Дело № 1–1/16
П Р И Г О В О Р
Именем Российской Федерации
«30» марта 2016 года п. Хандыга
Судья Томпонского районного суда Республики Саха (Якутия) Григорьева М.М., с участием:
государственного обвинителя: и.о. прокурора Томпонского района РС (Я) Никифоровой Ф.В.,
подсудимой: ФИО8,
защитника: адвоката Сердюкова С.Б., представившего удостоверение № *Номер* и ордер № *Номер*,
при секретаре: Захаровой Т.Н.,
а также с участием: представителя потерпевшего Ширшовой Е.С.
свидетелей обвинения: ФИО51, ФИО268, ФИО52, ФИО5, ФИО7, ФИО1, ФИО2, ФИО9, ФИО190., ФИО35, ФИО36 дополнительных свидетелей обвинения: ФИО58, ФИО37, ФИО59, ФИО60, ФИО38, ФИО49,
свидетелей защиты: ФИО39, ФИО40, ФИО78, ФИО80, ФИО191, ФИО15, ФИО41, ФИО42, ФИО43, ФИО77, ФИО48, ФИО44,
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении
*...*
обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 160 ч. 4 УК РФ,
у с т а н о в и л :
ФИО8 совершила присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере при следующих обстоятельствах:
ФИО8, на основании дополнительного соглашения от *Дата* о внесении изменений в трудовой договор от *Дата* б/н, исполняя служебные обязанности в должности ведущего специалиста по обслуживанию частных лиц дополнительного офиса № 0227 Якутского отделения № 8603 ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: Республика Саха (Якутия) Томпонский район с. Теплый Ключ, ул. Октябрьская д. 4, являясь материально-ответственным лицом на основании договора о полной индивидуальной материальной ответственности от *Дата*, будучи осведомленной об установленных в Дополнительном офисе № 0227 Якутского отделения № 8603 ОАО «Сбербанк России» правилах совершения банковских операций, а также правилах работы с денежной наличностью и другими ценностями, в силу возложенных обязанностей, умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения и получения имущественной выгоды, решила совершить хищение вверенных ей денежных средств, на основании договора о полной индивидуальной материальной ответственности от *Дата*, должностной инструкции ведущего специалиста по обслуживанию частных лиц Дополнительного офиса № 0227 Якутского отделения № 8603 Северо-Восточного банка ОАО «Сбербанк России» от *Дата*, доверенности, выданной заместителем председателя Северо-Восточного Банка ОАО «Сбербанк России» от *Дата*, и для сокрытия своих незаконных действий, изъятия денежных средств, стала оформлять подложные расходные кассовые ордера, а также вносить соответствующие сведения в банковскую программу «АС Филиал-Сбербанк».
Во исполнение своего преступного замысла, ФИО8, находясь на рабочем месте, в дополнительном офисе № 0227 Якутского отделения № 8603 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Республика Саха (Якутия) Томпонский район с. Теплый Ключ, ул. Октябрьская, д. 4, ведомая единым умыслом, в течение продолжительного времени, а именно:
*Дата*, находясь на рабочем месте, в дополнительном офисе № 0227 Якутского отделения № 8603 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Республика Саха (Якутия) Томпонский район с. Теплый Ключ, ул. Октябрьская, д.4, умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения и получения имущественной выгоды, пользуясь своими полномочиями по проведению банковских операций, совершила хищение находящихся у нее в подотчете вверенных ей денежных средств ОАО «Сбербанк России» в размере *...*, путем изъятия денежных средств из служебного сейфа, находящегося в рабочем помещении вышеуказанного дополнительного офиса № 0227. После чего для сокрытия своих незаконных действий, произвела в электронной программе «АС Филиал-Сбербанк» две операции по расходу денежных средств, а именно денежных средств в сумме *...* со счета № *Номер* банковского вклада «Сохраняй», открытого на имя клиента вышеуказанного банка ФИО5, денежных средств в сумме *...* со счета № *Номер* банковского вклада «Сохраняй», открытого на имя клиента вышеуказанного банка ФИО5, без его личного присутствия. При этом оформила заведомо подложные документы, а именно расходный кассовый ордер № *Номер* от *Дата* о закрытии счета № *Номер* и выдаче денежных средств в сумме *...*, в котором расписалась от имени ФИО5, расходный кассовый ордер № *Номер* от *Дата* о закрытии счета № *Номер* и выдаче денежных средств в сумме *...*, в котором расписалась от имени ФИО5
*Дата*, находясь на рабочем месте, в дополнительном офисе № 0227 Якутского отделения № 8603 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Республика Саха (Якутия) Томпонский район с. Теплый Ключ ул. Октябрьская, д.4, умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения и получения имущественной выгоды, пользуясь своими полномочиями по проведению банковских операций, совершила хищение находящихся у нее в подотчете вверенных ей денежных средств ОАО «Сбербанк России» в размере *...*, путем изъятия денежных средств из служебного сейфа, находящегося в рабочем помещении вышеуказанного дополнительного офиса № 0227. После чего для сокрытия своих незаконных действий, произвела в электронной программе «АС Филиал-Сбербанк» операцию по расходу денежных средств, а именно денежных средств в сумме *...* со счета № *Номер* банковского вклада «Пополняй», открытого на имя клиента вышеуказанного банка ФИО7, без ее личного присутствия. При этом оформила заведомо подложный документ, а именно расходный кассовый ордер № *Номер* от *Дата* о закрытии счета № *Номер* и выдаче денежных средств в сумме *...*, в котором расписалась от имени ФИО7
*Дата*, находясь на рабочем месте, в дополнительном офисе № 0227 Якутского отделения № 8603 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Республика Саха (Якутия) Томпонский район с. Теплый Ключ ул. Октябрьская, д.4, умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения и получения имущественной выгоды, пользуясь своими полномочиями по проведению банковских операций, совершила хищение находящихся у нее в подотчете вверенных ей денежных средств ОАО «Сбербанк России» в размере *...*, путем изъятия денежных средств из служебного сейфа, находящегося в рабочем помещении вышеуказанного дополнительного офиса № 0227. После чего для сокрытия своих незаконных действий, произвела в электронной программе «АС Филиал-Сбербанк» операцию по расходу денежных средств, а именно денежных средств в сумме *...* со счета № *Номер* банковского вклада «Сохраняй», открытого на имя клиента вышеуказанного банка ФИО1, без ее личного присутствия. При этом оформила заведомо подложный документ, а именно расходный кассовый ордер № *Номер* от *Дата* о закрытии счета № *Номер* и выдаче денежных средств в сумме *...*, в котором расписалась от имени ФИО1
*Дата*, находясь на рабочем месте, в дополнительном офисе № 0227 Якутского отделения № 8603 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Республика Саха (Якутия) Томпонский район с. Теплый Ключ ул. Октябрьская д. 4, умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения и получения имущественной выгоды, пользуясь своими полномочиями по проведению банковских операций, совершила хищение находящихся у нее в подотчете вверенных ей денежных средств ОАО «Сбербанк России» в размере *...*, путем изъятия денежных средств из служебного сейфа, находящегося в рабочем помещении вышеуказанного дополнительного офиса № 0227. После чего для сокрытия своих незаконных действий, произвела в электронной программе «АС Филиал-Сбербанк» операцию по расходу денежных средств, а именно денежных средств в сумме *...* со счета № *Номер* банковского вклада «Сохраняй», открытого на имя клиента вышеуказанного банка ФИО2, без ее личного присутствия. При этом оформила заведомо подложный документ, а именно расходный кассовый ордер № *Номер* от *Дата* о закрытии счета № *Номер* и выдаче денежных средств в сумме *...*, в котором расписалась от имени ФИО2
В последующем, ФИО8 похищенные денежные средства использовала на личные нужды по своему усмотрению.
В результате описанных выше действий ФИО8 похитила денежные средства ОАО «Сбербанк России» на общую сумму *...*, чем причинила особо крупный ущерб ОАО «Сбербанк России».
В судебном заседании подсудимая ФИО8 виновной себя не признала и показала, что в Томпонском ОСБ, на тот момент № 0377, работала с *Дата*. Принята была контролером кассиром с испытательным сроком на 2 месяца, затем на постоянную работу. Заключили трудовой договор, договор о полной материальной ответственности, а также соглашение о неразглашении банковской тайны. В обязанности входило обслуживание физических лиц, то есть открытие, закрытие счетов, работа с картами, работа с платежами, работа с переводами, продажа лотерейных билетов и ценных монет. В *Дата* переведена на должность ведущего специалиста по обслуживанию частных лиц.
*Дата* ночью ей позвонили и сказали, чтобы пришла на работу, так как горит соседний магазин и нужно что-то делать, потому что есть опасение, что огонь перекинется на соседнее здание. Когда пришла, там был работник почты, работник Ростелекома и глава администрации на тот момент ФИО46, также работник администрации ФИО47, которая ей звонила. Все стояли возле магазина, была ночь, все замерзли и пошли погреться в здание Ростелекома. В одном здании находятся 4 организации: на одном крыльце Ростелеком и Коммунтеплосбыт, на другом крыльце Почта России и Сбербанк России. Когда стояли в туалете, услышала, что кто-то стукнул дверью на другом крыльце. Вышли и обнаружили, что сорван замок входной двери в почту и Сбербанк. Она подошла к двери Сбербанка, дверь была раскурочена. Вставила ключ, но открыть дверь не смогла. Позвонили в полицию. Пыталась дозвониться до управляющей ФИО32., но у нее телефон был отключен. Позвонила начальнику сектора по обслуживанию юридических лиц ФИО36 и сообщила о случившемся. Полиция приехала под утро. Были ФИО48, ФИО49, женщина следователь и молодой человек. Утром ее опрашивал ФИО48, также он опрашивал ФИО37 В 10 часов утра *Дата* приехали работники Сбербанка. Дверь взломали с помощью дорожных работников. Вскрыли дверь, с ней заходил ФИО49, сейф был открыт, в сейфе денег не было. Она стала давать показания женщине следователю как что закрывали, где был ключ, как открывали, сказала, что денег нет. В это время ее подозвала ФИО36, и с ФИО32 очень настойчиво сказали, что деньги нужно вернуть, нужно найти, чтобы не вскрылась пропажа денег. Когда она сказала, что уже дает показания, они сказали, что договорятся, сотрудники ФИО49 и ФИО50 одноклассники ФИО36, и все будет хорошо. В этот день касса не работала, день не открывался. Они предложили сделать расход. Сберкнижки на тот день у нее были формы 2, то есть ордера, которые отрезались. Оформили два ордера на *...*, расход от *Дата* на имя ФИО5 Она поехала на банковской машине к ФИО5, его дома не было, потом поехали в гараж, и там его нашли. Она его вызвала, поехали к нему домой, он заполнил ордера, и она привезла их в отделение Сбербанка. Так как время было уже позднее, ФИО32 и ФИО36 позвонили в отделение Сбербанка в Хандыге и сказали, чтобы никто не расходился, потому что клиенту срочно нужно снять деньги. Эти два чека отрезанных она отправила по факсу на *Номер*. В Хандыге делают расход, что в Хандыге ФИО5 эти деньги снимает. ФИО32 и ФИО36 приезжают в Хандыгу без денег, забирают деньги там, которые якобы предназначены для ФИО5, и потом отдают в кладовую. Потом когда она пришла домой ей позвонила ФИО32 и сказала, что завтра утром приедет ФИО51, чтобы в расходных кассовых чеках расписался ФИО5, потому что у нее отрезали и все, а в Хандыге, когда выдавали, то в сшивах видно, выходят расходно-кассовые чеки, на них обязательно должен расписаться клиент. Они об этом поговорили, потом еще один был звонок, что нужно срочно зайти, открыть и закрыть день, потому что изъяли все остатки. Она отказалась идти в кассу, т.к. устала и ФИО51 у нее попросила логин и пароль, чтобы все сделать за нее. Потом опять позвонила ФИО36 и сказала, что эту историю она не имеет права никому рассказывать, потому что если даже что-то выплывет, то никто ей не поверит, их больше, они будут стоять на своем, а она одна и ей никто не поверит. *Дата* к ней приехала ФИО51, попили чай и поехали в отделение Сбербанка. Она вызвала ФИО5, он пришел, ФИО51 дала чеки, она подала ФИО5, он расписался в чеках, в это время еще был ФИО39 Потом все поехали в банк, там ей передали все распечатанные документы, она взяла с собой штамп, печать, расписалась, везде поставила печать. До *Дата* касса была закрыта.
*Дата* приехала ФИО36 с ревизией, и опять речь пошла о деньгах ФИО5, который к тому времени открыл еще счет, получился один счет на *...*. и один на *...*, это с учетом *...*., которые были у него взяты *Дата* и возвращены не были. Она говорила руководству банка, сказано было не переживать, открыла и все нормально, деньги они вернут и все будет хорошо. *Дата* в очередной раз приехала ФИО36, и сказала, что нужно закрывать эти два счета, деньги соберут, потому что есть проблемы, их нужно срочно решать. ФИО36 забрала деньги *...* и уехала. Счет ФИО5 не закрывала, деньги не брала. На ФИО36 и ФИО32 в полицию заявление не писала, так как хотела работать дальше, они были руководство.
В *Дата* собиралась в отпуск и искала замену. Нашла ФИО198 С *Дата* приступила к обучению. Обучение заключалось в том, что 2-3 дня она сидела и смотрела, а потом она сама стала проводить операции, открывала счета, закрывала счета, открывала день и закрывала день. Пользовалась от ее имени логином, паролем и электронным ключом. Она могла ФИО199 оставить одну, сама отлучиться по делам, ФИО52 сидела и спокойно обслуживала клиентов, там ничего сложного нет, тем более она компьютер знала хорошо, поэтому она работала вполне уверенно и достойно. *Дата* она счет не закрывала, что произошло, не знает, день закрывали вдвоем, касса шла, все было хорошо. *Дата* то же самое может пояснить, что счет ФИО1 не закрывала, это точно. И *Дата* также счет не закрывала. Это был предпоследний день работы перед отпуском. Перед уходом в отпуск все документы передаются, заполняется акт передачи формы 18. Это бланк и заполняется от руки. *Дата* она расписалась в бланках и ФИО52 сама заполняла данный бланк, т.к. после обеда она уехала в г. Якутск. Когда уезжала в отпуск, ЭЦП она оставила в отделении банка. У ФИО52 своего ЭЦП не было, и долгое время пользовалась ее ЭЦП. Считает, что ФИО52 имела возможность закрыть данные счета. Сшивы они с ней каждый вечер составляли.
О том, что возбуждено уголовное дело, узнала от ФИО35*Дата*, когда она ее вызвала в полицию. ФИО35 сказала, что все буквально раскрыто и что все против нее. На тот момент речь шла о ФИО2, о сумме *...*. и ФИО1*...*. ФИО35 предлагала адвоката, но она отказалась от услуг адвоката. Потом ее вызвали в *Дата* к следователю ФИО85, и там узнала о возбуждении дела, где фигурировали фамилии ФИО5, ФИО1, ФИО2 и ФИО7 Она отказалась давать показания, воспользовавшись ст. 51 Конституции. Также отказалась давать образцы почерка, исходя из того, что образцов подписей, образцов почерка было предостаточно во всех документах, которые были изъяты. По поводу расписки написанной ФИО1 пояснила, что эта расписка была написана под давлением. В полицию заявление не писала.
По ходатайству государственного обвинителя было оглашено объяснение ФИО8 от *Дата* (л.д. 46-48 т. 1), данные оперуполномоченной ЭБиПК ОМВД России по Томпонскому району ФИО35, из которых установлено, что она работала с *Дата* по *Дата* специалистом по работе с частными лицами в структурном подразделении № 8603/0227 филиала Якутского отедления № 8603 ОАО «Сбербанк России. В ее обязанности входила работа со вкладами частных лиц (открытие вклада, снятие и дополнительные взносы наличных средств), т.е. в сберкассу, расположенную в с. Теплый Ключ, ул. Октябрьская, д. 4, приходили люди, которые могли снять деньги со своего счета, пополнить деньги на счете, перевести денежные средства наличным или безналичным путем. Также принимала платежи и обслуживание пластиковых банковских карт. При закрытии дня составляла ежедневный отчет, который отправляла в отделение Сбербанка п. Хандыга. В отчет входили ведомости по приходу, расходу и реестр с остатком по кассе на конец дня. Лимит кассы - *...*. У нее в пользовании всегда были денежные средства из кассы. Она брала деньги из кассы для своих нужд, в нарушении инструкции касса ею не сводилась, денежные средства она потратила на личные нужды в течение года. Перед отпуском, в *Дата* года посчитала кассу и обнаружила, что должна внести в кассу большую сумму денег. Чтобы не вносить деньги в кассу, решила закрыть счета клиентов. Зная, что клиент ФИО1 редко проверяет свой счет, открытый при ней в сберкассе в *Дата*, решила закрыть ее счет на сумму *...*. *Дата* она закрыла счет. Распечатала чек на закрытие вклада и сама расписалась на чеке за клиента в графе получателя (подпись клиента), приложив это к ежедневному отчету. Этими деньгами частично перекрыла недостачу в кассе, которую создала в *Дата*. Деньги тратила на личные нужды, ежедневные покупки в магазине, отправляла деньги сыну, который проживает в *Адрес*, подробно на что еще тратила деньги вспомнить не может. После этого недостача в кассе еще не была полностью закрыта. Так как отчет, где была подделана подпись клиента прошел проверку в ОСБ п. Хандыга и никаких сомнений не вызвал, у нее возникла мысль перекрыть созданную ей недостачу таким же способом. ФИО1 обещала прийти к ней проверить свои счета, как они говорили поработать со счетами, на тот момент ее счет она уже закрыла, поэтому торопила их прийти в сберкассу пока не уехала в отпуск. ФИО1 пришла в кассу вместе со своей дочерью ФИО19 и матерью ФИО3 и открыли вклад на имя ФИО2 на сумму *...*. Она выполнила необходимую процедуру по открытию вклада, т.к. в наличии сберкнижек не было, она выдала им договор и чек о принятии денег. *Дата* за два дня до отпуска недостача по кассе еще была, и так как нужно было передавать кассу другому работнику, решила закрыть счет, открытый на ФИО2 Она осознавала, что нарушает закон и морально-этические нормы, но все равно пошла на этот шаг. Её семья ничего не знала и все строили планы на отпуск и на поступление дочери в ВУЗ. *Дата* она закрыла счет, подделав подпись ФИО2, и отправила документы в Сбербанк п. Хандыга. Денежными средствами в размере *...* она покрыла недостачу. Этой суммой закрыла недостачу и *Дата* передала кассу ФИО52, при передаче никаких нарушений не было выявлено. После этого она с семьей уехала в отпуск к родителям мужа во *Адрес*, потом поехали в *Адрес*, где дочь ФИО16 поступила в *...* на платной основе, потом поехали все вместе по путевке в заграницу в *Адрес*. После отдохнули в Лазаревском в частной гостинице примерно 3-4 дня, потом уехали домой. По пути заехали к родственникам в *Адрес* и вернулись домой *Дата*. Дочь осталась учиться в *Адрес*.
Суд, оценив в совокупности показания подсудимой, данные ею в судебном заседании, а также объяснение ФИО8, данные оперуполномоченной ФИО35, приходит к выводу, что её доводы о полной невиновности и выдвинутая ею версия в суде об оговоре со стороны руководства банка, а также о возможных противоправных действиях ФИО52 является выработанным ею способом защиты. В ходе предварительного следствия воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ, ФИО8 показания не давала. Доказательства, представленные стороной защиты, судом оцениваются как на существо дела не влияющие. Поэтому суд отдает свое предпочтение совокупности доказательств, представленных стороной обвинения и признанных судом допустимыми и относимыми.
Несмотря на не признание подсудимой предъявленного обвинения, её виновность подтверждается и другими ниже приведенными доказательствами, которые согласуются между собой и являются достаточными для разрешения дела по существу.
В судебном заседании представитель потерпевшего ФИО53 показала, что является руководителем дополнительного офиса № 226 с *Дата*. С *Дата* дополнительный офис является филиалом № 8603 Байкальского банка ПАО «Сбербанк России». Ранее было Томпонское отделение ОСБ № 7733. Затем Северо-Восточный банк ОАО «Сбербанк России», потом форма изменилась, и стало Якутское отделение № 7733 на правах отдела, управляла ФИО32 С *Дата* по *Дата* назывался дополнительный офис № 0227 филиала Байкальского банка в с. Теплый Ключ, а в п. Хандыга дополнительный офис № 0226 Байкальского банка. О случившемся узнала по выходу на работу. На предварительном следствии представляла интересы Сбербанка на основании доверенности. ФИО8 была принята на работу управляющей Томпонского отделения № 7733 ФИО54 При приеме на работу издавался приказ о приеме на работу, ознакамливали с должностной инструкцией, кроме этого заключается договор о материальной ответственности. В должностной инструкции указывается, что вверяется ей. Когда ФИО8 устраивалась на работу, она была начальником операционного отдела. В с. Теплый Ключ называется дополнительный офис № 8603 Байкальского банка ПАО «Сбербанк России», работает один сотрудник – ФИО8 – считается одноруким. В обязанности ведущего специалиста по обслуживанию частных лиц (ВСОЧЛ) входит сохранение имущества Сбербанка, обслуживание клиентов, проведение расходных приходных кассовых операций, прием платежей, переводы, идентификация клиентов, сверка документов, оформление автоматизированных систем. Денежные средства в доп. офис отправляли согласно заявке, исходя из наличия клиентов, остаток средств контролировался. Деньги отправляли через своего работника, либо она сама получает. Работа в кассе регламентируется инструкцией № 1354, в которой указаны все термины, что такое лимит, порядок работы, по закрытию и открытию рабочего дня. За проведенный рабочий день составляется ежедневный отчет, который передается нам, называется сшив кассовых документов. Ревизия проводится раз в год, или при смене основного работника перед отпуском. Кроме этого в случае ухода в отпуск основного работника, при приеме временного работника проводится сверка-проверка. Охраны в дополнительном офисе нет. Установлена сигнализация, которая срабатывает на открытие двери. Приходит на мобильный телефон смс-сообщение, что происходит открытие двери. При ней с *Дата* сработки сигнализации не было. Каждые операции проводятся по автоматизированной системе. Автоматизированная система совместно с Байкальским банком. Они в определенное время (в 09.00 час.) открывают программу и закрывают. Каждый работник имеет свой логии и пароль для входа в данную программу. Если не успевают закрыть программу, то пишут объяснительную. Есть операции, которые проводятся с участием клиента и без его участия. Клиент оформляет поручение банку, наличные с участием клиента, либо по доверенности. По окончании дня составляется отчет и до *Дата* был последующий контроль, который сверял по сумме прихода и расхода. *Дата*, точное время не помнит, функции по сверке убрали. Факт снятия денежных средств выявили только после обращения клиентов. Байкальским банком проводилась проверка, но пояснить не может, т.к. на тот момент ее не было. Сумма ущерба составила *...*, который банк возместил клиентам, путем восстановления вклада. Ущерб является крупным, иск поддерживает.
По ходатайству защитника ФИО34 в связи с наличием противоречий, были оглашены показания представителя потерпевшей ФИО55 от *Дата*, данные в ходе предварительного следствия (д.л. 45-47 т. 4), согласно которым на вопрос следователя: «Почему сумма иска предъявленного вами от *Дата* составила *...*, тогда как сумма похищенных ФИО8 денег составила *...*?» ФИО55 показала: «Данная сумма складывается из суммы похищенных ФИО8 денежных средств, с начисленными процентами по восстановленным вкладам потерпевшим, т.е. с учетом процентов на момент восстановления этих вкладов такая сумма образовалась». На вопрос следователя: «На основании каких документов ФИО8 были вверены денежные средства? В каких документах это прописывается?» ФИО55 показала: «О том, что ФИО8 вверены денежные средства указаны в договоре о полной индивидуальной материальной ответственности от *Дата*, в должностной инструкции ведущего специалиста по обслуживанию частных лиц ДО № 0227 Якутского отделения № 8603 ФИО8». На вопрос следователя: «Как, каким способом, когда ФИО8 могла похитить денежные средства, из дополнительного офиса № 0227? Указанные суммы денежных средств могли находиться в ДО № 0227?». ФИО55 показала: «У ФИО8 в дополнительном офисе № 0227 всегда находились наличные денежные средства, которые хранятся в служебном сейфе. Она могла взять эти денежные средства из сейфа, потом провести операции в электронной программа «АС-филиал», оформить подложные кассовые ордера. В день проведения операции она могла похитить эти денежные средства, затем провести операции по сокрытию преступления. В рабочее время она могла похитить эти денежные средства, т.е. с 08 часов 00 минут до 16 часов 15 минут, это режим рабочего времени дополнительного офиса № 0227».
После оглашения данных показаний ФИО55 подтвердила их и пояснила, что по правилам для закрытия счета оформляется ордер. Если бы данные документы отсутствовали, то при сдаче ежедневного отчета у ФИО8 возникли бы проблемы.
Виновность подсудимой также подтверждается показаниями следующих свидетелей.
Свидетель ФИО51 в судебном заседании показала, что в *Дата* она занимала должность заместителя руководителя, на время отпуска ФИО55 В Томпонском ОСБ был управляющий, но его сократили, после этого остались дополнительные офисы Якутского отделения № 0226 в Хандыге, в с. Теплый Ключ № 0227. Офисы были равноправные, все являются дополнительными офисами Якутского отделения, с их стороны шла поддержка дополнительного офиса с. Теплый Ключ, инкассировали, подкрепляли их денежными средствами. Дополнительный офис в с. Теплый Ключ отчитывается им, у них архив, все отчеты одной массой отправляют в г. Якутск. С *Дата* Томпонское ОСБ стало дополнительным офисом. Она работала в должности руководителя с *Дата*. В дополнительном офисе с. Теплый Ключ был один сотрудник. Это было не из-за нехватки сотрудников, а из-за того, что в мелких дополнительных офисах по одному работнику. У них имеется отдельное штатное расписание. Данное штатное расписание находится в г. Якутске в отделе кадров. Дополнительный офис с. Теплый Ключ формирует отчет по всем проделанным операциям, который передается в г. Хабаровск. Это предусмотрено Инструкциями. Каким документом регламентируется отправка отчета по проделанным операциям, сказать не может. Дополнительный офис в с. Теплый Ключ отчет отправлял в Хандыгу, в то время отчет проверял последующий контроль, сейчас их сократили. Критерием проверки было то, чтобы все документы находились в отчете, полнота сшива, то есть всех документов. Работниками последующего контроля были сотрудники ФИО203 и ФИО204. Когда было сокращение последующего контроля, точно не может сказать. Нарушения в отчетности дополнительного офиса в с. Теплый Ключ не выявлялись. Дополнительный офис делает сшивы, документы сверяются с денежной наличностью по справке № 112, которая отправлялась вместе со сшивом, то есть со всеми документами. Наличности, которые там хранятся, передавались по доверенности, сотруднику. Хранение денежных средств, проверялось проведением ревизии. С г. Якутска приезжали и проверяли. На тот момент при проверке недостачи не было. Потребность в деньгах, устанавливается по заявке, со слов контролера. Имеется лимит в *...*. В кассе всегда должно быть не более *...* в день. Со стороны дополнительного офиса в п. Хандыга дополнительный офис № 0227 в с. Теплый Ключ никак не контролируется. В основном раз в год проводится плановая ревизия. Выдача денежных средств оформляется согласно расходному кассовому ордеру, составляются банковские документы, в конце составляется отчет. При проведении ревизии возможно выявление недостачи. В *Дата* она работала в дополнительном офисе в с. Теплый Ключ. В то время на работу устроилась ФИО8, она обучала ее. Договор о материальной ответственности заключается со всеми, у сотрудников у всех есть электронные ключи, у каждого свой закрепленный компьютер. Удаленного доступа не имеется, при которой возможно было бы с дополнительного офиса в с. Теплый Ключ списывать, проводить операции. Руководитель пароли сотрудников не знает. Считает, что возможность доступа посторонних лиц не имелось. Защиты на тот момент не было, в г. Якутске имеется отдел безопасности. Когда ФИО8 уходила в отпуск, ее замещала ФИО52 в *Дата*. Она сейчас работает постоянно. На тот момент ее брали временно. Порядок передачи денежной наличности происходил путем составления акта, что денежная наличность в такой-то сумме передается, подписываются с двух сторон. Данная процедура регламентируется Инструкцией и порядком кассы. Про разногласия ничего не сообщалось. Недостачу выявили, когда к ней в *Дата* обратился ФИО5, он пояснил, что не снимал со счета деньги. Он был где-то на выезде, предоставил сберкнижку, строка была зачеркнута ручкой. Он пояснил, что ФИО8 его посылала туда-сюда. Они подняли сшивы, подняли расходный кассовый ордер, тогда она посоветовала ему обратиться в правоохранительные органы. Другие обратились к ФИО32 По данному факту была с г. Якутска проверка, аудиторы, ревизоры в г. Якутске провели сверку. С результатами проверки ее не ознакамливали. Также пояснила, что при выдаче наличных денег, заполняется расходно-кассовый ордер. Ставятся две подписи, подписывает клиент и сотрудник банка. С *Дата* по *Дата* как работник, руководитель офиса № 0226, знает, что на дополнительный офис № 0227 были жалобы, то денег нет в кассе, звонили, но она не знает кто, не представлялись. В год было звонков два, три. Еще приезжали клиенты в п. Хандыга и высказывали свои недовольства, она говорила им, пишите заявления, на основании слухов ничего не могут предпринять. *Дата* была попытка проникновения в дополнительный офис в с. Теплый Ключ. Она в составе комиссии в с. Теплый Ключ не ездила. Помнит, что *Дата*ФИО32 и ФИО36 ездили в с. Теплый Ключ, они допоздна сидели, ждали их в п. Хандыга, т.к. нужно было принять ценности и сдать в хранилище. Пока ждали приезда ФИО32 и ФИО36, делали внутренние работы. Тогда были она, старший кассир ФИО208, кто-то из администраторов смены. ФИО32 и ФИО36 приехали поздно вечером. Когда они приехали, они сдали ценности и ушли в кабинет ФИО32 составлять какие-то документы. У ФИО36 есть свой кабинет. Сдача ценности происходит согласно акту, сдаются старшему. Они все пересчитывают, поштучно, полистно. Потом закрывают хранилище, сдают под пульт и уходят домой. Она не помнит, звонила ли ФИО8, вполне возможно, что она могла звонить ФИО8 и спрашивать про комиссию, узнавала когда они выедут. Телефон оперзала *Номер*. В с. Теплый Ключ сотовой связи МТС нет, поэтому не могла дозвониться до ФИО32 и ФИО36 на их сотовые телефоны. Она у ФИО8 не спрашивала ее логин, пароль, чтоб какие-то операции срочные произвести. Такое она точно не могла спросить по телефону. Вечером после приезда может ФИО32 звонила. Ездила в с. Теплый Ключ в составе комиссии *Дата* по проверке, ревизия была. По результатам проверки было установлено, что все нормально. ФИО8 написала заявление об увольнении. До этого как-то она говорила, что хочет уйти. Были жалобы от клиентов, поэтому они поехали. *Дата* она не пользовалась рабочим компьютером ФИО8
Свидетель ФИО32 в судебном заседании показала, что в *Дата* занимала должность Управляющего. По структуре банка пояснила, что сам Сбербанк состоит из Центрального Банка и территориального, у них Якутское отделение. Отделения большие и объединяют дополнительные офисы п. Хандыга, с. Теплый Ключ, с. Крест-Хальджай, п. Джебарики-Хая и с. Тополиное. Она управляла Томпонским отделением. На тот момент ФИО8 занимала должность ведущего специалиста по работе с частными лицами дополнительного офиса № 0227 в с. Теплый Ключ. В ее обязанности входило то, что она должна была работать с вкладчиками, исполнять показатели в бизнес плане. С ФИО8 был заключен договор о полной материальной ответственности. Когда она пришла работать в банк в *Дата*, ФИО8 уже работала в банке. По работе с наличными деньгами, доставке средств, контролировались тем, что в каждом дополнительном офисе установлен лимит максимальный и был установлен минимальный. Максимальный лимит в размере полтора миллиона, может быть *...*, а минимальный, она не помнит, может быть *...*. Со стороны дополнительного офиса контролирующим органом был ревизор, их сократили *Дата*. Когда приняли на работу ФИО8, деньги передавались по заявке, которую ФИО8 делала по телефону, а она делала распоряжение. ФИО8 приезжала, получала деньги, уезжала с охраной. Потом далее контролировалось так, были приказы, если сотрудник один, он сам себя проверяет, составляет акт ревизии, потом ФИО8 передает отчет. Про оборот денежных средств Томпонское отделение в курсе не было, но она могла поинтересоваться о фактическом лимите в бухгалтерии. Сокращение последующего контроля было при ФИО54, ФИО203 и ФИО204 потом работали от г. Хабаровска, но они не были последующим контролем, а были бухгалтерами. Отчеты составлялись ежедневно. В *Дата* года от ФИО8 поступали ежедневные отчеты. Бухгалтерия сверяет документы по приходу и расходу. Рапорта о краже от ФИО8 не было, но ФИО8 сообщила в *Дата* года о попытке проникновения. В *Дата* она не встречалась с ФИО5, она была в отпуске с *Дата*. Точно не помнит, но клиенты пришли и объяснили, что деньги не снимали, но счета закрыты. Подняли книжки, посмотрели, установили дни снятия сумм. Подняли ежедневные отчеты. ФИО8 на тот момент уже не работала. Когда ФИО8 собиралась в отпуск, была принята ФИО52, ФИО8 ее сама нашла, ФИО52 была принята учеником. Заключили ученический договор на 1-2 месяца, потом проходила тестирование, после сдачи принимали на работу. Она работала в качестве ученика, наверное, один месяц. Обучение проводится по операции по приходу-расходу, она не имела доступ к программе. По автоматизированной системе пояснить не может, так как сама она не работала по этой программе, доступа к этой программе у нее не было. Пароли создает Отдел автоматизации. Отдел автоматизации находится в г. Якутске. Доступ к операциям с других машин не имеется. Как проводится учеба, ее организация прописано все в договоре. Сотрудник обучает ее, у «одноруких» своя специфика. К автоматизированной программе был доступ только у ФИО8, поэтому она обучала. ФИО8 с *Дата* была в отпуске, с того дня вышла ФИО52 Когда ФИО8 уходила в отпуск, ревизию проводили, был приказ, составляют акт. Ревизия проводилась не комиссионно, ФИО8 сама пересчитывала и передавала ФИО52 При составлении акта, разногласий, излишек, недостачи не было. У ученика ФИО52 доступа к проведению операций не имелось, ученика не подпускают к ценности. У ФИО52 возможности провести какие-либо операции в период работы ФИО8, сделать что-либо, как будто задним числом под именем ФИО8 не было, такая возможность исключается. ФИО8 была уволена по собственному желанию, она написала заявление, давление на нее не оказывалось. В дополнительном офисе в Теплом Ключе она была один раз, по ремонту дополнительного офиса, при попытке проникновения и при увольнении ФИО8 Люди на ФИО8 жаловались, но никто не писал, письменно это подтвердить не может.
