Приговор Сыктывкарского городского суда (Республика Коми) от 19.02.2024 № 1-10/2024

УИД 11RS0001-01-2022-019869-12 Дело № 1-10/2024

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Сыктывкар 19 февраля 2024 года

Сыктывкарский городской суд Республики Коми в составе председательствующего судьи Трофимовой В.С.,

при секретаре судебного заседания Плосковой А.В.,

с участием государственных обвинителей – прокуроров отдела прокуратуры Республики Коми Нигметова М.Н., ФИО1,

подсудимого ФИО3,

защитников – адвокатов Алешкина А.И., Микушевой С.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО3, ** ** **.........ФИО30, ..., ...: ..., ..., ..., ... по настоящему уголовному делу под стражей не содержавшегося, ранее не судимого,

- осужденного после совершения инкриминируемого преступления ... Замоскворецким районным судом г.Москвы (с учетом кассационного определения Второго кассационного суда общей юрисдикции от ** ** **) по ч.6 ст.290, п.п.«а,б» ч.4 ст.174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), на основании ч.3 ст.69 УК РФ к 6 годам 3 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 160 000 000 рублей, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных и муниципальных предприятиях на срок 4 года 6 месяцев;

Постановлением Себежского районного суда Псковской области от ** ** ** неотбытая часть наказания в виде лишения свободы заменена на исправительные работы на срок 3 месяца 5 дней с удержанием из заработной платы осужденного 10% заработка в доход государства. Дополнительные наказания постановлено исполнять самостоятельно,

** ** ** снят с учета уголовно-исполнительной инспекцией Всеволожского филиала Ленинградской области по отбытию наказания в виде исправительных работ; состоит на учете по запрету лишения права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных и муниципальных предприятиях, неотбытый срок дополнительного наказания составляет 2 года 6 месяцев 25 дней; дополнительное наказание в виде штрафа в размере 160 000 000 рублей не отбыто,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.201 УК РФ,

установил:

ФИО3 совершил злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц и нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан, организаций и охраняемым законом интересам государства, повлекшее тяжкие последствия.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Согласно ст.3, ст.23 Федерального закона от ** ** **г. №35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее – Закон №35-ФЗ), цены (тарифы) в электроэнергетике – это система ценовых ставок, по которым осуществляются расчеты за электрическую энергию (мощность), а также за услуги, оказываемые на оптовом и розничных рынках; основными принципами при государственном регулировании тарифов являются, в том числе:

- определение экономической обоснованности планируемых (расчетных) себестоимости и прибыли при расчете и утверждении цен (тарифов);

- обеспечение экономической обоснованности затрат коммерческих организаций на производство, передачу и сбыт электрической энергии;

- учет результатов деятельности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, по итогам работы за период действия ранее утвержденных цен (тарифов).

Согласно п.2 постановления Правительства РФ от ** ** **г. №... «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» (утратившего силу с 1 января 2014г.) (далее – постановление Правительства РФ №...) и п.2 постановления ФИО53 РФ от ** ** **г. №... «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (далее – постановление ФИО53 РФ №...), необходимая валовая выручка (далее по тексту – НВВ) – экономически обоснованный объем финансовых средств, необходимых организации для осуществления регулируемой деятельности в течение расчетного периода регулирования.

В соответствии с п.п.16,18-20 постановления ФИО53 РФ №... и п.п.15,17-19 постановления ФИО53 РФ №..., цены (тарифы) на передачу электрической энергии рассчитываются исходя из НВВ сетевой организации, включающей все расходы организации, в том числе на потери в сетях, содержание сетей, налоги и сборы, а также на инвестиционную деятельность (новое строительство, реконструкция, техническое перевооружение).

Согласно п.4 ст.21 Закона №35-ФЗ, Положения «О ФИО24 Республики ФИО50 по тарифам», утвержденного Указом Главы Республики ФИО50 от ** ** **г. №..., Положения «О ФИО24 Республики ФИО50 по тарифам», утвержденного Постановлением ФИО53 Республики ФИО50№... от ** ** **г., и Положения «О ФИО24 Республики ФИО50 по тарифам», утвержденного Постановлением ФИО53 Республики ФИО50№... от ** ** **г., цены (тарифы) на электрическую энергию, поставляемую покупателям на территории Республики ФИО50, подлежат государственному регулированию и утверждаются приказами ФИО24 Республики ФИО50 по тарифам (далее по тексту – ФИО24, ФИО24 по тарифам), осуществляющей региональный государственный контроль (надзор) за применением регулируемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации цен (тарифов) на электрическую энергию.

** ** **... ФНС России по ... зарегистрировано ООО «...» (ИНН ..., ОГРН ... юридический адрес: ФИО30, .... Единственным учредителем при его создании являлось ОАО «...».

** ** **... ФНС России по ... зарегистрировано ООО «...» (далее по тексту – ООО «...», Общество), ИНН ..., ОГРН ..., юридический адрес: .... Единственным учредителем при его создании являлось ОАО «ФИО50...», в августе 2008г. единственным участником ООО «...» в результате выкупа долей стало ООО «...».

В соответствии с Уставами указанных организаций, основными целями их деятельности являлось извлечение прибыли. Основными видами деятельности ООО «... и ООО «...» являлись передача, распределение электрической энергии, техническое присоединение к распределительным электросетям, строительство жилых и нежилых зданий. В соответствии со ст.ст.1,3,20 Закона №35-ФЗ, указанные организации являлись субъектами электроэнергетики, а их деятельность по передаче электрической энергии потребителям подлежала тарифному регулированию, осуществляемому ФИО24 по тарифам.

Единоличным исполнительным органом данных организаций являлся директор, наделенный, в соответствии с Уставами и ст.40 Федерального закона от ** ** **г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Федеральный закон №14-ФЗ), полномочиями по руководству текущей деятельностью, осуществлению действий от имени Общества без доверенности, изданию приказов о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применению мер поощрения и наложении дисциплинарных взысканий, распоряжению имуществом Общества в пределах, установленным уставом, открытию расчетных счетов, утверждению договорных тарифов на услуги и продукцию Общества.

** ** **... ФНС России по ... зарегистрировано ООО «...» (с ** ** ** – ООО «... ИНН ..., ОГРН ... юридический адрес: .... Единственный участник Общества – ФИО2.

** ** **... инспекцией ФНС №... по ... зарегистрировано ООО «...» (ИНН ... ОГРН ...), юридический адрес: ...Б, помещение .... Участники Общества – Свидетель №1 (15% доли в уставном капитале), ОАО «... в лице директора ФИО4 (85% доли в уставном капитале).

В период с 2007г. по начало 2016г. ФИО3, занимавший в указанный период должности ФИО15ФИО24 Республики ФИО50 по тарифам, ФИО26 Главы Республики ФИО50 и ФИО26 Республики ФИО50, через ряд подконтрольных ему юридических и физических лиц, а именно – ООО «...», ОАО «...», ФИО4, ФИО2, являлся владельцем долей в уставных капиталах ООО «...», ООО «... ООО «...» и ООО «...», то есть являлся фактическим собственником указанных организаций.

При этом ФИО3, являясь фактическим владельцем данных юридических лиц, в силу своего служебного положения, обладая полномочиями по управлению их делами и распределению их прибыли в соответствии со ст.8 Федерального закона №14-ФЗ, а также с учетом должностного авторитета и служебных связей, осуществлял фактическую организацию руководства указанными коммерческими структурами и исполнение административно-хозяйственных и организационно-распорядительных полномочий их единоличными исполнительными органами, принимал решения об определении основных направлений развития и деятельности организаций, о распоряжении их прибылью, давал указания подконтрольным ему лицам, формально являвшимся участниками данных хозяйственных обществ, о подборе, назначении и смене директоров, согласовывал и одобрял их назначение, принимал отчеты по результатам финансово-хозяйственной деятельности.

** ** **г. на должность директора ООО «... по указанию ФИО3, назначен Свидетель №1, занимавший указанную должность до марта 2016г. в соответствии с приказами №...-к от ** ** **г., №...к от ** ** **г., №...лс от ** ** **г. и трудовыми договорами от ** ** **г. с дополнительным соглашением от ** ** **г., трудовым договором от ** ** **г.

В соответствии со ст.40 Федерального закона №14-ФЗ и Уставом ООО «...», а также трудовыми договорами, Свидетель №1 был наделен полномочиями по руководству текущей деятельностью Общества, самостоятельному осуществлению административно-распорядительной работы по управлению производственно-хозяйственной, финансовой, коммерческой и иными видами деятельности Общества, изданию в пределах своей компетенции приказов и распоряжений, даче обязательных для исполнения работниками Общества указаний, выполнению действий от имени Общества без доверенности, разработке и утверждению структуры Общества, штатного расписания, заключению трудовых договоров, принятию мер к росту доходов, организации работы по перспективному и текущему планированию производственно-хозяйственной, коммерческой и иных видов деятельности, определению объемов производства продукции и услуг, порядка и условий сбыта продукции и услуг, осуществлению права первой подписи под финансовыми документами, организации и обеспечению представления бухгалтерской, налоговой, статистической и иных видов отчетности в вышестоящие и контролирующие органы, самостоятельному совершению сделок и распоряжению имуществом Общества в пределах, установленных уставом, открытию расчетных счетов, утверждению договорных тарифов на услуги и продукцию Общества.

Помимо этого, ФИО3 для удобства управления подконтрольными ему юридическими лицами, осуществлявшими деятельность в сфере электроэнергетики, на Свидетель №1 было возложено общее текущее руководство, а также выполнение вышеуказанных функций в отношении подконтрольных ему (ФИО3) юридических лиц, а именно ООО «... ООО «... и ООО «...

При этом ...., несмотря на предоставленные ст.40 Федерального закона №14-ФЗ, Уставом ООО «...» и трудовыми договорами полномочия, находился фактически в прямом подчинении у ФИО3, перед которым производил отчеты, согласовывал и получал одобрения последнего на все действия, связанные с осуществлением указанными юридическими лицами своей деятельности.

В период до ** ** **г., Свидетель №1, используя предоставленные ему ФИО3 полномочия, действуя по указанию последнего, в качестве директора ООО «...» подыскал Свидетель №7, назначенного на указанную должность по согласованию с ФИО3 в соответствии с приказом №...-к от ** ** **... этом, Свидетель №7, в соответствии с указанием ФИО3, функции ФИО15 Общества выполнялись номинально, тогда как управление деятельностью ООО «... осуществлялось по указанию ФИО3 Свидетель №1, фактически, как единоличным исполнительным органом, и подчиненными ему сотрудниками ООО «... как управленческим персоналом в соответствии с договорами оказания услуг №№..., ......, ... от ** ** **г., заключенным между ООО «... и ООО «...».

В период с сентября 2010г. по сентябрь 2013г., по указанию и согласованию с ФИО3, в качестве директоров ООО «...» последовательно назначались подысканные Свидетель №1 лица – ФИО6, Свидетель №2, Свидетель №3, а на должность директора ООО «...», по предложению Свидетель №1, назначен ФИО9, которые в своей деятельности были целиком подотчетны Свидетель №1, при этом фактическое руководство данными организациями осуществлялось Свидетель №1, как единоличным исполнительным органом, и подчиненными ему сотрудниками ООО «...», как управленческим персоналом в соответствии с договорами оказания услуг №... от ** ** **, №... от ** ** **, заключенным между ООО «... и ООО «...».

При этом подчиненные Свидетель №1 работники ООО «...» в соответствии с вышеуказанными договорами оказания услуг выполняли в интересах ООО «... ООО «...» функции производственно-технического отдела, юридического отдела, отдела реализации услуг, отдела тарифов и экономического анализа.

Таким образом, ООО «...», ООО «...» и ООО «...» фактически являлись структурными подразделениями ООО «... оформленными в виде отдельных юридических лиц, находившихся под общим управлением Свидетель №1, подотчетного ФИО3

В период до начала 2011г., ФИО3, находясь на территории ... Республики ФИО50, обладая соответствующими познаниями в сфере тарифообразования, лидерскими качествами и организаторскими способностями, действуя умышленно, решил создать на территории ... устойчивую организованную группу в целях совершения единого продолжаемого преступления, а именно злоупотреблений полномочиями, то есть использования лицами, выполняющими управленческие функции в ООО «...» и ООО «...», своих полномочий, предусмотренных п.п.8 и 10 «Правил государственного регулирования и применения тарифов на электрическую и тепловую энергию в РФ», утвержденных постановлением ФИО53 РФ №..., и п.п.12 и 17 «Правил государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике», утвержденных постановлением ФИО53 РФ №..., по предоставлению в ФИО24 по тарифам документов и сведений для утверждения размеров НВВ и установления тарифов, вопреки законным интересам вышеуказанных организаций, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя (ФИО3) и получения личной имущественной выгоды, а также нанесения вреда неопределенно широкому кругу лиц – потребителям электроэнергии на территории Республики ФИО50, путем искусственного (экономически необоснованного) увеличения ООО «...» и ООО «...... и затрат на инвестиционные программы за счет осуществления закупок сложного электротехнического оборудования для нужд данных организаций по заведомо завышенным ценам у подконтрольных ему (ФИО3) организаций, и, тем самым, необоснованного получения прибыли в составе утвержденного тарифа на передачу 1 единицы электроэнергии.

С целью реализации своего преступного умысла, ФИО3 в указанный период вовлек в состав организованной группы Свидетель №1, занимавшего должность директора ООО «...», то есть являвшегося лицом, выполняющим управленческие функции в ООО «...», а также фактически осуществлявшего управленческие функции в ООО «...», ООО «...» и ООО «...».

Свидетель №1, в свою очередь, в тот же период, находясь в ..., действуя по указанию ФИО3, в целях достижения последним желаемых выгод, привлек к участию в совершении преступления ФИО26 директора по экономике и капитальному строительству ООО «...Свидетель №4 и ФИО26 директора по финансам и аудиту ООО «...» Свидетель №5, предложив им войти в состав организованной преступной группы с целью совместного совершения единого продолжаемого преступления – злоупотребления полномочиями.

Свидетель №4 и Свидетель №5, в тот же период, находясь в ..., осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, согласились войти в состав организованной группы и участвовать под руководством ФИО3 и Свидетель №1 в совершении преступления, а именно в злоупотреблении полномочиями при организации закупки оборудования для нужд ООО «...» и ООО «...» у аффилированных юридических лиц по заведомо завышенной цене и предоставлении в ФИО24 по тарифам заведомо недостоверных сведений о стоимости инвестиционных программ и размеров НВВ данных юридических лиц.

Организованная таким образом Свидетель №1, Свидетель №5 и Свидетель №4 под руководством ФИО3 преступная группа обладала признаками иерархической структурированности, была связана общими интересами, отличалась устойчивостью состава, согласованностью действий, строгим распределением ролей и выполняемых функций участниками группы. Об устойчивости и сплоченности созданной преступной группы свидетельствуют:

- продолжительный период совместной преступной деятельности (с 2011 года по 2015 год);

- постоянство состава;

- согласованность действий между участниками группы;

- постоянство форм и методов преступной деятельности;

- наличие внутренней дисциплины и иерархическая структура управления, в соответствии с которой рядовые участники преступной группы – Свидетель №4 и Свидетель №5 подчинялись Свидетель №1, а тот, в свою очередь, подчинялся и выполнял указания ФИО3, согласовывая с ним свои действия;

- применение специальных мер защиты от разоблачения, которые включали в себя регистрацию подконтрольных юридических лиц на подставных лиц, умышленное несообщение всем лицам, участвующим в совершении преступлений, полных сведений о других участниках группы, привлечение к совершению преступлений лиц, не осведомленных о преступных намерениях группы;

- общность целей и задач участников преступной группы, заключавшихся в систематическом получении имущественной выгоды за счет включения в состав тарифа экономически необоснованных расходов электросетевых организаций.

Создав таким образом организованную преступную группу ФИО3, Свидетель №1, Свидетель №4 и Свидетель №5 разработали план совместных и согласованных преступных действий, а также механизм совершения преступления, согласно которому:

1. при обосновании размера НВВ, включенной в нее стоимости инвестиционной программы, и тарифа на предстоящий период регулирования сотрудники отдела тарифов и экономического анализа и производственно-технического отдела ООО «... составляя локальные сметы на строительство ООО «...» и ООО «... объектов электросетевого хозяйства, действуя в соответствии с указаниями Свидетель №1 и Свидетель №4, получали сведения о стоимости сложного электротехнического оборудования исключительно в подконтрольных ФИО3 организациях – ООО «...» и ООО «...», предоставлявших информацию о его стоимости искусственно завышенную, по указанию участников организованной группы в размере от 40% до 60%;

2. после утверждения ФИО24 по тарифам размеров НВВ для ООО «...» и ООО ...» и определения размеров инвестиционных программ при последующем строительстве новых объектов электросетевого хозяйства их реконструкции и модернизации, оборудование, необходимое для монтажа на объектах, закупалось подрядчиками по указанию Свидетель №1 исключительно в ООО «... и ООО «...»;

3. ФИО15 ООО «... ООО «...», получая от подрядчиков заявки на поставку электрооборудования, осуществляли его заказ у поставщиков, после чего, действуя по указанию участников организованной группы, не неся при этом никаких затрат, реализовывали его по стоимости, искусственно завышенной по указанию участников организованной группы на сумму от 40% до 60 %;

4. в процессе реализации инвестиционных программ и по окончании строительства объектов в ФИО24 по тарифам в качестве отчетов о реализации ООО «... и ООО «...» инвестиционных программ предоставлялись документы, содержащие заведомо ложные сведения о стоимости строительства объектов, в которую включалась цена сложного электротехнического оборудования, искусственно завышенная по указанию участников организованной группы на сумму от 40% до 60%;

5. образовывавшаяся в ООО ...» и ООО «...» прибыль в виде разницы в стоимости перепродаваемого сложного электрооборудования, после оплаты соответствующих налогов и сборов, по решению ФИО3 выплачивалась наличными денежными средствами в виде дивидендов и передавалась последнему, распоряжавшемуся ими по своему собственному усмотрению, либо использовалась для погашения текущих кредитных обязательств и выплат по договорам займа между ООО ...» и ООО «...».

В результате вышеуказанных действий, в нарушение указанных выше принципов государственного регулирования тарифов, указанных в ст.23 Закона №35-ФЗ, в целях получения ФИО3 личной имущественной выгоды, в стоимость инвестиционных программ ООО ...» и ООО «...» и, соответственно, в НВВ включались затраты, которые данные организации фактически не несли, и увеличенные суммы амортизации, что влекло получение в составе утвержденного тарифа на передачу единицы электроэнергии экономически необоснованной прибыли, тем самым причинение существенного вреда правам и законным интересам неопределенно широкого круга лиц – потребителей электроэнергии на территории Республики ФИО50.

Членами организованной преступной группы роли в планируемом преступлении были распределены следующим образом.

ФИО3, являясь организатором и ФИО15 преступной группы, обладая авторитетом и обширными связями в государственных и иных структурах в силу занимаемых им должностей ФИО26 Главы Республики ФИО50, а затем ФИО26 Республики ФИО50, а также бывшего ФИО15ФИО24 по тарифам:

- осуществлял планирование и разработку преступных действий;

- давал обязательные для исполнения работниками подконтрольных ему юридических лиц, а также подконтрольным ему физическим лицам, указания;

- обеспечивал продление полномочий Свидетель №1 как директора ООО «...»;

- предоставил Свидетель №1 реквизиты зарегистрированных на подставных лиц организаций – ООО «...» и ООО «...

- обеспечивал финансирование преступной деятельности;

- привлекал к совершению преступлений юридических и физических лиц, не входящих в состав организованной группы;

- используя имеющееся у него влияние на ФИО15ФИО24 по тарифам Свидетель №19 (осужденного Сыктывкарским городским судом за свои действия в пользу ФИО3), обеспечивал утверждение запрашиваемых ООО «... и ООО «... размеров НВВ, стоимости инвестиционных программ, и, как следствие, тарифов на передачу электроэнергии;

- организовывал принятие ФИО24 предоставляемых данными организациями документов для обоснования расходов на инвестиционные программы без какой-либо дополнительной проверки, и утверждение для указанных организаций максимально возможных размеров тарифов;

- принимал решения о выплате участникам ООО «...» и ООО «...» дивидендов и их размеров, а также об осуществлении оплат по кредитным и заемным обязательствам ООО «...».

Свидетель №1, будучи организатором и участником организованной преступной группы, используя свои служебные полномочия директора ООО «...» и фактического ФИО15 ООО «...»:

- обеспечивал подготовку и подписание подчиненными ему сотрудниками ООО «...» (в том числе Свидетель №4 и Свидетель №5) и ООО «...» необходимых для осуществления преступного замысла документов (локальных смет, актов выполненных работ, писем и отчетов в ФИО24 по тарифам), содержащих заведомо недостоверные сведения о стоимости закупаемого оборудования;

- давал, в том числе, полученные от ФИО3 указания представителям подрядных организаций, осуществлявших строительство объектов для нужд ООО «...» и ООО «... запрашивать стоимость и приобретать электрооборудование исключительно у ООО «...» и ООО «...

- контролировал перечисление денежных средств за поставляемое оборудование на счета вышеуказанных организаций;

- подписывал платежные документы, а также давал, по предварительному согласованию с ФИО3, указания о перечислении денежных средств от имени ООО «... на счета подрядчиков;

- по согласованию с ФИО3, подыскивал лиц для назначения в ООО «... и ООО «...» на должности, связанные с закупками электрооборудования.

Свидетель №4, являясь участником организованной преступной группы, используя закрепленные за ним в соответствии с трудовыми договорами от ** ** **г. и от ** ** **г. №..., а также должностной инструкцией от ** ** **г. ... служебные полномочия в силу занимаемых им с ** ** **г. должностей ФИО26 директора ООО «... по экономике, а с ** ** **г. – ФИО26 директора ООО «... по экономике и капитальному строительству:

- руководил деятельностью экономических подразделений ООО ...

- участвовал в разработке проектов планов продаж услуг, затрат на производство и продажу услуг;

- осуществлял контроль за состоянием, движением и целевым использованием финансовых средств;

- обеспечивал представление необходимых материалов в ФИО24 по тарифам для обоснования тарифов на транспорт электрической энергии, нормирование инвестиционных программ, их мониторинг;

- обеспечивал реализацию инвестиционных программ ООО «...» и ООО «...

- организовывал подготовку локальных смет и иных документов, обосновывающих их стоимость;

- формировал список объектов, при строительстве которых цена на устанавливаемое оборудование будет завышена при перепродаже через ООО «...» и ООО «...»;

- подписывал от лица ООО ...» акты выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат, а также письма и отчеты в ФИО24 по тарифам содержащие заведомо недостоверные сведения о стоимости установленного на объектах оборудования и затратах, понесенных при исполнении инвестиционных программ.

Свидетель №5, являясь участником организованной группы, используя закрепленные за ней в соответствии с трудовыми договорами от ** ** **г. и от ** ** **г. №..., служебные полномочия в силу занимаемой ей с ** ** **г. должности ФИО26 директора ООО «...» по финансовой политике и аудиту, а с ** ** **г. – ФИО26 директора ООО «... по финансам и аудиту:

- руководила работой по управлению финансами ООО ...» и ООО «...

- участвовала в разработке проектов планов продаж услуг, затрат на осуществление услуг;

- контролировала состояние, движение и целевое использование финансовых средств и финансовых потоков ООО «... ООО «...», ООО «...» и ООО «...»;

- доводила до ФИО15 и бухгалтеров ООО «... и ООО «......» размеры завышения стоимости оборудования с учетом имеющихся на счетах ООО «... ООО «...» денежных средств.

В период с января 2011г. по декабрь 2015г. ФИО3, а также вовлеченные им Свидетель №1, Свидетель №4 и Свидетель №5, реализуя задуманное, действуя с прямым умыслом, согласно заранее разработанному им (ФИО3) плану, осуществляя деятельность в составе организованной группы, предприняли следующие действия.

В конце 2010г. – начале 2011г. Свидетель №1, действуя в соответствии с отведенной ему ФИО3 ролью, довел до директоров ООО «...», ООО «... а также подысканного им (Свидетель №1) и оформленного на работу в ООО «...» Свидетель №9 (не осведомленного о преступном характере действий членов организованной группы), что при необходимости закупки сложного технического оборудования для нужд ООО «...» и ООО «... от подрядчиков в адрес ООО «... ООО «...» будут поступать заявки с перечнем оборудования, которое необходимо приобрести. После чего директора ООО «...» и ООО «... а также Свидетель №9 должны осуществить поиск поставщиков такого оборудования, произвести его закупку, а в дальнейшем, не неся никаких затрат, составить документы о перепродаже оборудования подрядчикам и субподрядчикам ООО «... и ООО «... При этом заключение договора поставки, в том числе цена и характеристики поставляемой продукции, подлежат обязательному согласованию с Свидетель №1, Свидетель №4 или Свидетель №5, которые определят торговую наценку на перепродажу оборудования.

В сентябре 2013г. аналогичные указания Свидетель №1, по распоряжению ФИО3, довел до Свидетель №3, назначенного на должность директора ООО «... вместо Свидетель №2

В свою очередь, директора ООО «...» и ООО «...», а также Свидетель №9, будучи не осведомленными о преступном характере действий ФИО3, Свидетель №1, Свидетель №4 и Свидетель №5, приняли данные указания к исполнению.

В период с января 2011г. по июнь 2015г., директор ООО «...» Свидетель №1, находясь в ..., в том числе по месту нахождения ООО «...» по адресу: ..., действуя умышленно, в составе организованной преступной группы в соответствии с отведенной ему ролью, а также по согласованию с ФИО3, при заключении ООО «...» и ООО «...

- с ОАО «... трест» (далее по тексту – ОАО «...») договора подряда №... от ** ** **г., договора подряда №... от ** ** **г. и дополнительного соглашения к нему №... от ** ** **г., договора подряда №... от ** ** **г. на производство работ по строительству для нужд ООО «...» и ООО «...: «... в с....», «... для электроснабжения квартала малоэтажной застройки в ...», «......», «...№... – проектируемая ТП с заходом на ТП №... с ... в ...», «...» в ...», «... в ...», «... присоединения административно-офисного здания по ... в ...», «...» с заходом ВЛ-35 кВ в ...»;

- с ООО «...-ФИО50» договора подряда от ** ** **г. на производство работ по строительству объекта «.... ...», договора подряда №... от ** ** **г. на производство работ по строительству объекта «... сетей для электроснабжения жилых домов №..., .... ...»;

- с ООО «...ФИО50» договора подряда №... на производство работ по строительству объекта «...» по ... в ...», договора подряда №... от ** ** **г. на производство строительно-монтажных работ на объекте «... с кабельными линиями 10кВ по ... проспект», договора подряда от ** ** **г. на производство работ по строительству объекта «...№... в ...», договора подряда от ** ** **г. на производство работ по строительству объекта «... «Вожская» в ...», договора подряда №... от ** ** **г. на производство работ по строительству объекта «... электроснабжения санаторного комплекса в ... 1 этап», договора подряда №... от ** ** **г. на производство строительно-монтажных работ на объекте «... в м.Давпон ...», договора подряда №... от ** ** **г. на производство строительно-монтажных работ на объекте «... для электроснабжения котельной на территории Финно-угорского этнокультурного парка в ... м.... Республики ФИО50», договора подряда №... от ** ** **г. на производство работ по строительству объекта «Строительство ТП №......»;

- с ООО «...» договора подряда №... от ** ** **г. на производство строительно-монтажных работ на объекте «... для электроснабжения 6мкр в ...»,

используя свое служебное положение, ставил перед директорами ОАО «... ООО «...-ФИО50», ООО «...ФИО50» (далее по тексту – ООО «...») и ООО «...» условия о том, что при строительстве возглавляемыми ими организациями объектов для нужд ООО «... и ООО «... сложное техническое оборудование необходимо закупать исключительно в ООО «...» либо ООО «...», подконтрольных ФИО3

Вышеуказанные лица, не осведомленные о преступных намерениях Свидетель №1, действовавшего по указанию ФИО3, понимая, что при отказе закупать оборудование у конкретного поставщика у них могут возникнуть проблемы с заключением договора подряда и приемкой выполненных работ, согласились на данные условия.

В период с декабря 2010г. по декабрь 2015г., Свидетель №4, находясь в ..., в том числе по месту нахождения ООО «... по адресу: ..., исполняя свою роль в организованной группе, действуя по согласованию с Свидетель №1, используя свои служебные полномочия, доводил до подчиненных ему сотрудников производственно-технического отдела и отдела тарифов и экономического анализа ООО «... о необходимости при составлении локальных смет на строительство объектов в рамках инвестиционных программ ООО «...» и ООО «...» запрашивать сведения о стоимости сложного электрооборудования исключительно в ООО «...» либо ООО «...», а в дальнейшем использовать эту стоимость при составлении заявок на утверждение инвестиционных программ ООО «...» и ООО «... и отчетов об их выполнении.

В тот же период, Свидетель №5, находясь в ..., в том числе по месту нахождения ООО «...» по адресу: ..., исполняя свою роль в организованной группе, действуя по согласованию с Свидетель №1, используя свои служебные полномочия, доводила до бухгалтеров и директоров ООО «... и ООО «...» размеры завышения стоимости оборудования при предоставлении в ООО «...» сведений для формирования локальных смет, а также после его приобретения у поставщиков и производителей – ООО «...», ООО «... ООО «... ЗАО «...», ООО «... ЗАО «...» и ООО «...».

В период с апреля 2011г. по декабрь 2015г. директора ОАО «...», ООО «...ФИО50», ООО «...» и ООО «..., а также директора дочерней организации, выступавшей при выполнении работ в качестве субподрядчика – ООО «... (далее по тексту – ООО ...), не осведомленные о преступных намерениях организованной группы, исполняя указания Свидетель №1, обращались с заявками на закупку сложного электрооборудования, необходимого для установки на объектах строительства, исключительно в ООО «... и ООО «...».

В свою очередь, в тот же период, директора ООО «... ООО «...», а также Свидетель №9, не осведомленные о преступных намерениях организованной группы, действуя по согласованию с Свидетель №1, Свидетель №4 и Свидетель №5, в соответствии с заявками ОАО «...», ООО «...», ООО «...-ФИО50», ООО «...ФИО50» и ООО «...», закупили следующее оборудование:

При строительстве в 2011 году объекта «... электроснабжения потребителей Финно-угорского парка в с....» в ООО «...» в период с 12 апреля по ** ** **: блочную комплектную трансформаторную подстанцию в бетонной оболочке «2бктп(м) 400/10/0,4-УХЛ1 типа «MRw-b» ВОХ», блочную комплектную трансформаторную подстанцию в бетонной оболочке «2бктп(м) 630/10/0,4-УХЛ1 типа «MRw-b» ВОХ», блочную комплектную трансформаторную подстанцию в бетонной оболочке «2бктп(м) 250/10/0,4-УХЛ1 типа «MRw-b» ВОХ», стоимость которых при дальнейшей его реализации в адрес подрядчиков ООО ... и ООО «...», по указанию Свидетель №5, действовавшей в соответствии с отведенной ей в составе организованной группы ролью, была необоснованно завышена на 60,72%, то есть на 14 264 911,68 руб.

При строительстве в 2011 году объекта «...-10/0,4кВ для электроснабжения квартала малоэтажной застройки в ...» в ООО «...» в период с 01 августа по ** ** **: блочную комплектную трансформаторную подстанцию в бетонной оболочке «2БКТП(М) 400/10/0,4-УХЛ1 типа «MRw-b» ВОХ», трансформатор «ТМГ11 400/10/0,4-У1», стоимость которыхого при дальнейшей его реализации в адрес подрядчиков ООО «...» и ООО «...», по указанию Свидетель №5, действовавшей в соответствии с отведенной ей в составе организованной группы ролью, была необоснованно завышена на 39,72%, то есть на 6 000 000 руб.

При строительстве в 2011 году объекта «Строительство ЛЭП-10 кВ ПС 35/10 «ДСК» - ТП-10/0,4кВ с ТП-10/0,4кВ в ...» в ООО «...» в период с 12 апреля по ** ** **: блочную комплектную трансформаторную подстанцию в бетонной оболочке «4БКТП (М) 1000(400)/10/0,4-УХЛ1 типа «MRw-b» ВОХ», трансформатор «ТМГ11 1000/10/0,4-У1», трансформатор «ТМГ11 400/10/0,4-У1, стоимость которых при дальнейшей его реализации в адрес подрядчиков ООО «...» и ООО «...», по указанию Свидетель №5, действовавшей в соответствии с отведенной ей в составе организованной группы ролью, была необоснованно завышена на 40%, то есть на 9 180 400 руб.

При строительстве в 2011 году объекта: «... 10 кВ ТП №... – проектируемая ТП с заходом на ТП №... с ТП-10/0,4кВ в ...» в ООО «...» в период с 01 августа по ** ** **: блочную комплектную трансформаторную подстанцию в бетонной оболочке «2БКТП(М)-630/10/0,4-УХЛ1 типа «MRw-b» ВОХ», трансформатор «ТМГ11 630/10/0,4 У1», стоимость которых при дальнейшей его реализации в адрес подрядчиков ООО «...» и ООО «...», по указанию Свидетель №5, действовавшей в соответствии с отведенной ей в составе организованной группы ролью, была необоснованно завышена на 40%, то есть на 6 112 400 руб.

При строительстве в 2011 году объекта: «... сетей для жилого комплекса «Тиман» в ...» в ООО «...» в период с 01 августа по ** ** **: блочную комплектную трансформаторную подстанцию в бетонной оболочке «2БКТП(М)-1250/10/0,4-УХЛ1 типа «MRw-b» ВОХ», трансформатор «ТМГ11-1250/10/0,4-УХЛ1», стоимость которых при дальнейшей его реализации в адрес подрядчиков ООО «... и ООО «...», по указанию Свидетель №5, действовавшей в соответствии с отведенной ей в составе организованной группы ролью, была необоснованно завышена на 40%, то есть на 8 236 400 руб.

При строительстве в 2012 году объекта: «... сетей для электроснабжения санаторного комплекса в ...» в ООО «...» в период с 12 апреля по ** ** **: блочную комплектную трансформаторную подстанцию в бетонной оболочке «2БКТП(М)-250/10/0,4-УХЛ1 типа «MRw-b» ВОХ», трансформатор «ТМГ11 250/10/0,4 У1»; блочную комплектную трансформаторную подстанцию в бетонной оболочке «2БКТП(М)-1000/10/0,4-УХЛ1 типа «MRw-b» ВОХ», трансформатор «ТМГ 12-1000/10/0,4», стоимость которых при дальнейшей его реализации в адрес подрядчиков ООО ... и ООО ...», по указанию Свидетель №5, действовавшей в соответствии с отведенной ей в составе организованной группы ролью, была необоснованно завышена на 40%, то есть на 13 270 300 руб.

При строительстве в 2012 году объекта: «... сетей для 6мкр. ...» в ООО «...» ** ** **: блочную комплектную трансформаторную подстанцию в бетонной оболочке «2БКТП(М)-1000/10/0,4-УХЛ1 типа «MRw-b» ВОХ», трансформатор «ТМГ 12 1000/10/0,4», стоимость которых при дальнейшей его реализации в адрес подрядчиков ООО «...» и ООО «...», по указанию Свидетель №5, действовавшей в соответствии с отведенной ей в составе организованной группы ролью, была необоснованно завышена на 40%, то есть на 10 808 800 руб.

При строительстве в 2012 году объекта: «... сетей для электроснабжения жилых домов №..., 18 и котельной в 6мкр. ...» в ООО «...» в период с 13 по ** ** **: блочную комплектную трансформаторную подстанцию в бетонной оболочке «2БКТП(М)-1000/10/0,4-УХЛ1 типа «MRw-b» ВОХ», трансформатор «ТМГ 12 1000/10/0,4», стоимость которых при дальнейшей его реализации в адрес подрядчиков ООО ...» и ООО «...», по указанию Свидетель №5, действовавшей в соответствии с отведенной ей в составе организованной группы ролью, была необоснованно завышена на 40%, то есть на 7 939 400 руб.

При строительстве в 2013 году объекта: «... для технологического присоединения административно-офисного здания по ... в ...» в ООО «... решения» в период с ... по ** ** **: силовой трансформатор «SGB – 1250/10/0,4», блочную комплектную трансформаторную подстанцию «2бктп(с) 1250/10/0,4-УХЛ1 типа «MRw-b», стоимость которых при дальнейшей его реализации в адрес подрядчиков ООО «... и ООО ...», по указанию Свидетель №5, действовавшей в соответствии с отведенной ей в составе организованной группы ролью, была необоснованно завышена на 40%, то есть на 8 968 000 руб.

При строительстве в 2013 году объекта: «...» с заходом ВЛ-35 кВ в ...» в ООО «... период с 25 июня по ** ** **: ЗРУ – 10кВ, ОПУ в составе: КРУН, шкаф ТСН, шкаф ШЗТ, щит ЩСН, АЧР, ТМ, шкафы видеосвязи, шкаф ШАБ, Тиросот; трансформатор «ТМН-1600/35/10», блок «ОРУ-35кВ Б35 0-1-42-5 в составе: опор. изоляторы ИОС-35, разъединитель РГП, тр-р тока ТОЛ, вакуумный выключатель, ограничитель перенапряжения, шкаф вторичных коммутаций, металлоконструкция в сборе», стоимость которых при дальнейшей его реализации в адрес подрядчиков ООО «... и ООО «...», по указанию Свидетель №5, действовавшей в соответствии с отведенной ей в составе организованной группы ролью, была необоснованно завышена на 40%, то есть на 12 228 400 руб.

При строительстве в 2013 году объекта: «... сетей для электроснабжения санаторного комплекса в ...» в ООО «...» в период с 04 октября по ** ** **: кабельное сооружение габарита 3000*6100*2100мм, стоимость которого при дальнейшей его реализации в адрес подрядчиков ООО «... и ООО «...», по указанию Свидетель №5, действовавшей в соответствии с отведенной ей в составе организованной группы ролью, была необоснованно завышена на 35%, то есть на 1 029 000 руб.

При строительстве в 2014 году объекта: «... сетей для электроснабжения санаторного комплекса в ...» в ООО «...» в период с ** ** ** по ** ** **: блочную комплектную трансформаторную подстанцию «2бктп(м)-1250/10/0,4 типа «MRw-b» ВОХ», стоимость которой при дальнейшей его реализации в адрес подрядчиков ООО ...» и ООО «... по указанию Свидетель №5, действовавшей в соответствии с отведенной ей в составе организованной группы ролью, была необоснованно завышена на 40%, то есть на 6 150 100 руб.

При строительстве в 2014 году объекта: «...» по ... в ...» в ООО «...» и ЗАО «... период с ... по ** ** **: блочную комплектную трансформаторную подстанцию «2бктп(м) – 630/10/0,4 – УХЛ 1 типа «MRw-b» ВОХ с двумя силовыми трансформаторами «ТМГ 11-630кВА 10/0,4», блочную распределительную подстанцию «БРП-10кВ типа «MRw-b» ВОХ», «DTTH 4000/10кВ тр-р силовой в сейф-системе», «DTTH 4000/10кВ тр-р силовой в сейф-системе», стоимость которых при дальнейшей его реализации в адрес подрядчиков ООО «...» и ООО «... по указанию Свидетель №5, действовавшей в соответствии с отведенной ей в составе организованной группы ролью, была необоснованно завышена на 40%, то есть на 21 115 580,80 руб.

При строительстве в 2014 году объекта: «... с кабельными линиями 10кВ по ... проспект» в ООО «...» ** ** **: блочную комплектную трансформаторную подстанцию «2бктп(с)-1250/10/0,4-УХЛ1 типа «MRw-b» ВОХ» с силовыми трансформаторами, стоимость которой при дальнейшей его реализации в адрес подрядчиков ООО «...» и ООО «...», по указанию Свидетель №5, действовавшей в соответствии с отведенной ей в составе организованной группы ролью, была необоснованно завышена на 45,46%, то есть на 8 533 150 руб.

При строительстве в 2014 году объекта: «... РП №... в ...» в ЗАО ... в период с 18 апреля по ** ** **: РУ – 0,4кВ УХЛ4, Шкаф ИБП УХЛ4, РУ – 10кВ (КСО-202ВМ), стоимость которых при дальнейшей его реализации в адрес подрядчиков ООО «...» и ООО «...», по указанию Свидетель №5, действовавшей в соответствии с отведенной ей в составе организованной группы ролью, была необоснованно завышена на 15%, то есть на 1 362 988,50 руб.

При строительстве в 2014 году объекта: «... 110/10кВ «... в ...» в ЗАО «...» в период с 30 октября по ** ** **: распределительное устройство в блочно-модульном исполнении «РУ ...», стоимость которого при дальнейшей его реализации в адрес подрядчиков ООО «...» и ООО «...», по указанию Свидетель №5, действовавшей в соответствии с отведенной ей в составе организованной группы ролью, была необоснованно завышена на 50%, то есть на 6 448 700 руб.

При строительстве в 2015 году объекта: «... сетей для электроснабжения санаторного комплекса в ... 1 этап» в ООО «... в период с ** ** ** по ** ** **: распределительное устройство низкого напряжения 0,4кВ, стоимость которого при дальнейшей его реализации в адрес подрядчиков ООО ...» и ООО «... по указанию Свидетель №5, действовавшей в соответствии с отведенной ей в составе организованной группы ролью, была необоснованно завышена на 32%, то есть на 893 705,92 руб.

При строительстве в 2015 году объекта: «... для электроснабжения 6мкр в ...» в ООО «...» в период с 02 июня по ** ** **: блочную комплектную трансформаторную подстанцию «2бктп(м) 1000/10/0,4 типа «MRw-b» в комплекте с силовыми трансформаторами», блочную комплектную трансформаторную подстанцию «2бктп(м) 1000/10/0,4 типа «MRw-b» в комплекте с силовыми трансформаторами», стоимость которых при дальнейшей его реализации в адрес подрядчиков ООО «...» и ООО ...», по указанию Свидетель №5, действовавшей в соответствии с отведенной ей в составе организованной группы ролью, была необоснованно завышена на 39%, то есть на 13 963 912 руб.

При строительстве в 2015 году объекта: «... 10/0,4кВ в м.Давпон ...» в ООО «...» в период с 26 октября по ** ** **: трансформаторную подстанцию «2бкртп 630кВА 10/0,4кВ «MRw-b» ВОХ», стоимость которой при дальнейшей его реализации в адрес подрядчиков ООО «... и ООО «... по указанию Свидетель №5, действовавшей в соответствии с отведенной ей в составе организованной группы ролью, была необоснованно завышена на 19,79%, то есть на 4 479 261,10 руб.

При строительстве в 2015 году объекта: «... для электроснабжения котельной на территории Финно-угорского этнокультурного парка в с.Ыб м.... Республики ФИО50» в ООО «... период с ...** ** **: трансформаторную подстанцию «2бктп(м) 400кВА 10/0,4кВ «MRw-b» ВОХ», стоимость которой при дальнейшей его реализации в адрес подрядчиков ООО «... и ООО «... по указанию Свидетель №5, действовавшей в соответствии с отведенной ей в составе организованной группы ролью, была необоснованно завышена на 20,20%, то есть на 4 819 584,40 руб.

При строительстве в 2015 году объекта: «...№......» в ООО «...» в период с 02 февраля по ** ** **: блочную комплектную трансформаторную подстанцию «2бктп(м) 400кВА 10/0,4кВ», стоимость которой при дальнейшей его реализации в адрес подрядчиков ООО «...» и ООО «... по указанию Свидетель №5, действовавшей в соответствии с отведенной ей в составе организованной группы ролью, была необоснованно завышена на 19%, то есть на 2 305 650 руб.

В период с ** ** **г. по ** ** **г., Свидетель №1, Свидетель №4 и Свидетель №5, находясь в ..., в том числе по месту нахождения ООО «... по адресу: ..., исполняя свою роль в организованной группе, действуя умышленно в соответствии с отведенными им ФИО3 ролями в составе организованной группы, используя свои служебные полномочия, подписали, а также давали указания подчиненным им сотрудникам ООО «...» и ООО «... подписать:

- акты о приемке выполненных работ №..., 2 от ** ** **г., №... от ** ** **г., справки о стоимости выполненных работ и затрат №... от ** ** **г., №... от ** ** **г., а также счета-фактуры №... от ** ** **г., №... от ** ** **г., по объекту «... сетей для электроснабжения потребителей ... в с....»;

- акты о приемке выполненных работ №... от ** ** **г., №... от ** ** **г., справки о стоимости выполненных работ и затрат №... от ** ** **г. и №... от ** ** **г., а также счета-фактуры №... от ** ** **г. и №... от ** ** **г., по объекту «...-10/0,4кВ для электроснабжения квартала малоэтажной застройки в ...»;

- акт о приемке выполненных работ №... от ** ** **г., справку о стоимости выполненных работ и затрат №... от ** ** **г., а также счет-фактуру №... от ** ** **г., по объекту «... сетей для 6мкр. ...»;

- акт о приемке выполненных работ №... от ** ** **г., справку о стоимости выполненных работ и затрат №... от ** ** **г., а также счет-фактуру №... от ** ** **г., по объекту «... для электроснабжения жилых домов №..., 18 и котельной в 6мкр. ...»;

- акт о приемке выполненных работ №... от ** ** **г., справку о стоимости выполненных работ и затрат №... от ** ** **г., а также счет-фактуру №... от ** ** **г., по объекту «... для технологического присоединения административно-офисного здания по ... в ...»;

- акт о приемке выполненных работ №... от ** ** **г., справку о стоимости выполненных работ и затрат №... от ** ** **г., а также счет-фактуру №... от ** ** **г., по объекту «... электростанция» по ... в ...»;

- акт о приемке выполненных работ №... от ** ** **г., справку о стоимости выполненных работ и затрат №... от ** ** **г., а также счет-фактуру №... от ** ** **г. по объекту «... линиями 10кВ по ... проспект»;

- акты о приемке выполненных работ №№...,4 от ** ** **г., справку о стоимости выполненных работ и затрат №... от ** ** **г., а также счет-фактуру №... от ** ** **г. по объекту «... для электроснабжения 6мкр в ...»;

- акт о приемке выполненных работ №... от ** ** **г., справку о стоимости выполненных работ и затрат №... от ** ** **г., а также счет-фактуру №... от ** ** **г. по объекту «... в м.Давпон ...»;

- акт о приемке выполненных работ №... от ** ** **г., справку о стоимости выполненных работ и затрат №... от ** ** **г., а также счет-фактуру №... от ** ** **г. по объекту «Строительство электрических сетей для электроснабжения котельной на территории ... Республики ФИО50»,

содержащие заведомо ложные для участников организованной группы сведения о стоимости установленного на объектах вышеперечисленного оборудования.

В период с ** ** **г. по ** ** **г., Свидетель №1, действуя в составе организованной группы в соответствии с отведенной ему ФИО3 ролью, используя свои полномочия фактического ФИО15 ООО «...», давал указания Свидетель №7, не осведомленному о противоправных действиях организованной группы, подписать:

- акт о приемке выполненных работ №... от ** ** **г., справку о стоимости выполненных работ и затрат №... от ** ** **г., а также счет-фактуру №... от ** ** **г., по объекту «... 35/10кВ «ДСК» - ТП 10/0,4кВ с ТП 10/0,4кВ в ...»;

- акты о приемке выполненных работ №...,2 от ** ** **г., справку о стоимости выполненных работ и затрат №... от ** ** **г., а также счет-фактуру №... от ** ** **г., по объекту «... 10кВ ТП №... – проектируемая ТП с заходом на ТП №... с ТП-10/0,4кВ в ...»;

- акты о приемке выполненных работ №...,2 от ** ** **г., справку о стоимости выполненных работ и затрат №... от ** ** **г., а также счет-фактуру №... от ** ** **г., по объекту «... для жилого комплекса «... в ...»;

- акты о приемке выполненных работ №... от ** ** **г., №... от ** ** **г., справки о стоимости выполненных работ и затрат №... от ** ** **г., №... от ** ** **г., а также счета-фактуры №... от ** ** **г., №... от ** ** **г., по объекту «... электроснабжения санаторного комплекса в ...»;

- акт о приемке выполненных работ №... от ** ** **г., справку о стоимости выполненных работ и затрат №... от ** ** **г., а также счет-фактуру №... от ** ** **г., по объекту «... с заходом ВЛ-35кВ в ...»;

- акт о приемке выполненных работ №... от ** ** **г., справку о стоимости выполненных работ и затрат №... от ** ** **г., а также счет-фактуру №... от ** ** **г., по объекту «... для электроснабжения санаторного комплекса в ...»;

- акт о приемке выполненных работ №... от ** ** **г., справку о стоимости выполненных работ и затрат №... от ** ** **г., а также счет-фактуру №... от ** ** **г., по объекту «... для электроснабжения санаторного комплекса в ...»;

- акт о приемке выполненных работ №... от ** ** **г., справку о стоимости выполненных работ и затрат №... от ** ** **г., а также счет-фактуру №... от ** ** **г., по объекту «...№... в ...»;

- акт о приемке выполненных работ №... от ** ** **г., справку о стоимости выполненных работ и затрат №... от ** ** **г., а также счет-фактуру №... от ** ** **г., по объекту «...

- акт о приемке выполненных работ №... от ** ** **г., справку о стоимости выполненных работ и затрат №... от ** ** **г., а также счет-фактуру №... от ** ** **г., по объекту «... сетей для электроснабжения санаторного комплекса в ......

- акт о приемке выполненных работ №... от ** ** **г., справку о стоимости выполненных работ и затрат №... от ** ** **г., а также счет-фактуру №... от ** ** **г., по объекту «...№......»,

содержащие заведомо ложные для участников организованной группы сведения о стоимости установленного на объектах вышеперечисленного оборудования.

