Приговор Центрального районного суда г. Челябинска (Челябинская область) от 15.04.2021 № 1-28/2021

Дело № 1-28/2021

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Челябинск 15 апреля 2021 года

Центральный районный суд города Челябинска в составе председательствующего судьи Шершиковой И.А., при секретаре Хисматуллиной Е.С.,

с участием:

государственных обвинителей Чикулина П.Н., Солдатова О.В.,

представителей потерпевшего ФИО201, ФИО152,

подсудимой Минаевой С.В.,

ее защитника – адвоката Подкорытова О.П.,

подсудимого Печерских И.Е.,

его защитника – адвоката Овчинниковой Е.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда материалы уголовного дела в отношении:

Минаевой С.В., <адрес>

обвиняемой в совершении двенадцати преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159 УК РФ и семи преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ,

Печерских И.Е., <адрес>

обвиняемого в совершении восьми преступления, предусмотренных ч.3 ст. 159 УК РФ и трех преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

1. Минаева С.В. ДД.ММ.ГГГГ. совершила мошенничество, то есть хищение бюджетных денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, в сумме *** рублей., что составляет особо крупный размер.

Преступление совершено Минаевой С.В. при следующих обстоятельствах.

Минаева С.В. на основании трудового договора (контракта) № от ДД.ММ.ГГГГ соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ. об изменении определенных сторонами условий трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ№, приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу №лс от ДД.ММ.ГГГГ., являясь ведущим специалистом-экспертом отдела назначения, перерасчета, выплаты пенсий и оценки пенсионных прав застрахованных лиц УПФР в Октябрьском районе, в соответствии с должностной инструкцией, утвержденной ДД.ММ.ГГГГ. начальником УПФР в Октябрьском районе ФИО154, выполняла обязанности по осуществлению контрольных функций по подготовке проектов решений о выдаче сертификатов и распоряжении средствами материнского (семейного) капитала (далее по тексту МСК); по контролю за выдачей сертификатов МСК; по контролю за пересылкой дел получателей МСК; по осуществлению отчетности о работе по вопросам МСК, тем самым выполняла административно-хозяйственные функции в УПФР в Октябрьском районе.

В силу исполнения своих служебных обязанностей, Минаева С.В. хорошо знала порядок подачи в территориальные органы ПФР заявлений о выдаче государственных сертификатов на МСК, порядок рассмотрения заявлений и выдачи государственных сертификатов на МСК, порядок подачи заявлений о распоряжении средствами МСК, порядок рассмотрения заявлений о распоряжении средствами МСК, а также порядок подготовки решений о распоряжении средствами МСК и порядок перечисления средств МСК из ОПФР по Челябинской области конечным получателям, по основаниям, предусмотренным ст. 7 Федерального закона от 29.12.2006г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее по тексту ФЗ № 256-ФЗ от 29.12.2006г.).

При этом, Минаева С.В., работая в должности ведущего специалиста-эксперта отдела назначения, перерасчета, выплаты пенсий и оценки пенсионных прав застрахованных лиц УПФР в Октябрьском районе, имела доступ к хранилищу выплатных дел в УПФР в Октябрьском районе и достоверно знала о наличии выплатных дел на лиц, которым в установленном порядке выданы государственные сертификаты на МСК и, которые утратили право на дополнительные меры государственной поддержки в связи с лишением их родительских прав, либо не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки в связи с постоянным проживанием за пределами РФ.

В период с ДД.ММ.ГГГГ. у Минаевой С.В. возник преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Реализуя задуманное Минаева С.В. с ДД.ММ.ГГГГ. обратилась к ранее знакомым ФИО158., ФИО159ФИО155, ФИО156, ФИО157, ФИО21, не осведомленным о ее преступных намерениях, с просьбой предоставить копии паспортов на физических лиц и реквизиты оформленных на них банковских счетов, намереваясь использовать их при хищении бюджетных денежных средств, путем перечисления на них средств МСК.

Вышеуказанные лица, будучи введенными Минаевой С.В. в заблуждение относительно законности использования оформленных на них банковских счетов, не подозревая о ее преступных намерениях, предоставили ей копии паспортов граждан РФ и реквизиты банковских счетов на имя ФИО158, ФИО159, ФИО155, ФИО156, ФИО157, ФИО20, ФИО160ФИО21

После чего Минаева С.В. в период с ДД.ММ.ГГГГ., продолжая свои преступные действия, направленные, на хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере, в силу занимаемой должности имея доступ к хранилищу выплатных дел в УПФР в Октябрьском районе, используя свое служебное положение, выбрала выплатные дела на имя ФИО73, ФИО74, ФИО75, ФИО77, ФИО78, ФИО22, которым в установленном законом порядке выданы государственные сертификаты на МСК и которые в последствии были лишены родительских прав, в связи с чем, в соответствии с ФЗ № 256-ФЗ от 29.12.2006г., утратили право на дополнительные меры государственной поддержки, а также выплатные дела ФИО76 и ФИО63

ДД.ММ.ГГГГ Минаева С.В., действуя в осуществление своего преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере, воспользовавшись личными данными вышеуказанных лиц – получателей средств МСК, в силу занимаемой должности, имея доступ к программному комплексу «Материнский (семейный) капитал» (далее по тексту ПК МСК), находясь на своем рабочем месте, используя свои логин и пароль на персональном рабочем компьютере УПФР в Октябрьском районе, используя свое служебное положение, незаконно создала заведомо ложные электронные документы – заявления о распоряжении средствами МСК на оплату приобретаемых жилых помещений от имени ФИО73 на сумму *** рублей, ФИО74 на сумму *** рублей, ФИО75 на сумму *** рублей, ФИО22 на сумму *** рублей, не осведомленных о ее преступных намерениях. ДД.ММ.ГГГГ. Минаева С.В., продолжая свои преступные действия, находясь на своем рабочем месте, используя свои логин и пароль на персональном рабочем компьютере УПФР в Октябрьском районе, используя свое служебное положение, незаконно, в ПК МСК создала заведомо ложные электронные документы – заявления о распоряжении средствами МСК на оплату приобретаемых жилых помещений от имени ФИО76 на сумму *** рублей, ФИО77 на сумму *** рублей, ФИО78 на сумму *** рублей, ФИО63 на сумму *** рублей, не осведомленных о ее преступных намерениях.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ., Минаева С.В., действуя в осуществление своего преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств в крупном и особо крупном размерах, используя свое служебное положение, находясь на своем рабочем месте, на персональном рабочем компьютере в ПК МСК, от имени начальника УПФР в Октябрьском районе ФИО132 не осведомленного о ее преступных намерениях, создала решение об удовлетворении фиктивного заявления ФИО73 о распоряжении средствами (частью средств) МСК № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму *** рублей, решение об удовлетворении заявления ФИО74 о распоряжении средствами (частью средств) МСК № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму *** рублей, решение об удовлетворении заявления ФИО75 о распоряжении средствами (частью средств) МСК № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму *** рублей, решение об удовлетворении заявления ФИО22 о распоряжении средствами (частью средств) МСК № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму *** рублей, не осведомленных о ее преступных намерениях, достоверно зная, что законные основания для принятия таких решений отсутствуют, тем самым создавая фиктивный электронный документооборот для придания видимости соблюдения порядка предоставления средств МСК.

ДД.ММ.ГГГГ Минаева С.В., продолжая свои преступные действия, используя свое служебное положение, находясь на своем рабочем месте, на персональном рабочем компьютере в ПК МСК, от имени начальника УПФР в Октябрьском районе ФИО132 не осведомленного о ее преступных намерениях, создала решение об удовлетворении заявления ФИО76 о распоряжении средствами (частью средств) МСК № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму *** рублей, решение об удовлетворении заявления ФИО77 о распоряжении средствами (частью средств) МСК № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму *** рублей, решение об удовлетворении заявления ФИО78 о распоряжении средствами (частью средств) МСК № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму *** рублей рублей, решение об удовлетворении заявления ФИО63 о распоряжении средствами (частью средств) МСК № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму *** рублей рублей, не осведомленных о ее преступных намерениях, достоверно зная, что законные основания для принятия таких решений отсутствуют, тем самым создавая фиктивный электронный документооборот для придания видимости соблюдения порядка предоставления средств МСК.

ДД.ММ.ГГГГ Минаева С.В., продолжая действовать в осуществление своего преступного умысла, на хищение бюджетных денежных средств, используя свое служебное положение, незаконно, изготовила перечень решений о перечислении средств (части средств) МСК на улучшение жилищных условий без привлечения кредитных средств (далее по тексту Перечень), в который включила вышеуказанные фиктивные решения об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами (частью средств) МСК, где указала сведения о предоставлении средств МСК ФИО73 путем перечисления денежных средств в сумме 398 810,81 рублей на банковский счет, принадлежащий ФИО158; ФИО74 в сумме *** рублей на банковский счет, принадлежащий ФИО159; ФИО75 в сумме *** рублей на банковский счет, принадлежащий ФИО155; ФИО76 в сумме *** рублей на банковский счет, принадлежащий ФИО156; ФИО77 в сумме 429 408,50 рублей на банковский счет, принадлежащий ФИО157; ФИО78 в сумме *** рублей на банковский счет, принадлежащий ФИО20; ФИО22 в сумме *** рублей на банковский счет, принадлежащий ФИО160; ФИО63 в сумме *** рублей на банковский счет, принадлежащий ФИО21, не осведомленных о ее преступных намерениях, для передачи на подпись начальнику отдела назначения, перерасчета, выплаты пенсии и оценки пенсионных прав, застрахованных лиц УПФР в Октябрьском районе ФИО198, которая будучи не осведомленной о преступных намерениях Минаевой С.В., доверяя последней, подписала его. После чего, Минаева С.В., продолжая действовать во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств, Перечень, подписанный ФИО198, предоставила на подпись начальнику УПФР в Октябрьском районе ФИО132 который, будучи не осведомленным о преступных намерениях Минаевой С.В., доверяя последней, подписал его.

ДД.ММ.ГГГГ на основании подписанного начальником УПФР в Октябрьском районе ФИО132 Перечня от ДД.ММ.ГГГГ., содержащего сведения о заведомо для Минаевой С.В. ранее подготовленных фиктивных заявлениях о распоряжении средствами МСК, с расчетного счета, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области расположенном по адресу: <адрес>, принадлежащего ОПФР по <адрес>, денежные средства по фиктивному заявлению от имени ФИО73 в сумме *** рублей перечислены на банковский счет, принадлежащий ФИО158; по фиктивному заявлению от имени ФИО74 в сумме *** рублей на банковский счет, принадлежащий ФИО159; по фиктивному заявлению от имени ФИО75 в сумме *** рублей на банковский счет, принадлежащий ФИО155; по фиктивному заявлению от имени ФИО76 в сумме *** рублей на банковский счет, принадлежащий ФИО156; по фиктивному заявлению от имени ФИО77 в сумме *** рублей на банковский счет, принадлежащий ФИО157; по фиктивному заявлению от имени ФИО78 в сумме *** рублей на банковский счет, принадлежащий ФИО20; по фиктивному заявлению от имени ФИО22 в сумме *** рублей на счет, принадлежащий ФИО160; по фиктивному заявлению от имени ФИО63 в сумме *** рублей на банковский счет, принадлежащий ФИО21, не осведомленных о преступных намерениях Минаевой С.В., тем самым денежные средства на общую сумму *** рублей были похищены Минаевой С.В.

После чего, похищенные денежные средства, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ., ФИО158, ФИО159, ФИО155, ФИО156, ФИО157, ФИО20, ФИО160, ФИО21, по просьбе Минаевой С.В., не осведомленные о ее преступных намерениях, передали последней. Похищенными денежными средствами Минаева С.В. распорядилась по своему усмотрению, причинив своими действиями ущерб бюджету РФ в лице ОПФР по Челябинской области на общую сумму *** рублей то есть в особо крупном размере.

2. Кроме того, Минаева С.В. и Печерских И.Е., действуя группой лиц по предварительному сговору 12.03.2015г. совершили мошенничество, то есть хищение бюджетных денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, в сумме 453 026 руб., что составляет крупный размер.

Преступление совершено Минаевой С.В. и Печерских И.Е. при следующих обстоятельствах.

Печерских И.Е. являясь заместителем директора Общества с ограниченной ответственностью «Центр недвижимости и ипотеки» (далее ООО «Центр недвижимости и ипотеки»), на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ., трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ., в соответствии с п. 5 трудового договора №, выполнял обязанности по организации управления движением финансовых ресурсов организации и регулирования финансовых отношений; по руководству проведением кредитной политики организации, управлению активами организации; по обеспечению своевременного поступления доходов; по оформлению в установленные сроки финансово-расчетных и банковских операций, выплате заработной платы рабочим, служащим, перечислению платежей в банковские учреждения, в соответствии с доверенностью от ДД.ММ.ГГГГ., был наделен правом распоряжаться расчетным счетом ООО «Центр недвижимости и ипотеки», тем самым выполнял организационно-распорядительные и финансово-хозяйственные функции в ООО «Центр недвижимости и ипотеки», основными видами деятельности которого являлись: предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества; предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом; риэлтерская деятельность; предоставление денежных ссуд под залог недвижимого имущества; операции с недвижимым имуществом.

В силу занимаемой должности и специфики деятельности ООО «Центр недвижимости и ипотеки», Печерских И.Е. достоверно знал порядок подачи заявлений о выдаче государственных сертификатов на МСК, основания и порядок выплат средств МСК.

В период с 01ДД.ММ.ГГГГ. у Печерских И.Е. возник преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств в крупном размере, путем предоставления в УПФР в Октябрьском районе Челябинской области документов, служащих основаниями для выдачи сертификатов МСК и распоряжения средствами МСК, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения. При этом, Печерских И.Е., осознавая невозможность реализации своих преступных намерений в одиночку, предложил ранее знакомой ему Лицу, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство (далее по тексту Лицо 1), являющейся лицом цыганской национальности, пользующейся авторитетом среди лиц цыганской национальности, обладающей знаниями о порядке и основаниях выдачи свидетельства о рождения детей, рожденных вне медицинского учреждения, и своей знакомой Минаевой С.В., являвшейся ведущим специалистом-экспертом отдела назначения, перерасчета, выплаты пенсий и оценки пенсионных прав застрахованных лиц УПФР в Октябрьском районе Челябинской области, на основании трудового договора (контракта) № от ДД.ММ.ГГГГ., соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ. об изменении определенных сторонами условий трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ. №, приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу №лс от ДД.ММ.ГГГГ., в соответствии с должностной инструкцией, утвержденной ДД.ММ.ГГГГ начальником УПФР в Октябрьском районе Челябинской области ФИО154, выполнявшей обязанности по осуществлению контрольных функций по подготовке проектов решений о выдаче сертификатов и распоряжении средствами МСК; по контролю за выдачей сертификатов МСК; по контролю за пересылкой дел получателей МСК; по осуществлению отчетности о работе по вопросам МСК, то есть, административно-хозяйственные функции в УПФР в Октябрьском районе Челябинской области, в силу исполнения своих служебных обязанностей, хорошо осведомленной о порядке подачи в территориальные органы ПФР заявлений о выдаче государственных сертификатов на МСК, порядке рассмотрения заявлений и выдачи государственных сертификатов на МСК, порядке подачи заявлений о распоряжении средствами МСК, порядке рассмотрения заявлений о распоряжении средствами МСК, а также порядке подготовки решений о распоряжении средствами МСК и порядке перечисления средств МСК из ОПФР по Челябинской области, конечным получателям, участие в совместной преступной деятельности – хищений бюджетных денежных средств в крупном и особо крупном размерах, путем предоставления в УПФР в Октябрьском районе документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, служащих основаниями для выдачи сертификатов МСК и распоряжения средствами МСК, пообещав последним извлечение прибыли от преступной деятельности.

Лицо 1 и Минаева С.В., рассчитывавшие на систематическое материальное вознаграждение за счет денежных средств, добытых в результате совместной преступной деятельности, добровольно приняли предложение Печерских И.Е. и вступили в преступный сговор, направленный на хищение бюджетных денежных средств в крупном размере.

В соответствии с разработанным Печерских И.Е., Минаевой С.В. и Лицом 1 преступным планом, участники преступной группы планировали совершить мошенничество в отношении бюджетных денежных средств, путем предоставления в УПФР в Октябрьском районе Челябинской области документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о наличии у женщин цыганской национальности второго ребенка, предоставляющие им право, получения государственного сертификата материнского семейного капитала и последующего его обналичивания.

Так, Печерских И.Е., Минаева С.В. и Лицо 1 распределили между собой роли при совершении преступлений.

Минаева С.В., согласно отведенной ей роли в совершении преступления, на основании предоставленных Печерских И.Е. свидетельств о рождении, содержащих заведомо недостоверные сведения о рождении детей, копий документов на женщин детородного возраста, должна была подготовить от имени женщин заявления о выдаче государственных сертификатов на МСК, обеспечивать принятие положительных решений о выдаче сертификатов МСК. Также, на основании предоставленных Печерских И.Е. документов и сведений, подготавливать от имени владельцев сертификатов МСК, заявления о распоряжении средствами МСК и обеспечивать принятие положительных решений об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами МСК, на основании которых, ОПФР по Челябинской области перечислит денежные средства на расчетный счет ООО «Центр недвижимости и ипотеки», заместителем директора, которого Печерских И.Е. является. Кроме того Минаева С.В. должна была соблюдать меры конспирации, и, с целью сокрытия следов преступления, создавать фиктивные выплатные дела, которые регистрировать и хранить в общем порядке в архиве УПФР в Октябрьском районе.

Лицо 1, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, должна была подыскать женщин цыганской национальности, детородного возраста, имеющих гражданство Российской Федерации, свидетельства о рождении на детей, а также страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования (далее СНИЛС), получать у женщин копии указанных документов, а также, пользуясь малограмотностью женщин цыганской национальности, их неосведомленностью о преступном умысле соучастников, путем предоставления в органы ЗАГС заявлений о рождении, содержащих недостоверные сведения о рождении детей, получать в органах ЗАГС свидетельства о рождении детей, содержащие заведомо недостоверные сведения о рождении. Кроме того, обеспечивать оформление нотариальных доверенностей женщин, на имя Печерских И.Е. и соблюдать меры конспирации, при выполнении своей роли в совершении преступлений.

Печерских И.Е., согласно отведенной ему роли в совершении преступления, должен был на основании переданных Лицом 1 свидетельств о рождении детей, и копий документов, совместно с Минаевой С.В., занимающей должность ведущего специалиста-эксперта отдела назначения, перерасчета, выплаты пенсий и оценки пенсионных прав застрахованных лиц УПФР в Октябрьском районе, обеспечивать выдачу сертификатов МСК, и дальнейшее обналичивание денежных средств, перечисленных по МСК со счета ОПФР по Челябинской области на расчетный счет ООО «Центр недвижимости и ипотеки», фактическим руководителем которого он являлся.

Таким образом, Лицо 1, в период с ДД.ММ.ГГГГ находясь в г. Челябинске, выполняя отведенную ей роль при совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств в крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору с Печерских И.Е. и Минаевой С.В., подыскала не осведомленную о ее, Печерских И.Е. и Минаевой С.В. преступном умысле, ФИО62, которую ввела в заблуждение относительно своих намерений и, под предлогом оказания помощи в восстановлении утерянных документов, изготовила копии имеющихся у ФИО62 паспорта и СНИЛС.

Кроме того, Лицо 1 в период с ДД.ММ.ГГГГ выполняя отведенную ей роль при совершении преступления, реализуя совместный с Печерских И.Е. и Минаевой С.В. преступный умысел, не осведомляя Печерских И.Е. и Минаеву С.В., вступила с неустановленным лицом в преступный сговор, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств, не осведомляя неустановленное лицо о том, что действует группой лиц по предварительному сговору с Печерских И.Е. и Минаевой С.В., и выполняет отведенную ей роль.

Неустановленное лицо, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом 1 и по указанию Лица 1, будучи не осведомленным о том, что Лицо 1 группой лиц по предварительному сговору с Печерских И.Е. и Минаевой С.В. и выполняет отведенную ей роль, в период с ДД.ММ.ГГГГ, находясь в Омском отделе управления ЗАГС Главного государственно-правового управления Омской области (далее Омский отдел управления ЗАГС), используя личные данные ФИО62, не осведомленной о преступных намерениях Лица 1, Печерских И.Е., Минаевой С.В. и неустановленного лица, предоставило сотрудникам Омского отдела управления ЗАГС заявления о рождении, содержащие заведомо недостоверные сведения о том, что ДД.ММ.ГГГГ. у ФИО62 в <адрес>, родились дети ФИО161 и ФИО162, на основании которых, сотрудники Омского отдела управления ЗАГС, будучи не осведомленными о преступных намерениях Печерских И.Е., Минаевой С.В., Лица 1, неустановленного лица, и уверенными в том, что сведения о рождении у ФИО62 детей, соответствуют действительности, подготовили свидетельство о рождении ФИО161ДД.ММ.ГГГГ г.р. и свидетельство о рождении ФИО162ДД.ММ.ГГГГ г.р. которые выдали неустановленному лицу. Далее, неустановленное лицо, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом 1, в период с ДД.ММ.ГГГГ. передало Лицу 1 свидетельство о рождении ФИО162ДД.ММ.ГГГГ г.р. и свидетельство о рождении ФИО161ДД.ММ.ГГГГ г.р.

Лицо 1 в период с ДД.ММ.ГГГГ. выполняя отведенную ей роль при совершении преступления, действуя группой лиц по предварительному сговору с Печерских И.Е. и Минаевой С.В., передала Печерских И.Е. свидетельство о рождении ФИО162ДД.ММ.ГГГГ г.р., свидетельство о рождении ФИО161ДД.ММ.ГГГГ г.р., копию паспорта ФИО62 и копию СНИЛС на имя ФИО62

Печерских И.Е. в период с ДД.ММ.ГГГГ., выполняя отведенную ему роль при совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств в крупном и особо крупном размерах, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом 1 и Минаевой С.В. приобрел копию свидетельства № о регистрации по месту пребывания от ДД.ММ.ГГГГ содержащую заведомо для него и соучастников ложные сведения о том, что ФИО62 зарегистрирована по месту пребывания по адресу: <адрес> на срок с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ.

Далее, Печерских И.Е. ДД.ММ.ГГГГ реализуя совместный с Лицом 1 и Минаевой С.В. преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием, бюджетных денежных средств, предоставил Минаевой С.В. копию свидетельства о рождении ФИО162ДД.ММ.ГГГГ г.р., копию свидетельства о рождении ФИО161ДД.ММ.ГГГГ г.р., копию паспорта ФИО62, копию СНИЛС на имя ФИО62 и копию свидетельства № о регистрации по месту пребывания от ДД.ММ.ГГГГ., для подготовки заявления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от имени ФИО62, не осведомленной о преступном умысле Печерских И.Е., Минаевой С.В., Лица 1 и неустановленного лица.

Минаева С.В. ДД.ММ.ГГГГ., выполняя отведенную ей роль при совершении преступления, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом 1 и Печерских И.Е., в силу занимаемой должности, имея доступ к ПК МСК, находясь на своем рабочем месте в УПФР в Октябрьском районе, используя свои логин и пароль на персональном рабочем компьютере, используя свое служебное положение, воспользовавшись личными данными ФИО62, заведомо зная, что последняя не имеет права на получение средств МСК, подготовила заявление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от имени ФИО62, не осведомленной о преступных намерениях Лица 1, Печерских И.Е., Минаевой С.В. и неустановленного лица.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ., Минаева С.В., выполняя отведенную ей роль при совершении преступления, находясь на своем рабочем месте в УПФР в Октябрьском районе, используя свое служебное положение, на рабочем компьютере создала решение по заявлению ФИО62 о выдаче государственного сертификата на МСК № от ДД.ММ.ГГГГ. в размере *** рублей, фактически не имея законных оснований для принятия такого решения, и передала на подпись начальнику отдела назначения, перерасчета, выплаты пенсии и оценки пенсионных прав, застрахованных лиц УПФР в Октябрьском районе ФИО198, которая будучи не осведомленной о преступных намерениях Минаевой С.В., Печерских И.Е., Лица 1 и неустановленного лица, доверяя Минаевой С.В., подписала его и передала на подпись начальнику УПФР в Октябрьском районе ФИО132, который будучи не осведомленным о преступных намерениях Минаевой С.В., Печерских И.Е., Лица 1 и неустановленного лица, доверяя Минаевой С.В., подписал его.

На основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ. о выдаче государственного сертификата на МСК, Минаева С.В., с целью сокрытия следов преступления и придания вида официального документооборота своей, Печерских И.Е. и Лица 1 незаконной деятельности, сформировала фиктивное дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО62, в которое вложила переданные ей Печерских И.Е., документы на имя ФИО62

Лицо 1 ДД.ММ.ГГГГ выполняя отведенную ей роль при совершении преступления, действуя группой лиц по предварительному сговору с Печерских И.Е. и Минаевой С.В., находясь в <адрес>, в кабинете у нотариуса <адрес>ФИО163, по адресу: <адрес>, воспользовавшись безграмотностью ФИО62 и тем, что последняя не осведомлена о преступном умысле Лица 1, Печерских И.Е., Минаевой С.В. и неустановленного лица, за денежное вознаграждение убедила ФИО62 оформить нотариальную доверенность на имя Печерских И.Е. на представление ее (ФИО62) интересов, в том числе в АО «Челябинвестбанк», по всем вопросам, связанным с открытием, пользованием и распоряжением счетом, с правом зачисления и снятия денег, с правом закрытия счета и подачи от ее (ФИО62) имени заявлений. ФИО163, будучи не осведомленной о преступном умысле Лица 1, Печерских И.Е., Минаевой С.В. и неустановленного лица, подготовила доверенность от ДД.ММ.ГГГГ. на представление Печерских И.Е. интересов ФИО62 Далее, Лицо 1 в период с ДД.ММ.ГГГГ выполняя отведенную ей роль при совершении преступления, передала Печерских И.Е. доверенность от ДД.ММ.ГГГГ

Печерских И.Е. ДД.ММ.ГГГГ., выполняя отведенную ему роль при совершении преступления, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом 1 и Минаевой С.В., с целью создания фиктивных оснований для распоряжения средствами МСК на имя ФИО62, в сумме *** рублей и их перечисления на расчетный счет ООО «Центр недвижимости и ипотеки», с целью их дальнейшего хищения, находясь в ПАО «Челябинвестбанк» используя нотариальную доверенность от ДД.ММ.ГГГГ без ведома ФИО62, открыл на имя ФИО62 в ПАО «Челябинвестбанк» текущий счет.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ., Печерских И.Е., продолжая выполнять отведенную ему роль при совершении преступления, реализуя совместный с Лицом 1 и Минаевой С.В. преступный умысел, с целью создания фиктивных оснований для распоряжения средствами МСК на имя ФИО62, в сумме ДД.ММ.ГГГГ и их перечисления на расчетный счет ООО «Центр недвижимости и ипотеки», находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «Центр недвижимости и ипотеки», используя свое служебное положение, воспользовавшись личными данными ФИО62, изготовил договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ. между ООО «Центр недвижимости и ипотеки» в лице директора ФИО86 и ФИО62, не осведомленных о преступных намерениях Печерских И.Е., Минаевой С.В. и Лица 1, на сумму *** рублей, для приобретения квартиры по адресу: <адрес> передал на подпись директору ООО «Центр недвижимости и ипотеки» ФИО86 которая будучи не осведомленной о преступных намерениях Печерских И.Е., Минаевой С.В., Лица 1 и неустановленного лица, доверяя Печерских И.Е., подписала его.

ДД.ММ.ГГГГ., на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Центр недвижимости и ипотеки» на счет, открытый на имя ФИО62, перечислены денежные средства в сумме *** рублей, которые Печерских И.Е., ДД.ММ.ГГГГ., находясь в ПАО «Челябинвестбанк» по адресу: <адрес> воспользовавшись доверенностью от ДД.ММ.ГГГГ, снял.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ., Печерских И.Е., продолжая выполнять отведенную ему роль при совершении преступления, реализуя совместный с Лицом 1 и Минаевой С.В. преступный умысел, с целью создания фиктивных оснований для распоряжения средствами МСК на имя ФИО62 в сумме *** рублей и их перечисления на расчетный счет ООО «Центр недвижимости и ипотеки» приобрел копии свидетельств о государственной регистрации права № <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ., № <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ., содержащие заведомо для него и соучастников недостоверные сведения о том, что квартира с кадастровым номером 74:17:0602001:0245 по адресу: <адрес>, принадлежит в равных долях (по 1/3 доле) ФИО62, ФИО162 и ФИО161

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ., Печерских И.Е., выполняя отведенную ему роль при совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств в крупном и особо крупном размерах, действуя из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с Лицом 1 и Минаевой С.В., предоставил Минаевой С.В. копию фиктивного договора целевого займа №ДД.ММ.ГГГГ., копии свидетельств о государственной регистрации права № <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ., № <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ., № <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ., платежное поручение ПАО «Челябинвестбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ООО «Центр недвижимости и ипотеки» ДД.ММ.ГГГГ. денежных средств в сумме *** рублей на счет, открытый на имя ФИО62, по договору займа №

ДД.ММ.ГГГГ Минаева С.В., выполняя отведенную ей роль при совершении преступления, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом 1 и Печерских И.Е., приняв от Печерских И.Е. копии документов, содержащие заведомо недостоверные сведения о получении ФИО62 займа в сумме *** рублей и о приобретении на имя ФИО62, ФИО162 и ФИО161 квартиры по адресу: <адрес>, то есть создающие фиктивные основания для приема заявления о распоряжении средствами МСК, используя свое служебное положение, воспользовавшись личными данными ФИО62, находясь на своем рабочем месте в УПФР в Октябрьском районе, на персональном рабочем компьютере изготовила заявление о распоряжении средствами МСК на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере *** рублей, от имени ФИО62, не осведомленной о ее, Печерских И.Е., Лица 1 и неустановленного лица, преступных намерениях, после чего документы, переданные Печерских И.Е., вложила в фиктивное дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО62

Далее, ДД.ММ.ГГГГ., Минаева С.В., продолжая выполнять отведенную ей роль при совершении преступления, реализуя совместный с Лицом 1 и Печерских И.Е. преступный умысел, находясь на своем рабочем месте в УПФР в Октябрьском районе, используя свое служебное положение, на рабочем компьютере создала решение об удовлетворении фиктивного заявления от имени ФИО62 о распоряжении средствами МСК № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму *** рублей достоверно зная, что законные основания для принятия такого решения отсутствуют, и передала на подпись начальнику отдела назначения, перерасчета, выплаты пенсии и оценки пенсионных прав, застрахованных лиц УПФР в Октябрьском районе ФИО198, которая будучи не осведомленной о преступных намерениях Минаевой С.В., Печерских И.Е., Лица 1 и неустановленного лица, доверяя Минаевой С.В., подписала его и передала на подпись начальнику УПФР в Октябрьском районе ФИО132, который будучи не осведомленным о преступных намерениях Минаевой С.В., Печерских И.Е, Лица 1 и неустановленного лица, доверяя Минаевой С.В., подписал его. ДД.ММ.ГГГГ Минаева С.В. продолжая выполнять отведенную ей роль при совершении преступления, реализуя совместный с Лицом 1 и Печерских И.Е. преступный умысел, находясь на своем рабочем месте в УПФР в Октябрьском районе, используя свое служебное положение, на рабочем компьютере изготовила перечень решений о перечислении средств МСК на погашение кредита (займа), в который включила фиктивное решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК, где указала сведения о предоставлении средств МСК ФИО62 в сумме *** рублей путем перечисления денежных средств на расчетный счет, открытый в ПАО «Челябинвестбанк» и принадлежащий ООО «Центр недвижимости и ипотеки», для передачи на подпись начальнику отдела назначения, перерасчета, выплаты пенсии и оценки пенсионных прав, застрахованных лиц УПФР в Октябрьском районе ФИО198, которая будучи не осведомленной о преступных намерениях Минаевой С.В., Печерских И.Е., Лица 1 и неустановленного лица, доверяя Минаевой С.В., не удостоверившись в правомерности включения сведений о ФИО62 в Перечень, подписала его и передала на подпись начальнику УПФР в Октябрьском районе ФИО132 который будучи не осведомленным о преступных намерениях Минаевой С.В., Печерских И.Е., Лица 1 и неустановленного лица, доверяя Минаевой С.В., подписал его.

ДД.ММ.ГГГГ. на основании подписанного начальником УПФР в Октябрьском районе ФИО132. перечня решений о перечислении средств МСК на погашение кредита (займа) от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства с расчетного счета, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области, расположенном по адресу: <адрес>, принадлежащего ОПФР по <адрес>, по фиктивному заявлению от имени ФИО62 в сумме *** рублей перечислены на расчетный счет ООО «Центр недвижимости и ипотеки», открытый в ПАО «Челябинвестбанк», распоряжаться которым, на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ., имел право Печерских И.Е. Таким образом, Печерских И.Е. получил реальную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами. Похищенными денежными средствами Печерских И.Е., Минаева С.В., Лицо 1 и неустановленное лицо, распорядились по своему усмотрению, причинив бюджету РФ в лице ОПФР по Челябинской области материальный ущерб на сумму *** рублей, то есть в крупном размере.

3. Минаева С.В. ДД.ММ.ГГГГ. совершила мошенничество, то есть хищение бюджетных денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, в сумме *** рублей что составляет крупный размер.

Преступление совершено Минаевой С.В. при следующих обстоятельствах.

Минаева С.В., реализуя вновь возникший преступный умысел, в период ДД.ММ.ГГГГ. обратилась к ранее знакомой ФИО21, не осведомленной о ее преступных намерениях, с просьбой предоставить копии паспортов на физических лиц и реквизиты оформленных на них банковских счетов, намереваясь использовать их при хищении бюджетных денежных средств, путем перечисления на них средств МСК.

ФИО21, в период с ДД.ММ.ГГГГ, будучи введенной Минаевой С.В. в заблуждение, относительно законности использования банковских счетов, не подозревая о ее преступных намерениях, предоставила копию паспорта ФИО84, не осведомленной о преступных намерениях Минаевой С.В., и реквизиты банковского счета на имя ФИО84

Минаева С.В. в период с ДД.ММ.ГГГГ., реализуя свои преступные намерения, направленные, на хищение бюджетных денежных средств в крупном размере, в силу занимаемой должности имея доступ к хранилищу выплатных дел в УПФР в Октябрьском районе, используя свое служебное положение, выбрала выплатное дело на имя ФИО79, которой в установленном законом порядке выдан государственный сертификат на МСК и которая в последствии была лишена родительских прав, в связи с чем, в соответствии с ФЗ № 256-ФЗ от 29.12.2006г., утратила право на дополнительные меры государственной поддержки.

ДД.ММ.ГГГГ. Минаева С.В., действуя в осуществление своего преступного умысла, воспользовавшись личными данными ФИО79, в силу занимаемой должности, имея доступ к ПК МСК, находясь на своем рабочем месте, используя свои логин и пароль на персональном рабочем компьютере УПФР в Октябрьском районе, используя свое служебное положение, незаконно, создала заведомо ложный электронный документ – заявление о распоряжении средствами МСК на оплату приобретаемых жилых помещений от имени ФИО79, не осведомленной о ее преступных намерениях, на сумму *** рублей. Далее, ДД.ММ.ГГГГ Минаева С.В., продолжая свои преступные действия, используя свое служебное положение, в вышеуказанной программе от имени начальника УПФР в Октябрьском районе ФИО132., не осведомленного о ее преступных намерениях, создала решение об удовлетворении фиктивного заявления от имени ФИО79 о распоряжении средствами (частью средств) МСК № на сумму *** рублей, достоверно зная, что законные основания для принятия такого решения отсутствуют, тем самым создавая фиктивный электронный документооборот для придания видимости соблюдения порядка предоставления средств МСК.

ДД.ММ.ГГГГ. Минаева С.В., продолжая действовать в осуществление своего преступного умысла, используя свое служебное положение, незаконно изготовила Перечень, в который включила фиктивное решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) МСК, где указала сведения о предоставлении средств МСК ФИО79 в сумме *** рублей путем перечисления денежных средств на банковский счет принадлежащий ФИО84, не осведомленной о ее преступных намерениях, для передачи на подпись начальнику отдела назначения, перерасчета, выплаты пенсии и оценки пенсионных прав, застрахованных лиц УПФР в Октябрьском районе ФИО198, которая будучи не осведомленной о преступных намерениях Минаевой С.В., доверяя последней, подписала его. После чего, Минаева С.В., продолжая действовать во исполнение своего преступного умысла, Перечень, подписанный ФИО198, предоставила на подпись начальнику УПФР в Октябрьском районе ФИО132 который, будучи не осведомленным о преступных намерениях Минаевой С.В., доверяя последней, подписал его.

ДД.ММ.ГГГГ. на основании подписанного начальником УПФР в Октябрьском районе ФИО132. Перечня от ДД.ММ.ГГГГ., денежные средства в сумме *** рублей с расчетного счета, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, принадлежащего ОПФР по <адрес>, на основании фиктивного заявления от имени ФИО79, перечислены на банковский счет, принадлежащий ФИО84, тем самым денежные средства в сумме *** рублей, были похищены Минаевой С.В.

ДД.ММ.ГГГГФИО21, не осведомленная о преступных намерениях Минаевой С.В., по просьбе Минаевой С.В., передала ей денежные средства, поступившие на банковский счет ФИО84 Похищенными денежными средствами Минаева С.В. распорядилась по своему усмотрению, причинив бюджету РФ в лице ОПФР по <адрес> материальный ущерб на сумму *** рублей, то есть в крупном размере.

4. Минаева С.В. ДД.ММ.ГГГГ. совершили мошенничество, то есть хищение бюджетных денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, в сумме *** рублей., что составляет крупный размер.

Преступление совершено Минаевой С.В. при следующих обстоятельствах.

Минаева С.В., реализуя вновь возникший преступный умысел, в период с ДД.ММ.ГГГГ. обратилась к ранее знакомой ФИО21, не осведомленной о ее преступных намерениях, с просьбой предоставить копии паспортов на физических лиц и реквизиты оформленных на них банковских счетов, намереваясь использовать их при хищении бюджетных денежных средств, путем перечисления на них средств МСК.

ФИО21, в период с ДД.ММ.ГГГГ., будучи введенной Минаевой С.В. в заблуждение, относительно законности использования банковских счетов, не подозревая о ее преступных намерениях, предоставила копию паспорта на имя ФИО296, не осведомленного о преступных намерениях Минаевой С.В., и реквизиты банковского счета на имя ФИО296

Минаева С.В., в период с ДД.ММ.ГГГГ., продолжая свои преступные действия, направленные, на хищение бюджетных денежных средств, в силу занимаемой должности имея доступ к хранилищу выплатных дел в УПФР в Октябрьском районе, используя свое служебное положение, выбрала выплатное дело на имя ФИО80 которой в установленном законом порядке выдан государственный сертификат на МСК и которая в последствии была лишена родительских прав, в связи с чем, в соответствии с ФЗ № 256-ФЗ от 29.12.2006г., утратила право на дополнительные меры государственной поддержки.

ДД.ММ.ГГГГ. Минаева С.В., действуя в осуществление своего преступного умысла, направленного, на хищение бюджетных денежных средств в крупном размере, воспользовавшись личными данными ФИО80, в силу занимаемой должности, имея доступ к ПК МСК, находясь на своем рабочем месте, используя свои логин и пароль на персональном рабочем компьютере УПФР в Октябрьском районе, используя свое служебное положение, незаконно, создала заведомо ложный электронный документ – заявление о распоряжении средствами МСК на оплату приобретаемых жилых помещений от имени ФИО80, не осведомленной о ее преступных намерениях, на сумму *** рублей. После чего, ДД.ММ.ГГГГ Минаева С.В., продолжая свои преступные действия, используя свое служебное положение, в вышеуказанной программе от имени начальника УПФР в Октябрьском районе ФИО132 не осведомленного о ее преступных намерениях, создала решение об удовлетворении фиктивного заявления от имени ФИО80, не осведомленной о ее преступных намерениях, о распоряжении средствами МСК № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму *** рублей достоверно зная, что законные основания для принятия такого решения отсутствуют, тем самым создавая фиктивный электронный документооборот для придания видимости соблюдения порядка предоставления средств МСК.

ДД.ММ.ГГГГ Минаева С.В., продолжая действовать в осуществление своего преступного умысла, используя свое служебное положение, изготовила Перечень, в который включила фиктивное решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК, где указала сведения о предоставлении средств МСК ФИО80 в сумме *** рублей, путем перечисления денежных средств на банковский счет, принадлежащий ФИО296, не осведомленному о ее преступных намерениях, для передачи на подпись начальнику отдела назначения, перерасчета, выплаты пенсии и оценки пенсионных прав, застрахованных лиц УПФР в Октябрьском районе ФИО198, которая будучи не осведомленной о преступных намерениях Минаевой С.В., доверяя последней, подписала его. После чего, Минаева С.В., продолжая действовать во исполнение своего преступного умысла, Перечень, подписанный ФИО198, предоставила на подпись начальнику УПФР в Октябрьском районе ФИО132 который, будучи не осведомленным о преступных намерениях Минаевой С.В., доверяя последней, подписал его.

ДД.ММ.ГГГГ на основании подписанного начальником УПФР в Октябрьском районе ФИО132 Перечня от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме *** рублей с расчетного счета, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, принадлежащего ОПФР по <адрес>, на основании фиктивного заявления от имени ФИО80, перечислены на банковский счет, принадлежащий ФИО296, тем самым денежные средства в сумме ДД.ММ.ГГГГ, были похищены Минаевой С.В.

ДД.ММ.ГГГГ. ФИО21, не осведомленная о преступных намерениях Минаевой С.В., по просьбе последней, передала ей денежные средства, поступившие на банковский счет ФИО296 Похищенными денежными средствами Минаева С.В. распорядилась по своему усмотрению, причинив бюджету РФ в лице ОПФР по <адрес> материальный ущерб на сумму *** рублей, то есть в крупном размере.

5. Кроме того, Минаева С.В. и Печерских И.Е., действуя группой лиц по предварительному сговору, 28.05.2015г. совершили мошенничество, то есть хищение бюджетных денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, в сумме 453 026 руб., что составляет крупный размер.

Преступление совершено Минаевой С.В. и Печерских И.Е. при следующих обстоятельствах.

Лицо 1, в период с ДД.ММ.ГГГГ находясь в г. Челябинске, выполняя отведенную ей роль при совершении преступления, действуя группой лиц по предварительному сговору с Печерских И.Е. и Минаевой С.В., приобрела копию паспорта на имя ФИО35, которая, в соответствии решением о выдаче государственного сертификата на МСК № от ДД.ММ.ГГГГ УПФР в <адрес>, являлась владельцем государственного сертификата МСК, копию СНИЛС на имя ФИО35 и доверенность от ДД.ММ.ГГГГ., в соответствии с которой ФИО35 уполномочила Печерских И.Е. открывать на ее имя любой счет в АО «Челябинвестбанк» и распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете.

Далее, Лицо 1, в период с ДД.ММ.ГГГГ, продолжая выполнять отведенную ей роль при совершении преступления, реализуя совместный с Минаевой С.В. и Печерских И.Е. преступный умысел, передала Печерских И.Е. копию паспорта ФИО35, копию СНИЛС на имя ФИО35 и доверенность от ДД.ММ.ГГГГ.

Печерских И.Е. ДД.ММ.ГГГГ выполняя отведенную ему роль при совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств в крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом 1 и Минаевой С.В., с целью создания фиктивных оснований для распоряжения средствами МСК на имя ФИО35 в сумме *** рублей и их перечисления на расчетный счет ООО «Центр недвижимости и ипотеки», с целью их дальнейшего хищения, находясь в ПАО «Челябинвестбанк», используя нотариальную доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, без ведома ФИО35, открыл в ПАО «Челябинвестбанк» текущий счет на имя ФИО35

После чего, ДД.ММ.ГГГГ., Печерских И.Е., продолжая выполнять отведенную ему роль при совершении преступления, реализуя совместный с Минаевой С.В. и Лицом 1 преступный умысел, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «Центр недвижимости и ипотеки», используя свое служебное положение, воспользовавшись личными данными ФИО35, изготовил договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ. между ООО «Центр недвижимости и ипотеки» в лице директора ФИО86 и ФИО35, не осведомленных о преступных действиях Печерских И.Е., Минаевой С.В. и Лицом 1, на сумму *** рублей, для приобретения квартиры по адресу: <адрес> передал на подпись директору ООО «Центр недвижимости и ипотеки» ФИО86, которая будучи не осведомленной о преступных намерениях Печерских И.Е., Минаевой С.В. и Лица 1, доверяя Печерских И.Е., подписала его.

ДД.ММ.ГГГГ. на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ., с расчетного счета ООО «Центр недвижимости и ипотеки» на счет, открытый на имя ФИО35, перечислены денежные средства в сумме *** рублей, которые Печерских И.Е., ДД.ММ.ГГГГ., находясь в ПАО «Челябинвестбанк», воспользовавшись доверенностью от ДД.ММ.ГГГГ.

Далее, Печерских И.Е., в период с ДД.ММ.ГГГГ., выполняя отведенную ему роль при совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств в крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом 1 и Минаевой С.В., с целью создания фиктивных оснований для распоряжения средствами МСК на имя ФИО35, в сумме *** рублей и их перечисления на расчетный счет ООО «Центр недвижимости и ипотеки», приобрел копию свидетельства № о регистрации по месту пребывания от ДД.ММ.ГГГГ., содержащую заведомо для него и соучастников ложные сведения о том, что ФИО35 зарегистрирована по месту пребывания по адресу: <адрес>, на срок ДД.ММ.ГГГГ., копии свидетельств о государственной регистрации права № <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ., № <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ., содержащие заведомо для него и соучастников недостоверные сведения о том, что квартира с кадастровым номером 74:17:0602001:0233 по адресу: <адрес> принадлежит в равных долях (по 1/3 доле) ФИО35 и ее детям – ФИО36 и ФИО36

Далее, Печерских И.Е. в период с ДД.ММ.ГГГГ., продолжая выполнять отведенную ему роль при совершении преступления, реализуя совместный с Минаевой С.В. и Лицом 1 преступный умысел, предоставил Минаевой С.В. копию свидетельства № о регистрации по месту пребывания от ДД.ММ.ГГГГ., копию договора целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ., копии свидетельств о государственной регистрации права № <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ., № <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ., № <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ., платежное поручение ПАО «Челябинвестбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ. о перечислении ООО «Центр недвижимости и ипотеки» ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме *** рублей на счет, открытый на имя ФИО35, по договору займа №.

ДД.ММ.ГГГГ Минаева С.В., выполняя отведенную ей роль при совершении преступления, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом 1 и Печерских И.Е., приняв от Печерских И.Е. копии документов, содержащие заведомо недостоверные сведения о получении ФИО35 займа в сумме *** рублей и приобретении на имя ФИО35 и ее детей – ФИО36 и ФИО36 квартиры по адресу: <адрес>, то есть создающие фиктивные основания для приема заявления о распоряжении средствами МСК, используя свое служебное положение, воспользовавшись личными данными ФИО35, находясь на своем рабочем месте в УПФР в Октябрьском районе, на персональном рабочем компьютере изготовила заявление о распоряжении средствами МСК на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере *** рублей от имени ФИО35, не осведомленной о ее, Печерских И.Е. и Лица 1 преступных намерениях, после чего, копии переданных ей Печерских И.Е. документов вложила в фиктивное дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО35

Далее, ДД.ММ.ГГГГ Минаева С.В., продолжая выполнять отведенную ей роль при совершении преступления, реализуя совместный с Лицом 1 и Печерских И.Е. преступный умысел, находясь на своем рабочем месте в УПФР в Октябрьском районе, используя свое служебное положение, на рабочем компьютере создала заявление от имени ФИО35, о запросе дела лица имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки из УПФР в <адрес>, запрос о пересылке дела лица имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО35 из УПФР в <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ. и передала на подпись начальнику УПФР в Октябрьском районе ФИО132 который будучи не осведомленным о преступных намерениях Минаевой С.В., Печерских И.Е и Лица 1, доверяя Минаевой С.В., подписал его. На основании вышеуказанного запроса, выплатное дело лица имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО35 было передано из УПФР в <адрес> в УПФР в Октябрьском районе.

Далее ДД.ММ.ГГГГ., Минаева С.В., выполняя отведенную ей роль при совершении преступления, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом 1 и Печерских И.Е., находясь на своем рабочем месте в УПФР в Октябрьском районе, используя свое служебное положение, на рабочем компьютере создала решение об удовлетворении фиктивного заявления от имени ФИО35 о распоряжении средствами МСК № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму *** рублей, достоверно зная, что законные основания для принятия такого решения отсутствуют, и передала на подпись начальнику отдела назначения, перерасчета, выплаты пенсии и оценки пенсионных прав, застрахованных лиц УПФР в Октябрьском районе ФИО198, которая будучи не осведомленной о преступных намерениях Минаевой С.В., Печерских И.Е. и Лица 1, доверяя Минаевой С.В., подписала его и передала на подпись начальнику УПФР в Октябрьском районе ФИО132 который будучи не осведомленным о преступных намерениях Минаевой С.В., Печерских И.Е и Лица 1, доверяя Минаевой С.В., подписал его.

ДД.ММ.ГГГГ Минаева С.В. продолжая выполнять отведенную ей роль при совершении преступления, реализуя совместный с Лицом 1 и Печерских И.Е. преступный умысел, находясь на своем рабочем месте в УПФР в Октябрьском районе, используя свое служебное положение, на рабочем компьютере изготовила перечень решений о перечислении средств МСК на погашение кредита (займа), в который включила фиктивное решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК, где указала сведения о предоставлении средств МСК ФИО35 в сумме *** рублей, путем перечисления денежных средств на расчетный счет, открытый в ПАО «Челябинвестбанк» и принадлежащий ООО «Центр недвижимости и ипотеки», для передачи на подпись начальнику отдела назначения, перерасчета, выплаты пенсии и оценки пенсионных прав, застрахованных лиц УПФР в Октябрьском районе ФИО198, которая будучи не осведомленной о преступных намерениях Минаевой С.В., Печерских И.Е. и Лица 1, доверяя Минаевой С.В., не удостоверившись в правомерности включения сведений об ФИО35 в Перечень, подписала его и передала на подпись начальнику УПФР в Октябрьском районе ФИО132 который будучи не осведомленным о преступных намерениях Минаевой С.В., Печерских И.Е и Лица 1, доверяя Минаевой С.В., подписал его.

ДД.ММ.ГГГГ. на основании подписанного начальником УПФР в Октябрьском районе ФИО132 перечня решений о перечислении средств МСК на погашение кредита (займа) от ДД.ММ.ГГГГ., денежные средства с расчетного счета, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по <адрес>, принадлежащего ОПФР по Челябинской области, по фиктивному заявлению от имени ФИО35 в сумме *** рублей перечислены на расчетный счет ООО «Центр недвижимости и ипотеки», распоряжаться которым, на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ., имел право Печерских И.Е. Таким образом, Печерских И.Е. получил реальную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами. Похищенными денежными средствами Печерских И.Е., Минаева С.В. и Лицо 1 распорядились по своему усмотрению, причинив бюджету РФ в лице ОПФР по Челябинской области материальный ущерб в сумме 453 026 рублей, то есть в крупном размере.

6. Кроме того, Минаева С.В. ДД.ММ.ГГГГ совершили мошенничество, то есть хищение бюджетных денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, в сумме *** рублей., что составляет особо крупный размер.

Преступление совершено Минаевой С.В. при следующих обстоятельствах.

ФИО21, в период с ДД.ММ.ГГГГ будучи введенной Минаевой С.В. в заблуждение, относительно законности использования банковских счетов, не подозревая о ее преступных намерениях, предоставила ей копии паспортов граждан РФ и реквизиты банковских счетов: на имя ФИО165; на имя ФИО166; на имя ФИО306, не осведомленных о преступных намерениях Минаевой С.В.

Минаева С.В., в период с ДД.ММ.ГГГГ реализуя вновь возникший преступный умысел направленный, на хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере, в силу занимаемой должности имея доступ к хранилищу выплатных дел в УПФР в Октябрьском районе, используя свое служебное положение, выбрала выплатные дела на имя ФИО167, ФИО329, и ФИО168, которым в установленном законом порядке выданы государственные сертификаты на МСК и которые не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки в связи с постоянным проживанием за пределами РФ.

ДД.ММ.ГГГГ. Минаева С.В., действуя в осуществление своего преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере, воспользовавшись личными данными вышеуказанных лиц – получателей средств МСК, в силу занимаемой должности, имея доступ к ПК МСК, находясь на своем рабочем месте, используя свои логин и пароль на персональном рабочем компьютере УПФР в Октябрьском районе, используя свое служебное положение, незаконно, создала заведомо ложные электронные документы – заявления о распоряжении средствами МСК на оплату приобретаемых жилых помещений от имени ФИО167 на сумму *** рублей, от имени ФИО329 на сумму *** рублей имени ФИО168 на сумму *** рублей, не осведомленных о преступных намерениях Минаевой С.В. После чего, ДД.ММ.ГГГГ Минаева С.В., продолжая свои преступные действия, используя свое служебное положение, в вышеуказанной программе от имени начальника УПФР в Октябрьском районе ФИО132 не осведомленного о ее преступных намерениях, создала решение об удовлетворении фиктивного заявления от имени ФИО168 о распоряжении средствами МСК № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму *** рублей, решение об удовлетворении заявления от имени ФИО167 о распоряжении средствами МСК № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму *** рублей, решение об удовлетворении заявления от имени ФИО329 о распоряжении средствами МСК № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму *** рублей, достоверно зная, что законные основания для принятия таких решений отсутствуют, тем самым создавая фиктивный электронный документооборот для придания видимости соблюдения порядка предоставления средств МСК.

ДД.ММ.ГГГГ. Минаева С.В., продолжая действовать в осуществление своего преступного умысла, используя свое служебное положение, незаконно, изготовила Перечень, в который включила вышеуказанные фиктивные решения об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами МСК, где указала сведения о предоставлении средств МСК ФИО167 путем перечисления денежных средств в сумме *** рублей на банковский счет принадлежащий ФИО165; ФИО329 в сумме *** рублей на банковский счет принадлежащий ФИО166; ФИО168 в сумме *** рублей на банковский счет принадлежащий ФИО306, не осведомленных о ее преступных намерениях, для передачи на подпись начальнику отдела назначения, перерасчета, выплаты пенсии и оценки пенсионных прав, застрахованных лиц УПФР в Октябрьском районе Гневновой С.А., которая будучи не осведомленной о преступных намерениях Минаевой С.В., доверяя последней, подписала его. После чего, Минаева С.В., продолжая действовать во исполнение своего преступного умысла, Перечень, подписанный ФИО198, предоставила на подпись начальнику УПФР в Октябрьском районе ФИО132 который, будучи не осведомленным о преступных намерениях Минаевой С.В., доверяя последней, подписал его.

ДД.ММ.ГГГГ. на основании подписанного начальником УПФР в Октябрьском районе ФИО132. Перечня от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета, принадлежащего ОПФР по <адрес>, на основании фиктивного заявления от имени ФИО167 денежные средства в сумме *** рублей перечислены на банковский счет, принадлежащий ФИО165; на основании фиктивного заявления от имени ФИО329 денежные средства в сумме *** рублей перечислены на банковский счет принадлежащий ФИО166; на основании фиктивного заявления от имени ФИО168 денежные средства в сумме *** рублей перечислены на банковский счет принадлежащий ФИО306, не осведомленных о преступных намерениях Минаевой С.В., тем самым денежные средства на общую сумму *** рублей были похищены Минаевой С.В.

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГФИО21, не осведомленная о преступных намерениях Минаевой С.В., по просьбе последней, передала ей денежные средства, поступившие на банковские счета ФИО165, ФИО166 и ФИО306 Похищенными денежными средствами Минаева С.В. распорядилась по своему усмотрению, причинив бюджету РФ в лице ОПФР по Челябинской области материальный ущерб на общую сумму *** рублей то есть в особо крупном размере.

7. Кроме того, Минаева С.В. ДД.ММ.ГГГГ совершили мошенничество, то есть хищение бюджетных денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, в сумме *** рублей., что составляет особо крупный размер.

Преступление совершено Минаевой С.В. при следующих обстоятельствах.

Минаева С.В., реализуя вновь возникший преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере, в период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ обратилась к ранее знакомой ФИО21, не осведомленной о ее преступных намерениях, с просьбой предоставить копии паспортов на физических лиц и реквизиты оформленных на них банковских счетов, намереваясь использовать их при хищении бюджетных денежных средств, путем перечисления на них средств МСК.

ФИО21, в период с ДД.ММ.ГГГГ., будучи введенной Минаевой С.В. в заблуждение, относительно законности использования банковских счетов, не подозревая о ее преступных намерениях, предоставила ей копии паспортов граждан РФ и реквизиты банковских счетов на имя ФИО169; на имя ФИО170; на имя ФИО20; на имя ФИО309 не осведомленных о преступных намерениях Минаевой С.В.

После чего Минаева С.В., в период с ДД.ММ.ГГГГ., в силу занимаемой должности имея доступ к хранилищу выплатных дел в УПФР в Октябрьском районе, используя свое служебное положение, выбрала выплатные дела на имя ФИО172, ФИО173, ФИО5 и ФИО270, которым в установленном законом порядке выданы государственные сертификаты на МСК и которые не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки.

ДД.ММ.ГГГГ. Минаева С.В., действуя в осуществление своего преступного умысла, воспользовавшись личными данными вышеуказанных лиц – получателей средств МСК, в силу занимаемой должности, имея доступ к ПК МСК, находясь на своем рабочем месте, используя свои логин и пароль на персональном рабочем компьютере УПФР в Октябрьском районе, используя свое служебное положение, незаконно создала заведомо ложные электронные документы – заявления о распоряжении средствами МСК на оплату приобретаемых жилых помещений от имени ФИО172 на сумму *** рублей и от имени ФИО270 на сумму *** рублей, не осведомленных о преступных намерениях Минаевой С.В. После чего, ДД.ММ.ГГГГ. создала заведомо ложные электронные документы – заявления о распоряжении средствами МСК на оплату приобретаемых жилых помещений от имени ФИО173 на сумму *** рублей и от имени ФИО5 на сумму *** рублей, не осведомленных о преступных намерениях Минаевой С.В.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ. Минаева С.В., используя свое служебное положение, в вышеуказанной программе от имени начальника УПФР в Октябрьском районе ФИО132 не осведомленного о ее преступных намерениях, создала решение об удовлетворении фиктивного заявления от имени ФИО270 о распоряжении средствами МСК № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму *** рублей, решение об удовлетворении заявления от имени ФИО172 о распоряжении средствами МСК № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму *** рублей, решение об удовлетворении заявления от имени ФИО173 о распоряжении средствами МСК № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму *** рублей, решение об удовлетворении заявления от имени ФИО5 о распоряжении средствами МСК № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму *** рублей, достоверно зная, что законные основания для принятия таких решений отсутствуют, тем самым создавая фиктивный электронный документооборот для придания видимости соблюдения порядка предоставления средств МСК.

ДД.ММ.ГГГГ Минаева С.В., используя свое служебное положение, незаконно изготовила Перечень, в который включила вышеуказанные фиктивные решения об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами МСК, где указала сведения о предоставлении средств МСК ФИО172 путем перечисления денежных средств в сумме *** рублей на банковский счет принадлежащий ФИО169; ФИО173 в сумме *** рублей на банковский счет принадлежащий ФИО170; ФИО5 в сумме *** рублей на банковский счет принадлежащий ФИО20; ФИО270 в сумме *** рублей на банковский счет принадлежащий ФИО309, не осведомленных о ее преступных намерениях, для передачи на подпись начальнику отдела назначения, перерасчета, выплаты пенсии и оценки пенсионных прав, застрахованных лиц УПФР в Октябрьском районе ФИО198, которая будучи не осведомленной о преступных намерениях Минаевой С.В., доверяя последней, подписала его. После чего, Минаева С.В., продолжая действовать во исполнение своего преступного умысла, Перечень, подписанный ФИО198, предоставила на подпись начальнику УПФР в Октябрьском районе ФИО132 который, будучи не осведомленным о преступных намерениях Минаевой С.В., доверяя последней, подписал его.

ДД.ММ.ГГГГ на основании подписанного начальником УПФР в Октябрьском районе ФИО132 Перечня от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области, расположенном по адресу: <адрес>, принадлежащего ОПФР по <адрес>, на основании фиктивного заявления от имени ФИО172 денежные средства в сумме *** рублей перечислены на банковский счет принадлежащий ФИО169; на основании фиктивного заявления от имени ФИО173 денежные средства в сумме *** рублей перечислены на банковский счет принадлежащий ФИО170; на основании фиктивного заявления от имени ФИО5 денежные средства в сумме *** рублей перечислены на банковский счет принадлежащий ФИО20; на основании фиктивного заявления от имени ФИО270 денежные средства в сумме *** рублей перечислены на банковский счет принадлежащий ФИО309, тем самым денежные средства на общую сумму *** рублей были похищены Минаевой С.В.

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ., ФИО21, не осведомленная о преступных намерениях Минаевой С.В., по просьбе последней, передала ей денежные средства, поступившие на банковские счета ФИО169, ФИО170, ФИО20 и ФИО309 Похищенными денежными средствами Минаева С.В. распорядилась по своему усмотрению, причинив бюджету РФ в лице ОПФР по <адрес> материальный ущерб на общую сумму *** рублей, то есть в особо крупном размере.

8. Кроме того, Минаева С.В. и Печерских И.Е., действуя группой лиц по предварительному сговору, 29.03.2016г. совершили мошенничество, то есть хищение бюджетных денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, в сумме 453 026 руб., что составляет крупный размер.

Преступление совершено Минаевой С.В. и Печерских И.Е. при следующих обстоятельствах.

Минаевой С.В. и Печерских И.Е., действуя группой лиц по предварительному сговору, реализуя вновь возникший преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств в крупный размере путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, распределили между собой преступные роли, согласно которых Печерских И.Е. в период с ДД.ММ.ГГГГ в г. Челябинске, находясь в офисе ООО «Центр недвижимости и ипотеки» по адресу: <адрес> подыскал неосведомленных о его, и Минаевой С.В. преступном умысле, несовершеннолетнюю ФИО2, являющуюся в соответствии с решением о выдаче государственного сертификата на МСК № от ДД.ММ.ГГГГ ГУ – главное управление ПФР № по <адрес> и <адрес>, владельцем государственного сертификата МСК на сумму *** рублей, и ее мать ФИО174, которых ввел в заблуждение относительно своих намерений и, под предлогом оказания помощи в приобретении за счет средств МСК ФИО2 земельного участка под строительство жилого дома для ФИО2, получил от несовершеннолетней ФИО2 и ФИО174 копию паспорта на имя ФИО2ДД.ММ.ГГГГ г.р. и копию СНИЛС №ФИО2

Далее, ДД.ММ.ГГГГ., Печерских И.Е., продолжая реализовывать совместный с Минаевой С.В. преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств, находясь в <адрес> кабинете нотариуса нотариального округа Октябрьского муниципального района Челябинской области ФИО175 по адресу: <адрес>, не осведомляя ФИО2 и ФИО174 о своих и Минаевой С.В. преступных намерениях, под предлогом оказания помощи в приобретении за счет средств МСК ФИО2 земельного участка под строительство жилого дома для ФИО2, убедил ФИО2 и ФИО174 оформить нотариальную доверенность на свое (Печерских И.Е.) имя, на представление ее (ФИО2) интересов, в том числе открывать на ее имя любой счет в АО «Челябинвестбанк» и распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете. Врио нотариуса ФИО175, будучи не осведомленной о преступном умысле Печерских И.Е. и Минаевой С.В., подготовила доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ представление Печерских И.Е. интересов ФИО2, которую Печерских И.Е. оставил у себя.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ. Печерских И.Е., продолжая выполнять отведенную ему роль при совершении преступления, реализуя совместный с Минаевой С.В. преступный умысел, с целью создания фиктивных оснований для распоряжения средствами МСК на имя ФИО2 в сумме *** рублей, и их перечисления на расчетный счет ООО «Центр недвижимости и ипотеки», с целью их дальнейшего хищения, находясь в ПАО «Челябинвестбанк» по адресу: <адрес> используя нотариальную доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ без ведома ФИО2 и ФИО174, открыл в ПАО «Челябинвестбанк» текущий счет на имя ФИО2

После чего, ДД.ММ.ГГГГ., Печерских И.Е., выполняя отведенную ему роль при совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств в крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору с Минаевой С.В., находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «Центр недвижимости и ипотеки», используя свое служебное положение, воспользовавшись личными данными ФИО2, изготовил договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ. между ООО «Центр недвижимости и ипотеки» в лице директора ФИО86 и ФИО2, не осведомленных о преступных намерениях Печерских И.Е. и Минаевой С.В., на сумму *** рублей, для приобретения квартиры по адресу: <адрес> передал на подпись директору ООО «Центр недвижимости и ипотеки» ФИО86, которая будучи не осведомленной о преступных намерениях Печерских И.Е. и Минаевой С.В., доверяя Печерских И.Е., подписала его.

ДД.ММ.ГГГГ на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Центр недвижимости и ипотеки» на счет, открытый на имя ФИО2, перечислены денежные средства в сумме *** рублей, которые Печерских И.Е., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в ПАО «Челябинвестбанк» по адресу: <адрес> воспользовавшись доверенностью № от ДД.ММ.ГГГГ., снял.

Далее, Печерских И.Е., в период с ДД.ММ.ГГГГ продолжая выполнять отведенную себе роль при совершении преступления, реализуя совместный с Минаевой С.В. преступный умысел, с целью создания фиктивных оснований для распоряжения средствами МСК на имя ФИО2, в сумме *** рублей и их перечисления на расчетный счет ООО «Центр недвижимости и ипотеки», приобрел копию свидетельства № о регистрации по месту пребывания от ДД.ММ.ГГГГ содержащую заведомо для него и Минаевой С.В. ложные сведения о том, что ФИО2 зарегистрирована по месту пребывания по адресу: <адрес>, на срок с ДД.ММ.ГГГГ., копии свидетельств о государственной регистрации права № от ДД.ММ.ГГГГ№ от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ содержащие заведомо для него и соучастников, недостоверные сведения о том, что квартира с кадастровым номером 74:17:0301011:37 по адресу: <адрес> принадлежит в равных долях (по 1/3 доле) ФИО2, и ее детям ФИО54 и ФИО55, не осведомленных о преступных намерениях Печерских И.Е. и Минаевой С.В.

Далее, Печерских И.Е., в период с ДД.ММ.ГГГГ., выполняя отведенную ему роль при совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств в крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору с Минаевой С.В., предоставил Минаевой С.В. копию свидетельства № о регистрации по месту пребывания от ДД.ММ.ГГГГ договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ., копии свидетельств о государственной регистрации права № от ДД.ММ.ГГГГ№ от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ. и платежное поручение ПАО «Челябинвестбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ООО «Центр недвижимости и ипотеки» ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме *** рублей на счет, открытый на имя ФИО2, не осведомленной о его и Минаевой С.В. преступных намерениях, по договору займа №

ДД.ММ.ГГГГ Минаева С.В., выполняя отведенную ей роль при совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств в крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору с Печерских И.Е., приняв от Печерских И.Е. копии документов, содержащие заведомо недостоверные сведения о получении ФИО2 займа в сумме *** рублей и приобретении на имя ФИО2, ФИО54 и ФИО55 квартиры по адресу: <адрес>, <адрес>, то есть создающие фиктивные основания для приема заявления о распоряжении средствами МСК, используя свое служебное положение, воспользовавшись личными данными ФИО2, находясь на своем рабочем месте в УПФР в Октябрьском районе, на персональном рабочем компьютере изготовила от имени ФИО2, не осведомленной о ее и Печерских И.Е. преступных намерениях, заявление о распоряжении средствами МСК на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере *** рублей. Договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ. и копии документов, переданных ей Печерских И.Е., Минаева С.В. вложила в фиктивное дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО2

Далее ДД.ММ.ГГГГ., Минаева С.В., продолжая выполнять отведенную ей роль при совершении преступления, реализуя совместный с Печерских И.Е. преступный умысел, находясь на своем рабочем месте в УПФР в Октябрьском районе, используя свое служебное положение, на рабочем компьютере создала решение об удовлетворении фиктивного заявления ФИО2 о распоряжении средствами МСК № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму *** рублей, достоверно зная, что законные основания для принятия такого решения отсутствуют, и передала на подпись начальнику УПФР в Октябрьском районе ФИО132 который будучи не осведомленным о преступных намерениях Минаевой С.В., Печерских И.Е., доверяя Минаевой С.В., подписал его. Далее, ДД.ММ.ГГГГ., ФИО177, являясь главным специалистом отдела назначения, перерасчета, выплаты пенсий и оценки пенсионных прав застрахованных лиц УПФР в Октябрьском районе, будучи не осведомленной о преступных намерениях Минаевой С.В. и Печерских И.Е., в связи с уходом Минаевой С.В. в очередной отпуск и отсутствия последней на рабочем месте, изготовила перечень решений о перечислении средств МСК на погашение кредита (займа), в который включила фиктивное решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК, где указала сведения о предоставлении средств МСК ФИО2 в сумме *** рублей, путем перечисления денежных средств на расчетный счет, открытый в ПАО «Челябинвестбанк» и принадлежащий ООО «Центр недвижимости и ипотеки», для передачи на подпись начальнику отдела назначения, перерасчета, выплаты пенсии и оценки пенсионных прав, застрахованных лиц УПФР в Октябрьском районе ФИО198, которая будучи не осведомленной о преступных намерениях Минаевой С.В. и Печерских И.Е., не удостоверившись в правомерности включения сведений о ФИО2 в Перечень, подписала его и передала на подпись начальнику УПФР в Октябрьском районе ФИО132 который будучи не осведомленным о преступных намерениях Минаевой С.В. и Печерских И.Е., подписал его.

ДД.ММ.ГГГГ. на основании подписанного начальником УПФР в Октябрьском районе ФИО132. перечня решений о перечислении средств МСК на погашение кредита (займа) от ДД.ММ.ГГГГ., денежные средства с расчетного счета, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, принадлежащего ОПФР по Челябинской области, по фиктивному заявлению от имени ФИО2 в сумме *** рублей перечислены на расчетный счет ООО «Центр недвижимости и ипотеки», открытый в ПАО «Челябинвестбанк», распоряжаться которым, на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ., имел право Печерских И.Е. Таким образом, Печерских И.Е. получил реальную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами.

9. Кроме того, Минаева С.В. и Печерских И.Е., действуя группой лиц по предварительному сговору, в период с ДД.ММ.ГГГГ. совершили мошенничество, то есть хищение бюджетных денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, в сумме *** рублей что составляет особо крупный размер.

Преступление совершено Минаевой С.В. и Печерских И.Е. при следующих обстоятельствах.