По факту попытки проникновения в дополнительный офис с. Теплый Ключ *Дата* показала, что о попытке проникновения ФИО8 позвонила ФИО36 Ей сообщила ФИО36 Они созвонились со своим отделом безопасности. Собрались и выехали в с. Теплый Ключ. Взяли сразу же с собой представителя, который им делал ремонт, чтобы сразу определить сметную стоимость ремонта. ФИО8 до этого отправляла фотографию двери. Выехали она, ФИО36, представитель подрядчика ФИО56 и их водитель. Последовательность действий точно не помнит, приехали, увидели, ходили в ДЭП-133 звонить своим безопасникам, что делать. Попросили помощи вскрыть дверь. Долго возились, чтобы открыть дверь, были двое работников, водитель. Дверь потом в итоге открыли, и видно, что никаких следов проникновения не было. Когда дверь открыли, они заходили все вместе, полиция тоже заходила. То есть ничего не разбросано, кроме как был мусор, полное ведро мусора. Она уже не помнит, сейф был открытый или закрытый. Деньги пересчитывали в присутствии ФИО8ФИО51 с ними не было. В это время, когда деньги считали, никто не приходил и не уходил. Они были закрыты. Не помнит, какую сумму пересчитали. Все деньги были на месте. Они составили акт, наверное изъятие было, не помнит точно. Акт осмотра помещения был, что не было попыток проникновения. Акта осмотра помещения они вдвоем подписывали с ФИО36. И подписывали представители полиции. Из полиции был ФИО48 был, ФИО49 был, остальных не помнит. Недостачи не было, если бы было, им ничего не мешало бы составить сразу акт о недостаче, там же и представители полиции были, и факт попытки проникновения, они могли бы сразу все это сделать. Она не принуждала ФИО8 дополнительно какие-нибудь деньги изыскивать, вложить кассу. У нее никакого интереса укрывать недостачу, если бы даже она была, не было. Не помнит, чтобы при ней приходил супруг ФИО8 Сообщили полиции, что деньги все на месте. Деньги считали, карточки считали, вообще, ценности считали. Потом, вроде что-то делали с дверью, чтобы ее можно было закрыть. Они вывозили ценности, она даже ключи, вроде не забирали. В тот день «Сбербанк» не работал. Не открывали вообще, не устанавливали определенную программу. Не открывали и не закрывали. Потом они закрывали банк. Планировали они, на неделю. А закрывали на какое-то на большее время, потому что дверь пока пришла, пока ее установили. Не опечатывали, так как там ценностей не было. Они ценности вывезли. Но компьютер ФИО8 оставался. Там два замка. Потом ФИО8 посматривала, ходила. Примерно не работал дополнительный офис недели две. В тот день они вечером поздно выехали. По приезду в п. Хандыга она составила записку, сообщение в полицию. Домой пришла, наверно, в 2 часа или в 3 часа ночи. Точно не помнит, во сколько выехали из с. Теплый Ключ, может в 9 часов, может в 10 часов, может позже. Они могли вполне звонить ФИО8, потому что составляли сообщение в полицию, в отдел безопасности и возникали вопросы. Ключи от кабинета она могла оставить кому-нибудь. С Теплого Ключа они с ФИО36 приехали на работу, так как они привезли ценности. У нее служебный *Номер*, у нее отдельный кабинет, трубка в ее кабинете стоит, параллельных номеров нет. С *Дата* она ушла в отпуск, сокращена была с *Дата*. В *Дата* она с отпуска вышла где-то в середине месяца. *Дата* была проверка в дополнительном офисе с. Теплый Ключ. После этой проверки дополнительный офис не работал, т.к. ФИО8 после проверки написала заявление на увольнение с *Дата*.
Про табель учета времени и начисления ученику заработной платы, может сказать, что про положение об учениках не скажет, но в договоре самом, она не будет утверждать на 100 %, но ей кажется, что там не было ссылки на табель, потому что там было, что за время обучения ученик получает стипендию только после успешной сдачи тестов. Поэтому вполне возможно, что табель была и не нужна. ФИО52 успешно сдала тесты.
Свидетель ФИО52 в судебном заседании показала, что начала работать в Сбербанке с *Дата* в должности специалиста по обслуживанию частных лиц. До этого в *Дата* ей позвонила ФИО8, предложила временно поработать за нее, на время ее отпуска, и она согласилась. ФИО8 пояснила ей, что при приеме учеником, надо написать заявление, заполнить анкету, документ о неразглашении, конфиденциальность о работе. Ученический договор не заключали и не подписывали. В заявлении написала, чтобы ее приняли в качестве ученика. Была принята учеником после майских праздников. Работала в качестве ученика около полутора месяца. ФИО8 всегда была рядом, когда она проводила работу. Как ученик занималась обслуживанием физических лиц. Обслуживала в присутствии ФИО8. Если надо было заходила в счет. Была автоматизированная система. Пароль в компьютере и в программе, вводится один раз. Подписи ставились ФИО8 и клиентом. В первое время она наблюдала, а потом в присутствии ФИО8 начала работать, делала переводы. Деньги лежат в коробочке. Технической оснащенности нет. По работе автоматизированной системы у нее доступа не было. Рабочий день начинался с 08 часов утра, она приходила в 09 часов утра. Без ведома ФИО8 она не имела доступа к программе, только с ней. Если бы ФИО8 отлучилась, она не имела права находиться в офисе. Она самостоятельно клиентов не обслуживала, только в присутствии ФИО8 Она могла уйти куда-то, она не постоянно там находилась. Во время обучения было свободное посещение. Она могла прийти в 9 часов или 10 часов, часа два-три посидеть, посмотреть, как идет работа и уйти, когда ей надо было. Работали вместе с ФИО8 до *Дата*, *Дата* она должна была выйти на работу как работник. Отпуск у ФИО8 был до *Дата*. Она *Дата* отработала, вечером она отнесла ФИО8 ключи от Сбербанка. Так как выпадали выходные, в понедельник провели ревизию. Когда проходила обучение она никогда не открывала кассу, входную дверь, сейфы. В последний день работы ФИО8, она ей показала, что каким ключом открывается. Она открывала в присутствии ФИО8 Акт перед отпуском ФИО8, они составляли вдвоем, работали с электронным ключом ФИО8, так как электронный ключ на нее не был готов. ФИО8 не давала ей логин и пароль. Электронным ключом она пользовалась еще где-то неделю, с момента, когда ФИО8 ушла в отпуск. Она не помнит, что при ней ФИО1, ФИО2 приходили и открывали счет. А ФИО7 позвонила и попросила проверить ее счет, она ответила, что информацию по телефону не может предоставить. ФИО7 приехала в Хандыгу, где ей и сообщили о закрытии счета. ФИО5 приходил, когда она была учеником. Приходил, просил проверить его счет, она взяла его сберкнижку, когда она начала делать отметки, по одной сберкнижке увидела, что счет закрыт, увидев это, ФИО8 у нее забрала сберкнижку и все ручкой зачеркнула. ФИО8 наблюдала за процессом. Она ничего ей не поясняла, в силу неопытности, она не знала. ФИО8 пояснила ФИО5, что со счетом все хорошо. По ФИО1 не помнит, она подошла к ней, когда она официально устроилась. Она проверила счета и установила, что их счета были закрыты. Она сказала ФИО1, что их счета закрыты, сделала выписку. Когда она была учеником, она не снимала деньги со счета ФИО1, ФИО2, ФИО7, ФИО5 С кассы деньги не брала. У нее самостоятельный доступ появился *Дата* вечером, они составили акт ревизии, где указана сумма наличности по форме № 3, передали ключи. По кассе, все совпало. Они передавали друг другу не в присутствии комиссии, были только она и ФИО8ФИО8 знает с детства. Она училась с сыном ФИО8 Может охарактеризовать ФИО8 как приветливую, добрую, отзывчивую.
Свидетель ФИО36 в судебном заседании показала, что в *Дата* она в Сбербанке занимала должность начальника сектора по обслуживанию юридических лиц. Занимала эту должность с *Дата*. Была председателем профсоюзного комитета, на каждые мероприятия выписывала всем сотрудникам грамоты, для поднятия стимула работы, поощряли сотрудников. Претензий лично к ФИО8 она не имеет. По структурной организации банка на *Дата* пояснила, что в *Дата* была производственная реорганизация, Томпонское отделение реорганизовано в дополнительный офис № 8603, ее отдел находился в офисе № 0226. Дополнительный офис № 0227 с. Теплый Ключ подчинялся Хандыге. Когда было Томпонское отделение, после реорганизации стали офисы. Дополнительный офис с. Теплый Ключ с юридическими лицами работу не проводил. Она выезжала в с. Теплый Ключ, когда входила в состав комиссии. Ездила в *Дата* и до этого, не помнит когда. В *Дата* проводили ревизию. Кроме нее были ФИО32., ФИО51 У них была проверка из г. Якутска, поэтому проводили разовые выезды. Они приехали осмотрели ценности, остатки, наличие ценности. К документам у них доступа нет. Ценности в виде чековых книжек, наличности, ключи от сейфа дополнительного офиса. По результатам ревизии, ничего не было выявлено, все нормально было. ФИО8 была на месте. В *Дата*, она выехала в отпуск, ей позвонила ФИО32 и сообщила, что ФИО8 без согласия лиц закрыла счета. С *Дата* она попала под сокращение. Оборот денег ей не известен, так как по данной программе она не работала.
*Дата* была попытка проникновения в дополнительный офис, и она поехала в составе комиссии в с. Теплый Ключ. Очень долго не могли открыть дверь. Ходили в ДЭП 133,оттуда звонили в Якутск в отдел безопасности. Они приехали с Теплого Ключа вечером. Поехали утром и приехали поздно вечером. Они целый день там потратили. Практически, наверное, полдня они были не в самом помещении. Им сказали, как хотите, вскрывайте, чтобы просто так не уехали, мало ли что. Потом они пытались вскрыть дверь. Долго открывали и когда открыли в помещение зашли ФИО8, потом они с ФИО32 Потом с полиции посмотрели все ли там в порядке. Потом уже они зашли и попросили, чтобы все ценности выгрузили на стол. Когда они уже зашли, сейф был открыт. ФИО8 уже все проверила, сказала, что все нормально, все на месте. Деньги все были на месте. Они сразу отзвонились в Якутск, что все в порядке, что делать, какие наши действия. Это было уже к вечеру. Они все ценности пересчитали и сразу уехали. И приехали на работу. Время не помнит. Они целый день там были, устали. Торопились приехать в банк, все ценности мы должны были сдать в хранилище и составить сообщение о событии. Там много форм нужно было заполнять. Они до ночи сидели, формы заполняли, с Якутском были на связи. В каком часу они выехали из Теплого Ключа, не может вспомнить. При ней не было, чтобы супруг ФИО8 подходил к ней на работу. При ней ФИО8 никуда не ездила на машине Сбербанка. Они вместе ездили на сбербанковской машине в ДЭП 133. А потом они уже пешком ходили. Последняя комиссия была в день увольнения ФИО8 Увольнение, если не ошибается, было *Дата*. Тогда в комиссии были она, ФИО51 и ФИО32*Дата* все было на месте в целости-сохранности. Они точно так же все собрали ценности и все привезли. Недолго были, быстро. Заявление об увольнении ФИО8 там же и написала, они ехали просто с ревизией. Дан был приказ о проведении ревизии в отделении. И второй приказ провести ревизию в связи с заявлением, после ревизии вместе с заявлением ФИО8 об увольнении. В тот день 2 приказа было. Потом ФИО32 с ней провела беседу. Это был не первый случай, что ФИО8 писала заявление. Поэтому ФИО32 переговорила с ней. *Дата* они выехали утром, точное время не может сказать. ФИО8 работала. На момент, когда они зашли, клиентов вроде не было. Они выехали оттуда до обеда.
Из анализа показаний вышеуказанных свидетелей суд установил, что действительно ФИО8 работала ведущим специалистом по обслуживанию частных лиц в дополнительном офисе № 0227 в с. Теплый Ключ. Также установил, что дополнительный офис № 0227 с. Теплый Ключ и дополнительный офис № 0226 п. Хандыга были равноправные и подчинялись Якутскому отделению № 8603. С *Дата* по день ухода в отпуск она обучала ФИО52 За период работы были проведены ревизии и никаких нарушений или недостач не было, что подтверждают свидетели ФИО32., ФИО51, ФИО36 Кроме этого после пожара в магазине «Сатурн», расположенного возле здания, где расположена Сберкасса, была попытка проникновения в офис Сберкассы, но двери не были взломаны, во внутрь помещения никто не заходил, и после ревизии недостачи также не было обнаружено, что опровергает версию ФИО8 о наличии недостачи.
Свидетель ФИО5 в судебном заседании показал, что у него было две сберкнижки, на одной было *...*, на второй *...*. Потом он приходил в кассу перед отпуском ФИО8, когда пришел, их было двое, менялись вроде. Он попросил проставить проценты в сберкнижке. Его обслуживала ФИО52, потом ФИО8 забрала сберкнижку и зачеркнула то, что ФИО52 напечатала. ФИО8 пояснила, что с отпуска приедет и разберется. Когда она приехала с отпуска, он пришел, ей некогда было, и он оставил книжки ФИО8 Она до этого говорила ему, что книжки нужно поменять. Он отдал сберкнижки, чтобы поменять старые, на новые книжки, сам уехал на трассу, на следующий день приехал, а она уволилась. Сберкнижки оставались у нее. Она отдала потом, проставила проценты. Проценты от руки были написаны. Он не сверялся, в отпуск уехал. О закрытии счета узнал, когда слух по поселку пошел, что деньги пропадают со счетов. *Дата* он пошел в кассу, ФИО52 сказала, что денег нет на счете. Он приехал в Хандыгу, пошел в Сбербанк, проверили и ему показали документы, подтверждающие о снятии денег, он посмотрел, подпись была похожа на его подпись, но он сам деньги не снимал. Он написал заявление. Он с ФИО8 не говорил, в банке сказали, что деньги ему вернут. У него оснований не доверять ФИО8 не было. ФИО8 постоянно занимала у него деньги, когда в отпуск ехала, занимала. В позапрошлом году занимала. Такого, чтобы ФИО8 отсутствовала на рабочем месте, а ФИО52 одна работала, не было. Когда он приходил к ФИО8 он не помнит, не помнит и про то, что расписывался в чеке. Там были люди. В день, когда ФИО8 забрала у него книжки, он наличные не получал. *Дата* она к нему приехала на банковской машине. Он был у ФИО225 в гостях. Она отозвала его в сторону, попросила книжки, сказала, что срочно надо поменять. Были он, ФИО226 и ФИО227 На сегодняшний день деньги ему вернули, но горький осадок остался от того, что так получилось. *Дата* он был на трассе.
По ходатайству государственного обвинителя был оглашен мемориальный ордер № *Номер* ОАО «Сбербанк России» Якутское ОСБ от *Дата* (л.д. 210-211 том 1), согласно которого гр. ФИО5 восстановлен счет в сумме *...*. Сумма ущерба, причиненного банку в результате мошеннических действий сотрудника банка 8603/0227 ФИО8 (неправомерное закрытие счета), вклад ФИО5 согласно акту СР от *Дата*.
Из анализа показаний свидетеля ФИО5 суд приходит к выводу, что он знал ФИО8 и доверял ей. Деньги лично не снимал. Действительно *Дата*ФИО8 к нему приезжала и попросила книжки. Нигде не расписывался. *Дата* в Сбербанк не ходил. Данные показания опровергают версию ФИО8 о том, что она *Дата* ездила к ФИО5, и он расписывался в расходных ордерах для покрытия недостачи. Мемориальным ордером подтверждается факт того, что ОАО «Сбербанк России» восстановлен счет ФИО5 с учетом процентов.
Свидетель ФИО7 в суде показала, что с *Дата* по *Дата* счет не закрывался. В *Дата* она закрыла счет полностью, потом тут же *...* она забрала, а на *...* открыла новый счет. Потом опять положила на счет *...*. *Дата* она узнала о закрытии счета. Узнала от ФИО1, что ее счета закрыты, она уехала в п. Хандыга разбираться. Тогда она позвонила в Сбербанк, там уже работала ФИО228, она сказала, что по телефону такую информацию не дает. На следующий день, она ехала в Хандыгу и заодно обратилась к сотруднику в Сбербанк. Ей сообщили, что *Дата* счет был закрыт полностью. Но она его не закрывала, деньги не снимала. Доверенность никому не писала. Она написала заявление в Сбербанк, проверили подпись, подпись была не ее. Она позвонила ФИО8 с вопросом, о том, не хочет ли она ей что-нибудь сказать. ФИО8 ей сказала, что не будет с ней говорить, что будет говорить после суда. Потом как-то она зашла к ним в перевозки и извинилась за то, что счет закрыт. Она спросила, куда ушли деньги, ФИО8 сказала, не знаю. Ничего не пояснила. Она спросила в *Дата*, когда ФИО8 вернет деньги. В дежурной части она взяла заявление в полицию, должны были отправить. Потом ее опросили.
По ходатайству государственного обвинителя в связи с наличием противоречий, были частично оглашены показания свидетеля ФИО7 от *Дата*, данные в ходе предварительного следствия (д.л. 212-214 т. 1), согласно которым через некоторое время она позвонила ФИО8 домой, ФИО8 призналась, что самовольно закрыла ее вклад. На ее вопрос о том, когда она собирается возвращать деньги, она ответила что все после суда.
После оглашения данных показаний свидетель ФИО7 показала, что ФИО8 сказала, все верну после суда. Сказала буду разговаривать и все вернет после суда. ФИО8 знает где-то с 2003 года, когда они приехали в с. Теплый Ключ. Деньги Сбербанк ей возвратил.
По ходатайству государственного обвинителя был оглашен мемориальный ордер № *Номер* ОАО «Сбербанк России» Якутское ОСБ от *Дата* (л.д. 217-218 том 1), согласно которого гр. ФИО7 восстановлен счет в сумме *...*. Сумма ущерба, причиненного банку в результате мошеннических действий сотрудника банка 8603/0227 ФИО8 (неправомерное закрытие счета), вклад ФИО7 согласно акту СР от *Дата*.
Из анализа показаний свидетеля ФИО7 суд приходит к выводу, что ее счет также был закрыт без ведома клиента, и ей восстановлен данный счет ОАО «Сбербанк России» согласно мемориальному ордеру с учетом процентов. Кроме этого ФИО8 призналась ФИО7, что сама лично закрыла счет и вернет только после суда. Оснований не доверять показаниям свидетеля у суда не имеется.
Свидетель ФИО1 в судебном заседании показала о том, что она в *Дата* открыла счет, потом в *Дата* она переложила на счет «Сохраняй» сумму *...*. Обратилась к контролеру в *Дата*, тогда работала ФИО52, чтобы проверить проценты. На что, ФИО52 сообщила ей, что счет закрыт *Дата*. ФИО52 сказала, что на тот момент работала ФИО8ФИО52 в *Дата* обучалась, так как готовилась к замещению ФИО8ФИО52 она несколько раз видела, перед отпуском ФИО8ФИО8 сказала, не теребите ФИО52 со своими счетами. Еще был счет у ее дочери, ФИО2 Бабушка подарила ей на день рождения *...*., она проверила и этот счет, он тоже был закрыт *Дата*. Тогда она попросила у ФИО52 распечатку, она ее ей выдала. ФИО8 тогда уже работала в Аэропорту, она спросила у нее, что произошло с ее счетом. ФИО8 ответила, что счет не закрыт, спроси у ФИО52. Она конкретно спросила у ФИО8, ты закрыла счет? Она сказала, да. Она пояснила, что у нее была недостача. Потом ФИО8 написала расписку, что обязуется вернуть деньги в *Дата*. Она говорила, что в *Адрес* у нее есть квартира, которую она продаст и вернет деньги. Она говорила ФИО8, давай привлечем ее супруга, на что она ей ответила, что не надо. ФИО8 приходила к ним домой, они просили ее вернуть деньги, но она тянула время. *Дата* они поехали в полицию и написали заявление, потом поехали в банк. В настоящее время ущерб возместил банк, а не ФИО8 Она просила прощения. Расписку она отдала следователю.
Свидетель ФИО2 в судебном заседании показала, что *Дата* у нее был день рождения, и бабушка решила подарить ей *...*. Бабушка открыла ей счет *Дата* и вложила эти *...* под проценты в Сбербанке. При этом в банке находились, она и ее бабушка, а также ФИО8 и ФИО57, которая сейчас сменила фамилию на «Денисова». ФИО52 смотрела, училась. Помещение небольшое было. ФИО52 ее не обслуживала. Она сидела, смотрела. Давала ли ФИО52ФИО8 указания, она не припомнит. Ее обслуживала ФИО8 Так как она училась, в *Дата* уехала в г. Якутск. О закрытии счета сообщила мама, сказала, что будут выяснять причину. В *Дата* она сама приехала, и начали заниматься этим вопросом. С ФИО8 она не говорила. Счет восстановил Сбербанк, не ФИО8 После, разговора с ФИО8 не было, она уехала на учебу. С ФИО8 общалась ее мама, она написала расписку. Расписку она видела, там были указаны фамилия, имя, отчество, данные паспорта, в присутствии свидетелей обязуется вернуть деньги до *Дата*. В расписке был факт, что деньги пропали, она обязуется вернуть. ФИО8 знает лет пять. Хорошо общается с дочерью ФИО8
Свидетель ФИО9 в судебном заседании показал, что с ФИО1 проживают в гражданском браке, что могут подтвердить все сотрудники аэропорта. У ФИО1 был один счет на *...*. Это их совместные деньги. А дочери ФИО2 бабушка подарила деньги *...*, которые также положили на счет в Сбербанке. О закрытии счета узнали в *Дата*, ФИО1 сходила узнать о состоянии счета, но ей сказали, что счет закрыт. ФИО1 узнав, что счет закрыт, они работают вместе с ФИО8, обратилась к ФИО8 и сообщила, что счета закрыты. Он при этом присутствовал. Это было в *Дата*, были он, ФИО8 и ФИО1. ФИО8 просила простить ее, говорила, что деньги вернет. Она говорила, что деньги сняла, что у нее недостача была. ФИО8 сама написала расписку, они ее об этом не просили. Написала наверно потому, что осознавала свою вину. На тот момент жена исполняла обязанности директора, они не пригласили посторонних лиц, чтобы подтвердить, что расписка написана добровольно, потому что думал, что пройдет все тихо. Расписка была для успокоения души. В течение 6 дней она должна была поговорить со своим мужем. Она обязалась их вернуть в *Дата*, но он ей не поверил. В Сбербанке она уже не работала. Она говорила, что квартира есть во *Адрес*, что продаст ее и вернет деньги. Когда они с ней поговорили, ждали 6 дней ее действий и обратились в полицию. Расписку она написала числа *Дата*, деньги обещала вернуть до *Дата*. Ее никто не заставлял писать расписку, не угрожал ей. В настоящее время банк восстановил счета. Перед обращением в полицию, ФИО8 просила подать заявление после Нового года, так как дочь приедет на каникулы.
Свидетель ФИО234 суду показала, что *Дата* пошли в Сбербанк, и она со своего счета перевела внучке *...*. Ей дочь сообщила, что ФИО8 ей сказала, что уезжает, нужно подойти в кассу и переложить деньги на счет, так как ФИО52 не занимается такими операциями. ФИО52 стажировалась. В Сбербанке находились они и ФИО8, которая занималась оформлением, они расписались, оформили. ФИО52 их не обслуживала. Она не видела, чтобы ФИО8 что-то поручала ей. ФИО8 не отлучалась. Потом они в Сбербанк не ходили. Узнала о закрытии счета, когда дочь позвонила и сообщила об этом. Внучке деньги вернули, счет восстановили. С ФИО8 она не разговаривала.
По ходатайству государственного обвинителя были оглашены:
мемориальный ордер № *Номер* ОАО «Сбербанк России» Якутское ОСБ от *Дата* (л.д. 225-226 том 1), согласно которого гр. ФИО1 восстановлен счет в сумме *...*. Сумма ущерба, причиненного банку в результате мошеннических действий сотрудника банка 8603/0227 ФИО8 (неправомерное закрытие счета), вклад ФИО1 согласно акту СР от *Дата*;
мемориальный ордер № *Номер* ОАО «Сбербанк России» Якутское ОСБ от *Дата* (л.д. 231-232 том 1), согласно которого гр. ФИО2 восстановлен счет в сумме *...*. Сумма ущерба, причиненного банку в результате мошеннических действий сотрудника банка 8603/0227 ФИО8 (неправомерное закрытие счета), вклад ФИО2 согласно акту СР от *Дата*.
Из анализа показаний свидетелей ФИО1, ФИО2, ФИО9, ФИО235 суд приходит к выводу, что действительно были открыты счета, которые были закрыты без ведома клиентов. Данный факт также подтвердила сама ФИО8, которая написала расписку. Суд относится критически к показаниям ФИО8 в части того, что её заставили написать данную расписку. Суду не представлено доказательств того, что ФИО8 обращалась в правоохранительные органы. Суд расценивает данное обстоятельство как один из способов защиты. Свидетели подтверждают добровольность написания расписки. Мемориальные ордера подтверждают факт того, что ОАО «Сбербанк России» восстановил счет ФИО1 и ФИО2 с учетом процентов.
Свидетель ФИО35 в судебном заседании показала, что она работает оперуполномоченным по экономической безопасности. *Дата* в дежурную часть поступило заявление от ФИО1 о снятии денег на сумму *...*. Материал был отписан в ее производство, она взяла объяснение у ФИО1 Через несколько дней связалась с ФИО8, до этого она встречалась с ее супругом, он пообещал ей, что ФИО8 обязательно подойдет к ней, говорил, что не знал о случившемся. Поговорила с руководством, они сказали, что она без разрешения выехала в г. Якутск. *Дата* приехала ФИО8, была ознакомлена с правом на получение квалифицированной юридической помощи, это часть 1 статьи 48 Конституции РФ. Заявления о защите не было. Она ознакомила ее с этим правом. ФИО8 пришла к ней в адекватном состоянии, была расстроена. Она говорила четко и внятно, вину признавала, пояснила, что закрыла счета самостоятельно. Это составлялось письменно. Пояснила, что недостача образовалась, так как брала деньги из кассы. Направила деньги сыну. Взяла объяснение у ФИО8, собрала материал и передала документы следователю для возбуждения уголовного дела. По обеим ФИО1, ФИО2 призналась. Потом выясняется факт, что снимала деньги со счета ФИО5, ФИО7 Потом она приезжала по этим случаям, далее сообщила, что заключила соглашение с адвокатом. Показания не давала. По ФИО1, ФИО2 она поясняла, что брала деньги. По другим она отказалась давать показания, по ФИО5 отказалась совсем, по ФИО7 сказала, что закрыла счета. Когда она давала пояснения по ФИО1, ФИО2, ей даже жалко ее было. На нее давление не оказывалось.
