Дело № 1- 2/2013
ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
г. Пермь 24 июня 2013 года
Свердловский районный суд г.Перми в составе председательствующего судьи Карпова С.А., с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Свердловского района г.Перми Сатюковой Н.А., подсудимого Карташева А.А., защитника - адвоката Санниковой Г.Н., представившей удостоверение № и ордер № от -ДАТА-, потерпевших: ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО27, ФИО28, ФИО29, ФИО30, ФИО31, ФИО32, ФИО33, ФИО34, ФИО35, ФИО36, ФИО37, ФИО38, ФИО39, ФИО40, ФИО41, ФИО42, ФИО43, ФИО44, ФИО45, ФИО46, ФИО47, ФИО48, ФИО49, ФИО50, ФИО51, ФИО52, ФИО53, ФИО54, ФИО55, ФИО56, ФИО57, ФИО58, ФИО59, ФИО60, ФИО61, ФИО62, ФИО63, ФИО64, ФИО65, ФИО66, ФИО67, ФИО68, ФИО69, ФИО70, ФИО71, ФИО72, ФИО73, ФИО74, ФИО75, ФИО76, ФИО77, ФИО78, ФИО79, ФИО80, ФИО81, ФИО82, ФИО83, ФИО84, ФИО85, ФИО86, ФИО87, представителя потерпевшей ФИО88 по доверенности ФИО89, представителя потерпевшей ФИО90 ФИО91, представителя потерпевшей ФИО92 ФИО93, представителя потерпевшей ФИО94 ФИО95, представителя потерпевшего ФИО96 ФИО97, при секретаре Поповой В.Н.,
рассмотрев материалы уголовного дела в отношении:
Карташева А.А., <данные изъяты>, не судимого,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 4 УК РФ,
установил :
Жители <адрес> Карташев А.А., а также ФИО350, ФИО98, осужденные по приговору Свердловского районного суда г.Перми от 16.12.2011 года по ст. 159 ч. 4 УК РФ за совершение данного преступления, в период времени с -ДАТА- по -ДАТА-, находясь по адресу, действуя в составе организованной группы, совершили мошеннические действия в отношении 292 человек, создав организацию, работающую по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекали от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банками России, процентов. При этом участники организованной группы денежные средства граждан для осуществления коммерческой деятельности организации не использовали, вкладывать никуда не планировали, решив выплачивать внесенные гражданами суммы и проценты по ним только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся денежные средства похищать.
Конкретно преступная деятельность Карташева А.А., ФИО350, ФИО98 по созданию и участию в организованной группе выразилась в следующем:
В -ДАТА- ФИО350 и Карташев А.А. решили совершать мошенничества в отношении граждан <адрес>. Способом совершения преступления ФИО350 и Карташев А.А. избрали хищение денежных средств граждан путем их обмана и злоупотребления доверием, для чего решили создать организацию, работающую по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекать от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших по сравнению с банками процентов, при этом денежные средства граждан вкладывать никуда не планировали, решив выплачивать проценты по вкладам в первые месяцы работы организации, обеспечивая таким образом, выплату процентов вкладчикам только за счет вкладов, внесенных от граждан, вступивших в организацию позже, а оставшиеся денежные средства похищать, вклады и проценты в полном объеме не выплачивать.
Карташев А.А. и ФИО350, осознавая, что в <адрес>, привлечь денежные средства, с целью последующего хищения им не удастся, так как большая часть населения <адрес> уже вложила денежные средства в имеющийся в городе -ОРГАНИЗАЦИЯ1- и денежные средства обратно не получила, приняли решение об открытии общества с ограниченной ответственностью (далее ООО), действующего по принципу «финансовой пирамиды» в <адрес>. Осознавая всю сложность запланированного преступления и необходимость привлечения жителей другого города, Карташев А.А. и ФИО350 для реализации задуманного решили создать организованную преступную группу и приискать надежных, с их точки зрения, людей, которые должны были оказывать помощь в совершении хищений чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием.
Продолжая осуществлять задуманное, и желая достичь преступный результат, в -ДАТА-, ФИО350, получив необходимую информацию о процедуре создания общества с ограниченной ответственностью, и проанализировав с Карташевым А.А. принцип работы «финансовой пирамиды», приняли решение о создании общества с ограниченной ответственностью, придумав ему название ООО.
ФИО350 и Карташев А.А., действуя совместно и согласно разработанного ими способа совершения мошеннических действий по хищению денежных средств граждан, определили себе роли организаторов преступной группы, а именно, Карташев А.А. и ФИО350 в составе организованной преступной группы должны выполнять, соответственно, руководящие и контролирующие функции. Кроме этого они должны вводить в заблуждение граждан относительно выплат по произведенным ими вкладам, убеждать вкладчиков оставлять в организации выплаченные им денежные средства, вновь вкладывать в организацию в качестве новых вкладов, тем самым увеличивая привлеченных денежных средств, зарегистрировать организацию, найти офисное помещение для осуществления преступной деятельности, трудоустроить девушек для работы на компьютерах, (при этом, не посвящая последних в свои преступные планы), разработать бланк договора, бланк приходного кассового ордера, бланк квитанции к приходному кассовому ордеру, заключать договоры от имени ООО, принимать денежные средства от вкладчиков, производить выплаты денежных средств вкладчикам, тем самым, убеждая последних в надежности и стабильности работы организации, вести учет поступивших и выплаченных денежных средств, осуществлять хранение денежных средств ООО, а также распределять похищенные денежные средства между участниками преступной группы.
Кроме этого Карташев А.А., действуя во исполнение своей роли организатора в преступной группе, в ООО, должен приобрести необходимую оргтехнику, мебель, канцелярские товары, бытовые товары, распространить наружную рекламу и рекламу в средствах массовой информации и, имея в наличии автомашину, Карташев А.А. должен был создавать видимость в осуществлении ООО торгово-закупочной деятельности при использовании привлеченных денежные средств вкладчиков, отлучаясь в связи с этим в командировки в другие регионы.
Так, осуществляя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств у неопределенного числа граждан <адрес> путем обмана и злоупотребления доверием в составе организованной группы, в один из дней -ДАТА- - -ДАТА-, ФИО350 совместно с Карташевым А.А. приехали в <адрес> с целью регистрации организации, от лица которой будут совершать путем обмана и злоупотребления доверием хищение денежных средств граждан <адрес>. С этой целью в этот же период времени, ФИО350 и Карташев А.А. обратились в -ОРГАНИЗАЦИЯ2-, по адресу. Данная организация осуществляла деятельность по регистрации юридических лиц. Обратившись к -ДОЛЖНОСТЬ1- -ОРГАНИЗАЦИЯ2-, ФИО350 попросила зарегистрировать ООО. При этом при регистрации организации ФИО350 попросила указать различные виды деятельности учреждаемого юридического лица. В качестве основного вида деятельности она попросила указать финансовое посредничество, финансовый лизинг, предоставление кредита. Кроме этого ФИО350 сказала, что им необходима «готовая фирма», то есть уже с -ДОЛЖНОСТЬ1-, так как в настоящее время они не располагают возможностями предложить свою кандидатуру на -ДОЛЖНОСТЬ1-. Но уточнила, что когда подыщет кандидатуру на -ДОЛЖНОСТЬ1-, то они с Карташевым А.А. обратятся вновь к услугам -ОРГАНИЗАЦИЯ2-. В результате, оплатив в кассу -ОРГАНИЗАЦИЯ2- -СУММА-, через несколько дней, а именно -ДАТА- ООО было зарегистрировано в ИФНС по <адрес> и члены организованной преступной группы стали осуществлять свою деятельность, направленную на привлечение денежных средств граждан в организацию под высокий процент, с целью последующего завладения данными денежными средствами.
Согласно разработанного преступного плана, Карташев А.А. и ФИО350 арендовали офис для осуществления деятельности ООО, расположенный по адресу. Карташев А.А. обеспечил данный офис необходимой мебелью, оргтехникой, канцелярскими принадлежностями. В дальнейшем, с -ДАТА-, с целью введения в заблуждение потенциальных вкладчиков и, придавая организации видимость солидности и финансовой стабильности, а также легального существования организации, на привлеченные денежные средства первых вкладчиков был арендован офис большей площадью, имеющий несколько служебных кабинетов, расположенный возле здания УВД по адресу.
В период времени с -ДАТА- до -ДАТА-, то есть на всем протяжении своей преступной деятельности, для привлечения в свою «финансовую пирамиду» большего числа граждан Карташевым А.А. была дана реклама, содержащая заведомо ложные обещания быстрого обогащения за счет вложения денежных средств граждан под высокие проценты. В этих целях Карташевым А.А. были заключены договоры на создание и размещение рекламы в бесплатных рекламных газетах, а также размещены рекламные вывески в общественном транспорте, организовано распространение рекламных объявлений в крупных торговых центрах <адрес>. В данных рекламных материалах Карташев А.А. позиционировал ООО как успешную организацию, привлекающую денежные средства граждан под проценты, гарантировавшую обязательные выплаты по вкладам.
При этом Карташеву А.А. было достоверно известно, что никакой хозяйственной деятельности ООО не ведет, никакой торгово-закупочной деятельности, гарантирующей получение прибыли, общество не осуществляет. Направляя денежные средства вкладчиков ООО за аренду офисов, за аренду жилья, где находясь в <адрес>, проживали участники организованной группы, за рекламные услуги, неся значительные расходы для обеспечения текущей деятельности ООО, выплачивая первым вкладчикам суммы долга по их договорам вклада с процентами, Карташев А.А. понимал, что привлеченные им денежные средства, никуда не вложенные, не могут принести ООО денежные доходы, а тратятся только для продолжения преступной деятельности посредством работы ООО под руководством ФИО350, исключительно направленной на привлечение средств новых вкладчиков. Однако Карташев А.А. и ФИО350 продолжали осуществлять указанные расходы с целью реализации своих преступных намерений для вовлечения в «финансовую пирамиду» большего числа вкладчиков и в связи с этим получения путем обмана и злоупотребления доверием больших денежных сумм для своего личного обогащения.
ФИО350, в свою очередь выполняя свою часть преступных обязательств, с целью придания видимости реальной работы ООО, а так же для введения в заблуждение вкладчиков относительно истинных намерений по созданию и работе ООО по завладению денежными средствами граждан в организацию под высокий процент, с целью их последующего хищения, являясь по образованию -ДОЛЖНОСТЬ7, разработала типовые бланки договора и квитанции к приходным кассовым ордерам, которые, согласно представлениям членов организованной преступной группы отражали все необходимые пункты и имели все необходимые реквизиты. Данный образец договора и квитанции к приходному кассовому ордеру членами организованной преступной группы было решено использовать в мошеннической деятельности ООО.
При этом ФИО350 были нарушены требования ст. 809 и 834 ГК РФ, согласно которым ООО не вправе было заключать договоры вклада на систематической основе, привлекать для этого неограниченный круг граждан и не вправе было размещать привлеченные денежные средства от своего имени и за свой счет. Фактически, ФИО350 осуществлялась незаконная банковская деятельность по привлечению денежных средств граждан в виде вкладов на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение счетов физических лиц.
Кроме этого ФИО350 было достоверно известно, что никакой хозяйственной деятельности ООО не ведет, никакой торгово-закупочной деятельности, гарантирующей получение прибыли, общество не осуществляет. Направляя денежные средства вкладчиков ООО за аренду офисов, за аренду жилья, где находясь в <адрес>, проживали участники организованной группы, за рекламные услуги, неся значительные расходы для обеспечения текущей деятельности ООО, выплачивая первым вкладчикам суммы долга по их договорам вклада с процентами, ФИО350 понимала, что привлеченные денежные средства, никуда не вложенные, не могут принести ООО денежные доходы, а тратятся только для продолжения преступной деятельности посредством работы ООО под ее руководством, исключительно направленной на привлечение средств новых вкладчиков. Однако Карташев А.А. и ФИО350 продолжали осуществлять указанные расходы с целью реализации своих преступных намерений для вовлечения в «финансовую пирамиду» большего числа вкладчиков и в связи с этим получения путем обмана и злоупотребления доверием больших денежных сумм для своего личного обогащения.
Для обеспечения бесперебойной работы компьютерной техники, что позволит под видом осуществления законной деятельности ООО, постоянно привлекать обманным путем денежные средства граждан, ФИО350 обратилась к <иные данные> ФИО107, который по роду своей профессиональной деятельности, имел навык работы с компьютерной техникой и по установке различных компьютерных программ. Не посвящая последнего в свои преступные планы, она предложила ему оказывать посильную помощь в осуществлении ее трудовой деятельности в ООО, а именно: осуществлять программное обеспечение ООО, систематизировать базу данных вкладчиков ООО. Не догадываясь о преступных намерениях своей супруги, но желая улучшить свое материальное положение, в один из дней -ДАТА- ФИО107 согласился на предложение своей супруги, в результате чего поехал с ней в <адрес>.
Для увеличения численности организованной преступной группы и облегчения последующей деятельности ООО по привлечению денежных средств вкладчиков, ФИО350 и Карташев А.А. вовлекли во -ДАТА- в свою организованную преступную группу ФИО98, которая также является жителем <адрес>. Заведомо зная, что ФИО98 имеет стаж работы в сфере -ДОЛЖНОСТЬ3-ского учета, является по образованию -ДОЛЖНОСТЬ3-, ФИО350, с целью успешного функционирования ООО и с целью производства расчета минимальных налоговых отчислений, под видом осуществления деятельности организации на законных основаниях, предложила именно ФИО98 осуществлять в ООО функции -ДОЛЖНОСТЬ3-. После чего, действуя совместно и согласованно в составе организованной преступной группы, ФИО350 и Карташев А.А. посвятили ФИО98 в свои преступные намеренья, разъяснив ей про цель создания организации, про способ совершения мошеннических действий, пояснив при этом, что денежные средства, привлеченные от граждан, никуда вложены не будут, а выплаты процентов по вкладам будут производиться за счет денежных средств новых вкладчиков. Кроме этого ФИО350 обозначила и обязанности, возложенные на ФИО98, связанные с ведением -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, отчислением ежеквартальных налоговых платежей. ФИО98, имея финансовые затруднения, осознавая повышенную опасность такой организованной преступной группы, на предложение ФИО350 и Карташева А.А. согласилась, тем самым, став участником организованной преступной группы, объединенной единым умыслом и имеющей целью совершение хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием.
При этом ФИО98 было достоверно известно, что никакой хозяйственной деятельности ООО не ведет, никакой торгово-закупочной деятельности, гарантирующей получение прибыли, общество не осуществляет. Направляя денежные средства вкладчиков ООО за аренду офисов, за аренду жилья, где находясь в <адрес>, проживали участники организованной группы, за рекламные услуги, неся значительные расходы для обеспечения текущей деятельности ООО, выплачивая первым вкладчикам суммы долга по их договорам вклада с процентами, ФИО98 понимала, что привлеченные денежные средства, никуда не вложенные, не могут принести ООО денежные доходы, а тратятся только для продолжения преступной деятельности посредством работы ООО под руководством ФИО350, исключительно направленной на привлечение средств новых вкладчиков. Однако Карташев А.А., ФИО350 и ФИО98 продолжали осуществлять указанные расходы с целью реализации своих преступных намерений для вовлечения в «финансовую пирамиду» большего числа вкладчиков и в связи с этим получения путем обмана и злоупотребления доверием больших денежных сумм для своего личного обогащения.
В последствии, в -ДАТА-, ФИО350 с целью сокрытия своей истинной функции в деятельности ООО предложила ФИО98 -ДОЛЖНОСТЬ1- ООО. Так решением № участника ООО от -ДАТА-, ФИО98 была назначена -ДОЛЖНОСТЬ1- ООО, которая в соответствии с Уставом общества была наделена организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств вкладчиков ООО действуя совместно и согласованно, ФИО350, Карташев А.А. и ФИО98 договорились, что, несмотря на то, что денежные средства ООО никуда вкладываться не будут, вкладчиков необходимо вводить в заблуждение относительно истинных целей создания ООО и убеждать их, что на вложенные ими денежные средства, Карташев А.А. на таможне <адрес> будет приобретать по оптовым ценам различного рода товар, после чего реализовывать данный товар в разных регионах России, получая от реализации товара прибыль, часть из которой впоследствии и распределяется на причитающиеся выплаты вкладчикам, а оставшаяся часть распределяется между сотрудниками ООО. Кроме того, необходимо при производстве выплат процентов и вкладов к ним, убеждать вкладчиков и настаивать, чтобы последние денежные средства не забирали, а оставляли их в ООО, добавляя к ним свои денежные средства в виде новых более высоких вкладов.
Для обеспечения охраны общественного порядка в офисе, ФИО350, Карташев А.А. и ФИО98, решили привлечь к осуществлению своей преступной деятельности <иные данные> ФИО98 – ФИО98. Не посвящая последнего в свои преступные планы, ФИО350, Карташев А.А. и ФИО98 предложили ему в офисе ООО, осуществлять охрану общественного порядка. Не догадываясь о преступных намерениях ФИО98, а также ФИО350 и Карташева А.А, но желая улучшить свое материальное положение, во -ДАТА- ФИО98 согласился на данное предложение. В связи с тем, что лицензия на охранную деятельность у ФИО98 отсутствовала, последний был трудоустроен в ООО в качестве -ДОЛЖНОСТЬ2- согласно приказа о приеме на работу № от -ДАТА- за подписью -ДОЛЖНОСТЬ1- ООО ФИО98.
Для облегчения реализации преступных намерений, а также для расширения своей «финансовой пирамиды» и вовлечения в нее большего количества вкладчиков, с целью получения от них большего количества денежных средств, ФИО350 и Карташев А.А. решили привлечь к участию в работе ООО наемных работников - -ДОЛЖНОСТЬ3-, не посвящая их в свои преступные замыслы. -ДОЛЖНОСТЬ3-, согласно преступного замысла ФИО350, Карташева А.А. и ФИО98, должны были общаться с гражданами по поводу заключения ими договоров вкладов с ООО, убеждать заключать договоры и вкладывая денежные средства, и при их согласии вложить денежные средства, вносить данные вкладчиков в имеющиеся на компьютере бланки договоров, а также оформлять приходные кассовые ордера и квитанции к ним, принимать у граждан денежные средства и передавать по истечении рабочего дня участникам организованной преступной группы.
Так, в один из дней -ДАТА-– -ДАТА-, ФИО350 и Карташев А.А. привлекли к участию в работе организации ФИО99 и ФИО100 (ныне ФИО100 на основании свидетельства о заключении брака № от -ДАТА-), не посвящая последних в свои преступные замыслы. ФИО99 и ФИО100, согласно преступного замысла ФИО350 и Карташева А.А., начиная с первых дней функционирования организации, разъясняли вкладчикам об условиях осуществления вкладов, о якобы законной деятельности организации, вносили данные вкладчиков в имеющийся на компьютере бланк договора, а также оформляли приходные кассовые ордера и квитанции к ним, принимая при этом от вкладчика наличные денежные средства. В последствии, в -ДАТА- с целью привлечения в ООО большего количества денежных средств вкладчиков, на аналогичных условиях, в ООО были приняты в качестве -ДОЛЖНОСТЬ3- ФИО100, ФИО109, на -ДОЛЖНОСТЬ4- - ФИО110 (выполняющая те же функции, что и -ДОЛЖНОСТЬ3-).
-ДОЛЖНОСТЬ3-, будучи не посвященными в преступные намерения Карташева А.А. и ФИО350 по привлечению денежных средств вкладчиков с целью последующего их хищения, работали в ООО за вознаграждение на основании заключенных трудовых договоров. Для исполнения -ДОЛЖНОСТЬ3- своих трудовых обязанностей, а именно, заключения с гражданами договоров вклада, ФИО98 с целью придания видимости законности и порядка работы ООО, выдала -ДОЛЖНОСТЬ3- доверенности, чтобы, заключая договоры вклада и подписывая их, они действовали от имени ООО. При получении денежных средств от -ДОЛЖНОСТЬ3- ФИО350, Карташев А.А., ФИО98 расписывались в журнале получения денежных средств. За исполнение своих обязанностей -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО получали обусловленное трудовым договором вознаграждение.
Перед заключением с -ДОЛЖНОСТЬ3- трудовых договоров ФИО350, являясь организатором преступной группы, осуществляя в ООО организационно-распорядительные функции, совместно с Карташевым А.А. и ФИО98, перед приемом на работу, проводили с -ДОЛЖНОСТЬ3- собеседования, на которых давали указания, разъяснять гражданам, обращающимся в ООО, о том, что ООО является коммерческой организацией, которая привлекает денежные средства граждан под проценты, используя их в торгово-закупочной деятельности: приобретая на таможне товары народного потребления по оптовым ценам, впоследствии реализует этот товар в различных регионах. За счет доходов, полученных от реализации товара, приобретенного на таможне, ООО выплачивает гражданам суммы вкладов с процентами. При этом Карташев А.А., ФИО350, ФИО98 осознавали, что тем самым -ДОЛЖНОСТЬ3-, не подозревающие о их преступных намерениях, будут вводить граждан в заблуждение, умалчивая о том, что в действительности ООО никакой деятельности, приносящей доход вести не будет, осуществлять торгово-закупочную деятельность не будет, а осуществлять свою преступную деятельность будет только за счет привлечения денежных средств новых вкладчиков, то есть будет работать по принципу «финансовой пирамиды». Кроме того, Карташев А.А., ФИО350, ФИО98, не желая возвращать уже похищенные денежные средства граждан, давали -ДОЛЖНОСТЬ3- указания, что необходимо при производстве выплат вкладов и процентов по истекшим договорам, настаивать, чтобы вкладчики денежные средства не забирали, а оставляли их в ООО, добавляя к ним денежные средства в виде дополнительных вкладов.
Карташев А.А., ФИО350, ФИО98, реализуя свой преступный умысел, дали -ДОЛЖНОСТЬ3- указания доводить до граждан информацию о степени надежности вложений в ООО, говоря о том, что ООО имеет офисы не только в <адрес>, но и в других регионах, имеет налаженную годами свою торговую сеть, в связи с чем, имеет достаточно денежных средств, чтобы отвечать по своим обязательствам перед вкладчиками. При этом Карташев А.А., ФИО350, ФИО98, осознавали, что тем самым -ДОЛЖНОСТЬ3-, не подозревающие про их преступные намерения, будут вводить граждан в заблуждение, так как в действительности ООО никакой торгово-закупочной деятельности не осуществляет.
Также Карташев А.А., ФИО350, ФИО98, реализуя свой преступный умысел, с целью максимального убеждения граждан вкладывать денежные средства в ООО решили вводить их в заблуждение относительно надежности вносимых в ООО вкладов, дав -ДОЛЖНОСТЬ3- указания доводить до граждан информацию, несоответствующую действительности, что: «ООО уже на протяжении длительного времени сотрудничает с таможней <адрес>, имеет необходимые договора на поставку таможенного конфиската, который реализует по всей России. При этом в <адрес> находится головной офис ООО. В связи с чем, в период экономического кризиса вложение денежных средств в ООО, является надежным и выгодным». При этом Карташев А.А., ФИО350, ФИО98 понимали, что граждане, большинство из которых престарелые люди, не обладающие, в достаточной мере, экономическими и юридическими познаниями, не будут в должной мере проверять указанные выше сведения об ООО, доведенные до них -ДОЛЖНОСТЬ3- организации.
-ДОЛЖНОСТЬ3-, выполняя свои трудовые функции, не подозревая о том, что сведения, доведенные до них -ДОЛЖНОСТЬ2- ООО, не соответствуют действительности, выполняя трудовые обязанности, находясь в непосредственном подчинении у Карташева А.А., ФИО350, ФИО98, при общении с потенциальными вкладчиками предоставляли им указанную информацию об ООО, и тем самым убеждали граждан заключать с ООО договоры вклада и вносить денежные средства. После истечения сроков договоров вклада -ДОЛЖНОСТЬ3- продолжали убеждать вкладчиков продлять с ООО договорные отношения, не производя расчетов с вкладчиками по выдаче наличных денежных средств по первоначальным договорам.
Карташев А.А., ФИО350, ФИО98, понимая, что возглавляемая им организация не занимается реальной коммерческой деятельностью, приносящей доход, достоверно зная, что большая часть привлеченных денежных средств затрачена на рекламу ООО, аренду офисов, аренду жилья Карташева А.А., ФИО350, ФИО98 и другие накладные расходы, связанные с осуществлением ООО своей деятельности, а также использована для их личного обогащения, в связи с этим, понимая, что организация не в состоянии исполнять свои обязательства, продолжали осуществлять преступные действия с целью дальнейшего хищения чужих денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием посредством созданной ими «финансовой пирамиды».
При этом Карташев А.А., ФИО350, ФИО98 осознавали, что:
1) ООО в дальнейшем никакой деятельности, приносящей доход, вести не будет,
2) приобретать и реализовывать товар, получая за это денежные средства, достаточные для осуществления расчетов с гражданами по своим обязательствам – не будет,
3) осуществлять свою преступную деятельность ООО будет только за счет привлечения денежных средств новых вкладчиков, то есть будет работать по принципу «финансовой пирамиды».
Денежные средства, полученные от преступной деятельности, Карташев А.А., ФИО350, ФИО98 планировали использовать для личного обогащения, а также частично для обеспечения дальнейшей преступной деятельности, в том числе, часть похищенных денежных средств решили направлять на выплаты сумм вкладов и процентов по вкладам обманутым гражданам, и для стимулирования их последующих вложений в ООО.
Фактически же ООО за 4 месяца своей предпринимательской деятельности не получило никакой прибыли, не приобрело никакого движимого и недвижимого имущества, кроме оргтехники. Денежные средства гражданам с процентами выплачивались за счет привлечения денежных средств, вносимых последующими клиентами. Эта информация потенциальным вкладчикам не сообщалась.
Также Карташев А.А., ФИО350, ФИО98, реализуя свой преступный умысел, с целью максимального убеждения граждан вкладывать денежные средства в ООО, систематически на протяжении всего времени существования организации, проводили рекламные акции, в которых обещали гражданам денежные подарки при заключении ими договоров на определенную сумму. Тем самым они придавали вид успешно развивающейся в финансовом отношении организации, имеющей финансовые возможности для исполнения обязательств перед гражданами. При этом они понимали, что выплаты денежных подарков будут производиться только за счет денежных средств, вносимых последующими гражданами, не обоснованные результатами предпринимательской деятельности ООО, такие обещания заведомо не выполнимы и даются гражданам только с целью их убеждения вкладывать денежные средства в данную «финансовую пирамиду».
В целях обращения полученных от граждан денежных средств в свою собственность, Карташев А.А., ФИО350, ФИО98 в нарушение требований Закона РФ №123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О -ДОЛЖНОСТЬ3-ском учете», согласно которому все хозяйственные операции должны оформляться оправдательными документами и Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации (утв. Приказом МФ РФ от ДД.ММ.ГГГГ №), полученные от граждан наличные денежные средства не были надлежащим образом оприходованы, не зачислялись на расчетный счет организации, а передавались -ДОЛЖНОСТЬ3- по истечении рабочего дня лично ФИО98 и ФИО350, а в их отсутствие Карташеву А.А., которые их использовали по личному усмотрению.
ООО был открыт расчетный счет в -ОРГАНИЗАЦИЯ3-, на который, с целью сокрытия истинных объемов, денежные средства, привлеченные ООО, вносились лишь для перечисления налоговых платежей. Принятые от граждан по договорам вкладов денежные средства, не зачисленные на расчетный счет, Карташев А.А., ФИО350, ФИО98 похищали, распоряжаясь ими по своему личному усмотрению: частично направляя их на выплаты заработной платы -ДОЛЖНОСТЬ3-, на выплаты по истекшим договорам вкладчиков, желавших получить свои деньги с процентами, иные расходы, связанные с деятельностью ООО с целью дальнейшего обеспечения преступной деятельности своей «финансовой пирамиды», а частично для личного обогащения.
При указанных выше обстоятельствах, ООО во -ДАТА- и впоследствии не имело денежных средств, а также каких-либо активов для выплат гражданам по заключенным ранее договорам вклада, так как не занималось какой-либо приносящей доходы предпринимательской деятельностью, а функционировало только за счет денежных средств, вносимых вкладчиками.
В период времени с -ДАТА-по -ДАТА- ФИО350, ФИО98 и Карташев А.А., после произведенных выплат в размере вклада и процентов по нему первым вкладчикам ООО, осознавая, что деятельность организации может быть прекращена в виду отсутствия денежных средств, не желая этого, действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, приняли решение о привлечении вкладов в -СУММА6-, -СУММА1-, -СУММА7-, -СУММА3-, а также приняли решение о проведении акций, согласно которым, вкладчик, осуществивший единовременный денежный взнос в -СУММА8- и -СУММА4-, получал статус «Вип - клиента», что давало ему возможность получать проценты по вкладу, на более выгодных условиях, чем остальным вкладчикам. При этом увеличение сумм единовременных вкладов, и проведение различных акций не были регламентированы и утверждены внутренними документами. При этом ФИО350 и Карташев А.А., ФИО98 разъясняли вкладчикам и сотрудникам, работающим в ООО по найму, вводя последних в заблуждение, что инициатором данных нововведений выступает головной офис ООО, расположенный в <адрес>
В период времени с -ДАТА- по -ДАТА- ФИО98, действуя согласно отведенной ей роли по контролю за денежными средствами, поступающими в организацию, объявила ФИО350 о том, что денежных средств в ООО осталось не достаточным не только на выплаты по договорам вкладчикам, но и для минимальных выплат процентов по вкладам вкладчикам.
Члены организованной преступной группы, осознавая, что деятельность ООО может быть прекращена ввиду отсутствия денежных средств, не желая этого, имея умысел на продолжение привлечения и хищения денежных средств вкладчиков путем обмана и злоупотребления доверием, приняли решение с целью увеличения количества привлеченных денежных средств в организацию, объявить о предновогодней акции, согласно которой граждане, единовременный размер вклада которых составит -СУММА4-, получат к Новому году подарки, а также примут участие в розыгрыше призов, за главный приз - автомобиль.
Кроме того, не желая производить выплаты вкладчикам по договорам, срок выплаты по которым наступил, затягивая время по исполнению договорных обязательств, ФИО350, Карташев А.А., ФИО98, не желая исполнять свои обязательства, приняли решение о прекращении выплат по этим договорам. Взамен старых договоров, вкладчикам вместо реальных денежных выплат по этим договорам было предложено переоформить договоры вклада или заключить новые договоры с ООО на суммы, увеличенные с учетом процентов по старым договорам. При этом дополнительно для оформления договора на «круглую сумму» внести денежные средства.
В -ДАТА- ФИО350, Карташев А.А., ФИО98 прекратили деятельность ООО, объявили -ДОЛЖНОСТЬ3- о расторжении трудовых договоров, и в целях сокрытия следов совершенного мошенничества умышленно ликвидировали -ДОЛЖНОСТЬ3- и иные документы, связанные с деятельностью ООО, закрыли офис и скрылись за пределы Пермского региона.
С момента создания организованной группы состав ее основных участников был стабилен, ее устойчивость и сплоченность были обусловлены единым умыслом соучастников, направленным на хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием с целью последующего обогащения, согласованностью действий участников организованной преступной группы, постоянством формы, метода и способа совершения преступления.
Таким образом, ФИО350, Карташев А.А., ФИО98, объединившись в организованную группу, имея единый умысел, направленный на хищение денежных средств вкладчиков путем обмана и злоупотребления доверием, вышеописанным способом, в период времени с -ДАТА- по -ДАТА- на территории <адрес> совершили мошеннические действия в отношении 292 жителя <адрес> на общую -СУММА9-, при следующих обстоятельствах:
1) В -ДАТА- ФИО101 узнала из рекламных объявлений о существовании ООО, которое привлекает денежные средства в виде вкладов под обещание выплаты высоких процентов – % от суммы вклада, что значительно выше, чем в банках.
-ДАТА-, ФИО101, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе ФИО350 предложила ФИО101 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства. При этом ФИО350 сообщила ФИО101 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Так же ФИО350 сообщила ФИО101 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО101, не подозревая, что сведения, сообщенные ФИО350 о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключила с ООО договор вклада, согласно условий которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО101 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО101 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. По истечении срока договоров вклада, ФИО101 получила ранее вложенные свои денежные средства с процентами, а именно -СУММА11-. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО101, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, решила в течение -ДАТА- вносить денежные средства в качестве вклада, заключая с ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98, договоры вкладов, согласно условиям которых, наступление выплат по вкладам и процентов от вложенных средств наступает через 21 – 28 дней от даты внесения вклада.
-ДАТА- ФИО101, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА8- до -СУММА12-, путем внесения в ООО -СУММА8- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО101 передала свои наличные денежные средства в -СУММА8- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1-, и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанции к приходным кассовым ордерам у № от -ДАТА-, № от -ДАТА- № от -ДАТА- № от -ДАТА- № от -ДАТА-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО101 в -СУММА8-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО101 в -СУММА8-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО101, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА3- до -СУММА10-, путем внесения в ООО -СУММА3- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО101 передала свои наличные денежные средства в -СУММА3- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1-, и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО101 в -СУММА3-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО101 в -СУММА3-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО101, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО101 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО101 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО101 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО101, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА10- до -СУММА13-, путем внесения в ООО -СУММА10- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО101 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО101 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО101 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
Кроме этого в один из дней -ДАТА- ФИО101, не дожидаясь выплаты по ранее заключенным договорам вкладов, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА14- (точную в ходе следствия установить не представилось возможным), путем внесения в ООО данной суммы в качестве вкладов.
После оформления договоров вклада ФИО101 передала свои наличные денежные средства в -СУММА14- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходные кассовые ордера на полученную сумму, выдав ФИО101 в подтверждение внесенной денежной суммы квитанции приходным кассовым ордерам, а также экземпляры оформленных договоров вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО101 в -СУММА14-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО101 в -СУММА14-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА-, в соответствии с условиями ранее заключенных договоров в период времени -ДАТА- – -ДАТА- на не менее -СУММА14-, ФИО101 пришла в офис в ООО за получением ранее вложенной ей суммы и процентов. -ДОЛЖНОСТЬ3- действуя по указанию Карташева А.А., ФИО350, ФИО98, сообщила ФИО101, что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи с чем предложила ей переоформить договоры вклада, чтобы она смогла получить свои денежные средства позднее. ФИО101, введенная в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласилась на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила договор вклада № от -ДАТА- и договор вклада № от -ДАТА- на суммы -СУММА4- и -СУММА10-, которые включают в себя раннее осуществленные ФИО101 денежный вклады в -СУММА14- и проценты. Согласно условиям данных договоров денежные средства ФИО101 также не получила.
Таким образом, ФИО101, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в период времени с -ДАТА- по -ДАТА- вложила в ООО -СУММА15- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО101 денежные средства в размере -СУММА15-, потратив их по своему усмотрению.
2) В -ДАТА-, из рекламных объявлений ФИО90 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
-ДАТА-, ФИО90, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО90 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО90 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО90 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада).Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО90 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО90, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключила с ООО договор вклада № от -ДАТА-, согласно условий которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО90 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО90 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО90 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО90, получив по ранее сделанному вкладу -СУММА16-, не дожидаясь полной выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА10- до -СУММА13-, путем внесения в ООО -СУММА10- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО90 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО90 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО90 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО90, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в период времени с -ДАТА- по -ДАТА- вложила в ООО -СУММА17- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО90 денежные средства в размере -СУММА17-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО90 материальный ущерб в размере -СУММА17-.
3) В -ДАТА- ФИО102, узнала из рекламных объявлений о существовании ООО, которое привлекает денежные средства в виде вкладов под обещание выплаты высоких процентов – % от суммы вклада, что значительно выше, чем в банках.
-ДАТА-, ФИО102, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившийся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО102 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО102 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО102 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Так же по ранее данному указанию ФИО350, Карташева А.А. и ФИО98, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО102 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО102, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключила с ООО договор вклада № от -ДАТА-, согласно условий которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 28 дней от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО102 передала свои наличные денежные средства в -СУММА3- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА3- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА3-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО102 в -СУММА3-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО102 в -СУММА3-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО102, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА10- до -СУММА13-, путем внесения в ООО -СУММА10- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО102 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО102 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО102 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО102, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА10- до -СУММА13-, путем внесения в ООО -СУММА10- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО102 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Таким образом, ФИО102, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в период времени с -ДАТА- по -ДАТА- включительно вложила в ООО -СУММА17- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО102 денежные средства в размере -СУММА17-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО102 материальный ущерб в размере -СУММА17-.
4) В -ДАТА-, ФИО48 из рекламных объявлений узнал о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В -ДАТА-, ФИО48, введенный в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратился в офис ООО, расположенный по адресу за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО48 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО48 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО48 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, он сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Так же по ранее данному указанию ФИО350, Карташева А.А. и ФИО98, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО48 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО48, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключил с ООО 2 договора вклада на -СУММА18- и -СУММА20-, согласно условий которых, наступление выплат по вкладам и процентов от вложенных денежных средств наступает через 21 день от даты внесения вкладов.
По истечении сроков указанных выше договоров вклада, ФИО48 в офисе ООО, получил ранее вложенные свои денежные средства с процентами. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО48, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, решил осуществлять вклады в ООО. В течение -ДАТА- – -ДАТА- ФИО48 благополучно получал по вкладам денежные выплаты.
-ДАТА- ФИО48, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА3- до -СУММА10-, путем внесения в ООО -СУММА3- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО48 передал свои наличные денежные средства в -СУММА3- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1-, и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО48 в -СУММА3-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО48 в -СУММА3-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО48, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА3- до -СУММА10-, путем внесения в ООО -СУММА3- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО48 передал свои наличные денежные средства в -СУММА3- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1-, и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО48 в -СУММА3-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО48 в -СУММА3-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО48, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО48 передал свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО48 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО48 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО48, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА20- до -СУММА21-, путем внесения в ООО -СУММА20- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО48 передал свои наличные денежные средства в -СУММА20- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА20- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА20-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО48 в -СУММА20-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО48 в -СУММА20-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО48, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА7- до -СУММА22-, путем внесения в ООО -СУММА7- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО48 передал свои наличные денежные средства в -СУММА7- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА7- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА7-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО48 в -СУММА7-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО48 в -СУММА7-, распорядились ими по своему усмотрению.
Кроме того, в -ДАТА- ФИО48 заключал с ООО договор вклада на -СУММА18-. После оформления договора вклада ФИО48 передал свои наличные денежные средства в -СУММА18- -ДОЛЖНОСТЬ3-. Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства в -СУММА18-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передали участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами в -СУММА18-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО48, в соответствии с условиями заключенного в -ДАТА- договора вклада, пришел в офис ООО за получениями денежных средств, -ДОЛЖНОСТЬ3- действуя по указанию участников организованной преступной группы, сообщила ФИО48, что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи с чем предложила переоформить договор вклада, чтобы он смог получить свои денежные средства позднее. ФИО48, введенный в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласился на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила договор вклада № от -ДАТА- на -СУММА3-, которая включает в себя раннее осуществленный ФИО48 денежный вклад в -СУММА18- и проценты. Согласно условиям данного договора денежные средства ФИО48 также не получил.
Таким образом, ФИО48, введенный в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение его денежных средств, в период времени с -ДАТА- по -ДАТА- включительно вложил в ООО -СУММА23- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО48 денежные средства в размере -СУММА23-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО48 материальный ущерб в размере -СУММА23-.
5) В -ДАТА-, ФИО2 из рекламных объявлений узнал о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В этот же период времени ФИО2, введенный в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратился в офис ООО, расположенный по адресу за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе ФИО350 предложила ФИО2 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом ФИО350 сообщила ФИО2 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, он сможет получить % прибыли от вложенной им суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также ФИО350 сообщила ФИО2 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО2, не подозревая, что сведения, сообщенные ФИО350 о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя ФИО350, заключил с ООО договор вклада № от -ДАТА- на -СУММА1-, согласно условий которого, наступление выплат по вкладам и процентов от вложенных денежных средств наступает через 25 дней от даты внесения вкладов.
После оформления договора вклада ФИО2 передал свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ему в подтверждение внесенных денежных средств квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО2 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО2 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО2, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО2 передал свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО2 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО2 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
В один из дней -ДАТА- ФИО2, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в сумме не менее -СУММА17- (точную в ходе следствия установить не представилось возможным) путем внесения их в ООО в качестве вклада, согласно условиям договоров.
После оформления договоров вклада ФИО2 передал свои наличные денежные средства в сумме не менее -СУММА17- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходные кассовые ордера на полученные суммы, выдав ему в подтверждение внесенных денежных средств квитанции к приходным кассовым ордерам на полученные денежные средства, а также экземпляр оформленных договоров вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, в период -ДАТА- денежные средства ФИО2 в общей сумме не менее -СУММА17-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передавала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО2 в данный период времени в сумме не менее -СУММА17-, распорядились ими по своему усмотрению.
В этот же период времени, то есть в один из дней -ДАТА-, ФИО2, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в сумме не менее -СУММА3-(точную в ходе следствия установить не представилось возможным), путем внесения в ООО не -СУММА3- в качестве вклада, согласно условиям договора, заключенным от имени его супруги ФИО103
После оформления договора вклада ФИО2 передал свои наличные денежные средства в -СУММА3- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на полученную и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру на -СУММА3-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО2 в указанный период времени в сумме не менее -СУММА3-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО2 в сумме не менее -СУММА3-, распорядились ими по своему усмотрению.
В один из дней -ДАТА- ФИО2, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в сумме не менее -СУММА- (точную в ходе следствия установить не представилось возможным), путем внесения в ООО не менее -СУММА- в качестве вклада, согласно условиям договоров.
После оформления договоров вклада ФИО2 передал свои наличные денежные средства в сумме не менее -СУММА- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходные кассовые ордер на полученную и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанции к приходным кассовым ордерам на общую не менее -СУММА-, а также экземпляры оформленных договоров вклада.
Вечером по окончании рабочего времени в период -ДАТА-, денежные средства ФИО2 в общей сумме не менее -СУММА-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО2 в сумме не менее -СУММА-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО2, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО2 передал свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО2 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО2 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО2, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА4- до -СУММА5-, путем внесения в ООО -СУММА4- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО2 передал свои наличные денежные средства в -СУММА4- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА3-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА3-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА3-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА3-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА3- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА3-, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА3-, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА3-, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА3-, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА3-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Кроме этого в этот же день ФИО2 осуществил вклад своих наличных денежных средств в -СУММА24- в ООО от имени своих родственников ФИО111- и ФИО112-, согласно условиям договоров вклада № от -ДАТА- и № от -ДАТА-.
После оформления указанных выше договоров вклада ФИО2 передал свои наличные денежные средства в -СУММА24- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА3-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА3-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА3-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА3-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА3-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА3-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА3-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА3-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА3-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА3- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА3-, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА3-, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА3-, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА3-, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА3-, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА3-, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА3-, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА3-, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА3-, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА3-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО2 в общей -СУММА25-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО2 в -СУММА25-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО2, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО2 передал свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО2 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО2 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО2, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА3- до -СУММА10-, путем внесения в ООО -СУММА3- в качестве вклада от имени ФИО103, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО2 передал свои наличные денежные средства в -СУММА3- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА3- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА3-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО2 в -СУММА3-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО2 в -СУММА3-, распорядились ими по своему усмотрению.
В период времени с -ДАТА- по -ДАТА- ФИО2, в соответствии с условиями заключенных ранее в -ДАТА- договоров вклада на общую не менее -СУММА17- от своего имени и на не менее -СУММА3- от имени своей супруги, а также в соответствии с условиями заключенных ранее в -ДАТА- договоров вклада на общую не менее -СУММА- неоднократно приходил в офис ООО за получением вложенных денежных средств и процентов. -ДОЛЖНОСТЬ3- действуя по указанию Карташева А.А., ФИО350, ФИО98, сообщала ФИО2, что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи с чем предлагала ему переоформлять ранее заключенные договоры в указанный период, чтобы он смог получить свои денежные средства позднее. ФИО2, введенный в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, соглашался на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- в период времени с -ДАТА- по -ДАТА- переоформила ранее заключенные договоры заключенные с ФИО2 (а также от имени – ФИО103), оформив следующие договоры вклада № от -ДАТА- на общую -СУММА6-, договор вклада № от -ДАТА- на общую -СУММА26-, договор вклада № от -ДАТА- на общую -СУММА1-, договор вклада № от -ДАТА- на общую -СУММА3-, договор вклада № от -ДАТА- на общую -СУММА3-, договор вклада № от -ДАТА- на -СУММА26-, договор вклада № от -ДАТА- на -СУММА20-, договор вклада № от -ДАТА- на -СУММА26-, договор вклада № от -ДАТА- на -СУММА20-. При этом суммы указанные в данных договорах включают в себя суммы ранее произведенных ФИО2 денежных вкладов и проценты.
Таким образом, ФИО2, введенный в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение его денежных средств, в период времени с -ДАТА- по -ДАТА- вложил в ООО -СУММА10- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО2 денежные средства в размере -СУММА10-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО2 материальный ущерб в -СУММА10-.
6) В -ДАТА- ФИО66, узнала из рекламных объявлений о существовании ООО, которое привлекает денежные средства в виде вкладов под обещание выплаты высоких процентов – % от суммы вклада, что значительно выше, чем в банках.
В один из дней -ДАТА-, ФИО66, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350 Карташева А.А. и ФИО98, обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО66 будут впоследствии похищены ФИО350, Карташевым А.А. и ФИО98, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО66 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО66 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада).Также по ранее данному указанию ФИО350, Карташева А.А. и ФИО98, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО66 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО66, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются ФИО350, Карташевым А.А. и ФИО98, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключила с ООО договор вклада на -СУММА10-, согласно условий которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 28 дней от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО66 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на полученную и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО66 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО66 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО66, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО66 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО66 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО66 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО66, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО66 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО66 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО66 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО66, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА1- до -СУММА26-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО66 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО66 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО66 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО66, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА1- до -СУММА26-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО66 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО66 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО66 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- в соответствии с условиями ранее заключенного в один из дней -ДАТА- договора вклада на -СУММА10-, ФИО66 пришла в офис в ООО за получением ранее вложенной ей суммы и процентов. -ДОЛЖНОСТЬ3-, действуя по указанию Карташева А.А., ФИО350, ФИО98, сообщила ФИО66, что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи с чем предложила ей переоформить договор вклада, чтобы она смогла получить свои денежные средства позднее. ФИО66, введенная в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласилась на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила договор вклада № от -ДАТА- на -СУММА28-, которая включает в себя раннее осуществленный ФИО66 денежный вклад в -СУММА10- и проценты. Согласно условиям данного договора денежные средства ФИО66 также не получила.
Таким образом, ФИО66, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в период времени со -ДАТА- по -ДАТА- вложила в ООО -СУММА10- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО66 денежные средства в размере -СУММА10-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО66 материальный ущерб.
7) В -ДАТА- ФИО104, узнала из рекламных объявлений о существовании ООО, которое привлекает денежные средства в виде вкладов под обещание выплаты высоких процентов от суммы вклада, что значительно выше, чем в банках.
В этот же период времени ФИО104, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО104 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО104 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО104 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Так же по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО104 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО104, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключила с ООО договор вклада, согласно условий которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
ФИО104 получив денежные средства по ранее заключенному договору, убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО104, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, -ДАТА- решила внести -СУММА1- в качестве вклада, заключив с ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98, договор вклада на -СУММА1-.
После оформления договора вклада ФИО104 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на -СУММА1- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО104 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО104 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА-ФИО104, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО104 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО104 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО104 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- в соответствии с условиями заключенного -ДАТА- договора вклада на -СУММА1-, ФИО104 пришла в офис ООО за получением денежных средств в -СУММА26-. -ДОЛЖНОСТЬ3-, действуя по указанию участников организованной преступной группы, сообщила ФИО104, что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи с чем, предложила ей переоформить договор вклада, чтобы она смогла получить свои денежные средства позднее. ФИО104, введенная в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласилась на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила договор вклада № от -ДАТА- на -СУММА7-, при этом -СУММА29-, ФИО104 было возвращено. Согласно условиям данного договора -ДАТА- денежные средства ФИО104 также не получила.
Таким образом, ФИО104, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в период времени с -ДАТА- по -ДАТА- включительно вложила в ООО -СУММА30- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО104 денежные средства в размере -СУММА30-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО104 материальный ущерб в размере -СУММА30-.
8) В -ДАТА- ФИО49 узнал из рекламных объявлений о существовании ООО, которое привлекает денежные средства в виде вкладов под обещание выплаты высоких процентов – % от суммы вклада, что значительно выше, чем в банках.
В этот же период времени ФИО49, введенный в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратился в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО49 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО113 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО113 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, он сможет получить % прибыли от вложенной им суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО113 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО49, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключил с ООО договор вклада, согласно условий которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
ФИО49 получив денежные средства по ранее заключенному договору, убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО113, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, решил внести -СУММА1- в качестве вклада, заключив с ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98, договор вклада № от -ДАТА- на -СУММА1-, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 25 дней от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО49 передал свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1-, и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО49 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО49 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО49, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА6- до -СУММА31-, путем внесения в ООО -СУММА6- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО49 передал свои наличные денежные средства в -СУММА6- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА6- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА6-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО49 в -СУММА6-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО49 в -СУММА6-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО49, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА28- до -СУММА32-, путем внесения в ООО -СУММА28- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО49 передал свои наличные денежные средства в -СУММА28- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА20- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА20-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО49 в -СУММА28-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО49 в -СУММА28-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО49, введенный в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение его денежных средств, в период времени с -ДАТА- по -ДАТА- включительно вложил в ООО -СУММА- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО49 денежные средства в размере -СУММА-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО113 материальный ущерб в размере -СУММА-.
9) В -ДАТА-, ФИО105 узнал о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В -ДАТА-, ФИО105, введенный в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратился в офис ООО, расположенный по адресу за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО105 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО105 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО105 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, он сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО105 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО105, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, заключил с ООО договор вклада, согласно условий которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО105 передал свои наличные денежные средства в -СУММА3- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на -СУММА3- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру на -СУММА3-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО105 в -СУММА3-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы.
По истечении срока договоров вклада, а именно во -ДАТА-, ФИО105 получил ранее вложенные свои денежные средства с процентами. После чего ФИО105 неоднократно вкладывал в ООО денежные средства и получал их с процентами по истечению сроков заключенных им договоров.
Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО105, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, в -ДАТА-., введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА33-, путем внесения в ООО -СУММА33- в качестве вклада. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- были оформлены следующие договоры вкладов: № от -ДАТА- на -СУММА1-, № от -ДАТА- на -СУММА3-, № от -ДАТА- на -СУММА3-, № от -ДАТА- на -СУММА3-, согласно условиям которых, наступление выплат по вкладам и процентов от вложенных средств наступает через 28 дней от даты внесения вкладов.
После оформления указанных выше договоров вклада ФИО105 передал свои наличные денежные средства в общей -СУММА33- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходные кассовые ордера: № от -ДАТА- на -СУММА1-, № от -ДАТА- на -СУММА1-, № от -ДАТА- на -СУММА1-, № от -ДАТА- на -СУММА3-, № от -ДАТА- на -СУММА3-, и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанции к приходным кассовым ордерам: № от -ДАТА- на -СУММА1-, № от -ДАТА- на -СУММА1-, № от -ДАТА- на -СУММА1-, № от -ДАТА- на -СУММА3-, № от -ДАТА-. на -СУММА3-, а также экземпляры оформленного договоров вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО105 в -СУММА33-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО105 в -СУММА33-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО105, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА6- до -СУММА31-, путем внесения в ООО -СУММА6- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО105, передал свои наличные денежные средства в -СУММА6- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА6- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА6-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО105, в -СУММА6-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО105, в -СУММА6-, распорядились ими по своему усмотрению.
Кроме того, в период с -ДАТА- по -ДАТА- ФИО105 несколько раз заключал с ООО договоры вкладов, в результате которых ФИО105 вложил в ООО денежные средства в общей -СУММА33-, которые в конечном итоге не были возвращены.
После оформления договоров вклада ФИО105 передал свои наличные денежные средства в -СУММА33- -ДОЛЖНОСТЬ3-. Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства в -СУММА33-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передали участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО105 в -СУММА33-, распорядились ими по своему усмотрению.
Во -ДАТА- и -ДАТА- ФИО105, в соответствии с условиями заключенных в период с конца ноября по -ДАТА- договоров вклада, пришел в офис ООО за получениями денежных средств, -ДОЛЖНОСТЬ3- действуя по указанию участников организованной преступной группы, сообщила ФИО105, что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи с чем предложила переоформить договора вклада, чтобы он смог получить свои денежные средства позднее. ФИО105, введенный в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласился на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила следующие договора вклада № от -ДАТА-, № от -ДАТА-, № от -ДАТА-, № от -ДАТА- на общую -СУММА34-, которая включает в себя раннее осуществленные ФИО105 денежные вклады в общей -СУММА33- и проценты. Согласно условиям данных договоров денежные средства ФИО105 также не получил.
Таким образом, ФИО105, введенный в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение его денежных средств, в период времени с -ДАТА- по -ДАТА- вложил в ООО -СУММА6- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО105, денежные средства в размере -СУММА6-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО105, материальный ущерб в размере -СУММА6-.
10) В -ДАТА- ФИО106, узнала из рекламных объявлений о существовании ООО, которое привлекает денежные средства в виде вкладов под обещание выплаты высоких процентов – % от суммы вклада, что значительно выше, чем в банках.
В -ДАТА-, ФИО106, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по адресу за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе ФИО350 предложила ФИО106 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом ФИО350 сообщила ФИО106 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада).Также ФИО350 сообщила ФИО106 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО106 не подозревая, что сведения, сообщенные ФИО350 о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя ФИО350, заключила с ООО договор вклада, согласно условий которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО106 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- ФИО350, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
По истечении срока договора вклада, то есть через 21 день, ФИО106 получила от ФИО350 ранее вложенные свои денежные средства с процентами, а именно -СУММА11-. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО106, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, решила внести -СУММА1- в качестве вклада, заключив с ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98, договор вклада № от -ДАТА-, согласно условий которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 25 дней от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО106 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО106 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО106 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО106, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО106 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО106 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО106 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО106, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО106 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО106 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО106 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО106, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО106 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО106 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО106 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО106, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО106 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО106 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО106 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО106, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО106 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО106 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО106 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО106, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО106 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО106 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО106 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО106, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО106 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО106 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО106 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО106, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО106 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО106 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО106 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО106, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО106 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО106 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО106 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО106, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА4- до -СУММА5-, путем внесения в ООО -СУММА4- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО106 передала свои наличные денежные средства в -СУММА4- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА3-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА3-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА3-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА3-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА3- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА3-, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА3-, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА3-, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА3-, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА3-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО106 в -СУММА4-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО106 в -СУММА4-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО106, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в период времени с -ДАТА- по -ДАТА- включительно вложила в ООО -СУММА24- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО106 денежные средства в размере -СУММА24-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО106 материальный ущерб в размере -СУММА24-.
11) В -ДАТА-, из рекламных объявлений ФИО74 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
-ДАТА-, ФИО74 введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО74 будут впоследствии похищены., выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО74 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО74 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада).Также по ранее данному указанию ФИО350, ФИО98 Карташева А.А. -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО74 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО74, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключила с ООО договор вклада № от -ДАТА-, согласно условий которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО74 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО74 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО74 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО74, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО74 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО74 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО74 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
По истечении срока договора вклада № от -ДАТА- на -СУММА1-, -ДАТА- ФИО74 получила -СУММА10- из ранее вложенных -СУММА1-. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО74, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, решила внести -СУММА10- в качестве вклада, заключив с ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98, договор вклада № от -ДАТА-, согласно условий которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО74 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО74 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО74 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО74, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в период времени с -ДАТА- по -ДАТА- включительно вложила в ООО -СУММА3- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО74 денежные средства в размере -СУММА3-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО74 материальный ущерб в размере -СУММА3-.
12) В -ДАТА- ФИО114 узнал из рекламных объявлений о существовании ООО, которое привлекает денежные средства в виде вкладов под обещание выплаты высоких процентов – % от суммы вклада, что значительно выше, чем в банках.
-ДАТА- ФИО114, введенный в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратился в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО114 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО114 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО114 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, он сможет получить % прибыли от вложенной им суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию ФИО350, ФИО98 Карташева А.А., -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО114 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО114, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключил с ООО договор вклада № от -ДАТА- на -СУММА1-, согласно условий которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО114 передал свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО114 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО114 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО114, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА26- до -СУММА33-, путем внесения в ООО -СУММА26- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО114 передал свои наличные денежные средства в -СУММА26- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1-, и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО114 в -СУММА26-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО114 в -СУММА26-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО114, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО114 передал свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО114 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО114 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО114, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО114 передал свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО114 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО114 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО114, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО114 передал свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО114 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО114 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО114, введенный в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение его денежных средств, в период времени с -ДАТА- по -ДАТА- включительно вложил в ООО -СУММА35- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО114 денежные средства в размере -СУММА35-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО114 материальный ущерб в размере -СУММА35-.
13) В -ДАТА- ФИО56, узнала о существовании ООО, которое привлекает денежные средства в виде вкладов под обещание выплаты высоких процентов – % от суммы вклада, что значительно выше, чем в банках.
В этот же период времени ФИО56, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по адресу за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе ФИО350 предложила ФИО56 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом ФИО350 сообщила ФИО56 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада).Также ФИО350 сообщила ФИО56 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО56, не подозревая, что сведения, сообщенные ФИО350 о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя ФИО350, заключила с ООО договор вклада, согласно условий которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО56 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- ФИО350, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
По истечении срока договора вклада, а именно в -ДАТА-, ФИО56 получила ранее вложенные свои денежные средства с процентами, а именно в -СУММА13-. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО56, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, решила вносить свои наличные денежные средства в качестве вкладов, заключая с ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98, договоры вклада. Так в период времени с -ДАТА- по -ДАТА- ФИО56 неоднократно осуществляла денежные вклады в ООО благополучно получая по ним выплаты.
Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО56, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, -ДАТА- ФИО56, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО56 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО56 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО56 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО56, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА10- до -СУММА13-, путем внесения в ООО -СУММА10- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО56 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО56 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО56 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО56, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО56 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО56 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО56 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО56, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА10- до -СУММА13-, путем внесения в ООО -СУММА10- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО56 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО56 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО56 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО56, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО56 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО56 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО56 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
Кроме того, в -ДАТА- ФИО56 несколько раз заключала с ООО договоры вкладов, в результате ФИО56 вложила в ООО денежные средства в общей -СУММА36-, которые в конечном итоге не были возвращены.
После оформления договоров вклада ФИО56 передала свои наличные денежные средства в -СУММА36- -ДОЛЖНОСТЬ3-. Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства в -СУММА36-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передали участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО56 в -СУММА36-, распорядились ими по своему усмотрению.
Во -ДАТА- ФИО56, в соответствии с условиями заключенных в -ДАТА- договоров вклада, пришла в офис ООО за получениями денежных средств, -ДОЛЖНОСТЬ3-, действуя по указанию участников организованной преступной группы, сообщила ФИО56, что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи, с чем предложила переоформить договора вклада, чтобы она смогла получить свои денежные средства позднее. ФИО56, введенная в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласилась на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила следующие договора вклада № от -ДАТА-, № от -ДАТА-, № от -ДАТА-, № от -ДАТА-, № от -ДАТА- № от -ДАТА- на общую -СУММА37-, которая включает в себя раннее осуществленные ФИО56 денежные вклады в общей -СУММА36- и проценты. Согласно условиям данных договоров денежные средства ФИО56 также не получила.
Таким образом, ФИО56, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в -ДАТА- вложила в ООО -СУММА38- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО56 денежные средства в размере -СУММА38-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО56 материальный ущерб в размере -СУММА38-.
14) В -ДАТА- из рекламных объявлений ФИО52, узнал о существовании ООО, которое привлекает денежные средства в виде вкладов под обещание выплаты высоких процентов – % от суммы вклада, что значительно выше, чем в банках.
В этот же период времени ФИО52, введенный в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратился в офис ООО, расположенный по адресу за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе ФИО350 предложила ФИО52 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом ФИО350 сообщила ФИО52 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, он сможет получить % прибыли от вложенной им суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также ФИО350 сообщила ФИО52 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО52, не подозревая, что сведения, сообщенные ФИО350 о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя ФИО350, заключил с ООО договор вклада, согласно условий которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления ФИО350 договора вклада ФИО52 передал свои наличные денежные средства (установить в ходе следствия не представилось возможным), ФИО350 Д.А., приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на полученную и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру, а также экземпляр оформленного договора вклада.
По истечении срока договора вклада, а именно в -ДАТА-, ФИО52 получил ранее вложенные свои денежные средства с процентами. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО52, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, решил вносить свои наличные денежные средства в качестве вкладов, заключая с ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98, договоры вклада. Так в период времени с -ДАТА- о -ДАТА- ФИО52 неоднократно осуществлял денежные вклады в ООО благополучно получая по ним выплаты.
Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО52, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, -ДАТА- ФИО52, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА10-, путем внесения в ООО -СУММА10- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО52 передал свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО52 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО52 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО52, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА10-, путем внесения в ООО -СУММА10- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО52 передал свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО52 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО52 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО52, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА1-, путем внесения в ООО -СУММА10- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА- и договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО52 передал свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10-, и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО52 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО52 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО52, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА10-, путем внесения в ООО -СУММА10- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО52 передал свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО52 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО52 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО52, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА7-, путем внесения в ООО -СУММА10- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА- на -СУММА10- и договора вклада № от -ДАТА- на -СУММА1-.
После оформления договора вклада ФИО52 передал свои наличные денежные средства в -СУММА7- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1-, и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО52 в -СУММА7-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО52 в -СУММА7-, распорядились ими по своему усмотрению.
Кроме того, в период с -ДАТА- по -ДАТА- ФИО52 несколько раз заключал с ООО договоры вкладов, в результате ФИО52 вложил в ООО денежные средства в общей -СУММА17-, которые в конечном итоге не были возвращены.
После оформления договоров вклада ФИО52 передал свои наличные денежные средства в -СУММА17- -ДОЛЖНОСТЬ3-. Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства в -СУММА17-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передали участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО52 в -СУММА17-, распорядились ими по своему усмотрению.
Во -ДАТА- ФИО52, в соответствии с условиями заключенных в период с -ДАТА- по -ДАТА- договоров вклада, пришел в офис ООО за получениями денежных средств, -ДОЛЖНОСТЬ3-, действуя по указанию участников организованной преступной группы, сообщила ФИО52, что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи, с чем предложила переоформить договора вклада, чтобы он смог получить свои денежные средства позднее. ФИО52, введенный в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласился на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила следующие договора вклада № от -ДАТА-, № от -ДАТА-, № от -ДАТА-, № от -ДАТА- и № от -ДАТА- на общую -СУММА18-, которая включает в себя раннее осуществленные ФИО52 денежные вклады в общей -СУММА17- и проценты. Согласно условиям данных договоров денежные средства ФИО52 также не получил.
Таким образом, ФИО52, введенный в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение его денежных средств, в период с -ДАТА- по -ДАТА- вложил в ООО -СУММА33- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО52 денежные средства в размере -СУММА33-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО52 материальный ущерб в размере -СУММА33-.
15) В -ДАТА- из рекламных объявлений ФИО115, узнала о существовании ООО, которое привлекает денежные средства в виде вкладов под обещание выплаты высоких процентов – % от суммы вклада, что значительно выше, чем в банках.
-ДАТА- ФИО115, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО115 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО115 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО115 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию ФИО350, Карташева А.А. и ФИО98, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО115 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО115, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, -ДАТА- заключила с ООО договор вклада, согласно условий которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
ФИО115, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключила с ООО договор вклада № от -ДАТА- на -СУММА10-, согласно условий которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО115 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО115 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО115 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО115, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА10- до -СУММА13-, путем внесения в ООО -СУММА10- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО115 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО115 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО115 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО115, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в период времени с -ДАТА- по -ДАТА- включительно вложила в ООО -СУММА1- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО115 денежные средства в размере -СУММА1-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО115 материальный ущерб в размере -СУММА1-.
16) В -ДАТА- ФИО8 узнал из рекламных объявлений о существовании ООО, которое привлекает денежные средства в виде вкладов под обещание выплаты высоких процентов – % от суммы вклада, что значительно выше, чем в банках.
В этот же период времени ФИО8, введенный в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратился в офис ООО, расположенный по адресу за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО8 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО8 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО8 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, он сможет получить % прибыли от вложенной им суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО8 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО8, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключил с ООО договор вклада, согласно условий которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО8 передал свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на -СУММА10- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО8 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО8 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
По истечении срока договоров вклада, а именно в -ДАТА- ФИО8 получил ранее вложенные свои денежные средства с процентами, а именно -СУММА13-. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО8, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, в период с -ДАТА- по -ДАТА- решил внести -СУММА3- в качестве вклада, заключив с ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98, договор вклада согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 28 дней от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО8 передал свои наличные денежные средства в общей -СУММА3- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на -СУММА3- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру на -СУММА3- рублей, а также экземпляры оформленных договоров вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО8 в -СУММА3-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО8 в -СУММА3-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО8, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА- на -СУММА1- от имени ФИО116, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 25 дней от даты внесения вклада.
После оформления договоров вклада ФИО8 передал свои наличные денежные средства в общей -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляры оформленных договоров вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО8 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО8 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО8, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА6- до -СУММА39-, путем внесения в ООО -СУММА6- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА- на -СУММА6-, а также от имени своей матери ФИО116, согласно условиям договора № от -ДАТА- на -СУММА1-.
После оформления указанных выше договоров вклада ФИО8 передал свои наличные денежные средства в общей -СУММА6- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА6-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА6- рублей, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляры оформленных договоров вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО8 в -СУММА6-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО8 в -СУММА6-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО8, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА7- до -СУММА22-, путем внесения в ООО -СУММА7- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО8 передал свои наличные денежные средства в -СУММА7- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА7- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА7-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО8 в -СУММА7-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО8 в -СУММА7-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО8, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА3- до -СУММА10-, путем внесения в ООО -СУММА3- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО8 передал свои наличные денежные средства в -СУММА3- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА3- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА3-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО8 в -СУММА3-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО8 в -СУММА3-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО8, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА3- до -СУММА10-, путем внесения в ООО -СУММА3- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО8 передал свои наличные денежные средства в -СУММА3- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА3- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА3-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО8 в -СУММА3-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО8 в -СУММА3-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО8, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА3- до -СУММА10-, путем внесения в ООО -СУММА3- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО8 передал свои наличные денежные средства в -СУММА3- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА3- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА3-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО8 в -СУММА3-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО8 в -СУММА3-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО8, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА3- до -СУММА10-, путем внесения в ООО -СУММА3- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО8 передал свои наличные денежные средства в -СУММА3- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА3- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА3-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО8 в -СУММА3-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО8 в -СУММА3-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО8, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА3- до -СУММА10-, путем внесения в ООО -СУММА3- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО8 передал свои наличные денежные средства в -СУММА3- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА3- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА3-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО8 в -СУММА3-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО8 в -СУММА3-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО8, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА3- до -СУММА10-, путем внесения в ООО -СУММА3- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО8 передал свои наличные денежные средства в -СУММА3- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА3- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА3-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО8 в -СУММА3-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО8 в -СУММА3-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО8, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА3- до -СУММА10-, путем внесения в ООО -СУММА3- в качестве вклада от имени своей матери ФИО116 согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО8 передал свои наличные денежные средства в -СУММА3- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1- рублей, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО8 в -СУММА3-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО8 в -СУММА3-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО8, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА3- до -СУММА10-, путем внесения в ООО -СУММА3- в качестве вклада от имени ФИО116 согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО8 передал свои наличные денежные средства в -СУММА3- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1- рублей, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО8 в -СУММА3-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО8 в -СУММА3-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- в соответствии с условиями заключенного в период с -ДАТА- по -ДАТА- договора вклада на -СУММА3-, ФИО8 пришел в офис ООО за получением денежных средств. -ДОЛЖНОСТЬ3-, действуя по указанию членов организованной преступной группы, сообщила ФИО8, что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи с чем, предложила ему переоформить договор вклада, чтобы он смог получить свои денежные средства позднее. ФИО8, введенный в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласился на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила договоры вклада № от -ДАТА-, № от -ДАТА-, № от -ДАТА-, на общую -СУММА18-, которые включают в себя ранее осуществленный ФИО8 денежный вклад в -СУММА3- и проценты. Согласно условиям данных договоров вклада -ДАТА- денежные средства ФИО8 также не получил.
Таким образом, ФИО8, введенный в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение его денежных средств, в период времени с -ДАТА- по -ДАТА- вложил в ООО -СУММА40- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО8 денежные средства в размере -СУММА40-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО8 материальный ущерб в размере -СУММА40-.
17) -ДАТА-, ФИО117 узнал о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В -ДАТА-, ФИО117, введенный в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратился в офис ООО, расположенный по адресу за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО117 будут впоследствии похищены ФИО350, ФИО98, Карташевым А.А., выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО117 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО117 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, он сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО117 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО117, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключил с ООО договор вклада, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО117 передал свои наличные денежные средства в -СУММА3- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на -СУММА3- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру на -СУММА3-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
По истечении срока договора вклада, ФИО117 получил ранее вложенные свои денежные средства с процентами, а именно -СУММА10-. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО117, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, -ДАТА- решил внести -СУММА33- в качестве вклада, заключив с ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98, договор вклада № от -ДАТА-, согласно условий которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 25 дней от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО117 передал свои наличные денежные средства в -СУММА33- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, № от -ДАТА- на -СУММА1-, № от -ДАТА- на -СУММА1-, № от -ДАТА- на -СУММА1-, № от -ДАТА- на -СУММА1-, № от -ДАТА- на -СУММА1-, № от -ДАТА- на -СУММА1- а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО117 в -СУММА33-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО117 в -СУММА33-, распорядились ими по своему усмотрению
Таким образом, ФИО117, введенный в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение его денежных средств, -ДАТА- вложил в ООО -СУММА33- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО117 денежные средства в размере -СУММА33-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО117 материальный ущерб в размере -СУММА33-.
18) В -ДАТА-, ФИО118 узнал о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В период с -ДАТА- по -ДАТА-, ФИО118, введенный в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратился в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО118 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО118 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО118 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, он сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО118 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО118, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключил с ООО договор вклада.
После оформления договора вклада ФИО118 передал свои наличные денежные средства в -СУММА3- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на -СУММА3- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы две квитанции к приходному кассовому ордеру на -СУММА1- каждая, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО118 в -СУММА3-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО118 распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО118 получил часть ранее вложенных своих денежных средств с процентами, а именно -СУММА6-, при этом недополучив -СУММА1- с процентами, поскольку выплата этой суммы, в соответствии с условиями договора вклада, наступит -ДАТА-. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО118, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, в этот же день решил внести -СУММА3- в качестве вклада, заключив с ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98, договор вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО118 передал свои наличные денежные средства в -СУММА3- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО118 в -СУММА3-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО118 в -СУММА3-, распорядились ими по своему усмотрению.
Кроме того, в период с -ДАТА- по -ДАТА- ФИО118 заключил с ООО договор вклада, в результате вложив в ООО денежные средства в общей -СУММА1-, которые в конечном итоге не были возвращены.
После оформления договора вклада ФИО118 передал свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-. Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передали участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО118, в соответствии с условиями заключенного в период с -ДАТА- по -ДАТА- договора, пришел в офис ООО за получениями денежных средств, -ДОЛЖНОСТЬ3- действуя по указанию участников организованной преступной группы, сообщила ФИО118, что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи с чем предложила ему переоформить договор вклада, чтобы он смог получить свои денежные средства позднее. ФИО118, введенный в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласился на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила договор вклада № от -ДАТА- на общую -СУММА6-, которая включает в себя раннее осуществленный ФИО118 денежный вклад в -СУММА1- и проценты в -СУММА6-. Согласно условиям данного договора ДАТА- денежные средства ФИО118 также не получил.
Таким образом, ФИО118, введенный в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение его денежных средств, в период времени с -ДАТА- по -ДАТА- вложил в ООО -СУММА17- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО118 денежные средства в размере -СУММА17-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО118 материальный ущерб в размере -СУММА17-.
19) В -ДАТА-, ФИО119 узнал о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В -ДАТА-, ФИО119, введенный в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратился в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО119 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО119 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО119 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, он сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО119 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО119, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, ФИО119 заключил с ООО договор вклада, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
В результате с -ДАТА- по -ДАТА- ФИО119 несколько раз заключал с ООО договоры вкладов. По истечении сроков договоров вклада ФИО119 получал вложенные денежные средства с процентами. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО119, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, во -ДАТА- решил внести -СУММА20- в качестве вклада, заключив с ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98, договор вклада на -СУММА20-.
После оформления договора вклада ФИО119 передал свои наличные денежные средства в -СУММА20- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на полученную и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру на -СУММА20-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО119 в -СУММА20-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО119 в -СУММА20-, распорядились ими по своему усмотрению.
В этот же период времени, а именно в один из дней -ДАТА-, ФИО119 не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА20- до -СУММА21-, путем внесения в ООО -СУММА20- в качестве вклада.
После оформления договора вклада ФИО119 передал свои наличные денежные средства в -СУММА20- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на полученную и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру на -СУММА20-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО119 в -СУММА20-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО119 в -СУММА20-, распорядились ими по своему усмотрению.
В один из дней -ДАТА-, ФИО119 не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-.
После оформления договора вклада ФИО119 передал свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на полученную и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО119 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО119 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО119, в соответствии с условиями ранее заключенного договора во -ДАТА- на -СУММА20-, пришел в офис ООО за получениями денежных средств, -ДОЛЖНОСТЬ3- действуя по указанию участников преступной группы, сообщила ФИО119, что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи с чем предложила ему переоформить договор вклада, чтобы он смог получить свои денежные средства позднее. ФИО119, введенный в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласился на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила договор вклада № от -ДАТА- на общую -СУММА10-, которая включает в себя раннее осуществленный ФИО119 денежный вклад в -СУММА20- и проценты. Согласно условиям данного договора -ДАТА- денежные средства ФИО119 также не получил.
-ДАТА- ФИО119, в соответствии с условиями ранее заключенного договора во -ДАТА- на -СУММА20-, пришел в офис ООО за получениями денежных средств, -ДОЛЖНОСТЬ3- действуя по указанию участников преступной группы, сообщила ФИО119, что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи с чем предложила ему переоформить договор вклада, чтобы он смог получить свои денежные средства позднее. ФИО119, введенный в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласился на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила договор вклада № от -ДАТА- на общую -СУММА10-, которая включает в себя раннее осуществленный ФИО119 денежный вклад в -СУММА20- и проценты. Согласно условиям данного договора -ДАТА- денежные средства ФИО119 также не получил.
-ДАТА- ФИО119, в соответствии с условиями ранее заключенного договора в -ДАТА- на -СУММА1-, пришел в офис ООО за получениями денежных средств, -ДОЛЖНОСТЬ3- действуя по указанию участников преступной группы, сообщила ФИО119, что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи с чем предложила ему переоформить договор вклада, чтобы он смог получить свои денежные средства позднее. ФИО119, введенный в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласился на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила договор вклада № от -ДАТА- на общую -СУММА1-, которая включает в себя раннее осуществленный ФИО119 денежный вклад на общую -СУММА6- и проценты. Согласно условиям данного договора -ДАТА- денежные средства ФИО119 также не получил.
Таким образом, ФИО119, введенный в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение его денежных средств, в период с -ДАТА- по -ДАТА- вложил в ООО -СУММА41- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО119 денежные средства в размере -СУММА41-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО119 материальный ущерб в размере -СУММА41-.
20) В -ДАТА-, из рекламных объявлений ФИО51 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В -ДАТА-, ФИО51, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО51 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО51 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО51 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО51 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО51, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, в этот же период времени заключила с ООО договор вклада, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада. В период с -ДАТА- по -ДАТА- ФИО51, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства путем внесения в ООО -СУММА17- в качестве вклада.
После оформления договора вклада ФИО51 передала свои наличные денежные средства в -СУММА17- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на полученную и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру на -СУММА17-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО51 в -СУММА17-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО51 в -СУММА17-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО51 введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА3-, путем внесения в ООО -СУММА3- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО51 передала свои наличные денежные средства в -СУММА3- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, № от -ДАТА- на -СУММА10-, № от -ДАТА- на -СУММА10-, № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО51 в -СУММА3-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО51 в -СУММА3-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО51, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА1-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО51 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1-, и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО51 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО51 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- и -ДАТА- ФИО51, в соответствии с условиями заключенными в промежуток времени с -ДАТА- по -ДАТА- договорами вклада на -СУММА17-, пришла в офис ООО за получением денежных средств, -ДОЛЖНОСТЬ3- действуя по указанию участников преступной группы, сообщила ФИО51, что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи с чем предложила ей переоформить договора вклада, чтобы она смогла получить свои денежные средства позднее. ФИО51, введенная в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласилась на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила договоры вклада №, № от -ДАТА-, которые фактически были заключены -ДАТА- и № от -ДАТА-, на общую -СУММА8-, которая включает в себя раннее осуществленные ФИО51 денежные вклады в -СУММА17- и проценты -СУММА3-. Согласно условиям данных договоров денежные средства ФИО51 также не получил, поскольку они были похищены участниками преступной группы в период с -ДАТА- по -ДАТА-.
Таким образом, ФИО51, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в период с -ДАТА- по -ДАТА- вложила в ООО -СУММА42- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО51 денежные средства в размере -СУММА42-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО51 материальный ущерб в размере -СУММА42-.
21) В -ДАТА-, из рекламных объявлений ФИО120 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В это же время, ФИО120, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по адресу за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО120 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО120 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО120 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО120 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО120, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, в этот же период времени заключила с ООО договор вклада, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО120 передала свои наличные денежные средства в -СУММА20- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на -СУММА20- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру на -СУММА20-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
По истечении срока договоров вклада, ФИО120 получила ранее вложенные свои денежные средства с процентами, а именно в -СУММА10-. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО120, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, решила продолжить осуществлять вклады, так в ноябре 2008 года оформила договор вклада и передала свои личные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
По истечении срока договоров вклада, ФИО120 получила ранее вложенные свои денежные средства с процентами, а именно в -СУММА13- Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО120, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, решила внести -СУММА1- в качестве вклада, заключив с ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98, договор вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО120 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО120 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО120 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО120, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА20- до -СУММА21-, путем внесения в ООО -СУММА20- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО120 передала свои наличные денежные средства в -СУММА20- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА20- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА20-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО120 в -СУММА20-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО120 в -СУММА20-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО120, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в период с -ДАТА- по -ДАТА- включительно вложила в ООО -СУММА20- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО120 денежные средства в размере -СУММА20-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО120 материальный ущерб в размере 1-СУММА20-.
22) В -ДАТА-, ФИО33 узнал о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В -ДАТА-, ФИО33, введенный в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратился в офис ООО, расположенный по адресу за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО33 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО33 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО33 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, он сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО33 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО33, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются ФИО350, Карташевым А.А. и ФИО98, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключил с ООО договор вклада, согласно условий которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО33 передал свои наличные денежные средства в -СУММА7- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на -СУММА7- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру на -СУММА7-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
По истечении срока договоров вклада, а именно в -ДАТА- ФИО33 получил ранее вложенные свои денежные средства с процентами, а именно -СУММА43-. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО33, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, в -ДАТА- решил внести -СУММА7- в качестве вклада, заключив с ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98, договор вклада, согласно условий которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 25 дней от даты внесения вклада
-ДАТА- ФИО33, в соответствии с условиями заключенного в -ДАТА- договора вклада на -СУММА7-, пришел в офис ООО за получениями денежных средств, -ДОЛЖНОСТЬ3- действуя по указанию участников организованной преступной группы, сообщила ФИО33, что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи с чем предложила ему переоформить договор вклада, чтобы он смог получить свои денежные средства позднее. ФИО33, введенный в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласился на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила договор вклада № от -ДАТА- на общую -СУММА-, которая включает в себя раннее осуществленный ФИО33 денежный вклад в -СУММА7- и проценты в -СУММА1-. Согласно условиям данного договора денежные средства ФИО33 также не получил.
Таким образом, ФИО33, введенный в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение его денежных средств, в -ДАТА- вложил в ООО -СУММА7- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО33 денежные средства в размере -СУММА7-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО33 материальный ущерб в размере -СУММА7-.
23) В с, из рекламных объявлений ФИО121 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В -ДАТА-, ФИО121, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по адресу за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО121 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО121 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО121 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО121 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО121, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, в этот же период времени заключила с ООО договор вклада, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО121 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
По истечении срока договора вклада, а именно в -ДАТА- ФИО121 получила ранее вложенные свои денежные средства с процентами, а именно -СУММА28-. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО121, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, решила внести -СУММА1- в качестве вклада, заключив с ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98, договор вклада на -СУММА1-.
После оформления указанных выше договоров вклада ФИО121 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходные кассовые ордера на полученную и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанции к приходным кассовым ордерам на общую -СУММА1-, а также экземпляры оформленных договоров вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО121 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО121 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО121, в соответствии с условиями заключенного договора в -ДАТА-, пришла в офис ООО за получениями денежных средств, -ДОЛЖНОСТЬ3- действуя по указанию участников преступной группы, сообщила ФИО121, что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи с чем предложила ему переоформить договор вклада, чтобы он смог получить свои денежные средства позднее. ФИО121, введенная в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласилась на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила договор вклада № от -ДАТА- на общую -СУММА3-, которая включает в себя раннее осуществленный ФИО121 денежный вклад в -СУММА1- и проценты, кроме того ФИО121 дополнительно внесла денежные средства в -СУММА20-. Согласно условиям данного договора -ДАТА- денежные средства ФИО121 также не получила.
Таким образом, ФИО121, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, во -ДАТА- вложила в ООО -СУММА20- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО121 денежные средства в размере -СУММА20-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО121 материальный ущерб в размере 1-СУММА20-.
24) -ДАТА-, из рекламных объявлений ФИО122 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В -ДАТА-, ФИО122, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО122 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО122 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО122 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО122 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО122, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, в этот же период времени заключила с ООО договор вклада, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО122 передала свои наличные денежные средства в -СУММА20- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на -СУММА20- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру на -СУММА20-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО122 в -СУММА20-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО122 в -СУММА20-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО122, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА10- до -СУММА13-, путем внесения в ООО -СУММА10- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО122 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10-, и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО122 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО122 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО122, в соответствии с условиями ранее заключенного договора вклада на -СУММА20-, пришла в офис ООО за получениями денежных средств, -ДОЛЖНОСТЬ3- действуя по указанию участников преступной группы, сообщила ФИО122, что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи с чем предложила ей переоформить договор вклада, чтобы она смогла получить свои денежные средства позднее. ФИО122, введенная в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласилась на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила договор вклада № от -ДАТА-, на общую -СУММА1-, которая включает в себя раннее осуществленный ФИО122 денежный вклад на общую -СУММА20- и проценты, а также внесенных ей дополнительно денежных средств в -СУММА10- при оформлении данного договора вклада. Согласно условиям вновь заключенного договора вклада в -ДАТА- денежные средства ФИО122 также не получила.
Таким образом, ФИО122, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в период с -ДАТА- по -ДАТА- вложила в ООО -СУММА20- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО122 денежные средства в размере -СУММА20-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО122 материальный ущерб в размере -СУММА20-.
25) В -ДАТА-, из рекламных объявлений ФИО123 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В этот же период времени ФИО123, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по адресу за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО123 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО123 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО123 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников преступной группы -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО123 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО123, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются., полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, в этот же период времени заключила с ООО 2 договора вклада на -СУММА10- каждый, согласно условиям которых, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления указанных выше договоров вклада ФИО123 передала свои наличные денежные средства в общей -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходные кассовые ордера на полученную и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанции к приходным кассовым ордерам на общую -СУММА1-, а также экземпляры оформленных договоров вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО123 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО123 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
В один из дней -ДАТА- ФИО123, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА10-, путем внесения в ООО -СУММА10- в качестве вкладов, которые были оформлены договорами вклада от ее имени и имени – ФИО124
После оформления данных договоров вклада ФИО123 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-. Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО123 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО123 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО123, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО123 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию № от -ДАТА- к приходному кассовому ордеру, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО123 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО123 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО123, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО123 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию № от -ДАТА- к приходному кассовому ордеру на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО123 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО123 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО123, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО123 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА-на -СУММА1- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию № от -ДАТА- к приходному кассовому ордеру на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО123 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО123 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО123, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада.
После оформления договора вклада ФИО123 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на -СУММА1- рублей и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО123 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО123 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
В период времени с -ДАТА- по -ДАТА- ФИО123, в соответствии с условиями заключенными договорами в период с -ДАТА- по -ДАТА- на общую 4-СУММА10-, пришла в офис ООО за получением денежных средств. ФИО98 сообщила ФИО123, что выплаты по вкладам временно приостановлены, и предложила ей переоформить договора вкладов, чтобы она смогла получить свои денежные средства позднее. ФИО123, введенная в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласилась на предложенные ФИО98 условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформили следующие договора: договор вклада № от -ДАТА- -СУММА1-, договора вклада № от -ДАТА- на -СУММА1-, договора вклада № от -ДАТА- -СУММА26- и договор вклада № от -ДАТА- на -СУММА3-. Соответственно в период времени с -ДАТА- по -ДАТА- с ФИО123 были заключены договора на общую -СУММА35- из которых -СУММА10- деньги, внесенные в ООО, а остальная сумма проценты по данным договорам.
Таким образом, ФИО123, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в период с -ДАТА- по -ДАТА- включительно вложила в ООО -СУММА10- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО123 денежные средства в размере -СУММА10-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО123 материальный ущерб в размере -СУММА10-.
26) В -ДАТА-, из рекламных объявлений ФИО125 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В этот же период времени -ДАТА-, ФИО125, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по адресу за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО125 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО125 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО125 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО125 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО125, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, в этот же период времени заключила с ООО договор вклада, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО125 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО125 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы.
По истечении срока договора вклада, ФИО125 получила ранее вложенные свои денежные средства с процентами, а именно -СУММА44-. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО125, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, -ДАТА- решила внести -СУММА1- в качестве вклада, заключив с ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98, договор вклада, согласно условий которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 25 дней от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО125 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на -СУММА1- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО125 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО125 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО125, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада.
После оформления договора вклада ФИО125 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на -СУММА1- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО125 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО125 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО125, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада.
После оформления договора вклада ФИО125 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на -СУММА1- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО125 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО125 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО125, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА10- до -СУММА13-, путем внесения в ООО -СУММА10- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада.
После оформления договора вклада ФИО125 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО125 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО125 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО125, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА18- до -СУММА45-, путем внесения в ООО -СУММА18- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада.
После оформления договора вклада ФИО125 передала свои наличные денежные средства в -СУММА18- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на -СУММА18- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру на -СУММА18-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО125 в -СУММА18-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО125 в -СУММА18-, распорядились ими по своему усмотрению.
В этот же период времени ФИО125, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА10- до -СУММА13-, путем внесения в ООО -СУММА10- в качестве вклада.
После оформления договора вклада ФИО125 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО125 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО125 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО125, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО125 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от ДАТА- на -СУММА1- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО125 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО125 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
ДАТА- ФИО125, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО125 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от ДАТА- на -СУММА1- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО125 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО125 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
ДАТА- ФИО125, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО125 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от ДАТА- на -СУММА1- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО125 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО125 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
ДАТА- ФИО125, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО125 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от ДАТА- на -СУММА1- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО125 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО125 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
ДАТА- ФИО125, в соответствии с условиями заключенного -ДАТА- договора вклада на -СУММА1-, пришла в офис ООО за получением денежных средств. ФИО98 сообщила ФИО125, что выплаты по вкладам временно приостановлены, выдала ей -СУММА46-, и предложила ей переоформить договор вклада, чтобы она смогла получить свои денежные средства позднее. ФИО125, введенная в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласилась на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила договор вклада на -СУММА6-, которая включает в себя раннее осуществленный ФИО125 денежный вклад на -СУММА1- и проценты. Согласно условиям данного договора в -ДАТА- денежные средства ФИО125 также не получила.
-ДАТА- ФИО125, в соответствии с условиями ранее заключенного договора вклада от -ДАТА- на -СУММА1-, пришла в офис ООО за получением денежных средств. ФИО98 сообщила ФИО125, что выплаты по вкладам временно приостановлены, выдала ей -СУММА46-, и предложила ей переоформить договор вклада, чтобы она смогла получить свои денежные средства позднее. ФИО125, введенная в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласилась на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила договор вклада № от -ДАТА- -СУММА47-, которая включает в себя осуществленный ФИО125 -ДАТА- денежный вклад на -СУММА1-, осуществленный -ДАТА- денежный вклад в -СУММА1- и проценты. Согласно условиям данного договора в -ДАТА- денежные средства ФИО125 также не получила.
-ДАТА- ФИО125, в соответствии с условиями ранее заключенного -ДАТА- договора вклада на -СУММА1-, пришла в офис ООО за получением денежных средств. ФИО98 сообщила ФИО125, что выплаты по вкладам временно приостановлены, и предложила ей переоформить договор вклада, чтобы она смогла получить свои денежные средства позднее. ФИО125, введенная в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласилась на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила договор вклада № от -ДАТА- -СУММА6-, которая включает в себя раннее осуществленный ФИО125 денежный вклад на -СУММА1- и проценты. Согласно условиям данного договора в -ДАТА- денежные средства ФИО125 также не получила.
-ДАТА- ФИО125, в соответствии с условиями ранее заключенного -ДАТА- договора вклада на -СУММА10-, пришла в офис ООО за получениями денежных средств ФИО98 сообщила ФИО125, что выплаты по вкладам временно приостановлены, выдала ей -СУММА46-, и предложила ей переоформить договор вклада, чтобы она смогла получить свои денежные средства позднее. ФИО125, введенная в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласилась на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила договор вклада № от -ДАТА- -СУММА28-, которая включает в себя раннее осуществленный ФИО125 денежный вклад на -СУММА10- и проценты. Согласно условиям данного договора в -ДАТА- денежные средства ФИО125 также не получила.
-ДАТА- ФИО125, в соответствии с условиями ранее заключенного -ДАТА- договора вклада на -СУММА18-, пришла в офис ООО за получениями денежных средств. ФИО98 сообщила ФИО125, что выплаты по вкладам временно приостановлены, и предложила ей переоформить договор вклада, чтобы она смогла получить свои денежные средства позднее. ФИО125, введенная в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласилась на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила договор вклада № от -ДАТА- -СУММА48-, которая включает в себя раннее осуществленный ФИО125 денежный вклад на -СУММА18- и проценты. Согласно условиям данного договора в -ДАТА- денежные средства ФИО125 также не получила.
-ДАТА- ФИО125, в соответствии с условиями ранее заключенного в -ДАТА- договора вклада на -СУММА10-, пришла в офис ООО за получениями денежных средств. ФИО98 сообщила ФИО125, что выплаты по вкладам временно приостановлены, и предложила ей переоформить договор вклада, чтобы она смогла получить свои денежные средства позднее. ФИО125, введенная в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласилась на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила договор вклада № от -ДАТА- -СУММА28-, которая включает в себя раннее осуществленный ФИО125 денежный вклад на -СУММА10- и проценты. Согласно условиям данного договора в -ДАТА- денежные средства ФИО125 также не получила.
Таким образом, ФИО125, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в период времени с -ДАТА- по -ДАТА- включительно вложила в ООО -СУММА18- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО125 денежные средства в размере -СУММА18-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО125 материальный ущерб в размере -СУММА18-.
27) В -ДАТА-, точную дату установить в ходе следствия не представилось возможным, ФИО126 узнал о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В этот же период времени ФИО126, введенный в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратился в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО126 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО126 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО126 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, он сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Так же по ранее данному указанию участников преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО126 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО126, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключил с ООО договор вклада, согласно условий которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
В результате в -ДАТА- ФИО126 заключил с ООО договор вклада на -СУММА10-. По истечению срока договора вклада ФИО126 получил вложенные денежные средства с процентами в -СУММА11-. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО126, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, решил внести -СУММА10- в качестве вклада, заключив с ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98, договор вклада, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада, то есть -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО126 передал свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на -СУММА10- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО126 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО126 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО126, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО126 передал свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО126 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО126 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО126, в соответствии с условиями заключенного договора в -ДАТА- на -СУММА10-, пришел в офис ООО за получением денежных средств, -ДОЛЖНОСТЬ3- действуя по указанию участников преступной группы, сообщила ФИО126, что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи с чем предложила ему переоформить договор вклада, чтобы он смог получить свои денежные средства позднее. ФИО126, введенный в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласился на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила договор вклада № от -ДАТА- на общую -СУММА28-, которая включает в себя раннее осуществленный ФИО126 денежный вклад в -СУММА10- и проценты -СУММА20-. Согласно условиям данного договора -ДАТА- денежные средства ФИО126 также не получил.
Таким образом, ФИО126, введенный в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение его денежных средств, в период времени с -ДАТА- по -ДАТА- включительно вложил в ООО -СУММА7- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО126 денежные средства в размере -СУММА7-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО126 материальный ущерб в размере -СУММА7-.
28) В -ДАТА-, из рекламных объявлений ФИО127 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В этот же период времени ФИО127, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО127 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО127 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО127 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО127 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО127, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, в этот же период времени заключила с ООО договор вклада, согласно условий которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО127 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО127 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. По истечении срока договоров вклада, ФИО127 получила ранее вложенные свои денежные средства с процентами. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО127, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, решила в один из дней -ДАТА- внести -СУММА10- в качестве вклада.
После оформления договора вклада ФИО127 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО127 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО127 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
Не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, желаю приумножить свои денежные средства с -СУММА20- до -СУММА21-, внесла в ООО в качестве вклада -СУММА20-, заключив договор вклада № от -ДАТА- на -СУММА20-. ФИО127 передала свои наличные денежные средства в -СУММА20- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА20- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА20-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО127 в -СУММА20-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО127 в -СУММА20-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО127, в соответствии с условиями ранее заключенного в один из дней -ДАТА- договора вклада на -СУММА10-, пришла в офис ООО за получением денежных средств. ФИО98 сообщила ФИО127, что выплаты по вкладам временно приостановлены, и предложила ей переоформить договор вклада, чтобы она смогла получить свои денежные средства позднее. ФИО127, введенная в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласилась на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила договор вклада № от -ДАТА- -СУММА1-, которая включает в себя раннее осуществленный ФИО127 денежный вклад на -СУММА10- и проценты, а также СУММА46- ФИО127 дополнительно внесла в качестве вклада. Согласно условиям данного договора в -ДАТА- денежные средства ФИО127 также не получила.
Таким образом, ФИО127, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в -ДАТА- вложила в ООО -СУММА46- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО127 денежные средства в размере -СУММА46-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО127 материальный ущерб в размере -СУММА46-.
29) В -ДАТА-, из рекламных объявлений ФИО128 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В -ДАТА-, ФИО128, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по адресу за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО128 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО128 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО128 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО128 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО128, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, в этот же период времени заключила с ООО договор вклада, согласно условий которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО128 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО128 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. По истечении срока договоров вклада, ФИО128 получила ранее вложенные свои денежные средства с процентами, а именно в -СУММА13-. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО128, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, решила продолжить осуществлять вклады.
Так с период времени с -ДАТА- по -ДАТА- ФИО128 неоднократно вносила денежные средства в ООО в качестве вкладов, благополучно получая по ним выплаты. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО128, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, решила -ДАТА- ФИО128, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА6- до -СУММА31-, путем внесения в ООО -СУММА6- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО128 передала свои наличные денежные средства в -СУММА6- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА6- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА6-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО128 в -СУММА6-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО128 в -СУММА6-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО128, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА6- до -СУММА31-, путем внесения в ООО -СУММА6- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО128 передала свои наличные денежные средства в -СУММА6- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА6- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА6-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО128 в -СУММА6-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО128 в -СУММА6-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО128, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА6- до -СУММА31-, путем внесения в ООО -СУММА6- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО128 передала свои наличные денежные средства в -СУММА6- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА6- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА6-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО128 в -СУММА6-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО128 в -СУММА6-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО128, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО128 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО128 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО128 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО128, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА10- до -СУММА13-, путем внесения в ООО -СУММА10- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО128 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО128 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО128 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО128, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА6- до -СУММА31-, путем внесения в ООО -СУММА6- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО128 передала свои наличные денежные средства в -СУММА6- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА6- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА6-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО128 в -СУММА6-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО128 в -СУММА6-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО128, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в период времени со -ДАТА- по -ДАТА-. включительно вложила в ООО -СУММА20- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО128 денежные средства в размере -СУММА20-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО128 материальный ущерб в размере -СУММА20-.
30) В -ДАТА-, из рекламных объявлений ФИО129 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В этот же период времени ФИО129, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО129 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО129 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО129 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО129 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО129, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, в этот же период времени заключила с ООО договор вклада, согласно условий которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО129 передала свои наличные денежные средства в -СУММА7- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на -СУММА7- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы две квитанции к приходному кассовому ордеру на -СУММА7-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО129 в -СУММА7-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. По истечении срока договора вклада, ФИО129 получила ранее вложенные свои денежные средства с процентами. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО129 во -ДАТА-, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, увидев объявление, размещенное в офисе ООО о проводимой акции, которая заключалась в том, что при осуществлении вклада на не менее -СУММА8-, -ДАТА- можно будет принять участие в розыгрыше призов. ФИО129, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, желая принять участие в розыгрыше призов, а также желая приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА8-, решила внести -СУММА8- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО129 передала свои наличные денежные средства в -СУММА8- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА7-, № от -ДАТА- на -СУММА7-, № от -ДАТА- на -СУММА3- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА7-, № от -ДАТА- на -СУММА7-, № от -ДАТА- на -СУММА3-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО129 в -СУММА8-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО129 в -СУММА8-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО129, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в -ДАТА- вложила в ООО -СУММА8- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО129 денежные средства в размере -СУММА8-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО129 материальный ущерб в размере -СУММА8-.
31) В -ДАТА-, из рекламных объявлений ФИО58 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В этот же период времени ФИО58, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО58 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО58 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО58 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО58 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО58, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, в этот же период времени заключила с ООО договор вклада, согласно условий которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО58 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3- по договору, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО58 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. По истечении срока договора вклада, ФИО58 получила ранее вложенные свои денежные средства с процентами, а именно в -СУММА13-. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО58, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, в -ДАТА- решила внести -СУММА1- в качестве вклада.
После оформления договора вклада ФИО58 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на -СУММА1- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО58 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО58 в -СУММА1-.
-ДАТА- ФИО58 в соответствии с условиями ранее заключенного договора вклада на -СУММА1-, пришла в офис ООО за получением денежных средств. -ДОЛЖНОСТЬ3-, действуя по указанию участников преступной группы сообщила ФИО58, что выплаты по вкладам временно приостановлены, и предложила ей переоформить договор вклада, чтобы она смогла получить свои денежные средства позднее. ФИО58, введенная в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласилась на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила договор вклада № от -ДАТА- -СУММА6-, которая включает в себя раннее осуществленный ФИО58 денежный вклад на -СУММА1- и проценты. Согласно условиям данного договора в -ДАТА- денежные средства ФИО58 также не получила.
Таким образом, ФИО58, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в -ДАТА- вложила в ООО -СУММА1- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО58 денежные средства в размере -СУММА1-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО58 материальный ущерб в размере -СУММА1-.
32) В -ДАТА-, ФИО69 узнал о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В этот же период времени, ФИО69, введенный в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратился в офис ООО, расположенный по адресу за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО69 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО130 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО130 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, он сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО130 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО69, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключил с ООО договор вклада, согласно условий которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО69 передал свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на -СУММА10- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО69 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. По истечении срока договоров вклада, ФИО69 получил ранее вложенные свои денежные средства с процентами, а именно в -СУММА13-. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО69, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, решил продолжить осуществлять вклады.
Так, в течение -ДАТА- ФИО69 неоднократно вносил в ООО свои наличные денежные средства а качестве вкладов, благополучно получая по ним выплаты. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО69, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, в -ДАТА- решил внести -СУММА10- в качестве вклада, заключив с ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98, договор вклада, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО69 передал свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на -СУММА10- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО69 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО69 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
В -ДАТА- ФИО69, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА6- до -СУММА31-, путем внесения в ООО -СУММА6- в качестве вклада.
После оформления договора вклада ФИО69 передал свои наличные денежные средства в -СУММА6- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на -СУММА6- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру на -СУММА6-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО69 в -СУММА6-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО69 в -СУММА6-, распорядились ими по своему усмотрению.
В этот же период времени ФИО69, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада.
После оформления договора вклада ФИО69 передал свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на -СУММА1- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО69 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО69 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО69, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА10- до -СУММА13-, путем внесения в ООО -СУММА10- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО69 передал свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО69 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО69 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО69, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА10- до -СУММА13-, путем внесения в ООО -СУММА10- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО69 передал свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО69 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО69 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО69, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА10- до -СУММА13-, путем внесения в ООО -СУММА10- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО69 передал свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО69 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО69 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО69, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА10- до -СУММА13-, путем внесения в ООО -СУММА10- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО69 передал свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО69 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО69 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО69, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА10- до -СУММА13-, путем внесения в ООО -СУММА10- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО69 передал свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО69 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО69 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО69, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА10- до -СУММА13-, путем внесения в ООО -СУММА10- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО69 передал свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО69 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО69 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО69, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА- на -СУММА10- и договором вклада № от -ДАТА- на -СУММА10-.
После оформления указанных выше договоров вклада ФИО69 передал свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляры оформленных договоров вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО69 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО69 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО69, в соответствии с условиями заключенного договора во -ДАТА- на -СУММА10-, пришел в офис ООО за получением денежных средств. -ДОЛЖНОСТЬ3- действуя по указанию участников преступной группы, сообщила ФИО130, что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи с чем предложила ему переоформить договор вклада, чтобы он смог получить свои денежные средства позднее. ФИО69, введенный в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласился на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила договор вклада № от -ДАТА- на общую -СУММА1-, которая включает в себя раннее осуществленный ФИО130 денежный вклад в -СУММА10- и проценты, а также ФИО69 доплатил -СУММА49- в качестве вклада. Согласно условиям данного договора -ДАТА- денежные средства ФИО69 также не получил.
-ДАТА- ФИО69, в соответствии с условиями заключенного договора в -ДАТА-, пришел в офис ООО за получением денежных средств. -ДОЛЖНОСТЬ3- действуя по указанию участников преступной группы, сообщила ФИО130, что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи с чем предложила ему переоформить договор вклада, чтобы он смог получить свои денежные средства позднее. ФИО69, введенный в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласился на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила договор вклада № от -ДАТА- на общую -СУММА50-, которая включает в себя раннее осуществленный ФИО130 денежный вклад в -СУММА6- и проценты, а также ФИО69 внес -СУММА29- в качестве вклада. Согласно условиям данного договора -ДАТА- денежные средства ФИО69 также не получил.
-ДАТА- ФИО69, в соответствии с условиями заключенного в -ДАТА- договора вклада, пришел в офис ООО за получениями денежных средств, -ДОЛЖНОСТЬ3- действуя по указанию участников преступной группы, сообщила ФИО130, что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи с чем предложила ему переоформить договор вклада, чтобы он смог получить свои денежные средства позднее. ФИО69, введенный в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласился на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила договор вклада № от -ДАТА- на общую -СУММА3-, которая включает в себя раннее осуществленный ФИО130 денежный вклад в -СУММА1- и проценты, а также ФИО69 внес -СУММА51- дополнительно в качестве вклада. Согласно условиям данного договора -ДАТА- денежные средства ФИО69 также не получил.
Таким образом, ФИО69, введенный в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение его денежных средств, в период времени со -ДАТА- по -ДАТА- включительно вложил в ООО -СУММА52- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО69 денежные средства в размере -СУММА52-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО130 материальный ущерб в размере -СУММА52-.
33) В -ДАТА-, ФИО45 узнал о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В этот же период времени ФИО45, введенный в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратился в офис ООО, расположенный по адресу за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО45 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО45 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО45 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, он сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО45 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО45, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключил с ООО договор вклада, согласно условий которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО45 передал свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, по истечении срока договора вклада, ФИО45 получил ранее вложенные свои денежные средства с процентами. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО45, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, в период с -ДАТА- по -ДАТА- находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА10-, путем внесения в ООО -СУММА10- в качестве вкладов, которые были оформлены договорами вклада от его имени.
После оформления данных договоров вклада ФИО45 передал свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-. Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передали участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО45 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО45, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА3- до -СУММА10-, путем внесения в ООО -СУММА3- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО45 передал свои наличные денежные средства в -СУММА3- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА3- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА3-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО45 в -СУММА3-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО45 в -СУММА3-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО45, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА3- до -СУММА10-, путем внесения в ООО -СУММА3- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО45 передал свои наличные денежные средства в -СУММА3- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА3- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА3-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО45 в -СУММА3-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО45 в -СУММА3-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО45, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА3- до -СУММА10-, путем внесения в ООО -СУММА3- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО45 передал свои наличные денежные средства в -СУММА3- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА3- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА3-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО45 в -СУММА3-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО45 в -СУММА3-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО45, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА3- до -СУММА10-, путем внесения в ООО -СУММА3- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО45 передал свои наличные денежные средства в -СУММА3- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА3- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от на -СУММА3-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО45 в -СУММА3-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО45 в -СУММА3-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО45, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА3- до -СУММА10-, путем внесения в ООО -СУММА3- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО45 передал свои наличные денежные средства в -СУММА3- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА3- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА3-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО45 в -СУММА3-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО45 в -СУММА3-, распорядились ими по своему усмотрению.
В период времени с -ДАТА- по -ДАТА- ФИО45, в соответствии с условиями заключенными в -ДАТА- и -ДАТА- договорами на общую -СУММА10-, пришел в офис ООО за получением денежных средств. ФИО98 сообщила ФИО45, что выплаты по вкладам временно приостановлены, и предложила ему переоформить договора вкладов, чтобы он смог получить свои денежные средства позднее. ФИО45, введенный в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласился на предложенные ФИО98 условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформили следующие договора вклада: договор вклада № от -ДАТА- на общую -СУММА6-, договор вклада № от -ДАТА- на общую -СУММА1-, договора № от -ДАТА- на -СУММА1-, договора № от -ДАТА- на -СУММА3-, договора вклада № от -ДАТА- на -СУММА3-, договор вклада № от -ДАТА- на общую -СУММА10-, договор вклада № от -ДАТА- на общую -СУММА6-, договор вклада № от -ДАТА- на общую -СУММА3-, договор вклада № от -ДАТА- на общую -СУММА10-. Соответственно в период времени с -ДАТА- по -ДАТА- ФИО45 были заключены договора на общую -СУММА53-, из которых -СУММА10- деньги, внесенные ФИО45 в ООО в -ДАТА-, -ДАТА-, а остальная сумма проценты по данным договорам.
Таким образом, ФИО45, введенный в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение его денежных средств, в период времени с -ДАТА- по -ДАТА- включительно вложил в ООО -СУММА10- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО45 денежные средства в размере -СУММА10-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО45 материальный ущерб в размере -СУММА10-.
34) В -ДАТА-, ФИО4 узнал о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В -ДАТА-, ФИО4, введенный в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98,Карташева А.А., обратился в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО4 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО4 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО4 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, он сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада).Также по ранее данному указанию участников преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО4 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО4, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключил с ООО договор вклада, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО4 передал свои наличные денежные средства в -СУММА3- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на полученную и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру на -СУММА3-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО4 в -СУММА3-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. По истечении срока договора вклада, ФИО4 получил ранее вложенные свои денежные средства с процентами. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО4, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, решил вносить свои наличные денежные средства в качестве вклада, заключая с ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98, договоры вклада. Так в течение -ДАТА- ФИО4 неоднократно вкладывал свои наличные денежные средства в ООО, заключая договоры вклада, при этом благополучно получая по ним выплаты.
-ДАТА- ФИО4, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА7- до -СУММА22-, путем внесения в ООО -СУММА7- в качестве вклада, заключив с ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98, договор вклада № от -ДАТА-., договор вклада № от -ДАТА-, согласно условиям которых, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления указанных выше договоров вклада ФИО4 передал свои наличные денежные средства в -СУММА7- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляры оформленных договоров вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО4 в -СУММА7-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО4 в -СУММА7-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО4, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА3- до -СУММА54-, путем внесения в ООО -СУММА3- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления указанного выше договора вклада ФИО4 передал свои наличные денежные средства в -СУММА3- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА3- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА3-, а также экземпляры оформленного договора вклада.
Кроме того, ФИО4, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, в период с -ДАТА- по -ДАТА- находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА8-, путем внесения в ООО -СУММА8- в качестве вкладов, которые были оформлены договорами вклада от его имени.
После оформления данных договоров вклада ФИО4 передал свои наличные денежные средства в -СУММА8- -ДОЛЖНОСТЬ3-. Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства в -СУММА8-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передали участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО4 в -СУММА8-, распорядились ими по своему усмотрению.
В период времени с -ДАТА- по -ДАТА- ФИО4, в соответствии с условиями заключенными в -ДАТА- и -ДАТА- договорами на общую -СУММА8-, пришел в офис ООО за получением денежных средств. ФИО98 сообщила ФИО4, что выплаты по вкладам временно приостановлены, и предложила ему переоформить договора вкладов, чтобы он смог получить свои денежные средства позднее. ФИО4, введенный в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласился на предложенные ФИО98 условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформили следующие договора вклада: договора вклада № от -ДАТА-, договора вклада № от -ДАТА-, договора вклада № от -ДАТА-, договор вклада № от -ДАТА- (фактически от -ДАТА-), договор вклада № от -ДАТА- на общую -СУММА10- из которых -СУММА8- деньги, внесенные ФИО4 в ООО в период с -ДАТА- по -ДАТА-, а остальная сумма проценты по данным договорам.
Таким образом, ФИО4, введенный в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение его денежных средств, в период времени с -ДАТА- по -ДАТА- включительно вложил в ООО -СУММА10- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО4 денежные средства в размере -СУММА10-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО4 материальный ущерб в размере -СУММА10-.
35) -ДАТА-, ФИО131 узнал о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В -ДАТА-, ФИО131, введенный в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98,Карташева А.А., обратился в офис ООО, расположенный по адресу за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО131 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО131 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО131 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, он сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада).Также по ранее данному указанию участников преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО131 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО131, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключил с ООО договор вклада, согласно условий которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО131 передал свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на -СУММА10-, и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО131 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО131 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО131, в соответствии с условиями заключенного договора в ноябре -ДАТА-, пришел в офис ООО за получением денежных средств, -ДОЛЖНОСТЬ3-, действуя по указанию участников преступной группы, сообщила ФИО131, что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи с чем предложила ему переоформить договор вклада, чтобы он смог получить свои денежные средства позднее. ФИО131, введенный в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласился на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила договор вклада № от -ДАТА- на общую -СУММА1-, которая включает в себя раннее осуществленный ФИО131 денежный вклад в -СУММА10- и проценты, а также ФИО131 доплатил -СУММА55- из своих денежных средств. Согласно условиям данного договора в -ДАТА- денежные средства ФИО131 также не получил.
Таким образом, ФИО131, введенный в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение его денежных средств, в период времени с -ДАТА- по -ДАТА- включительно вложил в ООО -СУММА56- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО131 денежные средства в размере -СУММА56-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО131 материальный ущерб в размере -СУММА56-.
36) В -ДАТА-, ФИО35 из рекламных объявлений, узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В этот же период времени ФИО35, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО35 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО35 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО35 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО35 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО35, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, в этот же период времени заключила с ООО договор вклада, согласно условий которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО35 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3- по договору, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО35 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО35 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО35, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада.
После оформления договора вклада ФИО35 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3- которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на -СУММА1- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО35 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО35 в -СУММА1-.
-ДАТА- ФИО35, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА28- до -СУММА32-, путем внесения в ООО -СУММА28- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО35 передала свои наличные денежные средства в -СУММА28- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № на -СУММА10- и -СУММА20- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № на -СУММА10- и -СУММА20-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО35 в -СУММА28-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО35 в -СУММА28-.
-ДАТА- ФИО35 в соответствии с условиями ранее заключенного договора вклада на -СУММА10-, заключенного в -ДАТА-, пришла в офис ООО за получением денежных средств. -ДОЛЖНОСТЬ3-, действуя по указанию участников преступной группы сообщила ФИО35, что выплаты по вкладам временно приостановлены, и предложила ей переоформить договор вклада, чтобы она смогла получить свои денежные средства позднее. ФИО35, введенная в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласилась на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила договор вклада № от -ДАТА- -СУММА28-, которая включает в себя раннее осуществленный на -СУММА10- вклад и проценты. Согласно условиям данного договора -ДАТА- денежные средства ФИО35 также не получила.
-ДАТА- ФИО35 в соответствии с условиями ранее заключенного -ДАТА- договора вклада, пришла в офис ООО за получением денежных средств -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО35, что выплаты по вкладам временно приостановлены, и предложила ей переоформить договор вклада, чтобы она смогла получить свои денежные средства позднее. ФИО35, введенная в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласилась на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила договор вклада № от -ДАТА- -СУММА6-, которая включает в себя раннее осуществленный вклад на -СУММА1- и проценты. Согласно условиям данного договора -ДАТА- денежные средства ФИО35 также не получила.
Таким образом, ФИО35, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в период с -ДАТА- по -ДАТА- включительно вложила в ООО -СУММА20- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО35 денежные средства в размере -СУММА20-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО35 материальный ущерб в размере -СУММА20-.
37) В -ДАТА-, ФИО132 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В этот же период времени -ДАТА-, ФИО132, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по адресу за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО132 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО132 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО132 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО132 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО132, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, в этот же период времени заключила с ООО договор вклада, согласно условий которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО132 передала свои наличные денежные средства в -СУММА20- -ДОЛЖНОСТЬ3- по договору, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на -СУММА20- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру на -СУММА20-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО132 в -СУММА20-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. По истечении срока договора вклада, ФИО132 получила ранее вложенные свои денежные средства с процентами.
Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, в период времени с -ДАТА- по -ДАТА- ФИО132, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, ФИО132 введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА3-, путем внесения в ООО -СУММА3- в качестве вклада.
После оформления договоров вклада ФИО132 передала свои наличные денежные средства в -СУММА3- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на -СУММА3- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО132 в -СУММА3-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО132 в -СУММА3-, распорядились по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО132 в соответствии с условиями заключенными в период времени с конца ноября по начало декабря договорами вклада, пришла в офис ООО за получением денежных средств -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО132, что выплаты по вкладам временно приостановлены, и предложила ей переоформить договора вклада, чтобы она смогла получить свои денежные средства позднее. ФИО132, введенная в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласилась на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила договор вклада № от -ДАТА- на -СУММА47-, которая включает в себя раннее осуществленный вклад на -СУММА3- и проценты. Согласно условиям данного договора денежные средства ФИО132 также не получила.
Таким образом, ФИО132, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, -ДАТА- вложила в ООО -СУММА3- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО132 денежные средства в размере -СУММА3-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО132 материальный ущерб в размере -СУММА3-.
38) В -ДАТА-, ФИО133 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В этот же период времени -ДАТА-, ФИО133, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО133 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО133 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО133 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО133 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО133, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, в этот же период времени заключила с ООО договор вклада, согласно условий которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО133 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3- по договору, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО133 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. По истечении срока договора вклада, ФИО133 получила ранее вложенные свои денежные средства с процентами, а именно в -СУММА13-. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО133, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, продолжала вносить вклады в ООО. Так в течение -ДАТА- ФИО133 неоднократно вносила денежные средства в ООО в виде вкладов, благополучно получая по ним выплаты.
Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, -ДАТА- ФИО133, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА6- до -СУММА31-, путем внесения в ООО -СУММА6- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО133 передала свои наличные денежные средства в -СУММА6- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА6- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА6-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО133 в -СУММА6-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО133 в -СУММА6-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО133, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА6- до -СУММА31-, путем внесения в ООО -СУММА6- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО133 передала свои наличные денежные средства в -СУММА6- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА6- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА6-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО133 в -СУММА6-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО133 в -СУММА6-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО133, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА6- до -СУММА31-, путем внесения в ООО -СУММА6- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО133 передала свои наличные денежные средства в -СУММА6- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА6- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА6-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО133 в -СУММА6-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО133 в -СУММА6-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО133, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА6- до -СУММА31-, путем внесения в ООО -СУММА6- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО133 передала свои наличные денежные средства в -СУММА6- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА6- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА6-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО133 в -СУММА6-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО133 в -СУММА6-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО133, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА6- до -СУММА31-, путем внесения в ООО -СУММА6- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО133 передала свои наличные денежные средства в -СУММА6- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА6- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА6-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО133 в -СУММА6-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО133 в -СУММА6-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО133, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА6- до -СУММА31-, путем внесения в ООО -СУММА6- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО133 передала свои наличные денежные средства в -СУММА6- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА6- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА6-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО133 в -СУММА6-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО133 в -СУММА6-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО133, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА6- до -СУММА31-, путем внесения в ООО -СУММА6- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО133 передала свои наличные денежные средства в -СУММА6- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на СУММА6- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА6-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО133 в -СУММА6-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО133 в -СУММА6-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО133, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА6- до -СУММА31-, путем внесения в ООО -СУММА6- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО133 передала свои наличные денежные средства в -СУММА6- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА6- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА6-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО133 в -СУММА6-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО133 в -СУММА6-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО133, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА6- до -СУММА31-, путем внесения в ООО -СУММА6- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО133 передала свои наличные денежные средства в -СУММА6- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА6- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА6-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО133 в -СУММА6-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО133 в -СУММА6-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО133, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА6- до -СУММА31-, путем внесения в ООО -СУММА6- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО133 передала свои наличные денежные средства в -СУММА6- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА6- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА6-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО133 в -СУММА6-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО133 в -СУММА6-, распорядились ими по своему усмотрению.
В период времени с -ДАТА- по -ДАТА- ФИО133, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА10- до -СУММА6-, путем внесения в ООО -СУММА10- в качестве вклада.
После оформления договоров вклада ФИО133 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходные кассовые ордера на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанции к приходным кассовым ордерам на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО133 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО133 в -СУММА10-, распорядились по своему усмотрению.
В период времени с -ДАТА- по -ДАТА- ФИО133 в соответствии с условиями заключенных в период с -ДАТА- по -ДАТА- договоров вклада, приходила в офис ООО за получением денежных средств. -ДОЛЖНОСТЬ3-, действуя по указанию участников преступной группы сообщила ФИО133, что выплаты по вкладам временно приостановлены, и предложила ей переоформить договора вклада, чтобы она смогла получить свои денежные средства позднее. ФИО133, введенная в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласилась на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила следующие договора вклада: № от -ДАТА- на -СУММА26-, № от -ДАТА- на -СУММА6-, которые включает в себя раннее осуществленные ФИО133 вклады в -СУММА10- и проценты. Согласно условиям данных договоров вклада в -ДАТА- денежные средства ФИО133 также не получила.
Таким образом, ФИО133, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в период времени с -ДАТА- по -ДАТА- включительно вложила в ООО -СУММА7- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО133 денежные средства в размере -СУММА7-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО133 материальный ущерб в размере -СУММА7-.
39) В -ДАТА-, из рекламных объявлений ФИО134 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
-ДАТА-, ФИО134, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО134 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО134 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО134 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО134 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО134, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, в этот же период времени заключила с ООО договор вклада № от -ДАТА-, согласно условий которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО134 передала свои наличные денежные средства в -СУММА17- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1-, № от -ДАТА- на -СУММА1-, № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, № от -ДАТА- на -СУММА1-, № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО134 в -СУММА17-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО134 в -СУММА17-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО134, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, -ДАТА- вложила в ООО -СУММА17- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО134 денежные средства в размере -СУММА17-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО134 материальный ущерб в размере -СУММА17-.
40) В -ДАТА-, из рекламных объявлений ФИО65 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В этот же период времени ФИО65, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по адресу за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе ФИО350 предложила ФИО65 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом ФИО350 сообщила ФИО65 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также ФИО350, сообщила ФИО65 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО65, не подозревая, что сведения, сообщенные ФИО350 о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя ФИО350, в этот же период времени заключила с ООО договор вклада, согласно условий которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО65 передала свои наличные денежные средства в -СУММА18- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на -СУММА18- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру на -СУММА18-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО65 в -СУММА18-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. По истечении срока договора вклада, ФИО65 получила ранее вложенные свои денежные средства с процентами, а именно в -СУММА45-. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО65, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, решила продолжить осуществлять вклады, благополучно получая по ним выплаты в течение -ДАТА-.
Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО65, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, во -ДАТА-, решила внести -СУММА1- в качестве вклада, заключив с ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98, договор вклада на -СУММА1-.
После оформления договора вклада ФИО65 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на -СУММА1- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО65 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО65 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО65, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО65 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО65 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО65 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО65, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА17- до -СУММА46-, путем внесения в ООО -СУММА17- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО65 передала свои наличные денежные средства в -СУММА17- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1-, № от -ДАТА- на -СУММА1-, № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, № от -ДАТА- на -СУММА1-, № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО65 в -СУММА17-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО65 в -СУММА17-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО65, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО65 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО65 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО65 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО65, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО65 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО65 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО65 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО65, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО65 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО65 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО65 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО65, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО65 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО65 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО65 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО65, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО65 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО65 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО65 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО65, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО65 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО65 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО65 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО65, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО65 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО65 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО65 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО65, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО65 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО65 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО65 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО65, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА7- до -СУММА10-, путем внесения в ООО -СУММА7- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО65 передала свои наличные денежные средства в -СУММА7- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА7- рублей, и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА7-,, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО65 в -СУММА7-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО65 в -СУММА7-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО65, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА7- до -СУММА22-, путем внесения в ООО -СУММА7- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО65 передала свои наличные денежные средства в -СУММА7- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА7- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА7-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО65 в -СУММА7-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО65 в -СУММА7-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО65 в соответствии с условиями заключенного во -ДАТА- договора вклада на -СУММА1-, пришла в офис ООО за получением денежных средств. -ДОЛЖНОСТЬ3-, действуя по указанию участников организованной преступной группы, сообщила ФИО65, что выплаты по вкладам временно приостановлены, и предложила ей переоформить договор вклада, чтобы она смогла получить свои денежные средства позднее. ФИО65, введенная в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласилась на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила договор вклада № от -ДАТА- -СУММА6-, которая включает в себя раннее осуществленный вклад на -СУММА1- и проценты. Согласно условиям данного договора -ДАТА- денежные средства ФИО65 также не получила.
Таким образом, ФИО65, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в период с -ДАТА- по -ДАТА- включительно вложила в ООО -СУММА42- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО65 денежные средства в размере -СУММА42-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО65 материальный ущерб в размере -СУММА42-.
41) В -ДАТА-, точную дату установить в ходе следствия не представилось возможным, ФИО7 узнал о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В этот же период времени, ФИО7, введенный в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратился в офис ООО, расположенный по адресу за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО7 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО7 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО7 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, он сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада).Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО7 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО7, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключил с ООО договор вклада, согласно условий которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО7 передал свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на -СУММА10- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО7 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами По истечении срока договора вклада, ФИО7 получил ранее вложенные свои денежные средства с процентами, а именно -СУММА11-. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО7, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, решил продолжить осуществлять вклады.
В результате в период времени с -ДАТА- по -ДАТА- ФИО7 несколько раз заключал с ООО договоры вкладов. По истечении сроков договоров вклада ФИО7 получал вложенные денежные средства с процентами. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО7, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, решил в -ДАТА- приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА33-, путем внесения в ООО -СУММА33- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада.
После оформления договора вклада ФИО7 передал свои наличные денежные средства в -СУММА33- -ДОЛЖНОСТЬ3-. Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО7 в -СУММА33-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО7 в -СУММА33-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО7, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА3- до -СУММА10-, путем внесения в ООО -СУММА3- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО7 передал свои наличные денежные средства в -СУММА3- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1-, № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО7 в -СУММА3-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО7 в -СУММА3-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО7, в соответствии с условиями заключенных в период с -ДАТА- по -ДАТА- договоров вклада, пришел в офис ООО за получением денежных средств, -ДОЛЖНОСТЬ3- действуя по указанию учатников организованной преступной группы, сообщила ФИО7, что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи с чем предложила ему переоформить договор вклада, чтобы он смог получить свои денежные средства позднее. ФИО7, введенный в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласился на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила договор вклада № от -ДАТА- на общую -СУММА7-, которая включает в себя раннее осуществленный ФИО7 денежный вклад в -СУММА7-, а также договор вклада № от -ДАТА- на общую -СУММА57-, которые включают в себя раннее осуществленные ФИО7 денежный вклады в -СУММА33- и проценты. Согласно условиям данных договоров вклада денежные средства ФИО7 в -ДАТА- также не получил.
Таким образом, ФИО7, введенный в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение его денежных средств, в период времени с -ДАТА- по -ДАТА- вложил в ООО -СУММА58- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО7 денежные средства в размере -СУММА58-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО7 материальный ущерб в размере -СУММА58-.
42) -ДАТА-, точную дату установить в ходе следствия не представилось возможным, ФИО14 узнал о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В -ДАТА-, ФИО7, введенный в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратился в офис ООО, расположенный по адресу за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО7 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО7 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО7 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, он сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада).Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО7 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО7, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключил с ООО договор вклада, согласно условий которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО7 передал свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на -СУММА10- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО7 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. По истечении срока договоров вклада, ФИО7 получил ранее вложенные свои денежные средства с процентами, а именно -СУММА11-. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО7, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, решил продолжить осуществлять вклады.
В период с -ДАТА- по -ДАТА- ФИО7 несколько раз заключал с ООО договоры вкладов, в результате чего ФИО7 вложил в ООО денежные средства в общей -СУММА26-, которые в конечном итоге ему не были возвращены.
-ДАТА- ФИО7, в соответствии с условиями заключенных договоров вклада в -ДАТА- - -ДАТА-, пришел в офис ООО за получениями денежных средств, -ДОЛЖНОСТЬ3- действуя по указанию участников организованной преступной группы, сообщила ФИО7, что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи с чем предложила ему переоформить договор вклада, чтобы он смог получить свои денежные средства позднее. ФИО7, введенный в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласился на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила три договора вклада №, №, -ДАТА- на общую -СУММА59-, которая включает в себя раннее осуществленные ФИО7 денежные вклады в общей -СУММА26- и проценты. Согласно условиям данных договоров в -ДАТА- денежные средства ФИО7 также не получил.
Таким образом, ФИО7, введенный в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение его денежных средств, в период времени с -ДАТА- по -ДАТА- вложил в ООО -СУММА26- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО7 денежные средства в размере -СУММА26-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО7 материальный ущерб в размере -СУММА26-.
43) В -ДАТА-, ФИО135 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В -ДАТА-, ФИО135, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по адресу за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО135 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО135 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО135 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также -ДОЛЖНОСТЬ3-, сообщила ФИО135 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО135, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, в этот же период времени заключила с ООО договор вклада № от -ДАТА-, согласно условий которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО135 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на -СУММА1- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО135 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО135 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО135, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА17- до -СУММА46-, путем внесения в ООО -СУММА17- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО135 передала свои наличные денежные средства в -СУММА17- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1-, № от -ДАТА- на -СУММА1-, № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, № от -ДАТА- на -СУММА1-, № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО135 в -СУММА17-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО135 в -СУММА17-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО135, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО135 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО135 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО135 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО135, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО135 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО135 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО135 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО135, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО135 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО135 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО135 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО135, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО135 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО135 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО135 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО135, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО135 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- рублей и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО135 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО135 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО135, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в период времени со -ДАТА- по -ДАТА- включительно вложила в ООО -СУММА58- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО135 денежные средства в размере -СУММА58-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО135 материальный ущерб в размере -СУММА58-.
44) В -ДАТА-, ФИО136 узнал о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В этот же период времени, ФИО136, введенный в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратился в офис ООО, расположенный по адресу за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО136 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО136 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО136 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, он сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада).Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО136 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО136, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключил с ООО договор вклада № от -ДАТА-, согласно условий которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО136 передал свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО136 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО136 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО136, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА17- до -СУММА46-, путем внесения в ООО -СУММА17- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО136 передал свои наличные денежные средства в -СУММА17- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1-, № от -ДАТА- на -СУММА1-, № от -ДАТА- на -СУММА1-, и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанции к приходным кассовым ордерам № от -ДАТА- на -СУММА1-, № от -ДАТА- на -СУММА1-, № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО136 в -СУММА17-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО136 в -СУММА17-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО136, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО136 передал свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1-, и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО136 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО136 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО136, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО136 передал свои наличные денежные средства в -СУММА19- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1-, и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО136 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО136 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО136, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА6- до -СУММА31-, путем внесения в ООО -СУММА6- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО136 передал свои наличные денежные средства в -СУММА6- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА6-, и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА6-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО136 в -СУММА6-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО136 в -СУММА6-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО136, введенный в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение его денежных средств, в период времени с -ДАТА- по -ДАТА- включительно вложил в ООО -СУММА6- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО136 денежные средства в размере -СУММА6-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО136 материальный ущерб в размере -СУММА6-.
45) В -ДАТА- из рекламных объявлений ФИО137 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В этот же период времени ФИО137, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по адресу за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО137 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО137 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО137 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, он сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО137 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО137, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключила с ООО договор вклада на -СУММА10-, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО137 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО137 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. По истечении срока договора вклада на -СУММА10-, ФИО137 в офисе ООО получила ранее вложенные свои денежные средства в -СУММА13-, включая проценты. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом выполняет свои обязательства по договорам вклада, выплачивая % прибыли с внесенного вклада ФИО137 введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, -ДАТА- решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в общей -СУММА42-, путем внесения в ООО -СУММА42- в качестве вклада.
После оформления договоров вклада: № от -ДАТА- на -СУММА10-, № от -ДАТА- на -СУММА-, № от -ДАТА- на -СУММА-, № от -ДАТА- на -СУММА1-, № от -ДАТА- на -СУММА1-, № от -ДАТА- на -СУММА10-, № от -ДАТА- на -СУММА1-, № от -ДАТА- на -СУММА1-, № от -ДАТА- на -СУММА10-, № от -ДАТА- на -СУММА10-, ФИО137 передала свои наличные денежные средства в общей -СУММА42- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на полученную -СУММА42- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру на -СУММА42-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО137 в общей -СУММА42-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО137 в -СУММА42-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО137, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в период времени с -ДАТА- по -ДАТА- включительно вложила в ООО -СУММА42- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО137 денежные средства в размере -СУММА42-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО137 материальный ущерб в размере -СУММА42-.
46) В -ДАТА-, -ФИО107- узнал о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В этот же период времени, -ФИО107-, введенный в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратился в офис ООО, расположенный по адресу, за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе ФИО350 и Карташев А.А. предложили -ФИО107- заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом они сообщили -ФИО107- заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, он сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также ФИО350 и Карташев А.А. сообщили -ФИО107- заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
-ФИО107-, не подозревая, что сведения, сообщенные ФИО350 и Карташевым А.А. о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги, полностью, доверяя им, заключил с ООО договор вклада, согласно условий которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада -ФИО107- передал свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на -СУММА10- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада, при этом денежные средства приняла ФИО350 Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства -ФИО107- в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. По истечении срока договоров вклада, -ФИО107- получил ранее вложенные свои денежные средства с процентами, а именно в -СУММА13-. При этом денежные средства ему выдала ФИО350 Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, -ФИО107-, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, решил внести -СУММА1- в качестве вклада, заключив с ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98, договор вклада, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада -ФИО107- передал свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на -СУММА1- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства -ФИО107- в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами -ФИО107- в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- -ФИО107-, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора.
После оформления договора вклада -ФИО107- передал свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на -СУММА1- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства -ФИО107- в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами -ФИО107- в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- -ФИО107-, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада -ФИО107- передал свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства -ФИО107- в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами -ФИО107- в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- -ФИО107-, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада -ФИО107- передал свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства -ФИО107- в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами -ФИО107- в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- -ФИО107-, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада -ФИО107- передал свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства -ФИО107- в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами -ФИО107- в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- -ФИО107-, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада -ФИО107- передал свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства -ФИО107- в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами -ФИО107- в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- -ФИО107-, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада -ФИО107- передал свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства -ФИО107- в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами -ФИО107- в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- -ФИО107-, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада -ФИО107- передал свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства -ФИО107- в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами -ФИО107- в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- -ФИО107-, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада -ФИО107- передал свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства -ФИО107- в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами -ФИО107- в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- -ФИО107-, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада -ФИО107- передал свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства -ФИО107- в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами -ФИО107- в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- -ФИО107-, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА4- до -СУММА5-, путем внесения в ООО -СУММА4- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада -ФИО107- передал свои наличные денежные средства в -СУММА4- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА3-, № от -ДАТА- на -СУММА3-, № от -ДАТА- на -СУММА3-, № от -ДАТА- на -СУММА3-, № от -ДАТА- на -СУММА3- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА3-, № от -ДАТА- на -СУММА3-, № от -ДАТА- на -СУММА3-, № от -ДАТА- на -СУММА3-, № от -ДАТА- на -СУММА3-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства -ФИО107- в -СУММА4-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами -ФИО107- в -СУММА4-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, -ФИО107-, введенный в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение его денежных средств, в период времени с -ДАТА- по -ДАТА- включительно вложил в ООО -СУММА24- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у -ФИО107- денежные средства в размере -СУММА24-, потратив их по своему усмотрению, причинив -ФИО107- материальный ущерб в размере -СУММА24-.
47) В -ДАТА-, ФИО63 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
-ДАТА-, ФИО63, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по адресу за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО63 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО63 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО63 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также -ДОЛЖНОСТЬ3-, сообщила ФИО63 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО63, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, в этот же период времени заключила с ООО договор вклада, согласно условий которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО63 передала свои наличные денежные средства в -СУММА18- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на -СУММА18- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру на -СУММА18-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО63 в -СУММА18-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. По истечении срока договора вклада, ФИО63 получила ранее вложенные свои денежные средства с процентами, а именно -СУММА60-. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО63, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, решила -ДАТА- внести -СУММА6- в качестве вклада, заключив с ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98, договор вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО63 передала свои наличные денежные средства в -СУММА6- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА6-, и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА6-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО63 в -СУММА6-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО63 в -СУММА6-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО63, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА10- до -СУММА13-, путем внесения в ООО -СУММА10- в качестве вклада, заключив с ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98, договор вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО63 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10-, и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО63 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО63 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО63, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, заключив с ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98, договор вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО63 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1-, и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО63 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО63 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО63, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА6- до -СУММА31-, путем внесения в ООО -СУММА6- в качестве вклада, заключив с ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98, договор вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО63 передала свои наличные денежные средства в -СУММА6- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА6-, и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА6-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО63 в -СУММА6-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО63 в -СУММА6-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО63, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в период с -ДАТА- по -ДАТА- вложила в ООО -СУММА61- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО63 денежные средства в размере -СУММА61-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО63 материальный ущерб в размере -СУММА61-.
48) В -ДАТА- из рекламных объявлений ФИО138 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
-ДАТА- ФИО138, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО138 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО138 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО138 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, он сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО138 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО138, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключила с ООО договор вклада на -СУММА20-, согласно условий которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО138 передала свои наличные денежные средства в -СУММА20- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на -СУММА20- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру на -СУММА20-, а также экземпляры оформленных договоров вкладов.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО138 в -СУММА20-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. По истечении срока договора вклада ФИО138 в офисе ООО получила ранее вложенные свои денежные средства с процентами. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом выполняет свои обязательства по договорам вклада, выплачивая % прибыли с внесенного вклада ФИО138, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, решила продолжать осуществлять вклады.
-ДАТА- ФИО138, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в общей -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА- на общую -СУММА1-.
После оформления договора вклада ФИО138 передала свои наличные денежные средства в общей -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходные кассовые ордера: № от -ДАТА- на -СУММА10-, № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанции к приходным кассовым ордерам: № от -ДАТА- на -СУММА10-, № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО138 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО138 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
В период с -ДАТА- по -ДАТА- ФИО138 несколько раз заключал с ООО договоры вкладов, в результате ФИО138 вложил в ООО в общей -СУММА33-, которые в конечном итоге ему не были возвращены.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО138 в -СУММА33-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передали участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО138 в -СУММА33-, распорядились ими по своему усмотрению.
В период со -ДАТА- по -ДАТА- ФИО138, в соответствии с условиями заключенных договоров вклада с -ДАТА- по -ДАТА-, неоднократно приходила в офис ООО за получениями денежных средств, -ДОЛЖНОСТЬ3- действуя по указанию участников организованной преступной группы, сообщили ФИО138, что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи с чем предлагали ей переоформить договор вклада, чтобы она смогла получить свои денежные средства позднее. ФИО138, введенная в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласился на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила следующие договора вклада: № от -ДАТА- на -СУММА28-, № от -ДАТА- на -СУММА42-, № от -ДАТА- на -СУММА28-, № от -ДАТА- на -СУММА62-. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила договоры вклада на общую -СУММА28-, которая включает в себя раннее осуществленные ФИО138 денежные вклады в общей -СУММА35- и проценты. Согласно условиям данных договоров в -ДАТА- денежные средства ФИО138 также не получил.
Таким образом, ФИО138, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в период времени с -ДАТА- по -ДАТА- включительно, вложила в ООО -СУММА35- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО138 денежные средства в размере -СУММА35-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО138, материальный ущерб в размере -СУММА35-.
49) В -ДАТА- из рекламных объявлений ФИО139 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В этот же период времени, ФИО139, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по адресу за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО139 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО139 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО139 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, он сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО139 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО139, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключила с ООО договор вклада на -СУММА18-, согласно условий которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада. По истечении срока договора вклада ФИО139 в офисе ООО получила ранее вложенные свои денежные средства с процентами в -СУММА45-. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом выполняет свои обязательства по договорам вклада, выплачивая % прибыли с внесенного вклада ФИО139, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, решила продолжать осуществлять вклады. Так в период времени с -ДАТА- по -ДАТА- ФИО139 осуществляла денежные вклады, благополучно получая по ним выплаты.
