Дело № 1-29/2021 (1-721/2020)
59RS0007-01-2020-010967-45
ПРИГОВОР
именем Российской Федерации
27.01.2021 г. Пермь
Свердловский районный суд г. Перми под председательством судьи Рябова А.А.,
при секретаре судебного заседания Евсеенко П.И.,
с участием государственного обвинителя Кашиной Е.И.,
подсудимого Халлуф С. и его защитника Сурковой В.И.
подсудимого Джрдави С. и его защитника Волегова Д.А.
подсудимого Мальцева М.Ю. и его защитника Меладзе Е.Н.
переводчика ФИО9
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:
Халлуф С., родившегося <данные изъяты> в <данные изъяты>, гражданина <данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес> имеющего <данные изъяты> образование, <данные изъяты>, работающего <данные изъяты>ФИО8 и переводчиком в <данные изъяты> не судимого, содержавшегося под стражей в порядке ст. 91 и 92 УПК РФ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находящегося под подпиской о невыезде и надлежащем поведении;
Джрдави С. родившегося ДД.ММ.ГГГГ в г<данные изъяты>, гражданина <данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, имеющего <данные изъяты> образование, <данные изъяты>, работающего <данные изъяты> не судимого, содержавшегося под стражей в порядке ст. 91 и 92 УПК РФ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находящегося под подпиской о невыезде и надлежащем поведении;
Мальцева М. Ю., родившегося ДД.ММ.ГГГГ<адрес>, гражданина <данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: <адрес> проживающего по адресу<адрес> имеющего <данные изъяты> образование, <данные изъяты> работающего <данные изъяты>, под стражей не содержавшегося, находящегося под подпиской о невыезде и надлежащем поведении;
обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Халлуф С.., Джрдави С. и Мальцев М.Ю. действуя организованной группой, в период ДД.ММ.ГГГГ. приобретали, хранили и перевозили в целях сбыта, а также осуществляли продажу немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.
С ДД.ММ.ГГГГХаллуф С. являлся фактическим руководителем деятельности, осуществляемой от имени «индивидуального предпринимателя Халлуф С. (далее «ИП Халлуф С. в сети специализированных магазинов по продаже табачными изделиями, «<данные изъяты>».
В распоряжении Халлуф С.., находились торговые площади и подсобные складские помещения магазинов «<данные изъяты> расположенных на территории <адрес> по адресам: <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес> наемные рабочие - продавцы, наемный автотранспорт для перевозки реализуемой продукции, специализированное кассовое оборудование для осуществления оптово-розничной торговли.
Халлуф С. осуществляя свою предпринимательскую деятельность от имени «ИП Халлуф С. не являясь учредителем либо директором коммерческой организации, индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным в установленном порядке, обладая специальными познаниями в области оптово-розничной торговли табачными изделиями, сопутствующей кальянной продукции и аксессуаров, достоверно зная, что контрафактная табачная продукция в силу несоблюдения условий ее производства и реализации, а также в связи с неуплатой обязательных сборов в бюджет Российской Федерации имеет низкую себестоимость и пользуется потребительским спросом на территории Российской Федерации, преследуя свои личные корыстные интересы, используя организацию своей жены «ИП Халлуф С..» в качестве прикрытия незаконной деятельности, не позднее ДД.ММ.ГГГГ решил в течение длительного периода времени, с целью незаконного обогащения и получения стабильного источника дохода осуществлять противоправную деятельность путем приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированной табачной продукции, подлежащей обязательной маркировке специальными (акцизными) марками на территории <адрес>.
В соответствии с Федеральным законом № 15-ФЗ от 23.02.2013 «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» (далее по тексту - Федеральный закон № 15-ФЗ), табачные организации - юридические лица независимо от организационно-правовой формы, осуществляющие производство, перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС или через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС табачной продукции, либо организации, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации аффилированными лицами этих юридических лиц, дочерние и зависимые организации, объединения таких лиц, а также организации, созданные такими лицами. В целях настоящего Федерального закона к табачным организациям приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство, перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС или через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС табачной продукции.
В соответствии с Федеральным законом № 268-ФЗ от 22.12.2008 «Технический регламент на табачную продукцию» (далее по тексту Федеральный закон № 268-ФЗ), заявителем на декларирование соответствия табачной продукции требованиям настоящего Федерального закона может быть зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации на ее территории юридическое лицо или гражданин (физическое лицо), занимающийся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, являющиеся либо изготовителем, либо продавцом табачной продукции.
В соответствии с Решением Совета Евразийской экономической комиссии о техническом регламенте таможенного союза «Технический регламент на табачную продукцию» № 107 от 12.11.2014 (вступил в силу с 15.05.2016), при декларировании соответствия табачной продукции заявителем может быть зарегистрированное в соответствии с законодательством государства-члена на его территории юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, являющиеся изготовителем (уполномоченным изготовителем лицом) или импортером (продавцом).
В соответствии с частью 2 и частью 5 статьи 4 Федерального закона № 268-ФЗ табачная продукция подлежит маркировке специальными (акцизными) марками, исключающими возможность их подделки и повторного использования. Реализация на территории Российской Федерации табачной продукции без маркировки специальными (акцизными) марками не допускается.
В соответствии с частью 3 статьи 18 Федерального закона № 15-ФЗ в целях предупреждения незаконной торговли табачной продукцией и табачными изделиями каждая пачка и каждая пачка табачных изделий подлежат в обязательном порядке маркировке в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о техническом регулировании.
На основании постановления Правительства Российской Федерации № 76 от 20.02.2010 «Об акцизных марках для маркировки ввозимой на таможенную территорию Российской Федерации табачной продукции» табачная продукция иностранного производства, ввозимая на таможенную территорию Российской Федерации с целью её реализации, подлежит обязательной маркировке акцизными марками для маркировки табачной продукции.
В соответствии со статьей 13 Федерального закона № 15-ФЗ минимальные розничные цены на табачную продукцию устанавливаются на уровне 75% от максимальных розничных цен, определяемых в порядке, установленном Налоговым кодексом Российской Федерации.
Согласно статье 187.1 Налогового кодекса Российской Федерации максимальная розничная цена представляет собой цену, выше которой единица потребительской пачки (пачка) табачных изделий не может быть реализована потребителям предприятиями розничной торговли, общественного питания, сферы услуг, а также индивидуальными предпринимателями. Максимальная розничная цена устанавливается налогоплательщиком самостоятельно на единицу потребительской пачки (пачки) табачных изделий отдельно по каждой марке (каждому наименованию) табачных изделий.
Для осуществления преступной деятельности Халлуф С. понимая, что эффективность преступной деятельности возрастает при групповом и тщательно спланированном её совершении, с целью получения постоянного, стабильного источника криминального дохода за счет средств, добытых в результате совершения преступлений, являясь фактическим руководителем деятельности, осуществляемой в сети магазинов «<данные изъяты>» от имени «ИП Халлуф С..», понимая, что наемные рабочие, находящиеся в его прямом подчинении, находятся в трудовой, фактически материальной зависимости от него, имея хорошие организаторские способности, обладая такими лидерскими качествами, как авторитет, настойчивость, инициативность, обладая способностью влиять на волю других людей и повести за собой, из корыстных побуждений, осознавая, что длительная и эффективная преступная деятельность требует чёткого планирования и невозможна без создания чёткого распределения обязанностей, в целях осуществления преступной деятельности в сфере оптово-розничной торговли, решил создать отличавшуюся высокой степенью устойчивости и сплоченности организованную преступную группу, деятельность которой была направлена на систематический незаконный оборот немаркированной табачной продукцией, подлежащей обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, то есть совершение преступлений с целью незаконного обогащения и получения стабильного источника дохода.
На стадии создания организованной преступной группы Халлуф С.., осознавая общественную опасность своих действий, реализуя свой преступный умысел, разработал стратегию и схему деятельности преступной группы, которая должна была обладать высокой степенью конспирации, намереваясь организовать систематическую торговлю немаркированной табачной продукцией, подлежащей обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, используя сеть магазинов «Фараон» «ИП Халлуф С. в качестве прикрытия незаконной деятельности.
По замыслу ФИО8 С. для эффективной деятельности преступной группы было необходимо следующее:
- используя своё положение работодателя и фактического руководителя деятельности, осуществляемой под прикрытием и от имени «ИП ФИО8 вовлечь в состав организованной группы непосредственных участников - исполнителей общего преступного умысла из числа своих знакомых, сотрудников «ИП Халлуф С..» - лиц, находящихся в его прямом подчинении, готовых по своим моральным и другим человеческим качествам совершать из корыстных и иных личных побуждений преступные действия различного характера, заслуживших доверие, имеющих специальные навыки работы в области оптово-розничной торговли табачными изделиями, сопутствующей кальянной продукции и аксессуаров;
- разделить функциональные обязанности между участниками организованной группы, а также лицами, вовлеченными в преступную деятельность, но не вовлеченными в деятельность организованной преступной группы и неосведомленными о преступном умысле Халлуф С.
- использовать при создании и в ходе функционирования организованной группы средства связи – мобильные телефоны, необходимые для дачи указаний и поручений своим подчиненным – участникам организованной группы;
- обеспечить материальное стимулирование работы участников организованной группы для выполнения ее целей и задач;
- разработать меры безопасности и конспирации для длительного функционирования организованной преступной группы.
Для достижения поставленных целей и задач, для которых Халлуф С. создавал преступную группу, а именно для получения систематической финансовой и иной материальной выгоды, реализовав преступный умысел, направленный на создание организованной группы, Халлуф С.. взял на себя роль организатора, создателя, лидера и руководителя в одном лице, тем самым возглавил и осуществлял общее руководство преступной группой при совершении преступлений, направленных на неоднократное систематическое совершение путем приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированной табачной продукции, подлежащей обязательной маркировке специальными (акцизными) марками на территории <адрес>.
Осуществляя взятую на себя роль руководителя преступной группы, Халлуф С. возложил на себя следующие полномочия:
- используя свое положение фактического руководителя деятельности, осуществляемой от имени «ИП Халлуф С..», осуществлять организационно-распорядительные и управленческие функций в отношении членов преступной группы как при подготовке и совершении преступлений, так и при обеспечении функционирования преступной организации в целом;
- определять цели, тактику деятельности организованной группы, разрабатывать общие текущие и перспективные планы для эффективного функционирования преступной группы;
- решать финансовые и кадровые вопросы по обеспечению деятельности организованной группы, направленные на достижение целей;
- лично определять механизмы взаимодействия между участниками организованной группы, контролировать и координировать действия участников, осуществлять подбор участников, распределять между ними роли и устанавливать обязанности;
- осуществлять иные организационно-распорядительные функции, направленные на достижение целей, поставленных перед организованной группой;
- организовывать обеспечение материально-техническим снабжением деятельности преступной группы;
- давать указания членам преступной группы по подысканию поставщиков немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, организации приема немаркированных табачных изделий из транспортных компаний, их перевозку в магазины «Фараон» «ИП Халлуф С..» пересчету поступившей продукции, выставлению немаркированных табачных изделий на витрины сети магазинов, подысканию клиентов, покупателей, приему заявок от клиентов, формированию заявок, развозу заявок клиентам, непосредственной продаже в магазинах «Фараон» «ИП Халлуф С.
- принимать меры для обеспечения безопасности и конспирации организованной группы;
- ставить задачи участникам группы для получения максимальной преступной прибыли и требовать их исполнения;
- давать обязательные для каждого участника преступной группы распоряжения о совершении действий, предусмотренных преступным планом, в том числе путем материального и иного стимулирования;
- лично принимать решения о распределении между участниками преступной группы преступного дохода, определять доли каждого из участников;
В качестве участников организованной группы Халлуф С. решил поэтапно, по мере реализации своего преступного замысла, привлечь в её состав знакомых и проверенных лиц из числа сотрудников «ИП Халлуф С. находящихся в его прямом подчинении и личных знакомых готовых по своим моральным и другим человеческим качествам совершать из корыстных и иных личных побуждений преступные действия различного характера, заслуживших доверие, имеющих специальные навыки работы в области оптово-розничной торговли табачными изделиями, сопутствующей каляной продукции и аксессуаров, осознавая, что они способны оказать содействие в совершении планируемых им преступлений. Умело применяя средства и методы влияния на людей, заинтересовав их возможностью быстрого обогащения, материальным и иным вознаграждением, используя свое положение, Халлуф С. привлек в состав организованной группы для участия в совершении преступлений:
- своего знакомого Джрдави С., которому Халлуф С. как организатор преступной группы, в нарушение Федерального закона № 15-ФЗ от 23.02.2013, отвел преступную роль, заключающуюся в подыскании поставщиков немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, организации приема немаркированных табачных изделий из транспортных компаний, их перевозки в магазины «<данные изъяты> «ИП Халлуф С. пересчет поступившей продукции, организации выставления немаркированных табачных изделий на витрины сети магазинов «Фараон», подыскании клиентов, покупателей, приеме заявок от клиентов, формировании заявок, организации развоза заявок клиентам, непосредственной продаже немаркированных табачных изделий в магазинах «Фараон» «ИП Халлуф С..», подысканию наемных рабочих – продавцов, контролю за сбытом немаркированных табачных изделий в магазинах «<данные изъяты> путем ежедневного сбора отчетов у продавцов о количестве проданной продукции;
- наемного рабочего Мальцева М.Ю., которому Халлуф С. как организатор преступной группы, в нарушение Федерального закона № 15-ФЗ от 23.02.2013, отвел преступную роль, заключающуюся в получении немаркированных табачных изделий в транспортных компаниях, их перевозке в магазины «Фараон» «ИП Халлуф С..», пересчете поступившей продукции, выставлении немаркированных табачных изделий на витрины сети магазинов, прием заявок от клиентов, формировании заявок, непосредственном развозе немаркированных табачных изделий клиентам, непосредственной продаже немаркированных табачных изделий в магазинах <данные изъяты> «ИП Халлуф С.
Джрдави С. и Мальцев М.Ю., преследуя свои корыстные и иные личные интересы, с целью незаконного обогащения, осознавая противоправность и общественную опасность указанных действий, находясь на территории <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ, соответственно, добровольно вошли в состав организованной группы и стали ее активными членами.
Халлуф С. получив согласие на участие в совершении преступлений от Джрдави С. и Мальцева М.Ю., будучи инициатором создания организованной преступной группы, довел до сведения участников группы свою роль, как организатора преступной группы, пояснив им, что преступления будут совершаться по его непосредственному указанию, им же будут решаться возникающие в ходе преступной деятельности вопросы, в том числе и распределение полученных от совершения преступлений денежных средств, определил каждому роль их участия в организованной группе.
Халлуф С. являясь организатором, осуществлял руководство и общее планирование преступной деятельности.
