Дело №
№
№
ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
29 августа 2022 года г.Красноярск
Свердловский районный суд г. Красноярска в составе:
Председательствующего: - судьи Осипок Т.С.,
с участием государственного обвинителя – помощника прокурора г.Красноярска Жигловой Г.И.,
подсудимых Ниязова Н.М., Рыбина К.Н., Кузнецова А.Г., Токтомушева А.А.,
защитников – адвокатов Черковой К.С., Байдашовой М.А., Солдатенко Н.С., Цыбиной Н.М.,
переводчиков Асановой Г.З., Арапова А.З.,
при секретаре Кочетовой Е.С.,
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении
Ниязов Н.М., родившегося ДД.ММ.ГГГГ в , гражданина РФ, имеющего среднее образование, женатого, имеющего троих малолетних детей, работающего разнорабочим в проживающего по адресу: г. Красноярск, ул. 26 не судимого,
содержащегося под стражей с 24.08.2018 до 19.04.2019г.
содержащегося под домашним арестом с 19.04.2019г. по 20.08.2019г.
находящегося на подписке о невыезде и надлежащем поведении,
Рыбин К.Н., родившегося ДД.ММ.ГГГГ в , гражданина РФ, имеющего средне –специальное образование, холостого, детей не имеющего, самозанятого, проживающего по адресу: , не судимого,
задержанного в порядке ст. 91 УПК РФ 24.08.2018
содержащегося под домашним арестом с 25.08.2018г. до 02.04.2019г.
содержащегося под стражей со 02.04.2019г. по 04.07.2019г.
находящегося на подписке о невыезде и надлежащем поведении,
Кузнецов А.Г., родившегося ДД.ММ.ГГГГ в , гражданина РФ, имеющего среднее образование, женатого, имеющего одного малолетнего ребенка, не работающего, проживающего по адресу:, не судимого,
задержанного в порядке ст. 91 УПК РФ 24.08.2018
25.08.2018г. освобожденного из ИВС,
находящегося на подписке о невыезде и надлежащем поведении,
Токтомушев А.А., родившегося ДД.ММ.ГГГГ в , имеющего среднее образование, женатого, имеющего двоих малолетних детей, работающего строителем-отделочником у ИП ФИО39, проживающего по адресу: не судимого,
задержанного в порядке ст. 91 УПК РФ 24.08.2018г.,
содержащегося под стражей с 25.08.2018 до 19.04.2019г.
содержащегося под домашним арестом с 19.04.2019г. по 20.08.2019г.
находящегося на подписке о невыезде и надлежащем поведении,
обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
ФИО160, Рыбин К.Н., Токтомушев А.А., Кузнецов А.Г. совершили организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, организованной группой, при следующих обстоятельствах.
Правоотношения в области миграционного законодательства и регламентации законного пребывания на территории России иностранных граждан на территории Российской Федерации регулируются Федеральным законом № 109-ФЗ от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», Федеральным законом № 114-ФЗ от 15.08.1996 «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», Федеральным законом № 115-ФЗ от 25.07.2002 «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», а также Постановлением Правительства РФ № 413 от 16.08.2004 «О миграционной карте».
Согласно требований Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации является одной из форм государственного регулирования миграционных процессов и направлен на обеспечение и исполнение установленных Конституцией Российской Федерации гарантий соблюдения права каждого, кто законно находится на территории Российской Федерации, на свободное передвижение, выбор места пребывания и жительства в пределах РФ и других прав и свобод личности, а также на реализацию национальных интересов РФ в сфере миграции.
В соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 4 Федерального закона № 109-ФЗ миграционный учет осуществляется в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан РФ и иностранных граждан, находящихся в РФ, а также в целях обеспечения национальной безопасности РФ и общественной безопасности путем противодействия незаконной миграции и иным противоправным проявлениям.
Согласно ч. 1 ст. 7 Федерального закона № 109-ФЗ при осуществлении миграционного учета иностранные граждане обязаны представлять достоверные сведения и осуществлять другие юридически значимые действия, установленные Федеральным законом, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с указанными нормативными правовыми актами иными нормативными правовыми актами РФ.
В соответствии со ст. 10 Федерального закона № 109-ФЗ и Постановления Правительства РФ от 14.02.2007 № 94 (ред. от 30.11.2016) «О государственной информационной системе миграционного учета» органы миграционного учета на основе получаемых сведений об иностранном гражданине, формируют государственную информационную систему миграционного учета, целями формирования которой являются обеспечение национальной безопасности РФ и общественной безопасности в сфере миграции, обеспечение прав и законных интересов граждан РФ, а также иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся в РФ, формирование полной, достоверной и актуальной информации о перемещениях иностранных граждан и осуществлении ими трудовой деятельности, необходимой для оценки миграционной ситуации на территории РФ, выработки и реализации мер, направленных на регулирование миграционных процессов на территории РФ.
В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 2 и ст. 21 Федерального закона № 109-ФЗ принимающей стороной может являться организация, у которой иностранный гражданин фактически проживает или осуществляет трудовую деятельность (находится). Основанием для учета по месту пребывания является временное фактическое нахождение иностранного гражданина в месте, не являющемся его местом жительства, либо отсутствие у указанного иностранного гражданина места жительства. Учет по месту пребывания включает в себя фиксацию сведений о нахождении иностранного гражданина в месте пребывания в учетных документах органа, осуществляющего учет по месту его пребывания, и в государственной информационной системе миграционного учета.
В соответствии со ст. 20 Федерального закона № 109-ФЗ принимающая сторона обязана поставить на миграционный учет (оформить уведомление о прибытии) иностранного гражданина, въехавшего на территорию РФ, не позднее 3 рабочих дней с даты прибытия.
Согласно п. 3 Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по осуществлению миграционного учета в Российской Федерации утвержденного Приказом Федеральной миграционной службы № 364 от 29.08.2013 (утратил силу в связи с изданием Приказа МВД России от 23.11.2017 №881), Приказом Федеральной миграционной службы №881 от 23.11.2017, заявителем является принимающая сторона, которая к уведомлению о прибытии, представляемому (направляемому) в территориальный орган ФМС России, прилагает копию документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, а в отношении временно пребывающего в РФ иностранного гражданина – и копию его миграционной карты.
Согласно п. 24 Правил осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ, утвержденных Постановлением Правительства № 9 от 15.01.2007 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ» в случае, если принимающей стороной является организация, в уведомлении указываются следующие сведения: а) фамилия, имя, отчество ответственного лица организации; в) адрес места жительства ответственного лица организации; г) наименование организации; д) фактический адрес организации.
Кроме этого, принимающая сторона свое согласие на временное нахождение у нее иностранного гражданина выражает подписью на оборотной стороне уведомления о прибытии, а для организации, принимающей иностранного гражданина, такая подпись скрепляется печатью указанной организации.
Согласно п. 3 Административного регламента Министерства внутренних дел РФ по предоставлению государственной услуги по осуществлению миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ, утвержденного Приказом МВД России от 23.11.2017 № 881, заявителями являются: сторона, принимающая иностранного гражданина, гражданин РФ, юридическое лицо, у которого иностранный гражданин или лицо без гражданства фактически проживает или осуществляет трудовую деятельность (находится).
Согласно п. 29 Административного регламента № 881 от 23.11.2017, проставление отметки о подтверждении выполнения принимающей стороной и иностранным гражданином действий, необходимых для его постановки на учет по месту пребывания, осуществляется подразделением по вопросам миграции, МФЦ или организацией федеральной почтовой связи незамедлительно по принятии от заявителя уведомления о прибытии.
Согласно п. 41 Административного регламента № 881 от 23.11.2017, заявитель в течение 3 рабочих дней представляет непосредственно в подразделение по вопросам миграции письменное заявление в произвольной форме с приложением заполненного бланка уведомления о прибытии и копии документов.
Предоставление в орган миграционного контроля недостоверных сведений о месте своего фактического пребывания не достигает поставленных Федеральным законом № 109-ФЗ целей и задач миграционного учета, и, соответственно, нарушает интересы государства в сфере миграции.
Согласно п. 4 ч. 3 ст. 96 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 сотрудничество государств-членов (Республика Армения, Кыргызская Республика и другие) в сфере трудовой миграции в рамках Союза осуществляется в форме реализации мер, направленных на предотвращение распространения недостоверной информации.
Согласно ч.ч. 5 и 6 ст. 97 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 срок временного пребывания (проживания) трудящегося государства-члена и членов семьи на территории государства трудоустройства определяется сроком действия трудового или гражданско-правового договора, заключенного трудящимся государства-члена с работодателем или заказчиком работ (услуг). В случае пребывания граждан государства-члена на территории другого государства-члена свыше 30 суток с даты въезда, эти граждане обязаны зарегистрироваться (встать на учет) в соответствии с законодательством государства въезда, если такая обязанность установлена законодательством государства въезда.
В 2016 году, точная дата в ходе следствия не установлена, у ФИО40, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и постановлен обвинительный приговор, находящегося в неустановленном месте г. Красноярска, обладающего познаниями в области миграционного законодательства, в целях материального обогащения, возник преступный умысел, направленный на совершение организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации.
Во исполнение своего преступного намерения, ФИО40, обладая организаторскими способностями, имея знакомства среди иностранных граждан, прибывших на территорию Российской Федерации в порядке, не требующем получения визы и проживающих в г.Красноярске, преследуя цель личного материального обогащения, в 2017 году, точная дата в ходе следствия не установлена, находясь в неустановленном месте г. Красноярска, приступил к созданию организованной группы и подысканию исполнителей для реализации его преступного умысла.
Придерживаясь методов конспирации и владея информацией в отношении знакомого Токтомушев А.А., о его связях с иностранными гражданами, в том числе на территории г.Красноярска, ФИО40, в 2017 году, точная дата в ходе следствия не установлена, находясь в неустановленном месте г. Красноярска, разработал схему совершения преступлений, согласно которой под его руководством должно было осуществляться незаконное пребывание иностранных граждан на территории Российской Федерации на беспрерывной основе.
Во исполнении ранее возникшего преступного умысла, ФИО40, в 2017 году, точная дата в ходе следствия не установлена, находясь в неустановленном месте , предложил Токтомушев А.А., вступить в состав организованной группы, с целью совершения незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации, обещая последнему, вознаграждение в виде части денежных средств, полученных от организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации.
Токтомушев А.А., движимый корыстными побуждениями, в том числе преследуя личную материальную заинтересованность, владея связями с иностранными гражданами, в том числе временно пребывающими и постоянно проживающими на территории г.Красноярска, осознавая, что совместная с ФИО40 преступная деятельность в сфере организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации, влечет существенную денежную прибыль, в 2017 году, точная дата в ходе следствия не установлена, находясь в неустановленном месте г.Красноярска, на предложение, последнего ответил согласием.
ФИО40, в 2017 году, точная дата в ходе следствия не установлена, находясь в неустановленном месте г.Красноярска, используя знакомство с Ниязов Н.М., являющимся приятелем Токтомушев А.А., предложил Ниязов Н.М. вступить в состав организованной группы, обещая вознаграждение в виде части денежных средств, вырученных от организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации.
Ниязов Н.М., движимый корыстными побуждениями, в том числе преследуя личную материальную заинтересованность, осознавая, что совместная с ФИО40 и Токтомушев А.А. преступная деятельность от организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации, влечет существенную денежную прибыль, на предложение ФИО40, в 2017 году, точная дата в ходе следствия не установлена, находясь в неустановленном месте г. Красноярска, ответил согласием.
ФИО40, в 2017 году, точная дата в ходе следствия не установлена, находясь в неустановленном месте г. Красноярска, используя доверительные отношения с Рыбин К.Н., предложил последнему вступить в состав организованной группы, обещая вознаграждение в виде части денежных средств, вырученных от организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации.
Рыбин К.Н., движимый корыстными побуждениями, в том числе преследуя личную материальную заинтересованность, осознавая, что совместная с ФИО40, Токтомушев А.А. и Ниязов Н.М. преступная деятельность от организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации, влечет существенную денежную прибыль, в 2017 году, точная дата в ходе следствия не установлена, находясь в неустановленном месте г. Красноярска, на предложение ФИО40 ответил согласием.
ФИО40, в 2017 году, точная дата в ходе следствия не установлена, находясь в неустановленном месте г. Красноярска, предложил знакомому Кузнецов А.Г. вступить в состав организованной группы, обещая вознаграждение в виде части денежных средств, вырученных от организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации.
Кузнецов А.Г., движимый корыстными побуждениями, в том числе преследуя личную материальную заинтересованность, осознавая, что совместная с ФИО40, Токтомушев А.А., Ниязов Н.М., Рыбин К.Н., преступная деятельность от организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации, влечет существенную денежную прибыль, в 2017 году, точная дата в ходе следствия не установлена, находясь в неустановленном месте г. Красноярска, на предложение ФИО40 ответил согласием.
Согласно преступного плана членов организованной группы, в составе Кузнецов А.Г., Токтомушев А.А., Рыбин К.Н., Ниязов Н.М., под руководством ФИО40, организация заведомо незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, прибывших на территорию Российской Федерации в порядке, не требующем получения визы, должна осуществляться за денежное вознаграждение путем внесения заведомо ложных сведений об адресах и местах пребывания в уведомлениях о прибытии иностранных граждан, приобретения и изготовления поддельных разрешений о временном проживании иностранцев, фиктивных трудовых договоров, документов о регистрации по месту жительства, поддельных отрывных частей бланков уведомлений о прибытии иностранного гражданина в месте пребывания, миграционных карт и иных документов, создающих видимость наличия законных оснований для пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации.
В целях конспирации и оперативности реализации преступных намерений, для координации и согласованности действий участников преступной группы ФИО40, в 2017 году, точная дата в ходе следствия не установлена, находясь в неустановленном месте г.Красноярска дал указания Кузнецов А.Г., Токтомушев А.А., Рыбин К.Н., Ниязов Н.М. на осуществление передачи сообщений о месте и времени встреч, посредством использования средств мобильной связи, а также личного визуального контакта.
ФИО40, осуществляя функцию организатора преступной группы, в 2017 году, точная дата в ходе следствия не установлена, находясь в неустановленном месте г.Красноярска распределил роли, взяв на себя обязанность поиска граждан, согласных на оформление фиктивной регистрации по месту жительства и собственников, согласившихся предоставить иностранным гражданам данные о находящихся в собственности жилых помещениях, для их регистрации без намерения фактически проживать в указанных помещениях. ФИО40 тем самым, получал от иностранных граждан денежное вознаграждение и на основании указанной регистрации, иностранные граждане пребывали на территории Российской Федерации в связи с постановкой либо продлением на миграционном учете на основании заведомо ложных сведений об адресах и местах пребывания, зафиксированных в уведомлениях о прибытии иностранных граждан. Согласованные действия членов организованной группы позволяли создать видимость законного пребывания иностранных граждан на территории РФ.
Кроме того, ФИО40, в 2017 году, точная дата в ходе следствия не установлена, находясь в неустановленном месте г.Красноярска, как организатор устойчивой преступной группы, взял на себя обязанность по осуществлению контроля за лицами, вовлеченными в преступную группу и последующему распределению прибыли от организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации.
Токтомушев А.А. и Ниязов Н.М., в составе организованной преступной группы, согласно отведенной им роли, под руководством ФИО40, должны были осуществлять поиск иностранных граждан, не имеющих законного основания для пребывания на территории Российской Федерации и желающих встать на миграционный учет, либо продлить срок миграционного учета.
Токтомушев А.А., в составе организованной преступной группы, согласно отведенной ему роли на незаконное предложение иностранных граждан, должен был за денежное вознаграждение переместить их, используя автомобильный транспорт, к пунктам таможенного учета, и с целью создания видимости их законного пребывания на период перемещения до таможенной границы должен был выдать, под руководством ФИО40, иностранцам поддельные миграционные карты. Согласованные действия членов организованной группы позволяли организовать перемещение иностранцев в автомобиле под управлением Токтомушев А.А.
Кузнецов А.Г., в составе организованной преступной группы, согласно отведенной ему роли, за денежное вознаграждение, должен был оформить несоответствующие действительности трудовые отношения, с иностранными гражданами, не имеющими законных оснований для пребывания на территории Российской Федерации и желающих встать на миграционный учет либо продлить срок миграционного учета. Используя реквизиты специально созданных путем подачи заявления о государственной регистрации данного юридического лица, а также его учредительных документов в Межрайонную инспекцию ФНС России №23 по Красноярскому краю по адресу: г. Красноярск, Советский район, ул. Партизана Железняка, дом 46, для незаконных целей организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории РФ юридических лиц и Кузнецов А.Г., находясь по месту временного проживания по адресу: , действуя совместно и согласованно с Токтомушев А.А., Ниязов Н.М., Рыбин К.Н., под руководством ФИО40, создавая видимость законности своих действий, должен был приискать иностранцев, нуждающихся в продлении и постановке на миграционный учет, оформить не соответствующие действительности трудовые договоры между указанными обществами и иностранными гражданами, условия которых о реализации трудовых отношений иностранцы не выполняли и не намеревались, что было достоверно известно членам организованной группы. Кузнецов А.Г., согласно своей роли в составе организованной группы, действуя совместно и согласованно с членами организованной группы, вносил в бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина на территорию Российской Федерации не соответствующие действительности сведения о трудоустройстве и регистрации по месту пребывания иностранца в расположенных по адресу: , что позволяло последним пребывать на территории Российской Федерации. В результате рассмотрения документов, сотрудники УФМС России по Красноярскому краю, будучи неосведомленными о ложных сведениях, внесенных в предоставленные мигрантами документы, не имея возможности проверить достоверность предоставленной информации, поставили их на миграционный учет.
Рыбин К.Н., в составе организованной преступной группы, согласно отведенной ему роли, получив анкетные данные иностранных граждан, не имеющих законного основания для пребывания на территории Российской Федерации и желающих встать на миграционный учет, либо продлить срок миграционного учета, находясь по месту своего проживания по адресу: , должен был, осуществить подделку документов, а именно проставить в паспорт оттиск штампа о временной регистрации на территории без фактического пребывания по адресу, кроме того подделать банковский чек на оплату государственной пошлины, дающий право на получение патента. Рыбин К.Н., действуя совместно и согласовано с Ниязов Н.М., Токтомушев А.А., Кузнецов А.Г., под контролем ФИО40, получив анкетные данные иностранных граждан, предоставлял последним поддельные документы, а именно паспорта с оттиском штампа о временной регистрации на территории г. Красноярска без фактического пребывания по адресу, поддельные банковские чеки на оплату государственной пошлины, дающие право на получение патента, что позволяло иностранным гражданам пребывать на территорию Российской Федерации.
