Приговор Таганрогского городского суда (Ростовская область) от 06.11.2020 № 1-338/20

61RS0022-01-2019-004285-24

к делу № 1-338/2020

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Таганрог 06 ноября 2020 г.

Таганрогский городской суд Ростовской области в составе:

председательствующего судьи Петренко М.Н.,

при секретаре судебного заседания Ковалевой Т.И.,

с участием:

гос. обвинителя - помощника прокурора г. Таганрога Цыцориной Е.А.,

подсудимой Щербакова И.В.,

защитников – адвокатов Чесноковой Е.В. и Кленкиной П.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Щербакова И.В., <дата> года рождения, уроженки <адрес>, <данные изъяты>, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, невоеннообязанной, не судимой,-

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1.1 ст.293 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Щербакова И.В. в период с <дата> по <дата> халатно, то есть ненадлежащим образом исполняла свои должностные обязанности вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе и обязанностей по должности, повлекшее причинение особо крупного ущерба, при следующих обстоятельствах.

Так, Щербакова И.В., являясь в соответствии с приказом № от <дата> руководителя Региональной службы государственного строительного надзора <адрес> главным специалистом сектора по контролю за целевым использованием застройщиками денежных средств Региональной службы государственного строительного надзора <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, и должностным лицом, выполняющим функции представителя власти, в обязанности которого, согласно должностному регламенту главного специалиста сектора по контролю за целевым использованием застройщиками денежных средств Региональной службы государственного строительного надзора <адрес>, утвержденному 28.04.2016 руководителем Региональной службы государственного строительного надзора <адрес>, входило осуществление контроля за деятельностью закрепленной группы застройщиков, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства, на основании отчетности застройщиков, анализ полученной от застройщиков ежеквартальной отчетности об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства, составление актов по результатам проверок, подготовка и направление застройщикам предписания об устранении выявленных нарушений и контроль сроков их устранения, при выявлении случаев нарушения законодательства об участии в долевом строительстве применение в пределах своей компетенции и компетенции Региональной службы государственного строительного надзора <адрес> установленных законом мер административного реагирования, подготовка материалов по делам об административных правонарушениях, осуществление сбора, обобщения и включения информации в Реестр проблемных объектов, в период с <дата> по <дата> в ходе осуществления контроля за деятельностью ООО «Стройюгресурс» по объекту строительства семиэтажного многоквартирного дома по адресу: <адрес>, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства, ненадлежащим образом исполнила свои должностные обязанности, небрежно относясь к наступлению в результате халатности возможных последствий.

Щербакова И.В. достоверно зная о том, что в соответствии с требованиями п. 2 постановления Правительства Российской Федерации от 27.10.2005 № 645 «О ежеквартальной отчетности застройщиков об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства» застройщик ежеквартально представляет в уполномоченный орган исполнительной власти, на который в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации возложен контроль и надзор в области долевого строительства объектов недвижимости, отчетность об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства. Отчетность предоставляется за квартал, если в течении этого квартала действовал хотя бы один договор участия в долевом строительстве, заключенный застройщиком с участником долевого строительства, или если у застройщика имелись неисполненные обязательства по договору. Согласно ч.9 ст. 23 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» предметом проверки является соблюдение лицами, привлекающими денежные средства граждан для строительства, обязательных требований, установленных настоящим Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В ходе анализа предоставленной ООО «Стройюгресурс» главному специалисту сектора по контролю за целевым использованием застройщиками денежных средств Региональной службы государственного строительного надзора <адрес> Щербаковой И.В. отчетности за четвертый квартал 2015 года, первый квартал 2016 года, второй квартал 2016 года, третий квартал 2016 года, четвертый квартал 2016 года, первый квартал 2017 года, второй квартал 2017 года, Щербаковой И.В. факты нецелевого использования денежных средств граждан, не установлены.

Однако в вышеуказанный период времени главным специалистом Южного межрайонного отдела территориального управления Региональной службы государственного строительного надзора <адрес>Свидетель №1 выявлялись нарушения при строительстве указанного объекта, а также систематические факты замедления темпов строительства ООО «Стройюгресурс» на объекте по адресу: <адрес>, о чем Щербаковой И.В. было достоверно известно из данных межведомственной системы электронного документооборота и делопроизводства «Дело» и данных программ «Стройнадзор» и «АИС Стройнадзор», имеющихся на ее рабочем месте по адресу: <адрес>, по поднадзорным объектам строительства, которыми последняя пользовалась в процессе осуществления своей повседневной трудовой деятельности.

Таким образом, ложные выводы главного специалиста сектора по контролю за целевым использованием застройщиками денежных средств Региональной службы государственного строительного надзора <адрес> Щербаковой И.В. о достоверности предоставляемой застройщиком ООО «Стройюгресурс» документации, свидетельствуют о формальном подходе к изучению представленной застройщиком финансовой документации, так как Щербакова И.В. располагала сведениями о многочисленных нарушениях и существенном замедлении темпов строительства объекта по адресу: <адрес>, что свидетельствовало о недостоверности предоставленной отчетности и, как следствие, о наличии признаков нецелевого использования денежных средств участников долевого строительства.

Несмотря на наличие сведений, указывающих на предоставление ООО «Стройюгресурс» недостоверной отчетности, а соответственно данных, свидетельствующих о нецелевом использовании денежных средств граждан, Щербаковой И.В., не принято входящих в круг ее должностных обязанностей мер по выявлению указанных фактов и направлению соответствующих материалов в правоохранительные органы, что повлекло несвоевременное пресечение незаконных действий застройщика ООО «Стройюгресурс» по выводу денежных средств со счетов организации.

Щербаковой И.В. было достоверно известно, что согласно ч. 6 ст. 23 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», контролирующий орган праве направлять лицам, привлекающим денежные средства граждан для строительства, предписания об устранении нарушения требований настоящего Федерального закона, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов уполномоченного органа и устанавливать сроки устранения таких нарушений; принимать меры, необходимые для привлечения лиц, привлекающих денежные средства граждан для строительства к ответственности, установленной настоящим Федеральным законом и законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях; обращаться в суд с заявлениями в защиту прав и законных интересов участников долевого строительства; осуществлять иные, предусмотренные настоящим Федеральным законом полномочия. И что, в соответствии с п.4 ч.15 ст. 23 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ, контролирующий орган вправе обратиться в Арбитражный суд с заявлением о приостановлении на определенный срок осуществления застройщиком деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, в случае, если застройщиком не исполнялись требования настоящего Федерального закона, а также принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов, при условии, что в течение одного года к застройщику два и более раз применялись предусмотренные настоящим Федеральным законом меры воздействия.

В результате ненадлежащего исполнения Щербаковой И.В. своих должностных обязанностей в ходе проведения вышеуказанной проверки, последняя имела возможность выявить факт нецелевого расходования денежных средств участников долевого строительства и их хищения, в том числе, путем выдачи предписаний в адрес застройщика и обращения в суд в защиту интересов граждан, а также направления соответствующих материалов в правоохранительные органы, однако, вследствие халатных действий Щербаковой И.В., была затруднена возможность восстановления нарушенных прав 49 участников долевого строительства семиэтажного многоквартирного дома по адресу: <адрес> и им был причинен особо крупный ущерб в результате нецелевого использования их денежных средствам в общей сумме не менее 35 584 220, 57 рублей, что следует из материалов уголовного дела № по обвинению Свидетель №7 в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и является временем наступления общественно опасных последствий, а соответственно временем окончания халатных действий Щербаковой И.В.

Подсудимая Щербакова И.В. вину в совершении инкриминируемого ей преступления не признала, при этом в судебном заседании показала, что с обвинением она категорически не согласна, так как ей вменяются в вину обязанности, которые она, как работник отдела по контролю за целевым использованием застройщиком денежных средств участников долевого строительства, не должна была выполнять и контролировать. В период с <дата> по <дата> она состояла в должности главного специалиста сектора по контролю за целевым использованием застройщиками денежных средств в Региональной службе государственного строительного надзора <адрес>.

Исполнение ею должностных обязанностей главного специалиста сектора по контролю за целевым использованием застройщиками денежных средств регламентировалось Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные Акты РФ»; Административным регламентом Региональной службы государственного строительного надзора <адрес> исполнения государственной функции «Осуществление государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории <адрес>», утвержденный постановлением Региональной службы ГСН РО от 01.12.2014 г. № 38/01/1121, который регулирует работу всей Региональной службы государственного строительного надзора <адрес>?по исполнению государственной функции «Осуществление государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов без уточнения полномочий каждого отдела и обязанностей по должности каждого сотрудника; должностным регламентом, утвержденным руководителем Региональной службы ГСН РО 28.04.2016, который регулирует обязанности по должности конкретного сотрудника Региональной службы ГСН РО; Инструкцией о порядке приема, обработки и анализа ежеквартальной отчетности застройщиков об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства и проектных деклараций, предоставляемых застройщиком, утвержденной Приказом Региональной службы государственного строительного надзора <адрес> от 27 марта 2013 г. № 4.1-10/77, которая разделяет анализ и контроль отчетности застройщиков между отделами Региональной Службы ГСН РО, по принципу экономического анализа и организационно-правового анализа с закреплением за отделами проверки конкретных приложений и строк отчетности застройщиков, представляемой по форме; Постановлением Правительства РФ от 27.10.2005 № 645 «О ежеквартальной отчетности застройщиков об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства», которое устанавливает состав, формы и порядок представления застройщиками ежеквартальной отчетности; Положением о Региональной службе Государственного строительного надзора <адрес>, утвержденного постановлением <адрес> от 15.12.2011 № 230, которое определяет цели, задачи и (или) работу всей Службы и ее структуру, представляющую несколько управлений, в том числе Управление по контролю и надзору за долевым строительством, состоящее из отдела по контролю за целевым использованием застройщиками денежных средств ( КЦИЗДС или отдел экономистов) и отдела по контролю за организационно-правовым порядком долевого строительства (КОППДС или отдел юристов); Положением об отделе по контролю за целевым использованием застройщиками денежных средств Управления по контролю и надзору за долевым строительством Региональной службы ГСН РО, утвержденным руководителем Региональной службы ГСН РО 01.06.2010, в соответствии с п.2.2 которого указанный отдел осуществляет контроль за целевым использованием застройщиками денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства по договорам для строительства всех многоквартирных домов, строящихся этим застройщиком, исходя из показателей квартальной отчетности застройщика о деятельности, связанной с привлечением денежных средств, и его бухгалтерской отчетности; Приказом Региональной службы государственного строительного надзора <адрес> №4.1-10/77 от 27.03.2013 утверждена «Инструкция о порядке приема, обработки и анализа ежеквартальной отчетности застройщиков об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства и проектных деклараций, представляемых застройщиками».

Свои функции она, как главный специалист сектора по контролю за целевым использованием застройщиками денежных средств исполняла добросовестно на основании выше перечисленных документов.

Застройщик, все документы, как для ее сектора, так и для других секторов и отделов, предоставляет в канцелярию Региональной службы государственного строительного надзора <адрес>. Работники ее сектора, как она будучи специалистом согласно нормативным документам работают только с отчетностью, представленными застройщиком. Выход на строительный объект и сравнение стоимости фактически выполненных работ с суммой незавершенного строительства в ее должностные функции не входит. Согласно законодательству, на основании п.7 Постановления №645, ответственность за информацию, предоставленную в отчетах - несет застройщик. При анализе отчетности нецелевое использование денежных средств отсутствовало, так как сумма денежных средств использованных на строительство объекта равна сумме, поступивших денежных средств от участников долевого строительства -77725,51 тыс. руб. При этом она осуществила анализ Приложений 1,3 и 4 отёчности и строк 7,8,11 приложения 2, сопоставляя с данными бухгалтерского баланса, что не позволяет установить темпы роста строительства и конкретный этап строительства и не входит в ее обязанности. При отсутствии замечаний по результатам анализа отчетности застройщика, и отсутствии выявления нецелевого использования денежных средств, предписания в адрес застройщика, обращения в суд, а также направление материалов в правоохранительные органы не предусмотрены при исполнении ею государственной функции в соответствии с вышеперечисленными нормативными актами.

Также проведенной документарной внеплановой проверкой ООО «Стройюгресурс» заведующей сектора Свидетель №3 и специалистом юридического отдела ФИО14, за период <дата> по <дата> установлено отсутствие признаков нецелевого использования застройщиком ООО «Стройюгресурс» денежных средств участников долевого строительства, в соответствии требованиями п. 1 ст. 18 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ, что подтвердили свидетели ФИО15, и Свидетель №7

В ее функции не входит использование программ «АИС Стройнадзор», «Стройнадзор». Темпы строительства сектора в котором она работала не контролируются, так как не существует методологии определения общего % готовности объекта.

Срок передачи квартир в <адрес> от застройщика дольщикам нарушен из-за того, что застройщиком не были реализованы все квартиры, по этой причине денег на достройку дома у застройщика ООО «Стройюгресурс» не хватало. Заключение экспертизы № прочие затраты на строительство дома, такие как изготовление паспорта объекта, проектно-изыскательские работы, аренду земельного участка, услуги заказчика, услуги застройщика и т.д.

Доводы органа предварительного следствия о том, что вследствие ее халатных действий, возможность восстановления нарушенных прав 49 граждан - участников долевого строительства исключена, является предположением и опровергается фактическими обстоятельствами, установленными в суде, так как установлено, что <дата> объект незавершенного строительства жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, земельный участок с кадастровым номером: №, общей площадью 21 726 кв.м., а также строительная площадка по указанному адресу, переданы застройщиком ООО «Стройюгресурс» застройщику ООО «Перспектива» по акту приема-передачи на основании договора передачи функций застройщика № от <дата>, с письменного согласия участников долевого строительства. Строительно- техническим исследованием, проведенным ФИО16 установлено, что фактическая стоимость строительно-монтажных работ, выполненных на указанном объекте согласно предоставленным проектной, исполнительной документации и произведенным замерам, составляет 66 345 564 рубля. <дата> администрацией <адрес> выдано разрешение № на ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, в связи с чем <дата> ООО «Перспектива» составлены акты приема-передачи помещений с участниками долгового строительства, заключавшими ранее договора с ООО «Стройюгресурс» без внесения дополнительных денежных средств. Право дольщиков на получение квартир - реализовано, материального ущерба гражданам не причинено и ООО «Перспектива» получило в результате строительства указанного дома прибыль от продажи ранее не проданных квартир и квартир, расположенных на дополнительно достроенном седьмом этаже, а также к организации перешло от ООО «Стройюгресурс» право перезаключения договора аренды земельного участка с администрацией <адрес> для дальнейшего его освоения. Также администрацией <адрес> не понесено расходов по возобновлению строительства ООО «Перспектива» дома по адресу: <адрес>.

Несмотря на не признание своей вины подсудимой Щербаковой И.В. в совершении преступления, предусмотренного ч.1.1 ст.293 УК РФ ее виновность в инкриминируемом ей деяния полностью подтверждается собранными по уголовному делу и исследованными в судебном заседании доказательствами.

В ходе судебного заседания были исследованы следующие доказательства представленные стороной обвинения:

- показания свидетеля Свидетель №1, данные в судебном заседании, а также данные на предварительном следствии и оглашенные в судебном заседании (<данные изъяты>) из которых следует, что она с <дата> года работает главным специалистом Южного межрайонного отдела территориального управления региональной службы государственного строительного надзора. Основным направлением ее деятельности является надзор за соблюдением при строительстве объекта требованиям проектной документации, в соответствии с разработанной программой проверок. На основании приказа от <дата> она осуществляла строительный надзор за выполнением строительно-монтажных работ при постройке многоквартирного дома по адресу: <адрес>. В <дата> годах в соответствии с графиком проведения проверок на данном строительном объекте ею были проведены ряд проверок, при этом ООО «Стройюгресур» сроки проверок переносились из-за сообщений застройщика о неготовности отдельных этапов строительства подлежащих проверке. Очередная проверка согласно программе была предусмотрена ею в мае 2018 года, однако в этом месяце от ООО «Стройюгресурса» получено письмо об остановке работ по строительству объекта в связи с отсутствием финансирования. По результатам проведения каждой проверки в отношении жилого дома по адресу: <адрес> информация, полученная при проверках, а именно этапы проверки, выполненная работа, нарушения при выполнении работ и техническая готовность объекта вносилась ею регулярно в программы РСГСН «АИС – Стройнадзор» и «Стройнадзор». Также по данному объекту информация о строительстве, в том числе о темпах строительства, ею предоставлялась в Региональную службу строительного надзора.