Созданная под руководством Халлуф С. организованная группа характеризовалась:
- устойчивостью, выражавшейся в длительности существования группы, единым составом и объединением участников единой целью, для достижения которой она была создана;
- незаконным извлечением максимальной выгоды и обогащением ее участников при неоднократном систематическом совершении преступлений, в связи, с чем сознание и воля каждого из них охватывали обстоятельства, относящиеся не только к собственному преступному деянию, но и к деянию другого участника группы;
- сплоченностью и организованностью, которые выражались в виде установления прочных взаимозависимых, взаимообусловленных отношений между участниками организованной группы, совершения совместного преступления, отстаиванием общих интересов, наличием определенных правил поведения внутри преступной группы, строгой дисциплиной и субординацией при совершении преступления, стабильностью и постоянством состава;
- наличием у создателя и руководителя организованной группы и ее участников общего умысла на совершение тяжкого преступления, а также осознание ими общих целей функционирования организованной группы и своей принадлежности к ней, в их объединении и профессионализме;
- предварительным согласованием деятельности, поскольку каждый участник организованной группы, осознавая свою принадлежность к ней, принимал на себя обязательства по выполнению ее задач и непосредственно совершал действия в соответствии с распределенными ролями, отражающие характер деятельности преступной группы;
- организованностью, подтверждающейся внутренней упорядоченностью, согласованностью, отлаженностью действий, взаимодействием участников преступной группы, единым планированием преступной деятельности на длительный срок;
- наличием единого руководителя, осуществляющего организационные и управленческие функции в отношении организованной группы и ее участников;
- четким распределением ролей при совершении преступления между участниками организованной группы и закреплением за ними определенных функций, в результате чего при систематическом совершении преступных действий участники группы действовали слаженно и организованно;
- заменой личных отношений на деловые, основанные на совместном совершении преступления; выработкой ценностно-нормативной ориентации: все участники преступной группы подчинялись общим правилам поведения, что позволяло им действовать быстро и слаженно;
- характером каждого участника организованной группы, уверенностью в своей безнаказанности и в неспособности правоохранительных органов выявить, а также пресечь преступную деятельность группы;
- высоким уровнем организованности и распределением ролей: группа имела иерархическое строение, роль руководителя в группе выполнял Халлуф С..; предварительной договоренностью до начала выполнения объективной стороны преступления; конкретными действиями каждого соучастника; определением способов оптимального осуществления преступного замысла; согласованностью действий членов организованной группы и распределением ролей при совершении преступлений;
- планированием и тщательной подготовкой преступлений;
- строгой дисциплиной, для поддержания которой Халлуф С. использовал как свой личный авторитет, так и положение фактического руководителя «ИП Халлуф С..», а также материальную зависимость от него участников организованной им группы.
Участников организованной группы объединяла единая корыстная цель, так как каждый из них понимал, что в составе организованной группы совершает взаимосвязанные между собой действия, направленные на систематическую торговлю немаркированной табачной продукцией, подлежащей обязательной маркировке специальными (акцизными) марками.
Халлуф С.., Джрдави С. и Мальцев М.Ю. достоверно знали, что планируемая деятельность будет носить незаконный характер, так как планировалось в нарушение требований Федерального закона № 15-ФЗ от 23.02.2013, иных нормативно-правовых актов совершение приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированной табачной продукции, подлежащей обязательной маркировке специальными (акцизными) марками на территории <адрес>.
Таким образом, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ структура организованной группы для совершения планируемых Халлуф С. преступлений была полностью сформирована.
Халлуф С. в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, действуя совместно и согласованно с Джрдави С.ДД.ММ.ГГГГ) и Мальцевым М.Ю. (ДД.ММ.ГГГГ), являясь организатором преступной группы, осуществляя руководство и общее планирование преступной деятельности, направленной на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, исполняя взятые на себя обязательства по совершению преступления в составе организованной группы, действуя совместно и согласованно, осознавая тот факт, что он не имеет права на приобретение, хранение и продажу немаркированных табачных изделий, действуя умышленно из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих противоправных действий, зная, что приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированных табачных изделий запрещены на территории Российской Федерации, подыскал поставщиков немаркированных табачных изделий подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками и обеспечил систематическое приобретение и бесперебойную доставку немаркированных табачных изделий посредством транспортных компаний на территорию <адрес>, организовал прием немаркированных табачных изделий из транспортных компаний, их перевозку в магазины «<данные изъяты>» «ИП Халлуф С. расположенные на территории <адрес> по адресам: <адрес>; <адрес>Б; <адрес>; <адрес><адрес>; <адрес>, пересчет поступившей продукции.
Халлуф С. организовал сбыт немаркированных табачных изделий путем предложения их к приобретению, а именно выставление немаркированных табачных изделий на витрины сети магазинов, подыскание покупателей, прием заявок от клиентов, формирование заявок, организацию развоза заявок клиентам, непосредственную продажу немаркированных табачных изделий в магазинах, «Фараон» «ИП Халлуф С..», подыскание наемных рабочих – продавцов, контроль за сбытом немаркированных табачных изделий в магазинах, «Фараон» путем ежедневного сбора отчетов о количестве проданной продукции. Халлуф С. являясь организатором преступной группы, подыскивал торговые точки на территории <адрес>, договаривался с арендаторами, обеспечивал магазины необходимым торгово-кассовым оборудованием, витринами, организовал как наружную рекламу в виде вывесок и баннеров, так и активную рекламу в социальных сетях Интернет на популярных молодежных Интернет ресурсах «Instagram», «Вконтакте» с проведением акций и предложения скидок, установил оптовую и розничную стоимость немаркированных табачных изделий различных наименований, приобретенных им для перепродажи, по цене не менее 79 рублей за одну пачку.
Джрдави С. в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> действуя согласно отведенной ему роли в организованной группе, реализуя общий преступный умысел, направленный на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, исполняя взятые на себя обязательства по совершению преступления в составе организованной группы, действуя совместно и согласованно с Халлуф С. и Мальцевым М.Ю., осознавая тот факт, что он не имеет права на приобретение, хранение и продажу немаркированных табачных изделий, действуя умышленно из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих противоправных действий, зная, что приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированных табачных изделий запрещены на территории Российской Федерации, выполняя указания организатора преступной группы Халлуф С. осуществлял выставление немаркированных табачных изделий на витрины сети магазинов, подыскание покупателей, прием заявок от клиентов, формирование заявок, организацию развоза заявок клиентам, непосредственную продажу немаркированных табачных изделий в сети магазинов «Фараон» «ИП Халлуф С..» расположенных на территории <адрес> по адресам: <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>, расположенные на территории <адрес> по адресам: <адрес>; <адрес><адрес>; <адрес><адрес>; <адрес> контроль за сбытом немаркированных табачных изделий в магазинах «<данные изъяты>» путем ежедневного сбора отчетов о количестве проданной продукции. Подыскивал дополнительных покупателей на немаркированную табачную продукцию, налаживал с покупателями контакт, согласовывал с ФИО8 С. ассортимент поставляемых немаркированных табачных изделий, объём, стоимость за единицу продукции, скидки при оптовой продаже, сроки и место доставки немаркированной продукции. Джрдави С., выполняя свою преступную роль и указания организатора группы, принимал участие в организации работы сети магазинов «<данные изъяты>» «ИП Халлуф С..», расположенных на территории <адрес> по адресам: <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес><адрес>; <адрес> а именно помогал Халлуф С. подыскивать торговые точки на территории <адрес>, договариваться с арендаторами, обеспечивать магазины необходимыми витринами, рекламой, торгово-кассовым оборудованием, подыскивать и нанимать продавцов, пересчитывать поступившую немаркированную табачную продукции. Также Джрдави С. передавал вырученные от реализации немаркированных табачных изделий денежные средства Халлуф С.., чтобы тот распределил преступный доход между Халлуф С.Джрдави С. и Мальцевым М.Ю. по своему усмотрению.
Мальцев М.Ю. в период не позднее с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, действуя согласно отведенной ему роли в организованной группе, реализуя общий преступный умысел, направленный на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, исполняя взятые на себя обязательства по совершению преступления в составе организованной группы, действуя совместно и согласованно с Халлуф С. и Джрдави С., осознавая тот факт, что он не имеет права на приобретение, хранение и продажу немаркированных табачных изделий, действуя умышленно из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих противоправных действий, зная, что приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированных табачных изделий запрещены на территории Российской Федерации, выполняя указания организатора преступной группы ФИО8 С., осуществлял получение немаркированных табачных изделий в транспортных компаниях, их перевозку в магазины «Фараон» «ИП Халлуф С..» на территории <адрес> по адресам: <адрес><адрес>, <адрес>, <адрес> с целью их дальнейшего сбыта, пересчет поступившей продукции, непосредственный сбыт немаркированных табачных изделий, выставление немаркированных табачных изделий на витрины сети магазинов, подыскание покупателей, прием заявок от клиентов, формирование заявок, организацию развоза заявок клиентам, непосредственную продажу немаркированных табачных изделий в указанных магазинах.
Так, добиваясь наступления преступного результата и извлечения преступного дохода, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, Халлуф С.., Джрдави С. и Мальцев М.Ю., реализуя общий преступный умысел, направленный на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, действуя совместно и согласованно из корыстных побуждений, зная, что приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированных табачных изделий запрещены на территории Российской Федерации, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, связались с ранее знакомыми им продавцами немаркированных табачных изделий и приобрели не менее <данные изъяты> пачек немаркированных табачных изделий с условием их систематической доставки в <адрес> посредством транспортных компаний.
Реализуя свой преступный совместный умысел в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГХаллуф С.Джрдави С. и Мальцев М.Ю., незаконно приобретая у неустановленных в ходе следствия продавцов немаркированные табачные изделия, получали их в транспортных компаниях в виде обезличенного груза и незаконно перевозили в целях сбыта на арендуемых автомобилях в помещения магазинов «Фараон» «ИП Халлуф С.» расположенных на территории <адрес> по адресам: <адрес>; <адрес>Б; <адрес>; <адрес><адрес>; <адрес>, где разместили для хранения и хранили с целью последующей продажи.
ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, около <данные изъяты> часов, Халлуф С.Джрдави С. и Мальцев М.Ю., действуя совместно и согласованно согласно своему преступному плану, в помещении магазина «Фараон» «ИП Халлуф С..» по адресу: <адрес>, используя наёмного рабочего, не подозревающего о незаконном характере их деятельности, осуществляя руководство им, осознавая противоправный характер совершаемых действий, незаконно сбыли лицу, действующему в рамках оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», немаркированные табачные изделия:
- марки «<данные изъяты>» в картонной пачке общим весом <данные изъяты> грамм в количестве <данные изъяты> пачек по цене <данные изъяты> рублей за <данные изъяты> пачку, на сумму <данные изъяты> рублей;
- марки «<данные изъяты>» в картонной пачке общим весом <данные изъяты> грамм в количестве <данные изъяты> пачек по цене <данные изъяты> рублей за <данные изъяты> пачку, на сумму <данные изъяты> рублей;
- марки <данные изъяты> в картонной пачке общим весом <данные изъяты> грамм в количестве <данные изъяты> пачек по цене <данные изъяты> рублей за <данные изъяты> пачку, на сумму <данные изъяты> рублей,
всего на общую сумму <данные изъяты> рублей.
Денежными средствами, полученными от сбыта немаркированных табачных изделий, Халлуф С.Джрдави С. и Мальцев М.Ю. распорядились по своему усмотрению.
Рыночная стоимость <данные изъяты> пачки легальных табачных курительных изделий марки «<данные изъяты>» весом <данные изъяты> грамм – с учетом акциза составляет <данные изъяты>. Таким образом, стоимость <данные изъяты> пачек составляет <данные изъяты>
Рыночная стоимость <данные изъяты> пачки легальных табачных курительных изделий марки «<данные изъяты> грамм – с учетом акциза составляет <данные изъяты>. Таким образом, стоимость <данные изъяты> пачек составляет <данные изъяты> рублей.
Рыночная стоимость <данные изъяты> пачки легальных табачных курительных изделий марки «<данные изъяты> грамм – с учетом акциза составляет <данные изъяты>. Таким образом, стоимость <данные изъяты> пачек составляет <данные изъяты> рублей.
Общее количество приобретенных в рамках оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» и изъятых из незаконного оборота немаркированных табачных изделий в помещении магазина «<данные изъяты>» «ИП Халлуф С. по адресу: <адрес>, составило <данные изъяты> пачек на общую сумму <данные изъяты>.
ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, около <данные изъяты> часов, Халлуф С.., Джрдави С. и Мальцев М.Ю., действуя совместно и согласованно согласно своему преступному плану, в помещении магазина «<данные изъяты>» «ИП Халлуф С..» по адресу: <адрес> используя наёмного рабочего, не подозревающего о незаконном характере их деятельности, осуществляя руководство им, осознавая противоправный характер совершаемых действий, незаконно сбыли лицу, действующему в рамках оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» немаркированные табачные изделия:
- марки «<данные изъяты>» в пластиковой пачке общим весом <данные изъяты> грамм в количестве <данные изъяты> пачек по цене <данные изъяты>, на сумму <данные изъяты>;
- марки «<данные изъяты>» в картонной пачке общим весом <данные изъяты> грамм в количестве <данные изъяты> пачек по цене <данные изъяты> рублей за <данные изъяты> пачку, на сумму <данные изъяты> рублей,
всего на общую сумму <данные изъяты> рублей.
Денежными средствами, полученными от сбыта немаркированных табачных изделий, Халлуф С.Джрдави С., и Мальцев М.Ю., распорядились по своему усмотрению.
Рыночная стоимость 1 пачки легальных табачных курительных изделий марки «<данные изъяты>» весом <данные изъяты> грамм – с учетом акциза составляет <данные изъяты> копеек. Таким образом, стоимость <данные изъяты> пачек составляет <данные изъяты>
Рыночная стоимость 1 пачки легальных табачных курительных изделий марки «<данные изъяты>» весом <данные изъяты> грамм – с учетом акциза составляет <данные изъяты> копеек. Таким образом, стоимость <данные изъяты> пачек составляет <данные изъяты> рублей.
Общее количество приобретенных в рамках оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» и изъятых из незаконного оборота немаркированных табачных изделий в помещении магазина «Фараон» «ИП Халлуф С. по адресу: <адрес> составило <данные изъяты> пачки, на общую сумму <данные изъяты> рублей.
ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, около <данные изъяты> часов, Халлуф С.., Джрдави С. и Мальцев М.Ю., действуя совместно и согласованно согласно своему преступному плану, в помещении магазина «<данные изъяты>» «ИП Халлуф С..» по адресу: <адрес>, используя наёмного рабочего, не подозревающего о незаконном характере их деятельности, осуществляя руководство им, осознавая противоправный характер совершаемых действий, незаконно сбыли лицу, действующему в рамках оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» немаркированные табачные изделия: марки <данные изъяты> в картонной пачке общим весом <данные изъяты> грамм в количестве <данные изъяты> пачки по цене <данные изъяты> рублей за <данные изъяты> пачку, на сумму <данные изъяты> рублей.