Одновременно с этим, в период с ** ** **г. по ** ** **г., директор ООО «...Свидетель №1 и ФИО26 директора ООО «...Свидетель №4, действуя умышленно в соответствии с отведенными им ФИО3 ролями в составе организованной группы, реализуя свой преступный умысел, используя свои служебные полномочия, предусмотренные п.п.8 и 10 Правил государственного регулирования и применения тарифов на электрическую и тепловую энергию в РФ, утвержденных постановлением ФИО53 РФ №..., и п.п.12 и 17 Правил государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением ФИО53 РФ №..., письмами ООО «... от ** ** **г. №... «О предоставлении материалов по инвестиционной программе ООО ... на 2012-2014гг.»; от ** ** **г. №... «О предоставлении информации»; от ** ** **г. №... «О предоставлении информации»; от ** ** **г. №... «О предоставлении материалов по инвестиционной программе ООО «... на 2012-2014гг.»; от ** ** **г. №... «О предоставлении предложений о внесении изменений в перечень инвестиционных проектов, входящих в состав инвестиционной программы ООО ... на 2011г.»; от ** ** **г. №... «О предоставлении информации»; от ** ** **г. №... «О предоставлении дополнительных документов к предложениям о внесении изменений в перечень инвестиционных проектов, входящих в состав инвестиционной программы ООО «... на 2011г.»; от ** ** **г. №... «О предоставлении предложений о внесении изменений в перечень инвестиционных проектов, входящих в состав инвестиционной программы ООО «... на 2011г.»; от ** ** **г. №... «О предоставлении информации»; от ** ** **г. №... «О предоставлении информации»; от ** ** **г. №... «О предоставлении информации»; от ** ** **г. №... «О направлении информации по инвестиционной программе ООО «...»; от ** ** **г. №... «О предоставлении скорректированного проекта инвестиционной программы ООО «... на 2012-2014гг.»; от ** ** **г. №... «О предоставлении отчета об исполнении инвестиционной программы ООО «... за 2011 год»; от ** ** **г. №... «О предоставлении информации»; от ** ** **г. №... «О предоставлении информации»; от ** ** **г. №... «О предоставлении информации»; от ** ** **г. №... «О предоставлении скорректированного проекта инвестиционной программы ООО «... на 2012-2014 годы»; от ** ** **г. №... «О предоставлении информации»; от ** ** **г. №... «О предоставлении информации»; от ** ** **г. №... «О предоставлении информации»; от ** ** **г. №... «О предоставлении отчета об исполнении инвестиционной программы ООО «... за 2012 год»; от ** ** **г. №... «О предоставлении информации»; от ** ** **г. №... «О предоставлении информации»; от ** ** **г. №... «О предоставлении скорректированного проекта инвестиционной программы ООО ...» на 2012-2014 годы»; от ** ** **г. №... «О предоставлении скорректированного отчета об исполнении инвестиционной программы ООО ...» за 2012 год»; от ** ** **г. №... «О предоставлении откорректированного проекта инвестиционной программы ООО «...» на 2012-2014 годы»; от ** ** **г. №... «О предоставлении информации»; от ** ** **г. №... «О предоставлении информации»; от ** ** **г. №... «О предоставлении откорректированного проекта инвестиционной программы ООО ... на 2012-2014 годы»; от ** ** **г. №... «О предоставлении информации»; от ** ** **г. №... «О предоставлении информации»; от ** ** **г. №... «О предоставлении информации»; от ** ** **г. №... «О предоставлении откорректированного проекта инвестиционной программы ООО ...» на 2012-2014 годы»; от ** ** **г. №... «О предоставлении информации»; от ** ** **г. №... «О предоставлении инвестиционной программы ООО «... на 2015-2019 годы»; от ** ** **г. №... «О предоставлении скорректированного отчета об исполнении инвестиционной программы ООО «...» за 2013 год»; от ** ** **г. №... «О предоставлении информации»; от ** ** **г. №... «О предоставлении информации»; от ** ** **г. №... «О предоставлении информации»; от ** ** **г. №... «О предоставлении инвестиционной программы ООО ...» на 2015-2019 годы»; от ** ** **г. №... «О предоставлении информации»; от ** ** **г. №...; от ** ** **г. №... «О предоставлении инвестиционной программы ООО «... на 2015-2019 годы»; от ** ** **г. №... «О предоставлении инвестиционной программы ООО «... на 2015-2019 годы»; от ** ** **г. №... «О предоставлении инвестиционной программы ООО «...» на 2015-2019 годы»; от ** ** **г. №... «О предоставлении откорректированного проекта инвестиционной программы ООО «... на 2012-2014 годы»; от ** ** **г. №... «О предоставлении откорректированного проекта инвестиционной программы ООО «... на 2012-2014 годы»; от ** ** **г. №... «О предоставлении откорректированного проекта инвестиционной программы ООО «...» на 2014-2018 годы»; от ** ** **г. №...; от ** ** **г. №...; от ** ** **г. №...; от ** ** **г. №...; от ** ** **г. №...; от ** ** **г. №...; от ** ** **г. №...; от ** ** **г. №...; от ** ** **г. №...; от ** ** **г. №...; от ** ** **г. №...; от ** ** **г. №..., и письмами ООО «...»: от ** ** **г. №... «О предоставлении материалов по инвестиционной программе ООО «...» на 2012-2014 годы»; от ** ** **г. №...; от ** ** **г. №...; от ** ** **г. №...; от ** ** **г. №... «О предоставлении предложений о внесении изменений в перечень инвестиционных проектов, входящих в состав инвестиционной программы ООО «...» на 2011 год; от ** ** **г. №... «О предоставлении информации»; от ** ** **г. №... «О направлении укрупненных сетевых графиков выполнения инвестиционных проектов с целью внесения изменений в перечень инвестиционных проектов на 2011 год»; от ** ** **г. №... «О предоставлении информации»; от ** ** **г. №...; от ** ** **г. №... «О направлении информации по инвестиционной программе ООО «...»; от ** ** **г. №... «О предоставлении отчета об исполнении инвестиционной программы ООО «... за 2011 год»; от ** ** **г. №...; от ** ** **г. №...; от ** ** **г. №...; от ** ** **г. №... «О предоставлении скорректированного проекта инвестиционной программы ООО ...» на 2012-2014 годы»; от ** ** **г. №...; от ** ** **г. №...; от ** ** **г. №... «О предоставлении отчета об исполнении инвестиционной программы ООО «... за 2012 год»; от ** ** **г. №...; от ** ** **г. №...; от ** ** **г. №... «О предоставлении откорректированного проекта инвестиционной программы ООО «... на 2012-2014 годы»; от ** ** **г. №...; от ** ** **г. №... «О предоставлении откорректированного проекта инвестиционной программы ООО «Энерготрейд» на 2012-2014 годы»; от ** ** **г. №...; от ** ** **г. №... «О предоставлении инвестиционной программы ООО «...» на 2015-2019 годы»; от ** ** **г. №...; от ** ** **г. №...; от ** ** **г. №...; от ** ** **г. №...; от ** ** **г. №... «О предоставлении инвестиционной программы ООО «...» на 2015-2019 годы»; от ** ** **г. №...; от ** ** **г. №... «О предоставлении скорректированного отчета об исполнении инвестиционной программы ООО ...» за 2013 год»; от ** ** **г. №... «О предоставлении инвестиционной программы ООО ...» на 2015-2019 годы»; от ** ** **г. №... «О предоставлении откорректированного проекта инвестиционной программы ООО «...» на 2015-2016 годы»; от ** ** **г. №...; от ** ** **г. №...; от ** ** **г. №... «О предоставлении отчета об исполнении инвестиционной программы ООО ...» за 2014 год»; от ** ** **г. №...; от ** ** **г. №...; от ** ** **г. №...; от ** ** **г. №...; от ** ** **г. №... «О предоставлении откорректированного проекта инвестиционной программы ООО «...» на 2014-2017 годы»; от ** ** **г. №... «О проекте модернизации РП №... в ...»; от ** ** **г. №...; от ** ** **г. №...; от ** ** **г. №... «О предоставлении отчета об исполнении инвестиционной программы ООО «...» за 2015 год»; от ** ** **г. №... направили в адрес ФИО24 по тарифам документы, обосновывающие и подтверждающие размеры НВВ и инвестиционных программ ООО ... и ООО «... к которым, злоупотребляя своими полномочиями в целях извлечения выгод и преимуществ для ФИО3 и нанесения вреда неопределенно широкому кругу лиц – потребителей электроэнергии на территории Республики ФИО50, приложили расчеты стоимости реализации вышеуказанными организациями инвестиционных программ за 2011-2015гг., локальные сметы по строительству объектов электрохозяйства, отчеты о выполнении инвестиционных программ, расчеты фактически произведенных расходов, содержащие следующие заведомо ложные сведения:

1. при строительстве в 2011г. электрических сетей для электроснабжения потребителей ... в с.... о стоимости блочной комплектной трансформаторной подстанции в бетонной оболочке «2бктп(м) 400/10/0,4-УХЛ1 типа «MRw-b» ВОХ», блочной комплектной трансформаторной подстанции в бетонной оболочке «2бктп(м) 630/10/0,4-УХЛ1 типа «MRw-b» ВОХ», блочной комплектной трансформаторной подстанции в бетонной оболочке «2бктп(м) 250/10/0,4-УХЛ1 типа «MRw-b» ВОХ», в размере 37 759 027,68 руб. (31 999 176 руб. – без НДС), фактической стоимостью – 23 494 116 руб. (19 910 267,79 руб. – без НДС), в связи с чем разница в стоимости составила – 14 264 911,68 руб.

2. при строительстве в 2011г. ЛЭП-10кВ, КТП-10/0,4кВ для электроснабжения квартала малоэтажной застройки в ... о стоимости: блочной комплектной трансформаторной подстанции в бетонной оболочке «2БКТП(М) 400/10/0,4-УХЛ1 типа «MRw-b» ВОХ», трансформатора «ТМГ11 400/10/0,4-У1», в размере 21 104 000 руб. (17 884 745,76 руб. – без НДС), фактической стоимостью – 15 104 000 руб. (12 800 000 руб. – без НДС), в связи с чем разница в стоимости составила – 6 000 000 руб.;

3. при строительстве в 2011г. ЛЭП-10кВ ПС 35/10кВ «ДСК» - ТП 10/0,4кВ с ТП 10/0,4кВ в ... о стоимости: блочной комплектной трансформаторной подстанции в бетонной оболочке «4БКТП (М) 1000(400)/10/0,4-УХЛ1 типа «MRw-b» ВОХ», трансформатора «ТМГ11 1000/10/0,4-У1», трансформатора «ТМГ11 400/10/0,4-У1», в размере 32 131 400 руб. (27 230 000 руб. – без НДС), фактической стоимостью – 22 951 000 руб. (19 450 000 руб. – без НДС), в связи с чем разница в стоимости составила – 9 180 400 руб.;

4. при строительстве в 2011г. кабельных линий 10кВ ТП №... – проектируемая ТП с заходом на ТП №... с ТП – 10/0,4кВ в ... о стоимости: блочной комплектной трансформаторной подстанции в бетонной оболочке «2БКТП(М)-630/10/0,4-УХЛ1 типа «MRw-b» ВОХ», трансформатора «ТМГ11 630/10/0,4 У1», в размере 21 393 400 руб. (18 130 000 руб. – без НДС), фактической стоимостью – 15 281 000 руб. (12 950 000 руб. – без НДС), в связи с чем разница в стоимости составила – 6 112 400 руб.;

5. при строительстве в 2011г. электрических сетей для жилого ...» в ... о стоимости: блочной комплектной трансформаторной подстанции в бетонной оболочке «2БКТП(М)-1250/10/0,4-УХЛ1 типа «MRw-b» ВОХ», трансформатора «ТМГ11-1250/10/0,4-УХЛ1», в размере 28 827 400 руб. (24 430 000 руб. – без НДС), фактической стоимостью – 20 591 000 руб. (17 450 000 руб. – без НДС), в связи с чем разница в стоимости составила – 8 236 400 руб.;

6. при строительстве в 2012г. электрических сетей для электроснабжения санаторного комплекса в ... о стоимости: блочной комплектной трансформаторной подстанции в бетонной оболочке «2БКТП(М)-250/10/0,4-УХЛ1 типа «MRw-b» ВОХ», трансформатора «ТМГ11 250/10/0,4 У1», блочной комплектной трансформаторной подстанции в бетонной оболочке «2БКТП(М)-1000/10/0,4-УХЛ1 типа «MRw-b» ВОХ», трансформатора «ТМГ 12-1000/10/0,4», в размере 46 446 000 руб. (39 361 016,95 руб. – без НДС), фактической стоимостью – 33 175 700 руб. (28 115 000 руб. – без НДС), в связи с чем разница в стоимости составила – 13 270 300 руб.;

7. при строительстве в 2012г. электрических сетей для 6мкр. ... о стоимости: блочной комплектной распределительной трансформаторной подстанции «2БКТП(М)-1000/10/0,4-УХЛ1 типа «MRw-b» ВОХ», трансформатора «ТМГ 12 1000/10/0,4», в размере 37 830 800 руб. (32 060 000 руб. – без НДС), фактической стоимостью – 27 022 000 руб. (22 900 000 руб. – без НДС), в связи с чем разница в стоимости составила – 10 808 800 руб.;

8. при строительстве в 2012г. электрических сетей для электроснабжения жилых домов №..., 18 и котельной в 6мкр. ... о стоимости: блочной комплектной трансформаторной подстанции в бетонной оболочке «2БКТП(М)-1000/10/0,4-УХЛ1 типа «MRw-b» ВОХ», трансформатора «ТМГ 12 1000/10/0,4», в размере 27 787 000 руб. (23 548 305,09 руб. – без НДС), фактической стоимостью – 19 847 600 руб., в связи с чем разница в стоимости составила – 7 939 400 руб.;

9. при строительстве в 2013г. электрических сетей для технологического присоединения административно-... по ... в ... о стоимости: силового трансформатора «SGB – 1250/10/0,4», блочной комплектной трансформаторной подстанции «2бктп(с) 1250/10/0,4-УХЛ1 типа «MRw-b»», в размере 31 388 000 руб. (26 600 000 руб. – без НДС), фактической стоимостью – 22 420 000 руб. (19 000 000 руб. – без НДС), в связи с чем разница в стоимости составила – 8 968 000 руб.;

10. при реконструкции в 2013г. «ПС 35/10кВ «Ракпас» с заходом ВЛ-35кВ» в ... о стоимости: «ЗРУ – 10кВ, ОПУ в составе: КРУН, шкаф ТСН, шкаф ШЗТ, щит ЩСН, АЧР, ТМ, шкафы видеосвязи, шкаф ШАБ, Тиросот», трансформатора «ТМН-1600/35/10», блока «ОРУ-35кВ Б35 0-1-42-5 в составе: опор. Изоляторы ИОС-35, разъединитель РГП, тр-р тока ТОЛ, вакуумный выключатель, ограничитель перенапряжения, шкаф вторичных коммутаций, металлоконструкция в сборе», в размере 42 799 400 руб. (36 270 677,97 руб. – без НДС), фактической стоимостью – 30 571 000 руб. (25 907 627,12 руб. – без НДС), в связи с чем разница в стоимости составила – 12 228 400 руб.;

11. при строительстве в 2013г. электрических сетей для электроснабжения санаторного комплекса в ... о стоимости: кабельного сооружения габарита 3000*6100*2100мм, в размере 3 969 000 руб. (3 363 559,32 руб. – без НДС), фактической стоимостью – 2 940 000 руб. (2 491 525,42 руб. – без НДС), в связи с чем разница в стоимости составила – 1 029 000 руб.;

12. при строительстве в 2014г. электрических сетей для электроснабжения санаторного комплекса в ... о стоимости: блочной комплектной трансформаторной подстанции «2бктп(м)-1250/10/0,4 типа «MRw-b» ВОХ», в размере 21 525 500 руб. (18 241 949,15 руб. – без НДС), фактической стоимостью – 15 375 400 руб. (13 030 000 руб. – без НДС), в связи с чем разница в стоимости составила – 6 150 100 руб.;

13. при монтаже в 2014г. электроснабжения объекта «...» по ... в ... о стоимости: блочной комплектной трансформаторной подстанции «2бктп(м) – 630/10/0,4 – УХЛ 1 типа «MRw-b» ВОХ с двумя силовыми трансформаторами «ТМГ 11-630 кВА 10/0,4», блочной распределительной подстанции «БРП-10кВ типа «MRw-b» ВОХ», «DTTH 4000/10кВ тр-р силовой в сейф-системе», «DTTH 4000/10кВ тр-р силовой в сейф-системе», в размере 73 904 532,80 руб. (62 630 960 руб. – без НДС), фактической стоимостью – 52 788 952 руб., в связи с чем разница в стоимости составила – 21 115 580,80 руб.;

14. при строительстве в 2014г. ТП с кабельными линиями 10кВ по ... проспект о стоимости: «2бктп(с)-1250/10/0,4-УХЛ1 типа «MRw-b» ВОХ» с силовыми трансформаторами, в размере 27 304 050 руб. (23 139 025,42 – без НДС), фактической стоимостью – 18 770 900,00 руб. (15 907 542,37 – без НДС), в связи с чем разница в стоимости составила – 8 533 150 руб.;

15. при модернизации в 2014г. РП №... в ..., о стоимости: «РУ – 0,4кВ УХЛ4», Шкафа «ИБП УХЛ4», «РУ – 10кВ (КСО-202ВМ)», в размере 10 449 578,50 руб. (8 855 575 руб. – без НДС), фактической стоимостью – 9 086 590 руб. (7 700 500 руб. – без НДС), в связи с чем разница в стоимости составила – 1 362 988,50 руб.;

16. при реконструкции в 2014г. ПС 110/10кВ «... в ... о стоимости: распределительного устройства в блочно-модульном исполнении РУ БМ-10/630-14-УХЛ1, в размере 19 346 100 руб. (16 395 000 руб. – без НДС), фактической стоимостью – 12 897 400 руб. (10 930 000 руб. – без НДС), в связи с чем разница в стоимости составила – 6 448 700 руб.;

17. при строительстве в 2015г. электрических сетей для электроснабжения санаторного комплекса в ... (1 этап) о стоимости: распределительного устройства низкого напряжения 0,4кВ, в размере 3 686 536,92 руб. (3 124 183,83 руб. – без НДС), фактической стоимостью – 2 792 831 руб. (2 366 805,93 руб. – без НДС), в связи с чем разница в стоимости составила – 893 705,92 руб.;

18. при строительстве в 2015г. электрических сетей для электроснабжения 6мкр. в ... о стоимости: «2бктп(м) 1000/10/0,4 типа «MRw-b» в комплекте с силовыми трансформаторами»; «2бктп(м) 1000/10/0,4 типа «MRw-b» в комплекте с силовыми трансформаторами», в размере 49 768 812 руб. (42 176 959,32 – без НДС), фактической стоимостью – 35 804 900 руб. (30 343 135,60 – без НДС), в связи с чем разница в стоимости составила – 13 963 912 руб.;

19. при строительстве в 2015г. РТП 10/0,4кВ в ...... о стоимости: трансформаторной подстанции «2бкртп 630кВА 10/0,4кВ «MRw-b» ВОХ», в размере 27 113 836,10 руб. (22 977 827,20 – без НДС), фактической стоимостью – 22 634 575 руб. (19 181 843,22 – без НДС), в связи с чем разница в стоимости составила – 4 479 261,10 руб.;

20. при строительстве в 2015г. электрических сетей для электроснабжения котельной на территории ... в ... м.... Республики ФИО50 о стоимости: трансформаторной подстанции «2бктп(м) 400кВА 10/0,4кВ «MRw-b» ВОХ», в размере 28 675 124,40 руб. (24 300 952,88 – без НДС), фактической стоимостью – 23 855 540 руб. (20 216 559,32 – без НДС), в связи с чем разница в стоимости составила – 4 819 584,40 руб.;

21. при строительстве в 2015г. ТП №...... о стоимости: «2бктп(м) 400кВА 10/0,4кВ», в размере 14 440 650 руб. (12 237 838,98 руб. – без НДС), фактической стоимостью – 12 135 000руб. (10 283 898,30 руб. – без НДС), в связи с чем разница в стоимости составила – 2 305 650 руб.

В период с ** ** **г. по ** ** **г., ФИО3, реализуя свои преступные намерения для получения личной имущественной выгоды, действуя в соответствии с возложенной на себя ролью, используя свое служебное положение и должностной авторитет, а также имеющееся у него влияние на ФИО15ФИО24 по тарифам ФИО60 (осужденного вступившим в законную силу приговором Сыктывкарского городского суда за свои действия в пользу ФИО3), обеспечивал беспрепятственное рассмотрение предоставленных Свидетель №1 и Свидетель №4 документов, содержащих заведомо ложные сведения для обоснования НВВ и расходов по инвестиционным программам ООО «... и ООО «...», в результате чего они были учтены ФИО24 при ежегодном расчете и утверждении тарифов на передачу электроэнергии в соответствии с приказами №... от ** ** **г., №... от ** ** **г., №... от ** ** **г., №... от ** ** **г., №... от ** ** **г., №... от ** ** **г., №... от ** ** **г., №... от ** ** **г., №... от ** ** **г., №... от ** ** **г., №... от ** ** **г., №... от ** ** **г., №... от ** ** **г., №... от ** ** **г., №... от ** ** **г., №... от ** ** **г.

Образовавшимися в результате вышеуказанной разницы в стоимости оборудования денежными средствами в общей сумме 168 110 644,4 руб., учтенными ФИО24 при ежегодном утверждении тарифов и полученными ООО «...» и ООО «...» в составе перечислений за оказание услуг по передаче электроэнергии, ФИО3 в период с ** ** **г. по ** ** **г. распорядился по собственному усмотрению, в том числе путем выплаты дивидендов на имя действовавших по указанию ФИО3 подконтрольных ему лиц, являвшихся учредителями ООО ...» и ООО «...», и передачи полученных таким образом денежных средств непосредственно ФИО3, а также путем погашения обязательств ООО «...» перед кредитными учреждениями и ООО «...

В результате указанных действий ФИО3, Свидетель №1, Свидетель №4 и Свидетель №5, выразившихся в систематическом использовании лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц, в период с декабря 2011г. по декабрь 2015г. на 168 110 644,4 руб. были завышены расходы ООО «...» и ООО «...» не использованные для строительства электросетевых объектов, что повлекло экономически необоснованное увеличение затрат на инвестиционные программы и включение их в состав НВВ ООО «... в размере 100 892 599,98 руб., и в состав НВВ ООО «...» в размере 67 218 044,42 руб., и тем самым наступление тяжких последствий в виде незаконного получения в составе утвержденного тарифа указанной имущественной выгоды, нанесения имущественного ущерба неопределенно широкому кругу лиц – потребителям электроэнергии на территории Республики ФИО50 на сумму 168 110 644,40 руб., существенного нарушения прав и законных интересов государства и потребителей электроэнергии на территории Республики ФИО50, закрепленных в виде принципов государственного регулирования тарифов установленных ст.23 Закона №35-ФЗ на установление экономически обоснованного тарифа на передачу единицы электроэнергии, а также неправомерного увеличения тарифной нагрузки за счет учёта в размере тарифа искусственно увеличенных расходов электросетевых организаций и амортизации.

Подсудимый ФИО3 виновным себя в инкриминируемом преступлении не признал, суду показал, что Указом Главы Республики ФИО50 от ** ** **№... был назначен на должность ФИО15ФИО24 по тарифам.

В последующем, на основании распоряжений Главы Республики ФИО50 от ** ** **№...-р, от ** ** **№...-р, от ** ** **№...-р и от ** ** **№...-р занимал должность ФИО26 Главы Республики ФИО50 до ** ** **, после чего, распоряжением Главы Республики ФИО50№...-р от ** ** ** назначен на должность ФИО26 Республики ФИО50.

При этом, на основании распоряжений Главы Республики ФИО50 от ** ** **№...-р, от ** ** **№...-р, от ** ** **№...-р, занимая должность ФИО26 Главы Республики ФИО50, был уполномочен координировать работу органов исполнительной власти Республики ФИО50, в том числе ФИО24 по тарифам по вопросам государственного регулирования тарифов на электрическую и тепловую энергию, контролировать их деятельность и давать поручения, руководил штабом по подготовке к прохождению ОЗП, штабом по безопасному и надежному функционированию энергосистемы, возглавлял комиссию по ГО и ЧС.

С 2009 по 2015 год, в силу закона, как ФИО26 Главы РК и как ФИО26 РК, он не мог заниматься предпринимательской деятельностью, лично или через доверенных лиц участвовать в управлении хозяйствующими субъектами. Данные требования он выполнял, а в силу своих должностных обязанностей в сфере энергетики контролировал и координировал деятельность предприятий энергетического комплекса РК и никакой коммерческой деятельностью не занимался.

С целью наведения порядка и стабилизации положения в энергетической отрасли им были проведены системные организационные мероприятия, включающие в себя создание постоянно действующего штаба по безопасному и надежному функционированию энергосистемы РК, проведение глубокого аудита во всех сегментах энергетического хозяйства (как в электро- так и в теплоэнергетике) с целью выявления основных проблем и выработке комплексных программ по их решению, созданию правовых механизмов и институтов по привлечению и инвестированию в энергетическую отрасль (были приняты необходимые нормативные и правовые акты на уровне ФИО53 РК, были созданы Центр энергосбережения, Фонд развития РК, Корпорация по лизингу и другие структуры, которые занимались сопровождением и стимулированием инвестиций в промышленности и в том числе в энергетике), проведение работы по выявлению бесхозяйных и брошенных объектов в сетевом хозяйстве и постановке их на баланс муниципалитетов и энергетических предприятий с дальнейшим приведением их в нормативное состояние для обеспечения безаварийного и надежного энергоснабжения потребителей. В эту работу были вовлечены профильные министерства (Министерство строительства и энергетики, Минпром, Комитет по ЖКХ, Комитет по ГО и ЧС), все муниципальные образования и все предприятия энергетического комплекса РК. К работе штаба были привлечены лучшие специалисты, в основном ФИО15 предприятий энергетики, в том числе ФИО15 АЭК Комиэнерго – ФИО12, ФИО15 ООО «...» – Свидетель №1, ФИО13 (бывший главный инженер «...»), ФИО14 – ФИО15... (системного оператора), ФИО15 и ТЭЦ ... и другие ФИО15 предприятий и организаций энергетики и сотрудники профильного министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и строительства.

Понимая, что для бесперебойного и надежного снабжения населения и промышленности РК требуется, в том числе, обеспечение устойчивого развития всех предприятий энергетической отрасли, то есть они должны быть прибыльными, финансово устойчивыми и иметь собственные источники для развития (прежде всего, инвестиции на обновление основных фондов, внедрение новейших технологий на основе современного оборудования и материалов), поэтому на уровне ФИО53 РК были приняты соответствующие решения в области тарифного регулирования и стимулирования инвестиций в энергетическую отрасль РК как через механизмы тарифного регулирования, так и путем внедрения различного рода льгот и мер поддержки инвестиционной деятельности предприятий, функционирующих на территории РК. При этом надо было учитывать, что, по сути, энергосистема РК является изолированной от энергосистемы РФ и поэтому механизмы регулирования и поддержания устойчивого ее функционирования требовалось создавать с упором на собственные источники генерации электроэнергии и развитие электросетевой инфраструктуры, что и было в дальнейшем положено в основные направления развития энергетической отрасли РК.

Поскольку одной из основных проблем являлось наличие большого количества брошенных и бесхозяйных электрических сетей, по которым требовалось, во-первых: законодательное оформление их за надлежащим собственником и, во-вторых: дальнейшее приведение их в надлежащее функциональное состояние для обеспечения надежной работы. В то время, юридическая компания «Советник», которой руководил ФИО61, являлась одной из самых опытных в области оформления такого рода объектов (имела многолетний опыт работы с муниципальными образованиями по оформлению прав собственности на брошенные, бесхозяйные и спорные объекты движимого и недвижимого имущества), имела устойчивую положительную репутацию высокопрофессиональной и надежной юридической компании, поэтому, когда встал вопрос о проведении работы по юридическому оформлению такого рода имущества, выбор естественным образом пал на нее и в дальнейшем взаимодействие между электросетевыми компаниями и юридической компанией «...» складывалось как в области вопросов оформления прав собственности на электросетевые объекты, так и в области сопровождения хозяйственной деятельности и сопровождения судебных и иных юридических процедур. В дальнейшем ФИО15 компании «... стала ФИО18, в ее подчинении был большой штат юристов, в том числе корпоративный юрист Свидетель №18 Он (ФИО3) был знаком с ФИО18 и Свидетель №18, и знал о том, что многие муниципальные предприятия и администрации городов и районов РК, а также предприятия энергетики сотрудничали с компанией «Советник». Поэтому взаимодействие между компанией «Советник» и другими компаниями, в том числе, компаниями, которые возглавлял Свидетель №1 было вполне естественным и логичным, исходя из специфики деятельности электросетевых компаний в то время (в основном в связи с большим обьемом работ по брошенным и безхозяйным объектам).

Первоначально Свидетель №1 пришел работать в «ФИО50 тепловую компанию» на должность ФИО26 генерального директора по строительству и занимался организацией и контролем строек «...», но через некоторое время он предложил заняться решением проблемы бесхозных сетей (поскольку он хорошо ориентировался в текущих проблемах отрасли), для чего предложил руководству «...» создать специализированную компанию ООО «... Данная инициатива была поддержана генеральным директором ФИО79 и Советом Директоров «... во главе с ним (ФИО3).

Компания ООО «...», а в дальнейшем ООО «...» и другие компании, которые создавались Свидетель №1 и которые он возглавлял сам или назначал туда директоров, занялись консолидацией бесхозных и брошенных сетей, обеспечением энергоснабжения населения и бюджетной сферы и прочих потребителей в отдаленных населенных пунктах РК. Свидетель №1 приходил к нему обсуждать те или иные рабочие вопросы и советовался, как лучше решать проблемы, которые возникали во взаимодействии с муниципалитетами, УФСИН и другими организациями. Он (ФИО3), в свою очередь, направлял его к тем или иным ответственным сотрудникам министерств и ведомств, которые за это отвечали, так как у него был опыт работы в этой отрасли и потому что штабы проходили 3-4 раза в год, а вопросы возникали постоянно, он (ФИО3) отвечал за вопросы стабильного функционирования энергетического комплекса в силу своих должностных обязанностей, но при этом не выполнял каких-либо организационно-распорядительных функций и текущего управления в отношении организаций, возглавляемых Свидетель №1

По мере развития Свидетель №1 создавал новые компании, которые решали разного рода узкоспециальные задачи, такие как ремонт и эксплуатация электросетей, обслуживание удаленных участков электросетей, снабжение оборудованием и запасными частями производственного процесса, контроль показаний приборов учета и их текущее обслуживание. С этой целью Свидетель №1 было создано несколько компаний, которые эти вопросы решали. С сотрудниками его организаций он (ФИО3) не встречался и не общался, Свидетель №4 лишь знал по работе в банке (1993-1998), а с Свидетель №5 вообще не был знаком, узнал о ней, а также о большинстве иных лиц, из числа директоров и сотрудников предприятий, которыми управлял Свидетель №1, уже после возбуждения уголовного дела и в процессе ознакомления с материалами дела.

Во всем мире и в РФ активно внедрялись самые современные технологические разработки в области электротехнического оборудования, используемого на электростанциях и подстанциях, а также в электросетевом хозяйстве, которые значительно повышают надежность и качество энергоснабжения всех видов потребителей, поэтому на уровне ФИО53 РК всесторонне поощрялась и поддерживалась инициатива предприятий энергетического комплекса по внедрению самых современных разработок и технологий, закупке самого современного оборудования и материалов, что позволяло значительно повышать надежность энергоснабжения, снижать аварийность на объектах генерации и в сетях, увеличивать межремонтный период. На проводимых несколько раз в год заседаниях штабов по подготовке к прохождению осенне-зимнего периода всем предприятиям энергетической отрасли было рекомендовано приобретать высококачественное, надежное оборудование, поскольку ликвидация возможных аварийных ситуаций всегда обходится намного дороже, нежели приносит псевдоэкономия на качестве. По итогам рассмотрения результатов было отмечено, что планомерное внедрение вышеназванных принципов позволило значительно снизить аварийность в сетях, уменьшить сроки устранения аварий, обеспечить наиболее оптимальные режимы функционирования всей энергосистемы РК. Таким образом, системная работа в этом направлении привела к очевидным успехам, которые в первую очередь были направлены на удовлетворение потребности населения и промышленности в устойчивом и надежном энергоснабжении.

По вопросу установления торговых наценок на оборудование, пояснил, что законодательством РФ и ФИО53 РФ не установлены нормы или предельные нормативы на них, а определен рыночный механизм ценообразования, основанный на балансе спроса и предложения, то есть наценка может быть любой, если покупатель готов за тот или иной товар заплатить обозначенную цену. Как правило, сами торгующие организации устанавливают свои отпускные цены, ориентируясь на степень конкурентности на том или ином сегменте рынка. При этом, к установлению торговых наценок всеми предприятиями энергетики, в том числе и предприятиями, которыми руководил Свидетель №1, он (ФИО3) не имел никакого отношения. Это являлось одним из вопросов текущей хозяйственной деятельности и исключительной прерогативой и компетенцией руководства предприятий энергетической отрасли.

Относительно вопроса тарифообразования для сетевых предприятий и их влияния на конечный тариф для потребителей, пояснил, что в государственном регулировании тарифов на электроэнергию применяется так называемый «котловой метод», при котором все НВВ регулируемых организаций суммируются и распределяются на весь объем потребляемой электроэнергии, при этом существуют предельные уровни конечных тарифов, которые не могут быть нарушены регулятором, то есть утверждение о нарушении законодательства в области тарифного регулирования речи быть не может, поскольку предельные тарифы, устанавливаемые ФСТ РФ для РК ни разу за рассматриваемый период не нарушались, то есть утвержденные тарифы для конечных потребителей всегда находились в границах утвержденных максимальных и минимальных значений тарифов.

Помимо этого, неверным является утверждение органов следствия о том, что завышение тарифа для конкретной сетевой организации могло привести к росту расходов потребителей, поскольку тариф для конечного потребителя не зависит от того, как внутри котла сформированы тарифы для сетевых организаций и других организаций энергетического комплекса, участвующих в производстве, транспортировке и сбыте электрической энергии.

По вопросу о торговой наценке и влиянию торговой наценки на тарифы потребителей, пояснил, что напрямую установление той или иной торговой наценки при проведении сделок купли-продажи оборудования в рамках контрактов на поставку не влияет на конечные тарифы для потребителей, поскольку конечные тарифы ограничены на федеральном уровне предельными значениями и собственно НВВ конкретной сетевой организации, и определяют только внутреннюю экономику сделки и самого предприятия. Таким образом, влияние торговой надбавки может повлиять на внутреннюю норму доходности предприятия по той или иной сделке и привести к уменьшению совокупного количества проектов, которые может реализовать регулируемая организация, потому что она изначально ограничена суммой НВВ.

По отношению к организациям, возглавляемым Свидетель №1, не было каких-то особенных подходов, данные организации проходили обычный, достаточно жесткий процесс защиты тарифов на Правлении СРКТ. ФИО15 СРКТ (ФИО16 и Свидетель №19) он (ФИО3) не давал указаний по какому-то особому подходу в регулировании ООО «...» и ООО «...», а с Свидетель №20 он вообще не взаимодействовал напрямую и не обсуждал каких-либо вопросов, связанных с установлением тарифов.

Полагает, что необоснованным является утверждение органов следствия о том, что возникли тяжкие последствия у потребителей электроэнергии, поскольку таких последствий не было и быть не могло, в том числе и в силу самого механизма регулирования тарифов, который защищает потребителей путем установления предельных уровней тарифов, а также в связи с тем, что конечный тариф, по которому предъявляются квитанции для оплаты, не зависит напрямую от тарифов, которые его формируют в конечном виде при «котловом методе» и все дефициты или излишки взаимно компенсируются перекрестно между участниками котла, не затрагивая и не влияя на величину конечного тарифа, который действует неизменно в течение всего периода регулирования (как правило, это календарный год).

Также неверным является утверждение об аффилированности с ним указанных в обвинении организаций, что подтверждается выписками из ЕГРЮЛ и Приказами и внутренними документами этих организаций, которые утверждали состав и полномочия руководящих органов управления.

На момент инкриминируемых деяний он (ФИО3) являлся государственным служащим – ФИО26 Республики ФИО50 и освобожден от этой должности распоряжением Главы Республики ФИО50 от .... №...-р, в силу чего не является специальным субъектом преступления, предусмотренного ст.201 ч.2 УК РФ.

Полагает, что ему необоснованно вменяется вред, причиненный охраняемым законом интересам потребителей в виде завышения тарифов на электроэнергию в 2011-2015 годах для неопределенного круга лиц в ФИО30 на общую сумму 168 110 644,4 рублей, а также вред охраняемым законом интересам государства, поскольку защита государственных интересов в части регулируемого вида деятельности в области электроэнергетики осуществляет ФАС (ФСТ) путем установления экономически обоснованных верхних и нижних пределов тарифов для данной территории каждый следующий год.

Пояснил, что все его действия, связанные с координацией деятельности предприятий энергетической отрасли, в том числе и тех предприятий, которые возглавлял Свидетель №1, носили характер взаимодействия в рамках его должностных обязанностей ФИО26 Главы РК и ФИО26 РК в части координации деятельности предприятий энергетического комплекса с целью обеспечения устойчивого и бесперебойного энергоснабжения потребителей РК электрической энергией, они были лишены какой-либо корыстной заинтересованности и направлены исключительно на достижение необходимого социально-экономического результата для ФИО42 и предприятий энергетической отрасли.

Несмотря на такую позицию подсудимого ФИО3, его виновность в совершении инкриминируемого преступления подтверждается показаниями свидетелей и письменными материалами дела.

Так, свидетель Свидетель №1 показал, полностью подтвердив показания, данные на стадии предварительного следствия (т...) о том, что в конце 2007 года по предложению ФИО3, занимавшего в тот период должность ФИО15ФИО24 по тарифам, он (Свидетель №1) возглавил ООО «...» (далее по тексту – ООО «...»). Указанная организация должна была обеспечить нормальное функционирование бесхозяйных электрических сетей на территории Республики ФИО50. В период с ** ** **г. по ** ** **г., основным видом деятельности организации являлись эксплуатация электрических сетей, передача электрической энергии на территории Республики ФИО50. ООО «... было подконтрольно ФИО3: изначально через его участие в совете директоров учредителя ООО ...» - ОАО «ФИО50...». В середине 2008г. через подконтрольные организации ФИО3 выкупил у ОАО «ФИО50...» долю в уставном капитале ООО «...». По указанию ФИО3, он (Свидетель №1) заключил договор на оказание услуг по юридическому сопровождению ООО «...», в части корпоративных вопросов (подготовки приказов о назначении руководящего состава предприятия, разработки устава, внесения изменений в уставные документы и т.п.) с ОАО «...», в лице ФИО18, и, в дальнейшем, все вопросы, которые относились к компетенции учредителей ООО ...», решались через ФИО18, которая отвечала за юридическое оформление решений, которые принимались ФИО3, как владельцем тех или иных предприятий. Из общения с ФИО18 и ФИО3, ему стало известно о том, что ФИО3 через различные подконтрольные ему юридические и физические лица являлся владельцем следующих организаций: ООО «...», ООО «..., ООО «...ФИО50» (ранее – ООО «...»), ООО «...», ООО «...» (позднее – ООО «...»), ООО «...», ООО «...» (далее по тексту – ООО «...»), ООО «...», ОАО «...» (далее – ОАО «...»), ООО «...», ОАО «...» и других. ФИО18 неоднократно говорила, что вышеперечисленные организации - «...» (имея в виду ФИО3). В силу работы в ООО «...» ФИО3 регулярно вызывал его (Свидетель №1) в свой рабочий кабинет в здании администрации Главы Республики ФИО50 по адресу: ..., где происходили все обсуждения по вышеперечисленным компаниям.

Примерно в начале 2008г. ему стало известно о существовании принадлежащей ФИО3 организации – ООО «...», которая занималась эксплуатацией электрических сетей, передачей электрической энергии на территории Республики ФИО50. У ООО «...» уже были активы в виде подстанций и сетей в ... Республики ФИО50. В ходе встречи ФИО3 сказал, что для того, чтобы оптимизировать затраты на содержание управленческого персонала ООО «...» и ООО «...», все технические и экономические отделы, которые будут создаваться в ООО «...», будут обслуживать две организации: ООО «...» и ООО «...», и дал указание назначить в ООО «...» номинального директора, который будет подписывать необходимые документы, не влезая в хозяйственную деятельность общества. Таким человеком стал Свидетель №7, который самостоятельно не принимал никаких решений по деятельности организации, а лишь подписывал документы. То есть ООО «...» было полностью подконтрольно ООО «... Являясь директором ООО «...», он (Свидетель №1) регулярно докладывал ФИО3 о поступлении и расходовании компанией денежных средств. В течение некоторого времени в список компаний, по которым он должен был отчитываться перед ФИО3, добавились ООО «...», ООО «...», ООО ...» и другие компании, с которыми ООО «...» по указанию ФИО3 заключило договора аутсорсинга на различные виды услуг.

Примерно в 2009-2010г., по указанию ФИО3, он (Свидетель №1) открыл для ...ФИО38, который относился к группе экономистов, контролирующих бизнес ФИО3, возможность удаленного доступа к бухгалтерии вышеуказанных компаний, после чего ФИО3 стал реже вызывать его для доклада финансового состояния вышеперечисленных юридических лиц. Позднее, примерно в 2010 году, ФИО3 дал команду, отчитываться о финансовом состоянии вышеназванных компаний еще и перед его «экономическим советом», в который вошли ФИО4, ФИО17, ФИО18, Свидетель №18 и ФИО16. Заседания совета проходили в офисе компании ОАО «...», куда он направлял Свидетель №5, и экономистов: ФИО62 или ФИО63 «...» и ФИО17 докладывали о делах в вышеназванных организациях ФИО3, который, в свою очередь, требовал, чтобы большую часть работ и услуг для ООО «...» и ООО «... выполняли подконтрольные ему предприятия: ОАО «...», ООО «...ФИО50» и другие.

В период с 2008г. по 2014г., основным подрядчиком ООО «...» и ООО «...», выполнявшим строительство электросетевых объектов, было ОАО «...». В 2014г. на базе ООО «...ФИО50» был создан строительный участок под руководством ФИО131, и большая часть подрядов перешла в ООО «...ФИО50». Начиная с 2008г., ОАО «...» выполняло весь комплекс работ по строительству и ремонту объектов электросетевого хозяйства ООО «...» и ООО «... начиная с проектирования, поставки материалов, строительства и заканчивая вводом объекта в эксплуатацию. В период с 2008г. по 2010г., ОАО «...» самостоятельно закупало оборудование, которое устанавливалось на объектах ООО «...». Оборудование, которое они устанавливали, было изготовлено различными производителями, что затрудняло их эксплуатацию и ремонт. Так, при ремонте не было взаимозаменяемости запчастей. Зачастую элементы оборудования были некачественные, в силу чего происходили аварии на новых объектах. Об этом он (Свидетель №1) неоднократно докладывал ФИО3 В конце 2010г. ФИО3 принял решение о том, что закупкой оборудования для нужд ООО «... и ООО «...» будет заниматься само ООО «...». При обсуждении механизма организации закупки ФИО3 было принято решение о создании для этого отдельного юридического лица, для этого ФИО3 направил его к ФИО18 со словами, что она даст реквизиты какой-нибудь юридически чистой компании. Такой компанией стало ООО «... которое ранее было открыто под другой не состоявшийся проект. Реквизиты и уставные документы ООО «... он (Свидетель №1) получил от ФИО18

Изначально директором ООО «...» по его предложению назначили ФИО6, который был номинальным директором, подписывавшим все необходимые документы. Фактически всеми поставками от лица ООО «... занимались Свидетель №9 и ФИО64 Позднее директором ООО «...» стал Свидетель №2, который также не вмешивался в закупку электрооборудования, этим продолжили заниматься Свидетель №9 и ФИО64 Несмотря на то, что по документам некоторое оборудование поставляло ООО «...», фактически указанные поставки организовывали Свидетель №9, ФИО64, а в последующем Свидетель №3, занявший должность директора указанной организации в 2013 году. Поскольку деятельность ООО «...» и ООО «...» подлежала строгому тарифному регулированию, несмотря на значительные активы обеих организаций, извлечь из них прибыль в виде дивидендов участникам было невозможно, ввиду законодательных ограничений в данной сфере деятельности. Поэтому, ФИО3 постоянно разрабатывал различные схемы по выводу денежных средств из ООО «... и ООО «...».

Так, в конце 2010 – начале 2011 года ФИО3 сказал, что на все оборудование, которое будет закупаться для нужд ООО «... и ООО «...» через ООО «... нужно будет делать накрутку в размере от 40% до 60 %. В результате этого, в ООО «... должна была образовываться прибыль, которую ФИО3 мог спокойно вывести в виде дивидендов. Так как ФИО3 длительное время занимал должность ФИО15ФИО24 по тарифам, он понимал, что накрутки окажут влияние на размер НВВ ООО «...» и ООО «...» и, как следствие, на тариф для конечных потребителей электроэнергии. Также, в ходе ежегодных совещаний ФИО3 озвучивал размер НВВ, которую ФИО24 по тарифам планирует утвердить для ООО «...» и ООО «... на очередной период тарифного регулирования. С учетом данных сведений, он (Свидетель №1) давал указание Свидетель №4, обеспечить подготовку документов, обосновывающих выделение НВВ в указанных ФИО3 размерах. У ФИО24 по тарифам никогда не возникало вопросов по обоснованности заявленных ООО «...» и ООО «...» затрат на строительство новых сетей. Начиная с 2011г., он (Свидетель №1) озвучивал директорам организаций, которые выполняли подрядные работы по строительству сетей для ООО «...» и ООО «...», что закупку оборудования необходимо вести только через ООО «... ООО «...». В частности, он довел эту информацию, как указание ФИО3, до ФИО72, ФИО73, ФИО74 и Свидетель №16, которые не возражали против этих условий, так как готовы были работать на любых условиях.

В конце 2010г. были утверждены инвестиционные программы и тарифы ООО ...» и ООО «...» на 2011г. В начале 2011г. было понимание, какие объекты ООО «... и ООО «... будет строить в текущем году. Тогда же, он (Свидетель №1) довел до Свидетель №4 указание ФИО3, завышать стоимость оборудования на 40-60% от закупочной цены. Обсуждая с Свидетель №4, как это сделать, они решили, что завышать стоимость оборудования легче всего на крупных объектах, где используется сложное, дорогое оборудование. Исходя из этого принципа, они с Свидетель №4 решили делать максимальную наценку на блочные комплектные трансформаторные подстанции и трансформаторы к ним. Одним из первых объектов, при строительстве которых через ООО «...» завышалась стоимость оборудования, было строительство электрических сетей для электроснабжения потребителей ... в с.... Республики ФИО50. В тот же период он (Свидетель №1) ввел в курс дела ФИО26 директора по финансовой политике и аудиту Свидетель №5, объяснив, что в ее обязанности будет входить контроль за стоимостью оборудования, которое будет закупать ООО «... ООО «...». Она должна будет контролировать размер наценки, которая будет сделана на оборудование, начиная от закупки оборудования на заводе, и заканчивая поставкой оборудования в ООО «...» и ООО «... в составе выполненных работ. В частности, она должна была доводить до бухгалтеров ООО «...» и ООО «...» размер торговой наценки на то или иное оборудование, закупаемое для нужд ООО «...» и ООО «...». Размер торговой наценки на конкретное оборудование Свидетель №5 узнавала от него (Свидетель №1), либо от Свидетель №4 В основном, размер наценки составлял 40%.

В части закупки оборудования через ООО «...», пояснил, что примерно в 2009 году ФИО3 сказал, что надо заниматься экономической экспансией в другие регионы России, и поставил в пример электросбытовой бизнес в .... Тогда, проанализировав электросетевой бизнес в ... и ... областях, он (Свидетель №1) предложил ФИО3 создать в ... аналогичное ООО «...» предприятие на основе аренды сетевых хозяйств деревообрабатывающего завода и других собственников. ФИО3 одобрил данное предложение и дал указание, зарегистрировать в ... новое юридическое лицо. По договоренности с ФИО3, за участие в организации бизнеса ему (Свидетель №1) должны были выделить долю в уставном капитале вновь создаваемого общества в размере 15%.

Другим участником ООО «...» стало подконтрольное ФИО3 юридическое лицо – ОАО «... в лице ФИО4 Документы по учреждению нового юридического лица оформляли юристы ФИО18 Изначально, на должность директора ООО «...» был назначен ..., который вел переговоры о приобретении первоначальных активов ООО «...». Через некоторое время ... сменил его знакомый ФИО9, который имел опыт работы в подобной сфере. Для приобретения основных активов ООО «...» в 2010-2011гг., с разрешения ФИО3 и его «экономического совета» ООО «...», предоставило ООО «...» (далее по тексту – ООО «...») крупный заем. Поскольку в ... никто не занимался политикой консолидации сетей, активов сетевого комплекса было достаточно много, как у физических, так и у юридических лиц. Часть приобретенных сетей находилось в плачевном состоянии, поэтому нужно было осуществить их капитальный ремонт. Затраты на приобретение основных активов и их ремонт ООО «...» заявило для компенсации в составе тарифа в ФИО24... по тарифам. Все предполагали, что заем будет погашен за счет установления тарифа на деятельность ООО «...». Но местный тарифный комитет не одобрил требуемую валовую выручку, мотивируя отказ отсутствием денег в «котле» ... («котел» - сумма НВВ всех участников электросетевого, электросбытового и генерирующего бизнесов на территории отдельно взятого субъекта). ООО «...» подало заявление в суды ... и в ... в ... на необоснованные действия местного тарифного комитета, однако обжалование занимало достаточно длительное время. В 2011г. в ходе совещаний в ООО ... на которых присутствовали он (Свидетель №1), Свидетель №5, Свидетель №4, ФИО9, они обсуждали сложившуюся в ... ситуацию и возможные пути решения данной проблемы. В качестве одного из возможных выходов из ситуации было предложено на бумагах провести покупки оборудования для инвестиционных программ ООО «... и ООО «...» через ООО «...». Накрутка со стоимости оборудования в размере около 40% будет оставаться в ООО «...», в результате чего у последнего появятся оборотные средства, за счет которых можно будет рассчитаться по кредиту, выданному ООО «...». После этого, в 2011г., в ходе очередного доклада, он (Свидетель №1) рассказал ФИО3 о сложившейся в ООО «...» проблеме и предложил возможные пути ее решения. Из всех предложенных решений, ФИО3 выбрал решение, описанное выше, и одобрил его. После этого Свидетель №1 довел ФИО9, Свидетель №5 и Свидетель №4 данное решение ФИО3, а в последующем, при обсуждении текущих вопросов, он с Свидетель №4 определяли, какая компания будет выступать поставщиком того или иного оборудования: ООО «...» или ООО «...». Работа по закупке оборудования строилась следующим образом: Свидетель №4 показывал ему (Свидетель №1) перечень объектов, которые планировались к строительству на очередной год. Из общего перечня Свидетель №4 отмечал те объекты, на которых предполагалось установить дорогое, сложное техническое оборудование. Он (Свидетель №1) определял, какое оборудование будет проводиться через ООО ...», а какое через ООО «...», и размер торговой наценки. В последующем он доводил эту информацию до Свидетель №5, которая должна была работать с бухгалтерией подрядных организаций и поставщиков. Затем Свидетель №4 должен был обеспечить подготовку в ФИО24 по тарифам документов, обосновывающих размер инвестиционной программы ООО ... и ООО «...», в том числе локальных смет на строительство того или иного объекта, включавших оборудование, стоимость которого была завышена до 60%. В качестве документов, обосновывающих стоимость оборудования, прикладывались коммерческие предложения (счета) от ООО «... и ООО «...». После утверждения объема инвестиционной программы и перечня объектов, подлежащих строительству, заключался договор подряда. Примерно до 2014г. подрядчиками были только ОАО ...», и ООО «...». С ОАО «... существовал один договор, в который дополнительными соглашениями добавлялись новые объекты, основным подрядчиком ООО ...» и ООО «...» стало ООО «...ФИО50», в котором был создан строительный участок под руководством ФИО131 Также один из небольших объектов строило ООО «...» под руководством ФИО74 Поскольку значительную часть цены договора подряда занимала стоимость оборудования, предусмотрено было авансирование работ. По договоренности с подрядчиками, при получении денежных средств в качестве аванса, они сразу перечисляли их в ООО «...» и ООО «...» для заказа оборудования на заводах. Непосредственно с заводами по срокам и цене о поставке оборудования договаривались до 2013-2014гг. – Свидетель №9, а в последующем – Свидетель №3 Сотрудники ООО ...» (Свидетель №4, главные инженера ООО «... и ООО «... а также подведомственные им отделы) также общались с заводами, на которых закупалось оборудование, по техническим вопросам (заполнение опросного ФИО29). Как правило, поставщиками выступали одни и те же организации, поскольку это позволяло получить скидку на закупаемый товар в размере до 20% и обеспечить взаимозаменяемость элементов, что позволяло иметь для последующего обслуживания меньший аварийный запас. Оборудование доставлялось заводами до населенного пункта, в котором оно планировалось к установке. Далее представители подрядных организаций осуществляли монтаж оборудования и сдавали его к оплате в составе выполненных работ. По какой цене подрядные организации предъявляли ООО «...» и ООО «...» оборудование к оплате, он (Свидетель №1) не контролировал, так как это входило в функцию отдела капитального строительства. Возможно, подрядчики делали какую-то наценку на стоимость оборудования, однако он в это не вмешивался. В любом случае, эта наценка была не существенна в сравнении со стоимостью оборудования. Акты выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ, содержащие сведения об установленном оборудовании, проверяли сотрудники отдела капитального строительства ООО «...». Они же подписывали и визировали эти документы. От лица ООО ...» указанные документы подписывал Свидетель №7, однако его подпись была простой формальностью, необходимой для документооборота. После подписания актов выполненных работ, информация о стоимости реализации объектов инвестиционной программы ООО ... и ООО «...» в виде таблицы передавалась в ФИО24 по тарифам. Ему (Свидетель №1) неизвестны факты, что ФИО24 по тарифам запрашивала какие-то дополнительные документы по объектам ООО ...» и ООО «... построенным в рамках выполнения инвестиционной программы. Также отметил, что основная масса объектов инвестиционной программы ООО «...» и ООО «... строилась для выполнения договоров технического присоединения, которые имеют строгие сроки. При срыве сроков технического присоединения, Федеральная антимонопольная ФИО24 могла наложить на ООО «... и ООО «...» большие штрафы. Для того чтобы этого избежать, зачастую оборудование, которое изготавливается длительное время, заказывалось на заводах заранее, в том числе до заключения договоров подряда на строительство объекта. Расчеты между ООО ...», ООО «... ОАО «...», ООО «...ФИО50», ООО «...», ООО «...», всегда производились в срок, никаких задолженностей за поставленное оборудование или построенные объекты между организациями, а тем более судебных разбирательств, никогда не было. Стоимость установленного на объектах ООО «...» и ООО «...» в рамках выполнения инвестиционной программы оборудования в полном объеме компенсировалась через тариф. По описанной схеме была завышена стоимость оборудования, установленного при строительстве следующих объектов: Строительство электрических сетей для электроснабжения потребителей ... в с....; Строительство ЛЭП-10кВ, КТП-10/0,4кВ для электроснабжения квартала малоэтажной застройки в ...; Строительство ЛЭП-10кВ ПС 35/10кВ «ДСК» - ТП 10/0,4кВ с ТП 10/0,4кВ в ... (торговый ... в ...); Строительство кабельных линий 10кВ ТП №... – проектируемая ТП с заходом на ТП №... с ТП – 10/0,4кВ в ... (автовокзал ...); Строительство электрических сетей для жилого комплекса ... в ...»; Строительство электрических сетей для электроснабжения санаторного комплекса в ...; Строительство электрических сетей для электроснабжения жилых домов №..., 18 и котельной в 6мкр. ...; Строительство электрических сетей для технологического присоединения административно-офисного здания по ... в ...; Реконструкция ПС 35/10кВ «Ракпас» с заходом ВЛ-35кВ в ...; Электроснабжение объекта «Тепловая электростанция» по ... в ...; Строительство ТП с кабельными линиями 10кВ по ... проспект; Модернизация РП №... в ...; Реконструкция ПС 110/10кВ «Вожская» в ...; Строительство электрических сетей для электроснабжения 6мкр в ...; Строительство РТП 10/0,4кВ в ......; Строительство электрических сетей для электроснабжения котельной на территории Финно-угорского этнокультурного парка в ... Республики ФИО50; Строительство ТП №.......