В период с -ДАТА- по -ДАТА- ФИО139 несколько раз заключал с ООО договоры вкладов, в результате ФИО139 вложил в ООО в общей -СУММА20-, которые в конечном итоге ей не были возвращены.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО139 в -СУММА20-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передали участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО139 в -СУММА20-, распорядились ими по своему усмотрению.
В период со -ДАТА- по -ДАТА- ФИО139, в соответствии с условиями заключенных договоров вклада с -ДАТА- по -ДАТА-, неоднократно приходила в офис ООО за получениями денежных средств, -ДОЛЖНОСТЬ3- действуя по указанию участников организованной преступной группы, сообщили ФИО139, что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи с чем предлагали ей переоформить договора вклада, чтобы она смогла получить свои денежные средства позднее. ФИО139, введенная в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласился на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила следующие договора вклада: № от -ДАТА- на -СУММА6-, № от -ДАТА- на -СУММА42-, № от -ДАТА- на -СУММА10-, договора № от -ДАТА- на -СУММА20-. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила договора вклада на общую -СУММА10-, которая включает в себя раннее осуществленные ФИО139 денежные вклады в общей -СУММА20- и проценты. Согласно условиям данных договоров в -ДАТА- денежные средства ФИО139 также не получил.
Таким образом, ФИО139, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в период времени с -ДАТА- по -ДАТА-, вложила в ООО -СУММА20- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО139 денежные средства в размере -СУММА20-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО139, материальный ущерб в размере -СУММА20-.
50) В -ДАТА-, ФИО140 узнал о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В период времени с -ДАТА- по -ДАТА-, ФИО140, введенный в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратился в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО140 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО140 заключить договора вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО140 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, он сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО140 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО140, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключил с ООО договора вклада, согласно условий которых, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договоров вклада на -СУММА10- ФИО140 передал свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-. Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО140 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО140 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО140, не дожидаясь выплаты по ранее заключенным договорам вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО140 передал свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО140, в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО140 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
По истечении срока договоров вклада на общую -СУММА10-, а именно во -ДАТА-, ФИО140 пришел в офис ООО за получением ранее вложенных своих денежных средств с процентами. -ДОЛЖНОСТЬ3-, действуя по указанию участников организованной преступной группы, сообщила ФИО140, что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи с чем, предложила ему переоформить договоры вклада, чтобы он смог получить свои денежные средства позднее. ФИО140, введенный в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласился на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила следующие договоры вклада: № от -ДАТА-, на -СУММА7-, № от -ДАТА-, на -СУММА7-, № от -ДАТА-, на с-СУММА3-, № от -ДАТА- на -СУММА1- которые включают в себя ранее осуществленные ФИО140 денежные вклады в общей в -СУММА10- и проценты. Согласно условиям данных договоров денежные средства ФИО140 также не получил.
Таким образом, ФИО140, введенный в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение его денежных средств, в период времени с -ДАТА- по -ДАТА-включительно вложил в ООО -СУММА10- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО140 денежные средства в размере -СУММА10-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО140, материальный ущерб в размере -СУММА10-.
51) В -ДАТА- ФИО141 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В -ДАТА- ФИО141, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО141 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО141 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО141 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, он сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО141 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО141, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключила с ООО договор вклада на -СУММА1-, согласно условий которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада. После оформления договора вклада ФИО141 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-. По истечении срока договора вклада ФИО141 в офисе ООО получила ранее вложенные свои денежные средства с процентами в -СУММА2-. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом выполняет свои обязательства по договорам вклада, выплачивая % прибыли с внесенного вклада ФИО141, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, -ДАТА- решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА- на -СУММА1-
После оформления договора вклада ФИО141 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО141, в общей -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО141 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО141, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада № от -ДАТА- ФИО141 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию № от -ДАТА-. на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО141 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО141 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО141, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада № от -ДАТА- ФИО141 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО141 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО141 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО141, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада № от -ДАТА- ФИО141 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО141 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО141 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО141, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада № от -ДАТА- ФИО141 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО141 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО141 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО141, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в период времени с конца ноября по -ДАТА- включительно вложила в ООО -СУММА8- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО141 денежные средства в размере -СУММА8-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО141, материальный ущерб в размере -СУММА8-.
52) В -ДАТА- из рекламных объявлений ФИО142 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В этот же период времени ФИО142, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО142 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО142 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО142 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, он сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО142 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО142, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключила с ООО договор вклада на -СУММА10-, согласно условий которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада. После оформления договора вклада ФИО142 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-. По истечении срока договора вклада ФИО142 в офисе ООО получила ранее вложенные свои денежные средства с процентами в -СУММА46-. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом выполняет свои обязательства по договорам вклада, выплачивая % прибыли с внесенного вклада ФИО142, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, решила продолжать осуществлять вклады.
-ДАТА- ФИО142, не дожидаясь выплаты по ранее заключенным договорам вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА10- до -СУММА46-, путем внесения в ООО -СУММА10- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА- на -СУММА10-.
После оформления договора вклада ФИО142 передала свои наличные денежные средства в общей -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходной кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО142 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО142 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО142, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в период времени с -ДАТА- по -ДАТА- включительно, вложила в ООО -СУММА10- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО142 денежные средства в размере -СУММА10-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО142 материальный ущерб в размере -СУММА10-.
53) В -ДАТА- из рекламных объявлений ФИО143 узнала о существовании ООО, которое привлекает денежные средства в виде вкладов под обещание выплаты высоких процентов – % от суммы вклада, что значительно выше, чем в банках.
-ДАТА- ФИО143, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО143 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО143 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО143 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада).Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО143 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО143, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключила с ООО договор вклада № от -ДАТА-, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО143 передала свои наличные денежные средства в -СУММА50- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА6-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА6- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА6-, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА6-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО143 в -СУММА50-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО143 в -СУММА50-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО143, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, -ДАТА- вложила в ООО -СУММА50- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО143 денежные средства в размере -СУММА50-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО143 материальный ущерб в размере -СУММА50-.
54) В -ДАТА-, ФИО9 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В этот же период времени ФИО9, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО9 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО9 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО9 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО9 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО9, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, в этот же период времени заключила с ООО договор вклада, согласно условий которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО9 передала свои наличные денежные средства -ДОЛЖНОСТЬ3- по договору, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру, а также экземпляр оформленного договора вклада.
По истечении срока договора вклада, ФИО9 получила ранее вложенные свои денежные средства с процентами. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО9, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, -ДАТА- решила внести -СУММА20- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО9 передала свои наличные денежные средства в -СУММА20- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА20- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА20-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО9 в -СУММА20-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО9 в -СУММА20-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО9, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА10- до -СУММА13-, путем внесения в ООО -СУММА10- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО9 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО9 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО9 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО9, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА10- до -СУММА13-, путем внесения в ООО -СУММА10- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО9 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО9 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО9 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО9, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА10- до -СУММА13-, путем внесения в ООО -СУММА10- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО9 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО9 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО9 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО9, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в период с -ДАТА- по -ДАТА- включительно вложила в ООО -СУММА28- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО9 денежные средства в размере -СУММА28-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО9 материальный ущерб в размере -СУММА28-.
55) В -ДАТА-, ФИО144 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В этот же период времени ФИО144, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО144 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО144 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО144 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО144 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО144, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, в этот же период времени заключила с ООО договор вклада, согласно условий которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО144 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3- по договору. По истечении срока договора вклада, ФИО144 получила ранее вложенные свои денежные средства с процентами, а именно -СУММА13-. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО144, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, в один из дней -ДАТА- решила внести -СУММА1- в качестве вклада.
После оформления договора вклада ФИО144 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на -СУММА1- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО144 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО144 в -СУММА1-.
-ДАТА- ФИО144 в соответствии с условиями заключенного в один из дней -ДАТА- договора вклада на -СУММА1-, пришла в офис ООО за получениями оставшихся денежных средств -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО144, что выплаты по вкладам временно приостановлены, и предложила ей переоформить договор вклада, чтобы она смогла получить свои денежные средства позднее. ФИО144, введенная в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласилась на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила договор вклада № от -ДАТА- -СУММА6-, которая включает в себя раннее осуществленный вклад на -СУММА1- и проценты. Согласно условиям данного договора в -ДАТА- денежные средства ФИО144 также не получила.
Таким образом, ФИО144, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в -ДАТА- вложила в ООО -СУММА1- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО144 денежные средства в размере -СУММА1-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО144 материальный ущерб в размере -СУММА1-.
56) В -ДАТА-, из рекламных объявлений ФИО145 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В этот же период времени -ДАТА-, ФИО145, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО145 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО145 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО145 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО145 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО145, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, в этот же период времени заключила с ООО договор вклада № от -ДАТА-, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада № от -ДАТА- ФИО145 передала свои наличные денежные средства в -СУММА18- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА18-, и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА18-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО145 в -СУММА18-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО145 в -СУММА18-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО145, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, -ДАТА- вложила в ООО -СУММА18- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО145 денежные средства в размере -СУММА18-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО145 материальный ущерб в размере -СУММА18-.
57) В -ДАТА-, из рекламных объявлений ФИО146 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В этот же период времени ФИО146, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО146 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО146 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО146 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО146 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО146, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, в этот же период времени заключила с ООО договор вклада № от -ДАТА-, согласно условий которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада № от -ДАТА- ФИО146 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10-, и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО146 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО146 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО146, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, -ДАТА- вложила в ООО -СУММА10- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО146 денежные средства в размере -СУММА10-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО146 материальный ущерб в размере -СУММА10-.
58) В -ДАТА-, из рекламных объявлений ФИО84 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В этот же период времени ФИО84, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по адресу, за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО84 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО84 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО84 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО84 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО84, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3- заключила с ООО договор вклада № от -ДАТА- на -СУММА18-.
После оформления договора вклада ФИО84 передала свои наличные денежные средства в -СУММА18- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА18- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА18-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
-ДАТА- ФИО84, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА18- до -СУММА45-, путем внесения в ООО -СУММА18- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО84 передала свои наличные денежные средства в -СУММА18- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА18-, и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА18-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО84 в -СУММА18-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО84 в -СУММА18-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО84, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в период времени с -ДАТА- по -ДАТА- включительно вложила в ООО -СУММА29- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО84 денежные средства в размере -СУММА29-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО84 материальный ущерб в размере -СУММА29-.
59) В -ДАТА- из рекламных объявлений ФИО147 узнал о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В этот же период времени, ФИО147, введенный в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО Л.М, Карташева А.А., обратился в офис ООО, расположенный по адресу за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО147 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО147 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО147 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, он сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО147 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО147, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключил с ООО договор вклада № от -ДАТА- на -СУММА1-, согласно условий которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 25 дней от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО147 передал свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходной кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- к приходному кассовому ордеру на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО147 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО147 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО147, не дожидаясь выплаты по ранее заключенным договорам вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в общей -СУММА17- до -СУММА46-, путем внесения в ООО -СУММА17- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО147 передал свои наличные денежные средства в общей -СУММА17- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходные кассовые ордера: № от -ДАТА- на -СУММА1-; № от -ДАТА- на -СУММА1-; № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанции к приходным кассовым ордерам: № от -ДАТА- на -СУММА1-; № от -ДАТА- на -СУММА1-; № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО147, в общей -СУММА17-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО147 в -СУММА17-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО147, не дожидаясь выплаты по ранее заключенным договорам вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО147 передал свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО147, в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО147 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО147, не дожидаясь выплаты по ранее заключенным договорам вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО147 передал свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО147, в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО147 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО147, не дожидаясь выплаты по ранее заключенным договорам вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО147 передал свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО147, в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО147 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО147, не дожидаясь выплаты по ранее заключенным договорам вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО147 передал свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО147, в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО147 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО147, введенный в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение его денежных средств, в период времени с -ДАТА- по -ДАТА- включительно вложил в ООО -СУММА35- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО147 денежные средства в размере -СУММА35-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО147 материальный ущерб в размере -СУММА35-.
60) В -ДАТА-, из рекламных объявлений ФИО148 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В один из дней -ДАТА-, ФИО148 введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО148 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО148 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО148 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада).Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО148 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО148, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, в период с -ДАТА- по -ДАТА- ФИО148 несколько раз заключала с ООО договоры вкладов, в результате ФИО148 вложила в ООО в общей -СУММА28-, которые в конечном итоге не были возвращены.
После оформления договоров вклада ФИО148 передала свои наличные денежные средства в -СУММА28- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходные кассовые ордера на полученную и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанции к приходным кассовым ордерам, а также экземпляры оформленных договоров вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО148 в -СУММА28-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО148 в -СУММА28-, распорядились ими по своему усмотрению.
В -ДАТА- ФИО148, в соответствии с условиями заключенных в период с -ДАТА- по -ДАТА- договоров вклада, пришла в офис ООО за получениями денежных средств, -ДОЛЖНОСТЬ3- действуя по указанию участников организованной преступной группы, сообщила ФИО148, что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи с чем предложила переоформить договора вклада, чтобы она смог получить свои денежные средства позднее. ФИО148, введенная в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласилась на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила договора вклада № от -ДАТА-, № от -ДАТА-, № от -ДАТА-, № от -ДАТА- на общую -СУММА18-, которая включает в себя раннее осуществленные ФИО148 денежные вклады в общей -СУММА28- и проценты. Согласно условиям данных договоров в -ДАТА- денежные средства ФИО148 также не получила.
Таким образом, ФИО148, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в -ДАТА- вложила в ООО -СУММА28- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО148 денежные средства в размере -СУММА28-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО148 материальный ущерб в размере -СУММА28-.
61) В -ДАТА-, из рекламных объявлений ФИО53 узнал о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
-ДАТА- ФИО53, введенный в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратился в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО53 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО53 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО53 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, он сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО53 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО53, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключил с ООО договор вклада на -СУММА1-, согласно условий которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО53 передал свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходной кассовый ордер на -СУММА1- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру на -СУММА1-, а также экземпляры оформленных договоров вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО53 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО53 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО53, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО53 передал свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО53, в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО53 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО53, введенный в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение его денежных средств, в период времени с -ДАТА- по -ДАТА- включительно вложил в ООО -СУММА3- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО53 денежные средства в размере -СУММА3-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО53 материальный ущерб в размере -СУММА3-.
62) В -ДАТА- из рекламных объявлений ФИО71 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В этот же период времени ФИО71, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по адресу за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО71 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО71 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО71 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, он сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО71 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО71, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключила с ООО договор вклада на -СУММА18-, согласно условий которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО71 передала свои наличные денежные средства в -СУММА18- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на -СУММА18- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию на -СУММА18-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
По истечении срока договора вклада ФИО71 в офисе ООО получила ранее вложенные свои денежные средства с процентами. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом выполняет свои обязательства по договорам вклада, выплачивая % прибыли с внесенного вклада ФИО71, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, ДАТА- решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в общей -СУММА3-, путем внесения в ООО -СУММА3- в качестве вклада.
После оформления договора вклада ФИО71 передала свои наличные денежные средства в общей -СУММА3- -ДОЛЖНОСТЬ3-. Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО71, в -СУММА3-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО71 в -СУММА3-, распорядились ими по своему усмотрению.
По истечении срока договора вклада на общую -СУММА3-, а именно ДАТА-, ФИО71 пришла в офис ООО за получением ранее вложенных своих денежных средств с процентами. -ДОЛЖНОСТЬ3-, действуя по указанию участников организованной преступной группы, сообщила ФИО71, что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи с чем, предложила ей переоформить договоры вклада, чтобы она смогла получить свои денежные средства позднее. ФИО71, введенная в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласилась на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила следующий договор вклада № от ДАТА-, который включает в себя ранее осуществленные ФИО71 денежные средства в -СУММА3- и проценты. В момент перезаключения договоров ФИО71 вернули -СУММА29-, остальные вложенные денежные средства ФИО71 не получила.
В ДАТА- ФИО71, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА10- до -СУММА13-, путем внесения в ООО -СУММА10- в качестве вклада, согласно условиям договора.
После оформления договора вклада ФИО71 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО71 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО71 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
По истечении срока договора вклада на общую -СУММА10-, а именно ДАТА-, ФИО71 пришла в офис ООО за получением ранее вложенных своих денежных средств с процентами. -ДОЛЖНОСТЬ3-, действуя по указанию участников организованной преступной группы, сообщила ФИО71, что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи с чем, предложила ей переоформить договоры вклада, чтобы она смогла получить свои денежные средства позднее. ФИО71, введенная в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласилась на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила следующий договор вклада № от ДАТА- на -СУММА28-, который включает в себя ранее осуществленные ФИО71 денежные средства в -СУММА10- и проценты. Согласно условиям данного договора денежные средства ФИО71 также не получила.
Таким образом, ФИО71, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в период времени с ДАТА- по ДАТА- включительно вложила в ООО -СУММА51- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО71 денежные средства в размере -СУММА51-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО71, материальный ущерб в размере -СУММА51-.
63) -ДАТА- из рекламных объявлений ФИО87 узнал о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В этот же период времени, ФИО87, введенный в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98,Карташева А.А., обратился в офис ООО, расположенный по адресу за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО87 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО87 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО87 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, он сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО87 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО87, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключил с ООО договор вклада на -СУММА10-, согласно условий которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада. После оформления договора вклада ФИО87 передал свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-. По истечении срока договора вклада ФИО87 в офисе ООО получил ранее вложенные свои денежные средства с процентами в -СУММА13-. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом выполняет свои обязательства по договорам вклада, выплачивая % прибыли с внесенного вклада ФИО87, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, в -ДАТА- решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА10- до -СУММА11-, путем внесения в ООО -СУММА10- в качестве вклада, согласно условиям договора.
После оформления договора вклада ФИО87 передал свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на -СУММА10- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО87, в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО87 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО87, не дожидаясь выплаты по ранее заключенным договорам вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА7- до -СУММА22-, путем внесения в ООО -СУММА7- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО87 передал свои наличные денежные средства в -СУММА7- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА7- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА7-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО87, в -СУММА7-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО87 в -СУММА7-, распорядились ими по своему усмотрению.
По истечении срока договора вклада на -СУММА10-, а именно в-ДАТА--ДАТА-, ФИО87 пришел в офис ООО за получением ранее вложенных своих денежных средств с процентами в -СУММА11-. -ДОЛЖНОСТЬ3-, действуя по указанию участников организованной преступной группы, сообщила ФИО87, что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи с чем, предложила ему переоформить договоры вклада, чтобы он смог получить свои денежные средства позднее. ФИО87, введенный в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласился на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила следующий договор вклада № от -ДАТА-, который включают в себя ранее осуществленные ФИО87 денежные вклады в -СУММА10- и проценты. Согласно условиям данного договора денежные средства ФИО87 также не получил.
Таким образом, ФИО87 введенный в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение его денежных средств, в период с -ДАТА- по -ДАТА- включительно вложил в ООО -СУММА3- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО87 денежные средства в размере -СУММА3-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО87 материальный ущерб в размере -СУММА3-.
64) В -ДАТА-, из рекламных объявлений ФИО47 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В -ДАТА-, ФИО47, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98,Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по адресу за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО47 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО47 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО47 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также -ДОЛЖНОСТЬ3-, сообщила ФИО47 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО47, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, в этот же период времени заключила с ООО договор вклада, согласно условий которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО47 передала свои наличные денежные средства в -СУММА20- -ДОЛЖНОСТЬ3-. По истечении срока договора вклада, ФИО47 получила ранее вложенные свои денежные средства с процентами, а именно -СУММА63-. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО47, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, в один из дней -ДАТА- решила внести -СУММА1- в качестве вклада, заключив договор вклада на -СУММА1-.
После оформления договора вклада ФИО47 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила два приходных кассовых ордера на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанции к приходным кассовым ордерам на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО47 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО47 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО47, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА10- до -СУММА13-, путем внесения в ООО -СУММА10- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада.
После оформления договора вклада ФИО47 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО47 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО47 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО47, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА10- до -СУММА13-, путем внесения в ООО -СУММА10- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада.
После оформления договора вклада ФИО47 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО47 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО47 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО47, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в период с -ДАТА- по -ДАТА- включительно вложила в ООО -СУММА3- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО47 денежные средства в размере -СУММА3-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО47 материальный ущерб в размере -СУММА3-.
65) В -ДАТА-, из рекламных объявлений ФИО149 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В этот же период времени -ДАТА-, ФИО149, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98,Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по адресу за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО149 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО149 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО149 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также -ДОЛЖНОСТЬ3-, сообщила ФИО149 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО149, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, в этот же период времени заключила с ООО договор вклада, согласно условий которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО149 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-. По истечении срока договора вклада, ФИО149 получила ранее вложенные свои денежные средства с процентами, а именно в -СУММА13-. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО149, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, решила вносить в ООО свои наличные денежные средства в качестве вкладов. Так в период времени с -ДАТА- до -ДАТА- ФИО149 неоднократно вносила свои наличные денежные средства, заключая договоры вклада, и благополучно получала по ним выплаты.
Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО149, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, решила -ДАТА- приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО149 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО149 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО149 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО149, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, -ДАТА- вложила в ООО -СУММА1- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО149 денежные средства в размере -СУММА1-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО149 материальный ущерб в размере -СУММА1-.
66) В -ДАТА-, из рекламных объявлений ФИО150 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В период с -ДАТА- по -ДАТА-, ФИО150, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО150 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО150 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО150 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО150 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО150, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, в этот же период времени заключила с ООО договора вклада, согласно условиям которых, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договоров вклада ФИО150 передала свои наличные денежные средства в -СУММА7- -ДОЛЖНОСТЬ3-. Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО150 в -СУММА7-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО150 в -СУММА7-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО150, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА6- до -СУММА31-, путем внесения в ООО -СУММА6- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО150 передала свои наличные денежные средства в -СУММА6- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от ДАТА- на -СУММА6- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДАТА- на -СУММА6-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО150 в -СУММА6-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО150 в -СУММА6-, распорядились ими по своему усмотрению.
ДАТА- ФИО150, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА20- до -СУММА21-, путем внесения в ООО -СУММА20- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО150 передала свои наличные денежные средства в -СУММА20- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от ДАТА- на -СУММА20- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДАТА- на -СУММА20-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО150 в -СУММА20-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО150 в -СУММА20-, распорядились ими по своему усмотрению.
В ДАТА- ФИО150, в соответствии с условиями ранее заключенными в период с ДАТА- по ДАТА- договорами вклада на -СУММА7-, пришла в офис ООО за получениями денежных средств, -ДОЛЖНОСТЬ3- действуя по указанию участников организованной преступной группы, сообщила ФИО150, что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи с чем предложила ей переоформить договора вклада, чтобы она смогла получить свои денежные средства позднее. ФИО150, введенная в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласилась на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила договора вклада № от ДАТА-, № от ДАТА- и № от ДАТА-, на общую -СУММА63-, которая включает в себя раннее осуществленный ФИО150 денежный вклад на общую -СУММА7- и проценты. Согласно условиям данного договора в ДАТА- денежные средства ФИО150 также не получила.
Таким образом, ФИО150, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в период с ДАТА- по ДАТА- включительно вложила в ООО -СУММА- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО150 денежные средства в размере -СУММА-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО150 материальный ущерб в размере -СУММА-.
67) В ДАТА-, из рекламных объявлений ФИО27 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В ДАТА-, ФИО27, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившийся в это время в офисе ООО Карташев А.А. предложил ФИО27 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом он сообщил ФИО27 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Карташев А.А. сообщил ФИО27 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО27, не подозревая, что сведения, сообщенные ей о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя, в этот же период времени заключила с ООО договор вклада, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО27 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства. По истечении срока договора вклада, ФИО27 получила ранее вложенные свои денежные средства с процентами в -СУММА13-. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО27, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, в период времени с ДАТА- по ДАТА- неоднократно вносила денежные средства, благополучно получая по ним выплаты. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО27, в период с ДАТА- по ДАТА-, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, решила внести -СУММА6- в качестве вклада, заключив с ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98, договоры вклада.
После оформления договоров вклада ФИО27 передала свои наличные денежные средства в -СУММА6- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходные кассовые ордера на полученную и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанции к приходным кассовым ордерам на общую -СУММА6-, а также экземпляры оформленных договоров вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО27 в -СУММА6-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО27 в -СУММА6-, распорядились ими по своему усмотрению
ДАТА- ФИО27, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА3- до -СУММА10-, путем внесения в ООО -СУММА3- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО27 передала свои наличные денежные средства в -СУММА3- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от ДАТА- на -СУММА3- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДАТА- на -СУММА3-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО27 в -СУММА3-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО27 в -СУММА3-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО27, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА3- до -СУММА10-, путем внесения в ООО -СУММА3- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО27 передала свои наличные денежные средства в -СУММА3- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА3- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА3-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО27 в -СУММА3-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО27 в -СУММА3-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО27, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА3- до -СУММА10-, путем внесения в ООО -СУММА3- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО27 передала свои наличные денежные средства в -СУММА3- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА3- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА3-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО27 в -СУММА3-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО27 в -СУММА3-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО27, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА3- до -СУММА10-, путем внесения в ООО -СУММА3- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО27 передала свои наличные денежные средства в -СУММА3- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА3- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА3-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО27 в -СУММА3-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО27 в -СУММА3-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО27, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА3- до -СУММА10-, путем внесения в ООО -СУММА3- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО27 передала свои наличные денежные средства в -СУММА3- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА3- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА3-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО27 в -СУММА3-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО27 в -СУММА3-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО27, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА3- до -СУММА10-, путем внесения в ООО -СУММА3- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО27 передала свои наличные денежные средства в -СУММА3- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА3- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА3-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО27 в -СУММА3-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО27 в -СУММА3-, распорядились ими по своему усмотрению.
Во второй половине -ДАТА- ФИО27, в соответствии с условиями заключенных в период с -ДАТА- по -ДАТА- договоров, пришла в офис ООО за получением денежных средств, -ДОЛЖНОСТЬ3- действуя по указанию участников организованной преступной группы, сообщила ФИО27, что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи с чем предложила ей переоформить договор вклада, чтобы она смогла получить свои денежные средства позднее. ФИО27, введенная в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласилась на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила договора вклада № от -ДАТА-, № от -ДАТА-, № от -ДАТА- и № от -ДАТА-, на общую -СУММА35- из которых -СУММА6- деньги внесенные ФИО27 ранее в качестве вкладов, а остальная сумма проценты по вкладам. Согласно условиям данных договоров в -ДАТА- денежные средства ФИО27 также не получила.
Таким образом, ФИО27, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в -ДАТА- вложила в ООО -СУММА64- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО27 денежные средства в размере -СУММА6-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО27 материальный ущерб в -СУММА6-.
68) В -ДАТА-, из рекламных объявлений ФИО83 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
-ДАТА-, ФИО83, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО83 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО83 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО83 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО83 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО83, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, в этот же период времени заключила с ООО договор вклада, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО83 передала свои наличные денежные средства в -СУММА20- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на -СУММА20- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру на -СУММА20-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО83 в -СУММА20-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО83 в -СУММА20-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО83, в соответствии с условиями ранее заключенного договора, пришла в офис ООО за получением денежных средств. ФИО98 сообщила ФИО83, что выплаты по вкладам временно приостановлены, выдала ей –СУММА65- и предложила ей переоформить данный договор вклада, чтобы она смогла получить свои денежные средства позднее. ФИО83, введенная в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласилась на предложенные ФИО98 условия. В результате, по указанию ФИО98 -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила договор вклада № от -ДАТА- на -СУММА10-, которая включает в себя раннее осуществленный ФИО83 денежный вклад в -СУММА20- и проценты. Согласно условиям данного договора в -ДАТА- денежные средства ФИО83 также не получила.
Таким образом, ФИО83, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, -ДАТА- вложила в ООО -СУММА51- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО83 денежные средства в размере -СУММА51-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО83 материальный ущерб в размере -СУММА51-.
69) -ДАТА-, из рекламных объявлений ФИО151 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В -ДАТА-, ФИО151, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО151 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО151 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО151 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО151 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО151, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, -ДАТА- заключила с ООО договор вклада № от -ДАТА- на -СУММА3-, согласно условий которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО151 передала свои наличные денежные средства в -СУММА3- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10-, № от -ДАТА- на -СУММА10-, № от -ДАТА- на -СУММА10-, № от -ДАТА- на -СУММА10-, выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО151 в -СУММА3-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО151 в -СУММА3-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО151, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, -ДАТА- вложила в ООО -СУММА3- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО151 денежные средства в размере -СУММА3-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО151 материальный ущерб в размере -СУММА3-.
70) В -ДАТА-, из рекламных объявлений ФИО152 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В -ДАТА-, ФИО152, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98,Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО152 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО152 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО152 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО152 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО152, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, в этот же период времени заключила с ООО договор вклада № от -ДАТА-, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО152 передала свои наличные денежные средства в -СУММА66- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА20-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА18-, выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА20-, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА18-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО152 в -СУММА66-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО152 в -СУММА66-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО152, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, -ДАТА- вложила в ООО -СУММА66- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО152 денежные средства в размере -СУММА66-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО152 материальный ущерб в размере -СУММА66-.
71) В -ДАТА- из рекламных объявлений ФИО60 узнал о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В -ДАТА-, ФИО60, введенный в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратился в офис ООО, расположенный по адресу за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО60 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО60 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО60 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, он сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО60 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО60, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключил с ООО договор вклада на -СУММА20-, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО60 передал свои наличные денежные средства в -СУММА20- -ДОЛЖНОСТЬ3-. По истечении срока договора вклада ФИО60 в офисе ООО получил ранее вложенные свои денежные средства с процентами в -СУММА63-. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом выполняет свои обязательства по договорам вклада, выплачивая % прибыли с внесенного вклада ФИО60, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, -ДАТА- решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА20- до -СУММА21-, путем внесения в ООО -СУММА20- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО60 передал свои наличные денежные средства в -СУММА20- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на -СУММА20- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру на -СУММА20-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО60, в -СУММА20-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО60 в -СУММА20-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО60, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО60 передал свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на полученную -СУММА1- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО60, в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО60 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
По истечении срока договора вклада от -ДАТА- на -СУММА20-, а именно -ДАТА-, ФИО60 пришел в офис ООО за получением ранее вложенных своих денежных средств с процентами. -ДОЛЖНОСТЬ3-, действуя по указанию участников организованной преступной группы, сообщила ФИО60, что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи с чем, предложила ему переоформить договор вклада, чтобы он смог получить свои денежные средства позднее. ФИО60, введенный в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласился на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила договор вклада № от -ДАТА- на -СУММА10-, которая включает в себя ранее осуществленный ФИО60 -ДАТА- денежный вклад в -СУММА20- и проценты. Согласно условиям вновь заключенного договора вклада денежные средства ФИО60 также не получил.
По истечении срока договора вклада от -ДАТА- на -СУММА1-, а именно -ДАТА-, ФИО60 пришел в офис ООО за получением ранее вложенных своих денежных средств с процентами. -ДОЛЖНОСТЬ3-, действуя по указанию участников организованной преступной группы, сообщила ФИО60, что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи с чем, предложила ему переоформить договор вклада, чтобы он смог получить свои денежные средства позднее. ФИО60, введенный в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласился на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила договор вклада № от -ДАТА- на -СУММА6-, который включает в себя ранее осуществленные ФИО60 -ДАТА- денежный вклад в -СУММА1- и проценты. Согласно условиям вновь заключенного договора вклада денежные средства ФИО60 также не получил.
Таким образом, ФИО60, введенный в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение его денежных средств, в период времени с -ДАТА- по -ДАТА- включительно вложил в ООО -СУММА20- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО60 денежные средства в размере -СУММА20-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО60 материальный ущерб в размере -СУММА20-.
72) В -ДАТА- из рекламных объявлений ФИО153 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В -ДАТА- ФИО153, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО153 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО153 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО153 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, он сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО153 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО153, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются ФИО350, Карташевым А.А. и ФИО98, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, в один из дней -ДАТА- заключила с ООО договор вклада на -СУММА20-, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО153 передала свои наличные денежные средства в -СУММА20- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на полученную и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию на -СУММА20-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
-ДАТА- ФИО153, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА18- до -СУММА45-, путем внесения в ООО -СУММА18- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада № от -ДАТА- ФИО153 передала свои наличные денежные средства в -СУММА18- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА18- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанциию № от -ДАТА- на -СУММА18-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО153 в -СУММА18-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО153 в -СУММА18-, распорядились ими по своему усмотрению.
По истечении срока договора вклада, оформленного в один из дней -ДАТА- на -СУММА20-, а именно -ДАТА-, ФИО153 получила ранее вложенные свои денежные средства с процентами. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО153, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, в этот же день вновь осуществила вклад в -СУММА20- согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО153 передала свои наличные денежные средства в -СУММА20- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА20-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО153 в -СУММА20-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО153 в -СУММА20-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО153, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в период с -ДАТА- по -ДАТА- включительно вложила в ООО -СУММА57- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО153 денежные средства в размере -СУММА57-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО153 материальный ущерб в размере -СУММА57-.
73) В -ДАТА-, из рекламных объявлений ФИО15 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В этот же период времени ФИО15, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по адресу за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО15 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО15 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО15 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО15 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО15, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, в этот же период времени заключила с ООО договор вклада, согласно условий которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО15 передала свои наличные денежные средства, установить в ходе следствия не представилось возможным, -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на полученную и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО15 -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. По истечении срока договора вклада, ФИО15 получила ранее вложенные свои денежные средства с процентами. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО15, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, решила в один из дней -ДАТА- внести -СУММА8- в качестве вклада.
После оформления договора вклада ФИО15 передала свои наличные денежные средства в -СУММА8- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на -СУММА8- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру на -СУММА8-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО15 в -СУММА8-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО15 в -СУММА8-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО15, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА24- до -СУММА8-, путем внесения в ООО -СУММА24- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО15 передала свои наличные денежные средства в -СУММА24- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила 10 приходных кассовых ордеров: № от -ДАТА- на -СУММА3-, № от -ДАТА- на -СУММА3-, № от -ДАТА- на -СУММА3-, № от -ДАТА- на -СУММА3-, № от -ДАТА- на -СУММА3-, № от -ДАТА- на -СУММА3-, № от -ДАТА- на -СУММА3-, № от -ДАТА- на -СУММА3-, № от -ДАТА- на -СУММА3-, № от -ДАТА- на -СУММА3-, и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА3-, № от -ДАТА- на -СУММА3-, № от -ДАТА- на -СУММА3-, № от -ДАТА- на -СУММА3-, № от -ДАТА- на -СУММА3-, № от -ДАТА- на -СУММА3-, № от -ДАТА- на -СУММА3-, № от -ДАТА- на -СУММА3-, № от -ДАТА- на -СУММА3-, № от -ДАТА- на -СУММА3-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО15 в -СУММА24-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО15 в -СУММА24-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО15, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА35- до -СУММА62-, путем внесения в ООО -СУММА35- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО15 передала свои наличные денежные средства в -СУММА35- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила 4 приходных кассовых ордеров № от -ДАТА- на -СУММА1-, № от -ДАТА- на -СУММА1-, № от -ДАТА- на -СУММА1-, № от -ДАТА- на -СУММА1-, и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, № от -ДАТА- на -СУММА1-, № от -ДАТА- на -СУММА1-, № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО15 в -СУММА35-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО15 в -СУММА35-, распорядились ими по своему усмотрению.
Кроме того -ДАТА- ФИО15, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА3- до -СУММА10-, путем внесения в ООО -СУММА3- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО15 передала свои наличные денежные средства в -СУММА3- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА3- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № -ДАТА- на -СУММА3-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО15 в -СУММА3-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО15 в -СУММА3-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО15, в соответствии с условиями заключенного в -ДАТА- договора вклада на -СУММА8-, пришла в офис ООО за получением денежных средств. -ДОЛЖНОСТЬ3-, действуя по указанию участников организованной преступной группы, сообщила ФИО15, что выплаты по вкладам временно приостановлены, и предложила ей переоформить договор вклада, чтобы она смогла получить свои денежные средства позднее. ФИО15, введенная в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласилась на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила два договора вклада: № от -ДАТА- -СУММА35-, № от -ДАТА- на -СУММА10-, из которых -СУММА8- деньги внесенные в -ДАТА- потерпевшей в качестве вкладов по договорам, а остальная сумма проценты по данным договорам. Согласно условиям данных договоров в -ДАТА- денежные средства ФИО15 также не получила.
Таким образом, ФИО15, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в -ДАТА- вложила в ООО -СУММА8- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО15 денежные средства в размере -СУММА8-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО15 на -СУММА8-.
74) В -ДАТА- ФИО154 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В этот же период времени ФИО154, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО154 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО154 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО154 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, он сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО154 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО154, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключила с ООО договор вклада на -СУММА1-, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 25 дней от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО154 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на полученную -СУММА1- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО154 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО154 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
По истечении срока договора вклада, заключенного в -ДАТА- на -СУММА1-, а именно -ДАТА-, ФИО154 пришла в офис ООО за получением ранее вложенных своих денежных средств с процентами. -ДОЛЖНОСТЬ3-, действуя по указанию участников организованной преступной группы, сообщила ФИО154, что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи с чем, предложила ей переоформить договоры вклада, чтобы она смогла получить свои денежные средства позднее. ФИО154, введенная в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласилась на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила следующий договор вклада № от -ДАТА- на -СУММА26-, который включает в себя ранее осуществленные ФИО154 денежные вклады в общей в -СУММА1- и проценты. Согласно условиям данного договора денежные средства ФИО154 также не получила.
Таким образом, ФИО154, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в один из дней -ДАТА- вложила в ООО -СУММА1- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО154 денежные средства в размере -СУММА1-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО154, материальный ущерб в размере -СУММА1-.
75) -ДАТА- из рекламных объявлений ФИО155 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В -ДАТА- ФИО155, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по адресу за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО155 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО155 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО155 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, он сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО155 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО155, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются ФИО350, Карташевым А.А. и ФИО98, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключила с ООО договор вклада на -СУММА20-, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО155 передала свои наличные денежные средства в -СУММА20- -ДОЛЖНОСТЬ3-. По истечении срока договора вклада ФИО155 в офисе ООО получила ранее вложенные свои денежные средства с процентами в -СУММА63-. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом выполняет свои обязательства по договорам вклада, выплачивая % прибыли с внесенного вклада ФИО155, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, в один из дней -ДАТА- решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА20- до -СУММА21-, путем внесения в ООО -СУММА20- в качестве вклада.
После оформления договора вклада ФИО155 передала свои наличные денежные средства в -СУММА20- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на полученную -СУММА20- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру на -СУММА20-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО155, в -СУММА20-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО155 в -СУММА20-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО155, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА10- до -СУММА13-, путем внесения в ООО -СУММА10- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО155 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО155 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО155 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
По истечении срока договора вклада, заключенного в один из дней -ДАТА- на -СУММА20-, а именно -ДАТА-, ФИО155 пришла в офис ООО за получением ранее вложенных своих денежных средств с процентами в -СУММА63-. -ДОЛЖНОСТЬ3-, действуя по указанию участников организованной преступной группы, сообщила ФИО155, что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи с чем, предложила ей переоформить договоры вклада, чтобы она смогла получить свои денежные средства позднее. ФИО155, введенная в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласилась на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила договор вклада № от -ДАТА- на -СУММА10-, которая включает в себя ранее осуществленный ФИО155 денежный вклад в -СУММА20- и проценты. Согласно условиям вновь заключенного договора вклада, денежные средства ФИО155 также не получила.
Таким образом, ФИО155, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в период времени с -ДАТА- по -ДАТА- включительно вложила в ООО -СУММА28- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО155 денежные средства в размере -СУММА28-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО155 материальный ущерб в размере -СУММА28-.
76) -ДАТА- из рекламных объявлений ФИО156 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
-ДАТА- ФИО156, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по адресу за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО156 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО156 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО156 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, он сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО156 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО156, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключила с ООО договор вклада № от -ДАТА- на -СУММА3-, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО156 передала свои наличные денежные средства в общей -СУММА3- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10-; приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10-; приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10-; приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанции к приходным кассовым ордерам: № от -ДАТА- на -СУММА10-; № от -ДАТА- на -СУММА10-; № от -ДАТА- на -СУММА10-; № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
В этот же день ФИО156 желая приумножить имеющиеся у нее денежные средства в общей -СУММА3- до -СУММА67-, заключила с ООО договора вклада № от -ДАТА- на -СУММА3- от имени ФИО157
После оформления договора вклада ФИО156 передала свои наличные денежные средства в общей -СУММА3- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10-; приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10-; приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10-; приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанции к приходным кассовым ордерам: № от -ДАТА- на -СУММА10-; № от -ДАТА- на -СУММА10-; № от -ДАТА- на -СУММА10-; № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО156 в общей -СУММА26-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО156 в -СУММА26-, распорядились ими по своему усмотрению.
ФИО156, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, решила в период с -ДАТА- по -ДАТА- внести -СУММА17- в качестве вклада.
После оформления договоров вклада ФИО156 передала свои наличные денежные средства в -СУММА17- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходные кассовые ордера на -СУММА17- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанции к приходным кассовым ордерам на -СУММА17-, а также экземпляры оформленных договоров вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО156 в -СУММА17-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО156 в -СУММА17-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО156, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА7- до -СУММА22-, путем внесения в ООО -СУММА7- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА- на -СУММА10- и договора вклада № от -ДАТА- на -СУММА1-.
После оформления указанных выше договоров вклада ФИО156 передала свои наличные денежные средства в -СУММА7- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО156 в -СУММА7-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО156 в -СУММА7-, распорядились ими по своему усмотрению.
Во -ДАТА- ФИО156, в соответствии с условиями заключенных в период с -ДАТА- по -ДАТА- договоров вклада на -СУММА17-, пришла в офис ООО за получением денежных средств. -ДОЛЖНОСТЬ3-, действуя по указанию участников организованной преступной группы, сообщила ФИО156, что выплаты по вкладам временно приостановлены, и предложила ей переоформить договора вклада, чтобы она смогла получить свои денежные средства позднее. ФИО156, введенная в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласилась на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила договора вклада № от -ДАТА-, № от -ДАТА-, № от -ДАТА-, № от -ДАТА-, № от -ДАТА- на общую -СУММА8-, из которых -СУММА17- деньги внесенные в период с -ДАТА- по -ДАТА- потерпевшей в качестве вкладов по договорам, а остальная сумма проценты по данным договорам. Согласно условиям данных договоров денежные средства ФИО156 также не получила.
Таким образом, ФИО156, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в период времени с -ДАТА- по -ДАТА- включительно вложила в ООО -СУММА10- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО156 денежные средства в размере -СУММА10-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО156 материальный ущерб в размере -СУММА10-.
77) В -ДАТА-, из рекламных объявлений ФИО158 (ранее ФИО158) узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В этот же период времени, ФИО158, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО158 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО158 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО158 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, он сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО158 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО158, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключила с ООО договор вклада № от -ДАТА- на общую -СУММА1-, согласно условий которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада № от -ДАТА- ФИО158 передала свои наличные денежные средства в общей -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанции № от -ДАТА- на -СУММА10- и № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО158 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО158 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО158, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА18- до -СУММА45-, путем внесения в ООО -СУММА18- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада № от -ДАТА- ФИО158 передала свои наличные денежные средства в -СУММА18- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА18- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА18-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО158 в -СУММА18-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО158 в -СУММА18-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО158, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в период времени с -ДАТА- по -ДАТА- включительно вложила в ООО -СУММА18- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО158 денежные средства в размере -СУММА18-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО158 материальный ущерб в размере -СУММА18-.
78) В -ДАТА- из рекламных объявлений ФИО159 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В этот же период времени ФИО159, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по адресу за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО159 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО159 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО159 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, он сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО159 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО159, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, в указанный выше период времени, осуществляла вклады в ООО и в дальнейшем получала вложенные деньги с процентами.
Убедившись в том, что ООО добросовестным образом выполняет свои обязательства по договорам вклада, выплачивая % прибыли с внесенного вклада ФИО159, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, в период времени с -ДАТА- по -ДАТА- заключила с ООО от своего имени, от имени ФИО160 и ФИО160 договоры вклада на общую -СУММА17-. После оформления договоров вклада ФИО159 передала свои наличные денежные средства в -СУММА17- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходные кассовые ордер на полученную -СУММА17- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанции к приходным кассовым ордерам на -СУММА17-, а также экземпляры оформленных договоров вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО159 в -СУММА17-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО159 в -СУММА17-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО159 решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в общей -СУММА3- до -СУММА10-, путем внесения в ООО -СУММА3- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО159 передала свои наличные денежные средства в общей -СУММА3- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1-; приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанции к приходным кассовым ордерам: № от -ДАТА- на -СУММА1-; № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
В этот же день -ДАТА- ФИО159, желая приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА3-, заключила с ООО договора вклада № от -ДАТА- на -СУММА3- от имени ФИО160.
После оформления договора вклада ФИО159 передала свои наличные денежные средства в общей -СУММА3- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1-; приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанции к приходным кассовым ордерам: № от -ДАТА- на -СУММА1-; № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО159, в общей -СУММА26-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО159 в -СУММА26-, распорядились ими по своему усмотрению.
В этот же день -ДАТА- ФИО159 желая приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА3- до -СУММА10-, заключила с ООО договора вклада № от -ДАТА- на -СУММА3- от имени ФИО160.
После оформления договора вклада ФИО159 передала свои наличные денежные средства в общей -СУММА3- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1-; приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанции к приходным кассовым ордерам: № от -ДАТА- на -СУММА1-; № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО159, в общей -СУММА3-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО159 в -СУММА3-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО159, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в общей -СУММА42-, путем внесения в ООО -СУММА42- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-, заключенного от имени ФИО160.
После оформления договора вклада ФИО159 передала свои наличные денежные средства в общей -СУММА42- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА3-; приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА3-; приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА3- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанции к приходным кассовым ордерам: № от -ДАТА- на -СУММА3-; № от -ДАТА- на -СУММА3-; № от -ДАТА- на -СУММА3-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО159 в общей -СУММА42-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО159 в -СУММА42-, распорядились ими по своему усмотрению.
В этот же день, то есть -ДАТА- ФИО159, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в общей -СУММА42-, путем внесения в ООО -СУММА42- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-, заключенного от имени своей матери ФИО160
После оформления договора вклада № от -ДАТА- ФИО159 передала свои наличные денежные средства в общей -СУММА42- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА3-; приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА3-; приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА3- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанции к приходным кассовым ордерам: № от -ДАТА- на -СУММА3-; № от -ДАТА- на -СУММА3-; № от -ДАТА- на -СУММА3-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО159 в общей -СУММА42-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО159 в -СУММА42-, распорядились ими по своему усмотрению.
Во -ДАТА- в соответствии с условиями заключенными в период времени с -ДАТА- по -ДАТА- договоров вклада на общую -СУММА17-, ФИО159 пришла в офис ООО за получением денежных средств. -ДОЛЖНОСТЬ3-, действуя по указанию участников организованной преступной группы, сообщила ФИО159, что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи с чем, предложила ей переоформить договора вклада, чтобы она смогла получить свои денежные средства позднее. ФИО159, введенная в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласилась на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила следующее договора вклада, заключенные от своего имени, имени ФИО160 и ФИО160: № от -ДАТА- на -СУММА28-, № от -ДАТА- на -СУММА47-, № от -ДАТА- на -СУММА4-, № от -ДАТА- на -СУММА4-, № от -ДАТА- на -СУММА4-, № от -ДАТА- на -СУММА6-, № от -ДАТА- на -СУММА6-, № от -ДАТА- на -СУММА6-, № от -ДАТА- на -СУММА28-. Таким образом, ФИО159 заключила договора, которые включают в себя ранее осуществленные ФИО159 денежный вклады в -СУММА17- и проценты. Согласно условиям данных договоров денежные средства ФИО159 также не получила.
Таким образом, ФИО159, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в период времени с -ДАТА- по -ДАТА- вложила в ООО -СУММА1- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО159 денежные средства в размере -СУММА1-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО159, материальный ущерб в крупном размере в -СУММА1-.
79) В -ДАТА- из рекламных объявлений ФИО162 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В -ДАТА- ФИО162, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО162 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО162 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО162 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, он сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО162 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО162, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключила с ООО договор вклада на общую -СУММА26-, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 28 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО162 передала свои наличные денежные средства в общей -СУММА26- -ДОЛЖНОСТЬ3-. По истечении срока договора вклада ФИО162 в офисе ООО получила ранее вложенные свои денежные средства с процентами. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом выполняет свои обязательства по договорам вклада, выплачивая % прибыли с внесенного вклада ФИО162, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, -ДАТА- решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА10- до -СУММА13-, путем внесения в ООО -СУММА10- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО162 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО162, в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО162 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО162, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в общей -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада № от -ДАТА- ФИО162 передала свои наличные денежные средства в общей -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанции к приходным кассовым ордерам: № от -ДАТА- на -СУММА10- и № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО162 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО162 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО162, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в общей -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада № от -ДАТА- ФИО162 передала свои наличные денежные средства в общей -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанции к приходным кассовым ордерам: № от -ДАТА- на -СУММА10- и № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО162 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО162 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО162, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в период времени с -ДАТА- по -ДАТА- включительно вложила в ООО -СУММА- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО162 денежные средства в размере -СУММА-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО162, материальный ущерб в размере -СУММА-.
80) В -ДАТА-, из рекламных объявлений ФИО163 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В этот же период времени ФИО163, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по адресу за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО163 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО163 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО163 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также -ДОЛЖНОСТЬ3-, сообщила ФИО163 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО163, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, в этот же период времени заключила с ООО договор вклада, согласно условий которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО163 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-. По истечении срока договора вклада, ФИО163 получила ранее вложенные свои денежные средства с процентами, а именно -СУММА11-. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО163, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, решила -ДАТА- внести -СУММА1- в качестве вклада, заключив договор вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО163 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила два приходных кассовых ордера № от -ДАТА- и -ДАТА- на суммы по -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанции к приходным кассовым ордерам № от -ДАТА- и -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО163 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО163 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО163, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА26- до -СУММА33-, путем внесения в ООО -СУММА26- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО163 передала свои наличные денежные средства в -СУММА26- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила два приходных кассовых ордера № от -ДАТА- и -ДАТА- на суммы по -СУММА3- рублей и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанции к приходным кассовым ордерам № от -ДАТА- и -ДАТА- на -СУММА3-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО163 в -СУММА26-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО163 в -СУММА26-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО163, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА26- до -СУММА33-, путем внесения в ООО -СУММА26- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО163 передала свои наличные денежные средства в -СУММА26- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила два приходных кассовых ордера № от -ДАТА- и -ДАТА- на суммы по -СУММА3- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанции к приходным кассовым ордерам № от -ДАТА- и -ДАТА- на -СУММА3-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО163 в -СУММА26-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО163 в -СУММА26-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО163, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА3- до -СУММА10-, путем внесения в ООО -СУММА3- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО163 передала свои наличные денежные средства в -СУММА3- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на по -СУММА3- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА3-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО163 в -СУММА3-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО163 в -СУММА3-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО163, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в период времени с -ДАТА- по -ДАТА- включительно вложила в ООО -СУММА1- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО163 денежные средства в размере -СУММА1-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО163 материальный ущерб в размере -СУММА1-.
81) В -ДАТА-, из рекламных объявлений ФИО164 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В этот же период времени ФИО164, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по адресу за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО164 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО164 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО164 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также -ДОЛЖНОСТЬ3-, сообщила ФИО164 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО164, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3-. о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3- в этот же период времени заключила с ООО договор вклада, согласно условий которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО164 передала свои наличные денежные средства в -СУММА20- -ДОЛЖНОСТЬ3-. По истечении срока договора вклада, ФИО164 получила ранее вложенные свои денежные средства с процентами, а именно в -СУММА21-. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО164, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, решила -ДАТА- внести -СУММА10- в качестве вклада, заключив с ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98, договор вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО164 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО164 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО164 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО164, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО164 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10-, № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО164 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО164 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО164, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО164 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10-, № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО164 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО164 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО164, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА10- до -СУММА13-, путем внесения в ООО -СУММА10- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО164 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО164 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО164 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО164, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в период с -ДАТА- по -ДАТА- включительно вложила в ООО -СУММА17- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО164 денежные средства в размере -СУММА17-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО164 материальный ущерб в размере -СУММА17-.
82) В -ДАТА-, из рекламных объявлений ФИО37 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В этот же период времени ФИО37, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по адресу за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившийся в это время в офисе Карташев А.А. предложил ФИО37 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом Карташев А.А. сообщил ФИО37 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада).
ФИО37, не подозревая, что сведения, сообщенные ей о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, в этот же период времени заключила с ООО договор вклада, согласно условий которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО37 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-. По истечении срока договора вклада, ФИО37 получила ранее вложенные свои денежные средства с процентами, а именно в -СУММА13-. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО37, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, в период с -ДАТА- по -ДАТА- несколько раз заключала с ООО договоры вкладов, в результате ФИО37 вложила в ООО в денежные средства общей -СУММА42-, которые в конечном итоге не были возвращены.
После оформления договоров вклада ФИО37 передала свои наличные денежные средства в -СУММА42- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходные кассовые ордера на полученную и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанции к приходным кассовым ордерам, а также экземпляры оформленных договоров вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО37 в -СУММА42-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО37 в -СУММА42-, распорядились ими по своему усмотрению.
ФИО37, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, решила -ДАТА- внести -СУММА3- в качестве вклада, заключив договор вклада № от -ДАТА- на -СУММА3-. После оформления договора вклада ФИО37 передала свои наличные денежные средства в -СУММА3- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА3- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА3-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО37 в -СУММА3-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО37 в -СУММА3-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО37, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА3- до -СУММА10-, путем внесения в ООО -СУММА3- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО37 передала свои наличные денежные средства в -СУММА3- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА3- рублей и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА3-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО37 в -СУММА3-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО37 в -СУММА3-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО37, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА42- до -СУММА10-, путем внесения в ООО -СУММА42- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО37 передала свои наличные денежные средства в -СУММА42- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА3-, № от -ДАТА- на -СУММА3-, № от -ДАТА- на -СУММА3- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА3-, № от -ДАТА- на -СУММА3-, № от -ДАТА- на -СУММА3-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО37 в -СУММА42-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО37 в -СУММА42-, распорядились ими по своему усмотрению.
Во -ДАТА- ФИО37, в соответствии с условиями заключенных в период с -ДАТА- по -ДАТА- договоров вклада на -СУММА42-, пришла в офис ООО за получениями денежных средств, -ДОЛЖНОСТЬ3- действуя по указанию участников организованной преступной группы, сообщила ФИО37, что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи с чем предложила переоформить договора вклада, чтобы она смог получить свои денежные средства позднее. ФИО37, введенная в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласилась на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила договора вклада № от -ДАТА- на -СУММА50-, № от -ДАТА- на -СУММА3-, № от -ДАТА- на -СУММА6- и № от -ДАТА- на -СУММА42-. Таким образом, ФИО37 заключила договора на общую -СУММА18-, из которых -СУММА42- ранее внесенная ей сумма, а остальная сумма проценты по ранее заключенным договорам. Согласно условиям данных договоров в -ДАТА- денежные средства ФИО37 также не получил.
Таким образом, ФИО37, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в период с -ДАТА- по -ДАТА- вложила в ООО -СУММА42- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО37 денежные средства в размере -СУММА42-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО37 материальный ущерб в размере -СУММА42-.
83) В -ДАТА-, ФИО165 узнал о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В этот же период времени, ФИО165, введенный в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А. обратился в офис ООО, расположенный по адресу за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО165 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО165 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО165 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, он сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО165 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО165, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, -ДАТА- заключил с ООО договор вклада № от -ДАТА-, согласно условий которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО165 передал свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО165 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО165 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО165, введенный в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение его денежных средств, -ДАТА- вложил в ООО -СУММА1- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО165 денежные средства в размере -СУММА1-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО165 материальный ущерб в размере -СУММА1-.
84) В -ДАТА-, ФИО166 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
-ДАТА-, ФИО166, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по адресу за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО166 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО166 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО166 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также -ДОЛЖНОСТЬ3-, сообщила ФИО166 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО166, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, в этот же период времени заключила с ООО договор вклада № от -ДАТА- на -СУММА3-, согласно условий которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО166 передала свои наличные денежные средства в -СУММА3- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА3-, и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА3-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО166 в -СУММА3-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО166 в -СУММА3-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО166, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, -ДАТА- вложила в ООО -СУММА3- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО166 денежные средства в размере -СУММА3-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО166 материальный ущерб в размере -СУММА3-.
85) В -ДАТА-, ФИО62 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В этот же период времени ФИО62, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по адресу за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО62 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО62 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО62 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также -ДОЛЖНОСТЬ3-, сообщила ФИО62 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО62, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, в этот же период времени заключила с ООО договор вклада, согласно условий которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО62 передала свои наличные денежные средства в -СУММА18- -ДОЛЖНОСТЬ3-. По истечении срока договора вклада, ФИО62 получила ранее вложенные свои денежные средства с процентами, а именно -СУММА60-. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО62, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, решила -ДАТА- внести -СУММА6- в качестве вклада, заключив с ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98, договор вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО62 передала свои наличные денежные средства в -СУММА6- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА6-, и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА6-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО62 в -СУММА6-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО62 в -СУММА6-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО62, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, заключив с ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98, договор вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО62 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1-, и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО62 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО62 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО62, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА10- до -СУММА13-, путем внесения в ООО -СУММА10- в качестве вклада, заключив с ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98, договор вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО62 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10-, и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО62 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО62 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО62, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в период с -ДАТА- по -ДАТА- включительно вложила в ООО -СУММА29- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО62 денежные средства в размере -СУММА29-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО62 материальный ущерб в размере -СУММА29-.
86) В -ДАТА-, ФИО6 узнал о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В этот же период времени, ФИО6, введенный в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратился в офис ООО, расположенный по адресу за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО6 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО6 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО6 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, он сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада).Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО6 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО6, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключил с ООО договор вклада, согласно условий которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО6 передал свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-. По истечении срока договора вклада, ФИО6 получил ранее вложенные свои денежные средства с процентами, а именно в -СУММА2-. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО6, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, решил -ДАТА- внести -СУММА10- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО6 передал свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО6 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО6 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО6, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА26- до -СУММА33-, путем внесения в ООО -СУММА26- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО6 передал свои наличные денежные средства в -СУММА26- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила четыре приходных кассовых ордера № от -ДАТА-, от -ДАТА-, от -ДАТА-, от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанции к приходным кассовым ордерам № от -ДАТА-, от -ДАТА-, от -ДАТА-, от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО6 в -СУММА26-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО6 в -СУММА26-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО6, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА3- до -СУММА10-, путем внесения в ООО -СУММА3- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО6 передал свои наличные денежные средства в -СУММА3- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА3- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА3-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО6 в -СУММА3-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО6 в -СУММА3-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО6, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА3- до -СУММА10-, путем внесения в ООО -СУММА3- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО6 передал свои наличные денежные средства в -СУММА3- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА3- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру от -ДАТА- на -СУММА3-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО6 в -СУММА3-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО6 в -СУММА3-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО6, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА3- до -СУММА10-, путем внесения в ООО -СУММА3- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО6 передал свои наличные денежные средства в -СУММА3- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА3- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА3-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО6 в -СУММА3-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО6 в -СУММА3-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО6, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА42- до -СУММА10-, путем внесения в ООО -СУММА42- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО6 передал свои наличные денежные средства в -СУММА42- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила три приходных кассовых ордеров № от -ДАТА-, от -ДАТА-, от -ДАТА- на -СУММА3- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА-, от -ДАТА-, от -ДАТА- на -СУММА3-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО6 в -СУММА42-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО6 в -СУММА42-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО6, введенный в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение его денежных средств, в период времени с -ДАТА- по -ДАТА- включительно вложил в ООО -СУММА10- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО6 денежные средства в размере -СУММА10-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО6 материальный ущерб в размере -СУММА10-.
87) В -ДАТА-, ФИО167 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
-ДАТА-, ФИО167, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по адресу за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО167 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО167 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО167 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также -ДОЛЖНОСТЬ3-, сообщила ФИО167 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО167, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключила с ООО договор вклада № от -ДАТА-, согласно условий которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО167 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила два приходных кассовых ордера № от -ДАТА- и -ДАТА- на по -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанции к приходным кассовым ордерам № от -ДАТА- и -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО167 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО167 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО167, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО167 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО167 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО167 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО167, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО167 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО167 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО167 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО167, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА3- до -СУММА10-, путем внесения в ООО -СУММА3- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО167 передала свои наличные денежные средства в -СУММА3- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА3- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА3-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО167 в -СУММА3-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО167 в -СУММА3-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО167, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в период с -ДАТА- по -ДАТА- включительно вложила в ООО -СУММА8- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО167 денежные средства в размере -СУММА8-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО167 материальный ущерб в размере -СУММА8-.
88) В -ДАТА-, ФИО168 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В период времени с -ДАТА- по -ДАТА-, ФИО168 введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО168 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО168 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО168 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО168 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО168, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, в период с -ДАТА- по -ДАТА- несколько раз заключала с ООО договоры вкладов, в результате ФИО168 вложила в ООО денежные средства в общей -СУММА7-, которые в конечном итоге не были возвращены.
После оформления договоров вклада ФИО168 передала свои наличные денежные средства в -СУММА7- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходные кассовые ордера на полученную и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанции к приходным кассовым ордерам, а также экземпляры оформленных договоров вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО168 в -СУММА7-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО168 в -СУММА7-, распорядились ими по своему усмотрению.
В -ДАТА- ФИО168, в соответствии с условиями заключенных в период с -ДАТА- по -ДАТА- договоров вклада пришла в офис ООО за получениями денежных средств, -ДОЛЖНОСТЬ3- действуя по указанию участников организованной преступной группы, сообщила ФИО168, что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи с чем предложила переоформить договора вклада, чтобы она смог получить свои денежные средства позднее. ФИО168, введенная в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласилась на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила договора вклада № от -ДАТА- и № от -ДАТА- на общую -СУММА-, которая включает в себя раннее осуществленные ФИО168 денежные вклады в общей -СУММА7- и проценты. Согласно условиям данных договоров в -ДАТА- денежные средства ФИО168 также не получил.
Таким образом, ФИО168, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, вложила в ООО -СУММА7- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО168 денежные средства в размере -СУММА7-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО168 материальный ущерб в размере -СУММА7-.
89) В -ДАТА- ФИО78 узнала о существовании ООО, которое привлекает денежные средства в виде вкладов под обещание выплаты высоких процентов – % от суммы вклада, что значительно выше, чем в банках.
В этот же период времени ФИО78, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО78 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО78 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО78 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада).Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО78 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО78, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключила с ООО договор вклада, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО78 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-. По истечении срока договора вклада, ФИО78 получила ранее вложенные свои денежные средства с процентами в суме -СУММА13-. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО78, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, в один из дней -ДАТА- решила внести -СУММА10- в качестве вклада, заключив с ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98, договор вклада, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 25 дней от даты внесения вклада, а именно -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО78 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на -СУММА10-, и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО78 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО78 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО78, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА10- до -СУММА13-, путем внесения в ООО -СУММА10- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО78 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10-, и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО78 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО78. в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО78, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА20- до -СУММА21-, путем внесения в ООО -СУММА20- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО78 передала свои наличные денежные средства в -СУММА20- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА20-, и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА20-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО78 в -СУММА20-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО78. в -СУММА20-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- в соответствии с условиями заключенного в один из дней -ДАТА- договора вклада на -СУММА10-, ФИО78 пришла в офис ООО за получением денежных средств. -ДОЛЖНОСТЬ3-, действуя по указанию участников организованной преступной группы, сообщила ФИО78, что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи с чем, предложила ей переоформить договор вклада, чтобы она смогла получить свои денежные средства позднее. ФИО78, введенная в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласилась на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила договор вклада № от -ДАТА- на -СУММА28-, которая включает в себя ранее осуществленный ФИО78 денежный вклад в -СУММА10- и проценты. Согласно условиям данного договора денежные средства ФИО78 также не получила.
Таким образом, ФИО78, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в -ДАТА- вложила в ООО -СУММА20- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО78 денежные средства в размере -СУММА20-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО78 материальный ущерб в размере -СУММА20-.
90) В -ДАТА-, ФИО17 (ранее ФИО17 ) узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В один из дней -ДАТА-, ФИО17 введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО17 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО17 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО17 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада).Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО17 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО17, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключила с ООО договор вклада на не менее -СУММА20-, точную установить в ходе следствия не представилось возможным, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада, а именно -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО17 передала свои наличные денежные средства в не менее -СУММА20- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила на полученную и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО17 в сумме не менее -СУММА20-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО17 в сумме не менее -СУММА20-, распорядились ими по своему усмотрению.
В этот же период времени ФИО17, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада.
После оформления договора вклада ФИО17 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на -СУММА1- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО17 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО17 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО17, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА6- до -СУММА31-, путем внесения в ООО -СУММА6- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО17 передала свои наличные денежные средства в -СУММА6- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- -СУММА6- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА6-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО17 в -СУММА6-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО17 в -СУММА6-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- в соответствии с условиями заключенного в один из дней -ДАТА- договора вклада на не менее -СУММА20-, ФИО17 пришла в офис ООО за получением денежных средств. -ДОЛЖНОСТЬ3-, действуя по указанию участников организованной преступной группы, сообщила ФИО17, что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи с чем, предложила ей переоформить договор вклада, чтобы она смогла получить свои денежные средства позднее. ФИО17, введенная в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласилась на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила договор вклада № от -ДАТА- на -СУММА20-, которая включает в себя ранее осуществленный ФИО17 денежный вклад в сумме не менее -СУММА20- и проценты. Согласно условиям данного договора -ДАТА- денежные средства ФИО17 также не получила.
-ДАТА- в соответствии с условиями заключенного в один из дней -ДАТА- договора вклада на -СУММА1-, ФИО17 пришла в офис ООО за получением денежных средств. -ДОЛЖНОСТЬ3-, действуя по указанию участников организованной преступной группы, сообщила ФИО17, что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи с чем, предложила ей переоформить договор вклада, чтобы она смогла получить свои денежные средства позднее. ФИО17, введенная в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласилась на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила договор вклада № от -ДАТА- на -СУММА6-, которая включает в себя ранее осуществленный ФИО17 денежный вклад в -СУММА1- и проценты. Согласно условиям данного договора -ДАТА- денежные средства ФИО17 также не получила.
Таким образом, ФИО17, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в период времени с -ДАТА- по -ДАТА- включительно вложила в ООО -СУММА3- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО17 денежные средства в размере -СУММА3-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО17 материальный ущерб в размере -СУММА3-.
91) В период времени с -ДАТА- по -ДАТА- по трудовому договору ФИО109 работала в качестве офис -ДОЛЖНОСТЬ3- в ООО. От ФИО350, ФИО98, Карташева А.А. ей было известно, что ООО привлекает денежные средства в виде вкладов под обещание выплаты высоких процентов – % от суммы вклада, что значительно выше, чем в банках.
ФИО109, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя им, решила внести в один из -ДАТА- -СУММА1- в качестве вклада, заключив с ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98, договор вклада, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
Выполняя свои служебные обязанности, ФИО109 сама оформила договор вклада на -СУММА1-, заполнила приходный кассовый ордер на -СУММА1-.
Вечером по окончании рабочего времени, свои наличные денежные средства в -СУММА1-, ФИО109 передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО109 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
В этот же период времени ФИО109, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА20- до -СУММА21-, путем внесения в ООО -СУММА20- в качестве вклада.
Выполняя свои служебные обязанности, ФИО109 сама оформила договор вклада на -СУММА20-, заполнила приходный кассовый ордер на -СУММА20-.
Вечером по окончании рабочего времени, свои наличные денежные средства в -СУММА20-, ФИО109 передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО109 в -СУММА20-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО109, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
Выполняя свои служебные обязанности, ФИО109 сама оформила договор вклада № от -ДАТА- на -СУММА1-, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1-.
Вечером по окончании рабочего времени, свои наличные денежные средства в -СУММА1-, ФИО109 передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО109 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- в соответствии с условиями заключенного в -ДАТА- договора вклада на -СУММА1-, ФИО109, находясь на рабочем месте в офисе ООО намеренна была получить денежные средства. Однако, участники организованной преступной группы сообщили ей, что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи с чем необходимо переоформить договор вклада, чтобы она смогла получить свои денежные средства позднее. ФИО109, введенная в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласилась на предложенные участниками организованной группы условия. В результате выполняя свои служебные обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3-, ФИО109 оформила договор вклада № от -ДАТА- на -СУММА3-, которая включает в себя ранее осуществленный ФИО109 денежный вклад в -СУММА1- и проценты. Согласно условиям данного договора денежные средства ФИО109 также не получила.
В этот же день в соответствии с условиями заключенного в -ДАТА- второго договора вклада на -СУММА20-, ФИО109, находясь на рабочем месте в офисе ООО намеренна была получить денежные средства. Однако, участники организованной преступной группы сообщили ей, что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи с чем необходимо переоформить договор вклада, чтобы она смогла получить свои денежные средства позднее. ФИО109, введенная в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласилась на предложенные участниками организованной группы условия. В результате выполняя свои служебные обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3-, ФИО109 оформила договор вклада № от -ДАТА- на -СУММА10-, которая включает в себя ранее осуществленный ФИО109 денежный вклад в -СУММА20- и проценты. Согласно условиям данного договора денежные средства ФИО109 также не получила.
Таким образом, ФИО109, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в период времени с -ДАТА- по -ДАТА- включительно вложила в ООО -СУММА20- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО109 денежные средства в размере -СУММА20-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО109 материальный ущерб в размере -СУММА20-.
92) В -ДАТА-, из рекламных объявлений ФИО169 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
-ДАТА-, ФИО169, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО169 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО169 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО169 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада).Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО169 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО169, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключила с ООО договор вклада № от -ДАТА-, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 25 дней от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО169 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО169 -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО169 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО169, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, -ДАТА- вложила в ООО -СУММА1- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО169 денежные средства в размере -СУММА1-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО169 материальный ущерб в размере -СУММА1-.
93) В -ДАТА-, из рекламных объявлений ФИО73 узнал о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В этот же период времени ФИО73, введенный в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратился в офис ООО, расположенный по адресу за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО73 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО73 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО73 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, он сможет получить % прибыли от вложенной им суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО73 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО73, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, в период с -ДАТА- по -ДАТА- заключил с ООО договора вклада на общую -СУММА20-, согласно условиям которых, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вкладов.
После оформления договоров вклада ФИО73 передал свои наличные денежные средства в -СУММА20- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила кассовые ордера на -СУММА20- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанции на -СУММА20-, а также экземпляры договоров вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО73 в -СУММА20-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО73 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
В -ДАТА- в соответствии с условиями договоров вклада на -СУММА20-, заключенными в период с -ДАТА- по -ДАТА-, ФИО73 пришел в офис ООО за получением денежных средств. -ДОЛЖНОСТЬ3-, действуя по указанию участников организованной преступной группы, сообщила ФИО73, что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи с чем, предложила ему переоформить договора вклада, чтобы он смог получить свои денежные средства позднее. ФИО73, введенный в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласился на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила договор вклада № от -ДАТА- на -СУММА6- и договор вклада № от -ДАТА- на -СУММА10-, которые включают в себя ранее осуществленные ФИО73 в -ДАТА- денежный вклады в -СУММА20- и проценты. Согласно условиям данных договоров денежные средства ФИО73 также не получил.
Таким образом, ФИО73, введенный в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение его денежных средств, в -ДАТА- вложил в ООО -СУММА20- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО73 денежные средства в размере -СУММА20-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО73 материальный ущерб в размере -СУММА20-.
94) В -ДАТА- ФИО70, узнала о существовании ООО, которое привлекает денежные средства в виде вкладов под обещание выплаты высоких процентов – % от суммы вклада, что значительно выше, чем в банках.
В -ДАТА- ФИО70, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО70 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО70 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО70 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада).Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО70 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО70, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключила с ООО договор вклада, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО70 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-. По истечении срока договоров вклада, ФИО70 получила ранее вложенные свои денежные средства с процентами, а именно в -СУММА13-. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО70, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, решила в один из дней -ДАТА- внести -СУММА1- в качестве вклада, заключив с ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98, договор вклада на -СУММА1-, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 28 дней от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО70 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на -СУММА1- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО70 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО70 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- в соответствии с условиями заключенного в один из дней -ДАТА- договора вклада ФИО70 пришла в офис ООО за получением денежных средств. -ДОЛЖНОСТЬ3-, действуя по указанию участников организованной преступной группы, сообщила ФИО70, что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи с чем, предложила ей переоформить договор вклада, чтобы она смогла получить свои денежные средства позднее. ФИО70, введенная в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласилась на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила договор вклада № от -ДАТА- на -СУММА6-, который включат в себя ранее внесенную потерпевшей -СУММА1- и проценты по ранее заключенному договору. Согласно условиям данного договора денежные средства ФИО70 также не получила.
Таким образом, ФИО70, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в один из дней начала декабря 2008 г. вложила в ООО -СУММА1- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО70 денежные средства в размере -СУММА1-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО70 материальный ущерб в размере -СУММА1-.
95) В -ДАТА-, ФИО170 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
-ДАТА-, ФИО170 введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО170 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО170. заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО170 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада).Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО170 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО170, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключила с ООО договор вклада № от -ДАТА-, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО170. передала свои наличные денежные средства в -СУММА18- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА18- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА19-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО170. в -СУММА18-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО170. в -СУММА18-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО170, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, -ДАТА- вложила в ООО -СУММА18- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО170 денежные средства в размере -СУММА18-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО170 материальный ущерб в размере -СУММА18-.
96) -ДАТА-, из рекламных объявлений ФИО31 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В этот же период времени ФИО31, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО31 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО31 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО31 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО31 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО31, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, в этот же период времени заключила с ООО договор вклада, согласно условий которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО31 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3- по договору. По истечении срока договора вклада, ФИО31 получила ранее вложенные свои денежные средства с процентами, а именно в -СУММА13-. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО31, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, решила -ДАТА- внести -СУММА1- в качестве вклада, заключив с ООО договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО31 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО31 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО31 в -СУММА1-.
Таким образом, ФИО31, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, -ДАТА- вложила в ООО -СУММА1- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО31 денежные средства в размере -СУММА1-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО31 материальный ущерб в размере -СУММА1-.
97) В -ДАТА-, ФИО171 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
-ДАТА-, ФИО171, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО171 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО171 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО171 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО171 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО171, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, в этот же период времени заключила с ООО договор вклада № от -ДАТА-, согласно условий которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО171 передала свои наличные денежные средства в -СУММА7- -ДОЛЖНОСТЬ3- по договору, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА7- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА7-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО171 в -СУММА7-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО171 в -СУММА7-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО171, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА10- до -СУММА13-, путем внесения в ООО -СУММА10- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО171 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО171 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО171 в -СУММА10-.
Таким образом, ФИО171, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в период с -ДАТА- по -ДАТА- включительно вложила в ООО -СУММА3- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО171 денежные средства в размере -СУММА3-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО171 материальный ущерб в размере -СУММА3-.
98) В -ДАТА-, из рекламных объявлений ФИО172 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В этот же период времени ФИО172, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по адресу за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО172 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО172 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО172 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО172 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО172, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, в этот же период времени заключила с ООО договор вклада, согласно условий которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО172 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3- по договору. По истечении срока договора вклада, ФИО172 получила ранее вложенные свои денежные средства с процентами, а именно в -СУММА26-. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО172, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, продолжала вносить вклады в ООО
В -ДАТА- ФИО172, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА3- до 3-СУММА10-, путем внесения в ООО -СУММА3- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада.
После оформления договора вклада ФИО172 передала свои наличные денежные средства в -СУММА3- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на -СУММА3- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру на -СУММА3-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО172 в -СУММА3-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО172 в -СУММА3-.
-ДАТА- ФИО172, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА3- до -СУММА10-, путем внесения в ООО -СУММА3- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО172 передала свои наличные денежные средства в -СУММА3- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10-, № от -ДАТА- на -СУММА10-, № от -ДАТА- на -СУММА10-, № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, № от -ДАТА- на -СУММА10-, № от -ДАТА- на -СУММА10-, № от -ДАТА-на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО172 в -СУММА3-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО172 в -СУММА3-.
-ДАТА- ФИО172 в соответствии с условиями ранее заключенного в -ДАТА- договора вклада на -СУММА3-, пришла в офис ООО за получением денежных средств -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО172, что выплаты по вкладам временно приостановлены, и предложила ей переоформить договор вклада, чтобы она смогла получить свои денежные средства позднее. ФИО172, введенная в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласилась на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила два договора вклада № от -ДАТА- -СУММА- и договор вклада № от -ДАТА- на -СУММА1- которые включают в себя раннее осуществленный вклад на -СУММА3- и проценты, кроме того ФИО172 доплатила -СУММА68- из собственных денежных средств. Согласно условиям данного договора денежные средства ФИО172 также не получила.
Таким образом, ФИО172, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в период с -ДАТА- по -ДАТА-. включительно вложила в ООО 40-СУММА68- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО172 денежные средства в размере -СУММА68-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО172 материальный ущерб в размере -СУММА68-.
99) В -ДАТА-, ФИО40 из рекламных объявлений узнал о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В этот же период времени, ФИО40, введенный в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратился в офис ООО, расположенный по <адрес>, за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО40 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО40 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО40 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, он сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада).Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО40 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО40, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключил с ООО договор вклада, согласно условий которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО40 передал свои наличные денежные средства в -СУММА18- -ДОЛЖНОСТЬ3-. По истечении срока договоров вклада, ФИО40 получил ранее вложенные свои денежные средства с процентами, а именно в -СУММА45-. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО40, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, решил продолжить осуществлять вклады.
В результате в течение -ДАТА- ФИО40 неоднократно вносил в ООО денежные средства в качестве вкладов, благополучно получая по ним выплаты. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО40 -ДАТА-, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА10-, путем внесения в ООО -СУММА10- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО40 передал свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО40 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО40 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО40, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА10- до -СУММА13-, путем внесения в ООО -СУММА10- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-, заключенного от имени своей матери - ФИО173
После оформления договора вклада ФИО40 передал свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО40 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО40 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО40, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА10- до -СУММА13-, путем внесения в ООО -СУММА10- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО40 передал свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО40 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО40 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО40, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА10- до -СУММА13-, путем внесения в ООО -СУММА10- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-, заключенного от имени своей матери - ФИО173
После оформления договора вклада ФИО40 передал свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО40 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО40 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО40, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА3-, путем внесения в ООО -СУММА3- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО40 передал свои наличные денежные средства в -СУММА3- -ДОЛЖНОСТЬ3-. Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО40 в -СУММА3-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО40 в -СУММА3-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО40, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА3- до -СУММА10-, путем внесения в ООО -СУММА3- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-, заключенного от имени своей матери - ФИО173
После оформления договора вклада ФИО40 передал свои наличные денежные средства в -СУММА3- -ДОЛЖНОСТЬ3-. Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО40 в -СУММА3-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО40 в -СУММА3-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО40, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА10- до -СУММА13-, путем внесения в ООО -СУММА10- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО40 передал свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО40 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО40 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО40, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА10- до -СУММА13-, путем внесения в ООО -СУММА10- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-, заключенного от имени своей матери - ФИО173
После оформления договора вклада ФИО40 передал свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО40 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО40 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению
-ДАТА- ФИО40, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА10- до -СУММА13-, путем внесения в ООО -СУММА10- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО40 передал свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО40 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО40 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО40, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА10- до -СУММА13-, путем внесения в ООО -СУММА10- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-, заключенного от имени своей матери - ФИО173
После оформления договора вклада ФИО40 передал свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО40 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО40 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО40, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА3- до -СУММА10-, путем внесения в ООО -СУММА3- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО40 передал свои наличные денежные средства в -СУММА3- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА3- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА3-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО40 в -СУММА3-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО40 в -СУММА3-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО40, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО40 передал свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО40 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО40 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО40, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-, заключенного от имени - ФИО173
После оформления договора вклада ФИО40 передал свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО40 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО40 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО40, введенный в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение его денежных средств, в период времени с -ДАТА- по -ДАТА- включительно вложил в ООО -СУММА1- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО40 денежные средства в размере -СУММА1-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО40 материальный ущерб в размере -СУММА69-.
100) В -ДАТА-, из рекламных объявлений ФИО174 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
-ДАТА-, ФИО174, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО174 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО174 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО174 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО174 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО174, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, в этот же период времени заключила с ООО договор вклада, согласно условий которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада № от -ДАТА- ФИО174 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1-, и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО174 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО174 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО174, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, -ДАТА- вложила в ООО -СУММА1- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО174 денежные средства в размере -СУММА1-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО174 материальный ущерб в размере -СУММА1-.
101) В -ДАТА-, ФИО175 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В этот же период времени ФИО175, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по адресу за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО175 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО175 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО175 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также -ДОЛЖНОСТЬ3-, сообщила ФИО175 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО175, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3- в этот же период времени заключила с ООО договор вклада, согласно условий которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО175 передала свои наличные денежные средства в -СУММА18- -ДОЛЖНОСТЬ3-. По истечении срока договора вклада, ФИО175 получила ранее вложенные свои денежные средства с процентами, а именно в -СУММА45-. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО175, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, решила в один из дней -ДАТА- внести в ООО -СУММА6- в качестве вклада, заключив договор вклада.
После оформления договора вклада ФИО175 передала свои наличные денежные средства в -СУММА6- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на -СУММА6-, и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру на -СУММА6-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО175 в -СУММА6-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО175 в -СУММА6-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО175, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА3- до -СУММА10-, путем внесения в ООО -СУММА3- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО175 передала свои наличные денежные средства в -СУММА3- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА3- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА3-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО175 в -СУММА3-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО175 в -СУММА3-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО175, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА18- до -СУММА45-, путем внесения в ООО -СУММА18- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО175 передала свои наличные денежные средства в -СУММА18- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА18- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА18-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО175 в -СУММА18-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО175 в -СУММА18-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО175 в соответствии с условиями заключенного в один из дней -ДАТА- договора вклада на -СУММА6-, пришла в офис ООО за получением денежных средств. -ДОЛЖНОСТЬ3-, действуя по указанию участников организованной преступной группы, сообщила ФИО175, что выплаты по вкладам временно приостановлены, и предложила ей переоформить договор вклада, чтобы она смогла получить свои денежные средства позднее. ФИО175, введенная в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласилась на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила договор вклада № от -ДАТА- -СУММА18-, которая включает в себя раннее осуществленный вклад на -СУММА6- и проценты по вкладу. Согласно условиям данного договора денежные средства ФИО175 также не получила.
Таким образом, ФИО175, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в период с -ДАТА- по -ДАТА- включительно вложила в ООО -СУММА28- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО175 денежные средства в размере -СУММА28-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО175 материальный ущерб в размере -СУММА28-.
102) В -ДАТА-, ФИО176 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
-ДАТА-, ФИО176, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО176 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО176 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО176 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО176 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО176, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, в этот же период времени заключила с ООО договор вклада, согласно условий которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО176 передала свои наличные денежные средства в -СУММА18- -ДОЛЖНОСТЬ3-.
По истечении срока договора вклада, ФИО176 получила ранее вложенные свои денежные средства с процентами, а именно -СУММА60-. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО176, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, -ДАТА- решила внести -СУММА18- в качестве вклада, заключив договор вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО176 передала свои наличные денежные средства в -СУММА18- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА18- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА18-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО176 в -СУММА18-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО176 в -СУММА18-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО176, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, -ДАТА- вложила в ООО -СУММА18- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО176 денежные средства в размере -СУММА18-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО176 материальный ущерб в размере -СУММА18-.
103) В -ДАТА-, ФИО177 узнал о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В -ДАТА-, ФИО177, введенный в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратился в офис ООО, расположенный по адресу за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО177 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО177 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО177 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, он сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада).Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО177 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО177, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключил с ООО договор вклада, согласно условий которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО177 передал свои наличные денежные средства в -СУММА6- -ДОЛЖНОСТЬ3-. По истечении срока договоров вклада, ФИО177 получил ранее вложенные свои денежные средства с процентами. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО177, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, решил внести -СУММА- в качестве вклада, заключив с ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98, два договора вклада № от -ДАТА- на -СУММА10- и № от -ДАТА-а на -СУММА3-, согласно условиям которых, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает -ДАТА- и -ДАТА-.
После оформления указанных выше договоров вклада ФИО177 передал свои наличные денежные средства в общей -СУММА- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходные кассовые ордера на суммы -СУММА10- и -СУММА3- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанции к приходным кассовым ордерам на -СУММА10- и -СУММА3-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО177 в -СУММА-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО177 в -СУММА-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО177, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО177 передал свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО177 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО177 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО177, введенный в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение его денежных средств, в период времени с -ДАТА- по -ДАТА- включительно вложил в ООО -СУММА10- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО177 денежные средства в размере -СУММА10-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО177 материальный ущерб в размере -СУММА10-.
104) В -ДАТА-, ФИО178 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
-ДАТА-, ФИО178, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО178 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО178. заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО178 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада).Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО178 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО178, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключила с ООО договор вклада на -СУММА1-, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО178 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-. По истечении срока договоров вклада, а именно -ДАТА-, ФИО178 получила ранее вложенные свои денежные средства с процентами, а именно в -СУММА2-. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО178, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, решила внести -СУММА7- в качестве вклада, заключив с ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98, договор вклада № от -ДАТА-, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 28 дней от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО178 передала свои наличные денежные средства в -СУММА7- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА7- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА7-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО178. в -СУММА7-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО178. в -СУММА7-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО178, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, -ДАТА- вложила в ООО -СУММА7- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО178 денежные средства в размере -СУММА7-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО178 материальный ущерб в размере -СУММА7-.
105) В -ДАТА-, из рекламных объявлений ФИО22 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
-ДАТА-, ФИО22, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО22 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО22 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО22 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО22 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО22, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, в этот же период времени заключила с ООО договор вклада № от -ДАТА-, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада № от -ДАТА- ФИО22 передала свои наличные денежные средства в -СУММА3- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1-, и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО22 в -СУММА3-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО22 в -СУММА3-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО22, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, -ДАТА- вложила в ООО -СУММА3- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО22 денежные средства в размере -СУММА3-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО22 материальный ущерб в размере -СУММА3-.
106) В -ДАТА-, ФИО179 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В -ДАТА-, ФИО179 введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО179 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО179. заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО179 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада).Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО179 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО179, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключила с ООО договор вклада на -СУММА18-, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО179 передала свои наличные денежные средства в -СУММА18- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на -СУММА18- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру на -СУММА19-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО179. в -СУММА18-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО179 в -СУММА18-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- в соответствии с условиями заключенного в -ДАТА- договора вклада на -СУММА18-, ФИО179 пришла в офис ООО за получением денежных средств. -ДОЛЖНОСТЬ3-, действуя по указанию участников организованной преступной группы, сообщила ФИО179, что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи с чем, предложила ей переоформить договор вклада, чтобы она смогла получить свои денежные средства позднее. ФИО179, введенная в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласилась на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила договор вклада № от -ДАТА- на -СУММА18-, которая включает в себя ранее осуществленный ФИО179 денежный вклад в -СУММА18- и проценты. Согласно условиям данного договора денежные средства ФИО179 также не получила.
Таким образом, ФИО179, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в один из дней -ДАТА- вложила в ООО -СУММА18- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО179 денежные средства в размере -СУММА18-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО179 материальный ущерб в размере -СУММА18-.
107) В -ДАТА- ФИО88, узнала из рекламных объявлений о существовании ООО, которое привлекает денежные средства в виде вкладов под обещание выплаты высоких процентов – % от суммы вклада, что значительно выше, чем в банках.
В этот же период времени ФИО88, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по адресу за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО88 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО88 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО88 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада).Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО88 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО88, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключила с ООО договор вклада, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО88 передала свои наличные денежные средства в -СУММА20- -ДОЛЖНОСТЬ3-. По истечении срока договоров вклада, ФИО88 получила ранее вложенные свои денежные средства с процентами, а именно -СУММА63-. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО88, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, в -ДАТА- решила внести -СУММА1- в качестве вклада, заключив с ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98, договор вклада на -СУММА1-, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада, а именно -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО88 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на -СУММА1- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО88 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО88. в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО88, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО88 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО88 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО88. в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО88, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА3- до -СУММА10-, путем внесения в ООО -СУММА3- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО88 передала свои наличные денежные средства в -СУММА3- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА3- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА3-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО88 в -СУММА3-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО88 в -СУММА3-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО88, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА26- до -СУММА33-, путем внесения в ООО -СУММА26- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО88 передала свои наличные денежные средства в -СУММА26- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА3-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА3- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА3-, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА3-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО88 в -СУММА26-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО88. в -СУММА26-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- в соответствии с условиями заключенного в -ДАТА- договора вклада на -СУММА1-, ФИО88 пришла в офис ООО за получением денежных средств. -ДОЛЖНОСТЬ3-, действуя по указанию участников организованной преступной группы, сообщила ФИО88, что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи с чем, предложила ей переоформить договор вклада, чтобы она смогла получить свои денежные средства позднее. ФИО88, введенная в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласилась на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила договор вклада № от -ДАТА- на -СУММА3-, которая включает ранее осуществленный ФИО88 денежный вклада в -СУММА1- и проценты. При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО88, что ей необходимо внести в кассу ООО -СУММА46-, для того, чтобы перезаключенный договор вклада был оформлен на «круглую сумму». Ничего не подозревая ФИО88 внесла -СУММА46-, передав их -ДОЛЖНОСТЬ3-, при этом данные денежные средства не были оприходованы в кассу ООО надлежащим образом. Согласно условиям вновь заключенного договора вклада -ДАТА- денежные средства ФИО88 также не получила.
Таким образом, ФИО88, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в -ДАТА- вложила в ООО 82 -СУММА46- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО88 денежные средства в размере -СУММА46-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО88 материальный ущерб в размере -СУММА46-.
108) В -ДАТА- ФИО180 узнала о существовании ООО, которое привлекает денежные средства в виде вкладов под обещание выплаты высоких процентов – % от суммы вклада, что значительно выше, чем в банках.
В этот же период времени ФИО180, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО180 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО180 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО180 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО180 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО180, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключила с ООО договор вклада, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО180 передала свои наличные денежные средства в -СУММА20- -ДОЛЖНОСТЬ3-. По истечении срока договоров вклада, а именно -ДАТА-, ФИО180 получила ранее вложенные свои денежные средства с процентами, а именно в -СУММА21-. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО180, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, решила внести -СУММА10- в качестве вклада, заключив с ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98, договор вклада № от -ДАТА-, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО180 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10-, и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО180 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО180. в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО180, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, -ДАТА- вложила в ООО -СУММА10- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО180 денежные средства в размере -СУММА10-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО180 материальный ущерб в размере -СУММА10-.
109) В -ДАТА- из рекламных объявлений ФИО181 , узнала о существовании ООО, которое привлекает денежные средства в виде вкладов под обещание выплаты высоких процентов – % от суммы вклада, что значительно выше, чем в банках.
-ДАТА- ФИО181, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО181 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО181 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО181 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада).Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО181 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО181, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключила с ООО договор вклада на -СУММА6-, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО181 передала свои наличные денежные средства в -СУММА6- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на -СУММА6- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру на -СУММА6-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО181 в -СУММА6-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО181 в -СУММА6-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО181, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА26- до -СУММА33-, путем внесения в ООО -СУММА26- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО181 передала свои наличные денежные средства в -СУММА26- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА3-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА3- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА3-, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА3-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО181 в -СУММА26-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО181 в -СУММА26-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- в соответствии с условиями заключенного -ДАТА- договора вклада на -СУММА6-, ФИО181 пришла в офис ООО за получением денежных средств. -ДОЛЖНОСТЬ3-, действуя по указанию участников организованной преступной группы, сообщила ФИО181, что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи с чем, предложила ей переоформить договор вклада, чтобы она смогла получить свои денежные средства позднее. ФИО181, введенная в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласилась на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила договор вклада № от -ДАТА- на -СУММА1-, которая включает в себя ранее осуществленный ФИО181 денежный вклад в -СУММА6- и проценты. Согласно условиям данного договора -ДАТА- денежные средства ФИО181 также не получила.
Таким образом, ФИО181, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в период времени с -ДАТА- по -ДАТА- вложила в ООО -СУММА6- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО181 денежные средства в размере -СУММА6-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО181 материальный ущерб в размере -СУММА6-.
110) В -ДАТА- ФИО92 узнала о существовании ООО, которое привлекает денежные средства в виде вкладов под обещание выплаты высоких процентов – % от суммы вклада, что значительно выше, чем в банках.
В этот же период времени ФИО92, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по адресу за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО92 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО92 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО92 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада).Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО92 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО92, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключила с ООО договор вклада, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО92 передала свои наличные денежные средства в -СУММА18- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на -СУММА18- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру на -СУММА18-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО92 в -СУММА18-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО92 в -СУММА18-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО92, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА10- до -СУММА13-, путем внесения в ООО -СУММА10- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО92 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО92 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО92. в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- в соответствии с условиями заключенного в -ДАТА- договора вклада на -СУММА18-, ФИО92 пришла в офис ООО за получением денежных средств. -ДОЛЖНОСТЬ3-, действуя по указанию участников организованной преступной группы, сообщила ФИО92 что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи с чем, предложила ей переоформить договор вклада, чтобы она смогла получить свои денежные средства позднее. ФИО92, введенная в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласилась на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила договор вклада № от -ДАТА- на -СУММА48-, которая включает ранее осуществленный ФИО92 денежный вклада в -СУММА18- и проценты. При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО92, что ей необходимо внести в кассу ООО -СУММА70-, для того, чтобы перезаключенный договор вклада был оформлен на «круглую сумму». Ничего не подозревая ФИО92 внесла -СУММА70-, передав их -ДОЛЖНОСТЬ3-, при этом данные денежные средства не были оприходованы в кассу ООО надлежащим образом. Согласно условиям вновь заключенного договора вклада в -ДАТА- денежные средства ФИО92 также не получила.
Таким образом, ФИО92, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в -ДАТА- вложила в ООО -СУММА70- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО92 денежные средства в размере -СУММА70-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО92 материальный ущерб в размере -СУММА70-.
111) В -ДАТА-, из рекламных объявлений ФИО182 узнал о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
-ДАТА- ФИО182, введенный в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратился в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО182 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО182 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО182 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, он сможет получить % прибыли от вложенной им суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО182 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО182, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключил с ООО договор вклада № от -ДАТА-, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 25 дней от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО182 передал свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО182 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО182 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО182, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО182 передал свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10-, и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО182 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО182 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО182, введенный в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение его денежных средств, в период времени с -ДАТА- по -ДАТА- включительно вложил в ООО -СУММА3- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО182 денежные средства в размере -СУММА3-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО182 материальный ущерб в размере -СУММА3-.
112) В -ДАТА- из рекламных объявлений ФИО183, узнала о существовании ООО, которое привлекает денежные средства в виде вкладов под обещание выплаты высоких процентов – % от суммы вклада, что значительно выше, чем в банках.
В этот же период времени ФИО183, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО183 будут впоследствии похищены., выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО183 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО183 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада).Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО183 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО183, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключила с ООО договор вклада, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО183 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-. По истечении срока договоров вклада, ФИО183 получила ранее вложенные свои денежные средства с процентами, а именно в -СУММА13-. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО183, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, -ДАТА- решила внести -СУММА10- в качестве вклада, заключив с ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98, договор вклада № от -ДАТА- на -СУММА10-, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО183 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО183 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО183 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО183, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА10- до -СУММА13-, путем внесения в ООО -СУММА10- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО183 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО183 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО183 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО183, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в период времени с -ДАТА- по -ДАТА- вложила в ООО -СУММА1- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО183 денежные средства в размере -СУММА1-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО183 материальный ущерб в размере -СУММА1-.
113) В -ДАТА- из рекламных объявлений ФИО184 , узнала о существовании ООО, которое привлекает денежные средства в виде вкладов под обещание выплаты высоких процентов – % от суммы вклада, что значительно выше, чем в банках.
-ДАТА- ФИО184, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО184 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО184 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО184 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада).Также по ранее данному указанию участников организованной преступной, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО184 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО184, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключила с ООО договор вклада, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО184 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО184 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО184 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
По истечении срока договоров вклада, а именно -ДАТА- ФИО184 получила ранее вложенные свои денежные средства с процентами, а именно в -СУММА13-. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО184, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, решила внести -СУММА10- в качестве вклада, заключив с ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98, договор вклада на -СУММА10-, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО184 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на полученную и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО184 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО184 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- в соответствии с условиями заключенного -ДАТА- договора вклада на -СУММА10-, ФИО184 пришла в офис ООО за получением денежных средств. -ДОЛЖНОСТЬ3-, действуя по указанию участников организованной преступной группы, сообщила ФИО184, что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи с чем, предложила ей переоформить договор вклада, чтобы она смогла получить свои денежные средства позднее. ФИО184, введенная в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласилась на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила договор вклада № от -ДАТА- на -СУММА28-, которая включает в себя ранее осуществленный ФИО184 денежный вклад в -СУММА10- и проценты. Согласно условиям данного договора денежные средства ФИО184 также не получила.
Таким образом, ФИО184, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, -ДАТА- вложила в ООО -СУММА10- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО184 денежные средства в размере -СУММА10-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО184 материальный ущерб в размере -СУММА10-.
114) В -ДАТА- ФИО79, узнала из рекламных объявлений о существовании ООО, которое привлекает денежные средства в виде вкладов под обещание выплаты высоких процентов – % от суммы вклада, что значительно выше, чем в банках.
В -ДАТА- ФИО79, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО79 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО79 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО79 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО79 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО79, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, в -ДАТА- заключила с ООО договор вклада, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО79 передала свои наличные денежные средства в -СУММА20- -ДОЛЖНОСТЬ3-. По истечении срока договоров вклада, ФИО79 получила ранее вложенные свои денежные средства с процентами, а именно в -СУММА21-. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО79, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, решила в период с -ДАТА- по -ДАТА- внести -СУММА3- в качестве вклада, заключив с ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98, договор вклада на -СУММА3-, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО79 передала свои наличные денежные средства в -СУММА3- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на полученную -СУММА3-, и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру на -СУММА3-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО79 в -СУММА3-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО79 в -СУММА3-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО79, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА20- до -СУММА21-, путем внесения в ООО -СУММА20- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО79 передала свои наличные денежные средства в -СУММА20- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА20-, и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА20-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО79 в -СУММА20-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО79 в -СУММА20-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО79, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА10- до -СУММА13-, путем внесения в ООО -СУММА10- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО79 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО79 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО79 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- в соответствии с условиями заключенного в период с -ДАТА- по -ДАТА- договора вклада, ФИО79 пришла в офис ООО за получением денежных средств. -ДОЛЖНОСТЬ3-, действуя по указанию участников организованной преступной группы, сообщила ФИО79, что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи с чем, предложила ей переоформить договор вклада, чтобы она смогла получить свои денежные средства позднее. ФИО79, введенная в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласилась на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила договор вклада № от -ДАТА- на -СУММА47-, которая включает в себя ранее осуществленный в -ДАТА- денежный вклад в -СУММА3- и проценты. Согласно условиям данного договора -ДАТА- денежные средства ФИО79 также не получила.
Таким образом, ФИО79, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в -ДАТА- вложила в ООО 2-СУММА28- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО79 денежные средства в размере -СУММА28-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО79 материальный ущерб в размере -СУММА28-.
115) -ДАТА-, из рекламных объявлений ФИО50 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
-ДАТА-, ФИО50, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО50 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО50 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО50 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада).Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО50 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО50, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключила с ООО договор вклада № от -ДАТА-, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 28 дней от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО50 передала свои наличные денежные средства в -СУММА42- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА3-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА3-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА3- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА3-, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА3-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО50 в -СУММА42-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО50 в -СУММА42-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО50, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, -ДАТА- вложила в ООО -СУММА42- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО50 денежные средства в размере -СУММА42-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО50 материальный ущерб в размере -СУММА42-.
116) В -ДАТА- ФИО185, узнала из рекламных объявлений о существовании ООО, которое привлекает денежные средства в виде вкладов под обещание выплаты высоких процентов – % от суммы вклада, что значительно выше, чем в банках.
В этот же период времени ФИО185, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по адресу за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО185 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО185 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО185 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада).Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО185 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО185, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются ФИО350, Карташевым А.А. и ФИО98, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключила с ООО 2 договора вклада, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО185 передала свои наличные денежные средства в общей -СУММА28- -ДОЛЖНОСТЬ3-. По истечении срока договоров вклада, ФИО185 получила ранее вложенные свои денежные средства с процентами, а именно -СУММА71-. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО185, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, в -ДАТА- решила внести -СУММА28- в качестве вклада, заключив с ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98, 3 договора вклада на общую -СУММА28-, согласно условиям которых, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договоров вклада ФИО185 передала свои наличные денежные средства в -СУММА28- -ДОЛЖНОСТЬ3-. Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО185 в -СУММА28-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО185. в -СУММА28-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО185, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО185 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО185 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО185. в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО185, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО185 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО185 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО185. в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО185, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО185 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО185 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО185. в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО185, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО185 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО185 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО185. в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО185, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО185 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО185 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО185. в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО185, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО185 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО185 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО185 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО185, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА48- до -СУММА72-, путем внесения в ООО -СУММА29- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО185 передала свои наличные денежные средства в -СУММА48- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА18-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА18- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА18-, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА18-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО185 в -СУММА48-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО185 в -СУММА48-, распорядились ими по своему усмотрению.
В -ДАТА- и в -ДАТА- в соответствии с условиями заключенных в -ДАТА- договоров вклада, ФИО185 пришла в офис ООО за получением денежных средств. -ДОЛЖНОСТЬ3-, действуя по указанию участников организованной преступной группы, сообщила ФИО185, что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи с чем, предложила ей переоформить договора вклада, чтобы она смогла получить свои денежные средства позднее. ФИО185, введенная в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласилась на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила договор вклада № от -ДАТА- и договора № от -ДАТА- на общую -СУММА20-, которая включает в себя ранее осуществленный в -ДАТА- денежные вклад в -СУММА28- и проценты. Согласно условиям данных договоров денежные средства ФИО185 также не получила.
Таким образом, ФИО185, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в период времени с -ДАТА- по -ДАТА- включительно вложила в ООО -СУММА33- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО185 денежные средства в размере -СУММА33-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО185 материальный ущерб в размере -СУММА33-.
117) В -ДАТА- ФИО186, узнала из рекламных объявлений о существовании ООО, которое привлекает денежные средства в виде вкладов под обещание выплаты высоких процентов – % от суммы вклада, что значительно выше, чем в банках.
В -ДАТА- ФИО186, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО186 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО186 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО186 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО186 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО186, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключила с ООО договора вклада на общую -СУММА3-, согласно условиям которых, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договоров вклада ФИО186 передала свои наличные денежные средства в -СУММА3- -ДОЛЖНОСТЬ3-. Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО186 в -СУММА3-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО186 в -СУММА3-, распорядились ими по своему усмотрению.
Во -ДАТА- в соответствии с условиями заключенных в -ДАТА- договоров вклада, ФИО186 пришла в офис ООО за получением денежных средств. -ДОЛЖНОСТЬ3-, действуя по указанию участников организованной преступной группы, сообщила ФИО186, что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи с чем, предложила ей переоформить договора вклада, чтобы она смогла получить свои денежные средства позднее. ФИО186, введенная в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласилась на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила следующие договора вклада: № от -ДАТА-, № от -ДАТА- и № от -ДАТА- на общую -СУММА10-, которая включает в себя ранее осуществленный ФИО186 денежные вклады в -СУММА3- и проценты. Согласно условиям данных договоров денежные средства ФИО186 также не получила.
Таким образом, ФИО186., введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в период времени с -ДАТА- по -ДАТА- включительно вложила в ООО -СУММА3- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО186 денежные средства в размере -СУММА3-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО186 материальный ущерб в размере -СУММА3-.
118) В -ДАТА- из рекламных объявлений ФИО187 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В -ДАТА- ФИО187, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по адресу за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО187 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО187 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО187 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, он сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО187 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО187, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключила с ООО договор вклада на -СУММА57-, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО187 передала свои наличные денежные средства в -СУММА57- -ДОЛЖНОСТЬ3-.
По истечении срока договора вклада ФИО187 в офисе ООО получила ранее вложенные свои денежные средства с процентами в -СУММА73-. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом выполняет свои обязательства по договорам вклада, выплачивая % прибыли с внесенного вклада ФИО187, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, -ДАТА- решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА20- до -СУММА21-, путем внесения в ООО -СУММА20- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО187 передала свои наличные денежные средства в -СУММА20- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА20- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию № от -ДАТА- на -СУММА20-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО187, в -СУММА20-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО187 в -СУММА20-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО187, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, -ДАТА- вложила в ООО -СУММА20- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО187 денежные средства в размере -СУММА20-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО187 материальный ущерб в размере -СУММА20-.
119) В -ДАТА- ФИО188, узнала о существовании ООО, которое привлекает денежные средства в виде вкладов под обещание выплаты высоких процентов – % от суммы вклада, что значительно выше, чем в банках.
В этот же период времени ФИО188, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО188 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО188 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО188 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада).Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы ФИО350, Карташева А.А. и ФИО98, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО188 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО188, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются ФИО350, Карташевым А.А. и ФИО98, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключила с ООО договор вклада, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО188 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-. По истечении срока договоров вклада, а именно в -ДАТА- ФИО188 получила ранее вложенные свои денежные средства с процентами, а именно в -СУММА13-. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО188, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, -ДАТА- решила внести -СУММА1- в качестве вклада, заключив с ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98, договор вклада № от -ДАТА-, согласно условиям, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 25 дней от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО188 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1-, и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО188 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО188. в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО188, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО188 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1-, и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО188 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО188 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО188, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в период времени с -ДАТА- по -ДАТА- вложила в ООО -СУММА3- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО188 денежные средства в размере -СУММА3-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО188 материальный ущерб в размере -СУММА3-.
120) В -ДАТА- ФИО189, узнала из рекламных объявлений о существовании ООО, которое привлекает денежные средства в виде вкладов под обещание выплаты высоких процентов – % от суммы вклада, что значительно выше, чем в банках.
В -ДАТА- ФИО189, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО189 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО189 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО189. заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада).Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО189 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО189, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключила с ООО договора вклада, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО189 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО189 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО189 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
По истечении срока договоров вклада, а именно в -ДАТА- ФИО189 получила ранее вложенные свои денежные средства с процентами, а именно в -СУММА13-. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО189, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, -ДАТА- решила внести -СУММА1- в качестве вклада, заключив с ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98, договор вклада № от -ДАТА-. на -СУММА1-, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договоров вклада ФИО189 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10-, и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО189 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО189 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО189, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО189 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО189 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО189 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО189, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО189 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО189 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО189 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО189, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО189 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО189 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО189 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО189, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО189 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО189 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО189 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО189, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в период времени с -ДАТА- по -ДАТА- включительно вложила в ООО -СУММА8- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО189 денежные средства в размере -СУММА8-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО189 материальный ущерб в размере -СУММА8-.
121) В -ДАТА- ФИО190, узнала из рекламных объявлений о существовании ООО, которое привлекает денежные средства в виде вкладов под обещание выплаты высоких процентов – % от суммы вклада, что значительно выше, чем в банках.
В -ДАТА- ФИО190, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО190 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО190 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО190 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада).Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО190 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО190, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключила с ООО договор вклада, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО190 передала свои наличные денежные средства в -СУММА18- -ДОЛЖНОСТЬ3-. По истечении срока договора вклада, ФИО190 получила ранее вложенные свои денежные средства с процентами, а именно -СУММА60-. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО190, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, решила внести -СУММА20- в качестве вклада, заключив с ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98, договор вклада № от -ДАТА-, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО190 передала свои наличные денежные средства в -СУММА20- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА20- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА20-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО190 в -СУММА20-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО190 в -СУММА20-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО190, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, -ДАТА- вложила в ООО -СУММА20- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО190 денежные средства в размере -СУММА20-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО190 материальный ущерб в размере -СУММА20-.
122) В -ДАТА- ФИО75, узнала о существовании ООО, которое привлекает денежные средства в виде вкладов под обещание выплаты высоких процентов – % от суммы вклада, что значительно выше, чем в банках.
-ДАТА- ФИО75, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО75 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО75 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО75 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада).Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО75 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО75, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключила с ООО договор вклада, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО75 передала свои наличные денежные средства в -СУММА20- -ДОЛЖНОСТЬ3-. По истечении срока договоров вклада, ФИО75 получила ранее вложенные свои денежные средства с процентами, а именно в -СУММА21-. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО75, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, решила в один из дней -ДАТА- внести -СУММА10- в качестве вклада, заключив с ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98, договор вклада, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 28 дней от даты внесения вклада, а именно -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО75 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на полученную и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО75 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО75. в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- в соответствии с условиями заключенного в -ДАТА- договора вклада на -СУММА10-, ФИО75 пришла в офис ООО за получением денежных средств. -ДОЛЖНОСТЬ3-, действуя по указанию участников организованной преступной группы, сообщила ФИО75, что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи с чем, предложила ей переоформить договор вклада, чтобы она смогла получить свои денежные средства позднее. ФИО75, введенная в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласилась на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила договор вклада № от -ДАТА- на -СУММА6-, которая включает в себя ранее осуществленный ФИО75 вклад в размере -СУММА10- и проценты. Согласно условиям данного договора -ДАТА- денежные средства ФИО75 также не получила.
Таким образом, ФИО75, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в -ДАТА- вложила в ООО -СУММА10- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО75 денежные средства в размере -СУММА10-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО75 материальный ущерб в размере -СУММА10-.
123) В -ДАТА- ФИО191, узнала из рекламных объявлений о существовании ООО, которое привлекает денежные средства в виде вкладов под обещание выплаты высоких процентов – % от суммы вклада, что значительно выше, чем в банках.
В -ДАТА- ФИО191, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по адресу за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившийся в это время в офисе Карташев А.А. предложил ФИО191 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства. При этом сообщил ФИО191 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада).
ФИО191, не подозревая, что сведения, сообщенные о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, заключила с ООО договор вклада, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО191 передала свои наличные денежные средства в -СУММА18- -ДОЛЖНОСТЬ3-. По истечении срока договоров вклада, ФИО191 получила ранее вложенные свои денежные средства с процентами, а именно -СУММА60-. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО191, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, решила вносить в качестве вклада, заключая с ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98, договоры вклада. Так в период времени с -ДАТА- до -ДАТА- ФИО191 периодически вносила в ООО денежные средства в качестве вкладов в суммах по -СУММА20- и -СУММА10-, благополучно получая по ним выплаты.
-ДАТА- убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО191, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, решила внести -СУММА7- в качестве вклада, заключив с ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98, договор вклада № от -ДАТА-, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО191 передала свои наличные денежные средства в -СУММА7- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА7- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА7-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО191 в -СУММА7-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО191. в -СУММА7-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО191, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, -ДАТА- вложила в ООО -СУММА7- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО191 денежные средства в размере -СУММА7-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО191 материальный ущерб в размере -СУММА7-.
134) В -ДАТА-, ФИО192 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В -ДАТА-, ФИО192 введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО192 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО192 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО192 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада).Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО192 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО192, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключила с ООО договор вклада, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО192 передала свои наличные денежные средства в -СУММА7- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила 3 приходных кассовых ордера на -СУММА10- каждый и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы 3 квитанции к приходным кассовым ордерам на общую -СУММА7-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО192 в -СУММА7-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО192 в -СУММА7-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- в соответствии с условиями заключенного в -ДАТА- договора вклада, ФИО192 пришла в офис ООО за получением денежных средств. -ДОЛЖНОСТЬ3-, действуя по указанию участников организованной преступной группы, сообщила ФИО192, что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи с чем, предложила ей переоформить договор вклада, чтобы она смогла получить свои денежные средства позднее. ФИО192, введенная в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласилась на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила договор вклада № от -ДАТА- на -СУММА-, которая включает в себя ранее осуществленный ФИО192 денежный вклада в -СУММА7- и проценты. Согласно условиям данного договора денежные средства ФИО192 также не получила.
Таким образом, ФИО192, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в период времени с -ДАТА- по -ДАТА- вложила в ООО -СУММА7- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО192 денежные средства в размере -СУММА7-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО192 материальный ущерб в размере -СУММА7-.
125) В -ДАТА- ФИО193 , узнала о существовании ООО, которое привлекает денежные средства в виде вкладов под обещание выплаты высоких процентов – % от суммы вклада, что значительно выше, чем в банках.
Во -ДАТА- ФИО193, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО193 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО193 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО193 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада).Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО193 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО193, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключила с ООО договор вклада, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО193 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-. По истечении срока договора вклада ФИО193 получила ранее вложенные свои денежные средства с процентами, а именно в -СУММА13-. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО193, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, в период времени с -ДАТА- по -ДАТА- решила внести -СУММА10- в качестве вклада, заключив с ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98, договора вклада на общую -СУММА10-, согласно условиям которых, наступление выплат по вкладам и процентов от вложенных средств наступает через 21 день, от даты внесения вклада, а именно во -ДАТА-.
После оформления договоров вклада ФИО193 передала свои наличные денежные средства в общей -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-. Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО193 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО193 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
Во -ДАТА- в соответствии с условиями заключенными в период с -ДАТА- по -ДАТА- договорами вклада на -СУММА10-, ФИО193 пришла в офис ООО за получением денежных средств. -ДОЛЖНОСТЬ3-, действуя по указанию участников организованной преступной группы, сообщила ФИО193, что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи с чем, предложила ей переоформить договора вклада, чтобы она смогла получить свои денежные средства позднее. ФИО193, введенная в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласилась на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила договоры вклада на общую -СУММА18-, которая включает в себя ранее осуществленный ФИО193 денежный вклады в размере -СУММА10- и проценты. С ФИО193 были оформлены следующие договора: № от -ДАТА- на -СУММА1-, № от -ДАТА- на -СУММА6-, № от -ДАТА- на -СУММА1-, № от -ДАТА- на -СУММА3-, № от -ДАТА- на -СУММА50-, № от -ДАТА- на -СУММА3-. Согласно условиям данных договоров денежные средства ФИО193 также не получила.
Таким образом, ФИО193, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в -ДАТА- и -ДАТА- вложила в ООО -СУММА10- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО193 денежные средства в размере -СУММА10-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО193 материальный ущерб в размере -СУММА10-.
126) В -ДАТА-, ФИО194 узнал о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В -ДАТА- ФИО194, введенный в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратился в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО194 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО194 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО194 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, он сможет получить % прибыли от вложенной им суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО194 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО194, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключил с ООО договор вклада, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада, а именно -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО194 передал свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на -СУММА10- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО194 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО194 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
Через несколько дней в -ДАТА- ФИО194, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА10- до -СУММА13-, путем внесения в ООО -СУММА10- в качестве вклада, заключив договор вклада, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада, а именно -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО194 передал свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО194 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО194 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- в соответствии с условиями одного из заключенного в -ДАТА- договора вклада, ФИО194 пришел в офис ООО за получением денежных средств. -ДОЛЖНОСТЬ3-, действуя по указанию участников организованной преступной группы, сообщила ФИО194, что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи с чем, предложила ему переоформить договор вклада, чтобы он смог получить свои денежные средства позднее. ФИО194, введенный в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласился на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила договор вклада № от -ДАТА- на -СУММА28-, которая включает в себя ранее осуществленный ФИО194 в начале декабря денежный вклад в -СУММА10- и проценты. Согласно условиям данного договора -ДАТА- денежные средства ФИО194также не получил.
-ДАТА- в соответствии с условиями одного из заключенного в -ДАТА- договора вклада, ФИО194 пришел в офис ООО за получением денежных средств. -ДОЛЖНОСТЬ3-, действуя по указанию участников организованной преступной группы, сообщила ФИО194, что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи с чем, предложила ему переоформить договор вклада, чтобы он смог получить свои денежные средства позднее. ФИО194, введенный в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласился на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила договор вклада № от -ДАТА- на -СУММА28-, которая включает в себя ранее осуществленный ФИО194 в начале декабря денежный вклад в -СУММА10- и проценты. Согласно условиям данного договора -ДАТА- денежные средства ФИО194также не получил.
Таким образом, ФИО194, введенный в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение его денежных средств, в -ДАТА- вложил в ООО -СУММА1- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО194 денежные средства в размере -СУММА1-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО194 материальный ущерб в размере -СУММА1-.
127) -ДАТА-, из рекламных объявлений ФИО195 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
-ДАТА-, ФИО195, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО195 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО195 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО195 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада).Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО195 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО195, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключила с ООО договор вклада № от -ДАТА-, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО195 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО195 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО195 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО195, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, -ДАТА- вложила в ООО -СУММА10- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО195 денежные средства в размере -СУММА10-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО195 материальный ущерб в размере -СУММА10-.
128) В -ДАТА-, из рекламных объявлений ФИО196 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В -ДАТА-, ФИО196, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО196 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО196 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО196 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада).Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО196 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО196, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключила с ООО договор вклада, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО196 передала свои наличные денежные средства в -СУММА18- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на -СУММА18- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру на -СУММА19-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО196 в -СУММА18-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО196 в -СУММА18-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- в соответствии с условиями заключенного договора, ФИО196 пришла в офис ООО за получением денежных средств. -ДОЛЖНОСТЬ3-, действуя по указанию участников организованной преступной группы, сообщила ФИО196, что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи с чем, предложила ей переоформить договор вклада, чтобы она смогла получить свои денежные средства позднее. ФИО196, введенная в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласилась на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила договор вклада № от -ДАТА- -СУММА18-. Согласно условиям данного договора денежные средства ФИО196 также не получила.
Таким образом, ФИО196, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в один из дней -ДАТА- вложила в ООО -СУММА18- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО196 денежные средства в размере -СУММА18-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО196 материальный ущерб в размере -СУММА18-.
129) В -ДАТА- из рекламных объявлений ФИО29 узнал о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В этот же период времени ФИО29, введенный в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратился в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО29 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО29 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО29 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, он сможет получить % прибыли от вложенной им суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО29 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО29, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, в период с -ДАТА- по -ДАТА-, заключил с ООО договора вклада на общую -СУММА10-, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 28 дней от даты внесения вклада.
После оформления договоров вклада ФИО29 передал свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-. Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО29 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передали участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО29 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО29, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА3- до -СУММА10-, путем внесения в ООО -СУММА3- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО29 передал свои наличные денежные средства в -СУММА3- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА3- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА3-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО29 в -СУММА3-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО29 в -СУММА3-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО29, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА3- до -СУММА10-, путем внесения в ООО -СУММА3- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО29 передал свои наличные денежные средства в -СУММА3- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА3- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА3-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО29 в -СУММА3-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО29 в -СУММА3-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО29, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА3- до СУММА10-, путем внесения в ООО -СУММА3- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО29 передал свои наличные денежные средства в -СУММА3- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА3- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА3-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО29 в -СУММА3-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО29 в -СУММА3-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО29, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА3- до -СУММА10-, путем внесения в ООО -СУММА3- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО29 передал свои наличные денежные средства в -СУММА3- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА3- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА3-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО29 в -СУММА3-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО29 в -СУММА3-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО29, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА3- до -СУММА10-, путем внесения в ООО -СУММА3- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО29 передал свои наличные денежные средства в -СУММА3- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА3- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА3-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО29 в -СУММА3-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО29 в -СУММА3-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО29, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА3- до -СУММА10-, путем внесения в ООО -СУММА3- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО29 передал свои наличные денежные средства в -СУММА3- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА3- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА-. на -СУММА3-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО29 в -СУММА3-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО29 в -СУММА3-, распорядились ими по своему усмотрению.
Во -ДАТА- и в -ДАТА- в соответствии с условиями заключенными договорами в период с -ДАТА-по -ДАТА-, ФИО29 пришел в офис ООО за получением денежных средств. -ДОЛЖНОСТЬ3-, действуя по указанию участников организованной преступной группы, сообщила ФИО29, что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи с чем, предложила ему переоформить договора вклада, чтобы он смог получить свои денежные средства позднее. ФИО29, введенный в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласился на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила следующие договора вклада: № -ДАТА- на -СУММА26-, № от -ДАТА- на -СУММА26-, № от -ДАТА- на -СУММА3-, № от -ДАТА- на -СУММА3-, № от -ДАТА- на -СУММА3-, № от -ДАТА- на -СУММА3-. Таким образом, во -ДАТА- и в -ДАТА- ФИО29 были переоформлены договора на общую -СУММА42-, из которых ранее осуществленные ФИО29 вклады в размере -СУММА10-, а остальная сумма проценты по ранее осуществленным вкладам. Согласно условиям данных договоров денежные средства ФИО29 также не получил.
Таким образом, ФИО29, введенный в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение его денежных средств, в период времени с -ДАТА- по -ДАТА- вложил в ООО -СУММА7- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО29 денежные средства в размере -СУММА7-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО29 материальный ущерб в -СУММА7-, что является крупным размером.
130) В -ДАТА- из рекламных объявлений ФИО57 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В -ДАТА- ФИО57, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО57 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО57 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО57 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, он сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО57 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО57, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, в -ДАТА- заключила с ООО два договора вклада на -СУММА1- каждый, согласно условиям которых, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договоров вклада ФИО57 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО57 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО57 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- по истечении срока договора вклада, заключенного в один из дней -ДАТА- на -СУММА10-, ФИО57 пришла в офис ООО за получением ранее вложенных своих денежных средств с процентами. -ДОЛЖНОСТЬ3-, действуя по указанию участников организованной преступной группы, сообщила ФИО57, что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи с чем, предложила ей переоформить договоры вклада, чтобы она смогла получить свои денежные средства позднее. ФИО57, введенная в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласилась на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила договор вклада № от -ДАТА- от -ДАТА- на -СУММА1-, которая включает в себя ранее осуществленный ФИО57 денежный вклад в -СУММА10- и проценты. Кроме этого ФИО57 дополнительно внесла -СУММА49- в качестве вклада. Согласно условиям вновь заключенного договора вклада денежные средства ФИО57 также не получила.
-ДАТА- по истечении срока договора вклада, заключенного в один из дней -ДАТА- на -СУММА10-, ФИО57 пришла в офис ООО за получением ранее вложенных своих денежных средств с процентами. -ДОЛЖНОСТЬ3-, действуя по указанию участников организованной преступной группы, сообщила ФИО57, что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи с чем, предложила ей переоформить договоры вклада, чтобы она смогла получить свои денежные средства позднее. ФИО57, введенная в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласилась на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила договор вклада № от -ДАТА- на -СУММА28-, которая включает в себя ранее осуществленный ФИО57 денежный вклад в -СУММА10- и проценты. Согласно условиям вновь заключенного договора вклада денежные средства ФИО57 также не получила.
Таким образом, ФИО57, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в период времени с -ДАТА- по -ДАТА- включительно вложила в ООО -СУММА49- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО57 денежные средства в размере -СУММА49-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО57 материальный ущерб в размере -СУММА49-.
131) В -ДАТА- из рекламных объявлений ФИО44 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
-ДАТА- ФИО44, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО44 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО44 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО44 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, он сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО44 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО44, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключила с ООО в этот же день договор вклада на -СУММА10-, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО44 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-. Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО44 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО44 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО44, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА10- до -СУММА13-, путем внесения в ООО -СУММА10- в качестве вклада, согласно условиям договора.
После оформления договора вклада от -ДАТА- ФИО44 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО44 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО44 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
По истечении срока договора вклада на -СУММА10-, заключенного -ДАТА-, а именно -ДАТА-, ФИО44 пришла в офис ООО за получением ранее вложенных своих денежных средств с процентами. -ДОЛЖНОСТЬ3-, действуя по указанию участников организованной преступной группы, сообщила ФИО44, что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи с чем, предложила ей переоформить договор вклада, чтобы она смогла получить свои денежные средства позднее, при этом ФИО44 в соответствии с ранее заключенным договором было выдано -СУММА46-. ФИО44, введенная в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласилась на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила следующий договор вклада № от -ДАТА- на -СУММА28-, которая включает в себя ранее осуществленные ФИО44 -ДАТА- денежный вклад в -СУММА10- и проценты. Согласно условиям вновь заключенного договора вклада денежные средства ФИО44 также не получила.
По истечении срока договора вклада, заключенного -ДАТА- на -СУММА10-, а именно -ДАТА-, ФИО44 пришла в офис ООО за получением ранее вложенных своих денежных средств с процентами. -ДОЛЖНОСТЬ3-, действуя по указанию участников организованной преступной группы, сообщила ФИО44, что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи с чем, предложила ей переоформить договор вклада, чтобы она смогла получить свои денежные средства позднее. ФИО44, введенная в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласилась на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила следующий договор вклада № от -ДАТА- на -СУММА28-, которая включает в себя ранее осуществленные ФИО44 -ДАТА- денежный вклад в -СУММА10- и проценты. Согласно условиям данного договора денежные средства ФИО44 также не получила.
Таким образом, ФИО44, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в период времени с -ДАТА- по -ДАТА-включительно вложила в ООО -СУММА46- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО44 денежные средства в размере -СУММА46-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО44 материальный ущерб в размере -СУММА46-.
132) В -ДАТА- из рекламных объявлений ФИО197 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
Во -ДАТА- ФИО197, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО197 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО197 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО197 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, он сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО197 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО197, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключила с ООО в один из дней -ДАТА- договор вклада на -СУММА10-, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО197 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-.
По истечении срока договора вклада, а именно в -ДАТА-, ФИО197 получила ранее вложенные свои денежные средства с процентами, а именно в -СУММА13-. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО197, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, в -ДАТА- решила внести -СУММА1- в качестве вклада, заключив с ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98, договор вклада на -СУММА1-, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладам и процентов от вложенных средств наступает через 21 день, от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО197 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на -СУММА1- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО197 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО197 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА10- до -СУММА13-, путем внесения в ООО -СУММА10- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада № от -ДАТА- ФИО197 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО197 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО197 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
По истечении срока договоров вклада, заключенных в -ДАТА- на -СУММА1-, а именно -ДАТА-, ФИО197 пришла в офис ООО за получением ранее вложенных своих денежных средств с процентами. -ДОЛЖНОСТЬ3-, действуя по указанию участников организованной преступной группы, сообщила ФИО197, что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи с чем, предложила ей переоформить договоры вклада, чтобы она смогла получить свои денежные средства позднее. ФИО197, введенная в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласилась на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила договоры вклада № -ДАТА- и № -ДАТА- на общую -СУММА6-, которая включает в себя ранее осуществленные ФИО197 денежные вклады на общую -СУММА1- и проценты. Согласно условиям вновь заключенных данных договоров вклада денежные средства ФИО197 также не получила.
Таким образом, ФИО197, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в -ДАТА- вложила в ООО -СУММА7- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО197 денежные средства в размере -СУММА7-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО197 материальный ущерб в размере -СУММА7-.
133) В -ДАТА-, из рекламных объявлений ФИО198 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В этот же период времени, ФИО198, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО198 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО198 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО198 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, он сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО198 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО198, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключила с ООО договор вклада № от -ДАТА- на -СУММА1-, согласно условий которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада № от -ДАТА- ФИО198 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанции № от -ДАТА- на -СУММА10- и № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО198 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО198 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО198, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в общей -СУММА10- до -СУММА13-, путем внесения в ООО -СУММА10- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада № от -ДАТА- ФИО198 передала свои наличные денежные средства в общей -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО198 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО198 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
Кроме того, в период с -ДАТА- по -ДАТА- ФИО198 несколько раз заключала с ООО договоры вкладов, в результате ФИО198 вложила в ООО денежные средства в общей -СУММА10-, которые в конечном итоге не были возвращены.
После оформления договоров вклада ФИО198 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которые, приняв от нее денежные средства, заполнили приходные кассовые ордера на полученную и выдали ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанции к приходным кассовым ордерам, а также экземпляры оформленных договоров вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО198 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передали участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО198 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
Во -ДАТА- ФИО198, в соответствии с условиями заключенных в период с -ДАТА- по -ДАТА- договоров вклада, пришла в офис ООО за получениями денежных средств, -ДОЛЖНОСТЬ3- действуя по указанию участников организованной преступной группы, сообщила ФИО198, что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи с чем предложила переоформить договора вклада, чтобы она смогла получить свои денежные средства позднее. ФИО198, введенная в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласилась на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила договора вклада № от -ДАТА-, № от -ДАТА-, № от -ДАТА- года на общую -СУММА42-, которая включает в себя раннее осуществленные ФИО198 денежные вклады в общей -СУММА10- и проценты. Согласно условиям данных договоров денежные средства ФИО198 также не получила.
Таким образом, ФИО198, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в период времени с -ДАТА- по -ДАТА- вложила в ООО -СУММА8- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО198 денежные средства в размере -СУММА8-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО198, материальный ущерб в размере -СУММА8-.
134) В -ДАТА-, из рекламных объявлений ФИО199 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В этот же период времени, ФИО199, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО199 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО199 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО199 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, он сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО199 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО199, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключила с ООО договор вклада № от -ДАТА- на -СУММА1-, согласно условий которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада № от -ДАТА-ФИО199 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанции № от -ДАТА- на -СУММА10- и № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО199 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО199 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО199, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в общей -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада № от -ДАТА- ФИО199 передала свои наличные денежные средства в общей -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО199 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО199 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО199, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в период времени с -ДАТА- по -ДАТА- включительно вложила в ООО -СУММА3- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО199 денежные средства в размере -СУММА3-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО199, материальный ущерб в размере -СУММА3-.
135) В -ДАТА- из рекламных объявлений ФИО200 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В -ДАТА- ФИО200, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО200 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО200 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО200 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, он сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО200 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО200, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключила с ООО договор вклада на -СУММА10-, согласно условий которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО200 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-. По истечении срока договора вклада ФИО200 в офисе ООО получила ранее вложенные свои денежные средства с процентами в -СУММА13-. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом выполняет свои обязательства по договорам вклада, выплачивая % прибыли с внесенного вклада ФИО200, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, в -ДАТА- ФИО200 заключила с ООО договор вклада на -СУММА7-.
После оформления договоров вклада ФИО200 передала свои наличные денежные средства в -СУММА7- -ДОЛЖНОСТЬ3-. Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО200 в -СУММА7-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО200 в -СУММА7-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО200, в соответствии с условиями заключенного договора вклада в -ДАТА-, пришла в офис ООО за получениями денежных средств, -ДОЛЖНОСТЬ3- действуя по указанию участников организованной преступной группы, сообщила ФИО200, что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи с чем предложила переоформить договор вклада, чтобы она смог получить свои денежные средства позднее. ФИО200, введенная в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласилась на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила договора вклада № от -ДАТА- и договор вклада № от -ДАТА- на общую -СУММА-, которые включают в себя раннее осуществленные ФИО200 денежные вклады в общей -СУММА7- и проценты. Согласно условиям данных договоров денежные средства ФИО200 также не получила.
Таким образом, ФИО200, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в -ДАТА- вложила в ООО -СУММА7- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО200 денежные средства в размере -СУММА7-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО200, материальный ущерб в размере -СУММА7-.
136) -ДАТА- ФИО201 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В -ДАТА- ФИО201, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО201 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО201 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО201 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, он сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО201 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО201, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключила с ООО договор вклада на -СУММА10-, согласно условий которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО201 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-. По истечении срока договора вклада ФИО201 в офисе ООО получила ранее вложенные свои денежные средства с процентами в -СУММА13-. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом выполняет свои обязательства по договорам вклада, выплачивая % прибыли с внесенного вклада ФИО201, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, -ДАТА- решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА10- до -СУММА13-, путем внесения в ООО -СУММА10- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО201 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО201, в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО201 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО201, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА10- до -СУММА13-, путем внесения в ООО -СУММА10- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада № от -ДАТА- ФИО201 передала свои наличные денежные средства в общей -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО201 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО201 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО201, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в период времени с -ДАТА- по -ДАТА- включительно вложила в ООО -СУММА1- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО201 денежные средства в размере -СУММА1-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО201 материальный ущерб в размере -СУММА1-.
137) В -ДАТА- из рекламных объявлений ФИО202 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В -ДАТА- ФИО202, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО202 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО202 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО202 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, он сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО202 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО202, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключила с ООО договор вклада на -СУММА20-, согласно условий которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО202 передала свои наличные денежные средства в -СУММА20- -ДОЛЖНОСТЬ3-. По истечении срока договора вклада ФИО202 в офисе ООО получила ранее вложенные свои денежные средства с процентами в -СУММА10-. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом выполняет свои обязательства по договорам вклада, выплачивая % прибыли с внесенного вклада ФИО202, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, в -ДАТА- ФИО202 заключала с ООО договора вклада на общую -СУММА3-.
После оформления договоров вклада ФИО202 передала свои наличные денежные средства в -СУММА3- -ДОЛЖНОСТЬ3-. Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО202 в -СУММА3-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО202 в -СУММА3-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО202, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада № от -ДАТА-. ФИО202 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО202 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО202 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО202, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в общей -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада № от -ДАТА- ФИО202 передала свои наличные денежные средства в общей -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и приходной кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанции № от -ДАТА- на -СУММА10- и № от -ДАТА- на -СУММА10- а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО202 в общей -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО202 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО202, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА6- до -СУММА31-, путем внесения в ООО -СУММА6- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада № от -ДАТА- ФИО202 передала свои наличные денежные средства в -СУММА6- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА6- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию № от -ДАТА- на -СУММА6- а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО202 в -СУММА6-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО202 в -СУММА6-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО202, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в общей -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада № от -ДАТА- ФИО202 передала свои наличные денежные средства в общей -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и приходной кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанции № от -ДАТА- на -СУММА10- и № от -ДАТА- на -СУММА10- а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО202 в общей -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО202 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО202, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада № от -ДАТА- ФИО202 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО202 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО202 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО202, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада № от -ДАТА-. ФИО202 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО202 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО202 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- и -ДАТА- ФИО202, в соответствии с условиями заключенных в -ДАТА- договоров вклада, пришла в офис ООО за получениями денежных средств, -ДОЛЖНОСТЬ3- действуя по указанию участников организованной преступной группы, сообщила ФИО202, что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи с чем предложила переоформить договора вклада, чтобы она смог получить свои денежные средства позднее. ФИО202, введенная в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласилась на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила договора вклада № от -ДАТА- и № от -ДАТА- (фактически заключенный -ДАТА-) на общую -СУММА47-, которые включают в себя раннее осуществленные ФИО202 денежные вклады в общей -СУММА3- и проценты. Согласно условиям данных договоров денежные средства ФИО202 также не получила.
Таким образом, ФИО202, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в -ДАТА- вложила в ООО -СУММА6- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО202 денежные средства в размере -СУММА6-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО202 материальный ущерб в размере -СУММА6-.
138) В -ДАТА- из рекламных объявлений ФИО203 узнал о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В этот же период времени, ФИО203, введенный в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратился в офис ООО, расположенный по адресу за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО203 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО203 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО203 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, он сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО203 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО203, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключил с ООО договор вклада на -СУММА-, согласно условий которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО203 передал свои наличные денежные средства в -СУММА- -ДОЛЖНОСТЬ3-. По истечении срока договора вклада ФИО203 в офисе ООО получил ранее вложенные свои денежные средства с процентами в -СУММА57-. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом выполняет свои обязательства по договорам вклада, выплачивая % прибыли с внесенного вклада ФИО203, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, в -ДАТА- решил внести в качестве вклада денежные средства в сумме не менее -СУММА61-.
После оформления договора вклада ФИО203 передал свои наличные денежные средства в сумме не менее -СУММА61- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходной кассовый ордер на полученную и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО203., в сумме не менее -СУММА61-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО203. в сумме не менее -СУММА61-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО203, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА6- до -СУММА31-, путем внесения в ООО -СУММА6- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО203 передал свои наличные денежные средства в -СУММА6- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА6- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА6-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО203., в -СУММА6-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО203 в -СУММА6-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО203, не дожидаясь выплаты по ранее заключенным договорам вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в общей -СУММА50- до -СУММА74-, путем внесения в ООО -СУММА50- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО203 передал свои наличные денежные средства в общей -СУММА50- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходные кассовые ордера: № от -СУММА74- на -СУММА6-, № от -СУММА74- на -СУММА6- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанции к приходным кассовым ордерам: № от -СУММА74- на -СУММА6-, № от -СУММА74- на -СУММА6-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО203., в -СУММА50-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО203 в -СУММА50-, распорядились ими по своему усмотрению.
-СУММА74- ФИО203, не дожидаясь выплаты по ранее заключенным договорам вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -СУММА74-.
После оформления договора вклада ФИО203 передал свои наличные денежные средства в общей -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходные кассовые ордера: № от -СУММА74- на -СУММА1- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанции к приходным кассовым ордерам: № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО203, в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО203 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- и -ДАТА- ФИО203, пришел за получением денежных средств согласно договоров вклада заключенных в -ДАТА- на не менее -СУММА61-, однако в выплате ему было отказано. -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила договор вклада № от -ДАТА- на -СУММА10- и договор № от -ДАТА- на -СУММА6-, из которых -СУММА61- денежные средства внесенные ФИО203 в -ДАТА-, о остальная сумма проценты по договорам. По данным договорам ФИО203 денежные средства так же не получил.
Таким образом, ФИО203, введенный в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение его денежных средств, в -ДАТА- включительно вложил в ООО не менее -СУММА42- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО203. денежные средства в сумме не менее -СУММА42-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО203 материальный ущерб в размере не менее -СУММА42-.
139) В -ДАТА- из рекламных объявлений ФИО11 узнал о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В этот же период времени, ФИО11, введенный в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратился в офис ООО, расположенный по адресу за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО11 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО11 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО11 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, он сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО11 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО11, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключил с ООО договор вклада на -СУММА18-, согласно условий которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО11 передал свои наличные денежные средства в -СУММА18- -ДОЛЖНОСТЬ3-. По истечении срока договора вклада ФИО11 в офисе ООО получил ранее вложенные свои денежные средства с процентами в -СУММА45-. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом выполняет свои обязательства по договорам вклада, выплачивая % прибыли с внесенного вклада ФИО11, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, -ДАТА- решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО11 передал свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО11, в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передал участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО11 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА-, находясь по адресу, ФИО11 решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА17- до -СУММА46-, путем внесения в ООО -СУММА17- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО11 передал свои наличные денежные средства в -СУММА17- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО11, в -СУММА17-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО11 в -СУММА17-, распорядились ими по своему усмотрению.
