№ ПРИГОВОР ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ г. Самара 30 апреля 2021 года Советский районный суд г. Самары в составе: председательствующего судьи Лапшиной З.Р., с участием государственных обвинителей – Шабаевой З.Х., Блинковой М.В., Воловецкой Е.Н., Алексеевой Ю.О., Алиева В.Н., подсудимых: Восканян А.Г., Маргарян А.А., Геворгян М.К., Степанян Н.А., Абраамян С.А., защитников - адвокатов Сизова А.Ю., Власова М.Е., Тевонян Г., Кветкиной С.А., при секретарях судебного заседания: Абузяровой Э.Р., Мелкумян Л.Ж., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело № (№) в отношении: - Восканян А.Г., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, Республики ФИО18, гражданки <данные изъяты>, со <данные изъяты> образованием, разведенной, имеющей на иждивении малолетнего ребенка, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, работающей администратором –барменом в кафе «Оазис», невоеннообязанной, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, ул. 4-й квартал, <адрес>, русским языком владеющей, в переводчике не нуждающейся, ранее не судимой, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.2 ст. 322.1 УК РФ (3 преступления), ч.3 ст. 33 ст. 322.3, ч.1 ст. 322.1 УК РФ, - ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, Республики ФИО18, гражданки РФ, с высшим образованием, замужней, имеющей на иждивении малолетних детей ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ годов рождения, не работающей, невоеннообязанной, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, 18 км <адрес>, русским языком владеющей, в переводчике не нуждающейся, ранее не судимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 322.1 УК РФ, - ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, Республика ФИО18, гражданки РФ, с высшим образованием, замужней, имеющей на иждивении малолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ года рождения, не работающей, невоеннообязанной, зарегистрированной по адресу: <адрес> и проживающей по адресу: <адрес>, русским языком владеющей, в переводчике не нуждающейся, ранее не судимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 322.1 УК РФ, - ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> Республики ФИО18, гражданина РФ, со средним образованием, женатого, имеющего на иждивении малолетних двоих детей ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ годов рождения, невоеннообязанного, официально не трудоустроенного, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, пгт. Смышляевка, <адрес>, русским языком владеющего, в переводчике не нуждающегося, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.2 ст. 322.1 УК РФ (2 преступления), - ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки Республики ФИО18, гражданки РФ, со средним образованием, замужней, имеющей на иждивении детей ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ годов рождения, официально не трудоустроенной, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>10, русским языком владеющей, в переводчике не нуждающейся, ранее не судимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ, УСТАНОВИЛ: ФИО2, ФИО4 и ФИО3 совершили организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах. Так, в соответствии с п.1 ст.5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (далее – Закон №115-ФЗ) срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, прибывшего в ФИО1 в порядке, не требующем получения визы, не может превышать девяносто суток суммарно в течение каждого периода в сто восемьдесят суток, за исключением случаев, предусмотренных указанным Федеральным законом, а также в случае, если такой срок не продлен в соответствии с данным Федеральным законом. При этом непрерывный срок временного пребывания в Российской Федерации указанного иностранного гражданина не может превышать девяносто суток. Согласно п.4 ч.1 ст.2 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» (далее – Закон №109-ФЗ) место пребывания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации (далее - место пребывания) - жилое помещение, не являющееся местом жительства, или иное помещение, в котором иностранный гражданин или лицо без гражданства фактически проживает (регулярно использует для сна и отдыха), либо организация, по адресу которой иностранный гражданин или лицо без гражданства подлежит постановке на учет по месту пребывания в случае, предусмотренном частью 2 статьи 21 настоящего Федерального закона. Согласно ч.ч.1, 2 ст.20 Закона №109-ФЗ иностранный гражданин в случае нахождения в месте пребывания подлежит постановке на учет по месту пребывания в порядке и на условиях, которые установлены в соответствии с данным Федеральным законом или международным договором Российской Федерации. Постановке на учет по месту пребывания подлежит постоянно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин - по истечении семи рабочих дней со дня прибытия в место пребывания. Согласно ст.21 Закона №109-ФЗ иностранный гражданин подлежит постановке на учет по месту пребывания: 1) по адресу жилого помещения, не являющегося его местом жительства, в котором иностранный гражданин фактически проживает; 2) по адресу гостиницы или иной организации, оказывающей гостиничные услуги, санатория, дома отдыха, пансионата, детского оздоровительного лагеря, туристской базы, кемпинга или иного помещения, в которых он фактически проживает, либо по адресу медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях, или организации социального обслуживания, предоставляющей социальные услуги в стационарной форме, в том числе лицам без определенного места жительства, в которой он находится в связи с получением услуг этой организации, либо по адресу учреждения, исполняющего уголовное или административное наказание, в котором он содержится. Иностранный гражданин подлежит постановке на учет по месту пребывания по адресу организации, в которой он в установленном порядке осуществляет трудовую или иную не запрещенную законодательством Российской Федерации деятельность, в случае фактического проживания по адресу указанной организации либо в помещении указанной организации, не имеющем адресных данных (строении, сооружении), в том числе временном. Учет по месту пребывания включает в себя фиксацию сведений об адресе места пребывания иностранного гражданина либо, в случае, предусмотренном частью 2 ст.20 Закона №109-ФЗ, об адресе организации в учетных документах органа, осуществляющего учет по месту его пребывания, и в государственной информационной системе миграционного учета. Согласно п.п.1, 5 ст.97 Договора о Евразийском экономическом союзе от ДД.ММ.ГГГГ, государствами-членами которого являются ФИО1, <адрес>, Республика ФИО18 и <адрес>, работодатели и (или) заказчики работ (услуг) государства-члена вправе привлекать к осуществлению трудовой деятельности трудящихся государств-членов без учета ограничений по защите национального рынка труда. При этом трудящимся государств-членов не требуется получение разрешения на осуществление трудовой деятельности в государстве трудоустройства. Срок временного пребывания (проживания) трудящегося государства-члена и членов его семьи на территории государства трудоустройства определяется сроком действия трудового или гражданско-правового договора, заключенного трудящимся государства-члена с работодателем или заказчиком работ (услуг). Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО2, достоверно зная о вышеуказанном порядке нахождения иностранных граждан на территории Российской Федерации, а также о том, что услуги, связанные с организацией незаконного пребывания иностранных граждан на территории РФ на срок свыше 90 суток, востребованы среди последних, приняла решение об организации незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, путем оформления с ними фиктивных трудовых договоров от имени юридического лица, то есть без реального привлечения к трудовой деятельности, фиктивной регистрации указанных иностранных граждан по адресу регистрации юридического лица, то есть без фактического предоставления места для проживания, а также путем оформления уведомлений о постановке указанных иностранных граждан на учет по месту пребывания, предоставления указанных документов как лично, так и через ООО «Центр помощи мигрантам» в отдел разрешительно-визовой работы Управления по вопросам миграции (далее – ОРВР УВМ) ГУ МВД России по <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>А, после чего получения уведомлений и передачи их иностранным гражданам. Действуя во исполнение своего преступного умысла, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО2, при неустановленных обстоятельствах обратилась к своему знакомому Свидетель №1 и, не ставя последнего в известность относительно своей противоправной деятельности, предложила ему учредить общество с ограниченной ответственностью и арендовать нежилое помещение с целью получения юридического адреса для ООО, на что последний ответил согласием. Действуя по указанию ФИО2, при неустановленных обстоятельствах Свидетель №1ДД.ММ.ГГГГ учредил ООО «Интернационал» (ИНН 6316233323) и тогда же, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, с целью получения юридического адреса для вышеуказанного ООО заключил с ООО «Капитал» договор от ДД.ММ.ГГГГ субаренды нежилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>С, после чего по просьбе ФИО2 передал ей учредительные документы и печать ООО «Интернационал». Продолжая действовать во исполнение своего преступного умысла, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, при неустановленных обстоятельствах ФИО2 подготовила доверенность, согласно которой она уполномочена представлять интересы ООО «Интернационал» в УВМ ГУ МВД России по <адрес>, Министерстве труда, занятости и миграционной политике <адрес> по вопросам сдачи уведомлений, после чего лично расписалась в ней вместо директора данного юридического лица с подражанием подписи последнего. Действуя по указанию ФИО2, ФИО57, не осведомленный о противоправной деятельности последней, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, находясь в офисе ООО «Центр помощи мигрантам» (далее - ООО «ЦПМ»), расположенном по адресу: <адрес>А, как директор ООО «Интернационал», заключил с ООО «ЦПМ» соглашение о взаимодействии и сотрудничестве, согласно которому ООО «ЦПМ» обязалось оказывать содействие ООО «Интернационал» в участии в вопросах, связанных с принятием на работу иностранных граждан и лиц без гражданства в период действия соглашения. В целях выполнения данного соглашения Свидетель №1 от имени ООО «Интернационал» обязался предоставить в ООО «ЦПМ» пакет документов, включающий в себя: устав организации, карточку предприятия, содержащие сведения об ИНН, ОГРН, банковских реквизитах организации, выписку из ЕГРЮЛ, свидетельство на собственность помещения, на адрес которого будет осуществляться постановка иностранцев на миграционный учет, либо договор аренды помещения, приказ о назначении директора организации, копию паспорта директора, приказ о назначении ответственного за постановку на миграционный учет иностранцев с копией его паспорта и доверенностью. В дальнейшем в целях осуществления своей противоправной деятельности, ФИО2 планировала предоставлять в ООО «ЦПМ» документы иностранных граждан, а именно копии трудовых договоров и уведомления о постановке на учет по месту пребывания, которые ООО «ЦПМ» в составе других необходимых документов должно было предоставлять в ОРВР УВМ ГУ МВД России по <адрес> с целью постановки иностранного гражданина на миграционный учет, на срок свыше 90 суток и до 1 года. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО2, согласно условиям соглашения, заключенного между ООО «Интернационал» и ООО «ЦПМ», предоставила в ООО «ЦПМ» устав ООО «Интернационал», карточку предприятия, выписку из ЕГРЮЛ, договор аренды помещения от ДД.ММ.ГГГГ, копии паспортов на имя ФИО2 и Свидетель №1, а также решение № единственного участника ООО «Интернационал» от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО и назначении директором Свидетель №1 Тогда же, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО2, действуя во исполнение своего преступного умысла, в целях организации представления интересов ООО «Интернационал» в УВМ ГУ МВД России по <адрес>, при неустановленных обстоятельствах подготовила и передала сотруднику ООО «ЦПМ» ФИО14, не осведомленной о противоправной деятельности последней, доверенность от ДД.ММ.ГГГГ с правом предоставления интересов ООО «Интернационал» в УВМ ГУ МВД России по <адрес> в постановке на миграционный учет иностранных граждан. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены ФИО2 привлекла к своей преступной деятельности гражданку РФ ФИО3, с которой тогда же вступила в предварительный, то есть до совершения преступления, преступный сговор, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации. Согласно достигнутой преступной договоренности и распределенным ролям при совершении преступления ФИО3 наряду с ФИО2 должна была осуществлять поиск иностранных граждан, нуждающихся в постановке на регистрационный учет, а также осуществлять подачу подготовленных ФИО2 комплектов документов в ООО «ЦПМ» или напрямую в ОРВР УВМ ГУ МВД России по <адрес> с целью постановки иностранных граждан на миграционный учет. ФИО2 в свою очередь при совместном совершении преступления должна была осуществлять поиск иностранных граждан, нуждающихся в постановке на регистрационный учет, формировать необходимый для постановки на миграционный учет по месту пребывания иностранных граждан пакет документов, а именно: получать от них копии национальных паспортов и миграционных карт, подготавливать бланки-уведомления о постановке иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, оформлять с ними от имени ООО «Интернационал» фиктивные трудовые договора, подписывать указанные договора от имени Свидетель №1 с подражанием подписи последнего, после чего подавать вышеуказанные документы в ООО «ЦПМ» для их дальнейшей передачи в ОРВР УВМ ГУ МВД России по <адрес> с целью постановки иностранных граждан на миграционный учет. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, при неустановленных обстоятельствах, действуя во исполнение совместного с ФИО3 преступного умысла, ФИО2 подготовила доверенность, согласно которой ФИО3 уполномочена представлять интересы ООО «Интернационал» в УВМ ГУ МВД России по <адрес>, в постановке на миграционный учет иностранных граждан, уведомлять трудовую миграцию о принятии на работу иностранных граждан, а также совершать иные действия, связанные с выполнением данного поручения, после чего лично расписалась вместо директора данного юридического лица с подражанием подписи последнего и передала доверенность ФИО3 Действуя во исполнение достигнутой с ФИО58 преступной договоренности, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные время и дата не установлены, ФИО3 привлекла к совершаемой ими преступной деятельности ФИО4, которую поставила в известность относительно обстоятельств их (ФИО2 и ФИО3) противоправной деятельности, и с которой тогда же вступила в предварительный, то есть до совершения преступления, преступный сговор, направленный на организацию незаконной миграции иностранных граждан, о чем в это же время поставила в известность ФИО2 Согласно достигнутой преступной договоренности и распределенным ролям при совершении преступления ФИО4 наряду с ФИО2 приняла на себя обязанности формировать необходимый для постановки на миграционный учет по месту пребывания иностранных граждан пакет документов, а именно: получать от них копии национальных паспортов и миграционных карт, подготавливать бланки-уведомления о постановке иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, оформлять с ними от имени ООО «Интернационал» фиктивные трудовые договора, при необходимости подписывать указанные договора от имени Свидетель №1 с подражанием подписи последнего, после чего подавать вышеуказанные документы в ООО «ЦПМ» или напрямую в ОРВР УВМ ГУ МВД России по <адрес> с целью постановки иностранных граждан на миграционный учет. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, при неустановленных обстоятельствах, действуя во исполнение совместного с ФИО3 и ФИО4 преступного умысла, ФИО2 подготовила доверенность, согласно которой ФИО4 уполномочена представлять интересы ООО «Интернационал» в УВМ ГУ МВД России по <адрес>, в постановке на миграционный учет иностранных граждан, уведомлять трудовую миграцию о принятии на работу иностранных граждан, а также совершать иные действия, связанные с выполнением данного поручения, после чего лично расписалась вместо директора данного юридического лица с подражанием подписи последнего, и передала ФИО4 Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО2, в целях реализации совместного с ФИО3 и ФИО4 преступного умысла, согласно условиям соглашения, заключенного между ООО «Интернационал» и ООО «ЦПМ», предоставила в ООО «ЦПМ» подготовленные ею доверенности на имя ФИО3 и ФИО4, а также копии их паспортов. В различное время, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, находясь на территории <адрес>, ФИО2, ФИО4 и ФИО3, действуя во исполнение совместного преступного умысла, группой лиц, по предварительному сговору, при неустановленных обстоятельствах, подыскали 280 иностранных граждан государств, входящих в Евразийский экономический союз, нуждающихся в организации пребывания на территории Российской Федерации, а именно: - 222 граждан Республики ФИО18: ФИО59, ФИО60, ФИО59, ФИО303, ФИО61, ФИО62, ФИО63, ФИО64, ФИО65, ФИО66, ФИО67, ФИО68, ФИО364, ФИО365, ФИО69, ФИО70, ФИО71, ФИО72, ФИО73, ФИО74, ФИО75, ФИО76, ФИО77, ФИО78, ФИО79, ФИО80, ФИО81, ФИО82, ФИО64, ФИО83, ФИО84, ФИО84, ФИО85, ФИО86, ФИО87, ФИО88, Свидетель №4, ФИО89, ФИО90, ФИО91, ФИО92, ФИО93, ФИО94ФИО95, ФИО96, ФИО97, ФИО98, ФИО99, ФИО100, ФИО101, ФИО102, ФИО103, ФИО104, ФИО105, ФИО106, ФИО107, ФИО108, ФИО109, ФИО110, ФИО111, ФИО112, ФИО113, ФИО114, ФИО115, ФИО116, ФИО117, ФИО78, ФИО118, ФИО119, ФИО120, ФИО121, ФИО122, ФИО123, ФИО124, ФИО125, ФИО126, ФИО127, ФИО128, ФИО129, ФИО130, ФИО131, ФИО132, ФИО133, ФИО134, ФИО135, ФИО136, ФИО137, ФИО138, ФИО139, ФИО140, ФИО309, ФИО305, ФИО141, ФИО142, ФИО143, ФИО144, ФИО145, ФИО146, ФИО147, ФИО148, ФИО149, ФИО150, ФИО151, ФИО152, ФИО153, ФИО154, ФИО155, ФИО156, ФИО157, ФИО158, ФИО159, ФИО160, ФИО161, ФИО162, ФИО163, ФИО164, ФИО165, ФИО166, ФИО167, ФИО168, ФИО169, ФИО170, ФИО171, ФИО172, ФИО173, ФИО174, ФИО175, ФИО151, ФИО176, ФИО9, ФИО177, ФИО178, ФИО179, ФИО180, ФИО181, ФИО182, ФИО183, ФИО184, ФИО185, ФИО186, ФИО187, ФИО188, ФИО189, ФИО190, ФИО191, ФИО192, ФИО193, ФИО194, ФИО195, ФИО196, ФИО197, ФИО198, ФИО151, ФИО154, ФИО126, ФИО39 Г.С., ФИО199, ФИО200, ФИО201, ФИО202, ФИО203, ФИО204, ФИО205, ФИО206, ФИО207, ФИО208, ФИО209, ФИО210, ФИО204, ФИО211, ФИО212, Свидетель №6, ФИО213, ФИО214, ФИО215, ФИО366, ФИО216, ФИО217, ФИО218, ФИО219, ФИО220, ФИО221, ФИО222, ФИО223, ФИО224, ФИО225, ФИО226, ФИО227, ФИО228, ФИО229, ФИО224, ФИО230, ФИО231, ФИО232, ФИО233, ФИО234, ФИО235, ФИО236, ФИО237, ФИО238, ФИО239, ФИО240, ФИО241, ФИО367, ФИО242, ФИО243, ФИО244, ФИО67, ФИО245, ФИО246, ФИО247, ФИО248, ФИО249, ФИО250, ФИО251, ФИО252, ФИО368, ФИО253, ФИО30 А.Ю., ФИО254, ФИО83, ФИО255; - 4 гражданина Республики Казахстан: ФИО256, ФИО369, ФИО257, ФИО370; - 54 гражданина Республики Кыргызстан: ФИО258, ФИО259, ФИО260, ФИО261, ФИО262, ФИО263, ФИО371, ФИО264, ФИО265, ФИО266, ФИО372, ФИО267, ФИО268, ФИО373, ФИО374, Маккамова Ё., ФИО269, ФИО270, ФИО271, ФИО272, ФИО273, ФИО274, ФИО275, ФИО276, ФИО277, ФИО278, ФИО279, ФИО280, ФИО281, ФИО282, ФИО375, ФИО376, ФИО283, ФИО284, ФИО285, ФИО377, ФИО286, ФИО287, ФИО288, ФИО289, ФИО290, ФИО291, ФИО378, ФИО292, ФИО292, ФИО293, ФИО294, ФИО295, ФИО379Ё., ФИО296, ФИО297, ФИО298, ФИО299, ФИО380 В различное время, в период примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, при неустановленных обстоятельствах, находясь на территории <адрес>, более точное место не установлено, ФИО2, ФИО4 и ФИО3, продолжая действовать согласно распределенным ролям, достоверно зная, что 14 из вышеуказанных иностранных граждан: 13 граждан Республики ФИО18: ФИО210, ФИО204, ФИО211, ФИО212, Свидетель №6, ФИО213, ФИО247, ФИО248, ФИО249, ФИО250, ФИО251, ФИО252, ФИО368, а также гражданин Республики Кыргызстан ФИО298, нуждающиеся в организации пребывания на территории Российской Федерации, а именно в продлении срока пребывания свыше 90 суток, фактически не будут осуществлять трудовую деятельность в ООО «Интернационал» и пребывать по месту регистрации данного юридического лица, и месту пребывания, оформили с последними фиктивные трудовые договоры от имени ООО «Интернационал», а также уведомления о постановке на миграционный учет по месту регистрации ООО «Интернационал» по адресу: <адрес>С, после чего ФИО2 лично расписалась вместо директора данного юридического лица с подражанием подписи последнего в вышеуказанных документах. Продолжая свою противоправную деятельность, в различное время, в период примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, при неустановленных обстоятельствах, ФИО2, ФИО4 и ФИО3 во исполнение принятых на себя обязательств, достоверно зная, что вышеуказанные иностранные граждане, нуждающиеся в организации пребывания на территории Российской Федерации, в нарушении установленного порядка фактически не будут осуществлять трудовую деятельность в ООО «Интернационал» и не будут пребывать по адресу регистрации ООО «Интернационал», в помещении, расположенном по адресу: <адрес>С, при неустановленных обстоятельствах, предоставили совместно подготовленные пакеты документов, содержащие копии национальных паспортов и миграционных карт иностранных граждан, бланки-уведомления о постановке иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, фиктивные трудовые договора в ОРВР УВМ ГУ МВД России по <адрес>, умолчав при этом о том, что вышеуказанные иностранные граждане по заключенным трудовым договорам не будут осуществлять трудовую деятельность в ООО «Интернационал», и по месту регистрации данного юридического лица, по адресу: <адрес>С, пребывать не будут, а именно ФИО2 предоставила вышеуказанные пакеты документов в отношении следующих иностранных граждан: ФИО211, ФИО212, Свидетель №6, ФИО213, ФИО247, ФИО248, ФИО249, ФИО250, ФИО251, ФИО252, ФИО368 и ФИО298, ФИО3 предоставила вышеуказанный пакет документов в отношении ФИО204, ФИО4 предоставила вышеуказанный пакет документов в отношении ФИО210 В различное время, в период примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, в результате рассмотрения предоставленных ООО «Интернационал» документов, вышеуказанные 14 иностранных гражданина были поставлены сотрудниками ОРВР УВМ ГУ МВД России по <адрес>, не осведомленными о противоправной деятельности ФИО2, ФИО4 и ФИО3, на миграционный учет на период, превышающий 90 суток, как лица, якобы осуществляющие трудовую деятельность в ООО «Интернационал», зарегистрированные по месту пребывания по адресу: <адрес>С, что не соответствовало действительности. Тогда же, в различное время, в период примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО2, ФИО4 и ФИО3, при неустановленных обстоятельствах, получили в ОРВР УВМ ГУ МВД России по <адрес> отрывные части бланков-уведомлений о постановке на миграционный учет 14 вышеуказанных иностранных граждан, а также экземпляры заключенных трудовых договоров, после чего, в то же время, при неустановленных обстоятельствах передали их данным иностранным гражданам, что позволило последним находиться на территории РФ сроком свыше 90 суток и до одного года. Получив от ФИО2, ФИО4 и ФИО3 отрывные части бланков уведомлений о постановке на миграционный учет, а также экземпляры заключенных с ООО «Интернационал» трудовых договоров, 14 вышеуказанных иностранных гражданина к трудовой деятельности не приступали, по месту регистрации данного юридического лица, расположенного по адресу: <адрес>С, не пребывали, таким образом, незаконно получили право пребывать на территории РФ. ДД.ММ.ГГГГ вступил в законную силу Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ N 163-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» согласно которому место пребывания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации (далее - место пребывания) - жилое помещение, не являющееся местом жительства, или иное помещение, в котором иностранный гражданин или лицо без гражданства фактически проживает (регулярно использует для сна и отдыха), либо организация, по адресу которой иностранный гражданин или лицо без гражданства подлежит постановке на учет по месту пребывания в случае, предусмотренном частью 2 статьи 21 настоящего Федерального закона. Иностранный гражданин подлежит постановке на учет по месту пребывания по адресу организации, в которой он в установленном порядке осуществляет трудовую или иную не запрещенную законодательством Российской Федерации деятельность, в случае фактического проживания по адресу указанной организации либо в помещении указанной организации, не имеющем адресных данных (строении, сооружении), в том числе временном. В это же время, в период примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО2, учитывая вышеуказанные изменения законодательства, действуя в совместных с ФИО4 и ФИО3 преступных интересах, с целью последующей фиктивной постановки иностранных граждан на миграционный учет по месту пребывания, оформила с ФИО3 от имени директора ООО «Интернационал» Свидетель №1 фиктивный договор аренды участка с расположенными на нем строениями, находящимся по адресу: <адрес>, тер.17 км <адрес> участок 43, достоверно зная, что подысканные иностранные граждане, нуждающиеся в организации пребывания на территории Российской Федерации, фактически не будут пребывать по вышеуказанному адресу регистрации. Тогда же, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, продолжая действовать в совместных с ФИО4 и ФИО3 преступных интересах, при неустановленных обстоятельствах подписала указанный договор от имени Свидетель №1 с подражанием подписи последнего, после чего предоставила вышеуказанный документ в ООО «ЦПМ» для его дальнейшей передачи в ОРВР УВМ ГУ МВД России по <адрес> с целью постановки иностранных граждан на миграционный учет. Продолжая свою преступную деятельность, в различное время, в период примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, при неустановленных обстоятельствах, находясь на территории <адрес>, более точное место не установлено, ФИО2, ФИО4 и ФИО3, продолжая действовать в совместных преступных интересах, достоверно зная, что вышеуказанные иностранные граждане: 209 гражданина Республики ФИО18: ФИО59, ФИО60, ФИО59, ФИО303, ФИО61, ФИО62, ФИО63, ФИО64, ФИО65, ФИО66, ФИО67, ФИО68, ФИО365, ФИО69, ФИО70, ФИО71, ФИО72, ФИО73, ФИО74, ФИО75, ФИО76, ФИО77, ФИО78, ФИО79, ФИО80, ФИО81, ФИО82, ФИО64, ФИО83, ФИО84, ФИО84, ФИО85, ФИО86, ФИО87, ФИО88, Свидетель №4, ФИО89, ФИО90, ФИО91, ФИО92, ФИО93, ФИО94ФИО95, ФИО96, ФИО97, ФИО98, ФИО99, ФИО100, ФИО101, ФИО102, ФИО103, ФИО104, ФИО105, ФИО106, ФИО107, ФИО108, ФИО109, ФИО110, ФИО111, ФИО112, ФИО113, ФИО114, ФИО115, ФИО116, ФИО117, ФИО78, ФИО118, ФИО119, ФИО120, ФИО121, ФИО122, ФИО123, ФИО124, ФИО125, ФИО126, ФИО127, ФИО128, ФИО129, ФИО130, ФИО131, ФИО132, ФИО133, ФИО134, ФИО135, ФИО136, ФИО137, ФИО138, ФИО139, ФИО140, ФИО309, ФИО305, ФИО141, ФИО142, ФИО143, ФИО144, ФИО145, ФИО146, ФИО147, ФИО148, ФИО149, ФИО150, ФИО151, ФИО152, ФИО153, ФИО154, ФИО155, ФИО156, ФИО157, ФИО158, ФИО159, ФИО160, ФИО161, ФИО162, ФИО163, ФИО164, ФИО165, ФИО166, ФИО167, ФИО168, ФИО169, ФИО170, ФИО171, ФИО172, ФИО173, ФИО174, ФИО175, ФИО151, ФИО176, ФИО9, ФИО177, ФИО178, ФИО179, ФИО180, ФИО181, ФИО182, ФИО183, ФИО184, ФИО185, ФИО186, ФИО187, ФИО188, ФИО189, ФИО190, ФИО191, ФИО192, ФИО193, ФИО194, ФИО195, ФИО196, ФИО197, ФИО198, ФИО151, ФИО154, ФИО126, ФИО39 Г.С., ФИО199, ФИО200, ФИО201, ФИО202, ФИО203, ФИО204, ФИО205, ФИО206, ФИО207, ФИО208, ФИО209, ФИО214, ФИО215, ФИО366, ФИО216, ФИО217, ФИО218, ФИО219, ФИО220,ФИО221, ФИО222, ФИО223, ФИО224, ФИО225, ФИО226, ФИО227, ФИО228, ФИО229, ФИО224, ФИО230, ФИО231, ФИО232, ФИО233, ФИО234, ФИО235, ФИО236, ФИО237, ФИО238, ФИО239, ФИО240, ФИО241, ФИО367, ФИО242, ФИО243, ФИО244, ФИО67, ФИО245, ФИО246, ФИО253, ФИО30 А.Ю., ФИО254, ФИО83, ФИО255; - 4 гражданина Республики Казахстан: ФИО256, ФИО369, ФИО257, ФИО370; - 53 гражданина Республики Кыргызстан: ФИО258, ФИО259, ФИО260, ФИО261, ФИО262, ФИО263, ФИО371, ФИО264, ФИО265, ФИО266, ФИО372, ФИО267, ФИО268, ФИО373, ФИО374, Маккамова Ё., ФИО269, ФИО270, ФИО271, ФИО272, ФИО273, ФИО274, ФИО275, ФИО276, ФИО277, ФИО278, ФИО279, ФИО280, ФИО281, ФИО282, ФИО375, ФИО376, ФИО283, ФИО284, ФИО285, ФИО377, ФИО286, ФИО287, ФИО288, ФИО289, ФИО290, ФИО291, ФИО378, ФИО292, ФИО292, ФИО293, ФИО294, ФИО295, ФИО379Ё., ФИО296, ФИО297, ФИО299, ФИО380, нуждающиеся в организации пребывания на территории Российской Федерации, а именно в продлении срока пребывания свыше 90 суток, фактически не будут осуществлять трудовую деятельность в ООО «Интернационал» и пребывать по месту регистрации данного юридического лица, и месту пребывания, оформили с последними фиктивные трудовые договоры от имени ООО «Интернационал», а также уведомления о постановке на миграционный учет по месту нахождения участка с постройками, расположенного по адресу: <адрес>, тер. 17 км <адрес> участок 43, в которых ФИО2 лично расписалась вместо директора данного юридического лица с подражанием подписи последнего. Продолжая свою противоправную деятельность, в различное время, в период примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, при неустановленных обстоятельствах, ФИО2, ФИО4 и ФИО3, во исполнение принятых на себя обязательств, достоверно зная, что вышеуказанные иностранные граждане, нуждающиеся в организации пребывания на территории Российской Федерации, фактически не будут осуществлять трудовую деятельность в ООО «Интернационал» и не будут пребывать на участке, расположенном по адресу: <адрес>, тер. 17 км <адрес>, при неустановленных обстоятельствах, предоставили совместно подготовленные пакеты документов, содержащие копии национальных паспортов и миграционных карт иностранных граждан, бланки-уведомления о постановке иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, фиктивные трудовые договора в ОРВР УВМ ГУ МВД России по <адрес>, умолчав при этом о том, что вышеуказанные иностранные граждане по заключенным трудовым договорам не будут осуществлять трудовую деятельность в ООО «Интернационал» и не будут пребывать по месту регистрации на участке, расположенном по адресу: <адрес>, тер. 17 км <адрес> участок 43, а именно ФИО2 предоставила вышеуказанные пакеты документов в отношении следующих иностранных граждан: ФИО95, ФИО263, ФИО96, ФИО97, ФИО99, ФИО100, ФИО101, ФИО102, ФИО103, ФИО104, ФИО105, ФИО371, ФИО81, ФИО82, ФИО64, ФИО300, ФИО299, ФИО261, ФИО83, ФИО106, ФИО107, ФИО108, ФИО109, ФИО279, ФИО280, ФИО110, ФИО278, ФИО90, ФИО91, ФИО92, ФИО93, ФИО94, ФИО301, ФИО60, ФИО301, ФИО381, ФИО69, ФИО70, ФИО71, ФИО72, ФИО73, ФИО74, ФИО75, ФИО364, ФИО76, ФИО77, ФИО78, ФИО79, ФИО80, ФИО61, ФИО62, ФИО302, ФИО64, ФИО153, ФИО154, ФИО258, ФИО155, ФИО156, ФИО66, ФИО157, ФИО158, ФИО67, ФИО159, ФИО259, ФИО84, ФИО260, ФИО84, ФИО303, ФИО304, ФИО91, ФИО85, ФИО305, ФИО86, ФИО141, ФИО87, ФИО372, ФИО262, ФИО115, ФИО256, ФИО116, ФИО88, ФИО264, ФИО142, Свидетель №4, ФИО143, ФИО144, ФИО145, ФИО89, ФИО306, ФИО174, ФИО147, ФИО9, ФИО148, ФИО161, ФИО149, ФИО162, ФИО150, ФИО307, ФИО113, ФИО164, ФИО308, ФИО171, ФИО282, ФИО114, ФИО111, ФИО151, ФИО112, ФИО152, ФИО121, ФИО122, ФИО133, ФИО123, ФИО136, ФИО124, ФИО134, ФИО266, ФИО118, ФИО309, ФИО119, ФИО140, ФИО375, ФИО139, ФИО120, ФИО137, ФИО68, ФИО265, ФИО117, ФИО173, ФИО78, ФИО135, ФИО298, ФИО252, ФИО310, ФИО249, ФИО250, ФИО368, ФИО251, ФИО248, ФИО247, ФИО30 А.Ю.; - ФИО3 предоставила вышеуказанные пакеты документов в отношении следующих иностранных граждан: ФИО217, ФИО376, ФИО218, ФИО283, ФИО232, ФИО165, ФИО374, ФИО166, ФИО151, ФИО168, ФИО175, ФИО167, ФИО176, ФИО169, ФИО224, ФИО268, ФИО225, ФИО170, ФИО311, ФИО172, ФИО273, ФИО223, ФИО125, ФИО380, ФИО126, ФИО289, ФИО127, ФИО128, ФИО253, ФИО129, ФИО285, ФИО274, ФИО177, ФИО227, ФИО178, ФИО228, Маккамова Ё., ФИО130, ФИО312, ФИО229, ФИО180, ФИО191, ФИО179, ФИО192, ФИО181, ФИО193, ФИО194, ФИО182, ФИО195, ФИО131, ФИО313, ФИО290, ФИО197, ФИО198, ФИО151, ФИО271, ФИО154, ФИО382, ФИО238, ФИО314, ФИО239, ФИО315, ФИО240, ФИО224, ФИО293, ФИО316, ФИО294, ФИО132, ФИО241, ФИО378, ФИО367, ФИО286, ФИО242, ФИО255, ФИО317, ФИО183, ФИО318, КозиеваД.А., ФИО209, ФИО269, ФИО214, ФИО184, ФИО287, ФИО319, ФИО215, ФИО186, ФИО366, ФИО187, ФИО320, ФИО277, ФИО188, ФИО321, ФИО322, ФИО297, ФИО190, ФИО200, ФИО233, ФИО323, ФИО234, ФИО203, ФИО324, ФИО202, ФИО325, ФИО204, ФИО236, ФИО205, ФИО292, ФИО383, ФИО326, ФИО206, ФИО327, ФИО126, ФИО292, ФИО39 Г.