Лицо 1, в период с ДД.ММ.ГГГГ находясь в п. Плеханово Ленинского района Тульской области, реализуя вновь возникший преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств в особо крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору с Печерских И.Е. и Минаевой С.В., подыскала неосведомленных о ее, Печерских И.Е. и Минаевой С.В. преступном умысле ФИО64ФИО962. и ФИО963 которых ввела в заблуждение относительно своих намерений и, под предлогом оказания помощи в оформлении и получении денежного пособия в г. Челябинске, предложила приехать в г. Челябинск, на что ФИО64ФИО81 и ФИО72 неосведомленной о преступном умысле Лица 1, Печерских И.Е. и Минаевой С.В., согласились. При этом, Лицо 1, выполняя отведенную ей при совершении преступления роль, под предлогом оказания ФИО64, ФИО81 и ФИО72 помощи в оформлении и получении денежного пособия в г. Челябинске, убедила последних, по прибытии в г. Челябинск, иметь при себе паспорт гражданина РФ, СНИЛС и свидетельства о рождении своих детей.

ДД.ММ.ГГГГФИО64ФИО81ФИО72 будучи не осведомленными о преступном умысле Лица 1, Печерских И.Е. и Минаевой С.В. и, уверенными в том, что Лицо 1 окажет им содействие в получении денежного пособия, прибыли в г. Челябинск, где их встретила Лицо 1 и предоставила для временного проживания дом по адресу: <адрес>, <адрес>

Далее, Лицо 1, ДД.ММ.ГГГГ., находясь в <адрес>, выполняя отведенную ей роль при совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств в особо крупном размере, действуягруппой лиц по предварительному сговору с Печерских И.Е. и Минаевой С.В., совместно с ФИО64 прибыла в многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг <адрес> по адресу: <адрес> (далее МФЦ <адрес>), где с целью создания фиктивных оснований для получения сертификата на МСК на имя ФИО64, не осведомленной о ее преступных намерениях, обратилась к ранее знакомой ФИО38, не осведомленной о ее, Печерских И.Е. и Минаевой С.В. преступном умысле, которой сообщила заведомо ложные сведения о том, что у ФИО64ДД.ММ.ГГГГ<адрес> родился ребенок и попросила ФИО38 обратиться к сотрудникам ЗАГС, с заявлением о рождении, подтверждающим факт рождения у ФИО64 ребенка вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи. ФИО38, поверив Лицу 1, будучи не осведомленной о преступных намерениях Лица 1, Печерских И.Е. и Минаевой С.В., обратилась к ведущему специалисту Центрального отдела ЗАГС администрации <адрес>ФИО33, уполномоченной принимать заявления о рождении, осуществлять регистрацию рождения детей и выдавать свидетельства о рождении, с заявлением о рождении, подтверждающим факт рождения ребенка вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи, в котором содержались ложные сведения о том, что у ФИО64, ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> родился ребенок. Далее, Лицо 1, воспользовавшись неграмотностью ФИО64, неосведомленной о ее, Печерских И.Е. и Минаевой С.В. преступном умысле, под предлогом оформления документов для получения денежного пособия, подписала у ФИО64 заявление о рождении, содержащее заведомо для Лица 1 и соучастников, ложные сведения о рождении у ФИО64, ребенка. ФИО33, будучи неосведомленной о преступном умысле Лица 1, Печерских И.Е., Минаевой С.В. и, будучи уверенной в том, что сведения о рождении у ФИО64 ребенка, содержащиеся в предоставленных ей заявлениях о рождении от имени ФИО64 и от имени ФИО38, соответствуют действительности, подготовила свидетельство о рождении ФИО88ДД.ММ.ГГГГ г.р., которое Лицо 1 оставила у себя.

Далее, Лицо 1, ДД.ММ.ГГГГ находясь в <адрес>, выполняя отведенную ей роль при совершении преступления, совместно с ФИО81 и ФИО72, прибыла в МФЦ <адрес>, где с целью создания фиктивных оснований для получения сертификатов на МСК на имя ФИО81 и ФИО87, не осведомленных о ее преступных намерениях, обратилась к ранее знакомой ФИО38, не осведомленной о ее, Печерских И.Е. и Минаевой С.В. преступном умысле, которой сообщила заведомо ложные сведения о том, что у ФИО81ДД.ММ.ГГГГ., в <адрес> родился ребенок, и у ФИО72ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> родился ребенок, и попросила ФИО38 обратиться к сотрудникам ЗАГС, с заявлениями о рождении, подтверждающими факты рождения у ФИО81 и ФИО72 детей вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи. ФИО38, поверив Лицу 1, будучи не осведомленной о преступных намерениях Лица 1, Печерских И.Е. и Минаевой С.В., обратилась к ведущему специалисту Центрального отдела ЗАГС администрации <адрес>ФИО34, уполномоченной принимать заявления о рождении, осуществлять регистрацию рождения детей и выдавать свидетельства о рождении, с заявлениями о рождении, подтверждающими факт рождения ребенка вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи, в которых содержались заведомо для Лица 1 и соучастников, ложные сведения о том, что у ФИО81ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> родился ребенок и у ФИО72ДД.ММ.ГГГГ., в <адрес> родился ребенок. Далее, Лицо 1, воспользовавшись неграмотностью ФИО81 и ФИО72, неосведомленных о ее, Печерских И.Е. и Минаевой С.В. преступном умысле, под предлогом оформления документов для получения денежного пособия, подписала у ФИО81 заявление о рождении, содержащее заведомо для Лица 1 и соучастников, ложные сведения о рождении у ФИО81 ребенка, а у ФИО72 подписала заявление о рождении, содержащее заведомо для Лица 1 и соучастников, ложные сведения о рождении у ФИО72, ребенка. ФИО34, будучи неосведомленной о преступном умысле Лица 1, Печерских И.Е. и Минаевой С.В. и, будучи уверенной в том, что сведения о рождении у ФИО81 и у ФИО72 детей, содержащиеся в представленных ей заявлениях о рождении, от имени ФИО81, ФИО72 и ФИО38, соответствуют действительности, подготовила свидетельство о рождении ФИО91ДД.ММ.ГГГГ г.р. и свидетельство о рождении ФИО87ДД.ММ.ГГГГ г.р., которые Лицо 1 оставила у себя.

Далее, Лицо 1 ДД.ММ.ГГГГ., находясь в с. Октябрьское Октябрьского района Челябинской области, продолжая выполнять отведенную ей роль при совершении преступления, реализуя совместный с Минаевой С.В. и Печерских И.Е. преступный умысел, совместно с ФИО64, ФИО81 и ФИО72 прибыла в кабинет нотариуса нотариального округа Октябрьского муниципального района Челябинской области ФИО175 по адресу: <адрес>, где, воспользовавшись безграмотностью ФИО64, ФИО81 и ФИО72, не осведомленных о ее, Печерских И.Е. и Минаевой С.В. преступном умысле, под предлогом оформления документов для получения денежного пособия, убедила ФИО64, ФИО81 и ФИО72 оформить нотариальные доверенности на имя Печерских И.Е. для представления их интересов, в том числе открывать на их имена любой счет в АО «Челябинвестбанк» и распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете. Нотариус ФИО175, будучи не осведомленной о преступном умысле Лица 1, Печерских И.Е. и Минаевой С.В., подготовила доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ. на представление Печерских И.Е. интересов ФИО81, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ. на представление Печерских И.Е. интересов ФИО64, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ. на представление Печерских И.Е. интересов ФИО72, которые Лицо 1 оставила у себя.

Кроме того, Лицо 1, в период с ДД.ММ.ГГГГ., выполняя отведенную ей роль при совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств в особо крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору с Печерских И.Е. и Минаевой С.В., не осведомляя ФИО64, ФИО81 и ФИО72 о своих, Печерских И.Е. и Минаевой С.В. преступных намерениях, под предлогом оформления для ФИО64, ФИО81 и ФИО72 денежного пособия, изготовила копии имеющихся у ФИО64, паспорта ФИО64ДД.ММ.ГГГГ г.р., свидетельства о рождении ФИО178ДД.ММ.ГГГГ г.р., СНИЛС № на имя ФИО64, имеющихся у ФИО81 паспорта ФИО81ДД.ММ.ГГГГ г.р., свидетельства о рождении ФИО179ДД.ММ.ГГГГ г.р., свидетельства о рождении ФИО180ДД.ММ.ГГГГ г.р., СНИЛС № на имя ФИО81, имеющихся у ФИО72 паспорта ФИО72ДД.ММ.ГГГГ г.р., свидетельства о рождении ФИО181ДД.ММ.ГГГГ г.р., СНИЛС № на имя ФИО72

Далее, Лицо 1, в период с ДД.ММ.ГГГГ., продолжая выполнять отведенную ей роль при совершении преступления, реализуя совместный с Минаевой С.В. и Печерских И.Е. преступный умысел, передала Печерских И.Е. копию паспорта ФИО64, копию свидетельства о рождении ФИО178ДД.ММ.ГГГГ г.р., копию СНИЛС № на имя ФИО64, свидетельство о рождении ФИО88. ДД.ММ.ГГГГ доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ., копию паспорта ФИО956., копию свидетельства о рождении Ананьевой М.А. ДД.ММ.ГГГГ г.р., копию свидетельства о рождении ФИО180ДД.ММ.ГГГГ г.р., копию СНИЛС № на имя ФИО81, свидетельство о рождении ФИО91ДД.ММ.ГГГГ г.р., доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ., копию паспорта ФИО72, копию свидетельства о рождении ФИО181ДД.ММ.ГГГГ г.р., копию ФИО149№ на имя ФИО72 свидетельство о рождении ФИО87ДД.ММ.ГГГГ г.р., доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ.

Печерских И.Е. в период с ДД.ММ.ГГГГ выполняя отведенную ему роль при совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств в особо крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом 1 и Минаевой С.В., приобрел копию свидетельства № о регистрации по месту пребывания от 26.10.2015г., содержащую заведомо для него и соучастников ложные сведения о том, что ФИО64 зарегистрирована по месту пребывания по адресу: <адрес> срок с ДД.ММ.ГГГГ

Далее, Печерских И.Е. в период с ДД.ММ.ГГГГ., продолжая выполнять отведенную ему роль при совершении преступления, реализуя совместный с Минаевой С.В. и Лицом 1 преступный умысел, предоставил Минаевой С.В. копию паспорта ФИО64, копию свидетельства о рождении ФИО178ДД.ММ.ГГГГ г.р., копию СНИЛС № на имя ФИО64, копию свидетельства о рождении ФИО88ДД.ММ.ГГГГ г.р. и копию свидетельства № о регистрации по месту пребывания от ДД.ММ.ГГГГ. для подготовки заявления о выдаче государственного сертификата на МСК от имени ФИО64

Минаева С.В. ДД.ММ.ГГГГ., выполняя отведенную ей роль при совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств в особо крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом 1 и Печерских И.Е., в силу занимаемой должности, имея доступ к ПК МСК, находясь на своем рабочем месте в УПФР в Октябрьском районе, используя свои логин и пароль на персональном рабочем компьютере, используя свое служебное положение, воспользовавшись личными данными ФИО64, не осведомленной о преступном умысле Печерских И.Е., Минаевой С.В. и Лица 1, заведомо зная, что последняя не имеет права на получение средств МСК, подготовила заявление о выдаче государственного сертификата на МСК от имени ФИО64 Далее, ДД.ММ.ГГГГ., Минаева С.В., продолжая выполнять отведенную ей роль при совершении преступления, реализуя совместный с Лицом 1 и Печерских И.Е. преступный умысел, находясь на своем рабочем месте в УПФР в Октябрьском районе, используя свое служебное положение, на рабочем компьютере создала решение по фиктивному заявлению от имени ФИО64 о выдаче государственного сертификата на МСК № от ДД.ММ.ГГГГ. в размере *** рублей, фактически не имея законных оснований для принятия такого решения, и передала на подпись начальнику УПФР в Октябрьском районе ФИО132 который будучи не осведомленным о преступных намерениях Минаевой С.В., Печерских И.Е и Лица 1, доверяя Минаевой С.В., подписал его. На основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ. о выдаче государственного сертификата на МСК, Минаева С.В., с целью сокрытия следов преступления и придания вида официального документооборота своей, Печерских И.Е. и Лица 1 незаконной деятельности, сформировала фиктивное дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО64, в которое вложила переданные ей Печерских И.Е., документы на имя ФИО64

Печерских И.Е. ДД.ММ.ГГГГ., выполняя отведенную ему роль при совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств в особо крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом 1 и Минаевой С.В., с целью создания фиктивных оснований для распоряжения средствами МСК на имя ФИО64, в сумме *** рублей и их перечисления на расчетный счет ООО «Центр недвижимости и ипотеки», с целью их дальнейшего хищения, находясь в ПАО «Челябинвестбанк» по адресу: <адрес> используя нотариальную доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ без ведома ФИО64, открыл на имя последней в ПАО «Челябинвестбанк» текущий счет.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ Печерских И.Е., продолжая выполнять отведенную ему роль при совершении преступления, с целью создания фиктивных оснований для распоряжения средствами МСК на имя ФИО64, в сумме *** рублей и их перечисления на расчетный счет ООО «Центр недвижимости и ипотеки», находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «Центр недвижимости и ипотеки», используя свое служебное положение, воспользовавшись личными данными ФИО64, изготовил договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Центр недвижимости и ипотеки» в лице директора ФИО86 и ФИО64, не осведомленных о преступных намерениях Печерских И.Е., Минаевой С.В. и Лица 1, на сумму *** рублей, для приобретения жилого дома по адресу: <адрес> передал на подпись директору ООО «Центр недвижимости и ипотеки» ФИО86, которая будучи не осведомленной о преступных намерениях Печерских И.Е., Минаевой С.В. и Лица 1, доверяя Печерских И.Е., подписала его.

ДД.ММ.ГГГГ., на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ., с расчетного счета ООО «Центр недвижимости и ипотеки» на счет, открытый на имя ФИО64, перечислены денежные средства в сумме *** рублей, которые Печерских И.Е., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в ПАО «Челябинвестбанк» по адресу: <адрес> воспользовавшись доверенностью № от ДД.ММ.ГГГГ снял.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ., Печерских И.Е., продолжая выполнять отведенную себе роль при совершении преступления, реализуя совместный с Лицом 1 и Минаевой С.В. преступный умысел, с целью создания фиктивных оснований для распоряжения средствами МСК на имя ФИО64, в сумме ДД.ММ.ГГГГ и их перечисления на расчетный счет ООО «Центр недвижимости и ипотеки», приобрел копии свидетельств о государственной регистрации права № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ№ от ДД.ММ.ГГГГ., содержащие заведомо для него и соучастников, недостоверные сведения о том, что жилой дом с кадастровым номером 74:17:0301019:54 по адресу: <адрес>, принадлежит в равных долях (по 1/3 доле) ФИО64, ФИО178 и ФИО88

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ., Печерских И.Е., выполняя отведенную ему роль при совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств в особо крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом 1 и Минаевой С.В., предоставил Лицу 1 копию фиктивного договора целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ копии свидетельств о государственной регистрации права № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., платежное поручение ПАО «Челябинвестбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ. о перечислении ООО «Центр недвижимости и ипотеки» ДД.ММ.ГГГГ. денежных средств в сумме *** рублей на счет, открытый на имя ФИО64, по договору займа №

ДД.ММ.ГГГГ. Минаева С.В., выполняя отведенную ей роль при совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств в особо крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом 1 и Печерских И.Е., приняв от Печерских И.Е. копии документов, содержащие заведомо недостоверные сведения о получении ФИО64 займа в сумме № и приобретении на имя ФИО64., ФИО178 и ФИО88 жилого дома по адресу: <адрес>, то есть создающие фиктивные основания для приема заявления о распоряжении средствами МСК, используя свое служебное положение, воспользовавшись личными данными ФИО64, находясь на своем рабочем месте в УПФР в Октябрьском районе, на персональном рабочем компьютере изготовила заявление о распоряжении средствами МСК на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере *** рублей, от имени ФИО64, не осведомленной о ее, Печерских И.Е. и Лица 1, преступных намерениях, документы переданные Печерских И.Е. вложила в фиктивное дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО64

Далее, ДД.ММ.ГГГГ., Минаева С.В., продолжая выполнять отведенную ей роль при совершении преступления, реализуя совместный с Лицом 1 и Печерских И.Е. преступный умысел, находясь на своем рабочем месте в УПФР в Октябрьском районе, используя свое служебное положение, на рабочем компьютере создала решение об удовлетворении фиктивного заявления от имени ФИО64 о распоряжении средствами МСК № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму *** рублей, достоверно зная, что законные основания для принятия такого решения отсутствуют, и передала на подпись начальнику отдела назначения, перерасчета, выплаты пенсии и оценки пенсионных прав, застрахованных лиц УПФР в Октябрьском районе Гневновой С.А., которая будучи не осведомленной о преступных намерениях Минаевой С.В., Печерских И.Е. и Лица 1, доверяя Минаевой С.В., подписала его и передала на подпись начальнику УПФР в Октябрьском районе ФИО132 который будучи не осведомленным о преступных намерениях Минаевой С.В., Печерских И.Е и Лица 1, доверяя Минаевой С.В., подписал его. После чего, ДД.ММ.ГГГГ Минаева С.В., выполняя отведенную ей роль при совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств в особо крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом 1 и Печерских И.Е., находясь на своем рабочем месте в УПФР в Октябрьском районе, используя свое служебное положение, на рабочем компьютере изготовила перечень решений о перечислении средств МСК на погашение кредита (займа), в который включила фиктивное решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК, где указала сведения о предоставлении средств МСК ФИО64 в сумме *** рублей, путем перечисления денежных средств на расчетный счет, открытый в ПАО «Челябинвестбанк» и принадлежащий ООО «Центр недвижимости и ипотеки», для передачи на подпись начальнику отдела назначения, перерасчета, выплаты пенсии и оценки пенсионных прав, застрахованных лиц УПФР в Октябрьском районе ФИО198, которая будучи не осведомленной о преступных намерениях Минаевой С.В., Печерских И.Е. и Лица 1, доверяя Минаевой С.В., не удостоверившись в правомерности включения сведений о ФИО64 в перечень, подписала его и передала на подпись начальнику УПФР в Октябрьском районе ФИО132., который будучи не осведомленным о преступных намерениях Минаевой С.В., Печерских И.Е и Лица 1, доверяя Минаевой С.В., подписал его.

ДД.ММ.ГГГГ на основании подписанного начальником УПФР в Октябрьском районе ФИО132 перечня решений о перечислении средств МСК на погашение кредита (займа) от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства с расчетного счета, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, принадлежащего ОПФР по <адрес>, по фиктивному заявлению от имени ФИО64, в сумме *** рублей перечислены на расчетный счет ООО «Центр недвижимости и ипотеки», открытый в ПАО «Челябинвестбанк», распоряжаться которым, на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ., имел право Печерских И.Е. Таким образом, Печерских И.Е. получил реальную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами.

Кроме того, Печерских И.Е. в период с ДД.ММ.ГГГГ выполняя отведенную ему роль при совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств в особо крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом 1 и Минаевой С.В., приобрел копию свидетельства № о регистрации по месту пребывания от ДД.ММ.ГГГГ., содержащую заведомо для него и соучастников ложные сведения о том, что ФИО81 зарегистрирована по месту пребывания по адресу: <адрес>, на срок с ДД.ММ.ГГГГ.

Далее, Печерских И.Е. в период с ДД.ММ.ГГГГ продолжая выполнять отведенную ему роль при совершении преступления, реализуя совместный с Минаевой С.В. и Лицом 1 преступный умысел, предоставил Минаевой С.В. копию паспорта ФИО81, копию свидетельства о рождении ФИО179ДД.ММ.ГГГГ г.р., копию свидетельства о рождении ФИО180ДД.ММ.ГГГГ г.р., копию СНИЛС № на имя ФИО81, копию свидетельства о рождении ФИО91ДД.ММ.ГГГГ г.р. и копию свидетельства № о регистрации по месту пребывания от ДД.ММ.ГГГГ. для подготовки заявления о выдаче государственного сертификата на МСК от имени ФИО81, не осведомленной о преступном умысле Печерских И.Е., Минаевой С.В. и Лица 1.

ДД.ММ.ГГГГ. Минаева С.В., выполняя отведенную ей роль при совершении преступления, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом 1 и Печерских И.Е., в силу занимаемой должности, имея доступ к ПК МСК, находясь на своем рабочем месте в УПФР в Октябрьском районе, используя свои логин и пароль на персональном рабочем компьютере, используя свое служебное положение, воспользовавшись личными данными ФИО81, заведомо зная, что последняя не имеет права на получение средств МСК, подготовила заявление о выдаче государственного сертификата на МСК от имени ФИО81 Далее, ДД.ММ.ГГГГ., Минаева С.В., продолжая выполнять отведенную ей роль при совершении преступления, реализуя совместный с Лицом 1 и Печерских И.Е. преступный умысел, находясь на своем рабочем месте в УПФР в Октябрьском районе, используя свое служебное положение, на рабочем компьютере создала решение по фиктивному заявлению от имени ФИО81 о выдаче государственного сертификата на МСК № от ДД.ММ.ГГГГ в размере *** рублей, фактически не имея законных оснований для принятия такого решения, и передала на подпись начальнику УПФР в Октябрьском районе ФИО132 который будучи не осведомленным о преступных намерениях Минаевой С.В., Печерских И.Е и Лица 1, доверяя Минаевой С.В., подписал его. На основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ. о выдаче государственного сертификата на МСК, Минаева С.В., с целью сокрытия следов преступления и придания вида официального документооборота своей, Печерских И.Е. и Лица 1 незаконной деятельности, сформировала фиктивное дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО81, в которое вложила переданные ей Печерских И.Е., документы на имя ФИО81

Печерских И.Е. ДД.ММ.ГГГГ., выполняя отведенную ему роль при совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств в особо крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом 1 и Минаевой С.В., с целью создания фиктивных оснований для распоряжения средствами МСК на имя ФИО81, в сумме *** рублей и их перечисления на расчетный счет ООО «Центр недвижимости и ипотеки», с целью их дальнейшего хищения, находясь в ПАО «Челябинвестбанк» по адресу: <адрес> используя нотариальную доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ., без ведома ФИО81, открыл на имя ФИО81 в ПАО «Челябинвестбанк» текущий счет.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ., Печерских И.Е., продолжая выполнять отведенную ему роль при совершении преступления, реализуя совместный с Минаевой С.В. и Лицом 1 преступный умысел, с целью создания фиктивных оснований для распоряжения средствами МСК на имя ФИО81, в сумме 453 026 рублей и их перечисления на расчетный счет ООО «Центр недвижимости и ипотеки», находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «Центр недвижимости и ипотеки», используя свое служебное положение, воспользовавшись личными данными ФИО81, изготовил договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ. между ООО «Центр недвижимости и ипотеки» в лице директора ФИО86 и ФИО81, не осведомленных о преступных намерениях Печерских И.Е., Минаевой С.В. и Лица 1, на сумму *** рублей для приобретения квартиры по адресу: <адрес> передал на подпись директору ООО «Центр недвижимости и ипотеки» ФИО86, которая будучи не осведомленной о преступных намерениях Печерских И.Е., Минаевой С.В. и Лица 1, доверяя Печерских И.Е., подписала его.

ДД.ММ.ГГГГ на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Центр недвижимости и ипотеки» на счет, открытый на имя ФИО81, перечислены денежные средства в сумме *** рублей которые Печерских И.Е., ДД.ММ.ГГГГ находясь в ПАО «Челябинвестбанк» по адресу: <адрес> воспользовавшись доверенностью № от ДД.ММ.ГГГГ снял.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ Печерских И.Е., выполняя отведенную ему роль при совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств в особо крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом 1 и Минаевой С.В., с целью создания фиктивных оснований для распоряжения средствами МСК на имя ФИО81, в сумме ДД.ММ.ГГГГ и их перечисления на расчетный счет ООО «Центр недвижимости и ипотеки», в неустановленном месте, приобрел копии свидетельств о государственной регистрации права № от ДД.ММ.ГГГГ№ от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., содержащие заведомо для него и соучастников, недостоверные сведения о том, что квартира с кадастровым номером 74:17:0301011:32 по адресу: <адрес>, принадлежит в равных долях (по 1/4 доле) ФИО81, ФИО180, ФИО179, ФИО91

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ., Печерских И.Е., продолжая выполнять отведенную ему роль при совершении преступления, реализуя совместный с Минаевой С.В. и Лицом 1 преступный умысел, предоставил Минаевой С.В. копию фиктивного договора целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ копии свидетельств о государственной регистрации права № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ поручение ПАО «Челябинвестбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ. о перечислении ООО «Центр недвижимости и ипотеки» ДД.ММ.ГГГГ. денежных средств в сумме *** рублей на счет, открытый на имя ФИО81, по договору займа №-ДЗ.

ДД.ММ.ГГГГ. Минаева С.В., выполняя отведенную ей роль при совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств в особо крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом 1 и Печерских И.Е., приняв от Печерских И.Е. копии документов, содержащие заведомо недостоверные сведения о получении ФИО81 займа в сумме *** рублей и приобретении на имя ФИО81, ФИО180, ФИО179, ФИО91 квартиры по адресу: <адрес>, то есть создающие фиктивные основания для приема заявления о распоряжении средствами МСК, используя свое служебное положение, воспользовавшись личными данными ФИО81, находясь на своем рабочем месте в УПФР в Октябрьском районе, на персональном рабочем компьютере изготовила заявление о распоряжении средствами МСК на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере *** рублей, от имени Ананьевой Р.Н., не осведомленной о ее, Печерских И.Е. и Лица 1, преступных намерениях, документы переданные Печерских И.Е. вложила в фиктивное дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО81

Далее, ДД.ММ.ГГГГ., Минаева С.В., продолжая выполнять отведенную ей роль при совершении преступления, реализуя совместный с Лицом 1 и Печерских И.Е. преступный умысел, находясь на своем рабочем месте в УПФР в Октябрьском районе, используя свое служебное положение, на рабочем компьютере создала решение об удовлетворении фиктивного заявления ФИО81 о распоряжении средствами МСК № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму *** рублей, достоверно зная, что законные основания для принятия такого решения отсутствуют, и передала на подпись начальнику УПФР в Октябрьском районе ФИО132 который будучи не осведомленным о преступных намерениях Минаевой С.В., Печерских И.Е и Лица 1, доверяя Минаевой С.В., подписал его.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ. Минаева С.В., выполняя отведенную ей роль при совершении преступления, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом 1 и Печерских И.Е., находясь на своем рабочем месте в УПФР в Октябрьском районе, используя свое служебное положение, на рабочем компьютере изготовила перечень решений о перечислении средств МСК на погашение кредита (займа), в который включила фиктивное решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК, где указала сведения о предоставлении средств МСК ФИО81 в сумме *** рублей, путем перечисления денежных средств на расчетный счет, открытый в ПАО «Челябинвестбанк» и принадлежащий ООО «Центр недвижимости и ипотеки», для передачи на подпись начальнику отдела назначения, перерасчета, выплаты пенсии и оценки пенсионных прав, застрахованных лиц УПФР в Октябрьском районе ФИО198 которая будучи не осведомленной о преступных намерениях Минаевой С.В., Печерских И.Е. и Лица 1, доверяя Минаевой С.В., не удостоверившись в правомерности включения сведений об ФИО81 в перечень, подписала его и передала на подпись начальнику УПФР в Октябрьском районе ФИО132 который будучи не осведомленным о преступных намерениях Минаевой С.В., Печерских И.Е и Лица 1, доверяя Минаевой С.В., подписал его.

ДД.ММ.ГГГГ. на основании подписанного начальником УПФР в Октябрьском районе ФИО132 перечня решений о перечислении средств МСК на погашение кредита (займа) от ДД.ММ.ГГГГ., денежные средства с расчетного счета, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области, расположенном по адресу: <адрес>, принадлежащего ОПФР по <адрес>, по фиктивному заявлению от имени ФИО81 в сумме *** рублей перечислены на расчетный счет ООО «Центр недвижимости и ипотеки», открытый в ПАО «Челябинвестбанк», распоряжаться которым, на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, имел право Печерских И.Е. Таким образом, Печерских И.Е. получил реальную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами.

Также, Печерских И.Е. ДД.ММ.ГГГГ, выполняя отведенную ему роль при совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств в особо крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом 1 и Минаевой С.В., с целью создания фиктивных оснований для распоряжения средствами МСК на имя ФИО72, в сумме *** рублей и их перечисления на расчетный счет ООО «Центр недвижимости и ипотеки», с целью их дальнейшего хищения, находясь в ПАО «Челябинвестбанк» по адресу: <адрес>, используя нотариальную доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ., без ведома ФИО72, открыл на имя ФИО72 в ПАО «Челябинвестбанк» текущий счет.

Далее, Печерских И.Е. в период с 29ДД.ММ.ГГГГ продолжая выполнять отведенную ему роль при совершении преступления, реализуя совместный с Минаевой С.В. и Лицом 1 преступный умысел, приобрел копию свидетельства № о регистрации по месту пребывания от ДД.ММ.ГГГГ., содержащую заведомо для него и соучастников ложные сведения о том, что ФИО72 зарегистрирована по месту пребывания по адресу: <адрес>, на срок с ДД.ММ.ГГГГ

После чего, Печерских И.Е., в период с ДД.ММ.ГГГГ выполняя отведенную ему роль при совершении преступления, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом 1 и Минаевой С.В., поставил на копии паспорта ФИО72, копии свидетельства о рождении ФИО181ДД.ММ.ГГГГ г.р., копии свидетельства о рождении ФИО87ДД.ММ.ГГГГ г.р. и копии свидетельства № о регистрации по месту пребывания от ДД.ММ.ГГГГ оттиски печати, схожие с оттиском печати «МКУ «МФЦ Октябрьского муниципального района» (далее МФЦ Октябрьского района), с целью придания видимости получения указанных документов из МФЦ Октябрьского района, после чего находясь в неустановленном месте, предоставил Минаевой С.В. вышеуказанные копии документов для подготовки заявления о выдаче государственного сертификата на МСК от имени ФИО72, не осведомленной о преступном умысле Печерских И.Е., Минаевой С.В. и Лица 1.

Минаева С.В., на основании трудового договора (контракта) №ДД.ММ.ГГГГ., соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ. об изменении определенных сторонами условий трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ. №, приказа о переводе работника на другую работу №лс от ДД.ММ.ГГГГ. являясь начальником отдела назначения, перерасчета, выплаты пенсий и оценки пенсионных прав застрахованных лиц УПФР в Октябрьском районе, в соответствии с должностной инструкцией, утвержденной ДД.ММ.ГГГГ. начальником УПФР в Октябрьском районе ФИО132 возглавляла работу отдела назначения, перерасчета, выплаты пенсий и оценки пенсионных прав застрахованных лиц УПФР в Октябрьском районе и выполняла обязанности по контролю за сроками и качеством рассмотрения документов, по контролю за своевременностью и качественной регистрацией документов на всех уровнях, по организации и контролю за осуществлением установления всех видов пенсий, перерасчета ранее назначенных пенсий, по контролю за осуществлением социальных выплат, по контролю правильности применения законодательства о пенсиях и иных выплат, тем самым выполняла организационно-распорядительные функции в УПФР в Октябрьском районе, выполняя отведенную ей роль при совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств в особо крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом 1 и Печерских И.Е., находясь на своем рабочем месте в УПФР в Октябрьском районе, на персональном рабочем компьютере, воспользовавшись личными данными ФИО72, заведомо зная, что последняя не имеет права на получение средств МСК, подготовила заявление о выдаче государственного сертификата на МСК от имени ФИО72, которое вместе с переданными ей Печерских И.Е. копиями документов ФИО72, не осведомленной о ее, Печерских И.Е. и Лица 1 преступных действиях, используя свое служебное положение, под видом документов, полученных из МФЦ Октябрьского района, направила на регистрацию и дальнейшее рассмотрение в УПФР в Октябрьском районе.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ. ФИО3, являясь ведущим специалистом-экспертом отдела назначения, перерасчета, выплаты пенсий и оценки пенсионных прав застрахованных лиц УПФР в Октябрьском районе, будучи не осведомленной о преступных намерениях Минаевой С.В., Печерских И.Е. и Лица 1, и о том, что ФИО72 не имеет права на получение средств МСК, введенная Минаевой С.В. в заблуждение относительно достоверности сведений, указанных в заявлении, в программе ПК МСК от имени начальника УПФР в Октябрьском районе ФИО132 создала решение о выдаче государственного сертификата на МСК № от ДД.ММ.ГГГГ., для передачи на подпись Минаевой С.В., которая, выполняя отведенную ей роль при совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств в особо крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом 1 и Печерских И.Е., подписала его, после чего, предоставила на подпись начальнику УПФР в Октябрьском районе ФИО132 который будучи не осведомленным о преступных намерениях Минаевой С.В., Печерских И.Е. и Лица 1, доверяя Минаевой С.В., подписал его.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ., Печерских И.Е., выполняя отведенную ему роль при совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств в особо крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом 1 и Минаевой С.В., с целью создания фиктивных оснований для распоряжения средствами МСК на имя ФИО72, в сумме *** рублей и их перечисления на расчетный счет ООО «Центр недвижимости и ипотеки», находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «Центр недвижимости и ипотеки», используя свое служебное положение, воспользовавшись личными данными ФИО72, изготовил договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ. между ООО «Центр недвижимости и ипотеки» в лице директора ФИО86 и ФИО72, не осведомленных о преступных намерениях Печерских И.Е., Минаевой С.В. и Лица 1, на сумму *** рублей, для приобретения квартиры по адресу: <адрес> передал на подпись директору ООО «Центр недвижимости и ипотеки» ФИО86, которая будучи не осведомленной о преступных намерениях Печерских И.Е., Минаевой С.В. и Лица 1, доверяя Печерских И.Е., подписала его.

28.07.2016г., на основании договора №-ДЗ от 28.07.2016г., с расчетного счета ООО «Центр недвижимости и ипотеки» на счет, открытый на имя ФИО72, перечислены денежные средства в сумме 453 026 рублей, которые Печерских И.Е., 28.07.2016г., находясь в ПАО «Челябинвестбанк» по адресу: <адрес>, пл. Революции, 8, воспользовавшись доверенностью № от 10.09.2015г., снял.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ Печерских И.Е., продолжая выполнять отведенную ему роль при совершении преступления, реализуя совместный с Минаевой С.В. и Лицом 1 преступный умысел, с целью создания фиктивных оснований для распоряжения средствами МСК на имя ФИО72, в сумме *** рублей и их перечисления на расчетный счет ООО «Центр недвижимости и ипотеки», приобрел копию выписки из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющей проведенную государственную регистрацию прав (выписка из ЕГРП) от 02.08.2016г., содержащую заведомо недостоверные сведения о том, что квартира с кадастровым номером 74:17:0301011:32 по адресу: <адрес>, принадлежит в равных долях (по 1/3 доле) ФИО72, ФИО87 и ФИО181 и копию свидетельства № о регистрации по месту пребывания от ДД.ММ.ГГГГ., содержащую заведомо для него и соучастников ложные сведения о том, что ФИО72 зарегистрирована по месту пребывания по адресу: <адрес>, на срок с ДД.ММ.ГГГГ.

Далее, Печерских И.Е. в период с ДД.ММ.ГГГГ., выполняя отведенную ему роль при совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств в особо крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом 1 и Минаевой С.В., поставил на копию выписки из ЕГРП от ДД.ММ.ГГГГ., копию свидетельства № о регистрации по месту пребывания от ДД.ММ.ГГГГ., копию договора целевого займа №ДД.ММ.ГГГГ., копию СНИЛС № от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО72 оттиски печати, схожие с оттиском печати МФЦ Октябрьского района, с целью придания видимости получения указанных документов из МФЦ Октябрьского района, после чего находясь в неустановленном месте, предоставил Минаевой С.В. вышеуказанные копии документов и платежное поручение ПАО «Челябинвестбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ. о перечислении ООО «Центр недвижимости и ипотеки» ДД.ММ.ГГГГ. денежных средств в сумме *** рублей на счет, открытый на имя ФИО72, по договору займа №-ДЗ., для подготовки заявления о распоряжения средствами МСК от имени ФИО72, не осведомленной о преступном умысле Печерских И.Е., Минаевой С.В. и Лица 1.

ДД.ММ.ГГГГ. Минаева С.В., выполняя отведенную ей роль при совершении преступления, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом 1 и Печерских И.Е., приняв от Печерских И.Е. копии документов, содержащие заведомо недостоверные сведения о получении ФИО72 займа в сумме *** рублей и приобретении на имя ФИО72, ФИО87 и ФИО181 квартиры по адресу: <адрес>, то есть создающие фиктивные основания для приема заявления о распоряжении средствами МСК, воспользовавшись личными данными ФИО72, находясь на своем рабочем месте в УПФР в Октябрьском районе, на персональном рабочем компьютере изготовила заявление о распоряжении средствами МСК на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 453 026 рублей, от имени ФИО72, не осведомленной о ее, Печерских И.Е. и Лица 1, преступных намерениях, которое вместе с переданными ей Печерских И.Е. копиями документов ФИО72, не осведомленной о ее, Печерских И.Е. и Лица 1 преступных намерениях, используя свое служебное положение, под видом документов, полученных из МФЦ Октябрьского района, направила на регистрацию и дальнейшее рассмотрение в УПФР в Октябрьском районе.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ., ФИО3, являясь ведущим специалистом-экспертом отдела назначения, перерасчета, выплаты пенсий и оценки пенсионных прав застрахованных лиц УПФР в Октябрьском районе, будучи не осведомленной о преступных намерениях Минаевой С.В., Печерских И.Е. и Лица 1, и о том, что ФИО72 не имеет права на распоряжение средствами МСК, введенная Минаевой С.В. в заблуждение относительно достоверности сведений, указанных в заявлении, в программе ПК МСК от имени начальника УПФР в Октябрьском районе ФИО132 создала решение об удовлетворении фиктивного заявления ФИО72 о распоряжении средствами МСК № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму *** рублей и передала на подпись Минаевой С.В., которая продолжая выполнять отведенную ей роль при совершении преступления, реализуя совместный с Лицом 1 и Печерских И.Е. преступный умысел, подписала его, после чего, предоставила на подпись начальнику УПФР в Октябрьском районе ФИО132., который будучи не осведомленным о преступных намерениях Минаевой С.В., Печерских И.Е. и Лица 1, доверяя Минаевой С.В., подписал его.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ., ФИО3, являясь ведущим специалистом-экспертом отдела назначения, перерасчета, выплаты пенсий и оценки пенсионных прав застрахованных лиц УПФР в Октябрьском районе, будучи не осведомленной о преступных намерениях Минаевой С.В., Печерских И.Е. и Лица 1, и о том, что ФИО72 не имеет права на распоряжение средствами МСК, введенная Минаевой С.В. в заблуждение относительно достоверности сведений, указанных в заявлении, на рабочем компьютере изготовила перечень решений о перечислении средств МСК на погашение кредита (займа), в который включила фиктивное решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК, где указала сведения о предоставлении средств МСК ФИО72 в сумме *** рублей, путем перечисления денежных средств на расчетный счет, открытый в филиале «Екатеринбургский» АО «Альфа-Банк» и принадлежащий ООО «Центр недвижимости и ипотеки», для передачи на подпись Минаевой С.В., которая выполняя отведенную ей роль при совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств в особо крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом 1 и Печерских И.Е., подписала его, после чего, предоставила на подпись начальнику УПФР в Октябрьском районе ФИО132 который будучи не осведомленным о преступных намерениях Минаевой С.В., Печерских И.Е. и Лица 1, доверяя Минаевой С.В., подписал его.

ДД.ММ.ГГГГ. на основании подписанного начальником УПФР в Октябрьском районе ФИО132 перечня решений о перечислении средств МСК на погашение кредита (займа) от ДД.ММ.ГГГГ., денежные средства с расчетного счета, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, принадлежащего ОПФР по <адрес>, по фиктивному заявлению от имени ФИО81 в сумме *** рублей перечислены на расчетный счет ООО «Центр недвижимости и ипотеки», открытый в филиале «Екатеринбургский» АО «Альфа-Банк», по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «Центр недвижимости и ипотеки» ФИО86, будучи не осведомленной о преступных намерениях Минаевой С.В., ФИО39 и Печерских И.Е., по просьбе последнего, перечислила со счета денежные средства, поступившие из ОПФР по <адрес>, на счет, открытый в филиале «Екатеринбургский» АО «Альфа-Банк», по адресу: <адрес>, который находился в распоряжении Печерских И.Е., тем самым Печерских И.Е. получил реальную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами.

Таким образом, Минаева С.В. и Печерских И.Е., в период с ДД.ММ.ГГГГ., действуя умышленно, незаконно, с использованием служебного положения, группой лиц по предварительному сговору с Лицом 1, путем обмана и злоупотребления доверием похитила бюджетные денежные средства в сумме *** рублей. Похищенными денежными средствами Печерских И.Е., Минаева С.В. и Лицо 1 распорядились по своему усмотрению, причинив бюджету РФ в лице ОПФР по <адрес> материальный ущерб на сумму *** рублей, то есть в особо крупном размере.

10. Кроме того, Минаева С.В. и Печерских И.Е., действуя группой лиц по предварительному сговору, в период с ДД.ММ.ГГГГ. совершили мошенничество, то есть хищение бюджетных денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, в сумме *** рублей., что составляет особо крупный размер.

Преступление совершено Минаевой С.В. и Печерских И.Е. при следующих обстоятельствах.

Лицо 1 в период с ДД.ММ.ГГГГ находясь в п. Плеханово Ленинского района Тульской области, реализуя вновь возникший преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств в особо крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору с Печерских И.Е. и Минаевой С.В., подыскала неосведомленных о ее, Печерских И.Е. и Минаевой С.В. преступном умысле ФИО65, ФИО66 и ФИО67, которых ввела в заблуждение относительно своих намерений и под предлогом оказания помощи в оформлении и получении денежного пособия в <адрес>, предложила приехать в <адрес>, на что ФИО65, ФИО66 и ФИО67, будучи неосведомленными о преступном умысле Лица 1, Печерских И.Е. и Минаевой С.В., согласились. При этом Лицо 1, выполняя отведенную ей при совершении преступления роль, под предлогом оказания ФИО65, ФИО66 и ФИО67 помощи в оформлении и получении денежного пособия в <адрес>, убедила последних, по прибытии в <адрес>, иметь при себе паспорт гражданина РФ, ФИО149 и свидетельства о рождении своих детей.

ДД.ММ.ГГГГ. ФИО65, ФИО66 и ФИО67, будучи не осведомленными о преступном умысле Лица 1, Печерских И.Е. и Минаевой С.В. и, уверенными в том, что Лицо 1 окажет им содействие в получении денежного пособия, прибыли в <адрес>, где их встретила Лицо 1 и предоставила для временного проживания дом по адресу: <адрес>

Далее, Лицо 1, ДД.ММ.ГГГГ., находясь в <адрес>, выполняя отведенную ей роль при совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств в особо крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору с Печерских И.Е. и Минаевой С.В., совместно с ФИО65, ФИО66 и ФИО67 прибыла в МФЦ <адрес>, где с целью создания фиктивных оснований для получения сертификатов на МСК на имя ФИО65 и ФИО67, не осведомленных о ее, Печерских И.Е. и Минаевой С.В. преступных намерениях, воспользовавшись неграмотностью ФИО65, ФИО66 и ФИО67, под предлогом оформления документов для получения денежного пособия, подписала у ФИО67 заявление о рождении, содержащее заведомо для Лица 1 и соучастников ложные сведения о рождении у ФИО67ДД.ММ.ГГГГ. в <адрес> ребенка, а также заявление о рождении, подтверждающее факт рождения ребенка вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи, содержащее заведомо для Лица 1 и соучастников ложные сведения о том, что у ФИО65ДД.ММ.ГГГГ. в <адрес> родился ребенок, подписала у ФИО65 заявление о рождении, содержащее заведомо для Лица 1 и соучастников ложные сведения о рождении ДД.ММ.ГГГГ. у ФИО65 в <адрес>, ребенка, подписала у ФИО66 заявление о рождении, подтверждающее факт рождения ребенка вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи, содержащее заведомо для Лица 1 и соучастников ложные сведения о том, что у ФИО67ДД.ММ.ГГГГ. в <адрес> родился ребенок, после чего, передала указанные заявления ведущему специалисту Центрального отдела ЗАГС администрации <адрес>ФИО33, уполномоченной принимать заявления о рождении, осуществлять регистрацию рождения детей и выдавать свидетельства о рождении. ФИО33, будучи неосведомленной о преступном умысле Лица 1, Печерских И.Е., Минаевой С.В. и, будучи уверенной в том, что сведения о рождении у ФИО67 и ФИО65 детей, содержащиеся в предоставленных ей заявлениях о рождении от имени ФИО65, ФИО67 и ФИО66, соответствуют действительности, подготовила свидетельство о рождении ФИО48ДД.ММ.ГГГГ г.р. и свидетельство о рождении ФИО53ДД.ММ.ГГГГ г.р., которые Лицо 1 оставила у себя.

Далее, Лицо 1, ДД.ММ.ГГГГ., находясь в <адрес>, продолжая выполнять отведенную ей роль при совершении преступления, реализуя совместный с Минаевой С.В. и Печерских И.Е. преступный умысел, совместно с ФИО66 прибыла в МФЦ <адрес>, где с целью создания фиктивных оснований для получения сертификата на МСК на имя ФИО66, не осведомленной о ее, Печерских И.Е. и Минаевой С.В. преступных намерениях, обратилась к ранее знакомой ФИО38, не осведомленной о ее, Печерских И.Е. и Минаевой С.В. преступном умысле, которой сообщила заведомо ложные сведения о том, что у ФИО66ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> родился ребенок и попросила ФИО38 обратиться к сотрудникам ЗАГС, с заявлением о рождении, подтверждающим факт рождения у ФИО66 ребенка вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи. ФИО38, поверив Лицу 1, будучи не осведомленной о преступных намерениях Лица 1, Печерских И.Е. и Минаевой С.В., обратилась к ведущему специалисту Центрального отдела ЗАГС администрации <адрес>ФИО33, уполномоченной принимать заявления о рождении, осуществлять регистрацию рождения детей и выдавать свидетельства о рождении, с заявлением о рождении, подтверждающим факт рождения ребенка вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи, в котором содержались ложные сведения о том, что у ФИО66ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> родился ребенок. Далее, Лицо 1, воспользовавшись неграмотностью ФИО66, неосведомленной о ее, Печерских И.Е. и Минаевой С.В. преступном умысле, под предлогом оформления документов для получения денежного пособия, подписала у ФИО66 заявление о рождении, содержащее заведомо для Лица 1 и соучастников ложные сведения о рождении у ФИО66 ребенка. ФИО33, будучи неосведомленной о преступном умысле Лица 1, Печерских И.Е., Минаевой С.В. и, будучи уверенной в том, что сведения о рождении у ФИО66 ребенка, содержащиеся в предоставленных ей заявлениях о рождении от имени ФИО66 и от имени ФИО38, соответствуют действительности, подготовила свидетельство о рождении ФИО50ДД.ММ.ГГГГ г.р., которое Лицо 1 оставила у себя.

Далее, Лицо 1 ДД.ММ.ГГГГ., находясь в с. Октябрьское Октябрьского района Челябинской области, выполняя отведенную ей роль при совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств в особо крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору с Печерских И.Е. и Минаевой С.В., совместно с ФИО65, ФИО67 и ФИО66 прибыла в кабинет нотариуса нотариального округа Октябрьского муниципального района Челябинской области ФИО175 по адресу: <адрес>, где, воспользовавшись безграмотностью ФИО65, ФИО67 и ФИО66, не осведомленных о ее, Печерских И.Е. и Минаевой С.В. преступном умысле, под предлогом оформления документов для получения денежного пособия, убедила ФИО65, ФИО67 и ФИО66 оформить нотариальные доверенности на имя Печерских И.Е. для представления их интересов, в том числе открывать на их имена любой счет в АО «Челябинвестбанк» и распоряжаться денежными средствами, находящимися на указанном счете. Нотариус ФИО175, будучи не осведомленной о преступном умысле Лица 1, Печерских И.Е. и Минаевой С.В., подготовила доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ. на представление Печерских И.Е. интересов ФИО65, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ. на представление Печерских И.Е. интересов ФИО66, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ. на представление Печерских И.Е. интересов ФИО67, которые Лицо 1 оставила у себя.

Кроме того, Лицо 1, в период с ДД.ММ.ГГГГ., продолжая выполнять отведенную ей роль при совершении преступления, реализуя совместный с Минаевой С.В. и Печерских И.Е. преступный умысел, не осведомляя ФИО65, ФИО67 и ФИО66 о своих, Печерских И.Е. и Минаевой С.В. преступных намерениях, направленных на хищение путем обмана, бюджетных денежных средств, под предлогом оформления для ФИО65, ФИО67 и ФИО66 денежного пособия, изготовила копии имеющихся у ФИО65, паспорта ФИО65ДД.ММ.ГГГГ г.р., свидетельства о рождении ФИО47ДД.ММ.ГГГГ г.р., СНИЛС № на имя ФИО65, имеющихся у ФИО66 паспорта ФИО66ДД.ММ.ГГГГ г.р., свидетельства о рождении ФИО50ДД.ММ.ГГГГ г.р., СНИЛС № на имя ФИО66, имеющихся у ФИО67 паспорта ФИО67ДД.ММ.ГГГГ г.р., свидетельства о рождении ФИО52ДД.ММ.ГГГГ г.р., СНИЛС № на имя ФИО67

Далее, Лицо 1, в период с ДД.ММ.ГГГГ продолжая выполнять отведенную ей роль при совершении преступления, реализуя совместный с Минаевой С.В. и Печерских И.Е. преступный умысел, передала Печерских И.Е. копию паспорта ФИО65, копию свидетельства о рождении ФИО47ДД.ММ.ГГГГ г.р., копию СНИЛС № на имя ФИО65, свидетельство о рождении ФИО48ДД.ММ.ГГГГ г.р., доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ копию паспорта ФИО66, копию свидетельства о рождении ФИО50ДД.ММ.ГГГГ г.р., копию СНИЛС № на имя ФИО66, свидетельство о рождении ФИО50ДД.ММ.ГГГГ г.р., доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, копию паспорта ФИО67, копию свидетельства о рождении ФИО52ДД.ММ.ГГГГ г.р., копию СНИЛС № на имя ФИО67, свидетельство о рождении ФИО53ДД.ММ.ГГГГ г.р., доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ

Печерских И.Е. в период с ДД.ММ.ГГГГ выполняя отведенную ему роль при совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств в особо крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом 1 и Минаевой С.В., приобрел копию свидетельства № о регистрации по месту пребывания от ДД.ММ.ГГГГ содержащую заведомо для него и соучастников ложные сведения о том, что ФИО65 зарегистрирована по месту пребывания по адресу: <адрес>, на срок с ДД.ММ.ГГГГ.

Далее, Печерских И.Е. в период с ДД.ММ.ГГГГ., продолжая выполнять отведенную ему роль при совершении преступления, реализуя совместный с Минаевой С.В. и Лицом 1 преступный умысел, предоставил Минаевой С.В. копию паспорта ФИО65, копию свидетельства о рождении ФИО47ДД.ММ.ГГГГ г.р., копию ФИО149№ на имя ФИО65, копию свидетельства о рождении ФИО48ДД.ММ.ГГГГ г.р., копию свидетельства № о регистрации по месту пребывания от ДД.ММ.ГГГГ. для подготовки заявления о выдаче государственного сертификата на МСК от имени ФИО65, не осведомленной о преступном умысле Печерских И.Е., Минаевой С.В. и Лица 1.

Минаева С.В. ДД.ММ.ГГГГ., выполняя отведенную ей роль при совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств в особо крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом 1 и Печерских И.Е., в силу занимаемой должности, имея доступ к ПК МСК, находясь на своем рабочем месте в УПФР в Октябрьском районе, используя свои логин и пароль на персональном рабочем компьютере, используя свое служебное положение, воспользовавшись личными данными ФИО65, заведомо зная, что последняя не имеет права на получение средств МСК, подготовила заявление о выдаче государственного сертификата на МСК от имени Ранко С.Н., не осведомленной о ее, Печерских И.Е. и Лица 1 преступных намерениях. Далее, ДД.ММ.ГГГГ., Минаева С.В., продолжая выполнять отведенную ей роль при совершении преступления, реализуя совместный с Лицом 1 и Печерских И.Е. преступный умысел, находясь на своем рабочем месте в УПФР в Октябрьском районе, используя свое служебное положение, на рабочем компьютере создала решение по фиктивному заявлению от имени ФИО65 о выдаче государственного сертификата на МСК № от ДД.ММ.ГГГГ. в размере *** рублей, фактически не имея законных оснований для принятия такого решения, и передала на подпись начальнику УПФР в Октябрьском районе ФИО132 который будучи не осведомленным о преступных намерениях Минаевой С.В., Печерских И.Е и Лица 1, доверяя Минаевой С.В., подписал его. На основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ. о выдаче государственного сертификата на МСК, Минаева С.В., с целью сокрытия следов преступления и придания вида официального документооборота своей, Печерских И.Е. и Лица 1 незаконной деятельности, сформировала фиктивное дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО65, в которое вложила переданные ей Печерских И.Е., документы на имя ФИО65

Печерских И.Е. ДД.ММ.ГГГГ., выполняя отведенную ему роль при совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств в особо крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом 1 и Минаевой С.В., с целью создания фиктивных оснований для распоряжения средствами МСК на имя ФИО65, в сумме № и их перечисления на расчетный счет ООО «Центр недвижимости и ипотеки», с целью их дальнейшего хищения, находясь в ПАО «Челябинвестбанк» по адресу: <адрес> используя нотариальную доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ., без ведома ФИО65, открыл на имя ФИО65 в ПАО «Челябинвестбанк» текущий счет.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ., Печерских И.Е., продолжая выполнять отведенную ему роль при совершении преступления, реализуя совместный с Минаевой С.В. и Лицом 1 преступный умысел, с целью создания фиктивных оснований для распоряжения средствами МСК на имя ФИО65, в сумме *** рублей и их перечисления на расчетный счет ООО «Центр недвижимости и ипотеки», находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «Центр недвижимости и ипотеки», используя свое служебное положение, воспользовавшись личными данными ФИО65, изготовил договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ. между ООО «Центр недвижимости и ипотеки» в лице директора ФИО86 и ФИО65, не осведомленных о преступных намерениях Печерских И.Е., Минаевой С.В. и Лица 1, на сумму *** рублей, для приобретения жилого дома по адресу: <адрес> передал на подпись директору ООО «Центр недвижимости и ипотеки» ФИО86, которая будучи не осведомленной о преступных намерениях Печерских И.Е., Минаевой С.В. и Лица 1, доверяя Печерских И.Е., подписала его.

ДД.ММ.ГГГГ., на основании договора №-ДЗ от ДД.ММ.ГГГГ., с расчетного счета ООО «Центр недвижимости и ипотеки» на счет, открытый на имя ФИО65, перечислены денежные средства в сумме *** рублей, которые Печерских И.Е., ДД.ММ.ГГГГ., находясь в ПАО «Челябинвестбанк» по адресу: <адрес> воспользовавшись доверенностью № от ДД.ММ.ГГГГ., снял.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ Печерских И.Е., продолжая выполнять отведенную ему роль при совершении преступления, реализуя совместный с Минаевой С.В. и Лицом 1 преступный умысел, с целью создания фиктивных оснований для распоряжения средствами МСК на имя ФИО65, в сумме *** рублей и их перечисления на расчетный счет ООО «Центр недвижимости и ипотеки», приобрел копии свидетельств о государственной регистрации права № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие заведомо для него и соучастников, недостоверные сведения о том, что жилой дом с кадастровым номером 74:17:0301011:34 по адресу: <адрес>, принадлежит в равных долях (по 1/3 доле) ФИО65, ФИО48 и ФИО47

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ., Печерских И.Е., продолжая выполнять отведенную себе роль при совершении преступления, реализуя совместный с Лицом 1 и Минаевой С.В. преступный умысел, предоставил Минаевой С.В. копию фиктивного договора целевого займа №ДД.ММ.ГГГГ копии свидетельств о государственной регистрации права № от ДД.ММ.ГГГГ№ от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., платежное поручение ПАО «Челябинвестбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ. о перечислении ООО «Центр недвижимости и ипотеки» ДД.ММ.ГГГГ. денежных средств в сумме *** рублей на счет, открытый на имя ФИО65, по договору займа №

ДД.ММ.ГГГГ. Минаева С.В., выполняя отведенную ей роль при совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств в особо крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом 1 и Печерских И.Е., приняв от Печерских И.Е. копии документов, содержащие заведомо недостоверные сведения о получении ФИО65 займа в сумме *** рублей и приобретении на имя ФИО65, ФИО48 и ФИО47 жилого дома по адресу: <адрес>, то есть создающие фиктивные основания для приема заявления о распоряжении средствами МСК, используя свое служебное положение, воспользовавшись личными данными ФИО65, находясь на своем рабочем месте в УПФР в Октябрьском районе, на персональном рабочем компьютере изготовила заявление о распоряжении средствами МСК на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере *** рублей от имени ФИО65, не осведомленной о ее, Печерских И.Е. и Лица 1, преступных намерениях, документы переданные Печерских И.Е. вложила в фиктивное дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО65

Далее, ДД.ММ.ГГГГ Минаева С.В., продолжая выполнять отведенную ей роль при совершении преступления, реализуя совместный с Лицом 1 и Печерских И.Е. преступный умысел, находясь на своем рабочем месте в УПФР в Октябрьском районе, используя свое служебное положение, на рабочем компьютере создала решение об удовлетворении фиктивного заявления от имени ФИО65 о распоряжении средствами МСК № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму *** рублей, достоверно зная, что законные основания для принятия такого решения отсутствуют, и передала на подпись начальнику отдела назначения, перерасчета, выплаты пенсии и оценки пенсионных прав, застрахованных лиц УПФР в Октябрьском районе ФИО198, которая будучи не осведомленной о преступных намерениях Минаевой С.В., Печерских И.Е. и Лица 1, доверяя Минаевой С.В., подписала его и передала на подпись начальнику УПФР в Октябрьском районе ФИО132, который будучи не осведомленным о преступных намерениях Минаевой С.В., Печерских И.Е и Лица 1, доверяя Минаевой С.В., подписал его. После чего, ДД.ММ.ГГГГ Минаева С.В. выполняя отведенную ей роль при совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств в особо крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом 1 и Печерских И.Е., находясь на своем рабочем месте в УПФР в Октябрьском районе, используя свое служебное положение, на рабочем компьютере изготовила перечень решений о перечислении средств МСК на погашение кредита (займа), в который включила фиктивное решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК, где указала сведения о предоставлении средств МСК ФИО65 в сумме *** рублей, путем перечисления денежных средств на расчетный счет, открытый в ПАО «Челябинвестбанк» и принадлежащий ООО «Центр недвижимости и ипотеки», для передачи на подпись начальнику отдела назначения, перерасчета, выплаты пенсии и оценки пенсионных прав, застрахованных лиц УПФР в Октябрьском районе ФИО198 которая будучи не осведомленной о преступных намерениях Минаевой С.В., Печерских И.Е. и Лица 1, доверяя Минаевой С.В., не удостоверившись в правомерности включения сведений о ФИО65 в перечень, подписала его и передала на подпись начальнику УПФР в Октябрьском районе ФИО132., который будучи не осведомленным о преступных намерениях Минаевой С.В., Печерских И.Е и Лица 1, доверяя Минаевой С.В., подписал его.

ДД.ММ.ГГГГ. на основании подписанного начальником УПФР в Октябрьском районе ФИО132 перечня решений о перечислении средств МСК на погашение кредита (займа) от ДД.ММ.ГГГГ., денежные средства с расчетного счета, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, принадлежащего ОПФР по <адрес>, по фиктивному заявлению от имени ФИО65 в сумме *** рублей перечислены на расчетный счет ООО «Центр недвижимости и ипотеки», открытый в ПАО «Челябинвестбанк», распоряжаться которым, на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ., имел право Печерских И.Е. Таким образом, Печерских И.Е. получил реальную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами.

Также, Печерских И.Е. в период с ДД.ММ.ГГГГ, выполняя отведенную ему роль при совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств в особо крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом 1 и Минаевой С.В., приобрел копию свидетельства № о регистрации по месту пребывания ДД.ММ.ГГГГ., содержащую заведомо для него и соучастников ложные сведения о том, что ФИО67 зарегистрирована по месту пребывания по адресу: <адрес>, на срок с ДД.ММ.ГГГГ. и копию свидетельства № о регистрации по месту пребывания от ДД.ММ.ГГГГ содержащую заведомо для него и соучастников ложные сведения о том, что ФИО66 зарегистрирована по месту пребывания по адресу: <адрес>, на срок с ДД.ММ.ГГГГ

Далее, Печерских И.Е. ДД.ММ.ГГГГ., продолжая выполнять отведенную ему роль при совершении преступления, реализуя совместный с Минаевой С.В. и Лицом 1 преступный умысел, предоставил Минаевой С.В. копию паспорта ФИО66, копию свидетельства о рождении ФИО50ДД.ММ.ГГГГ г.р., копию СНИЛС № на имя ФИО66, копию свидетельства о рождении ФИО50ДД.ММ.ГГГГ г.р., копию свидетельства № о регистрации по месту пребывания от ДД.ММ.ГГГГ, копию паспорта ФИО67, копию свидетельства о рождении ФИО52ДД.ММ.ГГГГ г.р., копию СНИЛС № на имя ФИО67, копию свидетельства о рождении ФИО53ДД.ММ.ГГГГ г.р. и копию свидетельства № о регистрации по месту пребывания от ДД.ММ.ГГГГ для подготовки заявлений о выдаче государственных сертификатов на МСК от имени ФИО66 и ФИО67, не осведомленных о преступном умысле Печерских И.Е., Минаевой С.В. и Лица 1.

Минаева С.В. ДД.ММ.ГГГГ, выполняя отведенную ей роль при совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств в особо крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом 1 и Печерских И.Е., в силу занимаемой должности, имея доступ к ПК МСК, находясь на своем рабочем месте в УПФР в Октябрьском районе, используя свои логин и пароль на персональном рабочем компьютере, используя свое служебное положение, воспользовавшись личными данными ФИО66 и ФИО67, заведомо зная, что последние не имеют права на получение средств МСК, подготовила заявление о выдаче государственного сертификата на МСК от имени ФИО66 и заявление о выдаче государственного сертификата на МСК от имени ФИО67

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, Минаева С.В., продолжая выполнять отведенную ей роль при совершении преступления, реализуя совместный с Лицом 1 и Печерских И.Е. преступный умысел, находясь на своем рабочем месте в УПФР в Октябрьском районе, используя свое служебное положение, на рабочем компьютере создала решение по фиктивному заявлению от имени ФИО66 о выдаче государственного сертификата на МСК № от ДД.ММ.ГГГГ в размере *** рублей и решение по фиктивному заявлению от имени ФИО67 о выдаче государственного сертификата на МСК № от ДД.ММ.ГГГГ в размере *** рублей, фактически не имея законных оснований для принятия таких решений, и передала на подпись начальнику УПФР в Октябрьском районе ФИО132 который будучи не осведомленным о преступных намерениях Минаевой С.В., Печерских И.Е и Лица 1, доверяя Минаевой С.В., подписал указанные решения. На основании решений № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче государственного сертификата на МСК, Минаева С.В., с целью сокрытия следов преступления и придания вида официального документооборота своей, Печерских И.Е. и Лица 1 незаконной деятельности, сформировала фиктивные дела лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО66 и ФИО67, в которые вложила переданные ей Печерских И.Е., документы на имя ФИО66 и ФИО67

Печерских И.Е. ДД.ММ.ГГГГ, выполняя отведенную ему роль при совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств в особо крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом 1 и Минаевой С.В., с целью создания фиктивных оснований для распоряжения средствами МСК на имя ФИО66 и ФИО67, и их перечисления на расчетный счет ООО «Центр недвижимости и ипотеки», с целью их дальнейшего хищения, находясь в ПАО «Челябинвестбанк» по адресу: <адрес> используя доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, без ведома ФИО67, открыл на имя ФИО67 в ПАО «Челябинвестбанк» текущий счет, а также, используя нотариальную доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, без ведома ФИО66, открыл на имя последней в ПАО «Челябинвестбанк» текущий счет.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, Печерских И.Е., продолжая выполнять отведенную ему роль при совершении преступления, реализуя совместный с Минаевой С.В. и Лицом 1 преступный умысел, с целью создания фиктивных оснований для распоряжения средствами МСК на имя ФИО66 и ФИО67, и их перечисления на расчетный счет ООО «Центр недвижимости и ипотеки», находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «Центр недвижимости и ипотеки», используя свое служебное положение, воспользовавшись личными данными ФИО66, изготовил договор целевого займа №ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Центр недвижимости и ипотеки» в лице директора ФИО86 и ФИО66, не осведомленных о преступных намерениях Печерских И.Е., Минаевой С.В. и Лица 1, на сумму 453 026 рублей, для приобретения квартиры по адресу: <адрес>, а также, воспользовавшись личными данными ФИО67, изготовил договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Центр недвижимости и ипотеки» в лице директора ФИО86 и ФИО67, не осведомленных о преступных намерениях Печерских И.Е., Минаевой С.В. и Лица 1, на сумму *** рублей, для приобретения жилого дома по адресу: <адрес>. После чего, договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ и договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ передал на подпись директору ООО «Центр недвижимости и ипотеки» ФИО86, которая будучи не осведомленной о преступных намерениях Печерских И.Е., Минаевой С.В. и Лица 1, доверяя Печерских И.Е., подписала их.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета ООО «Центр недвижимости и ипотеки» на счет, открытый на имя ФИО66, перечислены денежные средства в сумме *** рублей, которые Печерских И.Е., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в ПАО «Челябинвестбанк» по адресу: <адрес> воспользовавшись доверенностью № от ДД.ММ.ГГГГ, снял.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета ООО «Центр недвижимости и ипотеки» на счет, открытый на имя ФИО67, перечислены денежные средства в сумме *** рублей, которые Печерских И.Е., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в ПАО «Челябинвестбанк» по адресу: <адрес> воспользовавшись доверенностью № от ДД.ММ.ГГГГ, снял.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Печерских И.Е., выполняя отведенную ему роль при совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств в особо крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом 1 и Минаевой С.В., с целью создания фиктивных оснований для распоряжения средствами МСК на имя ФИО66 и ФИО67, и их перечисления на расчетный счет ООО «Центр недвижимости и ипотеки», в неустановленном месте, приобрел копии свидетельств о государственной регистрации права № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие заведомо для него и соучастников, недостоверные сведения о том, что жилой дом с кадастровым номером 74:17:0301011:33 по адресу: <адрес>, принадлежит в равных долях (по 1/3 доле) ФИО67, ФИО53 и ФИО52, а также копии свидетельств о государственной регистрации права № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие заведомо для него и соучастников, недостоверные сведения о том, что квартира с кадастровым номером 74:17:1305001:453 по адресу: <адрес>, принадлежит в равных долях (по 1/3 доле) ФИО66, ФИО50 и ФИО50

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Печерских И.Е., продолжая выполнять отведенную ему роль при совершении преступления, реализуя совместный с Минаевой С.В. и Лицом 1 преступный умысел, предоставил Минаевой С.В. копию фиктивного договора целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ копии свидетельств о государственной регистрации права № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение ПАО «Челябинвестбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ООО «Центр недвижимости и ипотеки» ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме *** рублей на счет, открытый на имя ФИО66, по договору займа №-ДЗ, копию договора целевого займа №-ДЗ от ДД.ММ.ГГГГ, копии свидетельств о государственной регистрации права № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение ПАО «Челябинвестбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ООО «Центр недвижимости и ипотеки» ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме *** рублей на счет, открытый на имя ФИО67, по договору займа №

ДД.ММ.ГГГГ Минаева С.В., выполняя отведенную ей роль при совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств в особо крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом 1 и Печерских И.Е., приняв от Печерских И.Е. копии документов, содержащие заведомо недостоверные сведения о получении ФИО66 займа в сумме *** рублей и приобретении на имя ФИО66, ФИО50 и ФИО50 квартиры по адресу: <адрес>, а также копии документов, содержащие заведомо недостоверные сведения о получении ФИО67 займа в сумме *** рублей приобретении на имя ФИО67, ФИО53 и ФИО52 жилого дома по адресу: Челябинская <адрес> то есть создающие фиктивные основания для приема заявления о распоряжении средствами МСК, используя свое служебное положение, воспользовавшись личными данными ФИО66 и ФИО67, находясь на своем рабочем месте в УПФР в Октябрьском районе, на персональном рабочем компьютере изготовила заявление о распоряжении средствами МСК на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере *** рублей, от имени ФИО67, не осведомленной о ее, Печерских И.Е. и Лица 1, преступных намерениях и заявление о распоряжении средствами МСК на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере *** рублей, от имени ФИО66, не осведомленной о ее, Печерских И.Е. и Лица 1, преступных намерениях, документы переданные Печерских И.Е. вложила в фиктивные дела лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО67 и ФИО66

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, Минаева С.В., продолжая выполнять отведенную ей роль при совершении преступления, реализуя совместный с Лицом 1 и Печерских И.Е. преступный умысел, находясь на своем рабочем месте в УПФР в Октябрьском районе, используя свое служебное положение, на рабочем компьютере создала решение об удовлетворении фиктивного заявления от имени ФИО67 о распоряжении средствами МСК № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму *** рублей, решение об удовлетворении заявления от имени ФИО66 о распоряжении средствами МСК № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму *** рублей, достоверно зная, что законные основания для принятия таких решений отсутствуют и передала на подпись начальнику отдела назначения, перерасчета, выплаты пенсии и оценки пенсионных прав, застрахованных лиц УПФР в Октябрьском районе ФИО198, которая будучи не осведомленной о преступных намерениях Минаевой С.В., Печерских И.Е. и Лица 1, доверяя Минаевой С.В., подписала их и передала на подпись начальнику УПФР в Октябрьском районе ФИО132 который будучи не осведомленным о преступных намерениях Минаевой С.В., Печерских И.Е и Лица 1, доверяя Минаевой С.В., подписал их.

После чего, 16.02.2016 Минаева С.В. выполняя отведенную ей роль при совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств в особо крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом 1 и Печерских И.Е., находясь на своем рабочем месте в УПФР в Октябрьском районе, используя свое служебное положение, на рабочем компьютере изготовила перечень решений о перечислении средств МСК на погашение кредита (займа), в который включила фиктивные решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК, где указала сведения о предоставлении средств МСК ФИО66 в сумме 453 026 рублей, путем перечисления денежных средств на расчетный счет, открытый в ПАО «Челябинвестбанк» и принадлежащий ООО «Центр недвижимости и ипотеки», сведения о предоставлении средств МСК ФИО67 в сумме *** рублей, путем перечисления денежных средств на расчетный счет, открытый в ПАО «Челябинвестбанк» и принадлежащий ООО «Центр недвижимости и ипотеки», для передачи на подпись начальнику отдела назначения, перерасчета, выплаты пенсии и оценки пенсионных прав, застрахованных лиц УПФР в Октябрьском районе ФИО198, которая будучи не осведомленной о преступных намерениях Минаевой С.В., Печерских И.Е. и Лица 1, доверяя Минаевой С.В., не удостоверившись в правомерности включения сведений о ФИО66 и ФИО67 в перечень, подписала его и передала на подпись начальнику УПФР в Октябрьском районе ФИО132 который будучи не осведомленным о преступных намерениях Минаевой С.В., Печерских И.Е и Лица 1, доверяя Минаевой С.В., подписал его.

