Налоговый кодекс

Минфин РФ

ФНС РФ

Кодексы РФ

Подборки

Подборки документов по законодательству и судебным прецедентам

Приговор Таганрогского городского суда (Ростовская область) от 03.06.2010 № 1-377-10

Дело №1-377-10

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Таганрог, Ростовской области 03 июня 2010 года

Судья Таганрогского городского суда Ростовской области Марченко Р.В.,

с участием: государственного обвинителя прокуратуры г. Таганрога Маториной О.А.

обвиняемого Бугрова А.А.

защитника адвоката Гайдаржи А.А., ордер № 106;

при секретаре Остапенко Н.Н.

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Бугров А.А. , ......

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.327 УК РФ, ч.3 ст.204 УК РФ, ч.1 ст.327 УК РФ, ч.3 ст.204 УК РФ, ч.1 ст.327 УК РФ, ч.3 ст.204 УК РФ, ч.1 ст.327 УК РФ, ч.3 ст.204 УК РФ, ч.1 ст.327 УК РФ, ч.3 ст.204 УК РФ, ч.1 ст.327 УК РФ, ч.3 ст.204 УК РФ, ч.1 ст.327 УК РФ, ч.3 ст.204 УК РФ, ч.1 ст.327 УК РФ, ч.3 ст.204 УК РФ, ч.1 ст.327 УК РФ, ч.3 ст.204 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Бугров А.А., являясь на основании приказа № от Дата года генеральным директором ООО «ФИО5», то есть, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, наделенный, согласно Уставу ООО «ФИО5» от Дата года организационно-распорядительными и административно-хозяйственными обязанностями, владея печатью ООО «ФИО5», правом подписи документов от имени общества, умышленно, из корыстных побуждений, с целью сбыта, подделал официальные документы, предоставляющие право на получение в банке кредита, а именно справку о доходах физического лица формы №НДФЛ № от Дата года на имя ФИО7 и трудовую книжку на имя ФИО7 для получения последним кредита в филиале № ОАО КБ «банк».

Так Бугров А.А., в середине декабря 2009 года при достоверно неустановленных обстоятельствах по средствам компьютерной техники изготовил справку установленного образца о доходах физического лица формы №НДФЛ № от Дата года на имя ФИО7, внеся в нее заведомо ложные сведения о месте работы последнего в ООО «ФИО5» и получаемом доходе по месту работы. Продолжая свой преступный умысел Бугров А.А. внес заведомо ложные сведения о месте работы ФИО7 в ООО «ФИО5» в должности продавца с Дата года в трудовую книжку ТК-II №. После этого, являясь руководителем ООО «ФИО5», имея печать указанной организации, Бугров А.А. поставил свою подпись, а также оттиск печати ООО «ФИО5» в указанных документах. Подделав, таким образом, справку о доходах физического лица формы 2-НДФЛ на имя ФИО7, трудовую книжку на имя ФИО7, то есть, подделав официальные документы, предоставляющие право на получение кредита, он сбыл указанные поддельные документы Дата года в дневное время на пересечении ... и ......ФИО7 за 1000 рублей.

Он же, являясь генеральным директором ООО «ФИО5», Дата года в дневное время, находясь на пересечении ... и ........., имея умысел на незаконное получение денег, за совершение действий в интересах дающего, в связи с занимаемым им служебным положением, из корыстной заинтересованности, в нарушение своих служебных обязанностей, незаконно получил от ФИО7, не являющегося сотрудником ООО «ФИО5», требуемые им в качестве вознаграждения деньги в сумме 1 000 рублей за выдачу последнему справки о доходах физического лица формы №НДФЛ и трудовой книжки, содержащих заведомо ложные сведения о месте работы ФИО7 в ООО «ФИО5» и получаемом доходе по месту работы, для получения последним кредита в филиале № ОАО КБ «банк», которыми распорядился в своих корыстных, личных целях, чем причинил вред интересам общества и государства.

