Налоговый кодекс

Минфин РФ

ФНС РФ

Кодексы РФ

Подборки

Подборки документов по законодательству и судебным прецедентам

Приговор Стерлитамакского городского суда (Республика Башкортостан) от 21.12.2021 № 1-792/2021

Дело №1-792/2021

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

21 декабря 2021 года г.Стерлитамак

Стерлитамакский городской суд Республики Башкортостан в составе

председательствующего судьи Залман А.В.,

при секретаре Файрузовой Ю.М.,

с участием государственных обвинителей Гаязовой Ю.О., Фаварисова А.Р., Хижняк О.В.,

подсудимого Баязитова А.И.,

защитника-адвоката Байбурина Н.Ф.,

представителя потерпевшего ООО «МС Моторс Юг» – ФИО41,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Баязитова А.И., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <данные изъяты> ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ,

установил:

Баязитов А.И., являясь согласно приказу от ДД.ММ.ГГГГ. №-к с ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «МС Моторс Юг», поставленного на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы РФ № по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ., имеющего индивидуальный номер налогоплательщика №, расположенного по юридическому адресу: <адрес>, и лицом, в соответствии п.п. 6.2.1., 6.2.2., 6.6. устава общества, наделенным: руководить текущей деятельностью общества; без доверенности действовать от имени общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; при осуществлении им прав и исполнении обязанностей действовать в интересах общества добросовестно и разумно; нести ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу его виновными действиями; в соответствии с п.3.2.1 трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ. № добросовестно осуществлять руководство текущей деятельностью; без доверенности действовать от имени работодателя, представлять его интересы, совершать сделки; давать указания, обязательные для выполнения всеми работниками; распоряжаться имуществом работодателя, включая денежные средства; самостоятельно заключать договоры, а также в соответствии со ст.40 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» №14-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ., выполняя управленческие, административно-хозяйственные, организационно-распорядительные функции в данной организации, совершил хищение вверенного имущества ООО «МС Моторс Юг», с использованием своего служебного положения в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. у Баязитова А.И., находящегося на территории ООО «МС Моторс Юг» по адресу: <адрес>, использующего свое служебное положение, в целях улучшения своего материального положения возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств от продажи вверенных ему автомобилей и транспортных средств реализуемых в порядке «Trade-In».

ДД.ММ.ГГГГ. Свидетель №1 с целью приобретения автомобиля «Skoda Kodiaq» (VIN: №), прибыл в автосалон ООО «МС Моторс Юг» по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ. в период времени с 09.00 час. до 20.00 час., более точное время следствием не установлено, Баязитов А.И., находясь на территории ООО «МС Моторс Юг» по адресу: <адрес>, заключил договор купли-продажи автомобиля с пробегом № с Свидетель №21, согласно которому обязан передать при поступлении на склад принадлежащий ООО «МС Моторс Юг» автомобиль «Skoda Kodiaq» (VIN: №) за 1 900 000 руб.

Реализуя свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ. в период времени с 09.00 час. до 20.00 час., более точное время следствием не установлено, при поступлении автомобиля на склад ООО «МС Моторс Юг» по адресу: <адрес>, Баязитов А.И. получил от Свидетель №1 в счет оплаты автомобиля «Skoda Kodiaq» (VIN: №) денежные средства в размере 1 040 000 руб., а также денежные средства в размере 860 000 руб., эквивалентные стоимости переданного Свидетель №1 ООО «МС Моторс Юг» по договору от ДД.ММ.ГГГГ. автомобиля «Skoda Octavia» (VIN: №).

ДД.ММ.ГГГГ. в период времени с 09.00 час. до 20.00 час., более точное время следствием не установлено, Баязитов А.И., находясь на территории ООО «МС Моторс Юг» по адресу: <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, вверенного виновному, используя свое служебное положение, незаконно присвоил полученные от Свидетель №1 денежные средства, распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым ущерб ООО «МС Моторс Юг» в сумме 1 040 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ. Свидетель №2 с целью приобретения автомобиля «Lada 219170 Granta» (VIN: №), прибыл в автосалон ООО «МС Моторс Юг» по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09.00 час. до 20.00 час., более точное время следствием не установлено, Баязитов А.И., находясь на территории ООО «МС Моторс Юг» по адресу: <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, вверенного виновному, используя свое служебное положение, незаконно присвоил полученные от Свидетель №2 денежные средства, распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым ущерб ООО «МС Моторс Юг» в сумме 180 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ. Свидетель №3 с целью приобретения автомобиля «Skoda Superb» (VIN: №), прибыла в автосалон ООО «МС Моторс Юг» по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ. в период времени с 09.00 час. до 20.00 час., более точное время следствием не установлено, Баязитов А.И., находясь на территории ООО «МС Моторс Юг» по адресу: <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, вверенного виновному, используя свое служебное положение, незаконно присвоил полученные от Свидетель №3 денежные средства, распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым ущерб ООО «МС Моторс Юг» в сумме 630 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ. Свидетель №4 с целью приобретения автомобиля «Volkswagen Jetta» (VIN: №), прибыл в автосалон ООО «МС Моторс Юг» по адресу: <адрес>.

Реализуя свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09.00 час. до 20.00 час., более точное время следствием не установлено, Баязитов А.И., находясь на территории ООО «МС Моторс Юг» по адресу: <адрес>, заключил договор купли-продажи автомобиля с пробегом №. с Свидетель №4, согласно которому передал последнему принадлежащий ООО «МС Моторс Юг» автомобиль «Volkswagen Jetta» (VIN: №) за 280 000 руб., получив в оплату денежные средства в размере 280 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ. в период времени с 09.00 час. до 20.00 час., более точное время следствием не установлено, Баязитов А.И., находясь на территории ООО «МС Моторс Юг» по адресу: <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, вверенного виновному, используя свое служебное положение, незаконно присвоил полученные от Свидетель №4 денежные средства, распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым ущерб ООО «МС Моторс Юг» в сумме 245 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ. Свидетель №5 с целью приобретения автомобиля «Skoda Octavia» (VIN: №), прибыл в автосалон ООО «МС Моторс Юг» по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ. в период времени с 09.00 час. до 20.00 час., более точное время следствием не установлено, Баязитов А.И., находясь на территории ООО «МС Моторс Юг» по адресу: <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, вверенного виновному, используя свое служебное положение, незаконно присвоил полученные от Свидетель №5 денежные средства, распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым ущерб ООО «МС Моторс Юг» в сумме 500 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ. Свидетель №6 с целью приобретения автомобиля «Skoda Octavia» (VIN: №), прибыл в автосалон ООО «МС Моторс Юг» по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ. в период времени с 09.00 час. до 20.00 час., более точное время следствием не установлено, Баязитов А.И., находясь на территории ООО «МС Моторс Юг» по адресу: <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, вверенного виновному, используя свое служебное положение, незаконно присвоил полученные от Свидетель №6 денежные средства, распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым ущерб ООО «МС Моторс Юг» в сумме 440 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ. Свидетель №7 с целью приобретения автомобиля «Ford Mondeo» (VIN: №), прибыл в автосалон ООО «МС Моторс Юг» по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ. в период времени с 09.00 час. до 20.00 час., более точное время следствием не установлено, Баязитов А.И., находясь на территории ООО «МС Моторс Юг» по адресу: <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, вверенного виновному, используя свое служебное положение, незаконно присвоил полученные от Свидетель №7 денежные средства, распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым ущерб ООО «МС Моторс Юг» в сумме 425 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ. Свидетель №8 с целью приобретения автомобиля «Skoda Yeti» (VIN: №), прибыл в автосалон ООО «МС Моторс Юг» по адресу: <адрес>.

Реализуя свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09.00 час. до 20.00 час., более точное время следствием не установлено, Баязитов А.И., находясь на территории ООО «МС Моторс Юг» по адресу: <адрес>, заключил договор купли-продажи автомобиля с пробегом № с Свидетель №8, согласно которому передал последнему принадлежащий ООО «МС Моторс Юг» автомобиль «Skoda Yeti» (VIN: №) за 363 620 руб., получив в оплату денежные средства в размере 480 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ. в период времени с 09.00 час. до 20.00 час., более точное время следствием не установлено, Баязитов А.И., находясь на территории ООО «МС Моторс Юг» по адресу: <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, вверенного виновному, используя свое служебное положение, незаконно присвоил полученные от Свидетель №8 денежные средства, распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым ущерб ООО «МС Моторс Юг» в сумме 363 620 руб.

ДД.ММ.ГГГГ. Свидетель №9 с целью приобретения автомобиля «Lada Largus» (VIN: №), прибыл в автосалон ООО «МС Моторс Юг» по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ. в период времени с 09.00 час. до 20.00 час., более точное время следствием не установлено, Баязитов А.И., находясь на территории ООО «МС Моторс Юг» по адресу: <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, вверенного виновному, используя свое служебное положение, незаконно присвоил полученные от Свидетель №9 денежные средства, распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым ущерб ООО «МС Моторс Юг» в сумме 320 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ. Свидетель №10 с целью приобретения автомобиля «Skoda Fabia» (VIN: №), прибыла в автосалон ООО «МС Моторс Юг» по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ. в период времени с 09.00 час. до 20.00 час., более точное время следствием не установлено, Баязитов А.И., находясь на территории ООО «МС Моторс Юг» по адресу: <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, вверенного виновному, используя свое служебное положение, незаконно присвоил полученные от Свидетель №10 денежные средства, распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым ущерб ООО «МС Моторс Юг» в сумме 280 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ. Свидетель №11 с целью приобретения автомобиля «Skoda Octavia» (VIN: №), прибыл в автосалон ООО «МС Моторс Юг» по адресу: <адрес>.

Реализуя свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ. в период времени с 09.00 час. до 20.00 час., более точное время следствием не установлено, Баязитов А.И., находясь на территории ООО «МС Моторс Юг» по адресу: <адрес>, заключил договор купли-продажи автомобиля с пробегом №. с Свидетель №11, согласно которому передал последнему принадлежащий ООО «МС Моторс Юг» автомобиль «Skoda Octavia» (VIN: №) за 1 200 000 руб., получив в оплату денежные средства в размере 650 000 руб., а также денежные средства в размере 550 000 руб., эквивалентные стоимости переданного Свидетель №11 ООО «МС Моторс Юг» по договору от ДД.ММ.ГГГГ. автомобиля «Volkswagen Golf» (VIN: №), который на баланс ООО «МС Моторс Юг» не поступил.

ДД.ММ.ГГГГ. в период времени с 09.00 час. до 20.00 час., более точное время следствием не установлено, Баязитов А.И., находясь на территории ООО «МС Моторс Юг» по адресу: <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, вверенного виновному, используя свое служебное положение, незаконно присвоил полученные от Свидетель №11 денежные средства и автомобиль «Volkswagen Golf» (VIN: №), которыми распорядился по своему усмотрению, причинив тем самым ущерб ООО «МС Моторс Юг» в особо крупном размере на сумму 1 460 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ. Свидетель №12 с целью приобретения автомобиля «Chevrolet Klit (Aveo)» (VIN: №), прибыл в автосалон ООО «МС Моторс Юг» по адресу: <адрес>.

Реализуя свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ. в период времени с 09.00 час. до 20.00 час., более точное время следствием не установлено, Баязитов А.И., находясь на территории ООО «МС Моторс Юг» по адресу: <адрес>, заключил договор купли-продажи автомобиля с пробегом № с Свидетель №12, согласно которому передал последнему принадлежащий ООО «МС Моторс Юг» автомобиль «Chevrolet Klit (Aveo)» (VIN: №) за 350 000 руб., получив в оплату денежные средства в размере 140 000 руб., а также денежные средства в размере 280 000 руб., эквивалентные стоимости переданного Свидетель №12 ООО «МС Моторс Юг» по договору от ДД.ММ.ГГГГ. автомобиля «Chevrolet Klas» (VIN: №), который на баланс ООО «МС Моторс Юг» не поступил.

ДД.ММ.ГГГГ. в период времени с 09.00 час. до 20.00 час., более точное время следствием не установлено, Баязитов А.И., находясь на территории ООО «МС Моторс Юг» по адресу: <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, вверенного виновному, используя свое служебное положение, незаконно присвоил полученные от Свидетель №12 денежные средства и автомобиль «Chevrolet Klas» (VIN: №), которыми распорядился по своему усмотрению, причинив тем самым ущерб ООО «МС Моторс Юг» в сумме 340 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ. Свидетель №13 с целью приобретения автомобиля «Skoda Rapid» (VIN: №), прибыл в автосалон ООО «МС Моторс Юг» по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ. в период времени с 09.00 час. до 20.00 час., более точное время следствием не установлено, Баязитов А.И., находясь на территории ООО «МС Моторс Юг» по адресу: <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, вверенного виновному, используя свое служебное положение, незаконно присвоил полученные от Свидетель №13 денежные средства, распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым ущерб ООО «МС Моторс Юг» в сумме 385 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ. Свидетель №14 с целью приобретения автомобиля «Lada GAB130 Lada Xray» (VIN: №), прибыла в автосалон ООО «МС Моторс Юг» по адресу: <адрес>.

Реализуя свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ. в период времени с 09.00 час. до 20.00 час., более точное время следствием не установлено, Баязитов А.И., находясь на территории ООО «МС Моторс Юг» по адресу: <адрес>, заключил договор купли-продажи автомобиля с пробегом № с Свидетель №14, согласно которому передал последней принадлежащий ООО «МС Моторс Юг» автомобиль «Lada GAB130 Lada Xray» (VIN: №) за 280 000 руб., получив в оплату денежные средства в размере 430 000 руб., а также денежные средства в размере 50 000 руб., эквивалентные стоимости переданного Свидетель №14 ООО «МС Моторс Юг» по договору от ДД.ММ.ГГГГ. автомобиля «ВАЗ-211440» (VIN: №), который на баланс ООО «МС Моторс Юг» не поступил.

ДД.ММ.ГГГГ. в период времени с 09.00 час. до 20.00 час., более точное время следствием не установлено, Баязитов А.И., находясь на территории ООО «МС Моторс Юг» по адресу: <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, вверенного виновному, используя свое служебное положение, незаконно присвоил полученные от Свидетель №14 денежные средства и автомобиль «ВАЗ-211440» (VIN: №), которыми распорядился по своему усмотрению, причинив тем самым ущерб ООО «МС Моторс Юг» в сумме 460 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ. Свидетель №15 с целью приобретения автомобиля «Volkswagen Jetta» (VIN: №), прибыл в автосалон ООО «МС Моторс Юг» по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ. в период времени с 09.00 час. до 20.00 час., более точное время следствием не установлено, Баязитов А.И., находясь на территории ООО «МС Моторс Юг» по адресу: <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, вверенного виновному, используя свое служебное положение, незаконно присвоил полученные от Свидетель №15 денежные средства, распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым ущерб ООО «МС Моторс Юг» в сумме 220 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ. Свидетель №16 с целью приобретения автомобиля «Chevrolet Lacetti» (VIN: №), прибыл в автосалон ООО «МС Моторс Юг» по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ. в период времени с 09.00 час. до 20.00 час., более точное время следствием не установлено, Баязитов А.И., находясь на территории ООО «МС Моторс Юг» по адресу: <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, вверенного виновному, используя свое служебное положение, незаконно присвоил полученные от Свидетель №16 денежные средства, распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым ущерб ООО «МС Моторс Юг» в сумме 240 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ. Свидетель №17 с целью приобретения автомобиля «Skoda Octavia» (VIN: №), прибыла в автосалон ООО «МС Моторс Юг» по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ. в период времени с 09.00 час. до 20.00 час., более точное время следствием не установлено, Баязитов А.И., находясь на территории ООО «МС Моторс Юг» по адресу: <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, вверенного виновному, используя свое служебное положение, незаконно присвоил полученные от Свидетель №17 денежные средства, распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым ущерб ООО «МС Моторс Юг» в сумме 245 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ. ФИО2 с целью приобретения автомобиля «Kia Sls» (VIN: №), прибыла в автосалон ООО «МС Моторс Юг» по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ. в период времени с 09.00 час. до 20.00 час., более точное время следствием не установлено, Баязитов А.И., находясь на территории ООО «МС Моторс Юг» по адресу: <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, вверенного виновному, используя свое служебное положение, незаконно присвоил полученные от ФИО2 денежные средства, распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым ущерб ООО «МС Моторс Юг» в сумме 615 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ. Свидетель №18 с целью приобретения автомобиля «Lifan 215800» (VIN: №), прибыл в автосалон ООО «МС Моторс Юг» по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ. в период времени с 09.00 час. до 20.00 час., более точное время следствием не установлено, Баязитов А.И., находясь на территории ООО «МС Моторс Юг» по адресу: <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, вверенного виновному, используя свое служебное положение, незаконно присвоил полученные от Свидетель №18 денежные средства, распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым ущерб ООО «МС Моторс Юг» в сумме 268 500 руб.

ДД.ММ.ГГГГ. Свидетель №19 с целью приобретения автомобиля «Skoda Yeti» (VIN: №), прибыла в автосалон ООО «МС Моторс Юг» по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ. в период времени с 09.00 час. до 20.00 час., более точное время следствием не установлено, Баязитов А.И., находясь на территории ООО «МС Моторс Юг» по адресу: <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, вверенного виновному, используя свое служебное положение, незаконно присвоил полученные от Свидетель №19 денежные средства, распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым ущерб ООО «МС Моторс Юг» в сумме 325 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ. Свидетель №20 с целью приобретения автомобиля «Skoda Rapid» (VIN: №), прибыл в автосалон ООО «МС Моторс Юг» по адресу: <адрес>.

Реализуя свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ. в период времени с 09.00 час. до 20.00 час., более точное время следствием не установлено, Баязитов А.И., находясь на территории ООО «МС Моторс Юг» по адресу: <адрес>, заключил договор купли-продажи автомобиля с пробегом №. с Свидетель №20, согласно которому передал последнему принадлежащий ООО «МС Моторс Юг» автомобиль «Skoda Rapid» (VIN: №) стоимостью 425 549 руб. 23 коп., получив в оплату денежные средства в размере 25 000 руб., а также автомобиль «Skoda Fabia» (VIN: №).

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09.00 час. до 20.00 час., более точное время следствием не установлено, Баязитов А.И., находясь на территории ООО «МС Моторс Юг» по адресу: <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, вверенного виновному, используя свое служебное положение, незаконно присвоил полученные от Свидетель №20 автомобиль «Skoda Fabia» (VIN: №), а также денежные средства в сумме 10 000 руб. которыми распорядился по своему усмотрению, причинив тем самым ущерб ООО «МС Моторс Юг» в сумме 410 549 руб. 23 коп.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. Баязитов А.И., находясь на территории ООО «МС Моторс Юг» по адресу: <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, вверенного виновному, используя свое служебное положение, незаконно присвоил денежные средства в сумме 9 392 669 руб. 23 коп., распорядившись ими по своему усмотрению, причинив тем самым ООО «МС Моторс Юг» ущерб в особо крупном размере.

Таким образом, Баязитов А.И. совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч.4 ст.160 УК РФ.

В судебном заседании подсудимый Баязитов А.И. вину в предъявленном обвинении признал, в содеянном раскаивается, суду показал, что с ДД.ММ.ГГГГ года являлся директор ООО «МС Моторс Юг», по адресу: <адрес>. В его должностные обязанности входило общее управление делами фирмы, управление персоналом, управление салоном, общий контроль за соблюдением порядка, общение с администрацией, судами, на нем лежала материальная ответственность. По уставу у него были полномочия принимать решения по сделкам до 5 000 000 рублей самостоятельно. Где-то с ДД.ММ.ГГГГ года, на протяжении полутора лет, денежные средства от продажи машин проходящих по «Trade-In» инвестировал в стороннее производство с целью через какой-то срок вернуть деньги. Денежные средства от сдачи машин в «Trade-In» должны были вноситься в кассу предприятия, а присваивались им, какие-либо договоры с организацией не заключал. На момент инвентаризации в ДД.ММ.ГГГГ не хватало 21 автомобиля. Умысла на хищение денежных средств не было, хотел инвестировать деньги и в течении года вернуть эту сумму, вину признает, что деньги во время не вернул, обстоятельства так сложились, не мог вернуть в кратчайшие сроки. В ДД.ММ.ГГГГ году сумму в размере 3 800 000 руб. погасил, до суда расчет с ООО «МС Моторс Юг» произведен полностью. Первые два платежа были внесены в кассу, последний платеж во время следствия они достигли договоренности с ФИО40, что от имени ООО «МС Моторс Юг» претензий не имеет, он ему сейчас должен как физическому лицу. Шкоду-кодиак стоимостью 1 900 000 руб. на пол года оформили на сотрудника ФИО42, через пол года она была переоформлена на Гизатуллина, который сдал свою старую машину – октавию эквивалент 860 000 руб., данный автомобиль впоследствии был реализован, деньги поступили в кассу предприятия, и где-то в марте или в ДД.ММ.ГГГГ года Гизатуллин передал ему деньги в размере 1 040 000 руб., когда он эту сумму внес в кассу не помнит, вносил в последующем частями, долг за эту машину перед ООО «МС Моторс Юг» погашен полностью.

По ходатайству государственного обвинителя были оглашении показания подсудимого, данные им в ходе следствия.