29.02.2016 на основании подписанного начальником УПФР в Октябрьском районе ФИО132 перечня решений о перечислении средств МСК на погашение кредита (займа) от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства с расчетного счета, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, принадлежащего ОПФР по Челябинской области, по фиктивному заявлению от имени ФИО66 в сумме *** рублей перечислены на расчетный счет ООО «Центр недвижимости и ипотеки», открытый в ПАО «Челябинвестбанк», по фиктивному заявлению от имени ФИО67 в сумме *** рублей перечислены на расчетный счет ООО «Центр недвижимости и ипотеки», открытый в ПАО «Челябинвестбанк», распоряжаться которым, на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, имел право Печерских И.Е. Таким образом, Печерских И.Е. получил реальную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами.

Таким образом, Минаева С.В. и Печерских И.Е. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с использованием служебного положения, группой лиц по предварительному сговору с Лицом 1, путем обмана и злоупотребления доверием похитила бюджетные денежные средства в сумме *** рублей. Похищенными денежными средствами Печерских И.Е., Минаева С.В. и Лицо 1 распорядились по своему усмотрению, причинив бюджету РФ в лице ОПФР по Челябинской области материальный ущерб на сумму *** рублей, то есть в особо крупном размере.

11. Кроме того, Минаева С.В. и Печерских И.Е., действуя группой лиц по предварительному сговору, ДД.ММ.ГГГГ. совершили мошенничество, то есть хищение бюджетных денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, в сумме *** рублей., что составляет крупный размер.

Преступление совершено Минаевой С.В. и Печерских И.Е. при следующих обстоятельствах.

Лицо 1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выполняя отведенную ей роль при совершении преступления, реализуя вновь возникший преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств в крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору с Печерских И.Е. и Минаевой С.В., не осведомляя последних, вступила с неустановленным лицом в преступный сговор, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств, не осведомляя неустановленное лицо о том, что совершает преступление группой лиц по предварительному сговору с Печерских И.Е. и Минаевой С.В., и выполняет отведенную ей роль.

Неустановленное лицо, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом 1 и по указанию последней, будучи не осведомленным о том, что Лицо 1 выполняет отведенную ей роль при совершении преступления группой лиц по предварительному сговору с Печерских И.Е. и Минаевой С.В., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес> подыскало неосведомленную о его, Лица 1, Печерских И.Е. и Минаевой С.В. преступном умысле ФИО45, которую ввело в заблуждение относительно законности своих намерений и действий, под предлогом подписания различных документов за денежное вознаграждение, предложило приехать в <адрес>, на что ФИО45, будучи неосведомленной о преступном умысле неустановленного лица, Лица 1, Печерских И.Е. и Минаевой С.В., согласилась. При этом неустановленное лицо, действуя по указанию Лица 1, убедило ФИО45 по прибытии в <адрес>, иметь при себе паспорт гражданина РФ, ФИО149 и свидетельства о рождении своих детей.

ДД.ММ.ГГГГФИО45, будучи не осведомленной о преступном умысле Лица 1, Печерских И.Е., Минаевой С.В. и неустановленного лица прибыла в <адрес>, где ее встретила Лицо 1 и предоставила для временного проживания дом по адресу: <адрес>

Далее, Лицо 1, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, выполняя отведенную ей роль при совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств в крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору с Печерских И.Е., Минаевой С.В. и неустановленным лицом, совместно с ФИО45 прибыла в МФЦ <адрес>, где с целью создания фиктивных оснований для получения сертификата на МСК на имя ФИО45, не осведомленной о ее преступных намерениях, обратилась к ведущему специалисту Центрального отдела ЗАГС администрации <адрес>ФИО33, уполномоченной принимать заявления о рождении, осуществлять регистрацию рождения детей и выдавать свидетельства о рождении, с заявлением о рождении, подтверждающим факт рождения ребенка вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи, в котором содержались заведомо ложные сведения о том, что у ФИО45ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> родился ребенок. Далее, Лицо 1, воспользовавшись неграмотностью ФИО45, неосведомленной о ее, Печерских И.Е., Минаевой С.В. и неустановленного лица преступном умысле, пообещав ФИО45 денежное вознаграждение, подписала у ФИО45 заявление о рождении, содержащее заведомо для Лица 1 и соучастников ложные сведения о рождении у ФИО45 ребенка. ФИО33, будучи неосведомленной о преступном умысле Лица 1, Печерских И.Е., Минаевой С.В. и неустановленного лица, уверенной в том, что сведения о рождении у ФИО45 ребенка, содержащиеся в предоставленных ей заявлениях о рождении от имени ФИО45 и от имени Лица 1, соответствуют действительности, подготовила свидетельство о рождении ФИО92ДД.ММ.ГГГГ г.р. которое Лицо 1 оставила у себя.

Далее, Лицо 1 ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, продолжая выполнять отведенную ей роль при совершении преступления, реализуя совместный с Минаевой С.В. и Печерских И.Е. преступный умысел, совместно с ФИО45 прибыла в кабинет нотариуса нотариального округа Октябрьского муниципального района Челябинской области ФИО175 по адресу: <адрес>, где, воспользовавшись безграмотностью ФИО45, не осведомленной о ее, Печерских И.Е., Минаевой С.В. и неустановленного лица, преступном умысле, за денежное вознаграждение, убедила ФИО45 оформить нотариальную доверенность на имя Печерских И.Е. для представления ее (ФИО45) интересов, в том числе открывать на ее имя любой счет в АО «Челябинвестбанк» и распоряжаться денежными средствами, находящимися на указанном счете. Нотариус ФИО175, будучи не осведомленной о преступном умысле Лица 1, Печерских И.Е., Минаевой С.В. и неустановленного лица, подготовила доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на представление Печерских И.Е. интересов ФИО45, которую Лицо 1 оставила у себя.

Кроме того, Лицо 1, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выполняя отведенную ей роль при совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств в крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору с Печерских И.Е. и Минаевой С.В., выполняя отведенную ей роль при совершении преступления, не осведомляя ФИО45 о своих, Печерских И.Е., Минаевой С.В. и неустановленного лица, преступных намерениях, направленных на хищение путем обмана, бюджетных денежных средств, за денежное вознаграждение, изготовила копии имеющихся у ФИО45, паспорта ФИО45ДД.ММ.ГГГГ г.р., свидетельства о рождении ФИО182ДД.ММ.ГГГГ г.р., свидетельства о рождении ФИО161ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО149№ на имя ФИО45

Далее, Лицо 1, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, продолжая выполнять отведенную ей роль при совершении преступления, реализуя совместный с Минаевой С.В. и Печерских И.Е. преступный умысел, передала Печерских И.Е. копию паспорта ФИО45, копию свидетельства о рождении ФИО182ДД.ММ.ГГГГ г.р., копию свидетельства о рождении ФИО161ДД.ММ.ГГГГ г.р., копию СНИЛС № на имя ФИО45, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о рождении ФИО92ДД.ММ.ГГГГ г.р.

Печерских И.Е. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выполняя отведенную ему роль при совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств в крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом 1 и Минаевой С.В., приобрел копию свидетельства № о регистрации по месту пребывания от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую заведомо для него и соучастников ложные сведения о том, что ФИО45 зарегистрирована по месту пребывания по адресу: <адрес>, на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Далее, Печерских И.Е. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, продолжая выполнять отведенную ему роль при совершении преступления, реализуя совместный с Минаевой С.В. и Лицом 1 преступный умысел, предоставил Минаевой С.В. копию паспорта ФИО45, копию свидетельства о рождении ФИО182ДД.ММ.ГГГГ г.р., копию свидетельства о рождении ФИО161ДД.ММ.ГГГГ г.р., копию СНИЛС № на имя ФИО45, копию свидетельства о рождении ФИО92ДД.ММ.ГГГГ г.р., копию свидетельства № о регистрации по месту пребывания от ДД.ММ.ГГГГ для подготовки заявления о выдаче государственного сертификата на МСК от имени ФИО45, не осведомленной о преступном умысле Печерских И.Е., Минаевой С.В., Лица 1 и неустановленного лица.

Минаева С.В. 17.02.2016, выполняя отведенную ей роль при совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств в крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом 1 и Печерских И.Е., в силу занимаемой должности, имея доступ к ПК МСК, находясь на своем рабочем месте в УПФР в Октябрьском районе, используя свои логин и пароль на персональном рабочем компьютере, используя свое служебное положение, воспользовавшись личными данными ФИО45, заведомо зная, что последняя не имеет права на получение средств МСК, подготовила заявление о выдаче государственного сертификата на МСК от имени ФИО45, не осведомленной о ее, Печерских И.Е., Лица 1 и неустановленного лица, преступных намерениях.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, Минаева С.В., продолжая выполнять отведенную ей роль при совершении преступления, реализуя совместный с Лицом 1 и Печерских И.Е. преступный умысел, находясь на своем рабочем месте в УПФР в Октябрьском районе, используя свое служебное положение, на рабочем компьютере создала решение по фиктивному заявлению от имени ФИО45 о выдаче государственного сертификата на № от ДД.ММ.ГГГГ в размере *** рублей, фактически не имея законных оснований для принятия такого решения, и передала на подпись начальнику УПФР в Октябрьском районе ФИО132 который будучи не осведомленным о преступных намерениях Минаевой С.В., Печерских И.Е., Лица 1 и неустановленного лица, доверяя Минаевой С.В., подписал его. На основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче государственного сертификата на МСК, Минаева С.В., с целью сокрытия следов преступления и придания вида официального документооборота своей, Печерских И.Е. и Лица 1 незаконной деятельности, сформировала фиктивное дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО45, в которое вложила переданные ей Печерских И.Е., документы на имя ФИО45

Печерских И.Е. ДД.ММ.ГГГГ, выполняя отведенную ему роль при совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств в крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом 1 и Минаевой С.В., с целью создания фиктивных оснований для распоряжения средствами МСК на имя ФИО45, в сумме *** рублей и их перечисления на расчетный счет ООО «Центр недвижимости и ипотеки», с целью их дальнейшего хищения, находясь в ПАО «Челябинвестбанк» по адресу: <адрес> используя нотариальную доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, без ведома ФИО45, открыл на имя последней в ПАО «Челябинвестбанк» текущий счет.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, Печерских И.Е., продолжая выполнять отведенную ему роль при совершении преступления, реализуя совместный с Минаевой С.В. и Лицом 1 преступный умысел, с целью создания фиктивных оснований для распоряжения средствами МСК на имя ФИО45, в сумме *** рублей и их перечисления на расчетный счет ООО «Центр недвижимости и ипотеки», находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «Центр недвижимости и ипотеки», используя свое служебное положение, воспользовавшись личными данными ФИО45, изготовил договор целевого займа №-ДЗ от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Центр недвижимости и ипотеки» в лице директора ФИО86 и ФИО45, не осведомленных о Печерских И.Е., Минаевой С.В., Лица 1 и неустановленного лица, преступных намерениях, на сумму *** рублей, для приобретения жилого дома по адресу: <адрес> передал на подпись директору ООО «Центр недвижимости и ипотеки» ФИО86, которая будучи не осведомленной о преступных намерениях Печерских И.Е., Минаевой С.В., Лица 1 и неустановленного лица, доверяя Печерских И.Е., подписала его.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета ООО «Центр недвижимости и ипотеки» на счет, открытый на имя ФИО45, перечислены денежные средства в сумме *** рублей, которые Печерских И.Е., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в ПАО «Челябинвестбанк» по адресу: <адрес>, пл. Революции, 8, воспользовавшись доверенностью № от ДД.ММ.ГГГГ, снял.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Печерских И.Е., выполняя отведенную ему роль при совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств в крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом 1 и Минаевой С.В., с целью создания фиктивных оснований для распоряжения средствами МСК на имя ФИО45, в сумме *** рублей и их перечисления на расчетный счет ООО «Центр недвижимости и ипотеки», приобрел копии свидетельств о государственной регистрации права № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие заведомо для него и соучастников, недостоверные сведения о том, что жилой дом с кадастровым номером 74:17:0602003:215 по адресу: <адрес>, <адрес> принадлежит в равных долях (по 1/3 доле) ФИО45, ФИО182 и ФИО92

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Печерских И.Е., продолжая выполнять отведенную ему роль при совершении преступления, реализуя совместный с Минаевой С.В. и Лицом 1 преступный умысел, предоставил Минаевой С.В. копию фиктивного договора целевого займа №-ДЗ от ДД.ММ.ГГГГ, копии свидетельств о государственной регистрации права № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение ПАО «Челябинвестбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ООО «Центр недвижимости и ипотеки» ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 453 026 рублей на счет, открытый на имя ФИО45, по договору займа №-ДЗ.

ДД.ММ.ГГГГ Минаева С.В., выполняя отведенную ей роль при совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств в крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом 1 и Печерских И.Е., приняв от Печерских И.Е. копии документов, содержащие заведомо недостоверные сведения о получении ФИО45 займа в сумме *** рублей и приобретении на имя ФИО45, ФИО182 и ФИО92 жилого дома по адресу: <адрес>, то есть создающие фиктивные основания для приема заявления о распоряжении средствами МСК, используя свое служебное положение, воспользовавшись личными данными ФИО45, находясь на своем рабочем месте в УПФР в Октябрьском районе, на персональном рабочем компьютере изготовила заявление о распоряжении средствами МСК на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере *** рублей, от имени ФИО45, не осведомленной о ее, Печерских И.Е., Лица 1 и неустановленного лица, преступных намерениях, документы переданные Печерских И.Е. вложила в фиктивное дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО45

ДД.ММ.ГГГГФИО3, являясь ведущим специалистом-экспертом отдела назначения, перерасчета, выплаты пенсий и оценки пенсионных прав застрахованных лиц УПФР в Октябрьском районе, будучи не осведомленной о преступных намерениях Минаевой С.В., Печерских И.Е., Лица 1 и неустановленного лица, и о том, что ФИО45 не имеет права на распоряжение средствами МСК, введенная Минаевой С.В. в заблуждение относительно достоверности сведений, указанных в заявлении, в программе ПК МСК от имени начальника УПФР в Октябрьском районе ФИО132 создала решение об удовлетворении фиктивного заявления ФИО45 о распоряжении средствами МСК № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму *** рублей и передала на подпись Минаевой С.В., которая, выполняя отведенную ей роль при совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств в крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом 1 и Печерских И.Е., подписала его, после чего, предоставила на подпись начальнику УПФР в Октябрьском районе ФИО132 который будучи не осведомленным о преступных намерениях Минаевой С.В., Печерских И.Е., Лицом 1 и неустановленного лица, доверяя Минаевой С.В., подписал его.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, являясь ведущим специалистом-экспертом отдела назначения, перерасчета, выплаты пенсий и оценки пенсионных прав застрахованных лиц УПФР в Октябрьском районе, будучи не осведомленной о преступных намерениях Минаевой С.В., Печерских И.Е., Лица 1, неустановленного лица, и о том, что ФИО919 не имеет права на распоряжение средствами МСК, введенная Минаевой С.В. в заблуждение относительно достоверности сведений, указанных в заявлении, на рабочем компьютере изготовила перечень решений о перечислении средств МСК на погашение кредита (займа), в который включила фиктивное решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК, где указала сведения о предоставлении средств МСК ФИО45 в сумме *** рублей, путем перечисления денежных средств на расчетный счет, открытый в ПАО «Челябинвестбанк» и принадлежащий ООО «Центр недвижимости и ипотеки», для передачи на подпись Минаевой С.В., которая продолжая выполнять отведенную ей роль при совершении преступления, реализуя совместный с Лицом 1 и Печерских И.Е. преступный умысел, подписала его, после чего, предоставила на подпись начальнику УПФР в Октябрьском районе ФИО132 который будучи не осведомленным о преступных намерениях Минаевой С.В., Печерских И.Е., Лица 1 и неустановленного лица, доверяя Минаевой С.В., подписал его.

ДД.ММ.ГГГГ на основании подписанного начальником УПФР в Октябрьском районе ФИО132 перечня решений о перечислении средств МСК на погашение кредита (займа) от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства с расчетного счета, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, принадлежащего ОПФР по <адрес>, по фиктивному заявлению от имени ФИО45 в сумме *** рублей перечислены на расчетный счет ООО «Центр недвижимости и ипотеки», открытый в ПАО «Челябинвестбанк», распоряжаться которым, на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, имел право Печерских И.Е. Таким образом, Печерских И.Е. получил реальную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами. Похищенными денежными средствами Печерских И.Е., Минаева С.В., Лицо 1 и неустановленное лицо, распорядились по своему усмотрению, причинив бюджету РФ в лице ОПФР по <адрес> материальный ущерб в сумме *** рублей, то есть в крупном размере.

12. Кроме того, Минаева С.В. ДД.ММ.ГГГГ мошенничество, то есть хищение бюджетных денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, в сумме *** рублей., что составляет крупный размер.

Преступление совершено Минаевой С.В. при следующих обстоятельствах.

Минаева С.В., реализуя вновь возникший преступный умысел, согласно ранее разработанной схеме, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ обратилась к ранее знакомой ФИО21, не осведомленной о ее преступных намерениях, с просьбой предоставить копии паспортов граждан РФ – женщин детородного возраста до 48 лет, копии СНИЛС, копии свидетельств о рождении детей.

ФИО21, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, будучи не осведомленной о преступных намерениях Минаевой С.В., являясь риэлтором и располагая необходимыми Минаевой С.В. копиями документов, предоставила Минаевой С.В. копию паспорта ФИО82ДД.ММ.ГГГГ г.р., копию СНИЛС № на имя ФИО82, копию свидетельства о рождении ФИО280ДД.ММ.ГГГГ г.р., копию паспорта ФИО83ДД.ММ.ГГГГ г.р., копию СНИЛС № на имя ФИО83, копию свидетельства о рождении ФИО281ДД.ММ.ГГГГ г.р., и копию свидетельства о рождении ФИО183ДД.ММ.ГГГГ г.р.

Минаева С.В. ДД.ММ.ГГГГ, действуя в осуществление своего преступного умысла, направленного, на хищение бюджетных денежных средств в крупном размере, в силу занимаемой должности, имея доступ к ПК МСК, находясь на своем рабочем месте в УПФР в Октябрьском районе, используя свои логин и пароль на персональном рабочем компьютере, используя свое служебное положение, воспользовавшись личными данными ФИО83 и ФИО82, заведомо зная, что последние не имеют права на получение средств МСК, создала электронные документы – заявление о выдаче государственного сертификата на МСК от имени ФИО83, не осведомленной о ее преступных намерениях, в которое включила заведомо недостоверные сведения о рождении у ФИО83 ребенка – ФИО184ДД.ММ.ГГГГ г.р., заявление о выдаче государственного сертификата на МСК от имени ФИО82, не осведомленной о ее преступных намерениях, в которое включила заведомо недостоверные сведения о рождении у ФИО82 ребенка – ФИО6ДД.ММ.ГГГГ г.<адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, Минаева С.В., продолжая свои преступные действия, используя свое служебное положение, на рабочем компьютере, в ПК МСК создала электронные документы – решение по фиктивному заявлению ФИО83 о выдаче государственного сертификата на МСК № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 453 026 рублей, решение по фиктивному заявлению ФИО185 о выдаче государственного сертификата на МСК № от ДД.ММ.ГГГГ в размере *** рублей фактически не имея законных оснований для принятия таких решений.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя в осуществление своего преступного умысла, направленного, на хищение бюджетных денежных средств в крупном размере, обратилась к ранее знакомым ФИО187 и ФИО21, не осведомленным о ее преступных намерениях, с просьбой предоставить копии паспортов на физических лиц и реквизиты оформленных на них банковских счетов, намереваясь использовать их при хищении бюджетных денежных средств, путем перечисления на них средств МСК.

ФИО186-к и ФИО21, будучи введенными Минаевой С.В. в заблуждение, относительно законности использования банковских счетов, не подозревая о ее преступных намерениях, предоставили ей копии паспортов граждан РФ и реквизиты банковских счетов: на имя ФИО186-к; на имя ФИО310, не осведомленных о преступных намерениях Минаевой С.В.

ДД.ММ.ГГГГ Минаева С.В., действуя в осуществление своего преступного умысла, направленного, на хищение бюджетных денежных средств в крупном размере, используя свое служебное положение, воспользовавшись личными данными ФИО82, находясь на своем рабочем месте в УПФР в Октябрьском районе, имея доступ к ПК МСК, на персональном рабочем компьютере создала электронный документ – заявление о распоряжении средствами МСК на оплату приобретаемого жилого помещения в размере 453 026 рублей, от имени ФИО82, не осведомленной о ее преступных намерениях. Далее, ДД.ММ.ГГГГ Минаева С.В., воспользовавшись личными данными ФИО83, находясь на своем рабочем месте в УПФР в Октябрьском районе, на персональном рабочем компьютере, в ПК МСК создала электронный документ – заявление о распоряжении средствами МСК на оплату приобретаемого жилого помещения в размере *** рублей, от имени ФИО83, не осведомленной о ее преступных намерениях.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, Минаева С.В., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный, на хищение бюджетных денежных средств в крупном размере, находясь на своем рабочем месте в УПФР в Октябрьском районе, используя свое служебное положение, имея доступ к ПК МСК, на рабочем компьютере создала решение об удовлетворении фиктивного заявления ФИО82 о распоряжении средствами МСК № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму *** рублей, после чего, ДД.ММ.ГГГГ, создала решение об удовлетворении фиктивного заявления ФИО83 о распоряжении средствами МСК № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму *** рублей, достоверно зная, что законные основания для принятия такого решения отсутствуют.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ Минаева С.В. действуя в осуществление своего преступного умысла, направленного, на хищение бюджетных денежных средств в крупном размере, находясь на своем рабочем месте в УПФР в Октябрьском районе, используя свое служебное положение, на рабочем компьютере изготовила Перечень, где указала сведения о предоставлении средств МСК ФИО82 путем перечисления денежных средств в сумме *** рублей на банковский счет, открытый в ПАО «Сбербанк России» и принадлежащий ФИО187-к, ФИО83 путем перечисления денежных средств в сумме *** рублей на банковский счет, открытый в АО «Углеметбанк» и принадлежащий ФИО310 для передачи на подпись начальнику отдела назначения, перерасчета, выплаты пенсии и оценки пенсионных прав, застрахованных лиц УПФР в Октябрьском районе ФИО198, которая будучи не осведомленной о преступных намерениях Минаевой С.В., доверяя последней, не удостоверившись в правомерности включения сведений об ФИО82 и ФИО83 в Перечень, подписала его и передала на подпись начальнику УПФР в Октябрьском районе ФИО132, который будучи не осведомленным о преступных намерениях Минаевой С.В., доверяя последней, подписал его.

ДД.ММ.ГГГГ на основании подписанного начальником УПФР в Октябрьском районе ФИО132 Перечня, с расчетного счета, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, на основании фиктивного заявления от имени ФИО82 денежные средства в сумме *** рублей перечислены на банковский счет, открытый в ПАО «Сбербанк России» и принадлежащий ФИО187-к; на основании фиктивного заявления от имени ФИО83 денежные средства в сумме *** рублей перечислены на банковский счет, открытый в АО «Углеметбанк» и принадлежащий ФИО310, тем самым, денежные средства на общую сумму *** рублей были похищены Минаевой С.В.

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО21 и ФИО187-к., не осведомленная о преступных намерениях Минаевой С.В., по просьбе последней, передали ей денежные средства, поступившие на банковские счета ФИО187-к. и ФИО310 Похищенными денежными средствами Минаева С.В. распорядилась по своему усмотрению, причинив бюджету РФ в лице ОПФР по Челябинской области материальный ущерб на общую сумму *** рублей, то есть в крупном размере.

13. Кроме того, Минаева С.В. ДД.ММ.ГГГГ совершила мошенничество, то есть хищение бюджетных денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, в сумме *** рублей., что составляет крупный размер.

Преступление совершено Минаевой С.В. при следующих обстоятельствах.

Минаева С.В., реализуя вновь возникший преступный умысел, согласно ранее разработанной схеме, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ обратилась к ранее знакомой ФИО21, не осведомленной о ее преступных намерениях, с просьбой предоставить копии паспортов граждан РФ – женщин детородного возраста до 48 лет, копии СНИЛС, копии свидетельств о рождении детей.

ФИО21, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, будучи не осведомленной о преступных намерениях Минаевой С.В., являясь риэлтором и располагая необходимыми Минаевой С.В. копиями документов, предоставила Минаевой С.В. копию паспорта ФИО85ДД.ММ.ГГГГ г.р., копию СНИЛС №ФИО85, копию свидетельства о рождении ФИО284ДД.ММ.ГГГГ г.р., копию свидетельства о рождении ФИО283ДД.ММ.ГГГГ г.р., копию паспорта ФИО84ДД.ММ.ГГГГ г.р., копию СНИЛС №ФИО84, копию свидетельства о рождении ФИО188ДД.ММ.ГГГГ г.р.

Минаева С.В. ДД.ММ.ГГГГ, действуя в осуществление своего преступного умысла, направленного, на хищение бюджетных денежных средств в крупном размере, в силу занимаемой должности, имея доступ к ПК МСК, находясь на своем рабочем месте в УПФР в Октябрьском районе, используя свои логин и пароль на персональном рабочем компьютере, используя свое служебное положение, воспользовавшись личными данными ФИО85 и ФИО84, заведомо зная, что последние не имеют права на получение средств МСК, создала электронные документы – заявление о выдаче государственного сертификата на МСК от имени ФИО85, не осведомленной о ее преступных намерениях, в которое включила заведомо недостоверные сведения о рождении у ФИО85 ребенка – ФИО8ДД.ММ.ГГГГ г.р., заявление о выдаче государственного сертификата на МСК от имени ФИО84, не осведомленной о ее преступных намерениях, в которое включила заведомо недостоверные сведения о рождении у ФИО84 ребенка – ФИО189ДД.ММ.ГГГГ г.р. Далее, ДД.ММ.ГГГГ, Минаева С.В., продолжая свои преступные действия, используя свое служебное положение, на рабочем компьютере, в ПК МСК, создала электронные документы – решение по заявлению ФИО85 о выдаче государственного сертификата на МСК № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 453 026 рублей, решение по заявлению ФИО84 о выдаче государственного сертификата на МСК № от ДД.ММ.ГГГГ в размере *** рублей фактически не имея законных оснований для принятия таких решений.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя в осуществление своего преступного умысла, направленного, на хищение бюджетных денежных средств в крупном размере, обратилась к ранее знакомым ФИО190 и ФИО21, не осведомленным о ее преступных намерениях, с просьбой предоставить копии паспортов на физических лиц и реквизиты оформленных на них банковских счетов, намереваясь использовать их при хищении бюджетных денежных средств, путем перечисления на них средств МСК.

ФИО190 и ФИО21, будучи введенными Минаевой С.В. в заблуждение, относительно законности использования банковских счетов, не подозревая о ее преступных намерениях, предоставили ей копии паспортов граждан РФ и реквизиты банковских счетов: на имя ФИО302, на имя ФИО305

ДД.ММ.ГГГГ Минаева С.В., действуя в осуществление своего преступного умысла, направленного, на хищение бюджетных денежных средств в крупном размере, используя свое служебное положение, воспользовавшись личными данными ФИО85 и ФИО84, находясь на своем рабочем месте в УПФР в Октябрьском районе, на персональном рабочем компьютере, в ПК МСК, создала электронные документы – заявление о распоряжении средствами МСК на оплату приобретаемого жилого помещения в размере *** рублей, от имени ФИО85, не осведомленной о ее преступных намерениях и заявление о распоряжении средствами МСК на оплату приобретаемого жилого помещения в размере *** рублей, от имени ФИО84, не осведомленной о ее преступных намерениях.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, Минаева С.В., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный, на хищение бюджетных денежных средств в крупном размере, находясь на своем рабочем месте в УПФР в Октябрьском районе, используя свое служебное положение, на рабочем компьютере, в ПК МСК, создала электронные документы – решение об удовлетворении заявления ФИО85 о распоряжении средствами МСК № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму *** рублей и решение об удовлетворении заявления ФИО84 о распоряжении средствами МСК № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму *** рублей, достоверно зная, что законные основания для принятия таких решений отсутствуют.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ Минаева С.В. действуя в осуществление своего преступного умысла, направленного, на хищение бюджетных денежных средств в крупном размере, находясь на своем рабочем месте в УПФР в Октябрьском районе, используя свое служебное положение, на рабочем компьютере изготовила Перечень, где указала сведения о предоставлении средств МСК ФИО84 путем перечисления денежных средств в сумме *** рублей на банковский счет принадлежащий ФИО302, ФИО85 путем перечисления денежных средств в сумме *** рублей на банковский счет принадлежащий ФИО305 для передачи на подпись начальнику отдела назначения, перерасчета, выплаты пенсии и оценки пенсионных прав, застрахованных лиц УПФР в Октябрьском районе ФИО198, которая будучи не осведомленной о преступных намерениях Минаевой С.В., доверяя последней, не удостоверившись в правомерности включения сведений о ФИО84 и ФИО85 в Перечень, подписала его и передала на подпись начальнику УПФР в Октябрьском районе ФИО132 который будучи не осведомленным о преступных намерениях Минаевой С.В., доверяя последней, подписал его.

ДД.ММ.ГГГГ на основании подписанного начальником УПФР в Октябрьском районе ФИО132 Перечня, с расчетного счета, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, принадлежащего ОПФР по <адрес>, на основании фиктивного заявления от имени ФИО84 денежные средства в сумме *** рублей перечислены на банковский счет принадлежащий ФИО302; на основании фиктивного заявления от имени ФИО85 денежные средства в сумме *** рублей перечислены на банковский счет принадлежащий ФИО305, тем самым, денежные средства на общую сумму *** рублей были похищены Минаевой С.В.

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО21 и ФИО190, не осведомленные о преступных намерениях Минаевой С.В., по просьбе последней, передали ей денежные средства, поступившие на банковские счета ФИО302 и ФИО305 Похищенными денежными средствами Минаева С.В. распорядилась по своему усмотрению, причинив бюджету РФ в лице ОПФР по <адрес> материальный ущерб на общую сумму *** рублей, то есть в крупном размере.

14. Минаева С.В. ДД.ММ.ГГГГ. совершила мошенничество, то есть хищение бюджетных денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, в сумме *** рублей., что составляет особо крупный размер.

Преступление совершено Минаевой С.В. при следующих обстоятельствах.

Минаева С.В., реализуя вновь возникший преступный умысел, согласно ранее разработанной схеме, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ обратилась к ранее знакомой ФИО21, не осведомленной о ее преступных намерениях, с просьбой предоставить копии паспортов граждан РФ – женщин детородного возраста до 48 лет, копии ФИО149, копии свидетельств о рождении детей.

ФИО21, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, будучи не осведомленной о преступных намерениях Минаевой С.В., являясь риэлтором и располагая необходимыми Минаевой С.В. копиями документов, предоставила Минаевой С.В. копию паспорта ФИО308ДД.ММ.ГГГГ г.р., копию СНИЛС № на имя ФИО308, копию свидетельства о рождении ФИО292ДД.ММ.ГГГГ г.р., копию паспорта ФИО9ДД.ММ.ГГГГ г.р., копию СНИЛС № на имя ФИО9, копию свидетельства о рождении ФИО286ДД.ММ.ГГГГ г.р., копию свидетельства о рождении ФИО287ДД.ММ.ГГГГ г.р., копию паспорта ФИО10ДД.ММ.ГГГГ г.р., копию ФИО149№ на имя ФИО10, копию свидетельства о рождении ФИО289ДД.ММ.ГГГГ г.р.

Минаева С.В. ДД.ММ.ГГГГ, действуя в осуществление своего преступного умысла, направленного, на хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере, в силу занимаемой должности, имея доступ к ПК МСК, находясь на своем рабочем месте в УПФР в Октябрьском районе, используя свои логин и пароль на персональном рабочем компьютере, используя свое служебное положение, воспользовавшись личными данными ФИО308, ФИО9 и ФИО10, заведомо зная, что последние не имеют права на получение средств МСК, создала электронные документы – заявление о выдаче государственного сертификата на МСК от имени ФИО308, не осведомленной о ее преступных намерениях, в которое включила заведомо недостоверные сведения о рождении у ФИО308 ребенка – ФИО293ДД.ММ.ГГГГ г.р., заявление о выдаче государственного сертификата на МСК от имени ФИО9, не осведомленной о ее преступных намерениях, в которое включила заведомо недостоверные сведения о рождении у ФИО9 ребенка – ФИО11ДД.ММ.ГГГГ г.р., заявление о выдаче государственного сертификата на МСК от имени ФИО10, не осведомленной о ее преступных намерениях, в которое включила заведомо недостоверные сведения о рождении у ФИО10 ребенка – ФИО12ДД.ММ.ГГГГ г.р.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, Минаева С.В., продолжая свои преступные действия, используя свое служебное положение, на рабочем компьютере, в ПК МСК создала электронные документы – решение по фиктивному заявлению ФИО9 о выдаче государственного сертификата на МСК № от ДД.ММ.ГГГГ в размере *** рублей, решение по фиктивному заявлению ФИО10 о выдаче государственного сертификата на МСК № от ДД.ММ.ГГГГ в размере *** рублей, решение по фиктивному заявлению ФИО308 о выдаче государственного сертификата на МСК № от ДД.ММ.ГГГГ в размере *** рублей фактически не имея законных оснований для принятия таких решений.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя в осуществление своего преступного умысла, направленного, на хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере, обратилась к ранее знакомой ФИО21, не осведомленной о ее преступных намерениях, с просьбой предоставить копии паспортов на физических лиц и реквизиты оформленных на них банковских счетов, намереваясь использовать их при хищении бюджетных денежных средств, путем перечисления на них средств МСК.

ФИО21, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, будучи введенной Минаевой С.В. в заблуждение, относительно законности использования банковских счетов, не подозревая о ее преступных намерениях, предоставила ей копии паспортов граждан РФ и реквизиты банковских счетов: на имя ФИО304; на имя ФИО312; на имя ФИО19

ДД.ММ.ГГГГ Минаева С.В., действуя в осуществление своего преступного умысла, направленного, на хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере, используя свое служебное положение, воспользовавшись личными данными ФИО9, ФИО10 и ФИО308, находясь на своем рабочем месте в УПФР в Октябрьском районе, на персональном рабочем компьютере, в ПК МСК создала электронные документы – заявление о распоряжении средствами МСК на оплату приобретаемого жилого помещения в размере *** рублей от имени ФИО9, заявление о распоряжении средствами МСК на оплату приобретаемого жилого помещения в размере *** рублей от имени ФИО10 и заявление о распоряжении средствами МСК на оплату приобретаемого жилого помещения в размере *** рублей, от имени ФИО308, не осведомленных о ее преступных намерениях.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, Минаева С.В., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный, на хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере, находясь на своем рабочем месте в УПФР в Октябрьском районе, используя свое служебное положение, на рабочем компьютере, в ПК МСК создала электронные документы – решение об удовлетворении заявления ФИО9 о распоряжении средствами МСК № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму *** рублей, решение об удовлетворении заявления ФИО10 о распоряжении средствами МСК № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму *** рублей и решение об удовлетворении заявления ФИО308 о распоряжении средствами МСК № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму *** рублей не осведомленных о преступных намерениях Минаевой С.В., достоверно зная, что законные основания для принятия таких решений отсутствуют.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ Минаева С.В. действуя в осуществление своего преступного умысла, направленного, на хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере, находясь на своем рабочем месте в УПФР в Октябрьском районе, используя свое служебное положение, на рабочем компьютере изготовила Перечень, где указала сведения о предоставлении средств МСК ФИО9 путем перечисления денежных средств в сумме *** рублей на банковский счет принадлежащий ФИО304; ФИО10 путем перечисления денежных средств в сумме *** рублей на банковский счет принадлежащий ФИО312; ФИО308 путем перечисления денежных средств в сумме *** рублей на банковский счет принадлежащий ФИО19, для передачи на подпись начальнику отдела назначения, перерасчета, выплаты пенсии и оценки пенсионных прав, застрахованных лиц УПФР в Октябрьском районе ФИО198, которая будучи не осведомленной о преступных намерениях Минаевой С.В., доверяя последней, не удостоверившись в правомерности включения сведений о ФИО9, ФИО10 и ФИО308 в Перечень, подписала его и передала на подпись начальнику УПФР в Октябрьском районе ФИО132 который будучи не осведомленным о преступных намерениях Минаевой С.В., доверяя последней, подписал его.

ДД.ММ.ГГГГ на основании подписанного начальником УПФР в Октябрьском районе ФИО132 Перечня от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области, расположенном по адресу: <адрес>, принадлежащего ОПФР по <адрес>, на основании фиктивного заявления от имени ФИО9 денежные средства в сумме *** рублей перечислены на банковский счет принадлежащий ФИО304; на основании фиктивного заявления от имени ФИО10 денежные средства в сумме *** рублей перечислены на банковский счет принадлежащий ФИО312; основании фиктивного заявления от имени ФИО308 денежные средства в сумме *** рублей перечислены на банковский счет принадлежащий ФИО19, тем самым, денежные средства на общую сумму *** рублей были похищены Минаевой С.В.

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО21, не осведомленная о преступных намерениях Минаевой С.В., по просьбе последней, передала ей денежные средства, поступившие на банковские счета ФИО304, ФИО312 и ФИО19 Похищенными денежными средствами Минаева С.В. распорядилась по своему усмотрению, причинив бюджету РФ в лице ОПФР по Челябинской области материальный ущерб на общую сумму *** рублей, то есть в особо крупном размере.

15. Кроме того, Минаева С.В. и Печерских И.Е., действуя группой лиц по предварительному сговору, ДД.ММ.ГГГГ. совершили мошенничество, то есть хищение бюджетных денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, в сумме *** рублей что составляет крупный размер.

Преступление совершено Минаевой С.В. и Печерских И.Е. при следующих обстоятельствах.

Минаева С.В., реализуя вновь возникший преступный умысел, согласно ранее разработанной схеме, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ обратилась к ранее знакомой ФИО21, не осведомленной о ее преступных намерениях, с просьбой предоставить копии паспортов граждан РФ – женщин детородного возраста до 48 лет, копии СНИЛС, копии свидетельств о рождении детей.

ФИО21, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, будучи не осведомленной о преступных намерениях Минаевой С.В., являясь риэлтором и располагая необходимыми Минаевой С.В. копиями документов, предоставила Минаевой С.В. копию паспорта ФИО26ДД.ММ.ГГГГ г.р., копию СНИЛС №ФИО26, копию свидетельства о рождении ФИО294ДД.ММ.ГГГГ г.р., копию свидетельства о рождении ФИО295ДД.ММ.ГГГГ г.р.

Минаева С.В. ДД.ММ.ГГГГ, действуя в осуществление своего преступного умысла, направленного, на хищение бюджетных денежных средств в крупном размере, в силу занимаемой должности, имея доступ к ПК МСК, находясь на своем рабочем месте в УПФР в Октябрьском районе, используя свои логин и пароль на персональном рабочем компьютере, используя свое служебное положение, воспользовавшись личными данными ФИО26, заведомо зная, что последняя не имеет права на получение средств МСК, создала электронный документ – заявление о выдаче государственного сертификата на МСК от имени ФИО26, не осведомленной о ее преступных намерениях, в которое включила заведомо недостоверные сведения о рождении у ФИО26 ребенка – ФИО13ДД.ММ.ГГГГ г.<адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, Минаева С.В., продолжая свои преступные действия, используя свое служебное положение, на рабочем компьютере, в ПК МСК создала электронный документ – решение по заявлению ФИО26 о выдаче государственного сертификата на МСК № от ДД.ММ.ГГГГ в размере *** рублей фактически не имея законных оснований для принятия такого решения.

После этого, Минаева С.В., будучи, на основании приказа о переводе работника на другую работу №лс от ДД.ММ.ГГГГ, назначенной на должность, начальником отдела назначения, перерасчета, выплаты пенсий и оценки пенсионных прав, застрахованных лиц УПФР в Октябрьском районе, осознавая, что самостоятельно довести свой преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, путем предоставления заведомо подложных документов на имя ФИО26 не сможет, ввиду того, что обязанности по осуществлению контрольных функций по подготовке проектов решений о распоряжении средствами МСК, возложены на ведущего специалиста-эксперта отдела назначения, перерасчета, выплаты пенсий и оценки пенсионных прав застрахованных лиц УПФР в Октябрьском районе ФИО3, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная, что Печерских И.Е. имеет возможность приобрести копии документов, содержащие заведомо недостоверные сведения и дающие основания для принятия решений о выдаче государственного сертификата на МСК и для распоряжения средствами МСК, предложила Печерских И.Е. совершить указанное преступление совместно, на что Печерских И.Е., согласился.

Минаева С.В., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выполняя отведенную ей роль при совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств в крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору с Печерских И.Е., обратилась к ранее знакомой ФИО21, не осведомленной о ее и Печерских И.Е. преступных намерениях, с просьбой предоставить копии паспортов на физических лиц и реквизиты оформленных на них банковских счетов, намереваясь использовать их при хищении бюджетных денежных средств, путем перечисления на них средств МСК.

ФИО21, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, будучи введенной Минаевой С.В. в заблуждение, относительно законности использования банковских счетов, не подозревая о ее и Печерских И.Е. преступных намерениях, предоставила ей копию паспорта гражданина РФ и реквизиты банковского счета на имя ФИО28

Печерских И.Е. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выполняя отведенную ему роль при совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств в крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору с Минаевой С.В., приобрел копию свидетельства № о регистрации по месту пребывания от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую заведомо для него и Минаевой С.В. ложные сведения о том, что ФИО26 зарегистрирована по месту пребывания по адресу: <адрес>, на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также копию свидетельства о рождении ФИО13ДД.ММ.ГГГГ г.р., содержащее заведомо для него и Минаевой С.В. ложные сведения о рождении ФИО13, которые передал Минаевой С.В.

Минаева С.В., на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче государственного сертификата на МСК, с целью сокрытия следов преступления и придания вида официального документооборота своей и Печерских И.Е., незаконной деятельности, сформировала фиктивное дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО26, в которое вложила переданные ей Печерских И.Е., документы на имя ФИО26

Также, Печерских И.Е., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, продолжая выполнять отведенную ему роль при совершении преступления, реализуя совместный с Минаевой С.В. преступный умысел, с целью создания фиктивных оснований для распоряжения средствами МСК на имя ФИО26, в сумме *** рублей, приобрел копию договора купли-продажи объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую заведомо для него и Минаевой С.В. ложные сведения, о приобретении ФИО26 квартиры по адресу: <адрес>, у ФИО28, копии свидетельств о государственной регистрации права № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие заведомо для него и соучастников, недостоверные сведения о том, что квартира с кадастровым номером 74:17:06002003:209 по адресу: <адрес>, на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, принадлежит в равных долях (по 1/4 доле) ФИО26, ФИО295, ФИО294 и ФИО13, после чего, в неустановленном месте и при неустановленных обстоятельствах, на копиях вышеперечисленных документов поставил оттиски печати, схожие с оттиском печати МФЦ Октябрьского района, с целью придания видимости получения указанных документов из МФЦ Октябрьского района и передал указанные документы Минаевой С.В.

ДД.ММ.ГГГГ Минаева С.В., выполняя отведенную ей роль при совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств в крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору с Печерских И.Е., приняв от Печерских И.Е. копии документов, содержащие заведомо недостоверные сведения о приобретении на имя ФИО26, ФИО295, ФИО294 и ФИО13 квартиры по адресу: <адрес>, то есть создающие фиктивные основания для приема заявления о распоряжении средствами МСК, воспользовавшись личными данными ФИО26, находясь на своем рабочем месте в УПФР в Октябрьском районе, на персональном рабочем компьютере изготовила, в ПК МСК создала электронный документ – заявление о распоряжении средствами МСК на оплату приобретаемого жилого помещения в размере *** рублей, от имени ФИО26, не осведомленной о ее и Печерских И.Е. преступных намерениях, которое вместе с переданными ей Печерских И.Е. копиями документов ФИО26, используя свое служебное положение, под видом документов, полученных из МФЦ Октябрьского района, направила на регистрацию и дальнейшее рассмотрение в УПФР в Октябрьском районе.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, являясь ведущим специалистом-экспертом отдела назначения, перерасчета, выплаты пенсий и оценки пенсионных прав застрахованных лиц УПФР в Октябрьском районе, будучи не осведомленной о преступных намерениях Минаевой С.В. и Печерских И.Е., и о том, что ФИО26 не имеет права на распоряжение средствами МСК, введенная Минаевой С.В. в заблуждение относительно достоверности сведений, указанных в заявлении, в программе ПК МСК от имени начальника УПФР в Октябрьском районе ФИО132 создала решение об удовлетворении фиктивного заявления ФИО26 о распоряжении средствами МСК № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму *** рублей и передала на подпись Минаевой С.В., которая, выполняя отведенную ей роль при совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств в крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору с Печерских И.Е., подписала его, после чего, предоставила на подпись начальнику УПФР в Октябрьском районе ФИО132 который будучи не осведомленным о преступных намерениях Минаевой С.В. и Печерских И.Е., доверяя Минаевой С.В., подписал его.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, являясь ведущим специалистом-экспертом отдела назначения, перерасчета, выплаты пенсий и оценки пенсионных прав застрахованных лиц УПФР в Октябрьском районе, будучи не осведомленной о преступных намерениях Минаевой С.В. и Печерских И.Е., и о том, что ФИО26 не имеет права на распоряжение средствами МСК, введенная Минаевой С.В. в заблуждение относительно достоверности сведений, указанных в заявлении, на рабочем компьютере изготовила Перечень, в который включила фиктивное решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК, где указала сведения о предоставлении средств МСК ФИО26 в сумме *** рублей, путем перечисления денежных средств на банковский счет принадлежащий ФИО28, для передачи на подпись Минаевой С.В., которая продолжая выполнять отведенную ей роль при совершении преступления, реализуя совместный с Печерских И.Е. преступный умысел, подписала его, после чего, предоставила на подпись начальнику УПФР в Октябрьском районе ФИО132., который будучи не осведомленным о преступных намерениях Минаевой С.В. и Печерских И.Е., доверяя Минаевой С.В., подписал его.

ДД.ММ.ГГГГ на основании подписанного начальником УПФР в Октябрьском районе ФИО132 Перечня от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по <адрес>, принадлежащего ОПФР по Челябинской области, на основании фиктивного заявления от ФИО26, денежные средства в сумме *** рублей перечислены на банковский счет принадлежащий ФИО28, тем самым денежные средства в сумме 453 026 рублей, были похищены Минаевой С.В. и Печерских И.Е.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО21, не осведомленная о преступных намерениях Печерских И.Е. и Минаевой С.В., по просьбе последней, передала ей денежные средства, поступившие на банковский счет ФИО28 Похищенными денежными средствами Минаева С.В. и Печерских И.Е. распорядились по своему усмотрению, причинив бюджету РФ в лице ОПФР по Челябинской области материальный ущерб в сумме *** рублей, то есть в крупном размере.

16. Кроме того, Минаева С.В. и Печерских И.Е., действуя группой лиц по предварительному сговору, в период с 27.04.2016г. по 21.04.2017г. совершили мошенничество, то есть хищение бюджетных денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, в сумме 2 265 130 руб., что составляет особо крупный размер.

Преступление совершено Минаевой С.В. и Печерских И.Е. при следующих обстоятельствах.

Лицо 1, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, выполняя отведенную ей роль при совершении преступления, реализуя вновь возникший преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств в особо крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору с Печерских И.Е. и Минаевой С.В., подыскала неосведомленных о ее, Печерских И.Е. и Минаевой С.В. преступном умысле ФИО24, ФИО41, ФИО23, ФИО70 и ФИО25, которых ввела в заблуждение относительно законности своих намерений и, под предлогом подписания различных документов за денежное вознаграждение, предложила приехать в <адрес>, на что ФИО24, ФИО41, ФИО23, ФИО70 и ФИО25, будучи неосведомленными о преступном умысле Лица 1, Печерских И.Е. и Минаевой С.В., согласились. При этом Лицо 1, выполняя отведенную ей при совершении преступления роль, убедила ФИО24, ФИО41, ФИО23, ФИО70 и ФИО25, по прибытии в <адрес>, иметь при себе паспорт гражданина РФ, СНИЛС и свидетельства о рождении своих детей.

ДД.ММ.ГГГГФИО24, ФИО41, ФИО23, ФИО70 и ФИО25, будучи не осведомленными о преступном умысле Лица 1, Печерских И.Е. и Минаевой С.В., по предложению Лица 1 прибыли в <адрес>, где их встретила Лицо 1 и предоставила для временного проживания дом по адресу: <адрес>

Далее, Лицо 1, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г. Челябинске, выполняя отведенную ей роль при совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств в особо крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору с Печерских И.Е. и Минаевой С.В., совместно с ФИО23, ФИО24 и ФИО41 прибыла в МФЦ <адрес> по адресу: <адрес>, где с целью создания фиктивных оснований для получения сертификатов на МСК на имя ФИО23, ФИО24 и ФИО41, не осведомленных о ее преступных намерениях, обратилась к ведущему специалисту Центрального отдела ЗАГС администрации г. Челябинска ФИО33, уполномоченной принимать заявления о рождении, осуществлять регистрацию рождения детей и выдавать свидетельства о рождении, с заявлением о рождении, подтверждающим факт рождения ребенка вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи, в котором содержались заведомо ложные сведения о том, что у ФИО24, ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> родился ребенок. Далее, Лицо 1, воспользовавшись неграмотностью ФИО24, неосведомленной о ее, Печерских И.Е. и Минаевой С.В. преступном умысле, пообещав ФИО24 денежное вознаграждение, подписала у ФИО24 заявление о рождении, содержащее заведомо для Лица 1 и соучастников ложные сведения о рождении у ФИО24 ребенка. ФИО33, будучи неосведомленной о преступном умысле Лица 1, Печерских И.Е. и Минаевой С.В., уверенной в том, что сведения о рождении у ФИО24 ребенка, содержащиеся в предоставленных ей заявлениях о рождении от имени ФИО24 и от имени Лица 1, соответствуют действительности, подготовила свидетельство о рождении ФИО69ДД.ММ.ГГГГ г.р., которое Лицо 1 оставила у себя. Кроме того, продолжая выполнять отведенную ей роль при совершении преступления, реализуя совместный с Минаевой С.В. и Печерских И.Е. преступный умысел, Лицо 1 обратилась к ведущему специалисту Центрального отдела ЗАГС администрации г. Челябинска ФИО34, уполномоченной принимать заявления о рождении, осуществлять регистрацию рождения детей и выдавать свидетельства о рождении, с заявлениями о рождении, подтверждающими факт рождения ребенка вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи, в котором содержались заведомо для Лица 1 и соучастников, ложные сведения о том, что у ФИО23ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> родился ребенок и у ФИО41ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> родился ребенок. Далее, Лицо 1. воспользовавшись неграмотностью ФИО23 и ФИО41, неосведомленных о ее, Печерских И.Е. и Минаевой С.В. преступном умысле, пообещав ФИО23 и ФИО41, денежное вознаграждение, подписала у ФИО23 и ФИО41 заявления о рождении, содержащие заведомо для Лица 1 и соучастников, ложные сведения о рождении у ФИО23 и ФИО41, детей. ФИО34, будучи неосведомленной о преступном умысле Лица 1, Печерских И.Е. и Минаевой С.В., уверенной в том, что сведения о рождении у ФИО23 и ФИО41 детей, содержащиеся в предоставленных ей заявлениях о рождении от имени ФИО23, ФИО41 и ФИО39, соответствуют действительности, подготовила свидетельство о рождении ФИО50ДД.ММ.ГГГГ г.р. и свидетельство о рождении ФИО93ДД.ММ.ГГГГ г.р., которые Лицо 1 оставила у себя.

Далее, Лицо 1, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, выполняя отведенную ей роль при совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств в особо крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору с Печерских И.Е. и Минаевой С.В., совместно с ФИО25 и ФИО70 прибыла в МФЦ <адрес>, где с целью создания фиктивных оснований для получения сертификатов на МСК на имя ФИО25, не осведомленной о ее преступных намерениях, воспользовавшись неграмотностью ФИО25, неосведомленной о ее, Печерских И.Е. и Минаевой С.В. преступном умысле, пообещав ФИО25, денежное вознаграждение, подписала у ФИО25 заявления о рождении, содержащие заведомо для Лица 1 ложные сведения о рождении у ФИО25ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес> 2-х детей, после чего, воспользовавшись неграмотностью ФИО70, неосведомленной о ее, Печерских И.Е. и Минаевой С.В. преступном умысле, пообещав ФИО70, денежное вознаграждение, подписала у ФИО70 заявления о рождении, подтверждающие факт рождения ребенка вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи, в котором содержались заведомо ложные для Лица 1 и соучастников сведения о том, что у ФИО25, ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> родились 2-е детей. С указанными заявлениями Лицо 1 обратилась к ведущему специалисту Центрального отдела ЗАГС администрации <адрес>ФИО33, уполномоченной принимать заявления о рождении, осуществлять регистрацию рождения детей и выдавать свидетельства о рождении. ФИО33, будучи неосведомленной о преступном умысле Лица 1, Печерских И.Е. и Минаевой С.В., уверенной в том, что сведения о рождении у ФИО25 детей, содержащиеся в предоставленных ей заявлениях о рождении от имени ФИО25 и ФИО70, соответствуют действительности, подготовила свидетельство о рождении ФИО191ДД.ММ.ГГГГ и свидетельство о рождении ФИО90ДД.ММ.ГГГГ г.р., которые Лицо 1 оставила у себя. Далее, Лицо 1, продолжая выполнять отведенную ей роль при совершении преступления, реализуя совместный с Минаевой С.В. и Печерских И.Е. преступный умысел, с целью создания фиктивных оснований для получения сертификатов на МСК на имя ФИО906 не осведомленной о ее преступных намерениях, воспользовавшись неграмотностью ФИО25, неосведомленной о ее, Печерских И.Е. и Минаевой С.В. преступном умысле, пообещав ФИО25, денежное вознаграждение, подписала у ФИО25 заявление о рождении, подтверждающее факт рождения ребенка вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи, в котором содержались заведомо ложные для Лица 1 и соучастников сведения о том, что у ФИО70, ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> родился ребенок, после чего, воспользовавшись неграмотностью ФИО70, неосведомленной о ее, Печерских И.Е. и Минаевой С.В. преступном умысле, пообещав ФИО70, денежное вознаграждение, подписала у ФИО70 заявление о рождении, содержащее заведомо для Лица 1 ложные сведения о рождении у ФИО70ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес> ребенка. С указанными заявлениями Лицо 1 обратилась к ведущему специалисту Центрального отдела ЗАГС администрации <адрес>ФИО34, уполномоченной принимать заявления о рождении, осуществлять регистрацию рождения детей и выдавать свидетельства о рождении. ФИО34, будучи неосведомленной о преступном умысле Лица 1, Печерских И.Е. и Минаевой С.В., уверенной в том, что сведения о рождении у ФИО70 ребенка, содержащиеся в предоставленных ей заявлениях о рождении от имени ФИО25 и ФИО70, соответствуют действительности, подготовила свидетельство о рождении ФИО59ДД.ММ.ГГГГ г.р.

Далее, Лицо 1, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, выполняя отведенную ей роль при совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств в особо крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору с Печерских И.Е. и Минаевой С.В., совместно с ФИО24 и ФИО41, прибыла в кабинет нотариуса нотариального округа Челябинского городского округа Челябинской области ФИО40, по адресу: Свердловский проспект, <адрес>, где, воспользовавшись безграмотностью ФИО24 и ФИО41, не осведомленных о ее, Печерских И.Е. и Минаевой С.В. преступном умысле, пообещав денежное вознаграждение, убедила ФИО24 и ФИО41 оформить нотариальные доверенности на имя Печерских И.Е. для представления их интересов, в том числе открывать на их имена любой счет в АО «Челябинвестбанк» и распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете. Врио нотариуса ФИО192, будучи не осведомленной о преступном умысле Лица 1, Печерских И.Е. и Минаевой С.В., подготовила доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на представление Печерских И.Е. интересов ФИО41, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на представление Печерских И.Е. интересов ФИО24, которые Лицо 1 оставила у себя.

ДД.ММ.ГГГГ, Лицо 1 находясь в с. Октябрьское Октябрьского района Челябинской области, продолжая выполнять отведенную ей роль при совершении преступления, реализуя совместный с Минаевой С.В. и Печерских И.Е. преступный умысел, совместно с ФИО23, ФИО25 и ФИО70 прибыла в кабинет нотариуса нотариального округа Октябрьского муниципального района Челябинской области ФИО175 по адресу: <адрес>, где, воспользовавшись безграмотностью ФИО23, ФИО25 и ФИО70, не осведомленных о ее, Печерских И.Е. и Минаевой С.В. преступном умысле, пообещав денежное вознаграждение, убедила ФИО23, ФИО25 и ФИО70 оформить нотариальные доверенности на имя Печерских И.Е. для представления их интересов, в том числе открывать на их имена любой счет в АО «Челябинвестбанк» и распоряжаться денежными средствами, находящимися на указанном счете. Нотариус ФИО175, будучи не осведомленной о преступном умысле Лица 1, Печерских И.Е. и Минаевой С.В., подготовила доверенность <адрес>5 от ДД.ММ.ГГГГ на представление Печерских И.Е. интересов ФИО70, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на представление Печерских И.Е. интересов ФИО23 и доверенность <адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ на представление Печерских И.Е. интересов ФИО25, которые Лицо 1 оставила у себя.

Кроме того, Лицо 1, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выполняя отведенную ей роль при совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств в особо крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору с Минаевой С.В. и Печерских И.Е., не осведомляя ФИО24, ФИО41, ФИО23, ФИО70 и ФИО25 о своих, Печерских И.Е. и Минаевой С.В. преступных намерениях, направленных на хищение путем обмана, бюджетных денежных средств, изготовила копии имеющихся у ФИО70, паспорта ФИО70ДД.ММ.ГГГГ г.р., свидетельства о рождении ФИО71ДД.ММ.ГГГГ г.р., СНИЛС № на имя ФИО70, имеющихся у ФИО23 паспорта ФИО23ДД.ММ.ГГГГ г.р., свидетельства о рождении ФИО43ДД.ММ.ГГГГ г.р., свидетельства о рождении ФИО193ДД.ММ.ГГГГ г.р., СНИЛС № на имя ФИО23, имеющихся у ФИО25 паспорта ФИО25ДД.ММ.ГГГГ г.р., СНИЛС № на имя ФИО25, имеющихся у ФИО41 паспорта ФИО41ДД.ММ.ГГГГ г.р., свидетельства о рождении ФИО194ДД.ММ.ГГГГ г.р., свидетельства о рождении ФИО195ДД.ММ.ГГГГ г.р., свидетельства о рождении ФИО93ДД.ММ.ГГГГ г.р., свидетельства о рождении ФИО58ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО149№ на имя ФИО41, имеющихся у ФИО24 паспорта ФИО24ДД.ММ.ГГГГ г.р., свидетельства о рождении ФИО42ДД.ММ.ГГГГ г.р., свидетельства о рождении ФИО196ДД.ММ.ГГГГ г.р., СНИЛС № на имя ФИО24

Далее, Лицо 1, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выполняя продолжая выполнять отведенную ей роль при совершении преступления, реализуя совместный с Минаевой С.В. и Печерских И.Е. преступный умысел, передала Печерских И.Е. копию паспорта ФИО70, копию свидетельства о рождении ФИО71ДД.ММ.ГГГГ г.р., копию СНИЛС № на имя ФИО70, свидетельство о рождении ФИО59ДД.ММ.ГГГГ г.р., доверенность от имени ФИО70№ от ДД.ММ.ГГГГ, копию паспорта ФИО23, копию свидетельства о рождении ФИО43ДД.ММ.ГГГГ г.р., копию свидетельства о рождении ФИО193ДД.ММ.ГГГГ г.р., копию СНИЛС № на имя ФИО23, свидетельство о рождении ФИО50ДД.ММ.ГГГГ г.р., доверенность от имени ФИО23№ от ДД.ММ.ГГГГ, копию паспорта ФИО25, копию СНИЛС № на имя ФИО25, свидетельство о рождении ФИО90ДД.ММ.ГГГГ г.р., свидетельство о рождении ФИО191ДД.ММ.ГГГГ г.р., доверенность от имени ФИО25№ от ДД.ММ.ГГГГ, копию паспорта ФИО41, копию свидетельства о рождении ФИО194ДД.ММ.ГГГГ г.р., копию свидетельства о рождении ФИО195ДД.ММ.ГГГГ г.р., копию свидетельства о рождении ФИО93ДД.ММ.ГГГГ г.р., копию свидетельства о рождении ФИО58ДД.ММ.ГГГГ г.р., копию СНИЛС № на имя ФИО41, свидетельство о рождении ФИО93ДД.ММ.ГГГГ г.р., доверенность от имени ФИО41№ от ДД.ММ.ГГГГ, копию паспорта ФИО24, копию свидетельства о рождении ФИО42ДД.ММ.ГГГГ г.р., копию свидетельства о рождении ФИО196ДД.ММ.ГГГГ г.р., копию СНИЛС № на имя ФИО24, свидетельство о рождении ФИО69ДД.ММ.ГГГГ г.р., доверенность от имени ФИО24№ от ДД.ММ.ГГГГ.

Печерских И.Е. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выполняя отведенную ему роль при совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств в особо крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом 1 и Минаевой С.В., приобрел копию свидетельства № о регистрации по месту пребывания от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую заведомо для него и соучастников ложные сведения о том, что ФИО70 зарегистрирована по месту пребывания по адресу: <адрес>, на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Далее, Печерских И.Е. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, продолжая выполнять отведенную ему роль при совершении преступления, реализуя совместный с Минаевой С.В. и Лицом 1 преступный умысел, находясь в неустановленном месте, предоставил Минаевой С.В. копию паспорта ФИО70, копию свидетельства о рождении ФИО71ДД.ММ.ГГГГ г.р., копию ФИО149№ от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО70, копию свидетельства о рождении ФИО59ДД.ММ.ГГГГ г.р., копию свидетельства № о регистрации по месту пребывания от ДД.ММ.ГГГГ для подготовки заявления о выдаче государственного сертификата на МСК от имени ФИО70, не осведомленной о преступном умысле Печерских И.Е., Минаевой С.В. и Лица 1.

Минаева С.В. ДД.ММ.ГГГГ, выполняя отведенную ей роль при совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств в особо крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом 1 и Печерских И.Е., в силу занимаемой должности, имея доступ к ПК МСК, находясь на своем рабочем месте в УПФР в Октябрьском районе, используя свои логин и пароль на персональном рабочем компьютере, используя свое служебное положение, воспользовавшись личными данными ФИО70, заведомо зная, что последняя не имеет права на получение средств МСК, подготовила заявление о выдаче государственного сертификата на МСК от имени ФИО70, не осведомленной о ее, Печерских И.Е. и Лица 1 преступных намерениях. Далее, ДД.ММ.ГГГГ, Минаева С.В., продолжая выполнять отведенную ей роль при совершении преступления, реализуя совместный с Лицом 1 и Печерских И.Е. преступный умысел, находясь на своем рабочем месте в УПФР в Октябрьском районе, используя свое служебное положение, на рабочем компьютере создала решение по фиктивному заявлению ФИО70 о выдаче государственного сертификата на МСК № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 453 026 рублей, фактически не имея законных оснований для принятия такого решения, и передала на подпись начальнику отдела назначения, перерасчета, выплаты пенсии и оценки пенсионных прав, застрахованных лиц УПФР в Октябрьском районе ФИО198, которая будучи не осведомленной о преступных намерениях Минаевой С.В., Печерских И.Е. и Лица 1, доверяя Минаевой С.В., подписала его и передала на подпись начальнику УПФР в Октябрьском районе ФИО132., который будучи не осведомленным о преступных намерениях Минаевой С.В., Печерских И.Е и Лица 1, доверяя Минаевой С.В., подписал его. На основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче государственного сертификата на МСК, Минаева С.В., с целью сокрытия следов преступления и придания вида официального документооборота своей, Печерских И.Е. и Лица 1 незаконной деятельности, сформировала фиктивное дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО70, в которое вложила переданные ей Печерских И.Е., документы на имя ФИО70

Печерских И.Е. ДД.ММ.ГГГГ выполняя отведенную ему роль при совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств в особо крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом 1 и Минаевой С.В., с целью создания фиктивных оснований для распоряжения средствами МСК на имя ФИО70, в сумме *** рублей и их перечисления на расчетный счет ООО «Центр недвижимости и ипотеки», с целью их дальнейшего хищения, находясь в ПАО «Челябинвестбанк» по адресу: <адрес> используя нотариальную доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, без ведома ФИО70, открыл на имя последней в ПАО «Челябинвестбанк» текущий счет.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, Печерских И.Е., продолжая выполнять отведенную ему роль при совершении преступления, реализуя совместный с Минаевой С.В. и Лицом 1 преступный умысел, с целью создания фиктивных оснований для распоряжения средствами МСК на имя ФИО70, в сумме *** рублей и их перечисления на расчетный счет ООО «Центр недвижимости и ипотеки», находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «Центр недвижимости и ипотеки», используя свое служебное положение, воспользовавшись личными данными ФИО70, изготовил договор целевого займа №-ДЗ от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Центр недвижимости и ипотеки» в лице директора ФИО86 и ФИО70, не осведомленных о преступных намерениях Печерских И.Е., Минаевой С.В. и Лица 1, на сумму *** рублей, для приобретения квартиры по адресу: <адрес> передал на подпись директору ООО «Центр недвижимости и ипотеки» ФИО86, которая будучи не осведомленной о преступных намерениях Печерских И.Е., Минаевой С.В. и Лица 1, доверяя Печерских И.Е., подписала его.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета ООО «Центр недвижимости и ипотеки» на счет, открытый на имя ФИО70, перечислены денежные средства в сумме *** рублей, которые Печерских И.Е., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в ПАО «Челябинвестбанк» по адресу: <адрес> воспользовавшись доверенностью № от ДД.ММ.ГГГГ, снял.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Печерских И.Е., выполняя отведенную ему роль при совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств в особо крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом 1 и Минаевой С.В., с целью создания фиктивных оснований для распоряжения средствами МСК на имя ФИО70, в сумме *** рублей и их перечисления на расчетный счет ООО «Центр недвижимости и ипотеки», приобрел копии свидетельств о государственной регистрации права № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие заведомо для него и соучастников, недостоверные сведения о том, что квартира с кадастровым номером 74:17:0310011:42 по адресу: <адрес>, принадлежит в равных долях (по 1/3 доле) ФИО70, ФИО59, и ФИО71

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Печерских И.Е., продолжая выполнять отведенную ему роль при совершении преступления, реализуя совместный с Минаевой С.В. и Лицом 1 преступный умысел, предоставил Минаевой С.В. копию фиктивного договора целевого займа №-ДЗ от ДД.ММ.ГГГГ, копии свидетельств о государственной регистрации права № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение ПАО «Челябинвестбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ООО «Центр недвижимости и ипотеки» ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме *** рублей на счет №, открытый на имя ФИО70, по договору займа №-ДЗ.

ДД.ММ.ГГГГ Минаева С.В., выполняя отведенную ей роль при совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств в крупном и особо крупном размерах, действуя из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с Лицом 1 и Печерских И.Е., приняв от Печерских И.Е. копии документов, содержащие заведомо недостоверные сведения о получении ФИО70, займа в сумме *** рублей и приобретении на имя ФИО70, ФИО59, и ФИО71 квартиры по адресу: <адрес>, то есть создающие фиктивные основания для приема заявления о распоряжении средствами МСК, используя свое служебное положение, воспользовавшись личными данными ФИО70, находясь на своем рабочем месте в УПФР в Октябрьском районе, на персональном рабочем компьютере изготовила заявление о распоряжении средствами МСК на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере *** рублей, от имени ФИО70, не осведомленной о ее, Печерских И.Е. и Лица 1, преступных намерениях, документы переданные Печерских И.Е. вложила в фиктивное дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО70

ДД.ММ.ГГГГФИО3, являясь ведущим специалистом-экспертом отдела назначения, перерасчета, выплаты пенсий и оценки пенсионных прав застрахованных лиц УПФР в Октябрьском районе, будучи не осведомленной о преступных намерениях Минаевой С.В., Печерских И.Е., Лица 1 и о том, что ФИО70 не имеет права на распоряжение средствами МСК, введенная Минаевой С.В. в заблуждение относительно достоверности сведений, указанных в заявлении, в программе ПК МСК от имени начальника УПФР в Октябрьском районе ФИО132 создала решение об удовлетворении фиктивного заявления от имени ФИО70 о распоряжении средствами МСК № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму *** рублей и передала на подпись Минаевой С.В., которая выполняя отведенную ей роль при совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств в крупном и особо крупном размерах, действуя из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с Лицом 1 и Печерских И.Е., подписала его, после чего, предоставила на подпись начальнику УПФР в Октябрьском районе ФИО132., который будучи не осведомленным о преступных намерениях Минаевой С.В., Печерских И.Е. и Лица 1, доверяя Минаевой С.В., подписал его.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, являясь ведущим специалистом-экспертом отдела назначения, перерасчета, выплаты пенсий и оценки пенсионных прав застрахованных лиц УПФР в Октябрьском районе, будучи не осведомленной о преступных намерениях Минаевой С.В., Печерских И.Е., Лица 1 и о том, что ФИО70 не имеет права на распоряжение средствами МСК, введенная Минаевой С.В. в заблуждение относительно достоверности сведений, указанных в заявлении, на рабочем компьютере изготовила перечень решений о перечислении средств МСК на погашение кредита (займа), в который включила фиктивное решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК, где указала сведения о предоставлении средств МСК ФИО70 в сумме *** рублей, путем перечисления денежных средств на расчетный счет, открытый в ПАО «Челябинвестбанк» и принадлежащий ООО «Центр недвижимости и ипотеки», для передачи на подпись Минаевой С.В., продолжая выполнять отведенную ей роль при совершении преступления, реализуя совместный с Лицом 1 и Печерских И.Е. преступный умысел, подписала его, после чего, предоставила на подпись начальнику УПФР в Октябрьском районе ФИО132 который будучи не осведомленным о преступных намерениях Минаевой С.В., Печерских И.Е. и Лица 1, доверяя Минаевой С.В., подписал его.

ДД.ММ.ГГГГ на основании подписанного начальником УПФР в Октябрьском районе ФИО132 перечня решений о перечислении средств МСК на погашение кредита (займа) от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства с расчетного счета, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области, расположенном по адресу: <адрес>, принадлежащего ОПФР по Челябинской области, на основании фиктивного заявления от имени ФИО70 в сумме *** рублей перечислены на расчетный счет ООО «Центр недвижимости и ипотеки», открытый в ПАО «Челябинвестбанк», распоряжаться которым, на основании доверенности <адрес>6 от ДД.ММ.ГГГГ, имел право Печерских И.Е. Таким образом, Печерских И.Е. получил реальную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами.