С., ФИО373, ФИО199, ФИО284, ФИО222, ФИО221, ФИО243, ФИО272, ФИО370, ФИО369, ФИО295, ФИО220, ФИО257, ФИО288, Кабул Уулу Ё., ФИО267, ФИО219; - ФИО4 предоставила вышеуказанные пакеты документов в отношении следующих иностранных граждан: ФИО246, ФИО67, ФИО245 и ФИО244 Кроме того, в различное время, в период примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО2, продолжая действовать согласно распределенным ролям, предоставила пакеты документов, содержащие копии национальных паспортов и миграционных карт следующих 7 из вышеуказанных иностранных граждан: ФИО210, ФИО213, ФИО160, ФИО204, ФИО328, Свидетель №6 и ФИО212, сотруднику ООО «ЦПМ» ФИО14, которая, действуя в интересах ООО «Интернационал» на основании подготовленной ФИО2 на имя последней доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, будучи не осведомленной о противоправной деятельности ФИО2, ФИО4 и ФИО3, предоставила в ОРВР УВМ ГУ МВД России по <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>А, подготовленные ФИО2, ФИО4 и ФИО3 пакеты документов, содержащие копии национальных паспортов и миграционных карт вышеуказанных 7 иностранных граждан, бланки-уведомления о постановке иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, а также фиктивные трудовые договора. В различное время, в период примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, в результате рассмотрения предоставленных ФИО2, ФИО3 и ФИО4 от имени ООО «Интернационал» документов, вышеуказанные 266 иностранных гражданина были поставлены сотрудниками ОРВР УВМ ГУ МВД России по <адрес>, не осведомленными о противоправной деятельности ФИО2, ФИО4 и ФИО3, на миграционный учет на период, превышающий 90 суток, как лица, якобы осуществляющие трудовую деятельность в ООО «Интернационал», зарегистрированные по месту пребывания: по адресу: <адрес>С, а также по адресу расположенного участка: <адрес>, тер. 17 км <адрес>, участок 43, что не соответствовало действительности. Тогда же, в различное время, в период примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО2, ФИО4 и ФИО3, при неустановленных обстоятельствах получили в ОРВР УВМ ГУ МВД России по <адрес> отрывные части бланков-уведомлений о постановке на миграционный учет вышеуказанных иностранных граждан, а также экземпляры заключенных трудовых договоров, после чего, в то же время, при неустановленных обстоятельствах передали их данным иностранным гражданам, что позволило последним, не имея на то законных оснований, находиться на территории РФ сроком свыше 90 суток и до одного года. Получив от ФИО2, ФИО4 и ФИО3 отрывные части бланков уведомлений о постановке на миграционный учет, а также экземпляры заключенных с ООО «Интернационал» трудовых договоров, 266 вышеуказанных иностранных гражданина к трудовой деятельности не приступали, по месту нахождения участка, расположенного по адресу: <адрес>, тер. 17 км <адрес> участок 43, не пребывали. Таким образом, ФИО2, ФИО4 и ФИО3, действуя в нарушение миграционного законодательства, организовали незаконное пребывание в Российской Федерации, то есть нахождение на территории России сверх срока определенного ст.5 Закона №115-ФЗ, составляющего 90 суток, 280 иностранных граждан, чем создали последним условия бесконтрольного нахождения в РФ, позволяющие уклоняться от миграционного контроля со стороны контролирующих вопросы миграции правоохранительных органов. ФИО2 и ФИО6 совершили организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах. Так, в соответствии с п.1 ст.5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (далее – Закон №115-ФЗ) срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, прибывшего в ФИО1 в порядке, не требующем получения визы, не может превышать девяносто суток суммарно в течение каждого периода в сто восемьдесят суток, за исключением случаев, предусмотренных указанным Федеральным законом, а также в случае, если такой срок не продлен в соответствии с данным Федеральным законом. При этом непрерывный срок временного пребывания в Российской Федерации указанного иностранного гражданина не может превышать девяносто суток. Согласно п.4 ч.1 ст.2 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» (далее – Закон №109-ФЗ) место пребывания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации (далее - место пребывания) - жилое помещение, не являющееся местом жительства, или иное помещение, в котором иностранный гражданин или лицо без гражданства фактически проживает (регулярно использует для сна и отдыха), либо организация, по адресу которой иностранный гражданин или лицо без гражданства подлежит постановке на учет по месту пребывания в случае, предусмотренном частью 2 статьи 21 настоящего Федерального закона. Согласно ч.ч.1, 2 ст.20 Закона №109-ФЗ иностранный гражданин в случае нахождения в месте пребывания подлежит постановке на учет по месту пребывания в порядке и на условиях, которые установлены в соответствии с данным Федеральным законом или международным договором Российской Федерации. Постановке на учет по месту пребывания подлежит постоянно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин - по истечении семи рабочих дней со дня прибытия в место пребывания. Согласно ст.21 Закона №109-ФЗ иностранный гражданин подлежит постановке на учет по месту пребывания: 1) по адресу жилого помещения, не являющегося его местом жительства, в котором иностранный гражданин фактически проживает; 2) по адресу гостиницы или иной организации, оказывающей гостиничные услуги, санатория, дома отдыха, пансионата, детского оздоровительного лагеря, туристской базы, кемпинга или иного помещения, в которых он фактически проживает, либо по адресу медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях, или организации социального обслуживания, предоставляющей социальные услуги в стационарной форме, в том числе лицам без определенного места жительства, в которой он находится в связи с получением услуг этой организации, либо по адресу учреждения, исполняющего уголовное или административное наказание, в котором он содержится. Иностранный гражданин подлежит постановке на учет по месту пребывания по адресу организации, в которой он в установленном порядке осуществляет трудовую или иную не запрещенную законодательством Российской Федерации деятельность, в случае фактического проживания по адресу указанной организации либо в помещении указанной организации, не имеющем адресных данных (строении, сооружении), в том числе временном. Учет по месту пребывания включает в себя фиксацию сведений об адресе места пребывания иностранного гражданина либо, в случае, предусмотренном частью 2 ст.20 Закона №109-ФЗ, об адресе организации в учетных документах органа, осуществляющего учет по месту его пребывания, и в государственной информационной системе миграционного учета. Согласно п.п.1, 5 ст.97 Договора о Евразийском экономическом союзе от ДД.ММ.ГГГГ, государствами-членами которого являются ФИО1, <адрес>, Республика ФИО18 и <адрес>, работодатели и (или) заказчики работ (услуг) государства-члена вправе привлекать к осуществлению трудовой деятельности трудящихся государств-членов без учета ограничений по защите национального рынка труда. При этом трудящимся государств-членов не требуется получение разрешения на осуществление трудовой деятельности в государстве трудоустройства. Срок временного пребывания (проживания) трудящегося государства-члена и членов его семьи на территории государства трудоустройства определяется сроком действия трудового или гражданско-правового договора, заключенного трудящимся государства-члена с работодателем или заказчиком работ (услуг). Примерно в конце декабря 2018 года, более точные дата и время не установлены, ФИО2, достоверно зная о вышеуказанном порядке нахождения иностранных граждан на территории Российской Федерации, а также о том, что услуги, связанные с организацией незаконного пребывания иностранных граждан на территории РФ, востребованы среди последних, приняла решение об организации незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан на срок свыше 90 суток и до 1 года, путем оформления с ними фиктивных трудовых договоров от имени юридического лица, то есть без реального привлечения к трудовой деятельности, фиктивной регистрации указанных иностранных граждан по адресу регистрации юридического лица без фактического предоставления помещения для проживания, а также путем оформления уведомлений о постановке указанных иностранных граждан на учет по месту пребывания, предоставления указанных документов в отдел разрешительно-визовой работы Управления по вопросам миграции (далее – ОРВР УВМ) ГУ МВД России по <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>А, после чего получения уведомлений и передачи их иностранным гражданам. Действуя во исполнение своего преступного умысла, примерно в декабре 2018 года, более точные дата и время не установлены, ФИО2, при неустановленных обстоятельствах приобрела документы ООО «Спектр» (ИНН 6319226973): устав ООО «Спектр», утвержденный ДД.ММ.ГГГГ; выписку из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ; договор субаренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ; приказ № о вступлении в должность и возложении на себя обязанностей бухгалтера от ДД.ММ.ГГГГ; решение № единственного учредителя ООО «Спектр» от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о постановке на учет ООО «Спектр» в налоговом органе по месту ее нахождения от ДД.ММ.ГГГГ. Продолжая действовать во исполнение своего преступного умысла, в это же время, примерно в декабре 2018, более точные дата и время не установлены, при неустановленных обстоятельствах ФИО2 подготовила доверенность, согласно которой она уполномочена представлять интересы ООО «Спектр» в УВМ ГУ МВД России по <адрес>, Министерстве труда, занятости и миграционной политике <адрес> по вопросам деятельности организации, включая постановку на миграционный учет иностранных граждан и подачи уведомлений, после чего лично расписалась вместо директора данного юридического лица ФИО329 с подражанием подписи последнего. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, к ФИО2 обратился ее знакомый гражданин РФ ФИО6, осведомленный о ее вышеописанной деятельности, с просьбой организовать незаконное пребывание в Российской Федерации иностранного гражданина на срок свыше 90 суток и до 1 года, на что ФИО2 ответила согласием и, таким образом, ФИО6 и ФИО2 вступили между собой в предварительный, то есть до совершения преступления, преступный сговор, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации. Согласно достигнутой преступной договоренности и распределенным ролям при совершении преступления ФИО6 должен был получить от нуждающегося в организации незаконного пребывания иностранного гражданина копию его национального паспорта и миграционной карты, передать их ФИО2 Затем, после подготовки ФИО2 соответствующего пакета документов, получить от нее указанные документы и предоставить в ОРВР УВМ ГУ МВД России по <адрес> с целью постановки иностранного гражданина на миграционный учет. ФИО2 в свою очередь, должна была сформировать необходимый для постановки на миграционный учет по месту пребывания иностранного гражданина пакет документов, а именно: получить от него копии национального паспорта и миграционной карты, подготовить бланк-уведомление о постановке иностранного гражданина в место пребывания, оформить с ним от имени ООО «Спектр» фиктивный трудовой договор, при необходимости подписать указанный договор от имени ФИО329 с подражанием подписи последнего, после чего передать ФИО6 для подачи вышеуказанных документов в ОРВР УВМ ГУ МВД России по <адрес> с целью постановки иностранного гражданина на миграционный учет. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, при неустановленных обстоятельствах, действуя во исполнение совместного со ФИО6 преступного умысла, ФИО2 подготовила доверенность, согласно которой ФИО6 уполномочен представлять интересы ООО «Спектр» в УВМ ГУ МВД России по <адрес>, при постановке на миграционный учет иностранных граждан, уведомлять трудовую миграцию о принятии на работу иностранных граждан, а также совершать иные действия, связанные с выполнением данного поручения, лично расписалась в ней вместо директора данного юридического лица с подражанием подписи последнего, после чего передала доверенность ФИО6 Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, находясь на территории <адрес>, ФИО6, действуя во исполнение совместного с ФИО2 преступного умысла, в составе группы лиц по предварительному сговору, при неустановленных обстоятельствах, получил от гражданина Республики ФИО18Свидетель №8, являющегося гражданином государства, входящего в Евразийский экономический союз, нуждающегося, не имея на то оснований, в регистрации по месту пребывания на территории РФ сроком свыше 90 суток и организации, таким образом, незаконного пребывания на территории Российской Федерации на срок до одного года, копии его национального паспорта и миграционной карты, после чего передал их ФИО2 Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, при неустановленных обстоятельствах, находясь на территории <адрес>, более точное место не установлено, ФИО2, продолжая действовать в совместных со ФИО6 преступных интересах, достоверно зная, что вышеуказанный иностранный гражданин, нуждающийся в организации незаконного пребывания на территории Российской Федерации, а именно в продлении, не имея на то оснований, срока пребывания свыше 90 суток, фактически не будет осуществлять трудовую деятельность в ООО «Спектр», оформила с последним фиктивный трудовой договор от имени ООО «Спектр», а также уведомление о постановке на миграционный учет по месту регистрации ФИО6 по адресу: <адрес>, пгт.Смышляевка, <адрес>, после чего полученные документы при неустановленных обстоятельствах передала ФИО6 Продолжая свою противоправную деятельность, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, при неустановленных обстоятельствах, ФИО6, во исполнение принятых на себя обязательств, достоверно зная, что вышеуказанный иностранный гражданин, нуждающийся в организации пребывания на территории Российской Федерации, фактически не будет осуществлять трудовую деятельность в ООО «Спектр», предоставил подготовленный ФИО2 пакет документов, содержащий копии национального паспорта и миграционной карты иностранного гражданина - Свидетель №8, бланк-уведомление о постановке иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, а также фиктивный трудовой договор, в ОРВР УВМ ГУ МВД России по <адрес>, умолчав при этом о том, что вышеуказанный иностранный гражданин по заключенному трудовому договору не будет осуществлять трудовую деятельность в ООО «Спектр». ДД.ММ.ГГГГ в результате рассмотрения предоставленных ФИО6 документов, вышеуказанный гражданин Республики ФИО18Свидетель №8 был поставлен сотрудниками ОРВР УВМ ГУ МВД России по <адрес>, не осведомленными о противоправной деятельности ФИО2 и ФИО6, на миграционный учет на период, превышающий 90 суток, как лицо, якобы осуществляющие трудовую деятельность в ООО «Спектр». Тогда же, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО6, при неустановленных обстоятельствах, получил в ОРВР УВМ ГУ МВД России по <адрес> отрывную часть бланка-уведомления о постановке на миграционный учет вышеуказанного иностранного гражданина, а также экземпляр заключенного трудового договора, после чего, в то же время, при неустановленных обстоятельствах передал их Свидетель №8, что позволило последнему, не имея на то законных оснований, находиться на территории РФ сроком свыше 90 суток и до 1 года. Получив от ФИО6 отрывную часть бланка-уведомления о постановке на миграционный учет, а также экземпляр заключенного с ООО «Спектр» трудового договора, вышеуказанный иностранный гражданин к трудовой деятельности не приступал. Таким образом, ФИО2 и ФИО6, действуя в нарушение миграционного законодательства, организовали незаконное пребывание в Российской Федерации, то есть нахождение на территории России сверх срока определенного ст.5 Закона №115-ФЗ, составляющего 90 суток, иностранного гражданина, чем создали последнему условия бесконтрольного нахождения в РФ, позволяющие уклоняться от миграционного контроля со стороны контролирующих вопросы миграции правоохранительных органов. Они же, ФИО2 и ФИО6 совершили организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, группой лиц по предварительному сговору. Так, в соответствии с п.1 ст.5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (далее – Закон №115-ФЗ) срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, прибывшего в ФИО1 в порядке, не требующем получения визы, не может превышать девяносто суток суммарно в течение каждого периода в сто восемьдесят суток, за исключением случаев, предусмотренных указанным Федеральным законом, а также в случае, если такой срок не продлен в соответствии с данным Федеральным законом. При этом непрерывный срок временного пребывания в Российской Федерации указанного иностранного гражданина не может превышать девяносто суток. Согласно п.4 ч.1 ст.2 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» (далее – Закон №109-ФЗ) место пребывания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации (далее - место пребывания) - жилое помещение, не являющееся местом жительства, или иное помещение, в котором иностранный гражданин или лицо без гражданства фактически проживает (регулярно использует для сна и отдыха), либо организация, по адресу которой иностранный гражданин или лицо без гражданства подлежит постановке на учет по месту пребывания в случае, предусмотренном частью 2 статьи 21 настоящего Федерального закона. Согласно ч.ч.1, 2 ст.20 Закона №109-ФЗ иностранный гражданин в случае нахождения в месте пребывания подлежит постановке на учет по месту пребывания в порядке и на условиях, которые установлены в соответствии с данным Федеральным законом или международным договором Российской Федерации. Постановке на учет по месту пребывания подлежит постоянно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин - по истечении семи рабочих дней со дня прибытия в место пребывания. Согласно ст.21 Закона №109-ФЗ иностранный гражданин подлежит постановке на учет по месту пребывания: 1) по адресу жилого помещения, не являющегося его местом жительства, в котором иностранный гражданин фактически проживает; 2) по адресу гостиницы или иной организации, оказывающей гостиничные услуги, санатория, дома отдыха, пансионата, детского оздоровительного лагеря, туристской базы, кемпинга или иного помещения, в которых он фактически проживает, либо по адресу медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях, или организации социального обслуживания, предоставляющей социальные услуги в стационарной форме, в том числе лицам без определенного места жительства, в которой он находится в связи с получением услуг этой организации, либо по адресу учреждения, исполняющего уголовное или административное наказание, в котором он содержится. Иностранный гражданин подлежит постановке на учет по месту пребывания по адресу организации, в которой он в установленном порядке осуществляет трудовую или иную не запрещенную законодательством Российской Федерации деятельность, в случае фактического проживания по адресу указанной организации либо в помещении указанной организации, не имеющем адресных данных (строении, сооружении), в том числе временном. Учет по месту пребывания включает в себя фиксацию сведений об адресе места пребывания иностранного гражданина либо, в случае, предусмотренном частью 2 ст.20 Закона №109-ФЗ, об адресе организации в учетных документах органа, осуществляющего учет по месту его пребывания, и в государственной информационной системе миграционного учета. Согласно п.п.1, 5 ст.97 Договора о Евразийском экономическом союзе от ДД.ММ.ГГГГ, государствами-членами которого являются ФИО1, <адрес>, Республика ФИО18 и <адрес>, работодатели и (или) заказчики работ (услуг) государства-члена вправе привлекать к осуществлению трудовой деятельности трудящихся государств-членов без учета ограничений по защите национального рынка труда. При этом трудящимся государств-членов не требуется получение разрешения на осуществление трудовой деятельности в государстве трудоустройства. Срок временного пребывания (проживания) трудящегося государства-члена и членов его семьи на территории государства трудоустройства определяется сроком действия трудового или гражданско-правового договора, заключенного трудящимся государства-члена с работодателем или заказчиком работ (услуг). Примерно в конце декабря 2018 года, более точные дата и время не установлены, ФИО2, достоверно зная о вышеуказанном порядке нахождения иностранных граждан на территории Российской Федерации, а также о том, что услуги, связанные с организацией незаконного пребывания иностранных граждан на территории РФ, востребованы среди последних, приняла решение об организации незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан на срок свыше 90 суток и до 1 года, путем оформления с ними фиктивных трудовых договоров от имени юридического лица, то есть без реального привлечения к трудовой деятельности, фиктивной регистрации указанных иностранных граждан по адресу регистрации юридического лица без фактического предоставления помещения для проживания, а также путем оформления уведомлений о постановке указанных иностранных граждан на учет по месту пребывания, предоставления указанных документов в отдел разрешительно-визовой работы Управления по вопросам миграции (далее – ОРВР УВМ) ГУ МВД России по <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>А, после чего получения уведомлений и передачи их иностранным гражданам. Действуя во исполнение своего преступного умысла, примерно в декабре 2018 года, более точные дата и время не установлены, ФИО2, при неустановленных обстоятельствах приобрела документы ООО «Спектр» (ИНН 6319226973): устав ООО «Спектр», утвержденный ДД.ММ.ГГГГ; выписку из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ; договор субаренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ; приказ № о вступлении в должность и возложении на себя обязанностей бухгалтера от ДД.ММ.ГГГГ; решение № единственного учредителя ООО «Спектр» от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о постановке на учет ООО «Спектр» в налоговом органе по месту ее нахождения от ДД.ММ.ГГГГ. Продолжая действовать во исполнение своего преступного умысла, в это же время, примерно в декабре 2018, более точные дата и время не установлены, при неустановленных обстоятельствах ФИО2 подготовила доверенность, согласно которой она уполномочена представлять интересы ООО «Спектр» в УВМ ГУ МВД России по <адрес>, Министерстве труда, занятости и миграционной политике <адрес> по вопросам деятельности организации, включая постановку на миграционный учет иностранных граждан и подачи уведомлений, после чего лично расписалась вместо директора данного юридического лица ФИО329 с подражанием подписи последнего. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, к ФИО2 обратился ее знакомый гражданин РФ ФИО6, осведомленный о ее вышеописанной деятельности, с просьбой организовать незаконное пребывание в Российской Федерации иностранного гражданина на срок свыше 90 суток и до 1 года, на что ФИО2 ответила согласием и, таким образом, ФИО6 и ФИО2 вступили между собой в предварительный, то есть до совершения преступления, преступный сговор, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации. Согласно достигнутой преступной договоренности и распределенным ролям при совершении преступления ФИО6 должен был получить от нуждающегося в организации незаконного пребывания иностранного гражданина копию его национального паспорта и миграционной карты, передать их ФИО2 Затем, после подготовки ФИО2 соответствующего пакета документов, получить от нее указанные документы и предоставить в ОРВР УВМ ГУ МВД России по <адрес> с целью постановки иностранного гражданина на миграционный учет. ФИО2 в свою очередь, должна была сформировать необходимый для постановки на миграционный учет по месту пребывания иностранного гражданина пакет документов, а именно: получить от него копии национального паспорта и миграционной карты, подготовить бланк-уведомление о постановке иностранного гражданина в место пребывания, оформить с ним от имени ООО «Спектр» фиктивный трудовой договор, при необходимости подписать указанный договор от имени ФИО329 с подражанием подписи последнего, после чего передать ФИО6 для подачи вышеуказанных документов в ОРВР УВМ ГУ МВД России по <адрес> с целью постановки иностранного гражданина на миграционный учет. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, при неустановленных обстоятельствах, действуя во исполнение совместного со ФИО6 преступного умысла, ФИО2 подготовила доверенность, согласно которой ФИО6 уполномочен представлять интересы ООО «Спектр» в УВМ ГУ МВД России по <адрес>, при постановке на миграционный учет иностранных граждан, уведомлять трудовую миграцию о принятии на работу иностранных граждан, а также совершать иные действия, связанные с выполнением данного поручения, лично расписалась в ней вместо директора данного юридического лица с подражанием подписи последнего, после чего передала доверенность ФИО6 Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, находясь на территории <адрес>, ФИО6, действуя во исполнение совместного с ФИО2 преступного умысла, в составе группы лиц по предварительному сговору, при неустановленных обстоятельствах, получил от гражданина Республики ФИО18ФИО16, являющегося гражданином государства, входящего в Евразийский экономический союз, нуждающегося, не имея на то оснований, в регистрации по месту пребывания на территории РФ сроком свыше 90 суток и организации, таким образом незаконного пребывания на территории Российской Федерации на срок до одного года, копии его национального паспорта и миграционной карты, после чего передал их ФИО2 Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, при неустановленных обстоятельствах, находясь на территории <адрес>, более точное место не установлено, ФИО2, продолжая действовать в совместных со ФИО6 преступных интересах, достоверно зная, что вышеуказанный иностранный гражданин, нуждающийся в организации незаконного пребывания на территории Российской Федерации, а именно в продлении не имея на то законных оснований срока пребывания свыше 90 суток, фактически не будет осуществлять трудовую деятельность в ООО «Спектр», оформила с последним фиктивный трудовой договор от имени ООО «Спектр», а также уведомление о постановке на миграционный учет по месту регистрации ФИО6 по адресу: <адрес>, пгт.Смышляевка, <адрес>, после чего полученные документы при неустановленных обстоятельствах передала ФИО6 Продолжая свою противоправную деятельность, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, при неустановленных обстоятельствах, ФИО6, во исполнение принятых на себя обязательств, достоверно зная, что вышеуказанный иностранный гражданин, нуждающийся в организации пребывания на территории Российской Федерации, фактически не будет осуществлять трудовую деятельность в ООО «Спектр», предоставил подготовленный ФИО2 пакет документов, содержащий копии национального паспорта и миграционной карты иностранного гражданина - ФИО16, бланк-уведомление о постановке иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, а также фиктивный трудовой договор, в ОРВР УВМ ГУ МВД России по <адрес>, умолчав при этом о том, что вышеуказанный иностранный гражданин по заключенному трудовому договору не будет осуществлять трудовую деятельность в ООО «Спектр». ДД.ММ.ГГГГ в результате рассмотрения предоставленных ФИО6 документов, вышеуказанный гражданин Республики ФИО18ФИО16 был поставлен сотрудниками ОРВР УВМ ГУ МВД России по <адрес>, не осведомленными о противоправной деятельности ФИО2 и ФИО6, на миграционный учет на период, превышающий 90 суток, как лицо, якобы осуществляющие трудовую деятельность в ООО «Спектр». Тогда же, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО6 при неустановленных обстоятельствах получил в ОРВР УВМ ГУ МВД России по <адрес> отрывную часть бланка-уведомления о постановке на миграционный учет вышеуказанного иностранного гражданина, а также экземпляр заключенного трудового договора, после чего, в то же время, при неустановленных обстоятельствах передал их ФИО16, что позволило последнему, не имея на то законных оснований, находиться на территории РФ сроком свыше 90 суток и до одного года. Получив от ФИО6 отрывную часть бланка-уведомления о постановке на миграционный учет, а также экземпляр заключенного с ООО «Спектр» трудового договора, вышеуказанный иностранный гражданин к трудовой деятельности не приступал. Таким образом, ФИО2 и ФИО6, действуя в нарушение миграционного законодательства, организовали незаконное пребывание в Российской Федерации, то есть нахождение на территории России сверх срока определенного ст.5 Закона №115-ФЗ, составляющего 90 суток, иностранного гражданина, чем создали последнему условия бесконтрольного нахождения в РФ, позволяющие уклоняться от миграционного контроля со стороны контролирующих вопросы миграции правоохранительных органов. Она же, ФИО2 совершила организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, при следующих обстоятельствах. Так, в соответствии с п.1 ст.5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (далее – Закон №115-ФЗ) срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, прибывшего в ФИО1 в порядке, не требующем получения визы, не может превышать девяносто суток суммарно в течение каждого периода в сто восемьдесят суток, за исключением случаев, предусмотренных указанным Федеральным законом, а также в случае, если такой срок не продлен в соответствии с данным Федеральным законом. При этом непрерывный срок временного пребывания в Российской Федерации указанного иностранного гражданина не может превышать девяносто суток. Согласно ч.ч.1, 2 ст.20 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» (далее – Закон №109-ФЗ) иностранный гражданин в случае нахождения в месте пребывания подлежит постановке на учет по месту пребывания в порядке и на условиях, которые установлены в соответствии с данным Федеральным законом или международным договором Российской Федерации. Постановке на учет по месту пребывания подлежит постоянно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин - по истечении семи рабочих дней со дня прибытия в место пребывания. Согласно ст.21 Закона №109-ФЗ иностранный гражданин подлежит постановке на учет по месту пребывания: 1) по адресу жилого помещения, не являющегося его местом жительства, в котором иностранный гражданин фактически проживает; 2) по адресу гостиницы или иной организации, оказывающей гостиничные услуги, санатория, дома отдыха, пансионата, детского оздоровительного лагеря, туристской базы, кемпинга или иного помещения, в которых он фактически проживает, либо по адресу медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях, или организации социального обслуживания, предоставляющей социальные услуги в стационарной форме, в том числе лицам без определенного места жительства, в которой он находится в связи с получением услуг этой организации, либо по адресу учреждения, исполняющего уголовное или административное наказание, в котором он содержится. Иностранный гражданин подлежит постановке на учет по месту пребывания по адресу организации, в которой он в установленном порядке осуществляет трудовую или иную не запрещенную законодательством Российской Федерации деятельность, в случае фактического проживания по адресу указанной организации либо в помещении указанной организации, не имеющем адресных данных (строении, сооружении), в том числе временном. Учет по месту пребывания включает в себя фиксацию сведений об адресе места пребывания иностранного гражданина либо, в случае, предусмотренном частью 2 настоящей статьи, об адресе организации в учетных документах органа, осуществляющего учет по месту его пребывания, и в государственной информационной системе миграционного учета. Согласно п.п.1, 5 ст.97 Договора о Евразийском экономическом союзе от ДД.ММ.ГГГГ, государствами-членами которого являются ФИО1, <адрес>, Республика ФИО18 и <адрес>, работодатели и (или) заказчики работ (услуг) государства-члена вправе привлекать к осуществлению трудовой деятельности трудящихся государств-членов без учета ограничений по защите национального рынка труда. При этом трудящимся государств-членов не требуется получение разрешения на осуществление трудовой деятельности в государстве трудоустройства. Срок временного пребывания (проживания) трудящегося государства-члена и членов его семьи на территории государства трудоустройства определяется сроком действия трудового или гражданско-правового договора, заключенного трудящимся государства-члена с работодателем или заказчиком работ (услуг). В соответствии с п.7 ст.2 Закона №109-ФЗ сторона, принимающая иностранного гражданина или лицо без гражданства в Российской Федерации (далее - принимающая сторона), - гражданин Российской Федерации, постоянно проживающие в Российской Федерации иностранный гражданин или лицо без гражданства, юридическое лицо, филиал или представительство юридического лица, федеральный орган государственной власти, орган государственной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, дипломатическое представительство либо консульское учреждение иностранного государства в Российской Федерации, международная организация или ее представительство в Российской Федерации либо представительство иностранного государства при международной организации, находящейся в Российской Федерации, предоставившие в соответствии с законодательством Российской Федерации для фактического проживания иностранному гражданину или лицу без гражданства жилое или иное помещение, либо организация, в которой иностранный гражданин в установленном порядке осуществляет трудовую или иную не запрещенную законодательством Российской Федерации деятельность. Примерно в конце декабря 2018 года, более точные дата и время не установлены, ФИО2, достоверно зная о вышеуказанном порядке нахождения иностранных граждан на территории Российской Федерации, а также о том, что услуги, связанные с организацией незаконного пребывания иностранных граждан на территории РФ, востребованы среди последних, приняла решение об организации незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан на срок свыше 90 суток и до 1 года, путем постановки иностранных граждан на учет по месту пребывания в Российской Федерации без намерения принимающей стороны предоставить им это помещение для фактического проживания (пребывания), формирования необходимого для постановки на миграционный учет по месту пребывания иностранных граждан пакета документов, заключения с ними фиктивных трудовых договоров от имени юридического лица на срок до одного года, то есть без реального привлечения к трудовой деятельности, а также путем оформления уведомлений о постановке указанных иностранных граждан на учет по месту пребывания, предоставления указанных документов в отдел разрешительно-визовой работы Управления по вопросам миграции (далее – ОРВР УВМ) ГУ МВД России по <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>А, после чего получения уведомлений и передачи их иностранным гражданам. Действуя во исполнение своего преступного умысла, примерно в декабре 2018 года, более точные дата и время не установлены, ФИО2, при неустановленных обстоятельствах приобрела документы ООО «Спектр» (ИНН 6319226973): устав ООО «Спектр», утвержденный ДД.