ПРИГОВОР именем Российской Федерации
г. Рязань 14 января 2014 года
Советский районный суд г. Рязани в составе:
председательствующего судьи Петрухова М.Ю.,
с участием государственного обвинителя - помощника прокурора Советского района г. Рязани Данишевской Я.В.,
подсудимого Голованчикова Д.А.,
адвоката Коллегии адвокатов № 9 г. Рязани АП РО Соловьева И.А.,
представителя потерпевшего - Фонда социального страхования РФ Елкина А.В.,
при секретаре Агафоновой Н.Ю.,
рассмотрев в помещении суда в открытом судебном заседании в порядке особого судопроизводства материалы уголовного дела в отношении
Голованчикова Д.А., судимости не имеющего,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации,
УСТАНОВИЛ:
Голованчиков Д.А. совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении выплат, установленных законом, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, при следующих обстоятельствах:
В срок, не позднее, чем до 17 февраля 2010 года, точная дата следствием не установлена, Голованчиков Д.А., желая стать фактическим владельцем и руководителем юридического лица, обратился к знакомому ему ранее П., с предложением зарегистрировать последнего в качестве номинального единственного участника и директора вновь созданного общества с ограниченной ответственностью, при условии передачи Голованчикову Д.А. регистрационных документов, печати, чековых книжек и компьютерной программы «Клиент-Банк» регистрируемого юридического лица.
П. согласился на предложение Голованчикова Д.А., в результате чего, 17 февраля 2010 года в Единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись о регистрации ООО « », единственным участником и директором которого явился П., который, согласно имевшейся ранее договоренности, передал Голованчикову Д.А. регистрационные документы, печать, а так же чековые книжки и компьютерные программы «Клиент-Банк», полученные в результате заключения П. соответствующих договоров с Прио-Внешторгбанк (ОАО) и «Мастер-Банк» (ОАО).
Таким образом, Голованчиков Д.А. получил фактическую возможность действовать, то есть изготавливать и заверять документы, от имени исполнительного органа ООО « », а так же фактическую возможность управлять операциями на расчетных счетах, зарегистрированных за ООО « » в указанных Банках.
При этом ООО « » не имело в штате иных трудоустроенных лиц и фактически не вело финансово-хозяйственную деятельность.
В срок, не позднее, чем до 11 ноября 2010 года, точная дата следствием не установлена, Голованчиков Д.А., желая стать фактическим владельцем и руководителем иного юридического лица, обратился к знакомой ему ранее Ш., с предложением зарегистрировать последнюю в качестве номинального единственного участника и генерального директора вновь созданного общества с ограниченной ответственностью, при условии передачи Голованчикову Д.А. регистрационных документов, печати, чековых книжек и компьютерной программы «Клиент-Банк» регистрируемого юридического лица.
Ш. согласилась на предложение Голованчикова Д.А., в результате чего, 11 ноября 2010 года в Единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись о регистрации ООО «К.», единственным участником и генеральным директором которого явилась Ш., которая, согласно имевшейся ранее договоренности, передала Голованчикову Д.А. регистрационные документы, печать, а так же чековую книжку и компьютерную программу «Клиент-Банк», полученную в результате заключения Ш.. соответствующего договора с ОАО АКБ «Пробизнесбанк».
Таким образом, Голованчиков Д.А. получил фактическую возможность действовать, то есть изготавливать и заверять документы, от имени исполнительного органа ООО «К.», а так же фактическую возможность управлять операциями на расчетном счете, зарегистрированном за ООО «К.» в указанном Банке.
При этом ООО «К.» не имело в штате иных трудоустроенных лиц и фактически не вело финансово-хозяйственную деятельность.
В срок, не позднее, чем до 21 декабря 2010 года, точная дата следствием не установлена, Г.., желая стать фактическим владельцем и руководителем юридического лица, обратился к знакомому ему ранее Б.., с предложением зарегистрировать последнего в качестве номинального единственного участника и директора вновь созданного общества с ограниченной ответственностью, при условии передачи Г.. регистрационных документов, печати, чековых книжек и компьютерной программы «Клиент-Банк» регистрируемого юридического лица.