Печерских И.Е. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выполняя отведенную ему роль при совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств в особо крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом 1 и Минаевой С.В., приобрел копию свидетельства № о регистрации по месту пребывания от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую заведомо для него и соучастников ложные сведения о том, что ФИО41 зарегистрирована по месту пребывания по адресу: <адрес>, на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Далее, Печерских И.Е. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, продолжая выполнять отведенную ему роль при совершении преступления, реализуя совместный с Минаевой С.В. и Лицом 1 преступный умысел, предоставил Минаевой С.В. копию паспорта ФИО41, копию свидетельства о рождении ФИО194ДД.ММ.ГГГГ г.р., копию свидетельства о рождении ФИО195ДД.ММ.ГГГГ г.р., копию свидетельства о рождении ФИО93ДД.ММ.ГГГГ г.р., копию свидетельства о рождении ФИО58ДД.ММ.ГГГГ г.р., копию ФИО149№ на имя ФИО41, копию свидетельства о рождении ФИО93ДД.ММ.ГГГГ г.р., копию свидетельства № о регистрации по месту пребывания от ДД.ММ.ГГГГ для подготовки заявления о выдаче государственного сертификата на МСК от имени ФИО41, не осведомленной о преступном умысле Печерских И.Е., Минаевой С.В. и Лица 1.

Минаева С.В. ДД.ММ.ГГГГ, выполняя отведенную ей роль при совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств в особо крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом 1 и Печерских И.Е., в силу занимаемой должности, имея доступ к ПК МСК, находясь на своем рабочем месте в УПФР в Октябрьском районе, используя свои логин и пароль на персональном рабочем компьютере, используя свое служебное положение, воспользовавшись личными данными ФИО41, заведомо зная, что последняя не имеет права на получение средств МСК, подготовила заявление о выдаче государственного сертификата на МСК от имени ФИО41, не осведомленной о ее, Печерских И.Е. и Лица 1 преступных намерениях. Далее, ДД.ММ.ГГГГ, Минаева С.В., продолжая выполнять отведенную ей роль при совершении преступления, реализуя совместный с Лицом 1 и Печерских И.Е. преступный умысел, находясь на своем рабочем месте в УПФР в Октябрьском районе, используя свое служебное положение, на рабочем компьютере создала решение по фиктивному заявлению ФИО41 о выдаче государственного сертификата на МСК № от ДД.ММ.ГГГГ в размере ДД.ММ.ГГГГ фактически не имея законных оснований для принятия такого решения, и передала на подпись начальнику УПФР в Октябрьском районе ФИО132 который будучи не осведомленным о преступных намерениях Минаевой С.В., Печерских И.Е и Лица 1, доверяя Минаевой С.В., подписал его. На основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче государственного сертификата на МСК, Минаева С.В., с целью сокрытия следов преступления и придания вида официального документооборота своей, Печерских И.Е. и Лица 1 незаконной деятельности, сформировала фиктивное дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО41, в которое вложила переданные ей Печерских И.Е., документы на имя ФИО41

Печерских И.Е. ДД.ММ.ГГГГ, выполняя отведенную ему роль при совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств в особо крупном размерах, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом 1 и Минаевой С.В., с целью создания фиктивных оснований для распоряжения средствами МСК на имя ФИО41, в сумме *** рублей и их перечисления на расчетный счет ООО «Центр недвижимости и ипотеки», с целью их дальнейшего хищения, находясь в ПАО «Челябинвестбанк» по адресу: <адрес>, используя нотариальную доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, без ведома ФИО41, открыл на имя последней в ПАО «Челябинвестбанк» текущий счет.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, Печерских И.Е., продолжая выполнять отведенную ему роль при совершении преступления, реализуя совместный с Минаевой С.В. и Лицом 1 преступный умысел, с целью создания фиктивных оснований для распоряжения средствами МСК на имя ФИО41, в сумме *** рублей и их перечисления на расчетный счет ООО «Центр недвижимости и ипотеки», находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «Центр недвижимости и ипотеки», используя свое служебное положение, воспользовавшись личными данными ФИО41, изготовил договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Центр недвижимости и ипотеки» в лице директора ФИО86 и ФИО41, не осведомленных о преступных намерениях Печерских И.Е., Минаевой С.В. и Лица 1, на сумму *** рублей, для приобретения квартиры по адресу: <адрес> передал на подпись директору ООО «Центр недвижимости и ипотеки» ФИО86, которая будучи не осведомленной о преступных намерениях Печерских И.Е., Минаевой С.В. и Лица 1, доверяя Печерских И.Е., подписала его.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании договора №-ДЗ от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета ООО «Центр недвижимости и ипотеки» на счет, открытый на имя ФИО41, перечислены денежные средства в сумме *** рублей, которые Печерских И.Е., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в ПАО «Челябинвестбанк» по адресу: <адрес>, пл. Революции, 8, воспользовавшись доверенностью №ДД.ММ.ГГГГ, снял.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Печерских И.Е., продолжая выполнять отведенную ему роль при совершении преступления, реализуя совместный с Минаевой С.В. и Лицом 1 преступный умысел, с целью создания фиктивных оснований для распоряжения средствами МСК на имя ФИО41, в сумме *** рублей и их перечисления на расчетный счет ООО «Центр недвижимости и ипотеки», приобрел копии свидетельств о государственной регистрации права № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие заведомо для него и соучастников, недостоверные сведения о том, что квартира с кадастровым номером 74:17:0602003:206 по адресу: <адрес>, принадлежит в равных долях (по 1/6 доле) ФИО41, ФИО93, ФИО58, ФИО93, ФИО195, ФИО194

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Печерских И.Е., выполняя отведенную ему роль при совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств в особо крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом 1 и Минаевой С.В., предоставил Минаевой С.В. копию фиктивного договора целевого займа №ДД.ММ.ГГГГ, копии свидетельств о государственной регистрации права № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение ПАО «Челябинвестбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ООО «Центр недвижимости и ипотеки» ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме *** рублей на счет 4№, открытый на имя ФИО41, по договору займа №

ДД.ММ.ГГГГ Минаева С.В., выполняя отведенную ей роль при совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств в особо крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом 1 и Печерских И.Е., приняв от Печерских И.Е. копии документов, содержащие заведомо недостоверные сведения о получении ФИО41 займа в сумме 453 026 рублей и приобретении на имя ФИО41, ФИО93, ФИО58, ФИО93, ФИО195, ФИО194 квартиры по адресу: <адрес>, то есть создающие фиктивные основания для приема заявления о распоряжении средствами МСК, используя свое служебное положение, воспользовавшись личными данными ФИО41, находясь на своем рабочем месте в УПФР в Октябрьском районе, на персональном рабочем компьютере изготовила заявление о распоряжении средствами МСК на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере *** рублей, от имени ФИО41, не осведомленной о ее, Печерских И.Е. и Лица 1, преступных намерениях, документы переданные Печерских И.Е., вложила в фиктивное дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО41

ДД.ММ.ГГГГФИО3, являясь ведущим специалистом-экспертом отдела назначения, перерасчета, выплаты пенсий и оценки пенсионных прав застрахованных лиц УПФР в Октябрьском районе, будучи не осведомленной о преступных намерениях Минаевой С.В., Печерских И.Е., Лица 1 и о том, что ФИО41 не имеет права на распоряжение средствами МСК, введенная Минаевой С.В. в заблуждение относительно достоверности сведений, указанных в заявлении, в программе ПК МСК от имени начальника УПФР в Октябрьском районе ФИО132 создала решение об удовлетворении фиктивного заявления Михай К.Г. о распоряжении средствами № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму *** рублей и передала на подпись Минаевой С.В., которая, выполняя отведенную ей роль при совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств в особо крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом 1 и Печерских И.Е., подписала его, после чего, предоставила на подпись начальнику УПФР в Октябрьском районе ФИО132 который будучи не осведомленным о преступных намерениях Минаевой С.В., Печерских И.Е. и Лица 1, доверяя Минаевой С.В., подписал его.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, являясь ведущим специалистом-экспертом отдела назначения, перерасчета, выплаты пенсий и оценки пенсионных прав застрахованных лиц УПФР в Октябрьском районе, будучи не осведомленной о преступных намерениях Минаевой С.В., Печерских И.Е., Лица 1 и о том, что ФИО41 не имеет права на распоряжение средствами МСК, введенная Минаевой С.В. в заблуждение относительно достоверности сведений, указанных в заявлении, на рабочем компьютере изготовила перечень решений о перечислении средств МСК на погашение кредита (займа), в который включила фиктивное решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК, где указала сведения о предоставлении средств МСК ФИО41 в сумме *** рублей, путем перечисления денежных средств на расчетный счет, открытый в ПАО «Челябинвестбанк» и принадлежащий ООО «Центр недвижимости и ипотеки», для передачи на подпись Минаевой С.В., которая продолжая выполнять отведенную ей роль при совершении преступления, реализуя совместный с Лицом 1 и Печерских И.Е. преступный умысел, подписала его, после чего, предоставила на подпись начальнику УПФР в Октябрьском районе ФИО132 который будучи не осведомленным о преступных намерениях Минаевой С.В., Печерских И.Е. и Лица 1, доверяя Минаевой С.В., подписал его.

ДД.ММ.ГГГГ на основании подписанного начальником УПФР в Октябрьском районе ФИО132 перечня решений о перечислении средств МСК на погашение кредита (займа) от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области, расположенном по адресу: <адрес>, принадлежащего ОПФР по <адрес>, на основании фиктивного заявления от имени ФИО41 денежные средства в сумме № перечислены на расчетный счет ООО «Центр недвижимости и ипотеки», открытый в ПАО «Челябинвестбанк», распоряжаться которым, на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, имел право Печерских И.Е. Таким образом, Печерских И.Е. получил реальную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами.

Также, Печерских И.Е. ДД.ММ.ГГГГ, выполняя отведенную ему роль при совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств в особо крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом 1 и Минаевой С.В., с целью создания фиктивных оснований для распоряжения средствами МСК на имя ФИО23, в сумме *** рублей и их перечисления на расчетный счет ООО «Центр недвижимости и ипотеки», с целью их дальнейшего хищения, находясь в ПАО «Челябинвестбанк» по адресу: <адрес>, используя нотариальную доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, без ведома ФИО23, открыл на имя последней в ПАО «Челябинвестбанк» текущий счет.

Также, Печерских И.Е. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, продолжая выполнять отведенную ему роль при совершении преступления, реализуя совместный с Минаевой С.В. и Лицом 1 преступный умысел, приобрел копию свидетельства № о регистрации по месту пребывания от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую заведомо для него и соучастников ложные сведения о том, что ФИО23 зарегистрирована по месту пребывания по адресу: <адрес>, на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Далее, Печерских И.Е., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выполняя отведенную ему роль при совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств в особо крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом 1 и Минаевой С.В., поставил на копии паспорта Михай М.М., копии свидетельства о рождении Михай Р.В. 18.10.1995 г.р., копии свидетельства о рождении Михай Г.В. ДД.ММ.ГГГГ копии СНИЛС № на имя ФИО23, копии свидетельства о рождении ФИО50ДД.ММ.ГГГГ г.р., копии свидетельства № о регистрации по месту пребывания от ДД.ММ.ГГГГ, оттиски печати, схожие с оттиском печати МФЦ Октябрьского района, с целью придания видимости получения указанных документов из МФЦ Октябрьского района, после чего находясь в неустановленном месте, предоставил Минаевой С.В. вышеуказанные копии документов для подготовки заявления о выдаче государственного сертификата на МСК от имени ФИО23

Минаева С.В., являясь начальником отдела назначения, перерасчета, выплаты пенсий и оценки пенсионных прав застрахованных лиц УПФР в Октябрьском районе, выполняя отведенную ей роль при совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств в особо крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом 1 и Печерских И.Е., находясь на своем рабочем месте в УПФР в Октябрьском районе, на персональном рабочем компьютере, воспользовавшись личными данными ФИО23, заведомо зная, что последняя не имеет права на получение средств МСК, подготовила заявление о выдаче государственного сертификата на МСК от имени ФИО23, которое вместе с переданными ей Печерских И.Е. копиями документов ФИО23 осведомленной о ее, Печерских И.Е. и Лица 1 преступных намерениях, используя свое служебное положение, под видом документов, полученных из МФЦ Октябрьского района, направила на регистрацию и дальнейшее рассмотрение в УПФР в Октябрьском районе.

После чего, ДД.ММ.ГГГГФИО3, являясь ведущим специалистом-экспертом отдела назначения, перерасчета, выплаты пенсий и оценки пенсионных прав застрахованных лиц УПФР в Октябрьском районе, будучи не осведомленной о преступных намерениях Минаевой С.В., Печерских И.Е. и Лица 1, и о том, что ФИО23 не имеет права на получение средств МСК, введенная Минаевой С.В. в заблуждение относительно достоверности сведений, указанных в заявлении, в программе ПК МСК от имени начальника УПФР в Октябрьском районе ФИО132., на основании фиктивного заявления ФИО23, создала решение о выдаче государственного сертификата на МСК № от ДД.ММ.ГГГГ, для передачи на подпись Минаевой С.В., которая выполняя отведенную ей роль при совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств в особо крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом 1 и Печерских И.Е., подписала его, после чего, предоставила на подпись начальнику УПФР в Октябрьском районе ФИО132 который будучи не осведомленным о преступных намерениях Минаевой С.В., Печерских И.Е. и Лица 1, доверяя Минаевой С.В., подписал его.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, Печерских И.Е., выполняя отведенную ему роль при совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств в особо крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом 1 и Минаевой С.В., с целью создания фиктивных оснований для распоряжения средствами МСК на имя ФИО23, в сумме *** рублей и их перечисления на расчетный счет ООО «Центр недвижимости и ипотеки», находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «Центр недвижимости и ипотеки», используя свое служебное положение, воспользовавшись личными данными ФИО23, изготовил договор целевого займа №-ДЗ от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Центр недвижимости и ипотеки» в лице директора ФИО86 и ФИО23, не осведомленных о преступных намерениях Печерских И.Е., Минаевой С.В. и Лица 1, на сумму *** рублей, для приобретения жилого дома по адресу: <адрес> передал на подпись директору ООО «Центр недвижимости и ипотеки» ФИО86, которая будучи не осведомленной о преступных намерениях Печерских И.Е., Минаевой С.В. и Лица 1, доверяя Печерских И.Е., подписала его.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета ООО «Центр недвижимости и ипотеки» на счет, открытый на имя ФИО23, перечислены денежные средства в сумме *** рублей, которые Печерских И.Е., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в ПАО «Челябинвестбанк» по адресу: <адрес>, пл. Революции, 8, воспользовавшись доверенностью № от ДД.ММ.ГГГГ, снял.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Печерских И.Е., продолжая выполнять отведенную ему роль при совершении преступления, реализуя совместный с Минаевой С.В. и Лицом 1 преступный умысел, с целью создания фиктивных оснований для распоряжения средствами МСК на имя ФИО23, в сумме *** рублей и их перечисления на расчетный счет ООО «Центр недвижимости и ипотеки», приобрел копию выписки из ЕГРП от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую заведомо недостоверные сведения о том, что жилой дом с кадастровым номером 74:17:0305001:295 по адресу: <адрес>, принадлежит в равных долях (по 1/5 доле) ФИО23, ФИО193, ФИО197, ФИО43 и ФИО50

Далее, Печерских И.Е. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, продолжая выполнять отведенную ему роль при совершении преступления, реализуя совместный с Минаевой С.В. и Лицом 1 преступный умысел, поставил на копии выписки из ЕГРП от ДД.ММ.ГГГГ, копии договора целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, копии СНИЛС № на имя ФИО23 оттиски печати, схожие с оттиском печати МФЦ Октябрьского района, с целью придания видимости получения указанных документов из МФЦ Октябрьского района, после чего предоставил Минаевой С.В. вышеуказанные копии документов и платежное поручение ПАО «Челябинвестбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ООО «Центр недвижимости и ипотеки» ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме *** рублей на счет №, открытый на имя ФИО23, по договору займа №-ДЗ., для подготовки заявления о распоряжения средствами МСК от имени ФИО23, не осведомленной о преступном умысле Печерских И.Е., Минаевой С.В. и Лица 1.

ДД.ММ.ГГГГ Минаева С.В., выполняя отведенную ей роль при совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств в особо крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом 1 и Печерских И.Е., приняв от Печерских И.Е. копии документов, содержащие заведомо недостоверные сведения о получении ФИО23 займа в сумме *** рублей и приобретении на имя ФИО23, ФИО193, ФИО197, ФИО43 и ФИО50 жилого дома по адресу: <адрес>, то есть создающие фиктивные основания для приема заявления о распоряжении средствами МСК, воспользовавшись личными данными ФИО23, находясь на своем рабочем месте в УПФР в Октябрьском районе, на персональном рабочем компьютере изготовила заявление о распоряжении средствами МСК на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере *** рублей, от имени ФИО23, не осведомленной о ее, Печерских И.Е. и Лица 1. преступных намерениях, которое вместе с переданными ей Печерских И.Е. копиями документов ФИО23, используя свое служебное положение, под видом документов, полученных из МФЦ Октябрьского района, направила на регистрацию и дальнейшее рассмотрение в УПФР в Октябрьском районе.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, являясь ведущим специалистом-экспертом отдела назначения, перерасчета, выплаты пенсий и оценки пенсионных прав застрахованных лиц УПФР в Октябрьском районе, будучи не осведомленной о преступных намерениях Минаевой С.В., Печерских И.Е. и Лица 1, и о том, что ФИО23 не имеет права на распоряжение средствами МСК, введенная Минаевой С.В. в заблуждение относительно достоверности сведений, указанных в заявлении, в программе ПК МСК от имени начальника УПФР в Октябрьском районе ФИО132 создала решение об удовлетворении фиктивного заявления ФИО23 о распоряжении средствами МСК № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму *** рублей и передала на подпись Минаевой С.В., которая, выполняя отведенную ей роль при совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств в особо крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом 1 и Печерских И.Е., подписала его, после чего, предоставила на подпись начальнику УПФР в Октябрьском районе ФИО132 который будучи не осведомленным о преступных намерениях Минаевой С.В., Печерских И.Е. и Лица 1, доверяя Минаевой С.В., подписал его.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, являясь ведущим специалистом-экспертом отдела назначения, перерасчета, выплаты пенсий и оценки пенсионных прав застрахованных лиц УПФР в Октябрьском районе, будучи не осведомленной о преступных намерениях Минаевой С.В., Печерских И.Е. и Лица 1, и о том, что ФИО23 не имеет права на распоряжение средствами МСК, введенная Минаевой С.В. в заблуждение относительно достоверности сведений, указанных в заявлении, на рабочем компьютере изготовила перечень решений о перечислении средств МСК на погашение кредита (займа), в который включила фиктивное решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК, где указала сведения о предоставлении средств МСК ФИО23 в сумме *** рублей, путем перечисления денежных средств на расчетный счет, открытый в филиале «Екатеринбургский» АО «Альфа-Банк» и принадлежащий ООО «Центр недвижимости и ипотеки», для передачи на подпись Минаевой С.В., которая, продолжая выполнять отведенную ей роль при совершении преступления, реализуя совместный с Лицом 1 и Печерских И.Е. преступный умысел, подписала его, после чего, предоставила на подпись начальнику УПФР в Октябрьском районе ФИО132 который будучи не осведомленным о преступных намерениях Минаевой С.В., Печерских И.Е. и Лица 1, доверяя Минаевой С.В., подписал его.

ДД.ММ.ГГГГ на основании подписанного начальником УПФР в Октябрьском районе ФИО132 перечня решений о перечислении средств МСК на погашение кредита (займа) от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, принадлежащего ОПФР по <адрес>, на основании фиктивного заявления от имени ФИО23 денежные средства в сумме 453 026 рублей перечислены на расчетный счет ООО «Центр недвижимости и ипотеки» №, открытый в филиале «Екатеринбургский» АО «Альфа-Банк», по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, директор ООО «Центр недвижимости и ипотеки» ФИО86, будучи не осведомленной о преступных намерениях Минаевой С.В., Лица 1 и Печерских И.Е., по просьбе последнего, перечислила со счета денежные средства, поступившие из ОПФР по <адрес>, на счет, открытый в филиале «Екатеринбургский» АО «Альфа-Банк», по адресу: <адрес>, который находился в распоряжении Печерских И.Е., тем самым Печерских И.Е. получил реальную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами.

Также, Печерских И.Е. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выполняя отведенную ему роль при совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств в особо крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом 1 и Минаевой С.В., приобрел копию свидетельства № о регистрации по месту пребывания от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую заведомо для него и соучастников ложные сведения о том, что ФИО24 зарегистрирована по месту пребывания по адресу: <адрес> на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Далее, Печерских И.Е., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, продолжая выполнять отведенную ему роль при совершении преступления, реализуя совместный с Минаевой С.В. и Лицом 1 преступный умысел, поставил на копии паспорта ФИО24, копии свидетельства о рождении ФИО42ДД.ММ.ГГГГ г.р., копии свидетельства о рождении ФИО196ДД.ММ.ГГГГ г.р., копии ФИО149№ на имя ФИО24, копии свидетельства о рождении ФИО69ДД.ММ.ГГГГ г.р., копии свидетельства № о регистрации по месту пребывания от ДД.ММ.ГГГГ оттиски печати, схожие с оттиском печати МФЦ Октябрьского района, с целью придания видимости получения указанных документов из МФЦ Октябрьского района, после чего предоставил Минаевой С.В. вышеуказанные копии документов для подготовки заявления о выдаче государственного сертификата на МСК от имени ФИО24

Минаева С.В., являясь начальником отдела назначения, перерасчета, выплаты пенсий и оценки пенсионных прав застрахованных лиц УПФР в Октябрьском районе, выполняя отведенную ей роль при совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств в особо крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом 1 и Печерских И.Е., находясь на своем рабочем месте в УПФР в Октябрьском районе, на персональном рабочем компьютере, воспользовавшись личными данными ФИО24, заведомо зная, что последняя не имеет права на получение средств МСК, подготовила заявление о выдаче государственного сертификата на МСК от имени ФИО24, которое вместе с переданными ей Печерских И.Е. копиями документов ФИО24, не осведомленной о ее, Печерских И.Е. и Лица 1 преступных намерениях, используя свое служебное положение, под видом документов, полученных из МФЦ Октябрьского района, направила на регистрацию и дальнейшее рассмотрение в УПФР в Октябрьском районе.

Печерских И.Е. ДД.ММ.ГГГГ, выполняя отведенную ему роль при совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств в особо крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом 1 и Минаевой С.В., с целью создания фиктивных оснований для распоряжения средствами МСК на имя ФИО24, в сумме *** рублей и их перечисления на расчетный счет ООО «Центр недвижимости и ипотеки», с целью их дальнейшего хищения, находясь в ПАО «Челябинвестбанк» по адресу: <адрес> нотариальную доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, без ведома ФИО24, открыл на имя последней в ПАО «Челябинвестбанк» текущий счет.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, Печерских И.Е., продолжая выполнять отведенную ему роль при совершении преступления, реализуя совместный с Минаевой С.В. и Лицом 1 преступный умысел, с целью создания фиктивных оснований для распоряжения средствами МСК на имя ФИО24, в сумме *** рублей и их перечисления на расчетный счет ООО «Центр недвижимости и ипотеки», находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «Центр недвижимости и ипотеки», используя свое служебное положение, воспользовавшись личными данными ФИО24, изготовил договор целевого займа №-ДЗ от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Центр недвижимости и ипотеки» в лице директора ФИО86 и ФИО24, не осведомленных о преступных намерениях Печерских И.Е., Минаевой С.В. и Лица 1, на сумму *** рублей, для приобретения квартиры по адресу: <адрес> передал на подпись директору ООО «Центр недвижимости и ипотеки» ФИО86, которая будучи не осведомленной о преступных намерениях Печерских И.Е., Минаевой С.В. и Лица 1, доверяя Печерских И.Е., подписала его.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета ООО «Центр недвижимости и ипотеки» на счет, открытый на имя ФИО25, перечислены денежные средства в сумме *** рублей, которые Печерских И.Е., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в ПАО «Челябинвестбанк» по адресу: <адрес>, воспользовавшись доверенностью № от ДД.ММ.ГГГГ, снял.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, являясь ведущим специалистом-экспертом отдела назначения, перерасчета, выплаты пенсий и оценки пенсионных прав застрахованных лиц УПФР в Октябрьском районе, будучи не осведомленной о преступных намерениях Минаевой С.В., Печерских И.Е. и Лица 1, и о том, что ФИО24 не имеет права на получение средств МСК, введенная Минаевой С.В. в заблуждение относительно достоверности сведений, указанных в заявлении, в программе ПК МСК от имени начальника УПФР в Октябрьском районе ФИО132 создала решение о выдаче государственного сертификата на МСК № от ДД.ММ.ГГГГ, для передачи на подпись Минаевой С.В., которая выполняя отведенную ей роль при совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств в особо крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом 1 и Печерских И.Е., подписала его, после чего, предоставила на подпись начальнику УПФР в Октябрьском районе ФИО132 который будучи не осведомленным о преступных намерениях Минаевой С.В., Печерских И.Е. и Лица 1, доверяя Минаевой С.В., подписал его.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Печерских И.Е., выполняя отведенную ему роль при совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств в особо крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом 1 и Минаевой С.В., с целью создания фиктивных оснований для распоряжения средствами МСК на имя ФИО24, в сумме *** рублей и их перечисления на расчетный счет ООО «Центр недвижимости и ипотеки», приобрел копию выписки из ЕГРП от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую заведомо недостоверные сведения о том, что квартира с кадастровым номером 74:17:0301011:86 по адресу: <адрес>, принадлежит в равных долях (по 1/3 доле) ФИО24, ФИО42, ФИО69

Далее, Печерских И.Е. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, продолжая выполнять отведенную ему роль при совершении преступления, реализуя совместный с Минаевой С.В. и Лицом 1 преступный умысел, поставил на копии выписки из ЕГРП от ДД.ММ.ГГГГ, копии договора целевого займа №-ДЗ от ДД.ММ.ГГГГ, копии ФИО149№ на имя ФИО24 оттиски печати, схожие с оттиском печати МФЦ Октябрьского района, с целью придания видимости получения указанных документов из МФЦ Октябрьского района, после чего находясь в неустановленном месте, предоставил Минаевой С.В. вышеуказанные копии документов и платежное поручение ПАО «Челябинвестбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ООО «Центр недвижимости и ипотеки» ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме *** рублей на счет, открытый на имя ФИО24, по договору займа № для подготовки заявления о распоряжения средствами МСК от имени ФИО24

ДД.ММ.ГГГГ Минаева С.В., выполняя отведенную ей роль при совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств в особо крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом 1 и Печерских И.Е., приняв от Печерских И.Е. копии документов, содержащие заведомо недостоверные сведения о получении ФИО24 займа в сумме *** рублей и приобретении на имя ФИО24, ФИО42 и ФИО69 квартиры по адресу: <адрес>, то есть создающие фиктивные основания для приема заявления о распоряжении средствами МСК, воспользовавшись личными данными ФИО24, находясь на своем рабочем месте в УПФР в Октябрьском районе, на персональном рабочем компьютере изготовила заявление о распоряжении средствами МСК на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере *** рублей, от имени ФИО24, которое вместе с переданными ей Печерских И.Е. копиями документов ФИО24, не осведомленной о ее, Печерских И.Е. и ФИО39 преступных намерениях, используя свое служебное положение, под видом документов, полученных из МФЦ Октябрьского района, направила на регистрацию и дальнейшее рассмотрение в УПФР в Октябрьском районе.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, являясь ведущим специалистом-экспертом отдела назначения, перерасчета, выплаты пенсий и оценки пенсионных прав застрахованных лиц УПФР в Октябрьском районе, будучи не осведомленной о преступных намерениях Минаевой С.В., Печерских И.Е. и Лица 1, и о том, что ФИО24 не имеет права на распоряжение средствами МСК, введенная Минаевой С.В. в заблуждение относительно достоверности сведений, указанных в заявлении, в программе ПК МСК от имени начальника УПФР в Октябрьском районе ФИО132 создала решение об удовлетворении фиктивного заявления ФИО24 о распоряжении средствами МСК № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму *** рублей и передала на подпись Минаевой С.В., которая выполняя отведенную ей роль при совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств в особо крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом 1и Печерских И.Е., подписала его, после чего, предоставила на подпись начальнику УПФР в Октябрьском районе ФИО132 который будучи не осведомленным о преступных намерениях Минаевой С.В., Печерских И.Е. и Лица 1, доверяя Минаевой С.В., подписал его.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, являясь ведущим специалистом-экспертом отдела назначения, перерасчета, выплаты пенсий и оценки пенсионных прав застрахованных лиц УПФР в Октябрьском районе, будучи не осведомленной о преступных намерениях Минаевой С.В., Печерских И.Е. и Лица 1, и о том, что ФИО23 не имеет права на распоряжение средствами МСК, введенная Минаевой С.В. в заблуждение относительно достоверности сведений, указанных в заявлении, на рабочем компьютере изготовила перечень решений о перечислении средств МСК на погашение кредита (займа), в который включила фиктивное решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК, где указала сведения о предоставлении средств МСК ФИО24 в сумме *** рублей, путем перечисления денежных средств на расчетный счет, открытый в филиале «Екатеринбургский» АО «Альфа-Банк» и принадлежащий ООО «Центр недвижимости и ипотеки», для передачи на подпись Минаевой С.В., продолжая выполнять отведенную ей роль при совершении преступления, реализуя совместный с Лицом 1 и Печерских И.Е. преступный умысел, подписала его, после чего, предоставила на подпись начальнику УПФР в Октябрьском районе ФИО132, который будучи не осведомленным о преступных намерениях Минаевой С.В., Печерских И.Е. и Лица 1, доверяя Минаевой С.В., подписал его.

ДД.ММ.ГГГГ на основании подписанного начальником УПФР в Октябрьском районе ФИО132 перечня решений о перечислении средств МСК на погашение кредита (займа) от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, принадлежащего ОПФР по <адрес>, на основании фиктивного заявления от имени ФИО24 денежные средства в сумме *** рублей перечислены на расчетный счет ООО «Центр недвижимости и ипотеки», открытый в филиале «Екатеринбургский» АО «Альфа-Банк», по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «Центр недвижимости и ипотеки» ФИО86, будучи не осведомленной о преступных намерениях Минаевой С.В., Лица 1 и Печерских И.Е., по просьбе последнего, перечислила со счета денежные средства, поступившие из ОПФР по Челябинской области, на счет, открытый в филиале «Екатеринбургский» АО «Альфа-Банк», по адресу: <адрес>, который находился в распоряжении Печерских И.Е., тем самым Печерских И.Е. получил реальную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами.

Также, Печерских И.Е. ДД.ММ.ГГГГ, выполняя отведенную ему роль при совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств в особо крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом 1 и Минаевой С.В., с целью создания фиктивных оснований для распоряжения средствами МСК на имя ФИО25, в сумме *** рублей и их перечисления на расчетный счет ООО «Центр недвижимости и ипотеки», с целью их дальнейшего хищения, находясь в ПАО «Челябинвестбанк» по адресу: <адрес> используя нотариальную доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, без ведома ФИО25, открыл на имя ФИО25 в ПАО «Челябинвестбанк» текущий счет.

Также, Печерских И.Е. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, продолжая выполнять отведенную ему роль при совершении преступления, реализуя совместный с Минаевой С.В. и Лицом 1 преступный умысел, приобрел копию свидетельства № о регистрации по месту пребывания от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую заведомо для него и соучастников ложные сведения о том, что ФИО25 зарегистрирована по месту пребывания по адресу: <адрес> на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Далее, Печерских И.Е., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, продолжая выполнять отведенную ему роль при совершении преступления, реализуя совместный с Минаевой С.В. и Лицом 1 преступный умысел, поставил на копии паспорта ФИО25, копии ФИО149№ на имя ФИО25, копии свидетельства о рождении ФИО90ДД.ММ.ГГГГ г.р., копии свидетельства о рождении ФИО191ДД.ММ.ГГГГ г.р., копии свидетельства № о регистрации по месту пребывания от ДД.ММ.ГГГГ оттиски печати, схожие с оттиском печати МФЦ Октябрьского района, с целью придания видимости получения указанных документов из МФЦ Октябрьского района, после чего предоставил Минаевой С.В. вышеуказанные копии документов для подготовки заявления о выдаче государственного сертификата на МСК от имени ФИО878

Минаева С.В., являясь начальником отдела назначения, перерасчета, выплаты пенсий и оценки пенсионных прав застрахованных лиц УПФР в Октябрьском районе, выполняя отведенную ей роль при совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств в особо крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом 1 и Печерских И.Е., находясь на своем рабочем месте в УПФР в Октябрьском районе, на персональном рабочем компьютере, воспользовавшись личными данными ФИО25, заведомо зная, что последняя не имеет права на получение средств МСК, подготовила заявление о выдаче государственного сертификата на МСК от имени ФИО25, которое вместе с переданными ей Печерских И.Е. копиями документов ФИО25, не осведомленной о ее, Печерских И.Е. и Лица 1 преступных намерениях, используя свое служебное положение, под видом документов, полученных из МФЦ Октябрьского района, направила на регистрацию и дальнейшее рассмотрение в УПФР в Октябрьском районе.

После чего, ДД.ММ.ГГГГФИО3, являясь ведущим специалистом-экспертом отдела назначения, перерасчета, выплаты пенсий и оценки пенсионных прав застрахованных лиц УПФР в Октябрьском районе, будучи не осведомленной о преступных намерениях Минаевой С.В., Печерских И.Е. и Лица 1, и о том, что ФИО25 не имеет права на получение средств МСК, введенная Минаевой С.В. в заблуждение относительно достоверности сведений, указанных в заявлении, в программе ПК МСК от имени начальника УПФР в Октябрьском районе ФИО132 создала решение о выдаче государственного сертификата на МСК № от ДД.ММ.ГГГГ, для передачи на подпись Минаевой С.В., выполняя отведенную ей роль при совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств в особо крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом 1 и Печерских И.Е., подписала его, после чего, предоставила на подпись начальнику УПФР в Октябрьском районе ФИО132 будучи не осведомленным о преступных намерениях Минаевой С.В., Печерских И.Е. и Лица 1, доверяя Минаевой С.В., подписал его.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, Печерских И.Е., выполняя отведенную ему роль при совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств в особо крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом 1 и Минаевой С.В., с целью создания фиктивных оснований для распоряжения средствами МСК на имя ФИО25, в сумме *** рублей и их перечисления на расчетный счет ООО «Центр недвижимости и ипотеки», находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «Центр недвижимости и ипотеки», используя свое служебное положение, воспользовавшись личными данными ФИО25, изготовил договор целевого займа №-ДЗ от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Центр недвижимости и ипотеки» в лице директора ФИО86 и ФИО25, не осведомленных о преступных намерениях Печерских И.Е., Минаевой С.В. и Лица 1, на сумму *** рублей, для приобретения жилого дома по адресу: <адрес> передал на подпись директору ООО «Центр недвижимости и ипотеки» ФИО86, которая будучи не осведомленной о преступных намерениях Печерских И.Е., Минаевой С.В. и Лица 1, доверяя Печерских И.Е., подписала его.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета ООО «Центр недвижимости и ипотеки» на счет, открытый на имя ФИО25, перечислены денежные средства в сумме 453 026 рублей, которые Печерских И.Е., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в ПАО «Челябинвестбанк» по адресу: <адрес> воспользовавшись доверенностью № от ДД.ММ.ГГГГ, снял.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Печерских И.Е., продолжая выполнять отведенную ему роль при совершении преступления, реализуя совместный с Минаевой С.В. и Лицом 1 преступный умысел, с целью создания фиктивных оснований для распоряжения средствами МСК на имя ФИО25, в сумме *** рублей и их перечисления на расчетный счет ООО «Центр недвижимости и ипотеки», приобрел копию выписки из ЕГРП от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую заведомо недостоверные сведения о том, что жилой дом с кадастровым номером 74:17:0305001:285 по адресу: <адрес>, принадлежит в равных долях (по 1/3 доле) ФИО25, ФИО191 и ФИО90

Далее, Печерских И.Е. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выполняя отведенную ему роль при совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств в особо крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом 1 и Минаевой С.В., поставил на копии выписки из ЕГРП от ДД.ММ.ГГГГ, копии договора целевого займа №-ДЗ от ДД.ММ.ГГГГ, копии ФИО149№ на имя ФИО25 оттиски печати, схожие с оттиском печати МФЦ Октябрьского района, с целью придания видимости получения указанных документов из МФЦ Октябрьского района, после чего предоставил Минаевой С.В. вышеуказанные копии документов и платежное поручение ПАО «Челябинвестбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ООО «Центр недвижимости и ипотеки» ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме *** рублей на счет, открытый на имя ФИО23, по договору займа №-ДЗ., для подготовки заявления о распоряжения средствами МСК от имени ФИО25

ДД.ММ.ГГГГ Минаева С.В., выполняя отведенную ей роль при совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств в особо крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом 1 и Печерских И.Е., приняв от Печерских И.Е. копии документов, содержащие заведомо недостоверные сведения о получении ФИО25 займа в сумме *** рублей и приобретении на имя ФИО25, ФИО191 и ФИО90 жилого дома по адресу: <адрес>, то есть создающие фиктивные основания для приема заявления о распоряжении средствами МСК, воспользовавшись личными данными ФИО25, находясь на своем рабочем месте в УПФР в Октябрьском районе, на персональном рабочем компьютере изготовила заявление о распоряжении средствами МСК на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере *** рублей, от имени ФИО25, которое вместе с переданными ей Печерских И.Е. копиями документов ФИО25, не осведомленной о ее, Печерских И.Е. и Лица 1 преступных намерениях, используя свое служебное положение, под видом документов, полученных из МФЦ Октябрьского района, направила на регистрацию и дальнейшее рассмотрение в УПФР в Октябрьском районе.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, являясь ведущим специалистом-экспертом отдела назначения, перерасчета, выплаты пенсий и оценки пенсионных прав застрахованных лиц УПФР в Октябрьском районе, будучи не осведомленной о преступных намерениях Минаевой С.В., Печерских И.Е. и Лица 1, и о том, что ФИО25 не имеет права на распоряжение средствами МСК, введенная Минаевой С.В. в заблуждение относительно достоверности сведений, указанных в заявлении, в программе ПК МСК от имени начальника УПФР в Октябрьском районе ФИО132. создала решение об удовлетворении фиктивного заявления ФИО25 о распоряжении средствами МСК № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму *** рублей и передала на подпись Минаевой С.В., которая выполняя отведенную ей роль при совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств в особо крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом 1 и Печерских И.Е., подписала его, после чего, предоставила на подпись начальнику УПФР в Октябрьском районе ФИО132., который будучи не осведомленным о преступных намерениях Минаевой С.В., Печерских И.Е. и Лица 1, доверяя Минаевой С.В., подписал его.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, являясь ведущим специалистом-экспертом отдела назначения, перерасчета, выплаты пенсий и оценки пенсионных прав застрахованных лиц УПФР в Октябрьском районе, будучи не осведомленной о преступных намерениях Минаевой С.В., Печерских И.Е. и Лица 1, и о том, что ФИО25 не имеет права на распоряжение средствами МСК, введенная Минаевой С.В. в заблуждение относительно достоверности сведений, указанных в заявлении, на рабочем компьютере изготовила перечень решений о перечислении средств МСК на погашение кредита (займа), в который включила фиктивное решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК, где указала сведения о предоставлении средств МСК ФИО25 в сумме *** рублей, путем перечисления денежных средств на расчетный счет, открытый в филиале «Екатеринбургский» АО «Альфа-Банк» и принадлежащий ООО «Центр недвижимости и ипотеки», для передачи на подпись Минаевой С.В., которая продолжая выполнять отведенную ей роль при совершении преступления, реализуя совместный с Лицом 1 и Печерских И.Е. преступный умысел, подписала его, после чего, предоставила на подпись начальнику УПФР в Октябрьском районе ФИО132 который будучи не осведомленным о преступных намерениях Минаевой С.В., Печерских И.Е. и Лица 1, доверяя Минаевой С.В., подписал его.

ДД.ММ.ГГГГ на основании подписанного начальником УПФР в Октябрьском районе ФИО132 перечня решений о перечислении средств МСК на погашение кредита (займа) от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области, расположенном по адресу: <адрес>, принадлежащего ОПФР по Челябинской области, на основании фиктивного заявления от имени Сандор Р.Е., денежные средства в сумме *** рублей перечислены на расчетный счет ООО «Центр недвижимости и ипотеки», открытый в филиале «Екатеринбургский» АО «Альфа-Банк», по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, директор ООО «Центр недвижимости и ипотеки» ФИО86, будучи не осведомленной о преступных намерениях Минаевой С.В., Лица 1 и Печерских И.Е., по просьбе последнего, перечислила со счета денежные средства, поступившие из ОПФР по Челябинской области, на счет, открытый в филиале «Екатеринбургский» АО «Альфа-Банк», по адресу: <адрес>, который находился в распоряжении Печерских И.Е., тем самым Печерских И.Е. получил реальную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами.

Таким образом, Минаева С.В. и Печерских И.Е., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с использованием служебного положения, группой лиц по предварительному сговору с Лицом 1, путем обмана и злоупотребления доверием похитили бюджетные денежные средства в сумме *** рублей Похищенными денежными средствами Печерских И.Е., Минаева С.В. и Лицо 1 распорядились по своему усмотрению, причинив бюджету РФ в лице ОПФР по <адрес> материальный ущерб на сумму *** рублей, то есть в особо крупном размере.

17. Кроме того, Минаева С.В. и Печерских И.Е., действуя группой лиц по предварительному сговору, 10.02.2017г. совершили мошенничество, то есть хищение бюджетных денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, в сумме 453 026 руб., что составляет крупный размер.

Преступление совершено Минаевой С.В. и Печерских И.Е. при следующих обстоятельствах.

Минаева С.В., реализуя вновь возникший преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств в крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору с Печерских И.Е., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, обратилась к ранее знакомой ФИО21, не осведомленной о ее и Печерских И.Е. преступных намерениях, с просьбой предоставить копии паспортов граждан РФ – женщин детородного возраста до 48 лет, копии ФИО149, копии свидетельств о рождении детей.

ФИО21, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, будучи не осведомленной о преступных намерениях Минаевой С.В. и Печерских И.Е., являясь риэлтором и располагая необходимыми Минаевой С.В. копиями документов, предоставила Минаевой С.В. копию паспорта ФИО27ДД.ММ.ГГГГ г.р., копию ФИО149№ на имя ФИО27, копию свидетельства о рождении ФИО297ДД.ММ.ГГГГ г.р.

Печерских И.Е., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выполняя отведенную ему роль при совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств в крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору с Минаевой С.В., с целью создания фиктивных оснований для получения сертификата на МСК на имя ФИО27, не осведомленной о его и Минаевой С.В. преступных намерениях, приобрел копию свидетельства о рождении, содержащую заведомо ложные для него и Минаевой С.В. сведения о рождении у ФИО27 ребенка – ФИО14ДД.ММ.ГГГГ г.р., копию свидетельства № о регистрации по месту пребывания от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую заведомо для него и Минаевой С.В. ложные сведения о том, что ФИО27 зарегистрирована по месту пребывания по адресу: <адрес>, на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, после чего, на копиях вышеперечисленных документов поставил оттиски печати, схожие с оттиском печати МФЦ Октябрьского района, с целью придания видимости получения указанных документов из МФЦ Октябрьского района и передал указанные документы Минаевой С.В.

Минаева С.В. ДД.ММ.ГГГГ, являясь начальником отдела назначения, перерасчета, выплаты пенсий и оценки пенсионных прав застрахованных лиц УПФР в Октябрьском районе, выполняя отведенную ей роль при совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств в крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору с Печерских И.Е., находясь на своем рабочем месте в УПФР в Октябрьском районе, на персональном рабочем компьютере, воспользовавшись личными данными ФИО27, заведомо зная, что последняя не имеет права на получение средств МСК, подготовила заявление о выдаче государственного сертификата на МСК от имени ФИО27, которое вместе с переданными ей Печерских И.Е. и ФИО21 копиями документов ФИО27, не осведомленной о ее и Печерских И.Е. преступных намерениях, используя свое служебное положение, под видом документов, полученных из МФЦ Октябрьского района, направила на регистрацию и дальнейшее рассмотрение в УПФР в Октябрьском районе.

После чего, ДД.ММ.ГГГГФИО3, являясь ведущим специалистом-экспертом отдела назначения, перерасчета, выплаты пенсий и оценки пенсионных прав застрахованных лиц УПФР в Октябрьском районе, будучи не осведомленной о преступных намерениях Минаевой С.В. и Печерских И.Е., и о том, что ФИО27 не имеет права на получение средств МСК, введенная Минаевой С.В. в заблуждение относительно достоверности сведений, указанных в заявлении от имени ФИО27, в программе ПК МСК от имени начальника УПФР в Октябрьском районе ФИО132 создала решение о выдаче государственного сертификата на МСК № от ДД.ММ.ГГГГ, для передачи на подпись Минаевой С.В., которая выполняя отведенную ей роль при совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств в крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору с Печерских И.Е., подписала его, после чего, предоставила на подпись начальнику УПФР в Октябрьском районе ФИО132 который будучи не осведомленным о преступных намерениях Минаевой С.В. и Печерских И.Е., доверяя Минаевой С.В., подписал его.

Минаева С.В., период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, продолжая выполнять отведенную ей роль при совершении преступления, реализуя совместный с Печерских И.Е. преступный умысел, обратилась к ранее знакомой ФИО21, не осведомленной о ее и Печерских И.Е. преступных намерениях, с просьбой предоставить копии паспортов на физических лиц и реквизиты оформленных на них банковских счетов, намереваясь использовать их при хищении бюджетных денежных средств, путем перечисления на них средств МСК.

ФИО21, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, будучи введенной Минаевой С.В. в заблуждение, относительно законности использования банковских счетов, не подозревая о ее и Печерских И.Е. преступных намерениях, предоставила ей копию паспорта гражданина РФ и реквизиты банковского счета, открытого в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <адрес>, на имя ФИО29

Печерских И.Е., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выполняя отведенную ему роль при совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств в крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору с Минаевой С.В., с целью создания фиктивных оснований для распоряжения средствами МСК на имя ФИО27, в сумме *** рублей, приобрел копию договора купли-продажи объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую заведомо для него и Минаевой С.В. ложные сведения, о приобретении ФИО27 квартиры по адресу: <адрес>, у ФИО29, копию выписки из ЕГРП от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую заведомо недостоверные сведения о том, что квартира с кадастровым номером 74:17:1004079:21 по адресу: <адрес>, на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, принадлежит в равных долях (по 1/3 доле) ФИО27, ФИО14 и ФИО297, после чего, на копиях вышеперечисленных документов поставил оттиски печати, схожие с оттиском печати МФЦ Октябрьского района, с целью придания видимости получения указанных документов из МФЦ Октябрьского района и передал указанные документы Минаевой С.В.

ДД.ММ.ГГГГ Минаева С.В., выполняя отведенную ей роль при совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств в крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору с Печерских И.Е., приняв от Печерских И.Е. копии документов, содержащие заведомо недостоверные сведения о приобретении на имя ФИО27, ФИО14 и ФИО297 квартиры по адресу: <адрес> то есть создающие фиктивные основания для приема заявления о распоряжении средствами МСК, воспользовавшись личными данными ФИО27, находясь на своем рабочем месте в УПФР в Октябрьском районе, на персональном рабочем компьютере изготовила заявление о распоряжении средствами МСК на оплату приобретаемого жилого помещения в размере *** рублей, от имени ФИО27, не осведомленной о ее и Печерских И.Е. преступных намерениях, которое вместе с переданными ей Печерских И.Е. копиями документов ФИО27, используя свое служебное положение, под видом документов, полученных из МФЦ Октябрьского района, направила на регистрацию и дальнейшее рассмотрение в УПФР в Октябрьском районе.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, являясь ведущим специалистом-экспертом отдела назначения, перерасчета, выплаты пенсий и оценки пенсионных прав застрахованных лиц УПФР в Октябрьском районе, будучи не осведомленной о преступных намерениях Минаевой С.В. и Печерских И.Е., и о том, что ФИО27 не имеет права на распоряжение средствами МСК, введенная Минаевой С.В. в заблуждение относительно достоверности сведений, указанных в заявлении, в программе ПК МСК от имени начальника УПФР в Октябрьском районе ДД.ММ.ГГГГ создала решение об удовлетворении фиктивного заявления ФИО27 о распоряжении средствами МСК № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму *** рублей и передала на подпись Минаевой С.В., которая выполняя отведенную ей роль при совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств в крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору с Печерских И.Е., подписала его, после чего, предоставила на подпись начальнику УПФР в Октябрьском районе ФИО132., который будучи не осведомленным о преступных намерениях Минаевой С.В. и Печерских И.Е., доверяя Минаевой С.В., подписал его.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, являясь ведущим специалистом-экспертом отдела назначения, перерасчета, выплаты пенсий и оценки пенсионных прав застрахованных лиц УПФР в Октябрьском районе, будучи не осведомленной о преступных намерениях Минаевой С.В. и Печерских И.Е., и о том, что ФИО27 не имеет права на распоряжение средствами МСК, введенная Минаевой С.В. в заблуждение относительно достоверности сведений, указанных в заявлении, на рабочем компьютере изготовила Перечень, в который включила фиктивное решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК, где указала сведения о предоставлении средств МСК ФИО27 в сумме *** рублей, путем перечисления денежных средств на банковский счет, принадлежащий ФИО29 для передачи на подпись Минаевой С.В., которая продолжая выполнять отведенную ей роль при совершении преступления, реализуя совместный с Печерских И.Е. преступный умысел, подписала его, после чего, предоставила на подпись начальнику УПФР в Октябрьском районе ФИО132 который будучи не осведомленным о преступных намерениях Минаевой С.В. и Печерских И.Е., доверяя Минаевой С.В., подписал его.

ДД.ММ.ГГГГ на основании подписанного начальником УПФР в Октябрьском районе ФИО132 Перечня от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, принадлежащего ОПФР по Челябинской области, на основании фиктивного заявления от имени ФИО27 денежные средства в сумме *** рублей перечислены на банковский счет, принадлежащий ФИО29, не осведомленному о преступных намерениях Минаевой С.В. и Печерских И.Е., тем самым денежные средства в сумме *** рублей, были похищены Минаевой С.В. и Печерских И.Е.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО21, не осведомленная о преступных намерениях Печерских И.Е. и Минаевой С.В., по просьбе последней, передала ей денежные средства, поступившие на банковский счет ФИО29 Похищенными денежными средствами Минаева С.В. и Печерских И.Е. распорядились по своему усмотрению, причинив бюджету РФ в лице ОПФР по <адрес> материальный ущерб в сумме *** рублей, то есть в крупном размере.

18. Кроме того, Минаева С.В. и Печерских И.Е., действуя группой лиц по предварительному сговору, ДД.ММ.ГГГГ. совершили мошенничество, то есть хищение бюджетных денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, в сумме *** рублей что составляет крупный размер.

Преступление совершено Минаевой С.В. и Печерских И.Е. при следующих обстоятельствах.

Минаева С.В., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выполняя отведенную ей роль при совершении преступления, реализуя вновь возникший преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств в крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору с Печерских И.Е., обратилась к ранее знакомой ФИО21, не осведомленной о ее и Печерских И.Е. преступных намерениях, с просьбой предоставить копии паспортов граждан РФ – женщин детородного возраста до 48 лет, копии СНИЛС, копии свидетельств о рождении детей.

ФИО21, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, будучи не осведомленной о преступных намерениях Минаевой С.В. и Печерских И.Е., являясь риэлтором и располагая необходимыми Минаевой С.В. копиями документов, предоставила Минаевой С.В. копию паспорта ФИО30ДД.ММ.ГГГГ г.р., копию ФИО149№ на имя ФИО30

Печерских И.Е., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выполняя отведенную ему роль при совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств в крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору с Минаевой С.В., с целью создания фиктивных оснований для получения сертификата на МСК на имя ФИО30, не осведомленной о его и Минаевой С.В. преступных намерениях, приобрел копии свидетельств о рождении, содержащие заведомо ложные для него и Минаевой С.В. сведения о рождении у ФИО30 – ФИО16ДД.ММ.ГГГГ и ФИО15ДД.ММ.ГГГГ копию свидетельства № о регистрации по месту пребывания от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую заведомо для него и Минаевой С.В. ложные сведения о том, что ФИО30 зарегистрирована по месту пребывания по адресу: <адрес>, на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, после чего, на копиях вышеперечисленных документов поставил оттиски печати, схожие с оттиском печати МФЦ Октябрьского района, с целью придания видимости получения указанных документов из МФЦ Октябрьского района и передал указанные документы Минаевой С.В.

Минаева С.В. ДД.ММ.ГГГГ, являясь начальником отдела назначения, перерасчета, выплаты пенсий и оценки пенсионных прав застрахованных лиц УПФР в Октябрьском районе, выполняя отведенную ей роль при совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств в крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору с Печерских И.Е., находясь на своем рабочем месте в УПФР в Октябрьском районе, на персональном рабочем компьютере, воспользовавшись личными данными ФИО30, заведомо зная, что последняя не имеет права на получение средств МСК, подготовила заявление о выдаче государственного сертификата на МСК от имени ФИО30, которое вместе с переданными ей Печерских И.Е. и ФИО21 копиями документов ФИО30, не осведомленной о ее и Печерских И.Е. преступных намерениях, используя свое служебное положение, под видом документов, полученных из МФЦ Октябрьского района, направила на регистрацию и дальнейшее рассмотрение в УПФР в Октябрьском районе.

После чего, ДД.ММ.ГГГГФИО3, являясь ведущим специалистом-экспертом отдела назначения, перерасчета, выплаты пенсий и оценки пенсионных прав застрахованных лиц УПФР в Октябрьском районе, будучи не осведомленной о преступных намерениях Минаевой С.В. и Печерских И.Е., и о том, что ФИО30 не имеет права на получение средств МСК, введенная Минаевой С.В. в заблуждение относительно достоверности сведений, указанных в заявлении от имени ФИО30, в программе ПК МСК от имени начальника УПФР в Октябрьском районе ФИО132 создала решение о выдаче государственного сертификата на МСК № от ДД.ММ.ГГГГ, для передачи на подпись Минаевой С.В., которая выполняя отведенную ей роль при совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств в крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору с Печерских И.Е., подписала его, после чего, предоставила на подпись начальнику УПФР в Октябрьском районе ФИО132 который будучи не осведомленным о преступных намерениях Минаевой С.В. и Печерских И.Е., доверяя Минаевой С.В., подписал его.

Минаева С.В., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, продолжая выполнять отведенную ей роль при совершении преступления, реализуя совместный с Печерских И.Е. преступный умысел, обратилась к ранее знакомой ФИО21, не осведомленной о ее и Печерских И.Е. преступных намерениях, с просьбой предоставить копии паспортов на физических лиц и реквизиты оформленных на них банковских счетов, намереваясь использовать их при хищении бюджетных денежных средств, путем перечисления на них средств МСК.

ФИО21, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, будучи введенной Минаевой С.В. в заблуждение, относительно законности использования банковских счетов, не подозревая о ее и Печерских И.Е. преступных намерениях, предоставила ей копию паспорта гражданина РФ и реквизиты банковского счета на имя ФИО31

Печерских И.Е., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выполняя отведенную ему роль при совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств в крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору с Минаевой С.В., с целью создания фиктивных оснований для распоряжения средствами МСК на имя ФИО30, в сумме *** рублей, приобрел копию договора купли-продажи объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую заведомо для него и Минаевой С.В. ложные сведения, о приобретении ФИО30 квартиры по адресу: <адрес> у ФИО31, копию выписки из ЕГРП от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую заведомо недостоверные сведения о том, что квартира с кадастровым номером 74:17:1003049:11 по адресу: <адрес>, на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, принадлежит в равных долях (по 1/3 доле) ФИО30, ФИО15 и ФИО16, после чего, на копиях вышеперечисленных документов поставил оттиски печати, схожие с оттиском печати МФЦ Октябрьского района, с целью придания видимости получения указанных документов из МФЦ Октябрьского района и передал указанные документы Минаевой С.В.

ДД.ММ.ГГГГ Минаева С.В., выполняя отведенную ей роль при совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств в крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору с Печерских И.Е., приняв от Печерских И.Е. копии документов, содержащие заведомо недостоверные сведения о приобретении на имя ФИО30, ФИО15 и ФИО16 квартиры по адресу: <адрес>, Октябрьский район, <адрес>, то есть создающие фиктивные основания для приема заявления о распоряжении средствами МСК, воспользовавшись личными данными ФИО30, находясь на своем рабочем месте в УПФР в Октябрьском районе, на персональном рабочем компьютере изготовила заявление о распоряжении средствами МСК на оплату приобретаемого жилого помещения в размере *** рублей, от имени ФИО30, не осведомленной о ее и Печерских И.Е. преступных намерениях, которое вместе с переданными ей Печерских И.Е. копиями документов ФИО30, используя свое служебное положение, под видом документов, полученных из МФЦ Октябрьского района, направила на регистрацию и дальнейшее рассмотрение в УПФР в Октябрьском районе.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, являясь ведущим специалистом-экспертом отдела назначения, перерасчета, выплаты пенсий и оценки пенсионных прав застрахованных лиц УПФР в Октябрьском районе, будучи не осведомленной о преступных намерениях Минаевой С.В. и Печерских И.Е., и о том, что ФИО30 не имеет права на распоряжение средствами МСК, введенная Минаевой С.В. в заблуждение относительно достоверности сведений, указанных в заявлении, в программе ПК МСК от имени начальника УПФР в Октябрьском районе ФИО132 создала решение об удовлетворении фиктивного заявления ФИО30 о распоряжении средствами МСК № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму *** рублей и передала на подпись Минаевой С.В., которая отведенную ей роль при совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств в крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору с Печерских И.Е., подписала его, после чего, предоставила на подпись начальнику УПФР в Октябрьском районе ФИО132 который будучи не осведомленным о преступных намерениях Минаевой С.В. и Печерских И.Е., доверяя Минаевой С.В., подписал его.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, являясь ведущим специалистом-экспертом отдела назначения, перерасчета, выплаты пенсий и оценки пенсионных прав застрахованных лиц УПФР в Октябрьском районе, будучи не осведомленной о преступных намерениях Минаевой С.В. и Печерских И.Е., и о том, что ФИО30 не имеет права на распоряжение средствами МСК, введенная Минаевой С.В. в заблуждение относительно достоверности сведений, указанных в заявлении, на рабочем компьютере изготовила Перечень, в который включила фиктивное решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК, где указала сведения о предоставлении средств МСК ФИО30 в сумме *** рублей, путем перечисления денежных средств на банковский счет, открытый в ПАО «Сбербанк России», принадлежащий ФИО31 для передачи на подпись Минаевой С.В., которая продолжая выполнять отведенную ей роль при совершении преступления, реализуя совместный с Печерских И.Е. преступный умысел, подписала его, после чего, предоставила на подпись начальнику УПФР в Октябрьском районе ФИО132 который будучи не осведомленным о преступных намерениях Минаевой С.В. и Печерских И.Е., доверяя Минаевой С.В., подписал его.

ДД.ММ.ГГГГ на основании подписанного начальником УПФР в Октябрьском районе ФИО132. Перечня от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, принадлежащего ОПФР по <адрес>, на основании фиктивного заявления от имени ФИО30 денежные средства в сумме *** рублей перечислены на банковский счет, принадлежащий ФИО31, не осведомленному о преступных намерениях Минаевой С.В. и Печерских И.Е., тем самым денежные средства в сумме *** рублей, были похищены Минаевой С.В. и Печерских И.Е.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО21, не осведомленная о преступных намерениях Печерских И.Е. и Минаевой С.В., по просьбе последней, передала ей денежные средства, поступившие на банковский счет ФИО31 Похищенными денежными средствами Минаева С.В. и Печерских И.Е. распорядились по своему усмотрению, причинив бюджету РФ в лице ОПФР по <адрес> материальный ущерб в сумме *** рублей, то есть в крупном размере.

19. Кроме того, Минаева С.В. и Печерских И.Е., действуя группой лиц по предварительному сговору, ДД.ММ.ГГГГ. совершили мошенничество, то есть хищение бюджетных денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, в сумме *** рублей., что составляет крупный размер.

Преступление совершено Минаевой С.В. и Печерских И.Е. при следующих обстоятельствах.

Минаева С.В., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, реализуя вновь возникший преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств в крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору с Печерских И.Е., обратилась к ранее знакомой ФИО21, не осведомленной о ее и Печерских И.Е. преступных намерениях, с просьбой предоставить копии паспортов граждан РФ – женщин детородного возраста до 48 лет, копии СНИЛС, копии свидетельств о рождении детей.

ФИО21, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, будучи не осведомленной о преступных намерениях Минаевой С.В. и Печерских И.Е., являясь риэлтором и располагая необходимыми Минаевой С.В. копиями документов, предоставила Минаевой С.В. копию паспорта ФИО32ДД.ММ.ГГГГ копию ФИО149№ на имя ФИО32

Печерских И.Е., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выполняя отведенную ему роль при совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств в крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору с Минаевой С.В., с целью создания фиктивных оснований для получения сертификата на МСК на имя ФИО32, не осведомленной о его и Минаевой С.В. преступных намерениях, приобрел копии свидетельств о рождении, содержащие заведомо ложные для него и Минаевой С.В. сведения о рождении у ФИО32 детей – ФИО32ДД.ММ.ГГГГ г.р. и ФИО17ДД.ММ.ГГГГ г.р., копию свидетельства № о регистрации по месту пребывания от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую заведомо для него и Минаевой С.В. ложные сведения о том, что ФИО32 зарегистрирована по месту пребывания по адресу: <адрес> на срок с ДД.ММ.ГГГГ, после чего, на копиях вышеперечисленных документов поставил оттиски печати, схожие с оттиском печати МФЦ Октябрьского района, с целью придания видимости получения указанных документов из МФЦ Октябрьского района и передал указанные документы Минаевой С.В.

Минаева С.В. ДД.ММ.ГГГГ, являясь начальником отдела назначения, перерасчета, выплаты пенсий и оценки пенсионных прав застрахованных лиц УПФР в Октябрьском районе, выполняя отведенную ей роль при совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств в крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору с Печерских И.Е., находясь на своем рабочем месте в УПФР в Октябрьском районе, на персональном рабочем компьютере, воспользовавшись личными данными ФИО32, заведомо зная, что последняя не имеет права на получение средств МСК, подготовила заявление о выдаче государственного сертификата на МСК от имени ФИО32, которое вместе с переданными ей Печерских И.Е. и ФИО21 копиями документов ФИО32, не осведомленной о ее и Печерских И.Е. преступных намерениях, используя свое служебное положение, под видом документов, полученных из МФЦ Октябрьского района, направила на регистрацию и дальнейшее рассмотрение в УПФР в Октябрьском районе.

После чего, ДД.ММ.ГГГГФИО3, являясь ведущим специалистом-экспертом отдела назначения, перерасчета, выплаты пенсий и оценки пенсионных прав застрахованных лиц УПФР в Октябрьском районе, будучи не осведомленной о преступных намерениях Минаевой С.В. и Печерских И.Е., и о том, что ФИО32 не имеет права на получение средств МСК, введенная Минаевой С.В. в заблуждение относительно достоверности сведений, указанных в заявлении, в программе ПК МСК от имени начальника УПФР в Октябрьском районе ФИО132 создала решение о выдаче государственного сертификата на МСК № от ДД.ММ.ГГГГ, для передачи на подпись Минаевой С.В., которая выполняя отведенную ей роль при совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств в крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору с Печерских И.Е., подписала его, после чего, предоставила на подпись начальнику УПФР в Октябрьском районе ФИО132 который будучи не осведомленным о преступных намерениях Минаевой С.В. и Печерских И.Е., доверяя Минаевой С.В., подписал его.

Минаева С.В., период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, продолжая выполнять отведенную ей роль при совершении преступления, реализуя совместный с Печерских И.Е. преступный умысел, обратилась к ранее знакомой ФИО21, не осведомленной о ее и Печерских И.Е. преступных намерениях, с просьбой предоставить копии паспортов на физических лиц и реквизиты оформленных на них банковских счетов, намереваясь использовать их при хищении бюджетных денежных средств, путем перечисления на них средств МСК.

ФИО21, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, будучи введенной Минаевой С.В. в заблуждение, относительно законности использования банковских счетов, не подозревая о ее и Печерских И.Е. преступных намерениях, предоставила ей копию паспорта гражданина РФ и реквизиты банковского счета на имя ФИО28

Печерских И.Е., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выполняя отведенную ему роль при совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств в крупном и особо крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору с Минаевой С.В., с целью создания фиктивных оснований для распоряжения средствами МСК на имя ФИО32, в *** рублей, приобрел копию договора купли-продажи объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую заведомо для него и Минаевой С.В. ложные сведения, о приобретении ФИО32 жилого дома и земельного участка по адресу: <адрес>, у ФИО28, копию выписки из ЕГРП от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую заведомо недостоверные сведения о том, что жилой дом с кадастровым номером 74:17:1004210:92 по адресу: <адрес>, на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, принадлежит в равных долях (по 1/3 доле) ФИО32, ФИО18 и ФИО17, после чего, на копиях вышеперечисленных документов поставил оттиски печати, схожие с оттиском печати МФЦ Октябрьского района, с целью придания видимости получения указанных документов из МФЦ Октябрьского района и передал указанные документы Минаевой С.В.

ДД.ММ.ГГГГ Минаева С.В., выполняя отведенную ей роль при совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств в крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору с Печерских И.Е., приняв от Печерских И.Е. копии документов, содержащие заведомо недостоверные сведения о приобретении на имя ФИО32, ФИО18 и ФИО17 земельного участка и жилого дома по адресу: <адрес>, то есть создающие фиктивные основания для приема заявления о распоряжении средствами МСК, воспользовавшись личными данными ФИО32, находясь на своем рабочем месте в УПФР в Октябрьском районе, на персональном рабочем компьютере изготовила заявление о распоряжении средствами МСК на оплату приобретаемого жилого помещения в размере *** рублей, от имени ФИО32, не осведомленной о ее и Печерских И.Е. преступных намерениях, которое вместе с переданными ей Печерских И.Е. копиями документов ФИО32, используя свое служебное положение, под видом документов, полученных из МФЦ Октябрьского района, направила на регистрацию и дальнейшее рассмотрение в УПФР в Октябрьском районе.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, являясь ведущим специалистом-экспертом отдела назначения, перерасчета, выплаты пенсий и оценки пенсионных прав застрахованных лиц УПФР в Октябрьском районе, будучи не осведомленной о преступных намерениях Минаевой С.В. и Печерских И.Е., и о том, что ФИО32 не имеет права на распоряжение средствами МСК, введенная Минаевой С.В. в заблуждение относительно достоверности сведений, указанных в заявлении, в программе ПК МСК от имени начальника УПФР в Октябрьском районе ФИО132 создала решение об удовлетворении фиктивного заявления ФИО32 о распоряжении средствами МСК № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму *** рублей и передала на подпись Минаевой С.В., которая выполняя отведенную ей роль при совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств в крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору с Печерских И.Е., подписала его, после чего, предоставила на подпись начальнику УПФР в Октябрьском районе ФИО132 который будучи не осведомленным о преступных намерениях Минаевой С.В. и Печерских И.Е., доверяя Минаевой С.В., подписал его.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, являясь ведущим специалистом-экспертом отдела назначения, перерасчета, выплаты пенсий и оценки пенсионных прав застрахованных лиц УПФР в Октябрьском районе, будучи не осведомленной о преступных намерениях Минаевой С.В. и Печерских И.Е., и о том, что ФИО32 не имеет права на распоряжение средствами МСК, введенная Минаевой С.В. в заблуждение относительно достоверности сведений, указанных в заявлении, на рабочем компьютере изготовила Перечень, в который включила фиктивное решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК, где указала сведения о предоставлении средств МСК ФИО32 в сумме *** рублей путем перечисления денежных средств на банковский счет принадлежащий ФИО28 для передачи на подпись Минаевой С.В., которая выполняя отведенную ей роль при совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств в крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору с Печерских И.Е., подписала его, после чего, предоставила на подпись начальнику УПФР в Октябрьском районе ФИО132., который будучи не осведомленным о преступных намерениях Минаевой С.В. и Печерских И.Е., доверяя Минаевой С.В., подписал его.

ДД.ММ.ГГГГ на основании подписанного ФИО4 УПФР в Октябрьском районе ФИО132 Перечня от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, принадлежащего ОПФР по <адрес>, на основании фиктивного заявления от имени ФИО32 денежные средства в сумме *** рублей перечислены на банковский счет, принадлежащий ФИО28, не осведомленному о преступных намерениях Минаевой С.В. и Печерских И.Е., тем самым денежные средства в сумме *** рублей, были похищены Минаевой С.В. и Печерских И.Е.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО21, не осведомленная о преступных намерениях Печерских И.Е. и Минаевой С.В., по просьбе последней, передала ей денежные средства, поступившие на банковский счет ФИО28 Похищенными денежными средствами Минаева С.В. и Печерских И.Е. распорядились по своему усмотрению, причинив бюджету РФ в лице ОПФР по <адрес> материальный ущерб в сумме *** рублей, то есть в крупном размере.

Подсудимый Печерских И.Е. в судебном заседании суду пояснил, что вину в инкриминируемых ему преступлениях признает частично, фактические обстоятельства дела не подтверждает, в период рассматриваемых событий действительно оказывал помощь в получении заинтересованными лицами, в том числе через Лицо 1, денежных средств МСК, путем формирования пакета документов, при этом взаимодействовал с Минаевой С.В.

Подсудимая Минаева С.В. в судебном заседании суду пояснила, что вину в инкриминируемых ей преступлениях признает частично, отрицает свое участие в преступлениях в составе группы лиц, от дальнейшей дачи показаний отказалась на основании ст. 51 Конституции РФ,

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с отказом от дачи показаний подсудимой Минаевой С.В. в ходе судебного заседания, ее показания данные в ходе предварительного расследования с соблюдением требований п. 3 ч. 4 ст. 47 УПК РФ, оглашены в судебном заседании на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ.