На предварительном следствии Баязитов А.И. показал, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года на основании решения единственного учредителя, он являлся руководителем ООО «МС Моторс Юг». Основным видом деятельности организации являлась реализация новых автомобилей марки «Skoda», а также автомобилей с пробегом, сданных в организацию по программе «Trade-In». Учредителями организации являются ФИО3 – 42,5%, ФИО4 – 42,5% и ФИО40 – 15%. Автосалон ООО «МС Моторс Юг» расположен по адресу: <адрес>. Рабочее время в организации установлено в период времени с 09.00 час. до 20.00 час. В его должностные обязанности входило общее руководство деятельностью организации. В соответствии с п.3.2.1 трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ. № он был обязан добросовестно осуществлять руководство текущей деятельностью; без доверенности действовать от имени работодателя, представлять его интересы, совершать сделки; давать указания, обязательные для выполнения всеми работниками; распоряжаться имуществом работодателя, включая денежные средства; самостоятельно заключать договоры. Порядок реализации автомобилей с пробегом заключался в следующем: клиент сдает свою автомашину по программе «Trade-In» в ООО «МС Моторс ЮГ» по договору купли-продажи, стоимость автомашины актом взаимозачета ложилась в счет приобретения новой автомашины. После чего автомашина ставилась на баланс организации в ПТС делалась отметка, регистрация в ГИБДД не производилась. По вопросам реализации автомашин с пробегом в ООО «МС Моторс Юг» может пояснить следующее: покупатель выбирает автомашину с пробегом, после чего обращается к продавцу консультанту отдела продаж автомашин с пробегом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ годы в указанном отделе работали: руководитель Свидетель №21, продавцы: ФИО5, ФИО6, иногда продажей занимался ФИО7 (по его указанию), который находился на должности мастера цеха сервисного отдела. В случае достижения договоренности продавец консультант оформляет договор купли-продажи с которым покупатель проходит в кассу для производства оплаты, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ годы кассирами работали он, Свидетель №22, Свидетель №23, ФИО8, ФИО9, ФИО10 После оплаты покупатель возвращался к продавцу, который выдавал ему автомашину и необходимые документы. В результате проведенной инвентаризации ДД.ММ.ГГГГ. выявлены факты недостачи автомобилей. По данному факту хочет пояснить, что по ходу выполнения своих функций директора, он решил обогатиться, тем самым воспользовавшись своими полномочиями, совершал хищение вверенного ему имущества. Денежные средства за реализацию указанных автомашин в ООО «МС Моторс Юг» не поступали, автомашины реализовывались в адрес третьих лиц по его указанию, а денежные средства от реализации либо передавались ему лично в руки, либо сдавались в кассу (в кассе оформлялись фиктивные документы для клиента о внесении денег), которые он забирал либо лично, либо по его указанию забирал Свидетель №21, а в дальнейшем передавал ему, которые он использовал на личные нужды. Также по его указанию в бухгалтерском учете вышеуказанные автомашины числились как не реализованные и состоящие на балансе. В ДД.ММ.ГГГГ года он решил обогатиться путем хищения денежных средств с продажи автомобиля «Skoda Kodiaq» VIN: №, находящегося на балансе организации. ДД.ММ.ГГГГ. к нему обратился ранее ему знакомый Свидетель №1, с вопросом приобретения автомашины «Skoda Kodiaq», на что он ему пояснил, что может представить ему скидку на приобретение указанной автомашины, но для получения скидки необходимо договор купли-продажи оформить на работника автосалона, а через шесть месяцев можно будет переоформить на него. Так же в ходе беседы он пояснил, что стоимость автомашины составит 1 900 000 руб., при этом часть стоимости 860 000 руб. автомашины он сможет оплатить путем сдачи своей автомашины «Skoda Octavia» VIN: № по программе «Trade-In», а остальную часть, 1 040 000 руб. он передал лично ему наличными, а не в кассу организации. После передачи ему денежных средств, он имея умысел на хищение денежных средств, присвоил их себе, использовал на свои личные нужды. В последующем решив по возможности перекрывать другими денежными средствами с продажи автомобилей похищенную сумму. Автомашина «Skoda Kodiaq» VIN: № была оформлена по договору купли-продажи ДД.ММ.ГГГГ. на Свидетель №21 для получения скидки, так как он является сотрудником организации. Составление договора купли-продажи происходило по адресу: <адрес>, в дневное рабочее время, в период времени с 09.00 час. до 20.00 час., точное время не помнит. ДД.ММ.ГГГГ. им бухгалтеру дано указание денежные средства, поступившие от Свидетель №8 и в дальнейшем им похищенные в сумме 480 000 руб. за приобретении автомобиля «Skoda Yeti» VIN: №, указать о поступлении денежных средств от Свидетель №21, а именно сумму 470 000 руб. за приобретенный им автомобиль «Skoda Kodiaq» VIN: № по договору №-К от ДД.ММ.ГГГГ. Из данной суммы, 10 000 руб. он оставил себе, 470 000 руб. в счет погашения суммы по договору №-К от ДД.ММ.ГГГГ. Соответственно данные о поступлении денежных средств в ООО «МС Моторс Юг» от Свидетель №8 и реализации указанной автомашины на его имя, отсутствуют. Сама автомашина «Skoda Yeti» VIN: № осталась на балансе организации и учитывалась как не реализованная. В последующем им от лица Свидетель №21 через него в кассу организации в счет погашения «Skoda Kodiaq» VIN: № по договору №-К от ДД.ММ.ГГГГ. вносились денежные средства согласно приходным кассовым ордерам, а именно от ДД.ММ.ГГГГ. в сумме 300 000 руб., от ДД.ММ.ГГГГ. в сумме 150 000 руб., от ДД.ММ.ГГГГ. в сумме 20 000 руб., от ДД.ММ.ГГГГ. в сумме 25 000 руб., от ДД.ММ.ГГГГ. в сумме 30 000 руб., от ДД.ММ.ГГГГ. в сумме 45 000 руб. В итоге стоимость в 1 040 000 руб. была погашена за автомобиль «Skoda Kodiaq» VIN: №, а автомобиль «Skoda Octavia» VIN: №, ранее сданный по программе «Trade-In» Свидетель №1 поставлен на баланс организации и в дальнейшем реализован.

В отношении автомашины «Lada 219170 Granta» VIN: № может пояснить следующее: указанная автомашина была приобретена ООО «МС Моторс Юг» в соответствии с договором №-т от ДД.ММ.ГГГГ за 180 000 руб. Согласно бухгалтерских документов данная автомашина до проведения инвентаризации числилась на балансе организации. В результате проведенной инвентаризации ДД.ММ.ГГГГ выявлен факт недостачи указанного автомобиля. Денежные средства за реализацию указанной автомашины в ООО «МС Моторс Юг» не поступали, автомашина по данным ООО «МС Моторс Юг» кому-либо не реализовывалась и не передавалась. Данная автомашина была реализована им ДД.ММ.ГГГГ. в ООО «МС Моторс Юг» по адресу: <адрес>, в дневное рабочее время, в период времени с 09.00 час. до 20.00 час., точное время он не помнит, в адрес Свидетель №2, который приобрел данный автомобиль за 280 000 руб. согласно договору купли-продажи №-Т-1 от ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства были переданы в полной сумме 280 000 руб. от реализации автомашины ему, которыми он распорядился по своему усмотрению. В кассу организации денежные средства он не вносил. Какую-то часть он отдал перекупу в счет его заработка за продажу автомобиля. Совершил хищение денежных средств с продажи автомобиля, так как появилась нужда в денежных средствах, тем более ранее ему удалось совершить хищение денежных средств.

В отношении автомашины «Skoda Superb» VIN: №, может пояснить следующее: указанная автомашина была приобретена ООО «МС Моторс Юг» в соответствии с договором №-т-1 от ДД.ММ.ГГГГ. за 650 000 руб. Согласно бухгалтерских документов данная автомашина до проведения инвентаризации числилась на балансе организации. В результате проведенной инвентаризации 05.08.2020г. выявлен факт недостачи указанного автомобиля. Денежные средства за реализацию указанной автомашины в ООО «МС Моторс Юг» в сумме 630 000 руб. внесены ДД.ММ.ГГГГ. Свидетель №3 в качестве аванса в счет приобретенного ею для личного пользования, о чем свидетельствует приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ По договору купли-продажи №-Т от ДД.ММ.ГГГГ. «Skoda Superb» VIN: № был продан Свидетель №3 в здании ООО «МС Моторс Юг» по адресу: <адрес>, в дневное рабочее время, в период времени с 09.00 час. до 20.00 час., точное время он сейчас не помнит. После чего ДД.ММ.ГГГГ. им главному бухгалтеру ООО «МС Моторс Юг» дано указание о составлении акта взаимных расчетов № от ДД.ММ.ГГГГ., в соответствии с которым внесенные денежные средства Свидетель №3 переведены в счет оплаты за автомашину приобретенную им по договору купли продажи Skoda Kodiaq, а автомашина «Skoda Superb» VIN: № была указана в бухгалтерском учете как не реализованная и состоящая на балансе организации. Соответственно этими денежными средствами он перекрыл часть своего долга перед организацией.

В отношении автомашины «Volkswagen Jetta» VIN: № может пояснить следующее: указанная автомашина была приобретена ООО «МС Моторс Юг» в соответствии с договором №-Т от ДД.ММ.ГГГГ. за 245 000 руб. Согласно бухгалтерских документов данная автомашина до проведения инвентаризации числилась на балансе организации. В результате проведенной инвентаризации ДД.ММ.ГГГГ. выявлен факт недостачи указанного автомобиля. Денежные средства за реализацию указанной автомашины в ООО «МС Моторс Юг» не поступали, автомашина по данным ООО «МС Моторс Юг» кому-либо не реализовывалась и не передавалась. Данная автомашина была реализована в помещении ООО «МС Моторс Юг» по адресу: <адрес>, в дневное рабочее время, в период времени с 09.00 час. до 20.00 час., точное время он не помнит, ДД.ММ.ГГГГ. в адрес Свидетель №4 по договору купли-продажи №-Т за 280 000 руб. Денежные средства были им получены нарочно, которыми он распорядился по своему усмотрению. В кассу организации данные денежные средства он не вносил. Совершил хищение денежных средств с продажи автомобиля, так как появилась нужда в денежных средствах, тем более ранее ему удалось совершить хищение денежных средств. При реализации каждого автомобиля отсутствующего согласно инвентаризации, он действовал с новым умыслом на хищение денежных средств, он не мог предполагать заранее, когда и какой автомобиль подвернется, когда будет тот клиент, с которым можно провернуть дальнейшее хищение денежных средств. Люди были разные, «перекупы», покупатели, при недостаточности денежных средств, он решал совершать хищение денег с продажи автомобиля, при этом сам, давая указания при продаже о передаче ему денежных средств.

В отношении автомашины «Skoda Octavia» VIN: №, может пояснить следующее: указанная автомашина была приобретена ООО «МС Моторс Юг» в соответствии с договором №-Т от ДД.ММ.ГГГГ. за 500 000 руб. Согласно бухгалтерских документов данная автомашина до проведения инвентаризации числилась на балансе организации. В результате проведенной инвентаризации ДД.ММ.ГГГГ. выявлен факт недостачи указанного автомобиля. Денежные средства за реализацию указанной автомашины в ООО «МС Моторс Юг» не поступали, автомашина по данным ООО «МС Моторс Юг» кому-либо не реализовывалась и не передавалась. Он, желая обогатиться на данном автомобиле, решил реализовать его и денежные средства похитить. Данная автомашина была реализована ДД.ММ.ГГГГ. в помещении ООО «МС Моторс Юг» по адресу: <адрес>, в дневное рабочее время, в период времени с 09.00 час. до 20.00 час., точное время он не помнит, ДД.ММ.ГГГГ. в адрес Свидетель №5 по договору купли-продажи №2 за 505 000 руб. Денежные средства были им получены нарочно, которыми он распорядился по своему усмотрению.

В отношении автомашины «Skoda Octavia» VIN: № может пояснить следующее: указанная автомашина была приобретена ООО «МС Моторс Юг» в соответствии с договором №-Т от ДД.ММ.ГГГГ. за 440 000 руб. Согласно бухгалтерских документов данная автомашина до проведения инвентаризации числилась на балансе организации. В результате проведенной инвентаризации ДД.ММ.ГГГГ. выявлен факт недостачи указанного автомобиля. Денежные средства за реализацию указанной автомашины в ООО «МС Моторс Юг» не поступали, автомашина по данным ООО «МС Моторс Юг» кому-либо не реализовывалась и не передавалась. Данная автомашина была реализована ДД.ММ.ГГГГ. в помещении ООО «МС Моторс Юг» по адресу: <адрес>, в дневное рабочее время, в период времени с 09.00 час. до 20.00 час., точное время он не помнит, в адрес Свидетель №6 по договору купли-продажи № за 460 000 руб. Денежные средства были им получены нарочно, которыми он распорядился по своему усмотрению. В кассу организации данные денежные средства он не вносил.

В отношении автомашины «Ford Mondeo» VIN: №, может пояснить следующее: указанная автомашина была приобретена ООО «МС Моторс Юг» в соответствии с договором №. за 425 000 руб. Согласно бухгалтерских документов данная автомашина до проведения инвентаризации числилась на балансе организации. В результате проведенной инвентаризации ДД.ММ.ГГГГ. выявлен факт недостачи указанного автомобиля. Денежные средства за реализацию указанной автомашины в ООО «МС Моторс Юг» не поступали, автомашина по данным ООО «МС Моторс Юг» кому-либо не реализовывалась и не передавалась. Данная автомашина была реализована ДД.ММ.ГГГГ. в помещении ООО «МС Моторс Юг» по адресу: <адрес>, в дневное рабочее время, в период времени с 09.00 час. до 20.00 час., точное время он не помнит, в адрес Свидетель №7 по договору купли-продажи № за 445 000 руб. Фактически автомобиль был продан перекупом, кем именно он не помнит, за 520 000 руб. Денежные средства были им получены нарочно в полном объеме в сумме 520 000 руб., которыми, он распорядился по своему усмотрению. В кассу организации данные денежные средства он не вносил, часть с реализации автомобиля отдал перекупу.

В отношении автомашины «Skoda Yeti» VIN: №, может пояснить следующее: указанная автомашина была приобретена ООО «МС Моторс Юг» в соответствии с договором №. за 363 620 руб. Согласно бухгалтерских документов данная автомашина до проведения инвентаризации числилась на балансе организации. В результате проведенной инвентаризации ДД.ММ.ГГГГ выявлен факт недостачи указанного автомобиля. Денежные средства за реализацию указанной автомашины в ООО «МС Моторс Юг» не поступали, автомашина по данным ООО «МС Моторс Юг» кому-либо не реализовывалась и не передавалась. Данная автомашина была реализована ДД.ММ.ГГГГ. в помещении ООО «МС Моторс Юг» по адресу: <адрес>, в дневное рабочее время, в период времени с 09.00 час. до 20.00 час., точное время он не помнит, в адрес Свидетель №8 по договору купли-продажи № за 363 620 руб. Фактически автомобиль был продан за сумму 480 000 руб., денежные средства были им получены нарочно в полном объеме, которыми, он распорядился по своему усмотрению. В кассу организации данные денежные средства он не вносил. Свидетель №8 была выдана фиктивная квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 480 000 руб., которые он в последующем из кассы забрал.

В отношении автомашины «Lada Largus» VIN: №, может пояснить следующее: указанная автомашина была приобретена ООО «МС Моторс Юг» в соответствии с договором №-Т от ДД.ММ.ГГГГ. за 320 000 руб. Согласно бухгалтерских документов данная автомашина до проведения инвентаризации числилась на балансе организации. В результате проведенной инвентаризации ДД.ММ.ГГГГ. выявлен факт недостачи указанного автомобиля. Денежные средства за реализацию указанной автомашины в ООО «МС Моторс Юг» не поступали, автомашина по данным ООО «МС Моторс Юг» кому-либо не реализовывалась и не передавалась. Данная автомашина была реализована ДД.ММ.ГГГГ. в помещении ООО «МС Моторс Юг» по адресу: <адрес>, в дневное рабочее время, в период времени с 09.00 час. до 20.00 час., точное время он не помнит, в адрес Свидетель №9 по договору купли-продажи №-Т за 320 000 руб. Фактически автомобиль был продан перекупом, кем именно он не помнит, за 380 000 руб. Денежные средства были им получены нарочно в полном объеме в сумме 380 000 руб., которыми, он распорядился по своему усмотрению. В кассу организации данные денежные средства он не вносил, часть с реализации автомобиля отдал перекупу.

В отношении автомашины Skoda Fabia» VIN: № может пояснить следующее: указанная автомашина была приобретена ООО «МС Моторс Юг» в соответствии с договором №-Т от ДД.ММ.ГГГГ. за 280 000 руб. Согласно бухгалтерских документов данная автомашина до проведения инвентаризации числилась на балансе организации. В результате проведенной инвентаризации ДД.ММ.ГГГГ. выявлен факт недостачи указанного автомобиля. Денежные средства за реализацию указанной автомашины в ООО «МС Моторс Юг» не поступали, автомашина по данным ООО «МС Моторс Юг» кому-либо не реализовывалась и не передавалась. Данная автомашина была реализована ДД.ММ.ГГГГ. в помещении ООО «МС Моторс Юг» по адресу: <адрес>, в дневное рабочее время, в период времени с 09.00 час. до 20.00 час., точное время он не помнит, в адрес Свидетель №10 по договору купли-продажи №-Т за 280 000 руб. Фактически автомобиль был продан перекупом, кем именно он не помнит, за 390 000 руб. Денежные средства были им получены нарочно в полном объеме в сумме 390 000 руб. от перекупа, которыми, он распорядился по своему усмотрению. В кассу организации данные денежные средства он не вносил, часть с реализации автомобиля отдал перекупу.

В отношении автомашины Skoda Octavia» VIN: №, может пояснить следующее: указанная автомашина была приобретена ООО «МС Моторс Юг» в соответствии с договором №-Т от ДД.ММ.ГГГГ. за 1 460 000 руб. Согласно бухгалтерских документов данная автомашина до проведения инвентаризации числилась на балансе организации. В результате проведенной инвентаризации ДД.ММ.ГГГГ. выявлен факт недостачи указанного автомобиля. Денежные средства за реализацию указанной автомашины в ООО «МС Моторс Юг» не поступали, автомашина по данным ООО «МС Моторс Юг» кому-либо не реализовывалась и не передавалась. Данная автомашина была реализована ДД.ММ.ГГГГ. в помещении ООО «МС Моторс Юг» по адресу: <адрес>, в дневное рабочее время, в период времени с 09.00 час. до 20.00 час., точное время он не помнит, в адрес Свидетель №11 по договору купли-продажи № за 1 200 000 руб. Получив в оплату денежные средства в размере 650 000 руб. ему нарочно, а также денежные средства в размере 550 000 руб., эквивалентные стоимости переданного Свидетель №11 ООО «МС Моторс Юг» по договору от ДД.ММ.ГГГГ. автомобиля «Volkswagen Golf» VIN: №, который на баланс ООО «МС Моторс Юг» не поступил, также был им похищен и продан. Денежными средствами с продажи автомобиля «Volkswagen Golf» он распорядился по своему усмотрению. В кассу организации данные денежные средства в сумме 650 000 руб. переданные ему нарочно и эквивалентные автомобилю «Volkswagen Golf» он не вносил, распорядился ими по своему усмотрению.

В отношении автомашины «Chevrolet Klit (Aveo)» VIN: №, может пояснить следующее: указанная автомашина была приобретена ООО «МС Моторс Юг» в соответствии с договором № за 340 000 руб. Согласно бухгалтерских документов, данная автомашина до проведения инвентаризации числилась на балансе организации. В результате проведенной инвентаризации ДД.ММ.ГГГГ. выявлен факт недостачи указанного автомобиля. Денежные средства за реализацию указанной автомашины в ООО «МС Моторс Юг» не поступали, автомашина по данным ООО «МС Моторс Юг» кому-либо не реализовывалась и не передавалась. Данная автомашина была реализована ДД.ММ.ГГГГ. в помещении ООО «МС Моторс Юг» по адресу: <адрес>, в дневное рабочее время, в период времени с 09.00 час. до 20.00 час., точное время он не помнит, в адрес Свидетель №12 по договору купли-продажи №-Т за 350 000 руб. Автомобиль изначально находился на продаже на сайте «Авито», продавал перекуп Свидетель №24 от лица ООО «МС Моторс Юг», который и приехал с клиентом Свидетель №12 в их автосалон ДД.ММ.ГГГГ. За автомобиль «Chevrolet Klit (Aveo)» Свидетель №12 передал перекупу Свидетель №24 денежные средства в размере 140 000 руб., а в ООО «МС Моторс Юг» денежные средства в размере 280 000 руб., эквивалентные стоимости переданного Свидетель №12 ООО «МС Моторс Юг» по договору от ДД.ММ.ГГГГ автомобиля «Chevrolet Klas» VIN: №, который на баланс ООО «МС Моторс Юг» не поступил, также в последующем был им похищен и продан. Денежными средствами с продажи автомобиля «Chevrolet Klas» VIN: №, а также 140 000 руб. переданными ему Свидетель №24 он распорядился по своему усмотрению. В кассу организации данные денежные средства в сумме 280 000 руб. эквивалентные автомобилю «Chevrolet Klas» VIN: № и 140 000 руб. он не вносил, распорядился ими по своему усмотрению. Лишь с выручки данной автомашины часть денежных средств, какая именно сумма была он не помнит, он передал перекупу Свидетель №24

В отношении автомашины «Skoda Rapid» VIN: №, может пояснить следующее: указанная автомашина была приобретена ООО «МС Моторс Юг» в соответствии с договором №. за 385 000 руб. Согласно бухгалтерских документов данная автомашина до проведения инвентаризации числилась на балансе организации. В результате проведенной инвентаризации ДД.ММ.ГГГГ. выявлен факт недостачи указанного автомобиля. Денежные средства за реализацию указанной автомашины в ООО «МС Моторс Юг» не поступали, автомашина по данным ООО «МС Моторс Юг» кому-либо не реализовывалась и не передавалась. Данная автомашина была реализована ДД.ММ.ГГГГ. в помещении ООО «МС Моторс Юг» по адресу: <адрес>, в дневное рабочее время, в период времени с 09.00 час. до 20.00 час., точное время он не помнит, в адрес Свидетель №13 по договору купли-продажи № за 427 000 руб. Денежные средства были им получены нарочно от их менеджера Свидетель №21, которыми он распорядился по своему усмотрению. В кассу организации данные денежные средства он не вносил. Ранее им было дано поручение Свидетель №21 о продаже данного автомобиля, а также Свидетель №26 о том, что подойдет клиент и необходимо будет сделать фиктивный кассовый ордер и квитанцию, так как денежные средства он будет забирать из кассы, что в дальнейшем и было сделано.

В отношении автомашины «Lada GAB130 Lada Xray» VIN: №, может пояснить следующее: указанная автомашина была приобретена ООО «МС Моторс Юг» в соответствии с договором №. за 460 000 руб. Согласно бухгалтерских документов данная автомашина до проведения инвентаризации числилась на балансе организации. В результате проведенной инвентаризации ДД.ММ.ГГГГ. выявлен факт недостачи указанного автомобиля. Денежные средства за реализацию указанной автомашины в ООО «МС Моторс Юг» не поступали, автомашина по данным ООО «МС Моторс Юг» кому-либо не реализовывалась и не передавалась. Данная автомашина была реализована ДД.ММ.ГГГГ. в помещении ООО «МС Моторс Юг» по адресу: <адрес>, в дневное рабочее время, в период времени с 09.00 час. до 20.00 час., точное время он не помнит, в адрес Свидетель №14 по договору купли-продажи №-Т за 480 000 руб. Получив в оплату денежные средства в размере 430 000 руб. нарочно, а также денежные средства в размере 50 000 руб., эквивалентные стоимости переданного Свидетель №14 ООО «МС Моторс Юг» по договору от ДД.ММ.ГГГГ. автомобиля «ВАЗ-211440» VIN: №, который на баланс ООО «МС Моторс Юг» не поступил, также был им похищен и продан. Денежными средствами с продажи автомобиля «ВАЗ-211440» он распорядился по своему усмотрению. В кассу организации данные денежные средства в сумме 430 000 руб. переданные ему нарочно и эквивалентные автомобилю «ВАЗ-211440» – 50 000 руб. он не вносил, распорядился ими по своему усмотрению.