Таким образом, ФИО40, Ниязов Н.М., Токтомушев А.А., Кузнецов А.Г., Рыбин К.Н., действуя совместно и согласовано, объединились в устойчивую организованную группу под руководством ФИО40, находясь на территории г.Красноярска в период с января 2017 года до 24 августа 2018 года, в нарушение действующего законодательства Российской Федерации в области миграции, а именно Федерального закона № 109-ФЗ от18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», Федерального закона № 114-ФЗ от 15.08.1996 «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», Федерального закона № 115-ФЗ от 25.07.2002 «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», а также Постановления Правительства РФ № 413 от 16.08.2004 «О миграционной карте», реализуя совместный преступный умысел в составе организованной преступной группы, согласно разработанному плану, указанными способами, действуя совместно и согласованно в период с января 2017 по 24.08.2018, находясь на территории г. Красноярска, совершили организацию незаконного пребывания на территории г.Красноярска Российской Федерации следующих иностранных граждан:
На основании фиктивных трудовых договоров между иностранными гражданами и », расположенного по следующим адресам: , расположенного по адресу: , расположенного по адресу: , членами организованной группы в составе Кузнецов А.Г., Токтомушев А.А., Ниязов Н.М., Рыбин К.Н., под руководством ФИО40, организовано незаконное пребывание сроком до 90 суток на территории РФ, на основании недостоверных сведений о месте жительства и регистрации на территории г.Красноярска при внесении в отрывную часть бланка уведомления о временной регистрации иностранного гражданина по месту пребывания не соответствующих действительности сведений, на основании поддельных миграционных карт и уведомлений о постановке на миграционный учет членами организованной группы организовано незаконное пребывание на территории РФ на имя: ФИО41, ФИО42, ФИО139, ФИО43, ФИО44, ФИО140, ФИО45, ФИО46, ФИО47, ФИО48, ФИО49, ФИО50, Нурмамат к. А., ФИО51, ФИО52, ФИО141, ФИО53, ФИО54, ФИО55, ФИО56, ФИО24 у. Н., ФИО142, ФИО143, Рахманкул у. Ш., ФИО144, ФИО57ФИО58, ФИО59, ФИО60, ФИО61, ФИО2, ФИО62, ФИО63, ФИО145, ФИО146, ФИО4, ЗокирзодаХ.О., ФИО64, ФИО65, ФИО66, ФИО67, ФИО68, ФИО69, ФИО6, ЯхееваМ.Н.у, ФИО147, ФИО148, ФИО70, ФИО71, ФИО149, ФИО150, ФИО7, ФИО8, ФИО72, ФИО73, ФИО74, ФИО75, ФИО76, ФИО77, ФИО78, ФИО79, ФИО80, ФИО81, ФИО82, ФИО83, ФИО151, ФИО84 о, ФИО153, ФИО154, ФИО85, ФИО86, ФИО14, ФИО87, ФИО88, Свидетель №1, ФИО89, ФИО90, ФИО91, ФИО92, ФИО93, ФИО94, ФИО95, ПанжиевойМ.П.к, ФИО96ФИО15, ФИО152, ФИО97, ФИО98, ФИО99
В результате незаконных действий ФИО40, Рыбин К.Н., Ниязов Н.М., Токтомушев А.А., Кузнецов А.Г., действующих в составе организованной преступной группы, уведомления о прибытии иностранных граждан с не соответствующими действительности сведениями, являющимися основанием для постановки на учет, поступили для постановки на миграционный учет в ОВМ ОП № 6 МУ МВД России «Красноярское» по адресу: г. Красноярск, Свердловский район, ул. 60 лет Октября, 57 и в ОВМ ОП № 10 МУ МВД России «Красноярское» по адресу: г. Красноярск Советский район ул. Воронова14/2.
Незаконная деятельность организованной преступной группы была пресечена ДД.ММ.ГГГГ в связи с проведением оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Красноярскому краю и изъятием предметов и документов, свидетельствующих об организации незаконной деятельности по адресам: по месту жительства ФИО40 по адресу: пр; Рыбин К.Н. по адресу: ; Ниязов Н.М. по адресу: ; Токтомушев А.А. по адресу: ; Кузнецов А.Г. по адресу: .
В судебном заседании подсудимый ФИО160 виновность в инкриминируемом ему деянии признал. Однако показал, что помогал иностранным гражданам с регистрацией. При этом не знает, что делали остальные. Изначально зарегистрировал у себя пару граждан, далее стал брать деньги за регистрацию. Знаком с Токтомушев А.А. с детства, Токтомушев А.А. познакомил с ФИО160, потом ранее знакомый Никитин также познакомил с Рыбин К.Н.. Рыбин К.Н. обращался с просьбой сможет ли тот сделать печать для пересечения границы иностранными гражданами. Также у Рыбин К.Н. брал печать и 2 штампа границы «», 1 за деньги, 2 просто так, чтобы помочь человеку, поставить штамп на миграционной карте. Никитину передавал документы на граждан Киргизии, чтобы сделать им регистрацию, деньги от иностранных граждан за это полностью передавал Никитину. Также известно, что Токтомушев А.А. возил иностранных граждан до границы. Больше ничего не известно.
В судебном заседании подсудимый Рыбин К.Н. виновность в инкриминируемом ему деянии признал частично, показал, что знаком только с ФИО160 и ФИО164 При этом с ФИО160 познакомил ФИО165. Ни с кем из подсудимых, а также с ФИО166 относительно незаконной миграции граждан не общался. ФИО167 иногда обращался с просьбой сделать тот или иной документ, сможет ли сделать точную копию. Так с помощью ЭВМ и принтера, делал чеки госпошлины, меняя данные плательщика и суммы. То, что нужно было указать в документе говорил ФИО168. Сделал примирено 15-20 документов. ФИО169 иногда давал небольшие суммы денег, но не всегда. Фактически не понимал для чего нужны эти документы. Также проставлял штампы РВП в паспортах, но сами штампы не изготавливал. Иностранные граждане не знакомы, лично к нему, Рыбин К.Н., никто не обращался. Также показал, что был знаком с ФИО170, но в первоначальных показаниях оговорил себя относительно действий с ФИО171 поскольку после задержания держали долго, не давали есть, пить, ходить в туалет, также имели место быть уговоры, в том числе, что отпустят на домашний арест.
В судебном заседании подсудимый Кузнецов А.Г. виновность в инкриминируемом ему деянии признал частично, воспользовался правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.
В судебном заседании подсудимый Токтомушев А.А. виновность в инкриминируемом ему деянии признал, однако указал, что не согласен с организованной группой. Показал, что не занимался незаконной миграцией граждан, был только водителем, перевозил иностранных граждан, которые обращались до границы, попадались иногда граждане с просроченными документами. ФИО160 приходится дальним родственником. Рыбин К.Н. и Кузнецов А.Г. не знакомы. С ФИО172 знаком примерно с 2014-2015г.г. В том числе обращался к ФИО173, чтобы тот сделал регистрацию родственникам за деньги.
Виновность подсудимых ФИО160, Рыбин К.Н., Кузнецов А.Г., Токтомушев А.А. в указанном преступлении полностью подтверждается совокупностью исследованных в ходе судебного следствия доказательств, в том числе:
показаниями подсудимого Токтомушев А.А., оглашенными в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, о том, что в 2012 году начал заниматься частным извозом, стал перевозить иностранных граждан, в основном кыргызской национальности из г. Красноярска до границы РФ из Республики Казахстан. Таможенный контроль находится в д. Веселоярск г. Рубцовска Алтайского края. КПП на данном таможенном контроле, так и называется «Веселоярск». Кыргызы обращались в основном по телефону, номер которого указал на визитках, а также объявлениях, которые лично расклеивал на столбах уличного освещения в районе рынка «Содружество» и «КрасТЭЦ». Иностранных граждан доставлял до границы, после чего те проходили границу и возвращались обратно. В пути следования иностранцы стали спрашивать, где и как можно за денежное вознаграждение оформить регистрацию, тем самым встать на миграционный учет в РФ. Примерно в этот же период времени, стало известно о том, что есть ФИО174, который занимается оформлением регистрации иностранным гражданам сроком на три месяца. Стоимость услуги по оформлению регистрации для иностранного гражданина стоила от 500 до 600 рублей, из которых оставлял себе 100 рублей с каждого. Для оформления регистрации необходимо была миграционная карта, с новой датой о пересечении границы, паспорт иностранного гражданина и денежные средства. Все эти документы и деньги передавал ФИО175. При передаче документов и денег для регистрации иностранца, заведомо знал, что иностранцы будут регистрироваться не по месту жительства ФИО176. Также было известно, что иностранцы, зарегистрированные по тому или иному адресу, никогда в действительности проживать там не будут. Каким образом и у кого именно ФИО177 оформлял регистрацию иностранным гражданам, неизвестно. Фамилии иностранных граждан, которым за денежное вознаграждение оказывал услуги по оформлению регистрации через ФИО178, нигде себе не записывал, и суммы денежных средств, полученных от них, а также суммы, которые оставлял себе в качестве вознаграждения, тоже нигде не записывал. Примерно в неделю обращались не менее двух иностранных граждан кыргызской национальности, которым необходимо было оформить регистрацию на территории Красноярского края, для постановки на миграционный учет, которым через ФИО179 оформлял фиктивную регистрацию. Также обращались и граждане узбекской и таджикской национальности с целью оформления фиктивной регистрации, но отказывал им, так как «работал» в основном с лицами кыргызской национальности. Через ФИО180 оформлял регистрацию иностранным гражданам в период с 2012 по 2017 года не очень часто. В период с 2012 по 2015 годы оформил иностранным гражданам фиктивную регистрацию через ФИО181 около 15 человек за год. Клиентов, которые обращались за услугами по перевозке их до границы, записывал у себя в блокноте, который был изъят при задержании ДД.ММ.ГГГГ. Записывал их номер телефона, адрес, с которого нужно было их забрать, и первые две буквы дня недели, когда должна была состояться поездка. Если не было возможности записать номер телефона клиента в блокнот, то сохранял его в телефоне с пометкой в виде набора нескольких одинаковых букв, например «кккккк», «жжжж». При поездке до границы, в пути следования, с пассажирами несколько раз останавливают сотрудники ГАИ с целью проверки документов миграционного учета и досмотра автомобиля. Если на момент проверки у иностранных граждан нарушен миграционный режим, т.е. просрочена регистрация, то всех пассажиров и его, Токтомушев А.А., в том числе, сотрудники ГАИ выдают сотрудникам УФМС. Чтобы такого не происходило, перед поездкой, когда клиент звонил и договаривался о поездке, то выяснял, либо клиент сам обозначал, что у того просрочена регистрация, на что заверял их, что сможет решить данную проблему. Под этим подразумевал, что либо сможет договориться с сотрудниками ГАИ, либо поездка состоится в ночное время, чтобы на трассе не было сотрудников ГАИ, либо иным способом. Примерно около 2 лет назад, т.е. в 2016 году перед пересечением границы, сотрудники таможни выдавали на всех пассажиров в автомобиле, в том числе и на водителя бланки миграционных карт, которые заполняли от руки иностранные граждане. Некоторые пассажиры, в основном граждане республик Узбекистан и Таджикистан, не умели писать по-русски и неправильно заполняли миграционные карты, в связи с чем, приходилось просить у сотрудника таможни еще бланки миграционных карт, которые впоследствии лично заполнял за них, а оставшиеся чистые бланки миграционных карт оставлял себе. Таким образом, за несколько лет накопилось не менее 25 бланков миграционных карт. В начале 2018 года обратился ФИО160 и спросил, есть ли чистый бланк миграционной карты и пояснил, что у ФИО160 есть знакомый, который изготовил поддельный штампы с оттиском «КПП Веселоярск» и «КПП Кулунда», означающие пересечение границы, и за денежное вознаграждение в сумме 400 рублей, может проставлять его на миграционной карте. Также к миграционной карте прилагался чистый бланк отрывной части уведомления о прибытии иностранного гражданина с проставленными оттисками печати принимающей стороны, т.е. какой-либо фирмы. Также понимал, что печати в отрывной части уведомления, поддельны. Заинтересовало предложение ФИО160, так как у некоторых пассажиров на момент поездки был нарушен миграционный режим пребывания, и это могло быть выявлено при проверке сотрудниками ГАИ на трассе, и из-за одного человека всех пассажиров могли задержать для выяснения обстоятельств на несколько дней. В тот же день безвозмездно передал ФИО160 чистый бланк миграционной карты и сказал, что если еще понадобятся такие карты, то ФИО160 может обращаться. Впоследствии, до ДД.ММ.ГГГГ передал ФИО160 не менее 15 чистых бланков миграционных карт, с которых последний, как известно, делал ксерокопии. В свою очередь обратился к ФИО160, с целью приобретения у того миграционной карты с оттиском печати о пересечении границы и отрывной частью уведомления о прибытии иностранного гражданина за денежное вознаграждение не менее 6-8 раз. ФИО160 передавал вышеуказанные документы безвозмездно. Данные документы за денежное вознаграждение в сумме 500 рублей передавал пассажирам, иностранным гражданам, у которых был нарушен миграционный режим и те самостоятельно заполняли данные документы, проставляя в миграционной карте в графе «дата пребывания» и до какого числа, срок пребывания 3 месяца, дату окончания срока с учетом вычета двух дней на момент поездки. Некоторым пассажирам с просроченной миграционной картой и отрывной частью талона уведомления, у которых не было возможности оплатить чистые бланки с поддельными штампами, отдавал их безвозмездно, так как не хотел, чтобы их из-за данного гражданина доставляли в полицию. Такие пассажиры попадались редко, около двух человек в месяц, не более. (т. 12 л.д. 72-75, 134-140, т. 14 л.д. 239-241);
После оглашения показаний подсудимый Токтомушев А.А. подтвердил их в полном объеме, замечаний не высказывал.;
показаниями подсудимого Ниязов Н.М., оглашенными в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, о том, что по роду деятельности переводчиком стали обращаться иностранные граждане кыргызской национальности, которым необходимо было оформить фиктивную регистрацию для постановки на миграционный учет. В 2015 году обратилось не более 12 человек, которым за денежное вознаграждение в сумме 500 рублей с каждого мигранта оформил регистрацию на адресе проживания матери, а именно по В 2015 году, на момент регистрации мигрантов по указанному адресу, оформление регистрации проходило через отделение почты. В сумму 500 рублей входило также государственная пошлина и услуги почты около 200 рублей. По одному адресу можно было регистрировать не более 3-х человек в месяц на три месяца, следующих граждан можно была зарегистрировать поэтому же адресу после истечения 90 суток срока пребывания у прежних зарегистрированных граждан. Более в 2015 году нигде никого из иностранных граждан не регистрировал, однако иностранные граждане продолжали обращаться с просьбами об оформлении регистрации. Осенью 2016 года с просьбой о фиктивной регистрации обратился к своему знакомому Токтомушев А.А. и попросил его зарегистрировать по какому- либо адресу обратившегося к нему иностранного гражданина за денежное вознаграждение. На это предложение Токтомушев А.А. ответил, что по этому вопросу «работает» с одним человеком и может меня познакомить с ним. Согласился на предложенный Токтомушев А.А. вариант, после чего Токтомушев А.А. в этот же период познакомил с ФИО182. С этого момента стал ФИО183 отдавать документы иностранных граждан, обращающихся к нему для оформления фиктивной регистрации. Ему было достоверно известно, что ФИО187 регистрирует их не по своему месту жительства, но по месту его регистрации в СНТ, ФИО184 там зарегистрировал несколько человек. Через ФИО185 оформлял регистрацию сроком на 3 месяца. Сумма, которую оплачивал иностранный гражданин, составляла 500-600 рублей, из которых оставлял себе 100-200 рублей, остальные деньги вместе с документами, а именно паспортом иностранного гражданина, миграционной картой отдавал ФИО186. Фамилии иностранных граждан и переданные суммы денег для оформления фиктивной регистрации себе нигде не фиксировал. Примерно в ноябре 2016 года, точную дату не помнит, необходимо было Никитину передать документы мигранта для оформления фиктивной регистрации, позвонил ФИО188 спросить, куда можно привезти документы. Когда встретился с ФИО189, тот познакомил с Рыбин К.Н.. В ходе общения ФИО190 пояснил, что Рыбин К.Н. также, как и они, занимается оформлением фиктивной регистрации иностранным гражданам, с целью постановки их на миграционный учет. В тот день обменялись с Рыбин К.Н. номерами телефонов, на случай, если вдруг понадобиться помощь Рыбин К.Н. в оформлении фиктивной регистрации иностранным гражданам. После этого подружились с Рыбин К.Н., но за оформлением фиктивной регистрации иностранным гражданам к Рыбин К.Н. не обращался. Примерно в июне 2017 года Рыбин К.Н. пригласил к себе домой на . Когда пришел к Рыбин К.Н., тот попросил его немного подождать, пояснив, что срочно нужно немного поработать, сделать документы иностранному гражданину и провел к себе в комнату. Далее Рыбин К.Н. достал из шкафа паспорт иностранного гражданина, расшил его по середине и вытащил из паспорта страницу, которую положил в принтер. После чего Рыбин К.Н. на своем ноутбуке открыл файл, с содержанием макета штампа «разрешение на временное проживание иностранного гражданина на территории Красноярского края» и стал корректировать его, впечатывая установочные данные иностранного гражданина в данный штамп. Посмотрев на данный макет штампа, понял, что это был скан. Фамилию иностранного гражданина, которому Рыбин К.Н. изготавливал «разрешение на временное проживание» (далее «РВП»), не запоминал, но с уверенностью может сказать, что паспорт был гражданина республики Таджикистан. В ходе изготовления «РВП» Рыбин К.Н. просил перевести фамилию иностранца на английский язык. После этого, Рыбин К.Н. распечатал изготовленные штампы «РВП» на странице паспорта, после чего вставил ее обратно в паспорт, согласно нумерации, самостоятельно сшил его. Затем открыл ящик тумбочки и взял оттуда печать с оттиском одного из отделов УФМС Красноярского края, и поставил ее в паспорте на странице с изготовленным им «РВП», а также взял прямоугольный штамп с оттиском о временной регистрации на территории г. Красноярска сроком на 3 года и поставил его рядом с «РВП», после чего самостоятельно, ручкой с гелевым стержнем черного цвета выполнил подпись от имени сотрудника УФМС одного из отделов Красноярского края. Впоследствии Рыбин К.Н. продемонстрировал, что в данном ящике имеются печати с круглыми оттисками различных отделов УФМС по Красноярскому краю красного цвета, прямоугольные штампы с оттисками о регистрации по месту жительства черного цвета, круглые печати различных фирм. Понял, что Рыбин К.Н. при помощи вышеуказанных печатей и скана штампа «РВП» занимается организацией незаконной миграции иностранных граждан на территории Красноярского края. Также, Рыбин К.Н. показал кассовую ленту для изготовления банковских чеков о фиктивной оплате государственной пошлины для получения патентов (разрешения на работу) гражданам республик Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан Кыргыстан и пояснил, что может изготавливать банковские чеки и продемонстрировал на компьютере файл со сканированным банковским чеком об оплате государственной пошлины, который он (Рыбин К.Н.) также исправляет, то есть вносит изменения в анкетные данные плательщика, срок, на который оплачивается патент и сумму, подлежащую к оплате за патент. (т. 9 л.д.37-40,41-43,60-64,78-80, т. 14 л.д. 184-186);
После оглашения показаний подсудимый ФИО160 подтвердил их в полном объеме, замечаний не высказывал.;
