Приговор Тайшетского городского суда (Иркутская область) от 11.03.2022 № 1-32/2022Г

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

11 марта 2022 года город Тайшет

Тайшетский городской суд Иркутской области в составе председательствующего судьи Лукьяновой Л.И.,

при секретаре Дробышевской А.Г.,

с участием государственного обвинителя Домашова А.

подсудимого Исмонова Эмомджона Бурхоновича,

защитника - адвоката Баландина В.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела № 1-32/2022г. в отношении

ФИО2, родившегося <данные изъяты> в <данные изъяты>, гражданина РФ, женатого, не военнообязанного, со средним образованием, официально не трудоустроенного, зарегистрированного и проживающего по адресу: <данные изъяты> не судимого,

мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 226.1, ч.1 ст.226.1, ч. 1 ст.226.1, ч.1 ст. 226.1, ч. 1 ст. 226.1, ч. 3 ст.191.1, ч. 3 ст. 191.1, ч. 3 ст.191.1, п. «б» ч.4 ст.174.1 УК РФ,

установил:

ФИО2 совершил контрабанду стратегически важных ресурсов, т.е. незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, приобрел в целях сбыта и сбыл заведомо незаконно заготовленную древесину в особо крупном размере, совершил финансовые операции и другие сделки с денежными средствами, приобретенными в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ФИО2, являясь индивидуальным предпринимателем с 14.12.2009 по 08.09.2014 годы, в деятельность которого входило оптовая торговля лесоматериалами, лесозаготовки, достоверно зная определенный законом порядок оборота древесины на территории РФ и перемещения лесоматериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, движимый стремлением к обогащению и получению максимальной прибыли от приобретения и последующего сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины за пределы РФ, путем ее незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из РФ в Таджикистан, Узбекистан, умышленно осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения установленного законодательством РФ порядка оборота древесины, незаконного перемещения с территории Таможенного союза древесины, нарушения порядка таможенного оформления и оборота древесины, вреда экономической безопасности и финансовой стабильности государства осуществляя внешнеэкономическую деятельность в сфере лесопромышленного комплекса, совершил ряд действий, направленных на экспорт за границу незаконно заготовленной древесины. С этой целью ФИО2 используя имеющиеся у него наработанные в связи с осуществлением на протяжении длительного времени предпринимательской деятельности в сфере лесопромышленного комплекса, связи и финансовые возможности, достоверно зная установленный законом порядок заготовки, приобретения, хранения, перевозки и сбыта лесоматериалов, подыскал каналы поставки заведомо незаконно заготовленной древесины – пиловочника сосны обыкновенной и лиственницы сибирской, в целях её приобретения, переработки и последующего сбыта.

Так, ФИО2 от имени индивидуального предпринимателя Мирзоева Х.А., неосведомленного о преступных действиях ФИО2 заключил контракт за № 1 между <данные изъяты> и ООО «АОСАНГ» Республика Таджикистан от 10.09.2013 года, на поставку в адрес ООО «АОСАНГ» пиломатериала хвойных пород (доска обрезная, брус) сосна, лиственница 1-3 сорт, ГОСТ 8486-86, длинной 2-6 метров, шириной 0,010 метров и выше, толщиной 0,020 метра и выше, общим объемом 9900 куб. м., стоимостью 29700000 рублей.

Во исполнение преступного умысла, ФИО2 не позднее 14.01.2014 года при неустановленных следствием обстоятельствах, путем переговоров с неустановленными лицами, организовал приобретение заведомо незаконно заготовленной древесины, в виде пиломатериала сосны обыкновенной и лиственницы сибирской в объеме не менее 417,12куб.м. и ее доставку на пункт приема и отгрузки древесины, арендованный у ООО «Контракт», расположенный по адресу<данные изъяты>

Реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через Таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, ФИО2 с целью придания видимости законности происхождения пиломатериалов хвойных пород, в период не позднее 14.01.2014 года изготовил подложные документы о происхождении лесоматериалов, а именно договор купли-продажи на поставку пиломатериалов хвойных пород - без номера от 09.01.2014 годамежду <данные изъяты> и ИП «ФИО2» на поставку пиломатериалов в общем объеме 370куб.м., при этом фактически договор не заключался, лесоматериалы в адрес <данные изъяты> не поставлялись.

После чего, ФИО2, в период не позднее 14.01.2014 года организовал процесс получения в управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области и Республики Бурятия фитосанитарных сертификатов, являющихся обязательными для осуществления экспортных поставок лесоматериалов, путем предоставления Ефремовой М.А. не осведомленной о преступных намерениях ФИО2, на основании доверенностей о представлении интересов ИП «Мирзоева Х.А.» пакета документов, содержащих недостоверные сведения, в том числе договор купли – продажи о поставке пиломатериала хвойных пород без номера от 09.01.2014 года между <данные изъяты> и ИП «ФИО2» в объеме не менее 417,12 куб.м. (сосна обыкновенная в объеме не менее 393,130куб.м., лиственница сибирская в объеме не менее 23,990куб.м.).

На основании представленных Ефремовой М.А. документов сотрудниками управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области и Республике Бурятия, не позднее 14.01.2014 года выданы фитосанитарные сертификаты на древесину, пиломатериал хвойных пород в объеме 417,12 куб.м. (сосна обыкновенная в объеме не менее 393,130куб.м., лиственница сибирская в объеме не менее 23,990 куб.м.).

Далее ФИО2, с целью таможенного оформления товара – лесоматериалов в виде пиломатериалов хвойных пород, достоверно зная, что в соответствии ст. 181 ТК ТС, при перемещении товара под таможенные процедуры, таможенному органу, предоставляются декларации на товары, в которой должны быть указаны, в том числе, сведения о производителе товара, что в соответствии со ст. 188 ТК ТС декларант обязан произвести таможенное декларирование товаров, предоставить таможенному органу документы, подтверждающие сведения, заявленные в таможенной декларации, что в соответствии с ч. 7 ст. 190 ТК ТС с момента регистрации декларация на товары становиться документом, свидетельствующим о фактах, имеющих юридическое значение, что в соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 4 ТК ТС незаконным перемещением товаров через таможенную границу признается перемещение товаров через таможенную границу вне установленных мест или в неустановленное время работы таможенных органов в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных, либо относящихся к другим товарам средств идентификации, равно как и покушение на такое перемещение, дал указание <данные изъяты> работавшей в ООО «Контракт» и оказывающей услуги мастера погрузки ИП «Мирзоев Х.А.», не осведомленной о его преступной цели, предоставить ФИО6 - специалисту по таможенному декларированию ООО «Байкальский таможенный представитель» для представления в отдел таможенного оформления и таможенного контроля №2 Нижнеудинского таможенного поста Иркутской таможни по адресу: Иркутская область, г.Тайшет, ул. Автозаводская д.3, пакета документов, содержащих недостоверные сведения о производителе лесоматериалов, в том числе фиктивный договор купли-продажи пиломатериалов без номера от 09.01.2014 года, с целью осуществления таможенного декларирования товара – лесоматериалов, в виде пиломатериала хвойных пород в количестве 417,12 куб.м., среднерыночной стоимостью, согласно заключении эксперта №1-83 от 25.03.2021 года, 1699 650 рублей.

ФИО6, будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО2, получив от Свидетель №1 указанный пакет документов, 14.01.2014, 15.01.2014, 16.01.2014, 17.01.2014, посредством компьютерной программы «Альфа – Софт» и электронной цифровой подписи, подготовила и предоставила в электронном виде в отдел таможенного оформления и таможенного контроля №2 Нижнеудинского таможенного поста Иркутской таможни четыре декларации на товары с приложениями, во исполнение контракта № 1 от 10.09.2013 года, где в качестве товаров указаны «пиломатериалы х/п сосны обыкновенной «PINUS SILVESTRIS L», лиственницы сибирской «LARIX SIBIRICA», распиленные вдоль, не шлифованные, не строганные, не обтесанные, не имеющие соединения в шип», код ЕТН ВЭД 4407109300, 4407109800 общим объемом 417,12 куб.м., включенные в перечень стратегически важных товаров и ресурсов постановлением Правительства РФ от 13.09.2012 года № 923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации». В указанных декларациях в графе №31 в качестве изготовителя товаров был заявлен ИП «ФИО2», который фактически лесоматериал в адрес ИП «Мирзоев Х.А.» не поставлял.

Указанные декларации были приняты должностными лицами отдела таможенного оформления и таможенного контроля № 2 Нижнеудинского таможенного поста Иркутской таможни, им были присвоены соответствующие номера:10607052/140114/0000042,10607052/150114/0000056,10607052/160114/000006210607052/170114/0000076.

После присвоения номеров по декларациям на товары, представленных от имени ИП «Мирзоев Х.А.», произведено таможенное оформление товаров в таможенном режиме «экспорт» и товары - «пиломатериалы х/п сосны обыкновенной «PINUS SILVESTRIS L», объемом 393,130куб.м., лиственницы сибирской «LARIX SIBIRICA», объемом 23,990 куб.м., распиленные вдоль, не шлифованные, не строганные, не обтесанные, не имеющие соединения в шип», код ЕТН ВЭД 4407109300, 4407109800 общим объемом 417,12 куб.м., разрешены к выпуску на экспорт в Республику Таджикистан. В дальнейшем, не позднее 31.01.2014 года, пиломатериалы железнодорожным транспортом вывезены за пределы таможенной границы Таможенного союза через таможенный пост Сарыагаш.

Продолжая свою преступную деятельность, ФИО2, действуя от имени индивидуального предпринимателя Мирзоева Х.А., согласно доверенности 38 АА 1148531 от 21.03.2014 года, в основные виды деятельности которого входили оптовая торговля лесоматериалами, лесозаготовки, во исполнение международного контракта за № 1 заключенного между ИП «Мирзоев Х.А.» и ООО «АОСАНГ» Республика Таджикистан от 10.09.2013 года, не позднее 15.08.2014 года, при неустановленных следствием обстоятельствах, путем переговоров с неустановленными лицами, организовал приобретение заведомо незаконно заготовленной древесины, в виде пиломатериала сосны обыкновенной и лиственницы сибирской в объеме не менее 311,17 куб.м. и ее доставку на пункт приема и отгрузки древесины, арендованный у ООО «Контракт», расположенный по адресу: <данные изъяты>

Реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через Таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, ФИО2 с целью придания видимости законности происхождения пиломатериалов хвойных пород, в период не позднее 15.08.2014 года изготовил подложные документы о происхождении лесоматериалов, а именно договор купли-продажи на поставку пиломатериалов хвойных пород - без номера от 25.06.2014 годамежду <данные изъяты> на поставку пиломатериалов в общем объеме 350куб.м., при этом фактически договор не заключался, лесоматериалы в адрес ИП «Мирзоев Х.А.» не поставлялись.

После чего, ФИО2, не позднее 15.08.2014 года организовал процесс получения в управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области и Республики Бурятия фитосанитарных сертификатов, являющихся обязательными для осуществления экспортных поставок лесоматериалов, путем предоставления Ефремовой М.А. не осведомленной о преступных намерениях ФИО2, на основании доверенности о представлении интересов ИП «Мирзоева Х.А.», пакета документов, содержащих недостоверные сведения, в том числе договор купли – продажи о поставке пиломатериала хвойных пород без номера от 25.06.2014 годамежду ИП «Мирзоев Х.А.» и ИП «Свидетель №2» в объем не менее 311,17 куб.м. (сосна обыкновенная в объеме не менее 295,550куб.м., лиственница сибирская в объеме не менее 15,620куб.м.).

На основании представленных <данные изъяты> документов не позднее 15.08.2014 года сотрудниками управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области и Республике Бурятия, выданы фитосанитарные сертификаты на древесину, пиломатериал хвойных пород в объеме 311,17 куб.м. (сосна обыкновенная в объеме не менее 295,550куб.м., лиственница сибирская в объеме не менее 15,620куб.м.).

Далее ФИО2, с целью таможенного оформления товара – лесоматериалов в виде пиломатериалов хвойных пород, достоверно зная, что в соответствии ст. 181 ТК ТС, при перемещении товара под таможенные процедуры, таможенному органу, предоставляются декларации на товары, в которой должны быть указаны, в том числе, сведения о производителе товара, что в соответствии со ст. 188 ТК ТС декларант обязан произвести таможенное декларирование товаров, предоставить таможенному органу документы, подтверждающие сведения, заявленные в таможенной декларации, что в соответствии с ч. 7 ст. 190 ТК ТС с момента регистрации декларация на товары становиться документом, свидетельствующим о фактах, имеющих юридическое значение, что в соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 4 ТК ТС незаконным перемещением товаров через таможенную границу признается перемещение товаров через таможенную границу вне установленных мест или в неустановленное время работы таможенных органов в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных, либо относящихся к другим товарам средств идентификации, равно как и покушение на такое перемещение, дал указание Свидетель №1, работавшей в ООО «Контракт» и оказывающей услуги мастера погрузки <данные изъяты> не осведомленной о его преступной цели, предоставить Еремеевой А.С. - специалисту по таможенному декларированию ООО «Байкальский таможенный представитель» для представления в отдел таможенного оформления и таможенного контроля №2 Нижнеудинского таможенного поста Иркутской таможни по адресу: Иркутская область, г.Тайшет, ул. Автозаводская д.3, пакета документов, содержащих недостоверные сведения о производителе лесоматериалов, в том числе фиктивный договор купли-продажи пиломатериалов без номера от 25.06.2014 года, с целью осуществления таможенного декларирования товара – лесоматериалов, в виде пиломатериала хвойных пород в количестве 311,17куб.м. среднерыночной стоимостью, согласно заключения эксперта №1-83 от 25.03.2021 года, 1267 829 рублей.

ФИО6, будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО2, получив от Рушниченко Л.Н. указанный пакет документов, 15.08.2014, 15.08.2014, 26.08.2014, посредством компьютерной программы «Альфа – Софт» и электронной цифровой подписи, подготовила и предоставила в электронном виде в отдел таможенного оформления и таможенного контроля №2 Нижнеудинского таможенного поста Иркутской таможни три декларации на товары с приложениями, во исполнение контракта № 1 от 10.09.2013 года, где в качестве товаров указаны «пиломатериалы х/п сосны обыкновенной «PINUS SILVESTRIS L», лиственницы сибирской «LARIX SIBIRICA», распиленные вдоль, не шлифованные, не строганные, не обтесанные, не имеющие соединения в шип», код ЕТН ВЭД 4407109300, 4407109800 общим объемом 311,17 куб.м., включенные в перечень стратегически важных товаров и ресурсов постановлением Правительства РФ от 13.09.2012 года № 923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации». В указанных декларациях в графе №31 в качестве изготовителя товаров была заявлена <данные изъяты> которая фактически лесоматериал в адрес <данные изъяты> не поставляла.

Указанные декларации 15.08.2014, 15.08.2014, 26.08.2014, были приняты должностными лицами отдела таможенного оформления и таможенного контроля № 2 Нижнеудинского таможенного поста Иркутской таможни, им были присвоены соответствующие номера: 10607052/150814/0003421, 10607052/150814/0003423, 10607052/260814/0003585.

После присвоения номеров по декларациям на товары, представленных от имени ИП «Мирзоев Х.А.», произведено таможенное оформление товаров в таможенном режиме «экспорт» и товары - «пиломатериалы х/п сосны обыкновенной «PINUS SILVESTRIS L», объемом 295,550куб.м., лиственницы сибирской «LARIX SIBIRICA», объемом 15,620куб.м., распиленные вдоль, не шлифованные, не строганные, не обтесанные, не имеющие соединения в шип», код ЕТН ВЭД 4407109300, 4407109800 общим объемом 311,17 куб.м., разрешены к выпуску на экспорт в Республику Таджикиста. В дальнейшем, в период с 31.08.2014 года по 06.09.2014 года пиломатериалы железнодорожным транспортом вывезены за пределы таможенной границы Таможенного союза через таможенный пост Сарыагаш.

Продолжая свою преступную деятельность, ФИО2, действуя от имени индивидуального предпринимателя Мирзоева Х.А., согласно доверенности 38 АА 1524537 от 03.04.2015 года, во исполнение международного контракта за № 1 между ИП «Мирзоев Х.А.» и ООО «АОСАНГ» Республика Таджикистан от 10.09.2013 года, не позднее 21.01.2015 года, при неустановленных следствием обстоятельствах, путем переговоров с неустановленными лицами, организовал приобретение заведомо незаконно заготовленной древесины, в виде пиломатериала сосны обыкновенной и лиственницы сибирской в объеме не менее 2 373,120куб.м. и ее доставку на пункт приема и отгрузки древесины, арендованный у ООО «Контракт», расположенный по адресу: <данные изъяты>

Реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через Таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, ФИО2 с целью придания видимости законности происхождения пиломатериалов хвойных пород, в период не позднее 21.01.2015 года изготовил подложные документы о происхождении лесоматериалов, а именно договор купли-продажи на поставку пиломатериалов хвойных пород - № 2 от 10.01.2015 годамежду ИП «Мирзоев Х.А.» и ООО «Диалог-Сервис» в лице директора Петренко В.А. на поставку пиломатериалов в общем объеме 2000куб.м., при этом фактически договор не заключался, лесоматериалы в адрес ИП «Мирзоев Х.А.» не поставлялись.

После чего, ФИО2, не позднее 21.01.2015 года организовал процесс получения в управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области и Республики Бурятия фитосанитарных сертификатов, являющихся обязательными для осуществления экспортных поставок лесоматериалов, путем предоставления Ефремовой М.А. не осведомленной о преступных намерениях ФИО2, на основании доверенности о представлении интересов ИП «Мирзоева Х.А.», пакета документов, содержащих недостоверные сведения, в том числе договор купли – продажи № 2 от 10.01.2015 годао поставке пиломатериала хвойных пород между <данные изъяты> и ООО «Диалог-Сервис» в объеме не менее 2373,120куб.м. (сосна обыкновенная в объеме не менее 2 229,640куб.м., лиственница сибирская в объеме не менее 143,480куб.м.).

На основании представленных ФИО19 документов не позднее 21.01.2015 года сотрудниками управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области и Республике Бурятия, выданы фитосанитарные сертификаты на древесину, пиломатериал хвойных пород в объеме 2373,120куб.м. (сосна обыкновенная в объеме не менее 229,640куб.м., лиственница сибирская в объеме не менее 143,480куб.м.).

Далее ФИО2, с целью таможенного оформления товара – лесоматериалов в виде пиломатериалов хвойных пород, достоверно зная, что в соответствии ст. 181 ТК ТС, при перемещении товара под таможенные процедуры, таможенному органу, предоставляются декларации на товары, в которой должны быть указаны, в том числе, сведения о производителе товара, что в соответствии со ст. 188 ТК ТС декларант обязан произвести таможенное декларирование товаров, предоставить таможенному органу документы, подтверждающие сведения, заявленные в таможенной декларации, что в соответствии с ч. 7 ст. 190 ТК ТС с момента регистрации декларация на товары становиться документом, свидетельствующим о фактах, имеющих юридическое значение, что в соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 4 ТК ТС незаконным перемещением товаров через таможенную границу признается перемещение товаров через таможенную границу вне установленных мест или в неустановленное время работы таможенных органов в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных, либо относящихся к другим товарам средств идентификации, равно как и покушение на такое перемещение, дал указание Свидетель №1, работавшей в ООО «Контракт» и оказывающей услуги мастера погрузки ИП «Мирзоев Х.А.», не осведомленной о его преступной цели, предоставить ФИО6 - специалисту по таможенному декларированию ООО «Байкальский таможенный представитель» для представления в отдел таможенного оформления и таможенного контроля №2 Нижнеудинского таможенного поста Иркутской таможни по адресу: Иркутская область, г.Тайшет, ул. Автозаводская д.3, пакета документов, содержащих недостоверные сведения о производителе лесоматериалов, в том числе фиктивный договор купли-продажи пиломатериалов № 2 от 10.01.2015 года, с целью осуществления таможенного декларирования товара – лесоматериалов, в виде пиломатериала хвойных пород в количестве 2 373,120куб.м. среднерыночной стоимостью, согласно заключения эксперта №1-16 от 27.01.2021 года, 9750037 рублей.

ФИО6, будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО2, получив от Свидетель №1 указанные пакеты документов, 21.01.2015, 21.01.2015, 22.01.2015, 28.01.2015, 03.02.2015, 09.02.2015, 24.02.2015, 24.02.2015, 05.03.2015, 10.03.2015, 17.03.2015, 23.03.2015, 26.03.2015, 26.03.2015, 30.03.2015, 04.04.2015, 07.04.2015, 13.04.2015, 13.04.2015, 22.04.2015, 23.04.2015, 24.04.2015, 24.04.2015 посредством компьютерной программы «Альфа – Софт» и электронной цифровой подписи, подготовила и предоставила в электронном виде в отдел таможенного оформления и таможенного контроля №2 Нижнеудинского таможенного поста Иркутской таможни, 23 декларации на товары с приложениями, во исполнение контракта № 1 от 10.09.2013 года, где в качестве товаров указаны «пиломатериалы х/п сосны обыкновенной «PINUS SILVESTRIS L», лиственницы сибирской «LARIX SIBIRICA», распиленные вдоль, не шлифованные, не строганные, не обтесанные, не имеющие соединения в шип», код ЕТН ВЭД 4407109300, 4407109800 общим объемом 2373,120 куб.м., включенные в перечень стратегически важных товаров и ресурсов постановлением Правительства РФ от 13.09.2012 года № 923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации». В указанных декларациях в графе №31 в качестве изготовителя товаров было заявлено ООО «Диалог-Сервис», которое фактически лесоматериал в адрес ИП «Мирзоев Х.А.» не поставляло.

Указанные декларации 21.01.2015, 21.01.2015, 22.01.2015, 28.01.2015, 03.02.2015, 09.02.2015, 24.02.2015, 24.02.2015, 05.03.2015, 10.03.2015, 17.03.2015, 23.03.2015, 26.03.2015, 26.03.2015, 30.03.2015, 04.04.2015, 07.04.2015, 13.04.2015, 13.04.2015, 22.04.2015, 23.04.2015, 24.04.2015, 24.04.2015 были приняты должностными лицами отдела таможенного оформления и таможенного контроля № 2 Нижнеудинского таможенного поста Иркутской таможни, им были присвоены соответствующие номера: 10607052/210115/0000164, 10607052/210115/0000165, 10607052/220115/0000190, 10607052/280115/0000295,10607052/030215/0000386, 10607052/090215/0000509, 10607052/240215/0000755, 10607052/240215/0000760, 10607052/050315/0001007, 10607052/100315/0001097,10607052/170315/0001255, 10607052/230315/0001352, 10607052/260315/0001465,10607052/260315/0001476, 10607052/300315/0001512, 10607052/020415/0001614,10607052/070415/0001682, 10607052/130415/0001807, 10607052/130415/0001818, 10607052/220415/0002006, 10607052/230415/0002017 10607052/240415/0002046, 10607052/240415/0002065.

После присвоения номеров по декларациям на товары, представленных от имени ИП «Мирзоев Х.А.», произведено таможенное оформление товаров в таможенном режиме «экспорт» и товары - «пиломатериалы х/п сосны обыкновенной «PINUS SILVESTRIS L», объемом 2229,640куб.м., лиственницы сибирской «LARIX SIBIRICA», объемом 143,480куб.м., распиленные вдоль, не шлифованные, не строганные, не обтесанные, не имеющие соединения в шип», код ЕТН ВЭД 4407109300, 4407109800 общим объемом 2 373,120куб.м., разрешены к выпуску на экспорт в Республику Таджикистан. В дальнейшем, в период с 04.02.2015 года по 07.05.2015 года пиломатериалы железнодорожным транспортом вывезены за пределы таможенной границы Таможенного союза через таможенный пост Сарыагаш.

Продолжая свою преступную деятельность, ФИО2, действуя от имени индивидуального предпринимателя ФИО8, неосведомленного о преступных действиях ФИО2 заключил контракт за № 1 между ИП «ФИО8» и ООО «АОСАНГ» Республика Таджикистан от 12.05.2015 года, на поставку в адрес ООО «АОСАНГ» пиломатериала хвойных пород (доска обрезная, брус) сосна, лиственница 1-3 сорт, ГОСТ 8486-86, длинной 2-6 метров, шириной 0,010 метров и выше, толщиной 0,020 метра и выше, общим объемом 9900 куб. м., стоимостью 39600000 рублей.

Во исполнение международного контракта за № 1 между ИП «ФИО8» и ООО «АОСАНГ» Республика Таджикистан от 12.05.2015 года, не позднее 20.05.2015 года, при неустановленных следствием обстоятельствах, путем переговоров с неустановленными лицами, организовал приобретение заведомо незаконно заготовленной древесины, в виде пиломатериала сосны обыкновенной и лиственницы сибирской в объеме не менее 1555,660куб.м. и ее доставку на пункт приема и отгрузки древесины, арендованный у ООО «Контракт», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Мира 1А.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через Таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, ФИО2 с целью придания видимости законности происхождения пиломатериалов хвойных пород, в период не позднее 20.05.2015 года изготовил подложные документы о происхождении лесоматериалов, а именно договор купли-продажи на поставку пиломатериалов хвойных пород - № 49 от 15.05.2015 годамежду ИП «ФИО8» и ООО «Диалог-Сервис» в лице директора ФИО7 общим объемом 2000куб.м., фактически договор не заключался, лесоматериалы в адрес ИП «ФИО8» не поставлялись.

После чего, ФИО2, не позднее 20.05.2015 года организовал процесс получения в управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области и Республики Бурятия фитосанитарных сертификатов, являющихся обязательными для осуществления экспортных поставок лесоматериалов, путем предоставления мастеру погрузки Свидетель №1 не осведомленной о преступных намерениях ФИО2, на основании доверенности о представлении интересов ИП «ФИО8», пакета документов, содержащих недостоверные сведения, в том числе договор купли – продажи № 49 от 15.05.2015 годао поставке пиломатериала хвойных пород между ИП «Гафуров А.Ш» и ООО «Диалог-Сервис» в объеме не менее 1 555,660куб.м., (сосна обыкновенная в объеме не менее 1467,990куб.м., лиственница сибирская в объеме не менее 87,670куб.м.).

На основании представленных Свидетель №1 документов не позднее 20.05.2015 года сотрудниками управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области и Республике Бурятия, выданы фитосанитарные сертификаты на древесину, пиломатериал хвойных пород в объеме 1 555,660куб.м., (сосна обыкновенная в объеме не менее 1467,990 куб.м., лиственница сибирская в объеме не менее 873,670куб.м.).

Далее ФИО2, с целью таможенного оформления товара – лесоматериалов в виде пиломатериалов хвойных пород, достоверно зная, что в соответствии ст. 181 ТК ТС, при перемещении товара под таможенные процедуры, таможенному органу, предоставляются декларации на товары, в которой должны быть указаны, в том числе, сведения о производителе товара, что в соответствии со ст. 188 ТК ТС декларант обязан произвести таможенное декларирование товаров, предоставить таможенному органу документы, подтверждающие сведения, заявленные в таможенной декларации, что в соответствии с ч. 7 ст. 190 ТК ТС с момента регистрации декларация на товары становиться документом, свидетельствующим о фактах, имеющих юридическое значение, что в соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 4 ТК ТС незаконным перемещением товаров через таможенную границу признается перемещение товаров через таможенную границу вне установленных мест или в неустановленное время работы таможенных органов в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных, либо относящихся к другим товарам средств идентификации, равно как и покушение на такое перемещение, дал указание Свидетель №1, работавшей в ООО «Контракт» и оказывающей услуги мастера погрузки ИП «ФИО8», не осведомленной о его преступной цели, предоставить ФИО9 и ФИО6 - специалистам по таможенному декларированию ООО «Байкальский таможенный представитель» для представления в отдел таможенного оформления и таможенного контроля №2 Нижнеудинского таможенного поста Иркутской таможни по адресу: Иркутская область, г.Тайшет, ул. Автозаводская д.3, пакет документов, содержащих недостоверные сведения о производителе лесоматериалов, в том числе фиктивный договор купли-продажи пиломатериалов № 49 от 15.05.2015 года, с целью осуществления таможенного декларирования товара – лесоматериалов, в виде пиломатериала хвойных пород в количестве 1 555,660куб.м., среднерыночной стоимостью, согласно заключения эксперта №1-15 от 20.01.2021 года, 6385659 рублей.

ФИО6, ФИО9, будучи не осведомленными о преступных намерениях ФИО2, получив от Свидетель №1 указанные пакеты документов, 20.05.2015, 20.05.2015, 20.05.2015, 20.05.2015, 28.05.2015, 18.06.2015, 24.06.2015,, 24.06.2015, 26.06.2015, 26.06.2015, 08.07.2015, 13.07.2015, 13.07.2015, 14.07.2015, 14.07.2015, посредством компьютерной программы «Альфа – Софт» и электронной цифровой подписи, подготовила и предоставила в электронном виде в отдел таможенного оформления и таможенного контроля №2 Нижнеудинского таможенного поста Иркутской таможни, 15 деклараций на товары с приложениями, во исполнение контракта № 1 от 12.05.2015 года, где в качестве товаров указаны «пиломатериалы х/п сосны обыкновенной «PINUS SILVESTRIS L», лиственницы сибирской «LARIX SIBIRICA», распиленные вдоль, не шлифованные, не строганные, не обтесанные, не имеющие соединения в шип», код ЕТН ВЭД 4407109300, 4407109800 общим объемом 1555,660куб.м., включенные в перечень стратегически важных товаров и ресурсов постановлением Правительства РФ от 13.09.2012 года № 923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации». В указанных декларациях в графе №31 в качестве изготовителя товаров было заявлено ООО «Диалог-Сервис», которое фактически лесоматериал в адрес ИП «ФИО8» не поставляло.

Указанные декларации 20.05.2015, 20.05.2015, 20.05.2015, 20.05.2015, 28.05.2015, 18.06.2015, 24.06.2015, 24.06.2015, 26.06.2015, 26.06.2015, 08.07.2015, 13.07.2015, 13.07.2015, 14.07.2015, 14.07.2015 были приняты должностными лицами отдела таможенного оформления и таможенного контроля № 2 Нижнеудинского таможенного поста Иркутской таможни, им были присвоены соответствующие номера: 10607052/200515/0002518, 10607052/200515/0002519, 10607052/200515/0002526, 10607052/200515/0002527, 10607052/280515/0002695, 10607052/180615/0003165, 10607052/240615/0003252, 10607052/240615/0003263, 10607052/260615/0003323, 10607052/260615/0003325, 10607052/080715/0003545, 10607052/130715/0003657, 10607052/130715/0003658, 10607052/140715/0003699, 10607052/140715/0003701.

После присвоения номеров по декларациям на товары, представленных от имени ИП «ФИО8.», произведено таможенное оформление товаров в таможенном режиме «экспорт» и товары - «пиломатериалы х/п сосны обыкновенной «PINUS SILVESTRIS L», объемом 1467,990куб.м., лиственницы сибирской «LARIX SIBIRICA», объемом 87,670куб.м., распиленные вдоль, не шлифованные, не строганные, не обтесанные, не имеющие соединения в шип», код ЕТН ВЭД 4407109300, 4407109800 общим объемом 1555,660куб.м., разрешены к выпуску на экспорт в Республику Таджикистан. В дальнейшем, в период с 01.06.2015 года по 26.07.2015 года пиломатериалы железнодорожным транспортом вывезены за пределы таможенной границы Таможенного союза через таможенный пост Сарыагаш.

Продолжая свою преступную деятельность, во исполнение международного контракта за № 1 между ИП «ФИО8» и ООО «АОСАНГ» Республика Таджикистан от 12.05.2015 года, не позднее 04.08.2015 года, при неустановленных следствием обстоятельствах, путем переговоров с неустановленными лицами, организовал приобретение заведомо незаконно заготовленной древесины, в виде пиломатериала сосны обыкновенной и лиственницы сибирской в объеме не менее 4855,360куб.м. и ее доставку на пункт приема и отгрузки древесины, арендованный у ООО «Контракт», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Мира 1А.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через Таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, ФИО2 с целью придания видимости законности происхождения пиломатериалов хвойных пород, в период не позднее 04.08.2015 года изготовил подложные документы о происхождении лесоматериалов, а именно договора купли-продажи на поставку пиломатериалов хвойных пород - № 27 от 01.07.2015 годаи № 39 от 30.10.2015 годамежду ИП «ФИО8» и ООО «Лесные Технологии» в лице директора ФИО25 общим объемом 2000куб.м., и 1000куб.м. соответственно, фактически договора не заключались, лесоматериалы в адрес ИП «ФИО8» не поставлялись.

После чего, ФИО2, не позднее 04.08.2015 года организовал процесс получения в управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области и Республики Бурятия фитосанитарных сертификатов, являющихся обязательными для осуществления экспортных поставок лесоматериалов, путем предоставления мастеру погрузки Свидетель №1 не осведомленной о преступных намерениях ФИО2, на основании доверенности о представлении интересов ИП «ФИО8», пакета документов, содержащих недостоверные сведения, в том числе договора купли – продажи о поставке пиломатериала хвойных пород между ИП «ФИО8» и ООО «Лесные Технологии» № 27 от 01.07.2015 годаи № 39 от 30.10.2015 годав объеме не менее 4855,360 куб.м. (сосна обыкновенная в объеме не менее 4558,200 куб.м., лиственница сибирская в объеме не менее 297,160 куб.м.).

На основании представленных ФИО10 документов не позднее 20.05.2015 года сотрудниками управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области и Республике Бурятия, выданы фитосанитарные сертификаты на древесину, пиломатериал хвойных пород в объеме 4855,360 куб.м. (сосна обыкновенная в объеме не менее 4558,200 куб.м., лиственница сибирская в объеме не менее 297,160 куб.м.).

Далее ФИО2, с целью таможенного оформления товара – лесоматериалов в виде пиломатериалов хвойных пород, достоверно зная, что в соответствии ст. 181 ТК ТС, при перемещении товара под таможенные процедуры, таможенному органу, предоставляются декларации на товары, в которой должны быть указаны, в том числе, сведения о производителе товара, что в соответствии со ст. 188 ТК ТС декларант обязан произвести таможенное декларирование товаров, предоставить таможенному органу документы, подтверждающие сведения, заявленные в таможенной декларации, что в соответствии с ч. 7 ст. 190 ТК ТС с момента регистрации декларация на товары становиться документом, свидетельствующим о фактах, имеющих юридическое значение, что в соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 4 ТК ТС незаконным перемещением товаров через таможенную границу признается перемещение товаров через таможенную границу вне установленных мест или в неустановленное время работы таможенных органов в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных, либо относящихся к другим товарам средств идентификации, равно как и покушение на такое перемещение, дал указание Свидетель №1, работавшей в ООО «Контракт» и оказывающей услуги мастера погрузки ИП «ФИО8», не осведомленной о его преступной цели, предоставить ФИО9 и ФИО6 - специалистам по таможенному декларированию ООО «Байкальский таможенный представитель» для представления в отдел таможенного оформления и таможенного контроля №2 Нижнеудинского таможенного поста Иркутской таможни по адресу: Иркутская область, г.Тайшет, ул. Автозаводская д.3, пакет документов, содержащих недостоверные сведения о производителе лесоматериалов, в том числе фиктивные договора купли-продажи пиломатериалов № 27 от 01.07.2015 годаи № 39 от 30.10.2015 года с целью осуществления таможенного декларирования товара – лесоматериалов, в виде пиломатериала хвойных пород в количестве 4855,360 куб.м. среднерыночной стоимостью, согласно заключения эксперта №1-65 от 15.03.2021 года, 21986 312 рублей.

ФИО6, ФИО9, будучи не осведомленными о преступных намерениях ФИО2, получив от Свидетель №1 указанные пакеты документов, 04.08.2015, 04.08.2015, 04.08.2015, 10.08.2015, 17.08.2015, 17.08.2015, 18.08.2015, 18.08.2015, 18.08.2015, 19.08.2015, 21.08.2015, 25.08.2015, 25.08.2015, 27.08.2015, 27.08.2015, 28.08.2015, 31.08.2015, 31.08.2015, 08.09.2015, 08.09.2015, 15.09.2015, 15.09.2015, 15.09.2015, 15.09.2015, 15.09.2015, 23.09.2015, 23.09.2015, 23.09.2015, 29.09.2015, 05.10.2015, 05.10.2015, 05.10.2015, 05.10.2015, 13.10.2015, 13.10.2015, 14.10.2015, 22.10.2015, 22.10.2015, 24.11.2015, 24.11.2015, 26.11.2015, 29.01.2016, 10.03.2016, 01.04.2016, 07.10.2016, 02.11.2016, 10.11.2016 посредством компьютерной программы «Альфа – Софт» и электронной цифровой подписи, подготовили и предоставили в электронном виде в отдел таможенного оформления и таможенного контроля №2 Нижнеудинского таможенного поста Иркутской таможни, 47 деклараций на товары с приложениями, во исполнение контракта № 1 от 12.05.2015 года, где в качестве товаров указаны «пиломатериалы х/п сосны обыкновенной «PINUS SILVESTRIS L», лиственницы сибирской «LARIX SIBIRICA», распиленные вдоль, не шлифованные, не строганные, не обтесанные, не имеющие соединения в шип», код ЕТН ВЭД 4407109300, 4407109800 общим объемом 4855,360куб.м., включенные в перечень стратегически важных товаров и ресурсов постановлением Правительства РФ от 13.09.2012 года № 923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации». В указанных декларациях в графе №31 в качестве изготовителя товаров было заявлено ООО «Лесные Технологии», которое фактически лесоматериал в адрес ИП «ФИО8» не поставляло.

Указанные декларации 04.08.2015, 04.08.2015, 04.08.2015, 10.08.2015, 17.08.2015, 17.08.2015, 18.08.2015, 18.08.2015, 18.08.2015, 19.08.2015, 21.08.2015, 25.08.2015, 25.08.2015, 27.08.2015, 27.08.2015, 28.08.2015, 31.08.2015, 31.08.2015, 08.09.2015, 08.09.2015, 15.09.2015, 15.09.2015, 15.09.2015, 15.09.2015, 15.09.2015, 23.09.2015, 23.09.2015, 23.09.2015, 29.09.2015, 05.10.2015, 05.10.2015, 05.10.2015, 05.10.2015, 13.10.2015, 13.10.2015, 14.10.2015, 22.10.2015, 22.10.2015, 24.11.2015, 24.11.2015, 26.11.2015, 29.01.2016, 10.03.2016, 01.04.2016, 07.10.2016, 02.11.2016, 10.11.2016 были приняты должностными лицами отдела таможенного оформления и таможенного контроля № 2 Нижнеудинского таможенного поста Иркутской таможни, им были присвоены соответствующие номера: 10607052/040815/0004174,10607052/040815/0004176,10607052/040815/0004177, 10607052/100815/0004284,10607052/170815/0004439,10607052/170815/0004441,10607052/180815/0004457,10607052/180815/0004460,10607052/180815/0004461,10607052/190815/0004484,10607052/210815/0004523,10607052/250815/0004601, 10607052/250815/0004607,10607052/270815/0004667,10607052/270815/0004673,

После присвоения номеров по декларациям на товары, представленных от имени ИП «Мирзоев Х.А.», произведено таможенное оформление товаров в таможенном режиме «экспорт» и товары, «пиломатериалы х/п сосны обыкновенной «PINUS SILVESTRIS L», объемом 4558,200куб.м., лиственницы сибирской «LARIX SIBIRICA», объемом 297,160куб.м., распиленные вдоль, не шлифованные, не строганные, не обтесанные, не имеющие соединения в шип», код ЕТН ВЭД 4407109300, 4407109800 общим объемом 4855,360куб.м., разрешены к выпуску на экспорт в Республику Таджикиста. В дальнейшем, в период с 15.08.2015 года по 26.11.2015 года пиломатериалы железнодорожным транспортом вывезены за пределы таможенной границы Таможенного союза через таможенный пост Сарыагаш.

Согласно п.19 ч.1 ст.4 ТК ТС незаконным перемещением товаров через таможенную границу признается перемещение товаров через таможенную границу вне установленных мест или в неустановленное время работы таможенных органов в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных, либо относящихся к другим товарам средств идентификации, равно как и покушение на такое перемещение.

Таким образом, ФИО2 совершил недостоверное декларирование товаров, в части экспорта лесопродукции, общим объемом 9512,43куб.м. на общую сумму 41090 487 руб., что является, в соответствии с примечанием 2 к ст. 226.1 УК РФ, крупным размером, и в силу п.19 ч.1 ст.4 Таможенного кодекса Таможенного союза признается незаконным перемещением товара через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

Кроме того, он же, фактически осуществляя деятельность от имени ИП «Мирзоев Х.А.» (ИНН 381613258850) с момента регистрации 14.06.2013 года и ИП «ФИО8» (ИНН 382000142375) с момента регистрации 17.04.2015 года, имея умысел на приобретение и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере, движимый стремлением к обогащению и получению прибыли от указанной деятельности, путем незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из РФ в Республику Таджикистан и Республику Узбекистан, лесоматериала, достоверно зная определенный законом порядок оборота древесины на территории РФ и перемещения лесоматериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, 10.09.2013 года заключил контракт №1 от имени ИП «Мирзоев Х.А.» с ООО «АОСАНГ» Р. Таджикистан, а также дополнительные соглашения, № 15 от 27.01.2015 года, № 17 от 25.02.2015 года, № 18 от 10.03.2015 года, без номера от 04.06.2014 года, № 13 от 25.09.2014 года к указанному контракту о поставке в адрес ООО «АОСАНГ» Таджикистан, ЧП «ФИО11» Узбекистан, ЧП «ФИО12» Узбекистан, ЧП «ФИО13» Узбекистан, ИП «ФИО14» Узбекистан, пиломатериалов хвойных пород древесины на общую сумму 29700000 рублей, а также 12.05.2015 года заключил контракт № 1 от имени ИП «ФИО8» и дополнительные соглашения, № 1 от 17.05.2015 года, № 2 от 08.06.2015 года к указанному контракту о поставке в адрес ООО «АОСАНГ» Таджикистан, ИП «Исмаилов О.Д.» Узбекистан, ЧП «ФИО16» Узбекистан, пиломатериалов хвойных пород древесины на общую сумму 39600000 рублей, тем самым приискал канал сбыта.

После этого, ФИО2, не позднее 21.01.2015 года, используя имеющиеся у него наработанные связи, связанные с осуществлением на протяжении длительного времени предпринимательской деятельности в сфере лесопромышленного комплекса и финансовые возможности, будучи осведомленным, что стоимость заведомо незаконно заготовленной древесины в связи с отсутствием на неё правоустанавливающих документов, существенно ниже стоимости легально заготовленной древесины, при неустановленных следствием обстоятельствах, путем переговоров с неустановленными лицами, организовал приобретение заведомо незаконно заготовленных лесоматериалов хвойных пород общим объемом не менее 3928,78 куб.м., (сосна обыкновенная в объеме не менее 3697,63куб.м., лиственница сибирская в объеме не менее 231,15куб.м.) и её доставку до места хранения – пункт приема и отгрузки древесины ООО «Контракт», расположенного по адресу: Иркутская область, г.Тайшет, ул. Мира 1А.

Далее, ФИО2, действуя умышленно и осознанно, достоверно зная установленный законом порядок заготовки, приобретения, хранения, перевозки и сбыта древесины, а также порядок перемещения древесины через таможенную границу, осознавая, что приобретенная древесина, в объеме не менее 3928,78 куб.м., не могла быть вывезена через таможенную границу в установленном законом порядке, поскольку заготавливалась в неустановленном месте, имела неустановленное происхождение и приобреталась без правоустанавливающих документов, в силу чего не представлялось возможным получить законным способом фитосанитарные сертификаты, необходимые для экспорта данного лесоматериала, а также предоставить в таможенный орган документы о производителе товара, на основании которых заполнена таможенная декларация, в целях реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, путем перемещения ее через таможенную границу в рамках заключенных международных контрактов №1 от 10.09.2013 года и № 1 от 12.05.2015 года, с целью извлечения материальной выгоды, достоверно зная, что в соответствии со ст. 181 ТК ТС, при перемещении товара под таможенные процедуры, таможенному органу, предоставляются декларации на товары, в которой должны быть указаны, в том числе, сведения о производителе товара а, в целях придания вида легальности заведомо незаконно заготовленной древесине, а также в целях создания видимости ведения законного бизнеса, при неустановленных обстоятельствах, не позднее 10.01.2015 года, организовал изготовление пакета подложных документов, содержащих недостоверные сведения, с использованием реквизитов ООО «Диалог – Сервис» (ИНН 3812096098), а именно: договор купли-продажи №2 от 10.01.2015 года заключенный между ИП «Мирзоев Х.А.» и ООО «Диалог – Сервис», в лице ФИО7 о реализации в адрес ИП «Мирзоева Х.А.» пиломатериала хвойных пород в количестве 2000 куб. м. и договор купли – продажи № 49 от 15.05.2015 между ИП «ФИО8» и ООО «Диалог – Сервис», в лице ФИО7 о реализации в адрес ИП «ФИО8» пиломатериала хвойных пород в количестве 2000 куб.м., фактически данные договора не заключались, лесоматериалы в адрес ИП «Мирзоев Х.А.» и ИП «ФИО8» не поставлялись.

Далее, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, не позднее 21.01.2015 года организовал процесс получения в управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области и Республики Бурятия фитосанитарных сертификатов, являющихся обязательными для осуществления экспортных поставок лесоматериалов, путем предоставления ФИО19, на основании доверенности представляющей интересы ИП «Мирзоев Х.А.» и мастером погрузки Свидетель №1 на основании доверенности представляющих интересы ИП «ФИО8, не осведомленных о преступных намерениях ФИО2, пакета документов, содержащих недостоверные сведения, в том числе договор купли-продажи №2 от 10.01.2015 года между ООО «Диалог – Сервис» и ИП «Мирзоев Х.А.» и договор купли – продажи № 49 от 15.05.2015 года между ИП «ФИО8» и ООО «Диалог – Сервис», для осуществления экспорта лесоматериалов - в общем объеме не менее 3928,78 куб.м. (сосна обыкновенная в объеме не менее 3697,63 куб.м., лиственница сибирская в объеме не менее 231,15 куб.м.).

После чего, в период не позднее 21.01.2015 года на основании представленных ФИО19, Свидетель №1 документов, сотрудниками управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области и Республике Бурятия, выданы фитосанитарные сертификаты на древесину – пиломатериал хвойных пород в объеме 3928,78 куб.м. (сосна обыкновенная в объеме не менее 3697,63 куб.м., лиственница сибирская в объеме не менее 231,15 куб.м.).