ММ.ГГГГ, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, договор субаренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № о вступлении в должность и возложении на себя обязанностей бухгалтера от ДД.ММ.ГГГГ, решение № единственного учредителя ООО «Спектр» от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о постановке на учет ООО «Спектр» в налоговом органе по месту ее нахождения от ДД.ММ.ГГГГ. Продолжая действовать во исполнение своего преступного умысла, в это же время, примерно в декабре 2018 года, более точные дата и время не установлены, при неустановленных обстоятельствах ФИО2 подготовила доверенность, согласно которой она уполномочена представлять интересы ООО «Спектр» в ОРВР УВМ ГУ МВД России по <адрес>, Министерстве труда, занятости и миграционной политике <адрес> по всем вопросам деятельности организации, включая постановку на миграционный учет иностранных граждан, подачи уведомлений, после чего лично расписалась вместо директора данного юридического лица ФИО329 с подражанием подписи последнего, не осведомленного об указанной деятельности. Согласно п.4 ч.1 ст.2 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» (далее – Закон №109-ФЗ) место пребывания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации (далее - место пребывания) - жилое помещение, не являющееся местом жительства, или иное помещение, в котором иностранный гражданин или лицо без гражданства фактически проживает (регулярно использует для сна и отдыха), либо организация, по адресу которой иностранный гражданин или лицо без гражданства подлежит постановке на учет по месту пребывания в случае, предусмотренном частью 2 статьи 21 настоящего Федерального закона. В связи с отсутствием в распоряжении вышеуказанного жилого помещения, по адресу которого можно было осуществить фиктивную постановку на миграционный учет иностранных граждан, ФИО2 приняла решение подыскать лицо, имеющее в собственности жилое помещение и готовое выступить принимающей стороной, после чего вовлечь его в свою противоправную деятельность, организовав при его участии фиктивную постановку иностранных граждан на учет без намерения фактического предоставления данного помещения для проживания. При этом, ФИО2 не намеревалась ставить в известность вышеуказанное подысканное лицо о том, что в последующем в связи с оформлением ФИО2 с указанными иностранными гражданами фиктивных трудовых договоров и их предоставлением в ОРВР УВМ ГУ МВД России по <адрес>, последние, не имея на то законных оснований, смогут незаконно находиться на территории РФ сроком свыше 90 суток и до одного года. Согласно разработанному преступному плану ФИО2 должна была осуществлять поиск иностранных граждан, нуждающихся в постановке на регистрационный учет по месту пребывания, подыскать лицо, которое должно осуществить фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации, то есть постановку иностранных граждан на учет по месту пребывания в Российской Федерации без намерения принимающей стороны предоставить им это помещение для фактического проживания (пребывания), формировать необходимый для постановки на миграционный учет по месту пребывания иностранных граждан пакет документов, а именно: получать от них копии национальных паспортов и миграционных карт, подготавливать бланки-уведомления о постановке иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, оформлять с ними от имени ООО «Спектр» фиктивные трудовые договора, подписывать указанные договора от имени ФИО329 с подражанием подписи последнего, после чего передать вышеуказанному подысканному лицу для предоставления документов в ОРВР УВМ ГУ МВД России по <адрес> с целью постановки иностранных граждан на миграционный учет. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО2 предложила своей знакомой гражданке РФ ФИО5 осуществить постановку иностранных граждан на учет по месту пребывания в Российской Федерации в помещениях, принадлежащих ФИО5 на праве собственности, расположенных по адресам: <адрес>, пгт.Стройкерамика, <адрес>, без намерения принимающей стороны (ФИО5) предоставить им эти помещения для фактического проживания (пребывания), на что последняя ответила согласием. Действуя соласно разработанному преступному плану, ФИО2 не сообщила ФИО5 о том, что в последующем в связи с оформлением ФИО2 с указанными иностранными гражданами фиктивных трудовых договоров и их предоставлением в ОРВР УВМ ГУ МВД России по <адрес>, последние, не имея на то законных оснований, без привлечения к трудовой деятельности смогут находиться на территории РФ сроком свыше 90 суток и до одного года. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, при неустановленных обстоятельствах, действуя во исполнение своего преступного умысла, ФИО2 подготовила доверенность, согласно которой ФИО5 уполномочена представлять интересы ООО «Спектр» в УВМ ГУ МВД России по <адрес>, в постановке на миграционный учет иностранных граждан, уведомлять трудовую миграцию о принятии на работу иностранных граждан, а также совершать иные действия, связанные с выполнением данного поручения, после чего лично расписалась вместо директора данного юридического лица с подражанием подписи последнего, не осведомленного об указанной деятельности, и передала ФИО5 Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, находясь на территории <адрес>, ФИО2, действуя во исполнение своего преступного умысла, при неустановленных обстоятельствах, подыскала иностранного гражданина государства, входящего в Евразийский экономический союз, нуждающегося в организации пребывания на территории Российской Федерации, а именно гражданина Республики ФИО18ФИО17 Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, при неустановленных обстоятельствах, находясь на территории <адрес>, более точное место не установлено, ФИО2, достоверно зная, что вышеуказанный иностранный гражданин, нуждающийся в постановке на учет по месту пребывания в Российской Федерации и организации пребывания на территории Российской Федерации, а именно в продлении срока пребывания свыше 90 суток, фактически не будет осуществлять трудовую деятельность в ООО «Спектр», и не будет фактически проживать по месту пребывания, оформила с последним фиктивный трудовой договор от имени ООО «Спектр», а также уведомление о постановке на миграционный учет в помещении, принадлежащем ФИО5, расположенном по адресу: <адрес>, пгт.Стройкерамика, <адрес>, которые тогда же, при неустановленных обстоятельствах передала последней. Продолжая совместную с ФИО2 противоправную деятельность, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, при неустановленных обстоятельствах, ФИО5, во исполнение принятых на себя обязательств, имея преступный умысел на фиктивную постановку на учет иностранного гражданина Республики ФИО18ФИО17 по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации, расположенном по адресу: <адрес>, пгт.Стройкерамика, <адрес>, действуя против установленного законом порядка управления, в нарушение пункта 7 статьи 2 главы 1 ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ», не являясь фактически принимающей стороной, определение которой указано в пункте 7 статьи 2 главы 1 вышеуказанного закона, которая должна предоставлять пребывающей стороне – иностранному гражданину, адрес и условия для фактического местонахождения в Российской Федерации, установленные Федеральным Законом №, для постановки на миграционный учет, собственноручно расписалась в уведомлениях о прибытии в место пребывания вышеуказанного иностранного гражданина по адресу: <адрес>, пгт.Стройкерамика, <адрес>, затем предоставила уведомление, а также иные вышеуказаные документы, полученные от ФИО2 о прибытии иностранного гражданина в место пребывания в ОРВР УВМ ГУ МВД России по <адрес>, расположенный по адресу: <адрес> «А», для оформления. ДД.ММ.ГГГГ в результате рассмотрения предоставленных ООО «Спектр» документов, вышеуказанный гражданин ФИО18ФИО17 был поставлен сотрудниками УВМ ГУ МВД России по <адрес>, не осведомленными о противоправной деятельности ФИО2 и ФИО5 на миграционный учет на период, превышающий 90 суток, как лицо, якобы осуществляющее трудовую деятельность в ООО «Спектр», а также зарегистрированный по месту пребывания по адресу: <адрес>, пгт.Стройкерамика, <адрес>, что не соответствовало действительности. Тогда же, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО5 получила в УВМ ГУ МВД России по <адрес> отрывную часть бланка-уведомления о постановке на миграционный учет вышеуказанного иностранного гражданина, а также экземпляр заключенного трудового договора, после чего, в то же время, при неустановленных обстоятельствах передала их ФИО2, которая, при неустановленных обстоятельствах передала их данному иностранному гражданину, что позволило последнему незаконно находиться на территории РФ сроком свыше 90 суток и до одного года. Получив от ФИО2 отрывную часть бланка-уведомления о постановке на миграционный учет, а также экземпляр заключенного с ООО «Спектр» трудового договора, вышеуказанный иностранный гражданин к трудовой деятельности не приступал, по месту регистрации не проживал. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, находясь на территории <адрес>, ФИО2, действуя во исполнение своего преступного умысла, при неустановленных обстоятельствах, подыскала иностранного гражданина государства, входящего в Евразийский экономический союз, нуждающегося в организации пребывания на территории Российской Федерации, а именно гражданина Республики ФИО18 А.С. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, при неустановленных обстоятельствах, находясь на территории <адрес>, более точное место не установлено, ФИО2, достоверно зная, что вышеуказанный иностранный гражданин, нуждающийся в постановке на учет по месту пребывания в Российской Федерации и организации пребывания на территории Российской Федерации, а именно в продлении срока пребывания свыше 90 суток, фактически не будет осуществлять трудовую деятельность в ООО «Спектр», и не будет фактически проживать по месту пребывания, оформила с последним фиктивный трудовой договор от имени ООО «Спектр», а также уведомление о постановке на миграционный учет по месту регистрации ФИО5 по адресу: <адрес>, которые тогда же, при неустановленных обстоятельствах передала последней. Продолжая совместную с ФИО2 противоправную деятельность, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, при неустановленных обстоятельствах, ФИО5, во исполнение принятых на себя обязательств, имея преступный умысел на фиктивную постановку на учет иностранного гражданина Республики ФИО18 А.С. по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации, расположенном по адресу: <адрес>, действуя против установленного законом порядка управления, в нарушение пункта 7 статьи 2 главы 1 ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ», не являясь фактически принимающей стороной, которая должна предоставлять пребывающей стороне – иностранному гражданину, адрес и условия для фактического местонахождения в Российской Федерации, установленные Федеральным Законом №, для постановки на миграционный учет, собственноручно расписалась в уведомлениях о прибытии в место пребывания вышеуказанного иностранного гражданина по адресу: <адрес>, затем предоставила уведомление, а также иные вышеуказанные документы, полученные от ФИО2 о прибытии иностранного гражданина в место пребывания в ОРВР УВМ ГУ МВД России по <адрес>, расположенному по адресу: <адрес> «А», для оформления. ДД.ММ.ГГГГ в результате рассмотрения предоставленных ООО «Спектр» документов, вышеуказанный гражданин ФИО18 А.С. был поставлен сотрудниками ОРВР УВМ ГУ МВД России по <адрес>, не осведомленными о противоправной деятельности ФИО2 и ФИО5 на миграционный учет на период, превышающий 90 суток, как лицо, якобы осуществляющие трудовую деятельность в ООО «Спектр», а также зарегистрированный по месту пребывания по адресу: <адрес>, что не соответствовало действительности. Тогда же, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО5 получила в ОРВР УВМ ГУ МВД России по <адрес> отрывную часть бланка-уведомления о постановке на миграционный учет вышеуказанного иностранного гражданина, а также экземпляр заключенного трудового договора, после чего, в то же время, при неустановленных обстоятельствах передала их ФИО2, которая, при неустановленных обстоятельствах передала их данному иностранному граждананину, что позволило последнему незаконно находиться на территории РФ сроком свыше 90 суток и до одного года. Получив от ФИО2 отрывную часть бланка-уведомления о постановке на миграционный учет, а также экземпляр заключенного с ООО «Спектр» трудового договора, вышеуказанный иностранный гражданин к трудовой деятельности не приступал, по месту регистрации не проживал. Таким образом, ФИО2, действуя в нарушение миграционного законодательства, организовала незаконное пребывание в Российской Федерации, то есть нахождение на территории России сверх срока определенного ст.5 Закона №115-ФЗ, составляющего 90 суток, 2 иностранных граждан, чем создала последним условия бесконтрольного нахождения в РФ, позволяющие уклоняться от миграционного контроля со стороны контролирующих вопросы миграции правоохранительных органов. Постановлением Советского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ уголовное преследование в отношении ФИО2, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 33 ст.322.3 УК РФ и ФИО5, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ прекращено в связи с истечением срока давности уголовного преследования на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, с освобождением их от уголовной ответственности по данным преступлениям. Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО2 свою вину в инкриминируемых преступлениях признала в полном объеме, в содеянном раскаивается, показала, что в 2017 году она обратилась к ФИО392 с просьбой, чтобы он оформил на себя фирму, так как был ее другом, она не говорила ему для чего ей нужна фирма. Она помогла собрать документы, они оформили фирму ООО «Интернационал» по адресу: <адрес>ФИО392 приехать в миграционный центр, чтобы он расписался в документах. В 2018 году и в начале 2019 года она помогала делать регистрацию иностранным граждан, в основном из ФИО18, на тот момент делала регистрацию на юридический адрес и заключала договора на фирму. Рекламных щитов у нее не было, в основном клиенты приходили по отзывам знакомых. В 2018 поменялись законы, т.е. уже нельзя было делать регистрацию на юридический адрес, надо было регистрировать на физическое лицо. Потом она перестала ставить на учет граждан в ООО «Интернационал», заказала через интернет новую фирму ООО «Спектр», адрес был на <адрес>, ей сразу привезли печать Общества, она сама от нее выдавала доверенность. ООО «Интернационал» и ООО «Спектр» были номинальными фирмами. Она начала уже регистрировать граждан на ООО «Спектр», сама составляла договора, ездила сдавать документы на эту фирму. Когда клиент приходил, она брала у него документы необходимые, заполняла все документы, уточняла на какой срок они остаются в России, также брала деньги около 2 500 - 3 000 руб., из них 1 000 руб. отдавала в ЦПН. Фактически трудовую деятельность в ее организациях клиенты не осуществляли. Бывало составляли субдоговора, чтобы клиент мог работать в другой организации. С ФИО389 они виделись в миграционном центре, потом она узнала, что ФИО389 невестка ФИО390, с которой она дружит с детства. ФИО389 ставила на учет своих работников, которые работали у нее на участке № на <адрес>. Так как у нее не было адреса физического лица, она обратилась к ФИО389 с просьбой поставить на регистрационный учет к ней на участок своих клиентов. У ФИО389 был адрес, а у нее была фирма, те люди, которые у ФИО389 работали, регистрировались через ее фирму, были взаимовыгодные условия. ФИО389 ей помогала, сделали регистрацию нескольким людям. ФИО390 привлекалась для подготовки документов, она за это ничего не получала. Какие-то документы готовила она, ФИО390 готовила частично документы. ФИО390 с ФИО389 готовили дома документы, она их завозила в офис на <адрес>. С ФИО389 и ФИО390 действовали совместно, по сговору оформляли документы. Примерно в 2019 году к ней обратился ФИО6 с просьбой помочь с оформлением документов на родственников, попросил помочь заполнить документы. Она спросила у него приехали ли родственники в гости и надолго ли, он сказал, что они скорее всего здесь останутся, она попросила его самого съездить в УФМС, денег не стала с него брать, заполнила все документы, он поехал сам. Проживали родственники ФИО391 по его адресу. Она составила трудовой договор, объяснила, что это для того чтобы его родственники могли быть в России более 3 месяцев. Трудовые договора для родственников ФИО391 были фиктивными. Она собрала папку и объяснила все, выдала ему доверенность от себя, чтобы он смог все сделать. В этом же году познакомилась с ФИО5, покупала у нее косметику, пошла речь о работе, она узнала от ФИО5, что у нее есть жилье, в тот момент к ней обратились иностранные граждане, сроки которых горели, чтобы не их депортировали, пыталась помочь любым способом, она позвонила ФИО5, сказала их нужно зарегистрировать на месяц-два, сказала потом ее отблагодарит. Оформила все документы, приехала ФИО5, сделала на нее доверенность, чтобы она съездила туда без нее, объяснила ей все. Также показала, что ФИО5, ФИО391, ФИО390 не получали от нее вознаграждение, при этом иностранные граждане ее услуги оплачивали. Указала, что не просила ФИО391 ставить на регистрационный учет иных граждан, кроме его родственников. Доверенности не выдавала практически, сама ездила регистрировать иностранных граждан. Указала, что за время ее работы, бывало, что документы ей приносили родственники людей, нуждающихся в регистрации, так как эти люди плохо знали местность. Доверенностей она на этих людей не выдавала. Вину признает, раскаивается, не осознавала, что это так серьезно, думала, раз документы принимают в миграционном центре, значит все законно, если бы она знала что это незаконно, то не стало бы этим заниматься. Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО3 свою вину в инкриминируемом деянии признала, раскаивается в содеянном, показала, что ей знакомы ФИО388 и ФИО390. ФИО390 сестра ее мужа, остальные подсудимые ей не знакомы. ФИО391 с ФИО388 и ФИО5 она не видела, увидела их первый раз в суде, ФИО388 про них ничего не говорила. В 2018 году в сентябре на участке № на <адрес> у нее строился дом, его строили граждане из ФИО18, им нужна была регистрация. Она поехала на <адрес> узнать, как может их зарегистрировать. Узнала, что больше 3 месяцев они не могут находиться в РФ, для регистрации нужна была фирма. Там она встретила ФИО388, разговорилась с ней, узнала, что у нее есть фирма. Сказала ей, что нужно зарегистрировать своих рабочих. Работники у нее менялись часто, сначала кто-то выравнивал землю, другие делали фундамент, отдельные лица ставили коробку, все были разные люди. ФИО388 сказала, что у нее есть граждане, которых нужно прописать на участок №, она ей все объяснила, потом они зарегистрировали рабочих. Она ездила сведома ФИО388 регистрировать иностранных граждан, у ФИО388 была фирма ООО «Интернационал». Помимо своих рабочих, подавала также документы ФИО388. Какого-либо вознаграждения от ФИО388 не получала. ФИО390 помогала ей готовить документы, которые она ей передавала. Она понимала, что фактически трудовую деятельность граждане осуществлять не будут. Лица, которых она у себя зарегистрировала по просьбе ФИО388, фактически у нее не проживали, она не знала, что этим нарушает закон. Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО4 свою вину в инкриминируемом деянии признала, раскаивается в содеянном, показала, что ФИО388 знает давно, у них дружеские отношения, ФИО389 ее сноха, остальных подсудимых она не знает. В сентябре 2018 к ней обратилась ее сноха ФИО389 с просьбой помочь с оформлением документов ее рабочих, чтобы поставить их на миграционный учет. Она ей помогала в этом вопросе, та приносила ей документы. По просьбе ФИО388 могла заполнить за нее документы. Они работали с фирмой ООО «Интернационал». Она не может разграничить какие документы подготовила именно она, подготовила около 50 штук. Доверенность на нее ФИО388 сделала на всякий случай. Один раз ФИО389 не смогла поехать в УФМС, на нее ФИО388 сделала документы, чтобы она оформила на себя 3-4 граждан ФИО18. Она сама поехала на <адрес> за свой счет, чтобы помочь родственнице. Она понимала, что эти лица не будут проживать по ее адресу, а также что трудовые договора были фиктивными. Какое-либо вознаграждение от ФИО388 она не получала. В ноябре 2018 года была проверка по адресу ФИО389, после чего она документы не готовила. Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО6, свою вину в инкриминируемых деяниях признал, в содеянном раскаивается, показал, что знает из подсудимых только ФИО388, дружили с детства, общались в армянской церкви. Он слышал, что она занимается оформлением документов связанных с миграционным учетом. Они не работали с ней, но помогали друг другу часто. Он обращался к ней по поводу родственников, в 2019 году к нему приехали родственники, ФИО395 и его сын. Жили у него, попросили их зарегистрировать. Они сами не смогли бы обратится к ней. Он проживал с родственниками в пгт Смышляевка, у него была машина, у них нет, они плохо говорили на русском языке. Он попросил ФИО388 помочь, она спросила какой срок нужен, он сказал, максимально большой срок. Она дала ему пакет документов, сказала, что он сам поедет на <адрес>, он взял документы и сделал регистрацию родственникам. ФИО388 не разъясняла, как будет делать регистрацию, он просто попросил ее сделать побольше срок пребывания. Не помнит давала ли ему доверенность ФИО388, он ездил с каким-то пакетом документов в УФМС, там пошел на первый этаж, получил бумажку, потом пошел на второй этаж на регистрацию. В УФМС его спросили, кому принадлежит дом и будут ли там проживать родственники, он сказал, что ему, проживать будут. Про трудовой договор его не спрашивали. Сам он никакие документы не заполнял. Родственников зарегистрировали на один год, что для этого срока нужен трудовой договор, не знал, но догадывался, что родственники в ООО «Спектр» работать не будут. За регистрацию его родственники деньги ФИО388 не платили. К нему какие-либо иные люди не обращались, он не пытался на этом денег заработать. Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО5 свою вину в инкриминируемом деянии признала, раскаивается в содеянном, показала, что ей знакома только ФИО388 с 2019 года, она работает парикмахером и продавала косметику, ФИО388 у нее ее покупала. В январе 2019 года, ФИО388 попросила ее поставить на учет граждан ФИО18 на 1 год, сказала, что отблагодарит, что в случае возникновения вопросов, она должна была сказать, что это ее родственники. ФИО388 передала ей готовые документы. Данные лица у нее не проживали, она об этом знала, кроме них она больше никого не регистрировала. ФИО388 какое-либо вознаграждение ей не платила, подарком также не отблагодарила. Также указала, что признает явку с повинной в части фиктивной регистрации иностранных граждан. Вина подсудимых ФИО2, ФИО4, ФИО3 в совершении инкриминируемого им преступления подтверждается совокупностью следующих доказательств, исследованных в суде: Показаниями свидетеля Свидетель №6, допрошенного в судебном заседании, который показал, что неприязненных отношений к подсудимым не испытывает. В 2018 году приехал в Самару, хотел сделать временную регистрацию, земляки посоветовали обратиться к подсудимым, адрес не помнит. Он отдал паспорт, миграционную карту русской женщине сделать регистрацию, плохо помнит подробности, через неделю забрал паспорт с регистрацией. Где именно делал регистрацию, не помнит. Трудовую деятельность по договору фактически не осуществлял, хоть и заключал договор. Ему никто не объяснил, что это незаконно. В соответствии со ст. 281 УПК РФ по инициативе государственного обвинителя, с согласия защитников, подсудимых, были оглашены показания свидетеля Свидетель №6 (том №, л.д. 70-72), согласно которым, показал о том, он является гражданином Республики ФИО18. Ему известны правила пребывания иностранных граждан, установленные на территории РФ. С 1995 года по настоящее время он проживает и работает на территории РФ. Работает на стройках в <адрес>, каменщиком, а также выполняет строительные работы по благоустройству города. Как правило, когда он приезжает на территорию РФ, он заключает трудовой договор и получает право законно пребывать на территории РФ на срок действия указанного договора (до 1 года). Весной 2018 года, когда срок очередного его трудового договора истекал, он узнал от своих знакомых, что в <адрес> функционирует ООО «Интернационал», суть деятельность указанной фирмы заключалась в том, что ее сотрудники, от имени ООО «Интернационал» заключали с иностранными гражданами фиктивные трудовые договора сроком от полугода до 1 года, предоставляли документы в Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по <адрес>, тем самым, ставя иностранных граждан на миграционный учет и предоставляя право пребывать им на территории РФ в течение срока трудового договора. В связи с тем, что ему для того, чтобы законно пребывать на территории РФ, необходимо было заключить трудовой договор, а сам официально устроиться на работу он не мог, он принял решение воспользоваться услугами указанной фирмы и заключить фиктивный договор. Женщина, представившаяся сотрудником ООО «Интернационал», объяснила ему, что никакой трудовой деятельности в ООО «Интернационал» он осуществлять не будет, договор носит фиктивный характер. Примерно в это же время, он передал указанной женщине копии национального паспорта, миграционной карты, а также денежные средства в размере 1500 рублей в качестве оплаты за вышеописанную услугу. Спустя некоторое время указанная женщина передала ему документы: отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, в котором были указаны его данные, сведения о месте пребывания: <адрес>, к. С, организация, с которой у него заключены трудовые отношения - ООО «Интернационал», где он, Свидетель №6 был трудоустроен как подсобный рабочий. Договор, был заключен сроком на 1 год, дата заключения договора – ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, с указанного времени он получил право на законных основаниях пребывать на территории РФ. В указанное время он неофициально подрабатывал на стройках <адрес>. В ООО «Интернационал» он никогда не работал, трудовой договор с указанной организацией имел фиктивный характер. Сотрудники указанной фирмы, ему не знакомы. ФИО2, ФИО3 и ФИО4, незнакомы. После оглашения показаний данных на предварительном следствии, свидетель Свидетель №6 показал суду, что не подтверждает свои показания относительно того, что он знал, что все это незаконно, а также сумма должна была быть указана в размере 1 300 руб. Показаниями свидетеля Свидетель №9, допрошенного в судебном заседании, который показал, что неприязненных отношений к подсудимым не испытывает. В его обязанности входит, в том числе осуществление деятельности по выявлению и пресечению преступлений, в том числе по незаконной миграции иностранных граждан. В ходе осуществления ОРМ в декабре 2018 года была получена информация, что ФИО388 приобрела пакет документов ООО «Спектр», после этого она сама оформила на себя доверенность, расписалась за руководителя, предложила своему знакомому ФИО391 подыскивать иностранных граждан, нуждающихся в поставке их на учет на территории РФ на период, превышающий 90 суток. В этих целях она также сделала доверенность на ФИО391. Документы она готовила сама в УФМС. Примерно в январе 2019 года ФИО391 подыскал гражданина ФИО18ФИО16, которому необходимо было встать на учет, был подготовлен пакет документов для его постановки на учет, в том числе трудовой договор между ФИО395 и ООО «Спектр». ФИО391 принес данные документы в УФМС, ФИО395 был поставлен на миграционный на учет. ФИО395 не работал в ООО «Спектр». В марте 2019 ФИО391 нашел еще одного гражданина ФИО18Свидетель №8, с ним была проведена аналогичная процедура. В январе 2019 ФИО388 предложила ФИО5 также осуществлять постановку на миграционный учет иностранцев аналогично со ФИО391. ФИО5 подыскала иностранных граждан ФИО396 и ФИО30, была проведена аналогичная процедура постановки на миграционный учет. ФИО5 ввела в заблуждение сотрудников УФМС. Общее количество иностранных граждан поставленных на учет он не помнит. Про других подсудимых ему ничего неизвестно, так как он сам не принимал в отношении них участие в ОРМ. Знаком ли с кем-то из подсудимых ФИО395 ему неизвестно. Каких-либо документов с подсудимыми, не оформлял. В соответствии со ст. 281 УПК РФ по инициативе государственного обвинителя, с согласия защитников, подсудимых, были оглашены показания свидетеля Свидетель №9 (том №, л.д. 87-94), согласно которым, он проходит службу в оперативном подразделении отдела УФСБ России по <адрес> в должности начальника оперативного подразделения. В его должностные обязанности, среди прочих, входит выявление, предупреждение и пресечение преступлений в сфере государственной безопасности, отнесенных законом к компетенции органов ФСБ России, в частности, борьба с преступлениями в сфере организации незаконной миграции иностранных граждан. В своей служебной деятельности он руководствуюсь следующими нормативно-правовыми актами: Конституцией РФ, ФЗ «О ФСБ», ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», уголовно-процессуальным кодексом РФ, уголовным кодексом РФ, ведомственными и другими нормативными актами. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено следующее: не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, приняла решение об организации незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан на срок свыше 90 суток и до 1 года, путем заключения с ними фиктивных трудовых договоров от имени юридического лица, то есть без реального привлечения к трудовой деятельности, регистрации указанных иностранных граждан по адресу регистрации юридического лица, а также путем оформления уведомлений о постановке указанных иностранных граждан на учет по месту пребывания, предоставления указанных документов в ООО «Центр помощи мигрантам» для последующего их направления в отдел разрешительно-визовой работы Управления по вопросам миграции (далее – ОРВР УВМ) ГУ МВД России по <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>А. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, привлекла к своей противоправной деятельности Свидетель №1, которого не поставила в курс дела относительно своей противоправной деятельности. Действуя по указанию ФИО2, ФИО57ДД.ММ.ГГГГ учредил ООО «Интернационал» (ИНН 6316233323) и тогда же, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, заключил с ООО «Капитал» договор субаренды нежилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>С. В последующем ФИО2 планировала ставить иностранных граждан на миграционный учет по указанному адресу. В дальнейшем ФИО2 подготовила доверенность, согласно которой она уполномочена представлять интересы ООО «Интернационал» в УВМ ГУ МВД России по <адрес>, Министерстве труда, занятости и миграционной политике <адрес> по вопросам сдачи уведомлений, после чего лично расписалась вместо директора данного юридического лица с подражанием подписи последнего, не осведомленного об указанной деятельности. Действуя по указанию ФИО2, ФИО57, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, как директор ООО «Интернационал», заключил с ООО «ЦПМ» соглашение о взаимодействии и сотрудничестве, согласно которому ООО «ЦПМ» обязалось оказывать содействие ООО «Интернационал» в участии в вопросах, связанных с принятием на работу иностранных граждан и лиц без гражданства в период действия соглашения. В целях выполнения данного соглашения Свидетель №1 от имени ООО «Интернационал» обязался предоставить в ООО «ЦПМ» пакет документов, включающий в себя: устав организации, карточку предприятия, содержащие сведения об ИНН, ОГРН, банковских реквизитах организации, выписку из ЕГРЮЛ, свидетельство на собственность помещения, на адрес которого будет осуществляться постановка иностранцев на миграционный учет, либо договор аренды помещения, приказ о назначении директора организации, копию паспорта директора, приказ о назначении ответственного за постановку на миграционный учет иностранцев с копией его паспорта и доверенностью. В дальнейшем ФИО2 планировала предоставлять в ООО «ЦПМ» документы иностранных граждан, а именно копии трудовых договоров и уведомления о постановке на учет по месту пребывания, которые ООО «ЦПМ» в составе других необходимых документов должно было предоставить в ОРВР УВМ ГУ МВД России по <адрес> с целью постановки иностранного гражданина на миграционный учет, на срок свыше 90 суток и до 1 года. Не позднее ДД.ММ.ГГГГФИО2, согласно условиям соглашения, заключенного между ООО «Интернационал» и ООО «ЦПМ», вместе с уставом «Интернационал», карточкой предприятия, выпиской из ЕГРЮЛ, договором аренды помещения от ДД.ММ.ГГГГ, копиями паспортов на имя ФИО2 и Свидетель №1 и решением № единственного участника ООО «Интернационал» от ДД.ММ.ГГГГ предоставила в ООО «ЦПМ». Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, подготовила доверенность, согласно которой она уполномочена представлять интересы ООО «Интернационал» в УВМ ГУ МВД России по <адрес>, в постановке на миграционный учет иностранных граждан, а также совершать иные действия, связанные с выполнением данного поручения, после чего лично расписалась вместо директора данного юридического лица с подражанием подписи последнего, не осведомленного об указанной деятельности, и передала сотруднику ООО «ЦПМ» ФИО14 Тогда же, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, подготовила и передала сотруднику ООО «ЦПМ» ФИО14 доверенность с правом предоставления интересов ООО «Интернационал» в УВМ ГУ МВД России по <адрес> в постановке на миграционный учет иностранных граждан. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 привлекла к своей преступной деятельности гражданку РФ ФИО3. Согласно договоренности ФИО3 наряду с ФИО2 должна была осуществлять поиск иностранных граждан, нуждающихся в постановке на регистрационный учет, ФИО2 В свою очередь должна была формировать необходимый для постановки на миграционный учет по месту пребывания иностранных граждан пакет документов, а именно: получать от них копии национальных паспортов и миграционных карт, подготавливать бланки-уведомления о постановке иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, оформлять с ними от имени ООО «Интернационал» фиктивные трудовые договора, при необходимости подписывать указанные договора от имени Свидетель №1 с подражанием подписи последнего, после чего ФИО3 наряду с ФИО2 должны были подавать вышеуказанные документы в ООО «ЦПМ» для их дальнейшей передачи в ОРВР УВМ ГУ МВД России по <адрес> с целью постановки иностранных граждан на миграционный учет. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 подготовила доверенность, согласно которой ФИО3 уполномочена представлять интересы ООО «Интернационал» в УВМ ГУ МВД России по <адрес>, в постановке на миграционный учет иностранных граждан, уведомлять трудовую миграцию о принятии на работу иностранных граждан, а также совершать иные действия, связанные с выполнением данного поручения, после чего лично расписалась вместо директора данного юридического лица с подражанием подписи последнего, не осведомленного об указанной деятельности, и передала ФИО3 Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3 привлекла к совершаемой ими преступной деятельности ФИО4, которую поставила в известность относительно обстоятельств их (ФИО2 и ФИО3) противоправной деятельности. ФИО4 наряду с ФИО2 должна была формировать необходимый для постановки на миграционный учет по месту пребывания иностранных граждан пакет документов, а именно: получать от них копии национальных паспортов и миграционных карт, подготавливать бланки-уведомления о постановке иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, оформлять с ними от имени ООО «Интернационал» фиктивные трудовые договора, при необходимости подписывать указанные договора от имени Свидетель №1 с подражанием подписи последнего, после чего подавать вышеуказанные документы в ООО «ЦПМ» для их дальнейшей передачи в ОРВР УВМ ГУ МВД России по <адрес> с целью постановки иностранных граждан на миграционный учет. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 подготовила доверенность, согласно которой ФИО4 уполномочена представлять интересы ООО «Интернационал» в УВМ ГУ МВД России по <адрес>, в постановке на миграционный учет иностранных граждан, уведомлять трудовую миграцию о принятии на работу иностранных граждан, а также совершать иные действия, связанные с выполнением данного поручения, после чего лично расписалась вместо директора данного юридического лица с подражанием подписи последнего, не осведомленного об указанной деятельности, и передала ФИО3 Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, предоставила в ООО «ЦПМ» подготовленные ею доверенности на имя ФИО3 и ФИО4, а также копии их паспортов. В различное время, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, ФИО2, ФИО4 и ФИО3, подыскали 280 иностранных граждан государств, входящих в Евразийский экономический союз, нуждающихся в организации пребывания на территории Российской Федерации. Примерно в это же время, не позднее ДД.ММ.ГГГГФИО2, оформила договор аренды участка, расположенного по адресу: <адрес>, тер.17 км <адрес>, участок 43, с ФИО3, принадлежащего на праве собственности последней, с целью постановки на миграционный учет иностранных граждан по указанному адресу, зная о том, что вышеуказанные иностранные граждане, нуждающиеся в организации пребывания на территории Российской Федерации, фактически не будут пребывать по вышеуказанному адресу регистрации. Тогда же, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 подписала указанный договор от имени Свидетель №1 с подражанием подписи последнего, после чего предоставила вышеуказанный документ в ООО «ЦПМ» для его дальнейшей передачи в ОРВР УВМ ГУ МВД России по <адрес> с целью постановки иностранных граждан на миграционный учет. В различное время, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО2, ФИО4 и ФИО3, продолжая действовать в совместных преступных интересах, достоверно зная, что вышеуказанные иностранные граждане, нуждающиеся в организации пребывания на территории Российской Федерации, а именно в продлении срока пребывания свыше 90 суток, фактически не будут осуществлять трудовую деятельность в ООО «Интернационал», а также пребывать по месту регистрации данного юридического лица, и месту пребывания, оформили с последними фиктивные трудовые договоры от имени ООО «Интернационал», а также уведомления о постановке на миграционный учет по месту регистрации ООО «Интернационал» по адресу: <адрес>С, а также участка, расположенного по адресу: <адрес>, тер. 17 км <адрес>, участок 43. В различное время, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, ФИО4 и ФИО3, предоставили совместно подготовленные пакеты документов, содержащие копии национальных паспортов и миграционных карт иностранных граждан, бланки-уведомления о постановке иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, фиктивные трудовые договора, в ООО «ЦПМ» для дальнейшего направления в ОРВР УВМ ГУ МВД России по <адрес>, умолчав при этом о том, что вышеуказанные иностранные граждане по заключенным трудовым договорам не будут осуществлять трудовую деятельность в ООО «Интернационал», и по месту регистрации данного юридического лица по адресу: по адресу: <адрес>С, а также участка, расположенного по адресу: <адрес>, тер. 17 км <адрес> участок 43, пребывать не будут. В различное время, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сотрудник ООО «ЦПМ» ФИО14, действуя в интересах ООО «Интернационал» на основании подготовленной ФИО2 на имя последней доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, будучи не осведомленной о противоправной деятельности ФИО2, ФИО4 и ФИО3, предоставила в ОРВР УВМ ГУ МВД России по <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>А, полученные от ФИО2, ФИО4 и ФИО3 пакеты документов, содержащие копии национальных паспортов и миграционных карт вышеуказанных 7 иностранных граждан, бланки-уведомления о постановке иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, фиктивные трудовые договора. В различное время, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в результате рассмотрения предоставленных ООО «Интернационал» документов, вышеуказанные 280 иностранных гражданина были поставлены сотрудниками ОРВР УВМ ГУ МВД России по <адрес>, не осведомленными о противоправной деятельности ФИО2, ФИО4 и ФИО3, на миграционный учет на период, превышающий 90 суток, как лица, якобы осуществляющие трудовую деятельность в ООО «Интернационал», а также зарегистрированные по месту пребывания по адресу: <адрес>С, а также участка, расположенного по адресу: <адрес>, тер. 17 км <адрес>, участок 43, что не соответствовало действительности. Тогда же, в различное время, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО2, ФИО4 и ФИО3 получили в ОРВР УВМ ГУ МВД России по <адрес> отрывные части бланков-уведомлений о постановке на миграционный учет вышеуказанных иностранных граждан, а также экземпляры заключенных трудовых договоров, после чего, в то же время, при неустановленных обстоятельствах передали их данным иностранным гражданам, что позволило последним находиться на территории РФ сроком свыше 90 суток и до 1 года. Получив от ФИО2, ФИО4 и ФИО3 отрывные части бланков уведомлений о постановке на миграционный учет, а также экземпляры заключенных с ООО «Интернационал» трудовых договоров, 280 вышеуказанных иностранных гражданина к трудовой деятельности не приступали, по местам регистрации, расположенным по адресам: <адрес>С, <адрес>, тер. 17 км <адрес> участок 43, не пребывали. Таким образом, ФИО2, ФИО4 и ФИО3, организовали незаконное пребывание в Российской Федерации, то есть нахождение на территории России сверх срока определенного ст.5 Закона №115-ФЗ, составляющего 90 суток, 280 иностранных граждан, чем создали последним условия бесконтрольного нахождения в РФ, позволяющие уклоняться от миграционного контроля со стороны контролирующих вопросы миграции правоохранительных органов. Кроме того, примерно в декабре 2018 года, ФИО2, при неустановленных обстоятельствах приобрела уставные документы ООО «Спектр» (ИНН 6319226973). В это же время, примерно в декабре 2018, ФИО2 подготовила доверенность, согласно которой она уполномочена представлять интересы ООО «Спектр» в УВМ ГУ МВД России по <адрес>, Министерстве труда, занятости и миграционной политике <адрес> по вопросам деятельности организации, включая постановку на миграционный учет иностранных граждан и подачи уведомлений, после чего лично расписалась вместо директора данного юридического лица ФИО329 с подражанием подписи последнего, не осведомленного об указанной деятельности. Не позднее ДД.ММ.ГГГГФИО2 привлекла к своей преступной деятельности гражданина РФ ФИО6. Согласно достигнутой договоренности ФИО6 должен был осуществлять поиск иностранных граждан, нуждающихся в постановке на регистрационный учет, ФИО2 в свою очередь должна была формировать необходимый для постановки на миграционный учет по месту пребывания иностранных граждан пакет документов, а именно: получать от них копии национальных паспортов и миграционных карт, подготавливать бланки-уведомления о постановке иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, оформлять с ними от имени ООО «Спектр» фиктивные трудовые договора, при необходимости подписывать указанные договора от имени ФИО329 с подражанием подписи последнего, после чего ФИО6 должен был подавать вышеуказанные документы в ОРВР УВМ ГУ МВД России по <адрес> с целью постановки иностранных граждан на миграционный учет. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 подготовила доверенность, согласно которой ФИО6 уполномочен представлять интересы ООО «Спектр» в УВМ ГУ МВД России по <адрес>, в постановке на миграционный учет иностранных граждан, уведомлять трудовую миграцию о принятии на работу иностранных граждан, а также совершать иные действия, связанные с выполнением данного поручения, после чего лично расписалась вместо директора данного юридического лица с подражанием подписи последнего, не осведомленного об указанной деятельности, и передала ФИО6 Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6, подыскал иностранного гражданина государства, входящего в Евразийский экономический союз, нуждающегося в организации пребывания на территории Российской Федерации, а именно гражданина Республики ФИО18Свидетель №8 Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, зная, что вышеуказанный иностранный гражданин, нуждающийся в организации пребывания на территории Российской Федерации, а именно в продлении срока пребывания свыше 90 суток, фактически не будет осуществлять трудовую деятельность в ООО «Спектр», оформила с последним фиктивный трудовой договор от имени ООО «Спектр», а также уведомление о постановке на миграционный учет по месту регистрации ФИО6 по адресу: <адрес>, пгт.Смышляевка, <адрес>. Не позднее ДД.ММ.ГГГГФИО6, во исполнение принятых на себя обязательств, достоверно зная, что вышеуказанный иностранный гражданин, нуждающийся в организации пребывания на территории Российской Федерации, фактически не будет осуществлять трудовую деятельность в ООО «Спектр», предоставил подготовленный ФИО2 пакет документов, содержащий копии национального паспорта и миграционной карты иностранного гражданина - Свидетель №8, бланк-уведомление о постановке иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, фиктивный трудовой договор, в ОРВР УВМ ГУ МВД России по <адрес>, умолчав при этом о том, что вышеуказанный иностранный гражданин по заключенному трудовому договору не будет осуществлять трудовую деятельность в ООО «Спектр». ДД.ММ.ГГГГ в результате рассмотрения предоставленных ООО «Спектр» документов, вышеуказанный гражданин ФИО18Свидетель №8 был поставлен сотрудниками ОРВР УВМ ГУ МВД России по <адрес>, не осведомленными о противоправной деятельности ФИО2 и ФИО6 на миграционный учет на период, превышающий 90 суток, как лицо, якобы осуществляющие трудовую деятельность в ООО «Спектр». Тогда же, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6 получил в ОРВР УВМ ГУ МВД России по <адрес> отрывную часть бланка-уведомления о постановке на миграционный учет вышеуказанного иностранного гражданина, а также экземпляр заключенного трудового договора, после чего, в то же время, при неустановленных обстоятельствах передал их данному иностранному гражданину, что позволило последнему находиться на территории РФ сроком свыше 90 суток и до 1 года. Получив от ФИО6 отрывную часть бланка-уведомления о постановке на миграционный учет, а также экземпляр заключенного с ООО «Спектр» трудового договора, вышеуказанный иностранный гражданин к трудовой деятельности не приступал. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6 подыскал иностранного гражданина государства, входящего в Евразийский экономический союз, нуждающегося в организации пребывания на территории Российской Федерации, а именно гражданина Республики ФИО18ФИО16 Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, зная, что вышеуказанный иностранный гражданин, нуждающийся в организации пребывания на территории Российской Федерации, а именно в продлении срока пребывания свыше 90 суток, фактически не будет осуществлять трудовую деятельность в ООО «Спектр», оформила с последним фиктивный трудовой договор от имени ООО «Спектр», а также уведомление о постановке на миграционный учет по месту регистрации ФИО6 по адресу: <адрес>, пгт.Смышляевка, <адрес>. Не позднее ДД.ММ.ГГГГФИО6, зная, что вышеуказанный иностранный гражданин, нуждающийся в организации пребывания на территории Российской Федерации, фактически не будет осуществлять трудовую деятельность в ООО «Спектр», предоставил подготовленный ФИО2 пакет документов, содержащий копии национального паспорта и миграционной карты иностранного гражданина - ФИО16, бланк-уведомление о постановке иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, фиктивный трудовой договор, в ОРВР УВМ ГУ МВД России по <адрес>, умолчав при этом о том, что вышеуказанный иностранный гражданин по заключенному трудовому договору не будет осуществлять трудовую деятельность в ООО «Спектр». ДД.ММ.ГГГГ в результате рассмотрения предоставленных ООО «Спектр» документов, вышеуказанный гражданин ФИО18ФИО16 был поставлен сотрудниками ОРВР УВМ ГУ МВД России по <адрес>, не осведомленными о противоправной деятельности ФИО2 и ФИО6 на миграционный учет на период, превышающий 90 суток, как лицо, якобы осуществляющие трудовую деятельность в ООО «Спектр». Тогда же, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6 получил в ОРВР УВМ ГУ МВД России по <адрес> отрывную часть бланка-уведомления о постановке на миграционный учет вышеуказанного иностранного гражданина, а также экземпляр заключенного трудового договора, после чего, в то же время, передал их данному иностранному гражданину, что позволило последнему находиться на территории РФ сроком свыше 90 суток и до 1 года. Получив от ФИО6 отрывную часть бланка-уведомления о постановке на миграционный учет, а также экземпляр заключенного с ООО «Спектр» трудового договора, вышеуказанный иностранный гражданин к трудовой деятельности не приступал. Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 предложила своей знакомой гражданке РФ ФИО5 осуществить фиктивную постановку на учет иностранных гражданин по месту пребывания в Российской Федерации, то есть постановку иностранных граждан на учет по месту пребывания в Российской Федерации в помещении, принадлежащем ФИО5 на праве собственности: <адрес>, без намерения принимающей стороны (ФИО5) предоставить им это помещение для фактического проживания (пребывания), на что последняя ответила согласием. Не позднее ДД.ММ.ГГГГФИО2 подготовила доверенность, согласно которой ФИО5 уполномочена представлять интересы ООО «Спектр» в УВМ ГУ МВД России по <адрес>, в постановке на миграционный учет иностранных граждан, уведомлять трудовую миграцию о принятии на работу иностранных граждан, а также совершать иные действия, связанные с выполнением данного поручения, после чего лично расписалась вместо директора данного юридического лица с подражанием подписи последнего, не осведомленного об указанной деятельности, и передала ФИО5 Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, подыскала иностранного гражданина государства, входящего в Евразийский экономический союз, нуждающегося в организации пребывания на территории Российской Федерации, а именно гражданина Республики ФИО18ФИО17 Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, ФИО2, зная, что вышеуказанный иностранный гражданин, нуждающийся в постановке на учет по месту пребывания в Российской Федерации и организации пребывания на территории Российской Федерации, а именно в продлении срока пребывания свыше 90 суток, фактически не будет осуществлять трудовую деятельность в ООО «Спектр», и не будет фактически проживать по месту пребывания, оформила с последним фиктивный трудовой договор от имени ООО «Спектр», а также уведомление о постановке на миграционный учет по месту регистрации ФИО5 по адресу: <адрес>, которые тогда же, при неустановленных обстоятельствах передала последней. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, при неустановленных обстоятельствах, ФИО5, с целью фиктивной постановки на учет иностранного гражданина Республики ФИО18ФИО17 по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации, расположенном по адресу: <адрес>, действуя против установленного законом порядка управления, в нарушение пункта 7 статьи 2 главы 1 ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ», не являясь фактически принимающей стороной, которая должна предоставлять пребывающей стороне – иностранному гражданину, адрес и условия для фактического местонахождения в Российской Федерации, установленные Федеральным Законом №, для постановки на миграционный учет, собственноручно расписалась в уведомлениях о прибытии в место пребывания вышеуказанного иностранного гражданина по адресу: <адрес>, затем предоставила уведомление, а также иные вышеуказанные документы, полученные от ФИО2 о прибытии иностранного гражданина в место пребывания в ОРВР УВМ ГУ МВД России по <адрес>, расположенный по адресу: <адрес> «А», для оформления. Таким образом, ФИО5, являясь гражданином Российской Федерации, совершила фиктивную постановку на учет вышеуказанного иностранного гражданина с указанием его места пребывания по адресу: <адрес>, без намерения предоставить ему это жилое помещение для пребывания. ФИО5, поставив на учет ФИО17, достоверно знала, что последний по данному адресу проживать не будет, поскольку фактически жилое помещение ему по данному адресу не предоставлялось. ДД.ММ.ГГГГ в результате рассмотрения предоставленных ООО «Спектр» документов, вышеуказанный гражданин ФИО18ФИО17 был поставлен сотрудниками УВМ ГУ МВД России по <адрес>, не осведомленными о противоправной деятельности ФИО2 и ФИО5 на миграционный учет на период, превышающий 90 суток, как лицо, якобы осуществляющие трудовую деятельность в ООО «Спектр», а также зарегистрированный по месту пребывания по адресу: <адрес>, что не соответствовало действительности. Тогда же, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО5 получила в УВМ ГУ МВД России по <адрес> отрывную часть бланка-уведомления о постановке на миграционный учет вышеуказанного иностранного гражданина, а также экземпляр заключенного трудового договора, после чего, в то же время, передала их ФИО2, которая передала их данному иностранному гражданину, что позволило последнему находиться на территории РФ сроком свыше 90 суток и до 1 года. Получив от ФИО2 отрывную часть бланка-уведомления о постановке на миграционный учет, а также экземпляр заключенного с ООО «Спектр» трудового договора, вышеуказанный иностранный гражданин к трудовой деятельности не приступал, по месту регистрации не проживал. Не позднее ДД.ММ.ГГГГФИО2 подыскала иностранного гражданина государства, входящего в Евразийский экономический союз, нуждающегося в организации пребывания на территории Российской Федерации, а именно гражданина Республики ФИО18 А.С. Не позднее ДД.ММ.ГГГГФИО2, зная, что вышеуказанный иностранный гражданин, нуждающийся в постановке на учет по месту пребывания в Российской Федерации и организации пребывания на территории Российской Федерации, а именно в продлении срока пребывания свыше 90 суток, фактически не будет осуществлять трудовую деятельность в ООО «Спектр», и не будет фактически проживать по месту пребывания, оформила с последним фиктивный трудовой договор от имени ООО «Спектр», а также уведомление о постановке на миграционный учет по месту регистрации ФИО5 по адресу: <адрес>, которые тогда же, при неустановленных обстоятельствах передала последней. Не позднее ДД.ММ.ГГГГФИО5 с целью фиктивной постановки на учет иностранного гражданина Республики ФИО18 А.С. по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации, расположенном по адресу: <адрес>, действуя против установленного законом порядка управления, в нарушение пункта 7 статьи 2 главы 1 ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ», не являясь фактически принимающей стороной, которая должна предоставлять пребывающей стороне – иностранному гражданину, адрес и условия для фактического местонахождения в Российской Федерации, установленные Федеральным Законом №, для постановки на миграционный учет, собственноручно расписалась в уведомлениях о прибытии в место пребывания вышеуказанного иностранного гражданина по адресу: <адрес>, затем предоставила уведомление, а также иные вышеуказанные документы, полученные от ФИО2 о прибытии иностранного гражданина в место пребывания в ОРВР УВМ ГУ МВД России по <адрес>, расположенному по адресу: <адрес> «А», для оформления. Таким образом, ФИО5, являясь гражданином Российской Федерации, совершила фиктивную постановку на учет вышеуказанного иностранного гражданина с указанием его места пребывания по адресу: <адрес>, без намерения предоставить ему это жилое помещение для пребывания. ФИО5, поставив на учет ФИО30 И.С., достоверно знала, что последний по данному адресу проживать не будет, поскольку фактически жилое помещение ему по данному адресу не предоставлялось. Тем самым, ФИО5 лишила возможности ОРВР УВМ ГУ МВД России по <адрес> осуществлять контроль за соблюдением указанным иностранным гражданином правил миграционного учета и их передвижением по территории РФ. ДД.ММ.ГГГГ в результате рассмотрения предоставленных ООО «Спектр» документов, вышеуказанный гражданин ФИО18 А.С. был поставлен сотрудниками ОРВР УВМ ГУ МВД России по <адрес>, не осведомленными о противоправной деятельности ФИО2 и ФИО5 на миграционный учет на период, превышающий 90 суток, как лицо, якобы осуществляющие трудовую деятельность в ООО «Спектр», а также зарегистрированный по месту пребывания по адресу: <адрес>, что не соответствовало действительности. Тогда же, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5 получила в ОРВР УВМ ГУ МВД России по <адрес> отрывную часть бланка-уведомления о постановке на миграционный учет вышеуказанного иностранного гражданина, а также экземпляр заключенного трудового договора, после чего, в то же время, передала их ФИО2, которая, при неустановленных обстоятельствах передала их данному иностранному гражданину, что позволило последнему находиться на территории РФ сроком свыше 90 суток и до 1 года. Получив от ФИО2 отрывную часть бланка-уведомления о постановке на миграционный учет, а также экземпляр заключенного с ООО «Спектр» трудового договора, вышеуказанный иностранный гражданин к трудовой деятельности не приступал, по месту регистрации не проживал. После оглашения показаний, данных на предварительном следствии, свидетель Свидетель №9 подтвердил свои показания, данные на предварительном следствии. Показаниями свидетеля ФИО39 Г.С., допрошенной в судебном заседании, из которых следует, что неприязненных отношений к подсудимым, не испытывает. Она приехала на работу в 2018 в РФ, до этого также ранее приезжала. В самолете она познакомилась с женщиной, та спросила у нее про регистрацию, она сказала у нее ее нет, женщина предложила сделать регистрацию, посоветовала обратиться к ФИО25 на <адрес>. Она обратилась к ней, передала паспорт, миграционную карту. Денег отдала около 2 000 руб. Через неделю ей выдали паспорт, регистрацию и трудовой договор на год. Подробности трудового договора она не помнит, фактически по договору не работала, данный факт ей не разъяснили. По месту регистрации фактически не проживала. ООО «Интернационал» ей незнакомо. Показала, что ранее давала правдивые показания, замечания на протокол не приносила, так как не знала, что договор фиктивный. В соответствии со ст. 281 УПК РФ по инициативе государственного обвинителя, с согласия защитников, подсудимых, были оглашены показания свидетеля ФИО39 Г.С. (том №, л.д. 118-120), из которых следует, что она является гражданкой Республики ФИО18. ФИО39 Г.С. известны правила пребывания иностранных граждан, установленные на территории РФ. С 2001 по настоящее время ФИО39 Г.С. проживает и работает на территории РФ, в <адрес>. За время пребывания на территории РФ сменила много мест работы, в основном работала уборщицей. Как правило, ФИО39 Г.С. приезжала на территорию РФ на три месяца, после истечения которых, она выезжала обратно в ФИО18. В октябре 2018 года, ФИО39 Г.С. на самолете вновь прибыла на территорию <адрес>. Во время полета ФИО39 Г.С. познакомилась со своей землячкой, они разговорились, она сообщила ФИО39 Г.С. о том, что можно заключить фиктивный трудовой договор, то есть договор по которому не нужно будет фактически работать, который необходим для того чтобы получить основание пребывать на территории РФ в течение срока этого договора (не более 1 года), указанная знакомая дала ФИО39 Г.С. визитную карточку, в которой было указана фирма – ООО «Королевский дом» и адрес ее нахождения: <адрес>. По прилету в <адрес>ФИО39 Г.С. обратилась по указанному адресу, там ФИО39 Г.С. познакомилась с ФИО2, которая сообщила ей, что в <адрес> функционирует ООО «Интернационал», суть деятельность указанной фирмы заключалась в том, что ее сотрудники, в том числе и ФИО2, от имени ООО «Интернационал» заключали с иностранными гражданами фиктивные трудовые договора сроком от полугода до 1 года, предоставляли документы в Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по <адрес>, тем самым, ставя иностранных граждан на миграционный учет и предоставляя право пребывать им на территории РФ в течение срока трудового договора. В связи с тем, что ФИО39 Г.С. для того, чтобы законно пребывать на территории РФ, необходимо было заключить трудовой договор, а сама официально устроиться на работу она не могла. ФИО39 Г.С. приняла решение воспользоваться услугами указанной фирмы и заключить фиктивный договор. ФИО2 объяснила ФИО39 Г.С., что никакой трудовой деятельности в ООО «Интернационал» ФИО39 Г.С. осуществлять не будет, договор носит фиктивный характер, и у ФИО39 Г.С. не будет никаких проблем. Примерно в это же время, ФИО39 Г.С. передала ФИО2 копии национального паспорта, миграционной карты, а также денежные средства в размере 1000 рублей в качестве оплаты за вышеописанную услугу. Спустя некоторое время ФИО2 передала ФИО39 Г.С. документы: отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, в котором были указаны данные ФИО39 Г.С., сведения о месте пребывания: <адрес>, к.С, организация, с которой у него заключены трудовые отношения - ООО «Интернационал», где ФИО39 Г.С. была трудоустроена как подсобный рабочий. Договор, был заключен сроком на 1 год, дата заключения договора – ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, с указанного времени ФИО39 Г.С. получила право на законных основаниях пребывать на территории РФ. В указанное время. ФИО39 Г.С. неофициально подрабатывала уборщицей. В ООО «Интернационал» ФИО39 Г.С. никогда не работала, трудовой договор с указанной организацией имел фиктивный характер. Сотрудники указанной фирмы, за исключением ФИО2, ей не знакомы. ФИО3 и ФИО4ФИО39 Г.С., незнакомы. После оглашения показания, данных на предварительном следствии, свидетель ФИО39 Г.С. показала суду, что не подтверждает свои показания относительно того, что знала про фиктивный трудовой договор, женщина в самолете не разъясняла ей, что она не будет работать по трудовому договору. Показаниями свидетеля Свидетель №15, который в судебном заседании показал, что неприязненных отношений к подсудимым не испытывает. В его обязанности входит, в том числе проведение выездных проверок, сдача отчетности. Его допрашивали относительно ООО «Интернационал», но он плохо помнит, поскольку много таких уголовных дел. При его допросе он обозревал документы о деятельности данной организации, ранее данные показания более точны. В соответствии со ст. 281 УПК РФ по инициативе государственного обвинителя, с согласия защитников, подсудимых, были оглашены показания свидетеля Свидетель №15 (том №, л.д. 141-143), из которых следует, что он состоит в должности главного государственного налогового инспектора МИ ФНС № по <адрес>, он работает в налоговых органах с 1993 года. В его должностные обязанности входит проведение выездных налоговых проверок в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей. После ознакомления с запросом в УФНС России по <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ и ответом на него, Свидетель №15 показал, что внимательно ознакомился с предъявленными ему документами, и может показать следующее: согласно тексту документов ООО «Интернационал» ИНН 6316233323 состоит на учете в налоговом органе ИФНС по <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ. С момента постановки на учет бухгалтерская и налоговая отчетность налогоплательщиком не предоставлялась, в информационных ресурсах отсутствуют сведения от открытых (закрытых) банковских счетах ООО «Интернационал», сведения о среднесписочной численности за 2017-2018 год ООО «Интернационал» не предоставлены, кроме того отсутствуют расчеты по страховым взносам. Согласно п.2 ст.230 Налогового Кодекса РФ налоговые агенты представляют в налоговый орган по месту своего учета сведения о доходах физических лиц истекшего налогового периода и суммах начисленных и удержанных в этом налоговом периоде налогов, не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Налоговые органы осуществляют администрирование страховых взносов во внебюджетные фонды Российской Федерации с ДД.ММ.ГГГГ. С учетом вышеизложенного, а именно тех фактов, что ООО «Интернационал» не была предоставлена налоговая отчетность за 2017-2018 год, не были предоставлены сведения о среднесписочной численности сотрудников ООО «Интернационал», отсутствие расчета по страховым взносам, отсутствия выплаты зарплаты в ООО «Интернационал», а также отсутствие расчетного счета, можно сделать вывод о том, что ООО «Интернационал» не осуществляет никакой финансово-хозяйственной деятельности, обладает признаками фиктивной фирмы. После оглашения показаний, данных на предварительном следствии, свидетель Свидетель №15 показал суду, что подтверждает свои показания, данные на предварительном следствии. Показаниями свидетеля Свидетель №1, который в судебном заседании показал, что неприязненных отношений к подсудимым не испытывает. Из подсудимых ему знакома - ФИО388, дружат с детства. В 2017 году ФИО388 попросила его открыть ООО «Интернационал», сказала ей нужно для работы. Он в Обществе был директором. Пакет документов для общества готовила ФИО388, он отдал свой паспорт и все. Супруг ФИО388 его возил на <адрес> и на <адрес>, за него все делали. Он подписывал какие-то документы, какие именно, не помнит. Договоры аренды не подписывал, уведомления в налоговые органы не направлял. Адрес регистрации ООО «Интернационал», осуществляли ли фактически деятельность общество и где хранятся документы ООО «Интернационал», не знает. В соответствии со ст. 281 УПК РФ по инициативе государственного обвинителя, с согласия защитников, подсудимых, были оглашены показания свидетеля Свидетель №1 (том №, л.