В части денежных средств, которые аккумулировались на счетах ООО «...» и ООО ...» в результате завышения стоимости оборудования, установленного на объектах ООО «... и ООО «... пояснил, что с полученной прибыли обе организации платили НДС и налог на прибыль. С оставшейся суммы ООО ...» погашало ранее полученные от ООО «.... ООО «Комигазтранс» на основании решений учредителя, которые ежегодно поступали от ФИО18, выплачивало дивиденды своему участнику. Начиная примерно с 2013г. или 2014г. Федеральный закон №223-ФЗ обязал заключать договоры на сумму свыше 100 000 рублей только на основании торгов. Они обсуждали эту ситуацию с ФИО3, и тот дал указание осуществлять торги через подконтрольную организацию, которой стало ООО «Энергоконтроль». Это нужно было ФИО3, чтобы основной объем работ для ООО ...» и ООО «...», по-прежнему выполняли бы подконтрольные ему организации и прибыль не уходила бы на сторону. Для того, чтобы крупные подряды выполняли подконтрольные ФИО3 организации, в ООО «...» было создано новое направление работы по организации торгов, которое контролировал ФИО65, которому было доведено о необходимости максимально исключить участие в торгах неподконтрольных ФИО3 организаций.

Свидетель Свидетель №5 показала, полностью подтвердив показания, данные на стадии предварительного следствия (...), о том, что до момента осуждения Сыктывкарским городским судом Республики ФИО50 от ** ** ** она занимала должность ФИО26 директора по финансовой политике и аудиту в ООО «... С ФИО3 лично не была знакома, ей известно, что он являлся ФИО26 Главы Республики ФИО50, и курировал сферу энергетики, о том, что ФИО3 являлся фактическим собственником нижеприведенных организаций, ей известно не было.

В период работы главным бухгалтером в ООО «...», а в последующем в должности ФИО26 директора по финансовой политике и аудиту в ООО «... ей было известно, что головной компанией является ООО «...», которая занимается передачей электрической энергии, а все остальные компании – ООО «...», ООО «...ФИО50», ООО «...», являются структурными подразделениями ООО «...». Офисы ООО «...», ООО «...» и ООО «...ФИО50» находились на одном этаже в офисном здании по адресу: .... Юридическая, экономическая, ФИО24, а также отделы ПТО, капитального строительства были одни на все организации, их сотрудники были оформлены в ООО ...», однако они обслуживали все вышеперечисленные компании, входящие в холдинг. Ее должность была необходима в связи с расширением деятельности холдинга, созданием новых структурных подразделений под видом новых компаний – ООО «... (занималось закупкой оборудования для строительства сетей), ООО «...» (занималось проведением аукционных процедур в соответствии с Законом №223-ФЗ), ООО «...» (занималось межеванием земельных участков), ООО «...» (занималось поставкой оборудования). До создания ООО «...» оборудование покупали сами подрядчики, а с созданием данной фирмы все поставки должны были проходить только через ООО «...». Курировал ООО «...Свидетель №4, который совместно с Свидетель №9 определял, у кого и какое оборудование будет закупаться. По указанию директора ООО «...Свидетель №1 на товар, который закупался ООО «... для объектов ООО ...», ООО «...», ООО «...», делалась наценка. Свидетель №1 говорил, что наценка должна быть максимально возможной. На обычный товар была стандартная торговая наценка в размере около 15-20%. На уникальный дорогостоящий товар наценка определялась индивидуально, и достигала 45%. В каждом случае Свидетель №4 подходил к ней и говорил, какую наценку можно сделать на тот или иной товар. Она доводила эту информацию до Свидетель №1 и директора ООО «...

С 2012 года в соответствии с Законом №223-ФЗ, при заключении любого договора для нужд ООО «... и ООО «...» необходимо было проводить торги. Эти торги стала проводить подконтрольная ООО «... фирма – ООО «... Торгово-закупочную деятельность ООО «...» контролировал Свидетель №4, чтобы подрядчиком выступала нужная фирма.

ООО «...» было создано примерно в ... году. О данной организации она впервые услышала в 2011 году, когда ее назначили на должность ФИО26 директора ООО ...Свидетель №1 поручил ей сделать анализ финансовой деятельности предприятия. Она поехала в командировку в .... На момент проверки ООО «...» уже имело на балансе электросетевое оборудование примерно на 12 млн. рублей. Оборудование приобреталось за счет заемных денежных средств. Она (Свидетель №5) выявила ошибки в постановке оборудования на учет и проконсультировала бухгалтера предприятия, как правильно наладить бухгалтерский учет. Финансовый результат предприятия был отрицательный, имеющиеся у него большие долги, которые оно не могло погасить. Примерно в середине 2011г. на одном из совещаний Свидетель №1 дал ей и Свидетель №4 указание найти возможность выправить финансовое положение ООО «...». Через какое-то время Свидетель №4 предложил сделать ООО «...» поставщиком оборудования для нужд ООО «... ООО «... для выполнения инвестиционной программы, а прибыль от деятельности по купле-продаже оборудования оставлять в ООО «...». Свидетель №1 согласился с предложением Свидетель №4 Подборкой оборудования и его поставками продолжили заниматься ФИО66, Свидетель №9 и ФИО64, однако по документам поставщиком был не ООО «... а ООО «...». Наценка, которую ООО «...» устанавливал на оборудование, определял Свидетель №4 ООО «...» поставлял только дорогостоящее оборудование, на которое можно сделать большую наценку. В последующем оборудование у ООО «...» закупали подрядчики, выполнявшие строительные работы – ООО «... 101», ООО «ЛЭП ФИО50». Подрядчики закупали оборудование для нужд ООО ...» и ООО «...» только у тех поставщиков, которые им согласовывал Свидетель №1 Ей известно, что поставщиков оборудования, в том числе, для выполнения инвестиционной программы ООО ...» определял Свидетель №1, при этом Свидетель №7 просто ставили перед фактом, передавая ему на подпись готовую смету и договор. Инвестиционную программу ООО «...» формировали сотрудники отдела по тарифам ООО «...» и Свидетель №4 Они же готовили отчеты о выполнении ООО «...» инвестиционной программы, а Свидетель №7 их просто подписывал, не вдаваясь в подробности. Основные направления деятельности ООО «... определял Свидетель №1

Начиная с 2011г., в ООО ...» полномочия сотрудников были распределены следующим образом: Свидетель №1 являлся директором ООО ... в его задачи входило общее руководство деятельностью ООО ... ООО «... ООО «...ФИО50», ООО «...», ООО ...», ООО «...», ООО «...», ООО «... а также ООО «...». Директора указанных фирм, принимая управленческие решения, согласовывали их с Свидетель №1 Приобретение основных средств и другие расходы на перечисленных предприятиях производилось только с согласия Свидетель №1

Свидетель №4 являлся ФИО26 директора ООО «... по тарифам и капитальному строительству, курировал отделы тарифов и экономического анализа, а также капитального строительства, обеспечивал получение ООО «... ООО «...», ООО «...», ООО ...» тарифа на транспорт электрической энергии. Для получения инвестиционных программ для перечисленных организаций под руководством Свидетель №4 составлялись сметы на ремонт и строительство сетей. Свидетель №4 определял, какое оборудование будет поставлено на тот или иной объект, контролировал выполнение инвестиционной программы.

Она (Свидетель №5) занимала должность ФИО26 директора по финансам и аудиту и курировала бухгалтерию, контролировала финансовые потоки предприятий ООО ... ООО ...», ООО «...ФИО50», ООО «......». Когда составлялись сметы для строительства новых сетей, в них была включена стоимость необходимого оборудования, на основании писем ООО «...». До этого ООО ...» запрашивал у заводов примерную стоимость оборудования. В последующем Свидетель №4 говорил, какую наценку можно поставить на то или иное оборудование. Размер наценки зависел от уникальности оборудования и работы с поставщиком на предмет предоставления скидки. Свидетель №4 согласовывал размер торговой наценки ООО ...» и вид оборудования с Свидетель №1 Когда размер наценки был определен, ООО «... готовил письмо о стоимости оборудования. Ей было известно, какую торговую наценку на то или иное оборудование должен был сделать ООО «... В последующем, когда производилось строительство сетей, она должна была проконтролировать, чтобы ООО «... закупил оборудование по минимальной цене и поставил его подрядчикам по цене, указанной в смете. Ежегодно экономистами ООО ...» составлялся план доходов и расходов ООО «...». В числе доходов экономисты учитывали прибыль, которую ООО «... получит от продажи оборудования для выполнения инвестиционных программ ООО «...», ООО «... ООО ...». В ее задачи входил контроль за выполнением ООО «...» плана доходов и расходов. Влияет ли наценка на оборудование на тариф для потребителей электроэнергии, она не знала, это в её обязанности не входило. Свидетель №1 давал указание делать максимально возможные наценки на оборудование. Какие фактически были сделаны наценки, и кому продано оборудование, она видела лишь во время проведения аудиторской проверки.

Свидетель Свидетель №4 показал, полностью подтвердив показания, данные на стадии предварительного следствия (... о том, что до момента осуждения Сыктывкарским городским судом Республики ФИО50 от ** ** ** он являлся ФИО26 директора ООО «...», занимался капитальным строительством по инвестиционной программе, решал экономические вопросы, курировал отдел тарифов.

ООО «... являлось материнской компанией, которую возглавлял Свидетель №1, ему подчинялись директора ООО «... ООО «...ФИО50», ООО ...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «... которые по вопросам хозяйственной деятельности и финансов отчитывались Свидетель №1 и спрашивали его разрешение на приобретение активов. Свидетель №1 о деятельности ООО «... отчитывался перед ФИО3, который в ФИО30 курировал энергетику, проводил заседания штабов по подготовке сетей к зиме. Сотрудники ООО ...» принимали участие в подготовке тарифных заявок ООО «...», ООО «... ООО «...». Ежеквартально в офисе ФИО18Свидетель №5 и ФИО62 отчитывались по финансовой деятельности ООО «...», ООО ...ФИО50», ООО «... ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «... для этого у организаций собирались отчеты о финансовом положении. В ООО ...» существовал телефонный справочник, в котором были перечислены все сотрудники компаний, входящих в холдинг ООО «... Со слов Свидетель №1 ему было известно, что ООО «РСК» принадлежит ФИО3 Основным подрядчиком ООО ...» был ОАО ...» (ОАО «...»), который, со слов Свидетель №1, также принадлежал ФИО3, однако документального подтверждения данным обстоятельствам, он (Свидетель №4) не видел.

На вопросы стороны защиты свидетель пояснил, что поставки сложного технического оборудования для ООО «...» и ООО «... проходили через ООО «...», однако увеличение торговой надбавки являлось нормальным экономическим явлением, и было обусловлено получением прибыли, а говоря о тарифах, полагает, что тарифы невозможно завысить. Тариф на электроэнергию – это дело государственное, была составлена нормативная база, региональный комитет по тарифам собирал всю информацию, формировал на основании предложений участников рынка, это делал высший орган – ФСТ. Организации, чей оборот был свыше 1 миллиарда рублей, самостоятельно утверждали свой тариф, который согласовывали и защищали в Москве. При проверках никаких замечаний по установленным тарифам не было.

Полагает, что, если отдельной сетевой организации устанавливают тариф, условно, необоснованно завышенный, то это не влияет на формирование тарифа для конечного потребителя, то есть нанести ущерб конечному потребителю является невозможным.

Свидетель Свидетель №8 показала, полностью подтвердив показания, данные на стадии предварительного следствия ...), о том, что работала в ООО ... с конца декабря 2007г. по март 2016г., сначала в должности секретаря, а затем в должности специалиста и ведущего специалиста. Организация занималась передачей электроэнергии потребителям. ФИО64 и Свидетель №9 работали в ООО ...» в отделе снабжения. Этот отдел был создан в конце 2010 – начале 2011г. Они проработали в ООО «...» несколько месяцев, а затем перешли работать в новую организацию – ООО «...». По ООО «...» ей известно, что в начале 2008г. указанной организацией руководил ФИО67, а затем Свидетель №7, ФИО67, в свою очередь, возглавил ООО «......». Через некоторое время ООО ...», ООО «...» и ООО «...» переехали в один офис по адресу: .... Свидетель №4 работал в ООО ...» с начала 2008г. в должности ФИО26 директора, и курировал работу экономического отдела и отдела капитального строительства. В ООО «... существовал приказ о перераспределении обязанностей, и во время отсутствия Свидетель №1Свидетель №4 мог подписывать документы по своему направлению. Свидетель №5 занимала должность ФИО26 директора ООО «...» по финансам, курировала бухгалтерию и отвечала за финансовые потоки.

Свидетель Свидетель №9 показал, полностью подтвердив показания, данные на стадии предварительного следствия (...), о том, что в ноябре-декабре 2010г. был приглашен на работу в ООО «...» Свидетель №1 на должность инженера. В его обязанности входило поиск поставщиков электрооборудования и организация его поставок для ООО «...». Эти же обязанности были у ФИО64 Примерно в начале 2011г. Свидетель №1 сообщил, что переведет их в ООО «... Однако перевод был только на бумаге, поскольку они продолжали сидеть в том же кабинете и выполнять ту же работу, только под именем ООО «...». Директором ООО «... в тот период был ФИО6, который полностью подчинялся Свидетель №1, передавал его указания, в вопросы закупки не вмешивался. В период с 2011 по 2014г. закупка ООО «...» оборудования происходила следующим образом. Изначально от ООО «... в адрес ООО «...» спускались заявки о приобретении конкретного оборудования для строительства или реконструкции объектов ООО «... или «...». Он и ФИО64 обрабатывали заявки, общались с поставщиками и договаривались о цене и объеме поставок. После этого они готовили заявку в юридический отдел ООО ...» на заключение договора между ООО «... и поставщиком. Эту заявку, как правило, подписывал Свидетель №4 либо главный инженер ООО ...». В последующем юридический отдел ООО «...» готовил договор и ФИО29 согласования, который прикреплялся к договору. ФИО29 согласования подписывали сотрудники ООО «...», в том числе Свидетель №5 и Свидетель №4 Без подписания ФИО29 согласования ни одного договора поставки ООО «...» не заключалось. Свидетель №5 следила за ценой поставляемого товара, Свидетель №4 смотрел марку поставляемого оборудования, поставляемого на тот или иной объект. Когда ФИО29 согласования был подписан ООО «... его подписывал директор ООО «... и он отправлялся поставщику. Склада у ООО «...» не было, оборудование при поступлении в ... сразу направлялось на объекты. Процентную надбавку, по которой ООО «... поставляло оборудование потребителям, определяла Свидетель №5, которая давала указания по процентной надбавке на конкретный товар ему (Свидетель №9) и бухгалтеру ООО «...». ООО ... представляло собой «холдинг», в который входили несколько самостоятельных юридических лиц, а именно: ООО ...», ООО «...ФИО50», ООО «... ООО «... Директора указанных компаний ходили на совещание в ООО «... и отчитывались по своей работе перед Свидетель №1

В порядке п.1 ч.2 ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИО64 (т...), о том, что ООО «... в котором он работал инженером по комплектации и снабжению, занималось поставками оборудования и материалов для объектов энергоснабжения всего холдинга ООО ...». На момент его трудоустройства в ООО «...» (** ** **г.) там уже работал Свидетель №9, и располагался в кабинете на третьем этаже офисного здания по адресу: .... Первые месяцы директор предприятия был номинальный, поэтому они с Свидетель №9 подчинялись непосредственно Свидетель №4 Через некоторое время обязанности директора стал исполнять ФИО6, однако он не вникал в производственную деятельность, а просто подписывал документы. Примерно осенью 2011г. их перевели в офисное здание ООО «...» по адресу: .... Тогда же появился новый директор предприятия – Свидетель №2 Однако он особо не вникал в закупку электрооборудования, а занимался другими проектами. В 2013г. Свидетель №2 сменил Свидетель №3 За время работы в ООО «... он (ФИО64 пришел к выводу, что ООО «...» представляет собой холдинговую компанию, в которую входили следующие организации: ООО «...», «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...». Закупки в ООО «... осуществлялись следующим образом. Заказчик посылал в ООО «... письмо, что для объекта капитального строительства ему необходимо оборудование с указанием сроков. Он (ФИО64), как исполнитель, определял партнеров, которые могли бы поставить данное оборудование, после чего направлял им запросы о предоставлении спецификаций на оборудование, в которых указано наименование оборудования и цены. В последующем заполнялся ФИО29 согласования к спецификации, в котором были перечислены работники ООО ...». С письмом заказчика, договором с поставщиком, спецификациями и ФИО29 согласования Свидетель №9 подходил к Свидетель №4 или оставлял его у секретаря ООО «... чтобы она подписала ФИО29 согласования у сотрудников ООО «... Только когда был подписан ФИО29 согласования, оборудование заказывалось на заводе. Кто определял торговую наценку, которое ООО «... делало на оборудование, он не знает.

Свидетель Свидетель №7 показал, подтвердив показания, данные на стадии предварительного следствия ...), о том, что в конце октября 2008 года по предложению Свидетель №1 возглавил ООО «...», учредителем которого являлся ФИО4 С момента создания ООО «... его деятельность носила незначительный характер, имущества практически не было. С момента его назначения на должность директора ООО ...» он занимался в основном только производственными вопросами, фактическое руководство ООО «... осуществлялось Свидетель №1 и подчиненными ему работниками ООО «...», в том числе Свидетель №5 и Свидетель №4 То есть функции директора он исполнял номинально, все значимые решения (о заключении договоров, крупным денежным перечислениям и т.п.) принимались Свидетель №1 и подчиненными ему ФИО26 ООО «... и в обязательном порядке согласовывались с ними. Также некоторые решения принимались учредителями ООО «... Он лишь подписывал необходимые документы. В период с 2008 по 2009 год ООО «... заключало гражданско-правовые договоры по оказанию услуг экономистов, бухгалтеров, юристов, инженеров ПТО, сметчиков и тому подобных, с сотрудниками ООО ...» под непосредственным управлением руководства ООО ... Затем с ** ** ** между ООО «...» и ООО «... был заключен единый договор оказания услуг (аутсорсинга), в соответствии с которым все функции планово-экономического отдела, юридического отдела, отдела капитального строительства, отдела бухгалтерского учета и иных отделов выполнялись работниками соответствующих отделов ООО «... В штате же ООО «... было всего 5 человек, в том числе он (Свидетель №7), главный бухгалтер, главный инженер, специалист по кадрам и водитель. В период руководства ООО «...» в его задачи входило подписание финансово-хозяйственных документов (договоров, счетов, счетов-фактур, актов), которые готовились сотрудниками отделов ООО «...» и проходили процедуру согласования у руководства ООО «.... Также он подписывал подготовленные планово-экономическим отделом, которым руководил Свидетель №4, письма в ФИО24 по тарифам, касающиеся утверждения тарифов и инвестиционных программ ООО «... Все прилагаемые к этим письмам документы готовили специалисты соответствующих отделов ООО ... под руководством Свидетель №4 (производственно-технический отдел, планово-экономический отдел, отдел капитального ремонта), он в их содержание не вдавался и просто подписывал то, что ему скажут, смотрел перечни объектов и планируемую сумму необходимой валовой выручки, когда уже были утверждены тарифы и инвестпрограмма. На заседания и совещания в ФИО24 по тарифам он никогда не ходил. Локальные сметы по объектам, включенным в инвестиционную программу ООО «... готовились специалистами ООО «...» под руководством Свидетель №4 Акты выполненных работ также проверялись ими. Ему (Свидетель №7) они только поступали на подпись, завизированные специалистами ООО ... В планерках по деятельности ООО «... и ООО «...» он не участвовал, туда ходил главный инженер ООО ...». Все текущие рабочие вопросы он обсуждал с Свидетель №4 В политику ценообразования, стоимость смет на строительство, размер инвестиционной программы и НВВ ООО ...», не вникал, так как их определяло руководство ООО ... - Свидетель №1, Свидетель №5, Свидетель №4 О стоимости закупаемого у ООО ...» оборудования, а также о завышении стоимости на это оборудование, он не знал. В своей деятельности был подотчетен руководству ООО ...» - Свидетель №1, Свидетель №5 и Свидетель №4, однако каких-либо совещаний по результатам деятельности ООО «... не проводилось, так как указанные лица обладали всей необходимой информацией по ООО ...». Свидетель №5 имела доступ к бухгалтерской и иной отчетности ООО ...» и готовила отчеты для учредителей, Свидетель №4 обладал всей информацией по объектам строительства ООО «...», инвестиционным программам, тарифообразованию, экономической части. Свидетель №1, в свою очередь, осуществлял общее руководство и также обладал всеми этими сведениями.

В порядке п.1 ч.2 ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИО4 (...), о том, что с Свидетель №1 он познакомился через ФИО3 Его представили, как человека, который ежемесячно будет отдавать ему определенные денежные средства, которые он (ФИО4) должен будет использовать по указанию ФИО3 Ему известно, что Свидетель №1 руководил деятельностью следующих фирм: ООО «...», ООО «...», ООО «...... ООО «...» (...), ООО «... ООО «...», ООО ...», ООО «...», ООО «...», ООО «...». У каждой из перечисленных фирм был свой директор, однако они подчинялись Свидетель №1 Деятельность ООО «... курировалась Свидетель №1 Создание данной фирмы происходило при следующих обстоятельствах. К нему (ФИО4) обратилась ФИО18, и попросила подобрать номинального учредителя для вновь создаваемого юридического лица. Он подобрал ФИО2, который являлся знакомым его бухгалтера – ФИО68 За ежемесячное денежное вознаграждение ФИО2 должен был подписывать необходимые документы по вновь созданной фирме – ООО «... Юридическим сопровождением фирмы с момента создания до 2015г. занималась фирма ФИО18, они готовили необходимые документы о назначении директоров, выплате премий, дивидендов и иные документы, которые требуют подписи учредителя. Решение о назначении того или иного человека директором ООО ...» принимал Свидетель №1 В начале 2016г. 100% доля в уставном капитале ООО ...» переоформлена с ФИО2 на Свидетель №1 Обстоятельства совершения данной сделки ему не известны, так как в тот период он находился на домашнем аресте. О распределении дивидендов ООО ...», пояснил, что, так как ФИО2 был только номинальным учредителем ООО «...», денежные средства, полученные в качестве дивидендов, он в полном объеме приносил в офис по адресу: ..., указанные денежные средства проходили по учету, как и другие активы ФИО3, распоряжался ими исключительно ФИО3

В начале 2016г., когда ФИО3 находился под стражей в ..., Свидетель №1 каким-то образом убедил ФИО68, что ему согласовали переоформление на него доли в уставном капитале ООО «...» за 8 000 000 рублей. В последующем был заключен договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «..., а 8 000 000 рублей, которые ФИО2 получил за продажу доли, он передал в офис по адресу: ....

Ему известно, что ООО «...» работала в ..., учредителями данной организации являются ООО «... (компания ФИО21 – жены ФИО3) и ООО «... (компания, подконтрольная ФИО3 через конечных учредителей ООО «...

Примерно с 2011г. ФИО3 дал указание организовать управляющий совет, который будет рассматривать результаты деятельности фирм, подконтрольных ФИО3 В этот управляющий совет вошли: ФИО16 (возглавлял организацию «...», отвечал за перспективное развитие, поиск новых идей), ФИО17 (курировал блок ЖКХ, в том числе в ...), ФИО18 (отвечала за юридические вопросы), а также он (ФИО4) (отвечал за финансовые вопросы). Организации должны были предоставлять планы развития предприятий на год, и они следили за исполнением этих планов. За «... фирмы (ООО «...», ООО «...», ООО «...ФИО50», ООО «... ООО «...», ООО «...», ООО «...» и другие) перед советом отчитывалась Свидетель №5 Его взаимодействие с Свидетель №1 строилось на том, что, по указанию ФИО3, он (ФИО4) или его водитель ежемесячно забирали у Свидетель №1 наличные денежные средства.

В порядке ч.1 ст.281 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания свидетелей Свидетель №10, Свидетель №11, Свидетель №12, Свидетель №13, Свидетель №15, Свидетель №16, Свидетель №17, ФИО77, ФИО68

Свидетель Свидетель №10 показал ...), что в ООО «... он работал в период с ** ** **г. по ** ** **г. в должности инженера отдела капитального строительства. В его должностные обязанности входила проверка качества и объемов строительно-монтажных работ, возводимых для нужд ООО «...» и ООО «... ООО «...» фактически не имело своего персонала и почти все услуги оказывались специалистами ООО «... ООО «...» и ООО «...» постоянно осуществляли строительство различных объектов электросетевого хозяйства. Стройки делились на объекты, которые строились для технического присоединения потребителей электроэнергии, а также на объекты, которые строились в рамках реализации инвестиционной программы. Кто определял, какие инвестиционные проекты следует реализовывать, он не знает. До отдела капитального строительства из производственно-технического отдела ООО «...» (далее – ПТО) приходили технические условия на инвестиционные проекты. Данные технические условия они относили проектировщикам для подготовки проекта и исчисления необходимых объемов работ. В последующем специалистами ОКС ООО «... готовилась локальная смета на строительство объекта. В данных локальных сметах он отвечал за объемы работ, а сметчик за предоставленные расценки. Стоимость крупных подстанций в локальных сметах определялась на основании коммерческих предложений, составленных по опросным ФИО29 ПТО ООО ... До 2013г. основным подрядчиком ООО ... и ООО «... выполнявшим строительство объектов в рамках реализации инвестиционной программы указанных организаций, было ОАО «Первый ремонтно-строительный трест» (далее – ОАО ...»). Непосредственно строительством занималась субподрядная организация ОАО «...» - ООО «... После 2013г. основной подрядной организацией, осуществлявшей строительство объектов в рамках инвестиционной программы ООО «... и ООО «... стала ООО «...ФИО50». Каким образом осуществлялась поставка оборудования для строительства объектов, возводимых в рамках реализации инвестиционной программы ООО «...» и ООО «... он не знает. При окончании строительства объектов (либо при закрытии промежуточных объемов по большим объектам) он подписывал акты выполненных работ. В частности, подписывал акты выполненных работ по объектам «...10кВ, КТП-10/0,4кВ для электроснабжения квартала малоэтажной застройки в ...», «... 10кВ ТП №... – проектируемая ТП с заходом на ТП №... с ТП - 10/0,4кВ в г...», Строительство электрических сетей для жилого комплекса «Тиман» в ...», «... сетей для технологического присоединения административно-офисного здания по ... в ...», «...№......». При подписании актов выполненных работ по указанным объектам он не проверял стоимость материалов, а проверял лишь соответствие объемов работ, перечисленных в актах выполненных работ, проектной документации. В ООО «...» акты выполненных работ в основном подписывали сметчик и сотрудник технадзора. В ООО «...» акты выполненных работ подписывал Свидетель №7 после их подписания сметчиком и представителем технадзора. ООО «... ООО «... известны. От этих организаций в ООО «... поступали предложения о поставке подстанций. Почему обращались именно в эти организации, он не знает.

Свидетель Свидетель №11 показала (т...), что в 2009-2010гг. она устроилась на работу в ООО ...» на должность инженера. В указанной организации она занималась составлением смет, исполнительной документации и актов выполненных работ. Организация занималась строительством линий электропередач. ООО «...» являлось дочерним предприятием ОАО «...». Офис обеих организаций располагался по адресу: .... Основными заказчиками ООО «......» и ОАО ...» были ООО «... и ООО «... офисы которых располагались в том же здании. Договоры подряда с указанными организациями заключал ОАО «...», а ООО «...» фактически выполняло основные работы на основании договоров субподряда. Также существовали ООО «...» и ООО «..., с которыми у ООО «...» были договоры подряда, однако фактически указанные организации выполняли роль технадзора, а строительно-монтажные работы выполнялись силами ООО «...» или субподрядными организациями, такими как ЗАО «...», ООО «...» и т.п. ООО «... и ООО «... были подконтрольны ФИО74, все документы для данных фирм передавались через него, все переговоры по данным организациям велись только с ним. В 2012г. она стала работать одновременно в ООО «...» и ОАО «... В апреле 2014г., продолжая работать в ОАО «... она также стала работать в ООО «...ФИО50». Во всех указанных организациях она занималась составлением сметной документации. В ОАО «...», ООО «... локальные сметы и акты выполненных работ при строительстве объектов для нужд ООО «... и ООО «...» составлялись следующим образом. Свидетель №14, работающая сметчицей в ОАО ...» брала разработанные локальные сметы у сметчиц ООО ...» - ФИО76 или ФИО69, которые составляли сметы для ФИО24 по тарифам для утверждения инвестиционной программы. В этих сметах уже была указана стоимость оборудования. Откуда брали стоимость оборудования, она не знает. В ООО «... всегда были коммерческие предложения на поставку оборудования от ООО «... и ООО «...». Почему коммерческие предложения были именно от этих организаций, она не знает. Руководство давало ей указание выставлять сметную цену на оборудование, исходя из коммерческих предложений ООО «... ООО «...». Поставщиков оборудования определяли заказчики – ООО ...» и ООО «...». Ей также приходилось работать с представителями ООО «...», Свидетель №9 и ФИО64, у которых она повторно запрашивала коммерческие предложения. С представителями ООО «...» она не сталкивалась. По мере строительства объектов она готовила акты выполненных работ. Как правило, стоимость оборудования в локальных сметах и актах выполненных работ не менялась. Где, фактически, ООО «...» закупало оборудование, она не интересовалась, так как ей важно, чтобы сходились цифры. Акты выполненных работ в ООО «... и ООО ... подписывали представители технадзора и сметчики ООО ...», которые проверяли данные акты. В ООО «... не было сметчиков и технадзора, все работы им выполняли сотрудники ООО ... Лично она составляла от ОАО ...» акты выполненных работ по объектам «... для электроснабжения санаторного комплекса в ...», «... сетей для технологического присоединения административно-офисного здания по ... в ...», ... ПС 35/10кВ «Ракпас» с заходом ВЛ-35кВ в ...». При закупке оборудования, которое поставлялось для нужд ООО ...» и ООО «... в соответствии с методикой ценообразования в строительстве №... ООО «... ОАО «ПРСТ» делали наценку на заготовительно-складские расходы в размере 1,2% от стоимости оборудования (в акте выполненных работ это выглядит как Начисления Н47=1,012).В ООО «...ФИО50» за строительство новых объектов отвечал ФИО26 директора ФИО36 ФИО7 ООО «...ФИО50» занимался больше эксплуатацией электрических сетей. В отличие от ОАО ...» ООО «...ФИО50» стало работать по федеральному закону о закупках. Для заключения договора подряда ООО «...ФИО50» получало исходную рабочую документацию, на основании которой составлялась локальная смета на строительство объекта. Цены на оборудование, по указанию руководства ООО «...ФИО50», в лице ФИО70, запрашивались в ООО «...» у Свидетель №3 Все заявки в электронном виде отправлялись ФИО71, однако если возникал вопрос что стоимость слишком большая, то общались с Свидетель №3 В отличие от ОАО «... ООО «...ФИО50» могло сделать торговую наценку на оборудование, все зависело от экономики по конкретному объекту. Если оставались свободные деньги, то могли увеличить стоимость материалов или оборудования. Закупкой оборудования для строительства объектов для нужд ООО ...» и ООО «... в ООО ...ФИО50» занимался ФИО36 А.А., все счета на закупку оборудования проходили через него. По мере выполнения работ, она составляла акты выполненных работ, в частности, лично составляла от ООО «...ФИО50» акты выполненных работ по объектам «...» по ... в ...», «Строительство ... для электроснабжения 6мкр в ...», «...0,4кВ в м.Давпон ...», «... для электроснабжения котельной на ... парка в с.Ыб м.... Республики ФИО50».

Свидетель Свидетель №12 показал (т...), что ему знакомы такие организации, как ООО «...» (далее – ООО «...»), ОАО «... (далее – ОАО «... ООО «...... (далее – ...). Примерно в 2008 году он устроился на работу в ООО «...» на должность ведущего инженера производственно-технического отдела. В его должностные обязанности входило ведение исполнительной документации. Офис организации находился по адресу: .... Основное его рабочее место находилось на базе ООО «...» в .... ФИО15 организации был Свидетель №6. ООО «...» входило в состав холдинга, руководящей организацией которого был ОАО «...». ООО ... занималось строительством подстанций и линий электропередач. Основные заказчики были ООО «...» и ООО «... В тот период он не имел отношения к закупкам материалов. В ООО «...... он отработал примерно до декабря 2010г., когда перешел на работу в ООО ...» на должность ведущего инженера отдела капитального строительства. В его обязанности входило согласование проектов, документации, технадзор, а также подписание актов выполненных работ. В ООО «... он также не имел отношение к закупкам материалов. Он только контролировал качество и объем строительно-монтажных работ выполняемых для нужд ООО «...» и ООО «...». Работая в ООО «...», он подписывал акты выполненных работ по объектам «... сетей для электроснабжения ... парка в с....», «... ПС 35/10кВ «ДСК» - ТП 10/0,4кВ с ТП 10/0,4кВ в ...». Цены на оборудование в этих актах проверяли сметчики, он проверял в основном объемы выполненных работ. В июне 2012г. он вернулся в ООО «...» на должность директора. В ООО «...» работал до июля 2014г. В период с 2012 по 2014гг. ООО «...», по указанию головной организации – ОАО «... закупку оборудования для объектов ООО ...» и ООО «...» вело через определенных поставщиков – ООО «... и ООО «...». По вопросам поставки он общался, в основном, с Свидетель №9 Цены на оборудование он с Свидетель №9 не обсуждал, в ООО «...» поступали коммерческие предложения с ценами на продукцию.

Свидетель Свидетель №13 показала (...), что ** ** **г. она устроилась на работу в ОАО «...» на должность ФИО26 генерального директора по экономике и финансам. В последующем ОАО преобразовалось в ООО. Офис организации до 2016г. располагался по адресу: .... На момент ее трудоустройства организацию возглавлял ФИО72, а в последующем ФИО73 Основной вид деятельности организации – строительство гражданских и производственных объектов. Общество имело дочерние предприятия, одно из них ООО «...», которое занималось строительством линий электропередач и подстанций. В ее должностные обязанности входит контроль за финансовыми потоками ОАО «...», контроль за порядком оформления финансово-хозяйственных операций, внутренний аудит ведения бухгалтерского и налогового учета, работа с кредитными организациями. В период ее работы в ОАО «...» организация построила достаточно много объектов для ООО «...» и ООО ...». ОАО «...» было генподрядной организацией. Далее ОАО ... заключало договора с ООО «... и ООО «...», которые обеспечивали техническую организацию и сопровождение строительства объектов (технадзор). Представителем ООО ...» и ООО «... был ФИО74 Для строительства объектов ООО «...» и ООО «... заключали договора субподряда, в том числе с ООО «...». Изначально закупкой оборудования и материалов для строительства объектов для ООО ... и ООО «... занимался отдел снабжения ОАО «... Примерно с 2011г., по предложению заказчика, появились централизованные поставщики, у которых ООО «...» в последующем стало закупать оборудование – ООО ... «...». Так как в конечном итоге оборудование оплачивает заказчик, всех это устраивало. ООО «...» и ОАО «...» это было удобно, так как не нужно было держать в штате снабженца. По согласованию с заказчиком ООО «... делало только наценку на заготовительно-складские расходы. Из представителей ООО «... ей известен Свидетель №9, с которым велись переговоры по поставке оборудования. Из представителей ООО «... ей никто не знаком. Из представителей ООО «...» по финансовым вопросам (своевременного перечисление денег и т.п.) она общалась с Свидетель №5, по вопросам своевременного подписания актов выполненных работ – с Свидетель №4 и ФИО98 Примерно в 2014г. ООО ...» и ООО «... перестали обращаться в ОАО ...» за выполнением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства.

Свидетель Свидетель №15 показала (... что в ООО «...» она работала с июля 2008 года по февраль 2016 года, после этого она была переведена в АО «ФИО50...». Сначала она состояла на должности ФИО26 директора по общим вопросам, а затем – ФИО26 директора по реализации услуг и договорной работе. В ее обязанности входило взаимодействие с ОАО «ФИО50...» по исполнению договора об оказании услуг по передаче электроэнергии, курирование юридического отдела и отдела реализации услуг. Офис ООО «...» располагается по адресу: .... С ними на одном этаже располагались ООО «...», ООО «...», ООО «...-...» (ООО «...ФИО50»). ООО «...» является такой же сетевой компанией, как и ООО «...», и занимается передачей электроэнергии. ООО «...» занималось эксплуатацией котельной и выработкой электроэнергии. ООО «...» (ООО «...ФИО50») занималось эксплуатацией электросетей, что включало в себя обслуживание, строительство и ремонты сетей. Поскольку данная организация занималась непосредственно эксплуатацией сетей, принадлежащих ООО «...», то они регулярно собирались на совещания с главным инженером ООО ... где обсуждались текущие вопросы эксплуатации, наличие аварийных ситуаций, проведение плановых визуальных обследований, ремонт и замена оборудования. Также данная организация являлась одним из исполнителей инвестпрограммы ООО ...» по строительству и ремонту электросетей. Ей известно, что ООО «... является одним из поставщиков запчастей, в том числе для объектов электроэнергетики. Директором ООО ...» являлся Свидетель №1

По поводу согласования договоров с ООО «...» пояснила, что у ООО «...», ООО «...» и ООО «...» не было юристов, в связи с чем с данными организациями у ООО «... были договоры на оказание услуг по правовому сопровождению. В частности юридический отдел ООО ...» в соответствии с заявками указанных организаций готовил по единообразной разработанной форме проекты хозяйственных договоров различного характера. К заявке, как правило, прилагались подтверждающие документы: карточка контрагента, обоснование цены, сроки и другие необходимые данные для составления текста договоров. Аналогичные договоры на сопровождение были заключены указанными выше организациями с ООО «...» по технической части. В связи с этим специалистами ООО «...» производилось согласование между собой текста договора и его основных положений. То есть ООО «...» не согласовывало, например, ООО «...» заключение договора с тем или иным контрагентом, а согласовывало между своими специалистами правильность оформления проекта договора, который надо было выдать заказчику, предоставившему заявку. Юридический отдел смотрел в основном правильность формы договора, соблюдение требований Гражданского кодекса РФ, соблюдение сроков договора, то есть юридическую специфику. Ценообразование юридический отдел не проверял. Указываемая в том или ином договоре цена бралась из заявки, то есть за нее отвечал составитель заявки. Бухгалтерия смотрела правильность порядка расчетов, учет НДС и т.... работники смотрели правильность наименования закупаемого оборудования. К финансовым вопросам она отношения не имела. В ООО «...» должность ФИО26 директора по финансам занимала Свидетель №5 Под ее контролем находилась бухгалтерия, также в ее компетенцию входило доведение до сведения директора информации о предстоящих платежах и контроль за их своевременностью, кроме того она занималась аудитом. Вопросами тарифов занимался ФИО26 директора ООО «...» Свидетель №4, который курировал отдел по тарифам. В вопросы тарифообразования она (ФИО75) не вдавалась, это не входило в ее обязанности. Пакет документов, направляемый в ФИО24 по тарифам, через юридический отдел не приходил. О фактах завышения сметной стоимости закупаемого оборудования она ничего не знает. Сметы она не утверждала, акты формы КС-2, КС-3 не подписывала, вопросами ценообразования не занималась. Распределением дивидендов от деятельности ООО «...», также не занималась. Это решение принималось учредителями, составлялся протокол. При этом юридический отдел ООО «...» никогда эти протоколы не составлял, так как корпоративное сопровождение ООО «...» осуществляло ООО «...

Свидетель Свидетель №16 показал ...), что с ** ** ** являлся ФИО26 директора ООО «...ФИО50». Офис организации в то время находился по адресу: .... Основной вид деятельности – обслуживание и содержание объектов электросетевого хозяйства. Учредителем ООО «...ФИО50» было ООО «...». С учредителями он не общался. Отчет о деятельности фирмы направлялся в офис, расположенный по адресу: .... С 2014г. в ООО «...ФИО50» начал развиваться монтажный участок организации для строительства новых электросетевых объектов. Они закупили новую технику, увеличили штат. В 2014г. ООО «...ФИО50» выиграло несколько торгов на строительство объектов для ООО «...» и ООО «...». Как проводились торги, он не знает, так как этим занимались подчиненные сотрудники. ООО «...ФИО50» выиграло практически все торги ООО «...» и ООО «...» на строительство новых объектов, так как существовала договоренность о том, что работы будет вести их организация. За время работы в ООО «...ФИО50» он пришел к выводу, что данная организация является структурным подразделением ООО «...», и ранее имела название ООО «...», однако ее переименовали для того, чтобы не была заметна связь с ООО «...

ООО ... ООО «...», ООО «...», ООО ...» имели офисные помещения на третьем этаже здания, расположенного по адресу: .... Еженедельно, на совещаниях, которые проводились в ООО «...» по понедельникам, присутствовали сотрудники ООО ...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО ...» (...). Фактически, ООО «...ФИО50» был структурным подразделением ООО ... отвечавшим за строительство и обслуживание электрических сетей. ООО ...» отвечал за приобретение и поставку материалов для компаний, входящих в холдинг ООО ...». Кроме перечисленных организаций в холдинг ООО «... входили также ООО «...». Руководил холдингом ООО «...Свидетель №1Свидетель №5 отвечала за распределение денежных средств. Он (Свидетель №16) отчитывался перед Свидетель №5 о финансовом состоянии предприятия ООО «...ФИО50». Примерно в марте 2015г. Свидетель №5 сказала, что ежемесячно ему будут выписываться премии в сумме около 500 000 рублей, которые он должен будет обналичивать и передавать ей, что он и делал. Решения учредителей о выплате ему премий он получал также от Свидетель №5 Последнюю премию, которую он получил в конце 2015г., Свидетель №5 разрешила оставить себе. Свидетель №4 отвечал в ООО «... за инвестиционную программу. Он прекрасно знал стоимость оборудования, которое закупается для выполнения инвестиционной программы. Когда он (Свидетель №16) пришел в ООО ...ФИО50», там уже была налажена схема поставки оборудования через ООО «... То есть если организации требовалось какое-либо оборудование, заявку формировали в ООО «... которое закупало оборудование. Самостоятельно ООО «...ФИО50» закупало только «мелочевку» для хозяйственных нужд, которую срочно нужно было поставить (светильники, розетки и т.п.). Для строительства весь закуп оборудования производился через ООО ...». В поставку оборудования он не вмешивался, так как этим занималось другое структурное подразделение холдинга – ООО «...». ООО ...ФИО50» закупало оборудование для инвестиционных программ у ООО «...» и предъявляло его к оплате ООО «...» в составе акта выполненных работ.

Свидетель Свидетель №17 показал (...), что с 2009 года являлся ведущим инженером отдела капитального строительства ОО «...». Отдел занимался подготовкой проектно-сметной документации и техническим надзором за ходом строительства объектов. По вопросу строительства объекта – «... 10кВ по ... проспект», пояснил, что данный объект строился в период с 2014 по 2015гг. Примерно в 2013 году, отдел капитального строительства ООО «...» получил техническое условие на проектирование и строительства указанного объекта. Они обратились в проектную организацию ОАО «... на составление проектной документации. Когда проект был готов, на его основании специалисты отдела капитального строительства ООО «...» или подрядной организации, ООО «...ФИО50», готовили предварительную смету на строительство объекта. Указанную смету утверждал генеральный директор ООО «...» Свидетель №1 Подписывая смету, он (Свидетель №17) отвечал за физические объемы проектной документации, а не за стоимость проекта. За это несет ответственность сметчик, в данном случае смету по объекту составляла ФИО76 Указал, что ООО «...» построило на территории Республики ФИО50 много подобных объектов. Как правило, данные подстанции закупались через ООО «...». Почему они работали с данной организацией, он не знает. По вопросам поставки оборудования в ООО «...» по техническим вопросам комплектации подстанции он общался с Свидетель №9 Вопрос доставки подстанции достаточно сложный. С момента заказа подстанции до ее поставки в ... проходило больше года. Как правило, оборудование заказывалось ООО «... заранее под конкретный объект.

Свидетель ФИО77 показал ...), что с 2001 года работает в АО «...». Предприятие имеет свой цех по производству электрооборудования. Основными заказчиками АО «...» являются строительные предприятия Республики ФИО50: ООО ...», ОАО ...», ПАО «...», ООО «...» и другие. Примерно в 2009-2010гг. ему стало известно, что ООО «...» занимается электросетевой деятельностью, многие специалисты из ... переходят работать в данную компанию, у организации есть отдел капитального строительства. Он (ФИО77) предложил ФИО15 ООО «...Свидетель №1 услуги своей организации, зная, что основным подрядчиком ООО «... выступает ОАО «... и ООО «... 101». ООО ...» специализировалась на строительстве воздушных линий электропередач, его же компания больше специализировалась на строительстве трансформаторных подстанций и кабельных линий. До 2013г. его организацию привлекали только на мелкие работы, по договору субподряда с ООО «...». В 2013г. по договору субподряда с ООО «...» АО «...» прокладывал кабельные линии 10кВ для строительства трансформаторной подстанции на перекрестке ..., а также монтировал трансформаторную подстанцию из нескольких блоков .... Все оборудование и материалы, которые использовали при строительстве, передавались АО «...» по акту передачи оборудования в монтаж. Каким образом оно закупалось, ему не известно. В 2014г. по договору субподряда с ООО ...» АО «...» монтировал на территории санаторного комплекса «...» трансформаторную подстанцию из двух блоков 2 бктп 1250кВа. Как закупалась указанная трансформаторная подстанция, ему также неизвестно. Через ООО «...» поставлялось оборудование для строительства объектов ООО «...». Ее представителем был Свидетель №9 Из общения с сотрудниками ООО «...» ему (ФИО77) было известно, что ООО «...» занимается поставками оборудования и материалов. Свидетель №9 присутствовал на совещаниях в ООО ... при обсуждении хода строительства объектов данной компании. Такая организация, как ООО ...ФИО50» ему известна, он выполнял для данной организации работы по договорам субподряда. Также указанная организация является его конкурентом на работах для «... Он старается выиграть выполнение работ по строительству и реконструкции распределительных сетей и подстанций на объектах «...». Примерно с 2014 по 2016 годы ООО «...ФИО50» стало принимать участие в данных конкурсах. Относительно ООО «...» свидетель пояснил, что указанная организация является аффилированной к ООО «... По поводу отношения ФИО3 к ООО «... ООО «...», ООО ...ФИО50», ОАО «...» свидетель пояснил, что Сыктывкар – очень маленький город и представители бизнес-сообщества регулярно общаются между собой. От своих знакомых он слышал, что эти организации входят в бизнес-империю ФИО3 Ему (ФИО77) известно, что, начиная с 2012г. сетевые организации стали проводить конкурсы на выполнение строительных работ. ООО «...» и ООО ...» также проводили данные конкурсы на торговых площадках. До 2015г. он работал у этих организаций только на субподрядах, участия в конкурсах не принимал, поскольку понимал, что это бессмысленно, ввиду существования аффилированной к ООО «...» организации, которая занимается строительством сетей – ООО «...».