Рыночная стоимость <данные изъяты> пачки легальных табачных курительных изделий марки <данные изъяты> весом <данные изъяты> грамм – с учетом акциза составляет <данные изъяты> копеек.
ДД.ММ.ГГГГ преступная деятельность зафиксирована и пресечена сотрудниками правоохранительных органов, в результате чего Халлуф С.Джрдави С. и Мальцев М.Ю. задержаны с поличным при реализации и хранении в целях сбыта немаркированной табачной продукции в помещении магазина «<данные изъяты>» «ИП Халлуф С. по адресу: <адрес>, немаркированные табачные изделия изъяты из незаконного оборота.
В ходе осмотра места происшествия на витринах и подсобных помещениях в магазине «<данные изъяты>» ИП Халлуф С.. по адресу: <адрес>, обнаружены и изъяты приготовленные для продажи, немаркированные табачные изделия, подлежащие обязательной маркировке акцизными марками:
- табачные курительные изделия марки «<данные изъяты>» в картонной пачке общим весом <данные изъяты> грамм в количестве <данные изъяты> пачек. Рыночная стоимость <данные изъяты> пачки легальной продукции – с учетом акциза составляет <данные изъяты>. Таким образом, стоимость <данные изъяты> пачек составляет <данные изъяты> рублей;
- табачные курительные изделия марки «<данные изъяты>» в картонной пачке общим весом <данные изъяты> грамм в количестве <данные изъяты> пачек. Рыночная стоимость <данные изъяты> пачки легальной продукции – с учетом акциза составляет <данные изъяты> копеек. Таким образом, стоимость <данные изъяты> пачек составляет <данные изъяты> рублей;
- табачные курительные изделия марки «<данные изъяты> в пластиковой пачке общим весом <данные изъяты> грамм в количестве <данные изъяты> пачек. Рыночная стоимость 1 пачки легальной продукции – с учетом акциза составляет <данные изъяты> копеек. Таким образом, стоимость <данные изъяты> пачек составляет <данные изъяты> копеек;
- табачные курительные изделия без указания марки в полимерном контейнере общим весом <данные изъяты> грамм в количестве <данные изъяты> контейнеров. На ДД.ММ.ГГГГ на основании ст. 193 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона № 249 от 03.07.2019) акцизная ставка на кальянный табак составляет <данные изъяты> рублей за <данные изъяты> грамм продукции, учитывая фактическую невозможность установить наименование и марку расфасованной в полимерные контейнеры табачной продукции, соответственно ее рыночную стоимость, стоимость определена из учета акцизной ставки. Таким образом, стоимость <данные изъяты> контейнера весом <данные изъяты> грамм составляет <данные изъяты> стоимость <данные изъяты> контейнеров, то есть <данные изъяты> грамм табачной продукции составляет <данные изъяты>;
Общее количество обнаруженных и изъятых из незаконного оборота немаркированных табачных изделий в помещении магазина «<данные изъяты>» ИП Халлуф С.. по адресу: <адрес>, составило <данные изъяты> пачек и контейнеров, на общую сумму <данные изъяты>.
ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, около <данные изъяты> часов, Халлуф С.Джрдави С. и Мальцев М.Ю., действуя совместно и согласованно согласно своему преступному плану, в помещении магазина «<данные изъяты>» «ИП Халлуф С.» по адресу: <адрес>, используя наёмного рабочего, не подозревающего о незаконном характере их деятельности, осуществляя руководство им, осознавая противоправный характер совершаемых действий, незаконно сбыли лицу, действующему в рамках оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» немаркированные табачные изделия: марки «<данные изъяты>» в картонной пачке общим весом <данные изъяты> грамм в количестве <данные изъяты> пачки по цене <данные изъяты> рублей за <данные изъяты> пачку, на сумму <данные изъяты> рублей.
Рыночная стоимость <данные изъяты> пачки легальных табачных курительных изделий марки «<данные изъяты> весом <данные изъяты> грамм – с учетом акциза составляет <данные изъяты>.
ДД.ММ.ГГГГ преступная деятельность зафиксирована и пресечена сотрудниками правоохранительных органов, в результате чего Халлуф С.., Джрдави С. и Мальцев М.Ю. задержаны с поличным при реализации и хранении в целях сбыта немаркированной табачной продукции в помещении магазина «Фараон» «ИП Халлуф С. по адресу: <адрес>, немаркированные табачные изделия изъяты из незаконного оборота.
В ходе осмотра места происшествия на витринах и подсобных помещениях в магазине «<данные изъяты>» «ИП Халлуф С..» по адресу: <адрес>, обнаружены и изъяты приготовленные для продажи, немаркированные табачные изделия, подлежащие обязательной маркировке акцизными марками:
- табачные курительные изделия марки «<данные изъяты> в картонной пачке общим весом <данные изъяты> грамм в количестве <данные изъяты> пачки. Рыночная стоимость <данные изъяты> пачки легальной продукции – с учетом акциза составляет <данные изъяты> копеек. Таким образом, стоимость <данные изъяты> пачки составляет <данные изъяты>;
- табачные курительные изделия марки «<данные изъяты> в картонной пачке общим весом <данные изъяты> грамм в количестве <данные изъяты> пачек. Рыночная стоимость <данные изъяты> пачки легальной продукции – с учетом акциза составляет <данные изъяты> копеек. Таким образом, стоимость <данные изъяты> пачек составляет <данные изъяты>;
- табачные курительные изделия марки «<данные изъяты>» в картонной пачке общим весом <данные изъяты> грамм в количестве <данные изъяты> пачек. Рыночная стоимость <данные изъяты> пачки легальной продукции – с учетом акциза составляет <данные изъяты> копеек. Таким образом, стоимость <данные изъяты> пачек составляет <данные изъяты> рублей;
- табачные курительные изделия марки «<данные изъяты> в картонной пачке общим весом <данные изъяты> грамм в количестве <данные изъяты> пачек. Рыночная стоимость <данные изъяты> пачки легальной продукции – с учетом акциза составляет <данные изъяты> копеек. Таким образом, стоимость <данные изъяты> пачек составляет <данные изъяты>;
- табачные курительные изделия марки «<данные изъяты> в картонной пачке общим весом <данные изъяты> грамм в количестве <данные изъяты> пачек. Рыночная стоимость <данные изъяты> пачки легальной продукции – с учетом акциза составляет <данные изъяты>. Таким образом, стоимость <данные изъяты> пачек составляет <данные изъяты> рублей;
- табачные курительные изделия марки «<данные изъяты>» в пластиковой пачке общим весом <данные изъяты> грамм в количестве <данные изъяты> пачек. Рыночная стоимость <данные изъяты> пачки легальной продукции – с учетом акциза составляет <данные изъяты>. Таким образом, стоимость <данные изъяты>;
- табачные курительные изделия марки «<данные изъяты>» в пластиковой пачке общим весом <данные изъяты> грамм в количестве <данные изъяты> пачек. Рыночная стоимость <данные изъяты> пачки легальной продукции – с учетом акциза составляет <данные изъяты> Таким образом, стоимость <данные изъяты> пачек составляет <данные изъяты>;
- табачные курительные изделия без указания марки в полимерном контейнере общим весом <данные изъяты> грамм в количестве <данные изъяты> контейнеров. На ДД.ММ.ГГГГ на основании ст. 193 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона № 249 от 03.07.2019) акцизная ставка на кальянный табак составляет <данные изъяты> рублей за <данные изъяты> грамм продукции, учитывая фактическую невозможность установить наименование и марку расфасованной в полимерные контейнеры табачной продукции, соответственно ее рыночную стоимость, стоимость определена из учета акцизной ставки. Таким образом, стоимость <данные изъяты> контейнера весом <данные изъяты> грамм составляет <данные изъяты>, стоимость <данные изъяты> контейнеров, то есть <данные изъяты> грамм табачной продукции составляет <данные изъяты>;
Общее количество обнаруженных и изъятых из незаконного оборота немаркированных табачных изделий в помещении магазина <данные изъяты> ИП ФИО8 А.С. по адресу: <адрес>, составило <данные изъяты> пачки и контейнера, на общую сумму <данные изъяты> рублей.
ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, около <данные изъяты> часов, Халлуф С.., Джрдави С. и Мальцев М.Ю., действуя совместно и согласованно согласно своему преступному плану, в помещении магазина «<данные изъяты> «ИП ФИО8 А.С.» по адресу: <адрес>, используя наёмного рабочего, не подозревающего о незаконном характере их деятельности, осуществляя руководство им, осознавая противоправный характер совершаемых действий, незаконно сбыли лицу, действующему в рамках оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» немаркированные табачные изделия: марки «<данные изъяты>» в картонной пачке общим весом <данные изъяты> грамм в количестве <данные изъяты> пачки по цене <данные изъяты> рублей за <данные изъяты> пачку, на сумму <данные изъяты> рублей.
Рыночная стоимость <данные изъяты> пачки легальных табачных курительных изделий марки «<данные изъяты>» весом <данные изъяты> грамм – с учетом акциза составляет <данные изъяты>.
ДД.ММ.ГГГГ преступная деятельность зафиксирована и пресечена сотрудниками правоохранительных органов, в результате чего Халлуф С.., Джрдави С. и Мальцев М.Ю. задержаны с поличным при реализации и хранении в целях сбыта немаркированной табачной продукции в помещении магазина «Фараон» «ИП Халлуф С..» по адресу: <адрес>, немаркированные табачные изделия изъяты из незаконного оборота.
В ходе осмотра места происшествия на витринах и подсобных помещениях в магазине «<данные изъяты> «ИП Халлуф С..» по адресу: <адрес>, обнаружены и изъяты приготовленные для продажи, немаркированные табачные изделия, подлежащие обязательной маркировке акцизными марками:
- табачные курительные изделия марки «<данные изъяты> в картонной пачке общим весом <данные изъяты> грамм в количестве <данные изъяты> пачек. Рыночная стоимость <данные изъяты> пачки легальной продукции – с учетом акциза составляет <данные изъяты> копеек. Таким образом, стоимость <данные изъяты> пачек составляет <данные изъяты>;
- табачные курительные изделия марки «<данные изъяты>» в картонной пачке общим весом <данные изъяты> грамм в количестве <данные изъяты> пачки. Рыночная стоимость 1 пачки легальной продукции – с учетом акциза составляет <данные изъяты> копеек. Таким образом, стоимость <данные изъяты> пачки составляет <данные изъяты> рублей;
- табачные курительные изделия марки «<данные изъяты>» в картонной пачке общим весом <данные изъяты> грамм в количестве <данные изъяты> пачек. Рыночная стоимость 1 пачки легальной продукции – с учетом акциза составляет <данные изъяты> копеек. Таким образом, стоимость <данные изъяты> пачек составляет <данные изъяты>
- табачные курительные изделия без указания марки в полимерном контейнере общим весом <данные изъяты> грамм в количестве <данные изъяты> контейнеров. На ДД.ММ.ГГГГ на основании ст. 193 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона № 249 от 03.07.2019) акцизная ставка на кальянный табак составляет <данные изъяты> рублей за <данные изъяты> грамм продукции, учитывая фактическую невозможность установить наименование и марку расфасованной в полимерные контейнеры табачной продукции, соответственно ее рыночную стоимость, стоимость определена из учета акцизной ставки. Таким образом, стоимость <данные изъяты> контейнера весом <данные изъяты> грамм составляет <данные изъяты>, стоимость <данные изъяты> контейнеров, то есть <данные изъяты> грамм табачной продукции составляет <данные изъяты>;
- табачные курительные изделия марки «<данные изъяты>
- табачные курительные изделия марки <данные изъяты>
- табачные курительные изделия марки <данные изъяты>
- табачные курительные изделия марки «<данные изъяты>
- табачные курительные изделия марки «<данные изъяты>
- табачные курительные изделия марки «<данные изъяты>
- табачные курительные изделия марки <данные изъяты>
Общее количество обнаруженных и изъятых из незаконного оборота немаркированных табачных изделий в помещении магазина «<данные изъяты> ИП ФИО157 по адресу: <адрес>, составило <данные изъяты> пачек и контейнеров, на общую сумму <данные изъяты> рублей.
ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, около <данные изъяты> часов, Халлуф С.Джрдави С. и Мальцев М.Ю., действуя совместно и согласованно согласно своему преступному плану, в помещении магазина «<данные изъяты>» «ИП Халлуф С..» по адресу: <адрес>, используя наёмного рабочего, не подозревающего о незаконном характере их деятельности, осуществляя руководство им, осознавая противоправный характер совершаемых действий, незаконно сбыли лицу, действующему в рамках оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» немаркированные табачные изделия: марки <данные изъяты> в картонной пачке общим весом <данные изъяты> грамм в количестве <данные изъяты>
Рыночная стоимость <данные изъяты> пачки легальных табачных курительных изделий марки «<данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ преступная деятельность зафиксирована и пресечена сотрудниками правоохранительных органов, в результате чего Халлуф С.Джрдави С. и Мальцев М.Ю. задержаны с поличным при реализации и хранении в целях сбыта немаркированной табачной продукции в помещении магазина «<данные изъяты> ИП Халлуф С.. по адресу: <адрес>, немаркированные табачные изделия изъяты из незаконного оборота.
В ходе осмотра места происшествия на витринах и подсобных помещениях в магазине «<данные изъяты> «ИП ФИО8 А.С.» по адресу: <адрес>, обнаружены и изъяты приготовленные для продажи, немаркированные табачные изделия, подлежащие обязательной маркировке акцизными марками:
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
Общее количество обнаруженных и изъятых из незаконного оборота немаркированных табачных изделий в помещении магазина «<данные изъяты>» ИП Халлуф С.. по адресу: <адрес> составило <данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, около <данные изъяты> часовХаллуф С.Джрдави С. и Мальцев М.Ю., действуя совместно и согласованно согласно своему преступному плану, в помещении магазина «<данные изъяты>» «ИП ФИО8 А.С.» по адресу: <адрес>, используя наёмного рабочего, не подозревающего о незаконном характере их деятельности, осуществляя руководство им, осознавая противоправный характер совершаемых действий, незаконно сбыли лицу, действующему в рамках оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» немаркированные табачные изделия: марки «<данные изъяты> в картонной пачке общим весом <данные изъяты> грамм в количестве <данные изъяты>
Рыночная стоимость <данные изъяты> пачки легальных табачных курительных изделий марки «<данные изъяты>
Общее количество приобретенных в рамках оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» и изъятых из незаконного оборота немаркированных табачных изделий в помещении магазина «<данные изъяты> «ИП ФИО164.» по адресу: <адрес>, составило <данные изъяты>.
ДД.ММ.ГГГГ преступная деятельность зафиксирована и пресечена сотрудниками правоохранительных органов, в результате чего Халлуф С.Джрдави С. и Мальцев М.Ю. задержаны с поличным при реализации и хранении в целях сбыта немаркированной табачной продукции в помещении магазина <данные изъяты> «ИП Халлуф С..» по адресу: <адрес>, немаркированные табачные изделия изъяты из незаконного оборота.
