Налоговый кодекс

Минфин РФ

ФНС РФ

Кодексы РФ

Подборки

Подборки документов по законодательству и судебным прецедентам

Приговор Советского районного суда г. Владикавказа (Республика Северная Осетия-Алания) от 02.04.2018 № 1-43/18

1-43\2018

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

гор. Владикавказ 02 апреля 2018 года.

Советский районный суд г.Владикавказа РСО-Алания в составе:

Председательствующего федерального судьи Гадиева А.Д.,

при секретаре Гогичаевой И.Т.,

с участием государственного обвинителя – прокурора отдела по обеспечению участия прокуроров в суде прокуратуры РСО-Алания Кабисова К.Н.,

подсудимого Караев М.А. ,

защитника - адвоката Постанюк В.Д., представившего удостоверение № и ордер № от ... КА «Троя» <адрес>,

а так же с участием представителя потерпевшей стороны ФИО168, представившей доверенность № от ... года

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении Караев М.А. , <данные изъяты> обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.4; ч.3 ст.159.4; ч.3 ст.159.4 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый Караев М.А. совершил два факта мошенничества, то есть хищения чужого имущества сопряжённое с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

ООО «Владикавказтеплосервис» №, зарегистрировано на основании решения № от ... единственного учредителя ФИО38 в Межрайонной инспекции ФНС России по г. Владикавказу, имевшее юридический адрес: <адрес>, фактически располагавшееся по адресу: <адрес>, основным видом деятельности организации являлось производство, путем использования природного газа и реализация тепловой энергии на территории <адрес>, целью создания общества явилось получение прибыли от его предпринимательской деятельности.

Генеральным директором ООО «Владикавказтеплосервис» ... на основании решения № единственного учредителя общества, назначен ФИО9

Приказом генерального директора ООО «Владикавказтеплосервис» ФИО9№ п/с от ... на должность заместителя генерального директора указанного общества назначен Караев М.А. В соответствии с доверенностью № от ..., выданной генеральным директором ООО «Владикавказтепросервис» ФИО9, Караев М.А. был наделен полномочиями заключать, изменять, расторгать от имени общества любые договоры, связанные с деятельностью организации, открывать и закрывать счета в банках, расположенных в г. Владикавказе и распоряжаться имеющимися на них денежными средствами, подписывать финансовые документы, связанные с деятельностью организации, подписывать первичные учетные документы и счета-фактуры, подписывать и представлять бухгалтерскую, налоговую, статистическую отчетность общества, обладая при этом правом первой подписи, то есть являлся лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в обществе.

ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» №, расположенное по адресу: <адрес>, основным видом деятельности которого является реализация природного газа на территории республик Северного Кавказа, целью создания которого явилось получение прибыли от его предпринимательской деятельности, являлось единственным поставщиком газа в адрес ООО «Владикавказтеплосервис». Филиал ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Северной Осетии-Алании, располагался по адресу: <адрес>, директором которого в период с ... по ... являлся ФИО8.

Не позднее ... у Караев М.А. , являющегося заместителем генерального директора ООО «Владикавказтеплосервис», наделенного в соответствии с выданной ему доверенностью № от ... полномочиями по управлению указанной коммерческой организацией и обладающего в силу служебного положения сведениями о том, что единственным поставщиком природного газа, используемого обществом в осуществляемой предпринимательской деятельности, выступает ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск», возник преступный умысел, направленный на частичное неисполнение обязательств перед ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» по оплате природного газа в целях незаконного завладения частью денежных средств, полученных ООО «Владикавказтеплосервис» в результате использования поставляемого газа, то есть хищения чужого имущества путем обмана.

В целях реализации возникшего преступного умысла Караев М.А. разработал план совершения хищения, в соответствии с которым он, как руководитель ООО «Владикавказтеплосервис», наделенный выданной ему генеральным директором ФИО9 доверенностью № от ... полномочиями заключать от имени общества любые договоры, должен был заключить с ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» договор поставки газа, при этом изначально не намереваясь выполнять в последующем обязательства по полной оплате за поставленный газ, осознавая, что тем самым причинит ущерб указанному обществу.

В соответствии с разработанным преступным планом КараевМ.А., с целью завуалирования своих преступных действий и создания видимости невозможности частичного исполнения договорных обязательств, предусмотрел изготовление первичных бухгалтерских документов, содержащих заведомо ложные сведения о произведенных поставках либо выполненных работах, на основании которых намеревался часть денежных средств, полученных ООО«Владикавказтеплосервис» от потребителей тепловой энергии, произведенной с использованием природного газа, поставленного ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в рамках планируемого к заключению договору поставки, перечислять на расчетные счета подконтрольных ему организаций под видом оплаты выполненных работ или поставленных материалов, с целью дальнейшего распоряжения ими по своему усмотрению.

Реализуя свои преступные намерения, Караев М.А. ..., находясь в <адрес> края по адресу: <адрес>, руководствуясь корыстной целью, действуя путем обмана, вводя в заблуждение, заместителя генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» – директора филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Северной Осетии ФИО8 относительно своих намерений об исполнении в полном объеме обязательств по оплате природного газа, заключил с последним от имени ООО «Владикавказтеплосервис» договор поставки газа №, в соответствии с которым ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» взяло на себя обязательства в период с ... по ... поставить газ в общем объеме не более 209990,184 тыс. куб. м в адрес ООО «Владикавказтеплосервис», а последнее, в свою очередь, обязательства о полной оплате всего объема поставленного газа по регулируемой оптовой цене на газ, платы за снабженческо-сбытовые услуги и тарифа на транспортировку газа по газораспределительным сетям, установленным в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

В период с ... по ... ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск», в соответствии с договором № от ... осуществило поставку газа в адрес ООО «Владикавказтеплосервис» через газораспределительные сети газораспределительной организации ООО «Газпром газораспределение Владикавказ» в объеме 180420,684 тыс. куб. м, на общую сумму 842892057,03 (восемьсот сорок два миллиона восемьсот девяносто две тысячи пятьдесят семь) руб. 03 коп., а именно: в январе 2012 г. – 29275,256 тыс. куб. м на сумму 134027724,62 руб., в феврале 2012 г. - 26687,997 тыс. куб. м на сумму 127569763,71 руб., в марте 2012 г. - 26689,941 тыс. куб. м на сумму 118479838,40 руб., в апреле 2012 г. - 17095,116 тыс. куб. м на сумму 68146925,14 руб., в мае 2012 г. - 8398,028 тыс. куб. м на сумму 33972288,26 руб., в июне 2012 г. - 7271,060 тыс. куб. м на сумму 29369330,27 руб., в июле 2012 г. - 6940,617 тыс. куб. м на сумму 29786569,51 руб., в августе 2012 г. - 6944,790 тыс. куб. м на сумму 28082477,33 руб., в сентябре 2012 г. - 7667,447 тыс. куб. м на сумму 28938659,90 руб., в октябре 2012 г. - 16243,091 тыс. куб. м на сумму 29395163,38 руб., в ноябре 2012 г. - 26957,345 тыс. куб. м на сумму 95964226,02 руб., в декабре 2012 г. - 29819,496 тыс. куб. м на сумму 119159090,49 руб.

В свою очередь Караев М.А. в указанный период обеспечил получение работниками ООО «Владикавказтеплосервис», неосведомленными о его преступных намерениях, поставленного «ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» вышеуказанного объема газа в <адрес>, а именно на границе раздела газораспределительных сетей газораспределительной организации с газопроводами ООО «Владикавказтеплосервис», который использовал в хозяйственной деятельности возглавляемого общества для производства тепловой энергии и ее реализации потребителям <адрес>. При этом в период с ... по ...Караев М.А. , продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на частичное неисполнение принятых на себя обязательств по договору поставки об оплате всего объема поставленного газа в целях хищения чужого имущества путем обмана, получив вследствие реализации тепловой энергии, произведенной с использованием части поставленного «ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» газа денежные средства на общую сумму 58481239 руб., имея реальную финансовую возможность для оплаты части поставленного газа в объеме не менее 12579,646 тыс. куб. м, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, преднамеренно не выполняя принятые на себя обязательства по оплате поставленного газа на вышеуказанную сумму, при неустановленных следствием обстоятельствах организовал изготовление первичных бухгалтерских документов ООО«Ставмонтажстрой» №, ООО «Сейбр» №, ООО «Инсайд» №, ООО«Сивер» №, ООО «ТИГ КомТрейд» №, ООО«Стандарт» № и ООО «Гранд» №, содержащих заведомо ложные сведения о произведенных указанными организациями поставках материалов, стройматериалов и выполненных работах, которые, используя свое служебное положение, предоставил сотрудникам бухгалтерии ООО «Владикавказтеплосервис» и дал им указание подготовить необходимые финансовые документы и осуществить перечисление денежных средств, поступивших от реализации тепловой энергии в сумме 4110080 руб. на расчетный счет ООО«Ставмонтажстрой», в сумме 7200000 руб. на расчетный счет ООО «Инсайд», в сумме 9051000 руб. на расчетный счет ООО«Сивер», в сумме 18357657 руб. на расчетный счет ООО «ТИГ КомТрейд», в сумме 7520502 руб. на расчетный счет ООО«Стандарт», в сумме 2272000 руб. на расчетный счет ООО «Гранд» и в сумме 9970000 руб. на расчетный счет ООО «Сейбр».

В период с ... по ... сотрудники бухгалтерии ООО «Владикавказтеплосервис», не осведомленные о преступных намерениях Караев М.А. , выполняя его указания как руководителя общества, осуществили перечисления денежных средств на расчетные счета подконтрольных ему организаций, а именно: - ... в сумме 1250080 руб. с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в филиале Ставропольский ОАО«Собинбанк», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО«Ставмонтажстрой» №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: <адрес>, стр.1, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за выполненные работы согласно договору № от 02.12.2011»; - ... в сумме 2860000 руб. с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в филиале Ставропольский ОАО«Собинбанк», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО«Ставмонтажстрой» №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: <адрес>, стр.1, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за выполненные работы согласно договору № от 02.12.2011»; - ... в сумме 1000000 руб. с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в филиале Ставропольский ОАО«Собинбанк», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Инсайд» №, открытый в Северо-Кавказском банке ПАО "Сбербанк", расположенном по адресу: <адрес>, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за строительные материалы согласно счету № от 24.01.2012»; - ... в сумме 550000 руб. с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в ИАБ «Диг-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Инсайд» №, открытый в Северо-Кавказском банке ПАО "Сбербанк", расположенном по адресу: <адрес>, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за строительные материалы согласно счету № от 24.01.2012»; - ... в сумме 100000 руб. с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в ЗАО АКБ "КЭБ", расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Инсайд» №, открытый в Северо-Кавказском банке ПАО "Сбербанк", расположенном по адресу: <адрес>, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за строительные материалы согласно счету № от 24.01.2012»; - ... в сумме 700000 руб. с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в филиале Ставропольский ОАО«Собинбанк», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Инсайд» №, открытый в Северо-Кавказском ФИО70 ПАО "Сбербанк", расположенном по адресу: <адрес>, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за строительные материалы согласно счету № от 24.01.2012»; - ... в сумме 450000 руб. с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в ИАБ «Диг-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Инсайд» №, открытый в Северо-Кавказском банке ПАО "Сбербанк", расположенном по адресу: <адрес>, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за строительные материалы согласно счету № от 24.01.2012»; - ... в сумме 100000 руб. с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в ЗАО АКБ "КЭБ", расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Инсайд» №, открытый в Северо-Кавказском банке ПАО "Сбербанк", расположенном по адресу: <адрес>, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за строительные материалы согласно счету № от 24.01.2012»; - ... в сумме 728000 руб. с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в ИАБ «Диг-ФИО70», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО«Сивер» №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: <адрес>, стр.1, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за материалы согласно счету № от 07.02.2012»; - ... в сумме 1248000 руб. с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в ИАБ «Диг-ФИО70», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО«Сивер» №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: <адрес>, стр.1, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за материалы согласно счету № от 07.02.2012»; - ... в сумме 3000000 руб. с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в ИАБ «Диг-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Инсайд» №, открытый в Северо-Кавказском банке ПАО "Сбербанк", расположенном по адресу: <адрес>, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за строительные материалы согласно счету № от 24.02.2012»; - ... в сумме 350000 руб. с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в ЗАО АКБ "КЭБ", расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО«Сивер» №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: <адрес>, стр.1, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за материалы согласно счету № от 07.02.2012»; - ... в сумме 500000 руб. с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в ЗАО АКБ "КЭБ", расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО«Сивер» №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: <адрес>, стр.1, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за материалы согласно счету № от 07.02.2012»; - ... в сумме 100000 руб. с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в филиале Ставропольский ОАО «Собинбанк», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО«Сивер» №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: <адрес>, стр.1, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за материалы согласно счету № от 07.02.2012»; - ... в сумме 500000 руб. с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в ИАБ «Диг-Банк», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО«Сивер №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: <адрес>, стр.1, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за материалы согласно счету № от 07.02.2012»; - ... в сумме 1250000 руб. с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в ИАБ «Диг-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО«Сивер» №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: <адрес>, стр. 1, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за материалы согласно счету № от 07.02.2012»; - ... в сумме 3120000 руб. с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в ИАБ «Диг-ФИО70», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО«Сивер» №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: <адрес>, стр. 1, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за материалы согласно счету № от 07.02.2012»; - ... в сумме 525000 руб. с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в ЗАО АКБ "КЭБ", расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО«Сивер» №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: <адрес>, стр. 1, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за материалы согласно счету № от 07.02.2012»; - ... в сумме 300000 руб. с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в филиале Ставропольский ОАО«Собинбанк», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Инсайд» №, открытый в Северо-Кавказском ФИО70 ПАО "Сбербанк", расположенном по адресу: <адрес>, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за строительные материалы согласно счету № от 24.02.2012»; - ... в сумме 300000 руб. с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в ИАБ «Диг-ФИО70», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Инсайд» №, открытый в Северо-Кавказском ФИО70 ПАО "Сбербанк", расположенном по адресу: <адрес>, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за строительные материалы согласно счету № от 24.02.2012»; - ... в сумме 700000 руб. с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в ЗАО АКБ "КЭБ", расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Инсайд» №, открытый в Северо-Кавказском ФИО70 ПАО "Сбербанк", расположенном по адресу: <адрес>, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за строительные материалы согласно счету № от 24.02.2012»; - ... в сумме 730000 руб. с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в ИАБ «Диг-ФИО70», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО«Сивер» №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: <адрес>, стр. 1, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за материалы согласно счету № от 07.02.2012». - ... в сумме 1490000 руб. с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в ЗАО АКБ "КЭБ", расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «ТИГ КомТрейд» №, открытый в Северо-Кавказском ФИО70 ПАО "Сбербанк", расположенном по адресу: <адрес>, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за строительные материалы согласно счету № от 26.03.2012»; - ... в сумме 338157 руб. с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в ИАБ «Диг-ФИО70», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «ТИГ КомТрейд» №, открытый в Северо-Кавказском ФИО70 ПАО "Сбербанк", расположенном по адресу: <адрес>, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за строительные материалы согласно счету № от 10.04.2012»; - ... в сумме 1300000 руб. с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в ИАБ «Диг-ФИО70», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «ТИГ КомТрейд» №, открытый в Северо-Кавказском ФИО70 ПАО "Сбербанк", расположенном по адресу: <адрес>, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за строительные материалы согласно счету № от 26.04.2012»; - ... в сумме 2500000 руб. с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в ЗАО АКБ "КЭБ", расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «ТИГ КомТрейд» №, открытый в Северо-Кавказском ФИО70 ПАО "Сбербанк", расположенном по адресу: <адрес>, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за строительные материалы согласно счету № от 26.04.2012»; - ... в сумме 100000 руб. с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в филиале Ставропольский ОАО «Собинбанк», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «ТИГ КомТрейд» №, открытый в Северо-Кавказском ФИО70 ПАО "Сбербанк", расположенном по адресу: <адрес>, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за строительные материалы согласно счету № от 26.04.2012»; - ... в сумме 525700 руб. с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в ИАБ «Диг-ФИО70», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО«Стандарт» №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: <адрес>, стр. 1, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за материалы согласно счету № от 14.05.2012»; - ... в сумме 1030000 руб. с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в ИАБ «Диг-ФИО70», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО«Стандарт» №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: <адрес>, стр. 1, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за строительные материалы согласно счету № от 21.05.2012»; - ... в сумме 170000 руб. с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в филиале Ставропольский ОАО «Собинбанк», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО«Стандарт» №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: <адрес>, стр. 1, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за строительные материалы согласно счету № от 21.05.2012»; - ... в сумме 590000 руб. с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в филиале Ставропольский ОАО «Собинбанк», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО«Стандарт» №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: <адрес>, стр. 1, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за строительные материалы согласно счету № от 25.05.2012»; - ... в сумме 543000 руб. с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в ЗАО АКБ "КЭБ", расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО«Стандарт» №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: <адрес>, стр. 1, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за строительные материалы согласно счету № от 25.05.2012»; - ... в сумме 950000 руб. с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в ЗАО АКБ "КЭБ", расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО«Стандарт» №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: <адрес>, стр. 1, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за строительные материалы согласно счету № от 25.05.2012»; - ... в сумме 1300000 руб. с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в ЗАО АКБ "КЭБ", расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО«Стандарт» №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: <адрес>, стр. 1, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за строительные материалы согласно счету № от 25.05.2012»; - ... в сумме 1230000 руб. с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в ИАБ «Диг-ФИО70», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «ТИГ КомТрейд» №, открытый в Северо-Кавказском ФИО70 ПАО "Сбербанк", расположенном по адресу: <адрес>, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за строительные материалы согласно счету № от 04.06.2012»; - ... в сумме 270000 руб. с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в филиале Ставропольский ОАО «Собинбанк», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «ТИГ КомТрейд» №, открытый в Северо-Кавказском ФИО70 ПАО "Сбербанк", расположенном по адресу: <адрес>, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за строительные материалы согласно счету № от 04.06.2012»; - ... в сумме 620000 руб. с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в ИАБ «Диг-ФИО70», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО«Стандарт» №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: <адрес>, стр. 1, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за строительные материалы согласно счету №от 04.06.2012»; - ... в сумме 420000 руб. с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в ЗАО АКБ "КЭБ", расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО«Стандарт» №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: <адрес>, стр. 1, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за строительные материалы согласно счету № от 04.06.2012»; - ... в сумме 740000 руб. с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в филиале Ставропольский ОАО «Собинбанк», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО«Стандарт» №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: <адрес>, стр. 1, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за строительные материалы согласно счету № от 04.06.2012»; - ... в сумме 540000 руб. с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в ИАБ «Диг-ФИО70», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «ТИГ КомТрейд» №, открытый в Северо-Кавказском ФИО70 ПАО "Сбербанк", расположенном по адресу: <адрес>, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за строительные материалы согласно счету № от 04.06.2012»; - ... в сумме 290000 руб. с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в ЗАО АКБ "КЭБ", расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «ТИГ КомТрейд» №, открытый в Северо-Кавказском ФИО70 ПАО "Сбербанк", расположенном по адресу: <адрес>, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за строительные материалы согласно счету № от 04.06.2012»; - ... в сумме 671150 руб. с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в филиале Ставропольский ОАО «Собинбанк», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «ТИГ КомТрейд» №, открытый в Северо-Кавказском ФИО70 ПАО "Сбербанк", расположенном по адресу: <адрес>, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за строительные материалы согласно счету № от 04.06.2012»; - ... в сумме 394281,86 руб. с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в ИАБ «Диг-ФИО70», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО«Стандарт» №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: <адрес>, стр. 1, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за строительные материалы согласно счету №от 04.06.2012»; - ... в сумме 237520,14 руб. с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в ЗАО АКБ "КЭБ", расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО«Стандарт» №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: <адрес>, стр. 1, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за строительные материалы согласно счету № от 04.06.2012»; - ... в сумме 500000 руб. с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в ИАБ «Диг-ФИО70», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «ТИГ КомТрейд» №, открытый в Северо-Кавказском ФИО70 ПАО "Сбербанк", расположенном по адресу: <адрес>, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за строительные материалы согласно счету № от 23.07.2012»; - ... в сумме 500000 руб. с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в ЗАО АКБ "КЭБ", расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «ТИГ КомТрейд» №, открытый в Северо-Кавказском ФИО70 ПАО "Сбербанк", расположенном по адресу: <адрес>, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за строительные материалы согласно счету № от 23.07.2012»; - ... в сумме 500000 руб. с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в ИАБ «Диг-ФИО70», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «ТИГ КомТрейд» №, открытый в Северо-Кавказском ФИО70 ПАО "Сбербанк", расположенном по адресу: <адрес>, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за строительные материалы согласно счету № от 23.07.2012»; - ... в сумме 200000 руб. с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в ИАБ «Диг-ФИО70», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «ТИГ КомТрейд» №, открытый в Северо-Кавказском ФИО70 ПАО "Сбербанк", расположенном по адресу: <адрес>, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за строительные материалы согласно счету № от 23.07.2012»; - ... в сумме 300000 руб. с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в филиале Ставропольский ОАО «Собинбанк», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «ТИГ КомТрейд» №, открытый в Северо-Кавказском ФИО70 ПАО "Сбербанк", расположенном по адресу: <адрес>, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за строительные материалы согласно счету № от 23.07.2012»; - ... в сумме 50000 руб. с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в филиале Ставропольский ОАО «Собинбанк», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «ТИГ КомТрейд» №, открытый в Северо-Кавказском ФИО70 ПАО "Сбербанк", расположенном по адресу: <адрес>, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за строительные материалы согласно счету № от 23.07.2012»; - ... в сумме 450000 руб. с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в ИАБ «Диг-ФИО70», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «ТИГ КомТрейд» №, открытый в Северо-Кавказском ФИО70 ПАО "Сбербанк", расположенном по адресу: <адрес>, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за строительные материалы согласно счету № от 23.07.2012»; - ... в сумме 500150 руб. с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в ЗАО АКБ "КЭБ", расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «ТИГ КомТрейд» №, открытый в Северо-Кавказском ФИО70 ПАО "Сбербанк", расположенном по адресу: <адрес>, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за строительные материалы согласно счету № от 23.07.2012»; - ... в сумме 84000 руб. с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в ЗАО АКБ "КЭБ", расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО«Гранд» №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>, стр. 1, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за материалы согласно счету № от 02.08.2012»; - ... в сумме 443000 руб. с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в ОАО ИАБ «Диг-ФИО70», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО«Гранд» №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: <адрес>, стр. 1, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за материалы согласно счету № от 02.08.2012»; - ... в сумме 645000 руб. с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в ОАО ИАБ «Диг-ФИО70», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО«Гранд» №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: <адрес>, стр. 1, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за материалы согласно счету № от 03.08.2012»; - ... в сумме 1100000 руб. с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в ОАО ИАБ «Диг-ФИО70», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО«Гранд» №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>, стр. 1, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за материалы согласно счету № от 03.08.2012»; - ... в сумме 500000 руб. с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в филиале Ставропольский ОАО «Собинбанк», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «ТИГ КомТрейд» №, открытый в Северо-Кавказском ФИО70 ПАО "Сбербанк", расположенном по адресу: <адрес>, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за строительные материалы согласно счету № от 20.08.2012»; - ... в сумме 500000 руб. с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в ИАБ «Диг-ФИО70», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «ТИГ КомТрейд» №, открытый в Северо-Кавказском ФИО70 ПАО "Сбербанк", расположенном по адресу: <адрес>, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за строительные материалы согласно счету № от 20.08.2012»; - ... в сумме 150000 руб. с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в ИАБ «Диг-ФИО70», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «ТИГ КомТрейд» №, открытый в Северо-Кавказском ФИО70 ПАО "Сбербанк", расположенном по адресу: <адрес>, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за строительные материалы согласно счету № от 20.08.2012»; - ... в сумме 400000 руб. с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в филиале Ставропольский ОАО «Собинбанк», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «ТИГ КомТрейд» №, открытый в Северо-Кавказском ФИО70 ПАО "Сбербанк", расположенном по адресу: <адрес>, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за строительные материалы согласно счету № от 20.08.2012»; - ... в сумме 500000 руб. с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в ИАБ «Диг-ФИО70», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «ТИГ КомТрейд» №, открытый в Северо-Кавказском ФИО70 ПАО "Сбербанк", расположенном по адресу: <адрес>, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за строительные материалы согласно счету № от 24.09.2012»; - ... в сумме 500000 руб. с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в ИАБ «Диг-ФИО70», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «ТИГ КомТрейд» №, открытый в Северо-Кавказском ФИО70 ПАО "Сбербанк", расположенном по адресу: <адрес>, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за строительные материалы согласно счету № от 24.09.2012»; - ... в сумме 331000 руб. с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в ИАБ «Диг-ФИО70», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «ТИГ КомТрейд» №, открытый в Северо-Кавказском ФИО70 ПАО "Сбербанк", расположенном по адресу: <адрес>, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за строительные материалы согласно счету № от 24.09.2012»; - ... в сумме 183000 руб. с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в ЗАО АКБ "КЭБ", расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «ТИГ КомТрейд» №, открытый в Северо-Кавказском ФИО70 ПАО "Сбербанк", расположенном по адресу: <адрес>, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за строительные материалы согласно счету № от 24.09.2012»; - ... в сумме 55500 руб. с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в ЗАО АКБ "КЭБ", расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «ТИГ КомТрейд» №, открытый в Северо-Кавказском ФИО70 ПАО "Сбербанк", расположенном по адресу: <адрес>, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за строительные материалы согласно счету № от 24.09.2012»; - ... в сумме 35000 руб. с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в филиале Ставропольский ОАО «Собинбанк», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «ТИГ КомТрейд» №, открытый в Северо-Кавказском ФИО70 ПАО "Сбербанк", расположенном по адресу: <адрес>, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за строительные материалы согласно счету № от 24.09.2012»; - ... в сумме 2180000 руб. с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в ИАБ «Диг-ФИО70», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «ТИГ КомТрейд» №, открытый в Северо-Кавказском ФИО70 ПАО "Сбербанк", расположенном по адресу: <адрес>, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за строительные материалы согласно счету № от 08.10.2012»; - ... в сумме 1293700 руб. с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в ЗАО АКБ "КЭБ", расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «ТИГ КомТрейд» №, открытый в Северо-Кавказском ФИО70 ПАО "Сбербанк", расположенном по адресу: <адрес>, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за строительные материалы согласно счету № от 08.10.2012». - ... в сумме 80000 руб. с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в ОАО ИАБ «Диг-ФИО70», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Сейбр» №, открытый в ОАО ИАБ «Диг-ФИО70», расположенный по адресу: <адрес>, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за выполненные работы по проводке теплотрассы согласно договору б/н от 19.07.2012»; - ... в сумме 500000 руб. с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в ОАО ИАБ «Диг-ФИО70», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Сейбр» №, открытый в ОАО ИАБ «Диг-ФИО70», расположенный по адресу: <адрес>, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за выполненные работы по проводке теплотрассы согласно договору б/н от 19.07.2012»; - ... в сумме 20000 руб. с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в ЗАО АКБ "КЭБ", расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Сейбр» №, открытый в ОАО ИАБ «Диг-ФИО70», расположенном по адресу: <адрес>, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за выполненные работы по проводке теплотрассы согласно договору б/н от 19.07.2012»; - ... в сумме 655000 руб. с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в ЗАО АКБ "КЭБ", расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Сейбр» №, открытый в ОАО ИАБ «Диг-ФИО70», расположенном по адресу: <адрес>, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за выполненные работы по проводке теплотрассы согласно договору б/н от 19.07.2012»; - ... в сумме 655000 руб. с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в ОАО ИАБ «Диг-ФИО70», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Сейбр» №, открытый в ОАО ИАБ «Диг-ФИО70», расположенный по адресу: <адрес>, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за выполненные работы по проводке теплотрассы согласно договору б/н от 19.07.2012»; - ... в сумме 600000 руб. с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в ЗАО АКБ "КЭБ", расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Сейбр» №, открытый в ОАО ИАБ «Диг-ФИО70», расположенном по адресу: <адрес>, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за выполненные работы по проводке теплотрассы согласно договору б/н от 19.07.2012»; - ... в сумме 500000 руб. с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в ОАО ИАБ «Диг-ФИО70», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Сейбр» №, открытый в ОАО ИАБ «Диг-ФИО70», расположенном по адресу: <адрес>, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за выполненные работы по проводке теплотрассы согласно договору б/н от 19.07.2012»; - ... в сумме 150000 руб. с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в ЗАО АКБ "КЭБ", расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Сейбр» №, открытый в ОАО ИАБ «Диг-ФИО70», расположенном по адресу: <адрес>, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за выполненные работы по проводке теплотрассы согласно договору б/н от 19.07.2012»; - ... в сумме 1000000 руб. с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в ОАО ИАБ «Диг-ФИО70», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Сейбр» №, открытый в ОАО ИАБ «Диг-ФИО70», расположенном по адресу: <адрес>, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за выполненные работы по проводке теплотрассы согласно договору б/н от 19.07.2012»; - ... в сумме 1000000 руб. с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого вОАО ИАБ «Диг-ФИО70», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Сейбр» №, открытый в ОАО ИАБ «Диг-ФИО70», расположенном по адресу: <адрес>, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за выполненные работы по проводке теплотрассы согласно договору б/н от 19.07.2012»; - ... в сумме 900000 руб. с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в ОАО ИАБ «Диг-ФИО70», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Сейбр» №, открытый в ОАО ИАБ «Диг-ФИО70», расположенном по адресу: <адрес>, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за выполненные работы по проводке теплотрассы согласно договору б/н от 19.07.2012»; - ... в сумме 366000 руб. с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в ОАО ИАБ «Диг-ФИО70», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Сейбр» №, открытый в ОАО ИАБ «Диг-ФИО70», расположенном по адресу: <адрес>, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за выполненные работы по проводке теплотрассы согласно договору б/н от 19.07.2012»; - ... в сумме 478000 руб. с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в ЗАО АКБ "КЭБ", расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Сейбр» №, открытый в ОАО ИАБ «Диг-ФИО70», расположенном по адресу: <адрес>, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за выполненные работы по проводке теплотрассы согласно договору б/н от 19.07.2012»; - ... в сумме 56000 руб. с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в Северо-Кавказском ФИО70 ПАО "Сбербанк", расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Сейбр» №, открытый в ОАО ИАБ «Диг-ФИО70», расположенном по адресу: <адрес>, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за выполненные работы по проводке теплотрассы согласно договору б/н от 19.07.2012»; - ... в сумме 450000 руб. с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в ЗАО АКБ "КЭБ", расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Сейбр» №, открытый в ОАО ИАБ «Диг-ФИО70», расположенном по адресу: <адрес>, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за выполненные работы по проводке теплотрассы согласно договору б/н от 19.07.2012»; - ... в сумме 400000 руб. с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в филиале Ставропольский ОАО «Собинбанк», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Сейбр» №, открытый в ОАО ИАБ «Диг-ФИО70», расположенном по адресу: <адрес>, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за выполненные работы по проводке теплотрассы согласно договору б/н от 19.07.2012»; - ... в сумме 1600000 руб. с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в ЗАО АКБ "КЭБ", расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Сейбр» №, открытый в ОАО ИАБ «Диг-ФИО70», расположенный по адресу: <адрес>, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за выполненные работы по проводке теплотрассы согласно договору б/н от 19.07.2012».

Поступившими на расчетные счета ООО«Ставмонтажстрой», ООО «Сейбр», ООО «Инсайд», ООО«Сивер», ООО «ТИГ КомТрейд», ООО«Стандарт» и ООО «Гранд» вышеуказанными денежными средствами в общей сумме 58481239 руб., КараевМ.А. распорядился по своему усмотрению.

При указанных обстоятельствах Караев М.А. в период с ... по ... осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, то есть действуя с прямым умыслом, руководствуясь корыстной целью, преднамеренно не выполняя взятые на себя договорные обязательства по оплате газа в полном объеме, путем обмана совершил хищение денежных средств в сумме 58481239 руб., соответствующую стоимости газа в общем объеме не менее 12579,646 тыс.куб.м, причинив своими действиями ущерб ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» на указанную сумму, в особо крупном размере.

ООО «Владикавказтеплосервис»№, зарегистрировано на основании решения № от ... единственного учредителя ФИО38 в Межрайонной инспекции ФНС России по <адрес>, имевшее юридический адрес: <адрес>, фактически располагавшееся по адресу: <адрес>, основным видом деятельности организации являлось производство, путем использования природного газа и реализация тепловой энергии, а также горячее водоснабжение на территории <адрес>, целью создания общества явилось получение прибыли от его предпринимательской деятельности.

На основании решения единственного учредителя ООО «Владикавказтеплосервис» № от ... на должность генерального директора указанного общества назначен Караев М.А. , вступивший в должность на основании своего приказа № от ....

В соответствии с п.7.1 Устава ООО «Владикавказтеплосервис» утвержденного решением единственного учредителя № от ..., Караев М.А. являлся единоличным исполнительным органом, в соответствии с п. 7.2. Устава имел право без доверенности действовать от имени общества, представлять его интересы и совершать сделки, издавать приказы о назначении на должности работников общества, осуществлять иные полномочия, обладая при этом правом первой подписи, то есть являлся лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в обществе.

ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» №, расположенное по адресу: <адрес>, основным видом деятельности которого является реализация природного газа на территории республик ФИО8 Кавказа, целью создания которого явилось получение прибыли от его предпринимательской деятельности, являлось единственным поставщиком газа в адрес ООО «Владикавказтеплосервис». Филиал ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в ФИО8-Алании, располагался по адресу: <адрес>, директором которого в период с ... по ... являлся ФИО8 К.А.

Не позднее ... у Караев М.А. , являющегося генеральным директором ООО «Владикавказтеплосервис», наделенного в соответствии с Уставом общества полномочиями по управлению указанной коммерческой организацией и обладающего в силу служебного положения сведениями о том, что единственным поставщиком природного газа, используемого обществом в осуществляемой предпринимательской деятельности, выступает ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск», возник преступный умысел, направленный на частичное неисполнение обязательств перед ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» по оплате природного газа в целях незаконного завладения частью денежных средств, полученных ООО «Владикавказтеплосервис» в результате использования поставляемого газа, то есть хищения чужого имущества путем обмана.

В целях реализации возникшего преступного умысла Караев М.А. разработал план совершения хищения, в соответствии с которым он, как руководитель ООО «Владикавказтеплосервис», наделенный Уставом общества полномочиями заключать от имени общества любые договоры, должен был заключить с ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» договор поставки газа, при этом изначально не намереваясь выполнять в последующем обязательства по полной оплате за поставленный газ, осознавая, что тем самым причинит ущерб указанному обществу.

Реализуя свои преступные намерения, Караев М.А. ..., находясь в <адрес> края по адресу: <адрес>, руководствуясь корыстной целью, действуя путем обмана, вводя в заблуждение, заместителя генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» – директора филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в ФИО8 К.А. относительно своих намерений об исполнении в полном объеме обязательств по оплате природного газа, заключил с последним от имени ООО «Владикавказтеплосервис» договор поставки газа №, в соответствии с которым ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» взяло на себя обязательства в период с ... по ... поставить газ в общем объеме не более 209787,966 тыс. куб. м в адрес ООО «Владикавказтеплосервис», а последнее, в свою очередь, обязательства о полной оплате всего объема поставленного газа по регулируемой оптовой цене на газ, платы за снабженческо-сбытовые услуги и тарифа на транспортировку газа по газораспределительным сетям, установленным в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

При этом в период с ... по ...Караев М.А. , продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на частичное неисполнение принятых на себя обязательств по договору поставки об оплате всего объема поставленного газа в целях хищения чужого имущества путем обмана, получив вследствие реализации тепловой энергии, произведенной с использованием части поставленного «ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» газа денежные средства на общую сумму 49263000 руб., имея реальную финансовую возможность для оплаты части поставленного газа в объеме не менее 9799,498 тыс. куб. м, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, преднамеренно не выполняя принятые на себя обязательства по оплате поставленного газа на вышеуказанную сумму, при неустановленных следствием обстоятельствах организовал изготовление первичных бухгалтерских документов ООО «Сейбр» № ООО«Техстройсервис-2» № ООО «Аристой» №, ООО «Мастер Сервис» № и ООО «Владикавказэнергоцентр» №, содержащих заведомо ложные сведения о произведенных указанными организациями поставках материалов, стройматериалов и выполненных работах, которые, используя свое служебное положение, предоставил сотрудникам бухгалтерии ООО «Владикавказтеплосервис» и дал им указание подготовить необходимые финансовые документы и осуществить перечисление денежных средств, поступивших от реализации тепловой энергии в сумме 34194000 руб. на расчетный счет ООО «Сейбр», в сумме 8367000 руб. на расчетный счет ООО«Техстройсервис-2», в сумме 2000000 руб. на расчетный счет ООО «Аристой», в сумме 2202000 руб. на расчетный счет ООО «Мастер Сервис», в сумме 2500000 руб. на расчетный счет ООО «Владикавказэнергоцентр».

В период с ... по ... сотрудники бухгалтерии ООО «Владикавказтеплосервис», не осведомленные о преступных намерениях Караев М.А. , выполняя его указания, осуществили перечисления денежных средств на расчетные счета подконтрольных ему организаций, а именно: - ... в сумме 830000 руб. с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в ОАО ИАБ «Диг-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Сейбр» №, открытый в ОАО ИАБ «Диг-Банк», расположенный по адресу: <адрес>, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за выполненные работы по проводке теплотрассы согласно договору б/н от 19.07.2012»; - ... в сумме 150000 руб. с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в ЗАО АКБ "КЭБ", расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Сейбр» №, открытый в ОАО ИАБ «Диг-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за выполненные работы по проводке теплотрассы согласно договору б/н от 19.07.2012»; - ... в сумме 530000 руб. с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в филиале Ставропольский ОАО «Собинбанк», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Сейбр» №, открытый в ОАО ИАБ «Диг-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за выполненные работы по проводке теплотрассы согласно договору б/н от 19.07.2012»; - ... в сумме 1200000 руб. с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в ОАО ИАБ «Диг-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Сейбр» №, открытый в ОАО ИАБ «Диг-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за выполненные работы по проводке теплотрассы согласно договору б/н от 19.07.2012»; - ... в сумме 2600000 руб. с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в ОАО ИАБ «Диг-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Сейбр» №, открытый в ОАО ИАБ «Диг-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за выполненные работы по проводке теплотрассы согласно договору б/н от 19.07.2012»; - ... в сумме 200000 руб. с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в ЗАО АКБ "КЭБ", расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Сейбр» №, открытый в ОАО ИАБ «Диг-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за выполненные работы по проводке теплотрассы согласно договору б/н от 19.07.2012»; - ... в сумме 1100000 руб. с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в филиале Ставропольский ОАО «Собинбанк», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Сейбр» №, открытый в ОАО ИАБ «Диг-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за выполненные работы по проводке теплотрассы согласно договору б/н от 19.07.2012»; - ... в сумме 1500000 руб. с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в ЗАО АКБ "КЭБ", расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Сейбр» №, открытый в ОАО ИАБ «Диг-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за выполненные работы по проводке теплотрассы согласно договору б/н от 19.07.2012»; - ... в сумме 900000 руб. с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в ОАО ИАБ «Диг-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО«Техстройсервис-2» №, открытый в ОАО ИАБ «Диг-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за выполненные работы согласно договору подряда № от 17.05.2012»; - ... в сумме 450000 руб. с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в филиале Ставропольский ОАО «Собинбанк», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО«Техстройсервис-2» №, открытый в ОАО ИАБ «Диг-Банк», расположенный по адресу: <адрес>, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за выполненные работы согласно договору подряда № от 17.05.2012»; - ... в сумме 2010000 руб. с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в ЗАО АКБ "КЭБ", расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО«Техстройсервис-2» №, открытый в ОАО ИАБ «Диг-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за выполненные работы согласно договору подряда № от 17.05.2012»; - ... в сумме 1000000 руб. с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в ОАО ИАБ «Диг-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО«Техстройсервис-2» №, открытый в ОАО ИАБ «Диг-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за выполненные работы согласно договору подряда № от 17.05.2012»; - ... в сумме 3597000 руб. с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в ЗАО АКБ "КЭБ", расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО«Техстройсервис-2» №, открытый в ОАО ИАБ «Диг-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за выполненные работы согласно договору подряда № от 17.05.2012»; - ... в сумме 410000 руб. с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в филиале Ставропольский ОАО «Собинбанк», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО«Техстройсервис-2» №, открытый в ОАО ИАБ «Диг-Банк», расположенный по адресу: <адрес>, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за выполненные работы согласно договору подряда № от 17.05.2012»; - ... в сумме 150000 руб. с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в ЗАО АКБ "КЭБ", расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО«Аристой» №, открытый в филиале <адрес> ПАО «Московского Индустриального банка», расположенном по адресу: <адрес>, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за выполненные работы согласно договору № от 28.05.2012»; - ... в сумме 4453000 руб. с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в ЗАО АКБ "КЭБ", расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Сейбр» №, открытый в ОАО ИАБ «Диг-Банк», расположенный по адресу: <адрес>, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за выполненные работы по проводке теплотрассы согласно договору б/н от 25.06.2012»; - ... в сумме 150000 руб. с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в ЗАО АКБ "КЭБ", расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО«Аристой» №, открытый в филиале <адрес> ПАО «Московского Индустриального банка», расположенного по адресу: <адрес>, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за выполненные работы согласно договору № от 28.05.2012»; - ... в сумме 765000 руб. с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в ОАО ИАБ «Диг-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Сейбр» №, открытый в ОАО ИАБ «Диг-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за выполненные работы по проводке теплотрассы согласно договору б/н от 25.06.2012»; - ... в сумме 640000 руб. с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в ОАО ИАБ «Диг-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Сейбр» №, открытый в ОАО ИАБ «Диг-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за выполненные работы по проводке теплотрассы согласно договору б/н от 25.06.2012»; - ... в сумме 1445000 руб. с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в ОАО ИАБ «Диг-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Сейбр» №, открытый в ОАО ИАБ «Диг-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за выполненные работы по проводке теплотрассы согласно договору б/н от 25.06.2012»; - ... в сумме 145000 руб. с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в ЗАО АКБ "КЭБ", расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Сейбр» №, открытый в ОАО ИАБ «Диг-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за выполненные работы по проводке теплотрассы согласно договору б/н от 25.06.2012»; - ... в сумме 120000 руб. с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в филиале Ставропольский ОАО «Собинбанк», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Сейбр» №, открытый в ОАО ИАБ «Диг-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за выполненные работы по проводке теплотрассы согласно договору б/н от 25.06.2012»; - ... в сумме 335000 руб. с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в филиале Ставропольский ОАО «Собинбанк», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Сейбр» №, открытый в ОАО ИАБ «Диг-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за выполненные работы по проводке теплотрассы согласно договору б/н от 25.06.2012»; - ... в сумме 335000 руб. с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в ОАО ИАБ «Диг-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Сейбр» №, открытый в ОАО ИАБ «Диг-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за выполненные работы по проводке теплотрассы согласно договору б/н от 25.06.2012»; - ... в сумме 67300 руб. с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в ЗАО АКБ "КЭБ", расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Сейбр» №, открытый в ОАО ИАБ «Диг-Банк», расположенный по адресу: <адрес>, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за выполненные работы по проводке теплотрассы согласно договору б/н от 25.06.2012»; - ... в сумме 530000 руб. с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в ОАО ИАБ «Диг-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Сейбр» №, открытый в ОАО ИАБ «Диг-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за выполненные работы по проводке теплотрассы согласно договору б/н от 25.06.2012»; - ... в сумме 180000 руб. с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в ЗАО АКБ "КЭБ", расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Сейбр» №, открытый в ОАО ИАБ «Диг-Банк», расположенный по адресу: <адрес>, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за выполненные работы по проводке теплотрассы согласно договору б/н от 25.06.2012»; - ... в сумме 290000 руб. с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в филиале Ставропольский ОАО «Собинбанк», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Сейбр» №, открытый в ОАО ИАБ «Диг-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за выполненные работы по проводке теплотрассы согласно договору б/н от 25.06.2012»; - ... в сумме 900000 руб. с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в ОАО ИАБ «Диг-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Сейбр» №, открытый в ОАО ИАБ «Диг-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за выполненные работы по проводке теплотрассы согласно договору б/н от 25.06.2012»; - ... в сумме 395000 руб. с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в ОАО ИАБ «Диг-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Сейбр» №, открытый в ОАО ИАБ «Диг-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за выполненные работы по проводке теплотрассы согласно договору б/н от 25.06.2012»; - ... в сумме 1205000 руб. с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в филиале Ставропольский ОАО «Собинбанк», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Сейбр» №, открытый в ОАО ИАБ «Диг-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за выполненные работы по проводке теплотрассы согласно договору б/н от 25.06.2012»; - ... в сумме 1003000 руб. с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в ОАО ИАБ «Диг-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Сейбр» №, открытый в ОАО ИАБ «Диг-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за выполненные работы по проводке теплотрассы согласно договору б/н от 25.06.2012»; - ... в сумме 1100000 руб. с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в ОАО ИАБ «Диг-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Сейбр» №, открытый в ОАО ИАБ «Диг-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за выполненные работы по проводке теплотрассы согласно договору б/н от 25.06.2012»; - ... в сумме 1150000 руб. с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в ОАО ИАБ «Диг-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Сейбр» №, открытый в ОАО ИАБ «Диг-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за выполненные работы по проводке теплотрассы согласно договору б/н от 25.06.2012»; - ... в сумме 1650000 руб. с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в ОАО ИАБ «Диг-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Сейбр» №, открытый в ОАО ИАБ «Диг-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за выполненные работы по проводке теплотрассы согласно договору б/н от 25.06.2012»; - ... в сумме 1500000 руб. с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в ОАО ИАБ «Диг-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Сейбр» №, открытый в ОАО ИАБ «Диг-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за выполненные работы по проводке теплотрассы согласно договору б/н от 25.06.2012»; - ... в сумме 1500000 руб. с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в ОАО ИАБ «Диг-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Сейбр» №, открытый в ОАО ИАБ «Диг-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за выполненные работы по проводке теплотрассы согласно договора б/н от 25.06.2012»; - ... в сумме 1100000 руб. с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в ОАО ИАБ «Диг-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Сейбр» №, открытый в ОАО ИАБ «Диг-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за выполненные работы по проводке теплотрассы согласно договору б/н от 25.06.2012»; - ... в сумме 1100000 руб. с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в ОАО ИАБ «Диг-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Сейбр» №, открытый в ОАО ИАБ «Диг-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за выполненные работы по проводке теплотрассы согласно договору б/н от 25.06.2012»; - ... в сумме 800000 руб. с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в ОАО ИАБ «Диг-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Сейбр» №, открытый в ОАО ИАБ «Диг-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за выполненные работы по проводке теплотрассы согласно договору б/н от 25.06.2012»; - ... в сумме 1000000 руб. с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в ОАО ИАБ «Диг-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Сейбр» №, открытый в ОАО ИАБ «Диг-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за выполненные работы по проводке теплотрассы согласно договору б/н от 25.06.2012»; - ... в сумме 670000 руб. с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в ОАО ИАБ «Диг-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Сейбр» №, открытый в ОАО ИАБ «Диг-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за выполненные работы по проводке теплотрассы согласно договору б/н от 25.06.2012»; - ... в сумме 1100000 руб. с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в ОАО ИАБ «Диг-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Сейбр» №, открытый в ОАО ИАБ «Диг-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за выполненные работы по проводке теплотрассы согласно договору б/н от 25.06.2012».

В период с ... по ... сотрудники МУП "ВИРЦ" №, осуществлявшее сбор денежных средств ООО «Владикавказтеплосервис» с абонентов тепловой энергии, неосведомленные о преступных намерениях Караев М.А. , в соответствии с подписанными и направленными им в указанную организацию распорядительными письмами о перечислении денежных средств возглавляемой им организации, осуществили перечисления денежных средств ООО «Владикавказтеплосервис» на расчетные счета подконтрольных Караев М.А. организаций, а именно: - ... в сумме 513000 руб. по письму генерального директора ООО«Владикавказтеплосервис» Караев М.А. с расчетного счета МУП "ВИРЦ" №№, открытого в АКБ «Банк развития регионов» (ОАО), расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО«Мастер Сервис» №, открытый в ОАО ИАБ «Диг-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за выполненные работы по договору № возмездного оказания услуг от ... платеж за ООО"Владикавказтеплосервис" согласно письму № от 18.03.2013»; - ... в сумме 464000 руб. по письму генерального директора ООО«Владикавказтеплосервис» Караев М.А. с расчетного счета МУП "ВИРЦ" №№, открытого в АКБ «Банк развития регионов» (ОАО), расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО«Мастер Сервис» №, открытый в ОАО ИАБ «Диг-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за выполненные работы по договору возмездного оказания услуг № от ... платеж за ООО"Владикавказтеплосервис" согласно письму № от 18.03.2013»; - ... в сумме 1700000 руб. по письму генерального директора ООО«Владикавказтеплосервис» Караев М.А. с расчетного счета МУП "ВИРЦ" №№, открытого в АКБ «Банк развития регионов» (ОАО), расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО«Аристой» №, открытый в филиале <адрес> ПАО «Московского Индустриального банка», расположенном по адресу: <адрес>, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за выполненные работы по договору № от ... платеж за ООО"Владикавказтеплосервис" согл. письму № от 22.03.2013»; - ... в сумме 440000 руб. по письму генерального директора ООО«Владикавказтеплосервис» Караев М.А. с расчетного счета МУП "ВИРЦ" №№, открытого в АКБ «Банк развития регионов» (ОАО), расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО«Мастер Сервис» №, открытый в ОАО ИАБ «Диг-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за оказанные услуги по договору № от ... платеж за ООО"Владикавказтеплосервис" согласно письму № от 25.03.2013»; - ... в сумме 468000 руб. по письму генерального директора ООО«Владикавказтеплосервис» Караев М.А. с расчетного счета МУП "ВИРЦ" №№, открытого в АКБ «Банк развития регионов» (ОАО), расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО«Мастер Сервис» №, открытый в ОАО ИАБ «Диг-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за оказанные услуги по договору № от ... платеж за ООО"Владикавказтеплосервис" согласно письму № от 27.03.2013»; - ... в сумме 317000 руб. по письму генерального директора ООО«Владикавказтеплосервис» Караев М.А. с расчетного счета МУП "ВИРЦ" ИНН1516620472 №, открытого в АКБ «Банк развития регионов» (ОАО), расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО«Мастер Сервис» №, открытый в ОАО ИАБ «Диг-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за выполненные работы по договору № от ... платеж за ООО"Владикавказтеплосервис" согласно письму № от 29.03.2013»; - ... в сумме 2500000 руб. по письму генерального директора ООО«Владикавказтеплосервис» Караев М.А. с расчетного счета МУП "ВИРЦ" №№, открытого в АКБ «Банк развития регионов» (ОАО), расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО«Владикавказэнергоцентр» №, открытый в филиале № Северо-Кавказского банка Сбербанка России, расположенном по адресу: <адрес>, по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата за оказанные услуги по договору № от ... платеж за ООО"Владикавказтеплосервис" согласно письму № от 15.04.2013».

Поступившими на расчетные счета ООО «Сейбр», ООО«Техстройсервис-2», ООО «Аристой», ООО «Мастер Сервис» и ООО«Владикавказэнергоцентр» вышеуказанными денежными средствами в общей сумме 49263000 руб., КараевМ.А. распорядился по своему усмотрению.

... заместитель генерального директора – директор филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в ФИО8 К.А., осознавая, что руководство ООО «Владикавказтеплосервис» преднамеренно не выполняет взятые на себя обязательства по ранее заключенным договорам поставки газа, находясь в <адрес>, подписал от имени ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» соглашение о расторжении договора поставки газа № от ..., которое также от имени ООО «Владикавказтеплосервис» было подписано Караев М.А.

При указанных обстоятельствах Караев М.А. в период с ... по ... осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, то есть действуя с прямым умыслом, руководствуясь корыстной целью, преднамеренно не выполняя взятые на себя договорные обязательства по оплате газа в полном объеме, путем обмана совершил хищение денежных средств в сумме 49263000 руб., соответствующую стоимости газа в общем объеме не менее 9799,498 тыс.куб.м, причинив своими действиями ущерб ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» на указанную сумму, в особо крупном размере.

В судебном заседании подсудимый Караев М.А. вину признал в полном объёме, и воспользовавшись ст.51 Конституции РФ, от дачи показаний отказался.

Помимо полного признания вины, суд допросив представителя потерпевшей стороны, свидетелей, исследовав письменные материалы уголовного дела, и огласив с согласия сторон показания на предварительном следствии части свидетелей, суд считает установленной и доказанной вину Караев М.А. в совершении деяний, указанных в описательной части приговора.

Поскольку инкриминируемые Караев М.А. деяния совершались последовательно и практически при одних и тех же обстоятельствах, в обосновании вины допрашивались одни и те же свидетели, которые давали одинаковые показания, в уголовном деле имеются аналогичные друг другу письменные доказательства и материалы, то есть по обоим фактам преступлений исследованы одни и те же одинаковые доказательства, суд считает возможным одновременно привести доказательства в обосновании каждого факта преступления, при этом право на защиту подсудимого Караев М.А. не нарушается, и указанное никак не влияет на итоговое принимаемое решение суда.

Виновность Караев М.А. по двум фактам совершения в период с ... по ... и с ... по ... мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенного в особо крупном размере подтверждается:

- показаниями допрошенной в судебном заседании в качестве представителя потерпевшего ФИО41 о том, что она работает в должности ведущего юрисконсульта ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск», и на основании соответствующей доверенности она уполномочена представлять интересы данной организации, в том числе в правоохранительных органах. В период до 2014 года ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» являлся поставщиком газа для всех категорий потребителей. В период с сентября 2011 года по апрель 2013 года ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» на основании договоров поставок газа осуществляло поставки газа в адрес ООО «Владикавказтеплосервис». Руководителями ООО «Владикавказтеплосервис» в указанный период времени являлись первоначально ФИО9, а после Караев М.А. Согласно имеющимся материалам, в 2011 году в адрес ООО «Владикавказтеплосервис» было поставлено газа на сумму 247304254 рублей, из них оплачено 28190086 рублей. В 2012 году поставлено газа на сумму 842892057 рублей, из них оплачено 171815000 рублей. В 2013 году поставлено газа на сумму 413988492 рублей, из них оплачено 32232000 рублей. ООО «Владикавказтеплосервис» несвоевременно и не в полном объеме оплачивало поставленный газ, в связи с чем у него образовалась задолженность в размере более одного миллиарда двухсот миллионов рублей. С целью взыскания указанной задолженности ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» неоднократно обращалось в Арбитражный суд Республики Северная Осетия-Алания. По результатам рассмотрения исковых заявлений судом вынесены решения о взыскании с ООО «Владикавказтеплосервис» задолженности в сумме 1271946812 рублей, а указанная организация судом признана банкротом;

- показаниями допрошенного в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО8 К.А., согласно которым с мая 2009 года он занимал должность заместителя генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» - генерального директора филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Северной Осетии-Алании. В его должностные обязанности входит контроль за исполнением платежей за поставленный газ в Республику Северная Осетия-Алания, контроль за исполнением поручений ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск», организация работы всех структурных подразделений филиала. Основным видом деятельности ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» являлась поставка и реализация газа в республиках Северо-Кавказского федерального округа. В 2011 году задолженность МУП «Владикавказские тепловые сети» перед ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» возросла до суммы свыше миллиарда рублей. В 2011 году руководством ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» было принято решение об учреждении ООО «Владикавказтеплосервис», с целью более качественно подхода к вопросу погашения долгов предприятия тепловых сетей за газ. Учредителем ООО «Владикавказтеплосервис» выступил заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» ФИО38, а генеральным директором ООО «Владикавказтеплосервис» назначен заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» ФИО9 В дальнейшем генеральным директором ООО «Владикавказтеплосервис» стал Караев М.А. , который фактически и осуществлял руководство финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Владикавказтеплосервис» с самого начала. В результате деятельности организации образовалась задолженность. Он неоднократно разговаривал по телефону с руководителем ООО «Владикавказтеплосервис» Караев М.А. по вопросу улучшения платежной дисциплины. Всю работу по взысканию задолженности с ООО «Владикавказтеплосервис» проводил центральный офис ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск». На договорах поставки газа за 2011 и 2012 годы стоит его факсимильная подпись, данные договоры подписаны после согласования с ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск». Договоры изготавливались сотрудниками центрального офиса ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск»;

- оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО42, согласно которым в период с ... по ... он являлся генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск». ФИО9 в период с ... по ... работал заместителем генерального директора по общим вопросам и инвестициям ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск». С ... по ...ФИО9 являлся заместителем генерального директора по инвестициям и капитальному строительству указанного общества, а с ... по ... - заместителем генерального директора по инвестициям и капитальному строительству. Караев М.А. в период с ... по ... являлся заместителем начальника административно-хозяйственного отдела ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск». ФИО38 в период с ... по ... работал в должности начальника управления по работе с абонентскими службами, а с ... по ... в должности заместителя генерального директора по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск». Причина образования задолженности ООО «Владикавказтеплосервис» перед ООО «Газпром межрегингаз Пятигорск» за поставленный газ, ему неизвестна. С целью выяснения причин образовавшейся задолженности ... он обратился в ГУ МВД России по СКФО с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении руководителей ООО «Владикавказтеплосервис» в связи с тем, что он считает, что указанными лицами могло быть совершено преступление в отношении ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» (т. 9 л.д. 19-25);

- оглашёнными в порядке ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО43, согласно которым с марта 2011 года она состоит в должности начальника бюджетного отдела филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Северной Осетии-Алании. В ее должностные обязанности входит работа по заключению договоров поставок газа с предприятиями ЖКХ, бюджетными потребителями, а также претензионная и исковая работа по взысканию образовавшейся задолженности за поставленный газ. ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» находится в подчинении ООО «Газпром межрегионгаз г. Москва», которое в свою очередь является структурным подразделением ОАО «Газпром». ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» является поставщиком газа для всех категорий потребителей. В период с сентября 2011 года по апрель 2013 года ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» на основании договоров поставок газа осуществляло поставки газа в адрес ООО «Владикавказтеплосервис». ООО «Владикавказтеплосервис» было учреждено в 2011 году, фактическое руководство финансово-хозяйственной деятельностью данной организации осуществлял Караев М.А. В 2011 году в адрес ООО «Владикавказтеплосервис» было поставлено газа на сумму 247304254 рублей, из них оплачено 28190086 рублей. В 2012 году поставлено газа на сумму 842892057 рублей, из них оплачено 171815000 рублей. В 2013 году поставлено газа на сумму 413988492 рублей, из них оплачено 32232000 рублей. ООО «Владикавказтеплосервис» несвоевременно и не в полном объеме оплачивало поставленный газ, в связи с чем у него образовалась задолженность в размере 1271946812 рублей 56 коп. После образования вышеуказанной задолженности все материалы по должнику – ООО «Владикавказтеплосервис», были ею переданы в юридический отдел ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск». В отношении ООО «Владикавказтеплосервис» велась исковая работа по взысканию образовавшейся задолженности, все решения судов были вынесены в пользу ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» (т. 9 л.д. 1-2, л.д. 3-7);

-оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО44, согласно которым с 2007 года она состоит в должности ведущего юрисконсульта филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Северной Осетии-Алании. ... в г. Пятигорске между ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» и ООО «Владикавказтеплосервис» заключен договор поставки газа № сроком действия до .... Вышеуказанный договор подписан директором филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Северной Осетии-Алании ФИО8 К.А. и заместителем генерального директора ООО «Владикавказатеплосервис» Караев М.А. В последующем также было заключено еще 2 договора на 2012 год и 2013 год, а именно № от ... и № от ... соответственно. Согласно указанным договорам, ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» выполняло свои обязательства по поставкам газа своевременно и в полном объеме. ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» природный газ поставлялся ООО «Владикавказтеплосервис» через филиал в Северной Осетии-Алании. Ежемесячно сотрудниками их филиала и работниками ООО «Владикавказтеплосервис» составлялись акты поданного-принятого природного газа. ООО «Владикавказтеплосервис» изначально, с первого месяца после подписания договора поставки газа № от ..., в должной мере не выполняло свои обязательства по оплате поставленного газа. Оплата должна была производиться ежемесячно, до 10 числа следующего месяца. Иногда оплата ООО «Владикавказтеплосервис» производилась не полностью, иногда оплата не производилась вовсе. Задолженность ООО «Владикавказтеплосервис» перед ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» за поставленный природный газ в период 2011-2103 гг. составила 1271946812, 56 рублей. ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» велась претензионно-исковая работа по взысканию имеющейся задолженности. Она занималась подачей исковых заявлений к ООО «Владикавказтеплосервис» в арбитражный суд Республики Северная Осетия-Алания. Прекратить поставку газа ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» не могло, так как должно было исполнять свои обязательства по договорам поставки. В случае прекращения поставок газа, в соответствии с антимонопольным законодательством РФ ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» могло быть привлечено к ответственности. Отказать ООО «Владикавказтеплосервис» в заключении договоров поставки на 2012 год и 2013 год ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» также не могло, так как заключение договоров поставок газа являлось публичной офертой». За время сотрудничества ООО «Владикавказтеплосервис» должно было оплатить ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» за фактически поставленный объем газа - 1 504 184 803, 51 рублей, а оплатило всего 232 237 990, 95 рублей, то есть исполнило всего лишь 15,4% денежного обязательства (т. 9 л.д. 104-107, л.д. 110-114);

-оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО45, согласно которым с ... она состоит в должности заместителя главного бухгалтера – начальника отдела бухгалтерского учета филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Северной Осетии-Алании. ... в <адрес> между ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» и ООО «Владикавказтеплосервис» заключен договор поставки газа №, сроком действия до .... Вышеуказанный договор подписан директором филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Северной Осетии - Алании ФИО8 К.А. и заместителем генерального директора ООО «Владикавказтеплосервис» Караев М.А. В последующем между ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» и ООО «Владикавказтеплосервис» подписаны договоры поставки газа № от ... и № от .... Исполнение договорных платежных обязательств со стороны ООО «Владикавказтеплосервис» по указанным договорам поставки газа имело характер систематического одностороннего уклонения покупателя газа от соблюдения условий оплаты поставленного газа. При этом первая просроченная задолженность образовалась по состоянию на ..., то есть уже через месяц после начала первой поставки газа ООО «Владикавказтеплосервис» не оплатило газ, поставленный в сентябре 2011 года. Согласно указанным договорам поставки газа, ООО «Владикавказтеплосервис» должно было оплачивать ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» поставленный газ до 10 числа месяца, следующего за месяцем поставки газа. Таким образом, ООО «Владикавказтеплосервис» ежемесячно, начиная с октября 2011 года получало природный газ в требуемом объеме, получало прибыль от указанной реализации, но не оплачивало, то есть систематически не исполняло договорные обязательства по оплате. Первичная бухгалтерская документация за истекший месяц со стороны ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» подготавливалась подчиненными ей сотрудниками ежемесячно в первых числах месяца, следующего за месяцем поставки. Документы сотрудники ее отдела с куратором территориального участка <адрес> направляли в ООО «Владикавказтеплосервис», где документы принимались сотрудниками данной организации. Факт потребления поданных объемов газа и исполнение обязательств со стороны ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск», подтверждало подписями уполномоченных лиц в представленных документах. По состоянию на ... размер просроченной неоплаченной задолженности ООО «Владикавказтеплосервис» перед ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» составляла 1271946812 рублей, 56 коп, а именно: просроченная задолженность за поставку газа в 2011 году – 144381086 рублей 80 коп.; в 2012 году – 713 577232 рублей 91 коп.; в 2013 году – 413988492 рублей 85 коп. (т. 9 л.д. 151-184);

-оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО46, согласно которым с ... по настоящее время она работает в должности начальника отдела по работе с бюджетными потребителями и предприятиями ЖКХ ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск». У ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» имеются пять филиалов: в Карачаево-Черкесской Республике, Кабардино-Балкарской Республике, Республике Ингушетия, Республике Северная Осетия-Алания, Республике Дагестан. На местах сотрудники филиалов проводят договорную кампанию по заключению договоров на поставку газа с физическими и юридическими лицами, а также ведут учет реализации газа, осуществляют юридическое сопровождение данных договоров, занимаются сбором платежей с населения и юридических лиц за потребленный газ. У ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» имелись договорные отношения с ООО «Владикавказтеплосервис», которые заключались в поставке газа. В сентябре 2011 года ООО «Владикавказтеплосервис» преступило к потреблению газа на территории г. Владикавказ, для выработки тепловой энергии и горячего водоснабжения. С начала деятельности данной организации имелись проблемы с платежами за потребленный газ. Между ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» и ООО «Владикавказтеплосервис» заключались договоры поставки газа: № от ...; № от ...; № от .... В соответствии с указанными договорами ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» поставляло природный газ на основании заявки покупателя – ООО «Владикавказтеплосервис», на объекты в запрашиваемом объеме, а покупатель – ООО «Владикавказтеплосервис» получал газ и должен был оплатить его. ООО «Владикавказтеплосервис» природный газ в соответствии со своими заявками получало, но не оплачивало в полном объеме. За указанный период времени у ООО «Владикавказтеплосервис» перед ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» образовалась задолженность более 1272000000 рублей. Все переговоры о поставках газа, об урегулировании задолженности велись с Караев М.А. , который участвовал во всех совещаниях ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» по вопросам погашения задолженности за поставленный газ (т. 9 л.д. 215-224, л.д.227-236, л.д.237-241);

-оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО47, согласно которым с 2005 года до ... он состоял в должности заместителя генерального директора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь». В период с октября 2010 года по ... он по совместительству работал в ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск», где состоял в должности первого заместителя – заместителя генерального директора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск». В середине 2011 года по инициативе ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» было учреждено ООО «Владикавказтеплосервис», учредителем которого являлся заместитель генерального директора по реализации газа социально-значимой категории потребителей ООО «Гапром межрегионгаз Пятигорск» ФИО38 ВМУП «Владикавказские тепловые сети» теплоснабжающий комплекс передано в аренду ООО «Владикавказтеплосервис», которое стало обеспечивать тепловой энергией жителей и организации г. Владикавказ. Руководителем ООО «Владикавказтеплосервис» являлся Караев М.А. В результате деятельности у ООО «Владикавказтеплосервис» перед ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» образовалась задолженность, которая стала ежемесячно увеличиваться. Прекратить поставки газа ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» не могло, так как они могли быть привлечены к установленной законодательством РФ ответственности. Правовым управлением (юридической службой) ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» велась претензионно-исковая работа. Отказать ООО «Владикавказтеплосервис» в заключении договоров поставки на 2012 год и 2013 год ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» также не могло, так как обеспечение тепловой энергией потребителей является социально-значимым, а ООО «Владикавказтеплосервис» являлась единственной теплоснабжающей организацией города (т. 9 л.д. 260-264);

-оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО38, согласно которым он работает в должности заместителя начальника отдела по работе с населением ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь». В период с декабря 2010 года по конец ноября 2012 года он работал в ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» изначально в должности начальника управления по работе с населением и организации коммунального комплекса, а в последующем в должности заместителя генерального директора по работе с населением и организации коммунального комплекса. Основным видом деятельности ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» является поставка газа конечным потребителям по заключенным договорам поставки газа, а именно организациям и физическим лицам. В свою очередь ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» приобретает указанный газ у ООО «Газпром межрегионгаз». Работая в должности начальника управления по работе с населением и организации коммунального комплекса, в его обязанности входила организация учета поставленного газа населению в пяти республиках СКФО. Учет поставляемого газа осуществляется посредством установленных у физических лиц счетчиков потребляемого газа, а в их отсутствие по нормативам газапотребления, утвержденным Правительством РФ и Правительствами субъектов на местах. Кроме того объем поставленного газа в Республики определяется через узлы учета газа организации ООО «ГазпромТрансгаз». Показатели узлов учета ежемесячно отражаются в актах приема-сдачи газа, которые подписываются представителями ООО «ГазпромТрансгаз» и представителями филиалов ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» на местах. Ему было известно, что МУП «Владикавказские тепловые сети» имели большую задолженность перед ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» за поставленный газ в адрес МУП «Владикавказские тепловые сети», у которого было более 100 котельных расположенных на территории г. Владикавказа и за пределами г. Владикавказа. При этом между ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» и МУП «Владикавказские тепловые сети» был заключен соответствующий договор поставки. Какова была задолженность у МУП «Владикавказские тепловые сети» перед ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» к началу 2011 года он пояснить затрудняется, но насколько ему известно она исчислялась сотнями миллионов рублей. В связи с указанной задолженностью часто проводились совместные совещания на которых присутствовали руководство ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск», МУП «Владикавказские тепловые сети» и Правительства Республики Северная Осетия – Алания. Какие принимались решения на указанных совещаниях ему неизвестно. Примерно в марте 2011 года к нему обратился ФИО9, который являлся его руководителем и занимал должность заместителя генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск». В ходе разговора, ФИО9 сообщил ему о том, что было принято решение о создании новой организации, которая должна была заменить МУП «Владикавказские тепловые сети» по поставкам тепловой энергии и горячей воды в адрес предприятий и физических лиц г. Владикавказа. Кем было принято указанное решение ФИО9 ему не сообщил. Со слов ФИО9, указанное новое предприятие необходимо было учредить в целях улучшения ситуации по оплате в адрес ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» за поставленный газ, то есть в целях увеличения платежей за газ, а также в целях улучшения сбора денежных средств новым предприятием с конечных потребителей за поставляемую тепловую энергию и горячую воду. Со слов ФИО9 эти задачи можно было реализовать наладив учет реализуемой тепловой энергии и горячей воды и истребования денежных средств, то есть проведение претензионно-исковой работы с должниками вновь создаваемого предприятия. В связи с этим ФИО9 предложил ему учредить подобное предприятие, название которого было ООО «Владикавказтеплосервис». При этом ФИО9 сообщил ему, что он должен будет только учредить данное предприятие, директором которого станет Караев М.А. , которого до этого времени он не знал, какие у него были взаимоотношения с ФИО9, ему неизвестно. ФИО9 сказал, что ему не нужно будет вникать в суть хозяйственной деятельности указанного предприятия, и он не будет этим заниматься, указанной деятельностью будет заниматься исключительно Караев М.А. . В связи с тем, что он воспринимал ФИО9 как своего руководителя и доверял ему, на его предложение учредить ООО «Владикавказтеплосервис» он согласился, так как не видел в этом ничего предосудительного. В апреле 2011 года он по указанию ФИО9 прибыл в г. Владикавказ, где в ИФНС по г. Владикавказу осуществил регистрацию ООО «Владикавказтеплосервис». Генеральным директором ООО «Владикавказтеплосервис» на момент регистрации ее в налоговой инспекции был сам ФИО9, в должности заместителя генерального директора был Караев М.А. . Однако примерно в конце 2011 года генеральным директором ООО «Владикавказтеплосервис» по указанию ФИО9 им был назначен Караев М.А. . Учредителем ООО «Владикавказтеплосервис» он являлся в период с апреля 2011 по апрель 2012 года. В указанный период времени он продолжал работать в ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск», первоначально в должности начальника управления, а позже в должности заместителя генерального директора. В указанный период времени руководство ООО «Владикавказтеплосервис» осуществлял Караев М.А. , в этот период времени ФИО9 занимал должность заместителя генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск». ООО «Владикавказтеплосервис» для осуществления деятельности арендовало котельные, принадлежащие МУП «Владикавказские тепловые сети», обстоятельства заключения договора аренды ему неизвестны. Примерно в марте 2012 года он обратился к ФИО9 с просьбой сменить учредителя ООО «Владикавказтеплосервис», так как от кого-то из сотрудников ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» он услышал, что руководство их головной организации ООО «Газпром межрегионгаз» не одобряет факт того, что руководители дочерних организаций, коим он являлся в тот момент являлись бы еще и учредителями иных сторонних коммерческих организаций. Спустя несколько дней после разговора с ФИО9, примерно в апреле 2012, ему на мобильный телефон позвонил мужчина, который представился ФИО36 и сказал, что от звонит по поручению ФИО9 и для смены учредителя ООО «Владикавказтеплосервис» необходимо подъехать к нотариусу в г.Пятигорск, где необходимо подписать договор купли-продажи 100% долей ООО «Владикавказтеплосервис», что он и сделал и с начала апреля 2012 он перестал быть учредителем ООО «Владикавказтеплосервис». ФИО36 он видел только один раз у нотариуса, больше с ним никогда не общался. Караев М.А. он видел тоже только один раз в 2011 году. Он никогда не принимал участие в хозяйственной деятельности ООО «Владикавказтеплосервис», ему неизвестно чем фактически занималось указанное предприятие и кто являлся его контрагентами. Являясь учредителем ООО «Владикавказтеплосервис» он никогда не получал какой-либо прибыли от указанной деятельности ни в виде зарплаты, ни в виде распределения прибыли предприятия (т. 12 л.д. 1-2, л.д.4-8, л.д.9-14);

- оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО9, согласно которым с 2000 года по 2013 год он работал в ООО «Ставрополь регионгаз» в должности заместителя генерального директора по корпоративным и имущественным вопросам. В настоящее время указанная организация называется ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь». В ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» он трудоустроился по совместительству в конце 2010 года, где был назначен на должность заместителя генерального директора по корпоративным и имущественным вопросам. В его должностные обязанности, как заместителя генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» входили имущественные и корпоративные вопросы, а именно контроль за использованием имущественного комплекса, выполнение отдельных поручений генерального директора организации, контроль за оплатой поставок газа. ... он уволился из ООО «Газпром межрегиогаз Пятигорск» по собственному желанию, но продолжал работать по основному месту работы в ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» до июня 2013 года. В 2011 году, на одном из совещаний руководства ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск», после неоднократных встреч с руководством РСО-Алания по вопросам образования задолженности теплоснабжающей организации г. Владикавказа за поставленный газ, было выдвинуто одним из предложений о создании теплоснабжающей организации, подконтрольной ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск». Руководство ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» искало пути решения проблемы образования задолженностей за поставленный природный газ предприятий тепловых сетей, ранее работавших на территории г. Владикавказ. В итоге было принято коллегиальное решение руководства ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» об учреждении ООО «Владикавказтеплосервис», учредителем которого должен был выступить заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» ФИО38 Так как на тот момент он уже имел опыт работы по организации и структуризации работы тепловых сетей, ему было поручено поработать какое-то время генеральным директором ООО «Владикавказтеплосервис», решение об учреждении которого было принято на этом совещании. Ранее он работал в предприятии тепловых сетей г. Пятигорск, в котором ему удалось вывести поступление платежей за тепловую энергию на стопроцентный уровень. В конце 2011 года из ОАО «Газпром» в ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» пришло указание о том, что руководители подразделений ОАО «Газпром» не могут быть учредителями и руководителями других коммерческих организаций. В конце 2011 года или в начале 2012 года, ФИО38 вышел из числа учредителей ООО «Владикавказтеплосервис», а он по собственному желанию был уволен с должности генерального директора ООО «Владикавказтеплосервис». ФИО38 была подыскана замена в качестве учредителя данной организации, которым стал ранее ему знакомый ФИО36. Факт того что ФИО36 стал учредителем ООО «Владикавказтеплосервис», носило формальный характер. В 2011 году, когда решением единственного учредителя ООО «Владикавказтеплосервис» ФИО38 он был назначен на должность генерального директора, он решил назначить на должность заместителя генерального директора Караев М.А. , который являлся его личным помощником, выполнял его разовые поручения по личным вопросам. С Караев М.А. он познакомился примерно в 2006 году, когда он окончил высшее образовательное учреждение. Тогда кто-то из друзей охарактеризовал Караев М.А. как толкового и ответственного парня. С этого времени Караев М.А. стал помогать ему по различным вопросам личного характера, выполнять его отдельные разовые поручения. Так как после поступления указания ОАО «Газпром» он уже не мог совмещать должность в коммерческой организации, он предложил должность генерального директора ООО «Владикавказтеплосервис» Караев М.А. , на что последний согласился. В его должностные обязанности в период работы в должности генерального директора, входило общее руководство ООО «Владикавказтеплосервис». Под общим руководством он понимал именно контроль в указанном им периоде за осуществлением ежемесячных обязательных платежей, а именно налогов, платежей по заработной плате, платежей в адрес организаций осуществлявших поставку в ООО «Владикавказтеплосервис» ресурсов (газа, электроэнергии и т.д.). С момента учреждения ООО «Владикавказтеплосервис» фактически руководство финансово-хозяйственной деятельностью по доверенности осуществлял Караев М.А. , так как он сам работал по основному месту работы. Он решал только вопросы, касающиеся организации деятельности. Кадровые вопросы Караев М.А. также фактически решал самостоятельно. В должности генерального директора он проработал всего несколько месяцев, до начала 2012 года. Караев М.А. , ежемесячно, до 10 числа каждого месяца, предоставлял ему информацию о суммах, полученных от абонентов, потребителей тепловой энергии, а также о намеченных платежах в адрес контрагентов ООО «Владикавказтеплосервис». Им согласовывались Караев М.А. платежи, которые осуществляло ООО «Владикавказтеплосервис» в адрес сторонних контрагентов, среди которых были платежи по налогам организации, заработной плате, платежи поставщикам газа и электроэнергии, а также иные платежи. Согласование происходило следующим образом, Караев М.А. около 2 раз в месяц направлял ему реестр намеченных платежей, после чего он отмечал на них те платежи, которые он считал необходимо произвести, и те, которые в данный момент необязательны. В период, когда он работал в должности генерального директора ООО «Владикавказтеплосервис», больших перечислений денежных средств в адрес организаций за поставленный товар, либо за выполненные подрядные работы не производилось. После того как он ушел с должности генерального директора ООО «Владикавказтеплосервис», он перестал контролировать деятельность Караев М.А. Как генеральный директор ООО «Владикавказтеплосервис» он ни перед кем не отчитывался, он лишь представлял руководству ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» информацию о поступающих платежах от потребителей тепловой энергии, а именно об общем сборе платежей за каждый месяц и его видении выхода из ситуации по недопущению образования задолженности за поставляемый газ. Поставщиком газа в адрес ООО «Владикавказтеплосервис» являлось ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» по договору поставки газа. Договор поставки газа заключался с ООО «Владикавказтеплосервис» ежегодно. Условия поставки газа были отражены в договоре поставки газа. Цена на поставляемый газ устанавливалась тарифной комиссией Федеральной службы по тарифам, с учетом цены за транспортировку. Тариф поставляемой тепловой энергии был экономически необоснованным. Когда ООО «Владикавказтеплосервис» начало осуществлять свою деятельность, стало понятно, что оплачивать поставляемый природный газ в полном объеме ООО «Владикавказтеплосервис», не сможет. Данный вопрос поднимался на всех уровнях, в том числе перед руководством г. Владикавказа, руководством РСО-Алания и руководством ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск». Информация об убыточности деятельности ООО «Владикавказтеплосервис» была им представлена руководству ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» на основании справки ООО «Владикавказтеплосервис». ООО «Владикавказтеплосервис» предполагало исполнение денежного обязательства перед поставщиком газа из средств собранных с потребителей тепловой энергии и горячей воды, а именно с населения и организаций г. Владикавказа. Оплата поставленного газа должна была производиться несколько раз в месяц, по мере поступления платежей за тепловую энергию, и после выплаты заработной платы и оплаты налогов. Сроки оплаты должны были быть закреплены в договорах поставки газа. Когда он состоял в должности генерального директора ООО «Владикавказтеплосервис», то они старались оплачивать поставленный газ по мере накопления денежных средств на счетах организации в ФИО70. ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» регулярно направляло письма в адрес ООО «Владикавказтеплосервис» с требованиями оплаты поставленного газа, также велась работа по предъявлению исковых требований. Как он полагает у ООО «Владикавказтеплосервис» образовалась большая дебиторская задолженность, в связи с чем регулярно оплачивать поставленный газ и погашать образовавшуюся задолженность ООО «Владикавказтеплосервис» не имело возможности. Сведения о поставленном газе снимались с узлов учета производственно-техническим отделом ООО «Владикавказтеплосервис». Затем ежемесячно производились сверки поданного-принятого газа, и подписывались соответствующие акты. Далее ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» выставлял счета на оплату за предыдущий месяц. Полученный газ использовался только на выработку тепловой энергии. Прекратить или ограничить поставки газа в отопительный сезон ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» не могло в соответствии с действующим законодательством, соответственно прекратить подачу тепловой энергии социально-значимым категориям потребителей ООО «Владикавказтеплосервис» также не могло. Такие организации как ООО «Сейбр» (руководитель К Р.С.), ООО «Бастион» (руководитель ФИО21), ООО «ГазКомплект» (руководитель ФИО22), ООО «Инсайд» (руководитель ФИО29), ООО «Сивер» (руководитель ФИО48), ООО «Ставмонтажстрой» (руководитель ФИО28), ему не знакомы, слышит о них впервые, людей с такими данными, указанных как руководители данных организаций он не знает, с ними не знаком. Осуществляли ли вышеуказанные организации поставку товара в адрес ООО «Владикавказтеплосервис», либо выполняли ли они подрядные (ремонтные) работы, в период, когда он являлся генеральным директором ООО «Владикавказтеплосервис», ответить затрудняется, поскольку полномочия по ведению переговоров с контрагентами ООО «Владикавказтеплосервис» осуществлявшими поставку товаров, либо выполнявшими подрядные работы, подписание договоров с ними были делегированы заместителю генерального директора Караев М.А. Он указанные переговоры никогда не вел, договоры ООО «Владикавказтеплосервис» не подписывал. Что явилось основанием перечислений с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» на расчетные счета ООО «Бастион», ООО «ГазКомплект», ООО «Инсайд», ООО «Сивер», ООО «Ставмонтажстрой» денежных средств на общую сумму более 40 миллионов рублей с октября 2011 по апрель 2012 года, он пояснить не может, право принимать решение о необходимости перечисления денежных средств на расчетные счета сторонних контрагентов было у заместителя генерального директора Караев М.А. Он не помнит, чтобы он согласовывал Караев М.А. осуществление перечислений денежных средств на расчетные счета ООО «Бастион», ООО «ГазКомплект», ООО «Инсайд», ООО «Сивер», ООО «Ставмонтажстрой». Кроме того он не может с уверенностью сказать, соответствовал ли реестр платежей которые он согласовывал, с платежами, которые фактически были осуществлены в последующем с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис», так как он после согласования реестра не контролировал сами перечисления и не проверял их, а также не подписывал платежные поручения, так как полномочия на это были делегированы также Караев М.А. (т.12 л.д.17-19, л.д.20-41, л.д.43-47, л.д.48-52);

- оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО27, согласно которым с сентября 2011 по апрель 2013 года она занимала должность главного бухгалтера ООО «Владикавказтеплосервис». Генеральным директором ООО «Владикавказтеплосервис» изначально являлся ФИО9, однако фактически руководство финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществлял заместитель генерального директора общества Караев М.А. , который действовал на основании доверенности, выданной последнему ФИО9 Впоследствии Караев М.А. был назначен генеральным директором ООО «Владикавказтеплосервис». Всего в бухгалтерии ООО «Владикавказтеплосервис» работало около 8 человек: она, как главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера ФИО10, которая вела счет № (поставщики, подрядчики), бухгалтер ФИО32 вела 51 счет (банковские расчеты), бухгалтер Таутиева Раиса, а позже Хохова Милена вели 71 счет (авансовые отчеты) и проверяли кассу, счет № (склад) вела бухгалтер Давлятова Майя, три бухгалтера Цалагова Эльвира, Фидарова Мадина и Туаева Зарина занимались начислением заработной платы. Решения об отчуждении товароматериальных средств, в том числе денежных средств при перечислении их контрагентам принимались исключительно генеральным директором общества Караев М.А. , который самостоятельно принимал решения по каждому перечислению. Документами, которые являлись для бухгалтерии основанием для оплаты за выполненные работы подрядным организациям был счет на оплату, который представлялся предприятием контрагентом с пакетом документов, в который входили: счет-фактура, справки КС-2, КС-3, акты оказания услуг и другие документы. Кем формировались данные документы она не знает, но с уверенностью может сказать, что в бухгалтерию их всегда передавал лично Караев М.А. Также Караев М.А. ежедневно, каждое утро рабочего дня, давал ей распоряжения о перечислении денежных средств, находящихся на счетах организации ООО «Владикавказтеплосервис» на счета контрагентов организации. То есть он – Караев М.А. лично указывал организации и сообщал, какую сумму необходимо перечислить. После получения указания от Караев М.А. и после того как он ставил свою визу на счете она отдавала указанный счет и первичные документы бухгалтеру ФИО32, которая осуществляла сами платежи. Данные, которые отражались в назначении платежа в платежных поручениях, брались из представленного Караев М.А. счета на оплату, который был завизирован, самим Караев М.А. Ошибки при составлении платежного поручения не допускались, так как они неоднократно проверялись сотрудниками бухгалтерии. Кроме того, между МУП «ВИРЦ» и ООО «Владикавказтеплосервис» был заключен агентский договор, согласно которого МУП «ВИРЦ» осуществляло прием платежей с населения за реализуемую ООО «Владикавказтеплосервис» тепловую энергию. Поступившие на счет МУП «ВИРЦ» денежные средства в течении 2 дней перечислялись на расчетные счета ООО «Владикавказтеплосервис», за вычетом 2% агентского вознаграждения данной организации. В период, когда расчетные счета ООО «Владикавказтеплосервис» были заблокированы либо налоговой инспекцией, либо пенсионным фондом, то по распоряжению генерального директора Караев М.А. готовились распорядительные письма в МУП «ВИРЦ» о перечислении денежных средств на расчетные счета сторонних организаций. В 2011 году ФИО33, который являлся знакомым Караев М.А. , была учреждена организация ООО «Владикавказэнергоцентр». ФИО33 приехал вместе с Караев М.А. из КЧР и также работал в ООО «Владикавказтеплосервис» в должности заместителя начальника тепловой инспекции и являлся подчиненным Караев М.А. Насколько ей известно ООО «Владикавказэнергоцентр» осуществляло сбор дебиторской задолженности ООО «Владикавказтеплосервис», в период, когда указанная организация была перерегистрирована в ФНС по КЧР. Она так же работала в ООО «Владикавказэнергоцентр» с апреля 2013 года в должности главного бухгалтера. Она сообщила следствию о факте незаконного вывода КараевымМ.А. денежных средств ООО «Владикавказтеплосервис» в сумме 2500000 рублей с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» в марте 2013 года. Так, в указанный период времени Караев М.А. дал распоряжение о формировании письма в адрес МУП «ВИРЦ» о перечислении денежных средств на расчетный счет ООО «Владикавказэнергоцентр», после чего подписал указанное письмо, которое было направленно в МУП «ВИРЦ», с расчетного счета которого было перечислено 2500000 рублей на расчетный счет ООО «Владикавказэнергоцентр». При этом, Караев М.А. было дано указание отразить в вышеупомянутом письме то, что перечисление в адрес ООО «Владикавказэнергоцентр» осуществляется за выполненные данной организацией работы, ООО «Владикавказэнергоцентр» указанные работы не выполняла, об этом знал Караев М.А. В апреле 2013 Караев М.А. стал директором ООО «Владикавказэнергоцентр», где распорядился похищенными ранее 2500000 рублей по своему усмотрению, насколько она помнит дал указания перечислить на расчетный счет организации ООО «Селика». Что это за организация она не знает, ее реквизиты были предоставлены Караев М.А. В период работы в должности главного бухгалтера ООО «Владикавказтеплосервис», она много раз получала указания от генерального директора Караев М.А. о необходимости перечислить денежные средства на расчетные счета сторонних организаций либо за поставленный товар, либо за выполненные работы. При этом, КараевМ.А. ей первоначально предоставлял только реквизиты организации и сумму которую необходимо перечислить, а первичные документы, КараевМ.А. предоставлял в бухгалтерию гораздо позже. Среди этих организаций было много фирм с реквизитами Старопольского края, г.Москвы и других регионов России, что ее настораживало, об этих организациях она раньше никогда не слышала, с представителями либо руководителями она не была знакома, никогда их не видела. Проводили ли указанные организации работы, либо поставляли ли товары фактически ей не известно (т.12 л.д.133-141, л.д.147-149, л.д.150-156, л.д.157-161);

- оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО49, согласно которым с сентября 2011 года по февраль 2015 года она работала в ООО «Владикавказтеплосервис» в должности начальника юридического отдела. В период ее работы в ООО «Владикавказтеплосервис» генеральным директором общества являлся ФИО9, однако фактическое руководство организацией осуществлял первый заместитель генерального директора Караев М.А. , который действовал на основании доверенности выданной ему ФИО9 Главным бухгалтером организации являлась ФИО27 Право первой подписи в организации имел ФИО9, и Караев М.А. , право второй подписи было у главного бухгалтера ФИО27 Финансовые документы в организации подписывали Караев М.А. и ФИО27...ФИО9 был уволен, и с ... генеральным директором общества был назначен Караев М.А. , который проработал в указанной должности до .... В должностные обязанности начальника юридического отдела ООО «Владикавказтеплосервис», входило проведение работы по взысканию дебиторской задолженности с потребителей тепловой энергии. Также ею проводилась проверка договоров с контрагентами поставщиками товаров либо подрядными организациями на соответствие действующему законодательству. По распоряжению генерального директора ООО «Владикавказтеплосервис» Караев М.А. она готовила проекты договоров с контрагентами, поставщиками товаров либо подрядными организациями. В отдельных случаях проекты договоров с контрагентами готовились ею по просьбе сотрудников бухгалтерии. Она также помнит, наименование организации ООО «Сейбр», так как она готовила проекты трех договоров по взаимоотношениям ООО «Владикавказтеплосервис» с ООО «Сейбр». По чьему конкретно распоряжению готовились данные договора, она не помнит, однако после того, как ею подготавливались проекты договоров с контрагентами на подрядные работы либо поставку товаров они передавались в электронном либо печатном виде генеральному директору Караев М.А. либо его заместителю ФИО34, либо сотрудникам бухгалтерии. Также примерно в сентябре 2012 года к ней обратился Караев М.А. с просьбой произвести регистрацию организации под названием ООО «Владикавказэнергоцентр». Насколько ей известно, ООО «Владикавказэнергоцентр» было учреждено для того, что бы в последующем построить тепловую электрическую станцию. Основным видом деятельности общества было производство, передача, распределение пара и горячей воды, ремонт машин и оборудования, производство электроэнергии, производство и распределение газообразного топлива. Учредителем и генеральным директором общества выступил ФИО33, который в тот период состоял в должности заместителя начальника тепловой инспекции ООО «Владикавказтеплосервис». В связи с тем, что договор аренды имущественного комплекса тепловых сетей г. Владикавказа истек и не был продлен, то ООО «Владикавказтеплосервис» прекратило свою деятельность по производству пара и горячей воды для потребителей г. Владикавказа. ...Караев М.А. по собственному желанию уволился из ООО «Владикавказтеплосервис» и был назначен на должность генерального директора ООО «Владикавказэнергоцентр». О том, что ООО «Владикавказэнергоцентр» проводило строительно-монтажные работы, работы по ремонту либо установке оборудования в котельных для ООО «Владикавказтеплосервис» ей ничего не известно (т.13 л.д.1-4, л.д.5-8, л.д.9-14, л.д.15-19);

- оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО10, согласно которым с сентября 2011 года по апрель 2013 года она состояла в должности заместителя главного бухгалтера ООО «Владикавказтеплосервис». Главным бухгалтером общества являлась ФИО27, бухгалтерами являлись ФИО172, ФИО173, ФИО174 и ФИО32. Она руководила работой отдела бухгалтерии, ФИО32 занималась оформлением платежных поручений, учетом основных средств, а также другими отдельными поручениями главного бухгалтера. ФИО172 и ФИО173 занимались учетом заработной платы сотрудников организации. ФИО174 занималась ведением учета товаров и услуг. Фактически руководство финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Владикавказтеплосервис» осуществлял Караев М.А. , который периодически представлял в отдел бухгалтерии документы для оплаты каких-либо выполненных работ или поставленных товаров, а именно договоры с какими-либо подрядчиками и поставщиками, счета-фактуры, счета на оплату, после чего отделом бухгалтерии производилась их оплата. Сбором дебиторской задолженности за тепловую энергию и горячее водоснабжение с населения для ООО «Владикавказтеплосервис» занимались МУП «Владикавказский информационно-расчетный центр» и ООО «Владикавказэнергоцентр». Генеральный директор Караев М.А. , направлял в МУП «Владикавказский информационно-расчетный центр» письма с указанием о необходимости перечисления собранных с населения денежных средств на счета других организаций за выполненные работы, оказанные услуги и поставленный товар, так как они опасались ареста счетов организации, так как начиналась процедура банкротства организации (т.12 л.д.162-170, л.д.176-179, л.д.180-184);

- оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО32, согласно которым с 2011 года по май 2013 года она состояла в должности бухгалтера ООО «Владикавказтеплосервис» в должностные обязанности которой входило ведение 51 счета (банковские расчеты). Главным бухгалтером являлась ФИО27 Первоначально генеральным директором являлся ФИО9, затем Караев М.А. , однако фактически ФИО9 в должности генерального директора ООО «Владикавказтеплосервис» никогда не работал, на работе она его никогда не видела, и с ним даже не знакома. Заместитель генерального директора Караев М.А. заключал договора, а также осуществлял иные полномочия от имени ООО «Владикавказтеплосервис» по доверенности. Фактически руководство финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Владикавказтеплосервис» осуществлял Караев М.А. , являвшийся в период работы ФИО9 заместителем генерального директора. После увольнения ФИО9, Караев М.А. был назначен на должность генерального директора. Караев М.А. , самостоятельно осуществлял руководство финансово-хозяйственной деятельностью общества и принимал решение о перечислении денежных средств на расчетные счета сторонних организаций контрагентов ООО «Владикавказтеплосервис». Основанием для производства оплаты контрагенту являлся счет на оплату. Главный бухгалтер ООО «Владикавказтеплосервис» ФИО27 каждое утро заходила к директору ООО «Владикавказтеплосервис» Караев М.А. с выпиской по счету либо со сведениями по остатку на расчетном счете общества. Караев М.А. всегда хорошо был осведомлен о движении денежных средств по расчетным счетам организации и лично распределял очередность перечисления денежных средств на расчетные счета сторонних организаций. Главный бухгалтер ФИО27 получала указания о перечислении денежных средств на расчетные счета сторонних организаций лично от генерального директора общества Караев М.А. В подтверждение чего Караев М.А. ставил свои визы на вышеуказанные счета на оплату. Все договора с поставщиками на проведение каких-либо работ, либо закупку товаров заключал лично генеральный директор Караев М.А. Проводились ли в 2011-2013 годах работы по замене теплотрасс, работы по монтажу систем отопления, она не знает. Приемкой объектов занимался генеральный директор Караев М.А. , который подписывал акты о приемке выполненных работ. После этого документы по ремонту объектов поступали в бухгалтерию для соответствующей оплаты. Она занималась составлением платежных документов по оплате работ выполненных подрядными организациями для ООО «Владикавказтеплосервис». Основанием для перечисления денежных средств со счетов ООО «Владикавказтеплосервис» являлись счета на оплату, акты приемки выполненных работ формы КС-2, а также договора на проведение подрядных работ либо на закупку необходимых товаров и оборудования. Данные указания она получала от главного бухгалтера, которая в свою очередь получала их от генерального директора Караев М.А. Все платежные поручения готовила лично она, с начала 2012 года все платежные поручения составлялись в электронном виде. На бумажном носителе платежные поручения сотрудникам банка формировались в сентябре 2011 года, пока не был зарегистрирован электронный ключ – ЭЦП (электронная цифровая подпись). Караев М.А. постоянно, ежедневно контролировал движение денежных средств по расчетным счетам ООО «Владикавказтеплосервис». Данные, которые отражались в платежных поручениях ООО «Владикавказтеплосервис» брались из документов, на основании которых производилась оплата. Директором лично проверялось соответствие данных указанных в счете, после чего Караев М.А. лично ставил свою визу на проведение оплаты по расчетному счету и передавал главному бухгалтеру. После директора документы проверялись главным бухгалтером и передавались ей на проведение перечисления денежных средств, в связи с чем она считает, что ошибок в назначении платежа при перечислении быть не могло. Также главный бухгалтер ФИО27 приносила ей распорядительные письма в адрес МУП «ВИРЦ» о перечислении денежных средств на расчетные счета сторонних организаций которые составлялись исключительно по распоряжению генерального директора общества Караев М.А. Иногда она отвозила данные письма в МУП «ВИРЦ». На начало 2013 года у ООО «Владикавказтеплосервис» имелась задолженность перед ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» за поставленный газ в размере более 1000000000 рублей (т. 12 л.д. 185-186, л.д. 187-195, л.д. 199-203, л.д. 204-207, л.д.208-211);

- оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО34, согласно которым ООО «Владикавказтеплосервис» было учреждено в апреле 2011 года ФИО38 и ФИО9 с целью организации деятельности по выработке и реализации тепловой энергии потребителям на территории г.Владикавказа. Примерно в октябре 2011 года директором ООО «Владикавказтеплосервис» был назначен Караев М.А. Тогда же, в октябре 2011 года он был принят на должность заместителя директора по общим вопросам ООО «Владикавказтеплосервис». Генеральным директором общества он стал после того, как Караев М.А. в мае 2013 года уволился по собственной инициативе. В период работы в должности заместителя генерального директора ООО «Владикавказтеплосервис», Караев М.А. подчинялся генеральному директору ФИО9, однако имел право первой подписи на всех распорядительных документах ООО «Владикавказтеплосервис». Караев М.А. осуществлял контроль и руководил всей финансово-хозяйственной деятельностью предприятия. Все те же распорядительные функции остались у Караев М.А. после его назначения на должность генерального директора общества. В период учреждения ООО «Владикавказтеплосервис» предприятие тепловых сетей, а именно МУП «Владикавказские тепловые сети» находилось в стадии банкротства. В связи с этим и возникла необходимость в создании ООО «Владикавказтеплосервис». 20.07.2011 между ООО «Владикавказтеплосервис» и МУП «Владикавказские тепловые сети» был заключен договор аренды, согласно которому тепловые сети г.Владикавказа перешли в аренду ООО «Владикавказтеплосервис». Фактически деятельность по теплоснабжению ООО «Владикавказтеплосервис» стало осуществлять ближе к отопительному сезону, то есть к сентябрю 2011 года. Зарегистрировано ООО «Владикавказтеплосервис» было по адресу:<адрес>, фактически организация находилась по адресу:<адрес>. В основные его обязанности входил контроль за деятельностью абонентского отдела, отдела тепловой инспекции. Также он контролировал подготовку оборудования к отопительному сезону, а также его поддержание в рабочем состоянии. Он не вникал в финансовые вопросы деятельности предприятия, но имеет о них общее представление. Он непосредственно подчинялся и отчитывался Караев М.А. Исполнение денежного обязательства перед поставщиком газа предполагалось из средств, собранных с потребителей РСО-Алания за тепловую энергию. Сбор денежных средств за тепловую энергию с потребителей г. Владикавказа осуществлялся через кассу, которая находилась на территории ООО «Владикавказтеплосервис» по <адрес> в г. Владикавказе, посредством сбора платежей через контролеров, а также через 5-6 кассовых пунктов, которые располагались в управляющих домовых компаниях. Денежные средства, полученные с потребителей тепловой энергии в первую очередь шли на выплату заработной платы работникам ООО «Владикавказтеплосервис», на налоговые отчисления, оплату за выполненные услуги перед подрядными организациями, которые проводили работы по ремонту котельных и теплотрасс имущественного комплекса, а также на оплату с поставщиками, в том числе ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск», оплату за потребленную электроэнергию и воду. Примерно в начале 2012 года между ООО «Владикавказтеплосервис» и МУП «Владикавказский информационно-расчетный центр» (МУП «ВИРЦ») был заключен агентский договор, на сбор платежей за тепловую энергию с потребителей г. Владикавказа. Согласно условиям агентского договора, МУП «ВИРЦ» за сбор денежных средств за тепловую энергию получала плату в размере 2-3% от поступивших денежных средств. Закрыв отопительный сезон в апреле 2013 года ООО «Владикавказтеплосервис» фактически перестал осуществлять деятельность. В мае 2012 года Караев М.А. уволился, в связи с чем, директором ООО «Владикавказтеплосервис» был назначен он. Теплоснабжением они больше не занимались, в основном они занимались взысканием дебиторской задолженности. Он проработал директором ООО «Владикавказтеплосервис» до октября 2013 года, после чего уволился (т. 12 л.д. 66-68, л.д. 69-79, л.д. 82-92, л.д. 93-98, л.д. 99-105);

- оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО33, согласно которым в период с 2011 по 2013 год он работал заместителем начальника тепловой инспекции ООО «Владикавказтеплосервис». Свою деятельность по теплоснабжению потребителей г.Владикавказ ООО«Владикавказтеплосервис» начало в 2011 году. Директором изначально являлся ФИО9, после него примерно в конце 2011 года, директором стал Караев М.А. , который большую часть времени руководил деятельностью ООО«Владикавказтеплосервис». С Караев М.А. он был знаком ранее, отношения у них были приятельские. В его должностные обязанности входил контроль за поставкой тепла потребителям и работа с потребителями. В 2013 году ООО «Владикавказтеплосервис» фактически не осуществляло свою деятельность, проводилась работа по взысканию задолженности с потребителей. Арбитражным судом КЧР ... ООО «Владикавказтеплосервис» признано банкротом и назначен конкурсный управляющий. После этого он к деятельности ООО «Владикавказтеплосервис» никакого отношения не имеет. Кроме того, в 2012 году по просьбе Караев М.А. он учредил ООО «Владикавказэнергоцентр». Со слов Караев М.А. общество было учреждено для того, чтобы в дальнейшем открыть энергетическую тепловую электрическую станцию на территории г. Владикавказа, которая будет производить электричество из тепловой энергии, поставляемой котельными комплекса тепловых сетей г. Владикавказа. С момента учреждения ООО «Владикавказэнергоцентр» он также являлся генеральным директором общества. Штата сотрудников у ООО «Владикавказэнергоцентр» не было, бухгалтерский учет по обществу вела ФИО27, которая также являлась главным бухгалтером ООО «Владикавказтеплосервис». Учредитель ООО «Владикавказэнергоцентр» не менялся, он являлся генеральным директором по апрель 2013 года, точной даты не помнит. После него генеральным директором ООО «Владикавказэнергоцентр» стал КараевМ.А., который там проработал до середины 2013 года, впоследствии генеральным директором общества был назначен его двоюродный брат ФИО11 . Единственным сотрудником ООО «Владикавказэнергоцентр» являлась бухгалтер ФИО27, которая работала по найму. Каких-либо взаимоотношений финансово-хозяйственного характера между ООО «Владикавказтеплосервис» и ООО «Владикавказэнергоцентр» не имелось. Никаких договоров между организациями не заключалось. Впоследствии был заключен агентский договор по сбору дебиторской задолженности ООО «Владикавказтеплосервис». Однако он не помнит при нем был заключен данный договор или нет. Когда он являлся генеральным директором ООО «Владикавказэнергоцентр», никакие работы по ремонту и установке оборудования в котельных, строительно-монтажные работы ООО «Владикавказэнергоцентр» для ООО «Владикавказтеплосервис» не производило. Ознакомившись с договором подряда б/н от ..., согласно которому ООО «Владикавказтеплосервис» в лице генерального директора Караев М.А. поручает ООО «Владикавказэнергоцентр» в лице директора ФИО33 выполнить работы по ремонту оборудования котельных, согласно письменной заявке, с локальным сметным расчетом б/н и даты на сумму 517000 рублей на проведение работ по ремонту оборудования в котельных ООО «Владикавказтеплосервис», локальным сметным расчетом б/н и даты на сумму 672995 рублей на проведение работ по ремонту оборудования в котельных ООО «Владикавказтеплосервис», локальным сметным расчетом б/н и даты на сумму 730000 рублей на проведение работ по ремонту оборудования в котельных ООО «Владикавказтеплосервис», локальным сметным расчетом б/н и даты на сумму 579997 рублей на проведение работ по ремонту оборудования в котельных ООО «Владикавказтеплосервис», актом о приемке выполненных работ формы КС-2 от ... по договору подряда от ... на сумму 597997 рублей, актом о приемке выполненных работ формы КС-2 от ... по договору подряда от ... на сумму 672995 рублей, актом о приемке выполненных работ формы КС-2 от ... по договору подряда от ... на сумму 517000 рублей, актом о приемке выполненных работ формы КС-2 от ... по договору подряда от ... на сумму 730000 рублей, справкой № от ... о стоимости выполненных работ и затрат на сумму 2499992 рубля, копией платежного поручения МУП «ВИРЦ» от ... согласно которому ООО «Владикавказтеплосервис» переводит на расчетный счет ООО «Владикавказэнергоцентр» денежные средства, в сумме 2500000 рублей, за оказание услуг по договору, пояснил, что данный договор ему не знаком, он его не помнит, однако подпись в договоре стоит его. О том проводило ли ООО «Владикавказэнергоцентр» работы, указанные в вышеперечисленных документах для ООО «Владикавказтеплосервис», он пояснить ничего не смог, сообщив следствию, что не помнит обстоятельства подписания данных договоров, он не знал и не понимал что подписывает. Его периодически вызывал к себе Караев М.А. и давал на подпись документы, в текст которых он не вчитывался, и подписывал все не глядя. Никакой техники либо иных рабочих на балансе ООО «Владикавказэнергоцентр» не имелось. Всю финансово-хозяйственную деятельность общества вел Караев М.А. . Ознакомившись с договором поставки №/А от ..., согласно которому покупатель ООО «Владикавказэнергоцентр» в лице генерального директора ФИО33 и поставщик ООО «Селика», в лице генерального директора ФИО50 заключили договор на поставку строительных материалов согласно товарным накладным; товарно-транспортная накладная № от ... на сумму 2060 000 рублей; счет-фактура № от ... на сумму 2060000 рублей; акт приемки – передачи материалов (сырья) от ... на сумму 1745762, 70 рублей, он пояснил, что не знает закупало ли ООО «Владикавказэнергоцентр» товары, указанные в вышеперечисленных документах у ООО «Селика», ему неизвестны обстоятельства заключения данных договоров. Подписи в договорах проставлены лично им. Однако он также не вчитывался в тексты данных договоров, подписывал их не глядя по просьбе Караев М.А. К деятельности ООО «Владикавказэнергоцентр» он фактически отношения не имел. По документам он являлся учредителем и директором общества, однако фактически обществом руководил лично Караев М.А. Все документы им подписывались по его указанию. О проведении каких – либо работ ООО «Владикавказэнергоцентр» для ООО «Владикавказтеплосервис» ему ничего неизвестно (т. 12 л.д. 106-107, л.д. 108-111, л.д. 112-120);

- оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО51, согласно которым с ноября 2011 года по ... она работала в должности бухгалтера ООО «Владикавказтеплосервис». В ее должностные обязанности входило осуществление бухгалтерского учета по приходу и расходу малоценных материалов, то есть материалов стоимостью менее 40000 рублей. Когда в ноябре 2011 года она трудоустроилась в ООО «Владикавказтеплосервис», генеральным директором являлся ФИО9 Заместителем генерального директора являлся Караев М.А. , который фактически руководил организацией. ФИО9 она никогда не видела на работе, и с ним не знакома. В 2012 году генеральным директором ООО «Владикавказтеплосервис» назначили Караев М.А. , главным бухгалтером являлась ФИО27, заместителем главного бухгалтера - ФИО10 В программе «1С бухгалтерия» во втором полугодии 2012 года она стала замечать, что по тем операциям которые она проводила по расходованию малоценных товаров (менее 40000 рублей) были дополнения по расходованию металлических труб, теплообменников и др. на очень крупные суммы, а именно каждое дополнение на сумму около 1000000 рублей каждое. Она спросила у главного бухгалтера ФИО27, почему по операциям, которые она проводила, и по которым она являлась ответственной, имеются такие дополнения. Главный бухгалтер ФИО27 пояснила, что ничего сделать не может, так как об этих дополнениях ей поступали указания генерального директора Караев М.А. , и чтобы она не вмешивалась в эти дела. По программе «1С бухгалтерия» поставщиками металлических труб и теплообменников, по которым были вышеуказанные дополнения по их расходованию на крупные суммы денег, в том числе была организация ООО «Инсайд». Поставлялись ли на самом деле металлические трубы и теплообменники на данные суммы денег в указанные тепловые районы, она не знает. При поступлении товаров в ООО «Владикавказтеплосервис» сотрудниками организации формировались документы складского учета, которые передавались в бухгалтерию. Кроме того с указанными документами поступали требования руководителей тепловых районов о необходимости направления в их адрес тех или иных поступивших на склад материалов. После этого, сотрудниками бухгалтерии в программе «1С Бухгалтерия» вносились сведения о наименовании контрагента, товара, его количестве и стоимости на основании накладной. Далее на основании требований начальников тепловых районов поступившие на склад материалы количественно разносились в программе «1С Бухгалтерия» по соответствующим счетам. Аналогичным способом формировались карточки по работам, выполненным организациями-подрядчиками. Документами, на основании которых указанные карточки по конкретному контрагенту формировались, являлись не документы складского учета, а документы подтверждавшие выполнение работ, а именно акты о выполненных работах формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ формы КС-3 (т. 12 л.д. 212-216, л.д. 218-223);

- оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО52, согласно которым с сентября 2011 по апрель 2013 она работала в ООО «Владикавказтеплосервис» в должности бухгалтера. В тот период времени главным бухгалтером организации была ФИО27, её заместителем являлась ФИО10. В ее должностные обязанности, как бухгалтера организации входило ведение учета заработной платы работникам организации. В отделе бухгалтерии ООО «Владикавказтеплосервис» она занималась начислением заработной платы и отчислением налоговых платежей работникам организации. В период ее работы в ООО «Владикавказтеплосервис» генеральным директором являлся ФИО9, однако фактическое руководство организации осуществлял первый заместитель директора КараевМ.А. (т. 12 л.д. 224-226);

- оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО15, согласно которым с лета 2011 года по декабрь 2012 года он работал в ООО «Владикавказтеплосервис» в должности главного инженера. В его должностные обязанности как главного инженера предприятия входила организация ремонтов, содержание и техническая эксплуатация оборудования котельных и тепловых сетей на территории г. Владикавказа. Он подчинялся только директору Караев М.А. , который осуществлял руководство финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Владикавказтеплосервис». В период его работы в ООО Владикавказтеплосервис» начальниками тепловых районов в г. Владикавказе являлись ФИО53, ФИО54, ФИО55, ФИО56, ФИО57, ФИО58, ФИО59 За организацию ремонта теплотрасс, выполнение работ по теплоизоляции трасс, монтаж систем отопления, выполнение ремонтных работ в котельных отвечал именно он, это было прописано в его должностных обязанностях. Сметы и акты выполненных работ в ООО «Владикавказтеплосервис» утверждал и подписывал директор Караев М.А. В период его работы в должности главного инженера организации, работы по замене и ремонту теплотрасс проводились на следующих объектах в <адрес>: по <адрес> – Доватора; по <адрес> – Галковского; по <адрес> – Бородинская; по <адрес>; по <адрес>; по <адрес>; по <адрес> от <адрес> до спортивного комплекса; по ул. Бутырина-Бородинская. Данные работы были выполнены силами работников ООО «Владикавказтеплосервис». Он контролировал проведение данных работ, приемку объектов осуществляли специалисты производственно - технического отдела ООО «Владикавказтеплосервис» в лице начальника отдела Габеева В. Также в период его работы в ООО «Владикавказтеплосервис», в 2012 году проводились работы по замене блоков топочной части котла в котельной 7-15 микрорайона <адрес>. Данные работы выполняла подрядная организация ЗАО «Процесс». В период его работы в ООО «Владикавказтеплосервис» работы по ремонту теплотрассы по <адрес>, по Галковского, <адрес> в <адрес>, не проводились. Такая организация как ООО «Сейбр» ему не знакома, как и ее руководитель ФИО12. Указанная организация для ООО «Владикавказтеплосервис» какие-либо работы никогда не проводила. Кроме того, такие организации как: ООО Аристой», ООО Техностройсервис-2», ООО «Владикавказэнергоцентр» ООО «Мастер-Сервис», ему также не знакомы, в период его работы указанные организации также для ООО «Владикавказтеплосервис» какие-либо работы не проводили. Если бы указанные организации выполняли какие-либо подрядные работы для ООО «Владикавказтеплосервис», он бы это точно знал, так как все подрядные работы, в том числе по ремонту теплотрасс, котлов в котельных на территории города Владикавказа производились под его техническим надзором т. 13 л.д. 267-276, л.д. 278-283, л.д. 285-288);

- оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО60, согласно которым с осени 2011 года он работал заместителем начальника отдела, а позже начальником отдела информационных технологий ООО «Владикавказтеплосервис», руководителем которого был Хузмиев Максим. Генеральным директором ООО «Владикавказтеплосервис» Караев М.А. , который осуществлял фактическое руководство предприятием. Непосредственно в его должностные обязанности входило поддержание локальной сети в рабочем состоянии, настройка аппаратного и программного обеспечения рабочих станций персонала ООО «Владикавказтеплосервис». В период с конца 2011 по начало 2012 года в административном здании ООО «Владикавказтеплосервис» производился ремонт кабинетов и помещений, что вызвало необходимость в проведении работ по монтажу локальной сети. В основном работы по монтажу локальной сети выполнялись лично им, как сотрудником отдела информационных технологий. Однако в нескольких случаях привлекались сторонние организации - подрядчики для проведения работ по монтажу локальной сети, наименование которых он не помнит. Все работы по монтажу локальной сети проводились в конце 2011 – начале 2012 года. Стоимость всех работ по монтажу локальной сети выполняемых подрядчиками не превышала 100 000 рублей. Был ли заключен договор между ООО «Владикавказтеплосервис» и ООО «Мастер Сервис» ему неизвестно, однако он с уверенностью поясняет, что сотрудники ООО «Мастер Сервис» не проводили работ по монтажу локальной сети, ремонту компьютерного оборудования, установке программного обеспечения в административном здании либо на иных объектах ООО «Владикавказтеплосервис». Сотрудники ООО «Мастер Сервис» ему незнакомы, о данной организации он никогда не слышал (т. 13 л.д. 229-235, л.д. 236-240);

- оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО61, согласно которым с августа-сентября 2012 года он является членом некоммерческого партнерства арбитражных управляющих «Орион», расположенного по адресу: <адрес>. В обязанности конкурсного управляющего входит выявление имущества у общества, организации, с дальнейшей его оценкой и продажей этого имущества на торгах. Его деятельность, как конкурсного управляющего регламентируется Федеральным законом № «О несостоятельности (банкротстве)». Решением Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики об открытии конкурсного производства от ... дело №А25-1046/2013,он назначен конкурсным управляющим ООО «Владикавказтеплосервис». Его деятельность как конкурсного управляющего ООО «Владикавказтеплосервис» направлена на выявление дебиторской задолженности предприятия, ее взыскание, погашение кредиторской задолженности и дальнейшая ликвидация организации и исключения её из ЕГРЮЛ. Как конкурсный управляющий ООО «Владикавказтеплосервис» о своей деятельности он отчитывается собранию кредиторов, в которые входили следующие организации: ООО Газпром Межрегионгаз Пятигорск, ОАО «Аланияэлектросеть», МУП «Владикавказские водопроводные сети», ООО «Газпром газораспределение Владикавказ», ПАО «Энергетики и электрофикации Севкавэнерго» и перед Арбитражным судом Карачаево-Черкесской Республики. Перечень кредиторов и очередность погашения им выплат устанавливается Федеральным законом № «О несостоятельности (банкротстве)». При проведении конкурсного производства были обнаружено имущество и активы ООО «Владикавказтеплосервис», а именно офисное помещение в г. Черкесске Карачаево-Черкесской Республики, а также дебиторская заложенность предприятия. В апреле 2013 года в архиве главного офиса ООО «Владикавказтеплосервис» произошел пожар, в результате которого сгорели основные документы и установить факты каких-либо необоснованных перечислений денежных средств бывшими руководителями организации не представилось возможным. О том, что в 2013 году в архиве организации произошел пожар, он узнал из документов переданных ему руководством общества, среди которых находился акт пожарной службы. Имущество и активы ООО «Владикавказтеплосервис» были реализованы через торговую площадку, где любой желающий мог прибрести то или иное имущество, в том числе дебиторскую задолженность. Им был заключен договор купли-продажи дебиторской задолженности с физическим лицом ФИО62 Конкурсное производство в отношении ООО«Владикавказтеплосервис» окончено на основании решения Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики. Данное предприятие снято с учета в налоговом органе по месту его нахождения, в связи с ликвидацией (т. 13 л.д. 312-316, л.д. 324-328);

- оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО56, согласно которым с сентября 2011 года по апрель 2013 года он работал в должности начальника Затеречного теплового района № ООО «Владикавказтеплосервис». В сентябре 2011 года Владикавказские тепловые сети были реорганизованы и образована новая организация ООО «Владикавказтеплосервис», куда всех сотрудников тепловых сетей и перевели, в том числе и его. Директором ООО «Владикавказтеплосервис» был назначен Караев М.А. Руководство финансово-хозяйственной деятельностью организации осуществлял Караев М.А. Начальниками тепловых районов ООО «Владикавказтеплосервис» являлись ФИО53, ФИО54, ФИО55, ФИО58, ФИО59, ФИО57 За организацию ремонта теплотрасс, выполнение работ по теплоизоляции теплотрасс, монтажа систем отопления, выполнение ремонтных работ в котельных отвечали главный инженер ФИО15 и ФИО63 В период с 2011 года по 2013 год в его тепловом районе подрядные организации работы не проводили. С весны по осень 2012 года сотрудниками ремонтно-строительного участка ООО «Владикавказтеплосервис» проводились работы по замене теплотрасс по <адрес> от <адрес> до спортивного комплекса в г. Владикавказ. Также в 2012 году проводились работы по замене теплотрасс по <адрес>. Вопросами приобретения материалов: труб, задвижек, муфт и т.п. занимался отдел снабжения ООО «Владикавказтеплосервис». С весны по осень 2012 года работы по замене теплотрасс проводились по <адрес> от <адрес> до <адрес>. На данном участке были демонтированы старые металлические трубы диаметром 300 мм, проложенные под землей на глубине около 1 метра, и вместо них под землей были уложены новые трубы пенополиуретановые диаметром 300 мм. Длина замененного участка составила примерно 250-300 метров. Также были установлены новые линзовые компенсаторы. Данные работы выполнили сотрудники ремонтно-строительного участка (РСУ) ООО «Владикавказтеплосервис», начальником которого являлся ФИО63 Контролировал данные работы главный инженер ФИО15, приемку выполнял производственно-технический отдел в лице начальника отдела ФИО64 После проведения работ, данный участок также силами РСУ был благоустроен. В 2012-2013 гг. работы по ремонту теплотрассы по <адрес> от <адрес> до <адрес> также проводились силами сотрудников РСУ ООО «Владикавказтеплосервис». На данном участке были демонтированы старые металлические трубы диаметром 300 мм, проложенные под землей на глубине около 1 метра и вместо них под землей были уложены новые трубы пенополиуретановые диаметром 300 мм. Длина замененного участка составила около 500-550 метров. Также были установлены линзовые компенсаторы. Проведение данных работ контролировал главный инженер ФИО15, приемку работ осуществлял производственно-технический отдел в лице начальника ФИО64 После проведения работ, данный участок был благоустроен силами сотрудников РСУ. На обслуживаемой им территории Затеречного теплового района №<адрес> располагалось 6 котельных. Такие организации как ООО «Владикавказэнергоцентр», ООО «Мастер Сервис», ООО «Сейбр», ООО «Техстройсервис-2», ООО «Аристой», работы по ремонту в его тепловом районе никогда не проводили, название организаций он никогда не слышал (т. 14 л.д. 22-29, л.д. 32-35, л.д. 36-39, л.д. 40-48, л.д. 49-52);

- оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО55, согласно которым с сентября 2011 года по апрель 2013 года он состоял в должности начальника Затеречного теплового района № ООО «Владикавказтеплосервис». В сентябре 2011 года была создана новая теплоснабжающая организация - ООО «Владикавказтеплосервис», где он и стал работать. Директором ООО «Владикавказтеплосервис» изначально был ФИО9, а ... генеральным директором был назначен Караев М.А. Руководство финансово-хозяйственной деятельностью организации осуществлял Караев М.А. На территории Затеречного теплового района № находилось и обслуживалось 17 котельных. В период с 2011 года по 2013 год капитальный ремонт котельных в Затеречном тепловом районе № не требовался, был необходим только текущий ремонт, который и был произведен. Так в указанный период времени проводились работы по ремонту котлов и котельного оборудования в котельной по <адрес> по замене котла «ТВГ-1,5» и в котельной по ул. <адрес> район психиатрической больницы по замене котла «ТВГ-1,5». Данные работы проводились силами работников ремонтно-строительного участка (РСУ) ООО «Владикавказтеплосервис». За организацию ремонта теплотрасс, выполнение работ по теплоизоляции теплотрасс, монтажа систем отопления, выполнение ремонтных работ в котельных отвечали главный инженер ФИО15 и ФИО63 В период с 2011 года по 2013 год работы по замене теплотрасс подрядными организациями в его тепловом районе не проводились. Летом 2012 года на участке по <адрес> была произведена замена теплотрассы протяженностью 120 метров от центрального входа в здание училища искусств в сторону жилого многоэтажного <адрес>, где были демонтированы три металлические трубы, две из которых диаметром 100 мм, и одна металлическая труба диаметром 76 мм, которые были проложены в железобетонных лотках под землей на глубине от 2 до 2,5 метров. Вместо старых труб под землей были уложены две новые металлические трубы без изоляции диаметром 100 мм протяженностью 240 метров. После проведения указанных работ данный участок был благоустроен. Осенью 2012 года на участке по <адрес> сторону <адрес> были демонтированы две металлические трубы диаметром 325 и 273 мм, каждая длиной по 17 метров общей протяженностью 34 метра, проложенные в железобетонных лотках под землей на глубине от 2 до 3 метров. Вместо старых труб под землей были уложены две новые металлические трубы без изоляции, диаметром 273 и 325 мм общей протяженностью 34 метра. Также были заменены две металлические трубы без изоляции диаметром 219 мм, по 115 метров каждая, а в общей сложности 230 метров, которые были уложены под землей на глубине от 3 до 4 метров в железобетонных лотках в сторону <адрес>. Работы на участках по <адрес> проводились силами ремонтно-строительного участка ООО «Владикавказтеплосервис». Выполненные работы принимали главный инженер ФИО15 и начальник производственно-технического отдела ФИО64 Такие организации как ООО «Владикавказэнергоцентр», ООО «Мастер Сервис», ООО «Сейбр», ООО «Техстройсервис-2», ООО «Аристой», работы по ремонту на его участке никогда не проводили, указанные организации ему не знакомы, как и их руководители (т. 14 л.д. 53-61, л.д. 62-66, л.д. 68-71, л.д. 72-76, л.д. 77-83);

- оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО65, согласно которым в сентябре 2011 года он был принят на работу в ООО «Владикавказтеплосервис» на должность заместителя начальника Затеречного теплового района №, где проработал до апреля 2013 года. Генеральным директором ООО «Владикавказтеплосервис» являлся ФИО9, которого на работе он никогда не видел. Фактически ООО «Владикавказтеплосервис» руководил заместитель генерального директора Караев М.А. , который затем был назначен генеральным директором. В его должностные обязанности входило обеспечение тепловой энергией потребителей на территории Затеречного теплового района №<адрес> и обслуживание котельных, расположенных на территории теплового района. Он непосредственно подчинялся начальнику Затеречного теплового района № Корнаушенко В, и в случае его отсутствия главному инженеру ООО «Владикавказтеплосервис» ФИО15 В период времени с 2011 года по 2013 год во всех котельных и на теплотрассах обслуживаемого им Затеречного теплового района № проводился ремонт котлов и ремонт теплотрасс, если случались какие-либо аварии в котельных и на теплотрассах, все работы проводились силами работников обслуживаемого им теплового района, а именно слесарями, сварщиками и электриками. В случае необходимости начальник теплового района ФИО55 привлекал к производству указанных работ работников ООО «Владикавказтеплосервис». Какие-либо подрядные организации в производстве работ по ремонту и замене теплотрасс, ремонту котлов, и других работ, участия не принимали. Такие организации как ООО «Мастер Сервис», ООО «Сейбр», ООО «Техстройсервис-2», ООО «Аристой», ООО «Владикавказэнергоцентр» ему незнакомы, руководителей данных организаций он не знает. Вышеуказанные организации на территории обслуживаемого им теплового района никаких работ не проводили, и материалы не поставляли (т. 15 л.д. 38-45, л.д. 47-50, л.д. 51-55);

- оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО58, согласно которым с сентября 2011 года по апрель 2013 года он работал в ООО «Владикавказтеплосервис» в должности начальника Иристонского теплового района №. Директором ООО «Владикавказтеплосервис» изначально был ФИО9, а ... генеральным директором был назначен Караев М.А. Руководство финансово-хозяйственной деятельностью организации осуществлял Караев М.А. На его территории его теплового района располагалось 8 котельных. Летом 2011 года на участке по <адрес> была произведена замена теплотрассы протяженностью 100 метров от ранее действующей котельной по <адрес> сторону <адрес>, где были демонтированы металлические трубы диаметром 530 мм, проложенные в железобетонных лотках под землей на глубине от 1 до 2 метров. Вместо старых труб под землей были уложены новые трубы пенополиуретановые диаметром 530 мм общей протяженностью 200 метров с установкой двух линзовых компенсаторов. После проведения работ проводились ремонтно-дорожные работы по укладке нового асфальтового покрытия. На участках по <адрес> и по <адрес> была произведена замена изношенных труб под землей в железобетонных лотках диаметром 89 мм, протяженностью около 100 метров, от подвального помещения жилого <адрес> в сторону жилого <адрес> участке по <адрес> была произведена замена изношенных труб диаметром 159 мм, протяженностью 300-320 метров. Демонтаж указанных труб происходил от подвального помещения жилого <адрес> в строну <адрес>, после чего уложены новые трубы общей протяженностью около 320 метров. Вышеуказанные работы проводились силами сотрудников Иристонского теплового района № и ремонтно-строительного участка ООО «Владикавказтеплосервис». В период с 2011 года по 2013 год работы по замене теплотрасс проводились подрядной организацией лишь на одном участке в его тепловом районе – на участке по <адрес> – <адрес>. Была построена теплотрасса длиной около 130-150 метров диаметром трубы 219 мм. Руководителем данной подрядной организации являлся Багаев Гамлет. Другие подрядные организации на территории его теплового района работы не проводили. Такие организации как ООО «Владикавказэнергоцентр», ООО «Мастер Сервис», ООО «Сейбр», ООО «Техстройсервис-2», ООО «Аристой» ремонтные работы на обслуживаемой им территории теплового района никогда не проводили, название данных организаций он ранее не слышал, с руководителями либо сотрудниками не знаком(т. 14 л.д. 84-91, л.д. 94-97, л.д. 98-101,л.д. 102-106, л.д. 107-113, л.д. 114-117, л.д. 118-120);

- оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО59, согласно которым с сентября 2011 года по апрель 2013 года он состоял в должности начальника Промышленного теплового района ООО «Владикавказтеплосервис». Директором общества являлся ФИО9, а ...Караев М.А. , являвшийся до этого заместителем директора. Фактически руководство финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществлял Караев М.А. На территории Промышленного теплового района находилось и обслуживалось 37 котельных и 2 тепловых пункта. В 2012 году он попросил генерального директора общества Караев М.А. разделить Промышленный тепловой района на два тепловых района, в связи с тем, что в данном районе было большое количество котельных. Караев М.А. согласился, и из 37 котельных в его тепловом районе осталось 18 котельных и два тепловых пункта. Были созданы Промышленный тепловой район № и Промышленный тепловой район №. Он был назначен начальником Промышленного теплового района №, а ФИО13 начальником Промышленного теплового района №. В период с 2011 года по 2013 год на всех котельных Промышленного теплового района № проводился текущий и капитальный ремонт котлов, насосного оборудования, бойлеров, приборов КИП (автоматика) и ремонт тепловых сетей. Данные работы были проведены силами Промышленного теплового района № и работниками ремонтно-строительного управление (РСУ) ООО «Владикавказтеплосервис». Лишь на одном участке работы по замене теплотрассы проводились силами подрядной организации, а именно в <адрес> в районе средней школы №. Какая именно подрядная организация выполняла работы, он не знает. Была произведена замена теплотрассы от котельной до здания указанной школы протяженностью около 100-150 метров. В ходе работ были демонтированы три изношенные металлические трубы, две из которых диаметром 100 мм, и одна труба диаметром 50 мм, проложенные в железобетонных лотках под землей на глубине 1 метра. Вместо старых труб под землей были проложены две новые изолированные трубы диаметром 100 мм протяженностью 200 метров, и одна труба диаметром 50 мм протяженностью около 100 метров. Все остальные работы на других участках в Промышленном тепловом районе № проводились силами работников теплового района и ремонтно-строительного участка ООО «Владикавказтеплосервис». Такие организации как ООО «Владикавказэнергоцентр», ООО «Мастер Сервис», ООО «Сейбр», ООО «Техстройсервис-2», ООО «Аристой» работы по ремонту в его тепловом районе никогда не проводили, указанные названия организаций ему не знакомы (т. 14 л.д. 121-129, л.д. 132-134, л.д. 135-138, л.д. 139-144, л.д.145-151);

- оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО66, согласно которым с сентября 2011 по апрель 2013 года он работал в должности заместителя начальника Промышленного теплового района № ООО «Владикавказтеплосервис». Руководство финансово-хозяйственной деятельностью организации осуществлял Караев М.А. В период работы в ООО «Владикавказтеплосервис» он, как заместитель начальника Промышленного теплового района № обслуживал около 16 котельных и 2 центральных тепловых пункта. В своей деятельности он подчинялся непосредственно начальнику теплового района ФИО59 и главному инженеру ФИО15 В период с 2011 года по 2013 год во всех котельных Промышленного теплового района № проводился текущий и капитальный ремонт котлов, насосного оборудования, бойлеров, приборов КИП и ремонт тепловых сетей. Данные работы были проведены силами работников Промышленного теплового района № и работников ремонтно-строительного участка ООО «Владикавказтеплосервис». В котельных Промышленного теплового района № в указанный период времени какие-либо работы подрядными организациями не проводились. Исключением являются работы по замене теплотрассы, которые проводились силами подрядной организации, на участке расположенном в Промышленном тепловом районе №, а именно в <адрес> в районе средней школы №. Была произведена замена двух труб теплотрассы от котельной до здания указанной школы протяженностью около 100 метров каждая, в общем было заменено 200 метров трубы. Все остальные работы на других участках в Промышленном тепловом районе № проводились силами работников теплового района и ремонтно-строительного участка ООО «Владикавказтеплосервис». Такие организации как ООО «Владикавказэнергоцентр», ООО «Мастер Сервис», ООО «Сейбр», ООО «Техстройсервис-2», ООО «Аристой» он не знает, слышит о них впервые(т. 15 л.д. 19-25, л.д. 28-31, л.д. 32-37);

- оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО53, согласно которым с сентября 2011 года по апрель 2013 года он работал в ООО «Владикавказтеплосервис» в должности начальника Северо-Западного теплового района №. Генеральным директором общества являлся ФИО9, а ... директором был назначен Караев М.А. , являвшийся до этого заместителем директора. Фактически руководство финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществлял Караев М.А. Как начальник Северо-Западного теплового района № в период работы в ООО «Владикавказтеплосервис» он обслуживал 6 котельных. Указанные котельные были расположены по следующим адресам: котельная 3 микрорайона; котельная по <адрес>; котельная по <адрес>; котельная «Строительный техникум» по <адрес>; котельная «Молочная кухня» по <адрес>; котельная по <адрес>. В ООО «Владикавказтеплосервис» за организацию ремонта теплотрасс, выполнение работ по теплоизоляции трасс, монтаж систем отопления, выполнение ремонтных работ в котельных ответственными были главный инженер ФИО15 и начальник ремонтно-строительного участка ФИО63 В период с 2011 года по 2013 годв Северо-Западном тепловом районе № подрядной организацией работы проводились лишь по <адрес> до <адрес>., а также по <адрес> до <адрес>. Данные работы проводились ООО «Теплокомплект», директором которого являлся ФИО14. На территории его теплового района иные подрядные организации больше никаких работ не производили. Работы по ремонту теплотрассы по <адрес> проводились силами ремонтно-строительного участка ООО«Владикавказтеплосервис». Приемку выполненных работ на данном участке осуществлял главный инженер ФИО15, согласно акту выполненных работ. На данном участке были произведены замена магистральной теплотрасса протяженностью примерно 200 метров, а также заменены две трубы протяженностью по 200 метров каждая, заменены тепловые вводы к детским садам. На территории Северо-Западного теплового района № организации ООО «Владикавказэнергоцентр» ООО «Мастер Сервис», ООО «Сейбр», ООО «Техстройсервис-2», ООО «Аристой» ремонтные работы никогда не производили, название организаций он слышит впервые (т. 14 л.д. 152-159, л.д. 162-165, л.д. 166-169, л.д. 170-174, л.д. 175-181, л.д. 182-184);

- оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО54, согласно которым с сентября 2011 года по апрель 2013 года он работал в ООО «Владикавказтеплосервис» в должности начальника Северо-Западного теплового района №. В его должностные обязанности входило осуществление бесперебойного теплоснабжения потребителей в Северо-Западном тепловом районе №. В период работы в ООО «Владикавказтеплосервис» он как начальник Северо-Западного теплового района № обслуживал 9 котельных на территории <адрес>. В период времени с 2011 года по 2013 год на всех котельных Северо-Западного теплового района № проводился текущий ремонт котлов и замена теплотрасс. Данные работы проводились силами Северо-Западного теплового района №. В 2011-2013 годах подрядными организациями в Северо-Западном тепловом районе № проводились работы только на участках по <адрес> от магазин «Караев М.А. » до магазина «Евросервис». Данные работы производила организация ООО «Теплокомплект», директором которого являлся ФИО14, а также работы от <адрес> до <адрес>, работы выполнены подрядчиком Багаевым Гамлетом. На территории Северо-Западного теплового района № такие организации как ООО «Владикавказэнергоцентр», ООО «Мастер Сервис», ООО «Сейбр», ООО «Техстройсервис-2», ООО «Аристой» работы по ремонту никогда не производили, название организаций ему не знакомы (т. 14 л.д. 185-192, л.д. 195-198, л.д. 199-202, л.д. 203-207, л.д. 208-214, л.д. 215-117);

- оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО67, согласно которым с сентября 2011 года по апрель 2013 года он состоял в должности заместителя начальника Северо-Западного теплового района № ООО «Владикавказтеплосервис». Генеральным директором ООО «Владикавказтеплосервис» изначально являлся ФИО9, однако впоследствии на должность генерального директора общества был назначен Караев М.А. В ведении Северо-Западного теплового района № имелось 10 котельных: по <адрес>. Также на территории теплового района имелось 19 ЦТП, и 2 насосные станции. В период с 2011 года по 2013 год в руководимом им тепловом районе проводились следующие работы. Примерно в 2012 году производилась замена котла № КВГМ - 50 в котельной по <адрес>. Работа проводилась в два этапа подрядной организацией ООО «Процесс», генеральным директором которого является Таучелов Юрий. Также в указанный период была проведена замена теплотрассы от <адрес> до центрального теплового пункта 8/1, расположенного по <адрес>. Замена теплотрассы производилась в два этапа подрядной организацией ООО «Владстрой», директром которого являлся Гуссалов О. В период с 2012 года по 2013 год в тепловом районе происходили разного рода аварийные ситуации, которые требовали ремонта, а где-то и замены теплотрасс. Все работы по ремонту и замене теплотрасс проводились силами работников Северо-Западного теплового района №, а также силами ремонтно-строительного участка ООО «Владикавказтеплосервис». В штате работников ремонтно-строительного участка ООО «Владикавказтеплосервис» имелось большое работников разных специальностей, а именно сварщиков, слесарей, асфальтобетонщиков и других работников. В ведении ремонтно-строительного участка также имелась необходимая техника для проведения работ, это тракторы, подъемные краны, бочки, компрессорная установка, грузовые автомобили. Силами ремонтно-строительного участка и работников тепловых районов возможно было провести все необходимые работы по ремонту и замене теплотрасс. На территории Северо-Западного теплового района № такие организации как ООО «Владикавказэнергоцентр» ООО «Мастер Сервис», ООО «Сейбр», ООО «Техстройсервис-2», ООО «Аристой» какие-либо работы никогда не производили (т. 15 л.д. 1-9, л.д. 10-13, л.д. 14-18);

- оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО13, согласно которым с сентября 2011 года по апрель 2013 года он работал в ООО «Владикавказтеплосервис» на различных должностях. В сентябре 2012 года Промышленный тепловой район, где начальником был ФИО59, разделили на два тепловых района. Начальником Промышленного тепловом районе № был назначен ФИО59, а начальником Промышленного теплового района № был назначен он.