Кроме того, в -ДАТА- ФИО11 заключил с ООО договор вклада на -СУММА1-. После оформления договора вклада ФИО11 передал свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-. Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО11 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО11, не дожидаясь выплаты по ранее заключенным договорам вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА6- до -СУММА39-, путем внесения в ООО -СУММА6- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО11 передал свои наличные денежные средства в -СУММА6- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА6- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА6-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО11, в -СУММА6-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО11 в -СУММА6-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО11, введенный в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение его денежных средств, в период времени с -ДАТА- по -ДАТА- включительно вложил в ООО -СУММА6- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО11 денежные средства в размере -СУММА6-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО11, материальный ущерб в размере -СУММА6-.
140) В -ДАТА-, ФИО204 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
-ДАТА- ФИО204, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО204 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО204 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО204 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, он сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО204 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО204, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются., полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключила с ООО договор вклада № от -ДАТА- на -СУММА20-, согласно условий которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО204 передала свои наличные денежные средства в -СУММА20- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА20- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию № от -ДАТА- к приходному кассовому ордеру на -СУММА20-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО204 в -СУММА20-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО204 в -СУММА20-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО204, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, -ДАТА- вложила в ООО -СУММА20- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО204 денежные средства в размере -СУММА20-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО204, материальный ущерб в размере -СУММА20-.
141) В -ДАТА-, ФИО205 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
-ДАТА- ФИО205, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО205 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО205 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО205 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, он сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО205 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО205, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключила с ООО договор вклада № от -ДАТА- на -СУММА18-, согласно условий которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО205 передала свои наличные денежные средства в -СУММА18- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на -СУММА18- № от -ДАТА- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА18-, а также экземпляры оформленных договоров вкладов.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО205 в -СУММА18-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО205 в -СУММА18-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО205, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, -ДАТА- вложила в ООО -СУММА18- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО205 денежные средства в размере -СУММА18-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО205 материальный ущерб в размере -СУММА18-.
142) В -ДАТА- из рекламных объявлений ФИО206 (ранее ФИО206) узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В -ДАТА- ФИО206, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО206 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО206 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО206 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, он сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО206 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО206, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключила с ООО договор вклада на -СУММА10-, согласно условий которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО206 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО206 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО206 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО206, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА20- до -СУММА21-, путем внесения в ООО -СУММА20- в качестве вклада, согласно условиями договора вклада.
После оформления договора вклада № от -ДАТА- ФИО206 передала свои наличные денежные средства в -СУММА20- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА20- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА20-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО206 в -СУММА20-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО206 в -СУММА20-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- в соответствии с условиями заключенного в -ДАТА- договора, ФИО206 пришла в офис ООО за получением денежных средств. -ДОЛЖНОСТЬ3-, действуя по указанию участников организованной преступной группы, сообщила ФИО206, что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи с чем, предложила ей переоформить договор вклада, чтобы она смогла получить свои денежные средства позднее. ФИО206, введенная в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласился на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила договор вклада № от -ДАТА-, на общую -СУММА28-, которая включает в себя ранее осуществленный ФИО206 денежный вклад в -СУММА10- и проценты. Согласно условиям данного договора -ДАТА- денежные средства ФИО206 также не получил.
Таким образом, ФИО206, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в период с -ДАТА- по -ДАТА- включительно, вложила в ООО -СУММА28- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО206 денежные средства в размере -СУММА28-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО206, материальный ущерб в размере -СУММА28-.
143) В -ДАТА-, ФИО23 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
-ДАТА- ФИО23, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО23 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО23 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО23 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, он сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО23 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО23, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключила с ООО договор вклада № от -ДАТА- на -СУММА20-, согласно условий которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО23 передала свои наличные денежные средства в -СУММА20- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА20- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию № от -ДАТА- к приходному кассовому ордеру на -СУММА20-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО23 в -СУММА20-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО23 в -СУММА20-, распорядились ими по своему усмотрению.
Кроме того, в -ДАТА- ФИО23 заключала с ООО договор вклада на -СУММА75-. После оформления договоров вклада ФИО23 передала свои наличные денежные средства в -СУММА75- -ДОЛЖНОСТЬ3-. Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства в -СУММА75-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО23 в -СУММА75-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО23, в соответствии с условиями заключенного в -ДАТА- договора вклада, пришла в офис ООО за получениями денежных средств, -ДОЛЖНОСТЬ3- действуя по указанию участников организованной преступной группы, сообщила ФИО23, что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи с чем предложила переоформить договор вклада, чтобы она смог получить свои денежные средства позднее. ФИО23, введенная в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласилась на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила договора вклада № от -ДАТА- на -СУММА1-, которая включают в себя раннее осуществленный ФИО23 денежные вклад в -СУММА75- и проценты. Согласно условиям данного договора денежные средства ФИО23 также не получила.
Таким образом, ФИО23, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, -ДАТА- вложила в ООО -СУММА66- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО23 денежные средства в размере -СУММА66-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО23, материальный ущерб в размере -СУММА66-.
144) В -ДАТА- из рекламных объявлений ФИО207 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В -ДАТА- ФИО207, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО207 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО207 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО207 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, он сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО207 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО207, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключила с ООО договор вклада на -СУММА1-. После оформления договоров вклада ФИО207 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-. Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО207 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО207, в соответствии с условиями заключенного в -ДАТА- договора вклада пришла в офис ООО за получениями денежных средств, -ДОЛЖНОСТЬ3- действуя по указанию участников организованной преступной группы, сообщила ФИО207, что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи с чем предложила переоформить договор вклада, чтобы она смог получить свои денежные средства позднее. ФИО207, введенная в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласилась на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила договора вклада № от -ДАТА- на -СУММА6-, которая включают в себя раннее осуществленный ФИО207 денежные вклад в -СУММА1- и проценты. Согласно условиям данного договора денежные средства ФИО207 также не получила.
Таким образом, ФИО207, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в -ДАТА- вложила в ООО -СУММА1- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО207 денежные средства в размере -СУММА1-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО207, материальный ущерб в размере -СУММА1-.
145) В -ДАТА- из рекламных объявлений ФИО208 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
-ДАТА- ФИО208, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО208 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО208 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО208 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, он сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО208 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО208, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключила с ООО договор вклада № от -ДАТА- на -СУММА10-, согласно условий которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада № от -ДАТА- ФИО208 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО208 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО208 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО208, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, -ДАТА- вложила в ООО -СУММА10- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО208 денежные средства в размере -СУММА10-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО208 материальный ущерб в размере -СУММА10-.
146) В -ДАТА- ФИО39 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В -ДАТА- ФИО39, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО39 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО39 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО39 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, он сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО39 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО39, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключала с ООО договоры вклада на -СУММА28-.
После оформления договоров вклада ФИО39 передала свои наличные денежные средства в -СУММА28- -ДОЛЖНОСТЬ3-. Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства в -СУММА28-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО39 в -СУММА28-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- и -ДАТА- ФИО39, в соответствии с условиями заключенных в -ДАТА- договоров вклада, пришла в офис ООО за получениями денежных средств, -ДОЛЖНОСТЬ3- действуя по указанию участников организованной преступной группы, сообщила ФИО39, что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи с чем предложила переоформить договора вклада, чтобы она смог получить свои денежные средства позднее. ФИО39, введенная в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласилась на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила договора вклада № от -ДАТА- и договора № от -ДАТА- на общую -СУММА28-, которые включают в себя раннее осуществленные ФИО39 денежные вклады в общей -СУММА28- и проценты. Согласно условиям данных договоров денежные средства ФИО39 также не получила.
Таким образом, ФИО39, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в период времени с -ДАТА- по -ДАТА- включительно вложила в ООО -СУММА28- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО39 денежные средства в размере -СУММА28-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО39, материальный ущерб в размере -СУММА28-.
147) В -ДАТА- ФИО209 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В этот же период времени ФИО209, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО209 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО209 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО209 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, он сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО209 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО209, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключила с ООО договор вклада на -СУММА18-.
После оформления договора вклада ФИО209 передала свои наличные денежные средства в -СУММА18- -ДОЛЖНОСТЬ3-. По истечении срока договора вклада ФИО209 в офисе ООО получила ранее вложенные свои денежные средства с процентами. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом выполняет свои обязательства по договорам вклада, выплачивая % прибыли с внесенного вклада ФИО209, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, -ДАТА- решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА20- до -СУММА21-, путем внесения в ООО -СУММА20- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО209 передала свои наличные денежные средства в -СУММА20- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА20- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию № от -ДАТА- на -СУММА20-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО209, в -СУММА20-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО209 в -СУММА20-, распорядились ими по своему усмотрению, при этом 600 рублей по истечении срока договора были возвращены потерпевшей ФИО209
Таким образом, ФИО209, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, -ДАТА- вложила в ООО -СУММА16- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО209 денежные средства в размере -СУММА16-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО209, материальный ущерб в размере -СУММА16-.
148) В -ДАТА- из рекламных объявлений ФИО94 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
-ДАТА- ФИО94, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350 Карташева А.А. и ФИО98, обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО94 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО94 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО94 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, он сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО94 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО94, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключила с ООО договор вклада № от -ДАТА- на -СУММА20-, согласно условий которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада № от -ДАТА- ФИО94 передала свои наличные денежные средства в -СУММА20- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА20- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию № от -ДАТА- на -СУММА20-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО94 в -СУММА20-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО94 в -СУММА20-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО94, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, -ДАТА- вложила в ООО -СУММА20- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО94 денежные средства в размере -СУММА20-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО94 материальный ущерб в размере -СУММА20-.
149) В -ДАТА-, ФИО210 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В этот же период времени, ФИО210, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО210 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО210 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО210 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, он сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО210 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО210, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключила с ООО договор вклада на -СУММА10-, согласно условий которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21-25 дней от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО210 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру на -СУММА10-, а также экземпляры оформленных договоров вкладов.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО210 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО210 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
В -ДАТА- ФИО210, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в общей -СУММА3- до 3-СУММА10-, путем внесения в ООО -СУММА3- в качестве вклада, согласно условиями договора вклада.
После оформления договора вклада ФИО210 передала свои наличные денежные средства в общей -СУММА3- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на общую -СУММА3- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру на -СУММА3-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО210 в -СУММА3-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО210 в -СУММА3-, распорядились ими по своему усмотрению.
По истечении срока договора вклада, заключенного в -ДАТА- на -СУММА10-, а именно -ДАТА-, ФИО210 пришла в офис ООО за получением ранее вложенных своих денежных средств с процентами. -ДОЛЖНОСТЬ3-, действуя по указанию участников организованной преступной группы, сообщила ФИО210, что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи с чем, предложила ей переоформить договор вклада, чтобы она смогла получить свои денежные средства позднее. ФИО210, введенная в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласилась на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила следующий договор вклада: № от -ДАТА-, на -СУММА6-, который включает в себя ранее осуществленные ФИО210 денежный вклад в -СУММА10- и проценты. Согласно условиям данного договора -ДАТА- денежные средства ФИО210 также не получила.
По истечении срока договора вклада, заключенного в -ДАТА- на -СУММА3-, а именно -ДАТА-, ФИО210 пришла в офис ООО за получением ранее вложенных своих денежных средств с процентами. -ДОЛЖНОСТЬ3-, действуя по указанию участников организованной преступной группы, сообщила ФИО210, что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи с чем, предложила ей переоформить договор вклада, чтобы она смогла получить свои денежные средства позднее. ФИО210, введенная в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласилась на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила договор вклада: № от -ДАТА-, на -СУММА47-, которая включает в себя ранее осуществленный ФИО210 денежный вклад в -СУММА3- и проценты. Согласно условиям данного договора -ДАТА- денежные средства ФИО210 также не получила.
Таким образом, ФИО210, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в период времени с -ДАТА- по -ДАТА- включительно вложила в ООО -СУММА- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО210 денежные средства в размере -СУММА-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО210, материальный ущерб в размере -СУММА-.
150) В -ДАТА- из рекламных объявлений ФИО211 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
-ДАТА- ФИО211, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО211 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО211 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО211 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, он сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО211 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО211, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключила с ООО договор вклада на -СУММА10-, согласно условий которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада № от -ДАТА- ФИО211 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО211 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО211 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО211, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, -ДАТА- вложила в ООО -СУММА10- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО211 денежные средства в размере -СУММА10-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО211, материальный ущерб в размере -СУММА10-.
151) В -ДАТА- из рекламных объявлений ФИО212 узнал о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
-ДАТА-, ФИО212, введенный в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратился в офис ООО, расположенный по адресу за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО212 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО212 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО212 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, он сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО212 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО212, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключил с ООО договор вклада № от -ДАТА- на -СУММА1-, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 25 дней от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО212 передал свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходной кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО212 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО212 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО212, не дожидаясь выплаты по ранее заключенным договорам вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО212 передал свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО212, в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО212 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО212, не дожидаясь выплаты по ранее заключенным договорам вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО212 передал свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО212, в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО212 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО212, не дожидаясь выплаты по ранее заключенным договорам вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА17- до -СУММА46-, путем внесения в ООО -СУММА17- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА- и договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления указанных выше договоров вклада ФИО212 передал свои наличные денежные средства в -СУММА17- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляры оформленных договоров вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО212, в -СУММА17-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО212 в -СУММА17-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО212, не дожидаясь выплаты по ранее заключенным договорам вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА3- до -СУММА10-, путем внесения в ООО -СУММА3- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА- на -СУММА1- и договора вклада № от -ДАТА- на -СУММА1-.
После оформления указанных выше договоров вклада ФИО212 передал свои наличные денежные средства в -СУММА3- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО212, в -СУММА3-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО212 в -СУММА3-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО212, не дожидаясь выплаты по ранее заключенным договорам вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА17- до -СУММА46-, путем внесения в ООО -СУММА3- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-на -СУММА1- и договора вклада № от -ДАТА- на -СУММА3-.
После оформления договора вклада ФИО212 передал свои наличные денежные средства в -СУММА17- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1-, приходный кассовый ордер № -ДАТА-. на -СУММА3-, и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА3-, а также экземпляры оформленных договоров вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО212, в -СУММА17-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО212 в -СУММА17-, распорядились ими по своему усмотрению.
Кроме того, в период с -ДАТА- по -ДАТА- ФИО212 несколько раз заключал с ООО договоры вкладов, в результате ФИО212 вложил в ООО денежные средства в общей -СУММА8-, которые в конечном итоге не были возвращены.
После оформления договоров вклада ФИО212 передал свои наличные денежные средства в -СУММА8- -ДОЛЖНОСТЬ3-. Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО212 в -СУММА8-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передали участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО212 в -СУММА8-, распорядились ими по своему усмотрению.
Во -ДАТА- ФИО212, в соответствии с условиями заключенных в период с -ДАТА- по -ДАТА- договоров вклада, пришел в офис ООО за получениями денежных средств, -ДОЛЖНОСТЬ3- действуя по указанию участников организованной преступной группы, сообщила ФИО212, что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи с чем предложила переоформить договора вклада, чтобы он смог получить свои денежные средства позднее. ФИО212, введенный в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласился на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила договора вклада № от -ДАТА-, № от -ДАТА-, № от -ДАТА- на общую -СУММА58-, которая включает в себя раннее осуществленные ФИО212 денежные вклады в общей -СУММА8- и проценты. Согласно условиям данных договоров денежные средства ФИО212 также не получил.
Таким образом, ФИО212, введенный в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение его денежных средств, в период с -ДАТА- по -ДАТА- вложил в ООО -СУММА42- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО212 денежные средства в размере -СУММА42-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО212 материальный ущерб в размере -СУММА42-.
152) В -ДАТА- из рекламных объявлений ФИО213 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В -ДАТА- ФИО213, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО213 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО213 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО213 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, он сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО213 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО213, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключила с ООО договора вклада на -СУММА46-.
После оформления договоров вклада ФИО213 передала свои наличные денежные средства в -СУММА46- -ДОЛЖНОСТЬ3-. Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО213 в-СУММА46-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО213 в -СУММА46-, распорядились ими по своему усмотрению.
Во -ДАТА- ФИО213, в соответствии с условиями заключенных в -ДАТА- договоров вклада, пришла в офис ООО за получениями денежных средств, -ДОЛЖНОСТЬ3- действуя по указанию участников организованной преступной группы, сообщила ФИО213, что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи с чем предложила переоформить договора вклада, чтобы она смог получить свои денежные средства позднее. ФИО213, введенная в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласилась на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила договора вклада № от -ДАТА- и № от -ДАТА- на общую -СУММА57-, которая включает в себя раннее осуществленные ФИО213 денежные вклады в общей -СУММА46- и проценты. Согласно условиям данных договоров денежные средства ФИО213 также не получила.
Таким образом, ФИО213, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в -ДАТА- вложила в ООО -СУММА46- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО213 денежные средства в размере -СУММА46-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО213 материальный ущерб в размере -СУММА46-.
153) В -ДАТА- из рекламных объявлений ФИО96 узнал о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В этот же период времени, ФИО96, введенный в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратился в офис ООО, расположенный по адресу за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО96 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО96 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО96 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, он сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО96 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО96, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключил с ООО договор вклада на -СУММА10-, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО96 передал свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходной кассовый ордер на полученную -СУММА10- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО96 в -СУММА10-. По истечении срока договора вклада ФИО96 в офисе ООО получил ранее вложенные свои денежные средства с процентами в -СУММА13-. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом выполняет свои обязательства по договорам вклада, выплачивая % прибыли с внесенного вклада ФИО96, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, -ДАТА- решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА3- до -СУММА10-, путем внесения в ООО -СУММА3- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО96 передал свои наличные денежные средства в -СУММА3- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА3- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА3-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО96, в -СУММА3-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО96 в -СУММА3-, распорядились ими по своему усмотрению.
Кроме того, в -ДАТА- ФИО96 заключал с ООО договор вклада, в результате ФИО96 вложил в ООО денежные средства в -СУММА1-, которые в конечном итоге не были возвращены.
После оформления договора вклада ФИО96 передал свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-. Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передал участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО96 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО96, в соответствии с условиями заключенного в -ДАТА- договора вклада, пришел в офис ООО за получениями денежных средств, -ДОЛЖНОСТЬ3- действуя по указанию участников организованной преступной группы, сообщила ФИО96, что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи с чем предложила переоформить договор вклада, чтобы он смог получить свои денежные средства позднее. ФИО96, введенный в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласился на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила договор вклада № от -ДАТА- на -СУММА6-, которая включает в себя раннее осуществленный ФИО96 денежный вклад в -СУММА1- и проценты. Согласно условиям договора денежные средства ФИО96 также не получил.
Таким образом, ФИО96, введенный в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение его денежных средств, в -ДАТА- вложил в ООО -СУММА17- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО96 денежные средства в размере -СУММА17-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО96 материальный ущерб в размере -СУММА17-.
154) В -ДАТА- ФИО214 , узнал о существовании ООО, которое привлекает денежные средства в виде вкладов под обещание выплаты высоких процентов – % от суммы вклада, что значительно выше, чем в банках.
В -ДАТА- ФИО214, введенный в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратился в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО214 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО214 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО214 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, он сможет получить % прибыли от вложенной им суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада).Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО214 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО214, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключил с ООО договор вклада, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО214 передал свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-. По истечении срока договоров вклада -ДАТА-, ФИО214 получил ранее вложенные свои денежные средства с процентами, а именно в -СУММА26-. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО214, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, решил внести -СУММА1- в качестве вклада, заключив с ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98, договор вклада № от -ДАТА- на -СУММА1-, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 28 дней от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО214 передал свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- рублей и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО214 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО214 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО214, введенный в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение его денежных средств, -ДАТА- вложил в ООО -СУММА1- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО214 денежные средства в размере -СУММА1-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО214 материальный ущерб в размере -СУММА1-.
155) В -ДАТА-, ФИО215 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
-ДАТА-, ФИО215 введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО215 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО215 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО215 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада).Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО215 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО215, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключила с ООО договор вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО215 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО215 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО215 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО215, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, -ДАТА- вложила в ООО -СУММА1- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО215 денежные средства в размере -СУММА1-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО215 материальный ущерб в размере -СУММА1-.
156) В -ДАТА- ФИО216, узнала из рекламных объявлений о существовании ООО, которое привлекает денежные средства в виде вкладов под обещание выплаты высоких процентов – % от суммы вклада, что значительно выше, чем в банках.
В этот же период времени ФИО216, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по адресу за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО216 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО216 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО216 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада).Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО216 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО216, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, -ДАТА- заключила с ООО договор вклада, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО216 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-. По истечении срока договоров вклада, ФИО216 получила ранее вложенные свои денежные средства с процентами, а именно в -СУММА13-. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО216, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, решила вносить в качестве вкладов свои наличные денежные средства, заключая с ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98, договоры вклада. Так в течение -ДАТА- ФИО216 неоднократно в качестве вкладов вносила свои наличные денежные средства в ООО, благополучно получая выплаты.
-ДАТА- ФИО216, убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО216, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, решила внести -СУММА6- в качестве вклада, заключив с ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98, договор вклада № от -ДАТА-. После оформления договора вклада ФИО216 передала свои наличные денежные средства в -СУММА6- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА6- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА6-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО216 в -СУММА6-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО216 в -СУММА6-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО216, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА7- до -СУММА22-, путем внесения в ООО -СУММА7- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО216 передала свои наличные денежные средства в -СУММА7- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА7- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА7-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО216 в -СУММА7-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО216 в -СУММА7-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО216, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в период времени с -ДАТА- по -ДАТА- включительно вложила в ООО -СУММА29- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО216 денежные средства в размере -СУММА29-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО216 материальный ущерб в размере -СУММА29-.
157) В -ДАТА-, из рекламных объявлений ФИО217 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
-ДАТА-, ФИО217, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО217 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО217 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО217 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада).Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО217 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО217, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключила с ООО договор вклада № от -ДАТА-, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО217 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО217 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО217 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО217, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА10- до -СУММА13-, путем внесения в ООО -СУММА10- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО217 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО217 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО217 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО217, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА28- до -СУММА32-, путем внесения в ООО -СУММА28- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО217 передала свои наличные денежные средства в -СУММА28- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА20- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА20-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО217 в -СУММА28-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО217 в -СУММА28-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО217, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА18- до -СУММА45-, путем внесения в ООО -СУММА18- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО217 передала свои наличные денежные средства в -СУММА18- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА18- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА18-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО217 в -СУММА18-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО217 в -СУММА18-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО217, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА20- до -СУММА21-, путем внесения в ООО -СУММА20- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО217 передала свои наличные денежные средства в -СУММА20- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА20- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА20-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО217 в -СУММА20-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО217 в -СУММА20-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО217, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в период времени с -ДАТА- по -ДАТА- включительно вложила в ООО -СУММА29- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО217 денежные средства в размере -СУММА29-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО217 материальный ущерб в размере -СУММА29-.
158) В -ДАТА- ФИО218, узнала из рекламных объявлений о существовании ООО, которое привлекает денежные средства в виде вкладов под обещание выплаты высоких процентов – % от суммы вклада, что значительно выше, чем в банках.
В этот же период времени ФИО218, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО218 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО218 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО218 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада).Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО218 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО218, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключила с ООО договор вклада, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО218 передала свои наличные денежные средства в -СУММА20- -ДОЛЖНОСТЬ3-. По истечении срока договоров вклада, ФИО218 получила ранее вложенные свои денежные средства с процентами, а именно в -СУММА68-. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО218, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, в -ДАТА- решила внести -СУММА3- в качестве вклада, заключив с ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98, 4 договора вклада на по -СУММА10- каждый, согласно которых, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 28 дней от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО218 передала свои наличные денежные средства в -СУММА3- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходные кассовый ордера на полученные суммы и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанции к приходным кассовым ордерам а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО218 в общей -СУММА3-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО218. в общей -СУММА3-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- в соответствии с условиями заключенных в -ДАТА- договоров вкладов на общую -СУММА3-, ФИО218 пришла в офис ООО за получением денежных средств. -ДОЛЖНОСТЬ3-, действуя по указанию участников организованной преступной группы, сообщила ФИО218, что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи с чем, предложила ей переоформить договоры вклада, чтобы она смогла получить свои денежные средства позднее. ФИО218, введенная в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласилась на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила договор вклада № от -ДАТА- на -СУММА47-, которая включает в себя ранее осуществленный ФИО218 денежный вклад в размере -СУММА3- и проценты. Согласно условиям данного договора вклада -ДАТА- денежные средства ФИО218 также не получила.
Таким образом, ФИО218, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в -ДАТА- вложила в ООО -СУММА3- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО218 денежные средства в размере -СУММА3-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО218 материальный ущерб в размере -СУММА3-.
159) В -ДАТА-, ФИО81 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В -ДАТА-, ФИО81, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО81 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО81 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО81 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада).Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО81 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО81, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются. По истечении срока договоров вклада, ФИО81 получила ранее вложенные свои денежные средства с процентами. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО81 -ДАТА-, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, решила внести -СУММА10- в качестве вклада, заключив с ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98, договор вклада № от -ДАТА-, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО81 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10-, и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру№ от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО81 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО81 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО81, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА10- до -СУММА13-, путем внесения в ООО -СУММА10- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО81 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10-, и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО81 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО81 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО81, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА10- до -СУММА13-, путем внесения в ООО -СУММА10- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО81 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10-, и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО81 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО81 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО81, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА10- до -СУММА13-, путем внесения в ООО -СУММА10- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО81 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10-, и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО81 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО81 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО81, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО81 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1-, и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО81 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО81 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО81, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО81 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1-, и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО81 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО81 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО81, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО81 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1-, и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО81 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО81 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО81, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО81 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1-, и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО81 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО81 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО81, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО81 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1-, и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО81 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО81 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО81, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО81 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1-, и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО81 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО81 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО81, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА26- до -СУММА33-, путем внесения в ООО -СУММА26- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО81 передала свои наличные денежные средства в -СУММА26- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1-, и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО81 в -СУММА26-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО81 в -СУММА26-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО81, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА3- до -СУММА10-, путем внесения в ООО -СУММА3- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО81 передала свои наличные денежные средства в -СУММА3- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА-. на -СУММА1-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО81 в -СУММА3-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО81 в -СУММА3-, распорядились ими по своему усмотрению.
Кроме того, в -ДАТА- ФИО81 несколько раз заключал с ООО договоры вкладов, в результате ФИО81 вложил в ООО денежные средства в общей -СУММА3-, которые в конечном итоге не были возвращены.
После оформления договоров вклада ФИО81 передал свои наличные денежные средства в -СУММА3- -ДОЛЖНОСТЬ3-. Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО81 в -СУММА3-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передали участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО81 в -СУММА3-, распорядились ими по своему усмотрению.
Во -ДАТА- ФИО81, в соответствии с условиями заключенных в -ДАТА- договоров вклада, пришла в офис ООО за получениями денежных средств, -ДОЛЖНОСТЬ3- действуя по указанию участников организованной преступной группы, сообщила ФИО81, что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи с чем предложила переоформить договора вклада, чтобы она смог получить свои денежные средства позднее. ФИО81, введенная в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласилась на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила договора вклада № от -ДАТА-, № от -ДАТА-, № от -ДАТА-, № от -ДАТА- на общую -СУММА18-, которая включает в себя раннее осуществленные ФИО81 денежные вклады в общей -СУММА3- и проценты. Согласно условиям данных договоров денежные средства ФИО81 также не получила.
Таким образом, ФИО81, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в -ДАТА- вложила в ООО -СУММА42- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО81 денежные средства в размере -СУММА42-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО81 материальный ущерб в размере -СУММА42-.
160) В -ДАТА- ФИО76, узнала из рекламных объявлений о существовании ООО, которое привлекает денежные средства в виде вкладов под обещание выплаты высоких процентов – % от суммы вклада, что значительно выше, чем в банках.
В -ДАТА- ФИО76, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО76 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО76 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО76 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада).Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО76 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО76, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключила с ООО договор вклада, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО76 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-. По истечении срока договора вклада, а именно -ДАТА-, ФИО76 получила ранее вложенные свои денежные средства с процентами, а именно в -СУММА13-. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО76, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, решила внести -СУММА6- в качестве вклада, заключив с ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98, договор вклада № от -ДАТА-, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 28 дней от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО76 передала свои наличные денежные средства в -СУММА6- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА6- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА6-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО76 в -СУММА6-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО76в -СУММА6-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО76, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, -ДАТА- вложила в ООО -СУММА6- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО76 денежные средства в размере -СУММА6-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО76 материальный ущерб в размере -СУММА6-.
161) В -ДАТА- ФИО59 , узнал из рекламных объявлений о существовании ООО, которое привлекает денежные средства в виде вкладов под обещание выплаты высоких процентов – % от суммы вклада, что значительно выше, чем в банках.
В этот же период времени ФИО59, введенный в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратился в офис ООО, расположенный по адресу за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО59 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО59 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО59 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, он сможет получить % прибыли от вложенной им суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО59 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО59, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключил с ООО договор вклада, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО59 передал свои наличные денежные средства, установить в ходе следствия не представилось возможным, -ДОЛЖНОСТЬ3-. По истечении срока договора вклада, ФИО59 получил ранее вложенные свои денежные средства с процентами. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО59, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, решил вносить свои наличные денежные средства в качестве вклада, заключая с ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98, договоры вклада. Так в течение -ДАТА-, ФИО59 неоднократно вкладывал свои наличные денежные средства в ООО, заключая договоры вклада, при этом благополучно получая по ним выплаты. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО59, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, решил в период с -ДАТА- по -ДАТА- внести свои наличные денежные средства в общей -СУММА10- в качестве вклада, заключив с ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98, договоры вклада, согласно условиям которых, наступление выплат по вкладам и процентов от вложенных средств наступает через 28 дней от даты внесения вклада.
После оформления договоров вклада ФИО59 передал свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходные кассовые ордера на общую -СУММА10- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанции к приходным кассовым ордерам на общую -СУММА10-, а также экземпляры оформленных договоров вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО59 в общей -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО59 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- и -ДАТА- в соответствии с условиями заключенных в период с -ДАТА- по -ДАТА- договоров вклада, ФИО59 пришел в офис ООО за получением денежных средств. -ДОЛЖНОСТЬ3-, действуя по указанию участников организованной преступной группы, сообщила ФИО59, что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи с чем, предложила ему переоформить договора вклада, чтобы он смог получить свои денежные средства позднее. ФИО59, введенный в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласился на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила договор вклада № от -ДАТА- и договор вклада № от -ДАТА- на общую -СУММА6-, которая включает в себя ранее осуществленные ФИО59 в начале декабря денежные вклады в -СУММА10- и проценты. Согласно условиям данных договоров денежные средства ФИО59 также не получил.
Таким образом, ФИО59, введенный в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение его денежных средств, в -ДАТА- вложил в ООО -СУММА10- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО59 денежные средства в размере -СУММА10-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО59 материальный ущерб в размере -СУММА10-.
162) В -ДАТА-, ФИО219 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
-ДАТА-, ФИО219 введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО219 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО219 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО219 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО219 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО219, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключила с ООО договор вклада, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО219 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО219 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО219 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО219, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА10- до -СУММА68-, путем внесения в ООО -СУММА10- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО219 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО219 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО219 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- в соответствии с условиями заключенного -ДАТА- договора вклада на -СУММА10-, ФИО219 пришла в офис ООО за получением денежных средств. -ДОЛЖНОСТЬ3-, действуя по указанию участников организованной преступной группы, сообщила ФИО219, что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи с чем, предложила ему переоформить договор вклада, чтобы она смогла получить свои денежные средства позднее. ФИО219, введенная в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласилась на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила договор вклада № от -ДАТА- на -СУММА6-, которая включает в себя ранее осуществленный ФИО219 денежный вклада в размере -СУММА10- и проценты. Согласно условиям данного договора вклада денежные средства ФИО219 не получила.
Таким образом, ФИО219, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в период времени с -ДАТА- по -ДАТА- включительно вложила в ООО -СУММА1- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО219 денежные средства в размере -СУММА1-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО219 материальный ущерб в размере -СУММА1-.
163) В -ДАТА- из рекламных объявлений ФИО220 узнал о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В этот же период времени, ФИО220, введенный в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратился в офис ООО, расположенный по адресу за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО220 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО220 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО220 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, он сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО220 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО220, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключил с ООО договор вклада на -СУММА20-, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО220 передал свои наличные денежные средства в -СУММА20- -ДОЛЖНОСТЬ3-. По истечении срока договора вклада, а именно в -ДАТА- ФИО220 в офисе ООО получил ранее вложенные свои денежные средства с процентами в -СУММА21-. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом выполняет свои обязательства по договорам вклада, выплачивая % прибыли с внесенного вклада ФИО220, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, -ДАТА- решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА6-, путем внесения в ООО -СУММА6- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО220 передал свои наличные денежные средства в -СУММА6- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА6- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА6-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО220, в -СУММА6-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО220 в -СУММА6-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО220, введенный в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение его денежных средств, -ДАТА- вложил в ООО -СУММА6- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО220 денежные средства в размере -СУММА6-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО220 материальный ущерб в размере -СУММА6-.
164) В -ДАТА- ФИО221, узнала из рекламных объявлений о существовании ООО, которое привлекает денежные средства в виде вкладов под обещание выплаты высоких процентов – % от суммы вклада, что значительно выше, чем в банках.
В этот же период времени ФИО221, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по адресу за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО221 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО221 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО221 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада).Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО221 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО221, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключила с ООО договор вклада, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО221 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-. По истечении срока договоров вклада, ФИО221 получила ранее вложенные свои денежные средства с процентами, а именно в -СУММА13-. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО216, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, решила вносить в качестве вкладов свои наличные денежные средства, заключая с ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98, договоры вклада. Так в течение -ДАТА- ФИО221 неоднократно в качестве вкладов вносила свои наличные денежные средства в ООО, благополучно получая выплаты.
В период с -ДАТА- по -ДАТА-, ФИО221, убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО221, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, решила внести -СУММА8- в качестве вкладов, заключив с ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98, договора вклада на общую -СУММА8-.
После оформления договоров вклада ФИО221 передала свои наличные денежные средства в -СУММА8- -ДОЛЖНОСТЬ3-. Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО221 в -СУММА8-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передали участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО221 в -СУММА8-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО221 не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА3- до -СУММА10-, путем внесения в ООО -СУММА3- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО221 передала свои наличные денежные средства в -СУММА3- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА3- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА3-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО221 в -СУММА3-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО221 в -СУММА3-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО221, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА3- до -СУММА10-, путем внесения в ООО -СУММА3- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО221 передала свои наличные денежные средства в -СУММА3- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА3- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру от -ДАТА- на -СУММА3-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО221 в -СУММА3-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО221 в -СУММА3-, распорядились ими по своему усмотрению.
Во -ДАТА- и в -ДАТА- в соответствии с условиями заключенных в период с -ДАТА- по -ДАТА- договоров вклада, ФИО221 пришла в офис ООО за получением денежных средств. -ДОЛЖНОСТЬ3-, действуя по указанию участников организованной преступной группы, сообщила ФИО221, что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи с чем, предложила ей переоформить договора вклада, чтобы она смогла получить свои денежные средства позднее. ФИО221, введенная в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласилась на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформили следующие договора вкладов: № от -ДАТА-, № от -ДАТА-, № от -ДАТА-, № от -ДАТА-, № от -ДАТА- на общую -СУММА42-, которая включает в себя ранее осуществленные ФИО221 денежные вклады в -СУММА8- и проценты. Согласно условиям данных договоров денежные средства ФИО221 также не получила.
Таким образом, ФИО221, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в -ДАТА- и -ДАТА- вложила в ООО -СУММА58- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО221 денежные средства в размере -СУММА58-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО221 материальный ущерб в размере -СУММА58-.
165) В -ДАТА-, из рекламных объявлений ФИО222 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В этот же период времени ФИО222, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО222 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО222 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО222 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО222 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО222, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, в этот же период времени заключила с ООО договор вклада, согласно условий которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора ФИО222 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-. По истечении срока договоров вклада, ФИО222 получила ранее вложенные свои денежные средства с процентами, а именно в -СУММА13-. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО222, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, решила -ДАТА- внести -СУММА7- в качестве вклада согласно договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО222 передала свои наличные денежные средства в -СУММА7- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА7- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА7-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО222 в -СУММА7-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО222 в -СУММА7-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО222, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, -ДАТА- вложила в ООО -СУММА7- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО222 денежные средства в размере -СУММА7-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО222 материальный ущерб в размере -СУММА7-.
166) В -ДАТА-, из рекламных объявлений ФИО223 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
-ДАТА-, ФИО223, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО223 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО223 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО223 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО223 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО223, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, в этот же период времени заключила с ООО договор вклада № от -ДАТА-, согласно условий которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО223 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1-, и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО223 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО223 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО223, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, -ДАТА- вложила в ООО -СУММА1- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО223 денежные средства в размере -СУММА1-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО223 материальный ущерб в размере -СУММА1-.
167) В -ДАТА-, из рекламных объявлений ФИО224 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В -ДАТА-, ФИО224, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО224 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО224 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО224 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО224 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО224, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, в этот же период времени заключила с ООО договор вклада, согласно условий которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО224 передала свои наличные денежные средства в -СУММА20- -ДОЛЖНОСТЬ3-. По истечении срока договоров вклада, ФИО224 получила ранее вложенные свои денежные средства с процентами, а именно в -СУММА21-. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО224, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, решила в один из дней -ДАТА- внести -СУММА10- в качестве вклада.
После оформления договора вклада ФИО224 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО224 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО224 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО224, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА20- до -СУММА21-, путем внесения в ООО -СУММА20- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада.
После оформления договора вклада ФИО224 передала свои наличные денежные средства в -СУММА20- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на -СУММА20- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО224 в -СУММА20-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО224 в -СУММА20-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО224, в соответствии с условиями ранее заключенного в один из дней -ДАТА- договора вклада на -СУММА10-, пришла в офис ООО за получениями денежных средств. ФИО98 сообщила ФИО224, что выплаты по вкладам временно приостановлены, она выдала ФИО224 -СУММА49- и предложила ей переоформить договор вклада, чтобы она смогла получить свои денежные средства позднее. ФИО224, введенная в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласилась на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила договор вклада № от -ДАТА- на -СУММА6-, которая включает в себя раннее осуществленный ФИО224 денежный вклад на -СУММА10- и проценты. Согласно условиям данного договора, в -ДАТА- денежные средства ФИО224 также не получила.
В -ДАТА- ФИО224, в соответствии с условиями ранее заключенного -ДАТА- договора вклада на -СУММА20-, пришла в офис ООО за получением денежных средств. ФИО98 сообщила ФИО224, что выплаты по вкладам временно приостановлены, и предложила ей переоформить договор вклада, чтобы она смогла получить свои денежные средства позднее. ФИО224, введенная в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласилась на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила договор вклада № от -ДАТА- -СУММА10-, которая включает в себя раннее осуществленный ФИО224 денежный вклад в -СУММА20- и проценты. Согласно условиям данного договора в -ДАТА- денежные средства ФИО224 также не получила.
Таким образом, ФИО224, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в период с -ДАТА- по -ДАТА- вложила в ООО -СУММА76- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО224 денежные средства в размере -СУММА76-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО224 материальный ущерб в размере -СУММА76-.
168) В -ДАТА-, из рекламных объявлений ФИО72 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В -ДАТА-, ФИО72, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98 Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО72 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО72 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО72 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО72 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО72, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, в начале декабря 2008 года заключила с ООО договор вклада на -СУММА1-. После оформления договоров вклада ФИО72 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-. Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО72 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО72, в соответствии с условиями заключенного в -ДАТА- договора вклада пришла в офис ООО за получениями денежных средств, -ДОЛЖНОСТЬ3- действуя по указанию участников организованной преступной группы, сообщила ФИО72, что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи с чем предложила переоформить договор вклада, чтобы она смог получить свои денежные средства позднее. ФИО72, введенная в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласилась на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила договора вклада № от -ДАТА- на -СУММА6-, которая включают в себя раннее осуществленный ФИО72 денежные вклад в -СУММА1- и проценты. Согласно условиям данного договора денежные средства ФИО72 также не получила.
Таким образом, ФИО72, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в -ДАТА- вложила в ООО -СУММА1- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО72 денежные средства в размере -СУММА1-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО72 материальный ущерб в размере -СУММА1-.
169) В -ДАТА- ФИО225 узнал о существовании ООО, которое привлекает денежные средства в виде вкладов под обещание выплаты высоких процентов – % от суммы вклада, что значительно выше, чем в банках.
В этот же период времени ФИО225, введенный в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратился в офис ООО, расположенный по адресу за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО225 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО225 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО225 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, он сможет получить % прибыли от вложенной им суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада).Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО225 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО225, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, в период времени с -ДАТА- по -ДАТА- заключил с ООО договоры вклада на общую -СУММА17-. После оформления договоров вклада ФИО225 передал свои наличные денежные средства в общей -СУММА17- -ДОЛЖНОСТЬ3-. По истечении срока договоров вклада, ФИО225 получил ранее вложенные свои денежные средства с процентами. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО225, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, решил в -ДАТА- внести свои наличные денежные средства в общей -СУММА20- в качестве вкладов, заключив с ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98, договоры вклада. После оформления договоров вклада ФИО225 передал свои наличные денежные средства в -СУММА20- -ДОЛЖНОСТЬ3-. Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО225 в общей -СУММА20-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО225 в -СУММА20-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО225, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО225 передал свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10- рублей, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО225 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО225 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО225, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО225 передал свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1- рублей, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО225 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО225 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО225, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА6- до -СУММА39-, путем внесения в ООО -СУММА6- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО225 передал свои наличные денежные средства в -СУММА6- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА6- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1- рублей, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА6- рублей, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО225 в -СУММА6-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО225 в -СУММА6-, распорядились ими по своему усмотрению.
Во -ДАТА- в соответствии с условиями заключенных в -ДАТА- договоров вклада, ФИО225 пришел в офис ООО за получением денежных средств. -ДОЛЖНОСТЬ3-, действуя по указанию участников организованной преступной группы, сообщила ФИО225, что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи с чем, предложила ему переоформить договора вклада, чтобы он смог получить свои денежные средства позднее. ФИО225, введенный в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласился на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила следующие договора вклада № от -ДАТА-, № от -ДАТА-, № от -ДАТА- на общую -СУММА26-, которая включает в себя ранее осуществленные ФИО225 в -ДАТА- денежные вклады в -СУММА20- и проценты. Согласно условиям данных договоров денежные средства ФИО225 также не получил.
Таким образом, ФИО225, введенный в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение его денежных средств, в -ДАТА- вложил в ООО -СУММА42- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО225 денежные средства в размере -СУММА42-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО225 материальный ущерб в размере -СУММА42-.
170) В -ДАТА- ФИО77, узнала из рекламных объявлений о существовании ООО, которое привлекает денежные средства в виде вкладов под обещание выплаты высоких процентов – % от суммы вклада, что значительно выше, чем в банках.
В этот же период времени ФИО77, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по адресу за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО77 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО77 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО77 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада).Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО77 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО77 не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключила с ООО договор вклада, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО77 передала свои наличные денежные средства в -СУММА18- -ДОЛЖНОСТЬ3-. По истечении срока договоров вклада, ФИО77 получила ранее вложенные свои денежные средства с процентами, а именно -СУММА60-. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО77 введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, решила вносить в качестве вкладов свои наличные денежные средства, заключая с ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98, договоры вклада. Так в течение -ДАТА- ФИО77 неоднократно в качестве вкладов вносила свои наличные денежные средства в ООО, благополучно получая выплаты.
-ДАТА-, ФИО77, убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО77, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, решила внести -СУММА10- в качестве вклада, заключив с ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98, договор вклада № от -ДАТА- на -СУММА10-, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО77 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО77 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО77 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО77, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА10- до -СУММА13-, путем внесения в ООО -СУММА10- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО77 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО77 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО77 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
Кроме того, в -ДАТА- ФИО77, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, заключила с ООО договор вклада на -СУММА20-. После оформления договоров вклада ФИО77 передала свои наличные денежные средства в -СУММА20- -ДОЛЖНОСТЬ3-. Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства в -СУММА20-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО77 в -СУММА20-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО77, в соответствии с условиями заключенного в -ДАТА- договора вклада пришла в офис ООО за получениями денежных средств, -ДОЛЖНОСТЬ3- действуя по указанию участников организованной преступной группы, сообщила ФИО77, что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи с чем предложила переоформить договор вклада, чтобы она смог получить свои денежные средства позднее. ФИО77, введенная в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласилась на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила договора вклада № от -ДАТА- на -СУММА10-, которая включает в себя раннее осуществленный ФИО77 денежные вклад в -СУММА20- и проценты. Согласно условиям данного договора денежные средства ФИО77 также не получила.
Таким образом, ФИО77, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в период времени с -ДАТА- по -ДАТА- включительно вложила в ООО -СУММА20- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО77 денежные средства в размере -СУММА20-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО77 материальный ущерб в размере -СУММА20-.
171) В -ДАТА-, из рекламных объявлений ФИО226 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
-ДАТА-, ФИО226, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО226 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО226 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО226 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада).Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО226 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО226, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключила с ООО договор вклада № от -ДАТА-, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО226 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО226 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО226 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО226, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, -ДАТА- вложила в ООО -СУММА10- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО226 денежные средства в размере -СУММА10-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО226 материальный ущерб в размере -СУММА10-.
172) В -ДАТА- ФИО227 узнала из рекламных объявлений о существовании ООО, которое привлекает денежные средства в виде вкладов под обещание выплаты высоких процентов – % от суммы вклада, что значительно выше, чем в банках.
В этот же период времени ФИО227, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по адресу за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО227 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО227 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО227 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада).Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО227 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО227, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключила с ООО договор вклада, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО227 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-. По истечении срока договоров вклада, а именно через 21 день в -ДАТА-, ФИО227 получила ранее вложенные свои денежные средства с процентами, а именно -СУММА11-. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО227, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, в -ДАТА- решила внести -СУММА1- в качестве вклада, заключив с ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98, договор вклада на -СУММА1-, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 28 дней от даты внесения вкладов.
После оформления договора вклада ФИО227передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на -СУММА1- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО227 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО227 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО227, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА18- до -СУММА45-, путем внесения в ООО -СУММА18- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО227 передала свои наличные денежные средства в -СУММА18- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА18- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА18-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО227 в -СУММА18-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО227 в -СУММА18-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- в соответствии с условиями заключенного в -ДАТА- договоров вклада на -СУММА1-, ФИО227 пришла в офис ООО за получением денежных средств. -ДОЛЖНОСТЬ3-, действуя по указанию участников организованной преступной группы, сообщила ФИО227, что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи с чем, предложила ей переоформить договор вклада, чтобы она смогла получить свои денежные средства позднее. ФИО227, введенная в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласилась на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила договора вклада № от -ДАТА- и № от -ДАТА- на общую -СУММА6-, которая включает в себя ранее внесенный вклад в -СУММА1- и проценты по вкладу. Согласно условиям данных договоров денежные средства ФИО227 также не получила.
Таким образом, ФИО227, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в -ДАТА- вложила в ООО -СУММА18- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО227 денежные средства в размере -СУММА18-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО227 материальный ущерб в размере -СУММА18-.
173) В -ДАТА- из рекламных объявлений ФИО36 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В этот же период времени ФИО36, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО36 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО36 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО36 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, он сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО36 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО36, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключила с ООО договор вклада на -СУММА20-, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО36 передала свои наличные денежные средства в -СУММА20- -ДОЛЖНОСТЬ3-. По истечении срока договора вклада ФИО36 в офисе ООО получила ранее вложенные свои денежные средства с процентами. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом выполняет свои обязательства по договорам вклада, выплачивая % прибыли с внесенного вклада ФИО36, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, -ДАТА- решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА10- до -СУММА13-, путем внесения в ООО -СУММА10- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО36 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО36, в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО36 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО36 с целью получения новогодних подарков по акции проводимой ООО, а так же с целью приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА10- до -СУММА13-, путем внесения в ООО -СУММА10- в качестве вклада. Заключила с ООО договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада от -ДАТА- ФИО36 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО36 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО36 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО36, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, -ДАТА- вложила в ООО -СУММА1- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО36 денежные средства в размере -СУММА1-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО36, материальный ущерб в размере -СУММА1-.
174) В -ДАТА-, из рекламных объявлений ФИО32 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
-ДАТА-, ФИО32, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО32 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО32 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО32 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО32 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО32, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, в этот же период времени заключила с ООО договор вклада № от -ДАТА-, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО32 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3- по договору № от -ДАТА-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО32 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО32 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО32, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА6- до -СУММА31-, путем внесения в ООО -СУММА6- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО32 передала свои наличные денежные средства в -СУММА6- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА6- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА6-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО32 в -СУММА6-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО32 в -СУММА6-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО32, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА3- до -СУММА10-, путем внесения в ООО -СУММА3- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО32 передала свои наличные денежные средства в -СУММА3- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА3- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА3-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО32 в -СУММА3-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО32 в -СУММА3-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО32, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в период с -ДАТА- по -ДАТА- включительно вложила в ООО -СУММА29- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО32 денежные средства в размере -СУММА29-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО32 материальный ущерб в размере -СУММА29-.
175) В -ДАТА- из рекламных объявлений ФИО228 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В -ДАТА- ФИО228, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по адресу за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО228 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО228 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО228 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, он сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО228 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО228, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключила с ООО договор вклада на -СУММА20-, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО228 передала свои наличные денежные средства в -СУММА20- -ДОЛЖНОСТЬ3-. По истечении срока договора вклада ФИО228 в офисе ООО получила ранее вложенные свои денежные средства с процентами. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом выполняет свои обязательства по договорам вклада, выплачивая % прибыли с внесенного вклада ФИО228, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, в один из дней -ДАТА- решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА10- до -СУММА13-, путем внесения в ООО -СУММА10- в качестве вклада.
После оформления договора вклада ФИО228 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на полученную и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО228, в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО228 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО228, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в общей -СУММА10- до -СУММА13-, путем внесения в ООО -СУММА10- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО228 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО228, в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО228 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- в соответствии с условиями заключенного в один из дней -ДАТА- договора вклада на -СУММА10-, ФИО228 пришла в офис ООО за получением денежных средств. -ДОЛЖНОСТЬ3-, действуя по указанию участников организованной преступной группы, что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи с чем, предложила ей переоформить договор вклада, чтобы она смогла получить свои денежные средства позднее. ФИО228, введенная в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласилась на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила договор вклада № от -ДАТА- на -СУММА28-, которая включает в себя ранее осуществленный ФИО228 денежный вклад в -СУММА10- и проценты. Согласно условиям данного договора денежные средства ФИО228 также не получила.
Таким образом, ФИО228, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в период времени с -ДАТА- по -ДАТА- включительно вложила в ООО -СУММА1- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО228 денежные средства в размере -СУММА1-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО228, материальный ущерб в размере -СУММА1-.
176) В -ДАТА- из рекламных объявлений ФИО229 узнал о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В этот же период времени, ФИО229, введенный в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратился в офис ООО, расположенный по адресу за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО229 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО229 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО229 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, он сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО229 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО229, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключил с ООО договор вклада на -СУММА10-, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО229 передал свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-. По истечении срока договора вклада ФИО229 в офисе ООО получил ранее вложенные свои денежные средства с процентами в -СУММА43-. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом выполняет свои обязательства по договорам вклада, выплачивая % прибыли с внесенного вклада ФИО229, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, -ДАТА- решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА10- до -СУММА13-, путем внесения в ООО -СУММА10- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО229 передал свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА-. на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО229, в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО229 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО229, не дожидаясь выплаты по ранее заключенным договорам вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА10- до -СУММА13-, путем внесения в ООО -СУММА10- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО229 передал свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА-. на -СУММА10- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО229, в общей -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО229 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО229, не дожидаясь выплаты по ранее заключенным договорам вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в общей -СУММА7- до -СУММА77-, путем внесения в ООО -СУММА7- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО229 передал свои наличные денежные средства в общей -СУММА7- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10-; приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10-; приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанции к приходным кассовым ордерам: № от -ДАТА- на -СУММА10-; № от -ДАТА- на -СУММА10-; № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО229, в общей -СУММА7-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО229 в -СУММА7-, распорядились ими по своему усмотрению.
Кроме того, ФИО229 решил в -ДАТА- внести свои наличные денежные средства в общей -СУММА3- в качестве вклада, заключив с ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98, договоры вклада. После оформления договоров вклада ФИО229 передал свои наличные денежные средства в -СУММА3- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходные кассовые ордера на общую -СУММА3- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанции к приходным кассовым ордерам на общую -СУММА3-, а также экземпляры оформленных договоров вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО229 в общей -СУММА3-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами в -СУММА3-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО229 в соответствии с условиями заключенных в -ДАТА- договоров вклада, пришел в офис ООО за получением денежных средств. -ДОЛЖНОСТЬ3-, действуя по указанию участников организованной преступной группы, сообщила ФИО229, что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи с чем, предложила ему переоформить договора вклада, чтобы он смог получить свои денежные средства позднее. ФИО229, введенный в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласился на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила договор вклада № от -ДАТА- на общую -СУММА20-, которая включает в себя ранее осуществленные ФИО229 в начале декабря денежные вклады в -СУММА3- и проценты. Согласно условиям данного договора денежные средства ФИО229 также не получил.
Таким образом, ФИО229, введенный в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение его денежных средств, в период с -ДАТА- по -ДАТА- включительно вложил в ООО -СУММА10- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО229 денежные средства в размере -СУММА10-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО229 материальный ущерб в размере -СУММА10-.
177) В -ДАТА- из рекламных объявлений ФИО43 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В -ДАТА- ФИО43, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО43 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО43 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО43 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, он сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО43 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО43, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключила с ООО договор вклада на -СУММА6-, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 25-28 дней от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО43 передала свои наличные денежные средства в общей -СУММА6- -ДОЛЖНОСТЬ3-.
По истечении срока договора вклада ФИО43 в офисе ООО получила ранее вложенные свои денежные средства с процентами. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом выполняет свои обязательства по договорам вклада, выплачивая % прибыли с внесенного вклада ФИО43, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, в -ДАТА- решила внести -СУММА6- в качестве вклада, заключив с ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98, договор вклада на -СУММА6-.
После оформления договора вклада ФИО43 передала свои наличные денежные средства в -СУММА6- -ДОЛЖНОСТЬ3-. Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО43 в -СУММА6-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами в -СУММА6-, распорядились ими по своему усмотрению.
В -ДАТА- в соответствии с условиями заключенного в -ДАТА- договора вклада на -СУММА6-, ФИО43 пришла в офис ООО за получением денежных средств. -ДОЛЖНОСТЬ3-, действуя по указанию участников организованной преступной группы, сообщила ФИО43, что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи с чем, предложила ей переоформить договор вклада, чтобы она смогла получить свои денежные средства позднее. ФИО43, введенная в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласилась на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила договора вклада № от -ДАТА- и № от -ДАТА- на общую -СУММА17-, которая включает в себя ранее внесенный вклад в -СУММА6- и проценты по вкладу. Согласно условиям данных договоров денежные средства ФИО43 также не получила.
Таким образом, ФИО43, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в -ДАТА- вложила в ООО -СУММА6- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО43 денежные средства в размере -СУММА6-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО43, материальный ущерб в размере -СУММА6-.
178) В -ДАТА- ФИО230 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
Во -ДАТА- ФИО230, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО230 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО230 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО230 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, он сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО230 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО230, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключила с ООО договор вклада № от -ДАТА- на -СУММА3-, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 28 дней от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО230 передала свои наличные денежные средства в -СУММА3- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА3- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА3-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО230 в -СУММА3-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО230 в -СУММА3-, распорядились ими по своему усмотрению.
Во -ДАТА- ФИО230, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в общей -СУММА17- до -СУММА18-, путем внесения в ООО -СУММА17- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада № от -ДАТА- ФИО230 передала свои наличные денежные средства в общей -СУММА17- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА7- и приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА7- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанции к приходным кассовым ордерам: № от -ДАТА- на -СУММА7- и № от -ДАТА- на -СУММА7-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО230 в общей -СУММА17-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО230 в -СУММА17-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО230, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в -ДАТА- включительно вложила в ООО -СУММА8- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО230 денежные средства в размере -СУММА8-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО230, материальный ущерб в размере -СУММА8-
179) В -ДАТА-, из рекламных объявлений ФИО251 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В -ДАТА- – -ДАТА-, ФИО251, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по адресу за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившиеся в это время в офисе Карташев А.А. и ФИО350 предложили ФИО251 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом они сообщили ФИО251 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, он сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также ФИО350 и Карташев А.А. сообщили ФИО251 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО251, не подозревая, что сведения, сообщенные участниками организованной преступной группы о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя указанным лицам, заключила с ООО договор вклада на -СУММА20-, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО251 передала свои наличные денежные средства в -СУММА20- -ДОЛЖНОСТЬ3-. По истечении срока договора вклада, а именно через 21 день ФИО251 в офисе ООО, получила ранее вложенные свои денежные средства с процентами в -СУММА21-. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО251, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, решила продолжить осуществлять денежные вклады. Так в период времени с -ДАТА- по -ДАТА- ФИО251 неоднократно вносила в качестве вкладов в ООО свои наличные денежные средства, заключая с ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98, договоры вклада, благополучно получая по ним выплаты.
-ДАТА- ФИО251, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА10- до -СУММА13-, путем внесения в ООО -СУММА10- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО251 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО251 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО251 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО251, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА10- до -СУММА13-, путем внесения в ООО -СУММА10- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО251 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО251 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО251 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО251, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА10- до -СУММА13-, путем внесения в ООО -СУММА10- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО251 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО251 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО251 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО251, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА10- до -СУММА13-, путем внесения в ООО -СУММА10- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО251 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО251 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО251 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО251, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в период времени с -ДАТА- по -ДАТА- включительно вложила в ООО -СУММА3- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО251 денежные средства в размере -СУММА3-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО251 материальный ущерб в размере -СУММА3-.
180) В -ДАТА-, из рекламных объявлений ФИО252 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В -ДАТА-, ФИО252, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО252 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО252 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО252 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада).Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО252 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО252, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключила с ООО договор вклада. После оформления договора вклада ФИО252 передала свои наличные денежные средства в -СУММА18- -ДОЛЖНОСТЬ3-.Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО252 в -СУММА18-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО252 в -СУММА18-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО252, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА18- до -СУММА45-, путем внесения в ООО -СУММА18- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО252 передала свои наличные денежные средства в -СУММА18- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА18- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА19-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО252 в -СУММА18-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО252 в -СУММА18-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО252, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в -ДАТА- вложила в ООО -СУММА29- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО252 денежные средства в размере -СУММА29-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО252 материальный ущерб в размере -СУММА29-.
181) В -ДАТА- ФИО82, узнал из рекламных объявлений о существовании ООО, которое привлекает денежные средства в виде вкладов под обещание выплаты высоких процентов – % от суммы вклада, что значительно выше, чем в банках.
В этот же период времени ФИО82, введенный в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратился в офис ООО, расположенный по адресу за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО82 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО82 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО82 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, он сможет получить % прибыли от вложенной им суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО82 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО82, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключил с ООО договор вклада, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО82 передал свои наличные денежные средства. Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО82 -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО82, распорядились ими по своему усмотрению.
По истечении срока договоров вклада, ФИО82 получил ранее вложенные свои денежные средства с процентами. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО82, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, решил вносить денежные средства в качестве вкладов, заключая с ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98, договоры вклада. Так в период времени с -ДАТА- по -ДАТА- ФИО82 периодически вносил в ООО свои наличные денежные средств в качестве вкладов, благополучно получая по ним выплаты.
Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО82, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, в один из дней -ДАТА- решил внести -СУММА17- в качестве вклада, заключив с ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98, договор вклада, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО82 передал свои наличные денежные средства, -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства в -СУММА17-, заполнила приходный кассовый ордер на -СУММА17- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру на -СУММА17-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО82 в -СУММА17- -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО82 в -СУММА17-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО82, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА- и договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления указанных выше договоров вклада ФИО82 передал свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО82 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО82 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО82, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА10- до -СУММА13-, путем внесения в ООО -СУММА10- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО82 передал свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО82 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО82 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО82, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО82 передал свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО82 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО82 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- в соответствии с условиями заключенного в -ДАТА- договора вклада на -СУММА17-, ФИО82 пришел в офис ООО за получением денежных средств. -ДОЛЖНОСТЬ3-, действуя по указанию участников организованной преступной группы, сообщила ФИО82, что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи с чем, предложила ему переоформить договор вклада, чтобы он смог получить свои денежные средства позднее. ФИО82, введенный в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласился на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила договор вклада № от -ДАТА-. на -СУММА8-, которая включает в себя ранее осуществленный ФИО82 в -ДАТА- денежный вклад в -СУММА17- и проценты. Согласно условиям данного договора -ДАТА- денежные средства ФИО82 также не получил.
Таким образом, ФИО82, введенный в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение его денежных средств, в -ДАТА- вложил в ООО -СУММА10- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО82 денежные средства в размере -СУММА10-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО82 материальный ущерб в размере -СУММА10-.
182) В -ДАТА-, из рекламных объявлений ФИО233 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В -ДАТА-, ФИО233, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО233 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО233 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО233 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО233 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО233, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, в этот же период времени заключила с ООО договор вклада, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО233 передала свои наличные денежные средства в -СУММА20- -ДОЛЖНОСТЬ3-.По истечении срока договоров вклада, ФИО233 получила ранее вложенные свои денежные средства с процентами, а именно в -СУММА10-. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО233, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, решила внести -СУММА10- в качестве вклада, заключив с ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98, договор вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО233 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО233 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО233 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО233, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, -ДАТА- вложила в ООО -СУММА10- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО233 денежные средства в размере -СУММА10-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО233 материальный ущерб в размере -СУММА10-.
183) В -ДАТА-, ФИО80 узнал о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В этот же период времени, ФИО80, введенный в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратился в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО80 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО80 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО80 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, он сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада).Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО80 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО80, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключил с ООО договор вклада, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
В результате с -ДАТА- по -ДАТА- ФИО80 несколько раз заключал с ООО договоры вкладов. По истечении сроков договоров вклада ФИО80 получал вложенные денежные средства с процентами. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО80, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, во -ДАТА- решил внести -СУММА1- в качестве вклада, заключив с ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98, договор вклада на -СУММА1-.
После оформления договора вклада ФИО80 передал свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на полученную и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО80 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО80 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
В этот же период времени, ФИО80, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА10- до -СУММА13-, путем внесения в ООО -СУММА10- в качестве вклада.
После оформления договора вклада ФИО80 передал свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на полученную и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО80 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО80 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО80, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА10- до -СУММА13-, путем внесения в ООО -СУММА10- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО80 передал свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО80 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО80 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО80, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО80 передал свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО80 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО80 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО80, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА10- до -СУММА13-, путем внесения в ООО -СУММА10- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО80 передал свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО80 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО80 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО80, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО80 передал свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО80 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО80 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО80, в соответствии с условиями заключенного договора вклада во -ДАТА-, пришел в офис ООО за получениями денежных средств, -ДОЛЖНОСТЬ3- действуя по указанию участников организованной преступной группы, сообщила ФИО80, что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи с чем предложила ему переоформить договор вклада, чтобы он смог получить свои денежные средства позднее. ФИО80, введенный в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласился на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила договор вклада № от -ДАТА- на общую -СУММА6-, которая включает в себя раннее осуществленный ФИО80 денежный вклад в -СУММА1- и проценты. Согласно условиям данного договора -ДАТА- денежные средства ФИО80 также не получил.
-ДАТА- ФИО80, в соответствии с условиями заключенного договора в -ДАТА-, пришел в офис ООО за получениями денежных средств, -ДОЛЖНОСТЬ3- действуя по указанию, сообщила ФИО80, что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи с чем предложила ему переоформить договор вклада, чтобы он смог получить свои денежные средства позднее. ФИО80, введенный в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласился на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила договор вклада № от -ДАТА- на общую -СУММА28-, которая включает в себя раннее осуществленный ФИО80 денежный вклад в -СУММА10- и проценты. Согласно условиям данного договора -ДАТА-а денежные средства ФИО80 также не получил.
Таким образом, ФИО80, введенный в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение его денежных средств, в период времени с -ДАТА- по -ДАТА- включительно вложил в ООО -СУММА10- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО80 денежные средства в размере -СУММА10-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО80 материальный ущерб в размере -СУММА10-.
184) В -ДАТА-, из рекламных объявлений ФИО64 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В -ДАТА-, ФИО64, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО64 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО64 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО64 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО64 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО64, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, в этот же период времени заключила с ООО договор вклада, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО64 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-. По истечении срока договоров вклада, ФИО64 получила ранее вложенные свои денежные средства с процентами, а именно в -СУММА13-. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО64, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, решила продолжить осуществлять вклады, благополучно получая по ним выплаты в течение -ДАТА-. При этом денежные средства всегда выдавала ФИО350
Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО64, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, решила внести -СУММА1- в качестве вклада, заключив с ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98, договор вклада № от -ДАТА-, согласно условий которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 25 дней от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО64 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО64 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО64 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО64, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО64 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО64 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО64 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО64, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА7- до -СУММА22-, путем внесения в ООО -СУММА7- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО64 передала свои наличные денежные средства в -СУММА7- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА7- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА7-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО64 в -СУММА7-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО64 в -СУММА7-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО64, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО64 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО64 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО64 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО64, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО64 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- рублей и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО64 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО64 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО64, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО64 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- рублей и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО64 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО64 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО64, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО64 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- рублей и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО64 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО64 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО64, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО64 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер от -ДАТА- на -СУММА1- рублей и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО64 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО64 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО64, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО64 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА-а на -СУММА1- рублей и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО64 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО64 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО64, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО64 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО64 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО64 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО64, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО64 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО64 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО64 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО64, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА3- до -СУММА10-, путем внесения в ООО -СУММА3- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО64 передала свои наличные денежные средства в -СУММА3- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1-, и приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО64 в -СУММА3-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО64 в -СУММА3-, распорядились ими по своему усмотрению.
Кроме того, ФИО64, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, в -ДАТА- решила внести -СУММА33- в качестве вклада, заключив с ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98, договора вклада на общую -СУММА33-.
После оформления договоров вклада ФИО64 передала свои наличные денежные средства в -СУММА33- -ДОЛЖНОСТЬ3-. Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО64 в -СУММА33-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами в -СУММА33-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО80, в соответствии с условиями заключенных в -ДАТА- договоров вклада пришла в офис ООО за получениями денежных средств, -ДОЛЖНОСТЬ3- действуя по указанию участников организованной преступной группы, сообщила ФИО64, что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи с чем предложила ей переоформить договора вклада, чтобы она смогла получить свои денежные средства позднее. ФИО64, введенная в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласилась на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила следующие договора вклада № от -ДАТА-, № от -ДАТА-, № от -ДАТА- на общую -СУММА28-, которая включает в себя раннее осуществленный ФИО64 денежный вклады в -СУММА33- и проценты. Согласно условиям данных договоров денежные средства ФИО64 также не получил.
Таким образом, ФИО64, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в -ДАТА- вложила в ООО -СУММА10- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО64 денежные средства в размере -СУММА10-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО64 материальный ущерб в размере -СУММА10-.
185) В -ДАТА-, ФИО234 узнал о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В -ДАТА-, ФИО234, введенный в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратился в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО234 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО234 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО234 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, он сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада).Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО234 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО234, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключил с ООО договор вклада, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО234 передал свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-. По истечении срока договора вклада 21-ДАТА-, ФИО234 получил ранее вложенные свои денежные средства с процентами, а именно в -СУММА13-. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО234, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, решил внести -СУММА6- в качестве вклада, заключив с ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98, договор вклада № от -ДАТА-, согласно условий которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 25 дней от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО234 передал свои наличные денежные средства в -СУММА6- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА6- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА6-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО234 в -СУММА6-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО234 в -СУММА6-, распорядились ими по своему усмотрению
Таким образом, ФИО234, введенный в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение его денежных средств, -ДАТА- вложил в ООО -СУММА6- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО234 денежные средства в размере -СУММА6-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО234 материальный ущерб в размере -СУММА6-.
186) В -ДАТА-, из рекламных объявлений ФИО234 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
-ДАТА-, ФИО234, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО234 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО234 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО234 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО234 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО234, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, в этот же период времени заключила с ООО договор вклада № от -ДАТА-, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада № от -ДАТА- ФИО234 передала свои наличные денежные средства в -СУММА18- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА18-, и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА18-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО234 в -СУММА18-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО234 в -СУММА18-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО234, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, -ДАТА- вложила в ООО -СУММА18- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО234 денежные средства в размере -СУММА18-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО234 материальный ущерб в размере -СУММА18-.
187) В -ДАТА-, ФИО26 узнал о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В этот же период времени, ФИО26, введенный в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратился в офис ООО, расположенный по адресу за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО26 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО26 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО26 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, он сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада).Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО26 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО26, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключил с ООО договор вклада, согласно условий которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО26 передал свои наличные денежные средства, установить в ходе следствия не представилось возможным, -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на полученную и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО26, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО26, распорядились ими по своему усмотрению.
По истечении срока договора вклада, согласно условиям договора вклада, ФИО26 получил ранее вложенные свои денежные средства с процентами, Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО26, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, решил внести -СУММА3- в качестве вклада, заключив с ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98, договор вклада № от -ДАТА-, оформленный на ФИО26 ФИО236.
После оформления договора вклада ФИО26 передал свои наличные денежные средства в -СУММА3- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1-, № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, № от -ДАТА- на -СУММА1- а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО26 в -СУММА3-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО26 в -СУММА3-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО26, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА3- до -СУММА10-, путем внесения в ООО -СУММА3- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО26 передал свои наличные денежные средства в -СУММА3- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1-, № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО26 в -СУММА3-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО26 в -СУММА3-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО26, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО26 передал свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО26 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО26 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО26, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО26 передал свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО26 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО26 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО26, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА17- до -СУММА46-, путем внесения в ООО -СУММА17- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО26 передал свои наличные денежные средства в -СУММА17- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1-, № от -ДАТА- на -СУММА1-, № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, № от -ДАТА- на -СУММА1-, № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО26 в -СУММА17-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО26 в -СУММА17-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО26, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО26 передал свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО26 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО26 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО26, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО26 передал свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО26 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО26 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО26, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА26- до -СУММА33-, путем внесения в ООО -СУММА26- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО26 передал свои наличные денежные средства в -СУММА26- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1-, № от -ДАТА- на -СУММА1-, № от -ДАТА- на -СУММА1-, № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, № от -ДАТА- на -СУММА1-, № от -ДАТА- на -СУММА1-, № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО26 в -СУММА26-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО26 в -СУММА26-, распорядились ими по своему усмотрению.
Кроме того, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, в -ДАТА- ФИО26 решил внести -СУММА10- в качестве вклада, заключив с ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98, договора вклада. После оформления договора вклада ФИО26 передал свои наличные денежные средства, в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-. Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО26 в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
Во -ДАТА- ФИО26, в соответствии с заключенными в -ДАТА- договорами вклада на -СУММА10-, пришел в офис ООО за получениями денежных средств, -ДОЛЖНОСТЬ3- действуя по указанию участников организованной преступной группы, сообщила ФИО26, что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи с чем предложила ему переоформить договора вклада, чтобы он смог получить свои денежные средства позднее. ФИО26, введенный в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласился на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила следующие договора вклада № от -ДАТА-, № от -ДАТА-, № от -ДАТА-, № от -ДАТА-, № от -ДАТА-, № от -ДАТА-, № от -ДАТА- на общую -СУММА14-, которая включает в себя раннее осуществленный ФИО26 денежный вклады в -СУММА10- и проценты. Согласно условиям данных договоров денежные средства ФИО26 также не получил.
Таким образом, ФИО26, введенный в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение его денежных средств, в период времени с -ДАТА- по -ДАТА- вложил в ООО -СУММА10- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО26 денежные средства в размере -СУММА10-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО26 материальный ущерб в размере -СУММА10-.
188) В -ДАТА-, из рекламных объявлений ФИО237 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
-ДАТА-, ФИО237, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО237 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО237 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО237 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО237 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО237, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, в этот же период времени заключила с ООО договор вклада № от -ДАТА-, согласно условий которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО237 передала свои наличные денежные средства в -СУММА28- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10-, № от -ДАТА- на -СУММА20- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, № от -ДАТА- на -СУММА20-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО237 в -СУММА28-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО237 в -СУММА28-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО237, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА7- до -СУММА78-, путем внесения в ООО -СУММА7- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО237 передала свои наличные денежные средства в -СУММА7- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10-, № от -ДАТА- на -СУММА10-, № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, № от -ДАТА- на -СУММА10-, № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО237 в -СУММА7-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО237 в -СУММА7-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО237, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА6- до -СУММА39-, путем внесения в ООО -СУММА6- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО237 передала свои наличные денежные средства в -СУММА6- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1-, № от -ДАТА- на -СУММА6-, и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, № от -ДАТА- на -СУММА6-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО237 в -СУММА6-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО237 в -СУММА6-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО237, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА7- до -СУММА78-, путем внесения в ООО -СУММА7- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО237 передала свои наличные денежные средства в -СУММА7- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10-, № от -ДАТА- на -СУММА10-, № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, № от-ДАТА--ДАТА- на -СУММА10-, № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО237 в -СУММА7-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО237 в -СУММА7-, распорядились ими по своему усмотрению.
Кроме того, ФИО237, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, в -ДАТА- решила внести -СУММА10- в качестве вклада, заключив с ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98, договор вклада на -СУММА10-.
После оформления договоров вклада ФИО237 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-. Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО237 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО237, в соответствии с условиями заключенного договоров в -ДАТА-, пришла в офис ООО за получениями денежных средств, -ДОЛЖНОСТЬ3- действуя по указанию, сообщила ФИО237, что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи с чем предложила ей переоформить договора вклада, чтобы она смогла получить свои денежные средства позднее. ФИО237, введенная в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласилась на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила следующие договора вклада № от -ДАТА- -СУММА28-, которая включает в себя раннее осуществленный ФИО237 денежный вклад в -СУММА10- и проценты. Согласно условиям данного договора денежные средства ФИО237 также не получил.
Таким образом, ФИО237, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в -ДАТА- вложила в ООО -СУММА42- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО237 денежные средства в размере -СУММА42-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО237 материальный ущерб в размере -СУММА42-.
189) В -ДАТА-, из рекламных объявлений ФИО25 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
-ДАТА-, ФИО25, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО25 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО25 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО25 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО25 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО25, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, в этот же период времени заключила с ООО договор вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО25 передала свои наличные денежные средства в -СУММА3- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА3- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА3-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО25 в -СУММА3-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО25 в -СУММА3-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО25, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА3- до -СУММА10-, путем внесения в ООО -СУММА3- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО25 передала свои наличные денежные средства в -СУММА3- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА3- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА3-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО25 в -СУММА3-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО25 в -СУММА3-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО25, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в период с -ДАТА- по -ДАТА- включительно вложила в ООО -СУММА26- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО25 денежные средства в размере -СУММА26-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО25 материальный ущерб в размере -СУММА26-.
190) В -ДАТА- ФИО238 узнала из рекламных объявлений о существовании ООО, которое привлекает денежные средства в виде вкладов под обещание выплаты высоких процентов – % от суммы вклада, что значительно выше, чем в банках.
В -ДАТА- ФИО238, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО238 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО238 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО238 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада).Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО238 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО238, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключила с ООО договор вклада, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО238 передала свои наличные денежные средства в -СУММА20- -ДОЛЖНОСТЬ3-. По истечении срока договоров вклада, а именно в -ДАТА- ФИО238 получила ранее вложенные свои денежные средства с процентами, а именно в -СУММА21-. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО238, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, решила внести -СУММА10- в качестве вклада, заключив с ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98, договор вклада на -СУММА10-, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО238 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО238 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО238 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО238, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА10- до -СУММА13-, путем внесения в ООО -СУММА10- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА- на -СУММА10-.
После оформления договора вклада ФИО238 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО238 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО238 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
Во -ДАТА- ФИО238, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА10- до -СУММА13-, путем внесения в ООО -СУММА10- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО238 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО238 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО238 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- в соответствии с условиями заключенного в -ДАТА- договора, ФИО238 пришла в офис ООО за получением денежных средств. -ДОЛЖНОСТЬ3-, действуя по указанию участников организованной преступной группы, сообщила ФИО238, что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи с чем, предложила ей переоформить договор вклада, чтобы она смогла получить свои денежные средства позднее. ФИО238, введенная в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласилась на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила договор вклада № от -ДАТА- на -СУММА28-, которая включает в себя ранее осуществленный ФИО238 денежный вклад в -СУММА10- и проценты. Согласно условиям данного договора -ДАТА- денежные средства ФИО238 также не получила.
Таким образом, ФИО238, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в -ДАТА- вложила в ООО -СУММА7- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО238 денежные средства в размере -СУММА7-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО238 материальный ущерб в размере -СУММА7-.
191) В -ДАТА-, ФИО239 узнал о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
-ДАТА- ФИО239, введенный в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратился в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО239 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО239 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО239 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, он сможет получить % прибыли от вложенной им суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада).Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО239 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО239, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключил с ООО договор вклада № от -ДАТА-, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО239 передал свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО239 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО239 -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО239, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА20- до -СУММА21-, путем внесения в ООО -СУММА20- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО239 передал свои наличные денежные средства в -СУММА20- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА20- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА20-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО239 в -СУММА20-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО239 -СУММА20-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО239, введенный в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение его денежных средств, в период времени с -ДАТА- по -ДАТА- включительно вложил в ООО -СУММА28- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО239 денежные средства в размере -СУММА28-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО239 материальный ущерб в размере -СУММА28-.
192) В -ДАТА-, ФИО19 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
-ДАТА-, ФИО19, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО19 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО19 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО19 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада).Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО19 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО19, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключила с ООО договор вклада № от -ДАТА-, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО19 передала свои наличные денежные средства в -СУММА28- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА20- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА20-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО19 в -СУММА28-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО19 в -СУММА28-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО19., введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, -ДАТА- вложила в ООО -СУММА28- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО19 денежные средства в размере -СУММА28-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО19 материальный ущерб в размере -СУММА28-.
193) В -ДАТА-, из рекламных объявлений ФИО240 узнал о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В этот же период времени ФИО240, введенный в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратился в офис ООО, расположенный по адресу за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО240 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО240 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО240 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, он сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО240 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО240, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключил с ООО договор вклада, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО240 передал свои наличные денежные средства в -СУММА20- -ДОЛЖНОСТЬ3-. По истечении срока договора вклада, ФИО240 в офис ООО, расположенного по <адрес> получил ранее вложенные свои денежные средства с процентами в -СУММА21-. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО240, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, решил внести -СУММА1- в качестве вклада, заключив с ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98, договор вклада № от -ДАТА- на -СУММА1-, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 25 дней от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО240 передал свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО240 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО240 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
В этот же день ФИО240, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, решил внести -СУММА1- в качестве вклада, заключив с ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98 от имени своей супруги ФИО241, договор вклада № от -ДАТА- на -СУММА1-, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 25 дней от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО240 передал свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО240 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО240 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО240, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО240 передал свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО240 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО240 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
В этот же день ФИО240, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, решил внести -СУММА1- в качестве вклада, заключив с ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98 от имени ФИО241, договор вклада № от -ДАТА- на -СУММА1-, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 25 дней от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО240 передал свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО240 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО240 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО240, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА3- до -СУММА10-, путем внесения в ООО -СУММА3- в качестве вклада от имени своих родственников, согласно условиям договора № от -ДАТА-, № от -ДАТА-, № от -ДАТА-, № от -ДАТА-.
После оформления указанных выше договоров вклада ФИО240 передал свои наличные денежные средства в -СУММА3- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10-, № от -ДАТА- на -СУММА10-, № от -ДАТА- на -СУММА10-, № от -ДАТА- на -СУММА10-, и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10- а также экземпляры оформленных договоров вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО240 в -СУММА3-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО240 в -СУММА3-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО240, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада от имени своих родственников, согласно условиям договора № от -ДАТА-, № от -ДАТА-.
После оформления указанных выше договоров вклада ФИО240 передал свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10-, № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляры оформленных договоров вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО240 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО240 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
Кроме того, ФИО240, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, в период с-ДАТА--ДАТА- по -ДАТА- решил внести -СУММА1- в качестве вклада, заключив с ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98, договора вклада на -СУММА1-.
После оформления договора вклада ФИО240 передал свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-. Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО240 в соответствии с заключенными в период с -ДАТА- по -ДАТА- договоров вклада, пришел в офис ООО за получениями денежных средств, -ДОЛЖНОСТЬ3- действуя по указанию участников организованной преступной группы, сообщила ФИО240, что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи с чем предложила ему переоформить договор вклада, чтобы он смог получить свои денежные средства позднее. ФИО240, введенный в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласился на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила договора вклада № от -ДАТА- на -СУММА6-, которая включает в себя раннее осуществленный ФИО240 денежный вклад в -СУММА1- и проценты. Согласно условиям данного договора денежные средства ФИО240 также не получил.
Таким образом, ФИО240, введенный в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение его денежных средств, в -ДАТА- и -ДАТА-, вложил в ООО -СУММА35- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО240 денежные средства в размере -СУММА35-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО240 материальный ущерб в размере -СУММА35-.
194) В -ДАТА-, ФИО242 из рекламных объявлений узнал о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В -ДАТА-, ФИО242, введенный в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратился в офис ООО, расположенный по адресу за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО242 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО242 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО242 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, он сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада).Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО242 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО242, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключил с ООО договор вклада, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО242 передал свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-. По истечении срока договоров вклада, ФИО242 в офисе ООО, получил ранее вложенные свои денежные средства с процентами. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО242, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, решил осуществлять вклады в ООО. В течение -ДАТА- ФИО242 благополучно получал по вкладам денежные выплаты.
Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО242, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, в -ДАТА- заключил с ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98 несколько договоров вклада на общую -СУММА17-, которые после заключения договоров были похищены участниками организованной преступной группы.
-ДАТА- продолжая доверять сотрудникам ООО, ФИО242, не дожидаясь выплаты по ранее заключенным договорам вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, заключив с ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98, договор вклада № от -ДАТА-, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 25 дней от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО242 передал свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО242 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО242 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО242., не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО242 передал свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО242 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО242 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО242., не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО242 передал свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО242 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО242 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА-ФИО242, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО242 передал свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО242 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО242 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО242, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО242 передал свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО242 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО242 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
Во -ДАТА- и в -ДАТА- ФИО242, в соответствии с заключенными в -ДАТА- договорами вклада, пришел в офис ООО за получениями денежных средств, -ДОЛЖНОСТЬ3- действуя по указанию, сообщила ФИО242, что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи с чем предложила переоформить договора вклада, чтобы он смог получить свои денежные средства позднее. ФИО242, введенный в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласился на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила следующие договора вклада № от -ДАТА- № от -ДАТА-, № от -ДАТА-, № от -ДАТА- и № от -ДАТА- на общую -СУММА36-, которая включает в себя раннее осуществленные ФИО242 денежный вклады в -СУММА- и проценты. Согласно условиям данных договоров денежные средства ФИО242 также не получил.
Таким образом, ФИО242, введенный в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение его денежных средств, в -ДАТА- вложил в ООО -СУММА10- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО242 денежные средства в размере -СУММА10-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО242 материальный ущерб в размере -СУММА10-.
195) В -ДАТА-, ФИО243 из рекламных объявлений узнал о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В этот же период времени -ДАТА-, ФИО243, введенный в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратился в офис ООО, расположенный по адресу за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО243 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО243 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО243 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, он сможет получить % прибыли от вложенной им суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада).Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО243 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО243, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключил с ООО договора вклада на -СУММА20-, согласно с условиями которого наступление выплат по вкладам и процентов от вложенных денежных средств наступает через 21 день от даты внесения вкладов.
После оформления договоров вклада ФИО243 передал свои наличные денежные средства в -СУММА20- -ДОЛЖНОСТЬ3-. По истечении срока договора вклада, а именно в -ДАТА- ФИО243 в офисе ООО, получил ранее вложенные свои денежные средства с процентами, а именно -СУММА63- (за вычетом комиссии -СУММА80-). Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО243, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, решил осуществлять вклады в ООО. В течение -ДАТА- ФИО243 благополучно получал по вкладам денежные выплаты.
-ДАТА- ФИО243, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА10- до -СУММА46-, путем внесения в ООО -СУММА10- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО243 передал свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10-, и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО243 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО243 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
В этот же день ФИО243, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА10- до -СУММА46-, путем внесения в ООО -СУММА10- от имени своей супруги в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО243 передал свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10-, и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО243 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО243 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО243, введенный в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение его денежных средств, -ДАТА- вложил в ООО -СУММА1- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО243 денежные средства в размере -СУММА1-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО243 материальный ущерб в размере -СУММА1-.
196) В -ДАТА-, из рекламных объявлений ФИО244 узнал о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В -ДАТА- ФИО244, введенный в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратился в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО244 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО244 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО244 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, он сможет получить % прибыли от вложенной им суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО244 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО244, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключил с ООО договор вклада на -СУММА10-, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО244 передал свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-. По истечении срока договора вклада, а именно -ДАТА- ФИО244 получил ранее вложенные свои денежные средства с процентами – -СУММА13-. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО244, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, решил внести -СУММА10- в качестве вклада, заключив с ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98, договор вклада № от -ДАТА- на -СУММА10-, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО244 передал свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ему подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО244 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО244 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО244, введенный в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение его денежных средств, -ДАТА- вложил в ООО -СУММА10- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО244 денежные средства в размере -СУММА10-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО244 материальный ущерб в размере -СУММА10-.
197) В -ДАТА-, из рекламных объявлений ФИО245 узнал о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В этот же период времени ФИО245, введенный в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратился в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО245 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО245 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО245 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, он сможет получить % прибыли от вложенной им суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада).Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО245 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО245, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключил с ООО договор вклада № от -ДАТА-, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 28 дней от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО245 передал свои наличные денежные средства в -СУММА3- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА3- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА3-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО245 в -СУММА3-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО245 в -СУММА3-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО245, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА3- до -СУММА10-, путем внесения в ООО -СУММА3- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО245 передал свои наличные денежные средства в -СУММА3- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА3- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА3-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО245 в -СУММА3-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО245 в -СУММА3-, распорядились ими по своему усмотрению.
Кроме того, ФИО245, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, в -ДАТА- решил внести -СУММА17- в качестве вклада, заключив с ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98, договора вклада на -СУММА17-.
После оформления договора вклада ФИО245 передал свои наличные денежные средства в -СУММА17- -ДОЛЖНОСТЬ3-. Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства в -СУММА17-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами в -СУММА17-, распорядились ими по своему усмотрению.
Во -ДАТА- ФИО245, в соответствии с заключенными в -ДАТА- договорами вклада, пришел в офис ООО за получениями денежных средств, -ДОЛЖНОСТЬ3- действуя по указанию участников организованной преступной группы, сообщила ФИО245, что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи с чем предложила переоформить договора вклада, чтобы он смог получить свои денежные средства позднее. ФИО245, введенный в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласился на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила следующие договора вклада № от -ДАТА-, № от -ДАТА- и № от -ДАТА- на общую -СУММА10-, которая включает в себя раннее осуществленные ФИО245 денежный вклады в -СУММА17- и проценты. Согласно условиям данных договоров денежные средства ФИО245 также не получил.
Таким образом, ФИО245, введенный в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение его денежных средств, в -ДАТА- вложил в ООО -СУММА33- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО245 денежные средства в размере -СУММА33-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО245 материальный ущерб в размере -СУММА33-.
198) В -ДАТА-, ФИО246 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В этот же период времени ФИО246, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО246 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО246 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО246 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада).Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО246 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО246, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключила с ООО договор вклада, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО246 передала свои наличные денежные средства в -СУММА20- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на -СУММА20- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру на -СУММА20-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО246 в -СУММА20-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО246 в -СУММА20-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО246, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО246 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО246 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО246 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО246, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО246 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА-на -СУММА1- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО246 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО246 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- в соответствии с условиями заключенного в -ДАТА- договора вклада на -СУММА20-, ФИО246 пришла в офис ООО за получением денежных средств. -ДОЛЖНОСТЬ3-, действуя по указанию участников организованной преступной группы, сообщила ФИО246, что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи с чем, предложила ей переоформить договор вклада, чтобы она смогла получить свои денежные средства позднее. ФИО246, введенная в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласилась на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила договор вклада № от -ДАТА- на -СУММА10-, которая включает в себя ранее осуществленный ФИО246 вклад в -СУММА20- и проценты. Согласно условиям данного договора -ДАТА- денежные средства ФИО246 также не получила.
Таким образом, ФИО246, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в -ДАТА- вложила в ООО -СУММА20- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО246 денежные средства в размере -СУММА20-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО246 материальный ущерб в размере -СУММА20-.
199) В -ДАТА-, ФИО247 узнал о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
-ДАТА-, ФИО247, введенный в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратился в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО247 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО247 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО247 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, он сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО247 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО247, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключил с ООО договор вклада, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО247 передал свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на -СУММА10- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО247 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО247 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО247, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА6- до -СУММА31-, путем внесения в ООО -СУММА6- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО247 передал свои наличные денежные средства в -СУММА6- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА6- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА6-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО247 в -СУММА6-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО247 в -СУММА6-, распорядились ими по своему усмотрению.
По истечении срока договоров вклада, а именно -ДАТА-, ФИО247 пришел в офис ООО за получением денежных средств. -ДОЛЖНОСТЬ3-, действуя по указанию участников организованной преступной группы, сообщила ФИО247, что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи с чем, предложила ему переоформить договор вклада, чтобы он смог получить свои денежные средства позднее. ФИО247, введенный в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласился на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила договор вклада № от -ДАТА-, на общую -СУММА1-, которая включает в себя ранее осуществленный ФИО247 денежный вклад в -СУММА10- и проценты. При этом ФИО247 передал -ДОЛЖНОСТЬ3- -СУММА55-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила 2 приходных кассовых ордера № от -ДАТА- на -СУММА10-, № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада. Согласно условиям данного договора -ДАТА- денежные средства ФИО247 также не получил.
Таким образом, ФИО247, введенный в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение его денежных средств, в -ДАТА- вложил в ООО -СУММА79- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО247 денежные средства в размере -СУММА79-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО247 материальный ущерб в размере -СУММА79-.
200) В -ДАТА-, из рекламных объявлений ФИО248 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В этот же период времени, ФИО248, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по адресу за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО248 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО248 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО248 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, он сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО248 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО248, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключила с ООО договор вклада на -СУММА10-, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО248 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-. По истечении срока договора вклада, а именно через 21 день ФИО248 в офисе ООО, получила ранее вложенные свои денежные средства с процентами в -СУММА13-. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО248, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, решила внести -СУММА1- в качестве вклада, заключив с ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98, договор вклада № от -ДАТА- на -СУММА1-, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 25 дней от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО248 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО248 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО248 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
Кроме того, ФИО248, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, в период с -ДАТА- по -ДАТА- решила внести -СУММА10- в качестве вклада, заключив с ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98, договора вклада на общую -СУММА10-.
После оформления договоров вклада ФИО248 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-. Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО248 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
Во -ДАТА- ФИО248, в соответствии с заключенными в период с -ДАТА- по -ДАТА-, пришла в офис ООО за получениями денежных средств, -ДОЛЖНОСТЬ3- действуя по указанию участников организованной преступной группы, сообщила ФИО248, что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи с чем предложила ей переоформить договора вклада, чтобы она смогла получить свои денежные средства позднее. ФИО248, введенная в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласилась на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила следующие договора вклада № от -ДАТА-, № от -ДАТА-, № от -ДАТА-, № от -ДАТА-, № от -ДАТА-, № от -ДАТА- и № от -ДАТА- на общую -СУММА66-, которая включает в себя раннее осуществленные ФИО248 денежный вклады в -СУММА10- и проценты. Согласно условиям данных договоров денежные средства ФИО248 также не получил.
Таким образом, ФИО248, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в -ДАТА- и -ДАТА- вложила в ООО -СУММА10- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО248 денежные средства в размере -СУММА10-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО248 материальный ущерб в размере -СУММА10-.
201) В -ДАТА-, ФИО249 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
-ДАТА-, ФИО249, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО249 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО249 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО249 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада).Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО249 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО249, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключила с ООО договор вклада № от -ДАТА-, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО249 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО249 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО249 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО249, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, -ДАТА- вложила в ООО -СУММА10- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО249 денежные средства в размере -СУММА10-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО249 материальный ущерб в размере -СУММА10-.
202) В -ДАТА-, ФИО250 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В -ДАТА-, ФИО250 введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО250 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО250 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО250 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада).Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО250 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО250, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключила с ООО договор вклада, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО250 передала свои наличные денежные средства в -СУММА7- -ДОЛЖНОСТЬ3-. Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО250 в -СУММА7-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО250 в -СУММА7-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- в соответствии с условиями заключенного в -ДАТА- договора, ФИО250 пришла в офис ООО за получением денежных средств. -ДОЛЖНОСТЬ3-, действуя по указанию участников организованной преступной группы, сообщила ФИО250 что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи с чем, предложила ей переоформить договор вклада, чтобы она смогла получить свои денежные средства позднее. ФИО250, введенная в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласилась на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила два договора вклада № от -ДАТА- на общую -СУММА-, которая включает в себя ранее осуществленный денежный вклад в -СУММА7- и проценты. Согласно условиям данного договора денежные средства ФИО250 также не получила.
Таким образом, ФИО250, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в -ДАТА- вложила в ООО -СУММА7- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО250 денежные средства в размере -СУММА7-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО250 материальный ущерб в размере -СУММА7-.
203) В -ДАТА-, ФИО18 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В этот же период времени, ФИО18, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по адресу за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО18 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО18 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО18 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, он сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО18 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО18, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключила с ООО договор вклада на -СУММА10-, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО18 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-. По истечении срока договора вклада, а именно через 21 день ФИО18 в офисе ООО, получила ранее вложенные свои денежные средства с процентами. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО18, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, решила внести -СУММА10- в качестве вклада, заключив с ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98, договор вклада № от -ДАТА- на -СУММА10-, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 25 дней от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО18 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО18 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО18 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО18, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА3- до -СУММА10-, путем внесения в ООО -СУММА3- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО18 передала свои наличные денежные средства в -СУММА3- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА3- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА3-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО18 в -СУММА3-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО18 в -СУММА3-, распорядились ими по своему усмотрению.
Кроме того, ФИО18, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, в -ДАТА- решила внести -СУММА7- в качестве вклада, заключив договора с ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98 После оформления договоров вклада ФИО18 передала свои наличные денежные средства в -СУММА7- -ДОЛЖНОСТЬ3-. Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО18 в -СУММА7-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами в -СУММА7-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО18, в соответствии с условиями заключенного в -ДАТА- договора, пришла в офис ООО за получениями денежных средств, -ДОЛЖНОСТЬ3- действуя по указанию участников организованной преступной группы, сообщила ФИО18, что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи с чем предложила ей переоформить договора вклада, чтобы она смогла получить свои денежные средства позднее. ФИО18, введенная в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласилась на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила следующие договора вклада № от -ДАТА- и № от -ДАТА- на общую -СУММА-, которая включает в себя раннее осуществленный ФИО18 денежный вклад в -СУММА7- и проценты. Согласно условиям данных договоров денежные средства ФИО18 также не получил.
Таким образом, ФИО18, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в -ДАТА- вложила в ООО -СУММА26- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО18 денежные средства в размере -СУММА26-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО18 материальный ущерб в размере -СУММА26-.
204) В -ДАТА- ФИО251 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
-ДАТА-, ФИО251 введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО251 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО251 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО251 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада).Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО251 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО251, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключила с ООО договор вклада № от -ДАТА-, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО251 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО251 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО251 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО251, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, -ДАТА- вложила в ООО -СУММА10- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО251 денежные средства в размере -СУММА10-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО251 материальный ущерб в размере -СУММА10-.
205) В -ДАТА-, из рекламных объявлений ФИО20 узнал о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В -ДАТА-, ФИО20, введенный в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратился в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО20 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО20 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО20 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, он сможет получить % прибыли от вложенной им суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО20 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО20, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключил с ООО договор вклада на -СУММА75-, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО20 передал свои наличные денежные средства в -СУММА75- -ДОЛЖНОСТЬ3-. По истечении срока договора вклада, а именно -ДАТА- ФИО20 в офисе ООО, получил ранее вложенные свои денежные средства с процентами. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО20, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, решил внести -СУММА1- в качестве вклада, заключив с ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98, договор вклада № от -ДАТА- на -СУММА10- и договор вклада № от -ДАТА- на -СУММА10-, согласно условиям которых, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО20 передал свои наличные денежные средства в общей -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанции к приходным кассовым ордерам: № от -ДАТА- на -СУММА10- и № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО20 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО20 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО20, введенный в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение его денежных средств, в период времени с -ДАТА- по -ДАТА- вложил в ООО -СУММА1- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО20 денежные средства в размере -СУММА1-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО20 материальный ущерб в размере -СУММА1-.
206) В -ДАТА-, из рекламных объявлений ФИО252 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
-ДАТА-, ФИО252 введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО252 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО252 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО252 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада).Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО252 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО252, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключила с ООО договор вклада № от -ДАТА-, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО252 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
В этот же день, то есть -ДАТА- ФИО252, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО252 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
В этот же день, то есть -ДАТА- ФИО252, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО252 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО252 в -СУММА-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО252 в -СУММА-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО252, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств -ДАТА- вложила в ООО -СУММА- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО252 денежные средства в размере -СУММА-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО252 материальный ущерб в размере -СУММА-.
207) В -ДАТА-, из рекламных объявлений ФИО253 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
-ДАТА-, ФИО253, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО253 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО253 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО253 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО253 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО253, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключила с ООО договор вклада № от -ДАТА-, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО253 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО253 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО253 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- в соответствии с условиями заключенного -ДАТА- договора, ФИО253 пришла в офис ООО за получением денежных средств. -ДОЛЖНОСТЬ3-, действуя по указанию участников организованной преступной группы, сообщила ФИО253, что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи с чем, предложила ей переоформить договор вклада, чтобы она смогла получить свои денежные средства позднее. ФИО253, введенная в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласилась на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила договор вклада № от -ДАТА- на -СУММА28-, которая включает в себя ранее осуществленный ФИО253 денежный вклад в -СУММА10- и проценты. Согласно условиям данного договора -ДАТА- денежные средства ФИО253 также не получила.
Таким образом, ФИО253, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в период времени с -ДАТА- по -ДАТА- вложила в ООО -СУММА10- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО253 денежные средства в размере -СУММА10-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО253 материальный ущерб в размере -СУММА10-.
208) В -ДАТА-, из рекламных объявлений ФИО254 узнал о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В этот же период времени ФИО254, введенный в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратился в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО254 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО254 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО254 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, он сможет получить % прибыли от вложенной им суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада).Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО254 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО254, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются ФИО350, Карташевым А.А. и ФИО98, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключил с ООО договор вклада № от -ДАТА- на -СУММА10-, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО254 передал свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10-, и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО254 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО254 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО254, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО254 передал свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1-, и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО254 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО254 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО254, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО254 передал свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1-, и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО254 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО254 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО254, введенный в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение его денежных средств, в -ДАТА- вложил в ООО -СУММА- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО254, денежные средства в размере -СУММА-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО254 материальный ущерб в размере -СУММА-.
209) В -ДАТА-, из рекламных объявлений ФИО255 узнал о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В этот же период времени ФИО255, введенный в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А.., обратился в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО255 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО255 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО255 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, он сможет получить % прибыли от вложенной им суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада).Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО255 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО255, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключил с ООО договор вклада № от -ДАТА- на -СУММА1-, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 25 дней от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО255 передал свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1-, и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО255 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО255 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО255, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО255 передал свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1-, и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО255 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО255 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО255, введенный в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение его денежных средств, в период времени с -ДАТА- по -ДАТА- включительно вложил в ООО -СУММА3- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО255, денежные средства в размере -СУММА3-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО255 материальный ущерб в размере -СУММА3-.
210) В -ДАТА-, ФИО38 узнал о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
-ДАТА-, ФИО38, введенный в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратился в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО38 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО38 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО38 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, он сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада).Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО38 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО38, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключил с ООО договор вклада № от -ДАТА-, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 28 дней от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО38 передал свои наличные денежные средства в -СУММА3- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА3- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА3-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО38 в -СУММА3-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО38 в -СУММА3-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО38, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА42- до -СУММА10-, путем внесения в ООО -СУММА42- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО38 передал свои наличные денежные средства в -СУММА42- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА3-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА3-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА3- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА3-, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА3-, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА3-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО38 в -СУММА42-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО38 в -СУММА42-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО38, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА26- до -СУММА33-, путем внесения в ООО -СУММА26- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО38 передал свои наличные денежные средства в -СУММА26- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от на -СУММА3-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА3- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА3-, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА3-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО38 в -СУММА26-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО38 в -СУММА26-, распорядились ими по своему усмотрению.
Кроме того, в период с -ДАТА- по -ДАТА- ФИО38 несколько раз заключал с ООО договоры вкладов, в результате ФИО38 вложил в ООО денежные средства в общей -СУММА33-, которые в конечном итоге не были возвращены.
После оформления договоров вклада ФИО38 передал свои наличные денежные средства в -СУММА33- -ДОЛЖНОСТЬ3-. Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства в -СУММА33-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передали участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО38 в -СУММА33-, распорядились ими по своему усмотрению.
Во -ДАТА- ФИО38, в соответствии с условиями заключенных в период с -ДАТА- по -ДАТА- договоров вклада, пришел в офис ООО за получениями денежных средств, -ДОЛЖНОСТЬ3- действуя по указанию участников организованной преступной группы, сообщила ФИО38, что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи с чем предложила переоформить договора вклада, чтобы он смог получить свои денежные средства позднее. ФИО38, введенный в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласился на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила следующие договора вклада № от -ДАТА-, № от -ДАТА- № от -ДАТА- и договора № от -ДАТА- на общую -СУММА18-, которая включает в себя раннее осуществленные ФИО38 денежные вклады в общей -СУММА33- и проценты. Согласно условиям данных договоров денежные средства ФИО38 также не получил.
Таким образом, ФИО38, введенный в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение его денежных средств, в -ДАТА- и -ДАТА- вложил в ООО -СУММА57- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО38 денежные средства в размере -СУММА57-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО38 материальный ущерб в размере -СУММА57-.
211) В -ДАТА- ФИО256 (ранее ФИО256) узнала из рекламных объявлений о существовании ООО, которое привлекает денежные средства в виде вкладов под обещание выплаты высоких процентов – % от суммы вклада, что значительно выше, чем в банках.
-ДАТА- ФИО256, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по адресу за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО256 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО256 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО256 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада).Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО256 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО256 не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключила с ООО договор вклада № от -ДАТА- на -СУММА7-, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 28 дней от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО256 передала свои наличные денежные средства в -СУММА7- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА7- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА7-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО256 -СУММА7-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО256 в -СУММА7-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО256, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА10- до -СУММА13-, путем внесения в ООО -СУММА10- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО256 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО256 -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО256 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО256, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА17- до -СУММА68-, путем внесения в ООО -СУММА17- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА- и договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления указанных выше договоров вклада ФИО256 передала свои наличные денежные средства в -СУММА17- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО256 -СУММА17-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО256 в -СУММА17-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО256, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в период времени с -ДАТА- по -ДАТА- включительно вложила в ООО -СУММА8- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО256 денежные средства в размере -СУММА8-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО256 материальный ущерб в размере -СУММА8-.
212) В -ДАТА- ФИО257 узнала из рекламных объявлений о существовании ООО, которое привлекает денежные средства в виде вкладов под обещание выплаты высоких процентов – % от суммы вклада, что значительно выше, чем в банках.
В этот же период времени ФИО257, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО257 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО257 ФИО258 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО257 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада).Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО257 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО257, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключила с ООО договор вклада, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО257 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО257 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО257 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
По истечении срока договоров вклада, ФИО257 получила ранее вложенные свои денежные средства с процентами, а именно в -СУММА13-. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО257, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, решила внести -СУММА1- в качестве вклада, заключив с ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98, договор вклада № от -ДАТА-, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО257 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО257 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО257 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО257, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА10- до -СУММА13-, путем внесения в ООО -СУММА10- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО257 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-,, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО257 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО257 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО257, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в период времени с -ДАТА- по -ДАТА- включительно вложила в ООО -СУММА7- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО257 денежные средства в размере -СУММА7-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО257 материальный ущерб в размере -СУММА7-.
213) В -ДАТА-, ФИО259. узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
-ДАТА-, ФИО259. введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО259 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО259 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО259 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО259 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО259, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключила с ООО договор вклада № от -ДАТА- на -СУММА18-, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО259 передала свои наличные денежные средства в -СУММА18- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА18- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА18-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО259. в -СУММА18-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО259. в -СУММА18-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО259, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА10- до -СУММА13-, путем внесения в ООО -СУММА10- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО259 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО259. в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО259 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО259, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в период времени с -ДАТА- по -ДАТА- включительно вложила в ООО -СУММА75- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО259 денежные средства в размере -СУММА75-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО259. материальный ущерб в размере -СУММА75-.
214) В -ДАТА-, из рекламных объявлений ФИО260 узнал о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В этот же период времени ФИО260, введенный в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратился в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО260 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО260 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО260 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, он сможет получить % прибыли от вложенной им суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада).Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО260 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО260, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключил с ООО договор вклада № от -ДАТА-, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 25 дней от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО260 передал свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО260 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО260 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО260, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА10- до -СУММА13-, путем внесения в ООО -СУММА10- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО260 передал свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер №от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО260 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО260 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО260, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА10- до -СУММА13-, путем внесения в ООО -СУММА10- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО260 передал свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер №от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО260 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО260 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО260, введенный в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение его денежных средств, в период времени с -ДАТА- по -ДАТА- включительно вложил в ООО -СУММА3- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО260 денежные средства в размере -СУММА3-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО260 материальный ущерб в размере -СУММА3-.
215) В -ДАТА-, из рекламных объявлений ФИО261 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В этот же период времени ФИО261, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по адресу за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО261 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО261 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО261 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО261 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО261, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключила с ООО договор вклада на -СУММА10-, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО261 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО261 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО261 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
По истечении срока договора вклада, а именно через 21 день ФИО261 в офисе ООО, получила ранее вложенные свои денежные средства с процентами в сумме около -СУММА17-. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО261, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, решила внести -СУММА1- в качестве вклада, заключив с ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98, договор вклада № от -ДАТА- на -СУММА1-, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 25 дней от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО261 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО261 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО261 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО261, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, -ДАТА- вложила в ООО -СУММА1- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО261 денежные средства в размере -СУММА1-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО261 материальный ущерб в размере -СУММА1-.
216) В -ДАТА-, из рекламных объявлений ФИО12 узнал о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В -ДАТА- ФИО12, введенный в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратился в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО12 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО12 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО12 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, он сможет получить % прибыли от вложенной им суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада).Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО12 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО12, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключил с ООО договор вклада № от -ДАТА-, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 28 дней от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО12 передал свои наличные денежные средства в -СУММА24- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА3-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА3-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА3-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА3-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА3-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА3-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА3-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА3-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА3-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА3-, и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА3-, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА3-, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА3-, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА3-, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА3-, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА3-, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА3-, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА3-, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА3-, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА3-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО12 в -СУММА24-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО12 в -СУММА24-, распорядились ими по своему усмотрению.
Кроме того, в период с -ДАТА- по -ДАТА- ФИО12 несколько раз заключал с ООО договоры вкладов, в результате ФИО12 вложил в ООО денежные средства в общей -СУММА4-, которые в конечном итоге не были возвращены.
После оформления договоров вклада ФИО12 передал свои наличные денежные средства в -СУММА4- -ДОЛЖНОСТЬ3-. Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства в -СУММА4-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передали участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО12 в -СУММА4-, распорядились ими по своему усмотрению.
Во -ДАТА- ФИО12, в соответствии с условиями заключенных в период с -ДАТА- по -ДАТА- договоров вклада, пришел в офис ООО за получениями денежных средств, -ДОЛЖНОСТЬ3- действуя по указанию участников организованной преступной группы, сообщила ФИО12, что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи с чем предложила переоформить договора вклада, чтобы он смог получить свои денежные средства позднее. ФИО12, введенный в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласился на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила следующие договоры вклада № от -ДАТА-, № от -ДАТА- и № от -ДАТА- на общую -СУММА33-, которая включает в себя раннее осуществленные ФИО12 денежные вклады в общей -СУММА4- и проценты. Согласно условиям данных договоров, денежные средства ФИО12 также не получил.
Таким образом, ФИО12, введенный в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение его денежных средств, в -ДАТА- вложил в ООО -СУММА25- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО12 денежные средства в размере -СУММА25-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО12 материальный ущерб в размере -СУММА25-.
217) В -ДАТА-, ФИО262 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
-ДАТА-, ФИО262, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО262 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО262 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО262 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада).Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО262 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО262, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключила с ООО договор вклада, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО262 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО262 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО262 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО262, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в -ДАТА- вложила в ООО -СУММА10- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО262 денежные средства в размере -СУММА10-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО262 материальный ущерб в размере -СУММА10-.
218) В -ДАТА-, ФИО16 узнал о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В -ДАТА-, ФИО16, введенный в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратился в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО16 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО16 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО16 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, он сможет получить % прибыли от вложенной им суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада).Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО16 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО16, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключил с ООО договор вклада, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 28 дней от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО16 передал свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-. По истечении срока договоров вклада, а именно во -ДАТА-, ФИО16 получил ранее вложенные свои денежные средства с процентами. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО16, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, решил внести -СУММА1- в качестве вклада, заключив с ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98, договор вклада № от -ДАТА-, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 25 дней от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО16 передал свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО16 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО16 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО16, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО16 передал свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер №от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО16 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО16 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО16, введенный в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение его денежных средств, в период времени с -ДАТА- по -ДАТА- включительно вложил в ООО -СУММА3- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО16 денежные средства в размере -СУММА3-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО16 материальный ущерб в размере -СУММА3-.
219) В -ДАТА-, из рекламных объявлений ФИО263 узнал о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В этот же период времени ФИО263, введенный в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратился в офис ООО, расположенный по адресу за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО263 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО263 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО263 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, он сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО263 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО263, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, в период времени с -ДАТА- по -ДАТА- неоднократно заключал с ООО договоры вклада, согласно условиям которых, наступление выплат по вкладам и процентов от вложенных средств наступает через 21 - 28 дней от даты внесения вкладов.
После оформления договоров вкладов ФИО263 передавал свои наличные денежные средства -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, принимая от него денежные средства, заполняла приходные кассовые ордера и выдала ему в подтверждение внесенных денежных сумм квитанции к приходным кассовым ордерам, а также экземпляры оформленных договоров вклада.
По истечении срока договоров вклада, а именно через 21 - 28 дней ФИО263 в офисе ООО, получал ранее вложенные свои денежные средства с процентами в период до -ДАТА-. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО263, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, решила внести -СУММА1- в качестве вклада, заключив с ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98, договор вклада № от -ДАТА- на -СУММА1-, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 25 дней от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО263 передал свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО263 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО263 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО263, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА7- до -СУММА22-, путем внесения в ООО -СУММА7- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО263 передал свои наличные денежные средства в -СУММА7- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА7- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА7-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО263 в -СУММА7-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО263 в -СУММА7-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО263, введенный в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение его денежных средств, в период времени с -ДАТА- по -ДАТА- вложил в ООО -СУММА- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО263 денежные средства в размере -СУММА-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО263 материальный ущерб в размере -СУММА-.
220) В -ДАТА-, из рекламных объявлений ФИО264 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В -ДАТА-, ФИО264, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО264 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО264 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО264 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада).Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО264 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО264, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, в этот же период времени заключила с ООО договор вклада.
После оформления договора вклада ФИО264 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО264 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО264 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
В соответствии с данным договором вклада -ДАТА-, приехала в офис ООО с целью получения ранее вложенных ей денежных средств в -СУММА10-, а также процентов к сумме вклада. -ДОЛЖНОСТЬ3-, выполняя указание участников организованной преступной группы, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО264 в -СУММА10-, ей уже никогда возвращены не будут, поскольку они похищены, предложила ФИО264 перезаключить договор вклада. Введенная в заблуждение, ФИО264 согласилась на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия, надеясь получить свои денежные средства позднее. Так -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила договор вклада № от -ДАТА- на -СУММА28-, которая включает в себя ранее осуществленный ФИО264 денежный вклад в -СУММА10- и проценты. Кроме этого -ДОЛЖНОСТЬ3- заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА20- и выдала ФИО264 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА20-, а также экземпляр оформленного договора вклада. При этом документы по ранее осуществленному вкладу ФИО264 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- в присутствии ФИО264 уничтожила.
-ДАТА- ФИО264, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА6- до -СУММА31-, путем внесения в ООО -СУММА6- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО264 передала свои наличные денежные средства в -СУММА6- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА-на -СУММА6- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА6-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО264, в -СУММА6-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО264 в -СУММА6-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО264, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в -ДАТА- вложила в ООО -СУММА29- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО264 денежные средства в размере -СУММА29-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО264 материальный ущерб в размере -СУММА29-.
221) В -ДАТА-, из рекламных объявлений ФИО265 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
-ДАТА-, ФИО265 введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО265 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО265 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО265 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада).Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО265 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО265, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключила с ООО договор вклада № от –ДАТА-, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО265 передала свои наличные денежные средства в -СУММА6- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от –ДАТА- на -СУММА6- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от –ДАТА- на -СУММА6-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО265 в -СУММА6-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО265 в -СУММА6-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО265, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, -ДАТА- вложила в ООО -СУММА6- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО265 денежные средства в размере -СУММА6-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО265 материальный ущерб в размере -СУММА6-.
222) В –ДАТА-, ФИО266 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
-ДАТА-, ФИО266, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО266 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО266 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО266 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада).Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО266 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО266, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключила с ООО договор вклада № от –ДАТА-, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО266 передала свои наличные денежные средства в -СУММА18- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от –ДАТА- на -СУММА18- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от –ДАТА- на -СУММА19-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО266 в -СУММА18-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО266 в -СУММА18-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО266, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, –ДАТА- вложила в ООО -СУММА18- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО266 денежные средства в размере -СУММА18-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО266 материальный ущерб в размере -СУММА18-.
223) –ДАТА-, из рекламных объявлений ФИО267 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В –ДАТА-, ФИО267, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО267 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО267 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО267 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада).Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО267 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО267, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключила с ООО договор вклада от -ДАТА-, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 28 дней от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО267 передала свои наличные денежные средства в -СУММА6- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на -СУММА6- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру на -СУММА6-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО267 в -СУММА6-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО267 в -СУММА6-, распорядились ими по своему усмотрению.
–ДАТА- ФИО267, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА6- до -СУММА29-, путем внесения в ООО -СУММА6- в качестве вклада, согласно условиям договора от –ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО267 передала свои наличные денежные средства в -СУММА6- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на -СУММА6- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру на -СУММА6-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО267 в -СУММА6-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО267 в -СУММА6-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО267, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в –ДАТА- вложила в ООО -СУММА50- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО267 денежные средства в размере -СУММА50-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО267 материальный ущерб в размере -СУММА50-.
224) В –ДАТА-, из рекламных объявлений ФИО268 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В –ДАТА-, ФИО268, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО268 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО268 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО268 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада).Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО268 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО268, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключила с ООО договор вклада № от –ДАТА-, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО268 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от –ДАТА- на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от –ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО268 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО268 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
–ДАТА- ФИО268, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА26- до -СУММА33-, путем внесения в ООО -СУММА26- в качестве вклада, согласно условиям договора № от –ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО268 передала свои наличные денежные средства в -СУММА26- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от –ДАТА- на -СУММА1-, приходный кассовый ордер № от –ДАТА- на -СУММА1-, приходный кассовый ордер № от –ДАТА- на -СУММА1-, приходный кассовый ордер № от –ДАТА- на -СУММА1-, и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанции к приходным кассовым ордерам: № от –ДАТА- на -СУММА1-, № от –ДАТА- на -СУММА1-, № от –ДАТА- на -СУММА1-, № от –ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО268 в -СУММА26-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО268 в -СУММА26-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО268, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в период времени с –ДАТА- по –ДАТА- включительно вложила в ООО -СУММА10- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО268 денежные средства в размере -СУММА10-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО268 материальный ущерб в размере -СУММА10-.
225) В –ДАТА- ФИО269, узнала из рекламных объявлений о существовании ООО, которое привлекает денежные средства в виде вкладов под обещание выплаты высоких процентов – % от суммы вклада, что значительно выше, чем в банках.
В этот же период времени ФИО269, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО269 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО1 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО269 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада).Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО269 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО269, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключила с ООО договор вклада, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО269 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-. По истечении срока договоров вклада, ФИО269 получила ранее вложенные свои денежные средства с процентами, а именно -СУММА11-. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО269, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, решила внести -СУММА7- в качестве вклада, заключив с ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98, договор вклада № от –ДАТА-, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 28 дней от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО269 передала свои наличные денежные средства в -СУММА7- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от –ДАТА-, на -СУММА7- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от –ДАТА-, на -СУММА7-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО269 в -СУММА7-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО269 в -СУММА7-, распорядились ими по своему усмотрению.
–ДАТА- ФИО269, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА7- до -СУММА22-, путем внесения в ООО -СУММА7- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от –ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО269 передала свои наличные денежные средства в -СУММА7- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от –ДАТА- на -СУММА7- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от –ДАТА- на -СУММА7-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО269 в -СУММА7-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО269 в -СУММА7-, распорядились ими по своему усмотрению.
Кроме того, ФИО269, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, в –ДАТА- решила внести -СУММА1- в качестве вклада, заключив с ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98, договора вклада на общую -СУММА1-.
После оформления договоров вклада ФИО269 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-. Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО269 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
–ДАТА- ФИО269, в соответствии с условиями заключенного в –ДАТА- договора, пришла в офис ООО за получениями денежных средств, -ДОЛЖНОСТЬ3- действуя по указанию участников организованной преступной группы, сообщила ФИО269, что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи с чем предложила ей переоформить договора вклада, чтобы она смогла получить свои денежные средства позднее. ФИО269, введенная в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласилась на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила договор вклада № от –ДАТА- на -СУММА6-, которая включает в себя раннее осуществленный ФИО269 денежный вклад в -СУММА1- и проценты. Согласно условиям данного договора денежные средства ФИО269 также не получила.
Таким образом, ФИО269, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в –ДАТА- вложила в ООО -СУММА26- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО269 денежные средства в размере -СУММА26-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО269 материальный ущерб в размере -СУММА26-.
226) В –ДАТА- ФИО34, узнала из рекламных объявлений о существовании ООО, которое привлекает денежные средства в виде вкладов под обещание выплаты высоких процентов – % от суммы вклада, что значительно выше, чем в банках.
–ДАТА-, ФИО34, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98 Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО34 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО34 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО34 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО34 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО34, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключила с ООО договор вклада № от –ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО34 передала свои наличные денежные средства в -СУММА20- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от –ДАТА- на -СУММА20- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от –ДАТА- на -СУММА20-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО34 в -СУММА20-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО34 в -СУММА20-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО34, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в –ДАТА- вложила в ООО -СУММА20- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО34 денежные средства в размере -СУММА20-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО34 материальный ущерб в размере -СУММА20-.
227) В –ДАТА-, точную дату установить в ходе следствия не представилось возможным, ФИО270 узнал о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В этот же период времени, ФИО270, введенный в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98 Карташева А.А., обратился в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО270 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО270 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО270 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, он сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада).Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО270 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО270, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключил с ООО договор вклада, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО270 передал свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-. По истечении срока договоров вклада, а именно через 21 день, ФИО270 получил ранее вложенные свои денежные средства с процентами, а именно -СУММА11-. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО270, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, решил внести -СУММА3- в качестве вклада, заключив с ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98, договор вклада № от –ДАТА-, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 28 дней от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО270 передал свои наличные денежные средства в -СУММА3- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от –ДАТА- на -СУММА3- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от –ДАТА- на -СУММА3-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО270 в -СУММА3-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО270 в -СУММА3-, распорядились ими по своему усмотрению.
–ДАТА- ФИО270, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА3- до -СУММА10-, путем внесения в ООО -СУММА3- в качестве вклада, согласно условиям договора № от –ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО270 передал свои наличные денежные средства в -СУММА3- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от –ДАТА- на -СУММА3- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от –ДАТА- на -СУММА3-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО270 в-СУММА3-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО270 в -СУММА3-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО270, введенный в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение его денежных средств, в период времени с –ДАТА- по –ДАТА- включительно вложил в ООО -СУММА26- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО270 денежные средства в размере -СУММА26-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО270 материальный ущерб в размере -СУММА26-.
228) –ДАТА-, точную дату установить в ходе следствия не представилось возможным, ФИО3 (ранее ФИО3) из объявления в общественном транспорте узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В –ДАТА-, ФИО3, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО3 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО3 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО3 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада).Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО3 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО3, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключила с ООО договор вклада № от –ДАТА-, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 28 дней от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО3 передала свои наличные денежные средства в -СУММА7- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от –ДАТА- на -СУММА7- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от –ДАТА- на -СУММА7-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО3 в -СУММА7-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО3 в -СУММА7-, распорядились ими по своему усмотрению.
–ДАТА- ФИО3, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА7- до -СУММА22-, путем внесения в ООО -СУММА7- в качестве вклада, согласно условиям договора № от –ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО3 передала свои наличные денежные средства в -СУММА7- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от –ДАТА- на -СУММА7- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от –ДАТА- на -СУММА7-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО3 в -СУММА7-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО3 в -СУММА7-, распорядились ими по своему усмотрению.
–ДАТА- ФИО3, не дожидаясь выплаты по ранее заключенным договорам вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА6- до -СУММА31-, путем внесения в ООО -СУММА6- в качестве вклада, согласно условиям договора № от –ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО3 передала свои наличные денежные средства в -СУММА6- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от –ДАТА- на -СУММА6- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от –ДАТА- на -СУММА6-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО3 в -СУММА6-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО3 в -СУММА6-, распорядились ими по своему усмотрению.
–ДАТА- ФИО3, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА7- до -СУММА22-, путем внесения в ООО -СУММА7- в качестве вклада, согласно условиям договора № от –ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО3 передала свои наличные денежные средства в -СУММА7- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от –ДАТА- на -СУММА7- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от –ДАТА- на -СУММА7-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО3 в -СУММА7-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО3 в -СУММА7-, распорядились ими по своему усмотрению.
–ДАТА- ФИО3, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА7- до -СУММА22-, путем внесения в ООО -СУММА7- в качестве вклада, согласно условиям договора № от –ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО3 передала свои наличные денежные средства в -СУММА7- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от –ДАТА- на -СУММА7- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру №от –ДАТА- на -СУММА7-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО3 в -СУММА7-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО3 в -СУММА7-, распорядились ими по своему усмотрению.
–ДАТА- ФИО3, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА7- до -СУММА22-, путем внесения в ООО -СУММА7- в качестве вклада, согласно условиям договора № от –ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО3 передала свои наличные денежные средства в -СУММА7- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от –ДАТА- на -СУММА7- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру №от –ДАТА- на -СУММА7-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО3 в -СУММА7-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО3 в -СУММА7-, распорядились ими по своему усмотрению.
–ДАТА- ФИО3, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА7- до -СУММА22-, путем внесения в ООО -СУММА7- в качестве вклада, согласно условиям договора № от –ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО3 передала свои наличные денежные средства в -СУММА7- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от –ДАТА- на -СУММА7- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру №от –ДАТА- на -СУММА7-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО3 в -СУММА7-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО3 в -СУММА7-, распорядились ими по своему усмотрению.
–ДАТА- ФИО3, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА7- до -СУММА22-, путем внесения в ООО -СУММА7- в качестве вклада, согласно условиям договора № от –ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО3 передала свои наличные денежные средства в -СУММА7- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от –ДАТА- на -СУММА7- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру №от –ДАТА- на -СУММА7-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО3 в -СУММА7-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО3 в -СУММА7-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО3, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в период времени с –ДАТА- по –ДАТА- включительно вложила в ООО -СУММА29- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО3 денежные средства в размере -СУММА29-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО3 материальный ущерб в размере -СУММА29-.
229) В –ДАТА- из рекламных объявлений ФИО61 узнал о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
–ДАТА- ФИО61, введенный в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98. Карташева А.А., обратился в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО61 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО61 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО61 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, он сможет получить % прибыли от вложенной им суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО61 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО61, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, –ДАТА- заключил с ООО договор вклада № от –ДАТА- -СУММА7-, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО61 передал свои наличные денежные средства в -СУММА7- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от –ДАТА- на -СУММА10-, приходный кассовый ордер № от –ДАТА- на -СУММА10-, приходный кассовый ордер № от –ДАТА- на -СУММА10- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от –ДАТА- на -СУММА10-, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от –ДАТА- на -СУММА10-, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от –ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО61 в -СУММА7-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО61 в -СУММА7-, распорядились ими по своему усмотрению.
Кроме того, в период с –ДАТА- по –ДАТА- ФИО61 заключал с ООО договоры вкладов, в результате которых ФИО61 вложил в ООО денежные средства в общей -СУММА28-, которые в конечном итоге не были возвращены.
После оформления договоров вклада ФИО61 передал свои наличные денежные средства в -СУММА28- -ДОЛЖНОСТЬ3-. Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства в -СУММА28-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передали участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами в -СУММА28-, распорядились ими по своему усмотрению.
Во –ДАТА- ФИО61, в соответствии с условиями заключенных в период с –ДАТА- по –ДАТА- договоров вклада, пришел в офис ООО за получениями денежных средств, -ДОЛЖНОСТЬ3- действуя по указанию участников организованной преступной группы, сообщила ФИО61, что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи с чем предложила переоформить договора вклада, чтобы он смог получить свои денежные средства позднее. ФИО61, введенный в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласился на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила следующие договор вклада № от –ДАТА- на -СУММА7-, которая включает в себя раннее осуществленные ФИО61 денежные вклады в общей -СУММА28- и проценты. Согласно условиям данного договора денежные средства ФИО61 также не получил.
Таким образом, ФИО61, введенный в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение его денежных средств, в –ДАТА- вложил в ООО 2-СУММА20- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО61 денежные средства в размере -СУММА20-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО61 материальный ущерб в -СУММА20-.
230) В –ДАТА- ФИО271, узнала из рекламных объявлений о существовании ООО, которое привлекает денежные средства в виде вкладов под обещание выплаты высоких процентов – % от суммы вклада, что значительно выше, чем в банках.
–ДАТА-, ФИО271, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО271 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО271 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО271 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада).Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО271 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО271, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключила с ООО договор вклада № от –ДАТА-, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 25 дней от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО271 передала свои наличные денежные средства в -СУММА50- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от –ДАТА- на -СУММА6-, приходный кассовый ордер № от –ДАТА- на -СУММА6- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от –ДАТА- на -СУММА6-, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от –ДАТА- на -СУММА6-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО271 в -СУММА50-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО271 в -СУММА50-, распорядились ими по своему усмотрению.
–ДАТА- ФИО271, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА10- до -СУММА13-, путем внесения в ООО -СУММА10- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от –ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО271 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от –ДАТА- на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от –ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО271 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО271 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО271, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в период времени с –ДАТА- по –ДАТА- включительно вложила в ООО -СУММА66- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО271 денежные средства в размере -СУММА66-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО271 материальный ущерб в размере -СУММА66-.
231) В –ДАТА-, ФИО67 узнал о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В –ДАТА-, ФИО67, введенный в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратился в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО67 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО67 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО67 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, он сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада).Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО67 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО67, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключил с ООО договор вклада № от –ДАТА-, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 28 дней от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада № от –ДАТА- ФИО67 передал свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от –ДАТА- на -СУММА10- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от –ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО67 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО67 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
–ДАТА- ФИО67, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА10- до -СУММА13-, путем внесения в ООО -СУММА10- в качестве вклада, согласно условиям договора № от –ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО67 передал свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер №от –ДАТА- на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от –ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО67 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО67 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО67, введенный в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение его денежных средств, в –ДАТА- вложил в ООО -СУММА1- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО67 денежные средства в размере -СУММА1-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО67 материальный ущерб в размере -СУММА1-.
232) В –ДАТА-, из рекламных объявлений ФИО272 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
–ДАТА-, ФИО272 введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО272 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО272 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО272 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада).Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО272 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО272, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключила с ООО договор вклада № от –ДАТА-, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО272 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от –ДАТА- на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от –ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО272 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО272 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО272, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, –ДАТА- вложила в ООО -СУММА10- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО272 денежные средства в размере -СУММА10-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО272 материальный ущерб в размере -СУММА10-.
233) В –ДАТА-, точную дату установить в ходе следствия не представилось возможным, ФИО273 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В этот же период времени, ФИО273, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО273 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО273 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО273 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, он сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада).Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО273 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО273, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключил с ООО договор вклада, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО273 передал свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-. По истечении срока договоров вклада, ФИО273 получила ранее вложенные свои денежные средства с процентами, а именно -СУММА11-. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО273 в –ДАТА- –ДАТА-, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, решила внести -СУММА1- в качестве вклада, заключив с ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98, договор вклада на данную сумму.
После оформления договора вклада ФИО273 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на -СУММА1- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО273 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО273 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
–ДАТА- ФИО273, в соответствии с условиями заключенного в –ДАТА- договора, пришла в офис ООО за получениями денежных средств, -ДОЛЖНОСТЬ3- действуя по указанию участников организованной преступной группы, сообщила ФИО273, что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи с чем предложила ей переоформить договора вклада, чтобы она смогла получить свои денежные средства позднее. ФИО273, введенная в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласилась на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила договор вклада № от –ДАТА- на -СУММА6-, которая включает в себя раннее осуществленный ФИО273 денежный вклад в -СУММА1- и проценты. Согласно условиям данного договора денежные средства ФИО273 также не получила.
Таким образом, ФИО273, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в –ДАТА- вложила в ООО -СУММА1- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО273 денежные средства в размере -СУММА1-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО273 материальный ущерб в размере -СУММА1-.
234) В –ДАТА-, ФИО55 из рекламных объявлений узнал о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В этот же период времени ФИО55, введенный в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратился в офис ООО, расположенный по адресу за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившийся в это время в офисе Карташев А.А. предложил ФИО55 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства. При этом ФИО55 были сообщены ложные сведения о деятельности ООО и для большего убеждения, что ООО представляет собой организацию серьезного уровня, ФИО55 была представлена ФИО350, как хороший и грамотный -ДОЛЖНОСТЬ7- данной организации.
ФИО55, не подозревая, что сведения, сообщенные участниками организованной преступной группы о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя указанным лицам, заключил с ООО договор вклада, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, ФИО55 передал свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-. По истечении срока договоров вклада, а именно в –ДАТА-, ФИО55 ранее вложенные свои денежные средства с процентами, а именно -СУММА11-. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО55 в –ДАТА-, решил внести -СУММА26- в качестве вклада, заключив с ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98, договора вклада на данную сумму.
После оформления договоров вклада ФИО55 передал свои наличные денежные средства в -СУММА26- -ДОЛЖНОСТЬ3-. Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО55 в -СУММА26-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами в -СУММА26-, распорядились ими по своему усмотрению.
–ДАТА- ФИО55, в соответствии с условиями заключенными в –ДАТА- договорами, пришел в офис ООО за получениями денежных средств, -ДОЛЖНОСТЬ3- действуя по указанию участников организованной преступной группы, сообщил, что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи с чем предложила переоформить договора вклада, чтобы он смог получить свои денежные средства позднее. ФИО55, введенный в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласился на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила следующие договора вклада № от –ДАТА-, № от –ДАТА-, № от –ДАТА- на общую -СУММА18-, которая включает в себя раннее осуществленные ФИО55 денежный вклады в -СУММА26- и проценты. Согласно условиям данных договоров денежные средства ФИО55 также не получил.
Таким образом, ФИО55, введенный в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение его денежных средств, в –ДАТА- вложил в ООО -СУММА26- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО55 денежные средства в размере -СУММА26-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО55 материальный ущерб в размере -СУММА26-.
235) В –ДАТА- ФИО274, узнала из рекламных объявлений о существовании ООО, которое привлекает денежные средства в виде вкладов под обещание выплаты высоких процентов – % от суммы вклада, что значительно выше, чем в банках.
В этот же период времени ФИО274, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО274 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО274 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО274 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада).Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО274 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО274, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключила с ООО договор вклада, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО274 передала свои наличные денежные средства в -СУММА20- -ДОЛЖНОСТЬ3-. По истечении срока договоров вклада, ФИО274 получила ранее вложенные свои денежные средства с процентами, а именно -СУММА63-. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО274, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, решила внести -СУММА10- в качестве вклада, заключив с ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98, договор вклада № от –ДАТА-, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО274 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от –ДАТА-, на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от –ДАТА-, на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО274 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО274 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
Кроме того, ФИО274, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, в –ДАТА- решила внести -СУММА17- в качестве вклада, заключив с ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98, договора вклада на общую -СУММА17-.
После оформления договоров вклада ФИО274 передала свои наличные денежные средства в -СУММА17- -ДОЛЖНОСТЬ3-. Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО274 в -СУММА17-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами в -СУММА17-, распорядились ими по своему усмотрению.
В –ДАТА- ФИО274, в соответствии с условиями заключенными в –ДАТА- договорами, пришла в офис ООО за получениями денежных средств, -ДОЛЖНОСТЬ3- действуя по указанию участников организованной преступной группы, сообщила, что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи с чем предложила ей переоформить договора вклада, чтобы она смогла получить свои денежные средства позднее. ФИО274, введенная в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласилась на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила следующие договора № от –ДАТА- и № от –ДАТА- на общую -СУММА18-, которая включает в себя раннее осуществленные ФИО274 денежные вклады в -СУММА17- и проценты. Согласно условиям данных договоров денежные средства ФИО274 также не получила.
Таким образом, ФИО274, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в –ДАТА- вложила в ООО -СУММА10- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО274 денежные средства в размере -СУММА10-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО274 материальный ущерб в размере -СУММА10-.
236) В –ДАТА- ФИО275, узнала из рекламных объявлений о существовании ООО, которое привлекает денежные средства в виде вкладов под обещание выплаты высоких процентов – % от суммы вклада, что значительно выше, чем в банках.
В этот же период времени ФИО275, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО275 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО275 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО275 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада).Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО275 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО275, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключила с ООО договор вклада, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО275 передала свои наличные денежные средства в -СУММА20- -ДОЛЖНОСТЬ3-. По истечении срока договоров вклада, ФИО275 получила ранее вложенные свои денежные средства с процентами, а именно -СУММА63-. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО275, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, решила внести -СУММА7- в качестве вклада, заключив с ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98, договор вклада № от -ДАТА-, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 28 дней от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО275 передала свои наличные денежные средства в -СУММА7- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА7- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру№ от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО275 в -СУММА7-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО275 в -СУММА7-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО275, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, -ДАТА- вложила в ООО -СУММА7- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО275 денежные средства в размере -СУММА7-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО275 материальный ущерб в размере -СУММА7-.
237) В -ДАТА-, из рекламных объявлений ФИО276. узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В этот же период времени ФИО276, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО276 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО276 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО276 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО276 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО276, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, в этот же период времени заключила с ООО договор вклада № от -ДАТА-, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО276. передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10-, выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО276. в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО276. в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО276., введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, -ДАТА- вложила в ООО -СУММА10- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО276 денежные средства в размере -СУММА10-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО276 материальный ущерб в размере -СУММА10-.
238) В -ДАТА-, из рекламных объявлений ФИО277 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В -ДАТА-, ФИО277, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО277 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО277 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО277 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО277 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО277, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, в этот же период времени заключила с ООО договор вклада, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО277 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-.
По истечении срока договоров вклада, -ДАТА-, ФИО277 получила ранее вложенные свои денежные средства с процентами, а именно -СУММА11-. При этом денежные средства всегда выдавала ФИО350 Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО277, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, решила внести -СУММА10- в качестве вклада, заключив с ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98, договор вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО277 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО277 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО277 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО277, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА10- до -СУММА13-, путем внесения в ООО -СУММА10- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада (оформленный на ФИО277 – ФИО278) ФИО277 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО277 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО277 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО277, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА10- до -СУММА13-, путем внесения в ООО -СУММА10- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада (оформленный на ФИО277 – ФИО279) ФИО277 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО277 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО277 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО277, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА10- до -СУММА13-, путем внесения в ООО -СУММА10- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО277 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО277 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО277 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО277, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА10- до -СУММА13-, путем внесения в ООО -СУММА10- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада (оформленный на <данные изъяты> ФИО277 – ФИО279) ФИО277 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО277 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО277 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО277, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА- и договора вклада № от -ДАТА- (оформленный на дочь ФИО277 – ФИО279).
После оформления указанных выше договоров вклада, ФИО277 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляры оформленных договоров вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО277 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО277 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО277, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА- и договор вклада № от -ДАТА- (оформленный на дочь ФИО277 – ФИО279).
После оформления указанных выше договоров вклада, ФИО277 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляры оформленных договоров вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО277 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО277 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО277, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА7- до -СУММА22-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-, договор вклада № от -ДАТА- (оформленный на <данные изъяты> ФИО277 – ФИО278), договор вклада № от -ДАТА- (оформленный на дочь ФИО277 – ФИО279).
После оформления указанных выше договоров вклада, ФИО277 передала свои наличные денежные средства в -СУММА7- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляры оформленных договоров вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО277 в -СУММА7-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО277 в -СУММА7-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО277, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА- и договора вклада № от -ДАТА-. (оформленный на дочь ФИО277 – ФИО279).
После оформления указанных выше договоров вклада, ФИО277 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляры оформленных договоров вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО277 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО277 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО277, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА10- до -СУММА13-, путем внесения в ООО -СУММА10- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО277 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО277 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО277 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО277, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в период с -ДАТА- по -ДАТА- включительно вложила в ООО -СУММА33- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО277 денежные средства в размере -СУММА33-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО277 материальный ущерб в размере -СУММА33-.