Показания свидетеля ФИО35 подтверждают то, что ФИО8 незаконно закрыла счета ФИО1 и ФИО2 При этом в ходе проверки сообщения о преступлении ФИО8 признавала совершения деяния. При получении объяснения от защиты отказалась, о чем имеется подпись ФИО8 в объяснении. Впоследствии, заключив соглашение с адвокатом, поменяла тактику и, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, отказалась от дачи показаний, что она и делала в течение всего срока предварительного следствия.
Кроме этого по ходатайству государственного обвинителя были допрошены дополнительные свидетели обвинения.
Свидетель ФИО58 в судебном заседании показала, что ФИО8 знает, живут в одном поселке. На тот момент она работала в клубе художественным руководителем. *Дата* до обеда она снимала деньги в Сбербанке в с. Теплый Ключ. Была ФИО8 одна, ФИО52 не было. Она спросила ФИО8, где ФИО52. Она ответила, что ее сегодня не будет. В этот день она ни ФИО2, ни кого- либо еще не видела. Больше никого не видела. До этого она тоже приходила, снимала деньги и была ФИО52 Это было в другие дни. Она знала, что ФИО52 будет работать в кассе, и она проходит стажировку.
Дополнительно государственным обвинителем был приобщен расходный кассовый ордер № *Номер* от *Дата* о том, что ФИО58 выдана сумма *...*., частичная выдача. Универсальный Сбербанка России на 5 лет (л.д. 7 т.5).
Из анализа показаний ФИО58 и приложенного расходного кассового ордера суд установил, что *Дата* в момент посещения ФИО58ФИО52 отсутствовала в дополнительном офисе № 0227 с. Теплый Ключ.
Свидетель ФИО59 в судебном заседании показал, что ФИО8 знает по работе. Работает инженером в Сбербанке с *Дата*. Система, которая стояла в дополнительном офисе в с. Теплый Ключ называется АС филиал. Когда человек устраивается, делается заявка через руководителя на доступ системе. Заявка электронная, у них специальная программа есть, у нее тоже есть свой логин и пароль в эту программу. Заявка заполняется электронно. Руководитель подтверждает своим электронным ключом и отправляет. В течение нескольких дней заявка рассматривается, проходит через Безопасность, через несколько человек, вышестоящих и руководителю с Якутска приходит сообщение о том, что выполнена заявка на доступ сотруднику и там указывается первоначальный логин и пароль в Системе. Данный логин и пароль руководитель передает новому работнику. И тот работник уже за свой компьютер садится, вводит этот логин, потом вводит пароль первоначальный и там ему предлагается сменить этот пароль, она свой пароль вводит. Первоначальный пароль только для одного раза. Работник вводит свой пароль, который знает только она. Другой человек не сможет никак войти в систему, потому что логин, пароль знает только сотрудник, которому он выдан. Сейчас появился электронный ключ, который нужен только, чтобы войти в Систему. Раньше просто временный пароль был, а сейчас нужен электронный ключ, специальный, индивидуальный. На *Дата* такого ключа не было. Насколько он знает, ключ электронный нужен был, только когда переводы делали, и вроде бы, когда день закрывали. Посторонний человек, не из системы Сбербанка не сможет войти в Систему. Без логина и пароля, никто не сможет войти. У каждого рабочего места есть свой адрес IP-адрес. Программа уже не пускает, если IP-адрес не совпадает. Это стало с того момента, как АС Филиал Сбербанк стал. Если пользователь забыл пароль, он делает заявку в специальной программе на сброс пароля, вводит данные и ей приходит также первоначальный пароль с Диспетчерской службы, и она также вводит сначала первоначальный пароль и потом ей предлагается сменить на свой, какой она придумает. Электронный ключ представляет собой что-то похожее, на ключ от домофона, как таблетка. Такой ключ приходит, когда это нужно сотруднику, там отдельные доступы приходят, когда становится нужным этот ключ, дается заявка через АС. Заявку делает руководитель в отдел безопасности в Якутске, ей там уже все делают. Этот ключ индивидуальный, там внутри на сотрудника информация. Другой работник Сбербанка, со своим ключом не может зайти в компьютер другого сотрудника. У электронного ключа специальный шнур подключается к компьютеру, и нужно туда прилаживать его. Случаев, чтобы этот аппарат ломался, у них не было. Если, например человек за своим компьютером сидит - открыл вот свою систему. Думает, что кто-либо, например тот же руководитель не сможет иметь доступа к этой Системе, не сможет проследить вот, какие операции проводятся в Теплом Ключе. Он в ревизиях не участвовал. В дополнительный офис в с. Теплый Ключ ездил, когда что-то там не работало. При ФИО8 тоже был. Компьютер не меняли, как был, так и был, только если Систему меняли. Ключ требовался для входа в Систему. Раньше логин и пароль требовался. Буквально в течение *Дата* стал требоваться.
Свидетель ФИО60 в судебном заседании показала, что она работает в Сбербанке с *Дата*. На *Дата* занимала должность ведущего специалиста по обслуживанию частных лиц. По должностным обязанностям работала с системой АС Филиал. На эту систему перешли с *Дата*. Филиал с. Теплый Ключ однорукий, т.е. она одна администратор. Чтобы войти в систему, нужен индивидуальный логин, который закрепляется за каждым сотрудником. Для доступа к работе каждому работнику отдел безопасности дает логин и пароль, а также нужна таблетка. Таблетка – это электронно-цифровая подпись (ЭЦП), без такой подписи они сейчас вообще не могут уже ни в компьютер, ни в программу зайти. На *Дата* не помнит, было ли нужно ЭЦП. Но логин и пароль были всегда. Он выдается согласно приказу, что данный сотрудник, допускается к работе АС. Оформляется также приказ. Она была лично ознакомлена с этим приказом. Руководитель дает ей логин и пароль. С первоначальным паролем они ничего не могут совершать, сбрасывают и потом создают свой новый пароль. Она на свое рабочее место не может зайти без таблетки и без пароля и логина. Когда она на работу приходит, садится за свой компьютер, экран у нее заблокированный, она вводит пароль, прикладывает таблетку и заходит в свое рабочее место. Сначала прикладывает ЭЦП и вводит логин, пароль. И только после этого она может зайти под своей учетной записью в рабочее место. Когда она в систему заходит, прикладывает ЭЦП, новую вкладку открывает, заходит во вклады и открывает-прикладывает свою таблетку, тоже. Это сейчас так, в *Дата* такого не было. Только логин и пароль всегда заводили. Такого, чтобы вместо этого работника, кто-то другой пользуется этим же логином, паролем не может быть. У каждого рабочего адреса свой IP- адрес. В Теплом Ключе только один работник, у нее получается все настроено на один IP- адрес. Пароли всегда сами меняют. Этот пароль не постоянный, он периодически меняется. Удаленно работать в компьютере ФИО8 невозможно. Например, у них операции не даются, сразу ругается программа на IP- адрес, ругается, что там сотрудник, так как адрес другой, поэтому не может быть совершена такая-то операция. Даже с другого компьютера, когда они садятся, она уже ругается на это. Допустим вот, если рабочее место сломалось, и если они пересаживаются на другое место, то все полностью там перенастраивается, под их IP-адреса. У них на каждую операцию установлен лимит. Свыше лимита все заверяется уполномоченным сотрудником, прикладывается ЭЦП (таблетка - электронная подпись). На *Дата* у них тогда уже уполномоченные лица точно были. На контроль операции у них ЭЦП были. ЭЦП у них на *Дата* у всех было, даже у «одноруких». При снятии денег ЭЦП ФИО8 не нужна. Если конкретно, ее ЭЦП, она сама открыла операционный день, и она сама совершает операцию, если «однорукий», то она точно не может сказать. У них допустим, это требует, у них не «однорукий» филиал, у нас всегда дополнительно требуется операции уполномоченного сотрудника. Они не могут совершать операции, без дополнительного контроля. По «однорукому» филиалу она не знает, в филиале не работала. Конкретную ситуацию там сказать не может. В конце дня по операциям отчет формируется. Она точно не может сказать, как у ФИО8 все происходит, эта операция тогда. Она там не работала, в филиале не была. Они заходят своими пользователями, она входит своим паролем. Ввела логин, пароль и уже обслуживает. Это ее ответственность, она под своим логином входит в программу, и все операции проходят под ее именем. И в конце дня у нее формируется отчет, потом они все документы сшивают. У нее все документы, должны быть на месте. Фактически проведенные операции у нее отражаются в операционном дневнике, все отражается в программе.
Из анализа показаний свидетелей ФИО61 и ФИО60 суд установил порядок работы работника Сбербанка в системе АС филиал, отсутствие у другого лица возможности пользоваться данной системой и проведения банковских операций.
О том, что данные свидетели являются работниками ОАО «Сбербанк России» по ходатайству государственного обвинителя были приобщены трудовые книжки на ФИО59 (л.д. 113-116 т. 5), а также ФИО238 (л.д. 117-120 т. 5), приказ о приеме на работу ФИО239 и переводе ФИО60 (л.д. 121-122 т. 5).
Свидетель ФИО37 в судебном заседании показала, что на момент *Дата* она работала начальником ОПС с. Теплый Ключ. Работала с *Дата*, была уволена *Дата*. Она подтвердила, что согласно банковским документам, она были в Сбербанке с. Теплый Ключ *Дата* и *Дата*. Она работала одна, за начальника и за почтальона. Там в одном здании находятся пять организаций: Коммунтеплосбыт, Ростелеком, Почта, Сбербанк и опорный пункт полиции, сейчас там тренажерный зал. *Дата* и *Дата* она в Сбербанк сдавала сверхлимитные остатки, то есть излишки денег. Ее обслуживала ФИО8 Близко никто не присутствовал, т.к. она старалась приходить тогда, когда у ФИО8 никого нету. Была в курсе того, что в кассу принята ФИО240, которая ходила, стажировалась. На то, что ФИО8 была одна или они всегда были вместе, внимание не заостряла. О том, что ФИО52 была учеником, знала, так как они в одном помещении находятся. ФИО8 собиралась уходить в отпуск, а начальство ее не отпускало. В ночь с *Дата* года горел магазин «Сатурн» и взлом был почты. *Дата* привезли пенсию, и вся деревня об этом знала. На входной двери почты висел маленький китайский замочек. Его сломали и вскрывали почтовую дверь. Дверь сбербанка в этот день тоже попытались взломать. ФИО8 позвонила своему руководству, и к ней приехали руководство, милиция. Ей неизвестно о том, что там пропало. Офис Сбербанка не работал, было закрыто до момента пока не установили в Сбербанке новую дверь. Когда новую дверь поставили, точно не знает. Из руководства Томпонского отделения Сбербанка был кто-то, но она точно не помнит.
По ходатайству государственного обвинителя было оглашено объявление на взнос наличными № *Номер* от *Дата*, из которого установлено, что принято ОПС Теплый Ключ ч/з ФИО37 сумма *...*., излишки кассы (л.д. 6 т. 5).
Из анализа показаний свидетеля ФИО37 суд установил, что ФИО52 действительно обучалась у ФИО8*Дата* и *Дата*ФИО8 ее обслуживала и была одна. Соответственно суд приходит к выводу, что в момент, когда ФИО37 сдавала деньги, *Дата*ФИО52 отсутствовала, что подтверждает показания ФИО52 о том, что она могла не быть в офисе в течение дня, целый день не сидела с ФИО8
Свидетель ФИО38 в судебном заседании показала, что ФИО8 знает как работника Сбербанка. Ее заработная плата приходила в Сбербанк. И они копили деньги сыну на квартиру. Приехав с отпуска, она собрала деньги и решила положить в Сберкассу. В Сберкассу пришла с утра число точно не помнит, но в тот день после обеда Сберкасса закрылась. Пришла, положила деньги на счет. Ей был выдан чек, был выдан договор, но не было самой сберкнижки. У ФИО8 не было книжек. Она сказала, что выпишет ей потом, когда ей привезут эти книжки. С обеда она узнала, что какие-то там проблемы, сберкасса закрыта. Она звонила в Сбербанк и узнавала на счет книжки, т.к. волновалась и пошли слухи. Ей сказали, что выйдет новый сотрудник и выпишет сберкнижку. Вышла новая девушка – ФИО52 Она ей периодически звонила и спрашивала на счет сберкнижек. Потом *Дата* пришла в Сберкассу и передала ФИО52 договор и чек. ФИО52 сообщила ей, что счет пустой и денег нет, хотя она положила деньги в сумме *...*. Тут подошла ФИО8 Она не слушала, о чем они говорили. Ей переделали договор, забрали чек, выдали книжку, выдали новый договор тем, числом, когда она пришла. Естественно за этот месяц проценты она потеряла. ФИО8 сказала, что в этот день, когда ее «закрывали», она не успела внести в компьютер данные о внесении денег, так как приехали с проверкой. Она не обращались с претензией, так как в тот момент, когда она получила такой испуг, она даже не сообразила, что потеряла. Она про это даже не подумала. Первоначальный договор, получается, был тем числом, когда к ФИО8 приехали с проверкой. Число она не запомнила.
Данные показания свидетеля судом расцениваются как факт того, что ФИО8 в день открытия счета ею могли быть не внесены данные в программу, что характеризует её как не добросовестного работника, нарушающего действующие правила.
Свидетель ФИО49 в судебном заседании показал, что в *Дата* он работал в полиции, заместителем начальника полиции по охране общественного порядка. *Дата* была попытка проникновения в отделение «Сбербанка» в п. Теплый-Ключ. Приезжали по данному делу. Там произошел пожар магазина и попытка проникновения или проникновение в почтовое отделение. Он туда приезжал по сообщению о пожаре. К утру уже стало известно, что в офис почты и в офис «Сбербанка» были следы попытки проникновения. Он и кто с ним был в группе, подошли, осмотрели. С ним был ФИО48, участковый и ФИО62, начальник полиции. ФИО62 бегал по поджогу магазина. На попытку проникновения пошли он и ФИО48 В одном здании находятся почта и «Сбербанк». Почтовые двери были деревянные. Следы попытки взлома были. На металлической двери «Сбербанка» замок был поврежден. Явные следы, что металлическую обшивку пытались порвать. Она была раскурочена вокруг замка, и все было изорвано. Устройства ригеля были в закрытом состоянии. То же самое с почтовой дверью. То ли ломом, то ли топором пытались. Потом работник Сбербанка пытался открыть ключом. Замок поврежденный был, не открыли. Они известили, уже с Хандыги приехали представители «Сбербанка». Был произведен осмотр места происшествия. После этого вскрывали дверь «Сбербанка». Сантехники или слесаря еще минут 40 мучились с этой дверью, кое-как они ее вскрыли. Представитель, работник Сбербанка постоянный зашла, он следом за ней. Он визуально тоже посмотрел. Так и не нашел видимых причин проникновения. Беспорядка в помещении не было. Следов, что что-то искали или пытались украсть, не было. Разбросанных по кабинету денег также не было. При нем работник Сбербанка нашел ключи где-то, и открыла сейф. Сказала все нормально. Следом зашли представители «Сбербанка», 2 женщины. Они пересчитывали деньги без него, потом сказали, что все, претензий нет, все на месте. И больше они не возвращались к этому, уже работали по пожару. Он с ФИО8 лично не знаком. С Хандыги со «Сбербанка» были ФИО36 и управляющая ФИО32 Он их знает. Они его не просили, чтобы укрыл, что недостача в кассе. Они какой-то акт составляли, о том, что все деньги на месте, недостачи нет. Он уже не помнит, но скорее всего он подписывал акт.
Из данных показаний свидетеля суд приходит к выводу, что никакой недостачи после попытки проникновения не было, учитывая тот факт, что двери Сбербанка были не вскрыты, следов нахождения чужого лица не было обнаружено. В связи с этим суд не видит прямой причинной связи между попыткой проникновения и возникшей недостачей, как одной из версий подсудимой ФИО8
Кроме этого вина подсудимой подтверждается следующими доказательствами, которые были оглашены и исследованы в суде.
Заявлением и.о. Управляющего «Сбербанк России» ФИО63 от *Дата* (л.д. 28-29 том № 1) из которого установлено, что в период с *Дата* по *Дата*, в подразделение Якутского ОСБ № 8603, ОАО «Сбербанка России, по адресу: РС (Я), Томпонский район, п. Хандыга, обратились клиенты банка - о неправомерном закрытии вкладов.
В ходе проведенного служебного расследования установлено следующее: ФИО1 был открыт вклад (*Дата*) в ВСП Якутского ОСБ № 8603/0227 (Томпонский район, с. Теплый Ключ) на сумму *...*, сроком на 1 год. ФИО1 является представителем своей дочери ФИО2 (согласно доверенности). На имя ФИО2 также в ВСП Якутского ОСБ № 8603/0227 *Дата* был открыт вклад в сумме *...*, сроком на 1 год. *Дата*ФИО1 обратилась в ВСП Якутского ОСБ № 8603/0227 для уточнения сумм начисленных на вклады. Клиенту было сообщено, что вклады закрыты. Также в банк обратились следующие клиенты: ФИО7 - вклад открыт *Дата* в ВСП Якутского ОСБ № 8603/0227, на сумму *...*, сроком на 1 год. При обращении *Дата* клиенту было сообщено, что вклад закрыт. ФИО5 - вклады открыты в ВСП Якутского ОСБ № 8603/0227, на сумму *...*, а также *...*. При обращении клиенту было сообщено, что вклады закрыты.
Было установлено, что сотрудником, проводившим операции по несанкционированным расходным операциями и закрытию вкладов, указанных клиентов банка, является бывший сотрудник ВСП Якутского ОСБ № 8603/0227 ведущий специалист по обслуживанию частных лиц (ВСОЧЛ) - ФИО8. Якутское ОСБ № 8603, считает данные действия ВСОЧЛ Королёвой М.В. как мошеннические, направленными на хищение денежных средств.
В данный момент банк восстанавливает вклады и возмещает похищенные денежные средства клиентам. По предварительным данным сумма ущерба составляет - *...*. На дату подготовки заявления виновным лицом ущерб не погашен. Сведения о виновном лице: ФИО8, *Дата* г.р., принята на работу в Сбербанк России *Дата* контролером-кассиром. С *Дата* ведущий специалист по обслуживанию частных клиентов ДО № 0227. Уволена по собственному желанию *Дата*. В связи с изложенным, просит провести проверку по данному факту и привлечь к уголовной ответственности виновное лицо.
Заявлением ФИО2 от *Дата* (л.д. 36 том 1), которая просит принять меры в отношении кассира-контролера ФИО8, которая *Дата* самовольно сняла деньги в сумме *...* и закрыла счет.
Заявлением ФИО1 от *Дата* (л.д. 50 том 1), которая просит принять меры в отношении кассира-контролера ФИО8, которая *Дата* самовольно сняла деньги в сумме *...* и закрыла счет.
Заявлением ФИО5 от *Дата* (л.д. 68 том 1), который просит принять меры в отношении бывшего работника Сбербанка ФИО8, работавшей в должности кассира дополнительного офиса № 0227, которая закрыла два его вклада на сумму *...* и *...*.
Рапортом об обнаружении признаков преступления от *Дата* (л.д. 86 том № 1), составленный оперуполномоченным ЭБ и ПК ОМВД РФ по Томпонскому району лейтенантом полиции ФИО35 о том, что ФИО8, *Дата* г.р., являясь ведущим специалистом по обслуживанию частных лиц филиала Якутского отделения № 8603 ОАО «Сбербанк России» структурного подразделения № 8603/0227 с. Теплый Ключ, из корыстных побуждений, используя должностные полномочия, путем мошеннических действий, совершила хищение вверенных денежных средств со вклада ФИО7 в сумме *...*.
Протоколом осмотра места происшествия от *Дата* (л.д. 114 том 1), в ходе которого осмотрен дополнительный офис № 0227 Якутского отделения № 8603 ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: РС (Я), Томпонский район, с. Теплый Ключ, ул. Октябрьская, д. 4. Дополнительный офис № 0227 расположен в деревянном, одноэтажном здании. Входная дверь офиса металлическая, заводского изготовления, открывается наружу слева направо. На двери имеется два врезных замка. На двери имеется глазок. Слева от входной двери на стене висит вывеска с надписью «Дополнительный офис № 0227…» При входе в помещение офиса расположено помещение размером 2х3 м (помещение для посетителей банка). Слева при входе в левом ближнем углу расположен стол для клиентов, стул. В левом ближнем углу на стене имеется информация для посетителей. На западной стене имеется окно с металлической решеткой. На решетке имеется навесной замок. Прямо при входе имеется окно для посетителей, застекленное. Справа от окошка имеется входная дверь, ведущая в служебное помещение. Входная дверь служебного помещения металлическая, окрашена в коричневый цвет, заводского изготовления, открывается наружу справа налево. Слева при входе в служебное помещение, в левом ближнем углу расположен рабочий стол. На столе находится персональный компьютер. Над столом находится окошко для посетителей, с подоконником. На подоконнике стоит факсовый аппарат. Возле рабочего стола стоит стул-кресло, тумба деревянная, на котором стоит металлический ящик для денег черного цвета, банковский принтер. На западной стене посередине имеется окно с металлической решеткой. Решетка с навесным замком. Под указанным окном расположен второй рабочий стол. На столе стоит МФУ, сканер. Под столом на полу стоит аппарат для уничтожения бумаг. В левом дальнем угле, при входе в служебное помещение, расположен шкаф с сервантом. В шкафу находятся служебная документация с папками скоросшивателями. В правом дальнем углу, при входе в служебное помещение, расположен металлический сейф, высотой 160 см, окрашенный в синий цвет. Справа у стены посередине находится шкаф с полками, рядом на полу стоит металлическая тумба окрашенный в светло серый цвет, с выдвижными ящиками. К протоколу осмотра места происшествия прилагается фототаблица.
Протоколом выемки от *Дата* (л.д. 3-7 том № 2), из которого установлено, что у свидетеля ФИО5 были изъяты следующие документы:
Договор № *Номер* о вкладе «Сохраняй» от *Дата*. Договор на 2- листах белой бумаги формата А4;
Сберегательная книжка ОАО «Сбербанк России» на имя ФИО5;
Договор № *Номер* о вкладе «Сохраняй» от *Дата*. Договор на 1-ом листе белой бумаги формата А4;
Сберегательная книжка ОАО «Сбербанк России» на имя ФИО5.
К протоколу прилагает фототаблица.
Протоколом выемки от *Дата* (л.д. 10-14 том 2), из которого установлено, что у свидетеля ФИО7 были изъяты следующие документы:
Договор № *Номер* о вкладе «Пополняй» от *Дата*. Договор на 2- листах белой бумаги формата А44
Сберегательная книжка ОАО «Сбербанк России» на имя ФИО7.
К протоколу прилагает фототаблица.
Протоколом выемки от *Дата* (л.д. 17-22 том 2), из которого установлено, что у свидетеля ФИО1 были изъяты следующие документы:
Договор № *Номер* о вкладе «Сохраняй» от *Дата*. Договор на 2- листах белой бумаги формата А4;
Сберегательная книжка ОАО «Сбербанк России» на имя ФИО1;
Договор № *Номер* о вкладе «Сохраняй» от *Дата*. Договор на 2- листах белой бумаги формата А4;
Расписка написанная ФИО8 от *Дата*, на 1 листе белой бумаги формата А4.
К протоколу прилагает фототаблица.
Протоколом осмотра предметов от *Дата* (л.д. 23-27 том № 2), из которого установлено, что осмотрены документы, изъятые у свидетеля ФИО5, ФИО1 и ФИО7, а именно:
Договор № *Номер* о вкладе «Сохраняй» от *Дата*. Договор на 2- листах белой бумаги формата А4, выполнен машинописным способом красящим веществом черного цвета. Договор заключен между ОАО «Сбербанк России» и гр. ФИО5 Согласно данному договору ФИО5 внес денежные средства (вклад) в Банк под проценты (процентная ставка *...*), на срок 2 года, сумма вносимых денежных средств составляет *...*. Внизу договора, на первой странице имеется подпись работника банка и подпись вкладчика. На обороте договора, на второй странице также имеются паспортные данные вкладчика, подпись вкладчика ФИО5 Внизу указаны данные банка: «Филиал Якутское отделение № 8603 ОАО «Сбербанк России» структурное подразделение № 8603/0227. Почтовый адрес: г. Якутск, ул. Октябрьская д.17, местонахождение Томпонский район с. Теплый Ключ, ул. Октябрьская, д. 4, телефон *Номер*» Имеется подпись сотрудника банка - ФИО8 и круглая печать дополнительного офиса № 0227 Якутского отделения № 8603.
Договор № *Номер* о вкладе «Сохраняй» от *Дата*. Договор на 1-ом листе белой бумаги формата А4, выполнен машинописным способом красящим веществом черного цвета. Договор заключен между ОАО «Сбербанк России» и гр. ФИО5 Согласно данному договору ФИО5 внес денежные средства (вклад) в Банк под проценты (процентная ставка *...* на срок 2 года, сумма вносимых денежных средств составляет *...*. Внизу договора, на первой странице имеется подпись работника банка и подпись вкладчика. На втором листе договора также имеются паспортные данные вкладчика, подпись вкладчика ФИО5 Внизу указаны данные банка: «Филиал Якутское отделение № 8603 ОАО «Сбербанк России» структурное подразделение № 8603/0227. Почтовый адрес: г. Якутск, ул. Октябрьская, д. 17, местонахождение Томпонский район с. Теплый Ключ, ул. Октябрьская, д. 4, телефон *Номер*» Имеется подпись сотрудника банка - ФИО8 и круглая печать дополнительного офиса № 0227 Якутского отделения № 8603.
Сберегательная книжка ОАО «Сбербанк России» на имя ФИО5. Книжка выполнена (отпечатана) типографским способом. На обложке книжки сверху имеется рукописный текст, выполненный красящим веществом синего цвета, следующего содержания: «Сохраняй под % 2 года *...*». На первом листе имеется данные книжки: «*Номер*. 8603/0227 Якутское отделение № 8603 Томпонский район с. Теплый Ключ, ул. Октябрьская, д. 4. Счет № *Номер*. Вид вклада Сохраняй. ФИО5», Внизу имеется подпись работника банка. На второй и третьей имеются записи (выполненные операции) по вкладу, которые отпечатаны машинописным способом и рукописным способом, также имеется зачеркивания машинописной записи и надпись «Ошибка. *Дата* имеется подпись». Запись, выполненная рукописным способом красящим веществом синего цвета, также зачеркнута крест на крест. На первой строке имеется первая запись, выполненная машинописным способом от *Дата*. В графе «Приход» указан: «*...*», в графе «Остаток» указан: «*...*» имеется подпись об отметке Банка.
Сберегательная книжка ОАО «Сбербанк России» на имя ФИО5 Книжка выполнена (отпечатана) типографским способом. На обложке книжки сверху имеется рукописный текст, выполненный красящим веществом синего цвета, следующего содержания: «под % 2 года *...*». На первом листе имеется данные книжки: «*Номер*. 8603/0227 Якутское отделение № 8603 Томпонский район с. Теплый Ключ, ул. Октябрьская, д. 4. Счет № *Номер*. Вид вклада Сохраняй. ФИО5», Внизу имеется подпись работника банка. На второй и третьей имеются записи (выполненные операции) по вкладу, которые отпечатаны машинописным способом и рукописным способом. Рукописная запись красящим веществом синего цвета зачеркнута крест на крест. На первой строке имеется первая запись, выполненная машинописным способом от *Дата*. В графе «Приход» указан: «*...*», в графе «Остаток» указан: «*...*» имеется подпись об отметке Банка.
Договор № *Номер* о вкладе «Пополняй» от *Дата*. Договор на 2- листах белой бумаги формата А4, выполнен машинописным способом красящим веществом черного цвета. Договора заключен между ОАО «Сбербанк России» и гр. ФИО7 Согласно данному договору ФИО7 внесла денежные средства (вклад) в Банк под проценты (процентная ставка *...*), на срок 1 год 1 месяц, сумма вносимых денежных средств составляет *...*. Внизу договора, на первой странице имеется подпись работника банка и подпись вкладчика. На втором листе также имеются паспортные данные вкладчика, подпись вкладчика ФИО7 Внизу указаны данные банка: «Филиал Якутское отделение № 8603 ОАО «Сбербанк России» структурное подразделение № 8603/0227. Почтовый адрес: г. Якутск, ул. Октябрьская, д. 17, местонахождение Томпонский район с. Теплый Ключ, ул. Октябрьская, д. 4, телефон *Номер*» Имеется подпись сотрудника банка - ФИО8 и круглая печать дополнительного офиса № 0227 Якутского отделения № 8603.
Сберегательная книжка ОАО «Сбербанк России» на имя ФИО7 Книжка выполнена (отпечатана) типографским способом. На первом листе имеется данные книжки: «*Номер*. 8603/0227 Якутское отделение № 8603 Томпонский район с. Теплый Ключ, ул. Октябрьская, д. 4. Счет № *Номер*. Вид вклада «Сохраняй». ФИО7», Внизу имеется подпись работника банка. Со второго по пятую страницы имеются записи (выполненные операции) по вкладу, которые отпечатаны машинописным способом. На первой строке имеется первая запись, выполненная машинописным способом от *Дата*. В графе «Приход» указан: «*...*», в графе «Остаток» указан: «*...*» имеется подпись об отметке Банка. На четвертой странице имеется запись от *Дата*, в графе «Расход» указан: *...*, в графе «Остаток» указан: «*...*»
Договор № *Номер* о вкладе «Сохраняй» от *Дата*. Договор на 2- листах белой бумаги формата А4, выполнен машинописным способом красящим веществом черного цвета. Договор заключен между ОАО «Сбербанк России» и гр. ФИО1 Согласно данному договору ФИО1 внесла денежные средства (вклад) в Банк под проценты (процентная ставка *...*), на срок 1 год, сумма вносимых денежных средств составляет *...*. Внизу договора, на первой странице имеется подпись работника банка и подпись вкладчика. На втором листе также имеются паспортные данные вкладчика, подпись вкладчика ФИО1 Внизу указаны данные банка: «Филиал Якутское отделение № 8603 ОАО «Сбербанк России» структурное подразделение № 8603/0227. Почтовый адрес: г. Якутск, ул. Октябрьская, д.17, местонахождение Томпонский район с. Теплый Ключ, ул. Октябрьская, д. 4, телефон *Номер*» Имеется подпись сотрудника банка - ФИО8 и круглая печать дополнительного офиса № 0227 Якутского отделения № 8603.
Сберегательная книжка ОАО «Сбербанк России» на имя ФИО1. Книжка выполнена (отпечатана) типографским способом. На первом листе имеется данные книжки: «*Номер*. 8603/0227 Якутское отделение № 8603 Томпонский район с. Теплый Ключ, ул. Октябрьская, д. 4. Счет № *Номер*. Вид вклада «Сохраняй». ФИО1», Внизу имеется подпись работника банка. На второй странице имеется запись от *Дата*, в графе «Приход» указан: «*...*, в графе «Остаток» указан: «*...*».