Из оглашенных в судебном заседании показаний Минаевой С.В., данных ей на стадии предварительного следствия с участием защитника, следует, что о том, что вину в предъявленном ей обвинении признает полностью, в содеянном раскаивается. В ДД.ММ.ГГГГ, она, будучи ведущим специалистом-экспертом отдела назначения, перерасчета, выплаты пенсий и оценки пенсионных прав застрахованных лиц УПФР в Октябрьском районе, с целью извлечения дохода, разработала механизм хищений бюджетных денежных средств, согласно которому она намеревалась осуществлять выборку владельцев МСК по их выплатным делам, находящимся в УПФР в Октябрьском районе, и среди них находить владельцев, которые лишены родительских прав, и соответственно утратили свое право на дополнительные меры государственной поддержки, либо лиц, которые в ближайшее будущее не станут распоряжаться средствами своих МСК, так как проживают за границей, либо являются социально неблагополучными. В виду того, что с. Октябрьское небольшое и практически всех жителей она знает лично, либо знает о них через своих знакомых, то она точно знала тех, кто был лишен родительских прав и тех, кто не мог собрать необходимые документы для распоряжения средствами МСК. Про владельцев сертификатов МСК, относящихся к числу эмигрантов она узнавала из выплатных дел, так в них содержались соответствующие сведения в виде свидетельств о рождении детей других государств. Из опыта работы она знала, что граждане РФ, постоянно проживающие на территории других государств, в большинстве случаев не распоряжаются средствами МСК на улучшение жилищных условий, так как в этом у них нет необходимости. Далее, пользуясь своими связями, она должна была подыскать подходящего человека, имеющего расчетный счет в банке, на который возможно перечислить средства МСК и в дальнейшем снять их и использовать в своих целях. С такими людьми она договаривалась либо сама, либо через своих знакомых, при этом за обналичивание поступивших на их счет денежных средств, обещала им вознаграждение от 5 до 30 тысяч рублей. Затем она должна была, в ПК МСК подготовить фиктивные заявления о распоряжении средствами МСК от имени владельцев сертификата МСК, решения об удовлетворении указанных заявлений и иные фиктивные документы, на основании которых ОПФР перечислит на подконтрольные ей счета денежные средства в размере средств МСК. Зная, что начальник ее отдела ФИО198 ей доверяет и не будет проверять достоверность сведений в предоставленных ей на подпись документах, Минаева С.В. намеревалась подписать у ФИО198 и ФИО132 документы, содержащие недостоверные сведения, и создающие основания для необоснованного перечисления средств МСК на подконтрольные Минаевой С.В. счета, при этом указывая ложные сведения о сделках купли-продажи. После этого она должна была получить у подставного лица, обналиченные им денежные средства. По разработанной схеме она неоднократно совершала хищение бюджетных денежных средств в крупном и особо крупном размерах. Кроме того, что она просила свою знакомую ФИО21 найти для нее людей, у которых есть счета в банках, примерно ДД.ММ.ГГГГ обратилась к ФИО21 с просьбой найти для нее копии документов на женщин не старше 48 лет, у которых имеются дети, также попросила ее найти копии свидетельств о рождении на указанных детей и СНИЛС. На вопрос ФИО21 для чего ей эти документы, она ответила, что документы нужны для работы в УПФР. Через некоторое время, также ДД.ММ.ГГГГ, может быть в октябре, ФИО21 передала ей копии документов на 7 или 8 женщин детородного возраста, у которых имелись дети, с копиями свидетельств о рождении на детей и копиями СНИЛС, пояснив, что все эти люди являются ее знакомыми. Также ФИО21 по ее просьбе передавала ей аналогичные документы еще на других женщин, но это было уже в ДД.ММ.ГГГГ от ФИО21 документы она использовала для подготовки фиктивных документов на получение сертификата МСК и на распоряжение средствами МСК и таким образом похищала деньги. По всем выплатным делам, по которым она с целью хищения денежных средств готовила фиктивные заявления о выдаче сертификата МСК, она подыскивала лиц, имеющих счета в банках, которые бы она могла использовать для вывода похищенных мной денег, в период с момента подготовки заявления на выдачу сертификата МСК, до подготовки заявления на реализацию средств МСК. Лица, которые снимали для нее похищенные ей денежные средства, о том, что на их счета поступают денежные средства, добытые преступным путем, они не ничего не знали, она им об этом не говорила. Самое первое фальсифицированное выплатное дело на бумажном носителе было создано ей на имя ФИО26, так как она всегда понимала, что отсутствие на бумажных носителях дел лиц, средства МСК которых она похищает, в случае проверки, сразу вызовет подозрения и она стремилась к созданию этих фиктивных дел. Для этого требовались копии несуществующих документов – свидетельств о рождении детей, свидетельств о регистрации по месту пребывания, свидетельств о государственной регистрации права собственности на жилые помещения, договора купли-продажи объектов недвижимости, заверенные печатью МФЦ в Октябрьском районе, а так же копии ответов на запросы из органов ЗАГС. У нее таких возможностей не было. В тот период у нее был знакомый Печерских И.Е., который осуществлял риэлторскую деятельность и являлся руководителем ООО «Центр недвижимости и ипотеки». Организация Печерских И.Е. выдавала займы на приобретение жилья в том числе с использованием средств МСК. Печерских сопровождал к ним в УПФР лиц, получивших в его организации займы на приобретения жилья, с тем чтобы они сдали документы в УПФР на распоряжение средствами МСК для погашения займа полученного от его фирмы. В первой половине 2016 года она обратилась к Печерских И.Е. с просьбой оказать ей помощь в изготовлении фиктивных документов, по предоставленным ей образцам. Печерских через некоторое время, при личной встрече сообщил ей о том, что кто-то из его знакомых имеет возможность изготовить для нее необходимые документы и сообщил, что за каждый документ с поддельной печатью необходимо будет платить *** рублей, она согласилась. Она написала на листе бумаги вымышленные ею сведения о ребенке, рожденном гражданкой ФИО26, по которой ранее ФИО21 передала ей копию паспорта, СНИЛС и копии свидетельств о рождении ее двух детей. В качестве отца этого ребенка она указала вымышленные данные человека. Главным являлось то, что этот ребенок ФИО26 рожден после ДД.ММ.ГГГГ. По этим данным требовалось создать копию свидетельства о рождении на имя ФИО13 Так же она написала вымышленный адрес, по которому следовало создать фиктивное свидетельство о регистрации ФИО26 по месту пребывания в Октябрьском районе. Кроме того, она передала Печерских И.Е. для образца аналогичные документы из другого выплатного дела с тем, чтобы в распоряжении Печерских И.Е. имелись образцы подписей должностных лиц УФМС России по <адрес> – ФИО199 и руководителя ЗАГС - ФИО972. Спустя примерно 1-2 недели Печерских И.Е. в очередной свой приезд в УПФР, передал ей светокопии свидетельства о рождении на имя ФИО13ДД.ММ.ГГГГ с указанием матери – ФИО26 и свидетельства о регистрации по месту пребывания № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО26 зарегистрированной на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> За данные поддельные светокопии документов она передала Печерских И.Е. *** рублей С помощью полученных от Печерских документов она создала выплатное дело, которое помимо указанных фиктивных документов, дополнила заявлением о выдаче государственного сертификата на МСК, которое создала при помощи программного комплекса ПК МСК и в котором расписалась от имени ФИО26, стараясь подделать подпись последней, образец которой имелся в ксерокопии ее паспорта. После этого по фиктивному заявлению ФИО26 было принято решение № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче государственного сертификата на МСК. Одновременно с этим ложные сведения о выдаче государственного сертификата на МСК, она вносила в соответствующий журнал. При этом, в журнале учета выданных государственных сертификатов на МСК, она подделывала подпись от имени ФИО13, якобы получившей государственный сертификат. Сам сертификат полученный ей в бухгалтерии, она уничтожала. ДД.ММ.ГГГГ она была назначена на должность начальника отдела назначения, перерасчета, выплаты пенсии и оценки пенсионных прав застрахованных лиц, в связи с чем у нее был изменен доступ к программному комплексу ПК МСК, то есть при ее уровне доступа, она уже не имела возможности вводить первичные данные по вопросам о выдаче и распоряжению средствами МСК. Соответственно, сведения об обращении граждан с заявлениями о выдаче сертификатов и распоряжении их средствами, так, как это было в предыдущих случаях хищения, она в программный комплекс сама вводить не имела возможности, а без ввода этих сведений, выплата средств из бюджета была бы не возможна. Так как, лица, данными которых она пользовалась при хищениях средств из бюджета, ни при каких обстоятельствах не могли обратиться в УПФР, она разработала схему, согласно которой заявители якобы не напрямую обратились в УПФР со своими заявлениями, а подали через МФЦ в с. Октябрьское. По регламенту работы МФЦ и УПФР, касающейся материнских семейных капиталов, сотрудники МФЦ в течении суток с момента поступления к ним заявления, должны были по реестру нарочно передавать принятые и заверенные ими документы в УПФР. Так, она подделывала реестры МФЦ на своем рабочем компьютере. То есть создавала реестр МФЦ, в который вносила данные о лицах, средства МСК которых собиралась похитить. Приобщала к этому реестру предоставленные Печерских И.Е. фиктивные копии документов и передавала их специалистам клиентской службы – Голубицкой или ФИО3. Последних она обманывала, и говорила, что эти документы в их отсутствие принес сотрудник МФЦ – Манукьян. В данных реестрах подпись от имени Манукьяна она подделывала сама. Таким образом ей удавалось легализовать поддельное заявление ФИО26 о распоряжении средствами МСК. Так, она самостоятельно создавала договоры купли-продажи объектов недвижимости, с вымышленными данными. Продавцами недвижимости она указывала лиц, чьи номера расчетных счетов предоставляла ей ФИО21. В этих договорах она подделывала подписи от имени продавцов и покупателей - ФИО26 и др. Затем передавала копии этих документов Печерских И.Е., а тот возвращал ей их с оттисками печати МФЦ и подписями сотрудников МФЦ, образцы которых она так же предоставляла Печерских И.Е. То есть, в распоряжение Печерских И.Е. она передавала образцы настоящих документов, с настоящими подписями сотрудников МФЦ, с тем, чтобы на подложных светокопиях присутствовали их подписи. Специалисты клиентской службы УПФР, введенные ей в заблуждение, и не знавшие о ее преступных намерениях, вносили под своими логинами сведения по ложным заявлениям ФИО26 в программный комплекс ПК МСК. Дальнейшая работа по выплатным делам на имя указанных лиц, велась ФИО3, которая заменила ее на месте ведущего специалиста – эксперта и та направляла по этим делам соответствующие запросы в соц.защиту, МВД, и ЗАГС. В соц.защите и МВД сведений в отношении запрашиваемых лиц нет и не могло быть, поскольку изначально запросы содержали сведения о вымышленных детях. Поэтому из данных органов ответы всегда поступали отрицательные и ФИО3 их приобщала в выплатные дела. А из ЗАГСа Октябрьского района могли поступить ответы о том, что сведений о рождении детей не имеется, поэтому она отслеживала направление запросов ФИО3 по созданным ей фиктивным делам и старалась не допускать отправку таких запросов, то есть она изымала запросы ФИО3 из отправки и уничтожала их. Таким же образом ей удавалось легализовать поддельные заявления от имени ФИО27, ФИО30 и ФИО32 о выдаче государственных сертификатов на МСК и о распоряжении средствами МСК. К этим заявлениям она аналогичным способом прикладывала фиктивные документы (светокопии), заверенные сотрудниками МФЦ, которые в свою очередь получала от Печерских И.Е., по вышеуказанной схеме, а так же изготавливала сама на рабочем компьютере. Она самостоятельно создавала договоры купли-продажи объектов недвижимости, с вымышленными данными. Продавцами недвижимости она указывала лиц, чьи номера расчетных счетов предоставляла ей ФИО21 В этих договорах она подделывала подписи от имени продавцов и покупателей - ФИО27, ФИО30 и ФИО32 Затем передавала копии этих документов Печерских И.Е., и тот возвращал их заверенными оттисками печати МФЦ и подписями сотрудников МФЦ, образцы которые она также предоставляла Печерских И.Е. То есть Печерских И.Е. в распоряжение она передавала образцы иных – настоящих документов с настоящими подписями сотрудников МФЦ, с тем, чтобы на подложных светокопиях присутствовали их подписи. Таким образом, создание выплатных дел ФИО27, ФИО30 и ФИО32 было аналогичным с созданием дела по ФИО13. Специалисты клиентской службы УПФР, введенные ею в заблуждение, и не знавшие о ее преступных намерениях, вносили под своими логинами сведения по ложным заявлениям ФИО26, ФИО27, ФИО30 и ФИО32 в программный комплекс ПК МСК. Дальнейшая работа по выплатным делам на имя указанных лиц, велась ФИО3, которая заменила ее на месте ведущего специалиста – эксперта соц.защите и МВД сведений в отношении запрашиваемых лиц нет и не могло быть, поскольку изначально запросы содержали сведения о вымышленных детях. Поэтому из данных органов ответы всегда поступали отрицательные и ФИО3 их приобщала в выплатные дела. А из ЗАГСа Октябрьского района могли поступить ответы о том, что сведений о рождении детей не имеется, поэтому она отслеживала направление запросов ФИО3 по созданным фиктивным делам и старалась не допускать отправку таких запросов. То есть, она изымала запросы ФИО3 из отправки и уничтожала их. В одном случае по делу ФИО27 ответ из ЗАГСа все же поступил ответ с отметкой о том, что сведения в запросе неверны. Этот ответ она уничтожила и Печерских И.Е., по ее просьбе по предоставленному образцу, сам, либо кто-то по его просьбе, изготовил фиктивный ответ с оттиском печати ЗАГС и подписями Дудецкой и Лапыгиной, который она подложила ФИО3 и та вставила его в выплатное дело ФИО27 Следователем ей на обозрения во время допроса предъявлены выплатные дела лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО27, ФИО30 и ФИО32, обозрев которые она пояснила, что все подписи в данных делах, выполненные от имени указанных лиц, выполнены ею на рабочем месте в УПФР во время текущей работы. Все документы, содержащиеся в этих делах - фиктивные, выполнены ей, и по ее просьбе Печерских И.Е. Подписи должностных лиц МФЦ, ЗАГС и УПФР так же выполнены ей, и по ее просьбе Печерских И.Е. Денежные средства за изготовления фиктивных документов для выплатных дел ФИО26, ФИО27, ФИО30 и ФИО32, она платила Печерских И.Е. из своих собственных средств, в том числе из тех, которые получала от ранее совершенных хищений средств МСК (л.д.

Оглашенные в судебном заседании показания подсудимая Минаева С.В. подтвердила в полном объеме, дополнений суду не представила.

Заслушав подсудимых Минаеву С.В. и Печерских И.Е., исследовав в ходе судебного следствия доказательства, представленные сторонами обвинения и защиты, суд приходит к выводу о том, что их вина в содеянном установлена и подтверждается следующими доказательствами.

В судебном заседании допрошен представитель потерпевшего ФИО201 Кроме того, на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя судом оглашены показания представителя потерпевшего ФИО201 данные в ходе предварительного следствия. Из оглашенных в судебном заседании показаний представителя потерпевшего ФИО201 следует, что с ДД.ММ.ГГГГ на территории Российской Федерации вступил в силу Федеральный закон № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в соответствии с которым право на дополнительные меры государственной поддержки подтверждаются государственным сертификатом на материнским (семейный) капитал. Право на получение Государственного сертификата на МСК, возникает у женщины, которая с ДД.ММ.ГГГГ родила (усыновила) второго ребенка. Данное право предоставляется один раз и подтверждается Государственным сертификатом, который выдается территориальными органами ПФР при обращении. Для получения Государственного сертификата на МСК необходимо обратиться в территориальный орган ПФР с заявлением о выдаче сертификата и предоставить свидетельство о рождении детей. Заявления о выдаче сертификатов на МСК с необходимым перечнем документов обязательно регистрируются в территориальном органе ПФР специалистами первого уровня (осуществляющими приемку документов) в журнале регистрации заявлений о выдаче сертификатов. Затем в течении месяца с момента поступления заявления о выдаче сертификата, территориальным органом ПФР, производится проверка сведений представленных заявителем, и в случае отсутствия каких либо нарушений, этим же органом принимается решение о выдаче государственного сертификата на МСК. Использование средств материнского капитала осуществляется по четырем направлениям: на улучшение жилищных условий; на получение образования ребенком (детьми); на формирование накопительной пенсии владельца сертификата; приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей инвалидов. Для направления средств мат. капитала, владелец сертификата должен обратиться с соответствующим заявлением и пакетом необходимых документов в территориальный орган ПФР по месту жительства (пребывания, фактического проживания). Для каждого направления использования средств мат. капитала предусмотрен свой перечень необходимых документов. Правила направления средств мат. капитала на улучшение жилищных условий, утверждены Постановлением правительства РФ от 12.12.2007 № 862. В указанных Правилах, предусмотрен перечень документов по каждому виду расходов и использования средств.

Заявления о распоряжении средствами мат. капитала, рассматриваются территориальными органами ПФР и в месячный срок выносится решение об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении заявления. К заявлению владелец сертификата предоставляет необходимый перечень документов, в зависимости от направления распоряжения. В случае когда владелец сертификата направляет средства мат. капитала на оплату приобретенного жилого помещения, им предоставляется в территориальный ПФР: копию договора купли-продажи жилого помещения, прошедшего государственную регистрацию в установленном порядке; копию свидетельства о регистрации права собственности, содержащую информацию о правах на жилое помещение лица, получившего сертификат на МСК, (ДД.ММ.ГГГГ предоставляется выписка из ЕГРН); письменное нотариальное обязательство лица, являющегося покупателем по договору купли-продажи, оформить, в последствии, жилое помещение в общую собственность лица получившего сертификат, его супруга и детей;

В месячный срок специалисты территориальных органов ПФР должны произвести проверку на предмет достоверности представленных заявителем сведений. Данная проверка проводится сотрудниками территориального органа ПФР, которые непосредственно работают с Федеральным регистром лиц имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, по средством программного комплекса «Материнский (семейный) капитал)» (далее ПК МСК), через персональные пароли. Во время проверки специалисты имеют право на формирование запросов в службу соц. защиты для проверки на лишение родительских прав. В случае отсутствия данных, не позволяющих отказать заявителю, территориальным оранном ПФР, принявшим заявление, выносится положительное решение, то есть решение о выдаче государственного сертификата на МСК и решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК. Данные решения готовятся на бумажном носителе и подписываются Руководителем территориального органа ПФР. Эти решения на бумажных носителях подшиваются в дела лиц, имеющих право на дополнительные меры гос. поддержки (выплатные дела), которые хранится в территориальном органе ПФР. Помимо этих решений в делах в обязательном порядке содержатся заявления о выдаче государственного сертификата на МСК, все документы приобщенные заявителями, предусмотренные Правилами направления средств (части средств) МСК на улучшение жилищных условий, все запросы, сделанные в ходе проверок и ответы на них. В территориальном органе ПФР также формируются перечни принятых заявлений лиц, имеющих право на дополнительные меры гос. поддержки, которые подписываются руководителем территориального органа ПФР и затем передаются в ОПФР по Челябинской области. ОПФР по Челябинской области на основании этих перечней резервировало денежные средства в необходимом объеме, для того чтобы по окончании проверки по заявлениям и при вынесении положительных решений осуществить оплату.

При вынесении положительного решения по заявлениям о распоряжении средствами МСК, территориальный орган ПФР самостоятельно формирует Перечень решений о перечислении средств части средств) МСК на улучшение жилищных условий. Указанные перечни содержат следующую информацию ФИО лица имеющего право на дополнительные меры гос. поддержки; № СНИЛС; данные Решений об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами МСК; сведения о получателе средств МСК. Перечни и выплатные дела проверяются руководителем структурного подразделения – начальником отдела. После проверочных мероприятий, руководитель структурного подразделения подписывает перечень и передает далее на подпись начальнику Управления ПФР, который подписывает их. В дальнейшем перечни передаются ОПФР по Челябинской области для формирования расчетной ведомости и платежных поручений. В дальнейшем ОПФР по Челябинской области производит перечисления средств материнского капитала на расчетный счет продавца (кредитора, займодавца, застройщика), который указан Перечне решений.

Кроме того, специалисты УПФР, работающие в программном комплексе МСК (ПК МСК), в том числе Минаева С.В., пока работала в УПФР в Октябрьском районе, заявления о выдаче государственного сертификата МСК или о распоряжении средствами МСК, как и проекты решений о выдаче сертификата или о распоряжении средствами МСК и перечни принятых решений, готовят в специализированном программном комплексе МСК. ПК МСК, при подготовке различных документов автоматически расставляет в подготовленном документе текущую дату. Поэтому дата, указанная в документах соответствует фактической дате подготовки указанных документов.

Минаева С.В. работала в УПФР в Октябрьском районе Челябинской области. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Минаева С.В. являлась начальником отдела назначения, перерасчета и выплаты пенсий, затем с ДД.ММ.ГГГГ была переведена на нижестоящую должность ведущего специалиста-эксперта этого же отдела назначения, перерасчета и выплаты пенсий. Так в должности ведущего специалиста-эксперта отдела назначения, перерасчета и выплаты пенсий Минаева проработала до ДД.ММ.ГГГГ, после чего была назначена вновь на должность начальника отдела назначения, перерасчета, выплаты пенсии и оценки пенсионных прав застрахованных лиц. В ДД.ММ.ГГГГ, на основании приказа ОПФР по Челябинской области № от ДД.ММ.ГГГГ, в УПФР в Октябрьском районе Челябинской области проведена внеплановая инвентаризации открытых и закрытых дел лиц, имеющих право на дополнительные меры гос. поддержки. На основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, в УПФР в Октябрьском районе назначена инвентаризационная комиссия под руководством начальника отдела назначения, перерасчета, выплаты пенсии и оценки пенсионных прав застрахованных лиц Минаевой С.В. и членов комиссии: ведущего специалиста - эксперта отдела назначения, перерасчета, выплаты пенсии и оценки пенсионных прав застрахованных лиц ФИО3 и специалиста эксперта отдела назначения, перерасчета, выплаты пенсии и оценки пенсионных прав застрахованных лиц ФИО177

В ходе инвентаризации было выявлено, что сведения в нескольких выплатных делах на бумажных и электронном носителях не соответствуют данным имеющимся в программном комплексе ПК ПСК, а соответственно в Федеральном регистре. То есть в программном комплексе - ПК МСК по владельцам сертификатов имеется информация о распоряжении средствами МСК, в то время как в делах на бумажных носителях и их электронных копиях, такие сведения отсутствуют. Так же отсутствовали заявления от лиц, имевших право на дополнительные меры гос. поддержки о распоряжении средствами МСК, сведения по проверкам, которые должны были проводиться при поступлении заявлений на распоряжение средствами МСК и иные сопутствующие документы. На основании изложенного ОПФР была организована сплошная проверка дел УПФР Октябрьского района. В результате проверки было выявлено еще ряд выплатных дел необоснованно включенных в перечень решений, всего было выявлено 24 дела, при этом по 7 вообще отсутствовали выплатные дела, как в электронном так и в бумажном носителе. Нарушения были выявлены в том числе по выплатным делам на имя ФИО73, ФИО22, ФИО74, ФИО75, ФИО76, ФИО77, ФИО78, ФИО63 Указанные дела в программный комплекс ПК МСК были введены Минаевой С.В.

От незаконных действий Минаевой С.В., бюджету РФ в лице ОПФР по Челябинской области причинен материальный ущерб. Согласно ст. 2 федерального закона № ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, средства материнского (семейного) капитала являются средствами федерального бюджета, передаваемые в бюджет пенсионного фонда. То есть ОПФР по Челябинской области фактически является распорядителем денежных средств, выделенных из федерального бюджета и представляет интересы государства.

Согласно п. 4.6 должностной инструкции ведущего специалиста-эксперта отдела назначения, перерасчета, выплаты пенсий и оценки пенсионных прав застрахованных лиц УПФР в Октябрьском районе, Минаева С.В., будучи ведущим специалистом-экспертом осуществляла контрольные функции по подготовке проектов решений о выдаче сертификатов и распоряжений средствами МСК. В практической работе это означает Минаева С.В. должна была оценить принятые совместно с заявлением документы, на наличие оснований как выдачи сертификата на МСК, так и на распоряжение средствами МСК, готовить проекты решений по принятым заявлениям, которые в последующим передавать на подпись руководителям Управления. При этом, информацию о принятых заявлениях и принятых решениях вводить в ПК МСК. Также Минаева С.В. была обязана составлять и передавать на подпись руководителю перечни принятых заявлений и решений для перечисления средств МСК, на основании которых ОПФР по Челябинской области перечислял денежные средства, получателям, указанным в перечнях. Таким образом, первичное решение о выдаче сертификатов МСК и о распоряжении средствами МСК, принимала Минаева С.В., информацию о получателях средств МСК в перечни вносила Минаева С.В. Таким образом, Минаева С.В., будучи ведущим специалистом-экспертом отдела назначения, перерасчета, выплаты пенсий и оценки пенсионных прав застрахованных лиц, при совершении преступлений, подготавливая необоснованные решения о выдачи сертификатов МСК и о распоряжении средствами МСК, Минаева С.В. использовала свое служебное положение л.д.

В ходе очной ставки с подозреваемой Минаевой С.В., ФИО201 дала аналогичные по своему содержанию показания л.д.

Оглашенные показания в судебном заседании представитель потерпевшего ФИО201 подтвердила в полном объеме, противоречия объяснила давностью событий и особенностью человеческой памяти.

По ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в порядке статьи 281 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания свидетелей ФИО3, ФИО177, ФИО198, ФИО132ФИО202, ФИО843., ФИО73, ФИО74, ФИО75, ФИО76, ФИО78, ФИО77, ФИО22, ФИО63, ФИО158, ФИО159ФИО155, ФИО156, ФИО157, ФИО160ФИО20, ФИО21, ФИО203, ФИО204, ФИО86, ФИО62, ФИО205, ФИО206, ФИО61, ФИО207, ФИО79, ФИО84, ФИО80, ФИО296, ФИО38, ФИО208, ФИО175, ФИО336, ФИО167, ФИО209, ФИО166, ФИО165, ФИО306, ФИО173, ФИО210, ФИО169, ФИО170, ФИО20, ФИО309, ФИО14В., ФИО2, ФИО174, ФИО211, ФИО33, ФИО34, ФИО64, ФИО81, ФИО72, ФИО65, ФИО66, ФИО67, ФИО45, ФИО182, ФИО212, ФИО83, ФИО187ФИО310, ФИО85, ФИО190, ФИО302, ФИО304, ФИО305, ФИО9, ФИО10, ФИО288, ФИО308, ФИО312, ФИО19, ФИО213, ФИО199, ФИО214, ФИО26, ФИО215, ФИО192, ФИО24, ФИО23, ФИО25, ФИО216, ФИО70, ФИО217, ФИО218, ФИО27, ФИО29, ФИО213, ФИО30, ФИО31, ФИО219, ФИО32 данные ими в ходе предварительного следствия.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО73 следует, что у нее есть дети: ФИО220, ДД.ММ.ГГГГФИО221, ДД.ММ.ГГГГФИО222, ДД.ММ.ГГГГФИО223ДД.ММ.ГГГГФИО73ДД.ММ.ГГГГ В связи с рождением 3-го ребенка у нее появилось право на меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде получения средств МСК. В ДД.ММ.ГГГГ она обращалась в УПФР в Октябрьском районе с заявлением о выдаче государственного сертификата МСК. По ее заявлению УПФР было принято решение о выдаче сертификата на МСК и в декабре ДД.ММ.ГГГГ был выдан государственный сертификат на МСК на сумму *** рублей который она хранила у себя дома. Часть средств МСК в сумме *** рублей она использовала в качестве единовременных выплат, предусмотренных законом. В ДД.ММ.ГГГГ по решению Октябрьского районного суда она была лишена родительских прав в отношении всех имеющихся у нее на тот момент детей, в связи с чем утратила свое право на распоряжение средствами МСК, а соответственно, с заявлениями о распоряжении средствами МСК в УПФР в Октябрьском районе более не обращалась. Следователем ей на обозрение предоставлено выплатное дела, заведенное УПФР в Октябрьском районе на ее имя, в котором содержатся документы, свидетельствующие о ее обращении в УПФР в Октябрьском районе с заявлениями о получении сертификата МСК, о двух единовременных выплатах. В ДД.ММ.ГГГГ она с заявлением о распоряжении средствами своего МСК, в УПФР не обращалась, жилое помещение у ФИО224 не приобретала (л.д.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО74 следует, что у нее есть дети: ФИО225ДД.ММ.ГГГГ, ФИО226ДД.ММ.ГГГГ., ФИО227ДД.ММ.ГГГГФИО841 г.р., ФИО229 г.р. В связи с рождением сына Григория у нее появилось право на меры государственной поддержки семей, имеющих детей – МСК В ДД.ММ.ГГГГ она обратилась в УПФР в Октябрьском районе с заявлением о выдаче государственного сертификата МСК. По ее заявлению УПФР было принято решение о выдаче сертификата на МСК, после чего ей был выдан государственный сертификат на МСК на сумму *** рублей, который она хранила у себя дома. Часть средств МСК в сумме *** рублей она использовала в качестве единовременной выплаты, предусмотренной законом, денежные средства потратила на нужды детей. В ДД.ММ.ГГГГ по решению Октябрьского районного суда она была лишена родительских прав в отношении всех имеющихся у нее на тот момент детей, в связи с чем утратила свое право на распоряжение средствами МСК, а соответственно, ни с какими заявлениями о распоряжении средствами своего МСК в УПФР в Октябрьском районе более не обращалась. В ДД.ММ.ГГГГ, она, с заявлением о распоряжении средствами МСК, в УПФР не обращалась, никакое жилое помещение у ФИО230 не приобретала. Считает, что сотрудники УПФР в Октябрьском районе, без ее ведома распорядились средствами ее МСК, за что просит привлечь виновных к уголовной ответственности л.д.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО75 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что с ДД.ММ.ГГГГ она отбывает наказание за совершенное преступление в колонии ЯВ-48/4 <адрес>. Она родила 2-х детей: ФИО840ДД.ММ.ГГГГ и ФИО232ДД.ММ.ГГГГ в отношении которых в ДД.ММ.ГГГГ судом Октябрьским районным судом <адрес> она была лишена родительских прав. Однако, до лишения родительских прав, в связи с рождением второго ребенка в ДД.ММ.ГГГГ в УПФР в Октябрьском районе у специалиста УПФР Минаевой С.В. получила государственный сертификат на МСК. В 2011 она вновь обращалась в УПФР в Октябрьском районе с заявлением о распоряжении средствами МСК на погашение основного долга и процентов по займу, взятому в ООО «Прогрессивные технологии» для приобретения комнаты в Троицком районе Челябинской области. Однако в удовлетворении ее заявления ей было отказано, так как сначала ею было совершено преступление, а после она была лишена родительских прав, соответственно, утратила право на меры дополнительной государственной поддержки. Поэтому более в УПФР в Октябрьском районе она не обращалась. В ДД.ММ.ГГГГ она в УПФР в Октябрьском районе не обращалась, находилась под стражей. Минаеву С.В. она знает лично. Сотрудники УПФР в Октябрьском районе распорядились средствами МСК без ее ведома л.д.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО76 следует, что она рожала детей: ФИО233ДД.ММ.ГГГГФИО234ДД.ММ.ГГГГ. (умерла ДД.ММ.ГГГГ), ФИО235ДД.ММ.ГГГГ связи с рождением второго ребенка у нее появилось право на меры государственной поддержки семей, имеющих детей – МСК. В 2010 году она обращалась в УПФР в Октябрьском районе с заявлением о выдаче государственного сертификата МСК. По ее заявлению УПФР было принято решение о выдаче сертификата на МСК, после чего, в ДД.ММ.ГГГГ ей был выдан государственный сертификат на МСК на сумму *** рублей, который хранится у нее дома. ДД.ММ.ГГГГ года она узнала о возможности получения единовременной выплаты за счет средств МСК, в связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ обратилась в УПФР в Октябрьском районе, где написала заявление о предоставлении единовременной выплаты за счет средств МСК в размере *** рублей. Специалист УПФР сказала ей, что денежные средства будут переведены на ее расчетный счет примерно в ДД.ММ.ГГГГ. Однако в указанный срок денежные средства так и не поступили на ее расчетный счет, в связи с чем, в конце ДД.ММ.ГГГГ она вновь приехала в УПФР в Октябрьском районе, где обратилась именно к специалисту, ранее принимавшему у нее заявление о распоряжении частью средств МСК в качестве единовременной выплаты, который отправил ее к Минаевой С.В. Минаева С.В., в свою очередь, пообещала разобраться и в середине ДД.ММ.ГГГГ перезвонила ей и сообщила, что деньги в сумме *** рублей поступят ей на счет в течении 2-3 дней. Денежные средства в сумме *** рублей поступили на ее лицевой счет ДД.ММ.ГГГГ. При этом она считала, что денежные средства переведены ей от УПФР в Октябрьском районе. Более средствами своего МСК она, не распоряжалась и в УПФР в Октябрьском районе более с заявлениями о распоряжении средствами МСК не обращалась.

В представленном для обозрения выплатное деле на ее имя, в котором все документы подлинные и подписи выполнены ею, отсутствуют документы, свидетельствующие о подаче ею ДД.ММ.ГГГГ заявления о предоставлении единовременной выплаты за счет средств МСК и выплате ей ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ в качестве единовременной выплаты. Кроме того, пояснила, что в ДД.ММ.ГГГГ она не обращалась в УПФР, никакого жилого помещения у ФИО156 не приобретала. В конце ДД.ММ.ГГГГ она решила приобрести дом в Еткульском районе Челябинской области за ДД.ММ.ГГГГ используя при этом средства МСК. Чтобы узнать остаток средств МСК на счету, в начале ДД.ММ.ГГГГ она обратилась к Минаевой С.В. с просьбой о выдаче ей справки о размере МСК. Минаева С.В. сразу выдала ей справку за своей подписью, датированную ДД.ММ.ГГГГ в которой было указано, что размер оставшейся части средств МСК составляет более *** рублей А когда она на вопрос Минаевой С.В. о цели получения справки ответила, что хочет распорядиться средствами МСК, последняя пыталась убедить ее в том, что она утратила право на распоряжение средствами МСК после смерти своего второго ребенка. ДД.ММ.ГГГГ ею был заключен договор купли-продажи жилого дома и земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, который был зарегистрирован в Росреестре. При этом продавцу она отдала *** рублей из лично накопленных денег, а оставшуюся за дом сумму денежных средств должно было перечислить УПФР. С этой целью ДД.ММ.ГГГГ она обратилась с заявлением о распоряжении средствами МСК на приобретение дома по вышеуказанному адресу, предоставив в УПФР в Октябрьском районе все необходимые документы. Начальник Управления ФИО132 который сообщил ей, что средства ее МСК были похищены сотрудниками управления, а остаток средств МСК составил *** рублей, о чем выдал соответствующую справку л.д.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО78 следует, что ею были рождены дети: ФИО236ДД.ММ.ГГГГФИО237ДД.ММ.ГГГГФИО237ДД.ММ.ГГГГ В связи с рождением второго ребенка у нее появилось право на меры государственной поддержки семей, имеющих детей – МСК. В ДД.ММ.ГГГГ она обращалась в УПФР в Октябрьском районе с заявлением о выдаче государственного сертификата МСК. По ее заявлению УПФР было принято решение о выдаче сертификата на МСК на сумму *** рублей который она хранила у себя дома. ДД.ММ.ГГГГ по решению Октябрьского районного суда она лишена родительских прав в отношении старшего ребенка, в связи с чем, утратила свое право на распоряжение средствами МСК, а соответственно, ни с какими заявлениями о распоряжении средствами своего МСК в УПФР в Октябрьском районе не обращалась. Когда в ДД.ММ.ГГГГ у нее родился третий ребенок, она посчитала, что вновь обрела право на распоряжение средствами МСК, в связи с чем, обратилась в УПФР в Октябрьском районе и предоставила туда свидетельство о рождении третьего ребенка, однако сотрудник УПФР Минаева С.В. сообщила ей о том, что право на распоряжение средствами МСК ею было утрачено, а после рождения третьего ребенка вновь не появилось, так как такое право дается единожды.

В ДД.ММ.ГГГГ она в УПФР в Октябрьском районе с заявлением о распоряжении средствами своего МСК не обращалась, никакого жилого помещения у ФИО20 не приобретала. Считает, что сотрудники УПФР в Октябрьском районе распорядились средствами МСК без ее ведома (л.д.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО77 следует, что у нее есть три несовершеннолетних ребенка: ФИО238ДД.ММ.ГГГГФИО239, ДД.ММ.ГГГГ и ФИО238ДД.ММ.ГГГГ В ДД.ММ.ГГГГ по решению Октябрьского районного суда она лишена родительских прав в отношении всех своих детей. До лишения ее родительских прав, в ДД.ММ.ГГГГ она обращалась в УПФР в Октябрьском районе с заявлением о выдаче государственного сертификата на МСК, по которому УПФР было принято решение о выдаче ей сертификата МСК на сумму *** рублей который был ею получен. После этого, в УПФР ни с какими заявлениями, в том числе о распоряжении средствами МСК, она не обращалась. После лишения родительских прав она утратила право на меры дополнительной государственной поддержки, но считала, что ее дети продолжают иметь право на средства МСК, так как находятся под опекой ее родственницы. Какие-либо заявления о распоряжении средствами МСК она в УПФР не писала, за получением средств МСК не обращалась. ФИО157 она знает как жителя д. Лебедки родственника Минаевой С.В., с которой она знакома, так как оформляла у нее пособие по потере кормильца л.д.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО22 следует, что у нее 13 детей: ФИО240ДД.ММ.ГГГГФИО241ДД.ММ.ГГГГФИО241ДД.ММ.ГГГГФИО242ДД.ММ.ГГГГФИО243ДД.ММ.ГГГГФИО244ДД.ММ.ГГГГФИО245ДД.ММ.ГГГГФИО246ДД.ММ.ГГГГФИО245ДД.ММ.ГГГГФИО245ДД.ММ.ГГГГФИО245ДД.ММ.ГГГГФИО246ДД.ММ.ГГГГФИО247ДД.ММ.ГГГГ В ДД.ММ.ГГГГ она лишалась родительских прав в отношении 8 детей на основании решения Октябрьского районного суда <адрес>. После рождения 9-го ребенка она получила государственный сертификат на МСК в УПФР в Октябрьском районе Челябинской области. После получения сертификата она однократно обращалась в УПФР в Октябрьском районе за получением единовременной выплаты в сумме *** рублей счет средств МСК. После получения *** рублей, более она в УПФР не обращалась. Никаких жилых помещений она не приобретала, заявлений на распоряжении средствами МСК не писала. О том, что средства ее МСК ДД.ММ.ГГГГ были перечислены на счет ФИО307, ей не известно. Минаева С.В. ей не знакома л.д.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Сорока Е.В. следует, что у нее есть три несовершеннолетних ребенка: Положиев К.А. ДД.ММ.ГГГГФИО249ДД.ММ.ГГГГФИО250ДД.ММ.ГГГГ Родительских прав она никогда не лишалась, в правах ограничена не была. В связи с рождением второго ребенка в ДД.ММ.ГГГГ в УПФР в Октябрьском она получила сертификат на МСК на сумму *** рублей, который был утерян. ДД.ММ.ГГГГ она узнала она обращалась в УПФР в Октябрьском районе с заявлением о распоряжении частью средств МСК в качестве единовременной выплаты и получила *** рублей. Более средствами МСК она не распоряжалась, в УПФР ни с какими заявлениями. В середине октября 2017 года она приняла решение о приобретении жилья, в том числе, за счет средств МСК, нашла подходящее для приобретения жилье. В связи с утерей сертификата МСК, ДД.ММ.ГГГГ она обратилась в УПФР в Октябрьском районе, к специалисту Минаевой С.В. за его восстановлением, и чтобы узнать сумму оставшихся денежных средств МСК. Минаева С.В. пояснила ей, что выдаст справку об остатке денежных средств МСК через неделю и ДД.ММ.ГГГГ выдала ей справку об остатке денежных средств в сумме *** рублей, в связи с индексацией. Справку Минаева С.В. при ней удостоверила своей подписью, поставила печать УПФР. На вопрос Минаевой С.В., зачем нужна эта справка, она ответила, что собирается приобрести жилье. Заявления о распоряжении средствами МСК на приобретение какого-либо жилья ДД.ММ.ГГГГ она не писала, в УПФР за получением средств МСК не обращалась, никакого жилья у ФИО21 не приобретала. Считает, что сотрудники УПФР в Октябрьском районе без ее ведома распорядились средствами МСК л.д.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО79 следует, что у нее шестеро детей: ФИО251ДД.ММ.ГГГГФИО252ДД.ММ.ГГГГФИО253ДД.ММ.ГГГГФИО253ДД.ММ.ГГГГФИО254ДД.ММ.ГГГГФИО255ДД.ММ.ГГГГ После рождения 5 и 6 ребенка она узнала, что у нее появилось право на МСК, средства которого впоследствии возможно направить в на приобретение жилья, оплату образования детей или на накопительную часть пенсии матери. В ДД.ММ.ГГГГ она обратилась в УПФР в Октябрьском районе с заявлением о выдаче государственного сертификата на МСК, по которому в УПФР было принято решение о выдаче ей сертификата МСК н7а сумму *** рублей, который был ею получен. В ДД.ММ.ГГГГ она обращалась в УПФР в Октябрьском районе с заявлением о распоряжении частью средств МСК в качестве единовременной выплаты и получила *** рублей Более средствами МСК она не распоряжалась, в УПФР ни с какими заявлениями не обращалась, так как ДД.ММ.ГГГГ по решению Октябрьского районного суда <адрес> была лишена родительских прав, и сертификат на МСК был у нее изъят сотрудниками социальной защиты населения. ДД.ММ.ГГГГ в УПФР в Октябрьском районе с заявлением о распоряжении средствами МСК на улучшение жилищных условий (на оплату уже приобретенного ею жилого помещения) в сумме *** рублей она не обращалась, никаких заявлений о распоряжении средствами МСК она не писала, никакого жилого помещения не приобретала. Считает, что сотрудники УПФР в Октябрьском районе, без ее ведома распорядились средствами ее МСК(л.д.).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО80 следует, что у нее восемь детей: ФИО256ДД.ММ.ГГГГФИО257ДД.ММ.ГГГГФИО257ДД.ММ.ГГГГФИО258ДД.ММ.ГГГГФИО259ДД.ММ.ГГГГФИО260ДД.ММ.ГГГГФИО261ДД.ММ.ГГГГФИО262ДД.ММ.ГГГГ После рождения 4 ребенка она узнала, что у нее появилось право на МСК, средства которого впоследствии возможно направить в на приобретение жилья, оплату образования детей или на накопительную часть пенсии матери. В ДД.ММ.ГГГГ она обращалась в УПФР в Октябрьском районе с заявлением о выдаче государственного сертификата на МСК, по которому УПФР было принято решение о выдаче ей сертификата МСК на сумму *** рублей, который был ею получен. В ДД.ММ.ГГГГ она обращалась в УПФР в Октябрьском районе с заявлением о распоряжении частью средств МСК в качестве единовременной выплаты и получила *** рублей. Более средствами МСК она не распоряжалась, в УПФР ни с какими заявлениями не обращалась. В ДД.ММ.ГГГГ по решению Октябрьского районного суда <адрес> она была лишена родительских прав в отношении пятерых имеющихся у нее на тот момент детей. В ДД.ММ.ГГГГ в УПФР в Октябрьском районе с заявлением о распоряжении средствами МСК на улучшение жилищных условий (на оплату уже приобретенного ею жилого помещения у ФИО296) в сумме *** рублей она не обращалась. Никаких заявлений о распоряжении средствами МСК она не писала, в УПФР за получением средств МСК не обращалась, никакого жилого помещения не приобретала л.д.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО167 следует, что у нее трое детей: ФИО337, ДД.ММ.ГГГГФИО338ДД.ММ.ГГГГФИО339ДД.ММ.ГГГГ Все дети имеют два гражданства: РФ и Германии. В связи с рождения второго ребенка ею по месту регистрации в РФ (<адрес>) ДД.ММ.ГГГГ был получен государственный сертификат на МСК на сумму *** рублей. Указанный сертификат она получала в УПФР в Октябрьском районе на основании поданного заявления. Средствами МСК она не распоряжалась. Несмотря на то, что она с семьей постоянно проживает в Германии, она тем не менее следит за изменениями в законодательстве РФ, особенно в сфере выплат по МСК, знает по каким основаниям его можно потратить, а также о размере его на ДД.ММ.ГГГГ в связи с индексацией. ДД.ММ.ГГГГ она приезжала в РФ, обращалась в УПФР в Октябрьском районе, где сотрудник УПФР Минаева С.В. выдавала ей справку о размере ее МСК. При этом, в устной беседе она сказала Минаевой С.В., что в РФ не проживает и средствами МСК распоряжаться не планируетДД.ММ.ГГГГ ей позвонила мать ФИО263 и сообщила, что средства ее МСК похищены сотрудником УПФР в Октябрьском районе, в связи с чем она приехала в РФ, чтобы разобраться в сложившейся ситуации. ДД.ММ.ГГГГ в УПФР в Октябрьском районе с заявлением о распоряжении средствами МСК на улучшение жилищных условий (на оплату уже приобретенного ею жилого помещения у ФИО165) в сумме *** рублей она не обращалась, никакого жилого помещения не приобретала. ДД.ММ.ГГГГ она находилась за пределами территории РФ (л.д.).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО209 следует, что она является матерью ФИО168ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которая проживает в Германии с ДД.ММ.ГГГГ. В ДД.ММ.ГГГГ у ее дочери родился второй ребенок, в связи с чем ФИО168 приезжала в РФ и обращалась в УПФР в Октябрьском районе с заявлением о выдаче государственного сертификата на МСК. После получения государственного сертификата на МСК, ее дочь средствами МСК не распоряжалась. ДД.ММ.ГГГГФИО168 на территории РФ не находилась, денежных средств МСК не получала. О том, что средствами МСК распорядились третьи лица, ее дочь не знает, в связи с чем и не обращалась в полицию с заявлением. В ДД.ММ.ГГГГ ее дочь приезжала в РФ, при этом обращалась в УПФР в Октябрьском районе с целью получения единовременной выплаты в размере *** рублей соответственно, на что кто-то из сотрудников УПФР пояснял, что указанные денежные средства дочери не положены, так как та проживает совместно с детьми за пределами РФ л.д.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО173 следует, что у нее трое детей: ФИО264ДД.ММ.ГГГГФИО265ДД.ММ.ГГГГФИО266ДД.ММ.ГГГГ В ДД.ММ.ГГГГ связи с рождением третьего ребенка у нее возникло право на Материнский семейный капитал, средства которого впоследствии возможно направить в на приобретение жилья, оплату образования детей или на накопительную часть пенсии матери. ДД.ММ.ГГГГ она обращалась в УПФР в Октябрьском районе к специалисту Минаевой С.В., с которой она знакома с детства, с заявлением о выдаче государственного сертификата на МСК, по которому в УПФР было принято решение о выдаче ей сертификата МСК, который был ей выдан лично Минаевой С.В. Впоследствии, она консультировалась у Минаевой С.В., как лучше распорядиться средствами МСК, на что Минаева С.В. посоветовала ей не торопиться с распоряжением, и она воспользовалась ее советом. Никаких заявлений о распоряжении средствами МСК она не писала, сделок по приобретению жилья не совершала, в том числе не приобретала жилое помещение у ФИО170 В ДД.ММ.ГГГГ, от кого-то из жителей <адрес> она узнала, что сотрудники УПФР Октябрьского района похищали средства МСК матерей – жителей Октябрьского района Челябинской области, в связи с чем, она лично обратилась в УПФР в Октябрьском районе, где ей выдали справку об остатке средств ее МСК, который составил *** рублей, хотя с учетом индексации, сумма МСК должна была составлять *** рублей так как средствами МСК она не распоряжалась. На приеме у руководителя УПФР в Октябрьском районе ФИО132 ей сообщили, что денежные средства с ее МСК похитила Минаева С.В.л.д.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО210 следует, что у него есть дочь – ФИО5ДД.ММ.ГГГГ г.р., которая имеет двойное гражданство РФ и Германии и постоянно с ДД.ММ.ГГГГ проживает в Германии со своим супругом ФИО267 и детьми: ФИО340ДД.ММ.ГГГГФИО341ДД.ММ.ГГГГФИО341, ДД.ММ.ГГГГ. От дочери ФИО5 ему известно, что в связи с рождением второго ребенка, во время приезда в Россию, та обращалась в УПФР в Октябрьском ФИО142 с заявлением о выдаче государственного сертификата МСК. По ее заявлению УПФР было принято решение о выдаче сертификата на МСК в размере *** рублей. Сам сертификат на МСК дочь увезла с собой в Германию, средствами МСК не распоряжалась. ДД.ММ.ГГГГФИО5 в УПФР в Октябрьском ФИО142<адрес> с заявлением о распоряжении средствами МСК на улучшение жилищных условий, а именно на оплату приобретенного жилого помещения в сумме *** рублей у ФИО20 не обращалась, так как ДД.ММ.ГГГГФИО5 находилась за пределами территории РФ, никакого жилого помещения, в том числе у ФИО20, не приобретала л.д.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО336 следует, что его супруга ФИО268, ДД.ММ.ГГГГ, и дети ФИО269, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО270, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО271, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО272, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО273, ДД.ММ.ГГГГ, проживают постоянно в Германии. У ФИО269 трое детей: ФИО274, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО275, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО276, ДД.ММ.ГГГГ. У ФИО270 четверо детей: ФИО277, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО278, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО342, ДД.ММ.ГГГГ, данные четвертого внука не помнит. Ни ФИО269, ни ФИО270 не распоряжались средствами МСК. На территорию РФ ФИО269 и ФИО270 возвращаться не планируют л.д.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО212 следует, что у нее двое детей: ФИО279ДД.ММ.ГГГГ и ФИО280ДД.ММ.ГГГГ Девичьей фамилии Сергеева у нее никогда не было. Ребенка ФИО6ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца у нее нет и никогда не было. Государственный сертификат МСК в подразделениях Пенсионного фонда РФ она никогда не получала, средствами МСК не распоряжалась, никаких заявлений в органы ПФР никогда не подавала, никаких сделок по купле - продаже жилого помещения с Гусейновой не заключала. У нее есть знакомая ФИО21, которая является риэлтором, и в ДД.ММ.ГГГГ та оказывала ей помощь в оформлении потребительского кредита в банке, после чего копии ее документов остались у ФИО21л.д.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО83 следует, что у нее двое детей: ФИО281ДД.ММ.ГГГГФИО282ДД.ММ.ГГГГ Ребенка ФИО7ДД.ММ.ГГГГ г.р. у нее нет и никогда не было. Она никогда не обращалась по поводу выдачи государственного сертификата МСК и по вопросу распоряжения средствами МСК в подразделения Пенсионного фонда РФ. Никаких сделок по купле-продаже жилого помещения с ФИО310 не заключала, последнего не знает. У нее есть знакомая ФИО21, которая является риэлтором, и в ДД.ММ.ГГГГ оказывала ей помощь в приобретении квартиры через ипотечный кредит, после чего копии ее документов остались у ФИО21л.д.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО84 следует, что в ДД.ММ.ГГГГФИО21 обращалась к ней с просьбой перевести на ее банковский счет принадлежащие ей денежные средства в сумме порядка *** рублей, для того чтобы она их обналичила. ФИО21 пояснила, что сама не может проделать эту операцию, так как на тот момент у той не было открыто счета в банке. ФИО21 попросила дать ей реквизиты ее банковского счета. Она в Сбербанке, взяла реквизиты своего счета и передала их ФИО21 В ДД.ММ.ГГГГФИО160 по телефону сообщила, что деньги должны поступить на ее счет в конце месяца и попросила, чтобы она сообщила ей о том, деньги поступят на счет. В конце ДД.ММ.ГГГГ на ее счет поступили деньги в сумме *** рублей. Она сообщила ФИО21, что денежные средства поступили на ее счет. После того как она сняла со своего счета все поступившие на него денежные средства, она передала их ФИО21 (л.д.).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО85 следует, что у нее трое детей: ФИО283ДД.ММ.ГГГГ, ФИО284ДД.ММ.ГГГГФИО283ДД.ММ.ГГГГ Ребенка ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ г.р. у нее нет и никогда не было. Она никогда не получала сертификат на МСК, его средствами не распоряжалась, никаких заявлений в органы ПФР никогда не подавала, никаких сделок по купле - продаже жилого помещения с ФИО305 не заключала, в Октябрьском ФИО142<адрес> никогда не проживала и не была зарегистрирована л.д.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО288 следует, что у нее ранее был муж ФИО285, у которого имеются две дочери ФИО9 и ФИО10. ФИО285 умер в ДД.ММ.ГГГГ, а ФИО9 и ФИО10 проживают вместе с ней. Также у нее есть знакомая ФИО21, которая работает риэлтором. ДД.ММ.ГГГГ она обращалась к ФИО21 для получения ипотеки для ФИО9 и ФИО10 и предоставляла на них все документы, а именно паспорта, СНИЛС и свидетельства о рождении детей. Указанные документы на ФИО9 и ФИО10 были нужны для обращения в банки. Ипотеку банки ФИО9 и ФИО10 не одобрили л.д.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО9 следует, что у нее двое детей: ФИО286ДД.ММ.ГГГГ и ФИО287ДД.ММ.ГГГГФИО9 – это ее девичья фамилия. Фамилии ФИО838 у нее никогда не было. Ребенка с данными ФИО11ДД.ММ.ГГГГ года рождения у нее нет и никогда не было. Она никогда не получала сертификат на МСК, его средствами не распоряжалась, никаких заявлений в органы ПФР никогда не подавала, никаких сделок по купле-продаже жилого помещения с ФИО304 не заключала. Считает, что ее данными могли воспользоваться в преступных целях. Копии ее документов имелись у ее матери ФИО288 Передавала ли ФИО288 ее документы кому-либо, она не знает л.д.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО10 следует, что у нее двое детей: ФИО289ДД.ММ.ГГГГ и ФИО289ДД.ММ.ГГГГ Ее девичья фамилия - ФИО9. Фамилии ФИО837 у нее никогда не было. Ребенка с данными ФИО12ДД.ММ.ГГГГ г.р. у нее нет и никогда не было. Она никогда не получала сертификат на МСК, его средствами не распоряжалась, никаких заявлений в органы ПФР никогда не подавала, никаких сделок по купле-продаже жилого помещения с ФИО312 не заключала. Копии ее документов имелись у ее матери ФИО288 Передавала ли ФИО288 ее документы кому-либо, она не знает л.д.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО308 следует, что у нее трое детей: ФИО290ДД.ММ.ГГГГФИО291ДД.ММ.ГГГГ и ФИО292ДД.ММ.ГГГГ Ее девичья фамилия ФИО835 Фамилии ФИО836 у нее никогда не было. Ребенка с данными ФИО293ДД.ММ.ГГГГ г.р. у нее нет и никогда не было. Она никогда не получала сертификат на МСК, его средствами не распоряжалась, никаких заявлений в органы ПФР никогда не подавала, никаких сделок по купле-продаже жилого помещения с ФИО19 не заключала. Кто мог воспользоваться ее данными, не знает. В период вышеуказанных событий она злоупотребляла спиртными напитками, в связи с чем плохо помнит события того времени л.д.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО26 следует, что у нее двое детей: ФИО294ДД.ММ.ГГГГ и ФИО295ДД.ММ.ГГГГФИО13 – это ее девичья фамилия. Ребенка с данными ФИО13ДД.ММ.ГГГГ у нее нет, и никогда не было. Она никогда не получала сертификат на МСК, его средствами не распоряжалась, никаких заявлений в органы ПФР никогда не подавала, никаких сделок по купле - продаже жилого помещения с ФИО28 не заключала. Считает, что ее данными могли воспользоваться в преступных целях. Копии ее документов имелись у ее односельчанки ФИО288, которая ей поясняла, что они остались у риэлтора, который помогал ей оформить кредит в банке. Данных риэлтора не знает л.д.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО27 следует, что у нее двое детей: ФИО296ДД.ММ.ГГГГ. и ФИО297ДД.ММ.ГГГГ. Ее девичья фамилия - ФИО833. Фамилии ФИО834 у нее никогда не было. Ребенка с данными ФИО14ДД.ММ.ГГГГ у нее нет и никогда не было. Она никогда не получала сертификат на МСК, его средствами не распоряжалась, заявления в органы ПФР никогда не подавала, никаких сделок по купле - продаже жилого помещения с ФИО29 не заключала. Считает, что ее данными могли воспользоваться в преступных целях. Копии своих документов она передавала своему сыну ФИО296 по его просьбе. Ее сын женат на ФИО298, дочери ФИО21, с которой она отношения не поддерживает. О том, что сын передал копии ее документов ФИО21, она узнала от сына, после того как ее вызвали в полицию на допрос (т. 4 л.д. 199-201).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО30 следует, что у нее один ребенок ФИО299ДД.ММ.ГГГГ Ее девичья фамилия – ФИО832 Детей с данными ФИО15ДД.ММ.ГГГГ г.р. и ФИО16ДД.ММ.ГГГГ г.р. у нее нет и никогда не было. Она никогда не получала сертификат на МСК, его средствами не распоряжалась. Какие либо заявления в органы ПФР никогда не подавала, никаких сделок по купле - продаже жилого помещения с ФИО31 не заключала. Считает, что ее данными могли воспользоваться в преступных целях. Копии ее документов имелись у риэлтора ФИО21, к которой она обращалась в ДД.ММ.ГГГГ по вопросу продажи своей квартиры (л.д.).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО32 следует, что у нее нет детей и никогда не было. Детей с данными ФИО17, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и ФИО18ДД.ММ.ГГГГ г.р. у нее нет и никогда не было. Она никогда не получала сертификат на МСК, его средствами не распоряжалась, никаких заявлений в органы ПФР никогда не подавала, никаких сделок по купле - продаже жилого помещения с ФИО28 не заключала. Считает, что ее данными могли воспользоваться только ее знакомая ФИО298, либо кто-то из ее круга общения. В ДД.ММ.ГГГГФИО298 обращалась к ней с просьбой стать поручителем по ипотеке, при этом просила копии ее документов, при этом сказала, что передаст указанные копии своей матери ФИО21, которая является риэлтором и оказывает ей помощь в оформлении ипотеки. Реквизитов своего банковского счета она никогда и никому не давала л.д.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО158 следует, что с ДД.ММ.ГГГГ она знакома с Минаевой С.В., поддерживали дружеские отношения. ДД.ММ.ГГГГ она попросила Минаеву С.В. посчитать стаж ее работы для оформления пенсии, так как та работает в УПФР в Октябрьском районе Челябинской области. Минаева С.В. сообщила, что для оформления пенсии необходимо предоставить реквизиты банковского счета, что она и сделала – предоставила Минаевой С.В. реквизиты своего банковского счета №, открытого в ПАО «Сбербанк России», к которому у нее привязана банковская карта. Через некоторое время Минаева С.В. пояснила, что для выхода на пенсию у нее не хватает стажа. В конце ДД.ММ.ГГГГ Минаева С.В. позвонила ей и сказала, что на ее банковский счет поступят денежные средства, которые необходимо будет обналичить и передать ей, сумму при этом не назвала, пояснив, что не имеет возможности воспользоваться личной банковской картой. Решив, что деньги, которые поступят на ее карту, принадлежат Минаевой С.В., она согласилась помочь. В тот же вечер ей пришло сообщение о поступлении на ее счет денежных средств в сумме *** рублей. На вопрос от кого ей поступили деньги в таком количестве, Минаева С.В. пояснила, что эти деньги связаны с ее работой, при этом сказала, что за оказанную услугу в обналичивании денежных средств она может оставить себе *** рублей в качестве вознаграждения. Деньги в сумме *** рублей, она по просьбе Минаевой С.В. перечислила на банковскую карту, которую ей указала Минаева С.В., а оставшиеся деньги Минаева С.В. сняла самостоятельно через банкомат. Вознаграждение от Минаевой С.В. за использование ее банковского счета и банковской карты, в сумме *** рублей, потратила на личные нужды. Кроме того, Минаева С.В. попросила об этих деньгах никому не рассказывать. Ее банковская карта находилась в распоряжении Минаевой С.В. один день ДД.ММ.ГГГГ, после чего та вернула карту. ФИО73 ей знакома, однако, с ней никаких финансовых взаимоотношений она не имела (л.д.).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО159 следует, что с ДД.ММ.ГГГГ она знакома с Минаевой С.В., поддерживает дружеские отношения. В ДД.ММ.ГГГГ она начала оформлять пенсию в УПФР в Октябрьском районе Челябинской области, где работала Минаева С.В. и предоставила Минаевой С.В. свои документы для оформления пенсии, в том числе сведения о реквизитах ее банковского счета №, открытого в ПАО «Сбербанк России», к которому привязана банковская карта. В конце ДД.ММ.ГГГГ Минаева С.В. позвонила ей и попросила воспользоваться ее банковской картой, пояснив, что ее (Минаевой С.В.) карта по каким-то причинам заблокирована, а той нужно по безналичному расчету совершить какие-то операции. Она, доверяя Минаевой С.В., передала последней свою банковскую карту и сообщила пин-код от нее. Карту Минаева С.В. вернула ей через 3-7 дней. Когда ее банковская карта находилась в распоряжении Минаевой С.В., ей поступило сообщение о перечислении на счет ее банковской карты денежных средств в сумме *** рублей. После поступления часть из этих денежных средств в сумме *** рублей двумя операциями по *** рублей были перечислены на карту Минаевой С.В., еще *** рублей были сняты с ее карты через банкоматы различными суммами *** рублей. Оставшиеся *** рублей остались на счету банковской карты. Когда Минаева С.В. вернула ей карту, то сообщила, что указанные денежные средства она может оставить себе в качестве вознаграждения за предоставление карты. На вопрос о происхождении вышеуказанной суммы денежных средств, поступивших ей на счет, Минаева С.В. пояснила, что денежные средства принадлежат ей, при этом попросила никому не рассказывать об этом. ФИО74 она не знает, никаких финансовых отношений с ней не имеет. О том, что обналиченные Минаевой С.В. *** рублей являлись средствами МСК и были похищены из бюджета, она не знала л.д.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО155 следует, что она знакома с Минаевой С.В. с ДД.ММ.ГГГГ поддерживает с последней дружеские отношения. Минаева С.В. неоднократно брала у нее в долг денежные средства, при этом возвращала всегда своевременно и с процентами. В ДД.ММ.ГГГГ она вновь по просьбе Минаевой С.В. дала той в долг *** рублей, которые перевела на карту Минаевой С.В. со своего счета, открытого в ПАО «Сбербанк России». В конце ДД.ММ.ГГГГ Минаева С.В. позвонила ей и сказала, что на ее счет, открытый в ПАО «Сбербанк России» будут перечислены денежные средства, которые необходимо вывести в наличный оборот. При этом Минаева С.В. попросила передать ей банковскую карту, чтобы та сама смогла снять свои деньги через банкомат. На вопрос, почему деньги поступят на ее счет, а не на счет Минаевой С.В., последняя ответила, что у нее какие-то проблемы с банковской картой. Она знала, что Минаева С.В. работает в УПФР в Октябрьском районе. Она, доверяя Минаевой С.В., передала последней свою банковскую карту, привязанную к ее банковскому счету №, открытому в ПАО «Сбербанк России», а также сообщила пин-код к своей банковской карте. Карту Минаева С.В. вернула ей через 2-3 дня. В период, когда ее картой пользовалась Минаева С.В., ей поступило сообщение о зачисление на карту денежных средств в сумме *** рублей. Часть денежных средств в сумме *** рублей двумя траншами по *** рублей рублей Минаевой С.В. были сняты с ее карты через банкомат. Оставшуюся сумму *** рублей Минаева С.В. попросила ее получить через кассу банка наличными, так как денежные средства нужны были срочно. По просьбе Минаевой С.В. она поехала в <адрес>, где в кассе банка по своему паспорту сняла наличными со своего счета оставшиеся *** рублей и передала их в руки Минаевой С.В. Никакого вознаграждения за оказанную услугу в предоставлении карты она от Минаевой С.В. не получала. ФИО75 она не знает, никаких отношений с ней не имела (л.д.).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО156 следует, что Минаева С.В. является ее соседкой, работает в УПФР в Октябрьском районе <адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ Минаева С.В. попросила воспользоваться ее банковской картой для перевода на карту денежных средств и последующего их вывода в наличный оборот. На вопрос, почему Минаева С.В. не воспользуется своей картой, последняя пояснила, что не хочет, чтобы об этих денежных средствах знал муж. Она передала Минаевой С.В. свою банковскую карту с номером, привязанную к ее лицевому счету №, открытому в ПАО «Сбербанк России», и сообщила пин-код. Карту Минаева С.В. ей вернула в тот же день, сказав, что часть из поступивших денег сняла через банкомат, а часть осталась на карте, при этом попросила получить оставшиеся денежные средства в кассе отделения банка наличными. И на следующий день она вместе с Минаевой С.В. пришла в отделение ПАО «Сбербанк России» в с. Октябрьское, где она получила в кассе наличными денежные средства в сумме *** рублей и сразу передала их Минаевой С.В., а остаток денежных средств в сумме около *** рублей Минаева С.В. оставила ей в качестве вознаграждения за предоставление карты, при этом попросила никому про деньги не рассказывать. ФИО76 она не знает, никаких отношений с ней не имела (л.д.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО157 следует, что в ДД.ММ.ГГГГ Минаева С.В. обратилась к нему с просьбой попользоваться его картой ПАО «Сбербанк России», и попросила его не говорить об этом ее супругу ФИО829. Он согласился и передал Минаевой С.В, свою банковскую карту. После этого ему пришло смс сообщение о зачислении на его карту денежных средств в сумме *** рублей. Он понял, что поступили денежные средства, о которых говорила Минаева С.В., которые по просьбе последней он должен был вывести в наличный оборот. Он позвонил Минаевой С.В. и сообщил о поступлении денежных средств, на что Минаева С.В. сказала, чтобы он снял денежные средства через банкомат и передал ей. Через банкомат он снял *** рублей тремя операциями: дважды по *** рублей один раз *** рублей Указанные денежные средства он отвез Минаевой С.В. и передал их последней в своем автомобиле марка машины, государственный регистрационный знак №, около УПФР в Октябрьском районе. Минаева С.В. предложила ему получить денежные средства в сумме *** рублей в кассе отделения банка, а оставшиеся на карте денежные средства в сумме около *** рублей оставить себе в качестве вознаграждения, что он и сделал. *** рублей, полученные в кассе отделения банка, он передал в тот же день Минаевой С.В. л.д.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО165 следует, что ДД.ММ.ГГГГ его приятель ФИО20 обратился к нему с просьбой воспользоваться его банковским счетом, открытым в ПАО «Сбербанк России» для перевода денежных средств, которые после поступления необходимо было вывести в наличный оборот и передать ФИО21 Он знал, что ФИО21 является риэлтором, поэтому решил, что денежные средства связаны с ее деятельностью. У него на тот момент имелся счет в ПАО «Сбербанк России», к которому была привязана банковская карта «Visa Electron». В отделении ПАО «Сбербанк России» по просьбе ФИО20, он получил справку с реквизитами своего счета и ее передал ФИО20. В середине ДД.ММ.ГГГГ ему поступило сообщение о зачислении на его счет денежных средств в сумме 425000 рублей. Он позвонил ФИО20 и сообщил о поступлении денежных средств, при этом назвав точную сумму поступивших денежных средств. На следующий день он встретился с ФИО20 и его матерью ФИО21 в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном в г. Челябинске, где в кассе по своему паспорту снял со счета денежные средства и передал их ФИО21ФИО167 ему не знакома, никаких сделок по купле-продаже имущества с ней он не совершал л.д.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО166 следует, что у него есть знакомый ФИО296, который ДД.ММ.ГГГГ спросил о наличии банковской карты ПАО «Сбербанк России». У него в ПАО «Сбербанк России» был открыт счет, к которому была привязана банковская карта, о чем он и сообщил ФИО296 Тот попросил разрешения воспользоваться его счетом для перечисления на него денежных средств, которые впоследствии нужно было снять со счета и передать его теще – ФИО21 Он сообщил реквизиты своего банковского счета ФИО296 В ДД.ММ.ГГГГ его счет в ПАО «Сбербанк России» поступили денежные средства в сумме *** рублей. О поступлении денежных средств он сообщил ФИО296, который сказал, что деньги необходимо снять со счета. В этот же день он в отделении Сбербанка, расположенном по адресу: <адрес> осуществил снятие поступивших денежных средств. Денежные средства, снятые со своего счета он ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время по предварительной договоренности с ФИО296 в районе Алого поля передал ФИО21ФИО269 он не знает, никаких сделок по купле - продажи жилых помещений с ней не совершал л.д.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО306 следует, что ДД.ММ.ГГГГ года ее знакомая ФИО20 обратилась к ней с просьбой обналичить для ее свекрови ФИО21 денежные средства в сумме *** рублей. ФИО20 объяснила что деньги, которые необходимо обналичить, будут получены от какой-то сделки, совершенной ФИО21, которая работает риэлтором. Так как у нее не было счетов в банке, она обратилась в отделение ПАО «Сбербанк России», расположенное по <адрес>, где открыла счет №, к которому была привязана пластиковая карта «Visa Electron». Лист с реквизитами счета она передала ФИО20 В середине мая 2015 года на ее счет поступили денежные средства в сумме *** рублей. При этом, она не обращала внимание на отправителя и основание перечисления денежных средств. О поступлении денежных средств она сообщила ФИО20, которая попросила ее снять указанные денежные средства через кассу в банке, что она и сделала. На следующий день после поступления денежных средств она пошла в отделение ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: <адрес>, где через кассу сняла со своего счета поступившие на него денежные средства. В день снятия она передала денежные средства ФИО20ФИО168 ей не знакома, никаких сделок по купле - продаже жилых помещений она не совершала.