239) В -ДАТА-, из рекламных объявлений ФИО280 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В этот же период времени ФИО280, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО280 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО280 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО280 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО280 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО280, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, в этот же период времени заключила с ООО договор вклада, согласно условий которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО280 передала свои наличные денежные средства в -СУММА20- -ДОЛЖНОСТЬ3- по договору, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на -СУММА20- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру на -СУММА20-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО280 в -СУММА20-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО280 в -СУММА20-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО280, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА3- до -СУММА10-, путем внесения в ООО -СУММА3- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО280 передала свои наличные денежные средства в -СУММА3- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА3- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА3-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО280 в -СУММА3-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО280 в -СУММА3-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО280, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА20- до -СУММА21-, путем внесения в ООО -СУММА20- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО280 передала свои наличные денежные средства в -СУММА20- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА20- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА20-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО280 в -СУММА20-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО280 в -СУММА20-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО280 в соответствии с условиями ранее заключенного в -ДАТА- договора вклада на -СУММА20-, пришла в офис ООО за получением денежных средств. -ДОЛЖНОСТЬ3-, действуя по указанию участников организованной преступной группы сообщила ФИО280, что выплаты по вкладам временно приостановлены, и предложила ей переоформить договор вклада, чтобы она смогла получить свои денежные средства позднее. ФИО280, введенная в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласилась на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила договор вклада № от -ДАТА- -СУММА10-, которая включает в себя раннее осуществленный на -СУММА20- и проценты. При этом в день заключения договора ФИО280 было возвращено из ранее вложенных ей денег -СУММА80-. Согласно условиям данного договора в -ДАТА- денежные средства ФИО280 также не получила.
Таким образом, ФИО280, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в период времени с -ДАТА- по -ДАТА- включительно вложила в ООО -СУММА68- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО280 денежные средства в размере -СУММА68-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО280 материальный ущерб в размере -СУММА68-.
240) В -ДАТА-, из рекламных объявлений ФИО281 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
-ДАТА-, ФИО281, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО281 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО281 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО281 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО281 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО281, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, в этот же период времени заключила с ООО договор вклада № от -ДАТА- на -СУММА1-, согласно условий которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО281 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3- которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО281 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО281 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО281, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА7- до -СУММА70-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА- на -СУММА1- и договора вклада № от -ДАТА- на -СУММА10-.
После оформления указанных выше договоров вклада ФИО281 передала свои наличные денежные средства в -СУММА7- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО281 в -СУММА7-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО281 в -СУММА7-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО281, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА7- до -СУММА22-, путем внесения в ООО -СУММА7- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО281 передала свои наличные денежные средства в -СУММА7- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА7- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА7-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО281 в -СУММА7-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО281 в -СУММА7-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО281, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА10- до -СУММА13-, путем внесения в ООО -СУММА10- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО281 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО281 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО281 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО281, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА3- до -СУММА10-, путем внесения в ООО -СУММА3- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО281 передала свои наличные денежные средства в -СУММА3- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА3- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА3-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО281 в -СУММА3-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО281 в -СУММА3-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО281, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в период времени с -ДАТА- по -ДАТА- включительно вложила в ООО -СУММА10- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО281 денежные средства в размере -СУММА10-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО281 материальный ущерб в размере -СУММА10-.
241) В -ДАТА-, ФИО282 узнал о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
-ДАТА- ФИО282, введенный в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А.., обратился в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО282 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО282 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО282 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, он сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада).Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО282 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО282, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключил с ООО договор вклада № от -ДАТА-, согласно условий которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО282 передал свои наличные денежные средства в -СУММА28- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА20-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА20-, № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Таким образом, ФИО282, введенный в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение его денежных средств, -ДАТА- вложил в ООО -СУММА28- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО282 денежные средства в размере -СУММА28-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО282 материальный ущерб в размере -СУММА28-.
242) В -ДАТА-, из рекламных объявлений ФИО283 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
-ДАТА-, ФИО283, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО283 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО283 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО283 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО283 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО283, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, в этот же период времени заключила с ООО договор вклада, согласно условий которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО283 передала свои наличные денежные средства в -СУММА48- -ДОЛЖНОСТЬ3- по договору, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на -СУММА48- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру на -СУММА48-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО283 в -СУММА48-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО283 в -СУММА48-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО283, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства, путем внесения в ООО -СУММА10- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада.
После оформления договора вклада ФИО283 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО283 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО283 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО283 в соответствии с условиями ранее заключенного договора вклада на -СУММА48-, пришла в офис ООО за получением денежных средств. -ДОЛЖНОСТЬ3-, действуя по указанию участников организованной преступной группы сообщила ФИО283, что выплаты по вкладам временно приостановлены, и предложила ей переоформить договор вклада, чтобы она смогла получить свои денежные средства позднее. ФИО283, введенная в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласилась на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила два договора вклада № от -ДАТА- -СУММА18-, договор вклада № от -ДАТА- на -СУММА18-. Согласно условиям данных договоров вклада в -ДАТА- денежные средства ФИО283 также не получила.
Таким образом, ФИО283, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в период с -ДАТА- по -ДАТА- включительно вложила в ООО -СУММА6- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО283 денежные средства в размере -СУММА6-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО283 материальный ущерб в размере -СУММА6-.
243) В -ДАТА-, из рекламных объявлений ФИО284 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В -ДАТА-, ФИО284, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по адресу за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО284 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО284 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО284 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО284 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО284, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, в этот же период времени заключила с ООО договор вклада, согласно условий которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО284 передала свои наличные денежные средства в -СУММА3- -ДОЛЖНОСТЬ3- по договору.
По истечении срока договора вклада, ФИО284 получила ранее вложенные свои денежные средства с процентами. При этом денежные средства ей выдавали ФИО98 и ФИО350 Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО284, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, продолжала вносить вклады в ООО.
В период времени с -ДАТА- по -ДАТА- ФИО284, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА3- до -СУММА10-, путем внесения в ООО -СУММА3- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада.
После оформления договора вклада ФИО284 передала свои наличные денежные средства в -СУММА3- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на -СУММА3- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру на -СУММА3-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО284 в -СУММА3-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО284 в -СУММА3-, распорядились ими по своему усмотрению.
В -ДАТА- ФИО284, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА3-, путем внесения в ООО -СУММА3- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада.
После оформления договора вклада ФИО284 передала свои наличные денежные средства в -СУММА3- -ДОЛЖНОСТЬ3-. Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО284 в -СУММА3-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО284 в -СУММА3-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО284, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО284 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО284 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО284 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО284 в соответствии с условиями заключенного в период с -ДАТА- по -ДАТА- договора вклад на -СУММА3-, пришла в офис ООО за получением денежных средств. -ДОЛЖНОСТЬ3-, действуя по указанию участников организованной преступной группы, сообщила ФИО284, что выплаты по вкладам временно приостановлены, и предложила ей переоформить договор вклада, чтобы она смогла получить свои денежные средства позднее. ФИО284, введенная в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласилась на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила договор вклада № от -ДАТА- -СУММА47-, которая включает в себя раннее осуществленный ФИО284 денежный вклад на -СУММА3- и проценты. Согласно условиям данного договора денежные средства ФИО284 также не получила.
-ДАТА- ФИО284 в соответствии с условиями заключенного в -ДАТА- договора вклада на -СУММА3-, пришла в офис ООО за получением денежных средств. -ДОЛЖНОСТЬ3-, действуя по указанию участников организованной преступной группы, сообщила ФИО284, что выплаты по вкладам временно приостановлены, и предложила ей переоформить договор вклада, чтобы она смогла получить свои денежные средства позднее. ФИО284, введенная в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласилась на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила договор вклада № от -ДАТА- -СУММА47-, которая включает в себя раннее осуществленный на -СУММА3- и проценты. Согласно условиям данного договора денежные средства ФИО284 также не получила
Таким образом, ФИО284, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в -ДАТА- и -ДАТА- вложила в ООО -СУММА8- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО284 денежные средства в размере -СУММА8-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО284 материальный ущерб в размере -СУММА8-.
244) В -ДАТА-, из рекламных объявлений ФИО10 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В этот же период времени ФИО10, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО10 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО10 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО10 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО10 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО10, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, в этот же период времени заключила с ООО договор вклада, согласно условий которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО10 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-. По истечении срока договора вклада, ФИО10 получила ранее вложенные свои денежные средства с процентами, а именно в -СУММА13-. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО10, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, решила -ДАТА- ФИО10, внести -СУММА7- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО10 передала свои наличные денежные средства в -СУММА7- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10-, № от -ДАТА- на -СУММА10-, № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, № от -ДАТА- на -СУММА10-, № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО10 в -СУММА7-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО10 в -СУММА7-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО10, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА3- до -СУММА10-, путем внесения в ООО -СУММА3- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО10 передала свои наличные денежные средства в -СУММА3- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА3-, и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА3-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО10 в -СУММА3-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО10 в -СУММА3-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО10, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА10- до -СУММА13-, путем внесения в ООО -СУММА10- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО10 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10-, и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО10 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО10 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО10, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА7- до -СУММА22-, путем внесения в ООО -СУММА7- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО10 передала свои наличные денежные средства в -СУММА7- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА7-, и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА7-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО10 в -СУММА7-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО10 в -СУММА7-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО10, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА10- до -СУММА46-, путем внесения в ООО -СУММА10- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО10 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА7-, № от -ДАТА- на -СУММА7-, № от -ДАТА- на -СУММА7-, и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА7-, № от -ДАТА- на -СУММА7-, № от -ДАТА- на -СУММА7-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО10 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО10 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО10, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА10- до -СУММА13-, путем внесения в ООО -СУММА10- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО10 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10-, и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО10 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО10 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО10, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА3- до -СУММА10-, путем внесения в ООО -СУММА3- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО10 передала свои наличные денежные средства в -СУММА3- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1-, № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО10 в -СУММА3-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО10 в -СУММА3-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО10, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в период с -ДАТА- по -ДАТА- включительно вложила в ООО -СУММА- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО10 денежные средства в размере -СУММА-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО10 материальный ущерб в размере -СУММА-.
245) В -ДАТА-, из рекламных объявлений ФИО285 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В -ДАТА-, ФИО285, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО285 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО285 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО285 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО285 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО285, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, в этот же период времени заключила с ООО договор вклада на -СУММА28-, согласно условий которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО285 передала свои наличные денежные средства в -СУММА28- -ДОЛЖНОСТЬ3-. Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО285 в -СУММА28-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами в -СУММА28-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО285, в соответствии с условиями заключенного в -ДАТА- договора, пришла в офис ООО за получениями денежных средств, -ДОЛЖНОСТЬ3- действуя по указанию участников организованной преступной группы, сообщила ФИО285, что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи с чем предложила ей переоформить договор вклада, чтобы она смогла получить свои денежные средства позднее. ФИО285, введенная в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласилась на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила договор вклада № от -ДАТА- на -СУММА7-, которая включает в себя раннее осуществленный ФИО285 денежный вклад в -СУММА28- и проценты. Согласно условиям данного договора денежные средства ФИО285 также не получила.
Таким образом, ФИО285, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в -ДАТА- вложила в ООО -СУММА28- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО285 денежные средства в размере -СУММА28-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО285 материальный ущерб в размере -СУММА28-.
246) В -ДАТА-, из рекламных объявлений ФИО42 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В -ДАТА-, ФИО42, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО42 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО42 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО42 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО42 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО42, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, в этот же период времени заключила с ООО договор вклада, согласно условий которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО42 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3- по договору, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО42 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО42 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО42 в соответствии с условиями ранее заключенного договора вклада, пришла в офис ООО за получением денежных средств. -ДОЛЖНОСТЬ3-, действуя по указанию участников организованной преступной группы сообщила ФИО42, что выплаты по вкладам временно приостановлены, и предложила ей переоформить договор вклада, чтобы она смогла получить свои денежные средства позднее. ФИО42, введенная в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласилась на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила договор вклада № от -ДАТА- -СУММА28-, которая включает в себя раннее осуществленный на -СУММА10- и проценты. Согласно условиям данного договора в -ДАТА- денежные средства ФИО42 также не получила.
Таким образом, ФИО42, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в -ДАТА- вложила в ООО -СУММА10- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО42 денежные средства в размере -СУММА10-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО42 материальный ущерб в размере -СУММА10-.
247) В -ДАТА-, из рекламных объявлений ФИО68 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В -ДАТА-, ФИО68, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО68 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО68 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО68 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО68 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО68, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- и Карташовым А.А. о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, в этот же период времени заключила с ООО договор вклада, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО68 передала свои наличные денежные средства в -СУММА20- -ДОЛЖНОСТЬ3-. По истечении срока договоров вклада, ФИО68 получила ранее вложенные свои денежные средства с процентами, а именно в -СУММА21-. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО68, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, решила внести -СУММА3- в качестве вклада, заключив с ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98, договор вклада № от -ДАТА-, согласно условий которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 28 дней от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО68 передала свои наличные денежные средства в -СУММА3- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА3- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА3-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО68 в -СУММА3-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО68 в -СУММА3-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО68, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА3- до -СУММА10-, путем внесения в ООО -СУММА3- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО68 передала свои наличные денежные средства в -СУММА3- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА3- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА3-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО68 в -СУММА3-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО68 в -СУММА3-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО68, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА3- до -СУММА10-, путем внесения в ООО -СУММА3- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО68 передала свои наличные денежные средства в -СУММА3- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА3- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА3-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО68 в -СУММА3-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО68 в -СУММА3-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО68, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА3- до -СУММА10-, путем внесения в ООО -СУММА3- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО68 передала свои наличные денежные средства в -СУММА3- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА3- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА3-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО68 в -СУММА3-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО68 в -СУММА3-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО68, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА3- до -СУММА10-, путем внесения в ООО -СУММА3- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО68 передала свои наличные денежные средства в -СУММА3- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА3- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА3-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО68 в -СУММА3-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО68 в -СУММА3-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО68, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА3- до -СУММА10-, путем внесения в ООО -СУММА3- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО68 передала свои наличные денежные средства в -СУММА3- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА3- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА3-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО68 в -СУММА3-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО68 в -СУММА3-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО68, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА26- до -СУММА33-, путем внесения в ООО -СУММА26- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО68 передала свои наличные денежные средства в -СУММА26- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА3- рублей, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА3-, и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА3-, № от -ДАТА-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО68 в -СУММА26-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО68 в -СУММА26-, распорядились ими по своему усмотрению.
Кроме того, ФИО68, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, в период с конца ноября по -ДАТА- решила внести -СУММА3- в качестве вклада, заключив договора с ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98 После оформления договоров вклада ФИО68 передала свои наличные денежные средства в -СУММА3- -ДОЛЖНОСТЬ3-. Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО68 в -СУММА3-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами в -СУММА3-, распорядились ими по своему усмотрению.
Во -ДАТА- ФИО68, в соответствии с условиями заключенными в период с -ДАТА- по -ДАТА- договорами, пришла в офис ООО за получениями денежных средств, -ДОЛЖНОСТЬ3- действуя по указанию участников организованной преступной группы, сообщила ФИО68, что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи с чем предложила ей переоформить договора вклада, чтобы она смогла получить свои денежные средства позднее. ФИО68, введенная в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласилась на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила следующие договора вклада № от -ДАТА- и № от -ДАТА- на общую -СУММА26-, при этом ФИО68 по каждому из договоров вклада дополнительно внесла по -СУММА20-. Соответственно договора вклада № от -ДАТА- и № от -ДАТА- включают в себя осуществленные ФИО68 денежные вклады в -СУММА75- и проценты. Согласно условиям данных договоров денежные средства ФИО68 также не получил.
Таким образом, ФИО68, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в период с -ДАТА- по -ДАТА- вложила в ООО -СУММА75- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО68 денежные средства в размере -СУММА75-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО68 материальный ущерб в размере -СУММА75-.
248) В -ДАТА-, из рекламных объявлений ФИО286 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В этот же период времени ФИО286, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по адресу за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО286 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО286 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО286 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО286 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО286, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, в этот же период времени заключила с ООО договор вклада, согласно условий которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО286 передала свои наличные денежные средства в -СУММА- -ДОЛЖНОСТЬ3-. По истечении срока договора вклада, ФИО286 получила ранее вложенные свои денежные средства с процентами, а именно в -СУММА57-. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО286, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, в период с -ДАТА- по -ДАТА- решила внести -СУММА61- в качестве вклада, заключив с ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98, договора вклада, согласно условий которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 25 дней от даты внесения вклада.
После оформления договоров вклада ФИО286 передала свои наличные денежные средства в-СУММА61- -ДОЛЖНОСТЬ3-. Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО286 в-СУММА61-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО286 в-СУММА61-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО286, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА6-, путем внесения в ООО -СУММА6- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО286 передала свои наличные денежные средства в -СУММА6- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА6- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию № от -ДАТА- к приходному кассовому ордеру на -СУММА6-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО286 в -СУММА6-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО286 в -СУММА6-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО286, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА50-, путем внесения в ООО -СУММА50- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО286 передала свои наличные денежные средства в -СУММА50- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА6-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА6-, и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА6-, № от -ДАТА- на -СУММА6-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО286 в -СУММА6-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО286 в -СУММА6-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО286, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА1-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО286 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО286 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО286 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
В -ДАТА- ФИО286, в соответствии с условиями заключенных в период с -ДАТА-по -ДАТА- договоров вклада на-СУММА61-, пришла в офис ООО за получением денежных средств. -ДОЛЖНОСТЬ3-, выполняя указание участников организованной преступной группы сообщила ФИО286, что выплаты по вкладам временно приостановлены, и предложила ей переоформить договор вклада, чтобы она смогла получить свои денежные средства позднее. ФИО286, введенная в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласилась на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила следующие договора вклада № от -ДАТА-, № от -ДАТА-, № от -ДАТА- на общую -СУММА6-, которая включает в себя раннее осуществленный ФИО286 денежные вклад на-СУММА61- и проценты договорам. Согласно условиям данных договоров в -ДАТА- денежные средства ФИО286 также не получила.
Таким образом, ФИО286, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в -ДАТА- и -ДАТА- вложила в ООО не менее -СУММА42- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО286 денежные средства в размере не менее -СУММА42-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО286 материальный ущерб в размере не менее -СУММА42-.
249) В -ДАТА-, из рекламных объявлений ФИО287 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
-ДАТА-, ФИО287, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО287 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО287 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО287 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО287 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО287, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, в этот же период времени заключила с ООО договор вклада, согласно условий которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада № от -ДАТА- ФИО287 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10-, и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию № от -ДАТА- к приходному кассовому ордеру на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Таким образом, ФИО287, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, -ДАТА- вложила в ООО -СУММА10- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО287 денежные средства в размере -СУММА10-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО287 материальный ущерб в размере -СУММА10-.
250) В -ДАТА-, из рекламных объявлений ФИО288 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
-ДАТА-, ФИО288, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО288 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО288 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО288 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО288 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО288, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, в этот же период времени заключила с ООО договор вклада, согласно условий которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада № от -ДАТА- ФИО288 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1-, и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию № от -ДАТА- к приходному кассовому ордеру на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Таким образом, ФИО288, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, -ДАТА- вложила в ООО -СУММА1- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО288 денежные средства в размере -СУММА1-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО288 материальный ущерб в размере -СУММА1-.
251) В -ДАТА- ФИО1, узнала из рекламных объявлений о существовании ООО, которое привлекает денежные средства в виде вкладов под обещание выплаты высоких процентов – % от суммы вклада, что значительно выше, чем в банках.
-ДАТА-, ФИО1, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350 Д.А, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО1 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО1 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО1 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада).Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО1 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО1, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключила с ООО договор вклада № от -ДАТА-, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 28 дней от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО1 передала свои наличные денежные средства в -СУММА20- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА20- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА20-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО1 в -СУММА20-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО1 в -СУММА20-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО1, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА18- до -СУММА45-, путем внесения в ООО -СУММА18- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО1 передала свои наличные денежные средства в -СУММА18- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА18- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА18-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО1 в -СУММА18-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО1 в -СУММА18-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО1, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА18- до -СУММА45-, путем внесения в ООО -СУММА18- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО1 передала свои наличные денежные средства в -СУММА18- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА18- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА18-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
-ДАТА- ФИО1, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА20- до -СУММА21-, путем внесения в ООО -СУММА20- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО1 передала свои наличные денежные средства в -СУММА20- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА20- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА20-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Таким образом, ФИО1, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в период времени с -ДАТА- по -ДАТА- включительно вложила в ООО -СУММА28- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО1 денежные средства в размере -СУММА28-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО1 материальный ущерб в размере -СУММА28-.
252) В -ДАТА-, ФИО288 узнал о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В этот же период времени, ФИО288, введенный в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратился в офис ООО, расположенный по адресу за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО288 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО288 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО288 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, он сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада).Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО288 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО288, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключил с ООО договор вклада, согласно условий которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО288 передал свои наличные денежные средства в -СУММА8- -ДОЛЖНОСТЬ3-. По истечении срока договоров вклада, ФИО288 получил ранее вложенные свои денежные средства с процентами, а именно в -СУММА12-. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, -ДАТА- ФИО288, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, решил внести -СУММА1- в качестве вклада, заключив с ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98, договор вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО288 передал свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО288 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО288 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
В этот же день ФИО288, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА26- до -СУММА33-, путем внесения в ООО -СУММА26- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО288 передал свои наличные денежные средства в -СУММА26- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила два приходных кассовых ордера № от -ДАТА- и от -ДАТА- на -СУММА3- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанции к приходным кассовым ордерам № от -ДАТА- и от -ДАТА- на -СУММА3-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО288 в -СУММА26-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО288 в -СУММА26-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО288, введенный в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение его денежных средств, в -ДАТА- вложил в ООО -СУММА8- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО288 денежные средства в размере -СУММА8-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО288 материальный ущерб в размере -СУММА8-.
253) В -ДАТА-, ФИО290 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
-ДАТА-, ФИО290, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО290 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО290 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО290 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО290 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО290, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, в этот же период времени заключила с ООО договор вклада, согласно условий которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада № от -ДАТА- ФИО290 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1-, и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО290 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО290 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО290, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, -ДАТА- вложила в ООО -СУММА1- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО290 денежные средства в размере -СУММА1-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО290 материальный ущерб в размере -СУММА1-.
254) В -ДАТА-, из рекламных объявлений ФИО291 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В этот же период времени ФИО291, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО291 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО291 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО291 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО291 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО291, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, в этот же период времени заключила с ООО договор вклада, согласно условий которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО291 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-. По истечении срока договоров вклада, ФИО291 получила ранее вложенные свои денежные средства с процентами, а именно -СУММА11-. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО291, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, решила внести -СУММА10- в качестве вклада.
После оформления договора вклада ФИО291 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на -СУММА10-, и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО291 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО291 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО291, в соответствии с условиями ранее заключенного договора, пришла в офис ООО за получением денежных средств. ФИО98 сообщила ФИО291, что выплаты по вкладам временно приостановлены, и предложила ей переоформить договор вклада, чтобы она смогла получить свои денежные средства позднее. ФИО291, введенная в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласилась на предложенные ФИО98 условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила договор вклада № от -ДАТА- -СУММА6-, которая включает в себя раннее осуществленный ФИО291 денежный вклад на -СУММА10- и проценты. Согласно условиям данного договора в -ДАТА- денежные средства ФИО291 также не получила.
Таким образом, ФИО291, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в период с -ДАТА- по -ДАТА- вложила в ООО -СУММА10- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО291 денежные средства в размере -СУММА10-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО291 материальный ущерб в размере -СУММА10-.
255) В -ДАТА-, из рекламных объявлений ФИО292 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В этот же период времени ФИО292, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО292 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО292 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО292 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО292 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО292, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, в этот же период времени заключила с ООО договор вклада, согласно условий которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО292 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-. По истечении срока договора вклада, ФИО292 получила ранее вложенные свои денежные средства с процентами. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО292, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, решила внести -СУММА1- в качестве вклада, заключив с ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98, договор вклада № от -ДАТА-, согласно условий которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 25 дней от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО292 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО292 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО292 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО292, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, -ДАТА- вложила в ООО -СУММА1- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО292 денежные средства в размере -СУММА1-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО292 материальный ущерб в размере -СУММА1-.
256) В -ДАТА-, ФИО293 узнал о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В -ДАТА-, ФИО293, введенный в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратился в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО293 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО293 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО293 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, он сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада).Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО293 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО293, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключил с ООО договор вклада № от -ДАТА-, согласно условий которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО293 передал свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на -СУММА10- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада, в соответствии с договором -ДАТА- он должен получить деньги в -СУММА13-.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО293 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО293 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
Кроме того, в -ДАТА- ФИО293 несколько раз заключал с ООО договоры вкладов, в результате ФИО293 вложил в ООО денежные средства в общей -СУММА7-, которые в конечном итоге не были возвращены.
После оформления договоров вклада ФИО293 передал свои наличные денежные средства в -СУММА7- -ДОЛЖНОСТЬ3-. Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства в -СУММА7-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передали участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО293 в -СУММА7-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО293, в соответствии с условиями заключенных в -ДАТА- договоров вклада, пришел в офис ООО за получениями денежных средств, -ДОЛЖНОСТЬ3- действуя по указанию участников организованной преступной группы, сообщила ФИО293, что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи с чем предложила переоформить договора вклада, чтобы он смог получить свои денежные средства позднее. ФИО293, введенный в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласился на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила следующие договора вклада № от -ДАТА- и № от -ДАТА- на общую -СУММА-, которая включает в себя раннее осуществленные ФИО293 денежные вклады в общей -СУММА7- и проценты. Согласно условиям данных договоров денежные средства ФИО293 также не получил.
Таким образом, ФИО293, введенный в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение его денежных средств, в -ДАТА- вложил в ООО -СУММА3- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО293 денежные средства в размере -СУММА3-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО293 материальный ущерб в размере -СУММА3-.
257) В -ДАТА-, из рекламных объявлений ФИО294 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
-ДАТА-, ФИО294, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО294 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО294 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО294 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО294 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО294, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- и Карташовым А.А. о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, в этот же период времени заключила с ООО договор вклада, согласно условий которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО294 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-. По истечении срока договора вклада, ФИО294 получила ранее вложенные свои денежные средства с процентами, а именно в -СУММА13-. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО294, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, решила внести -СУММА10- в качестве вклада, заключив с ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98, договор вклада № от -ДАТА-, согласно условий которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 25 дней от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО294 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО294 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО294 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
Кроме того, в -ДАТА- ФИО294 несколько раз заключала с ООО договоры вкладов, в результате ФИО294 вложила в ООО денежные средства в общей -СУММА7-, которые в конечном итоге не были возвращены.
После оформления договоров вклада ФИО294 передала свои наличные денежные средства в -СУММА7- -ДОЛЖНОСТЬ3-. Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства в -СУММА7-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передали участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО294 в -СУММА7-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО294, в соответствии с условиями заключенных в -ДАТА- договоров вклада, пришла в офис ООО за получениями денежных средств, -ДОЛЖНОСТЬ3- действуя по указанию участников организованной преступной группы, сообщила ФИО294, что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи с чем предложила переоформить договора вклада, чтобы она смогла получить свои денежные средства позднее. ФИО294, введенная в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласилась на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила следующие договора вклада № от -ДАТА- и № от -ДАТА- на общую -СУММА-, которая включает в себя раннее осуществленные ФИО294 денежные вклады в общей -СУММА7- и проценты. Согласно условиям данных договоров денежные средства ФИО294 также не получила.
Таким образом, ФИО294, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в -ДАТА- вложила в ООО -СУММА3- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО294 денежные средства в размере -СУММА3-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО294 материальный ущерб в размере -СУММА3-.
258) В -ДАТА-, из рекламных объявлений ФИО295 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
-ДАТА-, ФИО295, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО295 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО295 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО295 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО295 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО295, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, в этот же период времени заключила с ООО договор вклада, согласно условий которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада № от -ДАТА- ФИО295 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10-, и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО295 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО295 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО295, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, -ДАТА- вложила в ООО -СУММА10- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО295 денежные средства в размере -СУММА10-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО295 материальный ущерб в размере -СУММА10-.
259) В -ДАТА-, из рекламных объявлений ФИО24 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В -ДАТА-, ФИО24, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО24 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО24 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО24 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО24 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО24, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, в этот же период времени заключила с ООО договор вклада, согласно условий которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада от -ДАТА- ФИО24 передала свои наличные денежные средства в -СУММА20- -ДОЛЖНОСТЬ3-. Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО24 в -СУММА20-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО24 в -СУММА20-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО24, в соответствии с условиями ранее заключенного договора, пришла в офис ООО за получением денежных средств. -ДОЛЖНОСТЬ3-, действуя по указанию участников организованной преступной группы сообщила ФИО24, что выплаты по вкладам временно приостановлены, и предложила ей переоформить договор вклада, чтобы она смогла получить свои денежные средства позднее. ФИО24, введенная в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласилась на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила договора вклада № от -ДАТА- -СУММА10-, которая включает в себя раннее осуществленный ФИО24 денежный вклад в -СУММА20- и проценты. Согласно условиям данного договора в -ДАТА- денежные средства ФИО24 также не получила.
Таким образом, ФИО24, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, -ДАТА- вложила в ООО -СУММА20- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО24 денежные средства в размере -СУММА20-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО24 материальный ущерб в размере -СУММА20-.
260) В -ДАТА-, из рекламных объявлений ФИО296 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В -ДАТА-, ФИО296, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО296 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО296 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО296 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО296 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО296, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, в этот же период времени заключила с ООО договор вклада, согласно условий которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада в -ДАТА- ФИО296 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на -СУММА10-, и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО296 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО296 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО296, в соответствии с условиями ранее заключенного договора, пришла в офис ООО за получением денежных средств. -ДОЛЖНОСТЬ3-, действуя по указанию участников организованной преступной группы, сообщила ФИО296, что выплаты по вкладам временно приостановлены, и предложила ей переоформить договор вклада, чтобы она смогла получить свои денежные средства позднее. ФИО296, введенная в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласилась на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила договора вклада № от -ДАТА- -СУММА28-, которая включает в себя раннее осуществленный ФИО296 денежный вклад в -СУММА10- и проценты. Согласно условиям данного договора в -ДАТА- денежные средства ФИО296 также не получила.
Таким образом, ФИО296, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, -ДАТА- вложила в ООО -СУММА10- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО296 денежные средства в размере -СУММА10-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО296 материальный ущерб в размере -СУММА10-.
261) В -ДАТА-, из рекламных объявлений ФИО297 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В -ДАТА- ФИО297, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО297 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО297 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО297 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО297 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО297, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, в этот же период времени заключила с ООО договор вклада, согласно условий которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО297 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на -СУММА1- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО297 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО297 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО297, в соответствии с условиями ранее заключенного договора вклада на -СУММА1-, пришла в офис ООО за получением денежных средств. ФИО98 сообщила ФИО297, что выплаты по вкладам временно приостановлены, и предложила ей переоформить договор вклада, чтобы она смогла получить свои денежные средства позднее. ФИО297, введенная в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласилась на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила договор вклада № от -ДАТА- -СУММА6-, которая включает в себя раннее осуществленный ФИО297 денежный вклад на -СУММА1- и проценты, Согласно условиям данного договора денежные средства ФИО297 также не получила.
Таким образом, ФИО297, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в -ДАТА- вложила в ООО -СУММА1- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО297 денежные средства в размере -СУММА1-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО297 материальный ущерб в размере -СУММА1-.
262) В -ДАТА-, из рекламных объявлений ФИО86 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В этот же период времени ФИО86, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по адресу за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО86 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО86 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО86 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО86 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО86, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, в этот же период времени заключила с ООО договор вклада, согласно условий которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО86 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-. По истечении срока договоров вклада, ФИО86 получила ранее вложенные свои денежные средства с процентами, а именно в -СУММА13-. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО86, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, решила в -ДАТА- внести -СУММА1- в качестве вклада.
После оформления договора вклада ФИО86 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на -СУММА1- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО86 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО86 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО86, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА7- до -СУММА22-, путем внесения в ООО -СУММА7- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО86 передала свои наличные денежные средства в -СУММА7- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА7- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА7-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО86 в -СУММА7-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО86 в -СУММА7-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО86, в соответствии с условиями заключенного в -ДАТА- договора вклада на -СУММА1-, пришла в офис ООО за получением денежных средств. -ДОЛЖНОСТЬ3-, действуя по указанию участников организованной преступной группы сообщила ФИО86, что выплаты по вкладам временно приостановлены, и предложила ей переоформить договор вклада, чтобы она смогла получить свои денежные средства позднее. ФИО86, введенная в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласилась на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила договор вклада № от -ДАТА- -СУММА6-, которая включает в себя раннее осуществленный ФИО86 денежный вклад на -СУММА1- и проценты. Согласно условиям данного договора в -ДАТА-а денежные средства ФИО86 также не получила.
Таким образом, ФИО86, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в период времени с -ДАТА- по -ДАТА- включительно вложила в ООО -СУММА- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО86 денежные средства в размере -СУММА-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО86 материальный ущерб в размере -СУММА-.
263) В -ДАТА- ФИО258, узнала из рекламных объявлений о существовании ООО, которое привлекает денежные средства в виде вкладов под обещание выплаты высоких процентов – % от суммы вклада, что значительно выше, чем в банках.
В этот же период времени ФИО258, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО258 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО258 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО258 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО258 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО258, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключила с ООО договор вклада, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО258 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-. По истечении срока договоров вклада, ФИО258 получила ранее вложенные свои денежные средства с процентами, а именно в -СУММА26-. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, -ДАТА- ФИО258, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, решила внести -СУММА8- в качестве вклада, заключив с ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98, договор вклада № от -ДАТА-, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 28 дней от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО258 передала свои наличные денежные средства в -СУММА8- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО258 в -СУММА8-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО258 в -СУММА8-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО258, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, -ДАТА- вложила в ООО -СУММА8- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО258 денежные средства в размере -СУММА8-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО258 материальный ущерб в размере -СУММА8-.
264) В -ДАТА--ДАТА- ФИО13 узнала из рекламных объявлений о существовании ООО, которое привлекает денежные средства в виде вкладов под обещание выплаты высоких процентов – % от суммы вклада, что значительно выше, чем в банках.
В этот же период времени ФИО13, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по адресу за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившийся в это время в офисе Карташев А.А. и -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, которая не подозревала о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО13 будут впоследствии похищены, предложили ФИО13 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом они сообщили ФИО13 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада).Также Карташев А.А. и -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщили ФИО13 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО13, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключила с ООО договор вклада, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО13 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-. По истечении срока договоров вклада, а именно через 21 день в -ДАТА-, ФИО13 получила ранее вложенные свои денежные средства с процентами, а именно -СУММА11-. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО13, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, решила вносить в ООО свои наличные денежные средства в качестве вкладов, заключая с ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98, договоры вклада. Так в течение -ДАТА- – -ДАТА- ФИО13 неоднократно вносила в ООО денежные средства, благополучно получая по ним выплаты.
Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО13, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, -ДАТА- решила внести -СУММА10- в качестве вклада, заключив с ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98, договоры вклада на -СУММА10-, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 28 дней от даты внесения вкладов.
После оформления договора вклада ФИО13 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО13 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО13 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО13, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА10- до -СУММА13-, путем внесения в ООО -СУММА10- в качестве вклада, согласно условиям договора от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО13 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО13 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО13 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО13, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА10- до -СУММА13-, путем внесения в ООО -СУММА10- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО13 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО13 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО13 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО13, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА3- до -СУММА10-, путем внесения в ООО -СУММА3- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО13 передала свои наличные денежные средства в -СУММА3- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10-, и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА--ДАТА- на -СУММА10-, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО13 в -СУММА3-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО13 в -СУММА3-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО13, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА10- до -СУММА13-, путем внесения в ООО -СУММА10- в качестве вклада, согласно условиям договора вклада № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО13 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО13 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО13 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- в соответствии с условиями заключенных -ДАТА- и -ДАТА- договоров вклада, ФИО13 пришла в офис ООО за получением денежных средств. -ДОЛЖНОСТЬ3-, действуя по указанию участников организованной преступной группы, сообщила ФИО13, что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи с чем, предложила ей переоформить договор вклада, чтобы она смогла получить свои денежные средства позднее. ФИО13, введенная в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласилась на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила договор вклада № от -ДАТА- на -СУММА6-, которая включает в себя ранее вложенные ФИО13 денежные средства -ДАТА- и -ДАТА- в общей -СУММА1- и проценты. Согласно условиям данного договора денежные средства ФИО13 также не получила.
Таким образом, ФИО13, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в период времени с -ДАТА- по -ДАТА- включительно, вложила в ООО -СУММА26- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО13 денежные средства в размере -СУММА26-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО13 материальный ущерб в размере -СУММА26-.
265) В -ДАТА-, ФИО298 узнал о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В -ДАТА-, ФИО298, введенный в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратился в офис ООО, расположенный по адресу за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО298 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО298 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО298 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, он сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада).Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО298 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО298, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключил с ООО договор вклада, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО298 передал свои наличные денежные средства в -СУММА20- -ДОЛЖНОСТЬ3-. По истечении срока договора вклада, а именно во -ДАТА- – -ДАТА-, ФИО298 в офисе ООО, расположенный по <адрес>, получил ранее вложенные свои денежные средства с процентами, а именно в -СУММА10-. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО298, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, решил внести -СУММА10- в качестве вклада, заключив с ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98, договор вклада № от -ДАТА-, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО298 передал свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО298 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО298 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА-в соответствии с условиями заключенного -ДАТА- договора вклада, ФИО298 пришел в офис ООО за получением денежных средств. -ДОЛЖНОСТЬ3-, действуя по указанию участников организованной преступной группы, сообщила ФИО298, что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи с чем, предложила ему переоформить договор вклада, чтобы он смог получить свои денежные средства позднее. ФИО298, введенный в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласился на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила договор вклада № от -ДАТА-, на общую -СУММА28-, которая включает в себя ранее осуществленный ФИО298 денежный вклад в -СУММА10- и проценты. Согласно условиям данного договора денежные средства ФИО298 также не получил.
Таким образом, ФИО298, введенный в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение его денежных средств, в -ДАТА- вложил в ООО -СУММА10- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО298 денежные средства в размере -СУММА10-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО298 материальный ущерб в размере -СУММА10-.
266) В -ДАТА- из рекламных объявлений ФИО299 узнала о существовании ООО, которое привлекает денежные средства в виде вкладов под обещание выплаты высоких процентов – % от суммы вклада, что значительно выше, чем в банках.
В этот же период времени ФИО299, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО299 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО299 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО299 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада).Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО299 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО299, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключила с ООО договор вклада, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО299 передала свои наличные денежные средства в -СУММА46- -ДОЛЖНОСТЬ3-. По истечении срока договоров вклада, ФИО299 получила ранее вложенные свои денежные средства с процентами. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО299, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, решила внести -СУММА10- в качестве вклада, заключив с ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98, договор вклада № от -ДАТА- на -СУММА10-, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО299 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10-, и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО299 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО299 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО299, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, -ДАТА- вложила в ООО -СУММА10- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО299 денежные средства в размере -СУММА10-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО299 материальный ущерб в размере -СУММА10-.
267) В -ДАТА- ФИО21, узнал из рекламных объявлений о существовании ООО, которое привлекает денежные средства в виде вкладов под обещание выплаты высоких процентов – % от суммы вклада, что значительно выше, чем в банках.
В этот же период времени ФИО21, введенный в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратился в офис ООО, расположенный по адресу за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО21 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО21 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО21 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, он сможет получить % прибыли от вложенной им суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада).Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО21 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО21, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключил с ООО договор вклада, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО21 передал свои наличные денежные средства в -СУММА3- -ДОЛЖНОСТЬ3-. По истечении срока договоров вклада, а именно в один из дней -ДАТА-. ФИО21 получил ранее вложенные свои денежные средства с процентами в -СУММА67-. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО21, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, решил внести -СУММА10- в качестве вклада, заключив с ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98, договор вклада № от -ДАТА- на -СУММА10-, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО21 передал свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10- рублей, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО21 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО21 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО21, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА10- до -СУММА13-, путем внесения в ООО -СУММА10- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО21 передал свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО21 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО21 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО21, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА10- до -СУММА13-, путем внесения в ООО -СУММА10- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО21 передал свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО21 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО21 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО21, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО21 передал свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО21 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО21 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО21, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО21 передал свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10- рублей, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО21 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО21 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО21, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО21 передал свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО21 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО21 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО21, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО21 передал свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО21 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО21 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО21, введенный в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение его денежных средств, в -ДАТА- вложил в ООО -СУММА10- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО21 денежные средства в размере -СУММА10-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО21 материальный ущерб в размере -СУММА10-.
268) В -ДАТА-, из рекламных объявлений ФИО300 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
-ДАТА-, ФИО300 введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО300 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО300 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО300 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада).Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО300 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО300, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключила с ООО договор вклада № от -ДАТА-, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО300 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО300 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО300 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО300, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, -ДАТА- вложила в ООО -СУММА10- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО300 денежные средства в размере -СУММА10-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО300 материальный ущерб в размере -СУММА10-.
269) В -ДАТА- ФИО41 узнала из рекламных объявлений о существовании ООО, которое привлекает денежные средства в виде вкладов под обещание выплаты высоких процентов – % от суммы вклада, что значительно выше, чем в банках.
В -ДАТА- ФИО41, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по адресу за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе ФИО350 предложила ФИО41 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом ФИО350 сообщила ФИО41 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также ФИО350 сообщила ФИО41 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО41, не подозревая, что сведения, сообщенные ФИО350 о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя ФИО350, заключила с ООО договор вклада, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО41 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- ФИО350, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на -СУММА1- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО41 в -СУММА1-, ФИО350 передала остальным участникам организованной преступной группы. По истечении срока договоров вклада, ФИО41 получила ранее вложенные свои денежные средства с процентами, а именно в -СУММА26-. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО41, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, решила внести -СУММА42- в качестве вклада, заключив с ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98, договор вклада № от -ДАТА- на -СУММА42-, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 28 дней от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО41 передала свои наличные денежные средства в -СУММА42- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА3-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА3-, приходный кассовый ордер № от-ДАТА--ДАТА- на -СУММА3-, и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА3-, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА3-, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА3-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО41 в -СУММА42-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО41 в -СУММА42-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО41, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА42- до -СУММА10-, путем внесения в ООО -СУММА42- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА- на -СУММА42-.
После оформления договора вклада ФИО41 передала свои наличные денежные средства в -СУММА42- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА3-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА3-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА3-, и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА3-, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА3-, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА3-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Таким образом, ФИО41, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в период времени с -ДАТА- по -ДАТА- вложила в ООО -СУММА3- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО41 денежные средства в размере -СУММА3-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО41 материальный ущерб в размере -СУММА3-.
270) В -ДАТА-, ФИО301 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
-ДАТА-, ФИО301 введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО301 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО301 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО301 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада).Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО301 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО301, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключила с ООО договор вклада № от -ДАТА-, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО301 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО301 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО301 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО301, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, -ДАТА- вложила в ООО -СУММА10- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО301 денежные средства в размере -СУММА10-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО301 материальный ущерб в размере -СУММА10-.
271) В -ДАТА- ФИО302, узнал о существовании ООО, которое привлекает денежные средства в виде вкладов под обещание выплаты высоких процентов – % от суммы вклада, что значительно выше, чем в банках.
В этот же период времени ФИО302, введенный в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратился в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО302 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО302 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО302 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, он сможет получить % прибыли от вложенной им суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада).Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО302 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО302, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключил с ООО договор вклада, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО302 передал свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-. По истечении срока договоров вклада, ФИО302 получил ранее вложенные свои денежные средства с процентами, при этом денежные средства ему выдала ФИО350 Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО302, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, -ДАТА- решил внести -СУММА1- в качестве вклада, заключив с ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98, договор вклада № от -ДАТА- на -СУММА1-, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 25 дней от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО302 передал свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО302. в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО302 -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО302, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА7- до -СУММА22-, путем внесения в ООО -СУММА7- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО302 передал свои наличные денежные средства в -СУММА7- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА7- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА7-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО302 в -СУММА7-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО302 -СУММА7-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО302, введенный в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение его денежных средств, в период времени с -ДАТА-по -ДАТА- включительно, вложил в ООО -СУММА- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО302 денежные средства в размере -СУММА-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО302 материальный ущерб в размере -СУММА-.
272) В -ДАТА- ФИО303 узнала из рекламных объявлений о существовании ООО, которое привлекает денежные средства в виде вкладов под обещание выплаты высоких процентов – % от суммы вклада, что значительно выше, чем в банках.
В этот же период времени ФИО303, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО303 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО303 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО303 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО303 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО303, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключила с ООО договор вклада, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО303 передала свои наличные денежные средства в -СУММА6- -ДОЛЖНОСТЬ3-. По истечении срока договоров вклада, а именно через 21 день в -ДАТА-, ФИО303 получила ранее вложенные свои денежные средства с процентами, а именно в -СУММА31-. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО303, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, решила внести -СУММА1- в качестве вклада, заключив с ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98, договор вклада № от -ДАТА-., согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 25 дней от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО303 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО303 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО303 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО303, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА1- до -СУММА26-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО303 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1-, и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО303 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО303 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО303, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА- на -СУММА6- и договора вклада № от -ДАТА- на -СУММА20-.
После оформления договора вклада ФИО303 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА6-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА20- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА6-, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА20-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО303 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО303 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО303, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА3- до -СУММА63-, путем внесения в ООО -СУММА3- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА- на -СУММА3-.
После оформления договора вклада ФИО303 передала свои наличные денежные средства в -СУММА3- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА3-, и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА3-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО303 в -СУММА3-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО303 в -СУММА3-, распорядились ими по своему усмотрению.
Кроме того, в -ДАТА- ФИО303 несколько раз заключала с ООО договоры вкладов, в результате ФИО303 вложила в ООО денежные средства в общей -СУММА28-, которые в конечном итоге не были возвращены.
После оформления договоров вклада ФИО303 передала свои наличные денежные средства в -СУММА28- -ДОЛЖНОСТЬ3-. Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства в -СУММА28-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передали участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО303 в -СУММА28-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- и -ДАТА- ФИО303, в соответствии с условиями заключенных в -ДАТА- договоров вклада, пришла в офис ООО за получениями денежных средств, -ДОЛЖНОСТЬ3- действуя по указанию участников организованной преступной группы, сообщила ФИО303, что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи с чем предложила переоформить договора вклада, чтобы она смогла получить свои денежные средства позднее. ФИО303, введенная в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласилась на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила следующие договора вклада № от -ДАТА- и № от -ДАТА- на общую -СУММА20-, которая включает в себя раннее осуществленные ФИО303 денежные вклады в общей -СУММА28- и проценты. Согласно условиям данных договоров денежные средства ФИО303 также не получила.
Таким образом, ФИО303, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в -ДАТА-, вложила в ООО 5-СУММА28- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО303 денежные средства в размере -СУММА28-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО303 материальный ущерб в размере -СУММА28-.
273) В -ДАТА-, из рекламных объявлений ФИО304 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В -ДАТА-, ФИО304 введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО304 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО304 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО304 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада).Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО304 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО304, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключила с ООО договор вклада, согласно условий которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО304 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО304 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО304 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
В -ДАТА- ФИО304, в соответствии с условиями заключенного в -ДАТА- договора вклада, пришла в офис ООО за получениями денежных средств, -ДОЛЖНОСТЬ3- действуя по указанию участников организованной преступной группы, сообщила ФИО304, что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи с чем предложила переоформить договор вклада, чтобы она смогла получить свои денежные средства позднее. ФИО304, введенная в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласилась на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила договор вклада № от -ДАТА- на -СУММА6-, которая включает в себя раннее осуществленный денежный вклад в -СУММА1- и проценты. Согласно условиям данного договора денежные средства ФИО304 также не получила.
Таким образом, ФИО304, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в -ДАТА- вложила в ООО -СУММА1- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО304 денежные средства в размере -СУММА1-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО304 материальный ущерб в размере -СУММА1-.
274) В -ДАТА- из рекламных объявлений ФИО305 узнала о существовании ООО, которое привлекает денежные средства в виде вкладов под обещание выплаты высоких процентов – % от суммы вклада, что значительно выше, чем в банках.
-ДАТА- ФИО305, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО305 будут впоследствии похищены., выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО305 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО305 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада).Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО305 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО305, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключила с ООО договор вклада № от -ДАТА-, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО305 передала свои наличные денежные средства в -СУММА20- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА20- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА20-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО305 в -СУММА20-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО305 в -СУММА20-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО305, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, -ДАТА- вложила в ООО -СУММА20- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО305 денежные средства в размере -СУММА20-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО305 материальный ущерб в размере -СУММА20-.
275) В -ДАТА-, ФИО306 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
-ДАТА-, ФИО306 введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО306 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО306 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО306 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО306 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО306, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключила с ООО договор вклада № от -ДАТА-, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО306 передала свои наличные денежные средства в -СУММА18- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА18- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА19-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО306 в -СУММА18-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО306 в -СУММА18-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО306, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, -ДАТА- вложила в ООО -СУММА18- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО306 денежные средства в размере -СУММА18-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО306 материальный ущерб в размере -СУММА18-.
276) -ДАТА- ФИО85, узнала из рекламных объявлений о существовании ООО, которое привлекает денежные средства в виде вкладов под обещание выплаты высоких процентов – % от суммы вклада, что значительно выше, чем в банках.
В этот же период времени ФИО85, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО85 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО85 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО85 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках, в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада).Также, по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО85 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО85, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключила с ООО договор вклада, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО85 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-. По истечении срока договоров вклада, ФИО85 получила ранее вложенные свои денежные средства с процентами, а именно в -СУММА13-. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО275, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, решила внести -СУММА10- в качестве вклада, заключив с ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98, договор вклада. После оформления договора вклада ФИО85 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-. Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО85 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО85 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО85, в соответствии с условиями заключенного в -ДАТА- договора вклада, пришла в офис ООО за получениями денежных средств, -ДОЛЖНОСТЬ3- действуя по указанию участников организованной преступной группы, сообщила ФИО85, что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи с чем предложила переоформить договор вклада, чтобы она смогла получить свои денежные средства позднее. ФИО85, введенная в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласилась на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила договор вклада № от -ДАТА- на -СУММА1-, которая включает в себя раннее осуществленный денежный вклад в -СУММА10- и проценты. Согласно условиям данного договора денежные средства ФИО85 также не получила.
Таким образом, ФИО85, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в -ДАТА- вложила в ООО -СУММА10- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО85 денежные средства в размере -СУММА10-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО85 материальный ущерб в размере -СУММА10-.
277) В -ДАТА-, из рекламных объявлений ФИО307 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В -ДАТА-, ФИО307, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО307 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО307 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО307 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада).Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО307 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО307, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключила с ООО договоры вкладов, в результате которых ФИО307 вложила в ООО денежные средства в общей -СУММА66-, которые в конечном итоге не были возвращены.
После оформления договоров вклада ФИО307 передала свои наличные денежные средства в -СУММА66- -ДОЛЖНОСТЬ3-. Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства в -СУММА66-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передали участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО307 в -СУММА66-, распорядились ими по своему усмотрению.
Во -ДАТА- ФИО307, в соответствии с условиями заключенных в -ДАТА- договоров вклада, пришла в офис ООО за получениями денежных средств, -ДОЛЖНОСТЬ3- действуя по указанию участников организованной преступной группы, сообщила ФИО307, что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи с чем предложила переоформить договора вклада, чтобы она смогла получить свои денежные средства позднее. ФИО307, введенная в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласилась на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила следующие договора вклада № от -ДАТА- и № от -ДАТА- на общую -СУММА7-, которая включает в себя раннее осуществленные ФИО307 денежные вклады в общей -СУММА66- и проценты. Согласно условиям данных договоров денежные средства ФИО307 также не получила.
Таким образом, ФИО307, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в -ДАТА- вложила в ООО -СУММА66- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО307 денежные средства в размере -СУММА66-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО307 материальный ущерб в размере -СУММА66-.
278) В -ДАТА-, ФИО308 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
-ДАТА-, ФИО308, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО308 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО308 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО308 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада).Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО308 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО308, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключила с ООО договор вклада № от -ДАТА-, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО308 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО308 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО308 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО308, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, -ДАТА- вложила в ООО -СУММА10- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО308 денежные средства в размере -СУММА10-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО308 материальный ущерб в размере -СУММА10-.
279) -ДАТА- ФИО309, узнала из рекламных объявлений о существовании ООО, которое привлекает денежные средства в виде вкладов под обещание выплаты высоких процентов – % от суммы вклада, что значительно выше, чем в банках.
В этот же период времени ФИО309, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО309 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО309 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО309 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада).Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО309 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО309, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключила с ООО договор вклада, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО309 передала свои наличные денежные средства, точную установить в ходе следствия не представилось возможным, -ДОЛЖНОСТЬ3-. По истечении срока договоров вклада, ФИО309 получила ранее вложенные свои денежные средства с процентами. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО309, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, -ДАТА- решила внести -СУММА1- в качестве вклада, заключив с ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98, договор вклада № от -ДАТА-, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО309 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10-, и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО309 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО309 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО309, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО309 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10-, и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО309 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО309 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО309, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств, в период времени с -ДАТА- по -ДАТА- включительно вложила в ООО -СУММА3- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО309 денежные средства в размере -СУММА3-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО309 материальный ущерб в размере -СУММА3-.
280) В -ДАТА- ФИО310, узнал из рекламных объявлений о существовании ООО, которое привлекает денежные средства в виде вкладов под обещание выплаты высоких процентов – % от суммы вклада, что значительно выше, чем в банках.
В этот же период времени ФИО310, введенный в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350,ФИО98, Карташева А.А., обратился в офис ООО, расположенный по адресу за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО310 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО310 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО310 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, он сможет получить % прибыли от вложенной им суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада).Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО310 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО310, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются ФИО350, Карташевым А.А. и ФИО98, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключил с ООО договор вклада, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО310 передал свои наличные денежные средства, точную установить в ходе следствия не представилось возможным, -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на полученную и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО310 -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО310, распорядились ими по своему усмотрению.
По истечении срока договоров вклада, ФИО310 получил ранее вложенные свои денежные средства с процентами. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО310, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, решил вносить денежные средства в качестве вкладов, заключая с ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98, договоры вклада. Так в период времени с -ДАТА- по -ДАТА-. ФИО310 периодически вносил в ООО свои наличные денежные средств в качестве вкладов, благополучно получая по ним выплаты.
Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО310, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, в один из дней -ДАТА- решил внести -СУММА1- в качестве вклада, заключив с ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98, договор вклада, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО310 передал свои наличные денежные средства, точную установить в ходе следствия не представилось возможным, -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства в -СУММА1-, заполнила приходный кассовый ордер на -СУММА1- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО310 в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО310 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО310, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления указанных выше договоров вклада ФИО310 передал свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО310 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО310 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- в соответствии с условиями заключенного в -ДАТА- договора вклада на -СУММА1-, ФИО310 пришел в офис ООО за получением денежных средств. -ДОЛЖНОСТЬ3-, действуя по указанию участников организованной преступной группы Карташева А.А., ФИО350, ФИО98, сообщила ФИО310, что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи с чем, предложила ему переоформить договор вклада, чтобы он смог получить свои денежные средства позднее. ФИО310, введенный в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласился на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила договор вклада № от -ДАТА- на -СУММА6-, которая включает в себя ранее осуществленный ФИО310 в -ДАТА- денежный вклад в -СУММА1- и проценты. Согласно условиям данного договора -ДАТА- денежные средства ФИО310 также не получил.
Таким образом, ФИО310, введенный в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение его денежных средств, в -ДАТА- вложил в ООО -СУММА3- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО310 денежные средства в размере -СУММА3-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО310 значительный материальный ущерб в размере -СУММА3-.
281) -ДАТА-, из рекламных объявлений ФИО311 узнал о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
-ДАТА- ФИО311, введенный в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратился в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО311 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО311 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО311 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, он сможет получить % прибыли от вложенной им суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада).Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО311 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО311, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключил с ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98, договор вклада № от -ДАТА-, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО311 передал свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10-, и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО311 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО311 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО311, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО311 передал свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10-, приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО311 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО311 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО311, введенный в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение его денежных средств, в период времени с -ДАТА- по -ДАТА- включительно вложил в ООО -СУММА3- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО311 денежные средства в размере -СУММА3-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО311 материальный ущерб в размере -СУММА3-.
282) В -ДАТА- ФИО46, узнал из рекламных объявлений о существовании ООО, которое привлекает денежные средства в виде вкладов под обещание выплаты высоких процентов – % от суммы вклада, что значительно выше, чем в банках.
В этот же период времени ФИО46, введенный в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратился в офис ООО, расположенный по адресу за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО46 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО46 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО46 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, он сможет получить % прибыли от вложенной им суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада).Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО46 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО46, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключил с ООО договор вклада, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО46 передал свои наличные денежные средства, точную установить в ходе следствия не представилось возможным, -ДОЛЖНОСТЬ3-. По истечении срока договоров вклада, ФИО46 получил ранее вложенные свои денежные средства с процентами. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО46, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, решил вносить денежные средства в качестве вкладов, заключая с ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98, договоры вклада. Так в период времени с -ДАТА- по -ДАТА- ФИО46 периодически вносил в ООО свои наличные денежные средств в качестве вкладов, благополучно получая по ним выплаты.
Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО46, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, -ДАТА- решил внести -СУММА10- в качестве вклада, заключив с ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98, договор вклада № от -ДАТА-, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО46 передал свои наличные денежные средства в -СУММА46-, которая, приняв от него денежные средства в -СУММА10-, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО46 в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО46 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО46, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решил приумножить имеющиеся у него денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления указанных выше договоров вклада ФИО46 передал свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от него денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ему в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1- рублей, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО46 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО46 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО46, введенный в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение его денежных средств, в период времени с -ДАТА- по -ДАТА- вложил в ООО -СУММА7- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО46 денежные средства в размере -СУММА7-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО46 материальный ущерб в размере -СУММА7-.
283) В -ДАТА-, из рекламных объявлений ФИО312 узнал о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
-ДАТА-, ФИО312, введенный в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратился в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО312 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО312 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО312 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, он сможет получить % прибыли от вложенной им суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада).Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО312 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО312, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключил с ООО договор вклада № от -ДАТА-, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО312 передал свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ему подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО312 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО312 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО312, введенный в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение его денежных средств, -ДАТА- вложил в ООО -СУММА10- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО312 денежные средства в размере -СУММА10-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО312 материальный ущерб в размере -СУММА10-.
284) В -ДАТА- ФИО313 , узнал из рекламных объявлений о существовании ООО, которое привлекает денежные средства в виде вкладов под обещание выплаты высоких процентов – % от суммы вклада, что значительно выше, чем в банках.
В -ДАТА- ФИО313, введенный в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратился в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО313 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО313 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО313 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, он сможет получить % прибыли от вложенной им суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада).Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы., -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО313 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО313, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключил с ООО договор вклада, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО313 передал свои наличные денежные средства в 1-СУММА20- -ДОЛЖНОСТЬ3-. По истечении срока договоров вклада, ФИО313 получил ранее вложенные свои денежные средства с процентами. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, в -ДАТА- ФИО313, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, заключил с ООО договоры вкладов, в результате которых ФИО313 вложил в ООО денежные средства в общей -СУММА66-, которые в конечном итоге не были возвращены.
После оформления договоров вклада ФИО313 передал свои наличные денежные средства в -СУММА66- -ДОЛЖНОСТЬ3-. Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства в -СУММА66-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передали участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО313 в -СУММА66-, распорядились ими по своему усмотрению.
В -ДАТА- ФИО313, в соответствии с условиями заключенных в -ДАТА- договоров вклада, пришел в офис ООО за получениями денежных средств, -ДОЛЖНОСТЬ3- действуя по указанию участников организованной преступной группы, сообщила ФИО313, что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи с чем предложила переоформить договора вклада, чтобы он смог получить свои денежные средства позднее. ФИО313, введенный в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласился на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила договор вклада № от -ДАТА- на -СУММА7-, которая включает в себя раннее осуществленные ФИО313 денежные вклады в общей -СУММА66- и проценты. Согласно условиям данных договоров денежные средства ФИО313 также не получил.
Таким образом, ФИО313, введенный в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение его денежных средств, в -ДАТА- вложил в ООО -СУММА66- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО313 денежные средства в размере -СУММА66-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО313 материальный ущерб в размере -СУММА66-.
285) В -ДАТА-, из рекламных объявлений ФИО5 узнал о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
-ДАТА-, ФИО5, введенный в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратился в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО5 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО5 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО5 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, он сможет получить % прибыли от вложенной им суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада).Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО5 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО5, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключил с ООО договор вклада № от -ДАТА-, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО5 передал свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ему подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО5 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО5 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО5, введенный в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение его денежных средств, -ДАТА- вложил в ООО -СУММА1- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО5 денежные средства в размере -СУММА1-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО5 материальный ущерб в размере -СУММА1-.
286) В -ДАТА-, из рекламных объявлений ФИО314 узнал о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
-ДАТА-, ФИО314, введенный в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратился в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО314 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО314 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО314 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, он сможет получить % прибыли от вложенной им суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада).Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО314 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО314, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключил с ООО договор вклада № от -ДАТА-, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО314 передал свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ему подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО314 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО314 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО314, введенный в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение его денежных средств, -ДАТА- вложил в ООО -СУММА1- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО314 денежные средства в размере -СУММА1-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО314 материальный ущерб в размере -СУММА1-.
287) В -ДАТА-, ФИО315 узнал о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
-ДАТА-, ФИО315, введенный в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратился в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО315 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО315 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО315 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, он сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО315 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО315, не подозревая, что сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, решил заключить с ООО договор вклада, согласно условий которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 28 дней от даты внесения вклада. После оформления договора вклада ФИО315 передал свои наличные денежные средства -ДОЛЖНОСТЬ3-. По истечении срока договоров вклада, ФИО315 получил ранее вложенные денежные средства с процентами.
Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО315, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, в -ДАТА- решил внести -СУММА28-. После оформления договоров вклада ФИО315 передал свои наличные денежные средства в -СУММА28- -ДОЛЖНОСТЬ3-. Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства в -СУММА28-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передали участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами в -СУММА28-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО315, в соответствии с условиями заключенного в -ДАТА- договора вклада, пришел в офис ООО за получениями денежных средств, -ДОЛЖНОСТЬ3- действуя по указанию участников организованной преступной группы, сообщила ФИО315, что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи с чем предложила переоформить договор вклада, чтобы он смог получить свои денежные средства позднее. ФИО315, введенный в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласился на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила следующие договора вклада вклада № от -ДАТА- и № от -ДАТА- на общую -СУММА20-, которая включает в себя раннее осуществленные ФИО315 денежные вклады в общей -СУММА28- и проценты. Согласно условиям данных договоров денежные средства ФИО315 также не получил.
Таким образом, ФИО315, введенный в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение его денежных средств, в -ДАТА- вложил в ООО -СУММА28- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО315 денежные средства в размере -СУММА28-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО315 материальный ущерб в размере -СУММА28-.
288) В -ДАТА-, ФИО316 узнал о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В -ДАТА-, ФИО316, введенный в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратился в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО316 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО316 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО316 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада).Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО316 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО316, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, заключила с ООО договор вклада на -СУММА29-. После оформления договора вклада ФИО316 передала свои наличные денежные средства в -СУММА29- -ДОЛЖНОСТЬ3-. Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО316 в -СУММА29-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО316 в -СУММА29-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО316, в соответствии с условиями заключенного в -ДАТА- договора вклада, пришел в офис ООО за получениями денежных средств, -ДОЛЖНОСТЬ3- действуя по указанию участников организованной преступной группы, сообщила ФИО316, что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи с чем предложила переоформить договор вклада, чтобы он смог получить свои денежные средства позднее. ФИО316, введенный в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласился на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила договор вклада вклада № от -ДАТА- на -СУММА3-, которая включает в себя раннее осуществленные ФИО316 денежные вклады в общей -СУММА29- и проценты. Согласно условиям данных договоров денежные средства ФИО316 также не получил.
Таким образом, ФИО316, введенный в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение его денежных средств, в -ДАТА- вложил в ООО -СУММА29- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО316 денежные средства в размере -СУММА29-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО316 материальный ущерб в размере -СУММА29-.
289) В -ДАТА-, из рекламных объявлений ФИО317 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
-ДАТА-, ФИО317, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО317 будут впоследствии похищены., выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО317 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО317 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО317 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО317, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, в этот же период времени заключила с ООО договор вклада № от -ДАТА-, согласно условий которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО317 передала свои наличные денежные средства в -СУММА20- -ДОЛЖНОСТЬ3- по договору, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА20- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА20-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО317 в -СУММА20-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО317 в -СУММА20-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО317, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств -ДАТА- вложила в ООО -СУММА20- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО317 денежные средства в размере -СУММА20-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО317 материальный ущерб в размере -СУММА20-.
290) В -ДАТА-, из рекламных объявлений ФИО318 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
-ДАТА-, ФИО318, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, ФИО98, Карташева А.А., обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО318 будут впоследствии похищены, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО318 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО318 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию участников организованной преступной группы, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО318 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО318, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, в этот же период времени заключила с ООО договор вклада, согласно условий которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада № от -ДАТА- ФИО318 передала свои наличные денежные средства в -СУММА20- -ДОЛЖНОСТЬ3- по договору, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА20- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА20-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО318 в -СУММА20-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО318 в -СУММА20-, распорядились ими по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО318, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств -ДАТА- вложила в ООО -СУММА20- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО318 денежные средства в размере -СУММА20-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО318 материальный ущерб в размере -СУММА20-.
291) В -ДАТА-, из рекламы в общественном транспорте ФИО319 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
В этот же период времени ФИО319, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, Карташева А.А. и ФИО98, обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО319 будут впоследствии похищены ФИО350, Карташевым А.А. и ФИО98, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО319 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО319 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию ФИО350, Карташева А.А. и ФИО98, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО319 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО319, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются ФИО350, Карташевым А.А. и ФИО98, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, в -ДАТА-, точную дату в ходе следствия установить не представилось возможным, заключила с ООО договор вклада на -СУММА10-, согласно условий которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 21 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО319 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на полученную и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО319 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО319 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
По истечении срока договора вклада на -СУММА10-, а именно в -ДАТА- ФИО319 получила ранее вложенные свои денежные средства с процентами. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом исполняет свои обязательства по договорам вкладов, выплачивая % прибыли с внесенного вклада, ФИО319, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, в -ДАТА- решила внести -СУММА42- в качестве вклада, заключив с ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98, договор вклада на -СУММА42-, согласно условиям которого, наступление выплат по вкладу и процентов от вложенных средств наступает через 28 день от даты внесения вклада.
После оформления договора вклада ФИО319 передала свои наличные денежные средства в -СУММА42- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер на полученную и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру на -СУММА42-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО319 в -СУММА42-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО319 в -СУММА42-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО319, не дожидаясь выплаты по ранее заключенному договору вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА10- до -СУММА13-, путем внесения в ООО -СУММА10- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО319 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО319 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО319 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- в соответствии с условиями заключенного в -ДАТА- договора вклада на -СУММА42-, ФИО319 пришла в офис ООО за получением денежных средств. -ДОЛЖНОСТЬ3-, действуя по указанию Карташева А.А., ФИО350, ФИО98, сообщила ФИО319, что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи с чем, предложила ей переоформить договор вклада, чтобы она смогла получить свои денежные средства позднее. ФИО319, введенная в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласилась на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила договор вклада № от -ДАТА- на -СУММА35-, которая включает в себя ранее осуществленный ФИО319 в первой половине декабря денежный вклад в -СУММА42- и проценты. Согласно условиям данного договора -ДАТА- денежные средства ФИО319 также не получила.
Таким образом, ФИО319, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств в -ДАТА- вложила в ООО 6-СУММА10- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО319 денежные средства в размере -СУММА10-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО319 материальный ущерб в размере -СУММА10-.
292) В -ДАТА-, из объявления в газете и рекламы в общественном транспорте ФИО30 узнала о существовании ООО, куда можно вложить денежные средства в виде вклада и получить по нему выплаты, значительно больше, чем в банках.
Во -ДАТА- ФИО30, введенная в заблуждение относительно деятельности ООО, не догадываясь об истинных намерениях ФИО350, Карташева А.А. и ФИО98, обратилась в офис ООО, расположенный по <адрес> за консультацией по поводу вложения своих денежных средств.
Находившаяся в это время в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО, не подозревая о том, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», и что денежные средства ФИО30 будут впоследствии похищены ФИО350, Карташевым А.А. и ФИО98, выполняя свои трудовые обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- организации, предложила ФИО30 заключить договор вклада с ООО и вложить свои денежные средства.
При этом -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО30 заведомо ложные сведения о видах вкладов и процентных ставках в зависимости от срока и суммы вклада, о том, что в случае вклада в ООО денежных средств, она сможет получить % прибыли от вложенной ей суммы через 21 – 28 дней (в зависимости от суммы вклада). Также по ранее данному указанию ФИО350, Карташева А.А. и ФИО98, -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщила ФИО30 заведомо ложные сведения о деятельности ООО.
ФИО30, не подозревая, что сведения, сообщенные -ДОЛЖНОСТЬ3- о деятельности ООО, не соответствуют действительности, а именно, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды», то есть привлекает от имени организации денежные средства от населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банком, процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от других граждан позже, а оставшиеся деньги похищаются ФИО350, Карташевым А.А. и ФИО98, полностью, доверяя -ДОЛЖНОСТЬ3-, во -ДАТА-, точную дату в ходе следствия установить не представилось возможным, заключила с ООО договоры вклада на общую -СУММА7-, согласно условий которых, наступление выплат по вкладам и процентов от вложенных средств наступает через 21 - 28 дней от даты внесения вкладов.
После оформления договоров вклада ФИО30 передала свои наличные денежные средства в -СУММА7- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходные кассовые ордера на полученную и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанции к приходным кассовым ордерам на общую -СУММА7-, а также экземпляры оформленных договоров вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО30 в общей -СУММА7-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО30 в общей -СУММА7-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО30, не дожидаясь выплаты по ранее заключенным договорам вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА1- до -СУММА2-, путем внесения в ООО -СУММА1- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО30 передала свои наличные денежные средства в -СУММА1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА1- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру от -ДАТА- на -СУММА1-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО30 в -СУММА1-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО30 в -СУММА1-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- ФИО30, не дожидаясь выплаты по ранее заключенным договорам вклада, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы, находясь по адресу, решила приумножить имеющиеся у нее денежные средства в -СУММА10- до -СУММА13-, путем внесения в ООО -СУММА10- в качестве вклада, согласно условиям договора № от -ДАТА-.
После оформления договора вклада ФИО30 передала свои наличные денежные средства в -СУММА10- -ДОЛЖНОСТЬ3-, которая, приняв от нее денежные средства, заполнила приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА10- и выдала ей в подтверждение внесенной денежной суммы квитанцию к приходному кассовому ордеру от -ДАТА- на -СУММА10-, а также экземпляр оформленного договора вклада.
Вечером по окончании рабочего времени, денежные средства ФИО30 в -СУММА10-, -ДОЛЖНОСТЬ3- передала участникам организованной преступной группы. Последние, завладев денежными средствами ФИО30 в -СУММА10-, распорядились ими по своему усмотрению.
-ДАТА- в соответствии с условиями заключенных во второй -ДАТА- договоров вклада на общую -СУММА7-, ФИО30 пришла в офис ООО за получением денежных средств. -ДОЛЖНОСТЬ3-, действуя по указанию Карташева А.А., ФИО350, ФИО98, сообщила ФИО30, что выплаты по вкладам временно приостановлены, в связи с чем, предложила ей переоформить договоры вклада, чтобы она смогла получить свои денежные средства позднее. ФИО30, введенная в заблуждение, надеясь получить свои денежные средства, согласилась на предложенные -ДОЛЖНОСТЬ3- условия. В результате -ДОЛЖНОСТЬ3- оформила договор вклада № от -ДАТА- на -СУММА10- и договор вклада № от -ДАТА- на -СУММА3-, которая включает в себя ранее осуществленные ФИО30 денежные вклады в общей -СУММА7- и проценты. Согласно условиям данных договоров -ДАТА-, -ДАТА-, -ДАТА-денежные средства ФИО30 также не получила.
Таким образом, ФИО30, введенная в заблуждение членами организованной преступной группы относительно умысла, направленного на хищение ее денежных средств в -ДАТА- вложила в ООО -СУММА17- в качестве вклада. Своими преступными действиями, члены организованной преступной группы похитили у ФИО30 денежные средства в размере -СУММА17-, потратив их по своему усмотрению, причинив ФИО30 материальный ущерб.
Подсудимый Карташев А.А. вину по предъявленному обвинению не признал, суду показал, что с ФИО350 он познакомился в -ДАТА-, когда она была его представителем по гражданскому делу, когда фирма -ОРГАНИЗАЦИЯ3- обманула его с покупкой квартиры. В -ДАТА- он встретился с ФИО350 в <адрес>, в ее офисе. ФИО350 сказала, что одна знакомая женщина хочет открыть предприятие в <адрес> и ей нужен заместитель -ДОЛЖНОСТЬ1- по хозяйственным вопросам, коммерческим закупкам, необходимо ездить – закупать товар, а также его будут использовать в качестве -ДОЛЖНОСТЬ2-, будут использовать его автомобиль. ФИО350 сказала, что та женщина берет ее на работу в качестве -ДОЛЖНОСТЬ7-. Поскольку она развелся с женой и хотел уехать из города, он решил согласиться с данным предложением. Через несколько дней состоялся разговор между ним, ФИО350 и ФИО на улице у <адрес>. Оказалось, что та женщина, о которой говорила ФИО350, это ФИО, с которой он был знаком, так как она ранее его дяде делала массаж. ФИО сказала ему и ФИО350, что надо съездить в <адрес> и открыть предприятие. ФИО дала ФИО350 -СУММА28- для открытия предприятия. Ему ФИО сказала, что он будет ездить и закупать товар, который можно продать в два раза дороже, сопровождать товар в <адрес> и передавать товар другим людям, которых она позже примет на работу. ФИО сказала, что сама решит, на какие деньги будет закупаться товар. ФИО сказала, что первый его рабочий день будет, когда он выедет в <адрес>. ФИО пообещала ему зарплату -СУММА46- в месяц, но в первое время сказала, что будет платить -СУММА17- в месяц, пока будет организовываться фирма. ФИО сказала, что он с ФИО350 будут сначала жить в съемной квартире, а потом они решат, где кто будет жить. Он с ФИО350 и ФИО320, <данные изъяты>, в -ДАТА- поехали в <адрес>. В <адрес> они купили газету, где нашли объявление, что -ОРГАНИЗАЦИЯ2- открывает предприятия, приехали по указанному в объявлении адресу. Он с ФИО350 зашли в офис, ФИО320 курил на улице. ФИО350 разговаривала с представителем фирмы, договорились готовую фирму купить. Он присутствовал не все время, отлучался в туалет. ФИО350 сказала, что -ДОЛЖНОСТЬ1- фирмы будет другой человек, не они. Представитель -ОРГАНИЗАЦИЯ2- обещал позвонить ФИО350, как все будет готово, и они уехали домой. Через некоторое время ФИО350 ему позвонила и сказала, что фирма готова. В -ДАТА- он с ФИО350 и ФИО320 поехали в <адрес>, ФИО350 забрала документы в -ОРГАНИЗАЦИЯ2-. Оба раза они ездили на его автомашине -АРКА1-. Когда они приезжали в <адрес> в первый или во второй раз, то по объявлению в газете они нашли и арендовали одну двухкомнатную квартиру на всех. ФИО350 рассчиталась за квартиру. Также, по объявлению в газете они нашли офис по адресу. На счет аренды офиса договаривалась ФИО350, он при этом присутствовал. Хозяин офиса оставил им ключи, договорились, что за аренду оплатят позже. В офисе из мебели был один стол и стул -ДОЛЖНОСТЬ2-. В интернете ФИО320 дал объявление о приеме на работу -ДОЛЖНОСТЬ3- в ООО. Первой устраиваться на работу пришла ФИО99. ФИО350 объяснила ей ее функциональные обязанности. Он тоже присутствовал при этом разговоре, что – то у ФИО99 спросил. До этого он купил 3 стола и 3 стула, на которые деньги ему дала ФИО350. Они пробыли -2 дня в <адрес>, после чего он повез ФИО350 по делам в <адрес>, а ФИО99 осталась работать, ей отдали ключ от офиса, офис она сдавала на сигнализацию. Сначала вывеска ООО была на листе формата А4, вкладчики не приходили. ФИО350 сказала, что ФИО закончит дела и приедет в <адрес>. Он с ФИО350 и ФИО321 вновь приехали в <адрес>. ФИО99 продолжала работать. ФИО350 сказала, что надо давать рекламные объявления в газетах. ФИО350 дала образец рекламного объявления, и он дал рекламное объявление в газете о том, что ООО принимает вклады у населения под проценты. Деньги на подачу рекламы в газете ему дала ФИО350, взяв их из денег вкладчиков. Так как первое время было мало вкладчиков, ФИО350 и ФИО321 расклеивали рекламные объявления на столбах. ФИО с мужем приехали в -ДАТА- в <адрес>. Он встретил их на автовокзале в <адрес>, показал им съемную квартиру и офис. ФИО все понравилось. ФИО что – то обсуждала с ФИО350, сказали, что он им не нужен. После этого, ФИО сразу уехала. Примерно через 10 дней ФИО вновь приехала в <адрес>, зашла в офис, сказала сотрудникам, что она –ДОЛЖНОСТЬ1-, осталась жить в <адрес>, а он с ФИО350 и ФИО321 уехал в <адрес>, так как ФИО350 надо было по делам. Он уехал в <адрес>, так как в то время торговал автомобильным газовым оборудованием. Был -ДАТА-. Ему в <адрес> позвонила ФИО и сказала, чтобы он искал товар, который можно купить по низкой цене, а продать намного дороже, на -СУММА29-. В <адрес> на рынке на <адрес> он нашел место, где продавались по низким ценам школьные принадлежности: <данные изъяты>. Он позвонил ФИО и рассказал ей об этом. ФИО сказала привезти цены. Он купил газовое оборудование и на автомобиле -АРКА2- привез его в <адрес>. ФИО350 была уже в <адрес>, арендовала для себя другую квартиру на <адрес>. ФИО жила в первой квартире, которую они ранее арендовали. В ООО приняли на работу ФИО100 и ФИО214. Он отдал ФИО прайс-листы на школьные канцтовары. ФИО сказала, что данный товар в -ДАТА- нет смысла покупать, так как сейчас нет на него спроса. Он предложил ФИО купить зонтики, поскольку видел, что в <адрес> они продавались по 27 рублей. ФИО ему ответила, что пока вкладчиков мало, они будут аккумулировать деньги на счете, после чего, накопив нужную сумму, купят товар, и чтобы он был готов к этому. Когда из -ДОЛЖНОСТЬ3- работала одна ФИО99, ФИО и ФИО350 уезжали по делам, ФИО на него выписала доверенность. 3-4 дня он сидел в офисе, деньги не принимал. ООО ФИО99 утром открывала офис, вечером закрывала, принимала деньги от вкладчиков, которых за это время пришло около 5 человек. Деньги вкладчиков ООО складывала в столе. Он следил за хозяйственным состоянием объекта, делал стекло, порог. ФИО350 ему рассказывала, что оказывала лично ФИО юридические услуги. В офисе деньги принимали девушки--ДОЛЖНОСТЬ3-. Помимо ФИО100 и ФИО214, они приняли на работу в качестве -ДОЛЖНОСТЬ4- ФИО322, чтобы она принимала товар, но, в итоге ФИО322 тоже принимал вклады, как и другие -ДОЛЖНОСТЬ3-. Девушки – -ДОЛЖНОСТЬ3- в течение дня принимали вклады, составляли договоры, деньги вечером отдавали ФИО. ФИО говорила, что вечером сдает кассу в банк. Он спросил, какой у них лимит кассы, а ФИО ответила, что деньги они не оставляют и лимит им не нужен. Утром ФИО опаздывала на 10-15 минут, говорила, что ездит в банк за деньгами. Около двух раз ФИО и ФИО350 не было в офисе, и в конце рабочего дня он с -ДОЛЖНОСТЬ3 складывал деньги вкладчиков в микроволновую печь, а утром отдавали ФИО. ФИО записывала все в журнал. Около трех раз в месяц ФИО отправляла его в <адрес> на поиски товара. Он привозил ей телефоны продавцов, цены, в <адрес> общался с продавцами, обсуждал скидки. Он ни разу не закупил товар, так как ФИО не давала ему денег на оплату товара. ФИО говорила, чтобы он узнал, как купить таможенный конфискат. Он узнал, что таможенный конфискат продается лотами по цене -СУММА42-за лот. Предприниматель покупает один лот, делает накрутку % и продает этот лот более мелкими партиями. Нередко он возил в <адрес> по делам ФИО и ФИО350. Как-то раз ФИО и ФИО350 уехали. ФИО214 и ФИО322 поругались. ФИО322 и с ним стала неправильно себя вести, и он ей сказал увольняться, так как он заместитель -ДОЛЖНОСТЬ1- и имеет право принимать такие решения. ФИО322 ушла. Через 2 дня приехала ФИО, и ФИО322 вновь вышла на работу. Он сказал ФИО про конфликт с ФИО322, но ФИО сказала, что она так решила. Потом ему позвонила ФИО350 и сказала, что увольняется из-за скандала с ФИО. Он сказал ФИО, что приехал с ФИО350 и тоже уволиться. ФИО уехала, а через час вернулась с ФИО350 и сказала, что они помирились. ФИО350 получила зарплату и сказала, что хочет купить себе норковую шубу. Он ездил с ней на рынок и выторговал ей шубу за -СУММА-. Шубу ФИО350 купила на свою зарплату. Потом он узнал, что в <адрес> проходит поезд, с которого пассажиры продают товар по низким ценам. Он сходил к поезду, купил себе куртку. Затем он свозил на <адрес> ФИО и ФИО350 к данному поезду. Обоих поезд заинтересовал, ФИО сказала, зачем ездить в <адрес>, если на поезде низкие цены. В <адрес> в -ДАТА- -ОРГАНИЗАЦИЯ3- добровольно выплатила ему более -СУММА18- за квартиру. Он решил поменять свой автомобиль -МАРКА1-, -ДАТА- выпуска на новый автомобиль. По объявлению в газете он нашел автомобиль –МАРКА2-, который продавал ФИО323. Они договорились, что -СУММА46- он отдаст сразу, а через 1 месяц отдаст еще –СУММА81-, автомобиль был в залоге в банке. Позже он узнал, что ФИО323 работал в ГУВД, вымогал деньги с охранных агентств, испугался его, не отдавал ему вторую часть денег, так как ФИО323 не закрывал кредит. В -ДАТА- в <адрес> у него изъяли автомобиль, после чего он и ФИО323 предъявляли по машине друг другу иски. Примерно -ДАТА- ФИО отправила его в <адрес>, в командировку – закупать товар, сказала, что есть деньги на товар, но на дорогу ему денег не дала, сказала, что деньги в банк сдала. Он поехал на автомобиле –МАРКА2-. Через 1-2 дня он позвонил ФИО из <адрес>, сказал, что нашел товар по низким ценам, а ФИО сказала, чтобы еще дешевле искал. Потом ФИО говорила, чтобы он грузил товар на машины, что она его встретит и рассчитается за товар. Он сказал ФИО, что у него нет доверенности и печати и чтобы ФИО прилетала в <адрес> с документами. ФИО ему зло сказала, что он ничего не может решить. Они около трех дней ругались с ФИО по телефону. По его просьбе ФИО ему выслала -СУММА46- на расходы. Ему без предоплаты товар не давали, а ФИО перестала отвечать на его звонки. Он позвонил в офис и девушки – сотрудницы сказали, что ФИО в офисе с вкладчиками коньяк пьет, выплаты прекратились. Он дозвонился до ФИО -ДАТА- и сказал, чтобы ФИО выезжала с деньгами за товаром. ФИО сказала, чтобы он договаривался на покупку товара после Нового года, что будет все нормально. Он сказал, что выезжает, поскольку нет денег и напишет заявление в милицию. -ДАТА- он приехал в <адрес>. Ему позвонил -ДОЛЖНОСТЬ3- и сказал, что ФИО нигде нет, на звонки не отвечает. Он сказал, что не знает, что делать и чтобы -ДОЛЖНОСТЬ3- делали то, что раньше делали, то есть, чтобы переоформляли договоры. В офисе вкладчики спрашивали, почему не выдаются деньги. Он отвечал, что товар не привез, так как ему не дали на его покупку денег. Он слышал, как вкладчик ФИО101 дозвонилась до ФИО. ФИО сказала ФИО101, что она из -СУММА20-дала, якобы, ему -СУММА7-на товар, а он скрылся. ФИО101 сказала ФИО, что он в офисе и ФИО бросила трубку. -ДАТА- он уехал в <адрес>. -ДАТА- вернулся в <адрес>. -ДАТА- ему позвонили из милиции и сказали, что от ФИО поступило заявление, что он похитил деньги ООО. Он по этому поводу давал объяснение. -ДАТА- в ООО изъяли компьютеры. -ДОЛЖНОСТЬ3- ему рассказали, что в -ДАТА- ФИО сказала им уничтожать документы. Он написал заявление в ОБЭП, что ФИО скрылась с деньгами. Уставные документы и печати ООО ФИО сама передала в ОБЭП. -ДОЛЖНОСТЬ3- ему никогда деньги не сдавали. За ФИО и ФИО350 он оставался три раза. Указания -ДОЛЖНОСТЬ3- он давал, если ему это говорили сделать ФИО или ФИО350, например кого – то не отпустить пораньше домой. Обычно он сидел на входе в офис. В <адрес> он жил в арендованной квартире, за которую платила ФИО. ФИО, также, давала ему деньги на бензин и по –СУММА1- в месяц на проживание. Он не уговаривал вкладчиков делать вклады, а только рассказывал им о своих обязанностях, что ездил по командировкам, видел низкие цены на това<адрес> из вкладчиц он сказал, что пока только выбирает товар. Он не может объяснить, почему в документах -ОРГАНИЗАЦИЯ2- указано, что деньги получены от него, возможно, его фамилию назвала ФИО350. Когда он с ФИО350 в первый раз приехал в <адрес>, то они ездили на деньги ФИО. ФИО350 и ФИО ему объясняли, что люди будут сдавать деньги, а на них ООО будет закупать товар. В –ОРГАНИЗАЦИЯ1- он деньги не вкладывал. Всех сотрудников, в том числе его, ФИО350 и -ДОЛЖНОСТЬ3- принимала ФИО. Он не давал -ДОЛЖНОСТЬ3- указания о том, что необходимо говорить вкладчикам, чтобы они вкладывали деньги. Всем потерпевшим он говорил, что будет закупать товар, а потерпевшие наверно забыли и говорили в своих показаниях, что он, якобы, им говорил, что покупает товар. По его мнению, в показаниях потерпевших много противоречий. Также, ему ФИО говорила, что перечисляет деньги вкладчиков в <адрес>, а оттуда деньги приходят с процентами. Он не может объяснить, почему -ДОЛЖНОСТЬ3- всем говорили, что ООО закупает товар. Он не знал, что ООО работает по принципу финансовой пирамиды. Он слышал, что людям платят деньги с процентами, деньги ФИО из банка привозила. Он считал, что деньги для выплаты процентов вкладчикам имелись, так как ФИО говорила, что деньги работают. Он ни разу не покупал и не привозил товар, так как ему на это не давали денег. ФИО350 ему говорила, что бланки договоров вкладов она взяла из интернета. Всего в командировки в <адрес> он съездил около 10 раз, так как его туда отправляла ФИО, поскольку проходило время и того товара по низкой цене, о котором он узнавал в предыдущие командировки, в наличии уже не было. После командировок он привозил ФИО для оплаты чеки на бензин, 2 раза ФИО выписывала ему командировочные, но в настоящее время эти документы уничтожены. Он объяснял гражданам – вкладчикам, что пока он работает в ООО, значит все законно, он не помнит, агитировал ли он граждан делать вклады. По результатам работы в ООО ФИО закрыла свои кредиты в Центре микрофинансирования. Он не может объяснить, куда делись деньги вкладчиков. Когда он уезжал в <адрес> -ДАТА-, то деньги вкладчикам выдавались. Когда он в -ДАТА- находился в <адрес>, то узнал, что ООО не ведет хозяйственную деятельность, догадался, так как ФИО не приехала к нему в <адрес> с деньгами закупать товар. Он не знал, что ООО не имеет право принимать вклады, на стене висели какие – то документы, содержание которых он не помнит, и он считал, что все законно. Он действительно возил рекламные объявления ООО для опубликования в газету, про рекламные акции в ООО в -ДАТА- слышал, но это было без него. Он не знает, почему ООО перестало выплачивать деньги вкладчикам, подумал, что деньги украла ФИО. В его обязанности входило ездить в командировки, а также поддержание хозяйственной работы офиса. Он не делал вклад в –СУММА1- в ООО и деньги с процентами не получал, показания -ДОЛЖНОСТЬ3- в данной части объяснить не может, документов, подтверждающий данный факт, нет. Считает, что вклады, которые после Нового, -ДАТА-, принимали -ДОЛЖНОСТЬ3-, частично похитили сами -ДОЛЖНОСТЬ3-.
Из показаний подсудимого Карташева А.А., данных в ходе предварительного следствия при допросе в качестве обвиняемого и оглашенных в судебном заседании следует, что с ФИО350 он познакомился примерно в -ДАТА- – -ДАТА-, так как она оказывала ему юридическую помощь по жилищному делу, была его представителем в суде. С ФИО его познакомила ФИО350, когда в -ДАТА- – -ДАТА- он находился в кабинете у ФИО350 в <адрес>. ФИО пришла к ФИО350 и начала обсуждать с ней какие-то вопросы, в суть которых он не вникал. В ходе разговора ФИО350 предложила ФИО принять его на работу как -ДОЛЖНОСТЬ2-, снабженца. Из разговора он понял, что ФИО нужен сотрудник. Он поинтересовался у ФИО, что ему необходимо будет делать, сколько будет составлять зарплата. ФИО пояснила, что необходимо будет собрать информацию о товаре, взять прайс-листы, счёт – фактуры, и после того, как ФИО оплатит товар, ему необходимо будет присутствовать при погрузке товара, и, в дальнейшем, сопровождать этот товар. ФИО пригласила его работать во вновь организуемое ей предприятие в <адрес>. ФИО пообещала зарплату -СУММА46-00 рублей в месяц. ФИО сказала, что необходимо будет ездить по командировкам. По предложению ФИО он согласился работать у нее в организации. Точное время не помнит, но не задолго до того, когда было зарегистрировано ООО, он, по указанию ФИО и за ее счет, на своей машине –МАРКА1- с ФИО350 и ее мужем поехали в <адрес>. Перед поездкой в <адрес> ФИО ему поставила задачу как -ДОЛЖНОСТЬ2-: свозить ФИО350 в <адрес>. При этом ему не было известно, что в <адрес> необходимо будет делать ФИО350. ФИО передала ему денежные средства на еду и бензин, не помнит. По приезду в <адрес> ФИО350 позвонила по объявлению в газете, после чего сообщила ему, куда ее необходимо довести. Он довез ее до здания, расположенного на <адрес>. В это здание с ФИО350 он не ходил. С ее слов ему стало известно, что ФИО350 по объявлению в газете звонила в фирму, которая осуществляет деятельность по регистрации фирм и ходила в это здание именно в эту фирму. На его вопрос, зачем надо ехать в <адрес> за -СУММА46-, ФИО350 сказал, что так велела ФИО. В этот же день они вернулись обратно в <адрес>. Через непродолжительное время, он, по указанию ФИО, снова повез ФИО350 с мужем в <адрес>. По приезду в <адрес>, он с ФИО350 пошел в здание, в которое ранее ФИО350 ходила одна. В его присутствии ФИО350 передала сотруднику фирмы денежные средств (не знает). После получения денежных средств сотрудник фирмы выдал документы, подтверждающие о внесение дене<адрес> этого сразу же вернулись в <адрес>. Спустя некоторое время ФИО350 ему сказала, чтобы он заканчивал свои дела, которые его держат, так как скоро необходимо будет поехать работать в <адрес>. Он понял, что ФИО350 тоже поедет работать в <адрес> в созданную ФИО организацию - ООО, предположил, что ФИО350 будет работать у ФИО в фирме -ДОЛЖНОСТЬ7. В третий раз он снова поехал в <адрес> с ФИО350. Со слов ФИО350, ФИО ей дала деньги на аренду жилья, офиса и на иные расходы. По приезду в <адрес> они стали подыскивать жилье через объявления в газете. В результате они сняли <данные изъяты> –комнатную квартиру в <адрес>. Переговоры с хозяином квартиры вела ФИО350, сколько денег она заплатила, ему не известно. Офис по объявлению в газете нашла ФИО350. Смотреть офис ездили вместе. Денежные средства за офис передала ФИО350. По объявлениям в газете он стал звонить и искать для офиса мебель, так как эти обязанности заранее с ним оговаривала ФИО. В течении 3-4 дней он приобрел для офиса необходимую мебель, оргтехнику и иное имущество. Денежные средства ему передавала для приобретения данного имущества ФИО350 в сумме около -СУММА1-. В то время пока они с ФИО350 «обустраивалась» в <адрес>, ФИО неоднократно звонила ФИО350 и интересовалась, как идут дела, и ФИО350 ей все рассказывала. Он не осуществлял функции по приему сотрудников в ООО. Он допускает, что реклама о приеме на работу могла быть, но подробности, кто и куда размещал рекламу, он не помнит. Он помнит, что в один из дней -ДАТА- к ним в офис пришла ФИО99 ООО устраиваться на работу. С ней о чем-то разговаривала ФИО350. После чего ФИО99 стала у них работать. До того, как офис начал функционировать, он по указанию ФИО350 давал рекламу в СМИ, при этом она ему передавала образец объявления. Смысл объявления был в том, что ООО принимает вклады у населения под обещание вернуть сумму, превышающую вклад. После выхода объявления в офис начали звонить и приходить граждане. С гражданами общалась ФИО350. Он находился большую часть времени в машине, когда начал функционировать офис или у входа в офи<адрес> граждане спрашивали у него, чем он занимается в ООО, он отвечал, что его функции закупать товар, -ДОЛЖНОСТЬ1- приедет позже. До появления ФИО99 ФИО350 в другом кабинете принимала денежные средства граждан, печатала какие-то документы. Денежные средства, принятые от граждан, ФИО350 ему не передавала. Офис функционировал с 9-10.00 до 18-19.00 (точно не помнит). Как-то ФИО приехала на один день, когда денежные средства уже принимались, в квартиру, где они жили. Он отдал ФИО документы, подтверждающие траты на бензин. Потом ФИО и ФИО350 общались о чем-то вдвоем, после чего ФИО уехала. После отъезда ФИО ФИО350 сказала, что денежные средства и документы ФИО у нее забрала, оставила лишь деньги на выдачу гражданам и сказала, что вернется через 10 дней. В последующем в офис были приняты кроме ФИО99 другие девушки ( ФИО322, ФИО100, ФИО151, ФИО214), которые выполняли функции по приему дене<адрес> данных сотрудников он не занимался. По его просьбе между ним и ООО был заключен трудовой договор и должностная инструкция. Согласно данным документам он был трудоустроен в ООО в качестве зам. -ДОЛЖНОСТЬ1- по снабжению, без права подписи документов. ФИО впервые приехала в офис в -ДАТА-, точную дату не помнит. Когда он приехал в <адрес>, ФИО уже находилась в офисе, она принимала граждан, что – то им рассказывала. ФИО каждое утро в офис привозила денежные средства на выдачу гражданам и назначала, того, кто будет выдавать денежные средства. Один - два раза, при нем она сама выдавал денежные средства на выдачу вместе с ведомостями. Позже ООО переехало на другой офис более просторный и большей площадью. При этом, перед переездом ФИО дала ему указание заказать –МАРКА3- (сама оплатила машину). Денежные средства в основном выдавала гражданам ФИО350. По истечении рабочего дня, он видел, что девушки-сотрудницы заходили с «собранными денежными средствами от граждан» к ФИО в кабинет. Он ездил по указанию ФИО несколько раз в командировки, в т.ч. в <адрес>. ФИО просила его, чтобы он в <адрес> нашел товары, имеющие ликвидность. В <адрес> он был на <адрес>. Приобрел журнал «Товары и цены» и созванивался по нему с «оптовиками», также был на рынке в <адрес> (по пятницам с 5 утра там стояли фуры с товаром). Искал обувь, одежду, канцелярские принадлежности, зажигалки, кож.галантерию. В командировки он ездил без денежных средств, не для закупа товара, а для сбора информации, для установления контактов с продавцами. Он звонил ФИО и сообщал о результатах своих поисков. Но ФИО решений не принимала, чтобы перечислить денежные средства и закупить това<адрес> информацию тех продавцов, с которыми он общался в <адрес> и других городах, куда он ездил в командировки, он сообщить не может, так как всю информацию на бумажных носителях по приезду он передавал ФИО. Конкретные адреса он сообщить также не может, так как в <адрес> он плохо ориентируется. ФИО ему давала командировочные расходы: на бензин, на пропитание. Командировка оформлялась документально, ФИО сама выписывала командировочное удостоверение. По результатам командировок он ей отчитывался. По результатам командировок он делился в офисе с девушками-сотрудницами. ООО ни разу не приобрело товар, договоры с поставщиками не заключались. В первое время он проживал в <адрес> в арендованной квартире вместе с ФИО350, затем, после приезда ФИО, он проживал в арендованной однокомнатной квартире на Комсомольском проспекте. Аренду квартиры оплачивала фирма. Также, ФИО давала ему на питание -СУММА46-. Также он имел денежные средства, которые у него были от продажи квартиры. Из кассы ООО он не брал денежные средства в размере -СУММА46-. Автомобиль он приобрел на вырученные за квартиру средства. В отсутствие ФИО один раз он исполнял ее обязанности 3 дня. Денежные средства девушкам сотрудницам, предназначенные для выдачи вкладчикам, он не передавал, так как ФИО эти денежные средства оставила девушкам заблаговременно. По истечении рабочего дня, он принимал денежные средства от девушек-сотрудниц. По приезду ФИО, все собранные денежные средства он передал ей и расписался в журнале. За весь период работы в ООО он получил зарплату только один раз в размере -СУММА7-. Он просил ФИО выплатить ему зарплату, но она говорила, что пока денег недостаточно, деньги нужны на закупку товара. С гражданами он не общался по поводу заключения с ними договоров вклада, не уговаривал их вкладывать свои денежные средства в организацию. Гражданам он только говорил, что его обязанность только найти и закупить товар. Он допускает, что мог рассказывать про каран ООО и носки, которые оптом стоят копейки. Про магазины таможенного конфиската он мог говорить гражданам. Про заключенные договоры с таможней он не сообщал. Когда он вернулся в <адрес> -ДАТА- денежные средства вкладчикам уже не выплачивались. В офисе находилось много возмущенных вкладчиков, все пытались дозвониться до ФИО, но ее телефон не отвечал. Со слов девушек ему известно, что денежные средства не выплачивались. В офисе также находилась ФИО350. Именно он и ФИО350 посоветовали вкладчикам обратиться в милицию. После новогодних праздников ФИО так и не появилась в офисе. -ДАТА- ему стало известно, что ФИО обратилась с заявлением на него в милицию. Он давал по этому поводу объяснение. Когда он находился в командировке в <адрес> -ДАТА-, по телефону он сообщил ФИО, что можно закупить товар (носки), на что ФИО ему сказала, чтобы он загрузил товар на –СУММА82-, а она в <адрес> произведет оплату за этот товар, то есть когда товар уже прибудет в <адрес> и рассчитается с -ДОЛЖНОСТЬ2 за автомашины. Он ей сказал, что продавцы товара на это не пойдут и водители без оплаты не поедут. После этого он поехал в <адрес>. Уточняет, что по его просьбе ФИО ему на командировочные расходы перечислила блиц-переводом -СУММА7-. Он не передавал девушкам сотрудницам чужие паспорта для оформления договоров вклада, денежные средства не получал. (том 37 л.д. 116 – 119, 123 – 139)
Из показаний подсудимого Карташева А.А., данных в ходе предварительного следствия при дополнительном допросе в качестве обвиняемого от -ДАТА- и оглашенных в судебном заседании следует, что Карташев А.А. вину не признал, показал, что финансовых затруднений он не имел, так как в тот момент устанавливал газовое оборудование и автосигнализации на автомобили и имел денежные средства от продажи своей квартиры. Прежде чем поехать и зарегистрировать ООО в -ДАТА-, у него был разговор с ФИО. ФИО его приняла на работу наемным сотрудником. В его обязанности при регистрации ООО изначально входило свозить в <адрес> ФИО350, что он и сделал. Рекламу он подавал по указанию ФИО 1-2 раза. Также подать рекламу ему говорила ФИО350 со слов ФИО. Во время функционирования ООО. Денежные средства от вкладчиков принимали -ДОЛЖНОСТЬ3- и по истечении рабочего дня они их передавали ФИО, а в отсутствии ФИО передавали ФИО350, в отсутствии обоих, 2 раза денежные средства передавали ему, а он передавал эти денежные средства в последствии ФИО у неё в кабинете, когда она возвращалась в <адрес>, при этом, они оба расписались у ФИО в тетради. Денежные средства он передал ФИО вместе с ведомостями. Через неделю после первого раза ФИО сообщила, что не хватает -СУММА46-. Он попросил ФИО показать документы, по которым сдавал деньги. Но ФИО сказала, что их потеряла. После второго раза, когда он принимал денежные средства, ФИО снова сказала, что не хватает денег. -ДОЛЖНОСТЬ3- ФИО322 подтвердила, что он сдал ту сумму, которую ему отдали -ДОЛЖНОСТЬ3-. После этого он отказался работать с денежными средствами вкладчиков. Он не договаривался с ФИО350 и ФИО о том, что денежные средства вкладчиков никуда вкладываться не будут. Ему ФИО сообщала, что денежные средства будут аккумулироваться на счете, а после накопления она будет на них закупать товар перечислением. Он не привлекал к охранной деятельности мужа ФИО, а также к работе в офисе -ДОЛЖНОСТЬ3-. Когда он приехал из командировки -ДОЛЖНОСТЬ3- уже были приняты. Указаний -ДОЛЖНОСТЬ3- относительно деятельности организации и приема денежных средств, он не давал. Ему не было известно, что ООО никакую деятельность осуществлять не будет. Он ездил в командировки по указанию ФИО за поиском дешевого товара и думал, что будет осуществляться закуп этого товара. Никакие средства для личного обогащения, он не получал. Утверждает, что не имеет никакого отношения к проводимым в организации акциям, эти акции придумывала ФИО, он видел в офисе на стенах объявления о проводимых акциях, подписанные ФИО. Он не сообщал вкладчикам, что в <адрес> имеется главный офис. Он лишь сообщал вкладчикам, что ездит в командировки, в том числе и в <адрес>. ФИО сообщала вкладчикам, что денежные средства она перечисляет в главный офис, они там «крутятся» и возвращаются с прибылью. Он не давал указаний переоформлять договора. Со слов -ДОЛЖНОСТЬ3- ему известно, что это придумала ФИО. В -ДАТА- он -ДОЛЖНОСТЬ3- документы ООО не уничтожал. В этот период времени его не было в <адрес>, поэтому денежные средства вкладчиков не принимал. Кроме этого его не было в <адрес> с -ДАТА- по -ДАТА-. В ходе очной ставки ФИО подтвердила, что никакие денежные средства ему не передавала. Вину не признает, данного преступления не совершал. (том 40 л.д. 40 – 45)
Из показаний подсудимого Карташева А.А., данных в ходе предварительного следствия при допросе в качестве обвиняемого от -ДАТА- и оглашенных в судебном заседании следует, что Карташев А.А. вину по ст. 159 ч. 4 УК РФ не признал, настаивал на ранее данных показаниях, в судебном заседании по обвинению ФИО и ФИО350 он узнал, что ФИО признала свою вину в присвоении денег вкладчиков и начала возмещать им ущерб. ( том 44 л.д. 296 – 297)
Из показаний подсудимого Карташева А.А., данных в ходе предварительного следствия при допросе в качестве обвиняемого от -ДАТА- и оглашенных в судебном заседании следует, что Карташев А.А. вину по ст. 159 ч. 4 УК РФ не признал, показал, что работал в ООО наемным сотрудником, никаких противозаконных действий не совершал, денежных средств не присваивал, что подтверждено постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении него, вынесенного капитаном Криворучко. ФИО подтвердила, что денежные средства ему не передавались. Нехватка денежных средств в кассе ООО вызвана тем, что ФИО отправила его в командировку в <адрес>, а сама перестала выдавать денежные средства вкладчикам, так как их присваивала. Это подтверждается тем, что ФИО в то время выплатила свои кредиты и долги. В остальном настаивает на ранее данных показаниях. ( том 51 л.д. 142 - 144)
Из оглашенного в судебном заседании протокола очной ставки между обвиняемым Карташевым А.А. и свидетелем ФИО98 следует, что в ходе очной ставки обвиняемый Карташев А.А. подтвердил ранее данные показания и настаивал на них. Карташев А.А. показал, что работу в ООО ему предложила ФИО98, в <адрес> он ездил с ФИО350 по указанию ФИО для открытия ООО, деньги на эту поездку ему дала ФИО350, которая сказала, что ей деньги дала ФИО; рекламу ООО в газету он давал по указанию ФИО; в командировки, также, ездил по указанию ФИО. Свидетель ФИО98 не подтвердила данные показания обвиняемого Карташева А.А., полностью подтвердила ранее данные показания, настаивала на них, при этом свидетель ФИО98 показала, что не предлагала Карташеву А.А. работу, а, наоборот, ФИО350 и Карташев предложили ей работу. Денежные средства она Карташеву и ФИО350 на поездку в <адрес> не давала, так как в то время испытывала финансовые затруднения, указание Карташеву и ФИО350 поехать в <адрес> для открытия фирмы, а также аренды офиса, жилья, она, тоже, не давала. Она не давала указаний о подаче рекламы, в то время находилась в <адрес>, по телефону указаний тоже не давала. Она не говорила Карташеву ездить в командировки. Свои поездки Карташев осуществлял самостоятельно. В ее присутствии Карташев неоднократно призывал граждан делать вклады, объяснял это на примерах, что выгодно делать вклады. Трудовые договоры подписывала она, так как являлась номинальным -ДОЛЖНОСТЬ1- предприятия. (том 37, л.д. 177-183)
Подсудимый Карташев А.А. полностью подтвердил оглашенные показания. Добровольно отвечая на вопросы участников процесса, подсудимый Карташев А.А. показал, что не может объяснить, почему ФИО98 в судебном заседании показала, что не знает ничего про его командировки, что не направляла его в них, считает, что ФИО его оговаривает. Он знаком с Уставом ООО. Он не признает вину по предъявленному обвинению, поскольку не нарушал закон, деньги вкладчиков он не брал. В ООО работали -ДОЛЖНОСТЬ3-: ФИО322, ФИО214 ФИО100 и ФИО214, ФИО109, ФИО99; специалист по компьютерам: ФИО320; ФИО350 выдавала вкладчикам деньги; ФИО98 –ДОЛЖНОСТЬ1-; ФИО98 – -ДОЛЖНОСТЬ2-; и он – заместитель -ДОЛЖНОСТЬ1- по коммерческим вопросам. Более сотрудников не было. Ему не известно, что в ООО были другие подразделения, магазины, склады, какие – либо активы. ООО снимало в аренду три квартиры для сотрудников, один офис. ФИО ему давала деньги для оплаты аренды квартиры, в которой он жил в <адрес>. Для покупки офисной мебели ФИО350 взяла деньги вкладчиков. В настоящее время он понимает, что деньги вкладчиков в банк не сдавались. Все указанные траты осуществлялись за счет вкладчиков, но в -ДАТА- он об этом не знал. Он хотя и не закупал товар, но верил ФИО, что она «прокручивает» деньги в банке, получая прибыль. Он не согласен, что ФИО была номинальным -ДОЛЖНОСТЬ1- в ООО. Оценивая показания ФИО214 и ФИО324, что -ДОЛЖНОСТЬ2- фирмы были Карташев, ФИО350 и ФИО. Он считает, что это не соответствует действительности, так как данные свидетели показали в судебном заседании, что это их личное мнение. Ему действительно на День рождения, -ДАТА- ФИО321 ФИО320 привез в подарок из <адрес> золотой крестик, но он маленький, размером около 5 см и стоит всего около -СУММА10-. Он не доверяет показаниям свидетеля ФИО350 о том, что делал вклад в -СУММА18- в ООО, поскольку эту информацию она получила со слов -ДОЛЖНОСТЬ3-. Почему об этом обстоятельстве, также показали свидетели ФИО214 и ФИО324 в судебном заседании, он не может пояснить. Поскольку деньги вкладчиков он не похищал, он не согласен с заявленными гражданскими исками.
Несмотря на не признание вины подсудимым Карташевым А.А., вина подсудимого в совершении инкриминируемого ему деяния подтверждается следующими доказательствами:
Показаниями потерпевшей ФИО1 о том, что о деятельности ООО она узнала от своей знакомой ФИО185, обратилась в организацию в -ДАТА-. Её встретил Карташев, который ей рассказал, что фирма занимается продажей товаров с таможни, который приобретают по низким ценам, а продают по высоким ценам, в связи с чем, выплачивают высокие проценты гражданам, делающим вклады. Карташев ей не говорил, что ООО работает по принципу «финансовой пирамиды». Всего она заключила 4 договора, вносила в ООО -СУММА20- -ДАТА-; -СУММА19---ДАТА-; -СУММА19- – -ДАТА-; -СУММА20- – -ДАТА-. Деньги передавала девушкам – -ДОЛЖНОСТЬ3-. Она видела на стенах копии учредительных документов в ООО, это дало ей уверенность, что фирма не обманет. Вложенные деньги она не получила. -ДАТА- -ДОЛЖНОСТЬ3- ей сказала, что деньги будут после -ДАТА-, так как Рождественские каникулы. Все договоры автоматически пролонгировались. -ДАТА-, тоже деньги не выдавали в ООО, отложили на более поздний срок. -ДАТА- она вновь пришла в ООО, по адресу, у входа стоял Карташев, который всем говорил, что ФИО забрала деньги вкладчиков и скрылась, уничтожила все документы, он ездил в <адрес> за товаром, но ФИО ему деньги на товар не перевела. Также, в ОООв тот день присутствовала ФИО350. Одна из вкладчиков дозвонилась до ФИО. ФИО была испугана, плакала, сказала, чтобы не верили Карташеву, так как он всех обманывает. После этого она и другие вкладчики обратились в милицию. Карташева она видела в ООО около 3 раз. По поведению Карташева она считает, что он был ДОЛЖНОСТЬ2- ООО. Всего ей внесено в ООО -СУММА28-, из которых 1-СУММА68- – деньги, полученные ей в ООО в виде процентов, получив которые она вновь сделала вклад в ООО. Когда она приходила в ООО, то лично Карташеву деньги свои не передавала, но видела, как Карташев давал указания другим сотрудникам. Она отказывается от заявленного гражданского иска, поскольку ФИО выплатила ей -СУММА28-.
Показаниями потерпевшего ФИО2 о том, что о существовании ОООон узнал из рекламы в общественном транспорте. Он пришел в офис по адресу. В офисе была ФИО350 и девушка -ДОЛЖНОСТЬ3-. С их слов он узнал, что ООО занимается перепродажей таможенного конфиската, принимает деньги вкладчиков, чтобы увеличить оборот. Сразу деньги он не стал вкладывать, решил понаблюдать. В -ДАТА- он пришел в офис ООО на <адрес>, общался с ФИО и ФИО350. Они ознакомили его с условиями вкладов, и он решил стать вкладчиком ООО. На стене в офисе висели документы о регистрации ООО в налоговом органе, указано, кто -ДОЛЖНОСТЬ1-. Из разговора с ФИО и ФИО350 он узнал, что ФИО350 -ДОЛЖНОСТЬ7-, ФИО -ДОЛЖНОСТЬ1-, Карташев коммерческий -ДОЛЖНОСТЬ1-. С -ДАТА- -ДОЛЖНОСТЬ1- ООО стала ФИО. В период с -ДАТА- по -ДАТА- он вложил в общей сложности в ООО -СУММА46-, даты внесения вкладов он не помнит, данную он реально внес в виде вкладов в ООО, без учета процентов, которые он мог бы получить. В обвинительном заключении указано верно, какие суммы и в какие даты он внес в ООО. Несколько раз он видел в офисе ООО Карташева, с которым общался. Карташев ему рассказывал, что ездит в <адрес>, заключил там с таможней договоры о вывозе конфиската. После 20-х чисел -ДАТА- в ООО перестали выдавать вклады, ФИО говорила, что банки закрыты на учет, а Карташев в <адрес> заключает договор, что она для этого перечислила Карташеву в <адрес> 20 млн. рублей, предлагала переоформить договор. Он переоформил около 4 вкладов, так как ему не выплачивали деньги. После -ДАТА- Карташев появился в офисе, сказал, что машины на таможне стоят, так как ФИО деньги за товар не перевела ему. Также, он видел Карташева -ДАТА- или -ДАТА-, когда вкладчики пошли в Свердловское ОВД подавать заявления на ООО. Карташев говорил, что его хотят обмануть, и он первым напишет заявление в ОВД. С -ДАТА- по -ДАТА- в ООО работали -ДОЛЖНОСТЬ3-, и один раз он видел там ФИО350. Он просит удовлетворить его иск в -СУММА10-, поскольку эту он реально внес в ООО, без учета неполученных процентов.
Показаниями потерпевшей ФИО3 ( на момент совершения преступления ФИО3) о том, что в -ДАТА- (дату точно не помнит), она увидела в транспорте рекламу ООО. Первый раз она обратилась в ООО в -ДАТА-, пришла в офис на <адрес>, где находились ФИО, ФИО350, Карташев и 3-4 девушки - -ДОЛЖНОСТЬ3-. Карташев и ФИО показали ей документы на ООО, сказали, что занимаются растаможиванием конфиската, что их фирме более 1 года, показывали документ, что уставной капитал ООО несколько миллионов, что они выкупили % от стоимости офиса. Более всего ее агитировал Карташев. Карташев и ФИО сказали ей, что они муж и жена. Первое время она сдавала свои деньги в кабинет, где сидели Карташев и ФИО. Как то раз она отдала свои деньги Карташеву, он их унес, а потом принес договор и квитанцию, передал ей. В -ДАТА- деньги вкладчикам перестали выплачивать. ФИО была злая, сказала, что мужа Карташева отправила за товаром в <адрес>, перевела ему деньги, а он исчез, не звонит. Ей предложили переоформить договоры, но она отказалась, переносить договоры не стала. Позже она видела Карташева, который сказал, что его обманула жена ФИО, уехала в отпуск и пропала, после чего она написала заявление в ОВД. Всего она вложила в ООО -СУММА6-, это сумма без учета неполученных процентов. Вклады делала -ДАТА-, -ДАТА- по -СУММА46- каждый день и -ДАТА- – -СУММА6-. -ДОЛЖНОСТЬ3- сказал, что более -СУММА46- согласно Устава за один раз вносить нельзя. Вложенные деньги она не получила. Она не знала, что ООО организовано по принципу «финансовой пирамиды». На основании заочного решения Свердловского районного суда <адрес> от -ДАТА- в ее пользу взыскано с ООО -СУММА83-. Она заявляет иск в отношении Карташева А.А., просит взыскать с него -СУММА83- за причиненный материальный ущерб и -СУММА46- за моральный вред. Она заявляет иск, поскольку денежные средства с ООО в ее пользу не взысканы, так как данное ООО не существует. Ей причинен моральный вред в связи с тем, что из-за долгов ей пришлось продать квартиру, ухудшилось состояние здоровья. Материальный ущерб она просит взыскать с учетом вложенной суммы и полагавшихся ей процентов по вкладам. По ее мнению, Карташев и ФИО были самыми главными в фирме. Карташев был коммерческим -ДОЛЖНОСТЬ1-, ФИО – -ДОЛЖНОСТЬ1-, ФИО350 – -ДОЛЖНОСТЬ7 и -ДОЛЖНОСТЬ3-. В -ДАТА-, когда она сдавала деньги, то видела Карташева в офисе каждый день. В -ДАТА- проводились рекламные акции, что кто вложит деньги, получит подарки и призы, кабинет ФИО был заставлен коробками с шампанским и конфетами. Карташев ей говорил, что товар поступили, деньги идут. Карташев ходил по офису, убеждал людей вкладывать деньги, говорил с -ДОЛЖНОСТЬ3, заходил в кассу.
Показаниями потерпевшего ФИО4 о том, что в -ДАТА- он увидел на <адрес> вывеску ООО, зашел в офи<адрес> сидела секретарь ФИО322 (ФИО322). Она рассказала, что ООО легальная организация, что она сама вложила -СУММА46- и не жалеет. Он лично с Карташевым не общался, но постоянно видел его в фирме, Карташев руководил, у него было две помощницы. Он неоднократно делал вклады в ООО, даты и суммы уже не помнит, но точно помнит, что своих денег всего он вложил -СУММА46- за несколько раз, иногда приходил ежедневно. С учетом процентов ООО должно было выплатить -СУММА84-. поэтому иск поддерживает на эту сумму. Ему никто не говорил, что ООО - «финансовая пирамида».
Из показаний потерпевшего ФИО4, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании следует, что в -ДАТА- он узнал о существовании ООО. В -ДАТА- он пришел в данную организацию по адресу. У девушек - сотрудниц он поинтересовался, каким образом ему будут выплачивать проценты, на что ему пояснили, что ООО занимается приобретением конфискованного имущества с таможни, денежные средства вкладчиков необходимы для приобретения товара. В последующем этот товар реализуется по стоимости значительно превышающей стоимости при закупе и в результате получается значительная прибыль, с которой выплачиваются денежные средства вкладчиков. После этого он выразил свое намеренье осуществить вклад. Так в течение -ДАТА- он неоднократно вносил свои денежные средства в ООО. При этом с ним заключались договоры вклада. -ДАТА-, он приехала в офис за получением денежных средств, но выплаты не производились, в результате ему предложили переоформить один из договоров вклада. После новогодних праздников денежные средства он все - равно не получил. В результате, ему причинен имущественный ущерб в -СУММА66-, который является для него значительным. (том 8 л.д. 112-116)
Добровольно отвечая на вопросы участников процесса, потерпевший ФИО4 полностью подтвердил оглашенные показания, дополнительно показал, что по его мнению Карташев был -ДОЛЖНОСТЬ1- ООО, так как девушки – -ДОЛЖНОСТЬ3- задавали ему вопросы, а он на них отвечал. ФИО322 (ФИО322) говорила, что Карташев их шеф. ФИО350 и ФИО тоже чем - то в офисе занимались, тоже руководили, но он считает, что главным ДОЛЖНОСТЬ2- был Карташев.
Показаниями потерпевшего ФИО5 о том, что он вложил в ООО –СУММА1-, которые ему, в последствии, не вернули. Он случайно увидел вывеску ООО, зашел туда, сделал вклад. Девушки – -ДОЛЖНОСТЬ3- ему сказали, что фирма занимается перепродажей, что они работают официально, в детали он не вникал. Он не знал, что ООО - «финансовая пирамида». Заявленный иск на –СУММА1- он поддерживает, просит его удовлетворить.
Из показаний потерпевшего ФИО5, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании следует, что в -ДАТА- из рекламы в общественном транспорте он узнал о существовании ООО. -ДАТА- он приехал в ООО по адресу. У девушек – сотрудниц он поинтересовался, каким образом ему будут выплачиваться денежные средства, на что они ему пояснили, что ООО занимается приобретением конфискованного имущества с таможни по минимальной стоимости на денежные средства вкладчиков, реализует в последующем это имущество по стоимости во много раз превышающую закупную стоимость, и в результате этого, получает значительную прибыль, с которой и выплачиваются денежные средства вкладчикам, которые включают в себя вклада и начисленные проценты. После консультации он выразил свое намеренье осуществить вклад в размере -СУММА1-. Девушка-сотрудница заключила с ним 2 договора вклада (на -СУММА10- каждый) № от -ДАТА- и № от -ДАТА-, оформила приходные кассовые ордера, после получения денежных средств выдала квитанции. По истечение срока договоров денежные средства, вложенные в организацию, он не получил. В результате, ему причинен имущественный ущерб в -СУММА1-, который является для него значительным. (том 28 л.д. 13-15)
Потерпевший ФИО5 полностью подтвердил оглашенные показания.
Показаниями потерпевшего ФИО6 о том, что в -ДАТА- он взял у мамы в долг денег, поскольку был студентом, и вложил их в ООО. Как он понял со слов -ДОЛЖНОСТЬ3-, фирма покупала и перепродавал товар. В -ДАТА- перестали выдавать деньги. В -ДАТА- фирму закрыли. Он знал, что -ДОЛЖНОСТЬ1- ООО была ФИО, про Карташева он не слышал.
Из показаний потерпевшего ФИО6, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании следует, что в -ДАТА- он узнал о существовании ООО. В этот же период времени он пришел в данную организацию, обратившись к одной девушке-сотруднице, он выразил свое намеренье осуществить вклад в размере -СУММА1-. Девушка заключила с ним договор вклада и поле получения -СУММА1- оформила квитанцию к приходному кассовому ордеру. ФИО350 пояснила, что она является юрисконсультом в организации. По истечении 24 дней он получил свой вклад обратно вместе с процентами в размере -СУММА2-. В течение -ДАТА- он 6 раз осуществлял вклады и с ним заключали договоры. Итого он осуществил денежные вклады на общую -СУММА10-. После новогодних праздников он приехал в офис за получением денежных средств, но денежные средства никому не выдавали. В результате, ему причинен имущественный ущерб в -СУММА10-, который является для него значительным. (том 4 л.д. 53-55)
Потерпевший ФИО6 полностью подтвердил оглашенные показания, суду показал, что деньги, которые он занял у мамы и внес в качестве вкладов, он потом маме отдавал, отдавал всю зарплату. В -ДАТА- деньги не выдавали, переоформляли договоры без выплаты причитающихся денег по вкладам. Он внес в виде вкладов в ООО -СУММА46- без учета полагавшихся ему процентов.
Показаниями потерпевшего ФИО7 о том, что он видел рекламу ООО, его сын посоветовал ему туда вложить деньги. Первый раз он вложил -ДАТА- и -ДАТА- по -СУММА46-, затем -ДАТА- и -ДАТА-, тоже, по -СУММА46-. В положенное время, через 21 день, ему выдали вложенные деньги и проценты по –СУММА85- на каждые -СУММА46-. -ДАТА- и -ДАТА- он вложил -СУММА86- своих денег без учета процентов, с процентами он посчитал получается -СУММА87-. Просит удовлетворить иск на -СУММА28-, так как он, возможно, ошибся при написании иска, уточнять исковые требования не желает. В ООО Карташева он видела два раза, чаще видел ФИО и ФИО350. ФИО была -ДОЛЖНОСТЬ1-, Карташев был наподобие –ДОЛЖНОСТЬ8-.
Из показания потерпевшего ФИО7, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании следует, что в -ДАТА- из рекламы в автобусе, он узнал о существовании организации ООО. -ДАТА- он пришел по указанному в объявлении адресу. Придя в указанную организацию, его проконсультировала -ДОЛЖНОСТЬ1- этой организации ФИО и сообщила, что данная организация сотрудничает с таможней, путем приобретения конфискованного товара на денежные средства вкладчиков по очень низкой закупочной цене и в дальнейшем реализует этот товар. За счет этого вкладчики и получают большие проценты. После этого он решил внести -СУММА10- в качестве вклада. Девушка – сотрудница, оформила договор вклада на -СУММА10- и после получения денежных средств выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру. -ДАТА-, он получил назад свои денежные средства с процентами. Он решил снова осуществить вклад в размере -СУММА7-. Аналогичным образом, как и в первый раз, сотрудницей были оформлены соответствующие документы. В -ДАТА-, он получил выплаты по указанным выше договорам и решил снова осуществить денежные вклады. Так в течение -ДАТА- он внес в ООО в качестве вкладов свои денежные средства в общей -СУММА28-. Аналогичным образом с ним были заключены договора вкладов. По истечении срока договоров вклада денежные средства он не получил. В результате ему был причинен ущерб на общую -СУММА28-, что для него является значительным. (том21л.д.55 - 57)
Потерпевший ФИО7 подтвердил оглашенные показания.
Показаниями свидетеля ФИО235, о том, что ФИО7, является ее супругом. Они находятся на пенсии. Об ООО, она узнала от своего супруга, он ей рассказал, что данная организация, является филиалом от главной организации, и осуществляет прием вкладов у населения. Сначала она не знала, что ее супруг стал вкладчиком в данной организации. Примерно в -ДАТА-, супруг ей и рассказал про ООО, при этом он ей сказал, что вкладчикам выплачивают высокий процент около %, и он уже удачно получал по вкладу денежные средства. В связи с чем, с целью приумножения общих денежных средств, он попросил ее, чтобы она со своей сберкнижки сняла денежные средства, чтобы он их вложил в ООО. Ей известно, что денежные средства, которые он уносил в ООО, он снимал и со своей сберкнижки, на которую приходит его пенсия. По просьбе супруга -ДАТА-, она сняла со сберкнижки -СУММА20-, и -СУММА3- передала ему для передачи их в ООО, -ДАТА-, аналогичным образом она передала ему -СУММА26-, -ДАТА- передала ему -СУММА8-. Подробности оформления договоров ей не известны, в офисе ООО, она была в -ДАТА-, приходила туда вместе с супругом. В -ДАТА-, со слов мужа ей стало известно, что ООО, перестало выплачивать вкладчикам денежные средства, и организация закрылась. Она мужу всего передала -СУММА1-. (том 21 л.д. 64 – 65)
Показаниями потерпевшего ФИО8 о том, что в связи с тем, что прошло много времени, он не помнит обстоятельства, при которых в отношении него было совершено преступление.
Из показаний потерпевшего ФИО8, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании следует, что в -ДАТА- он из рекламы в СМИ узнал о существовании ООО. В этот же период времени он приехал в ООО по адресу. Он поинтересовался, каким образом ему будут выплачиваться денежные средства, на что ФИО350 ему пояснила, что ООО занимается приобретением конфискованного имущества с таможни по минимальной стоимости на денежные средства вкладчиков, реализует в последующем это имущество по стоимости во много раз превышающую закупную стоимость, и в результате этого получает значительную прибыль, с которой и выплачиваются денежные средства вкладчикам, которые включают в себя вклада и начисленные проценты. После консультации он выразил свое намеренье осуществить вклад в размере -СУММА10-. Девушка-сотрудница заключила с ним договор вклада, оформила приходный кассовый ордер, после получения денежных средств выдала квитанцию. По истечение срока договора он получила назад свои денежные средства с процентами. После этого в -ДАТА- он внес в ООО в качестве вкладов денежные средства в -СУММА40-. Аналогичным образом. с ним были заключены договоры вклады и выданы квитанции. По истечение срока договоров денежные средства, вложенные в организацию, он не получил. В результате, ему причинен имущественный ущерб в -СУММА40-, который является для него значительным. (том 22 л.д. 215-217, 223 - 226)
Потерпевший ФИО8 полностью подтвердил оглашенные показания, просил удовлетворить его гражданский иск на -СУММА40-.
Показаниями потерпевшей ФИО9 о том, что в связи с тем, что прошло много времени, она не помнит обстоятельства, при которых в отношении неё было совершено преступление.
Из показаний потерпевшей ФИО9, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании следует, что в -ДАТА- она узнала о существовании ООО. В -ДАТА- она пришла в данную организацию по адресу и выразила желание осуществить вклад, при этом с ней был заключен договор вклада и выдана квитанция к приходному кассовому ордеру после передачи денежных средств. По истечение срока договора она получила назад свои денежные средства с процентами. После этого в -ДАТА- она еще неоднократно вносила свои денежные средства в качестве вкладов в ООО в общей -СУММА28-. По истечение срока договоров денежные средства она назад с процентами не получила. В результате ей был причинен имущественный ущерб в -СУММА28-, который является для нее значительным. (том 5 л.д. 99 - 101)
Потерпевшая ФИО9 подтвердила оглашенные показания, просила удовлетворить иск в размере -СУММА28-.
Показаниями потерпевшей ФИО10 о том, что в связи с тем, что прошло много времени, она не помнит обстоятельства, при которых в отношении неё было совершено преступление.
Из показаний потерпевшей ФИО10, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании следует, что примерно в -ДАТА-, из рекламы в автобусе и в газете, он узнал о существовании ООО. В -ДАТА- - -ДАТА-, она пришла в офис ООО по адресу. В офисе, где принимали вклады, находились рабочие письменные столы, за которыми сидели 3 девушки-сотрудницы. В офисе были люди – вкладчики, у них она поинтересовалась относительно вкладов, получают или нет по ним проценты, вкладчики ей пояснили, что они уже не первый раз здесь, что удачно получали проценты по вкладам. У девушек-сотрудниц она поинтересовалась какой вид деятельности осуществляет данная организация, и надежны ли будут вложения, на что девушка, пояснила, что ООО занимается продажей товаров, приобретенных на таможне по очень низким ценам, именно поэтому после реализации такого товара за счет приличной прибыли, вкладчикам возможно получать такие высокие проценты. Через несколько дней она решила внести -СУММА10- в качестве вклада. Девушка оформила договор вклада и после получения денежных средств выдала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру. Через 21 день, по истечению срока договора вклада она получила причитающиеся ей денежные средства с процентами. Так, в течение -ДАТА-, она внесла ООО в качестве вкладов свои денежные средства в общей -СУММА-. Аналогичным образом с ней были заключены договора вклада. По истечении договоров вклада денежные средства она не получала. В результате ей был причинен ущерб на общую -СУММА-, что для нее является значительным. (том 6 л.д. 99 - 101)
Потерпевшая ФИО10 подтвердила оглашенные показания, просила удовлетворить иск в размере -СУММА16-. Она вспомнила, что в -ДАТА- в ООО перестали выдавать вклады. Она слышала, что -ДОЛЖНОСТЬ1- ООО является ФИО. Она видела два раза Карташева в офисе ООО, он разговаривал с посетителями.
Показаниями потерпевшего ФИО11 о том, что он являлся одним из первых вкладчиков ООО, потом привлек свою жену и сестру. Сначала офис ООО был на <адрес>, затем на <адрес>. Ему рассказали сотрудники ООО, что данное ООО занимается приобретением и перепродажей конфиската. Первый раз он внес -СУММА46-, через положенное время получил свои деньги с процентами. После этого, он регулярно делал вклады в ООО. В офисе на <адрес> он видел Карташева, ФИО, ФИО350, общался с Карташевым. Карташев говорил, что вкладывать деньги в ООО очень выгодно, что денег хватит не только на хлеб с маслом, но ещё и с икрой. -ДАТА- -ДОЛЖНОСТЬ3- сказали, что деньги не выплачиваются, так как начальник уехал за конфискатом с деньгами и до сих пор не вернулся. Он видел, как какая – то семейная пара сделала вклад -ДАТА-. Около двух раз он получал свои вклады с процентами. Всего он внес своих денег без процентов -СУММА6-, которые ему ООО не вернуло.
Из показаний потерпевшего ФИО11, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании следует, что в -ДАТА-, он увидел в газете объявлений рекламу о существовании организации ООО, которая осуществляет прием вкладов у населения под высокие проценты, а именно, что вложив -СУММА18-, через 21 день можно получить -СУММА45-, вложив -СУММА10- – -СУММА13-, и.т.д., и был указан адрес и контактный телефон. В августе он пришел по указанному в объявлении адресу. В офисе находилась девушка, она его проконсультировала. Девушка ему сообщила, что данная организация сотрудничает с таможней, путем приобретения конфискованного товара на денежные средства вкладчиков по очень низкой закупочной цене и в дальнейшем реализует этот товар. За счет этого вкладчики и получают большие проценты. После чего он выразил свое намеренье осуществить вклад в размере -СУММА18-. Девушка оформила договор на -СУММА18- в двух экземплярах, напечатав их при помощи ноутбука. В соответствии с указанным договором через 21 день, он должен будет получить -СУММА18- и проценты. Он подписал экземпляры договоров, со стороны ООО договор подписала девушка. Денежные средства в общей –СУММА19- он передал девушке. Девушка, после получения денежных средств, оформила приходный кассовый ордер на полученную сумму, передав ему квитанцию, а также экземпляр договора. Через 21 день он получил в офисе ООО причитающиеся ему денежные средства. Убедившись, что ООО добросовестным образом выполняет свои обязанности по договорам, он решил снова осуществить вклады. Аналогичным образом, как в первый раз девушка оформляла документы. И в течении -ДАТА- он неоднократно вкладывал свои денежные средства получая благополучно по ним выплаты. В -ДАТА-, им в кассу ООО было внесено -СУММА6-, на основании: договор вклада № от -ДАТА- на -СУММА1-, квитанция к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА-, договор вклада № от -ДАТА- на -СУММА17-, квитанция к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА-., квитанция к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА-, квитанция к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА-, договор вклада № от -ДАТА- на -СУММА6-, квитанция к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА-, квитанция к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА-. Согласно условиям договора вклада от -ДАТА-, -ДАТА-, он должен был получить причитающиеся ему денежные средства. Однако, придя в офис организации -ДАТА-, денежные средства ему выданы не были. Как объяснила кассир организаций, женщина плотного телосложения, на вид более 50 лет, задержки по выплатам связаны с проблемами, возникшими в <адрес>, и что коммерческий -ДОЛЖНОСТЬ1- уехал решать проблемы в <адрес>. Она обнадеживала, что проблемы решатся, и выплаты будут произведены.После этого он приходил почти ежедневно и звонил, в надежде получить денежные средства, но ситуация не изменилась. После новогодних праздников, офис ООО был закрыт и висело объявление об обращении с заявлением в милицию.В офисе данной организации часто проходили акции, о чем висели объявления. Реклама была примерно такого содержания, что чем больше вкладываешь, тем больше получаешь и выигрываешь призы и подарки. Примерно с -ДАТА-, организация переехала в офис, расположенный по адресу.Ему причинен ущерб на -СУММА6-, который для него является значительным.(том 25 л.д 96 -98)
Потерпевший ФИО11 полностью подтвердил оглашенные показания и дополнил, что в ООО на стенах висела агитация, а именно объявления о проведении акции, что если вложишь много денег – можешь выиграть автомобиль. Также на стене висела лицензия. Он видел, что ФИО командовала в офисе, ФИО350 деньгами распоряжалась. Он думает, что Карташев в ООО был начальником. Просит удовлетворить заявленный гражданский иск в размере -СУММА6-.
Показаниями потерпевшего ФИО12 о том, что о существовании ООО он узнал из рекламы в автобусе, пришел в офис на <адрес>, общался с ФИО и девушками -ДОЛЖНОСТЬ3. –ДАТА- ФИО ему сказала, что на деньги вкладчиков они закупают товар и продают его с прибылью. Он считает, что Карташев был -ДОЛЖНОСТЬ1- ООО. Он всего вложил -СУММА6- в ООО, эта сумма без учета процентов.
Из показаний потерпевшего ФИО12, данных им в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании следует, что в –ДАТА- из рекламы в общественном транспорте он узнал о существовании ООО. В этот же период времени он приехал в ООО по адресу, указанному в объявлении. У девушек – сотрудниц он поинтересовался, каким образом ему будут выплачиваться денежные средства, на что они ему пояснили, что ООО занимается приобретением конфискованного имущества с таможни по минимальной стоимости на денежные средства вкладчиков, реализует в последующем это имущество по стоимости во много раз превышающую закупною стоимость, и в результате этого получает значительную прибыль, с которой и выплачиваются денежные средства вкладчикам, которые включают в себя вклада и начисленные проценты. После этого в течение –ДАТА-, он в ООО внес денежные средства в качестве вкладов в общей -СУММА33-. При этом с ним были заключены договоры вклада и выданы квитанции. По истечение срока договоров денежные средства, вложенные в организацию, он не получил. В результате, ему причинен имущественный ущерб в -СУММА33-, который является для него значительным.(том 28 л.д. 251-253)
Потерпевший ФИО12 подтвердил оглашенные показания, просил удовлетворить заявленный иск в размере -СУММА6-.
Показаниями потерпевшей ФИО13 о том, что о существовании ООО она узнала из газеты. В офисе ООО она увидела свидетельство о регистрации юридического лица с –ДАТА-, -ДОЛЖНОСТЬ1- была указана ФИО. В офисе работали три девушки – -ДОЛЖНОСТЬ3-: ФИО110. ФИО109, ФИО214. А. Карташев ей сказал, что они на больших автомобилях возят това<адрес> делала несколько вкладов, по которым получила свои деньги с процентами. В –ДАТА- в ООО обещали большие подарки. Она пришла -ДАТА-, было много народа, деньги не платили, сказали, что машины на границе стоят.
Из показаний потерпевшей ФИО13, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании следует, что в -ДАТА- из рекламы в общественном транспорте она узнала о существовании ООО. В этот же период времени она приехала в ООО по адресу. Она поинтересовалась, каким образом ей будут выплачиваться денежные средства, на что А. (Карташев) ей пояснил, что ООО занимается приобретением конфискованного имущества с таможни по минимальной стоимости на денежные средства вкладчиков, реализует в последующем это имущество по стоимости во много раз превышающую закупною стоимость, и в результате этого получает значительную прибыль, с которой и выплачиваются денежные средства вкладчикам, которые включают в себя вклада и начисленные проценты. После консультации она выразила свое намеренье осуществить вклад в размере -СУММА10-. Девушка-сотрудница заключила с ней договор вклада, оформила приходный кассовый ордер на полученную сумму, и выдала ей после получения денежных средств, квитанцию к приходному кассовому ордеру. По истечение срока договора она получила назад свои денежные средства с процентами. После этого в течение -ДАТА- она внесла в ООО в качестве вкладов денежные средства в -СУММА26-. Аналогичным образом с ней были заключены договоры вклады и выданы квитанции. По истечение срока договоров денежные средства, вложенные в организацию, она не получила. В результате, ей причинен имущественный ущерб в -СУММА26-, который является для нее значительным. (том 22 л.д. 62 - 65)
Потерпевшая ФИО13 подтвердила оглашенные показания, просила удовлетворить заявленный иск в размере -СУММА27-, дополнительно показала, что в -ДАТА- Карташев ей сказал, что денег нет, так как автомобили стоят на границе с товаром. Она считает что ФИО350 и Карташев работали вмести, «были за одно». -СУММА27- она фактически внесла в ООО, без учета причитавшихся ей процентов.