Директором ООО «Владикавказтеплосервис» изначально был ФИО9, а с ...Караев М.А. . Караев М.А. осуществлял руководство финансово-хозяйственной деятельностью общества. В Промышленном тепловом районе № находилось 11 котельных и 3 тепловых пункта. В период времени с 2011 года по 2013 год во всех котельных Промышленного теплового района № проводился текущий ремонт насосного оборудования, бойлеров, приборов КИП (автоматики) и ремонт тепловых сетей. Данные работы в основном были проведены силами сотрудников Промышленного теплового района № и работников ремонтно-строительного управления (участка) ООО «Владикавказтеплосервис». В указанный период времени в Промышленном тепловом районе №<адрес> подрядной организацией проводилась работа на одном объекте – от <адрес> до <адрес>. Была произведена замена теплотрассы, название подрядной организации он не помнит. Также по <адрес> проводились работы по теплоизоляции теплотрасс, была произведена полная теплоизоляция теплотрассы. Кто из подрядчиков выполнял указанные работы, он также не помнит. Он контролировал выполнение данных работ. На других объектах его теплового района в указанный период времени подрядными организациями какие-либо работы больше не проводились. На территории Промышленного теплового района № организации ООО «Владикавказэнергоцентр» ООО «Мастер Сервис», ООО «Сейбр», ООО «Техстройсервис-2», ООО «Аристой», ремонтные работы никогда не производили (т. 14 л.д. 218-225, л.д. 228-231, л.д. 232-236, л.д. 237-243, л.д.244-246);

- оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО57, согласно которым с сентября 2011 года по апрель 2013 года он работал в ООО «Владикавказтеплосервис» в должности начальника Иристонского теплового района №. В период работы в ООО «Владикавказтеплосервис», как начальник Иристонского теплового района №,он обслуживал 19 котельных и 2 центральных тепловых пункта. В период времени с 2011 года по 2013 год во всех котельных Иристонского теплового района № проводился только текущий ремонт котлов, насосов и теплотрасс. Данные работы проводились в основном силами теплового района и силами ремонтно-строительного участка ООО «Владикавказтеплосервис». В период с 2012 года по 2013 года на участке по проспекту Мира, <адрес> проводились работы по замене теплотрассы. Был заменен участок теплотрассы, а именно труба диаметром 159 мм, протяженностью 80 метров. Данные работы были выполнены силами работников Иристонского теплового района №, принимал работы производственный отдел ООО «Владикавказтеплосервис» Габеева Даниила. ООО «Мастер Сервис», ООО «Сейбр», ООО «Техстройсервис-2», ООО «Аристой», ООО «Владикавказэнергоцентр» ему также незнакомы, как и руководители указанных организаций ФИО7, К Р.С., ФИО4, ФИО3, ФИО5, ФИО68, ФИО33, ФИО11 Данные организации на территории его теплового района никаких работ не проводили, и материалы не поставляли (т. 14 л.д. 247-254, л.д. 257-261, л.д. 262-265);

- оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО69, согласно которым с 2009 года по сентябрь 2011 года он работал в ВМУП «Владикавказские тепловые сети» на должностях слесаря и начальника участка. В сентябре 2011 года его перевели в ООО «Владикавказтеплосервис», на должность начальника участка № Затеречного теплового района №. В ООО «Владикавказтеплосервис» он проработал до апреля 2013 года, после чего его пригласили работать в ОАО «Владикавказские тепловые сети». На обслуживаемой им территории участка № (2 котельных) Затеречного теплового района №<адрес> ООО «Владикавказэнергоцентр» работы по ремонту оборудования котельных никогда не проводило. Такая организация как ООО «Владикавказэнергоцентр» ему незнакома, про такую организацию он ничего не знает и никогда ничего не слышал. ООО «Владикавказэнергоцентр» работы по ремонту оборудования котельных для нужд ООО «Владикавказтеплосервис» на обслуживаемой им территории участка № Затеречного теплового района № никогда не проводились, в том числе ремонт отопительных котлов. Все необходимые работы по ремонту и обслуживанию оборудования котельных и теплотрасс всегда проводились собственными силами, то есть силами работников теплового района и ремонтно-строительного участка ООО «Владикавказтеплосервис». Подрядные организации для выполнения работ по ремонту и обслуживанию оборудования котельных и теплотрасс на его участке никогда не привлекались. Такие организации как ООО «Мастер Сервис», ООО «Сейбр», ООО «Техстройсервис-2», ООО «Аристой», ООО «Владикавказэнергоцентр», он не знает, указанные организации на территории его участка в Затеречном тепловом районе № какие-либо работы не проводили, материалы не поставляли (т. 15 л.д. 123-126, л.д. 127-130);

- оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО70, согласно которым в сентябре 2011 года в связи с передачей комплекса тепловых сетей <адрес> новой организации – ООО «Владикавказтеплосервис», он перешел на работу в указанную организацию на должность начальника участка № Промышленного теплового района №<адрес>. На обслуживаемой им территории участка № Промышленного теплового района №<адрес> (8 котельных: школа №<адрес>; детсад №<адрес>; школа №<адрес>; амбулатория <адрес>; <адрес>; школа №; <адрес>; <адрес>; <адрес>) работы по ремонту оборудования котельных подрядными организациями ООО «Мастер Сервис», ООО «Сейбр», ООО «Техстройсервис-2», ООО «Аристой», ООО «Владикавказэнергоцентр» никогда не проводились. Руководители вышеперечисленных организаций ФИО7, К Р.С., ФИО4, ФИО5, ФИО68, ФИО33, ему незнакомы (т. 15 л.д. 191-194, л.д. 195-198);

- оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО71, согласно которым с января 2001 года он работает в предприятии тепловых сетей <адрес>. В сентябре 2011 года, как и остальные работники ВМУП «Владикавказские тепловые сети», был переведен в новую теплоснабжающую организацию города – ООО «Владикавказтеплосервис». Он был назначен на должность начальника участка 4 микрорайона Северо-Западного теплового района №. На территории участка 4 микрорайона Северо-Западного теплового района №<адрес>, который он обслуживал в период работы в ООО «Владикавказтеплосервис» (две котельных: котельная по <адрес> котельная по <адрес> один тепловой пункт по <адрес>) работы по ремонту оборудования котельных организациями: ООО «Владикавказэнергоцентр», ООО «Мастер Сервис», ООО «Сейбр», ООО «Техстройсервис-2», ООО «Аристой» никогда не проводились. Об указанных организациях ему ничего неизвестно, о них он слышит впервые, руководители указанных организаций ему незнакомы. Все необходимые работы по ремонту и обслуживанию оборудования котельных всегда проводились силами работников теплового района и ремонтно-строительного участка ООО «Владикавказтеплосервис» (т. 15 л.д. 256-259, л.д. 260-263);

- оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО72, согласно которым в сентябре 2011 года он был переведен в ООО «Владикавказтеплосервис» на должность начальника участка № Иристонского теплового района №. Генеральным директором ООО «Владикавказтеплосервис» являлся Караев М.А. В ООО «Владикавказтеплосервис» он проработал до апреля 2013 года. На обслуживаемой им территории участка № (5 котельных:<адрес>; Баня №; Гараж сантранспорта; <адрес>; <адрес>) Иристонского теплового района №<адрес> работы по ремонту оборудования котельных подрядными организациями: ООО «Владикавказэнергоцентр», ООО «Мастер Сервис», ООО «Сейбр», ООО «Техстройсервис-2», ООО «Аристой» никогда не проводились, название указанных организаций ранее он не слышал. Все необходимые работы по ремонту и обслуживанию оборудования котельных и теплотрасс всегда проводились силами работников теплового района и ремонтно-строительного участка ООО «Владикавказтеплосервис». Руководители вышеперечисленных организаций ФИО7, К Р.С., ФИО4, ФИО3, ФИО5, ФИО68, ему незнакомы (т. 15 л.д. 165-168, л.д. 169-172);

- оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО73, согласно которым в сентябре 2011 года он был переведен в ООО «Владикавказтеплосервис» на должность энергетика Иристонского теплового района №, где проработал до апреля 2013. В его должностные обязанности входило бесперебойное обеспечениеэлектрической энергией оборудования котельных на территории Иристонского теплового района №. На обслуживаемой им территории Иристонского теплового района №<адрес> работы по ремонту и обслуживанию оборудования котельных организациями: ООО «Владикавказэнергоцентр» ООО «Мастер Сервис», ООО «Сейбр», ООО «Техстройсервис-2», ООО «Аристой», никогда не проводились. Все работы по ремонту и обслуживанию оборудования котельных проводились силами работников их организации. Подрядные организации для выполнения работ по ремонту и обслуживанию оборудования котельных и теплотрасс никогда не привлекались(т. 15 л.д. 111-114, л.д. 115-118);

- оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО74, согласно которым в сентябре 2011 года он, как и остальные работники ВМУП «Владикавказские тепловые сети», был переведен в новую организацию - ООО «Владикавказтеплосервис», которая должна была обеспечивать тепловой энергий жителей и организации <адрес>. Он был переведен в ООО «Владикавказтеплосервис» на должность начальника участка Северо-Западного теплового района №, где проработал до апреля 2013. Генеральным директором ООО «Владикавказтеплосервис» являлся Караев М.А. . На обслуживаемой им территории участка № Северо-Западного теплового района №<адрес> ООО «Владикавказэнергоцентр» работы по ремонту оборудования котельных никогда не проводило. ООО «Владикавказэнергоцентр» ему незнакомо, и про такую организацию он никогда ничего не слышал (т. 15 л.д. 119-122);

- оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО75, согласно которым в сентябре 2011 года он был переведен в новую теплоснабжающую организацию <адрес> - ООО «Владикавказтеплосервис» на должность начальника участка № Иристонского теплового района №. Генеральным директором ООО «Владикавказтеплосервис» являлся Караев М.А. В ООО «Владикавказтеплосервис» он проработал до апреля 2013 года, после чего его пригласили работать в ОАО «Владикавказские тепловые сети». На обслуживаемой им территории участка № (5 котельных: Кирпичный завод; ОЗТ; <адрес>; <адрес>; <адрес>) Иристонского теплового района №<адрес> работы по ремонту оборудования котельных подрядными организациями: ООО «Владикавказэнергоцентр» ООО «Мастер Сервис», ООО «Сейбр», ООО «Техстройсервис-2», ООО «Аристой» никогда не проводились. О указанных организациях он никогд не слышал, руководителей перечисленных организаций: ФИО7, ФИО12, ФИО4, ФИО3, ФИО5, ФИО68, он не знает (т. 15 л.д. 173-176, л.д. 177-181);

- оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО76, согласно которым с марта 1996 года по сентябрь 2011 года он работал в предприятии тепловых сетей <адрес> – ВМУП «Владикавказские тепловые сети». Он работал на должностях мастера теплового пункта, начальника участка, заместителя начальника теплового района. В сентябре 2011 года в связи с передачей комплекса тепловых сетей <адрес> новой организации – ООО «Владикавказтеплосервис», он перешел на работу в указанную организацию на должность заместителя начальника Иристонского теплового района №<адрес>, где проработал до апреля 2013. Руководителем ООО «Владикавказтеплосервис» являлся Караев М.А. . В его должностные обязанности входило обслуживание котельного оборудования и теплотрасс на территории обслуживаемого им теплового района. На территории Иристонского теплового района №<адрес>, который он обслуживал во время работы в ООО «Владикавказтеплосервис» (8 котельных: котельная по <адрес>; котельная по <адрес>; 4 котельных в <адрес>; котельная ППМ по <адрес>; котельная «Завод «Бином») работы по ремонту оборудования котельных такими организациями как ООО «Владикавказэнергоцентр», ООО «Мастер Сервис», ООО «Сейбр», ООО «Техстройсервис-2», ООО «Аристой» никогда не проводились. Все необходимые работы по ремонту и обслуживанию оборудования котельных всегда проводились силами работников теплового района и ремонтно-строительного участка ООО «Владикавказтеплосервис» (т. 15 л.д. 56-64, л.д. 65-68, л.д. 69-77);

- оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО77, согласно которым с 2009 года по сентябрь 2011 года он работал в ВМУП «Владикавказские тепловые сети». Он работал на должностях слесаря, начальника участка. В сентябре 2011 года в связи с передачей комплекса тепловых сетей <адрес> новой организации – ООО «Владикавказтеплосервис», он перешел на работу в указанную организацию на должность слесаря участка № Затеречного теплового района №<адрес>, а в первом полугодии 2013 года, он был назначен на должность начальника участка № Затеречного теплового района №<адрес>. На обслуживаемой им территории участка № Затеречного теплового района №<адрес> (5 центральных тепловых пунктов: ЦТП №; ЦТП №; ЦТП №; ЦТП №; ЦТП №) работы по ремонту оборудования котельных организациями ООО «Владикавказэнергоцентр», ООО «Мастер Сервис», ООО «Сейбр», ООО «Техстройсервис-2», ООО «Аристой» никогда не проводились (т. 15 л.д. 228-231, л.д. 232-235);

- оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО78, согласно которым с 2001 года по сентябрь 2011 года он работал в предприятии тепловых сетей <адрес> – ВМУП «Владикавказские тепловые сети». Он работал на должности начальника участка Затеречного теплового района №. В сентябре 2011 года практически весь комплекс тепловых сетей <адрес> был передан в аренду новой организации – ООО «Владикавказтеплосервис», в связи с чем он перешел на работу в указанную организацию на должность начальника участка № Затеречного теплового района №<адрес>.На обслуживаемой им территории участка № Затеречного теплового района №<адрес> (2 котельных: котельная №, котельная №) работы по ремонту оборудования котельных подрядной организацией ООО «Владикавказэнергоцентр» никогда не проводились. ООО «Мастер Сервис», ООО «Сейбр», ООО «Техстройсервис-2», ООО «Аристой», он также не знает, вышеуказанные организации на территории его участка № Затеречного теплового района № какие-либо работы не проводили, материалы не поставляли. Руководителей перечисленных организаций ФИО7, ФИО12, ФИО4, ФИО3, ФИО5, ФИО68, он также не знает (т. 15 л.д. 236-239, л.д. 240-243);

- оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО79, согласно которым в январе 2012 года он трудоустроился слесарем в ООО «Владикавказтеплосервис». Несколько месяцев он проработал на должности слесаря, а потом был переведен на должность начальника участка № Северо-Западного теплового района №. На обслуживаемой им территории участка № Северо-Западного теплового района №<адрес> (4 котельных: котельная <адрес>; котельная <адрес>; котельная <адрес>; котельная <адрес>) работы по ремонту оборудования котельных подрядной организацией ООО «Владикавказэнергоцентр» никогда не проводились. Про такую организацию как ООО «Владикавказэнергоцентр» он слышит впервые. Все необходимые работы по ремонту и обслуживанию оборудования котельных всегда проводились силами работников теплового района и ремонтно-строительного участка ООО «Владикавказтеплосервис» (т. 15 л.д. 244-247);

- оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО80, согласно которым с 1997 года он работает в предприятии тепловых сетей <адрес>. В сентябре 2011 года он был переведен в ООО «Владикавказтеплосервис». Приказом директора ООО «Владикавказтеплосервис» он был назначен на должность начальника участка 3 микрорайона Северо-Западного теплового района №. На территории участка 3 микрорайона Северо-Западного теплового района №<адрес>, который он обслуживал в период работы в ООО «Владикавказтеплосервис» (три котельных: котельная по <адрес>, котельная «Строительный техникум» по <адрес> котельная по <адрес> три центральных тепловых пункта) работы по ремонту оборудования котельных предприятиями: ООО «Владикавказэнергоцентр», ООО «Мастер Сервис», ООО «Сейбр», ООО «Техстройсервис-2», ООО «Аристой» никогда не проводились. Руководителей перечисленных организаций, он также не знает (т. 15 л.д. 264-267, л.д. 268-271);

- оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО81, согласно которым с 2002 года по сентябрь 2011 года он работал в ВМУП «Владикавказские тепловые сети», а с сентября 2011 года в ООО «Владикавказтеплосервис», на должности начальника участка № Иристонского теплового района №<адрес>. На обслуживаемой им территории участка № Иристонского теплового района №<адрес> (3 котельных: котельная <адрес>; котельная <адрес>; котельная<адрес>) работы по ремонту оборудования котельных организациями ООО «Владикавказэнергоцентр», ООО «Мастер Сервис», ООО «Сейбр», ООО «Техстройсервис-2», ООО «Аристой» никогда не проводились. Руководители перечисленных организаций ему незнакомы (т. 15 л.д. 220-223, л.д. 224-227);

- оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО82, согласно которым с 2008 по сентябрь 2011 года он работал в ВМУП «Владикавказские тепловые сети» на должностях мастера участка и начальника участка, а с сентябре 2011 года его перевели в ООО «Владикавказтеплосервис» на должность начальника участка № Иристонского теплового района №, где проработал до апреля 2013. В его должностные обязанности входило обслуживание котельного оборудования и теплотрасс на территории обслуживаемого им участка. На обслуживаемой им территории участка № (4 котельных:<адрес> котельная «школа №», <адрес> котельная «ул. им. 1 школы <адрес>», <адрес> котельная «Детсад») Затеречного теплового района №<адрес> организации ООО «Владикавказэнергоцентр», ООО «Мастер Сервис», ООО «Сейбр», ООО «Техстройсервис-2», ООО «Аристой» работы по ремонту оборудования котельных никогда не проводили. Все необходимые работы по ремонту и обслуживанию оборудования котельных и теплотрасс всегда проводились силами работников их организации, то есть силами работников теплового района и ремонтно-строительного участка ООО «Владикавказтеплосервис». Подрядные организации для выполнения работ по ремонту и обслуживанию оборудования котельных и теплотрасс на его участке никогда не привлекались (т. 15 л.д. 131-134, л.д. 135-138);

- оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО83, согласно которым с 2001 года по сентябрь 2011 года он работал в ВМУП «Владикавказские тепловые сети» на должностях инженера по комплектации, заместителя начальника отдела снабжения, мастера участка и начальника участка. В сентябре 2011 года он был переведен в ООО «Владикавказтеплосервис» на должность начальника участка № Затеречного теплового района №, где проработал до апреля 2013. Генеральным директором ООО «Владикавказтеплосервис» являлся Караев М.А. На обслуживаемой им территории участка № Затеречного теплового района №<адрес> работы по ремонту оборудования котельных организации ООО «Владикавказэнергоцентр», ООО «Мастер Сервис», ООО «Сейбр», ООО «Техстройсервис-2», ООО «Аристой» никогда не проводились, указанные организации ему не знакомы. Все необходимые работы по ремонту и обслуживанию оборудования котельных и теплотрасс всегда проводились силами работников теплового района и ремонтно-строительного участка ООО «Владикавказтеплосервис» (т. 15 л.д. 156-159, л.д. 160-164);

- оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО84, согласно которым с 2003 года по сентябрь 2011 года он работал в ВМУП «Владикавказские тепловые сети» в должности начальника участка, а с сентября 2011 в ООО «Владикавказтеплосервис», на должности начальника участка № Промышленного теплового района №<адрес>. На обслуживаемой им территории участка № Промышленного теплового района №<адрес> (4 котельных: котельная САХ; котельная ЦКБ; котельная «автобусный переулок №», котельная <адрес>) работы по ремонту оборудования котельных подрядной организацией ООО «Владикавказэнергоцентр» никогда не проводились (т. 15 л.д. 199-202);

- оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО85, согласно которым с ... по сентябрь 2011 года он работал в ВМУП «Владикавказские тепловые сети» в должностях слесаря, мастера участка и начальника участка. В сентябре 2011 года он был переведен в ООО «Владикавказтеплосервис» на должность начальника участка Северо-Западного теплового района №., где проработал до апреля 2013. На обслуживаемой им территории участка (5 и 6 микрорайоны – 3 котельных) Северо-Западного теплового района №<адрес> такие организации как ООО «Владикавказэнергоцентр» ООО «Мастер Сервис», ООО «Сейбр», ООО «Техстройсервис-2», ООО «Аристой» работы по ремонту оборудования котельных никогда не проводили. Названия организаций ему не знакомы. Все необходимые работы по ремонту и обслуживанию оборудования котельных и теплотрасс всегда проводились собственными силами, то есть силами работников теплового района и ремонтно-строительного участка ООО «Владикавказтеплосервис». Подрядные организации для выполнения работ по ремонту и обслуживания оборудования котельных и теплотрасс никогда не привлекались(т. 15 л.д. 103-106;

- оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО86, согласно которым с сентября 2011 года по апрель 2013 он работал в ООО «Владикавказтеплосервис» на должности заместителя начальника по энергетике Северо-Западного теплового района №<адрес>. На обслуживаемой им территории Северо-Западного теплового района №<адрес> такие организации как ООО «Владикавказэнергоцентр», ООО «Мастер Сервис», ООО «Сейбр», ООО «Техстройсервис-2», ООО «Аристой» работы по ремонту оборудования котельных никогда не проводили. Все работы по ремонту и обслуживанию котельных и теплотрасс проводились силами работников нашей организации, а именно работниками тепловых районов и ремонтно-строительного участка (т. 15 л.д. 90-93, л.д. 94-102);

- показаниями допрошенного в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО87 о том, что в период с 2011 по 2013 год он состоял в должности начальника участка № Промышленного теплового района № ООО «Владикавказтеплосервис». Генеральным директором общества в указанный период являлся Караев М.А. На вверенном ему участке имелось 4 котельных. Такие организации как ООО «Владикавказэнергоцентр», ООО «Мастер Сервис», ООО «Сейбр», ООО «Техстройсервис-2», ООО «Аристой» ему не знакомы, на территории обслуживаемого им участка за период с 2011 года по 2013 год вышеуказанные организации никаких работ по текущему либо капитальному ремонту котлов и котельных не проводили. Все работы по ремонту и обслуживанию вверенных ему котельных, которые расположены по <адрес>вг. Владикавказе проводились силами работников котельных, а иногда с привлечением работников ремонтно-строительного участка ООО «Владикавказтеплосервис» (т. 15 л.д. 139-142, л.д. 143-146);

- оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО88, согласно которым в период с 2011 года по 2013 год он состоял в должности энергетика Промышленного теплового района № ООО «Владикавказтеплосервис». Генеральным директором общества в указанный период являлся Караев М.А. На вверенном ему участке имелось 13 котельных, а также 2 тепловых пункта. На территории обслуживаемого им теплового района в период с 2011 года по 2013 год такие организации как ООО «Владикавказэнергоцентр», ООО «Мастер Сервис», ООО «Сейбр», ООО «Техстройсервис-2», ООО «Аристой» никаких работ по текущему либо капитальному ремонту котлов и котельных не проводили. Руководители указанных организаций ему не знакомы (т. 15 л.д. 147-150, л.д. 151-155);

- показаниями допрошенного в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО89, согласно которым в период с 2011 по 2013 год он состоял в должности начальника участка № Промышленного теплового района № ООО «Владикавказтеплосервис». Генеральным директором общества в указанный период являлся Караев М.А. . На вверенном ему участке имелось 4 котельных, которые расположены по <адрес>, а также по <адрес> в <адрес> Республики ФИО8-Алания. ООО «Владикавказэнергоцентр», ООО «Мастер Сервис», ООО «Сейбр», ООО «Техстройсервис-2», ООО «Аристой» ему незнакомы, на территории обслуживаемого им теплового района за период с 2011 по 2013 год вышеуказанные организации каких-либо работ не проводили. Все работы по ремонту и обслуживанию котельных проводились силами работников котельных, а иногда с привлечением работников ремонтно-строительного участка ООО «Владикавказтеплосервис»;

- оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО90, согласно которым с 2011 по 2013 годы он состоял в должности начальника участка № Промышленного теплового района № ООО «Владикавказтеплосервис». На вверенном ему участке имелось 6 котельных в <адрес>. В Промышленном тепловом районе № на территории участка № такие организации как ООО «Мастер Сервис», ООО «Сейбр», ООО «Техстройсервис-2», ООО «Аристой», ООО «Владикавказэнергоцентр» какие-либо работы не проводили, материалы не поставляли. Руководителей данных организаций ФИО7, К Р.С., ФИО4, ФИО3, ФИО5, ФИО68, ФИО33, ФИО11 , он не знает (т. 15 л.д. 203-206, л.д. 207-211);

- оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО91, согласно которым в период с 2011 года по 2013 год он состоял в должности начальника участка № Промышленного теплового района № ООО «Владикавказтеплосервис». Генеральным директором общества являлся Караев М.А. . На вверенном ему участке имелось 3 котельных, которые расположены по <адрес> Республики ФИО8-Алания. Какие-либо работы на территории его участка такие организации как ООО «Владикавказэнергоцентр» ООО «Мастер Сервис», ООО «Сейбр», ООО «Техстройсервис-2», ООО «Аристой» никогда не проводили, эти организации ему не знакомы (т. 15 л.д. 212-215, л.д. 216-219);

- оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями ФИО92, согласно которым с сентября 2011 года по апрель 2013 года он работал в ООО «Владикавказтеплосервис» в должности начальника участка Иристонского теплового района №. В его подчинении находились котельная «Неведомская», котельная «Баня-6», котельная «Санитарного транспорта», котельная по <адрес>. В его должностные обязанности входило обслуживание котельного оборудования (насосы, клапана) и теплотрасс на территории обслуживаемого им участка. Генеральным директором ООО «Владикавказтеплосервис» являлся ФИО9, которого на работе он никогда не видел. Фактически ООО «Владикавказтеплосервис» руководил заместитель генерального директора Караев М.А. , который затем был назначен генеральным директором. В период времени с 2011 года по 2013 год во всех котельных и на теплотрассах обслуживаемого им участка Иристонского теплового района № проводился ремонт котлов и ремонт (замена) теплотрасс, если случались какие-либо аварии. Все работы проводились силами работников обслуживаемого им участка, а именно слесарями, сварщиками и электриком. В случае необходимости начальник теплового района привлекал к производству указанных работ работников ремонтно-строительного управления (участка) ООО «Владикавказтеплосервис». Какие-либо подрядные организации в производстве работ по ремонту и замене теплотрасс, ремонту котлов, участия не принимали (т. 15 л.д. 78-84, л.д. 86-89);

- оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО93, согласно которым с 2007 года по сентябрь 2011 года он работал в ВМУП «Владикавказские тепловые сети» в должности слесаря-ремонтника ремонтно-строительного управления (участка). В сентябре 2011 года он, был переведен в ООО «Владикавказтеплосервис», на такую же должность. В его должностные обязанности входил ремонт (замена) теплотрасс на всей территории <адрес>. Численность бригады в которой он работал составляла около 25-30 человек, при этом в нее входили слесари-ремонтники, сварщики. В ООО «Владикавказтеплосервис» он проработал до апреля 2013 года, после чего уволился по собственному желанию. Все работы по замене теплотрасс и теплоизоляции проводились силами работников тепловых районов и РСУ, какие-либо подрядные организации не привлекались (т. 16 л.д. 146-150);

- оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО94, которая показала, что с сентября 2011 года по апрель 2013 года она работала в ООО «Владикавказтеплосервис», на должности техника ремонтно-строительного управления (участка). В случае необходимости произведения работ по ремонту (замене) теплотрасс начальники тепловых районов направляли в администрацию организации заявки на проведение работ. С бухгалтерии ей поступали требования на получение со складов материалов, в котором указывались сведения о наименовании материалов, количестве и назначении. В производственно-технический отдел начальником РСУ подавались сведения об объемах запланированных работ на объекте с перечнем материалов, которые необходимо списать для работ на данный объект. После завершения работ на объекте, ей составлялись акты списания материалов, в производственно-техническом отделе составлялись акты выполненных работ формы КС-2, которые передавались в РСУ для подписания начальником теплового района, начальником РСУ и начальником производственно-технического отдела. После подписания актов выполненных работ, они сдавались ей в бухгалтерию. Копии требований на получение со складов материалов, поступавшие с бухгалтерии, актов списания материалов, она никогда не делала, вторых экземпляров у нее не оставалось. Все документы она сдавала в бухгалтерию организации для отчета. Акты списания материалов составлялись ей рукописным способом в одном экземпляре. За период ее работы в ООО «Владикавказтеплосервис» все работы по ремонту теплотрасс на территории <адрес> производились силами работников тепловых районов и работников ремонтно-строительного участка (т. 16 л.д. 198-202);

- оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО95, согласно которым с ... по ... он работал в ООО «Владикавказтеплосервис» в должности слесаря-ремонтника ремонтно-строительного участка. После этого около трех месяцев он нигде не работал, и ... он снова устроился в ООО «Владикавказтеплосервис» на ту же должность. В период его работы в ООО «Владикавказтеплосервис», директором организации являлся Караев М.А. В его должностные обязанности входил монтаж и ремонт теплотрасс на территории <адрес>. Он непосредственно в своей работе подчинялся мастерам ремонтно-строительного участка ФИО96, ФИО97, а также начальнику ремонтно-строительного участка ФИО63 В период его работы в ООО «Владикавказтеплосервис», работниками ремонтно-строительного участка в 2011-2013 г.г. проводились работы по замене теплотрасс на территории <адрес> на следующих объектах: - по <адрес> – Хетагурова – Доватора <адрес>. На данном участке была произведена замена труб диаметром 325 мм, протяженностью около 400 метров. Трубы были уложены под землей в бетонные лотки на глубину примерно около 1-1,5 метров. Работы на данном участке проводились только силами ремонтно-строительного участка; - по <адрес>. Работы на данном участке проводились только силами ремонтно-строительного участка; - по <адрес> – Бородинская <адрес>. На данном участке была заменена металлическая труба диаметром 500 мм, протяженностью около 80-100 метров. Трубы были уложены в бетонные лотки под землей на глубине 1,5 метров. Проведение вышеуказанных работ контролировали начальники тепловых районов и начальник ремонтно-строительного участка ФИО63 (т. 16 л.д. 28-31);

- оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО63, согласно которым с сентября 2011 по апрель 2013 года он работал в ООО «Владикавказтеплосервис» в должности начальника ремонтно-строительного участка. В его должностные обязанности входило: планировка и асфальтирование дорог, ремонт и замена теплотрасс, котлов отопления, и т.д. В своей работе он непосредственно подчинялся только главному инженеру – ФИО15 и директору Караев М.А. , который и осуществлял фактическое руководство финансово – хозяйственной деятельности предприятия. В период 2011-2013 за организацию ремонта теплотрасс, выполнение работ по теплоизоляции трасс, монтажу систем отопления, выполнение ремонтных работ в котельных отвечали: он как начальник ремонтно-строительного участка, начальники тепловых районов и главный инженер ООО «Владикавказтеплосервис» ФИО15 Сметы и акты ООО «Владикавказтеплосервис» утверждал и подписывал директор Караев М.А. , начальники тепловых районов и руководитель ПТО – производственно-технический отдел в лице Габеева Данила. В 2012-2013 г.г. работы по замене теплотрасс проложенных последующим улицам: по <адрес> до спортивного комплекса, по <адрес>, выполнялись сотрудниками ремонтно-строительного участка ООО «Владикавказтеплосервис». Указанные работы контролировал главный инженер ФИО15 и начальник теплового района ФИО56 Приемку данных объектов осуществляли специалисты производственно-технического отдела, а именно Габеева Данила. При поведении вышеуказанных работ были вовлечены все сотрудники ремонтно-строительного участка ООО «Владикавказтеплосервис», применялась специальная техника состоящая на балансе организации. В ООО «Владикавказтеплосервис» решения о заключении договоров с тем или иным поставщиками или подрядчиками принимал только директор организации Караев М.А. (т. 16 л.д. 1-9, л.д. 12-15);

- оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО97 от ..., согласно которым с сентября 2011 по апрель 2013 года он работал в ООО «Владикавказтеплосервис» в должности мастера ремонтно-строительного участка. В его должностные обязанности входил монтаж и ремонт теплотрасс на территории <адрес> и РСО-Алания. В период его трудовой деятельности в организации ООО «Владикавказтеплосервис» директором был Караев М.А. . Работы по замене и ремонту теплотрасс в указанный период времени ремонтно-строительным участком проводились на следующих объектах <адрес>, а именно: по <адрес> и до <адрес> данном участке он производил работы по монтажу новой теплотрассы, протяженностью примерно около 800 метров, где была заменена труба диаметром 325 мм. в пенополеуретане. Пересечение улиц Калинина-Доватора, <адрес> на этом объекте он в составе бригады ремонтно-строительного участка производил ремонт теплотрассы, где была заменена труба диаметром 400 мм., протяженностью 20 метров. По <адрес> – Бородинская, в <адрес>, им также в составе бригады производился ремонт теплотрассы, заменена труба диаметром 159 мм., протяженностью 50 метров. На <адрес>, он проводились работы по ремонту теплотрассы, где была заменена труба диаметром 108 мм, протяженностью 40 метров. Контролировал данную работу начальник РСУ – ФИО63, главный инженер ФИО15 и начальник теплового района ФИО56 Приемку данного объекта осуществляли специалисты производственно-технического отдела ООО «Владикавказтеплосервис» в лице начальника отдела Габеева Данила. На каких еще объектах он в составе бригады ремонтно-строительного участка выполнял работы по ремонту и замене теплотрасс в <адрес> в период работы в ООО «Владикавказтеплосервис» 2011-2013 г.г., не помнит. Работы по замене теплотрасс по <адрес> – Хетагурова – Доватора в <адрес>, проводились сотрудниками ремонтно-строительного участка ООО «Владикавказтеплосервис». Контролировал данную работу начальник ФИО63, главный инженер ФИО15 и начальник теплового района ФИО56 Приемку данного объекта осуществляли специалисты производственно-технического отдела ООО «Владикавказтеплосервис» в лице начальника отдела Габеева Данила. Работы по ремонту теплотрассы по <адрес>, также были проведены силами сотрудников ремонтно-строительного участка. Контролировал данную работу начальник РСУ ФИО63, главный инженер ФИО15 и начальник теплового района. Приемку данного объекта осуществляли специалисты производственно-технического отдела ООО «Владикавказтеплосервис» в лице начальника отдела Габеева Данила. Работы по ремонту теплотрассы по <адрес>, также были проведены силами ремонтно-строительного участка ООО «Владикавказтеплосервис». Контролировал данную работу начальник РСУ - ФИО63, главный инженер ФИО15 и начальник теплового района. Приемку данного объекта осуществляли специалисты производственно-технического отдела ООО «Владикавказтеплосервис» в лице начальника отдела – Габеева Данила и главный инженер ФИО15 Работы по ремонту теплотрассы по <адрес> были проведены силами ремонтно-строительного участка. На данном участке была заменена теплотрасса, подробностей он не помнит. Контролировал данную работу начальник РСУ – ФИО63, главный инженер ФИО15 и начальник теплового района. Приемку данного объекта осуществляли специалисты производственно - технического отдела ООО «Владикавказтеплосервис» в лице начальника отдела – Габеева Данила и главный инженер ФИО15(т. 16 л.д. 16-21);

- оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО98, согласно которым с сентября 2011 по апрель 2013 года он работал в ООО «Владикавказтеплосервис» в должности слесаря-ремонтника ремонтно-строительного участка. В период его работы, сотрудниками ремонтно-строительного участка ООО «Владикавказтеплосервис» проводились работы по замене и ремонту теплотрасс по <адрес> и до <адрес> данном участке он, в том числе производил работы по монтажу новой теплотрассы, протяженностью примерно около 800 метров, где была заменена труба диаметром 325 мм. в ППУ – пенополеуретане. Контролировал данную работу начальник РСУ – ФИО63 и начальник теплового района ФИО56 Приемку данного объекта осуществляли специалисты производственно-технического отдела ООО «Владикавказтеплосервис» в лице начальника отдела – Габеева Данила. Работы по замене теплотрасс по <адрес> – Хетагурова – Доватора в <адрес> выполняли сотрудники ООО «Владикавказтеплосервис», которые рабоали в подразделении ремонтно-строительного участка. Контролировал данную работу начальник РСУ – ФИО63 и начальник теплового района. Приемку данного объекта осуществляли специалисты производственно-технического отдела ООО «Владикавказтеплосервис» в лице начальника отдела – Габеева Данила. Работы по ремонту теплотрассы по <адрес> также проводились силами сотрудников ремонтно-строительного участка ООО «Владикавказтеплосервис», о том, что в 2012 г. указанные работы проводили работники ООО «Сейбр» ему ничего не известно (т. 16 л.д. 22-26);

- оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО96, согласно которым с сентября 2011 по апрель 2013 года он работал в ООО «Владикавказтеплосервис» в должности мастера ремонтно-строительного участка (РСУ). Директором ООО «Владикавказтеплосервис» был Караев М.А. В своей работе он непосредственно подчинялся главному инженеру ФИО15 и начальнику ремонтно-строительного участка ФИО63 В период его деятельности в ООО «Владикавказтеплосервис» с сентября 2011 по апрель 2013 г.г. работы по замене теплотрасс на объектах <адрес> производились по следующим адресам, а именно: по <адрес> – Хетагурова – Доватора в <адрес>, где была замена металлическая труба диаметром 325 мм., протяженность участка трубы в одну сторону составила 150 метров, а их было две трубы (подача и обратка), т.е. 300 метров. Трубы были уложены под землей на глубине 1 метра от спортивной школы «Юность» по <адрес> в сторону просп. Доватора. Указанные работы проводились только силами РСУ. Контролировали данные работы главный инженер ФИО15 и начальник РСУ – ФИО63; по <адрес> была проведена теплотрасса трубами диаметром 108-89 мм. Протяженность участка составила около 350-400 метров. Участок теплотрассы проходил от <адрес> в сторону <адрес>, где по пути следования трассы были подключены два детских сада и один детский дом. На данном участке под землей на глубине 70 см. была уложена труба диаметром 108 мм, протяженностью примерно около 100 метров, а остальной участок теплотрассы был проложен над землей, протяженностью примерно около 250 (воздушная теплотрасса). Далее 50 метров указной теплотрассы были уложены трубой диаметром 89 мм. Указанные работы производились только силами РСУ (люди, техника и т.д.). Контролировали данные работы главный инженер ФИО15 и начальник РСУ – ФИО63; по <адрес>, работниками РСУ, в том числе и им была произведена работа по замене двух металлических труб диаметром 273 или 325 мм. Протяженность участка составила 60-70 метров. Трубы были уложены под землей в бетонных лотках на глубине 1,5 метров. Указанные работы производились только силами РСУ (люди, техника и т.д.). Контролировали данные работы главный инженер ФИО15 и начальник РСУ – ФИО63 Летом 2012 по проспекту Коста, <адрес> (многоквартирный жилой дом) им вокруг данного дома был произведен демонтаж старой теплотрассы (металлические трубы диаметром 76, 58 мм.). После чего произведен монтаж теплотрассы, где над землей были уложены две металлические трубы диаметром 76-58 мм. Протяженность данного участка составила примерно около 120 метров. Данные работы были произведены только силами РСУ. Контролировали данную работу заместитель директора ФИО34, главный инженер ФИО15 и начальник РСУ - ФИО63 О проведении ремонта на трассах по <адрес>, Доватора, Хетагурова, производимым ООО «Сейбр» в 2012 показал, что об этом ему ничего неизвестно, при этом он точно помнит, что на данном участке работы в 2012 году проводились только силами ремонтно-строительного участка, в том числе им и его бригадой. Ранее он никогда не слышал об ООО «Сейбр» (т. 16 л.д. 33-37);

- оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО99, согласно которым с 2012 года он работал в должности слесаря-ремонтника ремонтно-строительного участка ООО «Владикавказтеплосервис». В указанной должности он проработал с 2012 года по 2013 год. В пользовании ремонтно-строительного участка ООО «Владикавказтеплосервис» имелась вся необходимая техника для проведения работ по замене тепловых проводов. За период его работы в указанной должности ремонтно-строительным участком ООО «Владикавказтеплосервис» проводилось работы по ремонту и замене теплотрасс на многих объектах <адрес>. Он помнит, что зимой 2012 года силами ремонтно-строительного участка проводились работы по замене теплотрассы по <адрес> в <адрес>. Также в составе бригады ремонтно-строительного участка он принимал участие в работах по замене теплотрассы по <адрес> в <адрес>. Все работы по замене теплотрасс на указанных им участках проводились силами ремонтно-строительного участка ООО «Владикавказтеплосервис». О проведении работ по замене и ремонту теплотрасс для ООО «Владикавказтеплосервис» силами подрядных организаций ему ничего не известно. За период его работы в ООО «Владикавказтеплосервис» он не видел и не слышал, что бы работы по ремонту и замене теплотрасс для ООО «Владикавказтеплосервис» проводили подрядные организации. Все указанные работы выполнялись силами ремонтно-строительного участка (т. 16 л.д. 40-43);

- оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО100, согласно которым с 2012 года он состоял в должности асфальто-бетонщика ООО «Владикавказтеплосервис». Генеральным директором общества в казанный период являлся Караев М.А. , а начальником ремонтно-строительного участка являлся Цахилов Виталий. В период с 2011 по 2013 год он в составе бригады ремонтно-строительного участка ООО «Владикавказтеплосервис» принимал участие в проведении работ по ремонту и замене теплотрасс по <адрес> в <адрес>. Все работы на перечисленных им участках проводились силами ремонтно-строительного участка ООО «Владикавказтеплосервис». При проведении указанных работ были вовлечены все сотрудники ремотно-строительного участка, применялась специальная техника, которая состояла на балансе общества (экскаватор, подъемный кран, компрессор, трейлер, передвижной сварочный аппарат). Почти на всех указанных им участках производилось вскрытие асфальтового покрытия, которое восстанавливалось после проведения работ силами ремотно-строительного участка. О выполнении работ по ремонту и замене теплотрасс для ООО «Владикавказтеплосервис» силами организаций подрядчиков в период с 2011 по 2013 год ему ничего не известно (т. 16 л.д. 48-51);

- оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО101, согласно которым с сентября 2011 по апрель 2013 года он работал в ООО «Владикавказтеплосервис» в должности сварщика ремонтно-строительного участка. Когда он работал в ООО «Владикавказтеплосервис» директором организации являлся Караев М.А. . В своей работе он непосредственно подчинялся начальнику РСУ – Ремонтно-строительного участка ФИО63, мастерам РСУ ФИО96 и ФИО97 В период его трудовой деятельности в ООО «Владикавказтеплосервис» с сентября 2011 по апрель 2013 г.г. работы по замене теплотрасс на объектах <адрес> производились на следующих объектах: по <адрес> – Хетагурова – Доватора в <адрес>. Насколько он помнит с лета по ноябрь 2012 года на данном участке он в составе бригады РСУ принимал участие по замене теплотрассы, где была заменена металлическая труба диаметром 325 мм, которая была уложена под землей на глубине 1-1,5 м. в бетонных лотках. Протяженность замененного участка составила примерно около 500-600 метров. Участок теплотрассы начинался от детско-спортивного комплекса «Юность» по <адрес> и укладывалась вдоль <адрес>, Щорса, и. <адрес>. Конечным пунктом теплотрассы была котельная, расположенная на пересечении <адрес> – Мамсурова. Данные работы проводились только силами РСУ. Контролировали данные работы главный инженер ФИО15C., начальник РСУ – ФИО63 и ФИО56 – начальник теплового района; - по <адрес> проводилась работа по замене двух металлических труб диаметром около 500 мм. Протяженность участка составила примерно около 100 метров. Под землей, на глубине 2-2,5 метра в бетонных лотках были уложены металлические трубы. Данная работа проводилась работками РСУ. Контролировали данные работы главный инженер ФИО15, начальник РСУ – ФИО63 и начальник теплового района; по <адрес> производились работы по замене теплотрассы, были уложены 2 металлические трубы диаметром 159 мм., под землей на глубине 1,5 метра. Протяженность замененного участка составила в общей сложности 1000 метров. Данная работа проводилась работками РСУ. Контролировали данные работы главный инженер ФИО15, начальник РСУ – ФИО63 и начальник теплового района; по <адрес> была произведена замена теплотрассы, под землей на глубине 2,5-3 метр. Были уложены две металлические трубы диаметром 500 мм.в бетонные лотки. Протяженность всего замененного участка составила примерно около 800-1000 метров. Данные работы были выполнены работниками РСУ(т. 16 л.д. 52-56);

- оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО102, согласно которым с сентября 2011 по апрель 2013 года он работал в ООО «Владикавказтеплосервис» в должности сварщика ремонтно-строительного участка. В его должностные обязанности входил монтаж, ремонт и сварка теплотрасс на территории <адрес>. В период его работы в ООО «Владикавказтеплосервис» директором организации был Караев М.А. , однако в своей работе он непосредственно подчинялся начальнику РСУ – Ремонтно-строительного участка ФИО63, мастерам РСУ ФИО96 и ФИО97, а также главному инженеру ФИО15 Работая в обществе с ограниченной ответственностью «Владикавказтеплосервис» с сентября 2011 по апрель 2013 г.г. он принимал участие в проведение ремонтных работы по замене теплотрасс на объектах <адрес>, а именно: по <адрес> – Хетагурова – Доватора, по <адрес>. Данные работы проводились только силами РСУ, их контролировали главный инженер ФИО15, начальник РСУ – ФИО63 и ФИО56 – начальник теплового района (т. 16 л.д. 59-63);

- оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО103, согласно которым с сентября 2011 по апрель 2013 года он работал в ООО «Владикавказтеплосервис» в должности асфальтобетонщика ремонтно-строительного участка. В период его деятельности директором ООО «Владикавказтеплосервис» был Караев М.А. , заместителями директора были ФИО34, ФИО11 , главным инженером был ФИО15, главным бухгалтером была ФИО27 В своей работе он непосредственно подчинялся мастеру Дзитиеву Аркадию и начальнику РСУ – ремонтно-строительный участок ФИО63 В состав бригады, где он работал кроме него входили еще 4 работника, а именно: ФИО104, ФИО105, ФИО106 и ФИО107 Он принимал участие в работах по благоустройству участков теплотрасс на следующих объектах <адрес>, а именно: по <адрес> – Хетагурова – Доватора в <адрес> – Бородинская, в <адрес>, по просп. Мира, <адрес> – Леваневского – Галковского <адрес> и <адрес>. На данных участках было выполнено полное благоустройство, а именно были установлены бордюры и заасфальтированы участки. Данные работы проводились только силами РСУ и силами тепловых районов. Подрядчиками работы на указных объектах в период с 2011-2013 г.г. не проводились. Ознакомившись с документами ООО «Сейбр», в которых отражено, что в период времени 2011-2013 г.г. данная организация производила работы по ремонту и замене теплотрасс на следующих объектах <адрес>: по <адрес>, Доватора, Хетагурова, <адрес>, Краснодонская, 18, Калинина-Доватора, Бутырина-Бородинская, просп. Мира, 8, Кутузова, 77/4, Мамсурова-Левневского-Галковского, Шмулевича, 29, К.Маркса, 64, <адрес>, показал, что на данных участках, работы в 2011-2013 годах в действительности проводились только силами РСУ, а благоустройством указанных объектов занималась бригада РСУ, в которую он также входил. О том, что ООО «Сейбр» проводило ремонтные работы на вышеуказанных объектах в 2011-2013 г. он ранее никогда не слышал (т. 16 л.д. 65-70);

- оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО106, согласно которым в марте 2012 года он устроился на работу в ООО «Владикавказтеплосервис» на должность асфальто-бетонщика ремотно-строительного участка. Генеральным директором общества в период его работы являлся Караев М.А. , а начальником ремонтно-строительного участка ООО «Владикавказтеплосерис». Фактическое руководство ООО «Владикавказтеплосервис» осуществлял непосредственно генеральный директор Караев М.А. Он помнит, что бригадой ремонтно-строительного участка ООО «Владикавказтеплосервис» проводились работы по восстановлению асфальтового покрытия по <адрес> в <адрес> в <адрес>. В штате ремотно-строительного участка ООО «Владикавказтеплосервис» состояли сварщики, слесаря, асфальто-бетонщики, также имелась вся необходимая техника для проведения работ по ремонту и замене теплотрасс (т. 16 л.д. 73-79);

- оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО108, согласно которым с сентября 2011 по апрель 2013 года он работал в ООО «Владикавказтеплосервис» в должности слесаря-ремонтника ремонтно-строительного участка. В период его работы в организации директором ООО «Владикавказтеплосервис» был Караев М.А. , при этом в своей работе он непосредственно подчинялся начальнику РСУ – Ремонтно-строительного участка ФИО63 и мастеру РСУ ФИО96 В период с сентября 2011 по апрель 2013 г.г. он принимал участие в проведение ремонтных работы по замене теплотрасс в составе ремонтно-строительной бригаде РСУ на следующих объектах <адрес>: по <адрес> – Хетагурова – Доватора, по <адрес>. При проведении указанных работ производилось вскрытие асфальтового покрытия. После производства всех работ участок был полностью благоустроен. Все эти работы были выполнены только силами РСУ. Контролировали работу начальник РСУ – ФИО63 и начальник теплового района (т. 16 л.д. 98-104);

-оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО109, согласно которым с сентября 2011 по апрель 2013 года он работал в ООО «Владикавказтеплосервис» мастером ремонтно-строительного участка. В период его работы в указанной организации директором ООО «Владикавказтеплосервис» был Караев М.А. Заместителями директора являлись ФИО34, ФИО11 , главным инженером был ФИО15, главным бухгалтером была ФИО27. В своей работе он непосредственно подчинялся начальнику РСУ – ремонтно-строительный участок ФИО63 и главному инженеру ФИО15 В состав бригады, где он работал кроме него входили еще 5 работника, а именно: ФИО104, ФИО105, ФИО106 и ФИО107 Работы по благоустройству теплотрасс проводились на следующих объектах <адрес>, а именно: по <адрес> – Хетагурова – Доватора в <адрес> – Бородинская, в <адрес>, по просп. Мира, <адрес> – Леваневского – Галковского <адрес> и <адрес>. Также он помнит, что его бригадой проводилась работа по благоустройству территории по <адрес>, от магазина «Караев М.А. », расположенного по <адрес>, до магазина «Универсам» (угол Цоколаева – Владикавказская). На данных участках было выполнено полное благоустройство территории, а именно произведена укладка асфальтового покрытия и частично установлены бордюры и т.д. Данные работы проводились только силами РСУ и силами тепловых районов. Подрядными организациями работы на вышеуказанных объектах в период с 2011-2013 г.г. не проводились (т. 16 л.д. 137-143);

-оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО110, согласно которым, с сентября 2011 по апрель 2013 года он работал в ООО «Владикавказтеплосервис» в должности слесаря ремонтно-строительного участка. В период его работы в указанной организации директором ООО «Владикавказтеплосервис» был Караев М.А. В своей работе он непосредственно подчинялся начальнику РСУ – ремонтно-строительный участок ФИО63 и мастерам РСУ Васильеву Андрею и Коцлову Тельману. В состав бригады, где он работал входили: Хлоев Виталий, Мартиросов Альберт, Доскач К, Битаров Тамерлан и другие сотрудники РСУ, которых он в настоящее время не помнит. В составе ремонтно-строительного участка ООО «Владикавказтеплосервис» он проводил работы по замене и ремонту теплотрасс на следующих объектах: по <адрес> и до <адрес>, на пересечение улиц Калинина-Доватора, на <адрес> – Хетагурова – Доватора, по <адрес>. Данные работы выполнялись сотрудниками ремонтно-строительного участка. Контролировали работы начальник РСУ – ФИО63, главный инженер ФИО15 и начальник теплового района ФИО56, приемку данного объекта осуществляли специалисты производственно-технического отдела ООО «Владикавказтеплосервис» в лице начальника отдела Габеева Данила (т. 16 л.д. 152-159);

- оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО111 от ..., согласно которым с ноября 2011 по апрель 2013 года он работал в ООО «Владикавказтеплосервис» в должности слесаря-ремонтника ремонтно-строительного участка. В период его работы в указанной организации директором ООО «Владикавказтеплосервис» был Караев М.А. , при этом в своей работе он непосредственно подчинялся начальнику РСУ – Ремонтно-строительного участка - ФИО63 и мастерам РСУ ФИО96 и ФИО97 Работая в обществе с ограниченной ответственностью «Владикавказтеплосервис» с сентября 2011 по апрель 2013 г.г. он принимал участие в проведение ремонтных работы по замене теплотрасс в составе ремонтно-строительной бригаде РСУ на следующих объектах: по <адрес> – Хетагурова – Доватора, <адрес> – Бородинская, в <адрес> (т. 16 л.д. 173-178);

- оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО112 от ..., согласно которым с сентября 2011 по апрель 2013 года он работал в ООО «Владикавказтеплосервис» в должности мастера ремонтно-строительного участка. В период его деятельности директором ООО «Владикавказтеплосервис» был Караев М.А. В своей работе он непосредственно подчинялся только начальнику ремонтно-строительного участка ФИО63 и мастерам РСУ ФИО96, ФИО97 Работая в обществе с ограниченной ответственностью «Владикавказтеплосервис» с сентября 2011 по апрель 2013 г.г. он принимал участие в проведение ремонтных работы по замене теплотрасс в составе ремонтно-строительной бригады РСУ на объектах <адрес>, а именно: по <адрес> – Хетагурова – Доватора, по <адрес>. В связи с тем, что участки теплотрассы проходили в том числе по дороге, производилось вскрытие асфальтового покрытия, при помощи тяжелой техники. После производства всех работ участки были полностью благоустроены. Все эти работы были выполнены только силами сотрудников ремонтно-строительного участка, контролировали работу начальник РСУ – ФИО63 и начальники тепловых районов (т. 16 л.д. 204-209);

- оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО113, согласно которым в период с 2011 по 2013 год он состоял в должности электро-газосварщика ремонтно-строительного участка ООО «Владикавказтеплосервис» и проводил работы по ремонту и замене теплотрасс в <адрес>. На балансе ООО «Владикавказтеплосервис» имелась вся необходимая техника для проведения работ. Непосредственно в его должностные обязанности входило проведение работ по ремонту и замене теплотрасс, а также проведение работ на других объектах ООО «Владикавказтеплосервис». За организацию ремонта и замены теплотрасс отвечал главный инженер ФИО15. Сотрудниками ремонтно-строительного участка, в состав которого он входил проводились работы по ремонту и замене теплотрасс по <адрес> (т. 16 л.д. 225-230);

- оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО114, согласно которым с сентября 2011 по январь 2012 годы он работал в ремонтно-строительном участке (РСУ) ООО «Владикавказтеплосервис» в должности сварщика. Директором ООО «Владикавказтеплосервис» в период его работы был Караев М.А. Он непосредственно в своей работе подчинялся начальнику РСУ – ФИО63, и мастеру ФИО96 В период с сентября 2011 по январь 2012 года, он в составе ремонтно-строительной бригады РСУ принимал участие в ремонте и замене теплотрасс на территории <адрес>, а именно: по <адрес> – Хетагурова – Доватора. Данные работы проводились только силами РСУ, их контролировали главный инженер ФИО15, начальник РСУ – ФИО63 и ФИО56 – начальник теплового района. О том, что на данных участках могли производить работы подрядные организации ему ничего не известно (т. 16 л.д. 247-250);

-оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО115 от ..., согласно которым с сентября 2011 по апрель 2013 года он работал в ООО «Владикавказтеплосервис» в должности сварщика ремонтно-строительного участка. В период его деятельности директором ООО «Владикавказтеплосервис» был Караев М.А. , он непосредственно подчинялся начальнику ремонтно-строительного участка ФИО63 и мастеру ФИО97 В период с сентября 2011 по апрель 2013 он принимал участие в проведение ремонтных работы по замене теплотрасс в составе ремонтно-строительной бригаде РСУ на объектах строительства <адрес>, а именно: по <адрес> – Хетагурова – Доватора, по <адрес> проведении данных работ производилось вскрытие асфальтового покрытия при помощи тяжелой техники. Все указанные работы на данном участке были произведены только силами РСУ. Контролировали работу начальник РСУ – ФИО63 и начальник теплового района ФИО56, о том, что на данных участках проводили работы иные подрядные организации ему не известно (т. 16 л.д. 253-258);

- оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО118, согласно которым с сентября 2009 года по ноябрь 2015 года он состоял в должности заместителя главы Администрации местного самоуправления <адрес>. В его должностные обязанности входила координация действий по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и т.д. В 2010 году начались переговоры с ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» о передаче функций по теплоснабжению предприятиям Газпрома. Руководством ООО«Газпром межрегионгаз Пятигорск» ставился вопрос о том, что предприятия <адрес> не эффективно управляют своим хозяйством и поэтому необходимо передать предприятиям Газпрома имущественный комплекс тепловых сетей в аренду, что по мнению руководства ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» ликвидирует проблему с платежами за энергоносители. Все переговоры по данному факту производились с заместителем генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» ФИО9, который активно настаивал на необходимости передачи в аренду ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» тепловых сетей <адрес>, при этом в качестве аргументов в поддержку своих предложений он приводил пример <адрес>, где ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» получил в аренду тепловые сети, что позволило более рентабельно организовать их работу и повысить их эффективность. По данному вопросу проводились совещания в ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» и в Правительстве Республики ФИО8-Алания, в результате чего ... ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» направлено письмо главе Республики ФИО8-Алания ФИО116 об ухудшении оплаты получаемого газа предприятиями тепловых сетей <адрес> и районов Республики ФИО8-Алания и необходимости ускорения решения вопроса о передаче тепловых сетей <адрес> в аренду ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск». После этого прошли переговоры на различных уровнях по вопросу обеспечения газом тепловых сетей, и было назначено совещание в офисе ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» <адрес>. На данном совещании, со стороны руководства ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» последовало предложение рассмотреть возможность работы их предприятия в <адрес>, как одного из самых эффективных, осуществлявшего в то время свою деятельность в <адрес>. ... по результатам совещания было подписано соглашение о намерениях по взаимодействию АМС <адрес> с ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск». В целях обеспечения устойчивого и надежного теплоснабжения и подачи горячей воды в <адрес>, а также недопущения формирования задолженности муниципальными предприятиями за потребленный газ. Стороны заключили указанное соглашение, направленное на эффективное сотрудничество. В результате ожидания Администрации местного самоуправления <адрес> о повышении эффективности работы тепловых сетей <адрес> после передачи их в аренду ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» не оправдались, так как ухудшились все технико-экономические показатели, а задолженность за потребленный газ увеличилась еще больше, чем при работе предыдущей теплоснабжающей организации (т.11 л.д.1-3, л.д. 4-8);

- оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО117, согласно которым с 2009 года до ноября 2014 года он состоял в должности заместителя председателя Правительства РСО-Алания. В его должностные обязанности входило курирование министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, министерства промышленности и транспорта, комитета дорожного хозяйства. В 2011 году в Правительстве Республики ФИО8-Алания он проводил совещание, касающееся погашения задолженности МУП «Владикавказские тепловые сети» перед ОАО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» за потребленный газ. На данном совещании присутствовали заместитель генерального директора ОАО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» ФИО9, заместитель главы администрации местного самоуправления <адрес>ФИО118 и главы администраций районов, кто именно он в настоящее время не помнит. В ходе данного совещания он ставил вопрос перед городом и районами о том, когда они смогут погасить образовавшуюся задолженность перед ОАО «Газпром межрегионгаз Пятигорск». На совещании ФИО9 информировал их о том, что <адрес> банкротит МУП «Владикавказские тепловые сети», и принято решение передать все имущество МУП «Владикавказские тепловые сети» вновь образованному предприятию. Однако ФИО9 сказал, что вновь образованная организация впоследствии из-за неэффективной работы также станет банкротом и предложил передать весь имущественный комплекс ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск», у которого на тот период времени имелся опыт ведения данной деятельности. Также ФИО9 говорил о том, что в случае передачи всего имущественного комплекса ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск», претензий финансового характера к администрации местного самоуправления <адрес> не будет. Выслушав ФИО9, он сообщил ему, что решение данного вопроса находится в ведении администрации <адрес> и присутствовавший на данном совещании ФИО118 сказал, что в ближайшее время организует встречу ФИО9 с главой администрации местного самоуправления <адрес>. В дальнейших переговорах о передаче всего имущественного комплекса ООО «Владикавказтеплосервис» он не участвовал и каких-либо документов, касающихся данного вопроса не подписывал (т. 11 л.д. 11-15);

- оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО119, согласно которым с 2008 года по 2012 год он работал директором ВМУП «Тепловые сети», основной задачей которого являлось обеспечение тепловой энергией потребителей в <адрес>. Учредителем ВМУП «Тепловые сети» являлась Администрация местного самоуправления <адрес>. В пользовании ВМУП «Тепловые сети» находился весь имущественный комплекс тепловых сетей <адрес>, а именно котельные, центральные тепловые пункты и сами сети. Собственником указанного имущества является Администрация местного самоуправления <адрес>. С 2008 по 2011 год в связи с низким нормативом потребления тепловой энергии на один квадратный метр отапливаемой площади, который является одним из образующих тарифа для населения, у ВМУП «Тепловые сети» образовалась большая задолженность перед ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» за поставленный газ. В связи с наличием долгов в 2010 году начались переговоры с ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» о передаче функций по теплоснабжению предприятиям ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск». Руководством ООО«Газпром Межрегионгаз Пятигорск» ставился вопрос о том, что ВМУП «Тепловые сети» неэффективно управляют своим хозяйством и поэтому необходимо передать предприятиям ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» имущественный комплекс тепловых сетей в аренду, что по мнению руководства ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» ликвидирует проблему с платежами за энергоносители. Все переговоры по данному факту проводились с заместителем генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» ФИО9, который активно настаивал на необходимости передачи в аренду ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» тепловых сетей <адрес>, при этом в качестве аргументов в поддержку своих предложений он приводил пример <адрес>, где ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» получил в аренду тепловые сети, что позволило более рентабельно организовать их работу и повысить их эффективность. По данному вопросу проводились совещания в ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» и в Правительстве Республики ФИО8-Алания, в результате чего ... ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» направленно письмо главе Республики ФИО8-Алания ФИО116 об ухудшении положения по оплате получаемого газа предприятиями тепловых сетей <адрес> и районов Республики ФИО8-Алания и об ускорении решения вопроса о передаче тепловых сетей <адрес> в аренду ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск». После этого прошли переговоры на различных уровнях по вопросу обеспечения газом тепловых сетей и было назначено совещание в офисе ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» <адрес>. ... по результатам совещания было подписано соглашение о намерениях по взаимодействию Администрации местного самоуправления <адрес> с ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск». В целях обеспечения устойчивого и надежного теплоснабжения и подачи горячей воды в <адрес>, а также недопущения формирования задолженности муниципальными предприятиями за потребленный газ. В результате указанных мероприятий были проведены торги на заключение договора аренды комплекса тепловых сетей <адрес>. По результатам аукциона выиграло ООО «Владикавказтеплосервис», директором которого являлся ФИО9 Все переданные в аренду объекты указаны в договоре № от ..., а всего примерно 105 котельных и 180 километров теплотрасс. Он не помнит кем конкретно со стороны ООО «Владикавказтеплосервис» был подписан договор аренды имущественного комплекса, со стороны МУП «Владикавказские тепловые сети» договор аренды был подписан лично им. Договор действовал с ... по апрель 2013 года. Договор был расторгнут по инициативе ООО «Владикавказтеплосервис» по причине образования огромной задолженности за поставленный газ и сменой руководства в ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск». В период его работы в должности директора ВМУП «Тепловые сети», а затем ОАО «Владикавказские тепловые сети», данные организации справлялись собственными силами и ресурсами с подготовительными работами к отопительным сезонам, такими как строительство и ремонт тепловых сетей, и их теплоизоляцией. Все эти работы выполнялись силами ремонтно-строительного управления (участка). Иногда, когда возникала необходимость, заключались договоры подряда, но только с тремя подрядными организациями, такими как ООО «Владстрой», ООО «СУРТ» и еще одна организация, название которой он не помнит. В процентном соотношении, силами ВМУП «Владикавказские тепловые сети», а затем ОАО «Владикавказские тепловые сети» выполнялось около 80% работ, силами подрядных организаций около 20% работ. С какими-либо другими организациями договоров подряда он не заключалось (т. 11 л.д. 22-24, л.д. 27-32, л.д.35-38, л.д.39-54);

- оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО120, согласно которым с 2009 года она работает в МУП «Владикавказский информационно-расчетный центр» (далее по тексту – МУП «ВИРЦ») в должности главного бухгалтера. В ее должностные обязанности входит ведение бухгалтерского учета, ведение финансовой и налоговой отчетности, организация учета имущества, обязательств, хозяйственных операций, поступающих основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств. В деятельность МУП «ВИРЦ» входит осуществление сбора платежей с населения <адрес> за коммунальные услуги (отопление, горячую и холодную воду, управление жилым фондом многоквартирных домов, и др. платежи). МУП «ВИРЦ» создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от ... № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и во исполнение постановления администрации местного самоуправления <адрес> от 18.08.2009№ «Об учреждении муниципального унитарного предприятия «Владикавказский информационно-расчетный центр» - МУП «ВИРЦ». Также в своей деятельности МУП «ВИРЦ» руководствуется Федеральным законом от ... № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц осуществляемой платежными агентами». Взаимоотношения МУП «ВИРЦ» с коммунальными службами, управляющими компаниями, учреждениями строятся на основании агентских договоров на оказание услуг по сбору платежей с населения <адрес>. Сбор платежей осуществляется через пункты приема платежей, которые расположены на территории <адрес>. В настоящее время на балансе МУП «ВИРЦ» находится 19 пунктов приема платежей. За осуществление коммунальных сборов с населения МУП «ВИРЦ» получает 1,5%- 4,5% от размера собранных средств за коммунальные услуги. ... между МУП «ВИРЦ» и ООО «Владикавказтеплосервис» был заключен агентский договор от ... на оказание услуг по сбору платежей за тепловую энергию. Агентский договор со стороны МУП «ВИРЦ» был подписан директором ФИО121, а со стороны ООО «Владикавказтеплосервис» генеральным директором Караев М.А. Все собранные с населения <адрес> платежи за тепловую энергию аккумулировались на счетах МУП «ВИРЦ», а впоследствии перечислялись на расчетные счета ООО «Владикавказтеплосервис». Собранные МУП «ВИРЦ» денежные средства за тепловую энергию перечислялись на расчетные счета ООО «Владикавказтеплосервис» не позднее трех банковских дней с момента приема, за вычетом вознаграждения в размере 2%. На основании ст. 313 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с письмами руководства ООО «Владикавказтеплосервис» в лице Караев М.А. , собранные денежные средства за тепловую энергию могли перечисляться на расчетные счета третьих лиц, зачастую сторонних организаций, которые являлись контрагентами ООО «Владикавказтеплосервис» (т. 11 л.д. 159-161, л.д. 163-164, л.д. 165-168, л.д. 169-171);

- оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями ФИО121, согласно которым с сентября 2009 года по декабрь 2012 года он работал в МУП «Владикавказский информационно-расчетный центр» в должности директора. В его должностные обязанности входило общее руководство учреждением. В период его работы в указанной должности, его заместителями были ФИО16 и ФИО15И. МУП «ВИРЦ» был образован в 2009 году, учредителем являлась администрации местного самоуправления <адрес>. В МУП «ВИРЦ» имелась база данных потребителей жилищно-коммунальных услуг, выставлялись счета, велось начисление и прием платежей за оказанные услуги только с физических лиц - населения. Владикавказа. МУП «ВИРЦ» прием платежей юридическими лицами, не осуществляет. ... между МУП «ВИРЦ» и ООО «Владикавказтеплосервис» был заключен агентский договор на прием платежей с населения <адрес> только за отопление и горячее водоснабжение. Указанный договор был подписан им, как директором МУП «ВИРЦ», и директором ООО «Владикавказтеплосервис» Караев М.А. Согласно данному договору, МУП «ВИРЦ» получало 2 % от суммы платежа принятой с физического лица. В случае письменного поручения руководства ООО «Владикавказтеплосервис» денежные средства перечислялись на расчетные счета сторонних организаций. Помимо МУП «ВИРЦ», ООО «Владикавказтеплосервис» и своими силами осуществляло сбор платежей с наделения за тепловую энергию и горячую воду (т. 11 л.д. 192-198);

- оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО16, согласно которым с января 2013 года до сентября 2013 года он являлся исполняющий обязанности директора МУП «Владикавказский информационно-расчетный центр». В сентябре 2013 года он был утвержден в указанной должности, и проработал в МУП «ВИРЦ» по февраль 2016 года. В его должностные обязанности входило общее руководство предприятием. МУП «ВИРЦ» имело базу данных потребителей жилищно-коммунальных услуг, выставляло счета, осуществляло начисления и принимало платежи за оказанные услуги только с населения <адрес>. В период его работы в МУП «ВИРЦ», у его предприятия имелись договорные взаимоотношения с ООО «Владикавказтеплосервис», а именно в ... году между ООО «Владикавказтеплосервис» и МУП «ВИРЦ» был заключен агентский договор на прием платежей с населения <адрес> только за отопление и горячее водоснабжение. Помимо МУП «ВИРЦ», ООО «Владикавказтеплосервис» и силами своих кассиров осуществляло сбор платежей с наделения за тепловую энергию и горячую воду. Ознакомившись с письмами руководства ООО «Владикавказтеплосервис» в адрес руководства МУП «ВИРЦ», он пояснил, что данные письма направлялись в его адрес руководством ООО «Владикавказтеплосервис», с просьбой перечислить суммы указанные в письмах сторонним организациям по указанным реквизитам, что впоследствии и делалось сотрудниками МУП «ВИРЦ». Подлинность поступающих в адрес МУП «ВИРЦ» писем от руководства ООО «Владикавказтеплосервис» не вызывала сомнений, так как имелась подпись должностного лица указанной выше организации. С марта 2013 года возглавляемое им предприятие стало перечислять собранные денежные средства другим организациям в соответствии с этими письмами и продолжало перечислять оставшиеся денежные средства на расчетный счет ООО «Владикавказтеплосервис». Распорядительные письма поступали в МУП «ВИРЦ» как по почте, так и их приносили работники ООО «Владикавказтеплосервис» нарочно в канцелярию МУП «ВИРЦ». Денежные средства были перечислены МУП «ВИРЦ» указанным организациям в соответствии с поступившими распорядительными письмами руководителя ООО «Владикавказтеплосервис» Караев М.А. (т. 11 л.д. 201-208, л.д.211-215);

- показаниями свидетеля ФИО31 оглашёнными в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым она являлась учредителем и директором ООО «Бонус+». Учрежденное и возглавляемое ею общество с ограниченной ответственностью осуществляло оптовую и розничную продажу строительных материалов, таких как металлические трубы, песок, щебень и др. ООО «Бонус+» было ею учреждено в 2010 году, а в 2016 году данное общество прекратило свое существование. Она была знакома с ФИО12, с которым была знакома с детства, они с ФИО12 проживали по соседству, учились в одной школе и поддерживали дружеские отношения. К Р.С. никогда не был женат, проживал со своей матерью по <адрес>. В 2014 году К Р.С. умер после болезни, примерно через месяц умерла его мать. К Р.С. являлся учредителем и генеральным директором ООО «Сейбр». В 2011 году К Р.С. предложил ей неофициально вести бухгалтерский учет возглавляемой им организации ООО «Сейбр», за определенную плату, на что она сразу согласилась. В течение 2012 года ООО «Сейбр» неоднократно перечисляло на расчетный счет ООО «Бонус+» денежные средства различными суммами, примерно по 200-300 тысяч рублей. В 2012 году между ООО «Сейбр» и ООО «Бонус+» были подписали несколько договоров поставки строительных материалов, при этом ООО «Сейбр» перечислило на расчетный счет ООО «Бонус+», открытый в ОАО «Диг-ФИО70», денежные средства в общей сумме около 8000000 рублей. Однако, ею в адрес ООО «Сейбр» какие-либо строительные материалы не поставлялись. После заключения первого договора поставки, К Р.С. стал обращаться к ней с просьбой об обналичивании перечисленных ООО «Сейбр» денежных средств на расчетный счет ООО «Бонус+». Она согласилась на предложение ФИО12, так как они были в дружеских отношениях, и по его просьбе она снимала со счета ООО «Бонус+» денежные средства, после чего передавала их ФИО12 по расходно-кассовым ордерам. Все денежные средства, перечисленные ООО «Сейбр» на расчетный счет ООО «Бонус+» были ею обналичены и возращены ФИО12, то есть все 8000000 рублей, за вычетом комиссии ФИО70 и налогов, при этом самих поставок в адрес ООО «Сейбр» она не осуществляла. Ознакомившись с документами по финансово-хозяйственной деятельности ООО «Сейбр», по взаимоотношениям с ООО «Бонус+», изъятых в ОАО ИАБ «Диг-ФИО70» в ходе оперативно-розыскных мероприятий ..., а именно копии отчетов, договора поставок, товарных накладных, она пояснила, что данные документы были подписаны ею и ФИО12, указанные документы являются фиктивными, так как по данным договорам поставок, товарным накладным и отчетам, ООО «Бонус+» никаких строительных материалов в адрес ООО «Сейбр» не поставляло. Она с уверенностью поясняет, что ООО «Сейбр» работало по нескольким небольшим подрядам, но не более того. Штата работников в ООО «Сейбр» никогда не было, официально трудовые отношения К Р.С. ни с кем не оформлял. По нескольким небольшим подрядам К Р.С. набирал рабочих по знакомству, для выполнения определенных работ. ФИО122 вместе с ней работала в ОАО «Прогресс». Так как она дружила с ФИО12, последний, попросил ее найти бухгалтера для ООО «Сейбр». Она согласилась, и попросила свою коллегу ФИО122 сдавать отчетность, связанную с заработной платой, а именно отчетность в Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования России. ФИО122 согласилась, так как К Р.С. пообещал делать для нее отчисления в Управление Пенсионного Фонда России по РСО-Алания, для небольшого увеличения пенсии. Наименование организации ООО «Владикавказтеплосервис» ей знакомо. Фактически каких-либо взаимоотношений между ООО «Сейбр» и ООО «Владикавказтеплосервис» никогда не было. Как ей пояснял К Р.С., руководство ООО «Владикавказтеплосервис» отмывало через ООО «Сейбр» деньги, заключая фиктивные договоры с ООО «Сейбр» и перечисляя на ее счета деньги за якобы выполненные строительно-монтажные работы. После этого ФИО12 снимал со своего счета в ОАО «Диг-ФИО70» деньги после каждого перечисления руководством ООО «Владикавказтеплосервис», после чего передавал указанные деньги для директора ООО «Владикавказтеплосервис» Караев М.А. кому-то из приезжавших по имени Саша из Карачаево-Черкесской Республики в гостинице «Владикавказ». Готовые фиктивные договоры подряда ФИО12 получал от кого-то из работников ООО «Владикавказтеплосервис» с проставленными подписью Караев М.А. и печатью организации. Около восьми с половиной миллионов рублей К Р.С. обналичил через ее фирму ООО «Бонус+», перечислив деньги на счет ее фирмы, за якобы поставленные строительные материалы. Деньги она сняла со счета ООО «Бонус+», за вычетом комиссии банка и налогов, после чего передала их ФИО12 В начале сентября 2012 года, они вместе с ФИО12 ездили в ОАО «Диг-Банк». В это время ФИО12 кто-то позвонил и попросил подъехать в ООО «Владикавказтеплосервис» на <адрес>. Когда они подъехали к указанной организации, К Р.С. зашел через контрольно-пропускной пункт на территорию организации, после чего зашел в административное здание. Она оставалась на улице в автомобиле, на котором они ездили. Через некоторое время ФИО12 вышел на улицу и закурил, после чего на улицу вышел мужчина выше среднего роста с лысиной на голове в деловом костюме. ФИО12 поговорил с этим мужчиной, а затем они вместе зашли в административное здание. Все это она наблюдала из автомобиля. Через некоторое время К Р.С. вышел из здания с пачкой фиктивных договоров подряда между ООО «Владикавказтеплосервис» и ООО «Сейбр» о выполнении каких-то строительно-монтажных работ. Она спросила у ФИО12 кто был этот мужчина, с которым он разговаривал на улице. К Р.С. сказал, что это был директор ООО «Владикавказтеплосервис» Караев М.А. . ФИО12 передал ей указанные фиктивные договоры подряда для составления отчетности, а именно для подсчета НДС и прибыли». Зарплатные ведомости ООО «Сейбр», которые она выдала среди других документов сотрудникам полиции согласно акту добровольной выдачи документов от ..., где отражены сотрудники ООО «Сейбр» ФИО123, ФИО124, ФИО125, ФИО126, ФИО127, ФИО128, ФИО129, ФИО130 являются фиктивными, и составлялись для отчетности. Из указанных лиц ей знакомы только Бетрозов Джек и Гуриев Ростислав. Насколько ей известно, Бетрозов Джек, Гуриев Ростислав, и ФИО123 являлись друзьями ФИО12ФИО12 никогда в ее присутствии каких-либо угроз в отношении кого-либо не высказывал, он был очень порядочным и добрым человеком, никогда никого не обижал. ФИО12 всегда торопился снять денежные средства со счета ООО «Сейбр», перечисленных ООО «Владикавказтеплосервис», так как его кто-то постоянно торопил снять деньги. Она поясняла ФИО12, что деньги должны находиться на счету хотя бы какое-то время. Однако К Р.С. упирался, и говорил что приехал человек с другого региона, и деньги необходимо отдать. ФИО12 и Караев М.А. состояли в хороших отношениях, так как они постоянно разговаривали по телефону, и ФИО12 старался всегда обналичить и передать деньги Караев М.А. , после их поступления на счет ООО «Сейбр» со счета ООО «Владикавказтеплосервис. ФИО12 после каждого перечисления денежных средств со счета ООО «Владикавказтеплосервис» на счет ООО «Сейбр», снимал все денежные средства со счета ООО «Сейбр», какую-то часть денег оставлял на продление лицензии деятельности ООО «Сейбр», а также для уплаты налогов и комиссии банков по обслуживанию счета. Остальные деньги ФИО12 передавал Караев М.А. , через человека по имени Саша который приезжал из Карачаево-Черкесской Республики. ООО «Владикавказтеплосервис» перечисляло денежные средства на счет ООО «Сейбр» в течение 2012 года очень часто, иногда по несколько раз в месяц, и ФИО12 все время снимал деньги со счета и передавал Караев М.А. Все это она знает, так как чековая книжка ФИО12 и печать ООО «Сейбр» находились у нее, и она все время ездила вместе с ФИО12 в банк для снятия денег со счета». Единственный объект, по которому ООО «Сейбр» выполнило строительно-монтажные работы для ООО «Владикавказтеплосервис» это объект в пос. Заводской г. Владикавказа. Для выполнения работ по этому объекту, ФИО12 неофициально набирал рабочих (т. 95 л.д. 1-3, л.д.4-9, л.д. 10-13; т.97 л.д. 271-275, л.д. 291-293);

- оглашёнными в порядке ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО122, согласно которым она работала в должности бухгалтера – кассира в ООО «Прогресс». Генеральным директором ООО «Прогресс» является ФИО131, главным бухгалтером организации являлась ФИО31 Ей знакомо наименование организации ООО «Сейбр», также ей знаком генеральный директор ООО «Сейбр» К Р.С. с которым ее познакомила ФИО31 Насколько она помнит, основным видом деятельности ООО «Сейбр» являлось проведение строительных и ремонтных работ. В 2012 году ФИО31 обратилась к ней с просьбой о помощи в составлении отчетности по заработной плате для ООО «Сейбр». Она согласилась на предложение ФИО31 так как отчисления в пенсионный фонд от заработной платы в ООО «Сейбр» повлияли бы на увеличение ее пенсии. По просьбе ФИО31 ею формировалась отчетность ООО «Сейбр» предоставляемая в органы Пенсионного фонда, а также в фонд социального страхования. Насколько ей известно, на балансе организации ООО «Сейбр» не имелось никакого оборудования и других сотрудников (т. 97 л.д. 267-270);

-оглашёнными в порядке ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО125, согласно которым в 2014 году трудился в ООО «Аврора», организации которая занимается выращиванием сельскохозяйственной продукции и последующей ее реализацией. Примерно в начале 90-х годов он познакомился с ФИО12 Близких отношений с ФИО12 у него никогда не было, он был просто его знакомым. Насколько ему известно у ФИО12 была строительная фирма, наименование которой ему не известно. Также ему не известно, какие работы проводила фирма ФИО12 Впоследствии он узнал, что К Р.С. стал злоупотреблять наркотическими средствами, а в 2014 году умер. Как таковых близких отношений с ФИО12 он никогда не поддерживал. В период с 2011 по 2013 г.г. он не общался с ФИО12, так как отбывал наказание в колонии. Он никак не мог являться сотрудником ООО «Сейбр», так как в период с 2011 по 2013 г.г. он отбывал наказание в колонии общего режима в КБР. Ему не известно почему ФИО12 указал его анкетные данные как сотрудника ООО «Сейбр», ФИО12 ему никогда ничего не рассказывал об этом (т. 97 л.д. 286-290);

- показаниями свидетеля ФИО130 оглашёнными в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым в 1987 году он окончил Северокавказский горно-металлургический институт– факультет промышленное, гражданское строительство. Во время своей учебы он познакомился я ФИО12. Примерно в 2010 году он обратился к нему и сказал, что хочет открыть фирму под названием «Сейбр», которая будет заниматься строительством на территории города Владикавказа. Со слов ФИО12 ему стало известно, что для того чтобы в тот период времени открыть фирму, на работу нужно было взять несколько работников с высшим образованием, именно по этой причине он к нему и обратился. Он согласился ему помощь, и дал ему копии своих документов. Через некоторое время он снова увиделся с ФИО12, и в ходе разговора с ним понял, что он открыл фирму ООО «Сейбр», так как он стал спрашивать у него как делается программа гран-смета. В ходе разговора он рассказал ему порядок и процесс. В ООО «Сейбр» он никогда официально не работал, какие-либо денежные средства ФИО12 ему не платил (т. 97 л.д. 277-279);

- оглашёнными в порядке ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО29, согласно которым с 2010 года он работает прорабом в ООО «Вира», генеральным директором которого является ФИО17 ООО «Вира» является генеральным подрядчиком ПАО «Мегафон». В данной фирме он работает по настоящее время. В его обязанности входит выезд на объект, подготовка и разбивка рабочего места, организация техники, земляные работы, заливка фундамента, установка опоры, монтаж опоры и подключение электроэнергии к оборудованию. ООО «Инсайд» <данные изъяты> регистрировали на его имя, руководителем данного общества его попросил стать Ковалёв Валентин Иванович, его с ним познакомил директор ООО «Вира» ФИО17. Ковалёв В.И. ему пояснил, что данное общество открывается для того, чтобы получить кредит в банке для работы ООО «Вира». Фактически он никакой деятельности в ООО «Инсайд» не осуществлял, каким видом деятельности занимается данное общество ему не известно. Фамилия ФИО1 ему не знакома, с ним никогда не общался. Подписать документы о том, чтобы он стал руководителем и учредителем общества его просил ФИО132 Где были открыты расчетные счета ООО «Инсайд» ему не известно. Кто работал в ООО «Инсайд» и на каких должностях ему не известно. Кто был главным бухгалтером, он не знает. Где располагался офис организации ему не известно. Кто в ООО «Инсайд» вел бухгалтерскую и налоговую отчетность ему не известно Находились ли на балансе предприятия движимое либо недвижимое имуществ он не знает. Ему не известно каким видом деятельности занималось ООО «Инсайд», кто являлся основными контрагентами ООО «Инсайд» он не знает. Он являлся номинальным директором ООО «Инсайт». ООО «Владикавказтеплосервис» (г. Владикавказ) ему не знакома, никого из данной организации он не знает. Он не знает, имелись ли с указанной организацией финансово-хозяйственные взаимоотношения у ООО «Инсайд». Никаких договоров между ООО «Владикавказтеплосервис» и ООО «Инсайд» он не подписывал. Перечисляло ли ООО «Владикавказтеплосервис» в адрес ООО «Инсайд» какие-либо денежные средства ему не известно (т. 100 л.д. 220-226);

- показаниями свидетеля ФИО132 оглашёнными в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым с 2011 года по 2013 год он являлся индивидуальным предпринимателем, а также являлся директором ООО «БЕСТ ЮГ» и ООО «ВЕРЕСК ФАРМ». Основным видом деятельности ООО «БЕСТ ЮГ» являлось осуществление оптовой продажи посуды, а основным видом деятельности ООО «ВЕРЕСК ФАРМ» являлось осуществление фармацевтической деятельности, а именно работа двух аптек по розничной продаже медицинских препаратов. Он знаком с ФИО29, в каких-либо отношениях с ним не состоит, видел его всего два или три раза. Его зять ФИО17 познакомил его с ФИО29 несколько лет назад, точно не помнит когда и при каких обстоятельствах. ФИО17 является директором строительной фирмы «ВИРА», ФИО29 является работником данной фирмы. О деятельности ООО «Инсайд» ему ничего неизвестно, кем и когда она была образована он не знает. Кто являлся учредителем, директором и работниками данной фирмы ему неизвестно. ООО «Владикавказтеплосервис» ему не знакомо. О данной организации слышит впервые, ни у него как индивидуального предпринимателя, ни у ООО «БЕСТ ЮГ», ООО «ВЕРЕСК ФАРМ», директором которых он являлся, каких-либо взаимоотношений и взаиморасчетов с ООО «Владикавказтеплосервис» никогда не было. Караев М.А. ему не знаком (т. 100 л.д. 244-247);

- оглашёнными в порядке ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО17, который показал, что в 2003 году он учредил ООО «ВИРА», и также являлся генеральным директором учрежденной им организации. С 2013 года генеральным директором ООО «Вира» является его брат ФИО133, а он стал работать в должности технического директора. В его должностные обязанности как технического директора входит техническое исполнение контрактов, организация производства. Основным видом деятельности организации является строительство объектов сотовой связи. С ФИО29 он знаком с 2009 года, состоит с ним в приятельских отношениях. В 2010 году он трудоустроил ФИО29 по его просьбе в ООО «Вира» на должность производителя работ, после чего примерно в 2015 году ФИО29 был переведен на должность специалиста по заключению договоров. В начале 2016 года ФИО29 ушел в отпуск без сохранения заработной платы по состоянию здоровья, после чего в конце 2016 года уволился по собственному желанию. Имеет ли какое-либо отношение к ООО «Инсайд» ФИО133, ФИО132 или ФИО29 ему неизвестно. ФИО23 ему незнаком. Несколько лет назад, точно не помнит когда именно, он действительно обращался к ФИО132 с просьбой помочь найти строительную фирму с целью ее приобретения и осуществления деятельности в сфере строительства. ФИО132 давал ему контакты какого-то человека с г. Ставрополь, с которым он скорее всего вел переговоры о приобретении ООО «Инсайд», указанный человек был ФИО23. В итоге он так и не приобрел ни одну из строительных организаций по которым вел переговоры, а учредил в 2012 году ООО «Авангард», основным видом деятельности которого является строительство объектов сотовой связи. Каким образом ФИО29 был назначен директором ООО «Инсайд» ему неизвестно, может лишь пояснить, что фактически директором данной организации ФИО29 не работал. Про ООО «Владикавказтеплосервис» ему ничего неизвестно. Каких-либо взаимоотношений ни у ООО «ВИРА ни у ООО «АВАНГАРД» с данной организаций никогда не было. Караев М.А. , ему незнаком (т. 100 л.д. 259-264);

- оглашёнными в порядке ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО2, согласно которым, ранее его фамилия была Нуждин, сменил он ее по семейным обстоятельствам в 2015 году. В настоящее время он проживает в <адрес>, вместе со своей матерью – ФИО2. В период с 2010-2015 годы он проживал в г. Москва и работал в ООО «Автотранс» у своего родственника Хасая Ататри и занимался сдачей помещений в аренду. Также он работал в спортивных клубах <адрес> инструктором по плаванию. С сентября 2016 и по настоящее время он работает тренером в МОУ ДОД ДЮСШ «Буревестник» в г. Кропоткин. Он никогда не являлся ни индивидуальным предпринимателем, ни руководителем какой-либо организации. Об ООО «Стандарт» он услышал впервые в ходе его допроса в качестве свидетеля, о её деятельности, ему ничего неизвестно. Объяснить тот факт, что по документам ООО «Стандарт» он являлся генеральным директором указанной организации, не может, свое согласие и документы, необходимые для регистрации организации он никогда никому не давал. Об ООО «Владикавказтеплосервис» он узнал также в ходе допроса, директора указанной организации Караев М.А. , он не знает, никогда его не видел (т. 102 л.д. 169-172;

- оглашёнными в порядке ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО4, согласно которым в начале 2012 года им было принято решение об учреждении ООО «Техстройсервис-2» в целях осуществления предпринимательской деятельности связанной со строительством. Зарегистрирована организация ООО «Техстросервис-2» была в межрайонной ИФНС России № 1 по г. Владикавказу, по ул. Леонова, 6. В соответствии с учредительными документами, учредителем ООО «Техстросервис-2» являлся его сын ФИО3, который также являлся директором организации. Юридическим адресом ООО «Техстросервис-2» являлось место фактического проживания его и его сына, а именно <адрес> РСО-Алания. Фактического офиса у ООО «Техстросервис-2» с момента учреждения не было. После регистрации, расчетный счет организации был открыт в ОАО «ДигБанке» в <адрес> РСО-Алания, его сыном ФИО3 Его сын ФИО3 к деятельности организации ООО «Техстросервис-2» отношения не имел, фактическое руководство данной организацией он не осуществлял. В период осуществления деятельности организации им привлекались для осуществления бухгалтерского учета различные бухгалтера по найму. ООО «Техстросервис-2» являлась членом саморегулируемой организации. С момента учреждения организации ООО «Техстросервис-2» по февраль 2013 г. кроме его сына ФИО3 иных сотрудников не было, в том числе не было бухгалтеров и лиц непосредственно осуществлявших строительные и подрядные работы. При необходимости им привлекались строители (разнорабочие) со стороны. В период деятельности организации ООО «Техстросервис-2» имелись финансовые взаимоотношения с Администрацией муниципального административного округа <адрес>, для которой выполнялись работы по ремонту кровли нескольких жилых домов в г. Владикавказе РСО-Алания. Кроме того у ООО «Техстросервис-2» имелись взаимоотношения с ООО «Стройгарант», где он выполнял капитальный ремонт помещений филиала ФГУП ВГТРК «Алания», кроме того у него были заказы на выполнение мелких подрядных работ частным клиентам и организациям наименования которых он не помнит. Для выполнения указанных работ им привлекались рабочие строители со стороны, с которыми у него не было трудовых взаимоотношений. С ФИО12 он познакомился в 2012 году в ОАО «ДигБанк» по <адрес> в <адрес>. К Р.С. позиционировал себя как руководитель строительной организации. Спустя некоторое время после их знакомства у них с ФИО12 сложились товарищеские отношения. Через некоторое время после знакомства, в январе 2013 г. К Р.С. обратился к нему с предложением и сообщил, что есть возможность заработать деньги. ФИО12 сообщил, что ему как руководителю ООО «Техстросервис-2» необходимо подписать договор подряда с ООО «Владикавказтеплосервис» на выполнение строительных работ. Согласно договора ООО «Техстросервис-2» должна была осуществить работы по прокладке трубопровода, где именно и каков объем проведенных работ он не помнит, стоимость работ он также не помнит. После подписания договора, со слов ФИО12 ему на расчетный счет ООО «Техстросервис-2» должны будут поступить денежные средства от организации ООО «Владикавказтеплосервис» которые ему необходимо будет снять в наличной форме и за вычетом 7 процентов от общей суммы поступивших денежных средств передать указанные деньги лицу по имени О, который являлся знакомым ФИО12 а также его деловым партнером. В чем заключались взаимоотношения ФИО12 и О ему не известно. Анкетные данные О он не помнит. На предложение ФИО12 он согласился, и через некоторое время ФИО12 ему представил договор подряда ООО «Техстросервис-2» и ООО «Владикавказтеплсервис». В указанном договоре он был указан как директор организации, хотя таковым стал только с ... после внесения изменений в учредительные документы ООО «Техстройсервис-2». В указанном договоре не были прописаны конкретные подрядные работы, не была указана сумма выполненных работ, также не была указана дата составления договора, в этих местах в договоре были проставлены прочерки. На момент, когда ему ФИО12 предоставил договор от имени ООО «Владикавказтеплосервис» он подписан не был, договор был представлен в 2-х экземплярах, подписав которые он вернул их ФИО12 Через два дня после этого ФИО12 передал ему акты выполненных работ формы КС-2 в 2-х экземплярах, на которых уже стояла печать и подпись лица принявшего указанные работы, а именно подпись директора ООО «Владикавказтеплосервис» фамилия которого была Караев М.А. . Он подписал оба экземпляра актов о приемке-выполненных работ формы КС-2, один из которых передал ФИО12, а второй оставил себе. Какие были именно работы отражены в акте о приемке выполненных работ он не помнит. Выполнялись ли они фактически или кем он не знает. В период с 31.01.2013 по 01.02.2013 г.г. ему на расчетный счет ООО «Техстросервис-2» с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» поступили денежные средства в сумме более 8 миллионов рублей. Указанные денежные средства им были получены в период с 04.02.2013 по 01.02.2013 г.г. в наличной форме по банковским чекам в ОАО «ДигБанке», после чего за вычетом своих ранее упомянутых 7 процентов указанные денежные средства им были переданы по указанию ФИО12 его знакомому О. С уверенностью поясняет, что вышеописанный им договор подряда с ООО «Владикавказтеплосервис» он заключал именно в январе 2013 года, при этом на момент подписания дата договора указана не была. Почему в назначении платежа указан договор от мая 2012 года он не знает, в мае 2012 года договор подряда с ООО «Владикавказтеплросервис» ни он ни его сын ФИО3 никогда не подписывали. С указанной организацией был заключен только один договор в январе 2013 года. В феврале 2013 года были внесены изменения в учредительные документы ООО «Техстросервис-2» согласно которым он стал единственным участником общества а также генеральным директором. Его сын ФИО3 к деятельности организации отношения не имел, в переговорах с ФИО12 участия не принимал, обстоятельства которые им были изложены выше его сыну не известны. ООО «Техстросервис-2» с 2014 года фактически никакой деятельности не осуществляет (т. 107 л.д. 189-194;

- показаниями свидетеля ФИО3 оглашёнными в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым в настоящее время он не является руководителем организации либо индивидуальным предпринимателем. В феврале 2012 года он учредил организацию под наименованием ООО «Техстройсервис-2» по предложению своего отца ФИО4. Целью учреждения вышеуказанной организации явилось желание осуществлять предпринимательскую деятельность с целью извлечения материальной прибыли. Зарегистрирована ООО «Техстросервис-2» была в межрайонной ИФНС России № 1 по г. Владикавказу, на ул. Леонова, 6. В каких банках были открыты расчетные счета ООО «Техстройсервис-2», он в настоящее время не помнит. Чем фактически занималась организация ООО «Техстросервис-2» он не знает, так как в это он не вникал. Фактически деятельностью организации занимался его отец ФИО4 С ФИО12 он не знаком, ООО «Сейбр» ему не знакомо. Наименование организации ООО «Владикавказтеплосервис» ему не знакомо, он не может пояснить имелись у ООО «Владикавказтеплосервис» и ООО «Техстросервис-2» взаимоотношения, так как он фактически не имел никакого отношения к деятельности организации, с руководством организации ООО «Владикавказтеплосервис», а именно с генеральным директором ФИО9, Караев М.А. , заместителем директора ФИО134 он не знаком (т. 107 л.д. 182-186;

- оглашёнными в порядке ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО5, согласно которым он в настоящее время нигде не работает, зарабатывает случайными заработками. С 2010 по 2012 годы он совместно с ФИО68 занимался проведением строительных работ на территории города Владикавказа и РСО-Алания, а именно производил штукатурно-молярные работы. В тот период времени ФИО68 являлся индивидуальным предпринимателем и был зарегистрирован как ИП в МИФНС России по г. Владикавказу. Спустя примерно некоторое время ФИО68 решил зарегистрировать в налоговом органе, организацию, которая будет заниматься аналогичной деятельностью, что и ИП «ФИО68», при этом работать они хотели в равных долях. Впоследствии ФИО68 зарегистрировал в МИФНС по г. Владикавказу ООО «Аристой», в котором ФИО68 являлся генеральным директором и единственным учредителем, а он в данной организации не числился как сотрудник вовсе. Кроме ФИО68, иных работников в организации ООО «Аристой» не было, на балансе ООО «Аристой» с 30.05.2012 по 23.10.2013 никакого имущества не находилось. В период его работы в ООО «Аристой» с 30.05.2012 по 23.10.2013 годы в должности генерального директора, а также в период с 19.09.2011 по 29.05.2012 г., когда генеральным директором являлся ФИО68, организация не заключила ни одного договора с заказчиком на проведение каких-либо работ. Название организации ООО «Владикавказтеплосервис» (г. Владикавказ) ему не знакома, слышит о ней впервые. В период его деятельности в ООО «Аристой» она с ООО «Владикавказтеплосервис» каких-либо взаимоотношений финансового характера не имела. Лично он никаких договор на проведение каких-либо ремонтных работ с ООО «Владикавказтеплосервис» не заключал. Директора ООО «Владикавказтеплосервис» Караев М.А. он не знает, никогда его не видел. Генеральным директором ООО «Аристой» он стал после того как ФИО68 получил повестку о призыве на Воинскую службу и собирался выехать для прохождения службы за переделы РСО-Алания. Далее он передал ему весь пакет документов, необходимых для перерегистрации ООО «Аристой» на его данные, после чего он и стал генеральным директором и единственным учредителем ООО «Аристой». Директором он был в период с 30.05.2012 по 23.10.2013. Ознакомившись с письмом генерального директора ООО «Владикавказтеплосервис» Караев М.А. , от 22.03.2013 № на имя и.о. директора МУП ВИРЦ ФИО16, с просьбой в счет будущих сборов сумму в размере 1700000 рублей перечислить на расчетный счет ООО «Аристой», а также то, чтобы в назначении платежа указали «Оплата за выполненные работы по договору № от 28.05.2012 платеж за ООО «Владикавказтеплосервис», он пояснил, что о указанном письме он слышит впервые. О договоре № от 28.05.2012 г., ничего показать не смог, так как он никаких договоров на проведение каких-либо работ с ООО «Владикавказтеплосервис» никогда не заключал и тем более не подписывал никаких бухгалтерских документов. В банке он также сумму в размере 1700000 рублей не снимал. Иное лицо также не могло снять указанные денежные средства, так как право первой подписи было только у него одного как у директора организации. Доверенность на представление его интересов в различных организациях, учреждениях, он также никому не давал. По какой причине в данном письме указаны его анкетные данные объяснить не может (т. 64 л.д. 211-217;

- оглашёнными в порядке ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО68, согласно которым он с 2010 по 2012 был зарегистрирован в налоговом органе по г. Владикавказу, в качестве индивидуального предпринимателя. Занимался он проведением строительных работ на территории города Владикавказа и РСО – Алания, а именно сам проводил штукатурно-молярные работы. В сентябре 2011 года он решил зарегистрировать в налоговом органе, организацию, которая будет заниматься аналогичной деятельностью, что и ИП «ФИО68» при этом он хотел взять в долю компаньона, с которым буду работать в равных долях, кем оказался ФИО5, с которым он ранее был знаком и ему доверял. Впоследствии он открыл ООО «Аристой», где был генеральным директором и единственным учредителем. После того было организовано ООО «Аристой», он ИП «ФИО135» в налоговом органе не ликвидирован, так как на тот период времени у него имелось несколько объектов, которые нужно было сдать заказчику. В ООО «Аристой» сотрудников, кроме него не было. В период с 19.09.2011 по 29.05.2012 г., ООО «Аристой» не заключило с заказчиками ни одного договора, ООО «Владикавказтеплосервис» ему не знакома, в период его деятельности в ООО «Аристой» она с ООО «Владикавказтеплосервис» каких-либо взаимоотношений не имело, с ее директором Караев М.А. никогда знаком не был. В конце мая 2012 года он вышел из состава учредителей ООО «Аристой», а также перестал быть генеральным директором организации, все документы о перерегистрации ООО «Аристой» и ИП «Галачиев ИТ.А.» он передал ФИО5, так как его должны были призвать в ряды вооруженных сил России. Чем в дальнейшем занималась ООО «Аристой» он не знает (т. 64 л.д. 204-210;

- оглашёнными в порядке ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО7, согласно которым у нее есть родной брат ФИО7, который ранее проживал совместно с ней и их родителями, о месте нахождения которого в настоящее время им ничего не известно. Ранее ФИО7 работал в должности директора ООО «Твинго Телеком», организации – интернет провайдера. Примерно в 2012-2013 г.г. к ней обратился ее родной брат ФИО7 и попросил стать учредителем и генеральным директором организации ООО «Мастер Сервис» которая с его слов будет заниматься ремонтом компьютерной техники, телефонов, а также установкой программного обеспечения для компьютеров. Она согласилась с предложением ФИО7 так как во всем доверяла своему родному брату. Оформлением всей необходимой документации по регистрации ООО «Мастер Сервис» занималась бухгалтер ООО «Твинго Телеком» ФИО6. Впоследствии формированием бухгалтерской и налоговой отчетности с момента образования ООО «Мастер Сервис», занималась также ФИО6 Именно ФИО6 формировала бухгалтерскую и налоговую отчетность для ООО «Мастер Сервис», направляемую в налоговые органы МИФНС России по городу Владикавказу. ФИО6 занималась этим по месту своей работы, а именно по месту нахождения офиса ООО «Твинго Телеком». Также вместе с братом ФИО7 она ходила в банки, ОАО «Диг Банк» и «Адамон Банк», которые расположены на территории г. Владикавказа РСО-Алания для открытия расчетных счетов организации ООО «Мастер Сервис». Фактически в деятельность ООО «Мастер Сервис» она никогда не вмешивалась, не интересовалась родом деятельности организации ООО «Мастер Сервис». Всей финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Местер Сервис» занимался ее родной брат ФИО7 Ей не известно, с какими организациями ООО «Мастер Сервис» имело взаимоотношения финансово-хозяйственного характера и имело ли вообще. Официально в штате сотрудников ООО «Мастер Сервис» была зарегистрирована только она как директор. Была ли ФИО6 штатным бухгалтером ООО «Мастер Сервис» она точно не знает. Примерно с 2015 года местонахождение ФИО7 ей не известно, контактных данных ФИО7 у нее не сохранилось, где он находится в настоящее время она не знает. Название организации ООО «Владикавказтеплосервис» она слышит впервые, ей не известно проводило ли ООО «Мастер Сервис» какие-либо работы для ООО «Владикавказтеплосервис» и заключало ли договора на проведение работ, либо поставку товаров. Она договора на проведение работ с ООО «Владикавказтеплосервис» никогда не подписывала. Ни с кем из сотрудников ООО «Владикавказтеплосервис» она не знакома. Ознакомившись с копиями писем генерального директора ООО «Владикавказтеплосервис» Караев М.А. № от ..., исх. № от ..., № от ..., № от ..., № от ... в адрес МУП «ВИРЦ» о перечислении денежных на расчетный счет ООО «Мастер Сервис» в размере 2202 000 рублей за работы, она пояснила, что договоры между ООО «Владикавказтеплосервис» и ООО «Мастер Сервис»» ею не заключались. Ей ничего не известно о проведении работ ООО «Мастер Сервис» для ООО «Владикавказтеплосервис», каким образом были использованы вышеупомянутые денежные средства в сумме 2202000 рублей, поступившие на счет ООО «Местер Сервис» ей не известно (т. 103 л.д. 57-61;

- оглашёнными в порядке ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО6, согласно которым примерно с февраля месяца 2011 года она работает в должности бухгалтера по расчету заработной платы в ООО «ТВИНГО Телеком». ООО «ТВИНГО Телеком» является организацией предоставляющей услуги связи для абонентов г. Владикавказа РСО-Алания. В период до 2013 года одним из заместителей генерального директора являлся ФИО7. Общее число сотрудников организации составляет 80 человек. Непосредственно в ее должностные обязанности входит расчет и начисление заработной платы для сотрудников ООО «ТВИНГО Телеком». Ей известно наименования организаций ООО «Мастер Сервис». Примерно в конце 2012 года к ней обратился ФИО7 с просьбой подготовить документы для учреждения организации ООО «Мастер Сервис», учредителем организации выступила родная сестра ФИО7 – ФИО18, которая также являлась директором общества. Ею были подготовлены устав ООО «Мастер Сервис», решение учредителей. В соответствии с учредительными документами ООО «Мастер Сервис» должно было заниматся обслуживанием и ремонтом компьютерной техники. Впоследствии она готовила налоговую отчетность по ООО «Мастер Сервис», отчислений в пенсионный фонд по ООО «Мастер Сервис» не было, так как в ООО «Местер Сервис» не имелось сотрудников. Несколько раз по просьбе ФИО7 ею готовились документы, а именно договора с контрагентами, акты приемки выполненных работ, наименование организаций контрагентов она в настоящее время не помнит. Ею также были сформированы учредительные документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «Мастер Сервис» в ИАБ «ДигБанк», ПАО «АдамонБанк». Впоследствии расчетный счет ООО «Мастер Сервис» был заблокирован из за неуплаты налогов. О взаимоотношениях ООО «Мастер Сервис» с ООО «Владикавказтеплосервис» ей ничего не известно, она не помнит такую организацию как ООО «Владикавказтеплосервис». Ею также не готовились договора на проведение работ или предоставление услуг для ООО «Владикавказтеплосервис». Ни с кем из руководства ООО «Владикавказтеплосервис» она знакома не была. Впоследствии ФИО7 уволился из ООО «ТВИНГО Телеком» и в настоящее время ей не известно его местонахождение, в последний раз ФИО7 она видела в 2015 году (т. 78 л.д. 218-225;

- оглашёнными в порядке ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО25, согласно которым с 2003 года он работает у своего товарища Маргиева Николая, который является официальным дилером Владикавказского стекольного завода. Он занимаестя реализацией стеклотары. Он никогда не являлся индивидуальным предпринимателем и предпринимательскую деятельность не осуществлял. Примерно в 2010 году к нему обратились его двоюродные братья ФИО19 и ФИО20 и попросили дать им свой паспорт, пояснив, что его паспорт им нужен для того, что бы он мог снимать денежные средства со счетов в Гамид Банке, который расположен в г. Владикавказе РСО-Алания. ФИО19 сказали, что у них нет времени самим снимать денежные средства, поэтому попросили его об этом. На просьбу братьев ФИО19 он согласился и отдал им свой паспорт. Впоследствии ФИО19 передали ему доверенность на получение денежных средств в банке ГАМИД в г. Владикавказе, а также передали пакет учредительных документов на организацию, название которой в настоящее время он не помнит. Онне интересовался, что за денежные средства он снимал. Чем занимались его двоюродные братья ФИО19 он точно не знает, но ему известно, что у них имелся водочный цех по 6-й промышленной улице в г. Владикавказе РСО- Алания. После оформления необходимых документов в ГАМИД банке, через некоторое время ФИО19 сказали ему, что необходимо пойти в банк и снять денежные средства, суммы денежных средств которые снимались им он не помнит. После того как он снимал денежные средства со счета в банке, он передавал указанные денежные средства братьям ФИО19, сам никакого вознаграждения за свои услуги не получал. Ознакомившись с копией паспорта генерального директора ООО «Бастион» ФИО21... г.р., он пояснил, что она ему не незнакома, её он никогда не видел, где она живет, чем занимается и где работает, он не знает. По поводу доверенности на снятие денежных средств в «Гамид Банке» пояснил, что несколько раз он давал оригинал своего паспорта гражданина РФ братьям ФИО19, К и Э, которые по всей видимости и сделали доверенность на получение денежных средств в «Гамид Банке» от имени ФИО21 Ознакомившись с копиями денежных чеков филиала «Гамид» ОАО АКБ «Эльбин», полученными в банке, он пояснил что указанные чеки ему знакомы, по ним он в период 2011-2012 годы снимал денежные средства по доверенности выданной ему гр. ФИО21, в филиале «Гамид» ОАО АКБ «Эльбин», расположенном на пересечении улиц Горького/Бородинская, г. Владикавказа и сразу их передавал лично братьям ФИО19 либо Э. Все подписи в данных денежных чеках выполнены им лично. Он пояснил, что заявление на открытие расчетного счета в филиале «Гамид» ОАО АКБ «Эльбин» от ... и карточка с образцами его подписи и печати ООО «Бастион», он лично заполнял в вышеуказанном банке, а что касается доверенности, выданной на его имя генеральным директором ООО «Бастион» ФИО21, о предоставлении интересов организации ООО «Бастион» пояснил, что её ему дал кто-то из братьев ФИО19 (К или Э) (т. 107 л.д. 49-52, л.д. 77-81;

- оглашёнными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО20, согласно которым ФИО25 является его двоюродным братом, название организации ООО «Бастион» ему не знакомо, чем занималась указанная организация он не знает, генеральный директор ООО «Бастион» ФИО21 ему не знакома. Кроме того ни с кем из сотрудников ООО «Владикавказтеплосервис» он не знаком, о таких как ФИО9 и Караев М.А. он слышит впервые, о перечислении денежных средств в сумме 3000000 рублей с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» на расчетный счет ООО «Бастион» ему ничего не известно, что явилось основанием для перечисления он не знает, осуществляло ли ООО «Бастион» в адрес ООО «Владикавказтеплосервис» поставку товаров он не знает. О снятии денежных средств в наличной форме в сумме 3000 000 с расчетного счета ООО «Бастион» ФИО25 ему ничего не известно, указанные денежные средства ФИО25 ему не передавал (т. 107 л.д. 68-72;

- показаниями свидетеля ФИО26 оглашёнными в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым в настоящее время она состоит в должности директора ООО «Агромолпрод», организации, которая занимается проведением строительно-ремонтных работ на территории Ставропольского края. Она также является и учредителем ООО «Агромолпрод» и сама ведет бухгалтерскую отчетность организации предоставляемую в налоговые органы МИФНС по Ленинскому району г. Ставрополя. До работы в ООО «Агромолпрод» она являлась индивидуальным предпринимателем, оказывала юридические услуги по регистрации в налоговых органах индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. По роду своей деятельности она являлась ликвидатором во многих организаций, наименования которых в настоящее время она не помнит. Она являлась учредителем ООО «Газкомплект» №, целю создания ООО «Газкомплект» было извлечение коммерческой прибыли, родом деятельности организации являлась торговля строительными материалами. У ООО «Газкомплект» был офис, адрес расположения которого она в настоящее время не помнит, он должен быть указан в учредительных документах. Руководство финансово-хозяйственной деятельностью организации осуществляла директор ФИО22. Работал ли в ООО «Газкомплект» бухгалтер для ведения бухгалтерской и налоговой отчетности она не знает. С ФИО22 она знакома, между ними были дружеские отношения, по ее инициативе ФИО22 была назначена на должность директора ООО «Газкомплект». Она не руководила финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Газкомплект» и не знает в чем она заключалась. Иных сотрудников в штат ООО «Газкомплект» она не нанимала, ничего о других сотрудниках организации ей не известно. Ей не известно кто являлся основными контрагентами ООО «Газкомплект» в период деятельности организации, название организации ООО «Владикавказтеплосервис» ей не знакомо, имелись ли у ООО «Газкомплект» финансово-хозяйственные взаимоотношения с ООО «Владикавказтеплосервис» она не знает, ни с ФИО9 ни с Караев М.А. она не знакома, были ли заключены договора между ООО «Газкомплект» и ООО «Владикавказтеплосервис» ей не известно. Где находятся бухгалтерские документы ООО «Газкомплект» ей также не известно. Название организации ООО «Инсайд» № ей знакомо, насколько она помнит она являлась ликвидатором ООО «Инсайд». Ввиду оказания ею услуг по регистрации и ликвидации организаций к ней обратился учредитель ООО «Инсайд» для проведения процедуры ликвидации организации, в связи с чем ею была проведена необходимая процедура ликвидации организации (т. 99 л.д. 139-144; т. 100 л.д. 214-219);

- оглашёнными в порядке ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО22, согласно которым она не являлась директором ООО «Газкомплект» к деятельности организации никакого отношения не имела. Ей не известно, по какой причине ФИО26 назначила ее на должность директора организации. ФИО26 ей ничего не рассказывала об этом. В связи с этим она не может пояснить следствию работал ли в ООО «Газкомплект» бухгалтер, кто являлся основными контрагентами ООО «Газкомплект» в период деятельности организации. Название организации ООО «Владикавказтеплосервис» ей не знакомо, с ФИО9 и Караев М.А. она не знакома, были ли заключены договора между ООО «Газкомплект» и ООО «Владикавказтеплосервис», ей не известно, она их не заключала. Ей не известно где могут находиться бухгалтерские документы ООО «Газкомплект». Название организации ООО «Инсайд» № ей также не знакомо, с руководителями организации ООО «Инсайд» ФИО29 она не знакома(т. 99 л.д. 133-136, л.д. 145-149). Свои показания свидетель ФИО22 подтвердила в ходе проведения очной ставки со свидетелем ФИО26, а именно то, что какого-либо отношения к ООО «Газкомплект» №, учрежденного ФИО26, она не имеет. Директором данной организации она никогда не являлась, финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Газкомплект» она не руководила. Ксерокопия ее паспорта имелась у ФИО26ФИО26 являлась руководителем юридического агентства, и люди обращались к ФИО26 с целью оказания юридической помощи при регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей. Бухгалтерскую отчетность данных индивидуальных предпринимателей, она вела по рекомендации ФИО26 В юридическом агентстве ФИО26 она оставляла ксерокопию своего паспорта, для оформления индивидуальными предпринимателями доверенностей на ее имя для сдачи бухгалтерской отчетности. В ходе проведения очной ставки свидетель ФИО26 сообщила, что не помнит, при каких обстоятельствах было учреждено ООО «Газкомплект» №. Также она не помнит, как и при каких обстоятельствах она назначила ФИО22 директором ООО «Газкомплект» №, руководила ли ФИО22 финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Газкомплект» она не знает(т. 99 л.д. 150-153;

- оглашёнными в порядке ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО30, согласно которым в 2007 году им и ФИО23 учреждено общество с ограниченной ответственностью «Торговая инвестиционная группа «КОМТРЕЙД», директором данной организации был назначен он. Основным видом деятельности организации являлась оптовая торговля строительными материалами, а именно цементом, сухими строительными смесями и др. материалами. На налоговом учете организация состояла в МИФНС России по Промышленному району г. Ставрополя. Штатная численность организации составляла до 5 человек. Вся бухгалтерская документация их организации хранилась в офисе по вышеуказанному адресу. В период с 2007 года по 2010 год ФИО23 продал ему свою долю в уставном капитале, и он стал единственным участником (учредителем) ООО «Торговая инвестиционная группа «КОМТРЕЙД». В 2010 году он фактически прекратил руководить деятельностью ООО «Торговая инвестиционная группа «КОМТРЕЙД», так как данный вид деятельности стал ему не интересен. Он обратился в юридическую компанию, с целью найти покупателя организации, название которой он не помнит. Работники данной юридической компании нашли покупателя, после чего он фактически передал право управления организацией мужчине по имени Максим, фамилию и отчества которого он не помнит, продав ему долю в уставном капитале организации. Официально сделку по купле-продаже доли в уставном капитале они оформили лишь в 2013 году. После продажи долей он какого-либо отношения к деятельности ООО «Торговая инвестиционная группа «КОМТРЕЙД» не имел. В период времени с 2010 года до настоящего времени каких-либо договоров от имени ООО «Торговая инвестиционная группа «КОМТРЕЙД» он не подписывал. Название организации ООО «Владикавказтеплосервис» ему не знакомо, и про нее он никогда ничего не слышал. В период времени, когда он фактически руководил деятельностью ООО «Торговая инвестиционная группа «КОМТРЕЙД» каких-либо взаимоотношений и взаиморасчетов с ООО «Владикавказтеплосервис» не было. С ФИО9, Караев М.А. и ФИО34 он не знаком(т. 99 л.д. 204-207;

- оглашёнными в порядке ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО138, согласно которым он работает кладовщиком, проживает в общежитии, принадлежащем ООО «Еврогрупп», где ему выдали комнату для проживания. ООО «Еврогрупп» занимается оптовой и розничной торговлей шин. В 2007 по 2009 год он проживал в <адрес>, где работал в ООО «Юг-Мебель», грузчиком, а в дальнейшем помощником карщика. В 2009 году его уволили в связи с сокращением, и он с конца 2009 года по август 2011 года находился по месту регистрации. В августе 2011 года снова переехал в <адрес>. У него были знакомые ФИО169, и ФИО24, который в настоящее время проживает в ст. Черноморской в районе г. Горячий Ключ. Примерно в сентябре 2011 года, они втроем встретились и Кятчев им предложил заработать, путем оформления на их имя юридическое лицо, за что им, заплатят 10000 рублей. Так как у него было трудное материальное положение на предложение Кятчева он согласился. Через два дня встретившись с Кятчевым он передал ему светокопию своего паспорта, ИНН и пенсионного свидетельства. Кятчев сообщил ему, что на его имя будут открыты юридические фирмы. Спустя неделю снова встретившись с Кятчевым и его знакомым, ранее ему неизвестным А, ему передали какие-то документы, название которых он не знает, он их не читал, где по указанию А он поставил свои подписи. Он помнит, что на документах стояла круглая печать синего цвета, с наименованием организации «Гранд». Примерно через день он по указанию Кятчева приехал в банк, где он расписался в каких-то документах, после чего Кятчев поставил на них круглую печать «Гранд». Обещанные Кятчевым деньги ему не заплатили. Он поясняет, что чем занималась фирма «Гранд», где она располагалась, кто в ней работал, ему не известно. Он фактически деятельностью фирмы не занимался. В налоговую инспекцию он не обращался, кто занимался регистрацией фирмы ему не известно. Ничего о финансовой деятельно ООО «Гранд» ему не известно (т. 101 л.д. 236-242);

- оглашёнными в порядке ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО28, согласно которым с ноября 2016 года и по настоящее время он проходит службу по контракту в воинской части № МВД России, расположенной в <адрес>. С 2011 года по октябрь 2012 года он работал в ООО «Юг Мебель», расположенном в городе Ставрополь, на <адрес>, в должности шлифовщика. С ноября 2012 года по февраль 2013 годы он работал в фельдшерско-акушерском пункте, расположенном по адресу: <адрес> в должности фельдшера. С февраля 2013 года по январь 2015 года он работал в сельской психиатрической больницы, расположенной по адресу: <адрес> в должности медицинского брата. В 2011 году в городе Ставрополь, в одном из кафе он познакомился с молодым человеком по имени К, других его данных он не знает. В ходе разговора, он предложил ему немного заработать денег, сообщив, что необходимо будем заниматься перевозкой зерна, однако ему ничего делать будет не нужно, на что он согласился, передав К копию своего паспорта, так как он сообщил ему, что на него он что-то оформит, при этом он не уточнил что именно. О том, что с сентября 2011 года он является директором и учредителем ООО «Ставмонтажстрой» зарегистрированной по адресу: <адрес> ВЛКСМ, 93 офис 188, он узнал только в 2014 году. Где были открыты расчетные счета, в каких банках, у ООО «Ставмонтажстрой», каков основной вид деятельности организации, кто работал, кто являлся основными контрагентами, ему не известно, к деятельности указанной организации он отношение не имеет. Название организации ООО «Владикавказтеплосервис», ему не знакомо. В настоящее время он предполагает, что вышеописанный его знакомый К в 2011 году зарегистрировал на его имя организацию ООО «Ставмонтажстрой», к деятельности которой он отношение не имеет (т. 103 л.д. 262-267);

- оглашёнными в порядке ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО11 , согласно которым в 2011 году его брат ФИО33 переехал со своей семьей на постоянное местожительства в г. Владикавказ, так как устроился на работу в ООО «Владикавказтеплосервис» на должность начальника тепловой инспекции, а его знакомый Караев М.А. был назначен на должность заместителя генерального директора организации. В сентябре 2011 года, точную дату он не помнит, его брат ФИО33 предложил трудоустроиться в ООО «Владикавказтеплосервис», на что он согласился, после чего он был назначен на должность начальника отдела снабжения. В его должностные обязанности как начальника отдела снабжения входило материально-техническое обеспечение тепловых районов предприятия. По соответствующим заявкам начальников тепловых районов он обеспечивал поставку строительных материалов: труб, задвижек, насосов, цемента, и других строительных материалов. Перед началом отопительного сезона начальники тепловых районов обращались в отдел снабжения с заявками о поставке тех или иных комплектующих, строительных материалов, после этого необходимые комплектующие и строительные материалы приобретались сотрудниками ФИО170 и ФИО171, которые приносили в бухгалтерию счета на оплату, после чего бухгалтерия по решению директора оплачивала эти материалы и они поставлялись на склады. Уже со складов по мере необходимости материалы поставлялись в тепловые районы. В конце каждой рабочей недели, а именно в пятницу проводилось собрание с участием главного инженера ООО «Владикавказтеплосервис» ФИО15 и начальников всех тепловых районов ООО «Владикавказтеплосервис», иногда на данных собраниях присутствовал и он как начальник отдела снабжения. На данных собраниях, начальники тепловых районов ООО «Владикавказтеплосервис» высказывали необходимость приобретения для нужд теплового района тех или иных товаров, труб, строительных материалов, запасных частей, различных механизмов и так далее. На данном собрании формировались соответствующие заявки, которые передавались в отдел снабжения главным инженером ФИО15. Только после поступления соответствующих заявок отделом снабжения производилась закупка необходимых товаров. Заявки на приобретение товаров необходимых для осуществления деятельности ООО «Владикавказтеплосервис» поступали только в отдел снабжения. Ни в какой другой отдел ООО «Владикавказтеплосервис» заявки на приобретение товаров поступать не могли. Закупки товаров для ООО «Владикавказтеплосервис» производил лишь отдел снабжения ООО «Владикавказтеплосервис». В 2012 году Караев М.А. был назначен на должность генерального директора ООО «Владикавказтеплосервис», который до этого работал в должности заместителя генерального директора, а он был переведен на должность заместителя генерального директора по общим вопросам, при это в его обязанности также как и раньше входил контроль за работой отдела снабжения, складов. С бывшим генеральным директором ООО «Владикавказтеплосервис» ФИО9 он знаком не был, видел его всего лишь один раз, когда он приезжал в г. Владикавказ. Фактически все организационно-распорядительные функции выполнял заместитель генерального директора Караев М.А. Именно Караев М.А. фактически руководил ООО «Владикавказтеплосервис». При нем выполнялись работы по ремонту котельных, ремонту и замене теплотрасс, замене теплоизоляции по <адрес> другим улицам и объектам в <адрес>. Проводилось очень много работ, и в основном они выполнялись собственными силами, то есть ремонтно-строительным управлением, а также подрядными организациями, когда ремонтно-строительное управление самостоятельно не справлялось с объемом работ. Какими именно подрядными организациями проводились эти работы он не помнит, всеми этими вопросами занимался сам Караев М.А. Караев М.А. лично заключал договоры подрядов и принимал работы по их окончанию. По штатному расписанию, в отделе снабжения работало 4 сотрудника, а именно он как начальник отдела, заместитель начальника отдела снабжения ФИО37, а также два сотрудника отдела ФИО136 и ФИО137 В должностные обязанности сотрудников отдела снабжения входила закупка товаров и строительных материалов для нужд ООО «Владикавказтеплосервис». ФИО21 и ФИО25 ему не знакомы, слышит о них впервые. Организация ООО «Бастион» № ему не знакома, о такой организации он слышит впервые, указанная организация ООО «Бастион» поставки товаров либо строительных материалов в адрес ООО «Вдадикавказтеплосервис» не осуществляла, в связи с чем с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» в адрес ООО «Бастион» были перечислены 3 миллиона рублей он не знает, ООО «Бастион» в адрес ООО «Владикавказтеплосервис» какие-либо товары либо строительные материалы не поставляло, в связи с чем были осуществлены указанные перечисления он не знает. ФИО26 и ФИО22 ему не знакомы, как и организация ООО «ГазКомплект» №, с уверенностью поясняет, что сотрудники отдела снабжения ООО «Владикавказтеплосервис» не производили закупку товаров и материалов у ООО «ГазКомплект» и указанная организация не осуществляло поставку товаров для ООО «Владикавказтеплосервис». В связи с чем в период с 2012 по 2013 с расчетных счетов ООО «Владикавказтеплосервис» на расчетный счет ООО «ГазКомплект» были перечислены денежные средства в сумме более 6 миллионов рублей за материалы он не знает, ООО «ГазКомплект» поставку товара либо строительных материалов в адрес ООО «Владикавказтеплосервис» не осуществляло. ФИО138 ему не знаком, о человеке с указанными данными он слышит впервые. Об организации ООО «Гранд» № он слышит впервые, с уверенностью поясняет, что ООО «Гранд» поставку товаров либо строительных материалов в адрес ООО «Владикавказтеплосервис» не осуществляло, в связи с чем в период с 2012 по 2013г.г. с расчетных счетов ООО «Владикавказтеплосервис» на расчетный счет ООО «Гранд» были перечислены денежные средства в сумме более 2-х миллионов рублей за материалы ему не известно, об этом он ничего не знает. С ФИО29, ФИО133 и ФИО17, он не знаком, название организации ООО «Инсайд» №, он слышит впервые ООО «Инсайд» в адрес ООО «Владикавказтеплосервис» поставку товара либо строительных материалов никогда не осуществляла, о фактах перечисления в период с 2012 по 2013г.г. с расчетных счетов ООО «Владикавказтеплосервис» на расчетный счет ООО «Инсайд» денежных средств, ему ничего не известно, ООО «Инсайд» в адрес ООО «Владикавказтеплосервис» ничего не поставляло, в связи с чем были перечисления на ее расчетный счет ему не известно. ФИО48 ему не знаком, слышит о нем впервые, название организации ООО «Сивер» № также слышит впервые, ООО «Сивер» поставки товара, либо строительных материалов для ООО «Владикавказтеплосервис» никогда не осуществляла, о фактах и причинах перечисления денежных средств с расчетных счетов ООО «Владикавказтеплосервис» на расчетный счет ООО «Сивер» ему ничего не известно. ФИО139 он не знает, слышит о таком человеке впервые. Организация ООО «Стандарт» ему не знакома, ООО «Стандарт» в период его работы в ООО «Владикавказтеплосервис» поставку товара, либо строительных материалов не осуществляла, поэтому в связи с чем с расчетных счетов ООО «Владикавказтеплосервис» на расчетный счет ООО «Стандарт» перечислялись денежные средства он не знает. ФИО140 ему не знакома, об организации ООО «Торгово-инвестиционная группа КомТрейд» № он ранее не слышал, в период его трудовой деятельности в ООО «Владикавказтеплосервис» указанная организация не осуществляла поставку каких-либо товаров, либо строительных материалов в адрес ООО «Владикавказтеплосервис» (т. 13 л.д. 84-87, л.д. 88-91, л.д. 92-100, л.д. 101-105);