Свидетель ФИО68 показала (...), что в 2002 году она устроилась на должность бухгалтера в ОАО «... управление проектами» (далее по тексту – ОАО ...»). Генеральным директором ОАО «... являлся ФИО4, у предприятия был достаточно крупный уставной капитал в размере 500 000 рублей. Изначально акционерами предприятия были три организации, примерно через полгода, они продали свои акции иностранной организации ...», которая примерно в 2007г. продала акции ОАО «...» (далее по тексту – ОАО «...») и ОАО «...» (далее по тексту – ОАО «...»). Начиная с 2007г., во всех отчетах она указывала конечным бенефициаром ОАО «...» ФИО18, как директора ОАО «... и ОАО «...». Ее первым заданием было скупка у физических лиц акций ОАО «...». Офис ОАО «...» располагался по адресу: .... Примерно в 2003г. организация приобрела два офисных помещения в левой части цокольного этажа жилого дома по адресу: ..., после чего они переехали в этот офис и часть помещений сдали в аренду. Примерно в 2003г. ОАО «...» создало ООО «...» - посредническую компанию, которая брала в банках кредиты и предоставляла процентные займы сторонним организациям на развитие бизнеса. В 2006г. ОАО «...» учредило ООО ...». Юридическое сопровождение всех корпоративных вопросов указанных организаций вела фирма ФИО18 От них поступали готовые учредительные документы (решения учредителя, устав, ИНН). С 2008 по 2010г. были созданы еще ряд организаций: ООО ...», «... «...», ООО «...», ООО «... другие. Начиная с 2008г., ФИО4 стал приносить в офис большие суммы наличных денежных средств, которые она (ФИО68) учитывала под определенной аббревиатурой в отчете о движении средств в таблице формата «... Указанные деньги не имели отношения к деятельности ни одной компании, обслуживаемой ее офисом. Примерно в 2009г. к ней обратился ФИО4 с просьбой найти человека, который согласился бы за денежное вознаграждение (около 3 000 рублей) выступить учредителем общества с ограниченной ответственностью «Комигазтранс». Она предложила своего знакомого ФИО2. ФИО4 говорил, что ООО ...» уйдет на обслуживание в ООО «...». Документы на создание ООО «... формировала фирма «... После этого раз в месяц ФИО2 приходил в офис по адресу: ..., и подписывал необходимые документы, если таковые имелись. Начиная примерно с 2011-2012гг. ООО «... стало выплачивать ФИО2 дивиденды. Для этого ФИО78 открыл счет в АКБ «Северный народный банк», при поступлении дивидендов он снимал их в виде наличных и в полном объеме приносил в офис по адресу: .... Эти наличные, как и другие поступающие в офис деньги, проходили учет в таблице ...». Эти деньги, как и другие поступающие в офис наличные, расходовались на различные цели: на выборы, на благотворительную деятельность, конверты с наличными под аббревиатурой «содержание» и т.п. В сентябре 2015г. произошло задержание руководства Республики ФИО50. В офисе ОАО ...» провели обыски, изъяли бухгалтерскую документацию. В период с октября 2015г. по январь 2016г. в офис по адресу: ..., стали приходить различные лица с просьбой отдать те или иные компании или активы. В тот же период к ней пришла Свидетель №5, и передала просьбу Свидетель №1, который хотел забрать себе ООО ... и ООО «...». Указанные компании с момента создания контролировались Свидетель №1 В связи с тем, что ФИО78 мог пострадать, если останется учредителем ООО ...», она не возражала против переоформления данной компании на Свидетель №1 В это время ФИО4 находился под домашним арестом, поэтому, она не могла спросить его мнение. Цену, за которую переоформлялось ООО «...» определял Свидетель №1 В начале 2016г. ФИО78 назначили встречу у нотариуса, где произошло переоформление доли в уставном капитале ООО «...». Полученные за продажу доли в уставном капитале деньги ФИО78 принес в полном объеме в офис по адресу: ....

Ей известно, что ООО «...» (ООО «...») возглавлял Свидетель №1 Начиная с 2008 года, в учете наличных денежных средств появилась таблица «... Примерно в 2010-2011гг. она стала понимать, что указанные деньги поступают от ООО «...». В начале года ФИО4 давал ей таблицу с плановыми цифрами. В этой таблице учитывались поступления от ООО ...», ООО «...», ООО «... ООО «...». Через какое-то время она стала понимать, что Свидетель №1 руководит группой компаний, в которую входили ООО «...», ООО «...», ООО ...», ООО «... ООО «...», ООО «...ФИО50», ООО «... и т.... с 2011г., по финансам, поступающим от ООО «...», она общалась с Свидетель №5, и сверяла с ней в конце года суммы поступивших денег.

Свидетель Свидетель №6 показал, полностью подтвердив показания, данные на стадии предварительного следствия (т...), о том, что ему знакомы такие организации, как ООО «...» (далее – ООО «... ОАО «......» (далее – ОАО «...»), ООО «...» (далее – ... В 2007г. он работал в ООО «...» сначала на должность ФИО26 директора, а в последующем директора. Основным видом деятельности ООО «...» было строительство и ремонт кабельных линий, воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций. Основными заказчиками организации были ООО «...» и ООО «... Однако общение с заказчиками происходило через их головную организацию – ОАО «... Офис организации находился на третьем этаже в офисном здании по адресу: .... В указанной организации он проработал до лета 2013г., после чего перешел в ООО «...ФИО50». Начиная с 2011г., по указанию заказчика (ОАО «... или ООО «...», точно не помнит), основной объем оборудования стал закупаться у централизованного поставщика – ООО «...». Представителями ООО «... были сначала Свидетель №9 и ФИО64, а в последующем Свидетель №3 Для строительства объекта им давали проект и смету, после чего они скидывали заявки на приобретение оборудования и материалов в ООО «... В ответ на заявки они получали коммерческие предложения, после чего согласовывали цены с ОАО ...» или ... компаниями. После этого заказывали оборудование и приступали к строительству. Лично он принимал участие в строительстве объектов «... сетей для электроснабжения ... парка в с....», «... КТП-10/0,4кВ для электроснабжения квартала малоэтажной застройки в ...», «... 35/10кВ «ДСК» - ТП 10/0,4кВ с ТП 10/0,4кВ в ...», «... линий 10кВ ТП №... – проектируемая ТП с заходом на ТП №... с ТП - 10/0,4кВ в ...», «... для жилого ...» в ...»», «... сетей для электроснабжения санаторного комплекса в ...». От лица ООО ...» он подписывал акты выполненных работ по указанным объектам. ООО «...», ООО «...» ему известны. У них есть производственная база в .... Руководил указанными организациями ФИО74 У ООО ...» был договор субподряда с ООО «... и ООО «...». В последующем указанные организации сдавали работы ОАО «... ООО «...» ему не знакома. Поставкой оборудования и материалов для ООО «...» и ООО «... занимался Свидетель №9 Возможно, с ООО ...» существовал договор поставки, однако по поставкам они общались через Свидетель №9 В ООО «...ФИО50» сотрудники ПТО или ОКС писали заявки на приобретение оборудования. В последующем указанное оборудование закупалось ООО «... под руководством Свидетель №3

Свидетель Свидетель №14 показала, полностью подтвердив показания, данные на стадии предварительного следствия ...) о том, что с 2008г. по 2012г. она работала в ОАО «... сметчиком. Офис организации располагался по адресу: .... Основной вид деятельности организации – строительство линий электропередач и трансформаторных подстанций. Основным заказчиком ОАО «...» являлось ООО «...». ООО ... являлось основным субподрядчиком ОАО «...». Работа строилась следующим образом. От заказчика (ООО ...») через начальника ей поступали локальные сметы на строительство новых объектов, которые являлись приложением к договору подряда. Стоимость сложного технического оборудования, которое было указано в локальных сметах, определялось заказчиком согласно счетов-фактур. Как сметчик, она проверяла в локальных сметах только правильность применения расценок. Проверив локальную смету, она ставила в ней свою подпись. В последующем, по мере выполнения работ она составляла акты выполненных работ. Указанные акты составлялись на основании локальных смет и актов выполненных работ, которые поступали от ООО «... или другого субподрядчика. Стоимость сложного технического оборудования, не учтенного ценниками (например, блочных трансформаторных подстанций, трансформаторов), указывалась на основании бухгалтерских документов (счетов-фактур). Составив акт выполненных работ, она подписывала его и отдавала на проверку в ОКС ООО «...». Сотрудники ОКС ООО «...» всегда тщательно проверяли акты выполненных работ, вместе с тем, они никогда не задавали ей вопросы по стоимости оборудования. Каким образом ОАО «... закупало оборудование на объекты, она не знает. Лично она составляла от ОАО «... локальные сметы и акты выполненных работ по объектам «... сетей для электроснабжения потребителей ... в с....», «...-10кВ, КТП-10/0,4кВ для электроснабжения квартала малоэтажной застройки в ...», «... ПС 35/10кВ «ДСК», «... линий 10кВ ТП №... – проектируемая ТП с заходом на ТП №... с ТП - 10/0,4кВ в ...», «... сетей для жилого ......». Локальные сметы по указанным объектам поступили от заказчика, отдела капитального строительства ООО ... Акты выполненных работ она составляла на основании документов, предоставленных субподрядчиками. По поводу установления ОАО «...-либо торговой наценки на оборудование, которое поставлялось для нужд ООО ...» и ООО «...», она ничего не знает. В актах выполненных работ стоимость оборудования указывалась согласно сметам.

Свидетель Свидетель №18 в судебном заседании показал, что в 2005-2006 году ФИО5 предложил ему работу юриста в ОАО «...». На тот период он уже был знаком с ФИО18 – ФИО15 компании ...», которая осуществляла юридическое сопровождение таких организаций, как ООО «...», ООО «...», ООО ...», ООО «...», ООО «... Проектами», ОАО «...-...» (ОАО ...»). Возможно, лично он (Свидетель №18) являлся учредителем многих подобных компаний, однако какого-либо иного отношения к этим организациям он не имел. Ему также знаком Свидетель №1, как хороший специалист в сфере энергетики, а также, как ФИО15 многих вышеперечисленных организаций. Кто был собственником этих организаций, а также являлся ли их собственником ФИО3, он (Свидетель №18) не знает, поскольку, даже принимая непосредственное участие в составлении необходимых документов, он не может этого знать. В тот период у него было представление о том, что ФИО3, являясь госудаственным служащим, занимается бизнесом в сфере энергетики. Как он стал учредителем ОАО «...», не помнит, возможно, в последующем данную организацию он кому-то передал.

Свидетель Свидетель №2 показал, подтвердив показания, данные им в ходе предварительного следствия (...) о том, что в 2010-2011гг. он арендовал кабинет на третьем или четвертом этаже офисного здания по адресу: .... На одном этаже с ним находились офисы ООО «...» (ООО ...»), ООО «...», ООО «...». Через какое-то время его (Свидетель №2) назначили на должность директора ООО «...». На тот момент у предприятия был бухгалтер и специалисты по закупкам ФИО64 и Свидетель №9, которые занимались поставками электрооборудования в ООО ...» или ООО ...». На момент, когда он (Свидетель №2) стал директором ООО «... в компании действовала следующая схема закупок. Главный инженер ООО ...» доводил до сотрудников ООО «...» перечень оборудования, которое нужно было закупить. Свидетель №9 и ФИО64 искали контрагентов по поставкам. В дальнейшем договор поставки проходил процедуру согласования с сотрудниками ООО ... по юридической, финансовой, технической составляющей. Если бы не было подписи сотрудников ООО «...», договор поставки не был бы заключен. Он (Свидетель №2), являясь директором, подписывал договор поставки после того как Свидетель №9 или ФИО64 приносили его с ФИО29 согласования ООО ... После того, как оборудование было поставлено в адрес ООО «... его продавали на объекты ООО «... и ООО «... Для этого Свидетель №9 или ФИО64 писали заявку в юридическую ФИО24 ООО «РСК», которая готовила договор поставки оборудования ООО «Комигазтранс» в адрес контрагентов (ООО «РСК», ООО «Энерготрейд», ООО «ЭСС Мехколонна 101», ООО «...»). То есть договор целиком составлялся сотрудниками ООО «... Стоимость, по которой ООО «... продавал оборудование своим контрагентам, определяла ФИО15 финансовой ФИО24 ООО «...» Свидетель №5 Являясь директором ООО «... он (Свидетель №2) не определял размер прибыли, который компания получала от поставок товара ООО «...», ООО ...», ООО «... ООО «...», он лишь подписывал договора поставки, в которых уже стояла цена товара, которые приходили к нему с листами согласования с сотрудниками ООО «...». ООО ...» занималась поставками оборудования только для нужд ООО ...», ООО «...», ООО «...», ООО «...... В то время, когда он был директором ООО «...», сотрудниками ООО «...» был разработан телефонный справочник, в котором были указаны сотрудники ООО «... ООО ...» ООО «...», ООО «...», ООО «...». Сотрудники всех перечисленных организаций находились в одном офисе по адресу: ....

Директором ООО ...» был Свидетель №1, с которым он стал общаться еще при организации деятельности ООО «...Свидетель №1 предложил ему заниматься этим проектом. Ему известно, Свидетель №1 докладывал о реализации проекта строительства теплоэлектростанции ФИО3, когда проект строительства электростанции был одобрен ФИО53 Республики ФИО50.

Свидетель №4 – ФИО26 директора ООО ...» по экономике и капитальному строительству.

Свидетель №5 – ФИО26 директора ООО «...» по финансам, она вела финансовую деятельность ООО «...» по закупкам электрооборудования.

По итогам года информацию финансовых результатах ООО «... он (Свидетель №2) направлял ФИО18 и Свидетель №5

Ему известно, что учредителем ООО «...» являлся ФИО2, он видел его несколько раз. С ФИО2 его познакомили ФИО18 или ФИО4

Отчеты о деятельности фирмы он отдавал ФИО18

Свидетель ФИО18, показала, подтвердив показания, данные ею в ходе предварительного следствия ...), о том, что являлась директором ОАО УК «... Ей знакомы организации ООО «...», ООО «...», ООО «...». Данные организации регистрировалась юристами ОАО «...» по указанию ФИО3 Учредителем ООО «...» был ФИО78, который являлся номинальным учредителем, полностью подконтрольным ФИО4, кто был директором ООО «...», она не помнит. Компания функционировала примерно с 2011г., курировал ее Свидетель №1 Директор назначался по указанию Свидетель №1, документы готовили юристы ОАО «...», однако кандидатур на назначение на должность директора предприятия подбирал Свидетель №1 По указанию ФИО3, примерно, начиная с 2011г., в офисе ОАО «...» стали проводиться заслушивания менеджеров, работающих в принадлежащих ФИО3 юридических лицах, по вопросам финансовой отчетности юридических лиц и планов на будущие периоды. На заслушиваниях присутствовали: она (ФИО18), ФИО4, ФИО16, ФИО17, иногда Свидетель №18 Она (ФИО18) экономические отчеты никогда не смотрела, этим занимались ФИО16, ФИО17 и ФИО4

По обстоятельствам создания ООО «...» (ООО «...») свидетель пояснила, что это была инициатива Свидетель №1 Он пришел к ней в офис и сказал, что согласовал с ФИО3 создание в ... аналогичной ООО «...» организации и назвал процентовку по долям в уставном капитале нового общества, назвал наименование организации и фамилию директора. ООО «...» занимался только подготовкой учредительных документов для регистрации организации в налоговой. Со слов Свидетель №1 он решил развивать бизнес на соседние области и создать в ... сетевую компанию. Компания развивалась на заемные у ООО «...» денежные средства. Она (ФИО18) всегда воспринимала данную компанию, как бизнес Свидетель №1, у которого была доля в уставном капитале общества в размере 15%. В 2015г. Свидетель №1 решил баллотироваться в государственный совет Республики ФИО50 и переписал с себя долю в уставном капитале общества. По этому вопросу к ней подходила Свидетель №5 и спрашивала, каким образом Свидетель №1 выйти из уставного каптала общества. По поводу взаимоотношений Свидетель №1 и ФИО3 свидетель пояснила, что Свидетель №1 стал общаться с ФИО3 в связи с началом работы ООО «...». Они вместе ездили на рыбалку, проводили свободное время. Свидетель №1 общался с ФИО3 напрямую, без каких-либо посредников. Он являлся менеджером ряда компаний, принадлежавших ФИО3, среди таких компаний были: ООО «...», ООО «...», ООО «...ФИО50», ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...» и другие. С ФИО6 она знакома. Он был человеком, подконтрольным Свидетель №1 Какое-то время она являлась номинальным собственником ООО «...», директором которого был Свидетель №1 Фактическим владельцем принадлежавшей ей доли в уставном капитале ООО ...» являлся ФИО3 В феврале 2016г. Свидетель №1 отсудил у нее 15% долю в уставном капитале ООО «...» в связи с неоплатой данной сделки. По поводу данной сделки может пояснить, что летом 2015г. по ней договаривались Свидетель №1 и ФИО3 Свидетель №1 написал расписку о том, что получил от ФИО18 900 000 рублей за указанную долю, однако данная расписка была изъята при обыске в ОАО «...». Свидетель №1 воспользовался данным фактом и заявил в суде, что доля в уставном капитале ею не была оплачена. По поводу выплаты дивидендов ООО «...» и ООО «...» свидетель пояснила, что они выплачивались собственникам. Суммы не помнит. Сотрудники ОАО «... готовили проекты решений собственников о выплате дивидендов. Суммы дивидендов ей называли ФИО68 или Свидетель №5 ОАО «...» создано ФИО3 для выполнения строительных работ. Из отчетов сотрудников ОАО «...» ей известно, что данная организация строила сети для ООО «...... Случаи предоставления сотрудниками ООО ... ООО ... ООО «...», ООО «...» в ФИО24 по тарифам недостоверных сведений в целях завышения тарифов на электрическую энергию ей не известны. Свидетель №1 не посвящал ее в хозяйственную деятельность управляемых им организаций. О завышении с помощью ООО «... и ООО «...» стоимости оборудования, приобретаемого в рамках выполнения инвестиционной программы ООО «...», ООО «... ей не известно. ООО «...» принадлежало ФИО3, обстоятельства учреждения данного общества она не помнит. Последнее время ее возглавлял Свидетель №7, который подчинялся Свидетель №1 Прямых коммуникаций у Свидетель №7 с ФИО3 не было. Данная организация занималась электросетевым бизнесом, и она не видела различия в бизнесе ООО «...» и ООО «...». Единственное различие заключалось в том, что у ООО «...» было три владельца, а ООО «... принадлежало исключительно ФИО3 В связи с тем, что ФИО3 находился на государственной ФИО24, владение компаниями он осуществлял не напрямую. Часть компаний была оформлена на его родственников: отца – ФИО20 (ОАО «...» и ОАО «... жену – ФИО21, сестру – ФИО22, тестя – ФИО23. Остальные компании оформлены на подставные физические и юридические лица, в число которых входят ФИО8 (ФИО10), ФИО135, ОАО «...», ОАО «...», ОАО «... ОАО «...», ООО «...» и другие. ОАО «...» велась таблица с подконтрольными ФИО3 юридическими лицами для того, чтобы избежать излишнего внимания со стороны антимонопольных органов.

Свидетель Свидетель №20, показал, прдтвердив показания, данные им в ходе предварительного следствия (...12) о том, что в период с декабря 2007г. до 2011г., он работал в ФИО24 Республики ФИО50 по тарифам, в 2011 году занимал должность референта. По работе он регулярно сталкивался с вопросами тарифорегулирования. Сетевая организация для утверждения тарифа на будущий год в срок до 01 мая предшествующего регулированию года должна подать в ФИО24 Республики ФИО50 по тарифам тарифную заявку с обосновывающими документами, предусмотренными правилами регулирования. Рассмотрение заявки производится в рамках рассмотрения дела об установлении тарифов по процедуре, описанной в правилах регулирования и регламенте, утвержденном приказом ФСТ России. В частности, регулирующий орган вправе запросить дополнительные документы. Тариф должен быть утвержден до 20 декабря года, предшествующего периоду регулирования. До утверждения тарифа сотрудники ФИО24 по тарифам делают зачет и пишут экспертное заключение, содержащее расчет НВВ. После проведения экспертизы предложение ФИО24 по тарифам выносится на рассмотрение правлением ФИО24 по тарифам, которое принимает решение об установлении тарифа, которое оформляется протоколом. Затем ФИО15ФИО24 по тарифам подписывает приказ об установлении тарифа. В упрощенном виде тариф рассчитывается путем деления НВВ на объем поставляемой электроэнергии. Методика расчета тарифа утверждена приказом ФСТ №...-Э/2. В любом случае, выручка, которая останется в распоряжении организации, зависит от того, какую НВВ установит ФИО24 по тарифам. Чем больше НВВ отдельно взятой организации, тем выше тариф для конечного потребителя. В НВВ сетевой компании входят два крупных блока: НВВ на содержание сетей и НВВ на компенсацию потерь в сетях. НВВ на компенсацию потерь рассчитывается путем умножения планового объема потерь на тариф покупки потерь. В НВВ на содержание сетей включаются расходы организации на производственную деятельность и инвестиционную деятельность. Под расходами на производственную деятельность понимаются расходы организации на текущие содержание, ремонт и обслуживание сетей (в т.ч. заработная плата, расходы производственного характера, налоги и т.п.). Расходами на инвестиционную деятельность являются расходы организации на новое строительство, реконструкцию, техническое перевооружение. Расходы на инвестиционную деятельность предприятия компенсируются за счет тарифа путем увеличения прибыли компании и учета амортизации в качестве источника финансирования инвестиционных программ. Начиная с 2008г., в расчет НВВ и последующих тарифов для ООО «...» включались инвестиционные затраты на реализацию мероприятий инвестиционных программ. Для включения того или иного объекта в инвестиционную программу организация подавала в ФИО24 по тарифам проект инвестиционной программы с обосновывающими документами, в том числе сметами на основании которых рассчитывалась стоимость строительства. В ФИО24 по тарифам отсутствуют специалисты-сметчики, укрупненные сметные нормативы до 2016г. отсутствовали, таким образом, стоимость проектов строительства новых объектов ФИО24 по тарифам проверить не могла, стоимость строительства объектов принималась по предложению организации. В соответствии с Федеральным Законом №223-ФЗ, начиная с ** ** **г., ООО «... должна была проводить конкурсные процедуры при выборе подрядчика для реализации инвестиционных проектов. Об исполнении инвестиционной программы организация отчитывается перед ФИО24 по тарифам путем предоставления отчетов в виде таблиц. Предоставление каких-либо других подтверждающих документов законодательством не предусмотрено. На вопрос о том, каким образом повлияет на НВВ и тариф отдельно взятой организации экономия при реализации инвестиционной программы (в случае если при реализации проекта организация потратила меньше, чем указано в приказе ФИО24 по тарифам), свидетель ответил, что тарифы текущего года не пересматриваются, а в следующем году экономия должна быть исключена из НВВ либо направлена на финансирование дополнительных мероприятий, сверх расчетной НВВ.

«Единый котловой тариф по передаче электроэнергии», касается только сетевых организаций и служит для взаиморасчетов между потребителем услуг по передаче электроэнергии или сбытовой компанией, представляющей интересы потребителя и одной из сетевых организаций, так называемого котлодержателя. Для Республики ФИО50 таким котлодержателем с 2008г. было ...», а затем по мере договорных отношений стали появляться другие. В 2016 году таких котлодержателей стало 5: «...», «...», ...», «...», «ФИО50 коммунальные технологии» (а до него – ООО «...» (ООО «... ООО «...»). Таким образом, котловой тариф является одной из составляющих тарифа для конечных потребителей. Изменение котлового тарифа влечет изменение тарифа для конечных потребителей. Котловой тариф рассчитывается путем деления суммы всех необходимых валовых выручек (НВВ) электросетевых организаций региона на сумму полезного отпуска потребителям. Вместе с тем, методика подсчета более сложная, так как расчет производится для различных видов напряжения, при этом распределяется НВВ и полезный отпуск по видам напряжения и учитываются перетоки энергии по разным видам напряжения. Методика расчетов утверждена приказом ФСТ №...-Э/2. Можно сделать вывод, что размер котлового тарифа зависит от размеров НВВ. До 2012 года расходы на инвестпрограммы сетевых организаций не ограничивались каким-либо процентом, то есть они могли заявить в составе НВВ суммы на инвестпрограммы ничем, кроме разумного смысла, не ограниченные. До принятия постановления ФИО53 РФ от ** ** **№... «Об ... субъектов электроэнергетики» какого-либо порядка их утверждения не существовало. Данным постановлением были предусмотрены сроки и состав предоставляемых для утверждения инвестпрограмм заявок. Как правило, к предоставляемым к заявке документам прилагались перечень объектов модернизации, реконструкции, нового строительства и приобретения объектов с указанием затрат и источников финансирования. Эти сведения подтверждались сводными сметными расчетами. В конце 2011г. вышло Постановление ФИО53 РФ №... от ** ** ** «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», которое в п.38 предусмотрело, что расходы на финансирование капитальных вложений из прибыли организации, тарифы на услуги по передаче электрической энергии для которой устанавливаются с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, не могут превышать 12 процентов НВВ. Источниками финансирования инвестпрограмм являлась прибыль сетевых организаций и амортизация (расходы на восстановление основных производственных фондов). На вопрос, могли ли сетевые организации, в том числе ООО «...» и ООО «... менять состав и размеры утвержденных инвестпрограмм и на каком основании, а также какие документы они при этом предоставляли в ФИО24 по тарифам, свидетель пояснил, что могли. Это была нормальная производственная деятельность. То есть ежегодно в августе утверждалась инвестпрограмма, которая могла уже корректироваться в соответствии с правилами, установленными Постановлением ФИО53 РФ от ** ** **№.... Сетевые организации меняли состав объектов по инвестпрограммам, так как в процессе производственной деятельности возникала потребность в строительстве, модернизации и реконструкции одних объектов, одновременно с этим потребность в других объектах отпадала. Все изменения в инвестпрограммы также утверждались приказами ФИО24 по тарифам. Для внесения изменений в случае появления новых мероприятий организации предоставляли сводные сметные расчеты к ним, в случае смещения объектов строительства на следующий год или исключения из инвестпрограмм, организации предоставляли эти сведения в табличном формате по утвержденной приказом Минэнерго форме. На вопрос о том, влечет ли изменение размера инвестпрограммы изменение тарифа, свидетель указал, что влечет, так как инвестпрограмма включена в НВВ, а НВВ в свою очередь учтен при расчете тарифа. В случае выявления недостоверных сведений и необоснованных затрат электросетевой организации, тариф подлежит корректировке, причем через 1 год. При этом подсчитать, какая сумма необоснованно оплачена каждым потребителем в составе тарифа практически невозможно, так как необходимо учитывать, что для разных видов напряжения тарифы разные, а также много других факторов. Можно только сделать грубый подсчет по средним показателям. При этом можно точно сделать вывод, что в случае если сетевой организацией в НВВ и инвестпрограмму необоснованно включены затраты на 100 млн. руб. (сформированные, например, в результате завышения стоимости объектов строительства), то именно на эту сумму организацией получена необоснованная выгода в составе тарифа на передачу единицы электроэнергии. Также в результате завышения стоимости объектов строительства (основных производственных фондов) увеличивается и амортизация, закладываемая в инвестпрограмму и тариф.

Свидетель ФИО79 показал, подтвердив показания, данные им в ходе предварительного следствия ...), о том, что с ФИО3 знаком со времени работы в «... где последний являлся ФИО26 генерального директора. Ему известно о доверительных отношениях между ФИО3 и ФИО4, который в тот период также работал в «...» в отделе ценных бумаг и инвестиций. ФИО4 помогал ФИО3 проводить финансовые операции с ценными бумагами – акциями, векселями банков и юридических лиц, векселями министерства финансов Республики ФИО50, облигациями и другими финансовыми активами. Ему (ФИО79) известно, что после увольнения ФИО3 из «Комиэнерго» ФИО4 продолжал выполнять функции личного финансового менеджера ФИО3, контролировать движение финансов по всем подконтрольным ФИО3 компаниям. Он знает следующие организации, подконтрольные ФИО3: компания «... которая занималась юридическим сопровождением компаний ФИО3, «Оценочно-риелторский дом», который занимался оценкой активов и недвижимости, «Первый ремонтно-строительный трест», который занимался строительством, «...», осуществлял деятельность в сфере энергетики, также у ФИО3 были какие-то фирмы, связанные с дорожным строительством, разработкой карьера. ФИО4 лично контролировал получение подконтрольными ФИО3 компаниями финансовых результатов их деятельности, и эти компании привозили ему неучтенные денежные средства, предназначенные для ФИО3 Также ФИО4 мог выдавать займы физическим лицам, которые обращались ФИО3, и контролировал их возврат. В частности, среди заемщиков были работники ФИО24 Республики ФИО50 по тарифам – Свидетель №19 Он (ФИО79) несколько раз присутствовал при фактах передачи наличных денег ФИО4 от фирм, подконтрольных ФИО3 Визуально, это были пачки купюр в конвертах. От ФИО4 ему известно, что он контролировал процесс вывода денежных средств с территории Республики ФИО50 в оффшоры, находящиеся в ФИО42 ... Эти оффшоры также были подконтрольны ФИО3 Во время своей работы в ОАО «... он познакомился с ФИО61 и работавшей у него ФИО18ФИО61 был директором «... и владельцем компании ...». Указанные организации были аффилированы между собой. Позднее от ФИО18 ему стало известно о том, что ФИО61 продал свой бизнес ФИО3 При этом на кого конкретно был оформлен данный бизнес, он не знает. После этого ФИО18 стала единоличным ФИО15 компании «... подчиняясь при этом ФИО3 и выполняя его указания. Со слов ФИО18, ее задачи заключались в юридическом сопровождении деятельности всех, подконтрольных ФИО3 компаний, оформлении корпоративных процедур и документов, оформлении сделок, а также поиск всех возможных способов получения контроля над активами, которые были интересны ФИО3 В штате компании ... работало не менее 20 сотрудников, каждый из которых специализировался на своем направлении деятельности (кто-то занимался корпоративными процедурами, кто-то сопровождал сделки, а кто-то занимался судебной работой). По указанию ФИО3, ОАО ... находилось на юридическом обслуживании «Советник». Со слов ФИО18 ему известно о том, что ООО «......» также находилось на юридическом обслуживании по указанию ФИО3 Сотрудник ФИО18 – Свидетель №18 занимался разработкой «внутрикорпоративных схем аффилированности» компаний, подконтрольных ФИО3 Задача Свидетель №18 состояла в том, чтобы информация о том, что данные компании подконтрольны ФИО3, и о том, что он выступает их конечным бенефициаром, была надежно скрыта, и данные факты невозможно было обнаружить. Кроме того, Свидетель №18 занимался совершенствованием структуры фактически существующего холдинга, взаимодействием компаний между собой и созданием видимости процедуры принятия решений (то есть, исключить установление того факта, что решения принимает ФИО3). Свидетель №18 совместно с ФИО4 занимались поиском надежных номинальных участников и ФИО15 компаний, фактически подконтрольных ФИО3 ФИО18 была в дружеских отношениях с женой ФИО5, ФИО16 был назначен ФИО3 на должность ФИО15ФИО24 по тарифам. Из общения с ФИО16 ему известно, что он являлся «генератором идей» для ФИО3 с целью получения новых сфер влияния в ФИО30 и достижения новых коммерческих результатов для себя лично и ФИО3 Близким знакомым и деловым партнером ФИО3 являлся Свидетель №1, который был назначен ФИО3 на должности ФИО15 ООО «...», а также ФИО26 директора ОАО ...» по строительству. При этом Свидетель №1 по всем строительным вопросам общался напрямую с ФИО3 Между Свидетель №1 и ФИО3 существовали доверительные отношения. В силу этого, ФИО3 не боялся оформлять на компании, юридически подконтрольные Свидетель №1, в собственность охотничьи угодья в .... Об этом ей стало известно от Свидетель №1 примерно в 2010-2011гг. Эти угодья нужны были для проведения отдыха ФИО3 и других лиц, с которыми он хотел пообщаться без посторонних свидетелей. Свидетель №1 контролировал целый ряд фирм, работающих в области электроэнергетики, конечным бенефициаром которых выступал ФИО3 Среди таких компаний он может назвать компанию, которая работала в области электроэнергетики в .... Со слов ФИО4 ему известно, что Свидетель №1 систематически передавал ему крупные суммы наличных денежных средств для личных целей ФИО3 ФИО17 работал у ФИО18 в компании «... а затем перешел в .... У ФИО3 были интересы в сфере ..., куда он назначил ...ФИО43. Среди людей, подконтрольных ФИО3, может также выделить ФИО11, который был личным помощником ФИО3 в «...», в последующем и сотрудником ФИО24 по тарифам, а затем возглавил организацию, находящуюся при ФИО24 Республики ФИО50 по тарифам – Центр энергосбережения Республики ФИО50. Суть деятельности данного Центра заключалась в аккумулировании денежных средств в размере 1% от выручки предприятий энергетической сферы Республики ФИО50. ФИО11 являлся распорядителем средств данного фонда, которые выделялись на финансирование энергосберегающих проектов, связанных с экономией энергоресурсов, переводом источников на другие виды топлива и строительством теплоэнергетических объектов, использовавших современные технологии. Со слов ФИО11, ему (ФИО79) известно, что фактическое решение о выделении средств под такие проекты принимал ФИО3

Свидетель Свидетель №19 показал, подтвердив показания, данные им в ходе предварительного следствия (...), о том, что основным направлением деятельности ФИО24 Республики ФИО50 по тарифам является ценообразование на регулируемые государством тарифы. При назначении его в январе 2011г. на должность ФИО15ФИО24 Республики ФИО50 по тарифам, в рабочем кабинете ФИО3, расположенном в Администрации Главы Республики ФИО50 и ФИО53 Республики ФИО50, у него состоялся с ним разговор, в ходе которого ФИО3 сообщил, что он (Свидетель №19), как ФИО15, должен будет придерживаться тарифных подходов, которые были сформированы ФИО3 в период руководства ФИО24 до его назначения, продолжаемые ФИО80 Под этими словами ФИО3 подразумевал установление аффилированным ему коммерческим организациям энергетической сферы Республики ФИО50 максимально возможных экономически обоснованных тарифов. К таковым компаниям, в частности, относились ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...» и другие. Занимая должность ФИО26 Главы Республики ФИО50, и курируя вопросы тарифного регулирования и деятельности ФИО24 Республики ФИО50 по тарифам, ФИО3 периодически проводил с руководством ФИО24 совещания, на которых лично определял основные направления тарифного регулирования. В ходе этих же совещаний ФИО3 стал давать ему (Свидетель №19) указания об установлении отдельным вышеназванным им коммерческим организациям энергетической сферы деятельности Республики ФИО50, фактически подконтрольным ему, максимально возможных экономически обоснованных тарифов. Во исполнение данных указаний, в конце года за несколько недель до заседания правления ФИО24 по тарифам, он (Свидетель №19) представлял ФИО3 сводную таблицу с указанием численных показателей планируемой необходимой валовой выручки (НВВ) всех организаций энергетической сферы деятельности Республики ФИО50. Данная таблица готовилась на основе предварительного анализа материалов, представленных регулируемыми организациями. ФИО3 выяснял у него, являются ли планируемые к установлению показатели ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...» максимально экономически обоснованными. Получив утвердительный ответ, ФИО3 одобрял планируемый к утверждению тариф. Если какие-то показатели по данным организациям вызывали у ФИО3 вопросы, он давал дополнительное указание «доработать» по ним. Таким образом, ФИО3 контролировал, чтобы показатели его фирм по НВВ были приближены к предельному максимально экономически обоснованному уровню, утвержденному Федеральной ФИО24 тарифов России. После согласования с ФИО3 вопросов регулирования тарифов для вышеуказанных организаций, он (Свидетель №19) давал указание Свидетель №20 об установлении максимально возможных экономически обоснованных тарифов для ООО «... ООО «...», ООО «...... ООО «...» и т.д. Во исполнение данного указания экспертами возглавляемого Свидетель №20 отдела регулирования тарифов на электрическую энергию производились соответствующие окончательные расчёты. То есть, он (Свидетель №19) передавал Свидетель №20 ранее полученное от ФИО3 указание, и при его непосредственном контроле данное указание в последующем исполнялось работниками (экспертами) возглавляемого им отдела. Доверенное ФИО3 лицо – Свидетель №1, фактически руководивший энергетическими компаниями от имени ФИО3, периодически напрямую направлял к Свидетель №20 своих специалистов для обсуждения и согласования вопросов по дальнейшему установлению максимально возможных экономически обоснованных тарифов. Изучением предоставляемых Свидетель №1 документов, обосновывающих тариф, составлением соответствующих расчётов, он (Свидетель №19) не занимался. Может предположить, что в согласованную ФИО3 НВВ Свидетель №1 (либо его люди) могли включать несуществующие расходы, в том числе расходы по капитальному ремонту. То есть, таким образом, данные люди «нагоняли» ранее согласованные ФИО3 показатели НВВ. При этом в соответствии с основами ценообразования, ответственность за достоверность представленных материалов по ст.14.6 КоАП РФ несут ФИО15 регулируемых организаций. По общему правилу, эксперт принимает данные подтверждающие тариф документы как достоверные. Ежегодно ФИО24 по тарифам утверждает инвестиционные программы по строительству новых и реконструкции существующих объектов электроэнергетики, которые рассчитываются организациями в рамках укрупненных сметных показателей в сфере строительства. В соответствии с Федеральным законом №147-ФЗ «О естественных монополиях» и Федеральным законом ... «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», субъекты естественных монополий должны осуществлять выбор подрядной организации (поставщика) на основании закупочных процедур. В соответствии с решениями ФИО24 по тарифам ООО «... компания» и ООО «... должны были направлять прибыль, полученную от тарифорегулируемой деятельности, на выполнение инвестиционной программы, то есть строительство новых и реконструкцию старых энергетических объектов. Решениями ФИО24 по тарифам не была предусмотрена выплата дивидендов собственникам организаций. В соответствии с Постановлением ФИО53 РФ от ** ** **г. №..., ФИО24 должна принимать меры, направленные на исключение из расчетов необходимой валовой выручки экономически необоснованных расходов организаций, осуществляющих регулируемую деятельность.

В последующем, ему (Свидетель №19) из показаний Свидетель №1 стало известно, что он, как директор ООО «...» (ООО ... а также через директоров подконтрольных ему организаций, предоставлял в ФИО24 по тарифам документы, содержащие недостоверные, подложные сведения о расходах, которые учитывались ФИО24 в ходе тарифного регулирования. Он (Свидетель №19) сам не знал, являлись ли предоставляемые Свидетель №1 в ФИО24 документы недостоверными, но, с учетом показаний Свидетель №1, может пояснить, что к таковым относятся документы, связанные со строительством ООО ...» и ООО «...» в рамках инвестиционных программ объектов электроэнергетики. Конкретно размер инвестиционной программы, который будет установлен ООО «...» или ООО ...» на предстоящий период регулирования, не обсуждался. ФИО3 изначально дал поручение устанавливать максимально возможный размер инвестиционной программы. Размер инвестиционной программы является производным по отношению к размеру необходимой валовой выручки. Начиная с 2011г., инвестиционная программа данных предприятий составляла около 12% от НВВ. Сотрудники ООО «...» это хорошо знали и, учитывая прогнозный размер НВВ, могли самостоятельно рассчитать объем инвестиционной программы.

Помимо этого, пояснил, что общий котловой тариф на единицу электроэнергии образуется из следующих составляющих: тариф на производство, тариф на передачу и тариф на продажу. Тариф на производство устанавливается для генерирующих компаний, этим занималась до 2015 года Федеральная ФИО24 по тарифам (ФСТ), а затем Федеральная антимонопольная ФИО24 (ФАС). То есть все документы подавались именно туда, ФИО24 по тарифам к утверждению этого тарифа отношения не имела. Тарифы на передачу и продажу для Республики ФИО50 устанавливались ФИО24 по тарифам. В сумме тарифа доля сетевых организаций на передачу электроэнергии составляет порядка 50%. Например, утвержден тариф 4руб./кВт, в его составе 2руб./кВт – это доля организаций, занимающихся передачей электроэнергии. На момент его увольнения из ФИО24 по тарифам таких организаций на территории Республики ФИО50 было порядка 13-ти. ООО «...» и ООО «...» относились к сетевым организациям, то есть занимавшимся передачей электроэнергии, тариф для них утверждался ФИО24 по тарифам. Процедура по установлению тарифов была следующей. До 1 мая года, предшествующего году регулирования, сетевые организации, в том числе ООО «...» и ООО «...» предоставляли в ФИО24 по тарифам пакеты документов в обоснование НВВ, а также в обоснование инвестиционных программ на следующий год (например, до ** ** ** предоставляли документы в обоснование НВВ и инвестпрограммы на 2011г.) Общий размер НВВ рассчитывался тарифорегулируемой организацией исходя из затрат на передачу 1 единицы электроэнергии, помноженных на прогнозируемый объем передачи электроэнергии. Размер инвестпрограммы рассчитывался исходя из затрат на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов электросетевого хозяйства, но он не должен был приводить к превышению предельных тарифов, утвержденных ФСТ. До 2012 года размер инвестпрограммы не был фиксированным. С 2012 года в соответствии Постановлением ФИО53 РФ и методикой ФСТ по расчету тарифов размер затрат на инвестиционную деятельность составлял примерно 10-15% от НВВ. Таким образом, сетевые организации, зная свое прошлогоднее НВВ, могли примерно рассчитать, какая сумма ими будет потрачена на инвестпрограмму, и под эту сумму планировать расходы на строительство и объекты строительства. Предоставляемые в ФИО24 по тарифам от организаций сведения носили прогнозный характер, то есть в них содержались те объемы НВВ, которые данные организации хотели бы получить и учесть в составе тарифа на следующий год. После сбора всех предложений от тарифорегулируемых организаций ФИО24 по тарифам проводила экспертные оценки, и направляла разработанные на основании анализа указанных предложений документы в ФСТ (затем в ФАС) для утверждения предельных размеров тарифов для региона. Также к августу приказами ФИО24 по тарифам утверждались размеры инвестпрограмм, вместе с тем они носили прогнозный характер и окончательно устанавливались только после утверждения размеров НВВ ежегодно в ноябре-декабре. В свою очередь, ФСТ проверяла полученные от них сведения и к ноябрю предоставляла предельные размеры тарифов для конечных потребителей Республики ФИО50. На основании этих показателей утверждались уже НВВ и тарифы, в том числе для ООО «...» и ООО «... Также по результатам переданных ФСТ сведений и утвержденных НВВ вносились изменения в инвестпрограммы, так как ее размер мог увеличиться или уменьшится на основании утвержденной НВВ. В ходе его работы в ФИО24 по тарифам, ФИО3 перед ним была поставлена задача об установлении для контролируемых им организаций, в том числе ООО ...» и ООО «...» максимально возможных тарифов в пределах утвержденных ФСТ (затем ... Ежегодно после поступления от ФСТ сведений о предельных размерах тарифов, он (Свидетель №19) передавал ФИО3 табличку с указанием размеров НВВ и тарифов, которые будут утверждаться на следующий год, в том числе по ООО «...» и ООО «...». То есть ФИО3 знал о планируемых размерах прибыли контролируемых им организаций. Затем он мог передавать и сверять эту информацию с Свидетель №1, который уже подсчитывал размеры инвестпрограмм ООО «... и ООО «...». В случае отличия их стоимости от утвержденной в августе, от ООО «... и ООО «...» в ФИО24 по тарифам вносились предложения и в приказы по инвестпрограммам вносились коррективы. Изменения в приказы по тарифам не вносились. ФИО24 по тарифам было важно, чтобы среди утвержденных ежегодно в августе объектов строительства неизменными оставались, связанные с техническим присоединением потребителей, то есть расширением объектов электросетевого хозяйства (например, кварталы малоэтажной застройки, котельные и тому подобное), а также объекты, связанные с заменой старого оборудования и электрических сетей, не отвечающих требованиям Ростехнадзора. Остальные объекты сетевые организации могли менять, главное, чтобы размер затрат на осуществление инвестпрограммы не превышал расчетного. Также ФИО24 не проводила строительный аудит в части ценообразования по стоимости объектов строительства, так как обоснованность цен должна была регулироваться механизмом конкурсных процедур и торгов, то есть законами конкуренции, и методика расчета тарифов данный аудит не предусматривает. Вместе с тем, когда в таких процедурах участвуют аффилированные лица, конкурентный механизм перестает действовать. Однажды он поставил перед ФИО3 вопрос о проведении строительного аудита силами Минархстроя, на что ФИО3 ответил отказом и сказал осуществлять расчет тарифов, контроль и проверку в рамках методики. ФИО24 оценивались локальные сметы и акты выполненных работ, а также отчеты ООО «... и ООО «...» по инвестпрограммам, содержавшие конечную стоимость строительства при предъявлении ее заказчикам. Дальше этого этапа ФИО24 проверить обоснованность цен и получать документы от субподрядчиков и поставщиков оборудования не могла. С 2012 года в соответствии с законодательством тарифы стали утверждаться на срок 3 года. Механизм оставался прежним, с разницей, что для организаций, имевших НВВ свыше 500 млн. руб., документы после утверждения ФИО24 тарифа дополнительно направлялись в ФСТ для проверки. Также ФСТ утверждала предельные размеры тарифов на срок 3 года и не могла их поменять в этом периоде. Инвестпрограммы также прогнозировались и утверждались на 3 года. Вместе с тем само НВВ организаций могло меняться в этом периоде, что неизбежно влекло увеличение либо уменьшение размеров инвестпрограмм. То есть, первично для сетевых организаций, в том числе ООО «... и ООО «...» было установление НВВ и утверждение тарифа, происходившее в ноябре-декабре каждого года, на основании которых уже рассчитывался размер инвестпрограмм по строительству и реконструкции сетей. Утверждаемые ежегодно в августе размеры инвестпрограмм носили прогнозный характер и корректировались в дальнейшем в зависимости от утвержденных размеров НВВ. Прогнозную стоимость инвестпрограммы на следующий год сетевые организации могли рассчитать на основании размеров НВВ, утвержденных в прошлом году, с учетом определенных экономических показателей (инфляция и т.п.). О том, что ООО «...» и ООО «... завышали свои расходы на инвестиционную деятельность, ему известно не было. По окончании периода регулирования, они предоставляли в ФИО24 по тарифам отчеты об освоении инвестпрограмм, где указывали о выполнении намеченных планов. О закупке дорогостоящего электрооборудования через аффилированные ФИО3 организации – ООО «... и ООО «...», ему также известно не было. В случае если стоимость инвестпрограммы сетевой организации отличалась от включенной в НВВ в сторону уменьшения, и было бы выявлено, что часть денежных средств потрачена не на строительство и реконструкцию (в том числе путем искусственного завышения стоимости работ и оборудования), то через 1 год регулирования тарифы подлежали бы перерасчету и уменьшению. То есть, если нарушения выявлены в 2011 году, то перерасчет тарифа происходит на 2013 год. Увеличение НВВ и включенной в нее инвестпрограммы неизбежно оказывает влияние на размер тарифа. Принцип экономически обоснованных расходов предполагает, что затраты сетевой организации на передачу единицы электроэнергии должны быть подтверждены документально. Денежные средства, заложенные на инвестпрограмму, должны тратиться по целевому назначению, искусственного увеличения затрат не допускается. Все заложенные в тариф доходы должны быть освоены в соответствии с целями организации. Несмотря на то, что с 2012 года размер инвестпрограммы был фиксированным по отношении к НВВ и составлял 10-15%, искусственная «подгонка» затрат на строительство под этот размер не допускается. Для примера если сетевой организации утверждено НВВ – 1 млрд. руб., то максимальные расходы из прибыли на инвестпрограмму могут составлять 100 млн. руб. (10%). В случае если сетевая организация в конце года отчитывается за освоение только 90 млн. руб., то в следующем году оставшиеся 10 млн. руб. рассматриваются как задолженность, а если организация опять их не осваивает, то они вычитаются из НВВ. Также из НВВ ФИО24 всегда вычитала дивиденды, выплачиваемые учредителям. Такая ситуация была по МРСК. Например, общая НВВ всех организаций в сфере электроэнергетики на территории Республики ФИО50 в 2011г. – 16 млрд. руб. Утвержден тариф 4руб./кВт. При этом выявлено, что, например, ООО ...» завысило стоимость инвестпрограммы и соответственно НВВ в 2011г. на 43 млн. руб., отразив их в своих затратах на строительство. Тогда эти 43 млн. руб. подлежат исключению из НВВ и тарифа. Для этого необходимо определить, какой процент от общего НВВ они составляют (43 млн. руб.*100/16 млрд. руб.=0,27%). То есть в 4руб./кВт «сидят» лишние 0,27%, что составит 0,0108 руб., на которые тариф для конечных потребителей электрической энергии на 2013г. подлежит уменьшению. Таким образом, изменение в стоимости инвестпрограммы влечет за собой изменение тарифа. Также необходимо учитывать, что источниками реализации инвестпрограммы являются: прибыль и амортизация. То есть завышение стоимости объектов электросетевого хозяйства неизбежно влечет увеличение амортизации (затраты на восстановление оборудования), которая в свою очередь учитывается при расчете тарифов.

Свидетель ФИО81 показала, подтвердив показания, данные ею в ходе предварительного следствия ...), о том, что с 2003 года работала секретарем в ОАО ...» (...ФИО15 которого являлся ФИО4, указанная организщация занималась сопровождением различных проектов. После 2007г., получив соответствующее образование, она стала вести бухгалтерию различных юридических лиц, таких как ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...» и ряд других компаний, в которых она является учредителем и участником. В каких-то компаниях директора были номинальные. Как правило, ей передавались компании, в которых особо не велась коммерческая деятельность. ООО «...» принадлежит супруге ФИО3 – ФИО21 Организация занималась гостиничным бизнесом, и владела долей в уставном капитале ООО «...». С какого времени она вела бухгалтерию ООО «...», не помнит, возможно, с начала создания организации. Изначально учредителем организации было физическое лицо, а затем учредитель ООО «...» сменился на ОАО ...», а в последующем добавились еще два юридических лица – ООО «...», ООО «... Представителей ООО «...» и ООО ...» свидетель ни разу не видела. По поводу приобретения ООО «...» доли в уставном капитале ООО «...» (ООО «...»), пояснила, что в 2008 году, по договору купли-продажи ООО «...» приобрело у ОАО «...» долю в уставном капитале ООО «... Сделка оформлялась в два этапа, сначала прошла сумма в 1 000 000 рублей, а потом еще около 300 000 рублей. Копия договора купли-продажи появилась сразу, а оригинал они никак не могли получить. Для оплаты сделки денежные средства заводились на ООО «...» через процентный займ. Других активов ООО «... не имело. Периодически ООО «...» выплачивало ООО «...» дивиденды. Ей приходили решения учредителей о выплате дивидендов. Учредителям ООО «...» дивиденды распределялись только один раз, примерно по 2 000 000 рублей на каждое юридическое лицо, остальные дивиденды, поступавшие от ООО «...», по указанию ФИО4 или ФИО68, выдавались в виде займов различным юридическим лицам. Также ей известно, что учредителем ООО «...» номинально являлся ФИО2, приходил в офис на ..., подписывать какие-то документы по ООО «...». Кто фактически владел ООО «... ей неизвестно. По поводу ООО «...» ей известно, что эта организация находится в ..., ее учредителями в разное время были организации, которые велись бухгалтерами, рабочие кабинеты которых располагались в офисе на ... – это ООО «...», ООО «...», ООО «...», ОАО «...». Свидетель №1 она знает, как ФИО15 ООО «...». Он несколько раз приходил в офис по адресу: ..., и общался с ФИО4 По поводу ООО «...» пояснила, что ООО ...», бухгалтерию которого она вела, владеет долей в уставном капитале ООО «...». Чем занимается ООО «... не знает. ООО «...» деятельности не ведет, является просто держателем активов. Периодически, ООО «...» выплачивал дивиденды. Каким образом распределялись дивиденды, не помнит. В настоящий момент доля ООО «...» в уставном капитале ООО «... размыта. По поводу АО «...... АО «...», показала, что указанные организации являются учредителями ООО «...». До 2015 года интересы указанных компаний представляла ФИО18 С другими представителями этих компаний она (ФИО81) не знакома.