Договор № *Номер* о вкладе «Сохраняй» от *Дата*. Договор на 2- листах белой бумаги формата А4, выполнен машинописным способом красящим веществом черного цвета. Договор заключен между ОАО «Сбербанк России» и гр. ФИО2 Согласно данному договору ФИО2 внесла денежные средства (вклад) в Банк под проценты (процентная ставка *...*), на срок 1 год, сумма вносимых денежных средств составляет *...*. Внизу договора, на первой странице имеется подпись работника банка и подпись вкладчика. На втором листе также имеются паспортные данные вкладчика, подпись вкладчика ФИО2 Внизу указаны данные банка: «Филиал Якутское отделение № 8603 ОАО «Сбербанк России» структурное подразделение № 8603/0227. Почтовый адрес: г. Якутск, ул. Октябрьская, д. 17, местонахождение Томпонский район с. Теплый Ключ, ул. Октябрьская, д. 4, телефон *Номер*» Имеется подпись сотрудника банка - ФИО8 и круглая печать дополнительного офиса № 0227 Якутского отделения № 8603.
Расписка выполненная рукописным способом, на 1 листе белой бумаги формата А4. Текст расписки выполнен рукописным способом красящим веществом синего цвета. Текст расписки следующего содержания: «Расписка. Я, ФИО8 (паспорт *Номер*) самовольно закрыла счет (*Номер* на имя ФИО1 на сумму *...* с процентами за период *Дата* по *Дата*, на имя ФИО2*Номер* на сумму *...*. с процентами за период *Дата* на момент отдачи денег. Обязуюсь отдать указанные суммы с процентами не позднее *Дата*. Подпись. ФИО8*Дата*. Расписка написана мною добровольно в присутствии ФИО1 паспорт *Номер*. Подпись. *Дата* в присутствии ФИО9 паспорт *Номер*. Подпись. *Дата*».
Постановлением от *Дата* (л.д. 53-54 том 2)осмотренные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.
Протоколом выемки от *Дата* (л.д. 192-194 том 2), из которого установлено, что у свидетеля ФИО51 были изъяты следующие документы:
Приходный кассовый ордер № *Номер* от *Дата* на имя ФИО5;
Расходный кассовый ордер № *Номер* от *Дата* на имя ФИО5;
Приходный кассовый ордер № *Номер* от *Дата* на имя ФИО5;
Расходный кассовый ордер № *Номер* от *Дата* на имя ФИО5;
Приходный кассовый ордер № *Номер* от *Дата* на имя ФИО1;
Расходный кассовый ордер № *Номер* от *Дата* на имя ФИО1;
Приходный кассовый ордер № *Номер* от *Дата* на имя ФИО2;
Расходный кассовый ордер № *Номер* от *Дата* на имя ФИО2;
Приходный кассовый ордер № *Номер* от *Дата* на имя ФИО7;
Расходный кассовый ордер № *Номер* от *Дата* на имя ФИО7;
Доверенность от *Дата* на имя ФИО8, выданная руководителем Томпонского ОСБ № 7733 ФИО32., на 1 листе формата А4;
Копия доверенности от *Дата* на имя ФИО8, выданная управляющим Томпонским отделением (на правах отдела) Якутского отделения № 8603 ОАО «Сбербанк России» ФИО32., на 1 листе формата А4;
Копия образцов подписей контролера–кассира Томпонского ОСБ 7733\01 ФИО8 на 1 листе формата А4;
Выписка лицевых счетов за *Дата* ВСП № 7733\01, подшитая на 42 листах.
Протоколом осмотра от *Дата* (л.д. 195-199 том 2), из которого установлено, что осмотрены документы, изъятые у свидетеля ФИО51, а именно:
Приходный кассовый ордер ОАО «Сбербанка России» Якутского отделения № 8603 № 8603/0227 № *Номер* от *Дата* на имя ФИО5, выполненный на бумажной ленте размером 69х245 мм, на ордере имеется текст, выполненный машинописным способом черного цвета. На лицевой счет № *Номер* зачислены денежные средства в сумме *...*. Внизу имеется строка «Источник поступления», в котором указано: «Открытие счета. Сохраняй». В нижней части ордера на бланковых строках имеются подписи, выполненные красителем синего цвета. На подписях также нанесены оттиски штампов «допофис-8603/227 ВСОЧЛ ФИО8» с датой «*Дата*»;
Расходный кассовый ордер ОАО «Сбербанка России» Якутского отделения № 8603 № 8603/0227 № *Номер* от *Дата* на имя ФИО5, выполненный на бумажной ленте размером 69х238 мм, на ордере имеется текст, выполненный машинописным способом синего цвета. С лицевого счета № *Номер* сняты денежные средства в сумме *...*. Внизу имеется строка «Направление выдачи», в котором указано: «Закрытие счета. Сохраняй». В нижней части ордера на бланковых строках имеются подписи, выполненные красителем синего цвета. На подписях также нанесены оттиски штампов «допофис-8603/227 ВСОЧЛ ФИО8» с датой «*Дата*»;
Приходный кассовый ордер ОАО «Сбербанка России» Якутского отделения № 8603 № 8603/0227 № *Номер* от *Дата* на имя ФИО5, выполненный на бумажной ленте размером 69х242 мм, на ордере имеется текст, выполненный машинописным способом черного цвета. На лицевой счет № *Номер* зачислены денежные средства в сумме *...*. Внизу имеется строка «Источник поступления», в котором указано: «Открытие счета. Сохраняй». В нижней части ордера на бланковых строках имеются подписи, выполненные красителем синего цвета. На подписях также нанесены оттиски штампов «допофис-8603/227 ВСОЧЛ ФИО8» с датой «*Дата*»;
Расходный кассовый ордер ОАО «Сбербанка России» Якутского отделения № 8603 № 8603/0227 № *Номер* от *Дата* на имя ФИО5, выполненный на бумажной ленте размером 69х244 мм, на ордере имеется текст, выполненный машинописным способом синего цвета. С лицевого счета № *Номер* сняты денежные средства в сумме *...*. Внизу имеется строка «Направление выдачи», в котором указано: «Закрытие счета. Сохраняй». В нижней части ордера на бланковых строках имеются подписи, выполненные красителем синего цвета. На подписях также нанесены оттиски штампов «допофис-8603/227 ВСОЧЛ ФИО8» с датой «*Дата*»;
Приходный кассовый ордер ОАО «Сбербанка России» Якутского отделения № 8603 № 8603/0227 № *Номер* от *Дата* на имя ФИО1, выполненный на бумажной ленте размером 69х254 мм, на ордере имеется текст, выполненный машинописным способом черного цвета. На лицевой счет № *Номер* зачислены денежные средства в сумме *...*. Внизу имеется строка «Источник поступления», в котором указано: «Открытие счета. Сохраняй». В нижней части ордера на бланковых строках имеются подписи, выполненные красителем синего цвета. На подписях также нанесены оттиски штампов «допофис-8603/227 ВСОЧЛ ФИО8» с датой «*Дата*»;
Расходный кассовый ордер ОАО «Сбербанка России» Якутского отделения № 8603 № 8603/0227 № 12-10 от *Дата* на имя ФИО1, выполненный на бумажной ленте размером 69х246 мм, на ордере имеется текст, выполненный машинописным способом черного цвета. С лицевого счета № *Номер* сняты денежные средства в сумме *...*. Внизу имеется строка «Направление выдачи», в котором указано: «Закрытие счета. Сохраняй». В нижней части ордера на бланковых строках имеются подписи, выполненные красителем синего цвета. На подписях также нанесены оттиски штампов «допофис-8603/227 ВСОЧЛ ФИО8» с датой «*Дата*»;
Приходный кассовый ордер ОАО «Сбербанка России» Якутского отделения № 8603 № 8603/0227 № 6-9 от *Дата* на имя ФИО2, выполненный на бумажной ленте размером 69х241 мм, на ордере имеется текст, выполненный машинописным способом черного цвета. На лицевой счет № *Номер* зачислены денежные средства в сумме *...*. Внизу имеется строка «Источник поступления», в котором указано: «Открытие счета. Сохраняй». В нижней части ордера на бланковых строках имеются подписи, выполненные красителем синего цвета. На подписях также нанесены оттиски штампов «допофис-8603/227 ВСОЧЛ ФИО8» с датой «*Дата*».
Расходный кассовый ордер ОАО «Сбербанка России» Якутского отделения № 8603 № 8603/0227 *Номер* от *Дата* на имя ФИО2, выполненный на бумажной ленте размером 69х241 мм, на ордере имеется текст, выполненный машинописным способом черного цвета. С лицевого счета № *Номер* сняты денежные средства в сумме *...*. Внизу имеется строка «Направление выдачи», в котором указано: «Закрытие счета. Сохраняй». В нижней части ордера на бланковых строках имеются подписи, выполненные красителем синего цвета. На подписях также нанесены оттиски штампов «допофис-8603/227 ВСОЧЛ ФИО8» с датой «*Дата*».
Приходный кассовый ордер ОАО «Сбербанка России» Якутского отделения № 8603 № 8603/0227 № *Номер* от *Дата* на имя ФИО7, выполненный на бумажной ленте размером 69х246 мм, на ордере имеется текст, выполненный машинописным способом черного цвета. На лицевой счет № *Номер* зачислены денежные средства в сумме *...*. Внизу имеется строка «Источник поступления», в котором указано: «Открытие счета. Пополняй». В нижней части ордера на бланковых строках имеются подписи, выполненные красителем синего цвета. На подписях также нанесены оттиски штампов «допофис-8603/227 ВСОЧЛ ФИО8» с датой «*Дата*»;
Расходный кассовый ордер ОАО «Сбербанка России» Якутского отделения № 8603 № 8603/0227 № *Номер* от *Дата* на имя ФИО7, выполненный на бумажной ленте размером 69х244 мм, на ордере имеется текст, выполненный машинописным способом черного цвета. С лицевого счета № *Номер* сняты денежные средства в сумме *...*. Внизу имеется строка «Направление выдачи», в котором указано: «Закрытие счета. Пополняй». В нижней части ордера на бланковых строках имеются подписи, выполненные красителем синего цвета. На подписях также нанесены оттиски штампов «допофис-8603/227 ВСОЧЛ ФИО8» с датой «*Дата*»;
Доверенность Томпонского ОСБ № 7733 Филиала ОАО «Сбербанк России», выданная от *Дата*, форма № 400. Доверенность на 1 листе белой бумаги формата А4, выполнена машинописным способом, согласно которой кассовому работнику, контролеру-кассиру ВСП № 7733/-1 ФИО8, с целью совершения операций по перевозке и инкассации, доверяется получить сумки с денежной наличностью и/или другими ценностями. Собственноручная подпись. Подпись удостоверяется. Данную доверенность подписали ФИО8, руководитель Томпонского ОСБ № 7733 ФИО32 главный бухгалтер ФИО64, имеется круглая гербовая печать Томпонского ОСБ № 7733;
Заверенная копия доверенности сбербанка России ОАО Томпонское отделение (на правах отдела) Якутского отделения № 8603 ОАО «Сбербанк России», выданная *Дата* форма № 400. Доверенность на 1 листе белой бумаги формата А4, выполнена машинописным способом, согласно которой кассовому работнику, ВСОЧЛ ДО № 0227 Якутского отделения № 8603 - ФИО8 с целью совершения операций по перевозке и инкассации, доверяется получить сумки с денежной наличностью и/или другими ценностями. Собственноручная подпись. Подпись удостоверяется. Данную доверенность подписали ФИО8, Управляющий Томпонским отделением (на правах отдела) Якутского отделения № 8603 ОАО «Сбербанк России» ФИО32.. Копия заверена руководителем ДО 8603/0226 ФИО55;
Копия образцов подписей контролера–кассира Томпонского ОСБ 7733\01 ФИО8 на 1 листе формата А4. Имеется почерк ФИО8 и ее подпись. Копия заверена управляющей ФИО54;
Выписка лицевых счетов за *Дата* ВСП № 7733\01, подшитая на 42 листах. Прошито и пронумеровано ФИО8 Выполненная рукописным способом синего цвета, на бланке Сбербанка России, форма № 19.
Постановлением от *Дата* (л.д. 219-220 т. 2) осмотренные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.
Заключением эксперта Экспертно–криминалистического центра МВД по РС (Я) за № *Номер* от *Дата* (л.д. 235-253 том 2), из которого установлено, что подписи от имени ФИО5 в графах «Указанную в расходном ордере сумму получил» в двух расходных кассовых ордерах № *Номер* от *Дата* и № *Номер* от *Дата*, выполнены не ФИО5, а иным лицом с подражанием его подписи.
Подпись от имени ФИО1, расположенная на верхней бланковой строке в графе «Указанную в расходном ордере сумму получил» расходного кассового ордера № *Номер* от *Дата*, вероятно, выполнена не ФИО1, а иным лицом, с подражанием ее подписи. Данная подпись, вероятно, выполнена ФИО8 с подражанием подписи ФИО1 Ответ изложен в вероятной форме по причине краткости подписи и ее простого строения.
Подпись от имени ФИО2, расположенная на верхней бланковой строке в графе «Указанную в расходном ордере сумму получил» расходного кассового ордера № *Номер* от *Дата*, выполнена не ФИО2, а иным лицом с подражанием ее подписи. Данная подпись, вероятно, выполнена ФИО8 с подражанием подписи ФИО2 Ответ изложен в вероятной форме по причине краткости подписи и ее простого строения.
Подпись от имени ФИО7, расположенная на верхней бланковой строке в графе «Указанную в расходном ордере сумму получил» расходного кассового ордера № *Номер* от *Дата*, выполнена не ФИО7, а иным лицом с подражанием ее подписи.
Провести сравнительное исследование подписей от имени ФИО5 в расходных кассовых ордерах № *Номер* от *Дата* и № *Номер* от *Дата*, и подписи от имени ФИО7 в расходном кассовом ордере № *Номер* от *Дата*, с образцами неизмененного (собственного) почерка ФИО8 не представляется возможным по причине отсутствия сравнительных материалов, сопоставимых с исследуемыми почерковыми объектами - экспериментальных образцов подписей ФИО8, выполненных с подражанием подписям ФИО5 и ФИО7
Протоколом выемки от *Дата* (л.д. 59-61 том 2), из которого установлено, что у свидетеля ФИО55 были изъяты документы:
Книга хранилища ценностей ОАО «Сбербанк России» Якутское отделение № 8603, 8603/0227 (остаток на *Дата*) на 1 листе, формата А4;
Справка о кассовых оборотах от *Дата*, формы № 0402114, дополнительного офиса № 8603\227 ОАО Сбербанк России, на 1 листе формата А4;
Книга хранилища ценностей ОАО «Сбербанк России» Якутское отделение № 8603, 8603/0227 (остаток на *Дата*) на 1 листе, формата А4;
Книга хранилища ценностей ОАО «Сбербанк России» Якутское отделение № 8603, 8603/0227 (остаток на *Дата*) на 1 листе, формата А4;
Справка о кассовых оборотах от *Дата*, формы № 0402114, дополнительного офиса № 8603\227 ОАО Сбербанк России, на 1 листе формата А4
Книга хранилища ценностей ОАО «Сбербанк России» Якутское отделение № 8603, 8603/0227 (остаток на *Дата*) на 1 листе, формата А4;
Книга хранилища ценностей ОАО «Сбербанк России» Якутское отделение № 8603, 8603/0227 (остаток на *Дата*) на 1 листе, формата А4;
Справка о кассовых оборотах от *Дата*, формы № 0402114, дополнительного офиса № 8603\227 ОАО Сбербанк России, на 1 листе формата А4
Книга хранилища ценностей ОАО «Сбербанк России» Якутское отделение № 8603, 8603/0227 (остаток на *Дата*) на 1 листе, формата А4;
Книга хранилища ценностей ОАО «Сбербанк России» Якутское отделение № 8603, 8603/0227 (остаток на *Дата*) на 1 листе, формата А4;
Справка о кассовых оборотах от *Дата*, формы № 0402114, дополнительного офиса № 8603\227 ОАО Сбербанк России, на 1 листе формата А4;
Книга хранилища ценностей ОАО «Сбербанк России» Якутское отделение № 8603, 8603/0227 (остаток на *Дата*) на 1 листе, формата А4.
Протоколом осмотра от *Дата* (л.д. 62-65 том 2), из которого установлено, что осмотрены документы, изъятые у свидетеля ФИО65, а именно:
Книга хранилища ценностей ОАО «Сбербанк России» Якутское отделение № 8603, 8603/0227 (остаток на *Дата*) на 1 листе, формата А4, выполнена машинописным способом красящим веществом черного цвета. Фома отчетности: «ф. № 0402118», которая указана в правом верхнем углу. Книга хранилища ценностей *Дата* года выполнена в виде таблицы с графами и столбцами. Согласно данной книге хранилища ценностей остаток денежных средств в кассе Дополнительного офиса № 0227 Якутского отделения № 8603 ОАО «Сбербанк России» на начало *Дата* составлял - *...*. Внизу имеются подписи старшего кассира ФИО8;
Справка о кассовых оборотах от *Дата*, формы № 0402114, дополнительного офиса № 8603\227 ОАО Сбербанк России, на 1 листе формата А4, выполнена машинописным способом красящим веществом черного цвета. Форма отчетности: «ф. № 0402114», которая указана в правом верхнем углу. Справка о кассовых оборотах за *Дата* выполнена в виде таблицы с графами и столбцами. Согласно данной справке о кассовых оборотах за *Дата*, приход составил *...*, расход составил *...*. Внизу имеются подписи старшего кассира ФИО8;
Книга хранилища ценностей ОАО «Сбербанк России» Якутское отделение № 8603, 8603/0227 (остаток на *Дата*) на 1 листе, формата А4, выполнена машинописным способом красящим веществом черного цвета. Форма отчетности: «ф. № 0402118», которая указана в правом верхнем углу. Книга хранилища ценностей *Дата* выполнена в виде таблицы с графами и столбцами. Согласно данной книге хранилища ценностей остаток денежных средств в кассе Дополнительного офиса № 0227 Якутского отделения № 8603 ОАО «Сбербанк России» на начало *Дата* составлял – *...*. Внизу имеются подписи старшего кассира ФИО8;
Книга хранилища ценностей ОАО «Сбербанк России» Якутское отделение № 8603, 8603/0227 (остаток на *Дата*) на 1 листе, формата А4, выполнена машинописным способом красящим веществом черного цвета. Форма отчетности: «ф. № 0402118», которая указана в правом верхнем углу. Книга хранилища ценностей *Дата* выполнена в виде таблицы с графами и столбцами. Согласно данной книге хранилища ценностей остаток денежных средств в кассе Дополнительного офиса № 0227 Якутского отделения № 8603 ОАО «Сбербанк России» на начало *Дата* составлял - *...*. Внизу имеются подписи старшего кассира ФИО8;
Справка о кассовых оборотах от *Дата*, формы № 0402114, дополнительного офиса № 8603\227 ОАО Сбербанк России, на 1 листе формата А4, выполнена машинописным способом красящим веществом черного цвета. Форма отчетности: «ф. № 0402114», которая указана в правом верхнем углу. Справка о кассовых оборотах за *Дата* выполнена в виде таблицы с графами и столбцами. Согласно данной справке о кассовых оборотах за *Дата*, приход составил *...*, расход составил *...*. Внизу имеются подписи старшего кассира ФИО8;
Книга хранилища ценностей ОАО «Сбербанк России» Якутское отделение № 8603, 8603/0227 (остаток на *Дата*) на 1 листе, формата А4, выполнена машинописным способом красящим веществом черного цвета. Форма отчетности: «ф. № 0402118», которая указана в правом верхнем углу. Книга хранилища ценностей *Дата* выполнена в виде таблицы с графами и столбцами. Согласно данной книге хранилища ценностей остаток денежных средств в кассе Дополнительного офиса № 0227 Якутского отделения № 8603 ОАО «Сбербанк России» на начало *Дата* составлял – *...*. Внизу имеются подписи старшего кассира ФИО8;
Книга хранилища ценностей ОАО «Сбербанк России» Якутское отделение № 8603, 8603/0227 (остаток на *Дата*) на 1 листе, формата А4, выполнена машинописным способом красящим веществом черного цвета. Форма отчетности: «ф. № 0402118», которая указана в правом верхнем углу. Книга хранилища ценностей *Дата* выполнена в виде таблицы с графами и столбцами. Согласно данной книге хранилища ценностей остаток денежных средств в кассе Дополнительного офиса № 0227 Якутского отделения № 8603 ОАО «Сбербанк России» на начало *Дата* составлял – *...*. Внизу имеются подписи старшего кассира ФИО8;
Справка о кассовых оборотах от *Дата*, формы № 0402114, дополнительного офиса № 8603\227 ОАО Сбербанк России, на 1 листе формата А4, выполнена машинописным способом красящим веществом черного цвета. Форма отчетности: «ф. № 0402114», которая указана в правом верхнем углу. Справка о кассовых оборотах за *Дата* выполнена в виде таблицы с графами и столбцами. Согласно данной справке о кассовых оборотах за *Дата*, приход составил *...*, расход составил *...*. Внизу имеются подписи старшего кассира ФИО8;
Книга хранилища ценностей ОАО «Сбербанк России» Якутское отделение № 8603, 8603/0227 (остаток на *Дата*) на 1 листе, формата А4, выполнена машинописным способом красящим веществом черного цвета. Форма отчетности: «ф. № 0402118», которая указана в правом верхнем углу. Книга хранилища ценностей *Дата* выполнена в виде таблицы с графами и столбцами. Согласно данной книге хранилища ценностей остаток денежных средств в кассе Дополнительного офиса № 0227 Якутского отделения № 8603 ОАО «Сбербанк России» на начало *Дата* составлял – *...*. Внизу имеются подписи старшего кассира ФИО8;
Книга хранилища ценностей ОАО «Сбербанк России» Якутское отделение № 8603, 8603/0227 (остаток на *Дата*) на 1 листе, формата А4, выполнена машинописным способом красящим веществом черного цвета. Форма отчетности: «ф. № 0402118», которая указана в правом верхнем углу. Книга хранилища ценностей *Дата* выполнена в виде таблицы с графами и столбцами. Согласно данной книге хранилища ценностей остаток денежных средств в кассе Дополнительного офиса № 0227 Якутского отделения № 8603 ОАО «Сбербанк России» на начало *Дата* составлял – *...*. Внизу имеются подписи старшего кассира ФИО8;
Справка о кассовых оборотах от *Дата*, формы № 0402114, дополнительного офиса № 8603\227 ОАО Сбербанк России, на 1 листе формата А4, выполнена машинописным способом красящим веществом черного цвета. Форма отчетности: «ф. № 0402114», которая указана в правом верхнем углу. Справка о кассовых оборотах за *Дата* выполнена в виде таблицы с графами и столбцами. Согласно данной справке о кассовых оборотах за *Дата*, приход составил *...*, расход составил *...*. Внизу имеются подписи старшего кассира ФИО8;
Книга хранилища ценностей ОАО «Сбербанк России» Якутское отделение № 8603, 8603/0227 (остаток на *Дата*) на 1 листе, формата А4, выполнена машинописным способом красящим веществом черного цвета. Форма отчетности: «ф. № 0402118», которая указана в правом верхнем углу. Книга хранилища ценностей *Дата* выполнена в виде таблицы с графами и столбцами. Согласно данной книге хранилища ценностей остаток денежных средств в кассе Дополнительного офиса № 0227 Якутского отделения № 8603 ОАО «Сбербанк России» на начало *Дата* составлял – *...*. Внизу имеются подписи старшего кассира ФИО8.
Постановлением от *Дата* (л.д. 80-81 т. 2) осмотренные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.
Заключением эксперта Экспертно–криминалистического центра МВД по РС (Я) № 233/С от *Дата* (л.д. 31-35 том 4), из которого установлено, что со счетов (вкладов) вышеперечисленных граждан сняты денежные средства на общую сумму *...*.
- со счета № *Номер* на имя ФИО5 операцией «Закрытие счета» по РКО № *Номер* от *Дата* сняты денежные средства на сумму *...*.;
- со счета № *Номер* на имя ФИО5 операцией «Закрытие счета» по РКО № *Номер* от *Дата* сняты денежные средства на сумму *...*.;
- со счета № *Номер* на имя ФИО7 операцией «Закрытие счета» по РКО № *Номер* от *Дата* сняты денежные средства на сумму *...*;
- со счета № *Номер* на имя ФИО1 операцией «Закрытие счета» по РКО № *Номер* от *Дата* сняты денежные средства на сумму *...*;
- со счета № *Номер* на имя ФИО2 операцией «Закрытие счета» по РКО № *Номер* от *Дата* сняты денежные средства на сумму *...*;
Протоколом выемки от *Дата* (л.д. 83-88 том 2), из которого установлено, что у свидетеля ФИО65 были изъяты документы:
Заверенная копия устава ОАО «Сбербанк России», на 18 листах, формата А4;
Заверенная копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц на ОАО «Сбербанк России», на 3 листах формата А4;
Заверенная копия свидетельства о постановке на учет РФ в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ на ОАО «Сбербанк России», на 1 листе формата А4;;
Заверенная копия приложения № 1 к Уставу ОАО «Сбербанк России», на 4 листах формата А4;
Заверенная копия положения о филиале АК Сберегательного банка РФ (Сбербанка России) ОАО Саха (Якутия) банке, на 9 листах, формата А4.
Заверенная копия изменения и дополнения № 1 вносимые в Положении о филиале АК Сберегательного банка РФ (Сбербанка России) ОАО Саха (Якутия), на 3 листах, формата А4;
Заверенная копия изменения № 3, вносимые в Положении о филиале АК Сберегательного банка РФ (ОАО) Якутским отделении № 8603, на 3 листах, формата А4;
Заверенная копия изменения № 4, вносимые в Положении о филиале АК Сберегательного банка РФ (ОАО) Якутском отделении № 8603, на 1 листе, формата А4;
Заверенная копия изменения № 5, вносимые в Положение о филиале ОАО «Сбербанк России» - Якутском отделении № 8603, Якутском отделении № 8603 ОАО «Сбербанк России», на 1 листе, формата А4;
Заверенная копия положения о дополнительном офисе № 0227 Якутского отделения № 8603 ОАО «Сбербанк России», на 6 листах, формата А4;
Заверенная копия приказа Томпонского отделения № 7733 от *Дата* № 150-к, на 1 листе формата А4;
Заверенная копия дополнительного соглашения о внесении изменений в трудовой договор от *Дата*. № б/н от *Дата*, на 1 листе формата А4;
Заверенная копия договора о полной индивидуальной материальной ответственности от *Дата*, на 2 листах формата А4;
Заверенная копия должностной инструкции ведущего специалиста по обслуживанию частных лиц Дополнительного офиса № 0227 Якутского отделения № 8603 ФИО8, на 3 листах формата А4;
Заверенная копия приказа Якутского отделения № 8603 от *Дата* № 5583-к, на 1 листе формата А4;
Заверенная копия акта служебного расследования по факту снятия денежных средств со счетов клиентов ФИО7, ФИО1, ФИО2, ФИО5 от *Дата*, на 7 листах, формата А4.
Протоколом осмотра от *Дата* (л.д. 89-94 том 2), из которого установлено, что осмотрены документы, изъятые у свидетеля ФИО55, а именно:
Заверенная копия устава Открытого акционерного общества «Сбербанк России», ОАО «Сбербанк России», утвержденный годовым общим собранием акционеров протокол № *Номер* от *Дата*, согласованный с заместителем Председателя Центрального банка Российской Федерации ФИО248. Устав на 18 листах, формата А4. Копия устава заверена руководителем ДО № 8603/0226 ФИО55*Дата* с печатью ДО № 0226 Якутского отделения № 8603 ОАО «Сбербанк России». Заверен каждый лист копии устава. Согласно п. 1.1 ОАО «Сбербанк России» является кредитной организацией. Учредителем Банка является Центральный банк РФ. Согласно п. 1.2 полное фирменное наименование Банка: Открытое акционерное общество «Сбербанк России». Сокращенное фирменное наименование Банка: ОАО «Сбербанк России». Согласно п. 1.6. Банк является юридическим лицом, имеет филиалы и другие обособленные подразделения. Согласно п. 1.17. Банк может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ в соответствии с законодательством РФ. Согласно п. 1.19. Сведения о филиалах Банка содержатся в Приложении № 1. Согласно п. 1.20. Местонахождение Банка: Россия, 117997, город Москва, улица Вавилова, дом.19. Устав ОАО «Сбербанк России» содержит 16 глав. Устав подписан Президентом, Председателем Правления ОАО «Сбербанк России» О.Г. Греф;
Заверенная копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц на ОАО «Сбербанк России», на 3 листах формата А4. Копия свидетельства заверена руководителем ДО № 8603/0226 ФИО55*Дата* с печатью ДО № 0226 Якутского отделения № 8603 ОАО «Сбербанк России». Заверен каждый лист копии свидетельства. Согласно данному свидетельству АК Сберегательный банк Российской Федерации (Открытое акционерное общество) Сбербанк России зарегистрировано Центральный банк РФ *Дата* № 1481, за государственным регистрационным номером 1027700132195. Дата внесения записи *Дата* Управление МНС России по г. Москве. На втором и третьем листах имеются записи, подписи и штампы о заверении нотариусом;
Заверенная копия свидетельства о постановке на учет РФ в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ на ОАО «Сбербанк России», на 1 листе формата А4. Копия свидетельства заверена руководителем ДО № 8603/0226 ФИО55*Дата* с печатью ДО № 0226 Якутского отделения № 8603 ОАО «Сбербанк России». Согласно данному свидетельству ОАО «Сбербанк России» поставлен на учет в соответствии с положениями Налогового кодекса РФ *Дата* в налоговом органе по месту нахождения межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 50 по г. Москве. ИНН 7707083893 КПП 775001001;
Заверенная копия приложения № 1 к Уставу ОАО «Сбербанк России». Сведения о филиалах по состоянию на *Дата*, на 4 листах формата А4. Копия приложения заверена руководителем ДО № 8603/0226 ФИО55*Дата* с печатью ДО № 0226 Якутского отделения № 8603 ОАО «Сбербанк России». Заверен каждый лист копии приложения. Согласно данному приложению ОАО Сбербанк России имеет 95 филиалов. Под № 50 указан Якутское отделение № 8603 ОАО «Сбербанк России», с регистрационным номером 1481/1309;
Заверенная копия положения о филиале АК Сберегательного банка РФ (Сбербанка России) ОАО Саха (Якутия) банке, на 9 листах, формата А4. Копия положения заверена руководителем ДО № 8603/0226 ФИО55*Дата* с печатью ДО № 0226 Якутского отделения № 8603 ОАО «Сбербанк России». Заверен каждый лист копии положения. Согласно п. 1.2 Филиал не является юридическим лицом. Местонахождение филиала: 677027, Республика Саха (Якутия), г. Якутск ул. Октябрьская, д. 17. Согласно п. 1.3. Филиал является обособленным подразделением Банка, расположенным вне места его нахождения. Филиал входит в единую систему Банка, организованно подчиняется центральному аппарату Банка и непосредственно руководит работой подразделений системы Банка, расположенных на обслуживаемой им территории. Согласно п. 1.15. Филиал вправе в порядке, предусмотренном законодательством, нормативными актами Банка России, Уставом Банка, его нормативными документами, открывать валютно-обменные пункты и другие внутренние структурные подразделения, расположенные мне местонахождения его офиса. Согласно п. 5.1 Филиал представляет интересы Банка и осуществляет их защиту в судах, правоохранительных и иных органах. Объем полномочий представителей определяется доверенностью (в том числе Генеральной доверенностью, доверенности в порядке передоверия), выданной руководителю филиала Банком (Президентом, Председателем Правления Банка или иным уполномоченным лицом). Положение о филиале содержит 7 глав.