показаниями подсудимого Рыбин К.Н., оглашенными в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, о том, что в 2016 году ранее знакомый ФИО162 познакомил с Ниязов Н.М.. В ходе знакомства ФИО163 предложил вариант заработка денежных средств. Суть заработка заключалась в изготовлении на компьютере чека для оплаты государственной пошлины, свидетельствующей о продлении патента для иностранных граждан. Заинтересовало данное предложение, в связи с чем, согласился. Далее, ФИО191 предоставил оригиналы чеков об оплате госпошлины и рассказал, что конкретно требовалось с чеками сделать. Требовалось в чек внести данные ФИО иностранного гражданина, дату и время платежа, сумму платежа и распечатать этот чек на специальной чековой ленте. За каждый чек ФИО192 пообещал платить по 1000 рублей. После этого, когда согласился с данной просьбой, начиная с 2016 года до задержания, по просьбе ФИО193 изготовил указанных чеков 12-15 штук. Для изготовления чека об оплате госпошлины взял первоначально оригинал чека, который предоставил ФИО194, отсканировал дома по месту жительства при помощи собственного сканера и в дальнейшем редактировал на стационарном персональном компьютере, после чего распечатывал на принтере на специальной чековой ленте. Чековую ленту приобрел через интернет. Данная лента схожа с бумагой, на которой распечатываются чеки из банкоматов. Дома вносил изменения в скан чека при помощи программы «Paint», указывал в чеке необходимые данные, которые сообщал ФИО195. После изготовления чека передавал чек ФИО197, а последний оплачивал согласно договоренности по 1000 рублей за чек. В 2016 году в летний период времени, когда согласился с предложением ФИО196 и занимался изготовлением чеков об оплате госпошлины, ФИО198 познакомил с женщиной по имени ФИО199 В дальнейшем от ФИО200 стало известно, что она занималась подготовкой, оформлением и изготовлением миграционных документов для иностранных граждан, пребывающих на территории РФ. После знакомства с ФИО201, последняя стала предоставлять сведения с ФИО иностранных граждан для изготовления чеков об оплате госпошлины. Изготавливал их указанным способом и передавал ей, за что платила по 1000 рублей за чек. Примерно с 2016 по 2017 год изготовил для ФИО203 около 50-80 чеков, точное количество не помнит. В дальнейшем в ходе общения с ФИО202, последняя предложила изготавливать фиктивные трудовые договора, оформленные между иностранными гражданами и юридическими лицами, одно из которых название второй организации не помнит. Данные трудовые договора требовались для предоставления их в подразделение по вопросам миграции для постановки иностранных граждан на миграционный учет по месту пребывания в адресе юридического лица. Согласился с предложением, за изготовление трудового договора ФИО204 пообещала платить по 500-700 рублей. Для изготовления трудового договора скачал в сети интернет образец стандартного трудового договора, который распечатывал дома на принтере и проставлял в нем в графе от имени заказчика работ (работодателя) оттиск печати от имени юридического лица, в том числе Перед этим познакомился в сети интернет с мужчиной по имени ФИО205 – проживающий по , у которого приобрел печать ФИО206 за 2000 рублей. Впоследствии стала известна фамилия ФИО207. Данную печать, как понял со слов ФИО208 последний изготовил самостоятельно у себя дома. Оттиск печати проставлял в бланках трудовых договоров и передавал ФИО210 Сколько конкретно было подготовлено таких бланков не помнит, около 30-40 штук. В дальнейшем, в ходе общения с ФИО211, последняя предложила также изготавливать прямоугольные оттиски штампов разрешений на временное проживание в паспорта иностранных граждан. Официально данные штампы проставлялись иностранным гражданам в подразделениях по вопросам миграции. В данном штампе указывается ФИО иностранного гражданина с переводом на английский язык, дата рождения, дата принятия решения о выдаче разрешения на временное проживание, на данный штамп проставлялась в правом нижнем углу оттиск круглой гербовой печати красного цвета с указанием кода подразделения отдела миграции. Согласился с ее предложением, за указанный штамп в паспорте одного иностранного гражданина она платила по 4000 рублей. Для изготовления штампов обращался к ФИО212 который за денежное вознаграждение в размере 1500-2000 рублей изготавливал необходимое клише с указанием необходимой информации, которую предоставляла ФИО213. ФИО214 изготавливал данное клише за 1-2 дня, после чего рассчитывался с ним. Самостоятельно ставил в паспорте иностранного гражданина, который предоставляла ФИО215, на одной из страниц паспорта данную печать, рядом проставлял оттиск красной круглой печати красного цвета, которую также по заказу изготовил ФИО216 за 2000 рублей. В дальнейшем самостоятельно приобрел штемпельную краску красного и черного цветов и проставлял необходимые оттиски печати. Черной краской проставлялся оттиск печати разрешения на временное проживание. Также в паспорт иностранного гражданина проставлял оттиск печати прямоугольной формы «Зарегистрирован по месту жительства», в котором в дальнейшем вписывался адрес регистрации. Указанную печать также изготовил ФИО217 за денежное вознаграждение – 1000-1500 рублей. Всего для Кунгузкан было проставлено указанных печатей в паспорта иностранных граждан около 30-35 штук. Для граждан Киргизии, у которых вместо национальных паспортов использовались идентификационные карты, проставлял вышеуказанные штампы разрешения на временное проживание и регистрации по месту жительства на отдельных листах бумаги формата А4, на которых также делал копии идентификационной карты с двух сторон, заверял штамп разрешения на временное проживание оттиском круглой гербовой печати красного цвета. Кроме того, ФИО218 просила кроме указанных печатей, изготавливать справки о принятии документов в подразделения по вопросам миграции, в которых необходимо было также проставлять штамп синего цвета «для справок» одного из отделов по вопросам миграции. ФИО219 данного штампа изготовил ФИО220 по за 1500 рублей, образец справки предоставила ФИО221. Таспечатывал на принтере справки, проставлял штамп, «для справок», а также проставлял печатью ФИО инспектора подразделения по вопросам миграции, фамилию не помню, после чего передавал ФИО222, последняя платила за эти справки от 500 до 1000 рублей. С ним рассчитывалась всегда наличными, после изготовления необходимых документов приезжал к ней домой по либо к ней на работу – киоск шаурмы (владелец киоска) по Указанные справки должны были выдавать иностранным гражданам в подразделениях по вопросам миграции при сдаче документов для получения разрешения на временное проживание. ФИО223 также просила изготавливать справки о семейном положении для последующего заключения фиктивного брака на территории России. Она предоставила образцы справок из Киргизии, Узбекистана, Азербайджана. В них указывалось ФИО иностранного гражданина на русском и национальном языке, подкрепленное оттиском печати загса иностранного государства. Для изготовления данных справок обратился к ФИО224, последний изготовил 3 клише для печати загсов из Киргизии, Узбекистана, Азербайджана за 1000-1500 рублей. В дальнейшем дома распечатывал на принтере данные справки, проставлял в них печати загсов иностранного государства синего цвета. Всего изготовил около 10-15 штук данных справок, за справку платила Кунгузкан 1000-1500 рублей. Для ФИО225 также изготовил 2 подобные справки за ту же сумму. Иностранные граждане напрямую никогда не обращались для изготовления каких-либо документов для оформления в отделах миграционного учета и проставления печатей. После знакомства с ФИО226, через ФИО227 познакомился с Ниязов Н.М.. ФИО25 обратился с просьбой относительно изготовления клише печати о пересечении государственной границы в пункте пропуска «Кулунда», «Веселоярск» и предоставил образцы печати. В связи с просьбой ФИО25, обратился к ФИО228 для изготовления клише, последний изготовил два клише по цене 1500-2000 рублей за штуку. Изначально оплатил изготовление печатей за счет собственных денежных средств, в дальнейшем ФИО25 рассчитался. Передал ФИО25 клише печати о пересечении государственной границы в пункте пропуска «Кулунда», «Веселоярск». Указанная печать проставлялась в паспортах иностранных граждан при пересечении границы и в миграционной карте. Также он бесплатно отдал ФИО25 клише печати При каких обстоятельствах ФИО25 использовал данные печати, не видел, это неизвестно. (т.10 л.д. 17-22, 27-32);
После оглашения показаний подсудимый Рыбин К.Н. показал, что частично оговорил себя в части взаимоотношений с ФИО229
показаниями подсудимого Кузнецов А.Г., оглашенными в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, о том, что подготавливал пакет документов иностранных граждан для продления пребывания на территории РФ без фактического присутствия иностранных граждан. была зарегистрирована примерно в 2010 году, единственным учредителем и руководителем являлся он, Кузнецов А.Г., в настоящее время данная организация действующая. Основной деятельностью является малоэтажное строительство, отделка и ремонт помещений, клининговые услуги. На период задержания, а именно август 2018 в по договорах гражданско- правового характера были трудоустроены около 11 лиц - иностранных граждан. ФИО230 лично знает примерно с 2017 года, познакомился через общих знакомых, его представили как человека, который занимается регистрацией иностранных граждан, в связи с чем, имеет много знакомых среди указанных лиц. Был заинтересован в рабочих. На этом и познакомились с ФИО231 после чего стали периодически общаться, примерно 2-3 раза в месяц. Когда у ФИО233 были иностранные граждане, которые готовы работать за предложенную зарплату, привозил копии их документов для трудоустройства. Откуда у ФИО232 были документы иностранных граждан, неизвестно, не спрашивал, так как это было не интересно, ФИО234 сам не рассказывал. Из всех принесенных ФИО235 документов на иностранных граждан их было около 40 пакетов (копии паспорта, миграционная карта, отрывная часть бланка уведомления) фактически работали в только трое иностранных граждан, данные о которых не помнит. По переданным ФИО236 документам иностранных граждан от имени иностранного гражданина составлялись необходимые документы для продления регистрации, а именно составлялось заявление о приеме на работу в договор ГПХ, составлялся бланк уведомления, затем документы отмечались в миграционной службе по , где возвращали отрывную часть бланка уведомления на каждого иностранного гражданина. После получения отрывных частей в миграционной службе, созванивались с ФИО237, которому их отдавал, также передавал второй экземпляр договора ГПХ. За составление указанных документов ФИО238 оплачивал 3 000-5 000 рублей, однако это было не всегда. Весной- летом 2018 года, более точную дату не помнит, по просьбе ФИО239 по доверенности, в интересах по договору аренды снял офис, расположенный по , какой именно дом и офис в настоящее время не помнит. По заключению договора аренды, передал его ФИО240. (т.14 л.д. 5-8).;
после оглашения показания подсудимый Кузнецов А.Г. полностью подтвердил их.;
показаниями свидетеля ФИО100, являющегося старшим оперуполномоченным УФСБ России по Красноярскому краю, о том, что осуществляет оперативно - розыскную деятельность. В течение 2018 года, в числе группы сотрудников УФСБ, по поручению руководителя органа, проводились ОРМ направленные на выявление и документирование незаконной деятельности группы лиц, организовавших незаконную миграцию иностранных граждан, проживающих на территории г.Красноярска. Правоотношения в области миграционного законодательства и законного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации регулируются законами № 109-ФЗ, № 114-ФЗ, № 115-ФЗ, № 413. В ходе осуществления оперативно - розыскной деятельности были получены сведения о совершении ФИО40, Кузнецов А.Г., Токтомушев А.А., ФИО160 и Рыбин К.Н. преступления – организация незаконного пребывания иностранных граждан на территории РФ. Иностранные граждане могут пребывать на территории РФ 90 суток. Далее уже необходимо либо оформлять вид на жительство, продлевать пребывания, либо оформлять патент. Указанные лица, занимались данными вопросами, и в зависимости от ситуации, общими усилиями продлевали незаконным способом нахождение иностранных граждан на территории РФ, придавали видимости их законного нахождения в РФ. Согласно проведенным ОРМ, Никитин был организатором группы, к нему обращались иностранные гражданине лично, или через каких-то лиц, и он, в зависимости от требования к документам распределял между участниками группы кто чем будет заниматься. Так, у Рыбин К.Н. были оттиски и штампы, которые он проставлял на миграционные карты, которые ФИО160 брал на границе, после того как Рыбин К.Н. проставлял штампы, ФИО160 заполнял от руки миграционные карты, которые в последующем за вознаграждение передавались обращающимся иностранным гражданам. У Кузнецов А.Г. была организация Эверест, через которую он заключал фиктивные трудовые договоры с иностранными гражданами, с целью придания видимости законного нахождения на территории РФ. Также были еще две фирмы Север групп и Гарант Строй, они были в ведомости Никитина. По месту жительства Рыбин К.Н. были изъяты различные оттиски и печати. Рыбин К.Н. также изготавливал поддельные оттиски разрешения на временное пребывание, которые проставляли в паспорта иностранных граждан. У ФИО160 по месту жительства находились штампы контрольно-пропускных пунктов. Токтомушев А.А. брал у ФИО160 эти бланки, делал записи в миграционных картах. В целом при предоставлении данных документов например сотрудникам ГАИ, этого было достаточно, поскольку была создана видимость законного нахождения на территории РФ, что это незаконно можно обнаружить в ходе дальнейших действий и проверок. То есть Никитин при обращении иностранного гражданина, с учетом возможностей каждого из группы, решал вопрос о придания видимости законного нахождения. Никитин знал всех участников группы, также все они взаимодействовали, каждый в своей области. ФИО160 контактировал с Рыбин К.Н.. Токтомушев А.А. контактировал с ФИО160.Кузнецов А.Г. с Никитиным. Без их общей деятельности, при выполнении каждым какой-то определнной части, незаконная миграция бы не функционировала. Так, без Рыбин К.Н.ФИО160 не смог бы выполнять свою функцию по заполнению миграционных карт, без оттисков и штампов Рыбин К.Н.. Токтомушев А.А. обращался к Кузнецов А.Г. для заключения фиктивных трудовых договоров. Все это было установлено путем ОРД, прослушивание переговоров, обследование участков местности. Рыбин К.Н. часто общался с Никитиным, пару раз в неделю. Иностранные граждане были выключены из этой схемы, они отдавали только паспорта и деньги, а им возвращали уже документы готовые.;
показаниями свидетеля ФИО101, являющегося старшим инспектором управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Красноярскому краю, о том, что согласно действующему законодательству, при пересечении государственной границы иностранный гражданин получает миграционную карту. Срок действия миграционной карты составляет 90 суток. По прибытию в место пребывания (проживания) иностранного гражданина принимающая сторона обязана поставить его на миграционный учет. В период пребывания на территории РФ иностранный гражданин вправе обратиться с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание (РВП). При этом предоставляются документы, такие как квитанция об оплате государственной пошлины, документ удостоверяющий личность и его нотариально заверенный перевод, документ, подтверждающий владение русским языком, и другие. Далее возможно получить вид на жительство. В случае если иностранный гражданин прибыл на территорию РФ с целью въезда – работа, в течение 30 дней с момента пересечения границы он обязан обратиться с заявлением в отдел по вопросам миграции о выдаче патента. При принятии решения о выдаче патента иностранный гражданин подлежит обязательной дактилоскопической регистрации, также и как и при выдаче РВП. При получении патента иностранный гражданин предоставляет квитанцию об уплате налога в виде фиксированного платежа либо разово, либо частично. Патент может быть продлен. В том случае, если при въезде на территорию РФ иностранный гражданин указал цель визита не «работа», то по истечении 90 суток он обязан выехать за пределы РФ. Иностранный гражданин должен проживать по месту миграционного учета, но бывают места массового пребывания, так называемая фиктивная регистрация, что выявляется в ходе проверок. В случае если предоставлено жилье без фактического места пребывания или проживания, то имеет место быть ст. 322 УК РФ.;
показаниями свидетеля ФИО102, являющегося на 2016г.-2018г.г. заместителем начальника отдела управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Красноярскому краю, о том, что иностранные граждане, пребывающие на территорию РФ, в зависимости от цели въезда, заполняют миграционную карту, где указывается цель въезда. ФЗ-115 устанавливает срок пребывания 90 суток из 180 суток, в случае если въезд частный. В течение 7 дней иностранный гражданин должен быть постановлен на миграционный учет по месту пребывания. Для визовых граждан, существует иной порядок, но в любом случае иностранные граждане подлежат постановке на миграционный учет по месту пребывания. Иностранный гражданин вправе изменить место пребывания, но обязан уведомить об этом, и принимающая сторона по новому месту пребывания должна поставить его на миграционный учет. На тот момент вина за не постановку на учет возлагалась на принимающую сторону. С 2021г. иностранный гражданин также несет ответственность за не постановку на миграционный учет. Фиктивная постановка на миграционный учет это предоставление недостоверных сведений в соответствующие органы о месте пребывания иностранного гражданина, то есть постановка на учет без фактического проживания.;
показаниями свидетеля ФИО14 о том, что прибыл на территорию РФ ДД.ММ.ГГГГ, где состоял на миграционном учете по месту пребывания по адресу: . После того, как регистрация закончилась, с ДД.ММ.ГГГГ находился на территории РФ без действующих миграционных документов. ДД.ММ.ГГГГ находился в мечети по , где один гражданин Киргизии раздавал визитки с номером телефона Токтомушев А.А., который может оказать помощь с решением вопроса, связанного с миграционными документами. Позвонил Токтомушев А.А. чтобы решить проблемы с миграционными документами, Токтомушев А.А. пояснил, что заедет за ним ДД.ММ.ГГГГ на . В назначенный день приехал, дал миграционную карту и отрывной талон уведомления, при этом пояснил, что данные документы необходимы в случае, если их остановят сотрудники ГИБДД. Также Токтомушев А.А. объяснил, что когда пересечет границу РФ и заедет в Россию обратно, за оказанную услугу будет должен ему 4 000 рублей. (т.6 л.д. 133-134);
показаниями свидетеля ФИО87 о том, что в августе 2017 года приехала в на заработки, проходила границу через пограничный пост Кулунда. На КПП оформили миграционную карту при пересечении пограничного поста, в которой сделали отметку о законном пребывании на территории России до ДД.ММ.ГГГГ. В Россию приехала вместе с супругом ФИО103 Каждый раз, когда нужно было продлить временное пребывание для законного нахождения на территории РФ, отдавала документы супругу, который самостоятельно занимался вопросами оформления документов. Каким образом он это делал, не знает. В августе 2018 года супруг также взял документы, а именно паспорт и миграционную карту для очередного продления временного пребывания. Каким образом и через каких лиц он планировал оформить документы, неизвестно. Со слов супруга только слышала, что он передал документы знакомым киргизам и заплатил им 7000 рублей. В дальнейшем, в сентябре 2018 года супруг уехал на родину в Киргизию, до его отъезда документы не вернули. В последующем из средств массовой информации, а также через знакомых киргизов стало известно, что ее, Маматалиевой, документы были обнаружены дома по месту жительства одного из задержанных по делу о незаконном оформлении документов для иностранных граждан. Каким образом документы могли оказаться в указанном месте, не знает. (т.6 л.д. 147-149);
показаниями свидетеля ФИО104 о том, что в впервые приехал в 2012 году, затем приезжал в 2015, 2016 годах, последний раз в ноябре 2017 года. Целью приезда являлись заработки, работал преимущественно на стройках. ДД.ММ.ГГГГ получил патент, срок действия которого составлял 1 год. В июне 2018 было необходимо продлить прописку и патент, который хотел продлить заранее. Не помнит кто, подсказал, что на рынке КрасТЭЦ можно обратиться к некоторым людям по данному вопросу. Имена этих людей не помнит, запомнил только кыргызов по имени Муса и Ильяс. ДД.ММ.ГГГГ встретившись с указанными лицами, которые указали на человека по имени Владимир, который может продлить прописку и патент, при этом дали номер телефона. В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время связался с Владимиром по номеру телефона, и примерно в 18 часов встретился с Владимиром на территории рынка КрасТЭЦ , расположенного по рабочий, 8, где передал Владимиру свой паспорт, патент, миграционную карту, а также прописку, которая действовала еще 6 дней. Владимир, взяв документы, сообщил о сумме в размере 10 500 рублей. После этой встречи созванивался с Владимиром по готовности документов ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, при этом Владимир пояснил, что находится за городом, по приезду в отдаст переданные документы. (т.6 л.д. 150-151);
показаниями свидетеля ФИО105 о том, что знакома с ФИО2, которая является гражданкой Республики Кыргызстан. В августе 2018 года обратилась ФИО2 с вопросом относительно возможности оформить временную прописку по месту пребывания для законного нахождения на территории РФ. Кто-то из знакомых предоставил телефон мужчины по имени Владимир 89504065884, пояснив, что последний занимается регистрацией иностранных граждан. При встрече попросила Владимира оформить регистрацию в на 3 месяца. Владимир не пояснил, сколько будет стоить данная услуга, только сказал, что оплату нужно будет произвести после того, как он оформит все необходимые документы, так же он пояснил, что будет оформлять документы примерно 1-2 недели, после готовности документов он должен был позвонить. Владимир заверил, что он будет оформлять документы в соответствии с действующим законодательством. Для оформления документов передала Владимиру паспорт серии AN 3846829 и миграционную карту на имя ФИО2, примерно в начале августа 2018 года. В дальнейшем через некоторое время стала пытаться дозвониться до Владимира, но его номер был недоступен. В связи с этим приехала на рынок «Крастэц», где стала пытаться через иностранцев узнать о нахождении Владимира, на что ответили, что его задержали сотрудники полиции. Фамилию Владимира, не знает. Владимиру на вид примерно 35-40 лет, европейского типа лица. (т.6 л.д. 152-154);