Борискин В.Ю. согласился на предложение Гусева В.Н., в результате чего, 21 декабря 2010 года в Единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись о регистрации ООО «М.», единственным участником и директором которого явился Б.., который, согласно имевшейся ранее договоренности, передал Г.. регистрационные документы, печать, а так же чековую книжку и компьютерную программу «Клиент-Банк», полученную в результате заключения Б. соответствующего договора с ОАО АКБ «Пробизнесбанк».
В один из дней января 2011 года, точная дата следствием не установлена, Голованчиков Д.А., желая стать фактическим владельцем и руководителем иного юридического лица, обратился к знакомому ему ранее Г., с предложением возмездно передать ему регистрационные документы, печать, чековые книжки и компьютерные программы «Клиент-Банк» зарегистрированного на тот момент юридического лица. Г. согласился на предложение Голованчикова Д.А., после чего, не сообщая о своих действия Б., в один из дней января 2011 года, точная дата следствием не установлена, передал Голованчикову Д.А. регистрационные документы, печать, а так же чековую книжку и компьютерную программу «Клиент-Банк» ООО «М.».
Таким образом, Голованчиков Д.А. получил фактическую возможность действовать, то есть изготавливать и заверять документы, от имени исполнительного органа ООО «М.», а так же фактическую возможность управлять операциями на расчетном счете, зарегистрированном за ООО «М.» в указанном Банке.
При этом ООО «М.» не имело в штате иных трудоустроенных лиц и фактически не вело финансово-хозяйственную деятельность.
В срок, не позднее, чем до 27 января 2011 года, точная дата следствием не установлена, Голованчиков Д.А., желая стать фактическим владельцем и руководителем иного юридического лица, обратился к знакомому ему ранее Л., с предложением зарегистрировать последнего в качестве номинального единственного участника и директора вновь созданного общества с ограниченной ответственностью, при условии передачи Голованчикову Д.А. регистрационных документов, печати, чековых книжек и компьютерной программы «Клиент-Банк» регистрируемого юридического лица.
Л. согласилась на предложение Голованчикова Д.А., в результате чего, 27 января 2011 года в Единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись о регистрации ООО «Д.», единственным участником и директором которого явился Л.., который, согласно имевшейся ранее договоренности, передал Голованчикову Д.А. регистрационные документы, печать, а так же чековую книжку и компьютерную программу «Клиент-Банк», полученную в результате заключения Л. соответствующего договора с ОАО «Россельхозбанк».
Таким образом, Голованчиков Д.А. получил фактическую возможность действовать, то есть изготавливать и заверять документы, от имени исполнительного органа ООО «Д.», а так же фактическую возможность управлять операциями на расчетном счете, зарегистрированном за ООО «Д.» в указанном Банке.
При этом ООО «Д.» не имело в штате иных трудоустроенных лиц.
В срок, не позднее, чем до 07 апреля 2011 года, точная дата следствием не установлена, Голованчиков Д.А., желая стать фактическим владельцем и руководителем иного юридического лица, обратился к знакомому ему ранее Ф., с предложением зарегистрировать последнего в качестве номинального единственного участника и директора вновь созданного общества с ограниченной ответственностью, при условии передачи Голованчикову Д.А. регистрационных документов, печати, чековых книжек и компьютерной программы «Клиент-Банк» регистрируемого юридического лица.
Ф. согласился на предложение Голованчикова Д.А., в результате чего, 07 апреля 2011 года в Единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись о регистрации ООО «Ф.», единственным участником и директором которого явился Ф., который, согласно имевшейся ранее договоренности, передала Голованчикову Д.А. регистрационные документы, печать, а так же чековую книжку и компьютерную программу «Клиент-Банк», полученную в результате заключения Федяевым А.В. соответствующего договора с ООО «МКБ им. С.Живаго».
Таким образом, Голованчиков Д.А. получил фактическую возможность действовать, то есть изготавливать и заверять документы, от имени исполнительного органа ООО «Ф.», а так же фактическую возможность управлять операциями на расчетном счете, зарегистрированном за ООО «Ф.» в указанном Банке.
При этом ООО «Ф.» не имело в штате иных трудоустроенных лиц и фактически не вело финансово-хозяйственную деятельность.