В отношении автомашины «Volkswagen Jetta» VIN: №, может пояснить следующее: указанная автомашина была приобретена ООО «МС Моторс Юг» в соответствии с договором № за 220 000 руб. Согласно бухгалтерских документов данная автомашина до проведения инвентаризации числилась на балансе организации. В результате проведенной инвентаризации ДД.ММ.ГГГГ. выявлен факт недостачи указанного автомобиля. Денежные средства за реализацию указанной автомашины в ООО «МС Моторс Юг» не поступали, автомашина по данным ООО «МС Моторс Юг» кому-либо не реализовывалась и не передавалась. ДД.ММ.ГГГГ. в помещении ООО «МС Моторс Юг» по адресу: <адрес>, в дневное рабочее время, в период времени с 09.00 час. до 20.00 час., точное время он не помнит, в адрес Свидетель №15 по договору купли-продажи №-Т за 310 000 руб. Денежные средства были им получены нарочно от Свидетель №25 в полном объеме в сумме 310 000 руб., которыми он распорядился по своему усмотрению. В кассу организации данные денежные средства он не вносил.

В отношении автомашины «Chevrolet Lacetti» VIN: №, может пояснить следующее: указанная автомашина была приобретена ООО «МС Моторс Юг» в соответствии с договором №-Т от ДД.ММ.ГГГГ. за 240 000 руб. Согласно бухгалтерских документов данная автомашина до проведения инвентаризации числилась на балансе организации. В результате проведенной инвентаризации ДД.ММ.ГГГГ. выявлен факт недостачи указанного автомобиля. Денежные средства за реализацию указанной автомашины в ООО «МС Моторс Юг» не поступали, автомашина по данным ООО «МС Моторс Юг» кому-либо не реализовывалась и не передавалась. Данная автомашина была реализована ДД.ММ.ГГГГ. в помещении ООО «МС Моторс Юг» по адресу: <адрес>, в дневное рабочее время, в период времени с 09.00 час. до 20.00 час., точное время он не помнит, в адрес Свидетель №16 по договору купли-продажи №-Т-1 за 250 000 руб. Автомобиль фактически был продан перекуром за 315 000 руб. Денежные средства были им получены нарочно в полном объеме в сумме 315 000 руб. от перекупа, кто именно это был, он уже не помнит. Денежными средствами он распорядился по своему усмотрению. В кассу организации данные денежные средства он не вносил, часть с реализации автомобиля отдал перекупу.

В отношении автомашины «Skoda Octavia» VIN: №, может пояснить следующее: указанная автомашина была приобретена ООО «МС Моторс Юг» в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ. за 245 000 руб. Согласно бухгалтерских документов данная автомашина до проведения инвентаризации числилась на балансе организации. В результате проведенной инвентаризации ДД.ММ.ГГГГ. выявлен факт недостачи указанного автомобиля. Денежные средства за реализацию указанной автомашины в ООО «МС Моторс Юг» не поступали, автомашина по данным ООО «МС Моторс Юг» кому-либо не реализовывалась и не передавалась. Данная автомашина была реализована ДД.ММ.ГГГГ. в помещении ООО «МС Моторс Юг» по адресу: <адрес>, в дневное рабочее время, в период времени с 09.00 час. до 20.00 час., точное время он не помнит, в адрес Свидетель №17 по договору купли-продажи №3 за 275 000 руб. Денежные средства были им получены через кассу, как и ранее он дал указание о составлении фиктивной квитанции для передачи ее покупателю. Денежные средства он забрал с кассы, которыми распорядился по своему усмотрению.

В отношении автомашины «Kia Sls» VIN: №, может пояснить следующее: указанная автомашина была приобретена ООО «МС Моторс Юг» в соответствии с договором №-т от ДД.ММ.ГГГГ. за 615 000 руб. Согласно бухгалтерских документов данная автомашина до проведения инвентаризации числилась на балансе организации. В результате проведенной инвентаризации ДД.ММ.ГГГГ. выявлен факт недостачи указанного автомобиля. Денежные средства за реализацию указанной автомашины в ООО «МС Моторс Юг» не поступали, автомашина по данным ООО «МС Моторс Юг» кому-либо не реализовывалась и не передавалась. Данная автомашина была реализована ДД.ММ.ГГГГ. в помещении ООО «МС Моторс Юг» по адресу: <адрес>, в дневное рабочее время, в период времени с 09.00 час. до 20.00 час., точное время он не помнит, в адрес ФИО2 по договору купли-продажи №-Т за 650 000 руб. Автомобиль фактически был продан за 715 000 руб. перекупом. Денежные средства были им получены нарочно в полном объеме в сумме 715 000 руб. от перекупа, кто именно это был, он уже не помнит. Денежными средствами он распорядился по своему усмотрению. В кассу организации данные денежные средства он не вносил, часть с реализации автомобиля отдал перекупу.

В отношении автомашины «Skoda Yeti» VIN: №, может пояснить следующее: указанная автомашина была приобретена ООО «МС Моторс Юг» в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ. за 325 000 руб. Согласно бухгалтерских документов данная автомашина до проведения инвентаризации числилась на балансе организации. В результате проведенной инвентаризации ДД.ММ.ГГГГ выявлен факт недостачи указанного автомобиля. Денежные средства за реализацию указанной автомашины в ООО «МС Моторс Юг» не поступали, автомашина по данным ООО «МС Моторс Юг» кому-либо не реализовывалась и не передавалась. Данная автомашина была реализована №. в помещении ООО «МС Моторс Юг» по адресу: <адрес>, в дневное рабочее время, в период времени с 09.00 час. до 20.00 час., точное время он не помнит, в адрес Свидетель №19 по договору купли-продажи № за 350 000 руб. Автомобиль был фактически продан за 420 000 руб. Денежные средства были им получены через кассу, менеджером являлся Свидетель №25, которому им было дано поручение о продаже данного автомобиля и составлении кассиром фиктивной квитанции о продаже автомобиля. Денежные средства он забрал с кассы, которыми распорядился по своему усмотрению.

В отношении автомашины «Lifan 215800» VIN: №, может пояснить следующее: указанная автомашина была приобретена ООО «МС Моторс Юг» в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ. за 268 500 руб. Согласно бухгалтерских документов данная автомашина до проведения инвентаризации числилась на балансе организации. В результате проведенной инвентаризации ДД.ММ.ГГГГ. выявлен факт недостачи указанного автомобиля. Денежные средства за реализацию указанной автомашины в ООО «МС Моторс Юг» не поступали, автомашина по данным ООО «МС Моторс Юг» кому-либо не реализовывалась и не передавалась. Указанный автомобиль для перепродажи ДД.ММ.ГГГГ. по адресу: <адрес>, в дневное рабочее время, в период времени с 09.00 час. до 20.00 час., точное время он не помнит, приобрел по договору купли-продажи сотрудник автосалона Свидетель №18 за 290 000 руб., при этом передав денежные средства ему лично, в кассу организации деньги не вносились, которыми он распорядился по своему усмотрению. Свидетель №18 является сотрудником ООО «МС Моторс Юг». Свидетель №18 приобретал автомобиль по договору купли-продажи ДД.ММ.ГГГГ., отметка в ПТС автомобиля не ставилась. После ремонта и подготовки автомобиля, данная автомашина была реализована ДД.ММ.ГГГГ. в помещении ООО «МС Моторс Юг» по адресу: <адрес>, в дневное рабочее время, в период времени с 09.00 час. до 20.00 час., точное время он не помнит, в адрес Свидетель №34 по договору купли-продажи ДД.ММ.ГГГГ за 300 000 руб. Автомобиль был фактически продан за 412 000 руб.

В отношении автомашины «Skoda Rapid» VIN: №, может пояснить следующее: указанная автомашина числилась на балансе ООО «МС Моторс ЮГ» и использовалась как подменный автомобиль. ДД.ММ.ГГГГ. он обратился к руководителю сервиса организации Свидетель №20 с предложением приобретения им вышеуказанного автомобиля, на что он согласился. Согласно бухгалтерскому учету, остаточная стоимость автомашины «Skoda Rapid» составляла 425 000 руб., в связи с этим была договоренность о передачи Свидетель №20 ему его автомобиля «Skoda Fabia» VIN: № и оплаты 25 000 руб., на что Свидетель №20 согласился. ДД.ММ.ГГГГ. в помещение ООО «МС Моторс Юг» по адресу: <адрес>, в дневное рабочее время, в период времени с 09.00 час. до 20.00 час., точное время он не помнит, составлен договор купли-продажи о приобретении данной автомашины Свидетель №20 за 15 000 руб., а также передачи ему нарочно 10000 руб. Автомобиль «Skoda Fabia» VIN: № в последующем реализовал, а денежные средства присвоил себе, распорядился ими по своему усмотрению. Сумму в 15 000 руб. он внес в кассу организации согласно приходного кассового ордера, сумму 10 000 руб. и денежные средства, с продажи автомобиля «Skoda Fabia» VIN: № присвоил себе.

Вину в совершении вышеуказанных преступлений он признает в полном объеме, готов возместить причиненный им ущерб ООО «МС Моторс Юг» в полном объеме. Совершал вышеуказанные преступления с целью получения дополнительной материальной выгоды, планировал в последующем перекрывать суммы похищенных автомобилей и вкладывать денежные средства в кассу организации /т.4 л.д. 177-190/.

Оглашенные показания подсудимый Баязитов А.И. подтвердил. На дополнительный вопрос пояснил, что получал денежные средства от продажи автомашин преследуя единую цель вложения присвоенных средств в инвестирование стороннего предприятия.

В судебном заседании потерпевший ФИО40 суду показал, что примерно год назад в ходе инвентаризации была обнаружена недостача с привлечением аудиторской компании в размере восьми с чем-то миллионов рублей, после чего было написано заявление в органы полиции. Отсутствовали автомобили, были похищены денежные средства, после данных событий Баязитов А.И., который был материально ответственным лицом, был отстранен от должности директора. На сегодняшний день ущерб составляет 4 576 106 рублей.

По ходатайству государственного обвинителя, с согласия участников процесса были оглашении показания потерпевшего, данные им в ходе следствия.

ФИО40 на предварительном следствии показал, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. в должности директора ООО «МС Моторс Юг» находился Баязитов А.И., исполнительного директора не было. Баязитов А.И. являлся полностью материально ответственным лицом в организации в соответствии с трудовым договором. Порядок реализации автомобилей с пробегом заключался в следующем: клиент сдает свою автомашину по программе «Trade-In» в ООО «МС Моторс ЮГ» по договору купли-продажи, стоимость автомашины актом взаимозачета ложилась в счет приобретения новой автомашины. После чего автомашина ставилась на баланс организации и в паспорте транспортного средства делалась отметка, регистрация в ГИБДД не производилась. По вопросам реализации автомашин с пробегом в ООО «МС Моторс Юг» пояснил, что покупатель выбирает автомашину с пробегом, после чего обращается к продавцу консультанту отдела продаж автомашин с пробегом, который показывал автомашину покупателю. В случае достижения договоренности продавец консультант оформляет договор купли-продажи с которым покупатель проходит в кассу для производства оплаты. После оплаты покупатель возвращался к продавцу, который выдавал ему автомашину и необходимые документы. ДД.ММ.ГГГГ. в ходе инвентаризации в ООО «МС Моторс Юг» было установлено, что бывший директор ООО «МС Моторс Юг» Баязитов А.И. используя свое служебное положение, будучи материально ответственным лицом, совершил присвоение денежных средств от реализации автомобилей, на общую сумму 9 412 669 руб. 23 коп., путем реализации поддержанных автомобилей принятых на баланс предприятия, а также не внес данные денежные средства в кассу предприятия. На момент проведения инвентаризации отсутствовал 21 автомобиль на складе «Trade-In» на стоимость (по данным бухгалтерского учета) 9 412 669 руб. 23 коп. Отсутствовали автомобили: «Skoda Kodiaq» VIN: №, приобретенный ООО «МС Моторс Юг», автомобиль реализован ДД.ММ.ГГГГ. Свидетель №1, в ДД.ММ.ГГГГ за данный автомобиль в кассу организации были внесены согласно различным приходным кассовым ордерам денежные средства на общую сумму 1 040 000 руб.; «Lada 219170 Granta» VIN: №, приобретенный ООО «МС Моторс Юг» ДД.ММ.ГГГГ. у ФИО24 по договору купли-продажи автомобиля за 180 000 руб.; «Skoda Superb» VIN: №, приобретенный ООО «МС Моторс Юг» ДД.ММ.ГГГГ. у ФИО25 по договору купли-продажи автомобиля за 650 000 руб.; Volkswagen Jetta» VIN: №, приобретенный ООО «МС Моторс Юг» ДД.ММ.ГГГГ. у ФИО26 по договору купли-продажи автомобиля за 245 000 руб.; «Skoda Octavia» VIN: №, приобретенный ООО «МС Моторс Юг» ДД.ММ.ГГГГ. у Свидетель №30 по договору купли-продажи автомобиля за 500 000 руб.; «Skoda Octavia» VIN: №, приобретенный ООО «МС Моторс Юг» ДД.ММ.ГГГГ. у ФИО27 по договору купли-продажи автомобиля за 440 000 руб., при проведении инвентаризации данный автомобиль фактически находился на территории ООО «МС Моторс Юг», так как кто-то привез его при проведении инвентаризации, однако как установлено в действительности, данный автомобиль также отсутствовал в ООО «МС Моторс Юг», что подтверждается ведомостью на данный автомобиль; «Ford Mondeo» VIN: №, приобретенный ООО «МС Моторс Юг» ДД.ММ.ГГГГ. у ФИО43 по договору купли-продажи автомобиля за 425 000 руб.; «Skoda Yeti» VIN: №, приобретенный ООО «МС Моторс Юг» ДД.ММ.ГГГГ. у ФИО28 по договору купли-продажи автомобиля за 363 620 руб.; «Lada Largus» VIN: № приобретенный ООО «МС Моторс Юг» ДД.ММ.ГГГГ. у ФИО29 по договору купли-продажи автомобиля за 320 000 руб.; «Skoda Fabia» VIN: №, приобретенный ООО «МС Моторс Юг» ДД.ММ.ГГГГ. у ФИО30 по договору купли-продажи автомобиля за 280 000 руб.; «Skoda Octavia» VIN: №, приобретенный ООО «МС Моторс Юг» ДД.ММ.ГГГГ. у Баязитова А.И. по договору купли-продажи автомобиля за 1 460 000 руб.; «Chevrolet Klit (Aveo)» VIN: №, приобретенный ООО «МС Моторс Юг» ДД.ММ.ГГГГ. у ФИО31 по договору купли-продажи автомобиля за 340 000 руб.; «Skoda Rapid» VIN: №, приобретенный ООО «МС Моторс Юг» ДД.ММ.ГГГГ. у ФИО32 по договору купли-продажи автомобиля за 385 000 руб.; «Lada GAB130 Lada Xray» VIN: №, приобретенный ООО «МС Моторс Юг» ДД.ММ.ГГГГ. у ФИО33 по договору купли-продажи автомобиля за 460 000 руб.; «Volkswagen Jetta» VIN: №, приобретенный ООО «МС Моторс Юг» ДД.ММ.ГГГГ. у ФИО34 по договору купли-продажи автомобиля за 220 000 руб.; «Chevrolet Lacetti» VIN: №, приобретенный ООО «МС Моторс Юг» ДД.ММ.ГГГГ. у ФИО35 по договору купли-продажи автомобиля за 240 000 руб.; «Skoda Octavia» VIN: №, приобретенный ООО «МС Моторс Юг» ДД.ММ.ГГГГ. у ФИО36 по договору купли-продажи автомобиля за 245 000 руб.; «Kia Sls» VIN: №, приобретенный ООО «МС Моторс Юг» ДД.ММ.ГГГГ. у ФИО37 по договору купли-продажи автомобиля за 615 000 руб.; «Lifan 215800» VIN: №, приобретенный ООО «МС Моторс Юг» ДД.ММ.ГГГГ. у ФИО11 по договору купли-продажи автомобиля за 268 500 руб.; «Skoda Yeti» VIN: №, приобретенный ООО «МС Моторс Юг» ДД.ММ.ГГГГ. у ФИО12 по договору купли-продажи автомобиля за 325 000 руб.; Skoda Rapid VIN: № приобретенный ООО «МС Моторс Юг», стоимость которого с учетом амортизации 425 549,23 руб., данный автомобиль ранее использовался как подменный и в последующем реализован Свидетель №20 за 15 000 руб. В заявление о совершении Баязитовым А.И. преступления он указывал сумму ущерба 8 372 120 руб., так как не учитывал автомобиль «Skoda Kodiaq» реализованный Свидетель №1, так как за него в 2019 году внесли в кассу денежные средства в сумме 1 040 000 руб. Преступными действиями Баязитова А.И. организации ООО «МС Моторс Юг» причинен значительным материальный ущерб /т.4 л.д. 7-11/.

Оглашенные показания потерпевший ФИО40 подтвердил.

Суд считает, что вина подсудимого Баязитова А.И. в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ, подтверждается кроме признания им своей вины совокупностью доказательств, исследованных судом.

Показаниями свидетелей по делу, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в процессе с согласия участников процесса.

Свидетель Свидетель №21 показал, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ. он работал менеджером отдела продаж ООО «МС Моторс Юг» с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. работал руководителем отдела продаж ООО «МС Моторс Юг». В его должностные обязанности входило: общее руководство отделом, организация работы по реализации автомашин в ООО «МС Моторс Юг». В период времени, когда он работал в ООО «МС Моторс Юг», директором являлся Баязитов А.И. Порядок реализации подержанных автомашин в ООО «МС Моторс Юг» следующий: клиент обращается к продавцам ООО «МС Моторс ЮГ» с вопросом приобретения подержанного автомобиля, продавец показывает клиенту автомобиль, и если клиента устраивает, продавец оформлял договор купли-продажи, с указанными документами клиент проходит в кассу организации, производит оплату в полном объеме и возвращается к продавцу с приходным кассовым ордером. Продавец убедившись, что клиент оплатил приобретаемый автомобиль, выдает соответствующие документы и сам автомобиль. Кроме указанного способа реализации существовал следующий порядок: по указанию Баязитова А.И. автомашины передавались лицам, у которых основным видом деятельности является реализация автомашин через автомобильные рынки – «перекупы», которые передавали денежные средства Баязитову А.И. лично, или через него, при этом менеджеры составляли фиктивные договора купли-продажи и вносили в базу данных учета автомашин ООО «МС Моторс Юг» ложные сведения о якобы совершенной сделке. После реализации автомашины вне территории автосалона «перекупом», новый собственник вместе с ним приезжали в автосалон, где менеджеры составляли новый договор, а денежные средства покупатели передавали непосредственно «перекупу». Ответственными за реализацию автомашин с пробегом принадлежащих ООО «МС Моторс ЮГ» являлись ФИО5, ФИО6, иногда реализацией занимался ФИО7, который находился на должности мастера цеха сервисного отдела. С результатами инвентаризации, проведенной 05.08.2020г. он знаком, так как на тот момент был трудоустроен в ООО «МС Моторс Юг». Для работников ООО «МС Моторс Юг» при приобретении автомашины в ООО «МС Моторс Юг» предоставляется скидка. ДД.ММ.ГГГГ года к нему обратился директор ООО «МС Моторс Юг» Баязитов А.И. с просьбой заказать на свое имя автомашину Skoda Kodiaq для Свидетель №1, так как он не планировал приобретать автомашину он согласился на предложение Баязитова С.М. Стоимость автомашины составила 1 900 000 руб. В ходе беседы Баязитов А.И. пояснил, что часть стоимости автомашины в сумме 850 000 руб. будет оплачена путем сдачи автомашины «Skoda Octavia» по программе «Trade-In», а остальную часть, 1 050 000 руб., будет оплачена наличными. В ДД.ММ.ГГГГ автомашина Skoda Kodiaq VIN: № была поставлена в автосалон, и по указанию Баязитова А.И. была передана ФИО13 На протяжении шести месяцев указанный автомобиль был зарегистрирован на его имя, так как одним из условий представляемой скидки являлось владение приобретателем не менее шести месяцев. По истечении шести месяцев указанная автомашина была переоформлена на ФИО13 Как и в каком размере были внесены денежные средства (оплата) за приобретенный Skoda Kodiaq VIN: № ему не известно. По факту, что он, являясь руководителем отдела продаж, являясь ответственным материальным лицом, допустил факт хищения вверенного ему имущества в виде автомобиля Skoda Superb VIN: №, пояснил, что данная машина приобретена его гражданской супругой Свидетель №3 за наличный расчет. Автомашина Skoda Octavia VIN: № была приобретена ООО «МС Моторс Юг» в соответствии с договором № 500 000 руб. Указанная автомашина была приобретена отцом менеджера ООО «МС Моторс Юг» Свидетель №29 который сам проводил переговоры с Баязитовым А.И. и производил оплату. Автомашина Lada Largus VIN: № была приобретена ООО «МС Моторс Юг» в соответствии с договором №. за 320 000 руб., автомобиль Skoda Fabia VIN: № был приобретен ООО «МС Моторс Юг» в соответствии с договором №. за 280 000 руб., автомашина Kia Sls VIN: № была приобретена ООО «МС Моторс Юг» в соответствии с договором №. за 615 000 руб. Через некоторое время, по указанию директора ООО «МС Моторс Юг» Баязитова А.И. указанные автомашины были продана перекупу Свидетель №24 Стоимость автомашин в настоящее время не помнит, ее определял Баязитов А.И., в среднем составляла плюс 20-30 000 руб. от стоимости приобретения. Денежные средства Свидетель №24 вносил в кассу предприятия. По указанию Баязитова А.И. он обращался к кассиру, к кому именно в настоящее время он не помнит, до производства оплаты Свидетель №24 и пояснил, что полученные денежные средства от Свидетель №24 не нужно вносить в кассу предприятия, так как Баязитов А.И. дал ему такое указание, в подтверждении его слов кассиру поступит звонок от Баязитова А.И. После того, как Свидетель №24 производил оплату он заходил в помещение кассы, забирал денежные средства и в полном объеме передавал Баязитову А.И. Производилась ли в дальнейшем оплата указанных автомобилей, ему неизвестно, судя по проведенной инвентаризации денежные средства не были внесены. Автомобиль Skoda Octavia VIN: № был приобретен ООО «МС Моторс Юг» в соответствии с договором №. за 1 460 000 руб. Указанный автомобиль был реализован следующим образом: покупатель обратился к продавцам автосалона с предложением приобрести автомобиль, при этом часть оплаты он хотел произвести путем передачи ООО «МС Моторс Юг» своего автомобиля. При разговоре покупатель просил представить ему дополнительную скидку, так как эта автомашина ранее принадлежала Баязитову А.И., и, в общем, все вопросы по цене определял директор, менеджер проводил покупателя к директору. В ходе разговора покупателя с Баязитовым А.И. они договорились о стоимости в 1 200 000 руб. согласно достигнутой договоренности и правилами ООО «МС Моторс Юг» от клиента была принята его автомашина, которая перекрыла часть стоимости приобретаемой, а остальные денежные средства покупателем были внесены в кассу организации. Им от Баязитова А.И. было получено указание о том, чтобы он забрал из кассы внесенные покупателем 650 000 руб. и передал ему, что и было сделано. Автомобили: Chevrolet Klit VIN: № был приобретен ООО «МС Моторс Юг» в соответствии с договором № за 340 000 руб., Skoda Rapid: VIN № был приобретен ООО «МС Моторс Юг» в соответствии с договором №. за 385 000 руб., Lada GAB130 Lada Xray VIN: № была приобретена ООО «МС Моторс Юг» в соответствии с договором №. за 460 000 руб., «Volkswagen Jetta» VIN: № был приобретен ООО «МС Моторс Юг» в соответствии с договором №. за 615 000 руб., Lada Granta VIN: № была приобретена ООО «МС Моторс Юг» в соответствии с договором № за 180 000 руб., Skoda Octavia VIN: XWNX8DXZ6ВК252380 был приобретен ООО «МС Моторс Юг» в соответствии с договором №. за 245 000 руб., «Ford Mondeo» VIN: № был приобретен ООО «МС Моторс Юг» в соответствии с договором №. за 425 000 руб., Skoda Rapid VIN: № была приобретена ООО «МС Моторс Юг» за 410 000 руб., как и при каких обстоятельствах были проданы указанные автомашины в настоящее время пояснить не может. При каких обстоятельствах были проданы автомашины: Volkswagen Jetta» VIN: № был приобретен ООО «МС Моторс Юг» в соответствии с договором №. за 245 000 руб.; «Skoda Octavia» VIN: № была приобретена ООО «МС Моторс Юг» в соответствии с договором №. за 440 000 руб.; «Chevrolet Lacetti» VIN: № была приобретена ООО «МС Моторс Юг» в соответствии с договором №. за 240 000 руб., не помнит, насколько помнит их продажей занимался ФИО7 По вопросу реализации автомашины Lifan 215800 VIN: № пояснил, что указанный автомобиль приобретен Свидетель №18, который подошел к нему как к руководителю отдела продаж с просьбой приобрести указанную автомашину, которая были приобретена автосалоном, он пояснил, что с этим вопросом необходимо обратится к директору. После согласования Свидетель №18 с Баязитовым А.И. стоимости автомашины, был составлен договор купли-продажи и автомашина передана Свидетель №18 Ранее он передавал в долг денежные средства Баязитову А.И. в сумме 210 000 руб. и Баязитов А.И. пояснил ему, что Свидетель №18 передаст ему денежные средства за приобретаемый автомобиль в счет его долга перед ним, который он давал ему ранее. В связи с достигнутой договоренностью Свидетель №18 перечислил на его расчетный счет 90 000 руб., а 120 000 руб. передал наличными денежными средствами. В ходе разговора с Баязитовым А.И. он пояснил, что долг перед ООО «МС Моторс Юг» за автомашину Lifan 215800 VIN: № в ближайшее время им (Баязитовым А.И.) будет погашен. Он денежные средства за реализацию указанных выше автомашин не получал, денежные средства на его расчетный счет за приобретаемые автомашины, не перечислялись. Директор ООО «МС Моторс Юг» Баязитов А.И. перечислял ему денежные средства, тот несколько раз брал у него в долг денежные средства /т.4 л.д. 71-79/.