В ходе осмотра места происшествия на витринах и подсобных помещениях в магазине «<данные изъяты>» «ИП Халлуф С..» по адресу: <адрес>, обнаружены и изъяты приготовленные для продажи, немаркированные табачные изделия, подлежащие обязательной маркировке акцизными марками:
- <данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
Общее количество обнаруженных и изъятых из незаконного оборота немаркированных табачных изделий в помещении магазина «<данные изъяты>» ИП Халлуф С.. по адресу: <адрес> составило <данные изъяты> пачек и контейнеров, на общую сумму <данные изъяты>.
ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, около <данные изъяты>, Халлуф С.Джрдави С. и Мальцев М.Ю., действуя совместно и согласованно согласно своему преступному плану, в помещении магазина «<данные изъяты>» ИП Халлуф С. по адресу: <адрес>, используя наёмного рабочего, не подозревающего о незаконном характере их деятельности, осуществляя руководство им, осознавая противоправный характер совершаемых действий, незаконно сбыли лицу, действующему в рамках оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» немаркированные табачные изделия: <данные изъяты>
Рыночная стоимость 1 пачки легальных табачных курительных изделий марки <данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ преступная деятельность зафиксирована и пресечена сотрудниками правоохранительных органов, в результате чего ФИО8 С., Джрдави С. и Мальцев М.Ю. задержаны с поличным при реализации и хранении в целях сбыта немаркированной табачной продукции в помещении магазина «Фараон» «ИП ФИО8 А.С.» по адресу: <адрес>, в результате чего, немаркированные табачные изделия изъяты из незаконного оборота.
В ходе осмотра места происшествия на витринах и подсобных помещениях в магазине «Фараон» «ИП Халлуф С. по адресу: <адрес>, обнаружены и изъяты приготовленные для продажи, немаркированные табачные изделия, подлежащие обязательной маркировке акцизными марками:
- <данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
Общее количество обнаруженных и изъятых из незаконного оборота немаркированных табачных изделий в помещении магазина «<данные изъяты> ИП Халлуф С. по адресу: <адрес> составило <данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска автомобиля марки <данные изъяты> государственный регистрационный номер <данные изъяты>, зарегистрированного на Халлуф С. припаркованного у ТЦ «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, в багажнике автомобиля обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, приготовленные для продажи, следующих наименований:
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
Общее количество обнаруженных и изъятых из незаконного оборота немаркированных табачных изделий в автомобиле марки «<данные изъяты> государственный регистрационный номер <данные изъяты> регион, зарегистрированного на Халлуф С. припаркованного у ТЦ «<данные изъяты> по адресу: <адрес>, составило <данные изъяты>.
Изъятые у Халлуф С.., Джрдави С. и Мальцева М.Ю., немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, являются табачными изделиями, что подтверждается заключениями экспертов.
Таким образом, общая стоимость немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, составила <данные изъяты>, что является особо крупным размером, согласно пункту 2 примечания к статье 171.1 УК РФ.
Подсудимые Халлуф С.Джардави С. и Мальцев М.Ю. полностью признали свою вину, пояснили, что согласны с обстоятельствами, указанными в обвинении, с квалификацией содеянного. Джардави С. пояснил, что в состав организованной группы вошел в ДД.ММ.ГГГГ, когда приехал в <адрес> на постоянное местожительство. Мальцев М.Ю. пояснил, что в состав организованной группы вошел в ДД.ММ.ГГГГ, когда уволился с работы. Подсудимые показали, что осознавали незаконность своих действий по приобретению, хранению, перевозке и продаже немаркированных табачных изделий. Немаркированный табак был привлекателен своей низкой ценой и вкусовыми качествами, то есть пользовался повышенным спросом у покупателей. В содеянном раскаиваются.
Помимо признательных показаний подсудимых Халлуф С.Джардави С. и Мальцева М.Ю. их вина подтверждается показаниями свидетелей, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ, протоколами следственных действий, заключениями судебных экспертиз и иным, исследованными в судебном заседании, письменными доказательствами.
Так, из показаний свидетеля ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ он был привлечен для участия в ОРМ «<данные изъяты>» с целью документирования преступных действий, совершаемых в магазине «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>. Перед началом ОРМ «<данные изъяты>» ему был разъяснен порядок проведения ОРМ «<данные изъяты>»; в присутствии представителей общественности ФИО7 и ФИО1, а также по акту переданы денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей. В ходе проведения ОРМ «<данные изъяты> все участники приехали к магазину «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, после чего он вместе с представителями общественности ФИО7 и ФИО1 зашли внутрь. В помещении магазина «<данные изъяты>» они подошли к прилавку, расположенному прямо от входа. На стеллажах, расположенных за прилавком, стояли пачки с различными видами кальянного табака. Он, указывая на табак для кальяна «<данные изъяты> находящийся на витрине, попросил его продать. После чего приобрел одну пачку кальянного табака «<данные изъяты>» весом <данные изъяты> гр. по цене <данные изъяты> рублей за пачку, на общую сумму <данные изъяты> рублей, при этом девушка продавец выдала ему кассовый чек ИП ФИО8. В <данные изъяты> проверочная закупка была окончена. Им в присутствии представителей общественности ФИО7 и ФИО1 было объявлено сотруднику магазина о том, что проведено ОРМ «<данные изъяты>», сотрудникам магазина предъявлено служебное удостоверение. После чего в помещение магазина «<данные изъяты> зашли сотрудники полиции, которые провели осмотр места происшествия. В <данные изъяты> он в присутствии представителей общественности ФИО7 и ФИО1 вернул остатки денежных средств, в сумме <данные изъяты> рублей, кассовый чек ИП ФИО8 на сумму <данные изъяты> рублей, а также <данные изъяты> пачку кальянного табака «<данные изъяты>», о чем был составлен акт. (<данные изъяты>).
Из показаний свидетеля ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ДД.ММ.ГГГГ он был привлечен для участия в ОРМ «<данные изъяты>», с целью документирования преступных действий, совершаемых в магазине «<данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>. Перед началом ОРМ «<данные изъяты> ему был разъяснен порядок проведения ОРМ «<данные изъяты>», в присутствии представителей общественности ФИО4 и ФИО5, а также по акту переданы денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей. В ходе проведения ОРМ «<данные изъяты>» все участники приехали к адресу: <адрес>, после чего он вместе с представителями общественности ФИО4 и ФИО5 вышли из автомобиля и зашли в магазин «<данные изъяты>». В помещении магазина «Фараон» он вместе с представителями общественности ФИО4 и ФИО5 подошел к прилавку, расположенному справа от входа. За прилавком стояла <данные изъяты> девушка-продавец. Он спросил у нее недорогой табак для кальяна. Девушка предложила табак «<данные изъяты>». Далее он в присутствии представителей общественности ФИО4 и ФИО5 приобрел у продавца <данные изъяты> пачку кальянного табака «<данные изъяты>» весом <данные изъяты> гр. по цене <данные изъяты> рублей за пачку, на общую сумму <данные изъяты> рублей, при этом девушка продавец выдала ему кассовый чек ИП ФИО8. В <данные изъяты> проверочная закупка была окончена. Им в присутствии представителей общественности ФИО4 и ФИО5 было объявлено сотрудникам магазина, что проведено ОРМ «Проверочная закупка» и предъявлено служебное удостоверение. После чего в помещение магазина «Фараон» зашли сотрудники полиции, которые провели осмотр места происшествия. В <данные изъяты> он в присутствии представителей общественности ФИО4 и ФИО5 вернул остаток денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей, кассовый чек ИП ФИО8 на сумму <данные изъяты> рублей, а также <данные изъяты> пачку кальянного табака «<данные изъяты>», о чем был составлен акт (<данные изъяты>).
Из показаний свидетеля ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ДД.ММ.ГГГГ он был привлечен для участия в ОРМ «<данные изъяты> с целью документирования преступных действий, совершаемых в магазине «Фараон», расположенном по адресу: <адрес> началом ОРМ «<данные изъяты>» ему был разъяснен порядок проведения ОРМ «<данные изъяты>»; в присутствии представителей общественности ФИО22 и ФИО23, а также по акту переданы денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей. В ходе проведения ОРМ «<данные изъяты>» все участники приехали к зданию адресу: <адрес>А, после чего он вместе с представителями общественности зашел в магазин «<данные изъяты>». В магазине он приобрел у продавца - девушки одну пачку кальянного табака «<данные изъяты> весом <данные изъяты> гр. по цене <данные изъяты> рублей за пачку, на общую сумму <данные изъяты> рублей, при этом продавец выдала ему кассовый чек ИП ФИО8. В <данные изъяты> проверочная закупка была окончена, им в присутствии представителей общественности ФИО22 и ФИО23 объявлено сотруднику магазина, что проведено ОРМ «<данные изъяты>» и предъявлено служебное удостоверение. После чего в помещение магазина «<данные изъяты>» зашли сотрудники полиции, которые провели осмотр места происшествия. В <данные изъяты> он в присутствии представителей общественности ФИО22 и ФИО23 выдал остаток денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей, кассовый чек ИП ФИО8 на сумму <данные изъяты> рублей, а также 1 пачку кальянного табака «<данные изъяты> о чем был составлен акт (<данные изъяты>
Из показаний свидетеля ФИО24 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ДД.ММ.ГГГГ он был привлечен для участия в ОРМ «<данные изъяты>», с целью документирования преступных действий, совершаемых в магазине «<данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>. Перед началом ОРМ «<данные изъяты>» ему был разъяснен порядок проведения ОРМ, а также в присутствии представителей общественности по акту переданы денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей. В ходе проведения ОРМ «<данные изъяты>» участники приехали по адресу: <адрес>, после чего он зашел в магазин «<данные изъяты> расположенный по указанному адресу. Магазин представляет помещение площадью около <данные изъяты> квадратных метра, слева и в центре от входа располагаются витрины с кальянами, а справа находятся витрины с табачными изделиями: сигареты и кальянный табак. На данных прилавках, а также на стеллажах, расположенных за ними, находились пачки с различными видами кальянного табака и сигарет. За прилавком с табачными изделиями стояла девушка, ростом около <данные изъяты> см, среднего телосложения, волосы темные, на вид около <данные изъяты> лет, которая поинтересовалась у него, чем она может помочь. Он попросил ее посоветовать какой-либо недорогой табак для кальяна. В результате данного разговора девушка посоветовала ему выбрать табак из таких марок как «<данные изъяты>» по цене <данные изъяты> рублей за пачку весом <данные изъяты> гр., «<данные изъяты>» по цене <данные изъяты> рублей за пачку весом <данные изъяты> гр., «<данные изъяты>» по цене <данные изъяты> рублей за пачку весом <данные изъяты> гр. Он приобрел <данные изъяты> пачки табака для кальяна «<данные изъяты>» по цене <данные изъяты> рублей за пачку весом <данные изъяты> пачки табака для кальяна «<данные изъяты>» по цене <данные изъяты> рублей за пачку весом <данные изъяты> гр. и <данные изъяты> пачки табака для кальяна <данные изъяты>» по цене <данные изъяты> рублей за пачку весом <данные изъяты> гр., всего на общую сумму <данные изъяты> рублей, при этом девушка продавец выдала ему кассовый чек ИП ФИО8 А.С. на сумму покупки в <данные изъяты> рублей. Деньги он платил те, которые ему выдали перед проведением ОРМ. Затем он вышел из магазина «<данные изъяты>» и вернулся в машину. По приезду в кабинет №, расположенный по адресу: <адрес>, им в присутствии представителей общественности выданы остатки денежных средств в сумме <данные изъяты> кальянного табака, а также кассовый чек на сумму <данные изъяты> рублей, о чем составлен акт. ДД.ММ.ГГГГ он был привлечен для участия в ОРМ <данные изъяты>», с целью документирования преступных действий, совершаемых в магазине «<данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес> началом ОРМ «<данные изъяты>» ему был разъяснен порядок проведения ОРМ, а также в присутствии представителей общественности по акту переданы денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей. В ходе проведения ОРМ «Проверочная закупка» участники приехали по адресу: <адрес>А, где он зашел в магазин «<данные изъяты> Магазин представлял собой помещение площадью около <данные изъяты> квадратных метров, где прямо располагаются витрины с сигаретами, справа находятся витрины с кальянным табаком, а между ними проход в зал, где расположены витрины с кальянами. На прилавках справа, а также на стеллажах, расположенных за ними, находились пачки с различными видами кальянного табака. За прилавком с табачными изделиями стояла девушка, которая поинтересовалась, чем она может помочь. Данная девушка продавала ему табак в ходе ОРМ, проведенного ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>. Он cпопросил ее, есть ли недорогой табак для кальяна. Девушка пояснила, что есть табаки марок «<данные изъяты>» по цене <данные изъяты> рублей за пачку весом <данные изъяты>» по цене <данные изъяты> рублей за пачку весом <данные изъяты> гр. Он приобрел <данные изъяты> пачки табака для кальяна «<данные изъяты> по цене <данные изъяты> рублей за пачку весом <данные изъяты> гр. и <данные изъяты> пачки табака для кальяна «<данные изъяты>» по цене <данные изъяты> рублей за пачку весом <данные изъяты> гр.; всего на общую сумму <данные изъяты> рублей, при этом девушка продавец выдала ему кассовый чек ИП Халлуф С.. на сумму покупки в <данные изъяты> рублей. После чего он вышел из магазина «Фараон» и вернулся в машину. По приезду в кабинет №, расположенный по адресу: <адрес>, им в присутствии представителей общественности выданы остатки денежных средств в сумме <данные изъяты> пачки кальянного табака, а также кассовый чек на сумму <данные изъяты> рублей, о чем составлен акт <данные изъяты>
Из показаний свидетеля ФИО25 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ДД.ММ.ГГГГ он был привлечен для участия в ОРМ «<данные изъяты> с целью документирования преступных действий, совершаемых в магазине <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> началом ОРМ «<данные изъяты>» ему был разъяснен порядок проведения ОРМ «<данные изъяты>», в присутствии представителей общественности ФИО26 и ФИО27, а также по акту переданы денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей. В ходе проведения ОРМ «<данные изъяты> все участники проехали по адресу: <адрес>, после чего он вместе с представителями общественности ФИО26 и ФИО27 вышли из автомобиля и зашли в магазин «<данные изъяты>». В помещении магазина «<данные изъяты>» он вместе с представителями общественности ФИО26 и ФИО27 подошел к прилавку, расположенному прямо от входа. На стеллажах, расположенных за прилавком, находились пачки с различными видами кальянного табака. За прилавком стояла девушка, у которой он спросил недорогой табак. По совету девушки-продавца в присутствии представителей общественности ФИО26 и ФИО27 он приобрел одну пачку кальянного табака <данные изъяты> весом <данные изъяты> за пачку, на общую сумму <данные изъяты> рублей, при этом девушка продавец выдала ему кассовый чек ИП ФИО8. В <данные изъяты> проверочная закупка была окончена; им было объявлено сотруднику магазина, что проведено ОРМ «<данные изъяты>» и предъявлено сотрудникам магазина служебное удостоверение. После чего в помещение магазина «<данные изъяты>» зашли сотрудники полиции, которые провели осмотр места происшествия. В <данные изъяты> он в присутствии представителей общественности ФИО26 и ФИО27 выдал остатки денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей, кассовый чек ИП ФИО8 на сумму <данные изъяты>, а также <данные изъяты> пачку кальянного табака «<данные изъяты> о чем составлен акт (<данные изъяты>
Из показаний свидетеля ФИО28 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ДД.ММ.ГГГГ он был привлечен для участия в ОРМ «<данные изъяты> с целью документирования преступных действий, совершаемых в магазине «Фараон», расположенном по адресу: <адрес>. Перед началом ОРМ «<данные изъяты>» ему был разъяснен порядок проведения ОРМ «<данные изъяты>»; в присутствии представителей общественности ФИО29 и ФИО30, а также по акту переданы денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей. В ходе проведения ОРМ «<данные изъяты>» все участники приехали к магазину «<данные изъяты>» адресу: <адрес>, после чего он вместе с представителями общественности ФИО29 и ФИО30 вышел из автомобиля и зашел в магазин «<данные изъяты>». В магазине «<данные изъяты> он вместе с ФИО29 и ФИО30 подошел к прилавку, расположенному прямо от входа. На стеллажах, расположенных за прилавком, находились пачки с различными видами кальянного табака. За прилавком стояла <данные изъяты> девушка. Он спросил у нее недорогой табак для кальяна. После чего по рекомендации продавца в присутствии ФИО29 и ФИО30 приобрел у девушки <данные изъяты> пачку кальянного табака <данные изъяты>» весом <данные изъяты>. по цене <данные изъяты> рублей за пачку, на общую сумму <данные изъяты> рублей, при этом девушка продавец выдала ему кассовый чек ИП ФИО8.В <данные изъяты> минут проверочная закупка была окончена, им было объявлено сотрудникам магазина, что проведено ОРМ «<данные изъяты>» и предъявлено служебное удостоверение. После чего в помещение магазина «Фараон» зашли сотрудники полиции, которые провели осмотр места происшествия. В <данные изъяты> минут он в присутствии представителей общественности ФИО29 и ФИО30 выдал остатки денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей, кассовый чек ИП ФИО8 на сумму <данные изъяты> рублей, а также 1 пачку кальянного табака «<данные изъяты>», о чем составлен акт (<данные изъяты>).
