№ 1-13/2023
61RS0022-01-2022-006496-35
ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Таганрог 29 августа 2023г.
Таганрогский городской суд Ростовской области в составе:
председательствующего судьи Серебряникова Г.Э., при секретаре – Дедовой А.А.,
с участием: государственного обвинителя – заместителя прокурора Матвеева А.В., подсудимых Черного Л.В. и Фиалковской М.В., защитников – адвокатов Каленской Р.В. и Бабкиной К.И.,
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:
- ЧЕРНОГО Л.В., <данные изъяты>, ранее не судимого, находившегося под домашним арестом в периоды с 29.12.2021 по 21.01.2022, и с 21.07.2022 по 22.08.2022 включительно, содержащегося под стражей в периоды с 10.07.2021 по 29.12.2021, с 21.01.2022 по 21.07.2022, и с 26.10.2022 по настоящее время,
обвиняемого в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, и
- ФИАЛКОВСКОЙ М.В., <данные изъяты> ранее не судимой, находящейся под домашним арестом с 19.11.2021 по настоящее время,
обвиняемой в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Эпизод № 1
Черный Л.В., являясь с 16 августа 2017 года фактическим руководителем общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» ИНН № (далее по тексту ООО «<данные изъяты>») и на основании договора купли-продажи доли в уставном капитале общества № от <дата> единственным учредителем Общества, находясь на территории г. Таганрога Ростовской области, в том числе по адресу: <адрес>, осуществляя фактическое руководство данной организацией, в период не позднее 16 августа 2017 года по 17 сентября 2019 года, действуя единым корыстным умыслом, группой лиц по предварительному сговору с лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, умышленно, из корыстных побуждений, с целью получения как прямой, так и косвенной финансовой выгоды от осуществления преступной деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства, путём обмана похитили денежные средства, поступившие от собственников помещений многоквартирных домов в г. Таганроге, находящихся в управлении ООО «<данные изъяты>» на оплату ресурсоснабжающим организациям и принадлежащее ПАО «Т» ИНН № на сумму не менее 327 908,59 рублей и МУП «ГХ» ИНН № на сумму не менее 1 838 703,11 рублей, а всего на сумму не менее 2 166 611,7 рублей, что является особо крупным размером, при следующих обстоятельствах.
Так, Черный Л.В. совместно с лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, не позднее 16 августа 2017 года, имея умысел на хищение чужого имущества с целью незаконного обогащения, разработали преступный план, который заключался в хищении денежных средств ресурсоснабжающих организаций путём обмана посредством получения от собственников помещений многоквартирных жилых домов г. Таганрога денежных средств в качестве оплаты коммунальных услуг (за поставку электроэнергии и тепловой энергии), оказываемых ресурснабжающими организациями ПАО «Т», МУП «ГХ», и в дальнейшем не направления их данным ресурсоснабжающим организациям, а хищении и распоряжении ими по своему усмотрению, в том числе путем <данные изъяты>.
Все денежные средства, поступившие от собственников помещений многоквартирных домов в г. Таганроге, находящихся в управлении ООО «<данные изъяты>», за жилищно-коммунальные услуги, поступали как на расчётный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО «Сбербанк», так и на расчетные счета ООО «Единый информационно-расчетный центр» ИНН № (далее ООО «ЕИРЦ»): № (с 15.01.2021 изменен на №), № (с 15.01.2021 изменен на №), открытые в дополнительном офисе в г. Таганроге филиала Банка ВТБ (ПАО) в г. Ростове-на-Дону по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, пл. Октябрьская, д. 4 и перечислялись с указанных расчетных счетов ООО «ЕИРЦ» (с учетом авизо) поставщикам услуг только по распорядительным письмам ООО «<данные изъяты>», что позволяло Черному Л.В. и лицам, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, полностью контролировать деятельность ООО «<данные изъяты>» при совершении преступления, скрывать следы преступления.
Согласно агентскому договору № от <дата>, заключенному между ООО «ЕИРЦ» (Агент) и ООО «<данные изъяты>» (Принципал) Агент берёт на себя обязательство осуществлять начисления платежей гражданам за жилищно-коммунальные услуги; осуществлять обработку поступлений денежных средств за жилищно-коммунальные услуги; формировать сводные платежные документы, осуществлять ежедневно перечисление поступивших денежных средств, поставщикам услуг (согласно заключенным договорам); предоставлять Принципалу до 10 числа месяца, следующего за отчетным, информацию о начислениях, поступлениях и перечисленных средствах; принимать оплату от населения и перечислять собранные средства по назначению; вести учет поступивших средств по видам платежей и поставщикам услуг. До 20 числа текущего месяца Принципал обязан передавать Агенту все сведения о перерасчетах за недопоставку и некачественное предоставление услуг, а также реестры «Авизо» о денежных средствах, принятых непосредственно на расчетный счет Принципала для своевременного внесения данной информации в базу на момент формирования счет-извещений на оплату. Агент производит автоматически расщепление поступивших от населения денежных средств по услугам. Все денежные средства, поступившие на расчетный счет Агента по коммунальным услугам (отопление, ГВС, ХВС, газоснабжение, электроэнергия) Агент перечисляет по письменному распоряжению Принципала напрямую поставщикам указанных услуг. Договор считается пролонгированным на каждый последующий календарный год, если ни одна из сторон письменно не уведомила другую о прекращении договорных отношений.
Сотрудники ООО «ЕИРЦ», не осведомленные о преступных намерениях Черного Л.В. и иных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, на основании агентского договора с управляющей организацией должны были оказывать услуги населению по расчетно-сервисному обслуживанию жилищно-коммунальных платежей, в том числе аккумулировать на расчётном счете ООО «ЕИРЦ» денежные средства ООО «<данные изъяты>», поступающие от собственников помещений многоквартирных домов г. Таганрога за жилищно-коммунальные услуги, которые при поступлении обезличивались и в дальнейшем перечислялись, как для оплаты жилищно-коммунальных услуг, в том числе услуг ресурсоснабжающих организаций, так и по незаконным распоряжениям Черного Л.В. и иных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, перечислялись по мнимым договорам займа на расчётные счета физических лиц, аффилированных к Черному Л.В., для последующего обналичивания денежных средств и распоряжения ими по своему усмотрению.
В ходе реализации преступного плана в части хищения денежных средств ПАО «Т» и МУП «ГХ», в период не позднее 16 августа 2017 года по 17 сентября 2019 года между указанными ресурсоснабжающими организациями и ООО «<данные изъяты>» были приняты к исполнению следующие договоры.
1 января 2017 года между ПАО «Т» и ООО «<данные изъяты>» был заключен договор Энергоснабжения № электрической энергии для исполнителей коммунальных услуг.
Согласно условиям вышеуказанного договора ПАО «Т», именуемое в договоре Гарантирующий поставщик, обязуется осуществлять подачу ООО «<данные изъяты>», именуемому в договоре Покупатель, электрической энергии, качество которой соответствует требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям, в необходимом ему объеме, а Покупатель обязуются оплачивать до 15-го числа месяца, следующего за расчётным, за фактически потребленную в расчетном периоде электрическую энергию. Настоящий договор считается продленным на тех же условиях, если ни одна из сторон не заявит о его прекращении либо необходимости заключения нового договора.
9 января 2018 года между МУП «ГХ» и ООО «<данные изъяты>» был заключен договор № на поставку тепловой энергии.
Согласно условиям вышеуказанного договора МУП «ГХ», именуемое в договоре Теплоснабжающая организация (далее ТСО), обязуется осуществлять подачу через присоединенную сеть тепловой энергии и горячей воды ООО «<данные изъяты>», именуемому в договоре Абонент, который обязан принять и оплатить тепловую энергию и горячую воду по действующему тарифу, установленному РСТ РО, в порядке и на условиях настоящего договора. Плата за фактически принятую тепловую энергию и горячую воду производится Абонентом до 10-го числа месяца, следующего за отчётным. Настоящий договор считается ежегодно продленным на следующий календарный год, если не последует заявление одной из сторон об отказе от настоящего договора или его пересмотре.
Согласно разработанной Черным Л.В. и лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, схемы хищения чужого имущества они не намеревались в полном объеме исполнять взятые на себя управляющей компанией обязательства перед ресурсоснабжающими организациями ПАО «Т» и МУП «ГХ», по перечислению полученных от собственников и нанимателей помещений многоквартирных жилых домов денежных средств за потребленные коммунальные услуги на счета указанной ресурсоснабжающей организации, а их хищение и распоряжение ими по своему усмотрению, в том числе выводить путем перечисления с расчётных счетов аффилированных лиц по мнимым (притворным) договорам займа, обналичивать и распределять похищенные денежные средства среди всех участников преступной группы.
Так, Черный Л.В., являясь фактическим руководителем ООО «<данные изъяты>», действуя по предварительному сговору с лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в соответствии с разработанным ими планом, в период не позднее 16 августа 2017 года по 17 сентября 2019 года, находясь на территории г. Таганрога Ростовской области, в том числе по адресу: <адрес>, реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих ПАО «Т» и МУП «ГХ», поступивших на расчетные счета ООО «<данные изъяты>» и его платежного агента ООО «ЕИРЦ» в качестве платежей от собственников помещений многоквартирных домов г. Таганрога, находящихся в управлении ООО «<данные изъяты>» за оказанные данными ресурсоснабжающими организациями жилищно-коммунальные услуги, достоверно зная о том, что перед ПАО «Т» и МУП «ГХ» имеется задолженность, действуя из корыстных побуждений, вопреки требованиям Постановления Правительства РФ от <дата>№ «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг», которым регламентирован порядок и срок перечисления платежей исполнителя в пользу ресурсоснабжающих организаций и регионального оператора не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей потребителей исполнителю, предоставили в ООО «ЕИРЦ» распорядительные письма и реестры о перечислении денежных средств, оплаченных гражданами за потребленные коммунальные услуги, предоставленные ПАО «Т» и МУП «ГХ», не на расчётные счета указанных ресурсоснабжающих организаций, а используя заведомо подложные документы первичного бухгалтерского учета, изготовленные сотрудниками ООО «<данные изъяты>» по незаконным распоряжениям Черного Л.В. и иных неустановленных лиц, не осведомленными об их преступных намерениях, похитили часть денежных средств, в том числе путем перечисления на расчетные счета аффилированных лиц Черного Л.В., а именно родственников Свидетель №2, в качестве возврата денежных средств по мнимым (притворным) договорам беспроцентного займа у физического лица № от <дата> на сумму 300 000 рублей, № от <дата> на сумму 630 000 рублей, № от <дата> на сумму 640 000 рублей, № от <дата> на сумму 380 000 рублей, № от <дата> на сумму 250 000 рублей, № от <дата> на сумму 300 000 рублей, № от <дата> на сумму 500 000 рублей и Ч по мнимым (притворным) договорам беспроцентного займа у физического лица № от <дата> на сумму 370 000 рублей, № от <дата> на сумму 443 000 рублей, № от <дата> на сумму 494 000 рублей, в счет расчетов с ООО «<данные изъяты>», денежные средства по которым фактически от указанных лиц не поступали.
В период времени не позднее 16 августа 2017 года по 17 сентября 2019 года в рабочее время банковских учреждений с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» и в соответствии с агентским договором на расчетные счета ООО «ЕИРЦ», поступили денежные средства в общей сумме не менее 841 357,26 руб., оплаченные собственниками помещений многоквартирных домов в г. Таганроге, находящихся в управлении ООО «<данные изъяты>», за услугу по поставки электроэнергии, принадлежащие в соответствии с их целевым назначением ПАО «Т» и денежные средства в общей сумме не менее 1 843 520,67 рублей за услугу по поставке тепловой энергии, принадлежащие в соответствии с их целевым назначением МУП «ГХ».
После аккумулирования денежных средств на расчётных счетах ООО «<данные изъяты>» и его платежного агента ООО «ЕИРЦ» и получения тем самым возможности распоряжаться ими в полном объёме, продолжая реализовывать заранее разработанный план по хищению денежных средств предназначенных ПАО «Т» и МУП «ГХ», путём обмана, введя в заблуждение сотрудников данных ресурсоснабжающих организаций относительно невозможности оплатить указанную сумму по причине наличия задолженности у собственников помещений многоквартирных домов в г. Таганроге, находящихся в управлении ООО «<данные изъяты>», Черный Л.В. и иные неустановленные лица совершили их хищение и распорядились по своему усмотрению.
Так, в период не позднее 10 октября 2017 года по 13 апреля 2018 года в рабочее время банковских учреждений с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, сотрудники ООО «ЕИРЦ», неосведомленные о преступном умысле Черного Л.В. и иных лиц, действуя согласно поступившим в их адрес распорядительным письмам директоров ООО «<данные изъяты>» Свидетель №33 и Свидетель №3, подконтрольных Черному Л.В. и иным лицам, не осведомленных об их преступном умысле, о перечислении денежных средств, находясь по адресу: <адрес>, осуществили денежные переводы с расчётного счета ООО «ЕИРЦ» №, открытого в дополнительном офисе в г. Таганроге филиала Банка ВТБ (ПАО) в г. Ростове-на-Дону по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, пл. Октябрьская, д. 4 на расчетные счета Свидетель №2№, открытый в АО «Альфа-банк» и №, открытый в ПАО «Сбербанк России» и на расчетный счет Ч№, открытый в ПАО «Сбербанк России» в качестве возвратов займов в счет расчетов с ООО «<данные изъяты>», которые в последующем обналичивались и распределялись среди всех участников преступной группы.
Таким образом, Черный Л.В., являясь фактическим руководителем ООО «<данные изъяты>», действуя группой лиц по предварительному сговору с иными лицами, в период не позднее 16 августа 2017 года по 17 сентября 2019 года, находясь на территории г. Таганрога Ростовской области, в том числе по адресу: <адрес>, действуя из корыстных побуждений, реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана в особо крупном размере, распоряжаясь денежными средствами ООО «<данные изъяты>», имея реальную возможность и обязанность произвести расчеты с ПАО «Т» и МУП «ГХ», умышленно, неправомерно перечислили на расчетные счета указанных ресурсоснабжающих организаций только часть денежных средств, поступивших от потребителей оказанных услуг, недоперечислив в адрес ПАО «Т» денежные средства на общую сумму не менее 327 908,59 рублей и в адрес МУП «ГХ» денежные средства на общую сумму не менее 1 838 703,11 рублей, а всего в общей сумме не менее 2 166 611,7 рублей, что является особо крупным размером, которые похитили и израсходовали в личных корыстных целях, в том числе перечислив похищенные денежные средства на расчетные счета аффилированных лиц Свидетель №2 и Ч, состоящих с Черным Л.В. в родственных связях, в адрес которых не имелось законных оснований перечислять денежные средства.
Эпизод № 2
Черный Л.В., действуя единым корыстным умыслом, группой лиц по предварительному сговору с Фиалковской М.В., имея умысел на хищение денежных средств общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» ИНН № (далее по тексту ООО «<данные изъяты>») в особо крупном размере, находясь на территории г. Таганрога Ростовской области, в том числе по адресам: <адрес>, <адрес>, и реализуя его, путем обмана, в период времени с 24 августа 2020 года по 19 мая 2021 года, введя в заблуждение сотрудников ООО «<данные изъяты>» и председателя товарищества собственников жилья «<данные изъяты>» ИНН № (далее по тексту ТСЖ «<данные изъяты>») Свидетель №8, относительно своего должностного положения в ООО «<данные изъяты>», не являясь сотрудниками данной организации, похитили денежные средства ООО «<данные изъяты>» на общую сумму не менее 1 545 000 рублей, что является особо крупным размером, при следующих обстоятельствах.
Черный Л.В., действуя по предварительному сговору с Фиалковской М.В., находясь на территории Ростовской области г. Таганрога, не позднее 24 августа 2020 года, имея умысел на хищение чужого имущества с целью незаконного обогащения, разработали преступный план, который заключался в хищении денежных средств ООО «<данные изъяты>» путём обмана, посредством предоставления председателю ТСЖ «<данные изъяты>» Свидетель №8 квитанций к приходным кассовым ордерам ООО «<данные изъяты>» и кассовых чеков к ним и получения от нее, на основании представленных документов, денежных средств, поступивших от собственников жилья в качестве оплаты за поставку тепловой энергии в точках подключения тепловых сетей и в дальнейшем не внесения их в кассу ООО «<данные изъяты>», а хищении и распоряжении ими по своему усмотрению.
Так, в ходе реализации преступного плана в части хищения денежных средств ООО «<данные изъяты>», в период не позднее 24 августа 2020 года по 19 мая 2021 года между указанной организацией и ТСЖ «<данные изъяты>» были приняты к исполнению следующие договоры.
1 ноября 2014 года между ООО «<данные изъяты>» и ТСЖ «<данные изъяты>» был заключен договор №, согласно условиям вышеуказанного договора ООО «<данные изъяты>», именуемое в договоре Поставщик, обязуется подавать тепловую энергию в точку поставки, которая располагается на границе балансовой принадлежности теплопотребляющей установки или тепловой сети ТСЖ «<данные изъяты>», именуемого в договоре Потребителем, и присоединенной тепловой сети теплоснабжающей или теплосетевой организации с максимальным часовым отпуском в зависимости от технических возможностей котельных, пропускной способности трубопроводов, а Потребитель обязуется принять и оплатить принятую тепловую энергию, а также обеспечить учет потребляемой тепловой энергии и соблюдать предусмотренный договором режим её потребления по каждому объекту, обеспечить безопасную эксплуатацию находящихся в его ведении тепловых сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением тепловой энергии. Оплата за принятую тепловую энергию производится Потребителем по действующему тарифу Поставщика со дня его введения в установленном законом порядке. Стоимость (сумма оплаты) за потреблённую тепловую энергию устанавливается Поставщиком согласно «Правил коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1034 от 18 ноября 2013 года. Срок оплаты устанавливается до 15-го числа месяца, следующего за истекшим расчётным месяцем. Настоящий договор заключен на срок до 31 октября 2015 года, но в случае если за месяц до окончания срока действия настоящего договора не последует письменное заявление одной из сторон о расторжении настоящего договора или о его пересмотре, договор считается ежегодно продленным на следующий календарный год.
19 декабря 2019 года между ООО «<данные изъяты>» и ИП Свидетель №12, подконтрольным Черному Л.В. и Фиалковской М.В., неосведомленным об их преступном умысле, был заключен договор аренды котельной №, согласно условиям вышеуказанного договора ИП Свидетель №12, именуемое в договоре Арендодателем, за обусловленную договором плату во временное владение и пользование ООО «<данные изъяты>», именуемому в договоре Арендатор, предоставляется газовая котельная, расположенная по адресу: <адрес> и оборудование (далее Имущество), которое будет в дальнейшем использовано Арендатором для выработки тепловой энергии для нужд теплоснабжения потребителей дома на <адрес>, котельная и комплекс оборудования. Арендуемое Имущество, передаваемое Арендатору, является собственностью Арендодателя.
Далее Черный Л.В., являясь фактическим руководителем ООО «<данные изъяты>» и фактическим собственником газовой котельной, расположенной по адресу: <адрес>, действуя по предварительному сговору с Фиалковской М.В., фактически исполняющей обязанности главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>», реализуя свой преступный умысел, заведомо не намереваясь выполнять обязательства, предусмотренные договором №, в период не позднее 24 августа 2020 года по 19 мая 2021 года, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», давали указания сотрудникам бухгалтерии ООО «<данные изъяты>», неосведомленным об их преступном умысле, изготавливать квитанции к приходным кассовым ордерам ООО «<данные изъяты>» от имени директора Свидетель №13, неосведомленного об их преступном умысле и кассовые чеки, с целью использования и предоставления их Свидетель №8 для получения от неё денежных средств, поступивших от собственников жилья в качестве оплаты за поставку тепловой энергии, согласно заключенного договора № от 1 ноября 2014 года.
Так, Черный Л.В., действуя по предварительному сговору с Фиалковской М.В., введя в заблуждение председателя ТСЖ «<данные изъяты>» Свидетель №8 о том, что Черный Л.В. является учредителем и руководителем ООО «<данные изъяты>», а Фиалковская М.В. главным бухгалтером данного юридического лица, распределив между собой преступные роли, в период не позднее 24 августа 2020 года по 19 мая 2021 года, находясь на территории г. Таганрога Ростовской области, в том числе по адресам: <адрес>, под предлогом оплаты за поставку тепловой энергии, согласно заключенному между ООО «<данные изъяты>» и ТСЖ «<данные изъяты>» договору № от <дата>, получили от Свидетель №8 денежные средства на общую сумму 1 545 000 рублей, предоставив ей квитанции к приходным кассовым ордерам ООО «<данные изъяты>» № от <дата> на сумму 30 000 рублей, № от <дата> на сумму 31 000 рублей, № от <дата> на сумму 25 000 рублей, № от <дата> на сумму 35 000 рублей, № от <дата> на сумму 30 000 рублей, № от <дата> на сумму 24 000 рублей, № от <дата> на сумму 45 000 рублей, № от <дата> на сумму 50 000 рублей, № от <дата> на сумму 40 000 рублей, № от <дата> на сумму 50 000 рублей, № от <дата> на сумму 30 000 рублей, № от <дата> на сумму 50 000 рублей, № от <дата> на сумму 50 000 рублей, № от <дата> на сумму 40 000 рублей, № от <дата> на сумму 26 000 рублей, № от <дата> на сумму 50 000 рублей, № от <дата> на сумму 30 000 рублей, № от <дата> на сумму 50 000 рублей, № от <дата> на сумму 30 000 рублей, № от <дата> на сумму 30 000 рублей, № от <дата> на сумму 37 000 рублей, № от <дата> на сумму 40 000 рублей, № от <дата> на сумму 100 000 рублей, № от <дата> на сумму 58 000 рублей, № от <дата> на сумму 41 000 рублей, № от <дата> на сумму 100 000 рублей, № от <дата> на сумму 100 000 рублей, № от <дата> на сумму 47 000 рублей, № от <дата> на сумму 66 000 рублей, № от <дата> на сумму 100 000 рублей, № от <дата> на сумму 50 000 рублей, № от <дата> на сумму 60 000 рублей и кассовые чеки к ним на указанные суммы, обратив их в свою пользу и распорядившись ими по своему усмотрению.
Таким образом, Черный Л.В. и Фиалковская М.В., в период не позднее 24 августа 2020 года по 19 мая 2021 года, находясь на территории г. Таганрога Ростовской области, в том числе по адресам: <адрес>, действуя из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана в особо крупном размере, похитили денежные средства ООО «<данные изъяты>» на общую сумму не менее 1 545 000 рублей, что является особо крупным размером, которыми распорядились по своему усмотрению.
Эпизод № 3
Черный Л.В., являясь с 21 июня 2018 года, на основании договора купли-продажи доли в уставном капитале общества №, соучредителем и фактическим руководителем общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее по тексту ООО «<данные изъяты>») ИНН № и со 2 декабря 2019 года фактическим руководителем общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее по тексту ООО «<данные изъяты>») ИНН №, находясь на территории г. Таганрога Ростовской области, в том числе по адресам: <адрес>, осуществляя фактическое руководство данными организациями, в период не позднее 2 декабря 2019 года по 30 июня 2021 года, действуя единым корыстным умыслом, группой лиц по предварительному сговору с Фиалковской М.В., желающей обогатиться за счёт совместной преступной деятельности, которая фактически осуществляла функции главного бухгалтера, контролировала денежные потоки данных организаций, умышленно, из корыстных побуждений, с целью получения как прямой, так и косвенной финансовой выгоды от осуществления преступной деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства, вводя в заблуждение сотрудников данных управляющих компаний относительно своего должностного положения, путём обмана похитили денежные средства, поступившие от собственников помещений многоквартирных жилых домов г. Таганрога, находящихся в управлении ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» на оплату услуг ресурсоснабжающей организации ООО «ФИО225» ИНН № на общую сумму не менее 11 523 873,29 рублей, что является особо крупным размером, при следующих обстоятельствах.
Так, Черный Л.В., действуя по предварительному сговору с Фиалковской М.В., не позднее 2 декабря 2019 года, имея умысел на хищение чужого имущества с целью незаконного обогащения, разработали преступный план, который заключался в хищении денежных средств ресурсоснабжающей организации путём обмана посредством получения от собственников помещений многоквартирных жилых домов г. Таганрога, находящихся в управлении ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», денежных средств в качестве оплаты коммунальных услуг (отопление, ГВС, газоснабжение), оказываемых ООО «ФИО225» и в дальнейшем не направлении их данной ресурсоснабжающей организации, а хищении и распоряжении ими по своему усмотрению, в том числе путем перечисления на расчетный счет аффилированного физичекого лица с дальнейшем обналичиванием.
Все денежные средства по коммунальным услугам, поступившие от собственников помещений многоквартирных домов в г. Таганроге, находящихся в управлении ООО «<данные изъяты>», за жилищно-коммунальные услуги, аккумулировались на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» №, открытом в Таганрогском отделении (на правах управления) Ростовского отделения № ОАО «Сбербанк России», в том числе при поступлении наличных денежных средств в кассу, денежный поток которых полностью контролировали Черный Л.В. и Фиалковская М.В, а также на расчётных счетах платежного агента ООО «Единый информационно-расчетный центр» ИНН № (далее ООО «ЕИРЦ»): № (с 15.01.2021 изменен на №), №, № (с 15.01.2021 изменен на №), открытых в дополнительном офисе в г. Таганроге филиала Банка ВТБ (ПАО) в г. Ростове-на-Дону по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, пл. Октябрьская, д. 4, и перечислялись ООО «ЕИРЦ» (с учетом авизо) поставщикам услуг только по распорядительным письмам ООО «<данные изъяты>», что позволяло Черному Л.В. и Фиалковской М.В. полностью контролировать деятельность данной организации при совершении преступления, скрывать следы преступления.
Согласно агентскому договору №, заключенному <дата> между ООО «ЕИРЦ» (Агент) и ООО «<данные изъяты> (Принципал), Агент берёт на себя обязательства осуществлять начисления платежей гражданам за жилищно-коммунальные услуги; выполнять перерасчеты сумм платежей в связи с изменением ставок оплаты, изменением объема предоставленных жилищно-коммунальных услуг и письменным распоряжениям Принципала; формировать базу данных на персональном компьютере, вносить уточнения в случае изменения исходных технических или регистрационных параметров, предоставленных Принципалом; формировать акты согласования начисленных сумм по мерам социальной поддержки для УСЗН г. Таганрога; выполнять печать счет-квитанции по согласованной сторонами настоящего договора форме; осуществлять доставку счет-квитанции гражданам до первого числа месяца, следующего за отчетным; осуществлять обработку поступлений денежных средств с применением контрольно-кассовой техники, в том числе формировать и осуществлять передачу фискальных данных в ККТ (контрольно-кассовую технику) и передачу через ОФД (оператора фискальных данных) фискальных документов в налоговые органы; формировать платежные документы, осуществлять перечисление поступивших денежных средств Принципалу и Поставщикам услуг в рамках настоящего договора; предоставлять Принципалу до 10 числа месяца, следующего за отчетным, информацию о начислениях, поступлениях и перечисленных средствах; осуществлять прием и обслуживание граждан на участках «Агента» по вопросам расчетов за жилищно-коммунальные услуги; производить открытие, закрытие, выделение или раздел лицевых счетов по распорядительным письмам Принципала; Агент обязан исполнять данное ему поручение в соответствии с указаниями Принципала, которые должны быть правомерными, осуществимыми и конкретными. Принципал вправе отдать распоряжение о перечислении денежных средств третьим лицам; до 20 числа текущего месяца Принципал обязан передавать Агенту все сведения о перерасчетах за недопоставку и некачественнное предоставление услуг, а так же реестры «Авизо» о денежных средствах, принятых непосредственно на расчетный счет Принципала для своевременного внесения данной информации в базу на момент формирования счет-извещений на оплату; предоставить Агенту удаленный доступ к базе данных с правом просмотра данных лицевых счетов многоквартирных домов, находящихся в управлении Принципала. Все денежные средства, поступившие на расчетный счет Агента по коммунальным услугам (отопление, ГВС, ХВС, газоснабжение, электроэнергия) Агент перечисляет по согласованию с Принципалом напрямую поставщикам указанных услуг. Договор считается пролонгированным на каждый последующий календарный год, если ни одна из сторон письменно не уведомила другую о прекращении договорных отношений. Согласно доверенности, на совершение юридических действий, предусмотренных агентским договором Агент уполномочен вести учет поступивших средств по видам платежей и поставщикам услуг и перечислять поступившие денежные средства поставщикам услуг.
Все денежные средства по коммунальным услугам, поступившие от собственников помещений многоквартирных домов в г. Таганроге, находящихся в управлении ООО «<данные изъяты>» за жилищно-коммунальные услуги, аккумулировались расчетном счете ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) №, открытом в ДО филиала № 5 ОАО КБ «Центр-инвест» и на расчётных счетах платежного агента ООО «Единый информационно-расчетный центр» ИНН № (далее ООО «ЕИРЦ»): № (с 15.01.2021 изменен на №), №, № (с 15.01.2021 изменен на №), открытых в дополнительном офисе в г. Таганроге филиала Банка ВТБ (ПАО) в г. Ростове-на-Дону по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, пл. Октябрьская, д. 4, и перечислялись ООО «ЕИРЦ» поставщикам услуг только по распорядительным письмам ООО «<данные изъяты>», что позволяло Черному Л.В. и Фиалковской М.В. полностью контролировать деятельность данной организации при совершении преступления, скрывать следы преступления.
Согласно агентскому договору № от <дата>, заключенному между ООО «ЕИРЦ» (Агент) и ООО «<данные изъяты>» (Принципал), Агент берёт на себя обязательства осуществлять начисления платежей гражданам за жилищно-коммунальные услуги; выполнять перерасчеты сумм платежей в связи с изменением ставок оплаты, изменением объема предоставленных жилищно-коммунальных услуг и письменным распоряжениям Принципала; формирует базу данных на персональном компьютере, вносит уточнения в случае изменения исходных технических или регистрационных параметров, предоставленных Принципалом; формирует акты согласования начисленных сумм по мерам социальной поддержки для УСЗН г. Таганрога; выполнять ежемесячно печать счет-квитанции единого образца по согласованной сторонами настоящего договора форме; осуществлять ежемесячно доставку счет-квитанции гражданам до первого числа месяца, следующего за отчетным; осуществлять обработку поступлений денежных средств за жилищно-коммунальные услуги; формировать платежные документы, осуществлять ежедневно перечисление поступивших денежных средств поставщикам услуг (согласно заключенным договорам); предоставлять Принципалу до 10 числа месяца, следующего за отчетным, информацию о начислениях, поступлениях и перечисленных средствах; вести учет по видам платежей и поставщикам услуг; осуществлять прием и обслуживание граждан на участках «Агента» по вопросам расчетов за жилищные и коммунальные услуги; производить открытие, закрытие, выделение или раздел лицевых счетов по распорядительным письмам Принципала; производить ввод показаний приборов в базу данных; Агент обязан исполнять данное ему поручение в соответствии с указаниями Принципала, которые должны быть правомерными, осуществимыми и конкретными. Принципал вправе отдать распоряжение о перечислении денежных средств третьим лицам; до 20 числа текущего месяца Принципал обязан передавать Агенту все сведения о перерасчетах за недопоставку и некачественнное предоставление услуг, а так же реестры «Авизо» о денежных средствах, принятых непосредственно на расчетный счет Принципала для своевременного внесения данной информации в базу на момент формирования счет-извещений на оплату; предоставить Агенту удаленный доступ к базе данных с правом просмотра данных лицевых счетов многоквартирных домов, находящихся в управлении Принципала. Агент производит автоматическое расщепление поступивших от населения денежных средств по услугам. Все денежные средства с расчетного счета перечисляются на расчетный счет Принципала или на указанные им расчетные счета. Договор считается пролонгированным на каждый последующий календарный год, если ни одна из сторон письменно не уведомила другую о прекращении договорных отношений. Согласно доверенности на совершение юридических действий, предусмотренных агентским договором Агент уполномочен вести учет поступивших средств по видам платежей и поставщикам услуг и перечислять поступившие денежные средства поставщикам услуг.
Так, в соответствии со ст. 154 Жилищного кодекса РФ плата за жилое помещение и коммунальные услуги для собственника помещения в многоквартирном доме включает в себя плату за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и плату за коммунальные услуги, включающую в себя плату в том числе за холодную и горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, газ.
Обязанность управляющих организаций, заключить договор ресурсоснабжения с ресурсонабжающей организацией исходит из положений ч. 12 ст. 161 Жилищного кодекса РФ, в соответствии с которой управляющие организации не вправе отказаться от заключения договора в соответствии с Правилами Постановления Правительства РФ№ 124 от 14 февраля 2012 года «О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами».
В соответствии с требованиями ч. 6.2 ст. 155 Жилищного Кодекса РФ, ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» были обязаны осуществлять расчёты за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг с лицами, с которыми заключены договоры холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, в соответствии с требованиями, установленными Правительством РФ.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28 марта 2012 года № 253 «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг», платежи исполнителя подлежат перечислению в пользу ресурсоснабжающих организаций и регионального оператора не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей потребителей исполнителю.
В силу ст. 157 Жилищного кодекса РФ размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам, установленным, в том числе органами местного самоуправления при наделении их отдельными государственными полномочиями.
Таким образом, управляющая организация передает коммунальные услуги потребителям в объеме, полученном от ресурсоснабжающей организации, производя полную оплату за фактически поставленные ресурсы по тарифам, установленным распоряжением органа местного самоуправления.
Сотрудники ООО «ЕИРЦ», неосведомленные о преступных намерениях Черного Л.В. и Фиалковской М.В., на основании агентских договоров с управляющими организациями должны были оказывать услуги населению по расчетно-сервисному обслуживанию жилищно-коммунальных платежей, в том числе аккумулировать на расчётных счетах ООО «ЕИРЦ» денежные средства ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», поступающие от собственников помещений многоквартирных домов в г. Таганроге за жилищно-коммунальные услуги, которые при поступлении обезличивались и в дальнейшем перечислялись, как для оплаты жилищно-коммунальных услуг, в том числе услуг ресурсоснабжающих организаций, так и по незаконным распоряжениям Черного Л.В. и Фиалковской М.В. перечислялись на расчетный счет подконтрольного им ИП Свидетель №12 ИНН №, не осведомленного об их преступном умысле, для последующего вывода денежных средств.
В ходе реализации преступного плана в части хищения денежных средств ООО «ФИО225», в период не позднее 2 декабря 2019 года по 30 июня 2021 года между указанной ресурсоснабжающей организацией и ООО «<данные изъяты>» были приняты к исполнению следующие договоры.
20 октября 2010 года между ООО «ФИО225» и ООО «<данные изъяты>» был заключен договор поставки природного газа юридическому лицу, приобретающему газ для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан №.
Согласно условиям вышеуказанного договора ООО «ФИО225», именуемое в договоре Поставщик, обязуется подавать ООО «<данные изъяты>», именуемому в договоре Абонент, по сетям Газораспределительной организации, заключив с ней договор на транспортировку газа населению, природный газ для обеспечения коммунально-бытовых нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, в необходимом Абоненту количестве до границы раздела собственности на газораспределительные (присоединенные) сети, определенной в установленном порядке на объект, расположенный по адресу: <адрес>, 1 очередь. Абонент обязуется оплачивать принятый объем природного газа по утвержденным уполномоченным органом розничным ценам. Расчеты за поставляемый газ производятся со счета Абонента на счет Поставщика ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, путем выписки Абонентом платежных поручений. Настоящий договор заключен на неопределенный срок, вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на взаимоотношения, возникшие с 1 октября 2010 года.
18 октября 2011 года между ООО «ФИО225» и ООО «<данные изъяты>» был заключен договор поставки газа №.
Согласно условиям вышеуказанного договора ООО «ФИО225», именуемое в договоре Поставщик, обязуется поставлять ООО «<данные изъяты>», именуемому в договоре Покупатель, газ равномерно в течении месяца в пределах установленной договором среднесуточной нормы поставки газа, а при необходимости – по согласованному между сторонами диспетчерскому графику, направленного Покупателем Поставщику газа в срок не позднее 15 числа месяца, предшествующего планируемому на объект, расположенный по адресу: <адрес> (3-я очередь). Расчеты за поставляемый газ производятся со счета Покупателя на расчетный счет Поставщика ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, путем выписки Покупателем платежных поручений. Согласно дополнительному соглашению № от <дата> срок действия договора продлен по 31 декабря 2020 года.
18 октября 2011 года между ООО «ФИО225» и ООО «<данные изъяты>» был заключен договор поставки природного газа юридическому лицу, приобретающему газ для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан №.
Согласно условиям вышеуказанного договора ООО «ФИО225», именуемое в договоре Поставщик, обязуется подавать ООО «<данные изъяты>», именуемому в договоре Абонент, по сетям Газораспределительной организации, заключив с ней договор на транспортировку газа населению, природный газ для обеспечения коммунально-бытовых нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, в необходимом Абоненту количестве до границы раздела собственности на газораспределительные (присоединенные) сети, определенной в установленном порядке на объект, расположенный по адресу: <адрес> (3-я очередь). Абонент обязуется оплачивать принятый объем природного газа по утвержденным уполномоченным органом розничным ценам. Расчеты за поставляемый газ производятся со счета Абонента на счет Поставщика ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, путем выписки Абонентом платежных поручений. Настоящий договор заключен на неопределенный срок, вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на взаимоотношения, возникшие с 1 октября 2011 года.
18 октября 2011 года между ООО «ФИО225» и ООО «<данные изъяты>» был заключен договор поставки газа №.
Согласно условиям вышеуказанного договора ООО «ФИО225», именуемое в договоре Поставщик, обязуется поставлять ООО «<данные изъяты>», именуемому в договоре Покупатель, газ равномерно в течении месяца в пределах установленной договором среднесуточной нормы поставки газа, а при необходимости – по согласованному между сторонами диспетчерскому графику, направленного Покупателем Поставщику газа в срок не позднее 15 числа месяца, предшествующего планируемому на объект, расположенный по адресу: <адрес>. Расчеты за поставляемый газ производятся со счета Покупателя на расчетный счет Поставщика ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, путем выписки Покупателем платежных поручений. Согласно дополнительному соглашению № от <дата> срок действия договора продлен по 31 декабря 2020 года.
18 октября 2011 года между ООО «ФИО225» и ООО «<данные изъяты>» был заключен договор поставки природного газа юридическому лицу, приобретающему газ для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан №
Согласно условиям вышеуказанного договора ООО «ФИО225», именуемое в договоре Поставщик, обязуется подавать ООО «<данные изъяты>», именуемому в договоре Абонент, по сетям Газораспределительной организации, заключив с ней договор на транспортировку газа населению, природный газ для обеспечения коммунально-бытовых нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, в необходимом Абоненту количестве до границы раздела собственности на газораспределительные (присоединенные) сети, определенной в установленном порядке на объект, расположенный по адресу: <адрес>. Абонент обязуется оплачивать принятый объем природного газа по утвержденным уполномоченным органом розничным ценам. Расчеты за поставляемый газ производятся со счета Абонента на счет Поставщика ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, путем выписки Абонентом платежных поручений. Настоящий договор заключен на неопределенный срок, вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на взаимоотношения, возникшие с 1 октября 2011 года.
20 октября 2011 года между ООО «ФИО225» и ООО «<данные изъяты>» был заключен договор поставки газа №.
Согласно условиям вышеуказанного договора ООО «ФИО225», именуемое в договоре Поставщик, обязуется поставлять ООО «<данные изъяты>», именуемому в договоре Покупатель, газ равномерно в течении месяца в пределах установленной договором среднесуточной нормы поставки газа, а при необходимости – по согласованному между сторонами диспетчерскому графику, направленного Покупателем Поставщику газа в срок не позднее 15 числа месяца, предшествующего планируемому на объект, расположенный по адресу: <адрес> (4-й пусковой комплекс). Расчеты за поставляемый газ производятся со счета Покупателя на расчетный счет Поставщика ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, путем выписки Покупателем платежных поручений. Согласно дополнительному соглашению № от <дата> срок действия договора продлен по 31 декабря 2020 года.
20 октября 2011 года между ООО «ФИО225» и ООО «<данные изъяты>» был заключен договор поставки природного газа юридическому лицу, приобретающему газ для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан №.
Согласно условиям вышеуказанного договора ООО «ФИО225», именуемое в договоре Поставщик, обязуется подавать ООО «<данные изъяты>», именуемому в договоре Абонент, по сетям Газораспределительной организации, заключив с ней договор на транспортировку газа населению, природный газ для обеспечения коммунально-бытовых нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, в необходимом Абоненту количестве до границы раздела собственности на газораспределительные (присоединенные) сети, определенной в установленном порядке на объект, расположенный по адресу: <адрес> (4-й пусковой комплекс). Абонент обязуется оплачивать принятый объем природного газа по утвержденным уполномоченным органом розничным ценам. Расчеты за поставляемый газ производятся со счета Абонента на счет Поставщика ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, путем выписки Абонентом платежных поручений. Настоящий договор заключен на неопределенный срок, вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на взаимоотношения, возникшие с 1 октября 2011 года.
9 апреля 2013 года между ООО «ФИО225» и ООО «<данные изъяты>» был заключен договор поставки природного газа юридическому лицу, приобретающему газ для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан №.
Согласно условиям вышеуказанного договора ООО «ФИО225», именуемое в договоре Поставщик, обязуется подавать ООО «<данные изъяты>», именуемому в договоре Абонент, по сетям Газораспределительной организации, заключив с ней договор на транспортировку газа населению, природный газ для обеспечения коммунально-бытовых нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, в необходимом Абоненту количестве до границы раздела собственности на газораспределительные (присоединенные) сети, определенной в установленном порядке на объект, расположенный по адресу: <адрес> (2-я очередь). Абонент обязуется оплачивать принятый объем природного газа по утвержденным уполномоченным органом розничным ценам. Расчеты за поставляемый газ производятся со счета Абонента на счет Поставщика ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, путем выписки Абонентом платежных поручений. Настоящий договор заключен на неопределенный срок, вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на взаимоотношения, возникшие с 1 апреля 2013 года.
8 декабря 2014 года между ООО «ФИО225» и ООО «<данные изъяты>» был заключен договор поставки газа №.
Согласно условиям вышеуказанного договора ООО «ФИО225», именуемое в договоре Поставщик, обязуется поставлять, а ООО «<данные изъяты>», именуемому в договоре Покупатель, получать газ и оплачивать стоимость газа и плату за снабженченко-сбытовые услуги, поставляемый на объект, расположенный по адресу: <адрес>. Расчеты за поставляемый газ производятся перечислением денежных средств на расчетный счет Поставщика, окончательный платеж за фактически потребленный в истекшем месяце природный газ осуществляется в срок до 25-го числа месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется оплата. Настоящий договор заключен сроком с 1 декабря 2014 года по 31 декабря 2014 года. В дальнейшем срок данного Договора неоднократно продлевался, последний раз, согласно дополнительного соглашения № от <дата>, продлен до 31 декабря 2020 года.
2 октября 2020 года между ООО «ФИО225» и ООО «<данные изъяты>» был заключен договор поставки газа №.
Согласно условиям вышеуказанного договора ООО «ФИО225», именуемое в договоре Поставщик, обязуется поставлять, а ООО «<данные изъяты>», именуемому в договоре Покупатель, получать и оплачивать газ поставляемый на объект, расположенный по адресу: <адрес>. Расчеты за поставляемый газ производятся перечислением денежных средств на расчетный счет Поставщика, окончательный платеж за фактически потребленный в истекшем месяце природный газ осуществляется в срок до 25-го числа месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется оплата. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на взаимоотношения, возникшие с 1 января 2021 года, действует по 31 декабря 2021 года, а по расчетам - до полного завершения Сторонами обязательств.
Так же, в ходе реализации преступного плана в части хищения денежных средств ООО «ФИО225», в период не позднее 1 сентября 2020 года по 30 июня 2021 года между указанной ресурсоснабжающей организацией и ООО «<данные изъяты>» были приняты к исполнению следующие договоры.
6 мая 2021 года между ООО «ФИО225» и ООО «<данные изъяты>» был заключен договор поставки газа №.
Согласно условиям вышеуказанного договора ООО «ФИО225», именуемое в договоре Поставщик, обязуется поставлять с 1 октября 2020 года по 30 июня 2021 года (не для личных коммунально-бытовых нужд) ООО «<данные изъяты>», именуемому в договоре Покупатель газ равномерно в течении месяца в пределах установленной договором среднесуточной нормы поставки газа, а при необходимости – по согласованию между сторонами диспетчерскому графику, направленного Покупателем Поставщику газа в срок не позднее 15 числа месяца, предшествующего планируемому. Оплата за поставляемый газ производится Покупателем на расчетный счет Поставщика в срок не позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем поставки на объект, расположенный по адресу: <адрес>.
6 мая 2021 года между ООО «ФИО225» и ООО «<данные изъяты>» был заключен договор поставки природного газа юридическому лицу, приобретающему газ для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан №
Согласно условиям вышеуказанного договора ООО «ФИО225», именуемое в договоре Поставщик, обязуется подавать ООО «<данные изъяты>», именуемому в договоре Абонент природный газ для обеспечения коммунально-бытовых нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, в необходимом Абоненту количестве. Расчеты за поставляемый газ производятся со счета Абонента на счет Поставщика ежемесячно, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным на объект, расположенный по адресу: <адрес>. Настоящий договор заключен на неопределенный срок, вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на взаимоотношения, возникшие с 1 октября 2020 года.
6 мая 2021 года между ООО «ФИО225» и ООО «<данные изъяты>» был заключен договор поставки газа №.
Согласно условиям вышеуказанного договора ООО «ФИО225», именуемое в договоре Поставщик, обязуется поставлять с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года (не для личных коммунально-бытовых нужд) ООО «<данные изъяты>», именуемому в договоре Покупатель газ равномерно в течении месяца в пределах установленной договором среднесуточной нормы поставки газа, а при необходимости – по согласованию между сторонами диспетчерскому графику, направленного Покупателем Поставщику газа в срок не позднее 15-го числа месяца, предшествующего планируемому. Оплата за поставляемый газ производится Покупателем на расчетный счет Поставщика в срок не позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем поставки на объект, расположенный по адресу: <адрес>.
6 мая 2021 года между ООО «ФИО225» и ООО «<данные изъяты>» был заключен договор поставки природного газа юридическому лицу, приобретающему газ для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан №
Согласно условиям вышеуказанного договора ООО «ФИО225», именуемое в договоре Поставщик, обязуется подавать ООО «<данные изъяты>», именуемому в договоре Абонент природный газ для обеспечения коммунально-бытовых нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, в необходимом Абоненту количестве. Расчеты за поставляемый газ производятся со счета Абонента на счет Поставщика ежемесячно, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным на объект, расположенный по адресу: <адрес>. Настоящий договор заключен на неопределенный срок, вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на взаимоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.
6 мая 2021 года между ООО «ФИО225» и ООО «<данные изъяты>» был заключен договор поставки природного газа юридическому лицу, приобретающему газ для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан №-Н.
Согласно условиям вышеуказанного договора ООО «ФИО225», именуемое в договоре Поставщик, обязуется подавать ООО «<данные изъяты>», именуемому в договоре Абонент природный газ для обеспечения коммунально-бытовых нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, в необходимом Абоненту количестве. Расчеты за поставляемый газ производятся со счета Абонента на счет Поставщика ежемесячно, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным на объект, расположенный по адресу: <адрес>, ул. <адрес>. Настоящий договор заключен на неопределенный срок, вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на взаимоотношения, возникшие с 1 сентября 2020 года.
6 мая 2021 года между ООО «ФИО225» и ООО «<данные изъяты>» был заключен договор поставки газа №.
Согласно условиям вышеуказанного договора ООО «ФИО225», именуемое в договоре Поставщик, обязуется поставлять с 1 сентября 2020 года по 30 июня 2021 года (не для личных коммунально-бытовых нужд) ООО «<данные изъяты>», именуемому в договоре Покупатель газ равномерно в течении месяца в пределах установленной договором среднесуточной нормы поставки газа, а при необходимости – по согласованию между сторонами диспетчерскому графику, направленного Покупателем Поставщику газа в срок не позднее 15-го числа месяца, предшествующего планируемому. Оплата за поставляемый газ производится Покупателем на расчетный счет Поставщика в срок не позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем поставки на объект, расположенный по адресу: <адрес>».
6 мая 2021 года между ООО «ФИО225» и ООО «<данные изъяты>» был заключен договор поставки природного газа юридическому лицу, приобретающему газ для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан №.
Согласно условиям вышеуказанного договора ООО «ФИО225», именуемое в договоре Поставщик, обязуется подавать ООО «<данные изъяты>», именуемому в договоре Абонент природный газ для обеспечения коммунально-бытовых нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, в необходимом Абоненту количестве. Расчеты за поставляемый газ производятся со счета Абонента на счет Поставщика ежемесячно, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным на объект, расположенный по адресу: <адрес> Настоящий договор заключен на неопределенный срок, вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на взаимоотношения, возникшие с 1 октября 2020 года.
6 мая 2021 года между ООО «ФИО225» и ООО «<данные изъяты>» был заключен договор поставки природного газа юридическому лицу, приобретающему газ для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан №.
Согласно условиям вышеуказанного договора ООО «ФИО225», именуемое в договоре Поставщик, обязуется подавать ООО «<данные изъяты>», именуемому в договоре Абонент природный газ для обеспечения коммунально-бытовых нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, в необходимом Абоненту количестве. Расчеты за поставляемый газ производятся со счета Абонента на счет Поставщика ежемесячно, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным на объект, расположенный по адресу: <адрес>. Настоящий договор заключен на неопределенный срок, вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на взаимоотношения, возникшие с 1 октября 2020 года.
Согласно разработанной Черным Л.В. и Фиалковской М.В. схемы хищения чужого имущества они не намеревались в полном объеме исполнять взятые на себя подконтрольными им управляющими компаниями ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» обязательства перед ресурсоснабжающей организацией ООО «ФИО225», по перечислению полученных от собственников помещений многоквартирных жилых домов денежных средств за потребленные коммунальные услуги на счета указанной ресурсоснабжающей организации, а совершать их хищение и распоряжение ими по своему усмотрению, в том числе выводить путем перечисления с расчётного счета аффилированного лица, обналичивать и распределять похищенные денежные средства между собой.
Так, Черный Л.В., являясь фактическим руководителем и соучредителем ООО «<данные изъяты>», фактическим руководителем ООО «<данные изъяты>», действуя по предварительному сговору с Фиалковской М.В., фактически исполняющей обязанности главного бухгалтера в данных организациях, в соответствии с разработанным ими планом, в период не позднее 2 декабря 2019 года по 30 июня 2021 года, находясь на территории г. Таганрога Ростовской области, в том числе по адресу: <адрес> и <адрес>, реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение путём обмана денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих ООО «ФИО225», поступивших на расчетные счета ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и на расчетные счета их платежного агента ООО «ЕИРЦ» в качестве платежей от собственников помещений многоквартирных домов г. Таганрога, находящихся в управлении ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» за оказанные данной ресурсоснабжающей организацией жилищно-коммунальные услуги, достоверно зная о том, что перед ООО «ФИО225» имеется задолженность, действуя из корыстных побуждений, вопреки требованиям Постановления Правительства РФ от 28 марта 2012 г. № 253 «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг», которым регламентирован порядок и срок перечисления платежей исполнителя в пользу ресурсоснабжающих организаций и регионального оператора не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей потребителей исполнителю, предоставили в ООО «ЕИРЦ» распорядительные письма о перечислении денежных средств, оплаченных гражданами за потребленные коммунальные услуги, предоставленные ООО «ФИО225», не на расчётный счет указанной ресурсоснабжающей организации, а похитили часть денежных средств на сумму не менее 11 523 873,29 руб., в том числе путем перечисления на расчетный счет №, открытый в филиале № Банка ВТБ (ПАО) г. Краснодар, подконтрольного им ИП Свидетель №12, значительно завысив, без его ведома, стоимость оказанных им услуг ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» за аварийное обслуживание и оказание монтажных работ, с целью последующего обналичивания и распоряжения по своему усмотрению.
Так, в период времени не позднее 2 декабря 2019 года по 20 мая 2021 года в рабочее время банковских учреждений с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, в соответствии с агентским договором заключенным с ООО «<данные изъяты>» на расчетные счета ООО «ЕИРЦ» № (с 15.01.2021 изменен на №), №, № (с 15.01.2021 изменен на №), открытые в дополнительном офисе в г. Таганроге филиала Банка ВТБ (ПАО) в г. Ростове-на-Дону по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, пл. Октябрьская, д. 4, поступили (с учетом авизо) денежные средства в общей сумме не менее 9 060 663,36 рублей, оплаченные собственниками помещений многоквартирных домов в г. Таганроге, находящихся в управлении ООО «<данные изъяты>» в качестве оплаты за поставку газа, принадлежащие в соответствии с их целевым назначением ООО «ФИО225».
После аккумулирования денежных средств на расчётных счетах ООО «<данные изъяты>» и его платежного агента ООО «ЕИРЦ», и получения тем самым возможности распоряжаться ими в полном объёме, продолжая реализовывать заранее разработанный план по хищению денежных средств предназначенных ООО «ФИО225», путём обмана, введя в заблуждение сотрудников данной ресурсоснабжающей организации относительно невозможности оплатить указанную сумму по причине наличия задолженности у собственников помещений многоквартирных домов в г. Таганроге, находящихся в управлении ООО «<данные изъяты>», Черный Л.В. и Фиалковская М.В. совершили их хищение и распорядились по своему усмотрению.
Так, в период не позднее 12 декабря 2019 года по 17 мая 2021 года в рабочее время банковских учреждений с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут сотрудники ООО «ЕИРЦ», неосведомленные о преступном умысле Черного Л.В. и Фиалковской М.В., действуя согласно поступившим в их адрес распорядительным письмам директоров ООО «<данные изъяты>» Свидетель №7 и Свидетель №13, подконтрольных Черному Л.В. и Фиалковской М.В., неосведомленных об их преступном умысле, о перечислении денежных средств, находясь по адресу: <адрес>, осуществили денежные переводы с расчётных счетов ООО «ЕИРЦ» №, №, открытых в дополнительном офисе в г. Таганроге филиала Банка ВТБ (ПАО) в г. Ростове-на-Дону по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, пл. Октябрьская, д. 4 на расчетный счет Свидетель №12№, открытый филиале № Банка ВТБ (ПАО) за аварийное обслуживание и оказание монтажных работ, которые в последующем обналичивались и распределялись ими по своему усмотрению.
Также, в период времени не позднее 1 сентября 2020 года по 30 июня 2021 года в рабочее время банковских учреждений с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО «Центр-Инвест» и в соответствии с агентским договором заключенным с ООО «<данные изъяты>» на расчетные счета ООО «ЕИРЦ» № (с 15.01.2021 изменен на №), №, № (с 15.01.2021 изменен на №), открытые в дополнительном офисе в г. Таганроге филиала Банка ВТБ (ПАО) в г. Ростове-на-Дону по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, пл. Октябрьская, д. 4, поступили (с учетом авизо) денежные средства в общей сумме не менее 5 046 073,95 руб., оплаченные собственниками помещений многоквартирных домов в г. Таганроге, находящихся в управлении ООО «<данные изъяты>» в качестве оплаты за поставку природного газа, принадлежащие в соответствии с их целевым назначением ООО «ФИО225».
После аккумулирования денежных средств на расчётных счетах ООО «<данные изъяты>» и его платежного агента ООО «ЕИРЦ» и получения тем самым возможности распоряжаться ими в полном объёме, продолжая реализовывать заранее разработанный план по хищению денежных средств предназначенных ООО «ФИО225», путём обмана, введя в заблуждение сотрудников данной ресурсоснабжающей организации относительно невозможности оплатить указанную сумму по причине наличия задолженности у собственников помещений многоквартирных домов в г. Таганроге, находящихся в управлении ООО «<данные изъяты>», Черный Л.В. и Фиалковская М.В. совершили их хищение и распорядились по своему усмотрению.
Так, в период не позднее 1 сентября 2020 года по 28 июня 2021 года в рабочее время банковских учреждений с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут точное время следствием не установлено, сотрудники ООО «ЕИРЦ», не осведомленные о преступном умысле Черного Л.В. и Фиалковской М.В., действуя согласно поступившим в их адрес распорядительным письмам директоров ООО «<данные изъяты>» ФИО91, Свидетель №19, подконтрольных Черному Л.В. и Фиалковской М.В., не осведомленных об их преступном умысле, о перечислении денежных средств, находясь по адресу: <адрес> осуществили денежные переводы с расчётного счета ООО «ЕИРЦ» №, открытого в дополнительном офисе в г. Таганроге филиала Банка ВТБ (ПАО) в г. Ростове-на-Дону по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, пл. Октябрьская, д. 4 на расчетный счет Свидетель №12№, открытый филиале № Банка ВТБ (ПАО) за аварийное обслуживание и оказание монтажных работ, которые в последующем обналичивались и распределялись ими по своему усмотрению.
Таким образом, Черный Л.В. и Фиалковская М.В., в период не позднее 2 декабря 2019 года по 30 июня 2021 года, находясь на территории г. Таганрога Ростовской области, в том числе по адресам: <адрес>, <адрес>, более точные время и место не установлены, действуя из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана в особо крупном размере, распоряжаясь денежными средствами ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», имея реальную возможность и обязанность произвести расчеты с ООО «ФИО225», неправомерно перечислили в адрес указанной ресурсоснабжающей организации только часть денежных средств, поступивших от потребителей оказанной услуги, недоперечислив денежные средства в сумме не менее 11 523 873,29 рублей, что является особо крупным размером, которые похитили и израсходовали в личных корыстных целях, в том числе перечислив похищенные денежные средства на расчетный счет подконтрольного им ИП Свидетель №12, в адрес которого не имелось законных оснований перечислять денежные средства.
В судебном заседании подсудимый Черный Л.В. вину в совершении инкриминируемых ему преступлений не признал и показал, что он совместно с Свидетель №33 приобрели управляющую компанию <данные изъяты> у Свидетель №5 в сентябре 2017 года. Перед отпуском ФИО179, Свидетель №33 инициировал своё назначение на должность и.о. директора <данные изъяты>, после чего ФИО179 подписал указ о его назначении. После вступления в должность и.о. директора <данные изъяты>, Свидетель №33 приступил к своим обязанностям. Перед своим отъездом ФИО179 представил Свидетель №33 всем своим сотрудникам в качестве нового руководителя, указывая на то, что теперь по всем рабочим вопросам они должны обращаться к Свидетель №33. По возвращению ФИО179 из отпуска, они перешли к ранее достигнутым устным договоренностям о продаже предприятия. Сделка купли-продажи проходила у нотариуса, на ней присутствовали Черный, Свидетель №33, ФИО179 и его супруга. За покупку 100% доли в уставном капитале ООО <данные изъяты>, мной вместе с Свидетель №33, ФИО179 была передана сумма денежных средств в размере 600 000 рублей. Перед покупкой предприятия он неоднократно спрашивал у ФИО179 о взаимоотношениях с ресурсоснабжающими организациями, а также о том, имеется ли задолженность перед ними, в том числе перед ПАО Т. На что ФИО179 отвечал, что задолженность перед ресурсоснабжающими организациями полностью отсутствует. Однако после приобретения <данные изъяты>, выяснилось что перед ресурсоснабжающими организациями, в том числе перед ПАО Т имеется существенная задолженность, которая не погашалась в период руководства ФИО179, а платежи поступившие от населения за электроэнергию в адрес поставщика не производились. После приобретения компании <данные изъяты> выяснилось, что жилой фонд организации является нерентабельным из-за технического состояния многоквартирных домов, высокой степени их износа, в том числе износа инженерных систем и коммуникаций. Нерентабельность жилого фонда была связана с низкими тарифами на жилищно-коммунальные услуги, а также в связи с существенным количеством неплательщиков, с платежеспособностью не более 50-60%. Сотрудниками надзорных органов проводились регулярные выездные проверки по многоквартирным домам, находящимся в управлении <данные изъяты>, при этом в адрес руководителей выписывались предписания по выполнению текущего ремонта на этих домах. Денежные средства от собственников поступали ежемесячно в ограниченный период с первого по десятое число, а работы необходимо было выполнять регулярно. Поэтому были приняты решения о заёме денежных средств у физических лиц. С таким вопросом он и Свидетель №33 обратились к ФИО178, который имел возможность занять для предприятия денежные средства, так как хорошо был с ним знаком и иногда помогал по рабочим вопросам в силу своего опыта и свободного времени, являясь пенсионером. Договор беспроцентного займа составлялся в офисе <данные изъяты> по предварительному согласованию с ФИО178. ФИО178 в день составления договора приезжал в офис и передавал денежные средства и.о. директора Свидетель №33, при этом Черный присутствовал. Согласно договора займа, возврат денежных средств по таким договорам производился со счетов ООО ЕИРЦ, куда поступали денежные средства от собственников многоквартирных домов в адрес <данные изъяты> за Жилищно-коммунальные услуги. Возврат денежных средств по договорам займа производился по мере их поступления на счета ООО ЕИРЦ. Свидетель №33 предоставлялась информация о таких поступлениях. Он советовался или согласовывал с Черным порядок оплаты поставщикам и подрядчикам <данные изъяты>, производил совместно с ним выплату заработной платы сотрудникам компании. Денежные средства, полученные от ФИО178 в качестве займа, расходовались исключительно на цели предпринимательской деятельности, а именно для обслуживания и управления многоквартирными домами находящимися в управлении ООО <данные изъяты>. Денежные средства полученные от ФИО178 в качестве займов находились в распоряжении Свидетель №33. В ООО <данные изъяты> он трудоустроен не был и никаких денежных средств не получал. Все решения в ООО <данные изъяты> по перечислению денежных средств поступающих на счета ООО ЕИРЦ с сентября 2017 по сентябрь 2019г, Свидетель №33 принимал самостоятельно или по согласованию с ним и директорами. В период руководства директора Свидетель №3, между <данные изъяты> в лице Свидетель №3 и Ч аналогичным образом, как и с ФИО178 были заключены «договора безпроцентного займа». ФИО17 приезжала в офис <данные изъяты> и передавала денежные средства Свидетель №3 в его присутствии. Свидетель №3 при этом подписывал договор беспроцентного займа вместе с Ч, после этого денежные средства были переданы ему, согласно ПКО, о получении их им в подотчёт. Расходовались эти денежные средства по согласованию с ним и Свидетель №33, на выплату заработной платы сотрудникам <данные изъяты>, покупку материала для выполнения ремонтно-строительных работ на многоквартирных домах, наём спецтехники, оплату строительных бригад и частных специалистов, так называемых «шабашников», которые выполняли различного рода работы на многоквартирных домах. Все средства полученные в качестве займа от ФИО17 были потрачены исключительно на деятельность управляющей компании <данные изъяты>. Возврат денежных средств по договору займа производился, путём их перечисления на реквизиты ФИО17, по мере их поступления на счета ООО ЕИРЦ. По существу, он никогда не признавал и не признает свою вину в хищении, так как ни из одной коммерческой организации денежные средства он не присваивал и не похищал ни самостоятельно, ни в группе с Фиалковской или с какими-либо неустановленными лицами. Денежные средства ТСС и <данные изъяты> он не присваивал и не похищал, а часть денежных средств действительно получал в виде неофициальной, так называемой «чёрной заработной платы», на которую считал, что имел право, т.к. эти деньги зарабатывал, исполняя функции одного из руководителей двух коммерческих организаций. В ООО ТСС, где он являлся заместителем директора, он назначил себе заработную плату в размере 50 000 рублей, которая соответствовала и была аналогичной заработной плате Свидетель №33 и Свидетель №7, которые получали денежные средства также из кассы предприятия ТСС. Кассиры ФИО184 и ФИО188 вели черновые записи в личных тетрадях, их полноту и достоверность подтвердить не может, потому что не помнит, когда и какие суммы он получал из кассы. Знает, что свою зарплату он получал частями, т.к. однократно получить всю сумму не всегда удавалось, из-за нехватки денежных средств. Эти суммы варьировались от 30 до 50 т.р. ежемесячно. При этом он никому никогда не докладывал и ни с кем не обсуждал какая у него заработная плата и на какие конкретно нужды он получал деньги, которые считал своей зарплатой, т.к. назначенную себе заработную плату он отрабатывал сполна. В ноябре 2019 г. он и Свидетель №33 узнали от ФИО91 о продаже компании ТСС, которую продавал Свидетель №11 В этот период времени он общался с Свидетель №7, который являлся другом детства. У Свидетель №7 были денежные средства и желание попробовать себя в сфере ЖКХ, в качестве руководителя предприятия. Он рассказал Свидетель №7 о продаже компании ТСС и они втроём, совместно с Свидетель №33 решили приобрести указанную организацию у ФИО183. Компания была приобретена за счёт денежных средств Свидетель №33, Свидетель №7 и лично его. Стоимость компании составляла 1 600 000 рублей. В сделке купли-продажи компании ТСС им помогал Свидетель №51, так как он был знаком с ФИО183. Денежные средства за покупку ТСС передавались частями через Свидетель №51. В итоге предприятие ТСС было оформлено на Свидетель №7, однако фактическими владельцами данной организации являлись он, Свидетель №33 и Свидетель №7. Свидетель №7 стал руководителем и учредителем предприятия, он регулярно появлялся в офисе ТСС. Свидетель №7 действительно руководил компанией, но так как не обладал достаточными познаниями в организационных вопросах, то регулярно советовался либо с ним, либо с Свидетель №33. Свидетель №7 в период своего руководства также самостоятельно развивал бизнес и углубившись в него, решил уйти из директоров ТСС, назначив при этом ФИО186, который являлся другом Свидетель №12 и был им зарекомендован. Он и Свидетель №33 в ТСС являлись соруководителями наравне с Свидетель №7. В ООО <данные изъяты> он и Свидетель №33 аналогично являлись соруководителями наравне с Свидетель №19 и ФИО91. В ООО <данные изъяты> он совместно с Свидетель №33 владели по 50% долей в уставном капитале. В ООО <данные изъяты> он был назначен заместителем директора по связям с общественностью и официально трудоустроен на руководящую должность. Считает, что он является субъектом предпринимательской деятельности. ООО <данные изъяты> и ООО ТСС выполняла самостоятельную, осуществляемую на свой риск деятельность, направленную на систематическое получение прибыли, выполняя работы и оказывая услуги в сфере ЖКХ, в установленном законом порядке. Являясь одним из руководителей ТСС и <данные изъяты>, он вместе с Свидетель №33 и директорами указанных организаций занимался всеми организационно-распорядительными и финансово-хозяйственными вопросами. В ООО <данные изъяты> и ООО ТСС все распорядительные письма по перечислению денежных средств со счетов ООО ЕИРЦ, готовила Фиалковская, по указаниям и распоряжениям директоров. Он и Свидетель №33 могли обсуждать с директорами платежи, их очерёдность, определять виды работ и покупку необходимого материала, выплату заработной платы, премий и отпускных сотрудникам организаций, наём специалистов, строительных бригад, рабочих и многое другое. Перечисления денежных средств со счетов ООО ЕИРЦ производились только по решениям и указаниям директоров ООО <данные изъяты> и ООО ТСС, такие указания в устной форме от них получала Фиалковская. Это не значит, что все перечисления денежных средств были согласованы с ним и Свидетель №33, они могли уже проверять по факту на какие нужды и цели были перечислены денежные средства. В МКД выполнялись различные работы по ремонту и благоустройству, которые выполнялись ИП Свидетель №12, частными организациями и специалистами, нанимались так называемые «шабашники», которые выполняли работу, при этом оплата за неё нигде не фиксировалась и официально не оплачивалась. Денежные средства по таким работам платились по договоренности, наличным способом. Такая форма оплаты давала преимущества более низкой стоимости выполненных работ и оказанных услуг, чем при безналичной форме оплаты. ИП Свидетель №12 являлся основным подрядчиком в компаниях ТСС и <данные изъяты>. Стоимость услуг и работ ИП Свидетель №12 была приравнена к существующему на тот момент рыночному ценообразованию. Все денежные средства перечисленные на счета ИП Свидетель №12 были израсходованы исключительно на деятельность ИП Свидетель №12 по ремонту и обслуживанию многоквартирных домов, находящихся в управлении <данные изъяты> и ТСС. Фиалковская полностью вела финансово-бухгалтерскую деятельность ИП Свидетель №12, ТСС и <данные изъяты>. Он и Свидетель №33 вместе с директорами ТСС и <данные изъяты> контролировали деятельность Фиалковской, но взаимоотношения были построены больше на доверии. Считает, что находясь в статусе одного из руководителей двух коммерческих организаций, а также являясь соучредителем в одной из организаций, любые действия необходимо квалифицировать исключительно, как совершённые в сфере предпринимательской деятельности. Никакого сговора с Фиалковской на хищение денежных средств ООО ФИО225, ООО ТСС, <данные изъяты>, ТСЖ <данные изъяты> у него никогда не было. Денежные средства они не похищали ни вместе, ни по отдельности. Денежные средства в адрес ФИО225 в полном объёме не перечислялись, а использовались на другие нужды, при которых соблюдались интересы ТСС, ЖКХ Южного, сотрудников указанных предприятий, подрядчиков, что обеспечивало жизнедеятельность выше указанных организаций в осуществлении уставной деятельности.
Подсудимая Фиалковская М.В. вину в совершении инкриминируемых ей преступлений признала полностью, однако от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.