ДД.ММ.ГГГГ к ней обратилась ФИО826 с просьбой подыскать для ее свекрови подходящего человека, который бы обналичил через свой банковский счет деньги. ФИО102 при этом просила подыскать надежного человека, который бы «не кинул» с возвратом денег. Она сказала ФИО102, что из таких людей, среди моих знакомых имеется только ее близкая подруга - ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ, которой она в свою очередь рассказала о предложении ФИО102 об обналичивании денежных средств для ее свекрови. ФИО19 она рассказала все тоже самой, что в ей рассказывала ФИО826. ФИО19 согласилась обналичить деньги. Она помнит, что ФИО19 приезжала к ним на работу и привезла реквизиты своего банковского счета, указанные на листе бумаги. Реквизиты счета ФИО19 она передала ФИО826. Спустя какое-то время после передачи реквизитов чета, ФИО19 позвонила ей и сообщила что ей на счет поступили деньги. Позже ФИО19, поступившие на ее счет деньги, сняла в банке и сразу передала ФИО20л.д.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО169 следует, что у него есть знакомый ФИО20, который ДД.ММ.ГГГГ обратился к нему с вопросом о наличии у него открытого счета в каком-либо банке, на что он ответил, что у него есть счет в АО «Углеметбанк», после чего ФИО20 попросил воспользоваться его банковским счетом для перевода на него денежных средств, которые в последующем нужно было снять со счета и передать ему. При этом ФИО20 пояснил, что денежные средства предназначены для его матери ФИО21, которая является риэлтором. Он согласился и передал реквизиты своего банковского счета ФИО20. В ДД.ММ.ГГГГ года на его счет в АО «Углеметбанк» поступили денежные средства в сумме *** рублей О поступлении денежных средств он сообщил ФИО20, который попросил снять поступившие на его счет деньги в банке. В тот же день он совместно с ФИО20 в отделение АО «Углеметбанк», в <адрес>, в кассе банка снял со своего счета денежные средства в сумме *** рублей, которые передал ФИО20. ФИО172 ему не знакома, никаких сделок по купле-продаже квартиры он с ней не совершал л.д.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО170 следует, что у него есть знакомый ФИО20, который ДД.ММ.ГГГГ обратился к нему с вопросом о наличии у него открытых банковских счетов. Он пояснил, что у него имеется счет в ПАО «Сбербанк России», к которому привязана карта «Visa Electron»с номером №, на что ФИО20 попросил воспользоваться его банковским счетом для перевода на него денежных средств, которые после поступления следовало снять со счета наличными и передать ему. ФИО20 пояснил, что денежные средства предназначены для его матери ФИО21, которая является риэлтором. Он согласился и передал реквизиты своего банковского счета ФИО20. В ДД.ММ.ГГГГ на его банковский счет поступили денежные средства в сумме *** рублей. О поступлении денежных средств он сообщил ФИО20, попросил снять указанные денежные средств в банке. В этот же день вечером он вместе с ФИО20, в банкомате, расположенном в магазине «<адрес> где он осуществил снятие денежных средств в сумме *** рублей со своей карты и передал их ФИО20. После этого, он в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенному по <адрес>, в кассе банка получил наличными оставшиеся *** рублей и сразу передал их в руки ФИО20, который сказал, что передаст эти деньги своей матери. ФИО173 ему не знакома, никаких сделок по купле-продаже квартиры он с ней не совершал (л.д.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО20 следует, что его супруга ФИО21 является риэлтором. В ДД.ММ.ГГГГ он открыл счет в Челябинском отделении ПАО «Сбербанк России», к которому была привязана банковская карта «Visa Electron», на которую он получал заработную плату. Карта хранилась у него дома, пользовались картой и он, и его супруга ФИО21 В ДД.ММ.ГГГГ, когда он находился в состоянии похмелья после употребленных накануне спиртных напитков, его супруга отвела его в отделение ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: <адрес>, в <адрес>, где сказала получить в кассе денежные средства, поступившие на его счет. При этом супруга пояснила, что денежные средства, которые поступили на его счет, принадлежат ее знакомой с Октябрьского района – Минаевой С.В.. По просьбе супруги он со своего счета снял в кассе денежные средства в сумме *** рублей и передал их супруге ФИО21 В тот же день он на своем автомобиле марка машины отвез свою супругу в <адрес>, к зданию УПФР. ФИО21 позвонила Минаевой С.В., после чего та вышла из здания УПФР, села к ним в автомобиль, где ФИО21 передала Минаевой С.В. денежные средства. Это был первый раз, когда он увидел Минаеву С.В. Со слов супруги он понял, что Минаева С.В. работает в УПФР. Впоследствии, когда ДД.ММ.ГГГГ его супругу ФИО21 стали вызвать в полицию, она рассказала ему, что деньги, которые он при вышеуказанных обстоятельствах обналичил по ее просьбе для Минаевой С.В., на самом деле являлись средствами МСК и были похищены из бюджета Минаевой С.В. При этом супруга сказала ему, что не знала сама об этом в тот момент, когда помогала Минаевой С.В. обналичивать денежные средства, считала, что действует законно, что денежные средства принадлежат Минаевой С.В. Также супруга рассказала ему, что Минаева С.В. неоднократно просила ее подыскивать людей, которые через свои счета обналичат для Минаевой С.В. деньги, а помогала она Минаевой С.В. потому, что та давала ей бесплатные консультации, связанные с работой супруги л.д.).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО309 следует, что у нее есть знакомая ФИО301, которая ДД.ММ.ГГГГ обратилась к ней с просьбой обналичить для ее матери ФИО21 денежные средства через банковский счет, открытый в ПАО «Сбербанк России». Она согласилась, после чего по просьбе ФИО301. передала последней сведения о реквизитах ее банковского счета. В ПАО «Сбербанк России» у нее был открыт счет, к которому была привязана банковская карта «Visa Electron». В ДД.ММ.ГГГГ года ФИО301. сообщила ей, что на ее счет перечислены денежные средства в сумме *** рублей. На следующий день она приехала в отделение ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, где сняла со счета денежные средства в сумме *** рублей, так как *** рублей были удержаны банком в качестве комиссии. Денежные средства в сумме *** рублей она в тот же день, по предварительной договоренности с ФИО301 отвезла матери последней – ФИО21ФИО270 она не знает, никаких сделок по купле-продаже с той не совершала (л.д.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО187 следует, что Минаева С.В. является ее приятельницей, работает в УПФР в Октябрьском районе Челябинской области. В ДД.ММ.ГГГГ она попросила у Минаевой С.В. денежные средства в долг, на что Минаева С.В. попросила у нее реквизиты банковской карты для того, чтобы перевести деньги на ее карту. Она дала Минаевой С.В. сведения о реквизитах банковской карты, привязанной к счету, открытому в ПАО «Сбербанк России». В ДД.ММ.ГГГГ ей на телефон пришло сообщение о зачислении на ее счет денежных средств в сумме более *** рублей, о чем она сообщила Минаевой С.В., спросив, зачем ей такая большая сумма, на что Минаева С.В. ответила, чтоб она оставила себе *** рублей безвозмездно, а остальную часть денежных средств получила наличными и передала Минаевой С.В. Тогда она поехала в г. Челябинск, где в одном из банкоматов ПАО «Сбербанк России» сняла денежные средства в сумме *** рублей а остальные получила наличными в кассе банка. На следующий день указанные денежные средства она, находясь в УПФР в Октябрьском районе, передала Минаевой С.В. ФИО82 она не знает, никаких финансовых отношений с ней не имела. О том, что ей на счет поступали средства МСК, которые были похищены из бюджета, она не знала (л.д.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО310 следует, что у него есть знакомый ФИО20, который ДД.ММ.ГГГГ обратился к нему с вопросом о наличии у него открытых счетов в банках, на что он ответил, что у него имеется счет, открытый в АО «Углеметбанк» №. Тогда ФИО20 попросил воспользоваться его банковским счетом для перевода на него денежных средств, которые после поступления следовало снять со счета наличными и передать ему. При этом ФИО20 пояснил, что денежные средства предназначены для его матери ФИО21, которая является риэлтором. На счет должны поступить денежные средства от сделки по продаже квартиры. Мать ФИО20 на свой счет получить эти деньги в полном объеме не может, поскольку сумма очень большая, и ее необходимо разделить по разным счетам частями. Он передал реквизиты своего банковского счета ФИО20ДД.ММ.ГГГГ ему на телефон пришло сообщение о зачислении денежных средств в сумме *** рублей. О поступлении денежных средств он сообщил ФИО20 и в этот же день вместе с ФИО20 в АО «Углеметбанк», расположенном по адресу: <адрес> где снял наличные денежные средства в сумме *** рублей, которые тут ж передал ФИО20ФИО83 ему не знакома, никаких сделок по купле-продаже квартиры он с ФИО83 не совершал. О том, что обналиченные им при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства являлись средствами МСК и были похищены из бюджета, он не знал (л.д.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО190 следует, что ее сын Валерий женат на Минаевой С.В., которая работает в УПФР в Октябрьском ФИО142<адрес>. У нее также есть родной брат ФИО302, который является пенсионером, получает пенсию на банковскую карту, которая хранится у нее, так как ФИО302 не умеет пользоваться банкоматом, соответственно, ей известен пин-код от карты. Деньгами ФИО302 распоряжается она, так как тот все свои деньги пропивает. Иногда, когда требовалось что-то приобрести для нужд ФИО302, она передавала карту Бабушкина своей снохе – Минаевой С.В., при этом писала на листе пин-код от карты, но всегда требовала чек из банкомата. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно карта Бабушкина с номером № находилась у нее, и она передавала карту Минаевой С.В. При этом она помнит, что просила Минаеву С.В. вернуть карту, но та, ссылаясь на то, что забыла карту дома, не возвращала, однако впоследствии Минаева С.В. все-таки вернула карту ФИО302, когда именно – не помнит. ФИО84 она не знает, ФИО302 с ФИО84 никаких сделок по купле-продаже не совершал. Перечисленные на счет Бабушкина денежные средства в сумме *** рублей были перечислены без ее ведома и без ведома ФИО302 О том, что обналиченные через счет Бабушкина при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства являлись средствами МСК и были похищены из бюджета, ни она, ни ФИО302 не знали л.д.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО302 следует, что за ним ухаживают его родная сестра ФИО190 и ее дети: сын ФИО303 со своей супругой Минаевой С.В. В ДД.ММ.ГГГГ им был открыт счет в Челябинском отделении Сбербанка, к которому была привязана банковская карта, на которую он получает пенсию. Его банковская карта и паспорт на его имя хранятся у его сестры, которой известен пин-код доступа к карте. Он не знает, сама ли Минаева Е.П. снимает для него денежные средства или доверяет это сделать ФИО819 или Минаевой С.В. ФИО84 ему не знакома, никаких сделок по купле-продаже жилого помещения с ней он не совершал (л.д.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО305 от ДД.ММ.ГГГГ о том, что осенью ДД.ММ.ГГГГ ее супруг ФИО304 рассказал, что его знакомой ФИО21 необходима помощь, которая заключается в необходимости воспользоваться чужим банковским счетом для перевода и последующего обналичивания денежных средств, которые впоследствии необходимо передать ФИО21 Также супруг сказал ей, что ФИО21 попросила у него реквизиты счета, на который будут перечислены денежные средства. Она, доверяя своему супругу, передала ему реквизиты своего счета, открытого в ПАО «Сбербанк России». Примерно в конце ДД.ММ.ГГГГ супруг сказал ей о том, что ее на счет должны быть зачислены денежные средства, которые необходимо получить наличными в банке. На следующий день она в отделении ПАО «Сбербанк» она получила по своему паспорту денежные средства в сумме *** рублей наличными, после чего передала их супругу, а тот в свою очередь передал их ФИО21л.д.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО304 следует, что у него есть супруга ФИО305ДД.ММ.ГГГГ года мне позвонила его знакомая ФИО21 и спросила имеются ли у него или его близких открытые лицевые счета в Сбербанке. Он сказал, что у него и у его жены имеются открытые счета в ПАО «Сбербанк Росси». ФИО21 рассказала, что у одной из ее близких знакомых имеется свой бизнес и ее клиенты должны перечислить деньги, после чего спросила, может ли он оказать помощь и предоставить свой счет для зачисления на него денежных средств для ее знакомой, которые затем требовалось обналичить. Он согласился помочь ФИО21, поскольку был с ней в хороших отношениях и доверял ей. Он предоставил ФИО21 реквизиты своего счета и счета его жены – ФИО305 Спустя довольно продолжительное время, более месяца, ближе к новому 2016 году, ему позвонила ФИО21 и сказала что на счет ФИО305 перечислены деньги. ФИО160 сказала, что необходимо в банк снять со счета поступившие денежные средства и передать ей, что он вместе с ФИО305 и сделали л.д.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО312 следует, что у нее есть знакомая ФИО301, которая в ДД.ММ.ГГГГ обратилась к ней с просьбой обналичить для ее матери ФИО21 денежные средства через банковский счет, открытый в ПАО «Сбербанк России». Она согласилась, после чего по просьбе ФИО301 передала последней сведения о реквизитах ее банковского счета. В ПАО «Сбербанк России» у нее был открыт счет №, к которому была привязана банковская карта с номером №. В конце ДД.ММ.ГГГГФИО301 спросила у нее, не поступали ли денежные средства на ее счет. Она, проверила баланс карты и узнала, что на нем *** рублей, о чем она сообщила ФИО301., которая попросила снять указанные денежные средства со счета. На следующий день в отделении ПАО «Сбербанк России» по <адрес>, она в кассе банка получила поступившие на счет денежные средства и передала ФИО21ФИО10 она не знает, никаких сделок по купле-продаже с ней не совершала л.д.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО19 следует, что ДД.ММ.ГГГГ к ней обратилась подруга ФИО306, которая рассказала о возможности заработать *** рублей путем предоставления своего банковского счета, открытого в ПАО «Сбербанк России» для перечисления денежных средств, которые впоследствии необходимо снять наличными и передать заказчику. Заказчиком является ее коллега ФИО307, с которой она также знакома. При этом Осипова сказала, что она уже предоставляла свой счет для аналогичной операции, за что получила *** рублей. Она согласилась на предложение Осиповой, при этом предоставила реквизиты своего счета. У нее имелся счет в ПАО «Сбербанк России» счет №, к которому была привязана карта «Visa Classic» с номером №, с подключенной программой «Сбербанк-онлайн». В конце ДД.ММ.ГГГГ ей позвонила Осипова и сообщила, что в указанный день ей поступят денежные средства на счет, после чего она должна сообщить о поступлении ранее незнакомому ей ФИО20 В тот же день ей на счет поступили денежные средства в сумме *** рублей, о чем по телефону она сообщила ФИО20, который сказал, что указанные денежные средства необходимо получить наличными в кассе банка, что она и сделала. Поступившие на ее счет денежные средства она отдала ФИО20ФИО308 она не знает, никаких сделок купли-продажи с ней не совершала л.д.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО28 следует, что у него есть знакомый ФИО20, который ДД.ММ.ГГГГ обратился к нему с просьбой воспользоваться его банковским счетом, открытым в ПАО «Сбербанк России» для перевода денежных средств. Он согласился и передал ФИО20 реквизиты своего банковского счета №. В последних числах ДД.ММ.ГГГГФИО20 ему и сказал, что на его счет должны поступить деньги, об обналичивании которых они с ним договаривались. ФИО20 попросил его снять денежные средства в кассе банка наличными. На следующий день во второй половине дня он приехал в <адрес>, где встретился с ФИО20, с которым вместе проследовал в отделение ПАО «Сбербанк России» по <адрес>, где ему по его паспорту выдали со счета денежные средства в сумме *** рублей наличными, которые он сразу же передал ФИО20ФИО26 ему не знакома, с ней никогда не совершал никаких сделок купли-продажи. О том, что обналиченные им при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства являлись средствами МСК и были похищены из бюджета, он не знал.

В ДД.ММ.ГГГГ ему на счет вновь поступили денежные средства, неожиданно, без предварительной договоренности с ФИО20, который ему позвонил и сказал, что деньги поступили на его счет ошибочно, поэтому нужно их получить наличными в кассе банка и передать ему. На следующий день он приехал в г. Челябинск, где в отделении ПАО «Сбербанк России», в кассе он получил наличными около *** рублей, которые передал ФИО20ФИО32 ему не знакома, никаких договоров купли-продажи квартиры с ней не совершал. Следователем ему на обозрение представлена копия договора купли-продажи объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного от его имени с гр. ФИО32 на продажу последней земельного участка и дома по адресу <адрес>, по цене *** рублей, с подписью, выполненной от его имени. Обозрев указанный документ, он сообщил, что подпись в договоре от его имени выполнена не им. О том, что обналиченные им при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства являлись средствами МСК и были похищены из бюджета, он не знал л.д.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО29 следует, что у него есть знакомый ФИО20, который в конце ДД.ММ.ГГГГ года обратился к нему с просьбой воспользоваться его банковским счетом, открытым в ПАО «Сбербанк России» для перевода денежных средств, полученных от продажи дома его бабушки. При этом ФИО20 пояснил, что не может воспользоваться своей банковской карты, так как срок ее действия закончился. Он согласился и передал ФИО20 реквизиты своего банковского счета №. В ДД.ММ.ГГГГФИО20 ему и сказал, что на его счет поступили деньги, об обналичивании которых они с ним договаривались. ФИО20 попросил его снять денежные средства в кассе банка наличными и передать его матери ФИО21 В тот же день он пришел в отделение ПАО «Сбербанк России» по <адрес>, в <адрес>, куда также пришла ФИО21 Он получил в кассе наличными по своему паспорту денежные средства, поступившие на его счет и сразу же передал ФИО21ФИО27 ему не знакома, с ней никогда не совершал никаких сделок купли-продажи. О том, что обналиченные им при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства являлись средствами МСК и были похищены из бюджета, он не знал (л.д.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО31 следует, что у него есть знакомый ФИО20, который ДД.ММ.ГГГГ обратился к нему с вопросом о наличии у него открытых счетов в банках, на что он ответил, что у него имеется счет, открытый в ПАО «Сбербанк России», с привязанной банковской картой. Тогда ФИО20 попросил воспользоваться его банковским счетом для перевода на него денежных средств, которые после поступления следовало снять со счета наличными и передать ему. Он передал реквизиты своего банковского счета ФИО20 В ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил ФИО20 и сообщил, что ему на счет должны поступить денежные средства, и в тот же день ему пришло сообщение о зачислении на его счет денежных средств в сумме *** рублей, о чем он и сообщил ФИО20 На следующий день он в отделении ПАО «Сбербанк России», в <адрес>, в кассе банка получил денежные средства в сумме *** рублей, которые передал ФИО20ФИО30 ему не знакома, никаких сделок по купле-продаже квартиры он с ней не совершал. Следователем ему на обозрение представлена копия договора купли-продажи объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного от его имени с ФИО30 на продажу квартиры по адресу: <адрес> по цене *** рублей, с подписью, выполненной от его имени. Обозрев указанный документ, он заявил, что подпись, выполненная от его имени, выполнена не им л.д.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО21 следует, что с ДД.ММ.ГГГГ она занимается риэлторской деятельностью, то есть оказывает помощь при обращении граждан в банки для получения ипотечных кредитов, сопровождает ипотечные сделки и др. У нее с сыном ФИО20 была организация ООО «Триумф», в которой они являлись учредителями. Риэлторскую деятельность она осуществляла также от ООО «Триумф». У нее есть знакомая Минаева С.В., которая работает в УПФР в Октябрьском районе. В ДД.ММ.ГГГГ Минаева С.В. обратилась к ней с просьбой о предоставлении реквизитов ее банковского счета для перечисления на счет денежных средств, которые впоследствии необходимо было обналичить, при этом пояснила, что все законно. Она согласилась и передала Минаевой С.В. реквизиты своего банковского счета, открытого в АО «Челябинвестбанк». ДД.ММ.ГГГГ ей поступило оповещение о зачислении на ее счет денежных средств в сумме *** рублей, которые она сняла со своего счета в кассе отделения банка в <адрес>ДД.ММ.ГГГГ и отдала Минаевой С.В. Минаева С.В. аналогичным образом обращалась к ней еще трижды, просила реквизиты счетов ее родственников с той же целью – для перевода и последующего обналичивания денежных средств. Она предоставляла Минаевой С.В. реквизиты счетов своих родственников: реквизиты банковского счета сына ФИО20, открытого в ПАО «Сбербанк России», реквизиты счета невесты сына ФИО307, реквизиты счета супруга ФИО20 в ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства, поступавшие на счета ее родственников, те получали в отделениях ПАО «Сбербанк России» и затем передавали Минаевой С.В. Со слов сына ФИО20 ей известно, что тому на счет были перечислены ДД.ММ.ГГГГ – *** рублей, на счет ФИО307 были перечислены ДД.ММ.ГГГГ - *** рублей. Денежные средства были переданы Минаевой С.В. в день получения их со счета. Граждан ФИО78, ФИО63, ФИО22 ни она, ни члены ее семьи не знают.

В ДД.ММ.ГГГГ она предоставляла Минаевой С.В. в том числе и реквизиты банковского счета своей знакомой ФИО84 На счет ФИО84 денежные средства поступили в конце ДД.ММ.ГГГГ. В день поступления денег ФИО84 позвонила ей по телефону и сообщила об этом. Утром следующего дня они с ФИО84 встретились в отделении банка, расположенного по ул. <адрес> где та сняла через кассу со своего счета все поступившие денежные средства и передала их ей. Деньги полученные от ФИО126 она передала лично в руки Минаевой С.В.

В ДД.ММ.ГГГГ она обратилась к своим зятю ФИО296 и сыну ФИО20, с просьбой подыскать людей, которые бы обналичили деньги для Минаевой С.В. ФИО296, в свою очередь договорился со своим знакомым ФИО166 Сын - ФИО20 договаривался со своим знакомым ФИО165 Кто договаривался с ФИО306, она не помнит. Все указанные люди согласились помочь и тогда же передали ей реквизиты своих банковских счетов и данные своих паспортов. Все эти сведения она передала Минаевой С.В. при личной встречи.

На счета ФИО166, ФИО306 и ФИО165 деньги поступили в середине ДД.ММ.ГГГГ в сумме около *** рублей – каждому, о чем они сообщали ей через ФИО296 и ФИО20, соответственно. Денежные средства, поступившие на счета ФИО166, ФИО306 и ФИО165 она отвезла в <адрес> и передала их там лично в руки Минаевой С.В.

Так же в ДД.ММ.ГГГГ она обратилась к своему сыну ФИО20 и дочери ФИО301 с просьбой подыскать людей, которые бы обналичили деньги для Минаевой С.В. Ее сын ФИО20 договаривался со своим знакомыми ФИО169, ФИО170, ФИО310 Ее дочь ФИО14В. обратилась к своей знакомой ФИО309 Все указанные люди согласились помочь и тогда же передали ей реквизиты своих банковских счетов и данные своих паспортов. Со своим мужем ФИО20 она договаривалась лично. Все сведения по счетам ФИО169, ФИО170, ФИО310, ФИО20 и ФИО309 она передала Минаевой С.В. при личной встрече.

На счета ФИО20 и подруги дочери – ФИО309, деньги поступили в середине ДД.ММ.ГГГГ в сумме по *** рублей – каждому, о чем они сообщали ей. ФИО309 передала привезла ей деньги сама. После этого она вместе с мужем отвезти деньги в <адрес> Минаевой С.В. вместе с деньгами, поступившими на счет ФИО20 При каких обстоятельствах она передавала Минаевой С.В. деньги, поступившие на счета ФИО169 и ФИО170, она не помнит. На счет ФИО310 в двадцатых числах ДД.ММ.ГГГГ поступили деньги, об этом она узнала от ФИО103. ФИО310 обналичил деньги и, через ФИО20, передал ей, а он в свою очередь сразу отвезла их Минаевой С.В.

В ДД.ММ.ГГГГ она обращалась к своему знакомому ФИО311 и своей дочери ФИО301 с просьбой подыскать людей, которые бы обналичили деньги для Минаевой С.В. ФИО304 предоставил ей сведения о своем счете, ФИО301 передала ей сведения о счете своей знакомой ФИО312, которые она передала Минаевой С.В. при личной встрече. В ДД.ММ.ГГГГМинаева С.В. позвонила ей и сказала что на счета ФИО304 и ФИО312 должны поступить деньги в конце ДД.ММ.ГГГГ. Так действительно в двадцатых числах ДД.ММ.ГГГГ деньги им поступили, об этом она узнала от самого ФИО304 и от дочери ФИО301 соответственно, при чем суммы были в размере *** рублей. Закомолдин и Перевалова обналичили деньги, поступившие на их счета и передали ей. В дальнейшем она эти деньги сразу отдала Минаевой С.В., но обстоятельства этой передачи – точно не помнит

В ДД.ММ.ГГГГ года, к ней снова обратилась Минаева С.В., которая в ходе разговора спросила у нее, оставляет ли она у себя документы или копии документов клиентов, которые обращаются к ней как риэлтору. Она ответила, что некоторые документы, у нее могут остаться в офисе, но не много, так как она не хранит такие документы. Минаева С.В. попросила ее найти для нее копии документов на женщин, возрастом не старше 50 лет, чтобы те были замужем и имели детей, других требований у Минаевой С.В. не было. Она спросила у Минаевой С.В., для чего той нужны копии указанных документов, на что Минаева С.В. пояснила, что у той на работе будет какая-то проверка и нужно подготовиться, но ей не нужно в это вникать, так как она все равно не поймет. В ДД.ММ.ГГГГ к ней обращались различные люди для того, чтобы она подавала для них заявления в банки на получение ипотечных и потребительских кредитов. Так как у различных банков разные требования по перечню документов, необходимых для предоставления вместе с заявлением на кредит, то клиенты оставляют ей копии практически всех своих документов, среди которых имеются и копии паспорта, копии свидетельств о рождении детей, копии свидетельств о пенсионном страховании (СНИЛС). Среди имеющихся у нее документов она подобрала копии необходимых документов на 7 или 8 лиц, среди которых имелись копия паспорта, копии свидетельств о рождении детей и СНИЛС. Среди лиц, копии документов которых у нее имелись и которые она передала Минаевой С.В., были ФИО83, ФИО82, ФИО10 и ФИО308, ФИО30 Она передала эти документы Минаевой С.В. За передачу указанных документов, она от Минаевой С.В. какое либо вознаграждение не получала.

Кроме того на попросила свою дочь ФИО301 и зятя ФИО296 помочь ей найти такие документы. О том, для чего и для кого они нужны, она им, не говорила. ФИО296 передал ей копию паспорта на свою маму ФИО27, копию ее ФИО149 и копию своего свидетельства о рождении, а дочь Настя передала ей документы на ФИО32 В сентябре 2016 года, точную дату не помню, она передала документы на ФИО27, ФИО30 и ФИО32 Минаевой С.В. Как Минаева С.В. использовала документы, которые она ей передавала, она не знала. В ДД.ММ.ГГГГ она обращалась к своему сыну ФИО20 с просьбой подыскать людей, которые бы обналичили деньги для Минаевой С.В. ФИО20 предоставлял ей сведения о своем счету, о счете своей супруги и счетах своих знакомых, которые соглашались обналичить для Минаевой С.В, деньги л.д.

В ходе очной ставки с подозреваемой Минаевой С.В., ФИО21 дала аналогичные по своему содержанию показания л.д.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО20 следует, что его мать ФИО21 является риэлтором. Минаева С.В. является приятельницей его матери, работает в УПФР в Октябрьском районе Челябинской области. В ДД.ММ.ГГГГФИО21 рассказала что Минаева С.В. обратилась с просьбой воспользоваться их банковскими счетами для зачисления на них денежных средств с целью последующего их обналичивания. Реквизиты своего счета, счета своей супруги ФИО307 и счета матери они предоставили Минаевой С.В. безвозмездно. Кроме того он и его супруга подыскали граждан из числа знакомых, которые согласились предоставить свои счета и обналичить через них деньги: ФИО165, ФИО306, ФИО19, ФИО169, ФИО170, ФИО310. Указанные граждане передавали ему лично и через его супругу банковские справки с реквизитами своих счетов и копии паспортов. Указанные документы он передавал своей матери ФИО21 Минаева С.В. за несколько дней до перечисления денежных средств на счета указанных граждан звонила ФИО21 и сообщала, кому из них и в какой сумме должны поступить деньги. Эту информацию ФИО21 сообщала ему, а он в свою очередь доводил ее до сведения того человека, на счет которого должны были поступить деньги. Впоследствии его знакомые получали поступившие им на счета денежные средства в кассах банков наличными и передавали либо ему, либо его матери.

В конце ДД.ММ.ГГГГ года ФИО21 сообщила ему о перечислении денежных средств на его счет и счет его супруги. После этого пришло сообщение о зачислении денежных средств в *** рублей на его счет. Банковская карта его супруги в тот период также находилась у него в пользовании. В день получения сообщения о зачислении денежных средств, он обратился в отделение ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: <адрес>, где по своему паспорту снял со своего банковского счета № наличные денежные средств в сумме *** рублей При этом банк удержал у него комиссию за снятие денежных средств в размере *** рублей. Незначительный остаток в сумме *** рублей остался у него на счету. Кроме того в банкоматах, расположенных в указанном отделении банка и рядом, в магазине «Пятерочка», он с карты своей супруги снял с ее счета зачисленные ей денежные средства. Согласно выписки по карте супруги, той были зачислены денежные средства в сумме *** рублей. Со счета супруги он в течение трех дней снимал денежные средства, и снял таким образом ДД.ММ.ГГГГ частями. После этого его супруга получила оставшиеся денежные средства со своего счета в сумме *** рублей в кассе банка, она передала их ему. После этого он денежные средства в сумме *** рублей передал своей матери, которая, в свою очередь, передала указанные денежные средства Минаевой С.В. ФИО78 он знает лично как жительницу <адрес>, однако никогда никаких сделок по купле - продаже жилых помещений с ней не совершал.

ДД.ММ.ГГГГ он попросил своего знакомого ФИО28 предоставить свой счет и обналичить через него деньги, на что тот, согласился. ФИО28 передал ему реквизиты своего банковского счета и копию своего паспорта. Указанные документы он передал своей матери ФИО21 Первый раз ФИО28 обналичил денежные средства, поступившие на его счет для Минаевой С.В., в ДД.ММ.ГГГГ. Деньги ФИО28 передавал ФИО21, а та, Минаевой С.В. Второй раз деньги от Минаевой С.В. поступили на счет ФИО28 в ДД.ММ.ГГГГ. При этом второй раз для них с мамой было полной неожиданностью, когда Минаева С.В. позвонила маме и сообщила, что на счет ФИО28 должны поступить еще порядка *** рублей. Они с мамой решили, что у Минаевой С.В. произошла какая-то ошибка, ведь та сама говорила им, что дважды на счет одного и того же лица деньги перечислять не возможно. Он забрал у ФИО28 деньги, которые передал ФИО21

Кроме того он просил своего знакомого ФИО29 предоставить свой счет и обналичить через него деньги, на что тот, согласился. ФИО29 передал ему реквизиты своего банковского счета и копию своего паспорта. Указанные документы он передал своей матери ФИО21ФИО29 обналичил денежные средства, поступившие на его счет для Минаевой С.В. Деньги ФИО29 передавал ФИО21, а та, Минаевой С.В.

Так же, он просил своего знакомого ФИО31 предоставить свой счет и обналичить через него деньги, на что тот, согласился. ФИО31 передал ему реквизиты своего банковского счета и копию своего паспорта. Указанные документы он передал своей матери ФИО21 Обналиченные ФИО31 денежные средства, по просьбе Минаевой С.В., они с мамой, будучи в <адрес>, передали ФИО809 и та, в их присутствии внесла их через банкомат на свой счет и затем перечислила их Минаевой С.В. на карту. Было это в ДД.ММ.ГГГГ. Остальные деньги, ФИО21 передала Минаевой С.В, лично, при встрече (л.д.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО20Г. следует, что она проживает с супругом ФИО20 и несовершеннолетним ребенком ДД.ММ.ГГГГ. До брака у нее была фамилия Игнатова. У ее супруга есть мать ФИО21. В ДД.ММ.ГГГГ года к ней обратился ФИО20 с просьбой воспользоваться ее банковской картой для получения и снятия денежных средств для знакомой ФИО21 по имени ФИО108. ФИО20 сообщил, что ФИО108 из с. Октябрьское и работает в ФИО4 Пенсионного фонда России, а денежные средства в безналичной форме должны поступить ей на счет, после чего их необходимо снять со счета наличными и передать затем через его мать знакомой по имени ФИО108. Кроме того в ДД.ММ.ГГГГ года ФИО20 сообщил, что знакомая его матери ФИО108 попросила его мать подыскать людей, на лицевые счета которых можно так же перечислить денежные средства, в связи с чем он попросил ее подыскать таких лиц, которые оказали бы услуги по пользованию их лицевыми счетами для получения и снятия денежных средств. Она по просьбе ФИО20 весной ДД.ММ.ГГГГ привлекла свою подругу ФИО306, а затем ДД.ММ.ГГГГ подругу ФИО306 - ФИО19, которые по ее просьбе таким же образом получили на свой банковский счет денежные средства, а в дальнейшем сняли их. Полученные от ФИО306, ФИО19 денежные средства были переданы ФИО21 Кому на самом деле принадлежали данные денежные средства ни ФИО20, ни его мать ФИО21 ей не сообщили. Так как она доверяла ФИО20 и его матери, то согласилась помочь и передала ФИО20 реквизиты своего банковского счета, открытого в ПАО «Сбербанк России». Данные реквизиты ФИО20 передал своей матери ФИО21 Спустя месяц после этого, примерно в ДД.ММ.ГГГГ, ФИО20 сообщил, что на ее счет перечислены денежные средства в сумме ДД.ММ.ГГГГ. Поскольку ее банковская карта в тот момент находилась у ФИО20 в распоряжении, то он самостоятельно снял по данной банковской карте наличные денежные средства в сумме ДД.ММ.ГГГГ. После чего вернул ей банковскую карту и сообщил, что остаток суммы в размере *** рублей необходимо ей по паспорту получить в кассе отделения ПАО «Сбербанк России», так как при снятии наличных в банкомате установлен ежедневный лимит. В первых числах ДД.ММ.ГГГГ она с ФИО20 в отделение ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, в кассе сняла со своего банковского счета наличные денежные средства в сумме ДД.ММ.ГГГГ. Полученные денежные средства они передали ФИО21 Никакого вознаграждения за оказанную услугу она не получала. ФИО22 она не знает и никаких сделок по купле - продажи жилых помещений с ней не совершала л.д.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО301 следует, что она замужем за ФИО296 До замужества имела фамилию ФИО160. От своей матери ФИО21 ей известно о Минаевой С.В., которая проживает в с. Октябрьское. Со слов ФИО21 ей известно, что в ДД.ММ.ГГГГ Минаева С.В. просила у нее помощи в предоставлении банковских счетов разных людей, на которые можно перечислись денежные средства, с целью дальнейшего их снятии и передачи Минаевой С.В. По этой причине ФИО21 попросила ее подыскать таких знакомых, которые предоставят свои банковские счета. Так среди своих знакомых она обратилась к ФИО309, ФИО312 которые согласились помочь и предоставили ей копию своих паспортов и справки с реквизитами счета. Указанные документы она передала ФИО21 В дальнейшем на счета ФИО309, ФИО312 поступили денежные средства, при этом ФИО309, ФИО312 снятые со своих счета денежных средств передали напрямую ФИО21 (л.д.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО296 следует, что знаком с ФИО21, которая приходится ему тещей. В начале ДД.ММ.ГГГГ к нему обратилась ФИО21 с просьбой воспользоваться его банковской картой для получения и снятия денежных средств для ее знакомой. ФИО21 пояснила, что денежные средства в безналичной форме должны поступить ему на счет, после чего их необходимо будет снять со счета наличными и передать затем ей. Он согласился помочь и предоставил ФИО21 справку с реквизитами своего счета. Примерно через два месяца на его счет поступили денежные средства в сумме – *** рублей, из которых сумму в размере *** рублей он снял со своего счета в отделении банка, расположенном по адресу: <адрес> передал ФИО21 После этого ФИО21 сообщила, что эту сумму необходимо передать ее знакомой, которая находится в <адрес>. В тот же день он с ФИО21 на своем автомобиле отправился в <адрес>, где ФИО21 полученную сумму передала своей знакомой. С ФИО80 он не знаком и никаких сделок по купле-продаже жилых помещений с ней не совершал.

Также ФИО21 к нему обращалась с просьбой и просила его подыскать лицо, на лицевой счет которого можно перевести денежные средства, с целью дальнейшего их снятия. Он согласился ей помочь и обратился к своему знакомому ФИО166, который предоставил ему справку с реквизитами своего счета. Данные реквизиты им были переданы ФИО21 После чего в ДД.ММ.ГГГГ на лицевой счет ФИО166 поступили денежные средства, которые были сняты и переданы ФИО21, которая в свою очередь передала их своей знакомой в <адрес>л.д.).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО219 от ДД.ММ.ГГГГ о том, что ДД.ММ.ГГГГ вечером Минаева С.В. позвонила ей и сообщила, чтобы она встретилась с ФИО21, которая должна будет передать для Минаевой С.В. денежные средства, пояснив, что эти деньги являются возвратом долга ФИО21 После она встретилась с ФИО21 и ее сыном возле ее дома по <адрес>. Вместе с ними она прошла в магазин «Проспект», расположенный по <адрес>, где был расположен банкомат. Возле банкомата ФИО21 передала ей денежные средства в сумме *** рублей. Данную сумму она внесла частями через банкомат на свой счет, открытый в Челябинском отделении Сбербанка №, с помощью своей банковской карты с номером №, а после осуществила их перевод на карту Минаевой С.В. с номером № одним траншем в сумме 326 000 рублей л.д.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО3 следует, что в УПФР в Октябрьском районе Челябинской области работала с ДД.ММ.ГГГГ она работала в должности специалиста клиентской службы отдела перерасчета и выплаты пенсии и в ее обязанности входило: прием граждан в том числе по вопросам Материнского (Семейного) капитала (далее по тексту МСК.) То есть она осуществляла непосредственный прием заявлений, на выдачу сертификатов МСК, вместе с необходимым пакетом документов. Заявитель, при подаче заявления на получение сертификата МСК, должен был предоставить свой паспорт, свидетельства о рождении на всех детей, свидетельство о регистрации по месту пребывания, в случае, если не имел постоянной регистрации на территории Октябрьского района, при необходимости, предъявлялось свидетельство о регистрации брака. Она, после проверки всех документов, принимала заявление, и, в соответствии с положением, о работе клиентского отдела, снимала копии с оригиналов документов, которые заверяла. Принять копию официальных документов она могла только, если копия заверена нотариусом или МФЦ. Также, она, как специалист клиентского отдела, принимала аналогичным образом заявления на распоряжение сертификатами МСК, вместе с необходимыми сопутствующими документами, и иные заявления, не связанные с МСК. После приема заявлений с сопутствующими документами, заявления регистрировались специальном программном комплексе «клиентская служба», о чем, на заявлении делалась соответствующая отметка о номере регистрации, с фамилией лица, принявшего документы. Если на заявлениях отсутствует отметка клиентской службы, то заявления через клиентскую службу не проходили. После приема заявлений, сформированные пакеты документов передавались специалистам УПФР по направлениям деятельности. Все документы и заявления, касающиеся получения сертификатов МСК, или распоряжения средствами МСК, ДД.ММ.ГГГГ передавали Минаевой С.В., которая занимала должность ведущего специалиста-эксперта отдела и вела линию по МСК. В обязанности Минаевой С.В. входило обработка уже принятых клиентской службой заявлений, а не принимать заявления от граждан самостоятельно. Даже если Минаева, самостоятельно принимала заявления от граждан, порядок приема заявлений один и тот же и устанавливается Федеральным законом № 256 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в соответствии с которым, обратиться с заявлением на выдачу сертификата МСК могло только лицо, у которого возникло право на получение средств МСК, или его представитель на основании нотариальной доверенности. При этом, Минаева С.В. должна была установить личность заявителя и сверить его с представленным паспортом, а также увидеть и снять копии с документов, подтверждающих право на получение средств МСК. Принять заявление, от третьего лица, Минаева С.В., как и любой другой специалист, осуществляющий прием документов, не имела права, это является грубым нарушением порядка, исключений для этого правила нет. То же самое касается и документов, которые прилагаются к заявлению, то есть лицо, принимающее заявление не имеет права принять копии документов, если они не заверены нотариусом.

С апреля 2016 года переведена на должность ведущего специалиста – эксперта.

За время работы в клиентской службе, она не помнит, чтобы они принимали заявления по линии МСК от лиц цыганской национальности, а учитывая количество выданных УПФР в Октябрьском районе сертификатов лицам цыганской национальности, может с уверенностью сказать, что указанные лица в клиентскую службу никогда не обращались, Минаева С.В. принимала все документы от лиц цыганской национальности по собственной инициативе, преследуя свои цели, так как в ДД.ММ.ГГГГ это не входило в ее обязанности. При этом, даже принятые Минаевой С.В. заявления должны были направляться в клиентскую службу для регистрации. Вообще цыган в здании УПФР в Октябрьском районе она видела довольно редко, а на приеме у Минаевой С.В., она цыган не видела никогда.

Когда Минаева С.В. занимала должность ведущего специалиста-эксперта, к ней в кабинет периодически приходил Печерских Игорь, которого она неоднократно видела в здании УПФР. Печерских И.Е приходил к Минаевой С.В. не реже 1-2 раз в месяц, по крайней мере, с такой периодичностью она его видела в кабинете Минаевой С.В. Когда она несколько раз заходила в кабинет к Минаевой С.В. и у нее находился Печерских И.Е., тот был один, они о чем-то разговаривали. Она долгое время думала, что Печерских И.Е. это родственник Минаевой С.В. или хороший знакомый, так как когда ее назначили на должность ведущего специалиста-эксперта, вместо Минаевой С.В., а ее на должность начальника отдела и их всех пересадили по кабинетам, то Печерских И.Е. все равно приходил к Минаевой С.В. Лично к ней, как к специалисту по линии МСК, Печерских И.Е., по вопросам МСК, никогда не обращался.

В ДД.ММ.ГГГГ в с. Октябрьском открылся «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Октябрьского муниципального района» (далее по тексту МФЦ), с которым наше УПФР заключило договор, на основании которого МФЦ осуществляет первоначальный прием документов и заявлений по вопросам и в течении суток передает их нам в УПФР нарочно на основании своих реестров. Специалисты МФЦ, на этапе приема заявлений от граждан, должны получать от заявителя документы, необходимые для подачи заявлений о выдаче сертификатов на МСК и о распоряжении средствами МСК. Затем самостоятельно делать с них копии и заверять. Копии документов, заверенные специалистами МФЦ, приобщаются к заявлению и по реестрам передаются в УПФР. Оригиналы документов возвращаются при этом заявителю. Так, заявления с копиями документов у представителя МФЦ по реестрам должна была принимать Минаева С.В. Минаева С.В. должна была сверять полученные заявления по реестрам в присутствии представителя МФЦ. Обычно это был один и тот же сотрудник МФЦ – ФИО218 Затем она должна была расписываться в его экземпляре реестра за полученные им документы и второй экземпляр реестра с документами оставался у нас в УПФР. Затем все заявления, поступившие через МФЦ, Минаева С.В. передавала в клиентскую службу, где мы регистрировали их в ПТК КС и передавали затем их обратно Минаевой С.В, для последующей работы с ними. Получить документы из МФЦ, можно только от уполномоченного лица, то есть либо от курьера, либо от сотрудников МФЦ, от третьих лиц, принимать документы из МФЦ запрещено.

В ходе допроса ей было предоставлено для осмотра дела лиц имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО72, ФИО23, ФИО24 и ФИО25. Осмотрев выплатные дела, пояснила, что в указанном выплатном деле заявления на выдачу сертификатов МСК и на реализацию средств МСК получены от МФЦ Октябрьского района, так как к заявлениям прикреплен лист регистрации с подписью сотрудника МФЦ и номером регистрации, а также документы, приобщенные к заявлениям, заверены оттисками печати МФЦ. Пакеты документов на ФИО72, ФИО23, ФИО24 и ФИО25 она получала не от курьера МФЦ, а лично от Минаевой С.В. вместе с реестрами на документы, при этом Минаева С.В. ей поясняла, что приняла эти документы от курьера МФЦ вместо нее, по каким-то объективным, каким именно, не помнит. Так как Минаева С.В. очень грамотный специалист и к тому же, на тот момент являлась ее руководителем, у нее не было оснований сомневаться в словах Минаевой С.В. В предъявленном для просмотра выплатном деле, проект решения по заявлению о распоряжении средствами МСК готовила она, но готовила на основании уже имеющихся собранных пакетов документов, достоверность сведений, содержащихся в документах она не проверяла, так как в документах уже имелись ответы на направленные запросы, копии документов были заверены либо печатями МФЦ, либо самой Минаевой С.В. О том, что полученные ею документы с печатями МФЦ являются поддельными, она не знала, узнала только от сотрудников полиции. О том, что документы, подтверждающие право собственности на объекты недвижимости у лиц, получивших сертификаты МСК, являются поддельными она также ничего не знала. О том, что достоверность сведений, указанных в свидетельствах о регистрации права собственности необходимо проверять, Минаева С.В. ей, как руководитель и наставник, ничего не говорила. При назначении ее на должность ведущего специалиста-эксперта, ее всему обучала Минаева С.В., так как та занимала эту должность и к тому же являлась ее непосредственным руководителем. Минаева С.В. хорошо знала о недопустимости приема заявлений от третьих лиц, как и о недопустимости приема к обработке не заверенных копий документов, без предоставления оригиналов.

В июле 2017 года в УПФР в Октябрьском районе на основании приказа ОПФР по Челябинской области проведена внеплановая инвентаризация дел лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки. В УПФР в Октябрьском районе с целью инвентаризации была создана комиссия, в состав которой вошли она, Минаева С.В. и ФИО177.

В ходе инвентаризации было обнаружено, что в некоторых выплатных делах отсутствуют документы по распоряжению средствами МСК, тогда как в электронной базе ПК МСК сведения по распоряжению средствами МСК имелись и средства МСК были выплачены. По поводу выявленных нарушений Минаева С.В. пояснила, что никаких нарушений нет, и все документы по распоряжению она предоставит. О выявленных нарушениях было сообщено начальнику отдела ФИО198 и начальнику УПФР в Октябрьском районе ФИО132 который свою очередь сообщил руководству ОПФР по Челябинской области. Затем в УПФР в Октябрьском районе прибыла выездная проверка из ОПФР по <адрес> в лице ФИО201, которая обнаружила нарушения еще в ряде выплатных дел, в том числе отсутствие выплатных дел на бумажном носителе. Таким образом, были выявлены факты необоснованного перечисления средств МСК в том числе на имя ФИО73, ФИО22, ФИО74, ФИО75, ФИО76, ФИО77, ФИО78, ФИО63, ФИО167, ФИО329, ФИО168, ФИО83, ФИО82, ФИО84, ФИО85, ФИО9, ФИО308, ФИО10, ФИО26, ФИО27, ФИО30

Каким образом в УПФР поступило заявление от имени ФИО27 от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче сертификата на МСК, зарегистрированное за номером № от ДД.ММ.ГГГГ – она сказать не может, возможно Минаева С.В. подделала реестр МФЦ, в который внесла ложные сведения о передачи МФЦ к нам в УПФР документов по ФИО27, с тем чтобы их легализовать и зарегистрировать. Однако реестр МФЦ на передачу данного заявления с документами по ФИО27, в УПФР – отсутствует. Заявление от имени ФИО27 от ДД.ММ.ГГГГ, о распоряжении средствами МСК, зарегистрированное за номером № от ДД.ММ.ГГГГ, было передано лично мне Минаевой С.В. с реестром МФЦ под номером № от ДД.ММ.ГГГГ. Соответственно, запросы находящиеся в данном выплатном деле по ФИО27 по заявлению о распоряжении средствами МСК в ОМВД и соц. защиту и ответы на них реальные, выполненные ей.

Каким образом к в УПФР поступило заявление от имени ФИО30 от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче сертификата на МСК зарегистрированное в ПТК КС за номером 108/981642/16 от ДД.ММ.ГГГГ, она не знает, возможно Минаева С.В. подделала реестр МФЦ, в который внесла ложные сведения о передаче из МФЦ в УПФР документов по ФИО30, с тем чтобы их легализовать и зарегистрировать. Однако реестр МФЦ на передачу данного заявления с документами по ФИО30, в УПФР отсутствует. Заявление от имени ФИО30 от ДД.ММ.ГГГГ, о распоряжении средствами МСК, зарегистрированное в ПТК КС за номером 4/58348/17 от ДД.ММ.ГГГГ, было передано ей, лично Минаевой С.В., вместе с реестром МФЦ под номером № от ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, заявление ФИО26 о выдаче сертификата на МСК через клиентскую службу не проходило и, соответственно, не регистрировалось. Никакие запросы по данному лицу не направлялись. Заявление было принято Минаевой С.В. Каким образом в УПФР в Октябрьском районе попало заявление от имени ФИО26 от ДД.ММ.ГГГГ о распоряжении средствами МСК, зарегистрированное в ПТК КС за номером 77/700856/16 от ДД.ММ.ГГГГ, затрудняется ответить.

До выявления фактов хищения, был случай, когда ФИО76, чьи средства МСК Минаева С.В. похитила в ДД.ММ.ГГГГ обращалась в УПФР в Октябрьском районе по вопросу получения справки о сумме средств ее МСК. Согласно данных ПК МСК средствами она распорядилась и у нее на счету остался лишь незначительный остаток в размере *** рублей, при этом, ФИО76 уверяла, что получала лишь единовременную выплату в размере *** рублей. Сведений о единовременной выплате в ПК МСК по ФИО76 отсутствовали. О том, как разрешился вопрос с ФИО76, Минаева С.В. пояснила, что во всем разобралась ДД.ММ.ГГГГ

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО202 следует, что в с ДД.ММ.ГГГГ она работает в должности старшего специалиста клиентской службы отдела перерасчета и выплаты пенсии и оценки пенсионных прав застрахованных лиц УПФР в Октябрьском районе Челябинской области. ДД.ММ.ГГГГ в ходе выездной проверки в УПФР в Октябрьском районе обнаружены факты необоснованного перечисления средств МСК, из которых в 7 случаях выплатные дела на бумажных носителях вообще отсутствовали, а по остальным фактам, в выплатных делах отсутствовали заявления о распоряжении средствами МСК. При анализе установленных 24 вышеуказанных фактов хищений средств, ни одно из заявлений не было зарегистрировано в клиентской службе ПТК КС, что являлось грубым нарушением (л.д.);

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО132 следует, что ДД.ММ.ГГГГ он работал в должности начальника УПФР в Октябрьском районе Челябинской области. Когда, в сентябре 2012 года он трудоустроился на должность начальника УПФР в Октябрьском районе Челябинской области, Минаева С.В. работала в должности ведущего специалиста – эксперта отдела назначения и выплаты пенсий и вела линию работы по оформлению сертификатов и выплат по материнскому капиталу. Более того, Минаева С.В. была единственным специалистом в этой области. Минаева С.В. находилась в прямом подчинении начальника отдела назначения и выплаты пенсий ФИО198, которая, согласно своим должностным обязанностям и должна была осуществлять непосредственный контроль за работой Минаевой С.В. и проверять подготовленные ею документы.

Через некоторое время после того как он устроился на работу в УПФР в Октябрьском район, он заметил, что не реже одного раза в неделю, а может и чаще, к УПФР в Октябрьском районе приезжает мужчина на автомобиле Тойота Лэнд Крузер черного цвета, с которым общалась только Минаева С.В. В последующим, от Минаевой С.В. он узнал, что этим мужчиной является Печерских Игорь, который занимается риэлторской деятельностью и проживает в г. Челябинске. Его стало настораживать, что Печерских И. так часто приезжает к Минаевой С.В., и он спросил у последней, с какой целью тот приезжает к ней. Минаева С.В. пояснила, что Печерских И. представляет интересы женщин, которые обращались с заявлениями на получение сертификата МСК и на распоряжение средствами МСК, Печерских И. помогает заявителям правильно составить заявление и подготовить все необходимые документы, поэтому ей удобнее с ним работать. Он не стал возражать, так как Минаева С.В. убедила его, что все нормально, никаких нарушений она в своей работе не допускает. Единственно он сказал Минаевой С.В., чтобы Печерских И.Е. не было на приеме, когда Минаева С.В. консультирует заявителей или рассматривает принятые документы, так как Минаева С.В. должна общаться непосредственно с заявителем, а не с третьим лицом. После этого он также видел, что периодически Печерских И. все также приезжает к зданию ОПФР. Несколько раз после этого, он видел Печерских И. в кабинете у Минаевой С.В. и делал ей замечание по этому поводу.

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ муж Минаевой С.В. при встрече рассказал ему, что Печерских И.Е. часто приезжает по вечерам к их дому и Минаева С.В. долго о чем-то беседует с Печерских И.Е. в машине последнего. Муж Минаевой С.В, предположил, что последняя изменяет ему с Печерских И.Е. и попросил его оградить Минаеву С.В. от этого гражданина на работе. Измены Минаевой С.В. его не интересовали.

По поводу того, что в УПФР в Октябрьском районе в период с ДД.ММ.ГГГГ за получением сертификатов на МСК обращались цыгане, он узнал, только когда проводилась инвентаризация выплатных дел в ДД.ММ.ГГГГ так как стал вникать фамилии и имена заявителей, которым выплачивались средства материнского капитала. В ДД.ММ.ГГГГ к нему обратилась ФИО198., которая сообщила, что в УПФР в Октябрьском районе, в ходе инвентаризации выплатных дел, в ряде делах отсутствуют документы, свидетельствующие о распоряжении средствами МСК, тогда как выплаты МСК произведены в полном объеме. Также ФИО198 пояснила, что все документы по выплатам этих МСК подготавливала Минаева С.В., а сама ФИО198 должным образом не контролировала этот процесс. До того как выявились грубые нарушения при исполнении служебных обязанностей со стороны Минаевой С.В., работа по линии МСК была доведена практически до автоматизма, то есть Минаева С.В. рассматривала полученные документы, готовила проекты решений о выдаче или об отказе в выдаче сертификатов и в выплате средств МСК, проекты проверяла Гневнова С.А., о чем ставила свою подпись, и только после этого документы приносили на подпись ему. Он, подписывая документы, не вникал в их суть, так как был уверен, что все документы уже проверены и с ними все в порядке. Минаеву С.В., не только он, но и все сотрудники УПФР в Октябрьском районе считали грамотным специалистом, и сомневаться в ее компетентности не приходилось. Сам он, в здании УПФР в Октябрьском районе цыган никогда не видел. Он пригласил к себе Минаеву С.В. и потребовал от нее объяснений. Минаева С.В. сообщила, что все в порядке и документы по распоряжению средствами МСК у нее имеются, и она их предоставит, но в дальнейшем никакие документы, подтверждающие обоснованность перечисления средств МСК, так и не предоставила. В последующем, в ходе разговора, Минаева С.В. пояснила, что похищала денежные средства путем неправомерной выдачи средств МСК. Минаева С.В., говорила, что она вернет денежные средства лицам, которые не были лишены данного права. При этом Минаева С.В. просила не сообщать о случившемся в полицию и в ОПФР по Челябинской области, но он не согласился и обратился в полицию с заявлением о хищении

Когда, в ДД.ММ.ГГГГ они проверяли выплатные дела лиц, получивших сертификаты МСК и распорядившихся ими, он заметил, что по некоторым делам, Минаева С.В., лично принимала заявления у заявителей, хотя в ее обязанности это не входило, так как этим занималась клиентская службы. Особого значения он этому не придал, так как кабинет Минаевой С.В. находился рядом с клиентской службой и грубым нарушением, то, что Минаева С.В. сама принимала заявления, не является. Сейчас он понимает, что скорее всего Минаева С.В. принимала заявления лично, так как цыгане не обращались в УПФР в Октябрьском районе, а все необходимые документы ей привозил Печерских И.Е. или еще кто-либо, и это является грубейшим нарушением со стороны Минаевой С.В.

С ДД.ММ.ГГГГ Минаева С.В. фактически не работает в УПФР в Октябрьском районе (л.д.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО797 следует, что она проживает с супругом ФИО132 который работает в должности начальника УПФР в Октябрьском районе. В ДД.ММ.ГГГГ со слов ФИО132 ей стало известно, что у него на работе проблемы, так как одна из его сотрудниц Минаева С.В. длительное время занималась хищением денежных средств из бюджета путем выдачи подставным лицам средств Материнского (семейного) капиталов и что это выяснилось в ходе инвентаризации. Кроме того, ей от ФИО132 стало известно, что в ходе разговора, Минаева С.В. призналась, что похитила денежные средства по 12 материнским капиталам. При этом Минаева С.В. просила ФИО132 не сообщать о случившемся в полицию и в ОПФР по <адрес>, ФИО132 обратился с заявлением в полицию и одновременно доложил своему руководству о случившемся л.д.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Гневновой С.А. следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ она работала в должности начальника отдела назначения, перерасчета, выплаты пенсии и оценки пенсионных прав застрахованных лиц УПФР в Октябрьском районе Челябинской области, а Минаева С.В. находилась в этот промежуток времени в ее подчинении на должности ведущего специалиста эксперта отдела. В указанный промежуток времени ДД.ММ.ГГГГ ее обязанности касаемо МСК входил контроль за проектами решений о выдаче государственных сертификатов на МСК, которые подготавливала Минаева С.В. Контроль состоял из того, что Минаева С.В. ей на проверку должна была приносить проекты решений о выдаче государственных сертификатов на МСК, и распоряжение средствами МСК, к каждому из которых прикреплялось заявление лица с копиями паспорта данного лица и копиями свидетельств о рождении детей. Заявления от лиц на выдачу сертификата МСК и распоряжение средствами МСК могли быть как рукописные на бланках, печатные, заполненные через программу специалистами. В УПФР в Октябрьском районе имелась клиентская служба, в которой, до апреля 2016 года, работала, в том числе и Полякова О.В. Прием заявлений и документов от граждан, в том числе и на выдачу сертификатов МСК и распоряжение средствами МСК осуществляла клиентская служба. Специалисты, такие как Минаева С.В. должны были проверять и рассматривать уже принятые документы, прием документов, в ее обязанности не входил. Она неоднократно спрашивала у Минаевой С.В., почему она сама принимает заявления, так как было видно, что в графе о специалисте, принявшем заявление, стояла ее подпись. Минаева С.В. отвечала, что она просто хочет разгрузить клиентскую службу, также называла другие причины. Так как в ее подчинении, кроме Минаевой С.В. были и другие специалисты по другим направлениям, таким как назначение пенсии и документооборот, по линии назначения пенсий значительно превышал документооборот по линии МСК, она не всегда обращала внимание на то, кем принимались заявления и документы.

В соответствии с Федеральным законом № 256 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», обратиться с заявлением на выдачу сертификата МСК могло только лицо, у которого возникло право на получение средств МСК, или его представитель на основании нотариальной доверенности. При этом, специалист, осуществляющий прием документов, должен был установить личность заявителя и сверить с представленным паспортом, а также лично снять копии с документов, подтверждающих право на получение средств МСК, либо сверить представленные копии с оригиналами документов. Принять заявление, от третьего лица, то есть не от лица, имеющего право на МСК или его представителя, специалист, осуществляющий прием документов, не имеет права, это является грубым нарушением порядка, исключений для этого правила нет. То же самое касается и документов, которые прилагаются к заявлению, то есть лицо, принимающее заявление не имеет права принять копии документов, если они не заверены нотариусом, или не сверены с оригиналами. Минаева С.В. обо всех этих правилах знала, так как она была очень грамотным специалистом и вела линию материнского капитала с 2007 года, то есть с момента, когда стали выдаваться сертификаты МСК. Вообще Минаева С.В. считала себя самым грамотным специалистом из сотрудников нашего УПФР, постоянно была в курсе о всех изменениях в законодательстве и в процедурах работы.

В 2016 году заявления на выдачу сертификатов МСК и заявления на распоряжение средствами МСК принимались в МФЦ Октябрьского района. Такие заявления, вместе с заверенными копиями документов, до внедрения электронного документооборота, а именно в 2016 году, передавались из МФЦ в УПФР через курьера или приносили сами сотрудники МФЦ и передавали по реестрам. Принимать подобные документы, от третьих лиц, то есть не от курьеров или сотрудников МФЦ, специалисты не имели права.

В период своей работы в должности начальника отдела она не осуществляла должным образом возложенный на нее контроль и не проверяла наличие документов в выплатных делах по лицам, по которым неправомерно были приняты решения о выдаче средств МСК, так же как и сами дела, так как доверяла Минаевой С.В., считала ее добросовестным, порядочным сотрудником. Так же, она подписывала Перечни о предоставлении средств МСК, которые ей предоставляла Минаева С.В., и на основании которых затем производились выплаты денежных средств МСК из бюджета РФ. О том, что Минаева С.В. таким образом совершала хищения денежных средств из бюджета, она узнала в июле 2017 года, когда в УПФР в Октябрьском районе прошла внеплановая инвентаризация по проверке всех выплатных дел со сверкой по Перечням решений о перечислении средств МСК, в ходе которой ФИО3 и ФИО177 были выявили факты отсутствия в выплатных делах документов по распоряжению средствами МСК и отсутствие средств МСК на счетах их владельцев. Таким образом, были выявлены факты необоснованного перечисления средств МСК в том числе на имя ФИО73, ФИО22, ФИО74, ФИО75, ФИО76, ФИО77, ФИО78, ФИО63Минаева С.В., ФИО167, ФИО329, ФИО168, ФИО172, ФИО173, ФИО5, ФИО270, ФИО83, ФИО82, ФИО84, ФИО85, ФИО9, ФИО308, ФИО10, ФИО26, ФИО27, ФИО30 Минаева С.В. пояснила, что все исправит, но спустя неделю просто расписалась за инвентаризацию и более ничего не дополнила, никаких внятных пояснений не дала. Тогда ФИО3 и ФИО177 сообщили об этом ей, а она доложила об этом ФИО132., который о данном происшествии сообщил в ОПФР по Челябинской области, а после обратился с заявлением в полицию.

Согласно выплатного дела ФИО26, заявление о выдаче сертификата на МСК через клиентскую службу не проходило и соответственно в базе данных ПТК КС – не регистрировалось. Никакие запросы в ЗАГС, социальную защиту и ГУВД не направлялись. Заявление было принято Минаевой С.В. Документы, приобщенные к заявлению в копиях, а именно: свидетельство о регистрации по месту пребывания, свидетельства о рождении детей – ни кем не заверены. Каким образом в УПФР в Октябрьском районе попало второе заявление от имени ФИО26 от ДД.ММ.ГГГГ о распоряжении средствами МСК, зарегистрированное в ПТК КС за номером 77/700856/16 от ДД.ММ.ГГГГ, сообщить не может. ФИО3 направлялись запросы в социальную защиту в ОМВД при оценки представленных документов по заявлению ФИО26 о распоряжении средствами МСК на улучшение жилищных условий до вынесения положительного решения.

Согласно выплатного дела ФИО27, она не может пояснить каким образом в УПФР поступило заявление от имени ФИО27 от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче сертификата на МСК зарегистрированное ею в ПТК КС за номером № от ДД.ММ.ГГГГ. Реестр МФЦ на передачу данного заявления с документами по ФИО27 в УПФР отсутствует. ФИО3 направлялись запросы в социальную защиту и в ЗАГС при оценки представленных документов по заявлению ФИО27 о выдаче государственного сертификата на МСК до вынесения положительного решения. Заявление от имени ФИО27 от ДД.ММ.ГГГГ, о распоряжении средствами МСК, зарегистрированное в ПТК КС за номером 118/1173176/16 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно реестра МФЦ под номером № от ДД.ММ.ГГГГ было передано из МФЦ в УПФР, однако согласно сведениям, представленным МФЦ, реестра с номером № от ДД.ММ.ГГГГ на передачу документов по ФИО27 не существовало. В указанную дату, а именно ДД.ММ.ГГГГ из МФЦ в УПФР поступили документы, касаемо пенсий по реестру за № и соответственно по нему никакое заявление от имени ФИО27 МФЦ не принималось и в УПФР не передавалось. Соответственно Минаева С.В. изготовила поддельный пакет документов с заявлением от имени ФИО27. на распоряжение средствами МСК, которые заверила от имени сотрудников МФЦ, а так же изготовила поддельный реестр № от ДД.ММ.ГГГГ на передачу поддельного пакета документов по ФИО27 Затем обманула ее, сообщив, что она вместе ФИО3 приняла документы по ФИО27 из МФЦ. ФИО3 направлялись запросы в социальную защиту и в ОМВД при оценки представленных документов по заявлению ФИО27 о распоряжении средствами МСК до вынесения положительного решения.

Согласно выплатного дела ФИО30 она не может пояснить каким образом в УПФР поступило заявление от имени ФИО30 от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче сертификата на МСК, зарегистрированное за номером № от ДД.ММ.ГГГГ. Реестр МФЦ на передачу данного заявления с документами по ФИО30, в УПФР отсутствует. Запрос в соц. защиту ФИО3 при оценки представленных документов по заявлению ФИО348 о выдаче сертификата до вынесения положительного решения делала, и ответ на него поступал, о чем свидетельствуют записи в журналах в учета исходящей корреспонденции, заведенного ДД.ММ.ГГГГ и входящей корреспонденции, заведенного ДД.ММ.ГГГГ. Сведения о направлении запроса в ЗАГС в отношении ФИО30 в данных журналах отсутствуют, хотя по логике этот запрос должен был быть направлен сразу вместе с запросом в ЗАГС по ФИО27, так как на запросе ФИО301 исх. Номер № от ДД.ММ.ГГГГ, а на запросе по ФИО348 исх. № следующий, т.е. № от ДД.ММ.ГГГГ, но почему-то, в журнале он отсутствует, соответственно ответ из ЗАГС по ФИО30 так же не поступал и в журналах не зарегистрирован. Заявление от имени ФИО30 от ДД.ММ.ГГГГ, о распоряжении средствами МСК, зарегистрированное за номером № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно реестра МФЦ под номером № от ДД.ММ.ГГГГ было передано из МФЦ в УПФР, однако согласно сведениям представленным МФЦ: реестра с номером № от ДД.ММ.ГГГГ на передачу документов по ФИО30 не существовало и, соответственно, никакое заявление от имени ФИО30 МФЦ не принималось и в УПФР не передавалось.

Относительно гражданина Печерских И.Е., являющегося руководителем кредитной челябинской организации, может пояснить, что неоднократно видела Печерских И.Е. в здании УПФР Октябрьского района, как одного, так и в сопровождении различных лиц, в том числе, лиц цыганской национальности. Неоднократно видела, что Печерских И.Е. заходил в кабинет к Минаевой С.В., о чем они разговаривали, не знает. Печерских И.Е., кроме как с Минаевой С.В., в УПФР в Октябрьском районе, ни с кем не общался и ни к кому не обращался. О том, что Минаева С.В. допускает грубейшие нарушения при приеме и проверке заявления по линии МСК, она ничего не знала, узнала только когда вскрылись факты хищения денежных средств, предназначенных на выплату средств МСК (л.д.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО203 следует, что в УПФР в Октябрьском районе Челябинской области она работала ДД.ММ.ГГГГ. по настоящее время. В ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время она работала в должности заместителя начальника отдела назначения, перерасчета и выплаты пенсии и оценки пенсионных прав застрахованных лиц. Начальником данного отдела ДД.ММ.ГГГГФИО198, а затем Минаева С.В.. Рабочее место начальника отдела находилась в ее кабинете, соответственно до ДД.ММ.ГГГГ с ней в кабинете сидела ФИО198, а затем Минаева С.В, с которой у нее всегда были хорошие доброжелательные отношения.

В ее обязанности, как заместителя ФИО4 отдела, входила работа только по вопросам пенсий. Вопросами МСК занимался исключительно ФИО4 отдела – ФИО198, а затем Минаева С.В. За тот период пока она сидела в одном кабинете с Минаевой С.В., то ни разу не видела, чтобы та принимала кого-либо из заявителей по вопросам МСК, зато очень часто наблюдала как к Минаевой с периодичностью до 3-4 раз в месяц приходил один и тот же мужчина, по имени Печерских И.Е.. До этого, она так же регулярно видела как Печерских приходит к ней. Эти визиты Печерских начались еще, когда все они сидели в старом здании и когда Минаева С.В. только занялась вопросами МСК, то есть с 2009 года. При ней, Минаева С.В. с Печерских И.Е. старалась не разговаривать, и когда тот приходил к ней, то они всегда выходили в архив снятых дел, где в том числе хранились выплатные дела лиц, по которым выплаты МСК произведены. Какие вопросы они решали между собой, она не понимала л.д.).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО177 с ДД.ММ.ГГГГ она работала в УПФР в Октябрьском районе Челябинской области в должности специалиста отдела назначения, выплаты и перерасчета пенсий. В апреле 2012 года она увольнялась из УПФР по собственному желанию и восстановилась на работу в Октябрьский УПФР только в ДД.ММ.ГГГГ того момента, она проработала в УПФР в Октябрьском районе вплоть до ДД.ММ.ГГГГ в должности главного специалиста отдела назначения, перерасчета и выплаты пенсий. В ее обязанности входил первичный контроль принятых документов на назначение пенсий. До ДД.ММ.ГГГГ в УПФР в Октябрьском районе работала Минаева С.В., которая до ДД.ММ.ГГГГ работала в должности ведущего специалиста-эксперта отдела назначения, перерасчета и выплаты пенсий по линии МСК. Вопросами материнского (семейного) капитала до апреля 2016 года занималась Минаева С.В., а затем ФИО3 Когда Минаева С.В. уходила в отпуск, ее обязанности, по вопросам получении и распоряжения МСК, возлагали на нее. В обязанности Минаевой С.В. входила консультация граждан по вопросам получения и распоряжения МСК, проверка принятых документов необходимых для выдачи сертификата МСК, либо для реализации МСК, подготовка соответствующих решений, подготовка и составление перечней решений об удовлетворении заявлений на реализацию средств МСК и др. Заявления на выдачу сертификатов МСК и на распоряжение средствами МСК принимала клиентская служба, в обязанности Минаевой С.В. это не входило. Они с Минаевой С.В. работали в УПФР, в одном кабинете, который располагался на первом этаже здания. В ДД.ММ.ГГГГ, в работу УПФР внедрили программный комплекс и создали клиентскую службу, которая и занималась приемом от граждан заявлений и необходимых документов. Так как она исполняла обязанности Минаевой С.В. по вопросам МСК, в ее отсутствие, она хорошо знает порядок приема документов, необходимых для оформления сертификатов МСК и для их распоряжением. На протяжении с ДД.ММ.ГГГГ Минаева С.В. никогда не принимала от граждан заявления на выдачу сертификатов МСК, либо заявления на распоряжение средствами МСК, по крайней мере, в то время, когда она находилась в кабинете, а большую часть времени она работала в кабинете. Прием документов осуществляла клиентская служба, о чем Минаева С.В. неоднократно, при всех, говорила начальнику УПФР ФИО132 когда тот приходил к ним в кабинет и задавал Минаевой С.В. какие-либо вопросы, касающиеся документов по МСК. Минаева С.В. принимала клиентов, которые намеревались получить сертификат или воспользоваться средствами МСК, но она только консультировала их, никакие документы она от них никогда не принимала.

За время работы с Минаевой С.В. в одном кабинете, она видела, что к Минаевой С.В. периодически приезжал мужчина, которого Минаева С.В. называла ФИО98. Из разговора Минаевой С.В. и мужчины по имени ФИО98, она поняла, что ФИО98 занимается риэлторской деятельностью, так как они обсуждали продажу квартир и МСК, о чем конкретно они разговаривали, она не слышала. ФИО98 всегда, когда приходил к Минаевой С.В., вел себя тихо, садился на стул возле рабочего стола Минаевой С.В., после разговора с Минаевой С.В. уходил. Иногда ФИО98 передавал Минаевой С.В. какие-то документы, бывало, что и Минаева С.В. передавала ФИО98 документы, какие это были документы и о чем, она не знает. ФИО98 всегда приходил один, с ним никогда никого не было. Такого, чтобы ФИО98 приезжал, потом неоднократно выходил из кабинета и возвращался в него, никогда не было. ФИО98 находился в кабинете с Минаевой С.В. не более 10 минут, после чего он уезжал. ФИО98 приезжал не реже одного раза в месяц. Когда она исполняла обязанности Минаевой С.В. по МСК, к ней этот ФИО98 никогда не обращался. После того, как Минаеву С.В. назначили руководителем отдела, она вообще не видела этого ФИО98. Каких либо цыган, которых у нас в кабинете принимала Минаева С.В., за период с ДД.ММ.ГГГГ, она никогда не видела, никаких заявлений от цыганок, Минаева С.В. точно не принимала. Осмотрев выплатное дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки ФИО62, ФИО24, ФИО41, ФИО23, ФИО70 и ФИО25 пояснила, что заявление о выдаче сертификата МСК от имени указанных лиц и заявление о распоряжении средствами МСК выполнены на рабочем компьютере и изготовлены при помощи программного комплекса МСК. ФИО62, ФИО24, ФИО41, ФИО23, ФИО70 и ФИО25 у нее в кабинете она никогда не видела и Минаева С.В. находящиеся в выплатных делах документы, никогда не принимала. При приеме заявления, как правило, клиентская служба, просит обратившегося заполнять бланк заявления вручную, а заявления в указанных выплатных делах изготовлены на компьютере.