В один из дней июня 2011 года, точная дата следствием не установлена, у Голованчикова Д.А., имевшего возможность изготавливать и заверять документы, от имени исполнительных органов ООО « », ООО «К.», ООО «М.», ООО «Д.» и ООО «Ф.», а так же возможность управлять операциями на расчетных счетах, зарегистрированных за указанными юридическими лицами, в силу наличия в его распоряжении регистрационных документов, печатей, а так же чековых книжек и компьютерных программ «Клиент-Банк» указанных юридических лиц, знавшего об отсутствии в штате указанных обществ с ограниченной ответственностью трудоустроенных лиц, то есть об отсутствии у ООО « », ООО «К.», ООО «М.», ООО «Д.» и ООО «Ф.» права на выделение средств на возмещение расходов на выплату страхового обеспечения, предоставляемых ГУ Рязанским региональным отделением Фонда социального страхования РФ в соответствие с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года №255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», возник преступный корыстный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, предоставляемых ГУ Рязанским региональным отделением Фонда социального страхования РФ в качестве возмещения расходов по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в соответствие с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года №255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством».
С целью реализации своего преступного корыстного умысла, Голованчиков Д.А., зная о необходимости обоснования права на возмещение расходов по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, заключающегося в предоставлении соответствующих сведений о факте трудоустройства застрахованного лица, а также о размере произведенных страхователем расходов по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, решил самостоятельно, либо с помощью иных лиц, не осведомленных о его преступных намерениях, изготовить и использовать поддельные документы, подтверждающие факт трудоустройства и произведенные расходы обязательному социальному страхованию в пользу лиц, формально трудоустроенных, но фактически трудовую функцию не выполняющих, либо не трудоустроенных в ООО « », ООО «К.», ООО «М.», ООО «Д.» и ООО «Ф.», для создания видимости добросовестности намерений исполнительных органов ООО « », ООО «К.», ООО «М.», ООО «Д.» и ООО «Ф.» перед ГУ Рязанским региональным отделением Фонда социального страхования РФ.
Для облегчения незаконного изъятия чужих денежных средств, Голованчиков Д.А. принял решение получать выделенные средства на выплату страхового обеспечения путем перечисления денежных средств на счета:, зарегистрированный за ООО «К.» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк», расположенном в доме 64/1 по ул.Дзержинского г.Рязани,, зарегистрированный за ООО « » в Рязанском филиале «Мастер-Банк» (ОАО), расположенном в доме 15 по ул. Яхонтова г.Рязани, №…, зарегистрированный за ООО «Д.» в Рязанском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк», расположенном в доме 58 по ул.Свободы г.Рязани, ….., зарегистрированный за ООО «Ф.» в ООО «МКБ им. С.Живаго», расположенном в доме 64 по ул.Почтовой г.Рязани, №…., зарегистрированный за ООО «М.» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк», расположенном в доме 64/1 по ул.Дзержинского г.Рязани, а так же счета: №…, зарегистрированный на имя знакомого ему ранее Л. и №…., зарегистрированный на имя знакомого ему ранее К.. в Рязанском отделении Сбербанка РФ, расположенном в доме 37 по ул.Маяковского г.Рязани.
В целях реализации своего преступного корыстного умысла, для соблюдения правил и порядка возмещения расходов по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, Голованчиков Д.А., не имея навыков формирования отчетности в ГУ Рязанское региональное отделение Фонда социального страхования РФ, принял решение привлечь для изготовления поддельных документов о факте трудоустройства застрахованных лиц, а также о размерах произведенных страхователями расходов по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, знакомую ему ранее Благодарову Е.Н., и для создания перед последней видимости правомерности своих действий, в июле 2011 года и в сентябре 2011 года передал ей для подписания Шапиевой Е.А. (в девичестве имевшей фамилию Данилова), и Н. поддельные трудовые договора с ООО «К.», ООО « », ООО «Д.», ООО «М.» и ООО «Ф.».