Он же, являясь генеральным директором ООО «ФИО5», то есть, лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, умышленно, из корыстных побуждений, с целью сбыта, в середине декабря 2009 года по средствам компьютерной техники подделал официальные документы, предоставляющие право на получение в банке кредита, а именно справку о доходах физического лица формы №НДФЛ № от Дата года на имя ФИО8, внеся в нее заведомо ложные сведения о месте работы последнего в ООО «ФИО5» и получаемом доходе по месту работы и трудовую книжку на имя ФИО8, внеся в нее заведомо ложные сведения о месте работы ФИО8 в ООО «ФИО5» в должности продавца с Дата года, для получения последним кредита в Дополнительном офисе «...» ... ОАО «банк», имея печать ООО «ФИО5», он поставил свою подпись, а также оттиск печати указанной организации в документах.

Подделав, таким образом, справку о доходах физического лица формы №НДФЛ на имя ФИО8, трудовую книжку на имя ФИО8, он сбыл указанные поддельные документы Дата года в дневное время на пересечении ... и ......ФИО8 через ФИО7 за 1000 рублей.

Он же, являясь генеральным директором ООО «ФИО5», то есть лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, Дата года в дневное время, находясь на пересечении ... и ... в ..., имея умысел на незаконное получение денег, за совершение действий в интересах дающего, в связи с занимаемым им служебным положением, из корыстной заинтересованности, в нарушение своих служебных обязанностей, незаконно получил от ФИО7 принадлежащие ФИО8, требуемые им в качестве вознаграждения деньги в сумме 1 000 рублей за выдачу ФИО8 справки о доходах физического лица формы №НДФЛ и трудовой книжки, содержащих заведомо ложные сведения о месте работы ФИО8 в ООО «ФИО5» и получаемом доходе по месту работы, для получения последним кредита в Дополнительном офисе ..., которыми распорядился в своих корыстных, личных целях, чем причинил вред интересам общества и государства.

Он же, являясь генеральным директором ООО «ФИО5», то есть, лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, умышленно, из корыстных побуждений, с целью сбыта, в середине декабря 2009 года по средствам компьютерной техники подделал официальные документы, предоставляющие право на получение в банке кредита, а именно справку о доходах физического лица формы №НДФЛ № от Дата года на имя ФИО9, внеся в нее заведомо ложные сведения о месте работы последнего в ООО «ФИО5» и получаемом доходе по месту работы и трудовую книжку на имя ФИО9, внеся в нее заведомо ложные сведения о месте работы ФИО9 в ООО «ФИО5» в должности товароведа с Дата года, для получения последним кредита в Дополнительном ..., имея печать ООО «ФИО5», он поставил свою подпись, а также оттиск печати указанной организации в документах.

Подделав, таким образом, справку о доходах физического лица формы №НДФЛ на имя ФИО9, трудовую книжку на имя ФИО9, он сбыл указанные поддельные документы Дата года в дневное время на пересечении ул. ... в г...ФИО9 через ФИО7 за 1000 рублей.

Он же, являясь генеральным директором ООО «ФИО5», Дата года в дневное время, находясь на пересечении ... и ... в ..., имея умысел на незаконное получение денег, за совершение действий в интересах дающего, в связи с занимаемым им служебным положением, из корыстной заинтересованности, в нарушение своих служебных обязанностей, незаконно получил от ФИО7 принадлежащие ФИО9 требуемые им в качестве вознаграждения деньги в сумме 1 000 рублей за выдачу ФИО9 справки о доходах физического лица формы №НДФЛ и трудовой книжки, содержащих заведомо ложные сведения о месте работы ФИО9 в ООО «ФИО5» и получаемом доходе по месту работы, для получения последним кредита в Дополнительном офисе ..., которыми распорядился в своих корыстных, личных целях, чем причинил вред интересам общества и государства.