В ДД.ММ.ГГГГ в УПФР в Октябрьском районе, на основании приказ ОПФР, проведена внеплановая инвентаризации дел лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки. В состав комиссии по инвентаризации (проверки) вошли она, Минаева С.В. и ФИО3 В ходе проверки было выявлено, что в ряде дел, по которым имелись сведения о распоряжении средствами МСК в ПК МСК, бумажные документы об этом отсутствовали. Она и ФИО3 сообщили Минаевой С.В. о выявленных фактах, но Минаева С.В. пояснила, что никаких нарушений нет, и что все документы по распоряжению предоставит. После того, как Минаева С.В. не предоставила документы, подтверждающие обоснованность распоряжения средствами МСК, о фактах выявления несоответствий в выплатных делах было сообщено ФИО198, которая дополнительно проверив выплатные дела и убедившись в наличии нарушений, доложила о выявленных фактах ФИО132. После, в УПФР в Октябрьском районе приехала выездная проверка в лице ФИО201, которая обнаружила еще нарушения еще ряде выплатных дел, по которым сведения в ПК МСК имелись, а выплатных дел на бумажных носителях вообще не было в наличии. Всего были выявлены нарушения по 24 выплатным делам, в том числе на имя ФИО73, ФИО22, ФИО74, ФИО75, ФИО76, ФИО77, ФИО78, ФИО63, ФИО167, ФИО329, ФИО168, ФИО172, ФИО173, ФИО5, ФИО270, ФИО83, ФИО82, ФИО84 и ФИО85, ФИО9, ФИО308, ФИО10, ФИО26, ФИО27, ФИО30 Тогда они узнали, что Минаева С.В., включая фиктивных лиц в перечни решений, совершала хищения денежных средств из бюджета л.д.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО213 следует, что в должности специалиста - контролера МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Октябрьского муниципального района» она работает с ДД.ММ.ГГГГ. Следователем ей для обозрения было представлены дела лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, в отношении:

- ФИО30, содержащие оригиналы заявлений о выдаче государственных сертификатов на МСК и о распоряжении средствами МСК, а так же приобщенные к ним копии документов. Согласно выплатного дела на имя ФИО313, заявление о выдаче государственного сертификата на МСК от ДД.ММ.ГГГГ, принято от ее имени, с подписью от ее имени и зарегистрировано за №, в которому приобщены копии паспорта заявителя, свидетельства о регистрации по месту пребывания, свидетельств о рождении детей. Обозрев данные документы пояснила, что подписи в указанных документах выполненные от ее имени, выполнены не ей. Указанные документы она не заверяла, подпись, выполненная от ее имени, является поддельной. Заявление о выдаче сертификата на МСК от ДД.ММ.ГГГГ от гр. ФИО30 в МФЦ не поступало, и она его не принимала. Заявление о распоряжении средствами МСК от ДД.ММ.ГГГГ от Имени ФИО348 в МФЦ так же не поступало;

- ФИО26, содержащие оригиналы заявлений о выдаче государственных сертификатов на МСК и о распоряжении средствами МСК, а так же приобщенные к ним копии документов. Согласно выплатного дела на имя ФИО26 заявление о распоряжении средствами МСК от ДД.ММ.ГГГГ, было принято ею и зарегистрировано за №. Подписи в указанных документах выполненные от ее имени, выполнены не ею, а другим лицом. Документы в выплатном деле она не заверяла. Заявление о распоряжении средствами МСК от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО26 в МФЦ не поступало и она его не принимала. Номер регистрации заявления - №, указанный в представленном мне заявлении не соответствует этому заявлению по данным МФЦ (л.д.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО218 следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работал в должности специалиста - контролера МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Октябрьского муниципального района». Следователем ему для обозрения были представлены реестры МФЦ на передачу заявлений, касающихся вопросов МСК в УПФР, в которых в графе «Передал» присутствуют подписи выполненные от его имени, а именно: реестр № от ДД.ММ.ГГГГ на передачу документов по заявлениям ФИО27 о направлении средств МСК на оплату приобретенного жилого помещения; реестр № от ДД.ММ.ГГГГ на передачу документов по заявлениям ФИО30 о направлении средств МСК на оплату приобретенного жилого помещения, ФИО32 о выдаче государственного сертификата на МСК; реестр № от ДД.ММ.ГГГГ на передачу документов по заявлениям ФИО32 о направлении средств МСК на оплату приобретенного жилого помещения. В данных документах подписи, выполненные от его имени в графах «Передали специалист-контролер» выполнены не им, а другим лицом, она таких реестров не создавал и такие документы в УПФР не передавал, соответственно заявления от данных лиц в данных реестрах в МФЦ никогда не поступали (л.д.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО217 следует, что она работает в должности специалиста МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Октябрьского муниципального района». В ее обязанности входит прием заявителей, обработка документов, анализ документов, поступающих в центр. Следователем ей на обозрение представлено дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки ФИО27, содержащее оригиналы заявлений о выдаче государственного сертификата на МСК и о распоряжении средствами МСК, а так же приобщенные к нему копии документов (паспорта, СНИСЛ, свидетельства о рождении детей, свидетельства о регистрации по месту пребывания, договора купли-продажи, выписки из ЕГРИП, свидетельства о собственности). В деле лица - ФИО27 – заявление о выдаче государственного сертификата на МСК от ДД.ММ.ГГГГ, принято специалистом ФИО217, с подписью от имени последней и зарегистрировано за №, к которому приобщены: копия паспорта заявителя, свидетельства о регистрации по месту пребывания, двух свидетельств о рождении детей; заявление о распоряжении средствами МСК от ДД.ММ.ГГГГ, было принято специалистом ФИО217, с подписью от имени последней и зарегистрировано за №, в которому приобщены: СНИЛС, копия паспорта заявителя, свидетельства о регистрации по месту пребывания, выписка из ЕГРН, договор купли продажи – заверенные от имени специалиста ФИО217, заверенные подписью ФИО217 Обозрев указанные документы, она пояснила, что подписи в них выполнены не ею, а кем-то другим. Заявление о выдаче сертификата на МСК от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО27 она не принимала, не регистрировала. Номер регистрации заявления - №, указанный в заявлении, не соответствует этому заявлению, а по данным электронного журнала соответствует совершенно иной услуге, предоставленной МФЦ, за иную дату и иным специалистом. Номер регистрации заявления - №, указанный заявлении не соответствует этому заявлению, а по данным электронного журнала соответствует совершенно иной услуге, предоставленной МФЦ, за иную дату и иным специалистом л.д.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО199 следует, что она работает в должности начальника Миграционного пункта ОМВД по Октябрьскому району Челябинской области. Следователем ей на обозрение представлено дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки – МСК, заведенное в УПФР в Октябрьском районе Челябинской области в отношении граждан ФИО26, содержащее свидетельство о регистрации по месту пребывания, согласно которому, ФИО26 выдано свидетельство № от ДД.ММ.ГГГГ о регистрации по месту пребывания по адресу: д<адрес> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Указанное свидетельство подписано от ее имени и заверено оттиском печати с номером № и указанием на номер «1». Обозрев представленный документ, она пояснила, что печать с номером 740-034 ею не используется с ДД.ММ.ГГГГ, при этом в представленном ей документе, на оттиске печати указана цифра «1», а на имевшейся у нее в распоряжении печати с данным номером была указана цифра «2». Иной печати у нее в распоряжении никогда не было. Эту печать она получила от предыдущего начальника МП – Селютиной. Печать с цифрой «2» использовалась с ДД.ММ.ГГГГ г. ДД.ММ.ГГГГ. Подпись в представленной ей копии свидетельства, от ее имени, выполнены не ею. Указанное свидетельство никогда не выдавалось л.д.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО214 следует, что он работал в должности государственного регистратора Октябрьского отдела Россреестра по <адрес>. Следователем ему на обозрение были представлены дела лиц имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки – МСК УПФР в Октябрьском ФИО142<адрес> в отношении:

- ФИО26, содержащее копии свидетельств о государственной регистрации прав на объекты недвижимости, согласно которым: ФИО26 принадлежит однокомнатная квартира по адресу: <адрес>, приобретенная на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ у предыдущего правообладателя данного объекта недвижимости ФИО28. Обозрев указанные документы, в которых имеются оттиски штампов о регистрации прав и ограничений прав за ее подписью и оттиски печати Управления Росресстра по Челябинской области с номером 17/2, он пояснил, что указанный выше объект недвижимости ФИО26 не принадлежит и никогда не принадлежал.

- ФИО27, содержащее копии свидетельств о государственной регистрации прав на объекты недвижимости, согласно которым: ФИО27 принадлежит однокомнатная квартира по адресу: <адрес> с кадастровым номером 74:17:1004079:21, приобретенная ею на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ у предыдущего правообладателя данного объекта недвижимости ФИО29. Обозрев указанные документы, он пояснил, что указанный выше объект недвижимости ФИО27 не принадлежит и никогда не принадлежал.

ФИО30, содержащее копии свидетельств о государственной регистрации прав на объекты недвижимости, согласно которым: ФИО30, принадлежит однокомнатная квартира по адресу: <адрес> кадастровым номером 74:17:1003049:11, приобретенная ею на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ у предыдущего правообладателя данного объекта недвижимости ФИО31. Обозрев указанные документы, он пояснил, что указанный выше объект недвижимости ФИО30 не принадлежит и никогда не принадлежал. Номера регистрации права собственности указанные в штампах регистрации, в представленных ему копиях документов не соответствуют отраженным в данных документах сведениям, а являются номерами регистрации по совершенно иному объекту недвижимости и другим собственникам.

- ФИО32, содержащее копии свидетельств о государственной регистрации прав на объекты недвижимости, согласно которым: ФИО32, принадлежит жилой дом и земельный участок по адресу: <адрес>, с кадастровым номером дома 74:17:1004210:92, приобретенный ею на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ у предыдущего правообладателя данного объекта недвижимости ФИО28. Обозрев указанные документы, он пояснил, что указанный выше объект недвижимости ФИО32 не принадлежит и никогда не принадлежал (л.д.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО204 следует, что в период с 2010 года по 2012 год он работал в должности ведущего специалиста отдела снабжения администрации Октябрьского района. Примерно в период с ДД.ММ.ГГГГ, на аукционах, которые проводила администрация Октябрьского района, он приобрел приобретал земельные участки в различных населенных пунктах Октябрьского района, например в <адрес> др., которые потом продавал по более высокой стоимости. Покупателями земельных участков были как жители Октябрьского района, так и жители других районов Челябинской области, и из других областей. С ДД.ММ.ГГГГ он знаком с Печерских И.Е., который часто приобретал у него земельные участки. Приобретал земельные участки Печерских И.Е. не для себя, а по нотариальным доверенностям на иных лиц, в том числе на лиц цыганской национальности. Приобретенные земельные участки Печерских И.Е. регистрировал в собственность его доверителей. Также он помогал Печерских И.Е. оформить в администрации Октябрьского района разрешения на строительство на указанных земельных участках.

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ, от сотрудников администрации Октябрьского района ему стало известно, что там идет проверка документов по разрешениям на строительство. Поводом для указанной проверки послужило то, что Минаева, которая работала в Пенсионном фонде, в ходе своей работы допускала какие-то нарушения. В одном из телефонных разговоров с Печерских И.Е., он сообщил Печерских И. Е., что в администрации идет проверка документов, в том числе разрешений на строительства, которые выдавались Печерских И. Е. В ходе разговора он узнал, что Печерских И. находится за границей, то есть за пределами РФ, также Печерских И. Е. попросил узнать более подробную информацию о проводящейся в администрации района проверке.

За время общения с Печерских И. от последнего ему стало известно, что Печерских И.Е. выдает займы на строительство жилья, под материнский капитал и после этого предоставляет необходимый пакет документов в пенсионный фонд, после чего пенсионный фонд перечисляет деньги из средств материнского капитала Печерских И. За время знакомства с Печерских И.Е., последний ему звонил с абонентских номеров № (л.д.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО86 следует, что с Печерских И.Е. знакома с ДД.ММ.ГГГГ. Тогда она с Печерских И.Е. открыли риэлтерское агентство ООО «Южно-Уральский Региональный центр недвижимости и ипотеки». В ДД.ММ.ГГГГ с Печерских прекратили деятельность данного общества и создали ООО «Центр недвижимости и ипотеки». В ООО «Центр недвижимости и ипотеки» она является единственным участником, с владением 100 % доли в уставном капитале Общества, и одновременно директором. Печерских И.Е. являлся наемным сотрудником по трудовому договору и занимал должность заместителя директора С Печерских 01.11.2013 был заключен трудовой договор, с которым Печерских И.Е. был ознакомлен под роспись, однако в настоящее время указанный договор не сохранился.

ООО «Центр недвижимости и ипотеки» оказывало услуги по оказанию помощи физическим лицам по вопросам купли-продажи жилых и нежилых помещений; оказанию помощи в оформлении ипотеки; оформлению прав на земельные участки, жилые помещения; юридическому сопровождению сделок; по работе с различного вида государственными сертификатами, в том числе с сертификатами на Материнские Семейные капиталы. При этом, деятельность по линии МСК вел исключительно Печерских И.Е., то есть именно он находил клиентов, сопровождал все сделки, а она лишь по его просьбе готовила пакеты необходимых документов, для оформления сделок, с использованием сертификатов на МСК.

Печерских находит клиента - физическое лицо, которое является обладателем государственного сертификата на МСК, этому лицу ООО «ЦНИ» выдает целевой денежный заем в сумме средств материнского семейного капитала на покупку жилого объекта недвижимости или на строительство дома на земельном участке, который обладатель сертификата на МСК самостоятельно должен приобрести на собственные средства до выдачи ими займа, так как этот земельный участок.

При создании ООО «Центр недвижимости и ипотеки» в ПАО «Челябинвестбанк» в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес> был открыт расчетный счет. Единовременно, при осуществлении деятельности ООО «Центр недвижимости и ипотеки», действовал только один расчетный счет, по которому проводились все денежные операции общества, в том числе выдача займов,

Когда Печерских И.Е. предложил осуществлять деятельность направленную на посреднические услуги в работе с различного вида государственными сертификатами, в том числе с сертификатами на МСК, то денежные средства на выдачу займов клиентам, на расчетный счет должен был вносить Печерских И.Е. То есть, так как выдать клиенту заем по договору целевого займа, возможно было только в безналичной форме, то есть посредством денежного перевода с расчетного счета организации, на счет физического лица, то соответственно расчетный счет организации необходимо было пополнить на сумму займа. Для того, чтобы было удобно зачислить необходимую сумму на расчетный счет и при необходимости снять указанные денежные средства с расчетного счета, она заключала договора беспроцентного займа между ООО «Центр недвижимости и ипотеки», директором которого она является со одной стороны и с собой же, как физическим лицом, с другой стороны. По условиям данного договора, она могла в качестве беспроцентного займа, без заключения дополнительных соглашений к договору, в любое время пополнить счет ООО «Центр недвижимости и ипотеки» на сумму не более 10 000 000 рублей. Не смотря на то, что договоры займа ООО «Центр недвижимости и ипотеки» были заключены только с ней, денежные средства, необходимые для выдачи займов по договорам займа, на счет вносил только Печерских И.Е., то есть Печерских И.Е. давал ей необходимую сумму денег, которую она по его просьбе вносила на расчетный счет организации. В дальнейшем, она выписала на Печерских И.Е. нотариальную доверенность на распоряжение счетом ООО «Центр недвижимости и ипотеки», открытым в ПАО «Челябинвестбанк».

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ, по просьбе Печерских И.Е. она открыла в ПАО «Челябинвестбанк» текущий счет на свое имя. С того времени, пополнение расчетного счета ООО «Центр недвижимости и ипотеки» по договорам займов, осуществлялось через открытый на ее имя счет, то есть Печерских И.Е. вносил на счет, открытый на ее имя денежные средства и просил ее осуществить перевод необходимой суммы на расчетный счет ООО «Центр недвижимости и ипотеки». Печерских И.Е. сам вел учет количества денежных средств, которые он внес на счет ООО «Центр недвижимости и ипотеки» в качестве займов от ее имени и все деньги, которые возвращались пенсионным фондом в качестве реализации средств МСК, направленных на погашение займов, полученных от ООО «Центр недвижимости и ипотеки», возвращались только Печерских И.Е.

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ, по просьбе Печерских И.Е., в АО «Альфа-Банк» она открыла новый расчетный счет ООО «Центр недвижимости и ипотеки», на который были перечислены все денежные средства со счета, открытого в ПАО «Челябинвестбанк». Примерно в это же время она по просьбе Печерских И.Е. открыла в АО «Альфа-Банк» счет, к которому была выпущена банковская карта номер «5226», которую она, по просьбе Печерских И.Е. передала ему. По словам Печерских И.Е. используя эту карту, ему было удобнее осуществлять перевод займов на расчетный счет ООО «Центр недвижимости и ипотеки» и возвращать их обратно. Все операции по расчетному счету, связанные с выдачей целевых займов под сертификаты МСК и перечисления из пенсионного фонда, она не контролировала, эта была деятельность исключительно Печерских И.Е.

Клиентов, обладателей государственных сертификатов на МСК привлекал Пе¬черских И.Е., каким образом он их находил - ей не известно, самих людей, владельцев сертификатов она, как правило, не видела, документы в виде: копии паспорта клиента; копии свидетельства о рождении детей; копии сертификата на МСК; справки из пенсионного фонда об остатке средств МСК на счете владельца МСК; сведения из банка о реквизитах счета клиента; копии документов на приобретаемый объект недвижимости в виде свиде¬тельства о праве собственности, либо выписка из ЕГРН, на приобретение или строительство которого необходим был заем, ей предоставлял Печерских И.Е. На основании предоставленных ей документов, она по просьбе Печерских И.Е готовила договоры займа, договор ипотеки, и справки об остатке долга по договору займа. Получая документы от Печерских, она не проверяла их достоверность, запросы в peг. палату для подтверждения фактического наличия объектов недвижимости она не делала, поскольку оснований не доверять Печерских у нее не было. На основании предоставленных документов она составляла необходимые документы в виде: договора займа; договора купли-продажи. После этого ООО «Центр недвижимости и ипотеки» выдавался заем клиенту. Когда пенсионный фонд стал требовать перечисление займов не иначе как в безналичной форме на счет клиента, Печерских И.Е., стал приносить ей реквизиты счета клиента, на который она осуществляла перечисление денежных. Каким образом в дальнейшем использовались эти денежные средства, и кто ими в действительности распоряжался – ей не известно. Бывало, что Печерских И.Е. по нотариальным доверенностям сам открывал за клиентов банковские счета.

Зачастую, при оформлении документов на выдачу займов, она могла допустить технические ошибки, которые выявляли сотрудники ОПФР. В этом случае, по просьбе Печерских И.Е., она сама лично переделывала документы, то есть исправляла ошибки, либо Печерских И.Е. приносил ей уже переделанные документы и просил подписать. Сведения, содержащиеся в документах, которые приносил ей подписать Печерских И.Е., она не проверяла, так как у нее не было оснований не доверять Печерских И.Е., к тому же это было его направлением работы, за которое он отвечал сам, она ему лишь помогала в оформлении документов и ставила свои подписи, так как право подписи было только у нее, как у директора. Не исключает, что Печерских И.Е. по каким-то своим причинам, мог намеренно исказить информацию, содержащуюся в документах, и дать ей их на подпись под различными предлогами. Если он и подписала документы, содержащие недостоверные сведения, то сделала это не умышленно, не осознавая, что в них содержатся недостоверные сведения. Дать ей на подпись такие документы, мог только Печерских И.Е. (л.д.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО211 следует, что с ДД.ММ.ГГГГ работает в Центральном отделе ЗАГС администрации г. Челябинска в должности главного специалиста. До 2016 года в ее обязанности также входило прием, проверка документов на регистрацию рождения детей, а также подготовка и выдача свидетельств о рождении. В соответствии с Федеральным Законом от 15.11.1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния», основанием для государственной регистрации рождения является документ установленного образца, выданный медицинской организацией, подтверждающей факт рождения ребенка, либо заявление лица, присутствующего во время родов, о рождении ребенка – при родах вне медицинской организации, без оказания медицинской помощи.

В 2015 году, также как и в настоящее время, порядок получения свидетельства о рождении ребенка на основании заявления свидетеля, присутствующего при родах вне медицинской организации, без оказания медицинской помощи, не изменялся и является следующим, а именно, к уполномоченному сотруднику ЗАГСа обращается физическое лицо, которое, в письменной или устной форме заявляет о том, что он является свидетелем рождения ребенка вне медицинской организации, при этом в своем заявлении, заявитель должен указать свои анкетные данные, в том числе данные своего паспорта и сведения о месте жительства, дату и время рождения ребенка, данные лица, родившего ребенка и пол ребенка. Сотрудник ЗАГСа на основании сообщенных ему сведений, в электронном варианте подготавливает заявление о рождении, от имени обратившегося лица, сверяет паспортные данные обратившегося лица, после чего распечатывает заявление, в котором расписывается заявитель.

Далее, чтобы осуществить государственную регистрацию рождения ребенка, необходимо, чтобы с заявлением о рождении ребенка обратился один из родителей. Заявление о рождении ребенка родителем предоставляется также в письменной или устной форме, принимается сотрудником ЗАГСа и оформляется также как и заявление свидетеля рождения. Тогда, датой государственной регистрации рождения ребенка является дата обращения с заявлением одного из родителей. На основании принятых заявлений, в электронной базе данных составляется запись акта о рождении ребенка. После чего сотрудник ЗАГСа подготавливает свидетельство о рождении ребенка и выдает его родителю. Проведение проверки, то есть направление запросов в отделы ЗАГС по месту регистрации родителей, о том, осуществлялась ли государственная регистрация рождения детей у этих родителей в других местах, не обязательна, и ничем не регламентирована.

В ДД.ММ.ГГГГ прием документов на рождение детей и установление отцовства осуществлялся сотрудниками Центрального отдела ЗАГС администрации <адрес>, в здании МФЦ Челябинской области, которое расположено в <адрес> В МФЦ одновременно работали по два сотрудника, в том числе ФИО33 и ФИО34 (л.д.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО33 следует, что в администрации Центрального района ЗАГС работает с ДД.ММ.ГГГГ Ранее была на должности ведущего специалиста в ее обязанности входило прием заявлений о рождении вместе с необходимым пакетом документов, регистрация заявлений, подготовка и выдача свидетельств о рождении детей. Ее рабочее место находилось не в здании ЗАГС Центрального района, а в помещении МФЦ <адрес>, расположенном: <адрес>, окошко №. Рабочее место было оборудовано рабочим компьютером, с доступом в общую базу данных отделов ЗАГС по <адрес> (Единый государственный реестр - ЕГР). Также рабочее место позволяло онлайн осуществлять регистрацию рождения детей. Вместе с ней в МФЦ работал еще один сотрудник Центрального отдела ЗАГС, рабочее место которого было в окошке №. Заведующей Центрального отдела ЗАГС им было делегировано право подписи, то есть они изготавливали и расписывались в свидетельствах о рождении детей. С момента, когда она устроилась работать в Центральный отдел ЗАГС, то есть с ДД.ММ.ГГГГ года, вторым специалистом была ФИО34, которая проработала вплоть до конца ДД.ММ.ГГГГ, после чего уволилась.

В соответствии с Федеральным Законом от 15.11.1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния», основанием для государственной регистрации рождения является документ установленного образца, выданный медицинской организацией, подтверждающей факт рождения ребенка, либо заявление лица, присутствующего во время родов, о рождении ребенка – при родах вне медицинской организации, без оказания медицинской помощи.

В ДД.ММ.ГГГГ, также как и в настоящее время, порядок получения свидетельства о рождении ребенка на основании заявления свидетеля, присутствующего при родах вне медицинской организации, без оказания медицинской помощи, не изменялся и является следующим, а именно, к уполномоченному сотруднику ЗАГСа обращается физическое лицо, которое, в письменной или устной форме заявляет о том, что он является свидетелем рождения ребенка вне медицинской организации, при этом в своем заявлении, заявитель должен указать свои анкетные данные, в том числе данные своего паспорта и сведения о месте жительства, дату и время рождения ребенка, данные лица, родившего ребенка и пол ребенка. Сотрудник ЗАГСа на основании сообщенных ему сведений, в электронном варианте подготавливает заявление о рождении, от имени обратившегося лица, сверяет паспортные данные обратившегося лица, после чего распечатывает заявление, в котором расписывается заявитель. Далее, чтобы осуществить государственную регистрацию рождения ребенка, необходимо, чтобы с заявлением о рождении ребенка обратился один из родителей. Заявление о рождении ребенка родителем предоставляется также в письменной или устной форме, принимается сотрудником ЗАГСа и оформляется также как и заявление свидетеля рождения. После чего сотрудник ЗАГСа подготавливает актовую запись, в которую внесены сведения, указанные в заявлениях родителя и свидетеля о рождении. С актовой записью знакомятся и заявитель и свидетель, после чего каждый из них расписывается в актовой записи. После этого распечатывается свидетельство о рождении ребенка и выдается родителю под роспись.

Примерно начиная с ДД.ММ.ГГГГ к ним стали обращаться лица цыганской национальности, с заявлениями о рождении детей вне медицинских учреждений без оказания медицинской помощи. Как правило, цыганки приходили по несколько человек, то есть по несколько заявителей, вместе с которыми приходили либо ФИО39, либо ФИО38, которые также были цыганками. Когда вместе с ФИО39 или ФИО38 приходили цыганки для оформления заявлений о рождении детей, то всегда к ней сначала подходила ФИО39 и ФИО38, и сообщали всю необходимую информацию о том, кто, когда и у кого родился, а также сведения о втором родителе. Также весь пакет документов, необходимый для регистрации рождения, а именно паспорт и свидетельство о заключении брака, по необходимости, находились у ФИО39 или ФИО38 и указанные документы она принимала именно от них. После этого ФИО39 или ФИО38 подводили к окну по одному человеку, а она на основании полученных документов и предоставленной информации, готовила необходимые заявления от имени свидетеля и от имени родителя. Были случаи, некоторые из заявителей не могли ответить на ее вопросы, ФИО39 или ФИО38 в этом случае либо пытались ответить вместо заявителя, либо, разговаривали с заявителем на другом языке, который она не понимает, и после этого, заявитель начинала что-то говорить. Зачастую сами ФИО38 или ФИО39 выступали в качестве свидетелей, присутствующих при родах, иногда свидетелями выступали цыганки, которых они приводили, бывало даже, что одна и та же цыганка в один день могла подать заявление и о рождении и выступать свидетелем при родах. Но как бы то ни было, все необходимые документы находились у ФИО39 либо ФИО38 и предоставляли их ей вместе с информацией о рожденных детях именно они, а не заявительницы л.д.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО34 следует, что с ДД.ММ.ГГГГ работала в администрации Центрального отдела ЗАГС в должности ведущего специалиста. В ее обязанности входило регистрация расторжения брака, перемены имени, также приходилось по необходимости регистрировать рождение детей, регистрировать браки и другие акты гражданского состояния. Примерно с ДД.ММ.ГГГГ она осуществляла государственную регистрацию рождения, что включало в себя прием заявлений о рождении вместе с необходимым пакетом документов, регистрация заявлений, подготовка и выдача свидетельств о рождении детей. Ее рабочее место находилось в помещении МФЦ <адрес>, расположенном: <адрес>, окошко №. Рабочее место было оборудовано рабочим компьютером, с доступом в общую базу данных отделов ЗАГС по <адрес> (Единый государственный реестр - ЕГР). Также со своего рабочего компьютера могла осуществлять регистрацию рождения детей.

В соответствии с Федеральным Законом от 15.11.1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния», основанием для государственной регистрации рождения является документ установленного образца, выданный медицинской организацией, подтверждающей факт рождения ребенка, либо заявление лица, присутствующего во время родов, о рождении ребенка – при родах вне медицинской организации, без оказания медицинской помощи.

В ДД.ММ.ГГГГ порядок получения свидетельства о рождении ребенка на основании заявления свидетеля, присутствующего при родах вне медицинской организации, без оказания медицинской помощи, является следующим, к уполномоченному сотруднику ЗАГСа обращается физическое лицо, которое, в письменной или устной форме заявляет о том, что он является свидетелем рождения ребенка вне медицинской организации, при этом в своем заявлении, заявитель должен указать свои анкетные данные, в том числе данные своего паспорта и сведения о месте жительства, дату и время рождения ребенка, данные лица, родившего ребенка и пол ребенка. Сотрудник ЗАГСа на основании сообщенных ему сведений, в электронном варианте подготавливает заявление о рождении, от имени обратившегося лица, сверяет паспортные данные обратившегося лица, после чего распечатывает заявление, в котором расписывается заявитель, предварительно проверив правильность составленного заявления. Далее, чтобы осуществить государственную регистрацию рождения ребенка, необходимо, чтобы с заявлением о рождении ребенка обратился один из родителей. Заявление о рождении ребенка родителем предоставляется также в письменной или устной форме, принимается сотрудником ЗАГСа и оформляется также как и заявление свидетеля рождения. После чего сотрудник ЗАГСа подготавливает актовую запись, в которую вносятся сведения, указанные в заявлениях родителя и свидетеля о рождении. С актовой записью знакомятся и заявитель и свидетель, после чего каждый из них расписывается в актовой записи. После этого распечатывается свидетельство о рождении ребенка и выдается родителю под роспись.

В ДД.ММ.ГГГГ они начала работать в МФЦ и регистрировать рождение детей. К ним очень много обращалось женщин цыганской национальности с заявлениями о рождении детей вне медицинских учреждений без оказания медицинской помощи. Как правило, цыганки приходили по несколько человек, то есть по несколько заявителей, которых сопровождали ФИО39, либо ФИО38, которые также были цыганками. И ФИО39 и ФИО786 она запомнила хорошо, так как тем часто приводил цыганок, и сами выступали свидетелями рождения детей. ФИО39 взрослая женщина, хорошо одетая, у нее хорошо поставлена речь, ФИО38 невысокая женщина среднего телосложения, на вид около 40 лет, не опрятно одетая. Когда вместе с ФИО39 или ФИО38 приходили цыганки для оформления заявлений о рождении детей, то всегда к ней сначала подходила ФИО39 и ФИО38, и сообщали всю необходимую информацию о том, кто, когда и у кого родился. Документы, необходимые для регистрации рождения передавали ей либо цыганки, которые сопровождали заявителей, либо сами заявители. Как правило, ФИО39 или ФИО38 подводили к окну по одному человеку, она на основании полученных документов и предоставленной информации, готовила необходимые заявления от имени свидетеля и от имени родителя. Были случаи, когда ФИО39 или ФИО38 приводили к окошку сразу по несколько заявителей и пытались оформить заявления сразу на всех, были случаи когда к ней обращалась только одна ФИО39 и просила подготовить и оформить документы на рождение ребенка. После того как она подготавливала документы, то распечатывала их и давала заявителям для проверки, которые знакомились с документами, после чего расписывались. Бывали случаи, что цыганки заявляли, что не умею писать и расписываться, ссылаясь на то, что они не грамотные и не учились в школе. В этих случаях, ФИО39 или ФИО38 давали цыганкам их паспорта и говорили им перерисовывать подписи с паспортов. После того как заявители подписывали заявления, она распечатывала запись акта о рождении, в котором также расписывались заявители и только после этого она распечатывала свидетельство о рождении и передавала родителю (л.д.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО208 следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ она работала в отделе Копейского ЗАГС в должности ведущего специалиста, в ее обязанности входило регистрация рождения и установления отцовства. Регистрация рождения, при обращении заявителей, происходит либо на основании справки из медицинской организации о рождении ребенка, либо на основании заявления свидетеля, присутствующего во время родов вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи, либо по решению суда. Она помнит, что в ДД.ММ.ГГГГ в Копейский городской ЗАГС стало обращаться много женщин цыганской национальности с заявлениями о рождении детей вне медицинской организации. Свидетелями, которые подтверждали факт рождения детей выступали также цыгане. В соответствии с имеющимися в отделе Копейского ЗАГС документами, ДД.ММ.ГГГГ в отдел Копейского ЗАГС обращалась ФИО35 с заявлениями о рождении двоих детей ФИО36 и ФИО37ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Свидетелем выступала ФИО38. Со слов ФИО35, она подготовила заявления о рождении детей от имени последней, которые ФИО35 собственноручно подписала. ФИО38 заявления написала собственноручно. После этого она подготовила свидетельства о рождении на ФИО36 и ФИО36ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которые выдала ФИО35л.д.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО175 следует, что нотариусом работает с ДД.ММ.ГГГГ. В ее обязанности входит обслуживание населения по удостоверению доверенностей, сделок, завещаний и др., а также консультация граждан по нотариальным вопросам. Ее кабинет находится по адресу: Октябрьский <адрес> в обычном двухэтажном жилом доме. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ к ней обратился Печерских И.Е. и попросил оформить обязательство по материнскому семейному капиталу. В ходе разговора с Печерских И.Е., она узнала, что Печерских И.Е. занимается риэлторской деятельностью. В последующем, к ней периодически стали обращаться граждане, как жители Октябрьского района, так и жители из других районов Челябинской области и даже из других регионов страны, с просьбой оформить доверенности на Печерских И.Е., при этом, как правило, сам Печерских И.Е., вместе с гражданами, которые оформляли на него доверенность, у нее появлялся редко. Доверенности на Печерских И.Е. выдавалась на открытие счета и распоряжение счетом, либо на покупку какой-либо недвижимости (земельный участок, жилой дом, или квартира).

Примерно с ДД.ММ.ГГГГ к ней, для оформления доверенностей на Печерских И.Е. и для оформления обязательств по материнскому семейному капиталу стали обращаться цыгане. Цыгане, как правило, приезжали по несколько человек, их сопровождала ФИО39. ФИО39 она хорошо запомнила, так как зачастую они выступали рукоприкладчиками, при подписании доверенностей и обязательств по материнскому капиталу. ФИО39 это взрослая женщина, цыганка, серьезная и спокойная, очень отличалась от цыган, которых сопровождала, так как была прилично одета, имела поставленную речь и была грамотная. Она несколько раз замечала, что ФИО39 привозила цыганок на большом светлом автомобиле. Вместе с ФИО39 на этом автомобиле приезжали несколько цыганок, которые сразу все заходили в приемную. Так как на протяжении нескольких лет ФИО39 неоднократно привозила цыганок для оформления доверенностей или обязательств, то когда она видела, что к ней в приемную зашла ФИО39 вместе с женщинами цыганской национальности, она уже понимала, для чего они приехали. К тому, же, так как оформление доверенностей или обязательств на цыганок занимает много времени, а ее рабочая неделя может быть распланирована заранее, она просила Печерских И.Е. звонить ей заранее, если он собирался привезти к ней цыганок для оформления доверенностей и согласовывать с ней время. Печерских И.Е. всегда звонил и предупреждал, когда приедут его клиенты для оформления необходимых документов.

Когда она видела, что в приемную зашли цыганки, то она выходила и спрашивала у присутствующих в приемной, с какой целью они приехали, после чего по одной приглашала к себе в кабинет. С каждой цыганкой, которая заходила к ней в кабинет, она лично разговаривала, устанавливала ее личность, задавала вопросы о том, понимает ли она, какими правами наделяет Печерских И.Е. и почему поверенным выступает Печерских И.Е. При беседе с цыганками, ФИО39 участие не принимала, оставалась в приемной. Она не требовала от цыганок развернутых ответов, на вопросы о том, как ее зовут, и понимает ли она суть документа, который оформляет, ей достаточно было односложных ответов. Всем цыганкам она задавала вопрос о том, почему поверенным выступает именно Печерских И.Е., как правило, ей отвечали, что все с ним работают и ему верят. После того, как она убеждалась, что цыганка понимает, что она оформляет доверенность и на кого, она выясняла, умеет ли та расписываться. Если цыганка умела расписываться, то они готовили документы, передавали цыганке для ознакомления, после чего она расписывалась в необходимых документах, в реестре о получении документов, забирала доверенности или обязательство, после чего выходила. Если она выясняла, что цыганка не умеет писать и расписываться, то она спрашивала у нее, кто будет расписываться вместо нее, на что ей сразу отвечали, что расписываться будет ФИО39 Только после этого она приглашала ФИО109 и выясняла у той, согласна ли она быть рукоприкладчиком. ФИО39 никогда не отказывалась. После подготовки документов, она передавала им документы на ознакомление, после этого ФИО39 расписывалась, она отдавала им доверенности и обязательства. Когда вместе с ФИО39 приезжали цыганки, то Печерских И.Е., она видела не часто, а в кабинет к ней, когда она оформляла документы, тот никогда не заходил. Иногда она видела, что он заходил в приемную, или видела его автомобиль. Изначально, за оформление доверенностей, оплату производил Печерских И.Е. Но для нее это было не удобно, поэтому она сказала тому, чтобы деньги за оформление доверенностей, ей отдавали обратившиеся непосредственно сразу после оформление документов. В дальнейшем, услуги по оформлению доверенностей оплачивала сама обратившаяся, бывало, что деньги отдавала ФИО39, если находилась вместе с цыганкой в кабинете. Пояснить какие либо подробности по оформлению доверенностей от цыганок в ДД.ММ.ГГГГ, она не может, так как прошло очень много времени, а вся процедура была очень однообразной л.д.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО192 следует, что с ДД.ММ.ГГГГ она работала помощником нотариуса нотариального округа Челябинского городского ФИО40. Кабинет нотариуса ФИО40 располагается по адресу: <адрес>, в пятиэтажном жилом доме, на первом этаже здания. Помощник нотариуса имеет лицензию на осуществление нотариальных действий и во время отсутствия нотариуса имеет право подписи нотариальных документов. Технической подготовкой документов занимается секретарь нотариуса. Когда она работала помощником нотариуса ФИО40, в день к нотариусу, по различным вопросам, обращались от 100 до 150 клиентов, в том числе от 20 до 30 клиентов обращались для составления доверенностей. В связи с тем, что ФИО40 является президентом <адрес> нотариальной палаты, и очень часто отсутствует на приеме граждан, в связи с осуществлением своих обязанностей, как президента нотариальной палаты, зачастую ее назначали врио нотариуса.

Что либо пояснить по поводу подготовленных доверенностей от ДД.ММ.ГГГГ от имени доверителей ФИО24 и ФИО41 на имя поверенного Печерских И.Е., она не сможет, так как с того момента прошло очень много времени. Как именно происходило оформление указанных доверенностей, не помнит. Так как она исполняла обязанности нотариуса, то с ФИО24 и ФИО41 общалась она, присутствовал ли при оформлении доверенности поверенное лицо – Печерских И.Е., не помнит. Так как доверенности подписаны рукоприкладчиком – ФИО39, то ФИО24 и ФИО41 были не грамотными и не умели расписываться, о чем она у них выяснила л.д.).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО24 следует, что в настоящее время она проживает в <адрес>. Русским языком владеет, то есть свободно разговаривает на русском, но читать и писать на русском языке не умеет, буквы русского алфавита знаю не все. В школе она закончила только 1 класс, во второй класс не пошла, так как так решили мои родители. Читать и писать она не умеет. У нее имеется 5 детей, младшая дочь ФИО42ДД.ММ.ГГГГ Сертификат средств материнского капитала она никогда не получала, им не пользовалась и не знает, как и где они оформляются. Из <адрес> она никогда за свою жизнь не выезжала, кроме одного раза, когда ездила в <адрес>.

Примерно в начале ДД.ММ.ГГГГ, в таборе, который расположен в Московском ФИО142<адрес>, она встретила ранее не знакомую женщину цыганской национальности, которая представилась ФИО422 В ходе разговора ФИО422 предложила заработать деньги в сумме *** рублей. Когда она спросила ее, что нужно сделать, та сказала, чтобы она приезжала в <адрес>, и та все объяснит, сказала, что она не первая кому она поможет заработать большие деньги за короткий срок, сказала, что такие деньги она больше нигде никогда не заработает, то все кто раньше приезжал в Челябинск, все получили деньги и у всех все хорошо и никаких проблем. ФИО422 сказала, что оплатит ей дорогу в <адрес> и обратно. Она согласилась, и ФИО422 дала ей деньги на поезд и сказала, на какой поезд нужно купить билет. Как она потом узнала, вместе с ней должны были ехать в <адрес> еще 4 цыганки, среди которых были ФИО70, ФИО106, ФИО104 и ФИО41. Фамилии этих цыганок она не знает, так как они в общении не пользуются фамилиями и не всегда пользуются именами, которые указаны в паспортах. Например ФИО104 огни называют ФИО785 это цыганское имя. У остальных цыганок, которых она назвала, имена совпадают.

Через несколько дней они все вместе на поезде поехали в <адрес>. Их никто не провожал, билеты они покупали себе сами. До <адрес> они ехали на поезде больше суток. Когда они приехали на поезде в <адрес> и вышли из вагона, их на вокзале встретил цыган. Мужчина спросил из Рязани ли они приехали, они сказали, что да и тот сказал им идти за ним. Они сели в большой автомобиль белого цвета и поехали в какой-то дом, который, как она поняла, находился не в таборе, больше было похоже, что вокруг были дачи. На территории домовладения, строился большой дом. В доме их встретила цыганка ФИО422. Как ее звали по-русски, то есть по паспорту не знает, они ее называли ФИО422. ФИО422 в ходе разговора спросила у всех ли есть паспорта, спросила умеют ли они писать и читать. Она не помнит, что ответили остальные, но она ответила, что она не умеет писать, может только написать свою фамилию «ФИО350». ФИО422 им сказала, что сегодня и завтра она подготовит некоторые документы, они распишутся в документах, и та отдаст им по 70 000 рублей, а они уедут в <адрес>, домой. Они спрашивали у ФИО422, в каких документах нужно расписаться, на что ФИО422 сказала, что это им знать не обязательно, сказала, чтобы они не переживали, и, что ничего противозаконного они не сделают. Они поверили ФИО422 и обрадовались, что так легко можно заработать такую крупную сумму денег. В этот же день, ФИО422 забрала у них паспорта, и они на машине поехали вместе с ФИО422 и мужчиной куда-то, но куда та им не сказала. Поехали они не все, так как все не уместились в машине, насколько она помнит вместе с ней в машине поехали ФИО70 и ФИО41. ФИО422 вышла из машины и куда-то ушла, куда не сказала. Они сидели в машине около 1,5 часов, выходили только курить. Примерно через 1,5 часа пришла ФИО422 и они поехали обратно в ее дом. ФИО422 ничего не объясняла им, куда мы ездили и зачем, и зачем вообще им нужно было ехать, раз им не нужно было даже выходить из машины. После того, как они приехали домой, ФИО422 забрала с собой ФИО106 и ФИО104 и те также на какое-то время уезжали, после чего вернулись. После того, как они вернулись, ФИО422 паспорта им не отдала, паспорта все время, пока они находились в <адрес>, находились у нее. После этого, в этот же день, или на следующий, уже не помнит, ФИО422 снова повезла куда-то ее и, насколько она помнит, Катрусю. ФИО422 завела их с ФИО41 в какое-то здание, так как она в <адрес> была впервые, она не знает где находилось то здание. ФИО422 завела их в какой-то кабинет. Там к ним подошел русский мужчина, на вид примерно 45-50 лет. ФИО422 сказала, что это адвокат. В ходе разговора между ФИО422 и русским мужчиной, как его называла Супарна, она не помнит, она поняла, что их привезли к нотариусу. Она не помнит, вдвоем ли они с ФИО41 ездили к нотариусу, или нет, может быть с ними был кто-то еще. ФИО422 сказала ей с ФИО41, что этот русский мужчина является адвокатом и нужно, чтобы они оформили на него доверенности для оформления документов. Она сказала, что не знает как оформлять доверенность и она не умеет писать, на что ФИО422 сказала, что они все сами сделают. Русский мужчина спросил у них, могут ли они писать или расписываться, на что она сказала, что может только расписаться. Через некоторое время им с ФИО41 сказали, что доверенности оформлены и все хорошо, сама она никакие доверенности не видела и ей их никто не давал. После этого их с ФИО41 отвезли домой. На следующий день, или в этот же, их возили еще куда-то, но куда именно, не помнит, ехали они довольно долго, может быть около часа или больше. Когда они приехали, она поняла что они приехали в какой-то населенный пункт, там же, насколько она помнит, был русский мужчина, которого ей представили адвокатом. Там из машины они выходили один или два раза и заходили в какие-то здания. Там им давали на подпись разные документы, но что это были за документы, им никто не объяснял. Вместе с ними всегда была ФИО422, которая запрещала им с кем-либо разговаривать, и лишний раз выходить курить, ФИО422 всегда указывала им, где нужно расписаться в документах, на вопросы говорила, что их это не касается. После этого их отвезли домой. В этот же день, или на следующий, дома у ФИО422, та отдала им, то есть ей, ФИО70, ФИО104, Катрусе и ФИО106 деньги, по *** рублей каждой, насколько она помнит, и отдала им паспорта вместе с билетами на поезд. После этого их отвезла на вокзал и посадила нас на поезд. ФИО422, перед тем, как их посадить на поезд, сказала, что возможно им придется приезжать еще один раз, и также сказала, чтобы они никому не рассказывали, что ездили в <адрес>. После этого она вместе с ФИО70, ФИО41 и ФИО104 поехали на поезде в <адрес>, ФИО106 как она помнит, осталась в <адрес>, и в <адрес> приехала позже, когда именно, не знает. В ЗАГС в <адрес> их, насколько она знает, не возили и она там никакие документы не заполняла. В <адрес> она каких-либо детей не рожала, да и вообще в ДД.ММ.ГГГГ она детей не рожала, и свидетельства о рождении детей в <адрес> не получала. Каким образом было оформлено свидетельство о рождении якобы ее ребенка ДД.ММ.ГГГГ. ей не известно. О том, как и кто, использовал документы, в оформлении которых она участвовала в <адрес>, ей не известно. Имя Печерских И.Е. или ФИО39 ей не известны, во время поездки в <адрес>, ей эти имена никто не называл. О том, что она подписывает доверенность на Печерских И.Е. на открытие банковских счетов, либо приобретение какой-либо недвижимости, она ничего не знала, ей об этом ни ФИО422, ни кто либо еще, не говорили. О том, что на ее имя был оформлен сертификат на получение средств материнского капитала, она тоже ничего не знала л.д.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО23 следует, что в настоящее время она проживает в <адрес>. Русским языком она владеет, то есть говорит по-русски и понимаю русскую речь, но ни читать не писать не умеет. В школе она никогда не училась. У меня имеется 4 детей, младший сыну ФИО43ДД.ММ.ГГГГ Сертификат средств материнского капитала она никогда не получала, им не пользовалась и не знает, как и где они оформляются. Примерно в начале ДД.ММ.ГГГГ, в таборе, который расположен в Московском ФИО142<адрес>, она встретила ранее не знакомую женщину цыганской национальности, которая представилась мне ФИО422. В ходе разговора ФИО422 предложила ей заработать деньги в сумме *** рублей. Когда она спросила ее, что нужно сделать, та сказала, что нужно приехать в <адрес> и оформить там документы. Когда она спросила, какие документы нужно оформить, ФИО422 ей ответила, что она все равно не поймет, сказала, что все сделает сама, ей нужно будет только расписаться. ФИО422 убеждала ее, чтобы она не о чем не переживала, что все законно и никаких плохих последствий не будет. Также ФИО422 сказала, что если она согласится, то та даст ей деньги на билет до <адрес>, встретит ее там и она будет жить у нее в доме. Она согласилась, и ФИО422 дала ей деньги на поезд и сказала, на какой поезд нужно купить билет. Потом, в ходе разговора с ФИО24 она узнала, что та тоже поедет вместе с ней в <адрес> и еще вместе с ними поедут ФИО41, ФИО106 и еще одна женщина по имени ФИО70, которую она не знает. В первой половине ДД.ММ.ГГГГ они купили билеты в <адрес> и все вместе, то есть она, ФИО106, ФИО70, ФИО105 и ФИО41 поехали в <адрес>. До <адрес> они ехали на поезде больше суток. Когда они приехали на поезде в <адрес> и вышли из вагона, их на вокзале встретил цыган. Они сказали что приехали из Рязани и мужчина сказал нам идти за ним. Они сели в большой автомобиль и их привезли в какой-то дом. Дом был одноэтажный небольшой, но дом находился не в таборе, так как вокруг жили русские, она это поняла, так как на улице были русские. Когда они зашли в дом, их встретила ФИО422. ФИО422 в ходе разговора спросила у всех ли есть паспорта, спросила умеют ли они писать и читать, на что она ответила, что не умеет писать, может только написать букву «м». Супарна им сказала, что сегодня и завтра подготовит некоторые документы, они распишутся в документах, та отдаст им по *** рублей и они уедут в <адрес>, домой. Они спрашивали у ФИО422, в каких документах им нужно расписаться, на что ФИО422 сказала, что это им знать не обязательно, сказала, чтобы они не переживали, и, что ничего противозаконного они не сделают. Они поверили ФИО422, им было важно, чтобы им заплатили деньги, так как у них большие семьи и мало кто работает, а детей и внуков нужно кормить.

В этот же день, ФИО422 забрала паспорта. В течении двух дней они на машине ездили вместе с Супарной в разные места, куда она не знает, так как в <адрес> не ориентируется. ФИО422 выходила из машины и приходила через какое то время, они иногда все время оставались в машине, а иногда по указанию ФИО422 ходили вместе с ней, заходили в какие-до дома и здания, куда конкретно не знает, так как та им ничего не говорила. Разговаривала с людьми только ФИО422 и им говорить ничего не разрешала. Иногда ФИО422 спрашивала у нее, согласна ли она, говорила, чтобы она соглашалась и все будет хорошо. Она не зная с чем ей нужно было согласиться, но она верила ФИО422 и соглашалась со всем, так как ей были нужны деньги. Иногда ФИО422 давала ей и другим цыганкам, которые ездили вместе с ней, какие-то документы. Что было написано в документах, она не знает, так как не умеет читать, а сама ФИО422, ни ей, ни другим женщинам, об этом ничего не говорила. Они по указанию ФИО422 расписывались в разных документах. В течении двух дней они вместе с ФИО422, как она уже говорила, ездили по городу, подписывали какие-то документы. На второй или на третий день, дома у ФИО422, та отдала им, то есть ей, ФИО70, ФИО105, Катрусе и ФИО106 паспорта вместе с билетами на поезд до Рязани. Ей ФИО422 отдала *** рублей и сказала, что остальные деньги, то есть *** рублей она получит, когда приеду в <адрес> еще раз. После этого их отвезли на вокзал и она вместе с ФИО70, ФИО41 и ФИО105 поехали на поезде в <адрес>, ФИО106 осталась в <адрес>. В <адрес>, ей местные цыгане, кто именно не помнит, сказали, чтобы они в <адрес> не ездили, так как их там хотят обмануть. Через 3 или 4 месяца в табор приезжала ФИО422 и говорила ей, и цыганкам, которые езди вместе с ней, что нужно приехать в <адрес> еще раз, но они все отказались. На этом фоне, между местными цыганами и ФИО422 возник конфликт, и ФИО422 выгнали из табора.

О том, какие документы оформляли на ее имя в <адрес>, ей не известно, ФИО422 ей ничего не говорила. О том, что в <адрес> было совершено преступление с использованием документов, оформленных на ее имя, ей не известно. В <адрес> она каких-либо детей не рожала, свидетелем при родах ни у кого не присутствовала. Каким образом было оформлено свидетельство о рождении якобы ее ребенка 2015 г.р., ей не известно. О том, как и кто использовал документы, в оформлении которых она участвовала в <адрес>, ей не известно. О том, что ФИО422 были подготовлены и подписаны у нее документы на основании которых получены свидетельства о рождении детей в <адрес>, она ничего не знала, ни про какие сертификаты средств материнского капитала ФИО422 им не говорила.

Имя Печерских И.Е. или ФИО39 ей не известны, во время поездки в <адрес>, ей эти имена никто не называл. О том, что она подписывает доверенность на Печерских И.Е. на открытие банковских счетов, либо приобретение какой-либо недвижимости, она ничего не знала, ей об этом ни Супарна, ни кто либо еще, не говорили. О том, что на ее имя был оформлен сертификат на получение средств материнского капитала, она тоже ничего не знала, так как она не умеет читать л.д.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО25 следует, что в настоящее время проживает в <адрес>. Русским языком владеет, то есть говорит по-русски и понимает русскую речь, но ни читать не писать не умеет. В школе она никогда не училась. У нее есть 1 сын ФИО44ДД.ММ.ГГГГ. Сертификат МСК не получала, им не пользовалась и не знает, как и где он оформляется. Примерно в начале ДД.ММ.ГГГГ, в таборе, который расположен в Московском ФИО142<адрес>, она встретила ранее не знакомую женщину цыганской национальности, которая представилась ФИО422. В ходе разговора ФИО422 предложила ей заработать деньги в сумме *** рублей, на вопросы о том, какую работу нужно выполнять, сказала, что нужно приехать в <адрес> и оформить там документы. Она отказалась, так как ничего не понимает в документах и побоялась, что у нее могут украсть документы или сделают еще что-то плохое, но ФИО422 стала ее убеждать, что это не противозаконно, что все будет хорошо и та заплатит ей *** рублей. ФИО422 сказала, что оплатит ей дорогу до Челябинска и обратно. В итоге она согласилась. Потом она узнала, что в Челябинск также собираются ехать ФИО105, ФИО104, ФИО41 и ФИО70. На следующий день или через два дня они все вместе поехали на вокзал, где купили билеты на поезд в Челябинск и поехали на нем в Челябинск. Когда они приехали на поезде в <адрес> и вышли из вагона, на вокзале их встретил цыган, они сказали, что они приехали из Рязани и мужчина сказал им идти за ним. Они сели в большой автомобиль. Мужчина привез их в какой-то дом, который находился не в таборе. Когда они зашли в дом, их встретила ФИО422. ФИО422 в ходе разговора спросила у всех ли у нас есть паспорта, спросила умеют ли они писать и читать, на что она ответила, что не умеет писать, может только перерисовать буквы, если ей их написать. ФИО422 им сказала, что сегодня и завтра подготовит некоторые документы, они распишутся в документах, и ФИО422 отдаст им по *** рублей. Они спрашивали у ФИО422 в каких документах им нужно расписаться, на что ФИО422 сказала, что это им знать не обязательно, сказала, чтобы они не переживали, и, что ничего противозаконного они не сделают. Они поверили ФИО422, им было важно, чтобы им заплатили деньги. В этот же день, ФИО422 забрала у них паспорта. В течении двух дней они на машине ездили вместе с ФИО422 по городу, один раз ездили куда-то далеко, дорога занимала больше часа. ФИО422 выходила из машины и приходила через какое-то время, они иногда все время оставались в машине, а иногда по указанию ФИО422 ходили вместе с ней, заходили в какие-до дома и здания, куда конкретно не знает, так как ФИО422 им ничего не говорила. Разговаривала с людьми только ФИО422 и им говорить ничего не разрешала, также она ругала их, если они без ее разрешения выходили на улицу без ее разрешения покурить. Везде первая заходила ФИО422. Один раз, она помнит, что возле какого-то большого здания, ФИО422 кто-то позвонил и та вышла из машины, к ней подошел русский мужчина и та разговаривала с ним, о чем, не слышала. Русского мужчину она не разглядела. Два дня они вместе с ФИО422 ездили везде и подписывали какие-то документы, все это время паспорта были у ФИО422. Что было написано в документах, которые она подписывала, не знает, так как не умеет читать, а ФИО422, им ничего не говорила. Они по указанию ФИО422 расписывались в разных документах. Ночевали они в доме у ФИО422. На второй или на третий день, дома у ФИО422, та отдала ФИО70, ФИО105, ФИО41 и ФИО104, паспорта вместе с билетами на поезд до Рязани и отдала им деньги, по *** рублей. Ей ФИО422 сказала, что ее документы еще не готовы и ей нужно задержаться еще на 3 или 4 дня. После этого я еще несколько раз ездила с ФИО422 и подписывали документы. Всего она была у ФИО422 5 или 6 дней. После этого, ей ФИО422 отдала *** рублей и сказала, что остальные деньги, то есть 40 000 рублей она получит, когда приедут в <адрес> еще раз. После этого на поезде и она уехала в <адрес>. В <адрес>, ей местные цыгане сказали, чтобы они в <адрес> не ездили, так как их там хотят обмануть. Через 3 или 4 месяца к ним в табор приезжала ФИО422 и говорила ей, и цыганкам, которые езди вместе с ней, что нужно приехать в <адрес> еще раз, но они все отказались. На этом фоне, между местными цыганами и ФИО422 возник конфликт, и ФИО422 выгнали из табора. О том, какие документы оформляли на ее имя в <адрес>, ей не известно, ФИО422 ничего не говорила. О том, что в <адрес> было совершено преступление с использованием документов, оформленных на ее имя, ей не известно. В <адрес> она каких-либо детей не рожала, свидетелем при родах ни у кого не присутствовала. Каким образом было оформлено свидетельство о рождении якобы ее ДД.ММ.ГГГГ ей не известно. О том, как и кто использовал документы, в оформлении которых она участвовала в <адрес>, ей не известно. Имя Печерских И.Е. или ФИО39 ей не известны, во время поездки в <адрес>, ей эти имена никто не называл л.д.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО45 следует, что в настоящее время проживает в <адрес>. Русским языком владеет, разговаривает на русском и понимает русскую речь, но читать и писать на русском языке не умеет. В школе не училась, так как родители не отдавали ее в школу. У нее имеется 2 детей, младший сын ФИО182ДД.ММ.ГГГГ. Сертификаты средств МСК никогда не получала, ими не пользовалась и не знает, как и где они оформляются. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ в табор приехал мужчина цыган, на вид примерно 50 лет, небольшого роста полного телосложения, как его звали, она не помнит. Мужчина встречался с женщинами цыганками, проживающими в нашем таборе и предлагал помочь заработать деньги. Она также встречалась с этим мужчиной, и в ходе разговоре с ней этот мужчина предложил ей заработать деньги 70 000 рублей. На вопрос, что нужно сделать, этот мужчина сказал, что нужно приехать в <адрес> и помочь в оформлении каких-то документов, как она поняла, на нее нужно было оформить какие-то документы. Она спросила мужчину, какие документы нужно оформить, на что мужчина пояснил, что это не имеет для нее никакого значения, ей просто нужно расписаться, все будет хорошо и ничего плохого не случится. Она согласилась, и этот цыган дал ей деньги, сказал, чтобы на эти деньги она купила билет на поезд в <адрес> и приезжала. Примерно через день или два, она купила на вокзале билет на поезд до <адрес> и поехала на нем. В <адрес> она приехала примерно через сутки или чуть больше. Когда она приехала, в <адрес>, тот мужчина, который приезжал к ним в табор в <адрес>, встретил ее и они вместе с ним на автомобиле – большой белый джип, поехали к домой к мужчине. Дом этого цыгана находился не в таборе, так как вокруг жили русские. В доме ее встретила цыганка на вид 47-48 лет, круглолицая, среднего телосложения, среднего роста, волосы темные, представилась ФИО422. Как ФИО422 звали по-русски, то есть по паспорту она не знает, называла ее ФИО422. ФИО422 в ходе разговора попросила отдать паспорт, спросила умеет ли она писать и читать по-русски. Она сказала, что может только по буквам написать свою фамилию и имя, может расписаться. Супарна сказала, что сегодня и завтра она подготовит некоторые документы, она распишется в документах, та отдаст ей *** рублей, после чего она сможет уехать в <адрес>, домой. Она спрашивала у ФИО422, в каких документах нужно расписаться, на что ФИО422 сказала, что она все равно ничего не поймет, сказала, что платит деньги и, чтобы она не задавала вопросов. ФИО422 ее убеждала, что ничего страшного не произойдет, все будет хорошо. Она поверила ФИО422, главное для нее было, что ей заплатят деньги, а где нужно было расписаться, ей было все равно и она не задавала вопросов, а делала все как говорила ФИО422. На следующий день, после того как она приехала, она вместе с ФИО422 и ее мужем ездили по <адрес>, помнит, что один раз они приехали, как сказала ФИО422, к нотариусу. Она подождала ее в машине, после чего та позвала ее, и они зашли в какой-то кабинет, ФИО422 спросила ее, доверяет ли она ей, на что она ответила, что доверяет. Потом ФИО422 дала ей расписаться в каком-то документе, написала ей ее фамилию имя и отчество и сказала переписать это в документ, что она и сделала. В кабинете была русская женщина, которая спросила у нее, доверяет ли она, на что она также ответила, что доверяет. Также она вместе с ФИО422 ездила еще по городу и ФИО422 заводила ее то в одно здание, то в другое, давала ей подписать какие-то документы. О том, в каких документах она подписывается, ФИО422 не говорила. С людьми, к которым они приходили, где она расписывалась, разговаривала только ФИО422, ей говорить не разрешала, она только расписывалась. Через два дня, ФИО422 отдала ей ее паспорт вместе с билетом на поезд до Рязани. Также Супарна передала ей *** рублей и сказала, что ей нужно будет приехать в Челябинск еще один раз. После того как она приехала в <адрес>, она рассказала своему сыну о том, что происходило в <адрес>, на что тот сказал, чтобы она больше не ездила в <адрес> и больше ничего не подписывала, так как там могут ее подставить, могут оформить на нее кредит. Она после этого в <адрес> не ездила. Через несколько месяцев, может быть 3 или 4, ФИО422 на машине снова приехала в табор, нашла ее и сказала, чтобы она поехала в <адрес>, так как там нужно расписаться еще где-то, но она отказалась, так как боялась, что ФИО422 может ее подставить. Она просила, чтобы ФИО422 ей объяснила, в каких документах ей нужно расписаться, на что она сказала, что это не ее дело и что за это она получила деньги. Она отказалась ехать, после чего ФИО422 сказала, что у нее есть доверенность и она все сама сделает. В <адрес> она не рожала, свидетельства о рождении детей в <адрес> не получала. Каким образом было оформлено свидетельство о рождении якобы ее ребенка ДД.ММ.ГГГГ, ей не известно. Имя Печерских И.Е. или ФИО39 ей не известны, во время поездки в <адрес>, ей эти имена никто не называл л.д.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО182 следует, что в настоящее время проживает в <адрес> вместе со своей матерью ФИО45. Примерно 4 года назад, в осенний период он находился на заработках в <адрес>. По приезду из <адрес>, от своей мамы ФИО45, он узнал, что она ездила в <адрес> по просьбе не знакомых ему цыган из <адрес>, мужчины и женщины, имена которых не помнит. Цель поездки, со слов матери, заключалась в необходимости подписать в <адрес> какие-то документы. На вопрос, какие документы она подписывала, ФИО45, отвечала, что она не знает. За подписание документов, ФИО45 Челябинские цыгане передали *** рублей и пообещали еще *** рублей, когда та еще раз приедет в <адрес>. Ему это показалось странным, он подумал, что на его мать хотят оформить кредит. По этой причине он категорически запретил ФИО45 общаться с теми цыганами из <адрес> и ездить в <адрес>. Примерно через 3 месяца к ним в табор приехали те цыгане из <адрес>, мужчина и женщина, на большом внедорожнике белого цвета. Те цыгане предлагали ФИО45 поехать в <адрес> и получить еще *** рублей, но та отказалась л.д.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО216 следует, что она проживает вместе со снохой ФИО41. В ДД.ММ.ГГГГ, к ним в табор приехала женщина цыганка, которая представлялась Супарной и стала ходить по домам, предлагать материальную помощь женщинам цыганкам. Как поясняла ФИО422, нужно было заполнить некоторые документы и за это получить *** рублей. Они живут бедно, поэтому ФИО41 согласилась и подписала какие-то документы. Для оформления документов, почему-то нужно было ехать в <адрес>. ФИО41 грамоте не обучалась, ни читать, ни писать не умеет. ФИО422 дала ФИО41 и другим цыганкам, которые согласились оформить документы, деньги в сумме *** рублей на дорогу до <адрес>. Со слов ФИО41 она знает, что в Челябинске они жили в доме у ФИО422. Всего в Челябинске ФИО41 пробыла около 2-х дней. По приезду в <адрес>, у ФИО41 и у остальных забрали паспорта. В <адрес> их возили к нотариусу и что русский мужчина попросил их довериться ему, на что они все согласились. За оформление документов Катрусе и остальным заплатили по *** рублей и им нужно будет еще раз приехать в <адрес>, тогда они получат остальные деньги. После того как ФИО41 вернулась домой, через некоторое время ФИО422 приезжала в табор и уговаривала ФИО41 и остальных подписать еще документы, но те отказались л.д.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО64 следует, что в настоящее время проживает в <адрес>. Она свободно разговаривает на русском и хорошо понимает русскую речь, но писать и читать по-русски не умеет, умеет только написать свою фамилию. В школу никогда не ходила и образования не получала. У нее четверо детей, самому младшему ФИО178ДД.ММ.ГГГГ исполнилось 17 лет. Сертификат на материнский капитал она никогда не получала и не знает что это такое, не знает как он оформляется. В <адрес>, в таборе живет с ДД.ММ.ГГГГ

Примерно в конце ДД.ММ.ГГГГ, в табор приехали женщина цыганка на вид 40-45 лет среднего роста, полная, круглолицая. Женщина встречалась с женщинами, проживающими в таборе, и предлагала многодетным матерям оказать материальную помощь. В таборе, когда она была вместе с ФИО72 и ФИО81, с которыми она знакома и дружит, они встретились с женщиной, которая им предложила оказать материальную помощь. Женщина говорила очень грамотно, сказала, что есть специальная помощь для многодетных малообеспеченных цыганских матерей и она может им помочь получить ее совершенно бесплатно. Женщина сказала, что эта материальная помощь получается очень быстро, нужно только поехать в <адрес> и расписаться в нескольких документах. Также сказала, что помощь составляет *** рублей. Когда она услышала, что может получить такие деньги, то сразу согласилась, так как ей были нужны деньги. Женщина сказала, что ее зовут ФИО422, пообещала оплатить проезд в <адрес> и обратно. ФИО422 сказала что для оформления помощи нужны будут паспорта и свидетельства о рождении детей. Они все вместе согласились получить социальную помощь, так как всем были нужны деньги. ФИО422 взяла у них паспорта и через несколько часов привезла им билеты на поезд до <адрес>. Через несколько дней, примерно в начале сентября она, вместе с ФИО72 и ФИО125 поехали в <адрес>. До <адрес> они ехали долго, больше суток. Когда они приехали, в <адрес> их на вокзале встретила ФИО422, которая довела их до большой машины светлого цвета и они сели в машину, за рулем был мужчина, они с ним не разговаривали, так как им запрещено разговаривать с чужими мужчинами. Те отвезли их в дом, который располагался в частном секторе, она подумала, что их привезли на дачу, так как когда они заезжали в частный сектор, они проезжали шлагбаум, вокруг жили русские. ФИО422 провела их в дом и разместила в одной комнате. Когда они приехали, ФИО422 собрала у них паспорта и свидетельства о рождении детей и сказала, что эти документы пока будут у нее, так как документы ей нужны для оформления материальной помощи, какие именно, не рассказывала. Какое то время они находились дома, ФИО422 говорила, что готовит все документы. Потом они ездили вместе с ФИО422 на большой белой машине вместе с мужчиной в какие-то организации, в <адрес>. Иногда они оставались в машине, а иногда ФИО422 заводила их в какие-то кабинеты, где давала документы, и показывала, где нужно расписаться. Иногда они заходили все вместе, а иногда та водила их по одному. Она расписывалась в документах, но о чем были эти документы не знает, была уверена, что эти документы по оформлению материальной помощи. ФИО422 говорила, что делать и куда идти, где расписываться, они слушали ее. Всего они жили у ФИО422 3 или 4 дня, после чего та отдала им паспорта и документы, а также отдала по *** рублей. Она помнит, что они поссорились из-за того, что та отдала им только *** рублей, а не *** рублей, как обещала. Из Челябинска уехали вместе с ФИО125 и ФИО100, в <адрес> больше никогда не ездила.

ФИО39, Печерских И.Е. и Минаева С.В., ей не известны, эти имена и фамилии, она раньше никогда не слышала. В <адрес> детей она не рожала, свидетельства о рождении детей в <адрес> не получала л.д.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО81 следует, что в настоящее время проживает в <адрес>. Она свободно разговаривает на русском и хорошо понимает русскую речь. Она окончила 6 классов в средней школе. У нее детей у нее нет. Примерно ДД.ММ.ГГГГ к ним в табор приехала женщина цыганка, и стала встречаться с женщинами, проживающими в таборе, который располагается в <адрес> и предлагала женщинам материальную помощь. По словам женщины, та могла помочь в оформлении материальной помощи для нуждающихся цыган. Она также встречалась с этой женщиной цыганкой, вместе с ней были ФИО64 и ФИО100. Женщина сказала, что для получения материальной помощи в сумме *** рублей необходимо поехать в <адрес>, так как эта материальная помощь оформляется именно в Челябинске. Их заинтересовало предложение этой женщины и они согласились. Она спросила, что нужно для получения материальной помощи, на что женщина ей сказала, что эта социальная материальная помощь только для нуждающихся цыган и чтобы ее получить, нужно подтвердить, тот факт, что являешься нуждающейся. Женщина пообещала оплатить дорогу до <адрес> и обратно, также сказала, что предоставит жилье, с собой нужно привезти паспорт и свидетельства о рождении на детей. В тот же день женщина взяла у них паспорта и через некоторое время привезла им билеты на поезд до <адрес> и отдала им. Через несколько дней, примерно в начале сентября она, вместе с ФИО100 и ФИО64 поехали в <адрес>. Когда они приехали, в <адрес> их на вокзале встретила женщина цыганка, которая приезжала к ним в табор и предлагала получить материальную помощь. Женщина провела их до большой машины светлого цвета и они сели в машину вместе с этой женщиной. За рулем сидел мужчина, которого она видела только со спины. Они отвезли их в дом, который располагался в частном секторе, но это был не табор, вокруг жили русские. Цыганка провела их в дом и разместила. Кроме этой женщины цыганки, в доме жили дети. Они вместе с ФИО64 и ФИО100 разместились в зале, сколько в доме было комнат, она не помнит. Когда они приехали, женщина показала им какие-то документы, что это были за документы и что в них было написано, не знает, так как та не давала им их рассмотреть. Женщина сказала, что им нужно заполнить эти документы. Так как она с документами дело практически никогда не имела и ничего сама не заполняла, как и ФИО100 и ФИО64, они сказали, что не знают, что и как заполнять. Тогда женщина сказала, что заполнит все сама, но для этого той были нужны документы. Она отдала женщине свой паспорт, в котором находились свидетельства о рождении на дочерей. Женщина сказала ждать, пока готовятся документы. Через какое-то время женщина сказала, что нужно съездить и оформить какие-то документы для получения социальной помощи. Они на той же большой светлой машине куда-то поехали с этой женщиной, вместе с ФИО64 и ФИО100. Один раз они выезжали за пределы города, ехали на машине около часа, помнит, что по обе стороны от дороги были поля. Потом они приехали в какой-то населенный пункт, куда именно, не знает, об этом им никто не сказал. Женщина сказала, что им здесь нужно будет подписать какие-то документы. Они остановились у какого-то здания, женщина вышла из машины и зашла в здание и вышла примерно через час, после чего пригласила их пройти в здание. Они заходили в здание по очереди. Когда эта цыганка завела ее в какой-то кабинет, там находилась русская женщина. Цыганка сказала, что здесь ей нужно подписать бумаги для получения социальной выплаты, какие конкретно бумаги ей нужно подписать, не сказала, а она не спрашивала, так как она все равно не разбирается во всем этом. Русская женщина у нее ничего не спрашивала и ничего не говорила, дала ей какие-то документы и сказала написать в них фамилию имя и отчество, что она и сделала. В руки ей никакие документы никто не давал. После того как они по очереди зашли в это здание, они все уехали домой к цыганке. На следующий день они ездили в ЗАГС в <адрес>, куда они также заходили. Она просила, зачем они туда приехали, на что женщина пояснила, что так как у них дети официально записаны паспортах, а социальная помощь оформляется только если есть дети, то в здесь нужно тоже оформить документы. После этого они по очереди заходили в здание, где подходили, к работникам на первом этаже и называли свою фамилию, а им давали подписать какие-то документы. Документы ей дала подписать взрослая русская женщина, когда она их подписала, то у нее эти документы сразу же забрали. О том, что написано в документах, которые они подписывали, ей никто не говорил, когда она спрашивала у женщины цыганки, которая их возила об этом, та отвечала, что это не важно, говорила что знает как оформлять социальную выплату и просила доверять ей. К тому же та все время говорила, что скоро они получат деньги в сумме *** рублей. Ездили ли они куда-то еще и подписывали ли они еще какие то документы не помнит. Всего они прожили в <адрес> 4 или 5 дней, после чего женщина отдала им паспорта и отдала им деньги по *** рублей каждой. Они стали спрашивать почему та не отдала им *** рублей как обещала, на что женщина сказала, что для того чтобы получить еще *** рублей нужно будет приехать еще несколько раз в <адрес>. После этого они уехали домой. Больше она в <адрес> она ездила. В <адрес> детей она не рожала, свидетельства о рождении детей в <адрес> не получала (л.д.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО72 следует, что в настоящее время проживает в <адрес>. Она свободно разговаривает на русском и хорошо понимает русскую речь. Писать и читать по-русски не умеет, в школу никогда не ходила и образования не получала. У нее трое детей, самой младшей дочери ФИО314ДД.ММ.ГГГГр. исполнилось 18 лет. Сертификат на материнский капитал она никогда не получала и не знает что это такое, не знает как он оформляется.