Далее, в период с 21.01.2015 года по 14.07.2015 года, с целью осуществления таможенного декларирования товара, заведомо незаконно заготовленной древесины – пиломатериала хвойных пород в объеме 3928,78 куб.м. (сосна обыкновенная в объеме не менее 3697,63 куб.м., лиственница сибирская в объеме не менее 231,15 куб.м.), ФИО2 реализуя свой преступный умысел, организовал через Свидетель №1, не осведомленной о преступных намерениях ФИО2, процесс оформления таможенных деклараций, содержащих в себе недостоверные сведения, с указанием ООО «Диалог – Сервис», в графе 31 «Грузовые места и описание товаров» деклараций на товары, как производителя товара – сосны обыкновенной «PINUS SYLVESTRIS L» (код товара 4407109300) в объеме 3697,63 куб.м., лиственницы сибирской «LARIX SIBIRICA» (код товара 4407109800) в объеме 231,15 куб.м., общим объемом 3928,78 куб.м., приложив в целях придания вида легальности заведомо незаконно заготовленным лесоматериалам к декларациям на товары, оформленным в рамках международного контракта №1 от 01.05.2015 и № 1 от 12.05.2015 года, договор купли-продажи №2 от 10.01.2015 года и договор № 49 от 15.05.2015 года, которые фактически не заключались, указывая в графе 44 «Дополнительная информация» деклараций на товары на заключение данных договоров.

Свидетель №1 на основании представленных ей ФИО2 документов, не позднее 21.01.2015 года передала в ООО «Байкальский таможенный представитель», являющееся таможенным представителем ИП «Мирзоев Х.А.» и ИП «ФИО8» пакет документов, содержащий недостоверные сведения, в том числе договор купли-продажи №2 от 10.01.2015 года, заключенный между ООО «Диалог – Сервис» и ИП «Мирзоев Х.А.» и договор купли – продажи № 49 от 15.05.2015 года, заключенный между ООО «Диалог – Сервис» и ИП «ФИО8» для осуществления экспорта лесоматериалов - в объеме не менее 3928,78 куб.м. (сосна обыкновенная в объеме не менее 3697,63 куб.м., лиственница сибирская в объеме не менее 231,15 куб.м.), где специалистами по таможенным операциям ООО «Байкальский таможенный представитель» ФИО9, ФИО6 на основании представленных документов были составлены декларации на товары, содержащие в графе 31 «Грузовые места и описание товаров» и в графе 44 «Дополнительная информация» недостоверные сведения о том, что под таможенную процедуру экспорта помещен товар – пиломатериал хвойных пород – общим объемом 3928,78 куб.м., а именно: сосны обыкновенной «PINUS SYLVESTRIS L» (код товара 4407109300) в объеме 3697,63 куб.м., лиственницы сибирской «LARIX SIBIRICA» (код товара 4407109800) в объеме 231,15 куб.м. производителем которых указали ООО «Диалог-Сервис» и предоставили декларации на товары с приложением пакета документов в формализованном виде в Нижнеудинский таможенный пост Иркутской таможни, где после присвоения номеров декларациям, произведено таможенное оформление товара в таможенном режиме «экспорт», и в результате проведения документальной проверки товар – пиломатериал хвойных пород – общим объемом 3928,78 куб.м., а именно: сосны обыкновенной «PINUS SYLVESTRIS L» (код товара 4407109300) в объеме 3697,63куб.м., лиственницы сибирской «LARIX SIBIRICA» (код товара 4407109800) в объеме 231,15куб.м., Нижнеудинским таможенным постом Иркутской таможни разрешен к выпуску на экспорт в Республику Таджикистан и Республику Узбекистан. После чего, в период с 14.06.2015 года по 07.08.2015 года, заведомо незаконно заготовленные лесоматериалы – пиломатериал хвойных пород общим объемом 3928,78 куб.м., а именно: сосны обыкновенной «PINUS SYLVESTRIS L» (код товара 4407109300) в объеме 3697,63 куб.м., лиственницы сибирской «LARIX SIBIRICA» (код товара 4407109800) в объеме 231,15 куб.м., ФИО2 были незаконно сбыты, путем поставки и перевозки железнодорожным транспортом с территории РФ в адрес ООО «АОСАНГ» Таджикистан, ЧП «ФИО11» Узбекистан, ЧП «ФИО12» Узбекистан, ЧП «ФИО13» Узбекистан, ИП «ФИО14» Узбекистан в соответствии с условиями заключенного международного контракта №1 от 10.09.2013 года с дополнительными соглашениями № 15 от 27.01.2015 года, № 17 от 25.02.2015 года, № 18 от 10.03.2015 года, № Б/Н от 04.06.2014 года, № 13 от 25.09.2014 года к контракту и международного контракта № 1 от 12.05.2015 года с дополнительными соглашениями № 1 от 17.05.2015 года, № 2 от 08.06.2015 года.

Продолжая свой преступный умысел, ФИО2 не позднее 04.08.2015 года, путем переговоров с неустановленными лицами, организовал приобретение заведомо незаконно заготовленных лесоматериалов хвойных пород общим объемом не менее 4855,360 куб.м., (сосна обыкновенная в объеме не менее 4558,200 куб.м., лиственница сибирская в объеме не менее 297,160 куб.м.) и её доставку до места хранения – пункт приема и отгрузки древесины ООО «Контракт», расположенного по адресу: Иркутская область, г.Тайшет, ул. Мира 1А.

Далее, ФИО2, действуя умышленно и осознанно, достоверно зная установленный законом порядок заготовки, приобретения, хранения, перевозки и сбыта древесины, а также порядок перемещения древесины через таможенную границу, осознавая, что приобретенная древесина, в объеме не менее 4855,360 куб.м., не могла быть вывезена через таможенную границу в установленном законом порядке, поскольку заготавливалась в неустановленном месте, имела неустановленное происхождение и приобреталась без правоустанавливающих документов, в силу чего не представлялось возможным получить законным способом фитосанитарные сертификаты, необходимые для экспорта данного лесоматериала, а также предоставить в таможенный орган документы о производителе товара, на основании которых заполнена таможенная декларация, в целях реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, путем перемещения ее через таможенную границу в рамках заключенного международного контракта № 1 от 12.05.2015, с целью извлечения материальной выгоды, достоверно зная, что в соответствии со ст. 181 ТК ТС, при перемещении товара под таможенные процедуры, таможенному органу, предоставляются декларации на товары, в которой должны быть указаны, в том числе, сведения о производителе товара а, в целях придания вида легальности заведомо незаконно заготовленной древесине, а также в целях создания видимости ведения законного бизнеса, при неустановленных обстоятельствах, не позднее 04.08.2015, организовал изготовление пакета подложных документов, содержащих недостоверные сведения, с использованием реквизитов ООО «Лесные технологии» (ИНН 3812016360), а именно: договор купли-продажи №27 от 01.07.2015 между ИП «ФИО8» и ООО «Лесные технологии», в лице ФИО25 о реализации в адрес ИП «ФИО8» пиломатериала хвойных пород в количестве 2000 куб. м. и договор купли – продажи № 39 от 30.10.2015 между ИП «ФИО8» и ООО «Лесные технологии», в лице ФИО25 о реализации в адрес ИП «ФИО8» пиломатериала хвойных пород в количестве 1000 куб. м., которые фактически не заключались, лесоматериалы в адрес ИП «ФИО8» не поставлялись.

Далее ФИО2, не позднее 04.08.2015 организовал процесс получения в управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области и Республики Бурятия фитосанитарных сертификатов, являющихся обязательными для осуществления экспортных поставок лесоматериалов, путем предоставления мастером погрузки Свидетель №1 на основании доверенности представляющей интересы ИП «ФИО8, не осведомленной о преступных намерениях ФИО2, пакета документов, содержащих недостоверные сведения, в том числе договор купли-продажи №27 от 01.07.2015, заключенный между ООО «Лесные технологии» и ИП «ФИО8» и договор купли – продажи № 39 от 30.10.2015 для осуществления экспорта лесоматериалов - в общем объеме не менее 4855,360 куб.м., (сосна обыкновенная в объеме не менее 4558,200 куб.м., лиственница сибирская в объеме не менее 297,160 куб.м.).

После чего, в период не позднее 04.08.2015 на основании представленных Свидетель №1 документов, сотрудниками управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области и Республике Бурятия, выданы фитосанитарные сертификаты на древесину – пиломатериал хвойных пород в объеме 4855,360 куб.м., (сосна обыкновенная в объеме не менее 4558,200 куб.м., лиственница сибирская в объеме не менее 297,160 куб.м.).

В период с 04.08.2015 по 10.11.2016, с целью осуществления таможенного декларирования товара, заведомо незаконно заготовленной древесины – пиломатериала хвойных пород в объеме 4855,360 куб.м., (сосна обыкновенная в объеме не менее 4558, 200куб.м., лиственница сибирская в объеме не менее 297,160 куб.м.), ФИО2 организовал через Свидетель №1, не осведомленной о преступных намерениях ФИО2, процесс оформления таможенных деклараций, содержащих в себе недостоверные сведения, с указанием ООО «Лесные технологии», в графе 31 «Грузовые места и описание товаров» деклараций на товары, как производителя товара – сосны обыкновенной «PINUS SYLVESTRIS L» (код товара 4407109300) в объеме 4558,200куб.м., лиственницы сибирской «LARIX SIBIRICA» (код товара 4407109800) в объеме 297,160 куб.м., общим объемом 4855,360 куб.м., приложив в целях придания вида легальности заведомо незаконно заготовленным лесоматериалам к декларациям на товары, оформленным в рамках международного контракта № от 12.05.2015, договор купли-продажи №27 от 01.07.2015 года и договор № 39 от 30.10.2015 года, которые фактически не заключались, указывая в графе 44 «Дополнительная информация» деклараций на товары на заключение данных договоров.

Свидетель №1 на основании представленных ей ФИО2 документов, исполняя свои функциональные обязанности, не позднее 04.08.2015 передала в ООО «Байкальский таможенный представитель», являющееся таможенным представителем ИП «ФИО8» пакет документов, содержащий недостоверные сведения, в том числе договор купли-продажи №27 от 01.07.2015 года и 3 39 от 30.10.2015 года, заключенный между ООО «Лесные технологии» и ИП «Гафуров А.Ш.» для осуществления экспорта лесоматериалов - в объеме не менее 4855,360куб.м. (сосна обыкновенная в объеме не менее 4558, 200куб.м., лиственница сибирская в объеме не менее 297,160куб.м.), где специалистами по таможенным операциям ООО «Байкальский таможенный представитель» ФИО9, ФИО6 на основании представленных документов были составлены декларации на товары, содержащие в графе 31 «Грузовые места и описание товаров» и в графе 44 «Дополнительная информация» недостоверные сведения о том, что под таможенную процедуру экспорта помещен товар – пиломатериал хвойных пород – общим объемом 4855,360 куб.м., а именно: сосны обыкновенной «PINUS SYLVESTRIS L» (код товара 4407109300) в объеме 4558, 200куб.м., лиственницы сибирской «LARIX SIBIRICA» (код товара 4407109800) в объеме 297, 160куб.м. производителем которых указали ООО «Лесные технологии» и предоставили декларации на товары с приложением пакета документов в формализованном виде в Нижнеудинский таможенный пост Иркутской таможни, где после присвоения номеров декларациям на товары, произведено таможенное оформление товара в таможенном режиме «экспорт», и в результате проведения документальной проверки товар – пиломатериал хвойных пород – общим объемом 4855,360 куб.м., а именно: сосны обыкновенной «PINUS SYLVESTRIS L» (код товара 4407109300) в объеме 4558, 200 куб.м., лиственницы сибирской «LARIX SIBIRICA» (код товара 4407109800) в объеме 297, 160 куб.м., Нижнеудинским таможенным постом Иркутской таможни разрешен к выпуску на экспорт в Республику Таджикистан и Республику Узбекистан. После чего, в период с 04.08.2015 года по 10.11.2015, заведомо незаконно заготовленные лесоматериалы – пиломатериал хвойных пород общим объемом 4855,360 куб.м., а именно: сосны обыкновенной «PINUS SYLVESTRIS L» (код товара 4407109300) в объеме 4558, 200 куб.м., лиственницы сибирской «LARIX SIBIRICA» (код товара 4407109800) в объеме 297, 160 куб.м., ФИО2 были незаконно сбыты, путем поставки и перевозки железнодорожным транспортом с территории РФ в адрес ООО «АОСАНГ» Таджикистан, ИП «Исмаилов О.Д.» Узбекистан, ЧП «ФИО16» Узбекистан в рамках международного контракта № 1 от 12.05.2015 года с дополнительными соглашениями № 1 от 17.05.2015 года, № 2 от 08.06.2015 года к указанному контракту.

Стоимость незаконно заготовленной древесины в соответствии с таксами, установленными Правительством РФ №273 от 08.05.2007 породы сосна обыкновенная, лиственница сибирская в объеме не менее 8784,14куб.м. составляет 33079500 рублей, что, согласно примечания к статье 191.1 УК РФ, является особо крупным размером.

Кроме того, он же в результате совершения преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 191.1, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, через созданное им ИП «ФИО8» ИНН 382000142375, зарегистрированного 17.04.2015 года, не имеющего цели ведения финансово-хозяйственной деятельности, из корыстных побуждений, совершил легализацию (отмывание) денежных средств, в особо крупном размере.

Для этой цели ФИО2 арендовал у ООО «Контакт» пункт приема, отгрузки древесины, расположенный по адресу: Иркутская область, г. Тайшет ул. Мира 1А, что позволило увеличить объем принятия и сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины и отправки ее в Р. Таджикистан и Р. Узбекистан, на основании международного контракта № 1 от 12.05.2015 с ООО «АОСАНГ» (Таджикистан), в период времени с 20.05.2015 года по 10.11.2016 года, организовал процесс приобретения и доставки заведомо незаконно заготовленной древесины – пиломатериала в объеме не менее 6411,02 куб.м. (пиломатериал из сосны обыкновенной – 6026,19 куб.м.; пиломатериал из лиственницы сибирской – 384,83 куб.м.) на данный лесопункт в целях дальнейшего сбыта, путем контрабанды – незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС. Для совершения финансовых операций с участием номинального ИП «ФИО8» ИНН 382000142375 не осведомленного о преступных намерениях ФИО2, не позднее 13.05.2015 в банке АО «Братский АНКБ» ФИО2 открыл расчетный счет указанного индивидуального предпринимателя № 40802810900010001208. Для совершения финансовых операций, связанных с поставками лесоматериалов в виде пиломатериала хвойных пород, в Р. Таджикистан и Р. Узбекистан по международному контракту №1 от 12.05.2015, ФИО2, не позднее 13.05.2015 открыл в дополнительном офисе № 1 АО «Братский АНКБ» паспорт сделки №15050009/1144/0000/1/2.

В рамках исполнения контракта № 1 от 12.05.2015 (ПС №15050009/1144/0000/1/2 от 13.05.2015), в период времени с 21.05.2015 по 12.12.2016 на расчетный (рублевый) счет №40802810900010001208 открытый ИП «ФИО8» в банке АО «Братский АНКБ» от инопартнера ООО «АОСАНГ» (Таджикистан) по декларациям на товары производителем продукции, в которых указано ООО «Лесные технологии», ООО «Диалог – сервис»» перечислены денежные средства в размере 30205891,25 рублей, за поставленный товар - незаконно заготовленную древесину «лесоматериалы хвойных пород, распиленные вдоль, сосна обыкновенная (PINUS SYLVESTRISL), лиственница сибирская «LARIX SIBIRICA», нестроганные, нешлифованные, не имеющие соединения в шип, не обработанные консервантом, необтесанные, 1-3 сорт, ГОСТ 8486-86, общим объемом 6411,02 куб.м.

После чего, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, добытыми в результате совершения преступления, с целью вложения полученных преступным путем доходов в легальную экономику и сокрытия их криминального происхождения, придания полученным преступным путем денежным средствам в общем размере 30205891,25 рублей видимости законно полученных и создания возможности для извлечения выгоды, ФИО2, умышленно, из корыстных побуждений, ввел из полученных денежных средств от совершения преступления, денежные средства в общей сумме не менее чем 28906046,17 рублей в легальный товарно-денежный оборот путем совершения финансовых операций - перечисления данных денежных средств на расчетные счета различных организаций под видом совершения различных сделок.

Так, в период времени с 21.05.2015 по 12.12.2016 с рублевого расчетного счета №40802810900010001208 ИП «ФИО8» часть денежных средств, поступивших от ООО «АОСАНГ» (Таджикистан) в рамках международного контракта №1 от 12.05.2015 в сумме не менее чем 28906046,17 рублей была израсходована следующим образом:

21.05.2015:

- Денежные средства, перечисленные 21.05.2015 по платежному документу № 3 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО (РЖД) в качестве оплаты за услуги, связанные с перевозкой груза в сумме 2000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 705,30 рублей за счет средств, поступивших 21.05.2015 по платежному документу № 1 в сумме 440 000,00 рублей и зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 21.05.2015 по платежному документу № 5 в адрес УФК по Московской области (ФГБУ «ВНИИКР») в качестве предоплаты за оказание платных услуг, в сумме 15000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 13705,30 рублей за счет средств, поступивших 21.05.2015 по платежному документу № 1 в сумме 440 000,00 рублей и зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 21.05.2015 по платежному документу № 1 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО (РЖД) в качестве оплаты за услуги, связанные с перевозкой груза в сумме 15000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 13705,30 рублей за счет средств, поступивших 21.05.2015 по платежному документу № 1 в сумме 440 000,00 рублей и зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 21.05.2015 по платежному документу № 4 в адрес ООО «ВОСТОКТРАНСМАРКЕТ-ПЛЮС» в качестве оплаты за предоставление подвижного состава в апреле, в сумме 96000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 94705,30 рублей за счет средств, поступивших 21.05.2015 по платежному документу № 1 в сумме 440 000,00 рублей и зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 21.05.2015 по платежному документу № 2 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО (РЖД) в качестве оплаты за услуги, связанные с перевозкой груза в сумме 310000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 308705,30 рублей за счет средств, поступивших 21.05.2015 по платежному документу № 1 в сумме 440 000,00 рублей и зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

17.06.2015:

- Денежные средства, перечисленные 17.06.2015 по платежному документу № 150 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО (РЖД) в качестве оплаты за услуги, связанные с перевозкой груза в сумме 12000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 4824,96 рублей за счет средств, поступивших 16.06.2015 по платежному документу № 10 в сумме 300 000,00 рублей и зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 17.06.2015 по платежному документу № 151 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО (РЖД) в качестве оплаты за услуги, связанные с перевозкой груза в сумме 78 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 70824,96 рублей за счет средств, поступивших 16.06.2015 по платежному документу № 10 в сумме 300 000,00 рублей и зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

Денежные средства, перечисленные 17.06.2015 по платежному документу № 153 в адрес ООО «Транспортные технологии» в качестве оплаты за предоставление подвижного состава в июне, в сумме 104 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 96824,96 рублей за счет средств, поступивших 16.06.2015 по платежному документу № 10 в сумме 300 000,00 рублей и зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.; 22.06.2015:

- Денежные средства, перечисленные 22.06.2015 по платежному документу № 155 в адрес УФК по Московской области (ФГБУ «ВНИИКР») в качестве предоплаты за оказание платных услуг, в сумме 8 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 824,96 рублей за счет средств, поступивших 16.06.2015 по платежному документу № 10 в сумме 300 000,00 рублей и зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

23.06.2015:

- Денежные средства, перечисленные 23.06.2015 по платежному документу № 61 в адрес Межрегионального операционного УФК (ФТС России) в качестве авансовых платежей в счет будущих таможенных и иных платежей, в сумме 7 500,00 рублей были сформированы в сумме не менее 324,96 рублей за счет средств, поступивших 16.06.2015 по платежному документу № 10 в сумме 300 000,00 рублей и зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

24.06.2015:

- Денежные средства, перечисленные 24.06.2015 по платежному документу № 61 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО (РЖД) в качестве оплаты за услуги, связанные с перевозкой груза в сумме 156 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 76824,96 рублей за счет средств, поступивших 16.06.2015 по платежному документу № 10 в сумме 300 000,00 рублей и зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

10.07.2015:

- Денежные средства, перечисленные 10.07.2015 по платежному документу № 164 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО (РЖД) в качестве оплаты за услуги, связанные с перевозкой груза в сумме 10 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 8970,46 рублей за счет средств, поступивших 10.07.2015 по платежному документу № 48 в сумме 300 000,00 рублей и зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 10.07.2015 по платежному документу № 165 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО (РЖД) в качестве оплаты за услуги, связанные с перевозкой груза в сумме 156 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 154970,46 рублей за счет средств, поступивших 10.07.2015 по платежному документу № 48 в сумме 300 000,00 рублей и зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

13.07.2015:

- Денежные средства, перечисленные 13.07.2015 по платежному документу № 70 в адрес Межрегионального операционного УФК (ФТС России) в качестве авансовых платежей в счет будущих таможенных и иных платежей, в сумме 7 500,00 рублей были сформированы в сумме не менее 6470,46 рублей за счет средств, поступивших 10.07.2015 по платежному документу № 48 в сумме 300 000,00 рублей и зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

15.07.2015:

- Денежные средства, перечисленные 15.07.2015 по платежному документу № 170 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО (РЖД) в качестве оплаты за услуги, связанные с перевозкой груза в сумме 10 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 8970,46 рублей за счет средств, поступивших: 10.07.2015 по платежному документу № 48 в сумме 300 000,00 рублей, 14.07.2015 по платежному документу № 38 в сумме 300 000,00 рублей и зачисленных по контракту № 1 от 12.05.2015г.;

Денежные средства, перечисленные 15.07.2015 по платежному документу № 167 в адрес ООО «ВОСТОКТРАНСМАРКЕТ-ПЛЮС» в качестве оплаты за предоставление подвижного состава, в сумме 144 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 142970,46 рублей за счет средств, поступивших: 10.07.2015 по платежному документу № 48 в сумме 300 000,00 рублей, 14.07.2015 по платежному документу № 38 в сумме 300 000,00 рублей, зачисленных по контракту № 1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 15.07.2015 по платежному документу № 169 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО (РЖД) в качестве оплаты за услуги, связанные с перевозкой груза в сумме 170 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 168970,46 рублей за счет средств, поступивших: 10.07.2015 по платежному документу № 48 в сумме 300 000,00 рублей, 14.07.2015 по платежному документу № 38 в сумме 300 000,00 рублей и зачисленных по контракту № 1 от 12.05.2015г.;

21.07.2015:

- Денежные средства, перечисленные 21.07.2015 по платежному документу № 171 в адрес УФК по Московской области (ФГБУ «ВНИИКР») в качестве предоплаты за оказание платных услуг, в сумме 17 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 15 970,46 рублей за счет средств, поступивших: 10.07.2015 по платежному документу № 48 в сумме 300 000,00 рублей, 14.07.2015 по платежному документу № 38 в сумме 300 000,00 рублей, 21.07.2015 по платежному документу № 12 в сумме 350 000,00 рублей, зачисленных по контракту № 1 от 12.05.2015г.;

23.07.2015:

- Денежные средства, перечисленные 23.07.2015 по платежному документу № 174 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО(РЖД) в качестве оплаты за услуги, связанные с перевозкой груза в сумме 2 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 970,46 рублей за счет средств, поступивших: 10.07.2015 по платежному документу № 48 в сумме 300 000,00 рублей, 14.07.2015 по платежному документу № 38 в сумме 300 000,00 рублей, 21.07.2015 по платежному документу № 12 в сумме 350 000,00 рублей, 23.07.2015 по платежному документу № 2 в сумме 102 000,00 рублей, зачисленных по контракту № 1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 23.07.2015 по платежному документу № 172 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО(РЖД) в качестве оплаты за услуги, связанные с перевозкой груза в сумме 12 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 10970,46 рублей за счет средств, поступивших: 10.07.2015 по платежному документу № 48 в сумме 300 000,00 рублей, 14.07.2015 по платежному документу № 38 в сумме 300 000,00 рублей, 21.07.2015 по платежному документу № 12 в сумме 350 000,00 рублей, 23.07.2015 по платежному документу № 2 в сумме 102 000,00 рублей, зачисленных по контракту № 1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 23.07.2015 по платежному документу № 175 в адрес ООО «Транспортные технологии» в качестве оплаты за предоставление подвижного состава в июле, в сумме 200 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 198970,46 рублей за счет средств, поступивших: 10.07.2015 по платежному документу № 48 в сумме 300 000,00 рублей, 14.07.2015 по платежному документу № 38 в сумме 300 000,00 рублей, 21.07.2015 по платежному документу № 12 в сумме 350 000,00 рублей, 23.07.2015 по платежному документу № 2 в сумме 102 000,00 рублей, зачисленных по контракту № 1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 23.07.2015 по платежному документу № 173 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО(РЖД) в качестве оплаты за услуги, связанные с перевозкой груза в сумме 320 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 318 970,46 рублей за счет средств, поступивших: 10.07.2015 по платежному документу № 48 в сумме 300 000,00 рублей, 14.07.2015 по платежному документу № 38 в сумме 300 000,00 рублей, 21.07.2015 по платежному документу № 12 в сумме 350 000,00 рублей, 23.07.2015 по платежному документу № 2 в сумме 102 000,00 рублей, зачисленных по контракту № 1 от 12.05.2015г.;

29.07.2015:

- Денежные средства, перечисленные 29.07.2015 по платежному документу № 176 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО(РЖД) в качестве оплаты за услуги, связанные с перевозкой груза в сумме 1 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 282,16 рублей за счет средств, поступивших: 29.07.2015 по платежному документу № 55 в сумме 300 000,00 рублей и зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту № 1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 29.07.2015 по платежному документу № 65 в адрес Межрегионального операционного УФК (ФТС России) в качестве оплаты авансовых платежей в счет будущих таможенных и иных платежей, в сумме 7 500,00 рублей были сформированы в сумме не менее 6782,16 рублей за счет средств, поступивших: 29.07.2015 по платежному документу № 55 в сумме 300 000,00 рублей и зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту № 1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 29.07.2015 по платежному документу № 178 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО (РЖД) в качестве оплаты за услуги, связанные с перевозкой груза в сумме 15 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 14282,16 рублей за счет средств, поступивших: 29.07.2015 по платежному документу № 55 в сумме 300 000,00 рублей и зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту № 1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 29.07.2015 по платежному документу № 63 в адрес ООО «ВОСТОКТРАНСМАРКЕТ-ПЛЮС» в качестве оплаты за предоставление подвижного состава, в сумме 112 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 111282,16 рублей за счет средств, поступивших: 29.07.2015 по платежному документу № 55 в сумме 300 000,00 рублей и зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту № 1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 29.07.2015 по платежному документу № 177 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО (РЖД) в качестве оплаты за услуги, связанные с перевозкой груза в сумме 152 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 151282,16 рублей за счет средств, поступивших: 29.07.2015 по платежному документу № 55 в сумме 300 000,00 рублей и зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту № 1 от 12.05.2015г.;

30.07.2015:

- Денежные средства, перечисленные 30.07.2015 по платежному документу № 64 в адрес ООО «ВОСТОКТРАНСМАРКЕТ-ПЛЮС» в качестве оплаты за предоставление подвижного состава, в сумме 144 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 8282,16 рублей за счет средств, поступивших: 29.07.2015 по платежному документу № 55 в сумме 300 000,00 рублей и зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту № 1 от 12.05.2015г.;

05.08.2015:

- Денежные средства, перечисленные 05.08.2015 по платежному документу № 67 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО(РЖД) в качестве оплаты за услуги, связанные с перевозкой груза в сумме 2 500,00 рублей были сформированы в сумме не менее 839,66 рублей за счет средств, поступивших: 05.08.2015 по платежному документу № 1 в сумме 356 000,00 рублей и зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту № 1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 05.08.2015 по платежному документу № 71 в адрес УФК по Московской области (ФГБУ "ВНИИКР") в качестве предоплаты за оказание платных услуг, в сумме 4 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 2339,66 рублей за счет средств, поступивших: 05.08.2015 по платежному документу № 1 в сумме 356 000,00 рублей и зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту № 1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 05.08.2015 по платежному документу № 66 в адрес УФК по Московской области (ФГБУ "ВНИИКР") в качестве предоплаты за оказание платных услуг, в сумме 10 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 8339,66 рублей за счет средств, поступивших: 05.08.2015 по платежному документу № 1 в сумме 356 000,00 рублей и зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту № 1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 05.08.2015 по платежному документу № 69 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО(РЖД) в качестве оплаты за услуги, связанные с перевозкой груза в сумме 20 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 18 339,66 рублей за счет средств, поступивших: 05.08.2015 по платежному документу № 1 в сумме 356 000,00 рублей и зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту № 1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 05.08.2015 по платежному документу № 72 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО(РЖД) в качестве оплаты за услуги, связанные с перевозкой груза в сумме 78 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 76 339,66 рублей за счет средств, поступивших: 05.08.2015 по платежному документу № 1 в сумме 356 000,00 рублей и зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту № 1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 05.08.2015 по платежному документу № 70 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО(РЖД) в качестве оплаты за услуги, связанные с перевозкой груза в сумме 240 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 238 339,66 рублей за счет средств, поступивших: 05.08.2015 по платежному документу № 1 в сумме 356 000,00 рублей и зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту № 1 от 12.05.2015г.;

21.08.2015:

- Денежные средства, перечисленные 21.08.2015 по платежному документу № 195 в адрес ООО «Транспортные технологии» в качестве оплаты за предоставление подвижного состава за август, в сумме 112 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 79286,26 рублей за счет средств, поступивших: 21.08.2015 по платежному документу № 64 в сумме 300 000,00 рублей и зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту № 1 от 12.05.2015г.;

24.08.2015:

- Денежные средства, перечисленные 24.08.2015 по платежному документу № 198 в адрес ОАО "РЖД" подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО (РЖД) в качестве оплаты за оказание услуг, связанных с перевозкой груза в сумме 160 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 127286,26 рублей за счет средств, поступивших: 21.08.2015 по платежному документу № 64 в сумме 300 000,00 рублей и зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту № 1 от 12.05.2015г.;

27.08.2015:

- Денежные средства, перечисленные 27.08.2015 по платежному документу № 199 в адрес ООО «Транспортные технологии» в качестве оплаты за предоставление подвижного состава за август, в сумме 152 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 128928,76 рублей за счет средств, поступивших: 27.08.2015 по платежному документу № 1 в сумме 400 000,00 рублей и зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту № 1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 27.08.2015 по платежному документу № 200 в адрес ОАО "РЖД" подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО (РЖД) в качестве оплаты за оказание услуг, связанных с перевозкой груза в сумме 240 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 216928,76 рублей за счет средств, поступивших: 27.08.2015 по платежному документу № 1 в сумме 400 000,00 рублей и зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту № 1 от 12.05.2015г.;

02.09.2015:

- Денежные средства, перечисленные 02.09.2015 по платежному документу № 207 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО (РЖД) в качестве оплаты за оказание услуг, связанных с перевозкой груза в сумме 15000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 2768,76 рублей за счет средств, поступивших 02.09.2015 по платежному документу № 2 в сумме 550 000,00 рублей и зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

Денежные средства, перечисленные 02.09.2015 по платежному документу № 204 в адрес ООО «ВОСТОКТРАНСМАРКЕТ-ПЛЮС» в качестве оплаты за предоставление подвижного состава, в сумме 96000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 83768,76 рублей за счет средств, поступивших 02.09.2015 по платежному документу № 2 в сумме 550 000,00 рублей и зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 02.09.2015 по платежному документу № 203 в адрес ООО «Транспортные технологии» в качестве оплаты за предоставление подвижного состава за август, в сумме 112 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 99 768,76 рублей за счет средств, поступивших 02.09.2015 по платежному документу № 2 в сумме 550 000,00 рублей и зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 02.09.2015 по платежному документу № 210 в адрес ООО «Контракт» в качестве оплаты за аренду согласно счета, в сумме 150 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 137 768,76 рублей за счет средств, поступивших 02.09.2015 по платежному документу № 2 в сумме 550 000,00 рублей и зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 02.09.2015 по платежному документу № 206 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО (РЖД) в качестве оплаты за оказание услуг, связанных с перевозкой груза в сумме 156000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 143768,76 рублей за счет средств, поступивших 02.09.2015 по платежному документу № 2 в сумме 550 000,00 рублей и зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

09.09.2015:

- Денежные средства, перечисленные 09.09.2015 по платежному документу № 215 в адрес ООО «ВОСТОКТРАНСМАРКЕТ-ПЛЮС» в качестве оплаты за предоставление подвижного состава, в сумме 96000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 83768,76 рублей за счет средств, поступивших: 02.09.2015 по платежному документу № 2 в сумме 550 000,00 рублей, 09.09.2015 по платежному документу № 1 в сумме 405 000,00 рублей, зачисленных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 09.09.2015 по платежному документу № 216 в адрес ООО «Транспортные технологии» в качестве оплаты за предоставление подвижного состава за сентябрь, в сумме 146000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 133768,76 рублей за счет средств, поступивших: 02.09.2015 по платежному документу № 2 в сумме 550 000,00 рублей, 09.09.2015 по платежному документу № 1 в сумме 405 000,00 рублей, зачисленных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 09.09.2015 по платежному документу № 213 в адрес ОАО "РЖД" подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО (РЖД) в качестве оплаты за оказание услуг, связанных с перевозкой груза в сумме 162000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 149768,76 рублей за счет средств, поступивших 02.09.2015 по платежному документу № 2 в сумме 550 000,00 рублей, 09.09.2015 по платежному документу № 1 в сумме 405 000,00 рублей, зачисленных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

11.09.2015:

- Денежные средства, перечисленные 11.09.2015 по платежному документу № 207 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО (РЖД) в качестве оплаты за оказание услуг, связанных с перевозкой груза в сумме 400000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 398316,37 рублей за счет средств, поступивших: 10.09.2015 по платежному документу № 40 в сумме 500 000,00 рублей и зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

15.09.2015:

- Денежные средства, перечисленные 15.09.2015 по платежному документу № 218 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО (РЖД) в качестве оплаты за оказание услуг, связанных с перевозкой груза в сумме 15 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 13316,37 рублей за счет средств, поступивших: 10.09.2015 по платежному документу № 40 в сумме 500 000,00 рублей и зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

17.09.2015:

- Денежные средства, перечисленные 17.09.2015 по платежному документу № 220 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО (РЖД) в качестве оплаты за оказание услуг, связанных с перевозкой груза в сумме 2 500,00 рублей были сформированы в сумме не менее 816,37 рублей за счет средств, поступивших: 10.09.2015 по платежному документу № 40 в сумме 500 000,00 рублей, 17.09.2015 по платежному документу № 1 в сумме 130 000,00 рублей, зачисленных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 17.09.2015 по платежному документу № 219 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО (РЖД) в качестве оплаты за оказание услуг, связанных с перевозкой груза в сумме 11 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 9316,37 рублей за счет средств, поступивших: 10.09.2015 по платежному документу № 40 в сумме 500 000,00 рублей, 17.09.2015 по платежному документу № 1 в сумме 130 000,00 рублей, зачисленных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 17.09.2015 по платежному документу № 221 в адрес ООО «Транспортные технологии» в качестве оплаты за предоставление подвижного состава за сентябрь, в сумме 96 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 94316,37 рублей за счет средств, поступивших: 10.09.2015 по платежному документу № 40 в сумме 500 000,00 рублей, 17.09.2015 по платежному документу № 1 в сумме 130 000,00 рублей, зачисленных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 17.09.2015 по платежному документу № 222 в адрес ООО «ВОСТОКТРАНСМАРКЕТ-ПЛЮС» в качестве оплаты за предоставление подвижного состава, в сумме 96 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 94316,37 рублей за счет средств, поступивших: 10.09.2015 по платежному документу № 40 в сумме 500 000,00 рублей, 17.09.2015 по платежному документу № 1 в сумме 130 000,00 рублей, зачисленных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

21.09.2015:

- Денежные средства, перечисленные 21.09.2015 по платежному документу № 200 в адрес Межрегионального операционного УФК (ФТС России) в качестве авансовых платежей для Иркутской таможни, в сумме 7 500,00 рублей были сформированы в сумме не менее 5816,37 рублей за счет средств, поступивших: 10.09.2015 по платежному документу № 40 в сумме 500 000,00 рублей, 17.09.2015 по платежному документу № 1 в сумме 130 000,00 рублей, зачисленных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

22.09.2015:

- Денежные средства, перечисленные 22.09.2015 по платежному документу № 226 в адрес УФК по Московской области (ФГБУ "ВНИИКР") в качестве оплаты по счету б/н за оказание платных услуг, в сумме 10 500,00 рублей были сформированы в сумме не менее 8816,37 рублей за счет средств, поступивших: 10.09.2015 по платежному документу № 40 в сумме 500 000,00 рублей, 17.09.2015 по платежному документу № 1 в сумме 130 000,00 рублей, 21.09.2015 по платежному документу № 1 в сумме 10 000,00 рублей, зачисленных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

24.09.2015:

- Денежные средства, перечисленные 24.09.2015 по платежному документу № 225 в адрес ОАО "РЖД" подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО (РЖД) в качестве оплаты за оказание услуг, связанных с перевозкой груза в сумме 12 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 10 468,37 рублей за счет средств, поступивших 24.09.2015 по платежному документу № 8 в сумме 255 000,00 рублей и зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 24.09.2015 по платежному документу № 224 в адрес ОАО "РЖД" подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО (РЖД) в качестве оплаты за оказание услуг, связанных с перевозкой груза в сумме 240 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 238468,37 рублей за счет средств, поступивших 24.09.2015 по платежному документу № 8 в сумме 255 000,00 рублей и зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

28.09.2015:

- Денежные средства, перечисленные 28.09.2015 по платежному документу № 229 в адрес УФК по Московской области (ФГБУ "ВНИИКР") в качестве оплаты по счету б/н за оказание платных услуг, в сумме 16 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 9468,37 рублей за счет средств, поступивших: 24.09.2015 по платежному документу № 8 в сумме 255 000,00 рублей, 28.09.2015 по платежному документу № 44 в сумме 500 000,00 рублей, зачисленных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 28.09.2015 по платежному документу № 231 в адрес ОАО "РЖД" подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО (РЖД) в качестве оплаты за оказание услуг, связанных с перевозкой груза в сумме 25 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 18468,37 рублей за счет средств, поступивших: 24.09.2015 по платежному документу № 8 в сумме 255 000,00 рублей, 28.09.2015 по платежному документу № 44 в сумме 500 000,00 рублей, зачисленных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 28.09.2015 по платежному документу № 234 в адрес ООО «ВОСТОКТРАНСМАРКЕТ-ПЛЮС» в качестве оплаты за предоставление подвижного состава, в сумме 105 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 98 468,37 рублей за счет средств, поступивших: 24.09.2015 по платежному документу № 8 в сумме 255 000,00 рублей, 28.09.2015 по платежному документу № 44 в сумме 500 000,00 рублей, зачисленных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 28.09.2015 по платежному документу № 233 в адрес ООО «Транспортные технологии» в качестве оплаты за предоставление подвижного состава за сентябрь, в сумме 112 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 105 468,37 рублей за счет средств, поступивших: 24.09.2015 по платежному документу № 8 в сумме 255 000,00 рублей, 28.09.2015 по платежному документу № 44 в сумме 500 000,00 рублей, зачисленных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 28.09.2015 по платежному документу № 232 в адрес ОАО "РЖД" подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО (РЖД) в качестве оплаты за оказание услуг, связанных с перевозкой груза в сумме 245 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 238468,37 рублей за счет средств, поступивших: 24.09.2015 по платежному документу № 8 в сумме 255 000,00 рублей, 28.09.2015 по платежному документу № 44 в сумме 500 000,00 рублей, зачисленных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

29.09.2015:

- Денежные средства, перечисленные 29.09.2015 по платежному документу № 235 в адрес УФК по Московской области (ФГБУ "ВНИИКР") в качестве оплаты по счету б/н за оказание платных услуг, в сумме 18381,68 рублей были сформированы в сумме не менее 16478,68 рублей за счет средств, поступивших 29.09.2015 по платежному документу № 2 в сумме 20 000,00 рублей и зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

30.09.2015:

- Денежные средства, перечисленные 30.09.2015 по платежному документу № 403248 в адрес АО «Братский АНКБ» в качестве оплаты вознаграждения за перечисление средств п/п согласно п.2.1.4 тарифов Доп. офиса "Братского АНКБ" ОАО, в сумме 1920,00 рублей были сформированы в сумме не менее 17,00 рублей за счет средств, поступивших 29.09.2015 по платежному документу № 2 в сумме 20 000,00 рублей и зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

05.10.2015:

- Денежные средства, перечисленные 05.10.2015 по платежному документу № 236 в адрес УФК по Московской области (ФГБУ "ВНИИКР") в качестве оплаты по счету б/н за оказание платных услуг, в сумме 16000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 14578,18 рублей за счет средств, поступивших 05.10.2015 по платежному документу № 1 в сумме 16 000,00 рублей и зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

08.10.2015:

- Денежные средства, перечисленные 08.10.2015 по платежному документу № 237 в адрес ООО «ВОСТОКТРАНСМАРКЕТ-ПЛЮС» в качестве оплаты за предоставление подвижного состава, в сумме 57 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 55749,78 рублей за счет средств, поступивших 08.10.2015 по платежному документу № 61 в сумме 400 000,00 рублей и зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 08.10.2015 по платежному документу № 238 в адрес ООО «Транспортные технологии» в качестве оплаты за предоставление подвижного состава за сентябрь, в сумме 144 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 142749,78 рублей за счет средств, поступивших 08.10.2015 по платежному документу № 61 в сумме 400 000,00 рублей и зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

12.10.2015:

- Денежные средства, перечисленные 12.10.2015 по платежному документу № 242 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО» ОАО (РЖД) в качестве оплаты за оказание услуг, связанных с перевозкой груза в сумме 1 500,00 рублей были сформированы в сумме не менее 249,78 рублей за счет средств, поступивших 08.10.2015 по платежному документу № 61 в сумме 400 000,00 рублей и зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 12.10.2015 по платежному документу № 240 в адрес УФК по Московской области (ФГБУ "ВНИИКР") в качестве оплаты по счету б/н за оказание платных услуг, в сумме 12 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 10 749,78 рублей за счет средств, поступивших 08.10.2015 по платежному документу № 61 в сумме 400 000,00 рублей и зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 12.10.2015 по платежному документу № 241 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО» ОАО (РЖД) в качестве оплаты за оказание услуг, связанных с перевозкой груза в сумме 15 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 13749,78 рублей за счет средств, поступивших 08.10.2015 по платежному документу № 61 в сумме 400 000,00 рублей и зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 12.10.2015 по платежному документу № 239 в адрес ООО «Транспортные технологии» в качестве оплаты за предоставление подвижного состава за октябрь, в сумме 135 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 133749,78 рублей за счет средств, поступивших 08.10.2015 по платежному документу № 61 в сумме 400 000,00 рублей и зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

13.10.2015:

- Денежные средства, перечисленные 13.10.2015 по платежному документу № 198 в адрес Межрегионального операционного УФК (ФТС России) в качестве авансовых платежей для Иркутской таможни, в сумме 7 500,00 рублей были сформированы в сумме не менее 6249,78 рублей за счет средств, поступивших 08.10.2015 по платежному документу № 61 в сумме 400 000,00 рублей и зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

14.10.2015:

- Денежные средства, перечисленные 14.10.2015 по платежному документу № 243 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО» ОАО (РЖД) в качестве оплаты за оказание услуг, связанных с перевозкой груза в сумме 10 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 8749,78 рублей за счет средств, поступивших: 08.10.2015 по платежному документу № 61 в сумме 400 000,00 рублей, 14.10.2015 по платежному документу № 2 в сумме 230 000,00 рублей, зачисленных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 14.10.2015 по платежному документу № 244 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО» ОАО (РЖД) в качестве оплаты за оказание услуг, связанных с перевозкой груза в сумме 243 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 241 749,78 рублей за счет средств, поступивших: 08.10.2015 по платежному документу № 61 в сумме 400 000,00 рублей, 14.10.2015 по платежному документу № 2 в сумме 230 000,00 рублей, зачисленных по контракту №1 от 12.05.2015г.

22.10.2015:

- Денежные средства, перечисленные 22.10.2015 по платежному документу № 251 в адрес УФК по Московской области (ФГБУ «ВНИИКР») в качестве оплаты по счету б/н за оказание платных услуг, в сумме 8 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 6 749,78 рублей за счет средств, поступивших: 08.10.2015 по платежному документу № 61 в сумме 400 000,00 рублей, 14.10.2015 по платежному документу № 2 в сумме 230 000,00 рублей, 22.10.2015 по платежному документу № 2 в сумме 445 000,00 рублей, зачисленных по контракту №1 от 12.05.2015г. ;

- Денежные средства, перечисленные 22.10.2015 по платежному документу № 248 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО (РЖД) в качестве оплаты за оказание услуг, связанных с перевозкой груза в сумме 40 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 38749,78 рублей за счет средств, поступивших: 08.10.2015 по платежному документу № 61 в сумме 400 000,00 рублей, 14.10.2015 по платежному документу № 2 в сумме 230 000,00 рублей, 22.10.2015 по платежному документу № 2 в сумме 445 000,00 рублей, зачисленных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 22.10.2015 по платежному документу № 249 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО (РЖД) в качестве оплаты за оказание услуг, связанных с перевозкой груза в сумме 162 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 160 749,78 рублей за счет средств, поступивших: 08.10.2015 по платежному документу № 61 в сумме 400 000,00 рублей, 14.10.2015 по платежному документу № 2 в сумме 230 000,00 рублей, 22.10.2015 по платежному документу № 2 в сумме 445 000,00 рублей, зачисленных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 22.10.2015 по платежному документу № 252 в адрес ООО «Транспортные технологии» в качестве оплаты за предоставление подвижного состава за октябрь, в сумме 234 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 232 749,78 рублей за счет средств, поступивших: 08.10.2015 по платежному документу № 61 в сумме 400 000,00 рублей, 14.10.2015 по платежному документу № 2 в сумме 230 000,00 рублей, 22.10.2015 по платежному документу № 2 в сумме 445 000,00 рублей, зачисленных по контракту №1 от 12.05.2015г.