показаниями свидетеля ФИО106 о том, что с 2010 года постоянно проживает в совместно с семьей, работал длительное время в ООО «Спецстрой» каменщиком. В летний период 2018 года работал в Богучанском районе Красноярского края, перед отъездом решил проверить паспорт на наличие запретов на выезд за границу РФ. Для этого отдал паспорт знакомому ФИО25. Со слов ФИО25 известно, что ФИО25 занимался оформлением документов для иностранных граждан. Каким конкретно образом последний занимался оформлением документов, не знает. В конце августа вернулся в Красноярск, где от семьи узнал, что ФИО25 задержали сотрудники правоохранительных органов за незаконную регистрацию иностранных граждан. Паспорт оставался у ФИО25. При этом попросил ФИО25 проверить паспорт по дружески, никаких денег не платил, оформлять документы для регистрации также не просил. Также передал ФИО25 паспорт ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., чтобы сделать временную регистрацию. Известно, что ФИО25 не успел оформить документы ФИО29, в связи с задержанием. (т.6 л.д. 155-157);
показаниями свидетеля ФИО62 о том, что в впервые приехал в декабре 2012 года, после чего периодически выезжал в Республику Кыргызстан, с 2015 года в проживает непрерывно, работал на рынке КрасТЭЦ. В середине февраля 2018 года возникла необходимость в продлении прописки, от знакомых по работе стало известно, что продление прописки можно сделать без непосредственного обращения в миграционную службу. Знакомые, кто точно не помнит, дали номер телефона человека. Ориентировочно ДД.ММ.ГГГГ позвонил по номеру телефона, ответил мужчина по имени Нурик, который сообщил, что может оформить продление прописки за денежную стоимость в размере 2500 рублей сроком на 1 год. Ориентировочно ДД.ММ.ГГГГ встретились поблизости с , где передал Нурику свои документы, а также денежные средства в сумме 2500 рублей. Примерно через 2 дня позвонил Нурик, который сообщил, что оформление прописки завершено и назначил встречу в том же месте. В назначенное время встретились по вышеуказанному адресу, где Нурик передал паспорт, миграционную карту с отметкой дата - штампа «Кулунда 17», уведомление о постановке на миграционный учет. (т.6 л.д. 158-160);
показаниями свидетеля ФИО63 о том, что в 2016 году приехал в Россию на заработки. При въезде выдали миграционную карту, в дальнейшем периодически продлевал срок временной регистрации через своих знакомых киргизов. По состоянию на август 2018 года необходимо было в очередной раз продлить временную регистрацию на территории , в связи с чем, посоветовали поехать на рынок «КрасТЭЦ» и там узнать эту информацию. В августе 2018 года находился на территории рынка «КрасТЭЦ» в Ленинском районе г. Красноярска, где через иностранцев стал узнавать, как можно оформить регистрацию. Один из киргизов предоставил телефон мужчины по имени Владимир, пояснив, что последний занимается регистрацией иностранных граждан. Позвонил Владимиру по номеру 89504065884, попросил Владимира оформить регистрацию в на 1 год. Также передал Владимиру документы на своих знакомых, с которыми совместно работает – ФИО158 Мирлан, Чаршанбек Раимберди, ФИО4. Владимир пояснил, что данная услуга будет стоить 5000 рублей за одного человека, сразу же передал Владимиру деньги в сумме 3000 рублей в качестве задатка. Владимир заверил, что будет оформлять для него документы в соответствии с действующим законодательством. Для оформления документов передал Владимиру паспорт и паспорта указанных лиц, миграционные карты. Отдал документы ДД.ММ.ГГГГ. В дальнейшем через некоторое время стал пытаться дозвониться до Владимира, но номер был недоступен. (т.6 л.д. 161-163);
показаниями свидетеля ФИО107 о том, что в 2017 года прилетел в на заработки. При пересечении границы выдали миграционную карту, согласно которой мог законно находиться на территории России до марта 2018 года. Примерно в августе 2018 года через знакомых на рынке «КрасТЭЦ» встретился с Владимиром, которого попросил оформить временное пребывание в на 2 месяца. Владимир пояснил, что за неделю найдет человека, у которого можно будет прописать его, после чего и оформит пребывание по месту регистрации. Для оформления документов передал Владимиру паспорт и миграционную карту. (т.6 л.д. 164-166);
показаниями свидетеля ФИО64 о том, что в мае 2018 года приехал в на заработки. Когда необходимо было срочно продлить временное пребывание, обратился к знакомым, которые посоветовали связаться с Аманом, который сообщил, что данная услуга по оформлению документов на 9 месяцев будет стоить 6 000 рублей на 1 человека. При встрече с Аманом передал в качестве оплаты за оформление документов 6000 рублей, примерно ДД.ММ.ГГГГ. В последующем телефон Амана стал недоступен. От знакомых киргизов стало известно, что в конце августа сотрудники полиции задержали группу лиц за незаконную регистрацию иностранных граждан. Кому передал документы Аман для последующего оформления, не знает. (т.6 л.д. 167-169);
показаниями свидетеля ФИО65 о том, что в июне 2018 года приехал в Россию на заработки. В связи с окончанием срока пребывания, необходимо было оформить регистрацию на территории , и знакомые посоветовали связаться с Владимиром по номеру 89504065884, пояснив, что тот занимается регистрацией иностранных граждан. Встретившись с которым на рынке КрасТЭЦ, Владимир пояснил, что данная услуга будет стоить 5000 рублей, сразу же передал деньги в сумме 4000 рублей. Для оформления документов передал Владимиру свой паспорт серии AN 4610969, миграционную карту. Отдал документы Владимиру примерно 15-ДД.ММ.ГГГГ. (т.6 л.д. 170-172);
показаниями свидетеля ФИО108 о том, что проживает в 4 года. Имеется двоюродная сестра ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г. известно от сестры, что сестра обратилась к иностранцам на территории рынка «КрасТЭЦ» для оформления временного пребывания на территории . При этом сестре посоветовали обратиться к киргизу по имени ФИО25, который занимался оформлением документов для иностранных граждан. Далее, со слов сестры известно, что сестра передала ФИО25 на территории рынка «КрасТЭЦ» свой паспорт. Сестра пояснила, что ФИО25 должен был оформлять документы в соответствии с действующим законодательством. (т.6 л.д. 173-175);
показаниями свидетеля ФИО67 о том, что на территории находится с ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ потребовалась прописка. По данному вопросу поговорил со знакомыми – сожителями Мамуржаном и Умидом, которые предоставили номер телефона 89504065884, по данному номеру должен был связаться с человеком по имени Владимир, который должен был оформить необходимую прописку ему, Сансанза, и брату. ДД.ММ.ГГГГ встретились с Владимиром, которому передал пакет документов и денежную сумму в размере 2000 рублей, остальную сумму должен был отдать по результату выполненной услуги. ДД.ММ.ГГГГ Владимир передал документы и прописку, оформленную на 3 месяца, при этом потребовав остальную сумму денег в размере 2000 рублей за оформление прописки на брата ФИО68 Знакомый Владимира, который был на встрече, согласился получить остаточную сумму после оформления прописки на брата. В последующем стало известно о задержании Владимира и нахождении паспорта брата у сотрудников полиции. (т.6 л.д. 179-182);
показаниями свидетеля ФИО109 о том, что в проживает более 10 лет. В марте 2017 года на постоянное проживание приехала родная дочь - ФИО6,1999 г.р. До 2017 года дочь проживала в Киргизии. Когда стало необходимо срочно продлить временное пребывание дочери, решил обратиться к знакомым киргизам, чтобы ускорить данный процесс. В августе 2018 года находился на территории рынка «КрасТЭЦ», где через знакомых киргизов стал узнавать, как можно оформить законное пребывание дочери. Один из киргизов сообщил, что данными вопросами занимается мужчина по имени ФИО25, который работал на рынке «КрасТЭЦ». ФИО25 не пояснил, сколько будет стоить данная услуга, сказал только, что расчет будет производиться после оформления документов. Для оформления документов передал ФИО25 паспорт дочери серии AN 4326958, миграционную карту, отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина с регистрацией дочери в , примерно ДД.ММ.ГГГГ. Далее узнал о задержании ФИО25. (т.6 л.д. 192-194);
показаниями свидетеля ФИО110 о том, в ноябре 2017 года приехал в на заработки. В августе 2018 года обратились близкие родственники, которые приехали из Киргизии, и которым необходимо было продлить временное пребывание на территории России. Через знакомого киргиза по имени ФИО25 стал известен номер телефона Владимира 89504065884, который занимался оформлением документов для иностранных граждан. Собирался оформить документы на родственников- Минбаева Бахтияра, Сукееву Зулиру, ФИО70, ФИО71ДД.ММ.ГГГГ встретился с Владимиром на остановке «Затон», где попросил Владимира оформить временное пребывание в на 6 месяцев родственникам и указанным знакомым. Владимир пояснил, что данная услуга будет стоить 5000 рублей для одного человека, сразу же передал Владимиру деньги в сумме 14 000 рублей в качестве задатка. Для оформления документов передал Владимиру 4 паспорта и 4 миграционные карты, а также 3 отрывных части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина. На следующий день еще знакомые попросили также передать их документы Владимиру - Жаркинов Мирлан, ФИО7, что и было сделано. Также известно от сестры ФИО8, что в августе 2018 года у сестры заканчивался 90 суточный срок временной регистрации и для его продления необходима была новая регистрация сроком на 1 год. В связи с чем, для оформления временной регистрации ФИО8, ее муж Бакыт, отдал паспорт своему соседу Ниязов Н.М., анкетные данные стали известны позже от сотрудников полиции. За данную услугу ФИО160 необходимо было заплатить 5000 рублей, но денежные средства должны были передать только после того, как он вернет паспорт с отметкой о временной регистрации. Вместе с паспортом ФИО8ФИО160 передали миграционную карту на ее имя и примерно через 12 дней документы должны были быть готовы. Позже, когда забирал в полиции документы на имя родственников, то узнал, что ФИО160 и Владимир задержаны за незаконное оформление документов для иностранных граждан. (т.6 л.д. 198-200,201-203);
показаниями свидетеля ФИО72 о том, что ДД.ММ.ГГГГ приехал в гости к брату в , необходимо было оформить регистрацию на территории для законного нахождения на территории России, в связи с чем, стал узнавать через знакомых брата как можно было оформить эти документы, на что брат посоветовал поехать на рынок «КрасТЭЦ» и там узнать эту информацию. Так, встретились с Владимиром на территории рынка «КрасТЭЦ», где попросил Владимира оформить регистрацию в на 3 месяца. Владимир пояснил, что данная услуга будет стоить 6000 рублей, на что сразу же передал деньги. Для оформления документов передал Владимиру паспорт серии AN 2439102, миграционную карту, отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина с регистрацией в . Владимир заверил, что будет оформлять регистрацию законно, найдет человека, у которого можно будет прописаться. В дальнейшем узнал, что Владимир задержан сотрудниками полиции (т.6 л.д. 204-206);
показаниями свидетеля ФИО73 о том, что ДД.ММ.ГГГГ заканчивалась регистрация, в связи с чем, через своих знакомых стал узнавать каким образом и где можно продлить регистрацию. Созвонился с Владимиром, о котором узнал от знакомых, по номеру 89504065884. ДД.ММ.ГГГГ при встрече пояснил, что желает продлить срок пребывания на 1 год, для оформления документов передал Владимиру паспорт и миграционную карту. Владимир пояснил, что оформлением будет заниматься примерно 1 неделю, сказал, что это будет стоить 5 000 рублей. Каким образом Владимир планировал оформлять продление временного пребывания, не знает, не интересовался. Не стал обращаться в отдел по миграции либо в свою трудовую организацию, так как подумал, что Владимир все оформит в соответствии с действующим законом. В дальнейшем узнал, что Владимира задержали. (т.6 л.д. 207-209);
показаниями свидетеля ФИО74 о том, что ДД.ММ.ГГГГ приехал в Россию через КПП «Михайловка» в, далее приехал в на заработки. Необходимо было оформить регистрацию на территории для законного нахождения на территории России, в связи с чем, стал узнавать через знакомых как можно было оформить эти документы, на что через знакомого Кундуз обратился к Владимиру, которому для оформления документов передал паспорт. Должны были сделать временную регистрацию на 3 месяца. (т.6 л.д. 210-212);
показаниями свидетеля ФИО75 о том, что в мае 2018 году прилетел в Россию в на заработки. Выдали миграционную карту, согласно которой мог законно находиться на территории РФ до ДД.ММ.ГГГГ. Далее необходимо было оформить регистрацию на территории для законного нахождения на территории России, в связи с чем, через знакомых связался с Владимиром, встретившись с которым попросил оформить разрешение на временное пребывание на 1 год, Владимир на это пояснил, что это будет стоить 5 000 рублей, на что передал 2500 рублей, и документы – паспорт серии ID 0643982 и миграционную карту. (т.6 л.д. 213-215);
показаниями свидетеля ФИО76 о том, что прибыла в Россию ДД.ММ.ГГГГ через границу Россия – Казахстан, КПП – «Кулунда 46», совместно с детьми ФИО111, ФИО111, ФИО112 Цель приезда в Россию – осуществление трудовой деятельности в . По приезду в потребовалось сделать прописку . По вопросу относительно прописки в , в частности ранее в конце мая 2017 года обращалась к Ниязов Н.М.. В мае 2017 года непосредственно с ФИО25 не встречалась, встречу организовывал родной брат мужа Алижанов Максат, на данный момент Максат находится в Кыргызстане. Тогда документы ФИО25 передавал Максат, а именно ее, Койлубаевой, и дочери паспорт и миграционную карту, за данную услугу передала Максату 2000 рублей, продление прописки было на 3 месяца, денежную сумму со слов Максата, последний отдал ФИО25 уже после передачи документов, необходимых для продления прописки. Уже в июне 2017 года, точную дату не помнит, получила через Максата обратно документы и продленную на три месяца прописку. После окончания трехмесячного срока прописки, уехала обратно в Кыргызстан. В таком же порядке аналогично обратилась ориентировочно ДД.ММ.ГГГГ к Максату для продления прописки. В свою очередь Максат договорился о встречи с ФИО25 для повторного продления прописки в , денежная сумма, которую должна была передать через Максата ФИО25, была в размере 2500 рублей. Все необходимые документы, а именно паспорт и паспорт дочери с миграционными картами передала Максату, чтобы тот передал их ФИО25. ФИО25 должен был сделать прописку в течение недели. В конце августа 2018 года стало известно от Максата, что ФИО25 задержан сотрудниками правоохранительных органов. (т.6 л.д. 216-218);
показаниями свидетеля ФИО77 о том, что ДД.ММ.ГГГГ приехала в Россию на заработки, через пограничный пост «Кулунда» всовместно с дочерью ФИО9. Необходимо было оформить временное пребывание на территории , в связи с чем, через знакомых на рынке КрасТЭЦ встретилась с Владимиром, где попросила его оформить временную регистрацию в на 3 месяца. Владимир пояснил, что данная услуга будет стоить по 1000 рублей за человека. Для оформления документов передала Владимиру паспорт и паспорт своей дочери, миграционные карты, Владимир должен был оформить отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина с регистрацией их в . Отдала документы Владимиру ДД.ММ.ГГГГ. В дальнейшем через некоторое время стала пытаться дозвониться до Владимира, но номер был недоступен. (т.6 л.д. 219-221);
показаниями свидетеля ФИО78 о том, что через знакомых узнал о человеке по имени Владимир, который может сделать и продлить прописку. Договорился с Владимиром о встрече на конец ноября 2016 года на территории рынка «КрасТЭЦ» , на которой должен был принести паспорт и паспорт жены, размер стоимости за прописку на 1 год составляла 10 000 рублей. При встрече с Владимиром предал ему документы и 5 000 рублей. Спустя две недели после встречи в декабре 2016 года снова встретился с Владимиром, после чего последний отдал два паспорта и две прописки на один год. Спустя год, то есть в декабре 2017 года, снова связался с Владимиром, чтобы повторно продлил прописку с декабря 2017 года по декабрь 2018 года, передал оба паспорта и прописку для продления, так же передал деньги. Спустя две недели в декабре 2017 года снова встретился с Владимиром на территории рынка «КрасТЭЦ», где Владимир передал паспорта и прописку. Повторно в целях продления прописки обратился к Владимиру ДД.ММ.ГГГГ. После данной встречи с Владимиром более не виделся, о том, что последнего задержали, и что паспорт находится в правоохранительных органах, узнал из социальной группы в Вайбер. (т.6 л.д. 222-224);
показаниями свидетеля ФИО113 о том, что с мая 2018 года является членом координационного совета при генеральном консульстве в РФ. В обязанности входит информирование граждан , проживающих на территории Сибирского федерального округа, о порядке замены старых заграничных паспортов на новые. В по адресу: рабочий, 10, консульством был организован найм помещения для принятия граждан. Рядом с указанным помещением располагается кафе «Ходжион», которое известно в среде таджиков. На момент отсутствия в может оставлять полученные, но не выданные паспорта в указанном кафе у знакомых таджиков. Однако кроме него никто не имеет право выдавать. ДД.ММ.ГГГГ не было в офисе по адресу: рабочий, 10, часть новых бланков паспортов, подготовленных для выдачи гражданам , оставил у знакомых в указанном кафе. От знакомых из кафе «Ходжион» стало известно, что ДД.ММ.ГГГГ в кафе был проведен обыск, в ходе которого были изъяты оставленные там новые бланки паспортов. Никакого отношения к оформлению документов для таджиков незаконным способом не имеет. Незаконным оформлением пребывания граждан не занимался. (т.6 л.д. 225-227);
показаниями свидетеля ФИО80 о том, что в августе 2018 года находился на территории рынка «КрасТЭЦ», где через знакомых киргизов стал узнавать, как можно оформить законное пребывание. Таким образом вышел на Бахадыра. При встрече в июне 2018 года, сообщил Бахадыру, что нужно оформить документы на 3-х человек на 9 месяцев. Бахадыр сообщил, что данная услуга по оформлению документов на 3-х человек будет стоить 10 500 рублей. Сразу заплатил Бахадыру, при этом передал документы. После этого стал ждать звонок от Бахадыра, но, не дождавшись, поехал на рынок, где ранее встречался с последним. Телефон Бахадыра стал недоступен. От знакомых киргизов стало известно, что Бахадыр передал документы мужчине по имени Владимир. Сам лично с Владимиром не знаком. Там же на рынке пояснили, что Владимира задержали сотрудники полиции за незаконную регистрацию иностранных граждан. (т.7 л.д. 1-3);
показаниями свидетеля ФИО83 о том, что ДД.ММ.ГГГГ необходимо было срочно продлить временное пребывание, в связи с чем, через знакомых связался с Максатом, который сообщил, что данная услуга по оформлению документов будет стоить на 90 суток 1 500 рублей на 1 человека. ДД.ММ.ГГГГ при встрече на рынке «КрасТЭЦ» передал Максату в качестве оплаты за оформление документов 5000 рублей и документы. После этого стал ждать звонок от Максата, но, не дождавшись, поехал на рынок, где ранее встречался с последним. От знакомых киргизов стало известно, что Максат передал документы мужчине по имени ФИО25. Там же на рынке пояснили, что ФИО25 задержали сотрудники полиции за незаконную регистрацию иностранных граждан. (т.7 л.д. 4-6);
показаниями свидетеля Свидетель №2 о том, что в России в проживает около 30 лет. В августе 2018 года обратились знакомые киргизы, которые приехали из Москвы в и которым необходимо было продлить временное пребывание на территории России для законного нахождения. Имеется знакомый по имени Владимир, со слов которого известно, что тот занимается оформлением документов для иностранных граждан, его контактный №. Ранее, к Владимиру уже обращался несколько раз для оформления иностранных граждан, при этом проблем у указанных лиц с документами не было. При обращении в августе знакомых киргизов, позвонил по указанному номеру Владимиру, пояснил, что необходимо оформить документы для знакомых и продлить им временное пребывание на территории России в . Договорились о встрече. Собрался оформить документы на своих знакомых – ФИО153 и его супругу ФИО154 Указанные лица передали свои паспорта и миграционные карты. Примерно в начале 20-х чисел августа 2018 года встретился с Владимиром на рынке «КрасТЭЦ», где попросил Владимира оформить временное пребывание в на 3 месяца. Владимир пояснил, что данная услуга будет стоить 3000 рублей для одного человека, сразу же передал тому деньги в сумме 5 000 рублей в качестве задатка, также 2 паспорта и 2 миграционные карты. В дальнейшем через некоторое время стал пытаться дозвониться до Владимира по указанному выше номеру, но номер был недоступен. Затем стал пытаться через знакомых на рынке «КрасТЭЦ» узнать о местонахождении Владимира, где пояснили, что Владимира задержали сотрудники полиции за незаконное оформление документов для иностранных граждан. (т.7 л.д. 7-9);