Примерно в конце ДД.ММ.ГГГГ, было еще тепло, к ним в табор приехала женщина цыганка. Эта женщина встречались с женщинами из табора и предлагала получить деньги, как помощь цыганским семьям. Когда она встретила эту женщину, в таборе, то была вместе с ФИО64 и ФИО125, с которыми дружит. Женщина в ходе разговора представилась ФИО422. Такое имя она никогда раньше не слышала, и таборе людей с таким именем нет и не было. Женщина сказала, что эта материальная помощь получается быстро, нужно поехать в <адрес> и расписываться документах. Она сказала, что не умет ни расписываться, ни писать. ФИО422 спросила, есть ли у нее дети, на что она ответила, что у нее трое детей, после чего ФИО422 сказала, что поможет ей с оформлением помощи в Челябинске, если согласится приехать. По словам ФИО422, помощь для цыганских матерей выделялась в размере *** рублей. Она согласилась на получение помощи, как и ФИО64 с ФИО125. ФИО422 сказала, что с собой в <адрес> нужно привезти паспорта и свидетельства о рождении на детей. Посоле этого ФИО422 купила им билеты на поезд до <адрес>. В начале сентября она, вместе с ФИО64 и ФИО125 поехали в <адрес>. ФИО422 разместила из в своем доме, который располагался в частном секторе, вокруг жили русские. По приезду, ФИО422 собрала у них паспорта и другие документы, сказав, что эти документы пока будут у нее, так нужны для оформления помощи. Они доверяли ФИО422, так как та, была цыганкой, а у цыган не принято друг друга обманывать. Вместе с ФИО422 на машине они ездили в какие-то организации. Иногда они оставались в машине, а иногда ФИО422 заводила их в какие-то здания, где давала различные документы, и показывала, где нужно расписаться. Когда ФИО422 дала на подпись документы, она напомнила, что она вообще не умеет ничего писать, ФИО422 сказала, чтобы она написала хоть что-нибудь, и дала ей паспорт, чтобы она перерисовала хотя бы свою фамилию. Она, как смогла перерисовала свою фамилию из паспорта в документы, которые ей давала ФИО422. ФИО422 всегда находилась рядом, заводила ее в здание и в кабинет, показывала, где нужно расписаться, кроме ФИО422 с ней никто не разговаривал. Как назывались документы, в которые она перерисовывала свою фамилию, не знает, так как не умеет читать и ничего в этом не понимает. Она просто делала то, что ей говорила ФИО422 чтобы получить денежную помощь в сумме *** рублей. Это место, куда ее заводила ФИО422, находилось в большом здании, на первом этаже. Один раз они ездили куда-то далеко на машине, ехали примерно час или два. Там ФИО422 заводила ее в какой то кабинет в здании и там была русская женщина, которая спросила у нее, может ли она расписываться и писать, и она сказала, что не может, после чего ФИО422 отвела ее в машину. Всего они жили у ФИО422 или 4 дня, после чего та отдала им паспорта и документы, а также дала по *** рублей. На вопросы, почему та заплатила меньше чем обещала, ФИО422 пояснила, что им нужно будет опять приезжать и тогда та отдаст им остальные деньги. В тот день они уехали от ФИО422 на вокзал и через <адрес>, на поезде, вернулись домой в <адрес>. В <адрес> она больше никогда не ездила, с ФИО422 больше не виделась и никакие документы не подписывала. В <адрес> детей она не рожала, свидетельства о рождении детей в <адрес> не получала л.д.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО65 следует, что в настоящее время проживает в <адрес>. Русским языком владеет, то есть свободно разговаривает на русском и хорошо понимает русскую речь, окончила 2 класса в средней школе в <адрес>. У нее имеется трое детей, самому младшему ФИО47ДД.ММ.ГГГГ в этом году исполнилось 16 лет. Сертификат на материнский капитал никогда не получала и не знает что это такое, не знаю как он оформляется. Она редко покидает табор и за пределы Тулы выезжает еще реже. Примерно в конце ДД.ММ.ГГГГ, было еще тепло, в табор приехала женщина цыганка, и стала встречаться с женщинами, проживающими в таборе, предлагала оказать материальную помощь. Женщина представилась ФИО422. Когда она встретилась с ФИО422, вместе с ней тогда были ФИО350 Женя и ФИО67. По словам ФИО422, та могла помочь в оформлении материальной помощи для нуждающихся цыган. На вид женщине было 45-50 лет, среднего роста, но выше меня, а у меня рост 150 см, среднего телосложения, кожа смуглая, глаза кари, волосы темные. ФИО422 сказала, что материальную помощь может получить любая нуждающаяся цыганка, у кого есть дети. Помощь оказывается в сумме *** рублей, кто должен был выдавать эту помощь, ФИО422 не говорила, но сказала, что для получения денег, нужно поехать в <адрес> и расписаться там в документах за выданные деньги. Когда они услышали, что им могут дать деньги в сумме *** рублей они сразу, не думая согласилась, к тому же ФИО422 сказала, что всем, кто поедет в <адрес> та оплатит проезд и предоставит жилье. В ходе разговора, кто-то у нее спросил, зачем это нужно ФИО422, почему та приехала в Тулу из Челябинска и предлагает им деньги. ФИО422 сказала, занимается этим уже давно и, что есть специальная социальная программа для цыган. Как и она, на получение материальной помощи согласились ФИО67 и ФИО66. ФИО422 забрала у них паспорта для приобретения билетов до <адрес>. Через несколько часов, ФИО422 отдала им паспорта и билеты на поезд и сказала, чтобы они, когда к ней поедут, взяли с собой паспорта и документы на детей, так как чтобы получить помощь, нужно подтвердить наличие детей. На какую дату был билет на поезд, она не помнит, но после встречи с ФИО422 они поехали в <адрес>, примерно через месяц. До того, как она вместе с ФИО66 и ФИО43 уехали в <адрес>, она узнала, что в <адрес> за материальной помощью также ездили ФИО64 и еще кто-то из табора. Она слышала, что ФИО64 была в <адрес> несколько дней, и ей там действительно оказали материальную помощь, но в какой сумме, она тогда не знала. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ она вместе с ФИО66 и ФИО43 поехали в <адрес>. Когда они приехали, в <адрес>, на улице было еще очень темно, их на вокзале встретила ФИО422. Супарна на большом белом автомобиле отвезла их в частный дом и разместила в одной комнате. Потом ФИО422 забрала у них паспорта и документы на детей и сказала, что она уедет готовить документы на получение материальной социальной помощи. ФИО422 приехала через несколько часов и сказала нам, чтобы они поехали вместе с ней. На белой большой машине они все вместе куда-то поехали. На улице было светло, то есть был день, они подъехали к какому то большому дому, вокруг были многоэтажные дома. ФИО422 сказала нам ждать ее в машине, а сама вышла. Через некоторое время ФИО422 вернулась и завела их в здание. Помещение, в которое их заводила ФИО422 находилось на первом этаже здания, справа от входа. ФИО422 завела ее в здание и оставила стоять, сама куда-то ушла, потом вернулась и повела ее к какому то окошку, где дала подписать какие-то документы. Вокруг было много людей, все были русские, но с ней никто не разговаривал, только ФИО422. Она подписала документы которые дала ей ФИО422, никакой текст она нигде не писала, так как она умеет написать только свою фамилию и имя. О чем были документы, которые она подписала, не знает, так как читать не умеет, но ФИО422 сказала, что это документы необходимые для получения социальной выплаты. Она помнит, что подписала больше одного документа. Когда расписалась в документах, она отвела ее в машину. После того как ФИО120 и ФИО550 вышли из здания, ФИО422 отвезла их домой. На следующий день ФИО422 на том же автомобиле повезла их в другое место, куда не знает. Ехали они на машине около часа. Когда приехали, ФИО422 вышла из машины и также, примерно через час, по очереди заводила их в здание в какой то кабинет. Когда ФИО422 завела ее в кабинет, то сама вышла. В кабинете находилась русская женщина, которая спросила у нее сможет ли она написать свою фамилию и имя, она ответила, что сможет. Прежде чем дать ей на подпись документы, какие либо другие вопросы женщина ей не задавала, чьи либо фамилии или имена не называла. Женщина дала ей подписать документы, и указала, где нужно написать свои фамилию и имя. Когда она подписала документы, женщина ей их не отдала, и в кабинет зашла ФИО422 и отвела ее в машину. ФИО422 сказала, что материальная помощь для них почти оформлена и завтра та даст им деньги. После того как ФИО120 и ФИО550 также заходили в это же здание, ФИО422 отвезла их к себе домой. На следующий день, ФИО422 отдала им паспорта и документы на детей, вместе с билетами до <адрес> и отдала им по *** рублейФИО422 сказала, что остальные *** рублей отдаст позже, и что сообщит когда нужно еще раз приехать в <адрес>. Они согласились и в этот же день на поезде уехали домой. До настоящего времени с ФИО422 она больше не разговаривала, с ней не виделась и в Челябинск больше ни разу не ездила, соответственно остальные *** рублей ей никто не отдал. В <адрес> детей она не рожала, свидетельства о рождении детей в <адрес> не получала. Каким образом было оформлено свидетельство о рождении на ФИО48ДД.ММ.ГГГГ, ей не известно, у нее такого ребенка нет и никогда не было л.д.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО66 следует, что в настоящее время проживает в <адрес>. Русским языком владеет, свободно разговаривает на русском и понимает русскую речь. Образование она не получала, так как всю жизнь занимаюсь хозяйством и воспитанием детей и внуков. Всего у нее двое детей ФИО49ДД.ММ.ГГГГ. и ФИО50ДД.ММ.ГГГГ кроме того у меня есть 6 внуков. Сертификат на материнский капитал она никогда не получала и не знает, как данный документ выглядит и каким образом оформляется. Примерно ДД.ММ.ГГГГ, к ним в табор приехала женщина-цыганка, которая представилась как Супарна и сообщила, что приехала она из <адрес> специально чтобы предложить материальную помощь. Со слов Супарны, она поняла, что та помогает цыганам получить материальную помощь в сумме *** рублей и что для получения этой суммы, нужно поехать в <адрес> и расписаться там в каких-то документах. Данное предложение ее заинтересовало и она сообщила ФИО422, что готова поехать в <адрес>. Кроме нее согласились также поехать ФИО65 и ФИО67. ФИО422 приобрела для них билеты до <адрес>. Примерно через месяц после встречи с ФИО422, они втроем поехали в <адрес>, взяв с собой необходимые документы. По приезду, ФИО422 встретила их на вокзале в <адрес>. ФИО422 на большом белом автомобиле отвезла их в свой частный дом, который располагался в частном секторе. Потом ФИО422 забрала у них паспорта и документы на детей, сообщив, что уедет готовить документы на получение материальной помощи. ФИО422 приехала через несколько часов и сказала, чтобы они поехали вместе с ней. На белой большой машине они все вместе подъехали к какому-то большому дому, вокруг были многоэтажные дома. ФИО422 сказала ожидать ее в машине, а сама вышла. Через некоторое время ФИО422 вернулась и по завела их в здание. Помещение, в которое их заводили находилось на первом этаже. Супарна оставила ее стоять в коридоре, сама куда-то ушла, потом вернулась и повела ее к какому-то окошку, где ФИО422 дала подписать различные документы. Вокруг было много людей, четверо или пятеро, все были русские, но с ней никто не разговаривал, только ФИО422. Она подписала документы, которые дала ей ФИО422, никакой текст она нигде не писала, так как не умеет писать. О чем были данные документы, которые она подписала, она не знает, так как читать тоже не умеет, но ФИО422 сказала, что это документы необходимые для получения материальной помощи. Когда она расписалась в документах, то передала их ФИО422, а та отвела ее в машину. После этого ФИО422 отвезла их домой. На следующий день ФИО422 на том же автомобиле ФИО422 повезла их в другое место. Ехали они на машине около ФИО362 часа. Когда приехали, ФИО422 вышла из машины и по очереди заводила их в здание. Когда ФИО422 завела ее в здание, то попросила подождать ее в коридоре, а сама зашла в какой-то кабинет. Через несколько минут ФИО422 вышла и вынесла какие-то документы, которые попросила подписать. Она подписала документы, всего около двух или трех документов, точно не помнит и передала их ФИО422, которая после этого зашла в какой-то кабинет. Через несколько минут она вышла из кабинета и отвела ее обратно в машину. После того как ФИО67 и ФИО65 вышли из того здания, ФИО422 отвезла обратно их к себе домой. На следующий день, ФИО422 отдала им паспорта и документы на детей, вместе с билетами до <адрес>, а также передала им по *** рублей. ФИО422 сказала, что остальные *** рублей отдаст позже, когда они еще раз приедут в <адрес>. Они согласились и в этот же день на поезде уехали домой. До настоящего времени с ФИО422 она больше не разговаривала, с ней не виделась и в Челябинск больше не ездила, оставшуюся часть суммы не получала. Второй раз они не поехали в <адрес> потому как их отговорили родственники, да и им самим это показалось странным.

В <адрес> детей она не рожала, свидетельства о рождении детей в <адрес> не получала. Каким образом было оформлено свидетельство о рождении на имя ФИО51, ДД.ММ.ГГГГ, ей не известно, у нее такого ребенка нет. О том, кто и каким образом использовал документы, в оформлении которых она участвовала в <адрес>, ей не известно. Также ей не известно, что она подписывала доверенность на Печерских И.Е. на открытие банковских счетов, либо приобретение какой-либо недвижимости, об этом ее никто не предупреждал. О том, что на мое имя был оформлен сертификат на получение средств материнского капитала, она тоже ничего не знала л.д.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО67 следует, что в настоящее время проживает в <адрес>. Русским языком владеет, то есть разговаривает на русском и понимает русскую речь, но читать и писать на русском не умеет, так как никогда не училась в школе. У нее трое детей, самый младший ФИО52ДД.ММ.ГГГГ. Сертификат на материнский капитал она никогда не получала и не знает что это такое, не знает как он оформляется. Примерно в конце ДД.ММ.ГГГГ в табор приехала женщина цыганка, и стала предлагать цыганкам, проживающим в таборе, получить материальную помощь. Она присутствовала, когда эта женщина, находясь на улице, рассказывала, что может помочь получить деньги, которые выделяются нуждающимся цыганским матерям, у которых есть дети. Женщина назвала себя ФИО422. ФИО422 сказала, что материальная помощь составляет *** рублей, для того, чтобы получить деньги, нужно поехать в <адрес> и расписаться там в документах. Она сразу согласилась поехать в <адрес> и получить деньги. Также захотели получить материальную помощь ФИО65 и ФИО66. ФИО422 сказала, чтобы они дали ей свои паспорта и та купит им билеты до <адрес>, что они и сделали. Они принесли ФИО422 свои паспорта а та им привезла билеты на поезд. Но поезд в Челябинск они ждали несколько недель. Когда они поехали в <адрес>, с собой они взяли паспорта и документы на детей, потому что так сказала ФИО422. В Челябинск она поехала вместе ФИО358ФИО551 и ФИО350ФИО550. Когда они приехали, в <адрес>, на улице было еще очень темно, их на вокзале встретила ФИО422, и отвела их к машине белого цвета, на котором отвезли их к себе в дом, который располагался в частном секторе. После этого ФИО422 забрала у них паспорта и документы на детей и сказала, что она начнет готовить документы на материальную помощь. ФИО422 приехала через несколько часов и сказала нам, чтобы они поехали вместе с ней. На белой большой машине они подъехали к большому зданию, вокруг были многоэтажные дома и магазины. ФИО422 зашла в это здание, а они сидели в машине. Потом ФИО422 пришла за ними и по одному заводила в это здание. Когда ФИО422 завела ее в это здание, то сказала, что сейчас даст ей документы и покажет где нужно расписаться и также сказала что эти документы нужны для получения материальной помощи в размере *** рублей. Она верила ФИО422, так как ей нужны были деньги. ФИО422 говорила очень грамотно и она мало что понимала, но она даже не сомневалась в словах ФИО422. Что это было за здание, в которое ее завела ФИО422, она не знает. ФИО422 дала несколько документов и показала, где нужно поставить подписи. Так как она не умеет писать даже свою фамилию, она ставила черточки, как в паспорте. После того как она расписалась, ФИО422 сказала, что скоро она получит материальную помощь и поедет домой с деньгами. В этот день они больше никуда не ездили, ФИО422 отвезла их домой. На следующий день ФИО422 на том же автомобиле вместе с цыганом повезли их в другое место, куда не знает. Ехали они на машине около часа. Когда приехали, ФИО422 вышла из машины и также, примерно через час по очереди заводила их в здание в какой то кабинет. Когда ФИО422 завела ее в кабинет, там была русская женщина, которая спросила у нее, может ли она написать свою фамилию и имя, она ответила, что не может. ФИО422 вывела ее из кабинета и посадила в машину. Каждый раз перед тем, как заводить их в кабинет и давать на подпись документы, ФИО422 говорила, что эти документы для получения материальной помощи. После этого они уехали домой, а на следующий день, ФИО422 отдала паспорта и документы на детей, вместе с билетами до <адрес> и отдала им по 30 000 рублей. ФИО422 сказала, что остальные *** рублей она отдаст им позже, сообщит им, когда нужно еще раз приехать в <адрес>. После того как она уехала из <адрес>, больше ФИО422 она не видела и с той не разговаривала, никакие документы не подписывала и деньги в сумме *** рублей она от ФИО422 так и не получила. В <адрес> детей она не рожала, свидетельства о рождении детей в <адрес> не получала. Каким образом было оформлено свидетельство о рождении на ФИО53ДД.ММ.ГГГГ, ей не известно, у нее такого ребенка нет и никогда не было. О том, что она подписывала доверенность на Печерских И.Е. на открытие банковских счетов, либо приобретение какой-либо недвижимости, она ничего не знала, ей об этом никто не сказа (л.д.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО2 следует, что с ДД.ММ.ГГГГ вместе с несовершеннолетними детьми и матерью проживает в <адрес>. До этого она проживала в <адрес>. Русским языком она владеет, свободно разговаривает и хорошо понимает русскую речь, но писать и читать по-русски не умеет. Образование она не получала, помогала матери по хозяйству. У нее трое детей, ФИО54ДД.ММ.ГГГГ., ФИО55ДД.ММ.ГГГГФИО56ДД.ММ.ГГГГ Второго ребенка она родила, когда проживала в <адрес> совместно с бывшим супругом ФИО57. Всех своих детей она рожала в больнице. После рождения второго ребенка у нее появилось право на получение средств материнского капитала, поэтому она отделении пенсионного фонда в <адрес> получила сертификат на МСК.

Когда она проживала в <адрес>, примерно в начале ДД.ММ.ГГГГ, от кого-то из женщин на рынке она узнала, есть человек, который сможет помочь использовать средства материнского капитала и узнала его номер телефона. Она позвонила по номеру телефона, и в ходе беседы с мужчиной, узнала, что для получения средств материнского капитала ей необходимо приехать в <адрес> для оформления необходимых документов. Также мужчина пояснил, что ей с собой необходимо привезти свидетельство о рождении детей, ФИО149 на детей, справку об остатке по счету, сертификат на материнский капитал. Также данный мужчина сообщил, что он помогает получить средства материнского капитала на законных основаниях, что в этом ничего противозаконного нет. Она решила съездить в <адрес>, чтобы получить денежные средства по материнскому капиталу, и попросила съездить с ней свою мать ФИО174 Она приехала в <адрес>, где встретилась со своей матерью и объяснила, что хочет съездить в <адрес>, чтобы получить средства материнского капитала, на что ФИО174 согласилась.

В течении недели после разговора с мужчиной из <адрес>, они с матерью направились в <адрес>, о том, что они выехали, она сообщила по телефону мужчине. По приезду в <адрес>, ФИО174 направилась на рынок в городе, чтобы приобрести для себя посуды, а она на такси, поехала по адресу, который назвал ей мужчина. Приехав на данный адрес, она прошла внутрь, где ее встретил данный мужчина, кроме которого в офисе была русская девушка, у которой были светлые волосы.

Она сказала мужчине, что хочет, чтобы ей на средства материнского капитала приобрели жилой дом, но мужчина сказал, что возможно оформить только земельный участок и дополнительно ей дать *** рублей, на что она согласилась. Мужчина взял у нее привезенные документы, и через некоторое время дал ей подготовленные документы и сказал, что в них нужно расписаться и, что это документы для оформления в ее собственность земельного участка. Она подписала все необходимые документы.

Примерно в это время приехала ФИО174, которой мужчина сообщил, что так как она несовершеннолетняя, то и ФИО174 необходимо и подписать какие-то документы для оформления земельного участка и получения средств материнского капитала. После этого мужчина попросил подождать его на улице, что они и сделали. Через какое-то время их пригласили обратно в здание, где мужчина передал ей *** рублей, и сообщил, что им нужно будет еще раз приехать в <адрес> для оформления дополнительных документов. После этого они с матерью уехали из <адрес> на поезде в <адрес>. А мужчина обещал позвонить по телефону, когда мне необходимо будет приехать. Примерно через 2-3 месяца ей на телефон позвонил мужчина и попросил приехать в <адрес>. Об этом она сообщила матери и вместе с ней поехала в <адрес>. Они снова приехали по необходимому адресу, где снова встретились с данным мужчиной. Мужчина предоставил ей еще несколько документов, которые она подписала. После этого мужчина отдал ей оригиналы документы, которые она предоставила тому в первый раз, и документы, подтверждающие право собственности на земельный участок. Затем они с матерью уехали обратно в <адрес>. При оформлении документов она считала, что тот мужчина составляет документы на оформление в ее собственность земельного участка для строительства жилого дома. По какой причине в выплатном деле на ее имя основанием для выплаты средств материнского капитала являлось приобретение квартиры, ей не известно. О приобретении квартиры с мужчиной никакого разговора при встрече не было. Осмотрев справку формы 1 П на имя Печерских И.Е., пояснила, что это именно тот мужчина, с которым она встречалась в <адрес>, который занимался оформлением документов и который передал ей *** рублейДД.ММ.ГГГГ).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО174 следует, что она проживает в <адрес>. Свободно разговаривает на русском и хорошо понимает русскую речь, умеет немного читать и писать по-русски. Образование не получала. У нее есть дочь ФИО2ДД.ММ.ГГГГ. Из <адрес> выезжала редко, несколько раз ездила в <адрес> и <адрес> для приобретения тканей, одежды, посуды для дальнейшей продажи. ФИО2 с ДД.ММ.ГГГГ проживала в <адрес> с сожителем. В <адрес> у ФИО2 родились два ребенка ФИО55 и ФИО315, ДД.ММ.ГГГГ в связи с чем в <адрес> оформила сертификат на МСК. ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> приехала ФИО2 и попросила ее съездить с ней в <адрес> с целью получения средств МСК, чтобы на эти средства приобрести свое жилье и не жить с родственниками своего сожителя. Она попросила рассказать поподробнее, на что ФИО2 сообщила, что от кого-то узнала, что в <адрес> помогают получить средства материнского (семейного) капитала, и что это законно. Она согласилась вместе с дочерью съездить в <адрес>.

В <адрес> они приехали на поезде. По прибытию в <адрес> она поехала на рынок в <адрес>, чтобы приобрести себе посуды, а ФИО2 осталась ожидать на вокзале. Около 2 часов она провела на рынке, после чего созвонилась с дочерью, спросила, где та находится и ФИО2 назвала адрес, до которого она добралась на такси. Она прошла в офис, где встретилась с дочерью, кроме нее в помещении находился мужчина славянской внешности, среднее роста, среднего телосложения, волосы короткие темные. Когда она зашла в помещение, этот мужчина и ФИО2 оформляли какие-то документы. Какие именно, она не знает, но подумала, что для получения средств материнского капитала и оформления в ее собственность земельного участка. Мужчина сообщил, что так как ФИО2 несовершеннолетняя, то не может воспользоваться своим материнским капиталом, но она может поручиться за ФИО2, для чего нужно было подписать какие-то документы. Она под диктовку данному мужчины написала в этих документах какой-то текст, мужчина подсказывал, какие буквы необходимо писать, а также поставила свои подписи. Мужчина при этом говорил, чтобы они не боялись подписывать данные документы, они необходимы для получения средств материнского капитала и оформления земельного участка. Хоть мужчина и говорил, что моя дочь не может воспользоваться средствами материнского капитала из-за несовершеннолетия, но пошел на уступку и сказал, что выдаст ей денежные средства и попросил их выйти на улицу и подождать его. Примерно через 40 минут он вышел на улицу к и передал ФИО2 около *** рублей, купюрами по *** рублей и *** рублей, при этом сообщил, что им нужно еще раз приехать для выделения земельного участка под строительство, и что он позвонит и сообщит об этом. После этого они уехали в <адрес>. В следующий раз она со ФИО2 поехали в <адрес>ДД.ММ.ГГГГ, после того, как ей позвонили. В <адрес> они приехали в тот же офис, где и были ранее, по просьбе того же мужчина ФИО2 подписала подготовленные документы, кроме того, вернул оригиналы ее документов, а также предоставил документ, подтверждающий право собственности дочери на земельный участок где-то в <адрес>. По какому адресу находился данные земельный участок, она не знает. ФИО2 просила данного мужчину предоставить ей дом, но мужчина сообщил, что оформить право собственности может только на земельный участок. После этого они с ней уехали обратно в <адрес>л.д.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО62 следует, что в настоящее время проживает по адресу: <адрес>. У нее 3-е детей ФИО205ДД.ММ.ГГГГ., ФИО316ДД.ММ.ГГГГ. и ФИО317ДД.ММ.ГГГГ В настоящее время она не работает и сидит дома, так как в ДД.ММ.ГГГГ у нее случился инсульт и по состоянию здоровья она не может работать. До этого она занималась торговлей. В <адрес> она приобретала цыганские наряды, костюмы и различные предметы. Эти вещи очень красивые и их в основном носят только цыгане. Вещи, которые она приобретала в <адрес>, она продавала в различных городах России, в том числе в <адрес>. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ она приезжала в <адрес>, в цыганский табор и там продавала вещи. В таборе она встретилась с мужчиной, который пояснил, что в <адрес> у него есть дочери и невестки и предложил поехать к нему домой, чтобы его женщины могли померить ее вещи и выбрать себе. Она согласилась и вместе с мужчиной приехала к нему домой, который находился не в таборе, а в дачном массиве. В доме этого мужчины она познакомилась с женщиной также цыганской национальности, которая представилась ФИО422. ФИО422 накормила ее и напоила чаем. В доме находились молодые девушки, которые мерили привезенные вещи. Всего, девушки намеревались купить у нее вещи на сумму около *** рублей Мужчина сказал, что отдаст ей деньги на следующий день и предложил остаться у них в доме переночевать. На следующий день ФИО422 передала ей и она стала собираться уезжать на вокзал. Когда она проверяла свои документы, то не нашла свой паспорт, о чем рассказала ФИО422. Они все вместе искали ее паспорт в доме, но так и не нашли. ФИО422 сказала, что поможет ей оформить специальные документы об утере паспорта и она сможет уехать на поезде домой. ФИО422 вместе с тем мужчиной на своем автомобиле возили ее по <адрес> и ФИО422 заводила ее в различные здания, давала подписывать различные документы. Примерно через 8 дней, на протяжении которых она проживала у ФИО422, последняя сказала, что нашелся ее паспорт и отдала его ей. После этого, она на поезда уехала до <адрес>. Примерно через 2 или 3 месяца, с ней связалась ФИО422 и попросила приехать в <адрес>, пояснив, что нужно оформить какие-то документы из-за того, что она помогала в <адрес> оформлять ей документы, когда та потеряла паспорт. Также ФИО422 пояснила, что за оформление документов заплатит ей *** рублей. Она согласилась и в назначенный день на автобусе поехала в <адрес>, где встретилась с ФИО422. В <адрес> ей пояснил, что из-за того, что ФИО422 оформляла для нее документы, связанные с утерей паспорта, на нее (ФИО422 нужно оформить доверенность. Она согласилась помочь ей, так как ФИО422 помогала ей, когда она утеряла свой паспорт, ездила с ней по ее вопросам. Они зашли в какой-то кабинет, в котором находилась русская женщина, с которой разговаривала ФИО422. Она ничего из разговоров не понимала, так как она не грамотная и никогда с этим не связывалась и даже не умеет читать и писать. Она может только написать свою фамилию и имя. Она расписалась в каких-то документах, после чего они вышли на <адрес> деньги. ФИО422 деньги ей не отдала, пояснив, что в <адрес> она и так много ей помогала. Она стала требовать у ФИО422 вернуть документы, которые она подписала чтобы их порвать, но ФИО422 ей документы не отдала, на этом фоне у них возник конфликт. После этого она вернулась домой. Как ФИО422 использовала документы, которые она подписывала, ей не известно.

В <адрес> она никогда не была, детей там не рожала, обращаться кого либо в Омский ЗАГС не просила. Печерских И.Е. она не знает и никакие займы в <адрес> она не получала, сертификаты на МСК в Челябинске и <адрес> также не получала и не использовала их л.д.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО205 следует, что она проживает вместе с мамой ФИО62ДД.ММ.ГГГГ мама ФИО62 ездила в <адрес> и продавала там различные вещи (одежду). Со слов ФИО62 ей стало известно, что в <адрес> с ней познакомились местные цыгане, которые пригласили ее к себе домой, чтобы посмотреть и купить у нее вещи. В доме у цыган она осталась на ночь, а утром у нее пропал паспорт, из-за чего она долгое время не могла уехать из <адрес>, домой. Хозяева дома предложили ФИО62 помочь сделать новый паспорт, для чего возили ее по городу, где последняя расписывалась в каких-то документах. ФИО62 при этом ни читать, ни писать не умеет. Через какое-то время паспорт ФИО62 нашелся и та приехала домой. Женщину у которой жила мама, с ее слов, звали ФИО422. Через некоторое время ФИО62 ездила в <адрес>, чтобы встретиться с ФИО422, по просьбе последней. ФИО422 должна была дать ФИО62 деньги. В <адрес>ФИО62 подписала какие-то документы, но ФИО422 ей деньги так и не дала л.д.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО41 следует, что в настоящее время она проживает в <адрес>. Русским языком владеет, но читать и писать на русском языке не умеет, так как не училась в школе. У нее имеется 4 детей, младший сын ФИО58ДД.ММ.ГГГГ Сертификат средств материнского капитала она никогда не получала, им не пользовалась и не знает, как и где он оформляется. Она официально не работает, семью обеспечивает муж. Она проживает в таборе, который располагается на <адрес> и др. В таборе преимущественно проживают одни цыгане. В ДД.ММ.ГГГГ в табор приехала цыганка, не местная, как она потом узнала, та была из <адрес> и звали ее ФИО422. ФИО422 встречалась в таборе с женщинами и предлагала им помочь заработать деньги в сумме *** рублей. Также ФИО422 говорила, что чтобы получить деньги, нужно приехать в <адрес>, где та оформит необходимые документы, в которых им нужно будет только расписаться, также говорила, что уже давно помогает цыганкам заработать деньги и что у всех все хорошо. ФИО422 сказала, что оплатит дорогу в <адрес> и обратно. Она согласилась, также, как она потом узнала, согласились еще женщины из табора - ФИО106, ФИО104 и ФИО105, а также цыганка по имени ФИО70, которая была не из табора. ФИО422 оставила им деньги и через несколько дней они все вместе на поезде поехали в <адрес>. Их никто не провожал, билеты они покупали себе сами. До <адрес> мы ехали на поезде больше суток. Когда они приехали на поезде в <адрес>, их на вокзале встретил цыган, который спросил из Рязани ли они приехали, они сказали, что да и тот сказал нам идти за ним. Они сели в большой автомобиль белого цвета. Мужчина отвез их в какой-то дом, который, как она поняла, находился не в таборе, больше было похоже, что вокруг были дачи. Как звали того мужчину не помнит, его фамилии, не знает. В доме их встретила ФИО422. Как ее звали по-русски, то есть по паспорту, не знает, они ее называли ФИО422. ФИО422 напоила их чаем и покормила, в ходе разговора та спросила у всех ли у них есть паспорта, спросила умеют ли они писать и читать, она ответила, что она не умеет писать, может только написать свою фамилию «ФИО350». ФИО422 им сказала, что сегодня и завтра она подготовит некоторые документы, они распишутся в документах, и та отдаст им по *** рублей. О том, какие документы будет готовить ФИО422, она не спрашивала, так как ей было все равно, ФИО422 убедила их, что все законно и никаких последствий ни для кого не будет, а в документах она не разбирается.

В этот же день, ФИО422 забрала паспорта, и они на машине поехали вместе с ФИО422, но куда та им не сказала. Поехали мы не все, так как все не уместились в машине, вместе с ней в машине поехали ФИО105 и ФИО104. Они приехали к какому то многоэтажному зданию. ФИО422 зашла внутрь здания, а они остались ждать в машине, через некоторое время, ФИО422 вернулась и заводила в здание, на первый этаж, где давала подписывать различные документы. Так как она не умеет писать, она вместо подписи ставила букву «м». Ни с кем из русских в том здании она не общалась и не разговаривала. Она не помнит, сколько документов она подписала и не знает о чем они, так как не умеет читать, а ФИО422 ей о документах, которые она подписывает, ничего не рассказывала, говорила, что так надо, что это для того, чтобы получить деньги.

После этого их отвезли домой, а на следующий день с самого утра, их, то есть ее и ФИО105 в привезли к другому зданию. ФИО422 также вышла первая из автомобиля и зашла в здание, после чего туда завела и ее с ФИО105. Там к ним подошел русский мужчина, на вид примерно 45-50 лет. ФИО422 сказала, что это адвокат. Из разговора между ФИО422 и русским мужчиной, как звали того русского мужчину, она не поняла. ФИО422 сказала, что этот русский мужчина является адвокатом и поможет оформить документы для получения денег. Русский мужчина спросил у них, могут ли они писать или расписываться, на что она сказала, что может только расписаться. Через некоторое время им с ФИО105 сказали, что все документы оформлены и все хорошо, после чего их отвезли домой к ФИО422, а ФИО104, ФИО106 и ФИО70 уехали вместе с ФИО422. На следующий день они с ФИО105 уже никуда не ездили, а ФИО104, ФИО106 и ФИО70 снова уезжали вместе с ФИО422, а когда приехали, то в этот же день ФИО422, отдала им, то есть ей, ФИО70, ФИО104, ФИО105 и ФИО106 деньги, по *** рублей каждой, и отдала им паспорта вместе с билетами на поезд. Также ФИО422 сказала, что через какое-то время, надо будет еще раз приехать в <адрес> и тогда она отдаст им еще по *** рублей. После этого они на поезде уехали в <адрес>. В <адрес> она детей не рожала и свидетельства о рождении детей в <адрес> не получала. О том, как и кто, использовал документы, в оформлении которых она участвовала в <адрес>, ей не известно л.д.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО70 следует, что она родилась и выросла в <адрес>, там же до ДД.ММ.ГГГГ года проживала ее мама ФИО318 В школу она ходила на протяжении 3-х лет, после чего бросила учебу, так как учиться ей не нравилось. ДД.ММ.ГГГГ она проживает в <адрес>, где родила дочь. Иногда она ездит в <адрес> к своей сестре, ранее ездила туда к своей матери, когда та еще была жива. В <адрес> есть табор, который находится на <адрес>, там живут цыгане, в том числе и ее сестра. Так как у нее только один ребенок, материнский капитал она никогда не получала. Она слышала, что при рождении второго ребенка, от государства можно получить деньги, но сама она материнский капитал не получала и не оформляла, как и где это делается она не знает, так как не разбирается в этом вопросе. По-русски она разговаривает хорошо, но читает медленно и не всегда правильно, так как мало училась в школе. Писать она умеет только свою фамилию, имя и отчество, этому она училась специально. Так как она родилась и выросла в <адрес>, а также периодически приезжала в <адрес>, то в таборе у нее есть знакомые, с которыми она общается, а именно ФИО41, ФИО45, ФИО24 и ФИО23. ДД.ММ.ГГГГ она приезжала в <адрес> к своей маме, в гости. Когда она находилась в таборе, то от местных цыган она узнала, что в табор приехала какая-то не местная цыганка и предлагает заработать деньги. Так как в тот период она употребляла наркотики, ей нужны были деньги на лечение от наркомании, она решила найти ту цыганку и узнать, как можно заработать денег. В тот же день, в таборе она встретилась с той цыганкой, которая представилась ФИО422. Супарна предложила ей заработать деньги, для чего нужно было съездить в <адрес> и оформить несколько документов, каких именно, не пояснила, сказала, что все законно и та занимается этим уже давно, за оформлении документов ей ничего не будет, а ФИО422 заплатит ей *** рублей. Сначала она подумала, что ФИО422 хочет оформить на нее в банке кредит, но та сказала, что кредит оформлять не будет, а после оформления документов и получения денег, она не будет ни кому ни чего должна. Также ФИО422 сказала, что если она согласится, то та оплатит ей проезд до <адрес>, так как все документы нужно было оформлять в <адрес>. Она согласилась и ФИО422 ее предупредила, что когда она поедет в <адрес>, чтобы у нее с собой были паспорт, ФИО149, свидетельство о рождении детей, которые нужны для оформления необходимых документов. От ФИО422 она узнала, что в <адрес> поедут еще и ФИО23, ФИО24, ФИО41 и ФИО25. Через некоторое время он вместе с ФИО104, ФИО105, ФИО41 и ФИО106 поехали на поезде в <адрес>. В <адрес> их встретил цыган, который отвез их домой к ФИО422, которая разместила их в своем доме и собрала у них все документы, пояснив, что они нужны дл подготовки других документов, каких именно, не пояснила. В тот же день ФИО422 вместе с ФИО24 и ФИО41 на несколько часов куда-то уезжали. Когда те приехали, она спрашивала у ФИО105, куда они ездили, на что, ФИО105 рассказывала, что они ездили в какое-то здание, ФИО422 подводила их к окошечкам и те расписывались в документах. На следующий день она вместе с ФИО106 поехали вместе с ФИО422. Они приехали к какому-то зданию. Они остались в машине, а ФИО422 вышла и из машины и зашла в здание. Примерно через 30 минут ФИО422 вернулась и сказала ей и ФИО106 идти за ней. Они зашли в большое многоэтажно здание, где на первом этаже было много окошек. Если она не ошибается, то вместе с ними была еще и ФИО41. ФИО422 оставила их поодаль от окошка, за которым сидела русская женщина. ФИО422 о чем то разговаривала с русской женщиной, после чего по очереди подзывала их, то есть ее и ФИО106 по одному и давала расписываться в разных документах. Когда она спросила ФИО422 о том, что это за документы, та ответила, что все нормально, что это обычное заявление на выдачу пособия, что все нормально. Она попыталась спросить, что написано в документах, но не сумела, так как ФИО422 стала ее торопить и ругаться из-за того, что она не подписывает. С ней, как и с другими цыганками, ФИО422 разговаривала на цыганском языке. После того как они все расписались, ФИО422 сказала им всем ждать. В том здании было много народу, также там были и другие цыгане, которые подошли к ним и стали спрашивать, что они тут делают, но вмешалась ФИО422, которая по-цыгански сказала им не кучковаться и ни с кем не разговаривать, после чего они отошли в сторонку и больше ни с кем не разговаривали. После этого, через какое-то время, ФИО422 подозвала их к тому же окошку, в котором женщина дала им какой-то журнал и сказала, где нужно поставить свои подписи. После того как они расписались в журнале, женщина отдала ФИО422 какие-то документы. На следующий день, она вместе ФИО422 и другими цыганками поехали в другой населенный пункт. Когда они только собирались выезжать и находились в машине, ФИО422 позвонила кому-то по телефону и сказала «Печерских, я тебя жду…». В другой населенный пункт они ехали около 1 часа. Они подъехали к какому-то зданию, ФИО422 вышла из машины, а они ждали ее в автомобиле. Примерно через час, ФИО422 вышла и подошла к ней, при этом сказала, что так как она умеет расписываться, то она пойдет первой. ФИО422 завела ее в здание, где на первом этаже в коридоре стоял мужчина. ФИО422 сказала, что на этого мужчину нужно выписать какую-то доверенность, но что за доверенность, для чего и кто этот мужчина, та не сказала. Она стала спрашивать у мужчины кто он такой, спрашивать про доверенность, но вмешалась ФИО422 и сказала, что она задает слишком много вопросов и чтобы она не разговаривала с тем мужчиной. Больше с мужчиной она не пыталась разговаривать и решила, что подпишет все необходимые документы, так как ей были нужны деньги. Она вместе с мужчиной зашла в кабинет, в нем сидела русская женщина, которая дала им какие-то документы и сказала прочитать. Так как она читать не умеет, она и не стала ничего читать, а мужчина, прочитав, сказал, что все правильно. После этого, русская женщина сказала, где нужно расписаться, что она и сделала. После этого ФИО422 отвела ее в машину и забрала следующую цыганку. После того как все вышли из этого здания, их отвезли домой к ФИО422ФИО422 отдала им, то есть ей и другим цыганкам деньги по *** рублей, их документы и билеты на поезд. Также ФИО422 сказала, что через какое-то время им нужно будет еще приехать в <адрес>. Она была согласна приехать еще раз, остальные стали ругаться с ФИО422. В тот же день их отвезли на вокзал и они на поезде уехали в <адрес>. После этого она уехала в <адрес> и ждала, когда ей еще раз позвонят и скажут приезжать в <адрес>, но ей так никто и не позвонил и в <адрес> она больше не ездила. Через какое –то время она по телефону разговаривала с ФИО24 и от той узнала, что ФИО422 приезжала в <адрес>, но ту выгнали из табора и они больше не поедут в <адрес>. В <адрес> она была на протяжении 3-х дней ДД.ММ.ГГГГ. В <адрес> она детей не рожала, о том, что в <адрес> было оформлено свидетельство о рождении на ФИО59, она ничего не знала, свидетельство о рождении этого ребенка она не видела. Фамилию Печерских она слышала один раз, когда Супарна называла ее по телефону. Об оформлении не ее имя сертификата МСК, она ничего не знала (л.д.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО38 следует, что у нее есть дети ФИО447ФИО319, ФИО320, ФИО321, ФИО322, ФИО323, ФИО324, ФИО325 Ее вторая дочь ФИО60 замужем за ФИО61. Она и ФИО39 являемся сватьями. ФИО39 среди Челябинских цыган очень влиятельный человек, как и ее муж, они живут в хорошем и богатом доме, но чем конкретно они занимаются, она точно не знает. ФИО39 очень грамотная, хорошо читает и пишет, разбирается в разных вопросах. Разговаривает она на русском языке свободно, но в школе не училась, русский язык она не изучала. Читает по-русски очень плохо, пишет еще хуже. Так как у нее много детей, она обращалась в различные органы для получения свидетельств о рождении на них, для получения паспортов и других документов, ей приходилось учиться разбираться в этих вопросах. В связи с этим, к ней иногда обращаются некоторые цыгане, которым нужно получить или оформить различные документы, как паспорта, так и свидетельства о рождении на детей, чтобы она сопровождала их в различных организациях, в том числе в МФЦ. Также по просьбе местных цыган она иногда обращалась с ними в МФЦ или ЗАГС, где они обращались с заявлениями о рождении ребенка, а она подтверждала факт рождения детей, если достоверно знала, что та или иная женщина действительно родила. Более того, некоторые цыгане просили ее прийти на роды или сразу после родов, чтобы она засвидетельствовала факт рождения ребенка и потом могла написать соответствующее заявление в ЗАГСе.

Примерно ДД.ММ.ГГГГ, к ней несколько раз обращалась ФИО39, спрашивала у нее не собирается ли она с местными цыганками в МФЦ, чтобы обратиться с заявлениями о рождении детей, и попросила помочь. Она, не спрашивая что конкретно той нужно, согласилась, так как все таки они были родственниками, через ее дочь и они договорились встретиться в МФЦ. В какой-то день, днем она встретилась с ФИО109 в МФЦ <адрес>. Кто привозил в МФЦ ФИО109 она не видела. Вместе с ФИО109 были несколько женщин цыганок, разного возраста, которых она не знает и никогда не видела раньше. ФИО109 ей сказала, что эти женщины не местные, но они в <адрес> родили детей и им нужно получить свидетельства о рождении на детей, при этом ФИО109 отдала ей листочек, где было написано кто и у какой женщины родился, с датой рождения и местом рождения. Она спросила у ФИО109, как она может написать такие заявления, если она не знает этих женщин, и не знает рожали ли те детей, на что ФИО109 сказала, что ей она может верить и той незачем ее обманывать. При нашем разговоре женщины стояли в стороне. Она согласилась, так как не могла отказать, ФИО109 имеет слишком большое влияние среди цыган, к тому же с ФИО109 живет дочка. Она по просьбе ФИО109 обратилась к специалистами и написала заявления о том, что она является свидетелем о рождении у женщин, которые были вместе с ФИО109. Фамилии тех женщин она не помнит, и как они выглядели тоже не помнит, так как видела их всего час. Все сведения, которые она сообщала сотрудникам ЗАГС, ей предоставила ФИО109, и пока они оформляли все необходимые документы, ФИО109 находилась рядом с ними. После того как свидетельства о рождении детей были готовы, ФИО109 их забрала и вместе с теми женщинами вышла из здания МФЦ. С теми женщинами она не разговаривала, с ними разговаривала ФИО109. Таким же образом ФИО109, в течении примерно одного месяца, обращалась к ней еще несколько раз, два или три, точно не помнит. То есть, она также по просьбе ФИО109 писала заявления, подтверждающие факты рождения для женщин, которых в МФЦ привозила ФИО109. ФИО109 также давала ей листочек, на котором было написано, кто из этих женщин и кого родил. По поведению женщин, которые приезжали с ФИО109 она сделала вывод, что те ничего не понимают, то есть не знают для чего их ФИО109 привезла в МФЦ. Ее, ФИО109 тем женщинам не представляла, если ФИО109 с ней разговаривала, то в стороне. С сотрудниками МФЦ, которые принимали заявления о рождении разговаривала либо она, либо ФИО109, то есть предоставляли им всю необходимую информацию о рождении. Она думала, что ФИО109 говорит правду и те женщины на самом деле рожали, у нее не было причин сомневаться в словах ФИО109, так как у них не принято, чтобы цыгане обманывали друг друга, тем более они с ФИО109 родственники. Всего она, по просьбе ФИО109, подписала заявления на четырех или шести человек, не помнит, этих людей не знает, и больше не видела. Она была уверена, что те женщины рожали, поэтому согласилась написать те заявления. Почему ФИО109 сама не хотела выступать в качестве свидетеля при родах, не знает, у ФИО109 не спрашивала.

В <адрес> у нее живут родственники и периодически она ездит в <адрес> к родственникам, которые живут в таборе. Там она познакомилась с ФИО35, у которой на тот момент был муж и были дети, в каком году это было, она не помнит. В конце ДД.ММ.ГГГГ она находилась у себя дома, когда к ней в дом пришла ФИО35, с которой она познакомилась в <адрес>. На руках у ФИО35 был ребенок (младенец), которому было всего несколько месяцев. ФИО35 ей рассказала, что несколько месяцев назад, она, будучи беременной, приехала в <адрес> из <адрес> и теперь живет у своих родственников в <адрес>, у кого, она не знает. Со слов ФИО35 ей также стало известно, что в <адрес> она родила двойню – двоих мальчиков, как та их назвала не помнит. Также ФИО35 попросила оказать ей помощь в получении свидетельств о рождении ее детей, так как та рожала дома и у нее нет документов из больницы. Она сказала, что ей нужно увидеть второго ребенка, так как ей придется писать заявление, подтверждающее факт рождения. ФИО35 сказала, что второй ребенок находится в <адрес> у ее родственников, достала телефон и кому-то позвонила, сказав, что ее тетя может подтвердить, что ребенок ФИО326 в <адрес>. Она взяла телефон, с ней разговаривала женщина, которая сказала, что ребенок у них, живой, здоровый. Тогда она согласилась помочь ФИО35 получить в ЗАГСе документы о рождении детей. Примерно через два дня они вместе с ФИО35 поехали в <адрес>, в Копейский ЗАГС, где обратились к сотруднику ЗАГС с заявлениями о рождении детей. Она также подписала заявления, подтверждающие факт рождения у ФИО35 2-х детей, даты рождения и имена детей ФИО326, она не помнит, указывали их со слов самой ФИО35 Из двух детей ФИО35 она видела только одного и при родах у ФИО35 не присутствовала, но поверила ей и решила помочь, подтвердив факт рождения. После того, как ФИО35 выдали свидетельства о рождении детей, она ее больше не видела. От общих знакомых в <адрес> ей известно, что у ФИО35 умерла мать, и та больше не проживает в <адрес>, где ФИО35 может находиться, она не знает л.д.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО206 следует, что она проживает в доме по адресу: <адрес> вместе со своим мужем ФИО61, его мамой ФИО39 и дядей ФИО445. В доме ФИО39 бывают разные люди, в основном это цыгане, которые приезжают к ФИО39 Добби ездит на большом белом автомобиле марка машины. ФИО39 занималась для нее оформлением документов для реализации средств МСК, так как ФИО39 в этом разбирается. По-цыгански, ФИО39 называют ФИО422 (л.д.).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО61 следует, что он проживает в доме по адресу: <адрес> примерно с ДД.ММ.ГГГГ со своей мамой ФИО39, дедом ФИО327 и другими членами семьи. К ним часто в гости приезжают родственники – цыгане из других городов. Но также, к ним в дом по указанному адресу периодически приезжали не знакомые ему женщины цыганки, которые проживали у них в доме примерно 3-4 дня, после чего уезжали. Так как он работает и постоянно находится в разъездах, он не знает, как часто и в какие дни к ним в дом приезжали незнакомые ему женщины. С женщинами, которые периодически приезжали к ним и проживали у них, он не общался, о том, с какой целью, они приезжали, он у них не выяснял. Женщины приезжали по одному или по два человека, бывало и больше. Примерно с ДД.ММ.ГГГГ ним перестали приезжать не знакомые ему цыганки л.д.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО207 следует, что свидетельства о рождении детей у ФИО62 были выданы в отделе ЗАГС по адресу: <адрес> «А». ФИО62 в Омский отдел управления ЗАГС не обращалась, заявления о рождении у ФИО62 детей вне медицинской организации подавались по письменной доверенности от ФИО62 В связи с тем, что Доверенности хранятся только 1 год, предоставить копию доверенности от имени ФИО62 не представляется возможным л.д.

Кроме того, виновность как Минаевой С.В. так и Печерских И.Е. подтверждается исследованными в судебном заседании письменными материалами уголовного дела:

- протоколом принятия устного заявления начальника УПФР в Октябрьском районе ФИО444 зарегистрированный ДД.ММ.ГГГГ в КУСП под №, о привлечении к уголовной ответственности лиц, виновных в выявленном ДД.ММ.ГГГГ незаконном перечислении средств материнского (семейного) капитала на подставных лиц (л.д.

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлено, что здание УПФР в Октябрьском районе Челябинской области находится по адресу: <адрес>. В ходе осмотра, в кабинете начальника УПФР в Октябрьском районе изъяты дела лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО77, ФИО75, ФИО78, ФИО73, ФИО74, ФИО63, ФИО22ФИО76, ФИО168, ФИО167, ФИО5, ФИО172, ФИО173л.д.);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлено, что здание УПФР в Октябрьском районе Челябинской области находится по адресу: <адрес>. В ходе осмотра, в кабинете начальника УПФР в Октябрьском районе изъяты дела лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО79, ФИО80ФИО270(л.д.

- справкой об ущербе № от ДД.ММ.ГГГГ, полученная из ОПФР по Челябинской области, согласно которой в результате хищения бюджетных денежных средств с использованием личных данных ФИО77, ФИО75, ФИО78, ФИО73, ФИО74, ФИО63, ФИО22, ФИО76 федеральному бюджету был причинен ущерб в сумме *** рублей использованием личных данных ФИО79 федеральному бюджету был причинен ущерб в сумме *** рублей; с использованием личных данных ФИО80 (Гаттаровой) Н.Л. федеральному бюджету был причинен ущерб в сумме *** рублей; с использованием личных данных ФИО329, ФИО167 и ФИО168 федеральному бюджету был причинен ущерб в сумме *** рублей; с использованием личных данных ФИО270, ФИО173, ФИО5 и ФИО172 федеральному бюджету был причинен ущерб в сумме *** рублей; с использованием личных данных ФИО82 и ФИО83, федеральному бюджету был причинен ущерб в сумме *** рублей; с использованием личных данных ФИО84 и ФИО85 федеральному бюджету был причинен ущерб в сумме *** рублей; с использованием личных данных ФИО84 и ФИО85 федеральному бюджету был причинен ущерб в сумме *** рублей (л.д.

- справкой об ущербе № от ДД.ММ.ГГГГ, полученная из ОПФР по <адрес>, согласно которой в результате хищения бюджетных денежных средств с использованием личных данных ФИО26 федеральному бюджету был причинен ущерб в сумме *** рублей, с использованием личных данных ФИО27 федеральному бюджету был причинен ущерб в сумме *** рублей с использованием личных данных ФИО32 федеральному бюджету был причинен ущерб в сумме *** рублейл.д.

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого на основании постановления о производстве выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ОПФР по <адрес> изъято: письмо ПФР РФ № № от ДД.ММ.ГГГГ о сверке сведений при отработке протоколов миграции данных в ПК МСК на 2 листах; приказ ОПФР по <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ о проведении внеплановой инвентаризации дел лиц, в оригинале на 2 листах; письмо ОПФР по <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ «О проведении внеплановой инвентаризации..» в оригинале с приложением; перечень решений о перечислении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий УПФР в Октябрьском районе Челябинской области от ДД.ММ.ГГГГ; исторические выписки из ПК МСК в отношении ФИО73, ФИО22, ФИО74, ФИО75, ФИО76ФИО77, ФИО78, ФИО63, ФИО79, ФИО80, ФИО329, ФИО167, ФИО168, ФИО172, ФИО270, ФИО5, ФИО173, ФИО83, ФИО82, ФИО84, ФИО85, ФИО9, ФИО308, ФИО10; документы служебной проверки л.д.

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого на основании постановления о производстве обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в УПФР в Октябрьском районе Челябинской области изъято: акты инвентаризации дел лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки ДД.ММ.ГГГГ; приказ начальника УПФР в Октябрьском районе Челябинской области № от ДД.ММ.ГГГГ «О проведении инвентаризации дел лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки» (копия); приказ начальника УПФР в Октябрьском районе Челябинской области № от ДД.ММ.ГГГГ «О проведении внеплановой инвентаризации дел лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки»; служебные, докладные, объяснительные записки сотрудников УПФР в Октябрьском районе Челябинской области, по фактам выявления случаев несоответствия документов выплатных дел и данных, указанных в перечнях решений, ФИО3, ФИО198, ФИО132 справка о результатах проведения служебного расследования фактов, изложенных в докладной записке начальника УПФР в Октябрьском районе Челябинской области от ДД.ММ.ГГГГ; личное дело с кадровой карточкой унифицированной формы Т-2, в отношении Минаевой С.В.; журнал учета выданных государственных сертификатов на МСК за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки ФИО62, ФИО26, ФИО24, ФИО23 и ФИО41, ФИО27, ФИО30, ФИО32, перечень решений о перечислении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение кредита (займа) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, личное дело с кадровой карточкой унифицированной формы Т-2, в отношении Минаевой С.Вл.д.

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, оттиски печати «Мои документы МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА», расположенные в деле лица, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО26, имя ФИО27, на имя ФИО30 и экспериментальные оттиски печати «МОИ ДОКУМЕНТЫ» многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Октябрьского района нанесены разными печатными формами.

Оттиски гербовой печати отдела ЗАГС администрации Октябрьского муниципального района Челябинской области, расположенные в деле лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО27, ФИО30, ФИО32 и экспериментальные оттиски гербовой печати отдела ЗАГС печати администрации Октябрьского муниципального района Челябинской области нанесены разными печатными формами л.д.

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого запись «памятку о распоряжении получила» на 8 листе дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО26, вероятно выполнены Минаевой С.В. (л.д.

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия, ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в ОПФР по Челябинской области, ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в УПФР в Октябрьском районе Челябинской области.

В ходе осмотра исторических выписок из ПК МСК в отношении лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки ФИО73, ФИО22, ФИО74, ФИО75, ФИО76, ФИО77, ФИО78, ФИО63, установлено, что заявления о распоряжении средствами МСК на оплату приобретаемых жилых помещений от имени ФИО73 на сумму *** рублей, ФИО74 на сумму *** рублей, ФИО75 на сумму *** рублей, ФИО22 на сумму *** рублей, Минаева С.В. подготовила ДД.ММ.ГГГГ. Заявления о распоряжении средствами МСК на оплату приобретаемых жилых помещений от имени ФИО76 на сумму *** рублей, ФИО77 на сумму *** рублей, ФИО78 на сумму *** рублейФИО63 на сумму *** рублей, Минаева С.В. подготовила ДД.ММ.ГГГГ; заявление о распоряжении средствами МСК на оплату приобретаемых жилых помещений от имени ФИО80 на сумму *** рублей, Минаева С.В. подготовила ДД.ММ.ГГГГ. Решение № об удовлетворении фиктивного заявления от имени ФИО80, Минаева С.В. подготовила ДД.ММ.ГГГГ Заявления о распоряжении средствами МСК на оплату приобретаемых жилых помещений от имени ФИО172 на сумму *** рублей и ФИО270 на сумму *** рублей Минаева С.В. подготовила ДД.ММ.ГГГГ. Заявления о распоряжении средствами МСК на оплату приобретаемых жилых помещений от имени ФИО5 на сумму *** рублей и ФИО173 на сумму *** рублей Минаева С.В. подготовила ДД.ММ.ГГГГ.

Решение № об удовлетворении фиктивного заявления от имени ФИО172, решение № об удовлетворении фиктивного заявления от имени ФИО270, решение № об удовлетворении фиктивного заявления от имени ФИО5, решение № об удовлетворении фиктивного заявления от имени ФИО173, Минаева С.В. подготовила ДД.ММ.ГГГГ.

В ходе осмотра документов служебной проверки, справки о результатах проведения служебного расследования, служебных, докладные, объяснительные записок сотрудников УПФР в Октябрьском районе Челябинской области, по фактам выявления случаев несоответствия документов выплатных дел и данных, указанных в перечнях решений, ФИО3, ФИО198, ФИО132. установлено, что в допущенных нарушениях установлена вина Минаевой С.В., т.к. на момент перечисления денежных средств по распоряжению средствами (частью средств) МСК обязанности по формированию Перечней были возложены на нее в соответствии с должностной инструкцией. В результате необоснованного включения в Перечни решений о перечислении средств (части средств) материнского (семейного) капитал на улучшение жилищных условий без привлечения кредитных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ, Минаевой С.В. произведено необоснованное перечисление средств материнского (семейного) капитала в сумме более *** рублей

Также осмотрены выплатные дела № на имя ФИО73; выплатное дело № на имя ФИО22; выплатное дело № на имя ФИО78, выплатное дело № на имя ФИО75, выплатное дело № на имя ФИО77, выплатное дело № на имя ФИО63, выплатное дело № на имя ФИО76, выплатное дело № на имя ФИО74, выплатное дело № на имя ФИО79, выплатное дело № на имя ФИО80 (Гаттаровой) ФИО97, выплатные дела № на имя ФИО168, № на имя ФИО329, № на имя ФИО167, выплатные дела № на имя ФИО5, № на имя ФИО172, № на имя ФИО173 и № на имя ФИО270

В ходе осмотра журналов учета выданных государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что в нем имеются сведения о получении ФИО82, ФИО83, ФИО84 и ФИО85 государственных сертификатов на МСК, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что в нем имеются сведения о получении ФИО9, ФИО308, ФИО10, ФИО26, ФИО27, ФИО30, ФИО32 государственных сертификатов на МСК л.д.

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого на основании постановления о производстве выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у начальника УПФР в Октябрьском районе ФИО132 изъят перечень решений о перечислении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий без привлечения кредитных средств (л.д.);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен перечень решений о перечислении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий без привлечения кредитных средств, в котором указаны лицо – получатель средств и получатель выплаты( л.д.

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого на основании постановления о производстве выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у начальника УПФР в Октябрьском районе ФИО132. изъят перечень решений о перечислении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий без привлечения кредитных средств от ДД.ММ.ГГГГл.д.

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен перечень решений о перечислении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий без привлечения кредитных средств от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указано лицо – получатель средств ФИО26 – получатель выплаты ФИО439л.д.

- ответ ПАО «Сбербанк России» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому денежные средства в сумме *** рублей, перечисленные на банковский счет ФИО76 были переведены с банковского счета №, принадлежащего Минаевой С.В.л.д.);

- ответом из ФИО4 социальной защиты населения Октябрьского ФИО142<адрес> от ДД.ММ.ГГГГ№, согласно которому ФИО77 решением Октябрьского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ лишена родительских прав л.д.

- ответом из Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, согласно которых ФИО167, ФИО329, ФИО168 в период с ДД.ММ.ГГГГ жилые помещения не приобретали л.д.

- ответом из Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, согласно которых ФИО270, ФИО173, ФИО5 недвижимого имущества не имеют. ФИО172 в период ДД.ММ.ГГГГ жилые помещения не приобретали л.д.

- ответами из Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, согласно которых ФИО84 и ФИО85 в период с ДД.ММ.ГГГГ жилые помещения не приобретали л.д.

- ответами из Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, согласно которых ФИО308, ФИО9, ФИО10 в период с ДД.ММ.ГГГГ, жилые помещения не приобретали л.д.

- ответом из Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, согласно которых ФИО83, ФИО82 в период с ДД.ММ.ГГГГ жилые помещения не приобретали л.д.

- ответами из Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, согласно которых ФИО26 в период с ДД.ММ.ГГГГ жилые помещения не приобретала л.д.

- ответом из государственного комитета по делам ЗАГС № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО73 в отношении детей ФИО222, ФИО221, ФИО220 лишена родительских прав решениями Октябрьского районного суда <адрес>. ФИО74 в отношении детей ФИО228, ФИО227, ФИО226, ФИО225 лишена родительских прав решениями Октябрьского районного суда <адрес>. ФИО75 в отношении ребенка ФИО330 лишена родительских прав решением Октябрьского районного суда <адрес>. ФИО78 в отношении ребенка ФИО236 лишена родительских прав решением Октябрьского районного суда <адрес>. ФИО22 в отношении детей ФИО245, ФИО246, ФИО245, ФИО244, ФИО243, ФИО245, ФИО241, ФИО241 лишена родительских прав решением Октябрьского районного суда <адрес>. ФИО79 в отношении детей ФИО255, ФИО253, ФИО253, ФИО252, ФИО251 лишена родительских прав решением Октябрьского районного суда <адрес>. ФИО80 в отношении детей ФИО258, ФИО257, ФИО257, ФИО256 лишена родительских прав решением Октябрьского районного суда <адрес>л.д.

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены сведения о движении денежных средств по банковским счетам № на имя ФИО158, № на имя ФИО159, № на имя ФИО155, № на имя ФИО156; № на имя ФИО157, № на имя ФИО20, № на имя ФИО160№ на имя ФИО21, № на имя ФИО84, № на имя ФИО296, № на имя ФИО166, № на имя ФИО165, № на имя ФИО306, № на имя ФИО309, № на имя ФИО20, № на имя ФИО170, № на имя ФИО169, № на имя ФИО310, № на имя ФИО187№ на имя ФИО302, № на имя ФИО305, № на имя ФИО312, № на имя ФИО19, № на имя ФИО28 В ходе осмотра установлено, что на лицевой счет №, принадлежащий ФИО156, ДД.ММ.ГГГГ от ОПФР по <адрес> поступили денежные средства в сумме *** рублей; на лицевой счет №, принадлежащий ФИО20, ДД.ММ.ГГГГ от ОПФР по <адрес> поступили денежные средства в сумме *** рублей; на лицевой счет №, принадлежащий ФИО20Г., ДД.ММ.ГГГГ от ОПФР по <адрес> поступили денежные средства в сумме *** рублей; на лицевой счет №, принадлежащий ФИО155, ДД.ММ.ГГГГ от ОПФР по <адрес> поступили денежные средства в сумме *** рублей; на лицевой счет №, принадлежащий ФИО224, ДД.ММ.ГГГГ от ОПФР по <адрес> поступили денежные средства в сумме *** рублей; на лицевой счет №, принадлежащий ФИО157, ДД.ММ.ГГГГ от ОПФР по <адрес> поступили денежные средства в сумме *** рублей; на лицевой счет №, принадлежащий ФИО159ДД.ММ.ГГГГ от ОПФР по <адрес> поступили денежные средства в сумме *** рублей; на лицевой счет №, принадлежащий ФИО21, ДД.ММ.ГГГГ от ОПФР по <адрес> поступили денежные средства в сумме *** рублей; на лицевой счет № принадлежащий ФИО84, ДД.ММ.ГГГГ от ОПФР по <адрес> поступили денежные средства в сумме *** рублей; на лицевой счет № принадлежащий ФИО296, ДД.ММ.ГГГГ от ОПФР по <адрес> поступили денежные средства в сумме *** рублей на банковские счета №, №, № принадлежащие ФИО166, ФИО165 и ФИО306, ДД.ММ.ГГГГ от ОПФР по <адрес> поступили денежные средства в суммах *** рублей, *** рублей, *** рублей соответственно; на банковский счет №, принадлежащий ФИО309, ДД.ММ.ГГГГ от ОПФР по <адрес> поступили денежные средства в сумм *** рублей, на банковский счет №, принадлежащий ФИО20, ДД.ММ.ГГГГ от ОПФР по <адрес> поступили денежные средства в сумм *** рублей, на банковский счет №, принадлежащий ФИО170, ДД.ММ.ГГГГ от ОПФР по <адрес> поступили денежные средства в сумм *** рублей, на банковский счет №, принадлежащий ФИО169, ДД.ММ.ГГГГ от ОПФР по <адрес> поступили денежные средства в сумм *** рублей; на банковский счет №, принадлежащий ФИО310, ДД.ММ.ГГГГ от ОПФР по <адрес> поступили денежные средства в сумм *** рублей, на банковский счет №, принадлежащий ФИО187-к, ДД.ММ.ГГГГ от ОПФР по <адрес> поступили денежные средства в сумм *** рублей; на банковский счет № на имя ФИО302, ДД.ММ.ГГГГ от ОПФР по <адрес> поступили денежные средства в сумм *** рублей, на банковский счет № на имя ФИО305, ДД.ММ.ГГГГ от ОПФР по <адрес> поступили денежные средства в сумм *** рублей, на банковский счет № на имя ФИО304, ДД.ММ.ГГГГ от ОПФР по <адрес> поступили денежные средства в сумм *** рублей, на банковский счет № на имя ФИО312, ДД.ММ.ГГГГ от ОПФР по <адрес> поступили денежные средства в сумм *** рублей, на банковский счет № на имя ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ от ОПФР по <адрес> поступили денежные средства в сумм *** рублей№ на имя ФИО28, ДД.ММ.ГГГГ от ОПФР по <адрес> поступили денежные средства в сумм *** рублей, на банковский счет № на имя ФИО29, ДД.ММ.ГГГГ от ОПФР по <адрес> поступили денежные средства в сумм *** рублейл.д.

- ответом из ПАО «Сбербанк России» №, согласно которому в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на банковский счет Минаевой С.В. №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России», от ФИО158 поступили денежные средства в сумме *** рублей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на лицевой счет Минаевой С.В.№, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России», от ФИО159 поступили денежные средства в сумме *** рублейл.д.

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, на основании постановления о производстве обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в офисе ООО «Центр недвижимости и ипотеки» по адресу: <адрес> изъяты: кредитное дело по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Центр недвижимости и ипотеки» и ФИО62; кредитное дело по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Центр недвижимости и ипотеки» и ФИО35; кредитное дело по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Центр недвижимости и ипотеки» и ФИО64; кредитное дело по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Центр недвижимости и ипотеки» и ФИО81; кредитное дело по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Центр недвижимости и ипотеки» и ФИО72; кредитное дело по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Центр недвижимости и ипотеки» и ФИО67; кредитное дело по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Центр недвижимости и ипотеки» и ФИО66; кредитное дело по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Центр недвижимости и ипотеки» и ФИО65; кредитное дело по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Центр недвижимости и ипотеки» и ФИО45; устав ООО «Центр недвижимости и ипотеки», утвержденный директором ФИО86, на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ; решение № от ДД.ММ.ГГГГ; решение № от ДД.ММ.ГГГГ; решение № от ДД.ММ.ГГГГ; договор аренды от ДД.ММ.ГГГГ с актом приема-передачи, договор аренды от ДД.ММ.ГГГГ с актом приема-передачи; договор аренды от ДД.ММ.ГГГГ с актом приема-передачи, договор аренды от ДД.ММ.ГГГГ с актом приема-передачи; договор аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ с актом приема-передачи; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; кредитное дело по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Центр недвижимости и ипотеки» и ФИО70; кредитное дело по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Центр недвижимости и ипотеки» и ФИО41; кредитное дело по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Центр недвижимости и ипотеки» и ФИО24; кредитное дело по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Центр недвижимости и ипотеки» и ФИО23; кредитное дело по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Центр недвижимости и ипотеки» и ФИО25л.д.