Он же, являясь генеральным директором ООО «ФИО5», то есть, лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, умышленно, из корыстных побуждений, с целью сбыта, в середине декабря 2009 года по средствам компьютерной техники подделал официальные документы, предоставляющие право на получение в банке кредита, а именно справку о доходах физического лица формы №НДФЛ № от Дата года на имя ФИО10, внеся в нее заведомо ложные сведения о месте работы последнего в ООО «ФИО5» и получаемом доходе по месту работы и трудовую книжку на имя ФИО10, внеся в нее заведомо ложные сведения о месте работы ФИО10 в ООО «ФИО5» в должности менеджера с Дата года, для получения последним кредита в филиале №..., имея печать ООО «ФИО5», он поставил свою подпись, а также оттиск печати указанной организации в документах.

Подделав, таким образом, справку о доходах физического лица формы №НДФЛ на имя ФИО10, трудовую книжку на имя ФИО10, он сбыл указанные поддельные документы Дата года в дневное время на пересечении ... и ... в ...ФИО10 через ФИО7 за 1000 рублей.

Он же, являясь генеральным директором ООО «ФИО5», Дата года в дневное время, находясь на пересечении ... и ... в ..., имея умысел на незаконное получение денег, за совершение действий в интересах дающего, в связи с занимаемым им служебным положением, из корыстной заинтересованности, в нарушение своих служебных обязанностей, незаконно получил от ФИО7, принадлежащие ФИО10, требуемые им в качестве вознаграждения деньги в сумме 1 000 рублей за выдачу ФИО10 справки о доходах физического лица формы №НДФЛ и трудовой книжки, содержащих заведомо ложные сведения о месте работы ФИО10 в ООО «ФИО5» и получаемом доходе по месту работы, для получения последним кредита в филиале №..., которыми распорядился в своих корыстных, личных целях, чем причинил вред интересам общества и государства.

Он же, являясь генеральным директором ООО «ФИО5», то есть, лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, умышленно, из корыстных побуждений, с целью сбыта, в период времени с Дата года по Дата года с использованием средств компьютерной техники подделал официальные документы, предоставляющие право на получение в банке кредита, а именно справку о доходах физического лица формы 2-НДФЛ № от Дата года на имя ФИО11, внеся в нее заведомо ложные сведения о месте работы последнего в ООО «ФИО5» и получаемом доходе по месту работы и трудовую книжку на имя ФИО11, внеся в нее заведомо ложные сведения о месте работы ФИО11 в ООО «ФИО5» в должности менеджера с Дата года для получения последним кредита в филиале №... имея печать ООО «ФИО5», он поставил свою подпись, а также оттиск печати указанной организации в документах.

Подделав, таким образом, справку о доходах физического лица формы №НДФЛ на имя ФИО11, трудовую книжку на имя ФИО11, он сбыл указанные поддельные документы Дата года примерно в 16 часов 15 минут около дома № по ... в ...ФИО11 за 1000 рублей.

Он же, являясь генеральным директором ООО «ФИО5Дата года примерно в 16 часов 15 минут, находясь около ... по ... в ..., имея умысел на незаконное получение денег, за совершение действий в интересах дающего, в связи с занимаемым им служебным положением, из корыстной заинтересованности, в нарушение своих служебных обязанностей, незаконно получил от ФИО11 требуемые им в качестве вознаграждения деньги в сумме 1 000 рублей за выдачу ФИО11 справки о доходах физического лица формы №НДФЛ и трудовой книжки, содержащих заведомо ложные сведения о месте работы ФИО11 в ООО «ФИО5» и получаемом доходе по месту работы, для получения последним кредита в филиале №..., которыми распорядился в своих корыстных, личных целях, чем причинил вред интересам общества и государства.

Он же, являясь генеральным директором ООО «ФИО5», то есть, лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, умышленно, из корыстных побуждений, с целью сбыта, в период времени с Дата года по Дата года с использованием средств компьютерной техники подделал официальные документы, предоставляющие право на получение в банке кредита, а именно справку о доходах физического лица формы 2-НДФЛ № от Дата года на имя ФИО12, внеся в нее заведомо ложные сведения о месте работы последнего в ООО «ФИО5» и получаемом доходе по месту работы и трудовую книжку на имя ФИО12, внеся в нее заведомо ложные сведения о месте работы ФИО12 в ООО «ФИО5» в должности продавца-консультанта с Дата года для получения последним кредита в Дополнительном офисе ...», имея печать ООО «ФИО5», он поставил свою подпись, а также оттиск печати указанной организации в документах.