26.10.2015:

- Денежные средства, перечисленные 26.10.2015 по платежному документу № 201 в адрес Управления Федерального казначейства по Иркутской области (Межрайонная ИФНС России № 6 по Иркутской области) в качестве перечисления налога по декларации, в сумме 54 500,00 рублей были сформированы в сумме не менее 53249,78 рублей за счет средств, поступивших: 08.10.2015 по платежному документу № 61 в сумме 400 000,00 рублей, 14.10.2015 по платежному документу № 2 в сумме 230 000,00 рублей, 22.10.2015 по платежному документу № 2 в сумме 445 000,00 рублей, 26.10.2015 по платежному документу № 1 в сумме 55 000,00 рублей, зачисленных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

02.11.2015:

- Денежные средства, перечисленные 02.11.2015 по платежному документу № 255 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО (РЖД) в качестве оплаты за оказание услуг, связанных с перевозкой груза в сумме 1 500,00 рублей были сформированы в сумме не менее 249,78 рублей за счет средств, поступивших: 08.10.2015 по платежному документу № 61 в сумме 400 000,00 рублей, 14.10.2015 по платежному документу № 2 в сумме 230 000,00 рублей, 22.10.2015 по платежному документу № 2 в сумме 445 000,00 рублей, 26.10.2015 по платежному документу № 1 в сумме 55 000,00 рублей, 02.11.2015 по платежному документу № 1 в сумме 193 500,00 рублей, зачисленных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 02.11.2015 по платежному документу № 258 в адрес УФК по Московской области (ФГБУ "ВНИИКР") в качестве оплаты по счету б/н за оказание платных услуг, в сумме 12 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 10749,78 рублей за счет средств, поступивших: 08.10.2015 по платежному документу № 61 в сумме 400 000,00 рублей, 14.10.2015 по платежному документу № 2 в сумме 230 000,00 рублей, 22.10.2015 по платежному документу № 2 в сумме 445 000,00 рублей, 26.10.2015 по платежному документу № 1 в сумме 55 000,00 рублей, 02.11.2015 по платежному документу № 1 в сумме 193 500,00 рублей, зачисленных по контракту №1 от 12.05.2015 г.;

- Денежные средства, перечисленные 02.11.2015 по платежному документу № 253 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО (РЖД) в качестве оплаты за оказание услуг, связанных с перевозкой груза в сумме 20 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 18 749,78 рублей за счет средств, поступивших: 08.10.2015 по платежному документу № 61 в сумме 400 000,00 рублей, 14.10.2015 по платежному документу № 2 в сумме 230 000,00 рублей, 22.10.2015 по платежному документу № 2 в сумме 445 000,00 рублей, 26.10.2015 по платежному документу № 1 в сумме 55 000,00 рублей, 02.11.2015 по платежному документу № 1 в сумме 193 500,00 рублей, зачисленных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 02.11.2015 по платежному документу № 254 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО (РЖД) в качестве оплаты за оказание услуг, связанных с перевозкой груза в сумме 160 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 158 749,78 рублей за счет средств, поступивших: 08.10.2015 по платежному документу № 61 в сумме 400 000,00 рублей, 14.10.2015 по платежному документу № 2 в сумме 230 000,00 рублей, 22.10.2015 по платежному документу № 2 в сумме 445 000,00 рублей, 26.10.2015 по платежному документу № 1 в сумме 55 000,00 рублей, 02.11.2015 по платежному документу № 1 в сумме 193 500,00 рублей, зачисленных по контракту №1 от 12.05.2015 г.;

03.11.2015:

- Денежные средства, перечисленные 03.11.2015 по платежному документу № 257 в адрес ООО «Транспортные технологии» в качестве оплаты за предоставление подвижного состава за октябрь, в сумме 100 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 98 749,78 рублей за счет средств, поступивших: 08.10.2015 по платежному документу № 61 в сумме 400 000,00 рублей, 14.10.2015 по платежному документу № 2 в сумме 230 000,00 рублей, 22.10.2015 по платежному документу № 2 в сумме 445 000,00 рублей, 26.10.2015 по платежному документу № 1 в сумме 55 000,00 рублей, 02.11.2015 по платежному документу № 1 в сумме 193 500,00 рублей, 03.11.2015 по платежному документу № 47 в сумме 500 000,00 рублей, зачисленных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 03.11.2015 по платежному документу № 256 в адрес ООО «ВОСТОКТРАНСМАРКЕТ-ПЛЮС» в качестве оплаты за предоставление подвижного состава, в сумме 100 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 98 749,78 рублей за счет средств, поступивших: 08.10.2015 по платежному документу № 61 в сумме 400 000,00 рублей, 14.10.2015 по платежному документу № 2 в сумме 230 000,00 рублей, 22.10.2015 по платежному документу № 2 в сумме 445 000,00 рублей, 26.10.2015 по платежному документу № 1 в сумме 55 000,00 рублей, 02.11.2015 по платежному документу № 1 в сумме 193 500,00 рублей, 03.11.2015 по платежному документу № 47 в сумме 500 000,00 рублей, зачисленных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

09.11.2015:

- Денежные средства, перечисленные 09.11.2015 по платежному документу № 259 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчётный счёт по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО (РЖД) в качестве оплаты за оказание услуг, связанных с перевозкой груза в сумме 5546,00 рублей были сформированы в сумме не менее 4295,78 рублей за счет средств, поступивших: 08.10.2015 по платежному документу № 61 в сумме 400 000,00 рублей, 14.10.2015 по платежному документу № 2 в сумме 230 000,00 рублей, 22.10.2015 по платежному документу № 2 в сумме 445 000,00 рублей, 26.10.2015 по платежному документу № 1 в сумме 55 000,00 рублей, 02.11.2015 по платежному документу № 1 в сумме 193 500,00 рублей, 03.11.2015 по платежному документу № 47 в сумме 500 000,00 рублей, зачисленных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 09.11.2015 по платежному документу № 260 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчётный счёт по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО (РЖД) в качестве оплаты за оказание услуг, связанных с перевозкой груза в сумме 15723,00 рублей были сформированы в сумме не менее 14 472,78 рублей за счет средств, поступивших: 08.10.2015 по платежному документу № 61 в сумме 400 000,00 рублей, 14.10.2015 по платежному документу № 2 в сумме 230 000,00 рублей, 22.10.2015 по платежному документу № 2 в сумме 445 000,00 рублей, 26.10.2015 по платежному документу № 1 в сумме 55 000,00 рублей, 02.11.2015 по платежному документу № 1 в сумме 193 500,00 рублей, 03.11.2015 по платежному документу № 47 в сумме 500 000,00 рублей, зачисленных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

11.11.2015:

Денежные средства, перечисленные 11.11.2015 по платежному документу № 261 в адрес ООО «Транспортные технологии» в качестве оплаты за предоставление подвижного состава за октябрь, в сумме 100 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 98 749,78 рублей за счет средств, поступивших: 08.10.2015 по платежному документу № 61 в сумме 400 000,00 рублей, 14.10.2015 по платежному документу № 2 в сумме 230 000,00 рублей, 22.10.2015 по платежному документу № 2 в сумме 445 000,00 рублей, 26.10.2015 по платежному документу № 1 в сумме 55 000,00 рублей, 02.11.2015 по платежному документу № 1 в сумме 193 500,00 рублей, 03.11.2015 по платежному документу № 47 в сумме 500 000,00 рублей, зачисленных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

16.11.2015:

- Денежные средства, перечисленные 16.11.2015 по платежному документу № 262 в адрес ООО «Транспортные технологии» в качестве оплаты за предоставление подвижного состава за октябрь, в сумме 111 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 109 749,78 рублей за счет средств, поступивших: 08.10.2015 по платежному документу № 61 в сумме 400 000,00 рублей, 14.10.2015 по платежному документу № 2 в сумме 230 000,00 рублей, 22.10.2015 по платежному документу № 2 в сумме 445 000,00 рублей, 26.10.2015 по платежному документу № 1 в сумме 55 000,00 рублей, 02.11.2015 по платежному документу № 1 в сумме 193 500,00 рублей, 03.11.2015 по платежному документу № 47 в сумме 500 000,00 рублей, зачисленных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

23.11.2015:

- Денежные средства, перечисленные 23.11.2015 по платежному документу № 266 в адрес УФК по Московской области (ФГБУ"ВНИИКР") в качестве предоплаты за оказание платных услуг в сумме 8000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 6749,78 рублей за счет средств, поступивших: 08.10.2015 по платежному документу № 61 в сумме 400 000,00 рублей, 14.10.2015 по платежному документу № 2 в сумме 230 000,00 рублей, 22.10.2015 по платежному документу № 2 в сумме 445 000,00 рублей, 26.10.2015 по платежному документу № 1 в сумме 55 000,00 рублей, 02.11.2015 по платежному документу № 1 в сумме 193 500,00 рублей, 03.11.2015 по платежному документу № 47 в сумме 500 000,00 рублей, 23.11.2015 по платежному документу № 42 в сумме 500 000,00 рублей, зачисленных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 23.11.2015 по платежному документу № 268 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО (РЖД) в качестве оплаты за оказание услуг, связанных с перевозкой груза в сумме 10 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 8 749,78 рублей за счет средств, поступивших : 08.10.2015 по платежному документу № 61 в сумме 400 000,00 рублей, 14.10.2015 по платежному документу № 2 в сумме 230 000,00 рублей, 22.10.2015 по платежному документу № 2 в сумме 445 000,00 рублей, 26.10.2015 по платежному документу № 1 в сумме 55 000,00 рублей, 02.11.2015 по платежному документу № 1 в сумме 193 500,00 рублей, 03.11.2015 по платежному документу № 47 в сумме 500 000,00 рублей, 23.11.2015 по платежному документу № 42 в сумме 500 000,00 рублей, зачисленных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 23.11.2015 по платежному документу № 263 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО (РЖД) в качестве оплаты за оказание услуг, связанных с перевозкой груза в сумме 30 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 28 749,78 рублей за счет средств, поступивших: 08.10.2015 по платежному документу № 61 в сумме 400 000,00 рублей, 14.10.2015 по платежному документу № 2 в сумме 230 000,00 рублей, 22.10.2015 по платежному документу № 2 в сумме 445 000,00 рублей, 26.10.2015 по платежному документу № 1 в сумме 55 000,00 рублей, 02.11.2015 по платежному документу № 1 в сумме 193 500,00 рублей, 03.11.2015 по платежному документу № 47 в сумме 500 000,00 рублей, 23.11.2015 по платежному документу № 42 в сумме 500 000,00 рублей, зачисленных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 23.11.2015 по платежному документу № 264 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО (РЖД) в качестве оплаты за оказание услуг, связанных с перевозкой груза в сумме 162 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 160 749,78 рублей за счет средств, поступивших: 08.10.2015 по платежному документу № 61 в сумме 400 000,00 рублей, 14.10.2015 по платежному документу № 2 в сумме 230 000,00 рублей, 22.10.2015 по платежному документу № 2 в сумме 445 000,00 рублей, 26.10.2015 по платежному документу № 1 в сумме 55 000,00 рублей, 02.11.2015 по платежному документу № 1 в сумме 193 500,00 рублей, 03.11.2015 по платежному документу № 47 в сумме 500 000,00 рублей, 23.11.2015 по платежному документу № 42 в сумме 500 000,00 рублей, зачисленных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

25.11.2015:

- Денежные средства, перечисленные 25.11.2015 по платежному документу № 268 в адрес УФК по Московской области (ФГБУ"ВНИИКР") в качестве предоплаты за оказание платных услуг в сумме 3 845,00 рублей были сформированы в сумме не менее 2 594,78 рублей за счет средств, поступивших: 08.10.2015 по платежному документу № 61 в сумме 400 000,00 рублей, 14.10.2015 по платежному документу № 2 в сумме 230 000,00 рублей, 22.10.2015 по платежному документу № 2 в сумме 445 000,00 рублей, 26.10.2015 по платежному документу № 1 в сумме 55 000,00 рублей, 02.11.2015 по платежному документу № 1 в сумме 193 500,00 рублей, 03.11.2015 по платежному документу № 47 в сумме 500 000,00 рублей, 23.11.2015 по платежному документу № 42 в сумме 500 000,00 рублей, зачисленных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 25.11.2015 по платежному документу № 270 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО (РЖД) в качестве оплаты за оказание услуг, связанных с перевозкой груза в сумме 5 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 3 749,78 рублей за счет средств, поступивших: 08.10.2015 по платежному документу № 61 в сумме 400 000,00 рублей, 14.10.2015 по платежному документу № 2 в сумме 230 000,00 рублей, 22.10.2015 по платежному документу № 2 в сумме 445 000,00 рублей, 26.10.2015 по платежному документу № 1 в сумме 55 000,00 рублей, 02.11.2015 по платежному документу № 1 в сумме 193 500,00 рублей, 03.11.2015 по платежному документу № 47 в сумме 500 000,00 рублей, 23.11.2015 по платежному документу № 42 в сумме 500 000,00 рублей, зачисленных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 25.11.2015 по платежному документу № 267 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО (РЖД) в качестве оплаты за оказание услуг, связанных с перевозкой груза в сумме 15 806,00 рублей были сформированы в сумме не менее 14 555,78 рублей за счет средств, поступивших: 08.10.2015 по платежному документу № 61 в сумме 400 000,00 рублей, 14.10.2015 по платежному документу № 2 в сумме 230 000,00 рублей, 22.10.2015 по платежному документу № 2 в сумме 445 000,00 рублей, 26.10.2015 по платежному документу № 1 в сумме 55 000,00 рублей, 02.11.2015 по платежному документу № 1 в сумме 193 500,00 рублей, 03.11.2015 по платежному документу № 47 в сумме 500 000,00 рублей, 23.11.2015 по платежному документу № 42 в сумме 500 000,00 рублей, зачисленных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 25.11.2015 по платежному документу № 271 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО (РЖД) в качестве оплаты за оказание услуг, связанных с перевозкой груза в сумме 81 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 79749,78 рублей за счет средств, поступивших: 08.10.2015 по платежному документу № 61 в сумме 400 000,00 рублей, 14.10.2015 по платежному документу № 2 в сумме 230 000,00 рублей, 22.10.2015 по платежному документу № 2 в сумме 445 000,00 рублей, 26.10.2015 по платежному документу № 1 в сумме 55 000,00 рублей 02.11.2015 по платежному документу № 1 в сумме 193 500,00 рублей, 03.11.2015 по платежному документу № 47 в сумме 500 000,00 рублей, 23.11.2015 по платежному документу № 42 в сумме 500 000,00 рублей, зачисленных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

30.11.2015:

- Денежные средства, перечисленные 30.11.2015 по платежному документу № 414101 в адрес АО «Братский АНКБ» в качестве оплаты вознаграждения за перечисление средств п/п согласно п.2.1.4 тарифов Доп. офиса "Братский АНКБ" ОАО, в сумме 1 260,00 рублей были сформированы в сумме не менее 9,78 рублей за счет средств, поступивших: 08.10.2015 по платежному документу № 61 в сумме 400 000,00 рублей, 14.10.2015 по платежному документу № 2 в сумме 230 000,00 рублей, 22.10.2015 по платежному документу № 2 в сумме 445 000,00 рублей, 26.10.2015 по платежному документу № 1 в сумме 55 000,00 рублей, 02.11.2015 по платежному документу № 1 в сумме 193 500,00 рублей, 03.11.2015 по платежному документу № 47 в сумме 500 000,00 рублей, 23.11.2015 по платежному документу № 42 в сумме 500 000,00 рублей, зачисленных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 30.11.2015 по платежному документу № 272 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО (РЖД) в качестве оплаты за оказание услуг, связанных с перевозкой груза в сумме 15 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 13 749,78 рублей за счет средств, поступивших: 08.10.2015 по платежному документу № 61 в сумме 400 000,00 рублей, 14.10.2015 по платежному документу № 2 в сумме 230 000,00 рублей, 22.10.2015 по платежному документу № 2 в сумме 445 000,00 рублей, 26.10.2015 по платежному документу № 1 в сумме 55 000,00 рублей, 02.11.2015 по платежному документу № 1 в сумме 193 500,00 рублей, 03.11.2015 по платежному документу № 47 в сумме 500 000,00 рублей, 23.11.2015 по платежному документу № 42 в сумме 500 000,00 рублей, зачисленных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

03.12.2015:

- Денежные средства, перечисленные 03.12.2015 по платежному документу № 273 в адрес ООО «Транспортные технологии» в качестве оплаты за предоставление подвижного состава за ноябрь в сумме 114 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 112 749,78 рублей за счет средств, поступивших: 08.10.2015 по платежному документу № 61 в сумме 114 000,00 рублей (, 14.10.2015 по платежному документу № 2 в сумме 230 000,00 рублей, 22.10.2015 по платежному документу № 2 в сумме 445 000,00 рублей, 26.10.2015 по платежному документу № 1 в сумме 55 000,00 рублей, 02.11.2015 по платежному документу № 1 в сумме 193 500,00 рублей, 03.11.2015 по платежному документу № 47 в сумме 500 000,00 рублей, 23.11.2015 по платежному документу № 42 в сумме 500 000,00 рублей, зачисленных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

14.12.2015:

- Денежные средства, перечисленные 14.12.2015 по платежному документу № 274 в адрес ООО «Транспортные технологии» в качестве оплаты за предоставление подвижного состава за ноябрь, в сумме 57 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 55 749,78 рублей за счет средств, поступивших: 08.10.2015 по платежному документу № 61 в сумме 114 000,00 рублей, 14.10.2015 по платежному документу № 2 в сумме 230 000,00 рублей, 22.10.2015 по платежному документу № 2 в сумме 445 000,00 рублей, 26.10.2015 по платежному документу № 1 в сумме 55 000,00 рублей, 02.11.2015 по платежному документу № 1 в сумме 193 500,00 рублей, 03.11.2015 по платежному документу № 47 в сумме 500 000,00 рублей, 23.11.2015 по платежному документу № 42 в сумме 500 000,00 рублей, зачисленных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

17.12.2015:

- Денежные средства, перечисленные 17.12.2015 по платежному документу № 275 в адрес УФК по Московской области (ФГБУ «ВНИИКР») в качестве доплаты за ноябрь 2015г. за оказание платных услуг в сумме 1510,24 рублей были сформированы в сумме не менее 260,02 рублей за счет средств, поступивших: 08.10.2015 по платежному документу № 61 в сумме 114 000,00 рублей, 14.10.2015 по платежному документу № 2 в сумме 230 000,00 рублей, 22.10.2015 по платежному документу № 2 в сумме 445 000,00 рублей, 26.10.2015 по платежному документу № 1 в сумме 55 000,00 рублей, 02.11.2015 по платежному документу № 1 в сумме 193 500,00 рублей, 03.11.2015 по платежному документу № 47 в сумме 500 000,00 рублей, 23.11.2015 по платежному документу № 42 в сумме 500 000,00 рублей, зачисленных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 17.12.2015 по платежному документу № 276 в адрес ООО «ВОСТОКТРАНСМАРКЕТ-ПЛЮС» в качестве оплаты за предоставление подвижного состава за сентябрь 2015г. в сумме 20000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 18749,78 рублей за счет средств, поступивших: 08.10.2015 по платежному документу № 61 в сумме 114 000,00 рублей, 14.10.2015 по платежному документу № 2 в сумме 230 000,00 рублей, 22.10.2015 по платежному документу № 2 в сумме 445 000,00 рублей, 26.10.2015 по платежному документу № 1 в сумме 55 000,00 рублей, 02.11.2015 по платежному документу № 1 в сумме 193 500,00 рублей, 03.11.2015 по платежному документу № 47 в сумме 500 000,00 рублей, 23.11.2015 по платежному документу № 42 в сумме 500 000,00 рублей, зачисленных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

Денежные средства, перечисленные 17.12.2015 по платежному документу № 277 в адрес ООО «ВОСТОКТРАНСМАРКЕТ-ПЛЮС» в качестве оплаты за предоставление подвижного состава за октябрь 2015г. в сумме 32000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 30749,78 рублей за счет средств, поступивших: 08.10.2015 по платежному документу № 61 в сумме 114 000,00 рублей, 14.10.2015 по платежному документу № 2 в сумме 230 000,00 рублей, 22.10.2015 по платежному документу № 2 в сумме 445 000,00 рублей, 26.10.2015 по платежному документу № 1 в сумме 55 000,00 рублей, 02.11.2015 по платежному документу № 1 в сумме 193 500,00 рублей, 03.11.2015 по платежному документу № 47 в сумме 500 000,00 рублей (интересующее перечисление), 23.11.2015 по платежному документу № 42 в сумме 500 000,00 рублей, зачисленных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

24.12.2015:

- Денежные средства, перечисленные 24.12.2015 по платежному документу № 279 в адрес ОАО "РЖД" подсобный расчётный счёт по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО (РЖД) в качестве оплаты за оказание услуг, связанных с перевозкой груза в сумме 232 500,00 рублей были сформированы в сумме не менее 216249,78 рублей за счет средств, поступивших: 08.10.2015 по платежному документу № 61 в сумме 114 000,00 рублей, 14.10.2015 по платежному документу № 2 в сумме 230 000,00 рублей, 22.10.2015 по платежному документу № 2 в сумме 445 000,00 рублей, 26.10.2015 по платежному документу № 1 в сумме 55 000,00 рублей, 02.11.2015 по платежному документу № 1 в сумме 193 500,00 рублей, 03.11.2015 по платежному документу № 47 в сумме 500 000,00 рублей, 23.11.2015 по платежному документу № 42 в сумме 500 000,00 рублей, 24.12.2015 по платежному документу № 1 в сумме 236 500,00 рублей, зачисленных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

29.12.2015:

- Денежные средства, перечисленные 29.12.2015 по платежному документу № 284 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО (РЖД) в качестве оплаты за услуги, связанные с перевозкой груза в сумме 15 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 14306,62 рублей за счет средств, поступивших 29.12.2015 по платежному документу № 1 в сумме 105 000,00 рублей и зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 29.12.2015 по платежному документу № 284 в адрес ООО «РедЛайн+» в качестве оплаты за предоставление подвижного состава за декабрь 2015г., в сумме 90 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 89306,62 рублей за счет средств, поступивших 29.12.2015 по платежному документу № 1 в сумме 105 000,00 рублей и зачисленных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

30.12.2015:

- Денежные средства, перечисленные 30.12.2015 по платежному документу № 203 в адрес УФК по Иркутской области (Отделение ПФР (государственное учреждение) по Иркутской области) в качестве оплаты взносов 5.1%, в сумме 3650,58 рублей были сформированы в сумме не менее 3112,08 рублей за счет средств, поступивших 30.12.2015 по платежному документу № 4 в сумме 23 000,00 рублей и зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 30.12.2015 по платежному документу № 122 в адрес УФК по Иркутской области (Отделение ПФР (государственное учреждение) по Иркутской области) в качестве оплаты взносов фиксированных на страховую часть трудовой пенсии, в сумме 18610,80 рублей были сформированы в сумме не менее 18072,30 рублей за счет средств, поступивших 30.12.2015 по платежному документу № 4 в сумме 23 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

31.12.2015:

- Денежные средства, перечисленные 31.12.2015 по платежному документу № 418815 в адрес АО «Братский АНКБ» в качестве оплаты вознаграждения за перечисление средств п/п согласно п.2.1.4 тарифов Доп. офиса "Братского АНКБ" ОАО, в сумме 720,00 рублей были сформированы в сумме не менее 181,50 рублей за счет средств, поступивших 30.12.2015 по платежному документу № 4 в сумме 23 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

12.01.2016:

- Денежные средства, перечисленные 12.01.2016 по платежному документу № 3 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО (РЖД) в качестве оплаты за оказание услуг, связанных с перевозкой груза в сумме 2 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 1626,81 рублей за счет средств, поступивших 12.01.2016 по платежному документу № 1 в сумме 234 000,00 рублей и зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 12.01.2016 по платежному документу № 1 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО (РЖД) в качестве оплаты за оказание услуг, связанных с перевозкой груза в сумме 20 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 19626,81 рублей за счет средств, поступивших 12.01.2016 по платежному документу № 1 в сумме 234 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 12.01.2016 по платежному документу № 2 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО (РЖД) в качестве оплаты за оказание услуг, связанных с перевозкой груза в сумме 212 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 211626,81 рублей за счет средств, поступивших 12.01.2016 по платежному документу № 1 в сумме 234 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

19.01.2016:

- Денежные средства, перечисленные 19.01.2016 по платежному документу № 1 в адрес АО «Братский АНКБ» в качестве оплаты комиссионного вознаграждения, за выполнение банком функции агента валютного контроля 0.125% от суммы 100000-00 руб. согласно п.5.1 действующего перечня тарифов, в сумме 125,00 рублей были сформированы в сумме не менее 96,96 рублей за счет средств, поступивших 19.01.2016 по платежному документу № 1 в сумме 100 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 19.01.2016 по платежному документу № 4 в адрес ООО «РедЛайн+» в качестве оплаты за предоставление подвижного состава за декабрь 2015г., в сумме 90000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 89 971,96 рублей за счет средств, поступивших 19.01.2016 по платежному документу № 1 в сумме 100 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

26.01.2016:

Денежные средства, перечисленные 26.01.2016 по платежному документу № 1 в адрес АО «Братского АНКБ» в качестве оплаты комиссионного вознаграждения, за выполнение банком функции агента валютного контроля 0.125% от суммы 100000-00 руб. согласно п.5.1 действующего перечня тарифов, в сумме 125,00 рублей были сформированы в сумме не менее 96,96 рублей за счет средств, поступивших: 19.01.2016 по платежному документу № 1 в сумме 100 000,00 рублей, 26.01.2016 по платежному документу № 4 в сумме 100 000,00 рублей, зачисленных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 26.01.2016 по платежному документу № 5 в адрес УФК по Московской области (ФГБУ «ВНИИКР») в качестве оплаты по счету 157 от 11.01.2016г. за оказание платных услуг, в сумме 14 665,22 рублей были сформированы в сумме не менее 14637,18 рублей за счет средств, поступивших: 19.01.2016 по платежному документу № 1 в сумме 100 000,00 рублей, 26.01.2016 по платежному документу № 4 в сумме 100 000,00 рублей, зачисленных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 26.01.2016 по платежному документу № 6 в адрес ООО «РедЛайн+» за предоставление подвижного состава за январь 2016, в сумме 90000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 89971,96 рублей за счет средств, поступивших: 19.01.2016 по платежному документу № 1 в сумме 100 000,00 рублей, 26.01.2016 по платежному документу № 4 в сумме 100 000,00 рублей, зачисленных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

27.01.2016:

- Денежные средства, перечисленные 27.01.2016 по платежному документу № 1 в адрес АО «Братский АНКБ» в качестве оплаты комиссионного вознаграждения, за выполнение банком функции агента валютного контроля 0.125% от суммы 30000-00 руб. согласно п.5.1 действующего перечня тарифов, в сумме 37,50 рублей были сформированы в сумме не менее 9,46 рублей за счет средств, поступивших: 19.01.2016 по платежному документу № 1 в сумме 100 000,00 рублей, 26.01.2016 по платежному документу № 4 в сумме 100 000,00 рублей, 27.01.2016 по платежному документу № 2 в сумме 30 000,00 рублей, зачисленных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 27.01.2016 по платежному документу № 7 в адрес ООО «Контракт» в качестве оплаты за аренду согласно счета, в сумме 30000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 29971,96 рублей за счет средств, поступивших: 19.01.2016 по платежному документу № 1 в сумме 100 000,00 рублей, 26.01.2016 по платежному документу № 4 в сумме 100 000,00 рублей, 27.01.2016 по платежному документу № 2 в сумме 30 000,00 рублей, зачисленных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

29.01.2016:

- Денежные средства, перечисленные 29.01.2016 по платежному документу № 422811 в адрес АО «Братский АНКБ» в качестве оплаты комиссионного вознаграждения, за ведение счета за январь 2016 г., в сумме 150,00 рублей были сформированы в сумме не менее 121,96 рублей за счет средств, поступивших: 19.01.2016 по платежному документу № 1 в сумме 100 000,00 рублей, 26.01.2016 по платежному документу № 4 в сумме 100 000,00 рублей, 27.01.2016 по платежному документу № 2 в сумме 30 000,00 рублей, зачисленных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 29.01.2016 по платежному документу № 423385 в адрес АО «Братский АНКБ» в качестве оплаты вознаграждения, за перечисление средств п/п согласно п.2.1.4 тарифов Доп. офиса "Братского АНКБ" ОАО, в сумме 360,00 рублей были сформированы в сумме не менее 331,96 рублей за счет средств, поступивших: 19.01.2016 по платежному документу № 1 в сумме 100 000,00 рублей, 26.01.2016 по платежному документу № 4 в сумме 100 000,00 рублей, 27.01.2016 по платежному документу № 2 в сумме 30 000,00 рублей, зачисленных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

03.02.2016:

- Денежные средства, перечисленные 03.02.2016 по платежному документу № 8 в адрес УФК по Московской области (ФГБУ «ВНИИКР») в качестве оплаты счета 1111 от 26.01.2016г. за оказание платных услуг, в сумме 5618,60 рублей были сформированы в сумме не менее 4090,56 рублей за счет средств, поступивших: 19.01.2016 по платежному документу № 1 в сумме 100 000,00 рублей, 26.01.2016 по платежному документу № 4 в сумме 100 000,00 рублей, 27.01.2016 по платежному документу № 2 в сумме 30 000,00 рублей, зачисленных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

05.02.2016:

- Денежные средства, перечисленные 05.02.2016 по платежному документу № 9 в адрес ООО «РедЛайн+» в качестве оплаты за предоставление подвижного состава за январь 2016г., в сумме 90000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 89609,53 рублей за счет средств, поступивших: 05.02.2016 по платежному документу № 1 в сумме 90 000,00 рублей, зачисленных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

10.02.2016:

- Денежные средства, перечисленные 10.02.2016 по платежному документу № 2 в адрес Управление Федерального Казначейства по Иркутской области (Межрайонная ИФНС России №6 по Иркутской области) в качестве оплаты налога по декларации, в сумме 20000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 19742,28 рублей за счет средств, поступивших: 10.02.2016 по платежному документу № 1 в сумме 20 000,00 рублей, зачисленных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

12.02.2016:

- Денежные средства, перечисленные 12.02.2016 по платежному документу № 14 в адрес УФК по Московской области (ФГБУ «ВНИИКР») в качестве оплаты за оказание платных услуг, в сумме 8 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 6271,78 рублей за счет средств, поступивших: 12.02.2016 по платежному документу № 1 в сумме 266 000,00 рублей, зачисленных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 12.02.2016 по платежному документу № 13 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО (РЖД) в качестве оплаты за оказание услуг, связанных с перевозкой груза, в сумме 25 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 23271,78 рублей за счет средств, поступивших: 12.02.2016 по платежному документу № 1 в сумме 266 000,00 рублей, зачисленных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 12.02.2016 по платежному документу № 12 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО (РЖД) в качестве оплаты за оказание услуг, связанных с перевозкой груза, в сумме 230 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 228271,78 рублей за счет средств, поступивших: 12.02.2016 по платежному документу № 1 в сумме 266 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.

17.02.2016:

- Денежные средства, перечисленные 17.02.2016 по платежному документу № 15 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО (РЖД) в качестве оплаты за оказание услуг, связанных с перевозкой груза, в сумме 15 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 13668,63 рублей за счет средств, поступивших: 17.02.2016 по платежному документу № 1 в сумме 65 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 17.02.2016 по платежному документу № 16 в адрес ООО «ВОСТОКТРАНСМАРКЕТ-ПЛЮС» в качестве оплаты за предоставление подвижного состава за 2015г., в сумме 50 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 48668,63 рублей за счет средств, поступивших: 17.02.2016 по платежному документу № 1 в сумме 65 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

20.02.2016:

- Денежные средства, перечисленные 20.02.2016 по платежному документу № 17 в адрес УФК по Московской области (ФГБУ «ВНИИКР») в качестве оплаты по счету № 2545 от 20.02.2016г., за оказание платных услуг, в сумме 4112,56 рублей были сформированы в сумме не менее 2877,07 рублей за счет средств, поступивших: 20.02.2016 по платежному документу № 3 в сумме 4 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015 г.;

25.02.2016:

Денежные средства, перечисленные 25.02.2016 по платежному документу № 19 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО (РЖД) в качестве оплаты за оказание услуг, связанных с перевозкой груза, в сумме 20 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 18882,97 рублей за счет средств, поступивших: 25.02.2016 по платежному документу № 1 в сумме 227 500,00 рублей, зачисленных в оплату товаров экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015 г.;

- Денежные средства, перечисленные 25.02.2016 по платежному документу № 18 в адрес ООО «РедЛайн+» в качестве оплаты за предоставление подвижного состава за январь 2016г., в сумме 90 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 88 882,97 рублей за счет средств, поступивших: 25.02.2016 по платежному документу № 1 в сумме 227 500,00 рублей, зачисленных в оплату товаров экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015 г.;

- Денежные средства, перечисленные 25.02.2016 по платежному документу № 20 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО «РЖД» в качестве оплаты за оказание услуг, связанных с перевозкой груза, в сумме 116 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 114882,97 рублей за счет средств, поступивших: 25.02.2016 по платежному документу № 1 в сумме 227 500,00 рублей, зачисленных в оплату товаров экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015 г.;

09.03.2016:

- Денежные средства, перечисленные 09.03.2016 по платежному документу № 22 в адрес УФК по Московской области (ФГБУ «ВНИИКР») в качестве предоплаты за оказание платных услуг, в сумме 10 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 9708,54 рублей за счет средств, поступивших: 09.03.2016 по платежному документу № 1 в сумме 10 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015 г.;

14.03.2016:

- Денежные средства, перечисленные 14.03.2016 по платежному документу № 24 в адрес УФК по Московской области (ФГБУ «ВНИИКР») в качестве оплаты по счету № 3610 от 11.03.2016г. за оказание платных услуг, в сумме 7802,82 рублей были сформированы в сумме не менее 7526,11 рублей за счет средств, поступивших: 14.03.2016 по платежному документу № 2 в сумме 160 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015 г.;

- Денежные средства, перечисленные 14.03.2016 по платежному документу № 23 в адрес ООО «РедЛайн+» в качестве оплаты за предоставление подвижного состава 2016г., в сумме 150000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 149723,29 рублей за счет средств, поступивших: 14.03.2016 по платежному документу № 2 в сумме 160 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015 г.;

15.03.2016:

- Денежные средства, перечисленные 15.03.2016 по платежному документу № 4 в адрес УФК по Иркутской области (МИФНС России № 16 по Иркутской области) в качестве оплаты за предоставление сведений из ЕГРЮЛ, в сумме 400,00 рублей были сформированы в сумме не менее 123,29 рублей за счет средств, поступивших: 14.03.2016 по платежному документу № 2 в сумме 160 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015 г.;

16.03.2016:

- Денежные средства, перечисленные 16.03.2016 по платежному документу № 28 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО (РЖД) в качестве оплаты за оказание услуг, связанных с перевозкой груза, в сумме 1 500,00 рублей были сформированы в сумме не менее 1223,29 рублей за счет средств, поступивших: 14.03.2016 по платежному документу № 2 в сумме 160 000,00 рублей, 16.03.2016 по платежному документу № 2 в сумме 205 500,00 рублей, зачисленных в оплату товаров экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015 г.;

- Денежные средства, перечисленные 16.03.2016 по платежному документу № 25 в адрес УФК по Московской области (ФГБУ «ВНИИКР») в качестве предоплаты за оказание платных услуг, в сумме 12 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 11723,29 рублей за счет средств, поступивших: 14.03.2016 по платежному документу № 2 в сумме 160 000,00 рублей, 16.03.2016 по платежному документу № 2 в сумме 205 500,00 рублей, зачисленных в оплату товаров экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 16.03.2016 по платежному документу № 26 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО (РЖ РЖД) в качестве оплаты за оказание услуг, связанных с перевозкой груза, в сумме 20 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 19723,29 рублей за счет средств, поступивших: 14.03.2016 по платежному документу № 2 в сумме 160 000,00 рублей, 16.03.2016 по платежному документу № 2 в сумме 205 500,00 рублей, зачисленных в оплату товаров экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 16.03.2016 по платежному документу № 27 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО (РЖД) в качестве оплаты за оказание услуг, связанных с перевозкой груза, в сумме 172 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 171723,29 рублей за счет средств, поступивших: 14.03.2016 по платежному документу № 2 в сумме 160 000,00 рублей, 16.03.2016 по платежному документу № 2 в сумме 205 500,00 рублей, зачисленных в оплату товаров экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

23.03.2016:

- Денежные средства, перечисленные 23.03.2016 по платежному документу № 29 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО (РЖД) в качестве оплаты за оказание услуг, связанных с перевозкой груза, в сумме 1 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 723,29 рублей за счет средств, поступивших: 14.03.2016 по платежному документу № 2 в сумме 160 000,00 рублей, 16.03.2016 по платежному документу № 2 в сумме 205 500,00 рублей, 23.03.2016 по платежному документу № 3 в сумме 150 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 23.03.2016 по платежному документу № 32 в адрес Межрегионального операционного УФК (ФТС России) в качестве оплаты авансовых платежей для Иркутской таможни, в сумме 1 500,00 рублей были сформированы в сумме не менее 1223,29 рублей за счет средств, поступивших: 14.03.2016 по платежному документу № 2 в сумме 160 000,00 рублей, 16.03.2016 по платежному документу № 2 в сумме 205 500,00 рублей, 23.03.2016 по платежному документу № 3 в сумме 150 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 23.03.2016 по платежному документу № 31 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО (РЖД) в качестве оплаты за оказание услуг, связанных с перевозкой груза, в сумме 15 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 14 723,29 рублей за счет средств, поступивших: 14.03.2016 по платежному документу № 2 в сумме 160 000,00 рублей, 16.03.2016 по платежному документу № 2 в сумме 205 500,00 рублей, 23.03.2016 по платежному документу № 3 в сумме 150 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 23.03.2016 по платежному документу № 6 в адрес УФК по Иркутской области (Межрайонная ИФНС №6 по Иркутской области) в качестве оплаты налога по декларации, в сумме 18 500,00 рублей были сформированы в сумме не менее 18223,29 рублей за счет средств, поступивших: 14.03.2016 по платежному документу № 2 в сумме 160 000,00 рублей, 16.03.2016 по платежному документу № 2 в сумме 205 500,00 рублей, 23.03.2016 по платежному документу № 3 в сумме 150 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 23.03.2016 по платежному документу № 30 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО (РЖД) в качестве оплаты за оказание услуг, связанных с перевозкой груза, в сумме 114 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 113 723,29 рублей за счет средств, поступивших: 14.03.2016 по платежному документу № 2 в сумме 160 000,00 рублей, 16.03.2016 по платежному документу № 2 в сумме 205 500,00 рублей, 23.03.2016 по платежному документу № 3 в сумме 150 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

25.03.2016:

- Денежные средства, перечисленные 25.03.2016 по платежному документу № 32 в адрес Межрегионального операционного УФК (ФТС России) в качестве оплаты авансовых платежей для Иркутской таможни, в сумме 1 500,00 рублей были сформированы в сумме не менее 723,29 рублей за счет средств, поступивших: 14.03.2016 по платежному документу № 2 в сумме 160 000,00 рублей, 16.03.2016 по платежному документу № 2 в сумме 205 500,00 рублей, 23.03.2016 по платежному документу № 3 в сумме 150 000,00 рублей, 25.03.2016 по платежному документу № 3 в сумме 142 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 25.03.2016 по платежному документу № 34 в адрес ООО «ВОСТОКТРАНСМАРКЕТ-ПЛЮС» в качестве оплаты за предоставление подвижного состава за 2015г., в сумме 50 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 49223,29 рублей за счет средств, поступивших: 14.03.2016 по платежному документу № 2 в сумме 160 000,00 рублей, 16.03.2016 по платежному документу № 2 в сумме 205 500,00 рублей, 23.03.2016 по платежному документу № 3 в сумме 150 000,00 рублей, 25.03.2016 по платежному документу № 3 в сумме 142 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 25.03.2016 по платежному документу № 33 в адрес ООО «РедЛайн+» в качестве оплаты за предоставление подвижного состава за 2016г., в сумме 92 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 91 223,29 рублей за счет средств, поступивших: 14.03.2016 по платежному документу № 2 в сумме 160 000,00 рублей, 16.03.2016 по платежному документу № 2 в сумме 205 500,00 рублей, 23.03.2016 по платежному документу № 3 в сумме 150 000,00 рублей, 25.03.2016 по платежному документу № 3 в сумме 142 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

30.03.2016:

- Денежные средства, перечисленные 30.03.2016 по платежному документу № 35 в адрес УФК по Московской области (ФГБУ «ВНИИКР») в качестве оплаты согласно счета № 4589 от 29.03.2016г., за оказание платных услуг, в сумме 11872,93 рублей были сформированы в сумме не менее 11770,36 рублей за счет средств, поступивших: 30.03.2016 по платежному документу № 2 в сумме 13 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

31.03.2016:

- Денежные средства, перечисленные 31.03.2016 по платежному документу № 432614 в адрес АО «Братский АНКБ» в качестве комиссионного вознаграждения за ведение счета за март 2016г. согласно п.1.2 перечня тарифов, в сумме 150,00 рублей были сформированы в сумме не менее 47,43 рублей за счет средств, поступивших: 30.03.2016 по платежному документу № 2 в сумме 13 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 31.03.2016 по платежному документу № 433746 в адрес АО «Братский АНКБ» в качестве вознаграждения за перечисление средств п/п согласно п.2.1.4 тарифов Доп. Офиса «Братского АНКБ» ОАО, в сумме 840,00 рублей были сформированы в сумме не менее 737,43 рублей за счет средств, поступивших: 30.03.2016 по платежному документу № 2 в сумме 13 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

01.04.2016:

- Денежные средства, перечисленные 01.04.2016 по платежному документу № 1 в адрес АО «Братский АНКБ» в качестве комиссионного вознаграждения за выполнение банком функции агента валютного контроля 0.125% от суммы 386000-00 руб. согласно п.5.1 действующего перечня тарифов., в сумме 482,50 рублей были сформированы в сумме не менее 379,93 рублей за счет средств, поступивших: 30.03.2016 по платежному документу № 2 в сумме 13 000,00 рублей, 01.04.2016 по платежному документу № 2 в сумме 386 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 01.04.2016 по платежному документу № 38 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО (РЖД) в качестве оплаты за оказание услуг, связанных с перевозкой груза, в сумме 2000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 1897,43 рублей за счет средств, поступивших: 30.03.2016 по платежному документу № 2 в сумме 13 000,00 рублей, 01.04.2016 по платежному документу № 2 в сумме 386 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 01.04.2016 по платежному документу № 36 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО (РЖД) в качестве оплаты за оказание услуг, связанных с перевозкой груза, в сумме 30000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 29897,43 рублей за счет средств, поступивших: 30.03.2016 по платежному документу № 2 в сумме 13 000,00 рублей, 01.04.2016 по платежному документу № 2 в сумме 386 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 01.04.2016 по платежному документу № 39 в адрес ООО «РедЛайн+» в качестве оплаты за предоставление подвижного состава за 2016г., в сумме 92000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 91897,43 рублей за счет средств, поступивших: 30.03.2016 по платежному документу № 2 в сумме 13 000,00 рублей, 01.04.2016 по платежному документу № 2 в сумме 386 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 01.04.2016 по платежному документу № 37 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО (РЖД) в качестве оплаты за оказание услуг, связанных с перевозкой груза, в сумме 261 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 260 897,43 рублей за счет средств, поступивших: 30.03.2016 по платежному документу № 2 в сумме 13 000,00 рублей, 01.04.2016 по платежному документу № 2 в сумме 386 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

05.04.2016:

- Денежные средства, перечисленные 05.04.2016 по платежному документу № 40 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО (РЖД) в качестве оплаты за оказание услуг, связанных с перевозкой груза, в сумме 2 400,00 рублей были сформированы в сумме не менее 2297,43 рублей за счет средств, поступивших: 30.03.2016 по платежному документу № 2 в сумме 13 000,00 рублей, 01.04.2016 по платежному документу № 2 в сумме 386 000,00 рублей, 05.04.2016 по платежному документу № 1 в сумме 18 500,00 рублей, зачисленных в оплату товаров экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 05.04.2016 по платежному документу № 41 в адрес УФК по Московской области (ФГБУ «ВНИИКР») в качестве предоплаты за оказание платных услуг, в сумме 15605,65 рублей были сформированы в сумме не менее 15503,08 рублей за счет средств, поступивших: 30.03.2016 по платежному документу № 2 в сумме 13 000,00 рублей, 01.04.2016 по платежному документу № 2 в сумме 386 000,00 рублей, 05.04.2016 по платежному документу № 1 в сумме 18 500,00 рублей, зачисленных в оплату товаров экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

11.04.2016:

- Денежные средства, перечисленные 11.04.2016 по платежному документу № 1 в адрес АО «Братский АНКБ» в качестве комиссионного вознаграждения за выполнение банком функции агента валютного контроля 0.125% от суммы 18500-00 руб. согласно п.5.1 действующего перечня тарифов., в сумме 378,75 рублей были сформированы в сумме не менее 276,18 рублей за счет средств, поступивших: 30.03.2016 по платежному документу № 2 в сумме 13 000,00 рублей, 01.04.2016 по платежному документу № 2 в сумме 386 000,00 рублей, 05.04.2016 по платежному документу № 1 в сумме 18 500,00 рублей, 11.04.2016 по платежному документу № 3 в сумме 303 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 11.04.2016 по платежному документу № 42 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО» ОАО (РЖД) в качестве оплаты за оказание услуг, связанных с перевозкой груза, в сумме 1500,00 рублей были сформированы в сумме не менее 1397,43 рублей за счет средств, поступивших: 30.03.2016 по платежному документу № 2 в сумме 13 000,00 рублей, 01.04.2016 по платежному документу № 2 в сумме 386 000,00 рублей, 05.04.2016 по платежному документу № 1 в сумме 18 500,00 рублей, 11.04.2016 по платежному документу № 3 в сумме 303 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 11.04.2016 по платежному документу № 44 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО» ОАО (РЖД) в качестве оплаты за оказание услуг, связанных с перевозкой груза, в сумме 35 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 34897,43 рублей за счет средств, поступивших: 30.03.2016 по платежному документу № 2 в сумме 13 000,00 рублей, 01.04.2016 по платежному документу № 2 в сумме 386 000,00 рублей, 05.04.2016 по платежному документу № 1 в сумме 18 500,00 рублей, 11.04.2016 по платежному документу № 3 в сумме 303 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 11.04.2016 по платежному документу № 45 в адрес ООО «РедЛайн+» в качестве оплаты за предоставление подвижного состава за 2016г., в сумме 92 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 91897,43 рублей за счет средств, поступивших: 30.03.2016 по платежному документу № 2 в сумме 13 000,00 рублей, 01.04.2016 по платежному документу № 2 в сумме 386 000,00 рублей, 05.04.2016 по платежному документу № 1 в сумме 18 500,00 рублей, 11.04.2016 по платежному документу № 3 в сумме 303 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 11.04.2016 по платежному документу № 43 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО» ОАО (РЖД) в качестве оплаты за оказание услуг, связанных с перевозкой груза, в сумме 174 000,00 рублей, были сформированы в сумме не менее 173897,43 рублей за счет средств поступивших: 30.03.2016 по платежному документу № 2 в сумме 13 000,00 рублей, 01.04.2016 по платежному документу № 2 в сумме 386 000,00 рублей, 05.04.2016 по платежному документу № 1 в сумме 18 500,00 рублей, 11.04.2016 по платежному документу № 3 в сумме 303 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

19.04.2016:

- Денежные средства, перечисленные 19.04.2016 по платежному документу № 1 в адрес АО «Братский АНКБ» в качестве оплаты комиссионного вознаграждения за выполнение банком функции агента валютного контроля 0.125% от суммы 162000-00 руб. согласно п.5.1 действующего перечня тарифов., в сумме 202,50 рублей были сформированы в сумме не менее 99,93 рублей за счет средств, поступивших: 30.03.2016 по платежному документу № 2 в сумме 13 000,00 рублей, 01.04.2016 по платежному документу № 2 в сумме 386 000,00 рублей, 05.04.2016 по платежному документу № 1 в сумме 18 500,00 рублей, 11.04.2016 по платежному документу № 3 в сумме 303 000,00 рублей, 19.04.2016 по платежному документу № 1 в сумме 162 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 19.04.2016 по платежному документу № 48 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО» ОАО (РЖД), в качестве оплаты за оказание услуг, связанных с перевозкой груза, в сумме 500,00 рублей были сформированы в сумме не менее 397,43 рублей за счет средств, поступивших: 30.03.2016 по платежному документу № 2 в сумме 13 000,00 рублей, 01.04.2016 по платежному документу № 2 в сумме 386 000,00 рублей, 05.04.2016 по платежному документу № 1 в сумме 18 500,00 рублей, 11.04.2016 по платежному документу № 3 в сумме 303 000,00 рублей, 19.04.2016 по платежному документу № 1 в сумме 162 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 19.04.2016 по платежному документу № 50 в адрес УФК по Московской области (ФГБУ «ВНИИКР»), в качестве оплаты по счету № 5882 от 18.04.2016г., за оказание платных услуг в сумме 3901,42 рублей были сформированы в сумме не менее 3798,85 рублей за счет средств, поступивших: 30.03.2016 по платежному документу № 2 в сумме 13 000,00 рублей, 01.04.2016 по платежному документу № 2 в сумме 386 000,00 рублей, 05.04.2016 по платежному документу № 1 в сумме 18 500,00 рублей, 11.04.2016 по платежному документу № 3 в сумме 303 000,00 рублей, 19.04.2016 по платежному документу № 1 в сумме 162 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 19.04.2016 по платежному документу № 46 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО» ОАО (РЖД), в качестве оплаты за оказание услуг, связанных с перевозкой груза, в сумме 10 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 9897,43 рублей за счет средств, поступивших: 30.03.2016 по платежному документу № 2 в сумме 13 000,00 рублей, 01.04.2016 по платежному документу № 2 в сумме 386 000,00 рублей, 05.04.2016 по платежному документу № 1 в сумме 18 500,00 рублей, 11.04.2016 по платежному документу № 3 в сумме 303 000,00 рублей, 19.04.2016 по платежному документу № 1 в сумме 162 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 19.04.2016 по платежному документу № 47 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО (РЖД), в качестве оплаты за оказание услуг, связанных с перевозкой груза, в сумме 55 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 54897,43 рублей за счет средств, поступивших: 30.03.2016 по платежному документу № 2 в сумме 13 000,00 рублей, 01.04.2016 по платежному документу № 2 в сумме 386 000,00 рублей, 05.04.2016 по платежному документу № 1 в сумме 18 500,00 рублей, 11.04.2016 по платежному документу № 3 в сумме 303 000,00 рублей, 19.04.2016 по платежному документу № 1 в сумме 162 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 19.04.2016 по платежному документу № 49 в адрес ООО «РедЛайн+», в качестве оплаты за предоставление подвижного состава 2016г., в сумме 92 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 91897,43 рублей за счет средств, поступивших: 30.03.2016 по платежному документу № 2 в сумме 13 000,00 рублей, 01.04.2016 по платежному документу № 2 в сумме 386 000,00 рублей, 05.04.2016 по платежному документу № 1 в сумме 18 500,00 рублей, 11.04.2016 по платежному документу № 3 в сумме 303 000,00 рублей, 19.04.2016 по платежному документу № 1 в сумме 162 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

21.04.2016:

- Денежные средства, перечисленные 21.04.2016 по платежному документу № 3 в адрес АО «Братский АНКБ» в качестве оплаты комиссионного вознаграждения за выполнение банком функции агента валютного контроля 0.125% от суммы 162000-00 руб..) согласно п.5.1 действующего перечня тарифов., в сумме 169,38 рублей были сформированы в сумме не менее 66,81 рублей за счет средств, поступивших: 30.03.2016 по платежному документу № 2 в сумме 13 000,00 рублей, 01.04.2016 по платежному документу № 2 в сумме 386 000,00 рублей, 05.04.2016 по платежному документу № 1 в сумме 18 500,00 рублей, 11.04.2016 по платежному документу № 3 в сумме 303 000,00 рублей, 19.04.2016 по платежному документу № 1 в сумме 162 000,00 рублей, 21.04.2016 по платежному документу № 4 в сумме 135 500,00 рублей, зачисленных в оплату товаров экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 21.04.2016 по платежному документу № 53 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО (РЖД), в качестве оплаты за оказание услуг, связанных с перевозкой груза, в сумме 1000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 897,43 рублей за счет средств, поступивших: 30.03.2016 по платежному документу № 2 в сумме 13 000,00 рублей, 01.04.2016 по платежному документу № 2 в сумме 386 000,00 рублей, 05.04.2016 по платежному документу № 1 в сумме 18 500,00 рублей, 11.04.2016 по платежному документу № 3 в сумме 303 000,00 рублей, 19.04.2016 по платежному документу № 1 в сумме 162 000,00 рублей, 21.04.2016 по платежному документу № 4 в сумме 135 500,00 рублей, зачисленных в оплату товаров экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 21.04.2016 по платежному документу № 54 в адрес УФК по Московской области (ФГБУ «ВНИИКР»), в качестве предоплаты за оказание платных услуг, в сумме 8000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 7 897,43 рублей за счет средств, поступивших: 30.03.2016 по платежному документу № 2 в сумме 13 000,00 рублей, 01.04.2016 по платежному документу № 2 в сумме 386 000,00 рублей, 05.04.2016 по платежному документу № 1 в сумме 18 500,00 рублей, 11.04.2016 по платежному документу № 3 в сумме 303 000,00 рублей, 19.04.2016 по платежному документу № 1 в сумме 162 000,00 рублей, 21.04.2016 по платежному документу № 4 в сумме 135 500,00 рублей, зачисленных в оплату товаров экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 21.04.2016 по платежному документу № 51 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО (РЖД), в качестве оплаты за оказание услуг, связанных с перевозкой груза, в сумме 10 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 9 897,43 рублей за счет средств, поступивших: 30.03.2016 по платежному документу № 2 в сумме 13 000,00 рублей, 01.04.2016 по платежному документу № 2 в сумме 386 000,00 рублей, 05.04.2016 по платежному документу № 1 в сумме 18 500,00 рублей, 11.04.2016 по платежному документу № 3 в сумме 303 000,00 рублей, 19.04.2016 по платежному документу № 1 в сумме 162 000,00 рублей, 21.04.2016 по платежному документу № 4 в сумме 135 500,00 рублей, зачисленных в оплату товаров экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 21.04.2016 по платежному документу № 52 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО (РЖД), в качестве оплаты за оказание услуг, связанных с перевозкой груза, в сумме 116000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 115 897,43 рублей за счет средств, поступивших: 30.03.2016 по платежному документу № 2 в сумме 13 000,00 рублей, 01.04.2016 по платежному документу № 2 в сумме 386 000,00 рублей, 05.04.2016 по платежному документу № 1 в сумме 18 500,00 рублей, 11.04.2016 по платежному документу № 3 в сумме 303 000,00 рублей, 19.04.2016 по платежному документу № 1 в сумме 162 000,00 рублей, 21.04.2016 по платежному документу № 4 в сумме 135 500,00 рублей, зачисленных в оплату товаров экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

28.04.2016:

- Денежные средства, перечисленные 28.04.2016 по платежному документу № 1 в адрес АО «Братский АНКБ» в качестве оплаты комиссионного вознаграждения за выполнение банком функции агента валютного контроля 0.125% от суммы 146000-00 руб. согласно п.5.1 действующего перечня тарифов., в сумме 182,50 рублей были сформированы в сумме не менее 79,93 рублей за счет средств, поступивших: 30.03.2016 по платежному документу № 2 в сумме 13 000,00 рублей, 01.04.2016 по платежному документу № 2 в сумме 386 000,00 рублей, 05.04.2016 по платежному документу № 1 в сумме 18 500,00 рублей, 11.04.2016 по платежному документу № 3 в сумме 303 000,00 рублей, 19.04.2016 по платежному документу № 1 в сумме 162 000,00 рублей, 21.04.2016 по платежному документу № 4 в сумме 135 500,00 рублей, 28.04.2016 по платежному документу № 1 в сумме 146 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 28.04.2016 по платежному документу № 56 в адрес ООО «РедЛайн+», в качестве оплаты за предоставление подвижного состава 2016г., в сумме 146000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 145 897,43 рублей за счет средств, поступивших: 30.03.2016 по платежному документу № 2 в сумме 13 000,00 рублей, 01.04.2016 по платежному документу № 2 в сумме 386 000,00 рублей, 05.04.2016 по платежному документу № 1 в сумме 18 500,00 рублей, 11.04.2016 по платежному документу № 3 в сумме 303 000,00 рублей, 19.04.2016 по платежному документу № 1 в сумме 162 000,00 рублей, 21.04.2016 по платежному документу № 4 в сумме 135 500,00 рублей, 28.04.2016 по платежному документу № 1 в сумме 146 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

29.04.2016:

- Денежные средства, перечисленные 29.04.2016 по платежному документу № 438179 в адрес АО «Братский АНКБ» в качестве оплаты комиссионного вознаграждения за ведение счета за апрель 2016 г. согл.п..1.2 перечня тарифов, в сумме 150,00 рублей были сформированы в сумме не менее 47,43 рублей за счет средств, поступивших: 30.03.2016 по платежному документу № 2 в сумме 13 000,00 рублей, 01.04.2016 по платежному документу № 2 в сумме 386 000,00 рублей, 05.04.2016 по платежному документу № 1 в сумме 18 500,00 рублей, 11.04.2016 по платежному документу № 3 в сумме 303 000,00 рублей, 19.04.2016 по платежному документу № 1 в сумме 162 000,00 рублей, 21.04.2016 по платежному документу № 4 в сумме 135 500,00 рублей, 28.04.2016 по платежному документу № 1 в сумме 146 000,00 рублей, 29.04.2016 по платежному документу № 6 в сумме 25 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г. ;

- Денежные средства, перечисленные 29.04.2016 по платежному документу № 439290 в адрес АО «Братский АНКБ» в качестве оплаты вознаграждения за перечисление средств п/п согласно п.2.1.4 тарифов Доп. офиса "Братского АНКБ" ОАО, в сумме 1 260,00 рублей были сформированы в сумме не менее 1157,43 рублей за счет средств, поступивших: 30.03.2016 по платежному документу № 2 в сумме 13 000,00 рублей, 01.04.2016 по платежному документу № 2 в сумме 386 000,00 рублей, 05.04.2016 по платежному документу № 1 в сумме 18 500,00 рублей, 11.04.2016 по платежному документу № 3 в сумме 303 000,00 рублей, 19.04.2016 по платежному документу № 1 в сумме 162 000,00 рублей, 21.04.2016 по платежному документу № 4 в сумме 135 500,00 рублей, 28.04.2016 по платежному документу № 1 в сумме 146 000,00 рублей, 29.04.2016 по платежному документу № 6 в сумме 25 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 29.04.2016 по платежному документу № 55 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО (РЖД), в качестве оплаты за оказание услуг, связанных с перевозкой груза, в сумме 25 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 24897,43 рублей за счет средств, поступивших: 30.03.2016 по платежному документу № 2 в сумме 13 000,00 рублей, 01.04.2016 по платежному документу № 2 в сумме 386 000,00 рублей, 05.04.2016 по платежному документу № 1 в сумме 18 500,00 рублей, 11.04.2016 по платежному документу № 3 в сумме 303 000,00 рублей, 19.04.2016 по платежному документу № 1 в сумме 162 000,00 рублей, 21.04.2016 по платежному документу № 4 в сумме 135 500,00 рублей, 28.04.2016 по платежному документу № 1 в сумме 146 000,00 рублей, 29.04.2016 по платежному документу № 6 в сумме 25 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

04.05.2016:

- Денежные средства, перечисленные 04.05.2016 по платежному документу № 1 в адрес АО «Братский АНКБ» в качестве оплаты комиссионного вознаграждения за выполнение банком функции агента валютного контроля 0.125% от суммы 215000-00 руб. согласно п.5.1 действующего перечня тарифов, в сумме 268,75 рублей были сформированы в сумме не менее 166,18 рублей за счет средств, поступивших: 30.03.2016 по платежному документу № 2 в сумме 13 000,00 рублей, 01.04.2016 по платежному документу № 2 в сумме 386 000,00 рублей, 05.04.2016 по платежному документу № 1 в сумме 18 500,00 рублей, 11.04.2016 по платежному документу № 3 в сумме 303 000,00 рублей, 19.04.2016 по платежному документу № 1 в сумме 162 000,00 рублей, 21.04.2016 по платежному документу № 4 в сумме 135 500,00 рублей, 28.04.2016 по платежному документу № 1 в сумме 146 000,00 рублей, 29.04.2016 по платежному документу № 6 в сумме 25 000,00 рублей, 04.05.2016 по платежному документу № 1 в сумме 215 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 04.05.2016 по платежному документу № 58 в адрес УФК по Московской области (ФГБУ «ВНИИКР») в качестве предоплаты за оказание платных услуг, в сумме 16000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 15897,43 рублей за счет средств, поступивших: 30.03.2016 по платежному документу № 2 в сумме 13 000,00 рублей, 01.04.2016 по платежному документу № 2 в сумме 386 000,00 рублей, 05.04.2016 по платежному документу № 1 в сумме 18 500,00 рублей, 11.04.2016 по платежному документу № 3 в сумме 303 000,00 рублей, 19.04.2016 по платежному документу № 1 в сумме 162 000,00 рублей, 21.04.2016 по платежному документу № 4 в сумме 135 500,00 рублей, 28.04.2016 по платежному документу № 1 в сумме 146 000,00 рублей, 29.04.2016 по платежному документу № 6 в сумме 25 000,00 рублей, 04.05.2016 по платежному документу № 1 в сумме 215 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 04.05.2016 по платежному документу № 57 в адрес ООО «Контракт» в качестве оплаты за аренду согласно счета, в сумме 30000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 29897,43 рублей за счет средств, поступивших: 30.03.2016 по платежному документу № 2 в сумме 13 000,00 рублей, 01.04.2016 по платежному документу № 2 в сумме 386 000,00 рублей, 05.04.2016 по платежному документу № 1 в сумме 18 500,00 рублей, 11.04.2016 по платежному документу № 3 в сумме 303 000,00 рублей, 19.04.2016 по платежному документу № 1 в сумме 162 000,00 рублей, 21.04.2016 по платежному документу № 4 в сумме 135 500,00 рублей, 28.04.2016 по платежному документу № 1 в сумме 146 000,00 рублей, 29.04.2016 по платежному документу № 6 в сумме 25 000,00 рублей, 04.05.2016 по платежному документу № 1 в сумме 215 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 04.05.2016 по платежному документу № 7 в адрес УФК по Иркутской области (Межрайонная ИФНС №6 по Иркутской области) в качестве оплаты налога по декларации, в сумме 76 591,00 рублей были сформированы в сумме не менее 76488,43 рублей за счет средств, поступивших: 30.03.2016 по платежному документу № 2 в сумме 13 000,00 рублей, 01.04.2016 по платежному документу № 2 в сумме 386 000,00 рублей, 05.04.2016 по платежному документу № 1 в сумме 18 500,00 рублей, 11.04.2016 по платежному документу № 3 в сумме 303 000,00 рублей, 19.04.2016 по платежному документу № 1 в сумме 162 000,00 рублей, 21.04.2016 по платежному документу № 4 в сумме 135 500,00 рублей, 28.04.2016 по платежному документу № 1 в сумме 146 000,00 рублей, 29.04.2016 по платежному документу № 6 в сумме 25 000,00 рублей, 04.05.2016 по платежному документу № 1 в сумме 215 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 04.05.2016 по платежному документу № 59 в адрес ООО «РедЛайн+» в качестве оплаты за предоставление подвижного состава 2016г., в сумме 92 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 91897,43 рублей за счет средств, поступивших: 30.03.2016 по платежному документу № 2 в сумме 13 000,00 рублей, 01.04.2016 по платежному документу № 2 в сумме 386 000,00 рублей, 05.04.2016 по платежному документу № 1 в сумме 18 500,00 рублей, 11.04.2016 по платежному документу № 3 в сумме 303 000,00 рублей, 19.04.2016 по платежному документу № 1 в сумме 162 000,00 рублей, 21.04.2016 по платежному документу № 4 в сумме 135 500,00 рублей, 28.04.2016 по платежному документу № 1 в сумме 146 000,00 рублей, 29.04.2016 по платежному документу № 6 в сумме 25 000,00 рублей, 04.05.2016 по платежному документу № 1 в сумме 215 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

05.05.2016:

- Денежные средства, перечисленные 05.05.2016 по платежному документу № 61 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО (РЖД), в качестве оплаты за оказание услуг, связанных с перевозкой груза, в сумме 2 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 1397,43 рублей за счет средств, поступивших: 30.03.2016 по платежному документу № 2 в сумме 13 000,00 рублей, 01.04.2016 по платежному документу № 2 в сумме 386 000,00 рублей, 05.04.2016 по платежному документу № 1 в сумме 18 500,00 рублей, 11.04.2016 по платежному документу № 3 в сумме 303 000,00 рублей, 19.04.2016 по платежному документу № 1 в сумме 162 000,00 рублей, 21.04.2016 по платежному документу № 4 в сумме 135 500,00 рублей, 28.04.2016 по платежному документу № 1 в сумме 146 000,00 рублей, 29.04.2016 по платежному документу № 6 в сумме 25 000,00 рублей, 04.05.2016 по платежному документу № 1 в сумме 215 000,00 рублей, 05.05.2016 по платежному документу № 2 в сумме 252 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 05.05.2016 по платежному документу № 60 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО (РЖД), в качестве оплаты за оказание услуг, связанных с перевозкой груза, в сумме 20 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 19397,43 рублей за счет средств, поступивших: 30.03.2016 по платежному документу № 2 в сумме 13 000,00 рублей, 01.04.2016 по платежному документу № 2 в сумме 386 000,00 рублей, 05.04.2016 по платежному документу № 1 в сумме 18 500,00 рублей, 11.04.2016 по платежному документу № 3 в сумме 303 000,00 рублей, 19.04.2016 по платежному документу № 1 в сумме 162 000,00 рублей, 21.04.2016 по платежному документу № 4 в сумме 135 500,00 рублей, 28.04.2016 по платежному документу № 1 в сумме 146 000,00 рублей, 29.04.2016 по платежному документу № 6 в сумме 25 000,00 рублей, 04.05.2016 по платежному документу № 1 в сумме 215 000,00 рублей, 05.05.2016 по платежному документу № 2 в сумме 252 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 05.05.2016 по платежному документу № 62 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО (РЖД), в качестве оплаты за оказание услуг, связанных с перевозкой груза, в сумме 230 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 229397,43 рублей за счет средств, поступивших: 30.03.2016 по платежному документу № 2 в сумме 13 000,00 рублей, 01.04.2016 по платежному документу № 2 в сумме 386 000,00 рублей, 05.04.2016 по платежному документу № 1 в сумме 18 500,00 рублей, 11.04.2016 по платежному документу № 3 в сумме 303 000,00 рублей, 19.04.2016 по платежному документу № 1 в сумме 162 000,00 рублей, 21.04.2016 по платежному документу № 4 в сумме 135 500,00 рублей, 28.04.2016 по платежному документу № 1 в сумме 146 000,00 рублей, 29.04.2016 по платежному документу № 6 в сумме 25 000,00 рублей, 04.05.2016 по платежному документу № 1 в сумме 215 000,00 рублей, 05.05.2016 по платежному документу № 2 в сумме 252 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

19.05.2016:

- Денежные средства, перечисленные 19.05.2016 по платежному документу № 64 в адрес ООО «РедЛайн+», в качестве оплаты за предоставление подвижного состава 2016г., в сумме 92 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 91762,36 рублей за счет средств, поступивших: 19.05.2016 по платежному документу № 4 в сумме 96 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

24.05.2016:

- Денежные средства, перечисленные 24.05.2016 по платежному документу № 65 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО (РЖД), в качестве оплаты за оказание услуг, связанных с перевозкой груза, в сумме 1 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 762,36 рублей за счет средств, поступивших: 19.05.2016 по платежному документу № 4 в сумме 96 000,00 рублей, 24.05.2016 по платежному документу № 4 в сумме 136 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 24.05.2016 по платежному документу № 68 в адрес УФК по Московской области (ФГБУ«ВНИИКР»), в качестве предоплаты за оказание платных услуг, в сумме 8 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 7 762,36 рублей за счет средств, поступивших: 19.05.2016 по платежному документу № 4 в сумме 96 000,00 рублей, 24.05.2016 по платежному документу № 4 в сумме 136 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 24.05.2016 по платежному документу № 67 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО (РЖД), в качестве оплаты за оказание услуг, связанных с перевозкой груза, в сумме 17 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 16 762,36 рублей за счет средств, поступивших: 19.05.2016 по платежному документу № 4 в сумме 96 000,00 рублей, 24.05.2016 по платежному документу № 4 в сумме 136 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 24.05.2016 по платежному документу № 66 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО (РЖД), в качестве оплаты за оказание услуг, связанных с перевозкой груза, в сумме 113 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 112 762,36 рублей за счет средств, поступивших: 19.05.2016 по платежному документу № 4 в сумме 96 000,00 рублей, 24.05.2016 по платежному документу № 4 в сумме 136 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

26.05.2016:

- Денежные средства, перечисленные 26.05.2016 по платежному документу № 69 в адрес ООО «РедЛайн+», в качестве оплаты за предоставление подвижного состава 2016г., в сумме 92 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 91 762,36 рублей за счет средств, поступивших: 19.05.2016 по платежному документу № 4 в сумме 96 000,00 рублей, 24.05.2016 по платежному документу № 4 в сумме 136 000,00 рублей, 26.05.2016 по платежному документу № 4 в сумме 92 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

27.05.2016:

- Денежные средства, перечисленные 27.05.2016 по платежному документу № 72 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО (РЖД), в качестве оплаты за оказание услуг, связанных с перевозкой груза, в сумме 1 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 762,36 рублей за счет средств, поступивших: 19.05.2016 по платежному документу № 4 в сумме 96 000,00 рублей, 24.05.2016 по платежному документу № 4 в сумме 136 000,00 рублей, 26.05.2016 по платежному документу № 4 в сумме 92 000,00 рублей, 27.05.2016 по платежному документу № 2 в сумме 140 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 27.05.2016 по платежному документу № 73 в адрес УФК по Московской области (ФГБУ «ВНИИКР»), в качестве предоплаты за оказание платных услуг, в сумме 8 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 7 762,36 рублей за счет средств, поступивших: 19.05.2016 по платежному документу № 4 в сумме 96 000,00 рублей, 24.05.2016 по платежному документу № 4 в сумме 136 000,00 рублей, 26.05.2016 по платежному документу № 4 в сумме 92 000,00 рублей, 27.05.2016 по платежному документу № 2 в сумме 140 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 27.05.2016 по платежному документу № 71 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО (РЖД), в качестве оплаты за оказание услуг, связанных с перевозкой груза, в сумме 15 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 14 762,36 рублей за счет средств, поступивших: 19.05.2016 по платежному документу № 4 в сумме 96 000,00 рублей, 24.05.2016 по платежному документу № 4 в сумме 136 000,00 рублей, 26.05.2016 по платежному документу № 4 в сумме 92 000,00 рублей, 27.05.2016 по платежному документу № 2 в сумме 140 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 27.05.2016 по платежному документу № 70 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО (РЖД), в качестве оплаты за оказание услуг, связанных с перевозкой груза, в сумме 116 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 115 762,36 рублей за счет средств, поступивших: 19.05.2016 по платежному документу № 4 в сумме 96 000,00 рублей, 24.05.2016 по платежному документу № 4 в сумме 136 000,00 рублей, 26.05.2016 по платежному документу № 4 в сумме 92 000,00 рублей, 27.05.2016 по платежному документу № 2 в сумме 140 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г. ;

30.05.2016:

- Денежные средства, перечисленные 30.05.2016 по платежному документу № 75 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО (РЖД), в качестве оплаты за оказание услуг, связанных с перевозкой груза, в сумме 16 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 15 762,36 рублей за счет средств, поступивших: 19.05.2016 по платежному документу № 4 в сумме 96 000,00 рублей, 24.05.2016 по платежному документу № 4 в сумме 136 000,00 рублей, 26.05.2016 по платежному документу № 4 в сумме 92 000,00 рублей, 27.05.2016 по платежному документу № 2 в сумме 140 000,00 рублей, 30.05.2016 по платежному документу № 2 в сумме 138 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 30.05.2016 по платежному документу № 74 в адрес ООО «Контракт», в качестве оплаты за аренду согласно счета, в сумме 30 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 29 762,36 рублей за счет средств, поступивших: 19.05.2016 по платежному документу № 4 в сумме 96 000,00 рублей, 24.05.2016 по платежному документу № 4 в сумме 136 000,00 рублей, 26.05.2016 по платежному документу № 4 в сумме 92 000,00 рублей, 27.05.2016 по платежному документу № 2 в сумме 140 000,00 рублей, 30.05.2016 по платежному документу № 2 в сумме 138 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 30.05.2016 по платежному документу № 76 в адрес ООО «РедЛайн+», в качестве оплаты за предоставление подвижного состава 2016г., в сумме 92 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 91 762,36 рублей за счет средств, поступивших: 19.05.2016 по платежному документу № 4 в сумме 96 000,00 рублей, 24.05.2016 по платежному документу № 4 в сумме 136 000,00 рублей, 26.05.2016 по платежному документу № 4 в сумме 92 000,00 рублей, 27.05.2016 по платежному документу № 2 в сумме 140 000,00 рублей, 30.05.2016 по платежному документу № 2 в сумме 138 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

01.06.2016:

- Денежные средства, перечисленные 01.06.2016 по платежному документу № 2 в адрес АО «Братский АНКБ», в качестве оплаты НДС от комиссионного вознаграждения за выполнение банком функции агента валютного контроля 0.125% от суммы 232000-00 руб. согласно п.5.1 действующего перечня тарифов, в сумме 52,20 рублей были сформированы в сумме не менее 52,20 рублей за счет средств, поступивших: 01.06.2016 по платежному документу № 1 в сумме 232 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 01.06.2016 по платежному документу № 1 в адрес АО «Братский АНКБ», в качестве оплаты комиссионного вознаграждения за выполнение банком функции агента валютного контроля 0.125% от суммы 232000-00 руб. согласно п.5.1 действующего перечня тарифов, в сумме 290,00 рублей были сформированы в сумме не менее 290,00 рублей за счет средств, поступивших: 01.06.2016 по платежному документу № 1 в сумме 232 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 01.06.2016 по платежному документу № 2 в адрес ИП Гафуров А.Ш. в качестве оплаты вознаграждения за перечисление средств п/п согласно п.2.1.4 тарифов Доп. офиса "Братского АНКБ" ОАО, в сумме 940,31 рублей были сформированы в сумме не менее 940,31 рублей за счет средств, поступивших: 01.06.2016 по платежному документу № 1 в сумме 232 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 01.06.2016 по платежному документу № 77 в адрес ООО «РедЛайн+», в качестве оплаты за предоставление подвижного состава 2016г., в сумме 230000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 230000,00 рублей за счет средств, поступивших: 01.06.2016 по платежному документу № 1 в сумме 232 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015 г.;

06.06.2016:

- Денежные средства, перечисленные 06.06.2016 по платежному документу № 4 в адрес АО «Братский АНКБ», в качестве оплаты НДС от комиссионного вознаграждения за печать платежного поручения по просьбе клиента в кол-ве 1 шт., согласно п.8.3 действующего перечня тарифов, в сумме 18,00 рублей были сформированы в сумме не менее 18,00 рублей за счет средств, поступивших: 01.06.2016 по платежному документу № 1 в сумме 232 000,00 рублей, 06.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 210 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015 г.;

- Денежные средства, перечисленные 06.06.2016 по платежному документу № 6 в адрес ОА «Братский АНКБ», в качестве оплаты НДС от комиссионного вознаграждения за выполнение банком функции агента валютного контроля 0.125% от суммы 210000-00 руб. согласно п.5.1 действующего перечня тарифов, в сумме 47,25 рублей были сформированы в сумме не менее 47,25 рублей за счет средств, поступивших: 01.06.2016 по платежному документу № 1 в сумме 232 000,00 рублей, 06.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 210 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015 г.;

- Денежные средства, перечисленные 06.06.2016 по платежному документу № 3 в адрес АО «Братский АНКБ», в качестве оплаты комиссионного вознаграждения за печать платежного поручения по просьбе клиента в кол-ве 1 шт, согласно п.8.3 действующего перечня тарифов, в сумме 100,00 рублей были сформированы в сумме не менее 100,00 рублей за счет средств, поступивших: 01.06.2016 по платежному документу № 1 в сумме 232 000,00 рублей, 06.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 210 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015 г.;

- Денежные средства, перечисленные 06.06.2016 по платежному документу № 5 в адрес АО «Братский АНКБ», в качестве оплаты комиссионного вознаграждения за выполнение банком функции агента валютного контроля 0.125% от суммы 210000-00 руб. согласно п.5.1 действующего перечня тарифов., в сумме 262,50 рублей были сформированы в сумме не менее 262,50 рублей за счет средств, поступивших: 01.06.2016 по платежному документу № 1 в сумме 232 000,00 рублей, 06.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 210 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015 г.;

- Денежные средства, перечисленные 06.06.2016 по платежному документу № 129 в адрес ООО «РедЛайн+», в качестве оплаты за предоставление подвижного состава 2016г., в сумме 210000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 210000,00 рублей за счет средств, поступивших: 01.06.2016 по платежному документу № 1 в сумме 232 000,00 рублей, 06.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 210 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015 г.;

09.06.2016:

- Денежные средства, перечисленные 09.06.2016 по платежному документу № 8 в адрес АО «Братский АНКБ», в качестве оплаты НДС от комиссионного вознаграждения за выполнение банком функции агента валютного контроля 0.125% от суммы 310000-00 руб. согласно п.5.1 действующего перечня тарифов., в сумме 69,75 рублей были сформированы в сумме не менее 69,75 рублей за счет средств, поступивших: 01.06.2016 по платежному документу № 1 в сумме 232 000,00 рублей, 06.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 210 000,00 рублей, 09.06.2016 по платежному документу № 5 в сумме 310 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015 г.;

- Денежные средства, перечисленные 09.06.2016 по платежному документу № 7 в адрес АО «Братский АНКБ», в качестве оплаты комиссионного вознаграждения за выполнение банком функции агента валютного контроля 0.125% от суммы 310000-00 руб. согласно п.5.1 действующего перечня тарифов., в сумме 387,50 рублей были сформированы в сумме не менее 387,50 рублей за счет средств, поступивших: 01.06.2016 по платежному документу № 1 в сумме 232 000,00 рублей, 06.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 210 000,00 рублей, 09.06.2016 по платежному документу № 5 в сумме 310 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015 г.;

- Денежные средства, перечисленные 09.06.2016 по платежному документу № 80 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО (РЖД), в качестве оплаты за оказание услуг, связанных с перевозкой груза, в сумме 1500,00 рублей были сформированы в сумме не менее 1500,00 рублей за счет средств, поступивших: 01.06.2016 по платежному документу № 1 в сумме 232 000,00 рублей, 06.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 210 000,00 рублей, 09.06.2016 по платежному документу № 5 в сумме 310 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015 г.;

- Денежные средства, перечисленные 09.06.2016 по платежному документу № 79 в адрес УФК по Московской области (ФГБУ «ВНИИКР»), в качестве предоплаты за оказание платных услуг, в сумме 12 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 12 000,00 рублей за счет средств, поступивших: 01.06.2016 по платежному документу № 1 в сумме 232 000,00 рублей, 06.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 210 000,00 рублей, 09.06.2016 по платежному документу № 5 в сумме 310 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015 г.;

- Денежные средства, перечисленные 09.06.2016 по платежному документу № 82 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО (РЖД), в качестве оплаты за оказание услуг, связанных с перевозкой груза, в сумме 20 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 20 000,00 рублей за счет средств, поступивших: 01.06.2016 по платежному документу № 1 в сумме 232 000,00 рублей, 06.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 210 000,00 рублей, 09.06.2016 по платежному документу № 5 в сумме 310 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015 г.;

- Денежные средства, перечисленные 09.06.2016 по платежному документу № 78 в адрес ООО «РедЛайн+», в качестве оплаты за предоставление подвижного состава 2016г., в сумме 100 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 100 000,00 рублей за счет средств, поступивших: 01.06.2016 по платежному документу № 1 в сумме 232 000,00 рублей, 06.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 210 000,00 рублей, 09.06.2016 по платежному документу № 5 в сумме 310 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015 г.;

- Денежные средства, перечисленные 09.06.2016 по платежному документу № 81 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО (РЖД), в качестве оплаты за оказание услуг, связанных с перевозкой груза, в сумме 174 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 174 000,00 рублей за счет средств, поступивших: 01.06.2016 по платежному документу № 1 в сумме 232 000,00 рублей, 06.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 210 000,00 рублей, 09.06.2016 по платежному документу № 5 в сумме 310 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015 г.;

15.06.2016:

- Денежные средства, перечисленные 15.06.2016 по платежному документу № 20 в адрес АО «Братский АНКБ», в качестве оплаты НДС от комиссионного вознаграждения за выполнение банком функции агента валютного контроля 0.125% от суммы 100000-00 руб. согласно п.5.1 действующего перечня тарифов., в сумме 22,50 рублей были сформированы в сумме не менее 22,50 рублей за счет средств, поступивших: 01.06.2016 по платежному документу № 1 в сумме 232 000,00 рублей, 06.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 210 000,00 рублей, 09.06.2016 по платежному документу № 5 в сумме 310 000,00 рублей, 15.06.2016 по платежному документу № 1 в сумме 100 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015 г.;

- Денежные средства, перечисленные 15.06.2016 по платежному документу № 18 в адрес АО «Братский АНКБ», в качестве оплаты комиссионного вознаграждения за выполнение банком функции агента валютного контроля 0.125% от суммы 100000-00 руб. согласно п.5.1 действующего перечня тарифов., в сумме 125,00 рублей были сформированы в сумме не менее 125,00 рублей за счет средств, поступивших: 01.06.2016 по платежному документу № 1 в сумме 232 000,00 рублей, 06.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 210 000,00 рублей, 09.06.2016 по платежному документу № 5 в сумме 310 000,00 рублей, 15.06.2016 по платежному документу № 1 в сумме 100 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015 г.;

- Денежные средства, перечисленные 15.06.2016 по платежному документу № 83 в адрес ООО «РедЛайн+», в качестве оплаты за предоставление подвижного состава 2016 г, в сумме 100 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 100 000,00 рублей за счет средств, поступивших: 01.06.2016 по платежному документу № 1 в сумме 232 000,00 рублей, 06.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 210 000,00 рублей, 09.06.2016 по платежному документу № 5 в сумме 310 000,00 рублей, 15.06.2016 по платежному документу № 1 в сумме 100 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015 г.;

16.06.2016:

- Денежные средства, перечисленные 16.06.2016 по платежному документу № 18 в адрес АО «Братский АНКБ», в качестве оплаты НДС от комиссионного вознаграждения за выполнение банком функции агента валютного контроля 0.125% от суммы 604000-00 руб. согласно п.5.1 действующего перечня тарифов., в сумме 135,90 рублей были сформированы в сумме не менее 135,90 рублей за счет средств, поступивших: 01.06.2016 по платежному документу № 1 в сумме 232 000,00 рублей, 06.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 210 000,00 рублей, 09.06.2016 по платежному документу № 5 в сумме 310 000,00 рублей, 15.06.2016 по платежному документу № 1 в сумме 100 000,00 рублей, 16.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 604 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015 г.;

- Денежные средства, перечисленные 16.06.2016 по платежному документу № 6 в адрес АО «Братский АНКБ», в качестве оплаты комиссионного вознаграждения за выполнение банком функции агента валютного контроля 0.125% от суммы 604000-00 руб. согласно п.5.1 действующего перечня тарифов, в сумме 755,00 рублей были сформированы в сумме не менее 755,00 рублей за счет средств, поступивших: 01.06.2016 по платежному документу № 1 в сумме 232 000,00 рублей, 06.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 210 000,00 рублей, 09.06.2016 по платежному документу № 5 в сумме 310 000,00 рублей, 15.06.2016 по платежному документу № 1 в сумме 100 000,00 рублей, 16.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 604 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015 г.;

17.06.2016:

- Денежные средства, перечисленные 17.06.2016 по платежному документу № 30 в адрес АО «Братский АНКБ», в качестве оплаты НДС от комиссионного вознаграждения за выполнение банком функции агента валютного контроля 0.125% от суммы 10000-00 руб. согласно п.5.1 действующего перечня тарифов., в сумме 2,25 рублей были сформированы в сумме не менее 2,25 рублей за счет средств, поступивших: 01.06.2016 по платежному документу № 1 в сумме 232 000,00 рублей, 06.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 210 000,00 рублей, 09.06.2016 по платежному документу № 5 в сумме 310 000,00 рублей, 15.06.2016 по платежному документу № 1 в сумме 100 000,00 рублей, 16.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 604 000,00 рублей, 17.06.2016 по платежному документу № 5 в сумме 10 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015 г.;

- Денежные средства, перечисленные 17.06.2016 по платежному документу № 20 в адрес АО «Братский АНКБ», в качестве оплаты комиссионного вознаграждения за выполнение банком функции агента валютного контроля 0.125% от суммы 10000-00 руб. согласно п.5.1 действующего перечня тарифов., в сумме 12,50 рублей были сформированы в сумме не менее 12,50 рублей за счет средств, поступивших: 01.06.2016 по платежному документу № 1 в сумме 232 000,00 рублей, 06.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 210 000,00 рублей, 09.06.2016 по платежному документу № 5 в сумме 310 000,00 рублей, 15.06.2016 по платежному документу № 1 в сумме 100 000,00 рублей, 16.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 604 000,00 рублей, 17.06.2016 по платежному документу № 5 в сумме 10 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015 г.;

- Денежные средства, перечисленные 17.06.2016 по платежному документу № 89 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО (РЖД), в качестве оплаты за оказание услуг, связанных с перевозкой груза, в сумме 3500,00 рублей были сформированы в сумме не менее 3500,00 рублей за счет средств, поступивших: 01.06.2016 по платежному документу № 1 в сумме 232 000,00 рублей, 06.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 210 000,00 рублей, 09.06.2016 по платежному документу № 5 в сумме 310 000,00 рублей, 15.06.2016 по платежному документу № 1 в сумме 100 000,00 рублей, 16.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 604 000,00 рублей, 17.06.2016 по платежному документу № 5 в сумме 10 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015 г.;

- Денежные средства, перечисленные 17.06.2016 по платежному документу № 91 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО (РЖД), в качестве оплаты за оказание услуг, связанных с перевозкой груза, в сумме 10 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 10 000,00 рублей за счет средств, поступивших: 01.06.2016 по платежному документу № 1 в сумме 232 000,00 рублей, 06.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 210 000,00 рублей, 09.06.2016 по платежному документу № 5 в сумме 310 000,00 рублей, 15.06.2016 по платежному документу № 1 в сумме 100 000,00 рублей, 16.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 604 000,00 рублей, 17.06.2016 по платежному документу № 5 в сумме 10 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015 г.;

- Денежные средства, перечисленные 17.06.2016 по платежному документу № 88 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО (РЖД), в качестве оплаты за оказание услуг, связанных с перевозкой груза, в сумме 13 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 13 000,00 рублей за счет средств, поступивших: 01.06.2016 по платежному документу № 1 в сумме 232 000,00 рублей, 06.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 210 000,00 рублей, 09.06.2016 по платежному документу № 5 в сумме 310 000,00 рублей, 15.06.2016 по платежному документу № 1 в сумме 100 000,00 рублей, 16.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 604 000,00 рублей, 17.06.2016 по платежному документу № 5 в сумме 10 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015 г.;

- Денежные средства, перечисленные 17.06.2016 по платежному документу № 85 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО (РЖД), в качестве оплаты за оказание услуг, связанных с перевозкой груза, в сумме 20 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 20 000,00 рублей за счет средств, поступивших: 01.06.2016 по платежному документу № 1 в сумме 232 000,00 рублей, 06.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 210 000,00 рублей, 09.06.2016 по платежному документу № 5 в сумме 310 000,00 рублей, 15.06.2016 по платежному документу № 1 в сумме 100 000,00 рублей, 16.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 604 000,00 рублей, 17.06.2016 по платежному документу № 5 в сумме 10 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015 г.;

- Денежные средства, перечисленные 17.06.2016 по платежному документу № 87 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО (РЖД), в качестве оплаты за оказание услуг, связанных с перевозкой груза, в сумме 27 500,00 рублей были сформированы в сумме не менее 27 500,00 рублей за счет средств, поступивших: 01.06.2016 по платежному документу № 1 в сумме 232 000,00 рублей, 06.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 210 000,00 рублей, 09.06.2016 по платежному документу № 5 в сумме 310 000,00 рублей, 15.06.2016 по платежному документу № 1 в сумме 100 000,00 рублей, 16.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 604 000,00 рублей, 17.06.2016 по платежному документу № 5 в сумме 10 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015 г.;

- Денежные средства, перечисленные 17.06.2016 по платежному документу № 84 в адрес УФК по Московской области (ФГБУ «ВНИИКР»), в качестве предоплаты за оказание платных услуг, в сумме 36 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 36 000,00 рублей за счет средств, поступивших: 01.06.2016 по платежному документу № 1 в сумме 232 000,00 рублей, 06.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 210 000,00 рублей, 09.06.2016 по платежному документу № 5 в сумме 310 000,00 рублей, 15.06.2016 по платежному документу № 1 в сумме 100 000,00 рублей, 16.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 604 000,00 рублей, 17.06.2016 по платежному документу № 5 в сумме 10 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015 г.;

- Денежные средства, перечисленные 17.06.2016 по платежному документу № 83 в адрес ООО «Ред Лайн», в качестве оплаты за предоставление подвижного состава 2016 г., в сумме 156 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 156 000,00 рублей за счет средств, поступивших: 01.06.2016 по платежному документу № 1 в сумме 232 000,00 рублей, 06.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 210 000,00 рублей, 09.06.2016 по платежному документу № 5 в сумме 310 000,00 рублей, 15.06.2016 по платежному документу № 1 в сумме 100 000,00 рублей, 16.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 604 000,00 рублей, 17.06.2016 по платежному документу № 5 в сумме 10 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 17.06.2016 по платежному документу № 86 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО (РЖД), в качестве оплаты за оказание услуг, связанных с перевозкой груза, в сумме 348 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 348 000,00 рублей за счет средств, поступивших: 01.06.2016 по платежному документу № 1 в сумме 232 000,00 рублей, 06.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 210 000,00 рублей, 09.06.2016 по платежному документу № 5 в сумме 310 000,00 рублей, 15.06.2016 по платежному документу № 1 в сумме 100 000,00 рублей, 16.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 604 000,00 рублей, 17.06.2016 по платежному документу № 5 в сумме 10 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

22.06.2016:

- Денежные средства, перечисленные 22.06.2016 по платежному документу № 2 в адрес АО «Братский АНКБ», в качестве оплаты НДС от комиссионного вознаграждения за выполнение банком функции агента валютного контроля 0.125% от суммы 331 000-00 руб. согласно п.5.1 действующего перечня тарифов., в сумме 74,48 рублей были сформированы в сумме не менее 74,48 рублей за счет средств, поступивших: 01.06.2016 по платежному документу № 1 в сумме 232 000,00 рублей, 06.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 210 000,00 рублей, 09.06.2016 по платежному документу № 5 в сумме 310 000,00 рублей, 15.06.2016 по платежному документу № 1 в сумме 100 000,00 рублей, 16.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 604 000,00 рублей, 17.06.2016 по платежному документу № 5 в сумме 10 000,00 рублей, 22.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 331 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 22.06.2016 по платежному документу № 1 в адрес АО «Братский АНКБ», в качестве оплаты комиссионного вознаграждения за выполнение банком функции агента валютного контроля 0.125% от суммы 331000-00 руб. согласно п.5.1 действующего перечня тарифов, в сумме 413,75 рублей были сформированы в сумме не менее 413,75 рублей за счет средств, поступивших: 01.06.2016 по платежному документу № 1 в сумме 232 000,00 рублей, 06.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 210 000,00 рублей, 09.06.2016 по платежному документу № 5 в сумме 310 000,00 рублей, 15.06.2016 по платежному документу № 1 в сумме 100 000,00 рублей, 16.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 604 000,00 рублей, 17.06.2016 по платежному документу № 5 в сумме 10 000,00 рублей, 22.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 331 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 22.06.2016 по платежному документу № 95 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО (РЖД), в качестве оплаты за оказание услуг, связанных с перевозкой груза, в сумме 1500,00 рублей были сформированы в сумме не менее 1500,00 рублей за счет средств, поступивших: 01.06.2016 по платежному документу № 1 в сумме 232 000,00 рублей, 06.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 210 000,00 рублей, 09.06.2016 по платежному документу № 5 в сумме 310 000,00 рублей, 15.06.2016 по платежному документу № 1 в сумме 100 000,00 рублей, 16.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 604 000,00 рублей, 17.06.2016 по платежному документу № 5 в сумме 10 000,00 рублей, 22.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 331 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 22.06.2016 по платежному документу № 92 в адрес УФК по Московской области (ФГБУ «ВНИИКР»), в качестве оплаты по счету №9778 от 21.06.2016г. за оказание платных услуг, в сумме 12718,02 рублей были сформированы в сумме не менее 12718,02 рублей за счет средств, поступивших: 01.06.2016 по платежному документу № 1 в сумме 232 000,00 рублей, 06.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 210 000,00 рублей, 09.06.2016 по платежному документу № 5 в сумме 310 000,00 рублей, 15.06.2016 по платежному документу № 1 в сумме 100 000,00 рублей, 16.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 604 000,00 рублей, 17.06.2016 по платежному документу № 5 в сумме 10 000,00 рублей, 22.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 331 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 22.06.2016 по платежному документу № 95 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО (РЖД), в качестве оплаты за оказание услуг, связанных с перевозкой груза, в сумме 20 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 20 000,00 рублей за счет средств, поступивших: 01.06.2016 по платежному документу № 1 в сумме 232 000,00 рублей, 06.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 210 000,00 рублей, 09.06.2016 по платежному документу № 5 в сумме 310 000,00 рублей, 15.06.2016 по платежному документу № 1 в сумме 100 000,00 рублей, 16.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 604 000,00 рублей, 17.06.2016 по платежному документу № 5 в сумме 10 000,00 рублей, 22.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 331 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 22.06.2016 по платежному документу № 96 в адрес ООО «РедЛайн+», в качестве оплаты за предоставление подвижного состава 2016г., в сумме 121 500,00 рублей были сформированы в сумме не менее 121 500,00 рублей за счет средств, поступивших: 01.06.2016 по платежному документу № 1 в сумме 232 000,00 рублей, 06.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 210 000,00 рублей, 09.06.2016 по платежному документу № 5 в сумме 310 000,00 рублей, 15.06.2016 по платежному документу № 1 в сумме 100 000,00 рублей, 16.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 604 000,00 рублей, 17.06.2016 по платежному документу № 5 в сумме 10 000,00 рублей, 22.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 331 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 22.06.2016 по платежному документу № 93 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО (РЖД), в качестве оплаты за оказание услуг, связанных с перевозкой груза, в сумме 174 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 174 000,00 рублей за счет средств, поступивших: 01.06.2016 по платежному документу № 1 в сумме 232 000,00 рублей, 06.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 210 000,00 рублей, 09.06.2016 по платежному документу № 5 в сумме 310 000,00 рублей, 15.06.2016 по платежному документу № 1 в сумме 100 000,00 рублей, 16.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 604 000,00 рублей, 17.06.2016 по платежному документу № 5 в сумме 10 000,00 рублей, 22.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 331 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