Заверенная копия изменения и дополнения № 1 вносимые в Положении о филиале АК Сберегательного банка РФ (Сбербанка России) ОАО Саха (Якутия) банк, на 3 листах, формата А4. Копия изменения и дополнения заверена руководителем ДО № 8603/0226 ФИО55*Дата* с печатью ДО № 0226 Якутского отделения № 8603 ОАО «Сбербанк России». Заверен каждый лист копии;
Заверенная копия изменения № 3, вносимые в Положении о филиале АК Сберегательного банка РФ (ОАО) Якутском отделении № 8603, на 3 листах, формата А4. Копия изменения заверена руководителем ДО № 8603/0226 ФИО55*Дата* с печатью ДО № 0226 Якутского отделения № 8603 ОАО «Сбербанк России». Заверен каждый лист копии;
Заверенная копия изменения № 4, вносимые в Положении о филиале АК Сберегательного банка РФ (ОАО) – Якутском отделении № 8603, на 1 листе, формата А4. Копия изменений заверена руководителем ДО № 8603/0226 ФИО55*Дата* с печатью ДО № 0226 Якутского отделения № 8603 ОАО «Сбербанк России»;
Заверенная копия изменения № 5, вносимые в Положение о филиале ОАО «Сбербанк России» - Якутском отделении № 8603, Якутском отделении № 8603 ОАО «Сбербанк России», на 1 листе, формата А4. Копия изменений заверена руководителем ДО № 8603/0226 ФИО55*Дата* с печатью ДО № 0226 Якутского отделения № 8603 ОАО «Сбербанк России». Согласно данному изменению абзац второй п. 1.3 изложен в следующей редакции: «Филиал входит в единую систему Банка, организационно подчиняется Байкальскому банку ОАО «Сбербанк России» и непосредственно руководит работой подчиненных подразделений системы Банка». Изменения внесены Постановлением Правления ОАО «Сбербанк России». Протокол № 510 §5а от *Дата*;
Заверенная копия положения о дополнительном офисе № 0227 Якутского отделения № 8603 ОАО «Сбербанк России», на 6 листах, формата А4. Копия положения заверена руководителем ДО № 8603/0226 ФИО55*Дата* с печатью ДО № 0226 Якутского отделения № 8603 ОАО «Сбербанк России». Заверен каждый лист копии положения. Согласно п. 1.2. Дополнительный офис № 0227 является специализированным внутренним структурным подразделением Якутского отделения № 8603 по обслуживанию физических лиц, расположенным вне его местонахождения. Согласно п. 1.3 Дополнительный офис входит в единую систему Банка и организационно подчиняется Якутскому отделению № 8603 ОАО «Сбербанк России». Согласно п. 1.4. Местонахождение Дополнительного офиса: 678715, РС (Я), Томпонский район, с. Теплый Ключ ул. Октябрьская, д. 4. Согласно п. 1.6 Дополнительный офис не имеет отдельного баланса. Операции, осуществляемые дополнительным офисом, отражаются в балансе отделения. Согласно п. 1.8 Ответственность по обязательствам перед клиентами, вытекающим из деятельности дополнительного офиса, несет Банк. Согласно п. 6.1. Текущую деятельность дополнительного офиса осуществляет ведущий специалист по обслуживанию частных лиц дополнительного офиса. Настоящее положение имеет 9 глав;
Заверенная копия приказа Томпонского отделения № 7733 от *Дата* № 150-к, на 1 листе формата А4. Копия приказа заверена руководителем ДО № 8603/0226 ФИО55*Дата* с печатью ДО № 0226 Якутского отделения № 8603 ОАО «Сбербанк России». Согласно данному приказу ФИО8, с *Дата* принята контролером–кассиром в филиал № 7733/01 с. Теплый Ключ. Данный приказ подписан Управляющей ОСБ № 7733 Н.П. Сидоренко;
Заверенная копия дополнительного соглашения о внесении изменений в трудовой договор от *Дата* № б/н от *Дата*, на 1 листе формата А4. Копия соглашения заверена руководителем ДО № 8603/0226 ФИО55*Дата* с печатью ДО № 0226 Якутского отделения № 8603 ОАО «Сбербанк России». Согласно данному дополнительному соглашению работник ФИО8 принимает на себя выполнение трудовых обязанностей в должности с *Дата* – ведущего специалиста по обслуживанию частных лиц в Дополнительном офисе № 0227. Внизу теста имеется подписи управляющего Томпонским отделением ФИО32 и подпись работника ФИО8 от *Дата*;
Заверенная копия договора о полной индивидуальной материальной ответственности от *Дата*, на 2 листах формата А4. Копия договора заверена руководителем ДО № 8603/0226 ФИО55*Дата* с печатью ДО № 0226 Якутского отделения № 8603 ОАО «Сбербанк России». Заверен каждый лист договора. Согласно данному договору ведущий специалист по обслуживанию частных лиц дополнительного офиса № 0227 Якутского отделения № 8603 ОАО «Сбербанк России» ФИО8 принимает на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ему Банком имущества, а также за ущерб, возникший у Банка в результате возмещения им ущерба иным лицам. На втором листе, под текстом договора имеется подпись работника ФИО8;
Заверенная копия должностной инструкции ведущего специалиста по обслуживанию частных лиц Дополнительного офиса № 0227 Якутского отделения № 8603 ФИО8, на 3 листах формата А4. Копия инструкции заверена руководителем ДО № 8603/0226 ФИО55*Дата*. с печатью ДО № 0226 Якутского отделения № 8603 ОАО «Сбербанк России». Заверен каждый лист должностной инструкции. Должностная инструкция ведущего специалиста по обслуживанию частных лиц Дополнительного офиса № 0227 Якутского отделения № 8603 Северо-Восточного Банка ОАО «Сбербанк России» ФИО8, утвержденная управляющим Томпонского Отделения (на правах отдела) Якутского отделения № 8603 ОАО «Сбербанк России» ФИО32 от *Дата*. На третьем листе, внизу под текстом имеется подпись ФИО8 удостоверяющая о ее ознакомлении с данной должностной инструкцией. Подпись ФИО8 датирована *Дата*;
Заверенная копия приказа Якутского отделения № 8603 от *Дата* № 5583-к, на 1 листе формата А4. Копия приказа заверена руководителем ДО № 8603/0226 ФИО55*Дата* с печатью ДО № 0226 Якутского отделения № 8603 ОАО «Сбербанк России». Согласно данному приказу ведущий специалист по обслуживанию частных лиц Дополнительного офиса № 0227 Якутского отделения № 8603 ОАО «Сбербанк России» ФИО8 уволена по собственному желанию с *Дата*;
Заверенная копия акта служебного расследования по факту снятия денежных средств со счетов клиентов ФИО7, ФИО1, ФИО2, ФИО5 от *Дата*, на 7 листах, формата А4. Копия акта заверена руководителем ДО № 8603/0226 ФИО55*Дата* с печатью ДО № 0226 Якутского отделения № 8603 ОАО «Сбербанк России». Заверен каждый лист копии акта. Согласно данному акту служебное расследование проведено в составе комиссии и председателя комиссии ФИО66 заместитель председателя Байкальского банка ОАО «Сбербанк России». Основание для проведения служебного расследования: Распоряжение Байкальского банка № 779 ОАО «Сбербанк России» от *Дата* «О проведении служебного расследования». В ходе проведения служебного расследования установлено, что ведущим специалистом по обслуживанию частных лиц Дополнительного офиса № 0227 Якутского отделения № 8603 ОАО «Сбербанк России» ФИО8 были похищены денежные средства со счетов клиентов банка ФИО1, ФИО2, ФИО5 и ФИО7
ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СЛУЖЕБНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ:
1. Комиссией принято решение о возмещении средств клиентам в полном объеме с
восстановлением процентов по вкладам на основании:
подписи клиентов не соответствуют подписям клиентов, указанных в паспортах;
клиенты отрицают получение денежных средств наличными в ВСП 8603/0227;
клиенты предоставили копии сберегательных книжек, в которых отсутствуют записи по операциям закрытия счетов.
2. Действия бывшего сотрудника ВСОЧЛ 8603/0227 ФИО8 квалифицируются как внутреннее мошенничество, направленное на хищение денежных средств.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СЛУЖЕБНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ:
1. ПЦП МСЦ «Амурский» в срок до *Дата* (ФИО67), провести мероприятия по восстановлению счетов:
Табл. 2
Номер счета | ФИО клиента | Сумма, руб. | Дата закрытия |
*Номер* | ФИО1 | *...* | *Дата* |
*Номер* | ФИО2 | *...* | *Дата* |
*Номер* | ФИО7 | *...* | *Дата* |
*Номер* | ФИО5 | *...* | *Дата* |
*Номер* | ФИО5 | *...* | *Дата* |
Постановлением от *Дата* (л.д. 166-167 том 2) осмотренные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.
Протоколом выемки от *Дата* (л.д. 62-64 том 4), из которого установлено, что у свидетеля ФИО65 были изъяты документы:
- заверенная копия доверенности на ведущего специалиста по обслуживанию частных лиц дополнительного офиса № 0227 Якутского отделения № 8603 ОАО «Сбербанк России» ФИО8, выданная *Дата*, на одном листе.
Протоколом осмотра от *Дата* (л.д. 65-67 том 4), из которого установлено, что осмотрен документ, изъятый у свидетеля ФИО55:
- Заверенная копия доверенности, на 1 листе формата А4. Копия свидетельства заверена руководителем ДО № 8603/0226 ФИО55*Дата* и скреплена печатью ДО № 0226 Якутского отделения № 8603 ОАО «Сбербанк России».
Доверенность составлена в г. Магадан *Дата*. Доверенность выдана ОАО «Сбербанк России», в лице заместителя председателя Северо-Восточного банка ОАО «Сбербанк России» ФИО11, которая доверяет ведущему специалисту по обслуживанию частных лиц дополнительного офиса № 0227 Якутского отделения № 8603 ОАО «Сбербанк России» ФИО8, совершать от имени и в интересах Банка в соответствии с законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, в том числе нормативными актами Банка России, Уставом Банка, Положением о филиале, Положением о дополнительном офисе № 0227 Якутского отделения № 8603 ОАО «Сбербанк России» юридические и фактические действия, с соблюдением правил и порядка их совершения, ограничений, лимитов риска и запретов, установленных нормативными, распорядительными и технологическими документами Банка, Северо-Восточного банка ОАО «Сбербанк России» и Якутского отделения № 8603 ОАО «Сбербанк России»:
1. Осуществлять банковские операции и сделки с физическими лицами в рублях с заключением, исполнением, изменением, прекращением соответствующих договоров и подписанием всех необходимых и сопровождающих расчетных, финансовых и иных документов;
Привлечение денежных средств физических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);
Открытие и ведение банковских счетов клиентов;
Осуществление расчетов по поручениям клиентов;
Распространение карт международных и российских платежных систем, членом которых является Банк, карт Банка, а также карт и недоплаченных финансовых продуктов других эмитентов в соответствии с заключенными Банком договорами; осуществление расчетов, включая расчеты с организациями торговли (услуг), и выдачу наличных денежных средств по операциям, совершаемым с использованием карт;
Перевод денежных средств по поручению клиентов без открытия банковских счетов;
Операции с монетами, содержащими драгоценные металлы;
Операции по реализации билетов лотерей и выплате выигрышей по ним на основании договоров, заключенных Банком с организаторами (операторами) лотерей;
1.8. Консультационные, информационные и иные услуги клиентам, в том числе с использованием автоматизированных систем.
Доверенность выдана сроком по *Дата*.
Внизу имеется подпись выдавшего лица - заместителя председателя Северо-Восточного банка ОАО «Сбербанк России» ФИО11, также круглая гербовая печать «Филиал ОАО «Сбербанк России» Северо-Восточный банк г. Магадан».
Постановлением от *Дата* (л.д. 70 т. 4) осмотренный документ признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства.
Протоколом обыска от *Дата* (л.д. 71-74 том 3), проведенного в жилище у ФИО8 по адресу: *Адрес*, в ходе которого были обнаружены и изъяты документы, подтверждающие распоряжение ФИО8 частью похищенных денежных средств:
Проездные документы РЖД 20 АСУ «Экспресс», в количестве 17 шт.;
Проездной документ – электронный билет РЖД № *Номер* от *Дата*;
Проездной документ (маршрут/квитанция) ГАВС РС (Я) г. Якутск авиакомпании Сибирь № *Номер* от *Дата*;
Проездной документ – электронный билет (маршрут/квитанция) ЗАО «Альянс-Трэвел» г. Москвы РФ авиакомпании Сибирь № *Номер* от *Дата*;
Приходный кассовый ордер ОАО «Сбербанк России» Якутского отделения № *Номер*, № *Номер* от *Дата* на имя ФИО5;
Копия расходного кассового ордера ОАО «Сбербанк России» Якутского отделения № 8603/0227, без номера от *Дата* на имя ФИО5;
Извещение-квитанция, индекс документа *Номер*, на имя ФИО15. Чек-ордер Якутского отделения № 8603 на сумму *...*.;
Кассовый чек почты России № *Номер*, ИНН *Номер*, от *Дата*, перевод от ФИО12 в банк МТС на сумму *...*;
Справка о проведенной операции с наличной валютой и чеками филиала ОАО «Сбербанк России» - Владимирское отделение № 8611 1481/261 от *Дата*;
Договор на оказание платных медицинских услуг № *Номер* от *Дата*;
Кредитный договор ОАО «Сбербанк России» № *Номер* от *Дата*;
Кредитный договор ОАО «Сбербанк России» № *Номер* от *Дата*;
Договор № *Номер* об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования от *Дата*;
Приходный кассовый ордер ОАО ТКБ г. Москвы № *Номер* от *Дата*.
Протоколом осмотра от *Дата* (л.д. 82-83 том 3), из которого установлено, что осмотрены документы изъятые в ходе обыска в жилище у ФИО8, а именно:
Проездной документ РЖД 20 АСУ «Экспресс» № *Номер* от *Дата* по маршруту Владимир-Москва, на имя ФИО15, на сумму *...*, выполненный на 1 листе цветной бумаги размером 193х85мм, машинописным способом серого цвета;
Проездной документ РЖД 20 АСУ «Экспресс» № *Номер* от *Дата* по маршруту Владимир-Москва, на имя ФИО15, на сумму *...*, выполненный на 1 листе цветной бумаги размером 193х85мм, машинописным способом серого цвета;
Проездной документ РЖД 20 АСУ «Экспресс» № *Номер* от *Дата* по маршруту Владимир-Москва, на имя ФИО16, на сумму *...*, выполненный на 1 листе цветной бумаги размером 193х85мм, машинописным способом серого цвета;
Проездной документ РЖД 20 АСУ «Экспресс» № *Номер* от *Дата* по маршруту Владимир-Москва, на имя ФИО16, на сумму *...*, выполненный на 1 листе цветной бумаги размером 193х85мм, машинописным способом серого цвета;
Проездной документ РЖД 20 АСУ «Экспресс» № *Номер* от *Дата* по маршруту Москва-Чертково, на имя ФИО16, на сумму *...*, выполненный на 1 листе цветной бумаги размером 193х85мм, машинописным способом серого цвета;
Проездной документ РЖД 20 АСУ «Экспресс» № *Номер* от *Дата* по маршруту Владимир-Москва, на имя ФИО16, на сумму *...*, выполненный на 1 листе цветной бумаги размером 193х85мм, машинописным способом серого цвета;
Проездной документ РЖД 20 АСУ «Экспресс» № *Номер* от *Дата* по маршруту Чертково-Москва, на имя ФИО8, на сумму *...*, выполненный на 1 листе цветной бумаги размером 193х85мм, машинописным способом серого цвета;
Проездной документ РЖД 20 АСУ «Экспресс» № *Номер* от *Дата* по маршруту Владимир-Москва, на имя ФИО8, на сумму *...*, выполненный на 1 листе цветной бумаги размером 193х85мм, машинописным способом серого цвета;
Проездной документ РЖД 20 АСУ «Экспресс» № *Номер* от *Дата* по маршруту Владимир-Москва, на имя ФИО8, на сумму *...*, выполненный на 1 листе цветной бумаги размером 193х85мм, машинописным способом серого цвета;
Проездной документ РЖД 20 АСУ «Экспресс» № *Номер* от *Дата* по маршруту Москва-Владимир, на имя ФИО8, на сумму *...*, выполненный на 1 листе цветной бумаги размером 193х85мм, машинописным способом серого цвета;
Проездной документ РЖД 20 АСУ «Экспресс» № *Номер* от *Дата* по маршруту Владимир-Лазаревск, на имя ФИО8, на сумму *...*, выполненный на 1 листе цветной бумаги размером 193х85мм, машинописным способом серого цвета;
Проездной документ РЖД 20 АСУ «Экспресс» № *Номер* от *Дата* по маршруту Лазаревск-Чертково, на имя ФИО8, на сумму *...*, выполненный на 1 листе цветной бумаги размером 193х85мм, машинописным способом серого цвета;
Проездной документ РЖД 20 АСУ «Экспресс» № *Номер* от *Дата* по маршруту Миллерово-Владимир, на имя ФИО8, на сумму *...*, выполненный на 1 листе цветной бумаги размером 193х85мм, машинописным способом серого цвета;
Проездной документ РЖД 20 АСУ «Экспресс» № *Номер* от *Дата* по маршруту Владимир-Москва, на имя ФИО8, на сумму *...*, выполненный на 1 листе цветной бумаги размером 193х85мм, машинописным способом серого цвета;
Проездной документ РЖД 20 АСУ «Экспресс» № *Номер* от *Дата* по маршруту Москва-Чертково, на имя ФИО15, на сумму *...*, выполненный на 1 листе цветной бумаги размером 144х82мм, машинописным способом серого цвета;
Проездной документ РЖД 20 АСУ «Экспресс» № *Номер* от *Дата* по маршруту Москва-Чертково, на имя ФИО16, на сумму *...*, выполненный на 1 листе цветной бумаги размером 144х82мм., машинописным способом серого цвета;
Проездной документ РЖД 20 АСУ «Экспресс» № *Номер* от *Дата* по маршруту Москва-Чертково, на имя ФИО8, на сумму *...*, выполненный на 1 листе цветной бумаги размером 144х82мм, машинописным способом серого цвета;
Проездной документ – электронный билет РЖД № *Номер* от *Дата* по маршруту Новосибирск-Владимир, на имя ФИО8, *Дата* г.р., на сумму *...*, выполненный на 1 листе белой бумаги формата А4, выполнена машинописным способом черного цвета;
(Общая сумма проездных документов РЖД составляет *...*)
Проездной документ (маршрут/квитанция) ГАВС РС (Я) г. Якутск авиакомпании Сибирь № 421 6153281299 от *Дата*. по маршруту Якутск-Новосибирск, на имя ФИО8, паспорт *Номер*, на сумму *...*, выполненный на 1 листе белой бумаги формата А4, выполнена машинописным способом серого цвета;
Проездной документ – электронный билет (маршрут/квитанция) ЗАО «Альянс-Трэвел» г. Москвы РФ авиакомпании Сибирь № *Номер* от *Дата* по маршруту Москва-Якутск, на имя ФИО8, паспорт серия *Номер*, на сумму *...*, выполненный на 1 листе белой бумаги формата А4, выполнена машинописным способом серого цвета;
(Общая сумма проездных документов – авиа составляет *...*)
Приходный кассовый ордер ОАО «Сбербанк России» Якутского отделения № 7733/01, № *Номер* от *Дата* на имя ФИО5, выполненный на 1 листе белой бумаги размером 210х147, на ордере имеется текст, выполненный рукописным способом черного цвета. Со счета № 20*Номер*ФИО5 на счет № *Номер* Банка «Сбербанк России № 7733 переведены денежные средства в сумме *...*. В нижней части ордера на бланковых строках имеются подпись вносителя, выполненный красителем синего цвета. Также нанесены оттиски штампов «*Номер*ФИО8»;
Копия расходного кассового ордера ОАО «Сбербанк России» Якутского отделения *Номер*, без номера от *Дата* на имя ФИО5, выполненный на 1 листе белой бумаги формата А4, на ордере имеется текст выполненный рукописным способом. С лицевого счета № 42*Номер*/34 выданы ФИО5 денежные средства в сумме *...*. Назначение платежа – частичная выдача со вклада. Внизу имеется строка «Предъявлен документ, удостоверяющий личность» в котором указано: «паспорт *Номер*». В нижней части ордера на бланковых строках имеется подпись получателя. Копия расходного кассового ордера ОАО «Сбербанк России» Якутского отделения № 8603/0227, без номера от *Дата* на имя ФИО5, выполненный на 1 листе белой бумаги формата А4, на ордере имеется текст выполненный рукописным способом. С лицевого счета № *Номер* выданы ФИО5 денежные средства в сумме *...*. Назначение платежа – частичная выдача со вклада. Внизу имеется строка «Предъявлен документ, удостоверяющий личность» в котором указано: «паспорт *Номер*». В нижней части ордера на бланковых строках имеется подпись получателя;
Извещение-квитанция, индекс документа *Номер*, на имя ФИО15, выполненный на 1 листе белой бумаги размером 148х210, на ордере имеется текст, выполненный машинописным способом. Банк получателя Отделение Владимир получатель УФК по Владимирской области (Межрайонная ИФНС России № 12 по Владимирской области) со счетом *Номер* на сумму *...*. В нижней части с левой стороны нанесены оттиски штампов «допофис – 8603/227 *Дата* ВСОЧЛ», имеется собственноручная подпись, выполненная красителем синего цвета;
К данному извещение-квитанцию прикреплен степлером чек-ордер Якутского отделения № 8603 филиала № 227 ИНН: 7707083893 от *Дата* на имя ФИО15, на сумму *...*, выполненный на бумажной ленте размером 69х246 мм. Имеется текст, выполненный машинописным способом серого цвета. В нижней части чек-ордера нанесены оттиски штампов «допофис – 8603/227 *Дата* ВСОЧЛ», имеется подпись, выполненная красителем синего цвета;
Кассовый чек почты России № 3665360, ИНН 007724261610, от *Дата*, выполненный на 1 бумажной ленте размером 69х199 мм. На кассовом чеке имеется текст, выполненный машинописным способом синего цвета. Перевод от ФИО12 в банк МТС на сумму *...*;
Справка о проведенной операции с наличной валютой и чеками филиала ОАО «Сбербанк России» - Владимирское отделение № 8611 1481/261 от *Дата*, на имя ФИО15, паспорт *Номер*, выполненный на 1 листе бумаги размером 152х210 мм. Имеется текст, выполненный машинописным способом серого цвета. Принято от физического лица: наличная валюта или чеки (в т.ч. дорожные чеки), наличная валюта *...*. Выдано физическому лицу: наличная валюта или (в т.ч. дорожные чеки), наличная валюта *...*;
Договор на оказание платных медицинских услуг № *Номер* от *Дата*, приложение 1 к Приказу № *Номер* от *Дата*, на имя ФИО8, *Дата* г.р., выполненный на 1 листе с двух сторон белой бумаги формата А4, машинописным способом, согласно которому ФИО8 оказываются платные медицинские услуги на общую сумму *...*. На оборотной стороне имеются реквизиты исполнителя: ГБУ здравоохранения Владимирской области «Областная клиническая больница» и заказчика: ФИО8 В нижней части имеются подписи исполнителя и заказчика, а также оттиск печати «Для договоров кассир № 2»;
Кредитный договор ОАО «Сбербанк России» № *Номер* от *Дата*, выполненный на 2 листах, с двух сторон, на белой бумаге формата А4, машинописным способом, согласно которому ОАО «Сбербанк России» в лице и.о. управляющего Томпонского отделения № 7733 Северо-Восточного банка Сбербанка России ФИО269., именуемый в дальнейшем «Кредитор», с другой стороны ФИО8, именуемая в дальнейшем «Заемщиком», заключили договор о предоставлении кредитором заемщику «Потребительского кредита» в сумме *...* под *...* годовых на срок 24 месяцев. Данный кредитный договор подписали кредитор ОАО «Сбербанк России» в лице и.о. управляющего Томпонского отделения № 7733 Северо-Восточного банка Сбербанка России ФИО32 и заемщик ФИО8 Имеется круглая гербовая печать Томпонского ОСБ № 7733;
Кредитный договор ОАО «Сбербанк России» № 272163 от *Дата*, выполненный на 4 листах, с двух сторон, на белой бумаге формата А4, машинописным способом, согласно которому ОАО «Сбербанк России» в лице управляющего Томпонским отделением Якутского отделения № 8603 ФИО32 Е.П., именуемый в дальнейшем «Кредитор», с другой стороны ФИО8, именуемая в дальнейшем «Заемщиком» заключили договор о предоставлении кредитором заемщику «Потребительского кредита» в сумме *...* под *...* годовых на срок 48 месяцев. Данный кредитный договор подписали кредитор ОАО «Сбербанк России» в лице и.о. управляющего Томпонского отделения № 7733 Северо-Восточного банка Сбербанка России и заемщик ФИО8 Имеется круглая гербовая печать Томпонского ОСБ № 8603;
Договор № 3506/2014 об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования от *Дата*, выполненный на 2 листах, с двух сторон, на белой бумаге формата А4, машинописным способом, согласно которому Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «ФИО4 путей сообщения» именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице проректора по социально-экономической политике ФИО14 и ФИО15, именуемый в дальнейшем «Заказчик» и ФИО16, именуемая в дальнейшем «Обучающийся», заключили договор о предоставлении Исполнителем образовательной услуги, а Заказчик об оплате обучения по образовательной программе высшего образования по подготовке бакалавров очной формы обучения по направлению «3*Дата* Менеджмент» в Русско-немецком институте с 1 курса. Срок освоения образовательной программы составляет 4 года. Заказчик оплачивает услуги в сумме *...* за 1 семестр. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения обучающегося составляет *...*. Данный договор подписали Исполнитель ФИО14, Заказчик ФИО15 и Обучающийся ФИО16 Имеется круглая гербовая печать ФГБОУ ВПО «ФИО4 путей сообщения»;
Приходный кассовый ордер ОАО ТКБ г. Москвы № *Номер* от *Дата* на имя ФИО8, выполненный на 1 листе белой бумаги размером 210х166, на ордере имеется текст выполненный рукописным способом черного цвета, согласно которому ФИО8 со счета № *Номер* перевела денежные средства на счет ФИО16 № *Номер* в сумме *...* за обучение по договору № *Номер* от *Дата*. Также нанесены оттиски штампов «*Номер* к/к ФИО8» г. за *Дата*. В нижней части имеются подписи вносителя, бухгалтерского работника, кассового работника, оттиск печати «Для кассовых операций № 1».
Постановлением от *Дата* (л.д. 123-124 т. 3) осмотренные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.
Кроме этого государственным обвинителем были приобщены и изучены дополнительные письменные доказательства, а именно:
- Внутренний стандарт ОАО «Сбербанк России» Стандарт организации работы в подразделениях ОАО «Сбербанк России» по перевозке банковских ценностей кассовыми работниками, утвержден *Дата* № 990-Р 9 (л.д. 123-130 т. 5), из которого установлено, что Стандарт разработан на основе документа /1/ и устанавливает принципы и правила организации работы по перевозке банковских ценностей кассовыми работниками Банка и его филиалов в сопровождении охраны;
- Внутренний стандарт ОАО «Сбербанк России» «Стандарт организации работы по ведению кассовых операций во внутренних структурных подразделениях филиалов ОАО «Сбербанк России», утвержден Распоряжением ОАО «Сбербанк России» от *Дата* № 595-Р (л.д. 131-153 т. 5), из которого установлено, что Стандарт разработан на основе документов /1/, /2/, /3/ с целью детализации порядка совершения кассовых операций во внутренних структурах подразделениях филиалов ОАО «Сбербанк России» с денежной наличностью РФ и иностранных государств, а также другими ценностями (за исключением драгоценных металлов). Стандарт определяет общие правила организации кассовой работы в ВСП, совершения кассовых операций при обслуживании клиентов – физических и юридических лиц во внутренних структурных подразделениях, а также при осуществлении внутренних и внутрисистемных кассовых операций;
- Письмо от *Дата* № *Номер* за подписью и.о. директора ОАО «Сбербанк России» С.Н. Кузнецовой «О проведении ревизий в ВСП» (л.д. 154 т. 5), где установлено, что учитывая отсутствие необходимого количества сотрудников филиалов Банка для включения в состав комиссий по проведению ревизий банковских ценностей, ревизии могут проводится в порядке, предусмотренном для проведения ежегодной ревизии;
- Письмо директора ОАО «Сбербанк России» от *Дата* № *Номер* «О проведении годовой ревизии в ВСП» (л.д. 155 т. 5), из которого установлено, что ревизии по состоянию на *Дата* могут проводиться: в ВСП с одним работником – самим работником ВСП, в ВСП с двумя работниками – данными работниками, руководителем ревизионной комиссии в этом случае назначается работник, выполняющий функции второго должностного лица;
- Приказ от *Дата* «О Ревизии в кассе ДО № 0227 ЯО № 8603 ОАО «Сбербанк России» (л.д. 156 т. 5), из которого установлено, что в связи с предоставлением заявления на увольнение по семейным обстоятельствам ВСОЧЛ ДО 0227 ФИО8после закрытия операционного дня в АС ФСБ и проведенной ревизии по состоянию на вечер *Дата*, произвести передачу ценностей из кассы ДО 0227 в кассу ДО 0226 Якутского отделения № 8603 ОАО «Сбербанк России» по состоянию на утро *Дата*;
- Акт приема-передачи *Дата* (л.д. 157 т. 5), из которого установлено, что ВСОЧЛ ДО 02267 ФИО8*Дата* 14 час. 00 мин. банковские ценности и кассовые документы передала Управляющей Томпонским отделением (на правах отдела) ФИО32
По ходатайству представителя потерпевшего ФИО55 были приобщены и изучены дополнительные письменные ходатайства, а именно:
- Выписка из программы АС ФСБ (Филиал Сбербанка) (л.д. 123 т. 6), из которой видны действия ВСОЧЛ ФИО8 в программе *Дата*;
- Журнал регистрации протоколов Комитета по активно-пассивным операциям Томпонского ОСБ № 7733 (л.д. 128-130 т.6), из которого установлено, что *Дата* были рассмотрены заявки ИП ФИО68, ИП ФИО69;
- Заявление предприятия на обслуживание расчетов по банковским картам (л.д. 131-133 т. 6), из которого установлено, что *Дата* ИП ФИО70 подавала заявку и начальник сектора обслуживания ЮЛ ФИО36 приняла;
- Договор № 51-14 на проведение расчетов по операциям, совершенным с использованием банковских карт от *Дата* (л.д. 134-140 т. 6), из которого установлено, что ИП ФИО70 заключает договор об установке оборудования для оплаты товаров картой;
По оглашенным доказательствам представитель потерпевшего ФИО55 пояснила, что *Дата*ФИО36 находилась на своем рабочем месте и обслуживала юридические лица, что опровергает версию ФИО8 о том, что *Дата*ФИО36 приехала в с. Теплый Ключ и забрала деньги.