На основании приказа и.о. руководителя РСГСН РО № от <дата> специалисты строительного надзора и специалисты сектора по контролю за целевым использованием застройщиками денежных средств взаимодействуя между собой обязаны ежеквартально (а при наличии существенных изменений ежемесячно) вносить в одну общую таблицу различные сведения о строящемся объекте, такие как: наименование застройщика, дата начала строительства, степень готовности объекта, техническое состояние и причины снижения темпов строительства и иные. Указанная таблица составлялась и при строительстве объекта жилого дома по адресу: <адрес>. Она как специалист строительного надзора заполняла соответствующие графы в данной таблице, в том числе графы №, касающиеся степени готовности объекта, технического состояния объекта и причин снижения темпа строительства. Данная таблица поступала ей для заполнения по сети (общему серверу РСГСН по РО). После чего, заполнив часть граф, она ее сохраняла в этом же документе, и таблица, с внесенными ею данными, находилась в общей сети. В апреле 2017 года она вносила в данную таблицу по указанному выше дому объекту следующие сведения: степень готовности строительства данного объекта (графа 10) составляет 35%, а техническими условиями и причинами (графа 11) являются недостаток денежных средств, низкие темпы строительства;

- показания свидетеля Свидетель №25, данные в судебном заседании, из которых следует, что в конце <дата> года им за миллион 350 тысяч рублей и 300 тысяч рублей приобреталась квартира по адресу <адрес>. Строительство должно быть окончено по договору в <дата> года не было продвижений, ФИО115 сообщал, что приостановилась постройка дома, так как он не продал квартиры и не получил деньги на постройку дома. В последующем дополнительное соглашение о продлении договора долевого участия им не подписывалось. Квартиру он получил только в мае <дата> года от ООО «Перспектива»;

- показания свидетеля Свидетель №23, данные в судебном заседании, из которых следует, что для приобретения квартиры на стадии котлован в строящемся доме по адресу: <адрес> им был заключить договор <дата> с оплатой в сумме 1 миллион 158 тысяч рублей, которые он внес следующим образом: 850 тысяч рублей - <дата>, 26 тысяч рублей – <дата>, 124 тысячи рублей - <дата>, 100 тысяч рублей – <дата>, 60 тысяч рублей в году <дата>. Летом <дата> года, застройщик стал ему присылать письма в которых просил подписать соглашения о продлении сроков строительства. В настоящее время дом другим застройщиком сдан и квартиру он получил лишь в 2020 году, из-за чего суд взыскал в его пользу неустойку в сумме 500 000 рублей;

- показания свидетеля Свидетель №32, данные в судебном заседании, из которых следует, что с целью приобретения <адрес> строящемся доме по адресу <адрес>, <дата> ею заключался договор, согласно которого она заплатила 1 миллион 167 тысяч рублей. Застройщик обязывался сдать квартиру в <дата> года. Однако стройка приостановилась, на что застройщик сообщал об отсутствии денег. В связи с изменением сроков, дополнительное соглашение с застройщиком она не подписывала. В настоящее время дом сдан и квартиру она получила <дата>, так как строительство закончил Лавров;

- показания свидетеля Свидетель №21, данные в судебном заседании, из которых следует, что <дата>, она по доверенности в интересах своего отца заключила договор на приобретение квартиры в строящемся доме по <адрес>, стоимостью 2 041 760 рублей и сразу же оплатила данную сумму. Строительство должно было быть окончено <дата> Однако последнее масштабное строительство было в октябре 2016 года, после этого не было. Застройщик объяснял снижение темпов строительства проблемами финансового плана. Затем пришел новый застройщик ООО «Перспектива» и дом был достроен лишь в <дата> года и квартира ей передана весной 2020 года. По ее иску взыскали неустойку в размере 780 тысяч рублей, но она ее не получала;

- показания свидетеля Свидетель №20, данные в судебном заседании, из которых следует, что с целью приобретения квартиры в строящемся доме по адресу: <адрес><дата> ею был заключен договор и внесена через бухгалтерию сумма 1 миллион 380 тысяч 200 рублей. Строительство шло медленно, потом остановка была в 2016 году. Согласно договора срок ввода в эксплуатацию дома <дата> года, передача квартиры не позднее <дата> В итоге дом был достроен организацией возглавляемой Лавровым и квартиры ей была передана весной <дата> года;

- показания свидетеля Свидетель №47, данные в судебном заседании, из которых следует, что она с целью приобретения квартиры в доме по адресу <адрес> заключала договор <дата> в офисе ООО «СтройюгРесурс» с ФИО17, по которому оплатила 1 миллион 350 тысяч рублей. По условиям договора дом должны были сдать не позднее <дата>. С <дата> года темпы строительства данного дома уменьшились. Соглашение о продлении срока исполнения обязательств по договору она не подписывала. Дом был сдан и ей передана квартира <дата> ООО «Перспектива». Также судом принято решение о выплате ей ООО «СтройюгРесурс» компенсации в сумме 400 тысяч рублей;

- показания свидетеля Свидетель №54, данные в судебном заседании, из которых следует, что им в интересах своей матери в <дата> году был заключён договор, направленный на приобретение квартиры в строящемся доме по <адрес> и оплачено по нему 2 миллиона 238 тысяч 105 рублей в том же году. Дом обещали сдать в <дата> года до <дата>, однако в начале <дата> уже стройка не велась. Дом был сдан и передана квартира в <дата> году <дата> ООО «Перспектива». Судом принято решение о выплате его матери ООО «СтройюгРесурс» компенсации в сумме 900 тысяч рублей;

- показания свидетеля Свидетель №8, данные в судебном заседании, из которых следует, что комитет по архитектуре и градостроительству Администрации <адрес> выдавал разрешение на строительство объекта по <адрес> ООО «Стройюгресурс», на основании заявления и прилагаемых к нему документом, отвечающих требованиям ч.7 ст.51 Градостроительного кодекса РФ. Земельный участок по адресу <адрес> находился в аренде у ООО «Стройюгресурс». Затем срок разрешение на строительство продлевались не мене трех раз. Указанный дом был достроен ООО «Перспектива» и порядка 60 человек зарегистрировали свои права на квартиры в доме;

- показания свидетеля Свидетель №4, данные в судебном заседании, а также данные на предварительном следствии и оглашенные в судебном заседании (<данные изъяты>) из которых следует, что в период времени с <дата> по <дата> года он работал ведущим специалистом ТТО РСГСН РО и им осуществлялся строительный надзор при строительстве 7-ми этажного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>. В ходе проведения указанной проверки им были выявлены нарушения, по которым внесено соответствующее предписание;

- показания свидетеля Свидетель №9, данные в судебном заседании, из которых следует, что с <дата> года он работал в региональной службе строительного надзора и отвечал за работу компьютерной техники, организацию документооборота. В данной организации установлены программы по документообороту: «Дело» - общий документооборот, и специальный документооборот - «АИС Стройнадзор». Систему «Дело» с <дата> года массово ввели, «АИС стройнадзор» работает полноценно с <дата> года. В «АИС стройнадзор» специалист стройнадзора мог посмотреть информацию не меняя ее содержание;

- показания свидетеля Свидетель №10, данные в судебном заседании, из которых следует, что с <дата> он работает заместителем руководителя Региональной службы строительного надзора <адрес>. Надзор за объектом строительства специалистами сектора по контролю за целевым использованием застройщиками денежных средств дольщиков осуществляется путем анализа ежеквартальный отчетности и проведения проверочных мероприятий. При этом данная отёчность не содержит сведений о темпах строительства объекта или на какой стадии он находится. Изучается бухгалтерский баланс представленный застройщиком, сопоставляясь с отчетностью. В период работы подсудимой <дата> годы, в случае если предоставлял застройщик отчетность соответствующую нормам и нет нарушений, специалист ставил отметку, что нарушений не выявлено. Не полные или не достоверные сведения в отчетности будут являться поводом для проведения внеплановой проверки объекта. Компетенция между двумя отделами, по контролю за целевым использованием денежных средств дольщиков и организационно-правового порядка долевого строительства разграничена административным регламентом, в частности в период деятельности Щербаковой: Административный регламент от 01.12.2014 № 38/01/1121, и от 03.07.2017 № 3. Примерный график реализации строительства представляет из себя: показатели физических объемов хода строительства, графики передаются в подразделения строительного надзора для рассмотрения и в период деятельности Щербаковой не направлялись;

- показания свидетеля Свидетель №3, данные в судебном заседании, из которых следует, что с <дата> год она работала заместителем в стройнадзоре <адрес>. Контроль за объектом строительства по адресу <адрес> в <адрес> когда она пришла работать осуществляла Щербакова, затем в <дата> году Свидетель №2. Проверка отчетности сектора в котором она работала поступала от застройщика в Стройнадзор в течение 30 дней, после окончания квартала, и в течение 90 дней по окончании года, она ее распределяяла ответственным лицам, и дальше проходил анализ этой отчетности, на предмет целевого расходования застройщиками денежных средств, соответствия ст.18 ФЗ № 214 в части расходования денежных средств. Сведения о темпах строительства объекта, в соответствии с 645 Постановлением, которым определялась форма и порядок отчетности застройщика, в службу застройщики не направляли. Специалисты сектора помимо проверки отчетности могли обращаться в другой отдел, курирующий строящийся объект для получения информации по объекту в том числе в рамках ответа на жалобы или для правоохранительных органов. Если специалист сектора выявляет нарушения в отчетности застройщика, он докладывает руководителю и с его ведома начинается административное производство. По результатам проверки отчетности специалист должен был изначально на самой отчетности поставить свою запись о том, что строки отчетности проверил и не выявлено нарушений, а в <дата> году был акт предусмотрен. Если выявлялись нарушения, основания для внеплановой проверки внутренней документации, специалист сектора инициировал проверки, готовили приказ с указанием периода и пакет документации. Заместитель или руководитель подписывал его и направлялись к застройщику. При обращение в суд сектор участвовал в подготовке искового заявления. В отношении ООО в «Стройюгресурс» проводилась внеплановая документальная проверка в <дата> года, при строительстве дома <адрес> нецелевого расходования денежных средств не было установлено;

- показания свидетеля Свидетель №7, данные в судебном заседании, из которых следует, что строительство объекта по <адрес> он осуществлял ориентировочно с <дата>, после на него завели уголовное дело. Привлечение денежных средств дольщиков осуществлялось на протяжении всего этого периода. Всего привлечено порядка 76-79 миллионов рублей. Сроки строительства продлевались из-за проблем с грунтами, зимнего периода, погодных условий, ситуации сложившейся на рынке, малой активности продажи. Да, не хватало оборотных средств. Полученное им разрешение на строительство дома продлевалось как и договора долевого участия продлевались. В региональную службу строительного надзора раз в квартал предоставлялась отчетность, формирование которой было возложено на менеджера по продажам – ФИО18 и бухгалтера - ФИО15, а он проверял, подписывал и отправлял. В отчетности отражалась степень готовности дома. При проведении документальной проверки службой строй надзора в конце ноября 2017 года нецелевого расходования денежных средств не было установлено. Затем, указанный выше дом с <дата> достраивала ООО «Перспектива» и при этом дольщики ничего не доплачивали;

- показания свидетеля ФИО15, данные в судебном заседании, из которых следует, что с <дата> по <дата> она работала главным бухгалтером в ООО «Стройюгресурс», осуществлявшего строительство многоквартирного дома по адресу <адрес>. Для строительства данного дома привлекались деньги дольщиков. Сроки сдачи объекта переносились по техническим причинам, из-за непогоды, снижения спроса приобретения квартир, отсутствия денежных средств. Также в региональную службу строительного надзора предоставлялась бухгалтерией и отделом продаж в лице ФИО17 ежеквартально отчётность, состоящая из приложений и бухгалтерского баланса. Формирование отчетности производилась ею. Ситуаций неполного, не своевременного, не достоверного предоставления отчетности не возникало. Дом по <адрес> перестали строить в <дата> году, закончили 4-ый этаж и начали 5-ый. На момент прекращения строительства, степень готовности дома составляла более 50 %. <дата> проводилась документальная проверка Золотых и ФИО114, нецелевое использование денежных средств не было выявлено. Для проведения документальной проверки предоставлялись договора долевого участия, договора заключенные с контрагентами, регистры, учредительные документы, ИНН, устав, оборотно-сальдовые ведомости, документальное подтверждение приема денежных средств от участников долевого строительства, по расторгнутым договорам, дополнительные соглашения, расторжения, и регистрация в юстиции, уведомления, реестры, об уведомлении переноса сроков сдачи объекта.

Дольщики всегда уведомлялись о переносе сроков строительства. Для возможности достройки дом по адресу: <адрес> был предан ООО «Перспектива», о чем заключен договор о передаче объекта незавершенного строительства. При этом дольщики дополнительные средства для достройки не вносили. Дом по изначальному строительству 6-ти этажный, при постройке ООО «Перспектива», добавлен 1 этаж и сдан. При смене застройщика с ООО «Стройюгресурс» на ООО «Перспектива», проводилась экспертиза для того, чтобы определить первоначальную стоимость объекта. Следователь также ей показывал экспертизу в рамках уголовного дела, стоимость объекта составила 47 миллионов, что не верно, так как не все затраты включены, аренда земельного участка, содержание застройщика, возврат денежных средств по расторгнутым договорам, содержание строительной площадки, коммунальные. Ей как дольщику не причинён ущерб;

- показания свидетеля Свидетель №2, данные в судебном заседании, из которых следует, что с <дата> года и с <дата> она работала главным специалистом сектора по контролю за использованием застройщиком денежных средств. За объектом по <адрес> она осуществляла надзор с <дата> года. В ее должностные обязанности, как главного специалиста входила проверка ежеквартальной отчетности, которую предоставляли застройщики. Отчетность проверялась в соответствие с инструкцией на полноту и достоверность. Основными признаками нецелевого расходования денежных средств являться жалоба от дольщиков и отсутствие на расчетном счете денежных средств. Предоставляемая отчетность не содержит сведений о темпах строительства и стадиях. По результатам составления отчетности составлялся акт. Внеплановая проверка проводится в случае выявления нарушений, недостоверности в отчетности, не исполнении предписания. Если выявляется нарушение, влекущее административную ответственность специалистом сектора составляется административный протокол. При осуществлении ею контрольных функций в соответствии с Постановлением Региональной службы государственного строительного надзора <адрес> от 03.07.2017 № 3 она следила за соблюдением застройщиком сроков соблюдения по договорам, а именно отсутствия просрочки более полу года. Контроль за соблюдением застройщиком примерного графика не осуществлялся, так как не было разработано соответствующих форм.

- копия заключения финансово-экономической экспертизы № от <дата>, согласно выводов которого ООО Стройюгресурс» в лице директора Свидетель №7 участниками долевого строительства МКД, расположенного по адресу: <адрес> в период с <дата> по <дата> оплачено 77 106 304 рубля, величина затрат на постройку данного дома составляет 41 522 083,43 рублей (по данным заключения строительно-технической экспертизы № от <дата>) и таким образом 35 584 200,57 рублей израсходованы не на цели строительства данного дома, а на иные цели (<данные изъяты>);

- копия заключения строительно-технической экспертизы № от <дата>, согласно выводов которого установлено, что на земельном участке по адресу: <адрес> возводится кирпичный дом, площадка строительства имеет ограждение по всему периметру, на участке установлено помещение прорабской, в жилом доме по адресу: <адрес> выполнены строительно-монтажные работы по техподполью и четырем этажам и частично выполнены работы по кирпичной кладке пятого этажа. Величина затрат на строительство многоквартирного дома по адресу: <адрес> определенная с применением сметного расчета, выполненного на основе проектной документации, в том числе с учетом затрат на выполнение оконных и дверных проемов, затрат на наружные сети водопровода, канализации, электроснабжения, газоснабжения составила 41 522 083,43 рубля.

