Дело № 1-705/2013
ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
г. Сыктывкар 10 июля 2013 года
Сыктывкарский городской суд Республики Коми в составе председательствующего судьи Обухова И.И.,
при секретаре судебного заседания Поповцевой Н.Н.,
с участием государственного обвинителя старшего помощника прокурора г. Сыктывкара Лузан Л.В.,
подсудимого ФИО1 и его защитника адвоката Дуркина В.М., представившего удостоверение № ... и ордер № ...,
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению
ФИО1, ранее не судимого,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Подсудимый ФИО1 осуществлял банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), которое являлось обязательным, что причинило крупный ущерб государству и было сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, при следующих обстоятельствах.
В период времени с 3 мая 2007 года по 6 февраля 2008 года, находясь в г. ..., ФИО1, не имея намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, приобрел у неустановленных лиц комплекты учредительных документов организаций, зарегистрированных в налоговых органах г. ...:
ООО №1 ИНН ..., г. ..., учредитель и руководитель ... Е.Н.;
ООО №2 ИНН ..., г. ..., учредитель и руководитель ... Э.А.;
ООО №3 ИНН ..., г. ..., учредитель и руководитель ... О.А., перерегистрировано с января 2008 года – г. ..., учредитель ... Э.А.;
ООО №4 ИНН ..., г. ..., учредитель и руководитель ... В.А.;
а также зарегистрировал как учредитель ООО №5 ИНН ..., г. ...
После этого, находясь в г. Сыктывкаре Республики Коми, ФИО1 умышленно с целью систематического извлечения дохода в крупном размере путем осуществления незаконной банковской деятельности, то есть совершения незаконных действий, фактически являющихся банковскими операциями – открытием и ведением банковских счетов физических и юридических лиц, осуществлением расчетов по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, действуя как учредитель и руководитель ООО №5, а также как коммерческий директор ООО №1, ООО №2, ООО №3 и ООО №4 на основании доверенностей руководителей указанных организаций, наделяющих его правом, в том числе, на открытие от имени данных организаций счетов в банках и распоряжение ими, открыл в кредитных учреждениях г. Сыктывкара Республики Коми расчетные счета:
№ ..., открытый ООО №1 04.03.2008 года в Банке;
№ ..., открытый ООО №2 06.12.2007 года в Банке;
№ ..., открытый ООО №3 10.05.2007 года в Банке;
№ ..., открытый ООО №4 13.05.2008 года в Банке;
№ ..., открытый ООО №5 27.09.2007 года в Банке.
В результате ФИО1 была создана коммерческая организация, фактически функционирующая в качестве банка, но не имеющая как государственной регистрации в качестве кредитной организации и лицензии на осуществление банковских операций в порядке статей 12, 13 Федерального закона РФ «О банках и банковской деятельности», так и не имеющая никакой государственной регистрации, а именно: не зарегистрированная в качестве юридического лица, то есть не внесенная в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), в порядке предусмотренном пунктом 3 Правил ведения единого государственного реестра юридических лиц и предоставления содержащихся в нем сведений, утвержденных постановлением Правительства РФ от 19 июня 2002 года № 438, статьей 6 Федерального закона РФ «О государственной регистрации юридических лиц», в связи с чем не являющаяся зарегистрированной в порядке, предусмотренном статьей 51 Гражданского кодекса РФ.
Данной коммерческой структурой расчетные счета вышеуказанных Обществ использовались в качестве банковских счетов физических и юридических лиц, выступавших в качестве клиентов созданной ФИО1 организации, желавших обналичить денежные средства, находящиеся на их расчетных счетах.
Таким образом, предоставляя клиентам расчетные счета подконтрольных ему юридических лиц, сообщая реквизиты предоставленного счета, ведя учет денежных средств клиентов, поступивших на данный счет, ФИО1 совершал действия фактически соответствующие банковской операции – открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, предусмотренной пунктом 3 части 1 статьи 5 Федерального закона РФ «О банках и банковской деятельности».
Клиенты, желавшие обналичить денежные средства, находившиеся на их расчетных счетах, под предлогом оплаты выполненных работ или оказанных услуг либо поставленных товаров, что в действительности не происходило, перечисляли денежные средства со своих счетов на указанные выше расчетные счета Обществ, подконтрольных ФИО1 ФИО1 осуществлял по данным счетам расчеты, непосредственно получал наличные денежные средства со счетов подконтрольных Обществ, а полученные наличные денежные средства на территории г. Сыктывкара Республики Коми передавались клиентам за вычетом заранее оговоренного вознаграждения, размер которого составлял от 3 до 5 процентов от денежных сумм, поступавших на расчетные счета подконтрольных ФИО1 юридических лиц.
За период с 10 мая 2007 года по 31 декабря 2008 года на расчетные счета подконтрольных ФИО1 юридических лиц клиентами – должностными лицами ОАО №6, ООО №7, ООО №8, ООО №9, ООО №10, ООО №11, ЗАО №12, ООО №13, ООО №14, ИП , МУП , ООО №15, ГУЗ , ООО №16, ООО №17, ООО №18, ООО №19, ООО №20, ООО №21, ООО №22, ООО №23, ООО №24, ООО №25, ООО №26, ООО №27, ИП , ООО №28, ООО №29, ООО №30, ООО №31, ООО №32, ООО №33, ООО №34, ООО №35, ООО №36, ООО №37, ООО №38, ООО №5, ООО №39, ООО №40, ООО №41, ООО №42, ООО №43, ООО №43, ООО №44, ЗАО №44, ООО №45, ООО №46, ООО №47, ОАО №48, ООО №49, ООО №50, ООО №51, ООО №51, ООО №52 , ООО №53, ООО №54, ООО №55, ООО №56, ООО №56, ООО №57, ООО №58, ООО №59, ООО №60, ООО №61, ООО №62, ООО №63, ООО №64, ИП ., ОАО №65 , ООО №66, ГУП №67, ООО №67, для дальнейшего обналичивания было перечислено 125 686 538,56 рублей, в том числе НДС – 18 601 179,51 рублей, а именно:
- на расчетный счет ООО №1 № ..., открытый в Банке, поступило 30 536 358,91 рублей, в т.ч. НДС – 4 622 850,86 рублей:
07.03.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №41 – в сумме 240 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 36 610,17 рублей,
07.03.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №41 – в сумме 260 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 39 661,02 рублей,
07.03.2008 на основании платежного поручения №... от №54 – в сумме 50 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 7 627,12 рублей,
12.03.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №43 – в сумме 500 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 76 271,19 рублей,
13.03.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №62 – в сумме 80 116,70 рублей, в т.ч. НДС – 12 221,19 рублей,
14.03.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №15 – в сумме 384 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 58 576,32 рублей,
17.03.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №47 – в сумме 700 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 106 779,66 рублей,
18.03.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №43 – в сумме 600 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 91 525,42 рублей,
19.03.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №24 – в сумме 896 500,00 рублей, в т.ч. НДС – 136 754,24 рублей,
19.03.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №33 – в сумме 500 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 76 271,19 рублей,
19.03.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №47 – в сумме 500 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 76 271,19 рублей,
20.03.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №33 – в сумме 164 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 25 016,95 рублей,
21.03.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №68 – в сумме 645 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 98 389,83 рублей,
24.03.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №61 – в сумме 1 035 150,00 рублей, в т.ч. НДС – 157 904,24 рублей,
25.03.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №40 – в сумме 461 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 70 322,03 рублей,
25.03.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №47 – в сумме 500 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 76 271,19 рублей,
26.03.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №40 – в сумме 580 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 88 474,58 рублей,
26.03.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №43 – в сумме 600 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 91 525,42 рублей,
26.03.2008 на основании платежного поручения №... от ИП . – в сумме 20 000,00 рублей, в т.ч. НДС –0,00 рублей,
27.03.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №19 – в сумме 462 108,06 рублей, в т.ч. НДС –70 491,06 рублей,
27.03.2008 на основании платежного поручения №... ООО №61 – в сумме 326 304,00 рублей, в т.ч. НДС – 49 775,19 рублей,
28.03.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №43 – в сумме 200 168,00 рублей, в т.ч. НДС –30 534,10 рублей,
28.03.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №43 – в сумме 499 912,00 рублей, в т.ч. НДС –76 257,76 рублей,
28.03.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №47 – в сумме 500 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 76 271,19 рублей,
31.03.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №25 – в сумме 235 850,85 рублей, в т.ч. НДС – 35 977,25 рублей,
01.04.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №33 – в сумме 700 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 106 779,66 рублей,
01.04.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №47 – в сумме 300 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 45 762,71 рублей,
01.04.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №59 – в сумме 500 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 76 271,19 рублей,
07.04.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №18 – в сумме 1 497 844,80 рублей, в т.ч. НДС – 228 484,80 рублей,
07.04.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №43 – в сумме 299 880,00 рублей, в т.ч. НДС – 45 744,41 рублей,
07.04.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №43 – в сумме 400 095,00 рублей, в т.ч. НДС –61 031,44 рублей,
07.04.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №43 – в сумме 400 095,00 рублей, в т.ч. НДС – 61 031,44 рублей,
07.04.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №51 – в сумме 44 762,80 рублей, в т.ч. НДС – 6 828,22 рублей,
08.04.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №32 – в сумме 39 347,10 рублей, в т.ч. НДС – 6 002,10 рублей,
09.04.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №18 – в сумме 1 450 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 221 186,44 рублей,
11.04.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №33 – в сумме 361 495,00 рублей, в т.ч. НДС – 55 143,31 рублей,
11.04.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №43 – в сумме 20 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 3 050,85 рублей,
11.04.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №47 – в сумме 733 597,80 рублей, в т.ч. НДС – 111 904,75 рублей,
14.04.2008 на основании платежного поручения №... от ГУЗ – в сумме 38 310,00 рублей, в т.ч. НДС –0,00 рублей,
14.04.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №43 – в сумме 342 567,00 рублей, в т.ч. НДС –52 255,98 рублей,
14.04.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №43 – в сумме 487 432,50 рублей, в т.ч. НДС –74 354,11 рублей,
14.04.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №47 – в сумме 700 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 106 779,66 рублей,
15.04.2008 на основании платежного поручения №... от ГУЗ – в сумме 96 230,00 рублей, в т.ч. НДС –0,00 рублей,
15.04.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №43 – в сумме 379 312,50 рублей, в т.ч. НДС – 57 861,23 рублей,
15.04.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №43 – в сумме 485 698,50 рублей, в т.ч. НДС –74 089,60 рублей,
16.04.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №43 – в сумме 427 091,50 рублей, в т.ч. НДС –65 149,55 рублей,
16.04.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №43 – в сумме 442 909,50 рублей, в т.ч. НДС –67 562,47 рублей,
17.04.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №39 – в сумме 204 967,85 рублей, в т.ч. НДС – 31 266,28 рублей,
17.04.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №47 – в сумме 500 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 76 271,19 рублей,
17.04.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №63 – в сумме 110 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 16 779,66 рублей,
18.04.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №24 – в сумме 926 500,00 рублей, в т.ч. НДС – 141 330,50 рублей,
18.04.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №33 – в сумме 250 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 38 135,59 рублей,
18.04.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №47 – в сумме 300 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 45 762,71 рублей,
21.04.2008 на основании платежного поручения №... от ИП . – в сумме 499 999,04 рублей, в т.ч. НДС – 76 271,04 рублей,
23.04.2008 на основании платежного поручения №... от ГУЗ – в сумме 27 474,00 рублей, в т.ч. НДС – 0,00 рублей,
28.04.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №43 – в сумме 492 787,50 рублей, в т.ч. НДС – 75 170,97 рублей,
28.04.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №43 – в сумме 497 199,00 рублей, в т.ч. НДС – 75 843,92 рублей,
05.05.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №24 – в сумме 1 725 400,00 рублей, в т.ч. НДС – 263 196,61 рублей,
05.05.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №33 – в сумме 615 625,00 рублей, в т.ч. НДС – 93 908,90 рублей,
05.05.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №47 – в сумме 300 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 45 762,71 рублей,