- показаниями свидетеля ФИО141 оглашёнными в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым с 2011 по апрель 2013 годы он работал в ООО «Владикавказтеплосервис» в отделе снабжения в должности водителя экспедитора. В его должностные обязанности входило: доставка товарно-материальных ценностей на склад организации. В период его работы в отделе снабжения ООО «Владикавказтеплосервис» он находился в подчинении ФИО11 , который являлся начальником отдела снабжения, также в отделе работали ФИО37 - заместитель начальника, Кудзоев Юрий - инженер, и он. В период его работы в ООО «Владикавказтеплосервис» 2011-2013 г.г., генеральным директором организации был Караев М.А. , главным бухгалтером была ФИО27, заместителями генерального директора организации являлись ФИО11 и ФИО34, главным инженером был ФИО15. ходе осуществления деятельности он осуществлял доставку строительных материалов, а именно: запорной арматуры, асбокортона, сальниковой набивки и т.д. Все эти материалы он доставлял на служебном автомобиле Фольцваген Кади А296 АЕ 15 регион. Перед тем как выехать за товаром, он получал указания от начальника отдела, а именно ФИО11 , а также все необходимые бухгалтерские документы (доверенность, копии счетов и т.д.), после чего выезжал к контрагенту, где перед получение товара, осматривал его, далее оформлял его, после чего загружал в автомобиль и уезжал на склад ООО «Владикавказтеплосервис», который располагался на территории ООО «Владикавказтеплосервис» по <адрес>. По приезду на склад он сдавал весь товар по накладным заведующему склада, в тот период времени им был ФИО142, либо кладовщице Татровой Любе. Он приобретал различные товары для ООО «Владикавказтеплосервис» у следующих контрагентов, а именно: ИП ФИО143, ИП ФИО144, - покупка электромонтажных материалов, ИП ФИО145, покупка строительных материалов, ЗАО «Металлоторг», закупка металлопроката (трубы, уголки, швеллер и т.д.), ООО «Дакар», ремонт служебного автомобиля, находящегося в его пользовании, ООО «Автотрейдинг» - доставка грузов, ООО «Имола» - покупка строительных материалов, ООО «Кислород», ООО «Победит» покупка кислорода, ООО «Компания Комбат» - покупка спецодежды, ООО «Малхаз» - покупка материалов (сверла, абразивные круги и т.д.), ООО «СтройДвор», приобретение строительных материалов, ООО «Стройцентр», покупка металлопроката, ООО «фирма Владикавказ», покупка строительных материалов, других названий организаций он не помнит (т. 13 л.д. 170-173);

- оглашёнными в порядке ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО146, согласно которым в ноябре 2011 года он устроился в ООО «Владикавказтеплосервис» заведующим АЗС, которая была расположена на территории организации, то есть по адресу: <адрес>. В данной должности он проработал примерно около 2 месяцев, после чего в организации освободилась должность заведующего складом, которую ему и предложили, на что он согласился. Склад и его сотрудники входили в отдел снабжения ООО «Владикавказтеплосервис». Первое время начальником указанного отдела был ФИО11 , примерно через 6 месяцев, он стал заместителем директора организации, а отдел снабжения возглавил ФИО37, при этом у него как у заведующего складом в подчинении находились несколько грузчиков и один кладовщик, их полных данных он не помнит, однако звали их грузчики Хазбий, Кермен и кладовщик Татрова Люба. В его должностные обязанности как заведующего складом входило: сохранность материалов находящихся на складах, прием и выдача материала находящегося на складах (трубы, муфты, задвижки, электрические двигатели, электроды, строительные материалы и т.д.). Он как заведующий складом никакие материалы не закупал, ему их привозили на склады, где он только осуществлял их приемку, согласно накладных, а впоследствии осуществлял выдачу материалов по требованию, которое было подписано сотрудником бухгалтерии и начальником отдела снабжения, в случае его отсутствия требование подписывал один из заместителей ООО «Владикавказтеплосервис». В весь период его работы в ООО «Владикавказтеплосервис» 2011-2013 г.г., директором организации был Караев М.А. , а главным бухгалтером была ФИО27, заместителями организации являлись ФИО11 и ФИО34 У ООО «Владикавказтеплосервис» было три, все они были расположены на территории организации, а именно на <адрес>. Накладные им не велись, их привозили поставщики товаров, после чего он согласно данной накладной сверял полученный товар и расписывался в ней. Далее накладные он передавал в бухгалтерию. Отпускались товары со слада ООО «Владикавказтеплосервис» только работникам РСУ – Ремонтно-строительный участок, начальникам тепловых районов, сотрудникам гаража, сотрудникам ПТО - Производственно-технического отдела и другим работникам отделов ООО «Владикавказтеплосервис». Приемку товаров поставляемых в адрес ООО «Владикавказтеплосервис» осуществлял лично он как заведующий складом организации. Также вместе с ним на складе работала Татрова Люба в должности кладовщика, которая также помогала ему осуществлять прием товаров поставляемых в адрес ООО «Владикавказтеплосервис». Закупку товаров для ООО «Владикавказтеплосервис» осуществлял отдел снабжения возглавляемый ФИО11 . Товары необходимые в работе ООО «Владикавказтеплосервис» привозились на склад автомобильным транспортом, иногда транспортом, состоящим на балансе ООО «Владикавказтеплосервис» в остальных случаях товар привозили незнакомым ему ранее транспортом принадлежащим иным организациям. Привезенный товар отгружался на территории ООО «Владикавказтеплосервис», после чего им осуществлялась его приемка по товарным накладным. То есть по товарной накладной он сверял наименование товара, его количество и качество, только после этого расписывался в товарной накладной в графе «Груз принял». После поступления товара на склад им и Татровой Любой заполнялись карточки складского учета, в которых указывалось наименование и количество поступившего товара, заполнялись журналы складского учета которые находились на складе ООО «Владикавказтеплосервис». После поступления груза на склад организации, товарные накладные подписанные им передавались в отдел бухгалтерии ООО «Владикавказтеплосервис». Никто кроме него не мог осуществлять приемку поступивших на склад организации товаров, так как это входило непосредственно в его должностные обязанности. В товарных накладных расписывался только он как заведующий складом ООО «Владикавказтеплосервис», никто кроме него не мог расписываться в товарных накладных. Генеральный директор ООО «Владикавказтеплосервис» Караев М.А. никогда не осуществлял приемку товаров и грузов поступивших в адрес организации, также при нем Караев М.А. никогда не расписывался в товарных накладных за поступивший товар. Он никогда не подписывал товарные накладные, не проверив фактическое наличие поступившего на склад груза с данными указанными в самой накладной. В исключительных случаях, при возникновении аварийных ситуаций на теплотрассах, груз, а именно расходные материалы, задвижки и так далее могли напрямую быть поставлены к месту аварии минуя склад организации. Однако в таких случаях сотрудники тепловых районов ставили его в известность о получении ими товара, после чего он расписывался в товарных накладных. Он не помнит наименования организаций осуществлявших поставку грузов в адрес ООО «Владикавказтеплосервис». Ознакомившись с копиями товарных накладных, изъятых в ходе выемки в МИФНС № 3 по КЧР он пояснил, что не знает почему в указанных товарных накладных в графе лицо принявшее груз стоит подпись генерального директора ООО «Владикавказтеплосервис» Караев М.А. , товар поступающий в ООО «Владикавказтеплосервис» принимался только им (т. 13 л.д. 129-132, л.д. 135-139, л.д. 142-146);

- оглашёнными в порядке ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО147, согласно которым с 2011 года по апрель 2013 она работала в ООО «Владикавказтеплосервис» в должности техника склада. В ее должностные обязанности входило: оформление документации по районам города Владикавказа (10 районов), приемкой мелких товаров, (подшипников, провода, клапана, втулки, краски, специальная одежда, краны, диаметром от 15 до 50 мм., электрические лампы и т.д.). В период ее работы в отделе снабжения ООО «Владикавказтеплосервис» она находилась в подчинении Кумалагова Караев М.А. , который являлся заведующим складом. В указанный период генеральным директором организации был Караев М.А. , заместителями организации являлись ФИО11 и ФИО34, главным инженером был ФИО15, главным бухгалтером была ФИО27. Склады располагались по адресу: РСО-Алания, <адрес>. В период 2011-2013 годов в ООО «Владикавказтеплосервис» ею велись только карточки складского учета, требования и накладные, при этом какие-либо журналы на складе не велись, однако в бухгалтерии организации вели журнал требований по номерам. Товар со склада отпускался по требованиям, на тепловые районы ООО «Владикавказтеплосервис». В случае отпуска материала на сторону, он отпускался по накладной и счетам-фактурам. Учет выданных товаров осуществлялся по карточкам учета, которые велись ею, ежемесячно картотека сдавалась в архив. Она помнит следующих контрагентов ООО «Владикавказтеплосервис», осуществлявших поставку товаров, которые поступали на склад предприятия, а именно: ИП «ФИО148», ООО «Металлоторг», ИП «ФИО149», ИП «ФИО143», ИП «ФИО145», ИП «ФИО150», ИП «ФИО151», ИП «ФИО152», ИП ФИО153», И «ФИО144», ИП «ФИО154»,ИП «ФИО155», ИП «ФИО156», ИП «ФИО157», ИП «ФИО158», ОАО «Победит», ОАО «Рутекс Россия», ОАО «Фармация», ОАО «Автошина», ООО «Бумага-С», ООО «ВикарЦентр», ООО «Дорстрой», ООО «Дорожные материалы», ООО «Евроизоляция», ООО «Жираф», ООО «Имола», ООО «Ир Инвест», ООО «Кислород», ООО «Кориус», ООО «Лидер», ООО «Малхаз», ООО «Масла и Смазки», ООО «Привод», ООО «Омега», ООО «Ос-Оил», ООО «Паритет-В», ООО «Рома», ООО «Спектор-Д», ООО «Стимул», ООО «Строй Двор», ООО «Строй Центр», ООО «Тепломонтаж», ООО «Фаворит», ООО «Форвард-С»,ООО «ХДМ», ООО «Эко-Центр», ООО «Эко-Энерго», ООО «Элит-Авто», ООО ПК «Корн», ООО УК «Паритет», ООО «Фирма Владикавказ». Она с уверенностью поясняет следствию, о том, что название организаций: ООО«Бастион» №, ООО «ГазКомплект» №, ООО «Гранд» №, ООО «Инсайд» №, ООО «Сивер» №, ООО «Стандарт» №, ООО «ТИГ КомТрейд» №, она слышит впервые, указанные организации в период ее работы в ООО «Владикавказтеплосервис» 2011-2013 гг. никогда не поставляла в адрес ООО «Владикавказтеплосервис» какие-либо товары, у указанных организаций сотрудники склада никогда не принимали товар, руководителей либо сотрудников данных организаций она никогда не видела, с ними не знакома (т. 13 л.д. 157-161, л.д. 164-169);

- заключением эксперта № от ..., согласно которому подписи, расположенные: в графах «СОГЛАСОВАНО» в: локально сметном расчете № за 4 квартал 2012 года (ремонт теплотрассы по <адрес>); локально сметном расчете № за 4 квартал 2012 (ремонт теплотрассы по <адрес>); локально сметном расчете № за 4 квартал 2012 (ремонт теплотрассы по <адрес>); локально сметном расчете № за 4 квартал 2012 (ремонт теплотрассы по <адрес>); локально сметном расчете № за 4 квартал 2012 (ремонт теплотрассы по <адрес>); локально сметном расчете № за 4 квартал 2012 (ремонт теплотрассы по <адрес>); локально сметном расчете № за 4 квартал 2012 (ремонт теплотрассы по <адрес>); локально сметном расчете № за 4 квартал 2012 (ремонт теплотрассы по <адрес>); локально сметном расчете № за 4 квартал 2012 (ремонт теплотрассы по <адрес>); локально сметном расчете б/н на монтаж т/тр по <адрес>; локально сметном расчете б/н на монтаж т/тр по <адрес>; локально сметном расчете б/н на замену трассы по <адрес>; локально сметном расчете б/н на монтаж т/трассы по <адрес>; в графах «Принял» в: акте о Приемкевыполненных работ за январь 2013 г., № от ... (ремонт т/тр по <адрес>); акте о приемке выполненных работ за январь 2013 № от ... (ремонт т/тр по <адрес>); акте о приемке выполненных работ за февраль 2013 № от ... (ремонт т/тр по <адрес>); акте о приемке выполненных работ за февраль 2013 № от ... ремонт т/тр по <адрес>); акте о приемке выполненных работ за январь 2013 № от ... (ремонт т/тр по <адрес>); акте о приемке выполненных работ за февраль 2013 № от ... (ремонт т/тр по <адрес>); акте о приемке выполненных работ за февраль 2013 № от ... (ремонт т/тр по <адрес>); акте о приемке выполненных работ за февраль 2013 № от ... (ремонт т/тр по <адрес>); акте о приемке выполненных работ за январь 2013 № от ... (ремонт т/тр по <адрес>); акте о приемке выполненных работ за январь 2013 № от ... (ремонт т/тр по <адрес>); акте о приемке выполненных работ за ноябрь 2012 № от ... (замена т/тр ф325 в ППУ 83м-2нити, ф325мм-11м); акте о приемке выполненных работ за ноябрь 2012 № от ... (монтаж т/тр по <адрес>); акте о приемке выполненных работ за октябрь 2012 № от ... (монтаж т/тр по <адрес>); в графах «Генеральный директор ООО «Владикавказтеплосервис» Караев М.А. » в: договоре № от ..., заключенном между ООО «Владикавказтеплосервис» и ООО «Сейбр»; договоре б/н от ..., заключенном между ООО «Владикавказтеплосервис» и ООО «Сейбр»; договоре б/н от ... заключенном между ООО «Владикавказтеплосервис» и ООО «Сейбр»; в графах «Заказчик (генподрядчик)» в: справке о стоимости выполненных работ и затрат № от ... (замена т/тр ф325 в ППУ); справке о стоимости выполненных работ и затрат № от ... (монтаж т/тр в ППУ); справке о стоимости выполненных работ и затрат № от ... (монтаж т/тр в325 в ППУ); справке о стоимости выполненных работ и затрат № от ... (замена теплотрассы по <адрес>) выполнены Караев М.А. . Подписи, расположенные в графах «Сдал:» в: акте о приемке выполненных работ за январь 2013 г., № от ... (ремонт т/тр по <адрес>); акте о приемке выполненных работ за январь 2013 № от ... (ремонт т/тр по <адрес>); акте о приемке выполненных работ за февраль 2013 № от ... (ремонт т/тр по <адрес>), выполнены не ФИО12, а другим лицом. Подписи, расположенные: в графе «Директор ООО «Сейбр» Р.С.К» в: договоре № от ..., заключенном между ООО «Владикавказтеплосервис» и ООО «Сейбр»; договоре б/н от ..., заключенном между ООО «Владикавказтеплосервис» и ООО «Сейбр»; договоре б/н от ..., заключенном между ООО «Владикавказтеплосервис» и ООО «Сейбр»; в графах «УТВЕРЖДАЮ:» и «Составил» в: локально сметном расчете б/н на монтаж т/тр по <адрес>; локально сметном расчете б/н на замену т/трассы по <адрес>; в графах «Сдал:» в: акте о приемке выполненных работ за ноябрь 2012 № от ... (замена т/тр ф325 в ППУ 83м-2нити, ф325мм-11м); акте о приемке выполненных работ за ноябрь 2012 № от ... (монтаж т/тр по <адрес>); в справке о стоимости выполненных работ и затрат № от ... (монтаж т/тр в ППУ); акте о приемке выполненных работ за октябрь 2012 № от ... (монтаж т/тр по <адрес>); в графах «Подрядчик (субподрядчик)» в: в справке о стоимости выполненных работ и затрат № от ... (замена т/тр ф325 в ППУ); в справке о стоимости выполненных работ и затрат № от ... (монтаж т/тр в 325 в ППУ); в справке о стоимости выполненных работ и затрат № от ... (замена теплотрассы по <адрес>), вероятно, выполнены не ФИО12, а другим лицом (т. 17 л.д. 85-110);

- заключением эксперта № от ..., согласно которому за период с ... по ... выручка от реализации тепловой энергии (стоимость отпущенной тепловой энергии потребителям без учета НДС) составила 1553764481,53 (один миллиард пятьсот пятьдесят три миллиона семьсот шестьдесят четыре тысячи четыреста восемьдесят один)рубль. 53 коп., расходы на ее производство составили 2372090877,04 (два миллиарда триста семьдесят два миллиона девяносто тысяч восемьсот семьдесят семь) руб. 04 коп. Согласно представленным копиям сводных актов поданного-принятого газа и копиям товарных накладных (Торг-12), выставленных ООО«Газпром межрегионгаз Пятигорск» в адрес ООО«Владикавказтеплосервис» на отпуск газа, в период с ... по ... ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в соответствии с договорами поставки газа № от ..., № от ..., № от ... поставило в адрес ООО«Владикавказтеплосервис» 310021,597 тыс. куб.м. газа на сумму 1465937462,76 (один миллиард четыреста шестьдесят пять миллионов девятьсот тридцать семь тысяч четыреста шестьдесят два) руб. 76коп., в том числе: по договору поставки газа № от ... в период с ... по ... поставило 54652,345 тыс. куб. м. газа на сумму 247304253,63 (двести сорок семь миллионов триста четыре тысячи двести пятьдесят три) руб. 63 коп.; по договору поставки газа № от ... в период с ... по ... поставило 180420,684 тыс. куб. м.газа на сумму 842892057,03 (восемьсот сорок два миллиона восемьсот девяносто две тысячи пятьдесят семь) руб.03 коп.; по договору поставки газа № от 10.10.2012в период с ... по ... поставило 74948,568 тыс. куб. м. газа на сумму 375741152,10 (триста семьдесят пять миллионов семьсот сорок одна тысяча сто пятьдесят два) руб. 10 коп. Согласно представленным копиям сводных актов поданного-принятого газа и копиям товарных накладных (Торг-12), выставленных ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в адрес ООО «Владикавказтеплосервис» на отпуск газа, в период с ... по ... ООО«Газпром межрегионгаз Пятигорск» поставило ООО«Владикавказтеплосервис» 54652,345 тыс. куб. м. газа, в период с ... по ... ООО«Газпром межрегионгаз Пятигорск» поставило ООО«Владикавказтеплосервис» 180420,684 тыс. куб. м. газа, в период с ... по ... ООО«Газпром межрегионгаз Пятигорск» поставило ООО«Владикавказтеплосервис» 74948,568 тыс. куб. м. газа. Согласно представленным документам, в бухгалтерском учете ООО«Владикавказтеплосервис» за период с ... по ... на затраты по производству теплоэнергии списана полная стоимость газа (без учета НДС), поставленного ООО«Газпром межрегионгаз Пятигорск» за этот период в сумме 1242319883,36 (один миллиард двести сорок два миллиона триста девятнадцать тысяч восемьсот восемьдесят три)руб. 36 коп., в том числе: за 2011 год в сумме 209579875,89 (двести девять миллионов пятьсот семьдесят девять тысяч восемьсот семьдесят пять) руб. 89 коп.; за 2012 год в сумме 714303978,38 (семьсот четырнадцать миллионов триста три тысячи девятьсот семьдесят восемь) руб. 38 коп.; за январь-март 2013 года в сумме 318436029,09 (триста восемнадцать миллионов четыреста тридцать шесть тысяч двадцать девять)руб. 09 коп. Согласно представленным документам, в период с ... по ... в кассу и на расчетные счета ООО«Владикавказтеплосервис» поступили денежные средства в общей сумме 1198817895,66 (один миллиард сто девяносто восемь миллионов восемьсот семнадцать тысяч восемьсот девяносто пять) руб. 66 коп., в том числе выручка от реализации тепловой энергии и прочих услуг в сумме 1157890435,54 (один миллиард сто пятьдесят семь миллионов восемьсот девяносто тысяч четыреста тридцать пять) руб. 54коп. Согласно представленным документам, поступившие в кассу и на расчетные счета ООО«Владикавказтеплосервис» денежные средства в период с ... по ... израсходованы в общей сумме 1196152193,30 (один миллиард сто девяносто шесть миллионов сто пятьдесят две тысячи сто девяносто три) руб. 30 коп., на следующие цели: выдано из кассы в подотчет в сумме 5342960,77 (пять миллионов триста сорок две тысячи девятьсот шестьдесят) руб. 77 коп.; на выплату заработной платы и социальных пособий в сумме 227541593,78 (двести двадцать семь миллионов пятьсот сорок одна тысяча пятьсот девяносто три) руб. 78 коп.; на расчеты с бюджетом по налоговым обязательствам в сумме 41288562,17 (сорок один миллион двести восемьдесят восемь тысяч пятьсот шестьдесят два) руб. 17 коп.;на расчеты по страховым взносам с государственными внебюджетными фондами в сумме 67057979,78 (шестьдесят семь миллионов пятьдесят семь тысяч девятьсот семьдесят девять) руб. 78 коп.; на расчеты с контрагентами за товары (работы, услуги) в сумме 832288411,59 (восемьсот тридцать два миллиона двести восемьдесят восемь тысяч четыреста одиннадцать) руб. 59 коп.; на оплату комиссии, услуг банка, госпошлины в сумме 5856751,66 (пять миллионов восемьсот пятьдесят шесть тысяч семьсот пятьдесят один) руб. 66 коп.; возврат заемных средств в сумме 9400184,13 (девять миллионов четыреста тысяч сто восемьдесят четыре) руб. 13 коп.; прочие выплаты в сумме 7375749,42 (семь миллионов триста семьдесят пять тысяч семьсот сорок девять) руб. 42 коп. Согласно представленным документам, сумма задолженности (без учета пени) ООО«Владикавказтеплосервис» перед ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» за поставленный газ в период с ... по ... по договорам № от ..., № от ..., № от ... по состоянию на 10-е число каждого месяца, следующего за месяцем поставки газа составила:на ... в сумме 28190086,49 (двадцать восемь миллионов сто девяносто тысяч восемьдесят шесть) руб. 49 коп.; на... в сумме 53463875,41 (пятьдесят три миллиона четыреста шестьдесят три тысячи восемьсот семьдесят пять) руб. 41 коп.; на ... в сумме 157962097,49 (сто пятьдесят семь миллионов девятьсот шестьдесят две тысячи девяносто семь) руб. 49 коп.; на ... в сумме 219114167,14 (двести девятнадцать миллионов сто четырнадцать тысяч сто шестьдесят семь) руб. 14 коп.; на ... в сумме 345641891,76 (триста сорок пять миллионов шестьсот сорок одна тысяча восемьсот девяносто один) руб. 76 коп.; на ... в сумме 466911655,47 (четыреста шестьдесят шесть миллионов девятьсот одиннадцать тысяч шестьсот пятьдесят пять) руб. 47коп.; на ... в сумме 539877493,84 (пятьсот тридцать девять миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч четыреста девяносто три) руб. 84коп.; на ... в сумме 625038419,01 (шестьсот двадцать пять миллионов тридцать восемь тысяч четыреста девятнадцать) руб. 01 коп.; на ... в сумме 653510707,27 (шестьсот пятьдесят три миллиона пятьсот десять тысяч семьсот семь) руб. 27 коп.; на ... в сумме 661865037,54 (шестьсот шестьдесят один миллион восемьсот шестьдесят пять тысяч тридцать семь) руб. 54 коп.; на ... в сумме 677651607,05 (шестьсот семьдесят семь миллионов шестьсот пятьдесят одна тысяча шестьсот семь) руб. 05 коп.; на ... в сумме 693234084,38 (шестьсот девяносто три миллиона двести тридцать четыре тысячи восемьдесят четыре) руб. 38 коп.; на ... в сумме 710672744,28 (семьсот десять миллионов шестьсот семьдесят две тысячи семьсот сорок четыре) руб. 28 коп.; на ... в сумме 723067907,66 (семьсот двадцать три миллиона шестьдесят семь тысяч девятьсот семь) руб. 66 коп.; на ... в сумме 806032133,68 (восемьсот шесть миллионов тридцать две тысячи сто тридцать три) руб. 68 коп.; на ... в сумме 890177861,76 (восемьсот девяносто миллионов сто семьдесят семь тысяч восемьсот шестьдесят один) руб. 76 коп.; на ... в сумме 1010358474,05 (один миллиард десять миллионов триста пятьдесят восемь тысяч четыреста семьдесят четыре) руб. 05 коп.; на ... в сумме 1124252077,73 (один миллиард сто двадцать четыре миллиона двести пятьдесят две тысячи семьдесят семь) руб. 73 коп.; на ... в сумме 1241932376,27 (один миллиард двести сорок один миллион девятьсот тридцать две тысячи триста семьдесят шесть) руб. 76коп. Согласно представленным документам, в период с ... по 10.04.2013ООО«Владикавказтеплосервис» в счет погашения задолженности перед ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» за поставленный газ по условиям договоров № от ..., № от ..., перечислило на расчетные счета ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» денежные средства в сумме 224005086,49 (двести двадцать четыре миллиона пять тысяч восемьдесят шесть) руб. 49 коп., в том числе: по условиям договора № от ... в сумме 99005086,49 (девяносто девять миллионов пять тысяч восемьдесят шесть) руб. 49 коп.; по условиям договора № от ... в сумме 125000000,00 (сто двадцать пять миллионов) руб.; по условиям договора № от ... денежные средства в указанный период не перечислялись. Согласно представленным документам, общая сумма дебиторской задолженности абонентов-потребителей тепловой энергии перед ООО«Владикавказтеплосервис» за период с ... по ... составляет 645173503,24 (шестьсот сорок пять миллионов сто семьдесят три тысячи пятьсот три) руб. 24 коп. Согласно представленным документам, в период с ... по ... ООО "Владикавказтеплосервис" в оплату стоимости товаров (работ, услуг) на обеспечение своей производственной деятельности перечислены денежные средства на счета следующих контрагентов (сумма платежей в адрес которых за исследуемый период составляет более пятьсот тысяч рублей), из них в том числе: ООО "Сейбр" № оплата за выполненные работы по проводке т/трассы улиц: Эльхатовская, Мамсурова-Леваневского-Галковского, Хетагурова, Доватора, Мира в сумме 44885306,40 (сорок четыре миллиона восемьсот восемьдесят пять тысяч триста шесть) руб. 40коп.; ООО "Ставмонтажстрой" № оплата за выполненные работы (ремонт котла ПТВМ -30 кот. Доватора, ТВГ- 8 кот. 7-15 МКР) в сумме 6480080,00 (шесть миллионов четыреста восемьдесят тысяч восемьдесят) руб.; ООО "Техстройсервис-2" № оплата за выполненные работы согласно договора подряда (ремонт т/трассы по <адрес>, Владикавказская 32, замена секций водонагревателей ЦТПКалинина) в сумме 8367000,00 (восемь миллионов триста шестьдесят семь тысяч) руб.; ООО "Бастион" № оплата за материалы (трубы) согласно договора № от ... в сумме 3000000,00 (три миллиона)руб.; ООО "ГазКомплект" № оплата за строительные материалы в сумме 6342158,00 (шесть миллионов триста сорок две тысячи сто пятьдесят восемь) руб.; ООО "Гранд" № оплата за э/двигатель, фланец, задвижки в сумме 2272000,00 (два миллиона двести семьдесят две тысячи)руб.; ООО "Инсайд" № оплата за строительные материалы (трубы, задвижки, фланцы) в сумме 12200000,00 (двенадцать миллионов двести тысяч) руб.; ООО "Сивер" ИНН 5406683501 оплата за материалы (трубы, задвижки, фланцы, вентили, клапаны) в сумме 9051000,00 (девять миллионов пятьдесят одна тысяча) руб.; ООО "Стандарт" ИНН 7703757245 оплата за материалы (трубы, задвижки, фланцы, вентили, клапаны, насосы, отводы, регуляторы) в сумме 7520502,00 (семь миллионов пятьсот двадцать тысяч пятьсот два) руб.; ООО "Торговая Инвестиционная Группа "КомТрейд" ИНН2635108787 оплата за строительные материалы (трубы, задвижки, фланцы, насосы) в сумме 18357657,00 (восемнадцать миллионов триста пятьдесят семь тысяч шестьсот пятьдесят семь) руб (т. 17 л.д. 168-313);

- заключением эксперта № – 17 от ..., согласно которому по данным выписке по операциям по расчетному счету ООО«Сейбр» №№, открытому в ОАО Инвестиционный Акционерный Банк «Диг-Банк», в период с ... по ... с расчетных счетов ООО«Владикавказтеплосервис» № на расчетный счет ООО«Сейбр» №№, открытый в ОАО Инвестиционный Акционерный Банк «Диг-Банк»поступили денежные средства в общей сумме 46335306,40 (сорок шесть миллионов триста тридцать пять тысяч триста шесть) руб. 40коп., в том числе: в период с ... по ... в сумме 44885306,40 (сорок четыре миллиона восемьсот восемьдесят пять тысяч триста шесть) руб. 40 коп.; в период с ... по ... в сумме 1450000,00 (один миллион четыреста пятьдесят тысяч) руб. Согласно данным выписке по операциям по расчетному счету ООО«Сейбр» №№, открытому в ОАОИнвестиционный Акционерный Банк «Диг-Банк» и регистрам бухгалтерского учета ООО «Владикавказтеплосервис» №, в период с ... по ... ООО «Владикавказтеплосервис» произведена оплата на расчетный счет ООО«Сейбр» за ремонт (замену) теплотрассы по участку «<адрес>» в сумме 1821306,40(один миллион восемьсот двадцать одна тысяча триста шесть) руб. 40 коп. Согласно представленным документам, сумма денежных средств, поступивших в период с ... по ... в адрес ООО «Сейбр» от ООО «Владикавказтеплосервис», за вычетом суммы оплаченной за ремонт (замену) теплотрассы по участку «<адрес>» составляет 44514000,00 (сорок четыре миллиона пятьсот четырнадцать тысяч) руб., в том числе: в период с ... по ... в сумме 43064000,00 (сорок три миллиона шестьдесят четыре тысячи) руб. Согласно представленным документам, исходя из фактической стоимости поставки одной тысячи куб. м. газа, сумме поступивших в период с ... по ... в адрес ООО «Сейбр» № денежных средств от ООО «Владикавказтеплосервис» №, за вычетом суммы оплаченной за ремонт (замену) теплотрассы по участку «<адрес>», соответствует объем газа, поставленный ООО«Газпром межрегионгаз Пятигорск» в адрес ООО«Владикавказтеплосервис», в количестве 8514,575 тысяч кубических метров (восемь миллионов пятьсот четырнадцать тысяч пятьсот семьдесят пять кубических метров). Согласно данным выписки по операциям по расчетному счету ООО«Владикавказэнергоцентр» №№, открытому в филиале № Северо-Кавказского банка Сбербанка России, в период с ... по ... на расчетный счет от ООО«Владикавказтеплосервис» № и по письму руководства ООО «Владикавказтеплосервис» от МУП «ВИРЦ» № поступили денежные средства в общей сумме 2800000,00 (два миллиона восемьсот тысяч) рублей. Согласно данным выписки по операциям по расчетному счету ООО«Мастер Сервис» №№, открытому в ОАО ИАБ «Диг-Банк», с расчетных счетов ООО«Владикавказтеплосервис» № денежные средства не поступали, по письмам руководства ООО«Владикавказтеплосервис» № с расчетного счета МУП"ВИРЦ" №№, открытого вОАО АКБ "БРР", на расчетный счет ООО«Мастер Сервис» № в период с ... по ... поступили денежные средства в оплату за выполненные работы и оказанные услуги в общей сумме 2202000,00 (два миллиона двести две тысячи) руб. Согласно представленным документам, исходя из фактической стоимости поставки одной тысячи куб. м. газа, сумме поступивших денежных средств на счет ООО«Мастер Сервис» ИНН1513034021 по письмам руководства ООО«Владикавказтеплосервис» № от МУП«ВИРЦ» ИНН 1516620472, соответствует объем газа, поставленный ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в адрес ООО«Владикавказтеплосервис» в марте 2013 года, в количестве 435,147 тысяч куб. м. (четыреста тридцать пять тысяч сто сорок семь кубических метров). Согласно данным выписки по операциям по расчетному счету ООО«Аристой» №№, открытому в филиале ОАОМИНБ г. Владикавказ, в период с ... по ... на данный счет с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в ЗАО АКБ "КЭБ" и по письму руководства ООО«Владикавказтеплосервис» с расчетного счета МУП"ВИРЦ" №№, открытого в ОАО АКБ "БРР", поступили денежные средства в оплату за выполненные работы согласно договора № от ... в общей сумме 2000000,00 (два миллиона) руб. Согласно представленным документам, исходя из фактической стоимости поставки одной тысячи куб. м. газа, сумме поступивших в период с ... по ... денежных средств на счет ООО «Аристой» № от ООО«Владикавказтеплосервис» № по письму руководства ООО«Владикавказтеплосервис» № от МУП «ВИРЦ» №, соответствует объем газа, поставленный ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в адрес ООО«Владикавказтеплосервис» в январе, марте 2013 г. в количестве 395,948 тысяч куб. м. (триста девяносто пять тысяч девятьсот сорок восемь кубических метров). Согласно данным выписки по операциям по расчетному счету ООО«Бастион» №№, открытому в ОАО АКБ «Эльбин» г. Махачкала, на данный расчетный счет с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №№, открытого в ЗАО АКБ "КЭБ" ... по платежному поручению № поступили денежные средства в сумме 3000000,00 (три миллиона) руб. с назначением платежа «Оплата за материалы согласно договора № от 03.10.2011». Согласно представленным документам, исходя из фактической стоимости поставки одной тысячи куб. м. газа, сумме поступивших денежных средств на счет ООО «Бастион» № от ООО«Владикавказтеплосервис»№, соответствует объем газа, поставленный ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в адрес ООО«Владикавказтеплосервис» в сентябре 2011 года, в количестве 678,653 тысяч куб. м. (шестьсот семьдесят восемь тысяч шестьсот пятьдесят три кубических метра). Согласно данным выписки по операциям по расчетному счету ООО«ГазКомплект» №№, открытому в ОАО«Ставропольпромстройбанк», на данный расчетный счет с расчетных счетов ООО «Владикавказтеплосервис» № в период с ... по ... поступили денежные средства в оплату за строительные материалы в общей сумме 6342158,00 (шесть миллионов триста сорок две тысячи сто пятьдесят восемь) руб. Согласно представленным документам, исходя из фактической стоимости поставки одной тысячи куб. м. газа, сумме поступивших денежных средств на счет ООО«ГазКомплект» № от ООО«Владикавказтеплосервис» №, соответствует объем газа, поставленный ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в адрес ООО«Владикавказтеплосервис» в сентябре, октябре 2011 года, в количестве 1422,161 тысяч куб. м. (один миллион четыреста двадцать две тысячи сто шестьдесят один кубический метр). Согласно данным выписки по операциям по расчетному счету ООО«Гранд» №№, открытому в ПАО АКБ «Авангард», на данный расчетный счет с расчетных счетов ООО«Владикавказтеплосервис» № в период с ... по ... поступили денежные средства в оплату за материалы в общей сумме 2272000,00 (два миллиона двести семьдесят две тысячи) руб. Согласно представленным документам, исходя из фактической стоимости поставки одной тысячи куб. м. газа, сумме поступивших денежных средств на счет ООО «Гранд» № от ООО«Владикавказтеплосервис» №, соответствует объем газа, поставленный ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в адрес ООО«Владикавказтеплосервис» в июле, августе 2012 года, в количестве 457,922тысяч куб. м. (четыреста пятьдесят семь тысяч девятьсот двадцать два кубических метра). Согласно данным регистров бухгалтерского учета ООО«Владикавказтеплосервис» № и выписок по операциям по расчетным счетам ООО«Владикавказтеплосервис» с расчетных счетов ООО«Владикавказтеплосервис» на расчетный счет ООО «Инсайд» №№, открытый в Северо-Кавказском банке ОАО "Сбербанк России" г Ставрополь, в период с ... по ... в оплату за строительные материалы перечислены денежные средства в общей сумме 12200000,00 (двенадцать миллионов двести тысяч)руб. Согласно представленным документам, исходя из фактической стоимости поставки одной тысячи куб. м. газа, сумме перечисленных ООО «Владикавказтеплосервис» № в оплату за строительные материалы на счет ООО «Инсайд» № денежных средств соответствует объем газа, поставленный ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в адрес ООО«Владикавказтеплосервис» в декабре 2011 года - марте 2012 года в количестве 2709,659 тысяч куб. м. (два миллиона семьсот девять тысяч шестьсот пятьдесят девять кубических метров). Согласно данным выписки по операциям по расчетному счету ООО«Сивер» №№, открытому в ПАО АКБ «Авангард», на данный расчетный счет с расчетных счетов ООО«Владикавказтеплосервис» в период с ... по ... в оплату за материалы поступили денежные средства в общей сумме 9051000,00 (девять миллионов пятьдесят одна тысяча) руб. Согласно представленным документам, исходя из фактической стоимости поставки одной тысячи куб. м. газа, сумме поступивших на счет ООО«Сивер» № от ООО«Владикавказтеплосервис» № в период с ... по ... в оплату за материалы денежных средств соответствует объем газа, поставленный ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в адрес ООО«Владикавказтеплосервис» в январе - марте 2012 года в количестве 2029,947 тысяч куб. м. (два миллиона двадцать девять тысяч девятьсот сорок семь кубических метров).

Согласно данным выписки по операциям по расчетному счету ООО«Ставмонтажстрой» №№, открытому в ПАО АКБ «Авангард», на данный расчетный счет с расчетных счетов ООО«Владикавказтеплосервис» в период с ... по ... в оплату за выполненные работы поступили денежные средства в общей сумме 6480080,00 (шесть миллионов четыреста восемьдесят тысяч восемьдесят) руб. Согласно представленным документам, исходя из фактической стоимости поставки одной тысячи куб. м. газа, сумме поступивших на счет ООО«Ставмонтажстрой» № от ООО«Владикавказтеплосервис» № период с ... по ... в оплату за выполненные работы денежных средств соответствует объем газа, поставленный ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в адрес ООО«Владикавказтеплосервис» в декабре 2011 года, январе 2012 года в количестве 1443,085 тысяч куб. м. (один миллион четыреста сорок три тысячи восемьдесят пять кубических метров). Согласно данным выписки по операциям по расчетному счету ООО«Стандарт» №№, открытому в ПАО АКБ «Авангард», на данный расчетный счет с расчетных счетов ООО«Владикавказтеплосервис» в период с ... по ... в оплату за строительные материалы поступили денежные средства в общей сумме 7520502,00 (семь миллионов пятьсот двадцать тысяч пятьсот два) руб. Согласно представленным документам, исходя из фактической стоимости поставки одной тысячи куб. м. газа, сумме поступивших на счет ООО«Стандарт» № от ООО«Владикавказтеплосервис» № в период с ... по ... в оплату за строительные материалы денежных средств соответствует объем газа, поставленный ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в адрес ООО«Владикавказтеплосервис» в мае, июне 2012 года в количестве 1719,648 тысяч куб. м. (один миллион семьсот девятнадцать тысяч шестьсот сорок восемь кубических метров). Согласно данным выписки по операциям по расчетному счету ООО«Техстройсервис-2» №№, открытому в ОАО ИАБ «Диг-Банк, на данный расчетный счет с расчетных счетов ООО«Владикавказтеплосервис» в период с ... по ... в оплату за выполненные работы поступили денежные средства в общей сумме 8367000,00 (восемь миллионов триста шестьдесят семь тысяч) руб. Согласно представленным документам, исходя из фактической стоимости поставки одной тысячи куб. м. газа, сумме поступивших на счет ООО«Техстройсервис-2» № от ООО«Владикавказтеплосервис» № в период с ... по ... в оплату за выполненные работы денежных средств, соответствует объем газа, поставленный ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в адрес ООО«Владикавказтеплосервис» в январе 2013 года в количестве 1673,510 тысяч куб. м.(один миллион шестьсот семьдесят три тысячи пятьсот десять кубических метров). Согласно данным регистров бухгалтерского учета ООО«Владикавказтеплосервис» и выписок по операциям по расчетным счетам ООО«Владикавказтеплосервис», с расчетных счетов ООО«Владикавказтеплосервис» на расчетный счет ООО «ТИГ КомТрейд» №№, открытый в Северо-Кавказском банке ОАО "Сбербанк России" г Ставрополь, в период с ... по ... в оплату за строительные материалы перечислены денежные средства в общей сумме 18357657,00 (восемнадцать миллионов триста пятьдесят семь тысяч шестьсот пятьдесят семь) руб. Согласно представленным документам, исходя из фактической стоимости поставки одной тысячи куб. м. газа, сумме перечисленных ООО«Владикавказтеплосервис» в период с ... по ... денежных средств на счет ООО «ТИГ КомТрейд»№ в оплату за строительные материалы соответствует объем газа, поставленный ООО«Газпром межрегионгаз Пятигорск» в адрес ООО«Владикавказтеплосервис» в данный период в количестве 3885,090 тысяч куб. м. (три миллиона восемьсот восемьдесят пять тысяч девяносто кубических метров) (т. 18 л.д. 86-204);

- заключением эксперта №.1 от ..., согласно которому подписи от имени ФИО28, изображения которых расположены в копиях документов, изъятых в ходе выемки в межрайонной ИФНС России № по КЧР, а именно: в копии счета-фактуры № от ..., в графах «Руководитель организации ФИО28» и «Главный бухгалтер ФИО28», в копии акта о приемке выполненных работ за 1 квартал 2012 года № от в графе «Подрядчик», в копии счета-фактуры № от ..., в графах «Руководитель организации ФИО28» и «Главный бухгалтер ФИО28», в копии акта о приемке выполненных работ за март 2012 года № от ..., в графе «Подрядчик», выполнены не ФИО28, а другим лицом. Подписи от имени Караев М.А. , изображения которых расположены в копиях документов, изъятых в ходе выемки в межрайонной ИФНС России № по КЧР, а именно: в копии акта о приемке выполненных работ за 1 квартал 2012 года № от в графе «Заказчик», в копии акта о приемке выполненных работ за март 2012 года № от ..., в графе «Заказчик», выполнены Караев М.А. (т. 18 л.д. 219-228);

- заключением эксперта №.1 от ..., согласно которому подписи от имени ФИО29, изображения которых расположены в копиях документов, изъятых в ходе выемки в межрайонной ИФНС России № по КЧР, а именно: в копии счета-фактуры № от ..., в графах «Руководитель организации ФИО29», «Главный бухгалтер ФИО29», в копии товарной накладной № от ..., в графах «Отпуск груза разрешил Генеральный директор ФИО29», «Главный (старший) бухгалтер ФИО29», «Отпуск груза произвел Генеральный директор ФИО29», в копии счета-фактуры № от ..., в графах «Руководитель организации ФИО29», «Главный бухгалтер ФИО29», в копии товарной накладной № от ..., в графах «Отпуск груза разрешил Генеральный директор ФИО29», «Главный (старший) бухгалтер ФИО29», «Отпуск груза произвел Генеральный директор ФИО29», в копии счета-фактуры № от ..., в графах «Руководитель организации ФИО29», «Главный бухгалтер ФИО29», в копии товарной накладной № от ..., в графах «Отпуск груза разрешил Генеральный директор ФИО29», «Главный (старший) бухгалтер ФИО29», «Отпуск груза произвел Генеральный директор ФИО29», в копии счета-фактуры № от ..., в графах «Руководитель организации ФИО29», «Главный бухгалтер ФИО29», в копии товарной накладной № от ..., в графах «Отпуск груза разрешил Генеральный директор ФИО29», «Главный (старший) бухгалтер ФИО29», «Отпуск груза произвел Генеральный директор ФИО29», в копии счета-фактуры № от ..., в графах «Руководитель организации ФИО29», «Главный бухгалтер ФИО29», в копии товарной накладной № от ..., в графах «Отпуск груза разрешил Генеральный директор ФИО29», «Главный (старший) бухгалтер ФИО29», «Отпуск груза произвел Генеральный директор ФИО29», в копии счета-фактуры № от ..., в графах «Руководитель организации ФИО29», «Главный бухгалтер ФИО29», в копии товарной накладной № от ..., в графах «Отпуск груза разрешил Генеральный директор ФИО29», «Главный (старший) бухгалтер ФИО29», «Отпуск груза произвел Генеральный директор ФИО29», выполнены не ФИО29, а другим лицом, с подражанием какой-то (каким-то) личной (ым) подписи (подписям) ФИО29 Подписи от имени Караев М.А. , изображения которых расположены в копиях документов, изъятых в ходе выемки в межрайонной ИФНС России № по КЧР, а именно: в копии товарной накладной № от ..., в графе «Груз принял», в копии товарной накладной № от ..., в графе «Груз принял», в копии товарной накладной № от ..., в графе «Груз принял», в копии товарной накладной № от ..., в графе «Груз принял», в копии товарной накладной № от ..., в графе «Груз принял», в копии товарной накладной № от ..., в графе «Груз принял», выполнены Караев М.А. (т. 19 л.д. 12-21);

- заключением эксперта №.1 от ..., согласно которому подпись от имени ФИО30, расположенная в документах, изъятых в ходе выемки в межрайонной ИФНС России № по КЧР, а именно, в сопроводительном письме от ..., в графе «Генеральный директор ООО «Торговая Инвестиционная Группа «КомТрейд» ФИО30», выполнена не ФИО30, а другим лицом, с подражанием какой-то личной подписи ФИО30 Подписи от имени ФИО30, изображения которых расположены в копиях документов, изъятых в ходе выемки в межрайонной ИФНС России № по КЧР, а именно: в копии товарной накладной ООО «ТИГ «КомТрейд» № от ... в графах «Отпуск груза разрешил Генеральный директор ФИО30», «Главный (старший) бухгалтер ФИО30», «Отпуск груза произвел Генеральный директор ФИО30», в копии товарной накладной ООО «ТИГ «КомТрейд» № от ... в графах «Отпуск груза разрешил Генеральный директор ФИО30», «Главный (старший) бухгалтер ФИО30», «Отпуск груза произвел Генеральный директор ФИО30», в копии товарной накладной ООО «ТИГ «КомТрейд» № от ..., в графах «Отпуск груза разрешил Генеральный директор ФИО30», «Главный (старший) бухгалтер ФИО30», «Отпуск груза произвел Генеральный директор Т рубников А.И.», в копии товарной накладной ООО «ТИГ «КомТрейд» № от ... в графах «Отпуск груза разрешил Генеральный директор ФИО30», «Главный (старший) бухгалтер ФИО30», «Отпуск груза произвел Генеральный директор ФИО30», в копии товарной накладной ООО «ТИГ «КомТрейд» № от ... в графах «Отпуск груза разрешил Генеральный директор ФИО30», «Главный (старший) бухгалтер ФИО30», «Отпуск груза произвел Генеральный директор ФИО30», в копии товарной накладной ООО «ТИГ «КомТрейд» № от ... в графах «Отпуск груза разрешил Генеральный директор ФИО30», «Главный (старший) бухгалтер ФИО30», «Отпуск груза произвел Генеральный директор ФИО30», в копии товарной накладной ООО «ТИГ «КомТрейд» № от ... в графах «Отпуск груза разрешил Генеральный директор ФИО30», «Главный (старший) бухгалтер ФИО30», «Отпуск груза произвел Генеральный директор ФИО30», в копии товарной накладной ООО «ТИГ «КомТрейд» № от ... в графах «Отпуск груза разрешил Генеральный директор ФИО30», «Главный (старший) бухгалтер ФИО30», «Отпуск груза произвел Генеральный директор ФИО30», в копии товарной накладной ООО «ТИГ «КомТрейд» № от ... в графах «Отпуск груза разрешил Генеральный директор ФИО30», «Главный (старший) бухгалтер ФИО30», «Отпуск груза произвел Генеральный директор ФИО30», в копии товарной накладной ООО «ТИГ «КомТрейд» № от ... в графах «Отпуск груза разрешил Генеральный директор ФИО30», «Главный (старший) бухгалтер ФИО30», «Отпуск груза произвел Генеральный директор ФИО30 », в копии счета-фактуры ООО «ТИГ «КомТрейд» № от ..., в графах «Руководитель организации или иное уполномоченное лицо ФИО30», «Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо ФИО30», в копии счета-фактуры ООО «ТИГ «КомТрейд» № от ..., в графах «Руководитель организации или иное уполномоченное лицо ФИО30», «Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо ФИО30», в копии счета-фактуры ООО «ТИГ «КомТрейд» № от ..., в графах «Руководитель организации или иное уполномоченное лицо ФИО30», «Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо ФИО30», в копии счета-фактуры ООО «ТИГ «КомТрейд» № от ..., в графах «Руководитель организации или иное уполномоченное лицо ФИО30», «Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо ФИО30», в копии счета-фактуры ООО «ТИГ «КомТрейд» № от ..., в графах «Руководитель организации или иное уполномоченное лицо ФИО30», «Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо ФИО30», в копии счета-фактуры ООО «ТИГ «КомТрейд» № от ..., в графах «Руководитель организации или иное уполномоченное лицо ФИО30», «Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо ФИО30», в копии счета-фактуры ООО «ТИГ «КомТрейд» № от ..., в графах «Руководитель организации или иное уполномоченное лицо ФИО30», «Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо ФИО30», в копии счета-фактуры ООО «ТИГ «КомТрейд» № от ..., в графах «Руководитель организации или иное уполномоченное лицо ФИО30», «Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо ФИО30», в копии счета-фактуры ООО «ТИГ «КомТрейд» № от ..., в графах «Руководитель организации или иное уполномоченное лицо ФИО30», «Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо ФИО30», в копии счета-фактуры ООО «ТИГ «КомТрейд» № от ..., в графах «Руководитель организации или иное уполномоченное лицо ФИО30», «Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо ФИО30», в копии книги продаж ООО «ТИГ «КомТрейд» за период с ... по 30.06. 2012, в графе «Руководитель организации или иное уполномоченное лицо ФИО30», в копии договора поставки ООО «ТИГ «КомТрейд» № от ..., в графах «Поставщик», «Директор ООО «ТИГ «КомТейд» ФИО30», выполнены не ФИО30, а другим лицом, с подражанием какой-то (каким-то) личной(ым) подписи (подписям) ФИО30 Подпись от имени ФИО30, расположенная в документах, изъятых в ходе выемки в межрайонной ИФНС России № по КЧР, а именно, в сопроводительном письме № от ..., в графе «Генеральный директор ООО «Торговая Инвестиционная Группа «КомТрейд» ФИО30», - выполнена не ФИО30, а другим лицом, с подражанием какой-то личной подписи ФИО30 Подписи от имени ФИО30, расположенные в копиях документов, изъятых в ходе выемки в межрайонной ИФНС России № по КЧР, а именно: в копии счета-фактуры ООО «ТИТ «КомТрейд» № от ..., в графах «Руководитель организации или иное уполномоченное лицо ФИО30», «Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо ФИО30», в копии счета-фактуры ООО «ТИГ «КомТрейд» № от ..., в графах «Руководитель организации или иное уполномоченное лицо ФИО30», «Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо ФИО30», в копии счета-фактуры ООО «ТИГ «КомТрейд» № от ..., в графах «Руководитель организации или иное уполномоченное лицо ФИО30», «Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо ФИО30», в копии счета-фактуры ООО «ТИГ «КомТрейд» № от ..., в графах «Руководитель организации или иное уполномоченное лицо ФИО30», «Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо ФИО30», в копии счета-фактуры ООО «ТИГ «КомТрейд» № от ..., в графах «Руководитель организации или иное уполномоченное лицо ФИО30», «Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо ФИО30», в копии счета-фактуры ООО «ТИГ «КомТрейд» № от ..., в графах «Руководитель организации или иное уполномоченное лицо ФИО30», «Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо ФИО30», в копии счета-фактуры ООО «ТИГ «КомТрейд» № от ..., в графах «Руководитель организации или иное уполномоченное лицо ФИО30», «Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо ФИО30», в копии книги продаж ООО «ТИГ «КомТрейд» за период с ... по 30.09. 2012, в графе «Руководитель организации или иное уполномоченное лицо ФИО30», выполнены не ФИО30, а другим лицом, с подражанием какой-то (каким-то) личной(ым) подписи (подписям) ФИО30 Подписи от имени Караев М.А. , изображения которых расположены в копиях документов, изъятых в ходе выемки в межрайонной ИФНС России № по КЧР, а именно: в копии договора поставки № от ..., в графе «Генеральный директор ООО «Владикавказтеплосервис» ФИО9», в копии товарной накладной ООО «ТИГ «КомТрейд» № от ..., в графе «Груз принял», в копии товарной накладной ООО «ТИГ «КомТрейд» № от ..., в графе «Груз принял», в копии товарной накладной ООО «ТИГ «КомТрейд» № от ..., в графе «Груз принял», в копии товарной накладной ООО «ТИГ «КомТрейд» № от ..., в графе «Груз принял», в копии товарной накладной ООО «ТИГ «КомТрейд» № от ..., в графе «Груз принял», в копии товарной накладной ООО «ТИГ «КомТрейд» № от ..., в графе «Груз принял», в копии товарной накладной ООО «ТИГ «КомТрейд» № от ..., в графе «Груз принял», в копии товарной накладной ООО «ТИГ «КомТрейд» № от ..., в графе «Груз принял», в копии товарной накладной ООО «ТИГ «КомТрейд» № от ..., в графе «Груз принял», в копии товарной накладной ООО «ТИГ «КомТрейд» № от ..., в графе «Груз принял», выполнены Караев М.А. (т. 19 л.д. 39-56);

- заключением эксперта № от ..., согласно которому по представленным документам, в период с ... по ... включительно в адрес ООО «Сейбр» № ООО «Владикавказтеплосервис» № поступили денежные средства в сумме 1100000,00 (один миллион сто тысяч) руб., а именно: ... по платежному поручению № на расчетный счет ООО «Сейбр» №№, открытый в ОАО ИАБ «Диг-ФИО70», с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в ОАО ИАБ «Диг-Банк», поступили денежные средства в сумме 1100000,00 (один миллион сто тысяч) руб. с назначением платежа «Оплата за выполненные работы по проводке теплотрассы согласно договора б/н от 25.06.2012». Согласно представленным документам, сумме поступивших в период с ... по ... включительно в адрес ООО «Сейбр» № денежных средств от ООО «Владикавказтеплосервис» ИНН 1513005221 соответствует объем газа, поставленный ООО «Газпром Межрегионгаз Пятигорск» в адрес ООО «Владикавказтеплосервис» в марте 2013 года в количестве 217,376 тысяч кубических метров (двести семнадцать тысяч триста семьдесят шесть кубических метров). Согласно представленным документам, в период с ... по ... включительно с расчетных счетов ООО «Владикавказтеплосервис» № в адрес ООО «Владикавказэнергоцентр» ИНН 1513036639 денежные средства не поступали. В данный период в адрес ООО «Владикавказэнергоцентр» от МУП "ВИРЦ" № поступили денежные средства в сумме 2500000,00 (два миллиона пятьсот тысяч) руб., а именно: ... с расчетного счета МУП "ВИРЦ” №№, открытого в ОАО АКБ "БРР", по платежному поручению № на расчетный счет ООО «Владикавказэнергоцентр» №, открытый в филиале № Северо-Кавказского банка Сбербанка России, поступили денежные средства в сумме 2500000,00 (два миллиона пятьсот тысяч) руб. с назначением платежа «Оплата за оказанные услуги по договору № от ... платеж за ООО "Владикавказтеплосервис" согл. письму № от 15.04.2013». Согласно представленным документам, сумме поступивших на счет ООО «Владикавказэнергоцентр» № денежных средств от МУП «ВИРЦ» № по письму руководства ООО «Владикавказтеплосервис» № в период с ... по ... соответствует объем газа, поставленного ООО «Газпром Межрегионгаз Пятигорск» в адрес ООО «Владикавказтеплосервис» в марте 2013 года в количестве 494,036 тысяч кубических метров (т. 19 л.д. 141-147);

- заключением эксперта № от ..., согласно которому по представленным документам, в период с ... по ... включительно от ООО «Владикавказтеплосервис» № поступили денежные средства в адрес следующих организаций: <данные изъяты> (т. 19 л.д. 164-176);

- заключением эксперта № от ..., согласно которому подписи от имени Караев М.А. в строках «Ген.директор» в распорядительном письме № от ... о перечислении денежных средств в сумме 1700000 рублей на расчетный счет ООО «Аристой» и в распорядительном письме № от ... о перечислении денежных средств в сумме 2500000 рублей на расчетный счет ООО «Владакавказэрергоцентр» выполнены Караев М.А. (т. 19 л.д. 113-124);

- заключением эксперта № от ..., согласно которому по представленным документам, в период с ... по ... включительно в адрес ООО «Сейбр» ИНН 1513008712 от ООО «Владикавказтеплосервис» № поступили денежные средства в сумме 1100000,00 (один миллион сто тысяч) руб., а именно: ... по платежному поручению № на расчетный счет ООО «Сейбр» №№, открытый в ОАО ИАБ «Диг-Банк», с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в ОАО ИАБ «Диг-Банк», поступили денежные средства в сумме 1100000,00 (один миллион сто тысяч) руб. с назначением платежа «Оплата за выполненные работы по проводке теплотрассы согласно договора б/н от 25.06.2012». Согласно представленным документам, сумме поступивших в период с ... по ... включительно в адрес ООО «Сейбр» № денежных средств от ООО «Владикавказтеплосервис» ИНН 1513005221 соответствует объем газа, поставленный ООО «Газпром Межрегионгаз Пятигорск» в адрес ООО «Владикавказтеплосервис» в марте 2013 года в количестве 217,376 тысяч кубических метров. Согласно представленным документам, в период с ... по ... включительно с расчетных счетов ООО «Владикавказтеплосервис» № в адрес ООО «Владикавказэнергоцентр» № денежные средства не поступали. В данный период в адрес ООО «Владикавказэнергоцентр» от МУП "ВИРЦ" ИНН 1516620472 поступили денежные средства в сумме 2500000,00 (два миллиона пятьсот тысяч) руб., а именно: ... с расчетного счета МУП "ВИРЦ” №№, открытого в ОАО АКБ "БРР", по платежному поручению № на расчетный счет ООО «Владикавказэнергоцентр» №, открытый в филиале № Северо-Кавказского банка Сбербанка России, поступили денежные средства в сумме 2500000,00 (два миллиона пятьсот тысяч) руб. с назначением платежа «Оплата за оказанные услуги по договору № от ... платеж за ООО "Владикавказтеплосервис" согл. письму № от 15.04.2013». Согласно представленным документам, сумме поступивших на счет ООО «Владикавказэнергоцентр» № денежных средств от МУП «ВИРЦ» № по письму руководства ООО «Владикавказтеплосервис» № в период с ... по ... соответствует объем газа, поставленного ООО «Газпром Межрегионгаз Пятигорск» в адрес ООО «Владикавказтеплосервис» в марте 2013 года в количестве 494,036 тысяч кубических метров (т. 19 л.д. 141-147);

-протоколом осмотра документов от ..., а именно выписки по расчетному счету № ООО «Владикавказэнергоцентр» открытому в филиале Северо-Кавказского банка ПАО «Сбербанк России», изъятой в ходе обыска ... в помещении ООО «Владикавказэнергоцентр». В ходе осмотра установлено, что общество с ограниченной ответственностью «Владикавказтеплосервис» перечислило на расчетный счет ООО «Владикавказэнергоцентр» денежные средства в сумме 2500000 рублей по заведомо ложным основаниям о произведенных указанной организации ремонтных работах (т. 106 л.д. 61-66);

-протоколом осмотра документов, от ..., в ходе которого была осмотрена газораспределительная станция «Владикавказ Северная» (нитка УУГ – 300 и нитка УУГ – 400), расположенная на северной окраине г.Владикавказа. Осмотром установлено, что пломбы на частях узла измерения установлены таким образом, что исключает возможность несанкционированного доступа к ним и изменения положения запорных вентилей, целостность пломб не нарушена (т. 96 л.д. 100-105);

-протоколом осмотра местности от ..., в ходе которого была осмотрена газораспределительная станция, расположенная на восточной окраине г. Владикавказа, имеющая две нитки «Дружба» и «Стекольный завод». Осмотром установлено, что пломбы на частях узла измерения установлены таким образом, что исключает возможность несанкционированного доступа к ним и изменения положения запорных вентилей, целостность пломб не нарушена (т. 96 л.д. 106-111);

-протоколом осмотра местности от ..., в ходе которого была осмотрена газораспределительная станция «Южная» на южной окраине г. Владикавказа. Осмотром установлено, что пломбы на частях узла измерения установлены таким образом, что исключает возможность несанкционированного доступа к ним и изменения положения запорных вентилей, целостность пломб не нарушена (т. 96 л.д. 112-116);

- протоколом очной ставки от ..., между свидетелями ФИО22 и ФИО26, в ходе которой свидетель ФИО22 подтвердила свои ранее данные в ходе следствия показания, а именно то, что она никогда фактически не являлась руководителем указанной организации, и какого-либо отношения к финансово-хозяйственной деятельности ООО «Газкомплект» не имела, почему ФИО26 как учредитель данной организации назначила ее приказом на должность директора и обстоятельства этого она не знает. В ходе проведения очной ставки свидетель ФИО26 также пояснила, что не помнит, как и при каких обстоятельствах, она назначила ФИО22 директором ООО «Газкомплект», руководила ли ФИО22 финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Газкомплект», она не знает, сама руководство указанной организации не осуществляла (т. 99 л.д. 150-153);

- протоколом очной ставки от ..., между свидетелями ФИО132 и ФИО17, в ходе проведения которой свидетель ФИО132 подтвердил свои ранее данные в ходе следствтия показания, пояснив, что к руководству ООО «Инсайд» он какого-либо отношения не имел и не имеет, он лишь познакомил в г. Ставрополь Ставропольского края своего родственника ФИО17, которому было необходимо приобрести строительную фирму, со своим знакомым ФИО23, по поводу продажи доли в уставном капитале ООО «Инсайд». В ходе очной ставки свидетель ФИО17 показал, что он отказался от сделки по купле долей ООО «Инсайд», так как ФИО23 и его бухгалтер не предоставили интересующую его бухгалтерскую документацию по деятельности ООО «Инсайд» (т. 100 л.д. 275-279);

- протоколом очной ставки от ..., между Караев М.А. и свидетелем ФИО9, в ходе проведения которой Караев М.А. пояснил, что самостоятельно осуществлял руководство финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Владикавказтеплосервис», в том числе в период, когда он являлся заместителем генерального директора, а ФИО9 генеральным директором общества. Им самостоятельно принимались решения о перечислении денежных средств на расчетные счета организаций: ООО «Бастион», ООО «Газкомплект», ООО «Ставмонтажстрой», ООО «Инсайд», ООО «Сивер», ООО «Торговая Инвестиционная Группа «КомТрейд», ООО «Стандарт», ООО «Гранд», ООО «Сейбр», ООО «Техстройсервис-2», ООО «Аристой», ООО «Мастер Сервис», ООО «Владикавказэнергоцентр», об этих перечислениях ФИО9 он не сообщал. В ходе очной ставки свидетель ФИО9 подтвердил показания Караев М.А. (т. 6 л.д.116-120);

- протоколом предъявления лица для опознания от ..., согласно которому свидетелем ФИО31 опознан Караев М.А. , как бывший директор ООО «Владикавказтеплосервис», которого она видела в сентябре 2012 года у здания ООО «Владикавказтеплосервис» по <адрес> в <адрес>, куда приезжала вместе с директором ООО «Сейбр» ФИО12, при этом она лично видела как Караев М.А. разговаривал с ФИО12, и передал ему документы, содержащие ложные сведения о выполненных подрядных работах ООО «Сейбр» для ООО «Владикавказтеплосервис». К Р.С., после разговора с Караев М.А. , сообщил ей что мужчина с которым он разговаривал является Караев М.А. , директор ООО «Владикавказтеплосервис». Через расчетный счет ООО «Сейбр» Караев М.А. осуществлял обналичивание денежных средств, осуществляя переводы за якобы выполненные работы ООО «Сейбр» для ООО «Владикавказтеплосервис» (т. 6 л.д. 108-115);