показаниями свидетеля ФИО85 о том, что в июне 2016 года приехала в Россию на заработки через пограничный пост «Кулунда» в, где выдали миграционную карту, согласно которой могла находиться на территории России до ДД.ММ.ГГГГ. В последствие, продлевала пребывание на территории России в установленном законом порядке. В августе 2018 года в связи с окончанием срока пребывания, необходимо было оформить регистрацию на территории на больший период времени, в связи с чем, стала узнавать через знакомых как можно было оформить эти документы, на что посоветовали найти в группе киргизов в мессенжере «Вотсаб» фотографию визитки с указанием номера телефона киргиза по имени ФИО26, который может оказать помощь в оформлении регистрации иностранным гражданам. ФИО26 ответил согласием и сказал, что данная процедура займет 10 дней и услуга будет стоить 4000 рублей. Также пояснил, что для оформления регистрации необходимо будет передать паспорт, миграционную карту и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина, и деньги, в павильон «Шаурма», расположенный на территории рынка «КрасТЭЦ». В этот же день ДД.ММ.ГГГГ необходимые документы и деньги привезла в павильон «Шаурма» и передала ранее незнакомой девушке. В дальнейшем через некоторое время стала пытаться дозвониться до ФИО26, но номер был недоступен. Далее узнала, что ФИО26 задержали сотрудники полиции за незаконное оформление иностранцев. (т.7 л.д. 16-18);
показаниями свидетеля Свидетель №1 о том, что на территории России проживает с 2000 года. В январе 2018 года вместе с женой приехал в из . После прибытия на территорию миграционный учет не вставал, так как имелась регистрация в до февраля 2018 года. После того, как закончился 3-х месячный срок пребывания на территории РФ, то из страны не выехал, продолжил находиться на территории РФ нелегально. В конце июля 2018 года необходимо было пересечь границу РФ, чтобы вновь встать на миграционный учет с новым сроком пребывания. Для чего связался с ФИО26, который обещал все оформить. ФИО26 забрал паспорт и уехал, вернулся примерно через 20 минут, после чего вернул паспорт гражданина Азербайджана и отрывную часть талона уведомления о прибытии иностранного гражданина на территории РФ с действующим сроком пребывания на день поездки и пояснил, что это должен будет предъявить сотрудникам ГАИ, если вдруг остановят для проверки документов. Отрывную часть талона уведомления, которую изготовил и передал ФИО26, передал новому водителю. ДД.ММ.ГГГГ около 10.00 часов приехали на границу, где перед самим прохождением границы, еще раз позвонил ФИО26 и спросил, не будет ли проблемы с переданным уведомлением, на что ФИО26 ответил, что все в порядке. В этот же день вернулся в , где в последствии официально оформил себе разрешение на временное проживание на территории РФ с регистрацией по «а» - 1. (т.7 л.д. 29-31);
показаниями свидетеля ФИО114 о том, что в находится около 10 лет. В феврале 2018 года на три месяца был нарушен трехмесячный срок регистрации. В один из дней, в конце февраля 2018 года находилась на остановке общественного транспорта «ГорДК», где на фонаре уличного освещения увидела объявление с содержанием «Везем на границу, быстро, комфортно, надежно» с указанием номера телефона №. По данному телефону связалась с мужчиной, объяснила ситуацию, на что мужчина ответил, что поездка будет стоить 7000 рублей. Если бы не был нарушен миграционный режим, то поездка стоила бы 6000 рублей. Договорились встретиться в день поездки в район рынка «КрасТЭЦ» в 08.00 час. В назначенный день и время приехала на конечную автобусную остановку за рынком «КрасТЭЦ», где позвонил вышеуказанный нерусский мужчина и через некоторое время подъехал микроавтобус белого цвета иностранного производства. Когда стали проходить границу и Алик сообщил, что у кого просрочена регистрация, чтобы не показывали отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в месте пребывания, т.е. в месте регистрации, и если сотрудники таможни спросят о прописке, нужно будет ответить, что регистрацию продляли и с ней все в порядке. Таким образом, прошли границу. Также Алик сообщил, что если понадобиться регистрация, то можно снова к нему обратиться. (т.7 л.д. 32-35);
показаниями свидетеля ФИО115 о том, что в начале мая 2018 года закончилась регистрация. Примерно ДД.ММ.ГГГГ обратился к одному из земляков, которого случайно встретил на рынке «КрасТЭЦ», которому сообщил, что нужна регистрация. Земляк дал номер телефона мужчины по имени Канибек, который оказывает помощь при оформлении документов иностранным гражданам. На следующий день позвонил Канибеку и сообщил, что нужна регистрация по месту нахождения юридического лица, на что Канибек пояснил, что все сделает и назначил встречу на следующий день на остановке «КрасТЭЦ». Далее при встрече передал Канибеку паспорт, миграционную карту, отрывную часть бланка уведомления, а также денежные средства в сумме 3000 рублей. Оставшиеся 3000 рублей должен был передать Канибеку по готовности документов. Канибек пояснил, что документы будут изготавливаться 15 дней, после чего позвонит. Примерно через 14 дней Канибек перезвонил и сообщил, что документы готовы. На следующий день в обеденное время встретились на остановке «КрасТЭЦ», где Канибек передал паспорт, миграционную карту, трудовой договор между ним и ООО «Севергрупп», согласно которому числился в указанной фирме разнорабочим и имел регистрацию по адресу: , стр.12, пом.2. до ДД.ММ.ГГГГ по месту нахождения фирмы. В указанной фирме ни когда не работал и заранее знал, что трудовой договор фиктивный. Далее снова понадобилась регистрация, для чего обратился к Канибеку. В последующем Канибек передал паспорт, миграционную карту, отрывную часть талона уведомления о прибытии иностранного гражданина с указанием места регистрации по адресу: до ДД.ММ.ГГГГ, принимающей стороной указан ИП, какой именно уже не помнит. По адресу: никогда не проживал, что находится по указанному адресу неизвестно. После получения документов отдал Канибеку 3000 рублей, после чего разошлись. Все оформлении пребывания на территории РФ делал через Канибека, при этом знал, что последний отношение к органам миграционного учета не имеет. С директором ООО «Севергрупп» и ИП по адресам, которых был зарегистрирован никогда не встречался, их не знает. (т.7 л.д. 36-41);
показаниями свидетеля ФИО116 о том, что после прилета в стал искать фирму, в которую можно было бы трудоустроиться и зарегистрироваться, тем самым встать на миграционный учет, однако работу не нашел, а зарегистрироваться было нужно. Данной проблемой ДД.ММ.ГГГГ поделился со знакомым Алтыном, который в настоящее время находится в респ. Кыргызстан, на что последний сказал, что можно зарегистрироваться по адресу местонахождения фирмы, заключив при этом гражданский трудовой договор с данной организацией, работать в данной фирме никогда не будет, просто будет иметь регистрацию по месту ее нахождения. Услуга по заключению фиктивного трудового договора и места регистрации стоила 5000 рублей, на что согласился, после чего Алтын позвонил своему знакомому, данные которого не известны, и спросил, сможет ли тот сделать регистрацию. После разговора Алтын сказал, что сделают регистрацию, в связи с чем, передал миграционную карту и паспорт. Далее ранее незнакомый мужчина передал гражданский трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Севергрупп» и отрывную часть бланка талона уведомления о прибытии иностранного гражданина с указанием адреса регистрации:стр. 12 пом.2, на обороте которого были указаны данные принимающей стороны, а именно ФИО117, подпись принимающей стороны, оттиск печати организации ООО «Севергрупп», оттиск прямоугольной печати ОВМ отдела полиции о постановке на учет сроком до ДД.ММ.ГГГГ, миграционную карту, паспорт, а также этот мужчина пояснил, что когда официально трудоустроится в какую-нибудь организацию, то договор и регистрацию нужно будет переделать, так как в данной фирме не трудоустроен. Получив документы, передал мужчине денежные средства в сумме 5000 рублей, после чего разошлись. С директором ООО «Севергрупп» никогда не встречался, указанная организация неизвестна. Где располагается офис данной фирмы и место его регистрации, неизвестно. В УФМС для постановки на миграционный учет совместно с ФИО117 не ходил, каким образом зарегистрировали, не знает. (т.7 л.д. 44-46);
согласно протоколам выемки от ДД.ММ.ГГГГ, осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 12 часов 35 минут до 12 часов 48 минут у свидетеля ФИО116 произведена выемка документов, а именно: гражданско - правовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Севергрупп» и гр. ФИО116 и отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина на имя ФИО116, которые осмотрены гражданско - правовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Севергрупп» и гр. ФИО116, отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина на имя ФИО116, которые признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела № (т. 7 л.д. 49-50); (т. 7 л.д. 53-55,56);
показаниями свидетеля ФИО99 о том, что в РФ, а именно в г Красноярск, приехал на автомобиле с целью заработка совместно с гражданской женой ДД.ММ.ГГГГ, пересекли КПП России «Кулунда 36». По приезду необходимо было встать на миграционный учет, т.е. зарегистрироваться на территории . От тети стало известно, что одна женщина, за денежное вознаграждение, занимается регистрацией иностранных граждан. Так как необходимо было в ближайшее время встать на миграционный учет, то взял у тети телефон этой женщины 89233257368, которой позвонил. В ходе телефонного разговора женщина представилась именем Катя, последней сообщил, что нужна прописка на территории сроком на 3 месяца. Катя сказала, что сделает регистрацию за 2000 рублей, т.е. 1000 рублей за одного человека, также пояснила, чтобы привез ей документы домой по адресу: , но это не точно. В первых числах марта 2018 приехал к Кате по вышеуказанному адресу, где передал паспорта, миграционные карты на его, Юлдашева, и гражданской жены, а также денежные средства не менее 2000 рублей. При этом Катя сообщила, что документы будут готовы в течение 4 дней. Примерно ДД.ММ.ГГГГ Катя перезвонила, сообщив, что документы можно забирать. Тем же вечером приехал к Кате домой и забрал документы. Когда забирал документы, Катя сообщила, что через нее можно будет сделать продление регистрации сроком на 1 год за 5000 рублей. Примерно ДД.ММ.ГГГГ снова обратился к Кате с целью регистрации на территории РФ сроком на 1 год, так как срок пребывания заканчивался ДД.ММ.ГГГГ. На что Катя сказала, что все сделает и услуга будет стоить 9000 рублей за две регистрации, так как обращается к ней второй раз. ДД.ММ.ГГГГ забрал готовые документы, в том числе, два гражданско-правовых договора от ДД.ММ.ГГГГ заключенные между ООО «Севергрупп» в лице и.о. директора ФИО117, отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина с указанием адреса регистрации:стр. 12 пом.2, на обороте которого были указаны данные принимающей стороны, а именно ФИО117, подпись принимающей стороны, оттиск печати организации ООО «Севергрупп», оттиск прямоугольной печати ОВМ отдела полиции о постановке на учет сроком до ДД.ММ.ГГГГ, миграционные карты, а также паспорта. В свою очередь передал Кате денежные средства в сумме 9000 рублей. С директором ООО «Севергрупп» никогда не встречался, где располагается офис данной фирмы и место его регистрации, неизвестно, там никогда не был. В УФМС для постановки на миграционный учет совместно с ФИО117 не ходил, каким образом зарегистрировали по месту нахождения ООО «Севергрупп», не знает. В данной фирме с женой никогда не работали и не собирались работать. (т.7 л.д. 58-60);
согласно протоколам выемки от ДД.ММ.ГГГГ, осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 11 часов 35 минут до 11 часов 46 минут у свидетеля ФИО99 произведена выемка гражданско- правового договора от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Севергрупп» и гр. ФИО99, который осмотрен и признан вещественным доказательством, приобщен к материалам дела №. (т. 7 л.д. 63-64), (т. 7 л.д. 65-67,68);
показаниями свидетеля ФИО118 о том, что обратился знакомый Карабаев, в присутствии которого позвонил Владимиру и спросил, сможет ли он сделать регистрацию, т.е. поставить Карабаева на миграционный учет, на что Владимир ответил согласием и назвал сумму денежного вознаграждения за его услугу - 5000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ около 10.00 часов Владимир позвонил и сказал, что пришел во двор комиссаров, в связи с чем, с Карабаевым вышли во двор, где Карабаев передал Владимиру свой паспорт, миграционную карту со сроком пребывания с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и денежные средства в сумме 5000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ телефон Владимира был недоступен. Позже, в группе в «Вотсаб», где общаются граждане , узнал, что Владимир был задержан сотрудниками полиции, документы, которые находились дома у Владимира, были изъяты сотрудниками полиции. (т.7 л.д. 80-82);
показаниями свидетеля ФИО119 о том, что в сентябре - октябре 2017 года после освобождения из мест лишения свободы проживал по . В указанный период малознакомый ФИО11 познакомил с Никитиным, ФИО11 пояснил, что Никитин может помочь заработать. Нуждался в деньгах, поэтому согласился на предложение Никитина об открытии на него, Кузякова, юридического лица, став учредителем, за что получить вознаграждение в сумме 10 000 рублей. Для этого, с Никитиным сняли офис по рабочий, 30 «а», так как это является обязательным условием при организации юридического лица. Вместе с юристом, который подготавливал пакет документов, прошел в ИФНС, при этом Никитин все это время ждал в машине. Название общества, которое открыли называлось ООО «Севергрупп», которое придумал Никитин. Находясь в ИФНС, передал подготовленный пакет документов сотруднику налоговой, который пояснил, что документы можно будет забрать через 10 дней. Ни какой деятельностью заниматься не собирался, открыл фирму исключительно потому, что нужны были деньги. Через 10 дней вместе с Никитиным проехали в ИФНС, где вместе с юристом забрали документы с регистрации, после этого Никитин дал деньги в сумме 10 000 рублей за организацию фирмы. Все документы и печать, которую также где то заказывал Никитин, делал Никитин, которые в последствие и забрал. Также необходимо было у нотариуса сделать доверенность на представление интересов юридического лица. Со слов Никитина было известно, что юридическое лицо нужно последнему для трудоустройства мигрантов, так как это нужно было для законного пребывания на территории РФ. Ни одного трудового договора от лица ООО «Севергрупп» не подписывал, ни каких финансовых операций и других действий от имени юридического лица не совершал, документы на продажу фирмы не подписывал. Сколько договоров было заключено с мигрантами от имени ООО «Севергрупп» и кто подписывал указанные договора не знает, если они подписывались от его, Кузякова, имени, то подпись в них ему, Кузякову, не принадлежит. Подписи принадлежат только те, что содержатся в уставных документах фирмы. (т.7 л.д. 85-94);
показаниями свидетеля ФИО11, который дал показания, аналогичные показаниям ФИО119 (т.7 л.д. 95-98)
показаниями свидетеля ФИО120 о том, что была знакома с Никитиным, созванивалась с ним и уточняла, может ли подготовить документы для лиц, которые обращались. Тем, кому необходимо было оформить регистрацию, передавали свой иностранный паспорт, миграционную карту, иные документы, которые имелись при себе, после чего звонила Никитину и сообщала, что имеется иностранец, которому нужно оформить документы. После этого Никитин либо лично приезжал по месту нахождения торгового павильона, либо передавала иностранцам его контактный номер и они самостоятельно договаривались о встрече. Никитин подготавливал отрывную часть бланка уведомления о временной регистрации иностранного гражданина по месту пребывания, трудовые договоры, еще какие-то документы. С Рыбин К.Н. знакома около 2-3 лет, первый раз увидела с Никитиным, когда попросила последнего найти электрика, и Никитин привел Рыбин К.Н.. С Рыбин К.Н. сложились также приятельские отношения. Чаще всего видела ФИО23 всегда вместе с Никитиным. В 2017 году Рыбин К.Н. рассказал, что помогает Никитину в подготовке документов для иностранных граждан, пояснил, что у него имеется знакомый в ФМС, через которого также можно подготавливать документы, в связи с чем, можно было также как и к Никитину обращаться к Рыбин К.Н. в случае обращения иностранцев для оформления им временной регистрации. В 2017-2018 годах обращалась к Рыбин К.Н. для получения иностранными гражданами СНИЛС и дальнейшего получения ими полиса об обязательном медицинском страховании. Передавала Рыбин К.Н. паспорт иностранного гражданина и 700-1000 рублей, через 2-3 недели возвращал паспорт, СНИЛС, а также лист формата А4 с проставленным штампом «Разрешено временное проживание». Понимала, что указанный листок является поддельным, так как Рыбин К.Н. говорил не показывать его сотрудникам полиции. Несмотря на это, продолжала обращаться к услугам Рыбин К.Н.. Последний раз видела Рыбин К.Н. в августе 2018 года, обратился незнакомый киргиз ФИО159, которому требовалось оформить СНИЛС и медицинский страховой полис, позвонила Рыбин К.Н., последний приехал по месту нахождения павильона по , где передала Рыбин К.Н. документы, переданные ФИО159 для последующего оформления документов. В третьей декаде августа 2018 года стало известно, что Рыбин К.Н. и Никитин задержаны сотрудниками правоохранительных органов за незаконное оформление иностранных граждан. (т.7 л.д. 235-240);
показаниями свидетеля ФИО121 о том, что в 2000 году научился изготавливать печати, аппараты и зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя. Примерно летом 2015 году по одному из объявлений на сотовый телефон позвонил парень по имени ФИО23, который попросил продать аппарат для изготовления печатей. После приобретения аппарата через несколько месяцев ФИО23 попросил сделать печать какой-то организации, название которой не помнит, так как ФИО23 некогда самому изготавливать печати. ФИО23 в 2015 - 2016 годах обращался с целью изготовления печатей несколько раз, но не более 5-6 раз, за каждую печать платил 500-1000 рублей. Для изготовления печати организации ФИО23 говорил только название организации, изображение придумывал сам, либо ФИО23 приносил отсканированное изображение оттиска на бумажном носителе. Название организаций печати, которые изготавливал для ФИО23 не помнит. Денежные средства ФИО23 передавал лично при получении печатей. Печати передавал ФИО23 лично, во дворе дома. Где работал ФИО23, для какой цели заказывал изготавливать печати, не известно. Для ФИО23 изготавливал печати различных ООО, штампы УФМС России по, в т.ч. районных отделов , клише оттисков печати и штампов на иностранном языке Таджикском или Киргизском, каких точно государств не помнит, сканированное изображение оттисков приносил ФИО23. За изготовление клише печатей и штампов ФИО23 платил ему 500-1000 рублей. Кроме указанных оттисков по заказу ФИО23 изготавливал клише штампов: о временном проживании и регистрации прямоугольной формы, точный текст на штампах, не помнит, за них получал от ФИО23 1000-1500 рублей; о заключении брака стоимостью 500-1000 рублей; с надписями Кулунда и Веселоярск, на которых также присутствовали изображения какого-то вида транспорта и звездочки, стоимостью 500-1000 рублей. ФИО23 практически всегда был один. (т.7 л.д. 244-247);