Несмотря на непризнание своей вины подсудимым Черным Л.В., а также помимо полного признания своей вины подсудимой Фиалковской М.В., их виновность в совершении указанных преступлений нашла свое полное подтверждение следующими собранными по уголовному делу и исследованными в судебном заседании доказательствами:
- вина Черного Л.В. по эпизоду хищения чужого имущества путем обмана, совершенного группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (в отношении ПАО «Т» и МУП «ГХ») – эпизод № 1:
- показаниями представителя потерпевшего ПАО «Т» ФИО92, данными в судебном заседании, из которых следует, что ПАО «Т» имеет статус гарантирующего поставщика электроэнергии по РО и состоит в договорных отношениях с ООО «<данные изъяты>» договор № от 01.07.2016г. (дата расторжения 31.12.2016г.), № от 01.03.2017г. (дата расторжения 31.01.2021г.) на поставку электрической энергии для исполнителей коммунальных услуг. Собственники помещений в многоквартирных домах в качестве способа управления выбрали УК ООО «<данные изъяты>» и по состоянию на 18.07.2018 задолженность ООО «<данные изъяты>» перед гарантирующим поставщиком за поставленную электроэнергию составляла 2 479 481,67 рублей. В связи с неисполнением договорных отношений в части оплаты электроэнергии ПАО «Т» 18 июля 2018 года обращалось в прокуратуру г. Таганрога с заявлением по факту неуплаты задолженности ООО «<данные изъяты>» за поставку электроэнергии в многоквартирные дома, находящиеся в управлении «<данные изъяты>». В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.03.2012 № 253 «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг», платежи исполнителя подлежат перечислению в пользу ресурсоснабжающих организаций не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления. По состоянию на 01.10.2019 сумма основного долга ООО «<данные изъяты>» по вышеуказанным договорам составила 3 539 140 рублей. Начиная с января 2017 ПАО «Т» обращалось в арбитражный суд о взыскании долга с ООО «<данные изъяты>». Судом были вынесены решения о взыскании задолженности с ООО «<данные изъяты>» на общую сумму 4 406 731,81 руб., которая в полном объеме не погашена. Также ФИО92 показала, что на август 2017 задолженность ООО «<данные изъяты>» была 67 500 рублей;
- показаниями представителя потерпевшего МУП «ГХ» ФИО93, данными в судебном заседании, из которых следует, что 05.10.2018г. – между МУП «ГХ» и ООО «ТЭК» (Арендатор) заключен договор аренды имущества (тепловые сети, насосные, оборудование и др.). В октябре 2017г. – Приказом КУИ г. Таганрога за МУП «ГХ» закреплены на праве хозяйственного ведения тепловые сети от котельной ООО «ТЭК» к многоквартирному жилому дому по <адрес>. 07.12.2017г. – Постановлением Администрации г. Таганрога № МУП «ГХ» присвоен статус ЕТО в зоне № (сезонная котельная ООО «ТЭК» по <адрес>. 09.01.2018г. между МУП «ГХ» и ООО «<данные изъяты>» заключен договор на поставку тепловой энергии, сроком с 08.12.2017 г. по 31.12.2018 г., с условием ежегодного продления на следующий календарный год, если за месяц до окончания срока его действия не последует заявления одной из сторон об отказе от договора. Согласно п. 4.10 договора плата за фактически принятую тепловую энергию и горячую воду производится Абонентом до 10-го числа месяца, следующего за отчетным. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет ТСО. В период с 08.12.2017г. до 30.09.2019г. МКД по адресу <адрес> находился в управлении управляющей организации ООО «<данные изъяты>». МКД по адресу <адрес> получает тепловую энергию для нужд отопления иГВС. В отопительный период от сезонной котельной по адресу <адрес>, в межотопительный период для нужд ГВС от котельной МУП «ГХ» по адресу <адрес>. В период времени с 08.12.2017г. по апрель 2018г., ввиду того, что производитель тепловой энергии сезонная котельная, расположенная по адресу <адрес> принадлежала ООО «ТЭК», а транспортировка тепловой энергии осуществлялась по тепловым сетям МУП «ГХ», предприятие оплатило ООО «ТЭК» в (рамках дел: А53-24835/18, А53-31639/18) за производство тепловой энергии. С апреля 2018г. по октябрь 2018г. начисления производились только за ГВС, получаемое от котельной МУП «ГХ», расположенной по адресу: <адрес>. №, срок действия договора аренды имущества до 05.10.2023г. 20.11.2018г. к договору № на поставку тепловой энергии заключено дополнительное соглашение №, в котором указано, что с 01.10.2018г. в соответствии с договором аренды имущества № от 05.10.2018г., заключенному с ООО «ТЭК», а также согласно постановлению Администрации <адрес> от 18.10.2018г. № об утрате статуса ЕТО в зоне № МУП «ГХ» не является поставщиком тепловой энергии для МКД, получающих тепловую энергию от сезонной котельной по адресу: <адрес>. С октября 2018г. по апрель 2019г. начисление за отопление не производилось. За период октябрь 2018г., апрель 2019г. – сентябрь 2019г. начисления производились за ГВС, получаемое от котельной МУП «ГХ», расположенной по адресу: <адрес>. 27.11.2018г. - Постановлением Администрации г. Таганрога № МУП «ГХ» утратило статус ЕТО в зоне №, ООО «ТЭК» присвоен статус ЕТО в зоне № (сезонная котельная ООО «ТЭК» по <адрес>. 01.07.2019г. протоколом общего собрания собственников помещений в МКД по <адрес> от 23.06.2019г. было принято решение перейти на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями. МУП «ГХ» приняло решение перенести срок на три месяца согласно п.1 ч.7 ст. 157.2 ЖК РФ в редакции Федерального закона №59-ФЗ от 03.04.2018г. «Договор, содержащий положения о предоставлении коммунальных услуг между собственником помещения в многоквартирном доме и ресурсоснабжающей организацией считаются заключенными со всеми собственниками помещений в многоквартирном доме с даты определенной в решении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. По решению ресурсоснабжающей организации срок может быть перенес, но не более чем на три календарных месяца». 01.10.2019г – МКД по адресу <адрес> перешел на прямые договора. 25.10.2019г. – между МУП «ГХ» (Арендатор) и ООО «ТЭК» заключен договор аренды имущества (котельной, оборудование и др.) №, срок действия договора аренды имущества 7 мес. 12.05.2022г. – между МУП «ГХ» (Покупатель) и конкурсным управляющим ООО «ТЭК» заключен договор купли-продажи (котельное и др.). С суммой установленного в рамках данного уголовного дела ущерба в размере 1 838 000 рублей МУП «ГХ» согласно, при этом общая сумма задолженности «<данные изъяты>» составляет более 3 000 000 рублей;
- показаниями свидетеля Свидетель №2, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно в 2016 году он познакомился с Черным Л.В.. С Свидетель №33 он почти не знаком, несколько раз видел его в помещении офиса ООО «<данные изъяты>», расположенного по <адрес>, номер дома не помнит, в районе <адрес>. Никаких взаимоотношений с Свидетель №33 у него нет. С Свидетель №3 он знаком, в связи с тем, что тот являлся директором ООО «<данные изъяты>». Насколько ему известно со слов Черного Л.В. это его дядя. Никаких взаимоотношений с Свидетель №3 у него нет. К ООО «<данные изъяты> он никакого отношения не имеет. Примерно в конце 2017 года к нему обратился Черный Л.В., который сказал, что тот вместе с Свидетель №33 купил несколько управляющих компаний с большими долгами и для того чтобы выкрутиться из положения попросил занять ему денег, примерно 300 000 рублей, точно не помнит. Черный Л.В. говорил ему, что указанные деньги ему нужны на погашение долгов и развитие управляющих компаний. Свидетель №33 присутствовал при этом и принимал участие в разговоре с ним по вопросу предоставления займа управляющим компаниям ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». Он согласился помочь ему, так как между ним и Черным Л.В. сложились хорошие взаимоотношения, связанные с тем, что он ранее неоднократно, беспроцентно занимал ему деньги, а тот возвращал их вовремя. Согласившись осуществить займ, он пришел в офис ООО «<данные изъяты>» по <адрес>, в нем присутствовал Свидетель №33, Черный Л.В., бухгалтер ФИО49 при этом он принес с собой свои денежные средства (сбережения), для того чтобы передать их Черному Л.В. В присутствии указанных лиц бухгалтер на рабочем компьютере составила договор займа, вписала в него его данные, распечатала его, после чего Черный Л.В. предложил ему подписать его, что он и сделал. Также данный договор займа подписал Свидетель №33 как директор ООО «<данные изъяты>». Срок займа составлял 1 месяц. Займ был беспроцентный. Лично в руки деньги он не передавал, а положил их на стол в офисе ООО «<данные изъяты>» по <адрес>. Деньги перечитывались кем-то из сотрудников ООО «<данные изъяты>», но кем именно не помнит. Приходные кассовые ордера по факту внесения ним займа ООО «<данные изъяты>» не составлялись, ему не передавались. Через месяц ему займ был возвращен. Кем и когда он уже не помнит. Деньги он получал на свою банковскую карту, которая была только в его пользовании. Впоследствии Черный Л.В. и Свидетель №33 несколько раз просили его передать им денежные средства на развитие управляющих компаний, мотивируя это тем, что те не могут выкрутиться, просили занять снова. Передача денег осуществлялась аналогичным образом, в помещении офиса ООО «<данные изъяты>», расположенного по <адрес>. В общей сложности он сделал примерно 5 займов. Суммы были разные, в зависимости от того какой финансовой возможностью он располагал, а именно от 300 до 500 000 рублей. Последний раз он осуществил займ ООО «<данные изъяты>» примерно в марте 2018 года. возврат займа он получил примерно через месяц. Наличными деньгами займ ему никогда не возвращался. Из полученных денег в качестве возврата займа он ни Черному Л.В. ни Свидетель №33 никакие деньги не передавал. С 2012 года он является пенсионером, источником его дохода кроме пенсии, больше ничего не является. Пенсия составляет 9 000 рублей в месяц. По поводу наличия у него сбережений, за счет которых он совершал займы, он может сказать, что подтверждением этого является принадлежащий ему недвижимости в <адрес>, а именно квартиры и домовладения. Его супруга работает преподавателем в фитнес-клубе в <адрес>. У них двое совершеннолетних детей: ФИО4, <данные изъяты>живет в <адрес>), ФИО5, <данные изъяты> (живет в <адрес>). От Черного Л.В. заработную плату он не получал. Он осуществлял телефонные переговоры с Черным Л.В. по поводу выдачи заработной платы им и старшим по многоквартирным домам, находящимся в управлении ООО «<данные изъяты>». Со слов Черного Л.В. ему известно, что у него со старшими по домам имеется договоренность о выплате им вознаграждения по решению совета дома за выполнение функций старшего по дому. По поводу выдачи ему заработной платы он с Черным Л.В. он не разговаривал. Речь шла о выдаче заработной платы старшим по домам, которые звонили ему и требовали выплаты заработной платы. Те не звонили ему, так как, насколько ему известно тот задерживал заработную плату. Он безвозмездно, по дружеские выполнял поручения Черного Л.В., брал у него деньги и развозил по домам, передавая им заработную плату. Себе он ничего не оставлял. Старшие по домам несколько раз расписывались в расходных ордерах, которые ему также передавал Черный Л.В., а зачастую ни в каких документах о получении денег старшие по домам не расписывались. Он выполнял поручения Черного Л.В.: найти дворников, уборщиц через объявления. Какие-либо документы, касающиеся деятельности ООО «<данные изъяты>», у него не имеются и никогда не было. Все документы по финансовым взаимоотношениям с ООО «<данные изъяты>» у него хранились в оригинале, но в августе 2018 года он передал их Черному Л.В. для предоставления их копий в прокуратуру г. Таганрога, после чего Черный Л.В. ему эти документы не возвращал (том 33 л.д. 2-5);
- показаниями свидетеля Свидетель №3, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ и подтвержденными свидетелем в судебном заседании, из которых следует, что в период времени с 2016 года по настоящее время он является директором и учредителем с долей уставного капитала 100% ООО «<данные изъяты>» ИНН № с 2016 года и индивидуальным предпринимателем ИНН № с декабря 2018 года. Основной вид деятельности является предоставление клининговых услуг (по уборке). Так как раньше у него клиентов было мало, то он искал себе работу в начале 2018 года. Так гражданин Черный Л.В., который является сыном его родной сестры - Свидетель №1, предложил ему стать директором ООО «<данные изъяты>». В данном предприятии Черный Л..B. является учредителем с долей уставного капитала 100 %. ООО «<данные изъяты>» предоставляла услуги по управлению многоквартирными домами на договорной основе. Он проработал директором данного предприятия 12.04.2018 по 01.06.2018 года. Платить ему Черный JI.B. обещал 12 000 рублей в месяц. Но фактически тот ему заплатил всего 8 000 рублей за два месяца (на руки без проведения по бухгалтерскому учету, т.е. неофициально). В связи с этим он уволился из ООО «<данные изъяты>» 01.06.2018 года. Фактически финансовыми вопросами предприятия занимался Черный Л.B., а также по поручению Черного Л.B. иногда гражданин Свидетель №33, который до него был директором ООО «<данные изъяты>». В его обязанности входила подпись документов, а также взаимодействие по рабочим вопросам со старшими домов, находившихся в управлении ООО «<данные изъяты>». Офисное помещение предприятия находилось по адресу: <адрес>. В обслуживании ООО «<данные изъяты>» в период его работы находился 21 многоквартирный дом. На основании агентского договора ООО «ЕИРЦ» оказывало услуги ООО «<данные изъяты>» по формированию квитанций жильцам домов, находящихся в управлении ООО «<данные изъяты>» за жилищно-коммунальные услуги, а также сбор денежных средств с населения и последующее их распределение (перечисление) ресурсоснабжающим предприятиям. Одними из ресурсоснабжающих предприятий, с которыми ООО «<данные изъяты>» заключены договора, были МУП «ГХ» (теплоснабжающая организация) и ПАО «Т» (поставка электроэнегии на общедомовые нужды). На период его работы у ООО «<данные изъяты>» была задолженность перед МУП «ГХ» и ПАО «Т». Эта задолженность была сформирована до его руководства. Он говорил Черному Л.В., что нужно платить задолженность, но Черный ему сказал, что это не его забота и что с задолженностью тот разберется сам. Бухгалтерию предприятия вела женщина по имени ФИО59. Где были открыты счета у ООО «<данные изъяты>», он не знает, так как финансовыми вопросами занимался Черный Л.В. Все оплаты сторонним организациям по текущим расходам предприятия оплачивались с лицевого счета ООО «<данные изъяты>», заведенного в ООО «ЕИРЦ», согласно распорядительных писем, которые по поручению Черного Л.В., а иногда и Свидетель №33, подписывал он. Прием наличных денег в ООО «<данные изъяты>» не осуществлялся и в последующем на расчетный счет в банк те не вносились. Приходные и расходные кассовые ордера на предприятии не выписывались. Согласно представленных ему для обозрения копий договоров беспроцентных займов № от <дата> на сумму 370 000 рублей, (приложения к данному договору), № от <дата> на сумму 443 000 рублей (приложения к данному договору), № от <дата> на сумму 494 000 рублей (приложения к данному договору), приходных кассовых ордеров № от <дата> на 370 000 руб. и № от <дата> на 494 000 руб., может пояснить, что данные документы он видит впервые. Никаких денег по договорам займов он от Ч не получал и вообще о данных займах он слышит впервые. В данных документах подпись напротив его фамилии ему не принадлежит. И вообще документы, датированные после <дата>, он подписывать не мог, так как был уже уволен с должности директора ООО «<данные изъяты>». Согласно представленных ему сотрудником полиции копий писем исх. № от <дата> на сумму 370 000 руб., исх. № от <дата> на сумму 60 000 руб., исх. № от <дата> на сумму 96 000 руб., исх. № от <дата> на сумму 90 000 руб., исх. № от <дата> на сумму 80 000 руб., исх. № от <дата> на сумму 20 000 руб., исх. № от <дата> на сумму 71 000 руб., исх. № от <дата> на сумму 26 000 руб., исх. № от <дата> на сумму 20 000 руб., исх. № от <дата> на сумму 83 000 руб., исх. № от <дата> на сумму 119 000 руб., исх. № от <дата> на сумму 106 000 руб., исх. № от <дата> на сумму 11 000 руб., исх. № от <дата> на сумму 20 000 руб. и исх. № от <дата> на сумму 70 000 руб., для перечисления денег Ч в качестве возврата денежных средств по договору займа, может пояснить, что данные документы он не подписывал, подпись напротив его фамилии в данных документах ему не принадлежит. Подписывать документы после 01.06.2018 он не мог, так как он был уже уволен с должности директора ООО «<данные изъяты>». Гражданку Ч он знает, как сожительницу, а сейчас жену Черного Л.B. С Черным JI.B. и Ч он отношения не поддерживает. Последний раз он с Черным Л.B. и Ч общался примерно в октябре 2018 года, когда с ними встречался в Столовой № по <адрес>. При встрече Черный JI.B. попросил его подписать акты выполненных работ, которые были проведены ООО «<данные изъяты>» в период его работы. При подписании актов выполненных работ он обратил внимание, что некоторые акты были датировано июнем и июлем 2018 года. Он сказал Черному Л.В., что как он может подписывать документы после 01.06.2018 года, так как по приказу № он уволен 01.06.2018 года. На это Черный ему сказал, что документы на внесение сведений в ЕГРЮЛ о том, что он не директор, приняты ИФНС России по г. Таганрогу 31.07.2018 года (вх. номер расписки № от <дата>), и поэтому до 31.07.2018 года он может подписывать документы. Точно помнит, что подписывал он только акты выполненных работ в многоквартирных домах, находившихся в управлении ООО «<данные изъяты>». Он знает, что гражданка Ч сейчас является индивидуальным предпринимателем и с лета 2018 года является владелицей сети пекарен «<данные изъяты>» (знает что одна находится по <адрес>, а вторая по <адрес>). Гражданин Свидетель №2 ему знаком. Он знает, что данный гражданин неофициально работает у Черного Л.В. мастером по контролю за персоналом по уборке территорий. Это и в ООО «<данные изъяты>» (фактический руководитель предприятия - Черный Л.В.) и в ООО «<данные изъяты>» и у ИП Черный Л.В. То есть Свидетель №2 финансово зависим от Черного Л.В. (том № 33 л.д. 11-14);
- показаниями свидетеля Свидетель №21, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ и подтвержденными свидетелем в судебном заседании, из которых следует, что с 13.06.2018 по 20.08.2018 года она работала бухгалтером ООО «<данные изъяты>», которое занималось управлением многоквартирных домов в г. Таганроге. ООО «<данные изъяты>» было зарегистрировано в ИФНС России по г. Таганрогу и находилось на упрощенной системе налогообложения. Офисное помещение предприятия находилось по адресу: <адрес>. На работу в ООО «<данные изъяты>» она пришла по объявлению в Интернете, а именно она размещала свое резюме на сайте объявлений. Черный Л.В. сам ей позвонил и предложил работу бухгалтера ООО «<данные изъяты>». Черный Л.В. сказал, что является учредителем ООО «<данные изъяты>», предложил ей заработную плату в размере 20 000 рублей. Она согласилась. Черный Л.В. сказал, что ей как бухгалтеру нужно будет вести бухгалтерский учет и сдавать налоговую отчетность. Черный Л.В. с ней трудовой договор не заключал, так как для нее это было не принципиально. Официально в ООО «<данные изъяты>» она оформленной не была. Платил ей заработную плату лично Черный Л.В.. Директором по документам являлся Свидетель №3, которого она никогда не видела. Руководством деятельностью ООО «<данные изъяты>» занимался непосредственно Черный Л.В. и Свидетель №33Свидетель №33, который по документам был исполняющим директора ООО «<данные изъяты>». В управлении ООО «<данные изъяты>» в период ее работы находился 21 многоквартирный дом. На основании агентского договора ООО «ЕИРЦ» оказывало услуги ООО «<данные изъяты>» по формированию квитанций жильцам домов, находящихся в управлении ООО «<данные изъяты>» за жилищно-коммунальные услуги, а также сбор денежных средств с населения и последующее их распределение (перечисление) ресурсоснабжающим предприятиям. Одними из ресурсоснабжающих предприятий, с которыми были заключены договора были МУП «ГХ» (теплоснабжающая организация) и ПАО «Т» (поставка электроэнегии на общедомовые нужды). На период ее работы общая задолженность перед МУП «ГХ» и ПАО «Т» по состоянию на июль 2018 года была более 4 000 000 рублей. Фактически в ООО «<данные изъяты>» она осуществляла работу секретаря, так как ни Свидетель №33-О. ни Черный Л.В. не предоставляли ей документы для формирования бухгалтерской и налоговой отчетности. Налоговую отчетность за период её работы в ООО «<данные изъяты>» она не формировала, так как не имела для этого реальной возможности. Так как первичные бухгалтерские документы указанные лица ей не предоставляли, она могла сформировать эту отчетность, о чем она неоднократно говорила Черному Л.В. Расчетный счет ООО «<данные изъяты>» был открыт в ПАО «Сбербанк России», но движение по нему было арестовано, в связи с несвоевременной оплатой налогов. Все оплаты сторонним организациям по текущим расходам предприятия оплачивались с лицевого счета ООО «<данные изъяты>», заведенного в ООО «ЕИРЦ», согласно распорядительных писем, которые по поручению Свидетель №33-О. и Черного Л.В. технически готовила она. Подписанием данных распорядительных писем у Свидетель №3 занимался либо Черный Л.В., либо Свидетель №33-О. После подписания данных писем те отдавали ей их обратно, она затем регистрировала в журнале исходящей корреспонденции и по электронной почте направляла в ООО «ЕИРЦ». Когда необходимо было заплатить каким-либо подрядчикам или поставщикам, она по телефону выясняла в ЕИРЦ, есть ли на лицевом счете ООО «<данные изъяты>» деньги или нет. Если денег не было, то она об этом сообщала Черному, либо Свидетель №33. После того как Черный либо Свидетель №33 говорили, ей что деньги появились на лицевом счете ООО «<данные изъяты>» в ООО «ЕИРЦ», те ей говорили кому и сколько нужно проплатить. Для этого она также готовила распорядительные письма, которые Черный либо Свидетель №33 подписывали у Свидетель №3, и отправляла их в ООО «ЕИРЦ». Касса в ООО «<данные изъяты>» не велась, то есть прием наличных денег не осуществлялся и в последующем на расчетный счет в ПАО «Сбербанк» те не вносились, так как движение по счету было арестовано. Приходные и расходные кассовые ордера на предприятии не выписывались, так как это устное указание Черного Л.В. Может пояснить, что в период ее работы Черный и Свидетель №33 давали ей указания подготавливать распорядительные письма в ООО «ЕИРЦ» о возврате денежных средств по договорам займа гражданке Ч. Сумму, которую необходимо было указывать в письме, говорили ей либо Черный Л.В., либо Свидетель №33-О. Согласно представленных ей ранее копий писем, может пояснить, что письма исх. № от <дата> на сумму 60 000 руб., исх. № от <дата> на сумму 96 000 руб., исх. № от <дата> на сумму 90 000 руб., исх. № от <дата> на сумму 80 000 руб., исх. № от <дата> на сумму 20 000 руб., исх. № от <дата> на сумму 71 000 руб., исх. № от <дата> на сумму 26 000 руб., исх. № от <дата> на сумму 20 000 руб., исх. № от <дата> на сумму 83 000 руб., исх. № от <дата> на сумму 119 000 руб., исх. № от <дата> на сумму 106 000 руб., исх. № от <дата> на сумму 11 000 руб., исх. № от <дата> на сумму 20 000 руб. и исх. № от <дата> на сумму 70 000 руб., для перечисления денег Ч подготовила она и передала либо Черному Л.B., либо Свидетель №33-О., чтобы те их подписали у Свидетель №3 После либо Черный, либо Свидетель №33-О вернули ей данные письма, где была уже подпись Свидетель №3. Она поставила на данные письма печать ООО «<данные изъяты>» и отправила их по электронной почте в ООО «ЕИРЦ». О том, был ли фактически займ между ООО «<данные изъяты>» и Ч она не знает. Договоров займов она не видела. О том, что деньги были перечислены Ч с лицевого счета ООО «<данные изъяты>», заведенного в ООО «ЕИРЦ», она узнавала согласно отчета по банку, предоставляемого ежемесячно ООО «ЕИРЦ» в ООО «<данные изъяты>». Насколько она знает, что Ч в настоящее время является женой Черного Л.B. Кроме нее в офисе ООО «<данные изъяты>» работала секретарь ФИО49ФИО76, фамилию она не помнит. Её телефон у нее не сохранился. Где та живет она не знает. В офисе также работала юрист ФИО50, фамилию, отчество она не знает. Больше в офисе никого не работало. Офис состоят из 2 комнат, а именно общая комната и кабинет директора. Когда она устраивалась на эту работу, предыдущий бухгалтер по имени ФИО59. Её телефон у нее не сохранился. Где та живет она не знает, показывала ей документы ООО «<данные изъяты>» которые находились в офисе указанной организации, а именно договора с ресурсоснабжающими организациями, отчеты по многоквартирнным домам, личные дела бывших сотрудников, выписки с банка, должностные инструкции, распорядительные письма ООО «<данные изъяты>», направленные в ООО «ЕИРЦ». В ООО «<данные изъяты>» был водитель, как зовут не помнит. Тот возил Черного Л.В., несколько раз ее возил в ООО «ЕИРЦ» для чтобы выяснить причины выставления завышенных тарифов, а также 1-2 раза забирала отчетность ООО «ЕИРЦ» по ООО «<данные изъяты>». Когда она увольнялась никаких документы ООО «<данные изъяты>» она не забирала. Все оставалось лежать в офисе ООО «<данные изъяты>», никому эту документацию она не передавала. В период ее работы она подчинялась только Черному Л.В. Никто другой ей указания по деятельности ООО «<данные изъяты>» не давал. При увольнении Черный Л.В. по зарплате рассчитался с ней полностью. Когда она увольнялась в офисе ООО «<данные изъяты>» оставалась работать секретарь ФИО49ФИО76. Никакие документы никому при своем увольнении она не передавала. По поводу выдачи наличных денежных средств из кассы ООО «<данные изъяты>» она может сказать, что кассовая книга ней велась в программе «1С» установленной в компьютере, установленном в офисе ООО «<данные изъяты>». Один раз Черный Л.В. передал ей денежные средства в сумме примерно 30 000 рублей, из которых сказал, что 10 000 рублей это окончательный расчет с ней при увольнении, а 20 000 рублей тот сказал выдать старшим по домам. В присутствии Черного Л.В. она выдала старшим по домам указанные денежные средства. О роли Свидетель №33 в деятельности ООО «<данные изъяты>» она может сказать, что об этом ей ничего не известно. Она видела, что Черный Л.В. вместе с Свидетель №33 обсуждают вопросы деятельности ООО «<данные изъяты>», однако чтобы кто-то из них давал другому указания она не видела. По характеру общения между Черным Л.В. и Свидетель №33 у нее сложилось впечатление что те являются партнерами в бизнесе. О гр. Свидетель №2 она может сказать, что в июне 2018 года Черный Л.В. дал указание подготовить ей распорядительное письмо о перечислении денежных средств, собранных с жителей МКД, находящихся в управлении ООО «<данные изъяты>» гр-ну Свидетель №2 Она сказала Черному Л.В., что перечисление денежных средств возможно при наличии указанного договора займа. Она пыталась найти в офисе ООО «<данные изъяты>» договор займа между ООО «<данные изъяты>» и гр. Свидетель №2, но такого договора среди имеющихся в офисе документов не имелось, о чем она сказала Черному Л.В., который сказал поискать данный договор в компьютере, но в компьютере она его также не нашла, поэтому по указанию Черного Л.В. напечатала его заново. Исходные данные Свидетель №2 она не писала. Самого Свидетель №2 она никогда не видела, при передачи им денег не присутствовала, от него в кассу ООО «<данные изъяты>» никакие деньги не поступали. Уволилась она потому что за 2 месяца работы она не сформировала ни одного бухгалтерского документа, поскольку Черный Л.В. не предоставил ни одного отчетного документа, на основании которого можно было бы сформировать отчетность. Ее очень беспокоил данный факт и она об этом постоянно говорила Черному Л.В., но тот все время говорил, что «потом завтра, послезавтра», но в итоге никаких документов тот ей так и не предоставил. Никакие акты выполненных работ ей не составлялись и ей Черным Л.В. те не предоставлялись (том 33 л.д. 17-21);
- показаниями свидетеля Свидетель №1, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым Черный Л.В. является ее сыном. О том, что он занимался деятельностью управляющей компании ООО «<данные изъяты>» ей известно со слов ее брата – Свидетель №3 (том № 33 л.д. 24-26);
- показаниями свидетеля Свидетель №22, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым он является адвокатом филиала «<данные изъяты>» в г. Ростова-на-Дону Ростовской областной коллегии адвокатов, расположенного по адресу: <адрес>. Примерно в конце сентября 2019 года к нему обратился арбитражный управляющий Свидетель №4 по вопросу оказания юридической помощи на стадии конкурсного производства в отношении ООО «<данные изъяты>». В этой связи в конце сентября 2019 года между ним и Свидетель №4 был заключено соглашение на оказание юридической помощи. В рамках указанного соглашения им были проведены мероприятия по установлению фактического местонахождения ООО «<данные изъяты>», а также директора указанной организации Свидетель №6 с целью доведения до его сведения приказа о его увольнении, уведомления работников ООО «<данные изъяты>» о предстоящем увольнении и получения у директора ООО «<данные изъяты>» Свидетель №6 печатей и штампов, в частности 26 сентября 2019 года он приезжал в г. Таганрог по юридическому адресу ООО «<данные изъяты>», а именно по адресу: <адрес>. Приехав по указанному адресу, он увидел, что по нему расположено жилое домовладение. Через информационный ресурс «ГИС ЖКХ» он нашел еще один адрес местонахождения ООО «<данные изъяты>», а именно <адрес>. 26.09.2019 он поехал по указанному адресу и увидел что по него расположены различные офисные помещения, однако организация ООО «<данные изъяты>» со слов руководителя Регионального общественного отделения «<данные изъяты>ФИО96 ему стало известно, что ООО «<данные изъяты>» съехало с указанного адреса в январе 2018 года, сказала, что ООО «<данные изъяты>» имело задолженность по арендной плате, представив копию судебного приказа о взыскании с ООО «<данные изъяты>» денежных средств за аренду. После этого, 26.09.2019 он поехал в расчетный центр ООО «ЕИРЦ», расположенный по <адрес>, с целью получения информации о местонахождении ООО «<данные изъяты>». В офисе ООО «ЕИРЦ» директор Свидетель №54 сказала ему, что контактов с ООО «<данные изъяты>» кроме как указанных в агентском договоре в ООО «ЕИРЦ» нет. Со слов конкурсного управляющего ООО «<данные изъяты>» Свидетель №4 ему известно, что никакая документация ему как конкурсному управляющему от ООО «<данные изъяты>» не передавалась. С учредителем ООО «<данные изъяты>» Черным Л.В. он встречался 1 раз. Это происходило примерно 26.09.2019 в помещении офиса ООО «<данные изъяты>», директором которого является ФИО47. Офис расположен по адресу: <адрес>. В указанном офисе он увидел нескольких мужчин, которым разъяснил целью его визита, а именно сказал, что ищет руководителя управляющей компании ООО «<данные изъяты>», в которую перешла большая часть многоквартирных домов из ООО «<данные изъяты>». Он попросил номера сотрудников ООО «<данные изъяты>», которые передавали ему документы на многоквартирные дома. Директор ООО «<данные изъяты>» ФИО47, отказался ему сообщать какие-либо сведения по этому поводу, в связи с чем он сообщил ему о том, что будет обращаться в правоохранительные органы с заявлением о безвести пропавшем директоре ООО «<данные изъяты>» Свидетель №6 После этих слов к нему подошел мужчина, также находившийся в этот момент в офисе ООО «<данные изъяты>», представился Черным Л.В., сказал, что тот учредитель ООО «<данные изъяты>» и сказал, тот приедет к нему в офис в г. Ростов-на-Дону примерно 1 октября 2019 года и привезет ему все документы по деятельности ООО «<данные изъяты>», однако в назначенное время тот не приехал, никакие документы не привез, эти документы ему никаким образом не передал, от встречи уклоняется. 03.10.2019 во время разговора с Черным Л.В. к ним подошел молодой человек, представившийся Свидетель №33. Он спросил у Черного Л.В. имеет ли этот человек основания участвовать в их разговоре, на что Черный Л.В. сказал, что Свидетель №33 имеет отношение к ООО «<данные изъяты>», какое конкретно отношения тот не уточнил. Он предложил Черному Л.В. и Свидетель №33 написать информационное письмо арбитражному управляющему Свидетель №4 о финансовом состоянии и о расходовании денежных средств ООО «<данные изъяты>» для включения их информации в финансовый анализ, но ни Черный Л.В., ни Свидетель №33 этого письма не представили. Анализ конкурсного управляющего ООО «<данные изъяты>» Свидетель №4 составлялся на основании сведений, имеющихся в открытом доступе (том 33 л.д. 28-31);
- показаниями свидетеля Свидетель №5, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ и подтвержденными свидетелем в судебном заседании, из которых следует, что в 2009 году он приобрел организацию - ООО «<данные изъяты>». В период времени с 2009 года по 2014 год ООО «<данные изъяты>» также никакой деятельности не осуществляло, в налоговую сдавались нулевые отчеты. Штата Учредителем ООО «<данные изъяты>» была его жена - ФИО11. Зарегистрировал ООО «Форутна-4» он по адресу его места жительства. Деятельность ООО «Форутна-4» по указанному адресу никогда не осуществляло. В 2014 году он решил заняться коммерческой деятельностью, связанной с управлением многоквартирными домами в г. Таганроге, в связи с чем в виды деятельности ООО «Фортуна» включил вид деятельности «управлением МКД», и приступил к работе. В период времени с 2009 года по 06.09.2017 года он являлся директором ООО «<данные изъяты>». В период времени с 2014 года по 06.09.2017 года в управлении ООО «<данные изъяты>» находилось 22 многоквартирных дома. В период деятельности ООО «<данные изъяты>» с ресурсоснабжающими организациями он заключал договора на поставку ресурсов (тепловая энергия, водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение, услуги по вывозу мусора). Также он заключил агентский договор с расчетно-кассовым центром ООО «ЕИРЦ», расположенном по адресу: <адрес>. Денежные средства от жителей многоквартирных домов поступали на транзитный расчетный счет ООО «ЕИРЦ», с которого денежные средства перечислялись на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», открытый в ПАО «Сбербанк России». С указанного расчетного счета ООО «<данные изъяты>» осуществляло расчеты с контрагентами, при этом хочет уточнить, что денежные средства в качестве оплаты ресурсов: отопления, горячего водоснабжения, электроснабжения, жители многоквартирных домов платили напрямую на расчетный счет поставщиков этих ресурсов. Поставщики ресурсов сами выставляли квитанции жителями многоквартирных домов. Через ООО «ЕИРЦ» собирались деньги по следующим статьям расходов: управление МКД, совет МКД, текущий ремонт и содержание жилья. Эти деньги ООО «ЕРИЦ» перечисляло на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» по распорядительным письмам. Офис ООО «<данные изъяты>» в 2016 году располагался в районе <адрес>. С конца 2016 года по 06.09.2017 года офис ООО «<данные изъяты>» располагался по адресу: <адрес>. Примерно в мае 2017 года, в дневное время, он находился на своем рабочем месте, по адресу: <адрес>, когда к нему обратился ранее незнакомый ему Черный Л.В., который стал ему как директору ООО «<данные изъяты>» предлагать услуги по уборке придомовой территории многоквартирных домов на возмездной основе. Он отказал ему, так как в штате ООО «<данные изъяты>» были дворники и их работа его устраивала. Тогда Черный Л.В. стал просить его продать ему ООО «<данные изъяты>», так как тот говорил, что собирается идти в депутаты и что управляющая компания ему нужна для солидности, чтобы его поддерживали жители как директора управляющей компании. На протяжении примерно 1,5 месяцев Черный Л.В. неоднократно приходил в офис ООО «<данные изъяты>» приезжал к нему домой, звонил по телефону и уговаривал продать ему ООО «<данные изъяты>». Он согласился продать указанную организацию за 10 000 рублей, так как ООО «<данные изъяты>» прибыли почти не приносило, многоквартирные дома, находившиеся в управлении ООО «<данные изъяты>» являлись общежитиями и платежеспособность жителей была низкая. 6 сентября 2017 года, в дневное время, он вместе с его женой, так как та являлась учредителем ООО «<данные изъяты>» встретился с Черным Л.В. у нотариуса ФИО97 в конторе, расположенной на пересечении <адрес>. Нотариус ФИО97 оформила сделку, составив договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «<данные изъяты>», в котором он расписался. Обстоятельства, изложенные в договоре купли-продажи, подтверждает. Подпись в этом договоре поставлена его супругой ФИО98 в его присутствии. При этом решение о продаже ООО «<данные изъяты>» Черному Л.В. он принял примерно в конце июля 2017 года, о чем сообщил Черному Л.В. и примерно в конце июля 2017 года сообщил ему о своем решении и сказал, что 31.07.2017 уезжает в санаторий в <адрес> на 3 недели, и предложил ему понаблюдать за деятельностью ООО «<данные изъяты>» во время его отсутствия для того, чтобы тот смог еще раз убедиться в том, что хочет купить ООО «<данные изъяты>». Тот согласился, и он познакомил его с сотрудниками ООО «<данные изъяты>», представив его как будущего руководителя указанной компании. Никаких полномочий по совершению действий от имени ООО «<данные изъяты>» он ему ни устно, ни письменно не передавал. Вернувшись с санатория он спросил у Черного Л.В. не изменил ли тот его намерения купить ООО «<данные изъяты>», Черный Л.В. сказал, что его все устраивает, будет покупать. Впоследствии компания была ним продана Черному Л.В.. Примерно в начале 2019 года его приглашали в ОЭБиПК УМВД России по г. Таганроге для дачи пояснений по фактам обналичивания денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» в агусте-сентябре 2017 года. Никаких денег в указанный период он не снимал, а со слов бухгалтера ООО «<данные изъяты>» в 2019 году узнал, что Черный Л.В. забрал его корпоративную карту, которая привязана к расчетному счету ООО «<данные изъяты>», и что Черный Л.В. снимал с неё деньги. Никаких указаний Черному Л.В. делать это он не давал, с ним тот данные факты не согласовывал, в известность не ставил. Считает, что Черный Л.В. обналичив деньги совершил хищение, подставив его в этом, так как банковская карта была оформлена на моё имя. Последний раз он встречался с Черным Л.В. в конце сентября 2019 года и просил его узнать об обстоятельствах проверки, которую в отношении него проводит полиция. Он ему сказал, что помогать ему в этом не будет. Больше они с ним не общались. Передача всех документов ООО «<данные изъяты>» осуществлялась в присутствии главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>», при этом акт приема-передачи не составлялся, так как он поверил Черному Л.В., что тот порядочный человек и не думал, что тот способен совершить хищение и причинить кому-либо ущерб. Сам Черный Л.В. на составлении акта приема-передачи не настаивал. На момент продажи ООО «<данные изъяты>» Черному Л.В. задолженность перед ПАО «Т» (сентябрь 2017 года) составляла порядка 300 000 рублей. С МУП «ГХ» на момент продажи ООО «<данные изъяты>» договорных отношений не имелось. С данной организацией договор заключался уже при Черном Л.В. В период его нахождения на отдыхе в <адрес> Черный Л.В. без чьего-либо разрешения брал корпоративную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» и снимал с нее за август-сентябрь 2017 года примерно 1 000 000 рублей. На данной карте находились денежные средства собственников, которые вносили их на статьи «кап. ремонт» и иные статьи, не связанные с оплатой ресурсов, поскольку в период его руководства в ООО «<данные изъяты>» денежные средства в адрес ресурсоснабжающих организаций автоматически перечислялись с расчетного счета ООО «ЕИРЦ». Для этого не требовалось его распорядительных писем. Когда он стал предъявлять претензии Черному Л.В. по данному факту, тот ответил, что уже является ООО «<данные изъяты>», а значит имеет право снимать денежные средства, хотя фактически на тот момент таковым не являлся. То есть Черный Л.В. не отрицал факт снятия им наличных денежных средств с банковской карты. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, он являлся директором ООО «<данные изъяты>» до 19 апреля 2018 года, хотя, фактически, как указано выше, он прекратил полномочия директора 06 сентября 2017 года. Считает, что Черный Л.В. умышленно не направил документы о смене директора в Управление Росреестра, ИФНС России по г. Таганрогу и иные учреждения, поскольку таким образом тот мог использовать именно его как лицо, являющееся ответственным за задолженности ООО «<данные изъяты>» перед ресурсоснабжающими организациями. На момент продажи ООО «<данные изъяты>» Черному Л.В. задолженность перед ПАО «Т» составляла 248 574 рубля, о чем имеются сведения в ООО «ЕИРЦ». Кроме того, на момент продажи он сообщал Черному Л.В. о сумме данной задолженности. Также желает пояснить, что, то обстоятельство, что он не осуществлял полномочия директора ООО «<данные изъяты>» после 6 сентября 2017 года, также подтверждается тем, что он не получал в указанном предприятии в указанный период заработную плату, не подписывал никаких документов, не управлял предприятием, не присутствовал ни на каких совещаниях в качестве директора ООО «<данные изъяты>». У него имеется копия договора купли-продажи доли в уставном капитале от 6 сентября 2017 года. (том № 33 л.д. 77-80, том № 34 л.д. 85-89, том 35 л.д. 1-4);
- показаниями свидетеля Свидетель №24, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым она является жительницей и собственником <адрес> многоквартирного дома, расположенного по адресу: <адрес>. С 01.11.2015 года по настоящее время управляющей компанией, в управлении которой находится их дом, является ООО «<данные изъяты>», директором которой до сентября 2017 года был Свидетель №5, затем директора ООО «<данные изъяты>» по документам менялись, но все вопросы она обсуждала с Черным Л.В., который фактически руководил ООО <данные изъяты>. Официально председателя совета МКД (старшей по нашему дому) не было. Статья вознаграждение совета МКД в квитанции от ООО «<данные изъяты>» не включались. Она просто на добровольных началах держала связь с Черным Л.В. по вопросам обслуживания их. Денежного вознаграждения никакого ей не платили. Какие-либо акты выполненных работ она не подписывала. О том, что кто-либо подписывал акты выполненных работ из жильцов их дома она не слышала. И вообще какие-либо работы по ремонту и обслуживанию имущества, находящегося в общедомовой собственности ООО «<данные изъяты>» никогда не проводила. Черный Л.В. представлял интересы ООО «<данные изъяты>» и решал все вопросы по обслуживанию и благоустройству их дома. Свидетель №33 она в лицо никогда не видела и не знала о том, что в ООО <данные изъяты> есть такой работник. Свидетель №6 она в лицо никогда не видела. На его имя она писала заявление по какому-то вопросу, связанному с её квартирой, но по решению этого вопроса она общалась с Черным Л.В.. Свидетель №5 осуществлял руководство деятельностью ООО «<данные изъяты>» примерно до сентября 2017 года. Также в этот период он организовывал работу, связанную с управлением и благоустройством их дома. Отчета о своей работе как председателя МКД в ООО «<данные изъяты>» она никогда не делала, так как официально она не была старшей по дому. В случае возникновения вопросов по их многоквартирному дому, она эти вопросы обсуждала в свою очередь с Свидетель №5, а затем с Черным Л.В. Документов, связанных с деятельностью ООО «<данные изъяты>» у нее нет. У нее имеется лишь договор управления многоквартирным домом от 01 ноября 2015 года, который был ей с ООО «<данные изъяты>», руководителем которого на тот период являлся Свидетель №5 В настоящее время их дом осуществляет смену управляющей компании на ООО «<данные изъяты>» (том № 33 л.д. 144-147);
- показаниями свидетеля Свидетель №25, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с 31.01.2017 по 31.05.2019 на основании протокола внеочередного собрания собственников помещений от 06.11.2016 она являлась председателем совета многоквартирного дома, расположенного по адресу: <адрес> (ранее она являлась собственником <адрес> данном доме), который в этот период находился управлении ООО «<данные изъяты>». С 31.05.2019 данный дом находится в управлении ООО УК «<данные изъяты>». До сентября 2017 года директором ООО «<данные изъяты>» являлся Свидетель №5. Затем директор в ООО <данные изъяты> поменялся на Свидетель №3, но она его никогда не видела и с ним никогда не общалась. Она всегда общалась в ООО «<данные изъяты>» с Черным Л.В., который представлялся как представителем данной управляющей компании. Также она общалась с Свидетель №33, который был заместителем директора в ООО «<данные изъяты>». Когда директором ООО «<данные изъяты>» был Свидетель №5, то ей осуществлялась выплата заработной платы в размере около 700 руб., в месяц в кассе наличными. После того как ООО «<данные изъяты>» перешла под юрисдикцию Черного Л.В., то заработаю плату ей с задержкой выдавал на руки лично Черный Л.В. При этом она у него нигде не расписывалась. Размеры заработной платы от Черного Л.В. она получала все время по разному в диапазоне от 500 до 700 руб. Заработная плату от ООО «<данные изъяты>» при Свидетель №5 она получала под роспись у кассира ООО УК «<данные изъяты>» наличными. При Черном Л.В. зарплата выдавалась лично Черным Л.В., за которую она нигде не расписывалась. Черный Л.В. представлял интересы ООО «<данные изъяты>» и решал вопросы, связанные с обслуживанием и благоустройством их дома. Свидетель №33 руководил деятельностью ООО «<данные изъяты>», а также решал вопросы, связанные с обслуживанием и благоустройством их дома. Он был «правой рукой» Черным Л.В. О роли Свидетель №6 в деятельности ООО «<данные изъяты>» она не знает, его не знает, слышит о нем впервые. Свидетель №5 осуществлял руководство деятельностью ООО «<данные изъяты>» примерно до сентября 2017 года. Также в этот период он организовывал работу, связанную с управлением и благоустройством их дома. Как такового отчета о своей работе как председателя МКД в ООО «<данные изъяты>» она никогда не делала. В случае возникновения каких-либо вопросов по их многоквартирному дому, она эти вопросы обсуждала в свою очередь с Свидетель №5, а затем с Черным Л.В. Акты выполненных работ она не подписывала. У нее имеются документы, а именно протокол внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: <адрес>, от 06.11.2016 на 15 листах; договор подряда на выполнение работ от 07.11.2018, который от ООО «<данные изъяты>» подписывался Черным Л.В. на 2 листах; копии заявлений на имя директоров ООО «<данные изъяты>» Свидетель №5 и Свидетель №3 на 3 листах (том № 33 л.д. 149-153);
- показаниями свидетеля Свидетель №27, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с октября 2015 на основании протокола внеочередного собрания собственников помещений она являлась председателем совета многоквартирного дома, расположенного по адресу: <адрес>, который в этот период находился в управлении ООО «<данные изъяты>». До сентября 2017 года директором ООО «<данные изъяты>» являлся Свидетель №5. Затем директор в ООО <данные изъяты> поменялся, но она его никогда не видела и с ним никогда не общалась, его зовут Свидетель №33, фамилию не знает, она общалась в ООО «<данные изъяты>» с Черным Л.В., который представлялся как представителем данной управляющей компании. Ее работа как старшей по дому оплачивалась следующим образом: в квитанциях была указана статья расходов: «вознаграждение председателя совета МКД», но она ее никогда не получала, так как отказалась от этих денег и свою работу она выполняла на безвозмездной основе. При этом, когда директором был Свидетель №5, он данную статью расходов исключил из квитанций, а когда ООО «<данные изъяты>» выкупил Черный Л.В., то данная статья расходов была снова включена в квитанции, но она этих денег также никогда не получала. В среднем с дома выходила сумма по статье «вознаграждение председателя совета МКД» выходила сумма наверное около 700 рублей, но данных денег она никогда не получала. Черный Л.В. являлся учредителем ООО «<данные изъяты>», но никогда не участвовал в жизни вышеуказанного дома. Вопросы, связанные с обслуживанием и благоустройством их дома за все время пока их дом находился в управлении ООО «<данные изъяты>» никогда не решали. На просьбы починить хотя бы крышу, Черный Л.В. при единственной их с ним встрече пообещал это сделать, но так и не сделал, ссылаясь на отсутствие денег в организации, хотя все жильцы дома ежемесячно оплачивали начисленные в квитанциях суммы. Черный Л.В. постоянно избегал с ней встреч, отменяя записи своего приема, которые были каждую среду и на которые она записывалась к нему с целью обсуждения вопросов, касающихся их дома. Свидетель №33 она никогда не видела, несколько раз общалась по телефону, он вроде как был директором некоторое время в ООО «<данные изъяты>» после ФИО99Свидетель №6 она не знает и никогда не видела, но со слов секретаря ООО «<данные изъяты>» узнала, что он является директором. Это было в 2019 году, точную дату назвать затрудняется. Его контактный телефон, который ей назвала секретарь, никогда не отвечал, то есть гудки шли, а трубку никто не поднимал. О роли Свидетель №5 в деятельности ООО «<данные изъяты>» ей известно, что он осуществлял руководство деятельностью ООО «<данные изъяты>» примерно до сентября 2017 года. Она с ним заключала договора на управление многоквартирным домом, но благоустройством их дома он также не занимался, а только собирал деньги. Однако он всегда шел на контакт и всегда принимал ее, когда она ему звонила. Как такового отчета о своей работе как председателя совета МКД в ООО «<данные изъяты>», она никогда не делала. Иногда устно отчитывалась перед жильцами. В случае возникновения каких-либо вопросов по их многоквартирному дому, она эти вопросы обсуждала в свою очередь с Свидетель №5, а с Черным Л.В. она вообще о своей работе не отчитывалась. Акты выполненных работ Свидетель №27 не подписывала. Каких-либо документов, связанных с деятельностью ООО «<данные изъяты>» у нее нет (том № 33 л.д. 197-198);
- показаниями свидетеля Свидетель №28, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ и подтвержденными свидетелем в судебном заседании, из которых следует, что она является жительницей и собственником <адрес> многоквартирного дома, расположенного по адресу: <адрес>. Примерно с 2015 года по сентябрь 2019 года управляющей компанией, в управлении которой находился их дом, являлась ООО «<данные изъяты>», директором которой до сентября 2017 года был Свидетель №5. Затем директора ООО «<данные изъяты>» по документам менялись, но все вопросы она обсуждала с Черным Л.В., который фактически руководил ООО <данные изъяты>. Она являлась председателем Совета МКД вышеуказанного дома на основании протокола общего собрания жильцов, который у нее не сохранился. Вознаграждение ей выплачивалось только при Свидетель №5 в размере около 400 рублей в месяц. При Черном Л.В. ей никакое вознаграждение не выплачивалось. С сентября 2019 года их дом перешел в управление ООО «<данные изъяты>», которым фактически также руководит Черный Л.В.. В ООО «<данные изъяты>» ей стали платить денежное вознаграждение за выполнение обязанностей председателя Совета МКД на банковскую карту Сбербанк России (в среднем около 2 тыс., руб., в месяц). Акты выполненных работ, произведенных ООО «<данные изъяты>», она подписывала еще при Свидетель №5 В период времени, когда ООО «<данные изъяты>» фактически руководил Черный Л.В., то она никакие акты выполненных работ не подписывала. Вторых экземпляров актов, подписанных ей при Свидетель №5, у нее нет, ей их никто не давал. Черный Л.В. представлял интересы ООО «<данные изъяты>» и решал все вопросы по обслуживанию и благоустройству их дома. Свидетель №33 представлял интересы ООО «<данные изъяты>» и по поручению Черного Л.В. организовывал выполнение работ по обслуживанию и благоустройству их дома. Сам, без Черного Л.В., он никаких решений не принимал. Свидетель №6 она не знает, и в лицо никогда не видела. Свидетель №5 осуществлял руководство деятельностью ООО «<данные изъяты>» примерно до сентября 2017 года. Также в этот период он организовывал работу, связанную с управлением и благоустройством их дома. Отчета о своей работе как председателя совета МКД в ООО «<данные изъяты>» она никогда никакого не дела. В случае возникновения вопросов по обслуживанию их многоквартирного дома, она эти вопросы обсуждала в свою очередь с Свидетель №5, а затем с Черным Л.В. и иногда с Свидетель №33 Документов, связанных с деятельностью ООО «<данные изъяты>», у нее нет (том № 33 л.д. 203-206);
- показаниями свидетеля Свидетель №29, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с сентября 2015 по 01.01.2020 на основании протокола внеочередного собрания собственников помещений (дату не помнит) она являлась председателем совета многоквартирного дома (то есть старшей по дому), который в этот период находился управлении ООО «<данные изъяты>», С 01.01.20209 года их дом перешел в управлении ООО «<данные изъяты>». До сентября 2017 года директором ООО «<данные изъяты>» являлся Свидетель №5. Затем директора в ООО <данные изъяты> по документам менялись, но фактически предприятием руководил Черный <данные изъяты>. По текущим работам, выполняемым ООО «<данные изъяты>» она общалась через диспетчерскую службу, а по получению своей зар. платы с бухгалтером (ФИО она не знает). На протяжении всего периода времени, когда их дом находился в управлении ООО «<данные изъяты>» ей осуществлялась выплата заработной платы в размере 5000-6500 руб., в месяц наличными. Сумма изменялась, в зависимости от тарифа, а также от производимых платежей жителями их дома. За получение заработной платы она расписывалась в ведомости у бухгалтера (ФИО она ее не знает) в офисе ООО «<данные изъяты>», располагавшемся на <адрес>). Заработную плату от ООО «<данные изъяты>» и при Свидетель №5 и при Черном Л.В. она получала у бухгалтера ООО «<данные изъяты>» (ФИО она ее не знает) наличными. О получении она расписывалась в ведомости. Черный Л.В. представлял интересы ООО «<данные изъяты>» и решал вопросы, связанные с обслуживанием и благоустройством их дома. Работник ООО «<данные изъяты>» Свидетель №33 ей не известен. Она никогда с ним не общалась. Свидетель №6 она не знает, слышит о нем впервые. Свидетель №5 осуществлял руководство деятельностью ООО «<данные изъяты>» примерно до сентября 2017 года. Также в этот период он организовывал работу, связанную с управлением и благоустройством их дома. Как такового отчета представителя по доверенности председателя совета МКД в ООО «<данные изъяты>» она никогда не делала. В случае возникновения каких-либо вопросов по их многоквартирному дому, она эти вопросы обсуждала через диспетчера, который принимал заявки по ремонту и обслуживанию их дома. У нее не осталось никаких документов, связанных с деятельностью ООО «<данные изъяты>» (том № 33 л.д. 220-223);
- показаниями свидетеля Свидетель №30, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с октября 2016 года на основании протокола внеочередного собрания собственников помещений (от какого числа не помнит) она является председателем совета многоквартирного дома, расположенного по адресу: <адрес>. С 2016 года их дом находился в управлении ООО «<данные изъяты>», до сентября 2017 года директором ООО «<данные изъяты>» являлся Свидетель №5. Затем директор в ООО «<данные изъяты>» поменялся, им стал Черный Л.В.. Ее работа как старшей по дому оплачивалась следующим образом: в квитанциях была указана статья расходов: «вознаграждение председателя совета МКД», в среднем она получала до 6000 рублей. Данные денежные средства она получала при Свидетель №5 только наличными, задержек не было, а при Черном Л. она получала и на карту, и наличными, при этом периодически он задерживал заработную плату и было, что даже по три месяца не выплачивал. О роли Черного Л.В. в деятельности ООО «<данные изъяты>» ей ничего не известно, но свои полномочия он не выполнял и ничего не делал по дому, также он не выплатил зарплату уборщицам и ей за несколько месяцев так и не выплатил. Также он якобы оплатил за новые окна с денег, которые были собраны с жильцов за «текущий ремонт» в холле первого этажа, но их так и не поставили. Свидетель №33 тоже был директором в ООО «<данные изъяты>», он был Черного Л., но всё всегда решал Черный. При этом, за время управления указанной компанией Черным и Свидетель №33 по дому никаких ремонтных работ не производилось. Свидетель №6 тоже был директором ООО «<данные изъяты>», она его видела один раз, это был очень молодой парень, но он вовсе не владел ситуаций управления и после него опять стал директором Черный Л.В.. Свидетель №5 осуществлял руководство деятельностью ООО «<данные изъяты>» примерно до сентября 2017 года. Она с ним заключала договора на управление многоквартирным домом, за время его руководства к нему не было никаких вопросов и претензий, так как при нем всегда хорошо работала аварийная служба и все текущие вопросы он решал добросовестно. Однако с 2016 по 2017 они, то есть все жильцы дома на общем собрании решили дополнительно включить в квитанцию дополнительную статью расходов, чтобы собрать денежные средства на счетчик тепловой. За 9 месяцев их домом было собрано около 270 тысяч рублей, однако после ухода Свидетель №5 со слов нового директора Черного Л. денег на лицевом счете ООО «<данные изъяты>» никаких нет, то есть данные денежные средства каким-то образом исчезли с лицевого счета ООО «<данные изъяты>». По данному факту в сентябре-октябре 2018 жильцы их дома писали заявление в ОЭБиПК УМВД России по г. Таганрогу на Свидетель №5, так как они думали, что это он обналичил данные денежные средства и забрал, то есть похитил. Однако никакого уголовного дела по данному факту возбуждено не было. Как такового отчета о своей работе как председателя совета МКД в ООО «<данные изъяты>», она никогда не делала. Иногда устно отчитывалась перед жильцами. Никаких документов, связанных с деятельностью ООО «<данные изъяты>» у неё нет. Сначала отопительного сезона – октябрь 2018 года по конец отопительного сезона-апрель 2019 за отопление и горячую воду МУП «ГХ» они оплачивали по квитанциям ООО «<данные изъяты>» (том № 33 л.д. 240-241);
- показаниями свидетеля Свидетель №31, данными в судебном заседании, из которых следует, что с 2015 по ноябрь 2017 он работал в ООО «<данные изъяты>» в должности <данные изъяты>. На работу его принимал директор Свидетель №5. В конце лета 2017 директором стал Черный Л.В. и так как он стал задерживать заработную плату, то он решил уволиться с ООО «<данные изъяты>». После ухода Свидетель №31 решил обратиться в суд и по решению суда ему выплатили всю задолженность по зарплате;
- показания свидетеля Свидетель №32, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ и подтвержденными свидетелем в судебном заседании, из которых следует, что примерно с лета 2017 до начала 2018 он работал в ООО «<данные изъяты>» в должности <данные изъяты>. В его обязанности входило обслуживание инженерных систем в многоквартирных домах. На работу ФИО100 принимал директор ООО «<данные изъяты>» Свидетель №5. В конце лета 2017 директором стал Черный Л.В. и так как он стал задерживать заработную плату, то он решил уволиться с ООО «<данные изъяты>», однако Черный Л.В. уговаривал его остаться, обещал выплатить всю зарплату, однако он, прождав некоторое время, так и не увидел ее. После чего окончательно решил уволиться в начале 2018 года. После его ухода Черный Л.В. так и не выплатил ему зарплату, общая задолженность была около 7 тысяч рублей. Также он слышал, что Черный Л.В. должен был очень много денег ресурсоснабжающим организациям (том № 33 л.д. 256-257);
- показаниями свидетеля Свидетель №17, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 4 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в период с 2018 года и на момент допроса она являлась ИП, занималась реализацией хлебобулочных изделий. Черный Л.В. является ее супругом, проживают совместно. Ей известно ООО «<данные изъяты>», поскольку ее супруг является одним из учредителей, данная организация является управляющей компанией, в ее обслуживании находятся многоквартирные дома. Кто фактически руководит деятельностью, ей неизвестно. Она знакома с Свидетель №3 и Свидетель №2 Так, Свидетель №3 является дядей ее супруга, а Свидетель №2 – знакомым (том № 34 л.д. 22-24);
- показаниями свидетеля Свидетель №33, данными в судебном заседании, из которых следует, что он исполнял трудовую деятельность как в ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». В ООО «<данные изъяты>» он исполнял обязанности директора, а в ООО «<данные изъяты>» - инженера, кроме того, является его учредителем. Черный Л.В. являлся единственным учредителем ООО «<данные изъяты>», а также учредителем ООО «<данные изъяты>». Кроме того, свидетелю известно, что Черному Л.В, фактически принадлежало ООО «<данные изъяты>». В период, когда свидетель исполнял обязанности директора ООО «<данные изъяты>» именно Черный Л.В. давал ему указания по распределению денежных средств. В период его работы им заключались договора займа с ФИО178, однако периоды и суммы, свидетель пояснить не смог, указав лишь, что суммы были небольшими. При этом свидетель показал, что денежные средства передавал Черному Л.В.. Свидетелю также известно, что в ООО «<данные изъяты>» директорами являлись Свидетель№7 и ФИО186, однако фактически руководил всем Черный Л.В. Также свидетель показал, что ИП Свидетель №12, который оказывал услуги указанным организациям, являлся номинальным, подчинялся Черному Л.В., который и распоряжался его финансами;
- показаниями свидетеля Свидетель №34, данными в судебном заседании, из которых следует, что он работал <данные изъяты> в управляющей компании ООО «<данные изъяты>». В августе 2017 года Свидетель №5 собирался продать управляющую компанию ООО «<данные изъяты>» и тогда впервые ему стало известно о Черном Л.В.. Примерно в сентябре 2017 года, он уволился из ООО «<данные изъяты>». Причиной увольнения послужило то, что собственником ООО «<данные изъяты>» стал Черный Л.В., деятельность которого его не устраивала. Когда учредителем ООО «<данные изъяты>» стал Черный Л.В., ООО «<данные изъяты>» заключило договор об уборке придомовой территории и лестничных клетей с ООО «Спецклининг», где единственным учредителем также являлся Черный Л.В.;
- показаниями свидетеля Свидетель №6, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ и подтвержденными свидетелем в судебном заседании, из которых следует, что примерно в конце сентября 2018 года, более точной даты он не помнит, в общей компании друзей, он познакомился с парнем по имени ФИО564, который родом был с Украины. В ходе общения с ФИО564, он узнал, что он работает дворником и убирает территории многоквартирных домов, расположенных на <адрес>, <адрес> и <адрес>. Он в тот момент не имел постоянного места работы и нуждался в деньгах. В ходе разговора ФИО564 предложил ему подзаработать денег, работая с ним дворником. Он согласился и стал работать с ФИО564 дворником, убирая территории многоквартирных домов расположенных по <адрес>, <адрес> и <адрес>. В процессе его работы дворником он познакомился с Черным Л.В., который, как он тогда понял, был директором управляющей компании, но какой именно, он не знал. Он лишь знал, что Черный Л.В. их с ФИО564 начальник, так как он проверял их работу, привозил им необходимый уборочный инвентарь и платил деньги за сделанную ими работу. Впоследствии как он и говорил ранее, Черный Л.В. хотел оформить директором ООО «<данные изъяты>» ФИО564, но у него это не получилось, поскольку ФИО564 был гражданином Украины. В связи с этим, Черный Л.В. предложил ему стать директором ООО «<данные изъяты>». При этом Черный Л.В. сказал ему, что он будет формальным директором, то есть только будет числиться директором, но фактически ничего делать не будет, так как все делать будет он (Черный Л.В.) сам, а за это он будет платить 25 000 рублей. В силу того, что ему нужны были деньги, он согласился на предложение Черного Л.В. Через несколько дней после их разговора с Черным Л.В., точной даты он не помнит, помнит, что в ноябре 2018 года, после того как 2 ноября 2018 года ему исполнилось 18 лет, они встретились с Черным Л.В. и ездили в различные организации, какие не помнит, где он подписывал по указанию Черного Л.В. какие-то документы, но какие, он сказать не может, так как не вникал в это. Как говорил Черный Л.В., подписываемые им документы, нужны для его трудоустройства. Он лишь помнит, что они ездили в налоговую, где делали ему «ИНН». После того как он был оформлен директором, он также подрабатывал с ФИО564 дворником. В январе 2019 года по просьбе (звонку) Черного Л.В. он впервые пришел в офис ООО «<данные изъяты>», расположенный на <адрес>, точный адрес назвать не может, так как знает его визуально, знает, что офис расположен напротив роддома. Когда он пришел в офис, Черный Л.В. показал ему сам офис и сказал, что в данном офисе он работает и если кто-то будет у него интересоваться, то чтобы он сказал, что он как директор ООО «<данные изъяты>» работает в данном офисе. Далее в процессе того пока он был в должности директора ООО «<данные изъяты>», он по просьбе Черного Л.В. подписывал какие-то документы, связанные с деятельностью компании, но какие именно документы он подписывал, он сказать не может, так как не читал их и не вникал в суть, поскольку доверял Черному Л.В. Несколько раз по просьбе Черного Л.В. с ним он ездил в «ЕИРЦ», где подписывал какие-то документы, а несколько раз он сам к нему приезжал, и они встречались в различных местах. Точно сказать, где, когда и сколько документов, связанных с деятельностью ООО «<данные изъяты>» он подписывал по просьбе Черного Л.В., он сказать не может, так как не придавал этому значения и не помнит. При этом, Черный Л.В. неохотно оплачивал его труд, то есть ни за уборку территорий домов, ни за то, что он по его просьбе был оформлен директором. Ему приходилось приезжать к нему с кем-либо из своих знакомых и буквально выпрашивать у него заработанные им деньги. В середине января 2019 года, он перестал работать дворником и устроился на другую работу. Кровельщиком он проработал примерно до марта 2019 года, затем подрабатывал на различных работах, так сказать «шабашки». Также примерно в феврале 2019 года, точной даты он не помнит, он, как и говорил по просьбе Черного Л.В. приезжал в офис ООО «<данные изъяты>», чтобы расписаться в каких-то документах, связанных с проверкой деятельности компании. Черный Л.В. до приезда девушки -проверяющий, сказал ему: «Сейчас приедет проверка, ты подпиши все, не переживай все будет нормально». По приезду девушка - проверяющий в основном разговаривала с Черным Л.В., что она говорила ему, он не помнит, помнит лишь, что она говорила что-то об административной ответственности, к которой его могут привлечь. Однако он, как и просил его Черный Л.В. подписал какие-то документы, которые ему давала указанная девушка. Были ли еще какие-то проверки, он не помнит, ему запомнился только указанный выше факт. Летом 2019 года, точной даты он не помнит, ему пришла повестка из военкомата, и он проходил врачебную комиссию, так как он призывался в армию. Об этом он рассказал Черному Л.В., на что он ответил, что он позаботится о том, чтобы его не забрали в армию летом, а заберут осенью. Для чего ему это было нужно, Черный Л.В. не говорил, но летом его действительно не призвали на службу летом. При этом Черный Л.В. говорил, что он позаботится о том, чтобы его отправили служить за пределы Ростовской области, в Армению или Дагестан. 05 ноября 2019 года он был призван на срочную военную службу, которую проходил в г. Сочи Краснодарского края, хотя должен был проходить в Ростовской области, в связи с льготой, так как учился в школе-интернате. Прослужив 7 месяцев, он заключил контракт и стал проходить службу по контракту. Когда он уже проходил службу по контракту, то в ходе телефонного разговора с Черным Л.В., он сообщил, что он больше не является директором ООО «<данные изъяты>». Летом 2021 года, точной даты он не помнит, его допрашивал сотрудник полиции по факту его деятельности в должности директора ООО «<данные изъяты>». Накануне его допроса, к нему приезжал Черный Л.В. и Свидетель №33, которых привозила жена Черного Л. - Ч. Встречу назначал ему Свидетель №33 и звонил ему с номера №. Встречались с ними напротив «Нового вокзала» возле ресторана «Ферма». Ч находилась в машине и при разговоре не присутствовала. Разговаривали он, Черный Л.В. Свидетель №33. Также с ним была его девушка ФИО16, но она также участия в разговоре не принимала и находилась за углом. ФИО16 не находилась рядом с ним в ходе их разговора, так как Черный Л.В. опасался, что он запишет их разговор на свой телефон и велел ему передать его телефон ФИО52, и чтобы она отошла, что они и сделали. В ходе разговора Черный Л.В. и Свидетель №33 сказали, что его вызовут в полк по месту службы, где будут допрашивать по поводу деятельности ООО «<данные изъяты>», а он сказал сотрудникам полиции, о том, что он ничего не помнит. В свою очередь Черный Л.В. и Свидетель №33 сказали, что если он скажет сотрудникам полиции в ходе допроса, так как те ему сказали, то есть, что он ничего не помнит, то они (Черный и Свидетель №33) помогут ему получить права, то есть оплатят связанные с этим расходы. Также Черный и Свидетель №33 сказали, что он может взять статью 51 и отказаться от показания, а если на его будут давить сотрудники полиции, то он может позвонить адвокату, который ему поможет. При этом Свидетель №33 посредствам мессенджера «WhatsApp», переслал ему контакт адвоката с абонентским номером №. Данный номер телефона он сохранил в памяти его телефона под именем «Адвокат». Однако по указанному номеру телефона он не звонил, поскольку не считал это нужным, так как ему нечего скрывать от сотрудников полиции. При каждой их встрече с Черным Л.В., даже если более никого рядом с ними не было, Черный Л.В. просил его убрать куда-либо, например, в салон его автомобиля, его мобильный телефон, чтобы он не записал их разговор, то есть, чтобы телефона не было при нем в ходе разговора. Также еще раз хочет уточнить, что, являясь директором ООО «<данные изъяты>» в период с ноября 2018 года по ноябрь 2019 года, более точных дат не помнит, он фактически не управлял деятельностью компании, так как всем занимался Черный Л.В., а он лишь по его просьбе подписывал какие-то документы (том № 36 л.д. 116-119);
- показаниями свидетеля Свидетель №35, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ и подтвержденными свидетелем в судебном заседании, из которых следует, что в период с октября 2015 года по ноябрь 2017 года он занимал должность главного бухгалтера в управляющей компании ООО «<данные изъяты>». Когда он устроился на работу в указанную организацию, директором являлся Свидетель №5. На данную должность он устроился через объявление, которое на тот период имелось в интернете. Пройдя собеседование с Свидетель №5, он занял должность главного бухгалтера в указанной организации. Трудоустроен он был официально. У него имеется высшее экономическое образование. На тот период у ООО «<данные изъяты>» был заключен агентский договор с ООО «ЕИРЦ», согласно которому денежные средства от населения за оплату коммунальных услуг поступали на расчетный счет ООО «ЕИРЦ» по выставленным указанной организацией квитанциям, а затем денежные средства перечислялись на расчетные счета контрагентов ООО «<данные изъяты>» либо на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», с которого также производилась оплата контрагентам, в том числе ресурсоснабжающим организациям по распорядительным письмам директора ООО «<данные изъяты>». Кассы в ООО «<данные изъяты>» не было, денежные средства поступали только на расчетный счет ООО «ЕИРЦ», соответственно, и кассира в ООО «<данные изъяты>» не было. Директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №5 являлся примерно до сентября или октября 2017 года, после чего учредителем ООО «<данные изъяты>» стал ранее ему на тот момент незнакомый Черный Л.В.. О том, что именно Черный Л.В. приобрел у Свидетель №5 ООО «<данные изъяты>» ему было известно со слов самого Свидетель №5, он лично не видел соответствующих документов, подтверждающих факт продажи ООО «<данные изъяты>» именно Черному Л.В. Когда учредителем ООО «<данные изъяты>» стал Черный Л.В., исполняющим обязанности директора организации был назначен Свидетель №33 Сам Черный Л.В. часто находился в офисе ООО «<данные изъяты>», который на тот момент располагался на <адрес>, в доме науки и техники, точный номер дома, он не помнит. Находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», Черный Л.В. обычно беседовал с Свидетель №33, о чем те общались, ему неизвестно. Находясь в должности главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>», в его обязанности входило ведение бухгалтерского учета, предоставление отчетов в налоговые и иные органы, как он уже пояснил, касса в ООО «<данные изъяты>» не велась, так как ее не было. Его обязанности с приходом Черного Л.В. и Свидетель №33 в ООО «<данные изъяты>» не изменились. Какие-либо незаконные указания от Черного Л.В. либо Свидетель №33 в его адрес не поступали, он продолжал заниматься своими обязанностями главного бухгалтера, однако, 16 ноября 2017 года он принял решение уволиться из ООО «<данные изъяты>». Данное решение связано с тем, что он долгое время работал в указанной организации именно с Свидетель №5, а с приходом новых лиц - Черного Л.В., Свидетель №33, которые были значительно моложе его, он решил уйти на другое место работы, поскольку ему было комфортнее работать с лицами его возраста. В ООО «<данные изъяты>» имелась корпоративная банковская карта. На данной карте находились денежные средства, принадлежащие ООО «<данные изъяты>», которые перечислялись на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» с расчетного счета ООО «ЕИРЦ» по распорядительному письму директора ООО «<данные изъяты>». На момент его назначения на должность главного бухгалтера данной корпоративной карты еще не было, денежные средства с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» получались наличными по чековым книжкам для выплаты заработной платы сотрудникам и для выдачи денежных средств в подотчет для приобретения строительных материалов, необходимых для проведения работ в МКД. Когда директором ООО «<данные изъяты>» являлся Свидетель №5, данная корпоративная карта находилась у него. Данная корпоративная карта также могла находиться и у него, как у главного бухгалтера, соответственно ему также был известен пин-код от нее. Когда исполняющим обязанности директора стал Свидетель №33, корпоративная карта находилась у него.Примерно в августе-сентябре 2017 года, точно не помнит Свидетель №5 уехал в отпуск, насколько он помнит, в <адрес>. Перед отъездом тот сообщил ему о том, что Черный Л.В. с Свидетель №33 фактически являются руководителями организации, поэтому на момент его отсутствия ему необходимо было выполнять их указания. Так, им по просьбе Черного Л.В. или Свидетель №33, кого именно, он не помнит, была передана корпоративная карта, а также сообщен пин-код от нее, поскольку, как он уже пояснил, сам Свидетель №5 сообщил, что он должен выполнять их указания. Денежные средства с корпоративной карты снимались для выплаты заработной платы, а также для приобретения строительных материалов, необходимых для проведения работ в МКД, обслуживаемых ООО «<данные изъяты>», соответственно, Свидетель №33, имея в распоряжении данную карту, пользовался ею в данных целях. Осуществлял ли тот либо Черный Л.В. снятие с данной карты наличных денежных средств для каких-то личных целей, он пояснить не может, так как ему это неизвестно. Кто занимал должность главного бухгалтера (бухгалтера) в ООО «<данные изъяты>» после его увольнения, он не знает.Уборку придомовой территории и лестничных клетей в МКД, обслуживаемых ООО «<данные изъяты>» при Свидетель №5 осуществляли уборщики и дворники по трудовым договорам. Заработную плату те получали по расходным кассовым ордерам в офисе ООО «<данные изъяты>. После прихода Свидетель №33 и Черного Л.В. уборку осуществляла организация ООО «<данные изъяты>», с которой был заключен соответствующий договор. Ему известно, что директором ООО «<данные изъяты>» являлся Черный Л.В. Денежные средства по договору с ООО «<данные изъяты>» перечислялись в их адрес с расчетного счета ООО «ЕИРЦ» по распорядительным письмам и.о. директора Свидетель №33 Как он уже пояснил, 16 ноября 2017 года он уволился из ООО «<данные изъяты>», соответственно, каким образом велась деятельность организации после его ухода, ему неизвестно. (том № 35 л.д. 168-172, том № 36 л.д. 111-114);
- показаниями свидетеля Свидетель №4, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с 17 сентября 2019 года он является конкурсным управляющим ООО «<данные изъяты>» ИНН №, на основании решения Арбитражного суда Ростовской области № А 53-33672/2018. Никаких документов по деятельности ООО «<данные изъяты>» ему не передавалось, он обращался в суд за истребованием документации, однако по настоящее время ему никаких документов не передано. В ходе проведения им анализа финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>» он установил сомнительные перечисления денежных средств с ООО «<данные изъяты>» на физических лиц Свидетель №2 1 025 200 рублей и Ч 877 000 рублей, при этом на расчетные счета ООО «<данные изъяты>» денежные средства от данных лиц не поступали. Основными кредиторами ООО «<данные изъяты>» являются ОАО «<данные изъяты>» 1 813 000 руб., МУП «ГХ» 2 090 000 руб., АО «<данные изъяты>» 3 622 000 руб., ПАО «<данные изъяты>» 2 215 000 руб. Общая сумма кредиторской задолженности 10 381 000 руб. При этом дебиторская задолженность ООО «<данные изъяты>» составляет 10 580 000 руб., согласно сведениям ООО «ЕИРЦ. В счет данных средств возможно погашение части кредиторской задолженности, но в связи с тем, что это дебиторская задолженность физических лиц за коммунальные услуги и взыскивать которые проблематично. Ни с кем из руководства ООО «<данные изъяты>» он не общался и не виделся. Черный Л.В. ему не знаком, но он знает, что тот являлся учредителем ООО «<данные изъяты>». Кто такой Свидетель №33, он не знает (том № 35 л.д. 188-191);
- показаниями свидетеля Свидетель №36, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ и подтвержденными свидетелем в судебном заседании, из которых следует, что он является заместителем директора ООО «ЕИРЦ», 30.12.2014 между ООО «ЕИРЦ» и ООО «<данные изъяты>» в лице директора Свидетель №5 был заключен агентский договор № от <дата>., в соответствии с которым ООО «ЕИРЦ» обязалось производить начисление, формировать базу данных по жилым домам, находящимся в управлении данной управляющей компании. ООО «ЕИРЦ» имеет два расчетных счета для приема денежных средств от населения в счет расчетов с управляющими компаниями. На декабрь 2014г. имелись расчетные № и №. На первый счет № поступают денежные средства от кредитных организаций, второй счет № это специальный счет, на него поступают денежные средства платежных агентов, таких как «Почта России». В период времени с 30.12.2014г. по 01.08.2019г. ООО «ЕИРЦ» принимало денежные средства от населения для ООО «<данные изъяты>» денежные средства на расчетный счет №. Вышеуказанный договор с ООО «Фортуна» был расторгнут 01.08.2019г. по соглашению о расторжении договора. 20.09.2019г. был заключен агентский договор между ООО «ЕИРЦ» в конкурсным управляющим ООО «<данные изъяты>» ФИО101 на оказание вышеуказанных услуг, так как в обслуживании ООО «Фортуна» еще оставались жилые дома. 13.11.2020г. агентский договор с конкурсным управляющим был расторгнут в связи с отсутствием предмета договора, а именно домов находящихся в обслуживании ООО «<данные изъяты>». До 15.01.2021 ООО «ЕИРЦ» использовало расчетный счет №. В декабре 2020г. в ООО «ЕИРЦ» поступило уведомление от ПАО Банка «ВТБ» о том, что с 15.01.2021 в целях улучшения технологических процессов обслуживания счета ООО «ЕИРЦ» будут технически переведены в Филиал «Центральный» Банка «ВТБ» г. Москва, в связи с чем, изменился номер ключа в счете, а именно вместо счета № стал счет №, при этом сам счет не изменился, а изменился только внутренний ключ счета, то есть после «№» стал «№». При этом адрес обслуживания клиента ООО «ЕИРЦ» в офисе банка остался прежним, а именно: Ростовская область, г. Таганрог, пл. Октябрьская, д. 4. (том № 37 л.д. 179-183, 297-300);
- показаниями свидетеля Свидетель №38, данными в судебном заседании, из которых следует, что она по устной договоренности с Черным Л.В. с сентября 2017 по 01.05.2018 осуществляла уборку подъездов и придомовой территории домов, где ООО «<данные изъяты>» являлась управляющей компанией, заработную плату ей выдавал Черный Л.В. наличными средствами, за которые она расписывалась на листочке. При этом платил он ей меньше чем обещал, указывая, что удерживает налоги. Зарплату он постоянно задерживал, на звонки не отвечал, всячески уклонялся от встреч, это послужило тому, что она уволилась по собственному желанию, при этом Черный Л.В. ей так и остался должен заработную плату в сумме 50 000 рублей;
- показаниями свидетеля Свидетель №39, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в период с ноября 2018 по май 2019 он работал в ООО «<данные изъяты>» в должности слесаря. В период его работы в данной организации директором был Черный Л.В.. На работу в ООО «<данные изъяты>» его принимал Черный Л. Трудовой договор он заключал с ООО «<данные изъяты>» в лице директора Черного Л. Заработную плату он получал безналичным путем на карту Сбербанка в размере около 4 000 рублей. В его обязанности входило следить за слесарями. Рабочий день у него был три дня в неделю по три часа. Его рабочее место было на территории домов, которые находились в обслуживании ООО «<данные изъяты>», офис ООО «<данные изъяты>» сначала находился на <адрес>, а потом по адресу: <адрес>. Сколько домов находилось под управлением ООО «<данные изъяты>» он пояснить не может, так как не знает, но в его обслуживании находилось 4 дома. Кто был учредителем ООО «<данные изъяты>» он не знает. Ему незнакомы Свидетель №33, Свидетель №3, Свидетель №6, Свидетель №2 и Ч., данных людей он никогда не видел и не слышал о них. В офисе он был всего три раза, в основном общение с Черным Л.В. происходило в телефонном режиме и через мессенджер «Ватсап». О проделанной работе он отсчитывался перед ним и перед бухгалтером, однако ни имени, ни фамилии он ее не знает (том № 36 л.д. 148-151);
- протоколом выемки от 8 июня 2021 года, в ходе которой у Свидетель №5 была изъята копия договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества от 6 сентября 2017 года на 2 листах (том № 35 л.д. 15-17);
- протоколом осмотра документов от 8 июня 2021 года, согласно которому осмотрена и в последующем признана вещественным доказательством копия договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества от 6 сентября 2017 года на 2 листах, изъятая 8 июня 2021 года в ходе выемки у свидетеля Свидетель №5 (том № 35 л.д. 18-20);
- протоколом осмотра места происшествия от 13 февраля 2019 года, а именно офиса ООО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, в ходе которого были изъяты документы, касающиеся деятельности ООО «<данные изъяты>» (том № 1 л.д. 150-153);
- протоколом осмотра документов от 5 июня 2021 года, согласно которому осмотрены и в последующем признаны вещественными доказательствами документы, касающиеся деятельности ООО «<данные изъяты>», изъятые в ходе осмотра места происшествия от 13 февраля 2019 года, а именно офиса ООО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес> (том № 30 л.д. 1-3, сшив № 1 л.д. 1-127);
- протоколом обыска от 2 сентября 2019 года в жилище Свидетель №2 по адресу: <адрес>, согласно которому был изъят мобильный телефон «Samsung», IMEI 1: №, IMEI 2: № (том № 30 л.д.19-22);
- протоколом осмотра предметов от 7 сентября 2019 года, согласно которому осмотрен и в последующем признан вещественным доказательством мобильный телефон «Samsung», IMEI 1: №, IMEI 2: №, изъятый в ходе обыска в жилище Свидетель №2 по адресу: <адрес>. В ходе осмотра мобильного телефона произведено фотографирование смс-переписки Черного Л.В. и Свидетель №2 Анализом входящих и исходящих вызовов, смс-переписки, голосовых сообщений установлено, что Свидетель №2 связь с директором и сотрудниками ООО «<данные изъяты>» Свидетель №33, Свидетель №6, Свидетель №3, Свидетель №21 не поддерживал, по вопросам деятельности ООО «<данные изъяты>» взаимодействие осуществлял с Черным Л.В. (том № 30 л.д. 25-46);
- протоколом обыска от 2 сентября 2019 года в жилище Ч по адресу: <адрес>, согласно которому было изъято: документы, касающиеся деятельности ООО «<данные изъяты>», печать ООО «<данные изъяты>», мобильный телефон «iPhone 7» в корпусе золотистого цвета; мобильный телефон Samsyng» в корпусе серебристого цвета; видеорегистратор «Optimus» в комплекте с блоком питания в корпусе черного цвета; банковская карта «Сбербанк России » №; печать ООО «<данные изъяты>» (том № 30 л.д. 59-61);
- протоколами осмотров предметов от 7 сентября 2019 года и от 20 июля 2021 года, согласно которым осмотрены и в последующем признаны вещественными доказательствами: мобильный телефон «iPhone 7» в корпусе золотистого цвета; мобильный телефон Samsyng» в корпусе серебристого цвета; видеорегистратор «Optimus» в комплекте с блоком питания в корпусе черного цвета; банковская карта «Сбербанк России » №; печать ООО «<данные изъяты>», изъятые в ходе обыска в жилище Ч по адресу: <адрес>. (том № 30 л.д. 64-70, л.д. 77-78);
- протоколом осмотра предметов от 11 июня 2021 года, согласно которому осмотрены и в последующем признаны вещественными доказательствами документы, касающиеся деятельности ООО «<данные изъяты>», изъятые в ходе обыска в жилище Ч. по адресу: <адрес> (том № 30 л.д. 71-74, сшив №2 л.д. 1-248);
- протоколом обыска от 2 сентября 2019 года в офисе ООО «ЕИРЦ» по адресу: <адрес>, согласно которому были изъяты документы по взаимоотношениям ООО «ЕИРЦ» с ООО «<данные изъяты>» (том № 30 л.д. 87-90);
- протоколом осмотра документов от 26 июня 2021 года, согласно которому осмотрены и в последующем признаны вещественными доказательствами документы, касающиеся деятельности ООО «<данные изъяты>», изъятые в ходе обыска в офисе ООО «ЕИРЦ» по адресу: <адрес>, в том числе агентский договор, дополнительные соглашения, акты-приема сдачи, оказанных услуг (том № 30 л.д. 91-92, сшив № 3 л.д. 1-94);
- протоколом выемки от 14 октября 2019 года у представителя потерпевшего МУП «ГХ», согласно которому были изъяты документы по взаимоотношениям МУП «ГХ» с ООО «<данные изъяты>» (том № 30 л.д. 123-126);
- протоколом осмотра документов от 26 июня 2021 года, согласно которому осмотрены и в последующем признаны вещественными доказательствами документы, касающиеся деятельности ООО «<данные изъяты>», изъятые в ходе выемки у представителя потерпевшего МУП «ГХ» (том № 30 л.д. 127-130, сшив № 4 л.д. 1-126);
- протоколом выемки от 15 октября 2019 года в ПАО «Т», согласно которому были изъяты документы по взаимоотношениям ПАО «Т» с ООО «<данные изъяты>» (том № 30 л.д. 133-138);
- протоколом осмотра документов от 26 июня 2021 года, согласно которому осмотрены и в последующем признаны вещественными доказательствами документы, касающиеся деятельности ООО «<данные изъяты>», изъятые в ходе выемки в ПАО «Т» (том № 30 л.д. 139-143, сшив № 5 л.д. 1-168);
- протоколом выемки от 18 июня 2021 года в МИФНС России № 26 по Ростовской области по адресу: <адрес>, согласно которому были изъяты регистрационное дело ООО «<данные изъяты>» и оптический диск с электронными файлами регистрационного дела (том № 30 л.д. 151-155);
- протоколом осмотра документов от 1 июля 2021 года, согласно которому осмотрено и в последующем признано вещественным доказательством регистрационное дело ООО «<данные изъяты>», изъятое 18 июня 2021 года в ходе выемки в МИФНС России № 26 по Ростовской области (том № 30 л.д. 156-158);
- протоколом осмотра предметов от 26 октября 2021 года, согласно которому осмотрен и в последующем признан вещественным доказательством оптический диск с электронными файлами регистрационного дела ООО «<данные изъяты>», изъятый 18 июня 2021 года в ходе выемки в МИФНС России № 26 по Ростовской области (том № 30 л.д. 159-194, сшив № 6 л.д. 1-154);
- письмом Ростовского регионального отделения Кавказского филиала ПАО «Мегафон» № от <дата> о предоставлении информации со списком вызовов абонентов телефонных номеров Свидетель №3, предоставленной на СD – диске (том № 30 л.д. 210, 212-213);
- протоколом осмотра предметов от 7 июня 2021 года, согласно которому осмотрен и в последующем признан вещественным доказательством оптический диск, содержащий сведения о телефонных соединениях абонента с абонентскими устройствами и местонахождении абонентов с номерами №№, №, зарегистрированными на Свидетель №3 за период времени с 30 ноября 2016 года по 28 июня 2019 года, при этом установлено, что в указанный период времени указанный абонентский номер только 27.04.2018 находился в районе офиса ООО «<данные изъяты>» (том № 30 л.д. 214-215);
- письмом ООО «Т2 Мобайл» Макрорегиональный филиал «Юг» от 10 августа 2020 года о предоставлении информации со списком вызовов абонентов телефонных номеров Черного Л.В., предоставленной на СD – диске (том № 30 л.д. 220, 221);
- протоколом осмотра предметов от 10 июня 2021 года, согласно которому осмотрен и в последующем признан вещественным доказательством оптический диск, содержащий сведения о телефонных соединениях абонентского номера №, зарегистрированного на Черного Л.В. за период времени с 11 августа 2017 года по 10 августа 2020 года, и установлено, что в указанный период абонент постоянно находился в г. Таганроге, за исключением периодов с 07.12.2019 по 09.12.2019 и с 20.12.2019 по 22.12.2019 (том № 30 л.д. 222-224);
- письмом ООО «Т2 Мобайл» Макрорегиональный филиал «Юг» от 10 августа 2020 года о предоставлении информации со списком вызовов абонентов телефонных номеров Свидетель №6, предоставленной на СD – диске (том № 30 л.д. 229, 230);
- протоколом осмотра предметов от 10 июня 2021 года, согласно которому осмотрен и в последующем признан вещественным доказательством оптический диск, содержащий сведения о телефонных соединениях абонентского номера №, зарегистрированного на Свидетель №6 за период времени с 11 августа 2017 года по 7 февраля 2020 года и установлено, что в указанный период абонент находился в районах г. Таганрога, не расположенных вблизи офиса ООО «<данные изъяты>» (том № 30 л.д. 231-233);
- письмом ООО «Т2 Мобайл» Макрорегиональный филиал «Юг» от 10 августа 2020 года о предоставлении информации со списком вызовов абонентов телефонных номеров Свидетель №2, предоставленной на СD – диске (том № 30 л.д. 238, 239);
- протоколом осмотра предметов от 10 июня 2021 года, согласно которому осмотрен и в последующем признан вещественным доказательством оптический диск, содержащий сведения о телефонных соединениях абонентского номера №, зарегистрированного на Свидетель №2 за период времени с 11 августа 2017 года по 6 февраля 2020 года и установлено, что в указанный период абонент находился в районах г. Таганрога, не расположенных вблизи офиса ООО «<данные изъяты>» (том № 30 л.д. 240-242);
- протоколом обыска от 14 мая 2021 года в офисе ООО «ЕИРЦ» по адресу: <адрес>, согласно которому изъяты документы по взаимоотношениям ООО «ЕИРЦ» с ООО «<данные изъяты>» (том № 32 л.д. 22-26);
- протоколом осмотра документов от 16 мая 2021 года, согласно которому осмотрены и в последующем признаны вещественными доказательствами документы по взаимоотношениям ООО «ЕИРЦ» с ООО «<данные изъяты>», изъятые в ходе обыска в офисе ООО «ЕИРЦ» по адресу: <адрес>, в том числе агентский договор, доверенность, соглашение о расторжении агентского договора (том № 32 л.д. 27-28);
- протоколом выемки от 10 июня 2021 года в офисе ООО «ЕИРЦ» по адресу: <адрес>, согласно которому изъяты сведения о количестве денежных средств, начисленных каждому собственнику жилых помещений всех многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «<данные изъяты>» за оплату жилищно-коммунальных услуг, а также о количестве денежных средств оплаченных каждым собственником с разбивкой по каждой статье в квитанции с 2015 года по 2020 год, предоставленные на CD-диске (том № 32 л.д. 44-45);
- протоколом осмотра предметов от 11 июня 2021 года, согласно которому осмотрен и в последующем признан вещественным доказательством оптический диск с информацией о начисленных и учтенных денежных средствах собственников многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «<данные изъяты>», изъятый в ходе выемки в офисе ООО «ЕИРЦ» по адресу: <адрес> (том № 32 л.д. 46-47);
- протоколом выемки от 26 ноября 2021 года в Таганрогском отделении Ростовского ОСБ № ПАО «Сбербанк России» по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Октябрьская/2-й переулок, 39/1, согласно которому были изъяты юридическое дело ООО «<данные изъяты>» и DVD-диск с выписками по расчетным счетам (том № 32 л.д. 67-71);
- протоколом осмотра документов от 25 декабря 2021 года, согласно которому осмотрено и в последующем признано вещественным доказательством юридическое дело ООО «<данные изъяты>», изъятое в ходе выемки в ПАО «Сбербанк России» (том № 32 л.д. 72-75, сшив № 13 л.д. 1-119);
- протоколом осмотра предметов от 15 января 2022 года, согласно которому осмотрен и в последующем признан вещественным доказательством оптический диск с выписками по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», изъятый в ходе выемки в ПАО «Сбербанк России» (том № 16 л.д. 86-88);
- протоколом выемки от 13 декабря 2021 года у нотариуса ФИО97 по адресу: <адрес>, согласно которому были изъяты документы, касающиеся продажи доли в уставном капитале ООО «<данные изъяты>» (том № 32 л.д. 83-86);
- протоколом осмотра документов от 6 марта 2022 года, согласно которому осмотрены и в последующем признаны вещественными доказательствами документы, касающиеся продажи доли в уставном капитале ООО «<данные изъяты>», а именно договор купли-продажи доли и согласие, изъятые в ходе выемки у нотариуса ФИО97 (том № 32 л.д. 87-89);
- протоколом выемки от 30 марта 2022 года в ПАО КБ «Центр-инвест» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Соколова, 62, согласно которому было изъято юридическое дело ООО «<данные изъяты>» (том № 32 л.д. 200-202);
- протоколом осмотра документов от 2 апреля 2022 года, согласно которому осмотрено и в последующем признано вещественным доказательством юридическое дело ООО «<данные изъяты>», изъятое в ходе выемки в ПАО КБ «Центр-инвест» (том № 32 л.д. 204-207);
- протоколом осмотра предметов от 20 марта 2022 года, согласно которому осмотрены в последующем признаны вещественными доказательствами 6 оптических дисков, содержащих выписки по расчетным счетам ИП Черного Л.В., Фиалковской М.В., Свидетель №17, Свидетель №2, предоставленные по запросам правоохранительных органов в рамках уголовного дела и сбора первичного материала проверки сообщения о преступлении (том № 42 л.д. 163-165);
- ответом на запрос ИФНС по г. Таганрогу от 18 ноября 2019 года, содержащий сведения о работниках ООО «<данные изъяты>» (том № 10 л.д. 2-3);
- ответом на запрос ООО «ЕИРЦ» от 18 мая 2021 года, содержащий сведения о расчетных счетах ООО «<данные изъяты>» (том № 10 л.д. 37);
- ответом на запрос ПАО «Сбербанк России», содержащий выписку по счету ООО «<данные изъяты>» № за период с 28 апреля 2017 года по 27 июня 2019 года, предоставленную на CD-диске (том № 10 л.д. 42);
- ответом на запрос ПАО КБ «Центр-инвест» от 26 мая 2021 года, содержащий выписку по счету ООО «<данные изъяты>» № за период с 1 января 2016 года по 24 мая 2021 года, предоставленную на CD-диске (том № 10 л.д. 44);
- ответом на запрос Банк ВТБ (ПАО) от 9 июня 2021 года, содержащий выписку по счету ООО «ЕИРЦ» № с даты открытия по дату запроса, предоставленную на CD-диске (том № 10 л.д. 50);
- ответом на запрос ПАО «Сбербанк России», содержащий выписку по счетам ООО «<данные изъяты>» №, № за период с 2016 года по 26 мая 2021 года, предоставленную на CD-диске (том № 10 л.д. 62);
- ответом на запрос ПАО КБ «Центр-инвест» от 9 июня 2021 года, содержащий выписку по счету ИП Черного Л.В. № за период с 1 января 2016 года по 7 июня 2021 года, предоставленную на CD-диске (том № 11 л.д. 179);
- ответом на запрос Банк ВТБ (ПАО) от 6 июля 2021 года, содержащий выписки по счетам ООО «ЕИРЦ» № (перенумерован в №), № (перенумерован в №) за период с 1 января 2019 года по 1 июля 2021 года, предоставленную на CD-диске (том № 11 л.д. 206);
- ответом на запрос Банк ВТБ (ПАО) от 4 августа 2021 года, содержащий выписки по счетам ООО «ЕИРЦ» №, №, предоставленные на CD-диске (том № 11 л.д. 208);
- ответом на запрос Банк ВТБ (ПАО) от 31 августа 2021 года, содержащий выписки по счетам ООО «ЕИРЦ» №, №, №, предоставленные на CD-диске (том № 11 л.д. 223);
- ответом на запрос ООО «ЕИРЦ», содержащий реестры с информацией о начисленных и учтенных на лицевых счетах граждан денежных средствах за период с 1 июля 2016 по 30 сентября 2019 по контрагенту ООО «<данные изъяты>», предоставленную на CD-диске (том № 11 л.д. 234);
- ответом на запрос Государственной жилищной инспекции Ростовской области от 14 января 2022 года, содержащий информацию об управлении многоквартирными домами ООО «<данные изъяты>» (том № 14 л.д. 3, 4-237, том № 15 л.д. 1-281);
- ответом на запрос ООО «ЕИРЦ» от 11 января 2022 года, содержащий сведения об отсутствии «задвоения» требований об оплате теплоэнергии, выставленных МУП «ГХ» и ООО «<данные изъяты>» в адрес одних и тех же плательщиков за идентичные периоды (том № 16 л.д. 9);
- ответом на запрос МУП «ГХ» от 28 декабря 2021 года, содержащий копии платежных документов о перечислении денежных средств, взысканных с ООО «<данные изъяты>» по исполнительным документам (том № 16 л.д. 11, 12-14);
- ответом на запрос ПАО «Т» от 17 января 2022 года, содержащий копии платежных документов о перечислении денежных средств, взысканных с ООО «<данные изъяты>» по исполнительным документам (том № 16 л.д. 16-17, 18-24);
- ответом на запрос отделения пенсионного фонда Российской Федерации по Ростовской области от 25 января 2022 года, содержащий сведения, составляющие пенсионные права работников ООО «<данные изъяты>» (том № 16 л.д. 26-28);
- протоколом осмотра предметов от 2 июня 2021 года, согласно которому осмотрен и в последующем признан вещественным доказательством оптический диск, с информацией о начисленных и учтенных на лицевых счетах постатейно по каждому собственнику в многоквартирных домах, находящихся в управлении ООО «<данные изъяты>», а также информацией о движении денежных средств по счету, открытому в Банке ВТБ (ПАО), предоставленный на основании запроса конкурсного управляющего ООО «<данные изъяты>» (том № 16 л.д. 78-80);
- протоколом осмотра предметов от 6 августа 2021 года, согласно которому осмотрен и в последующем признан вещественным доказательством оптический диск с выписками по счетам ООО «ЕИРЦ» №, № за период с 9 января 2019 года по 1 июля 2021 года, предоставленный по запросу банк ВТБ (ПАО) (том № 16 л.д. 83-84);
- протоколом осмотра предметов от 15 января 2022 года, согласно которому осмотрены и в последующем признаны вещественными доказательствами 4 оптических диска с выписками по счетам ООО «<данные изъяты>», предоставленные по запросам ПАО «Сбербанк России». В ходе осмотра, также установлено, что денежные средства от Свидетель №2 и Ч на счета ООО «<данные изъяты>» по договорам беспроцентных займов, не поступали (том № 16 л.д. 86-88);
- протоколом осмотра предметов от 19 марта 2022 года, согласно которому осмотрены и в последующем признаны вещественными доказательствами 8 оптических дисков с выписками по счетам ООО «ЕИРЦ», предоставленные по запросам Банк ВТБ (ПАО) и реестрами с информацией о начисленных и учтенных денежных средствах граждан в отношении ООО «<данные изъяты>», предоставленные по запросам ООО «ЕИРЦ» (том № 16 л.д. 92-94);
- заключением бухгалтерской судебной экспертизы № от <дата>, согласно выводам которого:
1).