Свидетель ФИО72 показал, подтвердив показания, данные им в ходе предварительного следствия (т... о том, что с 2012 по 2015 годы являлся министром архитектуры и строительства Республики ФИО50. Ранее, в период 2008-2013гг., по предложению ФИО3, занимал должность генерального директора ОАО «... (ОАО «...»). Работая в указанной должности, он понимал, что фактически компанией ОАО «...» владеет ФИО3 Основная деятельность организации – строительство линий электропередач. Контракт с ним от лица учредителей подписывала ФИО18 У него, как у директора, было право заключать сделки до 1 000 000 рублей. Согласие от лица учредителей на совершение крупных сделок ему подписывала ФИО18 На момент его трудоустройства, ОАО «... имел следующую структуру. ОАО «... - головная организация, у которой были курируемые юридические лица – ООО «......», ООО «......№...», ООО «...№...». Имущество и технику они арендовали у ООО «...». ООО «...» (ООО «...») была основным заказчиком ОАО «... ООО «...» было при ООО ...». ООО «..., а ООО «...... занималось обслуживанием сетей. У обеих организаций был единый управленческий аппарат – Свидетель №1, ФИО82, Свидетель №15, Свидетель №5 По поводу закупки ОАО «... оборудования для строек ООО «...», ООО «...», свидетель пояснил, что изначально оборудование закупалось ОАО «... Через некоторое время появились объекты, которые предусматривали установку комплексных трансформаторных подстанций. Примерно в 2011г. Свидетель №1 сказал, что ОАО ...» должен будет закупать оборудование, особенно блочные комплектные трансформаторные подстанции, у ООО «...». После этого закупка оборудования стала осуществляться следующим образом: сотрудники ОАО «...» на основании проектной документации формировали заявку, согласовывали ее с заказчиком (инженерной ФИО24), и в последующем отдавали ее в ООО «...». Указанная организация поставляла оборудование на стройку. Одним из первых объектов с участием ООО «... был «...». Также ему было известно, что какие-то поставки оборудования были через компанию из .... ООО «... ООО «...», как и ООО «...», осуществляли организацию площадки на объекте и технический контроль за ходом строительства. Организации базировались в .... Их представителем был ФИО74, указанные организации привлекались, так как у ОАО «...» не было своих специалистов инженерно-технического состава с соответствующей квалификацией. Свидетель №1 рекомендовал привлекать для работ представителей указанных организаций, так как они обладают необходимой квалификацией, давно занимаются строительством линий электропередач по заказу «...». Начиная с 2011 года, раз в квартал стали проводиться расширенные заслушивания совета учредителей. В совет входили ФИО18, ФИО4, ФИО17, ФИО16 и другие. Для заслушивания он (ФИО72) готовил годовой бизнес план и ежеквартальные отчеты о выполнении плана. Название ООО «...» он слышал. Специалист, который вел ООО «...», располагался в офисе по адресу: .... Указанная организация ничем, особо, не занималась. Так как ОАО ... являлся управляющей организацией ООО «...», он подписывал какие-то отчеты по деятельности фирмы, которые ему передавали с курьером. В хозяйственной деятельности организации участия не принимал, а только подписывал документы. Примерно в конце 2012г. – начале 2013г. в ходе общения, Свидетель №1 сообщил о вступлении в силу федерального закона, в соответствии с которым ООО «... и ООО «... должны проводить конкурсы по соисканию подрядчика на выполнение подрядных работ. Свидетель №1 добавил, что он планирует создавать на базе ООО «...» свою строительную организацию, которая будет заниматься строительством и реконструкцией электросетей.

Свидетель ФИО73 показал, подтвердив показания, данные им в ходе предварительного следствия ...), о том, что на работу в ОАО «...» его пригласил директор предприятия ФИО72, который искал себе замену в связи с назначением на должность министра архитектуры и строительства Республики ФИО50. На момент трудоустройства структура управления компании ему была не понятна: была управляющая компания «...», которая осуществляла юридическое сопровождение деятельности компании и готовила документы от лица учредителей. Вопросы, входящие в круг ведения учредителей ООО ...», он решал с ФИО18 Раз в квартал в офисе «... его и ФИО26 по финансам Свидетель №13 заслушивали по результатам хозяйственной деятельности предприятия за отчетный период, а также краткосрочные и среднесрочные планы предприятия. Офис ОАО ...» располагался по адресу: ..., основными направлениями деятельности были услуги генерального подряда в строительстве и проектировании. Компанию имела следующую структуру холдинговой компании. Материнской организацией являлся ОАО ...», который выступал генеральным подрядчиком по договорам. У организации были дочерние структуры – ООО «...№...», которое занималось общестроительными работами, ООО «...», которое занималось строительством электрических сетей и техническими присоединениями, ООО «......», которое занималась проектированием линейных сооружений (в основном, дорог), ООО ...», которое занималось строительством инженерных сетей (вода, канализация, тепловые сети), а также компания-держатель основных активов. Возможно, были еще какие-то компании, однако они не участвовали в хозяйственной деятельности организации. Не во всех дочерних организациях ОАО ...» имел доли в уставном капитале, однако они были объединены единым замыслом и отчитываться в ...» нужно было за все эти организации. Об ООО «...» ему известно то, что ОАО «...» является учредителем и управляющей организацией данной компании, а ООО «...» (ООО «...»), в свою очередь, является учредителем ООО «...» (ООО «... Периодически через приемную из «... ему поступали документы по ООО «...», ООО «...», которые необходимо было подписать. В основном это были балансы, финансово-хозяйственную деятельность ООО «...» не вело. Каким образом ОАО ...» стал учредителем ООО «...», он не знает, обстоятельства приобретения ООО «...» доли в уставном капитале ООО «...» ему также не известны. ФИО3 имел влияние на хозяйственную деятельность ОАО «... и ООО «...» через учредителей. Еще до прихода в ОАО «...» он слышал, что данная организация является структурой ФИО3, однако непосредственного участия в финансово-хозяйственной деятельности предприятия он не принимал. Свидетель №1 возглавлял ООО «...», который был одним из крупных заказчиков ОАО «... За время его работы в ОАО «...» данная организация и ООО «...» принимали участие в строительстве для ООО «... трансформаторных подстанции и линий электропередач для санатория в ..., офисного здания на пересечении ..., а также в .... Заключение договоров по этим объектам происходило в автоматическом порядке, особых переговоров по заключению и исполнению договоров не было, так как все было налажено до него. Поставкой оборудования для данных объектов занимался сам заказчик. ОАО «...» только принимал оборудование, устанавливал его и передавал заказчику в виде готового объекта. ООО «... ему известно, как стратегический партнер ООО «... Организация занималась поставкой материалов для объектов ООО «...». ООО «...» ..., ему не известна, с ее представителями он не общался. Название ООО «...» он слышал, знает, что указанная организация является собственником сетей. Еще до его прихода в ОАО «...» ООО «...» начало развивать строительное направление на базе ООО «...ФИО50». Они стали переключать основные строительные объемы на эту организацию. В 2013г. ОАО «...» только доделывал текущие объекты. Персонал ООО «...» почти в полном объеме перешел в ООО «...ФИО50». В результате этого, ОАО «... вынужден был привлекать субподрядчиков для выполнения строительных работ, в частности, при строительстве электросетей и подстанции для офисного здания на перекрестке ... привлекали в качестве субподрядчика ЗАО «...ФИО15 которого является ФИО77 Примерно в 2014г. ООО ...» перестало существовать. Как юридическое лицо организация была, однако в связи с отсутствием персонала и объема работ не осуществляла какой-либо деятельности. ФИО4 он видел в офисе по адресу: ..., он присутствовал на отчетах ОАО «... в офисе «...».

Свидетель ФИО62 в судебном заседании показала, что с 2009г. до 2016г. работала в ОАО ... в том числе, начальником отдела тарифов и экономического анализа. Данный отдел ... подчинялся ФИО26 директора ООО «...Свидетель №4 Основная обязанность отдела – формирование тарифных заявок, подготовка экономических планов, отчетов, связанных с регулируемыми тарифами, с исполнением инвестиционных программ, о выполнении экономических планов, о доходах и расходах, подготовка различных отчетов, предусмотренных законодательством, для регулируемых организаций. В связи с осуществлением трудовой деятельности ей известны такие организации, как ООО «... ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...».

При подготовке документов для обоснования тарифа участвуют несколько отделов. В частности, при подготовке документов для установления валовой выручки для выполнения инвестиционной программы, участвуют отдел капитального строительства, который готовит сметы и формирует техническое задание, и производственно-технический отдел, который формирует объекты будущего строительства и технические условия, а также ОТиЭА, который обрабатывает полученные данные, формирует описи, готовит необходимый пакет документов. В итоге, все данные сводятся в таблицах, установленных приказом ...№... от ** ** **. Инвестиционная программа финансировалась за счет прибыли в тарифе (12% от необходимой валовой выручки) и амортизации. То есть инвестиционная деятельность ведется компаниями исключительно за счет денежных средств, полученных от тарифа. До 2012г. инвестиционная программа ООО «... утверждалась ежегодно, а с 2012г. стала устанавливаться на долгосрочный период (3-5 лет). При подготовке документов на долгосрочную инвестиционную программу, стоимость строительства объектов рассчитывалась на основании сводных сметных расчетов на текущую дату с применением индексов инфляции. Непосредственно в исполнении инвестиционной программы возглавляемый ею отдел участие не принимает. По результатам исполнения инвестиционной программы ежеквартально составлялись отчеты о выполнении инвестиционной программы (мониторинг) в виде таблиц. Указанные таблицы заполнялись сотрудниками ее отдела на основании данных бухгалтерского учета (брались данные с 08 счета 1С Бухгалтерии – незавершенное строительство). Фактическое выполнение работ сотрудники ее отдела не контролировали, все отчеты составлялись исключительно на основании данных бухгалтерии. В связи с занятостью Свидетель №1 отчеты о выполнении ООО «... инвестиционных программ мог подписывать Свидетель №4, как курирующий ФИО26 директора. Основную документацию ООО «...» и ООО «...» проверяли специалисты в отделе электроэнергетике ФИО24 Республики ФИО50 по тарифам, и ФИО24 всегда вносила корректировки, поскольку тарифы в электороэнергетике отличаются от тарифов других коммунальных услуг, поскольку имеют котловую систему тарифообразования, то есть тарифы устанавливаются единые для всех организаций, эта методика влечет за собой определенные особенности формирования тарифа и распределения валовой выручки. Единые котловые тарифы устанавливаются на основании предельных уровней тарифов, которые спускает ФАС России (ранее ФСТ) – максимальный и минимальный, то есть нельзя сделать тариф слишком низким или слишком высоким, он должен быть в рамках предельных уровней. Таким образом, общая валовая выручка распределяется между участниками рынка электроэнергетики и она ограничена.

В инвестиционной программе суть работы возглавляемого ею отдела сводилась, в основном, к аккумулированию документов и данных, то есть отдел (ОТиЭА) контролировал соблюдение законодательства и полноту документов, отдел капитального строительства готовил сметные расчеты, производственный отдел – технические задания, условия и пояснительные записки. На основании этих документов отдел (ОТиЭА) заполнял таблицы для формирования инвестиционной программы и весь пакет докумпентов направлял в ФИО24 Республики ФИО50 по тарифам, которая утверждала инвестиционную программу.

По результатам проверки ФИО24 по тарифам были лишь какие-то незначительные замечания, однако по экономической обоснованности затрат, по формированию инвестиционной программы и освоению денежных средств претензий к отделу тарифов и экономического анализа претензий не было. Поэтому, она полагает, что тарифы завышены не были. Также ей неизвестны факты причинения негативных последствий физическим или юридическим лицам, она полагает, что нет прямого влияния от роста тарифа на тариф для конечного потребителя.

Свидетель ФИО83 показал, подтвердив показания, данные им в ходе преварительного следствия (..., о том, что с ** ** ** по ** ** ** работал в ОАО «...» в должности ФИО26 генерального директора по подготовке производства. В его должностные обязанности входила подготовка производства, участие в торгах, подготовка документации, реализация заказов ООО «...» на проектирование. От ФИО72 ему было известно, что ОАО «... принадлежит ФИО3 Основным заказчиком ОАО «... являлось ООО «... для которого строили различные электросетевые объекты. ООО «... являлось дочерним предприятием ОАО «...» и являлось основным субподрядчиком ОАО «...», фактически выполнявшим работы по контрактам с ООО «... Работа с ООО «... при строительстве объектов строилась следующим образом. Когда он пришел в ОАО «...», договор с ООО ...» уже был заключен, велась работа по проектированию и строительству объектов ООО «...». Лично он принимал участие в строительстве следующих объектов: Строительство электрических сетей для электроснабжения потребителей Финно-угорского парка в с...., Строительство ЛЭП-10кВ, КТП-10/0,4кВ для электроснабжения квартала малоэтажной застройки в ..., ... ПС 35/10кВ «ДСК» - ТП 10/0,4кВ с ТП 10/0,4кВ в ... (торговый центр ...), Строительство кабельных линий 10кВ ТП №... – проектируемая ТП с заходом на ТП №... с ТП - 10/0,4кВ в ... (Автовокзал), Строительство электрических сетей для жилого ...» в ...». Непосредственно, строительство объектов осуществляли субподрядные организации, в том числе ООО «...». Закупкой сложного технического оборудования для установки на указанных объектах занимался сам заказчик, то есть ООО «...». Скорее всего, закупками занимался Свидетель №9 Такая ситуация является стандартной для строек, обычно заказчик сам заказывает оборудование, которое устанавливается на объекте и не включено в строительно-монтажные работы в виде материалов. Работая в ОАО «... он подписывал акты выполненных работ по следующим объектам: Строительство электрических сетей для электроснабжения потребителей Финно-угорского парка в с...., ..., КТП-10/0,4кВ для электроснабжения квартала малоэтажной застройки в ..., ...-10кВ ПС 35/10кВ «ДСК» - ТП 10/0,4кВ с ТП 10/0,4кВ в ... (торговый центр ..., ...), Строительство кабельных линий 10кВ ТП №... – проектируемая ТП с заходом на ТП №... с ТП - 10/0,4кВ в ... (...), Строительство электрических сетей для жилого ...» в ...». Почему указанные акты выполненных работ подписывал именно он, затрудняется ответить, возможно, была доверенность или приказ. Подписывая акты выполненных работ, он проверял состав работ, сметную стоимость работ проверял сметчик, а технадзор осуществляли представители заказчика, то есть ООО «... Цены на оборудование в актах выполненных работ он не проверял.

Свидетель ФИО9 показал, подтвердив показания, данные им в ходе предварительного следствия (... о том, что ООО «...» создано примерно в 2009г. Учредителями общества в разное время являлись различные юридические лица. Также учредителем общества с долей 15% был Свидетель №1 Летом 2010г. Свидетель №1 предложил ему возглавить ООО «... которое было создано с целью организации на территории ... электросетевой деятельности, для этого в период с 2009г. по 2010г. велась работа по приобретению объектов электросетевого хозяйства. В декабре 2010г. ООО «...» в администрации ... примерно за 15 млн. рублей приобрело электроустановки в ... и в декабре 2010г. получило тариф на 2011г. на транспорт электрической энергии. Вместе с тем, договора на транспорт электрической энергии и покупку потерь были заключены только в октябре 2011г., таким образом, свою электросетевую деятельность организация начала только в конце 2011г. Денежные средства на приобретение первых активов ООО №...» получило в виде займов от ООО «...». В период с 2010г. по 2011г. ООО «...» получило от ООО «...» займ в сумме 88 млн. рублей. Денежные средства были необходимы на поддержание текущей деятельности и приобретение электросетевого имущества. До марта 2012г. деятельность ООО «...» была убыточная. Приобретение активов ООО «...» он согласовывал с Свидетель №1 Когда было получено положительное заключение экономистов юридический отдел ООО «...» подготовил договор займа и ООО «... перечисляло ООО «...» денежные средства. Изначально планировалось, что ООО «... будет гасить кредиты, предоставленные ООО «... за счет основной деятельности. Однако по результатам деятельности ООО «...» в 2010г. и тарифа на 2011г. стало понятно, что ООО «...» не сможет самостоятельно загасить долги. ... видело в ООО «...... конкурента и запрещало ФИО15 предприятий иметь дела с этой организацией и продавать или сдавать в аренду им объекты электросетевого хозяйства. ФИО24... по тарифам постоянно обрезала расходы ООО «...» на производственную деятельность, и, примерно до 2012г., не давала возможность реализовывать инвестиционную программу. В 2012г. для приведения сетей в нормативное состояние ООО «...» вынуждено было провести реконструкцию сетей в ... на сумму 28 млн. рублей. Однако расходы на эту реконструкцию не были включены ФИО24... по тарифам в инвестиционную программу за счет прибыли. Таким образом, возврат средств, потраченных на реконструкцию ООО ...» должен был производиться за счет текущей деятельности фирмы. В 2011г. закупкой оборудования для нужд ООО «...» и ООО «...» занималось ООО «...». В 2011г. на одном из производственных совещаний у Свидетель №1Свидетель №5, и Свидетель №4 ему была поставлена задача, закрыть задолженность ООО «... В ходе обсуждений с Свидетель №5 и Свидетель №4 была предложена следующая схема: через поставку оборудования ООО «...» должен был гасить долги перед ООО «...». Через какое-то время на него вышел Свидетель №9 и сказал, что он будет вести с поставщиками оборудования переговоры о поставках. Когда все договоренности с заводами будут достигнуты, Свидетель №9 передаст ему документы о закупках оборудования через ООО «....... По поводу ООО «...» может пояснить следующее. Он считает, что эта компания представляет собой условный холдинг, в который входили ООО «...», ООО «... ООО «...ФИО50», ООО «...», ООО «...». Договора купли-продажи имущества ООО «...» составляли юристы ООО «...». В ООО ...» была установлена общая коммутаторная система и через секретаря Свидетель №1 можно было соединиться с ООО «... Свой выход в отпуск он устно согласовывал с Свидетель №1 Аудит ООО «...» проводили сотрудники аудиторской фирмы «Такт», однако на аудит всегда приезжала Свидетель №5 Защищать тариф ООО «...» в ФИО24 по тарифам ... приезжали сотрудницы ООО «...» ФИО19 и ФИО27 (один раз с ними приезжал Свидетель №4) С ООО «...» у ООО «...» был заключен договор об оказании юридических, экономических, программистских и других услуг. Основные работы в ... для ООО «...» делало ООО «...» (в последующем ООО «...ФИО50»).

Виновность подсудимого ФИО3 установлена также исследованными в судебном заседании письменными материалами дела:

- протоколом обыска в ООО «... (ранее – ООО «...») от ** ** ** по адресу: ФИО30, ..., в ходе которого обнаружены и изъяты документы по закупкам ООО «...» электрооборудования для нужд ООО ...» и ООО «... и последующей его реализации (...).

- протоколом осмотра предметов (документов) от ** ** **, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе обыска в ООО «...** ** ** по адресу: ФИО30, ..., и свидетельствующие о закупке ООО «... у ООО «... ООО ...», ООО «...» и последующей поставке в ООО «...ФИО50» электрооборудования на объекты «... сетей для электроснабжения санаторного комплекса в ... 1 этап»; «... ТП №......»; «Строительство РТП 10/0,4кВ в ......»: Счет – фактура №... от ** ** **г., на 1 ФИО29. Продавец – ООО ...», покупатель – ООО «...», наименование товаров: Комплектное распределительное устройство типа SPK 35кВ, комплектное распределительное устройство типа SPK 10кВ, на сумму – 13 007 730 рублей; Товарная накладная №... от ** ** **г., с приложением в виде товарно-транспортных накладных, всего на 13 ФИО29. Поставщик – ООО «...», плательщик – ООО «...», основание – договор №... от ** ** **, наименование товаров: Комплектное распределительное устройство типа SPK 35кВ, комплектное распределительное устройство типа SPK 10кВ, на сумму – 13 007 730 рублей; Счет-фактура №БКГТ00000519 от ** ** **г., на 1 ФИО29. Продавец – ООО «...», покупатель – ООО «...ФИО50», наименование товаров: Комплектное распределительное устройство типа SPK 35кВ, комплектное распределительное устройство типа SPK 10кВ, на сумму – 14 958 889 рублей; Товарная накладная №БКГТ00000396 от ** ** **г., на 2 ФИО29. Поставщик – ООО «...», плательщик – ООО «...ФИО50», наименование товаров: Комплектное распределительное устройство типа SPK 35кВ, комплектное распределительное устройство типа SPK 10кВ, на сумму – 14 958 889 рублей; Счет-фактура №ИС-0169 от ** ** **г., на 1 ФИО29. Продавец – ООО ... «...», покупатель – ООО «... наименование товаров: Распределительное устройство низкого напряжения 0,4кВ, на сумму – 2 792 831 рублей; Товарная накладная №ИС-0169 от ** ** **г., с приложением в виде товарно-транспортной накладной, всего на 3 ФИО29. Поставщик – ООО «... «...», плательщик – ООО «...», основание – ДП №... от ** ** ** наименование товаров: Распределительное устройство низкого напряжения 0,4кВ, на сумму – 2 792 831 рублей; Счет-фактура №БКГТ00000693 от ** ** **г., на 1 ФИО29. Продавец – ООО ...», покупатель – ООО «...ФИО50», наименование товаров: РУ – 0,4кВ, на сумму – 3 686 536,92 рублей; Товарная накладная №БКГТ0000518 от ** ** **г., на 1 ФИО29. Поставщик – ООО «... плательщик – ООО «...ФИО50», наименование товаров: РУ – 0,4кВ, на сумму – 3 686 536,92 рублей; Счет-фактура №ЭС151225002 от ** ** **г., на 1 ФИО29. Продавец – ООО «...», покупатель – ООО «...», наименование товаров: 2БКТПМ 400кВА 10/0,4кВ, на сумму – 12 135 000 рублей; Товарная накладная ... от ** ** **г., на 1 ФИО29. Поставщик – ООО «...», плательщик – ООО «...», основание – договор №... от ** ** **, наименование товаров: 2БКТПМ 400кВА 10/0,4 кВ, на сумму – 12 135 000 рублей; Счет-фактура ... от ** ** **г., на 1 ФИО29. Продавец – ООО «... покупатель – ООО «...ФИО50», наименование товаров: ... 400кВА 10/0,4кВ, на сумму – 14 440 650 рублей; Товарная накладная ... от ** ** **г., на 1 ФИО29. Поставщик – ООО «...», плательщик – ООО «...ФИО50», наименование товаров: 2БКТПМ 400кВА 10/0,4кВ, на сумму – 14 440 650 рублей; Счет-фактура №ИС-0236 от ** ** **г., на 1 ФИО29. Продавец – ООО «... «...», покупатель – ООО «... товаров: Трансформаторная подстанция 2БКРТП-630кВА, на сумму – 22 634 575 рублей; Счет-фактура ... от ** ** **г., на 1 ФИО29. Продавец – ООО «... – ООО «...ФИО50», наименование товаров: Трансформаторная подстанция 2БКРТП-630кВА, на сумму – 27 113 836,10 рублей; Товарная накладная №... от ** ** **г., на 1 ФИО29. Поставщик – ООО «...», плательщик – ООО ...ФИО50», наименование товаров: Трансформаторная подстанция 2БКРТП-630кВА, на сумму – 27 113 836,10 рублей; Счет-фактура ... от ** ** **г., на 1 ФИО29. Продавец – ООО «... «...», покупатель – ООО «...», наименование товаров: Трансформаторная подстанция 2БКТП(М) – 400кВА, на сумму – 23 855 540 рублей; Счет-фактура ... от ** ** **г., на 1 ФИО29. Продавец – ООО «...», покупатель – ООО «...ФИО50», наименование товаров: Трансформаторная подстанция 2БКТП(М) – 400кВА, на сумму – 28 675 124,40 рублей; Товарная накладная ... от ** ** **г., поставщик – ООО «...», плательщик – ООО «...ФИО50», наименование товаров: Трансформаторная подстанция 2БКТП(М) – 400кВА, на сумму – 28 675 124,40 рублей (...

- протоколом осмотра предметов (документов) от ** ** **, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе обыска в ООО «...» ** ** ** по адресу: ФИО30, ..., и свидетельствующие о закупке ООО «...» у ЗАО «...», ООО «...», ЗАО «......», ООО «...» и последующей поставке в ООО «...ФИО50» электрооборудования: Счет-фактура на аванс №... от ** ** **г. на 1 ФИО29, продавец – ЗАО «...», покупатель – ООО «..., наименование товара: ... тр-р силовой в Сейф-системе, на сумму – 16 797 866,40 рублей; Счет-фактура ... от ** ** **г. на 1 ФИО29, продавец – ООО «Комигазтранс», покупатель – ООО «Энергосервис ФИО50», назначение платежа: Трансформатор силовой DTTH 5000/10/10кВ в сейф-системе, на сумму – 16 797 866,40 рублей; Счет-фактура №БКГТ0000377 от ** ** **г. на 1 ФИО29, продавец – ООО ...», покупатель – ООО «...ФИО50», наименование товара: Трансформатор силовой DTTH 5000/10/10кВ в сейф-системе, на сумму – 33 595 732,80 рубля; Счет-фактура №... от ** ** **г. на 1 ФИО29, продавец – ООО «...», покупатель – ООО «...», назначение платежа: Блочная распределительная подстанция БРП – 10кВ типа «MRw-b» BOX, на сумму – 11 505 000 рублей; Счет-фактура №А00000000091 от ** ** **г. на 1 ФИО29, продавец – ООО «...», покупатель – ООО «...», назначение платежа: Блочная комплектная трансформаторная подстанция 2БКТП(М)-630/10/0,4 типа «MRw-b» BOX с двумя силовыми трансформаторами ТМГ11-630кВА 10/0,4, на сумму – 5 770 200 рублей; Счет-фактура ... от ** ** **г. на 1 ФИО29, продавец – ООО «...», покупатель – ООО «...ФИО50», наименование товара: Блочная распределительная подстанция БРП – 10кВ типа «MRw-b» BOX, на сумму – 26 845 000 рублей; Счет-фактура №... от ** ** **г. на 1 ФИО29, продавец – ООО ...», покупатель – ООО «..., наименование товара: Блочная комплектная трансформаторная подстанция 2БКТП(М)-630/10/0,4 типа «MRw-b» BOX с двумя силовыми трансформаторами ТМГ11-630кВА 10/0,4, на сумму – 9 617 000 рублей; Товарная накладная №... от ** ** **г. на 1 ФИО29, поставщик – ЗАО «...», плательщик – ООО «...», основание – заказ покупателя №... от ** ** **г. наименование товара: Блочная комплектная трансформаторная подстанция 2БКТП(М)-630/10/0,4 типа «MRw-b» BOX с двумя силовыми трансформаторами ТМГ11-630кВА 10/0,4, на сумму – 9 617 000 рублей; Счет-фактура ... от ** ** **г. на 1 ФИО29, продавец – ООО «...», покупатель – ООО «...ФИО50», наименование товара: Блочная комплектная трансформаторная подстанция 2БКТП(М)-630/10/0,4 типа «MRw-b» BOX с двумя силовыми трансформаторами ТМГ11-630кВА 10/0,4, на сумму – 13 463 800 рублей; Товарная накладная №... от ** ** **г. на 1 ФИО29, поставщик – ООО «... плательщик – ООО «...ФИО50», наименование товара: Блочная комплектная трансформаторная подстанция 2БКТП(М)-630/10/0,4 типа «MRw-b» BOX с двумя силовыми трансформаторами ТМГ11-630кВА 10/0,4, на сумму – 13 463 800 рублей; Товарная накладная №... от ** ** **г. с приложением в виде товарно-транспортных накладных, всего на 3 ФИО29, поставщик – ООО «...», плательщик – ООО «...», основание – заказ покупателя №... от ** ** **г., наименование товара: Блочная распределительная подстанция БРП – 10кВ типа «MRw-b» BOX, на сумму – 19 175 000 рублей; Счет-фактура ... от ** ** **г. на 1 ФИО29, продавец – ООО «...», покупатель – ООО «...ФИО50», наименование товара: Блочная распределительная подстанция БРП – 10кВ типа «MRw-b» BOX, на сумму – 26 845 000 рублей; Товарная накладная ... от ** ** **г. на 1 ФИО29, поставщик – ООО «...», плательщик – ООО «...ФИО50», наименование товара: Блочная распределительная подстанция БРП – 10кВ типа «MRw-b» BOX, на сумму – 26 845 000 рублей; Счет-фактура №... от ** ** **г. на 1 ФИО29, продавец – ЗАО «...», покупатель – ООО «... наименование товара: КРУН КНВ – 10 ХЛ1, на сумму – 4 112 300 рублей; Товарная накладная №... от ** ** **г., с приложением в виде товарно-транспортных накладных, всего на 3 ФИО29, поставщик – ЗАО «... завод», плательщик – ООО «... основание – спецификация №... к договору 5/292-49/14 наименование товара: КРУН КНВ – 10 ХЛ1, на сумму – 4 112 300 рублей; Счет-фактура №БКГТ0000621 от ** ** **г. на 1 ФИО29, продавец – ООО «Комигазтранс», покупатель – ООО «Энергосервис ФИО50», наименование товара: КРУН серия КНВ – 10, на сумму – 4 729 145 рублей; Товарная накладная ... от ** ** **г. на 1 ФИО29, поставщик – ООО «...», плательщик – ООО «...ФИО50», наименование товара: КРУН серия КНВ – 10, на сумму – 4 729 145 рублей; Счет-фактура №... от ** ** **г. на 1 ФИО29, продавец – ЗАО ...», покупатель – ООО «...», назначение платежа: DTTH 4000/10кВ тр-т силовой в сейф-системе, на сумму – 23 996 952 рубля; Товарная накладная №... от ** ** **г. на 1 ФИО29, поставщик – ЗАО «......», плательщик – ООО «... основание – договор №.../ПСА от ** ** **, наименование товара: DTTH 4000/10кВ тр-т силовой в сейф-системе, на сумму – 23 996 952 рубля; Счет-фактура ... от ** ** **г. на 1 ФИО29, продавец – ООО «...», покупатель – ООО «...», наименование товара: Трансформатор силовой DTTH 5000/10/10кВ силовой в сейф-системе, на сумму – 33 595 732,80 рубля; Товарная накладная №... от ** ** **г. на 1 ФИО29, поставщик – ООО «...», плательщик – ООО ...ФИО50», наименование товара: Трансформатор силовой DTTH 5000/10/10кВ силовой в сейф-системе, на сумму – 33 595 732,80 рубля; Счет-фактура №ИК-0765 от ** ** **г. на 1 ФИО29, продавец – ООО «... покупатель – ООО «...», наименование товара: 2БКТП(С) – 1250/10/0,4 типа «MRw-b» BOX с силовыми трансформаторами, на сумму – 18 770 900 рублей; Товарная накладная №ИК-0765 от ** ** **г. на 1 ФИО29, поставщик – ООО «...», плательщик – ООО «... наименование товара: 2БКТП(С) – 1250/10/0,4 типа «MRw-b» BOX с силовыми трансформаторами, на сумму – 18 770 900 рублей; Счет-фактура ... от ** ** **г. на 1 ФИО29, продавец – ООО «... покупатель – ООО «...ФИО50», наименование товара: БКТП(С) – 1250/10/0,4 типа «MRw-b» BOX с силовыми трансформаторами, на сумму – 27 304 050 рублей; Товарная накладная №... от ** ** **г. на 1 ФИО29, поставщик – ООО «...», плательщик – ООО «...ФИО50», наименование товара: БКТП(С) – 1250/10/0,4 типа «MRw-b» BOX с силовыми трансформаторами, на сумму – 27 304 050 рублей; Счет-фактура №... от ** ** **г. на 1 ФИО29, продавец – ЗАО «... покупатель – ООО «... наименование товара: РУ - 0,4кВ УХЛ4, Шкаф ИБП УХЛ4, РУ – 10кВ (КСО-202ВМ), на сумму – 9 086 590 рублей; Счет-фактура ... от ** ** **г. на 1 ФИО29, продавец – ООО «...», покупатель – ООО «...ФИО50», наименование товара: РУ - 0,4кВ УХЛ4, Шкаф ИБП УХЛ4, РУ – 10кВ (КСО-202ВМ), на сумму – 10 449 578,50 рублей; Товарная накладная ... от ** ** **г. на 1 ФИО29, поставщик – ООО «... плательщик – ООО «...ФИО50», наименование товара: РУ - 0,4кВ УХЛ4, Шкаф ИБП УХЛ4, РУ – 10кВ (КСО-202ВМ), на сумму – 10 449 578,50 рублей (...)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ** ** **, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе обыска в ООО «...» ** ** ** по адресу: ФИО30, ..., и свидетельствующие о закупке ООО «...» у ООО «...», ООО ...» и последующей поставке в ООО «......», ООО «...ФИО50» электрооборудования: Счет-фактура №... от ** ** **г. на 1 ФИО29, продавец – ООО ...», покупатель – ООО «...», наименование товара: РУ – 0,4кВ, на сумму – 1 398 017,85 рублей; Счет-фактура №... от ** ** **г. на 1 ФИО29, продавец – ООО ...», покупатель – ООО «...», наименование товара: Блочная комплектная трансформаторная подстанция 2БКТП(С) – 1250/10/0,4 – УХЛ1 тип «MRw-b» BOX, силовой трансформатор SGB – 1250/10/0,4, на сумму – 31 388 000 рублей; Счет-фактура №... от ** ** **г. на 1 ФИО29, продавец – ООО «...... покупатель – ООО ...», наименование товара: Силовой трансформатор SGB – 1250/10/0,4, на сумму – 3 560 000 рублей; Товарная накладная №... от ** ** **г., с приложениями в виде товарно-транспортных накладных, всего на 6 ФИО29, поставщик – ООО «...», плательщик – ООО ... основание – заказ покупателя №... от ** ** **г., наименование товара: Силовой трансформатор SGB – 1250/10/0,4, на сумму – 3 560 000 рублей; Счет-фактура №... от ** ** **г. на 1 ФИО29, продавец – ООО «Комигазтранс», покупатель – ООО «ЭСС Мехколонна 101», наименование товара: Силовой трансформатор SGB – 1250/10/0,4, на сумму – 4 295 200 рублей; Товарная накладная №... от ** ** **г. на 1 ФИО29, поставщик – ООО «...», плательщик – ООО «...», наименование товара: Силовой трансформатор SGB – 1250/10/0,4, на сумму – 4 295 200 рублей; Счет-фактура №... от ** ** **г. на 1 ФИО29, продавец – ООО «...», покупатель – ООО «...», наименование товара: Блочная комплектная трансформаторная подстанция 2БКТП(С) – 1250/10/0,4, на сумму – 18 860 000 рублей; Товарная накладная №... от ** ** **г. на 1 ФИО29, поставщик – ООО «... плательщик – ООО «...», основание – заказ покупателя №... от ** ** **г., наименование товара: Блочная комплектная трансформаторная подстанция 2БКТП(С) – 1250/10/0,4, на сумму – 18 860 000 рублей; Счет-фактура №... от ** ** **г. на 1 ФИО29, продавец – ООО «...», покупатель – ООО «...», наименование товара: Блочная комплектная трансформаторная подстанция 2БКТП(С) – 1250/10/0,4, на сумму – 27 092 800 рублей; Товарная накладная №... от ** ** **г. на 1 ФИО29, поставщик – ООО ...», плательщик – ООО «...», наименование товара: Блочная комплектная трансформаторная подстанция 2БКТП(С) – 1250/10/0,4, на сумму – 27 092 800 рублей; Счет на оплату №... от ** ** **г. на 1 ФИО29, поставщик – ООО «...», плательщик – ООО «...ФИО50», наименование товара: 2БКТПМ – 400кВА 10/0,4кВ, на сумму – 14 440 650 рублей; Копия счета на оплату №ЭС000000000107 от ** ** **г. на 1 ФИО29, поставщик – ООО «... плательщик – ООО «...», наименование товара: 2БКТПМ – 400кВА 10/0,4кВ, на сумму – 12 135 000 рублей; Счет на оплату №БКГТ0000302 от ** ** **г. на 1 ФИО29, поставщик – ООО «...», плательщик – ООО «...ФИО50», наименование товара: Трансформатор ТМГ12-400/10/0,4, Трансформаторная подстанция 2БКТП(М) 400кВа, 10/0,4 типа «MRw-b» BOX, на сумму – 29 441 227,20 рублей; Копия счета на оплату №... от ** ** **г. на 1 ФИО29, продавец – ООО «... покупатель – ООО «... наименование товара: Трансформатор ТМГ12-400/10/0,4, на сумму – 612 882,24 рублей; Спецификация №... по договору №КД-1/261015 от ** ** ** между ООО ИК «... и ООО «...» на 1 ФИО29, объект – с.Ыб, ..., наименование товара: Трансформаторная подстанция 2БКТП(М) 400кВа, 10/0,4 типа «MRw-b» BOX, на сумму – 22 057 788 рублей; Копия заявки ООО «...ФИО50» №... от ** ** **г. в адрес ООО «...», на 1 ФИО29. Из текста заявки следует, что ООО «...ФИО50» просит приобрести материал на объект – «.......»; Счет на оплату №БКГТ0000301 от ** ** **г. на 1 ФИО29, поставщик – ООО «...», плательщик – ООО «...ФИО50», наименование товара: Трансформатор ТСГЛ-630/10-УЗ 10/0,4, Трансформаторная подстанция 2БКРТП 630кВа, 10/0,4 типа «MRw-b» BOX, на сумму – 29 771 336,10 рублей; Копия счета на оплату №... от ** ** **г. на 1 ФИО29, продавец – ООО «... – ООО «...», наименование товара: ТСГЛ-630/10-УЗ 10/0,4, на сумму – 2 126 000 рублей; Спецификация №... по договору №КД-1/261015 от ** ** ** между ООО ИК ...... и ООО «...» на 1 ФИО29, объект – ... наименование товара: Трансформаторная подстанция 2БКРтП 630кВА, 10/0,4 типа «MRw-b» BOX, на сумму – 20 856 797 рублей; Копия заявки ООО «...ФИО50» №... в адрес ООО «... на 1 ФИО29. Из текста заявки следует, что ООО «...ФИО50» просит приобрести материал на объект – ......»; Счет на оплату №... от ** ** **г. на 1 ФИО29, продавец – ООО «...», покупатель – ООО «... наименование товара: Блочная комплектная трансформаторная подстанция 2БКТП(С) – 1250/10/0,4 – УХЛ 1 типа «MRw-b» BOX, Силовой трансформатор SGB – 1250/20/0,4, на сумму – 31 388 000 рублей; Копия счета на оплату №... от ** ** **г. на 1 ФИО29, продавец – ООО «...», покупатель – ООО «...», наименование товара: Блочная комплектная трансформаторная подстанция 2БКТП(С) – 1250/10/0,4 – УХЛ 1 типа «MRw-b» BOX, Силовой трансформатор SGB – 1250/20/0,4, на сумму – 22 420 000 рублей; Счет-фактура №ТЛ-1247/1 от ** ** **г. на 1 ФИО29, продавец – ООО «...», покупатель – ООО «... наименование товара: Блочная комплектная трансформаторная подстанция в бетонной оболочке 2БКТП(М) – 400/10/0,4 – УХЛ1 типа «MRw-b» BOX, Блочная комплектная трансформаторная подстанция в бетонной оболочке 2БКТП(М) – 630/10/0,4 – УХЛ1 типа «MRw-b» BOX, Блочная комплектная трансформаторная подстанция в бетонной оболочке 2БКТП(М) – 250/10/0,4 – УХЛ1 типа «MRw-b» BOX, на сумму – 23 494 116 рублей; Товарная накладная №ТЛ-1247/1 от ** ** **г. на 1 ФИО29, поставщик – ООО «...», плательщик – ООО «...», наименование товара: Блочная комплектная трансформаторная подстанция в бетонной оболочке 2БКТП(М) – 400/10/0,4 – УХЛ1 типа «MRw-b» BOX, Блочная комплектная трансформаторная подстанция в бетонной оболочке 2БКТП(М) – 630/10/0,4 – УХЛ1 типа «MRw-b» BOX, Блочная комплектная трансформаторная подстанция в бетонной оболочке 2БКТП(М) – 250/10/0,4 – УХЛ1 типа «MRw-b» BOX, на сумму – 23 494 116 рублей; Счет №...КГ от ** ** **г. на 1 ФИО29, поставщик – ООО ...», плательщик – ООО «... наименование товара: Блочная комплектная трансформаторная подстанция в бетонной оболочке 2БКТП(М) – 400/10/0,4 – УХЛ1 типа «MRw-b» BOX, Блочная комплектная трансформаторная подстанция в бетонной оболочке 2БКТП(М) – 630/10/0,4 – УХЛ1 типа «MRw-b» BOX, Блочная комплектная трансформаторная подстанция в бетонной оболочке 2БКТП(М) – 250/10/0,4 – УХЛ1 типа «MRw-b» BOX, на сумму – 23 494 116 рублей; Факсокопия счета №...КГ от ** ** **г. на 1 ФИО29, поставщик – ООО «...», плательщик – ООО «... наименование товара: Блочная комплектная трансформаторная подстанция в бетонной оболочке 2БКТП(М) – 400/10/0,4 – УХЛ1 типа «MRw-b» BOX, Блочная комплектная трансформаторная подстанция в бетонной оболочке 2БКТП(М) – 630/10/0,4 – УХЛ1 типа «MRw-b» BOX, Блочная комплектная трансформаторная подстанция в бетонной оболочке 2БКТП(М) – 250/10/0,4 – УХЛ1 типа «MRw-b» BOX, на сумму – 24 761 120 рублей; Счет-фактура №... от ** ** **г. на 1 ФИО29, продавец – ООО ...», покупатель – ООО «... наименование товара: 2БКТП(М) – 400/10/0,4 – УХЛ1, 2БКТП(М) – 630/10/0,4 – УХЛ1, на сумму – 29 705 761,32 рублей; Товарная накладная №... от ** ** **г. на 1 ФИО29, поставщик – ООО «...», плательщик – ООО «...», наименование товара: 2БКТП(М) – 400/10/0,4 – УХЛ1, 2БКТП(М) – 630/10/0,4 – УХЛ1, на сумму – 29 705 761,32 рублей; Счет №... от ** ** **г. на 1 ФИО29, поставщик – ООО «Комигазтранс», плательщик – ООО «ЭСС Мехколонна 101», наименование товара: 2БКТП(М) – 400/10/0,4 – УХЛ1, 2БКТП(М) – 630/10/0,4 – УХЛ1, 2БКТП(М) – 250/10/0,4 – УХЛ1, трансформатор ТМГ11-250/10/0,4 У/У, трансформатор ТМГ12-400/10/0,4 У/У, трансформатор ТМГ12-630/10/0,4 У/У, на сумму – 39 532 832 рублей; Счет-фактура №... от ** ** **г. на 1 ФИО29, продавец – ООО ...», покупатель – ООО ... наименование товара: Трансформатор ТМГ 11-250/10/0,4, Трансформатор ТМГ 12-400/10/0,4, Трансформатор ТМГ 12-630/10/0,4, 2БКТП(М) – 250/10/0,4 – УХЛ1, на сумму – 9 827 070,68 рублей; Товарная накладная №... от ** ** **г. на 1 ФИО29, поставщик – ООО ...», плательщик – ООО «...», наименование товара: Трансформатор ТМГ 11-250/10/0,4, Трансформатор ТМГ 12-400/10/0,4, Трансформатор ТМГ 12-630/10/0,4, 2БКТП(М) – 250/10/0,4 – УХЛ1, на сумму – 9 827 070,68 рублей; Счет-фактура №ТЛ-2611 от ** ** **г. на 1 ФИО29, продавец – ООО «...», покупатель – ООО ...», наименование товара: 4БКТП(М)-1000/10/0,4 – УХЛ1, трансформатор ТМГ11-1000/10/0,4 У/У, трансформатор ТМГ11-400/10/0,4 У/У, на сумму – 22 951 000 рублей; Товарная накладная №ТЛ-2611 от ** ** **г. с приложениями в виде товарно-транспортных накладных, всего на 9 ФИО29, поставщик – ООО «...», плательщик – ООО «... наименование товара: 4БКТП(М)-1000/10/0,4 – УХЛ1, трансформатор ТМГ11-1000/10/0,4 У/У, трансформатор ТМГ11-400/10/0,4 У/У, на сумму – 22 951 000 рублей; Счет-фактура №... от ** ** **г. на 1 ФИО29, продавец – ООО «... покупатель – ООО «...», наименование товара: 4БКТП(М)-1000/10/0,4 – УХЛ1, трансформатор ТМГ11-1000/10/0,4 У/У, трансформатор ТМГ11-400/10/0,4 У/У, на сумму – 32 131 400 рублей; Товарная накладная №... от ** ** **г. на 1 ФИО29, поставщик – ООО ...», плательщик – ООО «...», наименование товара: 4БКТП(М)-1000/10/0,4 – УХЛ1, трансформатор ТМГ11-1000/10/0,4 У/У, трансформатор ТМГ11-400/10/0,4 У/У, на сумму – 32 131 400 рублей; Копия счет-фактуры №ТЛ-2611 от ** ** **г. на 1 ФИО29, продавец – ООО «... покупатель – ООО ...», наименование товара: 4БКТП(М)-1000/10/0,4 – УХЛ1, трансформатор ТМГ11-1000/10/0,4 У/У, трансформатор ТМГ11-400/10/0,4 У/У, на сумму – 22 951 000 рублей. На документе рукописным способом красителем синего цвета нанесена надпись «ООО ... объект: НордТорг» подпись/ФИО28/»; Копия счета №...КГ от ** ** **г. на 1 ФИО29, поставщик – ООО «...», плательщик – ООО «... наименование товара: 2БКТП(М)-1000/10/0,4 – УХЛ1 типа «MRw-b» BOX, трансформатор ТМГ11-1000/10/0,4 У/У, трансформатор ТМГ11-400/10/0,4 У/У, на сумму – 22 951 000 рублей; Копия счета №...КГ от ** ** **г. на 1 ФИО29, поставщик – ООО «......», плательщик – ООО ...», наименование товара: 2БКТП(М)-1000/10/0,4 – УХЛ1 типа «MRw-b» BOX, трансформатор ТМГ11-1000/10/0,4 У/У, на сумму – 19 175 000 рублей. На документе рукописным способом красителем синего цвета нанесена надпись «Предъявить 1у строит тресту подпись Свидетель №9»; Счет №... от ** ** **г. на 1 ФИО29, поставщик – ООО «...», плательщик – ООО ...», наименование товара: 2БКТП(М) – 1000/10/0,4 – УХЛ1, трансформатор ТМГ11-1000/10/0,4 У/У, трансформатор ТМГ11-400/10/0,4 У/У, на сумму – 32 131 400 рублей; Копия счета №... от ** ** **г. на 1 ФИО29, продавец – ООО «...», покупатель – ООО «... наименование товара: Электроагрегат дизельный ПМ АД100-Т400-1РГХП, на сумму – 2 180 000 рублей; Счет №... от ** ** **г. на 1 ФИО29, поставщик – ООО ...», плательщик – ООО «...», наименование товара: Электроагрегат дизельный ПСМ, на сумму – 3 052 000 рублей (т...