показаниями лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и в отношении которого постановлен обвинительный приговор, ФИО40 о том, что примерно в 2008 году обратилась соседка Кундуска Катя, которая предложила за денежное вознаграждение регистрировать иностранных граждан прибывающих в Россию из стран ближнего зарубежья, в адресах знакомых и соседей. Регистрация иностранным гражданам нужна была для подтверждения законного нахождения иностранца на территории Российской Федерации. Регистрация являлась фиктивной, т.е. иностранные граждане никогда фактически не проживали по месту регистрации. Катя предоставляла иностранных граждан, т.е. их документы, а он, Никитин, в свою очередь подыскивал квартиры, в которых иностранных граждан можно было зарегистрировать. Регистрировали в основном по адресам: , 144, 146, в районе «Цимзавода», по имени «Красноярский рабочий». За данную услугу, то есть за регистрацию одного иностранного гражданина получал не более 2000 рублей от Кати. Через некоторое время закончились знакомые, у которых можно было бы регистрировать иностранных граждан, и прекратил заниматься этой деятельностью. В 2012 году Катя познакомила с киргизом Токтомушев А.А., который представился Аликом, в связи с чем, стал его (Токтомушев А.А.) так называть. Представили Токтомушев А.А. как человека, который занимается частным извозом, т.е. перевозит иностранных граждан с до границы России и Республики Казахстан, а также занимающегося фиктивным оформлением документов миграционного учета иностранным гражданам. В период с 2012 по 2015 годы Токтомушев А.А. передавал пакеты документов, а именно паспорта и миграционные карты с отметкой о прибытии иностранного гражданина на территорию РФ, для оформления прописки последних, в том или ином адресе, в пределах. За данную услугу получал от Токтомушев А.А. денежные средства в сумме 500 рублей, за оформление регистрации одному иностранному гражданину, из которых 100 рублей оставлял себе, 400 рулей отдавал собственнику квартиры, в которой регистрировали иностранного гражданина. Данные иностранных граждан, чьи паспорта передавал Токтомушев А.А. для оформления регистрации, никуда не фиксировал и не запоминал. Лично с данными гражданами никогда не встречался и денежные средства не получал. За весь вышеуказанный период времени, т.е. с 2012 по 2015 годы, для Токтомушев А.А. оформил фиктивную регистрацию иностранным гражданам не менее 15 человек. Кроме того, в этот же период времени Токтомушев А.А. познакомил с ранее незнакомым Ниязов Н.М.. Токтомушев А.А. представил ФИО160 как своего племянника и пояснил, что ФИО160 также занимается оформлением регистрации иностранным гражданам. После знакомства, с ФИО160 сложились дружеские отношения. ФИО160 стал передавать документы иностранных граждан для постановки на регистрационный учет. Также имеется знакомый Рыбин К.Н., с которым вместе выросли в детском . Было известно, что Рыбин К.Н. увлекался компьютерами, электрикой. Примерно в конце 2016 – начало 2017 года, случайно встретились с Рыбин К.Н., пообщавшись, последний сообщил, что нуждается в работе, при этом обменялись номерами телефонов. Спустя примерно 2-3 месяца после встречи с Рыбин К.Н., обратилась Кундуска, которая сообщила, что необходимо найти человека, который будет распечатывать и заполнять бланки - уведомления для принятия на миграционный учет иностранных граждан по месту пребывания на своем устройстве, чтобы было дешевле, так как распечатка одного листка в сторонней организации стоила 70 рублей, необходимо было делать целый пакет документов, а именно заполнить, распечатать бланк - уведомление, сделать копию паспорта иностранного гражданина. Так как ранее Рыбин К.Н. сообщил, что нуждается в работе, сказал Кундуске, что есть подходящий человек. После разговора с Кундуской позвонил Рыбин К.Н. и сообщил, что есть для Рыбин К.Н. работа, при этом пояснил, что необходимо будет распечатывать и заполнять бланки - уведомления для принятия на миграционный учет иностранных граждан по месту пребывания, а также делать копию паспорта этого гражданина, для этой цели предложил встретиться, чтобы познакомить Рыбин К.Н. с Кундуской. После этого, спустя несколько дней созвонились с Кундуской и Рыбин К.Н. и договорились о встрече, по . Встретившись у дома Кундуски познакомил последнюю с Рыбин К.Н., после чего уехал. Известно от Кундуски, что с Рыбин К.Н. они договорились, на ее предложение Рыбин К.Н. согласился, однако условия, на которые они договорились, неизвестны. После этого случайно несколько раз еще встречались с Рыбин К.Н., однако общих дел ни каких не имели, дружеские отношения не поддерживали, случайно встретились, побеседовали и разошлись. До января 2017 года регистрацию иностранным гражданам можно было сделать через любое почтовое отделение в . Осуществлял это следующим образом. Звонили Токтомушев А.А. или ФИО160 и сообщали, что есть определенное количество иностранных граждан, которым нужна регистрация на территории для постановки их на миграционный учет. После чего, подыскивал человека, у которого можно было зарегистрировать иностранных граждан за денежное вознаграждение. Как правило, это были знакомые, которым предлагал за денежное вознаграждение оформить регистрацию, которые впоследствии сами, аналогичным образом подыскивали знакомых, у которых также можно было оформить регистрацию за денежное вознаграждение. Далее, после отыскания человека и договоренности с ним о регистрации по его месту жительства иностранного гражданина, сообщал об этом Токтомушев А.А. или ФИО160, после чего последние передавали документы иностранных граждан, либо приезжали вместе с ними сразу на почту. Денежные средства передавались либо ему, Никитину, с документами, либо на почте после оформления регистрации, либо после возврата документов Токтомушев А.А. или ФИО160 с оформленной регистрацией. За оформление прописки одному иностранному гражданину предавали денежное вознаграждение в сумме 500 рублей, из которых 100 оставлял себе, около 150 рублей платил государственную пошлину за оформление прописки и 250 рублей передавал собственнику. Государственная пошлина оплачивалась для того, чтобы в дальнейшем копии паспортов иностранных граждан, уведомление о прибытии иностранного гражданина сотрудники почты отправляли в УФМС для постановки иностранного гражданина на миграционный учет. Бланк уведомления заполнял собственник квартиры, в котором указывал в графе «принимающая сторона», свой адрес. В отрывной части данного уведомления, который оставался у иностранного гражданина, в этой же графе, собственник указывал свой адрес. Такую регистрацию между собой называли «короткой» или «трехмесячной», так как данная регистрация была первичная и ее срок составлял 90 суток, а продление регистрации между собой называли «продление» и срок пребывания иностранного гражданина на территории составлял 9 месяцев. Стоимость продления срока пребывания составляла от 1800 рублей до 2500 рублей, из которых от 200 рублей до 500 рублей оставлял, остальные денежные средства отдавал собственнику квартиры, у которого регистрировали иностранного гражданина. Продление регистрации иностранного гражданина осуществлялось только в УФМС в присутствии собственника квартиры. В УФМС предоставляли в оригиналах и копиях следующие документы: для физического лица необходимо было свидетельство о государственной регистрации права собственности на квартиру, выписку из домой книги, паспорт принимающей стороны, т.е. собственника, паспорт иностранного гражданина, отрывная часть уведомления о прибытии. Регистрация, происходила сразу же. Сотрудник УФМС вносила данные иностранного гражданина в базу, с указанием адреса его новой регистрации, после чего ставила в талоне уведомления свою подпись и печать УФМС. Как правило, адрес регистрации при продлении, не совпадал с адресом первичной регистрации. Продлением регистрации занимался редко, так как было проблематично найти человека, который бы зарегистрировал у себя несколько иностранных граждан на 9 месяцев. Однако, насколько помнит, в конце 2017 года был принят закон, о том, что почтовое отделение больше не имеет право принимать документы о постановке иностранных граждан на миграционный учет. После этого, все документы для оформления регистрации иностранного гражданина, передавались в многофункциональный центр, в котором процедура оформления была такой же, только без оплаты государственной пошлины. В неделю оформлял регистрацию по просьбе ФИО160 или Токтомушев А.А. примерно от 2 до 5 человек для каждого. Токтомушев А.А. передавал документы реже, чем ФИО160, в связи с тем, что возил людей на границу. Также, когда Токтомушев А.А. и ФИО160 передавали документы для оформления регистрации иностранным гражданам, то заведомо были осведомлены, что будет регистрировать данных граждан не по своему (Никитина) месту жительства. В январе 2018 года, находился в кафе – бильярдной, расположенной на рабочий, название и точный адрес не помню, где случайно познакомился с киргизом по имени Алик. Во время распития спиртного разговорились, и сообщил Алику, что ранее занимался регистрацией иностранных граждан за денежное вознаграждение, т.е. подыскивал собственников квартир, в которых можно было зарегистрировать иностранца. Выслушав, Алик сообщил, что у него есть знакомый, который также оказывает помощь за денежное вознаграждение в оформлении документов для регистрации иностранных граждан на территории, и предложил познакомить. Так как на тот момент нуждался в денежных средствах, то согласился на предложение. В этот же день, вместе с Аликом пошли в офисное здание, расположенное по рабочий, 8, где прошли в кабинет, расположенный на первом этаже здания, номер которого не помнит. В кабинете находился мужчина на вид около 45 лет, который представился как Канынбек, последний сообщил, что к нему обращаются иностранные граждане, в основном , которым необходимо встать или продлить миграционный учет на территории РФ, и Канынбек за денежное вознаграждение оказывает им данную помощь, но так как он очень занятой человек, ему нужен человек, который будет помогать в регистрации иностранных граждан, а именно в продлении срока миграционного учета. За данную услугу Канынбек пообещал денежное вознаграждение в сумме 2200 рублей. Выслушав Канынбека, согласился на предложение. Таким образом, задача заключалась в следующем: по звонку Канынбека должен был прибыть к нему в офис, где забирать документы иностранного гражданина, а именно паспорт, миграционную карту с отметкой о сроках пребывания и бланк уведомления о временной регистрации иностранного гражданина на территории, после чего увезти их другим лицам для продления миграционного учета иностранного гражданина. Примерно в этот же период времени, при очередном общении с ФИО160, сообщил последнему, что познакомился с Канынбеком, на что ФИО160 ответил, что лично знаком с ним и в последствии поручился за него перед Канынбеком, сообщив, что давно занимается оформлением документов для постановки иностранных граждан на миграционный учет, и ему можно доверять. После этого стал «работать» с Канынбеком. Переданный пакет документов Канынбеком отвозил знакомому Кузнецов А.Г.. Денежные средства за оформление регистрации, в сумме 2200 рублей, Канынбек отдавал не сразу. Стоимость оформления регистрации зависела от ее срока. Так, стоимость оформления прописки сроком на 90 дней составляла 400 рублей за одного человека, стоимость продления миграционного учета составляла от 1800 рублей до 2500 рублей. Данная сумма зависела от услуг других лиц, которые также занимались незаконной постановкой иностранных граждан на миграционный учет. Деньги получал от Канынбека в основном после возврата последнему документов иностранных граждан, с оформленной регистрацией, т.е. с поставленными на миграционный учет, либо продленным сроком пребывания. С Кузнецов А.Г. познакомился примерно в 2009 году. Сказали, что Кузнецов А.Г. также занимается незаконным оформлением документов для постановки на миграционный учет иностранных граждан. Было известно, что у Кузнецов А.Г. имеется фирма, ООО «Эверест», на юридический адрес которого регистрировали иностранных граждан. До 2018 года к Кузнецов А.Г. по поводу незаконной постановки иностранных граждан на миграционный учет не обращался. Кузнецов А.Г. говорил, что у него есть офис, в котором работает несколько сотрудников, но никогда там не был, и существовал ли в действительности данный офис, сказать не может. Кузнецов А.Г. в свой офис никогда не приглашал, всегда привозил Кузнецов А.Г. документы домой по адресу: , в связи с чем, понял, что данная фирма какой-либо финансовой деятельности не осуществляет, но с уверенностью может сказать, что ООО «Эверест» стояло на налоговом учете, так как когда впервые вернул документы Канынбеку, то он как-то проверял, действующая эта фирма или нет, в ходе чего подтвердилось, что фирма ООО «Эверест» действующая. Кузнецов А.Г. составлял трудовой договор, в лице директора ООО «Эверест» и иностранным гражданином, в котором было указано, что Кузнецов А.Г., как директор принимает на работу в ООО «Эверест» иностранного гражданина в должности разнорабочего и регистрирует его в юридическом адресе Общества. Также Кузнецов А.Г. самостоятельно заполнял бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина на территории и в графе «принимающая сторона» указывал себя в должности директора ООО «Эверест», а в графе «место регистрация» указывал юридический адрес фирмы. Трудовой договор Кузнецов А.Г. передавал ему, Никитину, всегда в одном экземпляре и только со своей подписью от лица директора ООО «Эверест». Второй экземпляр договора Кузнецов А.Г. оставлял себе, с которым впоследствии, как и с уведомлением о прибытии иностранного гражданина, копией паспорта иностранного гражданина, миграционной картой, шел в УФМС для постановки иностранного гражданина на миграционный учет. Копия Устава фирмы, предоставляется в УФМС только один раз, при первичном обращении в УФМС с реквизитами фирмы, в которой регистрируется иностранный гражданин. Иностранный гражданин никогда лично, при заключении с ним трудового договора и при постановке на миграционный учет, не присутствовал и подписи свои нигде не ставил. Предполагает, что Кузнецов А.Г. сам ставил за них подписи, где это было необходимо. Иностранный гражданин лично расписывался во втором экземпляре трудового договора, который отдавал Кузнецов А.Г.. Делалось это тогда, когда он возвращал иностранному гражданину весь пакет документов, который последний ранее передавал Канынбеку для постановки на миграционный учет. При регистрации иностранного гражданина в ООО «Эверест», и он, Никитин, и Кузнецов А.Г. знали, что данный гражданин никогда не будет работать в данной организации. Примерно в марте, апреле 2018 года, точную дату не помнит, обратился Кузнецов А.Г. с просьбой создания фирмы для получения прибыли путем заключения фиктивных трудовых договоров. Осознавал, что вопросом по созданию данной фирмы должно заниматься лицо, которому мог бы доверять. Для этого обратился к своему другу детства ФИО11. Озвучив ФИО11 предложение, о создании вышеуказанной фирмы, последний сказал, есть знакомый, на которого за денежное вознаграждение можно будет оформить фирму, т.е. он будет являться учредителем и директором в данной организации. Через несколько дней встретились с ФИО11 и на эту же встречу пришел знакомый ФИО11, как позже стало известно Кузяков Руслан, который должен был стать номинальным директором фирмы. На встрече Кузяков передал копию своего паспорта, и сообщил Кузякову, что как только учредительные документы будут готовы, то ему необходимо будет подъехать и расписаться в них. В этот же день обратился в одну фирму, занимающуюся оформлением документов по образованию юридического лица, а также передал ФИО11 деньги в сумме 10 000 рублей за оказание помощи в создании фирмы по просьбе Кузнецов А.Г.. Была договоренность о денежном вознаграждении в сумме 20 000 рублей, но так как ФИО11 был должен 10 000 рублей, то они договорились о вознаграждении в сумме 10 000 рублей. Примерно через 7-10 дней, после передачи документов в организацию по созданию юридического лица, ФИО11 и Кузяков поехали туда, чтобы Кузяков поставил свои подписи в учредительных документах, и после этого сдали их в налоговую инспекцию для регистрации юридического лица. Примерно через три дня позвонили из налоговой инспекции и сообщили, что можно подъезжать, забирать документы. Насколько помнит, забирать документы ездили ФИО11 и Кузяков, не присутствовал при этом. В этот же день ФИО11 со всеми учредительными документами и печатью ООО приехал и передал их. Фирма называлась «Севергрупп». Название данной фирмы насколько помнит, придумал Кузнецов А.Г.. Через пару дней приехал к Кузнецов А.Г. и передал все учредительные документы и печать ООО «Севергрупп», при этом пояснил, что через данную фирму в ближайшее время иностранным гражданам необходимо будет оформить фиктивные трудовые договоры для пребывания их на территории РФ, так как для создания данной фирмы вложил денежные средства. Однако на протяжении месяца Кузнецов А.Г. не оформлял через данную фирму фиктивные трудовые договоры с иностранными гражданами, так как не может найти выход на УФМС, чтобы без проблем регистрировать иностранных граждан на данную фирму. В это же время обратилась знакомая Шевченко Ольга, которой нужна была фирма, также для оформления фиктивных договоров с иностранными гражданами для их пребывания на территории РФ и так как Кузнецов А.Г. не использовал данную фирму по «назначению», то попросил Кузнецов А.Г. отдать учредительные документы и печать ООО «Севергрупп», чтобы в дальнейшем смог передать их Шевченко. Через некоторое время Кузнецов А.Г. передал учредительные документы и печать ООО «Севергрупп», которые в последующем передал Шевченко. Через некоторое время Шевченко позвонила и сообщила, что для постановки на миграционный учет иностранных граждан через ООО «Севергрупп», в УФМС необходима явка директора, т.е. Кузякова, и попросила найти последнего. Для этого обратился к ФИО11, через некоторое время сообщил, что Кузяков находится в СИЗО-1 за хранение наркотических средств. Данную информацию передал Шевченко, что в дальнейшем Шевченко сделала с ООО «Севергрупп», не знает. Спустя непродолжительное время был задержан сотрудниками УФСБ России поза фиктивную регистрацию. В ходе обыска по месту жительства были обнаружены и изъяты паспорта иностранных граждан, бланки - уведомления для принятия на миграционный учет иностранных граждан по месту пребывания, трудовые договора на иностранных граждан. Указанные документы переданы Кузнецов А.Г. незадолго до задержания с официальной регистрацией УФМС, трудовыми договорами, оформлением которых занимался Кузнецов А.Г.. Несколько изъятых паспортов иностранных граждан были с регистрацией, однако требовалось ее продление, их не успел передать Кузнецов А.Г., должен был передать ДД.ММ.ГГГГ, однако в этот день был задержан сотрудниками УФСБ по. Изъятые денежные средства в сумме 4000 рублей принадлежат ему, Никитину, их, скорее всего, получил от Канынбека за продление регистрации, но может ошибаться. Кроме этого, изъяты визитки с надписью «Регистрация» с указанием номера телефона, которые вручал иностранным гражданам. Кроме указанных преступлений других преступлений не совершал. (т.13 л.д. 107-110,111-114,115-117,118-126);
справкой меморандум о результатах ОРД от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым установлено, что ФИО40 совместно с ФИО11 и Кузнецов А.Г. организовали создание ООО «Гарант- Строй» для заключения с иностранными гражданами фиктивных трудовых договоров, позволяющих последним находится на территории РФ. (т. 2 л.д. 8-12);
сведениями ОВТМ ГУ МВД России пов отношении иностранных граждан. (т. 2 л.д. 49-63);
справкой по телефонным разговорам от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой зафиксированы телефонные переговоры ФИО40 с другими лицами о совершении преступных деяний, в сфере незаконной миграции. (т. 2 л.д. 74-155);
рапортом на проведение ОРМ «Оперативный эксперимент» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому принято решение о проведении ОРМ «Оперативный эксперимент» в отношении Ниязов Н.М. с участием сотрудника оперативного отделения КПП «Новосибирск» ФИО122 (т. 2 л.д. 171-172);
постановлением на проведение ОРМ «Оперативный эксперимент» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому принято решение о проведении ОРМ «Оперативный эксперимент». (т. 2 л.д. 173-174);
протоколом личного досмотра физического лица и изъятия вещей (предметов, документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен личный досмотр ФИО122, в ходе которого ничего не обнаружено, не изъято. (т. 2 л.д. 179-180);
актом передачи технических средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО122 передано специальное техническое устройство с функцией аудио и видеозаписи для использования в ОРМ «Оперативный эксперимент». (т. 2 л.д. 181);
актом осмотра и обработки банкнот и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и обработаны криминалистическим идентификационным препаратом «ТУШЬ-7» денежные средства в сумме 20 000 рублей, банкноты банка России: достоинством 5000 рублей №ИЗ 8352271, достоинством 1000 рублей №№ ПЗ 6536213, СХ 6084011, ЗВ 1170969, ЗК 7808994, ЗК 1075017, НЭ 5554044, ХХ 1921232, ЗЛ 8856148, ТЧ 5929072, ГИ 8320500, МВ 0975652, ОП 0528163, ТК 4566744, достоинством 500 рублей №№ ИН0516648, ЗЬ 3606336, АЬ 7929423, ТГ 1039735, документы: паспорт на имя ФИО86№, миграционная карта на указанное лицо, предназначенные для передачи ФИО122 для участия в ОРМ, предварительно вписанные в протокол, откопированные на отдельных листах. (т. 2 л.д. 182-194);
актом выдачи обработанных банкнот и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО122 переданы вышеуказанные денежные средства в сумме 20 000 рублей, документы: паспорт на имя ФИО86№, миграционная карта на указанное лицо, предварительно вписанные в протокол, обработанные ранее криминалистическим идентификационным препаратом «ТУШЬ-7». (т. 2 л.д. 195);
актом возврата технических средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Аскаров возвратил ранее переданное ему специальное техническое устройство с функцией аудио и видеозаписи. (т. 2 л.д. 196);
актом добровольной выдачи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО122 добровольно выдал денежные средства билетами банка России достоинством 5000 рублей №ИЗ 8352271, достоинством 500 рублей №№ ИН 0516648, ЗЬ 3606336. (т. 2 л.д. 197);
протоколом личного досмотра физического лица и изъятия вещей (предметов, документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен личный досмотр ФИО122, в ходе которого ничего не обнаружено, не изъято.(т. 2 л.д. 198-199);
актом передачи технических средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО122 передано специальное техническое устройство с функцией аудио и видеозаписи для использования в ОРМ «Оперативный эксперимент». (т. 2 л.д.200);
актом возврата технических средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО122 возвратил ранее переданное ему специальное техническое устройство с функцией аудио и видеозаписи. (т. 2 л.д. 201);
актом добровольной выдачи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО122 добровольно выдал паспорт на имя ФИО86№, миграционную карту на имя ФИО86№№ с дата штампом «Кулунда-17» от ДД.ММ.ГГГГ, отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на имя ФИО86 с указанием данных принимающей стороны и сроком пребывания- до ДД.ММ.ГГГГ, которые упакованы в белый конверт и опечатаны. (т. 2 л.д. 202-203);