д. 17-20), из которых следует, что приблизительно в марте – апреле 2017 года к нему обратилась его знакомая – ФИО2, с ней он знаком примерно с 2005 года: они вместе посещали протестантскую церковь «Добрый Самарянин». ФИО2 попросила Свидетель №1 открыть общество с ограниченной ответственностью (далее – ООО) на свое имя, в котором он по документам являлся бы директором, однако фактически никакой деятельности в нем бы не вёл. ФИО2 сообщила Свидетель №1, что ООО необходимо ей для ведения бизнеса, а сама она в силу ряда причин, каких именно ему не называла, в настоящее время не может зарегистрировать его на свое имя. Свидетель №1 не интересовался у ФИО2, чем будет заниматься фирма, она сама про деятельность фирмы тоже не рассказывала, лишь сказала ему, что в фирма будет заниматься законным бизнесом. В связи с тем, что Свидетель №1 знал ФИО2 длительное время и доверял ей, он согласился помочь в решении данного вопроса. Каких-либо денежных средств за данную услугу он не брал. Примерно в это же врем в апреле 2017 года ФИО2 подготовила необходимый для регистрации ООО пакет документов, сейчас Свидетель №1 точно уже вспомнить не может, какие именно документы оформлялись и заполнялись, помнит, что предоставлял ФИО2 копию своего паспорта. Ее муж – Усоян, его имя «по русски» - «Валерий» вместе с ФИО2 заехали за Свидетель №1 на автомобиле марки «ФИО384 – класса», г/н 016. Вместе с ними Свидетель №1 поехал в район ТЦ «Мега Сити» <адрес> - в здание расположенное по адресу <адрес> С, на первом этаже которого располагался магазин традиционной пищевой армянской продукции, а на втором офисное помещение, где Свидетель №1 подписал ряд документов, каких именно он уже не помнит. Примерно в это же время они ездили в район развлекательного центра «Звезда», где он также подписал ряд документов касательно регистрации ООО «Интернационал». Кроме того, насколько он помнит, он подписал договор субаренды нежилого помещения площадью 5 квадратных метров в помещении, расположенном по адресу: <адрес>С. Указанный договор был заключен с генеральным директором ООО «Капитал». О том, использовало ли ООО «Интернационал» в дальнейшем указанное помещение, ему ничего не известно. Какую деятельность будет осуществлять указанное ООО, Свидетель №1 не знал, и не спрашивал об этом у ФИО385 и ФИО2 Фактически никакой деятельности в ООО «Интернационал» Свидетель №1 не вел и не осуществлял, доверенности от указанного ООО на представление интересов не подписывал и не выдавал, кто еще является сотрудниками данной организации он не знает. Отчетностей о налоговых платежах ООО «Интернационал» в налоговые и ревизионные органы Свидетель №1 не предоставлял. О том, что по адресу регистрации, а также в арендуемых ООО «Интернационал» помещениях ФИО2 ставила на миграционный учет по месту пребывания иностранных граждан Свидетель №1 не знал. О том, что в ООО «Интернационал» кто-то осуществлял/не осуществлял трудовую деятельность ему также ничего не известно. Относительно предъявленных для ознакомления документов: решения единственного учредителя ООО «Интернационал» от ДД.ММ.ГГГГ, договора субаренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №1 показал, что внимательно ознакомился с предъявленными документами: решение единственного учредителя ООО «Интернационал» от ДД.ММ.ГГГГ, договор субаренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ с приложением подписаны от его имени, указанные документы Свидетель №1 подписал при оформлении ООО «Интернационал» и заключении договора субаренды нежилого помещения, при обстоятельствах описанных ранее. В предъявленных ему доверенностях, подписанных от его имени как директора ООО «Интернационал» подпись выполнена не Свидетель №1 Какие-либо доверенности на чье-либо имя, как директор ООО «Интернационал», Свидетель №1 не подписывал и не выдавал. После оглашения показаний, данных на предварительном следствии, свидетель Свидетель №1 показал суду, что подтверждает свои показания, данные на предварительном следствии. Показаниями свидетеля ФИО14, допрошенной в судебном заседании, которая показала, что неприязненных отношений к подсудимым не испытывает. Она была дополнительно трудоустроена в ООО «Центр помощи мигрантам» с 2018 года, точную дату не помнит. Она проверяла и составляла пакет документов по постановке на учет иностранных граждан. При обращении юридического лица приходит директор организации, приносит документы, она разъясняет ему все, после чего представитель либо сам директор приносит остальные документы, они их заполняют и передают сами в УФМФИО58, ФИО390, ФИО5 приходили к ней с доверенностью за услугами, от разных фирм, с 2016 года до осени 2018 года. ФИО392, наверное директор организации. К ним всегда первично обращался директор. До 2018 года они документы сами подавали в УФМС. На них была также доверенность. Потом с лета 2018 года это все прекратилось, появилось уголовная ответственность за подачу ложных сведений по Федеральному закону, ранее была иная ответственность. В соответствии со ст. 281 УПК РФ по инициативе государственного обвинителя, с согласия защитников, подсудимых, были оглашены показания свидетеля ФИО14, (том №, л.д. 133-137, 138-140), из которых следует, что с июня 2016 года примерно по март 2018 года она осуществляла трудовую деятельность в ООО «Центр помощи мигрантам» в должности «старший менеджер» по совместительству, а также с июня 2016 года по настоящее время осуществляет трудовую деятельность в качестве основного места работы в ИП «ФИО330». Основным родом деятельности ООО «Центр помощи мигрантам» (далее – ООО «ЦПМ») является оказание консультационных услуг по миграционному учету иностранных граждан физическим и юридическим лицам. ООО «ЦПМ» располагается по адресу: <адрес>. В ее должностные обязанности входит общение с клиентами, в качестве которых выступают представители юридических лиц (организаций), которые предоставляют документы на иностранных граждан для осуществления миграционного учета. Основным родом деятельности ИП «ФИО330» также является оказание консультационных услуг по миграционному учету иностранных граждан физическим и юридическим лицам, и ее должностные обязанности совпадали с должностными обязанностями в ООО «ЦПМ». При первичном обращении в ООО «ЦПМ» директор юридического лица лично предоставляет пакет документов своей фирмы (имеются ввиду учредительные документы), которая привлекает для работы иностранцев и планируют регистрировать их на свой адрес. Между ООО «ЦПМ» и директором обратившегося юридического лица заключается соглашение о взаимодействии и сотрудничестве, кроме того директор оформляет на его имя доверенность для представления в дальнейшем ее интересов. Каждый раз, при обращении к ним директора или представителя юридического лица, ФИО14 выписывается заявка на оказание услуг. Подписав эту заявку, директор или уполномоченный представитель фирмы, действуя в свою очередь на основании выданной директором доверенности, тем самым подписывает договор оферты, в соответствии с которым фирма оплачивает оказываемые ими услуги по передаче их документов в ГУ МВД России по <адрес> для постановки на миграционный учет иностранных граждан. При первой встречи присутствие самого директора фирмы, обратившегося к ним, обязательно, на указанной встрече присутствует начальник безопасности ООО «ЦПМ» ФИО331 В ходе указанной беседы ФИО14 и ФИО331 разъясняют директорам последствия заключения соглашения, а именно то, что иностранные граждане, которых они ставят на учет по месту пребывания, то есть по месту нахождения юридического лица, должны фактически осуществлять в ней трудовую деятельность. В противном случае, то есть если иностранцы фактически не будут пребывать по указанному адресу и не будут осуществлять трудовую деятельность, директор может быть привлечен к ответственности, вплоть до уголовной. Только после разъяснения вышеуказанных положений законодательства РФ подписывается соглашение. Примерно в июле 2017 года, более точно ФИО14 уже не помнит, в ООО «ЦПМ» обратился директор ООО «Интернационал» Свидетель №1, после чего тогда же, в июле 2017 года, между ООО «ЦПМ» и ООО «Интернационал» было заключено соглашение о взаимодействии и сотрудничестве. Перед подписанием указанного соглашения с Свидетель №1, который пришел на встречу с ФИО2 и представил ее как доверенное лицо организации, была проведена беседа, на которой также присутствовал ФИО331 В ходе указанной беседы Свидетель №1 было разъяснено, что иностранные граждане, которых он планирует ставить на учет по месту пребывания, то есть по месту нахождения ООО «Интернационал», и заключать с ними трудовые договора, должны фактически осуществлять трудовую деятельность ООО «Интернационал», в противном случае, если иностранцы фактически не будут пребывать по указанному адресу и не будут осуществлять трудовой деятельности, Свидетель №1 может быть привлечен к ответственности, вплоть до уголовной. Только после разъяснения вышеуказанных моментов с Свидетель №1 было подписано соглашение. Срок действия этого соглашения составлял один год, то есть до июля 2018 года. В январе 2018 года в связи с наступлением нового календарного года соглашение было переподписано. После заключения соглашения регулярно стали поступать пакеты документов в отношении иностранных граждан, трудоустроенных в ООО «Интернационал». У ООО «Интернационал» имелся договор субаренды нежилого помещения, на основании которого осуществлялась регистрация иностранных граждан по адресу: <адрес>С, 3 этаж. Пакеты соответствующих документов предоставляла ФИО2, у которой имелась соответствующая доверенность от Свидетель №1 представлять интересы ООО «Интернационал». Также, Свидетель №1 выдал на имя ФИО14 доверенность на представление интересов ООО «Интернационал» в УВМ ГУ МВД России по <адрес> в постановке на миграционный учет иностранных граждан, которая в настоящее время находится при ФИО14 и она может добровольно ее выдать. При приеме на работу руководством ООО «Интернационал» граждан Республики ФИО18, входящей в состав Европейско-азиатского экономического союза, предоставлялись трудовые договора, заключенные между ООО «Интернационал» и данными иностранными гражданами. Также с иностранными гражданами, входящими в состав Европейско-азиатского экономического союза, могли быть заключены и договоры гражданско-правового характера (например, на выполнение каких-либо услуг). На основании заключенных трудовых и гражданско-правовых (при их наличии) договоров иностранные граждане ставились на миграционный учет по месту их трудовой деятельности, то есть по адресу: <адрес>С, 3 этаж. Если трудовой договор бессрочный, то иностранный гражданин также регистрировался на срок один год с момента вступления договора в силу. В середине января 2018 года к ним обратились ФИО4 и ФИО3, которые приехали в офис по адресу: <адрес> и сообщили, что будут представлять интересы ООО «Интернационал» и приносить соответствующие документы для постановки иностранных граждан на миграционный учет. Затем ФИО4 и ФИО3 предоставили соответствующие доверенности, выданные на их имена директором ООО «Интернационал» Свидетель №1 Также ФИО14 разъяснила ФИО4 и ФИО3, что иностранные граждане, которых они планируют ставить на учет по месту пребывания, то есть по месту нахождения ООО «Интернационал», должны фактически осуществлять трудовую деятельность в данной организации, в противном случае, если иностранцы фактически не будут пребывать по указанному адресу и не будут осуществлять трудовой деятельности, руководители данной организации, а также они сами могут быть привлечены к ответственности, вплоть до уголовной. В конце мая-начале июня 2018 года, ФИО14 был вызван Свидетель №1 для повторной беседы и проверки учредительных документов ООО «Интернационал». В ходе состоявшейся беседы Свидетель №1 были предоставлены оригиналы и копии учредительных документов ООО «Интернационал», а также копии договора аренды нежилого помещения. Затем ФИО14 и ФИО331 повторно разъяснили Свидетель №1, что иностранные граждане, которых они ставят и в дальнейшем планируют ставить на учет по месту пребывания, то есть по месту нахождения ООО «Интернационал», и заключать с ними трудовые договора, должны фактически осуществлять трудовую деятельность в данной организации, и в противном случае, если иностранцы фактически не будут пребывать по адресу нахождения ООО «Интернационал» и не будут осуществлять в нем трудовую деятельность, Свидетель №1 может быть привлечен к ответственности, вплоть до уголовной. В ходе данной беседы Свидетель №1 сообщил, что ему понятны данные требования. Документы, которые Свидетель №1 предоставлял в ООО «ЦПМ», о которых она показала выше, а также доверенности, предоставленные ФИО2, ФИО4 и ФИО3 в настоящее время находятся при ФИО14, и она готова добровольно их выдать. Примерно в конце декабря 2018 года в ИП «ФИО330», офис которой располагается по адресу: <адрес>, обратилась ФИО2, ранее представлявшая интересы ООО «Интернационал», которая сообщила, что будет представлять интересы ООО «Спектр» и приносить соответствующие документы для постановки иностранных граждан на миграционный учет. Затем ФИО2 предоставила соответствующие учредительные документы ООО «Спектр», иные необходимые документы, а также доверенность, выданную на ее имя директором ООО «Спектр». Затем ФИО14 разъяснила ФИО2, что иностранные граждане, которых ООО «Спектр» планирует ставить на миграционный учет по месту пребывания, то есть по месту нахождения ООО «Спектр» должны фактически осуществлять трудовую деятельность в данной организации и проживать по месту нахождения организации, в противном случае, если иностранцы фактически не будут пребывать по указанному адресу и не будут осуществлять трудовой деятельности, руководители данной организации, а также они сами могут быть привлечены к ответственности, вплоть до уголовной. В дальнейшем, ИП «ФИО330» оказывались услуги ООО «Спектр» в части подготовки и формирования пакета документов для постановки иностранных граждан на миграционный учет, при этом в качестве принимающей стороны ФИО14, как представитель ИП «ФИО330» уже не выступала, а выступали представители ООО «Спектр», в частности, ФИО2ДД.ММ.ГГГГ у ФИО14 была произведена выемка документов, касающихся деятельности ООО «Интернационал», предоставленных в июле 2017 года, январе 2018 и в мае-июне 2018 года в ООО «Центр помощи мигрантам» директором ООО «Интернационал» Свидетель №1 и представителями ООО «Интернационал» ФИО4 и ФИО3 Среди выданных ФИО14 документов отсутствовало соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между ООО «ЦПМ» и ООО «Интернационал». В настоящее время указанное соглашение не сохранилось, в связи с тем, что срок хранения указанного документа составляет 1 календарный год, то есть, спустя 1 год после того, как ООО «ЦПМ» перестает оказывать фирме вышеуказанные услуги, они в связи с ненадобностью уничтожают вышеуказанное соглашение. Вместе с тем, насколько помнит ФИО14 в июле 2017 года, между ООО «ЦПМ» и ООО «Интернационал» было заключено соглашение о взаимодействии и сотрудничестве. Срок действия этого соглашения составлял один год, то есть до июля 2018 года. В январе 2018 года в связи с наступлением нового календарного года соглашение было переподписано. После каждого заключения соответствующего соглашения директором ООО «Интернационал» выписывалась на ФИО14 соответствующая доверенность, дата выдачи доверенности и подписания соглашения, как правило, совпадали. Таким образом, исходя из выданной ФИО14 доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, можно сделать вывод, что соглашение между ООО «Интернационал» и ООО «ЦПМ» было заключено не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в последующем при пролонгации указанного соглашения на ФИО14 была выписана новая доверенность, однако в настоящее время ей неизвестно, где она находится, возможно, что она была также уничтожена вместе с вышеуказанным соглашением. Кроме того, после истечения срока действия вышеуказанного соглашения, при отсутствии возражений сторон, происходит его пролонгация. На официальном сайте ООО «ЦПМ» имеется типовой договор оферты, на основании которого ООО «ЦПМ» оказывает консультационные услуг по миграционному учету иностранных граждан физическим и юридическим лицам, а также формирование пакет документов. Согласно сложившемуся порядку, фирмы, с которыми у них заключено соглашение, знакомятся с указанным договором, после сбора необходимых документов и передачи их в ООО «ЦПМ» фирма-клиент, распечатывает с сайта и подписывает последнюю страницу указанного договора, соответственно исходя из сохраненных у ФИО14 на работе данных может сделать вывод о том, что ООО «ЦПМ» начало оказывать услуги ООО «Интернационал» с ДД.ММ.ГГГГ – дата, когда произошла первая оплата по договору до ДД.ММ.ГГГГ - дата, когда произошла последняя оплата по договору, соответственно из имеющихся данных можно сделать вывод о том, что ООО «ЦПМ» начало оказывать услуги ООО «Спектр» с ДД.ММ.ГГГГ – дата, когда произошла первая оплата по договору до ДД.ММ.ГГГГ - дата, когда произошла последняя оплата по договору. Документов, касающихся деятельности ООО «Спектр», предоставленных в ООО «Центр помощи мигрантам» ФИО2, у ФИО14, а также в ООО «ЦПМ» и ИП «ФИО330» в настоящее время нет, скорее всего они были уничтожены спустя 1 календарный год с момента прекращения оказания консультационных услуг по миграционному учету иностранных граждан После оглашения показаний, данных на предварительном следствии, свидетель ФИО14 показала суду, что подтверждает свои показания, данные на предварительном следствии. Добавила, она сама заполняла заявление, уведомление, но документы не собирала, также не составляла трудовые договора. Показаниями свидетеля Свидетель №16, допрошенной в судебном заседании, которая показала, что неприязненных отношений к подсудимым не испытывает. В ее обязанности входило в том числе постановка на учет иностранных граждан. Если принимающей стороной выступает физическое лицо, оно предоставляет в УФМС паспорт, миграционную карту, документы на право пользования жилым помещением, трудовые договора, иные документы. Юридическое лицо отличаются тем, что принимающей стороной является представитель по доверенности. Для продления срока пребывания на территории РФ нужно соответствующее заявление, трудовой договор. Федеральными законами №, №, № регулируется постановка иностранных граждан на учет, по данному делу помнить, что подсудимые- женщины часто приходили как представители нескольких организаций. ФИО391 ей не знаком. Показаниями свидетеля Свидетель №10, допрошенного в судебном заседании, в присутствии переводчика ФИО362, который показал, что неприязненных отношений к подсудимым он не испытывает. Как вставал на миграционный учет не помнит, все делал через отца, отдал ему паспорт и он все сделал. ООО «Королевский дом» ему не знакомо. На <адрес> и <адрес> он не проживал. Название ООО «Спектр» он прочитал на трудовом договоре, там он не работал, трудовой договор нужен для регистрации. Регистрацию делал каждый год с 2011 года на год. Один раз у него была регистрация на 3 месяца. Показаниями свидетеля Свидетель №11, допрошенного в судебном заседании, в присутствии переводчика ФИО362, который показал, что неприязненных отношений к подсудимым он не испытывает. Сначала он приехал, потом сын в 2011 году в Россию. Он попросил знакомого зарегистрировать сына, отдал ему паспорт и тот сделал на регистрацию на 3 месяца. ООО «Спектр» ему не знакомо. Фамилию знакомого не помнит, у него только кличка была. Он заплатил ему 5 000 руб. По какому адресу их зарегистрировали ему все равно было, так как по этому адресу они не жили, жили всегда по адресу: <адрес> труда, <адрес> сын проживал еще до того как они дом построили. В 2019 году он там не жил. Где жил в сын в 2018 году он не помнит, в каких организациях работал, не знает. Его ранее допрашивали, все верно было указано. В соответствии со ст. 281 УПК РФ по инициативе государственного обвинителя, с согласия защитников, подсудимых, были оглашены показания свидетеля Свидетель №11, (том №, л.д. 104-106), из которых следует, что примерно в 2006 году он приехал в Россию, а именно в <адрес> в целях заработка, где осуществлял трудовую деятельность в качестве строителя. В последующем, примерно в 2011 году, он перевез в Россию свою семью: супругу и двух сыновей. С 2011 года по настоящее время они с супругой и двумя сыновьями проживали совместно по адресу: <адрес> труда, <адрес>. Примерно в марте 2018 года у его старшего сына Свидетель №10 возникла необходимость в оформлении документов для законного пребывания на территории РФ. Через своих земляков, которые временно подрабатывали на дорожных работах в <адрес>, их имен он уже не помнит, он узнал, что они смогут через каких-то лиц, каких именно он не знает, помочь в оформлении необходимых документов для его сына для его законного пребывания на территории РФ в течение 12 месяцев. Затем в <адрес> он передал одному из земляков, его имени и как он выглядит уже не помнит, паспорт сына и его миграционную карту, а также денежные средства в размере 5000 рублей. Через некоторое время, также в <адрес> ему передали трудовой договор, заключенный с его сыном от имени директора ООО «Королевский дом», отрывной бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина, в котором был указан адрес регистрации: <адрес>, оф.35. Также ему пояснили, что заключенный с его сыном трудовой договор позволяет ему пребывать на территории РФ более 90 суток, и ему не нужно осуществлять трудовую деятельность в указанной организации, а также проживать по адресу регистрации, т.к. это юридический адрес организации и там располагается офис. Фактически, как он уже показал выше, его сын проживает вместе с ним по адресу: <адрес> труда, <адрес>. Также, в ООО «Королевский дом» его сын трудовую деятельность не осуществлял. Через год, в марте 2019 года, у сына заканчивался срок регистрации на территории РФ, и он вновь обратился к своим знакомым землякам, о которых показал выше. Также, как и в 2018 году, он передал тому же земляку документы его сына и 7000 рублей. Через некоторое время вышеуказанный земляк передал ему трудовой договор, который теперь был заключен с ООО «Спектр» (<адрес>-а, оф.3-1), а регистрацию по месту пребывания сыну оформили у физического лица по адресу: <адрес>, принимающей стороной был ФИО8. Также как и в 2018 году, в ООО «Спектр» его сын трудовую деятельность не осуществлял, по адресу места пребывания: <адрес> он не проживал, поскольку проживал и проживает по адресу: <адрес> труда, <адрес>. Трудовой договор ему был необходим для того, чтобы срок его пребывания на территории РФ был свыше 90 суток. На основании трудового договора с ООО «Спектр» его сын был поставлен на миграционный учет с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в указанной организации он никогда трудовую деятельность не осуществлял, по месту пребывания не проживал. После оглашения показания, данных на предварительном следствии, свидетель Свидетель №11 показал суду, что подтверждает свои показания, данные на предварительном следствии. Добавил, что не мог знать точно проживал ли сын по другим адресам. На следствии ему все было понятно, когда зачитывали протокол, он не говорил следователю, что ему что-то непонятно. Вина подсудимых ФИО2, ФИО4, ФИО3 в совершении инкриминируемого им преступления также подтверждается показаниями свидетелей, оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 УПК РФ, с согласия подсудимых и их защитников. Так из показаний: - свидетеля ФИО332, (том №, л.д. 21-25) следует, что она является гражданином Республики ФИО18. В настоящее время она имеет разрешение на временное проживание. ФИО332 известны правила пребывания иностранных граждан, установленные на территории РФ. С августа 2017 по настоящее время ФИО332 проживает и работает на территории РФ. Когда она приехала на территорию РФ, ФИО332 необходимо было заключить трудовой договор с целью получения право законно пребывать на территории РФ на срок действия указанного договора (до 1 года). Весной 2018 года, когда 90 суточный срок ее пребывания истекал, ФИО332 узнала от своих знакомых, кого именно она не помнит, что в <адрес> функционирует ООО «Интернационал», суть деятельность указанной фирмы заключалась в том, что ее руководители или доверенные лица от имени ООО «Интернационал» заключали с иностранными гражданами фиктивные трудовые договора сроком от полугода до 1 года, предоставляли документы в Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по <адрес>, тем самым, ставя иностранных граждан на миграционный учет и предоставляя право пребывать им на территории РФ в течение срока трудового договора. В связи с тем, что ФИО332 для того, чтобы законно пребывать на территории РФ, необходимо было заключить трудовой договор, а сама официально устроиться на работу она не могла, ФИО332 приняла решение воспользоваться услугами указанной фирмы и заключить фиктивный договор. Сама же в это время ФИО332 намеревалась подыскать какую-нибудь подработку в <адрес>. Знакомые ФИО332 объяснили ей, что никакой трудовой деятельности в ООО «Интернационал» она осуществлять не будет, договор носит фиктивный характер. Примерно в это же время, ФИО332 передала своим знакомым копии национального паспорта, миграционной карты, а также денежные средства, сколько именно она уже не помнит, возможно, 5 000 рублей – вознаграждение за вышеописанные услуги. Спустя некоторое время ее знакомые передали ей документы: отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, в котором были указаны ее данные, сведения о месте пребывания: <адрес>, корпус «С», организация, с которой у нее заключены трудовые отношения - ООО «Интернационал», где ФИО332 была трудоустроена как подсобный рабочий. Насколько помнит ФИО332, договор, был заключен сроком на 1 год, дата заключения договора – ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, с указанного времени ФИО332 получила право на законных основаниях пребывать на территории РФ. В ООО «Интернационал» ФИО332 никогда не работала, трудовой договор с указанной организацией имел фиктивный характер. Лица, из числа руководства указанной фирмы, а также сотрудники указанной фирмы ей не знакомы. - свидетеля Свидетель №4, (том №, л.д. 14-16) следует, что он является гражданином Республики ФИО18. Ему известны правила пребывания иностранных граждан, установленные на территории РФ. С 2011 по настоящее время Свидетель №4 проживает и работает на территории РФ. Свидетель №4 неофициально работает на стройках в <адрес>. Как правило, когда Свидетель №4 приезжает на территорию РФ, он заключает трудовой договор и получает право законно пребывать на территории РФ на срок действия указанного договора (до 1 года). Осенью 2018 года, когда срок очередного его трудового договора истекал, Свидетель №4 узнал от своей знакомой ФИО2, что в <адрес> функционирует ООО «Интернационал», суть деятельность указанной фирмы заключалась в том, что ее сотрудники, в том числе и ФИО2, от имени ООО «Интернационал» заключали с иностранными гражданами фиктивные трудовые договора сроком от полугода до 1 года, предоставляли документы в Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по <адрес>, тем самым, ставя иностранных граждан на миграционный учет и предоставляя право пребывать им на территории РФ в течение срока трудового договора. В связи с тем, что Свидетель №4 для того, чтобы законно пребывать на территории РФ, необходимо было заключить трудовой договор, а сам официально устроиться на работу Свидетель №4 не мог, он принял решение воспользоваться услугами указанной фирмы и заключить фиктивный договор. ФИО2 объяснила Свидетель №4, что никакой трудовой деятельности в ООО «Интернационал» Свидетель №4 осуществлять не будет, договор носит фиктивный характер. Примерно в это же время, Свидетель №4 передал ФИО2 копии национального паспорта, миграционной карты, а также денежные средства в размере 1000 рублей в качестве оплаты за вышеописанную услугу. Спустя некоторое время ФИО2 передала Свидетель №4 документы: отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, в котором были указаны данные, сведения о месте пребывания: <адрес>, к.С, организация, с которой у Свидетель №4 заключены трудовые отношения - ООО «Интернационал», где он был трудоустроен как подсобный рабочий. Договор, был заключен сроком на 1 год, дата заключения договора – ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, с указанного времени Свидетель №4 получил право на законных основаниях пребывать на территории РФ. В указанное время Свидетель №4 неофициально подрабатывал на стройках <адрес>. В ООО «Интернационал» Свидетель №4 никогда не работал, трудовой договор с указанной организацией имел фиктивный характер. Сотрудники указанной фирмы, за исключением ФИО2, ему не знакомы. ФИО3 и ФИО4 ему не знакомы. - свидетеля ФИО212, (том №, л.д. 42-44) следует, что он является гражданином Республики ФИО18. ФИО212 известны правила пребывания иностранных граждан, установленные на территории РФ. С 2011 по настоящее время он проживает и работает на территории РФ. ФИО212 неофициально работает на стройках в <адрес>, осуществляет ремонт квартир. Как правило, когда ФИО212 приезжает на территорию РФ, ФИО212 заключает трудовой договор и получает право законно пребывать на территории РФ на срок действия указанного договора (до 1 года). Весной 2018 года, когда срок очередного трудового договора истекал, ФИО212 узнал от своей знакомой ФИО2, что в <адрес> функционирует ООО «Интернационал», суть деятельность указанной фирмы заключалась в том, что ее сотрудники, в том числе и ФИО2, от имени ООО «Интернационал» заключали с иностранными гражданами фиктивные трудовые договора сроком от полугода до 1 года, предоставляли документы в Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по <адрес>, тем самым, ставя иностранных граждан на миграционный учет и предоставляя право пребывать им на территории РФ в течение срока трудового договора. В связи с тем, что ФИО212 для того, чтобы законно пребывать на территории РФ, необходимо было заключить трудовой договор, а сам официально устроиться на работу он не мог, ФИО212 принял решение воспользоваться услугами указанной фирмы и заключить фиктивный договор. ФИО2 объяснила ФИО212, что никакой трудовой деятельности в ООО «Интернационал» он осуществлять не будет, договор носит фиктивный характер. Примерно в это же время, ФИО212 передал ФИО2 копии национального паспорта, миграционной карты, а также денежные средства в размере 4000 рублей в качестве оплаты за вышеописанную услугу. Спустя некоторое время ФИО2 передала ФИО212 документы: отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, в котором были указаны его данные, сведения о месте пребывания: <адрес>, к. С, организация, с которой у ФИО212 заключены трудовые отношения - ООО «Интернационал», где он был трудоустроен как подсобный рабочий. Договор, был заключен сроком на 1 год, дата заключения договора – ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, с указанного времени ФИО333 получил право на законных основаниях пребывать на территории РФ. В указанное время ФИО212 неофициально подрабатывал на стройках <адрес>. В ООО «Интернационал» ФИО212 никогда не работал, трудовой договор с указанной организацией имел фиктивный характер. Сотрудники указанной фирмы, за исключением ФИО2, ему не знакомы. ФИО3 и ФИО4, незнакомы. - свидетеля ФИО367, (том №, л.д. 5-7) следует, что он является гражданином Республики ФИО18. ФИО367 известны правила пребывания иностранных граждан, установленные на территории РФ. С 2016 по настоящее время ФИО367 проживает и работает на территории РФ. ФИО367 неофициально работает на стройках в <адрес>. Как правило, когда он приезжает на территорию РФ, он заключает трудовой договор и получает право законно пребывать на территории РФ на срок действия указанного договора (до 1 года). Осенью 2018 года, когда срок очередного его трудового договора истекал, он узнал от своих земляков, кого именно он уже не помнит, что в <адрес> функционирует ООО «Интернационал», суть деятельность указанной фирмы заключалась в том, что ее сотрудники, от имени ООО «Интернационал» заключали с иностранными гражданами фиктивные трудовые договора сроком от полугода до 1 года, предоставляли документы в Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по <адрес>, тем самым, ставя иностранных граждан на миграционный учет и предоставляя право пребывать им на территории РФ в течение срока трудового договора. В связи с тем, что ФИО386 для того, чтобы законно пребывать на территории РФ, необходимо было заключить трудовой договор, а сам официально устроиться на работу он не мог, он принял решение воспользоваться услугами указанной фирмы и заключить фиктивный договор. Знакомые земляки объяснили ФИО367, что никакой трудовой деятельности в ООО «Интернационал» он осуществлять не будет, договор носит фиктивный характер. Примерно в это же время, ФИО367 передал своим землякам копии национального паспорта, миграционной карты, а также денежные средства в размере 10 000 рублей в качестве оплаты за вышеописанную услугу. Спустя некоторое время ФИО367 передали документы: отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, в котором были указаны его данные, сведения о месте пребывания: <адрес>, к.С, организация, с которой у него заключены трудовые отношения - ООО «Интернационал», где ФИО367 был трудоустроен как подсобный рабочий. Насколько он помнит, договор был заключен сроком на 1 год, дата заключения договора – ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, с указанного времени ФИО367 получил право на законных основаниях пребывать на территории РФ. В указанное время он неофициально подрабатывал на стройках <адрес>. В ООО «Интернационал» он никогда не работал, трудовой договор с указанной организацией имел фиктивный характер. Сотрудники указанной фирмы, ему не знакомы. ФИО2, ФИО4, ФИО3, незнакомы. - свидетеля ФИО42 А.А., (том №, л.д. 36-38) следует, что он является гражданином РФ с 2000 года, ранее являлся гражданином Республики ФИО18, у его супруги ФИО9 имеется разрешение на временное проживание на территории РФ. ФИО42 А.В. известны правила пребывания иностранных граждан, установленные на территории РФ. С 1992 по настоящее время он проживает и работает на территории РФ. ФИО42 А.В. работал на дорожных и отделочных работах, кроме того ранее профессионально занимался футболом, участвовал в качестве судьи на различных футбольных матчах. В связи с тем, что у супруги ФИО42 А.В. до 2019 года не было разрешения на временное проживание, она, как правило, когда приезжала на территорию РФ, заключала трудовой договор и получала право законно пребывать на территории РФ на срок действия указанного договора (до 1 года). Оформление соответствующих договоров занимался ФИО42 А.В., как глава семьи. Осенью 2018 года, когда срок очередного трудового договора супруги ФИО42 А.В. истекал, он узнал от своей знакомой ФИО2, что в <адрес> функционирует ООО «Интернационал», суть деятельность указанной фирмы заключалась в том, что ее сотрудники, в том числе и ФИО2, от имени ООО «Интернационал» заключали с иностранными гражданами фиктивные трудовые договора сроком от полугода до 1 года, предоставляли документы в Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по <адрес>, тем самым, ставя иностранных граждан на миграционный учет и предоставляя право пребывать им на территории РФ в течение срока трудового договора. В связи с тем, что супруге ФИО42 А.