- Выписка из Постановления правления *Номер* от *Дата* (л.д. 124-127 т. 6), из которого установлены изменения в организационную структуру и штатное расписание аппарата Якутского отделения № 8603 ОАО «Сбербанк России» с *Дата*: дополнительный офис № 0227 ЯОСБ № 8603 ведущий специалист по обслуживанию частных лиц;
- Регламент совершения кассовых операций во внутренних структурных подразделениях филиалов Сбербанка России ОАО, утвержденный Постановлением Правления Сбербанка России ОАО от *Дата* Протокол № 365 § 28а (л.д. 141-227 т. 6), из которого установлено, что Регламент разработан на основе документов /1/, /35/ с целью детализации порядка совершения кассовых операций во внутренних структурных подразделениях филиалов Сбербанка России ОАО с денежной наличностью Банка России, иностранных государств, а также с другими ценностями;
Подсудимой ФИО8 в обоснование своих доводов непризнания вины, была выдвинута версия о том, что деньги пропали в момент пожара, произошедшего в с. Теплый-Ключ *Дата*, возгорание магазина «Сатурн». В связи с этим по ходатайству подсудимой ФИО8 и ее защитника ФИО34 судом были истребованы материалы уголовного дела № 60013 по факту попытки проникновения в помещение ОПС «Почта России» и отделения Сбербанка в с. Теплый-Ключ, которое до настоящего времени приостановлено по основаниям ст. 208 ч. 1 п. 1 УПК РФ. По ходатайству защитника ФИО34 из уголовного дела № 60013 были оглашены:
- План совместных следственно-оперативных мероприятий по уголовному делу № 60013 от *Дата* (л.д. 3-4), из которого установлено, что по факту попытки тайного проникновения, в период времени с 17 час. 00 мин *Дата* до 02 час. 45 мин. *Дата*, путем взлома запирающих устройств, в помещение ОПС Чурапчинского филиала ФГУП «Почта России», а также в помещение Сбербанка, расположенных по адресу РС (Я) Томпонский район, с. Теплый-Ключ ул. Октябрьская, д. 4/1, возбуждено уголовное дело № 60013, выдвинуто несколько версий и разработан план совместных мероприятий с установлением сроков.
- Протокол осмотра места происшествия от *Дата* (л.д. 7-12) с фототаблицей, из которого установлено, что осмотрено здание ОПС «Теплый Ключ Чурапчинского почтамта ФГУП «Почта России», зафиксированы следы взлома металлической двери, в районе расположения замка и ручки отделения Сбербанка. На момент осмотра дверь Сбербанка в закрытом состоянии.
- Объяснение ФИО8 от *Дата* (л.д. 13), из которого установлено, что ей *Дата* в 04 часа утра сообщили о пожаре в магазине «Сатурн» и возможности возгорания здания Сбербанка. Позвонила ФИО37, работнику Почты, которая сообщила, что она возле магазина. По приходу увидела, что горит магазин, сообщили, что дверь магазина сзади открыта и лежат деньги, стали собирать деньги. Потом прошли в здание Сахателекома, приехала машина пожарки, стали тушить магазин. Зайдя в помещение Сахателекома, услышала звук хлопнувшей двери здания почты. Пошли туда и обнаружили, что дверь открыта, замок сорван, дверь Сбербанка сильно повреждена, а также дверь почты была повреждена. Попыталась открыть ключом дверь Сбербанка, но она не открылась, все окна были целые. Потом позвонили в полицию. В помещении Сбербанка были деньги в сумме *...*.
- Объяснение ФИО37 от *Дата* (л.д. 14) из которого установлено, что *Дата* около 02 час. 57 мин. сообщили о пожаре в магазине «Сатурн». Прибыв к магазину, увидели, что здание охвачено пламенем. Возле запасного выхода магазина обнаружили деньги, собрали эти деньги и зашли в здание Сахателекома., сложили деньги в коробочку. Потом еще раз обошли магазин и обнаружили деньги. Находясь в здании Сахателекома, услышали звук открывающейся двери почты. Пошли с ФИО8 и увидели, что замок на входной двери сорван, дверь почты и Сбербанка повреждена, вызвали полицию. На момент взлома двери в здании почты были наличные деньги в сумме *...*.
- Объяснение ФИО71 от *Дата* (л.д. 15), из которого установлено, что проживает с супругой и братом Владимиром. *Дата* в 17 час. пришел домой с работы. В 20 час. пришла подруга жены ФИО261. Примерно в 22 час. пришел ФИО262, который был выпивший. Примерно в 22 час. 30 мин пришла жена с работы. Все вместе сидели, общались, пили чай. В 23 час. 15 мин. ФИО264 ушел кормить собаку, он лег спать, жена с подругой оставались сидеть. Примерно в 04 час. проснулся от разговоров жены, что сгорел магазин «Сатурн». Потом лег спать, со слов жены узнал, что ФИО263 спит в зале. Утром, когда шел на работу увидел, что магазин сгорел полностью.
- Объяснение ФИО72 от *Дата* (л.д. 16), из которого установлено, что около 02 час. 45 мин. ее разбудил муж и сообщил, что горит магазин «Сатурн», увидела через окно, что весь магазин охвачен дымом. Позвонила и сообщила о пожаре полицию, подарку и САБ аэропорта. Когда вышла на улицу, подошли ФИО37 и ФИО8, ФИО186 Обошли магазин, и ФИО186 обнаружила деньги, собрали их и пошли в здание АТС, ФИО8 пересчитала деньги. Приехала пожарная машина, и она ушла домой.
- Протокол допроса потерпевшей ФИО270 от *Дата* (л.д. 100-102), из которого установлено, что она работает управляющей в Томпонском отделении (на правах отдела) Якутского отделения № 8603 ОАО «Сбербанк России». Дополнительный офис № 0227 Якутского отделения № 8603 ОАО «Сбербанк России» находится по адресу ул. Октябрьская, д. 4 с. Теплый-Ключ, в арендуемом помещении МО «Теплоключевской наслег». В офисе работает одна ФИО8*Дата* поступило сообщение о взломе входной двери дополнительного офиса № 0227 в с. Теплый-Ключ. В тот же день выехала комиссия. Обнаружили следы повреждения на дверном полотне снаружи, в районе запирающегося устройства, входная дверь металлическая. При вскрытии двери следов проникновения в помещение не было обнаружено, система ОПС исправна. При ревизии ценностей комиссией факта хищения не было обнаружено, все товарно-материальные ценности были в целости и сохранности. Дверь восстановлению не подлежит.
- Протокол допроса свидетеля ФИО73 от *Дата* (л.д. 106-108), из которого установлено, что *Дата* примерно в 03.03 привез в с. Теплый-Ключ ФИО37 и ФИО186 на пожар магазина. Когда приехали был глава администрации, еще люди. Потом отвез аккумуляторы пожарникам, приехал обратно. Когда искал ФИО37, заходил в помещение ОПС, входная дверь была открыта, висячий замок висел на дверях, было темно, хотел войти в помещение ОПС, она была закрыта, никого не было, вышел обратно. Повреждение дверей не видел, увидел, когда начала кричать ФИО37 и, осветив фонариком, увидели следы попыток взлома дверей от Сберкассы и ОПС. Двери были закрыты.
- Протокол допроса свидетеля ФИО260 от *Дата* (л.д. 109-111), из которого установлено, что он работает в станционном участке с. Теплый Ключ в Филиале Сахателекома Хандыгского ЛТЦ, электромехаником. *Дата* в 03 час. 07 мин. ему позвонила ФИО37 и сообщила о пожаре в магазине «Сатурн», который расположен близко с помещением его организации. Сразу вышел и подошел к магазину, где стояли люди. Потом пошел в комнату АТС. Принесли деньги, которые нашли за магазином, посчитали и положили ему в сейф. Потом сказали, что взломали двери почты. Пошел туда и увидел поврежденную дверь Сберкассы и почты, но они не были взломаны.
- Постановление о назначении трасологической экспертизы от 03.03.2014(л.д. 117-118), из которого установлено, что во время осмотра места происшествия изъяты поврежденные комплектующие входной двери Сбербанка, обнаружен металлический лом, для решения вопроса о возможной принадлежности следов конкретному лицу назначена трасологическая экспертиза, перед которой поставлено шесть вопросов.
- Заключение трасологической экспертизы № 116 от *Дата* (л.д. 122-124), из выводов которого установлено, что на вопросы № 1,2: «В результате каких действий повреждена ручка от дверей? В результате каких действий повреждена металлическая вставка запирающегося устройства?» ответить не представляется возможным ввиду не предоставления объектов – ручки двери и металлической вставки запирающего устройства. 3. На поверхности фрагмента двери имеются следы разрывов и отломов металла, образованные в результате воздействия твердого предмета. Также имеется три статических следа давления. Следы № 1, 3 пригодны для определения групповой принадлежности и идентификации предмета, их образовавшего. След № 2 не пригоден для определения групповой принадлежности и идентификации предмета, его образовавшего. 4. Следы № 1 и 3 оставлены твердым предметом (орудием), рабочий конец которого близкой к дуговой формой шириной до 13 мм. 5. След № 1 близкой к дуговой формы длиной 13 мм шириной 5 мм на фрагменте двери образован острым концом металлического лома, изъятого в ходе осмотра места происшествия, производившегося *Дата*, по адресу: с. Теплый Ключ ул. Дружбы, д. 27. След № 3 вероятно, образован острым рабочим концом лома, представленного на исследование, либо другим предметом, имеющим аналогичные размерные характеристики. 6. Ответить на поставленный вопрос: «Не оставлены ли следы на двери ОПС представленным металлическим ломом, изъятым в ходе ОМП от *Дата*, произведенного по адресу: с. Теплый Ключ ул. Дружбы, д. 27?» не представляется возможным в виду не предоставления фототаблицы к протоколу осмотра места происшествия, производившегося *Дата* по адресу: Томпонский район с. Теплый Ключ ул. Октябрьская д. 4/1.
К данному заключению эксперта приложена фототаблица (л.д. 125-126).
- Постановление о назначении дактилоскопической экспертизы от *Дата* (л.д. 129-130), из которой установлено, что во время осмотра места происшествия изъяты поврежденные комплектующие входной двери Сбербанка, произведено фотографирование следов повреждения входной двери ОПС, для решения вопроса о возможной принадлежности следов конкретному лицу назначена дактилоскопическая экспертиза, перед которой поставлено два вопроса.
- Заключение дактилоскопической экспертизы № 117 от *Дата* (л.д. 134), из выводов которого установлено, что на поверхности представленных объектов – двух фрагментов дверной ручки, лицевой планки врезного замка и навесного замка, изъятых в ходе осмотра места происшествия от *Дата*, производившегося по адресу: с. Теплый Ключ Томпонского района РС (Я), ул. Октябрьская, 4/1, по факту попытки проникновения в помещение ОАО «Сбербанк России», расположенного в помещении ОПС Чурапчинского филиала ФГУП «Почта России», следов рук не выявлено.
- Справка эксперта № 231/П от *Дата* (л.д. 135), из которого установлено, что в результате исследования объектов: навесного замка, 2 фрагментов ручки врезного замка, лицевой планки врезного замка, с применением паров цианокрилата следов рук не обнаружено.
- Протокол допроса свидетеля ФИО51 от *Дата* (л.д. 180-182), из которого установлено, что дополнительный офис № 0227 не является юридическим лицом, юридическим лицом является Якутское отделение № 8603 ОАО «Сбербанк России». Все дополнительные офисы работают на основании положения, утвержденного *Дата* советом Якутского отделения № 8603.
По данному факту по ходатайству государственного обвинителя были приобщены и изучены следующие доказательства, а именно:
- Акт вскрытия помещения дополнительного офиса № 0227 ЯО № 8603 ОАО «Сбербанк России» с. Теплый Ключ от *Дата* (л.д. 158 т. 5), из которого установлено, что произведено вскрытие входной металлической двери в дополнительный офис № 0227 Якутского отделения № 8603 ОАО «Сбербанк России», по адресу с. Теплый Ключ, ул. Октябрьская, д. 4. Вскрытие дверей произведено по причине попытки проникновения внутрь помещения. При вскрытии дверей обнаружено, что следов проникновения в помещение дополнительного офиса нет, факта хищения ценностей не установлено. Акт подписан управляющей ФИО259., начальником сектора обслуживания юридических лиц ФИО36, водителем ФИО74, зам. начальника полиции ФИО49;
- Приказ о ревизии в кассе ДО № 0227 ЯО № 8603 ОАО «Сбербанк России» от *Дата* № 5 (л.д. 160 т. 5), из которого установлено, что в связи с попыткой проникновения в ДО 0227 и необходимостью установления факта причинения ущерба, провести ревизию кассы и изъятие ценностей из кассы ДО 0227;
- Акт ревизии денежной наличности и других ценностей от *Дата* (л.д. 159 т. 5), из которого установлено, что в результате ревизии установлена денежная наличность в сумме *...*., что соответствует данным ф. № 0402118;
- Служебная записка от *Дата* за № 308 (л.д. 161 т. 5), из которого установлено, что управляющая ФИО258 и.о. управляющего ЯО № 8603 ОАО «Сбербанк России» ФИО75 и начальнику отдела безопасности ФИО76 сообщает о попытке проникновения в помещение ДО 0227, расположенного по адресу с. Теплый Ключ, ул. Октябрьская, д. 4, о проведении ревизии и дальнейших дейстиях;
- Объяснительная ФИО8 от *Дата* (л.д. 162 т. 5), адресованная управляющей ДО 8603/0226 ФИО257 из которой установлено, что следов проникновения в помещение, где хранятся ценности, не было.
Из анализа материалов уголовного дела № 60013 в совокупности с предоставленными стороной обвинения доказательствами, суд установил, что действительно в ночь с *Дата* на *Дата* была попытка проникновения в дополнительный офис № 0227 ОАО «Сбербанка России» в с. Теплый Ключ. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 – п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Суд не усматривает прямой причинной связи между действиями ФИО8 по факту закрытия счетов клиентов Сбербанка *Дата*, *Дата*, *Дата*, *Дата* и попыткой проникновения в помещение Сбербанка *Дата*.
Кроме этого в обоснование своих доводов защиты по ходатайству подсудимой ФИО8 и защитника адвоката ФИО34 были допрошены свидетели защиты.
Свидетель ФИО39 в судебном заседании показал, что ФИО8 знает как работника Сбербанка. По работе заходил к ее мужу ФИО15, он работает прорабом. Вместе работают с ним. Помнит, что зимой в феврале, где-то 7 числа сгорел магазин. Он тогда вернулся с командировки, поэтому запомнил. *Дата* он заходил в Сберкассу, хотел снять деньги. Там ФИО5 был, и.о. прораба, ФИО8 и девушка еще одна была. ФИО8 встретила в дверях, она сказала, что Сберкасса не работает, что пожар и какие-то проблемы, инкассация, он даже не знает, что. Что там делал ФИО5, он не знает. Это было во время обеда, в промежутке с 13 часов до 14 часов. Там такая крупная женщина была в Сберкассе, славянской внешности, темная. Возраст приблизительно 35-40 лет. ФИО5 что-то подписывал, какие-то бумаги. Помещение узкое, маленькое, естественно увидел, что ФИО5 подписывал. Размер помещения метра 2 на 1,5.
После обозрения фотографии, предоставленной ФИО8, свидетель ФИО39 указал на фотографию ФИО51
На вопросы государственного обвинителя свидетель показал, что он запомнил 7 февраля, потому что он тогда с командировки вернулся и как раз магазин сгорел. Магазин находится подальше от Сберкассы. В день, когда сгорел магазин, взламывали почту. Он только дверь открыл, зашел и ему ФИО8 сказала, что не работают. При этом находились ФИО8, ФИО5 и эта женщина, которую он опознал по фотографии, ФИО51
Из анализа показаний данного свидетеля суд не установил причину нахождения ФИО5 в помещении Сбербанка *Дата*, учитывая показания самого свидетеля ФИО5, который суду показал, что *Дата* был на трассе.
Свидетель ФИО50 в судебном заседании показал, что работает старшим УУП ОМВД России по Томпонскому району. Точное число не помнит, но в *Дата* была попытка проникновения в отделение офиса Сбербанка и почты с. Теплый Ключ. Выехали со следователем, вроде Николаевой, участковый ФИО77 там был. Когда они туда приехали, он не помнит, была ли вскрыта дверь отделения почты, там общий холл был. По его мнению, дверь Сбербанка не вскрывалась, потому что когда приехали представители Сбербанка, дверь была изуродована, внешних следов того, что проникали в помещение не было, открыть ключом не смогли никак. С помощью 2 или 3 ломов двое или трое мужчин в присутствии представителей Сбербанка вскрыли железную дверь. Потом туда зашли представители Сбербанка. Если не ошибается, со Сбербанка были управляющая Сбербанком на тот момент ФИО255., ФИО36, водитель был. Он не помнит, открыт или закрыт был сейф сбербанка, они сразу ждали, как он помнит, там был ФИО49, начальник МОБ по Томпонскому ОМВД, еще какие-то представители и они ждали, пока представители сбербанка пересчитают деньги, чтобы установить, была ли кража или нет. И сказали, все на месте, что кражи нет. Документы, какие составлялись, он не знает, потому что он не составлял. Было возбуждено уголовное дело по попытке проникновения в сбербанк. Они находились там несколько часов. Он тоже помогал вскрывать дверь. ФИО36 и ФИО256 знает, так как они в одной школе учились, он здесь родился, он 25 лет работает в полиции.
Показания данного свидетеля подтверждают факт попытки проникновения в офис Сбербанка *Дата*, что судом не оспаривается.
Свидетель ФИО78 в судебном заседании показала, что в *Дата* она была в отпуске, муж у нее работал и с утра сказал, надо будет подъехать после 14 часов и увезти в Хандыгу семью ФИО8 на такси. ФИО8 уехали *Дата*, они *Дата* как раз уезжали в отпуск. Они к ним подъехали в 2 часа дня на такси, чтобы увезти их в Хандыгу. Была ФИО8, ее муж ФИО24 и дочь ФИО25. Они привезли их в Хандыгу, оставили возле торгового центра, развернулись и сразу уехали. *Дата* уехали на своей машине, а *Дата* билеты были в Москву. Они заранее *Дата* поехали как всегда. Квартиру, когда уезжали в отпуск, оставляли на ФИО79, она сможет подтвердить это, только сейчас она в отпуске. Еще о том, что они уезжали, знали соседи Фадеевы, Крафт, которые также могут это подтвердить.
Из анализа данных показаний суд считает, что факт подтверждения того, что ФИО8 уехала *Дата* на существо дела не влияет, и суд не видит прямой причинной связи между данными событиями.
Свидетель ФИО80 в судебном заседании показала, что она занимается предпринимательством, торговлей. ФИО8 когда работала в сбербанке, никогда не занимала деньги. Число точное не может сказать, 29 или *Дата*ФИО8 позвонила ей домой. Она сидела и писала приход, т.к. ей надо было уехать, готовилась к рейсу за товаром, потому что было закрытие навигации. ФИО8 была взволнована, сказала, что ей надо срочно с ней встретиться. ФИО8 звонила с работы. Она ответила ей, чтобы подходила к ней домой. ФИО8 подъехала к ней домой, ее привез Брагин О.И. на машине. А Брагин О.И. у них работает механиком или мастером на телеграфе в одном здании вместе со сберкассой. Она одна зашла к ней домой, была взволнована сильно, и сказала, у нее ревизия или учет, что ей срочно нужны деньги *...*. Она ответила ей, наверно не смогу, так как ей 01 октября надо ехать за товаром. Сначала она отказал, потом заняла *...*, с условием, что ФИО8 их до вечера принесет. И она их ей принесла, где-то в 17 часов 45 минут вечера. Такая сумма у нее дома может храниться, и даже больше есть, она работает за наличку. Она ФИО8 деньги одалживала, она сама никогда не занимает деньги, у нее люди одалживают. На второй день она шла с больницы, видела, что ФИО8 стоит на крыльце с Брагиным О.В., курят, были на рабочем месте, она так поняла. А уже к вечеру была уволена. В июле месяце, ее муж баллотировался на главу, ФИО36 тоже баллотировалась на главу. Была предвыборная компания и ФИО36 пришла к ней в магазин, зашла в подсобку и сказала, что хочет познакомиться. Пообщались, вспомнили про сберкассу и она сказала: «Вы та женщина, которая выручила ФИО8?». Она ответила, да. Помнит, что в конце июня *Дата* она заходила в Сбербанк, ФИО8 не было, была ФИО52, она хотела подключить мобильный банк. ФИО52 работала или стажировалась примерно с мая месяца и в *Дата*. ФИО52 один раз одна была, а так с ФИО8 видела. Ходила несколько раз в Сбербанк, т.к. хотела подключить мобильный банк, и один раз только видела ФИО52 одну.
Из показаний данного свидетеля суд установил, что *Дата*ФИО8 заняла деньги у свидетеля. Из анализа показаний свидетелей ФИО271., ФИО51 суд установил, что *Дата* была ревизия в офисе № 0227 в п. Теплый Ключ, при этом никаких нарушений не было выявлено, в том числе и недостачи. При таких обстоятельствах суд не видит прямой причинной связи между закрытием счетов у клиентов банка и данными событиями, т.к. дата совершения операций и занятием денег у свидетеля разительно отличаются.
Свидетель Брагин О.И. в судебном заседании показал, что он работает электромехаником в Ростелекоме. *Дата* в 2 часа ночи ему позвонили и сообщили, что горит магазин. До этого почта и сберкасса закрылись до 18.00 часов, он ушел пораньше до 17.30 часов. Они с ФИО8 работают в одном здании, разное крыло, входы у них отдельные. Сберкасса – с левой стороны, а они – с правой. Расстояние между этими входами 5 м, может быть даже и 5 м не будет, крылечки совсем рядышком. Во время пожара была попытки взлома почты и сбербанка. Когда они заходили в фойе и обнаружили, что они как бы были закрытые, но видно было, что замки, двери были изувечены. Пожарные приехали и полиция приехала. Допрашивали по факту поджога магазина и взлома почты, как свидетеля, до 12 часов дня. В администрацию вызывали, показания с них брали. На пожаре присутствовали: ФИО8, начальник почты, глава администрации. Кто там еще был, он не знает, из сотрудников полиции знает ФИО48 О том, что что-то пропало в сберкассе или не пропало, ему не говорили. ФИО5 он знает. У них общие знакомые, поэтому общаются. *Дата* они встречались с ФИО5, это было 6 часов вечера, они сидели в гараже. Он был не в своем гараже, был у соседа своего, машину смотрели. ФИО5 там тоже присутствовал. ФИО8 заезжала за ним, она была с мужем ФИО15, они что-то спросили у ФИО5 и он куда-то ушел. Он не слышал, что они говорили. В июне в Сбербанк Денисова приходила, она стажировалась, ФИО8 в отпуск уходила. Он сам видел, обслуживался у них. Его обслуживала ФИО8ФИО52 сидела рядом. ФИО52 одна его не обслуживала в отсутствие ФИО8.
Свидетель подтверждает, что ФИО8*Дата* приезжала в гараж и встречалась со свидетелем ФИО5, и они о чем то разговаривали. Из анализа в совокупности показаний ФИО5, данного свидетеля суд приходит к выводу, что в тот день ФИО8 приезжала в гараж и общалась с ФИО5 и просила отдать сберкнижки. Но прямой причинной связи между закрытием счета ФИО5*Дата* суд не видит.
Свидетель ФИО15 в судебном заседании показал, что ФИО8 является его женой, женаты с *Дата*. В 03 часа утра с 05 на *Дата* раздался звонок, сказали, что горит магазин и что жене нужно срочно идти на работу, что пламя может перекинуться на здание почты. Жена оделась и пошла на работу и пришла только примерно в 21.00 час. Он ей периодически звонил, она сказала, пока не может говорить. Он после работы пришел к жене. Она вышла в коридор из кассы, они разговаривали. В кассе находились ФИО36, в коридоре ФИО254 и еще какая-то женщина. Он спросил у жены как дела, она ему ответила, что из кассы пропали деньги. Он спросил, что будете делать. Она говорит, что ей сказали не поднимать шумиху, нужно найти деньги, одолжить у кого-то со счета и вложить в кассу. А руководство сказало, что с полицией они договорятся. На что он сказал жене, зачем ты берешь на себя такую ответственность. Она сказала, давай поговорим дома. Жена в 9-м часу пришла с работы и в 10-м часу позвонила ФИО51, попросила, чтобы жена пришла на работу и «открыла-закрыла день». Жена ответила, что устала, находилась там весь день, что прийти не может. Та сказала, скажи логин и пароль, я открою и закрою день сама. Получается после майских праздников жена начала стажировать ФИО52ФИО52 он видел в мае и в последующие месяцы на рабочем месте в с. Теплый Ключ. Она была стажером, как сказала его жена, она стажировала ФИО52, с ней был заключен ученический договор. *Дата* они уезжали в отпуск. *Дата* жена до обеда ходила в кассу, после обеда совсем быстро сходила. Жена сказала, что в кассе осталась ФИО52*Дата* жена работала, он тоже. У него отпуск был с *Дата*. У него рабочий день ненормированный, 2-го с 8 до 17 часов, обед с 12 до 13. У жены тоже такой же распорядок рабочего дня. *Дата* был разговор по поводу пожара, в марте приезжала ФИО36 и ему жена сказала, что вопрос решается. Он был против, чтобы она нашла деньги и вложила в кассу по просьбе руководства. Выехать в отпуск *Дата* была его инициатива, чтобы не терять день, выехать 3-го, с 4 начинается отпуск. Они где-то в 3-м часу выехали из Теплого Ключа. Находясь в отпуске, ФИО52 наверно каждый день звонила по поводу работы, консультировалась. 06-го они вылетели из Якутска и 9-го были во Владимире у родителей. ФИО52 позвонила жене и жена сказала, что ФИО52 еще работает ее ключом. Был потом еще звонок, *Дата*, жена сказала, что ключ наконец-то отправили. *Дата* он находился на работе в здании ОРП, ему позвонили из здания администрации п. Теплый Ключ, следователь ФИО35 пригласила его в администрацию. Спросила, где моя жена. Он ответил, что она уехала встречать дочь в Якутск. ФИО35 сказала, что на его супругу заведено уголовное дело, хищение денег в размере *...* у ФИО187. И сказала ему, чтобы жена приехала в пос. Хандыга в отделение полиции. *Дата* жена приехала, он отвез ее к следователю ФИО35 Он *Дата* поехал к следователю ФИО85 с супругой. Он подписал протокол о том, что не будет давать показания против жены. Петров беседовал с женой, он вышел и ждал в коридоре. Материалы дела читал, считает, что его жена не могла этого сделать.
В период работы жены в Сберкассе он сам лично с женой перевозил деньги, а также перевозили деньги на машине ДЭП 133, это машина главного инженера, и машина их бывшего директора, и он в том числе. На бензин деньги давала управляющая ФИО272
Они запланировали, что дочь будет поступать на учебу в Москву, они специально 3 года не ездили в отпуск, чтобы подкопить сумму, на момент отпуска приблизительно у них было больше *...*. А на иждивенца на предприятии оплачивают, отпускные и проезд оплачивается. Поездку в Марокко он может себе позволить, так как у него в принципе хорошая зарплата. Жене он золотые украшения дарил до *Дата*. В *Дата* он дарил жене шубу, перед *Дата*, взяли в кредит. У него есть автомашина «Нива», которую оставил отец, *Дата*. Имеется частный дом, приобрели где-то лет 5 назад на то время у главного инженера ФИО273. Они взяли кредит, продали квартиру, в которой они жили, потом взяли кредит еще, который сейчас заканчивается в июле месяце, если не ошибается *Дата*. Недвижимость в г. Владимире подарили родители. У детей недвижимость за пределами республики не имеется. Старший сын снимает жилье, в шахте работает, а дочь живет в общежитии университета. За рубежом недвижимость, счета у них не имеются. В Сберкассе выявили недостачу в после пожара в размере *...*. Жена сказала, что одолжила деньги у ФИО5. Как деньги передавались, какая сумма, он не знает, в тот день жена ездила к ФИО5, попросила, чтобы он пришел. Она ездила в банковской машине. С ФИО5 знаком давно, знакомый семьи жены. Общаются в основном по работе, вместе работают. Считает, что ФИО5 подал заявление из-за вины руководства. Он уверен, что его жена не совершала это преступление. С женой у него доверительные отношения. Про ФИО187 узнал у следователя ФИО35, в здании администрации, *Дата*, которая сказала, что на жену завели уголовное дело, о хищении со счета семьи ФИО187 в размере *...*., про ФИО5ФИО35 не говорила. Он спрашивал у жены насчет ФИО187, жена ответила ему, что не может этого быть, поедут в полицию, полиция разберется. Ему известно насчет расписки ФИО187, о том, что жена вернет деньги. В связи с чем жена написала данную расписку, он не может сказать. Написала расписку до поездки к следователю ФИО85
К показаниям свидетеля ФИО15 суд относится критически, т.к. он является законным мужем подсудимой ФИО8, и в силу семейно-правовых отношений дает показания, защищающие и оправдывающие свою супругу, матери их двоих совместных детей, осознавая последствия осуждения ФИО8
Свидетель ФИО44 в судебном заседании показал, что знает ФИО8, с ее мужем по работе общаются, работают вместе. В *Дата* он приезжал в Сбербанк с ФИО8 Предварительно она ему звонила, просила, чтобы он ее отвез. Он приезжал, забирал ее с кассы в Теплом Ключе, отвозил в Сбербанк в п. Хандыга. В Хандыге она освобождалась, звонила ему. Он вез ее обратно, на работу доставлял, в кассу, на место работы. Это было зимой 2 раза, *Дата*, потому что помнит, мороз был большой. Он понимал, что эти деньги, так как у нее была сумка, брезентовая.
Свидетель ФИО81 в судебном заседании показала, что ФИО8 знает, что она работала в Сберкассе, а она получала субсидию. Они лет 7 жили по соседству в одном доме, она внизу, ФИО8 наверху жила. В *Дата* субсидии в Сберкассе получала, раз в месяц. В *Дата*, когда приходили и получали субсидию, в мае или июне она видела там ФИО52, которая сейчас работает в кассе. ФИО8 в отпуск уходила, работала ФИО52 Точное время, когда ФИО8 в отпуск ушла, не может сказать, она уже в другом доме живет. Про ФИО52 может сказать, что она очень «гонористая», невежливая, это одна сторона, потом разговоры идут по поселку, слышала, что она дом или квартиру купила то ли в Омске, то ли Томске. Когда работала в кассе, в это время и купила. Это по всему поселку известно.