Показаниями потерпевшего ФИО14 о том, что о существовании ООО он узнал из рекламы в автобусе, решил инвестировать деньги в проект, обратился в офис ООО на <адрес>. Сотрудники ему сообщили, что ООО имеет эксклюзивное право на покупку конфиската. Карташева он видел в офисе ООО, тот привозил бумагу на своем автомобиле –МАРКА2-.
Из показаний потерпевшего ФИО14, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании следует, что -ДАТА- из рекламы в автобусе он узнал о существовании ООО. Он порекомендовал своему отцу ФИО7 сходить по адресу указанному в объявлении, поинтересоваться подробнее видом деятельности данной организации. Примерно в -ДАТА-, его отец сходил в ООО и рассказал ему, что эта организация имеет договор с таможенными органами о скупке конфиската по минимальным ценам. Этот товар организация приобретает на денежные средства вкладчиков, после чего реализует его, получая прибыль, к которой выплачивает впоследствии денежные средства вкладчиками (взнос + проценты). Он тоже приходил и интересовался, организацией, ему поясняли тоже самое, что и отцу. При этом ему довелось непосредственно пообщаться с женщиной плотного телосложения на вид около 45 лет, ее звали ФИО, она ему пояснила, что организация имеет договор с таможенными органами о скупке конфиската по минимальным ценам. Этот товар организация приобретает на денежные средства вкладчиков, после чего реализует его, получая прибыль, к которой выплачивает впоследствии денежные средства вкладчиками (взнос + проценты). Также в офисе постоянно находился мужчина по имени А., он являлся одним из основателей организации. После этого он решил внести свои денежные средства в качестве вклада. Девушка-сотрудница оформила договор вклада и после получения денежных средств выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру. По истечении срока действия договора он получил назад свои денежные средства с процентами. Так в период времени с -ДАТА- – по -ДАТА-, он неоднократно заключал договора вкладов, вкладывая денежные средства, и получал соответственно впоследствии причитающиеся ему денежные средства с процентами. В -ДАТА- он внес в ООО в качестве вкладов свои денежные средства в общей -СУММА26-. Аналогичным образом с ним заключались договора вклада. До настоящего времени выплаты по договорам ему не возвращены.В результате ему был причинен ущерб на общую -СУММА26-, что для него является значительным. (том 21л.д.208-210)
Потерпевший ФИО14 полностью подтвердил оглашенные показания, просил удовлетворить иск на -СУММА27-, дополнительно показал, что в своих показаниях указывая об А., он имел в виду Карташева. Он считает, что Карташев один из организаторов фирмы. Карташев хотя и привозил бумагу, на курьера не похож.
Показаниями потерпевшей ФИО15 о том, что в -ДАТА- она вложила в ООО всего -СУММА46-, деньги заняла у родственников. В офисе ООО была красочная реклама, что кто вложит много денег, будет VIP – клиентом, среди вкладчиков будет разыгрываться автомобиль. В -ДАТА- она должна была получать свои деньги, однако ей позвонила девушка -ДОЛЖНОСТЬ3- и сказала, что машина вернулась без денег, и денег для выдачи вкладчикам нет. Она подошла -ДАТА- в ООО. ФИО350 и Карташев сказали, что ФИО все деньги забрала и куда – то уехала. Карташев говорил вкладчикам, что сам вложил большую в ООО. Она думала, что Карташев вахтер, но -ДОЛЖНОСТЬ3- сказали, что он заместитель -ДОЛЖНОСТЬ1- по хозяйственной части. ФИО350 выполняла роль кассира, ФИО была -ДОЛЖНОСТЬ1-.
Из показаний потерпевшей ФИО15, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании следует, что в -ДАТА-, она увидела объявление-рекламу о существовании организации ООО, которая осуществляет прием вкладов у населения под высокие проценты. Она пришла в офис ООО, расположенный по адресу. Девушка сотрудница пояснила ей, что организация осуществляет прием вкладов у населения, для приобретения товаров на московской таможне, с дальнейшей реализацией этого товара, в результате получая прибыль, с которой впоследствии вкладчикам возвращаются внесенные им денежные средства и проценты. После этого, она осуществил вклад. Девушка оформила договор вклада в двух экземплярах, напечатав их при помощи ноутбука. В соответствии с указанным договором через 21 день, она должен будет получить сумму, указанную в договоре, которая состоит из внесенного ею вклада и процентов. Она подписал экземпляры договоров, со стороны ООО договор подписала девушка. Денежные средства она передала девушке. Девушка, после получения денежных средств, оформила приходный кассовый ордер на полученную сумму, передала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру, а также один экземпляр договора. Она спросила у девушки, почему она подписала все документы, девушка ей ответила, что у нее имеется доверенность на право подписи. По истечении 21 дня, то есть примерно в -ДАТА-, она получила причитающиеся ей денежные средства. В -ДАТА- она неоднократно вносила денежные средства в кассу ООО, получая по ним выплаты. Так, в -ДАТА-, с ней были заключены следующие договора вкладов: договор вклада № от -ДАТА-, квитанции к приходным кассовым ордерам в кол-ве 10 шт. на -СУММА3- каждая от -ДАТА-. Согласно этого договора она была признана «Вип-клиентом», о чем было указано в углу данного договора. Это значит, что так как она осуществила большой вклад, то согласно проводимой акции, ей положены были подарки к Новому году, а также она могла участвовать в розыгрыше призов. Реклама о проводимой акции висела прямо в офисе; договор вклада № от -ДАТА-, квитанции к приходным кассовым ордерам № в кол-ве 4 шт. на -СУММА3- каждая от -ДАТА-; договор вклада № от -ДАТА-, квитанция к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА3-; кроме этого, -ДАТА-, она осуществила вклад в размере -СУММА10-, с ней аналогичным образом был заключен договор вклада. Документы у нее не сохранились, так как в -ДАТА-, ей позвонила сотрудница организации, и сообщила, что выплаты не производятся, так как машина уехала в <адрес> за деньгами, что когда машина приедет ей позвонят дополнительно, и девушка предложила прийти и перезаключить договора. В результате с ней было заключено два договора на 8-СУММА10-: договор вклада № от -ДАТА- квитанции к приходным кассовым ордерам в количестве 4 шт. на -СУММА3- каждая № от -ДАТА-, -ДАТА-, договор вклада № от -ДАТА-, квитанция к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-, а также была внесена дописка о задолженности, так как договора оформлялись только на круглые суммы. В офисе ООО рекомендовали прийти за получением денежных средств после праздников. После Новогодних праздников -ДАТА-, она пришла в офис, но ситуация не изменилась. В офисе был Карташев А.А. – коммерческий -ДОЛЖНОСТЬ1-, он пояснил, что денег он не привез, так как -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО не направила ему денег, где -ДОЛЖНОСТЬ1-, ему не известно, и эти вопросы с деньгами должна решать она. Но он обнадеживал, что через неделю привезут товар и задолженность можно будет взять товаром. В один из дней, в канун Нового года, когда проходили акции, Карташев, находясь в офисе, убеждал людей осуществлять вклады, кроме этого он раздавал вкладчикам рекламные листы, чтобы вкладчики раздали эти листы в своих домах. После Новогодних праздников, когда всем было уже известно о том, что денежных средств уже не было, но девушки продолжали оформлять вклады. Видя эту ситуацию, вкладчики поинтересовались, зачем они так поступают на что женщина плотного телосложения не русской национальности, на ви<адрес> -52 года, ответила: «А вам-то что ?». Она вообще вела себя грубо и нагло, она говорила вкладчикам, чтобы некоторые отказались от заявлений. Ей причинен ущерб на -СУММА10-, который для нее является значительным.( том 10 л.д.198-200)
Потерпевшая ФИО15 полностью подтвердила оглашенные показания, дополнительно показала, что по ее мнению коммерческий -ДОЛЖНОСТЬ1- и начальник по хозяйственной части- равносильные должности. Поскольку она внесла в ООО своих денег -СУММА46-, которые ей не вернули, она просит суд удовлетворить ее иск на данную сумму. Когда -ДОЛЖНОСТЬ3- выдавали вложенные деньги, то они забирали старые договоры у вкладчиков и уничтожали их. Так как она была «VIP-клиентом», то ФИО ей подарила подарок в виде шампанского, конфет и игрушки.
Показаниями потерпевшего ФИО16 о том, что в ООО работали его племянницы ФИО214 ФИО100 и ФИО214. Он пришел в ООО, сделал вклад, через определенное время получил свои деньги с процентами, снова сделал вклад. Карташева в офисе он не видел, но слышал про какого – то снабженца в ООО, который возит из <адрес> конфискат, носки и другой товар, который они продают с большой прибылью.
Из показаний потерпевшего ФИО16, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании следует, что в -ДАТА- он узнал о существовании ООО из «бегущей строки» в автобусе, а также от племянниц, которые работали в данной организации. Приехав в -ДАТА- в данную организацию по адресу он узнал о возможности осуществить денежные вклады под высокие проценты. У сотрудников он поинтересовался, каким образом ему будут выплачивать проценты, на что ему пояснили, что ООО занимается приобретением конфискованного имущества с таможни, денежные средства вкладчиков необходимы для приобретения товара. После консультации он решил сделать вклад в -СУММА1-, при этом с ним был заключен договор вклада. -ДАТА- он получил по договору денежные средства в -СУММА2-. В этот же день он снова осуществил вклад в размере -СУММА1-, при этом с ним был заключен договор вклада № от -ДАТА- и выдана квитанция к приходному кассовому ордеру на внесенную сумму. На следующий день он снова осуществил вклад в размере -СУММА1-, при этом с ним был заключен договор вклада № от -ДАТА- и выдана квитанция к приходному кассовому ордеру на внесенную сумму. По данным договорам через 21 день он должен был получить денежные средства в -СУММА10-. После Новогодних праздников он приехал в офис ООО за получением денежных средств, но офис был закрыт. Он позвонил своим племянницам, и они пояснили, что организация прекратила свою деятельность. В результате, ему причинен имущественный ущерб в -СУММА3-, который является для него значительным. (том 9 л.д. 62-64)
Потерпевший ФИО16 полностью подтвердил оглашенные показания, дополнительно показал, что у племянниц ФИО100 и ФИО214 ФИО214 он про зарплату не спрашивал, но они говорили, что сами потеряли в деньгах. Он желает назначить Карташеву наказание на усмотрение суда, просит удовлетворить иск в размере –СУММА3-.
Показаниями потерпевшей ФИО17 (ранее ФИО17 ) о том, что в -ДАТА- ФИО55 посоветовал ей сделать вклад в ООО. Муж рассказал, что фирма занимается перепродажей товара с таможни, а мужу эту информацию рассказали сотрудники ООО. Первый раз она вложила -СУММА46-. Через некоторое время она получила свои деньги с процентами и вновь их вложила. Второй вклад она делала на -СУММА6-. В -ДАТА- она видела Карташева в офисе, подумала, что он охранник. Также она видела ФИО, считает, что она -ДОЛЖНОСТЬ1-. Деньги она получала у ФИО350.
Из показаний потерпевшей ФИО17 (ранее ФИО17 ), данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании, следует, что в -ДАТА- от своего знакомого она узнала о существовании ООО. -ДАТА- она пришла в данную организацию по адресу. У девушек - сотрудниц она поинтересовалась, каким образом ей будут выплачивать проценты, на что ей пояснили, что ООО занимается приобретением конфискованного товара с таможни на денежные средства вкладчиков по низкой цене, после чего продают этот товар по розничной цене, получая сверхприбыль. После этого она осуществила вклад на -СУММА6-, при этом с ней был заключен договор вклада № от -ДАТА- и выдана квитанция к приходному кассовому ордеру на -СУММА6- после передачи денежных средств. После этого она неоднократно осуществляла вклады, вложив в общей сложности в ООО -СУММА3-. Данные денежные средства ей не возвращены. В результате, ей причинен имущественный ущерб в -СУММА3-, который является для нее значительным. (том 9 л.д. 132-134)
Добровольно отвечая на вопросы участников процесса, потерпевшая ФИО17 (ранее ФИО17 ) суду показала, что оглашенные показания она подтверждает, но просит снизить иска до –СУММА31-, в размере той суммы, которую точно помнит, что вкладывала в ООО. Какие еще она вкладывала денежные средства, она, по прошествии времени, уже не помнит. Наказание подсудимому она просит назначить на усмотрение суда.
Показаниями представителя потерпевшей ФИО90 ФИО91., допрошенного в качестве свидетеля о том, что ФИО90 сделала вклад в ООО в сумме около -СУММА46-. Об обстоятельствах внесения вклада жена ему ничего не рассказывала. В настоящее время жена умерла. Дома он нашел договоры, просит взыскать с подсудимого -СУММА1-, согласно договоров, так как в них указано, что внесено -СУММА1-.
Показаниями потерпевшей ФИО18 о том, что в -ДАТА- она внесла деньги в -СУММА46- в ООО. Потом еще делала вклад в -СУММА46-, а также еще около трех вкладов, даты и суммы не помнит. Всего она вложила в ООО около -СУММА27-, или немного больше, непосредственно деньгами без переноса договоров. В -ДАТА- деньги перестали выдавать. В -ДАТА- она видела Карташева в офисе. Он сказал, что -ДОЛЖНОСТЬ1- украла деньги и скрылась, чтобы вкладчики писали заявление в милицию.
Из показаний потерпевшей ФИО18, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании следует, что в -ДАТА- она узнала о существовании ООО. В этот же период времени она пришла в данную организацию по адресу. У девушек - сотрудниц она поинтересовалась, каким образом ей будут выплачивать проценты, на что ей пояснили, что ООО занимается приобретением конфискованного товара с таможни на денежные средства вкладчиков по низкой цене, после чего продают этот товар по розничной цене, получая сверхприбыль. После этого она осуществила вклад на -СУММА10-, при этом с ней был заключен договор вклада и выдана квитанция к приходному кассовому ордеру на -СУММА10- после передачи денежных средств. По истечение срока договора, она получила денежный вклад и проценты по вкладу -СУММА46-. После этого в -ДАТА- она вновь осуществила несколько вкладов в общей -СУММА8-, аналогичным образом были оформлены договоры и выданы квитанции. После новогодних праздников, она приехала за получением денежных средств, но в офисе ей пояснили, что -ДОЛЖНОСТЬ1- с денежными средствами уехала. В результате, ей причинен имущественный ущерб в -СУММА8-, который является для нее значительным (том 7 л.д. 70-72)
Добровольно отвечая на вопросы участников процесса, потерпевшая ФИО18 показала, что -ДАТА- она внесла -СУММА46-, и -ДАТА- – -СУММА3-, внесла деньги фактически, переноса договора не было. Она согласна, что фактически внесла –СУММА27- в ООО, просит удовлетворить иск в –СУММА28-.
Показаниями потерпевшей ФИО19 о том, что в -ДАТА- она пришла в ООО, в офис на <адрес>, вместе с братом, который посоветовал ей вложить денежные средства в данную фирму, так как там высокие проценты. Она вложила -СУММА28- своих дене<адрес> 21 день она должна была получить по договору -СУММА46-. Когда пришла в назначенное время за деньгами, то деньги ей не выплатили, на двери висело объявление, что деньги выдаваться не будут, никого из сотрудников не было. Просит удовлетворить иск в размере -СУММА28-. Она не настаивает на назначении строгого наказания подсудимому Карташеву А.А., для того, чтобы он погашал иски граждан.
Показаниями потерпевшего ФИО20 о том, что о существовании ООО он узнал из рекламы в трамвае. В -ДАТА- он внес в ООО -СУММА75-. Через некоторое время ему в ООО выплатили его деньги с процентами на около -СУММА1-, которые он снова вложил -ДАТА-. Когда пришел за деньгами, было много людей, деньги не выплачивали. Мужчина, лицо которого он не запомнил, но по фигуре похож на Карташева, рекомендовал писать заявление в милицию. На столе лежал образец заявления в милицию о возбуждении уголовного дела в отношении ФИО. Когда он пришел в первый раз вложить деньги, то девушки – -ДОЛЖНОСТЬ3- ему говорили, что фирма занимается перепродажей канцелярских товаров. Ему не возвращено -СУММА1-, но иск он просит удовлетворить в размере -СУММА75-, то есть ту сумму, которую он внес в ООО в первый раз.
Показаниями потерпевшего ФИО21 о том, что он в -ДАТА- несколько раз делал вклады в ООО, точно даты и суммы он не помнит. В офисе фирмы работало три -ДОЛЖНОСТЬ3-, которые оформляли договоры. Девушки – -ДОЛЖНОСТЬ3- рассказывали ему, что общество закупает в <адрес> товар, потом его перепродает, и получаются высокие проценты. Он ничего в этом не понял, но решил сделать вклад. Также, в офисе сидел Карташев, читал газеты, сказал ему, что если чего то не понятно, то он может все объяснить. Когда он приходил в офис на <адрес>, то там было мало клиентов. Потом ООО переехало в офис на <адрес>, и там уже было много клиентов. Когда он в последний раз пришел за своими деньгами в ООО, то деньги ему не выдали. -ДОЛЖНОСТЬ3- сказали, что -ДОЛЖНОСТЬ1- собрала документы и куда – то пропала. В офисе, также, находились Карташев и ФИО350.
Из показаний потерпевшего ФИО21, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании следует, что в -ДАТА- из рекламы в общественном транспорте он узнал о существовании ООО. В этот же период времени он пришел в данную организацию по адресу. У девушек - сотрудниц он поинтересовался, каким образом ему будут выплачивать проценты, на что ему пояснили, что ООО занимается приобретением конфискованного имущества с таможни, денежные средства вкладчиков необходимы для приобретения товара. После этого он решил осуществить вклад в -СУММА3-, при этом с ним был заключен договор вклада и выдана квитанция к приходному кассовому ордеру после передачи денежных средств. По истечение 21 дня в данном офисе он получил назад свой вклад вместе с процентами (-СУММА67-). После этого он снова решил осуществить вклад. Так в -ДАТА-, он неоднократно вносил свои денежные средства, при этом с ним заключались договоры вклада. После новогодних праздников, он приехал в офис за получением денежных средств, где ему пояснили, что выплаты не производятся, так как -ДОЛЖНОСТЬ1- организации скрылась со всеми деньгами. В результате, ему причинен имущественный ущерб в -СУММА10-, который является для него значительным. (том 4 л.д. 184 - 185)
Из оглашенных в судебном заседании копий договоров о внесении вкладов в ООО ФИО21 следует, что в материалах дела имеется 7 договоров на общую -СУММА46- от -ДАТА-. (т. 4 л.д. 171-176, 179)
Потерпевший ФИО21 полностью подтвердил оглашенные показания, суду показал, что вспомнил, что он фактически внес -СУММА46- в ООО, которые ему не вернули. Все договоры были составлены в один день разными датами, но приходить надо было за деньгами в разные дни. Просит суд удовлетворить иск в размере -СУММА46-, то есть в размере реально внесенной им суммы в ООО.
Показаниями потерпевшей ФИО22 о том, что о существовании ООО она узнала из рекламы в газетах. В -ДАТА- она вложила в ООО -СУММА3-. Перед тем, как сделать вклад, она общалась с Карташевым. Он позвал ее в кабинет, говорил, что они покупают по дешевой цене товар, например носки, а перепродают их гораздо дороже. Карташев говорил про таможенный конфискат, что они возят большие грузы, товар реализовывают с мелких торговых точек. Она сначала сомневалась, но Карташев ее уговаривал, убеждал вложить деньги в ООО и она согласилась. Когда она пришла за деньгами в назначенное время, то деньги уже не выдавали, сказали, что Карташев уехал за деньгами. ФИО и ФИО350 ссылались на Карташева, что он уехал и не везет деньги. До закрытия ООО у Карташева появилась крупная иномарка. Она считает, что Карташев всем командовал, настаивает на назначении ему сурового наказания.
Из оглашенных в судебном заседании квитанций и договора, следует, что ФИО22 внесла -СУММА3- в ООО -ДАТА-, о чем свидетельствует договор № от указанной даты и две квитанции на -СУММА1- каждая от -ДАТА- и -ДАТА-. (т. 9 вещественных доказательств, л.д. 163, 163 а, 164)
Потерпевшая ФИО22 подтвердила, что внесла именно -СУММА3- своих наличных денег в ООО, просит удовлетворить ее иск на данную сумму.
Показаниями потерпевшей ФИО23 о том, что в ООО ей посоветовала обратиться ее знакомая ФИО56. Она сделала около 3 вкладов в ООО, на какие суммы, она не помнит. В ООО она видела Карташева, он сидел у входа.
Из показаний потерпевшей ФИО23, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании следует, что в -ДАТА- она узнала о существовании ООО -ДАТА- она пришла в данную организацию по адресу. У девушек - сотрудниц она поинтересовалась, каким образом ей будут выплачивать проценты, на что ей пояснили, что ООО занимается приобретением конфискованного имущества с таможни, денежные средства вкладчиков необходимы для приобретения товара. В последующем этот товар реализуется по стоимости значительно превышающей стоимость при закупе и в результате получается значительная прибыль, с которой выплачиваются денежные средства вкладчиков. После этого она выразила свое намеренье осуществить вклад в -СУММА20-, при этом с ней был заключен договор вклада и выдана квитанция. -ДАТА-, она внесла в ООО -СУММА1-. Аналогичным образом с ней был заключен договор вклада и выдана квитанция. По истечение срока договоров, денежные средства она не получила. В результате, ей причинен имущественный ущерб в -СУММА20-, который является для нее значительным. (том 18 л.д. 29 -30)
Из оглашенных в судебном заседании договоров следует, что ФИО23 -ДАТА- был заключен договор вклада на -СУММА20-, -ДАТА- на -СУММА1- ( на договоре сделана отметка – долг). (т. 18 л.д. 25,26)
Добровольно отвечая на вопросы участников процесса, потерпевшая ФИО23 показала, что подтверждает оглашенные показания. О том, что ООО является «финансовой пирамидой» она догадалась, когда, ей не возвратили деньги, просит удовлетворить иск в размере -СУММА20-.
Показаниями представителя потерпевшей ФИО94 ФИО95, допрошенной в качестве свидетеля о том, что ФИО94. ФИО94, -ДАТА- рождения, умерла -ДАТА-. Об обстоятельствах внесения вклада в ООО ФИО94 ничего не рассказывала.
Из показаний потерпевшей ФИО94, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании следует, что в -ДАТА- из рекламы в общественном транспорте она узнала о существовании ООО. -ДАТА- она пришла в данную организацию по адресу. У девушек - сотрудниц она поинтересовалась, каким образом ей будут выплачивать проценты, на что ей пояснили, что ООО занимается приобретением конфискованного имущества с таможни, денежные средства вкладчиков необходимы для приобретения товара. В последующем этот товар реализуется по стоимости значительно превышающей стоимости при закупе и в результате получается значительная прибыль, с которой выплачиваются денежные средства вкладчиков. После этого она выразила свое намеренье осуществить вклад в -СУММА20-, при этом с ней был заключен договор вклада и выдана квитанция. По истечении срока договора, денежные средства она не получила. В результате, ей причинен имущественный ущерб в -СУММА20-, который является для нее значительным. (том 18 л.д. 190-192)
Из оглашенного в судебном заседании договора № от -ДАТА- следует, что ФИО94 внесла в ООО вклад в размере -СУММА20-. (т. 18, л.д. 185)
Заслушав данные материалы представитель потерпевшей ФИО94 ФИО95 просила удовлетворить заявленный ФИО94 гражданский иск в размере -СУММА20-.
Показаниями потерпевшей ФИО24 о том, что она приходила в ООО, в офис на <адрес>, вложила деньги под проценты, но деньги ей не вернули, обманули ее. Когда она делала вклад, то видела в кабинете ФИО, сотрудницы ООО сказали, что ФИО начальница. Также, в офисе она видела мужчину, которого не запомнила.
Из показаний потерпевшей ФИО24, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании следует, что в -ДАТА-, она узнала о существовании организации ООО, которая осуществляет прием вкладов под высокие проценты. -ДАТА-, она пришла по адресу. Подойдя к одной из девушек- сотрудниц, она выразила свое намеренье осуществить вклад в размере -СУММА20-. При помощи компьютера девушка оформила договор вклада в двух экземплярах, она расписалась в этих экземплярах, со стороны ООО расписалась девушка. В соответствии с заключенным договором через 21 день, то есть -ДАТА-, она должна была получить -СУММА63- (вклад -СУММА20- + -СУММА29- проценты по данному вкладу). После чего она передала девушке денежные средства в -СУММА20-. После принятия денег, при помощи компьютера, девушкой был оформлен приходный кассовый ордер на внесенную ей сумму, и была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру. Приехав -ДАТА- в офис ООО, за причитающимися ей денежными средствами, сотрудники ООО пояснили, что денежные средства не выдаются по причине того, что денежных средств нет, так как банки не работают в связи с Новогодними праздниками, и чтобы ей было возможно получить денежные средства после праздников, необходимо перезаключить договор вклада. В результате был оформлен новый договор вклада № от -ДАТА- и квитанция к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА-. В соответствии с «новым договором» -ДАТА- она должна будет получить -СУММА13- (основного вклада + проценты по вкладу). Кроме этого в договоре девушка-сотрудница собственноручно дописала, что в том числе долг ООО перед ней -СУММА65-. Дописка была необходима, так как договоры можно заключать строго на определенные -СУММА20-, -СУММА10-, поэтому -СУММА65- из причитающейся ей суммы в -СУММА63-, в договоре указали именно таким образом. -ДАТА- она позвонила в ООО, где девушка, ответившая на звонок, сообщила, что -ДОЛЖНОСТЬ1- ООО, не выходит на работу. Ей причинен ущерб на -СУММА20-. ( том 10 л.д.30-31)
Потерпевшая ФИО24 полностью подтвердила оглашенные показания, просила удовлетворить ее исковые требования в размере -СУММА20-. Она не знала, что ООО является «пирамидой», так как его рекламировали открыто.
Показаниями потерпевшей ФИО25 о том, что в -ДАТА- она узнала о существовании ООО, куда в -ДАТА- сделала два вклада по -СУММА3-. Данные деньги ей не были возвращены, просит удовлетворить иск на -СУММА27-. Когда она пришла получать деньги, то на стене висело объявление, согласно которого было указано, что деньги не выдаются и что необходимо обращаться с заявлением в милицию. Когда она делала вклады, то видела двух полных женщин ( ФИО и ФИО350). Кто-то из этих женщин ей рассказал про деятельность организации и выплату высоких процентов за счет продажи конфискованных таможней товаров. Фамилия ФИО была у всех на слуху, так как она фигурировала во всех документах.
Показаниями потерпевшего ФИО26 о том, что из рекламы в газетах и общественном транспорте он узнал о существовании ООО. В -ДАТА- он обратился в офис ООО по адресу, где ему сотрудники рассказали, что у ООО имеются высокие доходы и ООО выплачивает высокие проценты вкладчикам. Он сделал первый вклад на небольшую сумму, через определенное время получил доход, после чего он периодически делал вклады в ООО, получал деньги с процентами. Он не помнит точно, сколько всего он сделал вкладов, всего вложил около 1-СУММА42-. Старые договоры у него не сохранились, так как после выплаты денег старые договоры сотрудники ООО забирали. В офисе он видел Карташева, думал, что он охранник, так как тот следил за порядком, с документами не работал. Деньги выдавали ФИО или ФИО350. Он думал, что ФИО и ФИО350 руководители. Были случаи, что он обращался за деньгами, но деньги не выдавали, а переоформляли договоры на более поздний срок.
Из показаний потерпевшего ФИО26, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании следует, что в -ДАТА-, он увидел объявление-рекламу о существовании организации ООО, которая осуществляет прием вкладов у населения под высокие проценты, а именно, что, вложив -СУММА18-, через 21 день можно получить -СУММА45-, вложив -СУММА10- – -СУММА13-, и.т.д. В -ДАТА- он пришел по указанному в объявлении адресу в офисе находились ФИО98, ФИО350 и Карташев А.А., они его проконсультировали, по поводу деятельности данной организации: организация функционирует с -ДАТА-, принимает денежные средства у населения под высокие проценты. Через несколько дней он сделал вклад в ООО. В -ДАТА-, он получил в офисе ООО причитающиеся ему денежные средства. Убедившись, что ООО добросовестным образом выполняет свои обязанности по договорам, он решил снова осуществить денежный вклады. С -ДАТА- по -ДАТА- он периодически осуществлял денежные вклады, при этом неоднократно получал причитающиеся ему денежные средства. Часть договоров, по которым были произведены выплаты, у него не сохранились. В -ДАТА- – -ДАТА- с ним были заключены следующие договоры вкладов: договор вклада № от -ДАТА-, на -СУММА3-; договор вклада № от -ДАТА-, на -СУММА3-; договор вклада № от -ДАТА-, на -СУММА1-; договор вклада № от -ДАТА- на -СУММА1-; договор вклада № от -ДАТА-, на -СУММА17-; договор вклада № от -ДАТА-, на -СУММА1-; договор вклада № от -ДАТА-, на -СУММА1-; договор вклада № от -ДАТА-, на -СУММА26-; договор вклада № от -ДАТА-, на -СУММА1-; договор вклада № от -ДАТА-, на -СУММА50-. В -ДАТА- и в -ДАТА- он тоже осуществлял неоднократно денежные вклады, но данные договоры у него не сохранились, так как во второй половине декабря, согласно с условиями данных договоров, он должен был получать денежные средства, но в офисе организации выплаты были прекращены, как поясняли сотрудники, то возникли проблемы в <адрес>, и должен приехать кто-то и привезти товар, чтобы возвращать задолженности перед вкладчиками товаром. Поэтому девушками-сотрудницами было предложено переоформить ранее заключенные договоры, чтобы впоследствии получить свои денежные средства с процентами. Оформлены следующие договоры, при этом денежные средства он не вносил при переоформлении договоров: договор вклада № от -ДАТА-на -СУММА6-, которая состоит из ранее осуществленного вклада в -СУММА1- (-СУММА6- – это % по данному вкладу); договор вклада № от -ДАТА-на -СУММА6-, которая состоит из ранее осуществленного вклада в -СУММА1- (-СУММА6- – это % по данному вкладу); договор вклада № от -ДАТА-на -СУММА1-, которая состоит из ранее осуществленного вклада в -СУММА6-. Согласно предыдущему договору, -ДАТА-, при вкладе в -СУММА6-, он должен был получить -СУММА31-, а за вычетом комиссии за оформление документов – -СУММА88-, так как договора сотрудники оформляли только на круглые суммы (-СУММА10-, -СУММА1-), то общая задолженность была оформлена договором на -СУММА1-, а положенные -СУММА89- были выполнены в виде с «дописки -СУММА89-», которую произвела девушка, договор вклада № от -ДАТА-на -СУММА6-, которая состоит из ранее осуществленного вклада в -СУММА1- (-СУММА6- – это % по данному вкладу); договор вклада № от -ДАТА-на -СУММА1-, которая состоит из ранее осуществленного вклада в -СУММА6-, квитанция к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА-. Данный договор оформлен по такому же принципу, как договор № от -ДАТА-, про который он пояснил выше. Договора вкладов № от -ДАТА- и № от -ДАТА- оформлены на ФИО326, согласно доверенности, которая ему была выдана матерью, и которую он предъявил сотрудникам организации. Так как в ООО, был установлен лимит на количество вносимых денежных средств, и ему не разрешили осуществить вклад на большую сумму, поэтому сотрудники предложили оформить вклад на кого-нибудь из родственников согласно доверенности. Денежные средства, вносимые им по указанным выше договорам, оформленным на его мать, принадлежат ему, а не матери. Ему причинен ущерб на -СУММА28-, который для него является значительным. (том 5 л.д 165-168)
Потерпевший ФИО26 полностью подтвердил оглашенные показания, при этом уточнил, что реально, без учета обещанных процентов он внес в ООО около -СУММА6-, просит удовлетворить заявленный иск в размере -СУММА46-.
Показаниями потерпевшей ФИО27 о том, что о существовании ООО она узнала из рекламы в общественном транспорте. Сначала вклад в ООО осуществил ФИО29 В офисе на <адрес> она видела ФИО и ФИО350. На стенах висели лицензии, свидетельства. Карташев сказал, что они занимаются реализацией дешевого товара, конфискованного на <адрес>. 1 раз она сделала вклад -ДАТА-, дату точно не помнит. Получила деньги, добавила -СУММА16- до -СУММА1- и снова сделала вклад. Потом по ее доверенности вклады осуществлял ФИО29 от ее имени. Она брала кредит –СУММА42- и отдала эти деньги брату, чтобы он их вложил. ФИО29 данные деньги не снимал, а именно получал с процентами и снова на эти деньги делал вклад. Сумма согласно обвинения в размере –СУММА24-, которую ей не вернули, указана с учетом не полученных ей процентов. Фактически она и ее брат наличными деньгами внесли в ООО около –СУММА15-.
Судом исследованы договоры вклада ФИО27 с ООО и рукописная доверенность. (т. 12 л.д.41-54)
Потерпевшая ФИО27 указала, что подписи в договорах сделаны ее братом Бийским согласно доверенности. Просит удовлетворить заявленный ей гражданский иск.
Показаниями потерпевшего ФИО28 о том, что о существовании ООО он узнал из рекламы в газете. Он обратился в офис ООО на <адрес>. У сотрудников ООО он уточнил, есть ли лицензия на работу. Ему представили документ с печатями, с которым он ознакомился, затем поговорил с вкладчиками, которые сказали, что деньги выплачивают. Сотрудники ООО показали ему базу клиентов. Он поверил, что ООО надежная организация и решил сделать вклад. Первый раз он вложил -СУММА1-. Сколько еще делал вкладов, он уже не помнит.
Из показаний потерпевшего ФИО140, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании следует, что в -ДАТА- он пришел в ООО по адресу. Его проконсультировала девушка, которая сообщила, что данная организация сотрудничает с таможней, путем приобретения конфискованного товара на денежные средства вкладчиков по очень низкой закупочной цене и в дальнейшем реализует этот товар. За счет этого вкладчики и получают большие проценты. После чего он выразил свое намеренье осуществить вклад в размере -СУММА17-. Девушка оформила три договора вклада на общую -СУММА17-. Договоры она оформила в двух экземплярах, напечатав их при помощи ноутбука. В соответствии с указанными договорами во -ДАТА-, он должен будет получить общую -СУММА46-, которая состоит из внесенного им вклада и процентов. Он подписал экземпляры договоров, со стороны ООО договора подписала девушка. Денежные средства в общей -ДАТА- он передал девушке. Она же после получения денежных средств, оформила приходные кассовые ордера на полученную сумму, передав ему квитанции к приходным кассовым ордерам, а также его экземпляры договоров. Во -ДАТА-, он пришел офис ООО за причитающимися ему денежными выплатами, но денежные средства ему выданы не были по причине отсутствия денег в кассе. И ему было предложено, перезаключить договоры. В результате со ним были заключены следующие договоры вклада: № от -ДАТА- на -СУММА7-, № от -ДАТА- на -СУММА7-, № от -ДАТА- на -СУММА3-, а также были оформлены приходные кассовые ордера на суммы договоров. При заключении договоров денежные средства им не вносились. -ДАТА- он осуществил вклад в ООО в -СУММА1- в соответствии с договором № от -ДАТА- -СУММА31-, он осуществил вклад в размере -СУММА1- в соответствии с договором вклада № от -ДАТА-. По договору от -ДАТА-, он приходил в офис ООО, примерно -ДАТА-, где оказалось, что ООО, уже не работает. После чего он обратился с заявлением в милицию. Ему причинен ущерб в -СУММА8-, который для него является значительным. (том 25л.д.25-27)
Потерпевший ФИО140 полностью подтвердил оглашенные показания, просил удовлетворить иск на -СУММА46-, настаивает на назначении строгого наказания подсудимому.
Показаниями свидетеля ФИО326 о том, что ФИО140. От ФИО140 она узнала, что он делал вклады в сомнительный фонд и когда в -ДАТА- подошел срок получения вкладов его еще уговорили переоформить деньги. В -ДАТА- в офисе все было закрыто, висело объявление, что надо обращаться в милицию. После чего ФИО28 позвал ее идти с ним в милицию. Как она запомнила, ФИО28 вносил деньги два раза -СУММА27- и -СУММА3-, точно не помнит. Она видела у ФИО28 договоры.
Из показаний свидетеля ФИО326, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании следует, что ФИО28, в период времени с -ДАТА- по -ДАТА- включительно, являлся вкладчиком ООО. В -ДАТА- ФИО28 ей сообщил, что осуществил вклад в размере -СУММА17- в ООО, и в -ДАТА-, он должен получить вклад и проценты по вкладу, при этом он ей показал договоры вклада 3 шт. на -СУММА1- каждый. Денежные средства, которые он вложил, были его личные сбережения. Также он сообщил, что эта организация принимает вклады у населения и выдачу процентов с -ДАТА-. О том, что ее отец собирался осуществить вклад, ей не было известно. Примерно в -ДАТА-, отец ей сообщил, что он приходил в офис ООО за причитающимися ему денежными выплатами, но денежные средства ему выданы не были. В связи с этим ему было предложено, чтобы не потерять свой вклад, перезаключить договора. В результате с ним были заключены следующие договора вклада: № от -ДАТА-, № от -ДАТА-, № от -ДАТА-. При заключении договоров денежные средства им внесены не были. Кроме этого, -ДАТА-, отец осуществил вклад в ООО в -СУММА1- в соответствии с договором № от -ДАТА-. После перезаключения договоров, о которых она указала выше, от отца ей стало известно, что перед новогодними праздниками в ООО проходила акция, согласно которой, при заключении договор в канун нового года, вкладчиков ожидали подарки, поэтому отец, не дожидаясь выплатам по вкладам -СУММА31-, осуществил вклад в размере -СУММА1- в соответствии с договором вклада № от -ДАТА-. До настоящего времени денежные средства отцу не выплачены. По договору от -ДАТА-, ФИО28 приходил в офис ООО, примерно -ДАТА-, где оказалось, что ООО, уже не работает. Таким образом, ФИО28, причинен ущерб в -СУММА8-, это те денежные средства, которые им были внесены в кассу ООО. Все документы отец передал ей. (том 25 л.д. 18-19)
Свидетель ФИО326 полностью подтвердила оглашенные показания.
Показаниями представителя потерпевшего ФИО96 ФИО97, допрошенной в качестве свидетеля о том, что ФИО96. В настоящее время ФИО96 умер. О том, что ФИО96 делал вклады в какое - то предприятие, она узнала от следователя.
Из показаний свидетеля ФИО328, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании следует, что с -ДАТА- она состояла с ФИО96 в фактических брачных отношениях. Они совместно проживали и вели хозяйство. ФИО96 умер -ДАТА-. ФИО96 ей не рассказывал, что являлся вкладчиком ООО. Денежные средства у них были совместные. От следователя ей известно, что мужу причинен ущерб на –СУММА90-, в связи с чем она заявляет иск на данную сумму. ( т. 27, л.д. 164-166)
В судебном заседании оглашены договоры вклада ФИО96 и ООО от 09-ДАТА- на -СУММА3- и от -ДАТА- на –СУММА1- и -СУММА6- с рукописными дописками «перенос» и « -СУММА65- должна фирма». (т.27, л.д. 149-151)
Из оглашенных в судебном заседании показаний потерпевшего ФИО96 следует, что в -ДАТА- из рекламы он узнал о существовании ООО. В этот же период времени он пришел в данную организацию по адресу с намереньем осуществить вклад в -СУММА10-. Девушки – сотрудница оформила договор вклада и выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру после передачи им -СУММА10-. По истечении срока договора он получил назад свои денежные средства с процентами. После этого в течение -ДАТА- он неоднократно вносил свои денежные средства в ООО в качестве вклада в общей -СУММА6-. По истечении срока договоров денежные средства, вложенные в организацию, он не получил. В результате, ему причинен имущественный ущерб в -СУММА6-, который является для него значительным. (том 27 л.д. 155 - 156)
Свидетель ФИО328 полностью подтвердила оглашенные показания, показала. что с учетом оглашенных документов она просит удовлетворить исковые требования в размере -СУММА6-.
Показаниями представителя потерпевшей ФИО92 ФИО93, допрошенного в качестве свидетеля о том, что ФИО92. В -ДАТА- ФИО92 заключала договоры вкладов с ООО. Также, она от его имени заключила два договора на -СУММА19- каждый. Данные деньги принадлежали ему, так как ему их подарили. В то время он был несовершеннолетним. Эти деньги ему не вернули.
Из показаний потерпевшей ФИО92, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании следует, что в -ДАТА- она узнала о существовании организации ООО. В -ДАТА- она пришла в ООО, расположенный по адресу. У девушек - сотрудниц она поинтересовалась, каким образом ей будут выплачивать проценты, на что ей пояснили, что ООО занимается приобретением конфискованного имущества с таможни, денежные средства вкладчиков необходимы для приобретения товара. В последующем этот товар реализуется по стоимости значительно превышающей стоимости при закупе и в результате получается значительная прибыль, с которой выплачиваются денежные средства вкладчиков. После этого она выразила свое намеренье осуществить вклад в -СУММА18-, при этом с ней был заключен договор вклада и выдана квитанция. -ДАТА- она снова осуществила денежный вклад в -СУММА10-. -ДАТА- она пришла за получением денежный средств по договору на -СУММА18-. Сотрудники организации ей пояснили, что денежных средств нет, в связи с чем, ей предложили перезаключить договор, доплатив при этом -СУММА70-. В результате, с ней был заключен договор вклада № на -СУММА48-. По истечение срока договоров вклада, денежные средства ей выданы не были. В результате, ей причинен имущественный ущерб в -СУММА70-, который является для нее значительным. (том 20 л.д. 152 - 154)
Представитель потерпевшей ФИО92 ФИО93, полностью согласился с оглашенными показаниями, просил удовлетворить заявленный гражданский иск.
Показаниями потерпевшего ФИО29, о том, что из рекламы в автобусе он узнал о существовании ООО, обратился в данную организацию и решил сделать вклад. Сначала ООО располагалось в офисе на <адрес>, затем в офисе на <адрес>. В офисе ООО он видел Карташева, который предложил ему сделать вклад, говорил, что они покупают товар на деньги вкладчиков, а затем его перепродают. Он поверил Карташеву, не догадывался, что ООО - «финансовая пирамида». Периодически он стал делать вклады в ООО на небольшие суммы, через положенное время ему выдавали вложенные им деньги с процентами. В -ДАТА- он вложил –СУММА91-, деньги, которые он копил на машину. Всего в -ДАТА- он сделал в ООО около 14 вкладов. Деньги ему не вернули. Деньги он передавал -ДОЛЖНОСТЬ3-.
Из показаний потерпевшего ФИО29, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании следует, что в -ДАТА- из рекламы в общественном транспорте он узнал о существовании ООО. -ДАТА- он приехал в ООО по адресу. После консультации с девушками – -ДОЛЖНОСТЬ3 он выразил свое намеренье осуществить вклад в размере -СУММА3-. Девушка-сотрудница заключила с ним договор вклада № от -ДАТА-, оформила приходный кассовый ордер, после получения денежных средств выдала квитанции. После этого в течение -ДАТА- он вложил в ООО в качестве вкладов свои денежные средства в -СУММА26-. Аналогичным образом с ним были заключены договоры вклада и выданы квитанции. По истечение срока договоров денежные средства, вложенные в организацию, он не получил. В результате, ему причинен имущественный ущерб в -СУММА42-, который является для него значительным. (том 28 л.д. 164-166)
В судебном заседании оглашены договоры вкладов и квитанции к приходным кассовым ордерам на имя ФИО29 ( том. 28, л.д. 146-161)
Потерпевший ФИО29 полностью подтвердил оглашенные показания, настаивал, что вложил своими деньгами -СУММА91-, при этом показал, что точно не помнит, были ли случаи переноса договоров, то есть составления договоров без внесения реальных денежных средств. Он просит удовлетворить заявленный гражданский иск на -СУММА91-, наказание назначить подсудимому Карташеву на усмотрение суда.
Показаниями потерпевшей ФИО30 о том, что с -ДАТА- она делала вклады в ООО. Последний раз она вложила в ООО -СУММА27-. О деятельности ООО ей рассказали девушки--ДОЛЖНОСТЬ3-, что фирма занимается приобретением и реализацией конфискованных товаров, и что у ООО где-то в <адрес> есть магазины. Поскольку другим вкладчикам деньги выплачивались, она считала, что и ей выплатят ее деньги. Но деньги ей не вернули. Просит удовлетворить заявленный гражданский иск в -СУММА27-, назначить подсудимому Карташеву суровое наказание.
Показаниями потерпевшей ФИО31 о том, что о существовании ООО она узнала из рекламы в автобусе, какую внесла в виде вкладов, она уже не помнит. Деньги ей не вернули. Когда она пришла получать деньги, то ООО уже не работало, висела объявление, что надо писать заявление в милицию.
Из показаний потерпевшей ФИО31, данных входе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании следует, что -ДАТА- она пришла в офис ООО, расположенный по адресу. Она решила внести -СУММА10- в качестве вклада. Девушка оформила договор вклада и после получения денежных средств выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру.-ДАТА- ей была произведена выплата по данному договору. В -ДАТА- она внесла в ООО в качестве вкладов свои денежные средства в общей -СУММА1-. Аналогичным образом с ней заключили договор вклада на эту сумму. По истечению срока договора вклада денежные средства она не получила. В результате ей был причинен ущерб на общую -СУММА1-, который для нее является значительным. (том16 л.д.49-50)
Потерпевшая ФИО31 полностью подтвердила оглашенные показания, дополнительно показала, что, сделав первый вклад, она получила наличными свои деньги с процентами, на сумму, около -СУММА28-, добавила около –СУММА29-, после чего сделала вклад в размере -СУММА1- наличными. Данные деньги ей не вернули, просит удовлетворить заявленный иск на -СУММА1-, наказание назначить подсудимому на усмотрение суда.
Показаниями потерпевшей ФИО32 о том, что она являлась вкладчиком ООО, о существовании фирмы узнала от знакомой, какую внесла в виде вкладов, она уже не помнит. Деньги ей не вернули.
Из показаний потерпевшей ФИО32, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании следует, что в -ДАТА- она узнала о существовании ООО. -ДАТА- она пришла в данную организацию по адресу. У девушек - сотрудниц она поинтересовался, каким образом ей будут выплачивать проценты, на что ей пояснили, что ООО занимается приобретением конфискованного имущества с таможни, денежные средства вкладчиков необходимы для приобретения товара. В последующем этот товар реализуется по стоимости значительно превышающей стоимости при закупе и в результате получается значительная прибыль, с которой выплачиваются денежные средства вкладчиков. После этого она выразила свое намеренье осуществить вклад в -СУММА10-, при этом с ней был заключен договор вклада. После получения денежных средств девушка оформила приходный кассовый ордер на полученную и выдала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру. -ДАТА-, она вновь решила осуществить вклад в -СУММА6-, при этом с ней был заключен договор вклада. После получения денежных средств девушка оформила приходный кассовый ордер на полученную и выдала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру. -ДАТА-, она вновь решила осуществить вклад в -СУММА3-, при этом с ней был заключен договор вклада. После получения денежных средств девушка оформила приходный кассовый ордер на полученную и выдала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру. После новогодних праздников, она приехала в офис за получением денежных средств, но выплаты не производились. В результате, ей причинен имущественный ущерб в -СУММА29-, который является для нее значительным. (том 8 л.д. 219-221)
Потерпевшая ФИО32 полностью подтвердила оглашенные показания, просила удовлетворить заявленный ей гражданский иск в –СУММА34-, поскольку указанную она реально внесла в ООО.
Показаниями потерпевшего ФИО33 о том, что он узнал о существовании ООО из рекламы. В -ДАТА- он сделал вклад в -СУММА46-. Через определенное время ему выплатили вложенные деньги с процентами. Он добавил к данной сумме свои деньги и вложил наличными -СУММА46-. -ДАТА- он пришел за деньгами, но деньги ему не дали, сказали, что не работают банки, предлагали переоформить договор. Он пришел в -ДАТА, но ООО уже не работало. Заявленный гражданский иск на -СУММА7- поддерживает, просит назначить наказание подсудимому на усмотрение суда.
Показаниями потерпевшей ФИО34 о том, что о существовании ООО она узнала из рекламы в газете. Она делала вклад в ООО -ДАТА в размере -СУММА19- и -ДАТА в размере -СУММА20-. Данные деньги ей не вернули, в связи с чем, просит удовлетворить заявленный иск в размере –СУММА57-.
Показаниями потерпевшей ФИО35 о том, что о существовании ООО она узнала из рекламы в троллейбусе. В офисе были девушки – -ДОЛЖНОСТЬ3-, очень вежливые и обходительные, сказали, что ООО надежная организация. Она им поверила и сделала в ООО три вклада по -СУММА46- и один вклад в размере -СУММА28- на общую -СУММА20-. Данные деньги ей не вернули, в связи с чем, просит удовлетворить заявленный иск в размере -СУММА20-. За деньгами она приходила –ДАТА- или –ДАТА-, деньги никому не выдавали, было много вкладчиков. Карташев говорил, что скоро придет контейнер с товаром и со всеми рассчитаются. Карташев говорил убедительно и она ему поверила. Когда она пришла в -ДАТА, то фирма не работала и ей посоветовали обратиться в милицию.
Показаниями потерпевшей ФИО36 о том, что в –ДАТА- в газете она прочитала объявление об организации ООО. С подсудимыми она не общалась, общалась с -ДОЛЖНОСТЬ3. О деятельности организации у -ДОЛЖНОСТЬ3- она не спрашивала, т.к. догадывалась, что организация является финансовой пирамидой. Она сделала первый вклад, по которому ей выплатили ее вложенные деньги с процентами. Убедившись, что ООО добросовестным образом выполняет свои обязанности по договорам, она решила снова осуществить вклады, так в кассу ООО было внесено -СУММА10-, договор вклада № от –ДАТА-, квитанция к приходному кассовому ордеру № от –ДАТА-.-ДАТА-, она осуществила вклад на -СУММА10-, договор вклада № от –ДАТА-, квитанция к приходному кассовому ордеру № от –ДАТА- Когда она пришла в установленный срок за своими деньгами, то деньги ей не выплатили, в связи с чем, она просит удовлетворить заявленный гражданский иск на -СУММА1-.
Показаниями потерпевшей ФИО37 о том, что о существовании ООО она узнала из рекламы в газете. Девушка по указанному телефону не смогла представить ей конкретную информацию о том, чем занимается организация. Она пришла в офис ООО на <адрес>. Карташев ей объяснил, почему ООО выплачивает высокие проценты. Он сказал, что он помог своему другу в чем – то, у его друга есть ООО и они сейчас работают совместно, приобретают и реализовывают конфискованный товар. Карташев привел пример, что мыло они покупают за 1 рубль, а продают за 10 рублей. В общей сложности, в –ДАТА- она внесла в ООО -СУММА42- личных дене<адрес> она пришла за деньгами, то ей деньги не выдали. -ДОЛЖНОСТЬ3- сказали, что им сказал Карташев, что надо писать заявление в милицию в отношении ФИО. По ее мнению, ДОЛЖНОСТЬ2- ООО был Карташев, а его «правой рукой» была ФИО350. ФИО у Карташева и ФИО350 была как прикрытие, то есть Карташев и ФИО350 на нее хотели все свалить. В -ДАТА она слышала, как ФИО разговаривала по телефону с Карташевым, который, якобы, находился в <адрес>. ФИО сказала Карташеву, что люди ждут деньги, что ей нечего выдавать. Карташев сказал ФИО по телефону, что везет деньги и товар, и что пока надо переоформлять договоры. Также, Карташев сказал ФИО по телефону, что если вкладчики не согласятся переоформлять договоры, то получат свои деньги авторучками. Она просит взыскать с подсудимого денежные средства в размере –СУММА15-, то есть сумму, которую она внесла в ООО без учета процентов. Кроме нее в ООО вкладывал деньги ФИО38
Показаниями потерпевшего ФИО38 о том, что в –ДАТА- он узнал о существовании ООО. В этот же период времени он пришел в данную организацию по адресу. У девушек - сотрудниц он поинтересовался, каким образом ему будут выплачивать проценты, на что они ему пояснили, что ООО занимается приобретением конфискованного имущества с таможни, денежные средства вкладчиков необходимы для приобретения товара. После этого он решил осуществить вклады. Так в -ДАТА, он неоднократно вносил свои денежные средства в качестве вкладов, при этом с ним были заключены договоры вклада и выданы квитанции к приходным кассовым ордерам после передачи денежных средств. Сроки договоров вкладов истекали в -ДАТА. После новогодних праздников он приехал в офис ООО, за получением денежных средств, как пояснили сотрудники выплаты производиться не будут, так как руководство уехало за деньгами. В результате чего некоторые договоры ему предложили перезаключить. Денежные средства, вложенные в организацию он не получил. В результате, ему причинен имущественный ущерб в -СУММА57-. Просит удовлетворить заявленный гражданский иск на данную сумму.
Показаниями потерпевшей ФИО39 о том, что -ДАТА она пришла в ООО, хотела узнать, что это за организация. Она разговаривала с Карташевым, который сидел на входе. Карташев сказал, что у них нормальная компания, они занимаются торговлей, продают носки и другой това<адрес> поверила Карташеву, так как он говорил убедительно, и решила сделать вклад на -СУММА46-. Потом она еще делала вклад на -СУММА46- и -СУММА20-. Вложенные деньги она не получила. В -ДАТА она видела в офисе ООО ФИО и ФИО350. ФИО ей сказала, что Карташев уехал в <адрес> за носками, забрав деньги вкладчиков. ФИО98 ей родственником не является. Она считает, что Карташев был одним из руководителей ООО. Просит удовлетворить гражданский иск в размере -СУММА20-.
Показаниями потерпевшего ФИО40 о том, что он являлся вкладчиком в ООО. В связи с тем, что прошло много времени, он не помнит подробностей осуществления вкладов. По внешнему виду подсудимый Карташев похож на мужчину, которого он ранее видел в офисе ООО.
Из показаний потерпевшего ФИО40, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании следует, что примерно в –ДАТА-, он узнал об ООО.В один из дней –ДАТА-, он приехал в офис ООО по адресу. В офисе находилось несколько девушек-консультантов. Подойдя к одной из девушек, он поинтересовался, что представляет организация, девушка сотрудница пояснила, что организация на вклады граждан закупает товары народного потребления на таможне, потом их реализует, в результате получая прибыль, с которой впоследствии вкладчикам возвращаются внесенные им денежные средства с процентами. После этого он решил внести свои денежные средства в качестве вклада. Девушка оформила договор вклада и после получения денежных средств выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру. По истечении срока договора вклада он получил свои денежные средства с процентами. В –ДАТА- он внес в ООО в качестве вкладов свои денежные средства от своего имени и от имени ФИО173 по нотариально заверенной доверенности в общей -СУММА3-. От имени матери он вносил денежные средства, так как максимальная сумма вклада за 1 раз составляла -СУММА1-, а он хотел внести больше денежных средств. По истечении сроков договоров вклада денежные средства он не получил. В результате ему был причинен ущерб на общую -СУММА3-, что для него является значительным. В –ДАТА- он разговаривал с Карташевым А., которого ему представили как коммерческого -ДОЛЖНОСТЬ1-. Карташев сказал, что сам ездит за товаром к китайской границе и занимается реализацией этого товара. Карташев на примере с каранОООми объяснял, почему в ООО такие высокие доходы. Из приобретаемого товара Карташев называл канцелярские товары. Он попросил Карташева показать документы, подтверждающие, что ООО занимается закупкой и реализацией товара, но Карташев документы не предъявил, пояснив, что товар он получает без оформления документов. Также, он разговаривал с ФИО о деятельности ООО, но ФИО ему ничего не смогла пояснить, кроме того, что ООО принимает вклады у населения. –ДАТА- он пришел в офис ООО с целью получения денежных средств по договору вклада. ФИО ему пояснила, что денег на выплату вкладов нет с –ДАТА-, так как возникли сложности с реализацией товара. Затем он позвонил Карташеву и тот сказал, что с реализацией товара в <адрес> возникли сложности, что после –ДАТА- он будет заниматься в <адрес> отправкой товара в <адрес> с целью его последующей реализации. Карташев обещал, что до –ДАТА- все деньги будут выплачены. –ДАТА- он позвонил ФИО, но ее телефон был отключен. Он позвонили Карташеву, и тот сказал, что товар не привез, так как ФИО не перевела ему деньги. На следующий день по телефону Карташев ему сказал, что деньги ООО в размере -СУММА3- исчезли вместе с -ДОЛЖНОСТЬ1-. (том16 л.д.139 – 141, 145 - 146)
Потерпевший ФИО40 полностью подтвердил оглашенные показания, просил удовлетворить заявленный иск в -СУММА3-, дополнительно показал, что именно ФИО представила ему Карташева как коммерческого -ДОЛЖНОСТЬ1-. По общению с ФИО и Карташевым он понял, что именно Карташев является главным в ООО, просит назначить Карташеву суровое наказания. Перед внесением денежных средств в ООО у него были сомнения о том, что данная организация является «финансовой пирамидой», но Карташев его разубедил.
Показаниями свидетеля ФИО173, о том, что в один из дней –ДАТА- к ней обратился ФИО40 с просьбой об оформлении доверенности для осуществления ему вкладов в компанию ООО от ее имени. Доверенности они оформили у нотариуса. Денежные средства, переданные ФИО40 во вклады от ее имени в ООО, являются его личными сбережениями. (том 16 л.д.165 – 167)
Показаниями потерпевшей ФИО41 о том, что о существовании ООО она узнала из рекламы в автобусе. В середине –ДАТА- она обратилась в офис ООО на <адрес>, разговаривала с ФИО350, которая ей рассказала, что их организация занимается реализацией конфискованного товара. Она сделала первый вклад -СУММА46-, в установленный срок получила деньги и проценты. Потом она сделала еще несколько вкладов на общую -СУММА3-. Примерно –ДАТА- она пришла в ООО получить свои деньги, но вклады уже не выдавались, так как были проблемы с реализацией товара. После Нового года (–ДАТА-) Карташев говорил, что поедет в <адрес> за товаром, но потом сказал, что товар не привез, так как ФИО не перечислила ему деньги на товар. В ООО она часто видела ФИО350, полагает, что в деятельности ООО ФИО350 имела не последнюю роль. Карташев, по ее мнению, был один из ответственных лиц, так как сидел в кабинете, предлагал переоформлять договоры. Перед тем как внести первый вклад в ООО, она предполагала, что данная организация является «финансовой пирамидой», но ФИО350 ее переубедила. Просит взыскать с подсудимого -СУММА3-.
Показаниями потерпевшей ФИО42 о том, что в –ДАТА- она вложила в ООО -СУММА46-, деньги с процентами она должна была получить –ДАТА-, при этом ей обещали помимо денег и процентов подарок к празднику. Также сотрудники фирмы рассказали, что их организация занимается реализацией таможенного конфиската. –ДАТА- деньги не выдавали, было много возмущенных вкладчиков, которым тоже не выдали деньги. –ДАТА- ей пообещали выдать деньги –ДАТА-, но тоже деньги ей не выдали. Один раз она видела Карташева сидящем в кабинете в офисе ООО. Она сделала вклад в ООО, поскольку в офисе было много народу, на стенах висели различные документы, и она поверила, что ООО не является «финансовой пирамидой». Просит взыскать с подсудимого причиненный ей материальный ущерб в размере -СУММА46-.
Показаниями потерпевшей ФИО43 о том, что о существовании ООО она узнала из рекламы в автобусе. Она делала вклады в ООО несколько раз, после чего получала свои деньги с процентами. Последний раз она делала вклады примерно –ДАТА-. В –ДАТА- ей деньги не выплатили, сказали, что Карташев поехал в <адрес> за товаром. -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО называли Карташева «наш хозяин». Всего ей не возвращено ООО денежных средств в размере -СУММА18-, которые она просит взыскать с подсудимого Карташева.
Показаниями потерпевшей ФИО44 о том, что после –ДАТА-, дату точно не помнит, она пришла в ООО. -ДОЛЖНОСТЬ3- ей пояснили, что их организация принимает вклады, после чего данные деньги идут на приобретение конфискованных товаров, которые они продают по высоким ценам, что у них имеется на рынке свой магазин. Она поверила -ДОЛЖНОСТЬ3- и внесла -СУММА46-, а через 3 дня еще сделала вклад на -СУММА46-. –ДАТА- ей деньги не выдали, так как Карташев уехал в <адрес> за товаром. Ей переоформили договор –ДАТА-, разницу в -СУММА46- ей вернули. Поэтому, фактически она вложила в ООО, без учета причитавшихся по договору процентов, 9-СУММА46-, просит удовлетворить иск на данную сумму. В –ДАТА- она видела Карташева, который сказал вкладчикам писать заявления в милицию. По ее мнению Карташев и ФИО350 хотели во всем обвинить ФИО, что ФИО украла деньги. По ее мнению ФИО, Карташев и ФИО350 являлись -ДОЛЖНОСТЬ2 ООО.
Показаниями потерпевшего ФИО45 о том, что он являлся вкладчиком ООО. Первый раз он внес -СУММА46-, через некоторое время получил свои деньги с процентами. О деятельности организации он узнал от -ДОЛЖНОСТЬ3-. Карташев ему рассказывал, что закупает товар фурами, после чего, реализует его. Он попросил, чтобы Карташев продал ему из того товара куртку по низкой цене, на что Карташев сказал, что товар упакован в тюки и их нельзя распаковывать. В офисе ООО на стенах висели различные документы и объявления. Он поверил, что в данной организации не обманут и выплатят ему деньги. В офисе он видел ФИО350, которая вызывала доверие. Он слышал, что ФИО350 сказала ФИО, что пришло указание из <адрес> повысить размер вкладов и ФИО повесила эту информацию на стене. К –ДАТА- условия принятия вкладов в ООО улучшились, проводились акции, по которым можно было выиграть скутер или автомобиль. Он сделал несколько вкладов на около –СУММА25-. Он просит удовлетворить гражданский иск в размере -СУММА56-. Если бы он знал, что ООО - «финансовая пирамида», то не вложил бы туда деньги. ФИО350 представляла всем ФИО как -ДОЛЖНОСТЬ1-. Карташев работал по связям с таможней, был -ДОЛЖНОСТЬ2- и экспедитором. –ДАТА- он приехал получать деньги. Так как было много народу, он не дождался и деньги не получил. От других вкладчиков он слышал, что кому то выдали в тот день деньги. –ДАТА- деньги уже не выдавали.
Из показаний потерпевшего ФИО45, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании следует, что в –ДАТА- в автобусе №, он увидел объявление-рекламу о существовании организации ООО, которая осуществляет прием вкладов у населения под высокие проценты. В этот же период времени, он приехал в указанную организацию по адресу, указанному в рекламе. Его проконсультировала девушка, ее звали ООО, которая сообщила про условия по вкладам. После этого он ушел. Через несколько дней, он снова пришел в офис данной организации, было видно, что организация недавно открылась, шел набор сотрудников, он обратил внимание, что в офисе находился мужчина, который регулировал работу компьютеров (его звали ФИО321), на крыльце он с ним столкнулся и поинтересовался, надежно ли будет вложить денежные средства, ФИО321 ему ответил, что он наемный работник, поэтому ничего посоветовать ему не может. Через несколько дней, он решил осуществить вклад в размере -СУММА10-. Девушка при помощи компьютера оформила договор вклада на -СУММА10- в двух экземплярах. В соответствии с указанным договором через 21 день он должен будет получить -СУММА13-, которая состоит из внесенного им вклада и процентов по вкладу. Денежные средства в общей –СУММА21- он передал девушке. Девушка, после получения денежных средств, оформила приходный кассовый ордер на полученную сумму, передав ему квитанцию к приходному кассовому ордеру, а также экземпляр договоров. Через 21 день, он получил в офисе ООО причитающиеся ему денежные средства. Через несколько дней, он решил вновь осуществить вклад в размере -СУММА7-, с ним договор заключила ФИО350, напечатав его и подписав его: договор вклада № от –ДАТА-, денежные средства в -СУММА7- передал ей, аналогичным образом ему была выдана квитанция. Так в течение –ДАТА- – –ДАТА- убедившись, что ООО добросовестным образом выполняет свои обязанности по договорам, он неоднократно осуществлял вклады, получая согласно условиям заключенных договоров суммы вкладов и проценты. Эти документы у него не сохранились, так как при выплате денежных средств, документы забрали сотрудники организации. В –ДАТА- он также неоднократно осуществлял вклады, а именно с –ДАТА-по –ДАТА-, каждый день вносил по -СУММА3-, –ДАТА- внес -СУММА3-, –ДАТА- внес -СУММА1-, –ДАТА- внес -СУММА3-. В правом верхнем углу указанных выше договоров обозначена рукописная запись, заверенная печатью, которая означает, что с него при получении денежных средств по данным договорам не будет взиматься комиссия за оформление документов, так как он стал «Вип-клиентом», так как он неоднократно осуществил вклады в -СУММА3-. По данным договорам денежные средства ему до настоящего времени не возвращены. В один из дней, в –ДАТА-, им был осуществлен вклад в размере -СУММА1-, согласно условиям договора –ДАТА-, он пришел получать денежные средства в -СУММА26-, однако в выдаче ему было отказано, и было предложено переоформить договор, чтобы получить потом причитающиеся ему денежные средства, так был оформлен договор № от –ДАТА-, на -СУММА6-, данная сумма включает в себя ранее произведенный им вклад и проценты по нему, квитанции к приходным кассовым ордерам № от –ДАТА-, и № от –ДАТА- Также с ним был переоформлен договор № от –ДАТА- на -СУММА1-, которая включает в себя ранее осуществленный им вклад в размере -СУММА10- + проценты по вкладу -СУММА68-, а также -СУММА55-, это доплаченные им денежные средства. Аналогичным образом с ним были переоформлены договоры, по которым он вносил денежные средства в –ДАТА-, так были переоформлены следующие договора:
- договор вклада № от –ДАТА- на -СУММА10-, квитанция к приходному кассовому ордеру № от –ДАТА-, -СУММА3-, квитанция к приходному кассовому ордеру № от –ДАТА- -СУММА7-,
- договор вклада № от –ДАТА- на -СУММА6-, квитанция к приходному кассовому ордеру № от –ДАТА-, -СУММА1-, квитанция к приходному кассовому ордеру № от –ДАТА- – -СУММА1-.
Ему приходилось общаться с руководством организации, а именно с ФИО350, он интересовался у нее, надежно ли будет воспользоваться новым предложением по вкладам, которое предлагает организация, она поясняла, что она сама просчитывала новые предложения по вкладам (которые предлагала <адрес>, якобы головной офис), и говорила, что она также является вкладчиком, и как он понял с ее слов, она намерена приобрести квартиру, так как у нее не было жилья, которое она потеряла в связи с возникшими проблемами. В офисе по <адрес>, ФИО350 сама заблаговременно уведомила его, что они меняют офис. И собственноручно написала адрес и телефон. По перечисленным им выше договорам вклада, денежные средства он так и не получил. Кроме того, он внес в ООО –ДАТА- -СУММА3-, деньги взял в кредит в различных банках, а также он переоформил договор –ДАТА- №, по которому он внес ранее -СУММА3-, а ему причиталось с процентами -СУММА46-, договор был составлен о том, что он внес -СУММА46-. Всего он внес свои деньгами -СУММА80-. ( том 5 л.д. 210-212, 216 - 217)
Потерпевший ФИО45 полностью подтвердил оглашенные показания, настаивал на них.
Показаниями потерпевшего ФИО46 о том, что о существовании ООО он узнал из рекламы в общественном транспорте –ДАТА-. Он делал несколько вкладов в ООО, по которым получал деньги с процентами. Сначала он не догадывался, что ООО является «финансовой пирамидой», начал догадываться, когда увидел сюжеты по телевизору про аналогичные организации.
Из показаний потерпевшего ФИО46, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании следует, что в –ДАТА- из рекламы в общественном транспорте узнал о существовании ООО. В этот же период времени –ДАТА- он пришел в данную организацию по адресу. У девушек - сотрудниц он поинтересовался, каким образом ему будут выплачивать проценты, на что ему пояснили, что ООО занимается приобретением конфискованного имущества с таможни, денежные средства вкладчиков необходимы для приобретения товара. В последующем этот товар реализуется по стоимости значительно превышающей стоимости при закупе и в результате получается значительная прибыль, с которой выплачиваются денежные средства вкладчиков. После консультации и изучения настенных плакатов он решил сделать вклад в -СУММА18-. С ним был заключен договор вклада и выдана квитанция. По истечении срока договора он получил назад свои денежные средства с процентами. После этого он неоднократно вносил денежные средства в качестве вкладов, получая по ним выплаты. В течение –ДАТА- он внес в качестве вкладов свои денежные средства в общей -СУММА7-. Аналогичным образом с ним были заключены договоры вклада и выданы квитанции. По истечении срока договоров денежные средства он не получил. В результате, ему причинен имущественный ущерб в -СУММА7-, который является для него значительным (том 23 л.д. 252 - 254)
Потерпевший ФИО46 полностью подтвердил оглашенные показания, просил удовлетворить заявленный гражданский иск в размере -СУММА7-.
Показаниями потерпевшей ФИО47 о том, что она увидела в трамвае рекламу ООО, уговорила мужа сходить туда. Они заходили в офис на <адрес>. ФИО им все объяснила, на стенах висели документы, свидетельство. Они сделали вклад на небольшую по которому в установленный срок получили свои деньги и проценты. После этого, она неоднократно делала вклады в ООО. Последний раз ей был сделан вклад в ООО в -СУММА3-. Данные деньги ей не вернули, поэтому она просит их взыскать с подсудимого Карташева. Карташев ей рассказывал, что у ООО были дела с таможней, они продавали конфискованные товары. Она не знала, что ООО является «финансовой пирамидой».
Из показаний потерпевшей ФИО47, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании следует, что в -ДАТА- она приехала в ООО по адресу и вложила в качестве вклада -СУММА20-. По истечение срока договора она получила назад свои денежные средства с процентами. После этого, она неоднократно вносила свои денежные средства в качестве вкладов, получая по ним выплаты. После этого в течение -ДАТА- она внесла в ООО в качестве вкладов денежные средства в -СУММА3-. С ней были заключены договоры вклады и выданы квитанции. По истечение срока договоров денежные средства, вложенные в организацию, она не получила. В результате, ей причинен имущественный ущерб в -СУММА3-, который является для нее значительным. (том 24 л.д. 98 - 100)
Потерпевшая ФИО47 полностью подтвердила оглашенные показания.
Показаниями потерпевшего ФИО48 о том, что о существовании ООО он узнал из рекламы в общественном транспорте. Согласно рекламы обещали доход %. Он догадывался, что ООО является «финансовой пирамидой», но из сотрудников ООО ему никто об этом не говорил. Он сделал первый взнос в размере -СУММА19-, в установленное время получил –СУММА60-, -СУММА65- вычли за комиссию. До -ДАТА- деньги вкладчикам выплачивались стабильно. В -ДАТА- была акция, дарили шампанское тем вкладчикам, кто сделал взнос в размере -СУММА1-. В -ДАТА- он вложил в общей сложности в ООО –СУММА23- без учета полагавшихся процентов и без учета упущенной выгоды. Поскольку данную денег ему не вернули, он просит взыскать ее с подсудимого Карташева.
Показаниями потерпевшего ФИО49 о том, что о существовании ООО он узнал из рекламы в общественном транспорте в -ДАТА-. В офисе по <адрес> были Карташев и молодая девушка. Карташев рассказал про конфискат, которым они занимались, а именно сказал, что они пасту от ручек покупают за 10 копеек, а продают за 50 копеек, показал документы на фирму. Он сделал несколько вкладов в ООО, по которым получал деньги с процентами, при этом договоры, по которым осуществлялись выплаты, у него забирались. В -ДАТА- он сделал вклады в ООО на общую -СУММА16-, данные деньги ему не вернули. ФИО сказала, что денег нет, придет фура с вещами и ему выдадут его денежные средства вещами. Ему никто не говорил, что ООО является «финансовой пирамидой». Он отказывается от заявленного гражданского иска, поскольку считает, что деньги ему все – равно не вернут. На документах ООО фигурировало, что -ДОЛЖНОСТЬ1- организации является ФИО. Он полагает, что Карташев с ФИО был за одно.
Показаниями потерпевшей ФИО50 о том, что о существовании ООО она узнала из рекламы в общественном транспорте. В ООО она разговаривала с тремя сотрудницами, фамилии которых она не знает. Те женщины ей рассказали, что фирма реализует конфискованный това<адрес> то, что ООО является «финансовой пирамидой», ей никто не говорил. -ДАТА- она вложила в ООО -СУММА42-. В -ДАТА- она пришла за деньгами, но деньги ей не вернули, сказали обращаться в ОВД. Она просит взыскать с Карташева -СУММА42-.
Показаниями потерпевшей ФИО51 о том, что о существовании ООО она узнала из рекламы на <адрес> в -ДАТА-. Она пришла в офис ООО, поговорила с -ДОЛЖНОСТЬ3, ей сказали, что фирма хорошо работает, имеет стабильный доход. Сразу она деньги не стала вкладывать, решила подождать. Примерно, до -ДАТА- она вложила около -СУММА16-. В определенный срок получила деньги с процентами. Также, она делала вклады в -ДАТА-, на какую сумму, не помнит. В -ДАТА- она пришла в ООО получить деньги, но деньги не выдали, сказали, что Карташев уехал за товаром, когда привезет, то выдадут деньги. Перед Новым годом ФИО говорила про акцию, что кто вложит -СУММА1-, получит в подарок шампанское и она вложила -СУММА1-. Когда она пришла в -ДАТА- получать деньги, то ООО не работало, все вкладчики начали писать заявления в милицию. На строгом наказании Карташеву она не настаивает, при условии, если ей будут возвращены вложенные ей деньги.
Из показаний потерпевшей ФИО51, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании следует, что примерно в -ДАТА-., из рекламы в автобусе узнала о существовании ООО. Данная организация располагалась по адресу. В этот же период времени она приехала в офис, там находились две молодые девушки, которые непосредственно оформляли вклады, была женщина с темными волосами на вид около 50 лет, полненькая, невысокого роста (ФИО98). У девушек-сотрудниц она поинтересовалась, какой вид деятельности осуществляет организация, девушка пояснила что, данная организация приобретала товар на денежные средства вкладчиков по очень низкой закупочной цене (таможенный конфискат) и в дальнейшем реализовывала этот товар. За счет этого вкладчики и получали со слов сотрудников офиса большие проценты. Она решила внести свои денежные средства в качестве вкладов. Таким образом, в -ДАТА- она внесла -СУММА10- в ООО в качестве вкладов свои денежные средства. Девушки-сотрудницы оформляли договоры вкладов и после получения денежных средств выдавали ей квитанции к приходному кассовому ордеру. По истечении срока действия договоров вклада денежные средства она не получила. В результате ей был причинен ущерб на -СУММА10-, что для нее является значительным. (том12 л.д.112 - 115)
Потерпевшая ФИО51 полностью подтвердила оглашенные показания, просила удовлетворить заявленный гражданский иск в размере -СУММА46-.
Показаниями потерпевшего ФИО52 о том, что в -ДАТА- раздавали визитки на <адрес>, о том, что можно выгодно вложить деньги под высокие проценты. Он обратился в ООО, в офис на <адрес>, где разговаривал с ФИО350, которая рассказала, что фирма занимается реализацией таможенного конфиската, что они работают недавно, но у них все официально. Он сделал два вклада по -СУММА46-, через 21 день он получил свои деньги с процентами, после чего неоднократно делал вклады в ООО. В -ДАТА- – -ДАТА- в ООО было много народу, большой поток людей, работало уже много девушек – -ДОЛЖНОСТЬ3-. В ООО на стенах висели объявления о проводимых акциях, что кто больше вложит денег, может выиграть автомобиль. Последний раз он получил два вклада с процентами по -СУММА46- в -ДАТА-. Более деньги не выплачивали. Ему не выплачено -ДАТА- без учета полагавшихся процентов. Карташева он в офисе на <адрес> не видел, но видел Карташева в офисе на <адрес>. Карташев активно разъяснял гражданам, что у них в фирме все налажено, все идет хорошо. Народу было много, и Карташев даже не успевал всем разъяснять. Карташев регулировал потоки людей, направлял вкладчиков, кого вкладывать деньги, кого получать деньги. ФИО350 выдавала деньги. ФИО выполняла функции ДОЛЖНОСТЬ2- в офисе. ФИО и ФИО350 представляли вкладчикам Карташева как -ДОЛЖНОСТЬ1-. В -ДАТА- ФИО и ФИО350 говорили вкладчикам, что Карташев уехал в банк за деньгами. Ему никто не говорил, что организация является «финансовой пирамидой».Из разговора между ФИО, ФИО350 и Карташевым он понял, что главным среди них троих является Карташев. После оглашения гражданского иска ФИО52 (т.19, л.д. 192) на -СУММА6-, потерпевший ФИО52 просил его удовлетворить в полном объеме.
Показаниями потерпевшего ФИО53 о том, что о существовании ООО он узнал в -ДАТА- от отца ФИО329 В -ДАТА- после беседы с ФИО, которая рассказала, что их фирма занимается реализацией таможенного конфиската, вложил в ООО около -СУММА17-. -ДАТА- он пришел в офис ООО. ФИО сказала, что пока денег нет, и предложила продлить договор. Он согласился. После праздников, в -ДАТА-, деньги ему не выдали, вкладчики писали заявления в милицию. ФИО ему говорила, что она ДОЛЖНОСТЬ2- офиса. Он не знал, что ООО - «финансовая пирамида».
Из показаний потерпевшего ФИО53, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании следует, что -ДАТА- он пришел в ООО по адресу. его проконсультировала девушка, которая сообщила, что данная организация приобретает товар на денежные средства вкладчиков по очень низкой закупочной цене на таможне и в дальнейшем реализует этот товар. Он сделал вклад в размере -СУММА1-. Девушка оформила договор вклада на данную в двух экземплярах, напечатав их при помощи ноутбука. В соответствии с указанным договором -ДАТА- и -ДАТА-, он должен был получить внесенную вместе процентами. ФИО329, также являлся на тот момент вкладчиком в данной организации, и при этом он уже неоднократно получал назад свои ранее вложенные денежные средства вместе с процентами. Поэтому, доверяя добросовестности данной организации, он вновь решил осуществить вклад.-ДАТА- он пришел в офис ООО за получением причитающихся ему денежных средств. Девушки сотрудницы, а также женщина плотного телосложения, средних лет, объяснили, что выплаты временно приостановлены, так как товар, приобретенный на таможне они пока не могут реализовать, соответственно денежных средств в кассе нет. Ему было предложено переоформить ранее заключенный договор, с целью, чтобы не потерять свои денежные средства, а получить их позднее, когда возникшие проблемы разрешатся. В результате с ним в этот же день был заключен договор вклада, в которого вошли ранее вложенные им денежные средства и проценты, также были оформлены приходные кассовые ордера. В этот день денежные средства в кассу организации он не вносил. При этом ранее оформленные документы, у него забрали. Вновь оформленные документы у него не сохранились. В период времени с -ДАТА-, и в -ДАТА-, он неоднократно приходил в офис ООО, в надежде получить денежные средства, однако ситуация оставалась прежней. Кроме этого сотрудницы поясняли, что -ДОЛЖНОСТЬ1- уехал в <адес> решать вопросы, и пока не вернулся. Ему причинен ущерб на -СУММА3-, который для него является значительным.(том 25 л.д.105 - 106)
Потерпевший ФИО329 полностью подтвердил оглашенные показания, просил удовлетворить гражданский иск в -СУММА3-.
Показаниями потерпевшей ФИО54 о том, что в -ДАТА- она узнала из объявлений на фонарных столбах о существовании ООО -ДАТА- она пришла в офис ООО, где были ФИО350 и ее супруг. ФИО350 предложила ей вложить деньги, показала документы, которые висели на стенах, но она не поверила ФИО350, не стала в тот день делать вклад. Через некоторое время она видела рекламу ООО в газетах, в трамвае, после чего вновь пришла -ДАТА- в ООО. В офисе были ФИО350 и Карташев. Карташев ей рассказал, что фирма занимается реализацией конфискованного товара. Привел пример, что они покупают носки за 1 рубль, а продают за 30 рублей. Она поверила Карташеву и сделала два вклада на –СУММА19- и -СУММА20-. В положенное время она получила деньги с процентами. Когда она пришла в новый офис ООО, то ФИО350 сказала, что у них новый -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО. В офисе уже было много девушек – сотрудниц, которые оформляли договоры. В -ДАТА- она вложила -СУММА46-, которые ей не выплатили, поэтому она просит взыскать данную с Карташева. Из сотрудников ООО никто ей не говорил, что эта организация является «финансовой пирамидой». Когда она делала вклады, ФИО350 говорила ей, что они два раза в неделю ездят за конфискатом.
Показаниями потерпевшего ФИО55 о том, что в -ДАТА- он случайно зашел в ООО, встретил там ФИО350 и Карташева. ФИО350 сказала, что она -ДОЛЖНОСТЬ7-. Карташев сказал, что они реализовывают таможенный конфискат, что у них все законно. Через неделю он сделал вклад на -СУММА46-, в положенный срок получил вложенные деньги с процентами. После этого, в офисе на <адрес> он делал несколько вкладов в ООО. По части договоров ему вернули деньги, по другой части он переоформил договоры, так как деньги в -ДАТА- не выдавали. Всего он не получил вложенных им денег без учета причитавшихся процентов в -СУММА27-, просит удовлетворить иск на данную сумму. Из сотрудников ООО ему никто не говорил, что эта организация является «финансовой пирамидой».
Из показаний потерпевшего ФИО55, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании следует, что в период времени -ДАТА- он неоднократно вносил свои денежные средства, заключая с ООО договоры вклада. По истечении срока договоров, денежные средства он не получил. В результате, ему причинен имущественный ущерб в -СУММА18-, который является для него значительным (том 11 л.д. 149-151)
Потерпевший ФИО55 подтвердил оглашенные показания, уточнив, что указанная в размере -СУММА19- состоит из реально внесенных им денег и неполученных процентов. Фактически, без учета процентов он внес в ООО -СУММА27-.
Показаниями потерпевшей ФИО56 о том, что о существовании ООО она узнала в -ДАТА- от ФИО52 Она сделала вклад –СУММА18-, по которому получила причитавшиеся ей денежные средства с процентами. После этого она неоднократно делала вклады в ООО. Часть вкладов ей вернули, а часть - нет. Ей не возвращено –СУММА92-, просит удовлетворить заявленный ей гражданский иск на данную сумму.
Показаниями потерпевшей ФИО57 о том, что в -ДАТА- она увидела в общественном транспорте рекламу ООО. Она подошла к ФИО и сказала, что не может быть, чтобы выплачивались такие большие проценты по вкладам. ФИО сказала, что большой процент по вкладам они выплачивают, так как выгодно продают това<адрес>, они покупают носки за 30 копеек, а продают по 260 рублей. Она поверила ФИО, и сделала два вклада по -СУММА46-. Когда она пришла в -ДАТА- получать деньги по первому вкладу, то денег не было. ФИО98 предложила ей перезаключить договор вклада, доплатив дополнительно -СУММА49-, на что она согласилась. -ДАТА- она снова пришла получать деньги по второму вкладу. Денег опять не было, ей предложили переоформить договор, что она внесла -СУММА28-, но так как ей было положено –СУММА11- с процентами, то -ДОЛЖНОСТЬ3- на договоре написала, что долг фирмы. В -ДАТА- ФИО нервничала, говорила, что главный -ДОЛЖНОСТЬ1- закупает товар в <адрес>, что банки закрыты, что товара на -СУММА3-. Из сотрудников ООО ей никто не говорил, что эта организация – «финансовая пирамида». Просит удовлетворить иск в –СУММА32-. Карташева она видела в ООО один раз, с ним не общалась.
Показаниями потерпевшей ФИО58 о том, что о существовании ООО она узнала в -ДАТА- от знакомой. Она сделала вклад -СУММА46-, по которому получила причитавшиеся ей денежные средства с процентами в сумме около -СУММА28-. После этого она сделала вклад в ООО в размере -СУММА1-. Данные деньги ей не вернули, просит удовлетворить заявленный ей гражданский иск на -СУММА1-. С Карташевым она не знакома. Из сотрудников ООО ей никто не говорил, что эта организация – «финансовая пирамида».
Показаниями потерпевшего ФИО59 о том, что об ООО он узнал из рекламы в общественном транспорте. Карташев сказал, что они реализуют таможенный конфискат, что у них все законно, получают высокие прибыли, с которых выплачивают вкладчикам высокие проценты. Поскольку Карташев его убедил, он с -ДАТА- неоднократно делал вклады, по которым в положенный срок получал вложенные деньги с процентами. До -ДАТА- вклады выплачивали. Ему не выплатили деньги в -СУММА46-, просит удовлетворить заявленный гражданский иск на данную сумму. Он считает, что Карташев является -ДОЛЖНОСТЬ1- ООО, поскольку тот играл активную роль, рассказывал о деятельности ООО.
Показаниями потерпевшего ФИО60 о том, что Карташева он не знает. В -ДАТА- он увидел на <адрес> вывеску ООО, зашел в офис, где сидели два кассира. К ним подходили люди, делали вклады. Он сделал вклад на -СУММА46-, по которому, через определенное время получил деньги с процентами, около -СУММА6-, точно не помнит. В -ДАТА- он положил -СУММА6- или -СУММА28-, точно не помнит. Перед Новым годом деньги ему не выдали, ФИО говорила, что денег нет, предложила переоформить договор или ждать Карташева, так как товар задержали на таможне. Он согласился переоформить договоры. О том, что ООО является «финансовой пирамидой» ему никто не говорил. Просит удовлетворить заявленный гражданский иск в полном объеме.
Показаниями потерпевшего ФИО61 о том, что об организации ООО он узнал из объявления в транспорте в -ДАТА-, пришел в офис на <адрес>, где ему рассказали, чем занимается организация. На следующий день он пришел в офис, понаблюдал. Одной женщине выдали деньги. После чего он сделал два вклада, по которым получил свои деньги с процентами. Потом он делал два вклада в ООО в офисе на <адрес>. Когда он пришел получать деньги по первому вкладу в -ДАТА-, то вклад перенесли на -ДАТА-. Когда он пришел за деньгами в -ДАТА-, то сказали, что деньги вообще не будут выдавать и посоветовали ему идти в ОВД. Он вложил -СУММА18-, согласно договоров, просит взыскать данную с подсудимого Карташева. Карташева в ООО он не видел.
Показаниями потерпевшей ФИО62 о том, что она являлась вкладчиком ООО в -ДАТА-. Сначала она сделала вклад в офисе на <адрес> в размере -СУММА19-, по истечении срока договора получила свои деньги с процентами. Также она делала несколько вкладов по новому адресу ООО, по <адрес> и тоже получала деньги с процентами. В -ДАТА- она внесла в виде вкладов в ООО 22000 рублей без учета начисленных процентов, но деньги ей не выдали, в связи с чем. она просит взыскать данную с подсудимого. Она считает, что -ДОЛЖНОСТЬ1- ООО была ФИО. Она видела в офисе организации Карташева. но с ним не общалась. Ей никто не говорил, что данная организация является «финансовой пирамидой».
Показаниями потерпевшей ФИО63 о том, что о существовании ООО она узнала в -ДАТА- из рекламы в общественном транспорте. Также, про данную организацию ей рассказывала ее знакомая. Она внесла вклад в размере -СУММА19-, по которому получила причитающиеся деньги с процентами. В -ДАТА- она сделала несколько вкладов в ООО на общую –СУММА61-. Ей выдали Новогодний подарок, за то что она делала вклады. Когда она пришла в -ДАТА- за деньгами, то ФИО сказала, что денег нет, а -ДОЛЖНОСТЬ3- сказали, что -ДОЛЖНОСТЬ1- пробивает деньги. Карташева она не видела. -ДОЛЖНОСТЬ3- ей рассказывали про конфискованный товар, который, якобы ООО покупало по дешевой цене и быстро его сбывало с прибылью, что организация – «финансовая пирамида», ей никто не говорил. Просит удовлетворить заявленный гражданский иск на –СУММА61-.
Показаниями потерпевшей ФИО64 о том, что о существовании ООО она узнала в -ДАТА- из объявления на <адрес>. В офисе ООО она видела ФИО и Карташева. Карташев убедительно ей рассказал, что их фирма сотрудничает с таможней, закупает и продает конфискованные товары, из-за чего вкладчикам выплачиваются высокие проценты. Что ООО является «финансовой пирамидой», ей никто не говорил. В -ДАТА- она вложила около –СУММА24-, часть договоров она перезаключала. Всего у нее было договоров на -СУММА46-. Фактически, без учета начисленных процентов, она внесла в ООО -СУММА46-, которые ей не вернули. Просит взыскать с Карташева -СУММА46-. Когда в -ДАТА- она и другие вкладчики обратились в ООО, до деньги им не выдали, с вкладчиками говорил Карташев, который разговаривал грубовато.
Показаниями потерпевшей ФИО65 о том, что в -ДАТА- она обратилась в ООО с целью сделать вклад. Вложив деньги, в установленный срок она получила свои деньги с процентами. После этого, она делала неоднократно вклады в ООО, по которым получала свои деньги с процентами. Когда она в первый раз пришла в ООО, то видела документы организации. Организация была зарегистрирована на мужчину, фамилию его не запомнила, но точно не на Карташева. Примерно, в -ДАТА- появилась ФИО. До нее были ФИО350 и Карташев. С ФИО350 все девушки – -ДОЛЖНОСТЬ3- советовались. Как – то раз она видела, что люди пришли устраиваться на работу в ООО. ФИО350 отправила их к Карташеву, при этом сказала, что она такие вопросы не решает и добавила, что Карташев не любит любопытных. В ООО сотрудники ей говорили, что фирма занимается реализацией таможенного конфиската, про то, что фирма является «финансовой пирамидой», ей никто не говорил. Она лично видела, что Карташев при ней вкладывал большую денег в ООО. Она вложила в -ДАТА- -СУММА15- без учета процентов, которые ей не вернули, в связи с чем, просит взыскать данную сумму. В -ДАТА- она встретила Карташева и стала упрекать его в том, что они не выплачивают деньги, спрашивала, где деньги вкладчиков. Карташев ответил: «Какой конфискат, какая <адрес>, я нигде не был». При ней ФИО до этого разговаривала с Карташевым по телефону, говорила, что в <адрес> передала Карташеву деньги. Кроме того, она вкладывала в ООО по доверенностям деньги за своих родственников ФИО136, ФИО117, ФИО147, ФИО135
Показаниями потерпевшей ФИО66 о том, что она являлась вкладчиком ООО. Сколько она внесла вкладов в организацию, и на какую сумму, она не помнит. О том, что ООО является «финансовой пирамидой», ей никто не говорил.
Из показаний потерпевшей ФИО66, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании следует, что в -ДАТА-, из объявлений в общественном транспорте она узнала о существовании ООО. В -ДАТА- она пришла в данную организацию по адресу. У сотрудников она поинтересовалась, каким образом ей будут выплачивать проценты, на что ей пояснили, что ООО занимается приобретением конфискованного имущества с таможни, денежные средства вкладчиков необходимы для приобретения товара. После этого она осуществила 5 вкладов на общую -СУММА28-, при этом с ней были заключены договоры вкладов и выданы квитанции к приходным кассовым ордерам после передачи денежных средств. После новогодних праздников, она приехала за получением денежных средств, но организация прекратила свою деятельность. В результате, ей причинен имущественный ущерб в -СУММА28-, который является для нее значительным. (том 9 л.д. 70 - 72)
Потерпевшая ФИО66 подтвердила оглашенные показания, просила удовлетворить заявленный гражданский иск на -СУММА28-. Карташева она в офисе ООО не видела, видела ФИО и ФИО350, но с ними не общалась.
Показаниями потерпевшего ФИО67 о том, что он являлся вкладчиком ООО. Сколько он внес вкладов в организацию, и на какую сумму, он не помнит. Он видел в офисе Карташева, но с ним не разговаривал.
Из показаний потерпевшего ФИО67, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании следует, что в -ДАТА- от своих родителей он узнал о существовании ООО. -ДАТА- он пришел в данную организацию по адресу. У сотрудников он поинтересовался, каким образом ему будут выплачивать проценты, на что ему пояснили, что ООО занимается приобретением конфискованного имущества с таможни, денежные средства вкладчиков необходимы для приобретения товара. После этого он решил осуществить вклад в -СУММА1-, при этом с ним был заключен договор вклада и выдана квитанция к приходному кассовому ордеру после передачи денежных средств. После новогодних праздников, он приехал за получением денежных средств, но организация прекратила свою деятельность. В результате, ему причинен имущественный ущерб в -СУММА1-, который является для него значительным. (том 9 л.д. 70-72)
Потерпевший ФИО67 подтвердил оглашенные показания, просил удовлетворить заявленный гражданский иск на -СУММА1-.
Показаниями потерпевшей ФИО68 о том, что о существовании ООО она узнала в -ДАТА- из рекламы в транспорте и в газете. Она приходила в офис ООО на у <адрес>, беседовала с другими вкладчиками, наблюдала, выдаются ли деньги. Как – то раз она увидела в ООО Карташева, который активно убеждал граждан вкладывать деньги. Стены офиса были увешаны различными документами, Карташев говорил, что у них все законно, что они продают конфискат. В основном обращались пенсионеры. В офисе сидело 3-4 молодых девушки – -ДОЛЖНОСТЬ3-, которые тоже агитировали граждан делать вклады. Перед Новым годом (-ДАТА-) ООО проводило акции, обещало вкладчикам автомобиль, подарки: конфеты, шампанское. Все сотрудники ООО могли хорошо убеждать людей. Карташев говорил, что он поставляет товар из <адрес>. Про то, что организация - «финансовая пирамида», ей никто не говорил. Она сделала около трех вкладов, по которым получила свои деньги с процентами. Последний раз она вложила около -СУММА6- без учета процентов, данные деньги ей не выплатили. За деньгами она обращалась -ДАТА-, сказали, что деньги выплачиваться не будут. По ее мнению ФИО была -ДОЛЖНОСТЬ1-, так как все об этом говорили, но Карташев и ФИО350 тоже активно работали с людьми. Также, потерпевшая уточнила, что просит удовлетворить иск на -СУММА75-, поскольку два договора она переоформляла, при этом, по просьбе -ДОЛЖНОСТЬ3- доплатила по каждому договору по -СУММА20-, то есть -СУММА75-, для того, чтобы оформить договоры на круглые суммы, по -СУММА3-, однако, фактически, она по каждому договору, без учета процентов внесла по -СУММА20-, и общая сумма получается -СУММА75-.
Показаниями потерпевшего ФИО69 о том, что о существовании ООО он узнал из рекламы в газете, был вкладчиком. Карташева он видел в офисе ООО, но с ним не общался.
Из показаний потерпевшего ФИО69, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании следует, что в один из дней -ДАТА-, он пришел в офис ООО, расположенный по адресу. Подойдя к одной из девушек – сотрудниц, он выразил свое намеренье осуществить вклад в размере -СУММА10-. Девушка оформила договор вклада на -СУММА10- и после получения денежных средств выдала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру. По истечении 21 дня, он получил причитающиеся ему денежные средства. Так в течение -ДАТА-, он неоднократно осуществлял вклады, получая по ним проценты и свои денежные средства, оформление документов происходило аналогичным образом. После этого в -ДАТА- он внес в ООО в качестве вкладов свои денежные средства в общей -СУММА52-. Аналогичным образом с ним заключали договора вклада. По истечении срока договоров вклада денежные средства он не получил. Деньги по договорам, по которым он внес деньги в -ДАТА-, -ДАТА-, он не получил, при этом с ним были переоформлены данные договоры. При переоформлении договоров он вносил доплату, по договору от -ДАТА- он доплатил -СУММА49-, а по двум договорам от -ДАТА- доплатил -СУММА29- и -СУММА51-. В результате ему был причинен ущерб на общую в -СУММА52-, что для него является значительным. (том 6, л.д.49-51)
Потерпевший ФИО69 подтвердил оглашенные показания, поддерживал гражданский иск в размере –СУММА52-.
Показаниями потерпевшей ФИО70 о том, что она являлась вкладчиком ООО. Девушки – -ДОЛЖНОСТЬ3- рассказывали ей, что ООО занимается реализацией конфискованного имущества. В -ДАТА- она заключила около 3 договоров вклада, по которым получала деньги. Последний раз она внесла -СУММА1- без учета начисляемых процентов. Данные деньги она не получила, в связи с чем договор пересоставлялся. Просит взыскать с подсудимого Карташева -СУММА1-.
Показаниями потерпевшей ФИО71 о том, что о существовании ООО она узнала в -ДАТА- из рекламы в газете. Она сделала два вклада по -СУММА1- и один вклад на -СУММА46-. В -ДАТА- она пришла получать деньги по вкладу, по которому она внесла -СУММА1-, деньги ей не выплатили, но перенесли данный вклад на более позднее время. При этом ФИО выплатила ей –СУММА49-, чтобы оформить вклад на круглую сумму. ФИО сказала, что завтра, когда она придет получать деньги по второму вкладу на -СУММА1-, то получит все деньги, но на следующий день деньги ей не выплатили. Также, в -ДАТА- она видела ФИО, которая плакала. ФИО говорила, что ее посадят, что Карташев в <адрес>, должен послать конфискат. Карташева она видела в офисе перед Новым годом, но с ним не разговаривала. Она просит удовлетворить иск в размере -СУММА16-.
Показаниями потерпевшей ФИО72 о том, что о существовании ООО она узнала в -ДАТА- из рекламы в газете. Она сделала вклад -ДАТА- в размере -СУММА6-, данные деньги ей не выплатили. Про то, что организация - «финансовая пирамида», ей никто не говорил.
Из показаний потерпевшей ФИО72, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании следует, что в -ДАТА-, из рекламы в автобусе № она узнала о существовании организации ООО. -ДАТА-. Она пришла в офис ООО, расположенный по адресу. Подойдя к одной из девушке – сотруднице, она выразила свое намеренье осуществить вклад в размере -СУММА6-. Девушка оформила договор вклада и после получения денежных средств выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру. По истечении срока договора вклада свои денежные средства она не получила. Находясь в офисе организации, она видела объявление, о том, что кто осуществил (осуществит) вклад в размере -СУММА35- то к -ДАТА- и к -ДАТА- получит в подарок шампанское. В результате ей был причинен ущерб на общую -СУММА6-, что для нее является значительным. (том 10л.д.165-166)
Потерпевшая ФИО72 подтвердила оглашенные показания, просила взыскать с подсудимого Карташева -СУММА6-.
Показаниями потерпевшего ФИО73 о том, что он являлся вкладчиком ООО. В связи с тем, что прошло много времени, он не помнит, сколько внес вкладов в ООО и на какую сумму.
Из показаний потерпевшего ФИО73, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании следует, что в -ДАТА- из рекламы в общественном транспорте он узнал о существовании ООО. В этот же период времени -ДАТА- он пришел в данную организацию по адресу. У девушек - сотрудниц он поинтересовался, каким образом ему будут выплачивать проценты, на что ему пояснили, что ООО занимается приобретением конфискованного имущества с таможни, денежные средства вкладчиков необходимы для приобретения товара. В последующем этот товар реализуется по стоимости значительно превышающей стоимости при закупе и в результате получается значительная прибыль, с которой выплачиваются денежные средства вкладчиков. После консультации и изучения настенных плакатов в -ДАТА- он решил сделать вклад в -СУММА1-. С ним был заключен договор вклада и выдана квитанция. После этого -ДАТА- она снова решил внести в качества вклада свои денежные средства в -СУММА10-. Аналогичным образом с ним был заключен договор вклада и выдана квитанция. По истечении срока договоров денежные средства он не получил. В результате, ему причинен имущественный ущерб в -СУММА7-, который является для него значительным. (том 23 л.д. 272 - 274)
Потерпевший ФИО73 подтвердил оглашенные показания, просил взыскать с подсудимого Карташева -СУММА46-.
Показаниями потерпевшей ФИО74 о том, что в -ДАТА- по совету знакомой ФИО84 она заключила 4 договора по -СУММА46- каждый с ООО. ФИО84 ей сказала, что вносила деньги в ООО, после чего получала деньги с процентами. Часть вложенных в ООО денег она получила, а часть не получила. В -ДАТА- ООО закрылось.
Из показаний потерпевшей ФИО74, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании следует, что -ДАТА- она пришла в ООО по адресу. У девушек - сотрудниц она поинтересовалась, каким образом ей будут выплачивать проценты, на что ей пояснили, что ООО занимается приобретением конфискованного товара с таможни на денежные средства вкладчиков по низкой цене, после чего продают этот товар по розничной цене, получая сверхприбыль. После этого она осуществила вклад на -СУММА1-, при этом с ней был заключен договор вклада № от -ДАТА- и выдана квитанция к приходному кассовому ордеру на -СУММА10- (2 шт.) после передачи денежных средств. По истечение срока договора, -ДАТА-, она получила денежный вклад и проценты по вкладу. После этого -ДАТА- она вновь осуществила вклад в размере -СУММА1-, при этом с ней был заключен договор вклада № от -ДАТА- и выдана квитанция к приходному кассовому ордеру на -СУММА10- (2 шт.) после передачи денежных средств. -ДАТА- она вновь осуществила вклад в размере -СУММА10-, при этом с ней был заключен договор вклада № от -ДАТА- и выдана квитанция к приходному кассовому ордеру на -СУММА10- после передачи денежных средств. В -ДАТА-, она приехала за получением денежных средств, но выплаты не производились. После новогодних праздников, она приехала за получением денежных средств, но организация прекратила свою деятельность. В результате, ей причинен имущественный ущерб в -СУММА3-, который является для нее значительным. (том 9 л.д. 196-198)
Потерпевшая ФИО74 подтвердила оглашенные показания, просила взыскать с подсудимого Карташева -СУММА3-. Она видела Карташева в офисе ООО, думала, что он работает охранником, поскольку он всегда сидел в офисе.
Показаниями потерпевшей ФИО75 о том, что о существовании ООО она узнала от знакомой. Она обратилась в данную организацию в -ДАТА-. Она поинтересовалась, почему выплачиваются высокие проценты. -ДОЛЖНОСТЬ3- пояснили, что фирма занимается реализацией конфискованного товара, получает хорошую прибыль. Про то, что организация - «финансовая пирамида», ей никто не говорил. Она сделала вклад -СУММА20-, -ДАТА- ей выплатили -СУММА65- по договору вклада. В -ДАТА- она внесла еще -СУММА46-. -ДАТА- она пришла получать деньги, но деньги ей не выдали. Просит удовлетворить заявленный гражданский иск в размере -СУММА46-.
Показаниями представителя потерпевшей ФИО88 по доверенности ФИО89 о том, что ФИО88 сказала, что она откуда-то узнала, что существует ООО, где выплачиваются высокие проценты. В -ДАТА- она сходила с мамой в данную организацию, и мама сделала вклад, по которому через некоторое время получила деньги с процентами. После этого, ее мама сделала еще несколько вкладов на около –СУММА93-. Данные деньги ее маме не вернули. Они звонили в ООО в -ДАТА- и им ответили, что деньги больше не выплачиваются. Также, она общалась с Карташевым в -ДАТА-. Карташев говорил, что у него где-то фура с товаром стоит, ключи у ФИО, что он все продаст и всем вернет деньги. После оглашения иска на л.д. 138 т. 20, ФИО89 пояснила, что поддерживает иск в -СУММА16-, поскольку ущерб причинен на данную сумму, ранее указала ущерба –СУММА93- примерно, так как прошло много времени.
Показаниями потерпевшей ФИО88, о том, что в -ДАТА- из рекламы в общественном транспорте она узнала о существовании организации ООО -ДАТА- она пришла в ООО расположенный по адресу. У женщины, которая находилась в офисе (по внешнему описанию, и исходя из материалов уголовного дела – ФИО350) она поинтересовалась, каким образом ей будут выплачивать проценты, на что ФИО350 ей пояснила, что ООО занимается приобретением конфискованного имущества с таможни, денежные средства вкладчиков необходимы для приобретения товара. В последующем этот товар реализуется по стоимости значительно превышающей стоимости при закупе и в результате получается значительная прибыль, с которой выплачиваются денежные средства вкладчиков. После этого она выразила свое намеренье осуществить вклад в -СУММА20-, при этом с ней был заключен договор вклада и выдана квитанция. По истечении срока договора она получила назад свои денежные средства с процентами. После этого в период времени с -ДАТА- по -ДАТА- она неоднократно вносила свои денежные средства в качестве вкладов и получала по ним выплаты. В течение -ДАТА- она внесла -СУММА46-. По истечении срока договоров, денежные средства ей выданы не были. В результате, ей причинен имущественный ущерб в -СУММА46-, который является для нее значительным (том 20 л.д. 131 – 134)
Показаниями потерпевшей ФИО76 о том, что в -ДАТА- из рекламы в общественном транспорте она узнала о существовании организации ООО. В -ДАТА- она пришла в ООО и сделала вклад в -СУММА10-, при этом с ней был заключен договор. По истечении срока договора она получила назад свои денежные средства с процентами. После этого, -ДАТА- она внесла денежные средства в качестве вклада в -СУММА6-. -ДАТА- она пришла за деньгами, но деньги ей выданы не были. Она поддерживает заявленный гражданский иск в размере -СУММА6-.
Показаниями потерпевшей ФИО77 о том, что в -ДАТА- из рекламы в трамвае она узнала о существовании ООО. В этот же период времени она приехала в ООО по адресу, где сделала вклад на -СУММА20-, по которому через некоторое время получила деньги с процентами. После этого в течение -ДАТА-, она внесла в ООО свои денежные средства в качестве вкладов в общей -СУММА7-. По истечении срока договоров денежные средства, вложенные в организацию, она не получила. Просит взыскать с подсудимого Карташева -СУММА46-.
Показаниями потерпевшей ФИО78 о том, что она являлась вкладчиком ООО. В связи с тем, что прошло много времени, она не помнит, сколько раз вносила деньги в ООО и какую сумму.
Из показаний потерпевшей ФИО78, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании следует, что в -ДАТА- от своей знакомой она узнала о существовании ООО. В этот же период времени она пришла в данную организацию по адресу, где осуществила вклад на -СУММА10-, при этом с ней был заключен договор вклада и выдана квитанция к приходному кассовому ордеру на -СУММА10- после передачи денежных средств. По истечение срока договора, -ДАТА-, она получила денежный вклад и проценты (всего -СУММА13-) После этого она вновь осуществила вклад в размере -СУММА10-, при этом с ней был заключен договор вклада № от -ДАТА- и выдана квитанция к приходному кассовому ордеру на -СУММА10- после передачи денежных средств. -ДАТА- она вновь осуществила вклад в размере -СУММА20-, при этом с ней был заключен договор вклада № от -ДАТА- и выдана квитанция к приходному кассовому ордеру на -СУММА20- после передачи денежных средств. -ДАТА-, она приехала за получением денежных средств, но выплаты не производились, а результате ей предложили перезаключить ранее оформленный договор вклада. После новогодних праздников, она приехала за получением денежных средств, но организация прекратила свою деятельность. В результате, ей причинен имущественный ущерб в -СУММА20-, который является для нее значительным. (том 9 л.д. 174 - 175)
Потерпевшая ФИО78 подтвердила оглашенные показания, просила взыскать с подсудимого Карташева -СУММА20-.
Показаниями потерпевшей ФИО79 о том, что она являлась вкладчиком ООО, в общей сложности, в -ДАТА- она вложила -СУММА28-, которые ей не выплатили. До этого она делала несколько вкладов, по которым ей выплачивали деньги с процентами. В офисе она видела двух женщин и Карташева. Карташев говорил про подарки, разыгрывались холодильники. Карташев предлагал делать вклады. Она считала, что Карташев один из начальников, потому что он вел себя как начальник. В -ДАТА- она просрочила срок получение денег, и решение о выплате денег принимал сам Карташев. Когда организация закрылась, Карташев говорил, что мы не виноваты, так как ФИО с -СУММА3-скрылась. Просит удовлетворить иск в размере -СУММА28-.
Показаниями потерпевшего ФИО80 о том, что он являлся вкладчиком ООО. В связи с тем, что прошло много времени, он не помнит, сколько внес вкладов в ООО и на какую сумму.
Из показаний потерпевшего ФИО80, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании следует, в -ДАТА- он узнал о существовании ООО. В этот же период времени он пришел в данную организацию по адресу. У девушек - сотрудниц он поинтересовался, каким образом ему будут выплачивать проценты, на что ему пояснили, что ООО занимается приобретением конфискованного имущества с таможни, денежные средства вкладчиков необходимы для приобретения товара. В последующем этот товар реализуется по стоимости значительно превышающей стоимости при закупе и в результате получается значительная прибыль, с которой выплачиваются денежные средства вкладчиков. После этого он выразил свое намеренье осуществить вклад. Так в течение -ДАТА- он неоднократно вносил свои денежные средства в ООО. При этом с ним заключались договоры вклада. -ДАТА-, он приехала в офис за получением денежных средств, но выплаты не производились, в результате ему предложили переоформить один из договоров вклада. После новогодних праздников денежные средства он не получил. В результате, ему причинен имущественный ущерб в -СУММА10-, который является для него значительным. (том 8 л.д. 77)
Потерпевший ФИО80 подтвердил оглашенные показания, дополнительно показал, что Карташева часто видел в ООО, считал Карташева одним из -ДОЛЖНОСТЬ1-. Также он видел в офисе девушек – -ДОЛЖНОСТЬ3- и двух женщин. Карташев ездил на дорогой иномарке, общался с народом, говорил, что все получат деньги, рассказывал про таможенный конфискат, говорил, что по всем вопросам можно обращаться к нему. Потерпевший ФИО80 просит взыскать с подсудимого Карташева -СУММА46-.
Показаниями потерпевшей ФИО81 о том, что она с -ДАТА- делала несколько вкладов в ООО, по которым получала деньги с процентами. Она несколько раз видела в офисе ООО Карташева, в том числе в -ДАТА-. Девушки - секретари ей говорили, что фирма занимается продажей конфискованного товара с таможни, про то, что фирма является «финансовой пирамидой» ей никто не говорил. По ее мнению ДОЛЖНОСТЬ2 ООО были ФИО и ФИО350.
Из показаний потерпевшей ФИО81, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании следует, что в -ДАТА- она узнала о существовании ООО. В -ДАТА- она приехала в ООО по адресу, где заключила договор вклада, по которому, через определенное время получила свои деньги с процентами. Так до -ДАТА-, она неоднократно вносила свои денежные средства и получала по ним выплаты. После этого в течение -ДАТА-, она еще внесла в ООО свои денежные средства в качестве вкладов в общей -СУММА18-. Аналогичным образом с ней были заключены договоры вклада и выданы квитанции. По истечении срока договоров денежные средства, вложенные в организацию, она не получила. В результате, ей причинен имущественный ущерб в -СУММА18-, который является для нее значительным. (том 29 л.д. 64 - 66)
Потерпевшая ФИО81 подтвердила оглашенные показания, просила удовлетворить иск в размере -СУММА19-.
Показаниями потерпевшего ФИО82 о том, что о существовании ООО он узнал из рекламы в автобусе, в первый раз пришел в офис ООО на <адрес> в -ДАТА-. Он неоднократно делал вклады, через определенное время получал деньги с процентами, после чего вновь делал вклады. Согласно договоров, в -ДАТА- ему было не выплачено -СУММА75-, с учетом начисленных процентов. Фактически, без учета процентов он внес около -СУММА46-, просит удовлетворить иск на данную сумму. Когда он вкладывал деньги в ООО, у него не возникло сомнений, что его могут обмануть, так как договор, по его мнению, был составлен правильно, указаны все необходимые данные, ИНН. ООО было официально зарегистрировано. Он видел в офисе Карташева, который произвел на него впечатление нормального, адекватного человека. Также в ООО работала ФИО350 -ДОЛЖНОСТЬ7-, -ДОЛЖНОСТЬ1- была ФИО.
Показаниями потерпевшей ФИО83 о том, что о существовании ООО она узнала из рекламы в общественном транспорте, обратилась в офис фирмы по <адрес>. Ей сказали сотрудники ООО, что фирма занимается реализацией товара с таможни. Она сделала вклад, по которому в -ДАТА- должна была получить -СУММА46-, но деньги ей не выплатили, сказали, что -ДОЛЖНОСТЬ1- уехал в <адрес> за деньгами.
Из показаний потерпевшей ФИО83, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании следует, что в -ДАТА- из рекламы в общественном транспорте она узнала о существовании ООО. -ДАТА- она пришла в данную организацию по адресу. У девушек - сотрудниц она поинтересовалась, каким образом ей будут выплачивать проценты, на что ей пояснили, что ООО занимается приобретением товара на таможне и у них есть возможность выплачивать высокие проценты. После этого она осуществила вклад на -СУММА20-, при этом с ней был заключен договор вклада и выдана квитанция к приходному кассовому ордеру на -СУММА20- после передачи денежных средств. -ДАТА- она пришла в ООО за получением денежных средств. Женщина плотного телосложения (по внешнему описанию ФИО98), пояснила, что денежные средства выдаваться не будут, выдала ей -СУММА65- и предложила перезаключить договор вклада на -СУММА10-. В результате с ней был заключен новый договор, при этом денежные средства она в кассу не вносила. По истечении срока договора денежные средства она назад с процентами не получила. В результате ей был причинен имущественный ущерб в -СУММА51-, который является для нее значительным. (том 17 л.д. 26 - 27)
Потерпевшая ФИО83 полностью подтвердила оглашенные показания, просила удовлетворить иск в размере –СУММА51-.
Показаниями потерпевшей ФИО84 о том, что о существовании ООО она узнала из рекламы в общественном транспорте, обратилась в офис фирмы по <адрес>. Ей сказали сотрудники ООО, что фирма занимается реализацией товара с таможни. Она сделала вклад в размере -СУММА19-, по которому, через некоторое время получила деньги с процентами. Сколько она ещё вкладывала денег в ООО, она не помнит.
Из показаний потерпевшей ФИО84, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании следует, что в период времени с -ДАТА- по -ДАТА- она вложила 2 раза по -СУММА19-, оформлялся договор вклада, выдавались квитанции. По истечении срока договора вклада денежные средства ей были возвращены с процентами. Позже фирма переехала по адресу. В период с -ДАТА- по -ДАТА- она оформила договор вклада № от -ДАТА- на -СУММА19- и договор вклада № от -ДАТА- на -СУММА19- в двух экземплярах. Она подписала договор, а со стороны фирмы ООО договор был уже подписан ФИО98 - -ДОЛЖНОСТЬ1-. По истечении срока договоров вклада денежные средства ей возвращены не были. Ей был причинен ущерб в –СУММА29-. ( том 12 л.д.169 - 171)
Потерпевшая ФИО84 полностью подтвердила оглашенные показания, гражданский иск она заявлять не желает.
Показаниями потерпевшей ФИО85 о том, что об обстоятельствах внесения денежных средств в ООО она не помнит, так как прошло много времени.
Из показаний потерпевшей ФИО85, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании следует, что -ДАТА- она узнала о существовании ООО. В этот же период времени она приехала в ООО по адресу. У девушек-сотрудниц она поинтересовалась, каким образом ей будут выплачиваться денежные средства, на что ей пояснили, что ООО занимается приобретением конфискованного имущества с таможни по минимальной стоимости на денежные средства вкладчиков, реализует в последующем это имущество по стоимости во много раз превышающую закупною стоимость, и в результате этого получает значительную прибыль, с которой и выплачиваются денежные средства вкладчикам, которые включают в себя вклада и начисленные проценты. После консультации она выразила свое намеренье осуществить вклад в -СУММА10-. Девушка-сотрудница заключила с ней договор вклада, оформила приходный кассовый ордер на полученную сумму, и выдала ей после получения денежных средств, квитанцию к приходному кассовому ордеру. После этого в течение -ДАТА-, она еще внесла в ООО свои денежные средства в качестве вкладов в общей -СУММА10-. Аналогичным образом с ней были заключены договоры вклада и выданы квитанции. По истечении срока договоров денежные средства, вложенные в организацию, она не получила. В результате, ей причинен имущественный ущерб в -СУММА1-, который является для нее значительным. (том 28 л.д. 205 - 207)
Потерпевшая ФИО85 полностью подтвердила оглашенные показания, просила удовлетворить заявленный гражданский иск на -СУММА1-.
Показаниями потерпевшей ФИО86 о том, что об обстоятельствах внесения денежных средств в ООО она не помнит, так как прошло много времени.
Из показаний потерпевшей ФИО86, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании следует, что примерно в -ДАТА- – -ДАТА-, она увидела рекламу об организации ООО, которая осуществляет прием вкладов от населения под высокие проценты. Она обратилась к одной из девушек – сотрудниц, желая осуществить вклад в размере -СУММА10-. Девушка - сотрудница оформила договор вклада. В соответствии с указанным договором через 21 день, она должна будет получить в -СУММА13-, которая состоит из внесенного ей вклада и процентов. Эти документы у нее не сохранились, так как по истечении 21 дня согласно с условиями договора, она получила положенные ей денежные средства, и ее экземпляры указанных выше документов забрали в офисе. Это было примерно в -ДАТА-. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом осуществляет выплаты, она в этот же день вновь осуществила новый вклад на -СУММА10-. Далее, она неоднократно осуществляла вклады, получая по ним денежные средства. В -ДАТА-, она аналогичным образом осуществила вклад в размере -СУММА1-, согласно условиям договора, через 25 дней, то есть -ДАТА-, она должна будет получить -СУММА6- (-СУММА1- основной взнос + -СУММА6- - % по вкладу). -ДАТА-, она пришла за получением причитающихся ей денежных средств по адресу. Девушка-сотрудница ей пояснила, что денежные средства сегодня выдаваться не будут, так как товар не прошел «растаможку», деньги в связи с этим в организацию не поступили, в связи с чем, предложили перезаключить договор, чтобы в дальнейшем она смогла получить свои денежные средства. В результате с ней был заключен новый договор № от -ДАТА- на -СУММА6-, а также оформлены два приходных кассовых ордеров, и ей были выданы квитанции № от -ДАТА- на -СУММА1- и № от -ДАТА- на -СУММА6-. В этот день денежные средства в кассу ООО она не вносила. -ДАТА-, ею было внесено в кассу ООО -СУММА7-. В соответствии с заключенным договором № от -ДАТА-, и квитанцией № от -ДАТА-. Согласно данному договору -ДАТА-, она должна была получить -СУММА22- ( -СУММА7- основной вклад + -СУММА46- % по вкладу). -ДАТА-, она пришла в офис ООО за получением денежных средств, в офисе было много людей-вкладчиков, которые не получили денежные средства и все писали заявления в милицию. Она поняла, что денежные средства выдаваться не будут, в связи с чем, она обратилась с заявлением в милицию. Ей причинен ущерб на -СУММА-, который для нее является значительным. (том 10 л.д.231 - 232)
Потерпевшая ФИО86 полностью подтвердила оглашенные показания, просила удовлетворить заявленный гражданский иск на -СУММА16-.
Показаниями потерпевшего ФИО87 о том, что о существовании ООО он узнал из объявления, которое он увидел на <адрес>. Он общался в офисе с Карташевым, интересовался, почему фирмы обещает высокие проценты по вкладам. Карташев ему сказал, что они ездят за границу, покупают носки за 1 рубль, а продают за 20 рублей, поэтому у них высокие доходы. Также фирма покупает канцтовары. В первый раз он вложил -СУММА1-, после чего, через определенное время получил деньги с процентами. Затем фирма переехала на <адрес>. Он вложил около -СУММА16-. Данные деньги ему не выплатили.
Из показаний потерпевшего ФИО87, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании следует, что -ДАТА- он пришел по указанному в объявлении адресу, поинтересовался какой вид деятельности осуществляет данная организация, надежны ли будут вложения. Женщина плотного телосложения, которая назвалась ФИО, а также мужчина, плотного телосложения (Карташев А.А.) и девушка его проконсультировали: мужчина рассказал, что их организация приобретает товар по очень низким ценам вкладчиков на денежные средства вкладчиков, после чего реализует этот товар и выплачивает с прибыли вкладчикам вклады с процентами. При этом мужчина привел пример с носками, что они закупают носки по 90 копеек, продают по 5 рублей. После этого он решил внести -СУММА10- в качестве вклада. Девушка оформила договор вклада и после внесения денежных средств выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру. После истечения срока договора вклада он получил свои денежные средства с процентами. В -ДАТА- он внес в ООО в качестве вкладов свои денежные средства в общей -СУММА3-. Аналогичным образом с ним заключались договора вклада. По истечении срока договоров вклада денежные средства он не получал. В результате ему был причинен ущерб на общую в -СУММА3-, что для него является значительным. (том27 л.д.46 - 48)
Потерпевший ФИО87 полностью подтвердил оглашенные показания, просил удовлетворить заявленный иск в размере -СУММА3-, дополнил, что сначала думал, что Карташев работает -ДОЛЖНОСТЬ2-. В офисе на <адрес> Карташев ему говорил, что у них надежная фирма.