- протоколом осмотра предметов (документов) от ** ** **, в ходе которого осмотрены документы, изъятые ** ** ** в ходе обыска в помещениях ООО «... по адресу: ФИО30, ..., и свидетельствующие о закупке ООО «...» и последующей поставке электрооборудования: договор поставки от ** ** **г. между ООО ... «...» и ООО ...» на 4 ФИО29. Договор подписан представителями ООО ...» и ООО «... а также имеет оттиски печатей данных организаций; спецификация №... на поставку электротехнического оборудования к договору поставки наименование товара: «Распределительное устройство низкого напряжения (РУ – 0,4кВ)», на сумму – 2 792 831 рубль, на объект – замена РУНН в 2БКТП в пгт.Серегово от ** ** **г., на 1 ФИО29; договор поставки №... от ** ** **г. между ООО ... Энерго» и ООО «...», на 4 ФИО29. Договор подписан представителями ООО ИК ...», а также имеет оттиски печатей данных организаций; спецификация №... на поставку электротехнического оборудования к договору поставки между ООО ИК «... и ООО «...» наименование товара: «2БКТП(С) – 1250/10/0,4 типа «MRw-b» BOX в комплекте с силовыми трансформаторами», на сумму – 18 770 900 рублей, на объект – ТП Куратова-Октябрьский, на 1 ФИО29; копия счета на оплату №Х14-0000043 от ** ** **г. на 1 ФИО29. Поставщик – ООО ИК «... покупатель – ООО «...», наименование товара: «2БКТП(С) – 1250/10/0,4 типа «MRw-b» BOX в комплекте с силовыми трансформаторами», на сумму – 18 770 900 рублей; копия счета на оплату №Х14-0000038 от ** ** **г. на 1 ФИО29. Поставщик – ООО ... «ТПК Энерго», покупатель – ООО «... наименование товара: «2БКТП(С) – 1250/10/0,4 типа «MRw-b» BOX в комплекте с силовыми трансформаторами», на сумму – 18 770 900 рублей; копия письма ООО ИК «...» адресованное Директору ООО «Комигазтранс» Свидетель №3№... от ** ** **г. согласно которому ТПК Энерго планирует отгрузку оборудования, на 1 ФИО29; договор поставки №... от ** ** **г. между ЗАО «...» и ООО «Комигазтранс» на 6 листах. Договор подписан представителями сторон, а также имеет оттиски печатей данных организаций; спецификация №1 к договору поставки №5/242-49/14 от ... 2014г. наименование товара: ... серии КНВ - 10», на сумму – 4 112 300 рублей, транспортные расходы до ... включены в стоимость оборудования, на 1 ФИО29; спецификация №... к договору поставки №... от ** ** **г. наименование товаров: «РУ – 0,4кВ УХЛ4», «Шкаф ИБП», «РУ 10кВ», на сумму – 9 086 590 рублей, транспортные расходы до ... включены в стоимость оборудования, на 1 ФИО29; дополнительное соглашение от ** ** **г. о пролонгации договора поставки №... от ** ** **г., на 1 ФИО29; договор поставки №К141-006/К1 от ** ** **г. между ООО «...» и ООО ...», на 4 ФИО29; спецификация №... от ** ** **г. к договору поставки ... от ** ** **г. наименование товара: «2БКТП(М) – 630/10/0,4 типа «MRw-b» BOX с двумя силовыми трансформаторами ТМГ1-630 кВА 10/0,4», на сумму – 9 617 000 рублей, объект поставки: Тепловая электростанция в районе здания по адресу: ..., доставка осуществляется силами поставщика, на 1 ФИО29; спецификация №... от ** ** **г. к договору поставки №К141-006/К1 от ** ** **г. наименование товара: «БРП – 10 кВ типа «MRw-b» BOX», на сумму – 19 175 000 рублей, объект поставки: Тепловая электростанция в районе здания по адресу: ..., доставка осуществляется силами поставщика, на 1 ФИО29; договор между ООО «... и ООО «...№... на поставку оборудования от ** ** **г. на 4 ФИО29; спецификация №... от ** ** **г. к договору поставки №... от ** ** **г. наименование товаров: «Комплектное распределительное устройство типа SKP 35кВ», «Комплектное распределительное устройство типа SKP 10кВ», «комплект вакуумного реклоузера Smart 35», на сумму – 15 108 130 рублей, место поставки: ..., доставка осуществляется силами поставщика, на 1 ФИО29; договор поставки между ООО «...... и ООО «...» №...БКТП от ** ** **г. на 4 ФИО29; спецификация №... к договору поставки №...БКТП от ** ** **г. наименование товара: «2БКТП(М) – 400/10/0,4 – УХЛ1 типа «MRw-b» BOX», «Трансформатор ТМг11 – 400/10/0,4 У1», на сумму – 8 540 840 рублей, на 1 ФИО29; спецификация №... к договору поставки №...БКТП от ** ** **г. наименование товара: «2БКТП(М) – 400/10/0,4 – УХЛ1 типа «MRw-b» BOX», «Трансформатор ТМг11 – 400/10/0,4 У1», на сумму – 9 012 840 рублей, на 1 ФИО29; спецификация №... к договору поставки №...БКТП от ** ** **г. наименование товара: «2БКТП(М) – 250/10/0,4 – УХЛ1 типа «MRw-b» BOX», «Трансформатор ТМг11 – 250/10/0,4 У1», на сумму – 7 207 440 рублей, на 1 ФИО29; счет №...КГ от ** ** **г. на 1 ФИО29, поставщик – ООО «...», плательщик – ООО «... наименование товаров: «2БКТП(М) – 400/10/0,4 в комплекте с 2 трансформаторами», «2БКТП(М) – 630/10/0,4 в комплекте с 2 трансформаторами», «2БКТП(М) – 250/10/0,4 в комплекте с 2 трансформаторами», на сумму – 24 761 120 рублей; спецификация №... к договору поставки №...БКТП от ** ** **г. наименование товаров: «4БКТП(М) – 1000/10/0,4 – УХЛ1 типа «MRw-b» BOX», «Трансформатор ТМГ11 – 1000/10/0,4», «Трансформатор ТМГ11 – 400/10/0,4», на сумму – 22 951 000 рублей, на 1 ФИО29; спецификация №... к договору поставки №...БКТП от ** ** **г. наименование товаров: «2БКТП(М) – 1000/10/0,4 – УХЛ1 типа «MRw-b» BOX», «Трансформатор ТМГ11 – 1000/10/0,4», на сумму – 19 175 000 рублей, на 1 ФИО29; опросный ФИО29№... от ** ** **г. о заказе ООО «... БКТП на объект «... на 1 ФИО29; договор поставки между ЗАО «...» и ООО «...№.../ПСА от ** ** **г. на 4 ФИО29; соглашение о пролонгации договора от ** ** **г. на 1 ФИО29, документ является приложением №... к Договору поставки №.../ПСА от ** ** **г.; спецификация №... от ** ** **г. на 1 ФИО29, документ является приложением №... к Договору поставки №.../ПСА от ** ** **г., наименование продукции: «... DTTH 5000 10/10кВ в Сейф-системе», на сумму – 20 336 400 рублей, в стоимость включены транспортные расходы до склада покупателя; копия письма ООО «...ФИО50» от ** ** **г. №... в адрес директора ООО «...Свидетель №3 с просьбой выставить счет на материалы, в том числе: «Трансформатор DTTH 5000/10/» - 2 шт, на 1 ФИО29»; заявка ООО «...ФИО50» от ** ** **г. в адрес ООО «...» с просьбой приобрести материал на объект: «Реконструкция ЗРУ – 10кВ на КРУН – 10кВ на ДЭС в ...» товар «КРУН КНВ – 10» изготовления ЧЭАЗ с приложением в виде опросного ФИО29 и технической информацией, всего на 3 ФИО29; решение единственного участника ООО «...» от ** ** **г. на 1 ФИО29. Из текста документа следует, что чистая прибыль ООО «Комигазтранс» за полугодие 2011 года в размере 9 000 000 руб. распределена Единственному участнику ООО «...»; ФИО29 формата А4 с реквизитами ФИО2 решение единственного участника ООО ...» от ** ** **г. на 1 ФИО29. Из текста документа следует, что полномочия ФИО6 в должности Директора прекращены, новым директором избран Свидетель №2; решение единственного участника ООО ...» от ** ** **г. на 1 ФИО29. Из текста документа следует, что полномочия Свидетель №2 в должности Директора прекращены, новым Директором избран Свидетель №3; решение единственного участника ООО «...» от ** ** **г. на 1 ФИО29. Из текста документа следует, что чистая прибыль ООО ...» в размере 9 650 000 руб. распределена Единственному участнику ООО «...»; годовой отчет ООО «...» по итогам работы за 2014г. на 7 ФИО29 утвержден Единственным учредителем ООО «...ФИО2** ** **г. Из отчета следует, что чистая прибыль организации (после уплаты налога на прибыль) составила 49 943 тыс. руб. Коммерческие расходы составили 15 272 тыс. руб. В 2014г. решением участника от ** ** ** выплачены дивиденды за 2013г. в размере 28 млн. руб.; решение единственного участника ООО «... от ** ** **г. на 1 ФИО29. Из текста документа следует, что чистая прибыль ООО «... полугодие 2014 года в размере 8 780 000 руб. распределена Единственному участнику ООО «...; решение единственного участника ООО «...» от ** ** **г. на 1 ФИО29. Из текста документа следует, что чистая прибыль ООО «...» за 9 месяцев 2014 года в размере 15 000 000 руб. распределена Единственному участнику ООО «...»; решение единственного участника ООО «... от ** ** **г. на 1 ФИО29. Из текста документа следует, что чистая прибыль ООО «...» в размере 28 000 000 руб. распределена Единственному участнику ООО «... годовой отчет ООО «...» по итогам работы за 2013г. на 7 ФИО29 утвержден Решением Единственного участника Общества ФИО2 Из отчета следует, что чистая прибыль организации (после уплаты налога на прибыль) составила 29 530 тыс. руб. Коммерческие расходы составили 12 159 тыс. руб. в 2013г. решением участника от ** ** ** выплачены дивиденды за 2012г. в размере 27 млн. руб.; годовой отчет ООО «...» по итогам работы за 2012г. на 7 ФИО29 утвержден Единственным учредителем ООО ...» ФИО2** ** **г. Из отчета следует, что чистая прибыль организации (после уплаты налога на прибыль) составила 27 748 тыс. руб. Коммерческие расходы составили 12 311 тыс. руб. Решение единственного участника ООО ...» от ** ** **г. на 1 ФИО29. Из текста документа следует, что чистая прибыль ООО «... в размере 27 000 000 руб. распределена Единственному участнику ООО «... копия приказа ООО «... вступлении в должность директора от ** ** **г. №...к/лс на 1 ФИО29. Из текста документа следует, что Свидетель №2 принимает на себя обязанности директора; копия решения единственного участника ООО «... от ** ** **г. на 1 ФИО29. Из текста документа следует, что полномочия ФИО6 в должности Директора прекращены, новым Директором избран Свидетель №2; решение единственного участника ООО «...» от ** ** **г. на 1 ФИО29. Из текста документа следует, что чистая прибыль ООО «...» в размере 31 000 000 руб. распределена Единственному участнику ООО «...»; решение единственного участника ООО «...» от ** ** **г. на 1 ФИО29. Из текста документа следует, что Директору ООО «...» Свидетель №3 по итогам работы за 9 месяцев 2015 года положена премия в размере 600 000 руб.; решение единственного участника ООО «...» от ** ** **г. на 1 ФИО29. Из текста документа следует, что Директору ООО ...» Свидетель №3 по итогам работы за январь 2015 года положена премия в размере 500 000 руб.; решение единственного участника ООО ...» от ** ** **г. на 1 ФИО29. Из текста документа следует, что Директору ООО «...» Свидетель №3 по итогам работы за февраль 2015 года положена премия в размере 500 000 руб.; решение единственного участника ООО ...» от ** ** **г. на 1 ФИО29. Из текста документа следует, что Директору ООО «...» Свидетель №3 по итогам работы за март 2015 года положена премия в размере 600 000 руб.; решение единственного участника ООО ...» от ** ** **г. на 1 ФИО29. Из текста документа следует, что Директору ООО «...» Свидетель №3 по итогам работы за апрель 2015 года положена премия в размере 600 000 руб.; решение единственного участника ООО «...» от ** ** **г. на 1 ФИО29. Из текста документа следует, что Директору ООО «...» Свидетель №3 по итогам работы за май 2015 года положена премия в размере 600 000 руб.; решение единственного участника ООО «...» от ** ** **г. на 1 ФИО29. Из текста документа следует, что Директору ООО ...» Свидетель №3 по итогам работы за июнь 2015 года положена премия в размере 600 000 руб.; решение единственного участника ООО «...» от ** ** **г. на 1 ФИО29. Из текста документа следует, что Директору ООО ...» Свидетель №3 по итогам работы за июль 2015 года положена премия в размере 600 000 руб.; решение единственного участника ООО «...» от ** ** **г. на 1 ФИО29. Из текста документа следует, что данным решением учреждено ООО ...», Уставной капитал ООО «...» составляет 10 000 руб., директором ООО ...» назначен ФИО2; решение единственного участника ООО ...» от ** ** **г. на 1 ФИО29. Из текста документа следует, что полномочия ФИО2 в должности Директора прекращены, новым Директором избран ФИО6; приказ ООО ...» от ** ** **г. №... на 1 ФИО29. Из текста документа следует, что ФИО6 вступил в должность директора; изменение в устав ООО «... согласно которому место нахождения общества: ..., на 1 ФИО29. Документ утвержден Решением единственного участника ООО «...** ** **г.; диск формата DVD-R с базой бухгалтерии ООО ... копия счета на оплату №... от ** ** **г. на 1 ФИО29. Поставщик – ООО «...», покупатель – ООО «...ФИО50». Наименование товара: «... серия КНВ – 10», стоимостью – 4 729 145 руб. Рукописным способом на счете нанесена надпись: «... отдел ОКС»; счет на оплату №БКГТ0000257 от ** ** **г. на 1 ФИО29. Поставщик – ООО «...», покупатель – ООО ...ФИО50». Наименование товаров: «РУ – 0,4кВ», «Шкаф ИБП», «РУ – 10кВ в составе с КСО-202ВМ-14», общей стоимостью – 10 449 578,50 руб. Рукописным способом красителем серого цвета на счете нанесена надпись: «Модернизация РП-23 ФИО84»; счет на оплату №БКГТ0000279 от ** ** **г. на 1 ФИО29. Поставщик – ООО «...», покупатель – ООО «...ФИО50». Наименование товаров: «Модуль КРУМ кВ с ячейкой D-40P», «Модуль КРУМ кВ с ячейками D12P», «Комплект вакуумного реклоузера Smart», общей стоимостью – 16 994 389,50 руб. Рукописным способом красителем серого цвета на счете нанесена надпись: «ПС ...» ФИО70»; счет на оплату №БКГТ0000284 от ** ** **г. на 1 ФИО29. Поставщик – ООО ...», покупатель – ООО «...ФИО50». Наименование товаров: «РУ – 0,4кВ», ...», «РУ – 10кВ в составе с КСО-202ВМ-14», общей стоимостью – 10 449 578,50 руб. Рукописным способом красителем серого цвета на счете нанесена надпись: «РП-23 ФИО84»; счет на оплату №БКГТ0000306 от ** ** **г. на 1 ФИО29. Поставщик – ООО «...», покупатель – ООО «...ФИО50». Наименование товаров: «Комплектное распределительное устройство типа SKR кВ с ячейкой 35кВ», «Комплектное распределительное устройство типа SKR 10кВ с ячейками D-12P», «Комплект вакуумного реклоузера Smart 35», общей стоимостью – 17 774 349,50 руб. Рукописным способом красителем серого цвета на счете нанесена надпись: «ПС ...ФИО70»; счет на оплату №БКГТ0000326 от ** ** **г. на 1 ФИО29. Поставщик – ООО «... покупатель – ООО «...ФИО50». Наименование товара: «Трансформатор силовой ТС – 1600/35/10 УЗ», общей стоимостью – 2 246 242,10 руб. Рукописным способом красителем серого цвета на счете нанесена надпись: «...ФИО70»; счет на оплату ... от ** ** **г. на 1 ФИО29. Поставщик – ООО «... покупатель – ООО «...ФИО50». Наименование товаров: «Трансформатор ТМГ12-400/10/0,4 Д/Ун-11», «РУ – 0,4 кВ», общей стоимостью – 4 484 036,92 руб. Рукописным способом красителем серого цвета на счете нанесена надпись: «Серегово ФИО85»; счет на оплату №БКГТ0000222 от ** ** **г. на 1 ФИО29. Поставщик – ООО ...», покупатель – ООО «...». В числе товаров: «...» стоимостью – 587 500 руб., без НДС, «РУ – 0,4кВ, ЩО – 70В» стоимостью – 1 618 325 руб., без НДС; счет на оплату №БКГТ0000223 от ** ** **г. на 1 ФИО29. Поставщик – ООО «...», покупатель – ООО «...ФИО50». В числе товаров: «...» стоимостью – 587 500 руб., без НДС, «РУ – 0,4кВ, ЩО – 70В» стоимостью – 1 585 000 руб., без НДС; заявка ООО «...ФИО50» от ** ** **г. №... на 1 ФИО29, адресованная Директору ООО «...Свидетель №3. В заявке просьба приобрести: «2БКТП(М) 400/10/0,4 типа «MRw-b» BOX», «ТМГ 12 – 400/10/0,4 Д/Ун-11 2 шт.» на объект «...... заявка ООО ...ФИО50» от ** ** **г. №... на 1 ФИО29, адресованная Директору ООО «...Свидетель №3. В заявке просьба приобрести: «2БКТП(М) 630/10/0,4 типа «MRw-b» BOX», «ТЛС – к630/10/0,4 Д/Ун-11 2 шт.» на объект м.Давпон; договор поставки между ООО ...» и ООО ...» №КД-1/261015 от ** ** **г. на 4 ФИО29. Договор подписан представителями ООО «ИК «...» и ООО «... копия письма ООО ......» от ** ** **г. №... на 1 ФИО29, адресованного Директору ООО «...» Свидетель №3. Из текста документа следует, что 2БКРТП(М) 630/10/0,4 типа «MRw-b» BOX в м.Давпон и 2БКТП(М) 400/10/0,4 типа «MRw-b» BOX в с.Ыб будут готовы отгрузке ** ** **г., в связи с чем ООО ...» просит ООО ...» произвести окончательный расчёт по договору поставки №КД-1/261015 от ** ** **г. в размере – 21 490 115 руб.; копия спецификации №... к договору поставки №КД-1/261015 от ** ** **г. на 1 ФИО29. Объект .... Наименование товара: «2БКРТП 630кВА 10/0,4 типа «MRw-b» BOX» стоимостью – 22 634 575 руб.; копия спецификации №... к договору поставки №КД-1/261015 от ** ** **г. на 1 ФИО29. Объект – ....... Наименование товара: «2БКРТП 400кВА 10/0,4 типа «MRw-b» BOX» стоимостью 23 855 540 руб.; договор поставки между ООО «... и ООО «...№... от ** ** **г. на 4 ФИО29. Договор подписан представителями ООО «...» и ООО «... спецификация №... к договору поставки №... от ** ** **г. на 1 ФИО29, наименование товара: «2БКРТПМ 400кВА 10/0,4» стоимостью – 12 135 000 руб., поставка осуществляется до склада Покупателя в ...; договор поставки между ООО «...» и ООО «...Р133-144/К1 от ** ** **г. на 4 ФИО29, договор подписан представителями ООО «...» и ООО «...»; спецификация №... к договору поставки №Р133-144/К1 от ** ** **г. на 1 ФИО29, с приложениями на 7 ФИО29, наименование товаров: «2БКТП(С) – 1250/10/0,4 – УХЛ1 типа «MRw-b» BOX с блоком управления», «Силовой трансформатор SGB – 1250/10/0,4», общей стоимостью – 22 420 000 руб.; опросный ФИО29№... для заказа 2БКТП(С) – 1250/10/0,4 – УХЛ1 типа «MRw-b» BOX с блоком управления на объект ТП «...» ..., на 1 ФИО29; уведомление ООО «ФИО45» о готовности оборудования к отгрузке от ** ** **г. №... на 1 ФИО29, адресованное Генеральному директору ООО «...» Свидетель №2 Из текста документа следует, что 2БКТП(С) – 1250/10/0,4 – УХЛ1 типа «MRw-b» BOX готов к отгрузке; копия письма ООО «ФИО45» о готовности оборудования №... от ** ** **г. на 1 ФИО29, объект: «... по ...». Письмо адресовано Директору ООО «....Свидетель №3. Из текста документа следует, что ООО «ФИО45» информирует ООО «... о сроках поставки оборудования: «2БКТП(М) – 630/10/0,4 типа «MRw-b (модуль с оборудование – 1 шт. и фундамент – 1 шт.)» BOX», «БРП – 10кВ типа «MRw-b» BOX (фундамент – 2 шт.)», «БРП – 10кВ типа «MRw-b» BOX (модуль с оборудованием – 2 шт.)»; договор поставки №.../ДАКС между ООО «...» и ООО «...ФИО50» в лице директора ФИО86 от ** ** **г., на 4 ФИО29; дополнительное соглашение к договору поставки №.../ДАКС от ** ** **г., на 1 ФИО29; договор поставки №... между ООО «... и ООО «... в лице директора Свидетель №6 от ** ** **г., на 4 ФИО29; спецификация №... к договору поставки №... от ** ** **г. на 1 ФИО29; спецификация №... к договору поставки №... от ** ** **г. на 1 ФИО29; спецификация №... к договору поставки №... от ** ** **г. на 1 ФИО29; заявка директору ООО «РСК» Свидетель №1 от Свидетель №9 с просьбой заключить договор поставки с ООО «...», исполнитель по договору ФИО64, на 1 ФИО29; копия ФИО29 согласования к договору поставки №... от ** ** **г. номер и дата регистрации в юридическом отделе ООО «...» №... от ** ** **г., предмет договора: поставка, наименование контрагента: ООО ...», куратор договора ФИО87, на 1 ФИО29. ФИО29 согласования представляет собой таблицу с подписями сотрудников, визирующих договор: ФИО88, Свидетель №9, Свидетель №4, Свидетель №5, ФИО62, ФИО89; заявка директору ООО «... О.Л. от Свидетель №9 с просьбой заключить договор поставки с ООО ...», исполнитель по договору ФИО64, на 1 ФИО29; ФИО29 согласования к договору №.../ПА-2012 от ** ** **г. номер и дата регистрации в юридическом отделе ООО «...8/12 от ** ** **г., предмет договора: поставка, наименование контрагента: ООО «...», куратор договора ФИО64, на 1 ФИО29. ФИО29 согласования представляет собой таблицу с подписями сотрудников, визирующих договор: ФИО88, Свидетель №15, Свидетель №4, Свидетель №5, ФИО89; ФИО29 согласования к договору №... от ** ** **г. номер и дата регистрации в юридическом отделе ООО ...» №... от ** ** **г., предмет договора: поставка, наименование контрагента: ООО «......», куратор договора Свидетель №9, на 1 ФИО29. ФИО29 согласования представляет собой таблицу с подписями сотрудников, визирующих договор: Свидетель №9, Свидетель №15, Свидетель №4, Свидетель №5, ФИО90, ФИО88, ФИО91; заявка директору ООО ...» Свидетель №1 от Свидетель №9 с просьбой заключить договор поставки с МК 101, на 1 ФИО29; договор поставки №... между ООО «... в лице директора ФИО6 и ООО «...» в лице директора Свидетель №6 на 4 ФИО29; ФИО29 согласования к договору №.../Р.АЗ-1 от ** ** **г. номер и дата регистрации в юридическом отделе ООО ...» №... от ** ** **г., предмет договора: поставка, наименование контрагента: ООО ...», куратор договора ФИО64, на 1 ФИО29. ФИО29 согласования представляет собой таблицу с подписями сотрудников, визирующих договор: ФИО88, Свидетель №15, Свидетель №4, Свидетель №5, ФИО89; копия ФИО29 согласования к договору ... от ** ** **г. номер и дата регистрации в юридическом отделе ООО «...» №... от ** ** **г., предмет договора: поставка, наименование контрагента: ООО «...», куратор договора Свидетель №9, на 1 ФИО29. ФИО29 согласования представляет собой таблицу с подписями сотрудников, визирующих договор: Свидетель №15, Свидетель №4, Свидетель №5, ФИО89; скрепленные между собой пять ФИО29 бумаги формата А4 с таблицей в которой содержатся сведения о работниках ООО «...», ООО ...», ООО «...ФИО50», ООО «... ООО «... (...

- протоколом выемки ООО «...» (далее – ООО «... от ** ** **, в ходе которого в помещении ООО «...» по адресу: ..., оф.1001, изъяты документы по закупкам данной организацией электрооборудования для нужд ООО «... и ООО «...» и последующей его реализации (...

- протоколом осмотра предметов (документов) от ** ** **, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки в ООО «...** ** ** и свидетельствующие о закупке данной организацией у ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «ИК ...», ЗАО «...» и последующей поставке в ООО «...-ФИО50», ООО «... ООО «...ФИО50», ООО «...» электрооборудования: копия акта сверки взаимных расчетов ООО «...» и ООО «...-ФИО50» за период: ** ** **-** ** **; договор поставки №... от ** ** **г., между ООО ...» в лице ФИО9 и ООО «...-ФИО50» в лице ФИО92; спецификация №... к договору поставки №... от ** ** **г., между ООО «...» и ООО «...-ФИО50» на следующий товар: блочная комплектная распределительная трансформаторная подстанция в 2БКРТП(М)-1000/10/0,4-УХЛ1 типа «MRw-b» BOX 1шт. на сумму – 36 472 195,00 руб. и Трансформатор ТМГ 12-1000/10/0,4кВ группа соединений Д/-Yн- 11 2шт., на сумму – 1 358 605,00 руб.; спецификация №... к договору поставки №... от ** ** **г. между ООО «... и ООО ...ФИО50» на следующий товар: блочная комплектная распределительная трансформаторная подстанция в 2БКРТП(М)-1000/10/0,4-УХЛ1 типа «MRw-b» BOX, 1шт. на сумму – 26 387 000,00 руб. и Трансформатор ТМГ 12-1000/10/0,4кВ группа соединений Д/-Yн- 11, 2шт. на сумму – 1 400 000,00 руб.; счет-фактура №... от ** ** **г., между ООО «...» и ООО «...-ФИО50» на покупку блочной комплектной распределительной трансформаторной подстанции в 2БКРТП(М)-1000/10/0,4-УХЛ1 типа «MRw-b» BOX на сумму с налогом – 26 387 000,00 руб.; товарная накладная №... от ** ** **г., поставщик: ООО «... плательщик «...-ФИО50», товар: блочная комплектная распределительная трансформаторная подстанция в 2БКРТП(М)-1000/10/0,4-УХЛ1 типа «MRw-b» (с выделенной абонентской частью), на сумму с НДС – 26 387 000,00 руб.; счет-фактура №... от ** ** **г., между ООО «...» и ООО ...-ФИО50» на покупку трансформатора ТМГ 12 1000/10/0,4 Д/-Ун-11 на сумму с налогом – 1 400 000,00 руб.; товарная накладная №... от ** ** **г., поставщик: ООО ...», плательщик: «...-ФИО50», товар: трансформатор ТМГ 12 1000/10/0,4 Д/-Ун-11, на сумму с НДС – 1 400 000,00 руб.; счет-фактура №... от ** ** **г., между ООО «...» и ООО «...-ФИО50», на покупку блочной комплексной распределительной подстанции 2БКРТП(М)-1000/10/0,4 УХЛ1 типа «MRw-b» BOX без РУНН и трансформатора ТМГ 12 1000/10/0,4 Д/-Ун-11 на сумму с налогом – 37 830 800,00 руб.; товарная накладная №... от ** ** **г., поставщик: ООО «...», покупатель: ООО «...-ФИО50», товар: блочная комплексная распределительная подстанция 2БКРТП(М)-1000/10/0,4 УХЛ1 типа «MRw-b» BOX без РУНН и трансформатор ТМГ 12 1000/10/0,4 Д/-Ун-11 на сумму с НДС – 37 890 800,00 руб.; копия акта сверки взаимных расчетов ООО «...» и ООО «...» на период: ** ** **-** ** **, на ** ** ** задолженность отсутствует; договор поставки №... от ** ** **г., между ООО «...» в лице ФИО93 и ООО «...» в лице ФИО9 на поставку электротехнической продукции; дополнительное соглашение №... от ** ** **г., между ООО «...» и ООО «... на пролонгирование договора №... от ** ** ** до ** ** **; дополнительное соглашение №... от ** ** **г., между ООО «...» и ООО ... на пролонгирование договора №... от ** ** ** до ** ** ** на 1 ФИО29; опросный ФИО29№... от ** ** **г., для заказа БКТП типа MRw-b, приложение №... к спецификации №..., на 1 ФИО29; спецификация №... от ** ** **г. к договору поставки №... от ** ** ** ООО «... с ООО «...»; опросный ФИО29№... к спецификации №... от ** ** **г., для заказа БКТП типа MRw-b на объект ...», приложение №... к спецификации №...; спецификация №... к договору поставки №... от ** ** **г. между ООО «...» с ООО ...»; опросный ФИО29№... к спецификации №... от ** ** **г. для заказа БКТП типа MRw-b на объект «... спецификация №... от ** ** **г. к договору поставки №... от ** ** ** между ООО «...» и ООО «...»; копия спецификации №... от ** ** **г. к договору поставки №... от ** ** ** между ООО «... и ООО «......»; договор поставки №... от ** ** **г. между ООО «...» в лице директора ФИО93 и ООО «...» в лице ФИО9 на поставку электротехнической продукции; опросный ФИО29№... к спецификации №... к договору поставки №... от ** ** **г. для заказа .../10/0,4 типа MRw-b на объект санаторный комплекс в ... (ТП-1); опросный ФИО29№... к спецификации №... к договору поставки №... от ** ** **г. для заказа БКТП 250/10/0,4 типа MRw-b на объект санаторный комплекс в ... (ТП-2), на 1 ФИО29; спецификация №... к договору поставки №... от ** ** **г.; опросный ФИО29№... к спецификации №... договору поставки №... от ** ** **г. для заказа БКРТП 1000/10/0,4 типа MRw-b на объект «6-й микрорайон ...»; спецификация №... к договору поставки №... от ** ** **г. на товар: блочная комплектная распределительная трансформаторная подстанция 2БКРТП(М)-1000/10/0,4 – УХЛ1 типа «MRw-b» BOX и силовой трансформатор ТМГ12-1000/10/0,4кВ; счет №ТПН-309 от ** ** **г. на товар: блочная комплектная распределительная трансформаторная подстанция 2БКРТП(М)-250/10/0,4 – УХЛ1 типа «MRw-b» BOX и силовой трансформатор ТМГ12-250/10/0,4кВ на сумму – 15 534 700,00 руб.; письмо ООО «... «...» в адрес ООО ...» от ** ** **г. «...»; счет на оплату №ТП12-0014 от ** ** **г. на товар: блочная комплектная распределительная трансформаторная подстанция 2БКРТП(М)-1000/10/0,4 – УХЛ1 типа «MRw-b» BOX и силовой трансформатор ТМГ12-1000/10/0,4кВ на сумму – 27 022 000,00 руб.; счет №...КГ от ** ** **г. на товар: блочная комплектная распределительная трансформаторная подстанция 2БКРТП(М)-400/10/0,4 – УХЛ1 типа «MRw-b» на сумму – 14 667 400,00 руб.; счет-фактура №.../1 от ** ** **г. на товар: блочная комплектная распределительная трансформаторная подстанция 2БКРТП(М)-400/10/0,4 – УХЛ1 типа «MRw-b» BOX на сумму с налогом – 14 667 400,00 руб.; товарная накладная №ТЛ-2368/1 от ** ** **г. на товар: блочная комплектная распределительная трансформаторная подстанция 2БКРТП(М)-400/10/0,4 – УХЛ1 типа «MRw-b» на сумму с учётом НДС – 14 667 400,00 руб.; счет-фактура ... от ** ** **г. на товар: блочная комплектная распределительная трансформаторная подстанция 2БКРТП(М)-1250/10/0,4 – УХЛ1 типа «MRw-b» BOX и трансформатор ТМГ 11-1250/10/0,4 на сумму с учётом налога – 20 591 000,00 руб.; товарная накладная ... от ** ** **г. на товар: блочная комплектная распределительная трансформаторная подстанция 2БКРТП(М)-1250/10/0,4 – УХЛ1 типа «MRw-b» BOX и силовой трансформатор ТМГ11-1250/10/0,4кВ на сумму с учётом налога – 20 591 000,00 руб.; счет-фактура №... от ** ** **г. на товар: блочная комплектная распределительная трансформаторная подстанция 2БКРТП(М)-630/10/0,4 – УХЛ1 типа «MRw-b» BOX и силовой трансформатор ТМГ11-630/10/0,4кВ на сумму с учётом налога – 15 281 000,00 руб.; товарная накладная №ТЛ-2610 от ** ** **г. на товар: блочная комплектная распределительная трансформаторная подстанция 2БКРТП(М)-630/10/0,4 – УХЛ1 типа «MRw-b» BOX и силовой трансформатор ТМГ11-630/10/0,4кВ на сумму с учётом налога – 15 281 000,00 руб.; копия счета-фактуры №ТЛ-2611 от ** ** **г. на товар: блочная комплектная распределительная трансформаторная подстанция 4БКРТП(М)-1000(400)/10/0,4 – УХЛ1 типа «MRw-b» BOX, силовой трансформатор ТМГ11-1000/10/0,4кВ, силовой трансформатор ТМГ11-1000/10/0,4кВ на сумму с учётом налога – 22 951 000,00 руб.; копия товарной накладной №ТЛ-2611 от ** ** **г. на товар: блочная комплектная распределительная трансформаторная подстанция 4БКРТП(М)-1000(400)/10/0,4 – УХЛ1 типа «MRw-b» BOX, силовой трансформатор ТМГ11-1000/10/0,4кВ, силовой трансформатор ТМГ11-400/10/0,4кВ на сумму с учётом налога – 22 951 000,00 руб.; счет-фактура №ТЛ-2612 от ** ** **г. на товар: силовой трансформатор ТМГ11-400/10/0,4кВ на сумму с учётом налога – 436 600,00 руб.; товарная накладная №ТЛ-2612 от ** ** **г. на товар: силовой трансформатор ТМГ11-400/10/0,4кВ на сумму с учётом налога – 436 600,00 руб.; копия счета-фактуры №... от ** ** **г. на товар: блочная комплектная распределительная трансформаторная подстанция 2БКРТП(М)-1000/10/0,4 – УХЛ1 типа «MRw-b» BOX, силовой трансформатор ТМГ12-1000/10/0,4кВ на сумму с учётом налога – 17 641 000,00 руб.; копия счета-фактуры №НК-0333 от ** ** **г. на товар: блочная комплектная распределительная трансформаторная подстанция 2БКРТП(М)-250/10/0,4 – УХЛ1 типа «MRw-b» BOX, силовой трансформатор ТМГ-250/10/0,4кВ на сумму с налогом – 15 534 700,00 руб.; копия товарной накладной №НК-0333 от ** ** **г. на товар: блочная комплектная распределительная трансформаторная подстанция 2БКРТП(М)-250/10/0,4 – УХЛ1 типа «MRw-b» BOX, силовой трансформатор ТМГ - 250/10/0,4кВ на сумму с учётом НДС – 15 534 700,00 руб.; счет-фактура №НК-0444/1 от ** ** **г. на товар: блочная комплектная распределительная трансформаторная подстанция 2БКРТП(М)-1000/10/0,4 – УХЛ1 типа «MRw-b» BOX, силовой трансформатор ТМГ12-1000/10/0,4кВ на сумму с налогом – 17 641 000,00 руб.; товарная накладная №НК-0444/1 от ** ** **г. на товар: блочная комплектная распределительная трансформаторная подстанция 2БКРТП(М)-1000/10/0,4 – УХЛ1 типа «MRw-b» BOX, силовой трансформатор ТМГ12-1000/10/0,4кВ на сумму с налогом – 17 641 000.00; копия акта приема-передачи оборудования от ** ** **г. оборудование: трансформатор ТМГ12-1000/10/0,4кВ 2шт. и трансформатор ТМГ11-250/10/0,4кВ 2шт.; копия счета-фактуры №КО-1600 от ** ** **г. на товар: блочная комплектная распределительная трансформаторная подстанция 2БКРТП(М)-1000/10/0,4 – УХЛ1 типа «MRw-b» BOX, силовой трансформатор ТМГ12-1000/10/0,4кВ на сумму с налогом – 27 022 000,00 руб.; копия товарной накладной №КО-1600 от ** ** **г. на товар: блочная комплектная распределительная трансформаторная подстанция 2БКРТП(М)-1000/10/0,4 – УХЛ1 типа «MRw-b» BOX, силовой трансформатор ТМГ12-1000/10/0,4кВ на сумму с налогом – 27 022 000,00 руб.; копия товарно-транспортной накладной от ** ** **г. на товар: трансформатор ТМГ12 – 1000/10/0,4 Д/Ун-11 с зажимами; копия счета-фактуры №КО-1660 от ** ** **г. на товар: блочная комплектная распределительная трансформаторная подстанция 2БКРТП(М)-1000/10/0,4 – УХЛ1 типа «MRw-b» BOX на сумму с налогом – 18 848 022,00 руб.; копия товарной накладной №КО-1660 от ** ** **г. на товар: блочная комплектная распределительная трансформаторная подстанция 2БКРТП(М)-1000/10/0,4 – УХЛ1 типа «MRw-b» BOX на сумму с налогом – 18 848 022,00 руб.; копия счета-фактуры №КО-1781 от ** ** **г. на товар: трансформатор ТМГ12-1000/10/0,4 Д/Ун-11 на сумму с налогом – 999 578,00 руб.; копия товарной накладной №КО-1781 от ** ** **г. на товар: трансформатор ТМГ12-1000/10/0,4 Д/Ун-11 на сумму с налогом – 999 578,00 руб.; ФИО29 бумаги розового цвета с рукописным текстом: «ФИО9! Необходимо подписать и скрепить печатью оригинал придет почтой Свидетель №9»; копия акта сверки взаимных расчетов ООО «...» и ООО «... за период: ** ** **-** ** **; договор поставки №... от ** ** **г. между ООО ...» в лице ФИО94 и ООО ...» в лице ФИО9, на поставку электро-технического оборудования, материалы, кабельно-проводниковую продукцию; спецификация №... к договору поставки №... от ** ** **г. на 53 вида товара на общую сумму с НДС – 38 790 801,64 руб.; счет-фактура №... от ** ** **г. на сумму с налогом – 23 000 000,00 руб.; счет-фактура №... от ** ** **г. на сумму – 21 656 000 руб.; товарная накладная №... от ** ** **г. на товар: ЗРУ-10кВ, ОПУ в составе: КРУН, шкаф ТСН, шкаф ШЗТ, щит ЩСН, АЧР, ТМ, шкафы видеосвязи, шкаф ШАБ, Тиросот, на сумму с налогом – 21 656 000,00 руб.; счет-фактура №... от ** ** **г. на 17 видов товаров, на сумму с налогом – 13 473 678,25 руб.; товарная накладная №... от ** ** **г. на 17 видов товаров, на сумму с налогом – 13 473 678,25 руб.; счет-фактура №... от ** ** **г. на 15 товаров, на сумму с налогом – 2 906 776,37 руб.; товарная накладная №... от ** ** **г. на 15 товаров, на сумму с налогом – 2 906 776,37 руб.; счет-фактура №... от ** ** **г. на 20 товаров, на сумму с налогом – 754 347,02 руб.; товарная накладная №... от ** ** **г. на 20 товаров, на сумму с налогом – 754 347,02 руб.; копия акта сверки взаимных расчетов ООО «...» и ООО «...» на период: ** ** **-** ** **; договор поставки №К134-194/к1 от ** ** **г. между ООО «...» в лице директора ФИО9 и ООО «...» в лице директора ФИО95 на поставку электротехнической продукции; опросный ФИО29№... для заказа БКТП типа MRw-b; спецификация №... от ** ** **г. к договору поставки №К134-194/к1 от ** ** ** на товар: кабельное сооружение габарита 3000*6100*2100мм, 3шт, место поставки: ... Республики ФИО50, на сумму с НДС – 2 940 000,00 руб.; опросный ФИО29№... к спецификации №... для заказа БКТП типа MRw-b на объект ТП-1А; спецификация №... от ** ** **г. к договору поставки №К134-194/к1 от ** ** ** на товар: блочная комплектная трансформаторная подстанция 2БКТП(М)-1250/10/0,4 типа MRw-b BOX место поставки: ... Республики ФИО50, на сумму с учётом НДС – 15 375 400,00 руб.; счет-фактура №... от ** ** **г. на товар: кабельное сооружение габарита 3000*6100*2100мм, 3шт, на сумму с НДС – 2 940 000,00 руб.; товарная накладная №... от ** ** **г. на товар: кабельное сооружение габарита 3000*6100*2100мм, 3шт, на сумму с НДС – 2 940 000,00 руб.; счет-фактура №... от ** ** **г. на товар: блочная комплектная трансформаторная подстанция 2БКТП(М)-1250/10/0,4 типа MRw-b BOX, на сумму с учётом НДС - 15 375 400,00 руб.; товарная накладная №... от ** ** **г. на товар: блочная комплектная трансформаторная подстанция 2БКТП(М)-1250/10/0,4 типа MRw-b BOX, на сумму с учётом НДС – 15 375 400,00 руб.; копия акта сверки взаимных расчетов ООО «...» и ООО «... за период: ** ** **-** ** **; договор поставки №.../ВЛГТ от ** ** **г. между ООО «...» в лице ФИО9 и ООО «...» в лице директора Свидетель №6 на поставку товара; спецификация №... к договору поставки №.../ВЛГТ от ** ** **г. между ООО «...» и ООО «...» на товар: блочная комплексная трансформаторная подстанция 2БКТП(М) 400/10/0,4 УХЛ1 типа MRw-b и трансформатор ТМГ 1-400/40/0,4 У1, на сумму с НДС – 21 104 000,00 руб.; спецификация №... к договору поставки №.../ВЛГТ от ** ** **г. между ООО «...» и ООО «...» на товар: блочная комплексная трансформаторная подстанция 2БКТП(М) 1250/10/0,4 УХЛ1 типа MRw-b и трансформатор ТМГ 11-1250/10/0,4 У1, на сумму с НДС – 28 827 400,00 руб.; спецификация №... к договору поставки №.../ВЛГТ от ** ** **г. между ООО «...» и ООО «... на товар: блочная комплексная трансформаторная подстанция 2БКТП(М) 630/10/0,4 УХЛ1 типа MRw-b и трансформатор ТМГ 11-630/10/0,4 Д/-УН-11 У1, на сумму с НДС – 21 393 400,00 руб.; спецификация №... к договору поставки от ** ** **г. между ООО «...» и ООО «... на товар: блочная комплексная трансформаторная подстанция 2БКТП(М) 1000/10/0,4 УХЛ1 типа MRw-b и трансформатор ТМГ 11-1000/10/0,4 Д/-УН-11 У1, на сумму с НДС – 24 697 000,00 руб.; спецификация №... от ** ** **г., между ООО «...» и ООО «...» на товар: блочная комплексная трансформаторная подстанция 2БКТП(М) 250/10/0,4 УХЛ1 типа MRw-b и трансформатор ТМГ 250/10/0,4 Д/-УН-11 У1, на сумму с НДС – 21 749 000,00 руб.; счет на оплату №... от ** ** **г. на товар: блочная комплексная трансформаторная подстанция 2БКТП(М) 400/10/0,4 УХЛ1 типа MRw-b и трансформатор ТМГ 1-400/40/0,4 У1, на сумму с НДС – 21 104 000,00 руб.; счет-фактура №А0000000001 от ** ** **г. на товар: блочная комплексная трансформаторная подстанция 2БКТП(М) 400/10/0,4 УХЛ1 типа MRw-b и трансформатор ТМГ 1-400/40/0,4 У1, на сумму с НДС – 21 104 000,00 руб., на 1 ФИО29; счет на оплату №... от ** ** **г. на товар: блочная комплексная трансформаторная подстанция 2БКТП(М) 1250/10/0,4 УХЛ1 типа MRw-b и трансформатор ТМГ 11-1250/10/0,4 У1, на сумму с НДС – 28 827 400,00 руб.; счет-фактура №А0000000002 от ** ** **г. на товар: блочная комплексная трансформаторная подстанция 2БКТП(М) 1250/10/0,4 УХЛ1 типа MRw-b и трансформатор ТМГ 11-1250/10/0,4 У1, на сумму с НДС – 27 043 240,00 руб.; счет на оплату №... от ** ** **г. на товар: блочная комплексная трансформаторная подстанция 2БКТП(М) 630/10/0,4 УХЛ1 типа MRw-b и трансформатор ТМГ 11-630/10/0,4 Д/-УН-11 У1, на сумму с НДС – 21 393 400,00 руб.; счет-фактура №А0000000003 от ** ** **г. на товар: блочная комплексная трансформаторная подстанция 2БКТП(М) 630/10/0,4 УХЛ1 типа MRw-b и трансформатор ТМГ 11-630/10/0,4 Д/-УН-11 У1, на сумму с НДС – 21 393 400,00 руб.; счет-фактура №... от ** ** **г. на товар: блочная комплексная трансформаторная подстанция 2БКТП(М) 1250/10/0,4 УХЛ1 типа MRw-b и трансформатор ТМГ 11-1250/10/0,4 У1, на сумму с НДС – 28 827 400,00 руб.; товарная накладная №... от ** ** **г. на товар: блочная комплексная трансформаторная подстанция 2БКТП(М) 1250/10/0,4 УХЛ1 типа MRw-b и трансформатор ТМГ 11-1250/10/0,4 У1, на сумму с НДС – 28 827 400,00 руб.; счет-фактура №... от ** ** **г. на товар: блочная комплексная трансформаторная подстанция 2БКТП(М)-400/10/0,4 УХЛ1 типа MRw-b, на сумму с учетом налога – 20 492 760.00; товарная накладная №... от ** ** **г. на товар: блочная комплексная трансформаторная подстанция 2БКТП(М)-400/10/0,4 УХЛ1 типа MRw-b, на сумму с учетом налога – 20 492 760,00 руб.; счет-фактура №... от ** ** **г. на товар: блочная комплексная трансформаторная подстанция 2БКТП(М) 630/10/0,4 УХЛ1 типа MRw-b и трансформатор ТМГ 11-630/10/0,4 Д/-УН-11 У1, на сумму с НДС – 21 393 400,00 руб.; товарная накладная №... от ** ** **г. на товар: блочная комплексная трансформаторная подстанция 2БКТП(М) 630/10/0,4 УХЛ1 типа MRw-b и трансформатор ТМГ 11-630/10/0,4 Д/-УН-11 У1, на сумму с НДС – 21 393 400,00 руб.; счет-фактура №... от ** ** **г. на товар: блочная комплексная трансформаторная подстанция 2БКТП(М)-400/10/0,4 УХЛ1 типа MRw-b, на сумму с учетом налога – 611 240,00; товарная накладная №... от ** ** **г. на товар: блочная комплексная трансформаторная подстанция 2БКТП(М)-400/10/0,4 УХЛ1 типа MRw-b, на сумму с учетом налога – 611 240,00 руб.; счет-фактура №... от ** ** **г. на товар: блочная комплексная трансформаторная подстанция 2БКТП(М) 250/10/0,4 УХЛ1 типа MRw-b и трансформатор ТМГ 11 250/10/0,4 Д/-УН-11 У1, на сумму с НДС – 21 749 000,00 руб.; товарная накладная №... от ** ** **г. на товар: блочная комплексная трансформаторная подстанция 2БКТП(М) 250/10/0,4 УХЛ1 типа MRw-b и трансформатор ТМГ 11 250/10/0,4 Д/-УН-11 У1, на сумму с НДС – 21 749 000,00 руб.; счет-фактура №... от ** ** **г. на товар: блочная комплексная трансформаторная подстанция 2БКТП(М) 1000/10/0,4 УХЛ1 типа MRw-b и трансформатор ТМГ 12 1000/10/0,4 Д/-УН-11 У1, на сумму с НДС – 24 697 000,00 руб.; товарная накладная №... от ** ** **г. на товар: блочная комплексная трансформаторная подстанция 2БКТП(М) 1000/10/0,4 УХЛ1 типа MRw-b и трансформатор ТМГ 12 1000/10/0,4 Д/-УН-11 У1, на сумму с НДС – 24 697 000,00 руб.; договор поставки №... от ** ** **г. между ООО «...» в лице директора ФИО9 и ООО «...» в лице директора Свидетель №12 на поставку товара: электро-техническое оборудование, материалы, кабельно-проводниковую продукцию; договор поставки №... от ** ** **г. между ООО «... лице директора ФИО9 и ООО «... в лице директора Свидетель №12 на поставку товара; спецификация №... к договору поставки от ** ** **г. между ООО ...» и ООО «...... на товар: блочная комплексная трансформаторная подстанция 2БКТП(М) 1250/10/0,4 УХЛ1 типа MRw-b BOX, место поставки – ... Республики ФИО50, на сумму с НДС – 21 525 500,00 руб.; спецификация №... к договору поставки от ** ** **г. на товар: кабельное сооружение габарита 3000*6100*2100мм, 3шт, на сумму с НДС – 3 969 000,00 руб.; спецификация №... к договору поставки от ** ** **г. на 63 вида товара, на сумму с учётом НДС – 51 832 000,00 руб.; счет-фактура №... от ** ** **г. на 18 видов товара, на сумму с учётом налога – 49 095 000,00 руб.; товарная накладная №... от ** ** **г. на 18 видов товара, на сумму с учётом налога – 49 095 000,00 руб.; счет-фактура №... от ** ** **г. на 15 товаров, на сумму с налогом – 4 156 000,00 руб.; товарная накладная №... от ** ** **г. на 15 товаров, на сумму с налогом – 4 156 000,00 руб.; счет-фактура №... от ** ** **г. на 20 товаров, на сумму с налогом – 1 056 000,00 руб.; товарная накладная №... от ** ** **г. на 20 товаров, на сумму с налогом – 1 056 000,00 руб.; счет-фактура №... от ** ** **г. на товар: кабельное сооружение габарита 3000*6100*2100мм, на сумму с НДС – 3 969 000,00 руб.; товарная накладная №... от ** ** **г. на товар: кабельное сооружение габарита 3000*6100*2100мм, на сумму с НДС – 3 969 000,00 руб.; счет-фактура №... от ** ** **г. на товар: блочная комплексная трансформаторная подстанция 2БКТП(М) 1250/10/0,4 УХЛ1 типа MRw-b BOX, на сумму с НДС – 21 525 500,00 руб.; товарная накладная №... от ** ** **г. блочная комплексная трансформаторная подстанция 2БКТП(М) 1250/10/0,4 УХЛ1 типа MRw-b BOX, на сумму с НДС – 21 525 500,00 руб.; счет на оплату №... от ** ** **г. между ООО ...» и ООО «...» на товар: блочная комплексная трансформаторная подстанция 2БКТП(М) 1250/10/0,4 УХЛ1 типа MRw-b BOX, на сумму с учётом налога – 21 525 500,00 руб.; копия акта сверки взаимных расчетов ООО «...» и ООО «...ФИО50» за период: ** ** **-** ** **; договор поставки №... от ** ** **г. между ООО «...» в лице директора ФИО9 и ООО «...ФИО50» в лице директора Свидетель №16 на поставку оборудования; письмо от ** ** **г. №..., о просьбе поставить оборудование в соответствии с договором поставки №... от ** ** **; дополнительное соглашение №... к договору поставки №... от ** ** **г. между ООО «...» и ООО «...ФИО50»; спецификация №... от ** ** **г., между ООО «...» и ООО «...ФИО50» на товар: комплектно-распределительное устройство типа РУ БМ-10/630-14-УХЛ1, на сумму с учётом НДС – 19 346 100,00 руб.; счет-фактура №... от ** ** **г., между ООО ... и ООО «...ФИО50» на товар: комплектно-распределительное устройство типа РУ БМ-10/630-14-УХЛ1, на сумму с учётом НДС – 19 346 100,00 руб.; товарная накладная №... от ** ** **г., между ООО «РСК ФИО32» и ООО «Энергосервис ФИО50» на товар: комплектно-распределительное устройство типа РУ БМ-10/630-14-УХЛ1, на сумму с учётом НДС – 19 346 100,00 руб.; копия акта сверки взаимных расчетов ООО «...» и ООО «...» на период: ** ** **-** ** **; договор поставки №ДП15/03 от ** ** **г. между ООО «...» в лице ФИО9 и ООО «...» в лице ФИО93 на поставку товара: электротехническая продукция; спецификация №... от ** ** **г. между ООО «...» и ООО «... на товар: 2БКТП(М) 1000/10/0,4 типа MRw-b, на сумму с учётом НДС – 35 804 900,00 руб.; счет-фактура №А13 от ** ** **г. между ООО «... и ООО «...» на товар: аванс по договору ДП15/03 от ** ** ** за электрооборудование, на сумму с учётом НДС – 9 000 000,00 руб.; счет-фактура №А12 от ** ** **г. между ООО «...» и ООО «...» на товар: аванс по договору №ДП15/03 от ** ** ** за электрооборудование, на сумму с учётом НДС – 9 000 000,00 руб.; счет-фактура №ИС-0210 от ** ** **г. между ООО «...» и ООО «...» на товар: 2БКТП(М) 1000/10/0,4 типа MRw-b, 2шт, на сумму с учётом НДС – 35 804 900,00 руб.; копия товарной накладной №ИС-0210 от ** ** **г. между ООО «...» и ООО «... на товар: 2БКТП(М) 1000/10/0,4 типа MRw-b, 2шт, на сумму с учётом НДС – 35 804 900,00 руб.; копия акта сверки взаимных расчетов ООО «...» и ООО ...» на период: Июнь 2015-Сентября 2015; договор №... от ** ** **г. между ООО «...» в лице директора ФИО9 и ООО «...» в лице директора ФИО74 поставку продукции; спецификация №... к договору №... от ** ** **г. между ООО «...» и ООО «... на оборудование: 2БКТП(М) 1000кВА 10/0,4 типа MRw-b BOX, 2шт, на сумму с учётом НДС – 49 768 812,00 руб.; счет-фактура №... от ** ** **г., между ООО «...» и ООО «... на товар: авансовый платёж по договору на поставку оборудования 2БКТП(М) 1000кВА 10/0,4 типа MRw-b BOX, на сумму с учётом НДС – 18 440 000,00 руб.; счет-фактура №... от ** ** **г., между ООО «...» и ООО «...» на товар: предварительная оплата, на сумму с учётом НДС – 8 960 000,00 руб.; счет-фактура №... от ** ** **г., между ООО «...» и ООО «... на товар: предварительная оплата, на сумму с учётом НДС – 8 960 000,00 руб.; счет-фактура №... от ** ** **г., между ООО «...» и ООО «...» на товар: предварительная оплата, на сумму с учётом НДС – 13 408 812,00 руб.; счет-фактура №... от ** ** **г., между ООО «...... ООО «... на товар: 2БКТП(М) 1000/10/0,4 типа MRw-b в комплекте с силовыми трансформаторами и 2БКТП(М) 1000/10/0,4 типа MRw-b в комплекте с силовыми трансформаторами, на сумму с учётом НДС – 49 768 812,00 руб.; товарная накладная №... от ** ** **г., между ООО «...» и ООО «...» на товар: 2БКТП(М) 1000/10/0,4 типа MRw-b в комплекте с силовыми трансформаторами и 2БКТП(М) 1000/10/0,4 типа MRw-b в комплекте с силовыми трансформаторами, на сумму с учётом НДС – 49 768 812,00 руб.; копия акта сверки взаимных расчетов ООО «...» и ЗАО «...» на период: 2014 года; договор поставки №... от ** ** **г., между ООО «...» в лице директора ФИО9 и ЗАО «... в лице директоро ФИО96 на поставку товара: электротехнической продукции; спецификация №... к договору поставки от ** ** **г., между ООО «...» и ЗАО «......» на поставку товара: комплектное-распределительное устройство контейнерного исполнения с собственными нуждами на санях (габариты 11500*3100) в составе: 8 компонентов, на сумму с учётом НДС – 36 000 000,00 руб.; спецификация №... к договору поставки от ** ** **г, между ООО ...» и ЗАО «...» на поставку товара: комплектно-распределительное устройство типа РУ БМ-10/630-14-УХЛ1, на сумму с учётом НДС – 12 897 400,00 руб.; дополнительное соглашение №... от ** ** **г. к договору поставки №... – 74/14 от ** ** **, согласно которому стороны пришли к соглашению считать недействительной спецификацию №...; счет-фактура №... от ** ** **г., между ООО «...» и ЗАО «... на поставку товара: ШОТВ-02-220-50-50 УХЛ4, КСО-202В и Блок-бокса, на сумму с учётом НДС – 7 200 000,00 руб.; копия письма ООО ...» в адрес ЗАО ... от ** ** **г. №... с просьбой внести изменения в спецификацию №...; счет-фактура №... от ** ** **г., между ООО «...» и ЗАО «...» на поставку товара: ШОТВ-02-220-50-50 УХЛ4, КСО-202В и Блок-бокса, на сумму с учётом НДС – 5 697 400,00 руб.; товарная накладная №... от ** ** **г., между ООО ...» и ЗАО ...» на поставку товара: распределительное устройство в блочно-модульном ис РУ БМ-10/630-14-УХЛ1, 9411418423 14, на сумму с учётом НДС – 12 897 400,00 руб. (....