Подделав, таким образом, справку о доходах физического лица формы №НДФЛ на имя ФИО12, трудовую книжку на имя ФИО12, он сбыл указанные поддельные документы Дата года в дневное время на пересечении ... и ... в ...ФИО12 через ФИО11 за 1000 рублей.

Он же, являясь генеральным директором ООО «ФИО5», Дата года в дневное время, находясь на пересечении ... и ... в ..., имея умысел на незаконное получение денег, за совершение действий в интересах дающего, в связи с занимаемым им служебным положением, из корыстной заинтересованности, в нарушение своих служебных обязанностей, незаконно получил от ФИО11 принадлежащие ФИО12, не являющемуся сотрудником ООО «ФИО5», требуемые им в качестве вознаграждения деньги в сумме 1 000 рублей за выдачу ФИО13 справки о доходах физического лица формы №НДФЛ и трудовой книжки, содержащих заведомо ложные сведения о месте работы ФИО12 в ООО «ФИО5» и получаемом доходе по месту работы, для получения последним кредита в Дополнительном офисе ..., которыми распорядился в своих корыстных, личных целях, чем причинил вред интересам общества и государства.

Он же, являясь генеральным директором ООО «ФИО5», владея печатью ООО «ФИО5», правом подписи документов от имени общества, умышленно, из корыстных побуждений, с целью сбыта, в период времени с Дата года по Дата года по средствам компьютерной техники подделал официальный документ, предоставляющий право на получение в банке кредита, а именно справку о доходах физического лица формы №НДФЛ № от Дата года на имя ФИО14, внеся в нее заведомо ложные сведения о месте работы последнего в ООО «ФИО5» и получаемом доходе по месту работы, для получения последним кредита в филиале ... имея печать организации, он поставил свою подпись, а также оттиск печати ООО «ФИО5» в указанном документе.

Подделав, таким образом, справку о доходах физического лица формы №НДФЛ на имя ФИО14, то есть, подделав официальный документ, предоставляющий право на получение кредита, он сбыл указанный поддельный документ Дата года в дневное время на пересечении ... и ... в ...ФИО14 через ФИО11 за 1000 рублей.

Он же, являясь генеральным директором ООО «ФИО5», Дата года в дневное время, находясь на пересечении ... и ... в ..., имея умысел на незаконное получение денег, за совершение действий в интересах дающего, в связи с занимаемым им служебным положением, из корыстной заинтересованности, в нарушение своих служебных обязанностей, незаконно получил от ФИО11 принадлежащие ФИО14, не являющемуся сотрудником ООО «ФИО5», требуемые им в качестве вознаграждения деньги в сумме 1 000 рублей за выдачу ФИО14 справки о доходах физического лица формы №НДФЛ, содержащей заведомо ложные сведения о месте работы ФИО14 в ООО «ФИО5» и получаемом доходе по месту работы, для получения последним кредита в филиале ..., которыми распорядился в своих корыстных, личных целях, чем причинил вред интересам общества и государства.

Он же, являясь генеральным директором ООО «ФИО5», то есть, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, владея печатью ООО «ФИО5», правом подписи документов от имени общества, умышленно, из корыстных побуждений, с целью сбыта, в период времени с Дата года по Дата года по средствам компьютерной техники изготовил справку установленного образца о доходах физического лица формы №НДФЛ № от Дата года на имя ФИО15, внеся в нее заведомо ложные сведения о месте работы последнего в ООО «ФИО5» и получаемом доходе по месту работы, т.е. подделал официальный документ для получения кредита в филиале ..., имея печать организации, он поставил свою подпись, а также оттиск печати ООО «ФИО5» в указанном документе.