В. для того, чтобы законно пребывать на территории РФ, необходимо было заключить трудовой договор, а сама официально устроиться на работу она не могла, ФИО42 А.В. принял решение воспользоваться услугами указанной фирмы и заключить фиктивный договор между своей супругой и ООО «Интернационал». ФИО2 объяснила ФИО42 А.В., что никакой трудовой деятельности в ООО «Интернационал» супруга ФИО42 А.В. осуществлять не будет, договор носит фиктивный характер. Примерно в это же время, ФИО42 А.В. передал ФИО2 копии национального паспорта, миграционной карты его супруги, а также денежные средства в размере 6500 рублей в качестве оплаты за вышеописанную услугу. Спустя некоторое время ФИО2 передала ФИО42 А.В. документы: отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, в котором были указаны данные супруги ФИО42 А.В., сведения о месте пребывания: <адрес>, тер.17 км <адрес>, организация, с которой у его супруги заключены трудовые отношения - ООО «Интернационал», где она была трудоустроена как подсобный рабочий. Договор, был заключен сроком на 1 год, дата заключения договора – ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, с указанного времени супруга ФИО42 А.В. получила право на законных основаниях пребывать на территории РФ. В указанное время, как и в настоящее время, супруга ФИО42 А.В. нигде не работает, ведет домашнее хозяйство. В ООО «Интернационал» супруга никогда не работала, трудовой договор с указанной организацией имел фиктивный характер. Сотрудники указанной фирмы, за исключением ФИО2, ФИО42 А.В. не знакомы. ФИО3 и ФИО4ФИО42 А.В., незнакомы. - свидетеля ФИО12, (том №, л.д. 51-53) следует, что с 2011 года он стал приезжать в ФИО1 в целях заработка. Впервые ФИО12 приехал в <адрес> в 2016 году. В сентябре 2017 года ФИО12 заключил брак с гражданкой РФ ФИО10. В марте 2018 года оформил разрешение на временное проживание на территории РФ. Зарегистрирован по адресу проживания его супруги: <адрес>. Его родная сестра Свидетель №2 в 2018 году приехала в <адрес> и обратилась к нему с просьбой оказать помощь в оформлении необходимых документов для пребывания на территории РФ. От своих земляков, проживающих в <адрес>, кого именно ФИО12 уже не помнит, он узнал, что гражданка РФ ФИО2 может помочь его сестре в оформлении необходимых документов. Для указанных целей ФИО12 связался с ФИО2 по телефону 89170145450. ФИО2 предложила ему приехать вместе с сестрой в офис организации, где она осуществляет трудовую деятельность, расположенный по адресу: <адрес>. По прибытию в указанный офис, ФИО2 сообщила ФИО12 и его сестре, что для постановки на миграционный учет на продолжительное время, а именно свыше 90 суток, его сестре Свидетель №2 необходимо заключить трудовой договор с организацией ООО «Интернационал», представителем которой являлась ФИО2 При этом она пояснила, что данный трудовой договор носит фиктивный характер, то есть, никакой трудовой деятельности по нему его сестра Свидетель №2 осуществлять не должна, а сам договор нужен лишь для того, чтобы получить законную возможность пребывать на территории РФ. После беседы с ФИО2 они оставили ей все необходимые документы, а также деньги в размере 6-8 тыс. рублей – за вышеописанную услугу, точную сумму уже не помнит. Спустя 2-3 дня ФИО2 сообщила ему, что документы готовы и их можно забрать. По прибытию в офис, где ранее они встречались, ФИО2 передала его сестре экземпляр трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный с ООО «Интернационал». В ходе разговора ФИО2 еще раз пояснила его сестре, что данный трудовой договор носит фиктивный характер, то есть никакой трудовой деятельности по нему она осуществлять не должна. Также она сообщила, что заключение вышеуказанного фиктивного договора необходимо лишь для того, чтобы поставить его сестру Свидетель №2 на регистрационный учет на длительный срок, то есть свыше 90 суток, предусмотренных ст. № Федерального закона Российской Федерации № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в России». В дальнейшем его сестра Свидетель №2 в ООО «Интернационал» никогда не работала. - свидетеля Свидетель №2, (том №, л.д. 58-60) следует, что является гражданкой Республики ФИО18. Примерно с 2005 года, более точную дату она не помнит, она стала периодически приезжать на территории РФ с целью заработка. В связи с этим Свидетель №2 известны правила пребывания иностранных граждан, установленные на территории РФ. В 2018 году Свидетель №2 снова решила поехать в РФ к своему родному брату ФИО12, который также работал в данном городе. По приезду в Самару Свидетель №2 обратилась к ФИО28 с просьбой оказать помощь в оформлении необходимых документов для пребывания на территории РФ. Последний любезно согласился ей помочь, он сообщил, что от своих земляков, проживающих в <адрес>, он узнал, что гражданка РФ ФИО2, может помочь в оформлении необходимых документов. Для указанных целей он связался с ней по телефону №. Последняя по словам ее брата предложила приехать в офис организации, где ФИО2 осуществляет трудовую деятельность, расположенный по адресу: <адрес>. По прибытию в указанный офис, ФИО2 сообщила Свидетель №2 и ее брату, что для постановки на миграционный учет на продолжительное время, а именно свыше 90 суток, Свидетель №2 необходимо заключить трудовой договор с организацией ООО «Интернационал», представителем которой являлась ФИО2 При этом она пояснила и успокоила их, что данный трудовой договор носит фиктивный характер, то есть, никакой трудовой деятельности по нему Свидетель №2 не должна осуществлять, а сам договор нужен лишь для того, чтобы получить законную возможность пребывать на территории РФ. После беседы с ФИО2 они оставили ей все необходимые документы, а также деньги в размере 6-8 тыс. рублей – за вышеописанную услугу, которые она озвучила. Спустя несколько дней брат сообщил, что ФИО2 подготовила все необходимые документы, что нужно снова приехать в её офис и забрать их. По прибытию в офис, расположенный по вышеуказанному адресу, где ранее они уже встречались с ФИО2, последняя передала Свидетель №2 экземпляр трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный с ООО «Интернационал». В ходе разговора Свидетель №2 еще раз уточнила у ФИО2 нужно ли ей будет работать в данной организации, на что последняя снова их успокоила, сообщила, что данный трудовой договор носит фиктивный характер, что работать будет не нужно. ФИО2 пояснила, что заключение данного фиктивного договора необходимо лишь для того, чтобы поставить Свидетель №2 на регистрационный учет на длительный срок, то есть свыше 90 суток, предусмотренных ст.5 Федерального закона Российской Федерации № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в России». В дальнейшем как и говорила ФИО2Свидетель №2 так никогда и не работала в ООО «Интернационал». Лица, из числа руководства указанной фирмы, а также сотрудники указанной фирмы Свидетель №2 не знакомы. - свидетеля ФИО39 Ш.В., (том №, л.д. 121-123) следует, что он является гражданином Республики ФИО18. Ему известны правила пребывания иностранных граждан, установленные на территории РФ. С 2015 по настоящее время он проживает и работает на территории РФ. Как правило, когда он приезжает на территорию РФ, он заключает трудовой договор и получает право законно пребывать на территории РФ на срок действия указанного договора (до 1 года). Летом 2017 года, когда срок очередного его трудового договора истекал, он узнал от своих знакомых, кого именно не помнит, что в <адрес> функционирует ООО «Интернационал», суть деятельность указанной фирмы заключалась в том, что ее руководители или доверенные лица от имени ООО «Интернационал» заключали с иностранными гражданами фиктивные трудовые договора сроком от полугода до 1 года, предоставляли документы в Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по <адрес>, тем самым, ставя иностранных граждан на миграционный учет и предоставляя право пребывать им на территории РФ в течение срока трудового договора. В связи с тем, что ему для того, чтобы законно пребывать на территории РФ, необходимо было заключить трудовой договор, а сам официально устроиться на работу он не мог, он принял решение воспользоваться услугами указанной фирмы и заключить фиктивный договор. Сам же в это время он намеревался работать неофициально на стройках <адрес>. Его знакомые объяснили ему, что никакой трудовой деятельности в ООО «Интернационал» он осуществлять не будет, договор носит фиктивный характер. Примерно в это же время, он передал своим знакомым копии национального паспорта, миграционной карты, а также денежные средства, сколько именно он уже не помнит, возможно, 5 000 рублей – вознаграждение за вышеописанные услуги. Спустя некоторое время его знакомые передали ему документы: отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, в котором были указаны его данные, сведения о месте пребывания: <адрес>, к. С, организация, с которой у него заключены трудовые отношения - ООО «Интернационал», где он был трудоустроен как подсобный рабочий. Насколько он помнит договор, был заключен сроком на 1 год, дата заключения договора – ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, с указанного времени он получил право на законных основаниях пребывать на территории РФ. В указанное время он неофициально подрабатывал на стройках <адрес>. Хочет показать, что в ООО «Интернационал» он никогда не работал, трудовой договор с указанной организацией имел фиктивный характер. Лица, из числа руководства указанной фирмы, а также сотрудники указанной фирмы ему не знакомы. Кроме этого, вина подсудимых ФИО2, ФИО4, ФИО3, в совершении инкриминируемого преступления подтверждается следующими протоколами следственных действий и иными документами, которые были оглашены и исследованы в судебном заседании. Протоколом обследования нежилого помещения подразделения УВМГУ МВД России по <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе производства которого были обнаружены и изъяты: документы, содержащих данные об иностранных гражданах, поставленных на миграционный учет в период с марта по ноябрь 2018 года представителями ООО «Интернационал». Всего 280 комплектов документов на иностранцев, включающих в себя: отрывной бланк уведомления о постановке иностранца на миграционный учет, представителями ООО «Интернационал», заявление на имя начальника отдела разрешительно визовой работы УВМ о постановке иностранца на миграционный учет, исполненное от имени директора ООО «Интернационал» Свидетель №1, копию миграционной карты иностранного гражданина, копию национального паспорта, копия трудового договора, заключенного между иностранным гражданином и ООО «Интернационал», копию справки о приеме сотрудниками отдела по вопросам трудовой миграции УВМ уведомления об осуществлении иностранцем трудовой деятельности. Согласно тексту документов, установлено, что в качестве принимающей стороны для иностранных работников ООО «Интернационал» выступали граждане РФ: ФИО2, ФИО13, ФИО4, ФИО14, Свидетель №1. Документами иностранцев, у которых принимающей стороной является ФИО2, а именно: ФИО95, ФИО263, ФИО96, ФИО97, ФИО334, ФИО99, ФИО100, ФИО101, ФИО335, ФИО103, ФИО104, ФИО105, ФИО371, ФИО81, ФИО82, ФИО64, ФИО300, ФИО299, ФИО261, ФИО83, ФИО106, ФИО107, ФИО108, ФИО109, ФИО279, ФИО280, ФИО110, ФИО278, ФИО90, ФИО91, ФИО92, ФИО93, ФИО94, ФИО301, ФИО60, ФИО301, ФИО381, ФИО69, ФИО70, ФИО71, ФИО72, ФИО73, ФИО74, ФИО75, ФИО364, ФИО76, ФИО77, ФИО78, ФИО336, ФИО80, ФИО61, ФИО62, ФИО302, ФИО64, ФИО153, ФИО337, ФИО154, ФИО258, ФИО155, ФИО156, ФИО66, ФИО157, ФИО158, ФИО67, ФИО159, ФИО259, ФИО84, ФИО260, ФИО84, ФИО303, ФИО304, ФИО91, ФИО338, ФИО305, ФИО86, ФИО141, ФИО87, ФИО372, ФИО262, ФИО115, ФИО256, ФИО116, ФИО88, ФИО264, ФИО142, Свидетель №4, ФИО143, ФИО339, ФИО144, ФИО145, ФИО89, ФИО306, ФИО174, ФИО147, ФИО9, ФИО148, ФИО161, ФИО149, ФИО162, ФИО150, ФИО307, ФИО113, ФИО164, ФИО308, ФИО171, ФИО282, ФИО340, ФИО114, ФИО111, ФИО151, ФИО112, ФИО152, азарян В.В., ФИО122, ФИО133, ФИО123, ФИО136, ФИО124, ФИО134, ФИО266, ФИО118, ФИО309, ФИО119, ФИО140,, ФИО375, ФИО139, ФИО120, ФИО137, ФИО68, ФИО265, ФИО117, ФИО173, ФИО78, ФИО135, ФИО30 А.Ю. Документами иностранцев, принимающей стороной у которых является ФИО3: ФИО217, ФИО376, ФИО218, ФИО283, ФИО232, ФИО165, ФИО374, ФИО166, ФИО151, ФИО168, Манукян. А., ФИО167, ФИО176, ФИО169, ФИО224, Нооман ФИО387, ФИО225, ФИО170, ФИО311, ФИО172, ФИО273, ФИО223, ФИО125, ФИО380, ФИО126, ФИО289, ФИО127, ФИО341, ФИО128, ФИО253, ФИО129, ФИО285, ФИО274, ФИО177, ФИО227, ФИО178, ФИО228, Маккамова Ё, ФИО130, Номан кызы У., ФИО229, ФИО180, ФИО191, ФИО179, ФИО192, ФИО181, ФИО193, ФИО194, ФИО182, ФИО195, ФИО131, ФИО313, ФИО290, ФИО197, ФИО198, ФИО151, ФИО271, ФИО154, ФИО382, ФИО238, ФИО314, ФИО239, ФИО315, ФИО240, ФИО224, ФИО293, ФИО316, ФИО294, ФИО132, ФИО241, ФИО378, ФИО367, ФИО286, ФИО242, ФИО255, ФИО317, ФИО183, ФИО318, КозиеваД.А., ФИО209, ФИО269, ФИО214, ФИО184, ФИО287, ФИО319, ФИО215, ФИО186, ФИО366, ФИО187, ФИО342, ФИО277, ФИО188, ФИО321, ФИО322, Эркин кызы И., ФИО190, ФИО200, ФИО233, ФИО323, ФИО234, ФИО203, ФИО324, ФИО202, ФИО325, ФИО204, ФИО236, ФИО205, ФИО292, ФИО383, ФИО326, ФИО206, ФИО327, ФИО126, ФИО292, ФИО39 Г.С., ФИО373, ФИО199, Исаков Ф.Ш., ФИО222, ФИО221, ФИО243, ФИО272, ФИО370, ФИО369, ФИО295, ФИО220, ФИО257, ФИО288, Кабул Уулу Ё., ФИО267, ФИО219 Документы иностранцев, принимающей стороной которых является Свидетель №1: ФИО298, ФИО252, ФИО249, ФИО250, ФИО368, ФИО251, ФИО248, ФИО247 Документами иностранцев, принимающей стороной которых является ФИО4: ФИО246, ФИО67, ФИО245, ФИО244 Документами иностранцев, принимающей стороной которых является ФИО14: ФИО160, ФИО212, ФИО204, Свидетель №6, ФИО213, ФИО211, ФИО343 (л.д. 193-200 т.1). Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и подробно описаны документы, поступившие в следственный отдел на основании постановления о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ с сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ: сопроводительное письмо о направлении результатов оперативно-розыскной деятельности № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно содержанию указанного документа, на адрес следственного отдела УФСБ России по <адрес> направляются материалы, отражающие результаты оперативно-розыскной деятельности в отношении ФИО2, ФИО344, ФИО4; постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно содержанию указанного документа в следственный отдел Управления ФСБ России по <адрес> подлежат передаче результаты оперативно-розыскной деятельности в отношении ФИО2, ФИО344, ФИО4; рапорт об обнаружении признаков преступления № от ДД.ММ.ГГГГ; запрос в УВМ ГУ МВД России по <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ и ответ на него, с приложением компакт-диска. Согласно тексту документа в адрес управления направлены сведения на 860 иностранных граждан, поставленных в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на миграционный учет по месту пребывания по адресам: <адрес>С, <адрес>, тер.17 км. <адрес>. ООО «Интернационал» подавало документы непосредственно в ОРВР УВМ ГУ МВД РВ по <адрес>. Принимающей стороной выступали ФИО2, ФИО344, ФИО4, ФИО14 и ФИО345; компакт-диск, в посадочном отверстии которого имеется №D3120TKO4220644LH; копия анкеты ООО «Интернационал» ИНН 6316233323; копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно тексту указанного документа ООО «Интернационал» в лице директора Свидетель №1 доверяет ФИО2 (паспорт гражданина РФ серии 3613 №) представлять интересы ООО «Интернационал» в ГУ МВД России по <адрес>, Министерстве труда, занятости и миграционной политики <адрес> по вопросам сдачи уведомлений. Доверенность выдана сроком на 2 года. Документ подписан от имени Свидетель №1; копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно тексту указанного документа ООО «Интернационал» в лице директора Свидетель №1 доверяет ФИО2 (паспорт гражданина РФ серии 3613 №) представлять интересы ООО «Интернационал» в ГУ МВД России по <адрес>, Министерстве труда, занятости и миграционной политики <адрес> по вопросам сдачи уведомлений. Доверенность выдана сроком на 1 год. Документ подписан от имени Свидетель №1; копия страниц паспорта гражданина РФ серии 3613 №, выданного на имя ФИО2; копия страниц паспорта гражданина РФ серии 3614 №, выданного на имя ФИО3; копия страниц паспорта гражданина РФ серии 3612 №, выданного на имя ФИО14; копия страниц паспорта гражданина РФ серии 3609 №, выданного на имя ФИО4; копия доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно тексту указанного документа ООО «Интернационал» в лице директора Свидетель №1 доверяет ФИО4 (паспорт гражданина РФ серии 3609 №) представлять интересы ООО «Интернационал» в ГУ МВД России по <адрес>, Министерстве труда, занятости и миграционной политике <адрес> по вопросам сдачи уведомлений. Доверенность выдана сроком на 2 года. Документ подписан от имени Свидетель №1; копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно тексту указанного документа ООО «Интернационал» в лице директора Свидетель №1 доверяет ФИО14 (паспорт гражданина РФ серии 3612 №) представлять интересы ООО «Интернационал» в ГУ МВД России по <адрес>, Министерстве труда, занятости и миграционной политики <адрес> по вопросам сдачи уведомлений. Доверенность действительна до ДД.ММ.ГГГГ. Документ подписан от имени Свидетель №1; копия доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно тексту указанного документа ООО «Интернационал» в лице директора Свидетель №1 доверяет ФИО345 (паспорт гражданина РФ серии 3611 №) представлять интересы ООО «Интернационал» в ГУ МВД России по <адрес>, Министерстве труда, занятости и миграционной политики <адрес> по вопросам сдачи уведомлений. Доверенность выдана сроком на 2 года. Документ подписан от имени Свидетель №1; копия страниц паспорта гражданина РФ серии 3611 №, выданного на имя ФИО345; копия доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно тексту указанного документа ООО «Интернационал» в лице директора Свидетель №1 доверяет ФИО3 (паспорт гражданина РФ серии 3614 №) представлять интересы ООО «Интернационал» в ГУ МВД России по <адрес>, Министерстве труда, занятости и миграционной политики <адрес> по вопросам сдачи уведомлений. Доверенность выдана сроком на 2 года. Документ подписан от имени Свидетель №1; запрос в УФНС России по <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ и ответ на него, с приложением компакт-диска. Согласно тексту документов в адрес Управления направлена выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Интернационал» ИНН 6316233323, кроме того, согласно тексту ответа на запрос в информационных ресурсах налоговых органов сведения об открытых (закрытых) банковских счетах ООО «Интернационал» отсутствуют; компакт-диск, на лицевой стороне которого имеется надпись «УФНС России по <адрес>№ дсп от ДД.ММ.ГГГГ года»; ответ из УФНС России по <адрес>№дсп от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно тесту документа ООО «Интернационал» с момента постановки на учет бухгалтерскую и налоговую отчетность не предоставляло, сведений о среднесписочной численности за 2017,2018 годы также не предоставлено, кроме того отсутствуют расчеты по страховым взносам за 2018 год; постановление судьи Самарского районного суда <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно содержанию указанного документа судья Самарского районного суда <адрес> разрешил Управлению ФСБ России по <адрес> проведение оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» по адресу: <адрес>; протокол обследования нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно содержанию указанного ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками Управления ФСБ России по <адрес> было произведено оперативно-розыскное мероприятие обследование нежилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>; устав ООО «Интернационал», утвержденный решением единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Интернационал». Согласно тексту документа запись о создании юридического лица внесена ДД.ММ.ГГГГ, ОГРН 1176313030541; свидетельство о постанове на учет ФИО24 организации (ООО «Интернационал») в налоговом органе по месту ее нахождения ОГРН 1176313030541 от ДД.ММ.ГГГГ; решение № единственного участника ООО «Интернационал» о создании ООО «Интернационал», определении адреса местонахождения ООО – <адрес>С, утверждении уставного капитала в размере 10 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ; договора субаренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ с приложением. Согласно тексту документа генеральный директор ООО «Капитал» Свидетель №13 (Арендодатель) передает во временное владение и пользование директору ООО «Интернационал» Свидетель №1 (Арендатор) нежилое помещение, расположенное по адресу: <адрес>С, сроком на 11 месяцев, размер арендной платы 7000 рублей. Договор подписан от имени указанных лиц; копия страниц паспорта гражданина РФ серии 3617 №, выданного на имя Свидетель №1; постановление Первого заместителя начальника Управления ФСБ России по <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно содержанию документа вышеуказанное лицо постановило провести оперативно-розыскное мероприятие «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» по адресу: <адрес>а; протокол обследования нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно содержанию указанного ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками Управления ФСБ России по <адрес> было произведено оперативно-розыскное мероприятие обследование жилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>а; документы, обнаруженные и изъятые в ходе производства обследования подразделения УВМГУ МВД России по <адрес>, содержащих данные об иностранных гражданах, поставленных на миграционный учет в период с марта по ноябрь 2018 года представителями ООО «Интернационал». Всего 280 комплектов документов на иностранцев, включающих в себя: отрывной бланк уведомления о постановке иностранца на миграционный учет, представителями ООО «Интернационал», заявление на имя начальника отдела разрешительно визовой работы УВМ о постановке иностранца на миграционный учет, исполненное от имени директора ООО «Интернационал» Свидетель №1, копию миграционной карты иностранного гражданина, копию национального паспорта, копия трудового договора, заключенного между иностранным гражданином и ООО «Интернационал», копию справки о приеме сотрудниками отдела по вопросам трудовой миграции УВМ уведомления об осуществлении иностранцем трудовой деятельности. Согласно тексту документов, установлено, что в качестве принимающей стороны для иностранных работников ООО «Интернационал» выступали граждане РФ: ФИО2, ФИО13, ФИО4, ФИО14, Свидетель №1; документы иностранцев, у которых принимающей стороной являются ФИО2, ФИО3, Свидетель №1, ФИО4, ФИО14, ФИО346 (л.д. 201-215 т.1), которые постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (л.д. 216-222 т.1). Протоколом обследования нежилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе производства которого у ФИО2 были обнаружены и изъяты: устав ООО «Интернационал», утвержденный решением единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Интернационал», согласно тексту документа запись о создании юридического лица внесена ДД.ММ.ГГГГ, ОГРН 1176313030541; свидетельство о постановке на учет ФИО24 организации (ООО «Интернационал») в налоговом органе по месту ее нахождения ОГРН 1176313030541 от ДД.ММ.ГГГГ; решение № единственного участника ООО «Интернационал» о создании ООО «Интернационал», определении адреса местонахождения ООО – <адрес>С, утверждении уставного капитала в размере 10 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ; договора субаренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, согласно тексту документа генеральный директор ООО «Капитал» Свидетель №13 (Арендодатель) передает во временное владение и пользование директору ООО «Интернационал» Свидетель №1 (Арендатор) нежилое помещение, расположенное по адресу: <адрес>С, сроком на 11 месяцев, размер арендной платы 7000 рублей, договор подписан от имени указанных лиц; копия страниц паспорта гражданина РФ серии 3617 №, выданного на имя Свидетель №1; механическое устройство для проставления индивидуального оттиска печати «Общество с ограниченной ответственностью «Интернационал» ИНН 6316233323, ОГРН 1176313030541»; ежедневник размером 20х14х1,7 см, в ежедневнике имеются рукописные записи, выполненные чернилами различных цветов на 142 страницах; ноутбук марки «Compaq Presario CQ61» черного цвета и съемный жесткий диск «Seagate Momentus», объемом 320Gb, серийный №S0VBH1K3 (л.д.156-161 т.1). Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и подробно описаны предметы и документы, обнаруженные и изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обследования кабинета, расположенного в здании, находящимся по адресу: <адрес>, у ФИО2, а именно: механическое устройство для проставления индивидуального оттиска печати «Общество с ограниченной ответственностью «Интернационал» ИНН 6316233323, ОГРН 1176313030541»; ежедневник размером 20х14х1,7 см, в ежедневнике имеются рукописные записи, выполненные чернилами различных цветов на 142 страницах (л.д 80-152 т.2). Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен и подробно описан ноутбук марки «Compaq Presario CQ61» черного цвета (л.д. 1-77 т.2). Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе производства которой у ФИО14 были изъяты следующие документы: анкета ООО «Интернационал», копия свидетельства о постановке ООО «Интернационал» на учет в налоговом органе, копия устава ООО «Интернационал», выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Интернационал», копия решения № единственного участника ООО «Интернационал» от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2, копия паспорта ФИО2, копия паспорта Свидетель №1, копия договора субаренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, доверенность от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО14, копия паспорта ФИО14, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО4, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО3, копия паспорта ФИО4 (л.д. 180-182 т.5). Протоколом обыска нежилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>С, от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предметов и документов, свидетельствующих о пребывании и осуществлении трудовой, коммерческой и хозяйственной деятельности иностранных граждан по указанному адресу не обнаружено (л.д.158-163 т.5). Протоколом обыска офисного помещения, расположенного по адресу: <адрес> А, от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предметов и документов, свидетельствующих о пребывании и осуществлении трудовой, коммерческой и хозяйственной деятельности иностранных граждан по указанному адресу не обнаружено (л.д.174-178 т.5). Протоколом обыска жилого помещения <адрес>, тер.17 км <адрес>, участок 43, от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предметов и документов, свидетельствующих о пребывании и осуществлении трудовой, коммерческой и хозяйственной деятельности иностранных граждан по указанному адресу не обнаружено(л.д.167-171 т.5). Вина подсудимых ФИО2 и ФИО6 в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «а» ч.2 ст. 322.1 УК РФ подтверждается совокупностью следующих доказательств, исследованных в суде: Вышеизложенными показаниями свидетеля Свидетель №16 Вышеизложенными показаниями свидетеля ФИО14 Показаниями свидетеля Свидетель №7, допрошенной в судебном заседании, которая показала, что неприязненных отношений к подсудимым не испытывает. Указала, что в ее обязанности входило, в том числе осуществление миграционного учета иностранных граждан. При регистрации граждан руководствуется федеральными законами, постановлениями. Физическое лицо обращается лично, предоставляет паспорт и документы о праве пользования жилым помещением, уведомление о прибытии, миграционную карту и другой ряд документов. При этом нужно согласие принимающей стороны, инспектор проверяет все данные принимающий стороны, принимающая сторона ставит подписи. Инспектор выдает отрывной талон уведомления. Документы она лично принимала, уведомления при ней не заполнялись, ставилась только подпись принимающей стороны. Адреса, куда регистрировали иностранных граждан ФИО391 и ФИО5 она не помнит. Кроме ФИО391 и ФИО5 ей другие подсудимые незнакомы. В день бывает около 30-40 человек обращается за регистрацией, она помнит тех, кто часто обращается. ФИО391 и ФИО5 в 2019 году очень часто обращались, сколько человек они зарегистрировали у себя, не может сказать. Ежедневно от одного до пяти человек. Указала, что в случае массовой регистрации они должны обратиться в правоохранительные органы, количество граждан для обращения должно быть от пяти человек, если фиктивная регистрация, то хватит и одного. По ФИО391 и ФИО5 обращения не направляла лично, возможно направляли другие сотрудники. Не помнит говорила ли это на допросе. Она имеет право отказать в регистрации, только если предоставлен неполный пакет документов, либо неверно заполнено уведомление. В соответствии со ст. 281 УПК РФ по инициативе государственного обвинителя, с согласия защитников, подсудимых, были оглашены показания свидетеля Свидетель №7 (том №, л.д. 73-78), из которых следует, что она состоит в должности инспектора по особым поручениям ОРВР УВМ ГУ МВД России по <адрес> работает, с января 2002 года беспрерывно осуществляет трудовую деятельность в органах УФМС России по <адрес> (в настоящее время УВМ ГУ МВД России по <адрес>). В ее должностные обязанности в настоящее время входят постановка на учет иностранных граждан, прием документов о постановке иностранных граждан, снятие с миграционного учета и другое. ФЗ № от 1996 г. «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства на территории РФ», ФЗ № от 1996 г. «О порядке выезда и въезда иностранных граждан с территории РФ», ФЗ № от 2006 г. «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства», постановление Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства на территории РФ», административный регламент, утвержденный Приказом МВД России № от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении административного регламента» (до данного регламента, действовал административный регламент, утвержденный Приказом МВД России № от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении административного регламента») регламентируют вопросы постановки иностранных граждан на миграционный учет, в том числе, когда принимающей стороной выступает физическое лицо, а также работу сотрудников ОРВР по данному направлению. Физическое лицо для постановки на миграционный учет иностранного гражданина в соответствии с вышеуказанными нормативно-правовыми актами обязано представить должностному лицу ОРВР УВМ ГУ МВД России по <адрес> документ, удостоверяющий его личность, а также приложить следующие документы: уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания; копии всех страниц документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, которые содержат информацию о данном иностранном гражданине и (или) имеют отметки о пересечении государственной границы Российской Федерации либо иного иностранного государства; копию миграционной карты иностранного гражданина (за исключением случаев освобождения иностранного гражданина от обязанности по заполнению миграционной карты в соответствии с международным договором Российской Федерации); копию документа, подтверждающего право пользования жилым или иным помещением, предоставляемым для фактического проживания иностранному гражданину; копию трудового или гражданско-правового договора, заключенного трудящимся государства - члена Евразийского экономического союза с работодателем или заказчиком работ (услуг) на территории Российской Федерации. Предоставляя данный пакет документов, физическое лицо, которое выступает принимающей стороной, дает согласие на временное нахождение иностранного гражданина по месту своей регистрации на срок его пребывания, указанного в бланке уведомления. Сотрудник, осуществляющий прием данных документов проверяют точность изложенных в них сведений и наличие необходимых документов, после чего незамедлительно проставляет отметку о приеме уведомления в бланк уведомления о прибытии, отрывную часть которого возвращает принимающей стороне (физическому лицу). При этом принимающей стороне разъясняется, что в соответствии со ст.24 Ф.З. № от ДД.ММ.ГГГГ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», что лица, виновные в нарушении законодательства РФ о миграционном учете, несут ответственность в соответствии с законодательством РФ, т.е. люди предупреждаются, в том числе, об уголовной ответственности за организацию незаконного пребывания в РФ иностранных граждан или лиц без гражданства. Относительно предъявленных материалов ОРВР УВМ ГУ МВД России по <адрес> о постановке на учет по месту пребывания следующих иностранных граждан: гражданина Республики ФИО18ФИО16 от ДД.ММ.ГГГГ; гражданина Республики ФИО18Свидетель №8 от ДД.ММ.ГГГГ; гражданина Республики ФИО18ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ; гражданина Республики ФИО18 А.С. от ДД.ММ.ГГГГ, Елагина Е.Е. показала, что согласно предъявленным документам, принимающей стороной у ФИО16 и Свидетель №8 выступает гражданин РФ ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Для постановки на учет вышеуказанных иностранных граждан ФИО6 лично предоставил свой документ удостоверяющий личность, заполненный бланк уведомления о прибытии в место пребывания, копию документа удостоверяющего их личность (паспорта), копию их миграционных карт, копию трудовых договоров, заключенных между иностранными гражданами и ООО «Спектр», а также справку о приеме уведомления о заключении трудового договора между иностранным гражданином и организацией, выданную отделом по вопросам трудовой миграции УВМ ГУ МВД России по <адрес> (подробнее о выдаче данной справки могут рассказать специалисты вышеуказанного отдела). Данные документы у ФИО6 принимала лично Елагина Е.