06.05.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №43 – в сумме 479 808,00 рублей, в т.ч. НДС – 73 191,05 рублей,
06.05.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №43 – в сумме 490 237,50 рублей, в т.ч. НДС – 74 781,99 рублей,
07.05.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №43 – в сумме 357 127,50 рублей, в т.ч. НДС – 54 477,08 рублей,
08.05.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №47 – в сумме 627 759,00 рублей, в т.ч. НДС – 95 759,85 рублей,
13.05.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №47 – в сумме 500 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 76 271,19 рублей,
13.05.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №62 – в сумме 65 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 12 221,19 рублей,
14.05.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №71 – в сумме 23 550,00 рублей, в т.ч. НДС – 3 592,37 рублей,
15.05.2008 на основании платежного поручения №... от ГУЗ – в сумме 64 106,00 рублей, в т.ч. НДС – 0,00 рублей,
22.05.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №15 – в сумме 120 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 18 305,08 рублей,
28.05.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №15 – в сумме 102 355,59 рублей, в т.ч. НДС – 15 613,56 рублей,
15.07.2008 на основании платежного поручения №... от ОАО №6 – в сумме 169 684,00 рублей, в т.ч. НДС – 25 884,00 рублей,
- на расчетный счет ООО №2 № ..., открытый в Банке, поступило 34 090 615,70 рублей, в т.ч. НДС – 5 082 601,13 рублей:
11.12.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №40 – в сумме 618 497,00 рублей, в т.ч. НДС – 94 347,00 рублей,
12.12.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №41 – в сумме 573 655,00 рублей, в т.ч. НДС – 87 506,69 рублей,
12.12.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №53 – в сумме 307 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 0,00 рублей,
12.12.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №54 – в сумме 65 500,00 рублей, в т.ч. НДС – 9 991,53 рублей,
13.12.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №19 – в сумме 499 115,22 рублей, в т.ч. НДС – 76 136,22 рублей,
13.12.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №25 – в сумме 216 599,96 рублей, в т.ч. НДС – 33 040,67 рублей,
13.12.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №41 – в сумме 169 900,00 рублей, в т.ч. НДС – 25 916,95 рублей,
13.12.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №41 – в сумме 251 400,00 рублей, в т.ч. НДС – 38 349,15 рублей,
14.12.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №43 – в сумме 630 300,00 рублей, в т.ч. НДС – 96 147,46 рублей,
17.12.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №61 – в сумме 515 450,00 рублей, в т.ч. НДС – 78 627,97 рублей,
18.12.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №43 – в сумме 300 308,40 рублей, в т.ч. НДС – 45 809,76 рублей,
18.12.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №43 – в сумме 330 019,20 рублей, в т.ч. НДС – 50 341,91 рублей,
19.12.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №19 – в сумме 200 038,32 рублей, в т.ч. НДС – 30 514,32 рублей,
19.12.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №19 – в сумме 302 018,64 рублей, в т.ч. НДС – 46 070,64 рублей,
19.12.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №43 – в сумме 340 023,60 рублей, в т.ч. НДС – 51 868,01 рублей,
19.12.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №61 – в сумме 515 450,00 рублей, в т.ч. НДС – 78 627,97 рублей,
20.12.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №61 – в сумме 515 450,00 рублей, в т.ч. НДС – 78 627,97 рублей,
20.12.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №62 – в сумме 81 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 12 355,93 рублей,
21.12.2007 на основании платежного поручения №... от ГУЗ – в сумме 66 923,00 рублей, в т.ч. НДС – 0,00 рублей,
21.12.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №40 – в сумме 295 353,53 рублей, в т.ч. НДС – 45 053,93 рублей,
21.12.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №61 – в сумме 412 360,00 рублей, в т.ч. НДС – 62 902,37 рублей,
21.12.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №63 – в сумме 80 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 12 203,39 рублей,
24.12.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №40 – в сумме 99 974,47 рублей, в т.ч. НДС – 15 250,34 рублей,
25.12.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №40 – в сумме 350 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 53 389,83 рублей,
26.12.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №44 – в сумме 918 100,44 рублей, в т.ч. НДС – 140 049,22 рублей,
26.12.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №52 – в сумме 200 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 30 508,47 рублей,
26.12.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №61 – в сумме 309 270,00 рублей, в т.ч. НДС – 47 176,78 рублей,
27.12.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №40 – в сумме 714 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 108 915,26 рублей,
27.12.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №41 – в сумме 402 600,00 рублей, в т.ч. НДС – 61 413,56 рублей,
27.12.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №52 – в сумме 262 789,40 рублей, в т.ч. НДС – 40 086,52 рублей,
27.12.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №62 – в сумме 110 032,38 рублей, в т.ч. НДС – 16 784,60 рублей,
10.01.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №43 – в сумме 367 692,80 рублей, в т.ч. НДС – 56 088,73 рублей,
10.01.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №43 – в сумме 367 718,40 рублей, в т.ч. НДС – 56 092,64 рублей,
10.01.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №62 – в сумме 350 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 53 389,83 рублей,
16.01.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №63 – в сумме 290 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 44 237,29 рублей,
17.01.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №43 – в сумме 367 692,80 рублей, в т.ч. НДС – 56 088,73 рублей,
17.01.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №43 – в сумме 367 718,40 рублей, в т.ч. НДС – 56 092,64 рублей,
18.01.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №61 – в сумме 515 450,00 рублей, в т.ч. НДС – 78 627,97 рублей,
21.01.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №66 – в сумме 160 440,00 рублей, в т.ч. НДС – 24 473,90 рублей,
22.01.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №61 – в сумме 618 540,00 рублей, в т.ч. НДС – 94 353,56 рублей,
23.01.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №5 – в сумме 168 009,00 рублей, в т.ч. НДС – 0,00 рублей,
24.01.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №61 – в сумме 439 496,00 рублей, в т.ч. НДС – 67 041,76 рублей,
24.01.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №62 – в сумме 350 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 53 389,83 рублей,
25.01.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №43 – в сумме 75 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 11 440,68 рублей,
29.01.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №43 – в сумме 285 012,80 рублей, в т.ч. НДС – 43 476,53 рублей,
29.01.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №43 – в сумме 331 008,00 рублей, в т.ч. НДС – 50 492,75 рублей,
29.01.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №43 – в сумме 400 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 61 016,95 рублей,
31.01.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №61 – в сумме 545 900,00 рублей, в т.ч. НДС – 83 272,88 рублей,
01.02.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №47 – в сумме 500 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 76 271,19 рублей,
01.02.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №56 – в сумме 1 175 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 179 237,29 рублей,
06.02.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №33 – в сумме 400 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 61 016,95 рублей,
06.02.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №43 – в сумме 600 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 91 525,42 рублей,
06.02.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №47 – в сумме 600 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 91 525,42 рублей,
06.02.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №69 – в сумме 2 000 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 305 084,75 рублей,
06.02.2008 на основании платежного поручения №... от ИП . – в сумме 563 998,94 рублей, в т.ч. НДС – 86 033,74 рублей,
07.02.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №43 – в сумме 500 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 76 271,19 рублей,
07.02.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №43 500 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 76 271,19 рублей,
08.02.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №33 – в сумме 500 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 76 271,19 рублей,
11.02.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №21 – в сумме 500 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 76 271,19 рублей,
11.02.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №24 – в сумме 735 100,00 рублей, в т.ч. НДС – 112 133,89 рублей,
11.02.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №47 – в сумме 500 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 76 271,19 рублей,
11.02.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №47 – в сумме 550 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 83 898,31 рублей,
12.02.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №24 – в сумме 734 900,00 рублей, в т.ч. НДС – 112 103,39 рублей,
12.02.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №41 – в сумме 95 498,00 рублей, в т.ч. НДС – 14 567,49 рублей,
12.02.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №41 – в сумме 133 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 20 288,14 рублей,
12.02.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №41 – в сумме 249 700,00 рублей, в т.ч. НДС – 38 089,83 рублей,
12.02.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №47 – в сумме 500 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 76 271,19 рублей,
13.02.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №24 – в сумме 731 500,00 рублей, в т.ч. НДС – 111 584,75 рублей,
13.02.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №62 – в сумме 360 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 54 915,25 рублей,
14.02.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №24 – в сумме 698 500,00 рублей, в т.ч. НДС – 106 550,85 рублей,
15.02.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №43 – в сумме 315 200,00 рублей, в т.ч. НДС – 48 081,36 рублей,
21.02.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №13 – в сумме 200 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 0,00 рублей,
21.02.2008 на основании платежного поручения №... от ГУЗ – в сумме 29 410,00 рублей, в т.ч. НДС – 0,00 рублей,
21.02.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №23 – в сумме 294 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 44 847,46 рублей,
21.02.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №43 – в сумме 350 003,32 рублей, в т.ч. НДС – 53 390,00 рублей,
21.02.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №43 – в сумме 449 996,80 рублей, в т.ч. НДС – 68 643,58 рублей,
26.02.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №41 – в сумме 34 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 5 186,44 рублей,
27.02.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №43 – в сумме 500 066,40 рублей, в т.ч. НДС – 76 281,32 рублей,
27.02.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №43 – в сумме 1 000 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 152 542,37 рублей,
29.02.2008 от на основании платежного поручения №... ООО №43 – в сумме 349 977,60 рублей, в т.ч. НДС – 53 386,41 рублей,
29.02.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №43 – в сумме 350 208,00 рублей, в т.ч. НДС – 53 421,56 рублей,
03.03.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №61 – в сумме 437 750,00 рублей, в т.ч. НДС – 66 775,42 рублей,
- на расчетный счет ООО №3 № ..., открытый в Банке, поступило 16 628 152,70 рублей, в т.ч. НДС – 2 419 803,10 рублей:
15.05.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №57 – в сумме 15 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 2 288,14 рублей,
17.05.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №17 – в сумме 50 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 0,00 рублей,
17.05.2007 на основании платежного поручения №... от ИП . – в сумме 330 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 50 338,98 рублей,
22.05.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №17 – в сумме 15 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 0,00 рублей,
22.05.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №68 – в сумме 250 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 38 135,59 рублей,
22.05.2007 на основании платежного поручения №... от ИП . – в сумме 330 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 50 338,98 рублей,
23.05.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №57 – в сумме 27 715,00 рублей, в т.ч. НДС – 4 227,71 рублей,
23.05.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №57 – в сумме 56 285,00 рублей, в т.ч. НДС – 8 585,85 рублей,
25.05.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №30 – в сумме 250 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 38 135,59 рублей,
28.05.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №57 – в сумме 29 450,00 рублей, в т.ч. НДС – 4 492,37 рублей,
28.05.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №57 – в сумме 32 417,00 рублей, в т.ч. НДС – 4 944,97 рублей,