23.06.2016:

- Денежные средства, перечисленные 23.06.2016 по платежному документу № 45 в адрес АО «Братский АНКБ», в качестве оплаты НДС от комиссионного вознаграждения за выполнение банком функции агента валютного контроля 0.125% от суммы 335500-00 руб. согласно п.5.1 действующего перечня тарифов., в сумме 75,49 рублей были сформированы в сумме не менее 75,49 рублей за счет средств, поступивших: 01.06.2016 по платежному документу № 1 в сумме 232 000,00 рублей, 06.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 210 000,00 рублей, 09.06.2016 по платежному документу № 5 в сумме 310 000,00 рублей, 15.06.2016 по платежному документу № 1 в сумме 100 000,00 рублей, 16.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 604 000,00 рублей, 17.06.2016 по платежному документу № 5 в сумме 10 000,00 рублей, 22.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 331 000,00 рублей, 23.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 335 500,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 23.06.2016 по платежному документу № 20 в адрес АО «Братский АНКБ», в качестве оплаты комиссионного вознаграждения за выполнение банком функции агента валютного контроля 0.125% от суммы 335500-00 руб. согласно п.5.1 действующего перечня тарифов., в сумме 419,38 рублей были сформированы в сумме не менее 419,38 рублей за счет средств, поступивших: 01.06.2016 по платежному документу № 1 в сумме 232 000,00 рублей, 06.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 210 000,00 рублей, 09.06.2016 по платежному документу № 5 в сумме 310 000,00 рублей, 15.06.2016 по платежному документу № 1 в сумме 100 000,00 рублей, 16.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 604 000,00 рублей, 17.06.2016 по платежному документу № 5 в сумме 10 000,00 рублей, 22.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 331 000,00 рублей, 23.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 335 500,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 23.06.2016 по платежному документу № 97 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО (РЖД), в качестве оплаты за оказание услуг, связанных с перевозкой груза, в сумме 2500,00 рублей были сформированы в сумме не менее 2500,00 рублей за счет средств, поступивших: 01.06.2016 по платежному документу № 1 в сумме 232 000,00 рублей, 06.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 210 000,00 рублей, 09.06.2016 по платежному документу № 5 в сумме 310 000,00 рублей, 15.06.2016 по платежному документу № 1 в сумме 100 000,00 рублей, 16.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 604 000,00 рублей, 17.06.2016 по платежному документу № 5 в сумме 10 000,00 рублей, 22.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 331 000,00 рублей, 23.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 335 500,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 23.06.2016 по платежному документу № 99 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО (РЖД), в качестве оплаты за оказание услуг, связанных с перевозкой груза, в сумме 10 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 10 000,00 рублей за счет средств, поступивших: 01.06.2016 по платежному документу № 1 в сумме 232 000,00 рублей, 06.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 210 000,00 рублей, 09.06.2016 по платежному документу № 5 в сумме 310 000,00 рублей, 15.06.2016 по платежному документу № 1 в сумме 100 000,00 рублей, 16.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 604 000,00 рублей, 17.06.2016 по платежному документу № 5 в сумме 10 000,00 рублей, 22.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 331 000,00 рублей, 23.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 335 500,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 23.06.2016 по платежному документу № 98 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО (РЖД), в качестве оплаты за оказание услуг, связанных с перевозкой груза, в сумме 323 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 323 000,00 рублей за счет средств, поступивших: 01.06.2016 по платежному документу № 1 в сумме 232 000,00 рублей, 06.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 210 000,00 рублей, 09.06.2016 по платежному документу № 5 в сумме 310 000,00 рублей, 15.06.2016 по платежному документу № 1 в сумме 100 000,00 рублей, 16.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 604 000,00 рублей, 17.06.2016 по платежному документу № 5 в сумме 10 000,00 рублей, 22.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 331 000,00 рублей, 23.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 335 500,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

24.06.2016:

- Денежные средства, перечисленные 24.06.2016 по платежному документу № 90 в адрес УФК по Иркутской области (УФМС по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области и Республике Бурятия), в качестве оплаты согласно постановления административного наказания от 02.06.2016г., в сумме 500,00 рублей были сформированы в сумме не менее 500,00 рублей за счет средств, поступивших: 01.06.2016 по платежному документу № 1 в сумме 232 000,00 рублей, 06.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 210 000,00 рублей, 09.06.2016 по платежному документу № 5 в сумме 310 000,00 рублей, 15.06.2016 по платежному документу № 1 в сумме 100 000,00 рублей, 16.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 604 000,00 рублей, 17.06.2016 по платежному документу № 5 в сумме 10 000,00 рублей, 22.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 331 000,00 рублей, 23.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 335 500,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

28.06.2016:

- Денежные средства, перечисленные 28.06.2016 по платежному документу № 30 в адрес АО «Братский АНКБ», в качестве оплаты НДС от комиссионного вознаграждения за выполнение банком функции агента валютного контроля 0.125% от суммы 180500-00 руб. согласно п.5.1 действующего перечня тарифов., в сумме 40,61 рублей были сформированы в сумме не менее 40,61 рублей за счет средств, поступивших: 01.06.2016 по платежному документу № 1 в сумме 232 000,00 рублей, 06.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 210 000,00 рублей, 09.06.2016 по платежному документу № 5 в сумме 310 000,00 рублей, 15.06.2016 по платежному документу № 1 в сумме 100 000,00 рублей, 16.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 604 000,00 рублей, 17.06.2016 по платежному документу № 5 в сумме 10 000,00 рублей, 22.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 331 000,00 рублей, 23.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 335 500,00 рублей, 28.06.2016 по платежному документу № 1 в сумме 180 500,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 28.06.2016 по платежному документу № 15 в адрес АО «Братский АНКБ», в качестве оплаты комиссионного вознаграждения за выполнение банком функции агента валютного контроля 0.125% от суммы 180500-00 руб. согласно п.5.1 действующего перечня тарифов., в сумме 225,63 рублей были сформированы в сумме не менее 225,63 рублей за счет средств, поступивших: 01.06.2016 по платежному документу № 1 в сумме 232 000,00 рублей, 06.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 210 000,00 рублей, 09.06.2016 по платежному документу № 5 в сумме 310 000,00 рублей, 15.06.2016 по платежному документу № 1 в сумме 100 000,00 рублей, 16.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 604 000,00 рублей, 17.06.2016 по платежному документу № 5 в сумме 10 000,00 рублей, 22.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 331 000,00 рублей, 23.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 335 500,00 рублей, 28.06.2016 по платежному документу № 1 в сумме 180 500,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 28.06.2016 по платежному документу № 100 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО (РЖД), в качестве оплаты за оказание услуг, связанных с перевозкой груза, в сумме 500,00 рублей были сформированы в сумме не менее 500,00 рублей за счет средств, поступивших: 01.06.2016 по платежному документу № 1 в сумме 232 000,00 рублей, 06.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 210 000,00 рублей, 09.06.2016 по платежному документу № 5 в сумме 310 000,00 рублей, 15.06.2016 по платежному документу № 1 в сумме 100 000,00 рублей, 16.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 604 000,00 рублей, 17.06.2016 по платежному документу № 5 в сумме 10 000,00 рублей, 22.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 331 000,00 рублей, 23.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 335 500,00 рублей, 28.06.2016 по платежному документу № 1 в сумме 180 500,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 28.06.2016 по платежному документу № 104 в адрес УФК по Московской области (ФГБУ «ВНИИКР»), в качестве предоплаты за оказание платных услуг, в сумме 4 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 4 000,00 рублей за счет средств, поступивших: 01.06.2016 по платежному документу № 1 в сумме 232 000,00 рублей, 06.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 210 000,00 рублей, 09.06.2016 по платежному документу № 5 в сумме 310 000,00 рублей, 15.06.2016 по платежному документу № 1 в сумме 100 000,00 рублей, 16.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 604 000,00 рублей, 17.06.2016 по платежному документу № 5 в сумме 10 000,00 рублей, 22.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 331 000,00 рублей, 23.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 335 500,00 рублей, 28.06.2016 по платежному документу № 1 в сумме 180 500,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 28.06.2016 по платежному документу № 102 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО (РЖД), в качестве оплаты за оказание услуг, связанных с перевозкой груза, в сумме 34 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 34 000,00 рублей за счет средств, поступивших: 01.06.2016 по платежному документу № 1 в сумме 232 000,00 рублей, 06.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 210 000,00 рублей, 09.06.2016 по платежному документу № 5 в сумме 310 000,00 рублей, 15.06.2016 по платежному документу № 1 в сумме 100 000,00 рублей, 16.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 604 000,00 рублей, 17.06.2016 по платежному документу № 5 в сумме 10 000,00 рублей, 22.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 331 000,00 рублей, 23.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 335 500,00 рублей, 28.06.2016 по платежному документу № 1 в сумме 180 500,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 28.06.2016 по платежному документу № 101 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО (РЖД), в качестве оплаты за оказание услуг, связанных с перевозкой груза, в сумме 49 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 49 000,00 рублей за счет средств, поступивших: 01.06.2016 по платежному документу № 1 в сумме 232 000,00 рублей, 06.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 210 000,00 рублей, 09.06.2016 по платежному документу № 5 в сумме 310 000,00 рублей, 15.06.2016 по платежному документу № 1 в сумме 100 000,00 рублей, 16.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 604 000,00 рублей, 17.06.2016 по платежному документу № 5 в сумме 10 000,00 рублей, 22.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 331 000,00 рублей, 23.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 335 500,00 рублей, 28.06.2016 по платежному документу № 1 в сумме 180 500,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 28.06.2016 по платежному документу № 103 в адрес ООО «РедЛайн+», в качестве оплаты за предоставление подвижного состава 2016г., в сумме 92 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 92 000,00 рублей за счет средств, поступивших: 01.06.2016 по платежному документу № 1 в сумме 232 000,00 рублей, 06.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 210 000,00 рублей, 09.06.2016 по платежному документу № 5 в сумме 310 000,00 рублей, 15.06.2016 по платежному документу № 1 в сумме 100 000,00 рублей, 16.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 604 000,00 рублей, 17.06.2016 по платежному документу № 5 в сумме 10 000,00 рублей, 22.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 331 000,00 рублей, 23.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 335 500,00 рублей, 28.06.2016 по платежному документу № 1 в сумме 180 500,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

30.06.2016:

- Денежные средства, перечисленные 30.06.2016 по платежному документу № 451107 в адрес АО «Братский АНКБ», в качестве оплаты комиссионного вознаграждения за ведение счета за июнь 2016г. согл.п.1.2 перечня тарифов, в сумме 150,00 рублей были сформированы в сумме не менее 150,00 рублей за счет средств, поступивших: 01.06.2016 по платежному документу № 1 в сумме 232 000,00 рублей, 06.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 210 000,00 рублей, 09.06.2016 по платежному документу № 5 в сумме 310 000,00 рублей, 15.06.2016 по платежному документу № 1 в сумме 100 000,00 рублей, 16.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 604 000,00 рублей, 17.06.2016 по платежному документу № 5 в сумме 10 000,00 рублей, 22.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 331 000,00 рублей, 23.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 335 500,00 рублей, 28.06.2016 по платежному документу № 1 в сумме 180 500,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 30.06.2016 по платежному документу № 45 в адрес АО «Братский АНКБ», в качестве оплаты комиссионного вознаграждения за перечисление средств по расчетным документам согл.п.2.1.4 действующего перечня тарифов, в сумме 1620,00 рублей были сформированы в сумме не менее 1620,00 рублей за счет средств, поступивших: 01.06.2016 по платежному документу № 1 в сумме 232 000,00 рублей, 06.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 210 000,00 рублей, 09.06.2016 по платежному документу № 5 в сумме 310 000,00 рублей, 15.06.2016 по платежному документу № 1 в сумме 100 000,00 рублей, 16.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 604 000,00 рублей, 17.06.2016 по платежному документу № 5 в сумме 10 000,00 рублей, 22.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 331 000,00 рублей, 23.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 335 500,00 рублей, 28.06.2016 по платежному документу № 1 в сумме 180 500,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

28.07.2016:

- Денежные средства, перечисленные 28.07.2016 по платежному документу № 2 в адрес АО «Братский АНКБ», в качестве оплаты НДС от комиссионного вознаграждения за выполнение банком функции агента валютного контроля 0.125% от суммы 20000-00 руб. согласно п.5.1 действующего перечня тарифов, в сумме 4,50 рублей были сформированы в сумме не менее 4,50 рублей за счет средств, поступивших: 01.06.2016 по платежному документу № 1 в сумме 232 000,00 рублей, 06.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 210 000,00 рублей, 09.06.2016 по платежному документу № 5 в сумме 310 000,00 рублей, 15.06.2016 по платежному документу № 1 в сумме 100 000,00 рублей, 16.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 604 000,00 рублей, 17.06.2016 по платежному документу № 5 в сумме 10 000,00 рублей, 22.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 331 000,00 рублей, 23.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 335 500,00 рублей, 28.06.2016 по платежному документу № 1 в сумме 180 500,00 рублей, 28.07.2016 по платежному документу № 1 в сумме 20 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 28.07.2016 по платежному документу № 1 в адрес АО «Братский АНКБ», в качестве оплаты комиссионного вознаграждения за выполнение банком функции агента валютного контроля 0.125% от суммы 20000-00 руб. согласно п.5.1 действующего перечня тарифов, в сумме 25,00 рублей были сформированы в сумме не менее 25,00 рублей за счет средств, поступивших: 01.06.2016 по платежному документу № 1 в сумме 232 000,00 рублей, 06.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 210 000,00 рублей, 09.06.2016 по платежному документу № 5 в сумме 310 000,00 рублей, 15.06.2016 по платежному документу № 1 в сумме 100 000,00 рублей, 16.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 604 000,00 рублей, 17.06.2016 по платежному документу № 5 в сумме 10 000,00 рублей, 22.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 331 000,00 рублей, 23.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 335 500,00 рублей, 28.06.2016 по платежному документу № 1 в сумме 180 500,00 рублей, 28.07.2016 по платежному документу № 1 в сумме 20 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 28.07.2016 по платежному документу № 105 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО (РЖД), в качестве оплаты за оказание услуг, связанных с перевозкой груза, в сумме 20 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 20 000,00 рублей за счет средств, поступивших: 01.06.2016 по платежному документу № 1 в сумме 232 000,00 рублей, 06.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 210 000,00 рублей, 09.06.2016 по платежному документу № 5 в сумме 310 000,00 рублей, 15.06.2016 по платежному документу № 1 в сумме 100 000,00 рублей, 16.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 604 000,00 рублей, 17.06.2016 по платежному документу № 5 в сумме 10 000,00 рублей, 22.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 331 000,00 рублей, 23.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 335 500,00 рублей, 28.06.2016 по платежному документу № 1 в сумме 180 500,00 рублей, 28.07.2016 по платежному документу № 1 в сумме 20 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

29.07.2016:

- Денежные средства, перечисленные 29.07.2016 по платежному документу № 1 в адрес ИП Гафуров А.Ш., в качестве оплаты вознаграждения за перечисление средств п/п согласно п.2.1.4 перечня тарифов, в сумме 12,48 рублей были сформированы в сумме не менее 12,48 рублей за счет средств, поступивших: 01.06.2016 по платежному документу № 1 в сумме 232 000,00 рублей, 06.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 210 000,00 рублей, 09.06.2016 по платежному документу № 5 в сумме 310 000,00 рублей, 15.06.2016 по платежному документу № 1 в сумме 100 000,00 рублей, 16.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 604 000,00 рублей, 17.06.2016 по платежному документу № 5 в сумме 10 000,00 рублей, 22.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 331 000,00 рублей, 23.06.2016 по платежному документу № 3 в сумме 335 500,00 рублей (, 28.06.2016 по платежному документу № 1 в сумме 180 500,00 рублей, 28.07.2016 по платежному документу № 1 в сумме 20 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

01.08.2016:

- Денежные средства, перечисленные 01.08.2016 по платежному документу № 108 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО (РЖД), в качестве оплаты за оказание услуг, связанных с перевозкой груза, в сумме 2 500,00 рублей были сформированы в сумме не менее 1 500,00 рублей за счет средств, поступивших: 01.08.2016 по платежному документу № 1 в сумме 480 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 01.08.2016 по платежному документу № 109 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО (РЖД), в качестве оплаты за оказание услуг, связанных с перевозкой груза, в сумме 3 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 2 000,00 рублей за счет средств, поступивших: 01.08.2016 по платежному документу № 1 в сумме 480 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 01.08.2016 по платежному документу № 111 в адрес УФК по Московской области («ФГБУ «ВНИИКР»), в качестве оплаты по счетам 11917, 11962 от 28.07.2016г. за оказание платных услуг, в сумме 13876,81 рублей были сформированы в сумме не менее 12876,81 рублей за счет средств, поступивших: 01.08.2016 по платежному документу № 1 в сумме 480 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 01.08.2016 по платежному документу № 106 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО (РЖД), в качестве оплаты за оказание услуг, связанных с перевозкой груза, в сумме 20 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 19 000,00 рублей за счет средств, поступивших: 01.08.2016 по платежному документу № 1 в сумме 480 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 01.08.2016 по платежному документу № 110 в адрес ООО «РедЛайн+», в качестве оплаты за предоставление подвижного состава 2016г., в сумме 150 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 149 000,00 рублей за счет средств, поступивших: 01.08.2016 по платежному документу № 1 в сумме 480 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 01.08.2016 по платежному документу № 107 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО (РЖД), в качестве оплаты за оказание услуг, связанных с перевозкой груза, в сумме 290 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 289 000,00 рублей за счет средств, поступивших: 01.08.2016 по платежному документу № 1 в сумме 480 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

05.08.2016:

- Денежные средства, перечисленные 05.08.2016 по платежному документу № 112 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО (РЖД), в качестве оплаты за оказание услуг, связанных с перевозкой груза, в сумме 100 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 99155,33 рублей за счет средств, поступивших: 05.08.2016 по платежному документу № 3 в сумме 100 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015 г.;

08.08.2016:

- Денежные средства, перечисленные 08.08.2016 по платежному документу № 113 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО (РЖД), в качестве оплаты за оказание услуг, связанных с перевозкой груза, в сумме 25 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 24302,83 рублей за счет средств, поступивших: 08.08.2016 по платежному документу № 1 в сумме 167 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015 г.;

- Денежные средства, перечисленные 08.08.2016 по платежному документу № 114 в адрес ООО «РедЛайн», в качестве оплаты за предоставление подвижного состава 2016г., в сумме 121 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 120302,83 рублей за счет средств, поступивших: 08.08.2016 по платежному документу № 1 в сумме 167 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

11.08.2016:

- Денежные средства, перечисленные 11.08.2016 по платежному документу № 115 в адрес УФК по Московской области (ФГБУ «ВНИИКР»), в качестве предоплаты за оказание платных услуг, в сумме 8 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 7302,83 рублей за счет средств, поступивших: 08.08.2016 по платежному документу № 1 в сумме 167 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015 г.;

12.08.2016:

- Денежные средства, перечисленные 12.08.2016 по платежному документу № 117 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО (РЖД), в качестве оплаты за оказание услуг, связанных с перевозкой груза, в сумме 2 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 1302,83 рублей за счет средств, поступивших: 08.08.2016 по платежному документу № 1 в сумме 167 000,00 рублей, 12.08.2016 по платежному документу № 4 в сумме 500 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 12.08.2016 по платежному документу № 116 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО (РЖД), в качестве оплаты за оказание услуг, связанных с перевозкой груза, в сумме 10 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 9302,83 рублей за счет средств, поступивших: 08.08.2016 по платежному документу № 1 в сумме 167 000,00 рублей, 12.08.2016 по платежному документу № 4 в сумме 500 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.201 5г.;

- Денежные средства, перечисленные 12.08.2016 по платежному документу № 119 в адрес ООО «Ред Лайн», в качестве оплаты за предоставление подвижного состава 2016 г., в сумме 50 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 49 302,83 рублей за счет средств, поступивших: 08.08.2016 по платежному документу № 1 в сумме 167 000,00 рублей, 12.08.2016 по платежному документу № 4 в сумме 500 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015 г.;

- Денежные средства, перечисленные 12.08.2016 по платежному документу № 118 в адрес ООО «РедЛайн+», в качестве оплаты за предоставление подвижного состава 2016 г., в сумме 119 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 118 302,83 рублей за счет средств, поступивших: 08.08.2016 по платежному документу № 1 в сумме 167 000,00 рублей, 12.08.2016 по платежному документу № 4 в сумме 500 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015 г.;

15.08.2016:

- Денежные средства, перечисленные 15.08.2016 по платежному документу № 122 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО (РЖД), в качестве оплаты за оказание услуг, связанных с перевозкой груза, в сумме 1 500,00 рублей были сформированы в сумме не менее 802,83 рублей за счет средств, поступивших: 08.08.2016 по платежному документу № 1 в сумме 167 000,00 рублей, 12.08.2016 по платежному документу № 4 в сумме 500 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015 г.;

- Денежные средства, перечисленные 15.08.2016 по платежному документу № 121 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО (РЖД), в качестве оплаты за оказание услуг, связанных с перевозкой груза, в сумме 65 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 64302,83 рублей за счет средств, поступивших: 08.08.2016 по платежному документу № 1 в сумме 167 000,00 рублей, 12.08.2016 по платежному документу № 4 в сумме 500 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015 г.;

- Денежные средства, перечисленные 15.08.2016 по платежному документу № 124 в адрес ООО «Ред Лайн», в качестве оплаты за предоставление подвижного состава 2016 г., в сумме 100 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 99302,83 рублей за счет средств, поступивших: 08.08.2016 по платежному документу № 1 в сумме 167 000,00 рублей, 12.08.2016 по платежному документу № 4 в сумме 500 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015 г.;

- Денежные средства, перечисленные 15.08.2016 по платежному документу № 120 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО (РЖД), в качестве оплаты за оказание услуг, связанных с перевозкой груза, в сумме 164 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 163302,83 рублей за счет средств, поступивших: 08.08.2016 по платежному документу № 1 в сумме 167 000,00 рублей, 12.08.2016 по платежному документу № 4 в сумме 500 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015 г.;

19.08.2016:

- Денежные средства, перечисленные 19.08.2016 по платежному документу № 91 в адрес УФК по Московской области (ФГБУ «ВНИИКР»), в качестве оплаты согласно счета № 13258 от 19.08.2015 г. за оказание платных услуг, в сумме 7929,60 рублей были сформированы в сумме не менее 7232,43 рублей за счет средств, поступивших: 08.08.2016 по платежному документу № 1 в сумме 167 000,00 рублей, 12.08.2016 по платежному документу № 4 в сумме 500 000,00 рублей, 19.08.2016 по платежному документу № 3 в сумме 10 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015 г.;

25.08.2016:

- Денежные средства, перечисленные 25.08.2016 по платежному документу № 129 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО (РЖД), в качестве оплаты за оказание услуг, связанных с перевозкой груза, в сумме 1 500,00 рублей были сформированы в сумме не менее 469,01 рублей за счет средств, поступивших: 25.08.2016 по платежному документу № 2 в сумме 335 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015 г.;

- Денежные средства, перечисленные 25.08.2016 по платежному документу № 130 в адрес ООО «Ред Лайн», в качестве оплаты за предоставление подвижного состава 2016 г., в сумме 10 500,00 рублей были сформированы в сумме не менее 9 469,01 рублей за счет средств, поступивших: 25.08.2016 по платежному документу № 2 в сумме 335 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 25.08.2016 по платежному документу № 127 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО (РЖД), в качестве оплаты за оказание услуг, связанных с перевозкой груза, в сумме 15 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 13969,01 рублей за счет средств, поступивших: 25.08.2016 по платежному документу № 2 в сумме 335 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015 г.;

- Денежные средства, перечисленные 25.08.2016 по платежному документу № 92 в адрес УФК по Иркутской области (Межрайонная ИФНС № 6 по Иркутской области), в качестве оплаты налога по декларации, в сумме 64 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 62969,01 рублей за счет средств, поступивших: 25.08.2016 по платежному документу № 2 в сумме 335 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015 г.;

- Денежные средства, перечисленные 25.08.2016 по платежному документу № 131 в адрес ООО «РедЛайн+», в качестве оплаты за предоставление подвижного состава 2016г., в сумме 109 500,00 рублей были сформированы в сумме не менее 108 469,01 рублей за счет средств, поступивших: 25.08.2016 по платежному документу № 2 в сумме 335 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015 г.;

- Денежные средства, перечисленные 25.08.2016 по платежному документу № 128 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО (РЖД), в качестве оплаты за оказание услуг, связанных с перевозкой груза, в сумме 116 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 114969,01 рублей за счет средств, поступивших: 25.08.2016 по платежному документу № 2 в сумме 335 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015 г.;

26.08.2016:

- Денежные средства, перечисленные 26.08.2016 по платежному документу № 93 в адрес УФК по Московской области (ФГБУ «ВНИИКР»), в качестве доплаты согласно счета № 13674 от 25.08.2015г. за оказание платных услуг, в сумме 3894,40 рублей были сформированы в сумме не менее 2863,41 рублей за счет средств, поступивших: 25.08.2016 по платежному документу № 2 в сумме 335 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015 г.;

31.08.2016:

- Денежные средства, перечисленные 31.08.2016 по платежному документу № 462930 в адрес АО «Братский АНКБ», в качестве оплаты вознаграждения за перечисление средств п/п согласно п.2.1.4 перечня тарифов, в сумме 2160,00 рублей были сформированы в сумме не менее 1129,01 рублей за счет средств, поступивших: 25.08.2016 по платежному документу № 2 в сумме 335 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015 г.;

01.09.2016:

- Денежные средства, перечисленные 01.09.2016 по платежному документу № 132 в адрес ООО «Ред Лайн», в качестве оплаты за предоставление подвижного состава 2016г., в сумме 100 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 98969,01 рублей за счет средств, поступивших: 25.08.2016 по платежному документу № 2 в сумме 335 000,00 рублей, 01.09.2016 по платежному документу № 1 в сумме 90 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015 г.;

05.09.2016:

- Денежные средства, перечисленные 05.09.2016 по платежному документу № 134 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО (РЖД), в качестве оплаты за оказание услуг, связанных с перевозкой груза, в сумме 10 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 8969,01 рублей за счет средств, поступивших: 25.08.2016 по платежному документу № 2 в сумме 335 000,00 рублей, 01.09.2016 по платежному документу № 1 в сумме 90 000,00 рублей, 05.09.2016 по платежному документу № 1 в сумме 360 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015 г.;

- Денежные средства, перечисленные 05.09.2016 по платежному документу № 94 в адрес УФК по Московской области (ФГБУ «ВНИИКР») в качестве предоплаты за оказание платных услуг, в сумме 12 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 10969,01 рублей за счет средств, поступивших: 25.08.2016 по платежному документу № 2 в сумме 335 000,00 рублей, 01.09.2016 по платежному документу № 1 в сумме 90 000,00 рублей, 05.09.2016 по платежному документу № 1 в сумме 360 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015 г.;

- Денежные средства, перечисленные 05.09.2016 по платежному документу № 133 в адрес ООО «РедЛайн» в качестве оплаты за предоставление подвижного состава 2016г., в сумме 100 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 98969,01 рублей за счет средств, поступивших: 25.08.2016 по платежному документу № 2 в сумме 335 000,00 рублей, 01.09.2016 по платежному документу № 1 в сумме 90 000,00 рублей, 05.09.2016 по платежному документу № 1 в сумме 360 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

- Денежные средства, перечисленные 05.09.2016 по платежному документу № 135 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО (РЖД), в качестве оплаты за оказание услуг, связанных с перевозкой груза, в сумме 230 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 228969,01 рублей за счет средств, поступивших: 25.08.2016 по платежному документу № 2 в сумме 335 000,00 рублей, 01.09.2016 по платежному документу № 1 в сумме 90 000,00 рублей, 05.09.2016 по платежному документу № 1 в сумме 360 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015 г.;

12.09.2016:

- Денежные средства, перечисленные 12.09.2016 по платежному документу № 137 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО (РЖД), в качестве оплаты за оказание услуг, связанных с перевозкой груза, в сумме 20 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 5969,01 рублей за счет средств, поступивших: 25.08.2016 по платежному документу № 2 в сумме 335 000,00 рублей, 01.09.2016 по платежному документу № 1 в сумме 90 000,00 рублей, 05.09.2016 по платежному документу № 1 в сумме 360 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015 г.;

14.09.2016:

- Денежные средства, перечисленные 14.09.2016 по платежному документу № 138 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО (РЖД), в качестве оплаты за оказание услуг, связанных с перевозкой груза, в сумме 70 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 68310,29 рублей за счет средств, поступивших: 14.09.2016 по платежному документу № 1 в сумме 289 500,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015 г.;

- Денежные средства, перечисленные 14.09.2016 по платежному документу № 141 в адрес ООО «РедЛайн», в качестве оплаты за предоставление подвижного состава 2016г., в сумме 100 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 98310,29 рублей за счет средств, поступивших: 14.09.2016 по платежному документу № 1 в сумме 289 500,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015 г.;

- Денежные средства, перечисленные 14.09.2016 по платежному документу № 139 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО (РЖД), в качестве оплаты за оказание услуг, связанных с перевозкой груза, в сумме 115 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 113310,29 рублей за счет средств, поступивших: 14.09.2016 по платежному документу № 1 в сумме 289 500,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015 г.;

20.09.2016:

- Денежные средства, перечисленные 20.09.2016 по платежному документу № 95 в адрес УФК по Московской области (ФГБУ «ВНИИКР»), в качестве оплаты за оказание платных услуг №15024 от 19.09.2016г., в сумме 7929,60 рублей были сформированы в сумме не менее 6239,89 рублей за счет средств, поступивших: 14.09.2016 по платежному документу № 1 в сумме 289 500,00 рублей, 20.09.2016 по платежному документу № 2 в сумме 110 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015 г.;

- Денежные средства, перечисленные 20.09.2016 по платежному документу № 142 в адрес ООО «РедЛайн», в качестве оплаты за предоставление подвижного состава 2016 г., в сумме 100000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 98310,29 рублей за счет средств, поступивших: 14.09.2016 по платежному документу № 1 в сумме 289 500,00 рублей, 20.09.2016 по платежному документу № 2 в сумме 110 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015 г.;

22.09.2016:

- Денежные средства, перечисленные 22.09.2016 по платежному документу № 96 в адрес УФК по Московской области (ФГБУ «ВНИИКР»), в качестве предоплаты за оказание платных услуг, в сумме 8000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 6310,29 рублей за счет средств, поступивших: 14.09.2016 по платежному документу № 1 в сумме 289 500,00 рублей, 20.09.2016 по платежному документу № 2 в сумме 110 000,00 рублей, 22.09.2016 по платежному документу № 1 в сумме 125 500,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015 г.;

- Денежные средства, перечисленные 22.09.2016 по платежному документу № 144 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО (РЖД), в качестве оплаты за оказание услуг, связанных с перевозкой груза, в сумме 116000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 114310,29 рублей за счет средств, поступивших: 14.09.2016 по платежному документу № 1 в сумме 289 500,00 рублей, 20.09.2016 по платежному документу № 2 в сумме 110 000,00 рублей, 22.09.2016 по платежному документу № 1 в сумме 125 500,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015 г.;

26.09.2016:

- Денежные средства, перечисленные 26.09.2016 по платежному документу № 97 в адрес УФК по Московской области (ФГБУ «ВНИИКР»), в качестве предоплаты за оказание платных услуг, в сумме 13 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 11310,29 рублей за счет средств, поступивших: 14.09.2016 по платежному документу № 1 в сумме 289 500,00 рублей, 20.09.2016 по платежному документу № 2 в сумме 110 000,00 рублей, 22.09.2016 по платежному документу № 1 в сумме 125 500,00 рублей, 26.09.2016 по платежному документу № 1 в сумме 13 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015 г.;

29.09.2016:

- Денежные средства, перечисленные 29.09.2016 по платежному документу № 145 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО (РЖД), в качестве оплаты за оказание услуг, связанных с перевозкой груза, в сумме 113 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 111310,29 рублей за счет средств, поступивших: 14.09.2016 по платежному документу № 1 в сумме 289 500,00 рублей, 20.09.2016 по платежному документу № 2 в сумме 110 000,00 рублей, 22.09.2016 по платежному документу № 1 в сумме 125 500,00 рублей, 26.09.2016 по платежному документу № 1 в сумме 13 000,00 рублей, 29.09.2016 по платежному документу № 2 в сумме 113 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015 г.;

06.10.2016:

- Денежные средства, перечисленные 06.10.2016 по платежному документу № 1 в адрес Управления Федерального казначейства по Иркутской области Отделения по Иркутской области (Отделение по Иркутской области), в качестве оплаты за ПФР. Взносы. Фиксированный размер с дохода свыше 300 тыс. руб. По Решению №048S02160072505 от 05.10.2016 (рег. №048025072896) на основании ст. 19 №212-ФЗ от 24.07.2009, в сумме 5314,86 рублей были сформированы в сумме не менее 3625,15 рублей за счет средств, поступивших: 14.09.2016 по платежному документу № 1 в сумме 289 500,00 рублей, 20.09.2016 по платежному документу № 2 в сумме 110 000,00 рублей, 22.09.2016 по платежному документу № 1 в сумме 125 500,00 рублей, 26.09.2016 по платежному документу № 1 в сумме 13 000,00 рублей, 29.09.2016 по платежному документу № 2 в сумме 113 000,00 рублей, 06.10.2016 по платежному документу № 1 в сумме 200 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015 г.;

- Денежные средства, перечисленные 06.10.2016 по платежному документу № 148 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО (РЖД), в качестве оплаты за оказание услуг, связанных с перевозкой груза, в сумме 10000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 8310,29 рублей за счет средств, поступивших: 14.09.2016 по платежному документу № 1 в сумме 289 500,00 рублей, 20.09.2016 по платежному документу № 2 в сумме 110 000,00 рублей, 22.09.2016 по платежному документу № 1 в сумме 125 500,00 рублей, 26.09.2016 по платежному документу № 1 в сумме 13 000,00 рублей, 29.09.2016 по платежному документу № 2 в сумме 113 000,00 рублей, 06.10.2016 по платежному документу № 1 в сумме 200 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015 г.;

- Денежные средства, перечисленные 06.10.2016 по платежному документу № 147 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО (РЖД), в качестве оплаты за оказание услуг, связанных с перевозкой груза, в сумме 89000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 87310,29 рублей за счет средств, поступивших: 14.09.2016 по платежному документу № 1 в сумме 289 500,00 рублей, 20.09.2016 по платежному документу № 2 в сумме 110 000,00 рублей, 22.09.2016 по платежному документу № 1 в сумме 125 500,00 рублей, 26.09.2016 по платежному документу № 1 в сумме 13 000,00 рублей, 29.09.2016 по платежному документу № 2 в сумме 113 000,00 рублей, 06.10.2016 по платежному документу № 1 в сумме 200 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015 г.;

- Денежные средства, перечисленные 06.10.2016 по платежному документу № 146 в адрес ООО «РедЛайн», в качестве оплаты за предоставление подвижного состава 2016г., в сумме 100000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 98310,29 рублей за счет средств, поступивших: 14.09.2016 по платежному документу № 1 в сумме 289 500,00 рублей, 20.09.2016 по платежному документу № 2 в сумме 110 000,00 рублей, 22.09.2016 по платежному документу № 1 в сумме 125 500,00 рублей, 26.09.2016 по платежному документу № 1 в сумме 13 000,00 рублей, 29.09.2016 по платежному документу № 2 в сумме 113 000,00 рублей, 06.10.2016 по платежному документу № 1 в сумме 200 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015 г.;

07.10.2016:

- Денежные средства, перечисленные 07.10.2016 по платежному документу № 2 в адрес АО «Братский АНКБ», в качестве оплаты НДС от комиссионного вознаграждения за выполнение банком функции агента валютного контроля 0.125% от суммы 105000-00 руб. согласно п.5.1 действующего перечня тарифов., в сумме 23,63 рублей были сформированы в сумме не менее 23,63 рублей за счет средств, поступивших: 07.10.2016 по платежному документу № 1 в сумме 105 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015 г.;

- Денежные средства, перечисленные 07.10.2016 по платежному документу № 1 в адрес АО «Братский АНКБ», в качестве оплаты комиссионного вознаграждения за выполнение банком функции агента валютного контроля 0.125% от суммы 105000-00 руб. согласно п.5.1 действующего перечня тарифов., в сумме 131,25 рублей были сформированы в сумме не менее 131,25 рублей за счет средств, поступивших: 07.10.2016 по платежному документу № 1 в сумме 105 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015 г.;

- Денежные средства, перечисленные 07.10.2016 по платежному документу № 143761 в адрес Управления Федерального казначейства по Иркутской области Отделения по Иркутской области (Отделение по Иркутской области), в качестве оплаты за (ПФР.СЧ. Взносы. Фиксированный размер с дохода свыше 300 тыс. руб.) по Решению №048S02160072505 от 05.10.2016 (рег. №048025072896) на основании ст. 19 №212-ФЗ от 24.07.2009, в сумме 6083,59 рублей были сформированы в сумме не менее 6083,59 рублей за счет средств, поступивших: 07.10.2016 по платежному документу № 1 в сумме 105 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015 г.;

- Денежные средства, перечисленные 07.10.2016 по платежному документу № 2 в адрес Управления Федерального казначейства по Иркутской области Отделения по Иркутской области (Отделение по Иркутской области), в качестве оплаты за (ПФР. СЧ. Взносы. Фиксированный размер с дохода свыше 300 тыс. руб.) по Решению №048S02160072505 от 05.10.2016 (рег. №048025072896) на основании ст. 19 №212-ФЗ от 24.07.2009, в сумме 97855,14 рублей были сформированы в сумме не менее 97855,14 рублей за счет средств, поступивших: 07.10.2016 по платежному документу № 1 в сумме 105 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015 г.;

11.10.2016:

- Денежные средства, перечисленные 11.10.2016 по платежному документу № 149 в адрес ООО «РедЛайн», в качестве оплаты за предоставление подвижного состава 2016г., в сумме 100000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 99220,61 рублей за счет средств, поступивших: 11.10.2016 по платежному документу № 1 в сумме 101 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

17.10.2016:

- Денежные средства, перечисленные 17.10.2016 по платежному документу № 150 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО (РЖД), в качестве оплаты за оказание услуг, связанных с перевозкой груза, в сумме 4 620,00 рублей были сформированы в сумме не менее 3 840,61 рублей за счет средств, поступивших: 11.10.2016 по платежному документу № 1 в сумме 101 000,00 рублей, 17.10.2016 по платежному документу № 2 в сумме 5 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.;

24.10.2016:

- Денежные средства, перечисленные 24.10.2016 по платежному документу № 151 в адрес ООО «РедЛайн», в качестве оплаты за предоставление подвижного состава 2016г., в сумме 75 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 74220,61 рублей за счет средств, поступивших: 11.10.2016 по платежному документу № 1 в сумме 101 000,00 рублей, 17.10.2016 по платежному документу № 2 в сумме 5 000,00 рублей, 24.10.2016 по платежному документу № 1 в сумме 75 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015 г.;

26.10.2016:

- Денежные средства, перечисленные 26.10.2016 по платежному документу № 152 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО (РЖД), в качестве оплаты за оказание услуг, связанных с перевозкой груза, в сумме 6 800,00 рублей были сформированы в сумме не менее 6020,61 рублей за счет средств, поступивших: 11.10.2016 по платежному документу № 1 в сумме 101 000,00 рублей, 17.10.2016 по платежному документу № 2 в сумме 5 000,00 рублей, 24.10.2016 по платежному документу № 1 в сумме 75 000,00 рублей, 26.10.2016 по платежному документу № 1 в сумме 7 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015 г.;

01.11.2016:

- Денежные средства, перечисленные 01.11.2016 по платежному документу № 99 в адрес УФК по Московской области (ФГБУ «ВНИИКР»), в качестве предоплаты за оказание платных услуг, в сумме 25 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 24220,61 рублей за счет средств, поступивших: 11.10.2016 по платежному документу № 1 в сумме 101 000,00 рублей, 17.10.2016 по платежному документу № 2 в сумме 5 000,00 рублей, 24.10.2016 по платежному документу № 1 в сумме 75 000,00 рублей, 26.10.2016 по платежному документу № 1 в сумме 7 000,00 рублей, 01.11.2016 по платежному документу № 1 в сумме 537 500,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015 г.;

- Денежные средства, перечисленные 01.11.2016 по платежному документу № 156 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО (РЖД), в качестве оплаты за оказание услуг, связанных с перевозкой груза, в сумме 40 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 39220,61 рублей за счет средств, поступивших: 11.10.2016 по платежному документу № 1 в сумме 101 000,00 рублей, 17.10.2016 по платежному документу № 2 в сумме 5 000,00 рублей, 24.10.2016 по платежному документу № 1 в сумме 75 000,00 рублей, 26.10.2016 по платежному документу № 1 в сумме 7 000,00 рублей, 01.11.2016 по платежному документу № 1 в сумме 537 500,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015 г.;

- Денежные средства, перечисленные 01.11.2016 по платежному документу № 154 в адрес ООО «Ред Лайн», в качестве оплаты за предоставление подвижного состава 2016 г., в сумме 124 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 123 220,61 рублей за счет средств, поступивших: 11.10.2016 по платежному документу № 1 в сумме 101 000,00 рублей, 17.10.2016 по платежному документу № 2 в сумме 5 000,00 рублей, 24.10.2016 по платежному документу № 1 в сумме 75 000,00 рублей, 26.10.2016 по платежному документу № 1 в сумме 7 000,00 рублей, 01.11.2016 по платежному документу № 1 в сумме 537 500,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015 г.;

- Денежные средства, перечисленные 01.11.2016 по платежному документу № 155 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФ ТО ОАО (РЖД), в качестве оплаты за оказание услуг, связанных с перевозкой груза, в сумме 348 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 347220,61 рублей за счет средств, поступивших: 11.10.2016 по платежному документу № 1 в сумме 101 000,00 рублей, 17.10.2016 по платежному документу № 2 в сумме 5 000,00 рублей, 24.10.2016 по платежному документу № 1 в сумме 75 000,00 рублей, 26.10.2016 по платежному документу № 1 в сумме 7 000,00 рублей, 01.11.2016 по платежному документу № 1 в сумме 537 500,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015 г.;

08.11.2016:

- Денежные средства, перечисленные 08.11.2016 по платежному документу № 100 в адрес Межрегионального операционного УФК (ФТС России), в качестве оплаты авансовых платежей Иркутской таможне, в сумме 1 500,00 рублей были сформированы в сумме не менее 680,75 рублей за счет средств, поступивших: 08.11.2016 по платежному документу № 1 в сумме 406 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015 г.;

- Денежные средства, перечисленные 08.11.2016 по платежному документу № 158 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО (РЖД), в качестве оплаты за оказание услуг, связанных с перевозкой груза, в сумме 10 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 9180,75 рублей за счет средств, поступивших: 08.11.2016 по платежному документу № 1 в сумме 406 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015 г.;

- Денежные средства, перечисленные 08.11.2016 по платежному документу № 101 в адрес УФК по Московской области ( ФГБУ «ВНИИКР»), в качестве предоплаты за оказание платных услуг, в сумме 16 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 15180,75 рублей за счет средств, поступивших: 08.11.2016 по платежному документу № 1 в сумме 406 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015 г.;

- Денежные средства, перечисленные 08.11.2016 по платежному документу № 159 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО (РЖД), в качестве оплаты за оказание услуг, связанных с перевозкой груза, в сумме 175 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 174180,75 рублей за счет средств, поступивших: 08.11.2016 по платежному документу № 1 в сумме 406 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015 г.;

- Денежные средства, перечисленные 08.11.2016 по платежному документу № 157 в адрес ООО «Ред Лайн», в качестве оплаты за предоставление подвижного состава, в сумме 202 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 201180,75 рублей за счет средств, поступивших: 08.11.2016 по платежному документу № 1 в сумме 406 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015 г.;

10.11.2016:

- Денежные средства, перечисленные 10.11.2016 по платежному документу № 161 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО (РЖД), в качестве оплаты за оказание услуг, связанных с перевозкой груза, в сумме 20 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 19180,75 рублей за счет средств, поступивших: 08.11.2016 по платежному документу № 1 в сумме 406 000,00 рублей, 10.11.2016 по платежному документу № 1 в сумме 136 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015 г.;

- Денежные средства, перечисленные 10.11.2016 по платежному документу № 160 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО (РЖД), в качестве оплаты за оказание услуг, связанных с перевозкой груза, в сумме 116 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 115180,75 рублей за счет средств, поступивших: 08.11.2016 по платежному документу № 1 в сумме 406 000,00 рублей, 10.11.2016 по платежному документу № 1 в сумме 136 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015 г.;

16.11.2016:

- Денежные средства, перечисленные 16.11.2016 по платежному документу № 163 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО (РЖД), в качестве оплаты за оказание услуг, связанных с перевозкой груза, в сумме 10 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 9180,75 рублей за счет средств, поступивших: 08.11.2016 по платежному документу № 1 в сумме 406 000,00 рублей, 10.11.2016 по платежному документу № 1 в сумме 136 000,00 рублей, 16.11.2016 по платежному документу № 1 в сумме 212 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015 г.;

- Денежные средства, перечисленные 16.11.2016 по платежному документу № 162 в адрес ООО «Ред Лайн», в качестве оплаты за предоставление подвижного состава 2016 г., в сумме 202 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 201180,75 рублей за счет средств, поступивших: 08.11.2016 по платежному документу № 1 в сумме 406 000,00 рублей, 10.11.2016 по платежному документу № 1 в сумме 136 000,00 рублей, 16.11.2016 по платежному документу № 1 в сумме 212 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015г.; выполнение банком функции агента валютного контроля 0.125% от суммы 105000-00 руб. согласно п.5.1 действующего перечня тарифов., в сумме 23,63 рублей были сформированы в сумме не менее 23,63 рублей за счет средств, поступивших: 07.10.2016 по платежному документу № 1 в сумме 105 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015 г.;