Подделав, таким образом, справку о доходах физического лица формы №НДФЛ на имя ФИО15, то есть, подделав официальный документ, предоставляющий право на получение кредита, он сбыл указанный поддельный документ Дата года примерно в 16 часов 15 минут около ... по ... в ...ФИО15 через ФИО11 за 1000 рублей.

Он же, являясь генеральным директором ООО «ФИО5», Дата года примерно в 16 часов 15 минут, находясь около ... по ... в ..., имея умысел на незаконное получение денег, за совершение действий в интересах дающего, в связи с занимаемым им служебным положением, из корыстной заинтересованности, в нарушение своих служебных обязанностей, незаконно получил от ФИО11 принадлежащие ФИО15, не являющемуся сотрудником ООО «ФИО5», требуемые им в качестве вознаграждения деньги в сумме 1 000 рублей за выдачу ФИО15 справки о доходах физического лица формы №НДФЛ, содержащей заведомо ложные сведения о месте работы ФИО15 в ООО «ФИО5» и получаемом доходе по месту работы, для получения последним кредита в филиале ... которыми распорядился в своих корыстных, личных целях, чем причинил вред интересам общества и государства.

Он же, являясь генеральным директором ООО «ФИО5», владея правом подписи документов от имени общества, умышленно, из корыстных побуждений, с целью сбыта, в период времени с Дата года по Дата года подделал официальный документ, предоставляющий право на получение в банке кредита, а именно справку о доходах физического лица формы №НДФЛ № от Дата года на имя ФИО16 для получения последним кредита в филиале «... внеся в нее заведомо ложные сведения о месте работы последнего в ООО «ФИО5» и получаемом доходе по месту работы, имея печать организации, он поставил свою подпись, а также оттиск печати ООО «ФИО5» в указанном документе.

Подделав, таким образом, справку о доходах физического лица формы №НДФЛ на имя ФИО16, то есть, подделав официальный документ, предоставляющий право на получение кредита, он сбыл указанный поддельный документ Дата года примерно в 16 часов 15 минут около ... по ... в ...ФИО16 через ФИО11 за 1000 рублей.

Он же, являясь генеральным директором ООО «ФИО5», Дата года примерно в 16 часов 15 минут, находясь около ... по ... в ... области, имея умысел на незаконное получение денег, за совершение действий в интересах дающего, в связи с занимаемым им служебным положением, из корыстной заинтересованности, в нарушение своих служебных обязанностей, незаконно получил от ФИО11 принадлежащие ФИО16, не являющемуся сотрудником ООО «ФИО5», требуемые им в качестве вознаграждения деньги в сумме 1 000 рублей за выдачу ФИО16 справки о доходах физического лица формы №НДФЛ, содержащей заведомо ложные сведения о месте работы ФИО16 в ООО «ФИО5» и получаемом доходе по месту работы, для получения последним кредита в филиале ..., которыми распорядился в своих корыстных, личных целях, чем причинил вред интересам общества и государства.

В судебном заседании Бугров А.А. заявил, что предъявленное обвинение ему понятно, свою вину в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.327 УК РФ (по всем 9 эпизодам), ч.3 ст.204 УК РФ (по всем 9 эпизодам) он признает полностью, ранее заявленное на предварительном следствии при ознакомлении с материалами дела ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке поддерживает. Ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке заявлено им добровольно и после консультации с защитником. Он осознает предусмотренные ст. 317 УПК РФ процессуальные последствия заявленного им ходатайства.

Ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке поддержано защитником адвокатом Гайдаржи А.А.

Государственный обвинитель, поддержав обвинение, предъявленное Бугрову А.А., не возражает против рассмотрения уголовного дела в особом порядке. Дело рассмотрено в особом порядке.

Исследовав материалы уголовного дела в пределах правил, установленных ст. 316 УПК РФ, выслушав участников процесса, судья приходит к выводу о том, что обвинение, предъявленное Бугрову А.А., является обоснованным и подтверждается доказательствами, собранными по данному уголовному делу.