28.05.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №57 – в сумме 40 133,00 рублей, в т.ч. НДС – 6 121,98 рублей,
05.06.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №25 – в сумме 472 802,40 рублей, в т.ч. НДС – 72 122,40 рублей,
06.06.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №57 – в сумме 46 529,06 рублей, в т.ч. НДС – 7 097,65 рублей,
06.06.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №57 – в сумме 55 470,94 рублей, в т.ч. НДС – 8 461,67 рублей,
06.06.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №57 – в сумме 90 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 13 728,81 рублей,
08.06.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №35 – в сумме 200 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 0,00 рублей,
09.06.2007 на основании платежного поручения №... от ИП . – в сумме 330 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 50 338,98 рублей,
13.06.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №57 – в сумме 99 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 15 101,69 рублей,
15.06.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №29 – в сумме 412 550,00 рублей, в т.ч. НДС – 62 931,36 рублей,
22.06.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №35 – в сумме 200 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 0,00 рублей,
26.06.2007 на основании платежного поручения №... от ИП . – в сумме 499 983,00 рублей, в т.ч. НДС – 76 268,59 рублей,
02.07.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №57 – в сумме 32 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 4 881,36 рублей,
03.07.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №61 – в сумме 200 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 30 508,47 рублей,
13.07.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №57 – в сумме 46 011,21 рублей, в т.ч. НДС – 7 018,66 рублей,
16.07.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №19 – в сумме 420 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 64 067,80 рублей,
16.07.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №61 – в сумме 210 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 32 033,90 рублей,
19.07.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №19 – в сумме 445 191,60 рублей, в т.ч. НДС – 67 910,58 рублей,
20.07.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №57 – в сумме 115 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 17 542,37 рублей,
25.07.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №63 – в сумме 74 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 11 288,14 рублей,
26.07.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №40 – в сумме 413 790,60 рублей, в т.ч. НДС – 63 120,60 рублей,
31.07.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №57 – в сумме 84 328,00 рублей, в т.ч. НДС – 12 863,59 рублей,
31.07.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №57 – в сумме 86 693,45 рублей, в т.ч. НДС – 13 224,42 рублей,
01.08.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №40 – в сумме 203 210,16 рублей, в т.ч. НДС – 30 998,16 рублей,
01.08.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №63 – в сумме 130 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 19 830,51 рублей,
03.08.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №57 – в сумме 40 746,00 рублей, в т.ч. НДС – 6 215,49 рублей,
03.08.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №57 – в сумме 41 254,00 рублей, в т.ч. НДС – 6 292,98 рублей,
09.08.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №61 – в сумме 314 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 47 898,31 рублей,
10.08.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №8 – в сумме 51 636,55 рублей, в т.ч. НДС – 7 876,76 рублей,
13.08.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №22 – в сумме 100 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 15 254,24 рублей,
14.08.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №57 – в сумме 130 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 19 830,51 рублей,
14.08.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №57 – в сумме 277 514,00 рублей, в т.ч. НДС – 42 332,64 рублей,
15.08.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №68 – в сумме 350 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 53 389,83 рублей,
22.08.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №40 – в сумме 159 300,00 рублей, в т.ч. НДС – 24 300,00 рублей,
24.08.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №20 – в сумме 300 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 0,00 рублей,
28.08.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №25 – в сумме 362 024,00 рублей, в т.ч. НДС – 55 224,00 рублей,
28.08.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №57 – в сумме 161 045,24 рублей, в т.ч. НДС – 24 566,20 рублей,
28.08.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №61 – в сумме 260 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 39 661,02 рублей,
30.08.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №16 – в сумме 100 409,26 рублей, в т.ч. НДС – 15 316,66 рублей,
30.08.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №40 – в сумме 52 002,60 рублей, в т.ч. НДС – 7 932,60 рублей,
30.08.2007 на основании платежного поручения №... от ИП . – в сумме 396 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 60 406,78 рублей,
05.09.2007 на основании платежного поручения №... от ГУП №67 – в сумме 120 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 18 305,08 рублей,
11.09.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №40 – в сумме 620 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 94 576,27 рублей,
13.09.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №19 – в сумме 492 809,63 рублей, в т.ч. НДС – 75 174,35 рублей,
13.09.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №40 – в сумме 700 000,00 рублей, в т.ч. НДС –106 779,66 рублей,
13.09.2007 на основании платежного поручения №... от ИП . – в сумме 528 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 80 542,37 рублей,
20.09.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №57 – в сумме 81 580,00 рублей, в т.ч. НДС – 12 444,41 рублей,
21.09.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №11 – в сумме 632 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 96 406,78 рублей,
27.09.2007 на основании платежного поручения №... от ИП . – в сумме 330 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 50 338,98 рублей,
28.09.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №57 – в сумме 61 200,00 рублей, в т.ч. НДС – 9 335,59 рублей,
02.10.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №10 – в сумме 495 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 75 508,47 рублей,
09.10.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №57 – в сумме 230 047,00 рублей, в т.ч. НДС – 35 091,92 рублей,
09.10.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №67 – в сумме 109 150,00 рублей, в т.ч. НДС – 16 650,00 рублей,
22.10.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №61 – в сумме 400 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 61 016,95 рублей,
26.10.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №61 – в сумме 200 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 30 508,47 рублей,
29.10.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №61 – в сумме 200 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 30 508,70 рублей,
30.10.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №61 – в сумме 210 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 32 033,90 рублей,
08.11.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №43 – в сумме 200 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 30 508,47 рублей,
13.11.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №43 – в сумме 210 090,00 рублей, в т.ч. НДС – 32 047,63 рублей,
13.11.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №61 – в сумме 200 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 30 508,47 рублей,
21.11.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №43 – в сумме 200 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 30 508,47 рублей,
28.11.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №43 – в сумме 230 300,00 рублей, в т.ч. НДС – 35 130,51 рублей,
07.12.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №41 – в сумме 94 990,00 рублей, в т.ч. НДС – 14 490,00 рублей,
26.12.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №61 – в сумме 309 270,00 рублей, в т.ч. НДС – 47 176,78 рублей,
24.01.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №61 – в сумме 385 224,00 рублей, в т.ч. НДС – 58 762,98 рублей,
- на расчетный счет ООО №4 № ..., открытый в Банке , поступило 26 909 965,36 рублей, в т.ч. НДС – 4 064 558,13 рублей:
20.05.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №14 – в сумме 461 296,00 рублей, в т.ч. НДС – 70 367,19 рублей,
21.05.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №43 – в сумме 278 214,00 рублей, в т.ч. НДС – 42 439,42 рублей,
21.05.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №43 – в сумме 352 039,50 рублей, в т.ч. НДС – 53 700,94рублей,
22.05.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №38 – в сумме 1 500 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 228 813,56рублей,
26.05.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №43 – в сумме 485 005,50 рублей, в т.ч. НДС – 73 983,89 рублей,
26.05.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №43 – в сумме 485 112,30 рублей, в т.ч. НДС – 74 000,18 рублей,
27.05.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №43 – в сумме 130 002,30 рублей, в т.ч. НДС – 19 830,86 рублей,
28.05.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №43 – в сумме 270 017,10 рублей, в т.ч. НДС – 41 189,05 рублей,
06.06.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №63 – в сумме 70 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 10 677,97 рублей,
06.06.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №43 – в сумме 120 008,40 рублей, в т.ч. НДС – 18 306,37 рублей,
07.06.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №43 – в сумме 409 997,20 рублей, в т.ч. НДС – 62 541,95 рублей,
07.06.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №43 – в сумме 530 009,20 рублей, в т.ч. НДС – 80 848,86 рублей,
16.06.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №43 – в сумме 115 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 17 542,37 рублей,
16.06.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №43 – в сумме 530 009,20 рублей, в т.ч. НДС – 80 848,86 рублей,
17.06.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №43 – в сумме 220 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 33 559,32 рублей,
17.06.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №43 – в сумме 409 997,20 рублей, в т.ч. НДС – 62 541,95 рублей,
24.06.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №43 – в сумме 485 112,30 рублей, в т.ч. НДС – 74 000,18 рублей,
24.06.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №43 – в сумме 485 112,30 рублей, в т.ч. НДС – 74 000,18 рублей,
24.06.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №43 – в сумме 530 009,20 рублей, в т.ч. НДС – 80 848,86 рублей,
24.06.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №61 – в сумме 560 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 85 423,73 рублей,
25.06.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №43 – в сумме 200 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 30 508,47 рублей,
30.06.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №64 – в сумме 44 800,00 рублей, в т.ч. НДС – 6 833,90 рублей,
30.06.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №11 – в сумме 300 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 45 762,71 рублей,
01.07.2008 на основании платежного поручения №... от ГУЗ – в сумме 15 826,50 рублей, в т.ч. НДС – 0,00 рублей,
01.07.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №43 – в сумме 539 990,50 рублей, в т.ч. НДС – 82 371,43 рублей,
01.07.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №43 – в сумме 660 013,90 рублей, в т.ч. НДС – 100 680,09 рублей,
07.07.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №43 – в сумме 800 012,50 рублей, в т.ч. НДС – 122 035,81 рублей,
09.07.2008 на основании платежного поручения №... от ЗАО №44 – в сумме 390 400,00 рублей, в т.ч. НДС – 59 552,54 рублей,
10.07.2008 на основании платежного поручения №... от ГУЗ – в сумме 25 909,20 рублей, в т.ч. НДС – 0,00 рублей,
10.07.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №43 – в сумме 113 601,00 рублей, в т.ч. НДС – 17 328,97 рублей,
14.07.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №11 – в сумме 300 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 45 762,71 рублей,
16.07.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №43 – в сумме 500 815,00 рублей, в т.ч. НДС – 76 395,51 рублей,
17.07.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №64 – в сумме 43 700,00 рублей, в т.ч. НДС – 6 666,10 рублей,
18.07.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №11 – в сумме 255 025,00 рублей, в т.ч. НДС – 38 902,12 рублей,
22.07.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №43 – в сумме 200 010,30 рублей, в т.ч. НДС – 30 510,05 рублей,
24.07.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №27 – в сумме 13 900,00 рублей, в т.ч. НДС – 0,00 рублей,
24.07.2008 на основании платежного поручения №... от ГУЗ – в сумме 60 454,80 рублей, в т.ч. НДС – 0,00 рублей,
25.07.2008 на основании платежного поручения №... от ГУЗ – в сумме 36 928,50 рублей, в т.ч. НДС – 0,00 рублей,
25.07.2008 на основании платежного поручения №... от ГУЗ – в сумме 71 744,00 рублей, в т.ч. НДС – 0,00 рублей,
08.08.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №43 – в сумме 50 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 7 627,12 рублей,
08.08.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №43 – в сумме 200 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 30 508,47 рублей,