- показания эксперта ФИО111, согласно которого эксперт подтвердил выводы, проведённого им экспертного исследования и показал, что при проведении исследования им использовались, представленые ему документы, перечень которых приведен на страницах 4-5 заключения, а также представлена возможность натурного исследования объекта, отдельные, эпизодические, не систематизированные договоры с подрядчиками. Акты выполненных работ КС-2 не представлялись, так как их как он понимает не существовало. Расчет затрат на строительство им производился по методичке следующим образом. Так как основные документы смета и расчеты ему не были представлены, и был предоставлен полный перечень необходимой ему технической документации, приведенной на страницах 4-5 заключения, исходя из технической документации: проекты, чертежи, рабочие чертежи, осмотра объекта строительства им был выполнены смета, расчет. Предоставленных документов ему было достаточно для составления расчета. Расчеты им выполнялись по территориальным единичным расценкам, базисно-индексным методом, с использованием программного комплекса «Грант смета», который он использует на основании, имеющейся у него лицензии. При производстве расчета учитывались все понесенные затраты на строительство объекта в том числе необходимые материалы, зарплаты, трудоемкость, продолжительности работы, накладные расходы, так как программный комплекс позволяет учесть все необходимые траты, в том числе индексацию цен и прибыль. Он также при расчете затрат на строительство учел все пояснения ФИО115 о понесенных затратах на строительство, посчитал затраты на постройку временных зданий и сооружений. Все, что касается объекта строительства по <адрес> им учтено. Из дополнительных затрат он не считал то, на что нет данных;

- протокол осмотра места происшествия от <дата>, согласно которого осмотрен компьютер, находившийся в пользовании Щербаковой И.В. при осуществлении ею деятельности в РСГСН РО и установлено, что на данном компьютере в том числе имеется доступ к программам: «Стройнадзор», содержащей сведения о степени готовности дома по адресу: <адрес>, на <дата> - 2%, на <дата> – 2%, на <дата> – 7%; «АИС-Стройнадзор», содержащей сведения о: степени готовности дома по адресу: <адрес> на <дата> – 35%, на <дата> – 40% (<данные изъяты>);

- протокол осмотра места происшествия от <дата>, согласно которого осмотрен компьютер, находившийся в пользовании Свидетель №1 при осуществлении им деятельности в РСГСН РО и установлено, что на данном компьютере в том числе имеется доступ к программам: Стройнадзор», содержащей сведения о степени готовности дома по адресу: <адрес>, на <дата> - 2%, на <дата> – 2%, на <дата> – 7%; «АИС-Стройнадзор», содержащей сведения о: степени готовности дома по адресу: <адрес> на <дата> – 35%, на <дата> – 40% (<данные изъяты>);

- протокол осмотра предметов (документов) от <дата>, согласно которого осмотрены заверенные копии договоров участия в долевом строительстве, копии договоров уступки права требования, копии заключений строительно-технической судебной экспертизы и финансово-экономической судебной экспертизы, копии отчетностей, предоставляемых ООО «Стройюгресурс» в РСГСН РО в период с <дата> года; распечатка таблицы, предоставленной свидетелем Свидетель №10 в ходе допроса от <дата>, содержащие информацию в том числе о том, что на <дата> при проверке строящегося дома по адресу: <адрес> выявлен недостаток денежных средств и низкие темпы строительства (<данные изъяты>);

- приказ № от <дата> «Об организации мониторинга строительства многоквартирных домов, строящихся с привлечением денежных средств участников долевого строительства» с приложениями, согласно которого утверждены форма предоставления информации о состоянии строительства многоквартирных домов, строящихся с привлечением денежных средств участников долевого строительства; перечень показателей, определяющих основание включения объектов в форме предоставления информации о состоянии строительства многоквартирных домов, строящихся с привлечением денежных средств участников долевого строительства; инструкция по заполнению формы предоставления информации о состоянии строительства многоквартирных домов, строящихся с привлечением денежных средств участников долевого строительства (<данные изъяты>);

- приказ №-к от <дата>, согласно которого Щербакова И.В. <дата> принята на должность главного специалиста сектора по контролю за целевым использованием застройщиками денежных средств в Региональную службу государственного строительного надзора <адрес> (<данные изъяты>);

- приказ №-к от <дата>, согласно которого с <дата> Щербакова И.В. освобождена от должности главного специалиста сектора по контролю за целевым использованием застройщиками денежных средств в Региональной службе государственного строительного надзора <адрес> (<данные изъяты>);

- должностной регламент главного специалиста сектора по контролю за целевым использованием застройщиками денежных средств Региональной службы государственного строительного надзора <адрес> от <дата>, согласно которого в должностные обязанности Щербаковой И.В. входило осуществление контроля за деятельностью закрепленной группы застройщиков, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства, на основании отчетности застройщиков, анализ полученной от застройщиков ежеквартальной отчетности об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства, составление актов по результатам проверок, при выявлении случаев нарушения законодательства об участии в долевом строительстве применение в пределах своей компетенции и компетенции Региональной службы установленные законом меры административного реагирования, подготовка материалов по делам об административных правонарушениях, подготовка и направление застройщикам предписания об устранении выявленных нарушений и контроль сроков их устранения (<данные изъяты>);

- договор участия в долевом строительстве № VА-2-2/1/4/1(24) от <дата>, согласно которого ООО «Стройюгресурс» - Инвестор-застройщик и ФИО19 – участник долевого строительства, заключили договор в соответствии с которым ООО «Стройюгресурс» обязуется в срок не позднее <дата> построить и передать объект долевого строительства по адресу: <адрес>, а участник уплатить обусловленную договором цену – 1 130 800 рублей (<данные изъяты>);

- договор участия в долевом строительстве № VА-2-2/1/3/2(56) от <дата>, согласно которого ООО «Стройюгресурс» - Инвестор-застройщик и ФИО20 – участник долевого строительства, заключили договор в соответствии с которым ООО «Стройюгресурс» обязуется в срок не позднее <дата> построить и передать объект долевого строительства по адресу: <адрес>, а участник уплатить обусловленную договором цену – 2 290 800 рублей (<данные изъяты>);

- договор участия в долевом строительстве № VА-2-2/1/2/1(51) от <дата>, согласно которого ООО «Стройюгресурс» - Инвестор-застройщик и Свидетель №12 – участник долевого строительства, заключили договор в соответствии с которым ООО «Стройюгресурс» обязуется в срок не позднее <дата> построить и передать объект долевого строительства по адресу: <адрес>, а участник уплатить обусловленную договором цену – 1 257 150 рублей (<данные изъяты>);

- договор участия в долевом строительстве № VА-2-2/1/3/1(57) от <дата>, согласно которого ООО «Стройюгресурс» - Инвестор-застройщик и Свидетель №13 – участник долевого строительства, заключили договор в соответствии с которым ООО «Стройюгресурс» обязуется в срок не позднее <дата> построить и передать объект долевого строительства по адресу: <адрес>, а участник уплатить обусловленную договором цену – 1 257 150 рублей (<данные изъяты>);

- договор участия в долевом строительстве № VА-2-2/1/2/1(46) от <дата>, согласно которого ООО «Стройюгресурс» - Инвестор-застройщик и ФИО21 – участник долевого строительства, заключили договор в соответствии с которым ООО «Стройюгресурс» обязуется в срок не позднее <дата> построить и передать объект долевого строительства по адресу: <адрес>, а участник уплатить обусловленную договором цену – 1 251 000 рублей (<данные изъяты>);

- договор участия в долевом строительстве № VА-2-2/1/3/1(55) от <дата>, согласно которого ООО «Стройюгресурс» - Инвестор-застройщик и Свидетель №15 – участник долевого строительства, заключили договор в соответствии с которым ООО «Стройюгресурс» обязуется в срок не позднее <дата> построить и передать объект долевого строительства по адресу: <адрес>, а участник уплатить обусловленную договором цену – 1 177 500 рублей (<данные изъяты>);

- договор участия в долевом строительстве № VА-2-2/2/2/1(84) от <дата>, согласно которого ООО «Стройюгресурс» - Инвестор-застройщик и ФИО104 – участник долевого строительства, заключили договор в соответствии с которым ООО «Стройюгресурс» обязуется в срок не позднее <дата> построить и передать объект долевого строительства по адресу: <адрес>, а участник уплатить обусловленную договором цену – 1 157 580 рублей (<данные изъяты>);

- договор участия в долевом строительстве № VА-2-2/3/2/1(89) от <дата>, согласно которого ООО «Стройюгресурс» - Инвестор-застройщик и Свидетель №17 – участник долевого строительства, заключили договор в соответствии с которым ООО «Стройюгресурс» обязуется в срок не позднее <дата> построить и передать объект долевого строительства по адресу: <адрес>, а участник уплатить обусловленную договором цену – 2 290 800 рублей (<данные изъяты>);

- договор участия в долевом строительстве № VА-2-2/1/2/1(48) от <дата>, согласно которого ООО «Стройюгресурс» - Инвестор-застройщик и Свидетель №18 – участник долевого строительства, заключили договор в соответствии с которым ООО «Стройюгресурс» обязуется в срок не позднее <дата> построить и передать объект долевого строительства по адресу: <адрес>, а участник уплатить обусловленную договором цену – 1 177 500 рублей (<данные изъяты>);

- договор участия в долевом строительстве № VА-2-2/2/3/1(88) от <дата>, согласно которого ООО «Стройюгресурс» - Инвестор-застройщик и Свидетель №19 – участник долевого строительства, заключили договор в соответствии с которым ООО «Стройюгресурс» обязуется в срок не позднее <дата> построить и передать объект долевого строительства по адресу: <адрес>, а участник уплатить обусловленную договором цену – 1 387 200 рублей (<данные изъяты>);

- договор участия в долевом строительстве № VА-2-2/2/4/1(94) от <дата>, согласно которого ООО «Стройюгресурс» - Инвестор-застройщик и ФИО22 – участник долевого строительства, заключили договор в соответствии с которым ООО «Стройюгресурс» обязуется в срок не позднее <дата> построить и передать объект долевого строительства по адресу: <адрес>, а участник уплатить обусловленную договором цену – 1 387 200 рублей (<данные изъяты>);

- договор участия в долевом строительстве № VА-2-2/2/2/1(82) от <дата>, согласно которого ООО «Стройюгресурс» - Инвестор-застройщик и Свидетель №20 – участник долевого строительства, заключили договор в соответствии с которым ООО «Стройюгресурс» обязуется в срок не позднее <дата> построить и передать объект долевого строительства по адресу: <адрес>, а участник уплатить обусловленную договором цену – 1 387 200 рублей (<данные изъяты>);

- договор участия в долевом строительстве № VА-2-2/2/2/1(82) от <дата>, согласно которого ООО «Стройюгресурс» - Инвестор-застройщик и ФИО23 в лице представителя Свидетель №21 – участник долевого строительства, заключили договор в соответствии с которым ООО «Стройюгресурс» обязуется в срок не позднее <дата> построить и передать объект долевого строительства по адресу: <адрес>, а участник уплатить обусловленную договором цену – 2 041 760 рублей (<данные изъяты>);

- договор участия в долевом строительстве № VА-2-2/1/4/1(58) от <дата>, согласно которого ООО «Стройюгресурс» - Инвестор-застройщик и Свидетель №22 – участник долевого строительства, заключили договор в соответствии с которым ООО «Стройюгресурс» обязуется в срок не позднее <дата> построить и передать объект долевого строительства по адресу: <адрес>, а участник уплатить обусловленную договором цену – 1 225 125 рублей (<данные изъяты>);

- договор участия в долевом строительстве № VА-2-2/1/1/1(76) от <дата>, согласно которого ООО «Стройюгресурс» - Инвестор-застройщик и Свидетель №23 – участник долевого строительства, заключили договор в соответствии с которым ООО «Стройюгресурс» обязуется в срок не позднее <дата> построить и передать объект долевого строительства по адресу: <адрес>, а участник уплатить обусловленную договором цену – 1 160 750 рублей (<данные изъяты>);

- договор участия в долевом строительстве № VА-2-2/2/3/1(93) от <дата>, согласно которого ООО «Стройюгресурс» - Инвестор-застройщик и ФИО24 – участник долевого строительства, заключили договор в соответствии с которым ООО «Стройюгресурс» обязуется в срок не позднее <дата> построить и передать объект долевого строительства по адресу: <адрес>, а участник уплатить обусловленную договором цену – 1 113 750 рублей (<данные изъяты>);

- договор участия в долевом строительстве № VА-2-2/2/4/1(99) от <дата>, согласно которого ООО «Стройюгресурс» - Инвестор-застройщик и Свидетель №41 – участник долевого строительства, заключили договор в соответствии с которым ООО «Стройюгресурс» обязуется в срок не позднее <дата> построить и передать объект долевого строительства по адресу: <адрес>, а участник уплатить обусловленную договором цену – 1 113 750 рублей (<данные изъяты>);

- договор участия в долевом строительстве № VА-2-2/1/2/1(49) от <дата>, согласно которого ООО «Стройюгресурс» - Инвестор-застройщик и Свидетель №42 – участник долевого строительства, заключили договор в соответствии с которым ООО «Стройюгресурс» обязуется в срок не позднее <дата> построить и передать объект долевого строительства по адресу: <адрес>, а участник уплатить обусловленную договором цену – 1 242 600 рублей (<данные изъяты>);

- договор участия в долевом строительстве № VА-2-2/1/3/1(54) от <дата>, согласно которого ООО «Стройюгресурс» - Инвестор-застройщик и Свидетель №43 – участник долевого строительства, заключили договор в соответствии с которым ООО «Стройюгресурс» обязуется в срок не позднее <дата> построить и передать объект долевого строительства по адресу: <адрес>, а участник уплатить обусловленную договором цену – 1 035 500 рублей (<данные изъяты>);

- договор участия в долевом строительстве № VА-2-2/1/5/1(64) от <дата>, согласно которого ООО «Стройюгресурс» - Инвестор-застройщик и ФИО25 – участник долевого строительства, заключили договор в соответствии с которым ООО «Стройюгресурс» обязуется в срок не позднее <дата> построить и передать объект долевого строительства по адресу: <адрес>, а участник уплатить обусловленную договором цену – 1 180 575 рублей (<данные изъяты>);

- договор участия в долевом строительстве № VА-2-2/1/4/1(60) от <дата>, согласно которого ООО «Стройюгресурс» - Инвестор-застройщик и Свидетель №44 – участник долевого строительства, заключили договор в соответствии с которым ООО «Стройюгресурс» обязуется в срок не позднее <дата> построить и передать объект долевого строительства по адресу: <адрес>, а участник уплатить обусловленную договором цену – 1 097 630 рублей (<данные изъяты>);

- договор участия в долевом строительстве № VА-2-2/1/2/2(50) от <дата>, согласно которого ООО «Стройюгресурс» - Инвестор-застройщик и Свидетель №45 – участник долевого строительства, заключили договор в соответствии с которым ООО «Стройюгресурс» обязуется в срок не позднее <дата> построить и передать объект долевого строительства по адресу: <адрес>, а участник уплатить обусловленную договором цену – 2 157 100 рублей (<данные изъяты>);

- договор участия в долевом строительстве № VА-2-2/1/1/1(45) от <дата>, согласно которого ООО «Стройюгресурс» - Инвестор-застройщик и Свидетель №46 – участник долевого строительства, заключили договор в соответствии с которым ООО «Стройюгресурс» обязуется в срок не позднее <дата> построить и передать объект долевого строительства по адресу: <адрес>, а участник уплатить обусловленную договором цену – 1 323 255 рублей (<данные изъяты>);

- договор участия в долевом строительстве № VА-2-2/1/1/1(43) от <дата>, согласно которого ООО «Стройюгресурс» - Инвестор-застройщик и Свидетель №46 – участник долевого строительства, заключили договор в соответствии с которым ООО «Стройюгресурс» обязуется в срок не позднее <дата> построить и передать объект долевого строительства по адресу: <адрес>, а участник уплатить обусловленную договором цену – 1 180 470 рублей (<данные изъяты>);

- договор участия в долевом строительстве № VА-2-2/1/3/2(53) от <дата>, согласно которого ООО «Стройюгресурс» - Инвестор-застройщик и ФИО26 в лице представителя Свидетель №54 – участник долевого строительства, заключили договор в соответствии с которым ООО «Стройюгресурс» обязуется в срок не позднее <дата> построить и передать объект долевого строительства по адресу: <адрес>, а участник уплатить обусловленную договором цену – 2 238 105 рублей (<данные изъяты>);

- договор участия в долевом строительстве № VА-2-2/2/4/1(96) от <дата>, согласно которого ООО «Стройюгресурс» - Инвестор-застройщик и Свидетель №47 – участник долевого строительства, заключили договор в соответствии с которым ООО «Стройюгресурс» обязуется в срок не позднее <дата> построить и передать объект долевого строительства по адресу: <адрес>, а участник уплатить обусловленную договором цену – 1 201 180 рублей (<данные изъяты>);

- договор участия в долевом строительстве № VА-2-2/2/4/2(95) от <дата>, согласно которого ООО «Стройюгресурс» - Инвестор-застройщик и ФИО27 – участник долевого строительства, заключили договор в соответствии с которым ООО «Стройюгресурс» обязуется в срок не позднее <дата> построить и передать объект долевого строительства по адресу: <адрес>, а участник уплатить обусловленную договором цену – 2 319 900 рублей (<данные изъяты>);

- договор участия в долевом строительстве № VА-2-2/2/4/1(97) от <дата>, согласно которого ООО «Стройюгресурс» - Инвестор-застройщик и ФИО28 – участник долевого строительства, заключили договор в соответствии с которым ООО «Стройюгресурс» обязуется в срок не позднее <дата> построить и передать объект долевого строительства по адресу: <адрес>, а участник уплатить обусловленную договором цену – 1 201 180 рублей (<данные изъяты>);

- договор участия в долевом строительстве № VА-2-2/2/5/1(105) от <дата>, согласно которого ООО «Стройюгресурс» - Инвестор-застройщик и ООО «Свайные Основания и Фундаменты» в лице директора ФИО29 – участник долевого строительства, заключили договор в соответствии с которым ООО «Стройюгресурс» обязуется в срок не позднее <дата> построить и передать объект долевого строительства по адресу: <адрес>, а участник уплатить обусловленную договором цену – 1 247 400 рублей (<данные изъяты>);

- договор участия в долевом строительстве № VА-2-2/2/5/1(67) от <дата>, согласно которого ООО «Стройюгресурс» - Инвестор-застройщик и ФИО30 – участник долевого строительства, заключили договор в соответствии с которым ООО «Стройюгресурс» обязуется в срок не позднее <дата> построить и передать объект долевого строительства по адресу: <адрес>, а участник уплатить обусловленную договором цену – 1 221 890 рублей (<данные изъяты>);

- договор участия в долевом строительстве № VА-2-2/1/1/1(40) от <дата>, согласно которого ООО «Стройюгресурс» - Инвестор-застройщик и ФИО31 – участник долевого строительства, заключили договор в соответствии с которым ООО «Стройюгресурс» обязуется в срок не позднее <дата> построить и передать объект долевого строительства по адресу: <адрес>, а участник уплатить обусловленную договором цену – 1 291 950 рублей (<данные изъяты>);