Из показаний свидетеля ФИО31 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ДД.ММ.ГГГГ он был привлечен для участия в ОРМ «<данные изъяты> с целью документирования преступных действий, совершаемых в магазине «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>.Перед началом ОРМ «<данные изъяты>» ему был разъяснен порядок проведения ОРМ <данные изъяты>», в присутствии представителей общественности ФИО32 и ФИО33, а также по акту переданы денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей. В ходе проведения ОРМ «<данные изъяты>» все участники проехали к адресу: <адрес>, после чего в <данные изъяты> он вместе с представителями общественности ФИО32 и ФИО33 вышли из автомобиля и зашли в магазин «Фараон». В помещении магазина «<данные изъяты> он вместе с представителями общественности ФИО32 и ФИО33 подошел к прилавку, расположенному справа от входа. На стеллажах, расположенных за прилавком, находились пачки с различными видами кальянного табака. За прилавком стояли <данные изъяты> девушки, одна из которых была в красном платье. Он спросил у данной девушки недорогой табак для кальяна. Затем по рекомендации продавца он в присутствии представителей общественности ФИО32 и ФИО33 приобрел <данные изъяты> пачки кальянного табака «<данные изъяты> рублей за пачку, на общую сумму <данные изъяты> рублей, при этом девушка продавец не выдала ему кассовый чек. В <данные изъяты> минуты проверочная закупка была окончена. Им в присутствии представителей общественности ФИО32 и ФИО33 было объявлено сотрудникам магазина, что проведено ОРМ <данные изъяты>» и предъявлено служебное удостоверение. После чего в помещение магазина «<данные изъяты> зашли сотрудники полиции, которые провели осмотр места происшествия. В <данные изъяты> он в присутствии представителей общественности ФИО32 и ФИО33 выдал остатки денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей, а также <данные изъяты> пачки кальянного табака «<данные изъяты> о чем составлен акт (<данные изъяты>).
Из показаний свидетеля ФИО34 следует, что она работает в должности продавца у ИП Халлуф С. с ДД.ММ.ГГГГ Она проходила стажировку в течение <данные изъяты> месяцев по адресу: <адрес>; с ДД.ММ.ГГГГ она работает в торговой точке по адресу: <адрес> единственный работник в данной торговой точке, товар им привозят со склада, откуда точно не знает, но может предполагать, что с адреса: <адрес>. Она делает заявку на необходимый ассортимент <данные изъяты> После заявки молодой человек по имени ФИО7 привозит необходимый товар, на какой автомашине он привозит, не знает. Он товар всегда заносит сам, она с торговой точки не выходит. За выручкой каждый день приезжает ФИО181Халлуф С. она видела несколько раз. Чем занимается Халлуф С. не знает. То, что товар без акцизов она не знала, никогда не обращала внимания на то, что наклеено на продаваемом ею табаке. Продукцию наименования «<данные изъяты>» завезли несколько недель назад, в течение четырех месяцев его не было в продаже (<данные изъяты>
Из показаний свидетеля ФИО35 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что он является одним из двух учредителей и директором ООО <данные изъяты> Компания занимается сдачей нежилых помещений. В собственности их компании находится четырехэтажное здание по адресу: <адрес>. Несколько лет назад, возможно в 2016 году, к ним в компанию обратился кто-то из представителей, как он знает в настоящее время, ИП ФИО8. Они обратились с вопросом заключения договора аренды торговых помещений, имеющихся на первом этаже указанного здания. После согласования условий договора с ИП ФИО8 был заключен договор аренды торгового помещения. После заключения договора аренды сотрудники ИП ФИО8, кто именно не знает, приступили к эксплуатации помещения. Ему известно, что в указанном торговом помещении ИП ФИО8 занимались реализацией табачных изделий, то есть магазин по продаже табачной продукции. В процессе договорных отношении он познакомился с управляющим ИП ФИО8, мужчиной по имени Сатам. Сатам постоянно осуществлял торговую деятельность у ИП ФИО8. Он визуально знает человека по имени ФИО183, предполагает, что это муж ФИО184 (<данные изъяты>)
Из показаний свидетеля ФИО36 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что он является учредителем и директором ООО <данные изъяты>». Компания занимается взятием в аренду коммерческих объектов недвижимости и их пересдачей в аренду предпринимателям. Весной ДД.ММ.ГГГГ по одному из таких объявлений на объекте по адресу: <адрес>, (пристрой к жилому дому, площадью 12 м3) ему позвонил мужчина и сказал, что его интересует аренда указанного помещения. Они договорились о встрече у него в офисе по адресу: <адрес>. По договоренности они встретились. Мужчина приехал с девушкой. Они представились, мужчина представился именем ФИО183. Диалог вел ФИО183, он сказал, что хочет взять в аренду помещение для торговли сигаретами по <адрес>, на срок 11 месяцев. Минимальный срок аренды - 11 месяцев. ФИО183 устроила стоимость, потому они сразу в офисе заключили договор. Договор заключался между ним, как руководителем ООО «<данные изъяты> и ФИО8, как ИП ФИО8. После заключения договора ФИО183 стал арендовать данную торговую точку и работать там. Он заезжал туда несколько раз и видел, что в магазине продают сигареты, кальянную продукцию. За аренду ФИО183 платил наличными деньгами, так было удобно ему. Учитывая, что с ФИО183 проблем как с арендатором никогда не было, деньги платил своевременно, представлял собой адекватного предпринимателя, в ДД.ММ.ГГГГ он предложил ФИО183 взять в аренду торговое помещение, павильон 10 м3, по адресу: <адрес>. ФИО183 посмотрел павильон, ему помещение понравилось. Они договорились о стоимости аренды и заключили второй договор аренды. Договор так же заключали в его офисе с девушкой ФИО193. В ходе работы по предоставлению ФИО183 торговых помещений в аренду они время от времени общались по телефону касаемо помещений, близких отношений не поддерживали, только рабочие. В рамках рабочих отношений у ФИО183 возникали проблемы по торговым точкам и, ФИО183 звонил ему, в частности при совершении нескольких краж из его магазина по <адрес> и повреждению дверей, роль-ставней. Он помогал с ремонтом. ДД.ММ.ГГГГ года в ходе одного из разговоров с ФИО183 по телефону тот сообщил, что по вопросам аренды с ним будет работать его управляющий по имени ФИО181 и дал его номер телефона. Впоследствии он звонил ФИО181 и разговаривал с ним. Летом ДД.ММ.ГГГГ он предложил ФИО191 взять в аренду торговое помещение, павильон 15 м3,по адресу: <адрес>. Они обговорили стоимость аренды и заключили договор. Договор также подписывала девушка, которая приезжала с ФИО183. О том, что в предоставленных им помещениях продавалась контрафактная, контрабандная продукция ему не было известно. ФИО183 и его управляющий ФИО181 ему об этом не рассказывали. Он считал, что они работают легально и законно (<данные изъяты>
Из показаний свидетеля ФИО37 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ООО «<данные изъяты>» представляет, помимо прочего, интересы компании «<данные изъяты>» по защите объектов интеллектуальной собственности на территории РФ согласно доверенности. Компания «<данные изъяты>» является обладателем исключительных прав на товарные знаки продукции: кальянного табака «<данные изъяты>», словесного товарного знака и других должным образом зарегистрированных на территории РФ. От сотрудников полиции ему стало известно, что в <адрес>, в торговых точках, была изъята продукция в виде немаркированных табачных изделий, в том числе с товарными знаками компании «<данные изъяты>», а именно кальянный табак «<данные изъяты> Компания «<данные изъяты>» с ИП ФИО207Халлуф С., Джрдави С., Мальцевым М. Ю. в договорных отношениях не состоит, права на использование товарных знаков им не предоставляла. Ему на обозрение представлены образцы изъятой продукции, а именно кальянный табак «<данные изъяты>. При визуальном осмотре изъятой продукции установлено, что на упаковках табака указан вес в <данные изъяты> гр. Сообщает, что компания «<данные изъяты> на территорию РФ поставляет продукцию -кальянный табак «<данные изъяты> исключительно в упаковках весом в <данные изъяты> гр., иные упаковки с другими весами являются либо контрафактной, либо контрабандной продукцией. Согласно этим признакам можно сделать вывод, что данная продукция является контрафактной или контрабандной, компанией-правообладателем не ввозилась на территорию РФ <данные изъяты>).
Из показаний свидетеля ФИО38 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в ДД.ММ.ГГГГ он открыл кафе-кальянную «<данные изъяты> по адресу <адрес>. Для осуществления деятельности кальянной он приобретал и приобретает кальянную продукцию, кальянный табак, аксессуары. Примерно с начала ДД.ММ.ГГГГ он стал, в том числе, сотрудничать по приобретению кальянного табака с магазином «<данные изъяты> Магазин специализирован на продажу кальянной продукции и кальянных табаков. Со временем стал постоянным клиентом, стал постоянно покупать продукцию, познакомился с мужчиной по имени ФИО181, как он понял продавец или управляющий магазина. Так же он познакомился с мужчиной по имени ФИО7, который занимался приемом заявок и развозом товара. С магазином <данные изъяты> он сотрудничал до настоящего времени. Ему известно из кругов, имеющих отношение к кальянному бизнесу в <адрес>, из разговоров с различными знакомыми о том, что торговая сеть «<данные изъяты>» принадлежит мужчине по имени ФИО183 Однажды, при очередной закупке в магазинеФИО181 познакомил его с Саером, который в тот период находился в магазине. По вопросам бизнеса он общался с ФИО181 и ФИО7, то есть делал им заявки, покупал продукцию, иногда ФИО7 привозил заявки в кальянную. На рынке кальянных табаков есть кальянные табаки марки «<данные изъяты> Данный табак привлекателен для бизнеса со стороны качества и цены. Магазин <данные изъяты>» продавал в розницу и опт кальянный табак марки <данные изъяты> стоимостью <данные изъяты>, цена низкая - из-за отсутствия акциза. Он приобретал указанный табак в магазине <данные изъяты>» как для личного употребления, так и для использования в работе кальянной. Он не придавал значения тому, что магазин «<данные изъяты> продавал табак без акцизов, так как он продажей не занимался, только использовал табаки. Заявки на приобретение кальянного табака без акциза марки <данные изъяты> он делал как ФИО181 так и ФИО7, после чего приобретал указанный табак, когда и в каких количествах он уже не помнит. Расплачивался за приобретенный товар или наличными в магазине, или на карту ФИО181 оплатами со счета на счет ИП от ИП не производили (<данные изъяты>
Из показаний свидетеля ФИО214. от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в ДД.ММ.ГГГГ она открыла ИП по своей инициативе с целью продажи кальянов и аксессуаров. Бизнесом заниматься они стали совместно с ее мужем ФИО8ФИО183. С целью осуществления бизнеса они подыскали и арендовали помещение магазина по адресу: <адрес>. Продукцию стали закупать в компаниях «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>». В данных компаниях закупали кальяны, аксессуары, табачную продукцию, кальянные табаки. Все сделки оформлялись на ИП ФИО229 расчеты проводились безналичным способом. Сначала они работали вдвоем с мужем без продавцов. Так они проработали один год. В ДД.ММ.ГГГГ они открыли второй магазин по адресу: <адрес> в <адрес>. В сентябре или ДД.ММ.ГГГГ она ушла в декретный отпуск. Примерно в этот период муж ее познакомил с Джрдави ФИО181 сказал, что это его знакомый и он будет помогать по работе. До момента как появился Сатам, им в работе никто не помогал. ФИО183 и ФИО181 стали работать, она в бизнес больше не вникала. Возможно в ДД.ММ.ГГГГ, со слов ФИО181 ей стало известно, что у них стал работать Мальцев М.. Мальцев, как она поняла, был разнорабочим. До ФИО181 финансовыми вопросами занималась она, когда появился ФИО181 он стал руководить финансами, чем занимался ее муж ФИО183, не знает. ФИО181 определял, когда, где открывать торговые точки, как вести бизнес, стратегию бизнеса. ФИО181 говорил ей, когда, куда, сколько денег перевести, что оплатить; она оплачивала. С мужем она не советовалась, выполняла все, что ФИО181 предлагал. Она ФИО181 доверяла, со слов мужа, фактически ФИО181 был управляющим их магазина. При ведении бизнеса вопросы открытия магазинов, набора персонала, продавцов, вопросы заказов товара, расчеты с покупателями и продавцами с ней не обсуждались, она этими вопросами не занималась. Считает, что этими вопросами занимался ФИО181 Контроль за бизнесом она никаким образом не осуществляла. Сатам никаким образом не отчитывался перед ней о результатах ведения бизнеса, никто из сотрудников магазина не отчитывался ей. Чем занимался в этот период ее муж Саер касаемо работы магазинов ей не известно, муж ей ничего не рассказывал. Денежные средства, получаемые от работы магазинов, находились на счетах В период с ДД.ММ.ГГГГФИО181 уезжал на временное место жительства в <адрес>, примерно на <данные изъяты> год. Кто именно и каким образом в этот период занимался ведением бизнеса, ей не известно; муж Саер ей об этом ничего не рассказывал <данные изъяты>).