- не представляется возможным определить сумму денежных средств, поступивших в период с 01.07.2016 по 05.09.2017 и с 06.09.2017 по 17.09.2019 от собственников МКД, находящихся в обслуживании ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) на расчетные счета ООО «ЕИРЦ» №, №, открытые в ПАО «ВТБ» за поставку тепловой энергии, согласно договору, заключенному с МУП «ГХ» и за поставку электричества, согласно заключенному договору с ПАО «Т» в связи с тем, что на данные расчетные счета денежные средства поступали от собственников МКД, находящихся в обслуживании ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) в общих суммах, без разделения по платежам за определенные коммунальные услуги и поставки ресурсов.
- по данным реестров ООО «ЕИРЦ», содержащих сведения о начисленных и учтенных денежных средствах собственников МКД, находящихся в обслуживании ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) определить поступление денежных средств за поставку тепловой энергии, согласно договору, заключенному с МУП «ГХ» и за поставку электричества, согласно заключенному договору с ПАО «Т» в период с 01.07.2016 по 05.09.2017 и с 06.09.2017 по 17.09.2019 не представляется возможным в связи с тем, что реестры с разбивкой по данным периодам на исследование не представлены.
- установить поступление денежных средств за поставку электричества по реестрам ООО «ЕИРЦ», согласно заключенному договору с ПАО «Т» от собственников МКД, находящихся в обслуживании ООО «<данные изъяты>» не представляется возможным в связи с тем, что данные поступления в адрес ООО «ЕИРЦ» не производились.
При этом эксперт отмечает, что за периоды с 01.07.2016 по 31.08.2017 и с 01.09.2017 по 30.09.2019 денежные средства, поступили от собственников МКД, находящихся в обслуживании ООО «<данные изъяты>», и учтены ООО «ЕИРЦ», согласно сведениям реестров ООО «ЕИРЦ», содержащих сведения о начисленных и учтенных денежных средствах:
1. В качестве оплаты за поставку тепловой энергии:
за период с 01.07.2016 по 31.08.2017 в сумме 0,00 рублей;
за период с 01.09.2017 по 30.09.2019 в сумме 2 608 079,47 рублей.
2. В качестве оплаты за поставку электричества СОИ (общедомовые нужды):
за период с 01.07.2016 по 31.08.2017 в сумме 245 904,05 рублей;
за период с 01.09.2017 по 30.09.2019 в сумме 886 800,37 рублей.
2).
- с расчетного счета ООО «ЕИРЦ» №, открытого в ПАО «Банк ВТБ»:
1. За период с 01.07.2016 по 05.09.2017 денежные средства в адрес ПАО «Т» не перечислялись;
2. За период с 06.09.2017 по 17.09.2019, в адрес ПАО «Т» за поставку электричества МКД, находящиеся в обслуживании ООО «<данные изъяты>», перечислены денежные средства в общей сумме 480 000,00 рублей.
Также с данного расчетного счета на расчетные счета МУП «ГХ» (ИНН №) за поставку тепловой энергии в МКД, находящиеся в обслуживании ООО «<данные изъяты>», в период с 01.07.2016 по 05.09.2017 и в период с 06.09.2017 года по 17.09.2019 денежные средства не перечислялись.
За период с 01.07.2016 по 31.08.2017 денежные средства в адрес ПАО «Т» не перечислялись;
За период с 01.09.2017 по 30.09.2019, в адрес ПАО «Т» за поставку электроэнергии МКД, находящиеся в обслуживании ООО «<данные изъяты>», перечислены денежные средства в общей сумме 480 000,00 рублей, в том числе электроэнергия СОИ в сумме 60 000,00 рублей.
3).
- с учетом ответов на первый и второй вопросы, установить разницу между суммой денежных средств, поступивших от населения и перечисленных с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) №, №, №, открытых в ПАО «Сбербанк России», а также расчетного счета №, открытого в ПАО КБ «Центр-инвест» (либо его платежного агента ООО «ЕИРЦ») на расчетные счета МУП «ГХ» (№) и ПАО «Т» (ИНН №) в период с 01.07.2016 по 05.09.2017 и в период с 06.09.2017 года по 17.09.2019 не представляется возможным в связи с тем, что: денежные средства поступали от населения на расчетные счета без разбивки по оплате за услуги; невозможностью разбить реестры ООО «ЕИРЦ» на отдельные дни в соответствии с письмом ООО «ЕИРЦ».
При этом эксперт отмечает, что для ответа на поставленный вопрос определен период в целых месяцах, и разница между поступившими от населения МКД, находящихся в обслуживании ООО «<данные изъяты>» и израсходованными денежными средствами с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) №, №, №, открытых в ПАО «Сбербанк России», а также расчетного счета №, открытого в ПАО КБ «Центр-инвест» (либо его платежного агента ООО «ЕИРЦ») на расчетные счета ПАО «Т» (ИНН №) в качестве оплаты за электроэнергию составила:
- за период с 01.07.2016 по 31.08.2017 составила 180 457,84 рублей;
- за период с 01.09.2017 по 30.09.2019 составила 373 351,70 рублей.
Разница между поступившими от населения МКД, находящихся в обслуживании ООО «<данные изъяты>» и израсходованными денежными средствами с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) №, №, №, открытых в ПАО «Сбербанк России», а также расчетного счета №, открытого в ПАО КБ «Центр-инвест» (либо его платежного агента ООО «ЕИРЦ») на расчетные счета МУП «ГХ» (№) в качестве оплаты за тепловую энергию составила:
- за период с 01.07.2016 по 31.08.2017 составила 0,00 рублей;
- за период с 01.09.2017 по 30.09.2019 составила 2 605 942,42 рублей.
4).
1. С расчетного счета ООО «ЕИРЦ» №, открытого в ПАО «Банк ВТБ», за период с 01.07.2016 по 05.09.2017 денежные средства израсходованы в адрес различных контрагентов в общей сумме 340 627 213,89 рублей. Подробная информация об операциях представлена в Таблице №4 Приложения;
2. С расчетного счета ООО «ЕИРЦ» №, открытого в ПАО «Банк ВТБ», за период с 06.09.2017 по 17.09.2019 денежные средства израсходованы в адрес различных контрагентов в общей сумме 729 776 826,94 рублей. Подробная информация об операциях представлена в Таблице №5 Приложения;
3. С расчетного счета ООО «ЕИРЦ» №, открытого в ПАО «Банк ВТБ», за период с 01.07.2016 по 05.09.2017 денежные средства израсходованы в адрес различных контрагентов в общей сумме 82 408 144,06 рублей. Подробная информация об операциях представлена в Таблице №6 Приложения;
4. С расчетного счета ООО «ЕИРЦ» №, открытого в ПАО «Банк ВТБ», за период с 06.09.2017 по 17.09.2019 денежные средства израсходованы в адрес различных контрагентов в общей сумме 109 832 743,56 рублей. Подробная информация об операциях представлена в Таблице №7 Приложения.
5).
1. С расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк России», денежные средства израсходованы:
- за период с 01.07.2016 по 05.09.2017 в сумме 300 000,00 рублей в адрес ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК в качестве «Выдача кредита по договору № от <дата> согласно распоряжения кредитного отдела N № от <дата>.»;
- за период с 06.09.2017 по 17.09.2019 в сумме 14 817,34 рублей в адрес ООО «<данные изъяты>» в качестве «Корректирующая проводка к документу № от <дата> по операции «Вынос задолженности по кредиту» по к/д № от <дата> ООО «<данные изъяты>» Согласно LA-768812».
2. С расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк России», перечислены денежные средства в адрес различных контрагентов:
- за период с 01.07.2016 по 05.09.2017 в общей сумме 1 153 943,27 рублей. Подробная информация об операциях указана в Таблице №8 Приложения.
- за период с 06.09.2017 по 17.09.2019 в сумме 40,90 рублей в адрес ПАО «Т» в качестве «ИД взыск д.с. в пользу ПАО «Т» по и/л №№ от <дата> выд. Арбитражный суд Ростовской области по и/п/делу А53-36382/16 от 09.06.2017, иное».
3. С расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк России», перечислены денежные средства в адрес различных контрагентов:
- за период с 01.07.2016 по 05.09.2017 в общей сумме 7 589 165,73 рублей. Подробная информация об операциях представлена в Таблице №9 Приложения.
- за период с 06.09.2017 по 17.09.2019 в общей сумме 197 953,10 рублей. Подробная информация об операциях представлена в Таблице №9 Приложения.
4. С расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО КБ «Центр-инвест», за период с 06.09.2017 по 17.09.2019 денежные средства израсходованы в общей сумме 500 000,00 рублей. Подробная информация об операциях представлена в Таблице №10 Приложения;
- с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО КБ «Центр-инвест» за период с 01.07.2016 по 05.09.2017 денежные средства не расходовались.
6).
- с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» (ИНН №): №, №, №, открытых в ПАО «Сбербанк», а также расчетного счета №, открытого в ОАО КБ «Центр-инвест», расходование денежных средств на расчетные счета Свидетель №2, открытые в ПАО «Сбербанк», АО «Альфа-банк» и представленные на исследование, а также на расчетный счет Ч., открытый в ПАО «Сбербанк» и предоставленный на исследование в качестве возврата денежных средств по договорам беспроцентного займа в период с 09.06.2017 года по 17.09.2019 не производилось.
При этом эксперт отмечает, что анализом расчетных счетов Свидетель №2№, открытого в АО «Альфа-Банк», №, открытого в ПАО «Сбербанк России»; Ч№, открытого в ПАО «Сбербанк России» установлены поступления денежных средств от ООО «ЕИРЦ» в качестве возвратов денежных средств по договорам займа, в счет расчетов с ООО «<данные изъяты>», а именно:
- на расчетный счет Ч№, открытый в ПАО «Сбербанк России», за период с 01.01.2017 по 02.08.2019, в качестве возвратов займов в счет расчетов с ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства от ООО «ЕИРЦ» в общей сумме 877 000,00 рублей;
- на расчетный счет Свидетель №2№, открытый в АО «Альфа-Банк», за период с 02.03.2018 по 23.03.2018, в качестве возвратов займов в счет расчетов с ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства от ООО «ЕИРЦ» в общей сумме 324 000,00 рублей;
- на расчетный счет Свидетель №2№, открытый в ПАО «Сбербанк России», за период с 01.01.2017 по 12.05.2019, в качестве возвратов займов в счет расчетов с ООО «<данные изъяты>» от ООО «ЕИРЦ» поступили денежные средства в общей сумме 1 805 700,00 рублей.
(том № 17 л.д. 64-230, том № 18 л.д. 1-228, том № 19 л.д. 1-248, том № 20 л.д. 1-292, том № 21 л.д. 1-236, том № 22 л.д. 1-241, том № 23 л.д. 1-273);
- заключением дополнительной бухгалтерской судебной экспертизы № от <дата>, согласно выводам которого:
1).
1. Денежные средства, поступившие от собственников МКД, находящихся в обслуживании ООО «<данные изъяты>», и учтенные ООО «ЕИРЦ», согласно реестрам ООО «ЕИРЦ», содержащим сведения о начисленных и учтенных денежных средствах, в качестве оплаты за поставку тепловой энергии за период с <дата> по <дата> составили в общей сумме 2 584 941,35 рублей;
2. Денежные средства, поступившие от собственников МКД, находящихся в обслуживании ООО «<данные изъяты>», и учтенные ООО «ЕИРЦ», согласно реестрам ООО «ЕИРЦ», содержащим сведения о начисленных и учтенных денежных средствах, в качестве оплаты за поставку электричества СОИ за период с <дата> по <дата> составили в общей сумме 841 357,26 рублей.
2).
- с расчетного счета ООО «ЕИРЦ» №, открытого в ПАО «Банк ВТБ», за период с 01.09.2017 по 31.08.2019 в адрес ПАО «Т» (№) за поставку электричества перечислены денежные средства в общей сумме 480 000,00 рублей.
Денежные средства в адрес МУП «ГХ» (№) за поставку тепловой энергии с расчетного счета ООО «ЕИРЦ» №, открытого в ПАО «Банк ВТБ», за период с 01.09.2017 по 31.08.2019 не перечислялись.
- с расчетных счетов ООО «ЕИРЦ» №, №, открытых в ПАО «Банк ВТБ», за период с 01.09.2017 по 31.08.2019 в адрес МУП «ГХ» (№) за поставку тепловой энергии и ПАО «Т» (№) за поставку электричества в МКД, находящиеся в обслуживании ООО «<данные изъяты>», в период с 01.09.2017 по 31.08.2019 денежные средства не перечислялись.
3).
1. С расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк России», за период с 01.09.2017 по 31.08.2019 денежные средства в адрес МУП «ГХ» за поставку тепловой энергии и ПАО «Т» (№) за поставку электричества не перечислялись;
2. С расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк России», за период с 01.09.2017 по 31.08.2019 денежные средства в адрес МУП «ГХ» за поставку тепловой энергии не перечислялись; в адрес ПАО «Т» денежные средства перечислены в сумме 40,90 рублей с назначением платежа «ИД взыск д.с. в пользу ПАО «Т» по и/л № от <дата> выд. Арбитражный суд Ростовской области по и/п/делу А53-36382/16 от 09.06.2017, иное»;
3. С расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк России», за период с 01.09.2017 по 31.08.2019 денежные средства перечислены:
- в адрес МУП «ГХ» (№) в общей сумме 4 817,56 рублей с назначениями платежей «ИД взыск д.с. в пользу МУП ГХ по и/л № от <дата> выд. Арбитражный суд Ростовской области по и/п/делу А53-25070/18 от 29.11.2018, прочие выплаты» и «ИД взыск д.с. в пользу МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГХ" по и/л № от <дата> выд. Арбитражный суд Ростовской области по и/п/делу А53-10785/19 от __, тепловая эн.»;
- в адрес ПАО «Т» (ИНН №) в общей сумме 33 407,77 рублей с назначениями платежей «ИД взыск д.с. в пользу ПАО «Т» по и/л № от <дата> выд. Арбитражный суд Ростовской области по и/п/делу А53-36382/16 от 09.06.2017, иное»;
4. С расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО КБ «Центр-инвест», за период с 01.09.2017 по 31.08.2019 денежные средства в адрес МУП «ГХ» (ИНН №) за поставку тепловой энергии и ПАО «Т» (№) за поставку электричества не перечислялись.
4).
- Разница между суммой денежных средств, поступивших от собственников МКД, находящихся под управлением ООО «<данные изъяты>» (№) и учтенных ООО «ЕИРЦ», установленной в ответе по первому вопросу, и суммой денежных средств перечисленных с расчетных счетов ООО «ЕИРЦ», установленных в ответе по второму вопросу, суммой денежных средств, перечисленных с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>», установленных в ответе по третьему вопросу за период с 01.09.2017 по 31.08.2019 составляет:
- в разрезе МУП «ГХ» (№) за поставку тепловой энергии в сумме 2 580 123,79 рублей;
- в разрезе ПАО «Т» (№) за поставку электричества СОИ в сумме 327 908,59 рублей (том № 27 л.д. 34-277);
- заключением дополнительной бухгалтерской судебной экспертизы № от <дата>, согласно выводам которого:
1).
- Денежные средства от собственников МКД, находящихся под управлением ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) и учтенных ООО «ЕИРЦ (ИНН №), согласно данным, отраженным в письме (вх. № от <дата>) и реестрам с информацией о начисленных и учтенных денежных средствах ООО «ЕИРЦ», за поставку тепловой энергии в многоквартирные дома, согласно договору, заключенному с МУП «ГХ» (ИНН №) и за поставку электричества, согласно договору, заключенному с ПАО «Т» (ИНН №):
- по услуге "Горячая вода (подогрев)" за период с 01.01.2018 по 31.08.2019 поступили в общей сумме 881 344,39 рублей;
- по услуге "Горячая вода (подогрев) СОИ" за период с 01.01.2018 по 31.08.2019 поступили в общей сумме 12 345,50 рублей;
- по услуге "Отопление" за периоды с 01.01.2018 по 30.09.2018 и с 01.11.2018 по 31.08.2019 поступили в общей сумме 949 830,78 рублей;
- по услуге "Эл.энергия СОИ" поступили в общей сумме 841 357,26 рублей.
2).
- С расчетного счета ООО «ЕИРЦ» №, открытого в ПАО «Банк ВТБ», за период с 01.09.2017 по 31.08.2019 в адрес ПАО «Т», с учетом денежных средств перечисленных в счет оплаты задолженности в рамках исполнительного производства по решениям суда перечислены денежные средства в общей сумме 480 000,00 рублей.
- Денежные средства в адрес МУП «ГХ» с расчетного счета ООО «ЕИРЦ» №, открытого в ПАО «Банк ВТБ», за период с 01.09.2017 по 31.08.2019, с учетом денежных средств перечисленных в счет оплаты задолженности в рамках исполнительного производства по решениям суда, не перечислялись.
Анализом данных, отраженных в выписках по расчетным счетам ООО «ЕИРЦ» №, №, открытым в ПАО «Банк ВТБ», за период с 01.01.2016 по 23.08.2021, установлено, что с данных расчетных счетов в адрес МУП «ГХ» (ИНН №) за поставку тепловой энергии и ПАО «Т» (№) за поставку электричества в МКД, находящиеся в обслуживании ООО «<данные изъяты>», в период с 01.09.2017 по 31.08.2019, с учетом денежных средств перечисленных в счет оплаты задолженности в рамках исполнительного производства по решениям суда, денежные средства не перечислялись.
3).
1. С расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк России», за период с 01.09.2017 по 31.08.2019 денежные средства в адрес МУП «ГХ» за поставку тепловой энергии и ПАО «Т» (№) за поставку электричества, с учетом денежных средств перечисленных в счет оплаты задолженности в рамках исполнительного производства по решениям суда, не перечислялись;
2. С расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк России», за период с 01.09.2017 по 31.08.2019 денежные средства в адрес МУП «ГХ» за поставку тепловой энергии не перечислялись; в адрес ПАО «Т» денежные средства перечислены в сумме 40,90 рублей с назначением платежа «ИД взыск д.с. в пользу ПАО «Т» по и/л № от <дата> выд. Арбитражный суд Ростовской области по и/п/делу А53-36382/16 от 09.06.2017, иное»;
3. С расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк России», за период с 01.09.2017 по 31.08.2019 денежные средства перечислены:
- в адрес МУП «ГХ» (№) в общей сумме 4 817,56 рублей с назначениями платежей «ИД взыск д.с. в пользу МУП ГХ по и/л № от <дата> выд. Арбитражный суд Ростовской области по и/п/делу А53-25070/18 от 29.11.2018, прочие выплаты» и «ИД взыск д.с. в пользу МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГХ" по и/л № от <дата> выд. Арбитражный суд Ростовской области по и/п/делу А53-10785/19 от __, тепловая эн.»;
- в адрес ПАО «Т» (ИНН №) в общей сумме 33 407,77 рублей с назначениями платежей «ИД взыск д.с. в пользу ПАО «Т» по и/л № от <дата> выд. Арбитражный суд Ростовской области по и/п/делу А53-36382/16 от 09.06.2017, иное»;
4. С расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО КБ «Центр-инвест», за период с 01.09.2017 по 31.08.2019 денежные средства в адрес МУП «ГХ» (ИНН №) за поставку тепловой энергии и ПАО «Т» (№) за поставку электричества, с учетом денежных средств перечисленных в счет оплаты задолженности в рамках исполнительного производства по решениям суда, не перечислялись.
4).
- Разница между суммой денежных средств, поступивших от собственников МКД, находящихся под управлением ООО «<данные изъяты>», учтенных ООО «ЕИРЦ» согласно реестрам, за период с 01.01.2018 по 31.08.2019, за поставку тепловой энергии в многоквартирные дома, согласно договору, заключенному с МУП «ГХ» (ИНН №) и за период с 01.09.2017 по 31.08.2019 за поставку электричества, согласно договору, заключенному с ПАО «Т» (ИНН №), установленной в ответе по первому вопросу, суммой денежных средств перечисленных с расчетных счетов, за период с 01.01.2018 по 31.08.2019, поступившая в качестве оплаты от собственников МКД, находящихся под управлением ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), за поставку тепловой энергии в многоквартирные дома, согласно договору, заключенному с МУП «ГХ» (ИНН №) и за период с 01.09.2017 по 31.08.2019 за поставку электричества, согласно договору, заключенному с ПАО «Т» (ИНН №) с учетом денежных средств перечисленных в счет оплаты задолженности в рамках исполнительного производства по решениям суда, установленных в ответе по второму вопросу и суммой денежных средств, перечисленных с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>», за период с 01.01.2018 по 31.08.2019, поступившая в качестве оплаты от собственников МКД, находящихся под управлением ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), за поставку тепловой энергии в многоквартирные дома, согласно договору, заключенному с МУП «ГХ» (ИНН №) и за период с 01.09.2017 по 31.08.2019 за поставку электричества, согласно договору, заключенному с ПАО «Т» (ИНН №), с учетом денежных средств перечисленных в счет оплаты задолженности в рамках исполнительного производства по решениям суда, установленных в ответе по третьему вопросу составила:
- по контрагенту МУП «ГХ» (ИНН №) 1 838 703,11 руб.;
- по контрагенту ПАО «Т» (№) 327 908,59 руб.
5).
1. С расчетного счета ООО «ЕИРЦ» (ИНН №) №, открытого в ПАО «Банк ВТБ» на расчётные счета Свидетель №2, Ч, с указанием в назначении платежа «ООО «<данные изъяты>»» за период с 16.08.2017 по 17.09.2019 перечислено:
- на расчётные счета Свидетель №2 в общей сумме 2 494 700,00 рублей;
- на расчётный счет Ч. в общей сумме 1 307 000,00 рублей.
Эксперт отмечает, что с расчетного счета ООО «ЕИРЦ» (ИНН №) №, открытого в ПАО «Банк ВТБ» на расчётные счета Свидетель №2, Ч без указания ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) за период с 16.08.2017 по 17.09.2019 перечислено:
- на расчётные счета Свидетель №2 в общей сумме 1 427 635,33 рублей;
- на расчётный счет Ч в общей сумме 1 661 297,03 рублей.
2. С расчетного счета ООО «ЕИРЦ» (ИНН №) №, открытого в ПАО «Банк ВТБ» на расчётные счета Свидетель №2, с указанием в назначении платежа «ООО «<данные изъяты>»» (ИНН №) за период с 16.08.2017 по 17.09.2019 перечислено в общей сумме 600 000,00 рублей.
Эксперт отмечает, что с расчетного счета ООО «ЕИРЦ» (ИНН №) №, открытого в ПАО «Банк ВТБ» на расчётные счета Свидетель №2, Ч. без указания ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) за период с 16.08.2017 по 17.09.2019 перечислено:
- на расчётный счета Свидетель №2 в сумме 103 000,00 рублей;
- на расчётный счет Ч в общей сумме 70 000,00 рублей.
3. С расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) №, №, №, открытых в ПАО «Сбербанк», расчетного счета №, открытого в ОАО КБ «Центр-инвест», а так же его платежного агента ООО «ЕИРЦ» (ИНН №) № (с 15.01.2021 изменен на №), открытого в ПАО «Банк ВТБ» на расчётные счета Свидетель №2, Ч, по плательщику ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) в период с 16.08.2017 по 17.09.2019 денежные средства не перечислялись. (том № 29 л.д. 70-368);
- вина Черного Л.В. и Фиалковской М.В. по эпизоду хищения чужого имущества путем обмана, совершенного группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (в отношении ООО «<данные изъяты>») - эпизод № 2:
- показаниями представителя потерпевшего ООО «<данные изъяты>» Свидетель №55, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым Арбитражным судом Ростовской области вынесено решение по делу № А5З- 21416/20 от 20.05.2021 г. об открытии процедуры конкурсного производства в отношении ООО «<данные изъяты>» (адрес: <адрес> (юридический адрес) ИНН №, ОГРН №). Конкурсным управляющим ООО «<данные изъяты>» была утверждена она - Свидетель №55 (ИНН №, СНИЛС №), член Союза ”<данные изъяты> (ИНН №, ОГРН №, адрес: <адрес>). В Арбитражный суд Ростовской области 23.12.2020 поступило ее заявление об истребовании у руководителя должника документов. Определением об удовлетворении заявления от 19.05.2021 Арбитражный суд Ростовской области обязал руководителя ООО «<данные изъяты>» Свидетель №13 передать ей, как конкурсному управляющему заверенные копии документов и информацию в отношении должника. Исполнительный лист № ФС №, выданный ей Арбитражным судом Ростовской области 23.06.2021 по делу № А53-21416/2020 в отношении Свидетель №13 о передачи ей как конкурсному управляющему заверенных копий документов и информации в отношении должника, направила в Таганрогский отдел судебных приставов. Согласно официального сайта УФССП https://r61.fssp.gov.ru/iss/ip Заявление управляющего принято, открыто исполнительное производство № от 28.07.2021г. Также желает сообщить, что согласно предоставленного ей ответа из ООО «ЕИРЦ» № от <дата>, между ООО «ЕИРЦ» и ООО «<данные изъяты>» был заключен агентский договор № от <дата>., согласно которому ООО «ЕИРЦ» осуществляло сбор, начисление денежных средств от населения, а также осуществляло перечисления Поставщикам услуг. В управляющей компании ООО «<данные изъяты>» велся учет начислений по услугам отдельно по каждому дому и по каждому лицевому счету. Определить поставщиков услуг по определенному дому не представляется возможным в виду того, что учет Поставщиков велся не отдельно по домам, а по контрагентам. Из ответа, полученного от УФНС России, у ООО «<данные изъяты>» открыты 2 счета в ПАО «Сбербанк»:Юго-западный банк ПАО Сбербанк предоставил выписки по следующим счетам: № и №. Так же, ранее был открыт расчетный счет в КБ «РСБ», который был ликвидирован 10.11.2015 года приказом Банка России № и соответственно с этого времени переводы по нему не осуществлялись, счет был закрыт. На данный момент счет № - закрыт 08.10.2021, а №- используется как основной счет. Так же, с 19.10.2020 на два вышеуказанных счета был наложен арест в рамках ведения процедуры наблюдения. 03.08.2021 ей поступило обращение собственников жилья ТСЖ «<данные изъяты>» о признании договора уступки требования (цессии) с ИП Свидетель №12 от 19.05.2021 недействительным. Из данного обращения ей стало известно, что за период с 01.12.2019 по 19.05.2021 ТСЖ «<данные изъяты>» оплачивало ООО «<данные изъяты>» денежные средства за поставленные услуги по отоплению и горячему водоснабжению посредством перевода на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» и внесением наличных денежных средств в кассу ООО «<данные изъяты>», а также путем передачи наличных денежных средств с получением квитанций к приходно-кассовым ордерам и кассовых чеков о приходе денежных средств нарочным Фиалковской М.В. и Черным Л.В. Однако денежные средства ТСЖ «<данные изъяты>» оплаченные ООО «<данные изъяты>» за поставленные услуги, до поставщиков ресурсов, не дошли. С 04.06.2021 в нарушение условий действующего договора ООО «<данные изъяты>» прекратило подачу горячей воды в МКД товарищества и работа котельной была полностью приостановлена. При анализе выписок данных счетов, установлено, что только на расчетный счет № ТСЖ «<данные изъяты>» перечисляло денежные средства, а также путём внесения денежных средств в кассу ООО «<данные изъяты>». Сумма задолженности ТСЖ «<данные изъяты>» перед ООО «<данные изъяты>» ей неизвестна, так как велся учет не отдельно по домам, в том числе по дому, где располагалась котельная поставляющая тепловую энергию в дома ТСЖ «<данные изъяты>», а по контрагентам. Сведений о том, какой из указанных контрагентов обслуживал данную котельную и какие именно услуги оказывал по адресу: <адрес>, ей руководителем ООО «<данные изъяты>», предоставлены не были. Договоры, заключенные между ООО «<данные изъяты>» и указанными контрагентами, также переданы не были. Кроме этого, до настоящего времени ей не были переданы ни кем из руководителей и сотрудников ООО «<данные изъяты>» касса и программа 1С бухгалтерия, несмотря на ее неоднократные запросы, направленные по электронной почте в адрес ООО «<данные изъяты>» в период процедуры наблюдения и конкурсного производства на имя руководителя данной управляющей компании. Таким образом предоставить первичные документы (касса и авансовые отчеты) по взаимоотношениям с ТСЖ «<данные изъяты>» не представляется возможным. Согласно реестру кредиторов ООО «<данные изъяты>» и анализу тлеющихся документов ООО «<данные изъяты>», а также ООО «ЕИРЦ», задолженность собственников МКД меньше реальной задолженности за поставленные ресурсы и оказанные услуги (том № 39 л.д. 211-213);
- показаниями свидетеля Свидетель №9, как данными в судебном заседании, так и в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ и подтвержденными свидетелем, согласно которым:
- в период с 01.01.2013 по 30.09.2020 она работала в должности <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>». Данная организация являлась управляющей компанией, обслуживая многоквартирные дома. В ее обязанности входило ведение регламентированной бухгалтерской и налоговой отчетности, начисление заработной платы, ведение первичной документации. В декабре 2019 года Свидетель №11 продал указанную управляющую компанию Свидетель №7 Однако, Свидетель №7 фактически не руководил деятельностью Общества, а действовал по указанию Черного Л.В., который фактически выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «<данные изъяты>», то есть именно Черный Л.В. фактически приобрел указанную организацию у Свидетель №11 В период руководства Свидетель №11 платежи от населения за коммунальные услуги поступали на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», а также наличными в кассу. После того, как указанную компанию приобрел Черный Л.В. и директором стал Свидетель №7, ООО «<данные изъяты>» заключило агентский договор с ООО «ЕИРЦ», соответственно платежи от населения за коммунальные услуги стали поступать на расчетные счета ООО «ЕИРЦ». Данное обстоятельство связано с тем, что Черный Л.В. сделал это с целью получения возможности распоряжаться денежными средствами, поступающими от населения, по своему усмотрению. Если бы денежные средства поступали непосредственно на расчетные счета ООО «<данные изъяты>», они могли быть безакцептно списаны с расчетных счетов по имевшимся исполнительным производствам, а в случае, когда денежные средства поступают на расчетные счета ООО «ЕИРЦ», они естественно списываться не будут. Кроме того, могу также пояснить, что на протяжении всего периода руководства деятельностью ООО «<данные изъяты>» Черным Л.В., то есть с декабря 2019 года по сентябрь 2020 года, постоянно имели место случаи, когда необходимо было оплачивать денежные средства в адрес ресурсоснабжающих организаций, и Свидетель №7 отправлял за своей подписью распорядительные письма в ООО «ЕИРЦ», поступали звонки от Фиалковской М.В., которая в грубой форме предъявляла претензии о том, что без ее ведома никаких платежей в адрес ресурсоснабжающих организаций проводиться не будет, при этом являлась близкой знакомой Черного Л.В. Кроме того, она как <данные изъяты> обращалась в ООО «ЕИРЦ» о том, что необходимо перечислить денежные средства в адрес ресурсоснабжающих организаций, где в телефонном режиме давался ответ о том, что без ведома Фиалковской М.В. никакие платежи проводиться не будут. Черный Л.В. неоднократно каждый день приезжал в офис ООО «<данные изъяты>» и забирал из кассы денежные средства, который вносились собственниками жилых помещений в качестве оплаты коммунальных услуг, при этом ни в каких документах не расписывался. Когда в адрес Черного Л.В. кассиром Свидетель №10 высказывались претензии относительно того, что он забирает денежные средства из кассы, тот отвечал, что за данные денежные средства распишется Свидетель №13, который стал директором ООО «<данные изъяты>» после того, как уволился Свидетель №7 Данный факт имел место в июле 2020 года. Черный Л.В. никогда каких-либо оправдательных документов по факту получения им денежных средств не предоставлял, поскольку по документам он в ООО «<данные изъяты>» никем не являлся, но при этом являлся владельцем организации и ее фактическим руководителем. Электронный ключ доступа к расчетному счету имелся у бухгалтера Свидетель №40 (том № 34 л.д. 9-12)
- из кассы денежные средства Черному Л.В. и Фиалковской М.В. она не выдавала, поскольку она никакого отношения к этому не имела. Денежные средства Черному Л.В. и Фиалковской М.В. из кассы выдавали кассиры - Свидетель №10 и Свидетель №18 По факту выдачи им денежных средств в специальные тетради вносились рукописные записи Свидетель №18 либо Свидетель №10, в которых указывались дата, сумма, а также фамилия лица (Черный Л.В. либо Фиалковская М.В.), которым выдавались денежные средства, при этом ни Черный Л.В., ни Фиалковская М.В. никогда за денежные средства не отчитывались, то есть не предоставляли подтверждающие чеки. В ООО «<данные изъяты>» велась база «1С», а также должным образом велась касса, то есть выписывались приходные, расходные кассовые ордеры, однако, ни в кассе, ни в базе «1С» суммы денежных средств, выдаваемых указанным лицам, не фиксировались как денежные средства, выданные в подотчет им. Данные суммы в конце каждого месяца были подсчитаны и общей суммой указаны в одном расходном кассовом ордере как «прочие расходы» и это вносилось в базу «1С». Это делалось по указанию Черного Л.В. и Фиалковской М.В. Свидетель №18 и Свидетель №10 выдавали денежные средства Черному Л.В. и Фиалковской М.В., поскольку последние фактически являлись руководителями в ООО «<данные изъяты>». Фиалковская М.В. предъявляла им копию доверенности, согласно которой Свидетель №7 уполномочивает ее совершать различные действия от его имени. Ей следователем на обозрение была представлена тетрадь в обложке фиолетового цвета, в которой имеются рукописные записи сотрудников ООО «<данные изъяты>». Напротив даты «07.07.2020» имеется рукописный текст « 55 000 Черный», при этом чья-либо подпись отсутствует. В указанной тетради имеются и иные аналогичные записи с иными суммами и датами, а также с указанием вместо «Черный.» Фиалковской М.В. Она пояснила, что данные записи велись кассирами ООО «<данные изъяты>» - Свидетель №18 либо Свидетель №10, однако, данные записи означают, что Черному Л.В. и Фиалковской М.В. выдавались наличными денежные средства из кассы на их личные нужды, о чем те просили Свидетель №18 либо Свидетель №10, при этом Черный Л.В. и Фиалковская М.В. не расписывались в указанных тетрадях за полученные денежные средства, тем самым пользовались своим положением руководителей, поскольку понимали, что Свидетель №18 и Свидетель №10 не смогут заставить их расписаться за полученные денежные средства. Денежные средства, которые выдавались наличными Черному Л.В. и Фиалковской М.В., являлись денежными средствами, которые поступали в кассу ООО «<данные изъяты>» от собственников жилых помещений за оплату коммунальных услуг по квитанциям (том № 35 л.д. 101-104)
- в период ее работы в ООО «<данные изъяты>» ей было известно о том, что 01.11.2014г. между ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО26 и ТСЖ «<данные изъяты>» в лице председателя ТСЖ «<данные изъяты>» Свидетель №8 был заключен договор № об оплате за тепловую энергию. В рамках данного договора ООО «<данные изъяты>» предоставляло услуги по подаче тепловой энергии ТСЖ «<данные изъяты>», куда входило несколько жилых домов, расположенных по адресу: <адрес> в районе <адрес> располагалась котельная, которая обслуживала вышеуказанные жилые дома. Ответственным лицом по деятельности котельной был ФИО102, в обязанности которого входило техническое обслуживание данной котельной. Порядок оплаты и расчетов был следующий. Ежемесячно ФИО102 снимал показания потребления тепловой энергии газа, передавал эти данные в бухгалтерию. Потом она на основании этих данных составляла счет на оплату, с применением тарифов на газ и составляла акт выполненных работ. Потом данные документы направляла на электронную почту ТСЖ «<данные изъяты>», при встрече потом передавались оригиналы этих документов. Оплата за оказанные услуги частично поступала на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» и в кассу. Сначала при заключении договора оплата со стороны ТСЖ «<данные изъяты>» производилась только на расчетный счет. Спустя некоторое время, примерно в 2016г., точно дату она уже не помнит, с момента заключения данного договора оплата стала осуществляться в большей степени в кассу организации и частично на расчетный счет организации. Примерно с августа 2019г. был заблокирован расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в ПАО «Сбербанк» поставщиками услуг согласно исполнительным производствам, то есть исполнительное производство вступило в силу и денежные средства по мере поступления на расчетный счет безакцептно списывались по исполнительным производствам в порядке 3-й очередности. В период, когда расчетный счет был заблокирован, денежные средства от ТСЖ «<данные изъяты>» принимались только путем внесения наличных денежных средств в кассу. При поступлении денег в кассу, кассир предоставлял Свидетель №8 приходный кассовый ордер и чек, а Свидетель №8 передавала определенную сумму денежных средств, согласно этой суммы Свидетель №8 выдавался приходный кассовый ордер. Поступившие денежные средства отражались приходом в кассовой книге на соответствующую дату. В последующем, денежные средства с накопительным итогом расходовались на хозяйственные нужды, зарплату сотрудникам. В момент, когда Свидетель №8 приносила денежные средства в кассу организации, кассир Свидетель №10 могла расписаться в приходном кассовом ордере за руководителя и главного бухгалтера, так как в момент внесения денежных средств Свидетель №8 директора и главного бухгалтера могло не быть на рабочем месте. Денежные средства, поступившие от жильцов ТСЖ «<данные изъяты>» должны были поступать согласно договору теплоснабжения в ООО «ТСС» на расчетный счет и кассу, и расходоваться на оплату ресурсоснабжающих организаций - АО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>», МУП «<данные изъяты>», ООО «ФИО34», заработную плату сотрудников, которые работали на этой котельной ФИО102 и других дежурных, в количестве 4 человек, их фамилий она уже не помнит, также разовые перечисления по страхованию аварийно-опасного объекта в ВСК «Страховая компания». Все эти услуги включались в тариф, который выставлялся каждому жильцу от ТСЖ «<данные изъяты>» для оплаты за услуги котельной. Там, где в квитанциях стоят подписи только ее, кассира Свидетель №18, то по указанию Черного Л.В. и Фиалковской М.В. денежные средства расходовались на заработную плату сотрудникам ООО «<данные изъяты>» за обслуживание котельной, иногда на ремонтные работы в котельной, техническое обслуживание котельной. Также денежные средства ТСЖ «<данные изъяты>» поступившие в кассу выдавались Черному Л.В. и Фиалковской М.В. по их указаниям, но обратно они не поступали и оправдательных документов об их расходовании также не поступало, о чем имеются записи в ранее изъятых тетрадях. Кроме этого, каждый месяц в РСТ подавались отчеты о том, как расходовались денежные средства на обслуживание котельной, так как РСТ контролировала и устанавливала тариф ООО «<данные изъяты>» на тепловую энергию, а ООО «<данные изъяты>» в свою очередь согласно утвержденному тарифу РСТ выставлял ежемесячно счет на оплату ТСЖ «<данные изъяты>». Подавались ли они после их ухода, ей неизвестно. Но котельная была убыточной, так как тариф, с учетом счетов, которые выставлялись ресурсоснабжающими организациями, был занижен и РСТ не разрешала его увеличивать, соответственно денег от жильцов не хватало, чтобы закрыть счета, тогда по указанию Черного Л.В. и Фиалковской М.В. приходилось некоторую часть по счетам ресурсников оплачивать за обслуживание котельной из денежных средств ООО «<данные изъяты>», поступивших на иные нужды. Оплата производилась примерно 1-2 раза в месяц, в какой период он уже не помнит, оплата поступала за счет средств плательщиков за ЖКУ ТСЖ «<данные изъяты>», при этом в назначении платежа было указано «оплата за тепловую энергию по договору 1-Т». Там, где в квитанциях Свидетель №10 расписывалась за Свидетель №13, то ей эти указания поступали от Черного Л.В. и Фиалковской М.В., она не знает, ставила ли она в известность Свидетель №13, так как его часто не было в офисе на момент, когда нужно было выписывать ПКО для того, чтобы получить деньги от Свидетель №8 Насколько она помнит, то руководители Черный Л.В. и Фиалковская М.В. стали ездить за деньгами к Свидетель №8 с апреля-мая 2020г. и по сентябрь 2020г., то есть до ее увольнения. Так, Черный Л.В. и Фиалковская М.В. предварительно звонили Свидетель №8 и уточняли, какую сумму Свидетель №8 может уплатить на данный момент. Потом Свидетель №8 называла точную сумму, на эту сумму по распоряжению Черного Л.В. или Фиалковской кассир Свидетель №10 выписывала ПКО и чек, который передавала Черному Л.В. или Фиалковской М.В. Затем указанные лица приезжали к Свидетель №8 и забирали определенную сумму согласно выписанному ПКО, но деньги в кассу после этого не поступали. Это было периодически, примерно 1 раз в месяц. Ознакомившись с представленной в ходе допроса с подлинниками квитанций к приходным кассовым ордерам ООО «<данные изъяты>» и чеками, изъятыми в ходе выемки у председателя ТСЖ «<данные изъяты>» Свидетель №8 показала, что по ее указанию руководствуясь нормативными актами по ведению бухгалтерского учета было дано указание Свидетель №10, не пробивать сумму одним чеком, которая превышает 50 000 рублей. Поэтому, при поступлении денежных средств свыше 50 000 рублей, в данном случае от ТСЖ «<данные изъяты>» чеки разбивались суммой не выше 50 000 рублей. Ознакомившись с представленной в ходе допроса с квитанцией № к приходно-кассовому ордеру от <дата> ООО «<данные изъяты>» о принятии от ТСЖ «<данные изъяты>» денежных средств в сумме 30 000 рублей в качестве основания за тепловую энергию по договору № от <дата>, пояснила, что в графе «Главный бухгалтер» Свидетель №9» стоит подпись, выполненная Свидетель №10, с ее согласия. В графе «Кассир ФИО188» стоит фамилия «ФИО188», выполненная тоже Свидетель №10, с согласия Свидетель №18, в виду ее отсутствия. Насколько она помнит, денежные средства по данной квитанции были переданы Свидетель №8 в кассу, и были израсходованы на выплату заработной платы сотрудникам, так как они выписаны двумя ПКО в один день. Оплата ресурсным организациям производилась исключительно безналичным путем, а именно по расчетному счету. Из денежных средств, поступивших от ТСЖ «<данные изъяты>», оплата ресурсникам никогда не осуществлялась. Ознакомившись с представленной в ходе допроса с квитанцией № к приходно-кассовому ордеру от <дата> ООО «<данные изъяты>» о принятии от ТСЖ «<данные изъяты>» денежных средств в сумме 47 000 рублей в качестве основания за тепловую энергию по договору № от <дата>, пояснила, что в графе «Главный бухгалтер» Свидетель №9» стоит подпись, выполненная Свидетель №10, с ее согласия. В графе «Кассир ФИО188» стоит фамилия «ФИО188», выполненная Свидетель №10, с согласия ФИО188. Насколько она помнит, денежные средства по данной квитанции были переданы Свидетель №8 в кассу, и были израсходованы на выплату заработной платы сотрудникам, так как они выписаны двумя ПКО в один день. Оплата ресурсным организациям производилась исключительно безналичным путем, а именно по расчетному счету. Из денежных средств, поступивших от ТСЖ «<данные изъяты>», оплата ресурсникам никогда не осуществлялась. Ознакомившись с представленной в ходе допроса с квитанцией № к приходно-кассовому ордеру от <дата> ООО «<данные изъяты>» о принятии от ТСЖ «<данные изъяты>» денежных средств в сумме 47 000 руб. в качестве основания за тепловую энергию по договору № от <дата>, пояснила, что в графе «Главный бухгалтер» Свидетель №13» стоит подпись, возможно выполненная Фиалковской М.В., так как она неоднократно видела, как Фиалковская М.В. расписывается за Свидетель №13 в документах ООО «<данные изъяты>». 26.04.2021 г. в ООО «<данные изъяты>» она не работала. В графе «кассир Свидетель №13» имеется подпись, выполненная также возможно Фиалковской М.В. Кто выписывал квитанцию, и принимал деньги она не знает. Ознакомившись с представленной в ходе допроса квитанцией № к приходно-кассовому ордеру от <дата> ООО «<данные изъяты>» о принятии от ТСЖ «<данные изъяты>» денежных средств в сумме 100 000 рублей в качестве основания за тепловую энергию по договору № от <дата>, пояснила, что в графе «Главный бухгалтер» Свидетель №13» стоит подпись, возможно выполненная Фиалковской М.В., так как она неоднократно видела, как Фиалковская М.В. расписывается за Свидетель №13 в документах ООО «<данные изъяты>». В графе «кассир Свидетель №13» имеется подпись, выполненная также возможно тоже Фиалковской М.В. На 19.04.2021 в ООО «<данные изъяты>» она не работала, но в период работы, ей было известно, как расписывается Фиалковская М.В., поэтому она так считает. Кто выписывал квитанцию и принимал эти деньги, она не знает. Ознакомившись с представленной в ходе допроса квитанцией № к приходно-кассовому ордеру от <дата> ООО «<данные изъяты>» о принятии от ТСЖ «<данные изъяты>» денежных средств в сумме 50 000 рублей в качестве основания за тепловую энергию по договору № от <дата>, в графе «Главный бухгалтер» Свидетель №13» пояснила, что подпись в графе «Главный бухгалтер Свидетель №13», и подпись в графе «Кассир Свидетель №13» выполнена возможно Свидетель №13 Насколько она помнит, денежные средства по данной квитанции были переданы Свидетель №8 в кассу, и были израсходованы на выплату заработной платы сотрудникам ООО «<данные изъяты>» за обслуживание котельной, так как они выписаны двумя ПКО в один день. Оплата ресурсным организациям производилась исключительно безналичным путем, а именно по расчетному счету. Из денежных средств, поступивших от ТСЖ «<данные изъяты>», оплата ресурсникам никогда не осуществлялась. <дата> она уже не работала. Ознакомившись с представленной ходе допроса квитанцией № к приходно-кассовому ордеру от <дата> ООО «<данные изъяты>» о принятии от ТСЖ «<данные изъяты>» денежных средств в сумме 45 000 рублей в качестве основания за тепловую энергию по договору № от <дата>, пояснила, что в графе «Главный бухгалтер» Свидетель №13» и в графе «Кассир Свидетель №13» подписи выполнены Свидетель №13 Кому была передана данная квитанция и чек, кто передавал деньги по данной квитанции и как расходовались денежные средства по данной кавитации она не знает, так как на дату <дата> в ООО «<данные изъяты>» она уже не работала, были ли деньги внесены в кассу, она не знает. Ознакомившись с представленной в ходе допроса в квитанцией № к приходно-кассовому ордеру от <дата> ООО «<данные изъяты>» о принятии от ТСЖ «<данные изъяты>» денежных средств в сумме 31 000 рублей в качестве основания за тепловую энергию по договору № от <дата>, пояснила, что в графе «Главный бухгалтер» Свидетель №9» стоит подпись, выполненная Свидетель №10, ее согласия. В графе «Кассир Свидетель №13» стоит фамилия «ФИО186», выполненная Свидетель №10, с согласия Свидетель №13, ввиду его отсутствия. На сколько она помнит денежные средства по данной квитанции были переданы Свидетель №8 в кассу, и были израсходованы на выплату заработной платы сотрудникам, так как они выписаны двумя ПКО в один день. Оплата ресурсным организациям производилась исключительно безналичным путем, а именно по расчетному счету. Из денежных средств, поступивших от ТСЖ «<данные изъяты>», оплата ресурсникам никогда не осуществлялась. Ознакомившись с представленной в ходе допроса квитанцией № к приходно-кассовому ордеру от <дата> ООО «<данные изъяты>» о принятии от ТСЖ «<данные изъяты>» денежных средств в сумме 30 000 руб. в качестве основания за тепловую энергию по договору № от <дата>, пояснила, что в графе «Главный бухгалтер» «Свидетель №9» стоит подпись, выполненная выполнена Свидетель №10, с ее согласия. В графе «Кассир Свидетель №13» стоит фамилия «ФИО186», выполненная тоже Свидетель №10, по указанию Черного Л.В. и Фиалковской М.В в виду отсутствия Свидетель №13 Насколько она помнит, денежные средства по данной квитанции были переданы Свидетель №8 в кассу, и были израсходованы на выплату заработной платы сотрудникам, так как они выписаны двумя ПКО в один день. Оплата ресурсным организациям производилась исключительно безналичным путем, а именно по расчетному счету. Из денежных средств, поступивших от ТСЖ «<данные изъяты>», оплата ресурсникам никогда не осуществлялась. Ознакомившись с представленной в ходе допроса квитанцией № к приходно-кассовому ордеру от 31.12.2020г. ООО «<данные изъяты>» о принятии от ТСЖ «<данные изъяты>» денежных средств в сумме 40 000 рублей в качестве основания за тепловую энергию по договору № от <дата>, пояснила, что в графе «Главный бухгалтер» Свидетель №13» стоит подпись, выполненная Свидетель №10, по указанию Черного Л.В. и Фиалковской М.В. в виду его отсутствия. В графе «Кассир Свидетель №13» стоит фамилия «ФИО186», выполненная тоже Свидетель №10, по указанию Черного Л.В. и Фиалковской М.В. в виду его отсутствия. Она может предположить, что деньги в кассу данного числа не поступали, так как был последний день года и зарплату к этому периоду времени уже выплатили. На период 31.12.2020г. в ООО «<данные изъяты>» она не работала, поступали ли денежные средства в кассу, она не знает. Ознакомившись с квитанцией № к приходно-кассовому ордеру от 21.12.2020г. ООО «<данные изъяты>» о принятии от ТСЖ «<данные изъяты>» денежных средств в сумме 50 000 рублей в качестве основания за тепловую энергию по договору № от <дата>, пояснила, что в графе «Главный бухгалтер» Свидетель №13 стоит подпись, выполнена Свидетель №10, по указанию Черного Л.В. и Фиалковской МВ. в виду его отсутствия. В графе «Кассир Свидетель №13» стоит фамилия «ФИО186», выполненная тоже Свидетель №10, по указанию Черного Л.В. и Фиалковской М.В. в виду его отсутствия. Кому была передана данная квитанция и чек, кто передал деньги по данной квитанции и в полном объеме, как расходовались денежные средства по данной квитанции, на заработную плату, в полном ли объеме либо какая-то часть шла на оплату поставщикам ресурсов в котельную она не знает, так как на дату <дата> в ООО «<данные изъяты>» она не работала, поступали ли деньги в кассу, не знает. Ознакомившись с квитанцией № к приходно-кассовому ордеру от 23.03.2020г. ООО «<данные изъяты>» о принятии от ТСЖ «<данные изъяты>» денежных средств в сумме 30 000 рублей в качестве основания за тепловую энергию по договору № от <дата>, пояснила, что в графе «Главный бухгалтер» Свидетель №9» стоит подпись, выполненная выполнена Свидетель №10, с ее согласия, в виду ее отсутствия. В графе «Кассир Свидетель №18» стоит фамилия «ФИО188, выполненная тоже Свидетель №10, с согласия Свидетель №18, в виду отсутствия Свидетель №18 Насколько она помнит, денежные средства по данной квитанции были переданы Свидетель №8 в кассу, и были израсходованы на выплату заработной платы сотрудникам, так как они выписаны двумя ПКО в один день. Оплата ресурсным организациям производилась исключительно безналичным путем, а именно по расчетному счету. Из денежных средств, поступивших от ТСЖ «<данные изъяты>», оплата ресурсникам никогда не осуществлялась. Ознакомившись с представленной в ходе допроса квитанцией № к приходно-кассовому ордеру от 23.03.2020г. ООО «<данные изъяты>» о принятии от ТСЖ «<данные изъяты>» денежных средств в сумме 25 000 рублей в качестве основания за тепловую энергию по договору 1-Т от <дата>, пояснила, что в графе «Главный бухгалтер» Свидетель №9» стоит подпись, выполненная Свидетель №10, с ее согласия, в виду ее отсутствия. В графе «Кассир Свидетель №18» стоит фамилия «ФИО188, выполненная тоже Свидетель №10, с согласия Свидетель №18, в виду отсутствия ФИО103 Насколько она помнит, денежные средства по данной квитанции были переданы Свидетель №8 в кассу, и были израсходованы на выплату заработной платы сотрудникам, так как они выписаны двумя ПКО в один день. Оплата ресурсным организациям производилась исключительно безналичным путем, а именно по расчетному счету. Из денежных средств, поступивших от ТСЖ «<данные изъяты>», оплата ресурсникам никогда не осуществлялась. Ознакомившись с представленной в ходе допроса квитанцией № к приходно-кассовому ордеру от <дата> ООО «<данные изъяты>» о принятии от ТСЖ «<данные изъяты>» денежных средств в сумме 40 000 рублей в качестве основания за тепловую энергию по договору № от <дата>, пояснила, что в графе «Главный бухгалтер» Свидетель №13» стоит подпись, выполненная похоже, что Свидетель №10, по указанию Черного Л.В. и Фиалковской М.В. в виду его отсутствия. В графе «Кассир Свидетель №13» стоит фамилия «ФИО186», выполненная тоже похоже Свидетель №10, по указанию Черного Л.В. и Фиалковской М.В. в виду его отсутствия. Кому была передана данная квитанция и чек, кто передал деньги по данной квитанции как расходовались денежные средства по данной квитанции, на заработную плату, в полном ли объеме либо какая-то часть шла на оплату поставщикам ресурсов в котельную, она не знает, так как на дату 05.03.2021г. в ООО «<данные изъяты>» она не работала. Ознакомившись с ПКО № от <дата> ООО «<данные изъяты>» о принятии от ТСЖ «<данные изъяты>» денежных средств в сумме 100 000 руб. в качестве основания за тепловую энергию по договору 1-Т от <дата>, пояснила, что в графе «Главный бухгалтер» Свидетель №13» и графе «Кассир Свидетель №13» отсутствуют подписи, но имеется чек на сумму 100 000 рублей на дату 18.03.2021г. в ООО «<данные изъяты>» она не работала, поступали ли деньги она не знает. Ознакомившись с представленной в ходе допроса с квитанцией № к приходно-кассовому ордеру от 14.04.2021г. ООО «<данные изъяты>» о принятии от ТСЖ «<данные изъяты>» денежных средств в сумме 100 000 рублей в качестве основания за тепловую энергию по договору № от <дата>, пояснила, что в графе «Главный бухгалтер» Свидетель №13» стоит подпись, Свидетель №13, возможно выполнена Фиалковской М.В., так как она неоднократно видела, как она расписывается за Свидетель №13 в документах ООО «<данные изъяты>». В графе «кассир Свидетель №13» имеется подпись, выполненная также возможно Фиалковской М.В., так как она неоднократно видела, как она расписывается за Свидетель №13 в документах ООО «<данные изъяты>». На дату 14.04.2021г. она в ООО «<данные изъяты>» уже не работала, но ранее в период работы она видела, как Фиалковская М.В. расписывается. Пояснить о принятии денежных средств ничего не может. По данному документу она может предположить, что документ печатался не с локальной программы ООО «<данные изъяты>», расположенной непосредственно в офисе ООО «<данные изъяты>», а данный документ по ее предположениям был распечатан иной программы «1 С», так как в основании не указано назначение платежа. Ознакомившись с представленной в ходе допроса квитанцией № к приходно-кассовому ордеру от 08.04.2021г. ООО «<данные изъяты>» о принятии от ТСЖ «<данные изъяты>» денежных средств в сумме 41 000 рублей в качестве основания за тепловую энергию по договору № от <дата>, пояснила, что в графе «Главный бухгалтер» Свидетель №13» стоит подпись, выполненная возможно выполнена Фиалковской М.В., так как она неоднократно видела как Фиалковская М.В. расписывается за Свидетель №13 в документах ООО «<данные изъяты>». В графе «кассир Свидетель №13» имеется подпись, выполненная также возможно Фиалковской М.В., так как она неоднократно видела, как она расписывается за Свидетель №13 в документах ООО «<данные изъяты>». <дата> в ООО «<данные изъяты>» она уже не работала, но ранее в период работы она видела, как расписывается Фиалковская М.В. Пояснить о принятии денежных средств ничего не может. По данному документу она может предположить, что документ печатался не с локальной программы ООО «<данные изъяты>», расположенной непосредственно в офисе ООО «<данные изъяты>», а данный документ по ее предположениям был распечатан с иной программы «1 С», так как в основании не указано назначение платежа. Ознакомившись с представленной в ходе допроса квитанцией № к приходно-кассовому ордеру от 11.03.2020г. ООО «<данные изъяты>» о принятии от ТСЖ «<данные изъяты>» денежных средств в сумме 50 000 рублей в качестве основания за тепловую энергию по договору № от <дата>, пояснила, что в графе «Главный бухгалтер» Свидетель №9» стоит подпись, выполненная Свидетель №10, с ее согласия, в виду ее отсутствия. В графе «Кассир Свидетель №18» стоит фамилия «ФИО188, выполненная тоже Свидетель №10, с согласия Свидетель №18, в виду отсутствия Свидетель №18 Насколько она помнит, денежные средства по данной квитанции были переданы Свидетель №8 в кассу, и были израсходованы на выплату заработной платы сотрудникам, так как они выписаны двумя ПКО в один день. Оплата ресурсным организациям производилась исключительно безналичным путем, а именно по расчетному счету. Из денежных средств, ступивших от ТСЖ «<данные изъяты>», оплата ресурсникам никогда не осуществлялась. Ознакомившись с квитанцией № к приходно-кассовому ордеру от <дата> ООО «<данные изъяты>» о принятии от ТСЖ «<данные изъяты>» денежных средств в сумме 50 000 рублей в качестве основания за тепловую энергию по договору № от <дата>, пояснила, что в графе «Главный бухгалтер» Свидетель №13» стоит подпись, выполненная Свидетель №10, по указанию Черного Л.В. и Фиалковской М.В. в виду его отсутствия. В графе «Кассир Свидетель №13» стоит фамилия «ФИО186», выполненная тоже Свидетель №10, с согласия Свидетель №13, в виду его отсутствия. Кому была передана данная квитанция и чек, кто передал деньги по данной квитанции как расходовались денежные средства по данной квитанции, на заработную плату, в полном ли объеме либо какая-то часть шла на оплату поставщикам ресурсов в котельную, она не знает так как на дату <дата> в ООО «<данные изъяты>» она не работала, поступали ли денежные средства, она не знает. Ознакомившись с квитанцией № к приходно-кассовому ордеру от 16.02.2021г. ООО «<данные изъяты>» о принятии от ТСЖ «<данные изъяты>» денежных средств в сумме 30 000 руб. в качестве основания за тепловую энергию по договору № от <дата>, пояснила, что в графе «Главный бухгалтер» Свидетель №13» стоит фамилия «ФИО186», выполненная тоже Свидетель №10, с согласия ФИО104, в виду его отсутствия. Кому была передана данная квитанция и чек, кто передал деньги по данной квитанции как расходовались денежные средства по данной квитанции, на заработную плату, в полном ли объеме либо какая-то часть шла на оплату поставщикам ресурсов в котельную, она не знает так как на дату <дата> в ООО «<данные изъяты>» она не работала, поступали ли денежные средства, она не знает. Ознакомившись с квитанцией № приходно-кассовому ордеру от 16.12.2019г. ООО «<данные изъяты>» о принятии от ТСЖ «<данные изъяты>» денежных средств в сумме 50 000 рублей в качестве основания за тепловую энергию по договору № от <дата>, пояснила, что в графе «Главный бухгалтер» Свидетель №9» стоит подпись, выполнена ею. В графе «Кассир Свидетель №18» стоит фамилия «ФИО188», выполненная Свидетель №10, с согласия Свидетель №18, в виду ее отсутствия. Насколько она помнит, денежные средства по данной квитанции были переданы Свидетель №8 в кассу, и были израсходованы на выплату заработной платы сотрудникам, так как они выписаны двумя ПКО в один день. Оплата ресурсным организациям производилась исключительно безналичным путем, а именно по расчетному счету. Из денежных средств, поступивших от ТСЖ «<данные изъяты>», оплата ресурсникам никогда не осуществлялась. Ознакомившись с представленной в ходе допроса квитанцией № приходно-кассовому ордеру от 16.12.2019г. ООО «<данные изъяты>» о принятии от ТСЖ «<данные изъяты>» денежных средств в сумме 50 000 рублей в качестве основания за тепловую энергию по договору № от <дата>, пояснила, что в графе «Главный бухгалтер» Свидетель №9» стоит подпись, выполнена ею. В графе «Кассир Свидетель №18» стоит фамилия «ФИО188, выполненная Свидетель №10, с согласия Свидетель №18, в виду ее отсутствия. Насколько она помнит, денежные средства по данной квитанции были переданы Свидетель №8 в кассу, и были израсходованы на выплату заработной платы сотрудникам, так как они выписаны двумя ПКО в один день. Оплата ресурсным организациям производилась исключительно безналичным путем, а именно по расчетному счету. Из денежных средств, поступивших от ТСЖ «<данные изъяты>», оплата ресурсникам никогда не осуществлялась. Ознакомившись с представленной в ходе допроса квитанцией № к приходно-кассовому ордеру от 16.02.2021г. ООО «<данные изъяты>» о принятии от ТСЖ «<данные изъяты>» денежных средств в сумме 50 000 рублей в качестве основания за тепловую энергию по договору № от <дата>, пояснила, что в графе «Главный бухгалтер» Свидетель №13» стоит подпись, выполненная Свидетель №10, согласия Свидетель №13, в виду его отсутствия, по указанию Черного Л.В. и Фиалковской М.В. В графе «Кассир Свидетель №13» стоит фамилия «ФИО186», выполненная тоже Свидетель №10 с согласия Свидетель №13, в виду его отсутствия. Кому была передана данная квитанция и чек, кто передал деньги по данной квитанции и в каком объеме, как расходовались денежные средства по данной квитанции, на заработную плату, в полном ли объеме либо какая-то часть шла на оплату поставщикам ресурсов в котельную, она не знает, так как на дату <дата> в ООО «<данные изъяты>» она не работала, поступали ли деньги, она не знает. Ознакомившись с представленной в ходе допроса квитанцией № к приходно-кассовому ордеру от 16.02.2021г. ООО «<данные изъяты>» о принятии от ТСЖ «<данные изъяты>» денежных средств в сумме 30 000 рублей в качестве основания за тепловую энергию по договору № от <дата>, пояснила, что в графе «Главный бухгалтер» Свидетель №13» выполнена Свидетель №10, по указанию Черного Л.В. и Фиалковской М.В. в виду его отсутствия. В графе «Кассир Свидетель №13» стоит фамилия «ФИО186», выполненная тоже Свидетель№10, по указанию Черного Л.В. и Фиалковской М.В. в виду его отсутствия. Кому была передана данная квитанция и чек, кто передал деньги по данной квитанции и в каком объеме, как расходовались денежные средства по данной квитанции, на заработную плату, в полном ли объеме либо какая-то часть шла на оплату поставщикам ресурсов в котельную, она не знает, так как на дату <дата> в ООО «<данные изъяты>» она не работала, поступали ли деньги, она не знает. Ознакомившись с представленной в ходе допроса квитанции № к приходно-кассовому ордеру от <дата> ООО «<данные изъяты>» о принятии от ТСЖ «<данные изъяты>» денежных средств в сумме 50 000 рублей в качестве основания за тепловую энергию по договору № от <дата>, пояснила, что фамилия «ФИО186» в графе «Главный бухгалтер» выполнена Свидетель №10, по указанию Черного Л.В. и Фиалковской М.В. в виду его отсутствия. В графе «Кассир Свидетель №13» стоит фамилия «ФИО186», выполненная тоже Свидетель №10, с согласия Свидетель №13, в виду его отсутствия. Кому была передана данная квитанция и чек, кто передал деньги по данной квитанции и в каком объеме, как расходовались денежные средства по данной квитанции, на заработную плату, в полном ли объеме либо какая-то часть шла на оплату поставщикам ресурсов в котельную, она не знает, так как на дату <дата> в ООО «<данные изъяты>» она не работала, поступали ли деньги, она не знает. Ознакомившись с представленной в ходе допроса квитанцией к приходно-кассовому ордеру № от <дата> ООО «<данные изъяты>» о принятии от ТСЖ «<данные изъяты>» денежных средств в сумме 50 000 рублей в качестве основания за тепловую энергию по договору № от <дата>, пояснила, что в графе «Главный бухгалтер» Свидетель №13» стоит подпись, выполненная Свидетель №10, по указанию Черного Л.В. и Фиалковской М.В. в виду его отсутствия. В графе «Кассир Свидетель №13» стоит фамилия «ФИО186», выполненная тоже Свидетель №10, с его согласия, в виду его отсутствия. Кому была передана данная квитанция и чек, кто передал деньги по данной квитанции и в каком объеме, как расходовались денежные средства по данной квитанции, на заработную плату, в полном ли объеме либо какая-то часть шла на оплату поставщикам ресурсов в котельную, она не знает, так как на дату <дата> в ООО «<данные изъяты>» она не работала, поступали ли деньги, она не знает. Ознакомившись с представленной в ходе допроса квитанцией № к приходно-кассовому ордеру от <дата> ООО «<данные изъяты>» о принятии от ТСЖ «<данные изъяты>» денежных средств в сумме 50 000 рублей в качестве основания за тепловую энергию по договору № от <дата>, пояснила, что в графе «Главный бухгалтер» Свидетель №13» стоит подпись, выполненная Свидетель №10, в графе «Кассир Свидетель №13» стоит фамилия «ФИО186», выполненная тоже Свидетель №10, по указанию Черного Л.В. и Фиалковской М.В., в виду отсутствия Свидетель №13 Кому была передана данная квитанция и чек, кто передал деньги по данной квитанции и в каком объеме, как расходовались денежные средства по данной квитанции, на заработную плату, в полном ли объеме либо какая-то часть шла на оплату поставщикам ресурсов в котельную, она не знает, так как на дату <дата> в ООО «<данные изъяты>» она не работала, поступали ли деньги, она не знает. Ознакомившись с представленной в ходе допроса квитанцией № к приходно-кассовому ордеру от <дата> ООО «<данные изъяты>» о принятии от ТСЖ «<данные изъяты>» денежных средств в сумме 30 000 рублей в качестве основания за тепловую энергию по договору № от <дата>, пояснила, что в графе «Главный бухгалтер» Свидетель №13» стоит подпись, выполненная Свидетель №10, в графе «Кассир Свидетель №13» стоит фамилия «ФИО186», выполненная тоже Свидетель №10, с согласия Свидетель №13 в виду его отсутствия. Кому была передана данная квитанция и чек, кто передал деньги по данной квитанции и в каком объеме, как расходовались денежные средства по данной квитанции, на заработную плату, в полном ли объеме либо какая-то часть шла на оплату поставщикам ресурсов в котельную, она не знает, так как на дату <дата> в ООО «<данные изъяты>» она не работала, поступали ли деньги, она не знает. Ознакомившись с представленной в ходе допроса квитанцией № к приходно-кассовому ордеру от 19.05.2021г. ООО «<данные изъяты>» о принятии от ТСЖ «<данные изъяты>» денежных средств в сумме 50 000 рублей в качестве основания за тепловую энергию по договору № от <дата>, пояснила, что в графе «Главный бухгалтер» Свидетель №13» и подпись в графе «Кассир Свидетель №13» выполнена не Свидетель №13 В указанный период времени она не работала, пояснить о том, кто принимал деньги, не может. По данному документу она может предположить, что документ печатался не с локальной программы ООО «<данные изъяты>», расположенной непосредственно в офисе ООО «<данные изъяты>», а данный документ по его предположениям был распечатан иной программы «1 С», так как в основании не указано назначение платежа. Ознакомившись с представленной в ходе допроса квитанцией № к приходно-кассовому ордеру от 19.05.2021г., ООО «<данные изъяты>» о принятии от ТСЖ «<данные изъяты>» денежных средств в сумме 50 000 рублей в качестве основания за тепловую энергию по договору № от <дата>, пояснила, что в графе «Главный бухгалтер» Свидетель №13» и подпись в графе «Кассир Свидетель №13» выполнена не Свидетель №13, однако она точно сказать не может. В указанный период времени она уже не работала. По данному документу она может предположить, что документ печатался не с локальной программы ООО «<данные изъяты>», расположенной непосредственно в офисе ООО «<данные изъяты>», а данный документ по его предположениям был распечатан иной программы «1 С», так как в основании не указано назначение платежа. Ознакомившись с представленной в ходе допроса квитанцией № к приходно-кассовому ордеру от 25.05.2020г. ООО «<данные изъяты>» о принятии от ТСЖ «<данные изъяты>» денежных средств в сумме 50 000 рублей в качестве основания за тепловую энергию по договору № от <дата>, пояснила, что в графе «Главный бухгалтер» Свидетель №9» стоит подпись, выполненная Свидетель №10, в графе «Кассир Свидетель №18» стоит фамилия «ФИО188», выполненная тоже Свидетель №10, с согласия Свидетель №18 Насколько она помнит, денежные средства по данной квитанции были переданы Свидетель №8 в кассу, и были израсходованы на выплату заработной платы сотрудникам, так как они выписаны двумя ПКО в один день. Оплата ресурсным организациям производилась исключительно безналичным путем, а именно по расчетному счету. Из денежных средств, поступивших от ТСЖ «<данные изъяты>», оплата ресурсникам никогда не осуществлялась. Ознакомившись с представленной в ходе допроса квитанцией № к приходно-кассовому ордеру от 25.05.2020г. ООО «<данные изъяты>» о принятии от ТСЖ «<данные изъяты>» денежных средств в сумме 17 000 рублей в качестве основания за тепловую энергию по договору № от <дата>, пояснила, что в графе «Главный бухгалтер» Свидетель №9» стоит подпись, выполненная Свидетель №10 с ее согласия, в виду ее отсутствия. В графе «Кассир Свидетель №18» стоит фамилия «ФИО188», выполненная Свидетель №10, с согласия Свидетель №18, в виду ее отсутствия. Насколько она помнит, денежные средства по данной квитанции были переданы Свидетель №8 в кассу, и были израсходованы на выплату заработной платы сотрудникам, так как они выписаны двумя ПКО в один день. Оплата ресурсным организациям производилась исключительно безналичным путем, а именно по расчетному счету. Из денежных средств, поступивших от ТСЖ «<данные изъяты>», оплата ресурсникам никогда не осуществлялась. Ознакомившись с представленный квитанцией № к приходно-кассовому ордеру от <дата> ООО «<данные изъяты>» о принятии от ТСЖ «<данные изъяты>» денежных средств в сумме 30 000 рублей в качестве основания за тепловую энергию по договору № от <дата>, пояснила, что в графе «Главный бухгалтер Свидетель №13», выполненная Свидетель №10, в графе «Кассир Свидетель №13» стоит фамилия «ФИО186», выполненная тоже Свидетель №10, с согласия Свидетель №13, в виду его отсутствия. Кому была передана данная квитанция и чек, кто передал деньги по данной квитанции и в каком объеме, как расходовались денежные средства по данной квитанции, на заработную плату, в полном ли объеме либо какая-то часть шла на оплату поставщикам ресурсов в котельную, она не знает, так как на дату <дата> в ООО «<данные изъяты>» она не работала, поступали ли деньги, она не знает. Ознакомившись с представленной в ходе допроса квитанцией № к приходно-кассовому ордеру от 12.10.2020г. ООО «<данные изъяты>» о принятии от ТСЖ «<данные изъяты>» денежных средств в сумме 35 000 руб. в качестве основания за тепловую энергию по договору № от <дата>, пояснила, что в графе «Главный бухгалтер» Свидетель №13» стоит подпись, выполненная тоже Свидетель №10, по указанию Черного Л.В. и Фиалковской МВ. в виду его отсутствия. Кому была передана данная квитанция и чек, кто передал деньги по данной квитанции и в каком объеме, как расходовались денежные средства по данной квитанции, на заработную плату, в полном ли объеме либо какая-то часть шла на оплату поставщикам ресурсов в котельную, она не знает, так как на дату <дата> в ООО «<данные изъяты>» она не работала, поступали ли деньги, она не знает. Ознакомившись с представленной в ходе допроса квитанцией № к приходно-кассовому ордеру от 31.03 2021г. ООО «<данные изъяты>» о принятии от ТСЖ «<данные изъяты>» денежных средств в сумме 58 000 руб. в качестве основания за тепловую энергию по договору № от <дата>, пояснила, что в графе «Главный бухгалтер» Свидетель №13» стоит подпись, возможно выполненная Фиалковской М.В., так как она неоднократно видела как Фиалковская М.В. расписывается за Свидетель №13 в документах ООО «<данные изъяты>». В графе «кассир Свидетель №13» имеется подпись, выполненная также возможно Фиалковской М.В., так как она неоднократно видела, как Фиалковская М.В. расписывается за Свидетель №13 в документах ООО «<данные изъяты>». На дату <дата> она уже не работала в «<данные изъяты>». По данному документу она может предположить, что документ печатался не с локальной программы ООО «<данные изъяты>», расположенной непосредственно в офисе ООО «<данные изъяты>», а данный документ по ее предположениям был распечатан с иной программы «1 С», так как в основании не указано назначение платежа. Ознакомившись с представленной в ходе допроса квитанцией № к приходно-кассовому ордеру от 22.03 2021г. ООО «<данные изъяты>» о принятии от ТСЖ «<данные изъяты>» денежных средств в сумме 100 000 руб. в качестве основания за тепловую энергию по договору № от <дата>, пояснила, что не знает кем выполнена подпись в графе «Главный бухгалтер» Свидетель №13», так как тот период времени она уже не работала и такую подпись ранее в документах не встречала. В графе «Кассир Свидетель №13» отсутствует подпись. На дату <дата> она уже не работала в ООО «<данные изъяты>». Насколько она помнит, данный ПКО был напечатан в офисе ООО «<данные изъяты>», но печатала его не Свидетель №10, так как сумма превышает 50 000 рублей, а Свидетель №10 по ранее ее указанию не печатала чеки на суммы свыше одной суммы 5 000 рублей. Ознакомившись с представленной в ходе допроса квитанцией № к приходно-кассовому ордеру от 11.11.2020г. ООО «<данные изъяты>» о принятии от ТСЖ «<данные изъяты>» денежных средств в сумме 45 000 рублей в качестве основания за тепловую энергию по договору № от <дата>, пояснила, что фамилия «ФИО186» в графе «Главный бухгалтер ФИО186», подпись, выполненная Свидетель №10, в графе «Кассир Свидетель №13» стоит фамилия» ФИО186», выполненная тоже Свидетель №10, по указанию Черного Л.В. и Фиалковской М.В. в виду его отсутствия. Насколько она помнит, денежные средства по данной квитанции были переданы Свидетель №8 в кассу, и были израсходованы на выплату заработной платы сотрудникам, так как они выписаны двумя ПКО в один день. Оплата ресурсным организациям производилась исключительно безналичным путем, а именно по расчетному счету. Из денежных средств, поступивших от ТСЖ «<данные изъяты>», оплата ресурсникам никогда не осуществлялась. <дата> она в ООО «ТСС» не работала. Ознакомившись с представленной в ходе допроса квитанцией № к приходно-кассовому ордеру от 03.11.2020г. ООО «<данные изъяты>» о принятии от ТСЖ «<данные изъяты>» денежных средств в сумме 24 000 рублей в качестве основания за тепловую энергию по договору № от <дата>, пояснила, что в графе «Главный бухгалтер» Свидетель №13» стоит подпись, выполненная Свидетель №10, в графе «Кассир Свидетель №13» стоит фамилия «ФИО186», выполненная тоже Свидетель №10, по указанию Черного Л.