12.08.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №11 – в сумме 200 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 30 508,47 рублей,
15.08.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №8 – в сумме 1 000 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 152 542,37 рублей,
18.08.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №11 – в сумме 200 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 30 508,47 рублей,
19.08.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №8 – в сумме 1 003 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 153 000,00 рублей,
26.08.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №43 – в сумме 249 228,50 рублей, в т.ч. НДС – 38 017,91 рублей,
28.08.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №43 – в сумме 299 988,80 рублей, в т.ч. НДС – 45 761,00 рублей,
02.09.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №9 – в сумме 78 511,84 рублей, в т.ч. НДС – 11 976,38 рублей,
19.09.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №55 – в сумме 270 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 41 186,45 рублей,
30.09.2008 на основании платежного поручения №... от ОАО №65 – в сумме 490 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 74 745,76рублей,
01.10.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №37 – в сумме 200 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 30 508,47 рублей,
02.10.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №49 – в сумме 162 400,00 рублей, в т.ч. НДС – 24 772,88 рублей,
06.10.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №55 – в сумме 378 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 57 661,03 рублей,
07.10.2008 на основании платежного поручения №... от ЗАО №12 – в сумме 52 114,00 рублей, в т.ч. НДС – 7 949,59 рублей,
16.10.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №63 – в сумме 50 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 7 627,12 рублей,
16.10.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №55 – в сумме 108 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 16 474,58 рублей,
20.10.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №15 – в сумме 75 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 11 440,68 рублей,
23.10.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №55 – в сумме 108 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 16 474,58 рублей,
23.10.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №40 – в сумме 380 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 57 966,10 рублей,
29.10.2008 на основании платежного поручения №... от МУП – в сумме 20 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 0,00 рублей,
29.10.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №15 – в сумме 35 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 5 338,98 рублей,
30.10.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №63 – в сумме 30 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 4 576,27 рублей,
31.10.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №49 – в сумме 202 858,80 рублей, в т.ч. НДС – 30 944,56 рублей,
07.11.2008 на основании платежного поручения №... от ОАО №48 – в сумме 1 200 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 183 050,85 рублей,
10.11.2008 на основании платежного поручения №... от МУП – в сумме 34 937,21 рублей, в т.ч. НДС – 5 329,40 рублей,
14.11.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №59 – в сумме 150 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 22 881,36 рублей,
17.11.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №59 – в сумме 108 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 16 474,58 рублей,
19.11.2008 на основании платежного поручения №... от ОАО №48 – в сумме 400 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 61 016,95 рублей,
24.11.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №15 – в сумме 62 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 9 457,63 рублей,
25.11.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №58 – в сумме 152 100,00 рублей, в т.ч. НДС – 23 201,69 рублей,
25.11.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №55 – в сумме 216 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 32 949,16 рублей,
26.11.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №40 – в сумме 100 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 15 254,24 рублей,
27.11.2008 на основании платежного поручения №... от МУП – в сумме 30 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 4 612,00 рублей,
01.12.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №55 – в сумме 54 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 8 237,29 рублей,
03.12.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №37 – в сумме 150 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 22 881,36 рублей,
03.12.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №59 – в сумме 170 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 25 932,20 рублей,
03.12.2008 на основании платежного поручения №... от ОАО №48 – в сумме 1 000 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 152 542,37 рублей,
04.12.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №70 – в сумме 46 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 7 016,95 рублей,
04.12.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №37 – в сумме 163 500,00 рублей, в т.ч. НДС – 24 940,68 рублей,
05.12.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №58 – в сумме 50 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 7 627,12 рублей,
05.12.2008 на основании платежного поручения №... от ЗАО №12 – в сумме 123 900,00 рублей, в т.ч. НДС – 18 900,00 рублей,
08.12.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №70 – в сумме 23 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 3 508,47 рублей,
15.12.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №34 – в сумме 316 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 48 203,39 рублей,
16.12.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №58 – в сумме 12 200,00 рублей, в т.ч. НДС – 1 861,02 рублей,
16.12.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №55 – в сумме 108 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 16 474,58 рублей,
16.12.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №34 – в сумме 211 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 32 186,44 рублей,
17.12.2008 на основании платежного поручения №... от ИП . – в сумме 12 097,51 рублей, в т.ч. НДС – 1 845,38 рублей,
17.12.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №58 – в сумме 20 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 3 050,85 рублей,
17.12.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №58 – в сумме 32 700,00 рублей, в т.ч. НДС – 4 988,13 рублей,
18.12.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №15 – в сумме 25 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 3 813,55 рублей,
19.12.2008 на основании платежного поручения №... от ОАО №48 – в сумме 600 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 91 525,42 рублей,
22.12.2008 на основании платежного поручения №... от ИП – в сумме 22 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 3 355,93 рублей,
22.12.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №61 – в сумме 200 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 30 508,47 рублей,
23.12.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №70 – в сумме 46 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 7 016,95 рублей,
23.12.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №34 – в сумме 310 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 47 288,14 рублей,
24.12.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №58 – в сумме 150 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 22 881,36 рублей,
24.12.2008 на основании платежного поручения №... от ОАО №48 – в сумме 400 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 61 016,95 рублей,
24.12.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №61 – в сумме 450 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 68 644,07 рублей,
25.12.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №58 – в сумме 60 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 9 152,54 рублей,
26.12.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №50 – в сумме 35 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 5 338,98 рублей,
26.12.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №58 – в сумме 100 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 15 254,24 рублей,
29.12.2008 на основании платежного поручения №... от МУП – в сумме 41 478,54 рублей, в т.ч. НДС – 6 327,23 рублей,
29.12.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №61 – в сумме 500 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 76 271,19 рублей,
30.12.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №50 – в сумме 35 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 5 338,98 рублей,
30.12.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №45 – в сумме 40 850,00 рублей, в т.ч. НДС – 6 231,36 рублей,
31.12.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №56 – в сумме 20 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 0,00 рублей,
31.12.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №56 – в сумме 40 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 6 101,69 рублей,
31.12.2008 на основании платежного поручения №... от МУП – в сумме 47 134,06 рублей, в т.ч. НДС – 7 189,94 рублей,
- на расчетный счет ООО №5 № ..., открытый в Банке, поступило 17 521 445,89 рублей, в т.ч. НДС – 2 411 366,30 рублей:
03.10.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №19 – в сумме 507 150,00 рублей, в т.ч. НДС – 77 361,86 рублей,
09.10.2007 на основании платежного поручения №... от ИП . – в сумме 330 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 50 338,98 рублей,
10.10.2007 на основании платежного поручения №... от ИП . – в сумме 520 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 79 322,03 рублей,
11.10.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №61 – в сумме 350 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 53 389,83 рублей,
12.10.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №57 – в сумме 19 552,00 рублей, в т.ч. НДС – 2 982,51 рублей,
12.10.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №57 – в сумме 29 354,00 рублей, в т.ч. НДС – 4 477,73 рублей,
12.10.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №57 – в сумме 74 120,00 рублей, в т.ч. НДС – 11 306,44 рублей,
12.10.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №25 – в сумме 265 356,00 рублей, в т.ч. НДС – 40 478,03 рублей,
12.10.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №43 – в сумме 315 126,00 рублей, в т.ч. НДС – 48 070,07 рублей,
16.10.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №61 – в сумме 350 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 53 389,83 рублей,
17.10.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №43 – в сумме 367 650,00 рублей, в т.ч. НДС – 56 082,20 рублей,
18.10.2007 на основании платежного поручения №... ООО №61 – в сумме 400 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 61 016,95 рублей,
19.10.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №53 – в сумме 594 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 0,00 рублей,
23.10.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №42 – в сумме 100 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 15 254,24 рублей,
25.10.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №57 – в сумме 41 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 6 254,24 рублей,
25.10.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №71 – в сумме 103 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 15 711,86 рублей,
25.10.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №61 – в сумме 390 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 59 491,53 рублей,
25.10.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №43 – в сумме 420 170,00 рублей, в т.ч. НДС – 64 093,73 рублей,
25.10.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №53 – в сумме 594 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 0,00 рублей,
26.10.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №51 – в сумме 175 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 26 694,92 рублей,
26.10.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №61 – в сумме 200 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 30 508,47 рублей,
26.10.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №43 – в сумме 315 127,00 рублей, в т.ч. НДС – 48 070,22 рублей,
29.10.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №61 – в сумме 150 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 22 881,36 рублей,
30.10.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №61 – в сумме 200 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 30 508,47 рублей,
31.10.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №53 – в сумме 594 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 0,00 рублей,
01.11.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №71 – в сумме 105 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 16 016,95 рублей,
01.11.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №43 – в сумме 440 400,00 рублей, в т.ч. НДС – 67 179,66 рублей,
02.11.2007 на основании платежного поручения №... ООО №52 – в сумме 42 600,00 рублей, в т.ч. НДС – 6 498,31 рублей,
02.11.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №28 – в сумме 45 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 0,00 рублей,
02.11.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №43 – в сумме 400 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 61 016,95 рублей,
06.11.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №51 – в сумме 200 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 30 508,47 рублей,