- Денежные средства, перечисленные 07.10.2016 по платежному документу № 1 в адрес АО «Братский АНКБ», в качестве оплаты комиссионного вознаграждения за выполнение банком функции агента валютного контроля 0.125% от суммы 105000-00 руб. согласно п.5.1 действующего перечня тарифов., в сумме 131,25 рублей были сформированы в сумме не менее 131,25 рублей за счет средств, поступивших: 07.10.2016 по платежному документу № 1 в сумме 105 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015 г.;

- Денежные средства, перечисленные 07.10.2016 по платежному документу № 143761 в адрес Управления Федерального казначейства по Иркутской области Отделения по Иркутской области (Отделение по Иркутской области), в качестве оплаты за (ПФР.СЧ. Взносы. Фиксированный размер с дохода свыше 300 тыс. руб.) по Решению №048S02160072505 от 05.10.2016 (рег. №048025072896) на основании ст. 19 №212-ФЗ от 24.07.2009, в сумме 6083,59 рублей были сформированы в сумме не менее 6083,59 рублей за счет средств, поступивших: 07.10.2016 по платежному документу № 1 в сумме 105 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015 г.;

- Денежные средства, перечисленные 07.10.2016 по платежному документу № 2 в адрес Управления Федерального казначейства по Иркутской области Отделения по Иркутской области (Отделение по Иркутской области), в качестве оплаты за (ПФР. СЧ. Взносы. Фиксированный размер с дохода свыше 300 тыс. руб.) по Решению № 048S02160072505 от 05.10.2016 (рег. №048025072896) на основании ст. 19 №212-ФЗ от 24.07.2009, в сумме 97855,14 рублей были сформированы в сумме не менее 97855,14 рублей за счет средств, поступивших: 07.10.2016 по платежному документу № 1 в сумме 105 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015 г.;

11.10.2016:

- Денежные средства, перечисленные 11.10.2016 по платежному документу № 149 в адрес ООО «РедЛайн», в качестве оплаты за предоставление подвижного состава 2016 г., в сумме 100000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 99220,61 рублей за счет средств, поступивших: 11.10.2016 по платежному документу № 1 в сумме 101 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015 г.;

17.10.2016:

- Денежные средства, перечисленные 17.10.2016 по платежному документу № 150 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО (РЖД), в качестве оплаты за оказание услуг, связанных с перевозкой груза, в сумме 4 620,00 рублей были сформированы в сумме не менее 3 840,61 рублей за счет средств, поступивших: 11.10.2016 по платежному документу № 1 в сумме 101 000,00 рублей, 17.10.2016 по платежному документу № 2 в сумме 5 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015 г.;

24.10.2016:

- Денежные средства, перечисленные 24.10.2016 по платежному документу № 151 в адрес ООО «РедЛайн», в качестве оплаты за предоставление подвижного состава 2016г., в сумме 75 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 74220,61 рублей за счет средств, поступивших: 11.10.2016 по платежному документу № 1 в сумме 101 000,00 рублей, 17.10.2016 по платежному документу № 2 в сумме 5 000,00 рублей, 24.10.2016 по платежному документу № 1 в сумме 75 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015 г.;

21.11.2016:

- Денежные средства, перечисленные 21.11.2016 по платежному документу № 164 в адрес ООО «РедЛайн», в качестве оплаты за предоставление подвижного состава 2016г., в сумме 324 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 323180,75 рублей за счет средств, поступивших: 08.11.2016 по платежному документу № 1 в сумме 406 000,00 рублей, 10.11.2016 по платежному документу № 1 в сумме 136 000,00 рублей, 16.11.2016 по платежному документу № 1 в сумме 212 000,00 рублей, 21.11.2016 по платежному документу № 1 в сумме 324 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту №1 от 12.05.2015 г.;

24.11.2016:

- Денежные средства, перечисленные 24.11.2016 по платежному документу № 102 в адрес УФК по Московской области (ФГБУ «ВНИИКР»), в качестве оплаты по счету № 19031 от 24.11.2016г., за оказание платных услуг, в сумме 11894,40 рублей были сформированы в сумме не менее 11365,20 рублей за счет средств, поступивших: 24.11.2016 по платежному документу № 1 в сумме 146 000,00 рублей, зачисленные в оплату товаров, экспортированных по контракту № 1 от 12.05.2015 г.;

- Денежные средства, перечисленные 24.11.2016 по платежному документу № 165 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО (РЖД), в качестве оплаты за оказание услуг, связанных с перевозкой груза, в сумме 20000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 19470,80 рублей за счет средств, поступивших: 24.11.2016 по платежному документу № 1 в сумме 146 000,00 рублей, зачисленные в оплату товаров, экспортированных по контракту № 1 от 12.05.2015 г.;

- Денежные средства, перечисленные 24.11.2016 по платежному документу № 166 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО (РЖД), в качестве оплаты за оказание услуг, связанных с перевозкой груза, в сумме 114000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 113470,80 рублей за счет средств, поступивших: 24.11.2016 по платежному документу № 1 в сумме 146 000,00 рублей, зачисленные в оплату товаров, экспортированных по контракту № 1 от 12.05.2015 г.;

30.11.2016:

- Денежные средства, перечисленные 30.11.2016 по платежному документу № 479894 в адрес АО «Братский АНКБ», в качестве оплаты вознаграждения за выдачу денежных средств согласно п.4.1.3 действующих тарифов, в сумме 9 900,00 рублей были сформированы в сумме не менее 7480,55 рублей за счет средств, поступивших: 30.11.2016 по платежному документу № 2 в сумме 1 000 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту № 1 от 12.05.2015 г.;

- Денежные средства, выданные наличными деньгами 30.11.2016 согласно платежному документу № 1 АО «Братский АНКБ», в сумме 990 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 987580,55 рублей за счет средств, поступивших: 30.11.2016 по платежному документу № 2 в сумме 1 000 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту № 1 от 12.05.2015 г.;

01.12.2016:

- Денежные средства, перечисленные 01.12.2016 по платежному документу № 481586 в адрес АО «Братский АНКБ», в качестве оплаты вознаграждения за выдачу денежных средств согласно п.4.1.3 действующих тарифов, в сумме 9 900,00 рублей были сформированы в сумме не менее 7900,00 рублей за счет средств, поступивших: 01.12.2016 по платежному документу № 1 в сумме 1 000 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту № 1 от 12.05.2015 г.;

- Денежные средства, выданные наличными деньгами 01.12.2016 согласно платежному документу № 3 АО «Братский АНКБ», в сумме 990 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 988000,00 рублей за счет средств, поступивших: 01.12.2016 по платежному документу № 1 в сумме 1 000 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту № 1 от 12.05.2015 г.;

02.12.2016:

- Денежные средства, перечисленные 02.12.2016 по платежному документу № 481755 в адрес АО «Братский АНКБ», в качестве оплаты вознаграждения за выдачу денежных средств согласно п.4.1.3 действующих тарифов, в сумме 9 900,00 рублей были сформированы в сумме не менее 7782,55 рублей за счет средств, поступивших: 02.12.2016 по платежному документу № 2 в сумме 1 000 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту № 1 от 12.05.2015 г.;

- Денежные средства, выданные наличными деньгами 02.12.2016 согласно платежному документу № 4 АО «Братский АНКБ», в сумме 990 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 987882,55 рублей за счет средств, поступивших: 02.12.2016 по платежному документу № 2 в сумме 1 000 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту № 1 от 12.05.2015г. ;

05.12.2016:

- Денежные средства, перечисленные 05.12.2016 по платежному документу № 1 в адрес АО «Братский АНКБ», в качестве оплаты комиссионного вознаграждения за выполнение банком функции агента валютного контроля 0.125% от суммы 1000000-00 руб. согласно п.5.1 действующего перечня тарифов., в сумме 1 250,00 рублей были сформированы в сумме не менее 513,55 рублей за счет средств, поступивших: 05.12.2016 по платежному документу № 1 в сумме 1 000 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту № 1 от 12.05.2015. ;

- Денежные средства, перечисленные 05.12.2016 по платежному документу № 481966 в адрес АО «Братский АНКБ», в качестве оплаты вознаграждения за выдачу денежных средств согласно п.4.1.3 действующих тарифов, в сумме 7 350,00 рублей были сформированы в сумме не менее 6613,55 рублей за счет средств, поступивших: 05.12.2016 по платежному документу № 1 в сумме 1 000 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту № 1 от 12.05.2015 г.;

- Денежные средства, перечисленные 05.12.2016 по платежному документу № 202 в адрес УФК по Московской области (ФГБУ «ВНИИКР»), в качестве предоплаты за оказание платных услуг, в сумме 12 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 11 263,55 рублей за счет средств, поступивших: 05.12.2016 по платежному документу № 1 в сумме 1 000 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту № 1 от 12.05.2015 г.;

- Денежные средства, перечисленные 05.12.2016 по платежному документу № 167 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО (РЖД), в качестве оплаты за оказание услуг, связанных с перевозкой груза, в сумме 20 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 19 263,55 рублей за счет средств, поступивших: 05.12.2016 по платежному документу № 1 в сумме 1 000 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту № 1 от 12.05.2015 г.;

- Денежные средства, перечисленные 05.12.2016 по платежному документу № 169 в адрес ООО «РедЛайн», в качестве оплаты за предоставление подвижного состава 2016г., в сумме 110 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 109 263,55 рублей за счет средств, поступивших: 05.12.2016 по платежному документу № 1 в сумме 1 000 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту № 1 от 12.05.2015 г.;

- Денежные средства, перечисленные 05.12.2016 по платежному документу № 168 в адрес ОАО «РЖД» подсобный расчетный счет по месту нахождения Восточно-Сибирского ТЦФТО ОАО (РЖД), в качестве оплаты за оказание услуг, связанных с перевозкой груза, в сумме 114 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 113 263,55 рублей за счет средств, поступивших: 05.12.2016 по платежному документу № 1 в сумме 1 000 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту № 1 от 12.05.2015 г.;

- Денежные средства, выданные наличными деньгами 05.12.2016 по платежному документу № 5 АО «Братский АНКБ», в сумме 735 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 734263,55 рублей за счет средств, поступивших: 05.12.2016 по платежному документу № 1 в сумме 1 000 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту № 1 от 12.05.2015 г.;

06.12.2016:

- Денежные средства, перечисленные 06.12.2016 по платежному документу № 1 в адрес АО «Братский АНКБ», в качестве оплаты комиссионного вознаграждения за выполнение банком функции агента валютного контроля 0.125% от суммы 1000000-00 руб. согласно п.5.1 действующего перечня тарифов., в сумме 1 250,00 рублей были сформированы в сумме не менее 513,55 рублей за счет средств, поступивших: 05.12.2016 по платежному документу № 1 в сумме 1 000 000,00 рублей, 06.12.2016 по платежному документу № 1 в сумме 1 000 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту № 1 от 12.05.2015 г.;

- Денежные средства, перечисленные 06.12.2016 по платежному документу № 482146 в адрес АО «Братский АНКБ», в качестве оплаты вознаграждения за выдачу денежных средств согласно п.4.1.3 действующих тарифов, в сумме 9 880,00 рублей были сформированы в сумме не менее 9143,55 рублей за счет средств, поступивших: 05.12.2016 по платежному документу № 1 в сумме 1 000 000,00 рублей, 06.12.2016 по платежному документу № 1 в сумме 1 000 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту № 1 от 12.05.2015 г.;

- Денежные средства, выданные наличными деньгами 06.12.2016 согласно платежному документу № 6 АО «Братский АНКБ», в сумме 988 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 987263,55 рублей за счет средств, поступивших: 05.12.2016 по платежному документу № 1 в сумме 1 000 000,00 рублей, 06.12.2016 по платежному документу № 1 в сумме 1 000 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту № 1 от 12.05.2015 г.;

07.12.2016:

- Денежные средства, перечисленные 07.12.2016 по платежному документу № 1 в адрес АО «Братский АНКБ», в качестве оплаты комиссионного вознаграждения за выполнение банком функции агента валютного контроля 0.125% от суммы 1000000-00 руб. согласно п.5.1 действующего перечня тарифов., в сумме 1 250,00 рублей были сформированы в сумме не менее 513,55 рублей за счет средств, поступивших: 05.12.2016 по платежному документу № 1 в сумме 1 000 000,00 рублей, 06.12.2016 по платежному документу № 1 в сумме 1 000 000,00 рублей, 07.12.2016 по платежному документу № 1 в сумме 1 000 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту № 1 от 12.05.2015 г.;

- Денежные средства, перечисленные 07.12.2016 по платежному документу № 482359 в адрес АО «Братский АНКБ», в качестве оплаты вознаграждения за выдачу денежных средств согласно п.4.1.3 действующих тарифов, в сумме 9 880,00 рублей были сформированы в сумме не менее 9 143,55 рублей за счет средств, поступивших: 05.12.2016 по платежному документу № 1 в сумме 1 000 000,00 рублей, 06.12.2016 по платежному документу № 1 в сумме 1 000 000,00 рублей, 07.12.2016 по платежному документу № 1 в сумме 1 000 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту № 1 от 12.05.2015 г.;

- Денежные средства, выданные наличными деньгами 07.12.2016 по платежному документу № 8 АО «Братский АНКБ», в сумме 988 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 987263,55 рублей за счет средств, поступивших: 05.12.2016 по платежному документу № 1 в сумме 1 000 000,00 рублей, 06.12.2016 по платежному документу № 1 в сумме 1 000 000,00 рублей, 07.12.2016 по платежному документу № 1 в сумме 1 000 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту № 1 от 12.05.2015 г.;

08.12.2016:

- Денежные средства, перечисленные 08.12.2016 по платежному документу № 1 в адрес АО «Братский АНКБ», в качестве оплаты комиссионного вознаграждения за выполнение банком функции агента валютного контроля 0.125% от суммы 1000000-00 руб. согласно п.5.1 действующего перечня тарифов., в сумме 1 250,00 рублей были сформированы в сумме не менее 513,55 рублей за счет средств, поступивших: 05.12.2016 по платежному документу № 1 в сумме 1 000 000,00 рублей, 06.12.2016 по платежному документу № 1 в сумме 1 000 000,00 рублей, 07.12.2016 по платежному документу № 1 в сумме 1 000 000,00 рублей, 08.12.2016 по платежному документу № 1 в сумме 1 000 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту № 1 от 12.05.2015 г.;

- Денежные средства, перечисленные 08.12.2016 по платежному документу № 482490 в адрес ОАО «Братского АНКБ», в качестве оплаты вознаграждения за выдачу денежных средств согласно п.4.1.3 действующих тарифов, в сумме 9 880,00 рублей были сформированы в сумме

не менее 9 143,55 рублей за счет средств, поступивших: 05.12.2016 по платежному документу № 1 в сумме 1 000 000,00 рублей, 06.12.2016 по платежному документу № 1 в сумме 1 000 000,00 рублей, 07.12.2016 по платежному документу № 1 в сумме 1 000 000,00 рублей, 08.12.2016 по платежному документу № 1 в сумме 1 000 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту № 1 от 12.05.2015 г.; Денежные средства, выданные наличными деньгами 08.12.2016 согласно платежному документу № 9 АО «Братский АНКБ», в сумме 988 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 987263,55 рублей за счет средств, поступивших: 05.12.2016 по платежному документу № 1 в сумме 1 000 000,00 рублей, 06.12.2016 по платежному документу № 1 в сумме 1 000 000,00 рублей, 07.12.2016 по платежному документу № 1 в сумме 1 000 000,00 рублей, 08.12.2016 по платежному документу № 1 в сумме 1 000 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту № 1 от 12.05.2015 г.;

09.12.2016:

- Денежные средства, перечисленные 09.12.2016 по платежному документу № 1 в адрес АО «Братский АНКБ», в качестве оплаты комиссионного вознаграждения за выполнение банком функции агента валютного контроля 0.125% от суммы 1000000-00 руб. согласно п.5.1 действующего перечня тарифов., в сумме 1 250,00 рублей были сформированы в сумме не менее 513,55 рублей за счет средств, поступивших: 05.12.2016 по платежному документу № 1 в сумме 1 000 000,00 рублей, 06.12.2016 по платежному документу № 1 в сумме 1 000 000,00 рублей, 07.12.2016 по платежному документу № 1 в сумме 1 000 000,00 рублей, 08.12.2016 по платежному документу № 1 в сумме 1 000 000,00 рублей, 09.12.2016 по платежному документу № 1 в сумме 1 000 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту № 1 от 12.05.2015 г.;

- Денежные средства, перечисленные 09.12.2016 по платежному документу № 482633 в адрес АО «Братский АНКБ», в качестве оплаты вознаграждения за выдачу денежных средств согласно п.4.1.3 действующих тарифов, в сумме 9 880,00 рублей были сформированы в сумме не менее 9 143,55 рублей за счет средств, поступивших: 05.12.2016 по платежному документу № 1 в сумме 1 000 000,00 рублей, 06.12.2016 по платежному документу № 1 в сумме 1 000 000,00 рублей, 07.12.2016 по платежному документу № 1 в сумме 1 000 000,00 рублей, 08.12.2016 по платежному документу № 1 в сумме 1 000 000,00 рублей, 09.12.2016 по платежному документу № 1 в сумме 1 000 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту № 1 от 12.05.2015 г.;

- Денежные средства, выданные наличными деньгами 09.12.2016 согласно платежному документу № 13 АО «Братский АНКБ», в сумме 988 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 987263,55 рублей за счет средств, поступивших: 05.12.2016 по платежному документу № 1 в сумме 1 000 000,00 рублей, 06.12.2016 по платежному документу № 1 в сумме 1 000 000,00 рублей, 07.12.2016 по платежному документу № 1 в сумме 1 000 000,00 рублей, 08.12.2016 по платежному документу № 1 в сумме 1 000 000,00 рублей, 09.12.2016 по платежному документу № 1 в сумме 1 000 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту № 1 от 12.05.2015 г.;

12.12.2016:

- Денежные средства, перечисленные 12.12.2016 по платежному документу № 3 в адрес АО «Братский АНКБ», в качестве оплаты комиссионного вознаграждения за выполнение банком функции агента валютного контроля 0.125% от суммы 2000000-00 руб. согласно п.5.1 действующего перечня тарифов., в сумме 2 500,00 рублей были сформированы в сумме не менее 1 763,55 рублей за счет средств, поступивших: 05.12.2016 по платежному документу № 1 в сумме 1 000 000,00 рублей, 06.12.2016 по платежному документу № 1 в сумме 1 000 000,00 рублей, 07.12.2016 по платежному документу № 1 в сумме 1 000 000,00 рублей, 08.12.2016 по платежному документу № 1 в сумме 1 000 000,00 рублей, 09.12.2016 по платежному документу № 1 в сумме 1 000 000,00 рублей, 12.12.2016 по платежному документу № 1 в сумме 2 000 000,00 рублей зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту № 1 от 12.05.2015 г.;

- Денежные средства, перечисленные 12.12.2016 по платежному документу № 482857 в адрес АО «Братский АНКБ», в качестве вознаграждения за выдачу денежных средств согласно п.4.1.3 действующих тарифов, в сумме 19 770,00 рублей

были сформированы в сумме не менее 19033,55 рублей за счет средств, поступивших: 05.12.2016 по платежному документу № 1 в сумме 1 000 000,00 рублей, 06.12.2016 по платежному документу № 1 в сумме 1 000 000,00 рублей, 07.12.2016 по платежному документу № 1 в сумме 1 000 000,00 рублей, 08.12.2016 по платежному документу № 1 в сумме 1 000 000,00 рублей, 09.12.2016 по платежному документу № 1 в сумме 1 000 000,00 рублей, 12.12.2016 по платежному документу № 1 в сумме 2 000 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту № 1 от 12.05.2015 г.;

- Денежные средства, выданные наличными деньгами 12.12.2016 согласно платежному документу № 14 АО «Братский АНКБ», в сумме 1 977 000,00 рублей были сформированы в сумме не менее 1 976263,55 рублей за счет средств, поступивших: 05.12.2016 по платежному документу № 1 в сумме 1 000 000,00 рублей, 06.12.2016 по платежному документу № 1 в сумме 1 000 000,00 рублей, 07.12.2016 по платежному документу № 1 в сумме 1 000 000,00 рублей, 08.12.2016 по платежному документу № 1 в сумме 1 000 000,00 рублей, 09.12.2016 по платежному документу № 1 в сумме 1 000 000,00 рублей, 12.12.2016 по платежному документу № 1 в сумме 2 000 000,00 рублей, зачисленных в оплату товаров, экспортированных по контракту № 1 от 12.05.2015 г.

Таким образом, в период времени с 21.05.2015 по 12.12.2016 с рублевого расчетного счета <данные изъяты> ИП «ФИО8» были перечислены денежные средства, в числе которых не менее чем 28906046,17 рублей, полученных ФИО2 в результате совершения им преступления – приобретение в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, совершенные в особо крупном размере; контрабанда, т.е. незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, перечислены на расчетные счета различных организаций под видом совершения различных сделок, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, добытыми в результате совершения преступления, что позволило ФИО2 легализовать и распорядиться денежными средствами в сумме не менее чем 28906046, 17 рублей, полученными в результате совершения им преступлений, по своему усмотрению, в особо крупном размере.

Подсудимый ФИО2 в судебном заседании вину по предъявленному органами следствия обвинению признавал полностью, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ.

В связи с позицией подсудимого, по ходатайству государственного обвинителя в порядке п.3 ч. 1 ст.276 УПК РФ были оглашены его показания, данные им в ходе предварительного следствия по делу, которые он подтвердил.

При допросе в качестве подозреваемого, обвиняемого ФИО2 пояснил, что в 2009 году он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, род деятельности входили лесозаготовки, оптовая торговля лесоматериалами, деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта. Свою деятельность осуществлял на арендованных железнодорожных тупиках. Первоначально работал на железнодорожном тупике <адрес>, где осуществляя деятельность, как индивидуальный предприниматель, там он узнал, как работать по отправке лесоматериалов за границу. Решил сам заняться внешнеэкономической деятельностью, то так как боялся привлечения к уголовной ответственности по ст. 226.1 ч. 1 УК РФ, то есть за контрабанду, чтобы уйти от ответственности, решил привлечь к своей деятельности своего знакомого Мирзоева Х., который в этот момент обратился за помощью в регистрации в качестве индивидуального предпринимателя для работы в такси. Он согласился при условии, что в деятельность будет включена оптовая торговля лесоматериалами и он от его имени будет заниматься отправкой лесоматериалов на экспорт. Мирзоев Х.А. согласился на данные условия и после регистрации ИП «Мирзоев Х.А.», он с участием последнего оформил доверенность на себя на пользование банковским счетом, Мирзоев Х.А. счетом не распоряжался, все необходимые документы подготавливались им самим. Иногда Мирзоев Х.А. работал в качестве грузчика пиломатериалов и таксиста. Для своей деятельности арендовал тупик у ООО «Контракт» по адресу г. Тайшет ул. Мира 1А от имени ИП «Мирзоев Х.А.». Вопросами аренды занимался самолично. На данном тупике мастером погрузки работала Свидетель №1, с которой он также договорился об оказании услуг по погрузке и отправке железнодорожных вагонов, а также в оформлении заявок на получение фитосанитарных сертификатов. Мирзоев Х.А. при этом всегда был рядом, в случае если понадобится его подпись, как индивидуального предпринимателя. Для таможенного оформления товара – лесоматериалов он от имени Мирзоева Х.А. договорился с организацией оказывающей такие услуги, «Байкальский таможенный представитель», также был заключен договор, кто ставил в нем подпись от имени ИП «МирзоевХ.А.», уже не помнит, и стал заниматься отправкой лесоматериалов на экспорт. Самостоятельно заготовкой древесины он не занимался, не заключал договора аренды с агентством лесного хозяйства Иркутской области ни от себя, ни от имени ИП «ФИО17». Также от имени ФИО18 им заключен договор с ОАО «РЖД» в части предоставления вагонов под погрузку лесопродукции, который впоследствии продлевался ежегодно. Оплата по данному договору производилась безналичным расчетом, работали только с ПАО «Братский АНКБ» в г. Тайшете. Все документы и печати по деятельности ИП «Мирзоев Х.А.» были у него. По мере необходимости он передавал их Свидетель №1 для оформления документов на перевозку грузов железнодорожным транспортом. Всю бухгалтерскую отчетность подготавливало ООО «Мастер счет», документы необходимые подготавливала бухгалтер Свидетель №3, которая также работала в ООО «Контракт», за оказанные услуги он ей оплачивал наличными денежными средствами по договоренности. Кроме Свидетель №1 в оформлении заявок на получение заключений подкарантийной продукции помогла Ефремова Марина, но сведения о поданных на погрузку вагонов и о продукции, а также за осуществление погрузки пиломатериалов в вагоны в соответствующем объеме, его крепление и выполнение прочих технологических операций, связанных с погрузкой и организацией перевозки, оформлении на станции транспортных железнодорожных накладных, решение вопросов со станцией по подаче и уборке вагонов из тупика, занималась Свидетель №1 Все сведения передавались ему, а он уже ФИО19 Необходимые документы для оформления таможенных деклараций он передавал через Свидетель №1, которая по его указанию передавала в ООО «Байкальский таможенный представитель». Всю продукцию для выполнения условий контракта он приобретал на внутреннем рынке, Мирзоев Х.А. к деятельности по отправке лесоматериалов на экспорт никакого отношения не имел, осуществлял пассажирские перевозки, поэтому ничего не знал ни откуда лесоматериалы поступали на тупик, ни о их дальнейшей судьбе. Журналы по приемке древесины в обязательном порядке велись на тупике, но кем именно в настоящее время уже не помнит, всей приемкой древесины занимался только он, Свидетель №1 работала только по погрузке и отправке вагонов, о происхождении древесины ничего не знала, погрузкой вагонов занимались нанятые им работники, из – за сильной текучести контактные данные работников не помнит. Так как лесоматериалы официально приобретать было накладно, то он стал приискивать продавцов лесоматериалов без документов, а для придания законности приобретенным пиломатериалам использовал известные ему реквизиты ООО «Диалог – Сервис» и ООО «Лесные технологии», своего предприятия и предприятия родственницы. Поскольку он длительное время работал в сфере лесопромышленного комплекса, у него были связи и каналы приобретения древесины. Так как пилорамы у него не было, перерабатывать лесоматериалы было негде, то он на внутреннем рынке у различных лиц, у кого именно не помнит, приобретал только пиломатериалы, в основном они были без подтверждающих документов и по стоимости намного ниже, что было выгодно. С пиломатериалом работать проще. На внутреннем рынке пиломатериал не продавал, поскольку отправка за границу более рентабельна. Доставка приобретенных лесоматериалов была в основном силами продавцов, при этом он сам лично всегда встречал их на тупике. Для оформления фитосанитарных сертификатов и таможенных деклараций к пакетам документов обязательно нужно было прикладывать документы о происхождении древесины. Никому о своей незаконной деятельности не говорил, в том числе и Мирзоеву Х.. Изготовленные им договора о приобретении лесопродукции передавал Свидетель №1, которая их впоследствии и прикладывала, как подтверждающие законность происхождения древесины документы и для таможенного оформления и для оформления заявок на получение фитосанитарных сертификатов. О том, что данные договора фиктивные, Свидетель №1 ничего не знала. Примерно в 2015 году с налоговой начались проблемы у ИП «Мирзоев Х.А.», ФИО4 отказался так работать, и познакомил его с Гафуровым Абдурахмоном, которому нужны были платежи в пенсионный фонд для оформления будущей пенсии, и он был согласен оформить на себя ИП. Он подал заявление о прекращение деятельности ИП «Мирзоев Х.А.» и заявление о регистрации ИП «ФИО8», при этом в деятельность включил ту же самую сферу. После получения свидетельства о регистрации нужно было перезаключить внешнеэкономический контракт с ООО «АОСАНГ», что он и сделал от имени ФИО8, тот об условиях ничего не знал. Также от о имени последнего были перезаключены договора с ОАО «РЖД», с ООО «Байкальский таможенный представитель», с ФГБУ ВНИИКР, с Россельхознадзором, была оформлена доверенность на пользование банковским счетом и выступления во всех организациях, как доверенное лицо. К работе по ИП «ФИО8» привлек всех лиц, которые оказывали услуги по ИП «Мирзоев Х.А.» то есть Свидетель №1, Свидетель №3 и ФИО19Свидетель №1 он передавал документы по приобретенному пиломатериалу, она по мере погрузки в вагоны уже занималась копированием документов и передачей их таможенному брокеру и в Россельхознадзор, все сведения и указания она получала от него, иногда Мирзоев Х.А. выполнял роль таксиста и доставлял Свидетель №1 по мере необходимости в организации. Весь лесоматериал, как приобретенный на законных основаниях, так и нелегальный, из незаконно заготовленной древесины, был экспортирован и покинул территорию РФ. Относительно легализации денежных средств, полученных от продажи древесины на экспорт, ФИО20 пояснил, что по заключенному внешнеэкономическому контракту денежные средства со стороны получателя лесоматериалов поступали на расчетный счет ИП «ФИО8», открытый в ПАО «Братский АНКБ», что у него были доверенности представлять интересы в банковских учреждениях от имени ИП «ФИО8», а также имелся полный доступ к банковскому счету. Денежные средства, полученные от продажи пиломатериала, который был приобретен без документов, впоследствии использовались им в качестве оплаты услуг ОАО РЖД, собственникам вагонов за аренду, иные текущие расходы по деятельности ИП «ФИО8», а также снятие наличными денежными средствами и трата их на собственные нужды. Он понимал, что данные денежные средства получены от реализации пиломатериалов, которые отправлены на экспорт по подложным договорам купли-продажи. Вину в совершении финансовых операций с денежными средствами, полученными от совершения контрабанды, признает в полном объеме (т.6 л.д. 247-251, т.13 л.д.93-96).

В судебном заседании оглашенные показания подсудимый ФИО2 подтвердил полностью, их содержание не оспорил.

Показания подсудимого ФИО20, данные им на досудебной стадии уголовного судопроизводства, суд признает в качестве допустимых доказательств по уголовному делу, поскольку в ходе предварительного следствия он был допрошен в присутствии профессионального адвоката. По окончании допросов от него, а также участвовавших лиц каких-либо заявлений и замечаний по поводу неправильности записи его показаний или применения к нему недозволенных методов, не поступило.

Помимо изобличающих показаний самого подсудимого ФИО20, его вина в совершении преступления при обстоятельствах указанных в описательной части приговора, нашла свое полное подтверждение исследованными в судебном заседании доказательствами.

С учетом положений п. 7 постановления Пленума Верховного Суда РФ № от «О судебном приговоре», так как все доказательства по делу относятся ко всем эпизодам преступной деятельности подсудимого, суд считает достаточным и целесообразным изложить содержание доказательств при обосновании вывода о виновности ФИО20 в совершении всех преступлений одновременно.

Так, свидетель ФИО21 в суде показала, чтоона работает в должности директора дополнительного офиса ПАО «Братский АНКБ», который выполняет, помимо прочего, функции агента валютного контроля, при этом ставит на учет внешнеторговые контракты с присвоением уникального номера контракта (до 01.03.2018 г. оформлялись паспорта сделок по внешнеторговым контрактам). Документы для открытия и ведения паспорта сделки по внешнеэкономическим контрактам, а именно внешнеторговые контракты, приложения и дополнения к ним, предоставляются в банк лично руководителем организации (резидентом) либо его доверенным лицом на основании письменной доверенности. Также возможно предоставление данных документов посредством использования технологий удаленного доступа, при этом используется электронная цифровая подпись руководителя организации. При оформлении паспорта сделки работниками банка вторая сторона контракта (нерезидент) не проверяется, На момент оформления паспорта сделки клиент должен иметь открытый валютный или рублевый счет в том банке, где оформляется паспорт сделки. Вид счета зависит от валюты контракта. Далее, резидент производит отгрузку товара, затем, сведения об отгрузке, в том числе сведения о декларациях на товары и стоимости отгруженных товаров передается в банк из Иркутской таможни в электронном виде. После этого, резидент обязан предоставить в банк справку о валютных операциях в течении 15 рабочих дней от даты поступления средств в счет выполнения условий контракта. Данная справка заполняется резидентом собственноручно. В данной справке указывается, какая сумма, в какой валюте, по какому контракту получена и код валютной операции (оплата после отгрузки либо предоплата). Сотрудники банка проверяют три позиции: сколько денег должно поступить по контракту, сколько фактически поступило и в счет какого контракта. Паспорт сделки закрывается при полном выполнения сторонами условий контракта, при закрытии расчетного счета, при переводе паспорта сделки в другой банк и при передаче обязанностей по контракту другому лицу. При открытии текущего валютного счета, одновременно банком открывается специальный транзитный счет, который является внутренним счетом банка и выписки по нему не предоставляются. Именно на данный счет поступает валютная выручка, которая клиентом переводится на свой текущий валютный счет либо конвертируется в рубли и переводится на расчетный счет. Паспорт сделки резидента ИП «Мирзоев Х.А. был открыт Мирзоевым Х.А., правом подписи обладал Мирзоев Х.А. и по доверенности ФИО2 Все обязательства по данному контракту должны были быть выполнены до 04.06.2016 года, включительно. Также в банке был открыт паспорт сделки резидента ФИО8, документы подавались доверенным лицом ФИО2, правом подписи обладал ФИО8 и по доверенности ФИО2 Все обязательства по данному контракту насколько она помнит, тоже были выполнены.

Свидетель ФИО6 в суде показала, что в 2017-2018 годах работала специалистом по таможенному оформлению по оформлению в электронном виде деклараций на товары на основании представленных ей документов от ИП «Мирзоев Х.А.» и ИП «ФИО8», и предоставлению их в таможенный орган в электронном виде. Организация называлась ООО «Байкальский таможенный представитель». В обязательном порядке при первоначальном обращении предоставляются следующие документы: учредительные документы (Устав, свидетельство о регистрации, свидетельство о постановке на учет); контракт, во исполнение которого оформляется отправка древесины на экспорт, дополнительные соглашения к контракту, при наличии таковых, сведения из ЕГАИСа (Декларация о сделке с древесиной), уникальный номер контракта, выписка из ЕГРЮЛ, копия паспорта директора или индивидуального предпринимателя, если предприятие является ООО, то приказы и распоряжения о назначении лица на должность директора. При последующем обращении предоставление всех документов необязательно, так как информация сохраняется, при изменении контракта или другой информации, предоставление документов, подтверждающие изменения, также обязательно. Если документы предоставлены в электронном виде, то обязательное требование, чтобы они были с печатями и подписями. Оформление таможенных деклараций происходит в программе «Альта-Софт» в электронном виде, после чего, с помощью этой же программы и отправляется в таможенные органы. Данная программа установлена только на одном компьютере. Для подписания декларации в графе 54 необходима электронная подпись. В ТП «Сибирский регион» такая подпись имелась у нее, у ФИО9 Декларации подписывались либо ЭЦП предприятия, либо ЭЦП ООО «ТП Сибирский регион». Помнит, что документы для оформления указанных ИП передавались Свидетель №1 иногда документы передавал Мирзоев. Все сведения в декларациях ей вносились только на основании переданных ей документов, иных сведений она не вносила.

Также его виновность подтверждается показаниями свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4, Мирзоева Х.А., ФИО22, ФИО8, ФИО1, ФИО25, ФИО9, ФИО19, данными ими в ходе досудебного производства и оглашенными в суде по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в связи с неявкой, в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ.

Согласно показаний свидетеля Свидетель №1 от 21.01.2021г. и 26.02.2021г. она до 2019 года состояла в должности мастера погрузки в ООО «Контракт», в собственности у которого имелся железнодорожный тупик по адресу г. Тайшет ул. Мира 1А директор ФИО23, но сам он самостоятельной отгрузкой не занимался, в основном сдавал в аренду. Так на данном тупике в период с 2014 по 2016 года отгрузку лесоматериалов осуществляли ИП Мирзоев Х.А. и ИП ФИО8 Но от их имени всю деятельность осуществлял ФИО2, который работает в сфере лесопромышленного комплекса уже длительное время. Мирзоев Х. на тупике работал в должности грузчика, потом стал работать как таксист, периодически доставлял ее до Россельхознадзора, до станции, т.е. по мере необходимости посещения организаций. Ни ФИО8, ни Мирзоев Х.А. никакой деятельности не осуществляли, всем занимался ФИО20, он лично контролировал поставку пиломатериала на тупик, занимался организационными вопросами. По всем вопросам касающихся вагонов, она обращалась только к ФИО20, он в свою очередь передавал все необходимые для работы документы, в том числе и внешнеэкономические контракты и договора купли – продажи, с целью их предоставления для таможенного оформления товара. На тупике по вышеуказанному адресу она работала более 35 лет, всем арендаторам оказывала услуги мастера погрузки. В ходе оказания услуг ИП «Мирзоев» и ИП «Гафуров» в ее обязанности входило поиск вагонов, в которых экспортировался пиломатериал, контроль при погрузке, с целью соблюдение всех технических условий, также входила работа со станцией, т.е. подача порожнего вагона и уборка груженного вагона, кроме этого, также оказывала услуги и по оформлению заявок на получение фитосанитарных сертификатов. Все действия она осуществляла на основании доверенности, выданной на ее имя от ИП Мирзоев Х.А. и от ИП ФИО8, данную доверенность она готовила самостоятельно, так как знала всю процедуру оформления вагонов на экспорт, поэтому готовила необходимые документы, то есть помогала ФИО2 в данной деятельности. Кто впоследствии подписывал данные доверенности, она не знает, скорее всего, от ИП «Мирзоев Х.А.» это был сам Мирзоев Х.А., а от ИП «ФИО8» сам ФИО8, но точно пояснить не может. Мирзоев Х.А. работал грузчиком, поэтому вагоны грузил он, подсчитывал сколько погружено в вагон. Кто подсчитывал пиломатериал, прибывший для отгрузки на тупик, пояснить не может. Она точно не помнит, кто имел право подписи от имени Мирзоева Х.А. и ФИО8 и расписывались ли они в счет-фактурах, скорее всего то лицо, на которое была выдана доверенность, при этом доверенность имелась у ФИО2 и от ИП «Мирзоев» и от ИП «Гафуров». При оказании помощи по таможенному оформлению, она предоставляла пакет документов для оформления декларации на товары ООО «БТП», в числе документов были: спецификация, при первоначальном обращении предоставлялся контракт, по которому экспортировали пиломатериал, паспорт сделки, документы, подтверждающие законность происхождения древесины, платежное поручение на оплату услуг таможни, при последующих обращениях, в случае, если контракт, паспорт сделки и документы, подтверждающие законность происхождения древесины, не изменялись, представление указанных документов уже не требовалось, так как они сохранялись в электронном виде у брокеров. При последующих обращениях предоставлялись только спецификация. Документы, подтверждающие происхождение древесины ей приносил только ФИО2, он же контролировал поставку пиломатериала на тупик. Такой же процесс был и при оформлении заявки на получение фитосанитарного сертификата, подготавливалась доверенность, готовилась заявка на выдачу фитосанитарного сертификата в Управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия, куда предоставлялась при каждой заявке доверенность, копия паспорта, учредительные документы ИП, контракт, по которому экспортируется пиломатериал, документы, подтверждающие законность происхождения пиломатериала, все документы подавала в ксерокопиях, заверяла копии своей подписью, и печатью ИП Мирзоева Х.А. и ИП ФИО8 Заявку на выдачу фитосанитарного сертификата подписывала от своего имени и своей подписью заверяла копии документов и ставила печати ИП Мирзоева Х.А. и ИП ФИО8, которые передавал ФИО2, данные печати он носил с собой, в кабинете их не хранил. Фитосанитарный сертификат выдается в течение трех дней, сертификаты получала в здании товарной конторы в г. Тайшет по ул. Матросова. После этого все документы передавались в кассу товарной конторы, где проверяли наличие денежных средств на счете ИП Мирзоева Х.А., ИП ФИО8, для уплаты железнодорожного тарифа и услуг железной дороги. После проверки кассир ставит в железнодорожной накладной свою подпись, подтверждающую правильность заполнения всех граф в железнодорожной накладной и фитосанитарном сертификате. После этого она забирала пакет документов, ехала за приемосдатчиком на ст. Тайшет. Совместно с приемосдатчиком приезжала на тупик, где стоял загруженный пиломатериалом вагон, приемосдатчик проверял правильность загрузки вагона и если не было замечаний, принимал его к перевозке. О принятии вагона к перевозке приемосдатчик составлял вагонный лист и расписывался в нем. У приемосдатчика подписывалась памятка приемосдатчика, где было указано время подачи вагона и время окончания грузовой операции. После этого все документы сдавались в кассу товарной конторы ст. Тайшет для оформления вагона к отправке. Экземпляр декларации на товары, спецификации, счет-фактуры, квитанции по отправлению груза передавались бухгалтеру Свидетель №3, которая работала у ИП "Мирзоев Х.А." и ИП "ФИО8" На этом ее функции заканчивались. ФИО2 лично контролировал всю поставку пиломатериалов на тупик, который складировался на территории, не перерабатывался, на тупике не было пилорам, круглый лес не поставлялся, только пиломатериалы (т. 6 л.д. 175-177, 229-234).

Согласно показаний свидетеля Свидетель №2 от 27.04.2021 г. она с 2011 года зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, род деятельности оптовая торговля лесоматериалами, лесозаготовки, розничная торговля фруктами, розничная торговля. В ее собственности, как у индивидуального предпринимателя, имеется недвижимость по <данные изъяты>. В основном она занимается розничной торговлей фруктами по адресу <данные изъяты>. Лесозаготовками никогда занималась. У нее нет заключенных договоров аренды с министерством лесного комплекса, нет в аренде пунктов приема, переработки, хранения и отгрузи, также ни с кем не заключались договора о приобретении - продаже лесоматериалов. На вопрос заключался ли договор купли – продажи № б/н от 25.06.2014 между ИП «Мирзоев Х.А.» и ИП «Свидетель №2» о приобретении Мирзоевым Х.А. пиломатериалов, она пояснила, что данный договор ею не заключался, пиломатериалы в адрес ИП «Мирзоев Х.А.» ею не поставлялись (т. 12 л.д.227-228).

Согласно показаний свидетеля ФИО22 от 24.02.2021 г. она в период с 2012 по май 2018 года состояла в должности главного государственного таможенного инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля № 2 Нижнеудинского таможенного поста. В ее обязанности входило: осуществление таможенных операций и таможенного контроля при декларировании и выпуске товаров в соответствии с заявленной таможенной процедурой; применение форм таможенного контроля; осуществление контроля соблюдения условий регистрации; осуществление регистрации деклараций и отказ в регистрации ДТ; внесение изменений в заявленные сведения; осуществление отзыва ДТ; осуществление форматно-логического контроля электронной копии ДТ; осуществление проверки сведений, заявленных в ДТ; контроль правильности классификации товара; валютный контроль; контроль таможенной стоимости; осуществление контроля уплаты таможенных платежей; выявление рисков, применение мер по минимизации рисков. В работе при приеме, регистрации и выпуске деклараций на товары используется компьютерная программа АИСТ-М, которая установлена у каждого таможенного инспектора. По указанной системе в электронном виде на рабочий компьютер от декларантов (либо лиц уполномоченных на подачу декларации) поступает таможенная декларация с пакетом сопутствующих документов, в которые входит: внешнеэкономический контракт, с приложениями и дополнительными соглашениями, действующими на момент подачи декларации; сведения о паспорте сделки, сведения о номерах транспортных документов, в данном случае железнодорожные накладные, и номерах транспортных средств, т.е. номерах железнодорожных вагонов; счет фактура и документы, подтверждающие полномочия лица, которое подает декларацию, а также сведения о номере, дате выдачи и сроке действия лицензии Минпромторга на лицензируемый товар, и документы, подтверждающие сведения, заявленные в декларации на товары (например, договор купли-продажи лесопродукции, лесная декларация, счета на оплату товара, приобретенного по договору купли-продажи на внутреннем рынке). При электронном декларировании все документы заверяются электронной цифровой подписью и оформляются в электронном виде. Все поступившие декларации проверяются путем сопоставления сведений, заявленных в декларации на товары и сведений, указанных в представленных документах. В своей деятельности сотрудники таможни руководствуются Таможенным кодексом Евразийского экономического союза, Федеральным законом от 03.08.2018 года № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», нормативно-правовыми актами, принимаемыми на основании их. Ранее, до 2018 года руководствовались Таможенным кодексом Таможенного союза, а также ФЗ №311-ФЗ от 27.11.2010 года «О таможенном регулировании в Российской Федерации», а также должностным регламентом. Декларация подается в электронном виде. Порядок регистрации деклараций на товары предусмотрен Таможенным кодексом Евразийского экономического союза. До 2018 года Таможенным кодексом таможенного союза. С момента поступления декларации на товары, должностным лицом проверяются условия регистрации, в том числе: таможенная декларация должна быть подана таможенному органу, правомочному регистрировать таможенные декларации; полномочия лица, подающего ДТ; соблюдение формы таможенного декларирования; заполнение граф ДТ в соответствии с установленным порядком заполнения; уплата таможенных сборов за таможенные операции. При регистрации декларации проверяются, все сведения, указанные в ней, вся документация заверяется электронной цифровой подписью, сведения о которой отображаются в программе, а именно дата выдачи, срок действия, и лицо на которое выдана электронная цифровая подпись (сертификат). В настоящее время срок выпуска товара составляет 4 часа, но этот срок может быть перенесен, либо продлен при наличии определенных условий для завершения форм контроля. В соответствии с Таможенным кодексом таможенного союза таможенные органы осуществляли выпуск товаров в срок, не позднее окончания следующего рабочего дня на товары, облагаемые пошлинами, и на товары, не облагаемые таможенными пошлинами, в срок не позднее 4 часов. Если декларация подана менее чем за 4 часа до окончания рабочего дня, срок переносится на следующий день, и отсчитывается 4 часа от начала следующего рабочего дня. Срок также мог быть продлен до 10 рабочих дней для завершения форм таможенного контроля. После завершения проверки осуществляется выпуск товара с использованием электронных систем путем проставления отметок в электронном виде. Ответственность за предоставление недостоверных сведений, указанных в декларации, несет декларант. В ходе своей работы как ей лично, так и другими сотрудниками, проводилось таможенное оформление товаров, экспортированных ИП «Мирзоев Х.А.» и ИП «ФИО8» в период с 2014 по 2016 г. Декларации поступали от таможенных брокеров, но все возникающие вопросы решались с представителем Свидетель №1(т. 6 л.д.206-208).