Показаниями потерпевшего ФИО165, о том, что в -ДАТА- из рекламы он узнал о существовании ООО. -ДАТА- он пришел в данную организацию по адресу и решил осуществить вклад в -СУММА1-, при этом с ним был заключен договор вклада № от -ДАТА- и выдана квитанция к приходному кассовому ордеру после передачи денежных средств. После новогодних праздников он приехал в офис ООО, как пояснили сотрудники, -ДОЛЖНОСТЬ1- организации скрылась с деньгами. В результате, ему причинен имущественный ущерб в -СУММА1-, который является для него значительным (том 4 л.д. 114 - 116)
Показаниями потерпевшей ФИО166, о том, что в -ДАТА- от своих знакомых она узнала о существовании ООО. -ДАТА- она пришла в данную организацию по адресу. Обратившись к одной из девушек - сотрудниц она выразила свое намеренье осуществить вклад в -СУММА3-, при этом с ней был заключен договор вклада № от -ДАТА-. После получения денежных средств девушка оформила приходный кассовый ордер на полученную и выдала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру. -ДАТА- от своей знакомой она узнала, что выплаты производиться не будут. В результате, ей причинен имущественный ущерб в -СУММА3-, который является для нее значительным. (том 4 л.д. 96-98)
Показаниями потерпевшей ФИО299, о том, что в -ДАТА- из рекламы в общественном транспорте она узнала о существовании ООО. От девушек - сотрудниц она узнала, что ООО занимается приобретением конфискованного имущества с таможни, денежные средства вкладчиков необходимы для приобретения товара. Обратившись к одной из девушек - сотрудниц она выразила свое намеренье осуществить вклад в -СУММА18-, при этом с ней был заключен договор вклада. По истечении 21 дня в данном офисе она получила назад свой вклад вместе с процентами (-СУММА60-). После этого она снова решила осуществить вклад в размере -СУММА10-, при этом с ней был заключен договор вклада № от -ДАТА- и выдана квитанция к приходному кассовому ордеру после передачи ей денежных средств. После новогодних праздников, она приехала в офис за получением денежных средств, но выплаты не производились. В результате, ей причинен имущественный ущерб в -СУММА10-, который является для нее значительным. (том 4 л.д. 201 - 203)
Показаниями потерпевшей ФИО317, о том, что в -ДАТА- из рекламы в общественном транспорте она узнала о существовании ООО. -ДАТА- она пришла в данную организацию по адресу. У девушек - сотрудниц она поинтересовалась, каким образом ей будут выплачивать проценты, на что ей пояснили, что ООО занимается приобретением конфискованного товара с таможни на денежные средства вкладчиков по низкой цене, после чего продают этот товар по розничной цене, получая сверхприбыль. После этого она осуществила вклад на -СУММА20-, при этом с ней был заключен договор вклада и выдана квитанция к приходному кассовому ордеру на -СУММА20- после передачи денежных средств. По истечении срока договора денежные средства она назад с процентами не получила. В результате ей был причинен имущественный ущерб в -СУММА20-, который является для нее значительным. (том 5 л.д. 17 - 18)
Показаниями потерпевшей ФИО318, о том, что в -ДАТА- из рекламы в общественном транспорте она узнала о существовании ООО. -ДАТА-. она пришла в данную организацию по адресу. У девушек - сотрудниц она поинтересовалась, каким образом ей будут выплачивать проценты, на что ей пояснили, что ООО занимается приобретением конфискованного товара с таможни на денежные средства вкладчиков по низкой цене, после чего продают этот товар по розничной цене, получая сверхприбыль. После этого она осуществила вклад на -СУММА20-, при этом с ней был заключен договор вклада № и выдана квитанция к приходному кассовому ордеру на -СУММА20- после передачи денежных средств. По истечении срока договора денежные средства она назад с процентами не получила. В результате ей был причинен имущественный ущерб в -СУММА20-, который является для нее значительным. (том 5 л.д. 38 - 39)
Показаниями потерпевшей ФИО237, о том, что в -ДАТА- из рекламы в общественном транспорте она узнала о существовании ООО. -ДАТА- она пришла в данную организацию по адресу. У девушек - сотрудниц она поинтересовалась, каким образом ей будут выплачивать проценты, на что ей пояснили, что ООО занимается приобретением товара на Московской таможне и у них есть возможность выплачивать высокие проценты. После этого она осуществила вклад на -СУММА28-, при этом с ней был заключен договор вклада № от -ДАТА- и выдана квитанция к приходному кассовому ордеру на -СУММА28- после передачи денежных средств. -ДАТА- она снова внесла в ООО в качестве вклада -СУММА7-. -ДАТА- она снова внесла в ООО в качестве вклада -СУММА6-. Аналогичным образом с ней был заключен договор вклада и выдана квитанция. После этого в -ДАТА- она еще неоднократно вносила свои денежные средства в качестве вкладов в ООО. По истечение срока договоров денежные средства она назад с процентами не получила. В результате ей был причинен имущественный ущерб в -СУММА20-, который является для нее значительным. (том 5 л.д. 78-80)
Показаниями потерпевшего ФИО131, о том, что -ДАТА- он узнал о существовании ООО. В -ДАТА- он пришел в данную организацию по адресу. У девушек - сотрудниц он поинтересовался, каким образом ему будут выплачивать проценты, на что они ему пояснили, что ООО занимается приобретением конфискованного имущества с таможни, денежные средства вкладчиков необходимы для приобретения товара. После этого товар реализуют, получая прибыль, с которой и выплачиваются вкладчикам проценты. После этого он решил осуществить вклад в -СУММА10-, при этом с ним был заключен договор вклада и выдана квитанция к приходному кассовому ордеру после передачи им -СУММА10-. По истечение срока договора -ДАТА- он пришел в офис организации за получением денежных средств, на что девушка-сотрудница ему предложила, выдать не полную сумму, либо доплатить -СУММА55-, чтобы в следующий раз он смог получить -СУММА2-. Так как он на тот момент времени остро в деньгах не нуждался, он внес в ООО -СУММА55-. При этом девушка оформила договор вклада на -СУММА1-. По истечении срока договора денежные средства, вложенные в организацию, он не получил. В результате, ему причинен имущественный ущерб в -СУММА56-, который является для него значительным. (том 5 л.д. 117 - 118)
Показаниями потерпевшей ФИО285, о том, что в -ДАТА-, из рекламы в газете она узнала о существовании ООО. -ДАТА-, она пришла в офис ООО, расположенный по адресу. Подойдя к одной из девушек – сотрудниц, она выразила свое намеренье осуществить вклад в размере -СУММА7-. Девушка оформила договор вклада и после получения денежных средств выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру. По истечении срока договора вклада свои денежные средства она не получала. В результате ей был причинен ущерб на общую -СУММА7-, что для нее является значительным. (том 6 л.д.13-14)
Показаниями потерпевшего ФИО282, о том, что в -ДАТА- он увидел рекламу об организации ООО, которая осуществляет прием вкладов от населения под высокие проценты, в связи с чем он -ДАТА- приехал в офис ООО, который находился по адресу. Обратившись к одной из девушек - консультантов, он поинтересовался деятельностью ООО. Девушка-консультант ему рассказала, что ООО, занимается реализацией товаров народного потребления, приобретаемых на таможне по очень низким ценам, и именно поэтому вкладчики получают высокие проценты по вкладам. После этого он сделал вклад в ООО в -СУММА28-. Девушка-сотрудница оформила договор вклада № от -ДАТА- на -СУММА28-. В соответствии с указанным договором -ДАТА- и -ДАТА- он должен был получить суммы в -СУММА13- и соответственно -СУММА21-, которые состоят из внесенного им вклада и процентов. Денежные средства в -СУММА28- он передал девушке. В -ДАТА-, он приехал в офис ООО, по этому же адресу не с целью получить вклад, а удостовериться, что организация все еще существует и все нормально, однако в офисе он обнаружил следующую картину: в офисе находились вкладчики, которые в этот день пришли получать свои денежные средства, но им было отказано в выдаче, деньги никому не выдавали, люди возмущались в связи с этим. Из разговоров, в том числе и из объяснений девушек сотрудниц, он понял, что руководства организации нет, что руководство должно вернуться на днях, тогда выплаты возобновятся. -ДАТА-, когда согласно условиям договора, ему необходимо было получать денежные средства, ситуация не изменилась, денежные средства не выдавались. После этого он обратился с заявлением в милицию. Ему причинен ущерб на -СУММА28-, который является для него значительным.( том 6 л.д.31-32)
Показаниями потерпевшей ФИО281, о том, что в -ДАТА-, от своей дочери она узнала об организации ООО, что данная организация принимает вклады от населения под высокий процент, вложив в организацию -СУММА18-, через 21 день можно будет получить -СУММА45-, вложив -СУММА20- – -СУММА63-, и.т.д. Организация располагалась по адресу. -ДАТА-, она приехала в офис ООО по указанному выше адресу. В офисе, сидели 3 девушки-сотрудницы. Со слов ее дочери ей было известно, что ООО занимается продажей товаров, приобретенных на таможне по очень низким ценам, именно поэтому после реализации такого товара за счет приличной прибыли, вкладчикам возможно получать такие высокие проценты. Поэтому, она не задавала вопросов сотрудникам организации, а сразу решила осуществить вклад в размере -СУММА1-. При помощи компьютера девушка оформила договор вклада № от -ДАТА- на -СУММА1-. В соответствии с заключенным договором через 21 день, то есть в -ДАТА- она должна будет получить -СУММА2- (вклад и проценты по данному вкладу). После чего она передала девушке денежные средства в -СУММА1-. В -ДАТА-, ею были осуществлены неоднократно еще вклады. Аналогичным образом с ней были оформлены следующие договоры вклада и приходные кассовые ордера: Договор вклада № от -ДАТА- на -СУММА1-, квитанция к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА1-; Договор вклада № от -ДАТА- на -СУММА10-, квитанция к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-; Договор вклада № от -ДАТА- на -СУММА7-, квитанция к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА7-; Договор вклада № от -ДАТА- на -СУММА10-, квитанция к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-; Договор вклада № от -ДАТА- на -СУММА3-, квитанция к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА3-. -ДАТА-, в соответствии с первым, обозначенным ею договором, она пришла в офис ООО за получением причитающихся ей денежных средств. В офисе было много народа - вкладчиков, денежные средства никому не выдавали. Сотрудники пояснили, что денег в кассе нет, так как Карташев А.А. уехал в <адрес> за деньгами, и сегодня их должен привезти. В этот же день вечером она позвонила в офис ООО и поинтересовалась, привез ли Карташев деньги, на что мне пояснили, что он еще не приехал, и рекомендовали позвонить завтра. На следующий день и впоследствии ситуация не изменилась. После новогодних праздников, она приходила в офис, но офис уже не работал, был закрыт. Таким образом, денежные средства ей не возвращены. Она дополняет, что в офисе на стене висело объявление следующего содержания: что гражданам, являющимися вкладчиками, будут выданы к праздникам подарки, а также будет произведен розыгрыш автомашины. Ей причинен ущерб на -СУММА10-, который для нее является значительным. ( том 6 л.д.73-75)
Показаниями потерпевшей ФИО129, о том, что в -ДАТА- она узнала о ООО, что данная организация принимает вклады от населения под высокий процент. Она пришла в офис ООО в -ДАТА-. Ее знакомая, которая тоже была вкладчиком ООО, подробным образом рассказала, какой вид деятельности осуществляет данная организация (на денежные средства вкладчиков закупает таможенный товар и реализует его, получая за это денежные средства и выплачивая с них в последствии проценты вкладчикам), поэтому в офисе она не задавала вопросы сотрудникам, а сразу, обратившись к одной из девушек, осуществила вклад в размере -СУММА7-. В -ДАТА- она получила -СУММА22-, при этом она расписалась в ведомости, где было обозначено много вкладчиков. Экземпляр договора у нее забрали, при этом она расписалась в этом экземпляре, что деньги получила и претензий не имеет. Денежные средства ей выдавала ФИО350 Убедившись в добросовестности организации, она решила снова осуществить вклад в -СУММА26-. В один из дней -ДАТА-, она пришла в офис ООО, за получением причитающейся ей денежной суммы, то есть за -СУММА26- и процентами, и ей было выдано за -ДАТА- и -ДАТА- денежные средства по вкладу -СУММА1- + проценты, -СУММА7- + проценты. В офисе находился Карташев А.А., и, видя, что она получила денежные средства, спросил, почему она не хочет осуществить вклад снова, но она ответила, что пока не готова.-ДАТА- она пришла получать вклад в -СУММА7- вместе с процентами, но денежные средства ей выданы не были. Как ей объяснили девушки-сотрудницы, -ДОЛЖНОСТЬ1- уехал в <адрес> за деньгами, поэтому ей было предложено переоформить договор вклада на недополученную сумму. Она увидела объявление о том, что кто осуществит вклад в размере -СУММА8-, тот будет участвовать -ДАТА- в розыгрыше призов. И она решила осуществить вклад в -СУММА8-. И внесла в кассу организации -СУММА8-, в результате с ней были оформлены договор вклада № от -ДАТА- (на не дополученные -СУММА7-) и договор вклада № от -ДАТА- (на -СУММА8-). Данные договоры были оформлены -ДАТА-. Кроме этого были оформлены приходные кассовые ордера № от -ДАТА- на -СУММА7-, № от -ДАТА- на -СУММА7-, № от -ДАТА- на -СУММА3-, № от -ДАТА- на -СУММА7-, ей были выданы, соответственно, квитанции к данным приходным кассовым ордерам и копии экземпляров договоров. С -ДАТА- по -ДАТА-, она была за пределами <адрес>. -ДАТА-, в соответствии с условиями договора она пришла в офис ООО за получением денежных средств, но офис был закрыт, и на окне висело объявление, чтобы по всем вопросам обращаться в милицию, и был указан адрес УВД <адрес>, что она и сделала – подала заявление. Ей причинен ущерб на -СУММА10-, который для нее является значительным.( том 6 л.д 117-119)
Показаниями потерпевшей ФИО283, о том, что в -ДАТА- она узнала о существовании ООО. -ДАТА- она приехала в ООО по адресу и осуществила вклад в -СУММА48-. Девушка-сотрудница заключила с ней договор вклада, оформила приходный кассовый ордер на полученную сумму, и выдала ей после получения денежных средств, квитанцию к приходному кассовому ордеру. После это -ДАТА- она снова внесла денежные средства в ООО в качестве вклада в -СУММА10-. Аналогичным образом с ней был договор вклада и выдана квитанция. По истечении срока договоров денежные средства, вложенные в организацию, она не получила. В результате, ей причинен имущественный ущерб в -СУММА6-, который является для нее значительным. (том 6 л.д.138 - 139)
Показаниями потерпевшей ФИО280, о том, что в -ДАТА- она узнала о существовании ООО, которая осуществляет прием вкладов у населения под высокие проценты. В -ДАТА-, она пришла в офис ООО, расположенный по адресу. От девушки – сотрудницы она узнала, что организация осуществляет прием вкладов у населения, для приобретения товаров на таможне, с дальнейшей реализацией этого товара, в результате получая прибыль, с которой впоследствии вкладчикам возвращаются внесенные вкладчикам денежные средства и проценты. Через несколько дней она сделала вклад в размере -СУММА20-. -ДАТА-, не дождавшись выплаты по первому договору, она снова решила осуществить вклад в размере -СУММА3-, аналогичным образом, как в первый раз девушкой сотрудницей ФИО330 был оформлен договор вклада № от -ДАТА-, и квитанция к приходному кассовому ордеру № на -СУММА3-. -ДАТА- она вновь осуществила вклад в размере -СУММА20-, был оформлен договор вклада № от -ДАТА- квитанция к приходному кассовому ордеру № на -СУММА20-. -ДАТА-, она приехала в офис ООО за получением причитающихся ей денежных средств по договору, заключенному в -ДАТА- на -СУММА20-. Однако денежные средства ей выданы не были, сотрудницы сослались на то, что -ДОЛЖНОСТЬ1- организации ФИО уехала, поэтому денежные средства временно не выплачиваются. Ей было предложено перезаключить договор, чтобы получить причитающиеся денежные средства в следующий раз. В результате с ней был заключен договор вклада № от -ДАТА- на -СУММА10-, который состоит из внесенного ею ранее вклада -СУММА20- и процентов. -ДАТА-, она пришла в офис, за получением денежных средств по договору, заключенному -ДАТА- но ситуация с денежными выплатами не изменилась. Денежных средств по-прежнему не было. Поэтому девушки сотрудницы порекомендовали написать заявление в милицию, что она и сделала. Ей причинен ущерб на -СУММА75-, который для нее является значительным. (том 6 л.д. 179-181)
Показаниями потерпевшей ФИО284, о том, что в -ДАТА-, из рекламы в автобусе она узнала о существовании ООО. В -ДАТА- она пришла в офис ООО, расположенный по адресу и сделала вклад в размере -СУММА3-. По истечению срока договора, в -ДАТА- она получила назад свои денежные средства с процентами. Денежные средства ей выдавала ФИО98, в ее отсутствие однажды денежные средства выдавала ФИО350 (положенную она получала 4 дня подряд). После этого в течение -ДАТА- она неоднократно заключала договоры вклада и вносила свои денежные средства в ООО в общей -СУММА20-. Аналогичным образом с ней заключались договора вклада. По истечении срока договоров денежные средства она не получала. Примерно в -ДАТА- в двадцатых числах, получая денежные выплаты, она поинтересовалась у девушек – сотрудниц, не требуется ли им сотрудница, при этом она имела в виду – ФИО330, на тот момент времени дочь была без работы и имела диплом делопроиз-ДОЛЖНОСТЬ2-, умела работать на компьютере. Девушки сотрудницы ей пояснили, что им требуется сотрудник, и они попросили прийти дочери к руководству. В этот же период времени, со слов дочери известно, что она приходила в офис организации, прошла собеседование с руководством и была принята в ООО для осуществления деятельности по оформлению договоров. Примерно в -ДАТА-, она приехала за дочерью, чтобы вместе поехать домой, рабочий день в офисе подходил к концу и она увидела, что девушки, в том числе и ФИО330 сдавали денежные средства, полученные от вкладчиков -ДОЛЖНОСТЬ1- – ФИО. Денежные средства по ведомости ФИО принимала у девушек. В результате ей был причинен ущерб на общую -СУММА20-, что для нее является значительным. (том 6 л.д.218-220)
Показаниями потерпевшей ФИО305, о том, что в ООО из СМИ она узнала о существовании ООО. ООО она пришла в организацию, которая находилась по адресу. Со слов девушки сотрудницы ей стало известно, что организация осуществляет прием вкладов у населения, после чего на денежные средства вкладчиков осуществляет торгово-закупочную деятельность, после чего вкладчикам выплачиваются большие проценты. После этого она решила внести -СУММА20- в качестве вклада. Девушка-сотрудница оформила договор вклада № от ООО в двух экземплярах и приходный кассовый ордер на -СУММА20-, и дала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру. По истечении срока договора вклада денежные средства ей не были возвращены. Ей был причинен ущерб в -СУММА20-, который является для нее значительным. ( том 6 л.д. 239 - 242)
Показаниями потерпевшей ФИО167, о том, что в ООО она узнала о существовании ООО. В течение ООО она 4 раза осуществляла вклады в ООО и заключала договоры: ООО она заключила договора вклада № о внесении ей -СУММА1-, ООО она заключила договора вклада № о внесении ей -СУММА1-, ООО она заключила договора вклада № о внесении ей -СУММА1-, ООО она заключила договора вклада № о внесении ей -СУММА3-. Договоры оформляли девушки сотрудницы. О том, что денежные средства перестали выплачивать, она узнала от своей матери, которая также являлась вкладчиком в данную организацию. В результате, ей причинен имущественный ущерб в -СУММА8-, который является для нее значительным. (том 4 л.д. 22-24)
Показаниями потерпевшей ФИО168, о том, что в -ДАТА- от своих знакомых она узнала о существовании ООО. ООО она пришла в данную организацию по адресу. Обратившись к одной из девушек - сотрудниц она выразила свое намеренье осуществить вклад в -СУММА-, при этом с ней был заключен договор вклада № от ООО и договор вклада № от ООО. После получения денежных средств девушка оформила приходные кассовые ордера и выдала ей квитанции к приходным кассовым ордерам. ООО от своей знакомой она узнала, что выплаты производиться не будут. В результате, ей причинен имущественный ущерб в -СУММА-, который является для нее значительным. (том 4 л.д. 75 - 77)
Показаниями потерпевшей ФИО248, о том, что в -ДАТА- из рекламы в автобусе она узнала о существовании ООО. В этот же период времени, она пришла в данную организацию по адресу. У девушек - сотрудниц она поинтересовалась, каким образом ей будут выплачивать проценты, на что ей пояснили, что ООО занимается приобретением конфискованного товара с таможни на денежные средства вкладчиков по низкой цене, после чего продают этот товар по розничной цене, получая сверхприбыль. После этого она осуществила вклад на -СУММА10-, при этом с ней был заключен договор вклада и выдана квитанция к приходному кассовому ордеру на -СУММА10- после передачи денежных средств. По истечении срока договора, она получила денежный вклад и проценты по вкладу -СУММА46-. После этого в -ДАТА- она вновь осуществила несколько вкладов в общей -СУММА66-, аналогичным образом с ней были оформлены договоры и выданы квитанции. В -ДАТА- она приехала за получением денежных средств, но в офисе ей пояснили, что выплаты производиться не будут, в связи с чем, ей предложили заключить некоторые договоры. -ДАТА-, выплаты по-прежнему не производились. В результате, ей причинен имущественный ущерб в -СУММА66-, который является для нее значительным. (том 7 л.д. 85 - 87)
Показаниями потерпевшего ФИО240, о том, что примерно в -ДАТА- из рекламы в общественном транспорте он узнал об организации ООО. В этот же период времени он приехал в офис ООО по адресу. В офисе находилось несколько девушек-консультантов. Со слов девушки сотрудницы ему стало известно, что организация осуществляет прием вкладов у населения, после чего на денежные средства вкладчиков осуществляет торгово-закупочную деятельность, после чего вкладчикам выплачиваются большие проценты. После этого он решил внести -СУММА20- в качестве вклада. Девушка-сотрудница оформила договор вклада № от -ДАТА- в двух экземплярах и приходный кассовый ордер на -СУММА20-, и дала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру. По истечении срока договора вклада денежные средства ему были возвращены назад с процентами. После этого в течение -ДАТА-, он неоднократно вносил свои денежные средства в качестве вклада в общей -СУММА6-. Аналогичным образом с ним были заключены договоры вклада и выданы квитанции. По истечении срока договор вклада, денежные средства он не получил. В результате ему был причинен ущерб на общую -СУММА6-, что для него является значительным. (том 7 л.д. 161)
Показаниями потерпевшей ФИО266, о том, что -ДАТА- от своих знакомых она узнала о существовании ООО. -ДАТА- она пришла в данную организацию по адресу. У девушек - сотрудниц она поинтересовалась, каким образом ей будут выплачивать проценты, на что ей пояснили, что ООО занимается приобретением конфискованного товара с таможни на денежные средства вкладчиков по низкой цене, после чего продают этот товар по розничной цене, получая сверхприбыль. После этого она осуществила вклад на -СУММА18-, при этом с ней был заключен договор вклада № от -ДАТА- и выдана квитанция к приходному кассовому ордеру на -СУММА18- после передачи денежных средств. -ДАТА- она приехала за получением денежных средств, но в офисе ей пояснили, что выплаты производиться не будут, -ДОЛЖНОСТЬ2- данной организации ФИО98 с денежными средствами пропала, ее найти не могут. В результате, ей причинен имущественный ущерб в -СУММА18-. (том 7 л.д. 180 – 182)
Показаниями потерпевшего ФИО316, о том, что в -ДАТА- из рекламы в автобусе он узнал о существовании ООО. -ДАТА- он пришел в данную организацию по адресу. У девушек - сотрудниц он поинтересовался, каким образом ему будут выплачивать проценты, на что они ему пояснили, что ООО занимается приобретением конфискованного имущества с таможни, денежные средства вкладчиков необходимы для приобретения товара. После этого он решил осуществить вклад в -СУММА3-, при этом с ним был заключен договор вклада № от -ДАТА- и выдана квитанция к приходному кассовому ордеру после передачи денежных средств. После новогодних праздников он приехал в офис ООО, как пояснили сотрудники, -ДОЛЖНОСТЬ1- организации скрылась с деньгами. В результате, ему причинен имущественный ущерб в -СУММА3-, который является для него значительным. (том 7 л.д. 205 - 206)
Показаниями потерпевшей ФИО251, о том, что в -ДАТА- из объявления в транспорте она узнала о существовании организации ООО, что в данную организацию можно вложить денежные средства под высокие проценты. В -ДАТА- - -ДАТА- она пришла в ООО расположенный по адресу. В офисе находилась ФИО350 Д. и мужчина (Карташев А.А.). Они пояснили что, ООО занимается продажей товаров (одежда, товары народного потребления), приобретенных на таможне по очень низким ценам, именно поэтому возможно получить такие высокие проценты по вкладам. Денежные средства вкладчиков им нужны для закупки данных товаров. После изучения настенных плакатов она сделала вклад в размере –СУММА20-, с ней был заключен договора вклада. По истечении срока действия данного договора, т.е. в двадцатых числах -ДАТА-, она пришла в офис ООО по адресу. с целью получения денежных средств. В офисе данной организации ей выдали -СУММА65- и одновременно она снова вложила –СУММА20-, заключив аналогичный договор вклада на вышеуказанных условиях. После этого примерно через неделю она пришла в офис ООО по адресу, и вложила еще -СУММА1-. Данная сумма была разбита на две части по -СУММА63-, соответственно с ней было заключено два договора вклада. По истечении срока действия данных договоров, т.е. в -ДАТА-, она получила по договору вклада на -СУММА20--СУММА65-, по двум договорам вклада на -СУММА63- она получила по -СУММА11- по каждому договору. После этого в середине -ДАТА- она сделала еще 4 вклада по -СУММА63- каждый, заключив с ООО договора вклада на вышеуказанных условиях. По истечении срока действия данных договоров, т.е. в -ДАТА- она получила по четырем договорам вклада на -СУММА63- по -СУММА11- по каждому договору. После этого в -ДАТА- она сделала еще 4 вклада по -СУММА63- каждый, заключив с ООО следующие договоры вклада: № от -ДАТА- на -СУММА63-, № от -ДАТА- на -СУММА63-, № от -ДАТА- на -СУММА63-, № от -ДАТА-. на -СУММА63-. По истечении срока действия данных договоров, т.е. в -ДАТА- она вновь пришла в офис ООО по адресу. с целью получения денежных средств. В офисе ООО девушки-консультанты по имени ФИО100 и ФИО322, пояснили, что денежных средств они не выдают с -ДАТА-, т.к. им из <адрес> не перечислили денежные средства. Также девушки пояснили, что в настоящее время -ДОЛЖНОСТЬ1- данной организации по имени А. уехал в <адрес> за денежными средствами, и что денежные средства будут выдавать -ДАТА-. Также сказали, что предварительно необходимо звонить. -ДАТА- она позвонила в ООО, где девушки-консультанты пояснили, что денежные средства к ним поступили, но выдач производиться не будет, поскольку они не могут их получить в банке, т.к. банки -ДАТА- уже не работают. Также пояснили, что выдачи будут производиться -ДАТА-. После этого -ДАТА- от своих знакомых, которые также вкладывали в ООО денежные средства, она узнала, что денежные средства ООО больше не выдает. Всего она передала представителям ООО денежные средства в размере –СУММА3-, данный ущерб является для нее значительным. (том 7 л.д. 234 – 236)
Показаниями потерпевшей ФИО261, о том, что -ДАТА- она узнала о существовании ООО. В этот же период времени она пришла в данную организацию, девушки – сотрудницы ей пояснили, что ООО занимается приобретением конфискованного товара с таможни на денежные средства вкладчиков по низкой цене, после чего продают этот товар по розничной цене, получая сверхприбыль. После этого она осуществила вклад на -СУММА10-. По истечении срока договора, она получила причитающиеся ей денежные средства. -ДАТА- она вновь решила осуществить вклад в размере -СУММА1-, при этом с ней был заключен договор вклада № от -ДАТА- и выдана квитанция к приходному кассовому ордеру на -СУММА1- после передачи денежных средств. -ДАТА- она приехала за получением денежных средств, но организация уже прекратила свою деятельность. В результате, ей причинен имущественный ущерб в -СУММА1-, который является для нее значительным. (том 7 л.д. 251-253)
Показаниями потерпевшего ФИО263, о том, что в -ДАТА- из рекламы в транспорте он узнал о существовании ООО. В период времени, с -ДАТА- по -ДАТА-, он обращался в ООО около 6 раз, заключал договоры вклада и вносил свои денежные средства, получая выплаты. -ДАТА- он вновь осуществил вклад в -СУММА1-, при этом с ним был заключен договор вклада № от -ДАТА- и выдана квитанция к приходному кассовому ордеру после передачи денежных средств. -ДАТА- он вновь осуществил вклад в -СУММА7-, при этом с ним был заключен договор вклада № от -ДАТА- и выдана квитанция к приходному кассовому ордеру после передачи денежных средств. В -ДАТА-. он узнал, что денежные средства не выдаются. Денежные средства, вложенные в организацию он не получил. В результате, ему причинен имущественный ущерб в -СУММА-, который является для него значительным (том 7 л.д. 302 - 304)
Показаниями потерпевшей ФИО233, о том, что в -ДАТА- из рекламы в общественном транспорте она узнала о существовании ООО. В -ДАТА- она пришла в данную организацию по адресу. Девушки – сотрудницы ей пояснили, что ООО занимается приобретением конфискованного имущества с таможни, денежные средства вкладчиков необходимы для приобретения товара. После этого она осуществила вклад в -СУММА20-, при этом с ней был заключен договор вклада. По истечении 21 дня в данном офисе она получила назад свой вклад вместе с процентами (около -СУММА10-). После этого она снова решила осуществить вклад в размере -СУММА10-, при этом с ней был заключен договор вклада № от -ДАТА- и выдана квитанция к приходному кассовому ордеру после передачи ей денежных средств. После новогодних праздников, она приехала в офис за получением денежных средств, но выплаты не производились. В результате, ей причинен имущественный ущерб в -СУММА10-, который является для нее значительным. (том 8 л.д. 12 - 14)
Показаниями потерпевшего ФИО234, о том, что в -ДАТА- из рекламы в общественном транспорте он узнал о существовании ООО. В -ДАТА- он пришел в данную организацию по адресу. Сотрудники ему пояснили, что ООО занимается приобретением конфискованного имущества с таможни, денежные средства вкладчиков необходимы для приобретения товара. В последующем этот товар реализуется по стоимости значительно превышающей стоимости при закупе и в результате получается значительная прибыль, с которой выплачиваются денежные средства вкладчиков. После этого он сделал вклад в -СУММА10-, при этом с ним было заключен договор вклада и выдана квитанция к приходному кассовому ордеру после внесения денежных средств. По истечении срока договора он получил -СУММА13-. После чего снова решил осуществить вклад в -СУММА6-. По истечении срока договора, денежные средства он не получил. В результате, ему причинен имущественный ущерб в -СУММА6-, который является для него значительным (том 8 л.д. 130 - 132)
Показаниями потерпевшего ФИО118, о том, что в -ДАТА- из рекламы в общественном транспорте он узнал о существовании ООО. В -ДАТА- он пришел в данную организацию по адресу., сотрудницы пояснили, что ООО занимается приобретением конфискованного имущества с таможни, денежные средства вкладчиков необходимы для приобретения товара. После этого он сделал вклад в размере -СУММА3-, при этом с ним было заключен договор вклада и выдана квитанция к приходному кассовому ордеру. -ДАТА-он получил -СУММА6-. Недополучив суммы по второй части вклада, в этот же день он вновь осуществил вклад в размере -СУММА3-. По истечении срока договоров, денежные средства он не получил. В результате, ему причинен имущественный ущерб в -СУММА17-, который является для него значительным. (том 8 л.д. 144 - 146)
Показаниями потерпевшего ФИО117, о том, что в -ДАТА- он узнал о существовании ООО. В -ДАТА- он пришел в данную организацию по адресу. Сотрудницы сказали, что ООО занимается приобретением конфискованного имущества с таможни, денежные средства вкладчиков необходимы для приобретения товара. В последующем этот товар реализуется по стоимости значительно превышающей стоимости при закупе и в результате получается значительная прибыль, с которой выплачиваются денежные средства вкладчиков. После этого он сделал вклад в -СУММА3-, при этом с ним было заключен договор вклада и выдана квитанция к приходному кассовому ордеру после внесения денежных средств. По истечении срока договора вклада он получил свой вклад обратно вместе с процентами. После чего он снова решил внести денежные средства в качестве вклада. Так -ДАТА- он внес -СУММА33-. По истечении срока договора, денежные средства он не получил. В результате, ему причинен имущественный ущерб в -СУММА33-, который является для него значительным. (том 8 л.д. 171 - 173)
Показаниями потерпевшего ФИО119, о том, что -ДАТА- из рекламы в СМИ он узнал о существовании ООО. В этот же период времени он пришел в данную организацию по адресу. Девушки - сотрудницы ему пояснили, что ООО занимается приобретением конфискованного имущества с таможни, денежные средства вкладчиков необходимы для приобретения товара. После этого он выразил свое намеренье осуществить вклад. Так в период времени -ДАТА- он неоднократно вносил свои денежные средства, заключая с ООО договоры вклада. По истечении срока договоров, денежные средства он не получил. В результате, ему причинен имущественный ущерб в -СУММА41-, который является для него значительным. (том 8 л.д. 186 - 188)
Показаниями потерпевшей ФИО234, о том, что в -ДАТА- она узнала о существовании ООО. -ДАТА- она пришла в данную организацию по адресу. Сотрудники ей пояснили, что ООО занимается приобретением конфискованного имущества с таможни, денежные средства вкладчиков необходимы для приобретения товара. После этого она выразила свое намеренье осуществить вклад в -СУММА18-, при этом с ней был заключен договор вклада № от -ДАТА-. После новогодних праздников, она приехала в офис за получением денежных средств, но выплаты не производились. В результате, ей причинен имущественный ущерб в -СУММА18-.(том 8 л.д. 204 - 206)
Показаниями потерпевшей ФИО102 , о том, что -ДАТА- от своих родителей она узнала о существовании ООО, что в данную организацию можно вложить денежные средства под высокие проценты. В -ДАТА-, она пришла в данную организацию по адресу. У сотрудников она поинтересовалась, каким образом ей будут выплачивать проценты, на что ей пояснили, что ООО занимается приобретением конфискованного имущества с таможни, денежные средства вкладчиков необходимы для приобретения товара. После этого она решила осуществить несколько вкладов, при этом с ней заключались договоры на суммы вкладов и по истечении сроков договоров, она получала свои денежные средства назад вместе с процентами. -ДАТА- она снова осуществила вклад в размере -СУММА3-, при этом с ней был заключен договор вклада № от -ДАТА- на -СУММА3-. -ДАТА- она снова осуществила вклад в размере -СУММА10-, при этом с ней был заключен договор вклада № от -ДАТА- на -СУММА10-. -ДАТА- она осуществила вклад в размере -СУММА10-, при этом с ней был заключен договор вклада № от -ДАТА- на -СУММА10-. По данным договорам через 21 день она должна будет получить -СУММА29-. В -ДАТА- она приехала в офис ООО за получением денежных средств, но ей пояснили, что денежных средств в наличии нет, и выплаты производиться пока не будут. В результате, ей причинен имущественный ущерб в -СУММА17-, который является для нее значительным. (том 9 л.д. 41-43)
Показаниями потерпевшей ФИО267, о том, что в -ДАТА-, из объявления в газете она узнала о существовании ООО. В -ДАТА- она пришла в данную организацию по адресу. Сотрудники ей пояснили, что ООО занимается приобретением конфискованного имущества с таможни, денежные средства вкладчиков необходимы для приобретения товара. После этого она осуществила 4 вклада на общую -СУММА47-, при этом с ней были заключены договора вкладов и выданы квитанции к приходным кассовым ордерам после передачи денежных средств. После новогодних праздников, она приехала за получением денежных средств, но организация прекратила свою деятельность. В результате, ей причинен имущественный ущерб в -СУММА47-, который является для нее значительным. (том 9 л.д. 80-82)
Показаниями потерпевшего ФИО315, о том, что в -ДАТА-., из объявлений в общественном транспорте он узнал о существовании ООО. -ДАТА- он пришел в данную организацию по адресу. Сотрудники пояснили, что ООО занимается приобретением конфискованного имущества с таможни, денежные средства вкладчиков необходимы для приобретения товара. При этом мужчина плотного телосложения (по внешнему описанию, и исходя из материалов уголовного дела Карташев А.А.) взял в руки крупную денег и пояснил ему, что едет в <адрес> за приобретением товара. После этого он решил осуществить вклады на общую -СУММА20-. После новогодних праздников, он приехал за получением денежных средств, но организация прекратила свою деятельность. В результате, ему причинен имущественный ущерб в -СУММА20-, который является для него значительным. (том 9 л.д. 87 - 89)
Показаниями потерпевшей ФИО143, о том, что в -ДАТА- из рекламного объявления по радио она узнала о существовании ООО. -ДАТА- она пришла в данную организацию по адресу. Девушки - сотрудницы пояснили, что ООО занимается приобретением конфискованного товара с таможни на денежные средства вкладчиков по низкой цене, после чего продают этот товар по розничной цене, получая сверхприбыль. После этого она осуществила вклад на общую -СУММА50-, при этом с ней был заключен договор вклада и выданы 2 квитанции к приходным кассовым ордерам на -СУММА6- каждая после передачи денежных средств. По истечении срока договора вклада она приехала за получением денежных средств, но денежные средства ей выданы не были, так как пояснили сотрудники, выплаты задерживаются. -ДАТА-, она снова приехала в офис, но организация уже прекратила свою деятельность. В результате, ей причинен имущественный ущерб в -СУММА50-, который является для нее значительным. (том 9 л.д. 115 - 117)
Показаниями потерпевшего ФИО312, о том, что в -ДАТА- от матери он узнал о существовании ООО. В -ДАТА- он пришел в данную организацию по адресу. Сотрудницы фирмы ему пояснили, что ООО занимается приобретением конфискованного имущества с таможни, денежные средства вкладчиков необходимы для приобретения товара. После этого он решил осуществить вклад в -СУММА10-, при этом с ним был заключен договор вклада № от -ДАТА- и выдана квитанция к приходному кассовому ордеру после передачи денежных средств. После новогодних праздников, он приехал за получением денежных средств, но организация прекратила свою деятельность. В результате, ему причинен имущественный ущерб в -СУММА10-, который является для него значительным. (том 9 л.д. 155-157)
Показаниями потерпевшего ФИО243, о том, что в -ДАТА- из СМИ он узнал о существовании ООО. В -ДАТА- он пришел в данную организацию по адресу. Девушки - сотрудницы ему пояснили, что ООО занимается приобретением конфискованного имущества с таможни, денежные средства вкладчиков необходимы для приобретения товара. После этого он сделал вклад в -СУММА20-, по которому позже получил денежные средства в -СУММА63-. После чего вновь решил осуществить вклад в размере -СУММА10-. В течение -ДАТА-, -ДАТА-, он неоднократно осуществлял вклады, получая по ним выплаты. -ДАТА-, он заключил договор вклада № на -СУММА10-, а также договор № на -СУММА10- по доверенности от имени своей жены. По истечении срока договоров вклада он приехал за получением денежных средств, но денежные средства ему выданы не были, так как пояснили сотрудники, выплаты задерживаются. После новогодних праздников, он приехал за получением денежных средств, но организация прекратила свою деятельность. В результате, ему причинен имущественный ущерб в -СУММА1-, который является для него значительным. (том 9 л.д. 216 - 219)
Показаниями потерпевшей ФИО295 , о том, что в -ДАТА- она узнала что ООО принимает вклады от населения под высокий процент. -ДАТА-, она пришла в офис ООО, поинтересовалась у сотрудницы ФИО322, чем занимается организация и та пояснила, что ООО занимается продажей товаров, приобретенных на таможне по очень низким ценам, именно поэтому после реализации такого товара за счет приличной прибыли, вкладчикам выплачиваются высокие проценты. После этого она заключила договор № от -ДАТА- на -СУММА46-. -ДАТА- она должна была получить -СУММА13- (вклад -СУММА10- + -СУММА68- проценты по данному вкладу). -ДАТА-, она узнала, что выплаты по вкладам не производятся и -ДОЛЖНОСТЬ1- не могут найти. Ей причинен ущерб на -СУММА10-, который для неё является значительным.(том 10 л.д.13-14)
Показаниями потерпевшей ФИО296, о том, что в -ДАТА- она узнала, что ООО принимает вклады от населения под высокий процент. -ДАТА-, она пришла в офис ООО. Сотрудница ФИО100, пояснила, что ООО занимается продажей товаров, приобретенных на таможне по очень низким ценам, именно поэтому после реализации такого товара за счет приличной прибыли, вкладчикам возможно получать такие высокие проценты. После этого она сделала вклад -СУММА46-. В соответствии с заключенным договором через 21 день, то есть -ДАТА-, она должна была получить -СУММА13- (вклад -СУММА10- + -СУММА68- проценты по данному вкладу). -ДАТА-, приехав в офис ООО, за причитающимися ей денежными средствами, сотрудники ООО пояснили, что денежные средства не выдаются по причине новогодних праздников, и чтобы ей было возможно получить денежные средства после праздников, необходимо перезаключить договор вклада. В результате ее экземпляр договора и квитанцию к приходному кассовому ордеру забрали, и был оформлен новый договор вклада № от -ДАТА- и квитанции к приходным кассовым ордерам № от -ДАТА- и № от -ДАТА-. В соответствии с «новым договором» -ДАТА- она должна будет получить -СУММА10- основного вклада, а -ДАТА- - -СУММА21- – проценты по вкладу. Кроме этого, в договоре ФИО100 собственноручно дописала, что в том числе долг ООО перед ней -СУММА46-. -ДАТА-, она приехала в офис ООО, где ей девушки-сотрудницы пояснили, что -ДОЛЖНОСТЬ1- организации ФИО, скрылась со всеми деньгами вкладчиков. Ей причинен ущерб на -СУММА10-, который для нее является значительным. ( том 10 л.д. 49-50)
Показаниями потерпевшей ФИО223, о том, что примерно в -ДАТА- из рекламы в трамвае она узнала о существовании ООО. -ДАТА- она пришла по адресу. Обратившись к одной из девушек сотрудниц с вопросом, что представляет деятельность ООО, девушка сообщила ей, что деятельность ООО направлена на оптовое приобретение товаров на таможне в <адрес> по очень низким ценам с последующей реализацией этого товара. После этого она решила внести -СУММА1- в качестве вклада. Девушка оформила договор вклада и после получения денежных средств выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру. По истечению срока договора вклада денежные средства она не получила. В результате ей был причинен ущерб на общую в -СУММА1-, что для нее является значительным. (том10 л.д.67-68)
Показаниями потерпевшей ФИО127, о том, что -ДАТА-, от своей знакомой ФИО331 она узнала о существовании организации ООО. Кроме этого ФИО331 сам являлась вкладчиком в данную организацию, неоднократно удачно получала по вкладам выплаты. В -ДАТА-, она пришла в офис ООО, расположенный по адресу и сделала вклад в размере -СУММА10-. Девушка оформила договор вклада и после получения денежных средств выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру. По истечении срока договора вклада она получила свои денежные средства с процентами. После этого в -ДАТА- она внесла в ООО в качестве вкладов свои денежные средства в общей -СУММА46-. Аналогичным способом с ней заключались договоры вклада. По истечении сроков договоров вклада денежные средства она не получила. В результате ей был причинен ущерб на общую -СУММА46-, что для нее является значительным. ( том10 л.д.87 - 88)
Показаниями потерпевшей ФИО224, о том, что -ДАТА-, из рекламы в автобусе она узнала о существовании организации ООО. Примерно в этот же период времени, она пришла в офис ООО, расположенный по адресу. Подойдя к одной из девушек – сотрудниц, она поинтересовалась что представляет организация, девушка сотрудница пояснила ей, что организация не местная, главный офис находится в <адрес>, на вклады граждан закупает товары народного потребления на таможне, потом их реализует, в результате получая прибыль, с которой впоследствии вкладчикам возвращаются внесенные им денежные средства + проценты. После этого она решила внести -СУММА20- в качестве вклада. Девушка оформила договор вклада и после получения денежных средств выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру. По истечении срока действия договора вклада она получила свои денежные средства с процентами. После этого в -ДАТА- она внесла в ООО в качестве вкладов свои денежные средства в общей -СУММА76-. Аналогичным способом с ней заключались договоры вклада. По истечении сроков договоров вклада денежные средства она не получила. В результате ей был причинен ущерб на общую -СУММА76-, что для нее является значительным. (том 10л.д.125-126)
Показаниями потерпевшей ФИО297 , о том, что в -ДАТА-, она узнала о существовании организации ООО, которая осуществляет прием вкладов у населения под высокие проценты. В -ДАТА-, она пришла в офис ООО, расположенный по адресу. Она обратились к одной из девушек, и поинтересовалась, что представляет собой данная организация. На что девушка рассказала, что ООО занимается реализацией товаров народного потребления, приобретаемых на таможне по очень низким ценам, и именно поэтому вкладчики получают высокие проценты по вкладам после реализации этого товара. После этого она сделала вклад в размере -СУММА1-. В соответствии с данным договором -ДАТА-, она должна была получить -СУММА6-, которая состоит из внесенного ею вклада и процентов. -ДАТА- она пришла в офис за получением причитающихся ей денежных средств, в получении денег ей было отказано. Девушки сотрудницы объяснили причину не выдачи денег в том, что в связи с новогодними праздниками, крупную денежных средств не привезли, так как банки не работают, и пообещали произвести выплаты после праздников -ДАТА- или предложили переоформить догово<адрес> решила переоформить договор. В результате аналогичным образом, как в первый раз был оформлен договор вклада № от -ДАТА-, на -СУММА6-, которая состояла из внесенного ею ранее вклада -СУММА1- + положенные проценты по вкладу. Дописка в договоре «долг -СУММА65-» означает, то, что проценты составляют не -СУММА6-, а -СУММА80-. Но оформление договоров возможно только на круглые суммы, поэтому задолженность перед ней написали таким образом, причем удержав еще из задолженности комиссию за оформление документов -СУММА65-. Денежные средства в кассу ООО она в этот день не вносила, однако девушкой были оформлены приходные кассовые ордера и ей были выданы квитанции № от -ДАТА- – -СУММА1- и № от -ДАТА- – -СУММА6-. В -ДАТА-, она узнала, что выплаты не производятся, приходят в офис возмущенные вкладчики и пишут заявления в милицию. После этого она тоже написала заявление в милицию, так как денежные средства ей не были возвращены. Ей причинен ущерб на -СУММА1-, который для нее является значительным. ( том 10 л.д.106 - 107)
Показаниями потерпевшей ФИО128, о том, что в -ДАТА- – -ДАТА- из рекламы в газете она узнала о существовании организации ООО. В этот же период времени, она пришла в офис ООО, расположенный по адресу. Девушка – сотрудница пояснила ей, что организация на вклады граждан закупает товары народного потребления на таможне, потом их реализует, в результате получая прибыль, с которой впоследствии вкладчикам возвращаются внесенные им денежные средства и проценты. После этого она ушла. -ДАТА- она сделала вклад в размере -СУММА10-. По истечении срока договора вклада она получила свои денежные средства с процентами. После этого в -ДАТА- она внесла в ООО в качестве вкладов свои денежные средства в общей -СУММА20-. Аналогичным способом с ней заключались договоры вклада. По истечении сроков договоров вклада денежные средства она не получила. В результате ей был причинен ущерб на общую -СУММА20-, что для нее является значительным. (том10 л.д.150-151)
Показаниями потерпевшей ФИО222 , о том, что в -ДАТА-, она узнала об организации ООО, которая осуществляет прием вкладов от населения под высокие проценты. Кроме этого, ФИО86 являлась вкладчиком данной организации и неоднократно получала денежные выплаты. В связи с чем, в -ДАТА- она приехала в офис ООО с делала вклад на -СУММА46-. По истечении 21 дня, в -ДАТА-, согласно с условиями договора, она получила вложенные ею денежные средства. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом осуществляет выплаты, -ДАТА- она вновь осуществила новый вклад на -СУММА7-. В соответствии с заключенным договором № от -ДАТА-, и квитанцией № от -ДАТА-. -ДАТА-, она должна была получить -СУММА22- ( -СУММА7- основной вклад + -СУММА46- % по вкладу).-ДАТА-, она не приходила в офис ООО за получением денежных средств, так как оформила доверенность на ФИО86. Вернувшись домой ФИО86 ей пояснила, что денежные средства не выдаются. Ей причинен ущерб на -СУММА7-, который для нее является значительным. (том 10 л.д.214 - 215)
Показаниями потерпевшей ФИО268, о том, что в -ДАТА- из рекламы в общественном транспорте она узнала о существовании ООО. В этот же период времени она пришла в данную организацию по адресу. У девушек - сотрудниц она поинтересовался, каким образом ей будут выплачивать проценты, на что ей пояснили, что ООО занимается приобретением конфискованного имущества с таможни, денежные средства вкладчиков необходимы для приобретения товара. В последующем этот товар реализуется по стоимости значительно превышающей стоимости при закупе и в результате получается значительная прибыль, с которой выплачиваются денежные средства вкладчиков. После этого она выразила свое намеренье осуществить вклады. Так в течение -ДАТА- она неоднократно делала вклады. После новогодних праздников, она приехала в офис за получением денежных средств, но выплаты не производились. В результате, ей причинен имущественный ущерб в -СУММА10-, который является для нее значительным (том 11 л.д. 17-18)
Показаниями потерпевшей ФИО264, о том, что в -ДАТА- она узнала о существовании ООО. У девушек - сотрудниц она поинтересовался, каким образом ей будут выплачивать проценты, на что ей пояснили, что ООО занимается приобретением конфискованного имущества с таможни, денежные средства вкладчиков необходимы для приобретения товара. В последующем этот товар реализуется по стоимости значительно превышающей стоимости при закупе и в результате получается значительная прибыль, с которой выплачиваются денежные средства вкладчиков. После этого она сделала вклад в -СУММА10-, при этом с ней был заключен договор вклада и выдана квитанция к приходному кассовому ордеру после внесения ей денежных средств. Через несколько дней она снова осуществила вклад в -СУММА6-. -ДАТА- она приехала в офис за получением денежных средств, но выплаты не производились. В результате, ей причинен имущественный ущерб в -СУММА29-, который является для нее значительным (том 11 л.д. 36-37)
Показаниями потерпевшей ФИО273, о том, что в -ДАТА- из рекламы в общественном транспорте она узнала о существовании ООО. В этот же период времени она пришла в данную организацию по адресу. Сотрудники фирмы ей пояснили, что ООО занимается приобретением конфискованного имущества с таможни, денежные средства вкладчиков необходимы для приобретения товара. Она сделала вклад в -СУММА46-. По истечении срока договора, она получила свои денежные средства и проценты. После чего -ДАТА-, она вновь осуществила вклад в -СУММА6-. В -ДАТА- она узнала, что выплаты не производятся. В результате, ей причинен имущественный ущерб в -СУММА6-, который является для нее значительным (том 11 л.д. 55-56)
Показаниями потерпевшего ФИО105, о том, что в -ДАТА- из рекламы в общественном транспорте он узнал о существовании ООО. В этот же период времени он пришел в данную организацию. -ДОЛЖНОСТЬ3- ему пояснили, что ООО занимается приобретением конфискованного имущества с таможни, денежные средства вкладчиков необходимы для приобретения товара. Он сделал вклад в -СУММА3-. По истечении срока договора он получил свои денежные средства с процентами. После чего он решил осуществлять вклады, заключая договоры вклада. Так в период времени -ДАТА- он неоднократно вносил свои денежные средства, заключая с ООО договоры вклада. По истечении срока договоров, денежные средства он не получил. В результате, ему причинен имущественный ущерб в -СУММА6-, который является для него значительным. (том 11 л.д. 89-91, 97-98)
Показаниями потерпевшей ФИО272, о том, что в декабре она узнала о существовании ООО. -ДАТА- она пришла в данную организацию по адресу. -ДОЛЖНОСТЬ3- ей пояснили, что ООО занимается приобретением конфискованного имущества с таможни, денежные средства вкладчиков необходимы для приобретения товара. После этого она сделала вклад в -СУММА10-, при этом с ней был заключен договор вклада и выдана квитанция к приходному кассовому ордеру после внесения ей денежных средств. В -ДАТА- она узнала, что выплаты не производятся. В результате, ей причинен имущественный ущерб в -СУММА10-, который является для нее значительным. (том 11 л.д. 110 - 112)
Показаниями потерпевшей ФИО269, о том, что в -ДАТА- из рекламы в общественном транспорте она узнала о существовании ООО. -ДОЛЖНОСТЬ3- ей пояснили, что ООО занимается приобретением конфискованного имущества с таможни, денежные средства вкладчиков необходимы для приобретения товара. После этого она сделала вклад в -СУММА10-, при этом с ней был заключен договор вклада и выдана квитанция к приходному кассовому ордеру после внесения ей денежных средств. По истечении срока договора, она получила свои денежные средства вместе с процентами (-СУММА11-). После чего вновь решила осуществлять вклады. Так в -ДАТА- она неоднократно вносила свои денежные средства. -ДАТА- она узнала, что выплаты не производятся. В результате, ей причинен имущественный ущерб в -СУММА65-, который является для нее значительным. (том 11 л.д. 132 - 133)
Показаниями потерпевшей ФИО271, о том, что в -ДАТА- она узнала о существовании ООО. -ДАТА- она пришла в данную организацию по адресу. и выразила свое намеренье осуществить вклад в -СУММА50-, при этом с ней был заключен договор вклада и выдана квитанция к приходному кассовому ордеру (2 шт. на -СУММА6- каждая) после внесения ей денежных средств. -ДАТА- она вновь решила осуществлять вклад в -СУММА10-, аналогичным образом был заключен договор вклада и выдана квитанция. -ДАТА- она узнала, что выплаты по вкладам не производятся. В результате, ей причинен имущественный ущерб в -СУММА66-, который является для нее значительным (том 11 л.д. 171 - 173)
Показаниями потерпевшей ФИО152, о том, что в -ДАТА- она увидела объявление в автобусе об организации ООО, которая осуществляет прием вкладов у населения под высокие проценты. В -ДАТА- она пришла в офис ООО, который располагался по адресу, с целью осуществить денежный. Девушка - сотрудница оформила договор вклада № от -ДАТА- в двух экземплярах на –СУММА66- и приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА46-; приходный кассовый ордер № от -ДАТА- на -СУММА20-; приходный кассовый ордер № от -ДАТА-. на -СУММА19-. По истечении срока договора вклада денежные средства ей не были возвращены. Ей был причинен ущерб в –СУММА66-. ( том 12 л.д.11 - 12)
Показаниями потерпевшей ФИО150, о том, что в -ДАТА- - в -ДАТА-в газете, она увидела объявление-рекламу о существовании организации ООО, которая осуществляет прием вкладов у населения под высокие проценты. Когда она пришла в указанную организацию, ее проконсультировала девушка, сказала, что это надежно, чтобы она не боялась и осуществила денежный взнос, поскольку сотрудники сами, являются вкладчиками. Также она разговаривала с Карташевым А.А., он ее убеждал, что деятельность организации законна, он сам ездит в <адрес>, закупает товар, который производят в <адрес> неполноценные люди, продает этот товар, и получает прибыль, и эти денежные средства привозит в <адрес>, которые и распределяются между вкладчиками. Его речь звучала убедительно, поэтому она сделала вклад в -СУММА10-. В соответствии с указанным договором -ДАТА-, она должна была получить -СУММА13-. И в этот же день, она внесла еще -СУММА10-, с ней также был оформлен догово<адрес> условиям данных договоров, она должна была получить -ДАТА- общую в -СУММА26-. -ДАТА- когда она пришла в офис организации за получением причитающихся ей денежных средств в общей -СУММА26-, то девушки - сотрудницы пояснили ей, что возникли проблемы с выплатами, и выплаты в этот день произведены не будут, банки не выдают деньги, а Карташев А.А. уехал в <адрес> за деньгами. Поэтому ей было предложено переоформить заключенные ранее договоры на задолженности. В результате были оформлены договора вкладов: № от -ДАТА- на -СУММА6- и № от -ДАТА- на -СУММА1- + -СУММА65- дописка (поскольку договора оформлялись только на круглые суммы). Кроме этого были оформлены квитанции на договоров, хотя денежные средства в кассу она не вносила. Кроме этого, в -ДАТА- она неоднократно осуществляла денежные взносы. -ДАТА- внесено -СУММА6-, договор вклада № от -ДАТА-; -ДАТА-внесено -СУММА20-, договор вклада № от -ДАТА-; -ДАТА- внесено -СУММА28-, договор вклада № от -ДАТА-. Денежные средства по указанным выше договорам ей также не были возвращены. После новогодних праздников, она неоднократно приходила в офис организации, но он был закрыт, и висело объявление, чтобы вкладчики обращались в милицию. -ДАТА-, когда приехал А., он пояснил, что отсутствие денег в кассе, связано с тем, что -ДОЛЖНОСТЬ1- организации скрылась со всеми деньгами. Также ей приходилось однажды встретиться в офисе с кассиром, ФИО350, она разговаривала с людьми и призывала их осуществлять вклады. Ей причинен ущерб в -СУММА28-, который для неё является значительным.( том 12 л.д. 30-32)
Показаниями потерпевшей ФИО120, о том, что в -ДАТА- она узнала о существовании ООО, которая осуществляет прием вкладов у населения под высокие проценты. Придя в указанную организацию, она уже знала со слов мужа, какой вид деятельности она осуществляет, поэтому она сразу сделала вклад в -СУММА20-. В -ДАТА-, она получила в офисе ООО причитающиеся ей денежные средства. Убедившись, что ООО добросовестным образом выполняет свои обязанности по договорам, она снова сделала вклад на -СУММА10-. По данному договору денежные средства она также получила. И сразу вновь решила осуществить вклад. Так, в -ДАТА-, она внесла в кассу ООО -СУММА20- согласно договора вклада № от -ДАТА- на -СУММА1- и согласно договора вклада № от -ДАТА- на -СУММА20-. Придя в офис организации -ДАТА-, за денежными средствами по вышеуказанным договорам, денежные средства ей выданы не были. Как объяснила ФИО350, задержки по выплатам связаны с проблемами, возникшими в <адрес>, и что коммерческий -ДОЛЖНОСТЬ1- уехал решать проблемы в <адрес>. Она обнадеживала, что проблемы решатся, и выплаты будут произведены. После этого она приходила почти ежедневно, в надежде получить денежные средства, но ситуация не изменилась. Ей причинен ущерб на -СУММА20-, который для нее является значительным. ( том 12 л.д.76-78)
Показаниями потерпевшей ФИО148, о том, что в -ДАТА-, она неоднократно осуществила следующие денежные вклады в ООО: два вклада в размере -СУММА10- и -СУММА20-, в результате с ней было заключено два договора; вклад в размере -СУММА10-, от -ДАТА-; два вклада в размере -СУММА10- и -СУММА18-. По истечении срока договоров денежные средства она не получила. Общая сумма вложенных ей денежных средств в ООО и не возвращенных, соответственно, составила -СУММА66-. В результате ей причинен ущерб на -СУММА66-, который является для нее значительным. (том 12 л.д. 96-97)
Показаниями потерпевшей ФИО122, о том, что -ДАТА- из рекламы в общественном транспорте, она узнала о существовании организации ООО. В -ДАТА- – -ДАТА- она пришла по указанному в объявлении адресу., проконсультировалась с девушкой, после чего сделала вклад в размере -СУММА20-. Также, в -ДАТА- она вносила свои денежные средства в ООО в качестве вклада, в общей -СУММА1-. По истечении срока договоров вклада денежные средства она не получала. В результате ей был причинен ущерб на общую -СУММА20-, что для нее является значительным. (том12л.д.135-137)
Показаниями потерпевшей ФИО145, о том, что в -ДАТА- от своей мамы, она узнала о существовании организации ООО, которая осуществляла прием вкладов, займов у населения под высокие проценты. -ДАТА- она приехала по адресу. В офисе девушки-сотрудницы пояснили, что вложив -СУММА18-, через 21 дней можно получить -СУММА45-, вложив -СУММА10- – -СУММА13-, и.т.д. также пояснили, что данная организация приобретает товар на денежные средства вкладчиков по очень низкой закупочной цене (таможенный конфискат) и в дальнейшем реализует этот товар. За счет этого вкладчики и получают большие проценты. После чего она решила внести -СУММА18- в качестве вклада. Девушка оформила договор вклада и после получения денежных средств выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру. По истечении срока договора вклада денежные средства она не получила. В результате ей был причинен ущерб на -СУММА18-, что для нее является значительным.(том 12 л.д.150 - 151)
Показаниями потерпевшей ФИО146, о том, что в -ДАТА- от своей знакомой, она узнала о существовании организации ООО, которая осуществляла прием вкладов, займов у населения под высокие проценты. Она заинтересовалась этим предложением, кроме того знакомая уже вкладывала свои денежные средства и получала вклады с процентами и убедила ее о надежности этой организации. она приехала по адресу, где в офисе ее встретили молодые девушки--ДОЛЖНОСТЬ3-, которые объяснили, что вложив -СУММА18-, через 21 дней можно получить -СУММА45-, вложив -СУММА10- – -СУММА13-, и.т.д., также пояснили, что данная организация приобретает товар на денежные средства вкладчиков по очень низкой закупочной цене (таможенный конфискат) и в дальнейшем реализует этот товар. За счет этого вкладчики и получают большие проценты. она решила внести -СУММА10- в качестве вклада. Девушка оформила договор вклада и после получения денежных средств выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру. По истечении срока договора вклада денежные средства она не получила. В результате ей был причинен ущерб на -СУММА10-, что для нее является значительным. (том 12 л.д.197 - 199)
Показаниями потерпевшей ФИО276., о том, что в <адрес> из рекламы в автобусе, она узнала о существовании организации ООО. <адрес> она приехала по адресу, где в офисе ее встретили молодые девушки--ДОЛЖНОСТЬ3-, которые объяснили, что вложив -СУММА18-, через 21 дней можно получить -СУММА45-, вложив -СУММА10- – -СУММА13-, также пояснили, что данная организация приобретает товар на денежные средства вкладчиков по очень низкой закупочной цене (таможенный конфискат) и в дальнейшем реализует этот товар, за счет этого вкладчики и получают большие проценты. <адрес> она внесла в ООО в качестве вклада свои денежные средства в -СУММА10-. Девушка оформила договор вклада и после получения денежных средств выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру. По истечении срока договоров вклада денежные средства она не получила. В результате ей был причинен ущерб на -СУММА10-, что для нее является значительным. (том12 л.д.182 - 183)
Показаниями потерпевшей ФИО144, о том, что в -ДАТА- она узнала о существовании ООО. Данная организация принимает денежные средства у населения под высокие проценты. В один из дней, она пришла в офис данной организации по адресуи сделала вклад в размере -СУММА46-. В начале декабря, она получила причитающиеся ей денежные средства, по заключенному ранее договору. Убедившись, что ООО добросовестным образом выполняет свои обязанности по договорам, в этот же день она снова сделала денежный вклад в размере -СУММА1-. Придя в <адрес> за получением денежных средств, в выдаче ей было отказано, по причине того, что денежные средства не привезли из <адрес>, так как возникли проблемы с отправкой денег. В результате девушкой - сотрудницей ООО ей было предложено перезаключить ранее заключенный договор, чтобы впоследствии она смогла получить свои денежные средства. В результате был оформлен договор вклада № от <адрес> на -СУММА6-, которая включает в себя первоначального вклада -СУММА1- и проценты по данному вкладу. Денежные средства в этот день она не вносила. После Новогодних праздников, организация перестала функционировать, и денежные средства ей не были возвращены. Ей причинен ущерб на -СУММА1-, который для нее является значительным.( том 16 л.д. 12 -13)
Показаниями потерпевшей ФИО132, о том, что в -ДАТА- – -ДАТА-, из рекламы в троллейбусе она узнала о существовании ООО. В этот же период времени она пришла по адресу. Она сделала вклад на -СУММА20-. В -ДАТА-, по истечению срока договора, она получила причитающиеся ей денежные средства. В этот же день она сделала вклад в размере -СУММА46-. По данному договору, примерно в -ДАТА-, она также получила денежные выплаты. В конце -ДАТА-, ничего не подозревая, и не зная, что выплаты вкладчикам уже не производятся, она осуществляла денежные вклады на общую -СУММА6-. С ней были заключены договоры вклада, оформленные аналогичным образом. До настоящего времени денежные средства ей не выплачены. Денежные средства, по ранее оформленным договорам, ей выдавала кассир в кассе - женщина плотного телосложения на ви<адрес> -55 лет, внешне, не русская (по внешнему описанию ФИО350). Когда она получала денежные средства, они с ФИО350 разговорились, она ей рассказала, что это выгодно вкладывать денежные средства, это реальная помощь студентам и пенсионерам, она привела в пример свою маму, которая также является вкладчиком. ФИО350 специально ее не агитировала осуществить снова денежный вклад, но расхваливая свою организацию, и приводя личные примеры, подоплека была в ее словах, чтобы граждане снова и снова производили денежные вклады. В результате ей был причинен ущерб на общую -СУММА6-, что для нее является значительным. (том 16л.д.31-33)
Показаниями потерпевшей ФИО172, о том, что в -ДАТА- из рекламы в газете, она узнала о существовании ООО.В этот же период времени, она пришла в офис ООО, расположенный по адресу, где сделала вклад -СУММА1-. По истечении срока договора вклада она получила свои денежные средства с процентами. Так в период с -ДАТА- по -ДАТА- она неоднократно вносила свои денежные средства в качестве вклада в ООО, благополучно получая по ним выплаты. В -ДАТА- она внесла в ООО в качестве вкладов свои денежные средства в общей -СУММА68-. Девушки также оформляли договора вклада и после получения денежных средств выдавали квитанцию к приходному кассовому ордеру. По истечении сроков договоров вкладов денежные средства она не получила. В результате ей был причинен ущерб на общую -СУММА68-, что для нее является значительным. (том 16л.д.81-83)
Показаниями потерпевшей ФИО171, о том, что в -ДАТА-, от ФИО127, она узнала о существовании ООО. С ее слов ей известно, что ООО осуществляет прием вкладов у населения под высокие проценты. При этом ФИО127, уже являлась вкладчиком данной организации, удачно получила денежные выплаты. -ДАТА-, она пришла в офис ООО, расположенный по адресу и сделала вклад -СУММА7-. Также в -ДАТА- она внесла -СУММА10- в качестве вклада. По истечению срока по вышеуказанным договорам свои денежные средства она не получала. В результате ей был причинен ущерб на общую -СУММА3-, что для нее является значительным. (том 16л.д.89 - 90)
Показаниями потерпевшей ФИО292, о том, что во -ДАТА- от своего знакомого ФИО332 она узнала о существовании организации ООО, которая осуществляет прием вкладов у населения под высокие проценты. В это же время, она пришла по адресу, где располагался офис ООО. Девушка – сотрудница сообщила ей, что деятельность ООО направлена на оптовое приобретение товаров на таможне в <адрес> по очень низким ценам с последующей реализацией этого товара. После чего, она сделала вклад -СУММА1-. По истечении срока действия договора вклада она получила свои денежные средства с процентами. -ДАТА- она внесла в ООО в качестве вклада свои денежные средства в размере -СУММА1-. По истечении срока договора вклада денежные средства она не получила. В результате ей был причинен ущерб на общую -СУММА1-, что для нее является значительным. (том13 л.д.146-147)
Показаниями потерпевшего ФИО293, о том, что примерно в -ДАТА-, от ФИО333, он узнал об организации ООО. В один из дней -ДАТА-, он приехал в офис ООО по адресу. О деятельности организации он узнал из настенных плакатов и от своей супруги, которая в свою очередь узнала от своих знакомых – вкладчиков ООО, а именно, что ООО, занимается реализацией товаров народного потребления, приобретаемых на таможне по очень низким ценам, и именно поэтому вкладчики получают высокие проценты по вкладам. -ДАТА-, он сделал вклад в размере -СУММА10-. -ДАТА-, он снова пришел в офис ООО и сделал вклад в размере -СУММА-. По истечению срока договоров вклада денежные средства он не получил. В результате ему был причинен ущерб на общую -СУММА17-, что для него является значительным. (том13 л.д.214-215)
Показаниями потерпевшей ФИО294, о том, что в -ДАТА-, она узнала от своей знакомой ФИО101 о существовании организации ООО. -ДАТА-, она пришла в офис ООО, расположенный по адресу и сделала вклад -СУММА46-. По истечении срока договора вклада она получила свои денежные средства с процентами. После этого в -ДАТА- она внесла в ООО в качестве вкладов свои денежные средства в общей -СУММА17-. По истечении сроков договоров вкладов денежные средства она не получила. В результате ей был причинен ущерб на общую -СУММА17-, что для нее является значительным. (том13 л.д.234-235)
Показаниями потерпевшей ФИО133, о том, что в -ДАТА- из рекламы в газете она узнала об организации ООО. В -ДАТА- она пришла по указанному в объявлении адресу. Девушки –сотрудницы сказали, что данная организация сотрудничает с таможней, путем приобретения конфискованного товара на денежные средства вкладчиков по очень низкой закупочной цене и в дальнейшем реализует этот това<адрес> этого она решила внести свои денежные средства в качестве вклада, которые через определенное время получила. В течение -ДАТА- – -ДАТА- она неоднократно вносила свои денежные средства в качестве вкладов, благополучно получала обратно вложенные денежные средства вместе с процентами. В -ДАТА- она внесла в ООО в качестве вкладов свои денежные средства в общей –СУММА94-. По истечении сроков договоров вклада денежные средства она не получила. В результате ей был причинен ущерб на общую –СУММА94-, что для нее является значительным. (том16 л.д.11-12)
Показаниями потерпевшей ФИО286, о том, что в -ДАТА- из рекламы в общественном транспорте она увидела объявление об организации ООО, которая осуществляет прием вкладов от населения под высокие проценты. В этот же период времени она с супругом приехала в офис ООО, расположенный по адресу-ДОЛЖНОСТЬ3- по имени ФИО322 рассказала, что ООО занимается реализацией товаров народного потребления, приобретаемых на таможне по очень низким ценам, и именно поэтому вкладчики получают высокие проценты по вкладам. После этого она сделала 5 вкладов по -СУММА46- каждый на -СУММА16-. По истечении срока договора она получила -СУММА57-. После этого, в период времени с -ДАТА- по -ДАТА- включительно, в кассу ООО ей было внесено -СУММА42-, при заключении следующих договоров вклада: № от -ДАТА- о внесении -СУММА6-; № от -ДАТА- о внесении всего -СУММА50-; № от -ДАТА- о внесении -СУММА1-; № от -ДАТА- о внесении -СУММА6-; № от -ДАТА- от -ДАТА-.; № от -ДАТА- о внесении -СУММА3-; № от -ДАТА- – -СУММА3-. По истечении сроков договоров денежные средства она не получила. В результате ей был причинен имущественный ущерб в -СУММА42-, который является для нее значительным. (том 17 л.д.48-50)
Показаниями потерпевшей ФИО277, о том, что в -ДАТА- из рекламы в общественном транспорте она узнала о существовании ООО. В -ДАТА- она пришла в данную организацию по адресу. -ДОЛЖНОСТЬ3- пояснили, что ООО занимается приобретением товара на таможне и у них есть возможность выплачивать высокие проценты. После этого она осуществила вклад на -СУММА10-, по которому, позже, получила назад свои денежные средства с процентами. После этого в -ДАТА- она еще неоднократно вносила свои денежные средства, в общей -СУММА33-, в качестве вкладов в ООО, в том числе и от лица своего мужа и дочери на основании доверенности. По истечении срока договоров денежные средства она назад с процентами не получила. В результате ей был причинен имущественный ущерб в -СУММА33-, который является для нее значительным. (том 17 л.д. 97-99)
Показаниями потерпевшей ФИО121, о том, что -ДАТА- она узнала о существовании ООО. В -ДАТА- она вложила в качестве вклада в данную организацию -СУММА10-, при этом с ней был заключен договор вклада и выдана квитанция к приходному кассовому ордеру на -СУММА10- после передачи денежных средств. После этого она вкладывала в данную организацию еще денежные средства. В результате она вложила в ООО свои наличные денежные средства в общей -СУММА20-. По истечение срока договора, она не получила причитающиеся ей денежные средства. В результате, ей причинен имущественный ущерб. (том 17 л.д. 117 - 120)
Показаниями потерпевшей ФИО304, о том, что в -ДАТА- она узнала о существовании ООО. -ДАТА- она пришла в данную организацию по адресу и внесла в качестве вклада -СУММА6-, при этом с ней был заключен договор вклада и выдана квитанция к приходному кассовому ордеру после передачи денежных средств. По истечение срока договора, она не получила причитающиеся ей денежные средства. В результате, ей причинен имущественный ущерб в -СУММА6-, который является для нее значительным. (том 17 л.д. 139 - 145)
Показаниями потерпевшей ФИО218, о том, что в -ДАТА- из рекламы в общественном транспорте она узнала о существовании организации ООО. -ДАТА- она пришла в ООО расположенный по адресу. Девушки - сотрудницы ей пояснили, что ООО занимается приобретением конфискованного имущества с таможни, денежные средства вкладчиков необходимы для приобретения товара. В последующем этот товар реализуется по стоимости значительно превышающей стоимости при закупе и в результате получается значительная прибыль, с которой выплачиваются денежные средства вкладчиков. После этого она сделала вклад в -СУММА20-, при этом с ней был заключен договор вклада и выдана квитанция. По истечение срока договора она получила свои денежные средства с процентами. После этого она неоднократно осуществляла вклады, получая по ним выплаты. При этом денежные средства ей всегда выдавала ФИО350. В -ДАТА- она внесла в ООО в качестве вклада денежные средства в -СУММА3-. По истечении срока договоров, денежные средства ей выданы не были. В результате, ей причинен имущественный ущерб в -СУММА3-, который является для нее значительным. (том 20 л.д. 15 - 17)
Показаниями потерпевшего ФИО314, о том, что в -ДАТА- он узнал о существовании ООО. -ДАТА- он пришел в данную организацию по адресу. Девушки – сотрудницы рассказали ему о деятельности данной организации, о том какие вклады он может сделать, какие проценты и через какое время он может получить. Также девушка ему пояснила, что ООО занимается продажей товаров (одежда, товары народного потребления), приобретенных на таможне по очень низким ценам, именно поэтому возможно получить такие высокие проценты по вкладам. Денежные средства вкладчиков им нужны для закупки данных товаров. После консультации и изучения настенных плакатов он решил сделать вклад в -СУММА1-. С ним был заключен договор вклада № от -ДАТА- и выдана квитанция. По истечении срока договора, денежные средства он не получил. В результате, ему причинен имущественный ущерб в -СУММА1-, который является для него значительным. (том 20 л.д. 35-37)
Показаниями потерпевшей ФИО219, о том, что в -ДАТА- она узнала о существовании организации ООО. -ДАТА- она пришла в ООО, расположенное по адресу. У девушек - сотрудниц она поинтересовалась, каким образом ей будут выплачивать проценты, на что ей пояснили, что ООО занимается приобретением конфискованного имущества с таможни, денежные средства вкладчиков необходимы для приобретения товара. В последующем этот товар реализуется по стоимости значительно превышающей стоимости при закупе и в результате получается значительная прибыль, с которой выплачиваются денежные средства вкладчиков. После этого она выразила свое намеренье осуществить вклад в -СУММА10-, при этом с ней был заключен договор вклада и выдана квитанция. После этого -ДАТА- она внесла в качестве вклада -СУММА10-. Аналогичным образом с ней был заключен договор вклада и выдана квитанция. По истечении срока договоров, денежные средства ей выданы не были. В результате, ей причинен имущественный ущерб в -СУММА1-, который является для нее значительным. (том 20 л.д. 55-57)
Показаниями потерпевшей ФИО192, о том, что в -ДАТА- из СМИ она узнала о существовании организации ООО. -ДАТА- она пришла в ООО по адресу. Сотрудницы ей пояснили, что ООО занимается приобретением конфискованного имущества с таможни, денежные средства вкладчиков необходимы для приобретения товара. После этого она сделала вклад в -СУММА7-, при этом с ней был заключен договор вклада и выдана квитанция. По истечении срока договора, денежные средства ей выданы не были. В результате, ей причинен имущественный ущерб в -СУММА7-, который является для нее значительным. (том 20 л.д. 72 - 74)
Показаниями потерпевшей ФИО215, о том, что в -ДАТА- она узнала о существовании организации ООО. -ДАТА- она пришла в ООО по адресу. Сотрудницы ей пояснили, что ООО занимается приобретением конфискованного имущества с таможни, денежные средства вкладчиков необходимы для приобретения товара. В последующем этот товар реализуется по стоимости значительно превышающей стоимости при закупе и в результате получается значительная прибыль, с которой выплачиваются денежные средства вкладчиков. После этого она сделала вклад в -СУММА1-, при этом с ней был заключен договор вклада № от -ДАТА- и выдана квитанция. По истечении срока договора, денежные средства ей выданы не были. В результате, ей причинен имущественный ущерб в -СУММА1-, который является для нее значительным. (том 20 л.д. 90 - 92)
Показаниями потерпевшего ФИО214, о том, что в -ДАТА- от ФИО100 он узнал о существовании ООО. В -ДАТА- он пришел в данную организацию по адресу. Девушки – сотрудницы рассказали ему о деятельности данной организации, о порядке и условиях внесения вкладов. Также девушка ему пояснила, что ООО занимается продажей товаров (одежда, товары народного потребления), приобретенных на таможне по очень низким ценам, именно поэтому возможно получить такие высокие проценты по вкладам. Денежные средства вкладчиков им нужны для закупки данных товаров. После консультации и изучения настенных плакатов он сделал вклад в -СУММА1-. С ним был заключен договор вклада и выдана квитанция. По истечении срока договора он получил назад свои денежные средства с процентами. -ДАТА- он снова внес в качестве вклада денежные средства в -СУММА1-. Аналогичным образом с ним был заключен договор вклада и выдана квитанция. По истечении срока договора денежные средства он не получил. В результате, ему причинен имущественный ущерб в -СУММА1-, который является для него значительным. (том 20 л.д. 179-181)
Показаниями потерпевшей ФИО204, о том, что в -ДАТА- она узнала о существовании ООО. -ДАТА- она пришла в данную организацию по адресу. -ДОЛЖНОСТЬ3- ей пояснили, что ООО занимается приобретением конфискованного имущества с таможни, денежные средства вкладчиков необходимы для приобретения товара, и если она заключит договор вклада до -ДАТА-, то получит подарок. После этого она выразила свое намеренье осуществить вклад в -СУММА20-, при этом с ней был заключен договор вклада и выдана квитанция. По истечении срока договора, денежные средства она не получила. В результате, ей причинен имущественный ущерб в -СУММА20-, который является для нее значительным. (том 18 л.д. 11 - 12)
Показаниями потерпевшей ФИО201, о том, что -ДАТА- она узнала о существовании ООО. В -ДАТА- она пришла в данную организацию по адресу. Девушки - сотрудницы ей пояснили, что ООО занимается приобретением конфискованного имущества с таможни, денежные средства вкладчиков необходимы для приобретения товара. После этого она сделала вклад в -СУММА10-, при этом с ней был заключен договор вклада и выдана квитанция. По истечении срока договора она получила назад свои денежные средства вместе с процентами ( -СУММА13-). После этого -ДАТА-, она внесла в ООО -СУММА10-. Аналогичным образом с ней был заключен договор вклада и выдана квитанция и -ДАТА- она внесла еще -СУММА10-. По истечении срока договоров, денежные средства она не получила. В результате, ей причинен имущественный ущерб в -СУММА1-, который является для нее значительным. (том 18 л.д. 49-51)
Показаниями потерпевшей ФИО202, о том, что в -ДАТА- из рекламы в общественном транспорте, она узнала о существовании ООО. В этот же период времени -ДАТА- она пришла в данную организацию по адресу. -ДОЛЖНОСТЬ3- ей пояснили, что ООО занимается приобретением конфискованного имущества с таможни, денежные средства вкладчиков необходимы для приобретения товара. В последующем этот товар реализуется по стоимости значительно превышающей стоимости при закупе и в результате получается значительная прибыль, с которой выплачиваются денежные средства вкладчиков. После этого она сделала вклад в -СУММА20-, при этом с ней был заключен договор вклада и выдана квитанция. По истечении срока договора она получила назад свои денежные средства вместе с процентами ( -СУММА10-). После этого в -ДАТА-, она внесла в ООО свои денежные средства в общей -СУММА18-. По истечении срока договоров, денежные средства она не получила. В результате, ей причинен имущественный ущерб в -СУММА18-, который является для нее значительным. (том 18 л.д. 75-77)
Показаниями потерпевшей ФИО200, о том, что в -ДАТА- из рекламы в общественном транспорте, она узнала о существовании ООО. В этот же период времени -ДАТА- она пришла в данную организацию по адресу, где сотрудницы ей пояснили, что ООО занимается приобретением конфискованного имущества с таможни, денежные средства вкладчиков необходимы для приобретения товара. В последующем этот товар реализуется по стоимости значительно превышающей стоимости при закупе и в результате получается значительная прибыль, с которой выплачиваются денежные средства вкладчиков. После этого она сделала вклад в -СУММА10-, при этом с ней был заключен договор вклада и выдана квитанция. По истечении срока договора она получила назад свои денежные средства вместе с процентами ( -СУММА13-). После этого в течение -ДАТА-, она внесла в ООО свои денежные средства в общей -СУММА-. По истечении срока договоров, денежные средства она не получила. В результате, ей причинен имущественный ущерб в -СУММА-, который является для нее значительным. (том 18 л.д. 93-95)
Показаниями потерпевшей ФИО141, о том, что в -ДАТА- она узнала о существовании ООО. В -ДАТА- она пришла в данную организацию по адресу, где девушки – сотрудницы ей пояснили, что ООО занимается приобретением конфискованного имущества с таможни, денежные средства вкладчиков необходимы для приобретения товара. В последующем этот товар реализуется по стоимости значительно превышающей стоимости при закупе и в результате получается значительная прибыль, с которой выплачиваются денежные средства вкладчиков. После этого она сделала вклад в -СУММА1-, при этом с ней был заключен договор вклада и выдана квитанция. По истечении срока договора она получила назад свои денежные средства вместе с процентами (-СУММА2-). После этого, в течение -ДАТА-, она внесла в ООО свои денежные средства в общей -СУММА8-. По истечении срока договоров, денежные средства она не получила. В результате, ей причинен имущественный ущерб в -СУММА8-, который является для нее значительным. (том 18 л.д. 119 - 121)
Показаниями потерпевшей ФИО211, о том, что в -ДАТА- из рекламы в СМИ она узнала о существовании ООО. -ДАТА- она пришла в данную организацию по адресу., где сотрудницы ей пояснили, что ООО занимается приобретением конфискованного имущества с таможни, денежные средства вкладчиков необходимы для приобретения товара. После этого она сделала вклад в -СУММА10-, при этом с ней был заключен договор вклада и выдана квитанция. По истечении срока договора, денежные средства она не получила. В результате, ей причинен имущественный ущерб в -СУММА10-, который является для нее значительным. (том 18 л.д. 138 - 139)
Показаниями потерпевшей ФИО207, о том, что в -ДАТА- из рекламы в СМИ она узнала о существовании ООО. -ДАТА- она пришла в данную организацию по адресу, где девушки – сотрудницы ей пояснили, что ООО занимается приобретением конфискованного имущества с таможни, денежные средства вкладчиков необходимы для приобретения товара. В последующем этот товар реализуется по стоимости значительно превышающей стоимости при закупе и в результате получается значительная прибыль, с которой выплачиваются денежные средства вкладчиков. После этого она сделала вклад в -СУММА1-, при этом с ней был заключен договор вклада и выдана квитанция. -ДАТА- она снова внесла свои денежные средства в -СУММА6-. По истечении срока договора, денежные средства она не получила. В результате, ей причинен имущественный ущерб в -СУММА6-, который является для нее значительным. (том 18 л.д. 155)
Показаниями потерпевшей ФИО208, о том, что в -ДАТА- из рекламы в СМИ и из рекламы в общественном транспорте она узнала о существовании ООО. -ДАТА- она пришла в данную организацию по адресу, где девушки - сотрудницы ей пояснили, что ООО занимается приобретением конфискованного имущества с таможни, денежные средства вкладчиков необходимы для приобретения товара. В последующем этот товар реализуется по стоимости значительно превышающей стоимости при закупе и в результате получается значительная прибыль, с которой выплачиваются денежные средства вкладчиков. После этого она сделала вклад в -СУММА10-, при этом с ней был заключен договор вклада и выдана квитанция. По истечении срока договора, денежные средства она не получила. В результате, ей причинен имущественный ущерб в -СУММА10-, который является для нее значительным. (том 18 л.д. 173 - 175)
Показаниями потерпевшей ФИО206 (ранее ФИО206), о том, что в -ДАТА- из рекламы в общественном транспорте она узнала о существовании ООО. В -ДАТА- она пришла в данную организацию по адресу. Девушки - сотрудницы ей пояснили, что ООО занимается приобретением конфискованного имущества с таможни, денежные средства вкладчиков необходимы для приобретения товара. В последующем этот товар реализуется по стоимости значительно превышающей стоимости при закупе и в результате получается значительная прибыль, с которой выплачиваются денежные средства вкладчиков. После этого она осуществила вклад в -СУММА10-, при этом с ней был заключен договор вклада и выдана квитанция. -ДАТА- она снова осуществила вклад в -СУММА20-. Аналогичным образом с ней был заключен договор вклада и выдана квитанция. По истечении срока договоров, денежные средства она не получила. В результате, ей причинен имущественный ущерб в -СУММА28-, который является для нее значительным. (том 18 л.д. 208 - 210)
Показаниями потерпевшей ФИО158 (ранее ФИО158), о том, что в -ДАТА-, она увидела рекламу организации ООО, которая осуществляет прием вкладов под высокие проценты. -ДАТА- она пришла по адресу. В указанной организации ее проконсультировала -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98, которая пояснила, что ООО сотрудничает с таможней. На вопрос, чем обусловлен такой высокий процент, ФИО пояснила, что деятельность ООО направлена на оптовое приобретение товаров на таможне по очень низкой закупочной цене с последующей реализацией этого товара. Затем ФИО позвала девушку – сотрудницу, которая оформила договор вклада № от -ДАТА- на -СУММА1-. Денежную в размере -СУММА1- она передала девушке, подписала договор вклада и получила две квитанции к приходному кассовому ордеру на -СУММА10- каждая. По условиям данного договора она должна была получить возврат денежных средств через 21 день - -ДАТА- и -ДАТА- После чего -ДАТА- она вновь пришла в ООО, где заключила договор вклада № от -ДАТА- на общую -СУММА18-. -ДАТА- ей позвонила девушка – сотрудница с ООО, которая пояснила, что выплаты по вкладам приостановлены, по причине того, что финансовый -ДОЛЖНОСТЬ1- А. в командировке в <адрес> и выплаты возобновятся с -ДАТА- она пришла в ООО и узнала, что выплаты по договорам не производятся. Ей причинен ущерб на общую -СУММА18-, который для нее является значительным. (том 18 л.д. 229 - 231)
Показаниями потерпевшей ФИО209, о том, что в -ДАТА- она узнала о существовании ООО. В этот же период времени она пришла в данную организацию по адресу. Она поинтересовалась, каким образом ей будут выплачивать проценты, на что ФИО98 ей пояснила, что ООО занимается приобретением конфискованного имущества с таможни, денежные средства вкладчиков необходимы для приобретения товара. В последующем этот товар реализуется по стоимости значительно превышающей стоимости при закупе и в результате получается значительная прибыль, с которой выплачиваются денежные средства вкладчиков. После этого она выразила свое намеренье осуществить вклад в -СУММА18-, при этом с ней был заключен договор вклада и выдана квитанция. По истечении срока договора она получила свои денежные средства. -ДАТА- она снова осуществила вклад в -СУММА20-. Аналогичным образом с ней был заключен договор вклада и выдана квитанция. По истечении срока договоров, денежные средства она не получила. В результате, ей причинен имущественный ущерб в -СУММА16-. (том 18 л.д. 250 – 251)
Показаниями потерпевшей ФИО303, о том, что в -ДАТА- из рекламы в общественном транспорте она узнала о существовании ООО. В этот же период времени она приехала в ООО по адресу. Девушки - сотрудницы ей пояснили, что ООО занимается приобретением конфискованного имущества с таможни по минимальной стоимости на денежные средства вкладчиков, реализует в последующем это имущество по стоимости во много раз превышающую закупною стоимость, и в результате этого получает значительную прибыль, с которой и выплачиваются денежные средства вкладчикам. После консультации она сделала вклад в размере -СУММА6-, в связи с чем, с ней был заключен договор, выдана его копия и квитанция. По истечении срока договора она получила назад свои денежные средства с процентами. После этого в течение -ДАТА- она внесла в ООО в качестве вкладов денежные средства в -СУММА20-. Аналогичным образом с ней были заключены договоры вклады и выданы квитанции. По истечении срока договоров денежные средства, вложенные в организацию, она не получила. В результате, ей причинен имущественный ущерб в -СУММА20-. (том 22 л.д. 29 - 31).
Показаниями потерпевшей ФИО227, о том, что в -ДАТА- из СМИ она узнала о существовании ООО. В этот же период времени она приехала в ООО по адресу, где ФИО350 ей пояснила, что ООО занимается приобретением конфискованного имущества с таможни по минимальной стоимости на денежные средства вкладчиков, реализует в последующем это имущество по стоимости во много раз превышающую закупною стоимость, и в результате этого получает значительную прибыль, с которой и выплачиваются денежные средства вкладчикам, которые включают в себя вклада и начисленные проценты. После консультации она сделала вклад в размере -СУММА10-. По истечении срока договора она получила назад свои денежные средства с процентами. После этого в течение -ДАТА- она внесла в ООО в качестве вкладов денежные средства в -СУММА18-. Аналогичным образом с ней были заключены договоры вклады и выданы квитанции. По истечении срока договоров денежные средства, вложенные в организацию, она не получила. В результате, ей причинен имущественный ущерб в -СУММА18-, который является для нее значительным. (том 22 л.д. 90 - 92)
Показаниями потерпевшей ФИО104, о том, что в -ДАТА- из СМИ она узнала о существовании ООО. -ДАТА- она приехала в ООО по адресу, где девушки-сотрудницы ей пояснили, что ООО занимается приобретением конфискованного имущества с таможни по минимальной стоимости на денежные средства вкладчиков, реализует в последующем это имущество по стоимости во много раз превышающую закупною стоимость, и в результате этого получает значительную прибыль. После консультации она сделала вклад в размере -СУММА10-. По истечении срока договора она получила назад свои денежные средства с процентами. После этого, -ДАТА- она внесла в ООО в качестве вклада денежные средства в -СУММА1-. По истечении срока договора -ДАТА-, денежные средства ей выданы не были. В результате с ней был перезаключен догово<адрес> этого в течение -ДАТА-, она еще несколько раз вносила в качестве вклада свои денежные средства, получая по ним не полностью выплаты. В результате, ей причинен имущественный ущерб в -СУММА30-, который является для нее значительным. (том 22 л.д. 156-158)
Показаниями потерпевшей ФИО262, о том, что в -ДАТА- она узнала о существовании ООО. -ДАТА- она приехала в ООО по адресу, где девушки-сотрудницы ей пояснили, что ООО занимается приобретением конфискованного имущества с таможни по минимальной стоимости на денежные средства вкладчиков, реализует в последующем это имущество по стоимости во много раз превышающую закупною стоимость, и в результате этого получает значительную прибыль. После консультации она сделала вклад в размере -СУММА10-. Девушка-сотрудница заключила с ней договор вклада № от -ДАТА-, оформила приходный кассовый ордер на полученную сумму, и выдала ей после получения денежных средств, квитанцию к приходному кассовому ордеру. По истечении срока договора денежные средства, вложенные в организацию, она не получила. В результате, ей причинен имущественный ущерб в -СУММА10-, который является для нее значительным. (том 22 л.д. 178-190)
Показаниями потерпевшей ФИО226, о том, что в -ДАТА- она узнала о существовании ООО. -ДАТА- она приехала в ООО по адресу. У девушек-сотрудниц она узнала, что ООО занимается приобретением конфискованного имущества с таможни по минимальной стоимости на денежные средства вкладчиков, реализует в последующем это имущество по стоимости во много раз превышающую закупною стоимость, и в результате этого получает значительную прибыль, с которой и выплачиваются денежные средства вкладчикам, которые включают в себя вклада и начисленные проценты. После консультации она сделала вклад в размере -СУММА10-. Девушка-сотрудница заключила с ней договор вклада № от -ДАТА-, оформила приходный кассовый ордер на полученную сумму, и выдала ей после получения денежных средств, квитанцию к приходному кассовому ордеру. По истечении срока договора денежные средства, вложенные в организацию, она не получила. В результате, ей причинен имущественный ущерб в -СУММА10-, который является для нее значительным. (том 22 л.д. 243-245)
Показаниями потерпевшей ФИО251, о том, что в -ДАТА- она узнала о существовании ООО. -ДАТА- она приехала в ООО по адресу с целью внести денежные средства в качестве вклада в -СУММА10-. Девушка-сотрудница заключила с ней договор вклада, оформила приходные кассовые ордера на полученную сумму, и выдала ей после получения денежных средств, квитанцию к приходному кассовому ордеру. По истечении срока договора денежные средства, вложенные в организацию, она не получила. В результате, ей причинен имущественный ущерб в -СУММА10-, который является для нее значительным. (том 30 л.д. 13 - 15)
Показаниями потерпевшего ФИО260, о том, что в -ДАТА- из рекламы в общественном транспорте он узнал о существовании ООО. -ДАТА- он приехал в ООО по адресу. У девушек – сотрудниц он узнал, что ООО занимается приобретением конфискованного имущества с таможни по минимальной стоимости на денежные средства вкладчиков, реализует в последующем это имущество по стоимости во много раз превышающую закупною стоимость, и в результате этого получает значительную прибыль, с которой и выплачиваются денежные средства вкладчикам. После этого он внес свои денежные средства в качестве вклада в общей -СУММА3-. При этом с ним были заключены договоры вклада № от -ДАТА-, № от -ДАТА-, № от -ДАТА-, оформлены приходные кассовые ордера и выданы квитанции. По истечении срока договоров денежные средства, вложенные в организацию, он не получил. В результате, ему причинен имущественный ущерб в -СУММА3-, который является для него значительным. (том 30 л.д.34 - 36)
Показаниями потерпевшей ФИО252, о том, что в -ДАТА- из рекламы в общественном транспорте она узнала о существовании ООО -ДАТА- она приехала в ООО по адресу. У девушек-сотрудниц она узнала, что ООО занимается приобретением конфискованного имущества с таможни по минимальной стоимости на денежные средства вкладчиков, реализует в последующем это имущество по стоимости во много раз превышающую закупною стоимость. После консультации она сделала денежный вклад в -СУММА18-. Девушка-сотрудница заключила с ней договор вклада № от -ДАТА-, оформила приходный кассовый ордер на полученную сумму, и выдала ей после получения денежных средств, квитанцию к приходному кассовому ордеру. -ДАТА-, она вновь внесла денежные средства в качестве вклада в -СУММА18-. Аналогичным образом с ней был заключен договор вклада и выдана квитанция. По истечении срока договоров денежные средства, вложенные в организацию, она не получила. В результате, ей причинен имущественный ущерб в -СУММА48-. (том 30 л.д. 52 - 55)
Показаниями потерпевшего ФИО313, о том, что в -ДАТА- он узнал о существовании ООО. В -ДАТА- он приехал в ООО по адресу, где у сотрудниц узнал, что ООО занимается приобретением конфискованного имущества с таможни на денежные средства вкладчиков, реализует в последующем это имущество по стоимости во много раз превышающую закупною стоимость. После этого он внес свои денежные средства в качестве вклада в общей -СУММА20-. По истечении срока договора денежные средства, вложенные в организацию, он получил вместе с процентами. После этого он вновь решил внести свои денежные средства в качестве вклада в -СУММА7-. По истечении срока договора денежные средства он не получил. В результате, ему причинен имущественный ущерб в -СУММА7-, который является для него значительным. (том 30 л.д.92 - 94)
Показаниями потерпевшей ФИО250, о том, что в -ДАТА- она узнала о существовании ООО. В этот же период времени она приехала в ООО по адресу. У девушек-сотрудниц она выяснила, что ООО занимается приобретением конфискованного имущества с таможни по минимальной стоимости на денежные средства вкладчиков, реализует в последующем это имущество по стоимости во много раз превышающую закупною стоимость, и в результате этого получает значительную прибыль, с которой и выплачиваются денежные средства вкладчикам, которые включают в себя вклада и начисленные проценты. После консультации она сделала денежный вклад в -СУММА-. По истечении срока договоров денежные средства, вложенные в организацию, она не получила. В результате, ей причинен имущественный ущерб в -СУММА-, который является для нее значительным. (том 30 л.д. 113 - 115)
Показаниями потерпевшей ФИО246, о том, что в -ДАТА- она узнала о существовании ООО. В этот же период времени она приехала в ООО по адресу. У девушек-сотрудниц она узнала, что ООО занимается приобретением конфискованного имущества с таможни по минимальной стоимости на денежные средства вкладчиков, реализует в последующем это имущество по стоимости, во много раз превышающую закупною стоимость, и в результате этого получает значительную прибыль. После консультации она сделала денежный вклад в -СУММА3-. Девушка-сотрудница заключила с ней договор вклада № от -ДАТА-, оформила приходный кассовый ордер на полученную сумму, и выдала ей после получения денежных средств, квитанцию к приходному кассовому ордеру. После этого она вновь осуществила денежный вклад в -СУММА1-. Аналогичным образом с ней был заключен договор вклада № от -ДАТА- через три дня она внесла в качестве вклада -СУММА68-, при этом ранее заключенный договор вклада с ней был перезаключен. По истечении срока договоров денежные средства, вложенные в организацию, она не получила. В результате, ей причинен имущественный ущерб в -СУММА68-, который является для нее значительным. (том 30 л.д. 136-138)
Показаниями потерпевшего ФИО245, о том, что в -ДАТА- из рекламы в общественном транспорте он узнал о существовании ООО. В этот же период времени он приехал в ООО по адресу, где девушки – сотрудницы ему пояснили, что ООО занимается приобретением конфискованного имущества с таможни по минимальной стоимости на денежные средства вкладчиков, реализует в последующем это имущество по стоимости во много раз превышающую закупною стоимость, и в результате этого, получает значительную прибыль. После этого в течение -ДАТА- он в ООО внес свои денежные средства в качестве вклада в общей -СУММА10-. При этом с ним были заключены договоры вклада и выданы квитанции после внесения денежных средств. По истечении срока договора денежные средства он не получил. В результате, ему причинен имущественный ущерб в -СУММА10-, который является для него значительным. (том 30 л.д. 161 - 163)
Показаниями потерпевшей ФИО252, о том, что в -ДАТА- она узнала о существовании ООО. -ДАТА- она, узнав у девушек-сотрудниц, что ООО занимается приобретением конфискованного имущества с таможни по минимальной стоимости на денежные средства вкладчиков, реализует в последующем это имущество по стоимости во много раз превышающую закупною стоимость, и в результате этого получает значительную прибыль, сделала денежный вклад в -СУММА-. Девушка-сотрудница заключила с ней 3 договора вклада, оформила приходные кассовые ордера на полученную сумму, и выдала ей после получения денежных средств, квитанции к приходным кассовым ордерам. По истечении срока договоров денежные средства, вложенные в организацию, она не получила. В результате, ей причинен имущественный ущерб в -СУММА-, который является для нее значительным. (том 30 л.д. 185 - 187)
Показаниями потерпевшего ФИО239, о том, что в -ДАТА- он узнал о существовании ООО. В этот же период времени он приехал в ООО по адресу. от девушек – сотрудниц узнал, что ООО занимается приобретением конфискованного имущества с таможни. После чего сделал вклад в -СУММА10-. При этом с ним был заключен договор вклада № от -ДАТА- и выдана квитанция после внесения денежных средств. После этого -ДАТА- он внес еще -СУММА20-. Аналогичным образом с ним был заключен договор вклада № от -ДАТА- и выдана квитанция. По истечении срока договоров денежные средства он не получил. В результате, ему причинен имущественный ущерб в -СУММА28-, который является для него значительным. (том 30 л.д. 205 - 207)
Показаниями потерпевшей ФИО257, о том, что в -ДАТА- из рекламы в СМИ она узнала о существовании ООО. В этот же период времени она приехала в ООО по адресу, где от девушек-сотрудниц она узнала, что ООО занимается реализацией конфискованного имущества с таможни, после чего она сделала вклад в -СУММА10-. По истечении срока договора денежные средства, вложенные в организацию, она получила с процентами. После этого она вновь внесла денежные средства в качестве вклада в -СУММА7-. По истечении срока договора денежные средства, вложенные в организацию, она не получила. В результате, ей причинен имущественный ущерб в -СУММА7-, который является для нее значительным. (том 30 л.д. 225 - 227)
Показаниями потерпевшей ФИО253, о том, что в -ДАТА- из рекламы в СМИ она узнала о существовании ООО. -ДАТА- она приехала в ООО по адресу. Девушки - сотрудницы пояснили, что ООО занимается приобретением конфискованного имущества с таможни по минимальной стоимости на денежные средства вкладчиков, реализует в последующем это имущество по стоимости во много раз превышающую закупною стоимость, и в результате этого получает значительную прибыль, после чего она сделала вклад в -СУММА10-. Девушка-сотрудница заключила с ней договор вклада № от -ДАТА-, оформила приходный кассовый ордер на полученную сумму, и выдала ей после получения денежных средств, квитанцию к приходному кассовому ордеру. По истечении срока договора денежные средства, вложенные в организацию, она не получила. В результате, ей причинен имущественный ущерб в -СУММА10-, который является для нее значительным. (том 30 л.д. 247 - 249)
Показаниями потерпевшего ФИО217, о том, что он является сыном ФИО217, которая являлась вкладчиком в ООО. После ее смерти остались договоры вклада и квитанции, согласно которым она внесла свои денежные средства в ООО. Общая сумма вложенных его матерью денежных средств -СУММА29-. В результате, ей причинен имущественный ущерб в -СУММА29-, который является для него значительным. (том 30 л.д. 268 - 270)
Показаниями потерпевшей ФИО238, о том, что в -ДАТА- из рекламы в общественном транспорте она узнала о существовании ООО. В -ДАТА- она приехала в ООО по адресу. От девушек-сотрудниц она узнала, что ООО занимается приобретением и реализацией конфискованного имущества с таможни, после чего она сделала вклад в -СУММА20-. По истечении срока договора денежные средства, вложенные в организацию, она получила с процентами. -ДАТА- она вновь сделала вклад в размере -СУММА10-. С ней был заключен договор вклада № от -ДАТА- и выдана квитанция. -ДАТА-, получая денежные средства в кассе ООО по ранее заключенному договору, ФИО350 ей предложила заключить договор вновь и в этом случае она получить к празднику подарок – бутылку шампанского. В результате -ДАТА- она вновь решила внести свои денежные средства в качестве вклада в -СУММА10-. Аналогичным образом с ней был заключен договор вклада № от -ДАТА- и выдана квитанция. После этого ФИО350 передала ей бутылку шампанского. -ДАТА- она приехала за получением денежных средств по ранее заключенному договору вклада. Сотрудники ей сообщили, что выплаты не осуществляются, так как возникли проблемы с денежными средствами и предложили ей перезаключить догово<адрес> этом денежные средства она не вносила, -СУММА10-, были перенесены из ранее заключенного договора. По истечении срока договоров, денежные средства, вложенные в организацию, она не получила. В результате, ей причинен имущественный ущерб в -СУММА7-, который является для нее значительным. (том 30 л.д. 287 - 291)
Показаниями потерпевшей ФИО180, о том, что в -ДАТА- она узнала о существовании организации ООО. В -ДАТА- она пришла в ООО по адресу, где от сотрудниц узнала, что ООО занимается приобретением и реализацией конфискованного имущества с таможни, после чего она сделала вклад в -СУММА20-, при этом с ней был заключен договор вклада и выдана квитанция. По истечении срока договора она получила назад свои денежные средства с процентами. После этого она снова внесла в качестве вклада -СУММА10-. Аналогичным образом с ней был заключен договор вклада № от -ДАТА- и выдана квитанция. По истечении срока договора вклада, денежные средства ей выданы не были. В результате, ей причинен имущественный ущерб в -СУММА10-, который является для нее значительным. (том 23 л.д. 13 – 15)
Показаниями потерпевшей ФИО300, о том, что в -ДАТА- из рекламы в общественном транспорте она узнала о существовании организации ООО. -ДАТА- она пришла в ООО расположенный по адресу. У девушек - сотрудниц она поинтересовалась, каким образом ей будут выплачивать проценты, на что ей пояснили, что ООО занимается приобретением конфискованного имущества с таможни, денежные средства вкладчиков необходимы для приобретения товара. В последующем этот товар реализуется по стоимости значительно превышающей стоимости при закупе и в результате получается значительная прибыль, с которой выплачиваются денежные средства вкладчиков. После этого она сделала вклад в -СУММА10-, при этом с ней был заключен договор вклада № от -ДАТА- и выдана квитанция. По истечении срока договора вклада, денежные средства ей выданы не были. В результате, ей причинен имущественный ущерб в -СУММА10-, который является для нее значительным. (том 23 л.д. 29 -31)
Показаниями потерпевшей ФИО170, о том, что в -ДАТА- она узнала о существовании организации ООО. -ДАТА- она пришла в ООО, сотрудницы ей пояснили, что ООО занимается приобретением конфискованного имущества с таможни, денежные средства вкладчиков необходимы для приобретения товара. После этого она сделала вклад в -СУММА18-, при этом с ней был заключен договор вклада № от -ДАТА- и выдана квитанция. По истечении срока договора вклада, денежные средства ей выданы не были. В результате, ей причинен имущественный ущерб в -СУММА18-. (том 23 л.д. 48 - 50)
Показаниями потерпевшей ФИО179, о том, что в -ДАТА- она узнала о существовании организации ООО. В -ДАТА- она пришла в ООО расположенный по адресу. У девушек - сотрудниц она поинтересовалась, каким образом ей будут выплачивать проценты, на что ей пояснили, что ООО занимается приобретением конфискованного имущества с таможни, денежные средства вкладчиков необходимы для приобретения товара. В последующем этот товар реализуется по стоимости значительно превышающей стоимости при закупе и в результате получается значительная прибыль, с которой выплачиваются денежные средства вкладчиков. После этого она выразила свое намеренье осуществить вклад в -СУММА18-, при этом с ней был заключен договор вклада и выдана квитанция. По истечении срока договора вклада, денежные средства ей выданы не были. В результате, ей причинен имущественный ущерб в -СУММА18-.(том 23 л.д. 88-90)
Показаниями потерпевшей ФИО178, о том, что в -ДАТА- она узнала о существовании организации ООО. В этот же день -ДАТА- она пришла в ООО по адресу, где от сотрудниц узнала, что ООО занимается приобретением и реализацией конфискованного имущества с таможни, после чего она сделала вклад в -СУММА1-, при этом с ней был заключен договор вклада и выдана квитанция. По истечении срока договора она получила назад свои денежные средства с процентами. После этого она снова внесла в качестве вклада -СУММА7-. Аналогичным образом с ней был заключен договор вклада и выдана квитанция. По истечении срока договора вклада, денежные средства ей выданы не были. В результате, ей причинен имущественный ущерб в -СУММА7-, который является для нее значительным. (том 23 л.д. 108 - 110)
Показаниями потерпевшей ФИО306, о том, что в -ДАТА- она узнала о существовании организации ООО. -ДАТА- она пришла в ООО расположенный по адресу, от девушек - сотрудниц узнала, что ООО занимается приобретением конфискованного имущества с таможни, после чего она сделала вклад в -СУММА18-, при этом с ней был заключен договор вклада № -ДАТА- и выдана квитанция. По истечении срока договора вклада, денежные средства ей выданы не были. В результате, ей причинен имущественный ущерб в -СУММА18-. (том 23 л.д. 150 – 152)
Показаниями потерпевшей ФИО259, о том, что в -ДАТА- она узнала о существовании организации ООО. В этот же период времени она пришла в ООО по адресу. От девушек - сотрудниц она узнала, что ООО занимается приобретением конфискованного имущества с таможни. После этого она сделала вклад в -СУММА18-, при этом с ней был заключен договор вклада № от -ДАТА- и выдана квитанция. После этого -ДАТА- она снова внесла в качестве вклада -СУММА10-. Аналогичным образом с ней был заключен договор вклада № от -ДАТА- и выдана квитанция. По истечении срока договоров вклада, денежные средства ей выданы не были. В результате, ей причинен имущественный ущерб в -СУММА75-, который является для нее значительным. (том 23 л.д. 130 – 132)
Показаниями потерпевшего ФИО244, о том, что в -ДАТА- из рекламы в СМИ он узнал о существовании ООО. В этот же период времени -ДАТА- он пришел в данную организацию по адресу, где сотрудники ему рассказали, что ООО занимается приобретением и реализацией конфискованного имущества с таможни. Он сделала вклад в -СУММА10-. С ним был заключен договор вклада и выдана квитанция. По истечении срока договора он получил назад свои денежные средства с процентами. После этого, -ДАТА- он решил снова внести свои денежные средства в качестве вклада в -СУММА10-. Аналогичным образом с ним был заключен договор вклада № от -ДАТА- и выдана квитанция. По истечении срока договора денежные средства он не получил. В результате, ему причинен имущественный ущерб в -СУММА10-, который является для него значительным. (том 23 л.д. 169-171)
Показаниями потерпевшей ФИО249, о том, что в -ДАТА- она узнала о существовании организации ООО. В этот же период времени она пришла в ООО расположенный по адресу. Девушки – сотрудницы сказали, что ООО занимается приобретением конфискованного имущества с таможни, денежные средства вкладчиков необходимы для приобретения товара. После этого она сделала вклад в -СУММА10-, при этом с ней был заключен договор вклада № от -ДАТА- и выдана квитанция. По истечении срока договора вклада, денежные средства ей выданы не были. В результате, ей причинен имущественный ущерб в -СУММА10-, который является для нее значительным. (том 23 л.д. 213 - 215)
Показаниями потерпевшего ФИО310, о том, что в -ДАТА- из рекламы в общественном транспорте узнал о существовании ООО. В этот же период времени -ДАТА- он пришел в данную организацию по адресу, от девушек - сотрудниц узнал, что ООО занимается приобретением конфискованного имущества с таможни, денежные средства вкладчиков необходимы для приобретения товара. После консультации и изучения настенных плакатов он сделал вклад. С ним был заключен договор вклада и выдана квитанция. По истечении срока договора он получил назад свои денежные средства с процентами. После этого, в течение -ДАТА- он внес в качестве вкладов свои денежные средства в общей -СУММА6-. По истечении срока договоров денежные средства он не получил. В результате, ему причинен имущественный ущерб в -СУММА6-, который является для него значительным. (том 23 л.д. 232-234)
Показаниями потерпевшей ФИО149, о том, что в -ДАТА- из рекламы в транспорте она узнала о существовании ООО. От девушек-сотрудниц она узнала, что ООО занимается приобретением конфискованного имущества с таможни. После этого она внесла в ООО в качестве вклада -СУММА10-. По истечении срока договора она получила назад свои денежные средства с процентами. После этого она снова осуществила вклада в -СУММА1-, аналогичным образом с ней был заключен договор вклада и выдана квитанция. По истечение срока договора она получила назад свои денежные средства с процентами. После этого -ДАТА- она вновь осуществила вклад в -СУММА1-, при этом с ним был заключен договор вклада № от -ДАТА- и выдана квитанция к приходному кассовому ордеру после передачи денежных средств. По истечении срока договора денежные средства, вложенные в организацию, она не получила. В результате, ей причинен имущественный ущерб в -СУММА1-, который является для нее значительным. (том 24 л.д. 15 - 16)
Показаниями потерпевшей ФИО290, о том, что в -ДАТА- она узнала о существовании ООО. -ДАТА- она приехала в ООО по адресу. Обратившись к девушке-сотруднице, она выразила свое намеренье осуществить вклад в -СУММА1-. Девушка-сотрудница заключила с ней договор вклада, оформила приходный кассовый ордер на полученную сумму, и выдала ей после получения денежных средств, квитанцию к приходному кассовому ордеру. По истечении срока договора денежные средства, вложенные в организацию, она не получила. В результате, ей причинен имущественный ущерб в -СУММА1-, который является для нее значительным. (том 24 л.д. 30 - 32)
Показаниями потерпевшей ФИО164, о том, что в -ДАТА- из рекламы в СМИ она узнала о существовании ООО. В этот же период времени она приехала в ООО по адресу. где от сотрудниц она узнала, что ООО занимается приобретением конфискованного имущества с таможни по минимальной стоимости на денежные средства вкладчиков, реализует в последующем это имущество по стоимости во много раз превышающую закупною стоимость, и в результате этого получает значительную прибыль, после чего она сделала вклад в размере -СУММА20-. По истечении срока договора она получила назад свои денежные средства с процентами. После этого, в течение -ДАТА- она внесла в ООО в качестве вкладов денежные средства в -СУММА17-. Аналогичным образом с ней были заключены договоры вклады и выданы квитанции. По истечении срока договоров денежные средства, вложенные в организацию, она не получила. В результате, ей причинен имущественный ущерб в -СУММА17-, который является для нее значительным. (том 24 л.д. 54 - 56)
Показаниями потерпевшей ФИО163, о том, что в -ДАТА- из рекламы в СМИ она узнала о существовании ООО. В этот же период времени она приехала в ООО по адресу, указанному в объявлении с намереньем осуществить вклад в размере -СУММА10-. Девушка-сотрудница заключила с ней договор вклада, оформила приходный кассовый ордер на полученную сумму, и выдала ей после получения денежных средств, квитанцию к приходному кассовому ордеру. По истечении срока договора она получила назад свои денежные средства с процентами. После этого, в течение -ДАТА- она внесла в ООО в качестве вкладов денежные средства в -СУММА1-. Аналогичным образом с ней были заключены договоры вклады и выданы квитанции. По истечении срока договоров денежные средства, вложенные в организацию, она не получила. В результате, ей причинен имущественный ущерб в -СУММА1-, который является для нее значительным. (том 24 л.д. 121 - 124)
Показаниями потерпевшего -ФИО107-, о том, что в -ДАТА- из рекламы в СМИ он узнал о существовании ООО. В этот же период времени он приехал в ООО по адресу. У женщины, которая представилась Д. А. (ФИО350) он узнал, что ООО занимается приобретением конфискованного имущества с таможни по минимальной стоимости на денежные средства вкладчиков, реализует в последующем это имущество по стоимости во много раз превышающую закупною стоимость, и в результате этого получает значительную прибыль. После консультации он сделал вклад в размере -СУММА10-. Денежные средства в -СУММА10- он передал ФИО350. По истечении срока договора он получила назад свои денежные средства с процентами, при этом денежные средства ему выдавала ФИО350 После этого, в течение -ДАТА- - -ДАТА- он внес в ООО в качестве вкладов денежные средства в -СУММА24-. Аналогичным образом с ним были заключены договоры вклады и выданы квитанции. По истечении срока договоров денежные средства, вложенные в организацию, он не получил. В результате, ему причинен имущественный ущерб в -СУММА24-, который является для него значительным. (том 24 л.д. 141 - 145)
Показаниями потерпевшего ФИО288, о том, что в -ДАТА- он узнал о существовании ООО. В этот же период времени он приехал в ООО по адресу, где узнал от сотрудниц, что ООО занимается приобретением конфискованного имущества с таможни по минимальной стоимости на денежные средства вкладчиков, реализует в последующем это имущество по стоимости во много раз превышающую закупною стоимость, и в результате этого получает значительную прибыль, после чего сделал вклад в размере -СУММА8-. Девушка-сотрудница заключила с ним 5 договоров вклада (на -СУММА1- каждый), оформила приходные кассовые ордера, после получения денежных средств выдала квитанции. По истечении срока договоров он получил назад свои денежные средства с процентами. После этого в -ДАТА- он внес в ООО в качестве вкладов денежные средства в -СУММА8-. Аналогичным образом -ДАТА- с ним были заключены договоры вклады и выданы квитанции. По истечении срока договоров денежные средства, вложенные в организацию, он не получил. В результате, ему причинен имущественный ущерб в -СУММА8-, который является для него значительным. (том 24 л.д. 161 - 163)
Показаниями потерпевшей ФИО216, о том, что в -ДАТА- из рекламы в общественном транспорте она узнала о существовании ООО. -ДАТА- она приехала в ООО по адресу, где узнав от девушек-сотрудниц о том, что ООО занимается приобретением и реализацией конфискованного имущества с таможни, сделала вклад в размере -СУММА10-. После этого она неоднократно в течении -ДАТА- – -ДАТА- вносила свои денежные средства в качестве вклада. По истечении срока договоров денежные средства, вложенные в организацию, она получила. В -ДАТА-, она внесла в ООО свои денежные средства в качестве вкладов в общей -СУММА29-, однако, по истечении срока договоров денежные средства, вложенные в организацию, она не получила. В результате, ей причинен имущественный ущерб в -СУММА29-, который является для нее значительным. (том 28 л.д. 32 - 34)
Показаниями потерпевшей ФИО221, которая показала, что в -ДАТА- она неоднократно вносила свои денежные средства в качестве вклада в суммах по -СУММА10- и -СУММА7- в ООО. По истечение срока договоров денежные средства, вложенные в организацию, она получила. После этого в течение -ДАТА-, она внесла в ООО свои денежные средства в качестве вкладов в общей -СУММА24-. С ней были заключены договоры вклада и выданы квитанции. По истечении срока договоров денежные средства, вложенные в организацию, она не получила. В результате, ей причинен имущественный ущерб в -СУММА24-, который является для нее значительным. (том 28 л.д. 64-66)
Показаниями потерпевшей ФИО256 (ранее ФИО256), о том, что в -ДАТА- - -ДАТА- из рекламы в общественном транспорте она узнала о существовании ООО. В -ДАТА- она приехала в ООО по адресу, где от девушек-сотрудниц она узнала, что ООО занимается приобретением и реализацией конфискованного имущества с таможни, после чего она сделала вклад в общей -СУММА8-. Таким образом, в течение -ДАТА-, она внесла в ООО свои денежные средства в качестве вкладов в общей -СУММА8-. При этом с ней были заключены договоры вклада и выданы квитанции. По истечении срока договоров денежные средства, вложенные в организацию, она не получила. В результате, ей причинен имущественный ущерб в -СУММА8-, который является для нее значительным. (том 28 л.д. 113 - 115)
Показаниями потерпевшей ФИО169, о том, что в -ДАТА- из рекламы в общественном транспорте она узнала о существовании ООО. -ДАТА- она приехала в ООО по адресу и выразила свое намеренье осуществить вклад в -СУММА1-. Девушка-сотрудница заключила с ней договор вклада № от -ДАТА-, оформила приходный кассовый ордер на полученную сумму, и выдала ей после получения денежных средств, квитанцию к приходному кассовому ордеру. По истечении срока договора денежные средства, вложенные в организацию, она не получила. В результате, ей причинен имущественный ущерб в -СУММА1-, который является для нее значительным. (том 28 л.д. 131-133)
Показаниями потерпевшей ФИО196, о том, что в -ДАТА- она узнала о существовании ООО. В -ДАТА- она приехала в ООО по адресу. От девушек-сотрудниц она узнала, что ООО занимается приобретением конфискованного имущества с таможни, после чего она сделала вклад в -СУММА18-. Девушка-сотрудница заключила с ней договор вклада, оформила приходный кассовый ордер на полученную сумму, и выдала ей после получения денежных средств, квитанцию к приходному кассовому ордеру. По истечение срока договора денежные средства, вложенные в организацию, она не получила. (том 28 л.д. 223 - 225)
Показаниями потерпевшего ФИО254, о том, что в -ДАТА- из рекламы в общественном транспорте он узнал о существовании ООО. В этот же период времени он приехал в ООО по адресу, указанному в объявлении. У девушек – сотрудниц он поинтересовался, каким образом ему будут выплачиваться денежные средства, на что они ему пояснили, что ООО занимается приобретением конфискованного имущества с таможни по минимальной стоимости на денежные средства вкладчиков, реализует в последующем это имущество по стоимости во много раз превышающую закупною стоимость, и в результате этого получает значительную прибыль, с которой и выплачиваются денежные средства вкладчикам, которые включают в себя вклада и начисленные проценты. После этого в течение -ДАТА-, он в ООО внес свои денежные средства в качестве вкладов в общей -СУММА28-. При этом с ним были заключены договоры вклада и выданы квитанции. По истечении срока договоров денежные средства, вложенные в организацию, он не получил. В результате, ему причинен имущественный ущерб в -СУММА28-, который является для него значительным. (том 28 л.д. 279-281)
Показаниями потерпевшего ФИО255, о том, что -ДАТА- из рекламы в общественном транспорте он узнал о существовании ООО. В этот же период времени он приехал в ООО по адресу, указанному в объявлении. От девушек – сотрудниц он узнал, что ООО занимается приобретением конфискованного имущества с таможни, после чего реализует его. После этого, в течение -ДАТА-, он в ООО внес свои денежные средства в качестве вкладов в общей -СУММА3-. При этом с ним были заключены договоры вклада и выданы квитанции. По истечении срока договоров денежные средства, вложенные в организацию, он не получил. В результате, ему причинен имущественный ущерб в -СУММА3-, который является для него значительным. (том 28 л.д. 302 - 304)
Показаниями потерпевшего ФИО114, о том, что в -ДАТА- он узнал о существовании ООО. -ДАТА- он пришел в данную организацию по адресу. Девушки – сотрудницы рассказали ему о деятельности данной организации, о том, что ООО занимается продажей товаров (одежда, товары народного потребления), приобретенных на таможне по очень низким ценам, именно поэтому возможно получить такие высокие проценты по вкладам. Денежные средства вкладчиков им нужны для закупки данных товаров. После консультации и изучения настенных плакатов он решил сделать вклад в -СУММА1-. С ним был заключен договор вклада и выдана квитанция. По истечении срока договора он получил назад свои денежные средства с процентами. В течение -ДАТА- он внес в качестве вклада денежные средства в -СУММА35-. По истечении срока договоров денежные средства он не получил. В результате, ему причинен имущественный ущерб в -СУММА35-, который является для него значительным. (том 19 л.д. 29-32)
Показаниями потерпевшей ФИО115, о том, что в -ДАТА- из СМИ она узнала о существовании организации ООО. -ДАТА- она пришла в ООО по адресу. У девушек - сотрудниц она узнала, что ООО занимается приобретением конфискованного имущества с таможни, денежные средства вкладчиков необходимы для приобретения товара. После этого она выразила свое намеренье осуществить вклад в -СУММА10-, при этом с ней был заключен договор вклада № от -ДАТА- и выдана квитанция. После этого -ДАТА- и -ДАТА- она внесла денежные средства в качестве вклада в -СУММА10-. По истечении срока договоров вклада, денежные средства ей выданы не были. В результате, ей причинен имущественный ущерб в -СУММА1-, который является для нее значительным. (том 19 л.д. 88 - 90)
Показаниями потерпевшей ФИО193, о том, что в -ДАТА- она узнала о существовании организации ООО. В -ДАТА- она пришла в ООО по адресу, где сотрудницы ей пояснили, что ООО занимается приобретением и реализацией конфискованного имущества с таможни. После этого она выразила свое намеренье осуществить вклад в -СУММА10-, при этом с ней был заключен договор вклада и выдана квитанция. По истечении срока договора она получила назад свои денежные средства с процентами. После этого, в -ДАТА-, она вносила денежные средства в качестве вклада в общей -СУММА10-. По истечении срока договоров вклада, денежные средства ей выданы не были. В результате, ей причинен имущественный ущерб в -СУММА10-, который является для нее значительным. (том 19 л.д. 107 - 110)
Показаниями потерпевшего ФИО194, о том, что в -ДАТА- он узнал о существовании ООО. В -ДАТА- он пришел в данную организацию по адресу. Девушки – сотрудницы рассказали ему о деятельности данной организации, о том, что ООО занимается продажей товаров (одежда, товары народного потребления), приобретенных на таможне по очень низким ценам, именно поэтому возможно получить такие высокие проценты по вкладам. Денежные средства вкладчиков им нужны для закупки данных товаров. После консультации и изучения настенных плакатов он решил сделать вклад в -СУММА10-. С ним был заключен договор вклада и выдана квитанция. В этот же период времени -ДАТА- он внес в качестве вклада денежные средства в -СУММА10-. Аналогичным образом с ним был заключен договор вклада и выдана квитанция. По истечении срока договоров денежные средства он не получил. В результате, ему причинен имущественный ущерб в -СУММА1-, который является для него значительным. (том 19 л.д. 127 - 130)
Показаниями потерпевшей ФИО265, о том, что в -ДАТА- из рекламы в общественном транспорте она узнала о существовании организации ООО. -ДАТА- она пришла в ООО по адресу. Сотрудницы пояснили, что ООО занимается приобретением конфискованного имущества с таможни, денежные средства вкладчиков необходимы для приобретения товара. В последующем этот товар реализуется по стоимости значительно превышающей стоимости при закупе и в результате получается значительная прибыль, с которой выплачиваются денежные средства вкладчиков. После этого она сделала вклад в -СУММА6-, при этом с ней был заключен договор вклада № от -ДАТА- и выдана квитанция. По истечении срока договора вклада, денежные средства ей выданы не были. В результате, ей причинен имущественный ущерб в -СУММА6-, который является для нее значительным. (том 19 л.д. 166-167)
Показаниями потерпевшей ФИО174, о том, что в -ДАТА- она узнала о существовании ООО как о банке, который принимает денежные средства под большие проценты. Она пришла в данную организацию по адресу и в качестве вклада вложила денежные средства в -СУММА1-. По истечении 25 дней, она снова пришла в данную организацию за получением причитающихся ей денежных средств, однако офис был закрыт. Ей причинен материальный ущерб в -СУММА1-, который для нее является значительным. (том 21 л.д. 15 – 17)
Показаниями потерпевшего ФИО177, о том, что в -ДАТА- из рекламы в газеты, он узнал о существовании организации ООО. В -ДАТА-, он пришел по адресу, указанному в объявлении. В офисе висели сертификаты об организации, в офисе сидели девушки-операторы, которые ему пояснили, что ООО на денежные средства вкладчиков осуществляет закупку пограничного таможенного конфиската и сама организация из <адрес>. После этого он решил внести -СУММА6- в качестве вклада. В -ДАТА-, он пришел в ООО, где получил причитающуюся ему денежную с процентами. Так в -ДАТА- он внес в ООО в качестве вкладов свои денежные средства в общей -СУММА10-. По истечении срока договоров вклада денежные средства он не получил. Кроме этого, когда он получал денежные средства по вкладам в кассе ООО, то денежные средства ему выдавала женщина плотного телосложения в возрасте около 40 лет (ФИО350). С -ДОЛЖНОСТЬ1- организации ему приходилось «столкнуться» однажды, когда он принес доверенность, на свою сожительницу, и его пригласили в кабинет к -ДОЛЖНОСТЬ1-. ФИО, поинтересовалась у него, каким образом он хочет использовать эту доверенность: чтобы получали денежные средства за него по доверенности, или чтобы осуществляли за него вклад по доверенности, или и то и другое. В кабинете с -ДОЛЖНОСТЬ1- находился мужчина, на ви<адрес> -45 лет, плотного телосложения, слегка лысоват в области лба (Карташев А.А.). В разговор он не вмешивался, просто сидел молча в кабинете. В результате ему был причинен ущерб на общую -СУММА10-, что для него является значительным. (том21л.д.29 - 31)
Показаниями потерпевшей ФИО135, о том, что примерно в -ДАТА- от ФИО65, она узнала о существовании ООО. ФИО65 ей рассказала, что она является вкладчиком денежных средств в данную организацию, неоднократно осуществляла денежные вклады сроком на 21-25 дней, после чего она благополучно получала свои вклады обратно вместе с процентами, то есть свои денежные средства в приумноженном состоянии. -ДАТА- она пришла в офис организации по адресу, и решила внести -СУММА1- в качестве вклада. Девушка-сотрудница оформила договор вклада и после передачи денежных средств выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру. Не дожидаясь выплаты по указанному выше договору, она решила продолжать осуществлять вклады. Так как она не имела реальной возможности приезжать самой в офис ООО, то она доверенностью, уполномочила ФИО65 вносить за нее денежные средства и впоследствии получать согласно доверенности, причитающиеся ей денежные средства. Таким образом, она в период времени -ДАТА- – -ДАТА- включительно передала ФИО65 для передачи в ООО денежные средства в -СУММА35-. Аналогичным образом заключались договора. По истечении срока договоров вклада денежные средства она не получила. В результате ей был причинен ущерб на общую -СУММА35-, что для нее является значительным. (том 21л.д.136-137)
Показаниями потерпевшего ФИО136, о том, что в -ДАТА- он узнал об организации ООО, которая осуществляет прием вкладов под высокие проценты. ООО, находилась по адресу. Он решил пойти в офис, с целью заключения договора вклада. Он осуществил денежный вклад в размере -СУММА1-. Девушка- сотрудница оформила договор вклада № от -ДАТА- и приходный кассовый орде<адрес> заключения договора вклада он написал доверенность на A. -ДАТА- ФИО65 пришла в офис ООО с целью заключения договора вклада. Девушка-сотрудница оформила договор вклада № от -ДАТА- на -СУММА17- и приходный кассовый ордер № на -СУММА1-, приходный кассовый ордер на № на -СУММА1- от -ДАТА-, приходный кассовый ордер № на -СУММА1- от -ДАТА-. В дальнейшем его тещей были заключены договора вклада № от -ДАТА- на -СУММА1-, договор вклада № -ДАТА- на -СУММА1-, договор вклада № от О65сдресу:-ДАТА- на -СУММА6-. По истечении сроков договоров вклада денежные средства ему не были возвращены. (том 21 л.д. 84 – 85).