07.11.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №62 – в сумме 176 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 26 847,46 рублей,
08.11.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №43 – в сумме 220 170,00 рублей, в т.ч. НДС – 33 585,25 рублей,
09.11.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №25 – в сумме 191 268,61 рублей, в т.ч. НДС – 29 176,57 рублей,
09.11.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №43 – в сумме 210 084,00 рублей, в т.ч. НДС – 32 046,71 рублей,
12.11.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №71 – в сумме 120 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 18 305,08 рублей,
12.11.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №54 – в сумме 120 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 18 305,08 рублей,
15.11.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №43 – в сумме 315 200,00 рублей, в т.ч. НДС – 48 081,36 рублей,
20.11.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №62 – в сумме 73 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 11 135,59 рублей,
21.11.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №43 – в сумме 220 200,00 рублей, в т.ч. НДС – 33 589,83 рублей,
22.11.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №31 – в сумме 65 822,90 рублей, в т.ч. НДС – 10 040,78 рублей,
22.11.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №54 – в сумме 105 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 16 016,94 рублей,
22.11.2007 на основании платежного поручения №... тот ООО №51 – в сумме 210 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 32 033,89 рублей,
22.11.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №43 – в сумме 210 100,00 рублей, в т.ч. НДС – 32 049,15 рублей,
23.11.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №71 – в сумме 98 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 14 949,15 рублей,
22.11.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №52 – в сумме 100 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 15 254,24 рублей,
28.11.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №71 – в сумме 126 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 19 220,34 рублей,
28.11.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №43 – в сумме 400 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 61 016,95 рублей,
29.11.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №36 – в сумме 21 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 0,00 рублей,
30.11.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №62 – в сумме 95 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 14 491,53 рублей,
30.11.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №43 – в сумме 420 200,00 рублей, в т.ч. НДС – 64 098,31 рублей,
03.12.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №43 – в сумме 267 797,85 рублей, в т.ч. НДС – 40 850,52 рублей,
04.12.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №43 – в сумме 257 502,15 рублей, в т.ч. НДС – 39 279,99 рублей,
05.12.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №51 – в сумме 335 778,10 рублей, в т.ч. НДС – 51 220,39 рублей,
06.12.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №41 – в сумме 151 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 43 535,59 рублей,
06.12.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №41 – в сумме 285 400,00 рублей, в т.ч. НДС – 43 535,59 рублей,
06.12.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №61 – в сумме 400 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 61 016,95 рублей,
10.12.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №61 – в сумме 400 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 61 016,95 рублей,
19.12.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №62 – в сумме 6 477,00 рублей, в т.ч. НДС – 988,02 рублей,
19.12.2007 на основании платежного поручения №... от ООО №62 – в сумме 84 523,00 рублей, в т.ч. НДС – 12 893,34 рублей,
18.02.2008 на основании платежного поручения №... ООО №52 – в сумме 450 000,00 рублей, в т.ч. НДС – 68 644,07 рублей,
19.02.2008 / на основании платежного поручения №... от ООО №25 – в сумме 302 509,28 рублей, в т.ч. НДС – 46 145,48 рублей,
19.02.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №61 – в сумме 553 110,00 рублей, в т.ч. НДС – 84 372,71 рублей,
21.02.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №61 – в сумме 538 690,00 рублей, в т.ч. НДС – 82 173,05 рублей,
22.02.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №25 – в сумме 454 009,25 рублей, в т.ч. НДС – 69 255,65 рублей,
04.03.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №43 – в сумме 319 988,20 рублей, в т.ч. НДС – 48 811,76 рублей,
04.03.2008 на основании платежного поручения №... от ООО №43 – в сумме 580 010,55 рублей, в т.ч. НДС – 88 476,19 рублей.
После этого, в период с 15 мая 2007 года по 30 декабря 2008 года, находясь в кредитных учреждениях г. Сыктывкара, ФИО1 умышленно с целью получения дохода в крупном размере, действуя как учредитель и руководитель ООО №5, а также как коммерческий директор ООО №1, ООО №2, ООО №3 и ООО №4 на основании доверенностей руководителей указанных организаций, наделяющих его правом, в том числе, на открытие от имени данных организаций счетов в банках и распоряжение ими, предъявив чеки указанных юридических лиц, осуществлял обналичивание денежных средств, поступивших на расчетные счета подконтрольных ему организаций:
15.05.2007, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №3 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 14 330,00 рублей,
17.05.2007, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №3 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 49 600,00 рублей,
18.05.2007, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №3 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 327 360,00 рублей,
22.05.2007, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №3 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 327 360,00 рублей,
23.05.2007, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №3 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 262 880,00 рублей,
24.05.2007, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №3 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 83 300,00 рублей,
28.05.2007, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №3 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 248 000,00 рублей,
29.05.2007, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №3 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 101 100,00 рублей,
05.06.2007, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №3 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 469 000,00 рублей,
07.06.2007, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №3 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 190 400,00 рублей,
08.06.2007, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №3 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 198 400,00 рублей,
13.06.2007, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №3 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 327 360,00 рублей,
14.06.2007, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №3 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 98 500,00 рублей,
18.06.2007, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №3 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 409 250,00 рублей,
22.06.2007, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №3 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 198 400,00 рублей,
27.06.2007, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №3 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 495 900,00 рублей,
03.07.2007, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №3 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 230 100,00 рублей,
16.07.2007, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №3 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 462 270,00 рублей,
17.07.2007, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №3 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 208 300,00 рублей,
19.07.2007, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №3 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 441 400,00 рублей,
20.07.2007, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №3 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 114 000,00 рублей,
26.07.2007, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №3 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 2 000,00 рублей,
27.07.2007, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №3 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 410 390,00 рублей,
31.07.2007, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №3 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 74 000,00 рублей
01.08.2007, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №3 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 96 000,00 рублей,
02.08.2007, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №3 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 330 300,00 рублей,
06.08.2007, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №3 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 77 000,00 рублей,
07.08.2007, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №3 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 4 700,00 рублей,
09.08.2007, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №3 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 91 000,00 рублей,
10.08.2007, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №3 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 271 800,00 рублей,
14.08.2007, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №3 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 99 200,00 рублей,
14.08.2007, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №3 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 404 200,00 рублей,
16.08.2007, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №3 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 347 000,00 рублей,22.08.2007, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №3 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 158 200,00 рублей,
24.08.2007, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №3 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 297 600,00 рублей,
28.08.2007, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №3 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 617 000,00 рублей,
29.08.2007, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №3 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 159 700,00 рублей,
30.08.2007, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №3 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 51 580,00 рублей,
31.08.2007, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №3 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 492 400,00 рублей,
06.09.2007, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №3 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 119 000,00 рублей,
11.09.2007, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №3 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 615 000,00 рублей,
13.09.2007, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №3 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 119 000,00 рублей,
13.09.2007, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №3 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 488 800,00 рублей,
13.09.2007, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №3 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 694 400,00 рублей,
14.09.2007, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №3 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 405 000,00 рублей,
20.09.2007, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №3 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 80 350,00 рублей,
21.09.2007, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №3 серии ... №... от ** ** ** получил денежные средства в сумме 134 000,00 рублей,
24.09.2007, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №3 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 493 900,00 рублей,
27.09.2007, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №3 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 327 300,00 рублей,
28.09.2007, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №3 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 60 700,00 рублей,
02.10.2007, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №3 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 491 000,00 рублей,
03.10.2007, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №5 серии ... №... от ** ** ** получил денежные средства в сумме 502 300,00 рублей,
09.10.2007, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №3 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 336 200,00 рублей,
09.10.2007, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №5 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 327 300,00 рублей,
10.10.2007, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №5 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 515 800,00 рублей,
11.10.2007, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №5 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 115 100,00 рублей,
12.10.2007, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №5 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 263 200,00 рублей,
12.10.2007, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №5 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 342 500,00 рублей,
15.10.2007, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №5 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 125 000,00 рублей,
15.10.2007, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №5 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 4 000,00 рублей,
16.10.2007, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №5 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 195 400,00 рублей,