Е., о чем в бланке имеется собственноручная подпись. После приема всех вышеперечисленных документов, в соответствии с законодательством РФ в сфере миграционного контроля, Елагиной Е.Е. проверена точность изложенных в них сведений и наличие необходимых документов, после чего проставлена отметка о приеме уведомления в бланке уведомления о прибытии, отрывную часть которого возвратила ФИО6 Кроме того, Елагиной Е.Е. ему был разъяснен порядок пребывания иностранных граждан на территории субъекта РФ, а также порядок постановки на учет по месту пребывания иностранного гражданина и снятие с учета, в том числе разъяснена возможность привлечения к уголовной ответственности за фиктивную постановку на учет иностранных граждан. Согласно предъявленным документам, принимающей стороной у ФИО17 и ФИО30 А.С. выступает гражданка РФ ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Для постановки на учет вышеуказанных иностранных граждан ФИО15 лично предоставила свой документ удостоверяющий личность, заполненный бланк уведомления о прибытии в место пребывания, копию документа удостоверяющего их личность (паспорта), копию их миграционных карт, копию трудовых договоров, заключенных между иностранными гражданами и ООО «Спектр», а также справку о приеме уведомления о заключении трудового договора между иностранным гражданином и организацией, выданную отделом по вопросам трудовой миграции УВМ ГУ МВД России по <адрес> (подробнее о выдаче данной справки могут рассказать специалисты вышеуказанного отдела). Данные документы у ФИО15 также как и у ФИО6 принимала лично Елагина Е.Е., о чем в бланке имеется собственноручная подпись. После приема всех вышеперечисленных документов, в соответствии с законодательством РФ в сфере миграционного контроля, Елагиной Е.Е. проверена точность изложенных в них сведений и наличие необходимых документов, после чего проставлена отметка о приеме уведомления в бланке уведомления о прибытии, отрывную часть которого возвратила ФИО15 Кроме того, Елагиной Е.Е. последней, также как и ФИО6, был разъяснен порядок пребывания иностранных граждан на территории субъекта РФ, а также порядок постановки на учет по месту пребывания иностранного гражданина и снятие с учета, в том числе разъяснена возможность привлечения к уголовной ответственности за фиктивную постановку на учет иностранных граждан. Елагина Е.Е. запомнила данных граждан в связи с тем, что и ФИО5 и ФИО6 очень часто для постановки на миграционный учет подавали в отношении иностранных граждан вышеуказанные документы, в основном на граждан Республики ФИО18. В связи с данными обстоятельствами, последние знают законодательство РФ в сфере миграционного учета иностранных граждан, а также знают о наличии уголовной ответственности за фиктивную постановку иностранных граждан на учет. Однако данные обстоятельства никоим образом не останавливали их от постановки на учет иностранцев. При этом отказать ФИО15 и ФИО6 органы миграционного учета в приеме документов не могли, в связи с тем, что они предоставляли необходимый пакет документов в полном объеме. Стоит добавить, что ФИО15 осуществляет постановку на учет по месту пребывания иностранных граждан только по следующим адресам: <адрес>. При этом по её документам одновременно по вышеуказанным адресам могли проживать свыше 5 человек. Согласно внутренним приказам, такие адреса являются резиновыми (5 и более иностранных граждан поставленных на учет по одному адресу места пребывания). После оглашения показания, данных на предварительном следствии, свидетель Свидетель №7 показала суду, что подтверждает свои показания, данные на предварительном следствии. Показаниями свидетеля ФИО16, допрошенного в судебном заседании, в присутствии переводчика ФИО362, который показал, что неприязненных отношений к подсудимым, не испытывает. Ему знаком только ФИО6, это брат его жены. Не помнит, когда приехал в Россию, приехал один, о правилах пребывания ничего не знал, знал только что надо сделать регистрацию. Потом приехал его сын – Свидетель №8 Они проживали в пгт. Смышляевка, на <адрес>. ФИО391 помогал оформить документы на регистрацию, он ему отдал паспорт, миграционную карту. ООО «Спектр» ему незнакомо, он там не работал. Каких-либо трудовых отношений он и его сын с какими-либо организациями не имел. В данный момент официально не работает. После предоставления на обозрение в судебном заседании свидетелю ФИО16 трудового договора, (том №, л.д. 166), указал на то, что в договоре стоит не его подпись, данный договор на обозрение в ходе следствия ему не предъявлялся. В соответствии со ст. 281 УПК РФ по инициативе государственного обвинителя, с согласия защитников, подсудимых, были оглашены показания свидетеля ФИО16 (том №, л.д. 79-82), из которых следует, что он является гражданином Республики ФИО18. ФИО16 известны правила пребывания иностранных граждан, установленные на территории РФ. С 2019 по настоящее время ФИО16 проживает и работает на территории РФ. ФИО16 прибыл на территорию России вместе со своим сыном – Свидетель №8. После приезда они проживали у брата жены ФИО16 – ФИО6, он помог ФИО16 и его сыну отцу оформить все документы, необходимые для регистрации и пребывания на территории РФ. ФИО6 сообщил, что у него есть знакомые, которые работают в ООО «Спектр», руководители или доверенные лица этой фирмы от имени ООО «Спектр» заключали с иностранными гражданами трудовые договора сроком от полугода до 1 года, по которым, со слов ФИО6, работать не требовалось, предоставляли документы в Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по <адрес>, тем самым, ставя иностранных граждан на миграционный учет и предоставляя право пребывать им на территории РФ в течение срока трудового договора. ФИО16 и его сыну для того, чтобы законно пребывать на территории РФ, необходимо было заключить трудовой договор. Официально устроиться на работу они не могли и приняли решение воспользоваться услугами указанной фирмы и заключить договор с ООО «Спектр», по которому они работать не собирались. В это время они намеревались работать неофициально. ФИО6 по поводу трудовых договоров им ничего не пояснял. Примерно в это же время, ФИО16 с сыном передали ФИО6 копии национального паспорта, миграционной карты. Спустя некоторое время ФИО6 передал им документы: отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, в котором были указаны его данные, сведения о месте пребывания – по адресу дома ФИО6, организация, с которой у ФИО16 заключены трудовые отношения - ООО «Спектр», где ФИО16 был трудоустроен как подсобный рабочий. Насколько ФИО16 помнит договор, был заключен сроком на 1 год, дата заключения договора – март 2019 года. Таким образом, как ФИО16 пояснил ФИО6, с указанного времени ФИО16 получил право на законных основаниях пребывать на территории РФ. В указанное время ФИО16 неофициально подрабатывал на стройках <адрес>. В ООО «Спектр» ФИО16 и его сын никогда не работали. Лица, из числа руководства указанной фирмы, а также сотрудники указанной фирмы ему не знакомы. После оглашения показаний, данных на предварительном следствии, свидетель ФИО16 показал суду, что не помнит некоторые моменты из оглашенных показаний. Указал, что переводчик при его допросе присутствовал, протокол допроса он подписывал, каких-либо замечаний у него не было, давления в ходе следствия на него не оказывалось. Не помнит, читал ли протокол полностью, что-то в нем понял, что-то нет. Показал, что стоит доверять его показаниям данным им в судебном заседании. Добавил, что с сыном приезжали в Самару раздельно. Не знал, что для регистрации ему нужно было официально устроиться на работу. Кем был трудоустроен в ООО «Спектр» не помнит, деньги не отдавал ФИО391 за регистрацию. ФИО391 не разъяснял ему, как будет его регистрировать, самостоятельно зарегистрироваться он не мог. После регистрации ФИО391 отдал ему паспорт, трудовой договор и прописку, как выглядела прописка не знает, он ее выбросил, там были указаны его данные и адрес проживания. ФИО391 разъяснил ему, что он может находиться в России. Сейчас у него новая прописка от ДД.ММ.ГГГГ, ее получить помог знакомый. В ходе дополнительного допроса свидетель ФИО16 показал, что переводчик при допросе все правильно переводил, к нему вопросов не возникало. Указал, что подтверждает свои ранее оглашенные показания (том №, л.д. 79-82), данные на предварительном следствии. Добавил, что на прошлом судебном заседании не все вспомнил, при допросе со следователем он что-то понял, что-то нет, но следователю это не сказал, почему сам не знает. Считает, что переводчик перевел ему все правильно. Показаниями свидетеля ФИО347, допрошенного в судебном заседании, который показал суду, что неприязненных отношений к подсудимым он не испытывает. Показал, что допрашивал свидетеля ФИО16, ему сразу был приглашен переводчик, владеющий армянским языком. ФИО395 частично русский язык понимал, переводчик ему что-то переводил, они с переводчиком протокол прочитали, вносили замечания, итоговый протокол они прочитали и подписали. Когда читали протокол у ФИО395 были вопросы, переводчик ему все разъяснял, ФИО395 не говорил что ему что-то непонятно. Замечаний к протоколу не было, в противном случае ему бы сообщил переводчик. Претензий к переводчику не поступало. Кого первым допрашивали ФИО16 или его сына, он не помнит. Указал, что допрашивая ФИО16 и Свидетель №8 он не корректировал допрос другого, используя как основу допрос одного из них, хотя говорили они об одном том же. Он записал их свободный рассказ с нуля. Задавал им вопросы, предъявлял на обозрение им трудовой договор, который был в материалах дела. Что они пояснили по поводу договора, не помнит, но если бы кто-то из них сказал, что подпись в договоре не их, он бы провел дополнительные действия. Про травму головы ФИО395 не спрашивал. Свидетелей Свидетель №11 и Свидетель №10 помнит плохо. В случае, если он сам зачитывает протокол, он делает об этом пометку. Какого-либо давления на ФИО395 он не оказывал, жалобы на него не поступали. Вина подсудимых ФИО2 и ФИО6 в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «а» ч.2 ст. 322.1 УК РФ также подтверждается показаниями свидетелей, оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 УПК РФ, с согласия подсудимых и их защитников. Так из показаний: - свидетеля Свидетель №8 (л.д.83-86 т.5) следует, что он является гражданином Республики ФИО18. Свидетель №8 известны правила пребывания иностранных граждан, установленные на территории РФ. С 2019 по настоящее время он проживает и работает на территории РФ. На территорию России Свидетель №8 прибыл вместе со своим отцом – ФИО16. После приезда они проживали у дяди – ФИО6, он и помог Свидетель №8 и его отцу оформить все документы, необходимые для регистрации и пребывания на территории РФ, каким образом он это сделает, он Свидетель №8 не рассказывал. Дядя попросил у них документы копии национального паспорта, миграционной карты, которые они ему передали примерно в начале января 2019 года. Спустя некоторое время ФИО6 дал им трудовые договора с ООО «Спектр», согласно которым они на год устраивались в ООО «Спектр» разнорабочими, в которых они расписались. Каких–либо вопросов своему дяди Свидетель №8 не задавал. Кроме того, ФИО6 передал им отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, в котором были указаны данные Свидетель №8, сведения о месте пребывания – по адресу дома его дяди, организация, с которой у него заключены трудовые отношения - ООО «Спектр», где он был трудоустроен как подсобный рабочий. Таким образом, как Свидетель №8 пояснил ФИО6, с указанного времени Свидетель №8 получил право на законных основаниях пребывать на территории РФ. В указанное время Свидетель №8 неофициально подрабатывал на стройках <адрес>. В ООО «Спектр» Свидетель №8 и его отец никогда не работал. Лица, из числа руководства указанной фирмы, а также сотрудники указанной фирмы ему не знакомы. О незаконности заключения такого договора Свидетель №8 не догадывался. - свидетеля Свидетель №14, (том №, л.д. 130-132) следует, что он работает в занимаемой должности начальника отдела камеральных проверок № МИ ФНС № по <адрес>, общий стаж работы в налоговых органах с июля 2013 года. В его должностные обязанности входит анализ и планирование выездных налоговых проверок в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей. Внимательно ознакомившись с предъявленным запросом в УФНС России по <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ и ответом на него, Свидетель №14 показал, что согласно тексту документов ООО «Спектр» ИНН 6319226973 состоит на учете в налоговом органе ИФНС по <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ. Сведения за 2019 год о суммах выплаченных доходов (ф.2-НДФЛ) от налоговых агентов ООО «Спектр» отсутствуют. Последняя отчетность фирмой ООО «Спектр» представлена за 9 мес. 2018 года, операции по расчетному счету приостановлены за непредставление квартального расчета за 1 квартал 2019 года по НДС и 12 месяцев 2018 года по налогу на прибыль. Последняя бухгалтерская отчетность ООО «Спектр» представлена за 2018 год. Последняя налоговая отчетность представлена за 9 месяцев 2018 года. Налоговая декларация по налогу за прибыль за последние ДД.ММ.ГГГГ и до июля 2019 год по месту налогового учета налогоплательщиком не представлена, в связи с этим сведения о доходах и расходах ООО «Спектр» за период с указанный период у налоговых органов отсутствуют. Согласно представленным документам, фирма ООО «Спектр», судя по её показателям должна быть исключена из ЕГРЮЛ, однако это не сделано по причине возможно оставшихся задолженностей данного юридического лица. С учетом вышеизложенного, а именно тех фактов, что ООО «Спектр» не была предоставлена налоговая отчетность за 2018-2019 годы, налоговая и бухгалтерская отчетность, отсутствие расчета по страховым взносам, отсутствия выплаты зарплаты в ООО «Спектр», можно сделать вывод о том, что ООО «Спектр» не осуществляет никакой финансово-хозяйственной деятельности, обладает признаками фиктивной фирмы. - свидетеля Свидетель №12 (том №, л.д. 114-117) следует, что он является директором ООО «Медицинский центр Волга», кроме того указанное ООО арендует здание, расположенное по адресу: <адрес> А, кроме того указанное ООО сдает в аренду другим организациям свободные помещения, расположенные п указанному адресу. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Медицинский центр Волга» и ООО «Спектр» был заключен договор аренды на офис 3-1, расположенный по адресу: <адрес>А, насколько он помнит, к нему приехал представитель ООО «Спектр» или какой-то посредник, которому он предоставил образец договора аренды, представитель ООО «Спектр» забрал его, больше он представителя ООО «Спектр» не видел. Сам договор аренды с ООО «Спектр» он не подписывал. Примерно неделю назад из сведений, полученных из налоговой инспекции, ему стало известно, что по адресу нахождения ООО «Медицинский центр Волга» зарегистрировано ООО «Спектр», указанное ООО по данному адресу никогда не находилось и никакой хозяйственной или коммерческой деятельности не осуществляло. Никто из сотрудников ООО «Спектр» ему не известен, по указанному адресу они не появлялись. Иностранные граждане также не появлялись по указанному адресу. В настоящее время Свидетель №12 подана соответствующая форма в налоговую инспекцию о недостоверности сведений относительно регистрации ООО «Спектр» по указанному адресу, так как фактически договор аренды заключен не был. Кроме этого, вина подсудимых ФИО2 и ФИО6 в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «а» ч.2 ст. 322.1 УК РФ подтверждается следующими протоколами следственных действий и иными документами, которые были оглашены и исследованы в судебном заседании. Протоколом очной ставки между подозреваемыми ФИО2 и ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой, ФИО2 подтвердила свои показания относительно роли ФИО6 в совершении инкриминируемого им преступления (л.д. 139-145 т.3). Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и подробно описаны документы, поступившие в следственный отдел на основании постановления о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ с сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ: сопроводительное письмо о направлении результатов оперативно-розыскной деятельности № от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд № от ДД.ММ.ГГГГ; рапорт об обнаружении признаков преступления № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о противоправной деятельности ФИО2 и ФИО6№ от ДД.ММ.ГГГГ; справка по результатам проведения оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» № от ДД.ММ.ГГГГ; ответ на запрос по базе данных «Рубеж» в отношении ФИО16; ответ на запрос по базе данных «Рубеж» в отношении Свидетель №8; уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания; копия национального паспорта гражданина Республики ФИО18 и миграционной карты Свидетель №8; трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ; справка о приеме уведомления №; уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания; копия национального паспорта гражданина Республики ФИО18 и миграционной карты ФИО16; справка о приеме уведомления №; копия трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о государственной регистрации права серии 63-АН № от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта гражданина РФ серии 36 16 №, выданный на имя ФИО6; постановление заместителя начальника УФСБ России по <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ; протокол обследования жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ; запрос в УВМ ГУ МВД России по <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ; копия формы уведомления о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином (лицом без гражданства); копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ; копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ; копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ; 6 копий форм уведомлений о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином (лицом без гражданства); копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ; 2 копии доверенности; запрос в УФНС России по <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением компакт-диска; компакт-диск, на лицевой стороне которого имеется надпись «УФНС России по <адрес>№ дсп от 22.02.2019»; ответ из УФНС России по <адрес>№ дсп от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; также поступившие ДД.ММ.ГГГГ в следственный отдел УФСБ России по <адрес> следующие результаты оперативно-розыскной деятельности в отношении ФИО2, и ФИО6: сопроводительное письмо о направлении результатов оперативно-розыскной деятельности № от ДД.ММ.ГГГГ; рапорт об обнаружении признаков преступления № от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о противоправной деятельности ФИО2 и ФИО5№ от ДД.ММ.ГГГГ; справка по результатам проведения оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» № от ДД.ММ.ГГГГ; два уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания; заявление о внесении изменений в миграционный учет на территории РФ от ФИО17 в связи с заключением трудового договора с ООО «Спектр», предоставленное ФИО348 в Отдел разрешительно-визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по <адрес>; копия национального паспорта гражданина Республики ФИО18 и миграционной карты ФИО17; трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ; справка о приеме уведомления №; две отрывной части уведомлений о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания; заявление о внесении изменений в миграционный учет на территории РФ от ФИО30 А.С. в связи с заключением трудового договора с ООО «Спектр», предоставленное ФИО348 в Отдел разрешительно-визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по <адрес>; копия национального паспорта гражданина Республики ФИО18 и миграционной карты ФИО30 А.С.; трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 82-87 т.3), которые постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (л.д.88-91 т.3). Вина подсудимой ФИО2, в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 322.1 УК РФ, подтверждается совокупностью следующих доказательств, исследованных в суде: Вышеизложенными показаниями подсудимой ФИО5 Вышеизложенными показаниями свидетеля Свидетель №16 Вышеизложенными показаниями свидетеля Свидетель №7 Вышеизложенными показаниями свидетеля Свидетель №12 Вышеизложенными оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №14 Вышеизложенными показаниями свидетеля ФИО14 Показаниями свидетеля Свидетель №19, который в судебном заседании показал, что неприязненных отношений к подсудимым не испытывает. Ему при допросе стало известно про фиктивную регистрацию, так как он прописал своего отца в 2018 году. Отец у него пенсионер, сидел с его детьми. Земляк сказал, что поможет, он заплатил 3 000 руб., и указал, что работать его отец не сможет. Ему в итоге регистрацию сделали для отца через пару дней, вернули паспорт, регистрацию на один год и трудовой договор, какая там была указана организация, он не помнит. Ранее его отец уже делал регистрацию, эти занимался его работодатель. В соответствии со ст. 281 УПК РФ по инициативе государственного обвинителя, с согласия защитников, подсудимых, были оглашены показания свидетеля Свидетель №19 (том №, л.д. 147-149), из которых следует, что он проживает в <адрес> примерно с 2010 года. В 2018 году он получил гражданство Российской Федерации в <адрес>. С ним вместе проживает его отец ФИО17, ДД.ММ.ГГГГ г.р., являющийся гражданином Республики ФИО18. В декабре 2018 году у него возникла необходимость поставить своего отца на миграционный учет на срок свыше 90 суток, в связи с вышеизложенным Свидетель №19 обратился к своему знакомому - водителю такси по имени «Григорий», который сообщил ему, что его услуги, связанные с вышеуказанной регистрацией будут стоить 4 тысячи рублей. Свидетель №19 отдал ему деньги и документы отца – национальный паспорт, миграционную карту и отрывной бланк уведомления о постановке на миграционный учет по прежнему адресу. Григорий пояснил ФИО349, что его знакомые, кто именно он не называл, оформят на отца Свидетель №19 фиктивный трудовой договор, по которому он работать не будет, указанный договор сдадут в отдел миграции, и на основании заключения вышеуказанного договора отец получит право пребывать на территории РФ в течении срока, на который заключен трудовой договор. Спустя некоторое время «Григорий» привез трудовой договор от общества с ограниченной ответственностью «Спектр» оформленный на имя отца о том, что он, якобы работает в этой организации разнорабочим. «Григорий» пояснил, что данный трудовой договор носит фиктивный характер, то есть никакой трудовой деятельности по нему отец осуществлять не должен. Отец подписал трудовой договор, который они вернули «Григорию». Еще через некоторое время «Григорий» вернул им документы с регистрацией отца по адресу: <адрес>, офис № с использованием трудового договора с обществом с ограниченной ответственностью «Спектр» на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ9 года. При этом, «Григорий», еще раз пояснил, что данный трудовой договор носит фиктивный характер, то есть никакой трудовой деятельности по нему отец осуществлять не должен, кроме того, он пояснил, что по адресу регистрации отец проживать не будет. «Григорий» сказал, что постановка отца на учет по указанному адресу и заключение вышеуказанного фиктивного договора необходимы лишь для того, чтобы поставить его на регистрационный учет на длительный срок, то есть свыше 90 суток, предусмотренных ст.5 Федерального закона Российской Федерации №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в России». В ООО «Спектр» отец никогда не работал, и по адресу их организации никогда не был. ФИО2, ФИО5, 1985 г.р., а также граждане Республики ФИО18, 1977 г.р. и ФИО390 Оганес, 1992 г.р., незнакомы. После оглашения показания, данных на предварительном следствии, свидетель Свидетель №19 показал суду, что подтверждает свои показания, данные на предварительном следствии. Добавил, что его отец не работал по трудовому договору и не проживал по месту регистрации. Показаниями свидетеля ФИО17, оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 УПК РФ, с согласия участников процесса (том №, л.д. 153-155) из которых следует, что он родился в <адрес>ФИО18. ДД.ММ.ГГГГФИО17 пересек Государственную границу Российской Федерации на въезд в международном автомобильном пункте пропуска «Маштаково», после чего он прибыл в <адрес> для осуществления трудовой деятельности. В следующий раз он выехал из России примерно ДД.ММ.ГГГГ через автомобильный пункт пропуска «Верхний Ларс» в <адрес> – Алания. ФИО17 выехал на родину в целях замены паспорта, срок действия которого ДД.ММ.ГГГГ истек. После замены паспорта ФИО17 вернулся в Россию ДД.ММ.ГГГГ. ФИО17 непрерывно пребывал в <адрес> в период с января 2018 года по июнь 2019 года. В целях легализации своего нахождения в России в январе 2019 года он обратился к своему сыну ФИО19, с просьбой помочь ему с регистрацией на территории <адрес> на длительный срок, он через своего знакомого, с которым ФИО17 лично не знаком, оформил ему регистрацию по адресу: <адрес>, с использованием трудового договора с обществом с ограниченной ответственностью «Спектр» на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. При этом, человек, через которого они делали документы, пояснил сыну, что его знакомые, оформят на него фиктивный трудовой договор, по которому ФИО17 работать не будет, указанный договор сдадут в отдел миграции, и на основании заключения вышеуказанного договора ФИО17 получит право пребывать на территории РФ в течение срока на который заключен трудовой договор. То есть, данный трудовой договор носит фиктивный характер, то есть никакой трудовой деятельности по нему ФИО17 осуществлять не должен, кроме того, ФИО350 пояснили, что по адресу регистрации он проживать не будет. Он объяснил сыну, что постановка его на учет по указанному адресу и заключение вышеуказанного фиктивного договора необходимы лишь для того, чтобы поставить ФИО17 на регистрационный учет на длительный срок, то есть свыше 90 суток, предусмотренных ст.5 Федерального закона Российской Федерации № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в России». В ООО «Спектр» ФИО17 никогда не работал, и по адресу их организации никогда не был. За вышеописанные услуги, связанные с регистрацией ФИО17 отдал около 4 тысяч рублей. ФИО2, ФИО5, 1985 г.р., а также граждане Республики ФИО18, 1977 г.р. и ФИО390 Оганес, 1992 г.р., не знакомы. Кроме этого, вина подсудимой ФИО2 в совершении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 322.1 УК РФ, подтверждается следующими протоколами следственных действий и иными документами, которые были оглашены и исследованы в судебном заседании. - протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и подробно описаны документы, поступившие в следственный отдел на основании постановления о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ с сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ: справка о противоправной деятельности ФИО2 и ФИО5№ от ДД.ММ.ГГГГ; справка по результатам проведения оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания; отрывная часть уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания; заявление о внесении изменений в миграционный учет на территории РФ от ФИО17 в связи с заключением трудового договора с ООО «Спектр», предоставленное ФИО5 в Отдел разрешительно-визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по <адрес>; копия национального паспорта гражданина Республики ФИО18 и миграционной карты ФИО17; трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ; справка о приеме уведомления №; уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания; отрывная часть уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания; заявление о внесении изменений в миграционный учет на территории РФ от ФИО30 А.С. в связи с заключением трудового договора с ООО «Спектр», предоставленное ФИО5 в Отдел разрешительно-визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по <адрес>; копия национального паспорта гражданина Республики ФИО18 и миграционной карты ФИО30 А.С.; трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 82-87 т.3), которые постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (л.д.88-91 т.3). Давая в совокупности оценку изложенным выше доказательствам, суд приходит к убеждению о том, что вина подсудимых ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО6, в совершении указанных преступлений доказана полностью и подтверждается исследованными судом доказательствами, а именно показаниями свидетелей допрошенных в ходе судебного следствия, а также оглашенными в соответствии со ст. 281 УПК РФ показаниями свидетелей, которые не вызывают у суда сомнений в своей достоверности, поскольку получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства РФ, данные свидетели, ранее с подсудимым знакомы не были, дали показания только по событиям, свидетелями которых они были, какой-либо заинтересованности в исходе дела либо причин для оговора подсудимых со стороны свидетелей судом не установлено, при даче показаний свидетели были предупреждены об уголовной ответственности по ст.