Согласно показаний свидетеля ФИО24 от 09.03.2021 г. она с 1998 года работает в должности государственного инспектора Тайшетского межрайонного отдела Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Иркутской области и Республике Бурятия. В ее должностные обязанности входит досмотр экспортируемой подкарантийной продукции, оформление фитосанитарных документов на основании поданной заявки на выдачу фитосанитарного сертификата с пакетом прилагаемых документов. Перечень документов, необходимых в качестве приложения к поданной заявке на выдачу фитосанитарного сертификата, предусмотрен Приказом № 293 от 13.07.2016 года Министерства сельского хозяйства РФ, в который входит: заявка на выдачу фитосанитарного сертификата; доверенность на имя лица, уполномоченного представлять документы от предприятия; копия контракта, во исполнение которого экспортируется товар; заключение о карантийном фитосанитарном состоянии отгружаемой продукции; документы о происхождении груза. В течение 3-х рабочих дней на основании поданных документов она подготавливает фитосанитарный сертификат, который получает доверенное лицо. С 2020 года в их обязанности также входит досмотр подготовленной к отгрузке продукции. До 2020 года эти функции выполняли сотрудники (специалисты) ФГБУ ВНИИКР, по результатам которого они подготавливали заключение о карантинном фитосанитарном состоянии отгружаемой продукции. Проверка законности происхождения отгружаемой древесины в их обязанности не входит. Так, от ИП «ФИО8» и ИП «Мирзоев Х.А.» подавались заявки на получение фитосанитарного сертификата. От указанных предпринимателей заявки подавались в период с 2014 по 2016 года на основании имеющихся доверенностей: представителями в разное время были ФИО19 и Свидетель №1 При возникновении вопросов при оформлении фитосанитарных сертификатов для ИП «ФИО8» и ИП «Мирзоев Х.А.», она разрешала их с лицами, которые подали заявку на выдачу фитосанитарного сертификата (т. 7 л.д.48-49).

Согласно показаний свидетеля Свидетель №3 от 28.01.2021 г. она работала бухгалтером в ООО «Контракт», до него работала бухгалтером в Тайшетском лесхозе. Кроме этого, осуществляла подработки дляиндивидуальных предпринимателей, проводя им бухгалтерский учет. Так, в период с 2014 по 2016 года она осуществляла бухгалтерский учет ИП «Мирзоев Х.А.» и ИП «ФИО8», которые осуществляли свою деятельность по отправке древесины на экспорт, на железнодорожном тупике ООО «Контракт» по адресу г. Тайшет ул. Мира 1А, при этом у них отсутствовали производственные базы, весь пиломатериал приобретался на внутреннем рынке и хранился на территории. В ее обязанности входило сдача отчетности и контролирование оплаты контрактов, работала только по безналичным расчетам и перечислениям. Насколько она помнит, имелись доверенности от Гафурова и Мирзоева, других она не помнит. Таможенным оформлением от ИП «Мирзоев» и ИП «Гафуров» занималась мастер погрузки Свидетель №1, которая работала и с таможней, и с товарной конторой, также она оформляла и заявки на получение фитосанитарных сертификатов. Кем подписывались договора купли – продажи и внешнеэкономические контракты, она не знает (т.2 л.д.186-192, т.5 л.д.205-211).

Согласно показаний свидетеля Свидетель №4 от 26.04.2021 г. он работает в должности директора ООО «Контракт», в собственности которого находится подъездной путь по адресу: г. Тайшет ул. Мира 1А, производственные помещения, офис, которые сдаются в аренду организациям, занимающимся в сфере лесопромышленного комплекса. Примерно в 2013 году к нему обратился ФИО2 с просьбой аренды тупика, а также к своей деятельности ФИО2 привлек мастера погрузки Свидетель №1, которая работала в ООО «Контракт», но всегда оказывала услуги арендаторам, также привлек бухгалтера ООО «Контракт» Свидетель №3, она помогала ФИО2 в бухгалтерии. Как ему известно, ФИО2 был представителем ИП «Мирзоев Х.А.», впоследствии ИП «ФИО8», так как от их имени заключались договора аренды, оплата по договорам была безналичным расчетом. Ни Мирзоев Х.А., ни ФИО8 ему не знакомы(т. 10 л.д. 167-169).

Согласно показаний свидетеля Мирзоева Х.А. от 02.03.2021 г., он в 2013 году прибылв Россию, в г. Тайшет, где устроился на железнодорожный тупик по адресу г. Тайшет ул. Мира 1 А на должность грузчика к своему земляку ФИО2, примерно в июне 2013 года решил заняться предпринимательской деятельностью и обратился к ФИО2 с просьбой помочь в регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя. По просьбе ФИО2 в свою деятельность он включил лесозаготовки и торговлю лесоматериалами, но данной деятельностью он заниматься не собирался. Им был открыт банковский счет в ПАО «Братский АНКБ» и выдана доверенность ФИО2 на распоряжение данным счетом, более никакого отношения к данному счету он не имел. Так как он продолжал работать на тупике в качестве грузчика и таксиста, то ему известно, что ФИО2 занимался отправкой лесоматериалов на экспорт, для оформлении документов в Россельхознадзоре ФИО2 привлек Свидетель №1, которая работала на тупике мастером погрузки, он (Мирзоев) ее возил до Россельхознадзора, а также до организации, осуществляющей таможенное декларирование, которое располагалось по ул. Кирова г. Тайшета, иногда таможенным брокерам он отвозил документы, которые передавал ФИО2 Также бухгалтером у ФИО2 работала Свидетель №3, она тоже работала на данном тупике и оказывала услуги ФИО2, поэтому он также ее доставлял по мере необходимости в различные организации. Примерно в середине 2015 года он обратился к ФИО2 с просьбой прекратить деятельность ИП «Мирзоев Х.А.». В этот момент в Тайшет приехал его знакомый Гафуров Абдурахмон, и тому нужна была официальная работа, чтобы были платежи в пенсионный фонд, для повышения размера пенсии, он рассказал об этом ФИО2 и последний на ФИО8 также оформил ИП и продолжил отправку товара уже от имени ФИО8, который также оформил доверенность на ФИО2, но ФИО8 вообще на тупике не появлялся, никакие работы не проводил. Внешнеэкономический контракт № от 10.09.2013 г., заключенный между ООО «АОСАНГ» в лице директора ФИО1 и ИП «Мирзоев Х.А.» подписывал он, но его проект, условия, были оговорены ФИО2, поставку товаров во исполнение данного договора выполнял ФИО2, который также занимался поиском и приобретением товара – пиломатериала, занимался всем оформлением, Свидетель №1 помогала ФИО2 в работе с вагонами по их поиску, погрузке и отправке. Иногда он ставил свои подписи в некоторых документах, но в каких точно, пояснить не может. ООО «Диалог – Сервис» в лице директора ФИО7 ему не известно, но не исключает, что мог поставить свою подпись в договоре по просьбе ФИО2 (т.6 л.д.235-237).

Согласно показаний свидетеля ФИО8 от 30.04.2021 г. согласно которых он в 2015 году обратился к ФИО2, который занимался перевозкой лесоматериалов, с просьбой помочь в получении пенсии, на что ФИО2 пояснил, что в России для этого нужно платить налоги и предложил создать ИП. После регистрации ИП «ФИО8» ФИО2 была выдана доверенность для ведения дел, со слов ФИО42, он (Гафуров) понял, что ИП «ФИО8» занимается перевозкой лесоматериалов. Сам он (Гафуров) уехал на родину. Через некоторое время узнал, что ИП было прекращено, скорее всего, ФИО2 подал заявление о прекращении, только ФИО2 был наделен правом подписи. Какие – либо контракты и договора он не подписывал и не заключал (т.12 л.д. 243-245).

Согласно показаний свидетеля ФИО1 от 28.04.2021 г. он является директором ООО «АОСАНГ», которое является участником внешнеэкономической деятельности, приобретает товары из РФ, КНР, Турции и Афганистана. Мирзоева Х. он знает, тот является его земляком, с ИП «Мирзоев» он заключил внешнеэкономический контракт на поставку лесопродукции, в настоящее время условия контракта не помнит, но они были исполнены в полном объеме, оплата за товар производилась безналичным расчетом со счета ООО «АОСАНГ». Также ему известен и ФИО2, с которым он заключал также внешнеэкономические контракты. ФИО8 он не знает, с ним у него не было договорных отношений, какие – либо контракты с ИП «ФИО8» им не подписывались. В штате ООО «АОСАНГ» в какой – то период времени, точнее он не помнит, находились работники, в настоящее время он один выполняет все обязанности. Право подписи либо доверенности на распоряжение банковским счетом, он никому не давал (т. 12 л.д. 240-242).

Согласно показаний свидетеля ФИО25 от 02.03.2021 г. он является генеральным директором ООО «Лесные Технологии», других директоров не имеется. Основным видом деятельности ООО «Лесные Технологии» является лесозаготовки. В собственности предприятия автотехники нет, в случае возникновения необходимости в использовании крупногабаритной техники, заключаются договора об оказании услуг. ООО «Лесные Технологии» участником внешнеэкономической деятельности не является, экспортом древесины не занимается. Он обладает правом единственной подписи, также заключением договоров в предприятии занимается только он. Оплата по договорам купли-продажи древесины осуществляется путем перевода денежных средств на счет предприятия, оплата наличными денежными средствами не предусмотрена. ООО «Лесные Технологии» имеет один единственный счет, который открыт в банке «Сбербанк России» ПАО, этот счет действует. ООО «Лесные Технологии» занимается только собственными заготовками круглого леса и его дальнейшей продажей, переработкой древесины и ее приобретением путем покупки у других предприятий, предприятие не занимается. Продажей древесины занимаются только на внутреннем рынке. Древесина заготавливается на собственных двух участках по договорам аренды, после заготовки древесины покупатель по договору купли-продажи своими силами сразу вывозит древесину из леса. Пункт отгрузки древесины у ООО «Лесные технологии» отсутствует. С ИП «ФИО8» договорные отношения отсутствуют. На вопрос заключался ли договор № 27 от 01.07.2015 между ИП «ФИО8» и ООО «Лесные технологии» ФИО25 ответил отрицательно. Кроме того, в договоре предметом является пиломатериал хвойных пород, а ООО «Лесные технологии» пиломатериал не производит и его реализацией никогда не занималось (т. 9 л.д. 185-187).

Согласно показаний свидетеля ФИО19 от 17.02.2021г. она до2016 года работала в ООО «Лесторг», директор ФИО26 По роду своей деятельности она оформляла заявки на получение фитосанитарных сертификатов, а также осуществляла таможенное декларирование товаров. После выхода на заслуженный отдых стала оказывать услуги по оформлению заявок на получение фитосанитарных сертификатов. ИП «Мирзоев Х.А.» и ИП «ФИО8» она также оказывала услуги по оформлению заявок и получению фитосанитарных сертификатов. По истечении времени, она уже не помнит, кто именно к ней обращался от данных предпринимателей, кем выдавалась доверенность, но знает Свидетель №1 Всю информацию о пиломатериале получала от неё, информация передавалась как лично, так и могла передаваться по телефону, если уже первоначально передавались необходимые документы и ничего не менялось, кроме номера вагона. Самих ФИО8 и Мирзоева Х.А. никогда не видела, по телефону не общалась. На тупик по адресу г. Тайшет ул. Мира 1 не приезжала. Вообще ИП «Гафуров» и ИП «Мирзоев» это одна организация, отгружались они на одном тупике, все сведения ей передавала Свидетель №1, документы приходили с одной и той же почты. На вопрос знакомы ли ей граждане в предъявленных документах, пояснила, что узнает Мирзоева Х.А., но только как таксиста, он всегда привозил Свидетель №1, сам он никакие указания ей и Свидетель №1 не давал. Вообще, как она поняла, ИП «Гафуров» и ИП «Мирзоев» это подставные предприниматели, потому что они сменили друг друга, сами никогда к ней не обращались (т.6 л.д.186-188).

Согласно показаний свидетеля ФИО9 от 29.04.2021г. она с 2013 по февраль 2017 года работала в ООО ТП «Сибирский регион», основной офис находился в г. Иркутске. Рабочее место ее было по адресу г.Тайшет ул.Автозаводская д.3. В ее обязанности входило таможенное оформление деклараций на товары на основании представленных ей отправителями – экспортерами лесоматериалов документов, предоставление их в таможенные органы, а также отправка подготовленных деклараций на товары в таможенный орган. Руководителем ТП «Сибирский регион» в г. Тайшете являлась ФИО6 До 2016 года ТП «Сибирский регион» имел название ООО «Байкальский таможенный представитель», директором в 2015 году на тот момент был ФИО27 и главной офис был тоже г. Иркутске. В настоящее время главный офис ТП «Сибирский регион» так же находится в г. Иркутске. В ТП «Сибирский регион» у одного только представителя имеется электронная цифровая подпись, в том числе до ее ухода в декретный отпуск, у него была такая электронная цифровая подпись. В период ее работы с 2013 по 2017г. у нее была цифровая подпись. Поэтому при таможенном оформлении деклараций на товары для предприятий, у которых нет собственной электронной цифровой подписи, она проставляла в оформленных декларациях свою электронную цифровую подпись. Но если в декларации стоит ее электронная подпись, это не значит, что она одна занималась оформлением той или иной декларации на товары. В таком случае она могла заниматься оформлением и заполнением декларации, а ФИО6 или другой представитель занимаются подсчетом суммы товара по спецификации, счет-фактуре. То есть они работали взаимосвязано. Электронно–цифровая подпись используется для подписания в оформленной декларации на товары в графе 54, если указанная графа будет не заполнена, то таможня декларацию на товары не примет. Без электронной цифровой подписи, с помощью которой она была отправлена, вносить изменения в декларацию невозможно. В том числе сотрудники таможни, при поступлении к ним декларации на товары на проверку, в ней какие-либо сведения изменить, корректировать не смогут. Для таможенного оформления обязательно предоставление следующих документов: учредительные документы (Устав, свидетельство о регистрации, свидетельство о постановке на учет); контракт, во исполнение которого оформляется отправка древесины на экспорт; дополнительные соглашения к контракту, при наличии таковых; документы, подтверждающие законность происхождения древесины на внутреннем рынке, в независимости от того, круглый лес или пиломатериал экспортируется; паспорт сделки к контракту; выписка из ЕГРЮЛ; копия паспорта директора или индивидуального предпринимателя, если предприятие является ООО или АО, то приказы и распоряжения о назначении лица на должность директора. Предоставление указанного полного пакета документов обязательно при первоначальном обращении в ТП «Сибирский регион», при последующем обращении предоставление всех документов необязательно, так как данная информация сохраняется. При изменении контракта или другой информации, предоставление документов, их подтверждающих, также обязательно. При первоначальном обращении клиента документы могут предоставляться им как в электронном виде, так и нарочно, это не принципиально. Если документы предоставлены в электронном виде, то обязательное требование, это чтобы они были с печатями и подписями. Далее в программе «Альта-Софт» оформляется декларация на товары в электронном виде, после чего, с помощью этой же программы и отправляется в таможенные органы. Данная программа установлена только на одном компьютере в офисе ТП «Сибирский регион». По роду ее работы в ООО «Байкальский таможенный представитель» ей известны индивидуальный предприниматель ФИО8 и индивидуальный предприниматель Мирзоев Х.А., основным видом их являлась поставка древесины за границу. Она оказывала услуги по таможенному оформлению ИП «ФИО8» и ИП «Мирзоев Х.А.» в период с 2014 по 2016 г. на основании заключенных договоров между ООО «Байкальский таможенный представитель» в лице директора ФИО27 и ИП «ФИО8» и ИП «Мирзоев Х.А.». Лично с Мирзоевым Х.А. и ФИО8 она не знакома, от их имени все документы предоставляла Свидетель №1 На основании предоставляемых ей документов, она вносила из них сведения в электронную декларацию на товары в вышеуказанной программе, и затем в этой же программе отправляла ее в таможню. После того, когда таможня проверила правильность сведений, внесенных в декларацию, она делала отметку о выпуске товара, заявленного в декларации, после чего она распечатывалась и передавалась представителю. При возникновении вопросов, они решались с Свидетель №1, если в декларациях стоит ее электронная подпись, то она оформляла данную декларацию на основании переданных ей документов, другие сведения она не вносила (т. 13 л.д.1-3).

Вышеприведенные показания подсудимого ФИО20 и показания свидетелей объективно подтверждаются письменными материалами дела, непосредственно исследованными в судебном заседании.

Рапортом об обнаружении признаков преступления старшего оперуполномоченного по ОВД ОРО Иркутской таможни ФИО28 от 25.11.2020 года, согласно которого установлено, что в рамках внешнеэкономического контракта № 1 от 10.09.2013 при оформлении деклараций ИП «Мирзоев Х.А.» неустановленные лица предоставили договор о происхождении древесины № 2 от 10.01.2015 года с ООО «Диалог – Сервис», по которому фактически поставка пиломатериалов в адрес ИП «Мирзоев Х.А.» не осуществлялась (т.1 л.д. 5-6).

Рапортом об обнаружении признаков преступления старшего оперуполномоченного ОЭБ и ПК Тайшетского ЛО МВД России на транспорте ФИО29 от 27.03.2021 года, согласно которого установлено, что ФИО2 от имени ИП «Мирзоев Х.А.» в рамках внешнеэкономического контракта № 1 от 10.09.2013, предоставил в ОТО и ТК № 2 Нижнеудинского таможенного поста 4 декларации на товары и отправил пиломатериал на экпорт в р. Таджикистан общим объемом 369,489 куб. м, на общую сумму 1699 650 рублей, при этом в 31 графе деклараций на товары в качестве производителя пиломатериалов указал ИП "ФИО2", который фактически пиломатериал в адрес ИП «Мирзоев Х.А.» не поставлял (т.10 л.д. 70).

Рапортом об обнаружении признаков преступлениястаршего оперуполномоченного ОЭБ и ПК Тайшетского ЛО МВД России на транспорте ФИО29 от 29.03.2021 года, согласно которого установлено, что ФИО2, от имени ИП «Мирзоев Х.А.» в рамках внешнеэкономического контракта № 1 от 10.09.2013 года, предоставил в ОТО и ТК № 2 Нижнеудинского таможенного поста 3 декларации на товары и отправил пиломатериал на экпорт в р. Таджикистан общим объемом 275,615 куб. м, на общую сумму 1267 829 рублей, при этом в 31 графе деклараций на товары в качестве производителя пиломатериалов указал ИП «Свидетель №2», которая фактически пиломатериала в адрес ИП «Мирзоев Х.А.» не поставляла (т. 10 л.д. 103).

Рапортом об обнаружении признаков преступления старшего оперуполномоченного по ОВД ОРО Иркутской таможни ФИО28 от 25 ноября 2020 года, согласно которого установлено, что в рамках внешнеэкономического контракта № 1 от 12.05.2015 года при оформлении деклараций ИП «ФИО8» неустановленные лица предоставили договор о происхождении древесины № 49 от 15.05.2015 с ООО «Диалог – Сервис», по которому фактически поставка пиломатериалов в адрес ИП «ФИО8» не осуществлялась (т. 3 л.д. 90-91).

Рапортом об обнаружении признаков преступлениястаршего оперуполномоченного ОЭБ и ПК Тайшетского ЛО МВД Россиина транспорте ФИО29 от 16.03.2021 о том, что ФИО2 от имени ИП «ФИО8» в рамках внешнеэкономического контракта № 1 от 12.05.2015 года, предоставил в ОТО и ТК № 2 Нижнеудинского таможенного поста 47 деклараций на товары, и отправил пиломатериал на экпорт в р. Таджикистан общим объемом 4311,041 куб. м., при этом в 31 графе деклараций на товары в качестве производителя пиломатериалов указал ООО «Лесные технологии» ИНН 3812016360 в лице директора Бородина Е.Г., который каких – либо отношений по поставке пиломатериала в адрес ИП «ФИО8» не имел (т.10 л.д.42).

Рапортом об обнаружении признаков преступленияоперуполномоченного ОЭБ и ПК Тайшетского ЛО МВД России на транспорте ФИО30 от 10.03.2021 года о том, что ФИО2 в неустановленный период времени, но не позднее 21 января 2015 года приобрел у неустановленных лиц древесину породы сосна в объеме не менее 3928,78 куб.м., которую реализовал путем экспорта в рамках внешнеэкономических контрактов № 1 от 10.09.2013 г. и № 1 от 12.05.2015 г. в адрес ООО «АОСАНГ» (рес. Таджикистан), приложив в целях придания вида легальности заведомо незаконно заготовленным лесоматериалам, договор купли-продажи №2 от 10.01.2015 г. и договор № 49 от 15.05.2015 г., которые фактически не заключались (т.9 л.д.227).

Рапортом об обнаружении признаков преступления ст.оперуполномоченного ОЭБ и ПК Тайшетского ЛО МВД Россиина транспорте ФИО30 от 15.03.2021 о том, что ФИО2 в неустановленный период времени, но не позднее августа 2015 года приобрел у неустановленных лиц древесину породы сосна в объеме не менее 4558,200 куб. м., которую реализовал путем экспорта в рамках внешнеэкономического контракта № 1 от 12.05.2015 г. в адрес ООО «АОСАНГ» (рес. Таджикистан), приложив в целях придания вида легальности заведомо незаконно заготовленным лесоматериалам договор купли – продажи №27 от 01.07.2015 г. и № 39 от 30.10.2015 г., заключенные между ИП «ФИО8» и ООО «Лесные технологии», которые фактически не заключались (т. 10 л.д. 11).

Рапортом об обнаружении признаков преступления старшего оперуполномоченного ОЭБ и ПК ФИО29 о том, что ФИО2 в рамках выполнения обязательств по внешнеэкономическому контракту № 1 от 12 мая 2015 года, заключенного между ИП «ФИО8» и нерезидентом ООО «АОСАНГ» в лице директора ФИО1 на поставку пиломатериалов в Республику Таджикистан, легализовал денежные средства в сумме не менее 6000000 рублей, приобретенные им в результате совершения преступления, зачисленные на расчетный счет ИП «ФИО8» (ИНН 382000142375) №40802810900010001208, открытый в ПАО «Братский АНКБ» в счет оплаты товаров, экспортируемых по контракту № 1 от 12.05.2015 г. (т.10 л.д. 181).

Протоколом осмотра документов от 24.02.2021 года, согласно которого осмотрены документы, поступившие на основании постановлений о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, вынесенных заместителем начальника Иркутской таможни ФИО31, в том числе: копия регистрационного дела ИП «Мирзоев Х.А.», а именно: копия паспорта на имя Мирзоева Х.А., гражданина Р. Таджикистан, заявление Мирзоева Х.А. о государственной регистрации ИП «Мирзоев Х.А.», доверенности № 38 АА 1148531 от 21.03.2014 года и №38 АА 1524537 от 03.04.2015 заверенные нотариусом, в которых ИП "Мирзоев Х.А." уполномочивает ФИО2 быть представителем во всех банках и иных кредитных организациях, пользоваться, распоряжаться банковским счетом <данные изъяты>, открытым в ПАО «Братский АНКБ», а также представлять его как индивидуального предпринимателя по всем вопросам и в любых организациях и учреждениях, связанных с отгрузкой и транспортировкой леса, в ОАО «РЖД», вести дела во всех судебных учреждениях, подписывать исковые заявления, копия контракта № 1 от 10.09.2013 года между ИП «Мирзоев Х.А.» (продавец), действующий на основании свидетельства о государственной регистрации и ООО «Аосанг» Р. Таджикистан (покупатель), в лице директора Алматова Хасана Абдуназаровича на продажу пиломатериала хвойных пород - обрезной (брус, доска - сосна, лиственница, пихта длина 2-6 м.) общим объемом 9900 на сумму 29700 000 рублей, срок до 10 июня 2014 года, дополнение к контракту №1 от 10.09.2013 года, от 04.06.2014 г., заключенное между ИП «Мирзоев Х.А.» и ООО «АОСАНГ» в лице директора ФИО1 о продлении срока поставки товара до 10 июня 2015 года,неформализованный документ - договор купли – продажи № 2 от 10.01.2015 между ИП «Мирзоев Х.А.» (покупатель) и ООО «Диалог-Сервис» в лице директора ФИО7 о приобретении пиломатериала хвойных пород общим объемом 2000 куб.м., сведения МИНФС России № 6 и 17 по Иркутской области о том, что в ЕГРЮЛ нет сведений о ООО «Диалог – Сервис». Сведения с ВНИИКР о том, что заявки на получение фитосанитарных сертификатов оформлялись ИП «Мирзоев Х.А.» с 01.01.2014 года по 01.05.2015 года и в 2017 – 2018 годах, уполномоченным лицом выступала ФИО19, между ИП «Мирзоев Х.А.» и ФГБУ ВНИИКР был заключен договор № 11-5443 от 10.10.2013 года на оказание услуг в области карантина растений, копия регистрационного дела ИП «ФИО8», а именно: копия паспорта на имя ФИО8, гражданина РФ, заявление ФИО8 о государственной регистрации ИП «ФИО8» с указанием контактного номера используемого ФИО2, доверенности № НТ № 0340179 от 13.09.2016 года и № 38 АА 1554583 от 14.09.2015 года, заверенные нотариусом, в которых ИП «ФИО8» уполномочивает Мирзоева Х.А. быть представителем во всех банках и иных кредитных организациях, пользоваться, распоряжаться банковским счетом № 40802810900010001208, открытым в ПАО «Братский АНКБ», доверенность №38 АА 1524699 от 08.07.2015, заверенная нотариусом, в которой ИП «ФИО8» уполномочивает ФИО2 быть представителем во всех банках и иных кредитных организациях, пользоваться, распоряжаться банковским счетом <данные изъяты>, открытым в ПАО «Братский АНКБ», а также представлять его как индивидуального предпринимателя интересы в МИНФС России № 17 по Иркутской области, в управлении пенсионного фонда, сдавать отчетность, копия контракта № 1 от 12.05.2015 года между ИП «ФИО8» (продавец), действующий на основании свидетельства о государственной регистрации и ООО «Аосанг» Р. Таджикистан (покупатель), в лице директора ФИО1 на продажу пиломатериала хвойных пород обрезной (брус, доска - сосна, лиственница, пихта длина 2-6 м.) общим объемом 9900 на сумму 39600 000 рублей, срок до 12 мая 2016 года, неформализованный документ - договор купли – продажи № 49 от 15.05.2015 г. между ИП «ФИО8» (покупатель) и ООО «Диалог-Сервис» в лице директора ФИО7 о приобретении пиломатериала хвойных пород общим объемом 2000 куб.м., сведения МИНФС России № 17 по Иркутской области о том, что в ЕГРЮЛ нет сведений о ООО «Диалог – Сервис». В ходе осмотра установлено, что ФИО8 самостоятельно не обращался в МИНФС о регистрации ИП «ФИО8», от его имени все действия производил ФИО2, он же имел право на распоряжение банковским счетом ИП «ФИО8» (т.6 л. д. 192-201).

Осмотренные документы 24.02.2021 года признаны по делу вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.6 л.д.204-205).

Справкой Министерства лесного комплекса Иркутской области от 14.10.2019г., согласно которой заявлений о постановке на учет пунктов приема, переработки и отгрузки ИП «Мирзоев Х.А.» ИНН 381613258850 не поступало, арендатором лесного участка, расположенного в пределах земель лесного фонда Иркутской области ИП «Мирзоев Х.А» и ООО «Диалог – Сервис» не являются, договора купли – продажи с министерством и территориальными управлениями министерства с ними не заключались, заявлений о постановке на учет от ИП «Мирзоев Х.А.» ООО «Диалог-Сервис» не имеется (т.1 л.д. 55-56).

Справкой из Министерства лесного комплекса Иркутской области от 01.03.2019 года, согласно которой ИП «ФИО8» ИНН 382000142375, ООО «Диалог – Сервис» ИНН 3812096098 арендаторами лесных участков, расположенных в пределах земель лесного фонда Иркутской области не являются, договора купли – продажи с министерством и территориальными управлениями министерства не заключались, заявлений о постановке на учет от ИП «ФИО8», ООО «Диалог – Сервис» не имеется. ООО «Лесные технологии» является арендатором лесных участков, расположенных в пределах земель лесного фонда Чунского лесничества Иркутской области, договора с ИП «ФИО8» и ООО «Лесные технологии не заключались (т.3 л.д. 224).

Справкой из Министерства лесного комплекса Иркутской области, исх. от 21.10.2020 года, согласно которой ИП «Мирзоев Х.А.» ИНН 381613258850, арендатором лесного участка, расположенного в пределах земель лесного фонда Иркутской области не является, договора купли – продажи с министерством и территориальными управлениями министерства не заключались, заявлений о постановке на учет от ИП «Мирзоев Х.А.» не имеется (т.5 л.д.219).

Протоколом осмотра места происшествия от 22.04.2021 года, согласно которого была осмотрена производственная территория и офис ООО «Контакт», находящиеся по адресу: Иркутская область г. Тайшет ул. Мира 1А, являющийся местом отгрузки древесины ИП «Мирзоев Х.А.» и ИП «ФИО8», в ходе которого установлено, что на территории имеется подъездной путь, кран и производственное помещение – офис (т. 12 л.д.215-218).

Протоколом выемки от 24.02.2021 года, согласно которой в ОТО и ТК №2 Нижнеудинского таможенного поста Иркутской таможни изъяты пакеты документов с декларациями на товары, оформленные ИП «Мирзоев Х.А.», с документами, представленными в подтверждение сведений о производителе товаров, заявленных в графе 31 деклараций на товары: договор купли – продажи № Б/Н от 25.06.2014, по декларациям на товары с № 10607052/150814/0003421, 10607052/150814/0003423, 10607052/260814/0003585, внешнеэкономический контракт № 1 от 10.09.2013 г. (т. 6 л.д. 211-213).

Протоколом выемки от 24.02.2021 года, согласно которого в ОТО и ТК № 2 Нижнеудинского таможенного поста Иркутской таможни изъяты пакеты документов с декларациями на товары, оформленные ИП «ФИО8», с документами, представленными в подтверждение сведений о производителе товаров, заявленных в графе 31 деклараций на товары № 10607052/040815/0004174,10607052/040815/0004176, 10607052/040815/0004177, 10607052/100815/0004284, 10607052/170815/0004439, 10607052/170815/0004441, 10607052/180815/0004457, 10607052/180815/0004460, 10607052/180815/0004461, 10607052/190815/0004484, 10607052/210815/0004523,10607052/250815/0004601, 10607052/250815/0004607,10607052/270815/0004667, 10607052/270815/0004673, 10607052/280815/0004698, 10607052/310815/0004762,10607052/310815/0004770, 10607052/080915/0004960, 10607052/080915/0004961, 10607052/150915/0005110, 10607052/150915/0005112, 10607052/150915/0005114,10607052/150915/0005115, 10607052/150915/0005117, 10607052/230915/0005288,10607052/230915/0005290, 10607052/230915/0005291, 10607052/290915/0005423,10607052/051015/0005544, 10607052/051015/0005545, 10607052/051015/0005548,10607052/051015/0005552, 10607052/131015/0005718, 10607052/131015/0005720,10607052/141015/0005758, 10607052/221015/0005976, 10607052/221015/0005977,10607052/241115/0006599, 10607052/241115/0006600, 10607052/261115/0006650, 10607052/290116/0000475 10607052/100316/0001298,10607052/010416/0001832, 10607052/071016/0006397, 10607052/021116/0006895, 10607052/101116/0007026с приложением договоров купли – продажи № 27 от 01.07.2015 г. и № 39 от 30.10.2015 г., внешнеэкономического контракта № 1 от 12.05.2015 г. (т.6 л.д. 211-213).

Протоколом выемки от 01.12.2020 года, согласно которой в Иркутской таможне изъяты пакеты документов с декларациями на товары, оформленные ИП «Мирзоев Х.А.», с документами, представленными в подтверждение сведений о производителе товаров, заявленных в графе 31 деклараций на товары № 10607052/210115/0000164, 10607052/210115/0000165, 10607052/220115/0000190, 10607052/280115/0000295, 10607052/030215/0000386, 10607052/090215/0000509, 10607052/240215/0000755, 10607052/240215/0000760, 10607052/050315/0001007, 10607052/100315/0001097, 10607052/170315/0001255 10607052/230315/0001352, 10607052/260315/0001465, 10607052/260315/0001476, 10607052/300315/0001512, 10607052/020415/0001614, 10607052/070415/0001682, 10607052/130415/0001807,10607052/130415/0001818, 10607052/220415/0002006, 10607052/230415/0002017 10607052/240415/0002046, 10607052/240415/0002065: с приложением договора купли – продажи № 2 от 10.01.2015, внешнеэкономического контракта № 1 от 10.09.2013 г., а также пакеты документов с декларациями на товары, оформленные ИП «ФИО8», с документами, представленными в подтверждение сведений о производителе товаров, заявленных в графе 31 деклараций на товары № 10607052/200515/0002518, 10607052/200515/0002519, 10607052/200515/0002526, 10607052/200515/0002527, 10607052/280515/0002695, 10607052/180615/0003165,10607052/240615/0003252, 10607052/240615/0003263, 10607052/260615/0003323,10607052/260615/0003325, 10607052/080715/0003545, 10607052/130715/0003657, 10607052/130715/0003658, 10607052/140715/0003699, 10607052/140715/0003701: с приложением договора купли – продажи № 49 от 15.05.2015 г., внешнеэкономического контракта № 1 от 12.05.2015 г. (т. 2 л.д.65-67 т.5 л.д.83-85).

Протоколом осмотра документов от 10.04.2021 года, с фототаблицей к нему, согласно которых осмотрены вышеуказанные декларации и документы на товары и установлено, что отправителем выступает ИП «ФИО2», получателями являются ООО «АОСАНГ» Таджикистан, ЧП «ФИО11» Узбекистан, ЧП «ФИО12» Узбекистан, ЧП «ФИО13» Узбекистан, ИП «ФИО14» Узбекистан,ЧП «ФИО16 Узбекистан, декларантами ИП «Мирзоев Х.А.», ИП «ФИО8» в графе 31 производителем товара указаны ООО «Диалог – Сервис», ООО «Лесные технологии», в графе 44 указаны договор купли – продажи № 2 от 10.01.2015 года и № 49 от 15.05.2015 года, договор купли-продажи № 27 от 01.07.2015 года и № 39 от 30.10.2015 года (т. 12 л.д. 98-183).

Осмотренные документы и предметы, содержащиеся на 3 оптических дисках, 10.04.2021 года признаны по делу вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.12 л.д.188-191).

Протоколом выемки от 09.03.2021 года, согласно которого в Тайшетском межрайонном отделе Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия были изъяты оригиналы заявок на получение фитосанитарных сертификатов ИП «Гафуров А.Ш.» № 61 от 11.01.2016, № 230 от 26.01.2016, № 263 от 28.01.2016, № 4054 от 09.11.2016, № 4051 от 08.11.2016, № 436 от 12.02.2016, №760 от 09.03.2016, № 2697 от 20.07.2016, № 2398 от 28.06.2016, № 2290 от 21.06.2016, № 735 от 04.03.2016, № 818 от 11.03.2016, № 2713 от 21.07.2016, № 3075 от 19.08.2016, № 1614 от 05.05.2016, № 1613 от 05.05.2016, № 540 от 20.02.2016, № 3076 от 19.08.2016, №1364 от 18.04.2016, № 1154 от 05.04.2016, № 2137 от 09.06.2016, № 2136 от 09.06.2016, №2135 от 09.06.2016, №2980 от 11.08.2016, №3176 от 05.08.2016, №2807 от 07.07.2016, №2825 от 28.07.2016, № 1101 от 31.03.2016, № 1100 от 31.03.2016, № 3574 от 27.09.2016, № 3979 от 02.11.2016, №3978 от 02.11.2016, №3461 от 19.09.2016, №3316 от 06.09.2016, № 3696 от 06.10.2016, с приложениями (т.7 л.д.52-54).

Протоколом осмотра документов от 12.03.2021 года, в ходе которого были осмотрены заявки на получение фитосанитарных сертификатов ИП «ФИО8» с приложениями: о выдаче фитосанитарных сертификатов на пиломатериалы, экспортируемые в рамках внешнеэкономического контракта № 1 от 12.05.2015, доверенность на Свидетель №1 от имени ФИО8, копия контракта № 1 от 12.05.2015 года, заключение о карантинном состоянии продукции и копии фитосанитарных сертификатов (т.7 л.д.55-97).

Осмотренные документы постановлением от 14.03.2021 года признаны по делу вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.7 л.д.98-99).

Справкой Алтайской таможни №13-42/04231 от 09.04.2021 года, согласно которой - товары, в соответствии с декларациями на товары по контракту № 1 от 10.09.2013 года по декларации № 10607052/170114/0000076 пересекли таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в зоне таможенного поста ст. Сарыагаш 31.01.2014г., по декларациям № 10607052/150814/0003421, 10607052/150814/0003423, 10607052/260814/0003585 пересекли таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в зоне таможенного поста ст. Сарыагаш в период 31.08.2014 по 06.09.2014г., по декларациям № 10607052/210115/0000164, 10607052/210115/0000165, 10607052/220115/0000190, 10607052/280115/0000295, 10607052/030215/0000386, 10607052/090215/0000509, 10607052/240215/0000755, 10607052/240215/0000760, 10607052/050315/0001007, 10607052/100315/0001097, 10607052/170315/0001255 10607052/230315/0001352, 10607052/260315/0001465, 10607052/260315/0001476, 10607052/300315/0001512, 10607052/020415/0001614, 10607052/070415/0001682, 10607052/130415/0001807,10607052/130415/0001818, 10607052/220415/0002006, 10607052/230415/0002017 10607052/240415/0002046, 10607052/240415/0002065 пересекли таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в зоне таможенного поста ст. Сарыагаш в период с 04.02.2015 по 07.05.2015г., товары, в соответствии с декларациями на товары по контракту № 1 от 12.05.2015 года по декларациям № 10607052/200515/0002518, 10607052/200515/0002519, 10607052/200515/0002526, 10607052/200515/0002527,10607052/280515/0002695, 10607052/180615/0003165, 10607052/240615/0003252, 10607052/240615/0003263, 10607052/260615/0003323, 10607052/260615/0003325, 10607052/080715/0003545, 10607052/130715/0003657, 10607052/130715/0003658, 10607052/140715/0003699, 10607052/140715/0003701, пересекли таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в зоне таможенного поста ст. Сарыагаш в период с 01.06.1015 по 26.07.2015г., товары, в соответствии с декларациями на товары по контракту № 1 от 12.05.2015 года по декларациям № 10607052/040815/0004174, 10607052/040815/0004176, 10607052/040815/0004177, 10607052/100815/0004284, 10607052/170815/0004439, 10607052/170815/0004441, 10607052/180815/0004457, 10607052/180815/0004460,10607052/180815/0004461,10607052/190815/0004484,

10607052/210815/0004523,10607052/250815/0004601,10607052/250815/0004607,

10607052/270815/0004667, 10607052/270815/0004673, 10607052/280815/0004698, 10607052/310815/0004762,10607052/310815/0004770,10607052/080915/0004960,

10607052/080915/0004961,10607052/150915/0005110,10607052/150915/0005112,

10607052/150915/0005114,10607052/150915/0005115,10607052/150915/0005117,

10607052/230915/0005288,10607052/230915/0005290,10607052/230915/0005291,

10607052/290915/0005423,10607052/051015/0005544,10607052/051015/0005545,

10607052/051015/0005548,10607052/051015/0005552, 10607052/131015/0005718, 10607052/131015/0005720,10607052/141015/0005758, 10607052/221015/0005976, 10607052/221015/0005977,10607052/241115/0006599, 10607052/241115/0006600, 10607052/261115/0006650, 10607052/290116/0000475 10607052/100316/0001298, 10607052/010416/0001832, 10607052/071016/0006397, 10607052/021116/0006895, 10607052/101116/0007026 пересекли таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в зоне таможенного поста ст. Сарыагаш в период с 15.08.2015 по 26.11.2016.г. (т. 12 л.д. 197-200).

Протоколом осмотра документов от 02.02.2021 года и фототаблицей к нему, согласно которых осмотрены выписки о движении денежных средств по счету <данные изъяты> в ходе которого установлено отсутствие перечислений в адрес ИП «Матзагирова Н.Н.», ООО «Диалог-Сервис» (т.2 л.д.203-210).

Осмотренные документы, содержащиеся на CD-R диске, постановлением от 02.02.2021 года признаны по делу вещественным доказательством и приобщены к материалам уголовного дела (т.2 л.д.211-212).

Протоколом осмотра документов от 01.02.2021 года с фототаблицей к нему, согласно которых осмотрены выписки о движении денежных средств по счету ИП «ФИО8», в ходе которого установлено отсутствие перечислений в адрес ООО «Диалог – Сервис» и ООО «Лесные Технологии» (т.5 л.д.231-239).

Осмотренные документы, содержащиеся на CD-R диске, постановлением от 01.02.2021 года признаны по делу вещественным доказательством и приобщены к материалам уголовного дела (т.5 л.д.240-241).

Протоколом осмотра предметов и документов от 11.02.2021 года и фототаблицей к нему, согласно которых осмотрены ведомости банковского контроля по паспорту сделки №15050009/1144/0000/1/1, копия контракта № 1 от 12.05.2015, копии дополнительных соглашений № 1 от 05.04.2016 г. и № 2 от 25.07.2016 г., заявления об открытии, переоформлении и закрытии паспорта сделки, копии справок о валютных операциях, копии справок о подтверждающих документах, паспорт сделки, копии ведомостей банковского контроля по паспортам сделок, в ходе осмотра установлено, что денежными средствами распоряжался ФИО2, он же и контролировал процесс документального подтверждения поступления денежных средств в период с 15.06.2015 по 12.08.2016. по контракту № 1 от 12.05.2015 года, по декларациям, оформленным от имени ИП «ФИО8», где в качестве производителя в графе № 31 ДТ указаны ООО «Диалог-Сервис» и ООО «Лесные Технологии» (т.6 л.д.181-184).

Осмотренные документы постановлением от 11.02.2021 года признаны по делу вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.6 л.д.185).

Протоколом осмотра документов от 11.04.2021 года и фототаблицей к нему, согласно которых осмотрены выписки о движении денежных средств по счету ИП «ФИО8.», в ходе которого установлено отсутствие перечислений в адрес ООО «Лесные технологии», а также тот факт, что открытие счета осуществлялось ФИО8, закрытие счета осуществлялось ФИО2, паспорта сделки открывались ФИО2, правом распоряжения счетом предоставлено ФИО8 и ФИО2, также представлены сведения о движении денежных средств по счету ИП «ФИО8», в ходе осмотра которых установлено, что денежные средства, поступившие по контракту № 1 от 12.05.2015 за поставленный пиломатериал, расходовались путем перечисления на расчетные счета ВНИИКР, ОАО «РЖД» и получением наличными денежными средствами ФИО2(т.12 л.д.201-209).

Осмотренные документы, содержащиеся на CD-R диске, постановлением от 11.04.2021 года признаны по делу вещественным доказательством и приобщены к материалам уголовного дела (т.12 л.д.210).

Протоколом обыска от 25.02.2021 года по месту жительства бывшего мастера погрузки ИП «Мирзоев Х.А.» и ИП «ФИО8» Свидетель №1 по адресу г<данные изъяты> в ходе которого изъяты тетрадь - журнал регистрации отгруженных вагонов по ИП "ФИО8", и два листа бумаги: маркетинговая карта предприятия ИП «ФИО2», сообщение дежурному по станции Слюдянка о том, что ИП «ФИО2» готов принять на отстой вагон на подъездной путь ст. Тайшет (т.6 л.д.221-225).

Протоколом осмотра от 09.03.2021 года документов, изъятых при обыске у Свидетель №1, откуда следует, что деятельность ИП «Мирзоев Х.А.» по отправке лесоматериалов на экспорт осуществлял ФИО2 (т.7 л.д.1-21).

Осмотренные документы, изъятые во время обыска у Свидетель №1, постановлением от 09.03.2021 года признаны по делу вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.7 л.д.22).

Заключением эксперта № 1-83 от 25.03.2021 года, согласно которого, рыночная стоимость товара, экспортированного по контракту № 1 от 10.09.2013 года, где декларантом заявлен ИП «Мирзоев Х.А.», а в графе 31 производителем товара указан ИП «ФИО2» составляет 1699 650 рублей 00 копеек (т.10 л.д. 146-159).

Заключением эксперта № 1-83 от 25.03.2021 года, согласно которого, рыночная стоимость товара, экспортированного по контракту № 1 от 10.09.2013 года, где декларантом заявлен ИП «Мирзоев Х.А.», а в графе 31 производителем товара указан ИП «Свидетель №2», составляет 1 267 829 рублей 00 копеек (т. 10 л.д.146-159).

Заключением эксперта № 1-16 от 27.01.2021 года, согласно которого, рыночная стоимость товара, экспортированного по контракту № 1 от 10.09.2013 года, где декларантом заявлен ИП «Мирзоев Х.А.», а в графе 31 производителем товара указан ООО «Диалог – Сервис», составляет 9750037 рублей 00 копеек, объем и стоимость незаконно заготовленной древесины, экспортируемой в рамках международного контракта № 1 от 10.09.2013 г. на дату таможенного оформления, согласно представленным декларациям на товары, в которых в качестве производителя указано ООО «Диалог – Сервис», в соответствии с таксами, установленными Правительством РФ № 273 от 08.05.2007, составляет 8909 400 рублей 00 копеек (т.2 л.д. 132-146).

Заключением эксперта № 1-15 от 20.01.2021 года, согласно которого, рыночная стоимость товара, экспортированного по контракту № 1 от 12.05.2015 года, где декларантом заявлен ИП «ФИО8», а в графе 31 производителем товара указан ООО «Диалог – Сервис», составляет 6386659 рублей 00 копеек, объем и стоимость незаконно заготовленной древесины, экспортируемой в рамках международного контракта № 1 от 12.05.2015 г. на дату таможенного оформления, согласно представленным декларациям на товары, в которых в качестве производителя указано ООО «Диалог – Сервис», в соответствии с таксами, установленными Правительством РФ № 273 от 08.05.2007, составляет 5845 250 рублей 00 копеек (т.5 л.д. 173-189).

Заключением эксперта № 1-65 от 15.03.2021 года, согласно которого, рыночная стоимость товара, экспортированного по контракту № 1 от 12.05.2015 года, где декларантом заявлен ИП «ФИО8», а в графе 31 производителем товара указан ООО «Лесные технологии», составляет 21986312 рублей 00 копеек, объем и стоимость незаконно заготовленной древесины, экспортируемой в рамках международного контракта № 1 от 12.05.2015 г. на дату таможенного оформления, согласно представленным декларациям на товары, в которых в качестве производителя указано ООО «Лесные технологии», в соответствии с таксами, установленными Правительством РФ № 273 от 08.05.2007, составляет 18324 850 рублей 00 копеек (т. 7 л.д. 28-43).

Заключением эксперта № 269 от 31.03.2021 года, согласно которого, денежные средства в сумме 30205891, 25 рублей, поступившие на счет ИП ФИО8 (ИНН 382000142375) по счету №40802810900010001208, открытого в ПАО «Братский АНКБ» и зачисленные в счет оплаты товаров, экспортированных по контракту № 1 от 12.05.2015 года были израсходованы в сумме не менее чем 28906046,17 рублей (т.10 л.д.186-250, т. 11 л.д. 1-250, т. 12 л.д. 1-96).