Свидетель Свидетель №26 показала, что с ДД.ММ.ГГГГ. она работала в ООО «МС Моторс Юг», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ. работала в должности кассира, с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ в должности бухгалтера. В ее должностные обязанности кассира входило: прием денежных средств, составлением приходно-кассовых, расходно-кассовых ордеров, инкассирование, и т.д. В ее должностные обязанности бухгалтера входило: оформление счетов-фактур, оприходование поступившего товара, ведение бухгалтерского учета. По вопросам реализации автомашин с пробегом в ООО «МС Моторс Юг» может пояснить следующее: покупатель выбирает автомашину с пробегом, после чего обращается к продавцу консультанту отдела продаж автомашин с пробегом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года в указанном отделе работали: руководитель Свидетель №21, продавцы: ФИО5, ФИО6, иногда продажей занимался ФИО7, который находился на должности мастера цеха сервисного отдела, который показывал автомашину покупателю. В случае достижения договоренности продавец консультант оформляет договор купли-продажи с которым покупатель проходит в кассу для производства оплаты, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года кассирами работали она, Свидетель №22, Свидетель №23, ФИО8, ФИО9, ФИО10 После оплаты покупатель возвращался к продавцу, который выдавал ему автомашину и необходимые документы. Случаев, когда в договоре указывалась не полная стоимость денежных средств, не учтенных в кассе организации, не было.

Автомашина Skoda Yeti VIN: №, была приобретена ООО «МС Моторс Юг» в соответствии с договором № за 363 620 руб. Денежные средства за реализацию указанной автомашины в ООО «МС Моторс Юг» не поступали, автомашина по данным ООО «МС Моторс Юг» кому-либо не реализовывалась и не передавалась. Из имеющихся документов следует, что ДД.ММ.ГГГГ. денежные средства в кассу ООО «МС Моторс Юг» от Свидетель №8 не поступали, при этом в кассу организации Свидетель №21 внес денежные средства в сумме 470 000 руб. за приобретенный им автомобиль Skoda Kodiaq по договору №. Данные о поступлении денежных средств в ООО «МС Моторс Юг» от Свидетель №8 и реализации указанной автомашины на его имя, отсутствуют.

Автомашина Skoda Superb VIN: № приобретена ООО «МС Моторс Юг» в соответствии с договором №. за 650 000 руб. Денежные средства за реализацию указанной автомашины в ООО «МС Моторс Юг» в сумме 630 000 руб. внесены ДД.ММ.ГГГГСвидетель №3 в качестве аванса, о чем свидетельствует приходный кассовый ордер №. ДД.ММ.ГГГГ. главным бухгалтером ООО «МС Моторс Юг» ФИО8 составлен акт взаимных расчетов № от ДД.ММ.ГГГГ. в соответствии с которым, внесенные денежные средства Свидетель №3 переведены в счет оплаты, приобретенной Баязитовым А.И. по договору купли-продажи автомашины Skoda Kodiaq. В бухгалтерский учет организации внесены ложные данные, а именно в акт взаимозачета внесены данные, что денежные средства внесены якобы ФИО14, а не Свидетель №3 Какие-либо денежные средства от ФИО14 в ООО «МС Моторс Юг» никогда не поступали. Реализацией автомашин она не занималась, пояснила, что Свидетель №3 является сожительницей Свидетель №21

Автомашин Skoda Octavia VIN: № была приобретена ООО «МС Моторс Юг» в соответствии с договором №. за 1 460 000 руб. Денежные средства за реализацию указанной автомашины в ООО «МС Моторс Юг» не поступали, автомашина по данным ООО «МС Моторс Юг» кому-либо не реализовывалась и не передавалась. ДД.ММ.ГГГГ. к ней обратился Свидетель №21 и пояснил, что к ней подойдет клиент и внесет денежные средства в сумме 650 000 руб. в кассу ООО «МС Моторс Юг» за приобретение автомашины, ему необходимо будет сформировать фиктивный приходный кассовый ордер и квитанцию о якобы полученных денежных средств в кассу ООО «МС Моторс Юг», при этом в документе ему необходимо указать, что денежные средства якобы поступили от Баязитова А.И. Так же он пояснил, что дополнительное указание ей поступит от директора ООО «МС Моторс Юг» Баязитова А.И. Через некоторое время ей позвонил Баязитов А.И. и спросил, подходил ли к ней Свидетель №21, она ответила что да, он пояснил, что необходимо сделать так, как просил Свидетель №21 В соответствии с полученным указанием от своего руководства, она скачала из сети «Интернет» приходный кассовый ордер, передала его так, как ей сказал Свидетель №21 и когда пришел клиент – Свидетель №11 и передал ей денежные средства в сумме 650 000 руб., она ему передала фиктивный приходный кассовый ордер. В этот же день к ней обратился Свидетель №21 и забрал у нее 650 000 руб.

Автомашины Lada GAB130 Lada Xray VIN: № была приобретена ООО «МС Моторс Юг» в соответствии с договором №. за 460 000 руб. Денежные средства за реализацию указанной автомашины в ООО «МС Моторс Юг» не поступали, автомашина по данным ООО «МС Моторс Юг» кому-либо не реализовывалась и не передавалась. ДД.ММ.ГГГГ. к ней обратился Свидетель №21 и пояснил, что к ней подойдет клиент и внесет денежные средства в сумме 490 000 руб. в кассу ООО «МС Моторс Юг» за приобретение автомашины, ей необходимо будет сформировать фиктивный приходный кассовый ордер и квитанцию о якобы полученных денежных средств в кассу ООО «МС Моторс Юг», при этом в документе ей необходимо указать, что денежные средства якобы поступили от любого другого человека, только не от настоящего покупателя. Через некоторое время ей позвонил Баязитов А.И. и спросил, подходил ли к ней Свидетель №21, она ответила что да, он пояснил, что необходимо сделать так, как просил Свидетель №21 В соответствии с полученным указанием от своего руководства, она скачала из сети «Интернет» приходный кассовый ордер, передала его, так как ей сказал Свидетель №21 и когда пришел клиент – Свидетель №14 и передала ей денежные средства в сумме 490 000 руб., она ей передала фиктивный приходный кассовый ордер, в котором указала, что денежные средства поступили якобы от ФИО15, фамилия, имя, отчество взяты ею из предыдущего, настоящего приходного кассового ордера. В этот же день к ней обратился Свидетель №21 и забрал у нее 490 000 руб. В соответствии с бухгалтерским учетом ООО «МС Моторс Юг» автомашина, принадлежащая Свидетель №14 не поступала. В кассовых документах ООО «МС Моторс Юг» за ДД.ММ.ГГГГ. имеются данные о поступлении денежных средств от ФИО15 в сумме 280 000 руб. Указанное поступление фактически поступило и денежные средства оприходованы в кассу организации.

Автомашина Skoda Rapid VIN: № приобретена ООО «МС Моторс Юг» в соответствии с договором №. за 385 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ к ней обратился Свидетель №21 и пояснил, что к ней подойдет клиент и внесет денежные средства в сумме 427 000 руб. в кассу ООО «МС Моторс Юг» за приобретение автомашины, ей необходимо будет сформировать фиктивный приходный кассовый ордер и квитанцию о якобы полученных денежных средств в кассу ООО «МС Моторс Юг», при этом в документе ей необходимо указать, что денежные средства поступили от другого человека, и так как покупатель все внимательно читает, попросить поставить дополнительно печать на фамилию, имя, отчество чтобы было не читаемо. Через некоторое время ей позвонил Баязитов А.И. и спросил, подходил ли к ней Свидетель №21, она ответила что да, он пояснил, что необходимо сделать, так как просил Свидетель №21 В соответствии с полученным указанием от своего руководства, она скачала из сети «Интернет» приходный кассовый ордер, передала его так как ей сказал Свидетель №21 и когда пришел клиент – Свидетель №13 и передал ей денежные средства в сумме 427 000 руб., она ему передала фиктивный приходный кассовый ордер в котором указала что денежные средства поступили якобы от ФИО16, имя, отчество не соответствуют действительности. В этот же день к ней обратился Свидетель №21 и забрал у нее 427 000 руб.

Автомобили Lada Granta VIN: №, Volkswagen Jetta VIN: №, Skoda Octavia VIN: XWNX8DXZ6ВК252380, Chevrolet Klit VIN: №, Ford Mondeo VIN: X9FDX???????88525, Volkswagen Jetta VIN: №, Skoda Octavia VIN: №, Chevrolet Lacetti VIN: №, Kia Sls VIN: №, Skoda Fabia VIN: №, Lada Largus VIN: №, Skoda Octavia VIN №, Lifan 215800 VIN: №, «Skoda Yeti» VIN: № были приобретены ООО «МС Моторс Юг» по договорам, как они реализовались пояснить не может.

Согласно бухгалтерских документов вышеприведенные автомашины до проведения инвентаризации числились на балансе организации. В результате проведенной ДД.ММ.ГГГГ. инвентаризации выявлен факт недостачи указанных автомобилей /т.4 л.д. 80-91/.

Свидетель Свидетель №27 показала, что она является директором ООО «Бизнес Аудит». Организация занимается проведением аудиторских проверок. В рамках заключенного с ООО «МС Моторс Юг» договора на проведение аудиторской проверки №-А от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Бизнес Аудит» участвовало в проведении выборочной инвентаризации материально-производственных запасов. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. были проверены остатки автомобилей, на складе «Trade-In» и их соответствие данным бухгалтерского учета. В ходе инвентаризации было установлено несоответствие фактического наличия остатков автомобилей данным учета. На момент проведения инвентаризации отсутствовал 21 автомобиль на складе «Trade-In» на стоимость по данным бухгалтерского учета 9 412 669 руб. 23 коп. Отсутствовали автомобили: Skoda Kodiaq VIN: №, приобретенный ООО «МС Моторс Юг», автомобиль реализован ДД.ММ.ГГГГ. Свидетель №1, в 2019 году согласно приходным кассовым ордерам за данный автомобиль в кассу организации были внесены денежные средства на общую сумму 1 040 000 руб.; Lada 219170 Granta VIN: №, приобретенный ООО «МС Моторс Юг» ДД.ММ.ГГГГ. у ФИО24 по договору купли-продажи автомобиля за 180 000 руб.; Skoda Superb VIN: №, приобретенный ООО «МС Моторс Юг» ДД.ММ.ГГГГ. у ФИО25 по договору купли-продажи автомобиля за 650 000 руб.; Volkswagen Jetta VIN: №, приобретенный ООО «МС Моторс Юг» ДД.ММ.ГГГГ. у ФИО26 по договору купли-продажи автомобиля за 245 000 руб.; Skoda Octavia VIN: №, приобретенный ООО «МС Моторс Юг» ДД.ММ.ГГГГ у Свидетель №30 по договору купли-продажи автомобиля за 500 000 руб.; Skoda Octavia VIN: №, приобретенный ООО «МС Моторс Юг» ДД.ММ.ГГГГ. у ФИО27 по договору купли-продажи автомобиля за 440 000 руб. При проведении инвентаризации данный автомобиль фактически находился на территории ООО «МС Моторс Юг», так как кто-то привез его, однако как установлено в действительности, данный автомобиль также отсутствовал в ООО «МС Моторс Юг», что подтверждается ведомостью на данный автомобиль; Ford Mondeo VIN: №, приобретенный ООО «МС Моторс Юг» ДД.ММ.ГГГГ. у ФИО43 по договору купли-продажи автомобиля за 425 000 руб.; Skoda Yeti VIN: №, приобретенный ООО «МС Моторс Юг» ДД.ММ.ГГГГ. у ФИО28 по договору купли-продажи автомобиля за 363 620 руб.; Lada Largus VIN: № приобретенный ООО «МС Моторс Юг» ДД.ММ.ГГГГ. у ФИО29 по договору купли-продажи автомобиля за 320 000 руб.; Skoda Fabia VIN: №, приобретенный ООО «МС Моторс Юг» ДД.ММ.ГГГГ. у ФИО30 по договору купли-продажи автомобиля за 280 000 руб.; Skoda Octavia VIN: № приобретенный ООО «МС Моторс Юг» ДД.ММ.ГГГГ. у Баязитова А.И. по договору купли-продажи автомобиля за 1 460 000 руб.; Chevrolet Klit (Aveo) VIN: №, приобретенный ООО «МС Моторс Юг» ДД.ММ.ГГГГ у ФИО31 по договору купли-продажи автомобиля за 340 000 руб.; Skoda Rapid VIN: №, приобретенный ООО «МС Моторс Юг» ДД.ММ.ГГГГ. у ФИО32 по договору купли-продажи автомобиля за 385 000 руб.; Lada GAB130 Lada Xray VIN: №, приобретенный ООО «МС Моторс Юг» ДД.ММ.ГГГГ. у ФИО33 по договору купли-продажи автомобиля за 460 000 руб.; Volkswagen Jetta VIN: №, приобретенный ООО «МС Моторс Юг» ДД.ММ.ГГГГ. у ФИО34 по договору купли-продажи автомобиля за 220 000 руб.; Chevrolet Lacetti VIN: №, приобретенный ООО «МС Моторс Юг» ДД.ММ.ГГГГ у ФИО35 по договору купли-продажи автомобиля за 240 000 руб.; Skoda Octavia VIN: №, приобретенный ООО «МС Моторс Юг» ДД.ММ.ГГГГ. у ФИО36 по договору купли-продажи автомобиля за 245 000 руб.; Kia Sls VIN: №, приобретенный ООО «МС Моторс Юг» ДД.ММ.ГГГГ. у ФИО37 по договору купли-продажи автомобиля за 615 000 руб.; Lifan 215800 VIN: №, приобретенный ООО «МС Моторс Юг» ДД.ММ.ГГГГ. у ФИО11 по договору купли-продажи автомобиля за 268 500 руб.; Skoda Yeti VIN: №, приобретенный ООО «МС Моторс Юг» ДД.ММ.ГГГГ. у ФИО12 по договору купли-продажи автомобиля за 325 000 руб.; Skoda Rapid VIN: №, приобретенный ООО «МС Моторс Юг», стоимость с учетом амортизации 410 549,23 руб. Ранее данный автомобиль использовался в ООО «МС Моторс Юг» как подменный /т.4 л.д. 165-169/.

Свидетель Свидетель №1 показал, что ДД.ММ.ГГГГ года он обратился к ранее знакомому Баязитову А.И., который в тот период времени работал директором ООО «МС Моторс Юг», с вопросом приобретения автомашины Skoda Kodiaq, на что он ему пояснил, что может представить ему скидку на приобретение указанной автомашины, но для получения скидки необходимо договор купли-продажи оформить на работника автосалона, а через шесть месяцев можно будет переоформить на него. Он согласился на его предложение. Так же в ходе беседы Баязитов А.И. пояснил, что стоимость автомашины составит 1 850 000 руб., при этом часть стоимости (850 000 руб.) автомашины он сможет оплатить путем сдачи своей автомашины Skoda Octavia 2013 года выпуска, а остальную часть, 1 000 000 руб., он должен будет оплатить. На предложение Баязитова А.И. он согласился. В ДД.ММ.ГГГГ года Баязитов А.И. сообщил ему, что автомашина, которую он хотел приобрести находится в автосалоне. Он прибыл в автосалон на своей автомашине, передал ее сотрудникам автосалона для оценки и приема в счет оплаты приобретаемой им автомашины, так же он встретился с Баязитовым А.И. в его кабинете и передал ему 1 000 000 руб. Перед передачей денежных средств Баязитову А.И. он спросил:«Как мне оплатить автомашину, в кассу?», на что Баязитов А.И. ответил, что денежные средства он должен передать ему, а он сам произведет оплату. После передачи денежных средств автомашина Skoda Kodiaq VIN № была оформлена на Свидетель №21 После оформления договора купли-продажи он забрал указанную автомашину. По прошествии шести месяцев, в ДД.ММ.ГГГГ года он переоформил автомашину на себя. ДД.ММ.ГГГГ года он продал указанную автомашину. Почему в соответствии с договором купли-продажи №. стоимость автомашины составила 1 900 000 руб. пояснить не может, он передавал денежные средства Баязитову А.И., в том объеме, которые он ему сказал, то есть наличные денежные средства в сумме 1 000 000 руб., а за остальную часть расплатился своей автомашиной, которую сдал по программе «Trade-In» /т.4 л.д. 161-164/.

Свидетель Свидетель №2 показал, что в ДД.ММ.ГГГГ года он принял решение о приобретении автомашины, для этого проехал на автомобильный рынок расположенный по <адрес>. В ходе осмотра машин ему понравилась автомашина Lada Granta черного цвета. В ходе разговора с продавцом, ему стало известно, что автомашина принадлежит автосалону «Skoda» расположенному по <адрес>. Так же в ходе разговора они договорились о стоимости автомашины, которая составила 280 000 руб. Для заключения договора купли-продажи он и продавец поехали в автосалон «Skoda», где один из сотрудников автосалона составил два экземпляра договора, которые он подписал и один экземпляр остался у представителя автосалона. Денежные средства в сумме 280 000 руб. за приобретенный им автомобиль он передал продавцу, которого встретил на автомобильном рынке, как он понял, он не являлся работником автосалона. Имя и фамилию продавца он не помнит. Подтверждающего факт передачи денежных средств документа у него нет. В автоцентре «Skoda», он получил договор купли-продажи и акт приема-передачи автомобиля в которых указана стоимость автомобиля 180 000 руб. Указанная стоимость не соответствует действительности, так как продавец пояснил ему, что необходимо указать 180 000 руб. во избежание уплаты налогов. В настоящее время приобретенный им автомобиль находится в его пользовании /т.4 л.д. 16-18/.

Свидетель Свидетель №3 показала, что в ДД.ММ.ГГГГ года она приняла решение приобрести себе автомашину. Ее гражданский супруг Свидетель №21, работающий на тот период начальником отдела продаж автосалона «МС Моторс Юг», который расположен по адресу: РБ, <адрес>, пояснил, что имеется хороший автомобиль марки «Skoda Superb», белого цвета, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, стоимость его составляла около 630-650 000 руб., цена автомобиля ее устроила и осмотрев данный автомобиль она согласилась его приобрести. В автосалоне «МС Моторс Юг» расположенный в <адрес> она заключила договор купли-продажи, после внесла наличные денежные средства в кассу, на что ей выдали чек и квитанцию от приходного кассового ордера. После чего она забрала приобретенный автомобиль и ДД.ММ.ГГГГ в МРЭО ОГИБДД <адрес> поставила его на учет на свое имя. Данный автомобиль она продала ДД.ММ.ГГГГ года, за какую сумму не помнит. Иные автомобили в автосалоне «МС Моторс Юг» она не приобретала. Ранее она была ФИО44, после развода со своим супругом вернула свою девичью фамилию ФИО45 /т.4 л.д. 19-21/.