Показаниями потерпевшей ФИО176, о том, что в -ДАТА- она узнала о существовании ООО. -ДАТА- она пришла в организацию, которая находилась по адресу. Со слов девушки сотрудницы ей стало известно, что организация осуществляет прием вкладов у населения, после чего на денежные средства вкладчиков осуществляет торгово-закупочную деятельность, после чего вкладчикам выплачиваются большие проценты. После этого она решила внести -СУММА18- в качестве вклада. Девушка-сотрудница оформила договор вклада в двух экземплярах и приходный кассовый ордер на -СУММА19-, и дала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру. По истечении срока договора вклада денежные средства ей не были возвращены. Ей был причинен ущерб в -СУММА19-. ( том 21 л.д. 155 - 156)
Показаниями потерпевшей ФИО139, о том, что примерно в -ДАТА-, из рекламы в автобусе узнала о существовании ООО. Данная организация располагалась по адресу. В этот же период времени она приехала в офис, там находились две молодые девушки, которые непосредственно оформляли вклады, была женщина с темными волосами на вид около 50 лет, полненькая, невысокого роста (ФИО98). Также она видела одного мужчину – сотрудника: высокий, волосы темного цвета, славянской внешности, плотного телосложения (Карташев А.А.). Она решила внести -СУММА18- в качестве вклада. Девушка-сотрудница оформила договор вклада и после получения денежных средств выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру. После истечения срока действия договора вклада она получила назад свои денежные средства в с процентами. После этого в -ДАТА- она внесла в ООО в качестве вкладов свои денежные средства в общей -СУММА95-. Аналогичным образом с ней заключались договоры вклада. По истечении срока действия договоров вклада денежные средства она не получила. В результате ей был причинен ущерб на -СУММА95-, что для нее является значительным. (том 25 л.д.45-47)
Показаниями потерпевшей ФИО210, о том, что в -ДАТА- она узнала об организации ООО, которая принимает вклады под очень большие проценты. В этот же период времени, она пришла по адресу, где была расположена организация, по <адрес>. Со слов девушек сотрудниц ей стало известно, что организация осуществляет прием вкладов у населения, после чего на денежные средства вкладчиков осуществляет торгово-закупочную деятельность, после чего вкладчикам выплачиваются большие проценты. Убедившись, что в офисе много вкладчиков, как осуществляющих вклады, так и получающих денежные средства, она сделала вклад в размере -СУММА10-. -ДАТА-, она пришла за получением денежных средств, однако в выплате ей было отказано из-за отсутствия денег в кассе. В результате ей было предложено переоформить догово<адрес> был заключен договор вклада № от -ДАТА- на -СУММА6-, которая состоит из внесенного ей ранее вклада в -СУММА10- + проценты. Кроме этого в -ДАТА-, она также вносила денежные средства в -СУММА3-. -ДАТА-, она должна была получить -СУММА47-, но выплаты по-прежнему не производились. В результате, аналогичным образом был оформлен договор вклада № от -ДАТА-. Ей причинен ущерб в -СУММА-, который для нее является значительным. (том 25л.д.66-67)
Показаниями потерпевшей ФИО205, о том, что в -ДАТА- от своих знакомых, она узнала о существовании организации ООО.-ДАТА- она приехала по адресу, где в офисе ее встретили молодые девушки--ДОЛЖНОСТЬ3-, которые обьяснили, что вложив -СУММА18-, через 21 дней можно получить -СУММА45-, вложив -СУММА10- – -СУММА13-, -ДАТА- она внесла в ООО в качестве вкладов свои денежные средства в -СУММА18-. Девушка оформила договор вклада и после получения денежных средств выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру. По истечении срока договоров вклада денежные средства она не получила. В результате ей был причинен ущерб на -СУММА18-. (том 25 л.д. 80-81)
Показаниями потерпевшей ФИО198, о том, что -ДАТА- она увидела объявление-рекламу о существовании организации ООО, которая осуществляет прием вкладов у населения под высокие проценты. Придя в указанную организацию, ее проконсультировала девушка, которая сообщила, что данная организация сотрудничает с таможней, путем приобретения конфискованного товара на денежные средства вкладчиков по очень низкой закупочной цене и в дальнейшем реализует этот товар. За счет этого вкладчики и получают большие проценты. Поскольку рассказ девушки звучал убедительно, она решила осуществлять в данную организацию вклады. Так ею были внесены в организацию денежные средства, согласно следующих договоров вкладов: № от -ДАТА- на -СУММА1-; № от -ДАТА- на -СУММА10-; № от -ДАТА- на -СУММА3-; № от -ДАТА- на -СУММА3-; № от -ДАТА- на -СУММА3-. Когда в -ДАТА- она приходила в офис ООО за получением причитающихся ей денежных средств, то денежные средства выданы ей не были. Девушки сотрудницы объяснили, что -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО нет, где она, неизвестно, поэтому ситуация не ясная. После новогодних праздников ситуация не изменилась и офис закрылся. Ей причинен ущерб на -СУММА10-, который для нее является значительным. (том 25 л.д.123-124)
Показаниями потерпевшей ФИО199 , о том, что -ДАТА- она увидела объявление-рекламу о существовании организации ООО, которая осуществляет прием вкладов у населения под высокие проценты. Придя в указанную организацию, ее проконсультировала девушка, которая сообщила, что данная организация сотрудничает с таможней, путем приобретения конфискованного товара на денежные средства вкладчиков по очень низкой закупочной цене и в дальнейшем реализует этот товар. За счет этого вкладчики и получают большие проценты. Поскольку рассказ девушки звучал убедительно, она решила осуществлять в данную организацию вклады. Так ею были внесены в организацию денежные средства, согласно следующих договоров вкладов: № от -ДАТА- на -СУММА1-; № от -ДАТА- на -СУММА1-. Когда в -ДАТА- она приходила в офис ООО за получением причитающихся ей денежных средств, то денежные средства выданы мне не были. Девушки - сотрудницы объяснили, что -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО нет, где она неизвестно, поэтому ситуация не ясная. После новогодних праздников ситуация не изменилась и офис закрылся. Ей причинен ущерб на -СУММА3-, который для нее является значительным.( том 25 л.д. 141-142)
Показаниями потерпевшей ФИО138, о том, что примерно в -ДАТА-, из рекламы в общественном транспорте она узнала о существовании ООО. Данная организация располагалась по адресу. В офисе находились две молодые девушки, которые непосредственно оформляли вклады и мужчина в возрасте 30-40 лет славянской наружности, высокий (Карташев А.А.). Он рекламировал деятельность организации, как очень успешную, говорил, чтобы вкладывали деньги, но непосредственно к деньгам тот не прикасался, деньги принимали и выдавали девушки, они же оформляли договоры и выдавали квитанции. -ДАТА- она решила внести свои денежные средства в качестве вклада. Девушка-сотрудница оформила договор вклада и после получения денежных средств выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру. После истечения срока действия договора вклада она получила назад свои денежные средства в с процентами. После этого, в -ДАТА- она внесла в ООО в качестве вкладов свои денежные средства в общей -СУММА28-. Аналогичным образом с ней заключались договоры вклада. По истечении срока действия договоров вклада денежные средства она не получила. В результате ей был причинен ущерб на -СУММА28-, что для нее является значительным. (том 25 л.д.189-191)
Показаниями потерпевшей ФИО142, о том, что в -ДАТА- в газете она увидела объявление об организации ООО, которая осуществляет прием вкладов у населения под высокие проценты. Через неделю она пришла в офис ООО, расположенный по адресу с целью осуществить вклад в размере -СУММА46-. Девушка оформила договор вклада на -СУММА46-в двух экземплярах и квитанция к приходному кассовому ордеру на -СУММА46-. По истечении срока договора она получила денежные средства в -СУММА46-. Девушка- сотрудница оформила договор вклада № от -ДАТА-и квитанцию к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА46-. По истечении срока договора вклада денежные средства ей не были возвращены. Ей был причинен ущерб в размере -СУММА46-. ( том 25 л.д. 206-207)
Показаниями потерпевшего ФИО203, о том, что в -ДАТА-, он и его супруга увидели объявление об организации ООО, которая осуществляет прием вкладов от населения под высокие проценты. В -ДАТА-, он приехал в офис ООО, расположенный по адресу. От сотрудницы по имени ФИО322 он узнал, что ООО занимается реализацией товаров народного потребления, приобретаемых на таможне по очень низким ценам, и именно поэтому вкладчики получают высокие проценты по вкладам. После этого он сделал вклад в размере -СУММА-, с ним было заключено 5 договоров вклада по -СУММА10- каждый. Спустя 21 день, то есть в -ДАТА-, согласно с условиями договора, он пришел по указанному адресу, за получением денежных средств, получил их в течении 5 дней, в общей сложности -СУММА57-. Убедившись в добросовестности организации, он решил вновь осуществлять вклады. В результате, им неоднократно были осуществлены вклады, с ним были заключены договоры, по которым он некоторое время, а именно до -ДАТА-, получал проценты и суммы вкладов. Так в период времени с -ДАТА- по -ДАТА- включительно, в кассу ООО им было внесено -СУММА20-, при заключении следующих договоров вклада: № от -ДАТА- о внесении -СУММА6-, № от -ДАТА- о внесении -СУММА50-, № от -ДАТА- о внесении -СУММА1-, № от -ДАТА- о внесении -СУММА6-, № от -ДАТА- о внесении -СУММА3-, № от -ДАТА- – -СУММА3-, № от -ДАТА- – -СУММА7-. Денежные средства перестали выплачивать в ДАТА-, причину в офисе объясняли, что из <адрес> денежные средства не выдают, а именно, что А. уехал в <адрес> за деньгами и не приехал еще. Часть указанных выше договоров, являются перезаключенными, то есть, когда перестали во ДАТА- выплачиваться денежные средства, то в офисе перезаключали договора, то есть оформляли новые, а старые - забирали. Ему причинен ущерб на -СУММА42-, который является для него значительным. (том 25 л.д.229 - 231)
Показаниями потерпевшей ФИО185, о том, что в ДАТА- она узнала о существовании организации ООО. В ДАТА- она направилась в ООО по адресу. В офисе находилось несколько девушек, одну из которых звали Д. (ФИО350), а также мужчина. Данные девушки рассказали ей о деятельности данной организации, пояснили, что организация работает около 4-х лет, офис в <адрес>, в <адрес> они работают с ДАТА-. Также пояснили, что в <адрес> имеется одноименный банк, филиалом которого они являются. Также ей пояснили что, ООО занимается продажей товаров (одежда, товары народного потребления), приобретенных на таможне по очень низким ценам, именно поэтому возможно получить такие высокие проценты по вкладам. Денежные средства вкладчиков им нужны для закупки данных товаров. После консультации и изучения настенных плакатов она сделала вклад в -СУММА28-. С ней было заключено 2 договора вклада на -СУММА20- и на -СУММА63-. По истечении 21 дня, она получила вложенные деньги, после чего решила вновь вложить денежные средства. В офисе ООО по адресу она добавила к вышеуказанной -СУММА76-, с тем, чтобы получилось -СУММА63-. После этого она сделала три вклада по -СУММА63- каждый. По данным договорам она также получила денежные средства. Так в -ДАТА- она вложила в качестве вкладов свои денежные средства в общей -СУММА35-, заключив с ООО следующие договоры вклада: № от -ДАТА- на -СУММА1-, № от -ДАТА- на -СУММА1-, № от -ДАТА- на -СУММА1-, № от -ДАТА- на -СУММА1-, № от -ДАТА- на с-СУММА1-, № от -ДАТА- на -СУММА1-, № от -ДАТА- на -СУММА63-, № от -ДАТА- на -СУММА48-, № от -ДАТА- на -СУММА28-, № от ДАТА-на -СУММА63-. -ДАТА- она приехала в офис ООО с целью получения денежных средств. Денежных средств ей не выплатили, сотрудники ООО сказали, что денежные средства по вкладам больше выдаваться не будут. Также девушки и мужчина по имени А. пояснили, что -ДОЛЖНОСТЬ1- ООО ФИО98 со всеми деньгами вкладчиков скрылась, и поэтому деньги вкладчикам выдаваться не будут. В результате, ей причинен имущественный ущерб в -СУММА35-, который является для нее значительным (том 26 л.д. 54-57)
Показаниями потерпевшей ФИО189, о том, что в -ДАТА- из рекламы в общественном транспорте она узнала о существовании организации ООО. В -ДАТА- она пришла в ООО расположенный по адресу. Девушки – сотрудницы рассказали ей о деятельности данной организации, о том, что данная организация работает с таможней в <адрес>, что ООО занимается продажей товаров (одежда, товары народного потребления), приобретенных на таможне по очень низким ценам, именно поэтому возможно получить такие высокие проценты по вкладам. Денежные средства вкладчиков им нужны для закупки данных товаров. После консультации и изучения настенных плакатов она сделала вклад в -СУММА10-, по которому через некоторое время получила деньги с процентами. После этого, в течение -ДАТА-, она неоднократно осуществляла денежные вклады, в общей -СУММА8-. По истечении сроков договоров, денежные средства ей возвращены не были. В результате, ей причинен имущественный ущерб в -СУММА8-, который является для нее значительным. (том 26 л.д. 82-85)
Показаниями потерпевшей ФИО186, о том, что в -ДАТА- из рекламы в СМИ она узнала о существовании организации ООО. -ДАТА- она пришла в ООО по адресу. Девушки – сотрудницы рассказали ей о деятельности данной организации, передали ей фрагмент бумаги, на котором были указаны суммы вкладов и суммы, получения вкладов с процентами, по истечении определенного срока, а также комиссия за оформление документов. Также, ей пояснили, что ООО занимается продажей товаров (одежда, товары народного потребления), приобретенных на таможне по очень низким ценам, именно поэтому возможно получить такие высокие проценты по вкладам. Денежные средства вкладчиков им нужны для закупки данных товаров. После консультации и изучения настенных плакатов она сделала вклад в -СУММА10-. После этого, в течение -ДАТА-, она неоднократно осуществляла денежные вклады в общей -СУММА28-. По истечении сроков договоров, денежные средства ей возвращены не были. В результате, ей причинен имущественный ущерб в -СУММА28-, который является для нее значительным. (том 26 л.д. 108 - 110)
Показаниями потерпевшей ФИО188, о том, что в -ДАТА- она узнала о существовании организации ООО. В этот же период времени она пришла в ООО по адресу. От сотрудниц она узнала, что ООО занимается продажей товаров (одежда, товары народного потребления), приобретенных на таможне по очень низким ценам, именно поэтому возможно получить такие высокие проценты по вкладам. Денежные средства вкладчиков им нужны для закупки данных товаров. После консультации и изучения настенных плакатов она решила сделать вклад в -СУММА10-. С ней был заключен договор вклада и выдана квитанция. По истечении срока договора она получила назад свои денежные средства с процентами. После этого -ДАТА- и -ДАТА-, она осуществила денежные вклады в общей -СУММА3-. По истечении сроков договоров, денежные средства ей возвращены не были. В результате, ей причинен имущественный ущерб в -СУММА3-, который является для нее значительным. (том 26 л.д. 132 - 134)
Показаниями потерпевшей ФИО184, о том, что в -ДАТА- из рекламы в СМИ она узнала о существовании организации ООО. В этот же период времени она пришла в ООО по адресу. От девушек – сотрудниц она узнала о деятельности данной организации, что ООО занимается продажей товаров (одежда, товары народного потребления), приобретенных на таможне по очень низким ценам, именно поэтому возможно получить такие высокие проценты по вкладам. Денежные средства вкладчиков им нужны для закупки данных товаров. После консультации и изучения настенных плакатов она сделала вклад в -СУММА10-. С ней был заключен договор вклада и выдана квитанция. По истечении срока договора она получила назад свои денежные средства с процентами. После этого -ДАТА- она осуществила денежный вклад в -СУММА10-. По истечении срока договора, денежные средства ей возвращены не были. В результате, ей причинен имущественный ущерб в -СУММА10-, который является для нее значительным. (том 26 л.д. 151 - 153)
Показаниями потерпевшего ФИО182, о том, что в -ДАТА- из объявлений в общественном транспорте он узнал о существовании ООО. -ДАТА- он пришел в данную организацию по адресу. Девушки – сотрудницы рассказали ему о деятельности данной организации, что ООО занимается продажей товаров (одежда, товары народного потребления), приобретенных на таможне по очень низким ценам, именно поэтому возможно получить такие высокие проценты по вкладам. Денежные средства вкладчиков им нужны для закупки данных товаров. После консультации и изучения настенных плакатов он сделал вклад в -СУММА1-. С ним был заключен договор вклада № от -ДАТА- и выдана квитанция. -ДАТА- он снова осуществил денежный вклад в -СУММА1-. Аналогичным образом был заключен договор вклада и выдана квитанция. По истечении срока договоров, денежные средства он не получил. В результате, ему причинен имущественный ущерб в -СУММА3-, который является для него значительным. (том 26 л.д. 175 - 177)
Показаниями потерпевшей ФИО183, о том, что в -ДАТА- из рекламы она узнала о существовании организации ООО. -ДАТА- она пришла в ООО по адресу. Девушки – сотрудницы рассказали ей о деятельности данной организации, что ООО занимается продажей товаров (одежда, товары народного потребления), приобретенных на таможне по очень низким ценам, именно поэтому возможно получить такие высокие проценты по вкладам. Денежные средства вкладчиков им нужны для закупки данных товаров. После консультации и изучения настенных плакатов она сделала вклад в -СУММА10-. С ней был заключен договор вклада № от -ДАТА- и выдана квитанция. После этого -ДАТА- она осуществила денежный вклад в -СУММА10-. По истечении срока договоров, денежные средства ей возвращены не были. В результате, ей причинен имущественный ущерб в -СУММА1-, который является для нее значительным. (том 26 л.д. 198 - 200)
Показаниями потерпевшей ФИО181, о том, что в -ДАТА- из рекламы в СМИ она узнала о существовании организации ООО. -ДАТА- она пришла в ООО по адресу. Девушки – сотрудницы рассказали ей о деятельности данной организации, условиях осуществления вкладов, а также о том, что ООО занимается продажей товаров (одежда, товары народного потребления), приобретенных на таможне по очень низким ценам, именно поэтому возможно получить такие высокие проценты по вкладам. Денежные средства вкладчиков им нужны для закупки данных товаров. После консультации и изучения настенных плакатов она решила сделать вклад в -СУММА6-. С ней был заключен договор вклада и выдана квитанция. После этого -ДАТА- она осуществила денежный вклад в -СУММА26-. По истечении срока договоров, денежные средства ей возвращены не были. В результате, ей причинен имущественный ущерб в -СУММА6-, который является для нее значительным. (том 26 л.д. 221-223)
Показаниями потерпевшего ФИО302, о том, что примерно в -ДАТА- он узнал об организации ООО. В этот же период времени он приехал в офис ООО по адресу. В офисе находилось несколько девушек-консультантов. Со слов девушки сотрудницы ему стало известно, что организация осуществляет прием вкладов у населения, после чего на денежные средства вкладчиков осуществляет торгово-закупочную деятельность, после чего вкладчикам выплачиваются большие проценты. После этого он внес -СУММА1- в качестве вклада. Девушка-сотрудница оформила договор вклада в двух экземплярах и приходный кассовый ордер на -СУММА1-, и дала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру. По истечении срока договора вклада денежные средства ему были возвращены назад с процентами. Денежные средства ему выдала женщина плотного телосложения (ФИО350). После этого, в течение -ДАТА-, он неоднократно вносил свои денежные средства в качестве вклада в общей -СУММА-. Аналогичным образом с ним были заключены договоры вклада и выданы квитанции. По истечении срока договор вклада, денежные средства он не получил. В результате ему был причинен ущерб на общую -СУММА-, что для него является значительным. (том 27 л.д. 12-13)
Показаниями потерпевшей ФИО154, о том, что в -ДАТА- она узнала о существовании организации ООО, которое осуществляет прием вкладов у населения под высокие проценты. В этот же период времени она пришла в офис ООО по адресу. Её проконсультировала женщина, что данная организация сотрудничает с таможней, путем приобретения конфискованного товара на денежные средства вкладчиков по очень низкой закупочной цене и в дальнейшем реализует этот товар. За счет этого вкладчики и получают большие проценты. После этого она сделала вклад в размере -СУММА1-. -ДАТА-, она пришла в офис ООО за получением причитающихся ей денежные средств, однако в выплате было отказано. Девушки сотрудницы объяснили, что -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО нет, где она неизвестно. Ей было предложено переоформить договор, чтобы она не потеряла свои вложенные денежные средства. С ней был заключен договор вклада № от -ДАТА-, на общую -СУММА6-, которая состоит из -СУММА1- ранее внесенный ею вклада и -СУММА6-, проценты по данному вкладу. Кроме этого девушкой в данный договор была внесена дописка, о долге перед ней в -СУММА65-. До настоящего времени денежные средства ей не возвращены. Ей причинен ущерб на -СУММА1-, который для неё является значительным.( том 27 л.д. 242 - 243)
Показаниями потерпевшей ФИО155, о том, что -ДАТА- в транспорте она увидела объявление о существовании ООО. В -ДАТА- она пришла в офис организации по адресу. У женщины, которая представилась Д. А. (ФИО350), она узнала, что организация на денежные средства вкладчиков с таможни <адрес> закупает товар, после чего оптовыми партиями его реализует, и выручка от реализации частично возвращается вкладчикам с процентами. Она говорила убедительно, сказала, что договор с таможней на год, поэтому доверяя ей, она сделала вклад в размере -СУММА20-. Через 21 день в соответствии с данным договором, в офисе ООО она получила причитающиеся ей денежные средства. В течение последующего времени она еще неоднократно вносила денежные средства, благополучно получая причитающиеся выплаты. В -ДАТА-, она внесла денежные средства в -СУММА20-, с ней был заключен договор. В соответствии с условиями данного договора -ДАТА-, она должна была получить -СУММА63-. Однако, придя в этот день за получением денежных средств, -ДОЛЖНОСТЬ1- организации ФИО ей сообщила, что денежные выплаты производиться не будут, так как возникла временная и непредвиденная задержка денежных средств, связанная с задержкой банка. Но она убеждала, что возникшие проблемы носят временный характер, денежные средства обязательно будут выплачены в ближайшие дни. Ей было предложено переоформить договор, чтобы не потерять денежные средства получить их в другой раз. В результате с ней был оформлен договор вклада № от -ДАТА-, денежные средства она в этот день не вносила, но ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- -ДАТА-, она также вносила денежные средства в -СУММА10-: договор вклада № от -ДАТА-, квитанция к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА-. Перед самым новым годом она узнала, что -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО – исчезла.-ДАТА-, желая получить выплаты по договору, она пришла в офис организации, но он был закрыт. После чего она обратилась с заявлением в милицию. До настоящего времени выплаты по указанным выше договорам ей не возвращены. Ей причинен ущерб на -СУММА28-, который для нее является значительным.(том 27 л.д. 29-31)
Показаниями потерпевшего ФИО220, о том, что в -ДАТА- из рекламы в общественном транспорте он узнал о существовании ООО. В этот же период времени он пришел в данную организацию по адресу. У девушек - сотрудниц он узнал, что ООО занимается приобретением конфискованного имущества с таможни, денежные средства вкладчиков необходимы для приобретения товара. После этого он сделал вклад в -СУММА20-. По истечении срока договора он получил назад свои денежные средства с процентами. Денежные средства ему выдала ФИО350. После этого, -ДАТА- он внес в качестве вклада -СУММА6-. Аналогичным образом с ним был заключен договор вклада № от -ДАТА- и выдана квитанция. По истечении срока договора денежные средства, вложенные в организацию, он не получил. В результате, ему причинен имущественный ущерб в -СУММА6-, который является для него значительным. (том 27 л.д. 64 - 65)
Показаниями потерпевшего ФИО147, о том, что в -ДАТА- от своей супруги он узнал о существовании ООО. В период времени с -ДАТА- по -ДАТА-, он внес в ООО в качестве вклада денежные средства в общей -СУММА35-, посредствам передачи через свою супругу. По истечении срока договоров денежные средства, вложенные в организацию, он не получил. В результате, ему причинен имущественный ущерб в -СУММА35-, который является для него значительным. (том 27 л.д. 102 - 103)
Показаниями потерпевшего ФИО229, о том, что в -ДАТА- - -ДАТА- из рекламы в СМИ он узнал о существовании ООО. Он пришел в данную организацию по адресу, где у девушек - сотрудниц узнал, что ООО занимается приобретением конфискованного имущества с таможни, денежные средства вкладчиков необходимы для приобретения товара. После этого товар реализуют, получая прибыль, с которой и выплачиваются вкладчикам проценты. Он сделал вклад в -СУММА10-. По истечении срока договора он получил назад свои денежные средства с процентами. При этом денежные средства ему выдала ФИО350. После этого в течение -ДАТА- он неоднократно вносил свои денежные средства в ООО в качестве вклада в общей -СУММА80-. По истечении срока договоров денежные средства, вложенные в организацию, он не получил. В результате, ему причинен имущественный ущерб в -СУММА80-, который является для него значительным. (том 27 л.д. 180-181)
Показаниями потерпевшей ФИО162, о том, что в -ДАТА-, она увидела объявление-рекламу о существовании организации ООО, которая осуществляет прием вкладов у населения под высокие проценты. В -ДАТА- она пришла по указанному в объявлении адресу, где ее проконсультировала сотрудница о том, что данная организация сотрудничает с таможней, путем приобретения конфискованного товара на денежные средства вкладчиков по очень низкой закупочной цене и в дальнейшем реализует этот товар. За счет этого вкладчики и получают большие проценты. После этого, она сделала вклад в размере -СУММА26-. Согласно условиям договора в -ДАТА-, она получила в офисе ООО причитающиеся ей денежные средства. Убедившись, что ООО добросовестным образом выполняет свои обязанности по договорам, она решила снова осуществить вклады: -ДАТА- внесено -СУММА10-, -ДАТА- внесено -СУММА1-, -ДАТА- внесено -СУММА1-. -ДАТА- она пришла за получением причитающихся ей денежных средств, однако выплаты произведены не были. Девушки - сотрудницы пояснили, что возникли проблемы с товаром, поэтому денежных средств нет, но обнадеживали, что все решиться и деньги вкладчикам будут возвращены, что задержка связана с <адрес>, и -ДОЛЖНОСТЬ1- уехал туда разбираться. Не смотря на то, что выплаты уже не производились, сотрудники по - прежнему призывали вновь пришедших вкладчиков осуществлять вклады. Кроме этого висела реклама. Перед новым годом она еще неоднократно приходила в офис, но ситуация оставалась прежней, денежные средства не выдавались. Как она поняла, ДОЛЖНОСТЬ2- был мужчина, которого она однажды видела в офисе, на вид около 30-35 лет, плотного телосложения. А также к руководству относилась и женщина солидного вида, плотного телосложения на ви<адрес> - 60 лет, она разговаривала с вкладчиками, когда появилась задержка с выплатами. И успокаивала, что трудности временные, что выплаты непременно произойдут. Ей причинен ущерб на -СУММА-, который для нее является значительным. (том 27 л.д.137 - 139)
Показаниями потерпевшей ФИО159, о том, что в -ДАТА- из рекламы в автобусе, она узнала о существовании организации ООО. В этот же период времени она пришла по указанному в объявлении адресу, где поинтересовалась какой вид деятельности осуществляет данная организация, надежны ли будут вложения. В офисе находилась женщина средних лет, как она потом выяснила это была ФИО350 ФИО350 и проконсультировала ее, сообщила, что данная организация приобретает товар на денежные средства вкладчиков по очень низкой закупочной цене на таможне в <адрес> и в дальнейшем реализует этот товар. В результате чего получается значительная прибыль и за счет этого вкладчики, и получают большие проценты. Она решила внести -СУММА10- в качестве вклада. Девушка оформила договор вклада на данную сумму. -ДАТА-, она получила причитающиеся ей денежные средства. После этого, в -ДАТА-, она внесла в ООО в качестве вкладов свои денежные средства в общей -СУММА33-, аналогичным образом с ней заключали договоры вклада. Кроме договоров оформленных на её имя, были оформлены договоры вкладов от имени ее родственников, согласно доверенностям, составленными в простой письменной форме. Так как осуществить вклад в сумме превышающей установленный лимит денежных средств, не возможно. В связи с чем сотрудники организации предложили вариант внесения денежных средств свыше установленного лимита на одного человека, посредствам доверенности от своих родственников. Поэтому– ФИО160 и ФИО161, выписали на ее имя доверенности, согласно которым она могла осуществлять от их имени вклады, а также получать причитающиеся по ним выплаты. Вносимые денежные средства от имени сына и матери, являются ее денежными средствами. По истечении сроков договоров вклада денежные средства она не получала. Также, с целью вовлечения вкладчиков, была организована реклама, которая агитировала осуществлять вклады, так проценты увеличивались, проводились акции, розыгрыши призов, подарков. Карташев А.А. находясь в офисе, общался с вкладчиками, внушал оптимизм, уговаривал вкладывать денежные средства. ФИО350 также общалась с вкладчиками, говорила, что она тоже вносила свои денежные средства. В -ДАТА-, когда Карташев А.А. уехал, а -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98 исчезла, то ФИО350 ругала ФИО98, что якобы, та уничтожила документы, забрала печать и не стала ходить на работу. ФИО98 она видела несколько раз, она находилась у себя в кабинете, она не агитировала вкладчиков, ее позиция была пассивной. В результате ей был причинен ущерб на общую -СУММА33-, что для нее является значительным. (том 27 л.д.188-191)
Показаниями потерпевшей ФИО230, о том, что в один из дней -ДАТА-, от своих родственников ФИО103 она узнала о существовании организации ООО. Ее родственники уже являлись вкладчиками в данной организации, успешно получали выплаты, и рассказали ей об этом. -ДАТА-, она пришла в офис ООО по адресу. Она внесла -СУММА3- в качестве вклада. Девушка оформила договор вклада. В этот же день в офисе эта же девушка ей рассказала, что в канун новогодних праздников, проходит акция, согласно которой, вложив -СУММА8-, вкладчики получат подарки. Об акции также свидетельствовали объявления, которые висели в офисе. Желая принять участие в акции -ДАТА-, она решила снова осуществить вклад в размере -СУММА17-. В результате, аналогичным образом с ней был заключен договор вклада. По истечению сроков договоров вклада денежные средства она не получила. В результате ей был причинен ущерб на общую -СУММА8-, что для нее является значительным. (том 27л.д.206 - 207)
Показаниями потерпевшей ФИО213, о том, что в -ДАТА-, из рекламных объявлений она узнала о существовании организации ООО, которая осуществляет прием вкладов у населения под высокие проценты. Придя в указанную организацию, ее проконсультировала девушка, которая рассказала, что данная организация сотрудничает с таможней, путем приобретения конфискованного товара на денежные средства вкладчиков по очень низкой закупочной цене и в дальнейшем реализует этот товар. За счет этого вкладчики и получают большие проценты. После этого она сделала вклад в размере -СУММА29-. -ДАТА-, она снова осуществила вклад в размере -СУММА18-. -ДАТА- она пришла в офис ООО за получением причитающихся ей денежных средств, однако в выплате ей было отказано. Девушки сотрудницы объяснили, что временно возникли сложности с выплатами, и рекомендовали подойти после нового года. После нового года она снова пришла в офис организации, однако ситуация не изменилась, денежные средства не выплачивали. В организации она еще разговаривала с Карташевым А.А., так как девушки сотрудницы её «направили» к нему. В беседе он держался уверенно. -ДАТА-, выходя из офиса организации, она обратила внимание, что в соседней комнате, находилась женщина лет 50-55, плотного телосложения, прилично одетая, женщина, используя аппарат для резки бумаги, «резала» договора вкладов. Она на этом заострила внимание, так как впервые увидела, как работает этот аппарат. Кроме этого, являясь по образованию -ДОЛЖНОСТЬ3-, ее смутило то, что документы в данной организации не сохраняются, а уничтожаются. До настоящего времени денежные средства ей не возвращены.Ей причинен ущерб на -СУММА20-, который для нее является значительным.( том 27 л.д.232-233, 234-235)
Показаниями потерпевшей ФИО156, о том, что -ДАТА- в общественном транспорте, она увидела объявление-рекламу о существовании организации ООО, которая осуществляет прием вкладов у населения под высокие проценты. -ДАТА-, она пришла в офис ООО, по адресу. В офисе находилось много народа - вкладчики, а также сотрудники. ФИО350, на ее сомнения относительно надежности вложения денежных средств, уверяла, что вложение надежно, кроме того она сама заняла у своего брата -СУММА18- и вложила их в организацию, с целью их приумножения. Доверяя словам ФИО350, и увидев, что граждане действительно получают свои денежные средства с процентами, она решила тоже осуществить вклад в размере -СУММА3-. Девушка – сотрудница, оформила договор вклада № от -ДАТА-на -СУММА3-. В этот же день она хотела осуществить вклад в большей сумме, однако осуществить вклад в сумме превышающей установленный лимит денежных средств, было нельзя. Сотрудники организации предложили для внесения денежных средств свыше установленного лимита оформить вложение от имени своего родственника, согласно доверенности. В связи с чем, ФИО335 на ее имя выписала доверенность, согласно которой она могла осуществлять от имени ФИО335 вклады, а также получать причитающиеся по ним выплаты. В -ДАТА- она вложила в ООО денежные средства в -СУММА4-, согласно следующим договорам вкладов, в том числе оформленными и на ее дочь по доверенности: № от -ДАТА-на -СУММА3-, № от -ДАТА- на -СУММА10-, № от -ДАТА- на -СУММА1-, № от -ДАТА- на -СУММА6-, № от -ДАТА- на -СУММА1-, № от -ДАТА- на -СУММА10-, № от -ДАТА-на -СУММА28-, № от -ДАТА- на -СУММА1-. Вносимые денежные средства от имени ФИО335, являются ее денежными средствами. Таким образом по указанным выше договорам вклада от имени ФИО335, а также от ее имени начиная с -ДАТА-, она не получила выплаты, а также ей не были возвращены ранее вложенные денежные средства. После того как выплаты прекратились, она звонила ФИО98 на мобильный номер, она очень нервничала, и перекладывала ответственность на Карташева А.А., говоря о том, что она ему передала денежные средства, для приобретения товара на таможне, чтобы он его реализовал. Ей причинен ущерб на -СУММА10-, который для нее является значительным. (том 27 л.д.213 - 215)
Показаниями потерпевшей ФИО228, о том, что в -ДАТА- из рекламы в автобусе №, она узнала о существовании организации ООО. В -ДАТА- она пришла по указанному в объявлении адресу, поинтересовалась, какой вид деятельности осуществляет данная организация и надежны ли будут вложения. Женщина в возрасте, плотного телосложения, светлые короткие волосы (по внешнему описанию ФИО98), пояснила, что данная организация сотрудничает с таможней, путем приобретения конфискованного товара на денежные средства вкладчиков по очень низкой закупочной цене и в дальнейшем реализует этот товар. За счет этого вкладчики и получают большие проценты. После этого она внесла -СУММА20- в качестве вклада. Девушка-сотрудница оформила договор вклада. После истечения срока договора вклада она получила причитающиеся ей денежные средства с процентами. В -ДАТА- она продолжала вносить денежные средства в ООО в качестве вкладов, внесла в общей -СУММА1-. По истечении срока договоров денежные средства она не получила. В результате ей был причинен ущерб на общую -СУММА1-, что для нее является значительным. (том 27 л.д.224 - 226)
Показаниями потерпевшей ФИО309, о том, что -ДАТА- из СМИ она узнала о существовании ООО. В -ДАТА- она приехала в ООО по адресу. От девушек-сотрудниц она узнала, что ООО занимается приобретением конфискованного имущества с таможни, которое, впоследствии, выгодно реализует. После консультации она сделала вклад. Через определенное время она получила деньги с процентами. После этого, в течение -ДАТА-, она еще внесла в ООО свои денежные средства в качестве вкладов в общей -СУММА3-, которые по истечении срока договоров она не получила. В результате, ей причинен имущественный ущерб в -СУММА3-, который является для нее значительным. (том 29 л.д. 16 -18)
Показаниями потерпевшего ФИО311, о том, что -ДАТА- из рекламы в СМИ он узнал о существовании ООО. В -ДАТА- он приехал в ООО по адресу, где от девушек – сотрудниц он узнал, что ООО занимается приобретением и реализацией конфискованного имущества с таможни. После этого он в ООО внес свои денежные средства в качестве вклада, которые через определённое время получил. После этого, в течение -ДАТА- она снова внес свои денежные средства в качестве вклада в общей -СУММА3-, которые по истечении срока договоров не получил. В результате, ему причинен имущественный ущерб в -СУММА3-, который является для него значительным. (том 29 л.д. 33 - 34)
Показаниями потерпевшего ФИО225, о том, что в -ДАТА- он узнал о существовании ООО. В -ДАТА- он приехал в ООО по адресу. От девушек – сотрудниц он узнал, что ООО занимается приобретением и реализацией конфискованного имущества с таможни, получает хорошую прибыль. После этого он в ООО внес свои денежные средства в качестве вклада. По истечении срока договора денежные средства, вложенные в организацию, он получил. После этого, в течение -ДАТА- она снова внес свои денежные средства в качестве вклада в общей -СУММА6-, которые по истечении срока договоров он не получил. В результате, ему причинен имущественный ущерб в -СУММА6-, который является для него значительным (том 29 л.д. 83 - 85)
Показаниями потерпевшей ФИО195, о том, что -ДАТА- из рекламы в общественном транспорте она узнала о существовании ООО. -ДАТА- она приехала в ООО по адресу. У девушек-сотрудниц она узнала, что ООО занимается приобретением и реализацией конфискованного имущества с таможни. После консультации она выразила свое намеренье осуществить денежный вклад в -СУММА10-. Девушка-сотрудница заключила с ней договор вклада № от -ДАТА-, оформила приходный кассовый ордер на полученную сумму, и выдала ей после получения денежных средств, квитанцию к приходному кассовому ордеру. По истечении срока договора денежные средства, вложенные в организацию, она не получила. В результате, ей причинен имущественный ущерб в -СУММА10-, который является для нее значительным. (том 29 л.д. 122 - 124)
Показаниями потерпевшей ФИО190, о том, что в -ДАТА- из рекламы в общественном транспорте она узнала о существовании ООО. В -ДАТА- она приехала в ООО по адресу, где у девушек-сотрудниц узнала, что ООО занимается приобретением и реализацией конфискованного имущества с таможни. После консультации она выразила свое намеренье осуществить денежный вклад в -СУММА18-. Девушка-сотрудница заключила с ней договор вклада, оформила приходные кассовые ордера на полученную сумму, и выдала ей после получения денежных средств, квитанции к приходным кассовым ордерам. По истечении срока договора денежные средства, вложенные в организацию, она получила назад с процентами. После этого она вновь внесла денежные средства в качестве вклада в -СУММА20-. Аналогичным образом с ней был заключен договор вклада № от -ДАТА- и выдана квитанция. По истечении срока договора денежные средства, вложенные в организацию, она не получила. В результате, ей причинен имущественный ущерб в -СУММА20-, который является для нее значительным. (том 29 л.д. 162-164)
Показаниями потерпевшего ФИО270, о том, что в -ДАТА- он узнал о существовании ООО. В этот же период времени он пришел в данную организацию по адресу. У девушек - сотрудниц он узнал, что ООО занимается приобретением и реализацией конфискованного имущества с таможни. После этого он выразил свое намеренье осуществить вклад в -СУММА10-. По истечении срока договора он получил свои денежные средства с процентами. После чего он решил осуществлять вклады, заключая договоры вклада. Так -ДАТА- он внес -СУММА26-. По истечении срока договоров, денежные средства он не получил. В результате, ему причинен имущественный ущерб в -СУММА26-, который является для него значительным. (том 14 л.д. 16 - 18)
Показаниями потерпевшей ФИО274, о том, что в -ДАТА- она узнала о существовании ООО. В этот же период времени она пришла в данную организацию по адресу. и выразила свое намеренье осуществить вклад в -СУММА20-, при этом с ней был заключен договор вклада и выдана квитанция к приходному кассовому ордеру. По истечении срока договора, она получила свои денежные средства с процентами. -ДАТА- она вновь решила осуществлять вклад в -СУММА8-, аналогичным образом было заключено 5 договоров вклада и выданы квитанции. -ДАТА- она вновь решила осуществлять вклад в -СУММА10-, аналогичным образом был заключен договор вклада и выдана квитанция. -ДАТА- она вновь решила осуществлять вклад в -СУММА18-, аналогичным образом был заключен договор вклада и выдана квитанция. По истечении срока договоров, денежные средства она не получила. В результате, ей причинен имущественный ущерб в -СУММА75-, который является для нее значительным. (том 14 л.д. 42-43)
Показаниями потерпевшей ФИО301, о том, что в -ДАТА- она узнала о существовании ООО. -ДАТА- она пришла в данную организацию по адресу и выразила свое намеренье осуществить вклад в -СУММА10-, при этом с ней был заключен договор вклада и выдана квитанция к приходному кассовому ордеру. По истечении срока договора, денежные средства она не получила. В результате, ей причинен имущественный ущерб в -СУММА10-, который является для нее значительным. (том 14 л.д. 60 - 61)
Показаниями потерпевшей ФИО101, о том, что в -ДАТА- из СМИ она узнала о существовании ООО. В -ДАТА- она пришла в данную организацию по адресу. Она поинтересовалась, каким образом ей будут выплачивать проценты, на что женщина по имени Д. (ФИО350) ей пояснила, что ООО занимается приобретением конфискованного имущества с таможни на денежные средства вкладчиков за минимальную стоимость. В последующем этот товар реализует по стоимости значительно превышающей стоимости при закупе и в результате получается значительная прибыль, с которой выплачиваются денежные средства вкладчиков и проценты. После этого она выразила свое намеренье осуществлять вклады. Так в течение -ДАТА- она неоднократно вносила денежные средства, при этом с ней были заключены договоры вклада и выданы квитанции к приходным кассовым ордерам после внесения ей денежных средств. По истечении срока договоров, денежные средства она не получила. В результате, ей причинен имущественный ущерб в -СУММА75-, который является для нее значительным. (том 14 л.д. 78 - 80)
Показаниями потерпевшей ФИО275, о том, что в -ДАТА- из рекламы в общественном транспорте она узнала о существовании ООО. В этот же период времени она пришла в данную организацию по адресу и выразила свое намеренье осуществить вклад, в результате она неоднократно вносила денежные средства по -СУММА20- и -СУММА10-, получая по ним выплаты. -ДАТА- она пришла в данную организацию по адресу. и выразила свое намеренье осуществить вклад в -СУММА7-, при этом с ней был заключен договор вклада № от -ДАТА- и выдана квитанция к приходному кассовому ордеру. По истечении срока договора, денежные средства она не получила. В результате, ей причинен имущественный ущерб в -СУММА7-, который является для нее значительным. (том 14 л.д.101 - 102)
Показаниями потерпевшей ФИО258, о том, что -ДАТА- из рекламы в общественном транспорте она узнала о существовании ООО. В этот же период времени она пришла в данную организацию по адресу. У девушек - сотрудниц она узнала, что ООО занимается приобретением конфискованного имущества с таможни, денежные средства вкладчиков необходимы для приобретения товара. После этого она выразил свое намеренье осуществить вклады. В результате, она неоднократно вносила денежные средства, получая по ним выплаты. -ДАТА- она пришла в данную организацию по адресу. и выразила свое намеренье осуществить вклад в -СУММА8-, при этом с ней был заключен договор вклада № от -ДАТА- и выдана квитанция к приходному кассовому ордеру (5 шт. на -СУММА1- каждая). По истечении срока договора, денежные средства она не получила. В результате, ей причинен имущественный ущерб в -СУММА8-, который является для нее значительным. (том 14 л.д.121 - 123)
Показаниями потерпевшей ФИО106, о том, что в -ДАТА- из рекламы в СМИ транспорте она узнала о существовании ООО. В этот же период времени она пришла в данную организацию по адресу. В -ДАТА- ООО переехало по адресу. Она поинтересовался, каким образом ей будут выплачивать проценты, на что женщина по имени Д. А. (ФИО350) ей пояснила, что ООО занимается приобретением конфискованного имущества с таможни на денежные средства вкладчиков за минимальную стоимость. В последующем этот товар реализует по стоимости значительно превышающей стоимости при закупе и в результате получается значительная прибыль, с которой выплачиваются денежные средства вкладчиков и проценты. После этого она сделала вклад в -СУММА10-, деньги она передала ФИО350, при этом с ней был заключен договор вклада и выдана квитанция на внесенную сумму. По истечении срока договора она получила свои денежные средства с процентами. В результате, в -ДАТА- она неоднократно вносила денежные средства, при этом в офисе всегда находилась ФИО350 и Карташев. По истечении срока договоров, денежные средства она не получила. В результате, ей причинен имущественный ущерб в -СУММА24-, который является для нее значительным. (том 14 л.д.152 - 156)
Показаниями потерпевшей ФИО307, о том, что в -ДАТА- она узнала о существовании ООО. -ДАТА- она пришла в данную организацию по адресу и выразила свое намеренье осуществить вклад в размере -СУММА6-. В результате девушка-сотрудница оформила договор вклада № и после передачи девушке -СУММА6-, оформила приходный кассовый ордер на полученную сумму, выдав ей квитанцию. -ДАТА- она снова осуществила вклад в размере -СУММА28-, аналогичным образом был заключен договор вклада № от -ДАТА- и выданы 2 квитанции. По истечении срока договоров, денежные средства она не получила. В результате, ей причинен имущественный ущерб в -СУММА7-, который является для нее значительным. (том 14 л.д.170 - 172)
Показаниями потерпевшего ФИО298, о том, что в -ДАТА- из объявлений в общественном транспорте он узнал о существовании ООО. В этот же период времени он пришел в данную организацию по адресу, где у девушек - сотрудниц он узнал, что ООО занимается приобретением конфискованного имущества с таможни, денежные средства вкладчиков необходимы для приобретения товара. В последующем этот товар реализуется по стоимости значительно превышающей стоимости при закупе и в результате получается значительная прибыль, с которой выплачиваются денежные средства вкладчиков. После этого он сделал вклад в -СУММА20-. По истечении срока договора он получил свои денежные средства с процентами. После чего он решил осуществлять вклады, заключая договоры вклада. Так -ДАТА- он внес -СУММА10-. По истечении срока договора, денежные средства он не получил. В результате, ему причинен имущественный ущерб в -СУММА10-, который является для него значительным. (том 14 л.д. 191-193)
Показаниями потерпевшего ФИО242, о том, что в -ДАТА- из объявлений в СМИ он узнал о существовании ООО. -ДАТА- он пришел в данную организацию по адресу. У девушек - сотрудниц он узнал, что ООО занимается приобретением и реализацией конфискованного имущества с таможни, денежные средства вкладчиков необходимы для приобретения товара. Он сделал вклад в -СУММА10-. По истечении срока договора он получил свои денежные средства с процентами. После этого он решил осуществлять вклады, заключая договоры вклада и получая по ним выплаты. В период времени с -ДАТА- по -ДАТА- он внес в качестве вкладов -СУММА35-. По истечении срока договоров, денежные средства он не получил. В результате, ему причинен имущественный ущерб в -СУММА35-, который является для него значительным. (том 14 л.д. 209-214)
Показаниями потерпевшего ФИО247, о том, что в -ДАТА- он узнал о существовании ООО. -ДАТА- он пришел в данную организацию по адресу. У девушек - сотрудниц он поинтересовался, каким образом ему будут выплачивать проценты, на что ему пояснили, что ООО занимается приобретением конфискованного имущества с таможни, денежные средства вкладчиков необходимы для приобретения товара. В последующем этот товар реализуется по стоимости значительно превышающей стоимости при закупе и в результате получается значительная прибыль, с которой выплачиваются денежные средства вкладчиков. После этого он сделала вклад в -СУММА10-. С ним был заключен договор вклада и выдана квитанция на -СУММА10-. -ДАТА-, он вновь решил внести в качестве вклада -СУММА6-. Аналогичным образом был оформлен договор и выдан квитанция. По истечении срока договора, заключенного -ДАТА-, он приехал за получением денежных средств. Девушка сотрудница пояснила, что денег на выдачу нет, в связи с чем, предложила ему перезаключить договор, чтобы он смог получить свои денежные средства позднее, при этом при перезаключении договора он доплатил -СУММА55-. По истечении срока договоров, денежные средства он не получил. В результате, ему причинен имущественный ущерб в -СУММА79-, который является для него значительным. (том 14 л.д. 228 - 230)
Показаниями потерпевшей ФИО308, о том, что в -ДАТА- она узнала о существовании ООО. -ДАТА- она пришла в данную организацию по адресу. У девушек - сотрудниц она узнала, что ООО занимается приобретением и реализацией конфискованного имущества с таможни, денежные средства вкладчиков необходимы для приобретения товара. После этого она выразил свое намеренье осуществить вклад в -СУММА10-, при этом с ней был заключен договор вклада и выдана квитанция. По истечении срока договора, денежные средства она не получила. В результате, ей причинен имущественный ущерб в -СУММА10-, который является для нее значительным. (том 14 л.д. 262-263)
Показаниями потерпевшей ФИО137, о том, что в -ДАТА- из рекламы в общественном транспорте она узнала о существовании ООО. В этот же период времени она пришла в данную организацию по адресу, где ей ФИО350 и Карташев А.А. пояснили, что ООО занимается приобретением конфискованного имущества с таможни, денежные средства вкладчиков необходимы для приобретения товара. В последующем этот товар реализуется по стоимости значительно превышающей стоимости при закупе и в результате получается значительная прибыль, с которой выплачиваются денежные средства вкладчиков. После этого она выразил свое намеренье осуществить вклад в -СУММА10-, при этом с ней был заключен договор вклада и выдана квитанция. По истечении срока договора она получила свои денежные средства с процентами. После этого она в течение -ДАТА- внесла в -СУММА42-. Аналогичным образом с ней были заключены договоры вклада и выданы квитанции. По истечении срока договоров, денежные средства она не получила. В результате, ей причинен имущественный ущерб в -СУММА42-, который является для нее значительным. (том 15 л.д. 36-38)
Показаниями потерпевшей ФИО197, о том, что в -ДАТА- из рекламы в общественном транспорте она узнала о существовании ООО. В -ДАТА- она пришла в данную организацию по адресу, где от ФИО98 она узнала, что ООО занимается приобретением конфискованного имущества с таможни, денежные средства вкладчиков необходимы для приобретения товара. В последующем этот товар реализуется по стоимости значительно превышающей стоимости при закупе и в результате получается значительная прибыль, с которой выплачиваются денежные средства вкладчиков. После этого она сделала вклад в -СУММА10-, при этом с ней был заключен договор вклада и выдана квитанция. По истечении срока договора, она получила денежные средства и проценты, при этом денежные средства ей выданы были ФИО350. После этого она внесла в качестве вклада -СУММА1-. Аналогичным образом были оформлены договора и выданы квитанции. По истечении срока договоров, денежные средства она не получила. В результате, ей причинен имущественный ущерб в -СУММА7-, который является для нее значительным. (том 15 л.д.71-72)
Показаниями потерпевшей ФИО187, о том, что в -ДАТА- из рекламы в общественном транспорте она узнала о существовании ООО. В -ДАТА- она пришла в данную организацию по адресу. У девушек - сотрудниц она поинтересовалась, каким образом ей будут выплачивать проценты, на что ей пояснили, что ООО занимается приобретением конфискованного имущества с таможни, денежные средства вкладчиков необходимы для приобретения товара. В последующем этот товар реализуется по стоимости значительно превышающей стоимости при закупе и в результате получается значительная прибыль, с которой выплачиваются денежные средства вкладчиков. После этого она сделала вклад в -СУММА57-, при этом с ней был заключен договор вклада (2 договора) и выданы квитанции. По истечении срока договоров, она получила свои денежные средства с процентами. -ДАТА- она снова решила осуществить вклад в размере -СУММА20-. Аналогичным образом с ней был заключен договор вклада и выдана квитанция. По истечении срока договоров, денежные средства она не получила. В результате, ей причинен имущественный ущерб в -СУММА20-, который является для нее значительным (том 15 л.д. 89-90)
Показаниями потерпевшей ФИО153, о том, что в -ДАТА- она узнала о существовании ООО. В -ДАТА- она пришла в данную организацию по адресу, где от девушек - сотрудниц она узнала, что ООО занимается приобретением и реализацией конфискованного имущества с таможни, денежные средства вкладчиков необходимы для приобретения товара. После этого она выразил свое намеренье осуществить вклад в -СУММА20-, при этом с ней был заключен договор вклада и выдана квитанция. По истечении срока договоров, она получила свои денежные средства с процентами. -ДАТА- она снова решила осуществить вклад в размере -СУММА20-. Аналогичным образом с ней был заключен договор вклада и выдана квитанция. Кроме этого -ДАТА- она внесла в ООО -СУММА18-. По истечении срока договоров, денежные средства она не получила. В результате, ей причинен имущественный ущерб в -СУММА57-, который является для нее значительным. (том 15 л.д. 108 - 110)
Показаниями потерпевшего ФИО212, о том, что в -ДАТА-из объявлений в общественном транспорте он узнал о существовании ООО. В этот же период времени -ДАТА- он пришел в данную организацию по адресу. Ознакомившись с настенными плакатами, он выразил свое намеренье осуществить вклады. Так в течение -ДАТА-, он вложил в ООО в качестве вкладов -СУММА29-, при этом девушки-сотрудницы заключали с ним договоры вкладов и при получении денежных средств, выдавали ему квитанции. По истечении срока договоров, денежные средства он не получил. В результате, ему причинен имущественный ущерб в -СУММА29-, который является для него значительным. (том 15 л.д. 149-153)
Показаниями потерпевшей ФИО123, о том, что примерно в -ДАТА- она узнала о существовании организации ООО, расположенной по адресу, которая осуществляет прием вкладов от населения под высокие проценты. В -ДАТА- она приехала по указанному адресу. Над входом в помещении находилась вывеска ООО. В офисе, где принимали вклады, находилось три рабочих письменных стола, за которыми сидели девушки-сотрудницы. Она обратилась к одной из них, девушка ей рассказала о деятельности ООО, что организация работает около 4 лет, главный офис в <адрес>, в <адрес> организация работает с -ДАТА-. ООО занимается реализацией товаров (одежда, товары народного потребления), закупаемых на таможне, по очень низким ценам, именно поэтому возможно получить вкладчикам такие высокие проценты по вкладам. После консультации и изучения настенных плакатов она решила осуществить вклад, в -СУММА1-. Для этого она снова пришла в офис ООО по указанному адресу в один из дней -ДАТА-, девушка- сотрудница оформила с ней 2 договора вклада в двух экземплярах, напечатав их на ноутбуке на суммы по -СУММА10- каждый. Денежные средства в -СУММА1- она передала девушке. -ДАТА- она приехала по вышеуказанному адресу в офис ООО за получением денежных средств. Согласно двух договоров вклада, она должна была получить по каждому из договоров по -СУММА11-, поскольку –СУММА80- вычиталось в качестве комиссии за оформление договора вклада. Но денежные средства она не получила, одна из девушек-сотрудниц ей пояснила, что не возможно получить денежные средства, так как Карташев уехал в <адрес> за товаром, и денег в кассе нет, необходимо подождать, когда он вернется, тогда выплаты будут произведены. Будучи уверенной, что в скором будущем причитающиеся ей денежные средства она получит, она решила в этот же день, -ДАТА-, с целью приумножить свои вложения, осуществить дополнительный вклад, на -СУММА1-. По этому с учетом того, что ООО ей должно -СУММА11-. ей требовалось доплатить до осуществляемого взноса -СУММА51-. В результате чего, она передала девушке -СУММА51-. После чего аналогичным образом с ней вновь было заключено два договора вклада на -СУММА1- каждый: договор вклада № от -ДАТА- (переоформленный договор) и № от -ДАТА- (вновь заключенный). Старые договора вклада и квитанции девушка у нее забрала. Согласно новых договоров срок возврата вкладов и процентов по ним был определен через 25 дней, то есть -ДАТА- и -ДАТА-. Сумма возврата -СУММА2- по каждому из договоров, кроме этого из данной суммы необходимо вычесть еще по –СУММА68- в качестве комиссии за оформление договоров, таким образом, сумма причитающихся ей денежных средств должна составить -СУММА26- по каждому из договоров. Из суммы возврата вклада, указанной в договорах, сотрудниками ООО взималась комиссия, о которой они предупреждали заранее. Не дожидаясь выплаты по самым первым заключенным с ней договорам, то есть до -ДАТА-, ей было произведено еще несколько вкладов в кассу ООО: В -ДАТА-, с ней были заключены договоры вклада на общую -СУММА17-, они были оформлены тремя договорами вклада по -СУММА1- каждый, так же были оформлены квитанции к приходным кассовым ордерам на указанные суммы. -ДАТА-, возможно -ДАТА-, ей позвонила сотрудница ООО ФИО214 и предупредила, что денежных средств для выплаты ей -ДАТА- не будет, так как Карташов все еще не вернулся из <адрес>. Кроме этого ФИО214 предложила для того, чтобы «деньги работали» и в последующем она смогла получить свои денежные средства, ей необходимо подъехать в офис ООО и перезаключить ранее оформленные с ней договоры на -СУММА17-. Поэтому, приехав офис ООО -ДАТА-, с целью приумножить свои вложения, она решила осуществить дополнительный вклад, на -СУММА17-. Она передала девушке – сотруднице -СУММА68-, с ней были оформлены следующие договоры вклада: № от -ДАТА- на -СУММА3-, № от -ДАТА-на -СУММА26-, в этих двух договорах обозначены те денежные средства, которые ей по выплатам должно ООО, а также вновь внесенные ею денежные средства. В период времени с -ДАТА- по -ДАТА- она неоднократно производила вклады в ООО, не получив при этом ни разу денежных выплат: -ДАТА- - -СУММА1- согласно договора вклада № от -ДАТА-; -ДАТА- - -СУММА1- согласно договора вклада № от -ДАТА-; -ДАТА- - -СУММА1- согласно договора вклада № от -ДАТА-; -ДАТА-- -СУММА1- согласно договора вклада № от -ДАТА-. Указанные выше договоры и квитанции были оформлены сотрудниками ООО аналогичным образом. Оформляли документы разные сотрудники: ФИО214, ФИО322, ФИО100. Ни по одному из вышеперечисленных договоров выплата процентов, а также возврат суммы вклада ей не производились. -ДАТА- она приехала в офис ООО, где Карташев А. пояснил, что -ДОЛЖНОСТЬ1- ООО ФИО98 со всеми деньгами вкладчиков скрылась и денег соответственно в ООО для выплаты вкладчикам нет. Кроме этого Карташев пояснил, что он является заместителем ФИО, и сам уже обратился по данному факту с заявлением в милицию. От других вкладчиков, ей стало известно, что они дозванивались на мобильный телефон ФИО, и она им сообщала, что денежные средства выдавать не будут, поскольку, Карташев все денежные средства забрал себе. Каждый раз, когда она производила вклады в офисе ООО, расположенный по адресу, денежные средства всегда передавала девушкам сотрудницам, которые оформляли с ней договоры, и они же расписывались в договорах и платежных документах от имени организации. Ей причинен ущерб на –СУММА96-, который для нее является значительным. ( том 13 л.д. 112-115)
Показаниями потерпевшей ФИО134, о том, что в -ДАТА- в автобусе № она увидела рекламу, согласно которой ООО призывало осуществить денежные вклады под выгодные проценты. После этого, -ДАТА- она пришла в офис организации по адресу, желая осуществить вклад в размере -СУММА17-. Предварительно, она поинтересовалась, какой вид деятельности осуществляет данная организация, надежны ли будут вложения. Проконсультировала ее девушка – сотрудница, которая рассказала, что организация на денежные средства вкладчиков закупают товар на таможне. После чего его реализуют, и полученная прибыль возвращается вкладчикам с процентами. Рассказ девушки звучал убедительно, и поэтому она решила вложить свои денежные средства. Девушка оформила договор вклада № от -ДАТА- на -СУММА17- в двух экземплярах, напечатав их при помощи ноутбука. В соответствии с указанным договором с -ДАТА-по -ДАТА- включительно, она должна будет получить общую -СУММА46-, которая состоит из внесенного вклада и процентов. -ДАТА-, она пришла в офис организации за получением причитающихся ей денежных средств, девушки сотрудницы пояснили, что денежных средств на выдачу нет, так как не реализовали товар, и рекомендовали прийти позже. На следующий день и еще несколько раз в течение -ДАТА- и в -ДАТА-, она приходила в офис ООО, в надежде получить свои денежные средства, но выплаты по-прежнему не производились. Никаких новых объяснений она не услышала. После чего обратилась с заявлением в милицию. До настоящего времени выплаты по указанному выше договору ей не возвращены. Ей причинен ущерб на -СУММА17-, который для нее является значительным. (том 21 л.д. 192-193)
Показаниями потерпевшей ФИО291, о том, что в -ДАТА- из рекламы в газете, она узнала о существовании ООО.-ДАТА- приехав по указанному в рекламе адресу, над входом в помещении находилась вывеска ООО. От сотрудниц она узнала, что ООО занимается приобретением и реализацией конфискованного с таможни имущества. После этого она решила внести -СУММА10- в качестве вклада. Девушка оформила договор вклада и после получения денежных средств выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру. По истечению срока договора она получила назад причитающиеся ей денежные средства с процентами. В -ДАТА- она внесла в ООО еще -СУММА10- в качестве вклада. Аналогично был оформлен договор вклада. По данному договору назад свои денежные средства она не получала. В результате ей был причинен ущерб на общую -СУММА10-, что для нее является значительным. (том 13л.д.22 - 24)
Показаниями потерпевшего ФИО126, о том, что в -ДАТА-, из рекламы в газете, он узнал о существовании организации ООО. В -ДАТА-, он пришел по адресу, указанному в объявлении. В офисе висели плакаты, на которых было указано суммы вкладов и суммы получения через 21 день процентов вместе с вкладом. Ознакомившись с плакатами, он подошел к одной из девушек-сотрудниц и выразил свое намеренье осуществить вклад в размере -СУММА10-. Девушка оформила договор вклада, и после получения денежных средств выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру. По истечении срока договора вклада он получил свои денежные средства с процентами. Также, в -ДАТА- он внес в ООО в качестве вкладов свои денежные средства в общей -СУММА7-. Аналогичным образом с ним заключались договора вклада. По истечении срока договоров вклада денежные средства он не получил. В результате ему был причинен ущерб на общую в -СУММА18-, что для него является значительным. (том13 л.д.77-78)
Показаниями потерпевшей ФИО287, о том, что в -ДАТА- от своей знакомой она узнала о ООО, а именно, что данная организация принимает вклады от населения под высокий процент. Решив сделать себе подарок к дню рождения -ДАТА-, она пришла в офис ООО, расположенный по адресу:. В офисе, где принимали вклады, находились рабочие письменные столы, за которыми сидели девушки-сотрудницы. В другом кабинете находилась -ДОЛЖНОСТЬ1-, так же в зале находился мужчина, как она поняла, охранник. Обратившись к одной из девушек, она выразила свое желание осуществить вклад в размере -СУММА10-. При помощи компьютера девушка оформила договор вклада №, и приняла от нее денежные средства в -СУММА10-. После принятия денег, при помощи компьютера девушкой была оформлена квитанция к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- и выдана ей. Уточняет, что договор был оформлен в двух экземплярах, один из которых бы передан ей, а второй остался в офисе. Кроме этого, она поинтересовалась у девушки, почему такие высокие проценты, на что девушка пояснила, что это не проценты, а вознаграждение. Кроме этого девушка пояснила, что ООО осуществляет реализацию товара, закупленного на таможне. На ее вопрос надежно ли это вложение, девушка ответила, что люди действительно получают денежные средства. По истечении 21 дней, т.е. -ДАТА- она пришла в офис ООО за получением своих денежных средств. В офисе из сотрудников были только две девушки и одна женщина, которая объяснила, что -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО не берет телефон и неизвестно, где находится. До настоящего времени денежные средства ей не возвращены. Причиненный мне ущерб в -СУММА10- для нее является значительным. (том 13 л.д.58 - 59)
Показаниями потерпевшей ФИО151, о том, что в -ДАТА-, от своей знакомой она узнала о существовании организации ООО, которая осуществляет прием вкладов у населения под высокие проценты. Её знакомая уже являлась вкладчиком в эту организацию и уже неоднократно осуществляла вклады, получая по ним выплаты. Следуя ее примеру, она решила с целью приумножения своих денежных средств, осуществить в данную организацию денежный вклад. -ДАТА- она пришла в ООО по адресу. Ее проконсультировала девушка, которая сообщила, что данная организация сотрудничает с таможней, путем приобретения конфискованного товара на денежные средства вкладчиков по очень низкой закупочной цене и в дальнейшем реализует этот товар. За счет этого вкладчики и получают большие проценты. После этого она сделала вклад в размере -СУММА3-. Девушка оформила договор вклада на указанную сумму, разбив ее частями по -СУММА10-. В соответствии с договором вклада -ДАТА- она подошла в офис ООО за получением денежных средств. Однако, выплата не была произведена. Девушки - сотрудницы пояснили, что возникли проблемы с выплатами, и необходимо подождать. До настоящего времени выплаты так и не были произведены. Она считает, что ООО ввело ее в заблуждение относительно своих истинных намерений, обманным путем завладело ее денежными средствами, тем самым своими действиями причинив ущерб на -СУММА3-, который для нее является значительным. (том 17 л.д.11 – 12 )
Показаниями потерпевшей ФИО175, о том, что в -ДАТА- – -ДАТА-, от своего знакомого она узнала об организации ООО, которая принимает вклады под очень большие проценты. В этот же период времени, она пришла по адресу, где была расположена организация, по <адрес>. Придя в указанную организацию, она решила осуществить вклад в размере -СУММА18-. ФИО322 оформила договор вклада № на -СУММА18- в двух экземплярах, напечатав их при помощи ноутбука. -ДАТА- в соответствии с условиями договора, она получила в офисе ООО причитающиеся ей денежные средства. Убедившись в том, что ООО добросовестным образом выполняет свои обязанности по договорам, в этот же день она решила снова осуществить денежные вклады. В результате, ей было внесено -СУММА18-, аналогичным образом с ней заключались договора. -ДАТА- она осуществила вклад в размере -СУММА3-, а также -ДАТА-, договор вклада № на –СУММА19-. -ДАТА-, она пришла в офис ООО за получением денежных средств по договорам, заключенным -ДАТА- на общую -СУММА18-. Однако в выдаче денежных средств ей было отказано, ФИО322 пояснила, что банки в праздничные дни не работают, поэтому денежные средства возможно будет получить после -ДАТА-. В связи с чем ей было предложено переоформить ранее заключенные договоры, в результате был оформлен договор вклада № от -ДАТА-. По истечении январских праздников, она снова пришла в офис, но организация уже не работала. Считает, что ООО ввело ее в заблуждение относительно своих истинных намерений, обманным путем завладело ее денежными средствами, тем самым своими действиями причинив ущерб на -СУММА29-, который является значительным. Дополняет, что во время функционирования организации, заместитель -ДОЛЖНОСТЬ1- – мужчина, по имени А. очень приветливо всегда встречал всех вкладчиков. (том 21 л.д.177 - 178)
Показаниями потерпевшей ФИО288, о том, что в -ДАТА- от своего супруга она узнала, что он является вкладчиком ООО, и уже однажды получил проценты по вкладу -СУММА17-, вложив предварительно во вклад -СУММА1-. В связи с чем, ей супруг посоветовал также стать вкладчиком ООО. ООО располагалось по адресу. -ДАТА- приехав по указанному адресу, над входом в помещении находилась вывеска ООО. Обратившись к одной из сотрудниц, она выразила свое желание осуществить вклад в -СУММА1-. Девушка оформила договор вклада № от -ДАТА-., напечатав его на ноутбуке. Денежные средства в -СУММА1- она передала этой девушке, та после получения денежных средств, оформила квитанцию к приходному кассовому ордеру № также при помощи ноутбука. Приехав через 21 день, в -ДАТА- в ООО в офисе было много людей-вкладчиков, денежные средства никому не выдавались. Как пояснил мужчина по имени А., так же сотрудник ООО, что -ДОЛЖНОСТЬ1- с денежными средствами уехала, про выдачу денежных средств ничего пояснить не смог. До настоящего времени денежные средства ей не возвращены. Причиненный ущерб в -СУММА1- для нее является значительным. (том 13 л.д. 42 - 43)
Показаниями потерпевшей ФИО125, о том, что в -ДАТА-, в автобусе № она увидела рекламу ООО, согласно которой ООО осуществляет прием вкладов у населения под высокие проценты. В -ДАТА-, она пришла по адресу. В указанной организации ее проконсультировала девушка, ФИО322, которая пояснила, что деятельность ООО направлена на оптовое приобретение товаров (одежды, канцелярских товаров) на таможне по очень низким ценам с последующей реализацией этого товара. Затем она сделала вклад в размере -СУММА46-. По истечении 21 дня, то есть в один из дней -ДАТА-, она получила денежные средства согласно с условиями договора, то есть в -СУММА44-. Убедившись, что ООО выполняет свои обязанности по договорам добросовестным образом, в период с -ДАТА- по -ДАТА- она осуществила еще несколько вкладов в офисе ООО, расположенном по адресу: -ДАТА- - -СУММА1-, -ДАТА- - -СУММА1-, -ДАТА-- -СУММА10-, -ДАТА-- -СУММА18-, в один из дней -ДАТА-- -СУММА10-, -ДАТА- - -СУММА1-, -ДАТА--СУММА1-, -ДАТА-- -СУММА1-, -ДАТА- - -СУММА1-. В ООО с ней неоднократно, общались сотрудник фирмы А., Д. А. и -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО, которые постоянно рекомендовали перезаключать договора вклада. -ДАТА-придя в ООО, за получением причитающихся ей денежных средств, А. сообщил, что -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98 скрылась с деньгами вкладчиков и выплат не будет. В результате в кассу ООО ей было внесено -СУММА18-. ООО ввело ее в заблуждение относительно своих истинных намерений, обманным путем завладело ее денежными средствами, тем самым своими действиями причинив ей имущественный ущерб в -СУММА18-, который является значительным. (том 13 л.д.161 - 164)
Показаниями потерпевшей ФИО319, о том, что в -ДАТА- из рекламы в общественном транспорте она узнала об организации ООО, которая принимает вклады под очень большие проценты. В этот же период времени, она пришла по адресу, где была расположена организация, по <адрес>. Со слов девушек сотрудниц ей стало известно, что организация осуществляет прием вкладов у населения, и по истечении 21 – 28 дней вкладчикам выплачиваются большие проценты. После этого она решила осуществить вклад в размере -СУММА10-. В один из дней -ДАТА-, она пришла за получением причитающихся ей денежных средств, и получила их. Убедившись, что ООО, исполняет свои обязательств по договорам, она решила продолжить осуществлять денежные вклады. Так, в -ДАТА- ей была внесена -СУММА42-, оформленная несколькими договорами. -ДАТА- она должна была получить свои вложенные -СУММА42- с процентами. Однако в выплате ей было отказано из-за отсутствия денег в кассе. В результате ей было предложено переоформить договоры. В результате с ней были заключены договоры вклада № от -ДАТА-на -СУММА35-, и договор вклада № от -ДАТА- на -СУММА10-, т.е. на общую -СУММА46-, которая состоит из внесенного ей ранее вклада в -СУММА42- + проценты. Кроме этого в -ДАТА-, она внесла в ООО -СУММА10- согласно договора вклада № от -ДАТА-. По указанным выше договорам денежные средства она не получила. Она неоднократно звонила и приходила в организацию, девушки – -ДОЛЖНОСТЬ3- ссылались на отсутствие денег, поскольку -ДОЛЖНОСТЬ1- уехал в <адрес> за деньгами, должен был приехать и привезти денег, но до -ДАТА- ситуация не изменилась. Считает, что ООО ввело ее в заблуждение относительно своих истинных намерений, обманным путем завладело ее денежными средствами, тем самым своими действиями причинив ущерб на -СУММА10-, который является для нее значительным. (том 18 л.д. 93 - 95)
Показаниями потерпевшей ФИО109 о том, что в фирме ООО она начала работать с -ДАТА-. ООО занималось приемом вкладов у граждан. Через определенный срок вкладчикам выдавались вложенные деньги с процентами. Она работала -ДОЛЖНОСТЬ3-, принимала вклады. ФИО284 делала вклад в фирму и спросила, нужны ли им сотрудники. ФИО284 ответили положительно, и она обратилась в ООО с целью трудоустройства. Она общалась с -ДОЛЖНОСТЬ3 ФИО214 ФИО214 и ФИО322. Затем она подошла к ФИО350 и ФИО, и те сказали, что берут ее на работу, объяснили её обязанности, как составлять договоры, как принимать деньги у граждан. Правильно все оформлять. Все -ДОЛЖНОСТЬ3- печатали договоры вкладов на ноутбуках по готовым образцам. Деньги вкладчиков -ДОЛЖНОСТЬ3- отдавали ФИО или ФИО350, а когда их не было, то отдавали деньги Карташеву. Бывали случаи, что ФИО и ФИО350 уезжали на неделю. ФИО говорила, что сдавала деньги в банк. По документам ФИО числилась, как -ДОЛЖНОСТЬ1-, ФИО350 числилась как -ДОЛЖНОСТЬ3-, Карташев считался коммерческим -ДОЛЖНОСТЬ1-. С начала ООО выдавало гражданам деньги с процентами, а перед Новым, -ДАТА- деньги закончились, увеличились суммы вкладов, и, соответственно, увеличились суммы выплат. После сдачи денег, -ДОЛЖНОСТЬ3- расписывались в тетрадке. Как ей объяснили -ДОЛЖНОСТЬ3- при приеме на работу, и как им объяснило руководство при приеме на работу, Карташев ездил в <адрес> на таможню и закупал конфискат. Каким образом реализовывался конфискат, ей никто не говорил. Никакого товара она не видела. Карташев. Также, объяснял вкладчикам, что занимается приобретением и реализацией конфиската. Когда в -ДАТА- стали происходить задержки по выдаче денег, ФИО и ФИО350 объясняли вкладчикам и -ДОЛЖНОСТЬ3-, что проблемы возникли из-за того, что на таможне задержались фуры и Карташев уехал с этим разбираться. В -ДАТА- ФИО сказала -ДОЛЖНОСТЬ3- уничтожать документы, а потом ФИО пропала. По указанию ФИО были уничтожены накладные, по которым выдавались деньги вкладчикам. ФИО350 была до последнего времени. ФИО350 говорила, что деньги ФИО увезла, но она полагает, что деньги вкладчиков ушли на выплату денег другим вкладчикам, которые раньше вложили деньги.
Из показаний потерпевшей ФИО109, данных в ходе предварительного следствия при допросе в качестве свидетеля и оглашенных в судебном заседании следует, что в один из дней -ДАТА- от ФИО284, она узнала о существовании ООО, а именно, что данная организация принимает вклады от населения под очень высокие проценты. При этом, ее мать на тот момент времени уже являлась вкладчиком данной организации. Кроме этого мать сообщила ей, что данной организации требуется сотрудник для работы на компьютере в качестве -ДОЛЖНОСТЬ3-. На тот момент времени она находилась без работы, поэтому предложение матери ее заинтересовало. Во -ДАТА- она пришла в офис ООО, расположенный по адресу. В офисе находились девушки-сотрудницы ФИО214 ФИО100, ФИО214 и ФИО322, а также руководители организации ФИО98, ФИО350, а также ФИО98 и ФИО321 ФИО320. Кроме них в офисе находились вкладчики. Она обратилась со своим намереньем трудоустроиться. Беседу с ней проводила ФИО98 – -ДОЛЖНОСТЬ1-, она (ФИО) поинтересовалась о ее навыках работы. Также ФИО ей рассказала, что у ООО заключен договор с таможней в <адрес> на приобретение таможенного конфиската. На денежные средства вкладчиков этот конфискат ООО приобретает по очень низкой закупочной цене, и в последующем реализует данный товар на московских базах. Договор с таможней она ни разу не видела. Кроме этого ФИО98, обозначила ей про размер заработной платы: первый месяц – -СУММА66-, второй – -СУММА7- и далее по -СУММА-. Условия работы и зарплата ее устроили, и в этот же день она приступила к исполнению своих трудовых обязанностей. В ее должностные обязанности, которые она освоила по ходу работы, входило: оформление договоров вклада с вкладчиками, прием денежных средств от вкладчиков и оприходование денежных средств в кассу организации, отвечать на телефонные звонки, в отсутствие кассира – выдача денежных средств. Трудовые отношения с ней были оформлены приказом о приеме на работу № от -ДАТА-, также с ней был заключен трудовой договор, ФИО внесла в ее трудовую книжку соответствующую запись о приеме на работу. Таким образом, с -ДАТА-она начала работать в ООО. Рабочий день был 10. 00 – 19. 00 часов. График работы был по три дня, один выходной, суббота и воскресенье были рабочими днями. Ее рабочее место было оборудовано, ноутбуком, принтером, счетная машинка для денежных средств и аппарат для проверки фальшивых денежных купю<адрес> этого офис был обеспечен сканером-копиром, микроволновой печью, электрическим чайником. Указанное выше имущество было приобретено до нее. Подставки для ноутбуков (3 шт.), и «бегущую строку», 2 бумагорезки в ее присутствие приобрел Карташев. Кроме этого Карташев занимался рекламой: он обращался в рекламную фирму, в результате в транспорте была размещена реклама. Так же он обращался в газету, в которой регулярно помещалось соответствующее объявление. Ежедневно, звонили и приходили вкладчики, они интересовались вкладами, она и другие сотрудники разъясняли им про условия вложения. Условия по вкладам определял Карташев, так как он регулярно, как следовало с его слов, ездил в <адрес> и, возвращаясь оттуда, он сообщал о новых условиях вкладов. Когда она начала работать, вкладчиков было не особенно много, но постепенно, вкладчиков стало большое количество, даже до открытия офиса они стояли у двери офиса и ждали открытие. Процедура оформления договора вклада происходила однотипным следующим образом: в офис, приходит гражданин, обращается к любому из «свободных» -ДОЛЖНОСТЬ3-, либо сразу с намереньем осуществить вклад, либо интересуется порядком осуществления вклада и получением процентов (возвращением вклада). Далее гражданину предлагалось осуществить один из вкладов на следующие суммы по его выбору: -СУММА18-, -СУММА20-, -СУММА10-, осуществить вклад необходимо сроком на 21 день. (Позднее количество возможных вкладов было увеличено: -СУММА6-, -СУММА1- сроком на 25 дней, и позднее -СУММА7- и -СУММА3- сроком на 28 дней). О том, что вклады изменяются и дополняются, информировал Карташев. Гражданину разъяснялось, когда он должен был прийти за получение денежных средств. Кроме этого при получении гражданином денежных средств, с него взималась комиссия за оформление документов 100, 200, 250 рублей и.т.д. в зависимости от вклада. Также гражданину разъяснялось за счет чего, приумножается его вклад: что большая сумма начислений связана с тем, что ООО закупает таможенный конфискат, реализует его на рынках и оптовых базах, получая от этого значительную прибыль. В основном граждане интересовались с чего выплачивают такой высокий процент, и сотрудники до них доводили эту информацию, которую до сотрудников довели наши руководители ООО. После того как гражданин принял решения осуществить вклад, с ним заключался договор вклада (в двух экземплярах). Договор подписывал вкладчик, со стороны ООО договор подписывали за -ДОЛЖНОСТЬ1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, оформлявшие договоры, на основании приказа, согласно которого за каждым офис -ДОЛЖНОСТЬ3- была закреплена именная печать, и согласно данного приказа офис -ДОЛЖНОСТЬ3- имел право подписи за ФИО. ФИО никогда не подписывала договоры, даже когда находилась в офисе. Денежные средства от вкладчика принимал -ДОЛЖНОСТЬ3-, после получения денежных средств оформлялся приходный кассовый ордер на вклада вместе с квитанцией. После чего экземпляр договора вклада и квитанция к приходному кассовому ордеру выдавалась вкладчику, второй экземпляр договора и приходный кассовый ордер складывали в папки. Формировалась папка, состоящая из договоров вклада. По окончании рабочего времени все денежные средства, полученные -ДОЛЖНОСТЬ3 от вкладчиков, передавались ФИО, в ее отсутствие – Карташеву. Деньги передавались по ведомости, которая составлялась в течение рабочего дня параллельно с оформлением договоров. Передача происходила в кабинете ФИО (ФИО350). Ведомость была подписана -ДОЛЖНОСТЬ3-, сдающим денежные средства, кроме этого офис -ДОЛЖНОСТЬ3- расписывались у ФИО в журнале за сдачу денег, ФИО при приеме денег нигде не расписывалась и не давала расписки. В настоящее время тетрадь - журнал уничтожена ФИО. При передаче денег ФИО иногда присутствовал ее муж, и регулярно присутствовала ФИО350, Карташев, ФИО321. После получения денег, денежные средства в офисе не оставались, со слов ФИО эти денежные средства она увозила в банк. Процедура выплаты по вкладам выглядела следующим образом: по истечении 21 дня (25, 28 дней), вкладчик приходил в ООО за получением вклада с начисленными процентами. В кассе вкладчик получал денежную сумму, при этом расписывался в ведомости за получение дене<адрес> же вкладчик расписывался в экземпляре договора ООО о том, что денежную согласно условиям договора получил полностью, претензий не имеет. После чего вкладчик передавал свой экземпляр договора и квитанцию к приходному кассовому ордеру -ДОЛЖНОСТЬ3- для уничтожения. Денежные средства, выдавала ФИО350, в ее отсутствие ФИО, но если отсутствовали обе, то денежные средства выдавали по указанию ФИО -ДОЛЖНОСТЬ3-. Накануне выдачи вкладчикам денежных средств, ФИО выдавала -ДОЛЖНОСТЬ3- денежные средства на основании расходного кассового ордера. По окончании рабочего дня расходная ведомость и договора передавались ФИО. Таким образом, выдача денежных средств происходила ежедневно с того момента, как она начала работать в ООО, то есть с -ДАТА-, поскольку договоры заключались ежедневно. В -ДАТА-, денежные средства вкладчикам перестали выдаваться, по причине, как объясняли руководители ООО, что возникли проблемы с таможней, денежные средства не перечисляют. Но, тем не менее, денежные средства от вкладчиков продолжали принимать. Когда приходили вкладчики, в то время, когда выплаты были прекращены, сотрудники объясняли ситуацию, как просила говорить ФИО и с вкладчиками переоформлялись договора. Когда прекратились выплаты, из руководителей на месте была только ФИО, Карташев был в <адрес>, ФИО350 и ФИО321 в <адрес>. ФИО была не готова столкнуться с критической ситуацией, отсутствия денежных средств, она плакала три дня, она «сваливала» все на Карташева, что это его вина, никакие подробности она не озвучивала. ФИО начала уничтожать все документы, имеющиеся в офисе, и дала такое указание -ДОЛЖНОСТЬ3-. При этом часть договоров, которые должны быть к выплате незадолго до своего отъезда в <адрес>, куда-то увез Карташев с собой. В -ДАТА- ФИО вернула всем -ДОЛЖНОСТЬ3- трудовые книжки и пояснила, чтобы записи об увольнении внесли сами. -ДАТА- ФИО не вышла на работу, никого не предупредив. ФИО350 и Карташев приехали перед самым новым годом. Со слов Карташева она поняла, что урегулировать ему вопросы в <адрес> так и не удалось. ФИО350 и Карташев обвиняли ФИО во всем, что ФИО забрала печать, и что денежные средства в банке невозможно получить именно из-за этого. После новогодних праздников по - прежнему приходили вкладчики, им аналогичным образом сотрудники сообщали, что выплаты производиться не будут. Дополняет, что по приезду из «командировок» Карташев рассказывал, про новые суммы вкладов, рассказывал, что товар на таможне стоит очень дешево. Говорил, что часто ездил в <адрес>. Она слышала, что он звонил из <адрес>, и говорил, что повезет товар, чтобы с вкладчиками рассчитаться товаром. Но никакой товар она не видела. Зарплата ей выдавалась раз в неделю по -СУММА20-. Она получала зарплату 3 месяца по –СУММА66- в месяц. Последний раз она получила заработную плату перед новым годом -СУММА20-. (выдала ФИО350). Вообще зарплату выдавала всегда ФИО. В ООО учет вкладчиков, а также учет денежных средств, в компьютерной базе вел сначала ФИО321, он ежедневно, каждое утро, за истекший день на флеш-карту с компьютеров копировал информацию, и удалял ее. «Закачивал» форму договоров и приходную ведомость, пустые. В среднем может пояснить, что сумма принятых денежных средств от граждан в день составляла сначала от -СУММА35- - -СУММА24-, а к -ДАТА- свыше -СУММА18-. Руководящую роль по ее мнению в организации выполнял Карташев, ФИО формально являлась -ДОЛЖНОСТЬ1-, она ничем, кроме принятия от -ДОЛЖНОСТЬ3- денежных средств, не занималась. ФИО350 занималась выдачей денежных средств. ФИО98, в организации изредка, выполнял роль охранника и дворника, в основном он находился за пределами офиса. ФИО321 выполнял функции программиста. Руководящие функции он не осуществлял. Кроме того, она, работая в ООО в качестве -ДОЛЖНОСТЬ3-, и убедившись, что ООО, в первое время добросовестным образом выполняло свои обязательства по договорам, она тоже решила осуществить вклады в ООО. В результате в -ДАТА- она осуществила вклад в размере -СУММА1-. Аналогичным образом в -ДАТА- она осуществила вклад в размере -СУММА20-. -СУММА31- ей было внесено из собственных денежных средств -СУММА1-. Таким образом, сумма вложенных ей денежных средств составила -СУММА20-, то есть ущерб, причиненный ей ООО составил 2-СУММА20-, что является для нее значительным ущербом. (том 2 л.д. 56-61)
Потерпевшая ФИО109 полностью подтвердила оглашенные показания, дополнительно показала, что по ее мнению, фактически ООО руководил Карташев, а ФИО у него находилась в подчинении. За то, что -ДОЛЖНОСТЬ3- ФИО322 ослушилась Карташева и не выполнила его указания, Карташев ее уволил. Все -ДОЛЖНОСТЬ3- разговаривали с ФИО и ФИО350, просили, чтобы ФИО и ФИО350 уговорили Карташева взять обратно ФИО322 на работу, и только, после этого, ФИО322 обратно взяли на работу. Карташев всем давал указания, и в том числе ей. Карташев распоряжался о новых условиях вкладов, говорил, что пришли указания из <адрес>. Также ФИО и ФИО350 говорили, что Карташев приехал из <адрес> и сказал, что вводятся новые условия по вкладам. Как - то раз Карташев привез ксерокопии паспортов из <адрес>, по которым осуществил несколько вкладов в ООО. Офис ООО располагался на <адрес>. Кроме нее, в ООО работали -ДОЛЖНОСТЬ3-: ФИО322, ФИО214 и ФИО100, а также ФИО – -ДОЛЖНОСТЬ1-, ФИО350 – -ДОЛЖНОСТЬ8-, Карташев – -ДОЛЖНОСТЬ1-. Более сотрудников в ООО не было. ООО арендовало под офис трехкомнатную квартиру, в которой была офисная мебель и техника. Были ли у ООО какие – либо активы, ей не известно. Какой – либо иной деятельностью, кроме приема вкладов, ООО не занималось. Как ей известно, Карташев, ФИО и ФИО350 приехали из <адрес>. Все в <адрес> снимали квартиры. У Карташева был автомобиль -МАРКА1-. В -ДАТА- Карташев купил в хорошем состоянии автомобиль -МАРКА2-. Какова зарплата была у Карташева, ей не известно. Карташев часто отсутствовал, говорил, что ездит в <адрес> или в <адрес>. Карташев рассказывал -ДОЛЖНОСТЬ3- и вкладчикам, что покупает дешевый товар на таможне. Она и другие -ДОЛЖНОСТЬ3- писали со слов Карташева листовки об условиях вкладов и вешали их на стены. Лично ей в -ДАТА- никто из вкладчиков деньги не сдавал, а она оформляла договоры переноса вкладов. Она поддерживает иск в размере -СУММА20-, наказание Карташеву просит назначить на усмотрение суда.
П оказаниями свидетеля ФИО214 о том, что о компании ООО узнала ее мама. В -ДАТА- она пошла устраиваться в данную компанию, с -ДАТА- она приступила к работе. Потом она устроила сестру. На момент работы в компании в -ДАТА- у нее была фамилия ФИО214. Когда она пришла устраиваться на работу, то в компании работали Карташев, ФИО350 и -ДОЛЖНОСТЬ3- по имени ФИО99. О приеме на работу она говорила с ФИО350. ФИО350 обещала зарплату –СУММА66-, а через три месяца обещала повысить зарплату. ФИО99 ей объяснила, как пользоваться компьютерной программой, разговаривать с клиентами. Офис ООО располагался по адресу. Примерно, через 2 недели после ее трудоустройства приехала ФИО. Трудовую книжку ей заполняла ФИО. Через некоторое время организация переехала в офис по адресу. Второй офис был больше. В нем работали кроме нее -ДОЛЖНОСТЬ3-: ФИО214 ФИО100, ФИО322, ФИО330. Они все работали -ДОЛЖНОСТЬ3, принимали вклады у граждан, консультировали граждан. ФИО350 сидела на выдаче денег, ФИО сидела в кабинете, Карташев ездил по командировкам на таможню, чинил оргтехнику, ФИО320 занимался программным обеспечением, муж ФИО ничем не занимался. Карташев, ФИО и ФИО350 руководили компанией, были на равных. Карташев уезжал на срок около недели. В ООО были ограничения по вкладам, то есть за раз можно было сделать вклад не больше определенной суммы. До -ДОЛЖНОСТЬ3- и вкладчиков всю информацию о вкладах доводили ФИО и ФИО350, иногда Карташев. Карташев рассказывал вкладчикам по поводу закупок конфиската и его реализации, при этом ни кому не говорил, где конкретно реализуется конфискат. Деньги для выдачи вкладчикам ФИО350 оставляла заранее. Деньги были разложены по файлам с договорами или просто оставляла пачку дене<адрес> рабочего дня -ДОЛЖНОСТЬ3- отдавали деньги вкладчиков ФИО, расписывались в журнале. Куда девались деньги потом, ей не известно, но кто-то из руководителей говорил, что, якобы, у организации имеется расчетный счет в банке. Они работали с 09.00 часов и деньги у них на выдачу уже были. ФИО, ФИО350 и Карташев говорили всем, что в <адрес> есть головной офис ООО и, якобы, оттуда приходят указания о проведении акций, изменении порядка приема вкладов. Карташев -ДОЛЖНОСТЬ3- и вкладчикам говорил, что дела у компании идут хорошо. Все документы компании хранились у -ДОЛЖНОСТЬ3- и у ФИО, сейфов в компании не было. Она ни разу не видела документов о закупке и реализации конфиската. -ДАТА- Карташев привез именные печати, где указаны были фамилии -ДОЛЖНОСТЬ3-. Им сказали, что теперь они сами могут подписывать договоры от своего имени. Ранее договоры были подписаны ФИО. Организация работала до -ДАТА-. С -ДАТА- выдача денег прекратилась. ФИО350 объясняла задержку денег тем, что возникли проблемы с вывозом и реализацией конфиската. Они также стали объяснять вкладчикам, что деньги не выдаются из-за проблем на таможне, предлагали переоформлять вклады. Компания работала, примерно до -ДАТА-, по указанию руководства они только принимали вклады, а деньги не выдавали. Кто сказал, принимать вклады в -ДАТА-, она уже не помнит. В -ДАТА-пропала ФИО. Карташев приехал в -ДАТА- в <адрес>, никакого товара не привез. ФИО по документам была -ДОЛЖНОСТЬ1- ООО. Как-то у ФИО и ФИО350 был конфликт. Какая у них была зарплата, она не знает. Аренду за офис оплачивала фирма.
Из показаний свидетеля ФИО100, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании следует, что от своей матери в -ДАТА-, она узнала, что ООО принимает на работу девушек, владеющих компьютером. В -ДАТА- она пришла в ООО по адресу, с целью трудоустроиться, так как она владела навыками работы на компьютере. На дверях офиса с наружной стороны на листе формата А4 висела вывеска ООО. В офисе находилась девушка ( ФИО99, как потом выяснилось) и женщина средних лет (ФИО350, как потом выяснилось). ФИО99 сидела за компьютером, а ФИО350 что-то писала. По поводу трудоустройства она обратилась к ФИО350. Та сообщила ей, что ООО сотрудничает с таможней в <адрес>, приобретая товары на таможне по очень низкой закупочной цене на денежные средства, полученные от вкладчиков и в последующем реализует данный товар и возвращает вкладчикам вклада вместе с процентами. Кроме этого ФИО350 неоднократно упоминала про А., который с ее слов и занимается товаром, а также она озвучила фамилию ФИО320, который в данной организации занимается программным обеспечением. Так как ФИО350 говорила убедительно, она ей поверила, что действительно организация и занимается тем, про что ФИО350 ей рассказала. ФИО350 сообщила, что в ее должностные обязанности будет входить: заключать договора с вкладчиками, принимать от них денежные средства и в конце рабочего дня передавать их ей. Со слов ФИО350, заработная плата в первые два месяца работы составит -СУММА66-, а потом будет – -СУММА7-. Условия работы ее устроили, и она сказала, что готова приступить к работе с -ДАТА-, так как ей необходимо доработать на своей предыдущей работе. ФИО350 это устроило. Судя по тому, что ФИО350 вела с ней беседу, и вела себя грамотно и представительно, она поняла, что ФИО350 относится к числу руководителей. -ДАТА- она вновь пришла в офис ООО уже на работу, где ее встретила ФИО350 и сообщила, что ей необходимо на неделю уехать в командировку в <адрес> по работе, вместе с Карташевым и ФИО320, и поэтому она может приступить к работе, для начала помогая ООО. В этот день трудовые отношения оформлены не были. В течение недели после отъезда ФИО350 ее работа сводилась к тому, что она помогала ООО: а именно, она как и ФИО99 заключала договоры с гражданами и принимала денежные средства, оформляя приходные кассовые ордера, а также общалась по телефону с гражданами, рассказывая им об условиях осуществления вкладов. За ООО в договорах расписывалась она или ФИО99 от своего имени, и ставили печать, которую им оставили. При этом на вопросы граждан, куда идут их денежные средства, и какой вид деятельности осуществляет организация, она им объясняла, все то, что ей рассказала ФИО350 и Карташев. Изначально денежные вклады были в суммах -СУММА18-, -СУММА20-, -СУММА10-. После окончания рабочего дня все денежные средства, полученные от вкладчиков, они с ОООй убирали в столы, так как в офисе не было сейфов, а сдать их было некому, так как ФИО350, Карташев и ФИО320, были в командировке. Учет вкладчиков в отсутствие руководителей они с ФИО99 вели просто: договор вклада и приходный кассовый ордер, на каждого отдельного вкладчика они складировали в п/файл, и туда же складывали принятые от вкладчика денежные средства. С ФИО99 вдвоем они проработали в отсутствии руководителей около недели. В -ДАТА-, вернулись ФИО350, Карташев и ФИО320, а также с ними приехала не известная ей ранее женщина и мужчина. Денежные средства, «накопленные» в отсутствие руководителей, они с ФИО99 передали ФИО350, сколько денежных средств было, пояснить не может, но вкладчиков было не более 30 человек. ФИО350 и Карташев им с ФИО99 сообщили, указывая на женщину, что это -ДОЛЖНОСТЬ1- из <адрес> - ФИО. ФИО поздоровалась, сразу сказала, что необходимо будет официально оформить трудовые отношения, в связи, с чем надо принести паспорта и трудовые книжки. В результате с ней был заключен трудовой договор от -ДАТА-, согласно которого она была принята в ООО в качестве -ДОЛЖНОСТЬ3-, а также приказ о приеме на работу. Документы, связанные с трудовой деятельностью, ей для подписания предоставила ФИО. Примерно в этот же период времени на должности -ДОЛЖНОСТЬ3- были устроены ФИО214, ФИО100 и ФИО322. Обязанности у них были аналогичные как у нее. Во время ее работы в ООО, ФИО350 занималась выдачей денежных средств вкладчикам, также рассказывала иногда, о деятельности организации, призывала людей продолжать осуществлять вклады. Денежные средства на выдачу ФИО350 приносила с собой, в офисе, ей никто денежные средства не передавал, необходимые для выдачи. Карташев в офисе никакую работу не выполнял, просто присутствовал, общался с вкладчиками, призывал их осуществлять вклады, а также рассказывал, об успехах своей коммерческой деятельности, связанной с закупом и реализацией товаров. Он действительно часто отлучался из офиса, говорил, что едет в командировку. При этом она никогда не видела никаких товарно-сопро-ДОЛЖНОСТЬ2-ных документов, товара, а также не видела, чтобы на него оформлялись командировочные документы. Кроме этого, в ее присутствии ему никто не передавал денежные средства, необходимые на закупку товара, а также по приезду из командировки, он не отдавал никакие денежные средства и не предоставлял отчеты по командировкам. Он только рассказывал, что на таможне товара много, он стоит очень дешево, и.т.д., но документального подтверждения его командировок, а также наличие товара она никогда не видела. ФИО98, ежедневно, как и ФИО350 находилась в офисе. Находилась в другом кабинете. Руководящих действий ФИО, в начале, не исполняла. Позднее ФИО организовала закрепление печатей за каждым офис - -ДОЛЖНОСТЬ3-, а также завела журнал передачи денежных средств, и в конце каждого рабочего дня согласно данного журнала принимала денежные средства от офис - -ДОЛЖНОСТЬ3-. Денежные средства со слов, ФИО, ФИО уносила в банк. Указания об изменении сумм вкладов получали от ФИО. ФИО осуществляла контроль за оформлением -ДОЛЖНОСТЬ3-ских документов, также занималась выдачей зарплаты: она выдавала денежные средства, отмечая у себя в тетради, и все расписывались за получение денежных средств. ФИО320, каждое утро копировал себе на флешку информацию из компьютеров по предыдущему дню, (в электронном виде договоры вкладов и приходные кассовые ордера), с рабочих компьютеров удалял эту информацию, и оставлял чистые бланки договоров и «приходников», менял картриджи с печатающих устройств. ФИО98 числился -ДОЛЖНОСТЬ2-, в офисе регулярно не находился, а если и был, то мог сходить в магазин, и просто сидел в кабинете с ФИО. -ДАТА-, из офиса по <адрес>, ООО переехало в офис по <адрес>. В один из дней -ДАТА- в офисе между ФИО350 и ФИО произошел конфликт, так как ФИО, как она поняла из диалога между ними, не правильно составила какие-то документы. Ей была выдана печать примерно в -ДАТА-, передача печати производилась по акту, кроме этого за подписью ФИО был издан соответствующий приказ, в котором было указано, что за ней закреплена печать. На оттиске печати было указано наименование организации ООО ее фамилия, надпись «для документов». При оформлении договоров с вкладчиками она имела право подписи от имени -ДОЛЖНОСТЬ1-, и на свою подпись необходимо было ставить печать после подписания договора. В связи с чем, был приказ. Она лично печатала на себя приказ на право подписи. Уточняет, что в день выдачи печатей, печати привез Карташев, он их приобрел. Оттиски были без текста, в последующем, каждая для себя при помощи наборника, набрала печать. Уточняет, что ФИО99 ООО была уволена примерно в -ДАТА-, за недобросовестное исполнение своих обязанностей. Инициатором увольнения была ФИО350, так как ФИО99 пропала на 1- 2 недели, и не отвечала на телефон. В офисе находилась и использовалась следующая оргтехника<данные изъяты>. Она приобреталась Карташевым. Документы на технику находились у ФИО. Приобретением предметов обихода занимался Карташев. Часы работы офиса: ежедневно с 10.00 до 18 или 19 часов. ФИО редко уезжала из <адрес>, а ФИО350 с мужем часто отлучалась, говорила, что по судебным делам. В отсутствие ФИО350 деньги выдавала ФИО. В отсутствие ФИО и ФИО350, денежные средства ФИО350 оставляла офис - -ДОЛЖНОСТЬ3-, уже разложенными по файлам конкретно на каждого вкладчика. До -ДАТА-, выплаты производились регулярно. После чего денежных средств на выдачу вкладчикам перестало хватать. Примерно за три дня до -ДАТА-, в течение рабочего времени неоднократно ФИО не дожидаясь окончания рабочего дня, забирала у -ДОЛЖНОСТЬ3- вложенные в этот день денежные средства вкладчикам, и относила их ФИО350, которая из этих же денежных средств производила выплаты вкладчикам. -ДАТА-, на выдачу у ФИО350 вообще не было денежных средств. В этот критический момент Карташева не было. ФИО350 и ФИО паниковали, они говорили, что у Карташева возникли заминки на таможне, а именно, что товар есть, но реализовать его Карташев не может. При этом приходили новые вкладчики, желая осуществить вклады, и не смотря на то, что выплаты производить не из чего они офис - -ДОЛЖНОСТЬ3- получили указание от ФИО350 все - равно принимать денежные средства. Когда офис - -ДОЛЖНОСТЬ3- возмутились и сказали, что денежные средства они не принимают, ФИО350 подняла шум и потребовала, чтобы денежные средства продолжали принимать. В результате, получая от вкладчиков денежные средства, оформляя их договорами после -ДАТА-, эти денежные средства ФИО350 выдавала, но, не полностью производя выплату вкладчику, а лишь частично. Уточняет, что с Карташевым по телефону разговаривала, как ФИО350, так и ФИО, и рассказывали про всю ситуацию, идея переоформлять договоры принадлежала ему. Дополняет, что за неделю, до -ДАТА-, ФИО озвучила про проводимую акцию, которая заключалась в том, что вложив определенную крупную денег, можно получить подарки, а также участвовать в розыгрыше призов. И люди действительно на эти акции «купились», и стали вносить крупные суммы дене<адрес>, что когда ситуация с выплатами в конце декабря была критичной, она тоже звонила Карташеву, который, якобы, был в <адрес>, и она обратила внимание, что разговор с ним, ей обошелся не как междугородний разговор, а как будто – бы Карташев находился близко. Когда ФИО, уехала -ДАТА-, и приехал Карташев, то он ее обвинил, что она уехала. По результатам командировки он сказал, что товар есть и где-то лежит, его надо реализовать. Руководящую роль в ООО занимали ФИО350 и Карташев, так как ФИО350 вела себя очень хитро. Находясь с ФИО могла быть настроена против Карташева, и быть недовольной им, а находясь с Карташевым, ФИО350 как бы действовала с ним за одно, обвиняя во всех «грехах» ФИО. Карташев вел себя по хозяйски, выражался грубо, говорил, что может своими полномочиями уволить ФИО. За все время работы она получила около -СУММА3-. В счет зарплаты кроме этого, ей был приобретен ноутбук, при этом ей не велено было сообщать об этом Карташеву. (том 3 л.д.110 -115)
Свидетель ФИО100 полностью подтвердила оглашенные показания, дополнительно показала, что Карташев, по ксерокопиям чужих паспортов из других регионов оформил договоры в ООО и получал по ним проценты. Она лично для Карташева оформила около 10 таких договоров. В -ДАТА- у ФИО появился прибор для резки бумаги, которым пользовались все, уничтожали испорченные бланки. В -ДАТА- у Карташева появился новый автомобиль импортного производства. Где Карташев взял на него деньги, она не знает. В -ДАТА- деньги вкладчиков оставались в офисе, она отдавала деньги вкладчиков ФИО350. Карташев тоже был в офисе. Она передавала деньги ФИО350 просто так, без записи в журнале. Поскольку, при приеме на работу, с ней о работе говорили ФИО350 и Карташев, она решила, что они -ДОЛЖНОСТЬ1-. По документам -ДОЛЖНОСТЬ1- фирмы была ФИО. В -ДАТА- ФИО приказала -ДОЛЖНОСТЬ3- уничтожать документы фирмы, и они рвали договоры вкладчиков. Когда фирма еще работала нормально, были случаи, что деньги принимал Карташев и оставлял их в офисе. За один день каждый из трех -ДОЛЖНОСТЬ3- получал от вкладчиков от –СУММА27- до –СУММА5-. Карташев давал незначительные указания, не связанные с финансами, если в офисе были ФИО и ФИО350. Карташев давал указания, когда оставался в офисе один, а ФИО и ФИО350 уезжали. Были случаи, что Карташев несколько дней оставался один. В ООО других начальников кроме Карташева, ФИО и ФИО350 не было. ООО не являлось банком, они производили операции по вкладам граждан. Она сама в -ДАТА- делала вклад в ООО и получила деньги с прибылью. ООО не делало отчисления в налоговую инспекцию и пенсионный фонд. Она узнавала, лично по ней отчислений в пенсионный фонд не было. Она знает, что ФИО, ФИО350 и Карташев не местные жители. ФИО350, кажется, из <адрес>, про ФИО говорили, что ее из <адрес> пригласили. В офисе ФИО350 и Карташев нередко приходили в кабинет к ФИО и что-то там обсуждали.
Показаниями свидетеля ФИО100 о том, что Карташева она знает, неприязненных отношений нет. Примерно с -ДАТА- она работала -ДОЛЖНОСТЬ3- в ООО. Сначала в эту организацию устроилась ФИО214, в -ДАТА-. Офис организации располагался на <адрес>. В ООО Карташев занимался скупкой таможенного конфиската, ездил в командировки, покупал и продавал конфискат. Об этом Карташев рассказывал вкладчикам. Она считала, что Карташев, ФИО350 и ФИО были одного уровня руководители, но каждый занимался своим делом. ФИО350 занималась выдачей денег, ФИО занималась «бумажной» работой. Она им всем подчинялась. Она занималась тем, что принимала деньги, оформляла договоры вкладов. Формально существовало ограничение по сумме вклада, то есть не более определенной суммы денег можно было сделать вклад, однако фактически, в один день можно было внести любую сумму, но она оформлялась на несколько дней. Например, сделав вклад на -СУММА46-, по документам сумма расписывалась, что вкладчик каждый день в течение трех дней вкладывал по -СУММА46-. Деньги вкладчиков все -ДОЛЖНОСТЬ3- сдавали ФИО, расписывались за это в специальной тетради. ФИО говорила, что увозит деньги в банк.
Их показаний свидетеля ФИО100, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании следует, что в один из дней -ДАТА-, сходила в организацию ООО по указанному в объявлении адресу, после чего сообщила ей, что ООО принимает на работу девушек, владеющих компьютером. В один из дней -ДАТА-, она пришла в ООО по указанному выше адресу, с целью трудоустроиться. В офисе находились сотрудники : ФИО99 ФИО100 и ФИО214. Руководителей ООО на месте не было, так как они уехали по делам. Со слов девушек она узнала, что организация ООО осуществляет деятельность по приему вкладов от населения с целью приобретения таможенного конфиската и дальнейшей его реализации. Кроме этого в отсутствие руководства ФИО99 и ФИО214 требовалось «найти» сотрудников на должность -ДОЛЖНОСТЬ3-. В этот же день ей показали, как правильно оформлять договоры. Во время ее присутствия в офисе неоднократно поступали телефонные звонки от граждан, которые интересовались вкладами, кроме этого приходили граждане, с которыми ФИО99 и ее сестра заключали договоры. До приезда руководителей ООО, она так же начала исполнять эти же обязанности, что ФИО99 и ФИО214. Примерно, через два дня приехало руководство ООО, которые представились Карташевым и ФИО350. Уже позднее, в -ДАТА-, приехала -ДОЛЖНОСТЬ1- организации ФИО98 Трудовые отношения изначально с ней не были оформлены. После приезда ФИО с ней был заключен трудовой договор, договор о материальной ответственности. Эти документы были оформлены ФИО350, она их подписала, со стороны ООО расписалась ФИО. Свою трудовую книжку она передала ФИО. Таким образом, она была трудоустроена в ООО с -ДАТА-. В ее должностные обязанности, входило: общение с гражданами по телефону при их обращении, разъяснение о деятельности организации, о возможных вкладах и процентах, оформление договоров с вкладчиками, прием от вкладчиков денежных средств. Уже позже несколько раз по указанию руководителей, ей приходилось выдавать вкладчикам денежные средства, это ей приходилось делать в отсутствие ФИО350 по ее же указанию. Из офиса по <адрес>, в -ДАТА- организация переехала в офис по <адрес>. Кроме этого ей была выдана печать примерно в -ДАТА-, передача печати производилась по акту, кроме этого за подписью ФИО был издан соответствующий приказ, в котором было указано, что за ней закреплена печать. На оттиске печати было указано наименование организации ООО, ее фамилия, надпись «для документов». При оформлении договоров с вкладчиками она имела право подписи от имени -ДОЛЖНОСТЬ1-, и на свою подпись необходимо было ставить печать после подписания договора. В день выдачи печатей, печати привез Карташев. Оттиски были без текста, в последующем, каждая для себя при помощи наборника, набрала печать. Кроме нее обязанности по оформлению договоров и общение с вкладчиками осуществляли: ФИО214, ФИО322, ФИО330. ФИО99 ООО была уволена примерно в -ДАТА-, за недобросовестное исполнение своих обязанностей. Договоры оформлялись при помощи оргтехники. В офисе находилась и использовалась следующая оргтехника: 3 ноутбука, 3 принтера, 2 ксерокса. Системы присваивания номеров договорам вкладов и регистрации их не было. В период времени с -ДАТА- по -ДАТА- включительно ООО арендовал офис по адресу. Офисное помещение было достаточно просторное, состояло из 3 комнат: 1 комната – кабинет –ДОЛЖНОСТЬ8, 2 комната – кабинет -ДОЛЖНОСТЬ1-, в 3 комнате располагались офис -ДОЛЖНОСТЬ3- и работали с клиентами. Офис арендован был без мебели, кроме 2 столов, остальная мебель была имуществом ООО, которое постепенно пополнялось приобретением новых атрибутов (мебель: табуретки). Приобретением предметов обихода занимался Карташев, хотя какую-то часть, как он пояснял, он приносил из дома. Часы работы офиса: ежедневно с 10.00 до 19 00. Обязанности в организации между другими сотрудниками распределялись следующим образом: ФИО являлась -ДОЛЖНОСТЬ1-, она подписывала документацию, принимала ежедневно денежные средства от -ДОЛЖНОСТЬ3-, выдавала зарплату, вела -ДОЛЖНОСТЬ3ю. ФИО350 выполняла функции кассира, то есть, при выдачи вкладов с процентами она сидела на кассе, консультировала ФИО по оформлению договоров. Карташев А.А. – заместитель -ДОЛЖНОСТЬ1-, он уезжал очень часто в командировки, говорил, что уезжает на таможню в <адрес>. В отсутствие ФИО350 и ФИО, денежные средства принимал он. Рекламой тоже занимался Карташов. ФИО98 – находился в офисе, ничего не делая, выполняя функции охранника, хотя в офисе был не часто. ФИО321, занимался компьютерной базой. Находился ежедневно в офисе, оказывал помощь в бесперебойной работе техники. Процедура оформления договора вклада происходила однотипным следующим образом: в офис, приходит гражданин, обращается к любому из «свободных» -ДОЛЖНОСТЬ3- либо сразу с намереньем осуществить вклад, либо интересуется порядком осуществления вклада и получением процентов (возвращением вклада). Далее гражданину предлагается осуществить один из вкладов на следующие суммы по его выбору: -СУММА18-, -СУММА20-, -СУММА10-, осуществить вклад необходимо сроком на 21 день. Гражданину разъясняется, что на 22 день он должен прийти и получить вклад обратно вместе с начисленными процентами за вычетом комиссии: с вклада в -СУММА18- – гражданин получит -СУММА60-, с -СУММА20- – -СУММА63-, -СУММА10- – -СУММА11-. Уже позднее суммы вклада были изменены. Об изменении условий вкладов их - -ДОЛЖНОСТЬ3- уведомлял Карташов. Вклады были изменены, следующим образом, добавились вклады по -СУММА6- и -СУММА1-, а уже позднее и -СУММА3-. Комиссия взималась при получении вклада с процентами вкладчиком, за оформление документов: с -СУММА18- – -СУММА65-, -СУММА20- – -СУММА80-, с -СУММА10- – -СУММА81-, и.т.д. Кроме этого гражданину, если он интересовался, разъяснялось за счет чего, приумножается его вклад: что большая сумма начислений связана с тем, что ООО закупает таможенный конфискат, реализует его на рынках и оптовых базах, получая от этого значительную прибыль. После того как гражданин принял решения осуществить вклад с ним заключается договор вклада (в двух экземплярах). Договор подписывает вкладчик, со стороны ООО договор подписывает за -ДОЛЖНОСТЬ1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, оформивший данный договор. ФИО никогда не подписывала договоры, даже когда находилась в офисе. Так же при помощи оргтехники оформляется приходный кассовый ордер на вклада вместе с квитанцией. -ДОЛЖНОСТЬ3- принимает вклад и выдает вкладчику квитанцию, а также один из экземпляров договора. По окончании рабочего времени все денежные средства, полученные -ДОЛЖНОСТЬ3 от вкладчиков, передавались ФИО, в ее отсутствие ФИО350, в отсутствии обеих – Карташеву. А если отсутствовали все из перечисленных (это было один раз), денежные средства складывались в микроволновую печь. Деньги передавались по ведомости, которая составлялась в течение рабочего дня, параллельно с оформление договоров. Передача происходила в кабинете ФИО (ФИО350). Ведомость была подписана -ДОЛЖНОСТЬ3-, при получении денег от -ДОЛЖНОСТЬ3- принимающее лицо расписывалось либо в ведомости, либо писало расписку. Кроме этого ФИО вела свою тетрадь, где фиксировала ежедневное получение дене<адрес> тетрадь ее заставила завести ФИО350. Лицо, получившее денежные средства, в кабинете у себя, их не оставляло, говорили, что повезли деньги в банк. Процедура выплаты по вкладам выглядела следующим образом: по истечении 21 дня, вкладчик приходит в ООО за получением вклада с начисленными процентами, «свободный» -ДОЛЖНОСТЬ3- печатает расходный кассовый ордер на выдачи. С этим расходным кассовым ордером вкладчик в кассе получает указанную в документе сумму. При этом вкладчик расписывался в расходной ведомости за получение дене<адрес> чего вкладчик передавал свой экземпляр договора -ДОЛЖНОСТЬ3- для уничтожения. Договоры вкладчиков выкидывали, а экземпляр ООО хранился в офисе. Накануне выдачи вкладчикам денежных средств, ФИО350 выдавала -ДОЛЖНОСТЬ3- денежные средства по ведомости. По окончании рабочего дня расходная ведомость и договоры передавались ФИО350. Таким образом, выдача денежных средств происходила ежедневно с того момента, как она начала работать в ООО, то есть с -ДАТА-, поскольку договора заключались ежедневно. ФИО350 всегда знала, какую для выдачи вкладчикам ежедневно, ей необходимо передавать, исходя из того, что она видела ежедневно ведомость о приеме денежных средств от вкладчиков, и соответственно по истечении 21 дня, этим же вкладчикам положено было выдать денежные средства. Ведомости по приему денежных средств она передавала ФИО. Ведомости на выдачу денег вкладчикам печатал ФИО321, поскольку в конце рабочего дня он с каждого компьютера снимал копии оформленных в течение рабочего дня документов. Кроме этого ФИО321 говорил о том, что он печатал дома ведомость на выдачу. -ДАТА-, в начале рабочего дня, ФИО позвонила и сказала, (по телефону она разговаривала), что денежных средств для выдачи вкладчикам нет, по причине того, что Карташев не вернулся с командировки, и соответственно денег у организации нет, хотя накануне, то есть -ДАТА- ей (ФИО214) была сдана в кассу ООО денежная сумма. За 3-4 дня до звонка ФИО, ФИО и ФИО350 начали принимать денежные средства вкладчиков от -ДОЛЖНОСТЬ3- не в конце рабочего дня, как это было ранее, а в течении дня, порой и по несколько раз, по мере накопления денежных средств у -ДОЛЖНОСТЬ3-. Причину своих действий они не объясняли. Сдача денег оформлялась распиской. Но они успокаивали -ДОЛЖНОСТЬ3-, что Карташев едет из <адрес> с товаром и деньгами. -ДАТА- ФИО приехала в офис ООО, в офис приходили вкладчики за получением денежных средств, ФИО объясняла им ситуацию, что денег нет, будут позже. ФИО даже плакала, по этому поводу. Договоры, срок которых подошел к выплате переоформлялись. В этот день с вкладчиками заключались также новые договоры, но им при этом разъяснялась ситуация, что пока денег нет, но они все-равно принимали решения осуществить вклады. -ДАТА-в вечернее время ФИО приказала рвать договоры, по которым выплаты были осуществлены. ФИО «истерила», что ее Карташев обманул, что она (ФИО) не желает садиться в тюрьму. В период времени с -ДАТА- по -ДАТА-, приходили вкладчики: те, кому -ДАТА- было отказано в выплате, а также те вкладчики, у которых день выплаты по условиям договора пришелся с -ДАТА- по -ДАТА-. -ДОЛЖНОСТЬ3-, по-прежнему, отвечали вкладчикам, что денег пока нет. ФИО тоже самое объясняла. -ДАТА- ФИО вернула всем -ДОЛЖНОСТЬ3- трудовые книжки и пояснила, чтобы записи об увольнении внесли сами. -ДАТА-. ФИО не вышла на работу. В этот день ее искал Карташев, но не мог найти. Карташев вернулся примерно за день до исчезновения ФИО, он на нее ругался, по поводу того, что она ему не послала денег. Карташев по поводу приезда из командировки сообщил, что ФИО ему не перечислила денег, поэтому он не смог осуществить закупку товара. Во время нахождения Карташева в командировке он часто звонил ФИО с требованием направить ему денежные средства, сумма не озвучивалась. После новогодних праздников офис ООО открылся -ДАТА-. По- прежнему приходили вкладчики, им аналогичным образом сообщали, что выплаты производиться не будут. ФИО до сих пор не было на работе, Карташев и ФИО350 сообщили, что они намерены найти ФИО, восстановить все документы, оформить на себя организацию. -ДАТА- в офисе уже была милиция, так как часть вкладчиков, а также Карташев с ФИО350 подали заявления. Изначально ей зарплата выдавалась раз в две недели, а потом еженедельно. Выдавала зарплату ФИО, ведомости не было, она записывала выдачу себе в тетрадь, где все расписывались. Таким образом, за весь период работы с -ДАТА-– -ДАТА- она получила около -СУММА-. Учет вкладчиков, а также учет денежных средств, -ДОЛЖНОСТЬ3- и налоговый отчет вела ФИО и ФИО350. Изначально вклады были по -СУММА18-, -СУММА20-, -СУММА10-, а потом суммы вкладов стали по -СУММА1- и -СУММА3-, как объяснило руководство ООО, вклады увеличили для удобства вкладчиков. За время работы в ООО ни товара, ни денежных средств по результатам командировок она от Карташева не видела. Ездил он примерно 2 раза в месяц, куда конкретно, ей не было известно, кроме как <адрес>. Ежедневно в среднем, «выручка» ООО составляла -СУММА18-. Дополняет, что принтеры, которые находились в офисе ООО принадлежат данной организации, поскольку когда она начала работать в ООО, оргтехника уже находилась в офисе. После того, как ООО прекратила свое существование, принтеры -ДОЛЖНОСТЬ3- забрали себе домой, она с ФИО330 забрали себе принтер. (том 2 л.д.40 – 45, 50-51)
Свидетель ФИО100 полностью подтвердила оглашенные показания, дополнительно показала, что в -ДАТА- вкладчики сдавали в ООО до -СУММА18-. Всем -ДОЛЖНОСТЬ3- зарплату выдавала ФИО. Она помнит, что Карташев приобрел дорогой автомобиль и это обсуждали ФИО и ФИО350. Лично она не похищала деньги вкладчиков и ей не известно о том, похищали ли другие -ДОЛЖНОСТЬ3- деньги. ФИО350 только выдавала деньги, могла отсутствовать на работе. Она помнит, что один раз в -ДАТА- они сдавали деньги вкладчиков Карташеву и тот спрятал деньги в микроволновой печке, а на следующий день отдал их ФИО. Когда вкладчики интересовались деятельностью организации, она рассказывала им про таможенный конфискат, слышала, как про таможню гражданам рассказывал Карташев. В -ДАТА- она переоформляла договоры. В -ДАТА- оставшиеся деньги вкладчиков она сдала ФИО350. В -ДАТА- не хватало денег и приходилось деньги вкладчиков, которые только что сделали вклады, выдавать тем вкладчикам, которые пришли получать деньги. Фактически, ООО ничего не покупало.
Показаниями свидетеля ФИО110 о том, что с -ДАТА- по -ДАТА- она работала в ООО в качестве -ДОЛЖНОСТЬ3-. О приеме на работу в данную организацию она узнала от своей подруги примерно -ДАТА- ФИО214. ФИО214 позвонила и сообщила, что в ООО, где она несколько дней уже проработала, имеется свободная должность -ДОЛЖНОСТЬ3-, кроме этого ФИО214 сообщила ей про зарплату от -СУММА66- до -СУММА7-, и что необходимо будет по роду деятельности общаться с людьми. Это предложение ее заинтересовало и она сразу же подъехала в офис ООО, расположенный по адресу. При входе офис находилась вывеска ООО, офис состоял из двух комнат: одна – кабинет -ДОЛЖНОСТЬ1-, во второй располагались сотрудники (внешне было понятно, что здесь два рабочих места, оборудованные оргтехникой). В офисе была только ФИО214 и ФИО99 ООО (они являлись на тот момент сотрудниками). Руководство отсутствовало, со слов ФИО214 они находились по месту своего постоянного места жительства в <адрес>. ФИО214 ей разъяснила и наглядно показала, работу в офисе. ФИО214 пояснила, что -ДОЛЖНОСТЬ2 являются женщина – -ДОЛЖНОСТЬ7- ФИО350, ФИО321, они отсутствуют, так как уехали нанимать -ДОЛЖНОСТЬ1-. Кроме этого ФИО350 необходимо оказывать юридические услуги в <адрес> и ей надо там быть. Про деятельность ООО ей изначально рассказала ФИО214: что ООО закупает таможенный конфискат в <адрес>, реализует его на рынках и оптовых базах, получая от этого значительную прибыль, часть которой в последующем и составляет основной доход организации. Находясь в офисе организации в этот день, неоднократно звонили граждане, интересуясь вкладами, а так же приходили граждане, с которыми ФИО214 и ООО заключали договоры, использовали при этом печать организации. Трудовые отношения с ООО были с ней оформлены -ДАТА-. В этот день в офис пришли четверо: две женщины и двое мужчин. Как оказалось это были ФИО350, ФИО321, ФИО и ее муж. При входе в офис ФИО сразу всем представилась как -ДОЛЖНОСТЬ1- ООО и сказала, чтобы по всем вопросам обращались к ней. Убедившись, что работа идет, в этот же день ФИО предложила ей принести трудовую книжку, чтобы официально ее трудоустроить. Она предоставила трудовую книжку, ФИО внесла туда запись о приеме на работу, и трудовая книжка осталась у ФИО. Кроме этого с ней был заключен трудовой договор, договор о полной материальной ответственности, форму договоров привезла ФИО350. Договоры были подписаны ей и ФИО. В ее должностные обязанности, входило: общение с гражданами по телефону при их обращении, разъяснение о деятельности организации, о возможных вкладах и процентах, оформление договоров с вкладчиками, прием от вкладчиков денежных средств. Уточняет, из офиса по <адрес>, организация переехала в офис по <адрес> в -ДАТА-. Кроме этого ей была выдана печать примерно в -ДАТА-. Передача печати производилась по акту, кроме этого за подписью ФИО был издан соответствующий приказ, в котором было указано, что за ней закреплена печать. На оттиске печати было указано наименование организации ООО ее фамилия, надпись «для документов». При оформлении договоров с вкладчиками она имела право подписи от имени -ДОЛЖНОСТЬ1-, и на свою подпись необходимо было ставить печать после подписания договора. Уточняет, что в день выдачи печатей, печати привез Карташе. Оттиски были без текста, в последующем, каждая для себя при помощи наборника, набрала печать. Кроме нее обязанности по оформлению договоров и общение с вкладчиками осуществляли: ФИО214, ФИО100, ФИО214, ФИО330. ФИО99 ООО была уволена в -ДАТА-, за недобросовестное исполнение своих обязанностей. Договора оформлялись при помощи оргтехники. В офисе находилась и использовалась следующая оргтехника: 3 ноутбука, 3 принтера, 2 сканера, 3 ксерок<адрес> была приобретена в –ОРГАНИЗАЦИЯ5- Карташевым. Документы на технику находились у ФИО. Системы присваивания номеров договорам вкладов и регистрации их не было. В период времени с -ДАТА- по -ДАТА- включительно ООО арендовал офис по адресу. Офисное помещение было достаточно просторное, состояло из 3 комнат: 1 комната – кабинет –ДОЛЖНОСТЬ8-, 2 комната – кабинет -ДОЛЖНОСТЬ1-, в 3 комнате располагались офис -ДОЛЖНОСТЬ3- и работали с клиентами. Офис арендовали без мебели кроме 2 столов, остальная мебель была имуществом ООО, которое постепенно пополнялось приобретением новых атрибутов (мебель: стулья, поставки под ноутбук, канцелярские товары, нагреватель воды, микроволновая печь, 2 счетные машинки, 2 устройства для проверки денежных средств на фальшивость). Приобретением предметов обихода занимался Карташев. Ей известно, что ФИО снимала жилье, полностью обставленное мебелью за -СУММА7- в месяц, ФИО350 за -СУММА3-, про Карташева не знает. Часы работы офиса: ежедневно с 10.00 до 20 00 часов. Обязанности в организации между другими сотрудниками распределялись следующим образом: ФИО являлась -ДОЛЖНОСТЬ1-, она подписывала документацию, принимала ежедневно денежные средства от -ДОЛЖНОСТЬ3-, выдавала зарплату. ФИО350 выполняла функции кассира, то есть, при выдачи вкладов с процентами она сидела на кассе, консультировала ФИО по оформлению договоров. ФИО350 не часто выполняла свои прямые обязанности, на кассе «сидели» -ДОЛЖНОСТЬ3- в отсутствие ФИО350. Она не часто присутствовала на рабочем месте, так как она часто болела, часто уезжала в <адрес>. Карташев А.А. – заместитель -ДОЛЖНОСТЬ1- по хозяйственной части, хотя изначально он представлялся коммерческим -ДОЛЖНОСТЬ1-, уезжал очень часто в командировки, говорил, что уезжает на таможню. В отсутствие ФИО350 и ФИО, денежные средства принимал он. Он занимался рекламой, обращался в рекламную фирму, в результате в транспорте была размещена реклама. Так же он обращался в газету. ФИО98 – был по документам -ДОЛЖНОСТЬ2-, находился в офисе, ничего не делая. Очень часто находился в пьяном виде. ФИО321, занимался компьютерной базой. Находился ежедневно в офисе, оказывал помощь в бесперебойной работе техники. Процедура оформления договора вклада происходила однотипным следующим образом: в офис, приходит гражданин, обращается к любому из «свободных» -ДОЛЖНОСТЬ3- либо сразу с намереньем осуществить вклад, либо интересуется порядком осуществления вклада и получением процентов (возвращением вклада). Далее гражданину предлагается осуществить один из вкладов на следующие суммы по его выбору: -СУММА18-, -СУММА20-, -СУММА10-, осуществить вклад необходимо сроком на 21 день. Гражданину разъясняется, что на 22 день он должен прийти и получить вклад обратно вместе с начисленными процентами за вычетом комиссии: с вклада в -СУММА18- – гражданин получит -СУММА60-, с -СУММА20- – -СУММА63-, -СУММА10- – -СУММА11-. Комиссия взималась при получении вклада с процентами вкладчиком, за оформление документов: с -СУММА18- – -СУММА65-, -СУММА20- – -СУММА80-, с -СУММА10- – -СУММА81-. Кроме этого гражданину всегда разъясняется за счет чего, приумножается его вклад: что большая сумма начислений связана с тем, что ООО закупает таможенный конфискат, реализует его на рынках и оптовых базах, получая от этого значительную прибыль. После того как гражданин принял решения осуществить вклад с ним заключается договор вклада (в двух экземплярах). Договор подписывает вкладчик, со стороны ООО договор подписывает за -ДОЛЖНОСТЬ1- -ДОЛЖНОСТЬ3-, оформивший данный договор. ФИО никогда не подписывала договора, даже когда находилась в офисе. Так же при помощи оргтехники оформляется приходный кассовый ордер на вклада вместе с квитанцией. -ДОЛЖНОСТЬ3- принимает вклад и выдает вкладчику квитанцию, а также один из экземпляров договора. По окончании рабочего времени все денежные средства, полученные -ДОЛЖНОСТЬ3 от вкладчиков передавались ФИО, в ее отсутствие ФИО350, в отсутствии обеих – Карташову. Деньги передавались по ведомости, которая составлялась в течение рабочего дня, параллельно с оформлением договоров. Передача денежных средств происходила в кабинете ФИО (ФИО350). Ведомость была подписана -ДОЛЖНОСТЬ3-, при получении денег от -ДОЛЖНОСТЬ3- принимающее лицо расписывалось либо в ведомости, либо писало расписку. Кроме этого ФИО вела свою тетрадь, где фиксировала ежедневное получение денег. В настоящее время тетрадь уничтожила сама ФИО. После получения денег денежные средства в офисе не оставались, их увозили с собой тот, кто принял денежные средства. Процедура выплаты по вкладам выглядела следующим образом: по истечении 21 дня (25 дней), вкладчик приходил в ООО за получением вклада с начисленными процентами. В кассе вкладчик получал денежную сумму, при этом расписывался в расходной ведомости за получение дене<адрес> же вкладчик расписывался в экземпляре договора ООО о том, что денежную согласно условиям договора получил полностью, претензий не имеет. После чего вкладчик передавал свой экземпляр договора и квитанцию к приходному кассовому ордеру -ДОЛЖНОСТЬ3- для уничтожения. Денежные средства выдавала изредка ФИО350, но в основном денежные средства выдавали по указанию ФИО -ДОЛЖНОСТЬ3-. Накануне выдачи вкладчикам денежных средств, ФИО выдавала -ДОЛЖНОСТЬ3- денежные средства на основании расходного кассового ордера. По окончание рабочего дня расходная ведомость и договоры передавались ФИО. Она часто выдавала денежные средства, иногда ее просили осуществить выдачу в середине рабочего дня, в то время когда она выполняла свои непосредственные обязанности, оформляя договоры. В этих случаях даже не оформлялся расходный кассовый орде<адрес> -ДОЛЖНОСТЬ3- так же просили «посидеть на кассе», на выдаче. Выдача денежных средств происходила ежедневно с того момента, когда она начала работать в ООО, то есть с -ДАТА-, поскольку договора заключались ежедневно до -ДАТА- Оформленные договора складировались в отдельные папки, по датам, они хранились в кабинете у ФИО. В течение рабочего дня ФИО готовилась к предстоящей выдаче, «раскидывая» денежные средства к каждому договору на выдачу вкладчиком. Так же эту работу приходилось неоднократно выполнять ей в отсутствии руководства по их указанию. Кроме этого, «подготовку к выдаче денежных средств вкладчикам» ФИО осуществляла у себя дома, в том числе и совместно с ФИО350, а так же и ФИО350 у себя дома «раскидывала» денежные средства к каждому договору на выдачу вкладчикам. Об этом ей известно со слов ФИО. Однажды, в один из дней -ДАТА-, ФИО350, находясь у себя дома «раскидывая» денежные средства к каждому договору на выдачу вкладчикам, не досчитала -СУММА26-, то есть, двоим вкладчикам «не хватило денег». ФИО350 сразу же обратилась с этим вопросом к ФИО, ФИО начала пересчитывать и оказалось, что два договора в папке попали с другого месяца по ошибке. Соответственно, ФИО350 знала о сумме на выдачу из договоров, которые у нее находились дома в электронном виде, так как ФИО321 ежедневно оформленные договора «перекидывал» с компьютеров -ДОЛЖНОСТЬ3- к себе на электронный носитель. Кроме этого, ФИО350 забирала накануне выдачи папки с договорами к себе домой. Уточняет, что именно ФИО350 в основном осуществляла подсчет денежных средств на выдачу вкладчикам и распределение их по договорам. -ДАТА-в начале рабочего дня ФИО сказала, что денежных средств для выдачи вкладчикам нет. Причину отсутствия денег ФИО98 объяснила тем, что Карташев не вернулся с <адрес>, но скоро вернется с деньгами и выплата денежных средств вкладчикам будет продолжаться. При этом ФИО сказала, чтобы все сотрудники тоже самое говорили вкладчикам, которые придут в этот день за денежными средствами. Примерно за неделю до -ДАТА-, ситуация с денежными средствами изменилась, а именно, вкладчикам денежные средства выдавались не из кассы (из заранее подготовленной суммы), а из принятых в этот же день от других вкладчиков денежных средств. Таким образом, происходил обмен денежными средствами: один вкладчик осуществил взнос, а вкладчик-получатель из этих же денежных средств получал причитающуюся ему денежную по договору вклада. То есть «свободных» денежных средств в ООО примерно с -ДАТА- не стало. Она неоднократно задавала ФИО вопрос по поводу отсутствия «свободных» денежных средств, ФИО поясняла, что задерживается таможенный конфискат, что на рынке сбыта не осуществляется реализация товара. В этот период времени, когда перестало хватать денежных средств ФИО350 и Карташева в это время не было в <адрес>. Карташев, якобы, был в командировке, ФИО350 на основном месте работы, осуществляя юридическую деятельность. ФИО321 тоже не было, он был всегда вместе с ФИО350. -ДАТА- в офис ООО приходили вкладчики за получением денежных средств, их было около 100 человек. Сотрудники объясняли ситуацию, как просила ФИО. ФИО тоже объясняла вкладчикам, почему не будет сегодня выплат, но не долго, так как разнервничалась и заплакала. С вкладчиками переоформлялись договора, это указание дала ФИО, как гарантия того, чтобы вкладчики впоследствии получили свои денежные средства. Дописки в договорах вклада, выполненные рукописным почерком означали то, что недостаточно было денежных средств для выдачи в кассе, поэтому долг тем самым переносился на следующий раз. Начиная с -ДАТА- по -ДАТА-, не смотря на то, что денежные средства в кассе ООО отсутствуют, продолжали оформляться договоры вклада, и принимались денежные средства, так как такое указание дала ФИО. А я после того, как ФИО уехала, то есть после -ДАТА-, такое указание давала ФИО350. Собранные денежные средства передавались ФИО, а потом ФИО350. С этих денежных средств выплаты не производились, эти денежные средства ФИО и ФИО350 забирали с собой. Передача денежных средств от -ДОЛЖНОСТЬ3- -ДОЛЖНОСТЬ2- в этот период времени документально ни каким образом не оформлялась. -ДАТА-в конце рабочего дня ФИО приказала рвать договоры, по которым выплаты были осуществлены. При этом ФИО не пояснила, зачем так делать. Сотрудники порвали все старые договоры. Тетрадь, которую вела ФИО о получении от -ДОЛЖНОСТЬ3- денежных средств, ФИО уничтожила сама. В период времени с -ДАТА- по -ДАТА-, приходили вкладчики: те, кому -ДАТА- было отказано в выплате, а также те вкладчики, у которых день выплаты по условиям договора пришелся с -ДАТА- по -ДАТА- -ДОЛЖНОСТЬ3-, по-прежнему, отвечали вкладчикам, что денег пока нет. -ДАТА-. ФИО вернула всем -ДОЛЖНОСТЬ3- трудовые книжки и пояснила, что если уволятся, чтобы записи об увольнении внесли сами. ФИО пояснила, что ждать от Карташева и ФИО350 уже нечего, они ее (ФИО) обманули, что организацию необходимо закрывать, но прямого указания закрыть офис и больше не осуществлять деятельность, ФИО не давала. ФИО сказала, чтобы сотрудники ждали ФИО350 и Карташева. -ДАТА- ФИО не вышла на работу, никого не предупредила. Она звонила ФИО, та сказала, что на работу больше не выйдет, и попросила ее забрать ключи от квартиры, которые оставила в магазине, чтобы она ключи передала хозяйке квартиры – ФИО336. В этот же день она выполнила просьбу ФИО, придя в квартиру ФИО: <адрес> (точно не помнит), в квартире вещей ФИО не было, никаких документов, имеющих отношений к ООО тоже не было. ФИО350 и Карташев приехали перед самым новым годом, они приехали в офис, вкладчики сразу стали задавать вопросы о денежных средствах. После новогодних праздников офис ООО открылся -ДАТА-. По - прежнему приходили вкладчики, им аналогичным образом сообщали, что выплаты производиться не будут и ФИО350 направляла вкладчиков в милицию с заявлениями, что ФИО скрылась с деньгами. Уточняет, что -ДАТА- она заметила, что у нее со стола и из ящиков в столе исчезла документация, а именно: договоры вклада вновь оформленные. Вопрос она задала ФИО350, та пояснила, что эти документы уже не нужны, все будет уничтожаться. Она видела, что ФИО350 забрала эти документы. По приезду, якобы из командировки, Карташев пояснил, что в командировку он не ездил, где он находился, все это время не рассказал. И он сказал, что вообще никогда в командировки не ездил, больше ничего пояснить он не мо<адрес> ей выдавалась раз в неделю по -СУММА20-. Последний раз она получила заработную плату -ДАТА- -СУММА18- за 11 дней -ДАТА-. В общей сложности она получила зарплату около -СУММА66-. При получении зарплаты расписывались в ведомости, зарплату выдавала ФИО, последний раз ФИО350. Изначально вклады были по -СУММА18-, -СУММА20-, -СУММА10-, а потом суммы вкладов стали по -СУММА6-, -СУММА1-, -СУММА7- и -СУММА3-. Эти суммы устанавливала ФИО, говоря о том, что пришло указание из <адрес> из главного офиса, об установлении суммы. Результаты командировок Карташева ей не известны, она не видела ни товар, ни деньги. Дополняет: в -ДАТА-в офисе пропала -СУММА46-, которую не могли досчитаться, накануне денежные средства были сданы Карташову. Он отрицал, что эту присвоил себе. Все подозрения по пропаже суммы пали на -ДОЛЖНОСТЬ3-, но потом ситуацию эту забыли. И спустя непродолжительное время, в офис приехал Карташов на иномарке, хвастался, что купил ее за пол миллиона рублей. В среднем сумма принятых денежных средств от граждан в день составляла –СУММА97- – -СУММА98-. Руководящую роль в ООО занимала ФИО350, так как через нее проходили все финансы, и она грамотно вела себя. (том 2 л.д.26 – 35)
Показаниями свидетеля ФИО99, о том, что в -ДАТА-, она разместила объявление в интернете, относительно того, что ищет работу в качестве офисного работника, и оставила свой контактный телефон. Через несколько дней ей позвонила женщина, которая представилась Д. А. и сообщила, что в организацию ООО требуется работник с навыками работы за компьютером, умением общаться с людьми, иными словами, что требуется -ДОЛЖНОСТЬ3-. Пригласила прийти на собеседование в офис, расположенный по <адрес>. В этот же период времени, она подошла по указному адресу. В офисе была «офисная обстановка», то есть находились письменные столы, ноутбуки, печатающие устройства. В офисе находилась женщина, которая представилась в последствие Д. А.. Кроме этого в офисе находилось еще двое мужчин: Карташев А. и ФИО321 –. Она сообщила, что пришла на собеседование по поводу работы, так как ей звонили. В собеседование участие принимали все трое, но разговор начала ФИО350, потом в разговоре стал принимать участие и Карташев, но больше общалась с ней ФИО350. ФИО350 ей рассказала, что функции ООО в том, что на денежные средства вкладчиков, закупает товары народного потребления – таможенный конфискат. И ей надо будет как -ДОЛЖНОСТЬ3-, разъяснять приходящим гражданам о процентах, оформлять договоры вкладов, а также принимать денежные средства вкладчиков. ФИО350 ей представилась -ДОЛЖНОСТЬ3-, Карташев также является наемным работником, которых руководство этой организации отправило открыть филиал из другого города, а также нанять сотрудников. По зарплате ей Карташев и ФИО350 сообщили, что сначала она будет получать -СУММА66-, а потом -СУММА7- и -СУММА-. На следующий день она пришла работать в данную организацию. Трудовые отношения в первое время оформлены не были. Работала она ежедневно кроме выходных с 10.00 до 18.00 часов. В ее обязанности, которые были закреплены в договоре о материальной ответственности, входило: отвечать на телефонные звонки, так как звонили граждане, которые уже видели рекламу в СМИ, общалась с вкладчиками, рассказывала им про условия договора, про деятельность организации, так как ей рассказала ФИО350. Кроме этого, она оформляла приходные кассовые ордера и принимала денежные средства у граждан. После окончания рабочего дня все денежные средства, полученные от вкладчиков, она передавала ФИО350, расписок в получении денежных средств та не писала, документально передача денег не оформлялась. ФИО350 только фиксировала себе в тетрадь принятые от нее денежные средства. Денежные средства она передавала ФИО350 вместе с оформленными договорами вкладов и приходными кассовыми ордерами. Она проработала одна -ДОЛЖНОСТЬ3- около 2-3 недель, потом была принята ФИО214 ФИО214 и позднее уже были приняты ФИО214 ФИО100 и ФИО322. Пока не были наняты указанные выше сотрудницы, такие же функции, как и она, выполняла ФИО350. Через 21 день согласно условиям договора денежные средства вкладчикам вместе с процентами выдавала ФИО350. Большинство вкладчиков, получивших выплаты, вновь осуществляли вклады, только в более большей сумме. Карташев в офисе никакую работу не выполнял, он обеспечивал офис необходимым оборудованием (канц.товары, мебель, и.т.д.). В отсутствие Карташева и ФИО350 денежные средства она складировала в столе, а по приезду ФИО350 передавала ей. ФИО321 в компьютеры устанавливал программы, ремонтировал их, если происходил сбой. В -ДАТА- в офис пришла женщина, которую ФИО350 представила ФИО как -ДОЛЖНОСТЬ1- ООО. ФИО350 сообщила всем сотрудникам, чтобы сейчас денежные средства сдавали все ФИО, и все вопросы к -ДОЛЖНОСТЬ1- задавали. Далее ФИО стала присутствовать на рабочем месте ежедневно. В конце рабочего дня принимала денежные средства от -ДОЛЖНОСТЬ3-. Документально передача денежных средств оформлялась через журнал. В -ДАТА- из офиса по <адрес>, ООО переехало в офис по <адрес>. На новом месте она проработала не долго, и уволилась. За весь период работы она получила зарплату в общей сложности около -СУММА29-. Первую з/п в -СУММА66-, ей выдавала ФИО350, в получении денежных средств она расписалась у нее в тетради. Следующие -СУММА20- она получила от ФИО. Когда Карташев уезжал, то сообщал, что поехал за товаром, при этом она не видела, чтобы он собирался в командировку, а именно, оформлял командировочные документы, принимал от кого-либо денежные средства необходимые для приобретения товара. По приезду из командировок, он не отчитывался документально, и не рассказывал про результаты своих поездок. Ни товара, ни товарно-сопро-ДОЛЖНОСТЬ2- документов в офисе она не видела. (том 3 л.д.46 – 49)
Показаниями свидетеля ФИО337, о том, что он является -ДОЛЖНОСТЬ1- -ОРГАНИЗАЦИЯ2- с -ДАТА-. Его организация осуществляет деятельность связанную, с оказанием юридических услуг, а также осуществляет «продажу» готовых фирм. В его обязанности входит руководить данной организацией, и иногда принимать клиентов. Примерно в -ДАТА-, в его организацию позвонил абонент, и поинтересовался, регистрирует ли его организация фирмы, он это подтвердил. Далее абонент поинтересовался, сколько стоит эта услуга, он ответил, что -СУММА3- – -СУММА-. В этот же период времени к нему обратились женщина и мужчина. Женщина на ви<адрес> лет, плотного телосложения, которая представилась Д., как потом выяснилось по фамилии ФИО350. Мужчина на ви<адрес>, среднего телосложения (внешне по описанию Карташев). В беседе с ним они одинаково принимали участие. Но общее впечатление, которое у него сложилось вообще от неоднократного общения с ними, интерес к созданию организации был больше у ФИО350. Она предложила зарегистрировать организацию. При регистрации ФИО350 попросила указать различные виды деятельности учреждаемого юридического лица. В качестве основного вида деятельности она просила указать финансовое посредничество, финансовый лизинг, предоставление кредита. Кроме этого ФИО350 сказала, что им необходимо готовую фирму, то есть уже с -ДОЛЖНОСТЬ1-, так как у них пока нет -ДОЛЖНОСТЬ1-, но в последствие она сообщила, что они найдут -ДОЛЖНОСТЬ1-, и они обратятся вновь, чтобы оформить своего -ДОЛЖНОСТЬ1-. Иными словами, они хотели, чтобы организация была учреждена не ими, и -ДОЛЖНОСТЬ1- был указан ни она и не Карташев. Он ответил, что такой вариант возможен. Никаких документов от них не требовалось. Договор на оказание услуг не заключили, так как эти клиенты не просили и не настаивали на этом. Они обговорили условия, что им необходимо внести предоплату в -СУММА18-, остальную часть суммы не менее -СУММА66-, договорились внести после того, как документы будут на фирму готовы. Кто именно передавал денежные средства, он уже не помнит. Передача денежных средств была оформлена распиской, которую по его указанию оформила сотрудница. Карташев, поинтересовался у него, где можно арендовать жилье и по какой цене. Он ему назвал примерные цены на жилье, и предложил телефон риэлтора. В течение не продолжительного времени, в Налоговой инспекции <адрес> по его указанию, сотрудниками его организации была зарегистрирована организация ООО. Учредителем и -ДОЛЖНОСТЬ1- данной организации был ФИО338. После того, как документы были оформлены, он позвонил по контактному телефону, оставленному ФИО350 и Карташевым и сообщил, что можно приехать и забрать документы, а также заплатить оставшуюся часть суммы. Через несколько дней ФИО350 и Карташев снова приехали. Он передал им следующий пакет документов: два свидетельства с налоговой инспекции, устав общества, печать организации, выписку из реестра, решение единственного учредителя от -ДАТА- Заплатив оставшуюся сумму, они ушли. Примерно в -ДАТА- ему позвонили либо ФИО350, либо Карташев, и сообщили, что у них имеется -ДОЛЖНОСТЬ1-, в связи с чем, необходимо внести изменения в налоговые органы. Его организация со своей стороны подготовила необходимые документы: заявление о смене -ДОЛЖНОСТЬ1-, решение участника, подписали эти документы ФИО338, и передали в ООО. После подписания решения новым -ДОЛЖНОСТЬ1-, которого он не видел, так как процедура подписания данного документа проходила без его участия, его сотрудники унесли документы о внесении изменений в налоговые органы. По предъявленному следователем документу «уведомление о расторжение договора аренды», подписанный со стороны ФИО338 и ФИО, пояснил, что этот документ ему не знаком. По подписи, обозначенной в данном документе от имени ФИО338, поясняет, что эта подпись не ФИО338. (том 3 л.д.78)
Показаниями свидетеля ФИО339 о том, что у него имеется в собственности нежилое помещение по адресу, которое в -ДАТА- он сдавал в аренду ООО. К нему подъехали Карташев, еще один мужчина и женщина по имени Д. (ФИО350). Данные лица обратились по объявлению, которое он дал в газете, разговаривали с ним по поводу аренды помещения. Он показал Карташеву и ФИО350 помещение, их оно устроило. Карташев и ФИО350 сказали, что будут заниматься оказанием юридических услуг, что сами они из <адрес>, будут открывать филиал, расширять производство. Данное помещение охранялось охранной фирмой. Он отдал Карташеву и ФИО350 ключи от помещения и уехал в отпуск. Когда он вернулся из отпуска, то сотрудники охранной фирмы сказали ему, что ООО занимается привлечением денежных средств граждан. Он предположил, что ООО занимается незаконной деятельностью и предложил ФИО350 и Карташеву переехать в другое помещение. Они ответили, что сами собрались переезжать. В это время в ООО появилась ФИО. ФИО оплатила за аренду помещения как физическое лицо, положив на его счет в Сбербанке денежные средства. Поскольку ООО решило переезжать из его помещения, договор они заключить не успели. Он заходил в ООО, видел, что ООО обещает большие проценты по вкладам и у него возникло подозрение, что ООО является «финансовой пирамидой». Он сказал ФИО350, что понимает ли она, что строит «финансовую пирамиду». ФИО350 стала отрицать, говорила, как он мог про такое подумать.
Показаниями свидетеля ФИО340, о том, что в -ДАТА- он сдавал в аренду офисное помещение, расположенное по адресу, общей -S-. В -ДАТА- по телефону к нему обратилась по поводу аренды женщина (как установлено следствием, по внешнему описанию ФИО350) Она посмотрела помещение, ее устроила цена -СУММА19- за кв.м., и они заключили договор аренды. Она внесла предоплату -СУММА62-. С офисным помещением он предоставил корпусную мебель. Когда он приезжал в офис несколько раз за оплатой, он видел, что в офисе функционирует организация, как он понял по вывеске ООО, за столами сидели девушки-работники, возле них посетители. Денежные средства ему передавала одна из девушек сотрудниц и женщина (как установлено следствием, по внешнему описанию ФИО98). В результате он получил денежные средства за аренду три раза. После новогодних праздников организация съехала. (том 2 л.д.18-19)
Показаниями свидетеля ФИО323 о том, что Карташева он знает. Познакомились в -ДАТА-. В -ДАТА- он подал объявление в газету о продаже автомобиля –МАРКА2-, который принадлежал ФИО323. Автомобиль был -ДАТА- выпуска, на момент подачи объявления автомобилю был 1 год. Данный автомобиль они покупали новым в -ДАТА- за -СУММА6-. Продавали они с женой автомобиль в -ДАТА- за -СУММА4-, автомобиль был не битый, пробег … км, в идеальном состоянии. В -ДАТА- ему позвонил Карташев А.А. по поводу продажи автомобиля. Они договорились о встрече, Карташев посмотрел автомобиль, автомобиль понравился. Они договорились о цене в -СУММА4- за автомобиль. -ДАТА- Карташев отдал ему -СУММА46-в офисе по адресу. Они договорились с Карташевым, что тот, не позднее -ДАТА- отдаст ему –СУММА99-. Автомобиль был кредитным, долг у него за кредит составлял -СУММА46- и он думал, что когда Карташев отдаст вторую часть денег за оплату автомобиля, то он погасит кредит, и они оформят сделку на автомобиль, оформят его на Карташева. Письменный договор они не составляли, его супруга выписала Карташеву доверенность на право управления автомобилем. После -ДАТА- он несколько раз созванивался с Карташевым, но тот деньги ему не передал. Его жена написала в милицию заявление в отношении Карташева по ст. 159 ч. 1 УК РФ. Ему было известно, что Карташев живет в <адрес>. Сотрудники милиции установили, что автомобиль находится в <адрес>, на нем ездит Карташев и всем говорит, что взял его за долги за -СУММА46-. Автомобиль был изъят у Карташева протоколом осмотра места происшествия, уголовное дело в отношении Карташева не возбуждали. Карташев обратился с иском в гражданский суд о взыскании с него -СУММА46-, а он, в свою очередь, обратился с иском в отношении Карташева в размере -СУММА42- за пользование автомобилем. Оба иска были удовлетворены, и он выплатил Карташеву -СУММА17- - разницу. От оперативных работников он узнал, что Карташев был -ДОЛЖНОСТЬ1- ООО, которое является «финансовой пирамидой».
Показаниями свидетеля ФИО341 о том, что в -ДАТА- она работала в ИФНС –ОРГАНИЗАЦИЯ9- по <адрес>. В связи с тем, что прошло много времени, она не помнит, какие давала показания по данному уголовному делу.
Из показаний свидетеля ФИО341, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании следует, что с -ДАТА- она работает в –ОРГАНИЗАЦИЯ9- по <адрес> в должности начальника отдела камеральных проверок. Отдел, которым она руководит, осуществляет камеральные проверки юридических лиц, находящиеся на общей системе налогообложения, упрощенной системе и ЕНВД. ООО зарегистрировано в –ОРГАНИЗАЦИЯ9- по <адрес> -ДАТА- Одновременно с регистрацией было подано заявление о переходе на упрощенную систему налогообложения с объектом «доход минус расход». За -ДАТА- общество представило нулевую отчетность. В соответствии с представленной отчетностью можно сделать вывод о том, что общество не занималось какой - либо торгово-закупочной деятельностью. (том 37 л.д. 155 – 157)
Свидетель ФИО341 полностью подтвердила оглашенные показания.
Показаниями свидетеля ФИО342 о том, что автономная некоммерческая организация осуществляет деятельность по предоставлению информационных услуг. До -ДАТА- данная организация предоставляла на основании заявлений организаций и граждан информационные письма, содержащие сведения о кодах экономических видах деятельности. Информация такого характера необходима организациям при регистрации индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, для открытия счета, для предоставления кодов в налоговые органы, в таможенные органы, а так же в связи со сменой видов деятельности и.т.д.. Так, согласно имеющихся в организации документов, -ДАТА- в организацию обратилась представитель ООО ФИО98, с заявлением о предоставлении информации Статрегистра Росстата с идентификацией по общероссийским классификаторам о хозяйствующем объекте. На основании ее заявления в этот же день ФИО была предоставлена запрашиваемая информация в форме информационного письма. Информация заявителю выдавалась с обязательным предоставлением заявителем копий учредительных документов своей организации. За данную услугу ФИО на основании счета № от -ДАТА- было оплачено в кассу организации наличными –СУММА100-, согласно кассового чека «Док №» на –СУММА100 -от -ДАТА- (том 2 л.д. 3)
Показания свидетеля ФИО343, о том, что с ФИО она знакома около 19 лет. С ФИО у нее всегда были доверительные отношения, которые можно назвать как отношения близких подруг. С ФИО350 она познакомилась в -ДАТА-, при следующих обстоятельства: она как -ДОЛЖНОСТЬ1- ООО1, обратилась с заявление на заключение договора аренды не жилого помещения под офис. Дело в том, что ООО1 имеет свое здание по <адрес>. С ФИО350 был заключен договор аренды. Через некоторое время ФИО350 предоставила документы на ООО2. Отношения с ней были приятельскими. -ДАТА- она взяла кредит в банке и одолжила ФИО350 -СУММА8-. Эти денежные средства, как ФИО350 ей пояснила, нужны были ей, чтобы осуществить вклад в –ОРГАНИЗАЦИЯ1- (данная организация в -ДАТА- принимала вклады у населения под проценты, в настоящее время выплаты вкладчикам не выплачиваются, организация не функционирует с -ДАТА-. Идет следствие в УВД <адрес>). В -ДАТА- по просьбе ФИО98 она взяла еще один кредит в ООО3 по карте клиента. История знакомства ФИО и ФИО350 началась с того, как за несвоевременное внесение платежей, как ФИО, так и ФИО350 накопились штрафы и пени по кредитам. Требования банка возвратить долги по кредитам стали поступать в ее адрес, так как кредиты были оформлены на нее. Соответственно она стала требовать с ФИО и ФИО350 погасить суммы по кредитам полностью. В -ДАТА-, -ДАТА- они с ФИО съездили в ООО3, взяли распечатку по платежам и так как ФИО работала много лет главным -ДОЛЖНОСТЬ3-, ей не сложно было разобраться где, чьи штрафные санкции. Разобравшись с распечаткой, ФИО приехала на <адрес>, зашла к ФИО350 и объяснила, кто и сколько должен заплатить по кредитам. Так они и познакомились: вдвоем разобрались и полностью погасили каждая свой долг по кредитам в ООО3. ФИО350 смекнув, что ФИО очень нуждается в деньгах, по специальности главный -ДОЛЖНОСТЬ3-, предложила ей работу главного -ДОЛЖНОСТЬ3- к себе в фирму ООО. Лично при разговоре, когда ФИО350 впервые предлагала работу ФИО, она не присутствовала. Об этом она узнала со слов ФИО350, та сообщила ей, что попросила ФИО сделать -ДОЛЖНОСТЬ3- баланс и сдать всю отчетность за -ДАТА- организации ООО. А через несколько дней и ФИО подтвердила эту информацию и рассказала, что ФИО350 предложила ей работу -ДОЛЖНОСТЬ3-. -ДАТА- на ее дне рожденье, где присутствовала и ФИО350 и ФИО, ФИО350 еще раз в присутствии ФИО, подтвердила, что ФИО является главным -ДОЛЖНОСТЬ3- в ООО. Про обстоятельства предшествующие созданию ООО, показала, что : в -ДАТА-, когда уже -ОРГАНИЗАЦИЯ1-, где ФИО350 являлась вкладчиком распался, ФИО350 и ФИО321, расспрашивали ее и пытались понять, как можно создать организацию с целью сбора денег у населения и при этом уйти от ответственности, подставив вместо себя других посторонних лиц. ФИО350 интересовалась у нее как у -ДОЛЖНОСТЬ3- «как это работает»? Она объясняла ФИО350, что не возможно приумножить денежные средства, так как произошло с –ОРГАНИЗАЦИЯ1-, но ФИО350 (как она поняла из ее суждений), разрабатывала совместно со своим супругом план, создания подобной организации. Кроме этого ФИО350 постоянно расспрашивала ее, как специалиста - главного -ДОЛЖНОСТЬ3- с большим стажем, как правильно составлять трудовые договоры, договоры материальной ответственности и прочие кадровые и -ДОЛЖНОСТЬ3- документы. Так как у нее не было времени на разъяснения и обучения, она порекомендовала ФИО350 установить программу, в которой есть все готовые документы, и дала ксерокопии форм трудовых и прочих договоров. ФИО350 утвердительно не говорила ей, что она создаст подобную организацию как –ОРГАНИЗАЦИЯ1-, а просто интересовалась. Позднее ФИО350 сказала ей открытым текстом, не стесняясь, «где бы найти такого «дурака», который согласился бы взять всю ответственность на себя за –СУММА100-, чтобы потом он сам ликвидировал эту фирму». В -ДАТА- при разговоре ФИО350 похвасталась, что планы её осуществились, и она (ФИО350) с мужем все же открыли свою фирму ООО в <адрес>. В ООО со слов ФИО350 и ФИО ей было известно, что ФИО являлась там главным -ДОЛЖНОСТЬ3-. В -ДАТА- или -ДАТА-, по приезду в очередной раз из <адрес>, ФИО сообщила ей, что на предложение ФИО350 ФИО согласилась - работать и -ДОЛЖНОСТЬ1-. Ближе к -ДАТА- она, интересуясь, в чем заключаются функции ФИО, как -ДОЛЖНОСТЬ1-, ФИО ей пояснила, что организация принимает вклады у населения, собранные денежные средства в конце рабочего дня ФИО передает ФИО350. Кроме этого, ФИО ей рассказала, что когда она передавала денежные средства ФИО350 и желала документально оформить передачу денег ФИО350, последняя отказалась от документального оформления. В связи с этим, ФИО этот факт насторожил. (том 3 л.д. 1 – 5)
Показаниями свидетеля ФИО98 о том, что с Карташевым она знакома, отношений с ним не поддерживает. В -ДАТА- у нее сложилось тяжелое материальное положение, и ФИО350 ей предложила поработать -ДОЛЖНОСТЬ3- в <адрес>, составить финансовый отчет за -ДАТА-, поскольку ФИО350 знала, что она работает -ДОЛЖНОСТЬ3-. Также, ФИО350 предложила ей работать -ДОЛЖНОСТЬ1- фирмы, за что пообещала выплатить –СУММА100-. ФИО350 рассказала, что фирма уже работает. Деятельность фирмы состоит в сборе денег от населения на 21 день под % в месяц. На собранные деньги будет закупаться товар, то есть деньги будут прокручиваться. Она понимала, что это большой риск, что с покупкой и реализацией товара могут быть проблемы, но так как у нее было много долгов, заложена трехкомнатная квартира сына, был кредит за приобретенный в -ДАТА- автомобиль –МАРКА3-, она решила принять предложение ФИО350 и поехать работать в <адрес> -ДОЛЖНОСТЬ3-. ФИО350 дала ей визитку офиса на <адрес>, сказала, что нужно переговорить с человеком, который организовал эту фирму вместе с ФИО350. В -ДАТА- на улице у офиса ФИО350 по адресу, состоялся разговор между ней, ФИО350 и Карташевым. Карташев одобрил ее кандидатуру, разрешил ей работать. Примерно -ДАТА- она со своим мужем приехали в <адрес>. Карташев встретил их у автовокзала в <адрес>, на своём автомобиле –МАРКА1-, сопроводил их до офиса на <адрес>. Фирма называлась ООО. В помещении офиса имелась небольшая прихожая, налево кабинет -ДОЛЖНОСТЬ1-, направо помещение, где сидели девушки - сотрудницы. ФИО350 представила ее сотрудницам как -ДОЛЖНОСТЬ1-. В то время -ДОЛЖНОСТЬ3 работали ФИО322, ФИО214 ФИО100 и еще одна девушка. Первый день она наблюдала за работой сотрудников. Девушки на компьютерах печатали договоры, принимали деньги, вечером деньги сдавали ФИО350. Карташев из офиса сразу уехал. В офисе был <данные изъяты> ФИО350 ФИО320. Вечером она с ФИО350 и мужем поехали на <адрес>, где ФИО350 и Карташев снимали двухкомнатную квартиру. Вечером Карташев собрал вещи и ушел, сказал, что снял себе другую квартиру. На следующий день она с ФИО350 приехали на работу. Она хотела сделать финансовый отчет, но никаких документов не было, кроме договоров вкладов. ФИО350 настаивала, чтобы она оформила на себя документы, как на -ДОЛЖНОСТЬ1- фирмы. Она съездила к нотариусу и оформила документы. Также, в тот день, она оплатила в банке за аренду офиса, около –СУММА27-, от своего имени. Она поехала с ФИО320 в -ОРГАНИЗАЦИЯ2-, где оформила себя в качестве -ДОЛЖНОСТЬ2- ООО, вместо ФИО338. ФИО338 остался по документам в качестве учредителя. Через некоторое время она получила новые документы, ездила в пенсионный фонд, налоговую инспекцию, где указала, что ООО деятельность не велась, указала нулевую отчетность. -ДАТА- ООО переехало на <адрес>. Она оформила договор аренды от -ДАТА-, но до -ДАТА- в офисе на <адрес> дежурила одна сотрудница. ФИО350 сняла себе квартиру за -СУММА16- в месяц, аренду оформила на её паспорт, сославшись на то, что забыла свой паспорт дома. ФИО350 говорила собственникам квартиры, когда арендовала квартиру, что они с мужем преподаватели из <адрес>. Деньги вкладчикам выдавала ФИО350. Она завела журнал учета прихода и расхода денежных средств. ФИО350 посмотрела этот журнал, поняла, что она хочет учитывать деньги, которые оседают у ФИО350 и устроила ей скандал, не хотела ставить подписи в журнале, сказала ей, за что они ей должны платить три миллиона рублей, сказала, что уезжает. Она поняла, что ФИО350 набрала много денег и хочет уехать, а ей за это придется отвечать. Карташев ей сказал, что если ФИО350 уедет, то он ее вообще «выкинет» из офиса, и она тут работать не будет. Она поехала к ФИО350 и попросила ее вернуться. Карташев всем объяснял, что ездит в <адрес> на таможню, покупает товар дешево, например носки по три рубля, а продает оптом за 15 рублей. Карташев часто в офисе звонил кому-то, говорил: «сдавай товар, придержи товар», то есть «играл на публику». Если она с ФИО350 уезжали в <адрес>, то в офисе оставался Карташев, -ДОЛЖНОСТЬ3- сдавали деньги Карташеву, а он потом отдавал выручку ФИО350. Перед отъездом ФИО350 оставляла девушкам файлы с договорами и деньгами на выдачу. Если ФИО350 уходила пораньше, то выручку от -ДОЛЖНОСТЬ3- получала она и привозила ФИО350. Списки на выдачу денег составлял ФИО320. Однажды вечером она передала ФИО350 выручку. ФИО350 перезвонила и сказала, что не хватает –СУММА22-, обвинила ее в воровстве. Утром она с ФИО350 все проверили, и выяснилось, что часть договоров ошибочно попали на другой месяц. Однажды Карташев остался в офисе, а она с ФИО350 уехали домой, вернулись обратно в <адрес>, заехали в офис перед закрытием. ФИО350 забрала выручку, после чего сказала, что Карташев забрал -СУММА46- себе. Она проверила по своим записям и установила, что -СУММА46- взяла тогда ФИО350. Через несколько дней после этого, -ДАТА- или -ДАТА- у ФИО320 был день рождения, и он поехал в <адрес> получать новый паспорт. Она со своим мужем отвезли ФИО320 и ФИО350 в аэропорт. Внезапно объявили другой рейс. ФИО350 сказала в кассе, что работает в мэрии, купила новый билет мужу, и тот улетел в <адрес>. В -ДАТА- к ФИО350 в <адрес> приезжала дочь из <адрес>. В то время в ООО была хорошая выручка. ФИО350 купила дочери норковую и беличью шубы, а также платье, отправила дочь в <адрес> на такси. Про те -СУММА46-, в хищении которых ФИО350 обвинила Карташева, она более с ФИО350 не говорила. Как то раз она с ФИО350 уехали из <адрес>, а Карташев принес папку паспортов и вложил -СУММА18-, вечером этот миллион рублей с выручкой забрал, а потом, через 21 день получал проценты, около -СУММА33-. В -ДАТА- Карташев еще точно также вложил –СУММА4-, но все проценты не получил. С -ДАТА- денег не было, и вклады не выдавали. В -ДАТА-, примерно 10 числа, ФИО350 предложила оформлять подарки, карты «VIP» клиентов для вкладчиков, сделавших вклад более -СУММА46-. С -ДАТА- вкладчикам выдавалось шампанское. По условиям ООО, первое время не разрешалось 1 человеку делать вклад более определенной суммы, потом разрешили делать вклад по доверенности за другого человека. Потом отменили ограничение на вклада, потом стали переоформлять договоры, так как не было дене<адрес> ФИО350 давала ей указание, то говорила, что они посоветовались и решили с Карташевым. Она вместе с Карташевым и ФИО350 не совещалась. Когда Карташев получил первые -СУММА6- – проценты по вкладам, оформленным на подставных лиц, то купил себе автомобиль –МАРКА2-, якобы за -СУММА46-. Также, Карташев ездил с ФИО350 на рынок и купил ей норковую шубу за -СУММА35-. Когда ФИО320 приехал из <адрес>, то ФИО350 рассказывала ей, что ФИО320 привез много золота, а Карташеву привез в подарок золотой крест. Она видела у Карташева этот крест. Он массивный, около 10 см в длину. -ДАТА- она с мужем поехала в <адрес>, ФИО350 поехала с ними. -ДАТА- ФИО350 сказала, что ночью приехал Карташев и сказал, что денег на выдачу вкладчикам нет, и она дала Карташеву -СУММА46- для выдачи вкладчикам. Через некоторое время Карташев звонил ФИО350 и сказал, что деньги опять закончились. ФИО350 сказала ей искать вкладчиков в <адрес>. Она предложила ФИО98 вложить деньги, но та отказалась и сказала, что той кто – то сказала, что ФИО350 наворовала денег в <адрес> и хочет уехать в <адрес>. После этого, она передала этот разговор ФИО350 и та разговаривала по телефону с ФИО98, разбиралась с ней, кто это сказал. После этого, ФИО350 сказала дочери принести деньги, дочь принесла -СУММА27-, отдала ей и ФИО350 сказала ей, чтобы она ночью ехала в <адрес>, выдавать деньги вкладчикам. -ДАТА- она с мужем утром приехали в <адрес>, стали выдавать гражданам деньги, но эти деньги быстро разошлись. Она вновь позвонила ФИО350. Утром -ДАТА- Карташев привез -СУММА18-, сказал, что от ФИО350 деньги. Так как граждане плохо стали делать вклады, на -ДАТА- денег в ООО вообще не было, она предполагает, что -ДОЛЖНОСТЬ3- предупреждали граждан, что выплаты не производятся и граждане стали меньше вкладывать денег. ФИО350 сказала ей, что Карташев уехал за деньгами и что необходимо переоформлять договоры-ДАТА- у нее был нервный срыв, и она решила уничтожать договоры вкладов, документы на регистрацию, устав, печать забрала с собой. Накладные о покупке Карташевым бумаги, компьютеров и трудовые договоры с работниками она оставила в офисе. Карташев сказал ей в -ДАТА-, что поедет в <адрес> и привезет товар и деньги. Через некоторое время Карташев позвонил и требовал блиц-перевод на -СУММА46-. ФИО350 сначала отказала, но Карташев сказал, что все бросит и уедет домой. Тогда ФИО350 сказала отправить Карташеву деньги, и она отправила ему -СУММА46-. Потом она узнала, что у Карташева два паспорта. Она отправила Карташеву блиц-перевод, в котором адрес не указывается, поэтому его можно получить где угодно, например в <адрес>. Она думает, что в тот раз Карташев не ездил в <адрес>. -ДАТА- приехала ФИО350, ругалась на нее за то, что она уничтожила документы. ФИО350 сказала ей по поводу блиц – перевода для Карташева, что теперь Карташев будет говорить, что она Карташеву кроме этих -СУММА46- денег не давала. Фактически, она Карташеву денег не давала. Напряженная ситуация в ООО продолжалась до -ДАТА-. Карташев все звонил, обещал, потом сказал, что везет товар, чтобы они искали помещения. -ДАТА- вечером позвонил Карташев и сказал, что едет в <адрес>, приедет часов через 5, однако вечером -ДАТА- ей позвонил Карташев и сказал, что до -ДАТА- товара не будет, так как все закрыто. Утром -ДАТА- она написала заявление в УВД <адрес> и поехала домой. -ДАТА- она в <адрес> поехала на дачу, встретила Карташева на джипе. Он требовал, чтоб она остановилась, начал прижимать ее машину. Ей удалось объехать Карташева и уехать от него. Карташев ей демонстрировал пистолет. После -ДАТА- ей начали звонить вкладчики, говорили, что Карташев перевел деньги в банк, звали, чтобы она приехала и раздала вкладчикам деньги. Она ответила вкладчикам, что Карташев не знает номер счета и банк, и обманывает их. В следующий раз вкладчики по телефону ей сказали, что Карташев привез товар и она нужна, чтобы выдать товар. В -ДАТА- она приезжала в <адрес>, давала показания в БЭП. В -ДАТА-, в момент, когда ФИО350 предложила ей работу в ООО, то данная фирма уже работала. ФИО350 ей говорила, что та с Карташевым в -ОРГАНИЗАЦИЯ2- сделали на подставное лицо ООО. До -ДАТА- она была знакома с Карташевым, так как ранее делала дяде Карташева массаж. Ранее у Карташева был свой магазин. Когда она приступила к своим обязанностям в ООО, то -ДОЛЖНОСТЬ3 работали ФИО99 ООО, ФИО214 и ФИО322. Этих девушек работать обучала ФИО350. В первый день приезда она слышала, что ФИО350 говорила про таможенный конфискат, на стенах в офисе висели учредительные документы. Она сама открывала счет ООО в банке. Она работала -ДОЛЖНОСТЬ1- и -ДОЛЖНОСТЬ3- в ООО, но, фактически, ФИО350 и Карташев все решали, вместе закрывались, друг к другу ездили. Она по документам работала в ООО с -ДАТА-, остальных сотрудников оформила с -ДАТА-. Карташев закупал и реализовывал товар на словах. Она никогда не видела документов на товар. У Карташева она один раз видела прайс–лист магазина. ФИО350 говорила ей, что они накопят денег, купят товар, продадут его с большой наценкой и будут выплачивать людям деньги с процентами. ФИО350 обещала ей три миллиона, за то, что она будет работать -ДОЛЖНОСТЬ1-. Она думает, что ФИО350 давала деньги Карташеву, потому что у Карташева всегда деньги были. Ей ФИО350 давала каждый месяц по -СУММА46-, ФИО98 по -СУММА46- в месяц выдавала. Съем квартир, в которых проживали она с мужем, Карташев, ФИО350 с ФИО98, осуществлялся за счет денег вкладчиков. Как то раз ей позвонила ФИО350, а муж ФИО350 попросил ее подыграть ФИО350, что та в <адрес>. ФИО350 сказала, что звонит из <адрес>, дала указание, что повышаются проценты по вкладам. Он использовала банковский счет для перевода небольших сумм денег на оплату обязательных платежей. Он не увольнялась в -ДАТА-, так как хотела официально отчитаться в контролирующих органах и закрыть предприятие.