Действия Бугрова А.А. по подделке официальных документов (справок о доходах физического лица формы №НДФЛ и трудовых книжек), по каждому из 9 эпизодов суд квалифицирует по ч. 1 ст. 327 УК РФ - подделка официального документа, предоставляющего права, в целях его использования и сбыт такого документа.

Действия Бугрова А.А. по незаконному получению денег, за совершение действий в интересах дающего, по каждому из 9 эпизодов суд квалифицирует по ч. 3 ст. 204 УК РФ - коммерческий подкуп, то есть незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег, за совершение действий в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением.

При назначении наказания подсудимому, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновного, в том числе обстоятельства, влияющие на размер наказания, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного.

При назначении наказания суд учитывает, что подсудимый Бугров А.А. свою вину в совершении преступлений признал полностью, в содеянном раскаялся, по месту жительства (т.3л.д.116) характеризуется положительно, написал явку с повинной (т.1л.д.31). Суд принимает во внимание также и то, что Бугров А.А. ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке, являлся участником боевых действий в .... Эти обстоятельства суд признает, как смягчающие наказание.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

С учетом данных о личности подсудимого Бугрова А.А., исходя из необходимости его исправления, суд считает необходимым назначить подсудимому Бугрову А.А. наказание в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ, так как его исправление возможно без реальной изоляции от общества.

Суд считает необходимым применить в отношении Бугрова А.А. дополнительное наказание в виде лишения права заниматься управленческой и финансово-хозяйственной деятельностью в организациях, т.к. преступления были совершены в связи с осуществлением Бугровым А.А. управленческих и финансово-хозяйственных полномочий в коммерческой организации.

Руководствуясь ст. ст. 296-317 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Бугрова Александра Анатольевича признать виновным в совершении преступлений предусмотренных ч.1 ст.327 УК РФ (по 9 эпизодам), ч.3 ст.204 УК РФ (по 9 эпизодам), и назначить ему наказание:

- по ч.1 ст.327 УК РФ - в виде 6 месяцев лишения свободы;

- по ч.3 ст.204 УК РФ - в виде 2 лет лишения свободы с лишением права заниматься управленческой и финансово-хозяйственной деятельностью в организациях сроком на 2 года.

В соответствии со ст. 69 ч. 3 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить Бугрову Александру Анатольевичу окончательное наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы с лишением права заниматься управленческой и финансово-хозяйственной деятельностью в организациях сроком на 3 года.

В силу ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать для Бугрова Александра Анатольевича условным с испытательным сроком 3 года.

Обязать Бугрова А.А. в период испытательного срока проходить ежемесячно регистрацию в органах, ведающих исполнением приговора, не менять место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции.

Меру пресечения Бугрову А.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства:

- документы ООО «ФИО5», изъятые у Бугрова А.А., справки формы №НДФЛ, трудовые книжки, бланк-заявку на приобретение трудовых книжек, товарный чек, диск с записью разговора между ФИО11 и Бугров А.А. , хранить при уголовном деле после вступления приговора в законную силу;

- деньги в сумме 3000 рублей оставить в ФИНО УВД по ... после вступления приговора в законную силу;

- печать вернуть по принадлежности ООО «ФИО5» после вступления приговора в законную силу.

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в Ростовский облсуд в течение 10 суток со дня его провозглашения, с соблюдением требований ст. 312, 317 УПК РФ. В случае подачи кассационной жалобы осужденный вправе в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции, о чем он должен указать в своей кассационной жалобе, ходатайствовать об участии в суде кассационной инстанции в случае принесения кассационного представления или кассационной жалобы, затрагивающих его интересы, в этом случае осужденный вправе подать свои возражения в письменном виде и иметь возможность довести до суда кассационной инстанции свою позицию непосредственно либо с использованием систем видеоконференции, при этом должен заявить ходатайство об участии в суде кассационной инстанции в течение 10 суток со дня вручения ему копии кассационного представления или кассационной жалобы, затрагивающих его интересы.