17.10.2007, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №5 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 712 000,00 рублей,
18.10.2007, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №5 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 118 800,00 рублей,
19.10.2007, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №5 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 589 200,00 рублей,
19.10.2007, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №5 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 278 000,00 рублей,
22.10.2007, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №3 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 121 000,00 рублей,
23.10.2007, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №3 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 276 200,00 рублей,
23.10.2007, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №5 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 99 200,00 рублей,
25.10.2007, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №5 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 244 800,00 рублей,
25.10.2007, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №5 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 904 300,00 рублей,
26.10.2007, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №3 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 130 000,00 рублей,
26.10.2007, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №5 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 873 000,00 рублей,
29.10.2007, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №3 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 68 580,00 рублей,
29.10.2007, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №3 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 136 000,00 рублей,
29.10.2007, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №5 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 198 400,00 рублей,
30.10.2007, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №3 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 62 300,00 рублей,
30.10.2007, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №5 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 148 800,00 рублей,
31.10.2007, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №3 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 208 300,00 рублей,
31.10.2007 в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №5 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 787 600,00 рублей,
01.11.2007, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №5 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 540 600,00 рублей,
02.11.2007, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №5 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 442 240,00 рублей,
06.11.2007, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №5 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 42 200,00 рублей,
06.11.2007, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №5 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 198 400,00 рублей,
07.11.2007, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №5 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 174 500,00 рублей,
09.11.2007, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №3 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 198 400,00 рублей,
09.11.2007, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №5 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 408 300,00 рублей,
12.11.2007, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №5 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 119 000,00 рублей,
12.11.2007, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №5 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 327 300,00 рублей,
15.11.2007, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №5 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 312 480,00 рублей,
20.11.2007, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №5 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 17 000,00 рублей,
21.11.2007, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №3 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 198 400,00 рублей,
21.11.2007, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №5 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 274 000,00 рублей,
22.11.2007, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №5 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 200 000,00 рублей,
22.11.2007, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №5 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 65 270,00 рублей,
23.11.2007, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №5 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 321 200,00 рублей,
23.11.2007, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №5 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 97 200,00 рублей,
26.11.2007, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №5 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 99 200,00 рублей,
28.11.2007, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №3 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 228 650,00 рублей,
28.11.2007, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №5 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 170 000,00 рублей,
30.11.2007, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №5 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 94 000,00 рублей,
30.11.2007, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №5 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 789 500,00 рублей,
05.12.2007, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №5 серии С №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 120 000,00 рублей,
06.12.2007, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №5 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 724 000,00 рублей,
07.12.2007, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №3 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 94 000,00 рублей,
07.12.2007, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №5 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 840 000,00 рублей,
10.12.2007, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №5 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 396 800,00 рублей,
11.12.2007, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №2 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 613 400,00 рублей,
12.12.2007, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №2 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 65 000,00 рублей,
12.12.2007, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №2 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 873 500,00 рублей,
13.12.2007, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №3 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 406 700,00 рублей,
13.12.2007, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №2 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 495 000,00 рублей,
13.12.2007, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №2 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 214 700,00 рублей,
14.12.2007, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №2 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 1 000 000,00 рублей,
15.12.2007, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №5 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 90 500,00 рублей,
17.12.2007, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №2 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 43 800,00 рублей,
18.12.2007, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №2 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 1 135 800,00 рублей,
19.12.2007, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №2 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 835 200,00 рублей,
19.12.2007, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №5 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 446 400,00 рублей,
20.12.2007, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №2 серии ... №... от ** ** ** получил денежные средства в сумме 512 400,00 рублей,
20.12.2007, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №2 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 511 000,00 рублей,
21.12.2007, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №2 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 440 000,00 рублей,
24.12.2007, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №2 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 488 600,00 рублей,
25.12.2007, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №2 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 446 400,00 рублей,
26.12.2007, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №2 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 198 400,00 рублей,
26.12.2007, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №2 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 415 000,00 рублей,
27.12.2007, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №3 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 307 000,00 рублей,
27.12.2007, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №2 серии ... №... от ** ** ** получил денежные средства в сумме 1 462 700,00 рублей,
27.12.2007, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №2 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 817 400,00 рублей,
10.01.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №2 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 347 200,00 рублей,
11.01.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №2 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 729 000,00 рублей,
16.01.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №2 серии ... №... от ** ** **. получил денежные средства в сумме 288 400,00 рублей,
17.01.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №2 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 528 000,00 рублей,
18.01.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №2 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 713 000,00 рублей,
22.01.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №2 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 158 700,00 рублей,
23.01.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №2 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 166 600,00 рублей,
23.01.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №2 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 614 000,00 рублей,\
24.01.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №3 серии ... №... от ** ** ** получил денежные средства в сумме 382 000,00 рублей,
24.01.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №2 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 783 300,00 рублей,\
25.01.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №2 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 74 400,00 рублей,
30.01.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №2 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 1 007 800,00 рублей,
31.01.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №2 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 541 600,00 рублей,
01.02.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №2 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 496 000,00 рублей,
04.02.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №2 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 1 000 000,00 рублей,
05.02.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №2 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 1 000 000,00 рублей,
06.02.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №2 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 1 050 000,00 рублей,
07.02.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №2 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 2 000 000,00 рублей,
08.02.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №2 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 1 066 000,00 рубле,
08.02.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №2 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 500 000,00 рублей,
12.02.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №2 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 2 768 000,00 рублей,
14.02.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №2 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 2 287 000,00 рублей,
15.02.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №2 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 1 005 800,00 рублей,
19.02.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №5 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 299 500,00 рублей,
20.02.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №5 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 549 300,00 рублей,
21.02.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №2 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 25 000,00 рублей,
22.02.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №2 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 1 288 300,00 рублей,
22.02.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №5 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 984 000,00 рублей,
27.02.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №2 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 600 000,00 рублей,
28.02.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №2 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 921 900,00 рублей,
29.02.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №2 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 694 400,00 рублей,
04.03.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №2 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 434 000,00 рублей,
05.03.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №5 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 60 000,00 рублей,
06.03.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №5 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 833 800,00 рублей.