Свидетель Свидетель №22 показала, что с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. она работала в ООО «МС Моторс Юг» в должности бухгалтера кассира, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ. по настоящее время работает в должности бухгалтера по заработной плате. В ее должностные обязанности кассира входило: прием денежных средств, составлением приходно-кассовых, расходно-кассовых ордеров, инкассирование, и т.д. В ее должностные обязанности бухгалтера входило: оформление счетов-фактур, оприходование поступившего товара, ведение бухгалтерского учета. По вопросам реализации автомашин с пробегом в ООО «МС Моторс Юг» может пояснить следующее: покупатель выбирает автомашину с пробегом после чего обращается к продавцу консультанту отдела продаж автомашин с пробегом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года в указанном отделе работали: руководитель Свидетель №21, продавцы: ФИО5, ФИО6, иногда продажей занимался ФИО7, который находился на должности мастера цеха сервисного отдела, который показывал автомашину покупателю. В случае достижения договоренности продавец консультант оформляет договор купли-продажи с которым покупатель проходит в кассу для производства оплаты, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года кассирами работали она, Свидетель №22, Свидетель №23, ФИО8, ФИО9, ФИО10 После оплаты покупатель возвращался к продавцу, который выдавал ему автомашину и необходимые документы. Автомашина «Skoda Superb» VIN: № была приобретена ООО «МС Моторс Юг» в соответствии с договором №. за 650 000 руб. Согласно бухгалтерских документов данная автомашина до проведения инвентаризации числилась на балансе организации. В результате проведенной инвентаризации ДД.ММ.ГГГГ. выявлен факт недостачи указанного автомобиля. Денежные средства за реализацию указанной автомашины в ООО «МС Моторс Юг» в сумме 630 000 руб. внесены ДД.ММ.ГГГГ. Свидетель №3 в качестве аванса, о чем свидетельствует приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ., данные денежные средства в качестве бухгалтера-кассира от Свидетель №3 принимала она. Далее главным бухгалтером ООО «МС Моторс Юг» ФИО8 составлен акт взаимных расчетов № от ДД.ММ.ГГГГ. в соответствии с которым внесенные денежные средства Свидетель №3 переведены в счет оплаты за автомашину, приобретенную Баязитовым А.И. по договору купли-продажи Skoda Kodiaq. В бухгалтерский учет организации внесены ложные данные, а именно в акт взаимозачета внесены данные, что денежные средства внесены якобы ФИО14, а не Свидетель №3 Какие-либо денежные средства от ФИО14 в ООО «МС Моторс Юг» никогда не поступали /т.4 л.д. 28-31/.

Свидетель Свидетель №4 показал, что ДД.ММ.ГГГГ. он увидел объявление на сайте «Авито» по продаже автомобиля Volkswagen Jetta» VIN: №, который продавался в салоне ООО «МС Моторс ЮГ» по адресу: РБ, <адрес>. Цена на автомобиль была установлена 280 000 руб. Продавца звали ФИО46, фамилии не помнит, абонентский №. Со слов ФИО46 данный автомобиль ранее поступил по программе «Trade-In». Денежные средства он точно не помнит, либо вносил в кассу организации, либо нарочно ФИО46. Ему на руки были выданы документы, вроде бы квитанция и договор купли-продажи, которые у него не сохранились. На следующий день без постановки на учет в ГИБДД <адрес>, он продал автомобиль за 280 000 руб. ФИО17 /т.4 л.д. 32-34/.

Свидетель Свидетель №28 показала, что ФИО18 ее сын. В ДД.ММ.ГГГГ она и ее супруг приняли решение приобрести сыну на подарок автомашину. С целью приобретения автомашины они обратились в автосалон «АльфаМотор» расположенный по <адрес>. В ходе осмотра автомашин им понравилась машина Volkswagen Jetta ДД.ММ.ГГГГ года выпуска темно-серого цвета. В ходе разговора с продавцом автосалона, он пояснил, что автомашина с пробегом и приобретена автосалоном в результате программы «Trade-In». Их устроила цена, и они приняли решение приобрести. Денежные средства находились у нее на счету, и она хотела пересилить на счет автосалона, но продавец категорически отказался и попросил произвести оплату наличными денежными средствами. Она проехала в банк, обналичила денежные средства со своего счета и вернулась в автосалон. В автосалоне она поднялась на второй этаж, зашла в помещение кассы и произвела оплату за приобретаемый автомобиль в сумме 415 000 руб. В кассе ей выдали квитанцию, подтверждающую оплату. О том, что на квитанции написано, что денежные средства получил ИП ФИО19 она не обратила внимания. После оплаты был составлен договор купли-продажи на указанный автомобиль, с которым в дальнейшем они обратились в ГИБДД для постановки автомашины на учет. Договора купли-продажи у них не осталось, может предположить, что они его передали в ГИБДД при регистрации автомашины. Документы на приобретение автомашины были составлены продавцом автосалона «АльфаМотор», расположенного по <адрес>, в указанном автосалоне при указанных выше обстоятельствах /т.4 л.д. 102-104/.

Свидетель Свидетель №25 показал, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ. он работал старшим мастером-консультантом сервисного цеха ООО «МС Моторс Юг». В его должностные обязанности входило: консультация клиентов вопросам технического обслуживания и ремонта автомашин, контроль за выполнением работ по ремонту автомашин в сервисе, расположенном автосалоне «Skoda» адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ. ООО «МС Моторс Юг» по программе «Trade-In» приобрело автомашину «Volkswagen Jetta» VIN № стоимостью 245 000 руб. у ФИО26, о чем составлен договор купли-продажи автомобиля с пробегом №. После осмотра им указанной автомашины, было принято решение о ее приобретении с целью производства ремонта и дальнейшей продажи. По вопросам приобретения автомашины «Volkswagen Jetta» VIN №, а именно определения стоимости автомашины он обратился к директору автосалона «Skoda» Баязитову А.И. В ходе разговора они договорились о стоимости автомашины, которая составила 270 000 руб. Денежные средства за приобретение автомашины в сумме 270 000 руб. он передал лично Баязитову А.И. Баязитов А.И. являлся непосредственным его руководителем, и он выполнял его указания, а именно он(Баязитов А.И.) дал ему указание передать ему лично денежные средства в сумме 270 000 руб. за реализованную ООО «МС Моторс Юг» и приобретенную им автомашину «Volkswagen Jetta» VIN №, какого-либо документа подтверждающий передачу денежных средств (оплату) Баязитову А.И. за приобретение автомашины не получал. После приобретения им произведен ремонт автомашины, а именно ремонт КПП, поле чего он продал указанную автомашину перекупам за 300 000 руб. Через некоторое время к нему обратился покупатель (перекуп) и попросил оформить договор от ООО «МС Моторс Юг» на нового покупателя. По его просьбе он в свою очередь попросил работников автосалона составить договор, что они и сделали. ДД.ММ.ГГГГ. ООО «МС Моторс Юг» по программе «Трейд-Ин» приобрело автомашину «Skoda Yeti» VIN: № стоимостью 325 000 руб. у ФИО12, о чем составлен договор купли-продажи автомобиля с пробегом №. После осмотра им указанной автомашины, принято решение о ее приобретении с целью производства ремонта и дальнейшей продажи. По вопросам приобретения автомашины «Skoda Yeti» VIN: №, а именно определения стоимости автомашины он обратился к директору автосалона «Skoda» Баязитову А.И. В ходе разговора они договорились о стоимости автомашины, которая составила 350 000 руб. Денежные средства за приобретение автомашины «Skoda Yeti» VIN: № в сумме 350 000 руб. он передал лично Баязитову А.И. После приобретения им произведен ремонт автомашины, а именно ремонт КПП. После производства ремонта он выставил автомашину на продажу через сайт «Авито». Через некоторое время ему позвонил потенциальный покупатель, и они договорились о встрече возле автосалона «Skoda» так как он находился на рабочем месте. После осмотра автомашины покупателем они договорились о стоимости автомашины в 420 000 руб. Так как договор купли-продажи между ним и ООО «МС Моторс Юг» не составлялся он попросил работников автосалона «Skoda» составить договор от ООО «МС Моторс Юг» на нового покупателя. Так по его просьбе был составлен договор купли-продажи автомобиля с пробегом №. между ООО «МС Моторс Юг» и Свидетель №19 Кроме того, при получении им денежных средств от Свидетель №19 он написал соответствующую расписку которую передал ей лично. Баязитов А.И. являлся непосредственным его руководителем, и он выполнял его указания, именно он(Баязитов А.И.) дал ему указание передать ему(Баязитову А.И.) лично денежные средства в сумме 350 000 руб. за реализованную ООО «МС Моторс Юг» и приобретенную им автомашину «Skoda Yeti» VIN: №. Какой-либо документ подтверждающий передачу денежных средств (оплату) Баязитову А.И. за приобретение автомашины «Skoda Yeti» VIN: № он неполучал /т.4 л.д. 146-149/.

Свидетель Свидетель №29 показал, что с ДД.ММ.ГГГГ года по настоящее время работает менеджером отдела продаж ООО «МС Моторс Юг». В его должностные обязанности входит: реализация новых автомашин принадлежащих ООО «МС Моторс Юг» через автосалон, расположенный по адресу: <адрес>. По вопросам реализации и приобретения автомашины Skoda Octavia VIN: № может пояснить следующее: ДД.ММ.ГГГГ. ООО «МС Моторс Юг» по программе «Trade-In» приобрело автомашину Skoda Octavia VIN: № стоимостью 500 000 руб. у Свидетель №30 о чем составлен договор купли-продажи автомобиля с пробегом №. Так как машина была в хорошем состоянии, и его отец Свидетель №5 искал подходящую автомашину, он предложил ему приобрести Skoda Octavia VIN: №. После осмотра автомашины его отцом, она ему понравилась. Он обратился к директору автосалона «Skoda» Баязитову А.И. с вопросом стоимости автомашины. В ходе разговора с Баязитовым А.И. была достигнута договоренности о стоимости в 520 000 руб. После достижения договоренности он взял денежные средства у своего отца и передал лично в руки Баязитову А.И. 520 000 руб. После чего Баязитов А.И. дал распоряжения работникам автосалона «Skoda» составить договор купли-продажи с его отцом на указанный выше автомобиль. Составленный договор купли-продажи №. он передал отцу, после чего он забрал автомашину и поставил ее на регистрационный учет. В настоящее время автомашина находится в собственности отца. На вопрос, почему он передал денежные средства Баязитову А.И., а не внесли денежные средства в кассу автосалона, Свидетель №29 ответил, что Баязитов А.И. являлся непосредственным его руководителем, и он выполнял его указания, а именно он дал ему указание передать ему лично денежные средства в сумме 520 000 руб. за реализованную ООО «МС Моторс Юг» автомашину Skoda Octavia VIN: №. На вопрос, получал ли он какой-либо документ подтверждающий передачу денежных средств (оплату) Баязитову А.И. за приобретение автомашины Skoda Octavia VIN: №, Свидетель №29 ответил, что нет. Стоимость автомашины была прописана в договоре /т.4 л.д. 35-37/.

Свидетель Свидетель №5 показал, что в ДД.ММ.ГГГГ года его сын ФИО47 предложил ему приобрести автомашину Skoda Octavia VIN: №, которая в свою очередь была приобретен ООО «МС Моторс Юг» по программе «Trade-In» у Свидетель №30 Он согласился посмотреть указанную автомашину и проехал в автосалон «Skoda» расположенный по адресу: <адрес>. После осмотра автомашины она ему понравилась. Его сын обратился к директору автосалона «Skoda» Баязитову А.И. с вопросом стоимости автомашины. В ходе беседы ФИО47 с Баязитовым А.И. была достигнута договоренности о стоимости в 520 000 руб. После достижения договоренности его сын ФИО47 взял у него денежные средства в сумме 520 000 руб. и передал их Баязитову А.И. Через некоторое время работником автосалона «Skoda» был составлен договор купли-продажи ДД.ММ.ГГГГ. между ним и ООО «МС Моторс Юг». После составления договора он забрал автомашину и обратился в ОГИБДД по <адрес> для регистрации права собственности и постановки на регистрационный учет. В настоящее время автомашина находится в его собственности. Обстоятельства почему его сын ФИО47 передал денежные средства Баязитову А.И. за приобретение автомашины Skoda Octavia VIN: №, а не внес денежные средства в кассу автосалона, ему не известны. Какой-либо документ, подтверждающий передачу денежных средств (оплату) Баязитову А.И. за приобретение автомашины Skoda Octavia он не получал. Стоимость автомашины была прописана в договоре /т.4 л.д. 38-40/.

Свидетель Свидетель №30 показал, что в ДД.ММ.ГГГГ году он решил приобрести автомашину Skoda Kodiaq. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ года он приехал в автосалон «МС Моторс Юг», расположенный по адресу: <адрес>. На тот момент в наличии автомашины необходимой комплектации в автосалоне не было, в связи, с чем продавцом компании «МС Моторс Юг» ему было предложено заказать автомашину нужной комплектации и внести задаток за нее в размере 10% от стоимости. Ha момент заказа, стоимость Skoda Kodiaq, составляла 1 500 000 руб. Далее между ООО «МС Моторс Юг» и им был заключен предварительной договор о приобретении автомашины Skoda Kodiaq, на основании которого им в кассу указанного предприятия было внесено около 150 000 руб. Примерно в начале ДД.ММ.ГГГГ ему позвонили сотрудник ООО «МС Моторс Юг» и сообщил, что заказанная им автомашина, поступила в продажу. В начале ДД.ММ.ГГГГ года он вновь приехал в автосалон «МС Моторс Юг», где ему было предложено в счет частичного расчета за новый автомобиль передать автомашину, находящуюся у него в собственности, а именно автомашину Skoda Octavia ДД.ММ.ГГГГ года выпуска VIN: X№. За данную автомашину ему было предложено 500 000 руб., с данным предложением автосалона он согласился и в последующем между ним и ООО «МС Моторс Юг» был заключен договор продажи автомобиля №. Из вышеуказанного договора следовало, что он передал в собственность автосалона автомашину Skoda Octavia ДД.ММ.ГГГГ года выпуска VIN: X№ стоимостью 500 000 руб. Кому и каким образом в дальнейшем автосалоном была реализована ранее принадлежавшая ему автомашина ему не известно /т.4 л.д. 45-47/.

Свидетель Свидетель №6 показал, что в ДД.ММ.ГГГГ года у него возникло желание приобрести автомобиль. Так, в это же время он попросил своего знакомого съездить в ООО «МС Моторс ЮГ Стерлитамак» и посмотреть имеющиеся автомобили, сданные в организацию по программе «Trade-In». Съездив в ООО «МС Моторс ЮГ» его знакомый ему сообщил, что в наличии имеется автомобиль Skoda Octavia в хорошем состоянии стоимостью 460 000 руб. После этого, через несколько дней им был осуществлен выезд в ООО «МС Моторс Юг Стерлитамак» по адресу: РБ, <адрес>, с целью осмотра и приобретения автомашины Skoda Octavia. Приехав по указанному адресу, он обратился к менеджеру, ФИО не помнит, по поводу осмотра и приобретения автомашины Skoda Octavia с пробегом, осмотрел данную автомашину совместно с менеджером, она ему понравилась. После этого менеджером ООО «МС Моторс Юг» был составлен договор купли-продажи и другие документы о реализации автомашины Skoda Octavia ООО «МС Моторс ЮГ» в его адрес. Документы от имени организации были подписаны директором Баязитовым А.И., менеджер ходил на второй этаж и принес подписанный документ. Стоимость автомашины составила 460 000 руб., денежные средства за автомашину он передал продавцу – менеджеру, какие-либо документы – чеки, накладные о передаче им денежных средств ему не давали. В настоящее время какие точно документы он получил в автоцентре «Skoda» сказать не может, был договор купли-продажи и акт приема-передачи автомобиля /т.4 л.д. 48-50/.

Свидетель Свидетель №7 показал, что в ДД.ММ.ГГГГ года он искал машину для приобретения, ему позвонил перекупщик ФИО20 и сказал, что в автосалоне «Skoda» в <адрес> продается автомобиль Ford Mondeo. Он в этот же день заехал в автосалон «Skoda» расположенный по <адрес>, посмотрел данную автомашину, прокатился, данная автомашина ему понравилась. В ходе общения с продавцами автосалона они договорились о цене в размере 520 000 руб. После чего им на основании договора купли-продажи №. в центра «Skoda» была приобретена автомашина Ford Mondeo белого цвета, № года, в договоре была прописана стоимость 445 000 руб., он передал денежные средства сотруднику автосалона в сумме 520 000 руб., на вопрос, почему стоимость в договоре была прописана в размере 445 000 руб. ему объяснили, чтобы якобы им не платить прибыль с дохода. Денежные средства он передавал не в кассу, а сотруднику автосалона, кому именно он не помнит. В автоцентре «Skoda» ему передали договор купли-продажи, акт приема-передачи автомобиля и приложение к договору (спецификация). Квитанцию о приеме денежных средств ему не передавали /т.4 л.д. 51-53/.

Свидетель Свидетель №8 показал, что в ДД.ММ.ГГГГ года он искал машину для приобретения, для этого он заехал в автосалон «Skoda» расположенный по <адрес>. В ходе осмотра находящихся там автомашин «с пробегом» ему понравилась автомашина «Skoda Yeti» серебристого цвета, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска. В ходе общения с продавцами автосалона они договорились о цене и дальнейшей встречи. Стоимость автомобиля составляла 480 000 руб. В связи с отсутствием наличных денежных средств он обратился в кредитную организацию «Альфа-банк» где оформил кредит, получил наличные денежные средства и вернулся в автосалон «Skoda». В этот же день он оформил договор купли продажи № и внес в кассу организации 480 000 руб. о чем у него имеется квитанция. При заключении договора он обратил внимание на стоимость указанную в договоре, которая составляла 363 620 руб. и задал вопрос менеджерам – продавцам автосалона: «Почему в договоре другая сумма?», на что ему ответили, что в договоре прописывается сумма, за которую был приобретен автомобиль автосалоном. Более вопросов он не задавал, так как ему выдали квитанцию подтверждающую внесение денежных средств в полном объеме. Денежные средства он вносил в кассе автосалона, расположенной на первом этаже автосалона, кому-либо из других работников автосалона денежные средства он не передавал. На следующий день, ДД.ММ.ГГГГ. он обратился в ГИБДД по <адрес> где зарегистрировал договор купли-продажи автомашины и поставил ее на учет /т.4 л.д. 54-56/.

Свидетель Свидетель №23 показала, что с ДД.ММ.ГГГГ года она работала в ООО «МС Моторс Юг» в должности бухгалтера-кассира, в период времени с ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ по настоящее время работает инспектором кредитного отдела. В ее должностные обязанности кассира входило: прием денежных средств, составлением приходно-кассовых, расходно-кассовых ордеров, инкассирование, и т.д. Порядок реализации автомашин с пробегом в ООО «МС Моторс Юг» был следующий: покупатель выбирает автомашину с пробегом, после чего обращается к продавцу – консультанту отдела продаж автомашин с пробегом, который показывал автомашину покупателю. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ года в указанном отделе работали: руководитель Свидетель №21, продавцы: ФИО5, ФИО6, иногда продажей занимался ФИО7, который находился на должности мастера цеха сервисного отдела. В случае достижения договоренности продавец-консультант оформляет договор купли-продажи с которым покупатель проходит в кассу для производства оплаты, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года кассирами работали она, Свидетель №22, Свидетель №23, ФИО8, ФИО9, ФИО10, Свидетель №26 После оплаты покупатель возвращался к продавцу, который выдавал ему автомашину и необходимые документы. Автомашина «Skoda Yeti» VIN: № была приобретена ООО «МС Моторс Юг» в соответствии с договором №. за 363 620 руб. Согласно бухгалтерских документов данная автомашина до проведения инвентаризации числилась на балансе организации. В результате проведенной инвентаризации ДД.ММ.ГГГГ выявлен факт недостачи указанного автомобиля. Денежные средства за реализацию указанной автомашины в ООО «МС Моторс Юг» не поступали, автомашина по данным ООО «МС Моторс Юг» кому-либо не реализовывалась и не передавалась. По факту, что указанная автомашина была зарегистрирована в собственность на имя третьего лица – Свидетель №8, а реализация автомашины производилась непосредственно сотрудником организации, оплату Свидетель №8 за приобретаемый автомобиль внес в кассу организации, в подтверждении чего ею Свидетель №8 была выдана квитанция ДД.ММ.ГГГГ. о приеме денежных средств в сумме 480 000 руб., пояснила, что к ней обратился директор Баязитов А.И. и пояснил, что к ней подойдет клиент Свидетель №8, ей необходимо будет сформировать фиктивный приходный кассовый ордер и квитанцию о якобы полученных денежных средствах в кассу ООО «МС Моторс Юг», а денежные средства Баязитов А.И. внесет за него сам позже, но фактически при ней Баязитов А.И. никакие денежные средства за этого клиента не вносил. В соответствии с полученным указанием от своего руководства, она сформировала фиктивный приходный кассовый ордер о поступлении от Свидетель №8 денежных средств в сумме 480 000 руб. в кассу организацию, а фиктивную квитанцию о приеме денежных средств от Свидетель №8, по указанию Баязитова А.И. она передала Свидетель №8, фактически денежные средства Свидетель №8 в кассу не вносились /т.4 л.д. 57-60/.

Свидетель Свидетель №9 показал, что в ДД.ММ.ГГГГ года через сайт «Авито» он нашел объявление о продаже автомобиля «Lada Largus», позвонив по телефону указанному в объявлении он договорился с продавцом об осмотре автомашины на стоянке автомобильного рынка расположенного по <адрес>. В ходе встречи он осмотрел автомашину, которая его устроила, они договорились о цене. В ходе разговора с продавцом («перекупом») он пояснил, что не является собственником автомашины и для заключения договора купли-продажи автомашины необходимо проехать в автоцентр «Skoda» расположенный по <адрес>. Так же продавец пояснил, что автомашина была сдана в автоцентр «Skoda» по программе «Trade-In». Он вместе с продавцом («перекупом») проехал в автоцентр «Skoda», где и был оформлен договор купли-продажи. Договор оформлялся на первом этаже, кто из работников автоцентра оформлял договор, он не помнит. На второй этаж автоцентра он не поднимался. Стоимость автомашины составила 380-390 000 руб., точную сумму он не помнит. Денежные средства за автомашину он передал продавцу («перекупу»), который встретил его на авторынке. Какие документы он получил в автоцентре «Skoda», в настоящее время сказать не может, помнит, что был договор купли-продажи и акт приема-передачи автомобиля. Был ли чек, подтверждающий внесения денежных средств в настоящее время сказать не может. На представленной ему на обозрение фотографии изображен продавец («перекуп»), которому он передавал денежные средства за приобретенный им автомобиль «Lada Largus», при указанных выше обстоятельствах. В январе 2020 года он продал автомашину «Lada Largus» ФИО21 по договору купли-продажи, документы не сохранились /т.4 л.д. 64-66/.