Из показаний свидетеля ФИО98, данных в ходе предварительного следствия при допросе в качестве свидетеля и оглашенных в судебном заседании следует, что свидетель ФИО98 давала показания, аналогичные показаниям, данным в настоящем судебном заседании при этом она дополнила, что Карташев находился в офисе, разговаривал с людьми, а именно, рассказывал им про деятельность ООО, объясняя гражданам, что организация сотрудничает с таможней, закупает товар, реализует его. Объяснял он это на конкретных примерах, на примере каранОООй, что закупает он на таможне за 3 копейки, а реализует по рублю, и тем самым получается большая прибыль. ФИО350 и девушки то же самое объясняли гражданам. Она в это время перебирала бумаги, а именно ее интересовали -ДОЛЖНОСТЬ3- документы, на основании которых она должна подготовить квартальный отчет. -ДОЛЖНОСТЬ3-ских документов никаких не было, то есть денежные средства по кассе никак не приходили, и никак их расход не был оформлен. Только были реестры на выдачу дене<адрес> этого она увидела документы: это были кассовые и товарные чеки на оргтехнику, канц. товары, краска для принтеров, ксероксов, на счетные машинки, на устройства для проверки денежных средств, аппарат для уничтожения бумаги. В период времени с -ДАТА- по -ДАТА-, ФИО350 ей предложила остаться в <адрес> и работать в этой организации в качестве главного -ДОЛЖНОСТЬ3-: привести -ДОЛЖНОСТЬ3 в должное состояние. Также ФИО350 предложила стать -ДОЛЖНОСТЬ1- ООО и открыть в банке расчетный счет. Она сообщила, что за все время работы, то есть до июня следующего года, она сможет заработать около -СУММА20-. Она согласилась работать в ООО. В ее служебные обязанности, входило: ежедневно быть на рабочем месте, вести -ДОЛЖНОСТЬ3- учет, принимать в конце рабочего дня у девушек денежные средства и передавать их ФИО350. За все время существования ООО руководящих функций она не осуществляла. -ДАТА- по просьбе ФИО350 через –ОРГАНИЗАЦИЯ2- она переоформила «-ДОЛЖНОСТЬ1-» на себя, открыла расчетный счет, и они с ФИО350 уехали в <адрес>. Из руководителей в ООО, остался Карташев. В -ДАТА- она предоставила отчет в налоговую инспекцию <адрес> за -ДАТА-, отчет был предоставлен «Нулевой». В офис ООО она ходила ежедневно, присутствовала, особой работы для нее не было: она оформляла ведомости по выдаче зарплаты, расходные кассовые ордера, в которых фиксировались суммы на выдачу вкладчикам, принимала денежные средства в конце рабочего дня от девушек. Прием денег она вела в журнале, где девушки расписывались, какую они сдали. Денежные средства она передавала ФИО350. Денежные средства на выдачу заработной платы ФИО350 выдавала ей из «выручки» (денежные средства вкладчиков). Она выдавала девушкам зарплату (сначала соответствующую ведомости, а потом свыше суммы указанной в ведомости, то есть -СУММА66-, но расписывались они за -СУММА46-. За свои -СУММА7- она расписывалась в ведомости. Но в действительности она получила: -СУММА17-, которые ей передала ФИО350 в -ДАТА-, в это же время еще -СУММА1-, в -ДАТА-– на свадьбу сыну -СУММА17-. С конца ноября по -ДАТА-, ФИО350 ей ежедневно стала давать по -СУММА17-. ФИО350 и Карташев расписывались в ведомостях за -СУММА7-, сколько в действительности денег они брали себе ей не известно. В ООО она выполняла функции -ДОЛЖНОСТЬ3-: подготовила только квартальный отчет, за -ДАТА-– «нулевой». Так же принимала кассовые и товарные чеки, на товар, который приобретался для нужд ООО, два раза начислила зарплату за октябрь – и -ДАТА-, перечисляла налоги с зарплаты в пенсионный фонд и подоходный налог. В отсутствие ФИО350 денежные средства девушки сдавали Карташеву. Зарплата, а также приобретение товара для нужд ООО, составляли денежные средства вкладчиков. Карташев предоставлял ей чеки, как -ДОЛЖНОСТЬ3- для учета расхода, так как весь товар приобретался на денежные средства вкладчиков. Карташев не часто был в офисе ООО, где он находился и чем занимался, находясь в <адрес>, ей не известно. В то время пока он был в офисе, он не имел своего кабинета, он сидел то у входа, то ходил по всем кабинетам, часто сидел с ФИО350. Он разговаривал с гражданами, которые обращались, говорил, что в <адрес> имеется головной офис данной организации, представлял себя в качестве завхоза ООО. Он призывал граждан вкладывать денежные средства, уверял, что это надежно. Она хотя и находилась в отдельном кабинете, но все видела и слышала, что происходило в том помещении, куда приходили вкладчики и где находился Карташев. Кроме этого Карташев приобретал товар на нужды офиса. Решения о приобретении какого-либо товара на нужды офиса, Карташев принимал сам. В глазах сотрудников и вкладчиков, Карташев изображал деятельность, что ездит в командировки, связанные с закупом и реализацией товара. Он по телефону с кем-то общался про товар, про денежные суммы. В то время пока существовало ООО, Карташев большую часть времени находился за пределами офиса. Когда она поняла, что в достаточно крупных суммах расходуются денежные средства вкладчиков, и не осуществляется никакая торгово-закупочная деятельность, а он закупает различный товар для своих нужд, то она задала вопрос Карташеву по поводу разнообразия товара, который он приобретал в магазинах <адрес>. На что он ответил, что этот товар и необходимо будет потом отразить в документах, как приобретенный ООО, связанный с непосредственной деятельностью организации, то есть приобретенный на таможне. Проработав небольшое время в ООО, в -ДАТА-, она начала задавать вопросы Карташеву и ФИО350, что необходимо документальное подтверждение приобретения товара на таможне, а также его реализация, для того чтобы должным образом велся -ДОЛЖНОСТЬ3- учет, и чтобы на основании этих документов она смогла подготовить очередной квартальный отчет. На что они обещали, что обязательно Карташев привезет эти документы, а также договора с таможней с оптовыми покупателями. Но документы так предоставлены не были. Накануне новогодних праздников, в -ДАТА- в ООО проходили различные акции, которые призывали граждан вкладывать определенные денежные суммы (-СУММА4-, -СУММА8-), что позволяло впоследствии гражданам участвовать в розыгрыше призов (главный приз автомобиль), получить подарки, льготные проценты по вкладам и.т.д., инициатором этих акций был Карташев с ФИО350. Тогда еще по их указанию было вывешено объявление, что изменились суммы вкладов. Автомобиль точно приобретен не был. Были приобретены мягкие игрушки, шампанское, коньяк, конфеты. За подарками она ездили с ФИО350, денежные средства на подарки брались из денежных средств вкладчиков. Граждане, охотно соглашались на участие в акциях. Карташев был инициатором приобретения в качестве главного приза либо скутера, либо автомобиля, а также ноутбуков. Один раз в один из дней -ДАТА-, она выписала Карташеву бланк командировочного удостоверения в <адрес> на 3-4 дня. Был подготовлен приказ о командировке, с целью приобретения товара, но она точно не была инициатором этой командировки, Карташева она не направляла в командировку. Денежные средства она Карташеву не передавала. (том 37 л.д. 158 – 169) Из показаний свидетеля ФИО98, данных ей в ходе очной ставки с Карташевым А.А. следует, что ФИО98 подтвердила свои показания, данные ей ранее в качестве свидетеля и в качестве подозреваемой, обвиняемой по уголовному делу №, из которого выделено уголовное дело №. (том 37 л.д. 177 – 183)
Свидетель ФИО98 полностью подтвердила оглашенные показания, при этом уточнила, что в <адрес> она ехала по предложению ФИО350 и Карташева сразу работать -ДОЛЖНОСТЬ1- и -ДОЛЖНОСТЬ3-. В -ДАТА- она в <адрес> не приезжала. Она с ФИО350 и Карташевым никогда не совещалась, они ее ставили перед фактом. ФИО350 говорила ей, что Карташев запрещал сотрудникам делать вклады, но она несколько раз делала вклады. Карташев в офисе говорил, что проводится акция среди вкладчиков, можно выиграть скутер, автомобиль. О том, что Карташев делал первый вклад в размере –СУММА4- в -ДАТА-, она узнала от ФИО350, которая сказала, что Карташев взял у -ДОЛЖНОСТЬ3- выручку, с которой на следующий день внес в ООО –СУММА4- и папку с паспортами передал, а вечером забрал этот миллион. Когда Карташев во второй раз проделывал подобную операцию, она лично видела, как ФИО322, ФИО100 и ФИО214 ФИО214, а также ФИО350 выдавали Карташеву деньги. Во второй раз ФИО350 ей сказала, что Карташев миллион прокрутил. Она лично видела реестр Карташева на выдачу денег, его подписи. Было около 10 фамилий в списке на выдачу денег с подписью Карташева. На каждого человека в день приходилось по -СУММА6- (проценты по вкладу), на десять человек получается -СУММА6-, за десять дней -СУММА6- получил процентов Карташев, вложив –СУММА4-. ФИО350 за все время ее работы в ООО выдала ей около -СУММА25-. Также, она сделала 2 вклада в ООО. Более от ООО она денег не получала, сама деньги не присваивала.
Показаниями свидетеля ФИО98 о том, что Карташев и ФИО350 пригласили ФИО работать в <адрес> в ООО в качестве -ДОЛЖНОСТЬ3-. В -ДАТА- он с женой на своем автомобиле приехали в <адрес>. Карташев их встретил на автомобиле и показал дорогу до офиса ООО. В <адрес> они жили на съемной квартире по <адрес>. Реальными -ДОЛЖНОСТЬ2 ООО были Карташев, ФИО350 и ФИО320, а ФИО ходила в налоговую инспекцию.
Из показаний свидетеля ФИО98, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании следует, что ФИО является <данные изъяты> с -ДАТА-. Проживают совместно. Со слов своей супруги ему известно, что ее знакомая ФИО98, порекомендовала ФИО как -ДОЛЖНОСТЬ3- ФИО350, -ДАТА-. В результате ФИО350 предложила его супруге работу -ДОЛЖНОСТЬ3-, только в <адрес>, в какой-то организации. В -ДАТА-, на машине он повез свою супругу и ФИО350 с супругом (ФИО321) в <адрес>. Они подъехали к офису, расположенному по адресу. В этом офисе как пояснила ФИО350, осуществляла деятельность организация ООО, ДОЛЖНОСТЬ2 этой организации были ФИО350 и Карташев. Они это не скрывали, и действительно осуществляли в этой организации, как он сам впоследствии видел руководящие функции: Карташев, якобы ездил в <адрес> за товаром, реализовывал его. Карташев говорил, что у него связи и знакомства на таможне. ФИО350 вела учет, она говорила, что она дает денежные средства Карташеву, на которые он закупает товар. В офисе находились девушки – сотрудницы, которые печатали на компьютерах документы, и они работали с вкладчиками. ФИО350 рассказала, что организация осуществляет деятельность, связанную с приемом вкладов у населения под проценты. Первое время он с супругой проживали в двухкомнатной квартире, в которой ранее проживала ФИО350 (потом она сняла другую), за квартиру, где он проживал с ФИО98, ФИО350 оплачивала сама. Когда его супруга начала работать в ООО, она выходила на работу ежедневно, он тоже был вместе с ней. Он находился в офисе, оказывал посильную помощь по копированию документов и просто находился в офисе, наблюдал за порядком. Супруга вела -ДОЛЖНОСТЬ3- учет, готовила отчеты в налоговую, а также на нее оформили полномочия -ДОЛЖНОСТЬ1- ООО, хотя это было только формально. Действительно руководство осуществляли Карташев и ФИО350. За все время работы в ООО, то есть с -ДАТА- по -ДАТА- включительно, находясь в офисе он наблюдал, что приходили граждане, они интересовались по поводу вложения денежных средств. Девушки - сотрудницы, ФИО350, Карташев рассказывали гражданам, чем занимается ООО, за счет чего происходят выплаты гражданам в больших суммах. Они говорили, что на денежные средства вкладчиков организация закупает товар на таможне в <адрес>, Карташев это даже на примере рассказывал: что покупает носки по 50 копеек, а продает уже по 10 рублей, поэтому получается большая прибыль, отсюда и наличие выплат гражданам. Карташев убеждал людей активно вносить денежные средства. Почти всегда люди, послушав сотрудников ООО принимали решение осуществить вклады. Карташев в организации находился не так часто, он уезжал часто, говорил, что ездит в <адрес>, и он уезжал на своей машине. Сначала у него была -МАРКА1- старая, а потом в -ДАТА-, у него появилась новая машина, -МАРКА2-. Он купил ее в один из дней -ДАТА-: пришел в офис, забрал у девушек денежные средства пачку номиналом в -СУММА10-, а потом спустя 3-4 часа приехал на новой машине и хвастался, что купил ее. Позже он понял, что ни в какие командировки Карташев не ездил. Так как однажды, когда он с супругой приехали в <адрес>, то увидели там Карташева. ФИО350 в этой организации работала на кассе, выдавала денежные средства вкладчикам. Супруга, собрав денежные средства с девушек-сотрудниц, вечером ежедневно передавала ФИО350 эти деньги. ФИО321 каждое утро с компьютеров копировал информацию на флешку и уносил флешку домой. ФИО321 в офисе только по утрам находился, называл себя «компьютерным гением». Ничего подозрительно в деятельности ООО, он не наблюдал: денежные средства вкладчикам выплачивались, зарплата сотрудникам тоже. В -ДАТА-, он случайно услышал разговор: разговаривала ФИО350 и Карташев, дверь у них были приоткрыта, он был за дверью и они не видел, что он здесь. Суть разговора была такова, что Карташев успокаивал ФИО350, чтобы она ни о чем не беспокоилась. Он отчетливо услышал фразу «она -ДОЛЖНОСТЬ1-, и в случае чего на нее все повесят и она будет за все отвечать». Из последней фразы он понял, что речь они вели про его жену и, что в деятельности ООО есть что-то противоправное. В это время его супруги не было в офисе. Вечером дома, он про этот разговор рассказал жене, и предложил ей уехать. Но она предложила дождаться, когда Карташев вернется с товаром. Карташев так и не приехал. После -ДАТА- денежные средства перестали вкладчикам выплачиваться. Его супруга ничего не могла предпринять в этой ситуации, она надеялась, что Карташев вернется из <адрес>, реализует товар, и выплаты будут произведены. ФИО350 и девушки - сотрудницы продолжали принимать вклады от населения, не смотря на то, что не выплачивались деньги вкладчикам. Принимая денежные средства, ФИО350 выплачивала ими же задолженности перед вкладчиками. -ДАТА-, Карташев позвонил его супруге и сказал, что товар придет только -ДАТА-. В этот момент супруга поняла, что ее обманули, что ситуация не изменится и они уехали из <адрес>. (том 2 л.д. 140 – 142)
Свидетель ФИО98 полностью подтвердил оглашенные показания, дополнительно показал, что он каждый день был в офисе ООО. Карташев давал указания: убрать снег, забить гвоздь. Он не помнит, собиралась ли его жена с ФИО350 и Карташевым в кабинете на совещание. Карташев девушкам сотрудницам давал указания о соблюдении порядка в офисе. У Карташева с ФИО350 были дружеские отношения. Он видел, что как – то раз Карташев вышел от девушек – -ДОЛЖНОСТЬ3- с пачкой денег, около -СУММА46-, куда – то вышел, потом вернулся обратно через 20 минут на новом автомобиле. Карташев и ФИО350 постоянно решали какие – то вопросы.
Показаниями свидетеля ФИО344 о том, что со слов ФИО98, ему известно, что в -ДАТА- она устроилась на работу в ООО, которая находится в <адрес>, в качестве -ДОЛЖНОСТЬ3-. В связи с тем, что ООО находится в другом городе, ФИО98 стала часто отсутствовать дома, поскольку ей приходилось в основном жить и работать в <адрес>. Она приезжала 1- 2 раза в неделю домой. Она говорила, что в <адрес> они с мужем снимали жилье, которое оплачивает организация. ФИО98 рассказала, что организация занимается куплей - продажей. Также со слов ФИО98, ему известно, что граждане вкладывают в ООО денежные средства, на эти денежные средства закупают товар, а потом продают, в результате гражданам денежные возвращаются. Примерно в двадцатых числах -ДАТА-, ФИО98 ему рассказала, что у нее «на работе» плохо идут дела, так как на возврат гражданам денежных средств перестало хватать. Со слов матери ему известно, что она работала в этой организации совместно с ФИО350, с Карташевым, и с мужем ФИО350. По предъявленному ответу на запрос из –ОРГАНИЗАЦИЯ5-, согласно которого в период времени с -ДАТА- по -ДАТА-, по договору, оформленному на него, ежемесячно производились платежи в –СУММА78-, -СУММА57-, СУММА17-, пояснил, что согласно предъявленного документа, он заключил кредитный договор -ДАТА- на –СУММА101- по просьбе ФИО98, чтобы помочь ей закрыть кредиты и рассчитаться с долгами. С момента заключения данного договора в течение 6 месяцев, ФИО98 добросовестно выплачивала задолженность по кредиту. (том 3 л.д. 98 – 101)
Показаниями свидетеля ФИО345 о том, что он является организатором –ОРГАНИЗАЦИЯ1- в <адрес>. Кооператив функционировал с -ДАТА-по -ДАТА-, занимался приемом и выдачей денежных средств граждан под проценты. ФИО346 работала в кооперативе в качестве оператора, то есть вносила в компьютер данные вкладчиков и выдавала квитанции. Работала длительное время до момента закрытия кооператива. ФИО346 знала и представляла принцип работы кооператива, о том, что вкладчики получали проценты от денежных вкладов последующих вкладчиков. ФИО350 при нем не работала в организации, но она была знакома с -ДОЛЖНОСТЬ1- – ФИО339, который приступил к своим обязанностям в -ДАТА- и они встречались и общались. (том 31 л.д.175 – 176)
Показаниями свидетеля ФИО346, о том, что в -ДАТА- она устроилась на работу в -ОРГАНИЗАЦИЯ1- на –ДОЛЖНОСТЬ3-. После двухнедельной стажировки по адресу ее перевили в другой офис <адрес>. За 30 минут до открытия офиса приезжали ФИО347 и ФИО348, выдавали денежные средства на выдачу вкладчикам, а в вечернее время после закрытия офиса деньги забирали себе. Ее работа заключалась в том, что она вносила в компьютерную базу данные вкладчиков, а также занималась распечаткой квитанции на суммы вкладов. Вся информация хранилась на флеш-карте, которую привозил и увозил ФИО347. Вскоре она узнала, что руководители организации занимаются мошенничеством, и соответственно ей предложили осуществлять тоже самое. Она позвонила и сообщила об этом – ФИО350 (том 31 л.д.182 – 184)
Показаниями свидетеля ФИО350 о том, что с Карташевым она познакомилась, поскольку она, работая -ДОЛЖНОСТЬ7, занималась его гражданскими делами. ФИО98 отправила к ней ФИО, так как та хотела открыть две компании в <адрес> и <адрес>. ФИО имеет стаж работы -ДОЛЖНОСТЬ3- около 30 лет. ФИО сказала, что ее компания будет у населения брать заёмные средства, покупать товар и реализовывать его. Этот разговор произошел -ДАТА-. Компания была открыта в <адрес>, называлась ООО, она помогала ФИО открыть эту компанию. Для создания учредительных документов ФИО дала ей -СУММА26-, из которых -СУММА28- лично ей за оказание юридических услуг по договору об оказании юридических услуг, заключенному между ней и ФИО и -СУММА29- на расходы по открытию фирмы. Карташев привез ее в <адрес> для открытия фирмы. Вероятно, ФИО попросила об этом Карташева. Чем занимался в то время Карташев, ей не известно. Она была оформлена офисным -ДОЛЖНОСТЬ3- -ДАТА-. Карташев был коммерческим -ДОЛЖНОСТЬ1-. ФИО работала -ДОЛЖНОСТЬ1-. ФИО говорила, что товар будет закупаться в <адрес> и в <адрес>. В ООО она выдавала гражданам деньги, мыла пол. Карташев часто ездил в командировки. Сначала ООО располагалось в офисе по адресу, затем переехало по адресу. От вкладчиков она слышала, что в общественном транспорте и газетах была реклама ООО. Ей не известно, кто распространял рекламу. Она знает, что после того, как вкладчики делали вклад, им выдавали договор вклада. Как оприходовались деньги вкладчиков, ей не известно. Деньгами занималась ФИО. Она 1 месяц принимала деньги, потом только выдавала деньги. ООО функционировало с -ДАТА- по -ДАТА-. Потом ФИО сбежала.
Из показаний свидетеля ФИО350, данных в ходе предварительного следствия при допросе в качестве свидетеля и оглашенных в судебном заседании следует, что инициатором создания ООО была ФИО98 -ДАТА-, на тот момент времени она работала в <адрес>, к ней обратилась незнакомая женщина (ФИО). ФИО спросила, занимается ли она открытием ИП или ООО. В это время в офисе находился Карташев А.А., который являлся ее клиентом. После этого ФИО ушла, через несколько дней снова пришла и попросила зарегистрировать ООО в <адрес> или <адрес>. Со слов Карташева ей стало известно, что ФИО предложила ему работу в данной организации, а именно, что он будет заниматься таможенным конфискатом. Через несколько дней после разговора с ФИО ей позвонил Карташев А.А. и сказал, что ФИО попросила его свозить ее в <адрес>, чтобы открыть ООО. Также он сообщил, что денежные средства от ФИО у него на руках (около -СУММА26-). В -ДАТА- - начале -ДАТА- она с Карташевым на его машине -АРКА1- (<данные изъяты> цвета), поехали в <адрес> по просьбе ФИО. В <адрес> они купили газету с целью увидеть рекламу об открытии юридических лиц. В результате, в газете было помещено объявление –ОРГАНИЗАЦИЯ2- о помощи в регистрации и оформлении фирм. Позвонив по номеру, указанному в объявлении абонент подтвердил содержание объявления, а также что услуга по регистрации фирмы будет стоить -СУММА-. После чего она с Карташевым приехали в –ОРГАНИЗАЦИЯ2-, расположенное в проектном институте на <адрес>. В –ОРГАНИЗАЦИЯ2- они выразили свое желание, что необходимо зарегистрировать ООО. В этот же день Карташев передал –ОРГАНИЗАЦИЯ2- денежные средства в -СУММА29-. Про остальные денежные средства от -СУММА-, -ДОЛЖНОСТЬ1- сказал, что оплату необходимо будет произвести после регистрации фирмы. Из денежных средств, которые находились у Карташева на руках, он передал ей -СУММА28-, за услугу, которую она оказывала ФИО – регистрацию ООО. По приезду в <адрес>, она позвонила ФИО. Во -ДАТА-, она с Карташевым приехали в <адрес> в –ОРГАНИЗАЦИЯ2-. В –ОРГАНИЗАЦИЯ2- от молодой девушки они получили пакет учредительных документов ООО. В ООО она работала на основании приказа «о приеме на работу» № от -ДАТА- в качестве -ДОЛЖНОСТЬ3- по трудовому договору № от -ДАТА-, от лица ООО договор подписала ФИО. В один из дней -ДАТА- ФИО пришла к ней домой и сообщила, чем будет заниматься ООО, а именно принимать вклады у населения, используя связи Карташева, которые у него имеются в <адрес>, фирма будет приобретать на таможне на денежные средства вкладчиков таможенный конфискат, реализовывать его. И предложила ей работать у нее в качестве -ДОЛЖНОСТЬ3-. Карташев тоже был работником в ООО, так как он должен был поставлять таможенный конфискат. Поехали они по указанию ФИО с целью, чтобы найти офис, сотрудников. Сама ФИО хотела приехать позднее. Приехав в <адрес>, офис по объявлению нашли по <адрес> за аренду заплатил Карташев. Арендовав офис, Карташев приобрел мебель, оргтехнику. Первые граждане появились в -ДАТА- по результатам рекламы, которую распространил Карташев в газете и в общественном транспорте. На вопросы вкладчиков она, ФИО99 и Карташев, когда он был на месте, отвечали, про деятельность организации, так как ей ранее объяснила ФИО. При желании гражданина осуществить вклад, ФИО99 оформляла договор вклада и приходный кассовый ордер, за прием денежных средств. Денежные средства принимала ФИО99. В конце рабочего дня до приезда ФИО денежные средства от ФИО99 принимала она и оставляла их в столе. Находясь в <адрес>, она с мужем жили на съемных квартирах: квартира была снята за -СУММА7- + коммунальные платежи, квартира находилась возле <адрес>. Эту квартиру нашел Карташев через агентство. За проживание оплатил Карташев, в <адрес> она с мужем проживала на денежные средства Карташева. По приезду ФИО в -ДАТА- денежные средства, которые она складывала в стол, она передала ФИО. В результате, в период времени -ДАТА-– -ДАТА-, ООО функционировало: велся прием денежных средств, -ДОЛЖНОСТЬ3- учет по приему денежных средств вела ФИО. Находясь в офисе ООО Карташев сидел и ничего не делал, разговаривал с кем-то по телефону. Суть разговора была про товар: купить-продать, словом про «товарные дела». Он часто уезжал и просто говорил, что поехал за товаром. Она не видела, с денежными средствами он уезжал или нет, моменты передачи ему денежных средств, она не видела. В ее присутствии командировочные документы на Карташева не оформлялись. По результатам командировок, Карташев с ней не делился. Последний раз Карташев был в командировке в -ДАТА-. Когда ему звонила она и ФИО, он отвечал, что находится в <адрес> и сообщил, что договаривается по поводу товара. По приезду из командировки про денежные средства Карташев ничего не пояснил. Он пояснил только всем, что товар приедет после новогодних праздников. -ДАТА- ситуация не изменилась, и Карташев пояснил, что ему необходимо наличие ФИО на рабочем месте, так как необходимы ее подписи в документах, якобы надо заключать договоры, при этом никакие документы он не показывал. Кроме этого, когда Карташев находился в офисе, он очень активно общался с гражданами, рассказывая им про пути получения прибыли, рассказывая это на примерах. Форму договора вклада разрабатывала она по указанию Карташева. В один из дней -ДАТА- после того, как офис был арендован на <адрес>, Карташев ей сказал, чтобы она разрабатывая форму договора, отразила в договоре, что ООО работает с товарами народного потребления, цель вклада чтобы была указана – вложение денежных средств для приобретения данного товара, при этом указать, добровольность вкладов. Форму договора разрабатывала на ноутбуке, который приобрел Карташев. Проекты договоров она неоднократно предоставляла Карташеву. Его каждый раз что-то не устраивало в этих договорах, и ей приходилось переделывать их вновь. Со слов ФИО322 ей стало известно, что однажды во время функционирования ООО, Карташев принес много паспортов и более -СУММА18-и по его указанию были оформлены договоры вкладов по этим паспортам, то есть без присутствия людей. Денежные средства он передал в кассу организации, якобы от этих граждан, чьи паспорта он предоставил, но вскоре, в этот же день, вложенные от имени граждан денежные средства в сумме более -СУММА18- он забрал себе обратно. В этот день в офисе не было ни ее, ни ФИО, а за -ДОЛЖНОСТЬ2- оставался Карташев. После этого в кассе оказалась недостача. Аналогичным образом Карташев поступал не один раз, это ей известно и от других -ДОЛЖНОСТЬ3-. При этом паспорта были граждан <адрес>(том 37 л.д. 171 – 176)
Из показаний свидетеля ФИО350, данных ей в ходе очной ставки с Карташевым А.А. и оглашенных в судебном заседании следует, что в –ОРГАНИЗАЦИЯ2- Карташев передал денежные средства в -СУММА18-. По приезду в <адрес>, они с Карташевым нашли и арендовали офис для осуществления деятельности ООО. (том 37 л.д. 184 – 187)
Добровольно отвечая на вопросы участников процесса, свидетель ФИО350 оглашенные показания подтвердила частично, суду показала, что банковский счет открывала ФИО. Она не помнит, кто в офисе ООО размещал рекламные объявления. Когда она обратилась в -ОРГАНИЗАЦИЯ2- с целью открытия ООО, ей предложили купить готовую фирму, там был -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО338. Ей не известно, чтобы в ООО какую – либо работу осуществлял ФИО338, она не видела, чтобы какой – то мужчина в ООО принимал деньги. Подписи ФИО338 подделывала ФИО. ФИО побыла в -ДАТА- 2-3 дня в <адрес> и уехала заканчивать свои дела домой. Изготовить бланк договора вклада ей дал указание Карташев. Она «болванку» договора вклада взяла в интернете. О том, что Карташев сделал вклад в -СУММА18- она узнала от -ДОЛЖНОСТЬ3- ФИО322. Она в отсутствии ФИО деньги не принимала. Один раз деньги принимал Карташев, прятал их в микроволновой печи. Ей Карташев не давал указания, она с Карташевым занимались каждый своей работой. Она с Карташевым говорили -ДОЛЖНОСТЬ3-, чтобы они не пили кофе, а работали. -ДАТА- она приехала в <адрес>, -ДАТА- вышла на работу в ООО. Она сказала -ДОЛЖНОСТЬ3- переоформлять договоры, писать перенос, то есть переоформлять договоры на другие даты без реального вложения дене<адрес> -ДАТА- в ООО деньги ни кому не выдавали, кроме 1-2 человек, которые очень сильно возмущались, и ФИО выдала им деньги. Она с ФИО и Карташевым никогда не совещалась. Карташев часто был в командировках. С Карташевым она только пила чай. В -ДАТА- в офисе выдавали подарки, которые привезла ФИО. Кто принимал решение выдавать подарки, ей не известно. Она в -ДАТА- не принимала деньги от вкладчиков, однако другие -ДОЛЖНОСТЬ3- приняли -ДАТА- около –СУММА25-. Когда были перебои с деньгами, ФИО говорила, что деньги в банке, потом говорила, что деньги дала Карташеву на товар. Ей известно, что Карташев просил у ФИО, чтобы она ему отправила -СУММА7-. Все документы ООО были у ФИО. Когда она пришла -ДАТА- в офис, то документы были уничтожены. Их уничтожила ФИО. Карташев был на побегушках у ФИО, как коммерческий -ДОЛЖНОСТЬ1- купил мебель, менял лампочки, мыл полы. Карташев разъяснял вкладчикам о деятельности фирмы. Ей ФИО тоже говорила, что надо разъяснять гражданам о деятельности фирмы. Она регулярно ездила в <адрес>, поскольку вела гражданские дела, отлучалась от 4 до 10 дней. Карташев до 20 дней уезжал в командировки. Она по специальности -ДОЛЖНОСТЬ7-. ФИО предложила ей в ООО выдавать деньги и оказывать юридические услуги, если возникнет в них необходимость. Другим -ДОЛЖНОСТЬ3- тоже разрешалось отсутствовать на рабочем месте. -ДОЛЖНОСТЬ3- работали по 3 дня и по 2 дня отдыхали. Во время работы в ООО ФИО закрыла долги в банке, ООО3, -ОРГАНИЗАЦИЯ5-, ООО4, купила дом в <адрес>, закрыла автокредит, сыграла свадьбу сыну. Карташев приобрел автомобиль. Она с Карташевым выиграли в суде в <адрес> судебный процесс на -СУММА6- по квартире Карташева. Она согласилась на предложение ФИО работать в ООО, так как ФИО пообещала ей высокую зарплату, у нее не было жилья и она хотела накопить на ипотеку. Полы в офисе она мыла по собственной инициативе, ее никто не заставлял. Она не видела, чтобы Карташев осуществлял давление на ФИО. Она не знает, получал ли Карташев зарплату в ООО. На какие деньги жил Карташев, ей не известно. Она не видела, чтобы Карташев получал командировочные. Она не слышала, что Карташев говорил, что купил конфискат. Она не видела, чтобы ФИО давала Карташеву большие суммы на покупку товара. -ДАТА- она взяла документы из -ОРГАНИЗАЦИЯ2- на ООО, в -ДАТА-, -ДАТА- Карташев приехал в <адрес>. Она категорически не согласна, что ДОЛЖНОСТЬ2 ООО были она и Карташев. Как-то, во время работы в ООО, у нее с ФИО был конфликт из-за заполнения журнала. Она позвонила Карташеву и сказала, что больше работать не будет и уезжает. Карташев поговорил с ФИО, и вечером ФИО пришла к ней и стала извиняться, сказала, что Карташев ФИО выгоден, и она не хочет его терять. Когда ФИО пригласила ее работать в ОООто пообещала зарплату -СУММА10-, а фактически платила по -СУММА3-, выплатила два раза. Когда она работала в ООО, то думала, что деньги для выплаты процентов вкладчикам берутся в результате перепродажи товара, поскольку Карташев часто ездил в командировки. Она не думает, что Карташев был главным ДОЛЖНОСТЬ2- ООО. Она подчинялась ФИО. Кроме офиса по <адрес>, других офисов у ООО не было. Она не знает, куда делись денежные средства вкладчиков, она деньги не присваивала и не видела, чтобы деньги присваивал Карташев. Каждый месяц на содержание ООО уходили денежные средства: аренда офиса, около -СУММА27-, зарплата -ДОЛЖНОСТЬ3- по –СУММА31- и ей -СУММА3-, аренда 2 квартир по -СУММА46-, то есть более -СУММА28-. Откуда брались деньги на оплату данных расходов, ей не известно. Она не видела документов, подтверждающих, что Карташев ездил в командировки. Также она не видела документов, подтверждающих, что Карташев приобретал и продавал конфискат. Она видела у Карташева только прайс-листы. Каких – либо активов у ООО не было, ей про это ничего не известно. Ей показали плакат, что ООО торгует конфискатом и она в это сразу поверила. Откуда ООО брало деньги на выплату высоких процентов вкладчикам, она объяснить не может, ФИО говорила, что Карташев покупает товар за 30 копеек, продает за 3 рубля. У нее руководящих функций не было.
Кроме того вина подсудимого подтверждается следующими доказательствами, исследованными в ходе судебного следствия:
Протоколом осмотра места происшествия от -ДАТА-, согласно которого <ДОЛЖНОСТЬ> -ОРГАНИЗАЦИЯ10- по <адрес> <звание> ФИО351 в присутствии двух понятых был произведен осмотр офиса ООО, расположенного по адресу. В ходе осмотра обнаружено <данные изъяты>. Данное имущество было изъято. (том 1 л.д. 62 – 65)
Протоколом выемки у ФИО98 от -ДАТА-, согласно которого, ФИО98 добровольно выдала следователю 2 листа из журнала учета денежных средств ООО. (том 33 л.д. 27)
Протоколом выемки от -ДАТА-, согласно которого в ИФНС России по <адрес> были изъяты следующие документы: 1) расчет авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам за -ДАТА- ООО на 5 листах; 2) налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за -ДАТА- ООО на 3 листах. (том 37 л.д. 148 – 150)
Протоколом выемки от -ДАТА-, согласно которого у свидетеля ФИО229 были изъяты документы ООО (том 2 л.д. 16 – 18)
Протоколом личного досмотра ФИО350 от -ДАТА-, согласно которого при ФИО350 обнаружено и изъято имущество и документы. (том 33 л.д. 36)
Протоколами выемки документов (договоров вкладов и квитанций к приходным кассовым ордерам), подтверждающих внесение потерпевшими в кассу ООО денежных средств, которые были похищены участниками организованной группы у потерпевших : ФИО166 от -ДАТА- (том 4 л.д. 100), ФИО165 от -ДАТА- (том 4 л.д. 118), ФИО63 от -ДАТА- (том 4 л.д. 140), ФИО62 от -ДАТА- (том 4 л.д. 164), ФИО167 от -ДАТА- (том 4 л.д. 26), ФИО6 от -ДАТА- (том 4 л.д. 57), ФИО21 от -ДАТА- (том 4 л.д. 187), ФИО168 от -ДАТА- (том 4 л.д. 79), ФИО299 от -ДАТА- (том 4 л.д. 205), ФИО317 от -ДАТА- (том 5 л.д. 20), ФИО318 от -ДАТА- (том 5 л.д. 41), ФИО25 от -ДАТА- (том 5 л.д. 56), ФИО237 от -ДАТА-(том 5 л.д. 82), ФИО9 от -ДАТА- (том 5 л.д. 103), ФИО26 от -ДАТА- (том 5 л.д. 171), ФИО45 от -ДАТА- (том 5 л.д. 214), ФИО285 от -ДАТА-(том 6 л.д. 16), ФИО131 от -ДАТА-(том 5 л.д. 120), ФИО69 от -ДАТА-(том 6 л.д. 53), ФИО281 от -ДАТА-(том 6 л.д. 78 - 79), ФИО10 от -ДАТА-(том 6 л.д. 103), ФИО129 от -ДАТА-(том 6 л.д. 121), ФИО283 от -ДАТА-(том 6 л.д. 141), ФИО280 от -ДАТА-(том 6 л.д. 163), ФИО42 от -ДАТА- (том 6 л.д. 183), ФИО58 от -ДАТА-(том 6 л.д. 203), ФИО284 от -ДАТА-(том 6 л.д. 222), ФИО305 от -ДАТА-(том 6 л.д. 244), ФИО91 от -ДАТА-(том 7 л.д. 23), ФИО20 от -ДАТА-(том 7 л.д. 44), ФИО18 от -ДАТА-(том 7 л.д. 73), ФИО248 от -ДАТА- (том 7 л.д. 89), ФИО2 от -ДАТА-(том 7 л.д. 149), ФИО240 от -ДАТА-(том 7 л.д.165), ФИО266 от -ДАТА-(том 7 л.д. 184), ФИО316 от -ДАТА-(том 7 л.д. 208), ФИО261 от -ДАТА-(том 7 л.д. 255), ФИО38 от -ДАТА-(том 7 л.д. 282), ФИО263 от -ДАТА- (том 7 л.д. 306), ФИО233 от -ДАТА-(том 8 л.д. 16), ФИО64 от -ДАТА-(том 8 л.д. 63), ФИО80 от -ДАТА-(том 8 л.д. 82), ФИО22 от -ДАТА- (том 8 л.д. 99), ФИО4 от -ДАТА-(том 8 л.д. 118), ФИО234 от -ДАТА-(том 8 л.д. 134), ФИО118 от -ДАТА-(том 8 л.д. 148), ФИО117 от -ДАТА- (том 8 л.д. 175), ФИО119 от -ДАТА-(том 8 л.д. 190), ФИО234 от -ДАТА-(том 8 л.д. 208), ФИО32 от -ДАТА- (том 8 л.д. 223), ФИО102 от -ДАТА-, (том 9 л.д. 45), ФИО66 от -ДАТА-(том 9 л.д. 74), ФИО315 от -ДАТА- (том 9 л.д. 91), ФИО67 от -ДАТА-(том 9 л.д. 101), ФИО143 от -ДАТА-, (том 9 л.д. 119), ФИО17 от -ДАТА-, (том 9 л.д. 136), ФИО312 от -ДАТА-, (том 9 л.д. 159), ФИО78от -ДАТА-, (том 9 л.д. 178), ФИО96 от -ДАТА-, (том 9 л.д. 200), ФИО243 от -ДАТА-, (том 9 л.д. 221), ФИО295 от -ДАТА-, (том 10 л.д. 16), ФИО24 от -ДАТА-, (том 10 л.д. 33), ФИО296 от -ДАТА-, (том 10 л.д. 52), ФИО223 от -ДАТА-,(том 10 л.д. 70), ФИО127 от -ДАТА-,(том 10 л.д. 90), ФИО297 от -ДАТА-,(том 10 л.д. 109), ФИО224 от -ДАТА-.,(том 10 л.д. 128), ФИО128 от -ДАТА-,(том 10 л.д. 153), ФИО72 от -ДАТА-, (том 10 л.д. 168),ФИО15 от -ДАТА-, (том 10 л.д. 202), ФИО222 от -ДАТА-, (том 10 л.д. 217), ФИО86 от -ДАТА-, (том 10 л.д. 234),ФИО268 от -ДАТА-, (том 11 л.д. 20), ФИО264 от -ДАТА-, (том 11 л.д. 39), ФИО273 от -ДАТА-, (том 11 л.д. 58), ФИО34 от -ДАТА-, (том 11 л.д. 75), ФИО105 от -ДАТА-, (том 11 л.д. 93), ФИО272 от -ДАТА-, (том 11 л.д. 114), ФИО269 от -ДАТА-,(том 11 л.д. 135), ФИО55 от -ДАТА-, (том 11 л.д. 153) ФИО271 от -ДАТА-,(том 11 л.д. 175), ФИО150 от -ДАТА-,(том 12 л.д. 34),ФИО27 от -ДАТА-, (том 12 л.д. 62), ФИО120 от -ДАТА-, (том 12 л.д. 80), ФИО148 от -ДАТА-, (том 12 л.д. 99), ФИО51 от -ДАТА-, (том 12 л.д. 117), ФИО145 от -ДАТА-., (том 12 л.д. 153), ФИО146 от -ДАТА-,(том 12 л.д.201), ФИО1 от -ДАТА-, (том 13 л.д. 7), ФИО291 от -ДАТА-, (том 13 л.д. 26),ФИО288 от -ДАТА-, (том 13 л.д. 46), ФИО287 от -ДАТА-, (том 13 л.д. 61),ФИО126 от -ДАТА-, (том 13 л.д. 80), ФИО68 от -ДАТА-, (том 13 л.д. 97), ФИО123 от -ДАТА-, (том 13 л.д. 117), ФИО292 от -ДАТА-, (том 13 л.д. 135), ФИО125 от -ДАТА-, (том 13 л.д. 166),ФИО293 от -ДАТА-, (том 13 л.д. 190), ФИО294 от -ДАТА-, (том 13 л.д. 211), ФИО270 от -ДАТА-,(том 14 л.д. 20), ФИО274 от -ДАТА-, (том 14 л.д. 45), ФИО301 от -ДАТА-, (том 14 л.д. 63), ФИО101 от -ДАТА-,(том 14 л.д. 82), ФИО275 от -ДАТА-, (том 14 л.д. 104), ФИО258 от -ДАТА-,(том 14 л.д. 125), ФИО106 от -ДАТА-, (том 14 л.д. 158),ФИО307 от -ДАТА-, (том 14 л.д. 174), ФИО298 от -ДАТА-, (том 14 л.д. 195) ФИО242 от -ДАТА-, (том 14 л.д. 216), ФИО247 от -ДАТА-,(том 14 л.д. 232), ФИО48 от -ДАТА-, (том 14 л.д. 252) ФИО308 от -ДАТА-, (том 14 л.д. 265), ФИО44 от -ДАТА-, (том 15 л.д. 19), ФИО137 от -ДАТА-, (том 15 л.д. 40), ФИО57 от -ДАТА-, (том 15 л.д. 59), ФИО267 от -ДАТА-,(том 15 л.д. 77), ФИО187 от -ДАТА-., (том 15 л.д. 95), ФИО153 от -ДАТА-, (том 15 л.д. 112), ФИО60 от -ДАТА-, (том 15 л.д. 130), ФИО212 от -ДАТА-, (том 15 л.д. 155), ФИО144 от -ДАТА-., (том 16 л.д. 15), ФИО132 от -ДАТА-, (том 16 л.д. 35), ФИО31 от -ДАТА-, (том 16 л.д. 52), ФИО172 от -ДАТА-, (том 16 л.д. 71),ФИО171 от -ДАТА-, (том 16 л.д. 92),ФИО35 от -ДАТА-., (том 16 л.д. 113), ФИО40 от -ДАТА-, (том 16 л.д. 143, 148),ФИО133 от -ДАТА-, (том 16 л.д. 201), ФИО83 от -ДАТА-, (том 17 л.д. 29), ФИО286 от -ДАТА- (том 17 л.д. 52), ФИО33 от -ДАТА-, (том 17 л.д. 69), ФИО277 от -ДАТА-г., (том 17 л.д. 101), ФИО218 от -ДАТА-, (том 20 л.д. 20),ФИО314 от -ДАТА-(том 20 л.д. 39), ФИО219 от -ДАТА-, (том 20 л.д. 59),ФИО192 от -ДАТА-., (том 20 л.д. 76), ФИО351 от -ДАТА-. (том 20 л.д. 94), ФИО88 от -ДАТА-, (том 20 л.д.136), ФИО214 от -ДАТА-, (том 20 л.д. 183), ФИО204 от -ДАТА-, (том 18 л.д. 14), ФИО23 от -ДАТА-, (том 18 л.д. 32), ФИО201 от -ДАТА-.,(том 18 л.д. 53), ФИО202 от -ДАТА-,(том 18 л.д. 79), ФИО200 от -ДАТА-, (том 18 л.д. 98), ФИО141 от -ДАТА-, (том 18 л.д. 123), ФИО211 от -ДАТА-, (том 18 л.д. 140), ФИО207, от -ДАТА-, (том 18 л.д. 160), ФИО208 от -ДАТА-, (том 18 л.д. 177), ФИО94 от -ДАТА-, (том 18 л.д. 194), ФИО206 от -ДАТА-, (том 18 л.д. 212), ФИО352 от -ДАТА-, (том 18 л.д. 233), ФИО209 от -ДАТА-, (том 18 л.д. 253), ФИО303 от -ДАТА-, (том 22 л.д. 33), ФИО227 от -ДАТА-., (том 22 л.д. 94), ФИО41 от -ДАТА-,(том 22 л.д. 124), ФИО104 от -ДАТА-, (том 22 л.д. 160), ФИО262 от -ДАТА-, (том 22 л.д. 182), ФИО8 от -ДАТА-., (том 22 л.д. 219), ФИО13 от -ДАТА-, (том 22 л.д. 67), ФИО226 от -ДАТА-, (том 22 л.д. 247), ФИО251 от -ДАТА-, (том 30 л.д. 17), ФИО260 от -ДАТА-., (том 30 л.д. 38), ФИО252 от -ДАТА-, (том 30 л.д. 57), ФИО19 от -ДАТА-, (том 30 л.д. 78), ФИО313 от -ДАТА-, (том 30 л.д. 96), ФИО250 от -ДАТА-, (том 30 л.д. 117), ФИО246 от -ДАТА-, (том 30 л.д. 140 ), ФИО245 от -ДАТА-,(том 30 л.д. 165), ФИО252 от -ДАТА-, (том 30 л.д. 189), ФИО239 от -ДАТА-, (том 30 л.д. 209), ФИО257 от -ДАТА-,(том 30 л.д. 229), ФИО253 от -ДАТА-., (том 30 л.д. 251), ФИО217 от -ДАТА-, (том 30 л.д. 272), ФИО238 от -ДАТА-, (том 30 л.д. 293), ФИО180 от -ДАТА-, (том 23 л.д.17),ФИО300 от -ДАТА-, (том 23 л.д.33),ФИО46 от -ДАТА-, (том 23 л.д.52), ФИО49 от -ДАТА-, (том 23 л.д.74), ФИО179 от -ДАТА-, (том 23 л.д.92), ФИО178 от -ДАТА-, (том 23 л.д.112), ФИО259 от -ДАТА-, (том 23 л.д.134), ФИО306 от -ДАТА-, (том 23 л.д.154),ФИО244 от -ДАТА-, (том 23 л.д.173), ФИО82 от -ДАТА-, (том 23 л.д.196), ФИО249 от -ДАТА-, (том 23 л.д.217), ФИО310 от -ДАТА-, (том 23 л.д.236), ФИО46 от -ДАТА-, (том 23 л.д.256), ФИО73 от -ДАТА-, (том 23 л.д.276),ФИО149 от -ДАТА-, (том 24 л.д. 18), ФИО290 от -ДАТА-, (том 24 л.д. 34), ФИО164 от -ДАТА-, (том 24 л.д. 58), ФИО37 от -ДАТА-, (том 24 л.д. 82), ФИО47 от -ДАТА-, (том 24 л.д. 102), ФИО163 от -ДАТА-, (том 24 л.д. 126), -ФИО107- от -ДАТА-, (том 24 л.д. 147), ФИО288 от -ДАТА-, (том 24 л.д. 165), ФИО5 от -ДАТА-, (том 28 л.д. 17), ФИО216 (том 28 л.д. 36), ФИО221 от -ДАТА-, (том 28 л.д.68), ФИО77 от -ДАТА-., (том 28 л.д. 89), ФИО256 от -ДАТА-., (том 28 л.д. 118), ФИО169 от -ДАТА-, (том 28 л.д. 135), ФИО29 от -ДАТА-, (том 28 л.д. 168),ФИО61 от -ДАТА-, (том 28 л.д. 190), ФИО85 от -ДАТА-, (том 28 л.д. 209), ФИО196 от -ДАТА-, (том 28 л.д. 227), ФИО12 от -ДАТА-, (том 28 л.д. 255), ФИО254 от -ДАТА-(том 28 л.д. 283), ФИО255 от -ДАТА-., (том 28 л.д. 306), ФИО79 от -ДАТА-., (том 19 л.д. 15), ФИО114 от -ДАТА-, (том 19 л.д.33), ФИО76 от -ДАТА-, (том 19 л.д.52),ФИО56 от -ДАТА-., (том 19 л.д.74),ФИО115 от -ДАТА-., (том 19 л.д.92),ФИО193 от -ДАТА-, (том 19 л.д.112), ФИО194 от -ДАТА-, (том 19 л.д.132),ФИО75 от -ДАТА-, (том 19 л.д.151), ФИО265 от -ДАТА-, (том 19 л.д. 169), ФИО52 от -ДАТА-, (том 19 л.д. 190), ФИО174 от -ДАТА-, (том 21 л.д. 19), ФИО177 от -ДАТА-, (том 21 л.д. 33), ФИО7 от -ДАТА-, (том 21 л.д. 64), ФИО136 от -ДАТА-, (том 21 л.д. 87), ФИО65 от -ДАТА-,(том 21 л.д. 115),ФИО135 от -ДАТА-, (том 21 л.д. 139), ФИО176 от -ДАТА-, (том 21 л.д. 158), ФИО175 от -ДАТА-, (том 21 л.д. 139 - 140), ФИО134 от -ДАТА-, (том 21 л.д. 198), ФИО7 от -ДАТА-, (том 21 л.д. 212-213), ФИО139 от -ДАТА-, (том 25 л.д. 51), ФИО11 от -ДАТА-, (том 25 л.д. 100), ФИО198 от -ДАТА-,(том 25 л.д. 126),ФИО199 от -ДАТА-, (том 25 л.д. 144), ФИО138 от -ДАТА-, (том 25 л.д. 193), ФИО142 от -ДАТА-,(том 25 л.д. 209),ФИО203. от -ДАТА-, (том 25 л.д. 233), ФИО191 от -ДАТА-, (том 26 л.д. 20), ФИО185 от -ДАТА-, (том 26 л.д. 59), ФИО189 от -ДАТА-, (том 26 л.д. 87), ФИО186 от -ДАТА-, (том 26 л.д. 112), ФИО188 от -ДАТА-, (том 26 л.д. 136), ФИО184 от -ДАТА-, (том 26 л.д. 155), ФИО182 от -ДАТА-, (том 26 л.д. 179), ФИО183 от -ДАТА-., (том 26 л.д. 202),ФИО181 от -ДАТА-, (том 26 л.д. 225), ФИО302 от -ДАТА-, (том 27 л.д. 15), ФИО155 от -ДАТА-, (том 27 л.д. 33), ФИО87 от -ДАТА-, (том 27 л.д. 50), ФИО220 от -ДАТА-, (том 27 л.д. 67), ФИО71 от -ДАТА-, (том 27 л.д. 85), ФИО147 от -ДАТА-, (том 27 л.д. 105), ФИО43 от -ДАТА-., (том 27 л.д. 126), ФИО162 от -ДАТА-, (том 27 л.д. 141), ФИО96 от -ДАТА-, (том 27 л.д. 158), ФИО229 от -ДАТА-, (том 27 л.д. 183), ФИО159 от -ДАТА-, (том 27 л.д. 196), ФИО230 от -ДАТА-, (том 27 л.д. 209), ФИО156 от -ДАТА-, (том 27 л.д. 218), ФИО228 от -ДАТА-, (том 27 л.д. 228), ФИО213 от -ДАТА-, (том 27 л.д. 237), ФИО154 от -ДАТА-, (том 27 л.д. 245), ФИО36 от -ДАТА-., (том 27 л.д. 252), ФИО59 от -ДАТА-, (том 29 л.д. 50), ФИО81 от -ДАТА-, (том 29 л.д. 68), ФИО225 от -ДАТА-, (том 29 л.д. 87), ФИО70 от -ДАТА-, (том 29 л.д. 105), ФИО195 от -ДАТА-,(том 29 л.д. 126), ФИО50 от -ДАТА-, (том 29 л.д. 149), ФИО190 от -ДАТА-, (том 29 л.д. 166), ФИО302 от -ДАТА-, (том 27 л.д. 14), ФИО155 от -ДАТА-, (том 27 л.д. 34), ФИО87 от -ДАТА-, (том 27 л.д. 52), ФИО220 от -ДАТА-, (том 27 л.д. 69), ФИО71 от -ДАТА-, (том 27 л.д. 88), ФИО147 от -ДАТА-, (том 27 л.д. 106 - 107), ФИО43 от -ДАТА-, (том 27 л.д. 132), ФИО162 от -ДАТА-, (том 27 л.д. 146 - 147), ФИО96 от -ДАТА-, (том 27 л.д. 167), ФИО229 от -ДАТА-, (том 27 л.д. 190 – 191),ФИО159 от -ДАТА-, (том 27 л.д. 204-205), ФИО230 от -ДАТА-, (том 27 л.д. 217), ФИО156 от -ДАТА-, (том 27 л.д. 226-228), ФИО228 от -ДАТА-,(том 27 л.д. 237), ФИО213 от -ДАТА-, (том 27 л.д. 246 - 247), ФИО154 от -ДАТА-, (том 27 л.д. 254), ФИО36 от -ДАТА- (том 27 л.д. 261), ФИО139 от -ДАТА- (том 27 л.д. 67 - 68), ФИО11 от -ДАТА-(том 25 л.д. 123 - 124), ФИО198 от -ДАТА- (том 25 л.д. 156 - 157), ФИО199 от -ДАТА- (том 25 л.д. 178 - 179), ФИО138 от -ДАТА- (том 25 л.д. 238-239), ФИО142 от -ДАТА-(том 25 л.д. 255), ФИО203 от -ДАТА- (том 25 л.д. 284 - 285).
Протоколом выемки документов (договоров вкладов и квитанций к приходным кассовым ордерам) у свидетеля ФИО327 от -ДАТА-, подтверждающие внесение потерпевшим ФИО140 в кассу ООО денежных средств, которые были похищены участниками организованной группы. (том 25 л.д. 25 - 26)
Документами потерпевших (договорами вкладов и квитанциями к приходному кассовому ордеру) которые осмотрены и приобщенными к материалам дела в качестве вещественных доказательств (том 32 л.д. 72 – 235, вещественные доказательства: том № – том № (с тома «А» - «Я»).
Протоколом осмотра трех ноутбуков «МАРКА6», двух печатающих устройств - принтеров, печатей ООО в количестве 4 штук. (том 32 л.д.56-58)
Листами из книги (журнала) учета денежных средств ООО на 2 листах, изъятых у ФИО98, флэшкарты, изъятой при задержании у ФИО107, «распечатки из интернета» на 11 листах, которые осмотрены и признаны вещественными доказательствами. В ходе осмотра двух листов формата А4, изъятых у ФИО98 установлено, что на них изображены таблицы, состоящие из 10 граф: в первой графе обозначены порядкорвые номера, во второй – ФИО сотрудника, в третьей – дата сдачи, обозначен период -ДАТА-, в четвертой – сумма сдачи, в пятой - подпись, в шестой - ФИО -ДОЛЖНОСТЬ2- и подпись, в седьмой – сумма приема, в восьмой- сумма на выдачу на следующий день, в девятой - ФИО ДОЛЖНОСТЬ2- и подпись, в десятой - остаток на конец дня. Данная таблица заполнена, указаны различные суммы в соответствующих графах. Согласно шестой графы, в период времени с 09.10 по 23.10 денежные средства у -ДОЛЖНОСТЬ3- принимали ФИО98 и Карташев А.А., в том числе Карташев А.А. примал денежные средства -ДАТА-. В ходе осмотра флэшкарты установлено, что на ней записан разговор между ФИО и вкладчиком ФИО212. ФИО212 задает ФИО вопрос, почему она покинула рабочее место. ФИО поясняет, что возвращаться не намерена, так как имеет дело с мошенниками ФИО350 и Карташевым.(том 32 л.д. 66-67)
Приказом № от -ДАТА- -ДОЛЖНОСТЬ1- ООО ФИО98, за подписью последней и рукописной надписью: ознакомлен, подпись Карташева А.А., о том, что на время командировки ФИО98 с -ДАТА- по -ДАТА-, назначить ответственным за финансово – хозяйственную часть ООО ее заместителя по общим вопросам Карташева А.А. (т. 24 вещественных доказательств, л.д. 46)
Протоколом осмотра документов, изъятых у ФИО350, согласно которых она являлась вкладчиком -ОРГАНИЗАЦИЯ1- и –ОРГАНИЗАЦИЯ8-. (том 32 л.д. 39-45).
Учредительными, трудовыми и финансовыми документами ООО осмотренными и приобщенными к материалам уголовного дела (том 32 л.д. 49-53, т. 24 вещественных доказательств)
Протоколом осмотра налоговой декларации ООО, изъятой из налогового дела ИФНС по <адрес>. (т. 37, л.д. 151-154)
Налоговой декларацией ООО, согласно которой какая – либо экономическая деятельность ООО не велась. (т. 25 вещественных доказательств)
Копией расходного кассового ордера б/н от -ДАТА-, согласно которого ФИО98 из кассы ООО было выдано -СУММА101- в подотчет на хозяйственные расходы. (том 1 л.д. 28)
Копией авансового отчета б/н от -ДАТА-, согласно которого ФИО98 из кассы ООО был получен аванс в -СУММА101- (том 1 л.д. 29)
Копией расходного кассового ордера б/н от -ДАТА-, согласно которого ФИО98 из кассы ООО было выдано -СУММА6- для сдачи выручки в банк (том 1 л.д. 30)
Копией приказа № от -ДАТА- «О закреплении печатей за -ДОЛЖНОСТЬ3» (с приложением образцов печатей) за подписью -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98, согласно которого за -ДОЛЖНОСТЬ3 ФИО109, ФИО100, ФИО110, ФИО100 закреплены печати. (том 1 л.д.31-35)
Копией приказа № от -ДАТА- «О приеме на работу» за подписью -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98, согласно которого в ООО согласно трудовых договоров с -ДАТА-, приняты: Карташев А.А. – -ДОЛЖНОСТЬ1-, ФИО350- -ДОЛЖНОСТЬ3-, ФИО100 - -ДОЛЖНОСТЬ3-, ФИО100 - -ДОЛЖНОСТЬ3-, ФИО110 - -ДОЛЖНОСТЬ4-, ФИО98 - -ДОЛЖНОСТЬ2- (том 1 л.д.36)
Расчетными ведомостями ООО за -ДАТА- и -ДАТА-. согласно которых Карташеву А.А., именуемому как -ДОЛЖНОСТЬ1- начислялась зарплата -СУММА7-.( т. 24 вещественных доказательств, л.д. 56-59)
Трудовым договором б/н от -ДАТА-, заключенным между ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98 и работником ФИО109, согласно которого работник принимается на должность офис-енджера с -ДАТА-, устанавливается оклад в размере -СУММА46- (том 1 л.д. 39)
Договором с работником о полной индивидуальной материальной ответственности от -ДАТА-, заключенным между ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98 и работником ФИО109 (том 1 л.д. 42-43)
Копией трудового договора № от -ДАТА-, заключенного между ООО в лице -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО98 и работником ФИО350, согласно которого работник принимается на должность –ДОЛЖНОСТЬ3- с -ДАТА-, устанавливается оклад в размере -СУММА7- (том 1 л.д. 44-46)
Выпиской по счету -ОРГАНИЗАЦИЯ3- ООО, согласно которой, в период времени с -ДАТА- по -ДАТА- денежные средства в суммах, принимаемых от граждан во вклады, в данной выписке не обозначены. Обозначено зачисление на счет -ДАТА- -СУММА6-; перечисление со счета -ДАТА- зачисленной суммы в счет уплаты налоговых платежей (ИФНС России по <адрес>); зачисление на счет -ДАТА- -СУММА3-; перечисление со счета -ДАТА- зачисленной суммы, в счет уплаты налоговых платежей (ИФНС России по <адрес>) (том 1 л.д.123-125)
Объявлением (на листе формата А4) заверенное подписью ФИО98, согласно которого уведомление для вкладчиков, что с -ДАТА- ООО увеличивает суммы вкладов: новые вклады на -СУММА7- и -СУММА3- (том 1 л.д.126)
Ответом на запрос из ЛУВДТ на ЖТ и ВТ от -ДАТА- согласно которого в период осуществления деятельности ООО Карташев А.А., ФИО350, ФИО98 на железнодорожном и воздушном транспорте не передвигались (том 1 л.д.128-129)
Справкой от <ДОЛЖНОСТЬ> -ОРГАНИЗАЦИЯ10- по <адрес> ФИО352, в которой следователь сообщает, что в его производстве находится уголовное дело №, возбужденное -ДАТА- по ч. 4 ст. 159 УК РФ. В ходе расследования которого установлено, что группа не установленных лиц по предварительному сговору, имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в особо крупном размере путем обмана и злоупотребления доверием граждан -ДАТА- в <адрес> организовали –ОРГАНИЗАЦИЯ1-. Посредством организации рекламной компании руководители -ОРГАНИЗАЦИЯ1- с целью привлечения денежных средств граждан, вводя их в заблуждение, сознательно сообщали заведомо ложные сведения относительно своих преступных намерений. В результате руководители -ОРГАНИЗАЦИЯ1- на территории <адрес> создали несколько офисов, где при помощи нанятых работников принимали денежные средства граждан в следующих размерах во вклады: -СУММА18-, -СУММА20-, -СУММА10- на срок 21 день. Далее организаторы -ОРГАНИЗАЦИЯ1- для привлечения большего количества денежных средств, в -ДАТА-, стали проводить розыгрыши автомашин. По данным признакам -ОРГАНИЗАЦИЯ1- попадает под определение «Финансовая пирамида». Следователем проводятся следственные мероприятия по установлению причастности к совершению преступления ФИО307, ФИО350 Установлены организаторы «финансовой пирамиды» - ФИО339 и ФИО340 (том 1 л.д.136-139)
Распиской юридической -ОРГАНИЗАЦИЯ2-, согласно которой -ДАТА- в –ОРГАНИЗАЦИЯ2- от Карташева А.А. было принято -СУММА18- (том 1 л.д.159)
Копией заказа в ООО юридическая -ОРГАНИЗАЦИЯ2- на регистрацию юридического лица ООО от -ДАТА-; бланк заполнен рукописным почерком, обозначены виды деятельности: займы и вклады в финансовое посредничество, указан старый -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО100 и новый -ДОЛЖНОСТЬ1- ФИО, указан расчет за услугу – в общей -СУММА20- (том 31 л.д. 161 – 164)
Ответом на запрос из ТУ Росимущества по <адрес> от -ДАТА-, согласно которого информация об осуществлении ООО и его -ДОЛЖНОСТЬ2 какой либо деятельности в отношении таможенного конфиската, либо иного имущества, обращенного в собственность РФ в ТУ Росимущества по <адрес> отсутствует. (том 1 л.д.177)
Ответом на запрос из Федерального Агенства по управлению государственным имуществом от -ДАТА-, согласно которого по учетным данным Управления по распоряжению имуществом, обращенным в собственность государства, и иным изъятым имуществом Росуимущества за период времени с -ДАТА- по -ДАТА- ООО и его руководители Карташев А.А., ФИО98, ФИО350 в качестве покупателей имущества, обращенного в собственность государства и иного имущества не значатся. Документальных данных о заключении договоров купли-продажи в <адрес> ни с упомянутыми лица, ни с ООО не имеется. (том 1 л.д.189)
Копией заявления от -ДАТА-, бланк которого заполнен от имени ФИО98, почерком, похожим на почерк ФИО98, согласно которого последняя просит предоставить информацию из статрегистра Росстата. (том 2 л.д.6)
Копией трудовой книжки ФИО109 № дата заполнения -ДАТА-, где имеется запись от -ДАТА-, что ФИО109 принята в ООО на должность -ДОЛЖНОСТЬ3- на основании приказа № от -ДАТА- (том 2 л.д. 62 – 63)
Копией выписки по лицевому счету ЧП ФИО341, согласно которой -ДАТА-на счет ФИО341 от контрагента ФИО98 по ступило -СУММА62- за аренду по договору от -ДАТА-ООО (том 3 л.д.10)
Соглашением о расторжении договора аренды нежилого помещения от -ДАТА-(том 3 л.д.11)
Копией акта № от -ДАТА-, согласно которого заказчиком является ООО на размещение рекламы в газету по средствам обращения в ООО7. В графе «заказчик» обозначена подпись, внешне похожая на подпись ФИО350 (том 3 л.д. 135)
Счетом - фактурой № от -ДАТА-, согласно которой ООО в качестве «покупателя» за –СУММА102- разместил рекламу в газету по средствам обращения к «Продавцу» ООО7. (том 3 л.д. 136)
Актом сверки взаимных расчетов по состоянию на -ДАТА-, между ООО и ООО7, согласно которого ООО оплачивал услугу на размещение рекламы -ДАТА- – -СУММА103-, -ДАТА- – -СУММА102-, -ДАТА- – -СУММА102-, -ДАТА-– -СУММА76-. (том 3 л.д. 137)
Копией страницы из газеты № от -ДАТА-, где размещена реклама ООО (том 3 л.д.138)
Копией страницы из газеты № от -ДАТА-, где размещена реклама ООО (том 3 л.д.139)
Копией страницы из газеты № от -ДАТА-, где размещена реклама ООО (том 3 л.д.140)
Копией приходного кассового ордера № от -ДАТА-, согласно которого в кассу ООО7 от ООО принято -СУММА103- по основанию: реклама в газете (том 3 л.д.141)
Счетом № от -ДАТА-, который выставило ООО7 для ООО в -СУММА104- за рекламу в газете (том 3 л.д.142)
Копией приходного кассового ордера № от -ДАТА-, согласно которого в кассу ООО7 от ООО принято -СУММА105- по основанию: реклама в газете (том 3 л.д.143)
Счетом № от -ДАТА-, который выставило ООО7 для ООО в -СУММА105- за рекламу в газете (том 3 л.д.144)
Приходным кассовым ордером с квитанцией № от -ДАТА-, согласно которого в кассу ООО8 от ООО принято -СУММА106- по основанию: услуги по размещению рекламы в СМИ (том 3 л.д.146)
Актом сверки взаимных расчетов по состоянию на -ДАТА- между ООО и ООО8, согласно которого ООО оплачивал услугу на размещение рекламы -ДАТА-– -СУММА106- (том 3 л.д. 147)
Счетом - фактурой № от -ДАТА-, согласно которой ООО в качестве «покупателя» за -СУММА106- разместил рекламу в по средствам обращения к «Продавцу» ООО8 (том 3 л.д. 148)
Актом приемки выполненных работ № от -ДАТА-, согласно которого ООО - заказчик и ООО8 - исполнитель, составили настоящий акт в подтверждении того, что работы по счет-фактуре № от -ДАТА- – услуги по размещению рекламы в СМИ, а именно в газете выполнены полностью в срок (том 3 л.д. 149)
Копией агентского договора № от -ДАТА-, заключенного между -ОРГАНИЗАЦИЯ9- и ООО8, согласно которого ООО8 заключает договоры от имени -ОРГАНИЗАЦИЯ9- на размещение рекламы в газете (том 3 л.д. 151 – 153)
Копией страницы из газеты № от -ДАТА-, где размещена реклама ООО (том 3 л.д.154)
Ответом на запрос от -ДАТА- из -ОРГАНИЗАЦИЯ9-, согласно которого обозначено, что реклама ООО в газете в № от -ДАТА- была размещена на основании заявки рекламного агенства ООО8 по договору № от -ДАТА- Оплата за предоставленные услуги произведена по счету (том 3 л.д.155)
Копией заявки на имя главного редактора газеты от ООО8, согласно которой ООО8 просит разместить в № от -ДАТА- газеты рекламу ООО под ключевым словом «делайте деньги» (том 3 л.д.156 – 157)
Копией счета № от -ДАТА-, выставленного для ООО8 за размещение рекламы в газете (том 3 л.д. 158)
Копией заявления о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице от -ДАТА-, согласно которого в ЕГРЮЛ внесены изменения относительно ДОЛЖНОСТЬ2-: -ДОЛЖНОСТЬ2- стала ФИО98 (том 31 л.д. 3 – 6)
Копией решения № единственного участника ООО от -ДАТА-, согласно которого ФИО100 П.Б. создал ООО и назначил себя -ДОЛЖНОСТЬ1- (том 31 л.д. 7)
Копией устава ООО, утвержденного решением 3 1 единственного учредителя -ДАТА-, согласно которого определены виды деятельности общества, в том числе: займы и вклады в финансовые посредничества, торгово-закупочная деятельность, в том числе и оптовая и розничная торговля (том 31 л.д. 8 – 17)
Копией квартального отчета за -ДАТА-, предоставляемого в налоговые органы, где обозначен «нулевой баланс» ООО (том 31 л.д. 18 -23)
Выписками из лицевого счета: за период с -ДАТА- по -ДАТА-плательщика в ИФНС России по <адрес> ООО, где обозначена уплата налога -ДАТА- в -СУММА54-; за период с -ДАТА- по -ДАТА- плательщика в ИФНС России по <адрес> ООО, где обозначен штраф в -СУММА10-; за период с -ДАТА- по -ДАТА- плательщика в ИФНС России по <адрес> ООО, где обозначена уплата налога -ДАТА- в –СУММА44-, -ДАТА- – -СУММА43-; за период с -ДАТА- по -ДАТА- плательщика в ИФНС России по <адрес> ООО, где обозначена уплата стразовых взносов -ДАТА- в –СУММА29-, -ДАТА- – -СУММА19-; за период с -ДАТА- по -ДАТА- плательщика в ИФНС России по <адрес> ООО, где обозначена уплата стразовых взносов -ДАТА- – -СУММА19-. (том 31 л.д. 24-30)
Копией доверенности № от -ДАТА-, согласно которой ФИО98 уполномачивет ФИО343 зарегистрировать изменения ООО в ИФНС. (том 31 л.д.31)
Копией выписки по банковскому счету филиала ОАО1 в <адрес> дополнительного офиса в <адрес> ФИО, согласно выписки в период осуществления деятельности в ООО и после ликвидации организации, от ФИО98 регулярно поступали платежи в счет погашения задолженности по кредиту: -ДАТА- – -СУММА57-, -ДАТА-. – -СУММА57-, -ДАТА- – -СУММА10-, -ДАТА- – -СУММА57-, -ДАТА- (дата плохо читаема) – -СУММА57-, а из ЕГРЮЛ от -ДАТА- за №, которая содержит сведения об ООО в ИФНС. (том 31 л.д.80)
Ответом на запрос из центра микрофинансирования <адрес> от -ДАТА-, согласно которого в счет погашения кредита по кредитному договору № от -ДАТА- за ФИО345 (<данные изъяты> ФИО98), от ФИО98 регулярно, в период осуществления деятельности в ООО и после ликвидации организации поступали платежи: -ДАТА- – -СУММА61-, -ДАТА-– -СУММА107-, -ДАТА-– -СУММА61-, -ДАТА- – -СУММА106-, -ДАТА-– -СУММА61-, -ДАТА- – -СУММА108-, -ДАТА- – -СУММА61-, -ДАТА-– -СУММА109-, -ДАТА- – -СУММА61-, -ДАТА- – -СУММА110-, -ДАТА- – -СУММА57-, -ДАТА- – -СУММА111-, -ДАТА- – -СУММА112-, итого общая –СУММА94- – денежные средства вкладчиков ООО, что подверждается показаниями ФИО98 (том 31 л.д. 177)
Ответом на запрос из межрайонной инспекции ФНС России № по <адрес> от -ДАТА-, согласно которого сведения о регистрации ООО в ИФНС <адрес>, отсутствуют. (том 31 л.д.82)
Ответом на запрос из ЦБ РФ Главного управления по <адрес> от -ДАТА-, согласно которого Главное управление дает разъяснение, что в соответствии со ст. 5 ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности», привлечение денежных средств физических лиц во вклады, относится к банковским операциям и правом на привлечение денежных средств обладают только банки на основании соответствующего разрешения (лицензии). Согласно Книге государственной регистрации кредитных организаций ООО не является таковой организацией, лицензия на совершение банковских операций на привлечение во вклады денежных средств физических лиц указанному юридическому лицу не выдавалась. (том 31 л.д.237)
Ответом на запрос из ЦБ РФ Главного управления по <адрес> от -ДАТА-, согласно которого Главное управление дает разъяснение, что в соответствии с п. 1 ст. 835 Гражданского кодекса РФ право на привлечение денежных средств во вклады, имеют банки на основании соответствующего разрешения (лицензии). В связи с отсутствием лицензии на осуществление банковских операций, данное юридическое лицо не имело права привлекать денежные средства во вклады физических лиц и размещать их от своего имени и за свой счет. (том 37 л.д. 142)
Копией сберегательной книжки СБ России на имя ФИО7, согласно которой видно, что ежемесячно ФИО7 поступают денежные средства в сумме около -СУММА10-, а также -ДАТА- с данной сберкнижки были сняты денежные средства в -СУММА8-, -ДАТА- – -СУММА3- (как следует из материалов уголовного дела для передачи в ООО) (том 21 л.д. 61-63)
Копией сберегательной книжки СБ России на имя ФИО14, согласно которой видно, что ежемесячно ФИО7 поступают денежные средства в сумме около -СУММА20-, а также -ДАТА- с данной сберкнижки были сняты денежные средства в -СУММА20-, -ДАТА- – -СУММА20-, -ДАТА- – -СУММА8- (как следует из материалов уголовного дела для передачи ФИО7 в ООО) (том 21 л.д. 68-70)
Договором о предоставлении банком кредита ФИО45 в -СУММА26- от -ДАТА-с приложением. Как следует из материалов уголовного дела, данная сумма была внесена ФИО45 в качестве вклада в ООО (том 5 л.д.224 – 234)
Уведомлением банка в адрес ФИО45 о предоставление кредита в -СУММА8- с графиком (договор от -ДАТА-). Как следует из материалов уголовного дела, данная сумма была внесена ФИО45 в качестве вклада в ООО (том 5 л.д.235 - 237)
Кредитным договором о предоставлении ОАО9 кредита ФИО45 в -СУММА17- от -ДАТА-. с приложением. Как следует из материалов уголовного дела, данная сумма была внесена ФИО45 в качестве вклада в ООО (том 5 л.д.238 – 245)
Документами (договора, квитанции), приобщенными ФИО151 (том 17 л.д. 6-7)
Документами, приобщенными ФИО156 Копиями: доверенности рукописной от имени ФИО157, что она доверяет ФИО156 получение и вложение денежных средств в ООО. (том 27 л.д.216)
Документами, приобщенные ФИО152:
- копиями: договора вклада № от -ДАТА- на -СУММА66-, заключенного ООО с ФИО152,
- копией: квитанции № от -ДАТА- на -СУММА10-,
- копией: квитанции № от-ДАТА--ДАТА-. на -СУММА20-,
- копией: квитанции № от -ДАТА- на -СУММА18- (том 12 л.д. 6-7)
Документами, приобщенные ФИО3 (ныне ФИО3):
- копией: договора вклада № от -ДАТА- на -СУММА7-, заключенного ООО с ФИО3,
- копией: квитанции № от -ДАТА- на -СУММА7-,
- копией: договора вклада № от -ДАТА- на -СУММА7-, заключенного ООО с ФИО3,
- копией: квитанции № от -ДАТА-на -СУММА7-,
- копией: договора вклада № от -ДАТА- на -СУММА6-, заключенного ООО с ФИО3,
- копией: квитанции № от -ДАТА- на -СУММА6-,
- копией: договора вклада № от -ДАТА-. на -СУММА7-, заключенного ООО с ФИО3,
- копией: квитанции № от -ДАТА- на -СУММА7-,
- копией: договора вклада № от -ДАТА- на -СУММА7-, заключенного ООО с ФИО3,
- копией: квитанции № от -ДАТА- на -СУММА7-,
- копией: договора вклада № от -ДАТА- на -СУММА7-, заключенного ООО с ФИО3,
- копией: квитанции № от -ДАТА- на -СУММА7-,
- копией: договора вклада № от -ДАТА- на -СУММА7-, заключенного ООО с ФИО3,
- копией: квитанции № от -ДАТА- на -СУММА7-,
- копией: договора вклада № от -ДАТА- на -СУММА7-, заключенного ООО с ФИО3,
- копией: квитанции № от -ДАТА- на -СУММА7-,
- копией: договора вклада № от -ДАТА- на -СУММА7-, заключенного ООО с ФИО3,
- копией: квитанции № от -ДАТА- на -СУММА7- (том 9 л.д. 11-19)
Документами, приобщенными ФИО159:
- Копией: доверенности рукописной от имени ФИО160, что он доверяет ФИО159 получение и вложение денежных средств в ООО (том 27 л.д.191),
- Копией: доверенности рукописной от имени ФИО160, что она доверяет ФИО159 получение и вложение денежных средств в ООО (том 27 л.д. 192),
Документами, приобщенными ФИО84:
- копией: договора вклада № от -ДАТА- на -СУММА18-, заключенного ООО с ФИО84,
- копией: квитанции № от -ДАТА- на -СУММА18-,
- копией: договора вклада № от -ДАТА- на -СУММА18-, заключенного ООО с ФИО84,
- копией: квитанции № от -ДАТА- на -СУММА18- (том 12 л.д. 162-165)
Документами, приобщенными ФИО205:
- копией: договора вклада № от -ДАТА- на -СУММА18-, заключенного ООО с ФИО205,
- копией: квитанции № от -ДАТА- на -СУММА18- (том 25 л.д. 75),
Документами, приобщенными ФИО121:
- копией: договора вклада № от -ДАТА- на -СУММА3-, заключенного ООО с ФИО121,
- копией: квитанции № от -ДАТА- на -СУММА3-,
- копией: договора вклада № от -ДАТА- на -СУММА66-, заключенного ООО с ФИО121,
- копией: квитанции № от -ДАТА- на -СУММА20-,
- копией: квитанции № от -ДАТА- на -СУММА20-,
- копией: квитанции № от -ДАТА- на -СУММА20- (том 17 л.д. 109-110,121-122)
Документами, приобщенными ФИО122:
- копией: договора вклада № от -ДАТА- на -СУММА1-, заключенного ООО с ФИО122,
копией: договора вклада № от -ДАТА- на -СУММА10-, заключенного ООО с ФИО122,
- копией: квитанции № от -ДАТА- на -СУММА10- (том 12 л.д. 127-130)
Документами, приобщенными ФИО309:
- копией: договора вклада № от -ДАТА- на -СУММА1-, заключенного ООО с ФИО309,
- копией: квитанции к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-,
- копией: квитанции к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-,
- копией: договора вклада № от -ДАТА- на -СУММА1-, заключенного ООО с ФИО309,
- копией: квитанции № от -ДАТА- на -СУММА10-,
- копией: квитанции № от -ДАТА- на -СУММА10- (том 29 л.д. 8-11).
Документами, приобщенными ФИО311:
- копией: договора вклада № от -ДАТА-. на -СУММА1-, заключенного ООО с ФИО311,
- копией: квитанции к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА-. на -СУММА10-,
- копией: квитанции к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА- на -СУММА10-,
- копией: договора вклада № от -ДАТА- на -СУММА1-, заключенного ООО с ФИО311,
- копией: квитанции к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА-. на -СУММА10-,
- копией: квитанции к приходному кассовому ордеру № от -ДАТА-. на -СУММА10-. (том 29 л.д.26-29)
Документами, приобщенными ФИО39:
- копией: договора вклада № от -ДАТА- на -СУММА28-, заключенного ООО с ФИО39,
- копией: квитанции № от -ДАТА- на -СУММА10-,
- копией: квитанции № от -ДАТА- на -СУММА20-,
- копией: договором вклада № от -ДАТА- на -СУММА1-, заключенный ООО с ФИО39,
- копией: квитанции № от -ДАТА- на -СУММА10-,
- копией: квитанции № от -ДАТА- на -СУММА10- (том 25 л.д. 155-160).
Документами, приобщенными ФИО304:
- копией: договора вклада № от -ДАТА- на -СУММА6-, заключенного ООО с ФИО304,
- копией: квитанции № от -ДАТА- на -СУММА1-,
- копией: квитанции № от -ДАТА- на -СУММА6- (том 17 л.д.130-131)
Документами, приобщенными ФИО210:
- копией: договора вклада № от -ДАТА- на -СУММА6-, заключенного ООО с ФИО210,
- копией: квитанции № от -ДАТА- на -СУММА1-,
- копией: квитанции № от -ДАТА-на -СУММА1-,
- копией: квитанции № от -ДАТА- на -СУММА6-,
- копией: квитанции № от -ДАТА- на -СУММА6-,
- копией: договора вклада № от -ДАТА- на -СУММА6-, заключенного ООО с ФИО210,
- копией: квитанции № от -ДАТА- на -СУММА6- (том 25 л.д.60-62)
Документами, приобщенными ФИО312:
- копией: договора вклада № от -ДАТА- на -СУММА10-,
- копией: квитанции № от -ДАТА- на -СУММА10- (том 9 л.д. 152)
Документми, приобщенными ФИО251:
- копией: договора вклада № от -ДАТА- на -СУММА10-, заключенного ООО с ФИО251,
- копией: квитанции № от -ДАТА- на -СУММА10-,
- копией: договора вклада № от -ДАТА- на -СУММА10-, заключенного ООО с ФИО251,
- копией: квитанции № от -ДАТА- на -СУММА10-,
- копией: договора вклада № от -ДАТА- на -СУММА10-, заключенного ООО с ФИО251,
- копией: квитанции № от -ДАТА- на -СУММА10-,
- копией: договора вклада № от -ДАТА- на -СУММА10-, заключенного ООО с ФИО251,
- копией: квитанции № от -ДАТА- на -СУММА10- (том 7 л.д. 224 – 231)
Документами, приобщенными ФИО16:
- копией: договора вклада № от -ДАТА- на -СУММА1-, заключенного ООО с ФИО16,
- копией: квитанции № от -ДАТА- на -СУММА1-,
- копией: договора вклада № от -ДАТА- на -СУММА1-, заключенного ООО с ФИО16,
- копией: квитанции № от -ДАТА- на -СУММА1- (том 9 л.д. 54-57)
Документами, приобщенными ФИО353:
- копией: договора вклада № от -ДАТА- на -СУММА48-, заключенного ООО с ФИО353,
- копией: квитанции № от -ДАТА- на -СУММА18-,
- копией: квитанции № от -ДАТА- на -СУММА48- (том 20 л.д. 160-161).
Документами, приобщенными ФИО30:
- копия: договор вклада № от -ДАТА- на -СУММА1-, заключенный ООО с ФИО30,
- копия: квитанция № от -ДАТА- на -СУММА1-,
- копия: договор вклада № от -ДАТА- на -СУММА10-, заключенный ООО с ФИО30,
- копия: квитанция № от -ДАТА- на -СУММА10-,
- копия: договор вклада № от -ДАТА- на -СУММА10-, заключенный ООО с ФИО30,
- копия: квитанция № от -ДАТА- на -СУММА10-,
- копия: договор вклада № от -ДАТА- на -СУММА3-, заключенный ООО с ФИО30,
- копия: квитанция № от -ДАТА- на -СУММА1-,
- копия: квитанция № от -ДАТА- на -СУММА1- (т.49 л.д. 125-132).
Документами приобщенными в ходе судебного следствия:
Рекламной листовкой ООО с указанием условий принятия денег в качестве вкладов и комиссионного сбора за оформление документов, копий договоров вклада, представленных потерпевшей ФИО3 ( т. 57, л.д.1, 8, 9-26); договором вклада № от -ДАТА-, двумя квитанциями к приходному кассовому ордеру и вырезкой из газеты с условиями вкладов ООО, представленных потерпевшим ФИО26(т. 57, л.д. 200-201).
Приговором Свердловского районного суда <адрес> от -ДАТА- ФИО98 и ФИО350 признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 4 УК РФ, по факту совершения мошенничества в составе организованной группы в отношении 290 вкладчиков ООО. (т. 56 л.д. 17-38)
Определением судебной коллегии по уголовным делам <адрес>вого суда от -ДАТА- приговор Свердловского районного суда от -ДАТА- оставлен без изменения. (т.57 л.д. 214-218)
В судебном заседании нашел свое объективное подтверждение факт совершения Карташевым А.А. мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенного организованной группой, в особо крупном размере и подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами, в достоверности которых у суда нет оснований сомневаться, поскольку они все получены с соблюдением закона.
Как следует из сложившейся правоприменительной практики, финансовая пирамида имеет внешнее сходство с рядом организационно-правовых форм осуществления коммерческой деятельности. В частности, как и коммерческая организация, она привлекает денежные средства в свой фонд и выплачивает за это определенный доход. Однако в отличие от коммерческой организации выплата дохода лицам, осуществившим взнос в фонд финансовой пирамиды, производится не в результате предпринимательской или иной экономической деятельности (дивиденда), а за счет денежных средств, привлеченных от иных вкладчиков. Основные принципы функционирования финансовой пирамиды имеют множество сходных черт с банковской деятельностью. В частности, денежные средства принимаются на началах возмездности, срочности и возвратности. Объективной закономерностью деятельности всякой финансовой пирамиды является неизбежное уменьшение количества лиц, желающих произвести взносы в фонд финансовой пирамиды на определенном этапе ее деятельности, и обусловленная этим невозможность дальнейших выплат. При этом, классическая модель финансовой пирамиды, по принципу которой было создано общество с ограниченной ответственностью ООО, предполагает утаивание ее организаторами от потенциальных вкладчиков источника происхождения выплачиваемого им дохода либо инсценировку его под прибыль от якобы высокодоходного вида финансовой деятельности. При этом от потенциальных вкладчиков также скрывается, что на определенном этапе деятельности компания по объективным причинам прекратит выплату дохода по взносам.
Как следует из установленных в судебном заседании обстоятельств дела, в -ДАТА- Карташев А.А. и ФИО350, имея умысел на совершении мошенничества в отношении неопределенного круга граждан <адрес>, создали ООО. Изначально Карташев А.А. и ФИО350 не планировали осуществлять какую – либо финансово экономическую деятельность, поскольку подготовительные действия по функционированию фирмы сводились к государственной регистрации предприятия Карташевым А.А. и ФИО350 с целью придания видимости законности деятельности фирмы, аренде офиса Карташевым А.А. и ФИО350, приобретение Карташевым А.А. офисной мебели и оргтехники, прием на работу в качестве технического персонала Карташевым А.А. и ФИО350 -ДОЛЖНОСТЬ3-, которые не посвящались в суть преступной деятельности Карташева А.А. и ФИО350 То обстоятельство, что инициаторами и создателями преступного механизма ООО являлись именно Карташев А.А. и ФИО350, подтверждается показаниями свидетелей ФИО98, ФИО100, ФИО109, ФИО100
Формально, Карташев А.А. и ФИО350 не занимали руководящих должностей в ООО, Карташев А.А. являлся заместителем -ДОЛЖНОСТЬ1-, а ФИО350 старшим -ДОЛЖНОСТЬ3-. Данное положение было вызвано пониманием данных лиц о том, что деятельность любой финансовой пирамиды приводит к краху, после чего возможно уголовное преследование, в связи с чем Карташев А.А. и ФИО350 пытались создать видимость, что они являются наемными работниками и не знают о преступной деятельности ФИО98 В ходе предварительного следствия и в судебном заседании Карташев А.А. и ФИО350 поясняли, что исполняли свои должностные обязанности наемных работников и к совершению преступления отношения не имеют, поскольку деньги вкладчиков были похищены ФИО98 Вместе с тем, данная позиция Карташева А.А. опровергается показаниями свидетелей ФИО98, ФИО98. В судебном заседании достоверно установлено, что, фактически, в ООО -ДОЛЖНОСТЬ2 являлись именно Карташев А.А. и ФИО350 В частности, Карташев А.А. самостоятельно принял решение об увольнении ФИО322, выступал «арбитром» в ссоре между ФИО и ФИО350, поддержал ФИО350, после чего ФИО пришлось извиняться перед ФИО350. У ФИО350 и у Карташева А.А. был свободный рабочий график, они в любое время могли не выйти на работу и отлучиться по своим делам. Карташев А.А., наряду с ФИО350 принимал участие в собеседовании при приеме новых сотрудников на работу.
Свидетелем ФИО98 на следствии и в судебном заседании даны подробные показания о ее работе в ООО, роли каждого из соучастников преступления.
В частности из показаний свидетеля ФИО98 следует, что предложение работать в организации сначала -ДОЛЖНОСТЬ3-, а затем и -ДОЛЖНОСТЬ1-, поступило к ней от ФИО350 После предложения ФИО350 работать -ДОЛЖНОСТЬ1-, та сказала, что посоветуется еще с одним человеком, после чего, встретившись совместно с Карташевым А.А., ФИО350 спросила его мнение относительно ФИО98 и Карташев А.А. дал свое согласие на работу ФИО98 в ООО. К тому времени общество уже было зарегистрировано, было арендовано помещение под офис организации, приобретены мебель и оргтехника, приняты на работу первые работники. При приеме на работу она полностью осознавала незаконный характер деятельности организации. Фактическое руководство обществом осуществлялось ФИО350 и Карташовым А.А. У ФИО350 аккумулировались денежные средства, принятые от вкладчиков. Ей, то есть ФИО98, согласно договоренности с Карташовым А.А. и ФИО350 была отведена роль номинального -ДОЛЖНОСТЬ1- за вознаграждение в –СУММА100-, которые ФИО350 и Карташов А.А. должны были передать ей по истечении года с момента открытия организации. Она понимала, что деньги вкладчикам выплачиваются за счет новых вкладов, и пошла на преступление, находясь в тяжелом материальном положении в связи с долгами по кредитам. В судебном заседании не установлено оснований для оговора свидетелем ФИО98 подсудимого Карташева А.А. Показания свидетеля ФИО98 полностью подтверждаются совокупностью исследованных в суде доказательств.
Об обстоятельствах поиска кандидатуры на -ДОЛЖНОСТЬ1- ООО подробные показания дала свидетель ФИО98, жительница <адрес>, знающая и ФИО350 и ФИО98, чьи показания были оглашены в судебном заседании, которая показала, что ФИО350, общаясь с ней -ДАТА-, высказывалась о намерении открыть организацию по привлечению вкладов и найти лицо, которое пожелало бы возглавить такую организацию за -СУММА100- и взять всю ответственность на себя. В -ДАТА-, при разговоре ФИО350 похвасталась, что планы её осуществились, и она (ФИО350) с мужем все же открыли свою фирму ООО в <адрес>.
Показания ФИО98 согласуются и с другими доказательствами, в частности, с показаниями свидетелей - -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО.
Из показаний –ДОЛЖНОСТЬ3- следует, что Карташев А.А. вместе с ФИО350 и ФИО98 входил в состав руководства организации, в частности об этом в ходе судебного следствия говорили ФИО100, ФИО109, и ФИО98, соответственно они все подчинялись распоряжением Карташева, ФИО350, ФИО, при этом свидетель ФИО109 показала, что Карташев А.А., по ее мнению был -ДОЛЖНОСТЬ2- общества, по мнению свидетелей ФИО100 и ФИО100, Карташев А.А., ФИО350, ФИО98 на равных руководили, при этом ФИО100 отметила, что руководящую роль в ООО занимали ФИО350 и Карташев. Согласно показаний ФИО100, ФИО98, ФИО99 и ФИО299 их на работу как -ДОЛЖНОСТЬ2- принимала именно ФИО350, а ФИО98 на работе появилась позже (в -ДАТА-) и была представлена в качестве -ДОЛЖНОСТЬ1- именно ФИО350, при этом свидетель ФИО99 показала, что в ходе собеседования при приеме на работу с ней беседовали ФИО350 и Карташев А.А.
Потерпевшие ФИО40, ФИО41, ФИО52, ФИО137, ФИО79, ФИО159 показали в судебном заседании, что находясь в офисе ООО и общаясь с сотрудниками фирмы, они сделали вывод, что Карташев А.А. является -ДОЛЖНОСТЬ2- ООО. Потерпевшая ФИО65 показала, что примерно, в -ДАТА- в ООО появилась ФИО. До нее были ФИО350 и Карташев. С ФИО350 все девушки – -ДОЛЖНОСТЬ3- советовались. Как – то раз она видела, что люди пришли устраиваться на работу в ООО. ФИО350 отправила их к Карташеву, при этом сказала, что она такие вопросы не решает и добавила, что Карташев не любит любопытных. В ООО сотрудники ей говорили, что фирма занимается реализацией таможенного конфиската, про то, что фирма является «финансовой пирамидой», ей никто не говорил. Она лично видела, что Карташев при ней вкладывал большую денег в ООО. В -ДАТА- она встретила Карташева и стала упрекать его в том, что они не выплачивают деньги, спрашивала, где деньги вкладчиков. Карташев ответил: «Какой конфискат, какая <адрес>, я нигде не был».
Из показаний офис-енеждеров следует, что Карташев А.А., ФИО350 и ФИО98 принимали от -ДОЛЖНОСТЬ3- денежные средства по окончании рабочего дня, у ФИО350, в отличае от других -ДОЛЖНОСТЬ3- имелся отдельный кабинет, все денежные средства в конечном итоге аккумулировались именно у ФИО350, именно она выдавала деньги вкладчикам и именно она распределяла кому из вкладчиков и какую необходимо выдавать (в том числе привозила деньги в файлах с договорами для выдачи вкладчикам утром, либо оставляла их заранее -ДОЛЖНОСТЬ3- перед отъездами из <адрес>).
Свидетели ФИО100, ФИО109, ФИО98 показали, что после того как в фирме не стало денег на выдачу, то им распоряжение о перезаключении договоров и о необходимости убеждать вкладчиков продолжать вкладывать деньги давали Карташев А.А., ФИО98, ФИО350, при этом свидетель ФИО100 пояснила, что идея переоформления договоров принадлежала Карташеву А.А. Подсудимый Карташев А.А. частично подтвердил в судебном заседании данное обстоятельство, указав, что когда он пришел в ООО -ДАТА- и узнал, что ФИО98 уехала и что денег на выдачу вкладчикам нет, он, выяснив у -ДОЛЖНОСТЬ3-, что те переоформляют договоры, сказал им продолжать переоформлять договоры.
В судебном заседании достоверно установлено, что с целью вовлечения большого количества вкладчиков Карташев А.А. организовал подачу рекламных объявлений в средства массовой информации. Также реклама имелась в общественном транспорте. Данное обстоятельство в судебном заседании подтвердил частично Карташев А.А. Кроме того большая часть потерпевших показали, что узнали о существовании ООО из рекламы в СМИ и общественном транспорте.
Карташев А.А., ФИО350 и ФИО98 распространяли среди вкладчиков и -ДОЛЖНОСТЬ3- заведомо ложную информацию о том, что фирма занимается активной коммерческой деятельностью, закупает товар на таможне в <адрес> по низким ценам, а реализует его по высоким ценам и получают прибыль. Фактически – эти сведения являлись фикцией. Данное обстоятельство признал в судебном заседании Карташев А.А., показав, что он ни разу не закупил товар, а только ездил в <адрес> и собирал информацию о том, где можно приобрести товар по низким ценам. Свидетели ФИО98, ФИО350, ФИО109, ФИО99, ФИО100 показали, что ни разу не видели каких-либо документов о данной деятельности Карташева А.А.
Большая часть потерпевших, то есть лиц, сделавших вклады в ООО и не получивших свои деньги, в судебном заседании показали, что о деятельности ООО они узнали от -ДОЛЖНОСТЬ3-. Это объяняется тем, что члены организованной группы Карташев А.А., ФИО350 и ФИО98, не посвящая -ДОЛЖНОСТЬ3- в свои преступные планы, инструктировали -ДОЛЖНОСТЬ3- сообщать гражданом информацию о том, что ООО занимается высокодоходной коммерческой деятельностью, связанной с реализацией таможенного конфиската. Вместе с тем, из показаний потерпевших ФИО22, ФИО29, ФИО64, ФИО37 следует, что ложную информацию о деятельности ООО им сообщил Карташев А.А., при этом свидетель ФИО22 показала, что Карташев А.А. ее уговаривал и она согласилась сделать вклад.
В судебном заседании доставерно установлено, что Карташев А.А., ФИО98 и ФИО350 распоряжались деньгами вкладчиков ООО. В частности, деньги -ДОЛЖНОСТЬ3- передавали ФИО, которая передавала их ФИО350, после чего ФИО350 распределяла деньги вкладчиков между участниками организованной преступной группы. В частности свидетель ФИО98 показала, что ей ФИО350 передала около -СУММА39-, сама ФИО350 приобретала дорогие вещи себе, мужу и дочери, Карташев приобрел автомобиль иностранного производства, осуществлял вклады на крупные суммы, беря для этого деньги вкладчиков.
Оценивая показания подсудимого Карташева А.А. о том, что он не брал деньги вкладчиков, суд находит их не соответствующими фактическим обстоятельствам дела, поскольку они опровергаются исследованными материалами дела. В частости свидетель ФИО323 показал, что он договорился с Карташевым А.А. о продажи своего автомобиля за -СУММА1-, при этом первую часть в размере -СУММА46- Карташев А.А. ему передал в ООО. Свидетель ФИО98 показал, что видел как Карташев А.А. в офисе ООО получил от сотрудниц крупную денег, а через 20 минут вернулся на новом автомобиле. Свидетели ФИО98 и ФИО109 показали, что Карташев А.А. делал вклады в ООО, используя ксеркопии паспортов граждан из <адрес>. Таким образом, суд считает установленным и доказанным факт, что Карташев А.А. на деньги вкладчиков приобрел автомобиль, оплатив -СУММА46-. Также, Карташев А.А. показал, что получал зарплату -СУММА1-, деньги на аренду жилья. Кроме того, ежемесячно ФИО98, ФИО350 и Карташевым А.А. осуществлялись выплаты на поддержание деятельности ООО за счет денег вкладчиков, что, также является одним из способов распоряжения похищенными денежными средствами вкладчиков.
О виновности подсудимого Карташева А.А. свидетельствует и порядок приема денежных средств от граждан, в частности первоначально от вкладчиков принимались суммы –СУММА19-, -СУММА20- и -СУММА46- сроком на 21 день, а впоследствии (во -ДАТА-) суммы вкладов значительно увеличились, а срок исполнения договора вырос с 21 дня до 28 дней, в -ДАТА- в ООО стали проводится акции, согласно которых, вкладчикам, осуществившим вклады на крупные суммы денег, обещались подарки к Новому году, а также возможность выиграть автомобиль и другие ценные призы. Согласно показаний свидетеля ФИО109, условия вкладов определял Карташев А.А., который говорил, что пришли новые указания из <адрес>. Аналогичные показания дала свидетель ФИО100 Данные обстоятельства уже сами по себе свидетельствуют о том, что участники преступной группы на протяжения деятельности ООО привлекали денежные средства для того, что бы за счет вновь привлеченных денежных средств, рассчитаться с предыдущими вложениями вкладчиков, а впоследствии, не имея иных источников дохода, достигнув максимального вложения потерпевшими денежных средств, прекратить выплаты по вкладам и соответственно похитить денежные средства.
В судебном заседании установлено, что ФИО350 и Карташова А.А. связывали длительные деловые и дружеские, доверительные отношения, возникшие еще задолго до открытия ООО. Указанные лица были знакомы за долго до привлечения ФИО к деятельности в ООО, поскольку ФИО350 представляла интересы Карташева А.А. по гражданскому делу. Согласно показаний свидетеля ФИО98, Карташев А.А. подарил ФИО350 шубу, а муж ФИО350 привез их <адрес> и подарил Карташеву А.А. золотой крест.
Оценивая показания подсудимого Карташева А.А. о том, что он, несмотря на то, что как человек, на которого были возложены обязанности по приобретению товара, знал, что товар никакой не приобретается, и соответственно не реализовывается, вместе с тем полагал, что деньги для выплаты процентов вкладчикам беруться из-за того, что ФИО98 перечисляет деньги в банк, где, якобы, их «прокручивает», получая большую прибыль, суд признает данные показания не последовательными и не убедительными, поскольку в ходе предварительного следствия Карташев А.А. не давал аналогичных показаний. Кроме того, Карташев достоверно знал из рекламных объявлений ООО, что данная фирма принимает вклады под обещание выплатить % через 21-28 дней, то есть на таких условиях, которые не может предложить ни один банк, соответственно, нельзя получить доход, взяв деньги под обещание выплатить высокие проценты и положить их в банк под низкие процентные ставки. Кроме того, свидетель ФИО98 никогда не поясняла, что она сообщала Карташеву А.А. о том, что она «прокручивает» деньги, то есть кладет деньги вкладчиков под проценты.
В ходе судебного следствия, совокупностью исследованных доказательств, установлено, что денежные средства, полученные от преступной деятельности, участники организованной преступной группы планировали использовать для личного обогащения, а также частично для обеспечения дальнейшей преступной деятельности ООО. Фактически ООО за 4 месяца своей предпринимательской деятельности не получило никакой прибыли, не приобрело никакого движимого и недвижимого имущества, кроме оргтехники. Денежные средства гражданам с процентами выплачивались за счет привлечения денежных средств, вносимых последующими клиентами. Эта информация потенциальным вкладчикам не сообщалась.
Соответственно Карташевым А.А., ФИО350 и ФИО98 хищение совершалось посредством создания организации, работающей по принципу «финансовой пирамиды», то есть организации которая привлекает от своего имени денежные средства от населения под предлогом выплаты больших по сравнению с банками процентов, при этом денежные средства граждан никуда не вкладываются, а выплаты по вкладам выплачиваются только за счет вкладов, внесенных от граждан, вступивших в организацию позже.
Квалифицирующий признак «совершение мошенничества организованной группой» в ходе судебного следствия нашел свое полное подтверждение по следующим основаниям.
Преступление признается совершенным организованной группой (ч. 3 ст. 35 УК РФ), если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения нескольких преступлений или одного преступления, подготовка к которому требует продолжительного времени. Предварительный сговор, устойчивость, стабильность состава, цель совершения не одного преступления позволяют сделать вывод о высокой степени взаимодействия между соучастниками. -ДОЛЖНОСТЬ2- такой группы планирует и подготавливает совершение преступления, распределяет роли между соучастниками не только в техническом (физическом), но и в юридическом смысле.
Создание ООО было изначально спланировано с целью хищения денежных средств вкладчиков. Еще до момента ее фактического создания, ФИО350 планировала каким способом и как необходимо создавать организацию, как ее регистрировать и какие действия необходимо совершать после открытия организации, выясняла каким образом лучше оформлять договора с вкладчиками (данные обстоятельства подтверждаются показаниями свидетелей ФИО98 и другими доказательствами, приведенными в приговоре, которые свидетельствуют о том, что ФИО350 располагала информацией о принципах работы «финансовых пирамид»).
ООО ООО работало длительное время (с -ДАТА- по -ДАТА-), при этом участники организованной группы на протяжении всего времени были одни и те же лица, первоначально ФИО350 и Карташов А.А., а впоследствии в качестве участника организованной преступной группы, согласно отведенной ей роли, была привлечена ФИО98
Карташев А.А., ФИО350, ФИО98, являясь жителями <адрес>, приехали в <адрес>, специально для работы в ООО. Роли между ними были четко распределены, роль каждого из участников организованной преступной группы подробно описана в приговоре, в частности Карташев А.А. и ФИО350 являлись организаторами и ДОЛЖНОСТЬ2, поскольку именно они принимали непосредственное участие в создании ООО, организации, посредством которой осуществлялось хищение денежных средств граждан (вкладчиков) и являлись непосредственными ДОЛЖНОСТЬ2 ФИО98, которая исполняла функции -ДОЛЖНОСТЬ1- ООО по воле Карташева А.А. и ФИО350 Для осуществления своего преступного умысла члены организованной группы привлекли наемных работников – -ДОЛЖНОСТЬ3-, которых не посвящали в свои преступные планы. О неосведомленности -ДОЛЖНОСТЬ3- в том, что ООО является финансовой пирамидой и что в определенный момент выплаты по вкладам прекратятся, свидетельствует тот факт, что среди вкладчиков, кому не были выплачены денежные средства, являются -ДОЛЖНОСТЬ3- ФИО109, ФИО284, родственники -ДОЛЖНОСТЬ3- ФИО100 и ФИО100 – ФИО16 и ФИО214
Квалифицирующий признак «совершение мошенничества в особо крупном размере» так же установлен и доказан в полном объеме.
В суде установлено, что преступные действия Карташева А.А., ФИО350, ФИО98 были направлены на хищения денежных средств вкладчиков ООО в -СУММА9-, что является особо крупным размером. При этом хищение денежных средств у всех потерпевших совершено одним способом и при обстоятельствах, свидетельствующих об умысле совершать хищение в особо крупном размере.
Оценивая показания Карташева А.А. о том, что имеется не отмененое постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, суд приходит к следующим выводам. Из постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от -ДАТА- по материалу проверки КУСП № от -ДАТА- по заявлению ФИО98 следует, что в отношении Карташева А.А. отказано в возбуждении уголовного дела по ст. 159 ч. 4 УК РФ за отсутствием в его действиях состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ по факту невозвращения денежных средств Карташевым А.А., принадлежащих ООО. Настоящее уголовное дело в отношении Карташева А.А. возбуждено -ДАТА- по факту совершения мошеннических действий в отношении ФИО1, являющейся вкладчиком денежных средств ООО. Суд считает, что Карташев А.А. привлекался к уголовному преследованию -ДАТА- и -ДАТА- по разным основаниям, а именно, -ДАТА- по факту невозвращения денежных средств, принадлежащих ООО, то есть уже похищенных у вкладчиков, а -ДАТА- по факту хищения денежных средств граждан путем мошенничества, поэтому уголовное дело в отношении Карташева А.А. не может быть прекращено по основанию, предусмотренному п.5 ч. 1 ст. 27 УПК РФ.
Оценивая доводы подсудимого Карташева А.А. о нарушении следователем ст. 143-144 УПК РФ при решении вопроса о возбуждении уголовного дела, которое состояло в отсутствии резолюций ДОЛЖНОСТЬ2- на заявлениях граждан, отсутствии постановлений о продлении сроков доследственной проверки по отдельным материалам доследственной проверки, отсутствии рапортов следователя об обнаружении признаков преступления, сопро-ДОЛЖНОСТЬ2-ных писем к отдельным поручениям следователя, суд находит их не существенными, которые не влияют на законность принятого следователем решения по делу в целом. Из материалов уголовного дела следует, что все заявления потерпевших были зарегистрированы в КУСП. Все уголовные дела, присоединенные к уголовному делу №, возбуждались на основании заявлений потерпевших, которые, в силу ст. 141 УПК РФ и п. 1 ч. 1 ст. 140 УПК РФ, являются самостоятельным поводом для возбуждения уголовного дела.
Оценивая доводы стороны защиты о том, что Карташев А.А. не находился в ООО с -ДАТА- по -ДАТА- и с -ДАТА- по -ДАТА-, и что, в это время -ДОЛЖНОСТЬ3 было похищено -СУММА6-, полученных в качестве вкладов от граждан, суд признает данные доводы не соответствующим фактическим обстоятельствам дела. В своих показаниях все -ДОЛЖНОСТЬ3- отрицали, что похищали денежные средства вкладчиков, при этом свидетель ФИО109 показала, что в -ДАТА- ей вкладчики деньги не сдавали, а она только переоформляла договоры на другие даты, свидетель ФИО100 показала, что в -ДАТА- она переоформляла договоры, в -ДАТА- оставшиеся деньги вкладчиков она сдала ФИО350. Из показаний Карташева А.А., свидетелей ФИО98, ФИО350 следует, что до -ДАТА- ФИО98 находилась в офисе фирмы и проживала в <адрес>, ФИО350 и Карташев А.А., также приезжали в офис в -ДАТА- и -ДАТА-. Таким образом, само по себе отсутствие Карташева А.А. на непродолжительный промежуток времени в <адрес> и непосредственно в офисе ООО не устраняет его виновность в совершении инкриминируемого деяния, поскольку преступление совершалось Карташевым А.А. в составе организованной группы и на момент отсутствия кого – либо из членов организованной преступной группы, постоянно в офисе ООО находился, как минимум один из участников данной организованной преступной группы.
Суд признает недостоверными доводы стороны защиты, о том, что помимо Карташева А.А., ФИО98, ФИО350, а также офис – -ДОЛЖНОСТЬ3-, в деятельности ООО принимали участие иные лица, например ФИО100, поскольку они опровергаются показаниями подсудимого Карташева А.А., свидетелей ФИО98, ФИО350, показаниями всех -ДОЛЖНОСТЬ3-.
Государственный обвинитель в прениях не поддержал обвинение по таким квалифицирующим признакам, как совершение мошенничества группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину и в крупном размере. Данная позиция государственного обвинителя была основана на том, что подсудимому Карташеву А.А. были вменены более тяжкие квалифицирующие признаки, а именно совершение мошенничества организованной группой в особо крупном размере. Суд соглашается с данной позицией государственного обвинителя, поскольку она достаточно мотивированная и основана на законе.
Приговором Свердловского районного суда от -ДАТА- в отношении ФИО98 и ФИО350 была установлена сумма причиненного ущерба каждому из потерпевших. В силу ст. 90 УПК РФ суд соглашается с данными выводами, поскольку они нашли подтверждение и в настоящем судебном заседании. Кроме того, суд анализируя показания потерпевших и свидетелей о том, что после -ДАТА- денежные средства по вкладам гражданам не выплачивались, в связи с тем, что прошло много времени и многие потерпевшие не могут достоверно пояснить, вносили ли они реальные денежные средства по отдельным договором вклада, либо имели место случаи переоформления договоров, учитывая, что после -ДАТА-а имело место переоформление договоров вкладов без внесения реальных денежных средств, в отдельных случаях вкладчики доплачивали небольшие суммы, либо, напротив, -ДОЛЖНОСТЬ3- выдавали часть причитающихся вкладчикам сумм, с целью округления сумм вкладов, поскольку вклады, согласно условий приема вкладов ООО примались в круглых, фикированных, суммах, учитывая, что на части исследованных в судебном заседании договорах вкладов имелись отметки -ДОЛЖНОСТЬ3- о долге фирмы либо о частичных выплатах, с учетом того, что предметом преступного посягательства при мошенничестве не может быть упущенная выгода, подсудимый Карташев А.А. вину по предъявленному обвинению не признал, устранить в судебном заседании данные противоречия не предствляется возможным, поскольку исчерпаны все возможности для их устранения, суд расценивает данные противоречия в пользу подсудимого Карташева А.А. и считает необходимым снизить подсудимому Карташеву А.А. объем предъявленного обвинения и уменьшить размер суммы ущерба, причиненного потерпевшим: ФИО91 с -СУММА1- до -СУММА46-, ФИО56 с -СУММА48- до –СУММА37-, ФИО52 с -СУММА63- до –СУММА33-, ФИО51 с -СУММА63- до –СУММА42-, ФИО123 с -СУММА97- до -СУММА63-, ФИО127 с -СУММА20- до -СУММА46-, ФИО129 с -СУММА63- до –СУММА8-, ФИО45 с -СУММА80- до -СУММА63-, ФИО4 со -СУММА27- до -СУММА63-, ФИО133 со -СУММА63- до -СУММА63-, ФИО7 со -СУММА28- до -СУММА111-, ФИО138 со -СУММА28- до -СУММА35-, ФИО139 со -СУММА95- до -СУММА20-, ФИО140 с -СУММА104- до -СУММА63-, ФИО148 с -СУММА105- до -СУММА28-, ФИО71 с -СУММА63- до -СУММА22-, ФИО150 с -СУММА28- до -СУММА63-, ФИО27 с -СУММА24- до -СУММА64-, ФИО15 с -СУММА63- до -СУММА106-, ФИО156 со -СУММА63- до -СУММА63-, ФИО159 с -СУММА108- до -СУММА1-, ФИО37 с -СУММА24- -СУММА64-, ФИО168 с -СУММА63- до -СУММА63-, ФИО73 с -СУММА63- до -СУММА20-, ФИО70 с -СУММА2- на -СУММА1-, ФИО40 со -СУММА69- на -СУММА1-, ФИО175 с -СУММА48- до -СУММА28-, ФИО92 с -СУММА70- до -СУММА70-, ФИО185 с -СУММА35- до -СУММА33-, ФИО193 с -СУММА63- до -СУММА63-, ФИО29 с -СУММА91- до -СУММА63-, ФИО57 с -СУММА31- до -СУММА88-, ФИО44 с -СУММА1- до -СУММА46-, ФИО198 с -СУММА63- до -СУММА104-, ФИО160 с -СУММА63- до -СУММА63-, ФИО202 с ФИО341 до -СУММА107-, ФИО23 с -СУММА20- до -СУММА110-, ФИО207 с -СУММА2- до -СУММА1-, ФИО39 с -СУММА20- до -СУММА28-, ФИО170 с -СУММА48- до -СУММА64-, ФИО213 с -СУММА57- до -СУММА46-, ФИО97 с -СУММА90- до -СУММА18-, ФИО81 со -СУММА26- до -СУММА64-, ФИО59 с -СУММА104- до -СУММА63-, ФИО221 с -СУММА24- до -СУММА109-, ФИО72 с -СУММА2- до -СУММА1-, ФИО225 с -СУММА107- до -СУММА42-, ФИО77 с -СУММА63- до -СУММА20-, ФИО229 с -СУММА80- до -СУММА63-, ФИО43 с -СУММА18- до -СУММА2-, ФИО64 с -СУММА63- до -СУММА63-, ФИО26 с -СУММА28- до -СУММА63-, ФИО237 с -СУММА20- до -СУММА42-, ФИО240 с -СУММА12- до -СУММА35-, ФИО242 с -СУММА35- до -СУММА63-, ФИО245 с -СУММА63- до -СУММА33-, ФИО246 с -СУММА68- до -СУММА20-, ФИО248 с -СУММА112- до -СУММА63-, ФИО250 с -СУММА63- до -СУММА63-, ФИО18 с -СУММА104- до -СУММА27-, ФИО254 с -СУММА28- до -СУММА63-, ФИО12 с -СУММА114- до -СУММА25-, ФИО267 с -СУММА47- до -СУММА31-, ФИО269 с -СУММА65- до -СУММА27-, ФИО34 с -СУММА57- до -СУММА20-, ФИО3 со -СУММА34- до -СУММА48-, ФИО61 с -СУММА18- до -СУММА20-, ФИО273 с -СУММА2- до -СУММА1-, ФИО55 с -СУММА115- до -СУММА27-, ФИО274 с -СУММА113- до -СУММА63-, ФИО280 с -СУММА77- до -СУММА68-, ФИО284 с -СУММА20- до -СУММА104-, ФИО285 с -СУММА63- до -СУММА28-, ФИО68 с -СУММА24- до -СУММА5-, ФИО293 с -СУММА18- до -СУММА3-, ФИО294 с -СУММА18- до -СУММА3-, ФИО303 с -СУММА20- до -СУММА28-, ФИО304 с -СУММА2- до -СУММА1-, ФИО85 с -СУММА1- до -СУММА63-, ФИО307 с -СУММА63- до -СУММА110-, ФИО310 с -СУММА61- до -СУММА3-, ФИО313 с -СУММА63- до -СУММА110-, ФИО315 с -СУММА20- до -СУММА28-, ФИО316 с -СУММА3- до -СУММА48-. Соответственно общий ущерб составил не -СУММА67-, как определено органом предварительного следствия, а -СУММА9-, как установлено в ходе судебного следствия.
С учетом изложенного, суд квалифицирует действия Карташева А.А. по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ ФЗ № 26-ФЗ), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.
Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, суд признает наличие малолетнего ребенка у виновного, наличие тяжелого хронического заболевания у виновного.
Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.
При определении вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного подсудимым тяжкого преступления, влияние наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи, наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих обстоятельств, личность подсудимого, который характеризуется по прежнему месту работы и по месту жительства положительно, не судим, имеет на иждивении отца – инвалида, и, принимая во внимание указанные обстоятельства, суд пришел к выводу, что с учетом фактических обстоятельств дела и тяжести содеянного Карташеву А.А. необходимо назначить наказание в виде лишения свободы, поскольку его исправление и перевоспитание возможны только в условиях изоляции от общества. Оснований для применения ст.ст. 15 ч. 6, 64, 73 УК РФ не имеется.
С учетом наличия у Карташева А.А. смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих обстоятельств, суд считает возможным не назначать Карташеву А.А. дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы.
Гражданские иски ФИО139, ФИО242, ФИО3, о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением, не могут быть рассмотрены в судебном заседании, поскольку подсудимый Карташев А.А. иски не признал. Кроме того, в материалах уголовного дела имеются сведения, что гражданские иски данных потерпевших уже рассматривались по существу. Поскольку имеется необходимость произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданским иском, требующие отложения судебного разбирательства, суд, в соответствии с ч. 2 ст. 309 УПК РФ, признает за ФИО139, ФИО242, ФИО3 право на удовлетворение гражданского иска, вопрос о размере возмещения гражданского иска передает для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.
В судебном заседании потерпевшие ФИО1, ФИО84 и ФИО49 отказались от заявленных исков, в связи с чем суд оставляет данные иски без рассмотрения.
Гражданский иски иных потерпевших, подлежат удовлетворению, с учетом установленного в ходе судебного следствия материального ущерба каждого из потерпевших, а так же с учетом возмещенного ущерба подсудимой ФИО98 в рамках уголовного процесса по обвинению ФИО350 и ФИО98, (подсудимой ФИО98 потерпевшим был возмещен материальный ущерб, в следующих суммах: ФИО20 - -СУММА46-, ФИО235 - -СУММА46-, ФИО236 – -СУММА46-, ФИО13 – -СУММА46-, ФИО166 – -СУММА46-, ФИО88 – -СУММА46-, ФИО7 – -СУММА46-, ФИО8 – -СУММА46-, ФИО19 – -СУММА46-).
С учетом того, что на основании приговора Свердловского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ФИО98 и ФИО350 признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 4 УК РФ, по факту совершения мошенничества в составе организованной группы в отношении 290 вкладчиков ООО и судом принято решение об удовлетворении гражданских исков вышеуказанных потерпевших в солидарном порядке, суд считает необходим обратить взыскание по гражданским искам потерпевших солидарно на Карташева А.А., ФИО98 и ФИО350
Кроме того, в связи с тем, что в ходе предварительного следствия по обвинению Карташева А.А. были дополнительно выявлены эпизоды преступной деятельности Карташева А.А. в отношении потерпевших ФИО30 и ФИО319, суд считает необходимым удовлетворить данные иски и взыскать материальный ущерб непосредственно с Карташева А.А., поскольку ФИО98 и ФИО350 совершение данных преступных деяний не инкриминировалось.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. ст.ст.296-299, 301, 303-304, 307-310 УПК РФ, суд
п р и г о в о р и л :
Признать Карташева А.А. виновным в совершении преступления предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года без штрафа и ограничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Карташеву А.А. меру пресечения изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу. Карташева А.А. взять под стражу в зале судебного заседания.
Срок отбытия наказания Карташеву А.А. исчислять с ДД.ММ.ГГГ<адрес> в срок отбытия наказания Карташеву А.А. время содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно.
Взыскать с Карташева А.А., ФИО, ФИО268 солидарно, в счет возмещения материального ущерба в пользу потерпевших ФИО101 -СУММА15-, ФИО91 -СУММА17-, ФИО14 -СУММА17-, ФИО266 -СУММА23-, ФИО2 -СУММА10-, ФИО66 -СУММА10-, ФИО104 -СУММА30-, ФИО105 -СУММА6-, ФИО106 -СУММА24-, ФИО74 -СУММА3-, ФИО114 -СУММА35-, ФИО56 -СУММА38-, ФИО52 -СУММА33-, ФИО115 -СУММА1-, ФИО116 -СУММА40-, ФИО21 -СУММА33-, ФИО118 -СУММА17-, ФИО119 -СУММА41-, ФИО51 -СУММА42-, ФИО120 -СУММА20-, ФИО33 -СУММА7-, ФИО121 -СУММА20-, ФИО122 -СУММА20-, ФИО123 -СУММА10-, ФИО125 -СУММА18-, ФИО126 -СУММА7-, ФИО127 -СУММА46-, ФИО128 -СУММА20-, ФИО129 -СУММА8-, ФИО58 -СУММА1-, ФИО130 -СУММА52-, ФИО45 -СУММА10-, ФИО4 -СУММА10-, ФИО131 -СУММА56-, ФИО35 -СУММА20-, ФИО41 -СУММА3-, ФИО133 -СУММА7-, ФИО134 -СУММА17-, ФИО147 -СУММА42-, ФИО7 -СУММА58-, ФИО14 -СУММА26-, ФИО135 -СУММА58-, ФИО136 -СУММА6-, ФИО137 -СУММА42-, ФИО107 -СУММА24-, ФИО63 -СУММА61-, ФИО50 -СУММА35-, ФИО140 -СУММА10-, ФИО141 -СУММА8-, ФИО142 -СУММА10-, ФИО143 -СУММА50-, ФИО236 -СУММА2-, ФИО144 -СУММА1-, ФИО145 -СУММА18-, ФИО146 -СУММА10-, ФИО117 -СУММА35-, ФИО59 -СУММА28-, ФИО53 -СУММА3-, ФИО71 -СУММА51-, ФИО87 -СУММА3-, ФИО47 -СУММА3-, ФИО64 -СУММА1-, ФИО65 -СУММА-, ФИО27 -СУММА6-, ФИО83 -СУММА51-, ФИО68 -СУММА66-, ФИО60 -СУММА20-, ФИО70 -СУММА57-, ФИО15 -СУММА8-, ФИО154 -СУММА1-, ФИО155 -СУММА28-, ФИО269 -СУММА10-, ФИО158 -СУММА18-, ФИО159 -СУММА1-, ФИО76 -СУММА-, ФИО77 -СУММА1-, ФИО78 -СУММА17-, ФИО37 -СУММА42-, ФИО80 -СУММА1-, ФИО81 -СУММА3-, ФИО62 2-СУММА29-, ФИО6 -СУММА10-, ФИО84 -СУММА8-, ФИО200 -СУММА7-, ФИО78 -СУММА20-, ФИО17 -СУММА3-, ФИО271 -СУММА20-, ФИО87 -СУММА1-, ФИО73 -СУММА20-, ФИО70 -СУММА1-, ФИО90 -СУММА18-, ФИО31 -СУММА1-, ФИО92 -СУММА3-, ФИО93 -СУММА68-, ФИО40 -СУММА1-, ФИО274 -СУММА1-, ФИО95 -СУММА28-, ФИО96 -СУММА18-, ФИО97 -СУММА10-, ФИО98 -СУММА7-, ФИО22 -СУММА3-, ФИО100 -СУММА18-, ФИО88 -СУММА37-, ФИО103 -СУММА10-, ФИО102 -СУММА6-, ФИО92 -СУММА70-, ФИО7 -СУММА46-, ФИО23 -СУММА1-, ФИО113 -СУММА10-, ФИО79 -СУММА28-, ФИО50 -СУММА42-, ФИО124 -СУММА33-, ФИО108 -СУММА3-, ФИО109 -СУММА20-, ФИО110 -СУММА3-, ФИО16 -СУММА8-, ФИО112 -СУММА20-, ФИО75 -СУММА10-, ФИО54 -СУММА7-, ФИО270 -СУММА7-, ФИО138 -СУММА10-, ФИО148 -СУММА1-, ФИО132 -СУММА10-, ФИО156 -СУММА18-, ФИО29 -СУММА7-, ФИО57 -СУММА49-, ФИО44 -СУММА46-, ФИО239 -СУММА7-, ФИО150 -СУММА8-, ФИО157 -СУММА3-, ФИО160 -СУММА7-, ФИО161 -СУММА1-, ФИО162 -СУММА6-, ФИО276 -СУММА42-, ФИО11 -СУММА6-, ФИО163 -СУММА20-, ФИО174 -СУММА18-, ФИО165 -СУММА28-, ФИО23 -СУММА66-, ФИО167 -СУММА1-, ФИО168 -СУММА10-, ФИО275 -СУММА28-, ФИО8 -СУММА89-, ФИО94 -СУММА20-, ФИО91 -СУММА-, ФИО169 -СУММА10-, ФИО170 -СУММА42-, ФИО171 -СУММА46-, ФИО97 -СУММА17-, ФИО202 -СУММА1-, ФИО267 -СУММА1-, ФИО216 -СУММА29-, ФИО217 -СУММА29-, ФИО218 -СУММА3-, ФИО81 -СУММА42-, ФИО76 -СУММА6-, ФИО59 -СУММА10-, ФИО220 -СУММА6-, ФИО221 -СУММА58-, ФИО222 -СУММА7-, ФИО207 -СУММА1-, ФИО224 -СУММА76-, ФИО72 -СУММА1-, ФИО151 -СУММА42-, ФИО77 -СУММА20-, ФИО226 -СУММА10-, ФИО154 -СУММА18-, ФИО36 -СУММА1-, ФИО32 -СУММА29-, ФИО228 -СУММА1-, ФИО229 -СУММА10-, ФИО43 -СУММА6-, ФИО230 -СУММА8-, ФИО231 -СУММА3-, ФИО232 -СУММА29-, ФИО82 -СУММА10-, ФИО233 -СУММА10-, ФИО80 -СУММА10-, ФИО166 -СУММА10-, ФИО234 -СУММА6-, ФИО235 -СУММА46-, ФИО26 -СУММА10-, ФИО237 -СУММА42-, ФИО25 -СУММА26-, ФИО84 -СУММА7-, ФИО173 -СУММА28-, ФИО19 -СУММА17-, ФИО240 -СУММА35-, ФИО243 -СУММА1-, ФИО244 -СУММА10-, ФИО177 -СУММА33-, ФИО190 -СУММА20-, ФИО248 -СУММА10-, ФИО263 -СУММА10-, ФИО250 -СУММА7-, ФИО180 -СУММА26-, ФИО181 -СУММА10-, ФИО20 -СУММА46-, ФИО182 -СУММА-, ФИО253 -СУММА10-, ФИО254 -СУММА-, ФИО255 -СУММА3-, ФИО38 -СУММА57-, ФИО256 -СУММА8-, ФИО257 -СУММА7-, ФИО259 -СУММА75-, ФИО260 -СУММА3-, ФИО261 -СУММА1-, ФИО12 -СУММА25-, ФИО153 -СУММА10-, ФИО202 -СУММА3-, ФИО263 -СУММА-, ФИО264 -СУММА29-, ФИО195 -СУММА6-, ФИО196 -СУММА18-, ФИО197 -СУММА50-, ФИО198 -СУММА10-, ФИО199 -СУММА26-, ФИО34 -СУММА20-, ФИО201 -СУММА26-, ФИО61 -СУММА20-, ФИО203 -СУММА66-, ФИО67 -СУММА1-, ФИО265 -СУММА10-, ФИО206 -СУММА1-, ФИО55 -СУММА26-, ФИО208 3-СУММА10-, ФИО209 -СУММА7-, ФИО210 -СУММА10-, ФИО211 -СУММА33-, ФИО212 -СУММА68-, ФИО213 -СУММА10-, ФИО214 -СУММА28-, ФИО215 -СУММА6-, ФИО272 -СУММА8-, ФИО10 -СУММА-, ФИО204 -СУММА28-, ФИО42 -СУММА10-, ФИО68 -СУММА75-, ФИО219 -СУММА42-, ФИО205 -СУММА10-, ФИО223 -СУММА1-, ФИО175 -СУММА8-, ФИО225 -СУММА1-, ФИО176 -СУММА10-, ФИО227 -СУММА1-, ФИО178 -СУММА3-, ФИО273 -СУММА3-, ФИО179 -СУММА10-, ФИО24 -СУММА20-, ФИО232 -СУММА10-, ФИО183 -СУММА1-, ФИО86 -СУММА-, ФИО258 -СУММА8-, ФИО166 -СУММА46-, ФИО13 -СУММА46-, ФИО184 -СУММА10-, ФИО172 -СУММА10-, ФИО111 -СУММА10-, ФИО48 -СУММА3-, ФИО241 -СУММА10-, ФИО242 -СУММА-, ФИО185 -СУММА28-, ФИО186 -СУММА1-, ФИО245 -СУММА20-, ФИО246 -СУММА18-, ФИО85 -СУММА10-, ФИО187 -СУММА66-, ФИО249 -СУММА10-, ФИО188 -СУММА3-, ФИО251 -СУММА3-, ФИО252 -СУММА3-, ФИО46 -СУММА7-, ФИО189 -СУММА10-, ФИО238 -СУММА66-, ФИО5 -СУММА1-, ФИО191 -СУММА1-, ФИО139 -СУММА28-, ФИО192 -СУММА29-, ФИО193 -СУММА20-, ФИО77 -СУММА20-.
Взыскать с подсудимого Карташева А.А. в счет возмещения материального ущерба в пользу потерпевших ФИО30 -СУММА17-, ФИО194 -СУММА10-.
Передать на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства гражданские иски потерпевших: ФИО152, ФИО149, ФИО3.
Взыскать с Карташева А.А. в федеральный бюджет в соответствии с ч.2 ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки, связанные с оплатой услуг адвоката, участвовавшего в судебном заседании в -СУММА-.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в <адрес>вой суд через Свердловский районный суд <адрес> в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.
Судья: Карпов С.А.