07.03.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №1 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 49 600,00 рублей;
07.03.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №1 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 496 000,00 рублей.
12.03.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №1 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 496 000,00 рублей;
17.03.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №1 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 460 000,00 рублей;
18.03.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №1 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 1 290 000,00 рублей;
19.3.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №1 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 1 881 900,00 рублей;
21.03.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №1 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 162 600,00 рублей;
21.03.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №1 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 639 800,00 рублей;
25.03.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №1 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 1 522 700,00 рублей;
26.03.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №1 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 1 648 000,00 рублей;
27.03.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №1 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 30 000,00 рублей;
28.03.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №1 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 1 228 000,00 рублей;
31.03.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №1 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 200 000,00 рублей;
31.03.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №1 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 260 000,00 рублей;
01.04.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №1 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 965 000,00 рублей;
02.04.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №1 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 992 000,00 рублей;
07.04.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №1 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 600 000,00 рублей;
08.04.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №1 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 1 800 000,00 рублей;
08.04.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №1 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 1 000 000,00 рублей;
11.04.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №1 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 1 388 000,00 рублей;
11.04.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №1 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 403 000,00 рублей;
15.04.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №1 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 2 100 000,00 рублей;
17.04.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №1 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 1 596 000,00 рублей;
18.04.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №1 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 654 700,00 рублей;
21.04.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №1 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 919 000,00 рублей;
22.04.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №1 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 496 000,00 рублей;
24.04.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №1 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 28 000,00 рублей;
29.04.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №1 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 982 000,00 рублей;
08.05.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №3 серии ... №... от ** ** ** получил денежные средства в сумме 1 316 400,00 рублей,
12.05.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №3 серии ... №... от ** ** ** получил денежные средства в сумме 622 000,00 рублей,
16.05.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №3 серии ... №... от ** ** ** получил денежные средства в сумме 87 200,00 рублей,
21.05.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №4 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 460 000,00 рублей,
22.05.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов,находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №4 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 627 000,00 рублей,
23.05.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №4 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 1 000 000,00 рублей,
23.05.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №4 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 488 000,00 рублей,
26.05.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №3 серии ... №... от ** ** ** получил денежные средства в сумме 119 000,00 рублей,
27.05.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №4 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 20 000,00 рублей,
29.05.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №3 серии ... №... от ** ** ** получил денежные средства в сумме 101 000,00 рублей,
29.05.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №4 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 264 500,00 рублей,
15.06.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №4 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 299 000,00 рублей,
17.06.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №4 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 642 000,00 рублей,
19.06.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №4 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 625 000,00 рублей,
24.06.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №4 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 546 000,00 рублей,
01.07.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №4 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 338 000,00 рублей,
15.07.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №4 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 55 000,00 рублей,
16.07.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №4 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 499 800,00 рублей,
18.07.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №4 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 297 800,00 рублей,
23.07.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №4 серии ... №... от ** ** ** получил денежные средства в сумме 199 000,00 рублей,
25.07.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №4 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 74 000,00 рублей,
28.07.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №4 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 108 500,00 рублей,
11.08.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №4 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 249 500,00 рублей,
13.08.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №4 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 197 500,00 рублей,
18.08.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №4 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 360 000,00 рублей,
19.08.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №4 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 781 500,00 рублей,
28.08.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №4 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 248 600,00 рублей,
29.08.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №4 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 299 000,00 рублей,
30.08.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №4 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 983 000,00 рублей,
02.09.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №4 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 78 000,00 рублей,
22.09.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №4 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 268 000,00 рублей,
01.10.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №4 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 488 000,00 рублей,
01.10.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №4 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 104 000,00 рублей,
01.10.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №4 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 95 000,00 рублей,
03.10.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №4 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 162 000,00 рублей,
07.10.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №4 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 377 000,00 рублей,
07.10.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №4 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 52 000,00 рублей,
16.10.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №4 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 50 000,00 рублей,
17.10.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №4 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 107 600,00 рублей,
21.10.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №4 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 74 700,00 рублей,
23.10.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №4 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 180 000,00 рублей,
24.10.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №4 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 306 500,00 рублей,
31.10.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №4 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 84 900,00 рублей,
01.11.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №4 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 196 300,00 рублей,
10.11.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №4 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 398 700,00 рублей,
11.11.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №4 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 34 000,00 рублей,
14.11.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №4 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 149 000,00 рублей,
15.11.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №4 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 63 000,00 рублей,
18.11.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №4 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 107 600,00 рублей,
20.11.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №4 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 398 800,00 рублей,
26.11.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №4 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 366 800,00 рублей,
26.11.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №4 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 99 000,00 рублей,
27.11.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №4 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 31 000,00 рублей,
02.12.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №4 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 52 500,00 рублей,
03.12.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №4 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 149 500,00 рублей,
04.12.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №4 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 300 000,00 рублей,
04.12.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №4 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 164 000,00 рублей,
05.12.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №4 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 169 000,00 рублей,
08.12.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №4 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 50 000,00 рублей,
09.12.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №4 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 23 000,00 рублей,
16.12.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №4 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 315 000,00 рублей,
17.12.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №4 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 330 400,00 рублей,
18.12.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №4 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 63 800,00 рублей,
19.12.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №4 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 25 500,00 рублей,
22.12.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №4 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 598 000,00 рублей,
23.12.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №4 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 221 300,00 рублей,
23.12.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №4 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 309 000,00 рублей,
24.12.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №4 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 46 300,00 рублей,
25.12.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №4 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 997 000,00 рублей,
26.12.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №4 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 59 900,00 рублей,
29.12.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №4 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 498 500,00 рублей,
29.12.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №4 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 134 500,00 рублей,
30.12.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №4 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 40 800,00 рублей,
30.12.2008, в рабочее время с 10 часов до 19 часов, находясь в Банке по адресу: г. Сыктывкар, ..., предъявив чек ООО №4 серии ... №... от ** ** **, получил денежные средства в сумме 40 990,00 рублей.