Свидетель ФИО40 в судебном заседании показала, что на прошлой неделе в четверг она приехала с Хандыги где-то в 14:30 часов или около 15:00 часов, у них дома был участковый ФИО77 Попросил ее вспомнить дату «*Дата*», была ли она Сберкассе, и работала ли там ФИО8. Она этот день, во-первых, вообще не помнит, что она там делала в тот день, а во вторых, в Сберкассу она не ходит, у нее там нет наличных денег, кредиты она там не оплачивает.
Показания данных свидетелей суд считает не относящимся к существу дела, т.к. вопрос о том, что свидетель ФИО44 возил ФИО8, характеристика ФИО52, беседа с участковым ФИО77 к существу дела не относятся.
Свидетель ФИО42 в судебном заседании показала, что семью ФИО8 знает с момента их приезда, с *Дата*, с положительной стороны, в каких-то разборках с людьми, в дебошах никогда не были замечены. В *Дата* уезжали в отпуск, в *Дата* приехали. В *Дата*ФИО8 собиралась в отпуск и у нее на стажировке был молодой специалист ФИО52ФИО8 ее долго обучала, в мае и июне точно была. В сентябре и октябре ходила в Сберкассу. В сентябре работала ФИО52, а ФИО8 должна была с отпуска выйти. Когда она приходила, ФИО8 и ФИО52 сидели вдвоем. Бывало такое, что она заходила, говорила, перекурим, если есть народ, они не выходили, а если нет, они выходили, ФИО52 оставалась. Если клиенты были в Сберкассе, ФИО8 не выходила, ФИО52 не выгоняла, поэтому она оставалась. ФИО52 такая шустрая, активная. Она слышала, что в *Дата* они *...*. Она работает бухгалтером, у мужа ФИО8 алименты удерживаются в размере *...* процентов. ФИО15 старший прораб, в последний месяц на руки *...* получил, гл. инженер был в отпуске, он за главного инженера. Он в *Дата* году стал старшим прорабом. У старшего прораба в среднем на руки *...*. получает где-то. Проезд оплачивается к месту отдыха и обратно по России, согласно ТК раз в 2 года. В *Дата*ФИО15 использовал проезд, отчитался. Проезд до границы, справку предоставляют с агентства.
Из анализа показаний данного свидетеля суд установил, что ФИО52 оставалась одна в помещении Сбербанка некоторое время, во время перекура ФИО8, а также установлено материальное положение мужа ФИО8
По факту приобретения квартиры свидетелем ФИО52 представителем потерпевшей ФИО55 были приобщены и исследованы дополнительные доказательства, а именно:
- Договор купли-продажи от *Дата* (л.д. 114-116 т. 6), из которого установлено, что ФИО82 «Продавец» и ФИО83 «Покупатель» заключили договор купли-продажи квартиры № 157 дома № 18 по ул. Рокоссовского г. Омска, за *...*.;
- Копия кредитного договора от *Дата* (л.д. 117-119 т. 6), из которого установлено, что ФИО83 и ОАО «Сбербанк России» в лице зам. руководителя ДО № 8634/0278 Омского отделения заключили договор о предоставлении потребительского кредита на сумму *...*.;
- Копия кредитного договора *Дата* (л.д. 120-122 т. 6), из которого установлено, что ФИО52 и ОАО «Сбербанк России» в лице зам. руководителя ДО подразделения № 0196 г. Омска заключили договор о предоставлении потребительского кредита на сумму *...*
Свидетель ФИО43 в судебном заседании показала, что *Дата* ее приглашал следователь, в качестве понятых на обыск квартиры ФИО8 Вторым понятым была ее мама ФИО84 Это было в начале июня. Следователь ФИО85 разъяснил, что они приглашены в качестве понятых, будет обыск в квартире, подписывали бумаги в конце. Следователь ФИО85 пояснял, что пропали деньги, что ФИО8 их украла. Ее мама сидела, так как ноги больные, а она ходила за ФИО85 Он осматривал всю квартиру, были изъяты документы, договор поступления в институт ФИО4, ЖД и Авиабилеты, были изъяты документы о том, что взята ссуда. Ее мама сидела в зале. Документ, который они подписали, был об изъятии, она не обратила внимания. Он сказал протокол. Соседями ФИО8 являются 4 года. ФИО8 знает с хорошей стороны. Живут хорошо, к ним всегда можно обратиться, всегда могут помочь.
Свидетель ФИО77 в судебном заседании показал, что работает участковым в с. Теплый-Ключ с *Дата*. По поручению начальника следственного отдела по Томпонскому району он вручал повестки в суд по списку, где были жители с. Теплый Ключ. Начальник СО ФИО85 пояснил, что они могут предоставить дополнительную информацию по уголовному делу. Он как участковый, что ему поручили, то он и исполняет. Его дело было найти и спросить, вручить повестки. По списку он не всех обошел, кому-то позвонил. В списке были указаны даты *Дата*, *Дата*, *Дата* и никто ничего не смог пояснить. Со ФИО40 общался, просил вспомнить была ли она в этот день в Сбербанке и видела ли ФИО8, на что она сказал, что ничего не помнит. Также пояснил, что характеристику давал ФИО8 как участковый, после общения с другими людьми. Характеристика не отрицательная.
По ходатайству подсудимой ФИО8 и защитника ФИО34 дополнительно были истребованы и изучены письменные доказательства, а именно:
- Сшив с кассовыми документами филиала № 8603/0227 за *Дата*, из которого установлен приход *...*., расход *...*., остаток на конец дня *...*.
Книга хранилища ценностей остаток на *Дата**...*., монеты в витринах.
Справка об отсутствии в течение рабочего дня операций с наличной валютой и чеками.
Сводная лента подсчета по кассовым операциям по приходу за *Дата* (18 час. 43 мин.) сумма *...*
Объявление на взнос наличными от ТУФ «Коммунтеплосбыт» ГУП ЖКХ РС (Я) ч/з ФИО86 от *Дата* сумма *...*., квартплата;
Приходный кассовый ордер № 17 от *Дата* от ФИО80 сумма *...*., прием перевода и сумм комиссий;
Заявление о переводе от ФИО80 получатель ФИО87 сумма *...*.
Приходный кассовый ордер № 1-9 от *Дата* от ФИО88 сумма *...*., дополнительный взнос. Visa Classic Сбербанка России;
Приходный кассовый ордер № 32 от *Дата* от ФИО89 сумма *...*., прием перевода и сумм комиссий;
Заявление о переводе в рублях от ФИО89 сумма *...*. погашение кредита;
Приходный кассовый ордер № 2-9 от *Дата* от ФИО90 сумма *...*., дополнительный взнос. Visa Electron;
Сводная кассовая лента подсчета по кассовым операциям по расходу за *Дата* (18 час. 43 мин.) сумма *...*.
Расходный кассовый ордер № 1-10 от *Дата*ФИО44 сумма *...*., частичная выдача. Универсальный Сбербанка России на 5 лет;
Расходный кассовый ордер № 2-10 от *Дата*ФИО91 сумма *...*., частичная выдача. Зарплатный Сбербанка России;
Расходный кассовый ордер № 3-10 от *Дата*ФИО92 сумма *...*., частичная выдача. Зарплатный Сбербанка России;
Расходный кассовый ордер № 4-10 от *Дата*ФИО86 сумма *...*., частичная выдача. Универсальный Сбербанка России на 5 лет;
Расходный кассовый ордер № 5-10 от *Дата*ФИО38 сумма *...* частичная выдача. Зарплатный Сбербанка России;
Расходный кассовый ордер № 6-10 от *Дата*ФИО88 сумма *...*., частичная выдача. Зарплатный Сбербанка России;
Расходный кассовый ордер № 7-10 от *Дата*ФИО52 сумма *...*., частичная выдача. Универсальный Сбербанка России на 5 лет;
Расходный кассовый ордер № 8-10 от *Дата*ФИО93 сумма *...*., частичная выдача. Универсальный Сбербанка России на 5 лет;
Расходный кассовый ордер № 9-10 от *Дата*ФИО94 сумма *...*., частичная выдача. Зарплатный Сбербанка России;
Расходный кассовый ордер № 10-10 от *Дата*ФИО95 сумма *...*., частичная выдача. Зарплатный Сбербанка России;
Расходный кассовый ордер № 11-10 от *Дата*ФИО90 сумма *...*., частичная выдача. Зарплатный Сбербанка России;
Расходный кассовый ордер № 12-10 от *Дата*ФИО96 сумма *...*., частичная выдача. Зарплатный Сбербанка России;
Сверка итогов терминала от *Дата* (16:37) 1 операция на сумму *...*.;
Чек выдачи наличных с терминала POPOVA/LIDIA Visa, сумма *...*
- Сшив с кассовыми документами филиала № 8603/0227 за *Дата*, из которого установлен приход *...*., расход *...*., остаток на конец дня *...*.
Книга хранилища ценностей остаток на *Дата* - *...*., монеты в витринах.
Справка об отсутствии в течение рабочего дня операций с наличной валютой и чеками.
Реестр сумм принятой наличности для осуществления перевода денежных средств от *Дата* итого *...*.;
Сводная лента подсчета по кассовым операциям по приходу за *Дата* (18 час. 34 мин.) сумма *...*.;
Объявление на взнос наличными от ТУФ «Коммунтеплосбыт» ГУП ЖКХ РС (Я) ч/з ФИО86 от *Дата* сумма *...*., квартплата;
Приходный кассовый ордер № 1-9 от *Дата* от ФИО8 сумма *...* дополнительный взнос. Visa Classic Сбербанка России;
Приходный кассовый ордер № 2-9 от *Дата* от ФИО97 сумма *...*., дополнительный взнос. Visa Electron;
Приходный кассовый ордер № 3-9 от *Дата* от ФИО98 сумма *...*., дополнительный взнос. Visa Classic Сбербанка России;
Приходный кассовый ордер № 46 от *Дата* от ФИО99 сумма *...*., прием перевода и сумм комиссий;
Заявление о переводе в рублях от ФИО99 сумма *...*. погашение кредита;
Приходный кассовый ордер № 48 от *Дата* от ФИО99 сумма *...*., прием перевода и сумм комиссий;
Заявление о переводе в рублях от ФИО99 сумма *...* погашение кредита;
Приходный кассовый ордер № 51 от *Дата* от ФИО100 сумма *...*., прием перевода и сумм комиссий;
Заявление о переводе от ФИО100 получатель ФИО101 сумма *...*
Сводная кассовая лента подсчета по кассовым операциям по расходу за *Дата* (18 час. 34 мин.) сумма *...*.
Расходный кассовый ордер № 1-10 от *Дата*ФИО102 сумма *...*., частичная выдача. Зарплатный Сбербанка России;
Расходный кассовый ордер № 2-10 от *Дата*ФИО103 сумма *...*., частичная выдача. Универсальный Сбербанка России на 5 лет;
Расходный кассовый ордер № 3-10 от *Дата*ФИО104 сумма *...*., частичная выдача. Зарплатный Сбербанка России;
Расходный кассовый ордер № 4-10 от *Дата*ФИО105 сумма *...*., частичная выдача. Универсальный Сбербанка России на 5 лет;
Расходный кассовый ордер № 5-10 от *Дата*ФИО106 сумма *...*., частичная выдача. Пенсионный плюс Сбербанка России;
Расходный кассовый ордер № 6-10 от *Дата*ФИО107 сумма *...*., частичная выдача. Зарплатный Сбербанка России;
Расходный кассовый ордер № 7-10 от *Дата*ФИО108 сумма *...*., частичная выдача. Зарплатный Сбербанка России;
Расходный кассовый ордер № 8-10 от *Дата*ФИО109 сумма *...*., частичная выдача. Зарплатный Сбербанка России;
Расходный кассовый ордер № 9-10 от *Дата*ФИО110 сумма *...*., частичная выдача. Зарплатный Сбербанка России;
Расходный кассовый ордер № 10-10 от *Дата*ФИО111 сумма *...*., частичная выдача. Универсальный Сбербанка России на 5 лет;
Расходный кассовый ордер № 11-10 от *Дата*ФИО112 сумма *...*., частичная выдача. Зарплатный Сбербанка России;
Расходный кассовый ордер № 12-10 от *Дата*ФИО112 сумма *...*., частичная выдача. Зарплатный Сбербанка России;
Сверка итогов терминала от *Дата* (16:22) отмена 1 операция на сумму *...*., выдача наличных 5 операций на сумму *...*., перевод на карту 3 операции на сумму *...*.;
Чек отмена с терминала Visa *...*, сумма *...*.
Чек выдачи наличных с терминала Visa *...*, сумма *...*.
Чек выдачи наличных с терминала Visa Electron сумма *...*.
Чек выдачи наличных с терминала Visa *...*, сумма *...*.
Чек выдачи наличных с терминала Visa *...*, сумма *...*.
Чек выдачи наличных с терминала Visa *...*, сумма *...*.
Чек перевод на карту с терминала Visa *...*, сумма *...*.
Чек перевод на карту с терминала Visa *...*, сумма *...*.
Чек перевод на карту с терминала Visa *...*, сумма *...*.
- Сшив с кассовыми документами филиала № 8603/0227 за *Дата*, из которого установлен приход *...*., расход *...*., остаток на конец дня *...*.
Книга хранилища ценностей остаток на *Дата* монеты в витринах.
Справка об отсутствии в течение рабочего дня операций с наличной валютой и чеками.
Служебная записка от ВСОЧЛ ФИО8 о том, что не были распечатаны чековые ленты на фискальном принтере за *Дата* по причине сбоя в программе кассовые и мемориальные ордера;
Опись на денежную наличность (купленные чеки), отправляемую(ые) через инкассаторов *Дата* всего *...*. сдала ФИО8, приняла управляющий ФИО274.;
Расходный кассовый ордер № 7 от *Дата*ФИО275 сумма *...*., высылка излишков наличных денег (сума № 1);
Опись на монеты из драгоценных металлов, отправляемых через инкассаторов *Дата*, оловянный солдатик 1 шт. *...* турин 1 шт. *...*., всего *...*.
Расходный кассовый ордер № 9 от *Дата*ФИО276 сумма *...*., отправление в кладовую серебряных монет, вышедших из обращения;
Расходный кассовый ордер № 8 от *Дата*ФИО278 сумма *...*., отправка в кладовую серебряных монет, вышедших из обращения;
Опись ценности, отправляемые через инкассаторов *Дата* всего (*...*.;
Мемориальный ордер № 10 от *Дата* сумма *...*., отправка ценных бланков, сберкнижка 28 шт.;
Мемориальный ордер № 11 от *Дата* сумма *...*., отправка в кладовую ценностей, VISA 43шт.;
Мемориальный ордер № 12 от *Дата* сумма *...*., отправка в кладовую ПИН-конвертов 38шт.;
Мемориальный ордер № 113от *Дата* сумма *...*., отправка в кладовую ценностей, MasterCard 13 шт.;
Мемориальный ордер № 14 от *Дата* сумма *...*., отправка в кладовую ценностей, ключи, серв.банк.карты в мешке 1шт.;
Мемориальный ордер № 15 от *Дата* сумма *...*., отправка в кладовую ценностей, сервисная карта кассира 2 шт.;
Мемориальный ордер № 16 от *Дата* сумма *...*., отправка в кладовую ценностей, билеты лотерей «Веселые старты» 32 шт.;
Мемориальный ордер № 17 от *Дата* сумма *...*., отправка в кладовую ценностей, билеты лотерей «Спортивный сезон» 40 шт.;
Мемориальный ордер № 18 от *Дата* сумма *...*., отправка в кладовую ценностей, билеты лотерей «Русские игры» 32 шт.;
Мемориальный ордер № 19 от *Дата* сумма *...*., отправка в кладовую ценностей, билеты лотерей Победа 84 шт.;
Мемориальный ордер № 20 от *Дата* сумма *...*., отправка в кладовую ценностей, билеты лотерей Юбилейная 63 шт.;
Мемориальный ордер № 21 от *Дата* сумма *...*., отправка в кладовую ценностей, билеты лотерей «Узоры на льду» 37 шт.;
Мемориальный ордер № 22 от *Дата* сумма *...*., отправка в кладовую ценностей, билеты лотерей «Вперед к победе» 8 шт.;
- Сшив с кассовыми документами филиала № 8603/0227 за *Дата*, из которого установлен приход *...*., расход *...*., остаток на конец дня *...*.
Книга хранилища ценностей остаток на *Дата* – *...*
Справка об отсутствии в течение рабочего дня операций с наличной валютой и чеками.
Реестр сумм принятой наличности для осуществления перевода денежных средств от *Дата* итого *...*.;
Сводная лента подсчета по кассовым операциям по приходу за *Дата* (19 час. 08 мин.) сумма *...*
Приходный кассовый ордер № 8 от *Дата* от ФИО113 сумма *...*., прием перевода и сумм комиссий;
Заявление о переводе от ФИО113 получатель ФИО114 сумма *...*
Приходный кассовый ордер № 1-9 от *Дата* от ФИО88 сумма *...*.,
дополнительный взнос. Visa Classic Сбербанка России;
Приходный кассовый ордер № 2-9 от *Дата* от ФИО115 сумма *...*., дополнительный взнос. Visa Classic Сбербанка России;
Приходный кассовый ордер № 3-9 от *Дата* от ФИО116 сумма *...*., дополнительный взнос. Visa Electron;
Приходный кассовый ордер № 4-9 от *Дата* от ФИО95 сумма *...*., дополнительный взнос. Зарплатный Сбербанка России;
Приходный кассовый ордер № 59 от *Дата* от ФИО99 сумма *...*., прием перевода и сумм комиссий;
Заявление о переводе в рублях от ФИО99 сумма *...*. погашение кредита;
Приходный кассовый ордер № 48 от *Дата* от ФИО99 сумма *...*., прием перевода и сумм комиссий;
Заявление о переводе в рублях от ФИО99 сумма *...*. погашение кредита;
Приходный кассовый ордер № 5-9 от *Дата* от ФИО117 сумма *...*., дополнительный взнос. Visa Electron;
Сводная кассовая лента подсчета по кассовым операциям по расходу за *Дата* (19 час. 08 мин.) сумма *...*.
Расходный кассовый ордер № 1-10 от *Дата*ФИО113 сумма *...*., частичная выдача. Зарплатный Сбербанка России;
Расходный кассовый ордер № 2-10 от *Дата*ФИО91 сумма *...*., частичная выдача. Зарплатный Сбербанка России;
Расходный кассовый ордер № 3-10 от *Дата*ФИО118 сумма *...*., частичная выдача. Универсальный Сбербанка России на 5 лет;
Расходный кассовый ордер № 4-10 от *Дата*ФИО118 сумма *...*., частичная выдача. Зарплатный Сбербанка России;
Расходный кассовый ордер № 5-10 от *Дата*ФИО119 сумма *...*., частичная выдача. До востребования Сбербанка России;
Расходный кассовый ордер № 6-10 от *Дата*ФИО88 сумма *...*., частичная выдача. Зарплатный Сбербанка России;
Расходный кассовый ордер № 7-10 от *Дата*ФИО115 сумма *...*., частичная выдача. Универсальный Сбербанка России на 5 лет;
Расходный кассовый ордер № 8-10 от *Дата*ФИО115 сумма *...*., частичная выдача. Пенсионный плюс Сбербанка России;
Расходный кассовый ордер № 9-10 от *Дата*ФИО115 сумма *...*., закрытие счета. Пополняй;
Расходный кассовый ордер № 10-10 от *Дата*ФИО120 сумма *...*., частичная выдача. Универсальный Сбербанка России на 5 лет;
Расходный кассовый ордер № 11-10 от *Дата*ФИО121 сумма *...*., частичная выдача. Пенсионный плюс Сбербанка России;
Расходный кассовый ордер № 12-10 от *Дата*ФИО122 сумма *...*., частичная выдача. Зарплатный Сбербанка России;
Расходный кассовый ордер № 13-10 от *Дата*ФИО42 сумма *...*., частичная выдача. Универсальный Сбербанка России на 5 лет;
Расходный кассовый ордер № 14-10 от *Дата*ФИО104 сумма *...*., частичная выдача. Зарплатный Сбербанка России;
Расходный кассовый ордер № 15-10 от *Дата*ФИО123 сумма *...*., частичная выдача. Универсальный Сбербанка России на 5 лет;
Расходный кассовый ордер № 16-10 от *Дата*ФИО124 сумма *...*., частичная выдача. Зарплатный Сбербанка России;
Расходный кассовый ордер № 17-10 от *Дата*ФИО125 сумма *...*., частичная выдача. Пенсионный плюс Сбербанка России;
Расходный кассовый ордер № 18-10 от *Дата*ФИО126 сумма *...*., частичная выдача. Пенсионный плюс Сбербанка России;
Расходный кассовый ордер № 19-10 от *Дата*ФИО127 сумма *...*., частичная выдача. Пенсионный плюс Сбербанка России;
Расходный кассовый ордер № 20-10 от *Дата*ФИО128 сумма *...*., частичная выдача. Универсальный Сбербанка России на 5 лет;
Расходный кассовый ордер № 21-10 от *Дата*ФИО267 сумма *...*., частичная выдача. Пенсионный плюс Сбербанка России;
Расходный кассовый ордер № 22-10 от *Дата*ФИО266 сумма *...*., частичная выдача. Зарплатный Сбербанка России;
Расходный кассовый ордер № 23-10 от *Дата*ФИО129 сумма *...*., частичная выдача. Универсальный Сбербанка России на 5 лет;
Расходный кассовый ордер № 24-10 от *Дата*ФИО130 сумма *...*., частичная выдача. Зарплатный Сбербанка России;
Расходный кассовый ордер № 25-10 от *Дата*ФИО130 сумма *...*., частичная выдача. Зарплатный Сбербанка России;
Расходный кассовый ордер № 26-10 от *Дата*ФИО131 сумма *...*., частичная выдача. Универсальный Сбербанка России на 5 лет;
Расходный кассовый ордер № 27-10 от *Дата*ФИО99 сумма *...*., частичная выдача. Универсальный Сбербанка России на 5 лет;
Расходный кассовый ордер № 28-10 от *Дата*ФИО105 сумма *...*., частичная выдача. Универсальный Сбербанка России на 5 лет;
Расходный кассовый ордер № 29-10 от *Дата*ФИО132 сумма *...*., частичная выдача. Зарплатный Сбербанка России;
Расходный кассовый ордер № 30-10 от *Дата*ФИО102 сумма *...*., частичная выдача. Зарплатный Сбербанка России;
Расходный кассовый ордер № 31-10 от *Дата*ФИО133сумма *...*., частичная выдача. Универсальный Сбербанка России на 5 лет;
Расходный кассовый ордер № 32-10 от *Дата*ФИО134 сумма *...*., частичная выдача. Универсальный Сбербанка России на 5 лет;
Расходный кассовый ордер № 33-10 от *Дата*ФИО135 сумма *...*., частичная выдача. Зарплатный Сбербанка России;
Сверка итогов терминала от *Дата* (16:22) выдача наличных 3 операции на сумму *...*.;
Чек выдачи наличных с терминала Visa Electron *...*, сумма *...*.
Чек выдачи наличных с терминала Visa *...*, сумма *...*.
Чек выдачи наличных с терминала Maestro *...*, сумма *...*.
Опись ценности, отправляемых через инкассаторов *Дата* отправитель Доп.офис 8603/226, получатель Доп.офис № 8603/0227, MasterCard 3 шт., Visa 5 шт., ПИН-конверт 1 шт.
После оглашения данных сшивов подсудимая ФИО8 пояснила, что после пожара Сбербанк был открыт *Дата*. Иных пояснений не давала. Суд, изучив данные сшивы, установил, что *Дата*, *Дата* офис банка работал, и *Дата* после пожара была инкассация денежных средств и ценностей.
- Сшив с кассовыми документами филиала № 8603/0227 за *Дата*, из которого установлен приход *...*., расход *...*., остаток на конец дня *...*.;
Книга хранилища ценностей за месяц июнь: остаток на *Дата**...*;
Справка от *Дата* об отсутствии в течение рабочего дня операций с наличной валютой и чеками;
Реестр сумм принятой наличности для осуществления перевода денежных средств от *Дата*. Итого *...*.;
Сводная лента подсчета по кассовым операциям по приходу за *Дата* (18 час. 27 мин.). Итого в сумме *...*.;
Приходный кассовый ордер № 10 от *Дата* от ФИО136 на сумму *...*., прием перевода и сумм комиссий;
Приходный кассовый ордер № 1-9 от *Дата* от ФИО137 на сумму *...*., дополнительный взнос;
Приходный кассовый ордер № 2-9 от *Дата* от ФИО40 на сумму *...*., дополнительный взнос;
Приходный кассовый ордер № 3-9 от *Дата* от ФИО138 на сумму *...*., дополнительный взнос;
Приходный кассовый ордер № 4-9 от *Дата* от ФИО139 на сумму *...*., открытие счета;
Сводная лента подсчета по кассовым операциям по приходу за *Дата* (18 час. 27 мин.). Сумма *...*.;
Расходный кассовый ордер № 1-10 от *Дата*ФИО140 по доверенности на сумму *...*., частичная выдача. Зарплатный Сбербанка России;
Расходный кассовый ордер № 2-10 от *Дата*ФИО141 на сумму *...* частичная выдача. Зарплатный Сбербанка России;
Расходный кассовый ордер № 3-10 от *Дата*ФИО142 на сумму *...*., частичная выдача. Зарплатный Сбербанка России;
Расходный кассовый ордер № 4-10 от *Дата*ФИО143 на сумму *...*., частичная выдача. Зарплатный Сбербанка России;
Расходный кассовый ордер № 5-10 от *Дата*ФИО144 на сумму *...*., частичная выдача. Зарплатный Сбербанка России;
Расходный кассовый ордер № 6-10 от *Дата*ФИО144 по доверенности на сумму *...*., частичная выдача. Зарплатный Сбербанка России;
Расходный кассовый ордер № 7-10 от *Дата*ФИО145 на сумму *...*., частичная выдача. Зарплатный Сбербанка России;
Расходный кассовый ордер № 8-10 от *Дата*ФИО146 на сумму *...*., частичная выдача. Зарплатный Сбербанка России;
Расходный кассовый ордер № 9-10 от *Дата*ФИО147 по доверенности на сумму *...*., частичная выдача. Зарплатный Сбербанка России;
Расходный кассовый ордер № 10-10 от *Дата*ФИО94 на сумму *...*., частичная выдача. Зарплатный Сбербанка России;
Расходный кассовый ордер № 11-10 от *Дата*ФИО148 на сумму *...*., частичная выдача. Пенсионный плюс Сбербанка России;
Расходный кассовый ордер № 12-10 от *Дата*ФИО128 на сумму *...*., частичная выдача. Универсальный Сбербанка России на 5 лет;
Расходный кассовый ордер № 13-10 от *Дата*ФИО149 по доверенности на сумму *...*., частичная выдача. Зарплатный Сбербанка России;
Расходный кассовый ордер № 14-10 от *Дата*ФИО95 на сумму *...*., частичная выдача. Зарплатный Сбербанка России;
Расходный кассовый ордер № 15-10 от *Дата*ФИО150 по доверенности на сумму *...*., частичная выдача. Зарплатный Сбербанка России;
Расходный кассовый ордер № 16-10 от *Дата*ФИО151 на сумму *...*., частичная выдача. Зарплатный Сбербанка России;
Расходный кассовый ордер № 17-10 от *Дата*ФИО122 на сумму *...*., частичная выдача. Зарплатный Сбербанка России;
Копия расходного кассового ордера № 18-10 от *Дата*ФИО7 на сумму *...*., закрытие счета. Пополняй;
Сводная лента подсчета по кассовым операциям по приходу за *Дата* (18 час. 29 мин.). Итого в сумме *...*.;
Мемориальный ордер № 56 на сумму *...*.;
Сверка итогов по терминалу 00716926 от *Дата* (16:13) выдача наличных 3 операции на сумму *...*.
Чек выдачи наличных с терминала Visa MALECHKIN/ALEXANDER, сумма *...*.
Чек выдачи наличных с терминала Visa KRIGER/VIKTOR, сумма *...*.
Чек выдачи наличных с терминала Visa KRIGER/VIKTOR, сумма *...*.
- Сшив с кассовыми документами филиала № 8603/0227 за *Дата*, из которого установлен приход *...*., расход *...*., остаток на конец дня *...*.;
Книга хранилища ценностей за *Дата*: остаток на *Дата* на сумму *...*.;
Справка от *Дата* об отсутствии в течение рабочего дня операций с наличной валютой и чеками;
Реестр сумм принятой наличности для осуществления перевода денежных средств от *Дата*. Итого *...*.;
Сводная лента подсчета по кассовым операциям по приходу за *Дата* (14 час. 58 мин.). Итого в сумме *...*.;
Приходный кассовый ордер № 1-9 от *Дата* от ФИО52 на сумму *...*., дополнительный взнос;
Приходный кассовый ордер № 2-9 от *Дата* от ФИО1 на сумму *...*., дополнительный взнос;
Приходный кассовый ордер № 3-9 от *Дата* от ФИО113 на сумму *...*., дополнительный взнос;
Приходный кассовый ордер № 4-9 от *Дата* от ФИО152 на сумму *...*., дополнительный взнос;
Приходный кассовый ордер № 5-9 от *Дата* от ФИО153 на сумму *...*., дополнительный взнос;
Объявление на взнос наличными № 1 от *Дата* ОПС Теплый Ключ через ФИО37 в сумме *...*., излишки кассы;
Сводная лента подсчета по кассовым операциям по расходу за *Дата* (14 час. 58 мин.). Итого в сумме *...*.;
Расходный кассовый ордер № 1-10 от *Дата*ФИО52 на сумму *...*., частичная выдача. Универсальный Сбербанка России на 5 лет;
Расходный кассовый ордер № 2-10 от *Дата*ФИО154 на сумму *...*., частичная выдача. Универсальный Сбербанка России на 5 лет;
Расходный кассовый ордер № 3-10 от *Дата*ФИО155 на сумму *...*., частичная выдача. Пенсионный плюс Сбербанка России;
Расходный кассовый ордер № 4-10 от *Дата*ФИО113 на сумму *...*., частичная выдача. Зарплатный Сбербанка России;
Расходный кассовый ордер № 5-10 от *Дата*ФИО156 по доверенности на сумму *...*., частичная выдача. До востребования Сбербанка России;
Расходный кассовый ордер № 6-10 от *Дата*ФИО157 на сумму *...*., частичная выдача. Универсальный Сбербанка России на 5 лет;
Расходный кассовый ордер № 7-10 от *Дата*ФИО130 на сумму *...*., частичная выдача. Зарплатный Сбербанка России;
Расходный кассовый ордер № 8-10 от *Дата*ФИО153 на сумму *...*., частичная выдача. Зарплатный Сбербанка России;
Расходный кассовый ордер № 9-10 от *Дата*ФИО153 по доверенности на сумму *...*., частичная выдача. Зарплатный Сбербанка России;
Расходный кассовый ордер № 10-10 от *Дата*ФИО158 на сумму *...*., частичная выдача. Зарплатный Сбербанка России;
Расходный кассовый ордер № 11-10 от *Дата*ФИО52 на сумму *...*., частичная выдача. Универсальный Сбербанка России на 5 лет;
Копия расходного кассового ордера № 12-10 от *Дата*ФИО1 на сумму *...*., закрытие счета. Сохраняй;
Расходный кассовый ордер № 13-10 от *Дата*ФИО159 на сумму *...*., закрытие счета. Сохраняй;
Сводная лента подсчета по кассовым операциям по приходу за *Дата* (15 час. 02 мин.). Итого в сумме *...*.;
Мемориальный ордер № 23 от *Дата* итого в сумме *...*.;
Сверка итогов по терминалу 00716926 от *Дата* (12: 49) выдача наличных всего 1 операция на сумму *...*.