- договор участия в долевом строительстве № VА-2-2/2/5/2(101) от <дата>, согласно которого ООО «Стройюгресурс» - Инвестор-застройщик и Свидетель №50 – участник долевого строительства, заключили договор в соответствии с которым ООО «Стройюгресурс» обязуется в срок не позднее <дата> построить и передать объект долевого строительства по адресу: <адрес>, а участник уплатить обусловленную договором цену – 2 360 600 рублей (<данные изъяты>);

- договор участия в долевом строительстве № VА-2-2/2/3/1(91) от <дата>, согласно которого ООО «Стройюгресурс» - Инвестор-застройщик и Свидетель №51 – участник долевого строительства, заключили договор в соответствии с которым ООО «Стройюгресурс» обязуется в срок не позднее <дата> построить и передать объект долевого строительства по адресу: <адрес>, а участник уплатить обусловленную договором цену – 1 118 340 рублей (<данные изъяты>);

- договор участия в долевом строительстве № VА-2-2/2/3/2(92) от <дата>, согласно которого ООО «Стройюгресурс» - Инвестор-застройщик и ООО «СнабСтрой» в лице директора ФИО32 – участник долевого строительства, заключили договор в соответствии с которым ООО «Стройюгресурс» обязуется в срок не позднее <дата> построить и передать объект долевого строительства по адресу: <адрес>, а участник уплатить обусловленную договором цену – 2 120 310 рублей (<данные изъяты>);

- договор участия в долевом строительстве № VА-2-2/2/3/1(90) от <дата>, согласно которого ООО «Стройюгресурс» - Инвестор-застройщик и Свидетель №24 – участник долевого строительства, заключили договор в соответствии с которым ООО «Стройюгресурс» обязуется в срок не позднее <дата> построить и передать объект долевого строительства по адресу: <адрес>, а участник уплатить обусловленную договором цену – 1 118 340 рублей (<данные изъяты>);

- договор участия в долевом строительстве № VА-2-2/2/5/1(100) от <дата>, согласно которого ООО «Стройюгресурс» - Инвестор-застройщик и Свидетель №25 – участник долевого строительства, заключили договор в соответствии с которым ООО «Стройюгресурс» обязуется в срок не позднее <дата> построить и передать объект долевого строительства по адресу: <адрес>, а участник уплатить обусловленную договором цену – 1 300 040 рублей (<данные изъяты>);

- договор участия в долевом строительстве № VА-2-2/2/2/2(83) от <дата>, согласно которого ООО «Стройюгресурс» - Инвестор-застройщик и Свидетель №26 – участник долевого строительства, заключили договор в соответствии с которым ООО «Стройюгресурс» обязуется в срок не позднее <дата> построить и передать объект долевого строительства по адресу: <адрес>, а участник уплатить обусловленную договором цену – 2 279 200 рублей (<данные изъяты>);

- договор участия в долевом строительстве № VА-2-2/1/6/1(75) от <дата>, согласно которого ООО «Стройюгресурс» - Инвестор-застройщик и ФИО105 – участник долевого строительства, заключили договор в соответствии с которым ООО «Стройюгресурс» обязуется в срок не позднее <дата> построить и передать объект долевого строительства по адресу: <адрес>, а участник уплатить обусловленную договором цену – 1 300 040 рублей (<данные изъяты>);

- договор участия в долевом строительстве № VА-2-2/1/3/1(52) от <дата>, согласно которого ООО «Стройюгресурс» - Инвестор-застройщик и Свидетель №28 – участник долевого строительства, заключили договор в соответствии с которым ООО «Стройюгресурс» обязуется в срок не позднее <дата> построить и передать объект долевого строительства по адресу: <адрес>, а участник уплатить обусловленную договором цену – 1 247 400 рублей (<данные изъяты>);

- договор участия в долевом строительстве № VА-2-2/2/2/2(86) от <дата>, согласно которого ООО «Стройюгресурс» - Инвестор-застройщик и ФИО33 – участник долевого строительства, заключили договор в соответствии с которым ООО «Стройюгресурс» обязуется в срок не позднее <дата> построить и передать объект долевого строительства по адресу: <адрес>, а участник уплатить обусловленную договором цену – 2 198 840 рублей (<данные изъяты>);

- договор участия в долевом строительстве № VА-2-2/1/4/2(59) от <дата>, согласно которого ООО «Стройюгресурс» - Инвестор-застройщик и Свидетель №30 – участник долевого строительства, заключили договор в соответствии с которым ООО «Стройюгресурс» обязуется в срок не позднее <дата> построить и передать объект долевого строительства по адресу: <адрес>, а участник уплатить обусловленную договором цену – 2 062 200 рублей (<данные изъяты>);

- договор участия в долевом строительстве № VА-2-2/1/1/2(44) от <дата>, согласно которого ООО «Стройюгресурс» - Инвестор-застройщик и ООО МПК «Центр» в лице ген. директора ФИО34 – участник долевого строительства, заключили договор в соответствии с которым ООО «Стройюгресурс» обязуется в срок не позднее <дата> построить и передать объект долевого строительства по адресу: <адрес>, а участник уплатить обусловленную договором цену – 2 023 540 рублей (<данные изъяты>);

- договор участия в долевом строительстве № VА-2-2/2/6/1(111) от <дата>, согласно которого ООО «Стройюгресурс» - Инвестор-застройщик и Свидетель №32 – участник долевого строительства, заключили договор в соответствии с которым ООО «Стройюгресурс» обязуется в срок не позднее <дата> построить и передать объект долевого строительства по адресу: <адрес>, а участник уплатить обусловленную договором цену – 1 167 600 рублей (<данные изъяты>);

- договор участия в долевом строительстве № VА-2-2/2/6/1(106) от <дата>, согласно которого ООО «Стройюгресурс» - Инвестор-застройщик и Свидетель №33 – участник долевого строительства, заключили договор в соответствии с которым ООО «Стройюгресурс» обязуется в срок не позднее <дата> построить и передать объект долевого строительства по адресу: <адрес>, а участник уплатить обусловленную договором цену – 1 213 800 рублей (<данные изъяты>);

- договор участия в долевом строительстве № VА-2-2/2/4/2(98) от <дата>, согласно которого ООО «Стройюгресурс» - Инвестор-застройщик и ФИО35 – участник долевого строительства, заключили договор в соответствии с которым ООО «Стройюгресурс» обязуется в срок не позднее <дата> построить и передать объект долевого строительства по адресу: <адрес>, а участник уплатить обусловленную договором цену – 2 172 675 рублей (<данные изъяты>);

- договор участия в долевом строительстве № VА-2-2/2/2/1(77) от <дата>, согласно которого ООО «Стройюгресурс» - Инвестор-застройщик и ОАО «Железобетон» в лице ген. Директора ФИО36 – участник долевого строительства, заключили договор в соответствии с которым ООО «Стройюгресурс» обязуется в срок не позднее <дата> построить и передать объект долевого строительства по адресу: <адрес>, а участник уплатить обусловленную договором цену – 2 061 720 рублей (<данные изъяты>);

- договор участия в долевом строительстве № VА-2-2/2/5/2(104) от <дата>, согласно которого ООО «Стройюгресурс» - Инвестор-застройщик и Свидетель №36 – участник долевого строительства, заключили договор в соответствии с которым ООО «Стройюгресурс» обязуется в срок не позднее <дата> построить и передать объект долевого строительства по адресу: <адрес>, а участник уплатить обусловленную договором цену – 2 062 200 рублей (<данные изъяты>);

- договор участия в долевом строительстве № VА-2-2/1/1/1(79) от <дата>, согласно которого ООО «Стройюгресурс» - Инвестор-застройщик и ФИО37 – участник долевого строительства, заключили договор в соответствии с которым ООО «Стройюгресурс» обязуется в срок не позднее <дата> построить и передать объект долевого строительства по адресу: <адрес>, а участник уплатить обусловленную договором цену – 1 099 000 рублей (<данные изъяты>);

- договор участия в долевом строительстве № VА-2-2/2/1/1(81) от <дата>, согласно которого ООО «Стройюгресурс» - Инвестор-застройщик и Свидетель №39 – участник долевого строительства, заключили договор в соответствии с которым ООО «Стройюгресурс» обязуется в срок не позднее <дата> построить и передать объект долевого строительства по адресу: <адрес>, а участник уплатить обусловленную договором цену – 1 063 350 рублей (<данные изъяты>);

- договор участия в долевом строительстве № VА-2-2/2/1/1(81) от <дата>, согласно которого ООО «Стройюгресурс» - Инвестор-застройщик и Свидетель №39 – участник долевого строительства, заключили договор в соответствии с которым ООО «Стройюгресурс» обязуется в срок не позднее <дата> построить и передать объект долевого строительства по адресу: <адрес>, а участник уплатить обусловленную договором цену – 1 080 350,26 рублей (<данные изъяты>);

- договор участия в долевом строительстве № VА-2-2/1/4/1(61) от <дата>, согласно которого ООО «Стройюгресурс» - Инвестор-застройщик и ФИО38 – участник долевого строительства, заключили договор в соответствии с которым ООО «Стройюгресурс» обязуется в срок не позднее <дата> построить и передать объект долевого строительства по адресу: <адрес>, а участник уплатить обусловленную договором цену – 1 099 000 рублей (<данные изъяты>);

- отчетность застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства за 4 квартал 2014 года ООО «Стройюгресурс» <адрес> от <дата> (<данные изъяты>);

- отчетность застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства за 1 квартал 2015 года ООО «Стройюгресурс» <адрес> от <дата> (<данные изъяты>);

- отчетность застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства за 2 квартал 2015 года ООО «Стройюгресурс» <адрес> от <дата> (<данные изъяты>);

- отчетность застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства за 3 квартал 2015 года ООО «Стройюгресурс» <адрес> от <дата> (<данные изъяты>);

- отчетность застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства за 4 квартал 2015 года ООО «Стройюгресурс» <адрес> от <дата> (<данные изъяты>);

- отчетность застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства за 1 квартал 2016 года ООО «Стройюгресурс» <адрес> от <дата> (<данные изъяты>);

- отчетность застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства за 2 квартал 2016 года ООО «Стройюгресурс» <адрес> от <дата> (<данные изъяты>);

- отчетность застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства за 3 квартал 2016 года ООО «Стройюгресурс» <адрес> от <дата> (<данные изъяты>);

- отчетность застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства за 4 квартал 2016 года ООО «Стройюгресурс» <адрес> от <дата> (<данные изъяты>);

- отчетность застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства за 1 квартал 2017 года ООО «Стройюгресурс» <адрес> от <дата> (<данные изъяты>);

- отчетность застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства за 2 квартал 2017 года ООО «Стройюгресурс» <адрес> от <дата> (<данные изъяты>);

- отчетность застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства за 3 квартал 2017 года ООО «Стройюгресурс» <адрес> от <дата> (<данные изъяты>);

- отчетность застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства за 4 квартал 2017 года ООО «Стройюгресурс» <адрес> от <дата> (<данные изъяты>);

- отчетность застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства за 1 квартал 2018 года ООО «Стройюгресурс» <адрес> от <дата> (<данные изъяты>);

- отчетность застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства за 2 квартал 2018 года ООО «Стройюгресурс» <адрес> от <дата> (<данные изъяты>);

- отчетность застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства за 3 квартал 2018 года ООО «Стройюгресурс» <адрес> от <дата> (<данные изъяты>);

- Ответ ООО «СЗ Перспектива» на запрос № от <дата> с бухгалтерской справкой, согласно которых ООО «СЗ Перспектива» были переданы функции застройщика на основании договора № от <дата>; дополнительное привлечение денежных средств участников долевого строительства, с которыми ранее ООО «Стройюгресурс» заключило, не осуществлялось; в период строительства указанного объекта ООО «СЗ Перспектива» договоры долевого участия на нереализованные ООО «Стройюгресурс» квартиры заключала; инвестировано в достройку 51 915 160,23 рублей, количество квартир в собственности ООО СЗ Перспектива» по завершению строительства – 32 шт., общей площадью 1 604 м.кв.; реализовано квартир на сумму 29 423 125 рублей, стоимость м.кв. реализованных квартир 32 237 рублей, прогнозируемая к получению общая сумма денежных средств в случае реализации всех квартир 51 708 148 рублей (<данные изъяты>);

Кроме того, в ходе судебного заседания были исследованы доказательства, представленные стороной защиты:

- показания свидетеля Свидетель №5, данные в судебном заседании, из которых следует, что она работала главным специалистом отдела по контролю за долевым строительством и выполняла ряд функций, в том числе контроль за деятельностью застройщика, связанной с привлечением денежных средств участниками долевого строительства на основании отчетности застройщика. Специалист данного сектора анализирует ежеквартальную отчетность, при необходимости составляет акт, который направляет застройщику и предписание при выявленных в ходе проверки нарушений, ведет контроль результатов мероприятий выявленных правонарушений, чтобы исполнялись своевременно. При выявлении случаев правонарушения законодательства установлены меры административного реагирования. Готовит материал по делам об административном правонарушении специалист сектора. Проверка отечности застройщика регламентируется рядом нормативных актов: Постановление Правительства РФ от 27.10.2005 года № 645, Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ; Приказ Региональной службы государственного строительного надзора Ростовской области от 27.03.2013 № 4.1-10/77, которым утверждена инструкция о порядке приема, обработки и анализа ежеквартальной отчетности застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства и проектной декларации, административный регламент региональной службы Ростовской области исполнения государственной функции осуществления государственного контроля в области долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости на территории Ростовской области № 38/1/1121 от 01.12.2014 и другими. Проверка отчетности застройщика производится двумя отделами: отдел по контролю за использованием застройщиком денежных средств КЦИЗДС - отдел экономистов. Второй отдел по контролю организации правовой застройщика КОППДС – отдел юристов, сейчас имеет наименование сектор. Отчетность застройщика проверяли специалисты отдела по контролю за целевым использованием застройщиком денежных средств только в части контроля за целевым использованием денежных средств, отчетность состоит из юридической и экономической части. Она проверяла не всю отчетность, часть отчетности – целевого использования денежных средств. Вся отчетность состояла из приложений и баланса к отчету. 1, 3 и 4 приложение проверяли и контролировали сострунили экономического отдела. Второе приложение проверяли сотрудники экономического и юридического отдела. В инструкции четко прописано то, что строки 7,8,11 проверяет экономический отдел. Строки с 1-7 и 9-11 проверяют юридический отдел. Ее отдел не контролировал ни график, ни темпы строительства, ни передачи. Когда проверяли отчетность, если только в отчетности мы видим, что есть признаки нарушения по целевому использованию, или сроки которые проверяем составляли протокол или служебную записку, или предписание, в зависимости от того, какие нарушения. Целевое использование денежных средств дольщиков предусмотрено ст. 18 ФЗ 214. В период осуществления ею надзора за строящимся объектом она по результатам проверки отчетности если нет нарушений, она ставила резолюцию вначале отчета о том, что в соответствии с инструкцией;

- показания свидетеля Свидетель №53, данные в судебном заседании, из которых следует, что он является руководителем ООО «Перспектива». После визита областного руководства было собрано заседание по обманутым дольщикам и ему предложено достроить дом по <адрес>. Он не сразу согласился, а потом согласился. До него постройкой дома занималось ООО «Строюгресурс». Был заключен договор уступки между ООО «Перспектива» и ООО «Строюгресурс», договор аренды земельного участка между ООО «Перспектива» и КУИ. По заказу проведена экспертиза, которая определила, что стоимость строящегося объекта составляет 66 304 000 рублей. Когда началась достройка дома было 4 этажа и 20% пятого этажа. При достройке дома по <адрес> дольщики за достройку средства не вносили. Им еще было продано 23 квартиры. В настоящее время дом, по указанному выше адресу построен и введён в эксплуатацию и квартиры переданы дольщикам;

- показания эксперта ФИО110, согласно которого эксперт подтвердил выводы, проведённого ею экспертного исследования и показала, что при проведении экспертного исследования по экспертизе № от <дата> она исследовала материалы дела и вещественные доказательства, карточки счетов 51, 50 – кассу, выписки по счетам, исследовались договора участников долевого строительства, протоколы допросов. Установлено количество денежных средств оплаченных ООО «Стройюгресурс» по договорам - 79 605 104 рубля, наличными 57 691 064, 27 рублей, безналичными 15 734 899,50 рублей, материнский капитал 1 204 655,23 рублей, взаимозачет 4 974 485 рублей. Установлены сумма возврата из ранее полученных средств по договорам долевого участия - 2 498 800 рублей. Установлено, что разделенный учет не велся, по каждому объекту. В качестве затратных средств приняты во внимания выводы заключения строительной экспертизы № от <дата>, из которой следовало, что величина затрат на строительство дома по <адрес> составила 41 522 083,43 рублей. Учитывая, то, что количество наличной суммы по договорам минус возврат, минус оплаты взаимозачета, была установлена сумма реальных средств полученных в размере 77 106 304 рубля, затраты понесены 41 522 083, 43 рублей. Разница 35 584 220, 57 рублей не на строительство, а на иные цели, учитывая тот факт, что в соответствии с ФЗ № 214 от 30.12.2004 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов», и внесении изменений в акты застройщику были разрешены траты на: гос. регистрацию, оплату аренды, целевых кредитов, на строительно-инженерные работы, инфраструктуру. Также установлено, что всего на расчетный счет застройщика пришло 186 миллионов рублей и на момент экспертизы на всех счетах ООО «Стройюгресурс» деньги уже отсутствовали, то есть все деньги полученные от дольщиков по дому по <адрес> были использованы, в том числе и нецелевым путем. Ее исследование в отличии от аудиторского заключения, имеющего выборочный характер исследования, носит сплошной характер;