ст.307-308 УК РФ, протоколы допросов оглашенных свидетелей также отвечают требованиям ст. 189, 190 УПК РФ, содержат удостоверенные подписями свидетелей сведения о разъяснении им прав, предусмотренных ст. 56 УПК РФ, а также о предупреждении об уголовной ответственности по ст. 307 - 308 УК РФ. В основу обвинительного приговора суд считает необходимым положить данные показания свидетелей допрошенных и оглашенных по делу свидетелей, которые являются последовательными, логичными и согласуются между собой, объективно подтверждаются исследованными судом письменными материалами дела, полученными по результатам оперативно-розыскной деятельности, результатами осмотра мест происшествия, изъятыми по делу вещественными доказательствами. Незначительные и не существенные расхождения показаний свидетелей обвинения, данных в суде с показаниями, данными ими в ходе предварительного следствия, суд связывает с давностью происходящих событий, в связи с чем, принимает во внимание и кладет в основу обвинительного приговора их показания, данные в ходе предварительного следствия, которые подтверждаются иными доказательствами исследованными судом. Из показаний свидетелей установлено, что они в ООО «Интернационал» и ООО «Спектр» не работали, по указанному месту регистрации никогда не проживали, знали о фиктивности этих документов, но с их помощью могли находиться на территории РФ до года. То есть, оформляя фиктивные трудовые договора от имени общества, которые не вели никогда хозяйственную деятельность, подсудимые понимали, что создают для мигрантов условия по их незаконному пребыванию на территории РФ, поскольку иностранные граждане не имели законных оснований для нахождения в РФ свыше 90 суток. Результаты оперативно-розыскной деятельности получены в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» и свидетельствуют о наличии у подсудимых умысла на организацию незаконной миграции, сформировавшегося независимо от деятельности сотрудников правоохранительных органов. Оперативные мероприятия были проведены в рамках полномочий, предоставленных сотрудникам названным Федеральным законом, в целях выполнения задач, предусмотренных законом. Каких-либо процессуальных нарушений, которые могли бы поставить под сомнение исследованные судом доказательства, по делу не установлено. Вышеизложенные доказательства со стороны обвинения получены законным путём, согласуются между собой, дополняют друг друга, а поэтому являются допустимыми, относимыми и достаточными для вывода о виновности подсудимых в содеянном. Также в основу обвинительного приговора суд считает необходимым положить и признательные показания подсудимых ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО6, ФИО5, данных ими в ходе предварительного расследования и судебного следствия, поскольку их показания согласуются с показаниями свидетелей, и другими материалами дела, данные показания были даны подсудимыми ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО6, ФИО5, в присутствии защитников, им были разъяснены права, предусмотренные ст.47 УПК РФ и положения ст.51 Конституции РФ. Самооговора подсудимыми судом не установлено. Вышеизложенные доказательства со стороны обвинения получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, являются допустимыми, относимыми и достаточными для вывода о виновности подсудимых в объеме обвинения. Органами следствия действия подсудимых ФИО2, ФИО3, ФИО4 квалифицированы по п. «а» ч.2 ст. 322.1 УК РФ, как организация незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, в составе организованной группы. Вместе с тем, квалификация действия подсудимых ФИО2, ФИО3, ФИО4, как совершенных организованной группой, по мнению суда, не нашло своего подтверждения в судебном заседании. По смыслу ч. 3 ст. 35 УК РФ организованная группа представляет собой разновидность соучастия с предварительным соглашением, которой свойственны большая степень устойчивости и которая предполагает наличие постоянных связей между членами и специфических методов деятельности по подготовке преступлений. Деятельность организованной группы связана с распределением ролей, организатор тщательно готовит и планирует преступление, распределяет роли между соучастниками, координирует их действия, подбирает соучастников. Об устойчивости группы может свидетельствовать особый порядок вступления в нее, подчинение групповой дисциплине, стабильность ее состава, сплоченность членов группы, постоянство форм и методов преступной деятельности. При этом следует отметить, что указанные признаки организованной группы являются оценочными. В каждом конкретном случае вопрос о совершении преступления организованной группой должен решаться судом путем оценки выраженности указанных признаков с учетом всех обстоятельств дела. Суд не установил основных признаков организованной группы. Не установлено устойчивости и сплоченности группы. Одна лишь продолжительность совместной преступной деятельности, распределение ролей сами по себе не могут указывать на создание организованной группы, поскольку эти признаки также присущи и совершению преступления группой лиц по предварительному сговору. При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу об исключении у подсудимых ФИО2, ФИО3, ФИО4, квалифицирующего признака - совершение преступления организованной группой и квалифицирует их действий по п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, как организация незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, группой лиц по предварительному сговору. На квалификацию преступления исключение данного признака не влияет. О совершении подсудимых ФИО2, ФИО3, ФИО4, данного преступления по предварительному сговору группой лиц свидетельствует достигнутая между ними предварительная договоренность о совершении данного преступления, а также характер их действий, которые носили совместный и согласованный характер, распределение ролей в группе, которое нашло свое подтверждение, подсудимые выполняли объективную сторону преступления согласно своей роли в группе, фактически ФИО2 предоставляла ФИО3 организацию, с которой иностранные граждане могли заключить трудовой договор, а она в свою очередь предоставляла ФИО2 адрес жилого помещения, куда она могла регистрировать своих клиентов из числа иностранных граждан, осуществляли поиск иностранных граждан, нуждающихся в постановке на регистрационный учет, ФИО2, ФИО3ФИО4 формировали необходимый для постановки на миграционный учет иностранных граждан, передавали друг другу документы, предоставили совместно подготовленные пакеты документы в ОРВР УВМ ГУ МВД России по <адрес>, таким образом они осуществляли деятельность с целью получения прибыли в различные периоды времени производя фиктивную регистрацию иностранных граждан на имя общества, фактически не предоставляли помещения для проживания иностранным гражданам, не имели никаких трудовых отношений с указанными гражданами, денежные средства также поступали от иностранных граждан по фиктивным основаниям, действия подсудимых были объединены единым умыслом, направленным на достижение единого преступного результата. Подсудимые ФИО2 в группе с ФИО3 и ФИО4 по предварительному сговору организовали мигрантам незаконное пребывание в РФ. Действия ФИО2 и ФИО6, суд квалифицирует по двум преступлениям по п. «а» ч.2 ст. 322.1 УК РФ, как организация незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, группой лиц по предварительному сговору. Наличие признака совершения преступлений – по предварительному сговору в составе группы лиц подсудимых ФИО2 и ФИО6 нашло бесспорное объективное подтверждение в ходе судебного следствия. О совершении подсудимыми преступления по предварительному сговору в составе группы лиц свидетельствует противоправные действия участников группы, которые действовали совместно и согласованно, распределив между собой роли, действия были друг для друга очевидны, каждый из них способствовал совершению преступления, поведение и роль каждого их них представляли собой условия, которые в итоге образовали причину наступления единого преступного результата. Доводы защиты о том, что подсудимый ФИО6 фактически организацию незаконной миграции не осуществлял, не способствовал ее осуществлению судом отклоняются, поскольку как установлено в ходе судебного следствия, примерно в январе 2019 года к ФИО2 обратился ФИО6 с просьбой помочь с оформлением документов для его родственника из ФИО18. ФИО2 согласилась помочь ФИО6 Также ФИО6 поинтересовался у нее, на какой срок можно будет оформить его родственника, ФИО2 ответила, что на 1 год (максимум). Для оформления вышеуказанной процедуры ФИО2 собиралась использовать имеющиеся у нее на руках учредительные документы ООО «Спектр» и изготовить, на основании переданных ими документов иностранцев трудовые договора на их имя. На основании указанных договоров иностранные граждане могли находиться на территории РФ на срок заключения договора, в том числе и свыше 90 суток. О том, что указанный иностранный гражданин не будет работать по указанному договору, ФИО2 сообщила ФИО6 ранее. Кроме того, для того чтобы ФИО6 мог самостоятельно без участия ФИО2 подать подготовленный ею пакет документов на иностранного гражданина в подразделение УВМ ГУ МВД России по <адрес>, ФИО2 выписала ему доверенность на право предоставления интересов ООО «Спектр» в указанном государственном учреждении. В последующем ФИО6 с копиями документов своего вышеуказанного родственника приехал к ФИО2 в офис, она, используя свой личный компьютер, подготовила ему необходимый пакет документов, включавший в себя трудовой договор иностранного гражданина с ООО «Спектр», отрывной бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, а также уведомление о заключении трудового договора, в котором были указаны данные иностранного гражданина, организации, заключившей с ним трудовой договор - ООО «Спектр», а также лица, подававшего эти документы в подразделение УВМ ГУ МВД России по <адрес>. В последующем, после подписания указанного трудового договора у своего родственника ФИО6, на основании подготовленной ФИО2 доверенности сдал пакет документов на своего родственника в УВМ ГУ МВД России по <адрес>, после чего тот получил право пребывать на территории РФ в течение 1 года. В марте 2019 года к ФИО2 снова обратился ФИО6 с просьбой помочь с оформлением документов для еще одного своего родственника из ФИО18. ФИО2 согласилась ему помочь. Процедура «оформления» вышеуказанного родственника выглядела аналогичным образом, как и с ранее показанным родственником ФИО6, ФИО2 подготовила на ФИО391 соответствующую доверенность, получила от него документы его родственника, оформила фиктивный договор сроком на 1 год, после чего передала ФИО6 для сдачи указанного пакет документов в УВМ ГУ МВД России по <адрес>, после чего вышеуказанный родственник также получил право пребывать на территории РФ в течение 1 года. То есть ФИО6 заранее договорился с ФИО2 о том, что она зарегистрирует его родственников. Также действия ФИО2 суд квалифицирует по ч.1 ст.322.1 УК РФ, как организация незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации (по преступлению в отношении граждан ФИО17 и ФИО30 А.С.). Установлено, что ФИО2 и ФИО5, знали и подтвердили, что иностранные граждане фактически не проживали по месту регистрации, трудовые обязанности не осуществляли. Организация незаконной миграции со стороны подсудимых ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО6 по всем инкриминируемым им преступлениям, выражалась в организации незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, а именно в том, что они, выступая принимающей стороной от юридического лица обязаны были предоставить работу иностранному гражданину согласно трудового договора. Однако, как установлено, работу мигрантам они не предоставляли, а договора носили фиктивный характер. На основании фиктивного договора мигранты получали право на пребывание в РФ на более длительный срок (до года). При этом подсудимые действовали в нарушении ФИО24 законов, устанавливающих правила пребывания иностранных граждан в РФ. Доводы защиты о неверной квалификации действий подсудимой Восканян А.Г. со ссылкой на п.9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2020 N 18 «О судебной практике по делам о незаконном пересечении Государственной границы Российской Федерации и преступлениях, связанных с незаконной миграцией» совершения Восканян преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 в составе организованной группы с Геворгян и Маргарян и преступлений предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 322.1, п. «а» ч. 2 ст. 322.1 в составе группы лиц по предварительному сговору со Степанян, то на единый умысел создания условий для осуществления иностранным гражданином нескольких нарушений миграционного законодательства указывает время действия организованной группы Восканян совместно с Геворгян и Маргарян и группы лиц по предварительному сговору в составе Восканян и Степанян. Различные ООО с помощью которых осуществлялась преступная деятельность не является доказательством того, что в ноябре 2018 умысел Восканян был окончен, а в декабре 2018 возник новый, не уместна, поскольку п.8 данного постановления указывает на необходимость дополнительной квалификации действий подсудимых еще и по ст.322.3 УК РФ, что ухудшает положение подсудимых. Объективная сторона ст.322.1 УК РФ выражалась в создании подсудимыми условий для незаконного пребывания иностранных граждан в РФ свыше 90 суток. Кроме того, единым умыслом не может охватываться действия Восканян А.Г., Маргарян А.А., Геворгян М.К. по преступлению п. «а» ч.2 ст. 322.1 УК РФ, с действиями Восканян А.Г. и Степанян Н.А. по двум преступлениям п. «а» ч.2 ст. 322.1 УК РФ, и с действиями Восканян А.Г. по ч.1 ст.322.1 УК РФ, поскольку на совершение данных преступлений Восканян А.Г. использовались различные общества, в ноябре 2018 после проверки Восканян А.Г. отказалась от использования ООО «Интернационал» перестала ставить на учет граждан в ООО «Интернационал», в декабре 2018 заказала через интернет новую фирму ООО «Спектр». Таким образом, вина подсудимых: Восканян А.Г., Маргарян А.А., Геворгян М.К. по преступлению п. «а» ч.2 ст. 322.1 УК РФ; Восканян А.Г. и Степанян Н.А. по двум преступлениям п. «а» ч.2 ст. 322.1 УК РФ; Восканян А.Г. по ч.1 ст.322.1 УК РФ, установлена и полностью нашла своё подтверждение в ходе судебного следствия. Назначая наказание, суд, руководствуясь принципом справедливости, учитывает характер и степень общественной опасности совершённого преступления, наличие смягчающих обстоятельств, данные о личности подсудимых, влияние наказания на их исправление, условия жизни семьи, на достижение иных целей наказания, таких как восстановление социальной справедливости и предупреждение совершения новых преступлений. Так при назначении наказания Восканян А.Г. суд учитывает, что она ранее не судима, на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, является гражданкой РФ, имеет постоянное местожительство и регистрации на территории г. Самары, по месту жительства характеризуется с положительной стороны, имеет на иждивении ребенка 24.12.2012 года рождения, трудоустроена, оказывает посильную помощь родителям и двум несовершеннолетним братьям, состояние здоровья, матери, имеющей хроническое заболевание. Учитывая изложенное, обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой Восканян А.Г. суд признает в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ – наличие малолетнего ребенка, в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ – активное способствование раскрытию и расследованию преступлений; в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ – признание вины, раскаяние в содеянном, оказание помощи родителям, двум несовершеннолетним братьям, состояние здоровье матери, имеющей хроническое заболевание. Со слов подсудимой она и другие ее близкие, тяжелыми и хроническими заболеваниями не страдают. Сведений о наличии иных обстоятельств, подлежащих учету в качестве смягчающих наказание, стороной защиты не представлено. Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой Восканян А.Г. не установлено. Так при назначении наказания Маргарян А.А. суд учитывает, что она ранее не судима, на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, является гражданкой РФ, имеет постоянное местожительство и регистрации на территории г. Самары, по месту жительства характеризуется с положительной стороны, наличие на иждивении малолетних детей 02.08.2012, 21.10.2014, 22.02.2021 годов рождения, состояние здоровья ребенка 02.08.2012 года рождения, являющегося ребенком-инвалидом и имеющего заболевание – атрезия пищевода, состояние здоровья ее свекрови, страдающей хроническим заболеванием, со слов подсудимой она и другие ее близкие, тяжелыми и хроническими заболеваниями не страдают. Учитывая изложенное, обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой Маргарян А.А. суд признает в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ – наличие троих малолетних детей, в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ – активное способствование раскрытию и расследованию преступлений; в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ – признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья старшего сына, являющегося ребенком-инвалидом и имеющего заболевание – атрезия пищевода, состояние здоровья свекрови, имеющей хроническое заболевание. Сведений о наличии иных обстоятельств, подлежащих учету в качестве смягчающих наказание, стороной защиты не представлено. Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой Маргарян А.А. не установлено. Так при назначении наказания Геворгян М.К. суд учитывает, что она ранее не судима, на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, является гражданкой РФ, имеет постоянное местожительство на территории г. Самары и место регистрации на территории Самарской области, по месту жительства и месту регистрации характеризуется с положительной стороны, имеет на иждивении ребенка 02.01.2009 года рождения, который имеет награды за достижения в спорте и учебе, состояние здоровья матери, имеющей хроническое заболевание. Со слов подсудимой она и другие ее близкие, тяжелыми и хроническими заболеваниями не страдают. Учитывая изложенное, обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой Геворгян М.К. суд признает в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ – наличие малолетнего ребенка, в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ – активное способствование раскрытию и расследованию преступлений; в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ – признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровье матери, имеющей хроническое заболевание. Сведений о наличии иных обстоятельств, подлежащих учету в качестве смягчающих наказание, стороной защиты не представлено. Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой Геворгян М.К. не установлено. Так при назначении наказания Степаняну Н.А. суд учитывает, что он ранее не судим, на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, имеет постоянное местожительство и регистрацию на территории Самарской области, является гражданином РФ, по месту жительства и месту регистрации характеризуется с положительной стороны, имеет на иждивении двоих малолетних детей 08.05.2007 и 07.12.2009 годов рождения, супругу, которая беременна, наличие многочисленных наград у детей за достижения в спорте и учебе, положительно характеризуется администрацией МБУ ДО ДЮСШ «Мужество» г.о.Самара. Со слов подсудимого он и другие его близкие, тяжелыми и хроническими заболеваниями не страдают. Также, подсудимый Степанян Н.А. возместил ущерб государству в размере 10 000 руб., перечислив денежные средства в Благотворительный фонд «Радость». Учитывая изложенное, обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому Степанян Н.А. суд признает в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ – наличие малолетних детей, в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ – активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, в соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ – добровольное возмещение имущественного вреда, причиненного в результате преступления; в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ – признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении беременной супруги. Сведений о наличии иных обстоятельств, подлежащих учету в качестве смягчающих наказание, стороной защиты не представлено. Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому Степанян Н.А. не установлено. При назначении конкретного вида и срока наказаний по инкриминируемым преступлениям по п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ подсудимым Восканян А.Г., Маргарян А.А., Геворгян М.К., Степанян Н.А., а также ч.1 ст.322.1 УК РФ подсудимой Восканян А.Г., суд учитывает наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, роль подсудимых Восканян А.Г., Маргарян А.А., Геворгян М.К., Степанян Н.А. в группе, также данные о личности подсудимых, приходит к выводу о необходимости назначения наказания подсудимым Восканян А.Г., Маргарян А.А., Геворгян М.К., Степанян Н.А. по преступлениям по п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ и подсудимой Восканян А.Г. по ч.1 ст.322.1 УК РФ в виде лишения свободы. Суд считает целесообразным назначение каждому подсудимому Восканян А.Г., Маргарян А.А., Геворгян М.К., Степанян Н.А., дополнительного наказания в виде штрафа в доход государства, предусмотренного преступлением по «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ, при этом суд учитывает роль каждого подсудимого в совершенном преступлении и их материальное положение. С учётом положительной характеристики личности подсудимых Восканян А.Г., Маргарян А.А., Геворгян М.К., Степанян Н.А., суд считает возможным не назначать подсудимым дополнительного наказания в виде ограничения свободы, полагая, что наказание в виде лишения свободы со штрафом является достаточным для достижения целей наказания, предусмотренных ст.43 УК РФ. Также суд, с учетом личности подсудимой Восканян А.Г. приходит к выводу о нецелесообразности применения к подсудимой дополнительного наказания в виде ограничения свободы, предусмотренного ч.1 ст.322.1 УК РФ, так как назначение наказания в виде лишения свободы, является достаточным для достижения целей, предусмотренных ст.43 УК РФ. Восканян А.Г., Маргарян А.А., Геворгян М.К., Степанян Н.А. совершили тяжкие преступления, а также Восканян А.Г. преступление средней тяжести, направленные против порядка управления, каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновных, их поведения во время или после совершения преступления и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления судом не установлено, поэтому законных оснований для изменения категории данных преступлений на менее тяжкую в соответствии с положениями ч. 6 ст. 15 УК РФ, не имеется. Обстоятельства смягчающие наказание, как в отдельности, так и в своей совокупности не являются исключительными, в связи с чем, суд не находит оснований для назначения подсудимым Восканян А.Г., Маргарян А.А., Геворгян М.К., Степанян Н.А. наказания с учетом ст. 64 УК РФ, а так же назначения иного альтернативного вида наказания в соответствии с ч.2 ст.53.1 УК РФ. Наказание подсудимым по инкриминируемым преступлениям назначается с учетом требований ч.1 ст. 62 УК РФ. При назначении наказания суд учитывает более активную роль подсудимой Восканян А.Г. в группе. При этом, совокупность установленных по делу обстоятельств, принимая во внимание наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, положительные характеристики личности, семейные положения и наличие малолетних детей у подсудимых, позволяет сделать вывод о том, что исправление подсудимых Восканян А.Г., Маргарян А.А., Геворгян М.К., Степанян Н.А. по преступлениям по п. «а» ч.2 ст. 322.1 УК РФ и Восканян А.Г. по преступлению ч.1 ст. 322.1 УК РФ возможно на данный момент без изоляции от общества при осуществлении за их поведением контроля со стороны специализированного государственного органа и возложении на них определенных обязанностей в течение испытательного срока, за который они должны доказать свое исправление, в соответствии со ст. 73 УК РФ. Такое наказание, по мнению суда, в соответствии с положениями статьи 6 УК РФ, является справедливым, соответствующим характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личностям виновных, будет отвечать предусмотренным статьи 43 УК РФ целям восстановления социальной справедливости, исправления и перевоспитания осужденных, предупреждения совершения новых преступлений. Оснований для освобождения подсудимых от уголовной ответственности, а так же для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания или применения отсрочки отбывания наказания судом не установлено, равно как не установлено обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяния. Вопрос о вещественных доказательствах, суд считает необходимым разрешить в соответствии со ст. 81 УПК РФ. На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд ПРИГОВОРИЛ: Признать Восканян А.Г. виновной в совершении трех преступлений, предусмотренных п. «а» ч.2 ст. 322.1 УК РФ и преступления, предусмотренного ч.1 ст. 322.1 УК РФ и назначить ей наказание: - по п. «а» ч.2 ст. 322.1 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев со штрафом в доход государства в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей; - по п. «а» ч.2 ст. 322.1 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев со штрафом в доход государства в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей; - по п. «а» ч.2 ст. 322.1 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев со штрафом в доход государства в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей; - по ч.1 ст. 322.1 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 (один) год. В соответствии с ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, окончательно определить наказание Восканян А.Г. в виде 2 (двух) лет 9 (девяти) месяцев лишения свободы с дополнительным наказанием в виде штрафа в доход государства в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей. В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 (два) года 9 (девять) месяцев. Возложить на Восканян А.Г. обязанности на период испытательного срока: - не менять постоянного места жительства, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, - являться на регистрацию в установленные указанным органом дни. Реквизиты для перечисления денежного взыскания (штрафа): Получатель: УФК по Самарской области (УФСБ России по Самарской области, л/с 04421206440) Банк получателя: Отделение Самара Банка России// УФК по Самарской области г.Самара, ИНН № (штрафы, установленные главой 24 УК РФ, против порядка управления). Меру пресечения Восканян А.Г. – подписку о невыезде и надлежащем поведении – оставить прежней до вступления приговора в законную силу. Признать Маргарян А.А. виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 322.1 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 2 (два) месяца со штрафом в доход государства в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей. В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 (два) года. Возложить на Маргарян А.А. обязанности на период испытательного срока: - не менять постоянного места жительства, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, - являться на регистрацию в установленные указанным органом дни. Реквизиты для перечисления денежного взыскания (штрафа): Получатель: УФК по Самарской области (УФСБ России по Самарской области, л/с 04421206440) Банк получателя: Отделение Самара Банка России// УФК по Самарской области г.Самара, № (штрафы, установленные главой 24 УК РФ, против порядка управления). Меру пресечения Маргарян А.А. – подписку о невыезде и надлежащем поведении – оставить прежней до вступления приговора в законную силу. Признать ФИО4 виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 322.1 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года со штрафом в доход государства в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей. В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 (два) года. Возложить на Геворгян М.К. обязанности на период испытательного срока: - не менять постоянного места жительства, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, - являться на регистрацию в установленные указанным органом дни. Реквизиты для перечисления денежного взыскания (штрафа): Получатель: УФК по Самарской области (УФСБ России по Самарской области, л/с 04421206440) Банк получателя: Отделение Самара Банка России// УФК по Самарской области г.Самара, №, против порядка управления). Меру пресечения Геворгян М.К. – подписку о невыезде и надлежащем поведении – оставить прежней до вступления приговора в законную силу. Признать Степаняна Н.А. виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «а» ч.2 ст. 322.1 УК РФ и назначить ему наказание: - по п. «а» ч.2 ст. 322.1 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 (один) год со штрафом в доход государства в размере 10 000 (десять тысяч) рублей; - по п. «а» ч.2 ст. 322.1 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 (один) год со штрафом в доход государства в размере 10 000 (десять тысяч) рублей; В соответствии с ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, окончательно определить наказание Степаняну Н.А. в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 2 (два) месяца с дополнительным наказанием в виде штрафа в доход государства в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей. В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 (один) год. Возложить на Степаняна Н.А. обязанности на период испытательного срока: - не менять постоянного места жительства, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, - являться на регистрацию в установленные указанным органом дни. Реквизиты для перечисления денежного взыскания (штрафа): Получатель: УФК по Самарской области (УФСБ России по Самарской области, л/с 04421206440) Банк получателя: Отделение Самара Банка России// УФК по <адрес>, ИНН 6317041737 КПП 631701001, БИК 013601205, казначейский счет – 03№, номер банковского счета – 40№ (штрафы, установленные главой 24 УК РФ, против порядка управления). Меру пресечения ФИО6 – подписку о невыезде и надлежащем поведении – оставить прежней до вступления приговора в законную силу. Вещественные доказательства: - сопроводительное письмо о направлении результатов оперативно-розыскной деятельности № от ДД.ММ.ГГГГ; Постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ; рапорт об обнаружении признаков преступления № от ДД.ММ.ГГГГ; запрос в УВМ ГУ МВД России по <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ и ответ на него, с приложением компакт-диска; компакт-диск, в посадочном отверстии которого имеется №D3120TKO4220644LH; копия анкеты ООО «Интернационал» ИНН 6316233323; копии страниц паспортов гражданин на имя - Восканян А.Г., Маргарян А.А., Шашковой Т.В., Геворгян М.К., Щеглову А.Г., Алешкина В.С.; копии доверенностей от ООО «Интернационал» - от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на Восканян А.Г., № от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО4, от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО14, № от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО345, № от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО3; запрос в УФНС России по <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ и ответ на него; компакт-диск, на лицевой стороне которого имеется надпись «УФНС России по <адрес>№ дсп от ДД.ММ.ГГГГ»; ответ из УФНС России по <адрес>№дсп от ДД.ММ.ГГГГ; постановление судьи Самарского районного суда <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ; протокол обследования жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ; Устав ООО «Интернационал», утвержденный решением единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Интернационал» ДД.ММ.ГГГГ (ОГРН 1176313030541); свидетельство о постанове на учет ФИО24 организации (ООО «Интернационал») в налоговом органе по месту ее нахождения ОГРН 1176313030541 от ДД.ММ.ГГГГ; решение № единственного участника ООО «Интернационал» от ДД.ММ.ГГГГ; договора субаренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; постановление Первого заместителя начальника Управления ФСБ России по <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ; протокол обследования жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ (по адресу: <адрес>); документы, обнаруженные и изъятые в ходе производства обследования подразделения УВМ ГУ МВД России по <адрес>, содержащих данные об иностранных гражданах, поставленных на миграционный учет в период с марта по ноябрь 2018 представителями ООО «Интернационал» (принимающей стороны для иностранных работников ООО «Интернационал» выступали граждане РФ: Восканян А.Г., Маргарян А.А., Геворгян М.К., ФИО14, Свидетель №1) всего 280 комплектов документов на иностранцев, включающих в себя: отрывной бланк уведомления о постановке иностранца на миграционный учет, представителями ООО «Интернационал», заявление на имя начальника отдела разрешительно визовой работы УВМ о постановке иностранца на миграционный учет, исполненное от имени директора ООО «Интернационал» Свидетель №1, копию миграционной карты иностранного гражданина, копию национального паспорта, копия трудового договора, заключенного между иностранным гражданином и ООО «Интернационал», копию справки о приеме сотрудниками отдела по вопросам трудовой миграции УВМ уведомления об осуществлении иностранцем трудовой деятельности; сопроводительное письмо о направлении результатов оперативно-розыскной деятельности № от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд № от ДД.ММ.ГГГГ; рапорт об обнаружении признаков преступления № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о противоправной деятельности ФИО2 и ФИО6№ от ДД.ММ.ГГГГ; справка по результатам проведения оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» № от ДД.ММ.ГГГГ; ответ на запрос по базе данных «Рубеж» в отношении ФИО16; ответ на запрос по базе данных «Рубеж» в отношении Свидетель №8; уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания; копии национальных паспортов граждан Республики ФИО18 и миграционных карт на Свидетель №8 и ФИО16; трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ; справки о приеме уведомлений № и №; копия трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о государственной регистрации права серии 63-АН № от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО6; постановление заместителя начальника УФСБ России по <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ; протокол обследования жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ; запрос в УВМ ГУ МВД России по <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ; 8 копий форм уведомлений о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином (лицом без гражданства); копии доверенностей от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; 2 копии доверенности; запрос в УФНС России по <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ и ответ на него, с приложением компакт-диска; компакт-диск, на лицевой стороне которого имеется надпись «УФНС России по <адрес>№ дсп от ДД.ММ.ГГГГ»; ответ из УФНС России по <адрес>№ дсп от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; сопроводительное письмо о направлении результатов оперативно-розыскной деятельности № от ДД.ММ.ГГГГ; рапорт об обнаружении признаков преступления № от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о противоправной деятельности ФИО2 и ФИО5№ от ДД.ММ.ГГГГ; справка по результатам проведения оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания; отрывная часть уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания; заявление о внесении изменений в миграционный учет на территории РФ от ФИО17 в связи с заключением трудового договора с ООО «Спектр», предоставленное ФИО5 в Отдел разрешительно-визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по <адрес>; копия национального паспорта гражданина Республики ФИО18 и миграционной карты ФИО17; трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ; справка о приеме уведомления №; уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания; отрывная часть уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания; заявление о внесении изменений в миграционный учет на территории РФ от ФИО30 А.С. в связи с заключением трудового договора с ООО «Спектр», предоставленное ФИО5 в Отдел разрешительно-визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по <адрес>; копия национального паспорта гражданина Республики ФИО18 и миграционной карты ФИО30 А.С.; трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ; анкета ООО «Интернационал»; копия свидетельства о постановке ООО «Интернационал» на учет в налоговом органе; копия устава ООО «Интернационал»; выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Интернационал»; копия решения № единственного участника ООО «Интернационал» от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2; копии паспортов ФИО2, Свидетель №1, ФИО14, ФИО4; копия договора субаренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; доверенности от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО14, № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО4, № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО3, находящиеся в настоящем уголовном деле, хранить при уголовном деле на протяжении всего срока хранения; - ежедневник размером 20х14х1,7 см, с рукописными записями, выполненными чернилами различных цветов на 142 страницах, хранящийся в камере хранения вещественных доказательств УФСБ России по Самарской области, хранить при уголовном деле. - механическое устройство для проставления индивидуального оттиска печати «Общество с ограниченной ответственностью «Интернационал» ИНН 6316233323, ОГРН 1176313030541», хранящийся в камере хранения вещественных доказательств УФСБ России по Самарской области, после вступления приговора в законную силу, уничтожить. - ноутбук марки «Compaq Presario CQ61» черного цвета, упакованный в полимерный пакет клапаны которого оклеены печатью «Для пакетов №1» УФСБ России по Самарской области, хранящийся в камере хранения вещественных доказательств УФСБ России по Самарской области, после вступления приговора в законную силу, вернуть законному владельцу. Приговор может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке путем подачи жалобы или представления в Самарский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения приговора, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный в тот же срок вправе ходатайствовать в ней о своем участии и участии защитника в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Председательствующий З.Р. Лапшина |