В. и Фиалковской МВ. в виду его отсутствия. Кому была передана данная квитанция и чек, кто передал деньги по данной квитанции и в каком объеме, как расходовались денежные средства по данной квитанции, на заработную плату, в полном ли объеме либо какая-то часть шла на оплату поставщикам ресурсов в котельную, она не знает, так как на дату <дата> в ООО «<данные изъяты>» она не работала, поступали ли деньги, она не знает. Ознакомившись с представленной в ходе допроса квитанцией № к приходно-кассовому ордеру от <дата> ООО «<данные изъяты>» о принятии от ТСЖ «<данные изъяты>» денежных средств в сумме 30 000 рублей в качестве основания за тепловую энергию по договору № от <дата>, пояснила, что в графе «Главный бухгалтер» Свидетель №13» выпаленная Свидетель №10, в графе «Кассир Свидетель №13» стоит фамилия «ФИО186», выполненная тоже Свидетель №10, по указанию Черного Л.В. и Фиалковской М.В. в виду его отсутствия. Кому была передана данная квитанция и чек, кто передал деньги по данной квитанции и в каком объеме, как расходовались денежные средства по данной квитанции, на заработную плату, в полном ли объеме либо какая-то часть шла на оплату поставщикам ресурсов в котельную, она не знает, так как на дату <дата> в ООО «<данные изъяты>» она не работала, поступали ли деньги, она не знает. Ознакомившись с представленной в ходе допроса квитанцией № к приходно-кассовому ордеру от <дата> ООО «<данные изъяты>» о принятии от ТСЖ «<данные изъяты>» денежных средств в сумме 37 000 рублей в качестве основания за тепловую энергию по договору № от <дата>, показала, что в графе «Главный бухгалтер» Свидетель №13» стоит подпись, ФИО186», выполнена Свидетель №10, в графе «Кассир Свидетель №13» стоит фамилия «ФИО186», выполненная тоже Свидетель №10 по указанию Черного Л.В. и Фиалковской М.В. в виду его отсутствия. Кому была передана данная квитанция и чек, кто передал деньги по данной квитанции и в каком объеме, как расходовались денежные средства по данной квитанции, на заработную плату, в полном ли объеме либо какая-то часть шла на оплату поставщикам ресурсов в котельную, она не знает, так как на дату <дата> в ООО «<данные изъяты>» она не работала, поступали ли деньги, она не знает. Ознакомившись с представленной с квитанцией № к приходно-кассовому ордеру от <дата> ООО «<данные изъяты>» о принятии от ТСЖ «<данные изъяты>» денежных средств в сумме 25 000 руб. в качестве основания за тепловую энергию по договору № от <дата>, пояснила, что подпись «Свидетель №9» в графе «Главный бухгалтер Свидетель №9», выполнена ею. В графе «Кассир ФИО186» стоит фамилия «ФИО186», кем выполнена, не знает. Кем из бухгалтерии и кому была выдана эта квитанция, не помнит. Кто получал по ней денежные средства от Свидетель №8, не помнит. Расходовались денежные средства, поступавшие от ТСЖ «<данные изъяты>» только по указанию Черного Л.В. и Фиалковской М.В. Ознакомившись с представленной квитанцией № к приходно-кассовому ордеру от <дата> ООО «<данные изъяты>» о принятии от ТСЖ «<данные изъяты>» денежных средств в сумме 30 000 рублей в качестве основания за тепловую энергию по договору № от <дата>, пояснила, что в графе «Главный бухгалтер» Свидетель №9» выполнена ею. В графе «Кассир ФИО186» стоит подпись «ФИО186», выполненная похоже Свидетель №13 Насколько она помнит, денежные средства по данной квитанции были переданы Свидетель №8 в кассу, и были израсходованы на выплату заработной платы сотрудникам, так как они выписаны двумя ПКО в один день. Оплата ресурсным организациям производилась исключительно безналичным путем, а именно по расчетному счету. Из денежных средств, п ступивших от ТСЖ «<данные изъяты>», оплата ресурсникам никогда не осуществлялась. Ознакомившись с представленной в ходе допроса квитанцией № к приходно-кассовому ордеру от <дата> ООО «<данные изъяты>» о принятии от ТСЖ «<данные изъяты>» денежных средств в сумме 26 000 рублей в качестве основания за тепловую энергию по договору № от <дата>, пояснила, что подпись фамилия «ФИО186» в графе «Главный бухгалтер ФИО186», выполнена Свидетель №10, в графе «Кассир Свидетель №13» стоит фамилия «ФИО186», выполненная тоже Свидетель №10, по указанию Черного Л.В. и Фиалковской М.В. в виду его отсутствия. Кому была передана данная квитанция и чек, кто передал деньги по данной квитанции и в каком объеме, как расходовались денежные средства по данной квитанции, на заработную плату, в полном ли объеме либо какая-то часть шла на оплату поставщикам ресурсов в котельную, она не знает, так как на дату <дата> в ООО «<данные изъяты>» она не работала, поступали ли деньги, она не знает. Ознакомившись с представленной в ходе допроса квитанцией № от 29.01.2021г. ООО «<данные изъяты>» о принятии от ТСЖ «<данные изъяты>» денежных средств в сумме 40 000 рублей в качестве основания за тепловую энергию по договору № от <дата>, пояснила, что фамилия «ФИО186» в графе «Главный бухгалтер ФИО186», выполнена Свидетель №10, в графе «Кассир Свидетель №13» стоит фамилия «ФИО186», выполненная тоже Свидетель №10, по указанию Черного Л.В. и Фиалковской М.В. в виду его отсутствия. Кому была передана данная квитанция и чек, кто передал деньги по данной квитанции и в каком объеме, как расходовались денежные средства по данной квитанции, на заработную плату, в полном ли объеме либо какая-то часть шла на оплату поставщикам ресурсов в котельную, она не знает, так как на дату <дата> в ООО «<данные изъяты>» она не работала, поступали ли деньги, она не знает. Ознакомившись представленной в ходе допроса квитанцией № от 08.04.2020г. ООО «<данные изъяты>» о принятии от ТСЖ «<данные изъяты>» денежных средств в сумме 30 000 рублей в качестве основания за тепловую энергию по договору № от <дата>, пояснила, что фамилия «Свидетель №9» в графе «Главный бухгалтер Свидетель №9», выполнена Свидетель №10, с ее согласия, в виду ее отсутствия. В графе «Кассир Свидетель №18», стоит фамилия «ФИО188» выполнена Свидетель №10, с согласия Свидетель №18, в виду отсутствия Свидетель №18 Насколько она помнит, денежные средства по данной квитанции были переданы Свидетель №8 в кассу, и были израсходованы на выплату заработной платы сотрудникам, так как они выписаны двумя ПКО в один день. Оплата ресурсным организациям производилась исключительно безналичным путем, а именно по расчетному счету. Из денежных средств, поступивших от ТСЖ «<данные изъяты>», оплата ресурсникам никогда не осуществлялась. Ознакомившись с представленной в ходе допроса квитанцией № к приходно-кассовому ордеру от 08.04.2020г. ООО «<данные изъяты>» о принятии от ТСЖ «<данные изъяты>» денежных средств в сумме 30 000 рублей в качестве основания за тепловую энергию по договору № от <дата>, пояснила, что в графе «Главный бухгалтер» Свидетель №9» стоит подпись, выполненная выполнена Свидетель №10, с ее согласия, в виду ее отсутствия. В графе «Кассир ФИО188», стоит фамилия «ФИО188», выполненная Свидетель №10, с согласия Свидетель №18, в виду ее отсутствия. Насколько она помнит, денежные средства по данной квитанции были переданы Свидетель №8 в кассу, и были израсходованы на выплату заработной платы сотрудникам, так как они выписаны двумя ПКО в один день. Оплата ресурсным организациям производилась исключительно безналичным путем, а именно по расчетному счету. Из денежных средств, поступивших от ТСЖ «<данные изъяты>», оплата ресурсникам никогда не осуществлялась. Ознакомившись с представленной в ходе допроса квитанцией к приходно-кассовому ордеру № от <дата> ООО «<данные изъяты>» о принятии от ТСЖ «<данные изъяты>» денежных средств в сумме 100 000 рублей в качестве основания за тепловую энергию по договору № от <дата>, пояснила, что в графе «Главный бухгалтер» Свидетель №13» стоит подпись, кем выполнена данная подпись, она не знает, так как в тот период времени она не работала уже и такую подпись она ранее в документах не встречала. В графе «кассир Свидетель №13» стоит также неизвестная ей подпись. По данному документу она может предположить, что документ печатался не с локальной программы ООО «<данные изъяты>», расположенной непосредственно в офисе ООО «<данные изъяты>», а данный документ был распечатан с иной программы «1 С», так как в основании не указано назначение платежа. Ознакомившись с представленной в ходе допроса квитанцией № к приходно-кассовому ордеру от <дата> ООО «<данные изъяты>» о принятии от ТСЖ «<данные изъяты>» денежных средств в сумме 66 000 рублей в качестве основания за тепловую энергию по договору № от <дата>, пояснила, что в графе «Главный бухгалтер» Свидетель №13» стоит подпись, предположительно выполненная Фиалковской М.В., так как она неоднократно видела, как она расписывается за Свидетель №13 в документах ООО «<данные изъяты>». В графе «кассир Свидетель №13» имеется подпись, выполненная могу предположить Фиалковской М.В., так как она неоднократно видела, как Фиалковская М.В. расписывается за Свидетель №13 в документах ООО «<данные изъяты>». По данному документу она может предположить, что документ печатался не с локальной программы ООО «<данные изъяты>», расположенной непосредственно в офисе ООО «<данные изъяты>», а данный документ по ее предположениям был распечатан с иной программы «1 С», так как в основании не указано назначение платежа. Еще она может пояснить, что на данном документе стоит оттиск печати, которая была исключительно у Фиалковской М.В., кроме нее данной печатью никто не пользовался, это была банковская печать, не для документов. Ознакомившись с представленной в ходе допроса квитанцией № к приходно-кассовому ордеру от <дата> ООО «<данные изъяты>» о принятии от ТСЖ «<данные изъяты>» денежных средств в сумме 40 000 рублей в качестве основания за тепловую энергию по договору № от <дата>, в графе «Главный бухгалтер» Свидетель №9» стоит подпись, выполнена ее. В графе «Кассир Свидетель №18» стоит фамилия «ФИО188, выполненная Свидетель №10, с согласия Свидетель №18, в виду ее отсутствия. Насколько она помнит, денежные средства по данной квитанции были переданы Свидетель №8 в кассу, и были израсходованы на выплату заработной платы сотрудникам, так как они выписаны двумя ПКО в один день. Оплата ресурсным организациям производилась исключительно безналичным путем, а именно по расчетному счету. Из денежных средств, Поступивших от ТСЖ «<данные изъяты>», оплата ресурсным организациям производилась исключительно безналичным путем, а именно по расчетному счету. Из денежных средств, поступивших от ТСЖ «<данные изъяты>», оплата ресурсникам никогда не осуществлялась. Ознакомившись с представленной в ходе допроса квитанцией № к приходно-кассовому ордеру от 11.12.2019г. ООО «<данные изъяты>» о принятии от ТСЖ «<данные изъяты>» денежных средств в сумме 33 000 рублей в качестве основания за тепловую энергию по договору № от <дата>, пояснила, что в графе «Главный бухгалтер» Свидетель №9» стоит подпись, выполненная ею, В графе «Кассир Свидетель №18» стоит фамилия «ФИО188, выполненная Свидетель №10, с согласия Свидетель №18, в виду ее отсутствия. Насколько она помнит, денежные средства по данной квитанции были переданы Свидетель №8 в кассу, и были израсходованы на выплату заработной платы сотрудникам, так как они выписаны двумя ПКО в один день. Оплата ресурсным организациям производилась исключительно безналичным путем, а именно по расчетному счету. Из денежных средств, поступивших от ТСЖ «<данные изъяты>», оплата ресурсникам никогда не осуществлялась. Денежные средства за потребленный газ в данной котельной по договору с ООО «ФИО34» не оплачивались в полном объеме с расчетного счета ООО «ЕИРЦ», так как распоряжение по оплате от данного вида ресурса в ООО «ЕИРЦ» не поступало. С сотрудниками ООО «ЕИРЦ» всегда вела переговоры Фиалковская М.В., а также посылала им распоряжения по оплате, при этом без письменного документа (распоряжения) ООО «ЕИРЦ» не осуществляло ни один платеж. Желает сказать, что по какой причине Фиалковская М.В. не предоставляла распоряжения на оплату ресурсным организациям, она не знает, однако, в указанный период времени платежи производились иным организациям и предпринимателям по письменным распоряжениям Фиалковской М.В. Письменные распоряжения направлялись в ООО «ЕИРЦ» по электронной почте, на каждом документе ставилась не живая печать, а «факсимиле», и даже сами директора - Свидетель №13, Свидетель №7 были не в курсе, куда производятся платежи согласно распоряжениям. В тариф, установленным для оплаты жильцам МКД ТСЖ «<данные изъяты>», согласно договору теплоснабжения, заключенного с ООО «<данные изъяты>» были включены услуги поставщиков, а именно МУП «<данные изъяты>», ТНС «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «ФИО34», услуги работников ООО «<данные изъяты>» по техническому обслуживанию котельной, дежурные диспетчера в количестве 4 человек, услуги по ремонту, услуги по техобслуживанию котельной, страховые платежи в ВСК «Страховая компания» и аренда котельной. Копии документов все были в офисе, куда потом все делось, она не знает, но помнит, что Фиалковская М.В. и Черный Л.В. забирали бухгалтерские и иные документы ООО «<данные изъяты>» из офиса. Услуги ресурсникам ООО «<данные изъяты>» не оплачивал, так как распоряжения на оплату ресурсоснабжающим организациям не поступали. Если бы и производились оплаты, то через ООО «ЕИРЦ», с которым был заключен агентский договор. Ранее, в период нахождения в должности директора ООО «<данные изъяты>» Свидетель №11, оплата ресурсникам осуществлялась только через расчетный счет ООО «<данные изъяты>» и договор с ООО «ЕИРЦ» не был заключен. С конца 2019г., когда руководителем стал Черный Л.В., то им был заключен агентский договор с ООО «ЕИРЦ» и с этого момента оплата ресурсникам с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» в ПАО «Сбербанк» была прекращена. Периодически какие-то не большие суммы снимались с расчетного счета ООО «<данные изъяты>», но по исполнительным листам. В период ее деятельности в ООО «<данные изъяты>» были случаи, когда деньги ТСЖ «<данные изъяты>» по квитанциям ПКО не поступали в кассу ООО «<данные изъяты>», но она не может разграничить по каким именно квитанциям деньги от ТСЖ «<данные изъяты>» фактически не поступали в кассу ООО «<данные изъяты>», но по таким квитанциям денежные средства от Свидетель №8 могли получить только Черный Л.В. и Фиалковская М.В., которые не отчитывались перед бухгалтерией за их расходование. Считает, что по квитанциям № от 26.04.2021г. на сумму 47 000 рублей деньги не поступали, № от <дата> на сумму 100 000 рублей деньги не поступали, № от <дата> на сумму 100 000 рублей деньги не поступали, № от <дата> на сумму 100 000 рублей деньги не поступали, № от <дата> на сумму 41 000 рублей деньги не поступали, № от <дата> на сумму 50 000 рублей деньги не поступали, № от <дата> на сумму 60 000 рублей деньги не поступали, от <дата> на сумму 58 000 рублей деньги не поступали, № от <дата> на сумму 100 000 рублей деньги не поступали, квитанция без номера от <дата> на сумму 100 000 рублей деньги не поступали, квитанция без номера от <дата> на сумму 66 000 рублей деньги не поступали, № от <дата> на сумму 40 000 рублей деньги не поступали. Во всех указанных документах имеются отклонения от стандартного их оформления. Она может пояснить, что ранее в изъятых тетрадях бухгалтерского учета ООО «<данные изъяты>» кассиров Свидетель №18 и Свидетель №10 имелись записи о том, что денежные средства ТСЖ «<данные изъяты>» выдавались Черному Л.В. и Фиалковской М.В. и что в рабочих тетрадях имелись записи расходных операций в разрезе выдачи денежных средств Черному Л.В. и Фиалковской М.В., но подтверждающих документов на этот расход от них представлено не было. Есть ли среди предъявленных ей на обозрение квитанций эти суммы, пояснить не может. Ей неизвестно по какой причине аренда данной котельной с 10 000 рублей в месяц возросла до 150 000 рублей в месяц данным вопросам занимались Фиалковская М.В., Черный Л.В. Может пояснить, что с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» таких выплат не было. По распоряжению в ООО «ЕИРЦ» такие выплаты производились, как она указывала выше по тексту через электронную почту с применением не живой печати, а «факсимиле» (том № 39 л.д. 48-76);
- показаниями свидетеля Свидетель №18, как данными в судебном заседании, так и в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ и подтвержденными свидетелем, которые в целом аналогичны вышеизложенным показаниям свидетеля Свидетель №9. При этом Свидетель №18 показала, что:
- в период с 1 апреля 2018 года по 15 декабря 2019 она занимала должность <данные изъяты> в ООО «<данные изъяты>», а с 16 декабря 2019 года по 01 октября 2020 года должность <данные изъяты> в указанной организации. В декабре 2019 года Свидетель №11 продал ООО «<данные изъяты>» Черному Л.В. Черный Л.В. систематически приходил в офис ООО «<данные изъяты>» и забирал денежные средства из кассы, которые были внесены собственниками в качестве оплаты коммунальных услуг. Как правило, перед тем, как прийти в офис и забрать деньги из кассы, Черный Л.В. звонил в офис и спрашивал, имеются ли в кассе деньги. Получив ответ, что в кассе имеются денежные средства, он приезжал и забирал их. По факту изъятия из кассы денежных средств Черный Л.В., расписывался в специальной тетради, которая имеется у нее. Она ее забрала из офиса, когда уволилась из ООО «<данные изъяты>». Данную тетрадь она готова выдать следствию. В данной тетради также имеются подписи Фиалковской М.В., которая также приходила в офис и забирала денежные средства из кассы ООО «<данные изъяты>». Ни Черный Л.В., ни Фиалковская М.В. авансовые отчеты никогда не предоставляли. Фиалковская М.В. забрала кассовые книги ООО «<данные изъяты>», а именно вывезла их из офиса за период, когда указанную организацию приобрел Черный Л.В., то есть с декабря 2019 года до ноября-декабря 2020 года. 1 ноября 2019 года между ООО «<данные изъяты>» и ООО «ЕИРЦ» был заключен агентский договор, согласно которому ООО «ЕИРЦ» формировало и выставляло квитанции в адрес собственников жилых помещений, а собственники в свою очередь вносили денежные средства на расчетный счет ООО «ЕИРЦ», а с расчетного счета ООО «ЕИРЦ» денежные средства по распорядительным письмам директора ООО «<данные изъяты>» должны были перечисляться в адрес контрагентов, в том числе ресурсоснабжающих организаций. Данный договор был заключен ФИО105, однако, данный договор попросил заключить Свидетель №11 именно Черный Л.В. После того, как был заключен агентский договор с ООО «ЕИРЦ», платежи от собственников жилых помещений также продолжали поступать в кассу ООО «<данные изъяты>». В декабре 2019 года, когда Черный Л.В. приобрел ООО «<данные изъяты>», директором был назначен Свидетель №7, который фактически являлся номинальным директором, поскольку руководили всей деятельностью организации Черный Л.В. и Фиалковская М.В. Также неоднократно имели место такие факты, как после того как в адрес ООО «ЕИРЦ» направлялись распорядительные письма за подписью Свидетель №7, в которых указывалось на необходимость перечисления денежных средств в адрес ресурсоснабжающих организаций, в офис звонили из ООО «ЕИРЦ», кто именно, ей неизвестно, и сообщали, что платежи без ведома Фиалковской М.В. и Черного Л.В. проводиться не будут. Данное обстоятельство несомненно также свидетельствует о том, что именно указанные лица являлись фактическими руководителями ООО «<данные изъяты>». (том № 34 л.д. 30-33);
- в ООО «<данные изъяты>» занимали должности электриков, сантехников, уборщиков, дворников в период с ноября 2019 года по момент ее увольнения, то есть по 17 марта 2021 года: сантехники: Свидетель №15, ФИО106, Свидетель №50, ФИО107ФИО108ФИО170; электрики: Свидетель №14Свидетель №43; уборщики: Свидетель №58, ФИО109, ФИО18, ФИО602, ФИО603, ФИО19, ФИО20, ФИО21. Свидетель №15 работал в ООО «<данные изъяты>», однако, примерно в начале 2020 года его перевели в штат ИП Свидетель №12 Инициатором перевода Свидетель №15 к ИП Свидетель №12 являлась Фиалковская М.В. На вопрос о том, для чего это делается, она отвечала: «так надо». Остальные лица, насколько, являлись сотрудниками именно ООО «<данные изъяты>». Также в ООО «<данные изъяты>» были дежурные диспетчерской службы: ФИО171, ФИО604, начальник котельной - ФИО102 Относительно процесса проведения аварийных работ в МКД, находившихся в обслуживании ООО «<данные изъяты>» пояснила, что собственники жилых помещений звонили в офис ООО «<данные изъяты>» и сообщали о какой-либо неисправности, после чего кто-либо из них, либо она либо Свидетель №10 звонили либо сантехникам либо электрикам в зависимости от вида неисправности и направлялись на место неисправности. При этом в случае, если речь шла о какой-то значительной неисправности, которая требует затрат в плане денежных средств, то данные работы проводились по согласованию с Фиалковской М.В. либо Черным Л.В. Ей это известно, поскольку от жильцов часто поступали жалобы о том, что никто на место поломки не приезжает и не устраняет неисправности. По данному факту ее мать - Свидетель №10 могла связываться в телефонном режиме с Свидетель №12, Фиалковской М.В. либо Черным Л.В. и выяснять причины данных фактов. По вопросу выплаты заработной платы электрикам, сантехникам, уборщикам, дворникам пояснила, что они приходили в офис и получали наличными заработную плату, о чем расписывались в платежной ведомости. Платежную ведомость составляла Фиалковская М.В. либо Свидетель №9 в период ее нахождения в должности главного бухгалтера. В случае, когда платежную ведомость составляла Свидетель №9, она в обязательном порядке согласовывала ее с Фиалковской М.В. посредством электронной почты. В «<данные изъяты>» использовалась программа «1C», данной программой пользовалась она, Свидетель №9, а также Фиалковская М.В. Последняя также могла выгружать данные из «1C» на свою флеш-карту, после чего с данными сведениями Фиалковская М.В. уезжала из офиса. В программе «1C» велась касса ООО «<данные изъяты>», расходные кассовые ордеры, выдача наличных денежных средств. Выгрузка информации по денежным средствам, поступавшим в кассу ООО «<данные изъяты>», от собственников жилых помещений за оплату коммунальных услуг в ООО «ЕИРЦ» осуществлялась следующим образом: каждое 17 число она делала в «1C» отчет по поступлениям оплат от собственников за оплату коммунальных услуг и отправляла его в ООО «ЕИРЦ». Это предусмотрено условиями агентского договора, заключенного между ООО «<данные изъяты>» и ООО «ЕИРЦ». Это необходимо для того, чтобы в ООО «ЕИРЦ» видели, какие суммы денежных средств поступают от собственников за оплату ЖКУ. Программа «1C» была установлена на 3-х из 4-х находившихся в офисе компьютеров. Также пояснила, что у нее имеются две тетради, в которых имеются рукописные записи, сделанные ею и ФИО110, согласно которым они указывали сведения о выдаче наличных денежных средств, подтвержденных либо не подтвержденных чеками. В одной из указанных тетрадей в обложке фиолетового цвета напротив даты «24.08.2020» имеется рукописная запись, выполненная Черным Л.В., а именно он написал «Черный» рядом с указанием суммы денежных средств, полученных им в кассе - 49 000. То есть Черный Л.В. взял в указанный день из кассы денежные средства в сумме 49 000 рублей, при этом авансовый отчет по данной сумме не предоставлял. Также в указанной тетради имеется аналогичная запись напротив даты «02.09.2020» на сумму 2 000 рублей. В данной тетради имеется множество других записей, согласно которым из кассы изымались денежные средства на различные значительные суммы, однако, записей подписей Черного Л.В. либо Фиалковской М.В. нет, поскольку они отказывались расписываться в данной тетради. К примеру, в указанной тетради имеются такие записи как: «прочие расходы Свидетель №7 165 000», при этом фактически данную сумму, то есть 165 000 рублей могла взять из кассы Фиалковская М.В. либо Черный Л.В. В другой имеющейся у нее тетради имеются аналогичные записи, согласно которым денежные средства мог брать из кассы Свидетель №33, являющийся другом Черного Л.В., а также они оба являются учредителями ООО «<данные изъяты>». Указанные тетради готова выдать следствию. Также у нее имеются аудиозаписи разговоров, которые имели место между нею и Фиалковской М.В. в помещении офиса ООО «<данные изъяты>» 17 марта 2021 года (дата ее увольнения), а также между ею и Черным Л.В. также в помещении офиса ООО «<данные изъяты>» 11.09.2020. На данных аудиозаписях слышно, как Фиалковская М.В. рассчитывается с ней (том № 34 л.д. 42-46);
- Черного Л.В. и Фиалковскую М.В. как руководителей ей и другим сотрудникам ООО «<данные изъяты>» представлял Свидетель №7, который являлся учредителем и директором ООО «<данные изъяты>». Какие-либо документы, подтверждающие факт нахождения в должности директоров либо заместителей Черного Л.В. и Фиалковской М.В. им представлено не было, однако, как она уже поясняла ранее, Фиалковская М.В. предъявляла на обозрение копию доверенности, подписанной Свидетель №7, согласно которой Фиалковская М.В. уполномочена была совершать действия от имени Свидетель №7 Данная копия доверенности была ей выдана ранее следствию. Что касается Черного Л.В., может пояснить, что тот никаких документов не предоставлял, однако, для всех сотрудников ООО «<данные изъяты>» было ясно, что именно он является руководителем ООО «<данные изъяты>», а Свидетель №7 действовал исключительно по указаниям Черного Л.В. Кроме того, как она уже ранее поясняла, Черный Л.В. предъявлял в ее присутствии жильцам копию приказа, подписанного Свидетель №7, согласно которому Черный Л.В. являлся его заместителем по связям с общественностью, оригинала данного приказа она никогда не видела. Данный приказ был отправлен по электронной почте Фиалковской М.В. на адрес электронной почты ООО «<данные изъяты>», после чего она распечатала данный приказ. Исходя из изложенного, Черный Л.В. и Фиалковская М.В., пользуясь своим положением, понимая, что их действиям они препятствовать не смогут, незаконно получали из кассы денежные средства. Также желает пояснить, что она и иные сотрудники, а именно Свидетель №10, Свидетель №9 понимали, что данные действия являлись незаконными и в результате они все уволились из ООО «<данные изъяты>». Кроме того, желает пояснить, что ей, а также Свидетель №10 каждый раз при выдаче наличными денежных средств Черному Л.В. и Фиалковской М.В. формировались и распечатывались распоряжения, в которых указывались основания выдачи им денежных средств, а какие именно указывать основания выдачи денежных средств, им указывал либо Черный Л.В., либо Фиалковская М.В., в зависимости от того, кому именно выдавались денежные средства. Так, например, в данном распоряжении в качестве основания выдачи денежных средств могло быть указано «на хозяйственные нужды», «на выдачу отпускных» кого-либо из сотрудников и иные основания. Ей не может быть известно, в какой сумме фактически Черный Л.В. и Фиалковская М.В. расходовали денежные средства по указанным основаниям, однако, в качестве основания выдачи денежных средств те могли также указать «выдать согласно РКО №_». В данном случае денежные средства Черному Л.В. и Фиалковской М.В. выдавались на неизвестные для их нужды. Ни Черный Л.В., ни Фиалковская М.В. никогда после получения наличными денег не предоставляли авансовых отчетов. У нее сохранились фотографии указанных распоряжений, в которых расписывался Свидетель №7, однако, тот расписывался в них исключительно по указанию Черного Л.В. и Фиалковской М.В. Распечатки указанных фотоснимков распоряжений она может выдать следствию, а сами оригиналы распоряжений также были вывезены Фиалковской М.В. в неизвестном направлении вместе с кассовыми книгами. Фактически выдача денежных средств Черному Л.В. либо Фиалковской М.В. происходила следующим образом. Черный Л.В. либо Фиалковская М.В. приходили в офис и интересовались какая сумма денежных средств имеется в кассе. Получив ответ, Черному Л.В. либо Фиалковской М.В., она либо Свидетель №10 выдавали денежные средства, о чем в тетради делалась соответствующая запись, однако, Черный Л.В. и Фиалковская М.В. отказывались расписываться за полученные денежные средства. В этой связи она и Свидетель №10 стали возмущаться, что именно на их может лежать ответственность за данные денежные средства, на что Фиалковская М.В. предложила составлять вышеуказанные распоряжения. Сами распоряжения как правило составлялись после того как уже были выданы денежные средства в этот же либо на следующий день и подписывались Свидетель №7, которому очевидно указание их подписывать давали Черный Л.В. и Фиалковская М.В. В период с ноября 2019 года по 2021 год касса велась должным образом, то есть составлялись приходные и расходные кассовые ордера, все сведения вносились в кассовую книгу за исключением тех случаев, когда Черный Л.В. и Фиалковская М.В. забирали денежные средства из кассы наличными, не указывая при этом основание выдачи им денежных средств, а также отказываясь расписываться где-либо за полученные денежные средства. Данные сведения вносились в специальные тетради, которые также были ей выданы ранее следствию. Вместе с тем, по окончании каждого месяца все суммы денежных средств, полученных наличными Черным Л.В. и Фиалковской М.В., складывались и в одном расходном кассовом ордере указывалась вся сумма как «прочие расходы». Данные сведения имеются в программе «1С». Сведения из программы «1С», как и кассовые книги были вывезены Фиалковской М.В. из офиса ООО «<данные изъяты>». Где могут храниться данные сведения, ей неизвестно. Ответственного за сохранность кассовых книг в ООО «<данные изъяты>» не было, Фиалковская М.В. по сути, пользуясь тем, что осуществляла руководство в ООО «<данные изъяты>», понимая, что никто препятствовать ее действиям не станет, вывезла из офиса кассовые книги в неизвестном направлении, а также неизвестным для нее образом извлекла из компьютеров сведения из программы «1С». Однако, насколько ей известно, сведения из программы «1С» могут храниться в электронном виде у Свидетель №9 Ей следователем на обозрение были представлены тетради, в которых имеются рукописные записи сотрудников ООО «<данные изъяты>». Ознакомившись с ними, она пояснила, что запись: «14.12.2020» «95 000 Л.В.» в графе «приход» - «95 000 <данные изъяты>», означает, что 14.12.2020 Черному Л.В. были выданы 95 000 рублей наличными из кассы ООО «<данные изъяты>». Данную сумму Черному Л.В. выдала она. Напротив указанной даты Черный Л.В. не расписался. Запись «95 000 <данные изъяты>» означает, что в кассу ООО «<данные изъяты>» от ТСЖ «<данные изъяты>» по договору теплоснабжения были внесены 95 000 рублей наличными. Данная сумма также отражалась и в кассовой книге». Запись: «21.12.2020» «50 000 Л.В.», в графе «приход» - «50 000 <данные изъяты>», означает, что 21.12.2020 Черному Л.В. были выданы 50 000 рублей наличными из кассы ООО «<данные изъяты>». Данную сумму Черному Л.В. выдала она. Напротив указанной даты Черный Л.В. не расписался. Запись «50 000 <данные изъяты>» означает, что в кассу ООО «<данные изъяты>» от ТСЖ «<данные изъяты>» по договору теплоснабжения были внесены 50 000 рублей наличными. Данная сумма также отражалась и в кассовой книге. Запись: «22.01.2021» «100 000 Черный», в графе «приход» - «100 000 <данные изъяты>», означает, что 22.01.2021 Черному Л.В. были выданы 100 000 рублей наличными из кассы ООО «<данные изъяты>». Данную сумму Черному Л.В. выдала Свидетель №10 Напротив указанной даты Черный Л.В. не расписался. Запись «100 000 <данные изъяты>» означает, что в кассу ООО «<данные изъяты>» от ТСЖ «<данные изъяты>» по договору теплоснабжения были внесены 100 000 рублей наличными. Данная сумма также отражалась и в кассовой книге. Запись: «29.01.2021» «66 000 Черный», в графе «приход» - «66 000 <данные изъяты>», означает, что 29.01.2021 Черному Л.В. были выданы 66 000 рублей наличными из кассы ООО «<данные изъяты>». Данную сумму Черному Л.В. выдала Свидетель №10 Напротив указанной даты Черный Л.В. не расписался. Запись «66 000 <данные изъяты>» означает, что в кассу ООО «<данные изъяты>» от ТСЖ «<данные изъяты>» по договору теплоснабжения были внесены 66 000 рублей наличными. Данная сумма также отражалась и в кассовой книге. Запись: «05.03.2021» «30 000 М.В. 40 000- М.В.», в графе «приход» - «40 000 <данные изъяты>», означает, что 05.03.2021 Фиалковской М.В. были выданы 30 000 рублей, а также в этот же день еще 40 000 рублей наличными из кассы ООО «<данные изъяты>». Данную сумму Черному Л.В. выдала Свидетель №10 Напротив указанной даты Фиалковская М.В. не расписалась. Запись «40 000 <данные изъяты>» означает, что в кассу ООО «<данные изъяты>» от ТСЖ «<данные изъяты>» по договору теплоснабжения были внесены 40 000 рублей наличными. Данная сумма также отражалась и в кассовой книге. Некоторые записи в указанных тетрадях выполнены карандашом по причине того, какой предмет был под рукой, тем и совершались записи, это могла быть и красная и синяя ручки. (том № 35 л.д. 105-114);
- официально в ООО «<данные изъяты>» должности кассира не было, но был документ - приказ, согласно которого директор организации возлагал на себя обязанности кассира и обязанности по ведению кассовой дисциплины, включая авансовые отчеты, книги и пр. В период времени с 2018г., когда она устроилась на работу в ООО «<данные изъяты>» директором был Свидетель №11, при этом при нем была должность кассира, официально на эту должность были оформлены она и ее мать Свидетель №10 В последующем, в период времени с декабря 2019г. по июль 2020г. должность директора занимал Свидетель №7, который также еще являлся учредителем, а в период времени с июля 2020 г. по март 2021 г. должность директора занимал Свидетель №13, то обязанности кассира документально выполняли указанные директора, а формально обязанности кассира выполняли она и Свидетель №10 В период времени, когда Свидетель №7 и Свидетель №13 являлись директорами, то фактически ведением финансовохозяйственной деятельностью организации ООО «<данные изъяты>» занимался Черный Л.В., которого представил Свидетель №7, при этом через некоторое время Черный Л.В. представил приказ, подписанный директором Свидетель №7, в соответствии с которым Черный В.Л. назначен на должность заместителя директора по связям с общественностью. Позже выяснилось, что данный приказ являлся не действительным, он не был официально оформлен в отделе кадров и не имел никакой юридической силы. Однако, может сказать, что все финансовые вопросы, а также вопросы связанные с работой данной организации всегда контролировал Черный Л.В., который был всегда в курсе всех производственных вопросов. Свидетель №7 будучи директором всегда выполнял только то, что ему говорил выполнять Черный Л.В., то есть Свидетель №7 никогда никаких самостоятельных решений относительно деятельности организации не принимал. Официально бухгалтером в ООО «<данные изъяты>» в период времени с 2018г. по октябрь 2020г. была Свидетель №9, которая от ее имени подписывала все документы и занималась ведением бухгалтерских документов. Примерно в декабре 2019г. в ООО «<данные изъяты>» Свидетель №11 привел Фиалковскую М.В., которую представил, как бухгалтера новых руководителей. В последующем Фиалковская М.В. контролировала все бухгалтерские документы, а также кассу, при этом полностью предоставляла все отчеты и сведения бухгалтерского учета Черному Л.В. В процессе работы Черный Л.В. давал какие-либо распоряжения Фиалковской М.В. относительно ведения бухгалтерского учета и кассовых операций, а она в свою очередь передавала эти сведения ей, Свидетель №9 и Свидетель №10 Отдельного помещения для кассира в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>», не было. В помещении офиса находилось 4 письменных стола, один из которых был за стеклом, где и находилось место кассира. В процессе работы в основном на месте кассира находилась Свидетель №10, однако, они с ней являлись взаимозаменяемыми, при необходимости она могла также выполнять ее обязанности по работе. Тетради кассовых операций ООО «<данные изъяты>» заводились еще до ее прихода в ООО «<данные изъяты>», велись кассирами для себя, чтобы понимать расходование денежных средств по кассе, при этом в тетради можно внести какие-либо рукописные записи, подтверждающие выдачу и поступление наличных денежных средств. Также в программе «1C» имелась касса, куда вносились также эти сведения относительно кассовых операций. Как она ранее поясняла, у нее имеются две тетради, в которых имеются рукописные записи, сделанные ею и Свидетель №10, согласно которым они указывали сведения о выдаче наличных денежных средств, подтвержденных, либо не подтвержденных чеками. После обозрения тетради в разноцветной обложке, в которой имеются рукописные записи сотрудников ООО «<данные изъяты>» с октября 2020 года по 15 марта 2021 года, она пояснила следующее. По поводу рукописного текста напротив даты «14.12.2020» «95 000 Л.В.» пояснила, что 14.12.2020 Черному Л.В. были выданы 95 000 рублей наличными из кассы ООО «<данные изъяты>». Данную сумму Черному Л.В. выдала Свидетель №10 Напротив указанной даты Черный Л.В. не расписался. Запись «95 000 <данные изъяты>» означает, что в кассу ООО «<данные изъяты>» от ТСЖ «<данные изъяты>» по договору теплоснабжения были внесены 95 000 рублей наличными. Данная сумма также отражалась и в кассовой книге. По поводу рукописного текста напротив даты «21.12.2020» «50 000 Л.В.» пояснила, что данная запись означает, что 21.12.2020 Черному Л.В. были выданы 50 000 рублей наличными из кассы ООО «<данные изъяты>». Данную сумму Черному Л.В. выдала Свидетель №10, о чем имеется ее рукописный текст. Напротив указанной даты Черный Л.В. не расписался. Запись «50 000 <данные изъяты>» означает, что в кассу ООО «<данные изъяты>» от ТСЖ «<данные изъяты>» по договору теплоснабжения были внесены 50 000 рублей наличными. Данная сумма также отражалась и в кассовой книге». По поводу рукописного текста напротив даты «22.01.2021» «100 000 Черный» пояснила, что 22.01.2021 Черному Л.В. были выданы 100 000 рублей наличными из кассы ООО «<данные изъяты>». Данную сумму Черному Л.В. выдала Свидетель №10, о чем имеется ее рукописный текст. Напротив указанной даты Черный Л.В. не расписался. Запись «100 000 <данные изъяты>» означает, что в кассу ООО «<данные изъяты>» от ТСЖ «<данные изъяты>» по договору теплоснабжения были внесены 100 000 рублей наличными. Данная сумма также отражалась и в кассовой книге». По поводу рукописного текста напротив даты «29.01.2021» «66 000 Черный» пояснила, что 29.01.2021 Черному Л.В. были выданы 66 000 рублей наличными из кассы ООО «<данные изъяты>». Данную сумму Черному Л.В. выдала Свидетель №10, о чем имеется ее рукописная запись. Напротив указанной даты Черный Л.В. не расписался. Запись «66 000 <данные изъяты>» означает, что в кассу ООО «<данные изъяты>» от ТСЖ «<данные изъяты>» по договору теплоснабжения были внесены 66 000 рублей наличными. Данная сумма также отражалась и в кассовой книге». По поводу рукописного текста напротив даты «05.03.2021» «30 000 М.В. 40 000-М.В.» пояснила, что данная запись означает, что 05.03.2021 Фиалковской М.В. были выданы 30 000 рублей, а также в этот же день еще 40 000 рублей наличными из кассы ООО «<данные изъяты>». Данную сумму Черному Л.В. выдала Свидетель №10, о чем имеется её рукописный текст. Напротив указанной даты Фиалковская М.В. не расписалась. Запись «40 000 <данные изъяты>» означает, что в кассу ООО «<данные изъяты>» от ТСЖ «<данные изъяты>» по договору теплоснабжения были внесены 40 000 рублей наличными. Данная сумма отражалась и в кассовой книге. По поводу рукописного текста напротив даты «12.03.2021» «38 000 М.В. 20 000- М.В.» пояснила, что 12.03.2021 Фиалковской М.В. были выданы 38 000 рублей, а также в этот же день еще 20 000 рублей наличными из кассы ООО «<данные изъяты>». Данную сумму Черному Л.В. выдала Свидетель №10, о чем имеется ее рукописный текст. Напротив указанной даты Фиалковская М.В. не расписалась. Запись «38 000 <данные изъяты>» означает, что в кассу ООО «<данные изъяты>» от ТСЖ «<данные изъяты>» по договору теплоснабжения были внесены 40 000 рублей наличными. Данная сумма также отражалась и в кассовой книге. (том № 36 л.д. 77-87);
- в ООО «<данные изъяты>» она работала с 01.04.2018г. и по 15.03.2021г. в должности <данные изъяты>, в ее обязанности входило работа с банком (перечисление заработной платы сотрудникам ООО «<данные изъяты>»), работа с первичными документами, прием заявок, обработка телефонных звонов. На сколько она помнит, то денежные средства представитель ТСЖ «<данные изъяты>» Свидетель №8 за обслуживание котельной по адресу: <адрес>, сначала приносила наличными денежными средствами в кассу ООО «<данные изъяты>». Потом Свидетель №8 передавала деньги кассиру Свидетель №10, а в случае отсутствия последней деньги передавала Свидетель №18. Она и Свидетель №10 распечатывали из программы «1С» приходный кассовый ордер, в котором была указана сумма переданных Свидетель №8 денежных средств, в графах «кассир» и «бухгалтер» расписывались фактический главный бухгалтер Свидетель №9 и кассиры Свидетель №18 или Свидетель №10 Также Свидетель №8 выдавался чек оператор фискальных данных (ОФД), с указанием суммы полученных денежных средств. В процессе своей работы она не помнит, чтобы ТСЖ «<данные изъяты>» перечисляло денежные средства за обслуживание котельной на расчетный счет, так как она не работала с расчетным счетом до ухода в декретный отпуск Свидетель №40 в начале весны 2020г. Сведения о полученных денежных средствах от ТСЖ «<данные изъяты>» в день принятия их отражались в кассовой книге ООО «<данные изъяты>» и записывались в тетрадь кассира. В кассовой книге кассе оставалась вторая часть ПКО, с указанием всех вышеперечисленных сведений. Затем фактически деньги поступали в кассу и расходовались на нужды организации, а именно: выдачу заработной платы, аванса, выдача для ремонтных работ и пр. расходы, при этом все расходные операции отражались в кассовой книге и тетрадке кассира, которая ранее была предоставлена предварительному следствию. В процессе своей работы в ООО «<данные изъяты>» ей было известно, что в какой-то период времени, но какой именно она уже не помнит, в ООО «<данные изъяты>», когда директором был сначала Свидетель №7, а позже Свидетель №13, в ООО «<данные изъяты>» был заблокирован расчетный счет в ПАО «Сбербанк РФ», и денежные средства от ТСЖ «<данные изъяты>» принимались наличными в кассу, а взамен выдавался отрывной талон к ПКО (квитанция ), и чек. Хочет пояснить о порядке оформления приходно-кассовых ордеров от ТСЖ «<данные изъяты>». Когда она пришла работать в ООО «<данные изъяты>» в апреле 2018г., Свидетель №8 приезжала в офис ООО «<данные изъяты>» и вносила определенную сумму денежных средств в кассу, на эту сумму ей выдавалась квитанция к ПКО, с чеком ОФД, вторая часть квитанции прикреплялась к кассовой книге. Затем эта сумма отражалась в кассовой книге за указанный день, вносилась в программу «1С», и эти денежные средства расходовались на зарплату сотрудникам ООО «<данные изъяты>», аварийные работы и прочие расходы, что отражалось в тетрадях кассиров, ранее представленных предварительному следствию, и программе «1С» Бухгалтерия. В какой-то момент Свидетель №8 перестала приезжать в офис в связи с болезнью, она звонила и говорила о том, какая сумма у нее имеется в наличии. На указанную Свидетель №8 сумму по указанию Черного Л.В. выписывалась квитанция к ПКО и чек на указанную сумму. Так же по указанию Черного Л.В. и Фиалковской М.В. в случае отсутствия в офисе ООО «<данные изъяты>» директора Свидетель №13 она, Свидетель №10 и Свидетель №9 должны были за него расписываться в ПКО, которые нужно было предоставить Свидетель №8 для получение денег собранных от жильцом МКД ТСЖ «<данные изъяты>» за котельную. Затем Черный Л.В., Фиалковская М.В., или по их поручению Свидетель №12 приезжали в офис ООО «<данные изъяты>», забирали квитанцию, затем ехали к Свидетель №8, отдавали ей квитанцию с указанной суммой, а она им передавала денежные средства, которые в последующем в кассу ими не привозились. О расходовании денежных средств они не отчитывались. Указать какие-то конкретные даты, когда денежные средства Свидетель №8 не привозила в офис, а передавала их как она указала выше Черному Л.В., Фиалковской М.В. или Свидетель №12, она не может, так как не помнит. Так же по их указанию, несколько раз денежные средства получал от Свидетель №8 директор Свидетель №13, но насколько она помнит, он привозил деньги в кассу и они расходовались по указанию Черного Л.В. и Фиалковской М.В. Сколько конкретно раз Свидетель №8 приезжала в офис ООО «<данные изъяты>», она не помнит. О том, какие конкретно суммы денежных средств из представленных ей для ознакомления квитанций поступали в кассу ООО «<данные изъяты>», она не может разграничить. Указания по расходованию денежных средств ТСЖ «<данные изъяты>», которые поступали в кассу, давали только от Черного Л.В. и Фиалковской М.В., так как директора организации Свидетель №7, а затем уже и Свидетель №13 не могли принимать самостоятельных решений по ведению финансово-хозяйственной деятельности организации, так как они являлись номинальными руководителями. Ознакомившись с предъявленной для ознакомления квитанцией № от 13.05.2020г. на сумму 30 000 руб., может сказать, что фамилия «Свидетель №9» в графе «Главный бухгалтер Свидетель №9», выполнена Свидетель №10 Это было сделано с согласия Свидетель №9, так как в ООО «<данные изъяты>» было заведено, что в отсутствии главного бухгалтера или директора, в графе «Главный бухгалтер», «кассир», «директор» необходимо писать фамилию того лица, кто на тот момент занимал вышеуказанные должности. В графе «Кассир ФИО188» стоит фамилия «ФИО188», выполненная Свидетель №10, которая также была выполнена с согласия Свидетель №18. Она не может сказать о том, что принимала ли эти денежные средства Свидетель №10, или она могла просто заполнить квитанцию к ПКО и передать ее Черному Л.В., Фиалковской М.В. или Свидетель №12 В части касающейся того, кому была передана вышеуказанная квитанция и чек, и поступали ли денежные средства в кассу, а также каким образом и кем они расходовались, она пояснить не может, так как не помнит каким образом выдавалась именно эта квитанция. Ознакомившись с предъявленной для ознакомления квитанцией № от 13.05.2020г. на сумму 47 000 руб., может сказать, что фамилия «Свидетель №9» в графе «Главный бухгалтер Свидетель №9», выполнена Свидетель №10 Это было сделано с согласия Свидетель №9, так как в ООО «<данные изъяты>» было заведено, что в отсутствии главного бухгалтера или директора, в графе «Главный бухгалтер», «кассир», «директор» необходимо писать фамилию того лица, кто на тот момент занимал вышеуказанные должности. В графе «Кассир ФИО188» стоит фамилия «ФИО188», выполненная Свидетель №10, которая также была выполнена с её согласия. Она не может сказать о том, что принимала ли эти денежные средства Свидетель №10, или она могла просто заполнить квитанцию к ПКО и передать ее Черному Л.В., Фиалковской М.В. или Свидетель №12 В части касающейся того, кому была передана вышеуказанная квитанция и чек, и поступали ли денежные средства в кассу, а также каким образом и кем они расходовались, она пояснить не может, так как не помнит каким образом выдавалась именно эта квитанция. Ознакомившись с предъявленной для ознакомления квитанцией № от <дата> на сумму 47 000 руб., может сказать, что подпись в графе «Главный бухгалтер Свидетель №13 возможно за него расписалась Фиалковская М.В., так как она видела, что Фиалковская М.В. неоднократно расписывалась в документах ООО «<данные изъяты>» за Свидетель №13 в ее присутствии. В графе «кассир Свидетель №13» имеется подпись, выполненная возможно за него Фиалковской М.В., так как она видела, что Фиалковская М.В. неоднократно расписывалась в документах ООО «<данные изъяты>» за Свидетель №13 в ее присутствии. Она не может сказать о том, кто конкретно принимал эти денежные средства. В части касающейся того, кому была передана вышеуказанная квитанция и чек, и поступали ли денежные средства в кассу, а также каким образом и кем они расходовались, она пояснить не может, так как не помнит каким образом выдавалась именно эта квитанция. Ознакомившись с предъявленной для ознакомления квитанцией № от 19.04.2021г. на сумму 100 000 руб., может сказать, что подпись в графе «Главный бухгалтер Свидетель №13, возможно выполнена Фиалковской М.В. или Свидетель №12 В графе «кассир Свидетель №13» имеется подпись выполненная возможно за него Фиалковской М.В., так как она видела, что она неоднократно расписывалась в документах ООО «<данные изъяты>» за Свидетель №13 в ее присутствии. Она не может сказать о том, кто конкретно принимал эти денежные средства. В части касающейся того, кому была передана вышеуказанная квитанция и чек, и поступали ли денежные средства в кассу, а также каким образом и кем они расходовались, она пояснить не может, так как не помнит каким образом выдавалась именно эта квитанция. По поводу квитанции № от 14.12.2020г., может сказать, что подпись в графе «Главный бухгалтер Свидетель №13», и подпись в графе «Кассир Свидетель №13» выполнена Свидетель №13, так как она знает его подпись, и он неоднократно расписывался в ее присутствии. Она не может сказать о том, кто конкретно принимал эти денежные средства. В части касающейся того, кому была передана вышеуказанная квитанция и чек, и поступали ли денежные средства в кассу, а также каким образом и кем они расходовались, она пояснить не может, так как не помнит каким образом выдавалась именно эта квитанция. Ознакомившись с предъявленной для ознакомления квитанцией № от 14.12.2020г., может сказать, что подпись в графе «Главный бухгалтер Свидетель №13», и подпись в графе «Кассир Свидетель №13» выполнена Свидетель №13, так как она знает его подпись, он неоднократно расписывался в ее присутствии. Она не может сказать о том, кто конкретно принимал эти денежные средства. В части касающейся того, кому была передана вышеуказанная квитанция и чек, и поступали ли денежные средства в кассу, а также каким образом и кем они расходовались, она пояснить не может, так как не помнит каким образом выдавалась именно эта квитанция. Ознакомившись с предъявленной для ознакомления квитанцией № от 24.08.2020г. на сумму 31 000 руб., может сказать, что фамилия «Свидетель №9» в графе «Главный бухгалтер Свидетель №9» фамилия Свидетель №9, выполнена Свидетель №10 Это было сделано с согласия Свидетель №9, так как в ООО «<данные изъяты>» было заведено, что в отсутствии главного бухгалтера или директора, в графе «Главный бухгалтер», «кассир», «директор» необходимо писать фамилию того лица, кто на тот момент занимал вышеуказанные должности. В графе «Кассир Свидетель №13» стоит фамилия «ФИО186», выполненная Свидетель №10 Она не может сказать о том, что принимала ли эти денежные средства Свидетель №10, или она могла просто заполнить квитанцию к ПКО и передать ее Черному Л.В., Фиалковской М.В. или Свидетель №12 В части касающейся того, кому была передана вышеуказанная квитанция и чек, и поступали ли денежные средства в кассу, а также каким образом и кем они расходовались, она пояснить не может, так как не помнит каким образом выдавалась именно эта квитанция. Ознакомившись с предъявленной для ознакомления квитанцией № от 24.08.2020г. на сумму 30 000 руб., может сказать, что фамилия «Свидетель №9» в графе «Главный бухгалтер Свидетель №9» фамилия Свидетель №9, выполнена Свидетель №10 Это было сделано с согласия Свидетель №9, так как в ООО «<данные изъяты>» было заведено, что в отсутствии главного бухгалтера или директора, в графе «Главный бухгалтер», «кассир», «директор» необходимо писать фамилию того лица, кто на тот момент занимал вышеуказанные должности. В графе «Кассир Свидетель №13» стоит фамилия «ФИО186», выполненная Свидетель №10 Она не может сказать о том, что принимала ли эти денежные средства Свидетель №10, или она могла просто заполнить квитанцию к ПКО и передать ее Черному Л.В., Фиалковской М.В. или Свидетель №12 В части касающейся того, кому была передана вышеуказанная квитанция и чек, и поступали ли денежные средства в кассу, а также каким образом и кем они расходовались, она пояснить не может, так как не помнит каким образом выдавалась именно эта квитанция. Ознакомившись с предъявленной для ознакомления квитанцией № от 31.12.2020г. на сумму 40 000 руб., может сказать, что фамилия «ФИО186» в графе «Главный бухгалтер ФИО186» фамилия ФИО186, выполнена Свидетель №10 В графе «Кассир Свидетель №13» стоит фамилия «ФИО186», выполненная Свидетель №10, в связи с отсутствием на работе Свидетель №13Свидетель №18 не может сказать о том, что принимала ли эти денежные средства Свидетель №10, или она могла просто заполнить квитанцию к ПКО и передать ее Черному Л.В., Фиалковской М.В. или Свидетель №12 В части касающейся того, кому была передана вышеуказанная квитанция и чек, и поступали ли денежные средства в кассу, а также каким образом и кем они расходовались, она пояснить не может, так как не помнит каким образом выдавалась именно эта квитанция. Ознакомившись с предъявленной для ознакомления квитанцией № от 21.12.2020г. на сумму 50 000 руб., может сказать, что фамилия «ФИО186» в графе «Главный бухгалтер ФИО186» фамилия ФИО186, выполнена Свидетель №10 В графе «Кассир Свидетель №13» стоит фамилия «ФИО186», выполненная Свидетель №10, в связи с отсутствием на работе Свидетель №13 Она не может сказать о том, что принимала ли эти денежные средства Свидетель №10, или она могла просто заполнить квитанцию к ПКО и передать ее Черному Л.В., Фиалковской М.В. или Свидетель №12 В части касающейся того, кому была передана вышеуказанная квитанция и чек, и поступали ли денежные средства в кассу, а также каким образом и кем они расходовались, она пояснить не может, так как не помнит каким образом выдавалась именно эта квитанция. Ознакомившись с предъявленной для ознакомления квитанцией № от 23.03.2020г. на сумму 30 000 руб., может сказать, что фамилия «Свидетель №9» в графе «Главный бухгалтер Свидетель №9» фамилия Свидетель №9, выполнена Свидетель №10, в связи с отсутствием Свидетель №9, но с ее согласия. В графе «Кассир Свидетель №18» стоит фамилия «ФИО188, выполненная Свидетель №10, в связи с отсутствием ее на работе, но с её согласия. Она не может сказать о том, что принимала ли эти денежные средства Свидетель №10, или она могла просто заполнить квитанцию к ПКО и передать ее Черному Л.В., Фиалковской М.В. или Свидетель №12 В части касающейся того, кому была передана вышеуказанная квитанция и чек, и поступали ли денежные средства в кассу, а также каким образом и кем они расходовались, она пояснить не может, так как не помнит каким образом выдавалась именно эта квитанция. Ознакомившись с предъявленной для ознакомления квитанцией № от 23.03.2020г. на сумму 25 000 руб., может сказать, что фамилия «Свидетель №9» в графе «Главный бухгалтер Свидетель №9» фамилия Свидетель №9, выполнена Свидетель №10 В графе «Кассир Свидетель №18» стоит фамилия «ФИО188, выполненная Свидетель №10 Она не может сказать о том, что принимала ли эти денежные средства Свидетель №10, или она могла просто заполнить квитанцию к ПКО и передать ее Черному Л.В., Фиалковской М.В. или Свидетель №12 В части касающейся того, кому была передана вышеуказанная квитанция и чек, и поступали ли денежные средства в кассу, а также каким образом и кем они расходовались, она пояснить не может, так как не помнит каким образом выдавалась именно эта квитанция. Ознакомившись с предъявленной для ознакомления квитанцией № от 05.03.2021г. на сумму 40 000 руб., может сказать, что фамилия «ФИО186» в графе «Главный бухгалтер ФИО186» фамилия ФИО186, выполнена Свидетель №10 В графе «Кассир Свидетель №13» стоит фамилия «ФИО186», выполненная Свидетель №10 Она не может сказать о том, что принимала ли эти денежные средства Свидетель №10, или она могла просто заполнить квитанцию к ПКО и передать ее Черному Л.В., Фиалковской М.В. или Свидетель №12 В части касающейся того, кому была передана вышеуказанная квитанция и чек, и поступали ли денежные средства в кассу, а также каким образом и кем они расходовались, она пояснить не может, так как не помнит каким образом выдавалась именно эта квитанция. Ознакомившись с предъявленной для ознакомления квитанцией № от 14.04.2021г. на сумму 100 000 руб., может сказать, что подпись в графе «Главный бухгалтер Свидетель №13, выполненная возможно за него Фиалковской М.В., так как она видела, что Фиалковская М.В. неоднократно расписывалась в документах ООО «<данные изъяты>» за Свидетель №13 в ее присутствии. Она не может сказать о том, кто конкретно принимал эти денежные средства. В части касающейся того, кому была передана вышеуказанная квитанция и чек, и поступали ли денежные средства в кассу, а также каким образом и кем они расходовались, она пояснить не может, так как не помнит каким образом выдавалась именно эта квитанция. Ознакомившись с предъявленной для ознакомления квитанцией № от 08.04.2020г. на сумму 41 000 руб., может сказать, что подпись в графе «Главный бухгалтер Свидетель №13, выполненная возможно за него Фиалковской М.В., так как она видела, что Фиалковская М.В. неоднократно расписывалась в документах ООО «<данные изъяты>» за Свидетель №13 в ее присутствии. Она не может сказать о том, кто конкретно принимал эти денежные средства. В части касающейся того, кому была передана вышеуказанная квитанция и чек, и поступали ли денежные средства в кассу, а также каким образом и кем они расходовались, она пояснить не может, так как не помнит каким образом выдавалась именно эта квитанция. Ознакомившись с предъявленной для ознакомления квитанцией № от 11.03.2020г. на сумму 50 000 руб., может сказать, что фамилия «Свидетель №9» в графе «Главный бухгалтер Свидетель №9» фамилия Свидетель №9, выполнена Свидетель №10 В графе «Кассир Свидетель №18» стоит фамилия «ФИО188, выполненная Свидетель №10 Она не может сказать о том, что принимала ли эти денежные средства Свидетель №10, или она могла просто заполнить квитанцию к ПКО и передать ее Черному Л.В., Фиалковской М.В. или Свидетель №12 В части касающейся того, кому была передана вышеуказанная квитанция и чек, и поступали ли денежные средства в кассу, а также каким образом и кем они расходовались, она пояснить не может, так как не помнит каким образом выдавалась именно эта квитанция. Ознакомившись с предъявленной для ознакомления квитанцией № от 16.02.2021г. на сумму 50 000 руб., может сказать, что фамилия «ФИО186» в графе «Главный бухгалтер ФИО186» фамилия ФИО186, выполнена Свидетель №10 В графе «Кассир Свидетель №13» стоит фамилия «ФИО186», выполненная Свидетель №10 Она не может сказать о том, что принимала ли эти денежные средства Свидетель №10, или она могла просто заполнить квитанцию к ПКО и передать ее Черному Л.В., Фиалковской М.В. или Свидетель №12 В части касающейся того, кому была передана вышеуказанная квитанция и чек, и поступали ли денежные средства в кассу, а также каким образом и кем они расходовались, она пояснить не может, так как не помнит каким образом выдавалась именно эта квитанция. Ознакомившись с предъявленной для ознакомления квитанцией № от 16.02.2021г. на сумму 30 000 руб., может сказать, что фамилия «ФИО186» в графе «Главный бухгалтер ФИО186» фамилия ФИО186, выполнена Свидетель №10 В графе «Кассир Свидетель №13» стоит фамилия «ФИО186», выполненная Свидетель №10 Она не может сказать о том, что принимала ли эти денежные средства Свидетель №10, или она могла просто заполнить квитанцию к ПКО и передать ее Черному Л.В., Фиалковской М.В. или Свидетель №12 В части касающейся того, кому была передана вышеуказанная квитанция и чек, и поступали ли денежные средства в кассу, а также каким образом и кем они расходовались, она пояснить не может, так как не помнит каким образом выдавалась именно эта квитанция. Ознакомившись с предъявленной для ознакомления квитанцией № от 16.12.2019г. на сумму 50 000 руб., может сказать, что фамилия «Свидетель №9» в графе «Главный бухгалтер Свидетель №9» фамилия Свидетель №9, выполнена Свидетель №9, так как она знает ее подпись, Свидетель №9 неоднократно расписывалась в ее присутствии. В графе «Кассир Свидетель №18» стоит фамилия «ФИО188, выполненная Свидетель №10 Она не может сказать о том, что принимала ли эти денежные средства Свидетель №10 или Свидетель №9, или она могла просто заполнить квитанцию к ПКО и передать ее Черному Л.В., Фиалковской М.В. или Свидетель №12 В части касающейся того, кому была передана вышеуказанная квитанция и чек, и поступали ли денежные средства в кассу, а также каким образом и кем они расходовались, она пояснить не может, так как не помнит каким образом выдавалась именно эта квитанция. Ознакомившись с предъявленной для ознакомления квитанцией № от 16.12.2019г. на сумму 50 000 руб., может сказать, что фамилия «Свидетель №9» в графе «Главный бухгалтер Свидетель №9», выполнена Свидетель №9, так как она знает ее подпись, Свидетель №9 неоднократно расписывалась в ее присутствии. В графе «Кассир Свидетель №18» стоит фамилия «ФИО188, выполненная Свидетель №10 Она не может сказать о том, что принимала ли эти денежные средства Свидетель №10 или Свидетель №9, или она могла просто заполнить квитанцию к ПКО и передать ее Черному Л.В., Фиалковской М.В. или Свидетель №12 В части касающейся того, кому была передана вышеуказанная квитанция и чек, и поступали ли денежные средства в кассу, а также каким образом и кем они расходовались, она пояснить не может, так как не помнит каким образом выдавалась именно эта квитанция. Ознакомившись с предъявленной для ознакомления квитанцией № от 16.02.2021г. на сумму 50 000 руб., может сказать, что фамилия «ФИО186» в графе «Главный бухгалтер ФИО186», выполнена Свидетель №10 В графе «Кассир Свидетель №13» стоит фамилия «ФИО186», выполненная Свидетель №10 Она не может сказать о том, что принимала ли эти денежные средства Свидетель №10, или она могла просто заполнить квитанцию к ПКО и передать ее Черному Л.В., Фиалковской М.В. или Свидетель №12 В части касающейся того, кому была передана вышеуказанная квитанция и чек, и поступали ли денежные средства в кассу, а также каким образом и кем они расходовались, она пояснить не может, так как не помнит каким образом выдавалась именно эта квитанция. Ознакомившись с предъявленной для ознакомления квитанцией № от 16.02.2021г. на сумму 30 000 руб., может сказать, что фамилия «ФИО186» в графе «Главный бухгалтер ФИО186», выполнена Свидетель №10 В графе «Кассир Свидетель №13» стоит фамилия «ФИО186», выполненная Свидетель №10 Она не может сказать о том, что принимала ли эти денежные средства Свидетель №10, или она могла просто заполнить квитанцию к ПКО и передать ее Черному Л.В., Фиалковской М.В. или Свидетель №12 В части касающейся того, кому была передана вышеуказанная квитанция и чек, и поступали ли денежные средства в кассу, а также каким образом и кем они расходовались, она пояснить не может, так как не помнит каким образом выдавалась именно эта квитанция. Ознакомившись с предъявленной для ознакомления квитанцией № от 22.01.2021г. на сумму 50 000 руб., может сказать, что фамилия «ФИО186» в графе «Главный бухгалтер ФИО186», выполнена Свидетель №10 В графе «Кассир Свидетель №13» стоит фамилия «ФИО186», выполненная Свидетель №10 Она не может сказать о том, что принимала ли эти денежные средства Свидетель №10, или она могла просто заполнить квитанцию к ПКО и передать ее Черному Л.В., Фиалковской М.В. или Свидетель №12 В части касающейся того, кому была передана вышеуказанная квитанция и чек, и поступали ли денежные средства в кассу, а также каким образом и кем они расходовались, она пояснить не может, так как не помнит каким образом выдавалась именно эта квитанция. Ознакомившись с предъявленной для ознакомления квитанцией № от 22.01.2021г. на сумму 50 000 руб., может сказать, что фамилия «ФИО186» в графе «Главный бухгалтер ФИО186», выполнена Свидетель №10 В графе «Кассир Свидетель №13» стоит фамилия «ФИО186», выполненная Свидетель №10 Она не может сказать о том, что принимала ли эти денежные средства Свидетель №10, или она могла просто заполнить квитанцию к ПКО и передать ее Черному Л.В., Фиалковской М.В. или Свидетель №12 В части касающейся того, кому была передана вышеуказанная квитанция и чек, и поступали ли денежные средства в кассу, а также каким образом и кем они расходовались, она пояснить не может, так как не помнит каким образом выдавалась именно эта квитанция. Ознакомившись с предъявленной для ознакомления квитанцией от 14.01.2021г. на сумму 50 000 руб., может сказать, что фамилия «ФИО186» в графе «Главный бухгалтер ФИО186», выполнена Свидетель №10 В графе «Кассир Свидетель №13» стоит фамилия «ФИО186», выполненная Свидетель №10 Она не может сказать о том, что принимала ли эти денежные средства Свидетель №10, или она могла просто заполнить квитанцию к ПКО и передать ее Черному Л.В., Фиалковской М.В. или Свидетель №12 В части касающейся того, кому была передана вышеуказанная квитанция и чек, и поступали ли денежные средства в кассу, а также каким образом и кем они расходовались, она пояснить не может, так как не помнит каким образом выдавалась именно эта квитанция. Ознакомившись с предъявленной для ознакомления квитанцией № от 14.01.2021г. на сумму 50 000 руб., может сказать, что фамилия «ФИО186» в графе «Главный бухгалтер ФИО186», выполнена Свидетель №10 В графе «Кассир Свидетель №13» стоит фамилия «ФИО186», выполненная Свидетель №10 Она не может сказать о том, что принимала ли эти денежные средства Свидетель №10, или она могла просто заполнить квитанцию к ПКО и передать ее Черному Л.В., Фиалковской М.В. или Свидетель №12 В части касающейся того, кому была передана вышеуказанная квитанция и чек, и поступали ли денежные средства в кассу, а также каким образом и кем они расходовались, она пояснить не может, так как не помнит каким образом выдавалась именно эта квитанция. Ознакомившись с квитанцией № к приходно-кассовому ордеру от <дата> ООО «<данные изъяты>» о принятии от ТСЖ «<данные изъяты>» денежных средств в сумме 50 000 руб. в качестве основания за тепловую энергию по договору 1-Т от <дата>, может сказать, что подпись принадлежит Свидетель №13, так как она знает его подпись, он неоднократно расписывался в ее присутствии. Ознакомившись с предъявленной для ознакомления квитанцией № от 19.05.2021г., может сказать, что подпись в графе «Главный бухгалтер Свидетель №13», и подпись в графе «Кассир Свидетель №13» она не знает, кем были выполнены. Она не может сказать о том, кто конкретно принимал эти денежные средства, так как уже не работала в организации. В части касающейся того, кому была передана вышеуказанная квитанция и чек, и поступали ли денежные средства в кассу, а также каким образом и кем они расходовались, она пояснить не может, так как не помнит каким образом выдавалась именно эта квитанция. Ознакомившись с предъявленной для ознакомления квитанцией № от 25.05.2020г. на сумму 50 000 руб., может сказать, что фамилия «Свидетель №9» в графе «Главный бухгалтер Свидетель №9», выполнена Свидетель №10 В графе «Кассир Свидетель №18» стоит фамилия «ФИО188, выполненная Свидетель №10 Она не может сказать о том, что принимала ли эти денежные средства Свидетель №10, или она могла просто заполнить квитанцию к ПКО и передать ее Черному Л.В., Фиалковской М.В. или Свидетель №12 В части касающейся того, кому была передана вышеуказанная квитанция и чек, и поступали ли денежные средства в кассу, а также каким образом и кем они расходовались, она пояснить не может, так как не помнит каким образом выдавалась именно эта квитанция. Ознакомившись с предъявленной для ознакомления квитанцией № от 25.05.2020г. на сумму 17 000 руб., может сказать, что фамилия «Свидетель №9» в графе «Главный бухгалтер Свидетель №9», выполнена Свидетель №10 В графе «Кассир Свидетель №18» стоит фамилия «ФИО188, выполненная Свидетель №10 Она не может сказать о том, что принимала ли эти денежные средства Свидетель №10, или она могла просто заполнить квитанцию к ПКО и передать ее Черному Л.В., Фиалковской М.В. или Свидетель №12 В части касающейся того, кому была передана вышеуказанная квитанция и чек, и поступали ли денежные средства в кассу, а также каким образом и кем они расходовались, она пояснить не может, так как не помнит каким образом выдавалась именно эта квитанция. Ознакомившись с предъявленной для ознакомления квитанцией № от 19.10.2020г. на сумму 30 000 руб., может сказать, что фамилия «ФИО186» в графе «Главный бухгалтер ФИО186», выполнена Свидетель №10 В графе «Кассир Свидетель №13» стоит фамилия «ФИО186», выполненная Свидетель №10 Она не может сказать о том, что принимала ли эти денежные средства Свидетель №10, или она могла просто заполнить квитанцию к ПКО и передать ее Черному Л.В., Фиалковской М.В. или Свидетель №12 В части касающейся того, кому была передана вышеуказанная квитанция и чек, и поступали ли денежные средства в кассу, а также каким образом и кем они расходовались, она пояснить не может, так как не помнит каким образом выдавалась именно эта квитанция. Ознакомившись с предъявленной для ознакомления квитанцией № от 12.10.2020г. на сумму 35 000 руб., может сказать, что фамилия «ФИО186» в графе «Главный бухгалтер ФИО186», выполнена Свидетель №10 В графе «Кассир Свидетель №13» стоит фамилия «ФИО186», выполненная Свидетель №10 Она не может сказать о том, что принимала ли эти денежные средства Свидетель №10, или она могла просто заполнить квитанцию к ПКО и передать ее Черному Л.В., Фиалковской М.В. или Свидетель №12 В части касающейся того, кому была передана вышеуказанная квитанция и чек, и поступали ли денежные средства в кассу, а также каким образом и кем они расходовались, она пояснить не может, так как не помнит каким образом выдавалась именно эта квитанция. Ознакомившись с предъявленной для ознакомления квитанцией № от 31.03.2021г. на сумму 58 000 руб., может сказать, что подпись в графе «Главный бухгалтер Свидетель №13, выполненная возможно за него Фиалковской М.В., так как она видела, что Фиалклвская М.В, неоднократно расписывалась в документах ООО «<данные изъяты>» за Свидетель №13 в ее присутствии. Она не может сказать о том, кто конкретно принимал эти денежные средства. В части касающейся того, кому была передана вышеуказанная квитанция и чек, и поступали ли денежные средства в кассу, а также каким образом и кем они расходовались, она пояснить не может, так как не помнит каким образом выдавалась именно эта квитанция. Ознакомившись с предъявленной для ознакомления квитанцией № от 22.03.2021г. на сумму 100 000 руб., может сказать, что она не знает, кем выполнена данная подпись, так как в тот период времени она не работала уже и такую подпись она ранее в документах не встречала. Ознакомившись с предъявленной для ознакомления квитанцией № от 11.11.2020г. на сумму 45 000 руб., может сказать, что фамилия «ФИО186» в графе «Главный бухгалтер ФИО186», выполнена Свидетель №10 В графе «Кассир Свидетель №13» стоит фамилия «ФИО186», выполненная Свидетель №10 Она не может сказать о том, что принимала ли эти денежные средства Свидетель №10, или она могла просто заполнить квитанцию к ПКО и передать ее Черному Л.В., Фиалковской М.В. или Свидетель №12 В части касающейся того, кому была передана вышеуказанная квитанция и чек, и поступали ли денежные средства в кассу, а также каким образом и кем они расходовались, она пояснить не может, так как не помнит каким образом выдавалась именно эта квитанция. Ознакомившись с предъявленной для ознакомления квитанцией № от 03.11.2020г. на сумму 24 000 руб., может сказать, что фамилия «ФИО186» в графе «Главный бухгалтер ФИО186», выполнена Свидетель №10 В графе «Кассир Свидетель №13» стоит фамилия «ФИО186», выполненная Свидетель №10 Она не может сказать о том, что принимала ли эти денежные средства Свидетель №10, или она могла просто заполнить квитанцию к ПКО и передать ее Черному Л.В., Фиалковской М.В. или Свидетель №12 В части касающейся того, кому была передана вышеуказанная квитанция и чек, и поступали ли денежные средства в кассу, а также каким образом и кем они расходовались, она пояснить не может, так как не помнит каким образом выдавалась именно эта квитанция. Ознакомившись с предъявленной для ознакомления квитанцией № от 24.02.2021г. на сумму 30 000 руб., может сказать, что фамилия «ФИО186» в графе «Главный бухгалтер ФИО186», выполнена Свидетель №10 В графе «Кассир Свидетель №13» стоит фамилия «ФИО186», выполненная Свидетель №10 Она не может сказать о том, что принимала ли эти денежные средства Свидетель №10, или она могла просто заполнить квитанцию к ПКО и передать ее Черному Л.В., Фиалковской М.В. или Свидетель №12 В части касающейся того, кому была передана вышеуказанная квитанция и чек, и поступали ли денежные средства в кассу, а также каким образом и кем они расходовались, она пояснить не может, так как не помнит каким образом выдавалась именно эта квитанция. Ознакомившись с предъявленной для ознакомления квитанцией № от 24.02.2021г. на сумму 37 000 руб., может сказать, что фамилия «ФИО186» в графе «Главный бухгалтер ФИО186», выполнена Свидетель №10 В графе «Кассир Свидетель №13» стоит фамилия «ФИО186», выполненная Свидетель №10 Она не может сказать о том, что принимала ли эти денежные средства Свидетель №10, или она могла просто заполнить квитанцию к ПКО и передать ее Черному Л.