- распоряжение о проведении внеплановой документарной проверки от <дата>№, согласно которого принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении ООО «Стройюгресурс» с целью соблюдения ООО «Стройюгресурс» обязательных требований, установленных федеральным законодательством об участии в долевом строительстве и принятыми в соответствии с ними НПА РФ и для осуществления контроля и надзора за деятельностью ООО «Стройюгресурс» связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства на основании обращений участников долевого строительства Свидетель №19 от <дата> и ФИО39 от <дата> (<данные изъяты>);

- акт проверки региональной службой государственного строительного надзора РО ООО «Стройресурс» от <дата>, согласно которого по адресу: <адрес>, этаж3 каб.13 проведена внеплановая документальная проверка в отношении ООО «Стройюгресурс» и установлено при строительстве дома по адресу: <адрес>, заключения договора участия в долевом строительстве от <дата> с ФИО35 по которому получены денежные средства в размере 1 938 548 рублей до государственной регистрации данного договора, что образует состав административного правонарушения, а также заключение ранее в период с <дата> по <дата>, 21 договора участия в долевом строительстве с аналогичными нарушениями срок привлечения к административной ответственности по которым истек, иных нарушений в отношении указанного выше многоквартирного дома не выявлено в том, числе по данным реестров заключённых договоров в составе отчетности за <дата> года расхождений по строкам 6,7,2, 7.5 ежеквартальной отчётности застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства и данным оборотно-сальдовой ведомости и карточки счета 86.3 «Целевой финасирование»; установлено соответствие информации об обязательствах по договорам долевого участия и о поступивших денежных средствах, показанной в регистрах бухгалтерского учета, информации показанной в отёчности застройщика за <дата> года; установлено соответствие остаточной стоимости объекта незавершенного строительства – 80 148 522,36 рубля по состоянию на <дата>, показанной в регистрах бухгалтерского учета (карточка счета 08.03) и строки 1190 расшифровки отдельных показателей бухгалтерского баланса за <дата> года (<данные изъяты>);

- дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве № VА-2-2/1/4/1(24) от <дата> от <дата>, согласно которого внесены изменения в договор, в том числе за нарушение участником долевого строительства установленного договором срока оплаты цены договора участник долевого строительства уплачивает инвестору застройщику неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования (<данные изъяты>);

- дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве № VА-2-2/1/4/1(24) от <дата> от <дата>, согласно которого внесены изменения в договор, в том числе о сроке постройки и передачи объекта долевого строительства - <дата> года (<данные изъяты>);

- дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве № VА-2-2/1/4/1(24) от <дата> от <дата>, согласно которого внесены изменения в договор, в том числе о сроке постройки и передачи объекта долевого строительства - <дата> года (<данные изъяты>);

- дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве № VА-2-2/1/4/1(24) от <дата> от <дата>, согласно которого внесены изменения в договор, в том числе о сроке постройки и передачи объекта долевого строительства - <данные изъяты> года (<данные изъяты>);

- дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве № VА-2-2/1/4/1(24) от <дата> от <дата>, согласно которого внесены изменения в договор, в том числе о сроке постройки и передачи объекта долевого строительства - <дата> года (<данные изъяты>);

- дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве № VА-2-2/1/4/1(24) от <дата> от <дата>, согласно которого внесены изменения в договор, в том числе в случае нарушения требований к качеству объекта долевого строительства или неустранения выявленных недостатков в установленный участником долевого строительства разумный срок участник долевого строительства в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения договора и потребовать от инвестора-застройщика возврата денежных средств и уплаты процентов в соответствии с действующим законодательством (<данные изъяты>);

- дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве № VА-2-2/1/4/1(24) от <дата> от <дата>, согласно которого внесены изменения в договор, в том числе о сроке постройки и передачи объекта долевого строительства - <дата> года (<данные изъяты>);

- дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве № VА-2-2/1/3/1(57) от <дата> от <дата>, согласно которого внесены изменения в договор, в том числе о сроке постройки и передачи объекта долевого строительства - <дата> года (<данные изъяты>

- дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве № VА-2-2/1/3/1(57) от <дата> от <дата>, согласно которого внесены изменения в договор, в том числе о сроке постройки и передачи объекта долевого строительства - <дата> (<данные изъяты>

- дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве № VА-2-2/1/3/1(57) от <дата> от <дата>, согласно которого внесены изменения в договор, в том числе о сроке постройки и передачи объекта долевого строительства - <дата> года (<данные изъяты>

- дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве № VА-2-2/1/3/1(57) от <дата> от <дата>, согласно которого внесены изменения в договор, в том числе в случае нарушения требований к качеству объекта долевого строительства или неустранения выявленных недостатков в установленный участником долевого строительства разумный срок участник долевого строительства в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения договора и потребовать от инвестора-застройщика возврата денежных средств и уплаты процентов в соответствии с действующим законодательством (<данные изъяты>);

- дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве № VА-2-2/1/3/1(55) от <дата> от <дата>, согласно которого внесены изменения в договор, в том числе о сроке постройки и передачи объекта долевого строительства - <дата> года (<данные изъяты>

- дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве № VА-2-2/1/3/1(55) от <дата> от <дата>, согласно которого внесены изменения в договор, в том числе о сроке постройки и передачи объекта долевого строительства - <дата> (<данные изъяты>

- дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве № VА-2-2/1/2/1(48) от <дата> от <дата>, согласно которого внесены изменения в договор, в том числе о сроке постройки и передачи объекта долевого строительства - <дата> года (<данные изъяты>

- дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве № VА-2-2/1/2/1(48) от <дата> от <дата>, согласно которого внесены изменения в договор, в том числе о сроке постройки и передачи объекта долевого строительства - <дата> года (<данные изъяты>

- дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве № VА-2-2/1/2/1(48) от <дата> от <дата>, согласно которого внесены изменения в договор, в том числе о сроке постройки и передачи объекта долевого строительства - <дата> года (<данные изъяты>

- дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве № VА-2-2/2/3/1(88) от <дата> от <дата>, согласно которого внесены изменения в договор, в том числе о сроке постройки и передачи объекта долевого строительства - <дата> (<данные изъяты>

- дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве № VА-2-2/2/4/1(94) от <дата> от <дата>, согласно которого внесены изменения в договор, в том числе о сроке постройки и передачи объекта долевого строительства - <дата> (<данные изъяты>

- дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве № VА-2-2/2/4/1(94) от <дата> от <дата>, согласно которого внесены изменения в договор, в том числе в случае нарушения требований к качеству объекта долевого строительства или неустранения выявленных недостатков в установленный участником долевого строительства разумный срок участник долевого строительства в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения договора и потребовать от инвестора-застройщика возврата денежных средств и уплаты процентов в соответствии с действующим законодательством (<данные изъяты>);

- дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве № VА-2-2/2/2/1(82) от <дата> от <дата>, согласно которого внесены изменения в договор, в том числе в случае нарушения требований к качеству объекта долевого строительства или неустранения выявленных недостатков в установленный участником долевого строительства разумный срок участник долевого строительства в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения договора и потребовать от инвестора-застройщика возврата денежных средств и уплаты процентов в соответствии с действующим законодательством (<данные изъяты>);

- дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве № VА-2-2/1/4/1(58) от <дата> от <дата>, согласно которого внесены изменения в договор, в том числе о сроке постройки и передачи объекта долевого строительства - <дата> (том 2 л.д. 243);

- дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве № VА-2-2/1/4/1(58) от <дата> от <дата>, согласно которого внесены изменения в договор, в том числе о сроке постройки и передачи объекта долевого строительства - <дата> года (<данные изъяты>

- дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве № VА-2-2/2/3/1(93) от <дата> от <дата>, согласно которого внесены изменения в договор, в том числе о сроке постройки и передачи объекта долевого строительства - <дата> (<данные изъяты>

- дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве № VА-2-2/2/3/1(93) от <дата> от <дата>, согласно которого внесены изменения в договор, в том числе о сроке постройки и передачи объекта долевого строительства - <дата> года (<данные изъяты>

- дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве № VА-2-2/2/4/1(99) от <дата> от <дата>, согласно которого внесены изменения в договор, в том числе о сроке постройки и передачи объекта долевого строительства - <дата> года (<данные изъяты>

- дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве № VА-2-2/2/4/1(99) от <дата> от <дата>, согласно которого внесены изменения в договор, в том числе о сроке постройки и передачи объекта долевого строительства - <дата> года (<данные изъяты>

- дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве № VА-2-2/2/4/1(99) от <дата> от <дата>, согласно которого внесены изменения в договор, в том числе в случае нарушения требований к качеству объекта долевого строительства или неустранения выявленных недостатков в установленный участником долевого строительства разумный срок участник долевого строительства в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения договора и потребовать от инвестора-застройщика возврата денежных средств и уплаты процентов в соответствии с действующим законодательством (<данные изъяты>);

- дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве № VА-2-2/2/4/1(99) от <дата> от <дата>, согласно которого внесены изменения в договор, в том числе о сроке постройки и передачи объекта долевого строительства - <дата> года (<данные изъяты>

- дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве № VА-2-2/1/2/1(49) от <дата> от <дата>, согласно которого внесены изменения в договор, в том числе о сроке постройки и передачи объекта долевого строительства - <дата> (<данные изъяты>

- дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве № VА-2-2/1/2/1(49) от <дата> от <дата>, согласно которого внесены изменения в договор, в том числе в случае нарушения требований к качеству объекта долевого строительства или неустранения выявленных недостатков в установленный участником долевого строительства разумный срок участник долевого строительства в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения договора и потребовать от инвестора-застройщика возврата денежных средств и уплаты процентов в соответствии с действующим законодательством (<данные изъяты>);

- дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве № VА-2-2/1/3/1(54) от <дата> от <дата>, согласно которого внесены изменения в договор, в том числе о сроке постройки и передачи объекта долевого строительства - <дата> (<данные изъяты>

- дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве № VА-2-2/1/3/1(54) от <дата> от <дата>, согласно которого внесены изменения в договор, в том числе о сроке постройки и передачи объекта долевого строительства - <дата> года (<данные изъяты>

- дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве № VА-2-2/1/3/1(54) от <дата> от <дата>, согласно которого внесены изменения в договор, в том числе о сроке постройки и передачи объекта долевого строительства - <дата> года (<данные изъяты>

- дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве № VА-2-2/1/3/1(54) от <дата> от <дата>, согласно которого внесены изменения в договор, в том числе в случае нарушения требований к качеству объекта долевого строительства или неустранения выявленных недостатков в установленный участником долевого строительства разумный срок участник долевого строительства в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения договора и потребовать от инвестора-застройщика возврата денежных средств и уплаты процентов в соответствии с действующим законодательством (<данные изъяты>);

- договор участия в долевом строительстве № VА-2-2/1/1/1(45) от <дата>, согласно которого ООО «Стройюгресурс» - Инвестор-застройщик и Свидетель №46 – участник долевого строительства, заключили договор в соответствии с которым ООО «Стройюгресурс» обязуется в срок не позднее <дата> построить и передать объект долевого строительства по адресу: <адрес>, а участник уплатить обусловленную договором цену – 1 180 470 рублей (<данные изъяты>);

- дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве № VА-2-2/1/1/1(43) от <дата> от <дата>, согласно которого внесены изменения в договор, в том числе о сроке постройки и передачи объекта долевого строительства - <дата> года (<данные изъяты>

- дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве № VА-2-2/2/4/2(95) от <дата> от <дата>, согласно которого внесены изменения в договор, в том числе о сроке постройки и передачи объекта долевого строительства - <дата> года (<данные изъяты>

- дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве № VА-2-2/2/4/2(95) от <дата> от <дата>, согласно которого внесены изменения в договор, в том числе в случае нарушения требований к качеству объекта долевого строительства или неустранения выявленных недостатков в установленный участником долевого строительства разумный срок участник долевого строительства в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения договора и потребовать от инвестора-застройщика возврата денежных средств и уплаты процентов в соответствии с действующим законодательством (<данные изъяты>);

- дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве № VА-2-2/2/4/1(97) от <дата> от <дата>, согласно которого внесены изменения в договор, в том числе о сроке постройки и передачи объекта долевого строительства - <дата> года (<данные изъяты>

- договор уступки права требования по договору участия в долевом строительстве № VА-2-2/2/5/1(105) от <дата> от <дата>, согласно которого ООО «Свайные Основания и Фундаменты» в лице директора ФИО29 уступает ФИО40 право требования по договору участия в долевом строительстве № VА-2-2/2/5/1(105) от <дата> (<данные изъяты>);

- дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве № VА-2-2/2/5/1(105) от <дата> от <дата>, согласно которого внесены изменения в договор, в том числе о сроке постройки и передачи объекта долевого строительства - <дата> (<данные изъяты>

- дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве № VА-2-2/2/5/1(105) от <дата> от <дата>, согласно которого внесены изменения в договор, в том числе о сроке постройки и передачи объекта долевого строительства - <дата> года (<данные изъяты>

- дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве № VА-2-2/2/5/1(105) от <дата> от <дата>, согласно которого внесены изменения в договор, в том числе в случае нарушения требований к качеству объекта долевого строительства или неустранения выявленных недостатков в установленный участником долевого строительства разумный срок участник долевого строительства в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения договора и потребовать от инвестора-застройщика возврата денежных средств и уплаты процентов в соответствии с действующим законодательством (<данные изъяты>);

- договор уступки права требования по договору участия в долевом строительстве № VА-2-2/2/5/1(105) от <дата> от <дата>, согласно которого внесены изменения в договор, в том числе о сроке постройки и передачи объекта долевого строительства - <дата> года (<данные изъяты>);

- дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве № VА-2-2/1/1/1(40) от <дата> от <дата>, согласно которого внесены изменения в договор, в том числе о сроке постройки и передачи объекта долевого строительства - <дата> года (<данные изъяты>

- дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве № VА-2-2/1/1/1(40) от <дата> от <дата>, согласно которого внесены изменения в договор, в том числе в случае нарушения требований к качеству объекта долевого строительства или неустранения выявленных недостатков в установленный участником долевого строительства разумный срок участник долевого строительства в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения договора и потребовать от инвестора-застройщика возврата денежных средств и уплаты процентов в соответствии с действующим законодательством (<данные изъяты>);

- дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве № VА-2-2/1/1/1(40) от <дата> от <дата>, согласно которого внесены изменения в договор, в том числе о сроке постройки и передачи объекта долевого строительства - <дата> года (<данные изъяты>

- дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве № VА-2-2/2/5/2(101) от <дата> от <дата>, согласно которого внесены изменения в договор, в том числе о сроке постройки и передачи объекта долевого строительства - <дата> года (<данные изъяты>

- дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве № VА-2-2/2/5/2(101) от <дата> от <дата>, согласно которого внесены изменения в договор, в том числе в случае нарушения требований к качеству объекта долевого строительства или неустранения выявленных недостатков в установленный участником долевого строительства разумный срок участник долевого строительства в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения договора и потребовать от инвестора-застройщика возврата денежных средств и уплаты процентов в соответствии с действующим законодательством (<данные изъяты>);

- дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве № VА-2-2/2/5/2(101) от <дата> от <дата>, согласно которого внесены изменения в договор, в том числе о сроке постройки и передачи объекта долевого строительства - <дата> года (<данные изъяты>

- договор уступки права требования по договору участия в долевом строительстве № VА-2-2/2/3/2(92) от <дата> от <дата>, согласно которого ООО «СнабСтрой» в лице директора ФИО32 уступает ОАО «Железобетон» в лице ген. Директора ФИО41 право требования по договору участия в долевом строительстве № VА-2-2/2/3/2(92) от <дата> (<данные изъяты>);

- договор уступки права требования по договору участия в долевом строительстве № VА-2-2/2/3/2(92) от <дата> от <дата>, согласно которого ОАО «Железобетон» в лице ген. директора ФИО41 уступает Свидетель №52 право требования по договору участия в долевом строительстве № VА-2-2/2/3/2(92) от <дата> (<данные изъяты>);

- дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве № VА-2-2/2/2/2(83) от <дата> от <дата>, согласно которого внесены изменения в договор, в том числе о сроке постройки и передачи объекта долевого строительства - <дата> года (<данные изъяты>

- дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве № VА-2-2/1/6/1(75) от <дата> от <дата>, согласно которого внесены изменения в договор, в том числе о сроке постройки и передачи объекта долевого строительства - <дата> года (<данные изъяты>

- дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве № VА-2-2/1/6/1(75) от <дата> от <дата>, согласно которого внесены изменения в договор, в том числе о сроке постройки и передачи объекта долевого строительства - <дата> года (<данные изъяты>

- дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве № VА-2-2/2/2/2(86) от <дата> от <дата>, согласно которого внесены изменения в договор, в том числе в случае нарушения требований к качеству объекта долевого строительства или неустранения выявленных недостатков в установленный участником долевого строительства разумный срок участник долевого строительства в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения договора и потребовать от инвестора-застройщика возврата денежных средств и уплаты процентов в соответствии с действующим законодательством (<данные изъяты>);

- договор уступки права требования по договору участия в долевом строительстве № VА-2-2/1/1/2(44) от <дата> от <дата>, согласно которого ООО МПК «Центр» в лице ген. директора ФИО34 уступает ООО «Научно-производстовенному предприятию ПРОЕКТГАЗПРОМ» в лице директора ФИО42 право требования по договору участия в долевом строительстве № VА-2-2/1/1/2(44) от <дата> (<данные изъяты>);

- дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве № VА-2-2/2/6/1(111) от <дата> от <дата>, согласно которого внесены изменения в договор, в том числе о сроке постройки и передачи объекта долевого строительства - <дата> года (<данные изъяты>

- дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве № VА-2-2/2/6/1(111) от <дата> от <дата>, согласно которого внесены изменения в договор, в том числе в случае нарушения требований к качеству объекта долевого строительства или неустранения выявленных недостатков в установленный участником долевого строительства разумный срок участник долевого строительства в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения договора и потребовать от инвестора-застройщика возврата денежных средств и уплаты процентов в соответствии с действующим законодательством (<данные изъяты>);

- дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве № VА-2-2/2/6/1(106) от <дата> от <дата>, согласно которого внесены изменения в договор, в том числе о сроке постройки и передачи объекта долевого строительства - <дата> года (<данные изъяты>

- дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве № VА-2-2/2/6/1(106) от <дата> от <дата>, согласно которого внесены изменения в договор, в том числе в случае нарушения требований к качеству объекта долевого строительства или неустранения выявленных недостатков в установленный участником долевого строительства разумный срок участник долевого строительства в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения договора и потребовать от инвестора-застройщика возврата денежных средств и уплаты процентов в соответствии с действующим законодательством (<данные изъяты>);

- дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве № VА-2-2/2/4/2(98) от <дата> от <дата>, согласно которого внесены изменения в договор, в том числе о сроке постройки и передачи объекта долевого строительства - <дата> года (<данные изъяты>

- дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве № VА-2-2/2/3/2(92) от <дата> от <дата>, согласно которого внесены изменения в договор, в том числе о сроке постройки и передачи объекта долевого строительства - <дата> (<данные изъяты>

- дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве № VА-2-2/2/5/2(104) от <дата> от <дата>, согласно которого внесены изменения в договор, в том числе о сроке постройки и передачи объекта долевого строительства - <дата> (<данные изъяты>

- дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве № VА-2-2/2/2/1(54) от <дата> от <дата>, согласно которого расторгнут договор участия в долевом строительстве № VА-2-2/2/2/1(54) от <дата> по соглашению сторон с <дата> (<данные изъяты>

- договор уступки права требования по договору участия в долевом строительстве № VА-2-2/2/6/2(110) от <дата> от <дата>, согласно которого ООО «КОМИНВЕСТСЕРВИС» в лице директора ФИО43 уступает ФИО44 право требования по договору участия в долевом строительстве № VА-2-2/2/6/2(110) от <дата> (<данные изъяты>);

- договор уступки права требования по договору участия в долевом строительстве № VА-2-2/2/6/2(110) от <дата> от <дата>, согласно которого ФИО44 уступает Свидетель №38 в лице представителя ФИО45 право требования по договору участия в долевом строительстве № VА-2-2/2/6/2(110) от <дата> (<данные изъяты>);

- разрешение на строительство RU61311000 – 215 от <дата>, согласно которого Администрацией города <адрес><дата> выдано разрешение на строительство с сроком действия до <дата>, которые продлено <дата> до <дата> (<данные изъяты>);

- разрешение на строительство RU61311000 – 215 от <дата> (взамен ранее выданного от <дата>, Корректировка срока строительства), согласно которого Администрацией города <адрес><дата> продлен срок разрешения на строительство до <дата> (<данные изъяты>);

- разрешение на строительство RU61311000 – 215 от <дата> (взамен ранее выданного от <дата>, Корректировка срока строительства), согласно которого Администрацией города <адрес><дата> продлен срок разрешения на строительство до <дата> (<данные изъяты>);

- разрешение на строительство RU61311000 – 215 от <дата> (взамен ранее выданного от <дата>, Корректировка срока строительства), согласно которого Администрацией города <адрес><дата> продлен срок разрешения на строительство до <дата> (<данные изъяты>);

- приказ №-к от <дата>, согласно которого Щербаковой И.В. – специалисту за целевым использованием денежных средств на срок с <дата> по <дата> назначен наставник (<данные изъяты>);

- отчет наставника от <дата>, согласно которого Щербаковой И.В. по итогам стажировки дана оценка о соответствии ее знаний требованиям (том 14 л.д. 85);

- форма плана мероприятий от <дата>, согласно которого план мероприятий выполнен в том числе и ознакомление с используемыми программными продуктами и нормативными правовыми актами при осуществлении деятельности в качестве специалиста за целевым использованием денежных средств (<данные изъяты>);

- разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № от <дата>, согласно которого Администрацией города <адрес><дата> выдано разрешение на ввод в эксплуатацию построенного многоквартирного дома по адресу: <адрес> (<данные изъяты>

- акт приема-передачи объекта незавершенного строительства, строительной площадки и земельного участка от <дата>, согласно которого ООО «Стройюгресурс» передало ООО «Перспектива» объект незавершенного строительства на земельном участке по адресу: <адрес> с строительной площадкой (<данные изъяты>);

- письменное согласие участников долевого строительства на заключение договора передачи функций застройщика, согласно которого участники долевого строительства дали согласие на заключение договора передачи функций застройщика (<данные изъяты>);

- техническое заключение специалиста №-С от <дата>, согласно которого объем и стоимость фактически выполненных строительно-монтажных работ по объекту незавершенного строительства – многоквартирного дома по адресу: <адрес> составил 66 345 564 рубля (<данные изъяты>);

- акт № Ш265-61 (94) приема-передачи помещения от <дата>, согласно которого ООО «СЗ» Перспектива» передало и участник долевого строительства ФИО22 приняла <адрес> по адресу: <адрес> (<данные изъяты>);

- акт № Ш265-12 (51) приема-передачи помещения от <дата>, согласно которого ООО «СЗ» Перспектива» передало и участник долевого строительства Ким Л.В. в лице уполномоченного представителя Свидетель №12 приняла <адрес> по адресу: <адрес> (<данные изъяты>);

- акт № Ш265-67 (100) приема-передачи помещения от <дата>, согласно которого ООО «СЗ» Перспектива» передало и участник долевого строительства Свидетель №25 принял <адрес> по адресу: <адрес> (<данные изъяты>);

- акт № Ш265-20 (59) приема-передачи помещения от <дата>, согласно которого ООО «СЗ» Перспектива» передало и участник долевого строительства Свидетель №30 приняла <адрес> по адресу: <адрес> (<данные изъяты>);

- акт № Ш265-51 (84) приема-передачи помещения от <дата>, согласно которого ООО «СЗ» Перспектива» передало и участник долевого строительства ФИО104 приняла <адрес> по адресу: <адрес> (<данные изъяты>);

- акт № Ш265-36 (75) приема-передачи помещения от <дата>, согласно которого ООО «СЗ» Перспектива» передало и участник долевого строительства ФИО105 принял <адрес> по адресу: <адрес> (<данные изъяты>);

- акт № Ш265-60 (93) приема-передачи помещения от <дата>, согласно которого ООО «СЗ» Перспектива» передало и участник долевого строительства ФИО24 принял <адрес> по адресу: <адрес> (<данные изъяты>);

- акт № Ш265-65 (98) приема-передачи помещения от <дата>, согласно которого ООО «СЗ» Перспектива» передало и участник долевого строительства ФИО35 приняла <адрес> по адресу: <адрес> (<данные изъяты>);

- акт № Ш265-1 (40) приема-передачи помещения от <дата>, согласно которого ООО «СЗ» Перспектива» передало и участник долевого строительства Свидетель №49 приняла <адрес> по адресу: <адрес> (<данные изъяты>);

- акт № Ш265-13 (52) приема-передачи помещения от <дата>, согласно которого ООО «СЗ» Перспектива» передало и участник долевого строительства Свидетель №28 принял <адрес> по адресу: <адрес> (<данные изъяты>);

- акт № Ш265-71 (104) приема-передачи помещения от <дата>, согласно которого ООО «СЗ» Перспектива» передало и участник долевого строительства Свидетель №36 приняла <адрес> по адресу: <адрес> (<данные изъяты>);

- акт № Ш265-19 (58) приема-передачи помещения от <дата>, согласно которого ООО «СЗ» Перспектива» передало и участник долевого строительства Свидетель №22 приняла <адрес> по адресу: <адрес> (<данные изъяты>);

- акт № Ш265-23 (62) приема-передачи помещения от <дата>, согласно которого ООО «СЗ» Перспектива» передало и участник долевого строительства ФИО46 приняла <адрес> по адресу: <адрес> (<данные изъяты>);

- акт № Ш265-55 (88) приема-передачи помещения от <дата>, согласно которого ООО «СЗ» Перспектива» передало и участник долевого строительства Свидетель №19 принял <адрес> по адресу: <адрес> (<данные изъяты>);

- акт № Ш265-17 (56) приема-передачи помещения от <дата>, согласно которого ООО «СЗ» Перспектива» передало и участник долевого строительства ФИО20 приняла <адрес> по адресу: <адрес> (<данные изъяты>);

- акт № Ш265-72 (105) приема-передачи помещения от <дата>, согласно которого ООО «СЗ» Перспектива» передало и участник долевого строительства Свидетель №48 принял <адрес> по адресу: <адрес> (<данные изъяты>);

- акт № Ш265-56 (89) приема-передачи помещения от <дата>, согласно которого ООО «СЗ» Перспектива» передало и участник долевого строительства Свидетель №17 в лице представителя ФИО47 принял <адрес> по адресу: <адрес> (<данные изъяты>);

- акт № Ш265-29 (68) приема-передачи помещения от <дата>, согласно которого ООО «СЗ» Перспектива» передало и участник долевого строительства ФИО48 принял <адрес> по адресу: <адрес> (<данные изъяты>);

- акт № Ш265-24 (63) приема-передачи помещения от <дата>, согласно которого ООО «СЗ» Перспектива» передало и участник долевого строительства Свидетель №11 приняла <адрес> по адресу: <адрес> (<данные изъяты>);

- акт № Ш265-78 (111) приема-передачи помещения от <дата>, согласно которого ООО «СЗ» Перспектива» передало и участник долевого строительства Свидетель №32 приняла <адрес> по адресу: <адрес> (<данные изъяты>);

- акт № Ш265-16 (55) приема-передачи помещения от <дата>, согласно которого ООО «СЗ» Перспектива» передало и участник долевого строительства Свидетель №15 приняла <адрес> по адресу: <адрес> (<данные изъяты>);

- акт № Ш265-59 (92) приема-передачи помещения от <дата>, согласно которого ООО «СЗ» Перспектива» передало и участник долевого строительства Свидетель №52 приняла <адрес> по адресу: <адрес> (<данные изъяты>);

- акт № Ш265-14 (53) приема-передачи помещения от <дата>, согласно которого ООО «СЗ» Перспектива» передало и участник долевого строительства ФИО26 приняла <адрес> по адресу: <адрес> (<данные изъяты>);

- акт № Ш265-49 (82) приема-передачи помещения от <дата>, согласно которого ООО «СЗ» Перспектива» передало и участник долевого строительства Свидетель №20 приняла <адрес> по адресу: <адрес> (<данные изъяты>);

- акт № Ш265-43 (76) приема-передачи помещения от <дата>, согласно которого ООО «СЗ» Перспектива» передало и участник долевого строительства Свидетель №23 принял <адрес> по адресу: <адрес> (<данные изъяты>);

- акт № Ш265-28 (67) приема-передачи помещения от <дата>, согласно которого ООО «СЗ» Перспектива» передало и участник долевого строительства ФИО30 приняла <адрес> по адресу: <адрес> (<данные изъяты>);

- акт № Ш265-50 (83) приема-передачи помещения от <дата>, согласно которого ООО «СЗ» Перспектива» передало и участник долевого строительства Свидетель №26 приняла <адрес> по адресу: <адрес> (<данные изъяты>);

- акт № Ш265-63 (96) приема-передачи помещения от <дата>, согласно которого ООО «СЗ» Перспектива» передало и участник долевого строительства Свидетель №47 приняла <адрес> по адресу: <адрес> (<данные изъяты>);

- акт № Ш265-19 (58) приема-передачи помещения от <дата>, согласно которого ООО «СЗ» Перспектива» передало и участник долевого строительства Свидетель №22 приняла <адрес> по адресу: <адрес> (<данные изъяты>);

- акт № Ш265-25 (64) приема-передачи помещения от <дата>, согласно которого ООО «СЗ» Перспектива» передало и участник долевого строительства ФИО49 приняла <адрес> по адресу: <адрес> (<данные изъяты>);

- акт № Ш265-73 (106) приема-передачи помещения от <дата>, согласно которого ООО «СЗ» Перспектива» передало и участник долевого строительства Свидетель №33 приняла <адрес> по адресу: <адрес> (<данные изъяты>);

- акт № Ш265-15 (54) приема-передачи помещения от <дата>, согласно которого ООО «СЗ» Перспектива» передало и участник долевого строительства Свидетель №43 приняла <адрес> по адресу: <адрес> (<данные изъяты>);

- акт № Ш265-6 (45) приема-передачи помещения от <дата>, согласно которого ООО «СЗ» Перспектива» передало и участник долевого строительства ФИО50 приняла <адрес> по адресу: <адрес> (<данные изъяты>);

- акт № Ш265-4 (43) приема-передачи помещения от <дата>, согласно которого ООО «СЗ» Перспектива» передало и участник долевого строительства Свидетель №46 принял <адрес> по адресу: <адрес> (<данные изъяты>);

- акт № Ш265-10 (49) приема-передачи помещения от <дата>, согласно которого ООО «СЗ» Перспектива» передало и участник долевого строительства Свидетель №42 приняла <адрес> по адресу: <адрес> (<данные изъяты>);

- акт № Ш265-68 (101) приема-передачи помещения от <дата>, согласно которого ООО «СЗ» Перспектива» передало и участник долевого строительства Свидетель №50 в лице представителя ФИО51 принял <адрес> по адресу: <адрес> (<данные изъяты>);

- акт № Ш265-53 (86) приема-передачи помещения от <дата>, согласно которого ООО «СЗ» Перспектива» передало и участник долевого строительства ФИО33 в лице представителя Свидетель №29 приняла <адрес> по адресу: <адрес> (<данные изъяты>);

- акт № Ш265-7 (46) приема-передачи помещения от <дата>, согласно которого ООО «СЗ» Перспектива» передало и участник долевого строительства Свидетель №14 приняла <адрес> по адресу: <адрес> (<данные изъяты>);

- акт № Ш265-48 (81) приема-передачи помещения от <дата>, согласно которого ООО «СЗ» Перспектива» передало и участник долевого строительства Свидетель №39 приняла <адрес> по адресу: <адрес> (<данные изъяты>);

- акт № Ш265-52 (85) приема-передачи помещения от <дата>, согласно которого ООО «СЗ» Перспектива» передало и участник долевого строительства ФИО52 принял <адрес> по адресу: <адрес> (<данные изъяты>);

- акт № Ш265-26 (65) приема-передачи помещения от <дата>, согласно которого ООО «СЗ» Перспектива» передало и участник долевого строительства Свидетель №21 приняла <адрес> по адресу: <адрес> (<данные изъяты>);

- договор № ГОЗ-84-6486/17 от <дата> страхования гражданской ответственности застройщика, согласно которого гражданская ответственность застройщика ООО «Стройюгресурс» была застрахована;

- реестр уведомлений о переносе срока передачи объекта долевого строительства многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, согласно которого дольщикам направлены уведомления о переносе срока передачи объекта долевого строительства (<данные изъяты>);

- сводный анализ данных на <дата>, содержащий данные о доходе в размере 80 964 345 и расходе в размере 80 148 522 (<данные изъяты>

- реестры договоров, затрат, оплат по строительству Ж.Д, VА-2-2 <адрес>, согласно которых размеры затрат составили 379 670,20, 3 856 814,67, 36 682 467,55 (<данные изъяты>);

- карточка счета 08.03 за январь 2010 года — сентябрь 2017 года, согласно которой оборот составил 13 910 102,61 (<данные изъяты>);

- оборотно - сальдовая ведомость по счету 08.03 за <дата> г., согласно которой оборот за период составил по дебету 223 110 335,04 и по кредиту 220 302 118,61 (<данные изъяты>);

- оборотно - сальдовая ведомость по счету 86.03 за <дата> г., согласно которого оборот за период составил по дебету 2 764 95 и по кредиту 83729 295 (том 16 л.д. 129-131);