Заключением эксперта № 269 от 31.03.2021 года, согласно которого, денежные средства в сумме 30205891, 25 рублей, поступившие на свет ИП ФИО8 (ИНН 382000142375) по счету №40802810900010001208, открытый в ПАО «Братский АНКБ» и зачисленные в счет оплаты товаров, экспортированных по контракту № 1 от 12.05.2015 в сумме 30205891, 25 рублей, были израсходованы в сумме не менее чем 28906046,17 рублей (т.10 л.д.186-250, т. 11 л.д. 1-250, т. 12 л.д. 1-96).

Договором № ИР-11-5875 от 05.05.2015 года на оказание услуг в области карантина растений, заключенный между ИП «ФИО8» и ФГБУ «ВНИИКР» в лице директора ФИО32, согласно которого ФГБУ «ВНИИКР» обязуется по заявке ИП «ФИО8» провести работы по организации и проведению обследований, исследований, испытаний, экспертиз, анализов и оценок, с целью установления карантинного фитосанитарного состояния подкарантинных материалов, в свою очередь ИП «ФИО8» обязан оплатить эти услуги путем перечисления на расчетный счет ФГБУ «ВНИИКР» (т.4 л.д.94-100).

Договор № 32/ДУ/34у/14-32 от 27.03.2014 года на оказание услуг, связанных с перевозкой грузов, заключенный ИП «ФИО8» и ОАО «РЖД» в лице начальника ФИО33, согласно которого ОАО «РЖД» обязуется оказать либо организовать оказание услуг, связанных с перевозкой грузов, ИП «ФИО8» обязуется оплатить услуги путем перечисления на расчетный счет ВС ТЦФТО ОАО «РЖД» (т.4 л.д.133-149).

Договором № 34/ДУ/34у/102-15 от 28.08.2015 года на оказание услуг, связанных с перевозкой грузов, заключенный ИП «ФИО8» и ОАО «РЖД» в лице начальника ФИО33, согласно которого ОАО «РЖД» обязуется оказать либо организовать оказание услуг, связанных с перевозкой грузов, ИП «ФИО8» обязуется оплатить услуги путем перечисления на расчетный счет ВС ТЦФТО ОАО «РЖД» (т.4 л.д.150-165).

Протоколом очной ставки от 02.03.2021 года между подозреваемым ФИО2 и свидетелем Мирзоевым Х.А., в ходе которой свидетель подтвердил, что предпринимательской деятельностью от имени ИП, зарегистрированного на его имя, не занимался, в том числе отправкой лесоматериалов на экспорт, все делал ФИО2, по оформленной на его имя доверенности, последний имел и доступ к банковскому счету. ФИО2 с показаниями свидетеля согласился (т.6 л.д.252-255).

Явкой с повинной от 02.02.2021 года (т.6 л.д.239-240).

В судебном заседании исследовались приобщенные к материалам дела в качестве вещественных доказательств документы, поступившие на основании постановлений о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, вынесенных заместителем начальника Иркутской таможни ФИО31 (т. 6 л. д. 204-205); внешнеэкономический контракт № 1 от 10.09.2013 г.; диск с декларациями на товары № 10607052/140114/0000042,10607052/150114/0000056, 10607052/160114/0000062, 10607052/170114/0000076, договор купли – продажи №б/н от 09.01.2014г., диск с декларациям на товары №10607052/210115/0000164, 10607052/210115/0000165,10607052/220115/0000190, 10607052/280115/0000295, 10607052/030215/0000386,10607052/090215/0000509, 10607052/240215/0000755, 10607052/240215/0000760,10607052/050315/0001007, 10607052/100315/0001097, 10607052/170315/0001255,10607052/230315/0001352, 10607052/260315/0001465, 10607052/260315/0001476,10607052/300315/0001512, 10607052/020415/0001614, 10607052/070415/0001682,10607052/130415/0001807, 10607052/130415/0001818, 10607052/220415/0002006,10607052/230415/0002017, 10607052/240415/0002046, 10607052/240415/0002065, договор купли – продажи №2 от 10.01.2015 г., диск с декларациями на товары №10607052/150814/0003421,10607052/150814/0003423, 10607052/260814/0003585, договор купли – продажи б/н от 25.06.2014 г., внешнеэкономический контракт № 1 от 12.05.2015 г.; диск с декларациям на товары № 10607052/200515/0002518, 10607052/200515/0002519, 10607052/200515/0002526, 10607052/200515/0002527,10607052/280515/0002695, 10607052/180615/0003165, 10607052/240615/0003252,10607052/240615/0003263, 10607052/260615/0003323, 10607052/260615/0003325,10607052/080715/0003545, 10607052/130715/0003657, 10607052/130715/0003658,10607052/140715/0003699, 10607052/140715/0003701, договор купли – продажи №49 от 15.05.2015 г., диск с декларациям на товары № 10607052/040815/0004174, 10607052/040815/0004176, 10607052/040815/0004177,10607052/100815/0004284, 10607052/170815/0004439, 10607052/170815/0004441,10607052/180815/0004457, 10607052/180815/0004460, 10607052/180815/0004461,10607052/190815/0004484, 10607052/210815/0004523,10607052/250815/0004601, 10607052/250815/0004607, 10607052/270815/0004667, 10607052/270815/0004673,10607052/280815/0004698, 10607052/310815/0004762, 10607052/310815/0004770,10607052/080915/0004960, 10607052/080915/0004961, 10607052/150915/0005110,10607052/150915/0005112, 10607052/150915/0005114,10607052/150915/0005115, 10607052/150915/0005117, 10607052/230915/0005288, 10607052/230915/0005290,10607052/230915/0005291, 10607052/290915/0005423,10607052/051015/0005544, 10607052/051015/0005545, 10607052/051015/0005548, 10607052/051015/0005552,10607052/131015/0005718, 10607052/131015/0005720, 10607052/141015/0005758,10607052/221015/0005976, 10607052/221015/0005977, 10607052/241115/0006599,10607052/241115/0006600, 10607052/261115/0006650, 10607052/290116/0000475,10607052/100316/0001298, 10607052/010416/0001832, 10607052/071016/0006397,10607052/021116/0006895, 10607052/101116/0007026, договора купли – продажи № 27 от 01.07.2015 и №39 от 30.10.2015 г. (т.12 л.д.188-191);

выписки о движении денежных средств по счету ИП «Мирзоев Х.А.», откуда видно, что перечисления в адрес ИП «ФИО2» за поставку лесоматериалов в адрес ИП «Мирзоев Х.А.» отсутствуют (т. 2 л.д. 211-212);

выписки о движении денежных средств по счету ИП «ФИО8», откуда следует, что перечисления в адрес ООО «Диалог - Сервис» за поставку лесоматериалов в адрес ИП «ГафуровА.Ш.» отсутствуют (т.5 л.д. 240-241);

выписки о движении денежных средств по счету ИП «ФИО8», откуда видно, что перечислений в адрес ООО «Лесные технологии» за поставку лесоматериалов в адрес ИП «ФИО8» не имеется (т.5 л.д.240-241);

выписки о движении денежных средств по счету ИП «ФИО8, откуда следует, что перечислений в адрес ООО «Лесные технологии» за поставку лесоматериалов в адрес ИП «ФИО8» не имеется (т. 12 л.д. 210); счета, выписки о движении денежных средств по счету ИП «ФИО8» (т.12 л.д. 210);

тетрадь - журнал регистрации отгруженных вагонов по ИП "ФИО8", и два листа бумаги с записями: маркетинговая карта предприятия ИП «ФИО2», сообщение дежурному по станции Слюдянка о том, что ИП «ФИО2» готов принять на отстой вагон на подъездной путь ст. Тайшет, изъятые в ходе обыска <данные изъяты> (т. 7 л.д.22);

заявления на выдачу фитосанитарных сертификатов № 61 от 11.01.2016, № 230 от 26.01.2016, № 263 от 28.01.2016, № 4054 от 09.11.2016, № 4051 от 08.11.2016, № 436 от 12.02.2016, №760 от 09.03.2016, №2697 от 20.07.2016, № 2398 от 28.06.2016, №2290 от 21.06.2016, № 735 от 04.03.2016, № 818 от 11.03.2016, № 2713 от 21.07.2016, № 3075 от 19.08.2016, № 1614 от 05.05.2016, №1613 от 05.05.2016, № 540 от 20.02.2016, №3076 от 19.08.2016, №1364 от 18.04.2016, № 1154 от 05.04.2016, № 2137 от 09.06.2016, № 2136 от 09.06.2016, №2135 от 09.06.2016, №2980 от 11.08.2016, №3176 от 05.08.2016, №2807 от 07.07.2016, № 2825 от 28.07.2016, № 1101 от 31.03.2016, № 1100 от 31.03.2016, № 3574 от 27.09.2016, № 3979 от 02.11.2016, № 3978 от 02.11.2016, № 3461 от 19.09.2016, № 3316 от 06.09.2016, № 3696 от 06.10.2016 на пиломатериалы, экспортируемые в рамках внешнеэкономического контракта № 1 от 12.05.2015, с приложениями (т. 7 л.д. 98-99);

ведомости банковского контроля по паспорту сделки №15050009/1144/0000/1/1, копия контракта № 1 от 12.05.2015 года, копии дополнительных соглашений № 1 от 05.04.2016 года и № 2 от 25.07.2016 года, заявления об открытии, переоформлении и закрытии паспорта сделки, копии справок о валютных операциях, копии справок о подтверждающих документах, паспорт сделки (т. 6 л.д.185).

После исследования показаний свидетелей, вышеприведенных письменных материалов дела, подсудимый ФИО2 и его защитник допустимость указанных доказательств не оспорили, подсудимый полностью согласился с содержанием показаний свидетелей, изобличающих его в совершении инкриминируемых преступлений, на вызове неявившихся свидетелей в судебное заседание не настаивал. Содержание письменных материалов, в том числе, выводы судебных экспертиз подсудимым также не оспорены, он выразил полное согласие с данными доказательствами.

В судебном заседании не установлено обстоятельств, свидетельствующих о самооговоре подсудимого, поскольку его показания, данные в ходе предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании, подтверждены всей совокупностью представленных доказательств. В ходе следствия он давал показания добровольно в присутствии защитника. Оснований для оговора подсудимого со стороны допрошенных свидетелей суд не усматривает.

Показания допрошенных свидетелей не противоречивы, они согласуются как между собой, так и с объективными доказательствами по делу, а в своей совокупности данные доказательства полностью подтверждают виновность подсудимого ФИО2 в совершении инкриминируемых преступлений.

Порядок предоставления материалов оперативно-розыскной деятельностью органу предварительного расследования соблюден. Каких-либо нарушений ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» при их проведении не установлено, поэтомурезультатыоперативно-розыскной деятельности могут быть использованы в доказывании по уголовному делу. Условий, запрещающих их использование, предусмотренных ст. 89 УПК РФ, по делу не имеется.

Таким образом, оценив все представленные доказательства, суд находит их относимыми, допустимыми, а в своей совокупности достаточными для признания подсудимого ФИО2 виновным в совершении преступлений, при обстоятельствах, приведенных в описательной части приговора.

Все доказательства получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, нарушений влекущих признание доказательств недопустимыми, не установлено.

В ходе предварительного расследования действия ФИО2 были квалифицированы по ч.1 ст.226.1 УК РФ (5 эпизодов), каждый как контрабанда, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров в крупном размере, по ч. 3 ст. 191.1 УК РФ (2 эпизода), каждый как приобретение в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, совершенные в особо крупном размере, а также по п. «б» ч.4 ст.174.1 УК РФ как легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления - совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, вцеляхпридания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенного в особо крупном размере.

Судом установлено, что предъявленное подсудимому обвинение обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, квалификация содеянного является правильной.

Лес является природным национальным богатством, стратегически важен для нации, и имеет глобальное экологическое значение. Государство, осуществляя свои функции, управляет лесным фондом, регулирует эффективное использование и охрану лесонасаждений, поэтому контролирует вырубку и вывоз леса, как на внутренний, так и на внешний рынок.

Объектами совершенных преступлений являются экономические и финансовые интересы РФ, общественная безопасность в сфере установленного порядка перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС и вывозе за пределы таможенной территории Таможенного союза предметов, в отношении которых установлены специальные правила перемещения их через таможенную границу.

Согласно п. 19 ч.1 ст.4ТК ТСнезаконнымперемещением товаров через таможенную границу признается перемещение товаров через таможенную границу вне установленных мест или в не установленное время работы таможенных органов в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных, либо относящихся к другим товарам средств идентификации, равно как и покушение на такое перемещение.

В соответствии с п. 9 ч. 2 ст. 181 ТК ТС в декларации должны быть указаны сведения о производителе товаров. Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии № 39 от 26.04.2012 года, установлены требования об указании сведений о производителе в графе 31.

В соответствии со ст. 183 ТК ТС подача таможенной декларации должна сопровождаться представлением таможенному органу документов, на основании которых заполнена таможенная декларация. Таким образом, декларант обязан документально подтвердить заявленные в таможенной декларации сведения о производителе товаров.

В соответствии со ст. 189 ТК ТС декларант несет ответственность в соответствии с законодательством государств - членов таможенного союза за неисполнение обязанностей, в том числе за заявление недостоверных сведений, указанных в таможенной декларации, в том числе при принятии таможенными органами решения о выпуске товаров с использованием системы управления рисками.

Согласно п. 4 ст. 190 ТК ТС таможенный орган отказывает в регистрации таможенной декларации, если в ней не указаны необходимые сведения, предусмотренные ст. 180-182 ТК ТС.

Как следует из показаний подсудимого, а также свидетелей Свидетель №3, Свидетель №1, ФИО2, как лицо, имеющее опыт в лесозаготовительной деятельности, доподлинно знал определенный законом порядок заготовки, приобретения, транспортировки и хранения лесоматериалов, а также порядок перемещения лесоматериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

На основании представленных доказательств, из показаний свидетелей Мирзоева Х.А. и ФИО8, судом достоверно установлено, что в целях занятия внешнеэкономической деятельностью по поставке лесоматериалов за пределы РФ в Республику Таджикистан и в Республику Узбекистан, с целью извлечения прибыли, ФИО2 фиктивно зарегистрировал в качестве индивидуальных предпринимателей своих соотечественников Мирзоева Х.А. и ФИО8, от имени которых, по полученной в установленном порядке доверенности, фактически вел такую деятельность, в том числе заключал от их имени контракты и договора, распоряжался открытыми на данных ИП расчетными счетами в банке. В частности, им было заключено два внешнеэкономических контракта с ООО «АОСАНГ» республика Таджикистан на поставку пиломатериала хвойных пород (доска обрезная, брус) сосна, лиственница 1-3 сорт, ГОСТ 8486-86, длинной 2-6 метров, шириной 0,010 метров и выше, толщиной 0,020 метра и выше, общим объемом 9900 куб.м.: от имени ИП Мирзоев Х.А. № 1 от 10.09.2013 года, стоимостью 29700000 рублей и от имени ИП ФИО8 № 1 от 12.05.2015 года стоимостью 39600000 рублей.

Также в ходе судебного следствия установлено, что ФИО2 изготовил фиктивные договора купли-продажи на поставку пиломатериалов хвойных пород: без номера от 09.01.2014 годамежду ИП «Мирзоев Х.А.» и ИП «ФИО2» общим объемом 370 куб.м.; без номера от 25.06.2014 годамежду ИП «Мирзоев Х.А.» и ИП «Свидетель №2» общим объемом 350 куб.м.; № 2 от 10.01.2015 годамежду ИП «Мирзоев Х.А.» и ООО «Диалог - Сервис» общим объемом 2000 куб.м.; № 49 от 15.05.2015года между ИП «ФИО8» и ООО «Диалог - Сервис» общим объемом 2000 куб.м.; № 27 от 01.07.2015 и № 39 от 30.10.2015года между ИП «ФИО8» и ООО «Лесные технологии» общим объемом 2000 куб. м. и 1000 куб.м. по которым лесоматериалы в адрес ИП ФИО8 и Мирзоев Х.А. не поставлялись. В период с 14.01.2014 года по 10.11.2016 года ФИО2 представил специалистам по таможенному оформлению, действовавшим по поручению ФИО2, документы, содержащие недостоверные сведения об изготовителе товара, а именно вышеуказанные договора купли-продажи, необходимые для таможенного декларирования, тем самым ввел ФИО9 и ФИО6 в заблуждение об истинном производителе товара. На основании указанных документов ФИО9 и ФИО6, будучи неосведомленными относительно преступных действий ФИО2 представленными документами, во исполнение контрактов № 1 от 10.09.2013 года и № 1 от 12.05.2015 года, посредством электронного декларирования подали в отдел таможенного оформления и таможенного контроля № Нижнеудинского таможенного поста Иркутской таможни, находящийся по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Автозаводская, д. 3, декларации на товары, в которых в графе № 31 указаны заведомо ложные сведения об изготовителях товара - ИП «ФИО2», ИП «Свидетель №2», ООО «Диалог - Сервис» и ООО «Лесные технологии».

Как следует из показаний свидетелей ФИО25- генерального директора ООО «Лесные технологии»,ИПСвидетель №2, показаний подсудимого ФИО2,договора поставки лесоматериалов между ними и ИП ФИО8, ИП Мирзоев Х.А. не заключались.

Выписки о движении денежных средств по счетам ИП «Мирзоев Х.А.», ИП «ФИО8» также свидетельствуют об отсутствии перечислений в адрес ИП «ФИО2», ИП «Свидетель №2», ООО «Лесные технологии», ООО «Диалог – Сервис» по договорам купли-продажи без номера от 09.01.2014 года, от 25.06.2014 года, № 2 от 10.01.2015 года, № 49 от 15.05.2015года и № 39 от 30.10.2015года за поставку лесоматериалов.

Задекларированные ФИО2 пиломатериалы в силу постановления Правительства РФ от 12.09.2012 года №923 относятся к стратегически важным ресурсам и Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16.08.2012 №134 включены в Единый перечень товаров, к которым применяются запреты или ограничения (п.2.28.). По смыслу закона, в отношении товаров, которые являются стратегически важными для Российской Федерации, сведения о производителе товаров должны быть указаны в обязательном порядке. Если выявляются ошибки по заполнению 31 графы, которые могут повлиять на выпуск товара, то декларанту направляется уведомление об их устранении, выпуск товара приостанавливается.

При таких обстоятельствах, заявление в таможенной декларации заведомо ложных сведений о товарах, является недостоверным декларированием. Перемещение товаров через таможенную границу с недостоверным декларированием, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, являетсянезаконнымперемещением товаров через таможенную границу.

Таким образом, суд приходит к выводу, что действия ФИО2 на совершениенезаконногоперемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов носили умышленный характер.

О корыстном мотиве ФИО2 свидетельствует совершение им преступления сцельюперемещения через таможенную границу пиломатериалов для получения материальной выгоды в рамках ранее заключенных им внешнеэкономических контрактов.

Контрабанду, совершенную при вывозе предметов с таможенной территории Таможенного союза, следует считать оконченным преступлением с момента предъявления документов, содержащих недостоверные сведения, для осуществления таможенного контроля.

В данном конкретном случае действия подсудимого ФИО2 в части перемещения пиловочника сосны обыкновенной и лиственницы сибирской через таможенную границу Таможенного Союза в рамках ЕврАзЭС и его вывозе за пределы таможенной территории Таможенного союза, являютсянезаконнымии подпадают под ч.1 ст.226.1 УК РФ.

Статья 191.1 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за приобретение, хранение, перевозку, переработку в целях сбыта и сбыт заведомо незаконной заготовленной древесины. Согласно примечанию к ней, деяния, предусмотренные ст. 191.1 УК РФ, признаются совершенными в крупном размере и в особо крупном размере исходя из стоимости незаконно заготовленной древесины, исчисленной по утвержденным Правительством Российской Федерации таксам.

Как следует из показаний подсудимого ФИО2, признанных судом достоверными, а также изученных письменных материалов уголовного дела, древесину в виде пиломатериала хвойных пород для дальнейшего экспортирования за рубеж в целях извлечения незаконной материальной выгоды ФИО2 приобретал у лиц, которые занимаются заготовкой древесины нелегально, поскольку такие лесоматериалы стоили гораздо дешевле, чем законно произведенные. В последующем организовывал её доставление на арендуемый пункт приема и отгрузки древесины ООО «Контракт», расположенный по адресу: Иркутская область, г.Тайшет, ул. Мира 1А, где осуществлялась погрузка пиловочника в вагоны для дальнейшего экспорта в Таджикистан и Узбекистан. Используя подложные договоры купли-продажи лесоматериалов, незаконно приобретенная древесина общим объёмом 8784,14 куб.м. рыночной стоимостью более 10 млн. рублей была экспортирована за рубеж. О том, что пиломатериал приобретен ФИО2 с целью сбыта свидетельствует зарегистрированный вид деятельности ИП Мирзоев и ИП Гафуров – деревопереработка, место, откуда производилась отгрузка лесоматерталов, – пункт приема и отгрузки древесины, оборудованный специальной погрузочно-разгрузочной техникой, подъездным путем, объем незаконно заготовленной древесины, наличие соответствующей договоренности с поставщиками. Следовательно, преступление совершено ФИО2 с прямым умыслом.

В соответствии с требованиями ст.3 ФЗ от 07.08.2001г. № 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма» под легализацией доходов, полученных преступным путем, понимается придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления, т.е. совершения действий с доходами, полученными от незаконной деятельности таким образом, чтобы источники этих доходов казались законными, а равно действий, направленных на сокрытие незаконного происхождения таких доходов.

На основании исследованных в судебном заседании доказательств установлено, что ФИО2 за сбыт нелегально приобретенных лесоматериалов и их незаконное перемещение через границу по международному контракту № 1 от 12.05.2015 года, заключенному между ООО «АОСАНГ» (республика Таджикистан) и ИП «Гафуров», получил доход не менее 30205891,25 рублей. Данные денежные средства зачислялись на расчетный счет ИП «Гафуров», открытый в банке АО «Братский АНКБ» и при этом подсудимый понимал, что отсутствует возможность отследить связьденегс нелегальным оборотом древесины. После поступления денежных средств на счет ИП «Гафуров» в период времени с 21.05.2015 года по 12.12.2016 года ФИО2 распорядился денежными средствами в сумме 28906046,17 рублей по своему усмотрению, переводя их на счета всевозможных хозяйствующих субъектов под видом совершения различных сделок.

Данное преступление, совершенное путем финансовых операций, является оконченным, поскольку ФИО2, действуя сцельюпридания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указаннымиденежнымисредствами, непосредственно использовал преступно полученныеденежныесредствадля расчетов за товары и услуги, предъявил банку распоряжение о переводеденежныхсредств.

Вывод суда о том, что денежные средства были приобретены преступным путем (в результате совершения преступления), а также о том, что наличествует цель придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению такимиденежнымисредствамиили иным имуществом, основывается на приведенных выше доказательствах, исследованных по делу. Финансовые операции и сделки заведомо для виновного маскировали связьлегализуемогоимущества–денежныхсредств, с преступным источником его происхождения –приобретением в целях сбыта и сбытом заведомо незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере, а также контрабандой, то естьнезаконнымперемещением через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов (лесоматериалов) в крупном размере.

Кроме того, анализируя исследованные доказательства, в соответствии с которыми, подсудимый, получивпреступным путемденежныесредствав размере 28906046,17 рублей, создал условия для их смешения с другимиденежнымисредствамина общем расчетном счете ИП «Гафуров», суд пришел к убеждению, что финансовые операции и сделки осуществлялись ФИО2 сцельювложения полученных преступным путем доходов в легальную экономику, для того чтобы скрыть их криминальное происхождение, придать им видимость законных и создать возможность для извлечения последующей выгоды.

В ходе судебных прений защитник ФИО36 просил действия подсудимого квалифицировать единым составом по ч.1 ст.226.1 УК РФ, как контрабанда, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров в крупном размере, и единым составом по ч.3 ст.191.1 УК РФ, как приобретение в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, совершенные в особо крупном размере, поскольку из предъявленного подсудимому обвинения следует, что ФИО2 совершено два единых продолжаемых преступления.

Суд соглашается с мнением адвоката и считает, что совершенные ФИО2 пять преступлений, предусмотренных ч.1 ст.226.1 УК РФ и два преступления, предусмотренные ч.3 ст.191.1 УК РФ являются продолжаемыми. Содеянное ФИО2 не может рассматриваться как самостоятельные акты преступного поведения и квалифицироваться по совокупности преступлений, а подлежат квалификации как единые преступления, поскольку он совершил ряд последовательных, тождественных и единообразных действий, объединенных единым преступным умыслом, направленным на систематическое перемещение однородного товара (стратегически важных ресурсов-пиломатериалов) через таможенную границу, и приобретение незаконно заготовленной древесины согласно заранее разработанному плану, которые происходили в одном и том же месте. События имели место в один и тот же период времени, в рамках поставки лесоматериала во исполнение обязательств по внешнеэкономическим контрактам, заключенным с одной и той же таджикистанской компанией, что свидетельствует о продолжаемом характере преступных действий. При этом, судом отмечается, что заключение второго международного контракта в 2015 году было вызвано единственно необходимостью закрытия деятельности ИП «Мирзоев Х.А.» и открытия деятельности ИП «ФИО8», от имени которых действовал ФИО2 в целях экспортирования лесоматериалов. О единстве умысла ФИО2 свидетельствует также однородность и тождественность способа совершенияконтрабанды (недостоверное декларирование путем предоставления недостоверных сведений о производителе перевозимых товаров).

Объем нелегально перемещенных через границу пиломатериалов, согласно представленных деклараций, составил 9512,43 куб.м. на общую сумму 41 090487 руб. При определении стоимости пиломатериалов суд принимает во внимание заключения экспертов №№ 1-83 от 25.03.2021 года, № 1-16 от 27.01.2021 года, 1-15 от 20.01.2021 года, 1-65 от 15.03.2021 года, поскольку при определении рыночной стоимости пиломатериалов расчеты были сделаны исходя из средней рыночной стоимости пиломатериалов на момент подачи деклараций в таможенный орган.

Общий объем незаконно приобретенной ФИО2 древесины судом определяется исходя из объема, указанного в фиктивных договорах купли-продажи лесоматериалов, заключенных между ИП «Мирзоев Х.А.» и ООО «Диалог-Сервис» № 2 от 10.01.2015 года, между ИП «ФИО8» и ООО «Диалог-Сервис» № 49 от 15.05.2015 года, между ИП «ФИО8 и ООО «Лесные технологии» № 27 от 01.07.2015 года и № 39 от 30.10.2015 года, который составляет 8784,14 куб.м. При определении стоимости незаконно приобретенных пиломатериалов суд принимает во внимание заключения экспертов №№ 1-65 от 15.03.2021 года, № 1-16 от 27.01.2021 года, 1-15 от 20.01.2021 года, поскольку расчеты экспертами были произведены на дату таможенного оформления, которая составила 33079500 руб.

Стороной защиты и подсудимым указанные объем и стоимость незаконно приобретенной и экспортированной лесопродукции не оспорены.

Сумма совершенной им контрабанды стратегически важных ресурсов и незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов, на что был направлен умысел ФИО2, согласно примечанию 2 к ст. 226.1 УК РФ превышает 1000000 рублей, что относится к крупному размеру и в соответствии со ст. 4 ч.1 п.19 Таможенного кодекса Таможенного союза признается незаконным перемещением товара через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС., а стоимость незаконно заготовленной древесины в соответствии с таксами, установленными постановлением Правительства РФ № 273 от 08.05.2007 г., и согласно примечанию к ст. 191.1 УК РФ превышает 230000 рублей, что является особо крупным размером.

Обсуждая вопрос о психическом состоянии подсудимого ФИО2, суд приходит к следующим выводам.

Из материалов уголовного дела следует, что ФИО2 на учете у нарколога и психиатра не состоит. С учетом его поведения в судебном заседании и на предварительном следствии, у суда не возникло сомнений в его психическом состоянии, а потому как лицо вменяемое, он подлежит уголовной ответственности за совершенное преступление.

При назначении наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, которые относятся к категории тяжких и средней тяжести, а также данные о личности ФИО2, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств. Учитывает суд и влияние назначаемого наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

С учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений, степени их общественной опасности, несмотря на наличие установленных судом смягчающих наказание обстоятельств, и отсутствие отягчающих, оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, суд не находит.

Как личность по месту жительства и регистрации ФИО2 характеризуется удовлетворительно, жалоб и заявлений от соседей не поступало, на учете в ОМВД РФ по Тайшетскому району не состоит, имеет семью, иждивенцами не обременен, являясь трудоспособным, официально не трудоустроен, постоянным и легальным источником дохода не обладает, к административной ответственности не привлекался, к уголовной ответственности привлекается впервые.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому, суд признает по всем преступлениям активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, что выразилось в признательных и подробных показаниях об обстоятельствах совершенных преступлений, участие в производстве следственных действий, направленных на закрепление и подтверждение ранее полученных данных, явку с повинной (п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ).

К иным смягчающим наказание обстоятельствам подсудимому ФИО2 суд в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ относит полное признание им своей вины как на следствии, так и в судебном заседании, раскаяние в содеянном, состояние его здоровья, возраст, привлечение к уголовной ответственности впервые.

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ не установлено.

Назначая ФИО2 вид наказания, суд исходит из того, что санкция ч.1 ст.226.1 УК РФ предусматривает только один вид наказания – лишение свободы на определенный срок, санкции ч.3 ст.191.1 УК РФ и ч.4 ст.174.1 УК РФ, предусматривают ряд альтернативных видов наказания, наиболее строгим из которых является лишение свободы.

Определяя подсудимому вид наказания, суд принимает во внимание положения ч. 1 ст. 60 УК РФ о том, что более строгий вид наказания из числа предусмотренных за совершенное преступление назначается только в случае, если менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания.

Назначая вид наказания подсудимому ФИО2, суд принимает во внимание данные о его личности, обстоятельства и длительный период совершения им преступлений, его постпреступное поведение, а также то, что им совершены преступления, относящиеся к категории средней тяжести и тяжких, и считает справедливым и соразмерным содеянному, назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы, поскольку только такое наказание будет способствовать восстановлению социальной справедливости, а также исправлению подсудимого и предупреждению совершения им новых преступлений. Назначение наказания в виде лишения свободы суд находит справедливым и соразмерным содеянному.

При отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст.63 УК РФ, и наличии смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных п. «и»» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд учитывает при назначении наказания подсудимому ФИО2 требования ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Оснований для назначения принудительных работ либо замены лишения свободы принудительными работами в силу ст. 53.1 УК РФ, суд не усматривает.

При этом отсутствие исключительных обстоятельств, значительно уменьшающих степень общественной опасности совершенных подсудимым преступлений, позволяет суду не применять при назначении наказания, положения ст. 64 УК РФ. В данном случае менее строгое наказание, не сможет, по мнению суда, обеспечить достижение целей наказания и восстановление социальной справедливости.

При назначении ФИО2 наказания по совокупности преступлений в соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ, суд полагает возможным применить принцип частичного сложения наказаний.

Вместе с тем, назначая подсудимому наиболее строгий вид основного наказания, суд принимает во внимание и учитывает позицию подсудимого по предъявленному ему обвинению, искреннее раскаяние в содеянном, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, а также то, что подсудимый имеет постоянное место жительства и регистрации, семью, состоит в зарегистрированном браке. Поэтому суд полагает, что исправление ФИО2 возможно без изоляции от общества, а потому основное наказание в виде лишения свободы необходимо считать условным в силу ст. 73 УК РФ, с возложением на него обязанностей, способствующих его исправлению.

Разрешая вопрос о возможности назначения подсудимому дополнительного наказания в виде штрафа, предусмотренное санкцией ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, суд принимает во внимание его материальное положение, возраст и состояние здоровья, наличие у него семьи, однако, с учетом мотивов и целей преступления, а именно получения денежного дохода, суд приходит к убеждению о назначении дополнительного наказания в виде штрафа, размер, которого в соответствии с ч. 3 ст. 46 УК РФ определяется с учетом тяжести преступления, имущественного положения осужденного, возможности получения им дохода.

Разрешая вопрос о дополнительном наказании в виде ограничения свободы, с учетом личности подсудимого, суд считает возможным его не применять.

Решая вопрос о дополнительном наказании в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, предусмотренного санкциями ч. 3 ст. 191.1, п. «б» ч.4 ст.174.1 УК РФ, суд исходит из того, что по смыслу закона назначение данного вида наказания заключается в том, что осужденному по приговору суда с назначением указанного дополнительного наказания исключается доступ к той должности или деятельности, которые были использованы им для совершения преступления.

Учитывая обстоятельства по делу, тот факт, что подсудимый ФИО34 деятельность по экспорту заведомо незаконно заготовленной древесины определил для себя как легкий способ для обогащения, суд считает возможным и необходимым в целях исключения возможности продолжать подсудимым заниматься преступной деятельностью, запретить ФИО2 заниматься деятельностью, связанной с экспортом лесоматериалов, применительно к преступлению, предусмотреному п. «б» ч.4 ст.174.1 УК РФ.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО2 необходимо оставить без изменения, а по вступлении приговора в законную силу отменить.

Судьба вещественных доказательств разрешается в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

Гражданский иск по делу не заявлен, процессуальные издержки отсутствуют.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

признать ФИО2 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 226.1, ч. 3 ст. 191.1, п. «б» ч.4 ст.174.1 УК РФ и назначить ему наказание:

- по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ в виде 3 лет лишения свободы, со штрафом 100000 рублей,

- по ч. 3 ст. 191.1 УК РФ в виде 2 лет лишения свободы,

- по п. «б» ч.4 ст.174.1 УК РФ – 3 лет лишения свободы с лишением права заниматься экспортной деятельностью на срок 3 года.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить ФИО2 окончательно наказание в виде 4 лет лишения свободы с лишением права заниматься экспортной деятельностью на срок 3 года, со штрафом 100000 рублей. В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное основное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в 3 года.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ на условно осужденного возложить следующие обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; периодически, не менее одного раза в месяц, являться в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, для регистрации, в дни, установленные этим органом.

Испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу, с зачетом времени, прошедшего со дня провозглашения приговора.

В силу ч.4 ст.47 УК РФ дополнительное наказание в виде лишения права заниматься экспортной деятельностью, исчислять с момента вступления приговора в законную силу.

Дополнительное наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам получатель – УФК по Иркутской области (Восточно-Сибирское ЛУ МВД России на транспорте, л.с. 04341384460) ИНН 3812014524, КПП 381201001, счет 40№, БИК 042520001, ОКТМО 25636101, КБК 18811621010016000140.

Вещественные доказательства по делу, после вступления приговора в законную силу, на основании ст.81 УПК РФ:

-документы, поступившие на основании постановлений о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, вынесенных заместителем начальника Иркутской таможни ФИО31, в том числе: копия регистрационного дела ИП «Мирзоев Х.А.», где имеются копия паспорта на имя Мирзоева Х.А., гражданина Р. Таджикистан, заявление Мирзоева Х.А. о государственной регистрации ИП «Мирзоев Х.А.», доверенности № 38 АА 1148531 от 21.03.2014 года и №38 АА 1524537 от 03.04.2015 заверенные нотариусом, в которых ИП Мирзоев Х.А.» уполномочивает ФИО2 быть представителем во всех банках и иных кредитных организациях, пользоваться, распоряжаться банковским счетом <данные изъяты>, открытым в ПАО «Братский АНКБ», а также представлять его как индивидуального предпринимателя по всем вопросам и в любых организациях и учреждениях, связанных с отгрузкой и транспортировкой леса, в ОАО «РЖД», вести дела во всех судебных учреждениях, подписывать исковые заявления, копия контракта № 1 от 10.09.2013 между ИП «Мирзоев Х.А.» (продавец), действующий на основании свидетельства о государственной регистрации и ООО «Аосанг» Р. Таджикистан (покупатель), в лице директора ФИО1 на продажу пиломатериала хвойных пород обрезной (брус, доска - сосна, лиственница, пихта длина 2-6 м.) общим объемом 9900 на сумму 29700 000 рублей, срок до 10 июня 2014 года, дополнение к контракту №1 от 10.09.2013 от 04.06.2014, заключенное между ИП «Мирзоев Х.А.» и ООО «АОСАНГ» в лице директора ФИО1 о продлении срока поставки товара до 10 июня 2015;

-внешнеэкономический контракт № 1 от 10.09.2013 года, диск с декларациями на товары № 10607052/140114/0000042, 10607052/150114/0000056, 10607052/160114/0000062, 10607052/170114/0000076, договор купли – продажи №б/н от 09.01.2014 года;

-сопроводительное письмо ПАО «Братский АНКБ» № 01-25/2459 от 20.09.2019 года, на основании которых представлены сведения в отношении ИП «Мирзоев Х.А.»: справка о наличии счетов, сведения о движении денежных средств по счетам;

-выписки о движении денежных средств по счету ИП «Мирзоев Х.А.»;

-тетрадь - журнал регистрации отгруженных вагонов по ИП ФИО8», и два листа бумаги с записями: маркетинговая карта предприятия ИП «ФИО2», сообщение дежурному по станции Слюдянка о том, что ИП «ФИО2» готов принять на отстой вагон на подъездной путь ст. Тайшет;

-внешнеэкономический контракт № 1 от 10.09.2013; диск с декларациями на товары № 10607052/150814/0003421, 10607052/150814/0003423, 10607052/260814/0003585, договор купли – продажи №б/н от 25.06.2014 года;

-внешнеэкономический контракт № 1 от 10.09.2013; диск с декларациями на товары № 10607052/210115/0000164, 10607052/210115/0000165, 10607052/220115/0000190, 10607052/280115/0000295, 10607052/030215/0000386, 10607052/090215/0000509, 10607052/240215/0000755, 10607052/240215/0000760, 10607052/050315/0001007, 10607052/100315/0001097, 10607052/170315/0001255 10607052/230315/0001352, 10607052/260315/0001465, 10607052/260315/0001476, 10607052/300315/0001512, 10607052/020415/0001614, 10607052/070415/0001682, 10607052/130415/0001807,10607052/130415/0001818, 10607052/220415/0002006, 10607052/230415/0002017, 10607052/240415/0002046, 10607052/240415/0002065, договор купли – продажи №2 от 10.01.2015 года;

-документы, поступившие на основании постановлений о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, вынесенных заместителем начальника Иркутской таможни ФИО31, в том числе копия регистрационного дела ИП «ФИО8», где имеются копия паспорта на имя ФИО8, гражданина РФ, заявление ФИО8 о государственной регистрации ИП «ФИО8» с указанием контактного номера используемого ФИО2, доверенности № НТ № 0340179 от 13.09.2016 года и № 38 АА 1554583 от 14.09.2015 года, заверенные нотариусом, в которых ИП «ФИО8» уполномочивает Мирзоева Х.А. быть представителем во всех банках и иных кредитных организациях, пользоваться, распоряжаться банковским счетом № 40802810900010001208, открытым в ПАО «Братский АНКБ», доверенность №38 АА 1524699 от 08.07.2015 года, заверенная нотариусом в которой в которых ИП «ФИО8» уполномочивает ФИО2 быть представителем во всех банках и иных кредитных организациях, пользоваться, распоряжаться банковским счетом № 40802810900010001208, открытым в ПАО «Братский АНКБ», а также представлять его как индивидуального предпринимателя интересы в МИНФС России № 17 по Иркутской области, в управлении пенсионного фонда, сдавать отчетность, копия контракта № 1 от 12.05.2015 между ИП «ФИО8» (продавец), действующий на основании свидетельства о государственной регистрации и ООО «Аосанг» Р. Таджикистан (покупатель), в лице директора ФИО1 на продажу пиломатериала хвойных пород обрезной (брус, доска - сосна, лиственница, пихта длина 2-6 м.) общим объемом 9900 на сумму 39600 000 рублей, срок до 12 мая 2016 года, неформализованный документ - договор купли – продажи № 49 от 15.05.2015 между ИП «ФИО8» (покупатель) и ООО «Диалог-Сервис» в лице директора ФИО7 о приобретении пиломатериала хвойных пород общим объемом 2000 куб.м., сведения МИНФС России № 17 по Иркутской области о том, что в ЕГРЮЛ нет сведений о ООО «Диалог – Сервис»;

-внешнеэкономический контракт № 1 от 12.05.2015; диск с декларациям на товары № 10607052/200515/0002518, 10607052/200515/0002519, 10607052/200515/0002526, 10607052/200515/0002527,10607052/280515/0002695, 10607052/180615/0003165,10607052/240615/0003252, 10607052/240615/0003263, 10607052/260615/0003323,10607052/260615/0003325, 10607052/080715/0003545, 10607052/130715/0003657,10607052/130715/0003658, 10607052/140715/0003699, 10607052/140715/0003701, договор купли – продажи №49 от 15.05.2015 года;

-заявления на выдачу фитосанитарных сертификатов №61 от 11.01.2016, № 230 от 26.01.2016, №263 от 28.01.2016, № 4054 от 09.11.2016, № 4051 от 08.11.2016, № 436 от 12.02.2016, №760 от 09.03.2016, №2697 от 20.07.2016, № 2398 от 28.06.2016, №2290 от 21.06.2016, № 735 от 04.03.2016, № 818 от 11.03.2016, № 2713 от 21.07.2016, № 3075 от 19.08.2016, № 1614 от 05.05.2016, №1613 от 05.05.2016, № 540 от 20.02.2016, №3076 от 19.08.2016, №1364 от 18.04.2016, № 1154 от 05.04.2016, № 2137 от 09.06.2016, № 2136 от 09.06.2016, №2135 от 09.06.2016, №2980 от 11.08.2016, №3176 от 05.08.2016, №2807 от 07.07.2016, №2825 от 28.07.2016, № 1101 от 31.03.2016, № 1100 от 31.03.2016, № 3574 от 27.09.2016, № 3979 от 02.11.2016, №3978 от 02.11.2016, №3461 от 19.09.2016, №3316 от 06.09.2016,№ 3696 от 06.10.2016 на пиломатериалы, экспортируемые в рамках внешнеэкономического контракта № 1 от 12.05.2015, с приложениями;

-сопроводительное письмо ПАО «Братский АНКБ» № 01-25/2246 от 22.04.2019 года, на основании которых представлены сведения в отношении ИП «ФИО8»: справка о наличии счетов, при этом открытие счета осуществлялось ФИО8, закрытие счета осуществлялось ФИО2, паспорта сделки открывались ФИО2, правом распоряжения счетом предоставлено ФИО8 и ФИО2, также представлены сведения о движении денежных средств по счетам;

-выписки о движении денежных средств по счету ИП «ФИО8»;

-внешнеэкономический контракт № 1 от 12.05.2015; диск с декларациям на товары № 10607052/040815/0004174,10607052/040815/0004176, 10607052/040815/0004177, 10607052/100815/0004284, 10607052/170815/0004439, 10607052/170815/0004441, 10607052/180815/0004457, 10607052/180815/0004460, 10607052/180815/0004461, 10607052/190815/0004484, 10607052/210815/0004523, 10607052/250815/0004601, 10607052/250815/0004607,10607052/270815/0004667, 10607052/270815/0004673, 10607052/280815/0004698, 10607052/310815/0004762, 10607052/310815/0004770,10607052/080915/0004960,10607052/080915/0004961, 10607052/150915/0005110, 10607052/150915/0005112,10607052/150915/0005114, 10607052/150915/0005115, 10607052/150915/0005117,10607052/230915/0005288, 10607052/230915/0005290, 10607052/230915/0005291,10607052/290915/0005423, 10607052/051015/0005544, 10607052/051015/0005545,10607052/051015/0005548, 10607052/051015/0005552, 10607052/131015/0005718, 10607052/131015/0005720, 10607052/141015/0005758, 10607052/221015/0005976, 10607052/221015/0005977, 10607052/241115/0006599, 10607052/241115/0006600, 10607052/261115/0006650, 10607052/290116/0000475 10607052/100316/0001298,10607052/010416/0001832, 10607052/071016/0006397,10607052/021116/0006895, 10607052/101116/0007026, договора купли – продажи №27 от 01.07.2015 и № 39 от 30.10.2015 года;

-сопроводительное письмо ПАО «Братский АНКБ» № 01-25/3075 от 25.01.2021 года, на основании которых представлены сведения в отношении ИП «ФИО8»: справка о наличии счетов, сведения о движении денежных средств по счетам;

-выписки о движении денежных средств по счету ИП «ФИО8»;

-договор № ИР-11-5875 от 05.05.2025 на оказание услуг в области карантина растений, заключенный между ИП «ФИО8» и ФГБУ «ВНИИКР» в лице директора ФИО32, согласно которого ФГБУ «ВНИИКР» обязуется по заявке ИП «ФИО8» провести работы по организации и проведению обследований, исследований, испытаний экспертиз, анализов и оценок, с целью установления карантинного фитосанитарного состояния подкарантинных материалов, в свою очередь ИП «ФИО8» обязан оплатить эти услуги путем перечисления на расчетный счет ФГБУ «ВНИИКР»;

-договор № 32/ДУ/34у/14-32 от 27.03.2014 на оказание услуг, связанных с перевозкой грузов, заключенный ИП «ФИО8» и ОАО «РЖД» в лице начальника ФИО33 согласно которого ОАО «РЖД» обязуется оказать либо организовать оказание услуг связанных с перевозкой грузов, ИП «ФИО8» обязуется оплатить услуги путем перечисления на расчетный счет ВС ТЦФТО ОАО «РЖД»;

-договор № 34/ДУ/34у/102-15 от 28.08.2015 на оказание услуг, связанных с перевозкой грузов, заключенный ИП «ФИО8» и ОАО «РЖД» в лице начальника ФИО33, согласно которого ОАО «РЖД» обязуется оказать либо организовать оказание услуг связанных с перевозкой грузов, ИП «ФИО8», оплатить услуги путем перечисления на расчетный счет ВС ТЦФТО ОАО «РЖД»;

-сопроводительное письмо АО «Братский АНКБ» исх. 01-25/3103 от 08.02.2021 г. на основании которого представлены: ведомости банковского контроля по паспорту сделки №15050009/1144/0000/1/1, копия контракта № 1 от 12.05.2015 г., копии дополнительных соглашений № 1 от 05.04.2016 г. и № 2 от 25.07.2016 г., заявления об открытии, переоформлении и закрытии паспорта сделки, копии справок о валютных операциях, копии справок о подтверждающих документах паспорт сделки;

-ведомости банковского контроля по паспорту сделки №15050009/1144/0000/1/1, копия контракта № 1 от 12.05.2015, копии дополнительных соглашений № 1 от 05.04.2016 г. и № 2 от 25.07.2016 г., заявления об открытии, переоформлении и закрытии паспорта сделки, копии справок о валютных операциях, копии справок о подтверждающих документах паспорт сделки - хранить в материалах уголовного дела в течение всего срока хранения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Иркутского областного суда через Тайшетский городской суд Иркутской области в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, о чем должно быть указано в апелляционной жалобе.

Председательствующий: Л.И.Лукьянова