В., Фиалковской М.В. или Свидетель №12 В части касающейся того, кому была передана вышеуказанная квитанция и чек, и поступали ли денежные средства в кассу, а также каким образом и кем они расходовались, она пояснить не может, так как не помнит каким образом выдавалась именно эта квитанция. Ознакомившись с предъявленной для ознакомления квитанцией № от 29.09.2020г. на сумму 25 000 руб., может сказать, что подпись «Свидетель №9» в графе «Главный бухгалтер Свидетель №9», выполнена Свидетель №9, так как она знает ее подпись, Фиалковская М.В. неоднократно расписывалась ранее в ее присутствии. В графе «Кассир ФИО186» стоит фамилия «ФИО186», выполненная ей. Она не может сказать о том, кто принимал эти денежные средства Свидетель №9 или она, или они могли просто заполнить квитанцию к ПКО и передать ее Черному Л.В., Фиалковской М.В. В части касающейся того, кому была передана вышеуказанная квитанция и чек, и поступали ли денежные средства в кассу, а также каким образом и кем они расходовались, она пояснить не может, так как не помнит каким образом выдавалась именно эта квитанция. Ознакомившись с предъявленной для ознакомления квитанцией № от 27.08.2020г. на сумму 30 000 руб., может сказать, что подпись «Свидетель №9» в графе «Главный бухгалтер Свидетель №9», выполнена Свидетель №9, так как она неоднократно расписывалась в ее присутствии, и она знает ее подпись. В графе «Кассир ФИО186» стоит подпись «ФИО186», выполненная Свидетель №13, так как она знает его подпись, он неоднократно расписывался в ее присутствии. Она не может сказать о том, что кто принимал эти денежные средства Свидетель №9 или Свидетель №13, или Свидетель №9 могла просто заполнить квитанцию к ПКО и передать ее Черному Л.В., Фиалковской М.В. или Свидетель №12 В части касающейся того, кому была передана вышеуказанная квитанция и чек, и поступали ли денежные средства в кассу, а также каким образом и кем они расходовались, она пояснить не может, так как не помнит каким образом выдавалась именно эта квитанция. Ознакомившись с предъявленной для ознакомления квитанцией № от 29.01.2021г. на сумму 26 000 руб., может сказать, что фамилия «ФИО186» в графе «Главный бухгалтер ФИО186», выполнена Свидетель №10 В графе «Кассир Свидетель №13» стоит фамилия «ФИО186», выполненная Свидетель №10 Она не может сказать о том, что принимала ли эти денежные средства Свидетель №10, или она могла просто заполнить квитанцию к ПКО и передать ее Черному Л.В., Фиалковской М.В. или Свидетель №12 В части касающейся того, кому была передана вышеуказанная квитанция и чек, и поступали ли денежные средства в кассу, а также каким образом и кем они расходовались, она пояснить не может, так как не помнит каким образом выдавалась именно эта квитанция. Ознакомившись с предъявленной для ознакомления квитанцией от 29.01.2021г. на сумму 40 000 руб., может сказать, что фамилия «ФИО186» в графе «Главный бухгалтер ФИО186», выполнена Свидетель №10 В графе «Кассир Свидетель №13» стоит фамилия «ФИО186», выполненная Свидетель №10 Она не может сказать о том, что принимала ли эти денежные средства Свидетель №10, или она могла просто заполнить квитанцию к ПКО и передать ее Черному Л.В., Фиалковской М.В. или Свидетель №12 В части касающейся того, кому была передана вышеуказанная квитанция и чек, и поступали ли денежные средства в кассу, а также каким образом и кем они расходовались, она пояснить не может, так как не помнит каким образом выдавалась именно эта квитанция. Ознакомившись с предъявленной для ознакомления квитанцией № от 08.04.2020г. на сумму 30 000 руб., может сказать, что фамилия «Свидетель №9» в графе «Главный бухгалтер Свидетель №9», выполнена Свидетель №10 Это было сделано с согласия Свидетель №9, так как в ООО «<данные изъяты>» было заведено, что в отсутствии главного бухгалтера или директора, в графе «Главный бухгалтер», «кассир», «директор» необходимо писать фамилию того лица, кто на тот момент занимал вышеуказанные должности. В графе «Кассир ФИО188» стоит фамилия «ФИО188», выполненная Свидетель №10, которая также была выполнена с её согласия. Она не может сказать о том, что принимала ли эти денежные средства Свидетель №10, или она могла просто заполнить квитанцию к ПКО и передать ее Черному Л.В., Фиалковской М.В. или Свидетель №12 В части касающейся того, кому была передана вышеуказанная квитанция и чек, и поступали ли денежные средства в кассу, а также каким образом и кем они расходовались, она пояснить не может, так как не помнит каким образом выдавалась именно эта квитанция. Ознакомившись с предъявленной для ознакомления квитанцией № от 08.04.2020г. на сумму 30 000 руб., может сказать, что фамилия «Свидетель №9» в графе «Главный бухгалтер Свидетель №9», выполнена Свидетель №10 Это было сделано с согласия Свидетель №9, так как в ООО «<данные изъяты>» было заведено, что в отсутствии главного бухгалтера или директора, в графе «Главный бухгалтер», «кассир», «директор» необходимо писать фамилию того лица, кто на тот момент занимал вышеуказанные должности. В графе «Кассир ФИО188» стоит фамилия «ФИО188», выполненная Свидетель №10, которая также была выполнена с её согласия. Она не может сказать о том, что принимала ли эти денежные средства Свидетель №10, или она могла просто заполнить квитанцию к ПКО и передать ее Черному Л.В., Фиалковской М.В. или Свидетель №12 В части касающейся того, кому была передана вышеуказанная квитанция и чек, и поступали ли денежные средства в кассу, а также каким образом и кем они расходовались, она пояснить не может, так как не помнит каким образом выдавалась именно эта квитанция. Ознакомившись с предъявленной для ознакомления квитанцией № от 19.05.2021г. на сумму 100 000 руб., может сказать, что она не знает, кем выполнена данная подпись, так как в тот период времени она не работала уже и такую подпись она ранее в документах не встречала. В графе «кассир Свидетель №13» стоит также неизвестная ей подпись. В части касающейся того, кому была передана вышеуказанная квитанция и чек, и поступали ли денежные средства в кассу, а также каким образом и кем они расходовались, она пояснить не может, так как не помнит каким образом выдавалась именно эта квитанция. Ознакомившись с предъявленной для ознакомления квитанцией № от 28.04.2021г. на сумму 66 000 руб., может сказать, что подпись в графе «Главный бухгалтер Свидетель №13, выполненная возможно за него Фиалковской М.В., так как она видела, что Фиалковская М.В. неоднократно расписывалась в документах ООО «<данные изъяты>» за Свидетель №13 в ее присутствии. Она не может сказать о том, кто конкретно принимал эти денежные средства. В части касающейся того, кому была передана вышеуказанная квитанция и чек, и поступали ли денежные средства в кассу, а также каким образом и кем они расходовались, она пояснить не может, так как не помнит каким образом выдавалась именно эта квитанция. Ознакомившись с предъявленной для ознакомления квитанцией № от 11.12.2019г. на сумму 40 000 руб., может сказать, что фамилия «Свидетель №9» в графе «Главный бухгалтер Свидетель №9», выполнена Свидетель №9, так как она неоднократно расписывалась ранее в ее присутствии, она знает ее подпись. В графе «Кассир Свидетель №18» стоит фамилия «ФИО188, выполненная Свидетель №10 Она не может сказать о том, что принимала ли эти денежные средства Свидетель №10 или Свидетель №9, или она могла просто заполнить квитанцию к ПКО и передать ее Черному Л.В., Фиалковской М.В. или Свидетель №12 В части касающейся того, кому была передана вышеуказанная квитанция и чек, и поступали ли денежные средства в кассу, а также каким образом и кем они расходовались, она пояснить не может, так как не помнит каким образом выдавалась именно эта квитанция. Ознакомившись с предъявленной для ознакомления квитанцией № от 11.12.2019г. на сумму 33 000 руб., может сказать, что фамилия «Свидетель №9» в графе «Главный бухгалтер Свидетель №9», выполнена Свидетель №9, так как она ранее неоднократно расписывалась в ее присутствии, она знает ее подпись. В графе «Кассир Свидетель №18» стоит фамилия «ФИО188, выполненная Свидетель №10 Она не может сказать о том, что принимала ли эти денежные средства Свидетель №10 или Свидетель №9, или она могла просто заполнить квитанцию к ПКО и передать ее Черному Л.В., Фиалковской М.В. или Свидетель №12 В части касающейся того, кому была передана вышеуказанная квитанция и чек, и поступали ли денежные средства в кассу, а также каким образом и кем они расходовались, она пояснить не может, так как не помнит каким образом выдавалась именно эта квитанция. Таким образом, может сообщить, что по тем ПКО которые получала лично Свидетель №8 в офисе ООО «<данные изъяты>» деньги точно поступали в кассу и расходовались по указанию Черного Л.В. и Фиалковской М.В. на выдачу наличными заработной платы сотрудникам ООО «<данные изъяты>», которые обслуживали котельную, аварийные работы в котельной, либо прочие расходы, которые не были подтверждены чеками. По тем ПКО, которые получали Черный Л.В. и Фиалковская М.В., либо по их указанию Свидетель №12 деньги, полученные от Свидетель №8 в кассу не поступали и они за них не отчитывались, при этом о том, где денежные средства, ни как не поясняли. По каким-то из представленных квитанций, деньги так же поступали в кассу но выдавались Черному Л.В. и Фиалковской М.В. по их указаниям, и после они за них не отчитывались, некоторые записи о выдачи им денежных средств ТСЖ «<данные изъяты>» имеются в изъятых следствием тетрадях. Какие именно ПКО из представленных были точно выданы Черному Л.В. и Фиалковской М.В., она не помнит. Она не может с точностью сказать, с каких именно денежных средств оплачивались услуги поставщиков, так как касса была общая. Поставщиком услуг для обслуживания котельной ООО «<данные изъяты>» были организации «ФИО56», МУП «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>», которые ежемесячно выставляли счета ООО «<данные изъяты>» за котельную ТСЖ «<данные изъяты>». Потом ООО «<данные изъяты>» со своего расчетного счета оплачивало денежные средства по выставленным счетам, при этом оплата производилась не в полном объеме в связи с отсутствием денежных средств, а также в связи с большим количеством должников за коммунальные услуги. Кроме того, оплата вышеуказанным поставщикам еще производилась по распорядительным письмам через ЕИРЦ, при этом решение об оплате через ЕИРЦ принимал Черный Л.В. и Фиалковская М.В. Ей известно, что деньги, которые не поступали в кассу ООО «<данные изъяты>» от Свидетель №8 их получали наличными Фиалковская М.В., Черный Л.В. или Свидетель №12 при личной встрече с Свидетель №8, когда они лично приезжали за деньгами к Свидетель №8, то есть это те денежные средства, которые Свидетель №8 не привозила непосредственно в офис ООО «ТСС», а передавала их наличными вышеуказанным лицам где-нибудь на территории ТСЖ «<данные изъяты>». Перед тем как ехать на встречу к Свидетель №8 указанные лица приходили в офис ООО «<данные изъяты>» просили выдать приходный кассовый ордер и чек, с указанием той либо иной суммы, потом передавали ПКО и чек Свидетель №8, которая передавала им деньги, но данную денежную сумму они в кассу не вносили. Потом ею, Свидетель №10 или Свидетель №9 заполнялся ПКО, в него они ставили фамилии кассира и главного бухгалтера, затем передавали этот ПКО и чек лицу, которое едет на встречу с Свидетель №8 Полученные таким образом от Свидетель №8 денежные средства Фиалковской М.В., Черным Л.В. или Свидетель №12 не передавались в кассу ООО «ТСС». Это может точно сказать, что она и Свидетель №10 выдавали ПКО, с указанием полученных сумм денежных средств, а взамен денежные средства не получали. По каким именно ПКО не поступали в кассу денежные средства, она точно сказать не может. Единственное может сказать, что все денежные средства переданные Свидетель №8 вне офиса в кассу ООО «ТСС» не поступили. Согласно тетрадям бухгалтерского учета ООО «<данные изъяты>» в выданных денежных средствах Черному Л.В. и Фиалковской М.В. могли быть деньги ТСЖ «<данные изъяты>» в том числе, при этом за расход денежных средств указанные лица не отчитывались (том № л.д. 217-246);
- показаниями свидетеля Свидетель №40, данными как в судебном заседании, так и в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ и подтвержденными свидетелем, согласно которым: 27.03.2017г. она устроилась в ООО «<данные изъяты>», юридический адрес организации: <адрес>, на должность <данные изъяты>. В указанный период времени директором была ФИО26, с ней был заключен трудовой договор. Примерно через 1 год она была переведена на должность <данные изъяты>, в ее обязанности входила работа с первичными бухгалтерскими документами, письмами, работа с интернет-сайтами и пр. Через некоторое время, какое именно она уже не помнит, должность директора занял Свидетель №11, который полностью руководил финансово-хозяйственной деятельностью организации. Главным бухгалтером была Свидетель №9, которая занималась ведением налоговой и бухгалтерской отчетности предприятия. Ее непосредственными руководителями являлись Свидетель №9 и директор. В период времени 2017- 2018г. в управлении ООО «<данные изъяты>» находилось 14 жилых домов, расположенных в разных районах города. Так сложилось, что все жильцы указанных домов предоставляли сведения в управляющую компанию о коммунальных платежах, а именно - сведения о воде и электроэнергии, которые они вносили в квитанции по коммунальным платежам в соответствии с тарифами, которые выставлял <данные изъяты> и <данные изъяты>», при этом все постановления они выкладывали на сайт управляющей компании. Квитанции об оплате коммунальных платежей с указанием сумм платежей они распечатывали и разносили по домам. Коммунальные платежи от населения перечислялись на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в ПАО «Сбербанк России», а также какая-то часть оплачивалась наличными и безналичными платежами- через терминал, в кассу организации. Затем Свидетель №11 денежные средства, поступившие в кассу, вносил на расчетный счет организации. Примерно летом 2019г. Свидетель №11 сообщил, что все жилые дома будут переходить на прямые договора с ресурсоснабжающими организациями, то есть деньги не будут поступать на счет ООО «<данные изъяты>», с чем именно это было связано Свидетель №11 не пояснял. Примерно в сентябре 2019г. к ним в офис пришел представитель ООО «ЕИРЦ» по имени Свидетель №58, которая сказала передать ей реестры жильцов, что теперь они будут печать квитанции по коммунальным платежам, а Свидетель №11 пояснил, что новое руководство желает, чтобы оплата коммунальных услуг от населения производилась на счет ООО «ЕИРЦ». Потом в ООО «ЕИРЦ» были переданы все реестры по жильцам, и они больше не печатали квитанции по коммунальным платежам. Примерно в ноябре 2019 г. в офис ООО «<данные изъяты>» вместе с Свидетель №11 пришла ранее незнакомая Фиалковская М.В., которую Свидетель №11 представил, как одного из новых руководителей данной организации, пояснив, что в случае необходимости для нее каких-либо документов, ей необходимо будет представлять все необходимые для нее сведения. Потом Фиалковская М.В. ежедневно приходила на работу, смотрела все бухгалтерские документы, забирала папки с собой для изучения, давала различные указания Свидетель №9 по работе. Вместе с Фиалковской М.В. в офис пришел незнакомый мужчина, как выяснилось его фамилия Свидетель №12, которого Свидетель №11'. представил как заместителя директора по техническим вопросам. Свидетель №12 находился сначала в офисе, принимал людей по вопросам ЖКХ, потом в офисе появлялся очень редко. Она с ним никаких отношений не поддерживала. Затем примерно в декабре 2019г. в офис пришел незнакомый мужчина вместе с Фиалковской М.В., как выяснилось его фамилия Свидетель №7, которого Фиалковская М.В. представила, как нового директора, при этом в тот момент Свидетель №11 снимал с себя полномочия директора. После этого Свидетель №7 стал периодически появляться у них в офисе, тоже принимал людей по вопросам ЖКХ. По наблюдениям работы Свидетель №7 было видно, что он абсолютно не обладал никакими познаниями в области ведения финансовой-хозяйственной деятельности в сфере ЖКХ, он выполнял все указания Фиалковской М.В., которая полностью контролировала его работу. Свидетель №7 никогда не принимал никаких самостоятельных решений, как директор, а всегда согласовывал их с Фиалковским М.В. Бывали даже случаи того, что когда Свидетель №7 принимал какие-либо решения по перечислению денежных средств в адрес ресурсоснабжающих организаций, то Фиалковская М.В. отменяла устно эти решения, поясняя, что это неверное решение Свидетель №7, соответственно никакие платежи денежных средств в адрес ресурсников не производились. Фиалковская М.В. контролировала всю работу бухгалтерии, требовала каждый день отправлять ей кассу по электронной почте и банковские выписки, чтобы было видно приход и расход денежных средств. Следовательно, Фиалковская М.В. контролировала всю финансово-хозяйственную деятельность ООО «<данные изъяты>», то есть без ее ведома не осуществлялись никакие платежи организации. Через некоторое время Свидетель №9 не понравилось, что Фиалковская М.В. могла забирать документы ООО «<данные изъяты>», и она попросила у Фиалковской М.В. документ, подтверждающий ее работу в ООО «<данные изъяты>» и в занимаемой должности. После чего Фиалковская М.В. предоставила доверенность от имени Свидетель №7 о том, что она может контролировать бухгалтерию и всю хозяйственную деятельность и что они все должны ей подчиняться. После этого сотрудники офиса стали увольняться в связи со сменой руководства. Первая уволилась кассир Свидетель №10, потом через некоторое время заявление об увольнении написала кассир Свидетель №18, но ее попросили остаться пока не найдут другого человека. После январских праздников примерно в середине января 2020г. в офисе ООО «<данные изъяты>» появился незнакомый ранее Черный Л.В., которого Свидетель №7 представил, как заместителя директора по связям с общественностью. Потом Черный Л.В. стал уговаривать ФИО113, чтобы она вернулась и просил Свидетель №18 не увольняться, говорил, что он хотел бы работать со старыми кадрами, никого менять он не хочет. Примерно в феврале 2020г. Свидетель №10 вернулась в компанию и стала выполнять свою работу, Свидетель №18 передумала увольняться. После этого Черный Л.В. стал приходить в офис, вникать во все дела компании, включая в части бухгалтерии вместе с Фиалковской М.В. В процессе деятельности она понимала, что Черный Л.В. и Фиалковская М.В. являлись фактически руководителями ООО «<данные изъяты>», а никак ни Свидетель №7, то есть они вдвоем давали указания Свидетель №7 о том, какие документы необходимо подписывать. Фиалковская М.В. контролировала полностью, какие документы должен подписывать Свидетель №7, при этом Свидетель №7 не вникая ни в какие документы просто их подписывал. Ей известно о том, что в офисе ООО «<данные изъяты>» велась специальная тетрадь по выдаче наличных денежных средств, которая велась кассирами Свидетель №10 и Свидетель №18 для себя, а также документ в форме «ХЛ», который дублировал эту тетрадь и отправлялся каждый день Фиалковской М.В. для проверки. Ей известно о том, что из кассы ООО «<данные изъяты>» Свидетель №10 и Свидетель №18 выдавали наличные денежные средства Черному Л.В. и Фиалковской М.В., указывая дату выдачи и сумму выданных денежных средств. На какие цели выдавались эти денежные средства, она не знает, также она не знает, предоставлялись ли Черным Л.В. и Фиалковской М.В. в последующем подтверждающие расход этих денег документы. Более подробно по выдаче денежных средств ФИО114 и ФИО115 - Черному Л.В. и Фиалковской М.В., пояснить не может. В период времени, когда Свидетель №7 являлся директором, то фактически ведением финансовохозяйственной деятельностью организации ООО «<данные изъяты>» занимался Черный Л.В. и Фиалковская М.В. Все финансовые вопросы, а также вопросы, связанные с работой данной организации всегда контролировал Черный Л.В., который был всегда в курсе всех производственных вопросов. Свидетель №7 выполнял только то, что ему говорили выполнять Черный Л.В. и Фиалковская М.В., то есть Свидетель №7 по ее мнению, никогда никаких самостоятельных решений относительно деятельности данной организации не принимал, а по поводу оплаты ресурсникам они звонили Черному Л.В. и спрашивали о возможности перечисления денежных средств, то есть Черный Л.В. контролировал и давал указания по вопросам оплаты денежных средств. 01.03.2021 г. она ушла в декретный отпуск, в это время Свидетель №7 еще являлся директором ООО «<данные изъяты>». Позже со слов сотрудников их организации ей стало известно, что должность директора сменил Свидетель №13, но с ним она уже не работала (том 34 л.д. 161-165, том № 36 л.д. 121-125);
- показаниями свидетеля Свидетель №41, данными как в судебном заседании, так и в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ и подтвержденными свидетелем, согласно которым в период с 01 ноября 2013 года по 01 апреля 2021 года она по трудовому договору занимала должность <данные изъяты> в ООО «<данные изъяты>». На момент ее трудоустройства в указанную организацию директором и учредителем являлся Свидетель №11 В ее обязанности входила уборка придомовой территории и лестничных клетей в многоквартирных домах, находившихся в обслуживании ООО «<данные изъяты>». Заработную плату при Свидетель №11 она получала в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, наличными по платежной ведомости, в которой она расписывалась по факту получения денежных средств. В декабре 2019 года Свидетель №11 продал ООО «<данные изъяты>», как она поняла, Фиалковской М.В., поскольку именно последняя, начиная с января 2020 года по апрель 2021 года лично выдавала ей заработную плату также наличными в офисе ООО «<данные изъяты>», о чем она, так же, как и ранее, расписывалась в платежных ведомостях. В период с января 2020 года по апрель 2021 года она также, как и при Свидетель №11 проводила работы по уборке территории в двух многоквартирных домах по <адрес>, а именно <адрес>. Кроме нее никто в данных МКД в период с ноября 2013 года по март 2021 года уборку не производил. В апреле 2021 года она уволилась по собственному желанию из ООО «<данные изъяты>». Данное решение было принято ей в связи с тем, что вышеуказанные МКД перешли в управление ООО «СЭС» и она соответственно, также приняла решение устроиться в данную организацию на ту же должность. Заработную плату за март 2021 года, а также «расчетные» за период с января 2021 года по март 2021 года (отпускные) ей не были выплачены и не выплачены по настоящее время. Она неоднократно связывалась с руководством ООО «<данные изъяты>» и просила соединить ее с Фиалковской М.В., поскольку именно она выплачивала заработную плату, однако, ей всегда давался ответ о том, что Фиалковской М.В. в офисе нет и что в ближайшее время заработная плата, а также расчетные будут выплачены. По данному факту она общалась с Свидетель №19, который является директором ООО «<данные изъяты>». Как она поняла, руководство ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» являются одними и теми же лицами, которыми, являются Черный Л.В. и Фиалковская М.В. С Черным Л.В. она впервые познакомилась в офисе ООО «<данные изъяты>» примерно в ноябре-декабре 2020 года. Она тогда приходила в офис, поскольку необходимо было получить предметы бытовой химии, которые необходимы для уборки. Кто конкретно приобретал данную продукцию, ей неизвестно. Черный Л.В. не представлялся, как сотрудник ООО «<данные изъяты>», однако, когда она поинтересовалась у находившейся в офисе Свидетель №10, кто является руководителем, последняя указала ей на Черного Л.В. (том № 34 л.д. 168-171);
- показаниями свидетеля ФИО116, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым она проживает по адресу: <адрес>. Указанный дом в период с мая 2015 года по примерно декабрь 2020 года находился в обслуживании управляющей компании ООО «<данные изъяты>». В период с января текущего года до настоящего времени их дом обслуживается управляющей компанией ООО «<данные изъяты>». Ее мать - ФИО117 неофициально была трудоустроена <данные изъяты> в ООО «<данные изъяты>», а именно она осуществляла уборку лестничных клетей и придомовой территории в многоквартирном доме, в котором она проживает. В настоящее время ФИО117 находится в <адрес>, где временно проживает со своими родственниками. Заработную плату ФИО117 получала наличными в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном на <адрес>, точнее, заработную плату за мать все время ездила в указанный офис получать она, поскольку ей это было удобнее делать на ее личном автотранспорте. Заработную плату в офисе ООО «<данные изъяты>» она получала наличными от бухгалтера - девушки по имени ФИО54, о чем расписывалась в платежной ведомости. Ей известно, что директором и учредителем ООО «<данные изъяты>» до конца 2019 года являлась ФИО26, которая является супругой Свидетель №11, который также в иные периоды являлся руководителем ООО «<данные изъяты>». С конца 2019 года директором указанной организации стал Свидетель №7, однако, фактически, деятельностью ООО «<данные изъяты>» руководили Черный Л.В. Ей это известно, поскольку именно Черный Л.В. посещал собрания собственников их многоквартирного дома, а именно проводил указанные собрания, которые в основном были посвящены текущим проблемам в доме. Кроме того, Черный Л.В. представлялся им заместителем директора ООО «<данные изъяты>». По данному факту у него имеются аудиозаписи, которые он желает выдать следствию на диске формата CD-R. Так, на данных аудиозаписях Черный Л.В. в чате в мессенджере «WhatsApp» общается с жильцами относительно текущих проблем в доме, на одной из аудиозаписей он четко указывает на свою должность, поясняя, что он является заместителем директора ООО «<данные изъяты>». Она неоднократно конфликтовала с Черным Л.В., поскольку она являлась инициатором того, чтобы их дом обслуживался другой управляющей компанией. Она говорила об этом на совещаниях, а также в вышеуказанном чате в мессенджере «WhatsApp», поскольку нее не устраивала деятельность ООО «<данные изъяты>». В этой связи между ей и Черным Л.В. неоднократно в телефонном режиме, а также на общих собраниях происходили конфликты. На данных собраниях Черному Л.В. неоднократно предлагалось предъявить документ, согласно которому он является сотрудником ООО «<данные изъяты>», однако, такого документа Черный Л.В. не предъявлял. Вместе с Черным Л.В. на собраниях присутствовал Свидетель №7, который никак себя не проявлял. Фиалковская М.В. ей знакома, присутствовала на одном из собраний, которое проводилось с целью перевода дома из ООО «<данные изъяты>» в ООО «<данные изъяты>», инициатором которого был Черный Л.В. Причины перехода никак не пояснялись (том № 34 л.д. 200-203);
- показаниями свидетеля Свидетель №8, данными как в судебном заседании, так и в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ и подтвержденными свидетелем, согласно которым
- в период с 2014 года по настоящее время она является председателем товарищества собственников жилья «<данные изъяты>» (далее ТСЖ «<данные изъяты>»). В ее обязанности входит организация деятельности товарищества, организация проведения ремонтных работ, заключение договоров с подрядными организациями. ТСЖ «<данные изъяты>» обслуживает три многоквартирных дома, расположенных на <адрес>, а именно <адрес>. Коммунальные услуги собственники жилых помещений указанных МКД оплачивают посредством приложения «Сбербанк Тотлайн». Квитанции формируются сотрудниками ТСЖ «<данные изъяты>». В штате ТСЖ «<данные изъяты>» работают бухгалтер - ФИО22, два лифтера, дворник, сантехник, электрик, а также уборщица общедомовых помещений. Указанные лица официально трудоустроены в ТСЖ «<данные изъяты>». Между ТСЖ «<данные изъяты>» в ее лице и ООО «<данные изъяты>» в лице бывшего директора - Свидетель №11 был заключен договор теплоснабжения № от <дата>, согласно которому ООО «<данные изъяты>» является поставщиком тепловой энергии в многоквартирные дома ТСЖ «<данные изъяты>», а последнее оплачивает принятую тепловую энергию согласно выставленным ООО «<данные изъяты>» счетам. Тепловая энергия в их дома поставляется через котельную, которая расположена примерно в 200 метрах от наших домов. На момент заключения указанного договора котельная, насколько ей известно, принадлежала ООО «<данные изъяты>», но в настоящее время данная котельная принадлежит ИП Свидетель №12. Примерно в декабре 2019 года в ООО «<данные изъяты>» сменился директор, а также учредитель Общества. Директором и единственным учредителем стал Свидетель №7, однако, ей известно, что фактически деятельностью ООО «<данные изъяты>» руководил Черный Л.В., а также Фиалковская М.В., поскольку именно с данными лицами она общалась относительно наших взаимоотношений. Свидетель №7 она видела редко и может пояснить, что тот создавал впечатление человека, который явно не разбирается в деятельности управляющей компании. Также желает указать, что Свидетель №12, который, как она указала выше, является собственником котельной, также является лицом, который очевидно не мог приобрести указанную котельную, поскольку тот является простым рабочим и, судя по всему, на его имя, вероятным Черным Л.В. и Фиалковской М.В., было оформлено право собственности на данную котельную. Ей известно, что ООО «<данные изъяты>» является арендатором указанной котельной у ИП Свидетель №12 По поводу взаимоотношений между ТСЖ «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» в период руководства Свидетель №11 никаких претензий у сторон по поводу оплаты поставленной тепловой энергии не было. Денежные средства за оплату тепловой энергии перечислялись с расчетного счета ТСЖ «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>». С момента, когда фактически руководить в ООО «<данные изъяты>» стал Черный Л.В., то есть примерно с декабря 2019 года денежные средства согласно выставленным счетам также перечислялись на расчетный счет ООО «<данные изъяты>». Однако, спустя определенный период времени, Черный Л.В. при личной встрече обратился к ней с просьбой оплачивать поставленную тепловую энергию в адрес ООО «<данные изъяты>» наличными. Черный Л.В. аргументировал это тем, что расчетный счет ООО «<данные изъяты>» арестован, а денежные средства данной компании нужны для выдачи заработной платы сотрудникам. Она согласилась и после этого Черный Л.В. и Фиалковская М.В. стали наличными получать от нее денежные средства по договору теплоснабжения между ТСЖ «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». Передача денежных средств обычно происходила возле ее дома, где она передавала либо Черному Л.В. либо Фиалковской М.В. денежные средства, а те в свою очередь передавали ей приходные кассовые ордера, согласно которым денежные средства якобы поступили в кассу ООО «<данные изъяты>». Кроме Черного Л.В. и Фиалковского М.В. никто за денежными средствами не приезжал. В августе 2020 года Черный Л.В. обратился к ней с просьбой передать ему денежные средства наличными за поставку тепловой энергии без передачи ей взамен приходного кассового ордера о поступлении денежных средств в кассу ООО «<данные изъяты>». Об этом Черный Л.В. писал ей сообщения в приложении «WhatsApp», однако, свои сообщения Черный Л.В. удалил сразу после того как она ответила ему отказом на данное предложение. Также может пояснить, что предположительно в апреле-мае 2021 года, точную дату указать не может, так как не помнит, Фиалковская М.В. приехала в офис ТСЖ «<данные изъяты>» и перед тем, как начать с ней беседу, поинтересовалась, нет ли в помещении записывающих устройств прослушивания разговоров, на что она ответила, что нет. После этого Фиалковская М.В. сделала ей предложение, которое заключалось в том, что, как выражалась сама Фиалковская М.В., руководство (какое именно, та не указала) может «списать» всю сумму задолженности ТСЖ «<данные изъяты>» перед ООО «<данные изъяты>». Она спросила у Фиалковской М.В., а каким образом ООО «<данные изъяты>» может «списать» задолженность документально, на что Фиалковская М.В. ей ответила, что это возможно будет оформить посредством договоров оказания услуг. Она спросила, какие услуги ТСЖ «<данные изъяты>» может оказать ООО «<данные изъяты>», на что Фиалковская М.В. ответила следующее: «придумаем». Она ответила Фиалковской М.В. отказом. Однако, после этого спустя примерно 1 месяц, ориентировочно, в конце мая 2021 года к ней приехал Черный Л.В., который сделал ей аналогичное предложение, на что она также ответила отказом. У нее имеются заверенные копии документов, отражающих взаимоотношения ТСЖ «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» (том № 35 л.д. 26-30);
- с апреля 2014 года по настоящее время она является председателем товарищества собственников жилья ТСЖ «<данные изъяты>». 01.08.2021 протоколом общего собрания членов ТСЖ «<данные изъяты>» ее полномочия продлены сроком на 2 года. ТСЖ «<данные изъяты>» обслуживает три многоквартирных дома, расположенных по адресам: <адрес><адрес>. Теплоснабжение и горячее водоснабжение указанных многоквартирных домов осуществляется от котельной, расположенной по адресу: <адрес>, находящейся примерно в 200 метрах от наших домов. Ей известно, что собственником указанной котельной с 20.11.2019г. является физическое лицо Свидетель №12, ранее собственником котельной, являлся тоже физическое лицо Свидетель №11 Данная котельная находится в пользовании ООО «<данные изъяты>» на основании договора аренды от <дата>№. Постановлением РСТ Ростовской области № от <дата> установлен тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «<данные изъяты>» потребителям, и другим теплоснабжающим организациям г. Таганрога на 2019-2023г. ООО «<данные изъяты>» включено в реестр теплоснабжающих организаций г. Таганрога и схему теплоснабжения муниципального образования «Город Таганрог» за период до 2029, утвержденную Постановлением Администрации г. Таганрога № от <дата>. <дата> между ТСЖ «<данные изъяты>» в ее лице и ООО «<данные изъяты>» в лице директора Свидетель №11 был заключен договор теплоснабжения № от <дата>, согласно которому ООО «<данные изъяты>» является поставщиком тепловой энергии в многоквартирные дома ТСЖ «<данные изъяты>». Расчеты по указанному договору осуществлялись на основании показаний приборов учета тепловой энергии, установленных в каждом из обслуживаемых домов с применением тарифа ООО «<данные изъяты>», установленного постановлением РСТ Ростовской области № от <дата>. Оплата за услуги теплоснабжения от жильцов ТСЖ «<данные изъяты>» осуществлялась на основании выставленных счетов, а счете формировались на основании показаний тепловых счетчиков. В квитанциях на оплату коммунальных услуг собственникам ТСЖ выставлялась оплата услуг на отопление с метра квадратного общей площади квартиры, а также затраты на подогрев горячей воды, включая стоимость самой воды согласно индивидуальному поквартирному расходу. Полученные деньги за услуги теплоснабжения перечислялись на счет ООО «<данные изъяты>». С <дата>, когда Свидетель №12 стал собственником котельной в котельной перестали производиться работы по техническому подержанию котельной в надлежащем техническом состоянии. По этому поводу она писала письма, жалобы в прокуратуру г. Таганрога, Администрацию г. Таганрога, Ростехнадзор, о чем ей поступали письма, о том, что будут проводиться соответствующие проверки. Тем не менее, котельная продолжала выполнять свои функции, но с отступлением от температурного графика. С приходом нового собственника и сведений о том, что на счета ООО «<данные изъяты>» были наложены ограничения, то по просьбе ООО «<данные изъяты>» в лице директора Свидетель №13 оплата производилась в кассу ООО «<данные изъяты>» с выдачей соответствующих приходных документов (ПКО, кассовый чек). Также денежные средства от ТСЖ «<данные изъяты>» перечислялись на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», согласно выставленных счетов. Каждый месяц ООО «<данные изъяты>» выставляло счета на оплату за тепловую энергию. Так, может сказать, что с момента оформления права собственности на котельную Свидетель №12 с учетом начисленных платежей в 2019 ТСЖ «<данные изъяты>» осуществило оплату ООО «<данные изъяты>» в сумме 198 000 руб., из которых на основании платежных поручений в сумме 70 000 руб., и наличным расчетом с дальнейшим предоставлением квитанций к приходному кассовому ордеру на сумму 128 000 руб. В 2020 на сумму 1 923 616,58 руб., из которых на основании платежных поручений 1 047 239, 83 руб., и наличным расчетом с дальнейшим предоставлением квитанций к приходному кассовому ордеру на сумму 876 376, 75 руб. В 2021 оплата производилась только наличным расчетом с дальнейшим предоставлением квитанций к приходному кассовому ордеру на сумму 1 373 000 руб. Таким образом, в период с 01.12.2019 по 19.05.2021 ТСЖ «<данные изъяты>» оплачено в адрес ООО «<данные изъяты>» на основании платежных поручений на сумму 1 117 239, 83 руб. и наличным расчетом, с дальнейшим предоставлением квитанций к приходному кассовому ордеру 2 377 376, 75 руб., в всего в сумме 3 494 616, 58 руб. Примерно в декабре 2019, в жилых дома ТСЖ «<данные изъяты>» были вывешены объявления о проведении собраний ООО «<данные изъяты>» с собственниками. На этом импровизированном собрании присутствовали Черный Л.В., который представился новым собственником ООО «<данные изъяты>» и Фиалковская М.В., представившаяся главным бухгалтером данной организации. Жильцам ТСЖ «<данные изъяты>» было предложено перейти под управление ООО «<данные изъяты>» или заключить договор на обслуживание общедомовой собственности с ООО «<данные изъяты>», а также доплачивать по 100 000 руб. в месяц за сверхустановленной гигокаллорий, на что жильцы домов отказались и прогнали указанных лиц. В период времени с января 2020 по август 2020 Черный Л.В. периодически появлялся в ТСЖ «<данные изъяты>» и спрашивал у нее о том, приняли ли они какое-либо решение по переходу под управление ТСЖ «<данные изъяты>», на что она отвечала, что жильцы наших домов возражают по этому поводу, так как имелась информация о недобросовестных действиях данной управляющей компании. В период с декабря 2019 по август 2020 как она указывала ранее в своих показаниях, она наличные денежные средства передавала в кассу ООО «<данные изъяты>», офис которого расположен по адресу: <адрес>, при этом при сдаче денежных средств кассир Свидетель №10, принимала от нее платежи, а бухгалтер Свидетель №9, визировала и выдавала приходный кассовый ордер с указанием поступившей от нее суммы денежных средств. Когда она приходила в офис ООО «<данные изъяты>» для сдачи денежных средств по договору теплоснабжения, то в офисе она неоднократно видела Черного Л.В. Так, она неоднократно видела, что после того, когда она сдавала в кассу наличные денежные средства кассиру Свидетель №10, то последняя сразу же выдавала переданные ей денежные средства Черному Л.В., который брал наличные денежные средства без оформления каких-либо документов, при этом Черный Л.В. видел ее в указанном офисе, не стесняясь ее, забирал без оформления каких-либо документов наличные денежные средства. Конкретные даты указанных фактов она пояснить не может. Однако, данная ситуация выдачи денежных средств из кассы ООО «<данные изъяты>» Черному Л.В. сформировала у нее мнение о легитимности его статуса руководителя общества и возможности оплаты по договору теплоснабжения ему лично. Полученные наличные денежные средства Черный Л.В. обосновывал необходимостью оплаты газа и электрической энергии, потребленной котельной. <дата> в 17.55 час. ей на ее сотовый телефон позвонил Черный Л.В., который сообщил, что приедет к ней, при встрече с ним тот сообщил, что оплату по договору теплоснабжения № от <дата>, заключенному между ТСЖ «<данные изъяты>» в ее лице и ООО «<данные изъяты>» необходимо произвести наличным расчетом с ним. У Черного Л.В. не было никаких приходных документов, поэтому она ему отказала в передаче денежных средств наличными. На что Черный Л.В. предлагал сделать ей расходный кассовый ордер, без передачи ей приходных документов, на что она дала ему отказ. Она позвонила бухгалтеру ТСЖ ФИО22, поинтересовалась по поводу возможности передачи денежных средств, на что ФИО22 пояснила, что так делать не стоит и это чревато последствиями. В тот же день, <дата> примерно в 20.00 час. Черный Л.В. приехал к ней по месту жительства по адресу: <адрес>, с целью получения от нее наличных денежных средств. Однако, наличные денежные средства она ему не передала, поскольку она засомневалась в его полномочиях. В начале 2021 к ней в офис ТСЖ «<данные изъяты>» приехала Фиалковская М.В., с конфиденциальным как та выразилась разговором. В ходе разговора ею было предложено, что якобы от лица руководителя поступило предложение списать задолженность ТСЖ «<данные изъяты>» в обмен на предоставление определенной суммы наличных денежных средств меньшей суммы долга. На ее вопрос к ней, как это возможно сделать та ей сказала, что будут оформлены договора на оказание услуг ООО «<данные изъяты>». Она Фиалковской М.В. ответила, что ей эта ситуация не понятна, какие ТСЖ «<данные изъяты>» может предоставить услуги, на что Фиалковская М.В. пояснила, что такой вариант возможен. Сумму денежных средств Фиалковская М.В. не называла. Также, примерно в мае 2021 на территорию ТСЖ «<данные изъяты>» приехал Черный Л.В., с которым они встретились возле жилого <адрес>, в ходе общения с ним тот предложил ей списать задолженность ТСЖ «<данные изъяты>» в обмен на предоставление определенной суммы наличных денежных средств меньшей суммы долга, которую Черный Л.В. написал на листе бумаги с указанием числа «150». Она поняла, что это идет речь о сумме 150 000 руб. Она ему сказала, что у нее уже подобный разговор был с Фиалковской М.В., на что тот ничего не сказал, сел в машину и уехал. Кроме того, в период времени май-июнь 2021, были такие случаи, когда Черный Л.В. ей звонил и говорил, что приедет за деньгами и привет с собой уже готовые кассовые ордера, и чтобы она взяла с собой сумму необходимых денежных средств ему для передачи. Были случаи, когда с Черным Л.В. и Фиалковской М.В. она встречалась один на один, которым она передавала денежные средства. Также было несколько раз, когда их встречи с указанными лицами происходили в присутствии свидетелей Свидетель №46, Свидетель №48 и Свидетель №47. Так, 05.03.2021 в дневное время она находилась по адресу: <адрес>, в качестве строительного эксперта при проведении строительно-технической экспертизы у ФИО24. Предварительно в этот день ей позвонила Фиалковская М.В., которая попросила передать ей наличные денежные средства в сумме порядка 50 000 руб., на что она ей сказала, что будет на экспертизе, и та может подъехать туда. В дневное время к вышеуказанному дому приехала Фиалковская М.В. на своем автомобиле серого цвета, марку не помнит, которой она в присутствии Свидетель №46 передала денежные средства купюрами разного достоинства для передачи в кассу ООО «<данные изъяты>» за оплату услуг теплоснабжения ТСЖ «<данные изъяты>». Она отдала Фиалковской М.В. деньги, которые та пересчитала при ней, и передала ей бухгалтерские приходные документы на переданную сумму, подтверждающую оплату. Также Фиалковская М.В. поздравила ее с наступающим праздником 8 марта и вручила ей букет тюльпанов. Полученный от Фиалковской приходный документ она передала бухгалтеру ТСЖ «<данные изъяты>» ФИО22, на приходном документе была указана текущая дата. Второй эпизод был, 03.06.2021 примерно в 17.00 час. она находилась на площадке по адресу: <адрес>. В это время вместе с ней на скамейке находились соседи Свидетель №48 и Свидетель №47, проживающие в <адрес> вышеуказанного дома. Предварительно в этот день ей позвонил Черный Л.В., который попросил передать ему наличные денежные средства в сумме порядка 60 000 руб., на что она ему сказала, что будет возле подъезда жилого дома, и тот может подъехать. Примерно около 17.00 час. к вышеуказанному дому приехал Черный Л.В. на своем автомобиле импортного производства, которому она в присутствии Свидетель №48, Свидетель №47 передала денежные средства купюрами разного достоинства для передачи в кассу ООО «<данные изъяты>» за оплату услуг теплоснабжения ТСЖ «<данные изъяты>». Она отдала Черному Л.В. деньги, которые тот не стал пересчитывать, так как увидел, что за ним наблюдают жильцы дома вышеуказанные люди. Она спросила у Черного Л.В., почему тот не пересчитывает деньги, на что тот ей ответил, что считает только мелкие деньги, а крупные не считает, это тот ответил типа с юмором. Потом Черный Л.В. передал ей бухгалтерские приходные документы на переданную ей ему сумму, Подтверждающую оплату, которые она передала бухгалтеру ТСЖ «<данные изъяты>». Хочет обратить внимание, что дата на приходном документе стояла 19.05.2021г. Она спросила у Черного Л.В., почему указана дата 19.05.2021, на что тот ответил, что данный документ был выписан ранее. Также, два раза в мае 2021 и июне 2021г. ей по приходным кассовым ордерам от 19.05.2021, были переданы Черному Л.В. наличные денежные средства в сумме 50 000 руб. и 100 000 руб., это было на территории ТСЖ «<данные изъяты>» в дневное время, когда тот предварительно позвонил ей и сказал, что приедет за деньгами. Находясь на территории ТСЖ «<данные изъяты>» она передавала Черному Л.В. наличные деньги в вышеуказанной сумме, которые Черный Л.В. пересчитывал в ее присутствии, момент передачи денег никто не видел, поэтому тот не опасался. Она переспросила у Черного Л.В., почему уже три раза тот передает ей приходные документы с одинаковой датой от 19.05.2021г., хотя оплата происходит позже этой даты, на что Черный ей ответил, что заранее так подготовили документы. Позже ей стало известно, что эти приходные документы Черный Л.В. не мог ей выписать более поздним числом, так как в отношении ООО «<данные изъяты>» было введено конкурсное управления и полномочия директора Свидетель №13 уже были прекращены. Все приходные документы она передавала в бухгалтерию ТСЖ «<данные изъяты>». В связи с ненадлежащим исполнением обязанностей Свидетель №12 по управлению котельной в его адрес ей направлено письмо с предложением покупки ТСЖ «<данные изъяты>», на что Свидетель №12 принял это письмо, но от встреч стал уклоняться. Затем 25.07.2021г. было проведено заседание правления членов ТСЖ, на котором было одобрено решение о покупке котельной на предложенных Свидетель №12 условиях за 600 000 руб. с рассрочкой платежа на 1 год. 01.08.2021г. было проведено общее собрание членов ТСЖ «<данные изъяты>», на котором большая часть проголосовала за приобретение котельной в счет целевых взносов. 02.08.2021 между Свидетель №12 и ТСЖ «<данные изъяты>» в ее лице был заключен договор купли-продажи здания с рассрочкой платежа, на основании которого ТСЖ приобрело за 600 000 руб. котельную. Данный документ был передан для регистрации в Росреестр. Оплата первого взноса произведена при заключении договора купли-продажи наличными деньгами в сумме 50 000 руб., а далее выполнено перечисление в сумме 50 000 руб. на расчетный счет Свидетель №12 (том № 37 л.д. 30-36);
- в ТСЖ «<данные изъяты>» имеются квитанции к приходным кассовым ордерам и кассовые чеки, а также платежные поручения, подтверждающие передачу наличных денежных средств, так и перечисление денежных средств ТСЖ «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» в качестве оплаты собственников ТСЖ «<данные изъяты>» за теплоснабжение и горячее водоснабжение за период времени с декабря 2019 г. по май 2021 г. В период времени с декабря 2019г. по май 2021г. Свидетель №8 наличные денежные средства передавала Черному Л.А., а в период с августа 2020 г. по май 2021 г. она наличные денежные средства передавала Фиалковской М.В. В квитанциях к приходным кассовым ордерам указаны даты и суммы передаваемых ей денежных средств Черному Л.В. и Фиалковской М.В., также имелись подписи директора Свидетель №13 и кассира, при этом подпись Свидетель №13 стояла и в графе «кассир». Может сказать, что данные квитанции и кассовые чеки подтверждают факт передачи Свидетель №8 наличных денежных средств Черному Л.В. и Фиалковской М.В., которые она может предоставить предварительному следствию. Были ли оприходованы соответствующим образом в кассе ООО «<данные изъяты>» переданные ей наличные денежные средства Фиалковской М.В. и Черному Л.В. в кассе ООО «<данные изъяты>», Свидетель №8 сказать не может (том № 38 л.д. 1-3);
- в соответствии с предъявленными ей документами может сказать, за период 2019г. ТСЖ «<данные изъяты>» оплачено в адрес ООО «<данные изъяты>» безналичным расчетом 70 000 руб., наличным расчетом 173 000 руб., а всего 243 000 руб.; за 2020 год ТСЖ «<данные изъяты>» оплачено безналичным расчетом - 1 054 616, 58 руб., наличным расчетом 869 000 руб., всего в сумме 1 923 616, 58 руб.; за 2021 безналичные платежи не осуществлялись, наличными деньгами в сумме 1 373 000 руб. Таким образом, за период с 01.12.2019 по 19.05.2021 ТСЖ «<данные изъяты>» оплатило ООО «<данные изъяты>» денежные средства на общую сумму 3 539 616, 58 руб., из которых 1 124 616, 58 руб. наличным расчетом, и в сумме 2 415 000 руб. безналичным расчетом. Оплата указанной суммы подтверждается в полном объеме переданными ей в ходе производства выемки документами – квитанциями к приходным кассовым ордерам, кассовыми чеками и платежными поручениями за указанный период времени, в которых отражены даты перечислений (передачи) денежных средств и суммы денежных средств. Так, в соответствии с представленными ей документами было оплачено: платежное поручение № от <дата> на сумму 20 000 рублей, 1 шт.; Квитанция к приходному кассовому ордеру № от <дата>, на сумму 40000 руб., кассовый чек, на 2 листах; Квитанция к приходному кассовому ордеру № от <дата>, на сумму 33 000 руб., кассовый чек, на 2 листах; Квитанция к приходному кассовому ордеру № от <дата>, на сумму 50000 руб., кассовый чек, на 2 листах; Квитанция к приходному кассовому ордеру № от <дата>, на сумму 50 000 руб., кассовый чек, кассовый чек на 2 листах; платежное поручение № от <дата>, на сумму 50 000 руб., на 1 листе; платежное поручение № от <дата>, на сумму 114 000 руб., на 1 листе; платежное поручение № от <дата>, на сумму 95 000 руб., на 1 листе; платежное поручение № от <дата> на сумму 29 800 руб., на 1 листе; платежное поручение № от <дата>, на сумму 35 000 руб. на 1 листе; платежное поручение № от <дата>, на сумму 80 000 руб. на 1 листе; платежное поручение № от <дата>, на сумму 80 000 руб., на 1 листе; платежное поручение № от <дата>, на сумму 100300руб., на 1 листе; платежное поручение № от <дата>, на сумму 25 500 руб., на 1 листе; платежное поручение № от <дата>, на сумму 25 400 руб., на 1 листе; платежное поручение № от <дата>, на сумму 8000 руб., на 1 листе; платежное поручение № от <дата>, на сумму 12 750 руб., на 1 листе; платежное поручение № от <дата>, на сумму 9600 руб., на 1 листе; платежное поручение № от <дата>, на сумму 12 600 руб., на 1 листе; платежное поручение № от <дата>, на сумму 25 000 руб., на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от <дата>, на сумму 50 000 руб., кассовый чек, на 2 листах; платежное поручение № от <дата>, на сумму 60 000 руб., на 1 листе; платежное поручение № от <дата>, на сумму 12 000 руб., на 1 листе; платежное поручение № от <дата>, на сумму 29 400 руб., на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от <дата>, на сумму 25000 руб., кассовый чек, на 2 листах; Квитанция к приходному кассовому ордеру № от <дата>, на сумму 30 000 руб., кассовый чек, на 2 листах; платежное поручение № от <дата>, на сумму 50 000 руб., на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от <дата>, на сумму 30 000 руб., кассовый чек, на 2 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от <дата>, на сумму 30 000 руб., кассовый чек, на 2 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от <дата>, на сумму 30 000 руб., кассовый чек, на 2 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от <дата>, на сумму 47 000 руб., кассовый чек, на 2 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от <дата>, на сумму 50 000 руб., кассовый чек, на 2 листа; квитанция к приходному кассовому ордеру № от <дата>, на сумму 17 000 руб., кассовый чек, на 2 листах; платежное поручение № от <дата>, на сумму 47 614,47 руб., на 1 листе; платежное поручение № от <дата>, на сумму 10 000 руб., на 1 листе; платежное поручение № от <дата>, на сумму 15 000 руб., на 1 листе; платежное поручение № от <дата>, на сумму 41637,74 руб., на 1 листе; платежное поручение № от <дата>, на сумму 15000 руб., на 1листе; платежное поручение № от <дата>, на сумму 12500 руб., на 1 листе; платежное поручение № от <дата>, на сумму 30956,29 руб., на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от <дата>, на сумму 30000 руб., кассовый чек, на 2 листах; Квитанция к приходному кассовому ордеру № от <дата>, на сумму 31000 руб., кассовый чек, на 2 листах; платежное поручение № от <дата>, на сумму 39000 руб., на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру №от <дата>, на сумму 30000 руб., кассовый чек, на 2 листах; платежное поручение № от <дата>, на сумму 11181,33 руб., на 1 листе; платежное поручение № от <дата>, на сумму 20000 руб., на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от <дата>, на сумму 25000 руб., кассовый чек, на 2 листах; Квитанция к приходному кассовому ордеру № от <дата>, на сумму 35000 руб., кассовый чек, на 2 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от <дата>, на сумму 30000 руб., кассовый чек на 2 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от <дата>, на сумму 24000 руб., кассовый чек, на 2 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от <дата>, на сумму 45000 руб., кассовый чек на 2 листах; платежное поручение № от <дата>, на сумму 7376,75 руб., на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от <дата>, на сумму 20000 руб., кассовый чек, на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от <дата>, на сумму 50000 руб., кассовый чек на 2 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от <дата>, на сумму 40000 руб., кассовый чек на 2 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от <дата>, кассовый чек на сумму 15000 руб., на 2 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от <дата>, на сумму 50 000 руб., кассовый чек на 2 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от <дата>, на сумму 45000 руб., кассовый чек на 2 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от <дата> на сумму 50 000 руб., кассовый чек на 2 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру, кассовый чек №от <дата>, на сумму 40 000 руб., на 2 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от <дата>, на сумму 500 руб., кассовый чек на 2 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от <дата>, на сумму 30000 руб., кассовый чек на 2 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от <дата>, на сумму 50 000 руб., кассовый чек на 2 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от <дата>, на сумму 50 000 руб., кассовый чек на 2 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру, кассовый чек № от <дата>, на сумму 40 000 руб., на 2 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от <дата>, на сумму 26000 руб., кассовый чек на 2 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от <дата>, на сумму 50 000 руб., кассовый чек, на 2 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от <дата> на сумму 50 000 руб., кассовый чек на 2 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от <дата>, на сумму 30000 руб., кассовый чек на 2 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от <дата>, на сумму 30000 руб., кассовый чек на 2 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от <дата>, на сумму 30000 руб., кассовый чек, на 2 листах; Квитанция к приходному кассовому ордеру № от <дата>, на сумму 37000 руб., кассовый чек на 2 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от <дата> на сумму 40 000 руб., кассовый чек на 2 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от <дата>, на сумму 38000 руб., кассовый чек на 2 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру, кассовый чек № от <дата>, на сумму 100000 руб. на 2 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру, кассовый чек№ от <дата>, на сумму 100000 руб., на 2 листах; - Квитанция к приходному кассовому ордеру № от <дата>, на сумму 58000 руб., кассовый чек, на 2 листах; - Квитанция к приходному кассовому ордеру № от <дата>, на сумму 41000 руб., кассовый чек на 2 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от <дата>, на сумму 100 000 руб., кассовый чек, на 2 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от <дата>, на сумму 100 000 руб., кассовый чек на 2 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от <дата>, на сумму 47 000 руб., кассовый чек, на 2 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от <дата>, на сумму 66 000 руб., кассовый чек, на 2 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от <дата>, на сумму 100 000 руб., кассовый чек, на 2 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от <дата>, на сумму 50000 руб., кассовый чек на 2 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от <дата>, на сумму 60 000 руб., кассовый чек на 2 листах. Наличные денежные средства в указанный период времени передавались ей в бухгалтерию ООО «<данные изъяты>», расположенную по адресу: <адрес>, кассирам – Свидетель №18, Свидетель №10, при этом они ей выдавали квитанцию об оплате и кассовый чек, в которых были указаны номера, даты и суммы переданных ей наличных денежных средств. В квитанциях ПКО стояли подписи бухгалтера Свидетель №9 и кассиров. Также как она указывала ранее, что наличные денежные средства она передавала по просьбе Черного Л.В. ему лично и Фиалковской М.В., также примерно 2 раза она денежные средства по просьбе Черного Л.В. передавала Свидетель №12 для передачи в ООО «<данные изъяты>». В период времени с декабря 2019г. по май 2021г. она наличные денежные средства передавала Черному Л.А., а в период с августа 2020 по май 2021г. она наличные денежные средства передавала Фиалковской М.В. Свидетель №12 она деньги передавала наличные 2 раза, но в какой период времени она уже не помнит. Схема работы по передаче наличных денежных средств осуществлялась следующим образом. Она звонила Черному Л.В., либо он ей звонил по вопросу уточнения суммы собранных ей денежных средств. Потом она сообщала Черному Л.В. конкретную сумму денежных средств, он получал в бухгалтерии квитанцию к приходному кассовому ордеру и кассовый чек, с указание конкретной суммы, т.е той суммы которую она ранее ему сообщала и которая была в наличии в ТСЖ. Затем она передавала Черному Л.В. наличные денежные средства в определенной сумме, а в замен получала от него квитанции об оплате на переданную ей сумму. По такой же схеме работа по передаче наличных денежных средств осуществлялась и с Фиалковской М.В., но это было как она указывала выше с августа 2020г. по май 2021г., а также аналогичным образом и с Свидетель №12, но при этом они созванивались с Черным Л.В., и он посылал за деньгами Свидетель №12. Достоверно она может сказать, что наличные денежные средства она передала Черному Л.В. 27.08.2020г. в сумме 30 000 руб., имеется квитанция к приходному кассовому ордеру № от 27.08.2020г., так как накануне <дата> у нее с Черным Л.В. была переписка по «Ватсап», где он требовал у нее наличные денежные средства без оформления документов. Также Свидетель №8 достоверно подтверждает, что в начале июня 2021 ей были трижды переданы наличные денежные средства Черному Л.В. на основании выписанных квитанций к приходным кассовым ордерам № от <дата> в сумме 100 000 руб., № от <дата> в сумме 50 000 руб., № от <дата> в сумме 60 000 руб. Она хорошо запомнила этот период, так как одна из встреч была в присутствии ФИО172 и мужа ФИО173, жильцов жилого дома <адрес>. Она переспросила у Черного Л.В., почему все три квитанции к ПКО были от <дата>, на что он ей ответил, что так были выписаны сотрудниками бухгалтерией заранее. Позже она узнала, что с <дата> была введена в ООО «<данные изъяты>» процедура конкурсного производства, и что они имели права получать денежные средства и выдавать квитанции. Другие даты передачи ей денежных средств Черному Л.В. с достоверностью она сказать не может, в связи с истечение времени. Достоверно указать передачу наличных денежных средств по вышеуказанным квитанциям Фиалковской М.В. она сказать затрудняется, за истечением большого периода времени. Однако, ей запомнилась дата 05.03.2021г., когда Свидетель №8 проводила строительную экспертизу в качестве строительного эксперта по адресу: <адрес>, и когда приехала Фиалковская М.В. с готовыми платежными документами и получила от нее наличную сумму в размере 40 000 руб. Даты передачи денежных средств она не помнит, это было 2 раза, Черный Л.В. ей предварительно говорил, что приедет Свидетель №12. ТСЖ «<данные изъяты>» знало о задолженности перед ООО «<данные изъяты>» в связи с тем, что не все жильцы своевременно оплачивали коммунальные расходы. Задолженность на оплату ТСЖ <данные изъяты> образовалась в связи с отсутствием достоверных счетов на оплату, а позднее предоставленные ООО «<данные изъяты>» счета были выполнены с завышением. По неверно выставленным ООО «<данные изъяты>» счетам оплата со стороны ТСЖ «<данные изъяты>» не производилась. О данном факте ей было сообщено в ООО «<данные изъяты>», прокуратуру г. Таганрога. О том, что денежные средства, переданные ТСЖ «<данные изъяты>» были похищены ООО «<данные изъяты>» они узнали в конце июня 2021 г. от представителя «ФИО56», когда они приехали отключать за долги котельную от газа, при этом точную сумму они не говорили, а сообщив, что задолженность больше 1 000 000 руб. Свидетель №8 знала, что ориентировочно ТСЖ «<данные изъяты>» должно ООО «<данные изъяты>» порядка 450 000 руб., эта сумма сложилась из-за не оплаты по не выставленным ООО «<данные изъяты>» счетам. Сумма долга ТСЖ «<данные изъяты>» намного меньше, чем задолженность ООО «<данные изъяты>» по котельной перед ресурсонабожающими организациями. Были ли оприходованы соответствующим образом в кассе ООО «<данные изъяты>» переданные ей наличные денежные средства Фиалковской М.В., Черному Л.В., Свидетель №12 в кассе ООО «<данные изъяты>», она сказать не может (том № 38 л.д. 178-185);
- показаниями свидетеля Свидетель №46, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым у него в собственности имеется <адрес>, расположенная по адресу: <адрес>, которая находится на первом этаже. 5 марта 2021 г. в связи с необходимостью рассмотрения гражданского дела в Таганрогском городском суде им по вышеуказанному адресу был приглашен независимый эксперт-консультант по вопросам строительства Свидетель №8, являющая его однофамилицей, с которой он знаком около 2-х лет, общаются с нею по служебным вопросам, поддерживает с ней деловые отношения. В дневное время, точно сказать во сколько именно он не может, эксперт Свидетель №8 проводила экспертный осмотр в рамках строительно-технической судебной экспертизы. Экспертом Свидетель №8 был проведен осмотр <адрес> подвального помещения, находящегося под вышеуказанной квартирой по адресу: <адрес>. После проведения осмотра он совместно с экспертом Свидетель №8 находились возле его пристройки жилого дома. В это время Свидетель №8 ему сообщила, что к ней должна сейчас подъехать ее знакомая женщина бухгалтер по фамилии Фиалковская М.В., с которой она ранее созвонилась. Он ранее с указанной Фиалковской М.В. знаком не был. Как пояснила Свидетель №8, что ей необходимо передать Фиалковской М.В. денежные средства по оплате услуг по теплоснабжению ТСЖ «<данные изъяты>». Ему известно, что Свидетель №8 является председателем ТСЖ «<данные изъяты>» и занимается деятельностью, связанной с обслуживанием ТСЖ. Спустя несколько минут, к ним подъехал автомобиль черного цвета импортного производства по типу «кроссовера», за рулем которой находилась, как он узнал позже, Фиалковская М.В., которая вышла из автомобиля и стала общаться с Свидетель №8 Потом Свидетель №8 в его присутствии достала из своей сумки пачку денежных средств в резинке, купюрами по 1000 руб., которые были свернуты напополам, которые Фиалковская М.В. лично взяла из рук Свидетель №8, не пересчитывала их, держала в руках, потом села в свой автомобиль и уехала. За конкретную сумму переданных Свидетель №8 Фиалковской М.В. денежных средств речи не было, думаю, что ранее указанные лица сумму передаваемых денежных средств оговаривали между собой. В это время у Фиалковской в руке были цветы тюльпаны, которые она подарила Свидетель №8 в честь «8 марта». После того, как Фиалковская М.В. уехала, то Свидетель №8 ему еще раз рассказала, что Фиалковская М.В. является бухгалтером, и что просила ее передать ей наличные денежные средства по оплате услуг по теплоснабжению ТСЖ «<данные изъяты>». Как пояснила Свидетель №8, что данные денежные средства собирались жильцами, что ранее она как председатель ТСЖ «<данные изъяты>» вносила денежные средства по оплате услуг по теплоснабжению в кассу, а теперь бухгалтер Фиалковская М.В. просит ее передавать денежные средства наличными. Он не помнит, передавались ли Фиалковской М.В. при передаче денежных средств какие-либо документы Свидетель №8 При передаче денежных средств сумма никем из вышеуказанных лиц, не указывалась. Он удивился, что Фиалковская М.В. в его присутствии, не зная его, взяла денежные средства от Свидетель №8 После этого Фиалковскую он больше никогда не видел (том № 37 л.д. 167-170);
- показания свидетеля Свидетель №47, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым жилой дом в котором он проживает находится под управлением ТСЖ «<данные изъяты>», председателем является Свидетель №8, поддерживает с ней нормальные деловые отношения. Под управлением ТСЖ «<данные изъяты>» находятся еще два жилых дома. В собственности ТСЖ «<данные изъяты>» находится котельная, расположенная по адресу: <адрес>, напротив его дома. Оплата коммунальных услуг осуществляется по квитанциям, которые каждому члену ТСЖ оставляют в почтовом ящике, затем по квитанции осуществляется оплата коммунальных услуг на расчетный счет или в кассу ТСЖ. <дата> примерно около 14.00 час. он вместе с его женой Свидетель №48 находились на лавочке возле их дома. Рядом возле лавочки стояла председатель ТСЖ «<данные изъяты>» Свидетель №8 В это время он увидел, что к Свидетель №8 подъехал автомобиль темного цвета, модель и номер он не обратил внимание, из которого вышел незнакомый мужчина выше среднего роста, как позже со слов Свидетель №8 он узнал, его фамилию Черный Л.В., являющийся каким-то знакомым по работе. Потом он видел, что Черный Л.В. подошел к Свидетель №8, которая передала ему какую-то сумму денежных средств, какими купюрами он не видел, точную сумму он не знает, которые тот забрал и ушел. Он слышал, что Черный Л.В. с Свидетель №8 перебросились несколькими фразами, сути разговора он не понял, но он слышал, что Черный Л.В. говорил, что отключит котельную в жилых домах ТСЖ «<данные изъяты>» и не будет теплоснабжения. Он не видел, чтобы Черным Л.В. и Свидетель №8 передавались какие-то документы. После этого Черный Л.В. ушел. На следующий день была отключена котельная и на 3 месяца было отключено теплоснабжение в трех жилых домах ТСЖ «<данные изъяты>» (том № 37 л.д. 172-174);
- показаниями свидетеля Свидетель №48, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым жилой дом в котором она проживает находится под управлением ТСЖ «<данные изъяты>», председателем является Свидетель №8, поддерживает с ней нормальные деловые отношения. Под управлением ТСЖ «<данные изъяты>» находятся еще два жилых дома. В собственности ТСЖ «<данные изъяты>» находится котельная, расположенная по адресу: <адрес>, напротив ее дома. Оплата коммунальных услуг осуществляется по квитанциям, которые каждому члену ТСЖ оставляются в почтовом ящике, затем по квитанции осуществляется оплата коммунальных услуг на расчетный счет или в кассу ТСЖ. <дата> примерно около 14.00 час. она вместе с ее мужем Свидетель №47 находились на лавочке возле нашего дома. Рядом возле лавочки стояла председатель ТСЖ «<данные изъяты>» Свидетель №8 В это время она увидела, что к Свидетель №8 подъехал автомобиль темного цвета, модель и номер она не обратила внимание, из которого вышел незнакомый мужчина выше среднего роста, как позже со слов Свидетель №8 она узнала, его фамилия Черный Л.В., являющийся каким-то знакомым по работе. Потом она видела, что Черный Л.В. подошел к Свидетель №8, которая передала ему какую-то сумму денежных средств, какими купюрами она не видела, точную сумму она не знает, которые тот забрал и ушел. Она слышала, что Черный Л.В. с Свидетель №8 перебросились несколькими фразами, сути разговора она не поняла, но она слышала, что Черный Л.В. говорил, что отключит котельную и в жилых домах ТСЖ «<данные изъяты>» не будет теплоснабжения. Она не видела, чтобы Черным Л.В. Свидетель №8 передавались какие-то документы. После этого Черный Л.В. ушел. На следующий день была отключена котельная, и на 3 месяца было отключено теплоснабжение в трех жилых домах ТСЖ «<данные изъяты>» (том № 37 л.д. 176-178);
- показаниями свидетеля Свидетель №7, данными как в судебном заседании, так и в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ и подтвержденными свидетелем, согласно которым в середине ноября 2019 года Черный Л.В. предложил ему оформить на него управляющую компанию, а взамен предложил ему выплачивать 20 тысяч рублей в месяц просто за то, что на него будет оформлена компания, на что он согласился. С Фиалковской М.В. он познакомился после купли-продажи компании. Черный Л.В. сказал ему, что всеми финансовыми вопросами будет заниматься она, и чтобы он ей доверял и выполнял все её поручения, в том числе подписывал текущие распорядительные документы компании, что он в течение всего этого период и делал. В ходе допроса следователем ему на обозрение представлена распечатка фотоснимка расходного кассового ордера № от <дата>, согласно которому Свидетель №7 получил из кассы ООО «<данные изъяты>» денежные средства в размере 118 000 рублей по основанию «прочий расход». После чего, он пояснил, что, это его подписи в указанном РКО, он действительно получал из кассы ООО «<данные изъяты>» денежные средства в указанном размере. Данные действия совершались по указанию Черного Л.В. Денежные средства в полном объеме, то есть 118 000 рублей он передал Черному Л.В. Сама передача денежных средств Черному Л.В. происходила в подъезде возле офиса ООО «<данные изъяты>» либо в его автомобиле. Кроме них никто при этом не присутствовал. Черный Л.В. всегда просил выйти из офиса, чтобы он передал ему денежные средства, но сама просьба поступала от Черного Л.В. в присутствии кассиров - Свидетель №18, Свидетель №10. То же самое он пояснил, по поводу предъявленных ему на обозрение следователем распечаток фотоснимков расходных кассовых ордеров № от <дата> на сумму 70 000 рублей, № от <дата> на сумму 80 000 рублей, № от <дата> на сумму 165 000 рублей, № от <дата> на сумму 200 000 рублей, № от <дата> на сумму 30 000 рублей, № от <дата> на сумму 20 000 рублей, № от <дата> на сумму 5000 рублей, № от <дата> на сумму 10 000 рублей, согласно которым он получал денежные средства из кассы ООО «<данные изъяты>». По распечатке фотоснимка расходного кассового ордера № от <дата>, согласно которому ему выданы из кассы ООО «<данные изъяты>» денежные средства в размере 361 094 рубля, однако, подписи чьи-либо отсутствуют, он пояснил, что данную сумму он не получал. В РКО указана данная сумма, поскольку она является общей суммой за январь 2020 года и данные денежные средства могли быть получены наличными из кассы Черным Л.В. и Фиалковской М.В. По распечатке фотоснимка распоряжения исх. № от <дата>, согласно которому он, являясь директором ООО «<данные изъяты>», просит произвести оплату ИП Свидетель №12 за аварийное обслуживание по договору № от <дата> в сумме 360 000 рублей, пояснил, что это его подпись стоит в указанном распоряжении. Данные денежные средства он из кассы не получал, возможно их получала Фиалковская М.В. либо денежные средства в сумме 360 000 рублей были перечислены в адрес ИП Свидетель №12 через расчетный счет ООО «ЕИРЦ». Выполнялись ли фактически Свидетель №12 работы, ему неизвестно. По распечатке фотоснимка расходного кассового ордера № от <дата>, согласно которому он получил из кассы ООО «<данные изъяты>» денежные средства в размере 50 000 рублей по основанию «прочий расход, покупка плитки на 27-2/3», пояснил, это его подписи в указанном РКО, он действительно получал из кассы ООО «<данные изъяты>» денежные средства в указанном размере. Как он уже ранее пояснял, данные действия совершались по указанию Черного Л.В. Денежные средства в полном объеме, то есть 50 000 рублей он передал Черному Л.В. Сама передача денежных средств Черному Л.В. происходила в подъезде возле офиса ООО «<данные изъяты>». Кроме них никто при этом не присутствовал. Черный Л.В. всегда просил выйти из офиса, чтобы он передал ему денежные средства. По поводу передачи данной суммы может также пояснить, что плитка на указанную сумму действительно приобреталась и хранилась в складском помещении ООО «<данные изъяты>». Однако, спустя примерно 2 недели он обнаружил как примерно половину от приобретенной плитки рабочие ООО «<данные изъяты>», один из которых ФИО37 грузили в автомобиль. Затем он увидел данную плитку в помещении одной из пекарен, которая принадлежит супруге Черного Л.В. - Черной О.А.. Ему на обозрение также представлены все остальные расходные кассовые ордеры и распоряжения. Пояснил, что в них действительно стоят его подписи и он действительно получал согласно расходным кассовым ордерам денежные средства из кассы ООО «<данные изъяты>». Денежные средства ему выдавала либо Свидетель №10 либо Свидетель №18 Как он уже указал, денежные средства он получал из кассы исключительно по указанию Черного Л.В. и в случаях, когда в РКО и в распоряжениях указаны в качестве основания «прочий расход», денежные средства он передавал лично Черному Л.В., который сообщал ему, что те ему необходимы якобы на различные нужды управляющей компании, хотя фактически, как ему стало впоследствии известно, тот их расходовал на личные нужды, ничего для управляющей компании не приобретал. В тех РКО и распоряжениях, где в качестве основания указаны какие-либо работы, например, «прочистка канализации, восстановление эл. снабжения» или «работникам ООО «<данные изъяты>», денежные средства реально расходовались именно на данные цели. Как он уже указал выше, в случае, если в РКО указана сумма более 100 000 рублей, например, 165 000 либо 360 000 рублей, он не получал данную сумму в указанном размере, как это указано в РКО. Данные суммы суммировались кассирами и в РКО была указана общая сумма денежных средств, полученная Черным Л.В. либо Фиалковской М.В. в течение месяца. При передаче Черному Л.В. денежных средств он был убежден в том, что они действительно будут расходоваться на нужды управляющей компании (том № 35 л.д. 173-180);