Свидетель Свидетель №10 показала, что ДД.ММ.ГГГГ ею было принято решение приобрести автомашину. С целью приобретения автомашины она поехала на автомобильный рынок, расположенный по <адрес>. В ходе поиска и осмотра автомашин ей понравилась автомашина Skoda Fabia, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска бежевого цвета. Продавец пояснил, что не является собственником и позвонил якобы собственнику по имени ФИО48. Через некоторое время подъехал мужчина по имени ФИО48, представился собственником автомашины, и пояснил, что он приобретает новую автомашину в автосалоне «Skoda» расположенном по <адрес>, а свою – Skoda Fabia продает через программу «Trade-In», в связи с указанными обстоятельствами для оформления договора купли-продажи необходимо проехать в автосалон «Skoda». В ходе разговора они договорились о стоимости автомашины, которая составила 390 000 руб. Так как ей понравилась автомашина, она согласилась на его предложение. Она вместе с ФИО48 проехали в автосалон «Skoda», прошли на первый этаж и один из работников автосалона оформил договор купли-продажи автомашины. Договор был составлен в двух экземплярах, один из которых после подписная она забрала себе, а второй оставила в автосалоне. После подписания договора она и ФИО48 прошли в кассу автосалона, которая располагалась на первом этаже здания, и там передала ему (ФИО48) денежные средства в сумме 390 000 руб. Полученные денежные средства он взял себе и они вышли из помещения кассы. После оформления документов они проехали в гараж к ФИО48, где он передал ей второй комплект колес и они расстались. Через некоторое время она обратилась в ГИБДД, где зарегистрировала договор купли-продажи и поставила машину на учет. Документа подтверждающего передачу денежных средств ФИО48 или кому-либо другому за приобретенный ею автомобиль Skoda Fabia у нее нет. Документы на приобретение автомашины Skoda Fabia были составлены продавцом автосалона «Skoda», расположенного по <адрес>, в указанном автосалоне при указанных выше обстоятельствах. Факт, что в договоре купли-продажи собственником является ООО «МС Моторс ЮГ», а она фактически приобретает автомашину у мужчины по имени ФИО48, который даже не вписан в паспорт технического средства ее не смутил, в ПТС она не обратила внимание, а тот факт, что документы оформлялись в автосалоне «Skoda» (ООО «МС Моторс Юг») Сергей объяснил сдачей якобы его автомашины в указанный автосалон по программе «Trade-In». В настоящее время автомашина находится в ее пользовании. На представленной ей на обозрение фотографии изображен мужчина по имени Сергей, который при указанных выше обстоятельствах представился собственником автомашины Skoda Fabia которая в последующим была приобретена ею /т.4 л.д. 67-70/.

Свидетель Свидетель №11 показал, что в ДД.ММ.ГГГГ он искал машину для приобретения, для этого он заехал в автоцентр «Skoda» ООО «МС Моторс ЮГ», расположенный по <адрес>. В ходе осмотра находящихся там автомашин «с пробегом» ему понравилась автомашина Skoda Octavia черного цвета, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска. В ходе общения с продавцами автосалона они договорились о цене и дальнейшей встречи. Стоимость автомобиля составляла 1 200 000 руб. Для оплаты понравившейся ему автомашины он должен был продать свой автомобиль, в связи с чем, свой автомобиль он решил сдать в автоцентр «Skoda» по программе «Trade-In». Его старый автомобиль Volkswagen Golf оценили в 550 000 руб., который он сдал по указанной программе, на основании договора №. После чего им на основании договора купли-продажи № в центре «Skoda» была приобретена автомашина Skoda Octavia черного цвета, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска стоимостью 1 200 000 руб., денежные средства в сумме 650 000 руб. были внесены в кассу организации, остальная сумма была проведена как взаимозачет за сданный им по программе «Trade-In» автомобиль. Все переговоры велись непосредственно с директором центра «Skoda» Баязитовым А.И. /т.4 л.д. 92-94/.

Свидетель Свидетель №12 показал, что в ДД.ММ.ГГГГ года он решил продать имеющийся у него в собственности автомобиль марки Chevrolet Klass ДД.ММ.ГГГГ года выпуска государственный номер № и приобрести более новый автомобиль. С этой целью, он обратился в автоцентр «Skoda» ООО «МС Моторс ЮГ», расположенный по <адрес>. Данному автосалону он реализовал свой вышеуказанный автомобиль по договору купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ Стоимость по договору купли-продажи составляла 280 000 руб. При этом, его заинтересовал автомобиль марки Chevrolet Klit (Aveo) ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, серебристого цвета, принадлежащий данному автосалону. Менеджер – продавец мужского пола, как его зовут, он не помнит, сказал, что стоимость данного автомобиля составляет 420 000 руб. С учетом того, что он уже реализовал данному автосалону свой автомобиль за 280 000 руб., ему оставалось внести платеж в размере 140 000 руб., так как 280 000 руб. он фактически не получал. Так, в этот же день был оформлен договор купли-продажи автомобиля с пробегом №-Т от ДД.ММ.ГГГГ и он передал данному менеджеру лично в руки наличные денежные средства в размере 140 000 руб. в качестве оплаты приобретаемого им автомобиля, какой-либо квитанции, насколько он помнит, ему не выдали. Как он понимал, он должен был данные денежные средства внести в кассу автосалона. При подписании договора купли-продажи автомобиля с пробегом у данного автосалона он обратил внимание на стоимость приобретаемого им автомобиля. Согласно договору, его стоимость составляла 350 000 руб. Он поинтересовался у менеджера о том, почему он ему говорит, что стоимость автомобиля составляет 420 000 руб., а в договоре купли-продажи указана стоимость в размере 350 000 руб. На что менеджер ответил, что в договоре указана стоимость автомобиля, по которой его автосалон приобретал, либо в целях снижения налоговых платежей, он точно не помнит и более он не интересовался, так как ему на руки выдали оригинал договора, приобретаемый им автомобиль, его устраивал, претензий он не имел. Денежные средства он сам в кассу автосалона не вносил, передал их лично в руки менеджеру. Далее, ДД.ММ.ГГГГ. он обратился в ГИБДД ОМВД России по <адрес>, где зарегистрировал договор купли-продажи автомобиля и поставил ее на учет /т.4 л.д. 95-97/.

Свидетель Свидетель №13 показал, что в ДД.ММ.ГГГГ года у него возникло желание приобрести автомобиль, в связи с чем с данным вопросом он решил обратиться в ООО «МС Моторс Юг», который расположен по адресу: РБ, <адрес>, в ходе беседы ему предложили автомобиль марки «Skoda Rapid», который ранее был сдан в данный автосалон по программе «Trade-In». Стоимость автомобиля была 427 000 руб. Автомобиль ему показывал менеджер по имени Константин, а сделку оформлял другой сотрудник – ФИО49. Так на основании договора купли-продажи автомобиля с пробегом № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «МС Моторс Юг» им был приобретен автомобиль марки «Skoda Rapid» за 427 000 руб. Денежные средства за приобретенный автомобиль им были внесены в кассу на основании квитанции ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, при этом в графе принято от были указаны не его данные «ФИО1». После подписания договора купли-продажи, данный автомобиль зарегистрирован на его имя в МРЭО ОГИБДД <адрес> /т.4 л.д. 108-110/.

Свидетель Свидетель №14 показала, что ДД.ММ.ГГГГ. она решила приобрести себе новую автомашину, с этой целью она обратилась в автоцентр «Skoda» ООО «МС Моторс ЮГ», расположенный по адресу: <адрес>, где ей понравился автомобиль «Lada GAB130 Lada Xray» VIN: №, который продавался в порядке «Trade-In». В помещении ООО «МС Моторс Юг», в дневное рабочее время, она решила приобрести данный автомобиль, он ее полностью устраивал. Кто-то из персонала заключил договор купли-продажи, и она приобрела согласно договору автомобиль «Lada GAB130 Lada Xray» за 480 000 руб. В оплату она передала 430 000 руб. в кассу организации, а также в счет оплаты сдала по программе «Trade-In» свой старый автомобиль ВАЗ-211440 VIN: № за 50 000 руб. Денежные средства она вносила в кассу организации наличными денежными средствами, ей выдали кассовый ордер, который, в настоящее время у нее не сохранился. Денежные средства у нее имелись в накоплениях дома /т.4 л.д. 111-113/.

Свидетель Свидетель №15 показал, что ДД.ММ.ГГГГ. в дневное время он пришел в автосалон ООО «МС Моторс ЮГ», расположенный по адресу: РБ, <адрес>, где его заинтересовал автомобиль «Volkswagen Jetta» VIN: №. Поговорив с продавцом ФИО7 и уточнив интересующиеся его моменты по автомобилю, он решил приобрести его. Данный автомобиль ранее был сдан по программе «Trade-In». ФИО7 сообщил, что цена автомобиля 310 000 руб., он ему передал данную сумму лично в руки, куда и кому в последующем данные денежные средства ФИО7 передал, ему неизвестно. В этот же день данный автомобиль ему был продан от лица ООО «МС Моторс ЮГ» по договору купли-продажи, копия которого у него в настоящее время не осталась, так как данный автомобиль он в последующем ДД.ММ.ГГГГ. без постановки на учет в РЭО ГИБДД <адрес> обменял на другой автомобиль в АльфаМоторс (ИП ФИО19) по адресу: <адрес> /т.4 л.д. 114-116/.

Свидетель Свидетель №31 показал, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года по настоящее время он работает руководителем отдела продаж ИП ФИО19 В его должностные обязанности входит: контроль за исполнением своих обязанностей по реализации машин работниками отдела. В соответствии с данными имеющимися у ИП ФИО19 Volkswagen Jetta VIN: № приобретена ИП ФИО19 у Свидетель №15 на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ. за 385 000 руб. По истечении некоторого времени указанная автомашина была реализована по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО18 за 415 000 руб. При реализации автомашины Свидетель №15 ИП ФИО19 им был предоставлен договор купли-продажи указанного автомобиля у ООО «МС Моторс Юг» который при реализации ИП ФИО19 передан ФИО18 Для представления в ГИБДД при регистрации транспортного средства /т.4 л.д. 105-107/.

Свидетель Свидетель №16 показал, что в ДД.ММ.ГГГГ года через сайт «Авито» он нашел объявление о продаже автомобиля Chevrolet Lacetti, позвонив по телефону указанному в объявлении он договорился с продавцом по имени Михаил об осмотре автомашины на стоянке торгового центра «Ситимол» в городе Стерлитамак. В ходе встречи он осмотрел автомашину, которая его устроила, они договорились о цене, которая составила около 315 000 руб., точную сумму не помнит. В ходе разговора с ФИО50 он ему пояснил, что автомашина принадлежит автосалону «Skoda», который располагался по <адрес>, и для заключения договора купли-продажи необходимо проехать туда. Они договорились о встрече на следующий день. По достигнутой договоренности ФИО50 приехал к нему домой, забрал его, и они вместе проехали в автосалон. По прибытию в автосалон ФИО50 позвонил кому-то по имени ФИО51 и попросил вынести документы. Через некоторое время из автосалона вышел, как он понял, работник автосалона и передал ему договор купли-продажи в двух экземплярах, которые он подписал и один передал продавцу. Денежные средства в сумме 315 000 руб. он передал Михаилу. Подтверждающих факт передачи денежных средств документов у него нет. В ДД.ММ.ГГГГ он продал автомашину Chevrolet Lacetti в автосалон «Форд» /т.4 л.д. 117-119/.

Свидетель Свидетель №17 показала, что в ДД.ММ.ГГГГ года она обратилась в автосалон ООО «МС Моторс Юг» расположенный по адресу: <адрес>, с целью приобретения автомашины. В ходе осмотра автомашин ей понравилась Skoda Octavia VIN: №. За указанную автомашину она оплатила в кассу автосалона 280 000 руб. после чего был составлен договор купли-продажи и она забрала автомашину. По истечении 2-3 недель она решила продать приобретенную автомашину, так как необходимо было производить ремонт, а она не хотела этого делать. С целью продажи автомашины она обратилась на автомобильный рынок в <адрес> к «перекупам». В ходе беседы они договорились о стоимость автомашины в 275 000 руб., она получила наличные денежные средства от «перекупа» и передала ему автомашину. Кому он продал ее автомашину ей неизвестно, договор с новым собственником она не подписывала. Приобретенную автомашину Skoda Octavia VIN: № она на учет в отделе ГИБДД не ставила, так как практически сразу после приобретения приняла решение ее продать /т.4 л.д. 120-122/.

Свидетель Свидетель №32 показал, что в ДД.ММ.ГГГГ года он обратился на автомобильный рынок, расположенный по <адрес> с целью приобретения автомашины. В ходе осмотра всех машин ему понравилась автомашина Skoda Octavia VIN: № серого цвета. В ходе разговора с продавцом, продавцом была женщина, она рассказала ему про машину, показала ее и они договорились о стоимости автомашины которая составила 415 000 руб. Так как у него было только 215 000 руб. женщина предложила оформить кредит, на что он согласился. Для оформления автокредита они прошли в автосалон «Каршопинг», который располагался через дорогу от автомобильного рынка. В результате оформления документов ему одобрили кредит, денежные средства в сумме 242 000 руб. из кредитной организации были переведены на счет продавца в счет оплаты за автомашину, и 53 121,95 руб. в счет оплаты по договору страхования. Перед тем как оформить кредитный договор женщина – продавец составила договор купли-продажи в одном из павильонов расположенных на территории автомобильного рынка, там же была составлено заявление на получение кредита который в дальнейшем оформлялся при указанных выше обстоятельствах. Кто являлся собственником автомашины он не обращал внимание, данные в ПТС и договоре купли-продажи он не сверял. После получения автомашины и всех документов он обратился в отдел ГИБДД в <адрес> где зарегистрировал право собственности и поставил автомашину на учет. ДД.ММ.ГГГГ. указанную автомашину он продал ООО «Автотрейд» /т.4 л.д. 123-125/.

Свидетель Свидетель №33 показал, что в ДД.ММ.ГГГГ года он хотел приобрести автомобиль, с этой целью он обратился к ранее знакомому ему Свидетель №24, который является продавцом подержанных автомобилей на автомобильном рынке «Западный» <адрес>. После чего он поехал на автомобильный рынок и при встрече Свидетель №24 предложил ему автомашину Kia Sls VIN: №, в ходе осмотра которой, она ему понравилась. Он с ним договорился о цене приобретаемого автомобиля в сумме 715 000 руб. В ходе беседы Свидетель №24 пояснил, что он сам не является собственником автомашины и для заключения договора купли-продажи автомашины необходимо проехать в автоцентр «Skoda» расположенный по <адрес>. Он проехал в автоцентр «Skoda» где и был оформлен договор купли-продажи. Договор оформлялся на первом этаже, кто из работников автоцентра оформлял договор, он не помнит. На второй этаж автоцентра он не поднимался. Стоимость автомашины составила 715 000 руб. Денежные средства за автомашину он передал в полном объеме Свидетель №24, куда он в последующем дел денежные средства ему не известно. Автомашину он приобрел за 715 000 руб., а то что в договоре купли-продажи была указана другая сумма 650 000 руб. он не обратил внимания. Далее по семейным обстоятельствам договор купли-продажи, а также дальнейшая постановка на учет в качестве собственника была указана его мама ФИО2 Какие документы он получил в автоцентре «Skoda» в настоящее время сказать не может, помнит что был договор купли-продажи и акт приема-передачи автомобиля. Был ли чек, подтверждающий внесения денежных средств в настоящее время сказать не может. На представленной ему на обозрение фотографии изображен Свидетель №24, которому он передавал денежные средства за приобретенный им автомобиль «Kia Sls» VIN: №, при указанных выше обстоятельствах /т.4 л.д. 139-142/.

Свидетель Свидетель №18 показал, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года по настоящее время он работает в должности менеджера отдела продаж в ООО «МС Моторс ЮГ». В период времени с момента его работы по ДД.ММ.ГГГГ года директором организации являлся Баязитов А.И. Автомашина Lifan 215800 ДД.ММ.ГГГГ. на основании договора купли-продажи № была сдана по программе «Trade-In» ФИО22 в ООО «МС Моторс Юг» <адрес> за 268 000 руб. Указанная автомашина находилась в неплохом техническом состоянии и у него возникло желание приобрести данный автомобиль для себя, с этой целью он обратился к руководителю отдела продаж Свидетель №21, на что он ответил, что переговорит по этому вопросу с директором Баязитовым А.И. По прошествии некоторого времени Свидетель №21 сообщил ему, что Баязитов А.И. согласился реализовать ему указанный автомобиль за 290 000 руб. Также он ему пояснил, что денежные средства в сумме 290 000 руб. передавать в кассу организации не надо, денежные средства в сумме 210 000 руб. он должен передать наличными Свидетель №21, а остальные денежные средства в сумме 80 000 руб. он должен перевести на счет Баязитова А.И. ДД.ММ.ГГГГ. по ранее достигнутой договоренности, за приобретение вышеуказанной автомашины, им со своего личного счета денежные средства в сумме 80 000 руб. были переведены на счет Баязитова А.И., денежные средства в сумме 90 000 руб. переведены на счет Свидетель №21, а остальные денежные средства в сумме 120 000 руб. переданы наличными Свидетель №21 В связи с тем, что у него возникли финансовые трудности, указанную автомашину он реализовал третьим лица, путем выкладывания объявления о реализации на сайте «Авито». ДД.ММ.ГГГГ. ему позвонили клиенты и сказали, что хотят приобрести данный автомобиль. С клиентами он встретился в районе «Стерлитамак Арена», где он им показал автомашину. Так как автомашина числилась на балансе ООО «МС Моторс Юг», он не стал оформлять на свое имя, он с покупателями проехал в автосалон и заключил напрямую от имени организации договор купли-продажи указанного автомобиля. Денежные средства за приобретение указанной автомашины в сумме 412 000 руб. покупатель – Меркулова перечислила на его банковскую карту /т.4 л.д. 150-153/.

Свидетель Свидетель №34 показала, что в ДД.ММ.ГГГГ года они решили купить автомашину с пробегом. С этой целью они просматривали объявления на Интернет-сайте «Авито». Увидев объявление о продаже автомашины Лифан ДД.ММ.ГГГГ года, стоимость которой составляла 425 000 руб., она позвонила по телефону, указанному в данном объявлении. Ей ответил мужчина по имени ФИО52, который пояснил, что является собственником автомобиля. В ходе разговора они договорились, что приедут в <адрес> и посмотрят данный автомобиль. ДД.ММ.ГГГГ. они вместе с супругом и детьми приехали в <адрес> и встретились с ФИО52 около ледового дворца «Стерлитамак-Арена». После этого ее супруг пересел в автомобиль Лифан, на котором приехал ФИО52 и который они хотели покупать по объявлению. Затем ее супруг с ФИО52 проехали по <адрес>, чтобы посмотреть, как работает автомобиль, они поехали за ними. Затем они подъехали к автосалону «Skoda». Возле автосалона они еще раз посмотрели данный автомобиль и договорились, что купят его за 412 000 руб. Потом они зашли в помещение автосалона, где ФИО52 сел за свое рабочее место, на нем была белая рубашка, как у всех работников автосалона, бейджик и было видно, что все работники автосалона знают его. Когда они в автосалоне оформляли договор купли-продажи данной автомашины, то ФИО52 пояснил им, что в договоре будет указана стоимость автомобиля в размере 290 000 руб., а остальная сумма от стоимости автомобиля это его премия от продажи. Они не обратили на это особое внимание. После подписания договора, так как наличных денежных средств они с собой не брали, а все денежные средства были на ее банковской карте, то она перевела на банковскую карту ФИО52ФИО23 по номеру телефона всю стоимость автомобиля в размере 412 000 руб. После того как сделка по покупке данного автомобиля была оформлена, то они уехали на данном автомобиле домой. ДД.ММ.ГГГГ. она поставила на учет приобретенный автомобиль Лифан и ей выдали государственный регистрационный знак №. Каких-либо претензий к автосалону и автомашине она не имеет. Расчет за купленную автомашину она произвела полностью в размере 412 000 руб. /т.4 л.д. 154-156/.

Свидетель Свидетель №19 показала, что она ДД.ММ.ГГГГ около 10.00 часов приехала в <адрес> в автосалон «МС Моторс Юг» с целью приобретения автомобиля. Возле центрального входа в данный автосалон стоял автомобиль Skoda Yeti ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, государственный регистрационный знак № белого цвета. На лобовом стекле данного автомобиля имелось объявление о том, что он продается за 435 000 руб. Ее заинтересовал данный автомобиль, с автосалона вышел молодой человек, который пояснил, что его зовут ФИО53 и он является менеджером данного автосалона. ФИО53 проконсультировал ее по поводу данного автомобиля, ответил на интересующие ее вопросы, после чего они прокатились на данном автомобиле. Данный автомобиль ей понравился, и она решила купить его. Она уточнила у ФИО53 цену на данный автомобиль, указанная в объявлении, окончательная, на что ФИО53 сказал ей, что возможен аргументированный торг. Она сообщила, что готова приобрести данный автомобиль за 420 000 руб. ФИО53 сказал, что их устраивает данная цена, и они могут пройти в автосалон для заключения договора купли-продажи. Она сообщила ФИО53, что у нее наличными имеется только 400 000 руб. и ей необходимо проехать до банкомата, для того чтобы снять со счета еще 20 000 руб. Олег сказал, что ближайший банкомат находится далеко от автосалона и для экономии времени, он может перевести ему недостающую сумму на счет через приложение сбербанк онлайн. Она согласилась. Они зашли в автосалон, и ФИО53 передал документы на автомобиль и ее паспорт парню, который оформил договор купли-продажи. При изучении договора купли-продажи она обратила внимание на то, что в нем указана стоимость автомобиля 350 000 руб., она спросила у ФИО53 в связи с чем, указана такая стоимость, ФИО53 ей пояснил, что данный автомобиль предыдущие владельцы сдали по программе «Trade-In» за 350 000 руб., но при покупке нового автомобиля им была сделана скидка 100 000 руб., в связи с чем, официальная стоимость автомобиля будет составлять 350 000 руб., а 70 000 руб. будут внесены на счет автосалона, как часть денежных средств, перекрывающая скидку, предоставленную автосалоном на покупку нового автомобиля предыдущим владельцем. После этого они подписали договор купли-продажи и прошли к автомобилю. Находясь в автомобиле, она передала ФИО53 денежные средства в размере 400 000 руб., а через приложение сбербанк онлайн перевела по названному ФИО53 номеру сотового телефона денежные средства в размере 20 000 руб. ФИО53 сказал, что снимет денежные средства, которые она ему перевела и внесет в кассу автосалона. Она попросила ФИО53 написать ей расписку о том, что он продал ей данный автомобиль за 420 000 руб. ФИО53 написал ей данную расписку. После чего он передал ей документы и ключ от автомобиля. После этого она поехала домой. ДД.ММ.ГГГГ. в РЭО ОГИБДД ОМВД России по <адрес> она поставила автомобиль на учет /т.4 л.д. 143-145/.