В дальнейшем после получения наличных денежных средств в общей сумме 112 621 540,00 рублей в кредитных учреждениях, в день обналичивания либо спустя один-два дня, в период времени с 10 мая 2007 года по 31 декабря 2008 года, находясь на территории г. Сыктывкара Республики Коми, ФИО1 умышленно с целью извлечения дохода в крупном размере, совершая банковские операции без специального разрешения (лицензии), передавал обналиченные денежные средства за вычетом вознаграждения должностным лицам клиентов – юридических лиц и физических лиц.
Таким образом, в период с 3 мая 2007 года по 31 декабря 2008 года ФИО1, осуществляя банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), которое являлось обязательным, извлек доход от указанной незаконной банковской деятельности, исчисленный по ставке 3% от поступившей суммы за период времени с 10 мая 2007 года по 31 декабря 2008 года, в крупном размере не менее 3 770 596,16 рублей, а также причинил крупный ущерб государству в размере 18 601 179,51 рублей в виде сумм налога на добавленную стоимость, поступивших на расчетные счета подконтрольных ФИО1 юридических лиц в составе платежей от хозяйствующих субъектов – клиентов, не отраженных в налоговой отчетности ООО №1, ООО №2, ООО №3, ООО №4, ООО №5 и не перечисленных в бюджетную систему Российской Федерации.
Подсудимый ФИО1 полностью признал свою вину и согласился с предъявленным обвинением. Подсудимый заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, т.е. о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке.
В судебном заседании подсудимый поддержал заявленное им ходатайство. Его защитник также поддержал ходатайство подсудимого. Государственный обвинитель не возражал против рассмотрения уголовного дела в особом порядке. Судом установлено, что указанное ходатайство заявлено подсудимым добровольно, после консультации с защитником, ФИО1 осознает характер и последствия заявленного ходатайства. Наказание за преступление, в совершении которого обвиняется ФИО1, не превышает 10 лет лишения свободы. Условия постановления приговора в особом порядке соблюдены.
Изучив материалы уголовного дела, суд приходит к выводу, что обвинение, которое предъявлено ФИО1 и с которым согласился обвиняемый, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.
Суд квалифицирует действия подсудимого ФИО1 по ч. 1 ст. 172 УК РФ как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), которое являлось обязательным, что причинило крупный ущерб государству и было сопряжено с извлечением дохода в крупном размере.
Применяя уголовный закон во времени, суд учитывает, что новый уголовный закон (ч. 1 ст. 172 УК РФ в редакции Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ) не улучшает положение подсудимого и не подлежит применению. Его действия подлежат квалификации по общему правилу в соответствии со ст. 9 УК РФ по уголовному закону, действовавшему во время совершения преступления (т.е. по ч. 1 ст. 172 УК РФ в редакции Федерального закона от 08.12.2003 № 162-ФЗ). При этом для квалификации размера ущерба, причиненного государству, и размера дохода, извлеченного в результате незаконной банковской деятельности, суд применяет примечание к ст. 169 УК РФ в редакции Федерального закона от 07.04.2010 № 60-ФЗ, которое улучшает положение подсудимого.
При назначении наказания суд руководствуется ст. 6 и 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, совокупность обстоятельств, смягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.
ФИО1 совершил умышленное преступление, направленное против общественных отношений в сфере экономической деятельности, которое уголовным законом отнесено к категории преступлений средней тяжести.
С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд не усматривает оснований для изменения категории тяжести преступления на менее тяжкую.
ФИО1 ранее не судим, не привлекался к административной ответственности, удовлетворительно характеризуется по месту жительства, не состоит на учетах у нарколога и психиатра.
Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1, суд признает явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления.
Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, не установлено.
Принимая во внимание вышеприведенные характер и степень общественной опасности умышленного преступления средней тяжести, направленного против общественных отношений в сфере экономической деятельности, данные о личности подсудимого, размер ущерба, причиненного в результате преступления, несмотря на наличие смягчающих обстоятельств, суд считает, что для достижения целей наказания в отношении подсудимого ФИО1 ему необходимо назначить наказание в виде лишения свободы.
Вместе с тем, учитывая данные о личности подсудимого ФИО1, ранее не судимого, не привлекавшегося к административной ответственности, совокупность установленных судом смягчающих обстоятельств, отсутствие отягчающих обстоятельств, суд приходит к выводу о том, что исправление подсудимого возможно без реального отбывания наказания и что ему необходимо назначить наказание с применением положений ст. 73 УК РФ.
Учитывая наличие смягчающих обстоятельств, суд считает возможным не назначать подсудимому ФИО1 дополнительное наказание в виде штрафа.
В процессе предварительного расследования адвокат Дуркин В.М. по назначению следователя осуществлял защиту прав и законных интересов ФИО1 Защитнику Дуркину В.М. выплачено вознаграждение в сумме 21 598 рублей 50 копеек. В соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 131 УПК РФ данные расходы относятся к процессуальным издержкам. В соответствии с ч. 1 ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки взыскиваются с осужденных или возмещаются за счет средств федерального бюджета. Уголовное дело в отношении ФИО1 рассмотрено в особом порядке. Поэтому в соответствии с ч. 10 ст. 316 УПК РФ процессуальные издержки не подлежат взысканию с подсудимого.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 316 УПК РФ,
ПРИГОВОРИЛ:
ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 1 года лишения свободы.
На основании ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.
Возложить на ФИО1 обязанности в течение испытательного срока не менять постоянное место жительства и место работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться для регистрации в вышеуказанный специализированный государственный орган в порядке и сроки, установленные этим органом.
Оставить без изменения меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО1 на период до вступления приговора в законную силу и обращения его к исполнению.
Освободить ФИО1 от уплаты процессуальных издержек в сумме 21 598 рублей 50 копеек, выплаченной адвокату Дуркину В.М. за участие в уголовном судопроизводстве по назначению следователя.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда Республики Коми через Сыктывкарский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения. Приговор не может быть обжалован в апелляционном порядке по основаниям, предусмотренным ст. 389.16 УПК РФ.
В случае апелляционного рассмотрения уголовного дела осужденный вправе ходатайствовать об участии в заседании суда апелляционной инстанции. На это он может указать в своей апелляционной жалобе, а если уголовное дело будет рассматриваться в апелляционном порядке по представлению прокурора или по жалобе другого лица – в отдельном ходатайстве или возражениях на жалобу либо представление в течение 10 суток со дня вручения копии приговора либо копии жалобы или представления.
Председательствующий И.И. Обухов
Приговор вступил в законную силу 23.07.2013.