- показаниями свидетеля Свидетель №13, данными как в судебном заседании, так и в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ и подтвержденными свидетелем, согласно которым с 15.07.2020 по 20.05.2021 он занимал должность <данные изъяты> в ООО «<данные изъяты>». До этого он работал в должности слесаря у ИП Свидетель №12 Он помнит, что какие-то документы подписывал в офисе управляющей компании, но была ли среди них должностная инструкция, не помнит. В его обязанности входило общение с жильцами домов, находящихся под управлением ООО «<данные изъяты>» и проверка выполненных работ по жалобам и обращениям жильцов, иногда присутствовал на общих собраниях жильцов при переходе домов из управления ООО «<данные изъяты>» под управление ООО «ЖКХ Южное». Так как он работал у ИП Свидетель №12, который оказывал услуги ООО «<данные изъяты>», то узнал, что директор Свидетель №7 уезжает в г. Ростов-на-Дону и в ООО «<данные изъяты>» вакантно место директора, а так как он уже по состоянию здоровья не мог заниматься работой требующей физической нагрузки и остался без средств к существованию, то обратился с его кандидатурой к Свидетель №7, тот согласился помочь с его трудоустройством. Как он понял со слов Свидетель №7, им нужен был любой человек для этой должности, даже без опыта работы, так как работа была уже налажена и лицу занимающему должность директора нужно было только общаться с жильцами и подписывать документы от имени директора не вникая в вопросы финансово-хозяйственной деятельности. В ООО «<данные изъяты>» привлекались следующие подрядные организации: ИП Свидетель №12, ООО «Спецклининг» и др. сейчас уже не помнит. Он лично проверял некоторые работы сотрудников ИП Свидетель №12, но не все, только по жалобам жильцов. Кто фактически проверял выполнение работ подрядными организациями он не знает, не интересовался, но он подписывал все акты выполненных работ которые ему предоставляла делопроизводитель ФИО103, когда ее не было на месте, то эти документы на подпись ему передавала Свидетель №10, та же кассир. Кассу вели кассир ФИО184 и ФИО188, хранилась та в их кабинете в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>. Денежные средства поступавшие в кассу хранились в сейфе, который закрывался на ключ, доступа к сейфу у него не было. Денежные средства от жильцов поступали как в кассу, о чём им выдавались чеки об оплате, либо оплачивались на расчетный счет ЕИРЦ. Как сведения о сумме денежных средств, поступивших в кассу передавались в ЕИРЦ, он не знает. Ему неизвестно, кто фактически распоряжался денежными средствами ООО «<данные изъяты>», он только подписывал распорядительные письма, которые уже подготовлены и предоставлены ему на подпись в бухгалтерии. Он к финансовым вопросам не имел никакого отношения. Получал заработную плату 15 000 рублей в месяц, иного дохода от деятельности в ООО «<данные изъяты>» у него не было. Так же им была получена его электронная подпись, которую он передал в бухгалтерию, так как часто находился на больничном и не мог приезжать в офис для подписания документов. В октябре 2020 года он заключил договор оказания бухгалтерских услуг с ИП Фиалковской М.В. Он ранее был с ней знаком так как та работала бухгалтером у ИП Свидетель №12. Так же Фиалковская попросила ФИО188 и ФИО184 остаться, чтобы помочь ей разобраться и передать весь бухгалтерский учёт. Ему известно, что те еще неофициально проработали несколько месяцев вместе с Фиалковской. Кто им оплачивал их услуги, он не знает. Фиалковская М.В. полностью вела бухгалтерский учет, он в её работу не вникал, так как ничего в этом не понимаю. ФИО188 и ФИО184 перестали оказывать услуги и не появлялись в офисе с марта 2020 года, поэтому с этого времени бухгалтерию полностью вела Фиалковская. Были ли у неё новые кассиры он не знает. В период с марта по 20 мая 2021 года он приезжал в офис по звонку Фиалковской М.В. для подписания распорядительных писем и иной документации, были ли среди них приказы о назначении на должность кассиров, он не знает, так как не читал их содержание, ему в общих чертах говорилось что это за документы. Он приезжал в офис по звонку кассиров или Фиалковской М.В., только чтобы подписать какие-нибудь бумаги ООО «<данные изъяты>». Он неоднократно видел Фиалковскую М.В. в офисе в кабинете бухгалтеров, но не интересовался с какой целью она там находиться, так как приходил только подписать документы. Он не вникал в сущность документов, которые подписывал, не проверял их на достоверность и целевое назначение. Насколько ему известно Черный Л.В. в штате сотрудников ООО «<данные изъяты>» не состоял, но в ходе очной ставки с ФИО188, последняя сообщила, что был приказ подписанный Свидетель №7 о том, что Черный является заместителем директора по связям с общественностью. Заместителя у него не было. Он видел Черного как в офисе, так и около него, при этом он видел, как тот разговаривал с Фиалковской в офисе на повышенных тонах и просили его выйти из кабинета, чтобы он не мог слышать их разговор. он не видел, чтобы Черный давал кому-то в том числе и ему указания, так как он очень редко появлялся в офисе. При встрече тот ему только говорил про переход домов под управление ООО «<данные изъяты>». Он лично никаких указаний и распоряжений не давал. Со слов ФИО188, ему известно, что Фиалковская давала указания ей и кассиру ФИО184 по ведению бухгалтерии. В офис он приезжал туда по звонку кассиров или Фиалковской М.В., только чтобы подписать какие-нибудь бумаги ООО «<данные изъяты>». Он лично не присутствовал при разговоре бывшего бухгалтера Свидетель №9 и Фиалковской М.В., когда Свидетель №9 требовала от 15 000 рублей взамен паролей от базы 1С это ему известно со слов Фиалковской М.В. Но ему известно, что после ухода Свидетель №9, ФИО188 и ФИО184 доступ ко всей бухгалтерии и базе 1 С, в том числе к его электронной подписи имела Фиалковская М.В. Ему знакома Свидетель №8, это председатель ТСЖ «<данные изъяты>», познакомился с ней когда приезжал в дом, где расположена котельная ТСЖ «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, что бы поговорить о задолженности ТСЖ «<данные изъяты>» по теплоснабжению этой котельной перед ООО «<данные изъяты>», так как котельная находилась в аренде у ООО «<данные изъяты>» и в собственности у Свидетель №12, кто был фактическим руководителем котельной он не знает. Сколько стоила аренда котельной ему неизвестно. Ему известно, что на апрель-май 2021 года задолженность ТСЖ «<данные изъяты>» перед ООО «<данные изъяты>» составляла около 600 000 рублей. О сумме задолженности он узнал сначала от кассиров потом от самой ФИО182. Она ему сказала, что задолженность будут погашать частями. Он лично один или два раза в зимнее время, точно когда не вспомнит, получал от Свидетель №8 денежные средства ТСЖ «<данные изъяты>», которые в полном объеме, согласно сумме указанной в квитанции к приходно-кассовому ордеру, передал ФИО184 для внесения в кассу. Помню, что сумма не более 40 000 рублей при каждой встрече. Как та в дальнейшем оприходовались, он не знает, так как не касался этих вопросов. О том, что нужно получить денежные средства у ФИО182 ему сообщила ФИО184, которая выдала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру и чек к нему, для передачи этих документов ФИО182 взамен получения от неё денежных средств. Ему ничего неизвестно о получении наличных денежных средств ТСЖ «<данные изъяты>» Черным Л.В. и Фиалковской М.В. от Свидетель №8 Более того он настаивает на проведении почерковедческой экспертизы на предмет подлинности подписей выполненных от его имени в предъявленных ему квитанциях к приходным кассовым ордерам, так как он деньги получал от ФИО182 не более 2-х раз и передавал их в полном объеме кассирам. Кто изготовил предъявленные ему на обозрение квитанции и чеки он не знает. Так как Фиалковская М.В. вела бухгалтерию и с ней был заключен в определенный период договор на оказание бухгалтерских услуг у неё были полномочия получить деньги от ФИО182 для внесения их в кассу ООО «<данные изъяты>», но как было на самом деле ему не известно. Он лично никогда не просил ни Черного Л.В., ни Фиалковскую М.В. получать денежные средства от Свидетель №8 В вопросы касающиеся финансовой деятельности он не вникал. Финансами занимались кассиры и Фиалковская, которая давала им указания, а после увольнения кассиров всей бухгалтерией руководила ФИО176, были ли у неё помощники он не знает, он лично на работу в бухгалтерию никого не нанимал. Он фактически был номинальным директором и не распоряжался денежными средствами. Доступа к денежным средствам не имел, о том сколько поступало от жильцов денежных средств и как те расходовались он не знает. Так как Фиалковская М.В. последняя кто вела бухгалтерию, то ей известны все эти сведения. Принимал ли участие в деятельности ООО «<данные изъяты>» Чёрный Л.В. он не знает, встречался с ним редко и общался с ним на тему только по переходу домов, но не исключаю его участие так как видел его несколько раз с Фиалковской в офисе ООО «<данные изъяты>» и те о чём-то спорили между собой, при этом просили его выйти из кабинета, если он в это время заходил в офис (том № 35 л.д. 96-100);
- вышеприведенными по эпизоду № 1 показаниями свидетеля Свидетель №33;
- показаниями свидетеля Свидетель №10, данными как в судебном заседании, так и в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ и подтвержденными свидетелем, согласно которым в ООО «<данные изъяты>» в июле 2017г. она была официально оформлена кассиром, в тот период времени директором был Свидетель №11 В последующем, в период времени с декабря 2019 г. по июль 2020г. должность директора занимал Свидетель №7, который также еще являлся учредителем организации, а в период времени с июля 2020 г. по март 2021 должность директора занимал Свидетель №13, при этом в данный период времени обязанности кассира документально выполняли указанные директора, а формально обязанности кассира выполняли она и ее дочь Свидетель №18, при этом Свидетель №18 выполняла обязанности кассира короткий период времени. В период времени, когда Свидетель №7 и Свидетель №13 являлись директорами, то фактически ведением финансово-хозяйственной деятельностью организации ООО «<данные изъяты>» занимался Черный Л.В., которого представил Свидетель №7, при этом через некоторое время Черный Л.В. представил приказ, подписанный директором Свидетель №7, в соответствии с которым Черный В.Л. назначен па должность заместителя директора по связям с общественностью. Позже выяснилось, что данный приказ являлся не действительным, он не был официально оформлен в отделе кадров и не имел никакой юридической силы. Все финансовые вопросы, а также вопросы, связанные с работой данной организации, всегда контролировал Черный Л.В., который был всегда в курсе всех производственных вопросов. Свидетель №7 будучи директором всегда выполнял только то, что ему говорил выполнять Черный Л.В., то есть Свидетель №7 никогда никаких самостоятельных решений относительно деятельности данной организации не принимал. Официально бухгалтером в ООО «<данные изъяты>» в период времени с 2018г. по октябрь 2020г. была Свидетель №9, которая от своего имени подписывала все документы и занималась ведением бухгалтерских документов. Примерно в декабре 2019 г. в ООО «<данные изъяты>» Свидетель №11 привел Фиалковскую М.В., которую представил как бухгалтера новых руководителей и сказал, что все что она попросит ей необходимо предоставлять всю информацию. В последующем Фиалковская М.В. контролировала все бухгалтерские документы, а также кассу, ежедневно в 17.00 час. она отправляла ей на электронную почту информацию о том, что сколько денежных средств было получено, сколько израсходовано и остаток. Фиалковская М.В. давала потом указания относительно дальнейшего распределения денежных средств. Ей известно, что Черный Л.В. давал распоряжения Фиалковской М.В. относительно ведения выдачи и получения денежных средств, а она в свою очередь передавала эти сведения ей, Свидетель №9 и Свидетель №18 Рабочее место кассира в помещении ООО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, где находились бухгалтер Свидетель №9 и кассиры. Отдельного помещения для кассира в офисе не было. В помещении офиса находилось 4 письменных стола, один из которых был за стеклом, где и находилось место кассира. В процессе работы в основном на месте кассира находилась она, однако, они с Свидетель №18 являлись взаимозаменяемыми, и при необходимости Свидетель №18 могла также выполнять ее обязанности по работе. Тетради кассовых операций ООО «<данные изъяты>» заводились еще при директоре Свидетель №11 в 2013г., велись кассирами для себя, чтобы понимать расходование денежных средств по кассе, при этом в тетрадь можно внести какие-либо рукописные записи, подтверждающие выдачу и поступление наличных денежных средств. Также в программе «1C» имелась касса, куда вносились также все сведения относительно кассовых операций. Как она ранее поясняла, в ООО «Тагсгройсервис» имеются две тетради, в которых были рукописные записи, сделанные ею и Свидетель №18, согласно которым они указывали сведения о выдаче наличных денежных средств, подтвержденных либо не подтвержденных чеками. Данные тетради являлись просто рабочими, не являлись официальными документами и велись в помощь по работе. После обозрения тетради в разноцветной обложке, в которой имеются рукописные записи сотрудников ООО «<данные изъяты>» с октября 2020 года по <дата>, пояснила, следующее. По поводу рукописной записи напротив даты «14.12.2020» «95 000 Л.В.» пояснила, что 14.12.2020 Черному Л.В. были ею выданы 95 000 рублей наличными из кассы ООО «<данные изъяты>». Данную сумму Черному Л.В. выдала она. Напротив указанной даты Черный Л.В. не расписался. Запись «95 000 <данные изъяты>» означает, что в кассу ООО «<данные изъяты>» от ТСЖ «<данные изъяты>» по договору теплоснабжения были внесены 95/000 рублей наличными. Данная сумма также отражалась и в кассовой книге». По поводу рукописной записи напротив даты «21.12.2020» «50 000 Л.В.» пояснила, что 21.12.2020 Черному Л.В. были ею выданы 50 000 рублей наличными из кассы ООО «<данные изъяты>». Данную сумму Черному Л.В. выдала она, о чем имеется ее рукописный текст. Напротив указанной даты Черный Л.В. не расписался. Запись «50 000 <данные изъяты>» означает, что в кассу ООО «<данные изъяты>» от ТСЖ «<данные изъяты>» по договору теплоснабжения были внесены 50 000 рублей наличными. Данная сумма также отражалась и в кассовой книге». По поводу рукописной записи напротив даты «22.01.2021» «100 000 Черный» пояснила, что 22.01.2021 Черному Л.В. ею были выданы 100 000 рублей наличными из кассы ООО «<данные изъяты>». Данную сумму Черному Л.В. выдала она, о чем имеется ее рукописный текст. Напротив указанной даты Черный Л.В. не расписался. Запись «100 000 <данные изъяты>» означает, что в кассу ООО «<данные изъяты>» от ТСЖ «<данные изъяты>» по договору теплоснабжения были внесены 100Ф00 рублей наличными. Данная сумма также отражалась и в кассовой книге». По поводу рукописной записи напротив даты «29.01.2021» «66 000 Черный» пояснила, что 29.01.2021 Черному Л.В. ею были выданы 66 000 рублей наличными из кассы ООО «<данные изъяты>». Данную сумму Черному Л.В. выдала она, о чем имеется ее рукописная запись. Напротив указанной даты Черный Л.В. не расписался. Запись «66 000 <данные изъяты>» означает, что в кассу ООО «<данные изъяты>» от ТСЖ «<данные изъяты>» по договору теплоснабжения были внесены 66 000 рублей наличными. Данная сумма также отражалась и в кассовой книге». По поводу рукописной записи напротив даты «05.03.2021» «30 000 М.В. 40 000- М.В.» пояснила, что что 05.03.2021 ею Фиалковской М.В. были выданы 30 000 рублей, а также в этот же день еще ею были выданы 40 000 рублей наличными из кассы ООО «<данные изъяты>». Данную сумму Фиалковской М.В. выдала она, о чем имеется её рукописный текст. Напротив указанной даты Фиалковская М.В. не расписалась. Запись «40 000 <данные изъяты>» означает, что в кассу ООО «<данные изъяты>» от ТСЖ «<данные изъяты>» по договору теплоснабжения были внесены 40 000 рублей наличными. Данная сумма также отражалась и в кассовой книге». По поводу рукописной записи напротив даты «12.03.2021» «38 000 М.В. 20 000- М.В.» пояснила, что 12.03.2021 ею Фиалковской М.В. были выданы 38 000 рублей, а также в этот же день еще ею выданы 20 000 рублей наличными из кассы ООО «<данные изъяты>». Данную сумму Фиалковской М.В. выдала она, о чем имеется ее рукописный текст. Напротив указанной даты Фиалковская М.В. не расписалась. Запись «38 000 <данные изъяты>» означает, что в кассу ООО «<данные изъяты>» от ТСЖ «<данные изъяты>» по договору теплоснабжения были внесены 38 000 рублей наличными. Данная сумма также отражалась и в кассовой книге». К своим показаниям хочет дополнить, что по всем вышеуказанным суммам, который были выданы наличными из кассы ООО «<данные изъяты>» ею составлялись каждый день расходно-кассовые ордера на каждую сумму и к тем распоряжения за подписью директора, это было для того, чтобы подтвердить, что кассовый учет велся соответствующим образом и чтобы к ней не было претензий, куда были переданы денежные средства. Отчеты по выданным сумма от Черного Л.В. и Фиалковской М.В. не поступали. В конце месяца она сводила кассовую книгу с учетом выдачи всех вышеуказанных денежных средств Черному Л.В. и Фиалковской М.В., и эти суммы отражались в кассовой книге как «прочие расходы». В период времени с лета 2020г. по март 2021 в должности директора ООО «<данные изъяты>» работал Свидетель №13, которого привел в организацию Черный Л.В. Ранее она Свидетель №13 не знала и ничего о нем не слышала. Он был официально директором. У нее с Свидетель №13 сложились нормальные рабочие отношения. Он приходил на работу не каждый день, примерно в неделю 2-3 раза, по времени не продолжительно, примерно на 30 мин. У него не было кабинета, и он по мере прибытия находился просто в офисе. Обязанности директора Свидетель №13 фактически не выполнял. Сложилось впечатление, что Свидетель №13 никогда не интересовался работой, ему было все безразлично, он не вникал ни в какие вопросы деятельности данной организации. Если возникали какие-то вопросы относительно деятельности ООО «<данные изъяты>», то он всегда говорил, что это необходимо согласовать с Черным Л.В., при этом говорил, что он поехал в офис к Черному Л.В. для согласования не решенных им вопросов. Самостоятельных решений относительно деятельности ООО «<данные изъяты>» Свидетель №13 не принимал, он являлся номинальным директором и выполнял все указания Черного Л.В. В кассовую дисциплину Свидетель №13 никогда не вникал, а подписывал необходимые кассовые документы по указанию Черного Л.В. и Фиалковской М.В., считаю, что Свидетель №13 не обладал никакими познаниями в области предпринимательской деятельности, бухгалтерского учета, кассовой дисциплины (том № 36 л.д. 88-99);
- показаниями свидетеля Свидетель №43, данными как в судебном заседании, так и в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ и подтвержденными свидетелем, согласно которым в период с января 2013 года по 12 мая 2021 года он был официально трудоустроен в должности <данные изъяты> в управляющей компании ООО «<данные изъяты>». На работу в 2013 году его принимала бывший директор указанной организации - ФИО26. В его обязанности входило поддержание электрооборудования в многоквартирных домах, обслуживаемых ООО «<данные изъяты>». Изначально, когда он трудоустроился в ООО «<данные изъяты>», заработную плату он получал наличными по платежной ведомости в офисе ООО «<данные изъяты>». Главным бухгалтером являлась Свидетель №9, кассиром была Свидетель №10. Примерно в ноябре или декабре 2019 года, как всем стало известно, Свидетель №11, являвшийся владельцем ООО «<данные изъяты>», продал указанную управляющую компанию Черному Л.В., а также Свидетель №7. Об этом ему стало известно со слов самих Черного Л.В., Свидетель №7, которые, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», сообщили о том, что являются новыми учредителями ООО «<данные изъяты>», при этом указали на то, что директором ООО «<данные изъяты>» стал Свидетель №7 Ни Черного Л.В., ни Свидетель №7 он ранее не знал. Затем, когда именно не помнит, возможно в январе 2020 года, а возможно и в декабре 2019 года в офисе ООО «<данные изъяты>» он познакомился с Фиалковской М.В., которая, как он понял, являлась бухгалтером ООО «<данные изъяты>». Заработную плату он получал безналичным расчетом на банковскую карту. Данный вид оплаты был у него еще при Свидетель №11 и он продолжил получать зарплату таким образом и при Черном Л.В. Было очевидно, что именно Черный Л.В. фактически осуществлял руководство ООО «<данные изъяты>», а не Свидетель №7 Для всех сотрудников было понятно, что Свидетель №7 действовал исключительно по указанию Черного Л.В. Офис ООО «<данные изъяты>» располагался по адресу: <адрес>. Находясь в должности энергетика в ООО «<данные изъяты>», работы он выполнял следующим образом. В случае необходимости выполнения работ, ему звонила Свидетель №10 и сообщала о том, где и какие работы необходимо выполнить. К примеру, если необходимо было выполнить какие-либо работы в МКД, например, замена лампочки, электропроводов, монтаж светильников и т.д., он приобретал необходимый для данных работ материал по безналичному расчету на основании доверенности, подписанной директором, согласно которой он может получать товар, приобретенный ООО «<данные изъяты>». Денежные средства в счет приобретения товаров списывались с расчетного счета ООО «ЕИРЦ», с которым ООО «<данные изъяты>» заключило агентский договор. В случае, если в МКД необходимо было выполнить какие-либо мелкие работы, например, замена лампочки, он получал наличными в кассе ООО «<данные изъяты>» денежные средства, необходимые для приобретения материалов, а затем предоставлял соответствующие чеки в кассу, при этом при получении денег он в каком-либо документе не расписывался, вероятно, об этом отметку делала кассир. По факту выполнения им каких-либо работ какой-либо документ не составлялся, по крайней мере, он такие документы не подписывал. Иногда по завершению работ Черный Л.В. приезжал на объект и визуально проверял, что им было выполнено, однако, это было не часто. Свидетель №12 ему знаком. Черный Л.В. представил ему его как технического директора ООО «<данные изъяты>». В данной управляющей компании сам Черный Л.В. являлся одним из учредителей и фактически осуществлял руководство деятельностью организации. Вместе с тем может пояснить, что Свидетель №12 фактически являлся рабочим в ООО «<данные изъяты>», а именно выполнял всю «черновую» работу. Также ему известно, что Свидетель №12 являлся индивидуальным предпринимателем и, как ему известно, видом деятельности ИП Свидетель №12 являлось выполнение различных строительных работ в многоквартирных домах. Также ему известно, что Фиалковская М.В. предлагала некоторым сотрудникам ООО «<данные изъяты>» перейти работать к ИП Свидетель №12 К примеру, в ООО «<данные изъяты>» слесарю-сантехнику ФИО57, его фамилия неизвестна, но возможно Свидетель №15, Фиалковская М.В. сообщила, что тот является сотрудником ИП Свидетель №12 Данный факт имел место примерно летом 2020 года, точный период указать не может, так как не помнит, то есть фактически ФИО57 указали на то, что тот является сотрудником ИП Свидетель №12 без его согласия. Могу также пояснить, что начиная с момента его знакомства с Черным Л.В., то есть примерно с зимы 2020 года по настоящее время он обратил внимание, что тот стал открывать пекарни «<данные изъяты>». Данный бизнес оформлен на супругу Черного Л.В. - Ч., то есть Черный Л.В. на его взгляд в указанный период имел большую сумму денежных средств, поскольку в указанных пекарнях, а также пиццериях, которые тот также открывал, был хороший дорогостоящий ремонт, Черный Л.В. вкладывал на эти цели большие суммы денежных средств. 12 мая 2021 года он уволился из ООО «<данные изъяты>» по собственному желанию. Причиной увольнения послужило то, что ему необходимо было выполнять большой объем работы, а заработная плата, которую он получал (20 000 рублей в месяц) не соответствовала указанному объему работ. Черный Л.В. уговаривал его остаться, однако, он не согласился. Свидетель №33 постоянно находился вместе с Черным Л.В. Какова его роль в ООО «<данные изъяты>», ему неизвестно. Свидетель №33, как он понял, являлся кем-то из руководителей ООО «ЖКХ Южное» (том № л.д. 202-206);
- показаниями свидетеля Свидетель №51, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым он принимал участие в заключении договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «<данные изъяты>», оказывая консультационные услуги Свидетель №7, поскольку он обладал некоторой информацией о деятельности управляющих компаний в г. Таганроге. Кроме того, он разбирается в составлении определенных документов, а Свидетель №7, как он ранее уже пояснял, обратился к нему за такой помощью. Он по данному договору не являлся ни покупателем, ни продавцом. Он принимал участие в заключении договора купли-продажи котельной, принадлежавшей на праве собственности бывшему директору ООО «<данные изъяты>» Свидетель №11, оказывая консультационные услуги Свидетель №12 Желает также пояснить, что фактически котельная входила в единый лот с долей в уставном капитале ООО «<данные изъяты>». Он располагает информацией, полученной из общедоступных источников, что фактически котельная обслуживает только МКД, находящиеся в обслуживании ТСЖ «<данные изъяты>» и что указанная котельная фактически является убыточным объектом собственности». До заключения указанных договоров он с Свидетель №7, Свидетель №12 знаком не был. К нему обратился кто-то из его знакомых, кто именно в настоящее время он не помнит, так как прошло уже около 2 лет, с просьбой оказать консультационные услуги Свидетель №7, Свидетель №12 Кроме того, как он понял, указанные лица намеревались вести финансово-хозяйственную деятельность ООО «<данные изъяты>», были намерены погасить задолженность перед ресурсоснабжающими организациями, в том числе перед ПАО «Т. Также может пояснить, что в дальнейшем при выполнении им его функциональных обязанностей им был выполнен алгоритм всех необходимых мероприятий, направленных на погашение дебиторской задолженности данной управляющей компании, а именно была подано заявление в прокуратуру г. Таганрога, полицию, также была уведомлена Администрация, инициирована процедура банкротства ООО «<данные изъяты>». Вопросы погашения задолженности неоднократно поднимались им на совещаниях в рамках межведомственной комиссии по погашению дебиторской задолженности предприятий ЖКХ г. Таганрога». Он не передавал Свидетель №11 денежные средства котельной в сумме 600 000 рублей в рамках договора купли-продажи котельной, но может предположить, что их передавал ему Свидетель №12, поскольку именно он и являлся покупателем по указанному договору» (том № 36 л.д. 59-62);
- показаниями свидетеля ФИО37, данными как в судебном заседании, так и в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ и подтвержденными свидетелем, согласно которым в период с 2017 по 2021 год он работал <данные изъяты> в ООО «<данные изъяты>», в декабре 2019 года Свидетель №11 продал управляющую компанию ООО «<данные изъяты>» Черному Л.В. и Фиалковской М.В., однако, как было установлено позже, что директором и учредителем ООО «<данные изъяты>» являлся Свидетель №7, который фактически являлся номинальным директором, поскольку никаких решений он не принимал и в офисе находился редко, а всеми вопросами деятельности ООО «<данные изъяты>» занимались Черный Л.В. и Фиалковская М.В., при этом Черный Л.В. давал всем прямые указания относительно выполнения определенных обязанностей, а Фиалковская М.В. занималась всеми бухгалтерскими и финансовыми вопросами данной организации. Следовательно, может сказать, что, начиная с декабря 2019 года Черный Л.В. и Фиалковская М.В. фактически руководили всей деятельностью управляющей компании, а именно давали им указания, при этом Фиалковская М.В. непосредственно выплачивала ему и другим сотрудникам заработную плату, начиная с января 2021 года. До января 2021 года заработную плату им так же, как и ранее выдавала Свидетель №10, однако, как ему известно, выдавала она ее только по согласованию с Фиалковской М.В. В период времени с декабря 2019 г. по октябрь 2020 г. он также выполнял свои обязанности мастера отделочных работ в ООО «<данные изъяты>», режим работы и выполнение его функциональных обязанностей у него не изменились. Заработную плату он также получал по ведомости у Свидетель №10, где расписывался о получении денежных средств, при этом сумму зарплаты он получал, как и раньше около 24 000 руб., предполагая, что сумма в размере около 3 000 руб. а это 25 % высчитывалась у него с заработной платы в качестве алиментов. Примерно в октябре 2020г. он ушел на больничный. Ему позвонила Фиалковская М.В., которая сообщила, что с марта 2020 г. ООО «<данные изъяты>» не производит перечисление его денежных средств в качестве алиментов. Он был крайне удивлен этим, так как считал, что из его зарплаты высчитывалась сумма за алименты ребенку. На его вопрос Фиалковской М.В. о причинах не выплаты алиментов, она сообщила, что счета ООО «<данные изъяты>» заблокированы и что организация не имеет финансовой возможности платить алименты. Он стал все-таки требовать у Фиалковской М.В. погашения возникшей задолженности по алиментам от ООО «<данные изъяты>», так как весь указанный период времени он работал и регулярно получал заработную плату, что это не его проблема, и что фирма обязана производить отчисления алиментов. Тогда Фиалковская М.В. предложила ему перейти к ИП Свидетель №12 также на должность мастера, при этом Фиалковская М.В. пообещала ему погасить всю задолженность возникшую в ООО «<данные изъяты>», но уже от ИП Свидетель №12, на что он согласился, так как во-первых ему нужна была работа, а во-вторых срочно было необходимо погасить задолженность по алиментам. 10.03.2021 он написал заявление о переводе его с ООО «<данные изъяты>» к ИП Свидетель №12 также на должность мастера отделочных строительных работ, при этом он продолжал выполнять все свои обязанности, что и в ООО «<данные изъяты>». В период времени с 10.03.2021 по 22.07.2021 он работал мастером у ИП Свидетель №12, при этом в указанный период времени ему по ведомости выдавалась заработная плата в размере около 24 000 руб., и производились отчисления алиментов, при этом с каких именно денежных средств, с какого счета, ему ничего неизвестно. При переводе его с ООО «<данные изъяты>» на ИП Свидетель №12 задолженность по алиментам так и не была погашена за период времени с марта 2020 г. по март 2021 г. Примерно в ноябре 2020 г. он подходил к Черному Л.В. и говорил о не отчислении денежных средств из его заработной платы за алименты, на что он ему говорил, что все будет погашено в ближайшее время, однако фактически он никаких действии не предпринимал. Также он неоднократно обращался к Фиалковской М.В. с просьбой погашения задолженности по алиментам за год в ООО «<данные изъяты>», на что она говорила, что по ИП Свидетель №12 она все оплатит, а задолженность по алиментам за год, будет погашена в ближайшее время, однако, задолженность в итоге так и не была погашена (том № 36 л.д. 100-103);
- показаниями свидетеля Свидетель №14, данными в судебном заседании, согласно которым в период с 01.03.2016 г. но март 2021 г. он официально был трудоустроен в должности <данные изъяты> в ООО «<данные изъяты>». Примерно в декабре 2019 года Свидетель №11 продал управляющую компанию ООО «<данные изъяты>», Черному Л.В., однако, как было установлено позже, что директором и учредителем ООО «<данные изъяты>» являлся Свидетель №7, который фактически являлся номинальным директором, поскольку никаких решений он не принимал и в офисе находился редко, а всеми вопросами деятельности ООО «<данные изъяты>» занимались Черный Л.В. Позже в офисе появилась Фиалковская М.В., которая занималась всеми бухгалтерскими вопросами, при этом Черный Л.В. давал всем прямые указания относительно выполнения определенных обязанностей, а Фиалковская М.В. занималась всеми бухгалтерскими и финансовыми вопросами данной организации;
- показания свидетеля Свидетель №45, данными как в судебном заседании, так и в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ и подтвержденными свидетелем, согласно которым с 25.02.2021 она работает в ООО «<данные изъяты>»» в должности <данные изъяты>. Основным видом деятельности ООО «<данные изъяты>» является управление многоквартирными жилыми домами и их аварийно-диспетчерское обслуживание. Под управлением ООО «<данные изъяты>» находится в настоящее время около 8 жилых домов, расположенных в разных районах г. Таганрога. В феврале 2021 она искала работу, на сайте «Авито Работа, г.Таганроге», она нашла объявление о том, в управляющую компанию требуется секретарь, она позвонила по указанному номеру телефона, ее пригласили в офис компании, который располагался по адресу: <адрес>, где с ней провели собеседование учредители ООО «<данные изъяты>», как она узнала их фамилии Черный Л.В. и Свидетель №33, с которыми она ранее не была знакома, как выяснилось у каждого было 50% доли в уставном капитале. При собеседовании те ей сообщили, что ей необходимо отвечать на телефонные звонки граждан и принимать население по вопросам обслуживания МКД, при этом сообщили, что оклад в месяц будет 15 000 руб., с испытательным сроком 2 месяца. Она была оформлена на должность секретаря по трудовому договору, режим работы с 09.00 час. до 17.00 час. В ее обязанности входило общение с жителями по вопросам обслуживания МКД, прием входящей корреспонденции посредством электронной почты и нарочно, внесение показаний для предоставления ресурсникам. Численность сотрудников ООО «<данные изъяты>» примерно 10 человек, часть из которых оформлены официально, а часть работают по трудовому договору. После трудоустройства через 2 дня она познакомилась с директором компании Свидетель №19, с которым по истечении испытательного срока 2-х месяцев она подписала трудовой договор. В обязанности Свидетель №19 входило общее руководство организацией, ответы на письма жильцов. Однако, как она понимала, что Свидетель №19 хоть и являлся директором компании, но тот никогда не принимал никаких самостоятельных решений относительно деятельности организации, так как по всем вопросам в части маштабных работ, требующих материальных затрат тот всегда консультировался с Черным Л.В., при этом те удалялись в соседний кабинет в офисе, чтобы никто из сотрудников не слышал их разговоров. Фактическим руководителем компании являлся Черный Л.В., который всегда рассматривал все вопросы связанные с финансово-хозяйственной деятельностью компании. Свидетель №33О. хоть и являлся тоже учредителем компании, но без согласия Черного Л.В., никакие решения принимать не мог, при этом всегда все текущие хозяйственные вопросы рассматривал исключительно по согласованию с Черным Л.В. Даже проведя какие-то ремонтные работы на домах, для того, чтобы выплатить зарплату рабочим, то Черный Л.В. принимал работу у Свидетель №33, т.е те работы которые выполнялись под руководством Свидетель №33, и только тогда Черный Л.В. разрешал выплачивать заработную плату рабочим. Черный Л.В. находился в офисе практически каждый день, в основном в первую половину дня и в вечернее время около 17.00 час. По приезду в офис тот всегда спрашивал как прошел день, сколько заявок поступило, какие заявки необходимо выполнить, при этом Черному Л.В. они предоставляли сведения о том, какие работы необходимо выполнять, в каком объеме и перечень необходимых материалов при наличии. Затем по указанию Черного Л.В. директору Свидетель №19 давалось распоряжение о том, какую сумму необходимо перечислить в магазин для приобретение материалов. Следовательно, приобретение всех материалов для организации осуществлялось с распоряжения Черного Л.В. Насколько ей известно, что бухгалтером в ООО «<данные изъяты>» являлась Фиалковская М.В., которая в тот момент, когда она устроилась, та уже работала в компании, при этом каким образом та оформлена она не знает, так как она не интересовалась этими вопросами. У Фиалковской М.В. имеется свой рабочий кабинет, расположенный рядом с ее кабинетом, в котором та находится одна. Она знает, что Фиалковская М.В. ведет учет всех бухгалтерских документов компании, но более подробно о специфике ее работы она пояснить не может, так как у нее своя специфика и направление работы. По служебным вопросам с Фиалковской М.В. она никак ни взаимодействую, так как в ее обязанности входит работа с гражданами, а Фиалковская М.В. занимается ведением бухгалтерских документов и отчетности организации. С Фиалковской М.В. она поддерживает нормальные рабочие и деловые отношения. Ей известно, что непосредственным руководителем Фиалковской М.В. являлся Черный Л.В., при этом без распоряжения Черного Л.В. та ничего не могла совершать никаких финансовых действий. Она не знает, кто в ООО «<данные изъяты>» имеет доступ к расчетным счетам организации, так как это не входит в ее обязанности. Что касается финансовой части, то это не имеет к ней никакого отношения. Она занимается исключительно секретарской работой. В период времени с февраля 2021 по май 2021, когда она уволилась из компании, то в это время фактическим руководителем компании являлся Черный Л.В., который полностью контролировал деятельность данной организации, занимался всеми вопросами финансовой деятельности организации, тот давал указания, и распоряжения директору Свидетель №19 по различным хозяйственным вопросам в части проведения ремонтных работ и пр., при этом все вопросы касающиеся управленческой деятельности директор всегда согласовывал с Черным Л.В., который окончательно принимал все решения. Директор Свидетель №19 не принимали никаких самостоятельных решений относительно финансовой и хозяйственной деятельности, тот всегда советовался по этому поводу с Черным Л.В., за которым всегда было последнее слово. После того, как Черный Л.С. был взят под стражу, с августа 2021г. и по настоящее время фактическим руководителем организации является Свидетель №33 Хочет уточнить, что в мае 2021г. она уволилась из компании, а 01.08.2021 она снова вернулась в компанию, при этом с 01.08.2021 и по настоящее время Свидетель №33 является руководителем компании. С ресурсоснабжающими организациями она сотрудничала только по вопросам предоставления показаний приборов индивидуального учета, это организация <данные изъяты>». В МУП «ГХ», <данные изъяты>» с момента начала отопительного сезона она предоставляю показания общедомового прибора учета тепла по некоторым МКД по электронной почте. Как образом осуществляется непосредственно сотрудничество в части расчетов за потребленные ресурсы, а также перечисление в их адрес денежных средств, она не знает, то есть информацией о начислении, перечислениях денежных средств, она не владею. Эту работу ведет руководство в лице директора, с согласования учредителя Черного Л.В., но более подробно пояснить ничего по данному вопросу не может. На момент когда был Черный Л.В., то Свидетель №33 никогда не принимал самостоятельных решений относительно финансово-хозяйственной деятельности организации, фактическое руководство компанией не осуществлял, так как этими вопросами занимался Черный Л.В. Фиалковская М.В. занималась ведением бухгалтерской отчетности, вела документооборот с ресурсоснабжающими организациями, подрядчиками. Фактическое руководство та не осуществляла, в части принятия ею решений по финансовой деятельности пояснить ничего не может, но думаю, что без согласования с Черным Л.В. та никакие решения не могла принять. Когда она устроилась в ООО «<данные изъяты>», то она слышала об этих организациях, что якобы те объединились с ООО «<данные изъяты>», при этом она никаких документов не видела. Несколько раз у них в офисе она видела мужчину по фамилии Свидетель №13, который как выяснилось, являлся директором ООО «<данные изъяты>», при этом, что конкретно тот делал, и чем занималась данная организация, ей неизвестно (том № 37 л.д. 160-165);
- показаниями свидетеля Свидетель №49, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в период с 28.07.2019 по 12.08.2021 он занимал должность <данные изъяты>. 05 мая 2021 года им было возбуждено уголовное дело № по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении неустановленных лиц из числа руководства ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». В совершении указанного преступления обоснованно подозревались Черный Л.В. и Фиалковская М.В., которые фактически осуществляли руководство в указанных организациях, о чем давали показания допрошенные по уголовному делу свидетели. Указанное уголовное дело находилось в его производстве до 10 августа 2021 года. 9 августа 2021 года в утреннее время суток ему на мобильный телефон позвонила адвокат ФИО31, представлявшая интересы свидетеля по указанному уголовному делу - Фиалковской М.В., которая сообщила, что свидетель Свидетель №13, занимавший должность директора ООО «<данные изъяты>», желает выдать кассовые и бухгалтерские документы указанной организации в сшивах и папках в большом количестве. В этот же день адвокат ФИО31 приехала к зданию УМВД России по г. Таганрогу, после чего позвонила ему, сообщив о своем прибытии, а также попросив оказать помощь в переносе указанных документов в его служебный кабинет. Выйдя на улицу, он подошел к адвокату ФИО31, которая передала ему ходатайство на его имя о приобщении указанных документов, подписанное Свидетель №13 На его вопрос о том, где сам Свидетель №13, адвокат ФИО31 ответила, что у него нет возможности явиться, в связи с чем тот попросил привезти документы её. Им было принято данное ходатайство, после чего документы в нескольких сшивах и папках были им перемещены в его кабинет. Среди указанных документов имелись как кассовая документация ООО «<данные изъяты>», так и иная документация данной организации (том № 37 л.д. 291-293);
- показаниями свидетеля Свидетель №12, данными как в судебном заседании, так и в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ и подтвержденными свидетелем, согласно которым осенью 2019 года Черный Л.В. предложил ему открыть на его имя ИП, сказал что наберет для него бригаду, которая будет работать от имени ИП Свидетель №12 До этого он работал у Черного Л.В. в одной из его управляющих компаний <данные изъяты> или <данные изъяты>, уже не помнит, в должности <данные изъяты> и получал от заработную плату в размере 30 000 рублей наличными и расписывался в зарплатной ведомости. Он согласился, после чего Черный Л.В. сказал, что всеми документами по оформлению его ИП будет заниматься Фиалковская М.В., которая являлась насколько ему известно главным бухгалтером во всех его управляющих компаниях. У ИП Свидетель №12 был открыт один расчетный счет в банке ВТБ, для открытия которого он ходил в банк вместе с Фиалковской М.В. После открытия счета он все ключи и пароли от входа в банк-клиент передал Фиалковской М.В., у него дистанционного доступа к расчетному счету не было. Он доступа к расчетному счету своего ИП не имел, так как у него был заключен договор оказания бухгалтерских услуг с Фиалковской М.В., которая имела доступ, но всеми финансами ИП распоряжался Черный Л.В. и без его ведома Фиалковская М.В. не производила никаких перечислений в том числе это касается и деятельности его управляющих компаний ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>». Офис ИП Свидетель №12 находился по адресу: <адрес> по соседству с офисом ООО «<данные изъяты>». Фиалковская М.В. почти всегда работала в офисе ИП Свидетель №12 Услуги его как ИП и сотрудников его ИП оплачивались наличными, денежные средства выдавали Фиалковская М.В. и Черный Л.В., при этом он и его сотрудники расписывались в ведомостях, которые предоставляла Фиалковская М.В. Оплата была помесячно фиксированная, Свидетель №12 оплачивали 30 000 рублей в месяц, а его сотрудникам от 20 000 рублей до 35 000 рублей в месяц в зависимости от должности (сантехник, электрик, моляр-штукатур). С 2019 года по 2021 г. включительно он продолжает оказывать услуги ООО «<данные изъяты>», где директором является Свидетель №19 Бухгалтерию его ИП ведут наемные бухгалтера и он занимается переоформлением электронного ключа к его расчетному счету в система банк-клиент. Так же хочет дополнить, что ему известно, что Свидетель №33 был номинальным сотрудником в управляющих компаниях Черного Л.В., так как всеми финансами распоряжался Черный Л.В. Насколько Свидетель №12 помнит в обслуживании ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» находилось около 40 многоквартирных домов. ИП Свидетель №12 оказывал услуги в МКД под управлением ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», а именно: ремонт крыши в нескольких домах, круглосуточное аварийное обслуживание (ремонт водопровода и канализации), замена проводки, лампочек, слесарные, столярные работы, замена перил, замков и т.п. В штате ИП Свидетель №12 было 6 сотрудников, а также привлекались наемные рабочие для выполнения разовых работ. На работу сотрудников принимал как он лично, так и Черный с Фиалковской, так как 4 из 6 сотрудников были уволены из ООО «<данные изъяты>» и оформлены на работу в ИП Свидетель №12 Всеми документами по оформлению сотрудников в штат его ИП занималась Фиалковская М.В., а он только подписывал заявления о приеме их на работу. Фактическое выполнение работ проверяли старшие по домам и как и он подписывали акты выполненных домов, которые он передавал Фиалковской М.В., далее в них расписывались директора ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», которые никогда фактически его работу не проверяли. Все документы, подтверждающие выполнение им и его сотрудниками работ в указанных МКД, хранились в офисах этих управляющих компаний в бухгалтерии у Фиалковской М.В. Одновременно никто из его сотрудников не был трудоустроен в управляющей компании ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», так как Черный Л.В. и Фиалковская М.В. уволили их из УК и оформили в ИП. Какой доход ИП в среднем в месяц он не знает, так как не имел доступа к расчетному счету и всеми финансами его ИП руководили Черный Л.В. и Фиалковская М.В. На вопрос: «Согласно сведениям ООО «ЕИРЦ» в период с 12.12.2019 по 28.06.2021 на р/сч ИП Свидетель №12 поступило 30 554 000 рублей за обслуживание МКД под управлением ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», как расходовались поступившие денежные средства?», ответил, что ему известно, что выплачивалась фиксированная заработная плата и приобретались стройматериалы, инструменты и расходники, но сколько было затрачено денежных средств на их приобретение он не знает, так как часть покупал на выданные ему Фиалковской М.В. денежные средства, часть по указанию Черного Л.В. приобретал Свидетель №33, часть сам Черный Л.В. Но за все время работы Свидетель №12 приобретал стройматериалов на сумму не более 1 000 000 рублей. Как еще расходовались денежные средства его ИП Свидетель №12 не знает, так как не имел доступа к расчетному счету и всеми финансами его ИП руководили Черный Л.В. и Фиалковская М.В. Также он помнит, что с денежных средств его ИП оплачивалась установка вытяжной вентиляции в пекарне, принадлежащей Ч- жене Черного Л.В. Инициатором приобретения на его имя котельной, расположенной по адресу: <адрес> являлся Черный Л.В., который попросил его об этом, так как по какой-то причине не смог оформить на себя. Услуга ему была безвозмездной, Черный Л.В. предоставлял ему работу и Свидетель №12 был ему благодарен. На тот момент он не знал, что Черный Л.В. занимается какой-либо противоправной деятельностью. Договор заключался у нотариуса, её фамилию уже не помнит, возможно ФИО615, при подписании этого договора присутствовал Свидетель №51 –знакомый Черного Л.В. и Свидетель №11 –прежний владелец. Свидетель №51 на этой сделке находился по просьбе Черного Л.В., чтобы познакомить его. с Свидетель №11 Какая стоимость котельной была прописана в договоре, не помнит, но меньше от реальной стоимости. Так же ему известно, что фактически её приобрел Черный Л.В. за 1 000 000 рублей или 1 200 000 рублей. Как пояснил ему Черный Л.В., что котельная обслуживается сотрудниками ООО «<данные изъяты>» на основании договора. Так как Черный Л.В. был фактическим собственником котельной, он и получал денежные средства за её аренду. Он не имел к доходу от этой котельной никакого отношения. Он знаком со Свидетель №8- председателем ТСЖ «<данные изъяты>», которая как ему известно передавала наличными денежные средства жильцов за обслуживание котельной в их домах. Это ему известно, так как Черный Л.В. или Фиалковская М.В., просили его два раза съездить домой к Свидетель №8 и получить от неё денежные средства за обслуживание котельной взамен передать ей квитанций к расходным кассовым ордерам и чеки ООО «<данные изъяты>». Полученные от Свидетель №8 денежные средства он в полном объеме передал Черному Л.В. или Фиалковской М.В. Кем были подписаны квитанции к расходным кассовым ордерам он не обратил внимания. Примерно в августе 2021 года котельная была продана им ТСЖ «<данные изъяты>» в рассрочку на год за 600 000 рублей. Данные денежные средства принадлежат фактически Черному Л.В. и в настоящее время на эту сумму претендует жена Черного Л.В. Так же с ней согласовано, что он с этих денег погашает частично кредиты, которые он брал на свое имя по просьбе Черного Л.В. в банке «Ренессанс кредит» на сумму около 200 000 рублей и банк «Тинькофф» на сумму 140 000 рублей. Он от продажи этой котельной денежные средства не брал и не претендует. Кроме этого, хочет дополнить, что он не подтверждает свои показания от 14 сентября 2021 года с участием адвоката ФИО120, так как он его не нанимал, ФИО120 сам был инициатором участия при допросе и порекомендовал сообщить следствию некорректные данные в качестве позиции защиты, хотя ему скрывать нечего, он в противоправных деяниях Черного Л.В. и Фиалковской М.В. участия не принимал и ничего об этом не знал, до тех пор, пока его не стали вызывать в следственные органы (том № 38 л.д. 186-191);
- протоколом выемки от <дата>, согласно которому у Свидетель №18 изъяты две тетради (48 листов) с рукописными записями, копия доверенности от 12.12.2019 на 1 листе, а также диск формата CD-R с аудиозаписями разговоров (том № 34 л.д. 49-51);
- протоколами осмотров предметов от <дата> и от <дата>, согласно которым осмотрены и в последующем признаны вещественными доказательствами две тетради с рукописными записями, копии доверенности от 12.12.2019 на 1 листе. При этом установлено, что согласно имеющимся рукописным в период с 20.01.2020 по 24.02.2021 Черным Л.В. были получены из кассы денежные средства на общую сумму 1 617 500 рублей (том № 34 л.д. 52-64, 65-70);
- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от <дата>, согласно которому осмотрен и в последующем признан вещественным доказательством оптический диск с аудиозаписями разговоров между Свидетель №18 и Фиалковской М.В. 17.03.2021 в помещении офиса ООО «<данные изъяты>», согласно которому Фиалковская М.В. производит расчет заработной платы Свидетель №18 Также Фиалковская М.В. в процессе данного разговора наличными выдала денежные средства Свидетель №18 в качестве заработной платы за март 2021 года. Кроме этого, на указанном диске содержится разговор между Свидетель №18 и Черным Л.В. в помещении офиса ООО «<данные изъяты>» 17 марта 2021 года, согласно которому они обсуждают вопросы перехода домов из обслуживания ООО «<данные изъяты>» в обслуживание ООО «<данные изъяты>» (том № 34 л.д. 76-80);
- протоколом выемки от <дата>, согласно которому у ФИО116 изъят оптический диск с аудиозаписями сообщений, отправленных Черным Л.В. в «Whatsapp» в чате собственников МКД № 1 «Е» (том № 34 л.д. 206-208);
- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 8 июня 2021 года, согласно которому осмотрен и в последующем признан вещественным доказательством оптический диск с аудиозаписями разговоров отправленных Черным Л.В. в Whatsapp в чате собственников МКД № 1 «Е» (Ч - Черный Л.В.), согласно которым Черный Л.В. сообщает, что он является заместителем директора компании «<данные изъяты>» и ему собственники могут задавать любые вопросы, просьбы, пожелания. Также на указанном диске содержится аудиофайл «AUD-20210603-WA0043» с аудиозаписью голосового сообщения, отправленного, ФИО116, Черным Л.В., согласно которому последний дает пояснения по закрытию придомовой территории, забору, который должен быть на придомовой территории и заочного голосования (том № 34 л.д. 209-212);
- протоколом выемки от <дата>, согласно которому у Свидетель №8 изъяты копии документов, отражающих взаимоотношения ТСЖ «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» (том № 35 л.д. 33-36);
- протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому осмотрено и в последующем признаны вещественными доказательствами копии документов, отражающих взаимоотношения ТСЖ «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», в том числе договор № от <дата>, акт сверки и квитанции к приходным кассовым ордерам, изъятые <дата> в ходе выемки у свидетеля Свидетель №8 (том № 35 л.д. 37-39);
- протоколом выемки от <дата>, согласно которому у Свидетель №8 изъяты документы, подтверждающие приобретение ТСЖ «<данные изъяты>» котельной (том № 37 л.д. 38-39);
- протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому осмотрены и в последующем признаны вещественными доказательствами: протокол заседания правления ТСЖ «<данные изъяты>» № от <дата>, о рассмотрении вопроса о приобретении в собственность ТСЖ «<данные изъяты>» здания котельной по адресу: <адрес>, на 1 листе; письмо председателя ТСЖ «<данные изъяты>» Свидетель №8 от <дата> в адрес ИП Свидетель №12 о намерении приобретения газовой котельной, расположенной по адресу: <адрес>, на 1 листе; договор купли-продажи нежилого здания с рассрочкой платежа от <дата>, заключенный между Свидетель №12 и председателем ТСЖ «<данные изъяты>» Свидетель №8, в соответствии с которым ТСЖ «<данные изъяты>» приобрело нежилое здание (котельную) со специализированным оборудованием для теплоснабжения и горячего водоснабжения площадью 72, 3 кв.м, по адресу: <адрес>, кадастровый №, цена здания составляет 600 000 руб., на 2-х листах; акт приема передачи нежилого помещения по договору купли-продажи нежилого помещения с рассрочкой платежа от <дата>, от <дата>, заключенный между Свидетель №12 и председателем ТСЖ «<данные изъяты>» Свидетель №8, на 2-х листах; выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости выданная Федеральной службой государственной регистрации кадастра и картографии, в соответствии с которой правообладателем нежилого здания - котельной, расположенной по адресу: <адрес>, является ТСЖ «<данные изъяты>», на 3-х листах (том № 37 л.д. 40);
- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от <дата>, согласно которому получены образцы подписей Свидетель №13 (том № 37 л.д. 87-97);
- протоколом выемки от <дата>, согласно которому у Свидетель №8 изъяты документы, отражающие взаимоотношения ТСЖ «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», а также мобильный телефон «Samsung» с информацией о переписке Свидетель №8 и Черного Л.В. (том № 38 л.д. 6-13);
- протоколом осмотра предметов от <дата>, согласно которому осмотрены и в последующем признаны вещественными доказательствами документы, отражающие взаимоотношения ТСЖ «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», а также мобильный телефон «Samsung» с информацией о переписке Свидетель №8 и Черного Л.В., изъятые <дата> в ходе выемки у свидетеля Свидетель №8 (том № 38 л.д. 14-17);
- протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому осмотрены и в последующем признаны вещественными доказательствами документы (платежные поручения, квитанции к приходным кассовым ордерам ООО «<данные изъяты>», кассовых чеков), изъятые <дата> в ходе выемки у свидетеля Свидетель №8 (том № 38 л.д. 30-36);
- заключением почерковедческой судебной экспертизы № от <дата>, согласно выводам которого: -Подпись от имени Свидетель №13 в квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «<данные изъяты>» № от <дата> в графе «Кассир» выполнены не ФИО33, а другим лицом. - Подпись от имени Свидетель №13 в квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «<данные изъяты>» № от <дата> в графе «Кассир» выполнены не ФИО33, а другим лицом. - Подпись от имени Свидетель №13 в квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «<данные изъяты>» № от <дата> в графе «Кассир» выполнены ФИО33. - Подпись от имени Свидетель №13 в квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «<данные изъяты>» № от <дата> в графе «Кассир» выполнены не ФИО33, а другим лицом. - Подпись от имени Свидетель №13 в квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «<данные изъяты>» № от <дата> в графе «Главный бухгалтер» и в графе «Кассир» выполнены не ФИО33, а другим лицом. - Подпись от имени Свидетель №13 в квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «<данные изъяты>» № от <дата> в графе «Главный бухгалтер» и в графе «Кассир» выполнены не ФИО33, а другим лицом. - Подпись от имени Свидетель №13 в квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «<данные изъяты>» № от <дата> в графе «Главный бухгалтер» и в графе «Кассир» выполнены не ФИО33, а другим лицом. - Подпись от имени Свидетель №13 в квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «<данные изъяты>» № от <дата> в графе «Главный бухгалтер» и в графе «Кассир» выполнены не ФИО33, а другим лицом. - Подпись от имени Свидетель №13 в квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «<данные изъяты>» № от <дата> в графе «Главный бухгалтер» и в графе «Кассир» выполнены ФИО33. - Подпись от имени Свидетель №13 в квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «<данные изъяты>» № от <дата> в графе «Главный бухгалтер» и в графе «Кассир» выполнены ФИО33. - Подпись от имени Свидетель №13 в квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «<данные изъяты>» № от <дата> в графе «Главный бухгалтер» и в графе «Кассир» выполнены не ФИО33, а другим лицом. - Подпись от имени Свидетель №13 в квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «<данные изъяты>» № от <дата> в графе «Главный бухгалтер» и в графе «Кассир» выполнены не ФИО33, а другим лицом. - Подпись от имени Свидетель №13 в квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «<данные изъяты>» № от <дата> в графе «Главный бухгалтер» и в графе «Кассир» выполнены не ФИО33, а другим лицом. - Подпись от имени Свидетель №13 в квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «<данные изъяты>» № от <дата> в графе «Главный бухгалтер» и в графе «Кассир» выполнены не ФИО33, а другим лицом. - Подпись от имени Свидетель №13 в квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «<данные изъяты>» № от <дата> в графе «Главный бухгалтер» и в графе «Кассир» выполнены не ФИО33, а другим лицом. - Подпись от имени Свидетель №13 в квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «<данные изъяты>» № от <дата> в графе «Главный бухгалтер» и в графе «Кассир» выполнены не ФИО33, а другим лицом. - Подпись от имени Свидетель №13 в квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «<данные изъяты>» № от <дата> в графе «Главный бухгалтер» и в графе «Кассир» выполнены не ФИО33, а другим лицом. - Подпись от имени Свидетель №13 в квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «<данные изъяты>» № от <дата> в графе «Главный бухгалтер» и в графе «Кассир» выполнены не ФИО33, а другим лицом. - Подпись от имени Свидетель №13 в квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «<данные изъяты>» № от <дата> в графе «Главный бухгалтер» и в графе «Кассир» выполнены не ФИО33, а другим лицом. - Подпись от имени Свидетель №13 в квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «<данные изъяты>» № от <дата> в графе «Главный бухгалтер» и в графе «Кассир» выполнены не ФИО33, а другим лицом. - Подпись от имени Свидетель №13 в квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «<данные изъяты>» № от <дата> в графе «Главный бухгалтер» и в графе «Кассир» выполнены не ФИО33, а другим лицом. - Подпись от имени Свидетель №13 в квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «<данные изъяты>» № от <дата> в графе «Главный бухгалтер» и в графе «Кассир» выполнены не ФИО33, а другим лицом. - Подпись от имени Свидетель №13 в квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «<данные изъяты>» № от <дата> в графе «Главный бухгалтер» и в графе «Кассир» выполнены не ФИО33, а другим лицом. - Подпись от имени Свидетель №13 в квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «<данные изъяты>» № от <дата> в графе «Главный бухгалтер» и в графе «Кассир» выполнены не ФИО33, а другим лицом. - Подпись от имени Свидетель №13 в квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «<данные изъяты>» № от <дата> в графе «Главный бухгалтер» и в графе «Кассир» выполнены не ФИО33, а другим лицом. - Подпись от имени Свидетель №13 в квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «<данные изъяты>» № от <дата> в графе «Главный бухгалтер» выполнена не ФИО33, а другим лицом. - Подпись от имени Свидетель №13 в квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «<данные изъяты>» № от <дата> в графе «Главный бухгалтер» и в графе «Кассир» выполнены не ФИО33, а другим лицом. - Подпись от имени Свидетель №13 в квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «<данные изъяты>» № от <дата> в графе «Главный бухгалтер» и в графе «Кассир» выполнены не ФИО33, а другим лицом. - Подпись от имени Свидетель №13 в квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «<данные изъяты>» № от <дата> в графе «Главный бухгалтер» и в графе «Кассир» выполнены не ФИО33, а другим лицом. - Подпись от имени Свидетель №13 в квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «<данные изъяты>» № от <дата> в графе «Главный бухгалтер» и в графе «Кассир» выполнены не ФИО33, а другим лицом. - Подпись от имени Свидетель №13 в квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «<данные изъяты>» № от <дата> в графе «Главный бухгалтер» и в графе «Кассир» выполнены не ФИО33, а другим лицом. - Подпись от имени Свидетель №13 в квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «<данные изъяты>» № от <дата> в графе «Главный бухгалтер» и в графе «Кассир» выполнены не ФИО33, а другим лицом. - Подпись от имени Свидетель №13 в квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «<данные изъяты>» № от <дата> в графе «Главный бухгалтер» и в графе «Кассир» выполнены не ФИО33, а другим лицом. - Подпись от имени Свидетель №13 в квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «<данные изъяты>» № от <дата> в графе «Главный бухгалтер» и в графе «Кассир» выполнены не ФИО33, а другим лицом. - Подпись от имени Свидетель №13 в квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «<данные изъяты>» № от <дата> в графе «Главный бухгалтер» и в графе «Кассир» выполнены не ФИО33, а другим лицом. - Подпись от имени Свидетель №13 в ходатайстве о приобщении документов в материалы дела от <дата> в графе «Свидетель №13» выполнена не ФИО33, а другим лицом. -Рукописная запись: «а также ключи от банков и базы (флеш карта)» в ходатайстве о приобщении документов в материалы дела от <дата>, выполнена не ФИО33, а другим лицом (том № 29 л.д. 11-44);
- вина Черного Л.В. и Фиалковской М.В. по эпизоду хищения чужого имущества путем обмана, совершенного группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (в отношении ООО «ФИО225»), - эпизод № 3:
- показаниями представителя потерпевшего ООО «ФИО225» ФИО121, оглашенными в судебном заседнии в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым ООО «ФИО225» (далее также - Общество или поставщик газа) в силу уставной деятельности является поставщиком газа, обеспечивая бесперебойную поставку газа покупателям Ростовской области на основании заключенных договоров на поставку газа. Правоотношения сторон по поставке газа через присоединенную сеть населению регулируются нормами ГК РФ, ЖК РФ, а также специальными нормативными актами Правилами поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, утвержденных Постановлением Правительства РФ №549 от 21.07.2008 (далее - Правила поставки газа №549), а в неурегулированной части в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354 (далее - Правила № 354). Между ООО «ФИО225» и ООО «<данные изъяты>» были заключены договоры поставки газа, юридическому лицу, приобретающему газ для обеспечения коммунально-бытовых граждан №, №, №, №, №, №, №, №, № (далее -договоры поставки газа). 19.08.2020 определением Арбитражного суда Ростовской области по делу №А5З21416/2020 в отношении ООО «<данные изъяты>» возбуждена процедура о несостоятельности (банкротстве), в рамках которого 19.10.2020 была введена процедура наблюдения. В рамках заключенных договоров поставки газа у ООО «<данные изъяты>» образовалась задолженность за поставленный газ в размере: 17 381 608, 36 рублей. Указанная задолженность образовалась за период с 01 января 2019 года по 20 мая 2021 года. По данному факту она может предоставить следствию указанные выше договоры, а также акты сверки взаимных расчетов. 17.03.2021 поставщик газа, руководствуясь п.п. «е» п. 2 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.112016 № 1245 (далее- Правила №1245), а также 11.45, п.46 Правил поставки газа №549, направил в адрес ООО «<данные изъяты>» уведомления №, № от <дата> о ненадлежащем исполнении (более 3 раз в течение 12 месяцев) обязательств по оплате поставляемого газа, о возможном ограничении поставки газа в случае неоплаты в установленные сроки. <дата> Поставщик газа, руководствуясь п.п. «е» п. 2 Правил №, а также п-45, п.46 Правил поставки газа №, направил в адрес ООО «<данные изъяты>» уведомления №, №, №, №, № от <дата> о ненадлежащем исполнении (более 3 раз в течение 12 месяцев) обязательств по оплате поставляемого газа, об ограничении поставки газа до среднемесячного значения количества газа. 20.04.2021, согласно актам, ООО «<данные изъяты>» отказалось произвести самоограничение по адресам договоров поставки газа. 21.04.2021 Поставщик газа, руководствуясь п.п. «е» п. 2 Правил №1245 а также 11.45, п.46 Правил поставки газа №, направил в адрес ООО «<данные изъяты>» уведомления №, №, №, №, № от 21.04.2021 невыполнении договорных обязательств по оплате газа, с просьбой принятия мер к безаварийному технологическому процессу для прекращения подачи газа. 23.04.2021, согласно актам, произведено отключение одного адреса поставки газа по <адрес>, на четырех других адресах не был осуществлен допуск к газовой запорной арматуре. 23.04.2021, согласно актам, произведено опломбирование вводного крана по адресам поставки газа: <адрес>, <адрес>, <адрес>, <адрес>. 29.04.2021, согласно актам, произведена установка заглушки на фланцевом соединении по адресам поставки газа: <адрес>, <адрес>, <адрес> в связи с нарушением ранее установленных пломб на кране ввода. 06.05.2021 в адрес ООО «ФИО225» за вх. №№, №, №, №, № от ООО <данные изъяты>» поступили оферты на заключение договоров поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан по адресам многоквартирных домов отключенных от газоснабжения. При рассмотрении документов, приложенных к оферте ООО <данные изъяты>», выяснилось, что отключенные многоквартирные жилые дома с 01.09.2020 находятся в управлении последнего, и с офертой на заключение договора поставки в период с 01.09.2020 по 06.05.2021 ООО <данные изъяты>» не обращалось. 06.05.2021 между ООО «ФИО225» и ООО <данные изъяты>» были заключены договоры поставки газа, юридическому лицу, приобретающему газ для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан №, №, №, №, №, №, №, №. 05.05.2021, согласно платежным поручениям, ООО «<данные изъяты>» произведена частичная оплата потребленного природного газа за период управления многоквартирными домами в размере 2 млн. рублей. 06.05.2021, по факту заключения вышеназванных договоров поставки газа произведено подключение всех ранее отключенных многоквартирных домов к газоснабжению, о чем составлены акты от 06.05.2021. ООО «<данные изъяты>» не отвечало на уведомления ООО «ФИО225», а также не производило оплату поставленного газа, то есть проигнорировало их требования. Никто из ООО «<данные изъяты>» ей не знаком, он ни с кем из данной организации никогда не общалась. Более того, никто из ООО «<данные изъяты>» не являлся и в судебные заседания в Арбитражный суд Ростовской области, поэтому пояснить кто именно от ООО «<данные изъяты>» представляет интересы, она не может. Черный Л.В., Фиалковская М.В., Свидетель №7 ей не знакомы, она о данных лицах слышу впервые. Кто присутствовал от ООО «<данные изъяты>» при заключении договоров, ей неизвестно, поскольку процесс заключения договора происходит следующим образом. Уполномоченный представитель ООО «ФИО225» составляет и подписывает договор, после чего по средствам электронной почты направляет его для согласования и подписания в ООО «<данные изъяты>», а затем уже подписанный указанной стороной договор также по средствам электронной почты направляется им. Реестры платежей, согласно которым от ООО «<данные изъяты>» в наш адрес перечислялись денежные средства, может предоставить следствию позднее, для этого необходимо подготовить указанные документы. Может также пояснить, что за период с октября 2011 года по январь 2019 года, оплата за поставленный газ от ООО «<данные изъяты>» в целом поступала должным образом. Акты сверки за указанный период может также предоставить следствию позднее, в ближайшие дни по согласованию. Оригиналы договоров и актов сверок предоставить не представляется возможным, поскольку оригиналы документов должны храниться в ООО «ФИО225», в связи с чем она может предоставить только заверенные копии указанных документов. Таким образом, руководство ООО «<данные изъяты>» за период с 01.01.2019 по 20.05.2021 по договорам №, №, №, № не оплатило в адрес ООО «ФИО225» денежные средства на общую сумму 17 672 222 рубля 76 копеек за поставленный газ в адрес собственников жилых помещений многоквартирных домов, находящихся в обслуживании ООО «<данные изъяты>». Кроме того, имеются акты сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2019 по 20.05.2021, согласно которым ООО «<данные изъяты>» не оплатило в их адрес денежные средства на общую сумму 3 337 094 рубля за газ, поставленный в нежилые помещения, которые также находятся в обслуживании ООО «<данные изъяты>». Полагает, что денежные средства руководство ООО «<данные изъяты>» похитило, не перечислив их в адрес ООО «ФИО225» (том № 39 л.д.174-178);
- показаниями свидетеля ФИО91, данными в судебном заседании, согласно которым с августа 2019 года по ноябрь 2020 года он являлся директором ООО «<данные изъяты>», бухгалтером которого являлась Фиалковская М.В., а соучередителем являлся Черный Л.В. и его заместителем;