Чек выдачи наличных с терминала Visa Electron ФИО253, сумма *...*.
- Сшив с кассовыми документами филиала № 8603/0227 за *Дата*, из которого установлен приход *...*.
Сводная лента подсчета по кассовым операциям по приходу за *Дата* (18 час. 24 мин.). Итого в сумме *...*.;
Приходный кассовый ордер № 31 от *Дата* от Ком-юн-чун В.Ю. на сумму *...*., погашение задолженности по кредиту;
- Обложка папки сброшюрованных бухгалтерских документов ОАО Сбербанк России, ВСП 8603/0227 на *Дата*, по балансовым счетам в сумме *...*.;
Сводная лента подсчета по кассовым операциям по приходу за *Дата* (18 час. 25 мин.). Итого в сумме *...*.;
Платежное поручение № 1-1 от *Дата* от ФИО160 на сумму *...*., перевод денежных средств счета (вклада);
Платежное поручение № 000327 от *Дата* от ФИО161 на сумму *...*., перевод средств;
Платежное поручение № 2-1 от *Дата* от ФИО149 на сумму *...*., перевод денежных средств счета (вклада);
Платежное поручение № 3-1 от *Дата* от ФИО162 на сумму *...* перевод денежных средств счета (вклада);
Платежное поручение № 4-1 от *Дата* от ФИО163 на сумму *...*., перевод денежных средств счета (вклада);
Платежное поручение № 5-1 от *Дата* от ФИО164 на сумму *...*., перевод денежных средств счета (вклада);
По оглашенным сшивам за *Дата*ФИО8 пояснений не дала, суд установил, что *Дата* и *Дата* было закрытие счетов ФИО7 и ФИО1
- Сшив с кассовыми документами филиала № 8603/0227 за *Дата*, из которого установлен приход *...*., расход *...*., остаток на конец дня *...*.;
Книга хранилища ценностей за *Дата*: остаток на *Дата* в сумме *...*.;
Справка от *Дата* об отсутствии в течение рабочего дня операций с наличной валютой и чеками;
Реестр сумм принятой наличности для осуществления перевода денежных средств от *Дата*. Итого *...*.;
Сводная лента подсчета по кассовым операциям по приходу за *Дата* (19 час. 01 мин.). Итого в сумме *...*.;
Объявление на взнос наличными № 1 от *Дата* от ОАО «ГАВС РС (Я)» через ФИО1 на сумму *...*. Выручка от продажи билетов.
Приходный кассовый ордер № 30 от *Дата* от ФИО165 на сумму *...*., прием перевода и сумм комиссий;
Заявление о переводе в рублях от ФИО165 на сумму *...*.;
Приходный кассовый ордер № 32 от *Дата* от ФИО166 на сумму *...*., прием перевода и сумм комиссий;
Заявление о переводе от ФИО166 на сумму *...*., перевод собственных средств на счет банковской карты;
Приходный кассовый ордер № 37 от *Дата* от ФИО167 на сумму *...*., прием перевода и сумм комиссий;
Заявление о переводе от ФИО167 на сумму *...*., перевод собственных средств;
Приходный кассовый ордер № 1-9 от *Дата* от ФИО168 на сумму *...*., дополнительный взнос;
Сводная лента подсчета по кассовым операциям по расходу за *Дата* (19 час. 01 мин.). Сумма *...*.;
Расходный кассовый ордер № 1-10 от *Дата*ФИО41 на сумму *...*., частичная выдача, универсальный;
Расходный кассовый ордер № 2-10 от *Дата*ФИО169 на сумму *...*., частичная выдача. Универсальный Сбербанка России на 5 лет;
Расходный кассовый ордер № 3-10 от *Дата*ФИО170 по доверенности на сумму *...*., частичная выдача. Универсальный Сбербанка России на 5 лет;
Расходный кассовый ордер № 4-10 от *Дата*ФИО171 на сумму *...*., частичная выдача. Зарплатный Сбербанка России;
Расходный кассовый ордер № 5-10 от *Дата*ФИО58 по доверенности на сумму *...*., частичная выдача. Универсальный Сбербанка России на 5 лет;
Расходный кассовый ордер № 6-10 от *Дата*ФИО96 по доверенности на сумму *...*., частичная выдача. Зарплатный Сбербанка России;
Расходный кассовый ордер № 7-10 от *Дата*ФИО118 на сумму *...*., частичная выдача. Универсальный Сбербанка России на 5 лет;
Расходный кассовый ордер № 8-10 от *Дата*ФИО167 по доверенности на сумму *...*., частичная выдача. Зарплатный Сбербанка России;
Расходный кассовый ордер № 9-10 от *Дата*ФИО167 по доверенности на сумму *...*., частичная выдача. Зарплатный Сбербанка России;
Расходный кассовый ордер № 10-10 от *Дата*ФИО172 на сумму *...*., частичная выдача. Зарплатный Сбербанка России;
Расходный кассовый ордер № 11-10 от *Дата*ФИО130 на сумму *...*., частичная выдача. Зарплатный Сбербанка России;
Сверка итогов по терминалу 00716926 от *Дата* (16:49) перевод на карту всего операций 2 на сумму *...*.
Чек перевод на карту с терминала Maestro *...*, сумма *...*
Чек перевод на карту с терминала Visa *...*, сумма *...*.
- Сшив с кассовыми документами филиала № 8603/0227 за *Дата*, из которого установлен приход *...*., расход *...*. остаток на конец дня *...*.;
Книга хранилища ценностей за *Дата*: остаток на *Дата* в сумме *...*.;
Справка от *Дата* об отсутствии в течение рабочего дня операций с наличной валютой и чеками;
Реестр сумм принятой наличности для осуществления перевода денежных средств от *Дата*. Итого *...*.;
Сводная лента подсчета по кассовым операциям по приходу за *Дата* (18 час. 38 мин.). Итого в сумме *...*.;
Приходный кассовый ордер № 1-9 от *Дата* от ФИО15 на сумму *...*., дополнительный взнос;
Приходный кассовый ордер № 2-9 от *Дата* от ФИО8 на сумму *...*., дополнительный взнос;
Приходный кассовый ордер № 3-9 от *Дата* от ФИО8 на сумму *...*., дополнительный взнос;
Приходный кассовый ордер № 4-9 от *Дата* от ФИО8 на сумму *...*., дополнительный взнос;
Приходный кассовый ордер № 5-9 от *Дата* от ФИО173 на сумму *...*., дополнительный взнос;
Приходный кассовый ордер № 6-9 от *Дата* от ФИО153 на сумму *...*., дополнительный взнос;
Приходный кассовый ордер № 46 от *Дата* от ФИО174 на сумму *...*., прием перевода и сумм комиссий;
Заявление о переводе в рублях от ФИО174 на сумму *...*., погашение кредита;
Приходный кассовый ордер № 48 от *Дата* от ФИО174 на сумму *...*., прием перевода и сумм комиссий;
Заявление о переводе в рублях от ФИО174 на сумму *...*., погашение кредита;
Приходный кассовый ордер № 7-9 от *Дата* от ФИО175 на сумму *...*., дополнительный взнос;
Приходный кассовый ордер № 8-9 от *Дата* от ФИО52 на сумму *...*., дополнительный взнос;
Приходный кассовый ордер № 9-9 от *Дата* от Ком-Юн-Чун Н.И. на сумму *...*., дополнительный взнос;
Сводная лента подсчета по кассовым операциям по расходу за *Дата* (18 час. 38 мин.). Итого в сумме *...*.;
Расходный кассовый ордер № 1-10 от *Дата*ФИО128 на сумму *...*., частичная выдача. Универсальный Сбербанка России на 5 лет;
Копия расходного кассового ордера № 2-10 от *Дата*ФИО2 на сумму *...*., закрытие счета. Сохраняй;
Расходный кассовый ордер № 3-10 от *Дата*ФИО58 по доверенности на сумму *...*., частичная выдача. Универсальный Сбербанка России на 5 лет;
Расходный кассовый ордер № 4-10 от *Дата*ФИО176 по доверенности на сумму *...*., частичная выдача. Зарплатный Сбербанка России;
Расходный кассовый ордер № 5-10 от *Дата*ФИО177 по доверенности на сумму *...*., частичная выдача. Зарплатный Сбербанка России;
Расходный кассовый ордер № 6-10 от *Дата*ФИО91 по доверенности на сумму *...*., частичная выдача. Зарплатный Сбербанка России;
Расходный кассовый ордер № 8-10 от *Дата*ФИО102 на сумму *...*., частичная выдача. Зарплатный Сбербанка России;
Расходный кассовый ордер № 9-10 от *Дата*ФИО178 на сумму *...*., частичная выдача. Зарплатный Сбербанка России;
Расходный кассовый ордер № 10-10 от *Дата*ФИО119 по доверенности на сумму *...*., частичная выдача До востребования Сбербанка России;
Расходный кассовый ордер № 11-10 от *Дата*ФИО153 по доверенности на сумму *...*., частичная выдача. Зарплатный Сбербанка России;
Расходный кассовый ордер № 12-10 от *Дата*ФИО94 на сумму *...*., частичная выдача. Зарплатный Сбербанка России;
Расходный кассовый ордер № 13-10 от *Дата*ФИО179 на сумму *...*., частичная выдача. Зарплатный Сбербанка России;
Расходный кассовый ордер № 14-10 от *Дата*ФИО157 на сумму *...*., частичная выдача. Универсальный Сбербанка России на 5 лет;
Расходный кассовый ордер № 15-10 от *Дата*ФИО96 по доверенности на сумму *...*., частичная выдача. Зарплатный Сбербанка России;
Расходный кассовый ордер № 16-10 от *Дата*ФИО180 на сумму *...*., частичная выдача. Универсальный Сбербанка России на 5 лет;
Сверка итогов по терминалу 00716926 от *Дата* (16:16) выдача наличных всего операций 4 на сумму *...*., перевод на карту всего операций 1 на сумму *...*
Чек выдачи наличных с терминала Visa *...*, сумма *...*.
Чек выдачи наличных с терминала Maestro *...*, сумма *...*.
Чек выдачи наличных с терминала Visa *...*, сумма *...*.
Чек выдачи наличных с терминала MasterCard *...*, сумма *...*.
Чек перевод на карту с терминала Visa *...*, сумма *...*.
- Сшив с кассовыми документами филиала № 8603/0227 за *Дата*, из которого установлен приход *...*., расход *...*., остаток на конец дня *...*.;
Книга хранилища ценностей за *Дата*: остаток на *Дата* в сумме *...*.;
Справка от *Дата* об отсутствии в течение рабочего дня операций с наличной валютой и чеками;
Сводная лента подсчета по кассовым операциям по приходу за *Дата* (17 час. 51 мин.). Итого в сумме *...*.;
Приходный кассовый ордер № 1-9 от *Дата* от ФИО181 на сумму *...*., дополнительный взнос;
Сводная лента подсчета по кассовым операциям по расходу за *Дата* (17 час. 51 мин.). Итого в сумме *...*.;
Расходный кассовый ордер № 1-10 от *Дата*ФИО182 на сумму *...*., частичная выдача. Зарплатный Сбербанка России;
Расходный кассовый ордер № 2-10 от *Дата*ФИО89 на сумму *...*., частичная выдача. Зарплатный Сбербанка России;
Расходный кассовый ордер № 3-10 от *Дата*ФИО183 на сумму *...*., частичная выдача. Зарплатный Сбербанка России;
Расходный кассовый ордер № 4-10 от *Дата*ФИО52 на сумму *...*., частичная выдача. Универсальный Сбербанка России на 5 лет;
Расходный кассовый ордер № 5-10 от *Дата*ФИО149 на сумму *...*., частичная выдача. Зарплатный Сбербанка России;
Сверка итогов по терминалу 00716926 от *Дата* (15:41) выдача наличных всего операций 2 на сумму *...*., перевод на карту всего операций 1 на сумму *...*.
Чек выдачи наличных с терминала Maestro *...*, сумма *...*.
Чек выдачи наличных с терминала Visa *...*, сумма *...*.
Чек перевод на карту с терминала Visa *...*, сумма *...*.
После оглашения сшивов от *Дата*, *Дата*, *Дата* подсудимая ФИО8 пояснила, что *Дата*ФИО52 была, что подтверждается приходным кассовым ордером. *Дата* день закрыт не ею, подпись не её. Из анализа данных сшивов суд установил, что действительно *Дата*ФИО58 была в Сбербанке и совершала операцию по снятию денег. ФИО52 также совершала операцию по приходу денежных средств. Но учитывая то, что программа не определяет время совершения данных операций, суд полагает, что в момент совершения операции ФИО58ФИО52 отлучалась, соответственно ФИО58 её не видела, но данный факт не утверждает, что ФИО52 отсутствовала целый день, что судом не оспаривается.
- Книга хранилища ценностей *Дата* ф. № 0402118, остаток на *Дата**...*.;
- Книга хранилища ценностей *Дата* ф. № 0402118, остаток на *Дата**...*.;
- Книга хранилища ценностей *Дата* ф. № 0402118, остаток на *Дата**...*.;
- Книга хранилища ценностей *Дата* ф. № 0402118, остаток на *Дата**...*.;
- Книга хранилища ценностей *Дата* ф. № 0402118, остаток на *Дата**...*.;
- Книга хранилища ценностей *Дата* ф. № 0402118, остаток на *Дата**...*.;
- Книга хранилища ценностей *Дата* ф. № 0402118, остаток на *Дата**...*.;
- Книга хранилища ценностей *Дата* ф. № 0402118, остаток на *Дата**...*.;
- Книга хранилища ценностей *Дата* ф. № 0402118, остаток на *Дата**...*.;
- Книга хранилища ценностей *Дата* ф. № 0402118, остаток на *Дата**...*.;
- Книга хранилища ценностей *Дата* ф. № 0402118, остаток на *Дата**...*.;
- Книга хранилища ценностей *Дата* ф. № 0402118, остаток на *Дата**...*.;
- Книга хранилища ценностей *Дата* ф. № 0402118, остаток на *Дата**...*.;
- Книга хранилища ценностей *Дата* ф. № 0402118, остаток на *Дата**...*;
- Книга хранилища ценностей *Дата* ф. № 0402118, остаток на *Дата**...*.;
Из данных оглашенных доказательств суд со слов ФИО8 установил, что после окончания рабочего дня выводится остаток денежных средств.
По ходатайству подсудимой ФИО8 и защитника ФИО34 были истребованы и исследованы в суде дополнительные письменные доказательства, а именно:
- Выписки из лицевого счета по вкладу ФИО5 (л.д. 93-94 т. 5), из которого установлено, что *Дата* было произведена частичная выдача *...*. и *...*;
- Личная карточка на ФИО8 (л.д. 172-173 т. 5);
- Копия приказа о предоставлении отпуска ФИО8 от *Дата* № 39 (л.д. 174 т. 5), из которого установлено, что ФИО8 предоставлен очередной отпуск с *Дата* по *Дата* с проездом в отпуск до г. Сочи и обратно;
- Расчет оплаты отпуска (л.д. 175-176 т. 5), из которого установлено, что ФИО8 начислено за отпуск с с *Дата* по *Дата* и с *Дата* по *Дата*;
- Записка-расчет о предоставлении отпуска работнику (л.д. 177 т. 5), из которой установлено, что ФИО8 начислена сумма *...*
- Копия заявления ФИО8 об оплате проезда от *Дата* (л.д. 181 т. 5), из которого установлено, что ФИО8 просит оплатить проезд в сумме *...*.;
- Копия приказа о предоставлении отпуска ФИО8 от *Дата* № 11, *Дата* № 25, *Дата* № 25 (л.д. 178-180 т. 5), из которого установлено, что ФИО8 предоставлялся отпуск с *Дата* по *Дата*- 1 к.день, с *Дата* по *Дата* – 1 к.день, с *Дата* по *Дата* – 2 к. дня;
- Копия приказа о предоставлении отпуска ФИО8 (л.д. 202 т. 5), из которого установлено, что приказом от *Дата* № 1067 ФИО8 предоставлен отпуск с *Дата* по *Дата*, с *Дата* по *Дата*. С данным приказом ФИО8 ознакомилась;
- Копия заявления ФИО8 (л.д. 203 т. 5), из которого установлено, что ФИО8 в электронном виде направила заявление о предоставлении отпуска с *Дата* по *Дата* с оплатой проезда;
Данные доказательства подтверждают, что ФИО8 использовала проезд в *Дата* и в *Дата*.
- Копию заявления ФИО52 от *Дата* о принятии учеником в Доп.офис № 0227 ЯО № 8603 ОАО «Сбербанк России» (л.д. 95 т. 5).
- Ученический договор № 0401-14 от *Дата* (л.д. 46-47 т. 6), из которого установлено, что ОАО «Сбербанк России» в лице Управляющего отделением № 8603 филиала ОАО «Сбербанк России» ФИО184 и ФИО52 заключили договор о том, что ученик принимается в Якутское отделение № 8603 Сбербанка России для обучения по должности Ученик специалиста по обслуживанию частных лиц, сроком на 2 месяца с *Дата* по *Дата*;
- Копия приказа о приеме работника для обучения от *Дата* № 2822-к (л.д. 204 т. 5), из которого установлено, что ФИО52 приняли для обучения с *Дата* в Якутское отделение № 8603 по должности ученик специалиста по обслуживанию частных лиц, временно сроком на 2 месяца с выплатой стипендии *...*.;
- Положение о профессиональной подготовке операционно-кассовых работников в Якутском отделении № 8603 Сбербанка России от *Дата* № 215-5р (л.д. 48-53 т. 6);
- Заявление ФИО52 от *Дата* (л.д. 54 т. 6) из которого установлено, что ФИО52 просит принять ее на работу в ДО 8603/0227 с *Дата* на должность ведущего специалиста по работе с частными лицами до выхода на работу основного работника ФИО8о принятии на работу. Заявление адресовано Управляющему Якутским отделением № 8603 ОАО «Сбербанк России» ФИО184 На заявлении имеется резолюция управляющей Томпонским отделением (на правах отдела) ФИО279 о том, что ходатайствует по существу заявления ФИО52, обучение пройдено, протестирована успешно;
- Копия Акта от 07.2014 (л.д. 205 т. 5), из которого установлено, что по данному образцу составляется акт о том, ученик специалиста по обслуживанию частных лиц ФИО52 в полном объеме освоил программу обучения в отчетном месяце.
Из данных оглашенных доказательств суд приходит к выводу, что ФИО52 действительно проходила обучение с *Дата* в ДО 0227 с. Теплый Ключ. Данный акт не подписан сторонами, соответственно суд оценивает его как образец. Из сопроводительного письма (л.д. 45 т. 6) суд установил, что табель учета рабочего времени у учеников не ведется. Из положения видно, что ответственными за обучение являются наставники, обучение ученика производится непосредственно на рабочем месте в дополнительном офисе в соответствии с планом обучения ученика, на период обучения устанавливается стипендия, выплата которой производится по окончании всего срока ученичества. Премиальное вознаграждение в период ученичества не выплачивается. Из анализа положения и показаний ФИО52, ФИО8 суд приходит к выводу, что рабочее время ФИО52 как ученика устанавливалось наставником, в данном случае ФИО8 Соответственно показания ФИО52 суд считает правдивыми, что она приходила когда говорила ФИО8 и уходила также с разрешения ФИО8 Кроме этого из заявления ФИО52 от *Дата* суд приходит к выводу, что в тот день с утра ФИО52 могла отсутствовать в дополнительном офисе в связи с нахождением в п. Хандыга, соответственно свидетель ФИО58 не видела ФИО52 в тот день с утра, как она показывает в суде.
- Акт ревизии денежной наличности и других ценностей по состоянию на *Дата* (л.д. 56-57 т. 6);
- Акт о передаче текущих остатков денежной наличности и ценностей ВСП от *Дата* (л.д. 58 т. 6), из которого установлено, что ФИО52 передает ФИО8 остатки денежной наличности и ценностей;
- Приказ от *Дата* № 67-0 «О передаче ценностей» (л.д. 59 т. 6), из которого установлено, что в связи с очередным отпуском ВСОЧЛ ДО № 0227 ФИО8 произвести передачу ценностей ФИО52 и провести ревизию;
- Акт ревизии денежной наличности и других ценностей от *Дата* (л.д. 60-61 т. 6), из которого установлено, что ФИО8 и ФИО52 по состоянию на *Дата* провели ревизию денежной наличности и других ценностей. В конце акта имеются подписи ФИО8 и ФИО52
Из данных доказательств суд установил, что проводились ревизии между ФИО8 и ФИО52 при замене одного другим, каких либо нарушений суд не усмотрел и оценивает это как рабочие моменты дополнительного офиса.
Кроме этого подсудимая ФИО8 в подтверждение материального положения семьи приобщила свои справки о доходах за *Дата* (л.д. 96-103 т. 5), а также справки о доходах мужа ФИО15 с *Дата* по *Дата* включительно (л.д. 196-200 т. 5), справку с места работы мужа ФИО15 ОАО «ДЭП № 133» о том, что он использовал проезд к месту использования отпуска и обратно вместе с несовершеннолетним ребенком в *Дата* и в *Дата* (л.д. 201 т. 5). Кроме этого огласили и приобщили договор купли-продажи квартиры от *Дата*, согласно которому ФИО15 и ФИО8 продали квартиру № 6 *Адрес* по ул. Дружбы в с. Теплый Ключ за *...*. (л.д. 1192-193 т. 5). Кроме этого приобщили кредитный договор № 7733/2410 от *Дата* (л.д. 194-195 т. 5), из которого видно, что ФИО15 получил потребительский кредит в сумме *...*., а также имеется характеристика на ФИО15 с места работы (л.д. 43-44 т. 6). Кроме этого приобщила детализацию «Входящие вызовы» клиента ФИО15 за период с *Дата* по *Дата* по телефону *Номер*
Анализ данных доказательств суду показал, что семья ФИО8 имеет определенный доход, муж ФИО15 характеризуется положительно, действительно ездили в отпуск с использованием проезда, предусмотренного ТК РФ. Из детализации телефонных разговоров суд установил, что *Дата* в 21:14:17, 21:18:32 были входящие звонки с абонента *Номер*, в 21:55:45, 22:00:00 были входящие звонки с абонента *Номер*. С показаний свидетелей ФИО265ФИО36, ФИО51, ФИО15 и частично с показаний самой ФИО185 суд установил, что комиссия выехала из с. Теплый Ключ около 21.00 час., т.к. ФИО8 пришла домой примерно в 21.00 час., а как установлено, комиссия уехала когда все посчитали, передали и закрыли двери дополнительного офиса. ФИО51 и ФИО280 подтверждают, что телефон оперзала *Номер*, кабинет ФИО281*Номер*. Соответственно ФИО51, находясь в п. Хандыга могла звонить с места своей работы ФИО8, а в последствии, после приезда из своего кабинета могла звонить ФИО282. При установленных обстоятельствах, суд не может установить прямой причинной связи с данными звонками и совершенными преступными деяниями ФИО8
Согласно положений ст. 67 УПК РФ, суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств (ч. 1). Никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы (ч. 2). Суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности (ч. 3).
Из анализа всех доказательств в совокупности суд считает, что факт закрытия счетов граждан имел место быть, при этом были распечатаны расходные кассовые ордера на действующей программе АС Филиал Сбербанк, и они были заверены подписью ФИО8 и печатью. В конце отчетного дня данная операция была учтена при выведении остатков, что дает основания полагать, что документально остатки сходились, что подтверждается тем, что в Сбербанке был последующий контроль до *Дата*, который по документам нарушений не выявил. В части подписей клиентов в расходных ордерах суд считает, что заключение эксперта дает исчерпывающие выводы, с учетом того, что ФИО8 отказалась давать образцы свободного почерка.
Суд считает, что доказательства, представленные стороной обвинения, получены в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, являются допустимыми, достоверными и достаточными для разрешения дела по существу.
Представленные стороной защиты доказательства судом не принимаются, т.к. доказательствами, изученными судом, полностью доказана её виновность.
При таких обстоятельствах, суд, анализируя и оценивая исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, считает фактические обстоятельства дела установленными, собранные доказательства достаточными и считает, что действия подсудимой ФИО8 следует квалифицировать по ст. 160 ч. 4 УК РФ, как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере
Судом установлено, что ФИО8 являлась материально-ответственным лицом и ей были вверены имущество, денежные средства, принадлежащие ОАО «Сбербанк России», что подтверждается изученными в суде доказательствами: приказ Томпонского отделения № 7733 от *Дата* № 150-к о приеме не работу ФИО8, дополнительное соглашение о внесении изменений в трудовой договор от *Дата* № *Номер* от *Дата*, договор о полной индивидуальной материальной ответственности от *Дата*, должностная инструкция ведущего специалиста по обслуживанию частных лиц Дополнительного офиса № 0227 Якутского отделения № 8603 ФИО8, доверенность на имя ФИО8
Из смысла закона присвоение считается оконченным преступлением с того момента, когда законное владение вверенным лицу имуществом стало противоправным и это лицо начало совершать действия, направленные на обращение указанного имущества в свою пользу. Разрешая вопрос о наличии в деянии состава хищения в форме присвоения, суд должен установить обстоятельства, подтверждающие, что умыслом лица охватывался противоправный, безвозмездный характер действий, совершаемых с целью обратить вверенное ему имущество в свою пользу или пользу других лиц. Исполнителем присвоения или растраты может являться только лицо, которому чужое имущество было вверено юридическим или физическим лицом на законном основании с определенной целью либо для определенной деятельности (п.п. 19, 20, 22 Постановление Пленума ВС РФ от *Дата* № 51).
При назначении вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание, данные о личности подсудимой, влияние назначенного наказания на её исправление, на условия жизни, а также конкретные обстоятельства дела.
Суд, изучив материалы, характеризующие личность ФИО8 установил, что в целом она характеризуется положительно, по работе претензий не было, имелись благодарности, которые были приобщены к материалам дела подсудимой. К уголовной и административной ответственности не привлекалась.
Обстоятельств, смягчающих наказание, предусмотренных ст. 61 УК РФ и отягчающих наказание, предусмотренных ст. 62 УК РФ, судом не установлено.
Оснований для применения к подсудимой ст. 64 УК РФ суд не находит, поскольку не усматривает исключительных либо иных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением подсудимой во время или после совершения преступления и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, которые могли бы явиться основанием для применения положений указанной статьи.
Кроме этого с учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, в соответствии со ст. 15 ч. 6 УК РФ.
В соответствии со ст. 15 ч. 4 УК РФ преступление, предусмотренное ст. 160 ч. 4 УК РФ относится к категории тяжких преступлений.
С учетом тяжести совершенного преступления, обстоятельств и общественной опасности совершенного преступления, исходя из принципа справедливости и гуманизма, суд считает необходимым, назначить ФИО8 наказание в виде лишения свободы в пределах санкции статьи с применения дополнительного наказания в виде штрафа, без ограничения свободы. При этом суд, учитывая личность подсудимой, то, что на иждивении имеет дочь студентку, считает возможным применить ст. 73 УК РФ с возложением определенных обязанностей, т.к. данный вид наказания будет способствовать исправлению осужденной и соразмерно с совершенными деяниями. При указанных обстоятельствах применение дополнительного наказания в виде ограничения свободы суд считает не целесообразным. В части дополнительного наказания в виде штрафа, с учетом имущественного положения подсудимой и ее семьи, а также с учетом возможности получения подсудимой заработной платы или иного дохода, суд считает необходимым применить рассрочку выплаты штрафа в соответствии со ст. 46 ч. 3 УК РФ ежемесячными платежами в течение 3 лет.
По делу заявлен гражданский иск ОАО «Сбербанк России» в лице руководителя дополнительного офиса № 226 Якутского отделения № 8603 ФИО55 на сумму *...*. В судебном заседании ФИО55 поддержала свои исковые требования и суду пояснила, что сумма заявлена с учетом начисленных процентов на момент восстановления счета потерпевших клиентов банка. При этом суду не представлен расчет иска, и суд на момент вынесения приговора не может определить сумму иска. В связи с этим руководствуясь ст. 222 ГПК РФ суд приходит к выводу, что следует оставить данное исковое заявление без рассмотрения, рекомендовав представителю потерпевшей ФИО55 обратиться в порядке гражданского судопроизводства.
Вещественные доказательства, находящиеся в уголовном деле, руководствуясь ст. 81 ч. ч. 3 п. 5 УПК РФ следует хранить при деле.
Мера пресечения в отношении ФИО8 не избрана.
Процессуальные издержки в виде оплаты услуг адвоката Гореловой А.М. в сумме *...*. подлежат взысканию с ФИО8 на основании ст. 132 ч. 1 УПК РФ в доход федерального бюджета.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 302-309 УПК РФ, суд
п р и г о в о р и л :
Признать ФИО8 виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 160 ч. 4 УК РФ и назначить ей наказание в виде 7 лет лишения свободы со штрафом *...* без ограничения свободы.
На основании ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 3 года.
Возложить на ФИО8 обязанности: являться на регистрацию один раз в месяц в определенный специализированным государственным органом, осуществляющим контроль за поведением условно осужденного, не менять место жительства и работы без уведомления специализированного органа.
В части выплаты штрафа в размере *...*., в соответствии со ст. 46 ч. 3 УК РФ, предоставить рассрочку сроком на 3 года с ежемесячными платежами *...*
Процессуальные издержки в виде оплаты услуг адвоката Гореловой А.М. в сумме *...*. взыскать с ФИО8 на основании ст. 132 ч. 1 УПК РФ в доход федерального бюджета.
Мера пресечения ФИО8 не избиралась.
Гражданский иск ОАО «Сбербанк России» в лице руководителя дополнительного офиса № 226 Якутского отделения № 8603 ФИО55 к ФИО8 о возмещении ущерба на сумму *...*. оставить без рассмотрения. Рекомендовать истцу обратиться в порядке гражданского судопроизводства.
Вещественные доказательства, находящиеся в уголовном деле, хранить при деле.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Саха (Якутия) через Томпонский районный суд в течение 10 суток со дня его провозглашения.
В случае обжалования приговора осужденной разъяснить право заявить ходатайство о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, право поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, право пригласить адвоката (защитника) по своему выбору, отказаться от защитника, ходатайствовать о назначении другого защитника. Разъяснить, что в случае неявки приглашенного защитника в течение 5 суток суд вправе предложить пригласить другого защитника, а в случае отказа - принять меры по назначению защитника по своему усмотрению.
При получении копий апелляционных жалоб или представлений, затрагивающих интересы осужденной, последней, в течение десяти суток вправе заявить ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.
Судья: М.М. Григорьева