- протоколом обыска от ** ** ** в ООО «...» по адресу: ФИО30, ..., в ходе которого в помещениях ООО ...» изъяты финансово-хозяйственные документы по строительству для нужд данной организации объектов недвижимости (т...).

- протоколом осмотра предметов (документов) от ** ** **, в ходе которого осмотрены документы, изъятые ** ** ** в ходе обыска в помещениях ООО «...» по адресу: ФИО30, ..., а именно документы по строительству для нужд ООО «...» объектов: ... сетей для электроснабжения ... в с....» (2011г.); «... сетей для технологического присоединения административно-офисного здания по ... в ...» (2013г.): копия счет-фактуры №... от ** ** **г. на 1 ФИО29, продавец – ООО «...», покупатель – ООО «...», объект – строительство электрических сетей для электроснабжения фино-угорского этнокультурного парка в с...., сумма – 12 475 175,66 руб.; справка №... о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3 от ** ** **г. на 1 ФИО29, отчетный период с ** ** **г. по ** ** **г., заказчик – ООО «...», подрядчик – ОАО «...», стройка – строительство электрических сетей для электроснабжения ... парка в с...., стоимость выполненных работ в отчетном периоде – 12 475 175,66 руб.; акт о приемке выполненных работ №... от ** ** **г. на 4 ФИО29. Заказчик – ООО ... подрядчик – ОАО «...», стройка – строительство электрических сетей для электроснабжения ... парка в с...., объект: «Строительство ТП – 2х250/10/0,4кВ». В разделе 2 «Материалы» указана 2БКТП(М) – 250/10/0,4 – УХЛ1 стоимостью 6 824 802 руб., без учета НДС; локальная смета №... на Строительство ТП – 2х250/10/0,4кВ на 4 ФИО29. В разделе 2 «Материалы» указана 2БКТП(М) – 250/10/0,4 – УХЛ1 стоимостью 6 824 802 руб., без учета НДС. Смета подписана представителями ООО «... и ООО «...»; копия счет – фактуры №... от ** ** **г. на 1 ФИО29. Продавец – ООО «... покупатель – ООО «...», объект – строительство электрических сетей для электроснабжения ... парка в с...., сумма – 42 395 779,51 руб.; справка №... о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3 от ** ** **г. на 1 ФИО29. Отчетный период с ** ** **г. по ** ** **г., заказчик – ООО «... подрядчик ОАО - «... стройка – строительство электрических сетей для ... парка в с...., стоимость выполненных работ в отчетном периоде – 42 395 779,51 руб.; акт о приемке выполненных работ №... от ** ** **г. на 6 ФИО29. Заказчик – ООО «... подрядчик – ОАО «... стройка – строительство электрических сетей для ... парка в с...., объект: «Строительство ТП – 2х400/10/0,4кВ». В разделе 4 «Материалы» указана 2БКТП(М) – 400/10/0,4 – УХЛ1 стоимостью 12 191 250 руб., без учета НДС; локальная смета №... на Строительство ТП – 2х400/10/0,4кВ на 5 ФИО29. В разделе 4 «Материалы» указана 2БКТП(М) – 400/10/0,4 – УХЛ1 в комплекте с 2-я ТМГ – 400кВА стоимостью 12 191 250 руб., без учета НДС. Смета подписана представителями ООО «...» и ООО «...; акт о приемке выполненных работ №... от ** ** **... – ООО «...», подрядчик – ОАО ...», стройка – строительство электрических сетей для электроснабжения потребителей ... парка в с...., объект: «Строительство ТП – 2х630/10/0,4кВ». В разделе 4 «Материалы» указана 2БКТП(М) – 630/10/0,4 – УХЛ1 стоимостью 12 983 124 руб., без учета НДС; локальная смета №... на Строительство ТП – 2х630/10/0,4кВ на 5 ФИО29. В разделе 4 «Материалы» указана 2БКТП(М) – 630/10/0,4 – УХЛ1 в комплекте с 2-я ТМГ – 630кВА стоимостью 12 983 124руб., без учета НДС. Смета подписана представителями ООО «...» и ООО «... копия акта приемки законченного строительством объекта январь 2012г. на 4 ФИО29. Организация – ООО ...», объект: «... сетей для электроснабжения потребителей ... парка в с....», в числе работ предъявленных исполнителем к приемке: «ТП-2*630/10/0,4кВ», «ТП-2*400/10/0,4кВ», «ТП-2*250/10/0,4кВ»; копия разрешения на ввод в эксплуатацию от ** ** **г. №RU11514000-1 ООО «... утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от ** ** **г. №... на 2 ФИО29. Объект: «Строительство электрических сетей для электроснабжения потребителей ...... в с....», в числе объектов производственного назначения: «БКТП-2*630*10*0,4кВА», «БКТП-2*400*10*0,4кВА», «БКТП-2*250*10*0,4кВА»; копия приказа об утверждении акта приемки законченного строительством объекта и вводе в эксплуатацию основных фондов ООО ...** ** **г. №...П. В таблице указаны: 2БКТП(М) – 400/10/0,4 – УХЛ1 с 2 ТМГ – 400кВА стоимостью 15 388 679,70 руб., 2БКТП(М) – 630/10/0,4 – УХЛ1 с 2 ТМГ – 630кВА стоимостью 16 172 684,71 руб., 2БКТП(М) – 250/10/0,4 – УХЛ1 с 2 ТМГ – 250кВА стоимостью 9 296 354,14 руб.; инвентарная карточка учета объекта основных средств №... от ** ** **...: «КТП №...... В пункте 7 «Краткая индивидуальная характеристика объекта основных средств» указана 2БКТП(М) - 400/10/0,4 – УХЛ1 с 2 ТМГ – 400кВА; инвентарная карточка учета объекта основных средств №... от ** ** **...: «КТП №......». В пункте 7 «Краткая индивидуальная характеристика объекта основных средств» указана 2БКТП(М) - 630/10/0,4 – УХЛ1 с 2 ТМГ – 630кВА; инвентарная карточка учета объекта основных средств №... от ** ** **г. на 1 ФИО29. Объект: «КТП №... с.Ыб». В пункте 7 «Краткая индивидуальная характеристика объекта основных средств» указана 2БКТП(М) - 250/10/0,4 – УХЛ1 с 2 ТМГ – 250кВА; счет-фактура №... от ** ** **... – ОАО «...», покупатель – ООО «... объект – ЛЭП-10кВ в ..., стоимость работ – 25 151 141,93 руб.; счет-фактура №... от ** ** **... – ООО ... покупатель – ООО «... объект – строительство электрических сетей для электроснабжения V, VI микрорайона в ..., согласно договора №... от 12.03.2013г., стоимость работ – 50 854 178,89 руб.; счет-фактура №... от ** ** **г. продавец – ОАО «...», покупатель – ООО ... – строительство сетей для технического присоединения административно-офисного здания по ... в ..., договор №... от 13.08.2013г., стоимость работ – 34 996 452,15 руб.; счет-фактура №... от ** ** **... – ОАО «... покупатель – ООО «...», объект – ЛЭП-10кВ в ..., договор №... от 11.12.2013г., стоимость работ – 8 126 426,57 руб. (...).

- протоколом осмотра предметов (документов) от ** ** **, в ходе которого осмотрены предметы, изъятые ** ** ** в ходе обыска в помещениях ООО «...» по адресу: ФИО30, ..., а именно финансово-хозяйственные документы по строительству для нужд ООО «... объектов: «Строительство электрических сетей для технологического присоединения административно-офисного здания на ... в ...»; «Электроснабжение объекта «Тепловая электростанция» по ... в ...»; «Строительство ТП с кабельными линиями 10кВ по ... проспект»; «Строительство РТП 10/0,4кВ в м.Давпон ...»; «Строительство электрических сетей для электроснабжения котельной на территории ... в ... м.... Республики ФИО50», а также закупке ООО «... электрооборудования: ФИО29 согласования к договору №.../а от ** ** **... договора: поставка, наименование контрагента: ЗАО «... «... куратор договора: Свидетель №9ФИО29 согласования содержит таблицу с подписями сотрудников, визирующих договор: Свидетель №15, Свидетель №5, Свидетель №4, ФИО89; проект договора поставки №.../а от ** ** **г. с приложениями в виде спецификаций, технических заданий, комплектов поставки. Поставщик – ЗАО «...» Покупатель – ООО «... заявка на имя директора ООО «...» Свидетель №1 от ** ** **г. с просьбой заключить договор поставки с ООО «...»; проект договора на поставку электрооборудования, поставщик – ООО «...»; проект договора на поставку электрооборудования от ** ** **г., покупатель – ООО «...», поставщик – ООО «...ФИО29 согласования к договору №.../ОДП от ** ** **г., предмет договора: поставка, наименование контрагента: ЗАО «...», куратор договора: Свидетель №9ФИО29 согласования содержит таблицу с подписями сотрудников, визирующих договор: Свидетель №15, Свидетель №5, Свидетель №4, ФИО89; проект договора поставки №.../ОДП от ** ** **г. с приложением в виде спецификации, покупатель – ООО ... поставщик – ЗАО ПГ «... товар – опоры деревянные пропитанные ЛЭП; копия ФИО29 согласования к договору №...ДМК от ** ** **г., предмет договора: поставка, наименование контрагента: ООО «ФИО50 контакт», куратор договора: Свидетель №9ФИО29 согласования содержит таблицу с подписями сотрудников, визирующих договор: Свидетель №15, Свидетель №5, Свидетель №4, ФИО89, ФИО62; ФИО29 согласования к договору №К133-144/К1 от ** ** **г., предмет договора: поставка электротехнической продукции, наименование контрагента: ООО «...», куратор договора: Свидетель №9ФИО29 согласования содержит таблицу с подписями сотрудников, визирующих договор: Свидетель №15, Свидетель №5, Свидетель №4, ФИО89; проект договора поставки №К133-144/К1 от ** ** **г. с приложениями в виде протокола разногласий и спецификации на оборудование, поставщик – ООО «...», покупатель – ООО «... оборудование – 2БКТП(С) – 1250/10/0,4 – УХЛ1 с блоком управления и силовым трансформатором стоимостью 22 420 000 рублей для объекта – ТП «...» ...; ФИО29 согласования к договору поставки №..., предмет договора: поставка (запчасти для ДЭС), куратор договора: Свидетель №9ФИО29 согласования содержит таблицу с подписями сотрудников, визирующих договор: Свидетель №15, Свидетель №4, ФИО89; проект договора поставки, между ООО «...» и ООО «... с приложением в виде спецификации на оборудование; заявка на имя директора ООО «...» Свидетель №1 с просьбой подготовить договор поставки с ООО «...», исполнитель по договору Свидетель №9; проект договора между ООО «...» и ООО «...» №... от ** ** **г. с приложением в виде спецификации на оборудование; заявка в адрес директора ООО «РСК» Свидетель №1 с просьбой заключить договор поставки с ООО «...» от ** ** **... подписан Свидетель №3; ФИО29 согласования к договору поставки №.../ДАКС от ** ** **... договора: перевозка, наименование контрагента – ООО «... куратор договора: Свидетель №9ФИО29 согласования содержит таблицу с подписями сотрудников, визирующих договор: ФИО88, Свидетель №15, Свидетель №4, Свидетель №5, ФИО89, ФИО62; заявка в адрес директора ООО «...Свидетель №1 с просьбой заключить договор поставки с ООО «... Документ подписан Свидетель №9; ФИО29 согласования к договору поставки №... от ** ** **... договора: перевозка, наименование контрагента – ООО «... куратор договора: Свидетель №9ФИО29 согласования содержит таблицу с подписями сотрудников, визирующих договор: ФИО88, Свидетель №15, Свидетель №4, Свидетель №5, ФИО89, ФИО62; заявка в адрес директора ООО «...» Свидетель №1 с просьбой заключить агентский договор по услугам с ООО «... на 1 ФИО29. Документ подписан Свидетель №9 Исполнитель по договору ФИО97; копия договора перевозки нефтепродуктов между ООО «...» и ООО ...» №... от ** ** **г. с приложением в виде протокола согласования цены; ФИО29 согласования к договору поставки №..., предмет договора: поставка (ТП киоскового типа), куратор договора: Свидетель №9ФИО29 согласования содержит таблицу с подписями сотрудников, визирующих договор: Свидетель №15, Свидетель №4, ФИО89; проект договора поставки ТП киоскового типа между ООО «...» и ООО «...№... на 2 ФИО29; заявка в адрес директора ООО ...» Свидетель №1 с просьбой подготовить договор поставки с ООО ...» на 1 ФИО29. Документ подписан Свидетель №9; договор подряда между ООО «...» в лице директора Свидетель №1 и ООО ...ФИО50» в лице Свидетель №16№... от ** ** **... договора – строительно-монтажные работы по объекту «...» по ... в ...», стоимость работ не является твердой, предел цены составляет, согласно приложению №... (Локальная смета) 105 702 654,44 руб.; локальная смета №... на электромонтажные работы на объекте: «...» по ... в ...», документ подписан представителями ООО «...ФИО50» и ООО ... а также имеет оттиски печатей данных организаций. Согласно разделу 7 «Материалы не учтенные ценником» стоимость БРП – 10кВ типа MRw-T – 23 023 000 руб., без учета НДС, стоимость 2БКТП(С) – 630/10/0,4кВА – 9 903 432 руб., без учета НДС, стоимость двух трансформаторов распределительных DTTH – 5000/10/0,4кВ в сейф-системе – 28 812 610,83 руб., без учета НДС; копия протокола от ** ** **г. заседания комиссии по закупкам ООО «...» и подведения итогов открытого запроса предложений в электронной форме №...-ОЗП от ** ** **г. по выбору исполнителя на выполнение работ на объекте: «...» по ... в ...». На рассмотрение поступила одна заявка ООО «...ФИО50» с предложением выполнить работы за 105 702 654,44 руб. Протокол подписан членами комиссии по закупкам Свидетель №4, ФИО102, ФИО89, ФИО98; титульный ФИО29 предложения ООО «...ФИО50» для участия в закупке по выбору исполнителя на выполнение работ на объекте: «Электроснабжение объекта «тепловая электростанция» по ... в ...»; дополнительное соглашение №... к договору подряда №... от ** ** **г. на 1 ФИО29. Из текста соглашение следует, что окончание работ по договору ** ** **г.; дополнительное соглашение №... к договору подряда №... от ** ** **г. Из текста соглашения следует, что стороны пришли к соглашению о выполнении подрядчиком дополнительных работ на сумму 7 900 442,16 руб.; локальная смета №... по объекту: «Электроснабжение объекта ...» по ... в ...» на дополнительные строительно-монтажные работы. Документ является приложением №... к дополнительному соглашению №... от ** ** **г.; договор подряда между ООО ... в лице директора Свидетель №1 и ОАО «... трест» в лице директора ФИО73№... от ** ** **г. с приложением в виде перечня расценок. Предмет договора – работы по объекту «... для технологического присоединение административно-офисного здания на ... в ...», стоимость работ не является твердой, предел цены на основании локальной сметы составляет, не более 49 045 546,64 руб. Окончание работ – ** ** **; дополнительное соглашение №... от ** ** **г. к Договору подряда №... от ** ** **г., на 1 ФИО29. Из текста соглашения следует, что окончание работ ** ** **; копия протокола заседания комиссии по закупкам ООО ...» и подведения итогов открытого запроса предложений №...-ОЗП от ** ** **г. по выбору исполнителя на выполнение работ на объекте: «... сетей для технологического присоединения административно-офисного здания на ... в ...», от ** ** **г. на 2 ФИО29. На рассмотрение поступила одна заявка ОАО «...» с предложением выполнить работы за 49 045 546,64 руб. Протокол подписан членами комиссии по закупкам ФИО88, Свидетель №15, ФИО62; копия служебной записки начальника ОКС ФИО98 в адрес ФИО15 отдела правового регулирования деятельности ООО ...» ФИО89 от ** ** **г. с просьбой продлить срок действия договора №... от ** ** **г.; дополнительное соглашение №... к Договору подряда №... от ** ** **г., заключенное ** ** **г. Из текста соглашения следует, что окончание работ ** ** **; локальная смета №... на Строительство электрических сетей для технологического присоединения административно-офисного здания на ... в .... Согласно разделу 5 «Материалы» стоимость 2БКТП(С) – 1250/10/0,4 – УХЛ1 типа «MRw-b» BOX – 23 235 520 руб., без учета НДС. Документ подписан представителями ООО «...» и ООО «...», а также имеет оттиски печатей данных организаций; договор инвестирования в строительство системы электроснабжения объекта «...» по адресу: ФИО30, ...» между ООО «...» в лице директора Свидетель №1 и ООО «...» в лице Свидетель №2№... от ** ** **г., на 4 ФИО29. ООО «... обязалось осуществить строительство БРП 10кВ, БРТ 10/10кВ, 2БКТП 630/10/0,4кВ. Плановый срок начала инвестирования ** ** **г., плановый срок окончания инвестирования ** ** **г.; дополнительное соглашение №... к договору инвестирования в строительство системы электроснабжения объекта «...... по ул.Савина, д.129» ... от 31 января 2014г., заключенное 18 марта 2015г.; дополнительное соглашение №2 к Договору инвестирования в строительство системы электроснабжения объекта «...» по ...» №... от ** ** **г., заключенное ** ** **г.; компакт-диск формата DVD-R марки TDK с пояснительной надписью на нерабочей поверхности «юр отдел ООО «... ФИО33». В ходе осмотра указанного диска установлено, что в его электронной памяти содержится файловый архив с наименованием «Выемка.7z» размером 440мб. При распаковке указанного архива с помощью приложения «WinRAR archiver» установлено, что по электронному адресу: Выемка.7z\Выемка\БК\ содержится папка с названием «Договор поставки БКТП» в которой содержится четыре файла с наименованиями «ДОГОВОР ....docx», «Договор поставки БКТП в ... для РСК от ** ** **.doc», «Договор поставки ... для РСК от 02.06.15_испр.doc», «Спец1 к договору поставки от ** ** **.xls». В ходе осмотра файла «... ЖСМ.docx» установлено, что он представляет собой электронную копию договора между ООО «...» и ООО «...» от ** ** **г. поставки 2шт 2БКТП (м) 1000кВа 10/0,4 типа «MRw-B» за 49 768 812 рублей. Файл сохранен пользователем «ФИО34 Н. Свидетель №5». В ходе осмотра файла «... для РСК от ** ** **.doc» установлено, что он представляет собой электронную копию договора между ООО «...» и ООО «... «...» от ** ** **... сохранен пользователем «ФИО34 Н. Свидетель №5». В ходе осмотра файла «Договор поставки БКТП в Ухту для РСК от 02.06.15_испр.doc» установлено, что он представляет собой электронную копию договора между ООО ...» и ООО «...» от ** ** **... сохранен пользователем «ФИО39 С. Богма». В ходе осмотра файла «Спец1 к договору поставки от ** ** **.xls» установлено, что он представляет собой электронную копию спецификации к договору поставки между ООО «...» и ООО «... от ** ** **... сохранен пользователем «ФИО34 Н. Свидетель №5». По электронному адресу Выемка.7z\Выемка\Комигазтранс\ содержится файл с названием «Поставка (образец).doc», который представляет собой электронную копию договора поставки ООО «... товара; компакт-диск формата DVD-R марки TDK с пояснительной надписью на нерабочей поверхности «Бухгалтер РСК 7.7 от ** ** ** ФИО35 Admin пароля нет». В ходе осмотра указанного диска установлено, что в его электронной памяти содержится электронная база программы 1-с бухгалтерия; компакт-диск формата DVD-R марки TDK с пояснительной надписью на нерабочей поверхности «Бухгалтер РСК 8.3 от ** ** ** ФИО35 Герасимов пароля нет» В ходе осмотра указанного диска установлено, что в его электронной памяти содержится электронная база программы 1-с бухгалтерия; договор подряда между ООО ...» в лице директора Свидетель №1 и ООО «...» в лице директора Свидетель №16№... от ** ** **г. на 3 ФИО29. Предмет договора – строительство ТП с кабельными линиями 10кВ по ... проспект». Стоимость работ не является твердой, предел цены договора составляет, согласно сметам №..., 83 рублей; копия протокола от ** ** **г. заседания комиссии по закупкам ООО ...» и подведения итогов открытого запроса предложений в электронной форме №...-ОЗП ** ** **г. по выбору исполнителя на выполнение работ на объекте: «... с кабельными линиями 10кВ по ... пр-кт». На рассмотрение поступила одна заявка ООО «...ФИО50» с предложением выполнить работы за 37 072 237,83 рублей. Протокол подписан членами комиссии по закупкам Свидетель №4, ФИО102, ФИО89, ФИО98; локальная смета №... на строительство КЛ – 10кВ на объекте: «... с кабельными линиями 10кВ по ... проспект», на 10 ФИО29. Смета утверждена представителем ООО «... и согласована с ООО «...»; локальная смета №... на строительство 2БКТП(М) – 1250/10/0,4кВ на объекте: «... с кабельными линиями 10кВ по ... проспект». Согласно разделу 3 «Материалы» стоимость 2БКТП(С) - 1250/10/0,4кВ – 23 293 220,34 рублей, без учета НДС, документ подписан представителями ООО «...ФИО50» и ООО «... а также имеет оттиски печатей данных организаций; дополнительное соглашение №... к Договору подряда №... от ** ** **г.; дополнительное соглашение №... к Договору №... от ** ** **г. Из текста соглашения следует, что окончание работ ** ** **г.; локальная смета №... на дополнительные работы при строительстве 2БКТП(М) – 1250/10/0,4кВ на объекте объект: «... с кабельными линиями 10кВ по ... проспект»; локальная смета №... на дополнительные работы при строительстве КЛ – 10кВ на объекте: «... с кабельными линиями 10кВ по ... проспект»; ФИО29 согласования к договору подряда №... от ** ** **... договора: СМР по объекту «... 10/0,4кВ в м.Давпон ...», наименование контрагента: ООО «...ФИО50», куратор договора: ФИО98ФИО29 согласования содержит таблицу с подписями сотрудников, визирующих договор: Свидетель №5, Свидетель №4, ФИО89, ФИО99, ФИО62; договор подряда между ООО «... в лице директора Свидетель №1 и ООО «...ФИО50» в лице директора Свидетель №16№... от ** ** **... договора – «строительство РТП 10/0,4кВ в ......». Стоимость работ не является твердой, предел цены договора составляет, согласно сметному расчету 34 975 743,34 рублей. Срок выполнения работ – до ** ** **г.; сводный сметный расчет стоимости строительства Строительство РТП 10/0,4кВ в м.Давпон ...; локальная смета №... на строительство 2БКРТП – 10/0,4кВ на объекте «строительство РТП 10/0,4кВ в м......». В разделе 8 «Оборудование» стоимость БКРТП(С) – 630/10/0,4кВ – 22 977 827 рублей, без учета НДС. Документ подписан представителями ООО ...ФИО50» и ООО «...», а также имеет оттиски печатей данных организаций; локальная смета №... на пусконаладочные работы, объект: «Строительство 2БКРТП – 10/0,4кВ»; локальная смета №... на строительство КЛ – 10кВ, на 10 ФИО29, объект: «Строительство КЛ – 10кВ»; копия протокола от ** ** **г. заседания комиссии по закупкам ООО «...» и подведения итогов открытого запроса предложений в электронной форме №...-ОЗП от ** ** **г. по выбору исполнителя на выполнение работ на объекте: ... 10/0,4кВ в м.Давпон ...». На рассмотрение поступила одна заявка ООО ...ФИО50» с предложением выполнить работы за 34 975 743,34 рублей. Протокол подписан членами комиссии по закупкам ФИО102, ФИО89, ФИО98; дополнительное соглашение №... к Договору №... от ** ** **г., заключенное ** ** **г. Из текста соглашения следует, что окончание работ ** ** **г.; служебная записка от ** ** **г. начальника ОКС ООО «...ФИО98 в адрес ФИО26 по правовым вопросам и реализации услуг ООО «...» Свидетель №15 с просьбой продлить срок действия договора №... от ** ** **г.; ФИО29 согласования к договору подряда №... от ** ** **... договора: СМР по объекту «Строительство электрических сетей для электроснабжения котельной на территории ... м.... РК», куратор договора: ФИО98ФИО29 согласования содержит таблицу с подписями сотрудников, визирующих договор: Свидетель №5, Свидетель №4, ФИО89, ФИО99, ФИО62; служебная записка от ** ** **г. ведущего экономиста ...ФИО100 в адрес ФИО26 по правовым вопросам и реализации услуг ООО «...Свидетель №15 с просьбой подготовить договор подряда для ООО «... договор подряда между ООО «... в лице директора Свидетель №1 и ООО «...ФИО50» в лице директора Свидетель №16№... от ** ** **г. редмет договора – «Строительство электрических сетей для электроснабжения котельной на территории ... в ... м.... РК». Стоимость работ не является твердой, предел цены договора составляет, согласно сметному расчету 35 514 224,24 рублей. Срок выполнения работ – до ** ** **г.; сводный сметный расчет стоимости строительства Строительство электрических сетей для электроснабжения котельной на ....... РК; локальная смета №... на строительство 2БКТП(М) 10/0,4кВ (400кВА) на объекте «... сетей для электроснабжения котельной на территории ... м.... РК», на 13 ФИО29. Согласно разделу 9 «Оборудование» стоимость Блочной комплектной 2-х трансформаторной подстанции 10/0,4, с силовыми трансформаторами типа ТМГ12, мощностью 400кВА – 26 359 489,68 рублей, без учета НДС, документ подписан представителями ООО ...ФИО50» и ООО «РСК», а также имеет оттиски печатей данных организаций; локальная смета №... на пусконаладочные работы на объекте: «... сетей для электроснабжения котельной на территории ... м.... РК»; копия протокола от ** ** **г. заседания комиссии по закупкам ООО «...» и подведения итогов открытого запроса предложений в электронной форме №...-ОЗП от ** ** **г. по выбору исполнителя на выполнение работ на объекте: «Строительство электрических сетей для электроснабжения котельной на территории ... м.... РК». На рассмотрение поступила одна заявка ООО «...ФИО50» с предложением выполнить работы за 35 514 224,24 рублей. Протокол подписан членами комиссии по закупкам ФИО102, ФИО89, ФИО98; дополнительное соглашение №... к Договору подряда №... от ** ** **г., заключенное ** ** **г.; сводный сметный расчет стоимости объекта «... сетей для электроснабжения котельной на территории ... м.... РК»; локальная смета №... на строительство 2БКТП(М) 10/0,4кВ (400кВА) на объекте «Строительство электрических сетей для электроснабжения котельной на территории ... м.... РК». Согласно разделу 9 «Оборудование» стоимость Блочной комплектной 2-х трансформаторной подстанции 10/0,4, с силовыми трансформаторами типа ТМГ12, мощностью 400кВА – 26 359 489,68 рублей, без учета НДС, документ подписан представителями ООО ...ФИО50» и ООО «...», а также имеет оттиски печатей данных организаций; соглашение о расторжении Договора №... от ** ** **г., заключенное ** ** **г.; служебная записка от ** ** **г. начальника ОКС ...ФИО98 в адрес ФИО26 директора по договорной работе и реализации услуг АО «...» Свидетель №15, просьбой расторгнуть договор №... от ** ** **г.; локальная смета №... по объекту: «...» по ... в ...» на дополнительные пусконаладочные работы на 26 ФИО29. Документ является приложением №... к дополнительному соглашению №... от ** ** **г.; служебная записка ведущего экономиста ... имя ФИО26 директора по договорной работе и реализации услуг ООО «РСК» Свидетель №15 от ** ** **г. с просьбой заключить дополнительное соглашение к договору №... от ** ** **г. (...)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ** ** **, в ходе которого осмотрены предметы, изъятые ** ** ** в ходе обыска в помещениях ООО «...» по адресу: ФИО30, ..., а именно финансово-хозяйственные документы по строительству для нужд ООО «...» объектов: «... для технологического ... на ... в ...»; «Электроснабжение объекта «...» по ... в ...»; «... 10/0,4кВ в м.......»; «Строительство электрических сетей для электроснабжения котельной на территории ... м.... Республики ФИО50», а также закупке ООО «... электрооборудования: копия протокола от ** ** **г. заседания комиссии по закупкам ООО ...» и подведения итогов открытого запроса предложений №...-ОЗП от ** ** **г. по выбору исполнителя на выполнение работ на объекте: «... для технического присоединения административно-офисного здания на ..., в ...». На участие в запросе предложений поступила одна заявка от ОАО «...» с ценой 49 045 546,64 рублей. Подписи членов комиссии: ФИО88, Свидетель №15, ФИО62; копия счет-фактуры №... от ** ** **г. на 1 ФИО29. Продавец – ОАО ...», покупатель – ООО «... наименование товара: Строительство электрических сетей для технологического присоединения административно-офисного здания по ... в ..., на сумму – 34 996 452,15 рублей; справка о стоимости выполненных работ №... от ** ** **г. на 1 ФИО29. Отчетный период – декабрь 2013г., подрядчик – ОАО «...», заказчик – ООО ... наименование товара: Строительство электрических сетей для технологического присоединения административно-офисного здания по ... в .... Стоимость работ – 34 996 452,15 руб; акт о приемке выполненных работ №... от ** ** **г., на 4 ФИО29, объект: «Строительство электрических сетей для технического присоединения административно-офисного здания на ..., в ...». Согласно разделу 3 «Материалы» стоимость 2БКТП(С) – 1250/10/0,4 – УХЛ1 типа «MRw-b» BOX – 23 235 520 рублей без учета НДС, силового трансформатора SJB – 1250/10/0,4 – 3 683 680 рублей, без учета НДС документ подписан представителями ООО «... и ООО «... также имеет оттиски печатей данных организаций; заключение о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капительного строительства требования технических регламентов (ном и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации от ** ** **г., согласно которому объект капитального строительства «Строительство электрических сетей для технического присоединения административно-офисного здания на ..., в ...» окончен строительством в июне 2014г.; копия приказа ООО «РСК» №...П/1 о техприсоединении и утверждении акта приемки объекта «... сетей для технического присоединения административно-офисного здания на ..., в ...» от ** ** **г., с приложением. Согласно приказу на баланс ... приняты основные средства, в том числе 2БКТП(С) с 2DTTHL-1250/10/0,4кВ «ZR-W»; инвентарная карточка учета объекта основных средств №... от ** ** **г.; спецификация №... от ** ** **г. к договору услуг №В-1/33 от ** ** **г.; копия протокола заседания комиссии по закупкам ООО ... и подведения итогов открытого запроса предложений №...-ОЗП от ** ** **г. по выбору исполнителя на выполнение работ на объекте: «Электроснабжение объекта «Тепловая электростанция» по ... в ...» от ** ** **г. Из текста протокола следует, что на участие в открытом запросе предложений подана одна заявка – ООО «...ФИО50» со сроком выполнения работ до ** ** **г. с ценой 105 702 654,44 руб.; копия счет-фактуры №... от ** ** **г. на 1 ФИО29, продавец – ООО «...ФИО50», покупатель – ООО «... наименование товара: ...» по ... в ..., на сумму – 96 945 733,71 рублей; справка о стоимости выполненных работ и затрат №... от ** ** **г. на 1 ФИО29. Отчетный период – с июля по декабрь 2014г., подрядчик – ООО «...ФИО50», заказчик – ООО ...», наименование товара: Электроснабжение ...» по ... в .... Стоимость работ – 96 945 733,71 руб.; акт о приемке выполненных работ №... от ** ** **г. объект: «......» по ... в ...». Согласно разделу 7 «Материалы не учтенные ценником» стоимость 2БКТП(М) – 630/10/0,4 типа «MRW-b» BOX с двумя силовыми трансформаторами – 11 546 920 рублей без НДС, БРП – 10кВ типа «MRW-b» BOX – 23 023 000 рублей без НДС, 2 силовых трансформатора силового DTTH 5000/10/10кВ в сейф системе – 28 812 610,84 рублей без НДС, документ подписан представителями ООО «...ФИО50» и ООО «...», а также имеет оттиски печатей данных организаций; копия акта приемки объекта: ... объекта «...» по ... в ...» от ** ** **г. на 1 ФИО29; копия приказа ООО «... об утверждении акта приемки объекта «...» по ... в ...» №...П/2 от ** ** **г. с приложением; инвентарная карточка учета объекта основных средств №... от ** ** **г.; инвентарная карточка учета объекта основных средств №... от ** ** **г.; инвентарная карточка учета объекта основных средств №... от ** ** **г.; копия счет-фактуры №... от ** ** **г. на 1 ФИО29, продавец – ООО ...-ФИО50», покупатель – ООО ...», наименование товара: ... сетей для электроснабжения V, VI микрорайона в ..., на сумму – 43 415 157,10 рублей; справка о стоимости выполненных работ и затрат №... от ** ** **г. на 1 ФИО29. Отчетный период – декабрь 2012г., подрядчик – ООО ...-ФИО50», заказчик – ООО ...», наименование товара: Строительство электрических сетей для электроснабжения V, VI микрорайона в .... Стоимость работ – 43 415 157,10 руб.; акт о приемке выполненных работ №... от ** ** **г., на 9 ФИО29, объект: «Строительство электрических сетей для электроснабжения V, VI мирорайона в ...». Согласно разделу №... «Материалы 1» стоимость 2БКРТП(М) – 1000/10/0,4 УХЛ1 типа «MRW-b» BOX – 31 279 543,51 рубля без НДС, трансформатора ТМГ 12 1000/10/0,4 Д/Ун-11 – 1 165 176,48 рублей без НДС, документ подписан представителями ООО ...» и ООО ...», а также имеет оттиски печатей данных организаций; локальная смета №... на Строительство электрических сетей электроснабжения V, VI мирорайона в ... на 13 ФИО29. Согласно разделу №... «Материалы 1» стоимость 2БКРТП(М) – 1000/10/0,4 УХЛ1 типа «MRW-b» BOX – 31 279 543,51 рублей без НДС, трансформатора ТМГ 12 1000/10/0,4 Д/Ун-11 – 1 165 176,48 рублей без НДС, документ подписан представителями ООО «...ФИО50» и ООО «... а также имеет оттиски печатей данных организаций; копия приказа ООО «... об утверждении акта приемки объекта «Строительство электрических сетей электроснабжения V, VI мирорайона в ...» №...П/11 от ** ** **г., с приложением; копия акта об осуществлении технологического присоединения №... от ** ** **г.; копия акта об осуществлении технологического присоединения №... от октября 2014г.; копия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию №RU11305000-007.14 на 1 ФИО29, объект: «... электрических сетей для электроснабжения V, VI мкр. ...»; копия акта приемки законченного строительством объекта на 4 ФИО29, наименование объекта – «... сетей для электроснабжения V, VI мкр. ...», заказчик – Директор ФИО101; инвентарная карточка учета объекта основных средств №... от ** ** **г.; копия протокола заседания комиссии по закупкам ООО «...» и подведения итогов открытого запроса предложений №...-ОЗП от ** ** **г. по выбору исполнителя на выполнение строительно-монтажных работ, от ** ** **г., объект: «... с кабельными линиями 10кВ по ... пр-кт». На участие в открытом запросе предложений поступила одна заявка от ООО ...ФИО50» с ценой 37 072 237,83 руб.; копия договора подряда между ООО ...» и ООО «...ФИО50» №... от ** ** **г. на строительство ТП с кабельными линиями 10кВ по ... проспект»; копия локальной сметы №... на строительство 2БКТП(М) – 1250/10/0,4кВ на 14 ФИО29, объект: «... с кабельными линиями 10кВ по ... проспект». Согласно разделу 3 «Материалы» стоимость 2БКТП(С) – 1250/10/0,4 типа «MRW-b» BOX в комплекте с силовыми трансформаторами – 23 293 220,34 рублей без НДС, документ подписан представителями ООО «...» и ООО ...», а также имеет оттиски печатей данных организаций; копия ФИО29 согласования к договору №... от ** ** **г. на 1 ФИО29; копия счет-фактуры №... от ** ** **г. на 1 ФИО29, продавец – ООО «...ФИО50», покупатель – ООО ...», наименование товара: ... кабельными линиями 10кВ по ... проспект, на сумму – 29 587 776,58 рублей; справка о стоимости выполненных работ и затрат №... от ** ** **г. на 1 ФИО29, объект – Строительство ТП с кабельными линиями 10кВ по ... проспект, отчетный период – декабрь 2014г., стоимость работ – 29 587 776,58 руб.; акт о приемке выполненных работ №... от ** ** **г., на 8 ФИО29, объект: «Строительство ... с кабельными линиями 10кВ по ... проспект». Согласно разделу 3 «Материалы» стоимость 2БКРТП(С) – 1250/10/0,4 УХЛ1 типа «MRW-b» BOX – 23 293 220,34 рублей, без НДС, документ подписан представителями ООО «...ФИО50» и ООО ... а также имеет оттиски печатей данных организаций; копия приказа ООО «... об утверждении акта приемки объекта «... с кабельными линиями 10кВ по ... проспект» №...П/4 от ** ** **г., с приложением; копия акта приемки объекта от ** ** **г., наименование объекта – «... с кабельными линиями 10кВ по ... проспект», заказчик – ООО «... подрядчик – ООО ...ФИО50»; инвентарная карточка учета объекта основных средств №... от ** ** **г.; счет-фактура №... от ** ** **г. на 1 ФИО29, продавец – ООО «... покупатель – ООО «... наименование товара: «... для технологического присоединения объектов VI мкр в ... (первый этап)», на сумму – 53 420 971,36 руб.; счет-фактура №... от ** ** **г. на 1 ФИО29, продавец – ООО ...», покупатель – ООО «...», наименование товара: «Строительство электрических сетей для технологического присоединения объектов VI мкр в ... (первый этап)», на сумму – 8 440 325,44 рублей; счет-фактура №... от ** ** **г., продавец – ООО «...ФИО50», покупатель – ООО «... наименование товара: «Строительство электрических сетей для электроснабжения котельной на территории ... м.Сёрд ... РК», на сумму – 33 875 537,83 рублей; счет-фактура №... от ** ** **г. на 1 ФИО29, продавец – ООО «...ФИО50», покупатель – ООО ... наименование товара: «Строительство РТП 10/0,4кВ в м.Давпон ...», на сумму – 34 036 750,12 рублей; решение единственного участника ООО «...» от ** ** **г., из текста документа следует, что чистая прибыль ООО «... в размере 26 000 000 рублей передается Единственному участнику ООО «...»; ФИО29 А4 с реквизитами ООО «...»; решение единственного участника ООО «...» от ** ** **г., из текста документа следует, что Свидетель №1 положено вознаграждение из части прибыли ООО «...» за 2014г. в размере 18 000 000 рублей; решение единственного участника ООО «...» от ** ** **г., из текста документа следует, что Свидетель №5, Свидетель №15, Свидетель №4, ФИО102 положено вознаграждение из части прибыли ООО «...» за 2014г., каждому по 2 500 000 рублей; протокол годового общего собрания участников ООО «...» от ** ** **г. Из текста документа следует, что чистая прибыль в сумме 33 000 000 рублей распределена ООО «...»; платежное поручение №... от ** ** **г. на сумму 10 000 000 руб., на 1 ФИО29, плательщик – ООО ...», получатель – ООО «......»; решение единственного участника ООО «...» от ** ** **г., из текста документа следует, что Свидетель №1 положено вознаграждение из части прибыли ООО ...» за 2013г. в размере 11 500 000 рублей; решение единственного участника ООО «...» от ** ** **г., из текста документа следует, что Свидетель №5, Свидетель №15, Свидетель №4 положено вознаграждение из части прибыли ООО ...» за 2013г., каждому по 2 500 000 рублей; копия решения единственного участника ООО «...» от ** ** **г., из текста документа следует, что размер доли единственного участника после распределения составляет 100% Уставного капитала, номинальная стоимость доли – 10 000 рублей; копия протокола годового общего собрания участников ООО «...» от ** ** **г. на 2 ФИО29. Из текста протокола следует, что прибыль по итогам 2012г. распределена между участниками; копия протокола внеочередного общего собрания участников ООО «...» от ** ** **г., согласно которому одобрено предоставление залога имущества по договору ООО «...»; проект договора залога имущества между ...ФИО50 «ФИО50 республиканский центр ...» и ООО ...»; протокол внеочередного общего собрания участников ООО «...» от ** ** **г., из текста документа следует, что Свидетель №1 положено выплатить из части чистой прибыли ООО ...» за 9 месяцев 2012г. вознаграждение в размере 10 000 000 рублей, а Свидетель №15, Свидетель №5, Свидетель №4 и ФИО88 вознаграждение каждому по 1 250 000 рублей; копия протокола внеочередного общего собрания участников ООО «......» от ** ** **г., из текста протокола следует, что участники согласовывают заключение договора банковской гарантии и поручительство за ООО ... копия протокола внеочередного общего собрания участников ООО «...... от ** ** **г., из текста документа следует, что Свидетель №15, Свидетель №5, Свидетель №4 и ФИО88 положено выплатить премии в размере 2 300 000 рублей каждому; протокол внеочередного общего собрания участников ООО «...» от ** ** **г., из текста документа следует, что Свидетель №1 положено выплатить премию в размере 11 500 000 рублей; протокол внеочередного общего собрания участников ООО «...» от ** ** **г., из текста документа следует, что полномочия Свидетель №1 продлены на 3 года; копия протокола внеочередного общего собрания участников ООО «...» от ** ** **г., из текста документа следует, что участники одобряют договор поручительства за ООО «...»; протокол годового общего собрания участников ООО «...» от ** ** **г., из текста документа следует, что Свидетель №1 положено выплатить из части чистой прибыли ООО «... за 2009г. вознаграждение в размере 23 500 000 рублей, а Свидетель №15, Свидетель №4 и ФИО88 вознаграждение каждому по 3 600 000 рублей; годовой отчет ООО «... итогам работы за 2009г. на 17 ФИО29, утвержден ФИО26 годового общего собрания участников ФИО72 в 2010г.; копия протокола внеочередного общего собрания участников ООО «...» от ** ** **г., из текста документа следует, что одобрены сделки по выдаче процентного займа Свидетель №1 на суммы: 6 500 000 рублей, 7 000 000 рублей, 4 500 000 рублей, 5 000 000 рублей, 10 200 рублей, 10 000 000 рублей; протокол годового общего собрания участников ООО «...» от ** ** **г., из текста документа следует, что чистая прибыль ООО «РСК» по итогам 2010 года в размере 4 000 000 рублей распределена между участниками ООО ...»; ФИО29 формата А4 с реквизитами ООО ...»; ФИО29 формата А4 с реквизитами ООО «...»; протокол внеочередного общего собрания участников ООО «...» от ** ** **г., из текста документа следует, что ФИО103 назначена премия по итогам работы за 2010г. в размере 11 500 000 рублей; протокол внеочередного общего собрания участников ООО «...» от ** ** **г., из текста документа следует, что решением собрания одобрена крупная сделка по предоставлению кредита Сыктывкарским филиалом АКБ «...» ООО «... на сумму 48 000 000 рублей, с 17% годовых; протокол внеочередного общего собрания участников ООО ...» от ** ** **г., согласно которому утверждены изменения в инвестиционную программу; копия протокола годового общего собрания участников ООО «... от ** ** **г., из текста документа следует, что Свидетель №1 назначено вознаграждение из части чистой прибыли за 2008г. в размере 10 000 000 рублей, а Свидетель №15, Свидетель №4 и ФИО88 вознаграждение каждому по 3 000 000 рублей; отчет выполнения инвестиционной программы ООО ...., протокол внеочередного общего собрания участников ООО ... от ** ** **г., из текста протокола следует, что ОАО «ФИО50 тепловая компания» в лице директора Свидетель №1 приняло решение утвердить инвестиционную программу ООО «... на 2008г., определить, что финансирование инвестиционной программы ООО ... на 2008г. будет осуществляться за счет текущей прибыли общества за 2008г., итоги инвестиционной программы 2008г. утверждаются не позднее ** ** **г.; инвестиционная программа ООО «... на 2008г., подписанная директором ООО «...Свидетель №1 Из текста документа следует, что ООО ...» предусмотрено проведение инвестиционной программы в сумме 235 159 млн. рублей; протокол внеочередного общего собрания участников ООО «... от ** ** **г., из текста документа следует, что участники приняли решение реализовать долю в Уставном капитале ООО ...» в размере 1% обществу с ограниченной ответственностью ...»; протокол годового общего собрания участников ООО ... от ** ** **г., из текста документа следует, что Свидетель №1 назначено вознаграждение из части чистой прибыли за 2008г. в размере 10 000 000 рублей, а Свидетель №15, Свидетель №4 и ФИО88 вознаграждение каждому по 3 000 000 рублей (...).

- протоколом осмотра предметов (документов) от ** ** **, в ходе которого осмотрены предметы, изъятые ** ** ** в ходе обыска в офисе ООО «...» по адресу: ФИО30, ..., а именно системный блок с инвентарным номером 252/12. В ходе осмотра системного блока следователем изъят жесткий магнитный диск ... 250GB, s/nWMAYUC319927. После этого он подсоединен к служебному ноутбуку следственного отделения с помощью устройство для подключения жестких дисков Multifunctional Enclosure USB 2.0. Стандартная программа «Проводник» установила подключение двух разделов «System (E:)» и «SOD (F:). В ходе изучения содержимого памяти указанного жесткого диска установлено:По адресу «...» содержатся пять файлов с проектами договоров поставки оборудования, контрагентом по которым выступает ООО «... Файл «Договор поставки ... – ...» представляет собой проект договора поставки ООО «...» от ** ** **г.; ...\ФИО29 согласования» содержатся файлы с проектами ФИО29 согласования к договорам ООО ...», ООО «...», ООО «... и т.... «Комигазтранс.doc» представляет собой проект ФИО29 согласования к договору поставки с ЗАО «...». Файл «ФИО29 СОГЛАСОВАНИЯ РСК-тех присоед.doc» представляет собой проект ФИО29 согласования к договору об осуществлении тех. присоединения (...

-протоколом выемки от ** ** ** в помещениях ООО «... по адресу: ФИО30, ..., в ходе которой изъяты документы по взаимоотношениям с ...», ООО «...ФИО50» по строительству электрических сетей для электроснабжения 6мкр. ... Республики ФИО50 (т...

- протоколом осмотра предметов (документов) от ** ** **, в ходе которого осмотрены документы, изъятые ** ** ** в ходе выемки в помещениях ООО «...» по адресу: ФИО30, ..., а именно: копия счет-фактуры №... от ** ** **г., из текста документа следует, что продавец – ООО «...-ФИО50», покупатель – ООО «... наименование товара: Строительство электрических сетей для электроснабжения жилых домов №...,... и котельной в 6 микрорайоне ..., согласно договора №... от ** ** **г., на сумму – 29 832 146,36 рублей; справка о стоимости выполненных работ и затрат №... от ** ** **г. на строительство электрических сетей для электроснабжения жилых домов №...,... и котельной в 6мкр. ..., на 1 ФИО29. Отчетный период – декабрь 2012г., подрядчик – ООО «ЛЭП-ФИО50», заказчик – ООО «...», наименование товара: Строительство электрических сетей для электроснабжения жилых домов №...,... и котельной в 6 микрорайоне .... Стоимость работ – 29 832 146,36 руб.; акт о приемке выполненных работ №... от ** ** **г. на строительство электрических сетей для электроснабжения жилых домов №...... и котельной в 6мкр. ..., на 9 ФИО29. Из текста документа следует, что объект: «Строительство электрических сетей для электроснабжения жилых домов №...,... и котельной в 6 микрорайоне ...». Согласно разделу №... «Материалы 1» стоимость 2БКТП(М) – 1000/10/0,4 УХЛ1 типа «MRW-b» BOX – 22 630 206,78 рублей без НДС, трансформатора ТМГ 12 1000/10/0,4 Д/Ун-11 – 22 630 206,78 рублей без НДС; локальная смета №... на строительство электрических сетей для электроснабжения жилых домов №...,18 и котельной в 6мкр. .... Согласно разделу №... «Материалы 1» стоимость 2БКТП(М) – 1000/10/0,4 УХЛ1 типа «MRW-b» BOX – 22 630 206,78 рублей без НДС, трансформатора ТМГ 12 1000/10/0,4 Д/Ун-11 – 22 630 206,78 рублей без НДС; копия договора подряда №... от ** ** **г. и дополнительные соглашения к нему. Из текста документа следует, что заказчик – ООО «...» в лице Свидетель №1, подрадчик – ООО «... в лице ФИО74, объект – «... присоединения объектов 6мкр. в ... (первый этап)», стоимость работ – 68 212 101 руб.; копия счет-фактуры №... от ** ** **г. Из текста документа следует, что продавец – ООО «... покупатель – ООО «...», наименование товара: «... сетей для технологического присоединения объектов 6мкр. в ... (первый этап)»., на сумму – 53 420 971,36 рублей; справка о стоимости выполненных работ и затрат №... от ** ** **г. на строительство электрических сетей для технологического присоединения объектов 6мкр. в .... Отчетный период – сентябрь 2015г., подрядчик – ООО «...», заказчик – ООО ... наименование товара: Строительство электрических сетей для технологического присоединения объектов 6мкр. в ... (первый этап). Стоимость работ – 53 420 971,36 руб.; акт о приемке выполненных работ №... от ** ** **г. на строительство электрических сетей для технологического присоединения объектов 6мкр. в ... (ТП 939). Из текста документа следует, что заказчик – ООО «...», подрядчик – ООО «...» объект: «строительство электрических сетей для технологического присоединения объектов 6мкр. в ...». Согласно разделу №... «Оборудование» стоимость 2БКТП(М) – 1000кВа 10/0,4 УХЛ1 в комплекте с трансформаторами – 21 088 479,66 рублей без НДС; акт о приемке выполненных работ №... от ** ** **г. на строительство электрических сетей для технологического присоединения объектов 6мкр. в ... (ТП №...). Из текста документа следует, что заказчик – ООО ...», подрядчик – ООО «... объект: «строительство электрических сетей для технологического присоединения объектов 6мкр. в ...». Согласно разделу №... «Оборудование» стоимость 2БКТП(М) – 1000кВа 10/0,4 УХЛ1 в комплекте с трансформаторами – 21 088 479,66 рублей без НДС (...

- протоколом выемки от ** ** ** в помещениях ООО «... по адресу: ФИО30, ..., в ходе которой изъяты документы по взаимоотношениям ООО «... с ООО ...ФИО50», ООО «... ООО «... ООО «... ОАО «... на основании которых в период с 2011г. по 2015г. ООО ...» устанавливались тарифы на электрическую энергию (...).