- показаниями свидетеля Свидетель №28, как данными в судебном заседании, так и в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ и подтвержденными свидетелем, согласно которым она является жительницей и собственником <адрес> многоквартирного дома, расположенного по адресу: <адрес>. Примерно с 2015 года по сентябрь 2019 года управляющей компанией, в управлении которой находился их дом, являлась ООО «<данные изъяты>», директором которой до сентября 2017 года был Свидетель №5. Затем директора ООО «<данные изъяты>» по документам менялись, но все вопросы она обсуждала с Черным Л.В., который фактически руководил ООО «<данные изъяты>». Она являлась председателем Совета МКД вышеуказанного дома на основании протокола общего собрания жильцов, который у нее не сохранился. Вознаграждение ей выплачивалось только при Свидетель №5 в размере около 400 рублей в месяц. При Черном Л.В. ей никакое вознаграждение не выплачивалось. С сентября 2019 года их дом перешел в управление ООО «<данные изъяты>», которым фактически также руководит Черный Л.В.. В ООО «<данные изъяты>» ей стали платить денежное вознаграждение за выполнение обязанностей председателя Совета МКД на банковскую карту Сбербанк России (в среднем около 2 тыс. руб., в месяц) (том № 33 л.д. 203-206);
- показаниями свидетеля Свидетель №12, как данными в судебном заседании, так и в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ и подтвержденными свидетелем, согласно которым:
- он с февраля 2018 года работает <данные изъяты> в ООО «<данные изъяты>», однако, официально в данной организации не трудоустроен. Согласно его обязанностям, ему поступают указания от диспетчеров, либо от руководства организации по поводу необходимых работ: строительно-монтажные работы в многоквартирных жилых домах в г. Таганроге: ремонт крыши, вставка стекол, замена перил, замков и т.д. Руководящих полномочий не имеет. О деятельности ООО «<данные изъяты>» ему известно, что это управляющая компания, которая занимается обслуживанием многоквартирных домов. Офисные помещения организации, располагаются, но адресам <адрес>), <адрес> - бывший офис УК «<данные изъяты>»). Из руководителей ООО «<данные изъяты>» известен Свидетель №19, который использует абонентский номер сотовой связи №, главный бухгалтер Фиалковская М.В., которая использует абонентский номер сотовой связи №. Свидетель №19 в основном находится в офисе по <адрес>, Фиалковсккая М.В., в основном, в офисе на <адрес>. В этих офисах также располагаются другие работники: секретарь Свидетель №20, юрист Свидетель №23, диспетчеры. Также известно УК «<данные изъяты>» и руководитель этой организации – Черный Л.В. До 2018 года он работал в организации ООО «ЕСПП», занимавшейся сбором платежей за коммунальные услуги, офис которой располагался по адресу <адрес>. В 2018 году эта организация прекратила деятельность. Офис арендовала управляющая организация ООО «<данные изъяты>», директором которой была ФИО174 Периодически офис посещал Черный Л.В, у которого были какие-то рабочие вопросы с ФИО123 Черным Л.В. его познакомил ФИО175, который был зарегистрирован в качестве директора ООО «ЕСПП» или взаимосвязанной?организации ООО «Инновационные технологии». Черный Л.В. принял его на работу в ООО «<данные изъяты>», которая располагалась на <адрес> напротив родильного дома, Черный Л.В. являлся учредителем данной организации, а также приобретателем ООО «<данные изъяты>». В ООО «<данные изъяты> официально оформлен не был, но фактически исполнял обязанности <данные изъяты> данной организации. Около 1 года или полутора лет был зарегистрирован в качестве ИП в ИФНС России по г. Таганрогу по просьбе Черного Л.В., документы для регистрации неизвестным ему способом предоставляла Фиалковская М.В., он только подписывал документы, которые необходимо было представить в налоговый орган при оформлении. Со слов Черного Л.В. это было необходимо для работы его управляющих организаций, подробных сведений не сообщал. После регистрации была изготовлена печать ИП путем обращения в организацию на пересечении <адрес>, которая была передана Фиалковской и находилась после у нее. После этого он печать, не использовал, с ее помощью никакие документы не изготавливал. Также он с Фиалковской М.В он открывал банковские счета в банках ВТБ в <адрес>, другие банки не помнит. Все вопросы открытия организовывала Фиалковская М.Н., он только ставил свою подпись. Возможно, выдавались средства распоряжения банковскими счетами, но к нему в пользование они не попадали, находились у Фиалковской М.Н. Никакую коммерческую документацию он не вел, не изготавливал документы и их не подписывал. Какие-либо банковские операции по открытым в качестве индивидуального предпринимателя счетам не производил, банковскими счетами не распоряжался. С контрагентами как индивидуальный предприниматель контакты не осуществлял, фактически никакой предпринимательской деятельности не вел, средствами ведения предпринимательской деятельности не распоряжался. Об обстоятельствах использования зарегистрированного на его имя ИП, движений денежных средств по банковским счетам, документооборота, о наемных работниках ему ничего неизвестно. Черный Л.В. и Фиалковская М.В. ему об этом не сообщали. Также он зарегистрирован в качестве учредителя и директора ООО «<данные изъяты>», с 2020 года. Регистрация произведена по просьбе Черного Л.В. На тот момент он также работал мастером в ООО «<данные изъяты>» и к нему обратился Черный Л.В. который сообщил, что ему нужна официально зарегистрированная организация для обслуживания домов других управляющих компаний. Со слов Черного Л.В., он понял, что фактически руководить и управлять этой организацией не будет, и также не будет вести какую-либо финансово-хозяйственную документацию, не будет фактически исполнять обязанности генерального директора организации, а только будет зарегистрирован в качестве директора и учредителя, а руководить организацией и использовать ее будет Черный Л.В. и Фиалковская М.В. Разговор с Черным Л.В. по этому поводу происходил в г. Таганроге, где именно – не помнит. Каким образом было определено наименование организации - не помнит. Название организации было определено не им. Документы для регистрации организации также готовила и подавала в налоговый орган Фиалковская М.В., он только ставил подписи. Также была изготовлена печать, которая была им передана Фиалковской М.В. Совместно с Фиалковской М.В. был открыт банковский счет в ПАО «Сбербанк», средства распоряжения которым переданы Фиалковской М.В. Также он никакую коммерческую документацию этой организации не вел, не изготавливал документы, и не подписывал. Фактически никакой коммерческой деятельности не вел, организацией не руководил, не имел целей управления юридическим лицом. Документацию ООО «<данные изъяты>» он видел в офисе на <адрес>. Ему известно, что эта организация имеет работников: дворников, уборщиц, их установочные данные ему неизвестны. Ему выплачивается Черным Л.В или Фиалковской Л.В. ежемесячно 30 000 рублей за производимые им работы в качестве мастера, официально не оформленного. Денежные средства он получает лично от Фиалковской М.В. либо от Черного Л.В. наличным расчетом. При этом он расписывается в предоставляемых ему ведомостях. Передача денежных средств происходила как в указанных офисах, так и в местах встреч вне офисов. Иных выплат от этих лиц он не получал. О деятельности организации ООО «<данные изъяты>» слышал, что у данной организации при приобретении Черным Л.В. имелась большая задолженность. По поводу обстоятельств отключения домов в г. Таганроге от газоснабжения ему практически ничего неизвестно. По поводу деятельности Черного Л.В. Фиалковской М.В. руководимых и используемых ими коммерческих структур, ему ничего неизвестно. Обстоятельства возникновения задолженности перед ООО «ФИО225» ему неизвестны. По месту его жительств документация указанных организаций управляющих компаний, предпринимательской деятельности никогда не хранилась, и он никакой предпринимательской деятельности и ведения документации не вел. Обнаруженные и изъятые в ходе обыска <дата> по месту его жительства копии документов по регистрации ООО «<данные изъяты>» им были получены после регистрации этой организации в налоговом органе в г. Таганроге. Он их после получения никак не использовал, они только хранились. Обнаруженные и изъятые в удостоверение организации ООО «ЕСПП» и пропуск организации ООО «<данные изъяты>» остались у него с прежних мест работы, и он никак их не использовал, они только хранились. Обнаруженные и изъятые в ходе обыска <дата> по месту его жительства банковские карты на его имя используются им лично: одна карта Сбербанка используется для получения пенсии по выслуге лет в <данные изъяты>, вторая карта ПАО «Сбербанк» кредитная, карта банка «Открытие» также кредитная. Снятие наличных денежных средств в крупных суммах со счетов этих карт не осуществлялось (том № 34 л.д. 1-6);
- основным видом деятельности ИП Свидетель №12 является аварийное обслуживание многоквартирных домов, находящихся в обслуживании ООО «<данные изъяты>», а именно ремонт кровли, покраска подъездов, сантехнические работы, ремонт электрики, а также иные виды работ на придомовой территории, например, ремонт лавочек, покос травы и так далее. Он ранее занимался обслуживанием многоквартирных домов, находившихся в обслуживании ООО «<данные изъяты>». Между ним как ИП и ООО «<данные изъяты>» заключен договор на проведение работ, данный договор также был заключен и с ООО «<данные изъяты>». У него не имеется никаких документов, отражающих его взаимоотношения как ИП с ООО «<данные изъяты>», а также с ООО «<данные изъяты>». Ему не нужны данные документы и поэтому они хранятся в офисе ООО «<данные изъяты>»». Черный Л.В. предложил ему осуществить регистрацию его как ИП, поскольку ему было известно, что он является мастером, может проводить различные виды работ и что в таком случае с ним как ИП управляющая компания может заключить договор на проведение работ. Он согласился. Оформлением документов его как ИП занималась Фиалковская М.В. Как он уже ранее пояснял, печать ИП Свидетель №12 находилась у Фиалковской М.В., поскольку она просила передать ее ей, и тем более Фиалковская М.В. фактически занималась ведением бухгалтерской документации, о чем между ними был заключен договор на оказание услуг. У ИП Свидетель №12 официально трудоустроенными являются Свидетель №14 (электрик), Свидетель №15 (сантехник), ФИО37 (маляр-штукатур), а также еще три сантехника, их установочные данные он не помнит, но они также трудоустроены официально. По факту выполнения им как ИП работ в МКД, обслуживаемых ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» составлялись акты выполненных работ и им подписывались. Данных актов выполненных работ у него также нет, он у себя не хранит никаких документов по взаимоотношениям с ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». Вероятно, данные документы хранятся у Фиалковской М.В. Кто конкретно составлял, распечатывал данные акты, ему неизвестно, как правило, он их подписывал, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», а для подписи ему их могла передавать, например, секретарь ООО «<данные изъяты>» - Свидетель №20. Он лично либо Фиалковская М.В., в случае, если он был занят на работе (он сам лично также выполняет все виды работ), снимали денежные средства с расчетного счета и данные денежные средства расходовались на выдачу заработной платы, на приобретение стройматериалов. Он мог передавать Фиалковской М.В. банковскую карту и сообщал пин-код в указанных случаях. Иногда он передавал денежные средства Черному Л.В., который просил передать ему денежные средства взаймы, после чего тот возвращал ему денежные средства. Договор займа по данному факту между ними не заключался. Данные факты имели место 3 или 4 раза, при этом сумма займа составляла 100 000 либо 200 000 рублей. Кроме как передать денежные средства взаймы, никак иначе денежные средства Черному Л.В. он не передавал. Заработную плату работникам ИП Свидетель №12 выдает либо он, либо Фиалковская М.В. наличными по платежной ведомости. По факту приобретения строительных материалов, необходимых для выполнения работ, имеются чеки, которые хранятся у Фиалковской М.В. Как он уже ранее пояснял, всю бухгалтерию вела именно она. От Черного Л.В. либо Фиалковской М.В. ему никогда не поступали указания о передаче им денежных средств, поступивших на его расчетный счет по договорам с ООО «<данные изъяты>» либо ООО «<данные изъяты>». Как он уже пояснил, банковская карта могла находиться и у Фиалковской М.В. и ему не может быть в полной мере известно, каким образом она ею распоряжалась, смс-уведомления о совершаемых операциях по карте ему не поступали. Собственником котельной, посредством которой осуществляется поставка тепловой энергии в МКД ТСЖ «<данные изъяты>» являлся он. При каких обстоятельствах и у кого он приобрели данную котельную, отвечать в ходе допроса отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, поскольку полагает, что данные им показания могут быть использованы против него (том № 35 л.д. 207-211);
- осенью 2019 года Черный Л.В. предложил ему открыть на его имя ИП, сказал что наберет для него бригаду, которая будет работать от имени ИП Свидетель №12 До этого он работал у Черного Л.В. в одной из его управляющих компаний <данные изъяты> или <данные изъяты>, уже не помнит, в должности мастера и получал от заработную плату в размере 30 000 рублей наличными и расписывался в зарплатной ведомости. Он согласился, после чего Черный Л.В. сказал, что всеми документами по оформлению его ИП будет заниматься Фиалковская М.В., которая являлась насколько ему известно главным бухгалтером во всех его управляющих компаниях. У ИП Свидетель №12 был открыт один расчетный счет в банке ВТБ, для открытия которого он ходил в банк вместе с Фиалковской М.В. После открытия счета он все ключи и пароли от входа в банк-клиент передал Фиалковской М.В., у него дистанционного доступа к расчетному счету не было. Он доступа к расчетному счету своего ИП не имел, так как у него был заключен договор оказания бухгалтерских услуг с Фиалковской М.В., которая имела доступ, но всеми финансами ИП распоряжался Черный Л.В. и без его ведома Фиалковская М.В. не производила никаких перечислений в том числе это касается и деятельности его управляющих компаний ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>». Офис ИП Свидетель №12 находился по адресу: <адрес> по соседству с офисом ООО «<данные изъяты>». Фиалковская М.В. почти всегда работала в офисе ИП Свидетель №12 Услуги его как ИП и сотрудников его ИП оплачивались наличными, денежные средства выдавали Фиалковская М.В. и Черный Л.В. при этом он и его сотрудники расписывались в ведомостях, которые предоставляла Фиалковская М.В. Оплата была помесячно фиксированная, Свидетель №12 оплачивали 30 000 рублей в месяц, а его сотрудникам от 20 000 рублей до 35 000 рублей в месяц в зависимости от должности (сантехник, электрик, моляр-штукатур). С 2019 года по 2021 г. включительно он. продолжает оказывать услуги ООО «<данные изъяты>», где директором является Свидетель №19 Бухгалтерию его ИП ведут наемные бухгалтера и он занимается переоформлением электронного ключа к его расчетному счету в система банк-клиент. Так же хочет дополнить, что ему известно, что Свидетель №33 был номинальным сотрудником в управляющих компаниях Черного Л.В., так как всеми финансами распоряжался Черный Л.В. Насколько Свидетель №12 помнит в обслуживании ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» находилось около 40 многоквартирных домов. ИП Свидетель №12 оказывал услуги в МКД под управлением ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», а именно: ремонт крыши в нескольких домах, круглосуточное аварийное обслуживание (ремонт водопровода и канализации), замена проводки, лампочек, слесарные, столярные работы, замена перил, замков и т.п. В штате ИП Свидетель №12 было 6 сотрудников, а так же привлекались наемные рабочие для выполнения разовых работ. На работу сотрудников принимал как он лично, так и Черный с Фиалковской, так как 4 из 6 сотрудников были уволены из ООО «<данные изъяты>» и оформлены на работу в ИП Свидетель №12 Всеми документами по оформлению сотрудников в штат его ИП занималась Фиалковская М.В., а он только подписывал заявления о приеме их на работу. Фактическое выполнение работ проверяли старшие по домам и как и он подписывали акты выполненных домов, которые он передавал Фиалковской М.В., далее в них расписывались директора ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», которые никогда фактически его работу не проверяли. Все документы, подтверждающие выполнение им и его сотрудниками работ в указанных МКД, хранились в офисах этих управляющих компаний в бухгалтерии у Фиалковской М.В. Одновременно никто из его сотрудников не был трудоустроен в управляющей компании ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», так как Черный Л.В. и Фиалковская М.В. уволили их из УК и оформили в ИП. Какой доход ИП в среднем в месяц он не знает, так как не имел доступа к расчетному счету и всеми финансами его ИП руководили Черный Л.В. и Фиалковская М.В. На вопрос следователя: «Согласно сведениям ООО «ЕИРЦ» в период с 12.12.2019 по 28.06.2021 на р/сч ИП Свидетель №12 поступило 30 554 000 рублей за обслуживание МКД под управлением ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», как расходовались поступившие денежные средства?», ответил, что ему известно, что выплачивалась фиксированная заработная плата и приобретались стройматериалы, инструменты и расходники, но сколько было затрачено денежных средств на их приобретение он не знает, так как часть покупал на выданные ему Фиалковской М.В. денежные средства, часть по указанию Черного Л.В. приобретал Свидетель №33, часть сам Черный Л.В. Но за все время работы Свидетель №12 приобретал стройматериалов на сумму не более 1 000 000 рублей. Как еще расходовались денежные средства его ИП Свидетель №12 не знает, так как не имел доступа к расчетному счету и всеми финансами его ИП руководили Черный Л.В. и Фиалковская М.В. Также он помнит, что с денежных средств его ИП оплачивалась установка вытяжной вентиляции в пекарне, принадлежащей Ч- жене Черного Л.В. Инициатором приобретения на его имя котельной, расположенной по адресу: <адрес> являлся Черный Л.В., который попросил его об этом, так как по какой-то причине не смог оформить на себя. Услуга ему была безвозмездной, Черный Л.В. предоставлял ему работу и Свидетель №12 был ему благодарен. На тот момент он не знал, что Черный Л.В. занимается какой-либо противоправной деятельностью. Договор заключался у нотариуса, её фамилию уже не помнит, возможно ФИО615, при подписании этого договора присутствовал Свидетель №51 –знакомый Черного Л.В. и Свидетель №11 –прежний владелец. Свидетель №51 на этой сделке находился по просьбе Черного Л.В., чтобы познакомить его. с Свидетель №11 Какая стоимость котельной была прописана в договоре, не помнит, но меньше от реальной стоимости. Так же ему известно, что фактически её приобрел Черный Л.В. за 1 000 000 рублей или 1 200 000 рублей. Как пояснил ему Черный Л.В., что котельная обслуживается сотрудниками ООО «<данные изъяты>» на основании договора. Так как Черный Л.В. был фактическим собственником котельной, он и получал денежные средства за её аренду. Он не имел к доходу от этой котельной никакого отношения. Он знаком со Свидетель №8- председателем ТСЖ «<данные изъяты>», которая как ему известно передавала наличными денежные средства жильцов за обслуживание котельной в их домах. Это ему известно, так как Черный Л.В. или Фиалковская М.В., просили его два раза съездить домой к Свидетель №8 и получить от неё денежные средства за обслуживание котельной взамен передать ей квитанций к расходным кассовым ордерам и чеки ООО «<данные изъяты>». Полученные от Свидетель №8 денежные средства он в полном объеме передал Черному Л.В. или Фиалковской М.В. Кем были подписаны квитанции к расходным кассовым ордерам он не обратил внимания. Примерно в августе 2021 года котельная была продана им ТСЖ «<данные изъяты>» в рассрочку на год за 600 000 рублей. Данные денежные средства принадлежат фактически Черному Л.В. и в настоящее время на эту сумму претендует жена Черного Л.В. Также с ней согласовано, что он с этих денег погашает частично кредиты, которые он брал на свое имя по просьбе Черного Л.В. в банке «Ренессанс кредит» на сумму около 200 000 рублей и банк «Тинькофф» на сумму 140 000 рублей. Он от продажи этой котельной денежные средства не брал и не претендует. (том № 38 л.д. 186-191);
- вышеприведенными по эпизоду №: - показаниями свидетеля Свидетель №9; - показаниями свидетеля Свидетель №18; - показаниями свидетеля ФИО37; - показаниями свидетеля Свидетель №40; - показаниями свидетеля Свидетель №41; - показаниями свидетеля Свидетель №51; - показаниями свидетеля ФИО116; - показаниями свидетеля Свидетель №7; - показаниями свидетеля Свидетель №13; - показаниями свидетеля Свидетель №36; - показаниями свидетеля Свидетель №43; - показаниями свидетеля Свидетель №14; - показаниями свидетеля Свидетель №49; - показаниями свидетеля Свидетель №45;
- вышеприведенными по эпизоду № 1 показаниями свидетеля Свидетель №33;
- показаниями свидетеля Ч., оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 4 ст. 281 УПК РФ, согласно которым ей известно ООО «<данные изъяты>», но чем занимается – ей неизвестно. Также ей знакомо ООО «<данные изъяты>», что это управляющая компания, Черный Л.В. являлся одним из учредителей данной компании, вторым являлся Свидетель №33Свидетель №33. К деятельности ООО «<данные изъяты>», «<данные изъяты>» отношения не имела (том № 34 л.д. 25-27);
- показаниями свидетеля Свидетель №52, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в период с 8 февраля 2021 года по 21 мая 2021 года она не официально была трудоустроена <данные изъяты> в управляющей компании ООО «<данные изъяты>». О том, что в данную компанию требуется сотрудник, ей стало известно в сети «Интернет» на сайте «Авито.ру». Так, она связалась по указанному в объявлении контактному номеру телефона с женщиной, которую, как ей стало известно, зовут Фиалковская М.В. и договорилась о том, что приедет в офис компании для собеседования. Приехав в офис ООО «<данные изъяты>», который располагался по адресу: <адрес>, она встретилась с Фиалковской М.В., которая стала пояснять ей, какие обязанности ей необходимо будет выполнять в случае ее трудоустройства. Изначально при собеседовании между ней и Фиалковской М.В. было оговорено, что она будет занимать должность <данные изъяты>, однако, фактически она занимала должность <данные изъяты>, то есть принимала звонки и заявления от населения. В офисе, расположенном на <адрес>, она работала примерно до марта 2021 года, а затем она стала работать в офисе, расположенном на <адрес>. В данном офисе также находились сотрудники ООО «<данные изъяты>». В период, когда она работала в офисе на <адрес>, там также работали Свидетель №23, который являлся юрисконсультом, Фиалковская М.В., которая являлась главным бухгалтером. Директором ООО «<данные изъяты>» являлся Свидетель №19, который фактически находился в офисе, расположенном на <адрес>. В офисе на <адрес> ежедневно также находились Черный Л.В. и Свидетель №33, которые являлись учредителями ООО «<данные изъяты>». Когда они посещали офис компании, она занималась своей работой, поэтому она не может точно пояснить, чем они занимались, но иногда она слышала, что в основном целью их визита всегда являлись вопросы, связанные с переходом многоквартирных домов в обслуживание ООО «<данные изъяты>». Так однажды Черный Л.В. обратился ко ней с просьбой расписаться в каком-то документе, который, как ей стало затем известно, является документом, необходимым для перехода многоквартирного дома в управление ООО «<данные изъяты>», за собственника, который проживает в данном доме, то есть Черный Л.В. попросил его своей рукой написать фамилию, имя, отчество данного собственника, а также расписаться за него. Она отказывалась от этого, поскольку понимала, что это является незаконным действием, однако, Черный Л.В. настаивал на этом и убеждал, что ничего противозаконного в этом нет и в итоге она расписалась в указанном документе. В настоящее время ей неизвестно, где может находиться указанный документ. В период, когда она работала в офисе на <адрес>, платежи от населения поступали на расчетный счет ООО «ЕИРЦ», наличными в кассу ООО «<данные изъяты>» денежные средства не поступали, поскольку в указанном офисе не было кассы. Когда она стала работать в офисе на <адрес>, денежные средства от собственников поступали в кассу наличными. Денежные средства от собственников принимала кассир – Свидетель №10, которая, как ей известно, являлась сотрудником ООО «<данные изъяты>». Офис ООО «<данные изъяты>» на <адрес> представлял собой нежилое помещение, состоящее из трех комнат, в которых сидели он, Свидетель №10, ФИО103, также являвшаяся кассиром в ООО «<данные изъяты>», Свидетель №19, то есть фактически в одном офисе находились сотрудники как ООО «<данные изъяты>», так и ООО «<данные изъяты>». Черный Л.В. и Свидетель №33 в офис на <адрес> приезжали редко и чем конкретно они занимались, ему неизвестно. Фиалковская М.В. в офис на <адрес> приезжала в случае необходимости выдачи заработной платы. Также в офисе на <адрес> находились лифтеры, рабочий - ФИО51ФИО73 (какую именно должность он занимал, она не помнит). Свидетель №12 ей знаком, поскольку он приезжал в офис на <адрес>. С какой целью Свидетель №12 приезжал в офис, ей неизвестно, но она видела, что он общался с Фиалковской М.В., Черным Л.В., Свидетель №33 и как она поняла, он являлся рабочим, который выполнял работы в многоквартирных домах, обслуживаемых ООО «<данные изъяты>». Также желает пояснить, что у нее имеется аудиозапись разговора между ней и Фиалковской М.В., который состоялся в офисе ООО «<данные изъяты>» 22 мая 2021 года, когда между ними возник конфликт относительно выплаты ей заработной платы. На данной аудиозаписи Фиалковская М.В. просит ее написать расписку о том, что она, якобы, получила денежные средства от ИП Свидетель №12 за предоставление услуг <данные изъяты>, однако, она никогда у ИП Свидетель №12 не работала. При данном разговоре также присутствовали Свидетель №12 и Свидетель №15 (том № 34 л.д. 217-220);
- показаниями свидетеля Свидетель №19, данными в судебном заседании, из которых следует, что в период с 10 ноября 2020 года по настоящее время он занимает должность <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>». Учредителями ООО «<данные изъяты>» являются Черный Л.В. и Свидетель №33Свидетель №33 с долей в уставном капитале по 50 % у каждого. Функции бухгалтера в ООО «ЖКХ Южное» выполняла ФИАЛКОВСКОЙ М.В., с которой до его назначения на должность директора был заключен договор об оказании бухгалтерских услуг. Собственники жилых помещений многоквартирных домов, обслуживаемых ООО «<данные изъяты>», оплачивают коммунальные услуги по квитанциям, которые выставляет в их адрес ООО «ЕИРЦ». С данной организацией был заключен агентский договор до его назначения на должность директора. Перед ООО «ФИО225» у ООО «<данные изъяты>» имеется задолженность по факту поставки природного газа на крышные котельные, которые расположены в МКД, расположенных на <адрес>. Текущий ремонт и иные работы в МКД, обслуживаемых ООО «<данные изъяты>» осуществляются сотрудниками ИП Свидетель №12, с которым заключен договор о проведении аварийных работ;
- показаниями свидетеля Свидетель №54, данными в судебном заседании, из которых следует, что она занимает должность директора ООО «ЕИРЦ» с февраля 2010 года. Между ООО «ЕИРЦ» и ООО «<данные изъяты>» в лице директора Свидетель №11 был заключен агентский договор. По условиям агентского договора с ООО «Тагстройсерис» ООО «ЕИРЦ» производит начисление, сбор и перечисление денежных средств в адрес контрагентов, в том числе ресурсоснабжающих организаций, по распорядительным письмам директора ООО «<данные изъяты>» при этом от иных лиц распоряжения поступать не могут. ООО «ЕИРЦ» выставляет квитанции собственникам жилых помещений МКД, находящихся в обслуживании ООО «<данные изъяты>». После Свидетель №11 директором стал Свидетель №7, а затем Свидетель №13, от которых поступали распорядительные письма. Черный Л.В. и Фиалковская М.В. ей знакомы, так как Черный Л.В. являлся учредителем ООО «<данные изъяты>», с которым ООО «ЕИРЦ» также имеет договорные отношения, а Фиалковская М.В., как ей известно, также работает в ООО «<данные изъяты>». Имеют ли они какое-либо отношение к деятельности ООО «<данные изъяты>», ей не известно;
- показаниями свидетеля Свидетель №16, данными в судебном заседании, согласно которым, в период с октября 2020 года многоквартирный <адрес>, в котором он проживает, до настоящего времени обслуживается управляющей компанией ООО «<данные изъяты>». До октября 2020 года дом обслуживался управляющей компанией ООО «<данные изъяты>». Примерно в августе 2020 года во дворе дома стали проводиться собрания собственников жилья. Инициаторами проведения указанных собраний фактически являлось руководство ООО «<данные изъяты>», а именно Черный Л.В., который на указанных собраниях в присутствии жильцов домов представлялся как заместитель директора по связям с общественностью ООО «<данные изъяты>». Когда в адрес Черного Л.В. от него либо иных жильцов поступали просьбы предоставить документ, подтверждающий факт нахождения его в данной должности, Черный Л.В. таковых не предоставлял. На данных собраниях Черный Л.В. убеждал жильцов домов, расположенных на <адрес>, что ООО «<данные изъяты>», где тот является учредителем, а также заместителем директора, является «правопреемником» ООО «<данные изъяты>» и что сотрудники ООО «<данные изъяты>» будут работать в ООО «<данные изъяты>», при этом Черный Л.В. предлагал жильцам на указанных собраниях подписать протоколы, согласно которым собственники дают свое согласие на переход в обслуживание ООО «<данные изъяты>». На указанных собраниях обычно присутствовало не более 20 человек, что очевидно является нарушением правил проведения таких собраний. В качестве основания ухода из обслуживания ООО «<данные изъяты>» Черный Л.В. указывал, что в отношении ООО «<данные изъяты>» введена процедура банкротства. На данных собраниях никто из собственников в протоколах не расписывался, свое согласие на переход в обслуживание ООО «<данные изъяты>» не давал. В этой связи сотрудники ООО «<данные изъяты>», как правило, председатели совета МКД, уборщики, дворники, проводили заочное голосование, то есть ходили по квартирам и собирали голоса на переход в обслуживание ООО «<данные изъяты>», при этом ему неизвестно, расписывались ли собственники в протоколе либо нет. Насколько ему известно, сам Черный Л.В. по квартирам не ходил и подписи не собирал;
- показаниями свидетеля Свидетель №56, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в период с 2010 года по настоящее время он работает в должности начальника оперативно-договорного отдела ООО «ФИО225», офис расположен по адресу: <адрес>. В его обязанности входит организация работы по оформлению договорных отношений с потребителями Ростовской области приобретающих газ не для личных коммунально-бытовых нужд граждан и управляющим организациям. С момента образования задолженности у ООО «<данные изъяты>» за поставку газа в многоквартирные дома (далее МКД) сотрудниками финансового отдела и отдела по правовым вопросам и работе с органами власти ООО «ФИО225» велась претензионная работа, копии претензий и ответы на них могут быть предоставлены следствию по запросу. После того, как в конце апреля 2021 года дома, находящиеся под управлением ООО «<данные изъяты>» были отключены от поставки газа из-за задолженности, они узнали, что 5 из 6 МКД с сентября 2021 года по январь 2021 года перешли под управление ООО «<данные изъяты>» (подтверждение этому нашли на сайте «ГЖИ» в закладках «лицензионная работа»), однако договоры поставки газа с ООО «<данные изъяты>» его руководители в период с 01.09.2020 по 06.05.2021 не заключали и оплата за поставку природного газа в эти дома если и продолжала поступать то только с расчётных счетов платежного агента ООО «ЕИРЦ» за ООО «<данные изъяты>». После этого сотрудники ООО «ФИО225» обратились в Администрацию г. Таганрога о том, что произошла смена управляющей компании без заключения договоров поставки. В дальнейшем насколько нему известно в Администрации г. Таганрога проходили совещания с представителями ООО «<данные изъяты>» и ООО «ФИО225». 5 мая 2021 года от руководителей ООО «ФИО225» он узнал, что ООО «<данные изъяты>» в этот день оплатило 2 033 392 рубля в счёт образовавшейся задолженности. После чего, 6 мая 2021 года к нему в офис приехал директор ООО «<данные изъяты>» Свидетель №19, который привёз документы, касающиеся оформления договорных отношений по поставке газа в 5 МКД, которые в период с сентября 2020 года по январь 2021 года переходили под управлением ООО «<данные изъяты>». В связи с отсутствием необходимых документов были оформлены краткосрочные договоры поставки, подписанные ним со стороны ООО «ФИО225», ограниченные 30.06.2021 года под гарантию предоставления необходимых документов для последующего оформления договоров поставки газа. Так же был согласован и подписан с Свидетель №19 график погашения задолженности, которая с его слов образовалась в результате неуплаты жильцами, с учётом уже погашенной частично задолженности около 2 млн. рублей, которые поступили на расчётный счет ООО «ФИО34» от ООО «<данные изъяты>». После заключения договоров, по его запросу Свидетель №19 предоставил письмо с разбивкой какую сумму списать в счёт долга по каждому МКД. Кроме этого, Свидетель №19 сообщил, что в связи с тем, что те долго не могли собрать нужные документы для заключения договоров с ООО «ФИО34», то денежные средства за поставку газа с сентября 2020 года продолжало собирать с жильцов ООО «<данные изъяты>». В дальнейшем необходимые документы (это документы по изменению адресов МКД, подтверждающие кол-во проживающих и отапливаемой площади, документы по узлам учёта расхода газа) Свидетель №19 предоставлены не были и примерно в середине июня 2021 года за подписью Свидетель №19 пришло письмо, согласно которому ООО «<данные изъяты>» предлагает считать договоры действующими на неопределённый срок, при этом не предоставляя никаких документов и не исполняя график по задолженности. Далее в адрес ООО «<данные изъяты>» было направлено несколько писем о предоставлении документов иначе будет отключение газа в МКД под управлением ООО «<данные изъяты>», однако более Свидетель №19 на звонки не отвечал, сотрудники отказывались получать уведомления от их. После этого 01 и 02 июля 2021 года было произведено отключение МКД от поставки газа. В июле 2021 года указанные МКД перешли в управление в ООО «Алые паруса» (4 МКД) и ООО «УК РЭП» Профессионал» (1 МКД), руководителями в которых были соответственно ФИО126 и ФИО127 После оплаты 2 033 392 рублей в дальнейшем от ООО «<данные изъяты>» не поступило ни одной текущей оплаты за поставку газа и оплаты по задолженности, несмотря на их обязательство погасить ранее образовавшуюся задолженность до <дата>. В ходе личной беседы с директором Свидетель №19 относительно исполнения графика платежей и подписания документов, последний сообщил, что все финансовые вопросы ему необходимо согласовать с учредителем Черным Л.В. Так же хочет дополнить, что под управлением ООО «<данные изъяты>» находились иные многоквартирные дома, где были заключены прямые договоры поставки природного газа с собственниками газоиспользующего оборудования и те напрямую оплачивали поставку по лицевым счетам на расчётные счета ООО «ФИО225» (том № 37 л.д.1-3);
- показаниями свидетеля Свидетель №20, данными в судебном заседании, согласно которым она работает в ООО «<данные изъяты>»», фактический адрес: <адрес>, в должности <данные изъяты>. В ее обязанности <данные изъяты> входит общение с жителями многоквартирных жилых домов по аварийным вопросам, а также рассмотрение вопросов связанных с переоформлением лицевых счетов жителей, работа с электронной почтой, входящая и исходящая документация. Численность сотрудников ООО «<данные изъяты>» примерно 12-15 человек, часть из которых оформлены официально, а часть работают по трудовому договору. В октябре 2019г. при приеме на работу с ней был заключен трудовой договор, в соответствии с которым она была принята на должность <данные изъяты>. На работу ее принимал директор ООО «ЖКХ Южное» ФИО128. Затем директорами были Свидетель №23 и Свидетель №19. Учредителями все время с октября 2019г. и по настоящее время являются - Черный Л.В. и Свидетель №33. Кто являлся главным бухгалтером в ООО «<данные изъяты>» она не знает, но может сказать, что обязанности бухгалтером в организации выполняла Фиалковская М.В. В период времени с момента ее трудоустройства в организацию ООО «<данные изъяты>» и по май 2021г. фактическим руководителем являлся Черный Л.В., который полностью контролировал деятельность данной организации, занимался всеми вопросами финансовой деятельности организации, давал указания и распоряжения директорам по различным хозяйственным вопросам в части проведения ремонтных работ и пр.;
- показаниями свидетеля Свидетель №57, данными в судебном заседании, согласно которым он работает в ООО «<данные изъяты>» в должности <данные изъяты> и оказывал услуги ООО «<данные изъяты>». Черного Л.В. он знает как владельца ООО «<данные изъяты>». Свидетель оказывал ООО «<данные изъяты>» услуги программирования, а именно занимался выгрузкой программы «ГИС ЖКХ», так как его об этом попросила Фиалковская М.В. С Фиалковской М.В. он знаком на протяжении долгого времени. Сотрудники «ЕИРЦ» пересылали на почту ООО «<данные изъяты>» данные о суммах начислений жильцам многоквартирных домов за услуги ЖКХ. В свою очередь, сотрудники ООО «<данные изъяты>» с его электронной почты пересылали указанные данные ему на его электронную почту, которые потом выгружал в программу «ГИС ЖКХ». Также при выгрузке данных ООО «<данные изъяты>» в базу «ГИС ЖКХ», он на всякий случай (поломка компьютера и т.д.), сохранял указанные данные в облаке электронной почты ООО «<данные изъяты>». В начале 2021 года ему к нему обратилась Фиалковская М.В. и сказала ему, чтобы он перенес все данные базы «1С» и иные документы ООО «<данные изъяты>» с сервера (компьютера) ООО «<данные изъяты>» на флеш-накопитель, а из памяти сервера удалил;
- показаниями свидетеля Свидетель №58, данными в судебном заседании, согласно которым она являлась сотрудником ООО «<данные изъяты>». В ее обязанности входило уборка подъездов и придомовой территории. Какие-либо документы об уборке она не подписывала и документы, подтверждающие работы не составлялись. Когда компания ООО «<данные изъяты>» была продана и руководителем стал Черный А.В. зарплату ей выдавала Фиалковская М.В.. Зарплата была фиксированная в размере 25 000 рублей, которую она получала на руки;
- показаниями свидетеля Свидетель №15, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ и подтвержденными свидетелем в судебном заседании, согласно которым примерно с 2010 по 2019 год, он работал должности <данные изъяты> в ООО «<данные изъяты>». На момент его трудоустройства указанной организацией руководил Свидетель №11 Офис ООО «<данные изъяты>» располагался по адресу <адрес>. Кто принимал его на работу, он уже не помнит. Примерно в 2017 году он познакомился с ИП «Свидетель №12», который периодически оказывал услуги по ремонту для ООО «<данные изъяты>», так как в ООО «<данные изъяты>» не имелось специалистов, которые могли ремонтировать кровлю, лавочки, окна и осуществлять подобные виды работ. Примерно в 2019 году Свидетель №11 продал ООО «<данные изъяты>» Черному Л.В. После продажи организации новый руководитель Черный Л.В. перестал выплачивать заработную плату, денежные средства на карту поступать перестали. Он стал задавать вопросы Черному Л.В. о причинах задержки заработной платы, однако тот обещал, что скоро задержек не будет, о причинах задержки не сообщал. После двух месяцев задержки заработной платы он уволился с ООО «<данные изъяты>», после чего его пригласил работать Свидетель №12 и он трудоустроился к ИП «Свидетель №12» на должность слесаря-сантехника, где и работает до настоящего времени. Насколько он помнит, задолженность по заработной плате перед ним погашена. Ему известно, что Черный Л.В. трудоустроил на должность бухгалтера Фиалковскую М.В., однако каких-либо взаимоотношений с ней он не поддерживал. У ИП «Свидетель №12» он работает с понедельника по пятницу с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, заработная плата 15 500 рублей ежемесячно, вне зависимости от объема выполненной работы. В ООО «<данные изъяты>» он никогда не работал (том № 39 л.д.26-28);
- показаниями свидетеля Свидетель №59, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым его законной супругой является Фиалковская М.В., которая оказывала бухгалтерские услуги ИП «Свидетель №12». Так как у него не было работы и он пред пенсионного возраста, и стажа до выхода на пенсию не хватало, в связи с пенсионной реформой, его супруга Фиалковская М.В. по согласованию с ИП «Свидетель №12» предложила устроить его на официальную работу к ИП «Свидетель №12», для того чтобы шел пенсионный стаж. При этом период и в какой должности он работал у Свидетель №12, он не помнит. Ему известно, что по договоренности с ИП «Свидетель №12», его супруга из своей зарплаты выплачивала затраты ИП «Свидетель №12» на его налоги и выплаты в различные фонды. При приеме на работу непосредственно он с Свидетель №12 не встречался, все документы по его трудоустройству к ИП «Свидетель №12», подготовила супруга Фиалковская М.В., и он расписался в данных документах. Как он уже пояснил, не помнит на какую должность он был оформлен на работу к ИП «Свидетель №12» и что входило в ее обязанности, он не помнит, так как фактически каких-либо работ у ИП «Свидетель №12» он не выполнял. Так как он работу у ИП «Свидетель №12» не выполнял, а лишь числился трудоустроенным у него, соответственно какой-либо зарплаты он не получал, банковской карты на него оформлено не было у ИП «Свидетель №12», наличными денежными средствами зарплату либо иные выплаты от ИП «Свидетель №12» он не получал, в каких-либо ведомостях о получении денежных средств от ИП «Свидетель №12» он не расписывался. Фиалковская М.В. является его законной супругой и ему известно, что Фиалковская М.В. оказывала гражданину Черному Л.В., бухгалтерские услуги как индивидуальный предприниматель «Фиалковская М.В.» и ему известно, что его супруга никогда не работала у Черного Л.В. на должности главного бухгалтера. Об организациях ООО «<данные изъяты>» и ООО <данные изъяты>» он слышал и узнал, когда было возбуждено уголовное дело, что-либо о работе данных организаций ему не известно. О деятельности гражданина Черного Л.В. в том числе противоправной, ему нечего не известно и в каких-либо отношениях с гражданином Черным Л.В. не состоял и не состоит. Лично знаком с Черным Л.В. не был, несколько раз видел Черного Л.В., когда приезжал за супругой по месту ее работы в офис на <адрес> на втором этаже (том № 39 л.д.30-32);
- показаниями свидетеля Свидетель №60, данными в судебном заседании, согласно которым в марте 2021 года он трудоустроился на должность <данные изъяты> в ООО «<данные изъяты>». На момент его трудоустройства указанной организацией руководил Черный Л.В. В его обязанности входило суточное дежурство, в рамках которого он выезжал по заявкам жителей по устранению аварий. Он подчинялся в ходе своей деятельности диспетчерам, от которых ему поступали заявки. Заработную плату он получал наличными денежными средствами в офисе ООО «<данные изъяты>». Заработная плата составляла от 7 650 рублей в месяц, вне зависимости от объема выполненной работы. Из документации он заполнял только акт о выполненной работе после выполнения аварийных работ по заявке, который отдавал диспетчерам. Каких-либо документов касательно финансово-хозяйственной деятельности организации, он никогда не подписывал. Так в ходе работы в ООО «<данные изъяты>» он познакомился с ИП «Свидетель №12», который периодически оказывал услуги по текущему ремонту для ООО «<данные изъяты>». Примерно летом 2021 ему поступило предложение от ИП «Свидетель №12» о должности слесаря-сантехника, при этом он пообещал заработную плату лучше, после чего он уволился из ООО «<данные изъяты>» и трудоустроился к ИП «Свидетель №12» на должность слесаря-сантехника;
- показаниями свидетеля Свидетель №61, данными в судебном заседании, которые в целом аналогичны вышеизложенным показаниям свидетеля Свидетель №60;
- показаниями свидетеля Свидетель №53, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ и подтвержденными свидетелем в судебном заседании, согласно которым с 5 мая 2016 г. и по настоящее время она работает в ООО «Едином информационно-расчетном центре» (далее ООО «ЕИРЦ»), расположенном по адресу: <адрес>, в должности бухгалтера. При приеме на работу с ней был заключен трудовой договор. Директором ООО «ЕИРЦ» является ФИО130, заместителем директора является Свидетель №36 В штате ООО «ЕИРЦ» всего работаю 10 сотрудников, из них 6 сотрудников являются сотрудниками отдела бухгалтерского учета. Основным видом деятельности является начисление денежных средств по коммунальным платежам жилых домов, находящихся под управлением управляющих компании г. Таганроге, всего примерно 30 управляющих компаний. С каждой из управляющих компаний заключен договор на обслуживание юридических лиц. В ее должностные обязанности входит обслуживание всех управляющих компаний, с которыми заключены договора на обслуживание, а именно: разноска денежных средств поступающих на расчетный счет ООО «ЕИРЦ» от населения и перечисление этих денежных средств по распоряжениям должностных лиц управляющих компаний на счета ресурсоснабжающих организаций, составление и сдача бухгалтерской отчетности для управляющих компаний, выгрузка денежных средств из банка ПАО «ВТБ» с транзитного счета ООО «ЕИРЦ» платежей населения в программу «1 С» Бухгалтерия. Ее непосредственным руководителем являлся Свидетель №54, от которой она получает на исполнение устные и письменные указания по работе. Специфика ее работы по перечислению денежных средств осуществляется следующим образом. По электронной почте на их электронный адрес поступает распорядительное письмо с реквизитами и подписью руководителя управляющей компании, печатью, и подписью директора. В тексте данного письма указано, на какие реквизиты необходимо осуществить перевод денежных средств, указывается назначение платежа. Она смотрит это распорядительное письмо, если в нем есть все необходимые вышеперечисленные данные, то она по платежные поручения направляет денежные средства по назначению. В течении дня она осуществляет порядка до 200 платежных поручений. В части перевода денежных средств управляющих компаний ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» может сказать, что ни от кого из руководства ООО «ЕИРЦ» она не получала указаний о перечислении денежных средств указанных управляющих компаний. Как указывала выше по тексту, что по электронной почте на электронный адрес ООО «ЕИРЦ» поступали распорядительные письмо от ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», за подписью директоров, кого именно она уже не помнит, на которых имелись печати и подписи руководителей, то есть данные распорядительные письма в полной мере соответствовали необходимым стандартам. В тексте распорядительных писем было указано о том, куда и в какой сумме необходимо откатить. Потом она готовила платежные поручения и отправляла их по назначению. В процессе своей работы ей никогда не поступали устные указания от руководителей управляющих компаний ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» о перечислении денежных средств в адрес контрагентов или ресурсоснабжающих компаний. Как она уже ранее говорила, что все перечисления она производила исключительно по распорядительным письмам, поступающих по электронной почте от руководителей вышеуказанных управляющих компаний. Кто являлся руководителями управляющих копаний ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», она уже не помнит, так как они постоянно менялись, но распорядительные письма приходили за подписью директора. На момент поступления распорядительного письма в ООО «ЕИРЦ» наш директор проверял полномочия руководителя вышеуказанных управляющих компании, и только после проверки полных полномочий директора ООО «ЕИРЦ» перечисляет денежные средства. Перечисления денежных средств управляющих компаний ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» осуществлялось только по распорядительным письмам директоров этих компаний. Ей никогда от директоров этих управляющих компаний устные указания о перечислении денежных средств не поступали. В 2021 г. и по настоящее время она пользовалась абонентским номером № оператора сотовой связи «ТЕЛЕ-2», сим-карта зарегистрирована на ее имя. Она знает Фиалковскую М.В. лично как жителя села <адрес> и как мать ее знакомого Константина, являющегося ее сыном, более 15 лет, она общалась с Фиалковской М.В. исключительно как соседи по селу, она проживает недалеко от ее родителей. В период ее работы в ООО «ЕИРЦ» она увидела Фиалковскую М.В., которая приходила к ним в офис и общалась в интересах компании ООО «<данные изъяты>». Насколько она помнит, Фиалковская М.В. там являлась бухгалтером, но точную должность Фиалковской М.В. не знает, она с ней общались по рабочим вопросам этой компании. Она у Фиалковской М.В. брала номер ее мобильного телефона и общалась по рабочим моментам. Желает обратить внимание, что при необходимости она берет номера телефонов бухгалтеров, директоров других управляющих копаний, чтобы в случае необходимости по рабочим вопросам с ними можно связаться и решить определенный вопрос, связанный с перечислением денежных средств. В период времени с 2017 года по 2021 год с Фиалковской М.В. они находилась в деловых, рабочих отношениях, при этом приятельских отношений у них никогда не было. Также в <адрес> могли просто встретиться на улице и общаться как соседи по селу.Насколько она помнит, то Фиалковская М.В. в ООО «<данные изъяты>» являлась бухгалтером, но точную ее должность она не знает, она с Фиалковской М.В. никогда не обсуждала полномочия в данной компании. Ее общение с Фиалковской М.В. осуществлялось исключительно в части деятельности компании ООО «<данные изъяты>». Какое отношение Фиалковская МВ. имела к финансово-хозяйстве ной деятельности ООО «<данные изъяты>» и ИП «Свидетель №12», она не знает. Она никогда не выполняла устные распоряжения Фиалковской М.В., касающиеся переводов денежных средств ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ИП Свидетель №12 Как она ранее указывала в своих показаниях, что все перечисления она осуществляла по распорядительным письмам, подписанным исключительно руководителями этих управляющих компании. Ознакомившись предоставленными в ходе допроса 3 скрин-шота экрана мобильного телефона «Samsyng Galaxy Note 10 Lite» SMN770FDSM imei: №, № в корпусе черного цвета в чехле черного цвета с сим картой оператора сотовой связи МТС №, принадлежащего Фиалковской М.В., изъятого в ходе обыска <дата> по адресу: <адрес>, <адрес> являющиеся приложением к протоколу осмотра предметов от 09.02.2022. Первый и второй скрин-шот следующего содержания: контакт «<данные изъяты>» <данные изъяты>». Третий скрин-шот содержит смс-переписку между Фиалковской М.В. с контактом «<данные изъяты>»: исх. смс «Прошу не исполнять письмо на 250 т. на Свидетель №12. Лимит на карту в марте. Будет письмо на Фиалковскую на теже 250 т. Звонила по этому вопросу. Ответь. Пж.» -дата смс 25.03.2021» далее исх. смс от 26.2021 «На ВТБ клининговые услуги» и вх. смс «Ок». Она пояснила, что как она говорила ранее в своих показаниях, с Фиалковской М.В. она могла созваниваться и переписываться по рабочим моментам. В части касающейся вышеуказанного СМС-сообщения от 25.03.2021 то может прокомментировать это так. На электронную почту ООО «ЕИРЦ» возможно 24 или 25 марта 2021, пришло электронное распорядительное письмо с подписью и печатью директора ООО «<данные изъяты>», с содержанием о перечислении денежных средств в сумме 250 000 рублей возможно на ИП Свидетель №12, как указано в СМС сообщении. Потом Фиалковская М.В. написала ей СМС-сообщение, чтобы она не перечисляла денежные средства по каким-то банковским критериям на ИП Свидетель №12, а перечислила на Фиалковскую, с назначением платежа об оказании клининговых услуг. При этом она не знает кто такой Свидетель №12, и какие взаимоотношения у него с ООО «<данные изъяты>». В связи с этим СМС-сообщением она не стала отправлять денежные средства, по ранее как она предполагает поступившему в ООО «ЕИРЦ» распорядительному письму. Она думает, что в ООО «ЕИРЦ» поступило письмо отзыв по правилу ООО «ЕИРЦ» на не перечисление денежных средств в адрес ИП Свидетель №12, а Фиалковская М.В. просто продублировала его в своем СМС-сообщении, чтобы избежать перечисления денежных средств. Соответственно, новое письмо поступило на электронную почту ООО «ЕИРЦ» с печатью и подписью директора. Следовательно, она не считает, что Фиалковская М.В. давала ей какие-либо устные распоряжения, потому, что документально все подтверждено, имеются документы о перечислении денежных средств и распоряжения директоров, которые хранятся у руководства ООО «ЕИРЦ». Она считает, что в том, что Фиалковская М.В. написала ей СМС-сообщение нет ничего противозаконного, так как с другими управляющими компаниями их организация сотрудничает в таком же контексте (том № 39 л.д.80-85);
- протоколом выемки от <дата>, согласно которому у ФИО116 изъят оптический диск с аудиозаписями сообщений, отправленных Черным Л.В. в «Whatsapp» в чате собственников МКД № 1 «Е» (том № 34 л.д. 206-208);
- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от <дата>, согласно которому осмотрен и в последующем признан вещественным доказательством диск формата CD-R с аудиозаписями разговоров отправленных Черным Л.В. в Whatsapp в чате собственников МКД № 1 «Е» (Ч - Черный Л.В.), согласно которым Черный Л.В. сообщает, что он является заместитель директора компании «<данные изъяты>» и ему собственники могут задавать любые вопросы, просьбы, пожелания. Так же на указанном диске содержится аудиофайл «AUD-20210603-WA0043» с аудиозаписью голосового сообщения, отправленного, ФИО116, Черным Л.В., согласно которому последний дает пояснения по закрытию придомовой территории, забору, который должен быть на придомовой территории и заочного голосования (том № 34 л.д. 209-212);
- протоколом выемки от <дата>, согласно которому у Свидетель №52 изъят оптический диск с аудиозаписями разговоров между Свидетель №52 и Фиалковской М.В. (том № 34 л.д. 223-225);
- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от <дата>, согласно которому осмотрен и в последующем признан вещественным доказательством диск формата CD-R с аудиозаписями разговоров между Свидетель №52 и Фиалковской М. В., согласно которому Свидетель №52 просить Фиалковскую М.В. выдать ей заработную плату, однако Фиалковская М.В. сообщает ей, что выдаст если она напишет ей, что получила денежные средства за услуги, оказанные ИП Свидетель №12, а не в ООО «<данные изъяты>» (том № 34 л.д. 226-230);
- протоколом выемки от <дата>, согласно которому у Свидетель №18 изъяты распечатки фотоснимки распоряжений и расходных кассовых ордеров ООО «<данные изъяты>» (том № л.д. 117-119);
- протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому осмотрены и в последующем признаны вещественными доказательствами распечатки фотоснимков распоряжений директора и расходных кассовых ордеров ООО «<данные изъяты>», среди которых имеются расходные кассовые ордера, где в графе «выдать» указано «Черный Л.В.» либо «Свидетель №13» по основанию «прочий расход», изъятые <дата> в ходе выемки у свидетеля Свидетель №18 (том № л.д. 120-127);
- протоколом выемки от <дата>, согласно которому у Свидетель №16 была изъята флэш-карта черного цвета «smartbuy» с видеозаписями (том № л.д. 260-263);
- протоколом осмотра предметов от <дата>, согласно которому осмотрена и в последующем признана вещественным доказательством флэш-карта черного цвета «smartbuy» с видеозаписями собраний жильцов дома. Которые ведет мужчина похожий на Черного Л.В., изъятой <дата> в ходе выемки у свидетеля Свидетель №16 (том № л.д. 264-265);
- протоколом выемки от <дата>, согласно которому у Свидетель №55 изъяты документы анализа финансового состояния ООО «<данные изъяты>», заключения о признаках преднамеренного банкротства, а также реестра кредиторов ООО «<данные изъяты>» (том № л.д. 6-8);
- протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому осмотрены и в последующем признаны вещественными доказательствами: заключение о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства ООО «<данные изъяты>» от <дата> на 3 листах, отчет временного управляющего ООО «<данные изъяты>» от <дата> на 6 листах; анализ финансового состояния ООО «<данные изъяты>» на 11 листах; реестр требований кредиторов ООО «<данные изъяты>» на <дата> на 8 листах, изъятые в офисе конкурсного управляющего Свидетель №55 (том № л.д. 9-10);
- протоколом выемки от <дата>, согласно которому у Свидетель №56 изъяты документы, касающиеся договорных отношений ООО «ФИО225» с ООО «<данные изъяты>» и ООО «ЖКХ Южное», в том числе дополнительные соглашения и договоры по оказанию услуг на объекте расположенном по адресу: <адрес> (том № л.д. 7-13);
- протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому осмотрены и в последующем признаны вещественными доказательствами документы, касающиеся договорных отношений ООО «ФИО225» с ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», в том числе дополнительные соглашения и договоры по оказанию услуг на объекте расположенном по адресу: <адрес>», изъятые <дата> в ходе выемки у свидетеля Свидетель №56 (том № л.д. 14-18);
- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от <дата>, в ходе которого были получены образцы подписей Свидетель №13 (том № л.д. 87-97);
- протоколом выемки от <дата>, согласно которому у представителя потерпевшего ООО «ФИО225» ФИО121 изъяты договоры поставки природного газа, заключенные между ООО «ФИО225» и ООО «<данные изъяты>», акты сверки взаимных расчетов за период с <дата> по <дата>, договоры поставки природного газа, заключенные между ООО «ФИО225» и ООО «ЖКХ Южное» (том № л.д.181-183);
- протоколом осмотра предметов от <дата>, согласно которому осмотрены и в последующем признаны вещественными доказательствами: договоры поставки природного газа, заключенные между ООО «ФИО225» и ООО «<данные изъяты>», актов сверки взаимных расчетов за период с <дата> по <дата>, договоры поставки природного газа, заключенные между ООО «ФИО225» и ООО «ЖКХ Южное» изъятых в <дата> в ходе выемки у представителя потерпевшего ООО «ФИО225» ФИО121 (том № л.д.184-186, сшив № л.д. 1-150);
- протоколом выемки от <дата>, согласно которому у представителя потерпевшего ООО «ФИО225» ФИО121 изъяты акты сверки взаимных расчетов между ООО «ФИО225» и ООО «<данные изъяты>» за период с <дата> по <дата>, платежные поручения за период с <дата> по <дата> (том № л.д. 194-198);
- протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому осмотрены и в последующем признаны вещественными доказательствами: акты сверки взаимных расчетов между ООО «ФИО225» и ООО «<данные изъяты>» за период с <дата> по <дата>, платежные поручения за период с <дата> по <дата>, изъятых <дата> в ходе выемки у представителя потерпевшего ООО «ФИО225» ФИО121 (том № л.д. 199-200, сшив № л.д. 1-274, сшив № л.д. 1-251);
- протоколом выемки от <дата>, согласно которому у Свидетель №18 изъяты две тетради (48 листов) с рукописными записями, копия доверенности от <дата> на 1 листе, а также диск формата CD-R с аудиозаписями разговоров (том № л.д. 49-51);
- протоколами осмотров предметов от <дата> и от <дата>, согласно которому осмотрены и в последующем признаны вещественными доказательствами изъятые в ходе выемки <дата> у Свидетель №18 две тетради (48 листов) с рукописными записями, копии доверенности от <дата> на 1 листе. Анализом тетрадей установлено, что согласно имеющимся рукописным записям в период с <дата> по <дата>Черным Л.В. были получены из кассы денежные средства на общую сумму 1 617 500 рублей. (том № л.д. 52-64, 65-70);
- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от <дата>, согласно которому произведен осмотр диска формата CD-R с аудиозаписями разговоров между Свидетель №18 и Фиалковской М.В. <дата> в помещении офиса ООО «<данные изъяты>», изъятого <дата> в ходе выемки у свидетеля Свидетель №18, согласно которому Фиалковская М.В. производит расчет заработной платы Свидетель №18 Так же Фиалковская М.В. в процессе данного разговора наличными выдала денежные средства Свидетель №18 в качестве заработной платы за март 2021 года. Кроме этого, на указанном диске содержится разговор между Свидетель №18 и Черным Л.В. в помещении офиса ООО «<данные изъяты>» 17 марта 2021 года, согласно которому они обсуждают вопросы перехода домов из обслуживания ООО «<данные изъяты>» в обслуживание ООО «<данные изъяты>» (том № л.д. 76-80);
- протоколом обыска от <дата> в жилище Свидетель №12 по адресу: <адрес>, согласно которому были изъяты документы, касающиеся деятельности ИП Свидетель №12 (том № л.д. 6-9);
- протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому осмотрены документы, касающиеся деятельности ИП Свидетель №12, изъятые в ходе обыска в жилище Свидетель №12 по адресу: <адрес>. (том № л.д. 19-23);
- протоколом обыска от <дата> в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, согласно которому были изъяты документы, касающиеся деятельности ООО «<данные изъяты>» (том № л.д. 42-45);
- протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому осмотрены документы, касающиеся деятельности ООО «<данные изъяты>», изъятые в ходе обыска в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> (том № л.д. 46-68, сшив № л.д. 1-369, сшив № л.д. 1-199);
- протоколом обыска от <дата> в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, оф. 11, согласно которому были изъяты документы, касающиеся деятельности ООО «<данные изъяты>». Так же в ходе обыска установлено, что в компьютерах везде отсутствуют жесткие диски (том № л.д. 88-96);
- протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому осмотрены документы, касающиеся деятельности ООО «<данные изъяты>», изъятые в ходе обыска в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, в том числе по взаимоотношениям с ООО «ФИО225» (том № л.д. 97-110, сшив № л.д. 1-295, сшив № л.д. 1-340);
- протоколом выемки от <дата> в Таганрогском отделении Ростовского ОСБ № ПАО «Сбербанк России» по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Октябрьская/2-й переулок, 39/1, согласно которому были изъяты юридическое дело ООО «<данные изъяты>» и CD-диск с выпиской по расчетному счету (том № л.д. 175-179);
- протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому осмотрен CD-диск с выпиской по расчетному счету ООО «<данные изъяты>», изъятый в ходе выемки в ПАО «Сбербанк России» (том № л.д. 180-182);
- протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому осмотрены документы, содержащиеся в юридическом деле ООО «<данные изъяты>», изъятые в ходе выемки в ПАО «Сбербанк России» (том № л.д. 185-187);
- протоколом выемки от <дата> в МИФНС № 26 по Ростовской области по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Мясникова, 52/32, согласно которому были изъяты регистрационные и учетные налоговые дела ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» и CD-диск, содержащий файлы с документами регистрационных дел (том № л.д. 193-195);
- протоколом осмотра предметов и документов от <дата>, согласно которому осмотрены документы, содержащиеся в регистрационных и учетных налоговых делах ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» и CD-диск, содержащий файлы с документами регистрационных дел, изъятые в ходе выемки в МИФНС № 26 по Ростовской области (том № л.д. 196-200, сшив № л.д. 1-210, сшив № л.д. 1-113);
- протоколом обыска от <дата> в офисе ООО «ЕИРЦ» по адресу: <адрес>, согласно которому были изъяты документы по взаимоотношениям ООО «ЕИРЦ» с ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» (том № л.д. 4-9);
- протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому осмотрены документы по взаимоотношениям ООО «ЕИРЦ» с ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», изъятые в ходе обыска в офисе ООО «ЕИРЦ» по адресу: <адрес>, в том числе агентские договоры, дополнительные соглашения, акты приема-сдачи оказанных услуг (том № л.д. 10-15, сшив № л.д. 1-170);
- протоколом выемки от <дата> в офисе ООО «ЕИРЦ» по адресу: <адрес>, согласно которому изъяты распорядительные письма ООО «<данные изъяты>» (том № л.д. 50-52);
- протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому осмотрены копии распорядительных писем ООО «<данные изъяты>», направленных в адрес ООО «ЕИРЦ», изъятые в ходе выемки в офисе ООО «ЕИРЦ» по адресу: <адрес> (том № л.д. 53-54);
- протоколом обыска от <дата>, согласно которому в жилище Фиалковской М.В. по адресу: <адрес>, согласно которому были изъяты документы, касающиеся деятельности ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ИП Свидетель №12, а так же печать ООО «<данные изъяты>» и мобильный телефон Samsyng Galaxy Note 10 Lite» SM-N770F/DSM imei: №, № в корпусе черного цвета в чехле черного цвета с сим картой оператора сотовой связи МТС № (том № л.д. 100-105);
- протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому осмотрены документы, касающиеся деятельности ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ИП Свидетель №12, изъятые в ходе обыска в жилище Фиалковской М.В. по адресу: <адрес>. Анализ осмотренных документов, обнаруженных в жилище Фиалковской М.В., не являющейся сотрудником данной организации, показывает, что в период с 21.07.2020 по 09.04.2021, согласно договору № от <дата> на расчетный счет ИП Свидетель №12 по распорядительным письмам директора ООО «<данные изъяты>» поступило 8 622 000 рублей. Так же, что в период с 10.03.2020 по 04.06.2020, согласно договору № от <дата> на расчетный счет ИП Свидетель №12 по распорядительным письмам директора ООО «<данные изъяты>» поступило 2 100 000 рублей (том № л.д. 111-140, сшив № л.д. 1-297, сшив № л.д. 1-238);
- протоколом осмотра предметов от <дата> с участием специалиста –главного эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по Ростовской области ФИО131, согласно которому осмотрен мобильный телефон Samsyng Galaxy Note 10 Lite» SM-N770F/DSM imei: №, № в корпусе черного цвета в чехле черного цвета с сим картой оператора сотовой связи МТС №, изъятые в ходе обыска в жилище Фиалковской М.В. В ходе осмотра обнаружена смс-переписка с сотрудниками ООО «ЕИРЦ», председателем ТСЖ «<данные изъяты>» и Черным Л.В. в ходе которых последний дает указания по текущим вопросам управления домом, так же обнаружены фото документов ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» (том № л.д. 145-168);
- протоколом осмотра предметов от <дата>, согласно которому осмотрена печать ООО «<данные изъяты>», изъятая в ходе обыска в жилище Фиалковской М.В. (том № л.д. 174-178);
- ответом на запрос ООО «ЕИРЦ» от <дата>, содержащий сведения о начисленных и учтенных на лицевых счетах постатейно по каждому собственнику жилых помещений многоквартирных домов в управлении ООО «<данные изъяты>», предоставленные на CD-диске. (том № л.д. 40);
- ответом на запрос Банк ВТБ (ПАО) от <дата>, содержащий выписку по счету ООО «ЕИРЦ» № с даты открытия по дату запроса, предоставленную на CD-диске. (том № л.д. 50);
- ответом на запрос ПАО КБ «Центр-инвест» от <дата>, содержащий выписку по счету ООО «<данные изъяты>» № (изменен на №) с <дата> по <дата>, на 25 листах. (том № л.д. 52);
- ответом на запрос ПАО «Сбербанк России», содержащий выписку по счету ООО «<данные изъяты>» № за период с <дата> по <дата>, предоставленную на CD-диске. (том № л.д. 54);
- ответом на запрос ПАО КБ «Центр-инвест» от <дата>, содержащий выписку по счету ООО «<данные изъяты>» № за период с <дата> по <дата>, предоставленную на CD-диске. (том № л.д. 56);
- ответом на запрос ПАО «Сбербанк России», содержащий выписку по счету Фиалковской М.В. № за период с <дата> по <дата>, предоставленную на CD-диске. (том № л.д. 184);
- ответом на запрос Банк ВТБ (ПАО) от <дата>, содержащий выписку по счетам Фиалковской М.В. №, № за период с даты открытия по <дата>, предоставленную на CD-диске. (том № л.д. 204);
- ответом на запрос Банк ВТБ (ПАО) от <дата>, содержащий выписки по счетам ООО «ЕИРЦ» № (перенумерован в №), № (перенумерован в №) за период с <дата> по <дата>, предоставленную на CD-диске. (том № л.д. 206);
- ответом на запрос Банк ВТБ (ПАО) от <дата>, содержащий выписки по счетам ООО «ЕИРЦ» №, №, предоставленные на CD-диске. (том № л.д. 208);
- ответом на запрос нотариуса ФИО132 от <дата>, содержащий копию договора купли-продажи нежилого здания ИП Свидетель №12 (котельная) и договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «<данные изъяты>». (том № л.д. 210, 211-212, 213-214);
- ответом на запрос Банк ВТБ (ПАО) от <дата>, содержащий выписки по счетам ООО «ЕИРЦ» №, №, №, предоставленные на CD-диске. (том № л.д. 223);
- ответом на запрос ПАО «Сбербанк России», содержащий выписку по счетам ООО «<данные изъяты>» №, № за период с <дата> по <дата>, предоставленную на CD-диске. (том № л.д. 236);
- ответом на запрос ПАО КБ «Центр-инвест» от <дата>, содержащий выписку по счету ООО «<данные изъяты>» № за период с <дата> по <дата>, предоставленную на CD-диске (том № л.д. 238);
- ответом на запрос ООО «ЕИРЦ» от <дата>, содержащий реестры с информацией о начисленных и учтенных на лицевых счетах граждан денежных средствах за период с <дата> по <дата> по контрагенту ООО «<данные изъяты>» и за период с <дата> по <дата> по контрагенту ООО «<данные изъяты>», предоставленные на CD-диске. (том № л.д. 240);
- ответом на запрос ООО «ФИО225» от <дата>, содержащий таблицу объектов газопотребления, акты сверки взаимных расчетов с ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». (том № л.д. 2-246);
- ответом на запрос ООО «ЕИРЦ» от <дата>, содержащий реестры с информацией о начисленных и учтенных на лицевых счетах граждан денежных средствах за период с <дата> по <дата> по контрагенту ООО «<данные изъяты>», предоставленные на CD-диске. (том № л.д. 2);
- ответом на запрос ООО «ЕИРЦ» от <дата>, содержащий реестры с информацией о начисленных и учтенных на лицевых счетах граждан денежных средствах за период с <дата> по <дата> по контрагенту ООО «<данные изъяты>», предоставленные на CD-диске. (том № л.д. 8);
- ответом на запрос ООО «ФИО225» от <дата>, содержащий копии исполнительных листов и судебных решений в отношении должника ООО «<данные изъяты>». (том № л.д. 88, 89-303);
- ответом на запрос Государственной жилищной инспекции Ростовской области от <дата>, содержащий информацию об управлении многоквартирными домами ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>». (том № л.д. 3, 4-237, том № л.д. 1-281);
- ответом на запрос отделения пенсионного фонда Российской Федерации по Ростовской области от <дата>, содержащий сведения, составляющие пенсионные права работников ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>». (том № л.д. 26-28);
- ответом на запрос ПАО «Сбербанк России», содержащий сведения об ограничениях по счету ООО «<данные изъяты>». (том № л.д. 30, 31, 32-54);
- ответом на запрос нотариуса ФИО132 от <дата>, содержащий копию договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «<данные изъяты>». (том № л.д. 71-73);
- протоколом осмотра предметов от <дата>, согласно которому осмотрен CD- диск, с информацией о начисленных и учтенных на лицевых счетах постатейно по каждому собственнику в многоквартирных домах, находящихся в управлении ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», предоставленный на основании запроса ООО «ЕИРЦ». (том № л.д. 74-75);
- протоколом осмотра предметов от <дата>, согласно которому осмотрен CD- диск с выписками по счетам ООО «ЕИРЦ» №, № за период с <дата> по <дата>, предоставленный по запросу банк ВТБ (ПАО). (том № л.д. 83-84);
- протоколом осмотра предметов от <дата>, согласно которому осмотрены 5 CD- дисков с выписками по счетам ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», предоставленные по запросам ПАО «Сбербанк России», ПАО КБ «Центр-инвест». (том № л.д. 86-88);
- протоколом осмотра предметов от <дата>, согласно которому осмотрены 9 CD- дисков с выписками по счетам ООО «ЕИРЦ», предоставленные по запросам Банк ВТБ (ПАО) и реестрами с информацией о начисленных и учтенных денежных средствах граждан в отношении ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», предоставленные по запросам ООО «ЕИРЦ». (том № л.д. 92-94);
- заключением бухгалтерской судебной экспертизы № от <дата>, согласно выводам которого:
1).