- протоколом осмотра документов от ..., в ходе которого в Промышленном районном суде г. Ставрополь, были осмотрены документы, содержащиеся в материалах уголовного дела № по обвинению ФИО159 по ч. 2 ст. 199 УК РФ. В ходе расследования данного уголовного дела установлено, что ФИО159 в период времени с ... по ... обеспечила изготовление бухгалтерских документов со сведениями о фиктивных сделках с контрагентами, в том числе с ООО «Гранд» №. После этого ФИО159 отразила полученные сведения в бухгалтерский учет возглавляемой ей организации ООО «ПИПА». В результате чего у ООО «ПИПА» возникло право на применение налогового вычета на суммы налога на добавленную стоимость, уплаченного в адрес контрагентов, в том числе в адрес ООО «Гранд». Следствием по уголовному делу № установлено, что ООО «Гранд» № была создана без цели осуществления реальной хозяйственной деятельности, расчетные счета организации использовались для обналичивания и транзита денежных средств поступивших по фиктивным сделкам от различных контрагентов (т. 101 л.д. 6-165);

- заявлением генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» ФИО42 от ... о совершенном в отношении возглавляемого им предприятия преступления, предусмотренного ст. 159.4 УК РФ, повлекшего причинение ущерба указанному обществу в особо крупном размере (т.3 л.д. 1-2);

- результатами оперативно-розыскной деятельности от ..., в ходе проведения которого в ОАО ИАБ «Диг-Банк» по адресу: <адрес> «А, обнаружены и изъяты банковские документы ООО «Сейбр», а именно юридическое дело ООО «Сейбр», содержащее документа по открытию расчетного счета организации и его работы, папки с копиями авансовых отчетов, договоров и товарных накладных, представленных в банк представителем ООО «Сейбр», денежные чеки, подтверждающие снятие поступивших на расчетный счет организации денежных средств, копии платежных поручений, а также выписка по расчетному счету ООО «Сейбр» (т. 91 л.д. 10-13);

- ответами на запросы, а именно письма от ... и ..., полученные из администрации местного самоуправления г. Владикавказа, содержащие информацию о том, что организации ООО «Сейбр», администрацией местного самоуправления г. Владикавкза разрешительные документы на вскрытие дорожного полотна, на прокладку, ремонт подземных и надземных коммуникаций, на проведение земляных работ на территории г. Владикавказа в интересующий следствием период времени не выдавались (т. 98 л.д. 25, 26, 28, 30-55);

- банковскими документами ООО «Сейбр», явившиеся основанием для открытия расчетного счета организации, его ведения, а также содержащие ложные сведения о будто бы имевших взаимоотношениях с ООО «Бонус+» и ООО «Владикавказтеплосервис», изъятые ..., а именно обследование служебных помещениях ОАО ИАБ «Диг-Банк» по адресу: <адрес> «а», осмотренные ... и приобщенные к уголовному делу, а именно: карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Сейбр», платежные поручения на 17 листах, корешок сообщения банка об открытии (закрытии) счета № от ..., корешок сообщения банка об открытии (закрытии) счета № от ..., корешок сообщения банка об открытии (закрытии) счета № от ..., распоряжение в бухгалтерию от ..., сопроводительное письмо № от ..., сопроводительное письмо исх. № от ..., сопроводительное письмо исх. № от ..., заявление на открытие счета №, карточка с образцами подписей и оттиска печати, уведомление ООО «Сейбр» от ..., свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, свидетельство о государственной регистрации от ...№, договор № рассчетно-кассового обслуживания, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от ..., сопроводительное письмо председателю Правления ИАБ «Диг-Банк»(ОАО), решение единого участника ООО «Сейбр» от ..., приказ № к от ..., список участников общества с ограниченной ответственностью «Сейбр», ксерокопия паспорта ФИО12, гарантийное письмо, договор № от ..., устав общества с ограниченной ответственностью «Сейбр», копия квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ... на сумму 1654468 руб. 56 коп; копия товарной накладной № от ... о поставке ООО «Бонус+» трубы д. 325 мм ООО «Сейбр» на сумму 97321, 68., копия договора поставки № от .... о поставке ООО «Бонус+» товара ООО «Сейбр», копия товарной накладной № от ... о поставке ООО «Бонус+» трубы д. 325 мм ООО «Сейбр» на сумму 97321, 68, копия договора поставки № от .... о поставке ООО «Бонус+» товара ООО «Сейбр», копия товарной накладной № от ... о поставке ООО «Бонус+» трубы д. 325 мм ООО «Сейбр» на сумму 97321, 68, копия договора поставки № от .... о поставке ООО «Бонус+» товара ООО «Сейбр», копия товарной накладной № от ... о поставке ООО «Бонус+» трубы д. 325 мм ООО «Сейбр» на сумму 97321, 68, копия договора поставки № от .... о поставке ООО «Бонус+» товара ООО «Сейбр», копия товарной накладной № от ... о поставке ООО «Бонус+» трубы д. 325 мм ООО «Сейбр» на сумму 97321, 68, копия договора поставки № от .... о поставке ООО «Бонус+» товара ООО «Сейбр», копия товарной накладной № от ... о поставке ООО «Бонус+» трубы д. 325 мм ООО «Сейбр» на сумму 97321, 68, копия договора поставки № от .... о поставке ООО «Бонус+» товара ООО «Сейбр», копия товарной накладной № от ... о поставке ООО «Бонус+» трубы д. 325 мм ООО «Сейбр» на сумму 97321, 68, копия договора поставки № от .... о поставке ООО «Бонус+» товара ООО «Сейбр», копия товарной накладной № от ... о поставке ООО «Бонус+» трубы д. 325 мм ООО «Сейбр» на сумму 97321, 68, копия договора поставки № от .... о поставке ООО «Бонус+» товара ООО «Сейбр», копия товарной накладной № от ... о поставке ООО «Бонус+» трубы д. 325 мм ООО «Сейбр» на сумму 97321, 68, копия договора поставки № от .... о поставке ООО «Бонус+» товара ООО «Сейбр», копия товарной накладной № от ... о поставке ООО «Бонус+» трубы д. 325 мм ООО «Сейбр» на сумму 97321, 68, копия договора поставки № от .... о поставке ООО «Бонус+» товара ООО «Сейбр», копия товарной накладной № от ... о поставке ООО «Бонус+» трубы д. 325 мм ООО «Сейбр» на сумму 97321, 68; копия договора поставки № от .... о поставке ОО «Бонус+» товара ООО «Сейбр»; копия товарной накладной № от ... о поставке ООО «Бонус+» трубы д. 325 мм ООО «Сейбр» на сумму 97321, 68, копия договора поставки № от .... о поставке ООО «Бонус+» товара ООО «Сейбр», копия товарной накладной № от ... о поставке ООО «Бонус+» трубы д. 325 мм ООО «Сейбр» на сумму 97321, 68, копия договора поставки № от ... о поставке ООО «Бонус+» товара ООО «Сейбр»; копия товарной накладной № от ... о поставке ООО «Бонус+» трубы д. 325 мм ООО «Сейбр» на сумму 97321, 68, копия договора поставки № от ... о поставке ООО «Бонус+» товара ООО «Сейбр», копия товарной накладной № от ... о поставке ООО «Бонус+» трубы д. 325 мм ООО «Сейбр» на сумму 97321, 68, копия договора поставки № от ... о поставке ООО «Бонус+» товара ООО «Сейбр», копия товарной накладной № от ... о поставке ООО «Бонус+» трубы д. 325 мм ООО «Сейбр» на сумму 97321, 68, копия договора поставки № от ... о поставке ООО «Бонус+» товара ООО «Сейбр», копия товарной накладной № от ... о поставке ООО «Бонус+» трубы д. 325 мм ООО «Сейбр» на сумму 97321, 68, копия договора поставки № от ... о поставке ООО «Бонус+» товара ООО «Сейбр», договор № на оказание услуг механизма от ..., копия расходного кассового ордера № от ... на сумму 265000 рублей, копия расходного кассового ордера ООО «Сейбр» № от ... на сумму 293496.90 рублей; копия платежной ведомости ООО «Сейбр» № с 01.02 по ..., копия расходного кассового ордера ООО «Сейбр» № от ... на сумму 470000 рублей, копия расходного кассового ордера ООО «Сейбр» № от ... на сумму 10000 рублей, копия расходного кассового ордера ООО «Сейбр» № от ... на сумму 540000 рублей, копия расходного кассового ордера ООО «Сейбр» № от ... на сумму 15000 рублей, копия расходного кассового ордера ООО «Сейбр» № от ... на сумму 1000000 рублей, копия расходного кассового ордера ООО «Сейбр» № от ... на сумму 950000 рублей, копия расходного кассового ордера ООО «Сейбр» № от ... на сумму 30000 рублей, копия расходного кассового ордера ООО «Сейбр» № от ... на сумму 1650000 рублей, копия расходного кассового ордера ООО «Сейбр» № от ... на сумму 800000 рублей, копия расходного кассового ордера ООО «Сейбр» № от ... на сумму 1470000 рублей, копия расходного кассового ордера ООО «Сейбр» № от ... на сумму 200000 рублей, копия квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ... на сумму 566901 руб. 42 коп, копия авансового отчета № от ... ООО «Сейбр» на сумму 7080000 руб, копия договора от ... между ООО «Владикавказтеплосервис» и ООО «Сейбр» по выполнению работ по замене теплотрассы по <адрес>, копия договора от ... между ООО «Владикавказтеплосервис» и ООО «Сейбр» по выполнению работ по замене теплотрассы по ул. X. Мамсурова-Хетагурова-Доватора; копия товарной накладной № от ... о поставке ООО «Бонус+» доски обрезной ООО «Сейбр» на сумму 98135, 34, копия договора поставки № от .... о поставке ООО «Бонус+» товара ООО «Сейбр», копия товарной накладной № от ... о поставке ООО «Бонус+» трубы д. 325 мм ООО «Сейбр» на сумму 88400, 52, копия договора поставки № от .... о поставке ООО «Бонус+» товара ООО «Сейбр», копия товарной накладной № от ... о поставке ООО «Бонус+» трубы д. 325 мм ООО «Сейбр» на сумму 88400, 52, копия договора поставки № от .... о поставке ООО «Бонус+» товара ООО «Сейбр», копия товарной накладной № от ... о поставке ООО «Бонус+» трубы д. 325 мм ООО «Сейбр» на сумму 97321, 68, копия договора поставки № от .... о поставке ООО «Бонус+» товара ООО «Сейбр», товарной накладной № от ... о поставке ООО «Бонус+» трубы д. 325 мм ООО «Сейбр» на сумму 97321, 68, копия договора поставки № от .... о поставке ООО «Бонус+» товара ООО «Сейбр», копия товарной накладной № от ... о поставке ООО «Бонус+» трубы д. 325 мм ООО «Сейбр» на сумму 97321, 68, копия договора поставки № от .... о поставке ООО «Бонус+» товара ООО «Сейбр», копия квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ... на сумму 405431 руб. 96 коп, копия товарной накладной № от ... о поставке ООО «Бонус+» Компесатора КСО-325 ООО «Сейбр» на сумму 109001, 32, копия договора поставки № от .... о поставке ООО «Бонус+» товара ООО «Сейбр», копия товарной накладной № от ... о поставке ООО «Бонус+» Компесатора КСО-325 ООО «Сейбр» на сумму 109001, 32, копия договора поставки № от .... о поставке ООО «Бонус+» товара ООО «Сейбр», копия товарной накладной № от ... о поставке ООО «Бонус+» трубы д. 273 мм, плиты 150x300x18, ленты липкой, плиты 150x300x12, краски водоэм. ООО «Сейбр» на сумму 91483, 4, копия договора поставки № от .... о поставке ООО «Бонус+» товара ООО «Сейбр»; копия товарной накладной № от ... о поставке ООО «Бонус+» трубы д. 40 мм, стали угловой 50x50x4, провода, доски обрезной ООО «Сейбр» на сумму 95945, 92, копия договора поставки № от .... о поставке ООО «Бонус+» товара ООО «Сейбр», копия квитанции к приходно-кассовому ордеру от ... на сумму 913561 руб. 12 коп, копия товарной накладной № от ... о поставке ООО «Бонус+» трубы д. 325 мм ООО «Сейбр» на сумму 97321, 68, копия договора поставки № от .... о поставке ООО «Бонус+» товара ООО «Сейбр», копия товарной накладной № от ... о поставке ООО «Бонус+» трубы д. 325 мм ООО «Сейбр» на сумму 97321, 68, копия договора поставки № от .... о поставке ООО «Бонус+» товара ООО «Сейбр»; копия товарной накладной № от ... о поставке ООО «Бонус+» трубы д. 325 мм ООО «Сейбр» на сумму 97321, 68, копия договора поставки № от .... о поставке ООО «Бонус+» товара ООО «Сейбр», копия товарной накладной №а от ... о поставке ООО «Бонус+» трубы д. 325 мм ООО «Сейбр» на сумму 97321, 68, копия договора поставки №а от .... о поставке ООО «Бонус+» товара ООО «Сейбр», копия товарной накладной № от ... о поставке ООО «Бонус+» трубы д. 325 мм ООО «Сейбр» на сумму 97321, 68, копия договора поставки № от .... о поставке ООО «Бонус+» товара ООО «Сейбр», копия товарной накладной № от ... о поставке ООО «Бонус+» трубы д. 325 мм ООО «Сейбр» на сумму 97321, 68, копия договора поставки № от .... о поставке ООО «Бонус+» товара ООО «Сейбр», копия товарной накладной № от ... о поставке ООО «Бонус+» трубы д. 325 мм ООО «Сейбр» на сумму 97321, 68, копия договора поставки № от .... о поставке ООО «Бонус+» товара ООО «Сейбр», копия товарной накладной № от ... о поставке ООО «Бонус+» трубы д. 325 мм ООО «Сейбр» на сумму 97321, 68, копия договора поставки № от .... о поставке ООО «Бонус+» товара ООО «Сейбр», копия товарной накладной № от ... о поставке ООО «Бонус+» трубы д. 325 мм ООО «Сейбр» на сумму 97321, 68, копия договора поставки № от .... о поставке ООО «Бонус+» товара ООО «Сейбр», копия товарной накладной № от ... о поставке ООО «Бонус+» трубы д. 325 мм ООО «Сейбр» на сумму 97321, 68, копия договора поставки № от .... о поставке ООО «Бонус+» товара ООО «Сейбр», копия товарной накладной № от ... о поставке ООО «Бонус+» трубы д. 325 мм ООО «Сейбр» на сумму 97321, 68, копия договора поставки № от .... о поставке ООО «Бонус+» товара ООО «Сейбр», копия товарной накладной № от ... о поставке ООО «Бонус+» трубы д. 325 мм ООО «Сейбр» на сумму 97321, 68, копия договора поставки № от .... о поставке ООО «Бонус+» товара ООО «Сейбр», копия товарной накладной № от ... о поставке ООО «Бонус+» трубы д. 325 мм ООО «Сейбр» на сумму 97321, 68, копия договора поставки № от .... о поставке ООО «Бонус+» товара ООО «Сейбр», копия товарной накладной № от ... о поставке ООО «Бонус+» трубы д. 325 мм ООО «Сейбр» на сумму 97321, 68, копия договора поставки № от .... о поставке ООО «Бонус+» товара ООО «Сейбр», копия товарной накладной № от ... о поставке ООО «Бонус+» трубы д. 325 мм ООО «Сейбр» на сумму 97321, 68, копия договора поставки № от .... о поставке ООО «Бонус+» товара ООО «Сейбр», копия товарной накладной № от ... о поставке ООО «Бонус+» трубы д. 325 мм ООО «Сейбр» на сумму 97321, 68, копия договора поставки № от .... о поставке ООО «Бонус+» товара ООО «Сейбр», копия товарной накладной № от ... о поставке ООО «Бонус+» трубы д. 325 мм ООО «Сейбр» на сумму 97321, 68, копия договора поставки № от .... о поставке ООО «Бонус+» товара ООО «Сейбр», копия товарной накладной № от ... о поставке ООО «Бонус+» трубы д. 325 мм ООО «Сейбр» на сумму 97321, 68, копия договора поставки № от ... о поставке ООО «Бонус+» товара ООО «Сейбр», копия товарной накладной № от ... о поставке ООО «Бонус+» трубы д. 325 мм ООО «Сейбр» на сумму 97321, 68, копия договора поставки № от .... о поставке ООО «Бонус+» товара ООО «Сейбр», копия товарной накладной № от ... о поставке ООО «Бонус+» трубы д. 325 мм ООО «Сейбр» на сумму 97321, 68, копия договора поставки № от .... о поставке ООО «Бонус+» товара ООО «Сейбр», копия товарной накладной № от ... о поставке ООО «Бонус+» трубы д. 325 мм ООО «Сейбр» на сумму 97321, 68, копия договора поставки № от .... о поставке ООО «Бонус+» товара ООО «Сейбр», копия товарной накладной № от ... о поставке ООО «Бонус+» трубы д. 325 мм ООО «Сейбр» на сумму 97321, 68, копия договора поставки № от .... о поставке ООО «Бонус+» товара ООО «Сейбр», копия товарной накладной № от ... о поставке ООО «Бонус+» трубы д. 325 мм ООО «Сейбр» на сумму 97321, 68, копия договора поставки № от ... о поставке ООО «Бонус+» товара ООО «Сейбр», копия товарной накладной № от ... о поставке ООО «Бонус+» трубы д. 325 мм ООО «Сейбр» на сумму 97321, 68, копия договора поставки № от .... о поставке ООО «Бонус+» товара ООО «Сейбр», копия товарной накладной № от ... о поставке ООО «Бонус+» трубы д. 325 мм ООО «Сейбр» на сумму 97321, 68, копия договора поставки № от ... о поставке ООО «Бонус+» товара ООО «Сейбр», копия товарной накладной № от ... о поставке ООО «Бонус+» трубы д. 325 мм ООО «Сейбр» на сумму 97321, 68, копия договора поставки № от .... о поставке ООО «Бонус+» товара ООО «Сейбр», копия товарной накладной № от ... о поставке ООО «Бонус+» трубы д. 325 мм ООО «Сейбр» на сумму 97321, 68, копия договора поставки № от .... о поставке ООО «Бонуе+» товара ООО «Сейбр», копия товарной накладной № от ... о поставке ООО «Бонус+» трубы д. 325 мм ООО «Сейбр» на сумму 97321, 68, копия договора поставки № от ... о поставке ООО «Бонус+» товара ООО «Сейбр», копия товарной накладной № от ... о поставке ООО «Бонус+» трубы д. 325 мм ООО «Сейбр» на сумму 97321, 68, копия договора поставки № от ... о поставке ООО «Бонус+» товара ООО «Сейбр», копия товарной накладной № от ... о поставке ООО «Бонус+» трубы д. 325 мм ООО «Сейбр» на сумму 97321, 68, копия договора поставки № от ... о поставке ООО «Бонус+» товара ООО «Сейбр», копия товарной накладной № от ... о поставке ООО «Бонус+» трубы д. 325 мм ООО «Сейбр» на сумму 97321, 68, копия договора поставки № от ... о поставке ООО «Бонус+» товара ООО «Сейбр», копия товарной накладной № от ... о поставке ООО «Бонус+» трубы д. 325 мм ООО «Сейбр» на сумму 97321, 68, копия договора поставки № от ... о поставке ООО «Бонус+» товара ООО «Сейбр», копия товарной накладной № от ... о поставкеООО «Бонус+» трубы д. 325 мм ООО «Сейбр» на сумму 97321, 68, копия договора поставки № от ... о поставке ООО «Бонус+» товара ООО «Сейбр», копия товарной накладной № от ... о поставке ООО «Бонус+» трубы д. 325 мм ООО «Сейбр» на сумму 97321, 68, копия договора поставки № от ... о поставке ООО «Бонус+» товара ООО «Сейбр», копия товарной накладной № от ... о поставке ООО «Бонус+» трубы д. 273 мм, отводов д. 108 мм, плиты 150x300x18, ленты липкой ООО «Сейбр» на сумму 64383, 13, копия договора поставки № от ... о поставке ООО «Бонус+» товара ООО «Сейбр», копия товарной накладной № от ... о поставке ООО «Бонус+» компенсатора КСО-325 ООО «Сейбр» на сумму 109001, 32, копия договора поставки № от ... о поставке ООО «Бонус+» товара ООО «Сейбр», копия товарной накладной № от ... о поставке ООО «Бонус+» трубы д. 530x9 (гильза) ООО «Сейбр» на сумму 94777, 74, копия договора поставки № от ... о поставкеООО «Бонус+» товара ООО «Сейбр», копия товарной накладной № от ... о поставке ООО «Бонус+» трубы д. 325 мм ООО «Сейбр» на сумму 94400, 14, копия договора поставки № от ... о поставке ООО «Бонус+» товара ООО «Сейбр», копия товарной накладной № от ... о поставке ООО «Бонус+» трубы д. 530x9 (гильза) мм ООО «Сейбр» на сумму 94400, 14, копия договора поставки № от ... о поставке ООО «Бонус+» товара ООО «Сейбр», копия товарной накладной № от ... о поставке ООО «Бонус+» трубы д. 530x9 (гильза) ООО «Сейбр» на сумму 94400, 14, копия договора поставки № от ... о поставке ООО «Бонус+» товара ООО «Сейбр», копия товарной накладной № от ... о поставке ООО «Бонус+» трубы д. 530x9 (гильза) ООО «Сейбр» на сумму 94400, 14, копия договора поставки № от ... о поставке ООО «Бонус+» товара ООО «Сейбр», копия товарной накладной № от ... о поставке ООО «Бонус+» трубы д. 530x9 (гильза) ООО «Сейбр» на сумму 47200, 07, копия договора поставки № от ... о поставке ООО «Бонус+» товара ООО «Сейбр», копия товарной накладной № от ... о поставке ООО «Бонус+» трубы д. 530 мм ООО «Сейбр» на сумму 106103, 89, копия договора поставки № от ... о поставке ООО «Бонус+» товара ООО «Сейбр», копия товарной накладной № от ... о поставке ООО «Бонус+» трубы д. 325 мм, отводов д. 273 мм, блоков стен ООО «Сейбр» на сумму 78487, 7, копия договора поставки № от ... о поставке ООО «Бонус+» товара ООО «Сейбр», копия товарной накладной № от ... о поставке ООО «Бонус+» трубы д. 325 мм ООО «Сейбр» на сумму 97321, 68, копия договора поставки № от ... о поставке ООО «Бонус+» товара ООО «Сейбр», копия договора от ... между ООО «Владикавказтеплосервис» и ООО «Сейбр» по выполнению работ по замене теплотрассы по <адрес>, цена договора 1 870 790 руб., копия справки № от ... о стоимости выполненных работ и затрат ООО «Сейбр» на сумму 1 870 786, 50, копия авансового отчета ООО «Сейбр» № от ... на сумму 4 944 304 руб., копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ... ООО «Бонус+» на сумму 2 460 980 руб., копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ... ООО «Сейбр» на сумму 2 483 324 руб., копия расходного кассового ордера № от ... ООО «Сейбр» на сумму 113 000 руб., платежная ведомость № ООО «Сейбр» за период с 01.02. по ... на сумму 113 000 руб., копия расходного кассового ордера № от ... ООО «Сейбр» на сумму 178 350 руб., платежная ведомость № ООО «Сейбр» за период с 01.03 по ... на сумму 178 350 руб., копия расходного кассового ордера № от 13 03 2013 ООО «Сейбр» на сумму 50 000 руб., копия договора поставки № от ... о поставке ООО «Бонус+» товара ООО «Сейбр», копия товарной накладной № от 10. 09.2012 о поставке ООО «Бонус+» трубы д. 325 мм ООО «Сейбр» на сумму 97321, 68, копия договора поставки № от 19.09 2012 о поставке ООО «Бонус+» товара ООО «Сейбр», копия товарной накладной № от ... о поставке ООО «Бонус+» трубы д. 325 мм ООО «Сейбр» на сумму 97321, 68, копия договора поставки № от ... о поставке ООО «Бонус+» товара ООО «Сейбр», копия товарной накладной № от ... о поставке ООО «Бонус+» трубы д. 325 мм ООО «Сейбр» на сумму 97321, 68, копия договора поставки № от ... о поставке ООО «Бонус+» товара ООО «Сейбр», копия товарной накладной № от ... о поставке ООО «Бонус+» трубы д. 325 мм ООО «Сейбр» на сумму 97321, 68, копия договора поставки № от ... о поставке ООО «Бонус+» товара ООО «Сейбр», копия товарной накладной № от ... о поставке ООО «Бонус+» трубы д. 325 мм ООО «Сейбр» на сумму 97321, 68, копия договора поставки № от ... о поставке ООО «Бонус+» товара ООО «Сейбр», копия товарной накладной № от ... о поставке ООО «Бонус+» трубы д. 325 мм ООО «Сейбр» на сумму 97321, 68, копия товарной накладной № от ... о поставке ООО «Бонус+» трубы д. 325 мм ООО «Сейбр» на сумму 97321, 68, копия договора поставки № от ... о поставке ООО «Бонус+» товара ООО «Сейбр», копия товарной накладной № от ... о поставке ООО «Бонус+» трубы д. 325 мм ООО «Сейбр» на сумму 97321, 68, копия договора поставки № от ... о поставке ООО «Бонус+» товара ООО «Сейбр», копия товарной накладной № от ... о поставке ООО «Бонус+» трубы д. 325 мм ООО «Сейбр» на сумму 97321, 68, копия договора поставки № от ... о поставке ООО «Бонус+» товара ООО «Сейбр», копия товарной накладной № от ... о поставке ООО «Бонус+» трубы д. 325 мм ООО «Сейбр» на сумму 97321, 68., копия договора поставки №> 79 от ... о поставке ООО «Бонус+» товара ООО «Сейбр», копия товарной накладной № от ... о поставке ООО «Бонус+» трубы д. 325 мм ООО «Сейбр» на сумму 97321, 68, договора поставки № от ... о поставке ООО «Бонус+» товара ООО «Сейбр», копия товарной накладной № от ... о поставке ООО «Бонус+» трубы д. 325 мм ООО «Сейбр» на сумму 97321, 68, копия договора поставки № от ... о поставке ООО «Бонус+» товара ООО «Сейбр», копия товарной накладной № от ... о поставке ООО «Бонус+» трубы д. 325 мм ООО «Сейбр» на сумму 97321, 68, копия договора поставки № от ... о поставке ООО «Бонус+» товара ООО «Сейбр», копия товарной накладной № от ... о поставке ООО «Бонус+» трубы д. 325 мм ООО «Сейбр» на сумму 97321, 68, копия договора поставки № от ... о поставке ООО «Бонус+» товара ООО «Сейбр», копия товарной накладной № от ... о поставке ООО «Бонус+» трубы д. 325 мм ООО «Сейбр» на сумму 97321, 68, копия договора поставки № от ... о поставке ООО «Бонус+» товара ООО «Сейбр», копия товарной накладной № от ... о поставке ООО «Бонус+» трубы д. 325 мм ООО «Сейбр» на сумму 97321, 68, копия договора поставки № от ... о поставке ООО «Бонус+» товара ООО «Сейбр», копия товарной накладной № от ... о поставке ООО «Бонус+» трубы д. 325 мм ООО «Сейбр» на сумму 97321, 68, копия договора поставки № от ... о поставке ООО «Бонус+» товара ООО «Сейбр», копия товарной накладной № от ... о поставке ООО «Бонус+» трубы д. 325 мм ООО «Сейбр» на сумму 97321, 68, копия договора поставки № от ... о поставке ООО «Бонус+» товара ООО «Сейбр», копия товарной накладной № от ... о поставке ООО «Бонус+» трубы д. 325 мм ООО «Сейбр» на сумму 97321, 68, копия договора поставки № от ... о поставке ООО «Бонус+» товара ООО «Сейбр», копия товарной накладной № от ... о поставке ООО «Бонус+» трубы д. 325 мм ООО «Сейбр» на сумму 97321, 68, копия договора поставки № от ... о поставке ООО «Бонус+» товара ООО «Сейбр», копия товарной накладной № от ... о поставке ООО «Бонус+» трубы д. 325 мм ООО «Сейбр» на сумму 97321, 68, копия договора поставки № от ... о поставке ООО «Бонус+» товара ООО «Сейбр», копия товарной накладной № ПО от ... о поставке ООО «Бонус+» трубы д. 325 мм ООО «Сейбр» на сумму 97321, 68, копия договора поставки № от ... о поставке ООО «Бонус+» товара ООО «Сейбр», копия товарной накладной № от ... о поставке ООО «Бонус+» трубы д. 325 мм ООО «Сейбр» на сумму 97321, 68, копия договора поставки № от ... о поставке ООО «Бонус+» товара ООО «Сейбр», копия товарной накладной № от ... о поставке ООО «Бонус+» трубы д. 325 мм ООО «Сейбр» на сумму 97321, 68, копия договора поставки № от ... о поставке ООО «Бонус+» товара ООО «Сейбр», копия товарной накладной № от ... о поставке ООО «Бонус+» трубы д. 325 мм ООО «Сейбр» на сумму 97321, 68, копия договора поставки № от ... о поставке ООО «Бонус+» товара ООО «Сейбр», копия товарной накладной № от ... о поставке ООО «Бонус+» трубы д. 325 мм ООО «Сейбр» на сумму 97321, 68, копия договора поставки № от ... о поставке ООО «Бонус+» товара ООО «Сейбр», копия товарной накладной № от ... о поставке ООО «Бонус+» трубы д. 325 мм ООО «Сейбр» на сумму 97321, 68, копия договора поставки № от ... о поставке ООО «Бонус+» товара ООО «Сейбр», копия товарной накладной № от ... о поставке ООО «Бонус+» трубы д. 325 мм ООО «Сейбр» на сумму 97321, 68, копия договора поставки № от ... о поставке ООО «Бонус+» товара ООО «Сейбр», копия товарной накладной № от ... о поставке ООО «Бонус+» профнастила ООО «Сейбр» на сумму 115002, 8, копия договора поставки № от ... о поставке ООО «Бонус+» товара ООО «Сейбр», копия товарной накладной № от ... о поставке ООО «Бонус+» трубы профмет мм ООО «Сейбр» на сумму 102000, копия договора поставки № от ... о поставке ООО «Бонус+» товара ООО «Сейбр», копия товарной накладной № от ... о поставке ООО «Бонус+» краски масляной, жестяных изделий, цемента, бетона М200, саморезов ООО «Сейбр» на сумму 83427, 29, копия договора поставки № от ... о поставке ООО «Бонус+» товара ООО «Сейбр», копия товарной накладной № от ... о поставке ООО «Бонус+» блоков фундамента ООО «Сейбр» на сумму 104000, 48, копия договора поставки № от ... о поставке ООО «Бонус+» товара ООО «Сейбр», копия товарной накладной № от ... о поставке ООО «Бонус+» блоков фундамента ООО «Сейбр» на сумму 104000, 48, копия договора поставки № от ... о поставке ООО «Бонус+» товара ООО «Сейбр», копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ... ООО «Сейбр» на сумму 3 144 293 руб. 76 коп., копия товарной накладной № от ... о поставке ООО «Бонус+» трубы д. 325 мм ООО «Сейбр» на сумму 97321, 68, копия договора поставки № от ... о поставке ООО «Бонус+» товара ООО «Сейбр», копия товарной накладной № от ... о поставке ООО «Бонуе+» трубы д. 325 мм ООО «Сейбр» на сумму 97321, 68, копия договора поставки № от ... о поставке ООО «Бонус+» товара ООО «Сейбр», копия товарной накладной № от ... о поставке ООО «Бонус+» трубы д. 325 мм ООО «Сейбр» на сумму 97321, 68, копия договора поставки № от ... о поставке ООО «Бонус+» товара ООО «Сейбр», копия товарной накладной № от ... о поставке ООО «Бонус+» трубы д. 325 мм ООО «Сейбр» на сумму 97321, 68, копия договора поставки № от ... о поставке ООО «Бонус+» товара ООО «Сейбр», копия товарной накладной № от ... о поставке ООО «Бонус+» трубы д. 325 мм ООО «Сейбр» на сумму 97321, 68, копия договора поставки № от ... о поставке ООО «Бонус+» товара ООО «Сейбр», копия товарной накладной № от ... о поставке ООО «Бонус+» трубы д. 325 мм ООО «Сейбр» на сумму 97321, 68, копия договора поставки № от ... о поставке ООО «Бонус+» товара ООО «Сейбр», копия товарной накладной № от ... о поставке ООО «Бонус+» трубы д. 325 мм ООО «Сейбр» на сумму 97321, 68, копия договора поставки № от ... о поставке ООО «Бонус+» товара ООО «Сейбр», копия товарной накладной № от ... о поставке ООО «Бонус+» трубы д. 325 мм ООО «Сейбр» на сумму 97321, 68, копия договора поставки № от ... о поставке ООО «Бонус+» товара ООО «Сейбр», копия товарной накладной № от ... о поставке ООО «Бонус+» трубы д. 325 мм ООО «Сейбр» на сумму 97321, 68, копия договора поставки № от ... о поставке ООО «Бонус+» товара ООО «Сейбр», копия товарной накладной № от ... о поставке ООО «Бонус+» трубы д. 325 мм ООО «Сейбр» на сумму 97321, 68, копия договора поставки № от ... о поставке ООО «Бонус+» товара ООО «Сейбр», копия товарной накладной № от ... о поставке ООО «Бонус+» трубы д. 325 мм ООО «Сейбр» на сумму 97321, 68, копия договора поставки № от ... о поставке ООО «Бонус+» товара ООО «Сейбр», копия товарной накладной № от ... о поставке ООО «Бонус+» трубы д. 325 мм ООО «Сейбр» на сумму 97321, 68, копия договора поставки № от ... о поставке ООО «Бонус+» товара ООО «Сейбр», копия товарной накладной № от ... о поставке ООО «Бонус+» трубы д. 325 мм ООО «Сейбр» на сумму 97321, 68, копия договора поставки № от ... о поставке ООО «Бонус+» товара ООО «Сейбр», копия товарной накладной № от ... о поставке ООО «Бонус+» трубы д. 325 мм ООО «Сейбр» на сумму 97321, 68, копия договора поставки № от ... о поставке ООО «Бонус+» товара ООО «Сейбр», копия товарной накладной № от ... о поставке ООО «Бонус+» трубы д. 325 мм ООО «Сейбр» на сумму 97321, 68., копия договора поставки № от ... о поставке ООО «Бонус+» товара ООО «Сейбр», копия товарной накладной № от ... о поставке ООО «Бонус+» трубы д. 325 мм ООО «Сейбр» на сумму 97321, 68, копия договора № от ... о поставке ООО «Бонус+» товара ООО «Сейбр» (т. 91 л.д. 64-249; т. 92 л.д. 1-282; т. 93 л.д. 1-270);

- результатами оперативно-розыскной деятельности, акт добровольной выдачи документов от ..., согласно которому директором ООО «Бонус+» ФИО31 в помещении ООО «Бонус+» по адресу <адрес>, добровольно выданы документы, касающиеся выполнения ООО «Сейбр» работ для ООО «Владикавказтеплосервис», а именно: локально-сметные расчеты, акты прима выполненных работ, договоры на выполнение работ по замене и монтажу теплотрасс, справки о стоимости выполненных работ и т.д. (т. 94 л.д.10-12);

- результатами оперативно-розыскной деятельности, протокол изъятия документов, предметов, материалов от ..., изъятый в ходе выемки ..., в соответствии с которым в муниципальном унитарном предприятии «Владикавказский информационно-расчетный центр» были изъяты документы ООО «Владикавказтеплосервис», а именно письма генерального директора Караев М.А. о перечислении денежных средств на расчетные счета сторонних организаций, в том числе по надуманным, ложным основаниям, о произведенных указанными организациями работах, либо поставленных товаров (т. 94 л.д. 153-155);

- документами ООО «Сейбр», изъятые ... в ходе выемки у свидетеля ФИО39, а именно: устав общества с ограниченной ответственностью «Сейбр» утвержденный № от ..., свидетельство № о членстве ООО «Сейбр» в саморегулируемой организации «Республиканское объединение строителей Алании», свидетельство №.№-С-159 от ... о допуске ООО «Сейбр» к определенному виду или видам работ, уведомление ООО «Сейбр» о государственной регистрации в территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по Республике ФИО8-Алания, свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Сейбр» от ... за №, свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации ООО «Сейбр» №, договор № от ... страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, копия выписки ООО «Сейбр» из Единого государственного реестра юридических лиц № от ..., полис к договору № от ... страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выписка из протокола от ...№ (160) заседания совета некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «объединение строителей Алании», счет за оплату № от ... по договору страхования гражданской ответственности строителей №, платежное поручение № от ... на сумму 30000 рублей, акт сверки взаимных расчетов за период 2013 г. между НП СРО РОСА и ООО «Сейбр» по договору членского взноса (т. 95 л.д. 41-87);

- документами, содержащиеся в юридическом деле ООО «Владикавказтеплосервис», явившиеся основанием для открытия и ведения расчетного счета указанной организации, изъятые ... в ходе производства выемки в помещении ОАО ИАБ «Диг-Банк», а именно: карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Владикавказтеплосервис» по банковскому счету №, карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Владикавказтеплосервис» по банковскому счету №, копии карточек с образцами подписей и оттиска печати по счетам № и №, две карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «Владикавказтеплосервис» по банковскому счету №, карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Владикавказтеплосервис» по банковскому счету №, копия определения Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики от ... о введении наблюдения, копия решения № единственного участника ООО «Владикавказтеплосервис» ФИО37 о смене местонахождения ООО «Владикавказтеплосервис», копия свидетельства о постановке на учет ООО «Владикавказтеплосервис» в налоговом органе по месту его нахождения – МИФНС № по КЧР, выписка из ЕГРЮЛ от ... об ООО «Владикавказтеплосервис», соглашение от июля 2013 о расторжении договора № от ... на инкассацию наличных денег (ценностей) между ООО «Владикавказтеплосервис» и ИАБ «Диг-Банк», копии сопроводительных писем и отметок о почтовых отправлениях в ГУ УПФР России по РСО-Алания и ГУ РО ФСС РФ по РСО-Алания об открытии счета №, уведомление ИАБ «Диг-Банк» ООО «Владикавказтеплосервис» об открытии счета №, копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «Владикавказтеплосервис» по банковскому счету №, копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «Владикавказтеплосервис» по банковскому счету №, карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Владикавказтеплосервис» по банковскому счету №, карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Владикавказтеплосервис» по банковскому счету №, копия решения № единственного участника ООО «Владикавказтеплосервис» ФИО36 от ... об увольнении Караев М.А. с должности генерального директора ООО «Владикавказтеплосервис», а также о назначении на указанную должность ФИО34, копия приказа генерального директора ООО «Владикавказтеплосервис» ФИО34 от ...№ о вступлении в должность генерального директора общества, выписка из ЕГРЮЛ от ... об ООО «Владикавказтеплосервис», копия договора купли-продажи доли в уставном капитале в размере 100% между ФИО38 и ФИО36, копия приказа генерального директора ООО «Владикавказтеплосервис» Караев М.А. от ...№ о вступлении в должность генерального директора общества, копия приказа генерального директора ООО «Владикавказтеплосервис» ФИО9 от ...№-а о сложении полномочий генерального директора общества, копия списка участников общества с ограниченной ответственностью «Владикавказтеплосервис», копия решения № единственного участника ООО «Владикавказтеплосервис» ФИО36 от ... об увольнении ФИО9 с должности генерального директора ООО «Владикавказтеплосервис», а также о назначении на указанную должность Караев М.А. , копия решения № единственного участника ООО «Владикавказтеплосервис» ФИО38 от ... о продаже доли в уставном капитале в размере 100% ФИО36, копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Владикавказтеплосервис», корешки сообщений ФИО70 в МИФНС России по <адрес>, ГУ УПФР России по РСО-Алания и ГУ РО ФСС РФ по РСО-Алания об открытии ... счета №, копии сопроводительных писем и отметок о почтовых отправлениях в МИФНС России по <адрес>, ГУ УПФР России по РСО-Алания и ГУ РО ФСС РФ по РСО-Алания об открытии счета №, акт приема-передачи между ИАБ «Диг-ФИО70» и ООО «Владикавказтеплосервис», договор № о банковском обслуживании с использованием сервиса обмен электронными документами от ... между ИАБ «Диг-ФИО70» и ООО «Владикавказтеплосервис», копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «Владикавказтеплосервис» по банковскому счету №, заявление руководителя ООО «Владикавказтеплосервис» от ... на открытие счета с отметкой ФИО70 об открытии счета №, уведомление от ... ИАБ «Диг-ФИО70» ООО «Владикавказтеплосервис» об открытии счета №, договор № расчетно-кассового обслуживания от ..., копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, копия свидетельства о постановке ... общества с ограниченной ответственностью «Владикавказтеплосервис» на учет в налоговом органе по месту нахождения – МИФНС России по <адрес>, выписка из ЕГРЮЛ от ... об ООО «Владикавказтеплосервис», копия списка участников ООО «Владикавказтеплосервис», копия решения от ...№ единственного учредителя ФИО38 о создании ООО «Владикавказтеплосервис», копия приказа генерального директора ООО «Владикавказтеплосервис» от ...№ л\с о вступлении в должность, копия доверенности генерального директора ООО «Владикавказтеплосервис» ФИО9 от ...№ об уполномочивании Караев М.А. действовать от имени и в интересах ООО «Владикавказтеплосервис», копия нотариальной доверенности генерального директора ООО «Владикавказтеплосервис» ФИО9 от ...№ об уполномочивании Караев М.А. действовать от имени и в интересах ООО «Владикавказтеплосервис» в ФИО70 и иных кредитных учреждениях, копия паспорта гражданина РФ Караев М.А. , сопроводительное письмо в ИАБ «Диг-ФИО70» к договору аренды № от ..., копия договора № от ... о передаче МУП «Владикавказские тепловые сети» в аренду движимого и недвижимого имущества ООО «Владикавказтеплосервис», акт приема-передачи предприятия как имущественного комплекса МУП «Владикавказские тепловые сети» с приложениями № и № на 31 листе и копия устава ООО «Владикавказтеплосервис», утвержденного решением единственного учредителя № от ...ФИО38, зарегистрированного ... в МИФНС России по <адрес> (т. 43, л.д. 134-341);

- документами ООО «Владикавказтеплосервис», изъятые ... в ходе производства выемки в помещении Владикавказского филиала ПАО «Сбербанк» России», расположенного по адресу: РСО-Алания, <адрес>, а именно: <данные изъяты> (т. 42, л.д. 155-334; т. 43 л.д. 1-114);

- документами ООО «Владикавказтеплосервис», послужившие основанием для открытия и ведения расчетного счета указанной организации, изъятые в ходе выемки от ... в ЗАО «ФИО39», а именно: копия паспорта ФИО61 серия 4005 №, карточка с образцами подписей и оттиска печати ФИО61, справка АКБ «ФИО39» от ... о закрытии расчетного счета № ООО «Владикавказтеплосервис», копия решения Арбитражного суда КЧР от ... об открытии конкурсного производства в отношении ООО «Владикавказтеплосервис», письмо конкурсного управляющего ФИО61 в адрес АКБ «ФИО39» с просьбой о закрытии счета ООО «Владикавказтеплосервис», карточка с образцами подписей и оттиска печати ФИО33, доверенность от ... выданная ФИО32 на право сдавать расчетно-денежные документы для проведения банковских операций, сдавать и получать денежную наличность или другое (указывается необходимое), копия паспорта ФИО32 серия №№, приложение № к Договору банковского счета № от ..., письмо и.о. генерального директора ООО «Владикавказтеплосервис» ФИО33 в адрес АКБ «ФИО39» с просьбой о принятии новой карточки с образцами подписей и оттиска печати, доверенность от ... выданная на ФИО33 на представление интересов ООО «Владикавказтеплосервис», копия выписки из ЕГРЮЛ от ... в отношении ООО «Владикавказтеплосервис», карточка с образцами подписей и оттиска печати ФИО34, копия паспорта ФИО33 серия №№ выполненная, копия паспорта ФИО35 серия 91 05 №, выполненная, копия договора купли-продажи доли в уставном капитале общества № от ..., решение № единственного участника ООО «Владикавказтеплосервис» ФИО160 о продаже доли размером 100 % Уставного капитал ООО «Владикавказтеплосервис» ФИО35, лист проверки действительности паспорта гражданина Российской Федерации, опросный лист ФИО34, согласие на обработку персональных данных в целях заключения и исполнения договоров между АКБ «КЭБ» (ЗАО) и юридическим лицом, опросный лист ФИО33, сведения о Бенефициарном владельце ООО «Владикавказтеплосервис», приказ № от ... о возложении обязанностей главного бухгалтера на ФИО33, приказ № от ... о возложении обязанностей заместителя генерального директора на ФИО33, согласие ФИО33 на обработку персональных данных в целях заключения и исполнения договоров между АКБ «КЭБ» (ЗАО) и юридическим лицом, опросный лист для юридических лиц, письмо временного управляющего ООО «Владикавказтеплосервис» ФИО161 на имя руководства ЗАО АКБ «ФИО39», копия определения Арбитражного суда КЧР о введении наблюдения в отношении ООО «Владикавказтеплосервис», копия устава ООО «Владикавказтеплосервис», письмо генерального директора ООО «Владикавказтеплосервис» ФИО34 в адрес АКБ «ФИО39» с просьбой о принятии новой карточки с образцами подписей и оттиска печати, карточка с образцами подписей и оттиска печати Караев М.А. , доверенность от ... выданная ФИО32 на право сдавать расчетно-денежные документы для проведения банковских операций, сдавать и получать денежную наличность или другое, копия свидетельства о государственной регистрации права серии №, копия договора купли-продажи недвижимого имущества от ..., акт выездной проверки по факту местонахождения клиента от ..., копия свидетельства о постановке на учет Российской Федерации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «Владикавказтеплосервис» №, копия договора купли-продажи доли в уставном капитале общества № № от ..., согласно которому ФИО36 продает ФИО37 всю принадлежащую ему долю в уставном капитале ООО «Владикавказтеплосервис», копия решения № единственного участника ООО «Владикавказтеплосервис» от ..., копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «Владикавказтеплосервис», список участников ООО «Владикавказтеплосервис», копия решения № единственного участника ООО «Владикавказтеплосервис» от ..., копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «Владикавказтеплосервис» от ..., копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «Владикавказтеплосервис» от ..., копия решения № единственного участника общества с ограниченной ответственностью «Владикавказтеплосервис» от ..., копия приказа генерального директора ООО «Владикавказтеплосервис» ФИО34 о вступлении в должность генерального директора общества, копия приказа генерального директора ООО «Владикавказтеплосервис» ФИО34 о возложении обязанностей, копия выписки из ЕГРЮЛ от ... на ООО «Владикавказтеплосервис», копия паспорта ФИО37 серии 9106 №, копия сведений о Бенефициарном владельце ООО «Владикавказтеплосервис», копия согласия ФИО34 на обработку персональных данных в целях заключения и исполнения договоров, сертификат открытого ключа ЭЦП сотрудника клиента в системе «iBank 2» АКБ «ФИО39» (ЗАО) ФИО34, сертификат открытого ключа ЭЦП сотрудника клиента в системе «iBank 2» АКБ «ФИО39» (ЗАО) Караев М.А. , карточка с образцами подписей и оттиска печати ФИО9 и Караев М.А. , письмо генерального директора ООО «Владикавказтеплосервис» Караев М.А. в адрес АКБ «ФИО39» (ЗАО) о предоставлении учредительных документов и карточки с образцами подписей и оттиска печати, копия решения № единственного участника общества с ограниченой ответственностью «Владикавказтеплосервис» ФИО36 об увольнении ФИО9 и назначении Караев М.А. , копия решения № единственного участника ООО «Владикавказтеплосервис» ФИО38 о продаже доли ФИО36, копия паспорта ФИО36 серии №№ на 2-х листах, копия договора купли-продажи доли в уставном капитале общества № №, копия приказа о вступлении в должность генерального директора ООО «Владикавказтеплосервис» Караев М.А. , копия приказа о сложении полномочий генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Владикавказтеплосервис» ФИО9, список участников ООО «Владикавказтеплосервис», копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, копия выписки из ЕГРЮЛ ООО «Владикавказтеплосервис» от ..., заявка генерального директора ООО «Владикавказтеплосервис» ФИО9 на установку системы ФИО70-Клиент, дополнительное соглашение к договору банковского счета (в российских рублях) № от ..., сертификат открытого ключа ЭЦП сотрудника клиента в системе «iBank 2» АКБ «ФИО39» (ЗАО) ФИО34, сертификат открытого ключа ЭЦП сотрудника клиента в системе «iBank 2» АКБ «ФИО39» (ЗАО) Караев М.А. , карточка с образцами подписей и оттиска печати ФИО9, сопроводительное письмо в адрес АКБ «ФИО39» (ЗАО) о предоставлении карточки с образцами подписей и оттиска печати, копия приказа о назначении Караев М.А. заместителем генерального директора ООО «Владикавказтеплосервис», копия доверенности № от ... на имя Караев М.А. , копия паспорта Караев М.А. серии 07 10 №, корешок сообщения ФИО70 в межрайонную ИФНС России по <адрес> об открытии счета ООО «Владикавказтеплосервис», корешок сообщения ФИО70 в ГУ–УПФР об открытии счета ООО «Владикавказтеплосервис», корешок сообщения ФИО70 об открытии счета ООО «Владикавказтеплосервис», уведомление об открытии расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» в АКБ «ФИО39» (ЗАО), копия выписки из ЕГРЮЛ ООО «Владикавказтеплосервис» от ..., заявление на открытие счета ООО «Владикавказтеплосервис», договор банковского счета № (на расчетно-кассовое обслуживание) от ..., анкета для юридических лиц, не являющихся кредитными организациями, копия приказа о вступлении в должность генерального директора ООО «Владикавказтеплосервис» ФИО9, копия решения № единственного учредителя о создании ООО «Владикавказтеплосервис» от ..., копия паспорта ФИО38 серии №№, копия устава общества с ограниченной ответственностью «Владикавказтеплосервис» от ..., копия свидетельства о государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью «Владикавказтеплосервис», копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации №, копия паспорта ФИО9 серии №№, копия договора аренды нежилых помещений от ..., уведомление об открытии накопительного счета общества с ограниченной ответственностью «Владикавказтеплосервис», заявление руководителя ООО «Владикавказтеплосервис» ФИО8 К.А. об открытии накопительного счета в АКБ «ФИО39» (ЗАО), договор банковского счета № (на рассчетно-кассовое обслуживание) от ..., копия паспорта ФИО8 серии 90 02 №, копия паспорта ФИО38, копия решения № единственного учредителя о создании ООО «Владикавказтеплосервис», копия приказа о вступлении должность генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Владикавказтеплосервис» ФИО9, копия приказа № от ... о принятии на работу на должность первого заместителя генерального директора ООО «Владикавказтеплосервис» ФИО8, копия устава ООО «Владикавказтеплосервис» от ..., платежное поручение № от ... на сумму 25200 рублей, платежное поручение № от ... на сумму 94600 рублей, платежное поручение № от ... на сумму 110608 рублей, платежное поручение № от ... на сумму 93684 рубля 55 коп., платежное поручение № от ... на сумму 13250 рублей, платежное поручение № от ... на сумму 861100 рублей, платежное поручение № от ... на сумму 75450 рублей, платежное поручение № от ... на сумму 174250 рублей, платежное поручение № от ... на сумму 43275 рублей, платежное поручение № от ... на сумму 102058 рублей, платежное поручение № от ... на сумму 50000 рублей, платежное поручение № от ... на сумму 4620 рублей, платежное поручение № от ... на сумму 27600 рублей, платежное поручение № от ... на сумму 309600 рублей, платежное поручение № от ... на сумму 130190 рублей, платежное поручение № от ... на сумму 4203 рубля, платежное поручение № от ... на сумму 6200 рублей, платежное поручение № от ... на сумму 601774 рубля, платежное поручение № от ... на сумму 200000 рублей, платежное поручение № от ... на сумму 300000 рублей, платежное поручение № от ... на сумму 200000 рублей, платежное поручение № от ... на сумму 500000 рублей, платежное поручение № от ... на сумму 84200 рублей, платежное поручение № от ... на сумму 22822 рубля 09 коп, платежное поручение № от ... на сумму 81050 рублей, платежное поручение № от ... на сумму 7062 рубля 50 коп, платежное поручение № от ... на сумму 100000 рублей, платежное поручение № от ... на сумму 100000 рублей, платежное поручение № от ... на сумму 77300 рублей, платежное поручение № от ... на сумму 1935 рублей 50 коп, платежное поручение № от ... на сумму 185935 рублей, платежное поручение № от ... на сумму 13500 рублей, платежное поручение № от ... на сумму 230000 рублей, платежное поручение № от ... на сумму 40000 рублей, платежное поручение № от ... на сумму 20000 рублей, платежное поручение № от ... на сумму 509281 рубль 36 коп, платежное поручение № от ... на сумму 3564 рубля 97 коп., платежное поручение № от ... на сумму 1085244 рубля 91 коп., платежное поручение № от ... на сумму 7596 рублей 71 коп., платежное поручение № от ... на сумму 5200 рублей, платежное поручение № от ... на сумму 100000 рублей, платежное поручение № от ... на сумму 43860 рублей, платежное поручение № от ... на сумму 590000 рублей, платежное поручение № от ... на сумму 10000 рублей, платежное поручение № от ... на сумму 1000 рублей, платежное поручение № от ... на сумму 1200 рублей, платежное поручение № от ... на сумму 19750 рублей, платежное поручение № от ... на сумму 7900 рублей, платежное поручение № от ... на сумму 17580 рублей, платежное поручение № от ... на сумму 2000000 рублей, платежное поручение № от ... на сумму 1290200 рублей, платежное поручение № от ... на сумму 300000 рублей, платежное поручение № от ... на сумму 1000000 рублей, платежное поручение № от ... на сумму 500000 рублей, платежное поручение № от ... на сумму 1400000 рублей, платежное поручение № от ... на сумму 140000 рублей, платежное поручение № от ... на сумму 443727 рублей 61 коп., платежное поручение № от ... на сумму 800000 рублей, платежное поручение № от ... на сумму 15000 рублей, платежное поручение № от ... на сумму 73800 рублей, платежное поручение № от ... на сумму 1500000 рублей, платежное поручение № от ... на сумму 108360 рублей, платежное поручение № от ... на сумму 160000 рублей, платежное поручение № от ... на сумму 7800 рублей, платежное поручение № от ... на сумму 104000 рублей, платежное поручение № от ... на сумму 321700 рублей, платежное поручение № от ... на сумму 200000 рублей, платежное поручение № от ... на сумму 793918 рублей, платежное поручение № от ... на сумму 198000 рублей, платежное поручение № от ... на сумму 73864 рубля 82 коп., платежное поручение № от ... на сумму 160000 рублей, платежное поручение № от ... на сумму 48299 рублей 66 коп., платежное поручение № от ... на сумму 177000 рублей, платежное поручение № от ... на сумму 13980 рублей 23 коп., платежное поручение № от ... на сумму 5380 рублей, платежное поручение № от ... на сумму 5175 рублей, платежное поручение № от ... на сумму 31649 рублей, платежное поручение № от ... на сумму 6000 рублей, платежное поручение № от ... на сумму 12639 рублей 99 коп., платежное поручение № от ... на сумму 15881 рубль 57 коп., платежное поручение № от ... на сумму 9875 рублей, платежное поручение № от ... на сумму 46167 рублей, платежное поручение № от ... на сумму 200000 рублей (т. 44 л.д. 29-300);

- выпиской движения денежных средств по расчетному счету № общества с ограниченной ответственностью «Владикавказтеплосервис» № за период с ... по ..., полученная ... по запросу следствия из ОАО «Сбербанк России» (т. 41 л.д. 72-78);

- документами, подтверждающие взаимоотношения связанные с поставкой газа ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск», в адрес ООО «Владикавказтеплосервис», наличие кредиторской задолженности ООО «Владикавказтеплосервис» перед ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск», а также от отражающие состояние приборов учета газа поставляемого ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в период с сентября 2011 по апрель 2013, изъятые в ходе обыска ... в помещениях, занимаемых ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» филиал в РСО-Алания, по адресу: <адрес>, осмотренные ... и приобщенные к уголовному делу, а именно: копия определения Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики от ... об установлении требований кредитора ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск»; копия решения Арбитражного суда Республики ФИО8-Алания от ... о взыскании с ООО «Владикавказтеплосервис» в пользу ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» всего 455063484 рубля 35 копеек; копия решения Арбитражного суда Республики ФИО8-Алания от ... о взыскании с ООО «Владикавказтеплосервис» в пользу ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» всего – 230210281 рубля 59 копеек; копия решения Арбитражного суда Республики ФИО8-Алания от ... о взыскании с ООО «Владикавказтеплосервис» в пользу ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» всего – 209587742 рубля 41 копейку; договор поставки газа № от ... между ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» и ООО «Владикавказтеплосервис», с приложением образца акта поданного-принятого газа к договору поставки газа № от 01.09.2011г. ООО «Владикавказтеплосервис», акт поданного-принятого газа к договору поставки газа № от 01.09.2011г. ООО «Владикавказтеплосервис», приложение к сводному акту поданного-принятого газа к договору поставки газа № от 01.09.2011г. ООО «Владикавказтеплосервис», протокол разногласий к договору поставки газа № от 01.09.2011г., сопроводительное письмо о направлении протокола разногласий заместителю генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск»; договор поставки газа № от ... между ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» и ООО «Владикавказтеплосервис», с приложением, образец акта поданного-принятого газа к договору поставки газа № от 21.11.2011г. ООО «Владикавказтеплосервис», сводный акт поданного-принятого газа к договору поставки газа № от 21.11.2011г. ООО «Владикавказтеплосервис», приложение к сводному акту поданного-принятого газа к договору поставки газа № от 01.09.2011г. ООО «Владикавказтеплосервис»; акты проверок ГРС за 2011г. на 140 л., акты проверок ГРС за 2012 г. на 259 л., акты проверок ГРС за 2013 г. на 187 л., акты ПТС за октябрь, ноябрь, декабрь 2011 г. на 166 л., акты проверки ГИО и УГГ за январь, февраль, март, апрель, май, июнь, август, октябрь 2012 г. на 514 л., акты проверки ГИО и УГГ за ноябрь, декабрь2012 г. на 208 л., акты проверки ГИО и УГГ за январь, февраль, март, апрель, май 2013 г. на 244 л., акты проверки газоиспользующего оборудования и узла учета расхода газа и акты расчета по производительности газоиспользующего оборудования за период с ... по ... на 21 л., всего на 1808 листах (т. 50, л.д. 37-267; т. 51 л.д. 1-187; т. 52 л.д. 1-250; т. 53 л.д. 1-259; т. 54 л.д. 1-250; т. 55 л.д. 1-180);

- документами ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск», отражающие состояние приборов учета газа поставляемого организацией, изъятые в ходе выемки ... в помещениях, занимаемых ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» по адресу: <адрес> а именно: оригинал письма от ...№-РА, акт проверки состояния и применения средств измерений измерительного комплекса учета природного газа от ..., котельная Титова, акт проверки состояния и применения средств измерений измерительного комплекса учета природного газа от ..., котельная «ОЗАТЭ», акт проверки состояния и применения средств измерений измерительного комплекса учета природного газа от ..., котельная ДК «Металлург», акт проверки состояния и применения средств измерений измерительного комплекса учета природного газа от ..., котельная «Баня №», акт проверки состояния и применения средств измерений измерительного комплекса учета природного газа от ..., котельная «САХ», акт проверки состояния и применения средств измерений измерительного комплекса учета природного газа от ..., котельная «КБСП(ЦКБ)», акт проверки состояния и применения средств измерений измерительного комплекса учета природного газа от ..., котельная <адрес>, акт проверки состояния и применения средств измерений измерительного комплекса учета природного газа от ..., котельная «СКГТУ», акт проверки состояния и применения средств измерений измерительного комплекса учета природного газа от ..., котельная пер. Автобусный, 17, акт проверки состояния и применения средств измерений измерительного комплекса учета природного газа от ..., котельная Гибизова, 3, акт проверки состояния и применения средств измерений измерительного комплекса учета природного газа от ..., котельная Пушкинская, 5, акт проверки состояния и применения средств измерений измерительного комплекса учета природного газа от ..., котельная Кутузова, 74, акт проверки состояния и применения средств измерений измерительного комплекса учета природного газа от ..., котельная Шмулевича, 45, акт проверки состояния и применения средств измерений измерительного комплекса учета природного газа от ..., котельная Гадиева, 8, акт проверки состояния и применения средств измерений измерительного комплекса учета природного газа от ..., котельная Калоева, 410, акт проверки состояния и применения средств измерений измерительного комплекса учета природного газа от ..., котельная Гвардейская, 47, акт проверки состояния и применения средств измерений измерительного комплекса учета природного газа от ..., котельная Леонова, 11, акт проверки состояния и применения средств измерений измерительного комплекса учета природного газа от ..., котельная <адрес>, акт проверки состояния и применения средств измерений измерительного комплекса учета природного газа от ..., котельная Пашковского, 2, акт проверки состояния и применения средств измерений измерительного комплекса учета природного газа от ..., котельная Кирова, 74, акт проверки состояния и применения средств измерений измерительного комплекса учета природного газа от ..., котельная Гадиева, 56, акт проверки состояния и применения средств измерений измерительного комплекса учета природного газа от ..., котельная Гагкаева, 5/4 на 1 листе, акт проверки состояния и применения средств измерений измерительного комплекса учета природного газа от ..., котельная Левоневского, 256, акт проверки состояния и применения средств измерений измерительного комплекса учета природного газа от ..., котельная Карла-Маркса, 43, акт проверки состояния и применения средств измерений измерительного комплекса учета природного газа от ..., котельная <адрес>, 6, акт проверки состояния и применения средств измерений измерительного комплекса учета природного газа от ..., котельная Минина, 15, акт проверки состояния и применения средств измерений измерительного комплекса учета природного газа от ..., котельная Пушкинская, 53, акт проверки состояния и применения средств измерений измерительного комплекса учета природного газа от ..., котельная Куйбышева, 71, акт проверки состояния и применения средств измерений измерительного комплекса учета природного газа от ..., котельная Остаева, 23, акт проверки состояния и применения средств измерений измерительного комплекса учета природного газа от ..., котельная Тельмана, 31, акт проверки состояния и применения средств измерений измерительного комплекса учета природного газа от ..., котельная завод «Бином» на 1 листе, акт проверки состояния и применения средств измерений измерительного комплекса учета природного газа от ..., котельная «ОЗАТЭ», акты сдачи-приемки газа на границе газотранспортной системы ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» в РСО-Алания с газопроводами ГРО и потребителей за 2011 на 36 листах, акты сдачи-приемки газа на границе газотранспортной системы ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» в РСО-Алания с газопроводами ГРО и потребителей за 2012 на 45 листах, акты сдачи-приемки газа на границе газотранспортной системы ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» в РСО-Алания с газопроводами ГРО и потребителей за 2013 год на 48 листах (т. 48 л.д. 125-286);

- документами ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск», отражающие состояние приборов учета газа поставляемого организацией, изъятые в ходе обыска ... в ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», а именно: акт проверки состояния и применения средств изменений измерительного комплекса учета природного газа на ГРС «Барс» от ..., акт проверки состояния и применения средств изменений измерительного комплекса учета природного газа на ГРС «БМК» от ..., акт проверки состояния и применения средств изменений измерительного комплекса учета природного газа на ГРС «ДДД» от ..., акт проверки состояния и применения средств изменений измерительного комплекса учета природного газа на ГРС «Исток»» от ..., акт проверки состояния и применения средств изменений измерительного комплекса учета природного газа на ГРС «Луч» от ..., акт проверки состояния и применения средств изменений измерительного комплекса учета природного газа на ГРС «Беслан» нитка «Расвод» от ..., акт проверки состояния и применения средств изменений измерительного комплекса учета природного газа на ГРС «Беслан» нитка «Салют» от ..., акт проверки состояния и применения средств изменений измерительного комплекса учета природного газа на ГРС «Дружба» нитка «Стекольный» от ..., акт проверки состояния и применения средств изменений измерительного комплекса учета природного газа на ГРС «Ардон» нитка «Экстракт» от ..., акт проверки состояния и применения средств изменений измерительного комплекса учета природного газа на ГРС «Мичурино» от ..., акт проверки состояния и применения средств изменений измерительного комплекса учета природного газа на ГРС «Кадгарон» от ... на 2 листах, акт проверки состояния и применения средств изменений измерительного комплекса учета природного газа на ГРС «Ардон» нитка Ардон от ..., акт проверки состояния и применения средств изменений измерительного комплекса учета природного газа на ГРС «Эльхотово» от ..., акт проверки состояния и применения средств изменений измерительного комплекса учета природного газа на ГРС «Змейская» от ..., акт проверки состояния и применения средств изменений измерительного комплекса учета природного газа на ГРС «Барс» от ..., акт проверки состояния и применения средств изменений измерительного комплекса учета природного газа на ГРС «БМК» от ..., акт проверки состояния и применения средств изменений измерительного комплекса учета природного газа на ГРС «ДДД» от ..., акт проверки состояния и применения средств изменений измерительного комплекса учета природного газа на ГРС «Исток» + «Феникс» от ..., акт проверки состояния и применения средств изменений измерительного комплекса учета природного газа на ГРС «Луч» от ..., акт проверки состояния и применения средств изменений измерительного комплекса учета природного газа на ГРС «Мичурино» АПК «Авиор» от ..., акт проверки состояния и применения средств изменений измерительного комплекса учета газа на ГРС «Беслан» нитка ООО «Возрождение» Росвод» от ..., акт проверки состояния и применения средств изменений измерительного комплекса учета газа на ГРС «Беслан» нитка Кандор от ..., акт проверки состояния и применения средств изменений измерительного комплекса учета природного газа на ГРС «Ардон» нитка «Главспиртторг» от ..., акт проверки состояния и применения средств изменений измерительного комплекса учета природного газа на ГРС «Дружба» нитка «Стекольный» от ... (т. 49 л.д. 19-68, 249-276);