Свидетель Свидетель №20 показал, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ год он работал в должности руководителя отдела сервиса ООО «МС Моторс ЮГ» <адрес>. В его должностные обязанности входило: общее руководство отделом, организация работы сервиса в ООО «МС Моторс Юг». В период времени, когда он работал в ООО «МС Моторс Юг», директором являлся Баязитов А.И. Автомашина Skoda Rapid VIN: № числилась на балансе ООО «МС Моторс ЮГ» и использовалась как автомобиль для «Тест-Драйва», а после как подменный автомобиль. Так как он ранее уже говорил Баязитову А.И., что в случае если будут продавать этот автомобиль, то он хотел бы приобрести его, примерно в ДД.ММ.ГГГГ года к нему обратился директор ООО «МС Моторс Юг», с предложением, что он решил реализовать данную автомашина за 325 000 руб., он согласился. У него в собственности находилась автомашина Skoda Fabia, указанную автомашину он сдал в ООО «МС Моторс Юг» по программе «Trade-In» за 300 000 руб. Сдав указанную автомашину в ООО «МС Моторс ЮГ» он передал денежные средства в сумме 25 000 руб. Баязитову А.И., который дал указание менеджерам об оформлении документов, о приобретении им автомашины Skoda Rapid VIN: №. Что касается составления документов по сдаче им автомашины Skoda Fabia по программе «Trade-In», то поясняет, что какие-либо документы он не подписывал, ее он передал Баязитову А.И., так же как и денежные средства в сумме 25 000 руб. О дальнейшей судьбе этой автомашины ему ничего не известно. В автоцентре «Skoda» он получил договор купли-продажи и акт приема-передачи автомобиля, на основании, которых он зарегистрировал указанную автомашину в собственность на свое имя в МРЭО ГИБДД <адрес>. В настоящее время приобретенный им автомобиль находится в его пользовании /т.4 л.д. 157-160/.

Вина подсудимого Баязитова А.И. также подтверждается материалами уголовного дела, исследованными в судебном заседании:

– выпиской из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которой, ООО «МС Моторс Юг» расположен по адресу: <адрес> /т.3 л.д. 156-163/;

– свидетельством о постановке на учет в налоговом органе от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому, ООО «МС Моторс Юг» поставлен на налоговый учет в МРИ ФНС РФ № по РБ ДД.ММ.ГГГГ., имеет индивидуальный номер налогоплательщика №, расположено по юридическому адресу: <адрес> /т.3 л.д.164/;

– уставом ООО «МС Моторс Юг» от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому, в соответствии п.п. 6.2.1., 6.2.2., 6.6. устава общества, директор ООО «МС Моторс Юг» Баязитов А.И. обязан: руководить текущей деятельностью общества; без доверенности действовать от имени общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; при осуществлении им прав и исполнении обязанностей действовать в интересах общества добросовестно и разумно; нести ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу его виновными действиями /т.3 л.д. 170-187/;

– приказом № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому, Баязитов А.И. вступает в должность директора ООО «МС Моторс Юг» на основании решения единственного учредителя /т.3 л.д.145/;

– трудовым договором № с директором от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому, директор ООО «МС Моторс Юг» Баязитов А.И., вступивший в должность приказом от ДД.ММ.ГГГГ. № на основании решения единственного учредителя, являлся руководителем и ответственным лицом за товарно-материальные ценности ООО «МС Моторс Юг», в соответствии с п.3.2.1 трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ. №, Баязитов А.И. обязан добросовестно осуществлять руководство текущей деятельностью; без доверенности действовать от имени работодателя, представлять его интересы, совершать сделки; давать указания, обязательные для выполнения всеми работниками; распоряжаться имуществом работодателя, включая денежные средства; самостоятельно заключать договоры /т.3 л.д. 141-144/;

– инвентаризацией товарно-материальных ценностей № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которой, отражен список автомобилей на общую сумму 9 412 669 руб. 23 коп. состоящих на балансе организации ООО «МС Моторс Юг», но фактически отсутствующих, среди которых «Skoda Kodiaq» VIN: № – 1 040 000 руб.; Lada 219170 Granta VIN: № – 180 000 руб.; Skoda Superb VIN: № – 650 000 руб.; Volkswagen Jetta VIN: № – 245 000 руб.; Skoda Octavia VIN: № – 500 000 руб.; Skoda Octavia VIN: № – 440 000 руб.; Ford Mondeo VIN: № – 425 000 руб.; Skoda Yeti VIN: № – 363 620 руб.; Lada Largus VIN: № – 320 000 руб.; Skoda Fabia VIN: № – 280 000 руб.; Skoda Octavia VIN: № – 1 460 000 руб.; Chevrolet Klit (Aveo) VIN: № – 340 000 руб.; Skoda Rapid VIN: № – 385 000 руб.; Lada GAB130 Lada Xray VIN: № – 460 000 руб.; Volkswagen Jetta VIN: № – 220 000 руб.; Chevrolet Lacetti VIN: № – 240 000 руб.; Skoda Octavia VIN: № – 245 000 руб.; Kia Sls VIN: № – 615 000 руб.; Lifan 215800 VIN: № – 268 500 руб.; Skoda Yeti VIN: № – 325 000 руб.; Skoda Rapid VIN: № – 410 549,23 руб. /т.3 л.д. 129-130/;

– справкой по отсутствующим автомобилям, согласно которой, отражен список автомобилей на общую сумму 9 412 669 руб. 23 коп. состоящих на балансе организации ООО «МС Моторс Юг», но фактически отсутствующих, среди которых вышеприведенные в инвентаризации товарно-материальных ценностей № от ДД.ММ.ГГГГ. автомобили по аналогичной стоимости /т.3 л.д.196/;

– протоколом осмотра места происшествия и таблицей фотоиллюстраций к нему от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которым, был осмотрен автосалон ООО «МС Моторс Юг» по адресу: <адрес>, где произведен осмотр места происшествия /т.1 л.д. 112-116/;

– протоколом осмотра места происшествия, с таблицей фотоиллюстраций к нему и компакт диском к нему от ДД.ММ.ГГГГ. из которого следует, что произведен осмотр CD-R диска, поступивший в ответ на запрос из ПАО «Сбербанк». При открытии диска обнаружены файлы с наименованиями: «account_state» – документ формата «.xls» с данными на носителя счетов Баязитова А.И.; «№_баязитов» – копия сопроводительного письма; «Отчет по картам EVENT – копия»; «памятка для отчетов по картам – копия»; «снимок». В ходе производства осмотра счетов, установлено, что за период совершения Баязитовым А.И. преступления, за период с ДД.ММ.ГГГГ., на счета последнего поступают помимо ежемесячных сумм аванса около 15 000 руб. и заработной платы около 60 000 руб., ежедневно и еженедельно крупные денежные суммы в размерах приблизительно от 100 000 руб., до 900 000 руб., в разные дни и в разное время, которые в последующем списываются с карты, переводятся на другие счета либо переводятся иным лицам, расходуются на различные покупки. Таким образом, установлено, что на счета Баязитова А.И. в период совершения им преступления поступали крупные суммы денег, которыми он распоряжался по своему усмотрению /т.4 л.д. 170-173/;

– заявлением ФИО40 от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому, он просит привлечь к установленной законом ответственности Баязитова А.И., который являясь директором ООО «МС Моторс Юг» злоупотребив своими должностными полномочиями в период своей работы до ДД.ММ.ГГГГ года совершил присвоение денежных средств в размере 8 372 120 руб., путем реализации поддержанных автомашин принятых на баланс предприятия и не вносил денежных средств в кассу предприятия /т.1 л.д.109/;

– договором купли-продажи автомобиля с пробегом, спецификацией и актом приема-передачи автомобиля №., согласно которым, ООО «МС Моторс Юг» в лице директора Баязитова А.И. продает, а покупатель Свидетель №21 приобретает автомобиль «Skoda Kodiaq» VIN: № за 1 900 000 руб. /т.2 л.д. 15-22/;

– договором купли-продажи автомобиля с пробегом, спецификацией и актом приема-передачи автомобиля №., согласно которым, Свидетель №1 продает, а покупатель ООО «МС Моторс Юг» в лице директора Баязитова А.И. принимает автомобиль «Skoda Octavia» VIN: № за 860 000 руб. /т.3 л.д. 243-246/;

– копией ПТС автомобиля «Skoda Kodiaq» VIN: №, согласно которому, ДД.ММ.ГГГГ. автомобиль поступает на баланс ООО «МС Моторс Юг» и ДД.ММ.ГГГГ. переходит в собственность Свидетель №21 /т.2 л.д.23/;

– приходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому, ДД.ММ.ГГГГ. в кассу ООО «МС Моторс Юг» от Свидетель №21 поступают денежные средства в сумме 470 000 руб. за заказ № от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль «Skoda Kodiaq» VIN: № /т.3 л.д.216/;

– приходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому, ДД.ММ.ГГГГ. в кассу ООО «МС Моторс Юг» от Свидетель №21 поступают денежные средства в сумме 300 000 руб. за приобретение по договору №. автомобиля «Skoda Kodiaq» VIN: № /т.3 л.д.217/;

– приходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому, ДД.ММ.ГГГГ. в кассу ООО «МС Моторс Юг» от Свидетель №21 поступают денежные средства в сумме 150 000 руб. за приобретение по договору №. автомобиля «Skoda Kodiaq» VIN: № /т.3 л.д.218/;

– приходным кассовым ордером № от №., согласно которому, ДД.ММ.ГГГГ. в кассу ООО «МС Моторс Юг» от Свидетель №21 поступают денежные средства в сумме 20 000 руб. за приобретение по договору №. автомобиля «Skoda Kodiaq» VIN: № /т.3 л.д.219/;

– приходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому, ДД.ММ.ГГГГ. в кассу ООО «МС Моторс Юг» от Свидетель №21 поступают денежные средства в сумме 25 000 руб. за приобретение по договору №. автомобиля «Skoda Kodiaq» VIN: № /т.3 л.д.220/;

– приходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому, ДД.ММ.ГГГГ. в кассу ООО «МС Моторс Юг» от Свидетель №21 поступают денежные средства в сумме 30 000 руб. за реализацию автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ. на автомобиль «Skoda Kodiaq» VIN: № /т.3 л.д.221/;

– приходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому, ДД.ММ.ГГГГ. в кассу ООО «МС Моторс Юг» от Свидетель №21 поступают денежные средства в сумме 45 000 руб. за реализацию автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ. на автомобиль «Skoda Kodiaq» VIN: № /т.3 л.д.222/;

– договором купли-продажи автомобиля с пробегом, спецификацией и актом приема-передачи автомобиля №., согласно которым, ФИО24 продает, а покупатель ООО «МС Моторс Юг» в лице директора Баязитова А.И. принимает автомобиль «Lada 219170 Granta» VIN: № за 180 000 руб. /т.2 л.д. 85-88/;

– договором купли-продажи автомобиля с пробегом, спецификацией и актом приема-передачи автомобиля №., согласно которым, ООО «МС Моторс Юг» в лице директора Баязитова А.И. продает, а покупатель Свидетель №2 принимает автомобиль «Lada 219170 Granta» VIN: № за 180 000 руб. /т.1 л.д. 128-131/;

– копией ПТС автомобиля «Lada 219170 Granta» VIN: №, согласно которой, ДД.ММ.ГГГГ. автомобиль поступает на баланс ООО «МС Моторс Юг» и ДД.ММ.ГГГГ. переходит в собственность Свидетель №2 /т.1 л.д.132/;

– договором купли-продажи автомобиля с пробегом, спецификацией и актом приема-передачи автомобиля №., согласно которым, ФИО25 продает, а покупатель ООО «МС Моторс Юг» в лице директора Баязитова А.И. принимает автомобиль «Skoda Superb» VIN: № за 650 000 руб. /т.2 л.д. 80-83/;

– договором купли-продажи автомобиля с пробегом, спецификацией и актом приема-передачи автомобиля №., согласно которым, ООО «МС Моторс Юг» в лице директора Баязитова А.И. продает, а покупатель Свидетель №3 принимает автомобиль «Skoda Superb» VIN: № за 650 000 руб. /т.4 л.д. 22-25/;

– договором купли-продажи автомобиля с пробегом и спецификацией приема-передачи автомобиля №., согласно которым, ООО «МС Моторс Юг» в лице директора Баязитова А.И. продает, а покупатель Свидетель №3 принимает автомобиль «Skoda Superb» VIN: № за 650 000 руб. /т.2 л.д. 202-204/;

– карточкой учета автомобиля «Skoda Superb» VIN: № из РЭО ГИБДД УМВД РФ по <адрес>, согласно которой, ДД.ММ.ГГГГ. на основании договора №-Т автомобиль «Skoda Superb» стоимостью 650 000 руб. переходит в собственность Свидетель №3 /т.2 л.д.198/;

– договором купли-продажи автомобиля с пробегом, спецификацией и актом приема-передачи автомобиля №-Т от ДД.ММ.ГГГГ согласно которым, ФИО26 продает, а покупатель ООО «МС Моторс Юг» в лице директора Баязитова А.И. принимает автомобиль «Volkswagen Jetta» VIN: № за 245 000 руб. /т.2 л.д. 160-163/;

– договором купли-продажи автомобиля с пробегом, спецификацией и актом приема-передачи автомобиля №., согласно которым, ООО «МС Моторс Юг» в лице директора Баязитова А.И. продает, а покупатель Свидетель №4 принимает автомобиль «Volkswagen Jetta» VIN: № за 280 000 руб. /т.3 л.д. 71-74/;

– договором купли-продажи автомобиля с пробегом, спецификацией и актом приема-передачи автомобиля №., согласно которым, Свидетель №30 продает, а покупатель ООО «МС Моторс Юг» в лице директора Баязитова А.И. принимает автомобиль «Skoda Octavia» VIN: № за 500 000 руб. /т.2 л.д. 130-133/;

– договором купли-продажи автомобиля с пробегом, спецификацией и актом приема-передачи автомобиля №., согласно которым, ООО «МС Моторс Юг» в лице директора Баязитова А.И. продает, а покупатель Свидетель №5 принимает автомобиль «Skoda Octavia» VIN: № за 505 000 руб. /т.4 л.д. 41-44/;

– карточкой учета автомобиля «Skoda Octavia» VIN: № из РЭО ГИБДД УМВД РФ по <адрес>, согласно которой, ДД.ММ.ГГГГ. на основании договора № автомобиль «Skoda Octavia» стоимостью 505 000 руб. переходит в собственность Свидетель №5 /т.3 л.д.5/;

– договором купли-продажи автомобиля с пробегом, спецификацией и актом приема-передачи автомобиля №., согласно которым, ФИО27 продает, а покупатель ООО «МС Моторс Юг» в лице директора Баязитова А.И. принимает автомобиль «Skoda Octavia» VIN: № за 440 000 руб. /т.2 л.д. 165-168/;

– договором купли-продажи автомобиля с пробегом, спецификацией и актом приема-передачи автомобиля №., согласно которым, ООО «МС Моторс Юг» в лице директора Баязитова А.И. продает, а покупатель Свидетель №6 приобретает автомобиль «Skoda Octavia» VIN: № за 460 000 руб. /т.3 л.д. 55-58/;

– карточкой учета автомобиля «Skoda Octavia» VIN: № из МРЭО ГИБДД МВД по РБ, согласно которой, ДД.ММ.ГГГГ. на основании договора автомобиль «Skoda Octavia» стоимостью 460 000 руб. переходит в собственность Свидетель №6 /т.3 л.д.50/;

– сличительной ведомостью от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которой, отражен автомобиль «Skoda Octavia» VIN: № – 440 000 руб., состоящий на балансе организации ООО «МС Моторс Юг», но фактически отсутствующий /т.3 л.д.197/;

– договором купли-продажи автомобиля с пробегом, спецификацией и актом приема-передачи автомобиля №., согласно которым, ФИО43. продает, а покупатель ООО «МС Моторс Юг» в лице директора Баязитова А.И. принимает автомобиль «Ford Mondeo» VIN: № за 425 000 руб. /т.2 л.д. 155-158/;

– договором купли-продажи автомобиля с пробегом, спецификация и акт приема-передачи автомобиля №., согласно которым, ООО «МС Моторс Юг» в лице директора Баязитова А.И. продает, а покупатель Свидетель №7 принимает автомобиль «Ford Mondeo» VIN: № за 445 000 руб. /т.1 л.д. 200-203/;

– копией ПТС автомобиля «Ford Mondeo» VIN: №, согласно которой, ДД.ММ.ГГГГ. автомобиль поступает на баланс ООО «МС Моторс Юг» и ДД.ММ.ГГГГ. переходит в собственность Свидетель №7 /т.1 л.д.204/;

– договором купли-продажи автомобиля с пробегом, спецификацией и актом приема-передачи автомобиля №-Т от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которым, ФИО28 продает, а покупатель ООО «МС Моторс Юг» в лице директора Баязитова А.И. принимает автомобиль «Skoda Yeti» VIN: № за 363 620 руб. /т.2 л.д. 105-108/;

– договором купли-продажи автомобиля с пробегом и спецификацией приема-передачи автомобиля №., согласно которым, ООО «МС Моторс Юг» в лице директора Баязитова А.И. продает, а покупатель Свидетель №8 принимает автомобиль «Skoda Yeti» VIN: № за 363 620 руб. /т.2 л.д. 207-209/;

– карточкой учета автомобиля «Skoda Yeti» VIN: № из РЭО ОГИБДД ОМВД РФ по <адрес>, согласно которой, ДД.ММ.ГГГГ на основании договора №-Т автомобиль «Skoda Yeti» стоимостью 363 620 руб. переходит в собственность Свидетель №8 /т.2 л.д.205/;

– договором купли-продажи автомобиля с пробегом, спецификацией и актом приема-передачи автомобиля №., согласно которым, ФИО29 продает, а покупатель ООО «МС Моторс Юг» в лице директора Баязитова А.И. принимает автомобиль «Lada Largus» VIN: № за 320 000 руб. /т.2 л.д. 125-128/;

– договором купли-продажи автомобиля с пробегом, спецификацией и актом приема-передачи автомобиля №., согласно которым, ООО «МС Моторс Юг» в лице директора Баязитова А.И. продает, а покупатель Свидетель №9 принимает автомобиль «Lada Largus» VIN: № за 320 000 руб. /т.2 л.д. 229-231/;

– карточкой учета автомобиля «Lada Largus» VIN: № из РЭО ГИБДД УМВД РФ по <адрес>, согласно которой, ДД.ММ.ГГГГ. на основании договора №-Т автомобиль «Lada Largus» стоимостью 320 000 руб. переходит в собственность Свидетель №9 /т.2 л.д.226/;

– договором купли-продажи автомобиля с пробегом, спецификацией и актом приема-передачи автомобиля № согласно которым, ФИО30 продает, а покупатель ООО «МС Моторс Юг» в лице директора Баязитова А.И. принимает автомобиль «Skoda Fabia» VIN: № за 280 000 руб. /т.2 л.д. 115-118/;

– договором купли-продажи автомобиля с пробегом, спецификацией и актом приема-передачи автомобиля № согласно которым, ООО «МС Моторс Юг» в лице директора Баязитова А.И. продает, а покупатель Свидетель №10 принимает автомобиль «Skoda Fabia» VIN: № за 280 000 руб. /т.1 л.д. 167-170/;

– копией ПТС автомобиля «Skoda Fabia» VIN: №, согласно которой, ДД.ММ.ГГГГ. автомобиль поступает на баланс ООО «МС Моторс Юг» и ДД.ММ.ГГГГ. переходит в собственность Свидетель №10 /т.1 л.д.171/;

– карточкой учета автомобиля «Skoda Fabia» VIN: № из РЭО ОГИБДД УМВД РФ по <адрес>, согласно которой, ДД.ММ.ГГГГ. на основании договора №-Т автомобиль «Skoda Fabia» стоимостью 280 000 руб. переходит в собственность Свидетель №10 /т.2 л.д.212/;

– договором купли-продажи автомобиля с пробегом, спецификацией и актом приема-передачи автомобиля №., согласно которым, Баязитов А.И. продает, а покупатель ООО «МС Моторс Юг» в лице директора Баязитова А.И. принимает автомобиль «Skoda Octavia» VIN: № за 1 460 000 руб. /т.2 л.д. 110-113/;

– договором купли-продажи автомобиля с пробегом, спецификацией и актом приема-передачи автомобиля №., согласно которым, ООО «МС Моторс Юг» в лице директора Баязитова А.И. продает, а покупатель Свидетель №11 принимает автомобиль «Skoda Octavia» VIN: № за 1 200 000 руб. /т.1 л.д. 154-157/;

– договором купли-продажи автомобиля с пробегом, спецификацией и актом приема-передачи автомобиля №., согласно которым, Свидетель №11 продает, а покупатель ООО «МС Моторс Юг» в лице директора Баязитова А.И. принимает автомобиль «Volkswagen Golf» VIN: № за 550 000 руб. /т.1 л.д. 158-161/;

– копией ПТС автомобиля «Skoda Octavia» VIN: №, согласно которой, ДД.ММ.ГГГГ. автомобиль поступает на баланс ООО «МС Моторс Юг» и ДД.ММ.ГГГГ. переходит в собственность Свидетель №11 /т.1 л.д.162/;

– карточкой учета автомобиля «Skoda Octavia» VIN: № из РЭО ОГИБДД ОМВД РФ по <адрес>, согласно которой, ДД.ММ.ГГГГ. на основании договора № автомобиль «Skoda Octavia» стоимостью 1 200 000 руб. переходит в собственность Свидетель №11 /т.2 л.д.210/;

– договором купли-продажи автомобиля с пробегом, спецификацией и актом приема-передачи автомобиля №., согласно которым, ФИО31 продает, а покупатель ООО «МС Моторс Юг» в лице директора Баязитова А.И. принимает автомобиль «Chevrolet Klit (Aveo)» VIN: № за 340 000 руб. /т.2 л.д. 150-153/;

– договором купли-продажи автомобиля с пробегом, спецификацией и актом приема-передачи автомобиля №., согласно которым, ООО «МС Моторс Юг» в лице директора Баязитова А.И. продает, а покупатель Свидетель №12 принимает автомобиль «Chevrolet Klit (Aveo)» VIN: № за 350 000 руб. /т.4 л.д. 99-100/;