рапортами о проведении ОРМ «Оперативный эксперимент» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 18 часов 20 минут до 18 часов 30 минут Ниязов Н.М. передал участнику ОРМ «Оперативный эксперимент» ФИО122 паспорт на имя ФИО86№, миграционную карту на имя ФИО86№№ со штампом «Кулунда-17» от ДД.ММ.ГГГГ, отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на имя ФИО86 с указанием данных принимающей стороны и сроком пребывания - до ДД.ММ.ГГГГ. (т. 2 л.д. 204-205, 206-207);
протоколом личного досмотра физического лица и изъятия вещей (предметов, документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен личный досмотр ФИО122, в ходе которого ничего не обнаружено, не изъято. (т. 2 л.д. 210-211);
актом передачи технических средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО122 передано специальное техническое устройство с функцией аудио и видеозаписи для использования в ОРМ «Оперативный эксперимент». (т. 2 л.д.212);
актом выдачи банкнот от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО122 переданы денежные средства в сумме 6 000 рублей, билетами банка России достоинством 5000 рублей №ИЗ 8352271, достоинством 500 рублей №№ ИН 0516648, ЗЬ 3606336. (т. 2 л.д. 213);
актом добровольной выдачи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО122 добровольно выдал денежные средства в сумме 5 000 рублей, билетом банка России достоинством 5000 рублей №ИЗ 8352271. (т. 2 л.д. 214);
справкой по телефонным разговорам в рамках проведения ОРМ «Оперативный эксперимент» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой зафиксированы телефонные разговоры участника ОРМ «Оперативный эксперимент» ФИО122 и Ниязов Н.М. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сфере незаконной миграции. (т. 2 л.д. 227-229);
стенограммой аудиозаписей, полученных в рамках ОРМ «Оперативный эксперимент», согласно которой зафиксированы телефонные разговоры участника ОРМ «Оперативный эксперимент» ФИО122 и Ниязов Н.М. за ДД.ММ.ГГГГ в сфере незаконной миграции. (т. 2 л.д. 230);
информацией о пересечении Государственной границы РФ и миграционном учете иностранных граждан: ФИО86 (т. 2 л.д. 232-244);
протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, Рыбин К.Н. указал на , в которой проживает его знакомый по имени Вадим, у которого Рыбин К.Н. покупал штампы для печатей. (т.10 л.д. 33-38);
иными документами, - сведения УВМ ГУ МВД России пооб иностранных гражданах, поставленных на миграционный учет организациями: ООО «Гарант-строй», ООО «Север- групп», ООО Эверест». (т. 2 л.д. 35-43); ответ ГУ ОПФР пооб отчислениях иностранных граждан. (т. 2 л.д. 45-47);
протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены паспорт № на имя ФИО86, миграционная карта 0114 № на имя ФИО86, отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина на имя ФИО86, добровольно выданные ФИО122ДД.ММ.ГГГГ. (т. 6 л.д. 1-4), (т. 6 л.д. 6);
протоколом о проведении обследования помещения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 07 часов 45 минут до 12 часов 30 минут сотрудниками УФСБ России попроведено обследование помещения Рыбин К.Н. по адресу: , в ходе которого обнаружены три флеш - накопителя, системный блок ПЭВМ Black Series, cотовый телефон Sony, коробка из- под обуви «Zenden active» со штампами паспорт на имя Ниязов Н.М. № АС 240973, справка о разрешении временном проживании, паспорт на ФИО123 № AN 4440754, свидетельство о рождении № IV- БА 504894 ФИО12, лист формата А4 с копией паспорта на ФИО124, копия свидетельства о рождении ФИО12, свидетельство о рождении ФИО155 КР-Х 2948059, которые изъяты и упакованы. (т. 3 л.д. 8-22);
протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены паспорт на имя ФИО125, справка о разрешении временном проживании, 43 пластины, выполненные из полимерного материала, 9 пластин прямоугольной формы из пластикового материала, 17 пластин из пластикового материала круглой формы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ по месту жительства Рыбин К.Н. по адресу: . (т. 5 л.д. 124-132); (т. 5 л.д. 134);
протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы иностранных граждан, изъятые ДД.ММ.ГГГГ по месту жительства Рыбин К.Н. по адресу: . (т. 6 л.д. 27-29), (т. 6 л.д. 30);
протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен флеш – накопитель черно- красного цвета «SaDisk», изъятый ДД.ММ.ГГГГ по месту жительства Рыбин К.Н. по адресу: . (т. 6 л.д. 46-78, 79);
протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен сотовый телефон марки «SONY», изъятый ДД.ММ.ГГГГ по месту жительства Рыбин К.Н. по адресу: . (т. 6 л.д. 81-94, 95)
протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены 2 полимерных пакета со смывами, изъятыми с левой руки Ниязов Н.М., 2 полимерных пакета со смывами, изъятыми с правой руки Ниязов Н.М., полимерный пакет с образцом бинта, полимерный пакет с образцом вещества с левого клапана куртки Ниязов Н.М., полученные ДД.ММ.ГГГГ. (т. 5 л.д. 198-202), (т. 5 л.д. 204);
протоколом личного досмотра физического лица и изъятия вещей (предметов, документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 06 часов 45 минут до 06 часов 50 минут сотрудниками УФСБ России попроведен личный досмотр Ниязов Н.М., в ходе которого обнаружены и изъяты денежные средства в сумме 660 рублей, упакованные в полимерный пакет. (т. 3 л.д. 30-33);
протоколом о проведении обследования помещения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 07 часов 39 минут до 10 часов00 минут, сотрудниками УФСБ России попроведено обследование помещения Ниязов Н.М. по адресу: комиссаров, , в ходе которого обнаружены печати, штампы и другие предметы, имеющие к ним отношение, бланки документов, денежные средства в сумме 39500 рублей, 4 файла с документами на иностранных граждан, в том числе ФИО6, ноутбук «ACER», флеш- носители в количестве 4 шт., 3 сотовых телефона марки «Samsung», полимерный пакет с образцом вещества печати, дата - штамп «Кулунда-50»..«Веселоярск 32»,банковские карты №, карта Кari Club №, которые изъяты и упакованы. (т. 3 л.д. 40-49);
протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена зажигалка, на обеих сторонах которой, размещены резиновые формы оттисков штампов «Веселоярск 35..»..«Кулунда..50», изъятые по месту проживания Ниязов Н.М. (т. 5 л.д. 98-100, 101);
протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: 4 файла с документами на иностранных граждан, в том числе ФИО6, изъятые по месту проживания Ниязов Н.М. (т. 5 л.д. 103-105, 107);
протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ по месту проживания Ниязов Н.М. по :- штемпельная подушка, медицинские полисы в конвертах в количестве 3 штук, бланк размером 15* 10 в количестве 11 штук, полимерный пакет с листами формата 15-10 в количестве 27 штук, файл прозрачный с листами формата А4 в количестве 21 штук, бланки миграционных карт двойной бланк в количестве 11 листов, одиночный бланк в количестве 7 штук, бланк миграционной карты серии 0415 № в количестве 2 штук, миграционная карта серии 0117 № на имя ФИО126, бланки уведомлений о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания в количестве 98 штук, отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на граждан: ФИО126,БейшебаевМ.Т., отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания в количестве 12 штук, паспорт AN3171487 на имя ФИО156, файл канцелярский с постановлениями Ленинского районного суда , файл канцелярский со списками УФМС России пона 3 листах, бланки заявлений в количестве 3 штук, копии и оригиналы документов иностранных граждан на 5 листах, полимерный пакет с свидетельством № о регистрации по месту пребывания в отношении ФИО127, файл с документами ФИО128, 4 фотографии размером 4,6*3*6, паспорт на имя Бакытбек ФИО22 Бегайым, ДД.ММ.ГГГГ г.р., № AN3171487, паспорт на имя ФИО126, ДД.ММ.ГГГГ г.р., № AN4796772 (т. 6 л.д. 20-22); (т. 6 л.д. 23-24);
протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены печати и штампы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ по месту проживания Ниязов Н.М. по адресу: комиссаров, . (т. 6 л.д. 31-35), (т. 6 л.д. 36-37);
протоколом о проведении обследования помещения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 50 минут до 12 часов 00 минут сотрудниками УФСБ России попроведено обследование помещения кафе «Ошхонай Хочиён» по адресу: рабочий, , в ходе которого обнаружены материалы договоров, записные книжки, паспорта иностранных граждан, которые изъяты и упакованы. (т. 3 л.д. 60-61);
протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы и предметы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в кафе «Ошхонай Хочиён» по адресу: рабочий, , а именно паспорта, патенты, миграционные карты на имя иностранных граждан. (т. 5 л.д. 170-175), (т. 5 л.д. 177-178);
протоколом о проведении обследования помещения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 06 часов 25 минут до 09 часов 45 минут сотрудниками УФСБ России попроведено обследование помещения Кузнецов А.Г. по адресу: , в ходе которого обнаружены папки с документами, трудовые книжки в количестве 49 штук, вкладыш в трудовую книжку, системный блок персонально электронно - вычислительной машины черного цвета с надписью «AirTone»; блок персонально электронно - вычислительной машины (ПЭВМ) черного цвета с надписью «Speed»; ноутбук черного цвета, серийный номер № N№,МФУ марки «Samsung» модель SCX -4623 F серийный номер №, МФУ марки «Samsung» модель Xpress M2070 серийный №, 2 флеш- накопителя, планшетный компьютер бордового цвета «Aser..», 3 сотовых телефона, которые изъяты и упакованы. (т. 3 л.д. 77-78);
протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены 49 трудовых книжек и 1 вкладыш в трудовую книжку, изъятые в ходе обследования ДД.ММ.ГГГГ по месту жительства Кузнецов А.Г. по адресу: (т. 5 л.д. 111-120), (т. 5 л.д. 123);
протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе обследования по месту жительства Кузнецов А.Г. по адресу: . (т. 5 л.д. 207-230, 245-246)
протоколом о проведении обследования помещения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 07 часов 05 минут до 11 часов 40 минут, сотрудниками УФСБ России по Красноярскому краю проведено обследование помещения ФИО40 по адресу: , в ходе которого обнаружены паспорта иностранных граждан, печати, штампы и другие предметы, имеющие к ним отношение,бланки документов, денежные средства в сумме 4000 рублей, 4 файла с документами на иностранных граждан, в том числе ФИО6,ноутбук «ACER», сотовый телефон марки Нокиа, договор на оказание услуг связи, визитные карточки в количестве 19 штук, тетради, ежедневники, почтовые чеки в количестве 8 штук, копии и документы иностранных граждан, которые изъяты и упакованы. Также у ФИО40 получены смывы с рук, которые упакованы в бумажные конверты. (т. 3 л.д. 84-102);
протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы иностранных граждан, изъятые ДД.ММ.ГГГГ по месту проживания ФИО40 по адресу: , а именно множество миграционных карт, паспортов, бланков прибытия, на иностранных граждан. (т. 5 л.д. 145-156);(т. 5 л.д. 160-166);
протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ по месту проживания ФИО40 по адресу: :- визитные карточки в количестве 19 штук, тетрадь 48 листов в клетку с надписью «COPYBOOK», записные книжки в количестве 3 штук, почтовые чеки в количестве 8 штук, почтовая опись, трудовые договора в количестве 6 штук, платежное поручение №, справка о приеме уведомления в количестве 2 штук, копии документов иностранных граждан на 59 листах (т. 6 л.д. 7-10), (т. 6 л.д. 12);
протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены смывы с рук ФИО40 полученные в ходе обследования ДД.ММ.ГГГГ по месту проживания ФИО40 по адресу: . (т. 6 л.д. 13-15), (т. 6 л.д. 17);
протоколом о проведении обследования помещения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 14 часов 55 минут до 17 часов10 минут сотрудниками УФСБ России попроведено обследование помещения Токтомушев А.А. по адресу: , в ходе которого обнаружены трудовые книжки на имя ТоктомушеваА.А., записные книжки, свидетельство о рождении № на имя Абдимислим ФИО22 Нурида, ПТС марка ВАЗ 21061, ПТС марки «Санг Енг Истана», паспорт, миграционная карта,отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя ФИО129, тетради адресные листы выбытия (3 шт.), миграционные карты, отрывные части бланков уведомлений о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место прибытия (без данных), копии и оригиналы документов на иностранных граждан печать наборная «trodat printy 4836», которые изъятые и упакованы. (т. 3 л.д. 126-127);
протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения обследования по месту проживания Токтомушев А.А. по адресу: 63: трудовые книжки, записные книжки, паспорта, листы тетрадей с записями, отрывные части бланков уведомлений о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место прибытия (без данных), копии и оригиналы документов на иностранных граждан на 17 листах, печать наборная «trodatprinty 4836», визитные карточки. (т. 5 л.д. 135-139), (т. 5 л.д. 141-143);
протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12 часов 50 минут до 14 часов 30 минут сотрудниками УФСБ России попроведено обследование автомобиля, используемого Токтомушев А.А. марки «ToyotaAlphard» государственный регистрационный знак В 9167 AW, в ходе которого обнаружены записные книжки, тетрадь, полимерный пакет с контактной застежкой с находящимися внутри миграционной картой и отрывной частью бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания; визитные карточки, сотовые телефоны марки «Самсунг» и «Pexp», которые изъяты и упакованы. (т. 3 л.д. 130-134),
протоколом изъятия предметов, документов, материалов при проведении ОРМ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 17 часов 01 минут до 17 часов 30 минут сотрудниками УФСБ России попроведено изъятие документов у Токтомушев А.А., а именно: паспорт № AN0174769, водительское удостоверение №, миграционная карта серия 4117 №, отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина на имя ФИО13; миграционная карта серии 0117 №, отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина, паспорт АС №, паспорт гражданина Кыргызской Республики AN №, страховое свидетельство №, водительское удостоверение № на имя Токтомушев А.А., СТС №, которые изъяты и упакованы. (т. 3 л.д. 136-138);
заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому бланк паспорта гражданина Кыргызской Республики на имя ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а также бланк водительского удостоверения гражданина Кыргызской Республики на имя ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ г.р., изготовлены не по технологии предприятия, выпускающего указанные виды документов и выполнены способом струйной печати. (т. 5 л.д. 34-37)
протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены паспорт AN0174769 на имя ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ г.р., водительское удостоверение № на имя ФИО13, миграционная карта серия 4117 № на имя ФИО13, миграционная карта серии 0117 № на имя Токтомушев А.А., отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина на имя Токтомушев А.А., отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина на имя ФИО13, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у Токтомушев А.А. (т. 5 л.д. 182-184); (т. 5 л.д. 186);
протоколом изъятия предметов, документов, материалов при проведении ОРМ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 15 часов30 минут до 15 часов 40 минут сотрудниками УФСБ России попроведено изъятие документов у ФИО130, а именно: миграционная карта серия 0115 № и отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина на имя ФИО130, визитная карточка, которые изъяты. (т. 3 л.д. 143-145);
заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому оттиск штампа «Кулунда 17» в миграционной карте на имя ФИО14 нанесен штампом «Кулунда 17». Оттиск круглой печати ООО «Талас» в уведомлении о пребывании иностранного гражданина, выданного на имя ФИО14 нанесен печатью ООО «Талас». Оттиск штампа специалиста – эксперта ОВМ ОП № в уведомлении о пребывании иностранного гражданина, выданного на имя ФИО14 нанесен штампом специалиста- эксперта ОВМ ОП №. (т. 5 л.д. 10-21);
протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у ФИО14 - миграционная карта серия 0115 № на имя ФИО14 и отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина на имя ФИО130,визитная карточка (т. 5 л.д. 188-190), (т. 5 л.д. 192);
протоколом изъятия предметов, документов, материалов при проведении ОРМ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 16 часов10 минут до 16 часов 15 минут сотрудниками УФСБ России попроведено изъятие документов у ФИО15у., а именно: миграционной карты серия 0117 № и отрывной часи бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина на имя ФИО131у. (т. 3 л.д. 149-151)
заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому оттиск штампа ОФМС «УВЕДОМЛЕНИЕ ПРИНЯТО ПОСТАВЛЕН НА УЧЕТ ДО ___» в уведомлении о пребывании иностранного гражданина, выданного на имя ФИО15о. мог быть нанесен как штампом № ФМС «УВЕДОМЛЕНИЕ ПРИНЯТО ПОСТАВЛЕН НА УЧЕТ ДО ___», так и штампом № ФМС «УВЕДОМЛЕНИЕ ПРИНЯТО ПОСТАВЛЕН НА УЧЕТ ДО ___», оттиски которых предоставленны в качестве образцов для сравнительного исследования, а также другим штампом, имеющим одинаковый источник происхождения со штампами №№,2 (одна печатная форма). (т. 5 л.д. 10-21);
протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у ФИО15у.: миграционная карта серия 0117 № на имя ФИО15 угли, отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина на имя ФИО131у. (т. 5 л.д. 188-190), (т. 5 л.д. 192);
справкой о проведенных ОРМ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в ходе проверки документов гражданина Киргизской Республики ФИО157 обнаружены документы с признаками подделки, на которых имеются оттиски печати дата - штампа «Кулунда 17», а также ООО «Талас», которые ранее были изъяты по месту жительства Ниязов Н.М. (т. 7 л.д. 112);
протоколом личного досмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ сотрудником ГИАЗ МО МВД России «Емельяновкий» проведен личный досмотр ФИО16, в ходе которого у последней обнаружены и изъяты миграционная карта серия 0418 № и отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина на имя ФИО16 (т. 3 л.д. 155-156);
протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены миграционная карта серия 0418 № на имя ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ г.р., отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина на имя ФИО16, изъятые в ходе личного досмотра ФИО16ДД.ММ.ГГГГ. (т. 5 л.д. 188-190), (т. 5 л.д. 192);
справкой по телефонным разговорам Токтомушев А.А.от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой зафиксированы телефонные разговоры Токтомушев А.А. в сфере незаконной миграции. (т. 3 л.д. 170-172), справкой о проведенных ОРМ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой сотрудниками УФСБ России попо поручению следователя СЧ СУ МУ МВД России «Красноярское» исследованы изъятые 3 ноутбука и 4 системных блока задержанных. (т. 3 л.д. 186),
протоколом исследования предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому исследован системный блок персональной электронно- вычислительной машины серебристого цвета серийный № KSC071213238, изъятый по месту жительства ФИО121ДД.ММ.ГГГГ по адресу: , в ходе чего обнаружена информация, имеющая отношение к незаконной миграции. (т. 3 л.д. 193-195),
протоколом исследования предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 15 часов 00 минут по 15 часов 40 мину исследован системный блок черного цвета серийный №, изъятый по месту жительства Рыбин К.Н.ДД.ММ.ГГГГ по адресу: , в ходе чего обнаружена информация, имеющая отношение к незаконной миграции. (т. 3 л.д. 205-208);
протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены DVD-R диска, обозначенного №, с информацией, скопированной с системного блока черного цвета серийный №, изъятого ДД.ММ.ГГГГ, в ходе обследования по месту жительства Рыбин К.Н. по адресу: . (т. 3 л.д. 212-214), (т. 3 л.д. 215);
справкой о проведенных ОРМ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой установлена причастность Кузнецов А.Г. к совместной преступной деятельности с ФИО40 (т. 7 л.д. 117), - справкой по телефонным разговорам Кузнецов А.Г. и ФИО40, согласно которой установлены телефонные разговоры Кузнецов А.Г. с ФИО40, подтверждающие отношение к незаконной миграции. (т. 7 л.д. 118-129);
протоколами получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым 10 и ДД.ММ.ГГГГ, у Токтомушев А.А., Ниязов Н.М., ФИО40, Рыбин К.Н., Кузнецов А.Г. получены образцы голоса. (т. 6 л.д. 99), (т. 6 л.д. 102), (т. 6 л.д. 105), (т. 6 л.д. 108), (т.6 л.д. 112);
заключением эксперта №-Ф от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе фонографического исследования установлено, что устная речь и голос Токтомушев А.А., Ниязов Н.М., ФИО40, Рыбин К.Н., Кузнецов А.Г. имеются на ряде представленных на исследование фонограмм. (т. 4 л.д. 17-248).;
протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, - бумажных конвертов с образцами голоса Токтомушев А.А., Ниязов Н.М., ФИО40, Рыбин К.Н. и Кузнецов А.Г., полученные ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ по постановлению следователя. (т. 6 л.д. 113-115), (т. 6 л.д. 116).