- документами ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск», отражающие состояние приборов учета газа поставляемого организацией, изъятые в ходе выемки ... в Моздокском линейном производственном управлении магистральных газопроводов «Газпром трансгаз Ставрополь» по адресу <адрес>., а именно: общие сведения за январь 2013 года по газораспределительным станциям с указанием количества поданного газа в куб.м, в том числе г. Владикавказ: ГРС «Северная», «Южная», «Ногир», «Известковый завод», «ЧМИ», всего 74193 470 куб.м, суточный отчет по потребителю ПТФ (...-...), суточный отчет по потребителю Кадгарон (...-...), суточный отчет по потребителю Мичурино (...-...), суточный отчет по потребителю Тарское (...-...), суточный отчет по потребителю ДДД (...-...), суточный отчет по потребителю Джейрах (...-...), суточный отчет по потребителю Известковый (...-...), суточный отчет по потребителю ЧМИ (...-...), суточный отчет по потребителю Луч (...-...), суточный отчет по потребителю Ольгинское (...-...), суточный отчет по потребителю Брут (...-...), суточный отчет по потребителю Хумалаг (...-...), суточный отчет по потребителю Дарг-Кох (...-...), суточный отчет по потребителю Ср. Урух (...-...), суточный отчет по потребителю Змейская 1 (...-...), суточный отчет по потребителю Эльхотово (...-...), суточный отчет по потребителю Мизур 2 (...-...), суточный отчет по потребителю Бурон (...-...), суточный отчет по потребителю Мизур 1 (...-...), суточный отчет по потребителю Гизель (...-...), суточный отчет по потребителю Исток (...-...), суточный отчет по потребителю Архонская (...-...), суточный отчет по потребителю Дзуарикау (...-...), суточный отчет по потребителю БМК (...-...), суточный отчет по потребителю ФАРН (...-...), суточный отчет по ИТ: DIGORA (параметры конфигурации), суточный отчет по потребителю Беслан с/н (...-...), суточный отчет по ИТ: ARDON (параметры конфигурации), суточный отчет по ИТ: ROSVOD (параметры конфигурации), суточный отчет по ИТ: SALUT (параметры конфигурации), суточный отчет по ИТ: BESLAN (параметры конфигурации), суточный отчет по ИТ: EXTRAKT (параметры конфигурации), суточный отчет по ИТ: Чикола (параметры конфигурации), суточный отчет по ИТ: Алагир (параметры конфигурации) на 1 листе, суточный отчет по ИТ: STARIY URUH (параметры конфигурации), суточный отчет по ИТ: STEKOLNI (параметры конфигурации), суточный отчет по ИТ: STEKOLNI (параметры конфигурации), суточный отчет по ИТ: JUGNAY (параметры конфигурации), суточный отчет по ИТ: СЕВ-300 (параметры конфигурации), суточный отчет по ИТ: СЕВ-400 (параметры конфигурации), суточный отчет по ИТ: ALAGIR (параметры конфигурации), месячный отчет по потребителям Джейрах и Ст. Урух, общие сведения за февраль 2013 года по газораспределительным станциям с указанием количества поданного газа в куб.м, в том числе г. Владикавказ: ГРС «Северная», «Южная», «Ногир», «Известковый завод», «ЧМИ», всего 63208 999 куб.м, месячный отчет по потребителям Джейрах и Ст. Урух, суточный отчет по потребителю ФАРН (...-...), суточный отчет по потребителю БМК (...-...), суточный отчет по потребителю Архонская (...-...), суточный отчет по потребителю Мичурино (...-...), суточный отчет по потребителю Луч (...-...), суточный отчет по потребителю ЧМИ (...-...), суточный отчет по потребителю Тарское (...-...), суточный отчет по потребителю Эльхотово (...-...), суточный отчет по потребителю Мизур 1 (...-...), суточный отчет по потребителю Бурон (...-...), суточный отчет по потребителю Мизур 2 (...-...), суточный отчет по потребителю Исток (...-...), суточный отчет по потребителю АГНКС «Барс» (...-...), суточный отчет по потребителю Кадгарон (...-...), суточный отчет по потребителю Хумалаг (...-...), суточный отчет по потребителю Ср. Урух (...-...), суточный отчет по потребителю Змейская 1 (...-...), суточный отчет по потребителю Известковый (...-...), обработка данных электронного корректора ГРС «Брут» (...-...), суточный отчет по потребителю Ольгинское (...-...), суточный отчет по потребителю Дарг-Кох (...-...), суточный отчет по потребителю ДДД (...-...), суточный отчет по потребителю Дзуарикау (...-...), суточный отчет по потребителю Гизель (...-...), суточный отчет по потребителю ПТФ (...-...), суточный отчет по ИТ: STEKOLNI (параметры конфигурации), суточный отчет по ИТ: DRUJBA (параметры конфигурации), суточный отчет по ИТ: СЕВ-400 (параметры конфигурации), суточный отчет по ИТ: СЕВ-300 (параметры конфигурации), суточный отчет по ИТ: ALAGIR (параметры конфигурации), суточный отчет по ИТ: JUGNAY (параметры конфигурации), суточный отчет по ИТ: BESLAN (параметры конфигурации), суточный отчет по ИТ: SALUT (параметры конфигурации), суточный отчет по ИТ: ROSVOD (параметры конфигурации), суточный отчет по ИТ: DIGORA (параметры конфигурации), суточный отчет по ИТ: ARDON (параметры конфигурации), суточный отчет по ИТ: EXTRAKT (параметры конфигурации), суточный отчет по ИТ: ALAGIR (параметры конфигурации), суточный отчет по ИТ: Чикола (параметры конфигурации), суточный отчет по потребителю Беслан с/н (...-...), суточный отчет по ИТ: STARIY URUH (параметры конфигурации), суточный отчет по потребителю Джейрах (...-...), суточный отчет по потребителю Гизель (...-...), общие сведения за март 2013 года по газораспределительным станциям с указанием количества поданного газа в куб.м, в том числе г. Владикавказ: ГРС «Северная», «Южная», «Ногир», «Известковый завод», «ЧМИ», всего 58421 865 куб.м, суточный отчет по потребителю Архонская (...-...), суточный отчет по потребителю Гизель (...-...), суточный отчет по потребителю Тарское (...-...), суточный отчет по потребителю ПТФ (...-...), суточный отчет по потребителю ДДД (...-...), суточный отчет по потребителю БМК (...-...), суточный отчет по потребителю Исток (...-...), суточный отчет по ИТ: EXTRAKT (параметры конфигурации), суточный отчет по ИТ: SALUT (параметры конфигурации), суточный отчет по ИТ: ROSVOD (параметры конфигурации), суточный отчет по ИТ: STARIY URUH (параметры конфигурации), суточный отчет по потребителю Луч (...-...), суточный отчет по потребителю Джейрах (...-...), суточный отчет по ИТ: СЕВ-400 (параметры конфигурации), суточный отчет по ИТ: СЕВ-300 (параметры конфигурации), суточный отчет по ИТ: JUGNAY (параметры конфигурации), суточный отчет по потребителю Известковый (...-...), суточный отчет по потребителю ЧМИ (...-...), суточный отчет по ИТ: BESLAN (параметры конфигурации), суточный отчет по потребителю Ольгинское (...-...), обработка данных электронного корректора ГРС «Брут» (...-...), месячный отчет по потребителям Джейрах и Ст. Урух, суточный отчет по потребителю Хумалаг (...-...), суточный отчет по потребителю Фарн (...-...), суточный отчет по потребителю Ср. Урух (...-...), суточный отчет по ИТ: Чикола (параметры конфигурации), суточный отчет по ИТ: DIGORA (параметры конфигурации), суточный отчет по ИТ: ARDON (параметры конфигурации), суточный отчет по потребителю Кадгарон (...-...), суточный отчет по потребителю Мичурино (...-...) с имеющимися подписями инженеров по метрологии ФИО162 и ФИО163, суточный отчет по ИТ: STEKOLNI (параметры конфигурации), суточный отчет по ИТ: DRUJBA (параметры конфигурации) с имеющейся подписью инженера по метрологии ФИО163, суточный отчет по потребителю Дзуарикау (...-...), суточный отчет по потребителю Мизур 2 (...-...), суточный отчет по потребителю Мизур 1 (...-...) на 1 листе, суточный отчет по потребителю Бурон (...-...), суточный отчет по ИТ: ALAGIR (параметры конфигурации), суточный отчет по потребителю Змейская 1 (...-...), суточный отчет по потребителю Змейская 2 (...-...), суточный отчет по потребителю Дарг-Кох (...-...), суточный отчет по потребителю Эльхотово (...-...), суточный отчет по потребителю АГНКС «Барс» (...-...), суточный отчет по потребителю Мичурино (...-...), суточный отчет по потребителю АГНКС «Барс» (...-...), суточный отчет по потребителю Беслан с/н (...-...), отчет за ...-... по потребителю Тарское, общие сведения за апрель 2013 года по газораспределительным станциям с указанием количества поданного газа в куб.м, в том числе <адрес>: ГРС «Северная», «Южная», «Ногир», «Известковый завод», «ЧМИ», всего 39447 990 куб.м, суточный отчет по потребителю Мичурино (...-...), суточный отчет по потребителю Кадгарон (...-...), суточный отчет по ИТ: ALAGIR (параметры конфигурации), суточный отчет по потребителю Мичурино (...-...), суточный отчет по ИТ: EXTRAKT (параметры конфигурации), месячный отчет по потребителям Джейрах, ст. Урух и Цхинвал, суточный отчет по потребителю Мичурино (...-...), суточный отчет по потребителю Беслан с/н (...-...), акт установки счетчика – расходомера на газораспределительной системе «Луч» от ..., акт установки счетчика-расходомера на газораспределительной системе «Ольгинское» от ..., акт проверки состояния и применения средств измерений и соблюдений требований ГОСТ Р 8.740 – 2011 от ..., акт установки счетчика-расходомера на газораспределительной системе «Дзуарикау» ИТ «ДДД» от ..., акт установки счетчика-расходомера на газораспределительной системе «Брут» от ..., акт проверки состояния средств измерений и соблюдения требований ГОСТ 8.586.1-5-2005 на газораспределительной системе «Дружба» от ..., акт проверки состояния средств измерений и соблюдения требований ГОСТ 8.586.1-5-2005 на газораспределительной системе «Алагир» от ..., акт проверки состояния средств измерений и соблюдения требований ГОСТ 8.586.1-5-2005 на газораспределительной системе «Ардон» от ..., акт проверки состояния средств измерений и соблюдения требований ГОСТ 8.586.1-5-2005 на газораспределительной системе «Ардон» от ..., акт проверки состояния средств измерений и соблюдения требований ГОСТ 8.586.(1,2,5)-2005 на газораспределительной системе «Чикола» от ..., акт проверки состояния средств измерений и соблюдения требований ГОСТ 8.586.1-5-2005 на газораспределительной системе «Беслан» от ..., акт проверки состояния средств измерений и соблюдения требований ГОСТ 8.586.1-5-2005 на газораспределительной системе «Беслан» от ..., акт проверки состояния средств измерений и соблюдения требований ГОСТ 8.586.1-5-2005 на газораспределительной системе «Ардон» от ..., акт установки сужающего устройства на газораспределительной системе «Чикола» от ..., акт установки сужающего устройства на газораспределительной системе «Тарское» от ..., акт установки сужающего устройства на газораспределительной системе «Тарское» от ..., акт проверки состояния и применения средств измерений и соблюдения требований ГОСТ 8.586.(1,2,5)-2005 на газораспределительной системе «Северная» от .... Осмотром указанных документов установлено, что утечек газа на газораспределительных станциях за период с ... по ... году в Республике Северная Осетия - Алания, не фиксировалось (т. 49 л.д. 91-234);

- документами ООО «Владикавказтеплосервис» изъятые в ходе обыска ... в ООО «Владикавказтеплосервис» по адресу: <адрес>, площадь Кирова, <адрес>, а именно: акт приемки выполненных работ за декабрь 2011 по обвязке котла ТВГ-2,5 в котельной по <адрес>, акт приемки выполненных работ за декабрь 2011 по замене теплотрассы и ремонту колодца по <адрес>, акт приемки выполненных работ за декабрь 2011 по замене воздушной теплотрассы по <адрес>, акт приемки выполненных работ за декабрь 2011 по обмазке стен в электроцехе, акт приемки выполненных работ за декабрь 2011 по капитальному ремонту насосов по заказу Северо-Западного теплового района №, акт приемки выполненных работ за декабрь 2011 по перемотке статора электродвигателя по заказу Затеречного теплового района №, акт приемки выполненных работ за декабрь 2011 по капитальному ремонту насосов по заказу Иристонского теплового района №, акт приемки выполненных работ за декабрь 2011 по капитальному ремонту насоса по заказу Затеречного теплового района №, акт приемки выполненных работ за декабрь 2011 по перемотке стартера электродвигателя по заказу Северо-Западного теплового района №, акт приемки выполненных работ за декабрь 2011 по капитальному ремонту насоса по заказу Северо-Западного теплового района №, акт приемки выполненных работ за декабрь 2011 по перемотке статора электродвигателя по заказу Иристонского теплового района №, акт приемки выполненных работ за декабрь 2011 по перемотке статора электродвигателя по заказу Затеречного теплового района №, акт приемки выполненных работ за декабрь 2011 по капитальному ремонту насосов по заказу Иристонского теплового района №, акт приемки выполненных работ за декабрь 2011 по перемотке статора электродвигателя по заказу Северо-Западного теплового района №, акт приемки выполненных работ за декабрь 2011 по капитальному ремонту насоса по заказу Северо-Западного теплового района №, акт приемки выполненных работ за ноябрь 2011 по перемотке статора электродвигателя по заказу Иристонского теплового района №, акт приемки выполненных работ за ноябрь 2011 по перемотке статоров электродвигателей по заказу Иристонского теплового района №, акт приемки выполненных работ за декабрь 2011 по перемотке статора электродвигателя по заказу Иристонского теплового района №, акт приемки выполненных работ за декабрь 2011 по изготовлению горелок по заказу Иристонского теплового района №, акт приемки выполненных работ за ноябрь 2011 по ремонту кровли в котельной художественной школы, акт приемки выполненных работ за ноябрь 2011 по замене теплотрассы у школы №, акт приемки выполненных работ за ноябрь 2011 по замене теплотрассы по <адрес>, акт приемки выполненных работ за ноябрь 2011 по благоустройству теплотрассы по <адрес>, акт приемки выполненных работ за ноябрь 2011 по замене теплотрассы по <адрес>, акт приемки выполненных работ за ноябрь 2011 по строительству электроцеха на базе ООО «Владикавказтеплосервис», акт приемки выполненных работ за ноябрь 2011 по замене теплотрассы по <адрес>, акт приемки выполненных работ за ноябрь 2011 по замене теплотрассы КБСП, акт приемки выполненных работ за ноябрь 2011 по капитальному ремонту насоса по заказу Северо-Западного теплового района №, акт приемки выполненных работ за ноябрь 2011 по капитальному ремонту насосов по заказу Иристонского теплового района №, акт приемки выполненных работ за ноябрь 2011 по капитальному ремонту насосов по заказу Промышленного теплового района, акт приемки выполненных работ за ноябрь 2011 по капитальному ремонту насосов по заказу Затеречного теплового района №, акт приемки выполненных работ за август 2011 по изоляции теплотрассы у школы №<адрес> на 1 листе, акт приемки выполненных работ за август 2011 по изоляции теплотрассы у детской поликлинике №, акт приемки выполненных работ за август 2011 по замене теплотрассы по <адрес>, акт приемки выполненных работ за август 2011 по замене теплотрассы у школы №, акт приемки выполненных работ за август 2011 по замене теплотрассы по <адрес>61, акт приемки выполненных работ за август 2011 по перемотке статора электродвигателя по заказу Северо-Западного теплового района №, акт приемки выполненных работ за июнь-июль 2011 по перемотке статоров электродвигателей по заказу Северо-Западного теплового района №, акт приемки выполненных работ за август 2011 по перемотке статора электродвигателя по заказу Северо-Западного теплового района №, акт приемки выполненных работ за август 2011 по капитальному ремонту насосов по заказу Затеречного теплового района №, акт приемки выполненных работ за август 2011 по капитальному ремонту насоса по заказу Иристонского теплового района №, акт приемки выполненных работ за август 2011 по кислотной промывке котла по заказу Северо-Западного теплового района №, акт приемки выполненных работ за август 2011 по перемотке стартера электродвигателя по заказу Северо-Западного теплового района №, акт приемки выполненных работ за август 2011 по капитальному ремонту насосов по заказу Иристонского теплового района №, акт приемки выполненных работ за август 2011 по капитальному ремонту насосов по заказу Промышленного теплового района, акт приемки выполненных работ за июнь 2011 по перемотке статора электродвигателя по заказу Северо-Западного теплового района №, акт приемки выполненных работ за июнь 2011 по капитальному ремонту насосов по заказу Северо-Западного теплового района №, акт приемки выполненных работ за июнь 2011 по перемотке статоров электродвигателей по заказу Северо-Западного теплового района №, акт приемки выполненных работ за июнь-июль 2011 по капитальному ремонту насосов по заказу Северо-Западного теплового района №, акт приемки выполненных работ за июль 2011 по изоляции теплотрассы по <адрес>-Д/сад, акт приемки выполненных работ за июнь-июль 2011 по капитальному ремонту насосов по заказу Затеречного теплового района №, акт приемки выполненных работ за июль 2011 по замене теплотрассы по <адрес>, акт приемки выполненных работ за июль 2011 по замене теплотрассы у ЦУМ, акт приемки выполненных работ за июль 2011 по замене теплотрассы по <адрес>, акт приемки выполненных работ за июль 2011 по перемотке статора электродвигателя по заказу Затеречного теплового района №, акт приемки выполненных работ за июнь-июль 2011 по капитальному ремонту насосов по заказу Иристонского теплового района №, акт приемки выполненных работ за июль 2011 по изоляции теплотрассы от ЦТП по кот. Тарская, 44, акт приемки выполненных работ за июль 2011 по ремонту насосов по заказу Иристонского теплового района, акт приемки выполненных работ за июль 2011 по замене теплотрассы по <адрес> – Бутырина, 29, акт приемки выполненных работ за июнь 2011 по капитальному ремонту насосов по заказу Промышленного теплового района, акт приемки выполненных работ за июнь-июль 2011 по перемотке статора электродвигателя по заказу Промышленного теплового района, акт приемки выполненных работ за июль 2011 по замене теплотрассы по <адрес>, акт приемки выполненных работ за май 2011 по замене компенсатора у Школы №, акт приемки выполненных работ за май 2011 по изоляции теплотрассы в котельной Тарская, 44, акт приемки выполненных работ за май 2011 по капитальному ремонту насосов по заказу Иристонского теплового района №, акт приемки выполненных работ за май 2011 по капитальному ремонту насосов по заказу Северо-Западного теплового района №, акт приемки выполненных работ за май 2011 по капитальному ремонту насоса по заказу Затеречного теплового района №, акт приемки выполненных работ за май 2011 по замене подземной теплотрассы у Осетинского театра, акт приемки выполненных работ за май 2011 по изоляции теплотрассы у стадиона «Спартак», акт приемки выполненных работ за май 2011 по замене подземной теплотрассы по <адрес>31, акт приемки выполненных работ за май 2011 по изоляции теплотрассы по <адрес>, акт приемки выполненных работ за май 2011 по остеклению котельной Школа-интернат, акт приемки выполненных работ за май 2011 по изоляции теплотрассы по <адрес>, акт приемки выполненных работ за май 2011 по изоляции теплотрассы по <адрес>, акт приемки выполненных работ за май 2011 по капитальному ремонту насосов по заказу Промышленного теплового района, акт приемки выполненных работ за май 2011 по капитальному ремонту насосов по заказу Северо-Западного теплового района №, акт приемки выполненных работ за март 2011 по капитальному ремонту насоса по заказу Северо-Западного теплового района №, акт приемки выполненных работ за апрель 2011 по капитальному ремонту насоса по заказу Северо-Западного теплового района №, акт приемки выполненных работ за апрель 2011 по перемотке статора электродвигателя по заказу Северо-Западного теплового района №, акт приемки выполненных работ за апрель 2011 по изоляции теплотрассы по <адрес>, акт приемки выполненных работ за апрель 2011 по изоляции теплотрассы пер. Мамисонский, акт приемки выполненных работ за апрель 2011 по реконструкции теплотрассы по <адрес>, акт приемки выполненных работ за апрель 2011 по кислотной промывке бойлера и котла по заказу Затеречного теплового района №, акт приемки выполненных работ за апрель 2011 по капитальному ремонту насоса по заказу Иристонского теплового района №, акт приемки выполненных работ за апрель 2011 по перемотке статора электродвигателя по заказу Иристонского теплового района №, акт приемки выполненных работ за апрель 2011 г. по изоляции теплотрассы у стадиона «Спартак», акт приемки выполненных работ за апрель 2011 по капитальному ремонту насоса по заказу Иристонского теплового района №, акт приемки выполненных работ за апрель 2011 по замене теплотрассы по <адрес>50, акт приемки выполненных работ за апрель 2011 по кислотной промывке бойлера по заказу Промышленного теплового района, акт приемки выполненных работ за апрель 2011 г. по кислотной промывке котла по заказу Затеречного теплового района №, акт приемки выполненных работ за апрель 2011 по капитальному ремонту насоса по заказу Затеречного теплового района №, акт приемки выполненных работ за апрель 2011 по перемотке статоров электродвигателя по заказу Затеречного теплового района №, акт приемки выполненных работ за март 2011 по капитальному ремонту насосов по заказу Промышленного теплового района, акт приемки выполненных работ за апрель 2011 по ремонту теплотрассы по <адрес>, акт приемки выполненных работ за март 2011 по изоляции теплотрассы по <адрес>, акт приемки выполненных работ за март 2011 по изоляции теплотрассы по <адрес>, акт приемки выполненных работ за март 2011 по изоляции теплотрассы у бани №, акт приемки выполненных работ за март 2011 по изоляции теплотрассы <адрес>, акт приемки выполненных работ за март 2011 по ремонту теплотрассы по <адрес>, акт приемки выполненных работ за март 2011 по замене теплотрассы по <адрес>, акт приемки выполненных работ за март 2011 по капитальному ремонту насоса по заказу Затеречного теплового района №, акт приемки выполненных работ за март 2011 по капитальному ремонту насосов по заказу Иристонского теплового района №, акт приемки выполненных работ за март 2011 по изготовлению дорожных знаков по заказу склада, акт приемки выполненных работ за март 2011 по изготовлению резьбы по заказу склада, акт приемки выполненных работ за март 2011 по изготовлению резьбы по заказу склада, акт приемки выполненных работ за март 2011 по изготовлению фланцев по заказу склада, акт приемки выполненных работ за февраль 2011 по изоляции теплотрассы по <адрес>, акт приемки выполненных работ за февраль 2011 по капитальному ремонту насосов по заказу Промышленного теплового района, акт приемки выполненных работ за февраль 2011 по изоляции теплотрассы по <адрес>, акт приемки выполненных работ за февраль 2011 по замене теплотрассы по <адрес>№, акт приемки выполненных работ за февраль 2011 по ремонту теплотрассы по <адрес> д/сад, акт приемки выполненных работ за февраль 2011 по изоляции теплотрассы в котельной 34/1, акт приемки выполненных работ за февраль 2011 по изоляции теплотрассы от котельной 34/1, акт приемки выполненных работ за февраль 2011 по изоляции теплотрассы школы №, акт приемки выполненных работ за февраль 2011 по изоляции теплотрассы по <адрес>, акт приемки выполненных работ за февраль 2011 по ремонту теплотрассы по <адрес>, акт приемки выполненных работ за февраль 2011 по ремонту теплотрассы по <адрес>, акт приемки выполненных работ за февраль 2011 по замене теплотрассы по <адрес>, акт приемки выполненных работ за февраль 2011 по капитальному ремонту насосов по заказу Северо-Западного теплового района №, акт приемки выполненных работ за февраль 2011 по капитальному ремонту насоса по заказу Северо-Западного теплового района №, акт приемки выполненных работ за январь 2011 по замене теплотрассы по <адрес> «а», акт приемки выполненных работ за январь 2011 по изоляции теплотрассы по <адрес>-ТТУ, акт приемки выполненных работ за январь 2011 по изоляции теплотрассы по <адрес>, акт приемки выполненных работ за январь 2011 по изоляции теплотрассы по <адрес>, акт приемки выполненных работ за январь 2011 по капитальному ремонту насосов по заказу Промышленного теплового района, акт приемки выполненных работ за январь 2011 по капитальному ремонту насосов по заказу Северо-Западного теплового района №, акт приемки выполненных работ за январь 2011 по капитальному ремонту насоса по заказу Иристонского теплового района №, акт приемки выполненных работ за январь 2011 по изоляции теплотрассы по <адрес>, акт приемки выполненных работ за январь 2011 по изоляции теплотрассы по <адрес>, акт приемки выполненных работ за январь 2011 по изоляции теплотрассы по <адрес>, акт приемки выполненных работ за январь 2011 по изоляции теплотрассы на 33 мкр Д/сад, акт приемки выполненных работ за январь 2011 по изоляции теплотрассы по <адрес>, акт приемки выполненных работ за декабрь 2012 по замене котла 7-15 МКР, акт приемки выполненных работ за декабрь 2012 по замене теплотрассы по <адрес> ДЮСШ «Юность», акт приемки выполненных работ за декабрь 2012 по монтажу теплотрассы по <адрес> на 1 листе, акт приемки выполненных работ за декабрь 2012 по благоустройству теплотрассы в котельной 7-15 мкр., котельной Неведомского, 9, т/тр Мумсурова, Шмулевича, 5-6 мкр, ГМИ, акт приемки выполненных работ за декабрь 2012 по побелочным работам по районам, акт приемки выполненных работ за декабрь 2012 по малярным работам по районам, акт приемки выполненных работ за декабрь 2012 по демонтажу подземной т/трассы – монтажу воздушной теплотрассы по <адрес> «а», акт приемки выполненных работ за декабрь 2012 по монтажу котла ТВГ-8 в котельной Гадиева, акт приемки выполненных работ за декабрь 2012 по замене теплотрассы по <адрес>, акт приемки выполненных работ за декабрь 2012 по замене теплотрассы по <адрес>, акт приемки выполненных работ за декабрь 2012 по асфальтированию теплотрасс по <адрес>, Ленина, Остаева, Х. Мамсурова, акт приемки выполненных работ за декабрь 2012 по капитальному ремонту насосов по заказу Промышленного теплового района №, акт приемки выполненных работ за декабрь 2012 по капитальному ремонту насосов по заказу Иристонского теплового района №, акт приемки выполненных работ за декабрь 2012 по капитальному ремонту насосов по заказу Северо-Западного теплового района №, акт приемки выполненных работ за декабрь 2012 по капитальному ремонту насосов и перемотке статора электродвигателя по заказу Северо-Западного теплового района №, акт приемки выполненных работ за декабрь 2012 по ремонту автомобильного крана МАЗ по заказу гаража, акт приемки выполненных работ за ноябрь 2012 по ремонту теплотрассы на 11 мкр, акт приемки выполненных работ за ноябрь 2012 по асфальтированию теплотрасс по <адрес>, Никитина, Маяковского, Пушкинской, Димитрова, Ленина, пер. Беляева, <адрес>, М. Пехотинцев, Иристонской, Х. Мамсурова, Николова, Пожарского, Кирова, Металлургов, акт приемки выполненных работ за ноябрь 2012 по замене теплотрассы по <адрес>, акт приемки выполненных работ за ноябрь 2012 по замене теплотрассы по <адрес> «ДОСААФ», акт приемки выполненных работ за ноябрь 2012 по замене теплотрассы по <адрес>, акт приемки выполненных работ за ноябрь 2012 по побелочным работам по районам, акт приемки выполненных работ за ноябрь 2012 по замене подземной теплотрассы по <адрес> а, 34 а, акт приемки выполненных работ за ноябрь 2012 по замене отводов колодца <адрес>, акт приемки выполненных работ за ноябрь 2012 по ремонту теплотрассы по <адрес>, акт приемки выполненных работ за ноябрь 2012 по монтажу котла ТВГ-8 в котельной Гадиева, акт приемки выполненных работ за ноябрь 2012 г. по обвязке котла ТВГ-8 в котельной Гадиева, акт приемки выполненных работ за ноябрь 2012 по прокладке а/цементной гильзы по <адрес>, акт приемки выполненных работ за ноябрь 2012 по перемотке статора электродвигателя по заказу Иристонского теплового района №, акт приемки выполненных работ за ноябрь 2012 по перемотке статора электродвигателя по заказу Затеречного теплового района №, акт приемки выполненных работ за ноябрь 2012 по капитальному ремонту насоса по заказу Северо-Западного теплового района №, акт приемки выполненных работ за ноябрь 2012 по капитальному ремонту насосов по заказу Иристонского теплового района №, акт приемки выполненных работ за ноябрь 2012 по капитальному ремонту насосов по заказу Северо-Западного теплового района №, акт приемки выполненных работ за ноябрь 2012 по перемотке статора электродвигателя по заказу Промышленного теплового района №, акт приемки выполненных работ за ноябрь 2012 по капитальному ремонту насосов по заказу Промышленного теплового района №, акт приемки выполненных работ за ноябрь 2012 по изготовлению стеллажа по заказу бухгалтерии, акт приемки выполненных работ за ноябрь 2012 по токарно-сварочным работам, акт приемки выполненных работ за октябрь 2012 по капитальному ремонту насосов по заказу Северо-Западного теплового района №, акт приемки выполненных работ за октябрь 2012 по капитальному ремонту насоса по заказу Северо-Западного теплового района №, акт приемки выполненных работ за октябрь 2012 по перемотке статора электродвигателей по заказу Северо-Западного теплового района №, акт приемки выполненных работ за октябрь 2012 по замене теплотрассы на ЦТП-15, акт приемки выполненных работ за октябрь 2012 по замене теплотрассы по <адрес>, акт приемки выполненных работ за октябрь 2012 по ремонту котла ТВГ-8 в котельной Гадиева акт приемки выполненных работ за октябрь 2012 по монтажу котла ТВГ-8 в котельной Гадиева, акт приемки выполненных работ за октябрь 2012 по кислотной промывке бойлера по заказу Затеречного теплового района №, акт приемки выполненных работ за октябрь 2012 по замене теплотрассы по <адрес>, акт приемки выполненных работ за октябрь 2012 по замене теплотрассы в котельной <адрес>, акт приемки выполненных работ за октябрь 2012 по капитальному ремонту насоса по заказу Иристонского теплового района №, акт приемки выполненных работ за октябрь 2012 по перемотке статора электродвигателя по заказу Иристонского теплового района №, акт приемки выполненных работ за октябрь 2012 по замене теплотрассы по <адрес> «а» на 1 листе, акт приемки выполненных работ за октябрь 2012 по капитальному ремонту насосов по заказу Промышленного теплового района №, акт приемки выполненных работ за октябрь 2012 по замене теплотрассы по <адрес>, акт приемки выполненных работ за октябрь 2012 по изоляции теплотрассы по <адрес>, акт приемки выполненных работ за октябрь 2012 по изготовлению стеллажей для архива по заказу бухгалтерии, акт приемки выполненных работ за октябрь 2012 по ремонту складского помещения на базе ООО «Владикавказтеплосервис», акт приемки выполненных работ за октябрь 2012 по побелочным работам по районам, акт приемки выполненных работ за октябрь 2012 по асфальтированию теплотрасс, акт приемки выполненных работ за сентябрь 2012 по асфальтированию теплотрасс, акт приемки выполненных работ за сентябрь 2012 по асфальтированию теплотрасс, акт приемки выполненных работ за сентябрь 2012 по асфальтированию теплотрасс, акт приемки выполненных работ за сентябрь 2012 г. по изоляции теплотрассы по <адрес>24, акт приемки выполненных работ за сентябрь 2012 по изоляции теплотрассы по <адрес>, акт приемки выполненных работ за сентябрь 2012 по ремонту котла ТВГ-8 в котельной Гадиева, акт приемки выполненных работ за сентябрь 2012 по капитальному ремонту насоса по заказу Затеречного теплового района №, акт приемки выполненных работ за сентябрь 2012 по ремонту котельной Гадиева, акт приемки выполненных работ за сентябрь 2012 по Изготовлению горелок по заказу Затеречного теплового района №, акт приемки выполненных работ за сентябрь 2012 по замене теплотрассы по <адрес>, акт приемки выполненных работ за сентябрь 2012 по кислотной промывке котла по заказу Затеречного теплового района №, акт приемки выполненных работ за сентябрь 2012 по изготовлению грелок к котлу по заказу Затеречного теплового района №, акт приемки выполненных работ за сентябрь 2012 по капитальному ремонту насоса по заказу Затеречного теплового района №, акт приемки выполненных работ за сентябрь 2012 по капитальному ремонту насоса по заказу Иристонского теплового района №, акт приемки выполненных работ за сентябрь 2012 по капитальному ремонту насоса по заказу Промышленного теплового района №, акт приемки выполненных работ за сентябрь 2012 по перемотке статора электродвигателя по заказу Промышленного теплового района №, акт приемки выполненных работ за сентябрь 2012 по капитальному ремонту насоса по заказу Иристонского теплового района №, акт приемки выполненных работ за сентябрь 2012 по монтажу козырька АБО, акт приемки выполненных работ за сентябрь 2012 по побелочным работам по районам, акт приемки выполненных работ за июль-август 2012 г. по замене теплотрассы по <адрес>, акт приемки выполненных работ за июль-август 2012 по ремонту навеса автотранспорта по заказу ООО «Владикавказтеплосервис», акт приемки выполненных работ за июль-август 2012 по побелочным работам по району, акт приемки выполненных работ за июль-август 2012 по замене теплотрассы по <адрес>, акт приемки выполненных работ за июль-август 2012 по замене теплотрассы по <адрес>, акт приемки выполненных работ за июль-август 2012 по замене теплотрассы по <адрес>, акт приемки выполненных работ за июль-август 2012 г. по замене теплотрассы по <адрес>, акт приемки выполненных работ за июль-август 2012 по ремонту котла ТВГ- 8 в котельной Гадиева, акт приемки выполненных работ за июль-август 2012 по ремонту котла ТВГ- 8 в котельной Гадиева, акт приемки выполненных работ за июль-август 2012 по асфальтированию теплотрасс, акт приемки выполненных работ за июль - август 2012 по асфальтированию теплотрасс, акт приемки выполненных работ за июль-август 2012 по асфальтированию теплотрасс, акт приемки выполненных работ за июль-август 2012 по асфальтированию теплотрасс, акт приемки выполненных работ за июль-август 2012 по замене теплотрассы по <адрес>,217, акт приемки выполненных работ за июль-август 2012 по замене теплотрассы на ЦТП 9/1, акт приемки выполненных работ за июль-август 2012 по замене компенсатора на ЦТП 15, акт приемки выполненных работ за июль-август 2012 по замене теплотрассы по <адрес>, акт приемки выполненных работ за июль-август 2012 по замене теплотрассы по <адрес>, акт приемки выполненных работ за июль-август 2012 по монтажу теплотрассы по <адрес> – Леваневского, акт приемки выполненных работ за июль-август 2012 по ремонту котельной Гадиева, акт приемки выполненных работ за июль-август 2012 по замене теплотрассы по <адрес>, акт приемки выполненных работ за июль-август 2012 по замене теплотрассы по <адрес>, «а», акт приемки выполненных работ за юль-август 2012 по капитальному ремонту насоса по заказу Иристонского теплового района №, акт приемки выполненных работ за август 2012 по кислотной промывке бойлера по заказу Северо-Западного теплового района №, акт приемки выполненных работ за июль 2012 по капитальному ремонту насоса по заказу Северо-Западного теплового района №, акт приемки выполненных работ за август 2012 по изготовлению горелок по заказу Северо-Западного теплового района №, акт приемки выполненных работ за август 2012 по изготовлению горелок по заказу Промышленного теплового района, акт приемки выполненных работ за август 2012 по капитальному ремонту насоса по заказу Затеречного теплового района №, акт приемки выполненных работ за август 2012 по капитальному ремонту насоса по заказу Промышленного теплового района, акт приемки выполненных работ за июль 2012 по перемотке статора электродвигателя и капитальному ремонту насосов по заказу Промышленного теплового района, акт приемки выполненных работ за июль 2012 по перемотке статоров электродвигателя по заказу Иристонского теплового района №, акт приемки выполненных работ за июль 2012 по перемотке статора электродвигателя по заказу Затеречного теплового района №, акт приемки выполненных работ за июль 2012 по перемотке статора электродвигателя по заказу Северо-Западного теплового района №, акт приемки выполненных работ за июль 2012 по перемотке статора электродвигателя по заказу Затеречного теплового района №, акт приемки выполненных работ за июнь 2012 по демонтажу котла ТВГ-8 в котельной Гадиева, акт приемки выполненных работ за июнь 2012 по монтажу навеса АБО, акт приемки выполненных работ за июнь 2012 по покраске ворот на базе, акт приемки выполненных работ за июнь 2012 по ремонту котельной Гадиева, акт приемки выполненных работ за июнь 2012 по замене теплотрассы по <адрес>, акт приемки выполненных работ за июнь 2012 по замене теплотрассы на ЦТП №, акт приемки выполненных работ за июнь 2012 по капитальному ремонту насосов по заказу Иристонского теплового района №, акт приемки выполненных работ за июнь 2012 по капитальному ремонту насоса по заказу Промышленного теплового района, акт приемки выполненных работ за июнь 2012 по изготовлению стеллажей по заказу производственной лаборатории, акт приемки выполненных работ за июнь 2012 по капитальному ремонту насосов по заказу Северо-Западного теплового района №, акт приемки выполненных работ за июнь 2012 по кислотной промывке бойлера по заказу Иристонского теплового района №, акт приемки выполненных работ за май 2012 по ремонтным работам на базе, акт приемки выполненных работ за май 2012 по ремонту кровли для Д\сад-Ленина, акт приемки выполненных работ за май 2012 по замене теплотрассы по <адрес>, акт приемки выполненных работ за май 2012 по замене теплотрассы в ЦТП 9/1, акт приемки выполненных работ за май 2012 по замене теплотрассы по <адрес>, акт приемки выполненных работ за май 2012 по асфальтированию теплотрасс, акт приемки выполненных работ за май 2012 по замене теплотрассы по <адрес>, акт приемки выполненных работ за май 2012 по замене теплотрассы по <адрес>, акт приемки выполненных работ за май 2012 по изготовлению коллектора по заказу Иристонского теплового района №, акт приемки выполненных работ за май 2012 по изготовлению металлических дверей для кассы АБО, акт приемки выполненных работ за май 2012 по капитальному ремонту насоса по заказу Северо-Западного теплового района №, акт приемки выполненных работ за май 2012 по перемотке статора электродвигателя по заказу Иристонского теплового района №, акт приемки выполненных работ за май 2012 по капитальному ремонту насосов по заказу Промышленного теплового района, акт приемки выполненных работ за май 2012 по капитальному ремонту насосов по заказу Северо-Западного теплового района №, акт приемки выполненных работ за май 2012 по капитальному ремонту насоса по заказу Иристонского теплового района №, акт приемки выполненных работ за апрель 2012 по замене теплотрассы по <адрес>, акт приемки выполненных работ за апрель 2012 по замене теплотрассы по <адрес>, акт приемки выполненных работ за апрель 2012 по замене теплотрассы по на ЦТП 9/1 на 1 листе, акт приемки выполненных работ за апрель 2012 по покраске забора на базе, акт приемки выполненных работ за апрель 2012 по асфальтированию теплотрасс, акт приемки выполненных работ за апрель 2012 по штукатурке кабинета, забора бытового помещения котельной Гадиева и на базе, акт приемки выполненных работ за апрель 2012 по асфальтированию теплотрасс, акт приемки выполненных работ за апрель 2012 по капитальному ремонту насосов по заказу Северо-Западного теплового района №, акт приемки выполненных работ за апрель 2012 по капитальному ремонту насосов по заказу Промышленного теплового района, акт приемки выполненных работ за апрель 2012 по перемотке статоров электродвигателей по заказу Промышленного теплового района, акт приемки выполненных работ за апрель 2012 по капитальному ремонту насосов по заказу Иристонского теплового района №, акт приемки выполненных работ за апрель 2012 по перемотке статоров электродвигателя по заказу Иристонского теплового района №, акт приемки выполненных работ за апрель 2012 по капитальному ремонту насосов по заказу Затеречного теплового района №, акт приемки выполненных работ за апрель 2012 по кислотной промывке котла по заказу Затеречного теплового района №, акт приемки выполненных работ за апрель 2012 по капитальному ремонту насоса по заказу Северо-Западного теплового района №, реестру выполненных работ по Ф-2 РСУ за март 2012, акт приемки выполненных работ за март 2012 по замене теплотрассы по <адрес>, акт приемки выполненных работ за март 2012 по капитальному ремонту насоса по заказу Северо-Западного теплового района №, акт приемки выполненных работ за март 2012 по замене теплотрассы на ЦТП 9/1, акт приемки выполненных работ за март 2012 по капитальному ремонту насосов по заказу Северо-Западного теплового района №, акт приемки выполненных работ за март 2012 по капитальному ремонту насосов по заказу Затеречного теплового района №, акт приемки выполненных работ за март 2012 по кислотной промывке бойлера по заказу Иристонского теплового района №, акт приемки выполненных работ за март 2012 по капитальному ремонту насосов по заказу Иристонского теплового района №, акт приемки выполненных работ за март 2012 по устройству полов в электроцехе, акт приемки выполненных работ за март 2012 по изготовлению горелок для склада, акт приемки выполненных работ за март 2012 по прокатно-сварочным работам, реестр выполненных работ по Ф-2 РСУ за февраль 2012, акт приемки выполненных работ за февраль 2012 по капитальному ремонту насоса по заказу Северо-Западного теплового района №, акт приемки выполненных работ за февраль 2012 по перемотке статора электродвигателя по заказу Северо-Западного теплового района №, акт приемки выполненных работ за февраль 2012 по кислотной промывке бойлера по заказу Северо-Западного теплового района №, акт приемки выполненных работ за февраль 2012 по капитальному ремонту насосов по заказу Северо-Западного теплового района №, акт приемки выполненных работ за февраль 2012 по капитальному ремонту насосов по заказу Иристонского теплового района №, акт приемки выполненных работ за февраль 2012 по замене подземной теплотрассы у дома Правительства, акт приемки выполненных работ за февраль 2012 по перемотке статора электродвигателя по заказу Иристонского теплового района №, акт приемки выполненных работ за февраль 2012 по капитальному ремонту насоса по заказу Промышленного теплового района, акт приемки выполненных работ за февраль 2012 по замене теплотрассы по пер. Покровскому, 10, акт приемки выполненных работ за февраль 2012 по токарно-сварочным работам, реестр выполненных работ по Ф-2 РСУ за январь 2012, акт приемки выполненных работ за январь 2012 по капитальному ремонту насоса по заказу Северо-Западного теплового района №, акт приемки выполненных работ за январь 2012 по перемотке статора электродвигателей по заказу Северо-Западного теплового района №, акт приемки выполненных работ за январь 2012 по перемотке статора электродвигателя по заказу Северо-Западного теплового района №, акт приемки выполненных работ за январь 2012 по капитальному ремонту насосов по заказу Северо-Западного теплового района №, акт приемки выполненных работ за январь 2012 по замене теплотрассы по <адрес> – Леваневского, акт приемки выполненных работ за январь 2012 по замене теплотрассы по <адрес>, акт приемки выполненных работ за январь 2012 по капитальному ремонту насосов по заказу Иристонского теплового района №, акт приемки выполненных работ за январь 2012 по перемотке статора электродвигателя по заказу Иристонского теплового района №, акт приемки выполненных работ за январь 2012 по замене теплотрассы по <адрес>, акт приемки выполненных работ за январь 2012 по капитальному ремонту насосов по заказу Промышленного теплового района, акт приемки выполненных работ за январь 2012 по замене теплотрассы по <адрес>, акт приемки выполненных работ за январь 2012 по замене теплотрассы по <адрес>, акт приемки выполненных работ за январь 2012 по перемотке статора электродвигателя по заказу конторы (т. 57 л.д. 19-331);

- документами, изъятые в ходе обыска от ... в помещениях ООО «Владикавказэнергоцентр», а именно: приказ № от ... о вступлении в должность генерального директора ООО «Владикавказэнергоцентр» Караев М.А. , приказ № от ... о возложении обязанности по ведению бухгалтерского учета на Караев М.А. , акт от ... приема-передачи к договору аренды № от ..., договор займа № от ..., приказ о вступлении в должность генерального директора ООО «Владикавказтеплосервис» ФИО9, копия приказа о вступлении в должность генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Владикавказтеплосервис» Караев М.А. , доверенность № от ..., доверенность № от ..., доверенность № от ..., доверенность № от ..., копия акта приема-передачи документов по ООО «Владикавказтеплосервис», оригинал доверенности № № от ..., решение № единственного участника ООО «Владикавказтеплосервис» ФИО36 об утверждении положения о закупках товаров, работ, услуг ООО «Владикавказтеплосервис», копия паспорта Караев М.А. , копия свидетельства ИНН Караев М.А. , копия страхового свидетельства Караев М.А. , копия паспорта ФИО9, копия паспорта ФИО119, копия паспорта ФИО164, доверенность № от ..., решение № от ... единственного участника ООО «Владикавказтеплосервис» ФИО37 о ликвидации в добровольном порядке общества с ограниченной ответственностью «Владикавказтеплосервис», решение № от ... единственного участника ООО «Владикавказтеплосервис» ФИО37 о формировании ликвидационной комиссии ООО «Владикавказтеплосервис», решение № от ... единственного учредителя ООО «Владикавказтеплосервис» ФИО38 о создании «Владикавказтеплосервис», решение № от единственного участника ООО «Владикавказтеплосервис» ФИО38 о продаже принадлежащей ему доли, размером 100 % уставного капитала ООО «Владикавказтеплосервис» гражданину ФИО36, устав ООО «Владикавказтеплосервис», утвержденный ..., приказы генерального директора ООО «Владикавказэнергоцентр» Караев М.А. , о приеме на работу Караев М.А. и Григорьянц P.P., копия договора купли-продажи имущества (Уступки права требования - Цессии) от ..., копия акта приема-передачи документов к договору уступки права (цессии) от ..., копия уведомления об уступке долга, а именно дебиторской задолженности ООО «Владикавказтеплосервис» ФИО166 от ..., копия свидетельства ИНН ФИО166, копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей на ФИО166, копия доверенности ФИО166 о представлении его интересов ФИО165 (т. 104 л.д. 86-227);

- документами, изъятые в ходе обыска от ... в помещениях ООО «Владикавказэнергоцентр», а именно: копия агентского договора между ООО «Владикавказтеплосервис» и ООО «Владикавказэнергоцентр» от ..., копия дополнительного соглашения к агентскому договору от ..., копия субагентского договора между ООО «Владикавказтеплосервис» и ООО «Владикавказэнергоцентр» от ...., договор займа от ... между обществом с ограниченной ответственностью «Владикавказтеплосервис» и ООО «Владикавказэнергоцентр», дополнительное соглашение к договору займа от ... между ООО «Владикавказтеплосервис» и ООО «Владикавказэнергоцентр», копия решения № единственного учредителя общества с ограниченной ответственностью «Владикавказэнергоцентр» ФИО33 от ..., копия титульного листа устава ООО «Владикавказэнергоцентр», копия приказа о вступлении в должность генерального директора ФИО33№ от ..., копия решения № единственного участника ООО «Владикавказэнергоцентр» ФИО33 от ..., копия приказа о вступлении в должность генерального директора ООО «Владикавказэнергоцентр» Караев М.А. № от ..., копия решения № единственного участника ООО «Владикавказэнергоцентр» ФИО33 от ..., копия приказа о вступлении в должность генерального директора ООО «Владикавказэнергоцентр» ФИО11 № от ..., решение № единственного участника ООО «Владикавказэнергоцентр» ФИО33, копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту её нахождения от ..., уведомление ООО «Владикавказэнергоцентр» от ..., уведомление о регистрации юридического лица в территориальном органе Пенсионного фонда РФ по месту нахождение на территории Российской Федерации, извещение о регистрации в качестве страхователя, сообщение об открытии (закрытии) счета плательщика страховых взносов для представления в территориальный орган Пенсионного фонда РФ, выписка из ЕГРЮЛ от ..., заявление от ..., агентский договор от ... между ООО «Владикавказэнергоцентр» и ИП «ФИО166», счета-фактуры и акты сверок между ООО «Владикавказэнергоцентр» и ООО «Владикавказтеплосервис» за период с ... по ... на 53 листах. Акты сверок между ООО «Владикавказэнергоцентр» и ООО «Владикавказтеплосервис» за 2013-2014 на 39 листах(т. 105 л.д. 138-265);

- документами ООО «Сейбр», послужившие основанием для регистрации и деятельности организации, изъятые ... в ходе производства выемки в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России по <адрес>, а именно: письмо № от ..., копия объяснения ФИО39, от ..., копия объяснения ФИО40, от ..., письмо № от ... из Межрайонной инспекции ФНС России по <адрес> в МВД по РСО-Алания, письмо № от ... из Межрайонной инспекции ФНС России по <адрес> в МВД по РСО-Алания, сопроводительное письмо из Межрайонной инспекции ФНС России по <адрес> в МВД по РСО-Алания, письмо ФИО12 руководителю Межрайонной инспекции ФНС России по <адрес> с просьбой выдать ему выписку из ЕГРЮЛ, копия свидетельства о смерти ФИО12 от ..., письмо из ФМС России по РСО-Алания № от ... в МИФНС России по <адрес>, копия формы № на гражданина ФИО12, ... г.р., решение о внесении изменений в ЕГРЮЛ в связи с технической ошибкой, допущенной регистрирующим органом от ...№, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО «Сейбр» от ..., решение о государственной регистрации от ...№ ООО «Сейбр», лист записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО «Сейбр» от ..., лист записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО «Сейбр» от ..., решение № единственного учредителя общества с ограниченной ответственностью «Сейбр» от ..., о назначении директора общества в лице ФИО40, копия паспорта ФИО12, ... г.р. серии №№ от ..., копия паспорта ФИО40, ... г.р., серии 9011 № от ..., расписка в получении документов, предоставленных заявителем в регистрирующий орган ООО «Сейбр» от ..., заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц ООО «Сейбр», сведения о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица на имя ФИО40, ... г.р., сведения о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица на имя ФИО12, ... г.р., сведения о заявителе ФИО40, ... г.р., форма № Р51001 о государственной регистрации юридического лица ООО «Сейбр», решение о государственной регистрации ...№ ООО «Сейбр», устав ООО «Сейбр», выписка из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «Сейбр», решение единственного участника ООО «Сейбр» от ... о создании ООО «Сейбр», список участников ООО «Сейбр», гарантийное письмо ОАО «Прогресс», о предоставлении ООО «Сейбр» нежилого помещения в аренду, расписка в получении документов, представленных заявителем ООО «Сейбр» от ..., чек-ордер Северо–Осетинского ОСБ № от ... об уплате ФИО12 госпошлины, в размере 4000 рублей, заявление ФИО12 в Межрайонную инспекцию ФНС России по <адрес> о регистрации ООО «Сейбр»(т. 96 л.д. 24-99;

- документами, изъятые в ходе обыска ... в помещениях, занимаемых ООО «Владикавказэнергоцентр» по адресу <адрес> «А», а именно: трудовой договор Караев М.А. от ..., трудовой договор Караев М.А. от ..., копия приказа о прекращении трудового договора с Караев М.А. от ..., заявление Караев М.А. об увольнении от ..., копия приказа о приеме Караев М.А. на должность заместителя генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Владикавказэнергоцентр» от ..., трудовой договор № от ... о приеме на должность заместителя генерального директора ООО «Владикавказэнергоцентр» Караев М.А. трудовой договор № от ... о приеме на должность заместителя генерального директора ООО «Владикавказэнергоцентр» Караев М.А. , копия приказа об увольнении Караев М.А. от ..., заявление об увольнении Караев М.А. от ..., копия приказа о приеме Караев М.А. на работу от ..., копия решения учредителя ООО «Владикавказэнергоцентр» ФИО33 об увольнении Караев М.А. с должности генерального директора ООО «Владикавказэнергоцентр» № от ..., копия приказа № от ... о вступлении Караев М.А. в должность генерального директора ООО «Владикавказэнергоцентр», копия паспорта Караев М.А. , копия свидетельства ИНН на Караев М.А. , копия диплома о высшем образовании Караев М.А. , копия свидетельства государственного пенсионного страхования Караев М.А. , лист с расчетами бухгалтера ООО «Владикавказэнергоцентр» за 2013 г., выписка из лицевого счета ООО «Владикавказэнергоцентр» в филиале Северо-Кавказского банка Сбербанка России, договор № от ... заключенный между обществом с ограниченной ответственностью «Владикавказэнергоцентр» и ООО «Стройсервис», договор № от ... заключенный между ООО «Владикавказэнергоцентр» и ООО «Стройсервис» на 2 листах, локальный сметный расчет между ООО «Владикавказэнергоцентр» и ООО «Стройсервис» от 2013 г., локальный сметный расчет между ООО «Владикавказэнергоцентр» и ООО «Стройсервис» от 2013 г., локальный сметный расчет между ООО «Владикавказэнергоцентр» и ООО «Стройсервис» от 2013 г., справка о стоимости выполненных работ и затрат от ..., счет-фактура № от ..., акт о приемке выполненных работ общества с ограниченной ответственностью «Стройсервис» для ООО «Владикавказэнергоцентр» от ..., справка о стоимости выполненных работ и затрат от ..., счет-фактура № от ..., акт приемки-передачи материалов от ..., договор поставки №/А между обществом с ограниченной ответственностью «Владикавказэнергоцентр» и ООО «Селика» от ..., счет – фактура № от ..., счет – фактура № от ..., товарно-транспортная накладная № от ..., товарно-транспортная накладная № от ..., книга покупок ООО «Владикавказэнергоцентр» за период с ... по ..., книга покупок ООО «Владикавказэнергоцентр» за период с ... по ..., платежные поручения ООО «Владикавказэнергоцентр» за период с ... по ... (т. 106 л.д. 67-159);

- выпиской по расчетному счету ООО «ГазКомплект» №, за период с ... по ..., получена по запросу следствия в ПАО «Ставропольпромстройбанк» № от .... Осмотром выписки установлено, что указанная организация занималась обналичиванием денежных средств на хозяйственные нужды без указания конкретной статьи расходов, что подтверждается вышеуказанными операциями расчетного счета ООО «ГазКомплект» (т. 99 л.д. 81-82);

- выпиской по расчетному счету ООО «Мастер Сервис» № за период с ... по ..., получена по запросу следствия в ИАБ «Диг-Банк» (ОАО). Осмотром выписки установлено, что указанная организация проводила сомнительные, не свойственные виду деятельности организации финансовые операции по транзиту денежных средств и их обналичиванию на хозяйственные нужды без указания конкретной статьи расходов, что подтверждается вышеуказанными операциями расчетного счета ООО «Мастер Сервис». Общий объем денежных средств поступивших с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» на расчетный счет ООО «Мастер Сервис» составила 2202000 рублей (т. 103 л.д. 118-122);

- выпиской по расчетному счету № ООО «Техстройсервис-2» № за период с ... по ... получена по запросу следствия в КУ ИАБ «Диг-Банк» (ОАО) ГК «АСВ». Осмотром выписки установлено, что указанная организация проводила сомнительные, не свойственные виду деятельности организации финансовые операции по транзиту денежных средств и их обналичиванию на хозяйственные нужды без указания конкретной статьи расходов, что подтверждается вышеуказанными операциями расчетного счета ООО «Техстройсервис-2». Общий объем денежных средств поступивших с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» на расчетный счет ООО «Техстройсервис-2» составила 8367000 рублей (т. 107 л.д. 100-104);

- выпиской по расчетному счету № ООО «Бастион» №, получена по запросу следствия в филиале «ГАМИД» ОАО АКБ «ЭЛЬБИН», осмотрена ... и приобщена к уголовному делу. Осмотром выписки установлено, что указанная организация проводила сомнительные, не свойственные виду деятельности организации финансовые операции по транзиту денежных средств, в том числе перечисление денежных средств за стеклобутылки, арбузы, бытовую химию, за работы по сборке пчелокомплекса и др. сомнительные финансовые операции, а также последующие обналичивание денежных средств. Общая сумма денежных средств поступивших на расчетный счет ООО «Бастион» с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» составила 3000000 рублей(т. 98 л.д. 117-208);

- выпиской по расчетному счету № ООО «Ставмонтажстрой» № за период с ... по ..., получена по запросу следствия в ПАО АКБ «Авангард», осмотрена ... и приобщена к уголовному делу. Осмотром выписки установлено, что на расчетный счет ООО «Ставмонтажстрой» от ООО «Владикавказтеплосервис» незаконно было перечисленно 6480080 (шесть миллионов четыреста восемьдесят тысяч восемьдесят) рублей 00 коп под видом поставки материалов, указанная организация проводила сомнительные, не свойственные виду деятельности организации финансовые операции по транзиту денежных средств и их обналичиванию, в том числе за тобачные изделия и т.д. (т. 103 л.д. 209-256);

- выпиской по расчетному счету № ООО «Стандарт» № за период с ... по ... получена по запросу следствия в ПАО АКБ «Авангард», осмотрена ... и приобщена к уголовному делу. Осмотром выписки установлено, что указанная организация проводила сомнительные, не свойственные виду деятельности организации финансовые операции по транзиту денежных средств, для их последующего обналичивания, в том числе финансовые проводки за электротовары, продукты питания, табачные изделия, пшеницу, за услуги механизмов, за инертные материалы, закондитерские изделия, за сухофрукты и автошины (т. 102 л.д. 92-157);

- выпиской по расчетному счету № ООО «Гранд» № за период с ... по ..., получена по запросу следствия в ПАО АКБ «Авангард», осмотрена ... и приобщена к уголовному делу. Осмотром выписки установлено, что на расчетный счет ООО «Гранд» от ООО «Владикавказтеплосервис» незаконно было перечисленно 2272 000 (два миллиона двести семьдесят две тысячи) рублей 00 коп под видом поставки материалов, указанная организация проводила сомнительные, не свойственные виду деятельности организации финансовые операции по транзиту денежных средств и их обналичиванию, в том числе за тобачные изделия, продукты питания и т.д. (т. 101 л.д. 167-225);

- выпиской по расчетному счету № ООО «Сейбр» № за период с ... по ..., получена по запросу следствия в ОАО ИАБ «Диг-Банк» ..., осмотрена ... и приобщена к уголовному делу. Осмотром выписки установлено, что ООО «Сейбр» проводила сомнительные финансовые операции по переводу и обналичиванию денежных средств, что указывает на отсутствие признаков нормальной хозяйственной деятельности коммерческой организации (т. 95 л.д. 227-243);

- выпиской по расчетному счету № организации ООО «Аристой» № за период с ... по ..., получена по запросу следствия в ПАО «Московский Индустриальный банк», осмотрена ... и приобщена к уголовному делу (т. 103 л.д. 290-327);