- протоколом осмотра предметов (документов) от ** ** **, изъятых ** ** ** в помещениях ООО ...» по адресу: ФИО30, ..., согласно которого осмотрены следующие документы: Локальная смета №... на строительство электрических сетей для жилого ... в ... на сумму 29 162 428,07 руб., на 8 ФИО29. Из текста документа следует, что смета является приложением к договору №... от ** ** **г., согласована генеральным директором ОАО ...» ФИО72 и утверждена директором ООО «...» Свидетель №7 Объект – строительство ТП 10кВ. Документ составлен главным специалистом Свидетель №14, проверен ведущим инженером ОКС ...» ФИО69, согласован инженером I категории ОКС ООО «...» Свидетель №10; Счет-фактура №... от ** ** **г. на сумму – 31 245 867,61 руб., на 1 ФИО29. Из текста документа следует, что продавец – ОАО «..., покупатель – ООО «... наименование работ – строительство электрических сетей для жилого ...» в .... Со стороны продавца документ подписан ФИО15 организации ФИО72, со стороны покупателя – главным бухгалетром ФИО104; Справка о стоимости выполненных работ №... от ** ** **г. на сумму – 31 245 867,61 руб., на 1 ФИО29. Из текста документа следует, что справка составлена к договору №... от ** ** **г., заказчик – ООО ...», подрядчик – ОАО «...», стройка – строительство электрических сетей для жилого комплекса «Тиман» в .... Со стороны заказчика документ подписан директором Свидетель №7, со стороны подрядчика – генеральным директором ФИО72; Акт о приемке выполненных работ №... от ** ** **г. на сумму – 29 162 428,07 руб., на 6 ФИО29. Из текста документа следует, что акт составлен к договору №... от ** ** **г., заказчик – ООО ...», подрядчик – ОАО «...», стройка – строительство электрических сетей для ...» в ..., объект – строительство ТП 10кВ. Документ составлен главным специалистом Свидетель №14, подписан ФИО26 генерального директора ФИО83, директором ООО «...» Свидетель №7, ведущим инженером ОКС ООО ...» ФИО69, инженером I категории ОКС ООО «...» Свидетель №10; Счет-фактура №... от ** ** **г. на сумму – 23 255 337,10 руб., на 1 ФИО29. Из текста документа следует, что продавец – ОАО «...», покупатель – ООО «...», наименование работ – строительство кабельных линий 10кВ ТП №... – проектируемая ТП с заходом на ТП №... с ТП-10/0,4кВ в .... Со стороны продавца документ подписан ФИО15 организации ФИО72, со стороны покупателя – главным бухгалетром ФИО104; Справка о стоимости выполненных работ №... от ** ** **г. на сумму – 23 255 337,10 руб., на 1 ФИО29. Из текста документа следует, что справка составлена к договору №... от ** ** **г., заказчик – ООО ... подрядчик – ОАО ...», стройка – строительство кабельных линий 10кВ ТП №... – проектируемая ТП с заходом на ТП №... с ТП-10/0,4кВ в .... Со стороны заказчика документ подписан директором Свидетель №7, со стороны подрядчика – генеральным директором ФИО72; Акт о приемке выполненных работ №... от ** ** **г. на сумму – 22 108 135,98 руб., на 6 ФИО29. Из текста документа следует, что акт составлен к договору №... от ** ** **г., заказчик – ООО «... подрядчик – ОАО «...», стройка – строительство кабельных линий 10кВ ТП №... – проектируемая ТП с заходом на ТП №... с ТП-10/0,4кВ в ..., объект – строительство ТП-10/0,4кВ. Документ составлен главным специалистом Свидетель №14, подписан ФИО26 генерального директора ФИО83, директором ООО «...» Свидетель №7, ведущим инженером ОКС ООО «...ФИО69, инженером I категории ОКС ООО «...Свидетель №10; Локальная смета №... на строительство кабельных линий 10кВ ТП №... – проектируемая ТП с заходом на ТП №... с ТП-10/0,4кВ в ... на сумму – 22 108 135,98 руб., на 6 ФИО29. Из текста документа следует, что смета является приложением к договору №... от ** ** **г., согласована генеральным директором ОАО «...» ФИО72 и утверждена директором ООО «...» Свидетель №7 Объект – строительство ТП-10/0,4кВ. Документ составлен главным специалистом Свидетель №14, проверен ведущим инженером ОКС ООО «...» ФИО69, согласован инженером I категории ОКС ООО «...Свидетель №10; Счет-фактура №... от ** ** **г., на сумму – 17 734 887,54 руб., на 1 ФИО29. Из текста документа следует, что продавец – ООО «...ФИО50», покупатель – ООО «...», наименование работ – строительство ТП №... в ... согласно договору №... от ** ** **г. Со стороны продавца, документ подписан ФИО15 организации Свидетель №16, со стороны покупателя – главным бухгалтером ФИО105; Справка о стоимости выполненных работ №... от ** ** **г. на сумму – 17 734 887,54 руб., на 1 ФИО29. Из текста документа следует, что справка составлена к договору №... от ** ** **г., заказчик – ООО «... подрядчик – ОАО ...ФИО50», стройка – строительство ТП №... в .... Со стороны заказчика документ подписан директором Свидетель №7, со стороны подрядчика – генеральным директором Свидетель №16; Акт о приемке выполненных работ №... от ** ** **г. на сумму – 17 734 887,54 руб., на 11 ФИО29. Из текста документа следует, что акт составлен к договору №... от ** ** **г., заказчик – ООО ...», подрядчик – ООО «...ФИО50», стройка – строительство ТП №... в ..., объект – строительство ТП №... в ... (строительно-монтажные работы 2КТП 400/10/0,4кВ). Документ подписан директором ООО ...ФИО50» Свидетель №16 и директором ООО «...Свидетель №7; Счет-фактура №... от ** ** **г., на сумму – 6 528 571,33 руб., на 1 ФИО29. Из текста документа следует, что продавец – ООО «...ФИО50», покупатель – ООО ...», наименование работ – строительство электрических сетей для электроснабжения санаторного комплекса в ... 1 этап, согласно договору №... от ** ** **г. Со стороны продавца, документ подписан ФИО15 организации Свидетель №16, со стороны покупателя – главным бухгалтером ФИО105; Справка о стоимости выполненных работ №... от ** ** **г. на сумму – 6 528 571,33 руб., на 1 ФИО29. Из текста документа следует, что справка составлена к договору №... от ** ** **г., заказчик – ООО «... подрядчик – ООО ...ФИО50», стройка – строительство электрических сетей для электроснабжения санаторного комплекса в .... 1 этап. Со стороны заказчика, документ подписан директором Свидетель №7, со стороны подрядчика – директором Свидетель №16; Акт о приемке выполненных работ №... от ** ** **г. на сумму – 6 222 635,75 руб., на 4 ФИО29. Из текста документа следует, что акт составлен к договору №... от ** ** **г., заказчик – ООО ...», подрядчик – ООО «...ФИО50», стройка – строительство электрических сетей для электроснабжения санаторного комплекса в .... 1 этап, объект – строительство электрических сетей для электроснабжения санаторного комплекса в ... 1 этап (строительство ТП №...). Документ подписан директором ООО «...ФИО50» Свидетель №16 и директором ООО «...Свидетель №7; Счет-фактура №... от ** ** **г., на сумму – 22 685 008,03 руб., на 1 ФИО29. Из текста документа следует, что продавец – ОАО «...», покупатель – ООО «..., наименование работ – строительство электрических сетей для электроснабжения санаторного комплекса в .... Договор №... от ** ** **г. Со стороны продавца документ подписан ФИО15 организации ФИО73, со стороны покупателя – главным бухгалтером ФИО106; Справка о стоимости выполненных работ №... от ** ** **г. на сумму – 22 685 008,03 руб., на 1 ФИО29. Из текста документа следует, что справка составлена к договору №... от ** ** **г., заказчик – ООО ...», подрядчик – ОАО «... стройка – строительство электрических сетей для электроснабжения санаторного комплекса в .... Со стороны заказчика документ подписан директором Свидетель №7, со стороны подрядчика – генеральным директором ФИО73; Акт о приемке выполненных работ №... от ** ** **г. на сумму – 22 359 115,28 руб., на 3 ФИО29. Из текста документа следует, что акт составлен к договору №... от ** ** **г., заказчик – ООО «...», подрядчик – ОАО «...», стройка – строительство электрических сетей для электроснабжения санаторного комплекса в ..., объект – строительство ТП-1А (2БКТПБ). Документ составлен инженером ПТО Свидетель №11, подписан генеральным директором ФИО73, директором ООО «...Свидетель №7, ведущим инженером ОКС ООО ...» ФИО69, ФИО26 начальника ОКС ООО «...Свидетель №17; Локальная смета №... на строительство электрических сетей для электроснабжения санаторного комплекса в ... на сумму – 22 359 115,28 руб., на 4 ФИО29. Из текста документа следует, что смета является приложением к договору №... от ** ** **г., согласована генеральным директором ОАО ...» ФИО73 и утверждена директором ООО «...Свидетель №7 Объект – строительство ТП-1А (2БКТПБ). Документ составлен инженером ПТО Свидетель №11, проверен ведущим инженером ОКС ООО ...ФИО69, согласован ФИО26 начальника ОКС ООО ...» Свидетель №17; Справка о стоимости выполненных работ №... от ** ** **г. на сумму – 5 124 615,89 руб., на 1 ФИО29. Из текста документа следует, что справка составлена к договору №... от ** ** **г., заказчик – ООО ...», подрядчик – ОАО «...», стройка – строительство электрических сетей для электроснабжения санаторного комплекса в .... Со стороны заказчика документ подписан директором Свидетель №7, со стороны подрядчика – генеральным директором ФИО73; Акт о приемке выполненных работ №... от ** ** **г. на сумму – 5 124 615,89 руб., на 5 ФИО29. Из текста документа следует, что акт составлен к договору №... от ** ** **г., заказчик – ООО ...», подрядчик – ОАО «... стройка – строительство электрических сетей для электроснабжения санаторного комплекса в ..., объект – строительство ТП-1А (2БКТПБ). Документ составлен инженером ПТО Свидетель №11, подписан генеральным директором ФИО73, директором ООО «...» Свидетель №7, ведущим инженером ОКС ООО «...» ФИО69, ФИО26 начальника ОКС ООО ...» Свидетель №17; Локальная смета №... на строительство электрических сетей для электроснабжения санаторного комплекса в ... на сумму 5 124 615,89 руб., на 6 ФИО29. Из текста документа следует, что смета является приложением к договору №... от ** ** **г., согласована генеральным директором ОАО «...» ФИО73 и утверждена директором ООО «...Свидетель №7 Объект – строительство ТП-1А (2БКТПБ). Документ составлен инженером ПТО Свидетель №11, проверен ведущим инженером ОКС ООО ...» ФИО69, согласован ФИО26 начальника ОКС ООО «...» Свидетель №17; Счет-фактура №... от ** ** **г., на сумму – 30 616 785,23 руб., на 1 ФИО29. Из текста документа следует, что продавец – ОАО «... покупатель – ООО «...», наименование работ – строительство электрических сетей для электроснабжения санаторного комплекса в .... Со стороны продавца документ подписан ФИО15 организации ФИО72, со стороны покупателя – главным бухгалтером ФИО104; Справка о стоимости выполненных работ №... от ** ** **г. на сумму – 30 616 785,23 руб., на 1 ФИО29. Из текста документа следует, что справка составлена к договору №... от ** ** **г., заказчик – ООО ...», подрядчик – ОАО «...», стройка – строительство электрических сетей для электроснабжения санаторного комплекса в .... Со стороны заказчика документ подписан директором Свидетель №7, со стороны подрядчика – генеральным директором ФИО72; Акт о приемке выполненных работ №... от ** ** **г. на сумму – 28 875 547,27 руб., на 7 ФИО29. Из текста документа следует, что акт составлен к договору №... от ** ** **г., заказчик – ООО ...», подрядчик – ОАО «...», стройка – строительство электрических сетей для электроснабжения санаторного комплекса в ..., объект – строительство ТП-2. Документ составлен инженером ПТО Свидетель №11, подписан генеральным директором ФИО72, директором ООО «...Свидетель №7, ведущим инженером ОКС ООО «...ФИО69, ФИО26 начальника ОКС ООО «...Свидетель №17; Локальная смета №... на строительство электрических сетей для электроснабжения санаторного комплекса в ... на сумму – 28 875 547,27 руб., на 7 ФИО29. Из текста документа следует, что смета является приложением к договору №... от ** ** **г., согласована генеральным директором ОАО «...» ФИО72 и утверждена директором ООО ...Свидетель №7 Объект – строительство ТП-2. Документ составлен инженером ПТО Свидетель №11, проверен ведущим инженером ОКС ООО ...» ФИО69, согласован ФИО26 начальника ОКС ООО ...» Свидетель №17; Счет-фактура №... от ** ** **г., на сумму – 29 425 128,71 руб., на 1 ФИО29. Из текста документа следует, что продавец – ОАО «...», покупатель – ООО «...», наименование работ – строительство электрических сетей для электроснабжения санаторного комплекса в .... Со стороны продавца документ подписан ФИО15 организации ФИО72, со стороны покупателя – главным бухгалтером ФИО104;Справка о стоимости выполненных работ №... от ** ** **г. на сумму – 29 425 128,71 руб., на 1 ФИО29. Из текста документа следует, что справка составлена к договору №... от ** ** **г., заказчик – ООО «... подрядчик – ОАО «...», стройка – строительство электрических сетей для электроснабжения санаторного комплекса в .... Со стороны заказчика документ подписан директором Свидетель №7, со стороны подрядчика – генеральным директором ФИО72; Акт о приемке выполненных работ №... от ** ** **г. на сумму – 25 068 620,91 руб., на 5 ФИО29. Из текста документа следует, что акт составлен к договору №... от ** ** **г., заказчик – ООО «...», подрядчик – ОАО «...», стройка – строительство электрических сетей для электроснабжения санаторного комплекса в ..., объект – строительство ТП-1 (250кВа). Документ составлен инженером 1 категории ТО Свидетель №11, подписан генеральным директором ФИО72, директором ООО «...» Свидетель №7, ведущим инженером ОКС ООО «...» ФИО69, ФИО26 начальника ОКС ООО ...» Свидетель №17; Локальная смета №... на строительство электрических сетей для электроснабжения санаторного комплекса в ... на сумму – 25 068 620,91 руб., на 6 ФИО29. Из текста документа следует, что смета является приложением к договору №... от ** ** **г., согласована генеральным директором ОАО «...» ФИО72 и утверждена директором ООО «...Свидетель №7 Объект – строительство ТП-1 (250кВа). Документ составлен инженером 1 категории ТО Свидетель №11, проверен ведущим инженером ОКС ООО ...» ФИО69, согласован ФИО26 начальника ОКС ООО ...» Свидетель №17; Счет-фактура №... от ** ** **г., на сумму – 59 413 559,03 руб., на 1 ФИО29. Из текста документа следует, что продавец – ОАО «...», покупатель – ООО «...», наименование работ – реконструкция ПС 35/10кВ «Ракпас» с заходом ВЛ-35кВ в .... СМР. Договор №... от ** ** **г. Со стороны продавца документ подписан ФИО15 организации ФИО73, со стороны покупателя – главным бухгалтером ФИО104; Справка о стоимости выполненных работ №... от ** ** **г. на сумму – 59 413 559,03 руб., на 1 ФИО29. Из текста документа следует, что справка составлена к договору №... от ** ** **г., заказчик – ООО «...», подрядчик – ОАО «...», стройка – реконструкция ПС 35/10кВ «Ракпас» с заходом ВЛ-35кВ в .... Со стороны заказчика документ подписан директором Свидетель №7, со стороны подрядчика – генеральным директором ФИО73; Акт о приемке выполненных работ №... от ** ** **г. на сумму – 57 878 732,99 руб., на 5 ФИО29. Из текста документа следует, что акт составлен к договору №... от ** ** **г., заказчик – ООО «... подрядчик – ОАО «... стройка – реконструкция ПС 35/10кВ «Ракпас» с заходом ВЛ-35кВ в ..., объект – реконструкция ПС 35/10кВ «... заходом ВЛ-35кВ в .... Документ составлен инженером ПТО Свидетель №11, подписан генеральным директором ФИО73, директором ООО ...» Свидетель №7, ведущим инженером ОКС ООО ...» ФИО69, ФИО26 начальника ОКС ООО ...» Свидетель №17; Счет-фактура №... от ** ** **г., на сумму – 37 087 087,90 руб., на 1 ФИО29. Из текста документа следует, что продавец – ОАО «...», покупатель – ООО «...», наименование работ – строительство ЛЭП-10кВ ПС 35/10кВ «ДСК» – ТП-10/0,4кВ с ТП-10/0,4кВ в .... Со стороны продавца документ подписан ФИО15 организации ФИО72, со стороны покупателя – главным бухгалтером ФИО104; Справка о стоимости выполненных работ №... от ** ** **г. на сумму – 37 087 087,90 руб., на 1 ФИО29. Из текста документа следует, что справка составлена к договору №... от ** ** **г., заказчик – ООО «...», подрядчик – ОАО ...», стройка – строительство ЛЭП-10кВ ПС 35/10кВ «ДСК» – ТП-10/0,4кВ с ТП-10/0,4кВ в .... Со стороны заказчика документ подписан директором Свидетель №7, со стороны подрядчика – генеральным директором ФИО72; Акт о приемке выполненных работ №... от ** ** **г. на сумму – 37 087 087,90 руб., на 7 ФИО29. Из текста документа следует, что акт составлен к договору №... от ** ** **г., заказчик – ООО ...», подрядчик – ОАО ...», стройка – строительство ЛЭП-10кВ ПС 35/10кВ «ДСК» – ТП-10/0,4кВ с ТП-10/0,4кВ в ..., объект – строительство ТП-10/0,4кВ в .... Документ составлен главным специалистом Свидетель №14, подписан ФИО26 генерального директора ФИО83, директором ООО ...» Свидетель №7, ведущим инженером ОКС ООО ...» Свидетель №12, ведущим инженером ОКС ООО ...» ФИО76; Локальная смета №... на строительство ЛЭП-10кВ ПС 35/10кВ «ДСК» – ТП-10/0,4кВ с ТП-10/0,4кВ в ..., на сумму – 37 087 087,90 руб., на 9 ФИО29. Из текста документа следует, что смета является приложением к договору №... от ** ** **г., согласована генеральным директором ОАО «...» ФИО72 и утверждена директором ООО ...Свидетель №7 Объект – строительство ТП-10/0,4кВ в .... Документ составлен главным специалистом Свидетель №14, проверен ведущим инженером ОКС ООО ...» ФИО69, согласован ведущим инженером ОКС ООО ...» Свидетель №12; Договор подряда №... от ** ** **г., на 10 ФИО29 с приложениями на 3 ФИО29. Из текста документа следует, что договор заключен между заказчиком – ООО «... директора Свидетель №7 и подрядчиком – ОАО «...» в лице генерального директора ФИО72 Предметом договора является выполнение проектно-изыскательных, строительно-монтажных работ, а также работ по модернизации на объектах, расположенных на территории ..., ... и ...ов. Документ подписан со стороны ООО ...» Свидетель №7, со стороны ОАО «...» ФИО72; Дополнительное соглашение №... от ** ** **г. к договору подряда №... от ** ** **г., на 2 ФИО29 с приложением на 1 ФИО29. Из текста документа следует, что соглашение заключено между заказчиком – ООО ...» в лице директора Свидетель №7 и подрядчиком – ОАО «...» в лице генерального директора ФИО72 Стороны договорились о внесении изменений в договор №... от ** ** **г., дополнив его, в том числе, объектами ... линий 10кВ ТП №... – проектируемая ТП с заходом на ТП №... с ТП-10/0,4кВ в ...», «... сетей для жилого комплекса «Тиман» в ...» и «... ПС 35/10кВ «ДСК» – ТП-10/0,4кВ с ТП-10/0,4кВ в ...». Документ подписан со стороны ООО ...» Свидетель №7, со стороны ОАО «...» ФИО72; Дополнительное соглашение №... от ** ** **г. к договору подряда №... от ** ** **г., на 1 ФИО29 с приложением на 1 ФИО29. Из текста документа следует, что соглашение заключено между заказчиком – ООО «...» в лице директора Свидетель №7 и подрядчиком – ОАО ...» в лице генерального директора ФИО72 Стороны договорились о внесении изменений в дополнительное соглашение №... от ** ** **г. к договору подряда №... от ** ** **... подписан со стороны ООО ...» Свидетель №7, со стороны ОАО «...» ФИО72; Дополнительное соглашение №... от ** ** **г. к договору подряда №... от ** ** **г., на 1 ФИО29. Из текста документа следует, что соглашение заключено между заказчиком – ООО «... в лице директора Свидетель №7 и подрядчиком – ОАО «... лице генерального директора ФИО72 Стороны договорились о внесении изменений в договор подряда №... от ** ** **... подписан со стороны ООО ...» Свидетель №7, со стороны ОАО «...» ФИО72; Дополнительное соглашение №... от ** ** **г. к договору подряда №... от ** ** **г., на 1 ФИО29 с приложением на 1 ФИО29. Из текста документа следует, что соглашение заключено между заказчиком – ООО «... лице директора Свидетель №7 и подрядчиком – ОАО «... в лице генерального директора ФИО72 Стороны договорились о внесении изменений в договор подряда №... от ** ** **... подписан со стороны ООО «...Свидетель №7, со стороны ОАО ...ФИО72; Дополнительное соглашение №... от ** ** **г. к договору подряда №... от ** ** **г., на 1 ФИО29 с приложениями на 3 ФИО29. Из текста документа следует, что соглашение заключено между заказчиком – ООО ...» в лице директора Свидетель №7 и подрядчиком – ОАО «...» в лице генерального директора ФИО72 Стороны договорились о внесении изменений в договор подряда №... от ** ** **г., дополнив его объектами «... 35/10кВ «Ракпас» с заходом ВЛ-35кВ в ...» и «Строительство электрических сетей для электроснабжения санаторного комплекса в ...» Документ подписан со стороны ООО «...» Свидетель №7, со стороны ОАО ...» ФИО72; Дополнительное соглашение №... от ** ** **г. к договору подряда №... от ** ** **г., на 1 ФИО29. Из текста документа следует, что соглашение заключено между заказчиком – ООО «...» в лице директора Свидетель №7 и подрядчиком – ОАО «...» в лице генерального директора ФИО72 Стороны договорились о внесении изменений в договор подряда №... от ** ** **... подписан со стороны ООО ...» Свидетель №7, со стороны ОАО ...» ФИО72; Дополнительное соглашение №... от ** ** **г. к договору подряда №... от ** ** **г., на 1 ФИО29 с приложениями на 2 ФИО29. Из текста документа следует, что соглашение заключено между заказчиком – ООО «...» в лице директора Свидетель №7 и подрядчиком – ОАО ...» в лице генерального директора ФИО72 Стороны договорились о внесении изменений в договор подряда №... от ** ** **... подписан со стороны ООО «...» Свидетель №7, со стороны ОАО «...» ФИО72; Дополнительное соглашение №... от ** ** **г. к договору подряда №... от ** ** **г., на 1 ФИО29. Из текста документа следует, что соглашение заключено между заказчиком – ООО «...» в лице директора Свидетель №7 и подрядчиком – ОАО «... лице генерального директора ФИО73 Стороны договорились о внесении изменений в договор подряда №... от ** ** **... подписан со стороны ООО «...Свидетель №7, со стороны ОАО «...» ФИО73; Дополнительное соглашение №... от ** ** **г. к договору подряда №... от ** ** **г., на 1 ФИО29 с приложением на 2 ФИО29. Из текста документа следует, что соглашение заключено между заказчиком – ООО «... в лице директора Свидетель №7 и подрядчиком – ОАО «...» в лице генерального директора ФИО73 Стороны договорились о внесении изменений в договор подряда №... от ** ** **... подписан со стороны ООО ...» Свидетель №7, со стороны ОАО «...» ФИО73; Дополнительное соглашение №... от ** ** **г. к договору подряда №... от ** ** **г., на 1 ФИО29 с приложением на 2 ФИО29. Из текста документа следует, что соглашение заключено между заказчиком – ООО «...» в лице директора Свидетель №7 и подрядчиком – ОАО «...» в лице генерального директора ФИО73 Стороны договорились о внесении изменений в договор подряда №... от ** ** **... подписан со стороны ООО ...» Свидетель №7, со стороны ОАО «...» ФИО73; Дополнительное соглашение №... от ** ** **г. к договору подряда №... от ** ** **г., на 1 ФИО29. Из текста документа следует, что соглашение заключено между заказчиком – ООО «...» в лице директора Свидетель №7 и подрядчиком – ОАО ...» в лице генерального директора ФИО73 Стороны договорились о внесении изменений в договор подряда №... от ** ** **... подписан со стороны ООО «...Свидетель №7, со стороны ОАО «...» ФИО73; Дополнительное соглашение №... от ** ** **г. к договору подряда №... от ** ** **г., на 1 ФИО29 с приложением на 2 ФИО29. Из текста документа следует, что соглашение заключено между заказчиком – ООО ...» в лице директора Свидетель №7 и подрядчиком – ОАО «...» в лице генерального директора ФИО73 Стороны договорились о внесении изменений в договор подряда №... от ** ** **... подписан со стороны ООО «...» Свидетель №7, со стороны ОАО «...» ФИО73; Договор подряда №... от ** ** **г., на 3 ФИО29. Из текста документа следует, что договор заключен между заказчиком – ООО ...» в лице директора Свидетель №7 и подрядчиком – ООО «...ФИО50» в лице генерального директора Свидетель №16 Предметом договора является выполнение строительно-монтажных работ по объекту «... сетей для электроснабжения санаторного комплекса в ... 1 этап». Документ подписан со стороны ООО «...Свидетель №7, со стороны ООО «...ФИО50» Свидетель №16; Локальная смета №... на строительство электрических сетей для электроснабжения санаторного комплекса в ... 1 этап, на сумму – 6 393 687,18 руб., на 5 ФИО29. Из текста документа следует, что смета является приложением к договору №... от ** ** **г., согласована генеральным директором ООО «...ФИО50» Свидетель №16, утверждена директором ООО «...» Свидетель №7 Объект – строительство ТП №.... Документ составлен инженером ОКС Свидетель №11, проверен начальником ОКС ФИО107, согласован ведущим инженером ОКС ФИО69; Локальная смета №... на строительство электрических сетей для электроснабжения санаторного комплекса в ... 1 этап, на сумму – 265 336,56 руб., на 3 ФИО29. Из текста документа следует, что смета является приложением к договору №... от ** ** **г., согласована генеральным директором ООО «...ФИО50» Свидетель №16, утверждена директором ООО «...Свидетель №7 Объект – строительство БКТП №.... Документ составлен инженером ОКС Свидетель №11, проверен начальником ОКС ФИО107, согласован ведущим инженером ОКС ФИО69; Договор подряда №... от ** ** **г., на 6 ФИО29. Из текста документа следует, что договор заключен между заказчиком – ООО «... в лице директора Свидетель №7 и подрядчиком – ООО ...ФИО50» в лице генерального директора Свидетель №16 Предметом договора является выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту «Строительство ТП №... в ...». Документ подписан со стороны ООО «...Свидетель №7, со стороны ООО «...ФИО50» Свидетель №16; Сводный сметный расчет стоимости строительства «... ТП №... в ...», на сумму – 23 518 686,86 руб., на 2 ФИО29. Из текста документа следует, что расчет является приложением №... к договору №... от ** ** **... – ООО «...». Документ утвержден директором Свидетель №7, составлен инженером СГ ОКС ФИО108, проверен начальником ОКС ФИО107; Локальная смета №... на строительство ТП №... в ..., на сумму – 18 000 910,86 руб., на 10 ФИО29. Из текста документа следует, что смета является приложением к договору №... от ** ** **г., согласована генеральным директором ООО «...ФИО50» Свидетель №16, утверждена директором ООО ...» Свидетель №7 Объект – строительство ТП №... в .... Документ составлен инженером СГ ОКС ФИО108, проверен начальником ОКС ФИО107; Локальная смета №... на строительство ТП №... в ..., на сумму – 175 981,92 руб., на 5 ФИО29. Из текста документа следует, что смета является приложением к договору №... от ** ** **г., согласована генеральным директором ООО ...ФИО50» Свидетель №16, утверждена директором ООО «...Свидетель №7 Объект – строительство ТП №... в .... Документ составлен инженером СГ ОКС ФИО108, проверен начальником ОКС ФИО107; Локальная смета №... на строительство ТП №... в ..., на сумму – 2 275 066,69 руб., на 8 ФИО29. Из текста документа следует, что смета является приложением к договору №... от ** ** **г., согласована генеральным директором ООО «...ФИО50» Свидетель №16, утверждена директором ООО «...» Свидетель №7 Объект – строительство ТП №... в .... Документ составлен инженером СГ ОКС ФИО108, проверен начальником ОКС ФИО107; Локальная смета №... на строительство ТП №... в ..., на сумму – 3 066 727,39 руб., на 7 ФИО29. Из текста документа следует, что смета является приложением к договору №... от ** ** **г., согласована генеральным директором ООО «...ФИО50» Свидетель №16, утверждена директором ООО ...Свидетель №7 Объект – строительство ТП №... в .... Документ составлен инженером СГ ОКС ФИО108, проверен начальником ОКС ФИО107; Дополнительное соглашение №... от ** ** **г. к договору подряда №... от ** ** **г., на 1 ФИО29. Из текста документа следует, что соглашение заключено между заказчиком – ООО ...» в лице директора Свидетель №7 и подрядчиком – ООО ...ФИО50» в лице директора Свидетель №16 Стороны договорились о внесении изменений в договор подряда №... от ** ** **... подписан со стороны ООО «...Свидетель №7, со стороны ООО «...ФИО50» Свидетель №16; Дополнительное соглашение №... от ** ** **г. к договору подряда №... от ** ** **г., на 1 ФИО29. Из текста документа следует, что соглашение заключено между заказчиком – ООО «...» в лице директора Свидетель №7 и подрядчиком – ООО «...ФИО50» в лице директора Свидетель №16 Стороны договорились о внесении изменений в договор подряда №... от ** ** **... подписан со стороны ООО «...Свидетель №7, со стороны ООО «...ФИО50» Свидетель №16; Дополнительное соглашение №... от ** ** **г. к договору подряда №... от ** ** **г., на 1 ФИО29. Из текста документа следует, что соглашение заключено между заказчиком – ООО «... в лице директора Свидетель №7 и подрядчиком – ООО «...ФИО50» в лице директора Свидетель №16 Стороны договорились о внесении изменений в договор подряда №... от ** ** **... подписан со стороны ООО «...Свидетель №7, со стороны ООО ...ФИО50» Свидетель №16...).

- протоколом выемки в ... по ФИО30 от ** ** **, согласно которого в помещении ... по ФИО30 по адресу: ФИО30, ..., ул.ФИО15, ..., изъяты финансово-хозяйственные документы ООО «...ФИО50» по взаимоотношениям с ООО «...» ...).

- протоколом осмотра предметов (документов) от ** ** **, согласно которого осмотрены документы, изъятые ** ** ** в ходе выемки в помещении ... по РК по адресу: ФИО30, ..., ул.ФИО15, ..., а именно финансово-хозяйственные документы ООО «...ФИО50» по взаимоотношениям с ООО «...»: Договор подряда №... от ** ** **, между ООО «... и ООО «...ФИО50» на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: ...№... в ...», на 6 ФИО29. Из текста договора следует, что стоимость работ по договору – 23 518 686,86 рублей; Локальная смета №... к договору №... от ** ** **, на 10 ФИО29. Из текста документа следует, что объект: Строительство ТП №... в ..., сметная стоимость – 18 000,911 тыс. руб., в т.ч. оборудование: 14 167,797 тыс. руб. Раздел 6 «Материалы не учтённые ценником»: двух трансформаторная блочно-модульная комплектная трансформаторная подстанция 2БМКТП-400/10/0,4-УХЛ1, комп., на сумму: 14 167 796,61 руб., без НДС; Сводный сметный расчёт стоимости строительства к договору подряда №... от ** ** **, на 2 ФИО29. Из текста документа следует, что стоимость договора 23 518 686,86 рублей; Дополнительное соглашение №... к договору подряда №... от ** ** **, между ООО «... ООО «...ФИО50» от ** ** **, на 1 ФИО29; Дополнительное соглашение №... к договору подряда №... от ** ** **, между ООО «...» и ООО «...ФИО50» от ** ** **, на 1 ФИО29; Дополнительное соглашение №... к договору подряда №... от ** ** **, между ООО «...» и ООО «...ФИО50» от ** ** **, на 1 ФИО29; Договор подряда №... от ** ** ** между ООО «... ООО «...ФИО50», на 5 ФИО29. Из текста договора следует, что объектом является «... 10/0,4кВ в м.Давпон ..., стоимость работ по договору: 34 975 743,34 рублей; Сводный сметный расчёт стоимости строительства РТП 10/0,4кВ в ......, на 2 ФИО29. Из текста документа следует, что стоимость строительства 34 975 743,34 руб.; Справка о стоимости выполненных работ и затрат №... от ** ** **г., на 1 ФИО29. Из текста документа следует, что заказчик – ООО ...», подрядчик – ООО ...ФИО50», отчётный период: ** ** **-** ** **, на сумму с учётом НДС – 96 945 733,71; Акт о приёме выполненных работ №... от ** ** **г., на 34 ФИО29. Из текста документа следует, что заказчик – ООО ...», подрядчик – ООО ...ФИО50», отчётный период: ** ** **-** ** **, сметная стоимость: 96 945,734 тыс. руб., в т.ч. оборудование: 63 382,531 тыс. руб. Раздел 7 «Материалы не учтённые ценником»: подстанция 2БКТП (М)-630/10/0,4 типа «MRw-b» BOX на сумму: 11 546 920,00 руб., подстанция распределительная блочная БРП-10кВ типа «MRw-b» BOX на сумму: 23 023 000,00 руб. и трансформатор силовой DTTH 5000/10/10кВ в сейф-системе.; Справка о стоимости выполненных работ и затрат №... от ** ** **г., на 1 ФИО29. Из текста документа следует, что заказчик – ООО «...», подрядчик – ООО «...ФИО50», отчётный период: ** ** **-** ** **, на сумму с учётом НДС: 29 587 776,58 руб.; Акт о приёмке выполненных работ №... от ** ** **г., на 8 ФИО29. Из текста документа следует, что заказчик – ООО «... подрядчик – ООО «...ФИО50», отчётный период: ** ** **-** ** **, сметная стоимость: 29 587,777 тыс. руб., в т.ч. оборудования: 23 743,220 тыс. руб. Раздел 3 «Материалы»: 2 БКТП (С) – 1250/10/0,4 типа «MRw-b» BOX в комплекте с силовыми трансформаторами на сумму: 23 293 220,34 рубля; Счёт-фактура №... от ** ** **, на 1 ФИО29. Из текста документа следует, что продавец – ООО «...ФИО50», покупатель – ООО ...», наименование товара: строительство ТП с кабельными линиями 10кВ по ... проспект, согласно договору №... от ** ** **, всего к оплате с налогом – 29 587 776,58 руб.; Счёт-фактура №... от ** ** **, на 1 ФИО29. Из текста документа следует, что продавец – ООО «...ФИО50», покупатель – ООО «...», наименование товара: электроснабжение объекта «...» по ... в ..., согласно договору подряда №... от ** ** **, на сумму с налогом – 96 945 733,71 руб.; Справка о стоимости выполненных работ и затрат от ** ** ** на сумму с учётом НДС – 17 734 887,54 руб., на 1 ФИО29. Из текста документа следует, что заказчик – ООО «...», подрядчик – ООО «...ФИО50», стройка – Строительство ТП №... в ..., отчётный период: ** ** **-** ** **, на работы по строительно-монтажным работам 2КТП 400/10/0,4кВ; Акт о приёмке выполненных работ №... от ** ** **, на сумму: 14 167 796,61 руб., на 11 ФИО29. Из текста акта следует, что заказчик – ООО ...», подрядчик – ООО «...ФИО50», отчётный период: ** ** **-** ** **, сметная стоимость: 17 734,888 тыс.руб., в т.ч. оборудование: 14 167,797 тыс. руб. Раздел 6 «Материалы не учтённые ценником»: двух трансформаторная блочно-модульная комплектная трансформаторная подстанция 2БМКТП-400/10/0,4-УХЛ1; Справка о стоимости выполненных работ от ** ** ** на сумму с учётом НДС – 34 036 750,12 руб., на 1 ФИО29. Из текста документа следует, что заказчик – ООО «......», подрядчик – ...ФИО50», стройка – Строительство РТП 10/0,4кВ в ......, отчётный период: ** ** **-** ** **, на выполнение работ строительство 2БКРТП-10/0,4кВ и строительство КЛ-10кВ; Акт о приёмке выполненных работ №... от ** ** ** на сумму 2 880 758,44 руб., на 7 ФИО29. Из текста документа следует, что заказчик – ООО «...», подрядчик – ООО «...ФИО50», стройка – Строительство РТП 10/0,4кВ в м.Давпон ...; Акт о приёмке выполненных работ №... от ** ** **, на сумму 31 155 991,68 руб, на 8 ФИО29. Из текста документа следует, что заказчик – ООО «...», подрядчик – ООО «...ФИО50», стройка – Строительство РТП 10/0,4кВ в м...... отчётный период: ** ** **-** ** **, сметная стоимость: 31 155,992 тыс. руб., в т.ч. оборудования: 25 233,123 тыс. руб. Раздел 7 «Оборудование»: блочная комплектная трансформаторная подстанция в бетонной оболочке из трёх блоков 2БКРТП (С)-630/10/0,4 (в том числе: распределительное устройство 10кВ типа RotoblokVCB, распределительное устройство 0,4кВ на автоматических выключателях ZR-W) на сумму: 22 977 827,00 руб. и силовой сухой трансформатор с литой изоляцией мощностью 630кВа, соединение обмоток д/YO-11, ТЛС-630/10/0,4 УХЛ1 на сумму: 2 555 296,00 руб.; Справка о стоимости выполненных работ и затрат №... от ** ** **, на сумму – 33 875 537,83 руб., на 1 ФИО29. Из текста документа следует, что заказчик – ООО «......», подрядчик – ООО ...ФИО50», стройка – строительство электрических сетей для электроснабжения котельной на ... РК, отчётный период: ** ** **-** ** **, на строительство 2БКТП (М) 10/0,4кВ (400кВа); Акт о приёмке выполненных работ №... от ** ** ** на сумму 33 875 537,83 рублей, на 9 ФИО29. Из текста документа следует, что заказчик – ООО «...», подрядчик – ООО «...ФИО50», стройка – строительство электрических сетей для электроснабжения котельной на ....... РК, отчётный период: ** ** **-** ** **, сметная стоимость: 33 875,538 тыс. руб., в т.ч. оборудование: 26 359,490 тыс. руб. Раздел 8 «Оборудование»: блочная комплектная 2-х трансформаторная подстанция наружной установки в монолитном бетонном корпусе с перегородками между РУВН, РУНН и трансформаторными отсеками, напряжением 10/0,4кВ, с силовыми трансформаторами типа ТМГ12, мощностью 400кВа, ТМГ12-400/10/0,4 У на сумму – 26 359 489,68 руб.; Справка о стоимости выполненных работ и затрат №... на сумму 6 528 571,33 руб. от ** ** **, на 1 ФИО29. Из текста документа следует, что заказчик – ООО «... подрядчик – ООО ...ФИО50», стройка – строительство электрических сетей для электроснабжения санаторного комплекса в ... 1 этап, отчётный период: ** ** **-** ** **, работы по строительству ТП №...; Акт о приёмке выполненных работ №... на сумму 6 222 635,75 руб. от ** ** **, на 4 ФИО29. Из текста документа следует, что заказчик – ООО ...», подрядчик – ООО «...ФИО50», стройка – строительство электрических сетей для электроснабжения санаторного комплекса в ... 1 этап, сметная стоимость: 6 222,636 тыс. руб., в т.ч. оборудование: 4 530,248 тыс. руб. Раздел 2 «Материалы, не учтённые ценником»: распределительное устройство низкого напряжения РУ-0,4кВ со шкафом учёта с двумя счётчиками СЭТ, на сумму – 3 297 186,69 руб., без НДС; Товарная накладная №БКГТ0000841 от ** ** **, на 1 ФИО29. Из текста документа следует, что грузополучатель – ООО «...ФИО50», поставщик – ООО «...», товар: трансформаторная подстанция 2БКТП(М) 400кВа, 10/0,4 типа «MRw-b» BOX, на сумму с учётом НДС – 28 675 124,40 руб; Товарная накладная №БКГТ0000839 от ** ** **, на 1 ФИО29. Из текста документа следует, что грузополучатель – ООО «...ФИО50», поставщик – ООО ...», товар: трансформаторная подстанция 2БКТП(М) 630кВа, 10/0,4 типа «MRw-b» BOX, на сумму с учётом НДС – 27 113 836,10 руб.; Товарная накладная №БКГТ0000518 от ** ** **, на 1 ФИО29. Из текста документа следует, что грузополучатель – ООО ...ФИО50», поставщик – ООО «...», товар: РУ-0,4кВ, на сумму с учётом НДС – 3 686 536,92 руб; Товарная накладная №БКГТ0000778 от ** ** **, на 1 ФИО29. Из текста документа следует, что грузополучатель – ООО «...ФИО50», поставщик – ООО ...», товар: 2БКТП(С)-1250/10/0,4-УХЛ1 типа «MRw-b» BOX с силовыми трансформаторами, на сумму с учётом НДС – 27 304 050,00 руб.; Товарная накладная №... от ** ** **, на 1 ФИО29. Из текста документа следует, что грузополучатель – ООО ...ФИО50», поставщик – ООО ...», товар: комплектное распределительное устройство типа РУ БМ-10/630-14-УХЛ1, на сумму с учётом НДС – 19 346 100,00 руб.; Товарная накладная №БКГТ0000797 от ** ** **, на 1 ФИО29. Из текста документа следует, что грузополучатель – ООО «...ФИО50», поставщик – ООО «... товар: РУ-0,4кВ, шкаф ИБП, РУ-10кВ в составе: КСО-202ВМ – 14шт, шинный мост 1000А – 1шт, ручной генератор TER-CBunit – 2шт, на сумму с учётом НДС – 10 449 578,50 руб.; Счёт-фактура №БКГТ0000377 от ** ** **, на 1 ФИО29. Из текста документа следует, что грузополучатель – ООО ...ФИО50», поставщик – ООО ...», товар: трансформатор силовой DTTH 5000/10/10кВ в сейф-системе, на сумму с учётом налога – 33 595 732,80 руб.; Счёт-фактура №БКГТ0000378 от ** ** **, на 1 ФИО29. Из текста документа следует, что грузополучатель – ООО ...ФИО50», поставщик – ООО ...», товар: блочная распределительная подстанция БРП-10кВ типа «MRw-b» BOX, на сумму с учётом НДС – 26 845 000,00 руб.; Товарная накладная №БКГТ0000458 от ** ** **, на 1 ФИО29. Из текста документа следует, что грузополучатель – ООО «...ФИО50», поставщик – ООО «Комигазтранс», товар: блочная комплектная трансформаторная подстанция 2БКТП (М)-630/10/0,4 типа «MRw-b» BOX с двумя силовыми трансформаторами ТМГ11-630кВа 10/0,4, на сумму с учётом НДС – 13 463 800,00 руб.; Товарная накладная №БКГТ0000471 от ** ** **, на 1 ФИО29. Из текста документа следует, что грузополучатель – ООО ...ФИО50», поставщик – ООО «... товар: блочная распределительная подстанция БРП-10кВ типа «MRw-b» BOX, на сумму с учётом НДС – 26 845 000,00 руб.; Счёт фактура №БКГТ0000656 от ** ** **, на 1 ФИО29. Из текста документа следует, что грузополучатель – ООО «...ФИО50», поставщик – ООО «Комигазтранс», товар: трансформатор силовой DTTH 5000/10/10кВ в сейф-системе, на сумму с учётом налога – 33 595 732,80 руб.; Товарная накладная №БКГТ0000519 от ** ** **, на 1 ФИО29. Из текста документа следует, что грузополучатель – ООО ...ФИО50», поставщик – ООО «... товар: трансформатор силовой DTTH 5000/10/10кВ в сейф-системе, на сумму с учётом налога – 33 595 732,80 руб.; Счёт-фактура №БКГТ0000579 от ** ** **, на 1 ФИО29. Из текста документа следует, что грузополучатель – ООО «...ФИО50», поставщик – ООО «... товар: блочная распределительная подстанция БРП-10кВ типа «MRw-b» BOX, на сумму с учётом налога – 26 845 000,00 руб.; Счёт-фактура №БКГТ0000564 от ** ** **, на 1 ФИО29. Из текста документа следует, что грузополучатель – ООО ...ФИО50», поставщик – ООО «...», товар: блочная комплектная трансформаторная подстанция 2БКТП (М)-630/10/0,4 типа «MRw-b» BOX с двумя силовыми трансформаторами ТМГ11-630кВа 10/0,4, на сумму с учётом налога – 13 463 800,00 руб.; Счёт-фактура №БКГТ0001022 от ** ** **, на 1 ФИО29. Из текста документа следует, что грузополучатель – ООО «...ФИО50», поставщик – ООО ...», товар: 2БКТП (С)-1250/10/0,4-УХЛ1 типа «MRw-b» BOX с силовыми трансформаторами, на сумму с учётом налога – 27 304 050,00 руб.; Счёт-фактура №БКГТ0001041 от ** ** **, на 1 ФИО29. Из текста документа следует, что грузополучатель – ООО «...ФИО50», поставщик – ООО «...», товар: РУ-0,4кВ, шкаф ИБП, РУ-10кВ в составе: КСО-202ВМ – 14шт, шинный мост 1000А – 1шт, ручной генератор TER-CBunit – 2шт, на сумму с учётом налога – 10 449 578,50 руб.; Счёт-фактура №... от ** ** **, на 1 ФИО29. Из текста документа следует, что грузополучатель – ООО «...ФИО50», поставщик – ООО «... товар: комплектное распределительное устройство типа РУ БМ-10/630-14-УХЛ1, на сумму с учётом налога – 19 346 100,00 руб.; Договор поставки №... от ** ** **, на 3 ФИО29. Из текста договора следует, что покупатель – ООО «...ФИО50», поставщик – ООО «...», общая сумма договора определяется как общая сумма всего поставленного товара за весь период действия договора, цена устанавливается в валюте РФ и указывается в счёте-фактуре и накладных; Счёт на оплату №... от ** ** **, на 1 ФИО29. Из текста документа следует, что поставщик –ООО «...», покупатель – ООО «...ФИО50», товар: комплектное распределительное устройство типа РУ БМ-10/630-14-УХЛ1, на сумму с учётом налога – 19 346 100,00 руб.; Спецификация №... к дополнительному соглашению №... от ** ** **, к договору поставки №... от ** ** **, на 1 ФИО29. Из текста документа следует, что поставщик – ООО «...», покупатель – ООО ...ФИО50», товар: комплектно-распределительное устройство типа РУ БМ-10/630-14-УХЛ1, на сумму с учётом НДС – 19 346 100,00 руб.; Договор №... от ** ** **, на 3 ФИО29. Из текста договора следует, что заказчик – ООО ...» поручает подрядчику – ООО «...ФИО50», строительно-монтажные работы по объекту: «... сетей для электроснабжения санаторного комплекса в ....... 1 этап.». Стоимость работ по договору: 6 659 023,74 руб.; Локальная смета №..., приложение №... к договору №... на демонтаж и монтаж трансформаторов на объекте: строительство ТП №..., сметная стоимость: 6 363,687 тыс. руб., на 5 ФИО29; Договор подряда №... от ** ** **, на 5 ФИО29. Из текста договора следует, что заказчик – ООО «...» поручает подрядчику – ООО «...ФИО50», строительно-монтажные работы по объекту: «... сетей для электроснабжения котельной на территории ....Сёрд ... РК». Стоимость работ по договору составляет – 35 514 224,24 руб; Сводный сметный расчёт стоимости строительства, приложение №... к договору №... от ** ** **, на строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство электрических сетей для электроснабжения котельной на территории Финно-...... РК», на 2 ФИО29. Сводный сметный расчёт в сумме – 35 514 224,24 руб.; Локальная смета №..., приложение №... к договору №... от ** ** **, на строительство 2БКТП(М) 10/0,4кВ (400кВа), по объекту: «Строительство электрических сетей для электроснабжения котельной на территории ...... РК», на 13 ФИО29. Сметная стоимость: 34 724,990 тыс. руб, в т.ч. оборудование: 26 359,490 тыс. руб; Копия уведомления №... от ** ** ** о решении заключить договор, на 1 ФИО29; Дополнительное соглашение №... к договору подряда №... от ** ** ** от ** ** **, между ООО ...» и ООО «...ФИО50», на 1 ФИО29; Сводный сметный расчёт стоимости строительства, приложение №... к дополнительному соглашению №... от ** ** **, к договору №... от ** ** **, на строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство электрических сетей для ...... РК», на 2 ФИО29. Сводный сметный расчёт в сумме – 35 044 425,60 руб.; Локальная смета №..., приложение №... к дополнительному соглашению №... от ** ** **, к договору №... от ** ** **, на строительство 2БКТП (М) 10/0,4кВ (400кВА) на объекте: Строительство электрических сетей для электроснабжения котельной на территории ...... РК, на 15 ФИО29. Сметная стоимость: 34 255,191 тыс. руб., в т.ч. оборудования: 26 359,490 тыс. руб. Раздел 9 «Оборудование»: блочная комплектная 2-х трансформаторная подстанция наружной установки в монолитном бетонном корпусе с перегородками между РУВН, РУНН и трансформаторными отсеками, напряжением 10/0,4кВ, с силовыми трансформаторами типа ТМГ 12, мощностью 400кВА, ТМГ12-400/10/0,4 У, компл, на сумму – 26 359 489,68 руб.; Договор подряда №... от ** ** **, на 6 ФИО29. Из текста документа следует, что заказчик – ООО «... поручает подрядчику – ООО «...», строительство системы электроснабжения объекта «... по адресу: РК, ... - №... от ** ** **, стоимость работ по договору – 105 702 654,44 руб.; Копия протокола заседания комиссии по закупкам ООО «...» и подведения итогов открытого запроса предложений в электронной форме №...-ОЗП от ** ** ** по выбору исполнителя на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Электроснабжение объекта «...» по ... в ...» от ** ** **, на 2 ФИО29; Дополнительное соглашение №... к «договору подряда №... от 29.04.2014» от ** ** **, между ООО ... и ООО «...ФИО50», на 1 ФИО29; Локальная смета №... к договору №... от ** ** **, на электромонтажные работы на объекте: электроснабжение объекта ...» по ... в ..., на 49 ФИО29. Сметная стоимость: 105 702,654 тыс. руб, в т.ч. оборудование: 63 382,531 тыс. руб. Раздел 7 «Материалы не учтённые ценником»: 2БКТП (С)-630/10/0,4кВА на сумму – 9 903 432,00 руб., БРП-10кВ типа MRw-T на сумму – 23 023 000,00 руб., трансформатор распределительный DTTH-5000/10/10кВ в сейф-системе на сумму – 28 812 610,83 руб.; Договор подряда №... от ** ** **, на 3 ФИО29. Из текста документа следует, что заказчик – ООО «... поручает подрядчику – ООО «...ФИО50», выполнение строительно-монтажных работ на объекте: «... линиями 10кВ по ... проспект. Стоимость работ по договору составляет – 37 072 237,83 руб.; Дополнительное соглашение №... к «договору №... от 27.08.2014» от ** ** **, между ООО «...» и ООО «...ФИО50», на 1 ФИО29; Локальная смета №... на строительство 2БКТП(М)-1250/10/0,4кВ на объекте: строительство ТП с кабельными линиями 10кВ по ... проспект, на 14 ФИО29. Сметная стоимость: 30 487,647 тыс.руб., в т.ч. оборудования: 23 743,220 тыс. руб. Раздел 3 «Материалы»: 2 БКТП (С)-1250/10/0,4 типа «MRw-b» в комплекте с силовыми трансформаторами, компл., на сумму – 23 293 220,34 руб.; Договор подряда №... от ** ** **, на 3 ФИО29. Из текста документа следует, что заказчик – ООО «... поручает подрядчику – ООО «...ФИО50», выполнение строительно-монтажных работ по модернизации оборудования, устройства телемеханизации и пусконаладочные работы по объекту: модернизация РП №... в .... Стоимость работ по договору составляет – 24 547 853,00 руб.; Сводный сметный расчёт стоимости строительства на объекте: модернизация РП №... в ..., на сумму – 24 547,853 тыс.руб., на 2 ФИО29; Локальная смета №... на строительно-монтажные работы на объекте: модернизация РП №... в ..., сметная стоимость: 15 870,022 тыс.руб., в т.ч. оборудование: 11 199,800 тыс.руб., на 10 ФИО29; Дополнительное соглашение №... «к договору подряда №... от 31.10.2014» от ** ** **, на 1 ФИО29 (...).