– справка ООО «МС Моторс Юг» от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которой, автомобиль «Chevrolet Klass» VIN: №, принадлежащий Свидетель №12 на баланс ООО «МС Моторс Юг» не поступил /т.3 л.д.250/;

– договором купли-продажи транспортного средства и актом приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которым, Свидетель №12 продает, а покупатель Свидетель №24 принимает автомобиль «Chevrolet Klass» VIN: № за 280 000 руб. /т.4 л.д.98/;

– копией ПТС автомобиля «Chevrolet Klit (Aveo)» VIN: №, согласно которой, ДД.ММ.ГГГГ. автомобиль поступает на баланс ООО «МС Моторс Юг» и ДД.ММ.ГГГГ. переходит в собственность Свидетель №12 /т.4 л.д.101/;

– карточкой учета автомобиля «Chevrolet Klit (Aveo)» VIN: № из РЭО ОГИБДД ОМВД РФ по <адрес>, согласно которой, ДД.ММ.ГГГГ. на основании договора №-Т автомобиль «Chevrolet Klit (Aveo)» стоимостью 350 000 руб. переходит в собственность Свидетель №12 /т.3 л.д.16/;

– договором купли-продажи автомобиля с пробегом, спецификацией и актом приема-передачи автомобиля №., согласно которым, ФИО32 продает, а покупатель ООО «МС Моторс Юг» в лице директора Баязитова А.И. принимает автомобиль «Skoda Rapid» VIN: № за 385 000 руб. /т.2 л.д. 140-143/;

– договором купли-продажи автомобиля с пробегом, спецификацией и актом приема-передачи автомобиля №, согласно которым, ООО «МС Моторс Юг» в лице директора Баязитова А.И. продает, а покупатель Свидетель №13 принимает автомобиль «Skoda Rapid» VIN: № за 427 000 руб. /т.1 л.д. 186-189/;

– товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которой, ДД.ММ.ГГГГ. Свидетель №13 выдан автомобиль «Skoda Rapid» VIN: № за 427 000 руб. /т.1 л.д.190/;

– копией ПТС автомобиля «Skoda Rapid» VIN: №, согласно которой, ДД.ММ.ГГГГ автомобиль поступает на баланс ООО «МС Моторс Юг» и в этот же день переходит в собственность Свидетель №13 /т.1 л.д. 191-192/;

– квитанцией № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которой, ДД.ММ.ГГГГ. Свидетель №13 внес в кассу ООО «МС Моторс Юг» 427 000 руб. за автомобиль «Skoda Rapid» VIN: № /т.1 л.д.193/;

– карточкой учета автомобиля «Skoda Rapid» VIN: № из ОТН и РАМТС ГИБДД России по <адрес>, согласно которой, ДД.ММ.ГГГГ. на основании договора автомобиль «Skoda Rapid» стоимостью 427 000 руб. переходит в собственность Свидетель №13 /т.2 л.д.237/;

– договором купли-продажи автомобиля с пробегом, спецификацией и актом приема-передачи автомобиля №-Т от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которым, ФИО33 продает, а покупатель ООО «МС Моторс Юг» в лице директора Баязитова А.И. принимает автомобиль «Lada GAB130 Lada Xray» VIN: № за 460 000 руб. /т.3 л.д. 231-237/;

– договором купли-продажи автомобиля с пробегом, спецификацией и актом приема-передачи автомобиля №., согласно которым, ООО «МС Моторс Юг» в лице директора Баязитова А.И. продает, а покупатель Свидетель №14 принимает автомобиль «Lada GAB130 Lada Xray» VIN: № за 480 000 руб. /т.1 л.д. 175-178/;

– справкой ООО «МС Моторс Юг» от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которой, автомобиль «ВАЗ-211440» VIN: №, принадлежащий Свидетель №14 на баланс ООО «МС Моторс Юг» не поступил /т.3 л.д.230/;

– карточкой учета автомобиля «Lada GAB130 Lada Xray» VIN: № из РЭО ГИБДД УМВД РФ по <адрес>, согласно которой, ДД.ММ.ГГГГ. на основании договора №-Т автомобиль «Lada GAB130 Lada Xray» стоимостью 480 000 руб. переходит в собственность Свидетель №14 /т.2 л.д.220/;

– договором купли-продажи автомобиля с пробегом, спецификацией и актом приема-передачи автомобиля №., согласно которым, ФИО34 продает, а покупатель ООО «МС Моторс Юг» в лице директора Баязитова А.И. принимает автомобиль «Volkswagen Jetta» VIN: № за 220 000 руб. /т.2 л.д. 95-98/;

– копией ПТС автомобиля «Volkswagen Jetta» VIN: №, согласно которой, ДД.ММ.ГГГГ. автомобиль поступает на баланс ООО «МС Моторс Юг» и ДД.ММ.ГГГГ. переходит в собственность ФИО18 /т.1 л.д.135/;

– договором купли-продажи автомобиля с пробегом, спецификацией и актом приема-передачи автомобиля №., согласно которым, ФИО35 продает, а покупатель ООО «МС Моторс Юг» в лице директора Баязитова А.И. принимает автомобиль «Chevrolet Lacetti» VIN: № за 240 000 руб. /т.2 л.д. 170-173/;

– договором купли-продажи автомобиля с пробегом, спецификацией и актом приема-передачи автомобиля №., согласно которым, ООО «МС Моторс Юг» в лице директора Баязитова А.И. продает, а покупатель Свидетель №16 принимает автомобиль «Chevrolet Lacetti» VIN: № за 250 000 руб. /т.3 л.д. 79-81/;

– карточкой учета автомобиля «Chevrolet Lacetti» VIN: № из РЭО ГИБДД УМВД РФ по <адрес>, согласно которой, ДД.ММ.ГГГГ на основании договора № автомобиль «Chevrolet Lacetti» стоимостью 250 000 руб. переходит в собственность Свидетель №16 /т.3 л.д.24/;

– договором купли-продажи автомобиля с пробегом, спецификацией и актом приема-передачи автомобиля №., согласно которым, ФИО36 продает, а покупатель ООО «МС Моторс Юг» в лице директора Баязитова А.И. принимает автомобиль «Skoda Octavia» VIN: № за 245 000 руб. /т.2 л.д. 135-138/;

– договором купли-продажи автомобиля с пробегом, спецификацией и актом приема-передачи автомобиля №., согласно которым, ООО «МС Моторс Юг» в лице директора Баязитова А.И. продает, а покупатель Свидетель №17 приобретает автомобиль «Skoda Octavia» VIN: № за 275 000 руб. /т.2 л.д. 243-246/;

– договором купли-продажи автомобиля с пробегом, спецификацией и актом приема-передачи автомобиля № согласно которым, ФИО37 продает, а покупатель ООО «МС Моторс Юг» в лице директора Баязитова А.И. принимает автомобиль «Kia Sls» VIN: № за 615 000 руб. /т.2 л.д. 90-93/;

– договором купли-продажи автомобиля с пробегом, спецификацией и актом приема-передачи автомобиля №., согласно которым, ООО «МС Моторс Юг» в лице директора Баязитова А.И. продает, а покупатель ФИО2 принимает автомобиль «Kia Sls» VIN: № за 650 000 руб. /т.2 л.д. 180-184/;

– карточкой учета автомобиля «Kia Sls» VIN: № из РЭО ГИБДД УМВД РФ по <адрес>, согласно которой, ДД.ММ.ГГГГ. на основании договора №-Т автомобиль «Kia Sls» стоимостью 650 000 руб. переходит в собственность ФИО2 /т.2 л.д.178/;

– договором купли-продажи автомобиля с пробегом, спецификацией и актом приема-передачи автомобиля №., согласно которым, ФИО38 продает, а покупатель ООО «МС Моторс Юг» в лице директора Баязитова А.И. принимает автомобиль «Lifan 215800» VIN: № за 268 500 руб. /т.2 л.д. 145-148/;

– договором купли-продажи автомобиля с пробегом, спецификацией и актом приема-передачи автомобиля № согласно которым, ООО «МС Моторс Юг» в лице директора Баязитова А.И. продает, а покупатель Свидетель №34 принимает автомобиль «Lifan 215800» VIN: № за 300 000 руб. /т.3 л.д. 12-13/;

– чеком по операции от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому, ДД.ММ.ГГГГ. Свидетель №34 перевела на счет Свидетель №18 денежные средства в сумме 412 000 руб. за автомобиль «Lifan 215800» VIN: № /т.1 л.д.196/;

– копией ПТС автомобиля «Lifan 215800» VIN: №, согласно которой, ДД.ММ.ГГГГ. автомобиль поступает на баланс ООО «МС Моторс Юг» и ДД.ММ.ГГГГ. переходит в собственность Свидетель №34 /т.1 л.д.197/;

– договором купли-продажи автомобиля с пробегом, спецификацией и актом приема-передачи автомобиля №., согласно которым, ФИО12 продает, а покупатель ООО «МС Моторс Юг» в лице директора Баязитова А.И. принимает автомобиль «Skoda Yeti» VIN: № за 325 000 руб. /т.2 л.д. 100-103/;

– договором купли-продажи автомобиля с пробегом, спецификацией и актом приема-передачи автомобиля № согласно которым, ООО «МС Моторс Юг» в лице директора Баязитова А.И. продает, а покупатель Свидетель №19 принимает автомобиль «Skoda Yeti» VIN: № за 350 000 руб. /т.1 л.д. 138-140/;

– карточкой учета автомобиля «Skoda Yeti» VIN: № из РЭО ОГИБДД ОМВД РФ по <адрес>, согласно которому, ДД.ММ.ГГГГ. на основании договора №-Т автомобиль «Skoda Yeti» стоимостью 350 000 руб. переходит в собственность Свидетель №19 /т.2 л.д.195/;

– распиской от Свидетель №25 от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которой, он продал автомобиль «Skoda Yeti» VIN: №Свидетель №19 за 420 000 руб. /т.1 л.д.141/;

– копией ПТС автомобиля «Skoda Yeti» VIN: №, согласно которой, ДД.ММ.ГГГГ. автомобиль переходит в собственность Свидетель №19 /т.1 л.д.142/;

– договором лизинга автомобиля №., согласно которому, ООО «Фольксваген Груп Финанц» в лице ФИО39 продает, а покупатель ООО «МС Моторс Юг» в лице директора Баязитова А.И. принимает автомобиль «Skoda Rapid» VIN: № за 697 427 руб. 90 коп. /т.3 л.д. 202-205/;

– ведомость амортизации ОС за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой, стоимость автомобиля «Skoda Rapid» VIN: № на момент его хищения с учетом амортизации составляла 425 549 руб. 23 коп. /т.3 л.д.240/;

– договором купли-продажи автомобиля с пробегом, спецификацией и актом приема-передачи автомобиля №., согласно которым, ООО «МС Моторс Юг» в лице директора Баязитова А.И. продает, а покупатель Свидетель №20 приобретает автомобиль «Skoda Rapid» VIN: № за 15 000 руб. /т.3 л.д. 42-45/;

– карточкой учета автомобиля «Skoda Rapid» VIN: № из РЭО ГИБДД УМВД РФ по <адрес>, согласно которой, ДД.ММ.ГГГГ. на основании договора №-Т автомобиль «Skoda Rapid» стоимостью 15 000 руб. переходит в собственность Свидетель №20 /т.3 л.д.41/;

– копией ПТС автомобиля «Skoda Rapid» VIN: №, согласно которой, ДД.ММ.ГГГГ. автомобиль поступает на баланс ООО «МС Моторс Юг» и ДД.ММ.ГГГГ. переходит в собственность Свидетель №20 /т.3 л.д. 46-47/;

– товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которой, ДД.ММ.ГГГГ. Свидетель №20 выдан автомобиль «Skoda Rapid» VIN: № за 15 000 руб. /т.3 л.д.192/;

– чеком на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому, ДД.ММ.ГГГГ. Свидетель №20 внес в кассу ООО «МС Моторс Юг» 15 000 руб. в счет оплаты автомобиля «Skoda Rapid» VIN: № /т.3 л.д.201/.

Проанализировав и оценив вышеприведенные показания в судебном заседании, а также оглашенные показания свидетелей данные ими в ходе предварительного следствия, суд приходит к выводу об их достоверности и соответствии фактическим обстоятельствам дела, поскольку они объективно согласуются как между собой, так и с другими доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Все вышеуказанные доказательства получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства и суд признает их допустимыми, достоверными, а все собранные доказательства в совокупности достаточными для разрешения уголовного дела.

Судом не установлено нарушений норм уголовно-процессуального закона в ходе производства предварительного расследования по делу. Все письменные доказательства оформлены надлежащим образом, каких-либо существенных нарушений, влияющих на решение вопроса об их допустимости, не содержат.

Факты присвоения денежных средств Баязитовым А.И. подтверждены показаниями представителя потерпевшего ФИО40, вышеуказанных свидетелей, письменными документами.

Квалифицирующий признак «с использованием своего служебного положения» подтверждается имеющимися в деле приказом №. о приеме Баязитова А.И. на работу на должность директора, трудовым договором №., уставом организации.

Баязитов А.И. наделенный управленческими, административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями был уполномочен управлять и распоряжению имуществом и (или) денежными средствами, находящимися на балансе ООО «МС Моторс Юг», а также по совершению иных действий – по осуществлению контроля за движением материальных ценностей, определению порядка их хранения, учета и контроля.

Баязитов А.И., являясь директором ООО «МС Моторс Юг», обладал правомочиями по управлению денежными средствами данной организации, для совершения хищения использовал данные функции, то есть использовал свое служебное положение, что в судебном заседании им не оспаривалось.

Баязитов А.И. являясь материально-ответственным лицом, неся полную материальную ответственность за сохранность вверенного ему имущества, имея преступный корыстный умысел с целью личной наживы, при обслуживании клиентов ООО «МС Моторс Юг», используя свое должностное положение совершил путем присвоения, хищение чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих ООО «МС Моторс Юг», вверенных ему в силу исполнения им своих должностных обязанностей директора путем оформления договоров на приобретение транспортных средств, при этом клиенты автосалона приобретали данные автомобили передавая наличные денежные средства и передавая свои ранее приобретенные транспортные средства в порядке «Trade-In», которые Баязитов А.И. присваивал себе и обращал на свои личные нужды.

В соответствии с п.22 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» исполнителем присвоения или растраты может являться только лицо, которому чужое имущество было вверено юридическим или физическим лицом на законном основании с определенной целью либо для определенной деятельности.

Судом установлено, что Баязитов А.И. с ДД.ММ.ГГГГ был официально трудоустроен в ООО «МС Моторс Юг» в должности директора, и являясь материально ответственным лицом, умышлено, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, направленных на завладение чужим имуществом, и желая наступления преступных последствий, из корыстных побуждений – поскольку, используя чужое имущество, желая получить материальную выгоду, путем присвоения, совершил хищение вверенных ему денежных средств, фактически безвозмездно изъяв их, и в личных целях истратил их против воли собственника, причинив ООО «МС Моторс Юг» материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 9 392 669 руб. 23 коп.

Признак хищения «в особо крупном размере» подтвержден в судебном заседании, поскольку стоимость похищенного имущества составила более 1 000 000 рублей – 9 392 669 руб. 23 коп., определяя стоимость имущества, похищенного в результате мошенничества, присвоения или растраты, следует исходить из его фактической стоимости на момент совершения преступления.

Размер причиненного ущерба установлен судом на основании представленных в материалы дела документов, в том числе справки по отсутствующим автомобилям (т.3 л.д.196), инвентаризационной описи товарно-материальных ценностей (т.3 л.д. 129-130), то есть стоимости имеющегося на балансе ООО «МС Моторс Юг» имущества, на момент его отчуждения Баязитовым А.И. и обращения полученных денежных средств в свою пользу.

По эпизоду с транспортным средством «Skoda Superb» (VIN: №) размер причиненного ущерба в размере 630 000 руб. подлежит определению в соответствии с предъявленным органами предварительного расследования обвинением, поскольку стоимость транспортного средства по балансовой стоимости ООО «МС Моторс Юг» ухудшит положение осужденного.

Таким образом, ущерб ООО «МС Моторс Юг» причинен на общую сумму 9 392 669 руб. 23 коп., что является особо крупным размером, согласно примечания ч.4 ст.158 УК РФ

Суд не соглашается с суждением подсудимого Баязитова А.И. об отсутствии состава преступления по автомобилю «Skoda Kodiaq» (VIN: №), денежные средства за который были возвращены в кассу предприятия, поскольку присвоение считается оконченным преступлением с того момента, когда законное владение вверенным лицу имуществом стало противоправным и это лицо начало совершать действия, направленные на обращение указанного имущества в свою пользу (п.19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»).

По смыслу уголовного закона от совокупности преступлений следует отличать продолжаемое присвоение, состоящее из ряда тождественных преступных действий, совершаемых путем изъятия чужого имущества из одного и того же источника, объединенных единым умыслом и составляющих в своей совокупности единое преступление. В продолжаемом посягательстве акты преступного деяния связаны между собой объективными обстоятельствами, местом, временем, способом и предметом посягательства.

Продолжаемое преступление образуют юридически тождественные действия, осуществляемые через определенный промежуток времени.

Действия Баязитова А.И., носили однородный характер, являясь тождественными преступными действиями, совершенными через определенный период времени в одном месте, с единой целью – получения денег для инвестирования в стороннее предприятие, в отношении имущества, фактически принадлежащего одному потерпевшему – ООО «МС Моторс Юг».

При таких обстоятельствах несколько однородных преступных действий, объединенных единым умыслом и корыстными побуждениями к завладению чужим имуществом, направленных на достижение общей цели, составляют единое продолжаемое преступление.

Таким образом, действия Баязитова А.И. содержат состав преступления и подлежат правовой квалификации по ч.4 ст.160 УК РФ как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Изучив расписку о полном погашении причиненного ООО «МС Моторс Юг» материального ущерба (т.5 л.д.54), карточку счета за ДД.ММ.ГГГГ года о поступлении от работника Баязитова А.И. денежных средств и справки о размере задолженности Баязитова А.И. перед ООО «МС Моторс Юг» в сумме 4 576 106,81 руб. Заслушав объяснения представителя потерпевшего ФИО40, пояснившего, что Баязитов А.И. полностью причиненный ущерб не возместил, расписка была написана на стадии следствия для смягчения положения Баязитова А.И., поскольку Баязитов А.И. написал другую расписку, в которой были отражены сроки погашения задолженности, вместе с тем ущерб до сил пор не возмещен. Представлена расписка от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которой Баязитов А.И. обязуется вернуть ФИО40 денежные средства в размере 4 576 106 руб. в срок до ДД.ММ.ГГГГ. Подсудимый Баязитов А.И., подтвердил, что денежные средства переданные в счет погашения причиненного материального ущерба отражены в справке от ДД.ММ.ГГГГ. верно, иных документов о погашении ущерба в большем размере у него не имеется. Суд приходит к убеждению, что причиненный преступлением ущерб Баязитовым А.И. перед ООО «МС Моторс Юг» в полном объеме не погашен.

Суд на основании материалов уголовного дела, касающихся личности подсудимого, который на учете у врача психиатра не состоит, обстоятельств совершенного им преступления, принимая во внимание поведение подсудимого в период предварительного расследования, считает необходимым признать его вменяемым по отношению к инкриминируемому ему деянию.

Учитывая изложенное, а также то, что в судебном заседании подсудимый вел себя адекватно, активно высказывал свою позицию и сомнений в его психическом состоянии у суда не возникает, суд приходит к выводу, что Баязитов А.И. может и должен нести ответственность за совершенное преступление, поскольку совершил его в состоянии вменяемости, и в соответствии со ст.19 УК РФ подлежит уголовной ответственности.

При назначении наказания, руководствуясь положениями ст.ст. 6, 60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, смягчающие наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств подсудимому Баязитову А.И. суд учитывает признание вины; раскаяние в содеянном; объяснение, данное до возбуждения уголовного дела, как явку с повинной; активное способствование раскрытию и расследованию преступления; принятие мер к погашению задолженности; позицию представителя потерпевшего, не настаивавшего на строгом наказании для подсудимого.

При этом, суд принимает во внимание, что по месту жительства Баязитов А.И. характеризуется удовлетворительно, ранее не судим, на учете у врача-нарколога и врача-психиатра он не состоит.

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст.63 УК РФ в отношении подсудимого Баязитова А.И. не имеется.

С учетом фактических обстоятельств совершенного подсудимым преступления, степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ в порядке ч.6 ст.15 УК РФ на менее тяжкое.

В соответствии с ч.3 ст.60 УК РФ с учетом характера и степени общественной опасности содеянного, личности подсудимого, обстоятельств, смягчающих и отсутствие обстоятельств отягчающих наказание, влияния назначаемого наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, принципа разумности и справедливости суд считает, что цели наказания в отношении Баязитова А.И., могут быть достигнуты лишь назначением наказания в виде лишения свободы, так как по мнению суда, менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания, предусмотренных ст.43 УК РФ.

С учетом обстоятельств совершенного преступления, данных о личности подсудимого суд считает нецелесообразным назначение дополнительного наказания, предусмотренного санкцией ч.4 ст.160 УК РФ.

При назначении срока наказания суд учитывает требования ч.1 ст.62 УК РФ.

Суд не усматривает оснований для применения положений ст.64 УК РФ, поскольку исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, по делу не имеется.

С учетом данных о личности подсудимого, который ранее к уголовной ответственности не привлекался, раскаявшегося в совершении преступления, а также с учетом совокупности установленных по делу смягчающих наказание обстоятельств, отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу, что цели наказания, предусмотренные ст.43 УК РФ, могут быть достигнуты без изоляции Баязитова А.И. от общества с применением ст.73 УК РФ, наказание в виде лишения свободы условно, с возложением обязанностей, способствующих исправлению.

Гражданский иск по делу не заявлен.

В силу ч.3 ст.81 УПК РФ при вынесении приговора подлежит решению вопрос о вещественных доказательствах.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

Баязитова А.И. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ и назначить ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы в отношении Баязитова А.И. считать условным с испытательным сроком на 4 года.

Обязать Баязитова А.И. встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, без их уведомления не менять постоянного места жительства, являться на регистрацию в данный орган два раза в месяц в установленные дни, не нарушать общественный порядок, не совершать административные правонарушения.

Меру пресечения Баязитову А.И. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлении приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу: компакт диск CD-R с движениями денежных средств Баязитова А.И., хранящийся в материалах дела – оставить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Башкортостан в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

Разъяснить осужденному, что при подаче апелляционной жалобы он вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.