- анализ счета 86.03 за <дата> г., согласно которого оборот за период составил по дебету 2 764 95 и по кредиту 83729 295 (<данные изъяты>);

- карточка счета 86.03 за <дата> г., согласно которого оборот за период составил по дебету 2 764 95 и по кредиту 83729 295 (<данные изъяты>);

- оборотно - сальдовая ведомость по счету 08.03 за <дата> г., согласно которого оборот за период составил по дебету 75 084 688,92 (<данные изъяты>);

- оборотно - сальдовая ведомость по счету 50 за <дата> г., согласно которого оборот за период составил по дебету 144 176 941,05 и по кредиту 144 203802,69 (<данные изъяты>);

- оборотно - сальдовая ведомость по счету 51 за январь <дата> г., согласно которого оборот за период составил по дебету 198 555 597,15 и по кредиту 199 269 255,59 (<данные изъяты>);

- оборотно - сальдовая ведомость по счету 10 за <дата> г., согласно которого оборот за период составил по дебету 1 455 132,21 и по кредиту 1 387 624,29 (<данные изъяты>);

- реестр уведомлений о расторжении договоров участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> на 1 листе, согласно которого восемь лиц расторгли договора (<данные изъяты>);

- копия ответа Региональной службы государственного строительного надзора <адрес>№ от <дата>, согласно которого в связи с передачей функций застройщика ООО «Перспектива» от ООО «Стройюгресурс» выдано разрешение на строительство «RUS61311000-215 от <дата> сроком действия до <дата>. Многоквартирный дом по адресу <адрес> введен в эксплуатацию <дата> (<данные изъяты>);

- копия аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Стройюгресурс» за 2017 год, выполненное ООО «АФ Аудит-бюро», согласно которого по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской отчётности ООО «Стройюгресурс» годовая бухгалтерская отчётность отражает достоверность во всех существенных аспектах финансовой положение ООО «Стройюгресурс» на <дата>, а также финансовые результаты его деятельности в движении денежных средств за год, в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчётности, установленной в РФ при этом учитывалась ответственность аудитора за аудит, состоящая в том числе в получении разумной уверенности в том, что отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий и ошибок, что не является гарантией того, что аудит всегда выявит существенные искажения при их наличии (<данные изъяты>);

- ответ региональной государственной службы строительного надзора РО, согласно которого представление ежеквартальной отчетности в контролирующий орган в период с <дата> года регулируется Постановлением Правительства РФ от 27.10.2017 № 645 «О ежеквартальной отчетности застройщиков об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников делового строительства», Постановлением Региональной службы № 2 от 22.06.2017 (<данные изъяты>);

- приказ № от <дата> «О внедрении 3-го этапа системы автоматизации АИС «СтройНадзор», согласно которого на начальников структурных подразделений, осуществляющих функции государственного строительного надзора возложена обязанность по обеспечению формирования актов проверок и предписаний об устранении выявленных нарушений средствами АИС, на должностных лиц структурных подразделений, осуществляющих функции государственного строительного надзора возложена обязанность формировать с <дата> акты проверок и предписаний об устранении выявленных нарушений средствами АСИ (<данные изъяты>);

Переходя к юридической оценке содеянного подсудимой, суд считает доказанным и подтвержденным имеющимися в деле доказательствами, исследованными судом в их совокупности, факт совершения Щербаковой И.В., ненадлежащего исполнение своих обязанностей при осуществлении своей трудовой деятельности главным специалистом сектора по контролю за целевым использованием застройщиками денежных средств Региональной службы государственного строительного надзора <адрес> вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе, обязанностей по должности, повлекшее причинение особо крупного ущерба, что подтверждается совокупностью доказательств, полученных и исследованных в ходе судебного разбирательства и приведенных в приговоре.

Суд выслушав приведенные выше доводы подсудимой Щербаковой И.В., изложенные в ее показаниях, а также приведенные при выступлении в прениях ее адвокатов и подсудимой в последнем слове, о том, что Щербакова И.В. ненадлежащего исполнение своих обязанностей главного специалиста сектора по контролю за целевым использованием застройщиками денежных средств Региональной службы государственного строительного надзора <адрес> не допускала, исполняла свои обязанности исключительно в соответствии с требованиями законодательства, регламентирующего ее деятельность, в ее обязанности не входил контроль за темпами и сроками строительства, так как возлагался на другие подразделения службы строительного надзора, она занималась исключительно анализом отчетности, представляемой застройщиком и несущим ответственность за ее достоверность, что не позволяет установить темпы роста строительства и конкретный этап строительства и по результатам анализа ею не было установлено совершение нарушений застройщиком, влекущих применение к нему мер реагирования и при строительстве дома по <адрес> участникам долевого строительства не был причинен ущерб поскольку дом был достроен в 2020 году и при этом не были понесены дополнительные расходы как участники долевого строительства так и иными лицами, не может признать их убедительными, относится к ним критически, полагает, что они не соответствуют действительности поскольку противоречат совокупности, изложенных выше доказательств, согласующихся между собой, полученных в соответствии с требованиями УПК РФ и не вызывающих у суда сомнений, в их объективности и достоверности.

Согласно ч.2 ст.23 Федерального закона от 30.12.2004 № 214 ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» государственный контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости осуществляется в соответствии с настоящим Федеральным законом уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого осуществляется данное строительство.

В соответствии с положением, утверждённым Постановлением <адрес> от <дата>№ «Об утверждении Положения о региональной службе государственного строительного надзора <адрес>» Региональная служба государственного строительного надзора <адрес> (далее - Служба) является органом исполнительной власти <адрес>, уполномоченным на осуществление регионального государственного строительного надзора, а также контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных жилых домов и (или) иных объектов недвижимости на территории <адрес>.

В соответствии с п.1 и п.п. «в» п.1.1., п.6. п.9, п.10, 11, 11.1, ч.6, ч.9, п.2, 3.1 ч.11, п.4 ч.15 ст.23 Федерального закона от <дата>№ ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» контролирующий орган осуществляет контроль за целевым использованием застройщиком денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства по договору, для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в соответствии с настоящим Федеральным законом; осуществляет контроль за соблюдением застройщиком: примерных графиков реализации проектов строительства; ежеквартально получает от застройщика отчетность об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе об исполнении застройщиком примерных графиков реализации проектов строительства, своих обязательств по договорам, сводной накопительной ведомости проекта строительства, а также промежуточную и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, составленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; направляет лицам, привлекающим денежные средства участников долевого строительства для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, предписания об устранении нарушений требований настоящего Федерального закона, а также иных требований по вопросам привлечения денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, установленных нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами уполномоченного органа, и устанавливает сроки устранения этих нарушений; принимает меры, необходимые для привлечения лиц, привлекающих денежные средства граждан для строительства (их должностных лиц), к ответственности, установленной настоящим Федеральным законом и законодательством Российской Федерации; вправе обращаться в суд с заявлениями в защиту прав и законных интересов участников долевого строительства; направляет в правоохранительные органы материалы, связанные с выявлением фактов нарушения обязательных требований, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел. Предметом проверки является соблюдение лицами, привлекающими денежные средства участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, обязательных требований, установленных настоящим Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Основанием для проведения внеплановой проверки уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого осуществляется данное строительство является выявление в ходе проведения анализа ежеквартальной отчетности застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, бухгалтерской отчетности (в том числе годовой), составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, и (или) проектной декларации признаков нарушения обязательных требований, установленных законодательством об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, отклонение застройщика от примерного графика реализации проекта строительства на шесть и более месяцев. Контролирующий орган вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о приостановлении на определенный срок осуществления застройщиком деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.

В ходе судебного разбирательства установлено, что в период с <дата> по <дата> Щербакова И.В., являясь главным специалистом сектора по контролю за целевым использованием застройщиками денежных средств Региональной службы государственного строительного надзора <адрес>, осуществляла контроль за целевым использованием застройщиком - ООО «Стройюгресурс», уплачиваемых участниками долевого строительства по договору денежных средств при осуществлении строительства многоквартирного дома, расположенной по адресу: <адрес>, при этом осуществляя анализ отчетности за <дата> года, что непосредственно следует из исследованных в судебном заседании приказов о принятии и освобождении Щербаковой И.В. от должности, а также показаний Свидетель №5 из которых следует, что после ее ухода на пенсию <дата> надзор за указанным выше объектом строительства стала осуществлять другой специалист, которым как установлено судом являлась Щербакова И.В.

При этом ссылки стороны защиты о прохождении Щербаковой И.В. с <дата> по <дата> стажировки не могут свидетельствовать о том, что подсудимая в указанный период не выполняла свои должностные обязанности, так как стажировка являются формой профессиональной подготовки и образования государственного служащего и не исключат ее допуск к исполнению обязанностей по должности.

Как следует из должностного регламента главного специалиста сектора по контролю за целевым использованием застройщиками денежных средств Региональной службы государственного строительного надзора <адрес> в должностные обязанности Щербаковой И.В. входило осуществление контроля за деятельностью закрепленной группы застройщиков, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства, на основании отчетности застройщиков, анализ полученной от застройщиков ежеквартальной отчетности об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства, составление актов по результатам проверок, подготовка и направление застройщику предписаний об устранении выявленных нарушений и контроль сроков их устранения, при выявлении случаев нарушения законодательства об участии в долевом строительстве применение в пределах своей компетенции и компетенции Региональной службы установленные законом меры административного реагирования, подготовка материалов по делам об административных правонарушениях.

Постановлением Правительства РФ от 27.10.2005 №645 «О ежеквартальной отчетности застройщиков об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства» устанавливается состав, формы и порядок представления застройщиками ежеквартальной отчетности об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства многоквартирных домов.

В судебном заседании при исследовании, отчетности, представляемой застройщиком ООО «Стройюгресурс» установлено, что на всех отчетах переданных для проверки Щербаковой И.В. за период ее деятельности в государственном строительном надзоре отсутствуют отметки о том, что отчеты ею проверялись, которые согласно показаний свидетеля Свидетель №5, Свидетель №3, также Свидетель №10 - заместителя руководителя Региональной службы строительного надзора <адрес>, должны проставляться на отчетности после ее анализа. А также установлено указание в отчете за 2016 год, сданном для проверки <дата> о том, что срок сдачи объектив долевого строительства <дата>, что по убеждению суда является также основанием для принятия Щербаковой И.В. мер реагирования по результатам анализа отчетности застройщика, что не было выполнено и свидетельствует по мнению суда как о ненадлежащем анализе отчетности, и как следствие ненадлежащем исполнении Щербаковой И.В. обязанностей.

Одновременно с этим как следует из показаний свидетеля Свидетель №1, на основании приказа и.о. руководителя РСГСН РО № от <дата> специалисты строительного надзора и специалисты сектора по контролю за целевым использованием застройщиками денежных средств взаимодействуя между собой обязаны ежеквартально (а при наличии существенных изменений ежемесячно) вносить в одну общую таблицу различные сведения о строящемся объекте, такие как: наименование застройщика, дата начала строительства, степень готовности объекта, техническое состояние и причины снижения темпов строительства и иные. Указанная таблица составлялась и при строительстве объекта жилого дома по адресу: <адрес>. Она как специалист строительного надзора заполняла соответствующие графы в данной таблице, в том числе графы №, касающиеся степени готовности объекта, технического состояния объекта и причин снижения темпа строительства. Данная таблица поступала ей для заполнения по сети (общему серверу РСГСН по РО). После чего, заполнив часть граф, она ее сохраняла в этом же документе, и таблица, с внесенными ею данными, находилась в общей сети. В апреле 2017 года она вносила в данную таблицу по указанному выше дому объект следующие сведения: степень готовности строительства данного объекта (графа 10) составляет 35%, а техническими условиями и причинами (графа 11) являются недостаток денежных средств, низкие темпы строительства. При этом согласно приложения №, представленного ООО «Стройюгресурс» для проверки в составе отчетности за 1 квартал 2017 года содержится указание о степени готовности объекта строительства – 71%. Приведённые обстоятельства объективно свидетельствует как об осведомленности подсудимой о снижении темпов строительства, недостоверности сведений в представляемой застройщиком отчётности, так и необходимости принятия ею мер реагирования в отношении ООО «Стройюгресурс» в пределах, своей компетенции, что выполнено не было.

Возможность получения Щербаковой И.В., приведенной выше информации, по результатам проверки объектов строительства также свидетельствует как обеспечение рабочего места подсудимой необходимой техникой и программным обеспечением с соответствующей информацией, что следует из исследованного в судебном заседании протокола осмотра места происшествия от <дата>, а также показаний свидетеля ФИО53

Более того и вопреки доводом стороны защиты о необходимости принятия мер реагирования, позволивших по убеждению суда своевременно пресечь незаконные действия застройщика ООО «Стройюгресурс» по выводу денежных средств со счетов организации свидетельствует также и наличие у подсудимой, согласно Постановления региональной службы государственного строительного надзора <адрес>№ от <дата> об утверждении Административного регламента службы государственного строительного надзора <адрес> исполнения государственной функции «Осуществлении государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории <адрес>» (опубликованного <дата> и действовавшего с указанной даты), обязанности по осуществлению контроля за соблюдением примерных графиков реализации проекта строительства, отклонение от которых, являлось основанием для проведения внеплановой проверки застройщика, в ходе которой в том числе проводится проверка достоверности данных ежеквартальной отчетности застройщика представляемой в Службу и соответствия ее требованиям законодательства. Таким образом по результатам надлежащей и тщательной проверки по мнению суда Щербакова И.В. имела возможность в соответствии с представленными ей полномочиями и возложенным на нее обязанностями, в том числе содержащимися в ее должностном регламенте, являющимся составной частью Административного регламента выявить факт нецелевого расходования денежных средств участников долевого строительства и предотвратить их хищения, в том числе, путем принятия таких мер реагирования как выдача предписаний в адрес застройщика, обращения в суд в защиту интересов граждан, направления соответствующих материалов в правоохранительные органы, инициирования проведения внеплановой проверки, однако отчетность как следует из приведённых выше обстоятельств Шербаковой И.В. надлежащим образом не анализировалась, руководство сектора не информировалось об имеющихся нарушениях, необходимые меры реагирования подсудимой Щербаковой И.В. не предпринимались и не инициировались, что обеспечило возможность застройщику предоставлять не соответствующие действительности сведения, позволившие как следствие незаконно завладеть денежными средствами участников долевого строительства, использовать на цели не связанные с строительством многоквартирного дома и тем самым повлекло причинение существенного нарущения их прав и законных интересов и причинение особо крупного ущерба.

Ссылка стороны зашиты о том, что сведения о тех или иных сроках строительствах не имеют значения для исполнения Щербаковой И.В. своих обязанностей по контролю за застройщиком, выявления нарушения и принятия мер реагирования являются голословными и опровергаются приведённым выше показаниями Свидетель №1 и Постановлением № 3 от 03.07.2017.

При этом установленный в судебном заседании факт окончания в 2020 году строительства многоквартирного дома, расположенного по адресу: <адрес> не может свидетельствовать о том, что отсутствует факт нецелевого использования денежных средств участников долевого строительства в общей сумме не менее 35 584 220, 57 рублей и причинения им крупного ущерба в указанной сумме, так как в судебном заседании установлено, и в частности объективно следует из заключений экспертов № от <дата> и № от <дата>, что ООО «Стройюгресурс» по договорам долевого строительства было получено 77 106 304 рубля, а величина затрат на строительство части дома данной организацией составила 41 522 083 рубля 43 копейки, тогда как последующие затраты по постройке дома понесены ООО «Перспектива» за счет использования собственных средств и при этом какие-либо денежные средства и иные материальные ресурсы ООО «Стройюгресурс» эквивалентные сумме 35 584 220, 57 рублей ООО «Перспектива» не предоставлялись.

В том числе переход ООО «Перспектива» от ООО «Стройюгресурс» права перезаключения договора аренды земельного участка с администрацией <адрес> для дальнейшего его освоения суд не может рассматривать как эквивалентное возмещение более 35 миллионов рублей, завладение которыми произошло в ходе строительства дома ООО «Стройюгресурс».

Также не может свидетельствовать об отсутствии факта нецелевого использования денежных средств участников долевого строительства в сумме не менее 35 584 220, 57 рублей, и то обстоятельство, что ООО «Перспектива» для окончания строительства многоквартирного дома не потребовались от участников долевого строительства, ранее осуществивших выплаты ООО «Стройюгресурс», дополнительных взносов денежных средств, так как является следствием надлежащего выполнения перед участниками долевого строительства ООО «Перспектива» взятых обязательств по окончанию строительства многоквартирного дома в рамках оказания мер поддержки пострадавшим участникам долевого строительства, не смотря на отсутствие 35 584 220, 57 рублей, что стало возможно по убеждению суда благодаря надлежащей организации исключительно ООО «Перспектива», всех необходимых этапов строительства и целевого использования денежных средств, не смотря на понесенные затраты в сумме боле 51 000 000 рублей, которые до настоящего времени по результатам окончания строительства и продажи квартир не были компенсированы.