Оснований не доверять вышеизложенным показаниям свидетелей, либо считать оговором или не доверять им по другим причинам, у суда не имеется, поскольку они последовательны, непротиворечивы, согласуются между собой, а также с другими приведенными доказательствами, в том числе относительно установленных фактических обстоятельств, и не имеют существенных противоречий.
Виновность подсудимых в совершении указанного преступления подтверждается показаниями свидетеля ФИО100, являющегося старшим оперуполномоченным УФСБ России по Красноярскому краю, о том, что в ходе осуществления оперативно - розыскной деятельности была установлена организованная группа под руководством Никитина, с участием Токтомушев А.А., ФИО160, Рыбин К.Н.Кузнецов А.Г.. Никитин при обращении иностранного гражданина, с учетом возможностей каждого из группы, решал вопрос о придания видимости законного нахождения. Никитин знал всех участников группы, также все они взаимодействовали, каждый в своей области. ФИО160 контактировал с Рыбин К.Н.. Токтомушев А.А. контактировал с ФИО160. Кузнецов А.Г. с Никитиным. Без их общей деятельности, при выполнении каждым какой-то определенной части, незаконная миграция бы не функционировала. Данные показания согласуются с показаниями других свидетелей. Из показания свидетеля ФИО14 следует, что он обращался к Токтомушев А.А., за продлением регистрации, от которого получил миграционную карту и талон-уведомление за вознаграждение. Свидетель Додоева показала относительно взаимодействия с Никитиным по получению патента, свидетели Черникова, Зокирзода показали относительно взаимодействия с Никитиным по поводу временной прописки, временного пребывания, свидетели Абдикалил, Жолдошев показали относительно взаимодействия с Никитиным по продлению временной регистрации, также свидетель Муратов показал, что обращался к ФИО160 для решения вопроса продления прописки, свидетель Авдеев показал, что обращался к Токтомушев А.А. по поводу перевозки за деньги, при разговоре получивший от Токтомушев А.А. информацию, что в случае нарушения миграционного режима перевозка будет стоит дороже, свидетели Дуйшонбек, Усонов пояснили, что заключали трудовые договора с Север-групп, для оформления патента, но фактически там трудовую деятельность не осуществляли. Также виновность подсудимых подтверждается показаниями других вышеуказанных свидетелей иностранных граждан, обращающихся к Никитину, либо к кому-то из членов группы, для оформления необходимых документов для проживания на территории РФ, при этом оформление документов со стороны участников группы производилось в незаконном порядке, путем подделывания чеков гос.пошлины с заменой ФИО и суммы, о чем в судебном заседании пояснил Рыбин К.Н., проставлением в паспорта поддельных штампов временной регистрации, из показаний подсудимого ФИО160 следует, что он видел, как Рыбин К.Н. расшивал паспорта, пропускал их через принтер для проставления сведений о придании видимости законного нахождения иностранного гражданина на территории РФ, также посредством заключения фиктивных договоров с организациями, чем занимался Кузнецов А.Г., показавший данный обстоятельства в судебном заседании. Свидетель Шаров показал, что для ФИО23 (Рыбин К.Н.) изготавливал печати различных ООО, штампы УФМС России по Красноярскому краю, районных отделов г.Красноярска, клише оттисков печати и штампов на иностранном языке Таджикском или Киргизском, сканированное изображение оттисков приносил ФИО23. Кроме указанных оттисков по заказу ФИО23 изготавливал клише штампов: о временном проживании и регистрации прямоугольной формы; о заключении брака; с надписями Кулунда и Веселоярск, на которых также присутствовали изображения какого-то вида транспорта и звездочки. Кроме того, виновность подсудимых подтверждается показаниями лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и постановлен обвинительный приговор, ФИО40 о том, что в 2012 году познакомился с киргизом Токтомушев А.А., которого представили как человека, занимающегося частным извозом иностранных граждан с г. Красноярска до границы России и Республики Казахстан, а также занимающегося фиктивным оформлением документов миграционного учета иностранным гражданам. За период времени с 2012 по 2015 годы для Токтомушев А.А. оформил фиктивную регистрацию иностранным гражданам не менее 15 человек. Кроме того, в этот же период времени Токтомушев А.А. познакомил с Ниязов Н.М.. Токтомушев А.А. представил ФИО160 как своего племянника и пояснил, что ФИО160 также занимается оформлением регистрации иностранным гражданам. После знакомства, ФИО160 стал передавать документы иностранных граждан для постановки на регистрационный учет. Также имеется знакомый Рыбин К.Н., который по его предложению распечатывал и заполнять бланки – уведомления для принятия на миграционный учет иностранных граждан по месту пребывания, иные документы. У Кузнецов А.Г. имеется фирма, ООО «Эверест», на юридический адрес которого регистрировали иностранных граждан. Также Никитин подробно показал обстоятельства оформления иностранных граждан с участием Токтомушев А.А., Рыбин К.Н., Кузнецов А.Г., выполнявших каждый свою роль, в зависимости от требований к документам. Также указанные доказательства согласуются с показаниями подсудимых, данными в период следствия, и оглашенными в порядке ст. 276 УПК РФ. При этом суд принимает как доказательство виновности показания подсудимых, в период следствия, поскольку показания последовательны, стабильны, согласуются с вышеперечисленными доказательствами, показаниями свидетелей и письменными материалами дела. Показания даны в присутствии адвоката, замечаний не последовало, а доводы Рыбин К.Н. об оказании давления являются голословными, при этом им не указаны конкретные лица и обстоятельства.
Доводы стороны защиты об отсутствии договоренности, устойчивости, сплоченности, и как следствие отсутствие организованной группы, не знание участников группы и их роли, не взаимодействие непосредственно с иностранными гражданами, а также незнание миграционного законодательства являются способом защиты и в целом не ставят под сомнение виновность подсудимых в совершении инкриминируемого им преступления, поскольку об устойчивости организованной группы может свидетельствовать большой временной промежуток ее существования, неоднократность совершения преступлений членами группы, техническая оснащенность, а также иные обстоятельства (например, специальная подготовка участников организованной группы), что в данном случае установлено. Так, длительный период времени, с января 2017г. по август 2018г. подсудимые в составе организованной группы под руководством организатора Никитина, к которому обращались иностранные граждане, а Никитин в свою очередь поручал участнику группы в зависимости от требований к документам выполнить определенные действия, что в целом приводило к незаконному нахождению иностранных граждан на территории РФ. Токтомушев А.А. и Ниязов Н.М. осуществляли поиск иностранных граждан, не имеющих законного основания для пребывания на территории Российской, Токтомушев А.А. за денежное вознаграждение перемещал их, используя автомобильный транспорт, к пунктам таможенного учета, и с целью создания видимости их законного пребывания на период перемещения до таможенной границы выдавал, под руководством ФИО40, иностранцам поддельные миграционные карты, Кузнецов А.Г. за денежное вознаграждение, оформлял несоответствующие действительности трудовые отношения, с иностранными гражданами, не имеющими законных оснований для пребывания на территории Российской Федерации и желающих встать на миграционный учет либо продлить срок миграционного учета, Рыбин К.Н. осуществлял подделку документов, а именно проставлял в паспорт оттиск штампа о временной регистрации на территории г.Красноярска без фактического пребывания по адресу, кроме того подделывал банковский чек на оплату государственной пошлины, дающий право на получение патента. Также у Рыбин К.Н. были оттиски и штампы, которые он проставлял на миграционные карты, которые ФИО160 брал на границе, после того как Рыбин К.Н. проставлял штампы, ФИО160 заполнял от руки миграционные карты, которые в последующем за вознаграждение передавались обращающимся иностранным гражданам. У Кузнецов А.Г. была организация Эверест, через которую он заключал фиктивные трудовые договоры с иностранными гражданами, с целью придания видимости законного нахождения на территории РФ. Также были еще две фирмы Север групп и Гарант Строй, в ведомости Никитина. Таким образом, происходило взаимодействие, руководимая Никитиным организованная группа отличалась устойчивостью, сплоченностью, наличием единой преступной цели – незаконного пребывания иностранных граждан на территории РФ. Об устойчивости организованной группы свидетельствует постоянный состав ее членов, объединение и занятие преступной деятельностью на протяжении длительного времени, согласованность действий ее участников, четкое распределение ролей между участниками организованной группы, при этом каждый участник группы осознавал, что, выполняя отведенную ему преступную роль, и деятельность, конечный результат осуществляется благодаря согласованным действиям всех членов группы, при этом фактические действия каждого из подсудимых свидетельствуют об определенных познаниях в области миграционного законодательства. Доводы о том, что не все осужденные были знакомы между собой, не свидетельствует о невозможности совершения преступления в составе организованной группы, поскольку специфика организации преступной группы в данном случае заключается, в том числе, в необязательности непосредственного контакта и знакомства участников между собой, с учетом выполнения каждым из подсудимых своей роли в деятельности организованной группы. Связь между участниками организованной группы и лицами, желающими зарегистрироваться, осуществлялись через организатора и основного руководителя группы Никиитина, а каждый из участников организованной группы исполнял строго отведенную ему роль, поэтому мог быть и не посвящен в детали обязанностей других ее соучастников.
Также показания свидетелей согласуются с письменными доказательствами, в том числе протоколом выемки у свидетеля ФИО116 гражданско - правового договора между ООО «Севергрупп» и ФИО116, справкой меморандум о результатах ОРД от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым установлено, что ФИО40 совместно с ФИО11 и Кузнецов А.Г. организовали создание ООО «Гарант-Строй» для заключения с иностранными гражданами фиктивных трудовых договоров, позволяющих последним находится на территории РФ; справкой по телефонным разговорам от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой зафиксированы телефонные переговоры ФИО40 с другими лицами о совершении преступных деяний, в сфере незаконной миграции; документами о проведении ОРМ по факту фиксирования незаконной деятельности группы, по результатам которых зафиксировано как Ниязов Н.М. передал участнику ОРМ «Оперативный эксперимент» ФИО122 документы придающие видимость законного нахождения на территории РФ за денежное вознаграждение; протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, Рыбин К.Н. указал на , в которой проживает его знакомый по имени Вадим, у которого Рыбин К.Н. покупал штампы для печатей; протоколом осмотра предметов, согласно которому осмотрены документы иностранных граждан и флэш-носитель, изъятые ДД.ММ.ГГГГ по месту жительства Рыбин К.Н. по адресу: ; протоколом осмотра предметов, согласно которому осмотрены зажигалка, на обеих сторонах которой, размещены резиновые формы оттисков штампов «Веселоярск 35..»..«Кулунда..50», 4 файла с документами на иностранных граждан, в том числе ФИО6, и иные предметы, изъятые по месту проживания Ниязов Н.М., имеющие непосредственное отношение к выполнению ФИО160 своей роли в составе организованной группы; протоколом осмотра предметов, согласно которому осмотрены 49 трудовых книжек и 1 вкладыш в трудовую книжку, и иных предметов, изъятых в ходе обследования ДД.ММ.ГГГГ по месту жительства Кузнецов А.Г.; протоколом осмотра предметов, согласно которому осмотрены документы иностранных граждан, изъятые по месту проживания ФИО40; протоколом осмотра предметов, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе проведения обследования по месту проживания Токтомушев А.А.: трудовые книжки, записные книжки, паспорта, листы тетрадей с записями, отрывные части бланков уведомлений о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место прибытия (без данных), копии и оригиналы документов на иностранных граждан на 17 листах, печать наборная «trodatprinty 4836», визитные карточки, имеющие непосредственное отношение к выполнению указанными лицами своей роли в составе организованной группы; заключениями экспертиз, подтверждающих поддельность штампов и печатей; заключением эксперта № 8-Ф от 05.07.2019, согласно которому в ходе фонографического исследования установлено, что устная речь и голос Токтомушев А.А., Ниязов Н.М., ФИО40, Рыбин К.Н., Кузнецов А.Г. имеются на ряде представленных на исследование фонограмм, исходя из текстового содержания которых установлена причастность членов организованной группы ФИО40, Ниязов Н.М., Токтомушев А.А., Рыбин К.Н. и Кузнецов А.Г. к организации незаконной миграции.
Таким образом, Ниязов Н.М., Токтомушев А.А., Кузнецов А.Г., Рыбин К.Н., действуя совместно и согласовано, объединившись в устойчивую организованную группу под руководством ФИО40, находясь на территории г.Красноярска в период с января 2017 года до ДД.ММ.ГГГГ, в нарушение действующего законодательства Российской Федерации в области миграции, реализуя совместный преступный умысел в составе организованной преступной группы, указанными способами, действуя совместно и согласованно, совершили организацию незаконного пребывания на территории г.Красноярска Российской Федерации иностранных граждан.
Все следственные и процессуальные действия проведены с соблюдением требований УПК РФ и закона об «Оперативно-розыскной деятельности», также заключения экспертов составлены в соответствие с требованиями законодательства. Экспертизы по делу проведены на основании постановления уполномоченного должностного лица, эксперты предупреждены об ответственности за дачу заведомо ложного заключения в предусмотренном законом порядке, экспертизы достаточно полные, не противоречивые, содержат выводы, ответы на поставленные перед экспертами вопросы. По материалам дела усматривается последовательность хода предварительного следствия, зафиксирован ход проведенных мероприятий в соответствии с нормами закона. При проведении следственных действий и оперативных мероприятий, получены соответствующие разрешения, проведены уполномоченным на то должностным лицом, с составлением письменного документа, в котором отражены последовательность и ход действия. Оснований для признания недопустимыми вышеизложенных доказательств, не имеется.
Анализируя изложенные доказательств в их совокупности, суд находит их достаточными, и признает виновность подсудимых ФИО160, Рыбин К.Н., Токтомушев А.А., Кузнецов А.Г. доказанной и квалифицирует действия каждого из них по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, - организация незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, совершенное организованной группой.
Оценивая психическое состояние подсудимых в судебном заседании, в совокупности с исследованными доказательствами, учитывая адекватный речевой контакт и поведение подсудимых в судебном заседании, суд признает, что они по своему психическому состоянию могли в момент совершения преступления осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, в связи с чем, суд находит каждого из них вменяемым в отношении инкриминируемого деяния и подлежащим уголовной ответственности.
При определении вида и меры наказания суд учитывает все обстоятельства дела, данные о личности подсудимых ФИО160, Рыбин К.Н., Токтомушев А.А., Кузнецов А.Г., которые характеризуются положительно, на учете в КНД, КПНД не состоят, не судимы, проживают с семьей, ФИО160, Рыбин К.Н., Токтомушев А.А. работают, Кузнецов А.Г. занимается домашним хозяйством, а также влияние назначаемого наказания на исправление и условия жизни подсудимых, условия жизни их семьи.
В соответствие с п. «и» ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание всем подсудимым активное способствование раскрытию и расследованию преступления, раскаяние, состояние здоровья подсудимых, наличие на иждивении близких родственников, оказание помощи близким родственникам, наличие положительно характеризующих сведений, занятие общественно-полезной деятельностью, Токтомушев А.А., ФИО160 признание вины, Кузнецов А.Г., Рыбин К.Н. частичное признание вины, ФИО160 наличие троих малолетних детей, Токтомушев А.А. наличие двоих малолетних детей, Кузнецов А.Г. наличие одного малолетнего ребенка (п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ), Кузнецов А.Г., ФИО160 состояние здоровья близких родственников, Рыбин К.Н. участие в общественной жизни.
Отягчающих наказание обстоятельств подсудимым судом не установлено.
Таким образом, учитывая все обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, все данные о личности подсудимых, которые социально-адаптированы, положительно характеризуются, имеют на иждивении близких родственников, заняты общественно-полезной деятельностью, суд, руководствуясь принципами справедливости и гуманизма, полагает необходимым назначить каждому из подсудимых наказание, не связанное с изоляцией от общества, в виде лишения свободы, с применением ст.73 УК РФ, условно, с испытательным сроком, что сможет обеспечить в полной мере достижению целей наказания, направленных на исправление виновных, предупреждение совершения новых преступлений, с применением ч. 1 ст. 62 УК РФ.
С учетом фактических обстоятельств преступления, степени общественной опасности, личности подсудимых, суд не усматривает оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ, ст.53.1 УК РФ, а также для применения ст. 64 УК РФ.
Назначение дополнительного наказания, с учетом личности, материального положения подсудимых, суд полагает нецелесообразным.
На основании изложенного, руководствуясь ст.307-309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Ниязов Н.М., Рыбин К.Н., Кузнецов А.Г., Токтомушев А.А., признать виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, и назначить каждому из них наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.
На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание каждому из осужденных считать условным с испытательным сроком 3 года, обязав встать по месту жительства на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением осужденных, куда в период испытательного срока являться на регистрацию с установленной этим органом периодичностью, не изменяя постоянного места жительства без его уведомления.
Меру пресечения в отношении ФИО160, Рыбин К.Н., Токтомушев А.А., Кузнецов А.Г. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении после вступления приговора суда в законную силу – отменить.
Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу:- DVD –R диски №, CD-Rдиск №-с, - CD-Rдиск №, - CD-Rдиск №, - CD-Rдиск №; - дата- штамп «Кулунда-50»/ «Веселоярск 32»; - файлы с документами на иностранных граждан: ФИО132, ФИО133, Бапан у.К., ФИО6, - трудовые книжки в количестве 49 штук, вкладыш в трудовую книжку, - коробка из- под обуви «Zenden active» со штампами (43 пластины, 9 пластин прямоугольной формы, 17 пластин круглой формы), паспорта, миграционные карты, справки о разрешении временном проживании, - трудовые книжки, записные книжки, свидетельства о рождении, паспорта транспортного средства, паспорт транспортного средства, паспорта, тетради, листки выбытия, отрывные части бланка уведомления, о прибытии, миграционные карты, патенты на иностранных граждан, папки с документами, визитные карточки, штемпельная подушка, медицинские полисы, флэш-носители, бумажный конверт с образцами голоса Ниязов Н.М., Рыбин К.Н., Токтомушев А.А., Кузнецов А.Г., ФИО40, гражданско-правовые договоры, трудовые договоры, смывы с рук, хранящиеся при уголовном деле в коробках № и № – хранить при деле.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Красноярский краевой суд в течение десяти суток со дня его провозглашения, с подачей жалобы (представления) в Свердловский районный суд г.Красноярска. В случае обращения с жалобой осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также пригласить защитника.
Председательствующий: - судья Осипок Т.С.