-признанными в установленном порядке и приобщёнными к материалам уголовного дела вещественные доказательства: - документы ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» подтверждающие взаимоотношения, а именно поставку газа указанной организации в адрес ООО «Владикавказтеплосервис», изъятые ... в ходе производства выемки в помещении ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск», а именно: акт сверки взаимных расчетов ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» и ООО «Владикавказтеплосервис» №, за период с ... по ..., акт сверки взаимных расчетов ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» и ООО «Владикавказтеплосервис» №, за период с ... по ..., акт сверки взаимных расчетов ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» и ООО «Владикавказтеплосервис» №, за период с ... по ..., акт сверки взаимных расчетов ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» и ООО «Владикавказтеплосервис» №, за период с ... по ..., счет – фактура № от ... за период с ... по ..., счет-фактура № от ... за период с ... по ..., счет-фактура № от ... за период с ... по ..., счет-фактура № от ... за период с ... по ..., счет-фактура № от ... за период с ... по ..., счет-фактура № от ... за период с ... по ..., счет-фактура № от ... за период с ... по ..., счет-фактура № от ... за период с ... по ..., счет-фактура № от ... за период с ... по ..., счет-фактура № от ... за период с ... по ..., счет-фактура № от ... за период с ... по ..., счет-фактура № от ... за период с ... по ..., счет-фактура № от ... за период с ... по ..., счет-фактура № от ... за период с ... по ..., счет-фактура № от ... за период с ... по ..., счет-фактура № от ... за период с ... по ..., счет-фактура № от ... за период с ... по ..., счет-фактура № от ... за период с ... по ..., счет-фактура № от ... за период с ... по ..., товарная накладная на отпуск газа № от ..., товарная накладная на отпуск газа № от ..., товарная накладная на отпуск газа № от ..., товарная накладная на отпуск газа № от ..., товарная накладная на отпуск газа № от ..., товарная накладная на отпуск газа № от ..., товарная накладная на отпуск газа № от ..., товарная накладная на отпуск газа № от ..., товарная накладная на отпуск газа № от ..., товарная накладная на отпуск газа № от ..., товарная накладная на отпуск газа № от ..., товарная накладная на отпуск газа № от ..., товарная накладная на отпуск газа № от ..., товарная накладная на отпуск газа № от ..., товарная накладная на отпуск газа № от ..., товарная накладная на отпуск газа № от ..., товарная накладная на отпуск газа № от ..., товарная накладная на отпуск газа № от ... и товарная накладная на отпуск газа № от ... (т. 45 л.д. 21-246; т. 46 л.д. 1-126, л.д. 139-243; т.47 л.д. 1-239; т.48 л.д.1-95); - документы сотрудников ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск», изъятые в ходе производства выемки ... в помещении ОАО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» по адресу: <адрес>, осмотренные ... и приобщенные к уголовному делу, а именно: личные карточки сотрудников ОАО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» ФИО38, ФИО9 и Караев М.А. (т. 104 л.д. 2-7,8-13,14); -документы ООО «Владикавказтеплосервис», изъятые ... и ... в ходе производства выемки в помещении Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № по Карачаево-Черкесской Республике, осмотренные ... и приобщенные к уголовному делу, а именно: письмо ИФНС в адрес конкурсного управляющего ООО «Владикавказтеплосервис» ФИО61№ от ..., запрос-уведомление от ..., решение Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республике №А25-1046/2013 от ..., лист записи ЕГРЮЛ (Единого государственного реестра юридических лиц) ООО «Владикавказтеплосервис» от ..., лист записи ЕГРЮЛ (Единого государственного реестра юридических лиц) ООО «Владикавказтеплосервис» от ..., служебная записка от ..., служебная записка от ..., служебная записка от ..., доверенность конкурсного управляющего ФИО61 от ..., лист записи ЕГРЮЛ (Единого государственного реестра юридических лиц) от ..., решение о государственной регистрации № от ..., заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «Владикавказтеплосервис», расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган от ... вх. №, решение № от ... единственного участника ООО «Владикавказтеплосервис», лист записи ЕГРЮЛ (Единого государственного реестра юридического лица) ООО «Владикавказтеплосервис», от ..., решение о государственной регистрации № от ..., заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган ООО «Владикавказтеплосервис», от ..., вх. №, сопроводительное письмо в МИФНС России по Карачаево-Черкесской Республике от ..., светокопия сопроводительного письма в МИФНС России № по Карачаево – Черкесской Республике № от ..., решение о передаче регистрационного дела № от ..., лист записи ЕГРЮЛ ООО «Владикавказтеплосервис» от ..., решение о государственной регистрации № от ..., ЕГРЮЛ общества с ограниченной ответственностью «Владикавказтеплосервис», устав общества с ограниченной ответственностью «Владикавказтеплосервис», заверенная копия платежного поручения № от ..., договор аренды нежилого помещения с предоставлением юридического адреса от ..., решение № от ... единственного участника ООО «Владикавказтеплосервис», расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган от ... вх. №, заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица ООО «Владикавказтеплосервис», лист записи ЕГРЮЛ общества с ограниченной ответственности «Владикавказтеплосервис», решение о государственной регистрации № от ... общества с ограниченной ответственности «Владикавказтеплосервис», свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Владикавказтеплосервис» серии 15 №, ЕГРЮЛ ООО «Владикавказтеплосервис», за период времени с ... по ..., расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган входящий № от ..., заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, копия сопроводительного письма в МИФНС России № по <адрес> от ..., нотариально заверенная копия договора купли – продажи доли в уставном капитале общества ООО «Владикавказтеплосервис» серии <адрес>2 от ..., лист записи ЕГРЮЛ от ..., решение о государственной регистрации № от ... общества с ограниченной ответственностью «Владикавказтеплосервис», выписка ЕГРЮЛ ООО «Владикавказтеплосервис», расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган входящий № от ..., заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице общества с ограниченной ответственностью «Владикавказтеплосервис», решение № от ... единственного участника ООО «Владикавказтеплосервис», лист записи ЕГРЮЛ общества с ограниченной ответственности «Владикавказтеплосервис», решение о государственной регистрации № от ..., ЕГРЮЛ ООО «Владикавказтеплосервис» на 4 листах, расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган (входящий № от ...), заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, копия приказа №П/с от ..., о назначении на должность Караев М.А. по совместительству заместителем генерального директора ООО «Владикавказтеплосервис», решение № от ... единственного участника ООО «Владикавказтеплосервис», ксерокопия паспорта Караев М.А. , светокопия доверенности серии <адрес>9 от ..., лист записи ЕГРЮЛ, решение о государственной регистрации ООО «Владикавказтеплосервис» № от ..., выписка ЕГРЮЛ ООО «Владикавказтеплосервис», расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган (входящий № от ...), сопроводительное письмо № от ... на 1 листе, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «Владикавказтеплосервис» на 9 листах, опись вложения в конверт документов, направленных в МИФНС России по <адрес> от ..., лист записи ЕГРЮЛ общества с ограниченной ответственностью «Владикавказтеплосервис», свидетельство о постановке на учет организации ООО «Владикавказтеплосервис» в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ от ..., решение о государственной регистрации № от ..., ЕГРЮЛ общества с ограниченной ответственности «Владикавказтеплосервис», устав ООО «Владикавказтеплосервис», гарантийное письмо в МИФНС России по <адрес> от ..., светокопия паспорта ФИО9, светокопия паспорта ФИО8 К.А., светокопия паспорта ФИО38, решение № от ... единственного учредителя о создании ООО «Владикавказтеплосервис», которое представлено, приказ № о вступлении в должность генерального директора ООО «Владикавказтеплосервис» - ФИО9, расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган (входящий № от ...) на 1 листе, чек-ордер об оплате государственной пошлины, квитанция № от ... ООО «Владикавказтеплосервис», заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Владикавказтеплосервис», копия счет-фактуры № от ..., согласно которой ООО «Ставмонтажстрой» провела для ООО «Владикавказтеплосервис» работы по ремонту котла ПВТМ-30 в котельной по <адрес> на сумму 2537000 рублей; копия акта о приемке выполненных работ № от ..., согласно которому заказчик ООО «Владикавказтеплосервис» поручает подрядчику ООО «Ставмонтажстрой» провести работы по стройке-ремонту котла ПТВМ-30 по <адрес> в <адрес>, РСО-Алания; копия счет-фактуры № от ..., согласно которой ООО «Ставмонтажстрой» провела для ООО «Владикавказтеплосервис» работы по ремонту котла ТВГ-8 в котельной 7-15 мкр на сумму 1573080 рублей; копия акта о приемке выполненных работ № от ..., согласно которому заказчик ООО «Владикавказтеплосервис» поручает подрядчику ООО «Ставмонтажстрой» провести работы по стройке-ремонту котла ТВГ-8 в котельной 7-15 мкр., в <адрес>, РСО-Алания; копия счет-фактуры № от ..., согласно которой ООО «Инсайд» поставило в адрес ООО «Владикавказтеплосервис» чугунные задвижки на сумму 1010 100 рублей; копия товарной накладной № от ... на поставку товаров ООО «Инсайд» в адрес ООО «Владикавказтеплосервис» на сумму 1010100 рублей; копия счет-фактуры № от ..., согласно которой ООО «Инсайд» поставило в адрес ООО «Владикавказтеплосервис» фланцы плоские стальные на сумму 1154 062 рубля; копия товарной накладной № от ... на поставку товаров ООО «Инсайд» в адрес ООО «Владикавказтеплосервис» на сумму 1154062 рубля; копия счет-фактуры № от ..., согласно которой ООО «Инсайд» поставило в адрес ООО «Владикавказтеплосервис» насосы ЭЦВ на сумму 735 838 рублей; копия товарной накладной № от ... на поставку товаров ООО «Инсайд» в адрес ООО «Владикавказтеплосервис» на сумму 735 838 рублей; копия счет-фактуры № от ..., согласно которой ООО «Инсайд» поставило в адрес ООО «Владикавказтеплосервис» задвижки на сумму 901 500 рублей; копия товарной накладной № от ... на поставку товаров ООО «Инсайд» в адрес ООО «Владикавказтеплосервис» на сумму 901 500 рублей; копия счет-фактуры № от ..., согласно которой ООО «Инсайд» поставило в адрес ООО «Владикавказтеплосервис» фланцы плоские стальные на сумму 849 301 рубль; копия товарной накладной № от ... на поставку товаров ООО «Инсайд» в адрес ООО «Владикавказтеплосервис» на сумму 849 301 рубль; копия счет-фактуры № от ..., согласно которой ООО «Инсайд» поставило в адрес ООО «Владикавказтеплосервис» задвижки на сумму 1249 199 рублей; копия товарной накладной № от ... на поставку товаров ООО «Инсайд» в адрес ООО «Владикавказтеплосервис» на сумму 1249 199 рублей; сопроводительное письмо от ... о предоставлении копий документов ООО «Торговая Инвестиционная Группа «КомТрейд»; копия товарной накладной № от ... согласно которой ООО «Торговая Инвестиционная Группа «КомТрейд» поставила в адрес ООО «Владикавказтеплосервис» фланцы плоские стальные на сумму 1013138 рублей; копия товарной накладной № от ... согласно которой ООО «Торговая Инвестиционная Группа «КомТрейд» поставила в адрес ООО «Владикавказтеплосервис» задвижки стальные на сумму 1537 000 рублей;копия товарной накладной № от ... согласно которой ООО «Торговая Инвестиционная Группа «КомТрейд» поставила в адрес ООО «Владикавказтеплосервис» задвижки и насосы на сумму 1453 536 рублей; копия товарной накладной № от ... согласно которой ООО «Торговая Инвестиционная Группа «КомТрейд» поставила в адрес ООО «Владикавказтеплосервис» трубы на сумму 1028 859 рублей; копия товарной накладной № от ... согласно которой ООО «Торговая Инвестиционная Группа «КомТрейд» поставила в адрес ООО «Владикавказтеплосервис» фланцы плоские стальные на сумму 695 624 рублей; копия товарной накладной № от ... согласно которой ООО «Торговая Инвестиционная Группа «КомТрейд» поставила в адрес ООО «Владикавказтеплосервис» фланцы плоские стальные на сумму 667 478 рублей; копия товарной накладной № от ... согласно которой ООО «Торговая Инвестиционная Группа «КомТрейд» поставила в адрес ООО «Владикавказтеплосервис» задвижки стальные на сумму 832 522 рублей; копия товарной накладной № от ... согласно которой ООО «Торговая Инвестиционная Группа «КомТрейд» поставила в адрес ООО «Владикавказтеплосервис» насосы ЭЦВ на сумму 348 420 рублей; копия товарной накладной № от ... согласно которой ООО «Торговая Инвестиционная Группа «КомТрейд» поставила в адрес ООО «Владикавказтеплосервис» задвижки на сумму 358 260 рублей; копия товарной накладной № от ... согласно которой ООО «Торговая Инвестиционная Группа «КомТрейд» поставила в адрес ООО «Владикавказтеплосервис» фланцы плоские стальные на сумму 794 470 рублей.; копия счет-фактуры № от ..., согласно которой ООО «Торговая Инвестиционная Группа «КомТрейд» поставило в адрес ООО «Владикавказтеплосервис» фланцы плоские стальные на сумму 1013 138 рублей; копия счет-фактуры № от ..., согласно которой ООО «Торговая Инвестиционная Группа «КомТрейд» поставило в адрес ООО «Владикавказтеплосервис» задвижки на сумму 1537 000 рублей; копия счет-фактуры № от ..., согласно которой ООО «Торговая Инвестиционная Группа «КомТрейд» поставило в адрес ООО «Владикавказтеплосервис» задвижки и насосы на сумму 1453 536 рублей; копия счет-фактуры № от ..., согласно которой ООО «Торговая Инвестиционная Группа «КомТрейд» поставило в адрес ООО «Владикавказтеплосервис» трубы на сумму 1028 859 рублей; копия счет-фактуры № от ..., согласно которой ООО «Торговая Инвестиционная Группа «КомТрейд» поставило в адрес ООО «Владикавказтеплосервис» фланцы на сумму 695624 рублей; копия счет-фактуры № от ..., согласно которой ООО «Торговая Инвестиционная Группа «КомТрейд» поставило в адрес ООО «Владикавказтеплосервис» фланцы на сумму 667 478 рублей; копия счет-фактуры № от ..., согласно которой ООО «Торговая Инвестиционная Группа «КомТрейд» поставило в адрес ООО «Владикавказтеплосервис» задвижки на сумму 832 522 рублей; копия счет-фактуры № от ..., согласно которой ООО «Торговая Инвестиционная Группа «КомТрейд» поставило в адрес ООО «Владикавказтеплосервис» насосы ЭЦВ на сумму 348 420 рублей; копия счет-фактуры № от ..., согласно которой ООО «Торговая Инвестиционная Группа «КомТрейд» поставило в адрес ООО «Владикавказтеплосервис» задвижки на сумму 358 260 рублей; копия счет-фактуры № от ..., согласно которой ООО «Торговая Инвестиционная Группа «КомТрейд» поставило в адрес ООО «Владикавказтеплосервис» фланцы и трубы на сумму 794470 рублей; копия книги продаж ООО «Торговая Инвестиционная Группа «КомТрейд» за период с ... по ...; копия договора поставки № от ..., заключенного между ООО «Владикавказтеплосервис» и ООО «Торговая Инвестиционная Группа «КомТрейд»; сопроводительное письмо № от ... о предоставлении копий документов ООО «Торговая Инвестиционная Группа «КомТрейд»; копия договора поставки № от ..., заключенного между ООО «Владикавказтеплосервис» и ООО «Торговая Инвестиционная Группа «КомТрейд»; копия товарной накладной № от ... согласно которой ООО «Торговая Инвестиционная Группа «КомТрейд» поставила в адрес ООО «Владикавказтеплосервис» фланцы плоские стальные; копия товарной накладной № от ..., согласно которой ООО «Торговая Инвестиционная Группа «КомТрейд» поставила в адрес ООО «Владикавказтеплосервис» фланцы плоские стальные; копия товарной накладной № от ..., согласно которой ООО «Торговая Инвестиционная Группа «КомТрейд» поставила в адрес ООО «Владикавказтеплосервис» фланцы плоские стальные; копия товарной накладной № от ..., согласно которой ООО «Торговая Инвестиционная Группа «КомТрейд» поставила в адрес ООО «Владикавказтеплосервис» фланцы плоские стальные; копия товарной накладной № от ..., согласно которой ООО «Торговая Инвестиционная Группа «КомТрейд» поставила в адрес ООО «Владикавказтеплосервис» трубы; копия товарной накладной № от ..., согласно которой ООО «Торговая Инвестиционная Группа «КомТрейд» поставила в адрес ООО «Владикавказтеплосервис» насосы; копия товарной накладной № от ..., согласно которой ООО «Торговая Инвестиционная Группа «КомТрейд» поставила в адрес ООО «Владикавказтеплосервис» задвижки; копия товарной накладной № от ..., согласно которой ООО «Торговая Инвестиционная Группа «КомТрейд» поставила в адрес ООО «Владикавказтеплосервис» фланцы плоские стальные; копия счет-фактуры № от ..., согласно которой ООО «Торговая Инвестиционная Группа «КомТрейд» поставило в адрес ООО «Владикавказтеплосервис» фланцы на сумму 500 000 рублей; копия счет-фактуры № от ..., согласно которой ООО «Торговая Инвестиционная Группа «КомТрейд» поставило в адрес ООО «Владикавказтеплосервис» фланцы на сумму 613 356 рублей; копия счет-фактуры № от ..., согласно которой ООО «Торговая Инвестиционная Группа «КомТрейд» поставило в адрес ООО «Владикавказтеплосервис» фланцы на сумму 936 644 рублей; копия счет-фактуры № от ..., согласно которой ООО «Торговая Инвестиционная Группа «КомТрейд» поставило в адрес ООО «Владикавказтеплосервис» трубы на сумму 403 110 рублей; копия счет-фактуры № от ..., согласно которой ООО «Торговая Инвестиционная Группа «КомТрейд» поставило в адрес ООО «Владикавказтеплосервис» насосы ЭЦВ на сумму 1012 787 рублей; копия счет-фактуры № от ..., согласно которой ООО «Торговая Инвестиционная Группа «КомТрейд» поставило в адрес ООО «Владикавказтеплосервис» задвижки на сумму 811 200 рублей; копия счет-фактуры № от ..., согласно которой ООО «Торговая Инвестиционная Группа «КомТрейд» поставило в адрес ООО «Владикавказтеплосервис» фланцы на сумму 773 053 рублей; копия книги продаж ООО «Торговая Инвестиционная Группа «КомТрейд» за период с ... по ... (т. 20 л.д. 78-256; т. 21 л.д. 9-224); - платежные документы и письма руководителя ООО «Владикавказтеплосервис» Караев М.А. в адрес МУП «ВИРЦ» о перечислении денежных средств на расчетные счета сторонних контрагентов за выполненные работы, изъятые в ходе выемки в МУП «Владикавказский информационно-расчетный центр» ..., осмотренные ... и приобщенные к уголовному делу, а именно: письмо руководителя общества с ограниченной ответственностью «Владикавказтеплосервис» Караев М.А. № от ..., оригинал платежного поручения № от ... о перечислении денежных средств в размере 513000 рублей на расчетный счет ООО «Мастер – Сервис», письмо руководителя ООО «Владикавказтеплосервис» Караев М.А. № от ..., оригинал платежного поручения № от ... о перечислении денежных средств, в размере 464000 рублей на расчетный счет ООО «Мастер – Сервис», копия письма руководителя общества с ограниченной ответственностью «Владикавказтеплосервис» Караев М.А. № от ..., оригинал платежного поручения № от ... о перечислении денежных средств в размере 1700000 рублей на расчетный счет ООО «Аристой», письмо руководителя ООО «Владикавказтеплосервис» Караев М.А. № от ..., оригинал платежного поручения № от ... о перечислении денежных средств в размере 440000 рублей на расчетный счет ООО «Мастер – Сервис», письмо руководителя ООО «Владикавказтеплосервис» Караев М.А. № от ..., оригинал платежного поручения № от ... о перечислении денежных средств в размере 468000 рублей на расчетный счет ООО «Мастер – Сервис», письмо руководителя ООО «Владикавказтеплосервис» Караев М.А. № от ..., платежного поручения № от ... о перечислении денежных средств в размере 317000 рублей на расчетный счет ООО «Мастер – Сервис», копия письма руководителя ООО «Владикавказтеплосервис» Караев М.А. № от ... и платежного поручения № от ... о перечислении денежных средств в размере 2500000 рублей на расчетный счет ООО «Владикавказэнергоцентр» (т. 56 л.д. 158-171); - распорядительные письма руководителя ООО «Владикавказтеплосервис» Караев М.А. в адрес МУП «ВИРЦ» о перечислении денежных средств на расчетные счета сторонних контрагентов за выполненные работы, изъятые в ходе выемки у оперуполномоченного УЭБиПК МВД по РСО Алания ФИО167..., осмотренные ... и приобщенные к уголовному делу, а именно: распорядительное письмо № от ... на имя и.о. директора МУП «ВИРЦ» ФИО16 о перечислении 2500000 рублей на расчетный счет ООО «Владикавказэнергоцентр» за оказанные услуги по договору № от ... платеж за ООО «Владикавказтеплосервис»; распорядительное письмо № от ... на имя и.о. директора МУП «ВИРЦ» ФИО16 о перечислении 1700000 рублей на расчетный счет ООО «Аристой» по оплате за выполненные работы по договору № от ... (т. 94 л.д. 178,188); - бухгалтерские документы общества с ограниченной ответственностью «Сейбр», содержащие ложные сведения о выполненных указанной организации подрядных работах для ООО «Владикавказтеплосервис», изъятые ... в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, актом добровольной выдачи документов, осмотренные ... и приобщенные к уголовному делу, а именно: документы локальный сметный расчет ООО «Владикавказтеплосервис» №-... о проведении ремонта теплотрассы по <адрес> на общую сумму 860,761 рублей, акт № от ... о приемке выполненных работ за январь 2013 на проведение работ по ремонту теплотрассы по <адрес>, подрядчик – ООО «Сейбр на общую сумму в размере 860,761 рублей, локальный сметный расчет ООО «Владикавказтеплосервис» №-... о проведении ремонта теплотрассы по <адрес> на общую сумму 928,953 рублей, акт № от ... о приемке выполненных работ за январь 2013, локальный сметный расчет ООО «Владикавказтеплосервис» №-... о проведении ремонта теплотрассы по <адрес> на общую сумму 6 890,829 рублей, акт № от ... о приемке выполненных работ за февраль 2013, локальный сметный расчет ООО «Владикавказтеплосервис» №-... о проведении ремонта теплотрассы по <адрес> на общую сумму 725,032 рублей, акт № от ... о приемке выполненных работ за январь 2013, локальный сметный расчет ООО «Владикавказтеплосервис» №-... о проведении ремонта теплотрассы по проспекту Мира, 8 <адрес> на общую сумму 765,528 рублей, акт № от ... о приемке выполненных работ за январь 2013, локальный сметный расчет ООО «Владикавказтеплосервис» №-... о проведении ремонта теплотрассы по <адрес> на общую сумму 1473 367 рублей, акт № от ... о приемке выполненных работ за январь 2013, локальный сметный расчет ООО «Владикавказтеплосервис» №-... о проведении ремонта теплотрассы по <адрес> на общую сумму 4962,299 рублей, акт № от ... о приемке выполненных работ за февраль 2013, локальный сметный расчет ООО «Владикавказтеплосервис» №-... о проведении ремонта теплотрассы по <адрес> на общую сумму 3380,626 рублей, акт № от ... о приемке выполненных работ за февраль 2013, локальный сметный расчет ООО «Владикавказтеплосервис» №-... о проведении ремонта теплотрассы по <адрес> на общую сумму 600,951 рублей, акт № от ... о приемке выполненных работ за январь 2013, акт № от ... о приемке выполненных работ за январь 2013, договор № от ..., локальный сметный расчет б/н от 2012 на монтаж теплотрассы по <адрес> на общую сумму в размере 4 073481,4 рублей, акт № от ... о приемке выполненных работ за ноябрь 2012, справка о стоимости выполненных работ № от ..., договор б/н от ... заключенный между ООО «Владикавказтеплосервис» в лице генерального директора Караев М.А. , и ООО «Сейбр» в лице директора ФИО15, на выполнение работ по замене теплотрассы по <адрес> – Леваневского – Галковского, <адрес> на общую сумму в размере 1870790 рублей, локальный сметный расчет б/н за 2012 на замену теплотрассы по <адрес> на общую сумму в размере 1870,786,5 рублей, акт № от ... о приемке выполненных работ за ноябрь 2012, справка о стоимости выполненных работ № от ..., договор б/н от ... заключенный на выполнение работ по монтажу теплотрассы по <адрес> – Хетагурова - Доватора, <адрес> на общую сумму в размере 3695,600 рублей, локальный сметный расчет б/н за 2012 год на монтаж теплотрассы по <адрес> – Хетагурова – Доватора на общую сумму в размере 3695,591,6 рублей, акт № от ... о приемке выполненных работ за октябрь 2012, справка о стоимости выполненных работ № от ... по монтажу теплотрассы в ППУ по <адрес> – Леваневского – Галковского <адрес> на общую сумму в размере 4073481, 40 рублей, справка о стоимости выполненных работ № от ... по замене теплотрассы по <адрес> на общую сумму в размере 1821306, 00 рублей, копия акта выполненных работ № от ... по ремонту теплотрассы, расположенной по <адрес>, копия локально сметного расчета б/н за 3 квартал 2012 по замене теплотрассы по <адрес>, на общую сумму в размере 1821,306 рублей, копия акта выполненных работ № от ... по ремонту теплотрассы по <адрес>, на 4 листах, копия акта выполненных работ № от ... по ремонту теплотрассы по <адрес> – Доватора, <адрес>, копия договора б/н от ... на выполнение работ по монтажу теплотрассы по <адрес> – Хетагурова - Доватора, <адрес> на общую сумму в размере 3695600 рублей (т. 94 л.д. 26-129); - платежные документы ООО «Владикавказтеплосервис», явившиеся основанием для незаконных перечислений денежных средств указанной организации на расчетные счета ООО «Бастион» и ООО ГазКомплект», изъятые ... в ходе выемки в ЗАО АКБ «ФИО39», осмотренные ... и приобщенные к уголовному делу, а именно: платежное поручение № от ... на сумму 3000000 рублей, платежное поручение № от ... на сумму 3000000 рублей, платежное поручение № от ... на сумму 570000 рублей, платежное поручение № от ... на сумму 77858 рублей и платежное поручение № от ... на сумму 158100 рублей (т. 44 л.д. 219, 228, 240, 290, 300); - бухгалтерские документы ООО «Владикавказэнергоцентр», в том числе содержащие ложные сведения о произведенных указанной организацией работ для ООО «Владикавказтеплосервис», изъятые в ходе производства обыска ... в помещениях, занимаемых ООО «Владикавказэнергоцентр», осмотренные ... и приобщенные к уголовному делу, а именно: договор подряда от ... между ООО «Владикавказтеплосервис» в лице генерального директора Караев М.А. и ООО «Владикавказэнергоцентр» в лице директора ФИО33, договор подряда от ... между ООО «Владикавказтеплосервис» в лице генерального директора Караев М.А. и ООО «Владикавказэнергоцентр» в лице директора ФИО33, счет-фактура № от ... за выполненные работы ООО «Владикавказэнергоцентр» для ООО «Владикавказтеплосервис» по ремонту оборудования согласно сметному расчеты на 1 листе, счет-фактура № от ... за выполненные работы ООО «Владикавказэнергоцентр» для ООО «Владикавказтеплосервис» по ремонту оборудования согласно сметному расчеты, справка № от ... о стоимости выполненных работ общества с ограниченной ответственностью «Владикавказэнергоцентр» для общества с ограниченной ответственностью «Владикавказтеплосервис», справка № от ... о стоимости выполненных работ ООО «Владикавказэнергоцентр» для ООО «Владикавказтеплосервис», акт от ... о приемке выполненных работ ООО «Владикавказэнергоцентр» для ООО «Владикавказтеплосервис» на сумму 672995 рублей, акт от ... о приемке выполненных работ ООО «Владикавказэнергоцентр» для ООО «Владикавказтеплосервис» на сумму 579 997 рублей, акт от ... о приемке выполненных работ ООО «Владикавказэнергоцентр» для ООО «Владикавказтеплосервис» на сумму 517 000 рублей, акт от ... о приемке выполненных работ ООО «Владикавказэнергоцентр» для ООО «Владикавказтеплосервис» на сумму 730 000 рублей, локальный сметный расчет между ООО «Владикавказэнергоцентр» и ООО «Владикавказтеплосервис» по состоянию на 1 квартал 2013 на сумму 517000 рублей, локальный сметный расчет между ООО «Владикавказэнергоцентр» и общества с ограниченной ответственностью «Владикавказтеплосервис» по состоянию на 1 квартал 2013 на сумму 672 995 рублей, локальный сметный расчет между ООО «Владикавказэнергоцентр» и ООО «Владикавказтеплосервис» по состоянию на 1 квартал 2013 на сумму 730 000 рублей, локальный сметный расчет между ООО «Владикавказэнергоцентр» и ООО «Владикавказтеплосервис» по состоянию на 1 квартал 2013 на сумму 579 997 рублей (т. 106 л.д. 5-52); -печать ООО «Сейбр», изъятая ... в ходе выемки у свидетеля ФИО39, осмотрена ... и приобщена к уголовному делу, хранящаяся в камере хранения СУ СК России по РСО-Алания; -банковские документы ООО «Сейбр», изъятые ... в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия, а именно обследование служебных помещениях ОАО ИАБ «Диг-Банк» по адресу: <адрес> «а», осмотренные ... и приобщенные к уголовному делу, а именно: <данные изъяты> (т. 93 л.д. 275-302).

Таким образом, анализируя и оценивая исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд считает фактические обстоятельства дела установленными, собранные доказательства достаточными для признания подсудимого Караев М.А. виновным в том, что он:

- будучи заместителем генерального директора ООО «Владикавказтеплосервис» согласно приказа № п\с от ..., наделённый полномочиями заключать, изменять, расторгать от имени общества любые договоры, связанные с деятельностью организации, открывать и закрывать счета в банках, расположенных в <адрес> и распоряжаться имеющимися на них денежными средствами, подписывать финансовые документы, связанные с деятельностью организации, подписывать первичные учетные документы и счета-фактуры, подписывать и представлять бухгалтерскую, налоговую, статистическую отчетность общества, обладая при этом правом первой подписи, то есть являлся лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в обществе, имея умысел на хищение чужого имущества путём обмана, преднамеренно не выполняя взятые на себя договорные обязательства по оплате газа в полном объеме, в период времени с ... по ..., с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в ЗАО АКБ "КЭБ", расположенном по адресу: <адрес>, путём перечисления денежных средств на расчетные счета ООО«Ставмонтажстрой», ООО «Сейбр», ООО «Инсайд», ООО«Сивер», ООО «ТИГ КомТрейд», ООО«Стандарт» и ООО «Гранд», совершил хищение денежных средств на общую сумму 58481239 руб., соответствующую стоимости газа в общем объеме не менее 12579,646 тыс.куб.м, причинив своими действиями ущерб ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» на указанную сумму, в особо крупном размере;

-- будучи генеральным директором ООО «Владикавказтеплосервис» согласно приказа № от ..., наделённый полномочиями заключать, изменять, расторгать от имени общества любые договоры, связанные с деятельностью организации, открывать и закрывать счета в банках, расположенных в <адрес> и распоряжаться имеющимися на них денежными средствами, подписывать финансовые документы, связанные с деятельностью организации, подписывать первичные учетные документы и счета-фактуры, подписывать и представлять бухгалтерскую, налоговую, статистическую отчетность общества, обладая при этом правом первой подписи, то есть являлся лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в обществе, имея умысел на хищение чужого имущества путём обмана, преднамеренно не выполняя взятые на себя договорные обязательства по оплате газа в полном объеме, в период времени в период с ... по ..., с расчетного счета ООО «Владикавказтеплосервис» №, открытого в ЗАО АКБ "КЭБ", расположенном по адресу: <адрес>, путём перечисления денежных средств на расчетные счета ООО «Сейбр», ООО«Техстройсервис-2», ООО «Аристой», ООО «Мастер Сервис» и ООО«Владикавказэнергоцентр», совершил хищение денежных средств на общую сумму 49263000 руб., соответствующую стоимости газа в общем объеме не менее 9799,498 тыс.куб.м, причинив своими действиями ущерб ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» на указанную сумму, в особо крупном размере.

В обосновании вышеизложенного, суд считает возможным принять за основу показания ФИО41 в качестве потерпевшей и показания свидетелей обвинения согласно списка в обвинительном заключении, поскольку они непротиворечивы, соответствуют установленным в судебном заседании фактическим обстоятельствам дела и подтверждаются совокупностью других материалов дела, исследованными в судебном заседании.

Отдельно давая оценку приведенным показаниям свидетелей, суд отмечает, что они последовательны, логичны, и в совокупности с приведенными доказательствами, устанавливают одни и те же факты, согласующиеся с заключениями соответствующих экспертов. По этим основаниям, суд пришел к выводу, что у свидетелей нет объективных причин, оговаривать подсудимого Караев М.А.

Помимо этого, путём полного исследования всех изложенных в обвинительном заключении доказательств вины Караев М.А. , суд не усомнился в том, что все они допустимы и достоверны, добыты в рамках УПК РФ и в своей совокупности достаточны для разрешения уголовного дела. При этом стороной защиты как на стадии предварительного расследования, так и в ходе судебного разбирательства, не представлено никаких данных и сведений, которые бы свидетельствовали о незаконности их получения, и так же о том, что были нарушены процессуальные права Караев М.А.

В ходе судебных прений адвокат ФИО73, не ставящий под сомнение позицию признания вины подсудимым Караев М.А. , привёл доводы, свидетельствующие по его мнению о недостаточной доказанности вины подсудимого Караев М.А. , которые должны быть учтены судом как основания для минимилизации назначаемого наказания, а именно: - ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» создал через своего сотрудника ФИО38 как подконтрольную, свой филиал ООО «Владикавказтеплосервис», и в связи с этим назначил там в качестве одного из руководителей своего сотрудника Караев М.А. , и что свидетельствует о совместном участии в управлении созданной организацией, что по итогу свидетельствует о том, что роль Караев М.А. в распределении поступающих от абонентов денежных средств не велика, в связи с чем в таком объёме он не должен нести ответственность; - поскольку на данный момент ООО «Владикавказтеплосервис» признан банкротом, и его активы проданы, так же как и продал их ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск», то фактически нет потерпевшей стороны; по второму эпизоду вменённого деяния, как и по первому эпизоду, прошли сроки давности, и в этой части Караев М.А. подлежит освобождению от уголовной ответственности, путём вынесения соответсвующего постановления; - в отношении Караев М.А. уголовное дело подлежит прекращению, поскольку ныне действующий Уголоный закон не содержит такого состава преступления – ч.3 ст.159.4 УК РФ.

Давая анализ указанным доводом, то суд находит их несостоятельными и подлежащими отклонению по следующим основаниям. Так уголовный закон позволяет привлечь Караев М.А. к уголовной ответственности по ч.3 ст.159.4 УК РФ, так как на момент совершения инкриминируемых преступлений данный состав преступления действовал, вместе с тем само преступление не декриминилизировано, а перешло в другой ныне действующий состав преступления. По эпизоду совершённого преступления за период времени с ... по ..., на день вынесения данного приговора, не прошли сроки давности - шесть лет после совершения преступления средней тяжести. Касаясь доводов отсутствия потерпевшей стороны и создания подчинённого и подконтрольного предпритятия, то данные доводы так же не состоятельны, поскольку опровергаются исследованными доказательствами.

При таком положении, виновность Караев М.А. нашла своё полное подтверждение и его действия подлежат квалификации: - по эпизоду за период с ... по ... по ч.3 ст. 159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона № 207-ФЗ от ...), как мошенничество сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершённое в особо крупном размере; - по эпизоду за период с ... по ... по ч.3 ст. 159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона № 207-ФЗ от ...), как мошенничество сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершённое в особо крупном размере.

По эпизоду за период с ... по ..., в отношении Караев М.А. отдельным постановлением согласно положений п. «б» ч.1 ст.78 УК РФ, прекращено уголовное преследование в связи с истечением срока давности уголовного преследования, на основании ч.1 ст.254 УПК РФ.

При назначении Караев М.А. вида и размера наказания, суд исходит из требований ч.3 ст.1 УПК РФ, положений Конституции РФ, Европейской Конвенции по правам человека, Конвенции «О защите прав человека и основных свобод», а так же ст.ст.60,61,62 УК РФ, принимает во внимание степень общественной опасности совершённых преступлений, данные о личности виновного, а так же влияние назначаемого наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Подсудимым Караев М.А. совершены два преступления средней тяжести, направленные против собственности.

Как личность, подсудимый Караев М.А. характеризуется по месту жительства, по месту работы и рядом организаций положительно, не состоит на учёте РПД и РНД.

Обстоятельств, отягчающих наказание Караев М.А. , суд не находит.

Обстоятельств, смягчающих наказание Караев М.А. , в обвинительном заключении не указано. Вместе с тем, в соответствии с положениями ч.2 ст.61 УК РФ, в качестве смягчающих наказание Караев М.А. обстоятельств, суд признаёт положительные характеристики и признание вины, а так же активное способствование рассмотрению уголовного дела в судебном заседании в короткие сроки, поскольку он не настаивал на вызове и допросе многочисленных свидетелей, в том числе и иногородних, и при этом ходатайствовал об оглашении их показаний.

При таких обстоятельствах, учитывая тяжесть и общественную опасность совершённых преступлений, принимая во внимание данные о личности подсудимого, в целях восстановления социальной справедливости, исправления и предупреждения совершения новых преступлений, суд считает, что исправление подсудимого Караев М.А. может быть достигнуто путём назначения ему справедливого наказания в виде лишения свободы, соответствующего характеру и степени общественной опасности инкриминируемых Караев М.А. преступлений и обстоятельствам их совершения.

При этом суд не находит оснований для назначения подсудимому Караев М.А. более мягких видов наказаний, имеющихся в диспозиции ч.3 ст.159.4 УК РФ, поскольку по убеждению суда таковые виды наказания, не будут способствовать решению задач и осуществлению целей, предусмотренных ст.ст. 2 и 43 УК РФ.

Вместе с тем, с учётом категории совершённых преступлений, мнения представителя потерпевшей стороны о более мягком наказании подсудимого и смягчающих обстоятельств, а так же учитывая то, что будучи на подписке о невыезде и надлежащем поведении не нарушал возложенные на него обязательства, а так же то, что посткриминальное поведение является безупречным, суд считает возможным назначить Караев М.А. наказание условно, с применением правил ст.73 УК РФ. По этим же основаниям суд считает нецелесообразным назначение дополнительного наказания в виде ограничения свободы.

Указанные смягчающие обстоятельства и данные о личности, суд так же учитывает и при назначении срока наказания в виде лишения свободы, и при определении размера испытательного срока.

В период отбывания условного наказания, в соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ, на Караев М.А. с учётом его возраста, трудоспособности и состояния здоровья следует возложить исполнение следующих обязанностей: не менять постоянное место жительства, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного и обязать являться на регистрацию один раз в месяц.

В соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, с учётом фактических обстоятельств преступления, степени общественной опасности и личности подсудимого, суд не находит.

Оснований для освобождения подсудимого Караев М.А. от назначаемого наказания в соответствии со ст.81 УК РФ, суд не находит.

В ходе судебного заседания представителем потерпевшей стороны ФИО168 заявлен гражданский иск о взыскании с подсудимого Караев М.А. в пользу ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» 124456 397 рублей в счёт возмещения имущественного ущерба.

Со своей стороны, исковые требования были поддержаны государственным обвинителем, вместе с тем сторона защиты возражала против удовлетворения исковых требований, представив соответствующие возражения и указав при этом на сроки исковой давности, на то, что Караев М.А. ненадлежащий ответчик и отсутствие предмета спора.

С учётом позиций сторон и исследованных материалов, суд признаёт за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска, и считает необходимым передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, поскольку имеется необходимость произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданским иском, требующие отложения судебного разбирательства. Так, дополнительные расчёты необходимы для определения точной суммы в связи с тем, что по одному из эпизодов инкриминуемых Караев М.А. деяний с определённой суммой причинённого ущерба, прекращается уголовное преследование, в связи с чем возникает вопрос о вычете указанной суммы, из суммы предъявленного иска по всем эпизодам преступлений. Помимо этого, необходимость принятия такого решения так же вызвана тем, что без отложения судебного разбирательства, невозможно определение вопроса об исчислении сроков исковой давности, и кроме того, следует учитывать наличие сведений об отсутстви на данный момент задолженности ООО ««Владикавказтеплосервис» перед ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск». Так же суд принимает во внимание имеющиеся решения судов по исковым заявления ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» о взыскании различных сумм.

Все изложенные обстоятельства в своей совокупности, дают суду основания для передачи гражданского иска, с целью определения размера возмещения, для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

В соответствии со ст.81 УПК РФ вещественные доказательства: хранящиеся в уголовном деле: 1. - документы ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» изъятые ... в ходе производства выемки в помещении ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск», а именно акт сверки взаимных расчетов ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» и ООО «Владикавказтеплосервис» №, за период с ... по ..., акт сверки взаимных расчетов ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» и ООО «Владикавказтеплосервис» №, за период с ... по ..., акт сверки взаимных расчетов ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» и ООО «Владикавказтеплосервис» №, за период с ... по ..., акт сверки взаимных расчетов ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» и ООО «Владикавказтеплосервис» №, за период с ... по ..., счет – фактура № от ... за период с ... по ..., счет-фактура № от ... за период с ... по ..., счет-фактура № от ... за период с ... по ..., счет-фактура № от ... за период с ... по ..., счет-фактура № от ... за период с ... по ..., счет-фактура № от ... за период с ... по ..., счет-фактура № от ... за период с ... по ..., счет-фактура № от ... за период с ... по ..., счет-фактура № от ... за период с ... по ..., счет-фактура № от ... за период с ... по ..., счет-фактура № от ... за период с ... по ..., счет-фактура № от ... за период с ... по ..., счет-фактура № от ... за период с ... по ..., счет-фактура № от ... за период с ... по ..., счет-фактура № от ... за период с ... по ..., счет-фактура № от ... за период с ... по ..., счет-фактура № от ... за период с ... по ..., счет-фактура № от ... за период с ... по ..., счет-фактура № от ... за период с ... по ..., товарная накладная на отпуск газа № от ..., товарная накладная на отпуск газа № от ..., товарная накладная на отпуск газа № от ..., товарная накладная на отпуск газа № от ..., товарная накладная на отпуск газа № от ..., товарная накладная на отпуск газа № от ..., товарная накладная на отпуск газа № от ..., товарная накладная на отпуск газа № от ..., товарная накладная на отпуск газа № от ..., товарная накладная на отпуск газа № от ..., товарная накладная на отпуск газа № от ..., товарная накладная на отпуск газа № от ..., товарная накладная на отпуск газа № от ..., товарная накладная на отпуск газа № от ..., товарная накладная на отпуск газа № от ..., товарная накладная на отпуск газа № от ..., товарная накладная на отпуск газа № от ..., товарная накладная на отпуск газа № от ... и товарная накладная на отпуск газа № от ...; 2. документы сотрудников ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск», изъятые в ходе производства выемки ... в помещении ОАО «Газпром межрегионгаз Пятигорск», а именно: личные карточки сотрудников ОАО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» ФИО38, ФИО9 и Караев М.А. ; 3. документы ООО «Владикавказтеплосервис», изъятые ... и ... в ходе производства выемки в помещении Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № по Карачаево-Черкесской Республике, а именно: письмо ИФНС в адрес конкурсного управляющего ООО «Владикавказтеплосервис» ФИО61№ от ..., запрос-уведомление от ..., решение Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республике №А25-1046/2013 от ..., лист записи ЕГРЮЛ (Единого государственного реестра юридических лиц) ООО «Владикавказтеплосервис» от ..., лист записи ЕГРЮЛ (Единого государственного реестра юридических лиц) ООО «Владикавказтеплосервис» от ..., служебная записка от ..., служебная записка от ..., служебная записка от ..., доверенность конкурсного управляющего ФИО61 от ..., лист записи ЕГРЮЛ (Единого государственного реестра юридических лиц) от ..., решение о государственной регистрации № от ..., заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «Владикавказтеплосервис», расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган от ... вх. №, решение № от ... единственного участника ООО «Владикавказтеплосервис», лист записи ЕГРЮЛ (Единого государственного реестра юридического лица) ООО «Владикавказтеплосервис», от ..., решение о государственной регистрации № от ..., заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган ООО «Владикавказтеплосервис», от ..., вх. №, сопроводительное письмо в МИФНС России по Карачаево-Черкесской Республике от ..., светокопия сопроводительного письма в МИФНС России № по Карачаево – Черкесской Республике № от ..., решение о передаче регистрационного дела № от ..., лист записи ЕГРЮЛ ООО «Владикавказтеплосервис» от ..., решение о государственной регистрации № от ..., ЕГРЮЛ общества с ограниченной ответственностью «Владикавказтеплосервис», устав общества с ограниченной ответственностью «Владикавказтеплосервис», заверенная копия платежного поручения № от ..., договор аренды нежилого помещения с предоставлением юридического адреса от ..., решение № от ... единственного участника ООО «Владикавказтеплосервис», расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган от ... вх. №, заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица ООО «Владикавказтеплосервис», лист записи ЕГРЮЛ общества с ограниченной ответственности «Владикавказтеплосервис», решение о государственной регистрации № от ... общества с ограниченной ответственности «Владикавказтеплосервис», свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Владикавказтеплосервис» серии 15 №, ЕГРЮЛ ООО «Владикавказтеплосервис», за период времени с ... по ..., расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган входящий № от ..., заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, копия сопроводительного письма в МИФНС России № по Ставропольскому краю от ..., нотариально заверенная копия договора купли – продажи доли в уставном капитале общества ООО «Владикавказтеплосервис» серии №№2 от ..., лист записи ЕГРЮЛ от ..., решение о государственной регистрации № от ... общества с ограниченной ответственностью «Владикавказтеплосервис», выписка ЕГРЮЛ ООО «Владикавказтеплосервис», расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган входящий № от ..., заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице общества с ограниченной ответственностью «Владикавказтеплосервис», решение № от ... единственного участника ООО «Владикавказтеплосервис», лист записи ЕГРЮЛ общества с ограниченной ответственности «Владикавказтеплосервис», решение о государственной регистрации № от ..., ЕГРЮЛ ООО «Владикавказтеплосервис» на 4 листах, расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган (входящий № от ...), заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, копия приказа №П/с от ..., о назначении на должность Караев М.А. по совместительству заместителем генерального директора ООО «Владикавказтеплосервис», решение № от ... единственного участника ООО «Владикавказтеплосервис», ксерокопия паспорта Караев М.А. , светокопия доверенности серии <адрес>9 от ..., лист записи ЕГРЮЛ, решение о государственной регистрации ООО «Владикавказтеплосервис» № от ..., выписка ЕГРЮЛ ООО «Владикавказтеплосервис», расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган (входящий № от ...), сопроводительное письмо № от ... на 1 листе, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «Владикавказтеплосервис» на 9 листах, опись вложения в конверт документов, направленных в МИФНС России по <адрес> от ..., лист записи ЕГРЮЛ общества с ограниченной ответственностью «Владикавказтеплосервис», свидетельство о постановке на учет организации ООО «Владикавказтеплосервис» в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ от ..., решение о государственной регистрации № от ..., ЕГРЮЛ общества с ограниченной ответственности «Владикавказтеплосервис», устав ООО «Владикавказтеплосервис», гарантийное письмо в МИФНС России по <адрес> от ..., светокопия паспорта ФИО9, светокопия паспорта ФИО8 К.А., светокопия паспорта ФИО38, решение № от ... единственного учредителя о создании ООО «Владикавказтеплосервис», которое представлено, приказ № о вступлении в должность генерального директора ООО «Владикавказтеплосервис» - ФИО9, расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган на 1 листе, чек-ордер об оплате государственной пошлины, квитанция № от ... ООО «Владикавказтеплосервис», заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Владикавказтеплосервис», копия счет-фактуры № от ..., согласно которой ООО «Ставмонтажстрой» провела для ООО «Владикавказтеплосервис» работы по ремонту котла ПВТМ-30 в котельной по <адрес> на сумму 2537000 рублей; копия акта о приемке выполненных работ № от ..., согласно которому заказчик ООО «Владикавказтеплосервис» поручает подрядчику ООО «Ставмонтажстрой» провести работы по стройке-ремонту котла ПТВМ-30 по <адрес> в <адрес>, РСО-Алания; копия счет-фактуры № от ..., согласно которой ООО «Ставмонтажстрой» провела для ООО «Владикавказтеплосервис» работы по ремонту котла ТВГ-8 в котельной 7-15 мкр на сумму 1573080 рублей; копия акта о приемке выполненных работ № от ..., согласно которому заказчик ООО «Владикавказтеплосервис» поручает подрядчику ООО «Ставмонтажстрой» провести работы по стройке-ремонту котла ТВГ-8 в котельной 7-15 мкр., в <адрес>, РСО-Алания; копия счет-фактуры № от ..., согласно которой ООО «Инсайд» поставило в адрес ООО «Владикавказтеплосервис» чугунные задвижки на сумму 1010 100 рублей; копия товарной накладной № от ... на поставку товаров ООО «Инсайд» в адрес ООО «Владикавказтеплосервис» на сумму 1010100 рублей; копия счет-фактуры № от ..., согласно которой ООО «Инсайд» поставило в адрес ООО «Владикавказтеплосервис» фланцы плоские стальные на сумму 1154 062 рубля; копия товарной накладной № от ... на поставку товаров ООО «Инсайд» в адрес ООО «Владикавказтеплосервис» на сумму 1154062 рубля; копия счет-фактуры № от ..., согласно которой ООО «Инсайд» поставило в адрес ООО «Владикавказтеплосервис» насосы ЭЦВ на сумму 735 838 рублей; копия товарной накладной № от ... на поставку товаров ООО «Инсайд» в адрес ООО «Владикавказтеплосервис» на сумму 735 838 рублей; копия счет-фактуры № от ..., согласно которой ООО «Инсайд» поставило в адрес ООО «Владикавказтеплосервис» задвижки на сумму 901 500 рублей; копия товарной накладной № от ... на поставку товаров ООО «Инсайд» в адрес ООО «Владикавказтеплосервис» на сумму 901 500 рублей; копия счет-фактуры № от ..., согласно которой ООО «Инсайд» поставило в адрес ООО «Владикавказтеплосервис» фланцы плоские стальные на сумму 849 301 рубль; копия товарной накладной № от ... на поставку товаров ООО «Инсайд» в адрес ООО «Владикавказтеплосервис» на сумму 849 301 рубль; копия счет-фактуры № от ..., согласно которой ООО «Инсайд» поставило в адрес ООО «Владикавказтеплосервис» задвижки на сумму 1249 199 рублей; копия товарной накладной № от ... на поставку товаров ООО «Инсайд» в адрес ООО «Владикавказтеплосервис» на сумму 1249 199 рублей; сопроводительное письмо от ... о предоставлении копий документов ООО «Торговая Инвестиционная Группа «КомТрейд»; копия товарной накладной № от ... согласно которой ООО «Торговая Инвестиционная Группа «КомТрейд» поставила в адрес ООО «Владикавказтеплосервис» фланцы плоские стальные на сумму 1013138 рублей; копия товарной накладной № от ... согласно которой ООО «Торговая Инвестиционная Группа «КомТрейд» поставила в адрес ООО «Владикавказтеплосервис» задвижки стальные на сумму 1537 000 рублей;копия товарной накладной № от ... согласно которой ООО «Торговая Инвестиционная Группа «КомТрейд» поставила в адрес ООО «Владикавказтеплосервис» задвижки и насосы на сумму 1453 536 рублей; копия товарной накладной № от ... согласно которой ООО «Торговая Инвестиционная Группа «КомТрейд» поставила в адрес ООО «Владикавказтеплосервис» трубы на сумму 1028 859 рублей; копия товарной накладной № от ... согласно которой ООО «Торговая Инвестиционная Группа «КомТрейд» поставила в адрес ООО «Владикавказтеплосервис» фланцы плоские стальные на сумму 695 624 рублей; копия товарной накладной № от ... согласно которой ООО «Торговая Инвестиционная Группа «КомТрейд» поставила в адрес ООО «Владикавказтеплосервис» фланцы плоские стальные на сумму 667 478 рублей; копия товарной накладной № от ... согласно которой ООО «Торговая Инвестиционная Группа «КомТрейд» поставила в адрес ООО «Владикавказтеплосервис» задвижки стальные на сумму 832 522 рублей; копия товарной накладной № от ... согласно которой ООО «Торговая Инвестиционная Группа «КомТрейд» поставила в адрес ООО «Владикавказтеплосервис» насосы ЭЦВ на сумму 348 420 рублей; копия товарной накладной № от ... согласно которой ООО «Торговая Инвестиционная Группа «КомТрейд» поставила в адрес ООО «Владикавказтеплосервис» задвижки на сумму 358 260 рублей; копия товарной накладной № от ... согласно которой ООО «Торговая Инвестиционная Группа «КомТрейд» поставила в адрес ООО «Владикавказтеплосервис» фланцы плоские стальные на сумму 794 470 рублей.; копия счет-фактуры № от ..., согласно которой ООО «Торговая Инвестиционная Группа «КомТрейд» поставило в адрес ООО «Владикавказтеплосервис» фланцы плоские стальные на сумму 1013 138 рублей; копия счет-фактуры № от ..., согласно которой ООО «Торговая Инвестиционная Группа «КомТрейд» поставило в адрес ООО «Владикавказтеплосервис» задвижки на сумму 1537 000 рублей; копия счет-фактуры № от ..., согласно которой ООО «Торговая Инвестиционная Группа «КомТрейд» поставило в адрес ООО «Владикавказтеплосервис» задвижки и насосы на сумму 1453 536 рублей; копия счет-фактуры № от ..., согласно которой ООО «Торговая Инвестиционная Группа «КомТрейд» поставило в адрес ООО «Владикавказтеплосервис» трубы на сумму 1028 859 рублей; копия счет-фактуры № от ..., согласно которой ООО «Торговая Инвестиционная Группа «КомТрейд» поставило в адрес ООО «Владикавказтеплосервис» фланцы на сумму 695624 рублей; копия счет-фактуры № от ..., согласно которой ООО «Торговая Инвестиционная Группа «КомТрейд» поставило в адрес ООО «Владикавказтеплосервис» фланцы на сумму 667 478 рублей; копия счет-фактуры № от ..., согласно которой ООО «Торговая Инвестиционная Группа «КомТрейд» поставило в адрес ООО «Владикавказтеплосервис» задвижки на сумму 832 522 рублей; копия счет-фактуры № от ..., согласно которой ООО «Торговая Инвестиционная Группа «КомТрейд» поставило в адрес ООО «Владикавказтеплосервис» насосы ЭЦВ на сумму 348 420 рублей; копия счет-фактуры № от ..., согласно которой ООО «Торговая Инвестиционная Группа «КомТрейд» поставило в адрес ООО «Владикавказтеплосервис» задвижки на сумму 358 260 рублей; копия счет-фактуры № от ..., согласно которой ООО «Торговая Инвестиционная Группа «КомТрейд» поставило в адрес ООО «Владикавказтеплосервис» фланцы и трубы на сумму 794470 рублей; копия книги продаж ООО «Торговая Инвестиционная Группа «КомТрейд» за период с ... по ...; копия договора поставки № от ..., заключенного между ООО «Владикавказтеплосервис» и ООО «Торговая Инвестиционная Группа «КомТрейд»; сопроводительное письмо № от ... о предоставлении копий документов ООО «Торговая Инвестиционная Группа «КомТрейд»; копия договора поставки № от ..., заключенного между ООО «Владикавказтеплосервис» и ООО «Торговая Инвестиционная Группа «КомТрейд»; копия товарной накладной № от ... согласно которой ООО «Торговая Инвестиционная Группа «КомТрейд» поставила в адрес ООО «Владикавказтеплосервис» фланцы плоские стальные; копия товарной накладной № от ..., согласно которой ООО «Торговая Инвестиционная Группа «КомТрейд» поставила в адрес ООО «Владикавказтеплосервис» фланцы плоские стальные; копия товарной накладной № от ..., согласно которой ООО «Торговая Инвестиционная Группа «КомТрейд» поставила в адрес ООО «Владикавказтеплосервис» фланцы плоские стальные; копия товарной накладной № от ..., согласно которой ООО «Торговая Инвестиционная Группа «КомТрейд» поставила в адрес ООО «Владикавказтеплосервис» фланцы плоские стальные; копия товарной накладной № от ..., согласно которой ООО «Торговая Инвестиционная Группа «КомТрейд» поставила в адрес ООО «Владикавказтеплосервис» трубы; копия товарной накладной № от ..., согласно которой ООО «Торговая Инвестиционная Группа «КомТрейд» поставила в адрес ООО «Владикавказтеплосервис» насосы; копия товарной накладной № от ..., согласно которой ООО «Торговая Инвестиционная Группа «КомТрейд» поставила в адрес ООО «Владикавказтеплосервис» задвижки; копия товарной накладной № от ..., согласно которой ООО «Торговая Инвестиционная Группа «КомТрейд» поставила в адрес ООО «Владикавказтеплосервис» фланцы плоские стальные; копия счет-фактуры № от ..., согласно которой ООО «Торговая Инвестиционная Группа «КомТрейд» поставило в адрес ООО «Владикавказтеплосервис» фланцы на сумму 500 000 рублей; копия счет-фактуры № от ..., согласно которой ООО «Торговая Инвестиционная Группа «КомТрейд» поставило в адрес ООО «Владикавказтеплосервис» фланцы на сумму 613 356 рублей; копия счет-фактуры № от ..., согласно которой ООО «Торговая Инвестиционная Группа «КомТрейд» поставило в адрес ООО «Владикавказтеплосервис» фланцы на сумму 936 644 рублей; копия счет-фактуры № от ..., согласно которой ООО «Торговая Инвестиционная Группа «КомТрейд» поставило в адрес ООО «Владикавказтеплосервис» трубы на сумму 403 110 рублей; копия счет-фактуры № от ..., согласно которой ООО «Торговая Инвестиционная Группа «КомТрейд» поставило в адрес ООО «Владикавказтеплосервис» насосы ЭЦВ на сумму 1012 787 рублей; копия счет-фактуры № от ..., согласно которой ООО «Торговая Инвестиционная Группа «КомТрейд» поставило в адрес ООО «Владикавказтеплосервис» задвижки на сумму 811 200 рублей; копия счет-фактуры № от ..., согласно которой ООО «Торговая Инвестиционная Группа «КомТрейд» поставило в адрес ООО «Владикавказтеплосервис» фланцы на сумму 773 053 рублей; копия книги продаж ООО «Торговая Инвестиционная Группа «КомТрейд» за период с ... по ...; 3.- платежные документы и письма руководителя ООО «Владикавказтеплосервис» Караев М.А. в адрес МУП «ВИРЦ» о перечислении денежных средств на расчетные счета сторонних контрагентов за выполненные работы, изъятые в ходе выемки в МУП «Владикавказский информационно-расчетный центр» ..., а именно: письмо руководителя общества с ограниченной ответственностью «Владикавказтеплосервис» Караев М.А. № от ..., оригинал платежного поручения № от ... о перечислении денежных средств в размере 513000 рублей на расчетный счет ООО «Мастер – Сервис», письмо руководителя ООО «Владикавказтеплосервис» Караев М.А. № от ..., оригинал платежного поручения № от ... о перечислении денежных средств, в размере 464000 рублей на расчетный счет ООО «Мастер – Сервис», копия письма руководителя общества с ограниченной ответственностью «Владикавказтеплосервис» Караев М.А. № от ..., оригинал платежного поручения № от ... о перечислении денежных средств в размере 1700000 рублей на расчетный счет ООО «Аристой», письмо руководителя ООО «Владикавказтеплосервис» Караев М.А. № от ..., оригинал платежного поручения № от ... о перечислении денежных средств в размере 440000 рублей на расчетный счет ООО «Мастер – Сервис», письмо руководителя ООО «Владикавказтеплосервис» Караев М.А. № от ..., оригинал платежного поручения № от ... о перечислении денежных средств в размере 468000 рублей на расчетный счет ООО «Мастер – Сервис», письмо руководителя ООО «Владикавказтеплосервис» Караев М.А. № от ..., платежного поручения № от ... о перечислении денежных средств в размере 317000 рублей на расчетный счет ООО «Мастер – Сервис», копия письма руководителя ООО «Владикавказтеплосервис» Караев М.А. № от ... и платежного поручения № от ... о перечислении денежных средств в размере 2500000 рублей на расчетный счет ООО «Владикавказэнергоцентр»; 4. -распорядительные письма руководителя ООО «Владикавказтеплосервис» Караев М.А. в адрес МУП «ВИРЦ» о перечислении денежных средств на расчетные счета сторонних контрагентов за выполненные работы, изъятые в ходе выемки у оперуполномоченного УЭБиПК МВД по РСО Алания ФИО167..., а именно: распорядительное письмо № от ... на имя и.о. директора МУП «ВИРЦ» ФИО16 о перечислении 2500000 рублей на расчетный счет ООО «Владикавказэнергоцентр» за оказанные услуги по договору № от ... платеж за ООО «Владикавказтеплосервис»; распорядительное письмо № от ... на имя и.о. директора МУП «ВИРЦ» ФИО16 о перечислении 1700000 рублей на расчетный счет ООО «Аристой» по оплате за выполненные работы по договору № от ...; 5.- бухгалтерские документы общества с ограниченной ответственностью «Сейбр», изъятые ... в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, а именно: документы локальный сметный расчет ООО «Владикавказтеплосервис» №-... о проведении ремонта теплотрассы по <адрес> на общую сумму 860,761 рублей, акт № от ... о приемке выполненных работ за январь 2013 на проведение работ по ремонту теплотрассы по <адрес>, подрядчик – ООО «Сейбр на общую сумму в размере 860,761 рублей, локальный сметный расчет ООО «Владикавказтеплосервис» №-... о проведении ремонта теплотрассы по <адрес> на общую сумму 928,953 рублей, акт № от ... о приемке выполненных работ за январь 2013, локальный сметный расчет ООО «Владикавказтеплосервис» №-... о проведении ремонта теплотрассы по <адрес> на общую сумму 6 890,829 рублей, акт № от ... о приемке выполненных работ за февраль 2013, локальный сметный расчет ООО «Владикавказтеплосервис» №-... о проведении ремонта теплотрассы по <адрес> на общую сумму 725,032 рублей, акт № от ... о приемке выполненных работ за январь 2013, локальный сметный расчет ООО «Владикавказтеплосервис» №-... о проведении ремонта теплотрассы по проспекту Мира, 8 <адрес> на общую сумму 765,528 рублей, акт № от ... о приемке выполненных работ за январь 2013, локальный сметный расчет ООО «Владикавказтеплосервис» №-... о проведении ремонта теплотрассы по <адрес> на общую сумму 1473 367 рублей, акт № от ... о приемке выполненных работ за январь 2013, локальный сметный расчет ООО «Владикавказтеплосервис» №-... о проведении ремонта теплотрассы по <адрес> на общую сумму 4962,299 рублей, акт № от ... о приемке выполненных работ за февраль 2013, локальный сметный расчет ООО «Владикавказтеплосервис» №-... о проведении ремонта теплотрассы по <адрес> на общую сумму 3380,626 рублей, акт № от ... о приемке выполненных работ за февраль 2013, локальный сметный расчет ООО «Владикавказтеплосервис» №-... о проведении ремонта теплотрассы по <адрес> на общую сумму 600,951 рублей, акт № от ... о приемке выполненных работ за январь 2013, акт № от ... о приемке выполненных работ за январь 2013, договор № от ..., локальный сметный расчет б/н от 2012 на монтаж теплотрассы по <адрес> на общую сумму в размере 4 073481,4 рублей, акт № от ... о приемке выполненных работ за ноябрь 2012, справка о стоимости выполненных работ № от ..., договор б/н от ... заключенный между ООО «Владикавказтеплосервис» в лице генерального директора Караев М.А. , и ООО «Сейбр» в лице директора ФИО15, на выполнение работ по замене теплотрассы по <адрес> – Леваневского – Галковского, <адрес> на общую сумму в размере 1870790 рублей, локальный сметный расчет б/н за 2012 на замену теплотрассы по <адрес> на общую сумму в размере 1870,786,5 рублей, акт № от ... о приемке выполненных работ за ноябрь 2012, справка о стоимости выполненных работ № от ..., договор б/н от ... заключенный на выполнение работ по монтажу теплотрассы по <адрес> – Хетагурова - Доватора, <адрес> на общую сумму в размере 3695,600 рублей, локальный сметный расчет б/н за 2012 год на монтаж теплотрассы по <адрес> – Хетагурова – Доватора на общую сумму в размере 3695,591,6 рублей, акт № от ... о приемке выполненных работ за октябрь 2012, справка о стоимости выполненных работ № от ... по монтажу теплотрассы в ППУ по <адрес> – Леваневского – Галковского <адрес> на общую сумму в размере 4073481, 40 рублей, справка о стоимости выполненных работ № от ... по замене теплотрассы по <адрес> на общую сумму в размере 1821306, 00 рублей, копия акта выполненных работ № от ... по ремонту теплотрассы, расположенной по <адрес>, копия локально сметного расчета б/н за 3 квартал 2012 по замене теплотрассы по <адрес>, на общую сумму в размере 1821,306 рублей, копия акта выполненных работ № от ... по ремонту теплотрассы по <адрес>, на 4 листах, копия акта выполненных работ № от ... по ремонту теплотрассы по <адрес> – Доватора, <адрес>, копия договора б/н от ... на выполнение работ по монтажу теплотрассы по <адрес> – Хетагурова - Доватора, <адрес> на общую сумму в размере 3695600 рублей; 6.-платежные документы ООО «Владикавказтеплосервис», изъятые ... в ходе выемки в ЗАО АКБ «ФИО39», а именно: платежное поручение № от ... на сумму 3000000 рублей, платежное поручение № от ... на сумму 3000000 рублей, платежное поручение № от ... на сумму 570000 рублей, платежное поручение № от ... на сумму 77858 рублей и платежное поручение № от ... на сумму 158100 рублей; 7.-бухгалтерские документы ООО «Владикавказэнергоцентр», изъятые в ходе производства обыска ... в помещениях, занимаемых ООО «Владикавказэнергоцентр», а именно: договор подряда от ... между ООО «Владикавказтеплосервис» в лице генерального директора Караев М.А. и ООО «Владикавказэнергоцентр» в лице директора ФИО33, договор подряда от ... между ООО «Владикавказтеплосервис» в лице генерального директора Караев М.А. и ООО «Владикавказэнергоцентр» в лице директора ФИО33, счет-фактура № от ... за выполненные работы ООО «Владикавказэнергоцентр» для ООО «Владикавказтеплосервис» по ремонту оборудования согласно сметному расчеты на 1 листе, счет-фактура № от ... за выполненные работы ООО «Владикавказэнергоцентр» для ООО «Владикавказтеплосервис» по ремонту оборудования согласно сметному расчеты, справка № от ... о стоимости выполненных работ общества с ограниченной ответственностью «Владикавказэнергоцентр» для общества с ограниченной ответственностью «Владикавказтеплосервис», справка № от ... о стоимости выполненных работ ООО «Владикавказэнергоцентр» для ООО «Владикавказтеплосервис», акт от ... о приемке выполненных работ ООО «Владикавказэнергоцентр» для ООО «Владикавказтеплосервис» на сумму 672995 рублей, акт от ... о приемке выполненных работ ООО «Владикавказэнергоцентр» для ООО «Владикавказтеплосервис» на сумму 579 997 рублей, акт от ... о приемке выполненных работ ООО «Владикавказэнергоцентр» для ООО «Владикавказтеплосервис» на сумму 517 000 рублей, акт от ... о приемке выполненных работ ООО «Владикавказэнергоцентр» для ООО «Владикавказтеплосервис» на сумму 730 000 рублей, локальный сметный расчет между ООО «Владикавказэнергоцентр» и ООО «Владикавказтеплосервис» по состоянию на 1 квартал 2013 на сумму 517000 рублей, локальный сметный расчет между ООО «Владикавказэнергоцентр» и общества с ограниченной ответственностью «Владикавказтеплосервис» по состоянию на 1 квартал 2013 на сумму 672 995 рублей, локальный сметный расчет между ООО «Владикавказэнергоцентр» и ООО «Владикавказтеплосервис» по состоянию на 1 квартал 2013 на сумму 730 000 рублей, локальный сметный расчет между ООО «Владикавказэнергоцентр» и ООО «Владикавказтеплосервис» по состоянию на 1 квартал 2013 на сумму 579 997 рублей; 8. -банковские документы ООО «Сейбр», явившиеся основанием для снятия денежных средств с расчетного счета организации, в том числе незаконно перечисленных от ООО «Владикавказтеплосервис» под видом выполненных подрядных работ, изъятые ... в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», а именно обследование служебных помещениях ОАО ИАБ «Диг-Банк» по адресу: <адрес> «а», предоставленные в орган следствия, осмотренные ... и приобщенные к уголовному делу, а именно: денежный чек <данные изъяты> – подлежат хранию в уголовном деле. Печать ООО «Сейбр», изъятая ... в ходе выемки у свидетеля ФИО39, хранящаяся в камере хранения СУ СК России по РСО-Алания, подлежит уничтожению.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст.307, 308 и 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Караев М.А. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона № 207-ФЗ от 29.11.2012) и ч.3 ст.159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона № 207-ФЗ от 29.11.2012), и назначить ему наказание: - по ч.3 ст.159.4 УК РФ (по эпизоду за период с 01.01.2012 года по 20.12.2012 года) в виде лишения свободы на срок 3 года; - по ч.3 ст.159.4 УК РФ (по эпизоду за период с 01.01.2013 года по 16.04.2013 года) в виде лишения свободы на срок 2 года 9 месяцев.

На освании ст.69 ч.2 УК РФ по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно Караев М.А. назначить 3 (три) года лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Караев М.А. наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком в 1 (один) год.

Испытательный срок осужденному Караев М.А. исчислять с момента вступления приговора в законную силу, и в испытательный срок зачесть время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Возложить на Караев М.А. в период отбывания условного осуждения обязанности не менять постоянного места жительства без уведомления органа уголовно-исполнительной инспекции осуществляющего контроль за его поведением и являться в уголовно-исполнительную инспекцию на регистрацию один раз в месяц.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Караев М.А. отменить по вступлении приговора в законную силу.

Признать за гражданским истцом ООО «Газпрпром межрегиогаз Пятигорск» право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

По вступлении приговора в законную силу, вещественные доказательства: - документы ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» изъятые ... и ... в помещении ОАО «Газпром межрегионгаз Пятигорск»; - документы ООО «Владикавказтеплосервис», изъятые ... и ... в ходе производства выемки в помещении Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № по Карачаево-Черкесской Республике; -распорядительные письма руководителя ООО «Владикавказтеплосервис» Караев М.А. в адрес МУП «ВИРЦ» о перечислении денежных средств на расчетные счета сторонних контрагентов, изъятые ...;. - бухгалтерские документы ООО «Сейбр», изъятые ...; -платежные документы ООО «Владикавказтеплосервис», изъятые ... в ходе выемки в ЗАО АКБ «ФИО39»; -бухгалтерские документы ООО «Владикавказэнергоцентр», изъятые в ходе производства обыска ... в помещениях, занимаемых ООО «Владикавказэнергоцентр», хранить в уголовном деле; печать ООО «Сейбр» уничтожить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд РСО-Алания в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий А. Гадиев