Ссылка подсудимой Щербаковой И.В. на то, что она не пользовалась системами электронного документооборота и делопроизводства «Стройнадзор» и «АИС Стройнадзор» не могут свидетельствовать о ее невиновности, а напротив указывают на ее халатное отношение к исполнению своих обязанностей при осуществлении надзора за застройщиком, поскольку приведенные выше обстоятельства и возложенные на нее обязанностей по осуществлению контроля объективно указывают о наличии у Щербаковой И.В. не только возможности, но необходимости ознакомления с сведениями, касающимися подконтрольного ей объекта для обеспечения надлежащего контроля за застройщиком и принятия своевременных мер реагирования.

Сообщение Свидетель №3 об отсутствии в представляемой застройщиками отчетности сведений о темпах строительства не свидетельствует о том, что Щербакова И.В. не должна была принимать меры по контролю за сроками реализации проекта строительства и исполнения договоров долевого участия в строительстве, что непосредственно следует из ее обязанностей, установленных административным регламентом по осуществлению контроля за данными направлениями деятельности застройщика, а также опровергается представленной ООО «Стройюгресурс» за 1 квартал 2017 года справой, содержащей степень строительной готовности объекта (<данные изъяты>)

Одновременно с этим из нормативной документации, регламентирующей деятельность Щербаковой И.А., в том числе должностных регламентов, которыми должна была руководствоваться подсудимая в период своей деятельности в качестве специалиста сектора, а также показаний свидетеля ФИО56 о том, что если выявлялись нарушения, основания для внеплановой проверки внутренней документации, специалист сектора инициировал проверки, приказ готовили с указанием периода, пакет документации и при обращение в суд сектор участвовал в подготовке искового заявления, свидетельствует о том, что Щербакова И.В. наделена была правом принимать непосредственное участие в подготовке документов для обращения в суд в отношении застройщика, что опровергает доводы стороны защиты о том, что на подсудимую не возлагались функции, связанные с обращением в суд при выявлении нарушений деятельности застройщика.

Довод ФИО15 о том, что ей не был причинен ущерб является исключительно субъективным мнением и не может свидетельствовать о том, что денежные средства дольщиков не были использованы по нецелевому назначению и ущерб им фактически не причинялся.

Также вопреки доводов стороны защиты, обвинение предъявленное подсудимой Щербаковой И.В. содержит все необходимые сведения для рассмотрения уголовного дела по существу и принятия по нему итогового решения: место и время совершения преступления, его способы, мотивы, цели, последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для данного уголовного дела, и об обратном не может свидетельствовать, установленный в судебном заседании факт окончания ООО «Перспектива» в 2020 году строительства многоквартирного дома, расположенного по адресу: <адрес> и представления участникам долевого строительства квартир, поскольку согласно предъявленного подсудимой обвинения особо крупный ущерб, причинённый в результате халатных действий Щербаковой И.В. состоит именно в нецелевом использовании денежных средств участников долевого строительства на общую сумму не менее 35 584 220, 57 рублей и невозможности вследствие этого именно ООО «Стройюгрересурс» окончить строительство многоквартирного дома.

Давая оценку доказательствам в виде заключений экспертов № от <дата> и № от <дата>, суд полагает, что их выводы являются обоснованными и достоверными. У суда не имеется оснований сомневаться в правильности выводов экспертов, в их профессионализме и добросовестности. Заключения экспертиз, в которых содержатся вышеприведенные выводы, составлено с соблюдением требований закона, уполномоченными лицами, предупрежденным об уголовной ответственности по ст.307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения, и основаны на объективных и достаточных материалах.

Судом анализировались доводы подсудимой и ее защитников, изложенные в прениях сторон, оспаривавшие заключение финансово-экономической экспертизы № от <дата> и заключения строительно-технической экспертизы № от <дата>. В том числе неверное проведение экспертом расчетов, и не учет всех фактических данных, которые могли повлиять на выводы данных судебных экспертиз. Однако, те доводы, на которые ссылаются подсудимая, а также ее защитники являются специальными, требуют познаний в области бухгалтерии и строительства и могут быть оценены лицами с определенными познаниями, такие доводы, изложенные подсудимой и защитниками подлежат экспертному исследованию. При этом такие экспертные исследования по уголовному делу проведены, заключения приобщены к материалам дела, исследованы в судебном заседании, оснований сомневаться в выводах данных финансово-экономической и строительно-технической экспертиз у суда не имеется, данные экспертизы проведена квалифицированным специалистами, имеющими высшее экономическое образование, специальность «Экономист», большой стаж экспертной работы (9 лет), высшее строительное образование по специальности - инженер-строитель, стаж экспертной работы с 2002 года, при этом выводы экспертиз не противоречат, представленным суду и не вызывающих сомнений в полноте и достоверности материалам дела и установленным обстоятельствам. К тому же выводы экспертиз в судебном заседании подтвердили эксперты их проводившие, сообщив на основании каких данных и проведённых исследований они пришли к содержащимся в заключениях экспертиз выводам. При таких обстоятельствах, у суда не имеется сомнений в объективности выводов заключений эксперта, а доводы защитника о том, что при определении размера затрат на строительство <адрес> не были учтены ряд затрат, основаны на предположениях, являются голословными, так как не повреждаются какими-либо объективными документальными данными.

Так ссылка стороны защиты на то, что при проведении строительной экспертизы не были учтены, а также ненадлежащим образом оценены затраты при строительстве дома по адресу: <адрес> на аренду земельного участка, проектную документацию, проектно - изыскательские работы, строительно-монтажные работы, расходы по коммунальным, услуги заказчикам, услуги по контролю за сохранностью имущества, не принимаются судом, так как опровергаются как заключением указанной судебной строительной экспертизы, так и показаниями допрошенного в судебном заседании эксперта ее провидевшего из которых следует, что при проведении данной экспертизы были учтены надлежащим образом все затраты, понесенные застройщиком - ООО «Стройюгресурс» при строительстве <адрес>, при этом эксперт Овчаров привел надлежащее обоснование приведённых исследований и тех выводов к которым он пришел при проведении экспертизы в том числе при определении размера затрат понесенных при строительстве ООО «Стройюгресурс», которые учитывают по убеждению суда все понесённые указанным застройщиком затраты, тогда как доводы стороны защиты об обратном носят предположительный характер и не подтверждаются объективными данными в том числе техническим заключением специалиста №-С от <дата>.

Оценивая техническое заключение специалиста №-С от <дата>, представленное стороной защиты суд считает, что изложенные в нем выводы не ставят под сомнение выводы судебной строительно-технической экспертизы № от <дата>, поскольку как следует из его содержания, заключение специалиста не содержит описание методики обосновывающей проведенные расчеты на основании которых получены выводы специалиста и которые по существу являются его частным мнением, при этом специалист об уголовной ответственности не предупреждался.

Сведения содержащиеся в представленных стороной защиты и истребованные в ООО «Стройюгресур» финансовых документах, представляющие собой в том числе реестры, оборотно - сальдовые ведомости, карточки учета по счетам, не опровергают факт причинения особо крупного ущерба участникам долевого строительства, уплативших свои взносы ООО «Стройюгресурс» на строительство дома, поскольку суду не представлено данных объективно подтверждающих размер расходования денежных средств при строительстве многоквартирного дома данной организацией в указанных в реестрах размерах которые более того опровергаются выводами, исследованной в судебном заседании судебной строительной экспертизы № от <дата> и показаниями допрошенного в суде эксперта, проводившего данную экспертизу.

Также суд не может согласиться с позицией стороны защиты о том, что отсутствовал факт нецелевого расходования денежных средств ООО «Стройюгресурс» при строительстве дома по адресу: <адрес> и об обратом не могут свидетельствовать результаты проведённой документальной проверки региональной службой государственного строительного надзора РО ООО «Стройресурс» от <дата>, поскольку опровергаются результатами строительной судебной экспертизы, содержащей выводы о понесенных затратах при постройке дома, полученных на основании исследования непосредственно объекта строительства, тогда как документальная проверка проводилась исключительно по тем документам, которые были представлены для исследования без учета и оценки непосредственного объекта строительства и понесенных на него затрат, а также проверки соответствия представленных в документах сведений фактически понесенным затратам.

Аудиторское заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Стройюгресурс» за 2017 год не может свидетельствовать о достоверности всей отчётности, представленной ООО «Стройюгресур» в орган контролирующий долевое строительство, поскольку в рамках аудита осуществлялось исследование исключительно бухгалтерской отчётности без проверки первичных документов, на основании которых были сформированы сведения, отраженные в бухгалтерском отчете.

Представленные стороной обвинения доказательства и приведенные судом в приговоре являются допустимыми и достоверными, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона. Данных, свидетельствующих об искусственном создании сотрудниками правоохранительных органов доказательств обвинения, по делу не установлено.

Оценивая письменные доказательства по уголовному делу, суд приходит к выводу об их относимости и допустимости, изученные судом доказательства по делу не противоречат друг другу и другим доказательствам по уголовному делу, исследованным судом и согласуются между собой.

В связи с изложенным, изучив материалы уголовного дела, последовательно оценив доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу, что вина подсудимой в совершении указанного в описательно-мотивировочной части приговора преступления доказана, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, и квалифицирует действия Щербаковой И.В. по ч.1.1 ст.293 УК РФ – халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе, обязанностей по должности, повлекшее причинение особо крупного ущерба.

Решая вопрос о назначении Щербаковой И.В. вида и размера наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ею преступления, а также личность подсудимой, влияние назначенного наказания на ее исправление и на условия жизни ее семьи.

Обстоятельствами смягчающими наказание в отношении Щербаковой И.В. суд в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ признает: совершение ею преступления впервые, награды за успехи в трудовой деятельности, наличие на иждивении пожилого отца, имеющего хронические заболевания.

В качестве данных о личности суд учитывает состояние здоровья Щербаковой И.В., а также то, что она на учете у врача-психиатра и врача нарколога не состоит, удовлетворительно характеризуется.

Отягчающих наказание Щербаковой И.В. обстоятельств судом не установлено.

Исходя из степени общественной опасности содеянного Щербаковой И.В. деяния, обстоятельств дела, учитывая смягчающие обстоятельства, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, принимая во внимание, что подсудимая совершила преступное деяние, относящееся к категории небольшой тяжести, направленных против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, наказание по мнению суда подсудимой должно быть назначено за совершенное ею преступление, предусмотренное ч.1.1 ст.293 УК РФ в виде обязательных работ. Суд считает, что менее строгие виды наказания из числа предусмотренных санкцией ч.1.1 ст.293 УК РФ не смогут обеспечить достижение целей наказания.

При этом, в силу п.1 ч.3 ст.24 УПК РФ, уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению, если сроки давности уголовного преследования истекли.

В силу п. «а» ч.1 ст.78 УК РФ, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истекли два года после совершения преступления.

Как установлено в судебном заседании, Щербакова И.В. совершила инкриминируемое ей преступление, предусмотренное ч.1.1 ст.293 УК РФ, относящееся к категории небольшой тяжести, в период с <дата> по <дата>, в связи с чем срок давности уголовного преследования за данное деяние истек <дата>.

В соответствии ч.8 ст.302 УПК РФ если основания прекращения уголовного дела и (или) уголовного преследования, указанные в п.п. 1 - 3 ч.1 ст. 24 УПК РФ, обнаруживаются в ходе судебного разбирательства, то суд продолжает рассмотрение уголовного дела в обычном порядке до его разрешения по существу. В случаях, предусмотренных п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, суд постановляет обвинительный приговор с освобождением осужденного от наказания.

С учетом данных обстоятельств суд считает необходимым назначить Щербаковой И.В. за совершенное преступление, предусмотренное ч.1.1 ст.293 УК РФ наказание с освобождением от его отбывания.

Представителем гражданского истца ФИО103, действующим в интересах Свидетель №30 заявлен гражданский иск о взыскании с Щербаковой И.В. денежных средств в связи с причинением преступлением Свидетель №30 (ч.1.1 ст.293 УК РФ), совершенным Щербаковой И.В., имущественного ущерба в сумме 2 062 200 рублей и морального вреда в размере 100 000 рублей.

Представителем гражданского истца ФИО57, действующей в интересах ФИО58 заявлен гражданский иск о взыскании с Щербаковой И.В. денежных средств в связи с причинением преступлением ФИО58 (ч.1.1 ст.293 УК РФ), совершенным Щербаковой И.В., имущественного ущерба в сумме 1 1 157 580 рублей и морального вреда в размере 100 000 рублей.

Гражданским истцом Свидетель №25, заявлен гражданский иск о взыскании с Щербаковой И.В. денежных средств в связи с причинением преступлением Свидетель №25 (ч.1.1 ст.293 УК РФ), совершенным Щербаковой И.В., имущественного ущерба в сумме 1 300 040 рублей и морального вреда в размере 100 000 рублей.

Представителем гражданского истца Свидетель №27, действующей в интересах ФИО105 заявлен гражданский иск о взыскании с Щербаковой И.В. денежных средств в связи с причинением преступлением ФИО105 (ч.1.1 ст.293 УК РФ), совершенным Щербаковой И.В., имущественного ущерба в сумме 1 300 040 рублей и морального вреда в размере 100 000 рублей.

Рассмотрев исковые требования гражданских истцов Свидетель №30, ФИО58, Свидетель №25 и ФИО105 о взыскании материального ущераба суд приходит к следующему.

Согласно ст.16 ГК РФ убытки, причиненные гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий государственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц этих органов, в том числе издания не соответствующего закону или иному правовому акту акта государственного органа или органа местного самоуправления, подлежат возмещению Российской Федерацией, соответствующим субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием.

Согласно статье 1069 ГК РФ вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания не соответствующего закону или иному правовому акту акта государственного органа или органа местного самоуправления, подлежит возмещению. Вред возмещается за счет соответственно казны Российской Федерации, казны субъекта Российской Федерации или казны муниципального образования.

В соответствии со статьей 15 ГК РФ под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Однако в связи с тем, что приведенные выше иски в суде не обсуждались, содержат требования о взыскании материального ущерба непосредственно с должностного лица и, при этом истцами не представлено доказанности обстоятельств невозможности исполнения судебного решения о взыскании с должника непосредственно завладевшего их денежными средствами за счет его имущества, а также исходя из характера и размера исковых требований, не позволяющих по предъявленному подсудимой обвинению определить размер причиненного ущерба каждому истцу без проведения оценки стоимости каждой из квартир, суд считает необходимым признать за гражданскими истцами право на удовлетворение их гражданских исков в части требований о возмещении имущественного ущерба и передать вопрос о размере возмещения их гражданских исков для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Рассмотрев исковые требования гражданских истцов Свидетель №30, ФИО58, Свидетель №25 и ФИО105 о взыскании морального вреда суд приходит к следующему.

Согласно ст.151 ГК РФ моральный вред (физические или нравственные страдания), причиненный гражданину действиями, нарушающими его личные или неимущественные права либо посягающими на принадлежащие ему другие нематериальные блага, может быть возмещен в виде денежной компенсации указанного вреда. В результате совершения Щербаковой И.В. инкриминируемого ей преступления нарушены имущественные права гражданин, а не личные или неимущественные права. В соответствии с ч.2 ст.1099 ГК РФ моральный вред, причиненный действиями (бездействием), нарушающими имущественные права гражданина, подлежит компенсации в случаях, предусмотренных законом. Действующим законодательством не предусмотрена компенсация морального вреда за причиненный имущественный вред. В связи с чем оснований для удовлетворения исков гражданских истцов Свидетель №30, ФИО58, Свидетель №25 и ФИО105 о возмещении морального вреда не имеется.

Решение по вещественным доказательства принять в соответствии со ст.ст. 81, 82 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 296, 299, 303-304, 307-309 УПК РФ, суд –

П Р И Г О В О Р И Л :

Щербакова И.В. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1.1 ст.293 УК РФ и назначить ей наказание в виде обязательных работ сроком 150 (сто пятьдесят) часов.

В соответствии с п. «а» ч.1 ст.78 УК РФ освободить Щербакова И.В. от наказания, назначенного по ч.1.1 ст.293 УК РФ в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности, на основании п.3 ч.1 ст.24, ч.8 ст.302 УПК РФ.

Меру пресечения к Щербаковой И.В. в виде запрета определенных действий после вступления приговора в законную силу отменить.

Признать за гражданскими истцами Свидетель №30, ФИО58, Свидетель №25 и ФИО105 право на удовлетворение их гражданских исков в части требований о возмещении имущественного ущерба и передать вопрос о размере возмещения их гражданских исков для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

В удовлетворении исковых требований гражданских истцов Свидетель №30, ФИО58, Свидетель №25 и ФИО105 о взыскании Щербаковой И.В. компенсации морального вреда – отказать.

Вещественные доказательства хранить до принятия решения по уголовному делу № в отношении Свидетель №7

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ростовский областной суд через Таганрогский городской суд Ростовской области в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в своей апелляционной жалобе, ходатайствовать об участии в суде апелляционной инстанции в случае принесения апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы, в этом случае осужденный вправе подать свои возражения в письменном виде и иметь возможность довести до суда апелляционной инстанции свою позицию непосредственно либо с использованием систем видеоконференции, при этом должен заявить ходатайство об участии в суде апелляционной инстанции в течение 10 суток со дня вручения ему копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы.

Судья подпись М.Н. Петренко