Из показаний свидетеля ФИО39 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что он является учредителем ООО «<данные изъяты>». Компания занимается покупкой и сдачей в аренду коммерческих объектов. Летом ДД.ММ.ГГГГ у них была в распоряжении свободная торговая площадь - часть магазина во входной группе, площадью <данные изъяты><данные изъяты> по адресу: <адрес>. В один из дней лета ДД.ММ.ГГГГ его помощница сообщила ему, что у есть два клиента, которые хотят с ними сотрудничать и взять в аренду их помещение по <адрес>. Для договоренности и заключения договора были приглашены будущие клиенты. На встречу приехал высокий мужчина, худощавого телосложения с бородой на лице, восточной внешности, который представился именем ФИО181ФИО181 рассказал, что он представитель сети кальянных магазинов «<данные изъяты>» и ему интересно их место для открытия новой торговой точки. ФИО231 не рассказывал подробностей про свой бизнес или партнеров, их это не интересовало. ФИО181 сказал, что договор необходимо оформить на девушку, его это не удивило, так как это бывает часто. С тех пор по настоящее время ИП ФИО232 арендует у их компании указанное торговое помещение, осуществляет в нем свою деятельность. (<данные изъяты>
Из показаний свидетеля ФИО40 от ДД.ММ.ГГГГ следует, в ДД.ММ.ГГГГ в ходе одного из телефонных переговоров по поводу трудоустройства ей предложили подъехать в офис по адресу: <адрес>, для собеседования. В назначенное время она приехала по указанному адресу, где встретилась с мужчиной, который представился ей ФИО238. ФИО8 провел с ней собеседование, после чего сообщил о том, что готов принять ее на работу. Ей было предложено заключить трудовой договор. Трудовой договор заключили с ИП ФИО236 У ИП ФИО237 несколько торговых точек на территории <адрес>, какое точно количество, не знает (более 3-х). Она в настоящее время работает на торговой точке по адресу: <адрес>, а ранее работала по адресу: <адрес>. Торговые точки имеют фирменное наименование «<данные изъяты> В торговых точках осуществляется продажа табака, табачных изделий, кальянов и сопутствующих товаров. Управляющим торговой сети ИП ФИО239 является мужчина по имени ФИО181 (фамилию не знает). Доставку товара на торговые точки осуществляет сотрудник по имени ФИО7 (полные данные ей не известны); иногда товар привозит ФИО181 Она при работе не обращала на наличие акцизных марок на пачках с табаком и, Сатам никогда на этом не акцентировал внимание. Поставщики кальянного табака ей неизвестны (<данные изъяты>
Из показаний свидетеля ФИО41 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что он работает продавцом-кассиром в торговом павильоне «<данные изъяты> по <адрес>, с ДД.ММ.ГГГГ. В период с ДД.ММ.ГГГГ работал в павильоне «<данные изъяты>» по <адрес>. На работу его принимал ФИО181 Зарплату ему платит ФИО181. В павильоне осуществляется продажа кальянов, аксессуаров к ним, сигарет, угля, табака для кальянов, сопутствующих товаров. Практически весь товар привозит молодой человек по имени ФИО7, часть сигарет привозят поставщики. Откуда ФИО7 берет товар, ему не известно. Утром ДД.ММ.ГГГГ он попросил ФИО244 подменить его на работе. Она к <данные изъяты> часам пришла в <данные изъяты> и стала работать – продавать товар. Он подошел на работу в павильон примерно в <данные изъяты> час, когда узнал, что сотрудниками полиции проводится проверочная закупка табака для кальяна. Поясняет, что ему известно, что на табачной продукции должны быть акцизные марки, но на табаке торговых марок «<данные изъяты>» и других не было акцизных марок. Он продавал то, что привозят; вопросов ФИО181 не задавал. ФИО181 приезжает обычно по субботам, чтобы забрать выручку, также он делает заявки по сигаретам, другому товару и отдает ФИО181 заявки. По заявкам товар впоследствии привозит ФИО7 (<данные изъяты>
Из показаний свидетеля ФИО42 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ДД.ММ.ГГГГ в торговом центре «<данные изъяты>» она увидела объявление о наборе продавцов в магазин по продаже табачных изделий «<данные изъяты> Позвонив по указанному номеру, ответил мужчина, который подтвердил, что что в розничные магазины по продаже табачной продукции требуются продавцы. Встречу мужчина назначил с ней в понедельник ДД.ММ.ГГГГ в офисе, расположенном на <адрес>. Приехав в указанное время в офис, она встретилась с мужчиной, которого зовут ФИО181. ФИО181 провел с ней собеседование, рассказал о структуре, наименовании табачных изделий и обязанностях. Также ФИО181 сообщил, что необходимо постажироваться неделю и, если ее устроит работа, то ее возьмут на работу. ФИО181 сказал, чтобы стажировку она проходила на <адрес>, где располагается магазин табачной продукции. Она знает молодого человека по имени ФИО7, который также приезжал в магазин на <адрес>. Какую должность занимает ФИО7 в указанной сети магазинов, сказать затрудняется, так как не знает. ФИО7 помогал ей в продаже табачных изделий, подсказывал наименование табачных изделий и где они находятся. <данные изъяты>
Из показаний свидетеля ФИО43 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что примерно в ДД.ММ.ГГГГХаллуф С. открыл магазин под названием «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>. Саер торговал в данном магазине кальянами, кальянными табаками и аксессуарами к ним. В дальнейшем ФИО183 открыл еще несколько магазинов, где именно они все находятся он не знает. Насколько ему известно в настоящее время сеть «<данные изъяты>» насчитывает 5-6 магазинов. Данные магазины оформлены на жену ФИО183 - ФИО255 В начале ДД.ММ.ГГГГФИО183 познакомил его с ФИО257, который работал у него в магазине на <адрес>. Чем именно ФИО181 занимался и какие функции выполнял в данной сети «<данные изъяты>», ему не известно. Насколько ему известно, ФИО8 магазинами не занималась. Делами магазина занимался ФИО183 (<данные изъяты>
Из показаний свидетеля ФИО44 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что он является директором ресторана «<данные изъяты>», расположенного на <адрес> в <адрес>. Около 5 лет он знаком с ФИО183 – это владелец магазина кальянной продукции «<данные изъяты> по <адрес>. Примерно с ДД.ММ.ГГГГ он стал заказывать у ФИО183 табак для кальянов и кальяны в заведение. Он сам выбирал вкусы и марки табака, руководствуясь вкусовыми качествами, то есть сам выбирал, какой табак купить в заведение. О том, что часть кальянного табака, который он покупал у ФИО183 в частности «<данные изъяты>», был без акциза, он не обращал внимание и не придавал этому значение. Ему знаком мужчина по имени ФИО7 - водитель, который привозит табаки по их заявке из магазина «<данные изъяты>
Из показаний свидетеля ФИО45 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в торговом павильоне «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, она работает 4 дня. Объявление о приеме на работу она увидела в сети <данные изъяты>», где был указан телефон мужчины по имени ФИО181. Офис сети магазинов «<данные изъяты>» по продаже сигарет и табака находится на <адрес>, кроме ФИО181 она больше никого не знает. Кальянный табак без акцизов ей на торговую точку привезли позавчера на легковом автомобиле <данные изъяты>. О том, что его запрещено было продавать, она не знала. ФИО181 она знает, как человека, менеджера при ее трудоустройстве и как человека, который забирает вечером деньги с торговой точки «<данные изъяты>» по <адрес>. Мальцев М. ей не знаком (<данные изъяты>).
Из показаний свидетеля ФИО46 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что с ДД.ММ.ГГГГ она начала работать у ИП ФИО266 в должности продавца в магазине (торговой точке) с наименованием «<данные изъяты> Примерно в ДД.ММ.ГГГГ произошло объединение сетей «<данные изъяты>» (данная сеть насколько она знает, также принадлежит ФИО267 и с ДД.ММ.ГГГГ магазине «<данные изъяты>» начали продавать кальяны и табачную продукцию. Товар постоянно привозится одним и тем же человеком по имени ФИО7. Он привозит на точку табак и кальяны, а также комплектующие, аксессуары для кальянов. Заявки на товар делает она, в данном магазине она работает одна. Заявки она пишет на листочке, который отдает Сатаму, который контролирует ассортимент товара. Выручку забирает с точки ФИО181 один раз в неделю, кроме него никто выручку не забирает. В продаже был табак без акцизов марок: «<данные изъяты>. Товар без акциза на точку ФИО7 стал привозить примерно месяц назад, с середины июня. Кто является поставщиком безакцизного товара, ей не известно <данные изъяты>).
Из показаний свидетеля ФИО47 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что весной ДД.ММ.ГГГГ она решила устроиться в качестве временной подработки продавцом в сеть магазин «<данные изъяты>» ИП ФИО269 На данную работу ее принимал мужчина по имени ФИО181 В ходе собеседования они договорились с Сатамом, что выходить она будет на подработки по мере ее возможности. С того времени она выходила в качестве продавца в разное время в различные магазины сети «<данные изъяты> расположенные по адресам: <адрес>, ул. <адрес>, <адрес><адрес>. В ее должностные обязанности входила продажа кальянов, кальянных аксессуаров, кальянного табака. Все магазины «<данные изъяты>» зарегистрированы на ФИО8, но фактически в процессе ее работы все рабочие моменты она обсуждала с мужчиной по имени ФИО181. 1 магазин находятся на <адрес>, <адрес> - на <адрес>, 1 - на <адрес>, 1 - на <адрес> - в бизнес центре «<данные изъяты>» (точные адреса не известны). Доставку продукции в магазины «Фараон» осуществлял ФИО7 на автомобиле <данные изъяты>. Заявки на табак собирал Сатам. В магазине «Фараон» осуществлялась торговля кальянными табаками, не имеющими акцизных марок следующих наименований: «<данные изъяты>», «<данные изъяты>». Она не знала, что торговля данной продукцией без акцизных марок запрещена; делала это по указанию ФИО181, который работает управляющим всей сети «Фараон», в его функции входила организация работы данной сети (<данные изъяты>).
Из показаний свидетеля ФИО48 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что она является начальником отдела аренды ООО «<данные изъяты> Компания занимается предоставлением в аренду офисных и торговых площадей в бизнес центре «<данные изъяты>», расположенном в <адрес> по адресу: <адрес>. ИП ФИО8 являлась арендатором торговой площади под магазин продажи табачной, кальянной продукции. В начале ДД.ММ.ГГГГ к ней обратились представители ИП ФИО8, сама ФИО8 и ее муж, который представился по имени ФИО273. Они пришли вместе в их офис и спросили о возможности предоставления им более большей площади в аренду. Диалог с ней вели вместе ФИО5 и ФИО183. В итоге они договорились о предоставлении им торговой площади на первом этаже в бизнес центре <данные изъяты>
Из показания свидетеля ФИО49 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что примерно <данные изъяты> года назад ему позвонил молодой человек, представился ФИО183 который спросил, может ли он изготовить мебель для магазина. Он сказал, что они изготавливают мебель по размерам заказчика и могут изготовить и установить ему мебель. После чего он приехал в магазин «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, где его встретил мужчина по имени ФИО183 В ходе беседы ФИО183 показал, какую мебель ему нужно изготовить и где установить, а также обговорили стоимость данных услуг. После выполнения данного заказа Саер еще несколько раз обращался к нему с заказами на мебель для его магазинов; так до ДД.ММ.ГГГГ он изготавливал и устанавливал мебель для магазинов «<данные изъяты> расположенных по адресам: <адрес>, а также в магазине «<данные изъяты>» в ТЦ <данные изъяты> на <адрес>. В начале ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил ФИО183 и сказал, что открывает магазин «<данные изъяты> по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, потому нужна мебель. В связи с этим по заказу ФИО183 они изготовили и установили мебель в данный магазин. Также в этот же примерно период времени он по заказу ФИО183 делал перенос мебели в магазине в ТЦ <данные изъяты> на <адрес>, т.к. там у него было два магазина «<данные изъяты>» и в связи с тем, что его попросили освободить торговое место под магазином «<данные изъяты>», ФИО183 попросил переставить мебель из него в магазин «<данные изъяты>», таким образом объединив их. За все выполненные им работы с ним рассчитывался ФИО183 при этом иногда лично, а иногда говорил, чтобы он заехал в один из магазинов «<данные изъяты>», где ему продавцы по указанию ФИО281 отдавали денежные средства. Данные магазины осуществляли торговлю кальянами и аксессуарами для кальянов и кальянными табаками (какими марками ему не известно) (<данные изъяты>).
Из показаний свидетеля ФИО50 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ему известно, что по <адрес> есть магазин <данные изъяты>», который занимается продажей кальянных табаков. Он покупал табаки в магазине «<данные изъяты> В основном, покупали дешевые табаки марок «<данные изъяты>». Табаки им привозил сотрудник магазина «<данные изъяты>» по имени ФИО7. Ему знаком продавец магазина «<данные изъяты>» по имени ФИО181 Когда он приходил, ФИО181 был за прилавком, сам продавал ему табаки. Кем именно ФИО181 является, он не знает; думает, что ФИО181 - продавец. О том, что на упаковках этих табаков нет акцизов, он не обращал внимания <данные изъяты>
Из показаний свидетеля ФИО51 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что он приобретал для личных целей кальянные табаки в магазинах <адрес>. Табаки он предпочитал недорогие, в районе <данные изъяты> рублей за пачку, табаки приобретал марки «<данные изъяты>», так как он был самый дешевый, иногда покупал «<данные изъяты>». Табаки он покупал в разных местах, в том числе в магазинах сети «<данные изъяты>». Он покупал в магазинах «<данные изъяты>» по <адрес>. В данных магазинах свободно продавали табак «<данные изъяты> в магазине по ул.<адрес> работали девушки-продавцы, по <адрес> - мужчина, на <адрес>, не помнит. Однажды весной ДД.ММ.ГГГГ он обратился в магазин по ул. <адрес>, купить табак «<данные изъяты>». В магазине продавец сообщила, что табака «<данные изъяты> в магазине нет и, сказала, позвонить по телефону указанном в приложении «<данные изъяты>» и спросить про наличие «<данные изъяты> Не помнит, в этот или другой день, он позвонил по номеру телефона, указанному в приложении. Ему ответил мужчина, не помнит с акцентом или нет, он спросил, есть ли в продаже дешевый табак <данные изъяты>», мужчина ответил, что безакцизного табака пока нет, но есть другой, акцизный, но дороже. Он спросил, когда будет безакцизный, мужчина сказал, что скоро. Через некоторое время он приходил в магазин по <адрес>, номер дома не помнит, приобретал там табак, в том числе <данные изъяты>». Какой табак он приобретал, акцизный или не акцизный, не знает, не обращал на это внимание (<данные изъяты>).