- не представляется возможным определить сумму денежных средств, поступивших в период с 01.01.2019 по 11.12.2019 и в период с 12.12.2019 по 30.06.2021 от собственников МКД, находящихся в обслуживании ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) на расчетные счета ООО «ЕИРЦ» №, №, открытые в ПАО «ВТБ» за поставку ООО «ФИО225» (№) природного газа в связи с тем, что на данные расчетные счета денежные средства поступали от собственников МКД, находящихся в обслуживании ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) в общих суммах, без разделения по платежам за определенные коммунальные услуги и поставки ресурсов. При анализе реестров ООО «ЕИРЦ» с информацией о начисленных и учтенных платежах, установить поступление денежных средств от собственников МКД, находящихся в обслуживании ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) за поставку ООО «ФИО225» (№) природного газа в период с 01.01.2019 по 11.12.2019 и в период с 12.12.2019 по 30.06.2021 не представляется возможным в связи с тем, что «…в соответствии с жилищным законодательством РФ, расчетным периодом для начисления платы за ЖКУ является календарный месяц. При этом, оплата начислений текущего периода производится в следующем месяце. Таким образом, разделить начисленные и оплаченные средства по дням не представляется возможным.», а также непредставлением на исследование реестров ООО «ЕИРЦ» за период с 01.01.2019 по 31.10.2019.
При этом эксперт отмечает, что суммы денежных средств, поступившие от собственников МКД, находящихся в обслуживании ООО «<данные изъяты>», и учтенные ООО «ЕИРЦ», согласно сведениям реестров ООО «ЕИРЦ», содержащих сведения о начисленных и учтенных денежных средствах в качестве оплаты за поставку газа за периоды:
- с 01.11.2019 по 30.11.2019 не поступали;
- с 01.12.2019 по 30.06.2021 поступили в общей сумме 6 582 621,84 рублей.
2).
1. С расчетного счета ООО «ЕИРЦ» №, открытого в ПАО «ВТБ», денежные средства в качестве оплаты за поставку природного газа в МКД, находящиеся в обслуживании ООО «<данные изъяты>» перечислены в адрес ООО «ФИО225» (№):
- за период с 01.01.2019 по 11.12.2019 в сумме 27 956, 02 рублей;
- за период с 12.12.2019 по 30.06.2021 в сумме 669 471,79 рублей.,
2. С расчетного счета ООО «ЕИРЦ» №, открытого в ПАО «Банк ВТБ», за период с 01.01.2019 по 11.12.2019 и за период с 12.12.2019 по 30.06.2021 денежные средства на расчетные счета ООО «ФИО225» (№) за поставку природного газа в МКД, находящиеся в обслуживании ООО «<данные изъяты>», не перечислялись.
Эксперт отмечает, что с расчетного счета ООО «ЕИРЦ» №, открытого в ПАО «ВТБ», денежные средства в качестве оплаты за поставку природного газа в МКД, находящиеся в обслуживании ООО «<данные изъяты>» перечислены в адрес ООО «ФИО225» (№):
- за период с 01.11.2019 по 30.11.2019 не перечислялись;
- за период с 01.12.2019 по 30.06.2021 в сумме 697 427,81 рублей.
3).
Определить разницу в сумме денежных средств, поступивших в период с 01.01.2019 по 11.12.2019 и в период с 12.12.2019 по 30.06.2021 от собственников МКД, находящихся в обслуживании ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) и перечисленных с расчетных счетов ООО «ЕИРЦ» №, №, открытых в ПАО «ВТБ» на расчетные счета ООО «ФИО225» (№) не представляется возможным ввиду того, что: поступления денежных средств на расчетные счета ООО «ЕИРЦ», анализируемые в первом вопросе, за коммунальные платежи осуществляются без разбивки по видам услуг; отсутствие реестров ООО «ЕИРЦ» с информацией о начисленных и учтенных платежах, анализируемых в первом вопросе, за период с 01.01.2019 по 31.10.2019 в связи с заключением агентского договора между ООО «ЕИРЦ» и ООО «<данные изъяты>» с 01.11.2019; невозможностью разбивки информации о начисленных и учтенных платежах по дням в соответствии с письмом ООО «ЕИРЦ».
При этом эксперт отмечает, что разница в сумме денежных средств, поступивших от собственников МКД, находящихся в обслуживании ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) и перечисленных с расчетных счетов ООО «ЕИРЦ» №, №, открытых в ПАО «ВТБ» на расчетные счета ООО «ФИО225» (№) составляет:
- в период с 01.11.2019 по 30.11.2019 -77 658,60 рублей, то есть в адрес ООО «ФИО225» перечислено денежных средств с расчетных счетов ООО «ЕИРЦ» и ООО «<данные изъяты>» на 77 658,60 рублей больше, чем поступило от населения за оплату газа согласно реестрам ООО «ЕИРЦ»;
- в период с 01.12.2019 по 30.06.2021 5 754 545,65 рублей.
4).
1. С расчетного счета ООО «ЕИРЦ» №, открытого в ПАО «Банк ВТБ», израсходованы денежные средства:
- за период с 01.01.2019 по 11.12.2019 в общей сумме 320 086 502,70 рублей;
- за период с 12.12.2019 по 30.06.2021 в общей сумме 566 062 799,39 рублей.
2. С расчетного счета ООО «ЕИРЦ» №, открытого в ПАО «Банк ВТБ», израсходованы денежные средства:
- за период с 01.01.2019 по 11.12.2019 в общей сумме 42 600 451,79 рублей;
- за период с 12.12.2019 по 30.06.2021 в общей сумме 65 927 354,23 рублей.
5).
С расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк России», за период с 01.01.2019 по 11.12.2019 израсходованы денежные средства в общей сумме 24 433 548,25 рублей. Подробная информация об операциях отражена в Таблице № приложения.
С расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк России», за период с 12.12.2019 по 30.06.2021 израсходованы денежные средства в общей сумме 4 993 141,54 рублей Подробная информация об операциях отражена в Таблице № приложения.
6).
не представляется возможным определить сумму денежных средств, поступивших в период с 06.05.2021 по 30.06.2021 от собственников МКД, находящихся в обслуживании ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) на расчетные счета ООО «ЕИРЦ» №, №, открытые в ПАО «ВТБ» за поставку ООО «ФИО225» (№) природного газа в связи с тем, что на данные расчетные счета денежные средства поступали от собственников МКД, находящихся в обслуживании ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) в общих суммах, без разделения по платежам за определенные коммунальные услуги и поставки ресурсов. При анализе реестров ООО «ЕИРЦ» с информацией о начисленных и учтенных платежах, установить поступление денежных средств от собственников МКД, находящихся в обслуживании ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) за поставку ООО «ФИО225» (№) природного газа в период с 06.05.2021 по 30.06.2021 не представляется возможным в связи с тем, что «…в соответствии с жилищным законодательством РФ, расчетным периодом для начисления платы за ЖКУ является календарный месяц. При этом, оплата начислений текущего периода производится в следующем месяце. Таким образом, разделить начисленные и оплаченные средства по дням не представляется возможным.», а также непредставлением на исследование реестров ООО «ЕИРЦ» за период с 01.06.2021 по 30.06.2021.
При этом эксперт отмечает, что сумма денежных средств, поступившая от собственников МКД, находящихся в обслуживании ООО «<данные изъяты>», и учтенные ООО «ЕИРЦ», согласно сведениям реестров ООО «ЕИРЦ», содержащих сведения о начисленных и учтенных денежных средствах в качестве оплаты за поставку газа за период с 01.05.2021 по 31.05.2021 составила 227 964,66 рублей.
7).
С расчетных счетов ООО «ЕИРЦ» №, №, открытых в ПАО «Банк ВТБ», за период с 06.05.2021 по 30.05.2021 денежные средства в адрес ООО «ФИО225» (№) за поставку природного газа в МКД, находящиеся в обслуживании ООО «<данные изъяты>» не перечислялись.
С расчетных счетов ООО «ЕИРЦ» №, №, открытых в ПАО «Банк ВТБ», денежные средства в качестве оплаты за поставку природного газа в МКД, находящиеся в обслуживании ООО «<данные изъяты>», перечислены в адрес ООО «ФИО225» (№) за период с 01.05.2021 по 31.05.2021 с расчетного счета №, а именно 05.05.2021 в общей сумме 1 011 414,75 рублей.
С расчетного счета ООО «ЕИРЦ», №, открытого в ПАО «Банк ВТБ», денежные средства в адрес ООО «ФИО225» (№) за период с 01.05.2021 по 31.05.2021 не перечислялись.
8).
определить разницу в сумме денежных средств, поступивших в период 06.05.2021 по 30.05.2021 от собственников МКД, находящихся в обслуживании ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) и перечисленных с расчетных счетов ООО «ЕИРЦ» №, №, открытых в ПАО «ВТБ» на расчетные счета ООО «ФИО225» (№) не представляется возможным ввиду того, что: поступления на расчетные счета ООО «ЕИРЦ», анализируемые в шестом вопросе, денежных средств за коммунальные платежи осуществляются без разбивки по видам услуг; отсутствие реестров ООО «ЕИРЦ» с информацией о начисленных и учтенных платежах, анализируемых в шестом вопросе, исключительно за период с <дата> по <дата>; невозможностью разбивки информации в реестрах ООО «ЕИРЦ» о начисленных и учтенных платежах по дням в соответствии с письмом ООО «ЕИРЦ».
При этом эксперт отмечает, что разница в сумме денежных средств, поступивших от собственников МКД, находящихся в обслуживании ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) и перечисленных с расчетных счетов ООО «ЕИРЦ» №, №, открытых в ПАО «ВТБ» на расчетные счета ООО «ФИО225» (№) составляет за период с 01.05.2021 по 31.05.2021 (-783 450,09 рублей), то есть перечислено на расчетные счета ООО «ФИО225» на 783 450,09 рублей больше, чем поступило от собственников МКД, находящихся в облуживании ООО «<данные изъяты>».
9).
- с расчетного счета ООО «ЕИРЦ» №, открытого в ПАО «Банк ВТБ», за период с 06.05.2021 по 30.05.2021 израсходованы денежные средства в общей сумме 25 503 051,15 рублей. Подробная информация об операциях отражена в Таблице №.
- с расчетного счета ООО «ЕИРЦ» №, открытого в ПАО «Банк ВТБ», за период с 06.05.2021 по 30.05.2021 израсходованы денежные средства в общей сумме 3 211 684,10 рублей. Подробная информация об операциях отражена в Таблице №.
10).
определить расходования денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» (№) №, открытого в ОАО КБ «Центр-инвест» в период с 06.05.2021 по 30.05.2021, не представляется возможным в связи с тем, что данная выписка на исследование не представлена.
При этом, с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО КБ «Центр-инвест», за период с 06.05.2021 по 30.05.2021 израсходованы денежные средства в общей сумме 26 858,88 рублей, в том числе:
- в адрес УФК по Ростовской области (Государственное Учреждение-Ростовское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации) (ИНН №) в сумме 309,17 рублей с назначением платежа «Взыскание недоимки в размере 309.17 руб. согласно ст. 26.6 ФЗ №125 от 24.07.1998г. «Об обязательном социальном страховании от НС и ПЗ» и решения № от <дата>;
- в адрес УФК по Ростовской области (ИФНС России по г.Таганрогу) (ИНН №) в общей сумме 26 549,71 рублей с назначениями платежей «По решению о взыскании № от <дата> на основании ст.46 НК РФ от 31.07.1998г. № 146-ФЗ» и «По решению о взыскании № от <дата> на основании ст.46 НК РФ от 31.07.1998г. № 146-ФЗ». (том № л.д. 30-252, том № л.д. 1-312, том № л.д. 1-331);
- заключением почерковедческой судебной экспертизы № от <дата>, согласно выводам которой решить вопрос: «Кем Черным Л.В. или иным лицом выполнены рукописные записи «Черный» (расшифровка подписи) в столбце «Остаток» в графе «24.08.20» и в столбце «Остаток» в графе «02.09.20» в тетради в клетку с надписью на обложке «OFFICE STYLE COPYBOOK" не представилось возможным. При сравнении почерка, которым выполнены рукописные записи с почерком Черного Л.В. в образцах установлены отдельные совпадения, и различия признаков однако их объем и значимость ни одному из сравнений недостаточны для какого-либо определенного положительного или отрицательного вывода об исполнителе.
Подпись от имени Свидетель №13 в столбце «Остаток» в графе «05.10.20» в тетради в клетку с надписью на обложке «Healthy sweets» выполнена Свидетель №13
Подпись от имени Свидетель №13 в столбце «Остаток» в графе «26.08.20», в столбце «Остаток» в графе «27.08.20» в тетради в клетку с надписью на обложке «OFFICE STYLE COPYBOOK" выполнены, вероятно, Свидетель №13.
Решить вопрос: «Кем Свидетель №13 или иным лицом выполнена подпись от имени Свидетель №13 в столбце «Остаток» в графе «03.11.20» в тетради в клетку с надписью на обложке «Healthy sweets» не представилось возможным, объясняется это простотой и краткостью исследуемой подписи, а так же значительной вариционностью подписи. (том № л.д. 12-24);
- заключением дополнительной бухгалтерской судебной экспертизы № от <дата>, согласно выводам которого:
1).
от собственников МКД с адресами <адрес>, <адрес>, <адрес>, <адрес>, <адрес>, <адрес>, находящихся в обслуживании ООО «<данные изъяты>», и учтенных ООО «ЕИРЦ», согласно сведениям реестров ООО «ЕИРЦ», содержащих сведения о начисленных и учтенных денежных средствах, за период с 01.01.2020 по 30.04.2021 в качестве оплаты за поставку газа (с учетом авизо) денежные средства поступили в общей сумме 9 060 663,36 рублей.
2).
1. С расчетного счета ООО «ЕИРЦ» №, открытого в ПАО «Банк ВТБ», за период 01.01.2020 по 30.04.2021 денежные средства в адрес ООО «ФИО225» (№) за поставку природного газа в МКД, находящиеся в обслуживании ООО «<данные изъяты>» (№) (в счет расчетов с ООО «<данные изъяты>»), с учетом денежных средств, перечисленных в счет оплаты задолженности в рамках исполнительного производства по решениям суда, перечислены в общей сумме 549 471,79 рублей, в том числе:
- <дата> по п/п № в сумме 134 471,19 рублей с назначением платежа «Перечисление за газ горючий природный согласно сч № от <дата> по дог. № от <дата> в сч расч с ООО "<данные изъяты>" ИНН № В том числе НДС 22 411.97»;
- <дата> по п/п № в сумме 200 000,00 рублей с назначением платежа «Перечисление за газ горючий природный согласно сч № от <дата> по дог. №-Н от <дата> в сч расч с ООО "<данные изъяты>" ИНН № В том числе НДС 33 333.33»;
- <дата> по п/п № в сумме 215 000,00 рублей с назначением платежа «Перечисление денежных средств по дог. № от <дата> в сч расч с ООО "<данные изъяты>" ИНН № В том числе НДС 35 833.33»;
2. С расчетного счета ООО «ЕИРЦ» №, открытого в ПАО «Банк ВТБ», за период с 01.01.2020 по 30.04.2021 денежные средства в адрес ООО «ФИО225» (№) за поставку природного газа в МКД, находящиеся в обслуживании ООО «<данные изъяты>» (№) (в счет расчетов с ООО «<данные изъяты>») с учетом денежных средств, перечисленных в счет оплаты задолженности в рамках исполнительного производства по решениям суда, не перечислялись;
3. С расчетного счета ООО «ЕИРЦ» №, открытого в ПАО «Банк ВТБ», за период с 01.01.2020 по 30.04.2021 денежные средства в адрес ООО «ФИО225» (№) за поставку природного газа в МКД, находящиеся в обслуживании ООО «<данные изъяты>» (№) (в счет расчетов с ООО «<данные изъяты>») с учетом денежных средств, перечисленных в счет оплаты задолженности в рамках исполнительного производства по решениям суда, не перечислялись.
3).
1. С расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №№, открытого в ПАО «Сбербанк России», за период с 01.01.2020 по 30.04.2021 денежные средства в адрес ООО «ФИО225» (№) за поставку природного газа, с учетом денежных средств, перечисленных в счет оплаты задолженности в рамках исполнительного производства по решениям суда, не перечислялись;
2. С расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №№, открытого в ПАО «Сбербанк России», за период с 01.01.2020 по 30.04.2021 денежные средства в адрес ООО «ФИО225» (№) за поставку природного газа, с учетом денежных средств, перечисленных в счет оплаты задолженности в рамках исполнительного производства по решениям суда, не перечислялись.
4).
Разница между суммой денежных средств, поступивших от собственников МКД, находящихся под управлением ООО «<данные изъяты>» (ИНН6154558967) и учтенных ООО «ЕИРЦ», установленной в ответе по первому вопросу, суммой денежных средств перечисленных с расчетных счетов ООО «ЕИРЦ» в адрес ООО «ФИО225» (№) за поставку природного газа в МКД, находящихся под управлением ООО «<данные изъяты>» (№), установленных в ответе по второму вопросу и суммой денежных средств, перечисленных с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» (№) на расчетные счета ООО «ФИО225» (№) за поставку природного газа, установленных в ответе по третьему вопросу, за период с 01.01.2020 по 30.04.2021, составила 8 511 191,57 рублей.
5).
От собственников МКД, находящихся в обслуживании ООО «<данные изъяты>», и учтенных ООО «ЕИРЦ», согласно сведениям реестров ООО «ЕИРЦ», содержащих сведения о начисленных и учтенных денежных средствах, за период с 01.09.2020 по 30.06.2021 в качестве оплаты за поставку газа (с учетом авизо) поступили денежные средства в общей сумме 5 046 073,95 рублей.
6).
1. С расчетного счета ООО «ЕИРЦ» №, открытого в ПАО «Банк ВТБ», за период с 01.09.2020 по 30.06.2021 денежные средства в адрес ООО «ФИО225» (№) за поставку природного газа в МКД, находящиеся в обслуживании ООО «<данные изъяты>» (№) (в счет расчетов с ООО «<данные изъяты>») с учетом средств, поступивших в счет оплаты задолженности в рамках исполнительного производства по решениям суда, перечислены в общей сумме 1 011 414,75 рублей, в том числе:
- <дата> по п/п № в сумме 70 375,89 рублей с назначением платежа «Оплата по счету № Ф-7900 от 01.01.2021г, согл. дог. №-Н от 20.10.2010г. с 01.12.2020г. по 31.12.2020г. в счет расчетов с ООО "<данные изъяты>" ИНН № В том числе НДС 11 729.32»;
- <дата> по п/п № в сумме 71 075,83 рублей с назначением платежа «Оплата по счету № Ф-25401 от 01.03.2021г, согл. дог. №-Н от 20.10.2010г. с <дата> по 28.02.2021г. в счет расчетов с ООО "<данные изъяты>" ИНН № В том числе НДС 11 845.97»;
- <дата> по п/п № в сумме 74 575,53 рублей с назначением платежа «Оплата по счету № Ф-16603 от 01.02.2021г, согл. дог. №-Н от 20.10.2010г. с 01.01.2021г. по 31.01.2021г. в счет расчетов с ООО "<данные изъяты>" ИНН № В том числе НДС 12 429.26»;
- <дата> по п/п № в сумме 87 174,47 рублей с назначением платежа «Оплата по счету № Ф-33876 от 01.04.2021г, согл. дог. № от 09.04.2013г. с 01.03.2021г. по 31.03.2021г. в счет расчетов с ООО "<данные изъяты>" ИНН № В том числе НДС 14 529.08»;
- <дата> по п/п № в сумме 99 137,10 рублей с назначением платежа «Оплата по счету № Ф-44646 от 02.12.2020г, согл. дог. № от <дата> с <дата> по <дата> в счет расчетов с ООО "<данные изъяты>" ИНН № В том числе НДС 16 522.85»;
- <дата> по п/п № в сумме 116 699,25 рублей с назначением платежа «Оплата по счету № Ф-7902 от 01.01.2021г, согл. дог. № от 09.04.2013г. с 01.12.2020г. по 31.12.2020г. в счет расчетов с ООО "<данные изъяты>" ИНН № В том числе НДС 19 449.88»;
- <дата> по п/п № в сумме 125 289,44 рублей с назначением платежа «Оплата по счету № Ф-16606 от 01.02.2021г, согл. дог. № от 09.04.2013г. с 01.01.2021г. по 31.01.2021г. в счет расчетов с ООО "<данные изъяты>" ИНН № В том числе НДС 20 881.57»;
- <дата> по п/п № в сумме 367 087,24 рублей с назначением платежа «Оплата по счету № Ф-7899 от 01.01.2021г, согл. дог. №-Н от 18.10.2011г. с 01.12.2020г. по 31.12.2020г. в счет расчетов с ООО "<данные изъяты>" ИНН № В том числе НДС 61 181.21».
2. С расчетного счета ООО «ЕИРЦ» №, открытого в ПАО «Банк ВТБ», за период с 01.09.2020 по 30.06.2021 денежные средства в адрес ООО «ФИО225» (№) за поставку природного газа в МКД, находящиеся в обслуживании ООО «<данные изъяты>» (№) (в счет расчетов с ООО «<данные изъяты>») с учетом средств, поступивших в счет оплаты задолженности в рамках исполнительного производства по решениям суда, перечислены в общей сумме 1 021 977,48 рублей, в том числе:
- <дата> по п/п № в сумме 115 235,74 рублей с назначением платежа «Оплата по сч № Ф-25404 от <дата> согл дог № от <дата> с <дата> по <дата> в сч расч с ООО <данные изъяты>" ИНН № В том числе НДС 19 205.96»;
- <дата> по п/п № в сумме 562 116,25 рублей с назначением платежа «Оплата по сч № Ф-16602 от <дата> согл дог №-Н от <дата> с <дата> по <дата> в сч расч с ООО <данные изъяты>" ИНН № В том числе НДС 93 686.04»;
- <дата> по п/п № в сумме 284 621,46 рублей с назначением платежа «Оплата по сч № Ф-44642 от <дата> согл дог №-Н от <дата> с <дата> по 30,11.2020 г в сч расч с ООО <данные изъяты>" ИНН № В том числе НДС 47 436.91»;
- <дата> по п/п № в сумме 60 004,03 рублей с назначением платежа «Оплата по сч № Ф-44643 от <дата> согл дог №-Н от <дата> за период с <дата> по <дата> в сч расч с ООО <данные изъяты>" ИНН № В том числе НДС 10 000.67».
3. С расчетного счета ООО «ЕИРЦ» №, открытому в ПАО «Банк ВТБ», за период с 01.09.2020 по 30.06.2021 денежные средства в адрес ООО «ФИО225» (№) за поставку природного газа в МКД, находящиеся в обслуживании ООО «<данные изъяты>» (№) (в счет расчетов с ООО «<данные изъяты>») с учетом средств, поступивших в счет оплаты задолженности в рамках исполнительного производства по решениям суда, не перечислялись.
7).
С расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО КБ «Центр-инвест», за период с 01.09.2020 по 30.06.2021 денежные средства в адрес ООО «ФИО225» (№) за поставку природного газа, с учетом денежных средств, перечисленных в счет оплаты задолженности в рамках исполнительного производства по решениям суда, не перечислялись.
8).
1. С расчетного счета ООО «ЕИРЦ» №, открытого в ПАО «Банк ВТБ», за период с 01.09.2020 по 30.06.2021 денежные средства в адрес ООО «ФИО225» (№) за поставку природного газа в МКД (в счет расчетов с ООО «<данные изъяты>»), находящиеся в этот период под управлением ООО «<данные изъяты>» (№), а именно:
- <адрес>- текущее наименование <адрес>
- <адрес>) - текущее наименование <адрес>
- <адрес>)- текущее наименование <адрес>
- <адрес> - текущее наименование <адрес>;
- <адрес>)- текущее наименование <адрес>. не перечислялись.
2. С расчетного счета ООО «ЕИРЦ» №, открытого в ПАО «Банк ВТБ», за период с 01.09.2020 по 30.06.2021 денежные средства в адрес ООО «ФИО225» (№) за поставку природного газа в МКД (в счет расчетов с ООО «<данные изъяты>»), находящиеся в этот период под управлением ООО «<данные изъяты>» (№), а именно:
- <адрес>)- текущее наименование <адрес>
- <адрес> - текущее наименование <адрес>
- <адрес>)- текущее наименование <адрес>
- <адрес> - текущее наименование <адрес>
- <адрес>- текущее наименование <адрес>. не перечислялись.
3. С расчетного счета ООО «ЕИРЦ» №, открытого в ПАО «Банк ВТБ», за период с 01.09.2020 по 30.06.2021 денежные средства в адрес ООО «ФИО225» (№) за поставку природного газа в МКД (в счет расчетов с ООО «<данные изъяты>»), находящиеся в этот период под управлением ООО «<данные изъяты>» (№), а именно:
- <адрес>)- текущее наименование <адрес>
- <адрес>) - текущее наименование <адрес>
- <адрес>)- текущее наименование <адрес>
- <адрес> - текущее наименование <адрес>;
- <адрес>)- текущее наименование <адрес>. не перечислялись.
4. С расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №№, открытогоу в ПАО «Сбербанк России», за период с 01.09.2020 по 30.06.2021 денежные средства в адрес ООО «ФИО225» (№) за поставку природного газа не перечислялись.
5. С расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №№, открытого в ПАО «Сбербанк России», за период с 01.09.2020 по 30.06.2021 денежные средства в адрес ООО «ФИО225» (№) за поставку природного газа не перечислялись.
9).
Разница между суммой денежных средств, поступивших от собственников МКД, находящихся под управлением ООО «<данные изъяты>» (№) и учтенных ООО «ЕИРЦ», установленной в ответе по пятому вопросу, суммой денежных средств перечисленных с расчетных счетов ООО «ЕИРЦ» в адрес ООО «ФИО34- на-Дону» (№) за поставку природного газа в МКД, находящихся под управлением ООО «<данные изъяты>» (№), установленных в ответе по шестому вопросу, суммой денежных средств, перечисленных с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» (№) на расчетные счета ООО «ФИО225» (№) за поставку природного газа, установленных в ответе по седьмому вопросу и суммой денежных средств, перечисленных с расчётных счетов ООО «<данные изъяты>», либо с расчетных счетов его платежного агента ООО «ЕИРЦ за поставку в адрес ООО «ФИО225» (№) природного газа в МКД, находящихся под управлением ООО «<данные изъяты>», установленных в ответе по восьмому вопросу, за период с 01.09.2020 по 30.06.2021 составила 3 012 681,72 рублей (том № л.д. 25-334);
- заключением почерковедческой судебной экспертизы № от <дата>, согласно выводам которого рукописная запись: «а также ключи от банков и базы (флеш карта)» в ходатайстве о приобщении документов в материалы дела от <дата>, выполнена не ФИО33, а другим лицом (том № л.д. 11-44);
- заключением дополнительной бухгалтерской судебной экспертизы № от <дата>, согласно выводам которого:
1).
1. С расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №№, открытого в ПАО «Сбербанк России», за период с 12.12.2019 по 20.05.2021, на расчётные счета ИП Свидетель №12 (ИНН №), в период с 12.12.2019 по 20.05.2021 денежные средства не перечислялись;
2. С расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №№, открытого в ПАО «Сбербанк» за период с 12.12.2019 по 20.05.2021, на расчётные счета ИП Свидетель №12 (ИНН №), в период с 12.12.2019 по 20.05.2021 денежные средства были перечислены в общей сумме 640 000,00 рублей, а именно:
- <дата> платежным документом № перечислено в сумме 360 000,00 рублей с основанием перечисления: «Оплата по договору на аварийное обслуживание 11 01 от <дата> согласно счета № от 22.01.2020г»;
- <дата> платежным документом № перечислено в сумме 280 000,00 рублей с основанием перечисления: «Оплата по договору на аварийное обслуживание № от <дата> Сумма 280000-00 Без налога (НДС)»;
3. С расчетного счета ООО «ЕИРЦ» (ИНН №) №, открытого в ПАО «Банк ВТБ», по плательщику ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), на расчётные счета ИП Свидетель №12 (ИНН №), с указанием в назначении платежа «ООО «<данные изъяты>»» за период с 12.12.2019 по 20.05.2021 перечислено в общей сумме 19 654 000,00 рублей;
4. С расчетного счета ООО «ЕИРЦ» (ИНН №) №, открытого в ПАО «Банк ВТБ», по плательщику ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), на расчётные счета ИП Свидетель №12 (ИНН №), с указанием в назначении платежа «ООО «<данные изъяты>»» за период с 12.12.2019 по 20.05.2021 перечислено в общей сумме 1 300 000,00 рублей;
5. С расчетного счета ООО «ЕИРЦ» № (с <дата> изменен на №), открытого в ПАО «Банк ВТБ», за период с 12.12.2019 по 20.05.2021, по плательщику ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), на расчётные счета ИП Свидетель №12 (ИНН №) денежные средства не перечислялись.
2).
С расчётного счёта ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО КБ «Центр-инвест», за период с 10.08.2019 по 30.06.2021 денежные средства на расчётные счета ИП Свидетель №12 (ИНН №) не перечислялись;
С расчетного счета ООО «ЕИРЦ» (ИНН №) №, открытого в ПАО «Банк ВТБ», по плательщику ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), на расчётные счета ИП Свидетель №12 (ИНН №), с указанием в назначении платежа «ООО «<данные изъяты>»» за период с 10.08.2019 по 30.06.2021 перечислено в общей сумме 10 399 000,00 рублей;
С расчетного счета ООО «ЕИРЦ» (ИНН №) №, открытого в ПАО «Банк ВТБ», по плательщику ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), на расчётные счета ИП Свидетель №12 (ИНН №), с указанием в назначении платежа «ООО «<данные изъяты>»» за период с 10.08.2019 по 30.06.2021 перечислено в общей сумме 600 000,00 рублей.
С расчетного счета ООО «ЕИРЦ» № (с <дата> изменен на №), открытого в ПАО «Банк ВТБ», за период с 12.12.2019 по 20.05.2021, по плательщику ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), на расчётные счета ИП Свидетель №12 (ИНН №) денежные средства не перечислялись (том № л.д. 70-368)
Проверив вышеприведенные доказательства на предмет их достоверности, относимости, допустимости и достаточности, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимых Черного Л.В. и Фиалковской М.В. в совершении указанных в описательно-мотивировочной части приговора преступлений.
Как основополагающие и правдивые в основу приговора суд кладет показания представителей потерпевших и вышеприведенные показания свидетелей обвинения, данные, как в судебном заседании, так и в ходе предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании, о совершении подсудимыми Черным Л.В. и Фиалковской М.В. указанных преступлений.
Исследованные в ходе судебного разбирательства вышеприведенные показания представителей потерпевших и свидетелей, суд находит соответствующими действительности и доверяет им, поскольку они не заинтересованы в исходе дела, предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Показания указанных лиц последовательны, не содержат существенных противоречий, они взаимно дополняют и подтверждают друг друга, а изложенные в них обстоятельства согласуются с другими доказательствами по делу, приведенными выше и оцененными судом в их совокупности.
Постановления о возбуждении уголовных дел, вынесены надлежащими должностными лицами, в рамках их полномочий. Поводами для возбуждения уголовных дел послужили как заявления представителей потерпевших, так и соответствующие рапорты уполномоченных лиц, а основанием наличие достаточных данных указывающих на признаки преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ. Отсутствие в заявлениях (обращениях) потерпевших предупреждения об уголовной ответственности по ст. 306 УК РФ, по убеждению суда, не является основанием для признания постановлений о возбуждении уголовных дел незаконными, при этом судом установлено, что заявления были поданы лицами, обладающими соответствующими полномочиями и являющимися представителями юридических лиц.
Все приобщенные к уголовному делу предметы и документы, в том числе оптические диски с информацией, были осмотрены в ходе предварительного расследования, каких-либо сомнений, что именно указанные предметы были приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств, у суда не имеется. Постановления о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств вынесены следователем, в чьем производстве находилось уголовное дело.
Таким образом, оценивая в целом письменные доказательства по уголовному делу, в том числе протоколы следственных и процессуальных действий, суд приходит к выводу об их относимости и допустимости, изученные судом доказательства по делу не противоречат друг другу и другим доказательствам по уголовному делу, исследованным судом, каких-либо данных о наличии существенных нарушений, дающих безусловные основания для признания данных протоколов недопустимыми доказательствами, материалы дела не содержат, не представлены такие данные и стороной защиты. Оснований для исключения из числа доказательств протоколов обысков, выемок, осмотров мест происшествий, осмотров предметов и документов, суд не усматривает, поскольку в ходе судебного следствия установлено, что они собраны надлежащими субъектами, с соблюдением процедуры, предусмотренной для фиксации такого рода доказательств, сами протоколы имеют подписи всех участников данных следственных действий, при этом сведений о том, что на участников данных следственных и процессуальных действий оказывалось какое-либо давление, не содержат. Сведений о том, что при проведении указанных действий были нарушены права и законные интересы участников уголовного судопроизводства, в том числе подсудимых материалы дела не содержат.
Как видно из материалов дела, протоколы соответствуют требованиям, которые предъявляются законом к их составлению. Выемки и обыски проведены в присутствии понятых надлежащим должностным лицом, в необходимых случаях по постановлению суда, с указанием информации об изъятых документах, что соответствует требованиям ст. 182 УПК РФ. Правильность составленных протоколов удостоверены подписями участвовавших в следственном действии лиц. При таком положении каких-либо нарушений, влекущих признание данных протоколов недопустимыми доказательствами, судом не установлено.
Вопреки доводам стороны защиты и представленным ею доказательствам (акт экспертного исследования № от <дата>, который фактически является рецензией) у суда не имеется оснований сомневаться в правильности выводов экспертов в вышеприведенных экспертных заключениях, в их профессионализме и добросовестности. Заключения экспертов составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к судебным экспертизам; нарушений норм УПК РФ, влекущих признание их недопустимыми доказательствами по делу судом, не получено. Порядок назначения и производства судебных экспертиз соблюден, заключения судебных экспертов соответствуют требованиям ст. 204 УПК РФ, ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ» от 31.05.2001 № 73-ФЗ, постановления Пленума ВС РФ от 21.12.2010 № 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам», в них приведены содержание и результаты исследований, выводы по поставленным перед экспертами вопросам и их обоснование. Судом установлено, что заключения судебных экспертов являются мотивированными и сомнений не вызывают.
У суда отсутствуют основания сомневаться в достоверности вышеприведенных показаний свидетелей, поскольку указанные лица были предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, какие-либо убедительные доводы о том, что кто-либо из них мог оговорить подсудимых, а также убедительные мотивы, побудившие их сделать это, суду не представлены. Показания указанных лиц последовательны, согласуются между собой и дополняют друг друга, подтверждаются иными доказательствами, представленными стороной обвинения.
Из представленных стороной обвинения и исследованных в ходе судебного следствия доказательств установлено, что Черный Л.В., являясь фактическим руководителем ООО «<данные изъяты>» и единственным учредителем указанного Общества, группой лиц по предварительному сговору с лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство в период с 16 августа 2017 года по 17 сентября 2019 года, похитил денежные средства, поступившие от собственников помещений многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «<данные изъяты>» на оплату ресурсоснабжающим организациям и принадлежащие ПАО «Т» в размере 327 908,59 рублей и МУП «ГХ» в размере 1 838 703,11 рублей. Из исследованных вышеприведенных доказательств установлено, что данные денежные средства по мнимым договорам займа были перечислены на расчетные счета аффилированных Черному Л.В. лиц – Свидетель №2 и Ч., состоящих с подсудимым в родственных связях. Из исследованных в ходе судебного следствия письменных доказательств установлено, что между ООО «<данные изъяты>» и ПАО «Т» 1 января 2017 года был заключен договор энергоснабжения № электрической энергии для исполнителей коммунальных услуг, а 9 января 2018 года между ООО «<данные изъяты>» и МУП «ГХ» был заключен договор № на поставку тепловой энергии. Показаниями допрошенных лиц в ходе судебного следствия полностью подтверждена руководящая роль Черного Л..В. в деятельности ООО «<данные изъяты>», в том числе показаниями свидетелей Свидетель №21 и Свидетель №33. Свидетели показали на Черного Л.В., как на лицо, фактически занимающееся всеми организационными и распорядительными вопросами в управляющей компании.
Документы, касающиеся деятельности ООО «<данные изъяты>», а также печать были обнаружены в ходе обыска, проведенного в жилище супруги Черного Л.В..
По убеждению суда, для придания законности своим действиям по перечислению денежных средств на подконтрольные расчетные счета с расчетных счетов управляющей компании, Черным Л.В. было инициировано заключение договоров займа с физическими лицами – свидетелями Свидетель №2 и Ч Так, интересы ООО «<данные изъяты>» в данных договорах займа представляли и.о. директора Свидетель №33, с которым было заключено 7 договоров займа у физического лица – свидетеля Свидетель №2 в период с 02.10.2017 по 02.04.2018, а также Свидетель №3, с которым было заключено 3 договора займа у физического лица – свидетеля Ч в период с 20.04.2018 по 20.06.2018. При этом последний договор заключен в период, когда Свидетель №3 уже в должности директора ООО «<данные изъяты>» не состоял. При этом доводы защиты о заключении договоров с Свидетель №2 опровергаются в том числе полученными сведениями о соединениях его абонентского номера, согласно которым он в период времени с 11 августа 2017 года по 6 февраля 2020 года находился в районах г. Таганрога, не расположенных вблизи офиса ООО «<данные изъяты>».
Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №3 пояснил, что никакие договоры займа с управляющей компанией не заключал, а из показаний свидетеля Свидетель №33 следует, что обстоятельств заключения договоров он не помнит. Свидетель Свидетель №21 указала, что в ее присутствии такие договоры не заключались, в документах, находящихся в офисе ООО «<данные изъяты>» таких договоров она не видела. Согласно показаниям Свидетель №21 в ООО «<данные изъяты>» не было кассы, действующим являлся открытый в ЕИРЦ расчетный счет. Документов, подтверждающих поступление данных денежных средств наличными, либо на арестованные счета ООО «Фортуны 4» не установлено, что подтверждают сведения, отраженные в протоколе осмотра предметов от 15 января 2022 года, согласно которому осмотрен DVD-диск с выписками по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», изъятый в ходе выемки в ПАО «Сбербанк России»; протоколе осмотра предметов от 2 июня 2021 года, согласно которому осмотрен CD-диск, с информацией о движении денежных средств по счету, открытому в Банке ВТБ, предоставленный на основании запроса конкурсного управляющего ООО «<данные изъяты>»; протоколе осмотра предметов от 15 января 2022 года, согласно которому осмотрены 4 CD-диска с выписками по счетам ООО «<данные изъяты>», предоставленные по запросам ПАО «Сбербанк России». Согласно выписке по расчетному счету поступлений денежных средств на сумму займов на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», открытый в ЕИРЦ, также не установлено, о чем свидетельствуют сведения, отраженные в протоколе осмотра предметов от 6 августа 2021 года, согласно которому осмотрены выписки по счетам ООО «ЕИРЦ» за период с 9 января 2019 года по 1 июля 2021 года. Вместе с тем той же выпиской установлено перечисление в адрес физических лиц – Свидетель №2 и Ч – денежных средств в качестве возврата по договорам беспроцентного займа: в адрес Свидетель №2 перечислены денежные средства в общей сумме 3 000 000 рублей, в адрес Ч – в общей сумме 1 370 000 рублей.
Согласно выводам заключения бухгалтерской судебной экспертизы № от <дата>, а также заключения дополнительной бухгалтерской судебной экспертизы № от <дата> анализом расчетных счетов Свидетель №2 и Ч установлены поступления денежных средств от ООО «ЕИРЦ» в качестве возвратов денежных средств по договорам займа, в счет расчетов с ООО «<данные изъяты>». Согласно выводам заключения дополнительной бухгалтерской судебной экспертизы № от <дата> разница между суммой денежных средств, поступивших от собственников МКД, находящихся под управлением ООО «<данные изъяты>», за инкриминируемый период, за поставку тепловой энергии в МКД, согласно договору, заключенному с МУП «ГХ» и за поставку электричества, согласно договору, заключенному с ПАО «Т» и суммой денежных средств, перечисленных с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» составила: - по контрагенту МУП «ГХ» 1 838 703,11 руб.; - по контрагенту ПАО «Т» 327 908,59 руб.
Также из представленных стороной обвинения и исследованных в ходе судебного следствия доказательств, судом установлено, что Черный Л.В. и Фиалковская М.В., не являясь сотрудниками ООО «<данные изъяты>», в период с 24 августа 2020 года по 19 мая 2021 года, реализуя совместный преступный умысел похитили денежные средства данной организации на общую сумму 1 545 000 рублей, полученные от председателя ТСЖ «<данные изъяты>» Свидетель №8 в счет оплаты коммунальных платежей, не внеся данные денежные средства в кассу, а распорядившись по своему усмотрению.
Из исследованных в ходе судебного следствия доказательств установлено, что 1 ноября 2014 года между ООО «<данные изъяты>» и ТСЖ «<данные изъяты>» был заключен договор №-Т, согласно условиям которого ООО «<данные изъяты>», как Поставщик, обязуется подавать тепловую энергию в точку поставки, которая располагается на границе балансовой принадлежности теплопотребляющей установки или тепловой сети ТСЖ «<данные изъяты>». Оплата за принятую тепловую энергию производится соответственно Потребителем по действующему тарифу Поставщика со дня его введения в установленном законом порядке. <дата> между ООО «<данные изъяты>» и ИП Свидетель №12 был заключен договор аренды котельной №, согласно условиям которого ИП Свидетель №12 за обусловленную договором плату во временное владение и пользование ООО «<данные изъяты>» предоставляется газовая котельная, расположенная по адресу: <адрес> и оборудование, которое будет в дальнейшем использовано Арендатором для выработки тепловой энергии для нужд теплоснабжения потребителей дома на <адрес>, котельная и комплекс оборудования. Из показаний допрошенных в ходе судебного следствия свидетелей судом достоверно установлено, что ИП Наконечный С.А. являлся лицом, подконтрольным Черному Л.В. в своей предпринимательской деятельности, более того данное ИП и было открыто Черным Л.В., при этом ФИАЛКОВСКОЙ М.В. имела доступ к расчетному счету ИП Свидетель №12 и осуществляла фактический контроль финансовой деятельности ООО «<данные изъяты>».
Из показаний свидетеля Свидетель №8 следует, что Черный Л.В. в период с 24 августа 2020 года по 19 мая 2021 года, под предлогом оплаты за поставку тепловой энергии получил лично или через Фиалковскую М.В. денежные средства на общую сумму более 1 500 000 рублей, предоставляя квитанции к приходным кассовым ордерам ООО «<данные изъяты>». При этом из показаний сотрудников указанного общества установлено, что в кассу ООО «<данные изъяты>» денежные средства не вносились. Согласно показаниям представителя потерпевшего ООО «<данные изъяты>» Свидетель №55, являющейся конкурсным управляющим, следует, что 03.08.2021 ей поступило обращение собственников жилья ТСЖ «<данные изъяты>» о признании договора уступки требования (цессии) с ИП Свидетель №12 от 19.05.2021 недействительным. Из данного обращения ей и стало известно, что за период с 01.12.2019 по 19.05.2021 ТСЖ «<данные изъяты>» оплачивало ООО «<данные изъяты>» денежные средства за поставленные услуги по отоплению и горячему водоснабжению, однако денежные средства до поставщиков ресурсов не дошли.
В судебном заседании также установлено, что оформление управляющей компании на ФИО133 носило исключительно формальный характер. Так, свидетель ФИО133 в своих показаниях указал, что инициатором оформления ООО «<данные изъяты>» на него был Черный Л.В., при условии, что фактически деятельностью компании подсудимый будет заниматься самостоятельно. Все учредительные документы после оформления сделки купли-продажи забрала Фиалковская М.В., которая, по мнению свидетеля, являлась бухгалтером и доверенным лицом подсудимого. В своих показаниях свидетель пояснил общие принципы работы управляющей компании под руководством Черного Л.В., которые ему были известны. С его слов Фиалковская М.В. занималась подготовкой от его имени финансовых документов, в том числе платежных поручений, которые изготавливала, используя отсканированную подпись свидетеля. Кроме того, свидетелю было известно, что часть сотрудников компании формально по документам были переведены на работу к ИП Свидетель №12 якобы для работы в котельной, хотя фактически продолжали осуществлять трудовую деятельность в компании. Сам Черный Л.В. в компании трудоустроен не был, документов на его устройство в компании свидетель не подписывал. В период времени, когда он числился директором компании, официально должность главного бухгалтера занимала Свидетель №9, которая подготавливала ведомости на зарплату сотрудникам, а также подготавливала ведомости для налоговой. Всеми другими бухгалтерскими вопросами занималась Фиалковская М.В. Значительная часть денежных средств через ЕИРЦ со счета компании переводилась на ИП Свидетель №12. Свидетель Свидетель №9 – главный бухгалтер ООО «<данные изъяты>», в своих показаниях также указала на руководящую роль Черного Л.В., а также на наличие распорядительных полномочий у Фиалковской М.В. и ее первичную роль по отношению к ФИО133. Свидетель Свидетель №18 – кассир ООО «<данные изъяты>», подтвердила, что именно Черный Л.В. был известен ей как лицо, которое приобрело организацию у Свидетель №11, Черный Л.В. осуществлял общее руководство организацией, проводимыми работами, а также осуществляемыми перечислениями денежных средств, ФИО133 и Свидетель №13, будучи оформленными на должностях директоров, являлись номинальными директорами, которые только подписывали документы, подготавливаемые бухгалтерией по указанию Черного Л.В. и Фиалковской М.В.. Кроме того, имели место случаи выдачи денежных средств из кассы Черному Л.В. и Фиалковской М.В. без надлежащего документального оформления. Указанные сведения фиксировались в тетрадях кассира, которые были осмотрены в ходе предварительного следствия и в последующем признаны вещественными доказательствами. Из показаний допрошенных свидетелей установлено, что Черный Л.В. систематически приходил в офис ООО «<данные изъяты>» и забирал денежные средства из кассы, которые были внесены собственниками в качестве оплаты коммунальных услуг. Ни Черный Л.В., ни Фиалковская М.В. авансовые отчеты никогда не предоставляли. Также свидетель Свидетель №18 указала на то, что Фиалковская М.В. забрала кассовые книги ООО «<данные изъяты>», а именно вывезла их из офиса за период, когда указанную организацию приобрел Черный Л.В., то есть с декабря 2019 года до ноября-декабря 2020 года. Показания в данной части в полной мере согласуются с показаниями свидетеля Свидетель №49, осуществлявшего расследование уголовного дела, который сообщил сведения о том, что защитником Фиалковской М.В. – адвокатом ФИО31, по якобы инициативе номинального директора Свидетель №13, в следственный орган было представлено ходатайство от имени последнего с приложением в виде документов о финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>», среди которых в том числе и кассовые книги за указанный период, которые приобщены к материалам уголовного дела не были, поскольку не был достоверно установлен источник получения данных документов.
Из показаний свидетеля Свидетель №18 следует, что выдача заработной платы работникам курировалась Фиалковской М.В., поскольку платежную ведомость составляла либо Фиалковская М.В., либо Свидетель №9 в период ее нахождения в должности главного бухгалтера. В случае, когда платежную ведомость составляла Свидетель №9, она в обязательном порядке согласовывала ее с Фиалковской М.В. посредством электронной почты. О фактах согласований и распоряжений также в ходе судебного следствия указали иные свидетели – Свидетель №40, Свидетель №9, Свидетель №10 Сотрудники управляющей компании из числа сантехников, слесарей, уборщиков территорий также указали на руководящую роль Черным Л.В. в вопросе общей работы управляющей компании, а Фиалковской М.В. – в вопросах выдачи заработной платы.
Согласно протоколу осмотра и прослушивания фонограммы от 8 июня 2021 года, произведен осмотр диска с аудиозаписями разговоров отправленных Черным Л.В. в Whatsapp в чате собственников МКД № 1 «Е», согласно которым Черный Л.В. сообщает, что он является заместителем директора компании «<данные изъяты>» и собственники могут задавать ему любые вопросы. Также на осмотренном диске исследован аудиофайл с записью голосового сообщения, отправленного ФИО116 Черным Л.В., согласно которому последний дает пояснения по закрытию придомовой территории, забору, который должен быть на придомовой территории и заочного голосования.
В ходе судебного следствия также была исследована доверенность, на которой имеются росчерки в графах «подпись представителя» и «директор <данные изъяты>ФИО133», согласно которой Фиалковская М.В. уполномочена получать, подписывать и вносить изменения в бухгалтерские и кадровые документы, давать распоряжения работникам ООО «<данные изъяты>» по расходованию денежных средств Общества, вести контроль за отчетностью в ИФНС, ФСС, Росстат, издавать приказы по деятельности и внутреннему распорядку ООО «<данные изъяты>». Согласно протоколу осмотра и прослушивания фонограммы от 30 мая 2021 года, на аудиозаписи Фиалковская М.В. производила расчет заработной платы Свидетель №18
Согласно показаниям свидетеля Свидетель №8, председателя ТСЖ <данные изъяты>, Черный Л.В. ей известен как фактический руководитель ООО «<данные изъяты>», а Фиалковская М.В. – как главный бухгалтер данной организации. Данные лица получали у нее денежные средства в счет оплаты тепловой энергии по предоставляемым приходным кассовым ордерам. Ряд встреч подтвердили и допрошенные по делу свидетели – ФИО134, Свидетель №47 и Свидетель №48 Уже в рамках предварительного расследования <дата> была проведена выемка и осмотр приходных кассовых ордеров у председателя ТСЖ <данные изъяты>, на основании которых установлена сумма причиненного ущерба, поскольку переданные Черному Л.В. и Фиалковской М.В. свидетелем Свидетель №8 для внесения в кассу денежные средства, либо не были оприходованы, либо после оприходования сразу изъяты подсудимыми на иные нужды, не связанные с оплатой ресурсоснабжающим организациям.
Из протокола осмотра документов от 21 января 2022 года, изъятых в ходе обыска по месту жительства Фиалковской М.В., следует, что в период с 21.07.2020 по 09.04.2021, согласно договору № от <дата> на расчетный счет ИП Свидетель №12 по распорядительным письмам директора ООО «<данные изъяты>» поступило 8 622 000 рублей. Также в период с 10.03.2020 по 04.06.2020, согласно договору № от <дата> на расчетный счет ИП Свидетель №12 по распорядительным письмам директора ООО «<данные изъяты>» поступило 2 100 000 рублей. Кроме того, в ходе обыска в жилище Фиалковской М.В. была изъята печать ООО «<данные изъяты>», а в ее мобильном телефоне обнаружены переписки и фотографии документов ООО «<данные изъяты>», <данные изъяты> и ИП Свидетель №12
Таким образом, обманывая сотрудников ООО «<данные изъяты>» и председателя ТСЖ <данные изъяты>, денежные средства, которые по принадлежности уже относились к ООО «<данные изъяты>» и должны были быть направлены на оплату поставленных ресурсов, Черный Л.В. и Фиалковская М.В. использовали по собственному усмотрению.
По эпизоду № в ходе судебного следствия установлено, что дома, расположенные по <адрес> изначально находились в управлении ООО «<данные изъяты>». В связи с чем между ООО «ФИО225» и ООО «<данные изъяты>» были заключены договоры поставки газа юридическому лицу, приобретающему газ для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан (№, №, №, №, №№К, №, №, №). В последующем дома перешли в управление <данные изъяты>, деятельность которого также курировалась Черным Л.В., так и подсудимой Фиалковской М.В.
Свидетелем Свидетель №16 выдана следствию флеш-карта с видеозаписями собраний, на которых собрание проводит Черный Л.В., представляясь сотрудником ООО «<данные изъяты>». Представитель потерпевшего ООО «ФИО225» ФИО121 в своих показаниях подробно указывает, какие меры предпринимались ФИО34 в отношении <данные изъяты> вплоть до момента отключения газа. Однако на официальные меры, предпринимаемые ФИО34, каких-либо действий со стороны Черного Л.В. не совершается, равно как ООО «<данные изъяты>» или <данные изъяты> не уведомляет ФИО34 о смене управляющей компании по рассматриваемым домам, а дома в свою очередь исправно оплачивают поставляемый ФИО34 ресурс по платежным документам <данные изъяты>. Между ООО «<данные изъяты>» и ФИО34 за период с 1 января 2019 года по 2 июня 2021 года проводились сверки взаимных расчетов, по итогам которых составлялись акты (осмотренные в рамках протокола осмотра документов от 4 июня 2021 года и приобщенные к делу в качестве вещественных доказательств). Согласно выводам заключения дополнительной бухгалтерской судебной экспертизы № от <дата> установлена общая сумма поступлений денежных средств от собственников МКД по <адрес>, а также сумма денежных средств, перечисленных в адрес ООО «ФИО225» за период 01.01.2020 по 30.04.2021 со счетов <данные изъяты>. Разница между суммой денежных средств, поступивших от собственников рассматриваемых МКД, находящихся под управлением ООО «<данные изъяты>» и суммой денежных средств перечисленных с расчетных счетов в адрес ООО «ФИО225» составила сумму 8 511 191,57 рублей. Разница между суммой денежных средств, поступивших от собственников рассматриваемых МКД, находящихся под управлением ООО «<данные изъяты>», суммой денежных средств перечисленных с расчетных счетов ООО «ЕИРЦ» в адрес ООО «ФИО34- на-Дону», а также суммой денежных средств, перечисленных с расчётных счетов ООО «<данные изъяты>» за поставку в адрес ООО «ФИО225» природного газа в МКД составила 3 012 681,72 рублей. Таким образом, установленная общая сумма недоперечисленных денежных средств за поставленный ресурс за период с 2 декабря 2019 года по 30 июня 2021 года составила 11 523 873,29 рублей.
Стороной защиты ставилась под сомнение правильность квалификации действий подсудимых. Однако оснований для иной квалификации суд не усматривает по следующим основаниям. Так, по эпизоду № 1 одним из потерпевших является МУП «ГХ», которое не относится к субъектам предпринимательской деятельности, организационно-правовая форма данного предприятия не предполагает целью деятельности извлечение прибыли. По эпизоду № 2, в рамках которого рассматривалась деятельность ООО «<данные изъяты>», судом установлено, что хищение совершалось подсудимыми именно у данной управляющей компании, при этом ни Черный Л.В., ни Фиалковская М.В. документально отношения к организации не имели, а по эпизоду № 3 Черный Л.В. и Фиалковская М.В. совершили хищение денежных средств, принадлежащих ООО «ФИО225», как представители <данные изъяты>, у которого с ООО «ФИО225» в период совершения подсудимыми хищения договорных отношений не было.
В судебном заседании стороной защиты приобщены ряд документов, указывающих на наличие в период, сопоставимый с инкриминируемым, договорных отношений у ООО «<данные изъяты>» с иной организацией, поставляющей тепловую энергию – ООО «<данные изъяты>», что само по себе ни коим образом не умаляет предъявленное обвинение, поскольку согласно тех же представленных защитником документов поставка тепловой энергии ООО «<данные изъяты>» производилась на объекты, расположенными в коде зоны 12, а МУП «ГХ» – на объект, расположенный по <адрес>. То есть у ООО «<данные изъяты>» имелось несколько поставщиков тепловой энергии.
Доводы защиты о том, что управляющая компания наделена полномочиями самостоятельно определять направление расходования денежных средств, поступивших на счет управляющей компании для оплаты поставленных ресурсов, противоречит положениям Постановления Правительства РФ от 28 марта 2012 года № 253 «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг», которым регламентирован порядок и срок перечисления платежей исполнителя в пользу ресурсоснабжающих организаций и регионального оператора.
Квалифицирующие признаки «группой лиц по предварительному сговору» также нашли свое подтверждение, поскольку в ходе судебного следствия установлено, что все активные организации, фактически руководимые Черным Л.В., вела Фиалковская М.В., которая, обладая специальными познаниями в области бухгалтерского учета, имела возможность контролировать и управлять всеми перемещениями денежных средств данных организаций. В судебном заседании фактически установлено, что ООО «<данные изъяты>», ИП Свидетель №12 и <данные изъяты> взаимосвязанные по своим финансам организации, полностью подконтрольные Черному Л.В. Действуя по указанию Черного Л.В., только Фиалковская М.В. имела реальную возможность отслеживать выбытие денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>», открытого в ЕИРЦ, поступление денежных средств соответственно на расчетный счет ИП Свидетель №12 и дальнейшее распоряжение данными денежными средствами на те нужды, на которые укажет Черный Л.В. Самостоятельно подсудимый Черный Л.В. данные операции осуществить бы не смог, в том числе и по эпизоду № 1.
Более того, в ходе судебного следствия подсудимая Фиалковская М.В. вину в совершении инкриминируемых ей преступлений признала полностью.
В связи с чем к показаниям подсудимого Черного Л.В. о его невиновности в хищении денежных средств путем обмана, суд относится критически и расценивает их как реализацию подсудимым своего права на защиту, как данные им с целью избежать ответственности за содеянное и ввести суд в заблуждение относительно истинных обстоятельств дела.
В связи с изложенным, изучив материалы уголовного дела, последовательно оценив доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу, что вина подсудимых Черного Л.В. и Фиалковской М.В. доказана, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, и квалифицирует:
- деяния, совершенные Черным Л.В.
- по эпизоду № 1, по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере;
- по эпизоду № 2, по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере;
- по эпизоду № 3, по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере;
- деяния, совершенные Фиалковской М.В.
- по эпизоду № 2, по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере;
- по эпизоду № 3, по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.
Решая вопрос о назначении подсудимым Черному Л.В. и Фиалковской М.В. вида и размера наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных ими преступлений, личности подсудимых, состояние их здоровья, а также влияние назначенного наказания на их исправление и на условия жизни их семей.
Кроме того, в силу ч. 1 ст. 67 УК РФ суд также учитывает характер и степень фактического участия каждого их подсудимых в совершении преступлений, значение этого участия для достижения цели преступлений, и влияние на характер и размер причиненного вреда.
Обстоятельств, отягчающих наказание Черного Л.В. и Фиалковской М.В., не имеется.
Обстоятельствами, смягчающими наказание Черного Л.В., суд признает наличие у него малолетних детей (п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ), положительные характеристики, наличие заболевания (ч. 2 ст. 61 УК РФ).
В качестве данных о личности подсудимого суд также учитывает, что Черный Л.В. ранее не судим, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит.
Обстоятельствами, смягчающими наказание Фиалковской М.В., суд признает: полное признание своей вины, положительные характеристики (ч. 2 ст. 61 УК РФ).
В качестве данных о личности подсудимой суд также учитывает, что Фиалковская М.В. ранее не судима, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит.
С учетом изложенных обстоятельств, исходя из критериев назначения наказания, установленных ст. 60 УК РФ, суд считает, что исправлению каждого из подсудимых и достижению целей уголовного наказания будет соответствовать назначение Черному Л.В. и Фиалквоской М.В. наказания в виде реального лишения свободы.
Суд убежден, что применение как к Черному Л.В., так и к Фиалковской М.В. в соответствии со ст. 73 УК РФ условного осуждения не сможет обеспечить исправление подсудимых, а также восстановить социальную справедливость. Оснований для применения положений ст. 64 УК РФ, по убеждению суда, не имеется.
При этом суд считает возможным не назначать подсудимым дополнительные виды наказаний, предусмотренные санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ.
С учетом фактических обстоятельств и общественной опасности совершенных подсудимыми преступлений, в том числе корыстного мотива при их совершении, оснований для смягчения категории их тяжести, в соответствии ч. 6 ст. 15 УК РФ, судом не установлено.
В силу п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ наказание как Черному Л.В., так и Фиалковской М.В. надлежит отбывать в исправительных колониях общего режима, в связи с чем в целях обеспечения исполнения приговора суд считает необходимым на период до вступления приговора в законную силу избрать Фиалковской М.В. меру пресечения – заключение под стражу, а меру пресечения Черному Л.В. – заключение под стражу, оставить без изменения.
Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии со ст. ст. 81, 82 УПК РФ.
Решая вопрос о гражданских исках, суд приходит к следующему.
В рамках данного уголовного дела: МУП «ГХ» заявлен гражданский иск о взыскании с Черного Л.В. имущественного ущерба, причиненного преступлением, в размере 1 838 703, 11 рублей (том № 49 л.д. 24-25); ООО «<данные изъяты>» в лице конкурсного управляющего Свидетель №55 заявлен гражданский иск о взыскании солидарно с Черного Л.В. и Фиалковской М.В. имущественного ущерба, причиненного преступлением, в размере 1 545 000 рублей (том 50 л.д. 62-65); ООО «ФИО225» заявлен гражданский иск о взыскании солидарно с Черного Л.В. и Фиалковской М.В. имущественного ущерба, причиненного преступлением, в размере 11 523 873,29 рублей (том 50 л.д. 56-60), ПАО «Т» заявлен гражданский иск о взыскании с лица, совершившего преступление, ущерба в размере 3 539 140 рублей (том 39 л.д. 102).
Что касается гражданских исков МУП «ГХ», ООО «<данные изъяты>» и ООО «ФИО225», то они подлежат удовлетворению в полном объеме, поскольку подтверждены исследованными в ходе судебного следствия доказательствами, и до удаления суда в совещательную комнату подсудимыми возмещены не были.
Гражданский иск ПАО «Т» подлежит оставлению без рассмотрения, поскольку заявлен на сумму основного долга ООО «<данные изъяты>» по состоянию на 01.10.2019, а не на фактическую сумму причиненного Черным Л.В. и лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, ущерба, при этом из показаний представителя потерпевшего установлено, что начиная ПАО «Т» обращалось в арбитражный суд о взыскании долга с ООО «<данные изъяты>» и указанная сумма частично возмещена. Оставление гражданского иска без рассмотрения не препятствует истцу требовать возмещения ущерба, причиненного преступлением, путем предъявления самостоятельного гражданского иска в порядке гражданского судопроизводства.
Поскольку судом установлено, что похищенные по эпизоду № 1 денежные средства Черный Л.В. и лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, перечисляли на расчетные счета аффилированных лиц в том числе Ч, в адрес которой не имелось законных оснований перечислять денежные средства, суд считает необходимым обратить взыскание в счет погашения гражданского иска МУП «ГХ» на находящийся под арестом автомобиль «<данные изъяты>» гос.рег.знак № регион 2016 года выпуска, принадлежащий Ч. на основании договора перенайма к договору лизинга № от <дата>.
Кроме того, суд также считает необходимым обратить взыскание в счет погашения гражданских исков ООО «<данные изъяты>» и ООО «ФИО225» на находящееся под арестом недвижимое имущество, принадлежащее Фиалковской М.В. (жилое помещение, <данные изъяты>.).
На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 299, 304, 307-309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
ЧЕРНОГО Л.В. признать виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание:
- по эпизоду № 1, по ч. 4 ст. 159 УК РФ, в виде 3 лет лишения свободы;
- по эпизоду № 2, по ч. 4 ст. 159 УК РФ, в виде 3 лет лишения свободы;
- по эпизоду № 3, по ч. 4 ст. 159 УК РФ, в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы.
На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности указанных преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно ЧЕРНОМУ Л.В. назначить наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Меру пресечения Черному Л.В. – заключение под стражу, оставить без изменения, срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.
Зачесть Черному Л.В. в срок отбытия наказания:
- периоды его содержания под стражей с 10.07.2021 по 29.12.2021 включительно, с 21.01.2022 по 21.07.2022 включительно и с 26.10.2022 до дня вступления приговора в законную силу, из расчета – один день содержания под стражей за полтора дня лишения свободы в ИК общего режима.
- периоды его нахождения под домашним арестом с 30.12.2021 по 20.01.2022 включительно, и с 22.07.2022 по 22.08.2022 включительно, из расчета – два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы в ИК общего режима.
ФИАЛКОВСКУЮ М.В. признать виновной в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ей наказание:
- по эпизоду № 2, по ч. 4 ст. 159 УК РФ, в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы;
- по эпизоду № 3, по ч. 4 ст. 159 УК РФ, в виде 2 лет лишения свободы.
На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности указанных преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно ФИАЛКОВСКОЙ М.В. назначить наказание в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Меру пресечения Фиалковской М.В. – домашний арест, изменить на заключение под стражу, взяв под стражу в зале суда, срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.
Зачесть Фиалковской М.В. в срок отбытия наказания:
- период ее нахождения под домашним арестом с 19.11.2021 по 28.08.2023 включительно, из расчета – два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы в ИК общего режима.
- период ее содержания под стражей с 29.08.2023 до дня вступления приговора в законную силу, из расчета – один день содержания под стражей за полтора дня лишения свободы в ИК общего режима.
Гражданский иск МУП «ГХ» о взыскании имущественного ущерба, причиненного преступлением, удовлетворить в полном объеме и взыскать с ЧЕРНОГО Л.В. в пользу МУП «ГХ» (ИНН №, ОГРН №) деньги в сумме 1 838 703, 11 рублей.
Гражданский иск ПАО «Т» оставить без рассмотрения, признав за истцом право требования компенсации ущерба, причиненного преступлением, путем предъявления самостоятельного гражданского иска в порядке гражданского судопроизводства.
Гражданский иск ООО «<данные изъяты>» о взыскании имущественного ущерба, причиненного преступлением, удовлетворить в полном объеме и взыскать солидарно с ЧЕРНОГО Л.В. и с ФИАЛКОВСКОЙ М.В. в пользу ООО «<данные изъяты>» деньги в сумме 1 545 000 рублей.
Гражданский иск ООО «ФИО225» о взыскании имущественного ущерба, причиненного преступлением, удовлетворить в полном объеме и взыскать солидарно с ЧЕРНОГО Л.В. и с ФИАЛКОВСКОЙ М.В. в пользу ООО «ФИО225» деньги в сумме 11 523 873,29 рублей.
Обратить взыскание в счет погашения гражданского иска МУП «ГХ» на находящийся под арестом автомобиль «<данные изъяты>» гос.рег.знак № регион 2016 года выпуска, принадлежащий Ч на основании договора перенайма к договору лизинга № от <дата>.
Обратить взыскание в счет погашения гражданских исков ООО «<данные изъяты>» и ООО «ФИО225» на находящееся под арестом недвижимое имущество, принадлежащее Фиалковской М.В., а именно на: жилое помещение, <данные изъяты>
Вещественные доказательства:
- оптические диски, документы, находящиеся в материалах уголовного дела, флэш-карта черного цвета «smartbuy» (т. 31 л.д. 24-36, 37, т.32 л.д. 29-36, 37, 55-60, 61, 90-92, 93-94, 207-260, 261-262, т. 34 л.д. 71-72, т.35 л.д. 40-71, 72-73, т.35 л.д. 21-22, 23-24, т.36 л.д. 39, 11-38, т. 38 л.д. 18-19, 20-21, 22, 37-177, т. 35 л.д. 266– хранить при деле;
- документы, находящиеся в сшивах с №1 по № 22 – хранить при уголовном деле;
- мобильный телефон «Samsung» - считать возвращенным Свидетель №2
- документы, подтверждающие приобретение ТСЖ «<данные изъяты>» котельной (т. 37 л.д. 52-54, л.д. 55-57, л.д. 58) - считать возвращенными свидетелю Свидетель №8;
- мобильный телефон «iPhone 7»; мобильный телефон Samsyng»; видеорегистратор «Optimus» в комплекте с блоком питания; банковская карта «Сбербанк России » №, - находящиеся в камере хранения вещественных доказательств ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области (т. 30 л.д. 79-80, 83-84, 85) – вернуть Ч
- мобильный телефон Samsyng Galaxy Note 10 Lite с сим картой, находящийся в камере хранения вещественных доказательств ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области (т.32 л.д. 169-170, 171-172,173) – вернуть Фиалковской М.В.
- печати ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», находящиеся в камере хранения вещественных доказательств ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области - уничтожить,
- тетрадь с Биркой № 1, тетрадь с Биркой № 2, находящиеся в камере хранения ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области (т. 34 л.д. 71-72, 73-74, 75) – истребовать из КХВД ГСУ ГУ МВД России по РО и хранить при уголовном деле.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ростовский областной суд через Таганрогский городской суд Ростовской области в течение 15 суток со дня провозглашения, осужденным, содержащимся под стражей, – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.
В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать в течение 15 суток со дня вручения ему копии приговора о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции лично либо путем использования систем видеоконференц-связи, при этом вопрос о форме участия осужденного в судебном заседании решается судом.
Председательствующий
Судья