Из показаний свидетеля ФИО52 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что он является директором ООО «<данные изъяты>». У его жены ФИО53 в собственности имеется кафе <данные изъяты> расположенное в <адрес> края. Не помнит, когда кто-то из его знакомых дал ему номер телефона мужчины по имени ФИО183 Ему сказали, что это номер хозяина магазина <данные изъяты> в <адрес> и, что у него можно попросить скидку на кальянные табаки. Кальянные табаки он приобретал в магазине «<данные изъяты>», о котором узнал так же от знакомых, от кого не помнит. В «<данные изъяты> помимо прочих, для кафе приобретались табаки марки «<данные изъяты> из-за стоимости и потребительского спроса, со слов жены. Он в табаках не разбирается, приезжал в магазин, покупал то, что ему говорили, то есть наименования и вкусы. Он покупке табака он разговаривал с мужчинами ФИО183 и ФИО181 Он знал, что в магазине продается табак без акцизы. (<данные изъяты>
Из показаний свидетеля ФИО54 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что примерно в ДД.ММ.ГГГГ в ходе поиска работы она узнала, что в магазин «<данные изъяты> по адресу: <адрес>, требуется продавец. Она стала работать в отделе «<данные изъяты>», расположенном в ТЦ «<данные изъяты>» (<адрес>). На данной торговой точке она проработала примерно до ДД.ММ.ГГГГ, после чего ее перевели на торговую точку «<данные изъяты> расположенную на <адрес> (<данные изъяты>)
Из показания свидетеля ФИО291 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что примерно в ДД.ММ.ГГГГФИО181 взял ее на работу в магазин по продаже табака. Магазин представлял собой небольшое торговое помещение с витринами. На витринах находились кальяны, кальянные табаки, другая различная продукция, табаков было много различных марок и наименований. Большим спросом пользовался табак «<данные изъяты> который был из линейки не дорогих, стоил около <данные изъяты> рублей за пачку. Она поняла, что ФИО181 - директор. Табак привозил молодой человек по имени ФИО7 на автомобиле <данные изъяты>, по представленным фото узнала его как Мальцева М. Ю.. ФИО7 привозил коробки с табаками, они сверяли по накладной и, он уезжал. По выручке они отчитывались ФИО181<данные изъяты>).
Из показаний свидетеля ФИО55 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что он является заместителем директора ООО «<данные изъяты> В <адрес> у них имеется кафе <данные изъяты>». В кафе есть кухня, бар, кальянная. В ДД.ММ.ГГГГ он приобретал у ФИО183 в <адрес> табак «<данные изъяты>» для кафе. Впоследствии он приобретал табак «<данные изъяты>» в магазине по <адрес> в г. <данные изъяты>
Показания свидетелей подтверждаются результатами оперативно-розыскного мероприятия «<данные изъяты>» протоколами осмотров и обысков, а также заключениями экспертов и другими письменными доказательствами, изложенными ниже.
Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей <данные изъяты>
Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю, согласно которому для приобщения к материалам уголовного дела № направлены результаты ОРД (<данные изъяты>)
Постановление о проведении ОРМ «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому разрешено проведение ОРМ «<данные изъяты>» в магазине «<данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес> (<данные изъяты>
Актом вручения денежных средств для проведения ОРМ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в целях проведения ОРМ «<данные изъяты>» в магазине «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, участвующему лицу вручены денежные средства (<данные изъяты>
Актом возврата денежных средств по итогам проведенных ОРМ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому после проведения ОРМ «<данные изъяты>» в магазине «<данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, участвующим лицом выданы денежные средства, кассовый чек и продукция, приобретенная в ходе <данные изъяты>).
Актом проведения ОРМ «<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на основании постановления о проведении оперативно-розыскных мероприятий, с соблюдением требований ст.ст. 6, 8 Закона РФ «Об оперативно-розыскной деятельности», с целью документирования преступных действий лиц, занимающихся хранением и сбытом немаркированной табачной продукции, проведены ОРМ «<данные изъяты>». В ходе проведения ОРМ ДД.ММ.ГГГГ в магазине «<данные изъяты> расположенном по адресу <адрес>, негласно приобретены немаркированные табачные изделия, подлежащие обязательной маркировке (<данные изъяты>)
Актом экспертного исследования № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому частицы растительной природы, использованные в изготовлении исследуемых табачных изделий – табаков для кальяна с указанными наименованиями марок «<данные изъяты>», являются частицами листовых пластинок растения вида Табак (<данные изъяты>), так называемого резанного и трепанного табака (смесь) (том <данные изъяты>
Постановлением о проведении ОРМ «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому разрешено проведение ОРМ «<данные изъяты>» в магазине «<данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес> (<данные изъяты>
Актом вручения денежных средств для проведения ОРМ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в целях проведения ОРМ «<данные изъяты>» в магазине «<данные изъяты> расположенном по адресу <адрес>, участвующему лицу вручены денежные средства (<данные изъяты>).
Актом возврата денежных средств по итогам проведенных ОРМ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому после проведения ОРМ «<данные изъяты>» в магазине «<данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, участвующим лицом выданы денежные средства, кассовый чек и продукция, приобретенная в ходе ОРМ <данные изъяты>
Актом проведения ОРМ «<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на основании постановления о проведении оперативно-розыскных мероприятий, с соблюдением требований ст.ст. 6, 8 Закона РФ «Об оперативно-розыскной деятельности», с целью документирования преступных действий лиц, занимающихся хранением и сбытом немаркированной табачной продукции, проведены ОРМ <данные изъяты> В ходе проведения ОРМ ДД.ММ.ГГГГ в магазине «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, негласно приобретены немаркированные табачные изделия, подлежащие обязательной маркировке (<данные изъяты>).
Актом экспертного исследования № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому частицы растительной природы, использованные в изготовлении исследуемых табачных изделий – табаков для кальяна с указанными наименованиями марок «<данные изъяты>», являются частицами листовых пластинок растения вида Табак (<данные изъяты>), так называемого резанного и трепанного табака (смесь) (<данные изъяты>)
Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю, согласно которому для приобщения к материалам уголовного дела № направлены результаты ОРД <данные изъяты>
Постановлением о проведении ОРМ «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому разрешено проведение ОРМ «<данные изъяты>» в магазине «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес><данные изъяты>
Актом проведения ОРМ «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ на основании постановления о проведении оперативно-розыскных мероприятий, с соблюдением требований ст.ст. 6, 8 Закона РФ «Об оперативно-розыскной деятельности», с целью документирования преступных действий лиц, занимающихся хранением и сбытом немаркированной табачной продукции, проведены ОРМ «<данные изъяты> В ходе проведения ОРМ ДД.ММ.ГГГГ в магазине «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, негласно приобретены немаркированные табачные изделия, подлежащие обязательной маркировке <данные изъяты>
Актом вручения денежных средств для проведения ОРМ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в целях проведения ОРМ «<данные изъяты>» в магазине <данные изъяты>», расположенном по адресу <адрес>, участвующему лицу вручены денежные средства <данные изъяты>
Актом возврата денежных средств по итогам проведенных ОРМ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому после проведения ОРМ «<данные изъяты>» в магазине <данные изъяты>», расположенном по адресу <адрес>, участвующим лицом выданы денежные средства, кассовый чек и продукция, приобретенная в ходе ОРМ <данные изъяты>)
Постановлением о проведении ОРМ «<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому разрешено проведение ОРМ «<данные изъяты>» в магазине «<данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес><данные изъяты>
Актом проведения ОРМ «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ на основании постановления о проведении оперативно-розыскных мероприятий, с соблюдением требований ст.ст. 6, 8 Закона РФ «Об оперативно-розыскной деятельности», с целью документирования преступных действий лиц, занимающихся хранением и сбытом немаркированной табачной продукции, проведены ОРМ «<данные изъяты> В ходе проведения ОРМ ДД.ММ.ГГГГ в магазине «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, негласно приобретены немаркированные табачные изделия, подлежащие обязательной маркировке <данные изъяты>).
Актом вручения денежных средств для проведения ОРМ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в целях проведения ОРМ «<данные изъяты>» в магазине <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, участвующему лицу вручены денежные средства (<данные изъяты>
Актом возврата денежных средств по итогам проведенных ОРМ от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому после проведения ОРМ «<данные изъяты>» в магазине <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> участвующим лицом выданы денежные средства, кассовый чек и продукция приобретенная в ходе ОРМ <данные изъяты>
Постановлением о проведении ОРМ <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому разрешено проведение ОРМ «<данные изъяты>» в магазине «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> (<данные изъяты>
Актом проведения ОРМ «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ на основании постановления о проведении оперативно-розыскных мероприятий, с соблюдением требований ст.ст. 6, 8 Закона РФ «Об оперативно-розыскной деятельности», с целью документирования преступных действий лиц, занимающихся хранением и сбытом немаркированной табачной продукции, проведены ОРМ «<данные изъяты>». В ходе проведения ОРМ ДД.ММ.ГГГГ в магазине «<данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, негласно приобретены немаркированные табачные изделия, подлежащие обязательной маркировке (<данные изъяты>
Актом вручения денежных средств для проведения ОРМ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в целях проведения ОРМ «<данные изъяты>» в магазине <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, участвующему лицу вручены денежные средства (<данные изъяты>
Актом возврата денежных средств по итогам проведенных ОРМ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому после проведения ОРМ «<данные изъяты>» в магазине «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, участвующим лицом выданы денежные средства, кассовый чек и продукция приобретенная в ходе ОРМ (<данные изъяты>).
Постановлением о проведении ОРМ «<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому разрешено проведение ОРМ «<данные изъяты>» в магазине «<данные изъяты> расположенном по адресу: г. <адрес><данные изъяты>
Актом проведения ОРМ «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ на основании постановления о проведении оперативно-розыскных мероприятий, с соблюдением требований ст.ст. 6, 8 Закона РФ «Об оперативно-розыскной деятельности», с целью документирования преступных действий лиц, занимающихся хранением и сбытом немаркированной табачной продукции, проведены ОРМ «<данные изъяты>». В ходе проведения ОРМ ДД.ММ.ГГГГ в магазине «<данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, негласно приобретены немаркированные табачные изделия, подлежащие обязательной маркировке (<данные изъяты>).
Актом вручения денежных средств для проведения ОРМ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в целях проведения ОРМ «<данные изъяты>» в магазине «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, участвующему лицу вручены денежные средства (<данные изъяты>
Актом возврата денежных средств по итогам проведенных ОРМ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому после проведения ОРМ «<данные изъяты> в магазине «<данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, участвующим лицом выданы денежные средства, кассовый чек и продукция приобретенная в ходе ОРМ (/<данные изъяты>)
Постановлением о проведении ОРМ «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому разрешено проведение ОРМ «<данные изъяты> магазине «<данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>. <данные изъяты>
Актом проведения ОРМ «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ на основании постановления о проведении оперативно-розыскных мероприятий, с соблюдением требований ст.ст. 6, 8 Закона РФ «Об оперативно-розыскной деятельности», с целью документирования преступных действий лиц, занимающихся хранением и сбытом немаркированной табачной продукции, проведены ОРМ «<данные изъяты>». В ходе проведения ОРМ ДД.ММ.ГГГГ в магазине «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, негласно приобретены немаркированные табачные изделия, подлежащие обязательной маркировке <данные изъяты>)
Актом вручения денежных средств для проведения ОРМ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в целях проведения ОРМ «<данные изъяты>» в магазине «<данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, участвующему лицу вручены денежные средства (<данные изъяты>
Актом возврата денежных средств по итогам проведенных ОРМ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому после проведения ОРМ «<данные изъяты>» в магазине «<данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, участвующим лицом выданы денежные средства, кассовый чек и продукция приобретенная в ходе ОРМ <данные изъяты>
Постановлением о проведении ОРМ «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому разрешено проведение ОРМ «<данные изъяты> в магазине «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес><данные изъяты>
Актом проведения ОРМ «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ на основании постановления о проведении оперативно-розыскных мероприятий, с соблюдением требований ст.ст. 6, 8 Закона РФ «Об оперативно-розыскной деятельности», с целью документирования преступных действий лиц, занимающихся хранением и сбытом немаркированной табачной продукции, проведены ОРМ «<данные изъяты>». В ходе проведения ОРМ ДД.ММ.ГГГГ в магазине «<данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, негласно приобретены немаркированные табачные изделия, подлежащие обязательной маркировке (<данные изъяты>)
Актом вручения денежных средств для проведения ОРМ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в целях проведения ОРМ «<данные изъяты>» в магазине «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, участвующему лицу вручены денежные средства (<данные изъяты>)
Актом возврата денежных средств по итогам проведенных ОРМ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому после проведения ОРМ «<данные изъяты>» в магазине «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, участвующим лицом выданы денежные средства, кассовый чек и продукция приобретенная в ходе ОРМ (<данные изъяты>)
Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотр места происшествия проведен в магазине «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>. В ходе осмотра обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия. На всех указанных пачках табачных курительных изделий специальные (акцизные) марки отсутствуют (<данные изъяты>
Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотр места происшествия проведен в магазине «<данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, в ходе осмотра обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия. На всех указанных пачках табачных курительных изделий специальные (акцизные) марки отсутствуют (<данные изъяты>
Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотр места происшествия проведен в магазине «<данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>. В ходе осмотра обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия. На всех указанных пачках табачных курительных изделий специальные (акцизные) марки отсутствуют (<данные изъяты>
Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотр места происшествия проведен в магазине «<данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>. В ходе осмотра обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия. На всех указанных пачках табачных курительных изделий специальные (акцизные) марки отсутствуют (<данные изъяты>).
Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотр места происшествия проведен в магазине «<данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>. В ходе осмотра обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия. На всех указанных пачках табачных курительных изделий специальные (акцизные) марки отсутствуют <данные изъяты>
Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотр места происшествия проведен в магазине «<данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, в ходе осмотра обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия. На всех указанных пачках табачных курительных изделий специальные (акцизные) марки отсутствуют (<данные изъяты>)
Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотр места происшествия проведен на улице, возле магазина «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>. Осмотрен стоящий возле магазина автомобиль марки «<данные изъяты>», гос.номер <данные изъяты>, который находился под управлением Мальцева М.Ю. В автомобиле обнаружен и изъят сотовый телефон «<данные изъяты>
Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе обыска автомобиля «<данные изъяты> государственный регистрационный <данные изъяты>, обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия. На всех указанных пачках табачных курительных изделий специальные (акцизные) марки отсутствуют <данные изъяты>
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому изъят автомобиль «<данные изъяты>», государственный регистрационный номер М <данные изъяты>, зарегистрированный на ФИО3. (<данные изъяты>
Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты>)
Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты>
Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты>
Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты>
Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты>
Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты>
Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю, согласно которому для приобщения к материалам уголовного дела № направлены результаты <данные изъяты>
Постановлением о проведении ОРМ «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому разрешено проведение ОРМ «<данные изъяты>» в отношении Халлуф С., ДД.ММ.ГГГГ г.р. (<данные изъяты>
Постановлением о проведении ОРМ «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому разрешено проведение ОРМ «<данные изъяты>» в отношении Джрдави С., ДД.ММ.ГГГГ г.р. <данные изъяты>
Постановлением о проведении ОРМ «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому разрешено проведение ОРМ «<данные изъяты>» в отношении Халлуф С.ДД.ММ.ГГГГ г.р. <данные изъяты>)
Постановлением о проведении ОРМ «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому разрешено проведение ОРМ «<данные изъяты>» в отношении Мальцева М. Ю., ДД.ММ.ГГГГ г.р. (<данные изъяты>)
Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которым осмотрены результаты ОРМ «<данные изъяты>» в отношении Халлуф С., Мальцева М.Ю. в виде DVD-диска №с, DVD-диска №с, DVD-диска №с, DVD-диска №с, DVD-диска №с.
В ходе осмотра и прослушивания результатов ОРД установлены разговоры Халлуф С.., Джрдави С. и Мальцева М.Ю. между собой относительно деятельности по сбыту немаркированных табачных изделий, разговоры с клиентами, в ходе которых, в том числе, установлены предложения к продаже немаркированных табачных изделий. (<данные изъяты>)
Протоколом осмотра предметов, согласно которым осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ при проведении обысков, выемок, осмотров мест происшествия <данные изъяты>
Протоколом осмотра предметов, согласно которым осмотрены документы и предметы, изъятые при проведении обысков, выемок, осмотров мест происшествия в сети специализированных магазинов «<данные изъяты>», расположенных на территории <адрес> по адресам: <адрес>; <адрес>Б; <адрес><адрес>; <адрес>А: а именно тетради, подтверждающие факты приобретения и сбыта немаркированной табачной продукции, кассовые чеки, Билеты банка России, использованные в ходе ОРМ <данные изъяты>
Ответом о предоставлении информации о продукции «<данные изъяты>
Ответом о предоставлении информации о продукции «<данные изъяты>
Ответом о предоставлении информации о продукции «<данные изъяты>
Ответом о предоставлении информации о продукции «<данные изъяты>
Товарными транспортными накладными <данные изъяты>
Заключением эксперта о стоимости товара <данные изъяты>
Заключением эксперта о стоимости товара <данные изъяты>
Проанализировав и оценив по делу доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о виновности Халлуф С.Джардави С. и Мальцева М.Ю. в совершении инкриминируемого деяния.
Приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками организованной группой в особо крупном размере подтверждается признательными показаниями подсудимых, результатами оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых были проведены проверочные закупки немаркированного табака, протоколами осмотров мест происшествия, в ходе которых в торговых точках сети «<данные изъяты>» изъят некартированный табак для кальянов, заключениями экспертов, показаниями свидетелей ФИО10, ФИО2, ФИО6, ФИО24, ФИО25, ФИО28, ФИО31, - принимавших участие в «<данные изъяты>», показаниями свидетелей ФИО34, ФИО40, ФИО41, ФИО42, ФИО45, ФИО46, ФИО47, ФИО54, ФИО45, подтвердивших факт приобретения, перевозки и хранения, а также продажи немаркированной табачной продукции в сети магазинов «Фараон» под руководством Халлуф С.., с участием Джардави С. и Мальцева М.Ю., показаниями свидетелей ФИО35, ФИО36, ФИО39, ФИО48, ФИО49, ФИО50, ФИО38, ФИО43, ФИО44, ФИО51, ФИО52, ФИО55, которые подтвердили факт договорных отношений с Халлуф С.. по сдаче помещений в аренду для предпринимательской деятельности по продаже табака, и по покупке немаркированного табака, товарными транспортными накладными.
Показания свидетелей подтверждены результатами оперативно-розыскного мероприятия «<данные изъяты>», где зафиксированы переговоры по приобретению, перевозке и продаже немаркированной табачной продукции.
Общая стоимость изъятой немаркированной табачной продукции составила <данные изъяты>, что подтверждается протоколами осмотров места происшествия, заключениями экспертов. Указанная стоимость, согласно примечанию к ст. 171.1 УК РФ, является особо крупным размером.
Суд признает законными действия оперативных сотрудников. Объем и характер их действий определялся задачами, которые были сформулированы перед ними постановлением о проведении оперативно-розыскных мероприятий, и были направлены на проверку имеющихся сведений о незаконном обороте табачной продукции, и выявлении причастных к этому лиц, пресечение и раскрытие данного преступления.
Судом не установлены обстоятельства, которые свидетельствовали бы о получении письменных доказательств с нарушением закона, не установлено и фактов незаконных и провокационных действий сотрудников правоохранительных органов при проведении оперативно-розыскных мероприятий.
В соответствии с ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" от 12.08.1995 сотрудники правоохранительных органов в рамках оперативно-розыскной деятельности имеют право проводить наблюдение, проверочные закупки, в том числе, для выявления лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотических средств.
Проведенные по делу экспертные исследования полностью соответствует требованиям уголовно-процессуального закона, поскольку выполнены специалистами, квалификация которых сомнений не вызывает. Заключение эксперта и справка об исследовании оформлены надлежащим образом, научно обоснованы, выводы представляются суду ясными и понятными, поэтому суд принимает их как достоверные доказательства. Заключения эксперта в полной мере соответствует требованиям, предусмотренным ст.204 УПК РФ.
Разрешая вопрос о достоверности и объективности, исследованных в судебном заседании доказательств, суд находит все доказательства, приведенные выше, допустимыми, относимыми и достоверными, так как они получены без нарушения закона и согласуются друг с другом.
Оснований для оговора подсудимых свидетелями, а также для самооговора, судом не установлено.
Исходя из положений ч. 3 ст. 35 УК РФ, преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.
В отличие от группы лиц, заранее договорившихся о совместном совершении преступления, организованная группа характеризуется устойчивостью, наличием в ее составе организатора (руководителя) и заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределением функций между членами группы при подготовке к совершению преступления и осуществлении преступного умысла.
Указанные признаки организованной преступной группы по настоящему уголовному делу имеются, и они подтверждаются признательными показаниями подсудимых, показаниями свидетелей.
Халлуф С. являясь организатором и руководителем преступной группы создал сеть магазинов по продаже немаркированной табачной продукции, деятельность участников группы была направлена на приобретение, хранение, перевозку и продажу немаркированной табачной продукции в <адрес>, Халлуф С.. вовлек в группу Джрдави С. и Мальцева М.Ю., согласившихся за вознаграждение принимать участие в деятельности этой группы.
При этом, между ними были распределены роли, согласно которым Халлуф С.. осуществляя руководство данной группой, приобретал партии немаркированного табака, Джрдави С. и Мальцев М.Ю. в свою очередь также, приобретая табак, перевозили его, хранили и осуществляли продажу в магазинах. Вырученные от продажи денежные средства распределялись между участниками группы.
Таким образом, организованная группа была создана для выполнения общих преступных намерений, связанных с незаконным оборотом немаркированной табачной продукции, отличалась устойчивостью в течение продолжительного периода времени, согласованностью своих действий и распределением ролей между ее участниками.
Каждый из подсудимых пояснил о своей осведомленности о незаконности своих действий по приобретению, хранению, перевозке и сбыту немаркированных табачных изделий.
Оценив в совокупности представленные доказательства, суд квалифицирует действия подсудимых Халлуф С.Джрдави С. и Мальцева М.Ю. п. «а,б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, как приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные организованной группой в особо крупном размере.
Халлуф С.. не судим, <данные изъяты> характеризуется положительно.
Джрдави С. не судим, <данные изъяты>, характеризуется положительно.
Мальцев М.Ю. не судим, <данные изъяты>, характеризуется положительно.
Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому Халлуф С.. в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61, ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд учитывает <данные изъяты>ФИО8 С.
Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому Джрдави С. в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61, ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд учитывает <данные изъяты>Джрдави С.
Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому Мальцеву М.Ю. в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61, ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд учитывает <данные изъяты>
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимым, не имеется.
При определении вида и размера наказания, суд учитывает характер, обстоятельства и степень общественной опасности совершенного подсудимыми тяжкого преступления, степень фактического участия подсудимых в совершении преступления, значение этого участия для достижения целей преступления, данные о личности подсудимых, состояние их здоровья, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимых и на условия жизни их семей, учитывая возможность получения подсудимыми дохода в виде заработанной платы, являющимися трудоспособными, имущественное положение подсудимых и хи семей, суд назначает наказание подсудимым в виде штрафа, поскольку оно соответствует целям наказания, установленным ч. 2 ст. 43 УК РФ.
Ввиду отсутствия исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления, оснований для применения ст. 64 УК РФ не имеется.
С учетом характера и фактических обстоятельств преступления, и степени его общественной опасности, суд не считает возможным изменить категорию совершенного подсудимыми преступления в порядке, предусмотренном ч. 6 ст. 15 УК РФ.
Решение по вещественным доказательствам суд принимает в соответствии со ст. 81 УПК РФ.
Принимая решение о судьбе изъятых денежных средств, на которые наложен арест, суд учитывает, положения ст. 104.1 УК РФ, согласно которой подлежат конфискации денежные средства, полученные в результате совершения преступления. Если имущество, полученное в результате совершения преступления, и (или) доходы от этого имущества были приобщены к имуществу, приобретенному законным путем, конфискации подлежит та часть этого имущества, которая соответствует стоимости приобщенных имущества и доходов от него.
Имеющиеся в уголовном деле и исследованные судом протоколы следственных действий, подтверждают только факт изъятия денежных средств в ходе осмотра места происшествия и личного обыска Халлуф С.. на сумму <данные изъяты> рублей; в ходе обыска в жилище Халлуф С. на сумму <данные изъяты> рублей, а также в ходе личного обыска Джрдави С. на сумму <данные изъяты> рублей.
Подсудимые Халлуф С. и Джрдави С. суду показали, что деньги, изъятые в ходе личного обыска, в ходе осмотров места происшествия и обыска в жилище, принадлежат Халлуф С. и Джрдави С. При этом часть денег является социальным пособием Халлуф С.. (<данные изъяты>), часть денег принадлежит Джрдави С.<данные изъяты> часть денег является доходами от законной деятельности по продаже табачных изделий и сопутствующих товаров.
Учитывая, что доказательства получения указанных денежных средств преступным путем в деле отсутствуют, в обвинении эти обстоятельства также не изложены, исследованные показания свидетелей, протоколы следственных действий и иные документы также не подтверждают факт преступного получения изъятых денежных средств, в соответствии с ч. 3 ст. 14 УПК РФ, изъятые денежные средства подлежат возвращению владельцам.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Халлуф С. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а,б» ч. 6 ст. 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 610 000 рублей.
В соответствии с ч. 5 ст. 72 Уголовного кодекса Российской Федерации, с учетом времени задержания (содержания под стражей) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, смягчить назначенное Халлуф С.. наказание в виде штрафа до 600 000 рублей.
Реквизиты для уплаты штрафа: <данные изъяты>
Меру пресечения Халлуф С. до вступления приговора в законную силу оставить в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Джрдави С. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а,б» ч. 6 ст. 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 510 000 рублей.
В соответствии с ч. 5 ст. 72 Уголовного кодекса Российской Федерации, с учетом времени задержания (содержания под стражей) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, смягчить назначенное Джрдави С. наказание в виде штрафа до 500 000 рублей.
Реквизиты для уплаты штрафа: <данные изъяты>
Меру пресечения Джрдави С. до вступления приговора в законную силу оставить в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Мальцева М. Ю. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а,б» ч. 6 ст. 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 400 000 рублей.
Реквизиты для уплаты штрафа: <данные изъяты>
Меру пресечения Мальцеву М.Ю. до вступления приговора в законную силу оставить в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Вещественные доказательства по уголовному делу:
- автомобиль «<данные изъяты> государственный регистрационный номер <данные изъяты> регион – хранящийся на специализированной автостоянке <данные изъяты>) – вернуть собственнику ФИО8;
- немаркированные табачные изделия, полученные в ходе проведения ОРМ «<данные изъяты>», изъятые в ходе проведения осмотров мест происшествия в магазинах <данные изъяты> расположенных на территории <адрес> по адресам: <адрес>, <адрес><адрес>, при проведении обыска в автомобиле «<данные изъяты>» – хранящиеся в специализированной камере хранения вещественных доказательств: <адрес> складские помещения АО «<данные изъяты> – уничтожить;
26 шахт для кальяна «<данные изъяты> кальяны: «<данные изъяты>» - 6 штук, «<данные изъяты>» - 2 штуки, «<данные изъяты>» - 8 штук, «<данные изъяты>» - 3 штуки, <данные изъяты>» - 2 штуки, «<данные изъяты>» - 8 штук, <данные изъяты>» - 4 штуки, «<данные изъяты>» - 3 штуки, хранящиеся в специализированной камере хранения вещественных доказательств: <адрес> складские помещения АО «<данные изъяты>» – вернуть собственнику ФИО8 (<данные изъяты>
- <данные изъяты>
- сотовый телефон «<данные изъяты>», хранящийся при уголовном деле - вернуть собственнику – Мальцеву М. Ю.<данные изъяты>);
- сотовые телефоны «<данные изъяты> хранящиеся при уголовном деле – вернуть собственнику – Халлуф С.. (<данные изъяты>
- Билет Банка России <данные изъяты> – оставить по принадлежности инициаторам проведения ОРМ (<данные изъяты>).
Освободить от ареста денежные средства в сумме 254 250 рублей и 75 000 рублей, хранящиеся в бухгалтерии Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Пермскому краю по приходным кассовым ордерам № и № от ДД.ММ.ГГГГ – вернуть денежные средства собственнику ФИО8.
Освободить от ареста денежные средства в сумме 53 620 рублей, хранящиеся в бухгалтерии Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Пермскому краю по приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ – вернуть денежные средства собственнику Джрдави С.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Пермский краевой суд через Свердловский районный суд г. Перми в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.
Суд разъясняет, что дополнительные апелляционные жалобы и представления подлежат рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной инстанции не позднее, чем за 5 суток до начала судебного заседания.
Ходатайство об ознакомлении с протоколом судебного заседания и аудиозаписью подается сторонами в письменном виде в течение 3-х суток со дня окончания судебного заседания.
<данные изъяты>
<данные изъяты>
Судья А.А. Рябов