Реализуя свой преступный корыстный умысел, в один из дней сентября 2011 года, точная дата следствием не установлена, Голованчиков Д.А. обратился к Б.., сообщив несоответствующие действительности сведения о необходимости формирования отчетности ООО «К.» и ООО « » в ГУ Рязанское региональное отделение Фонда социального страхования РФ и попросив изготовить для этой цели сообщенный им перечень документов о трудоустройстве Ш. в ООО «К.» и ООО « », а также о размерах произведенных ООО «К.» и ООО « » расходов по обязательному социальному страхованию Ш. на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
Б., будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений Голованчикова Д.А., не вступая с ним в предварительный преступный сговор и не имея цели хищения денежных средств ГУ Рязанского регионального отделения Фонда социального страхования РФ, в срок, не позднее, чем до 25 октября 2011 года, точная дата следствием не установлена, изготовила: заявление генерального директора ООО «К.» о выделении необходимых средств на выплату страхового обеспечения, согласно которому, плательщик страховых взносов - ООО «К.» просило произвести возмещение расходов по обязательному социальному страхованию на случай временно нетрудоспособности и в связи с материнством в сумме 50840 рублей 33 копейки, расчет пособия Ш. по нетрудоспособности по больничному листу, приказ генерального директора ООО «К.» №36 от 21 июля 2011 года о предоставлении отпуска Ш. по беременности и родам, трудовой договор о приеме на работу от 01 июня 2011 года между ООО «К.» и Ш., бухгалтерский баланс ООО «К.», штатное расписание ООО «К.», табель учета рабочего времени ООО «К.», расчет ООО «К.» по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а так же по расходам на выплату страхового обеспечения формы-4 ФСС, заявление генерального директора ООО « » о выделении необходимых средств на выплату страхового обеспечения, согласно которому, плательщик страховых взносов - ООО « » просило произвести возмещение расходов по обязательному социальному страхованию на случай временно нетрудоспособности и в связи с материнством в сумме 54086 рублей 70 копеек, листок нетрудоспособности Ш., расчет пособия Ш. по нетрудоспособности по больничному листу, приказ генерального директора ООО « » № 33 от 21 июля 2011 года о предоставлении отпуска Ш. по беременности и родам, трудовой договор о приеме на работу от 01 июня 2011 года между ООО « » и Ш., бухгалтерский баланс ООО « », штатное расписание ООО « », табель учета рабочего времени ООО « », расчет ООО « » по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а так же по расходам на выплату страхового обеспечения формы-4 ФСС.
В тот же срок, при неустановленных следствием обстоятельствах, в интересах Голованчикова Д.А. были изготовлены поддельные листок нетрудоспособности Ш., заявление Ш. на имя директора ООО «К.» от 21 июля 2011 года о предоставлении отпуска по беременности и родам и выплате пособия, заявление Ш. на имя директора ООО « » от 21 июля 2011 года о предоставлении отпуска по беременности и родам и выплате пособия, которые Голованчиков Д.А. передал Б..
Указанные сведения не соответствовали действительности, так как фактически Ш. не была трудоустроена в ООО «К.» и ООО « » и указанные организации не производили расходы по обязательному социальному страхованию Ш. на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
Продолжая реализацию своего преступного корыстного умысла, действуя умышленно, имея умысел на хищение в дальнейшем денежных средств, принадлежащих Фонду социального страхования РФ, в срок, не позднее, чем до 25 октября 2011 года, точная дата следствием не установлена, Голованчиков Д.А. обратился к Б.. с просьбой проследовать в ГУ Рязанское региональное отделение Фонда социального страхования РФ, расположенное в доме 33 по ул. Садовая г. Рязани и сообщить о намерении ООО «К.» и ООО « » получить средства на возмещение расходов на выплату страхового обеспечения Ш., предоставив в обоснование правомерности намерений исполнительных органов ООО «К.» и ООО « » указанные поддельные документы.
25 октября 2011 года Б., будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений Голованчикова Д.А., не вступая с ним в предварительный преступный сговор и не имея цели хищения денежных средств ГУ Рязанского регионального отделения Фонда социального страхования РФ, проследовала в ГУ Рязанское региональное отделение Фонда социального страхования РФ, расположенное в доме 33 по ул.Садовая г.Рязани, где сообщила о намерении ООО «К.» и ООО « » получить средства на возмещение расходов на выплату страхового обеспечения Ш.
В обоснование правомерности намерений исполнительных органов ООО «К.» и ООО « » 25 октября 2011 года Б. передала специалисту отдела администрирования страховых взносов ГУ Рязанского регионального отделения Фонда социального страхования РФ указанные изготовленные в интересах Голованчикова Д.А. поддельные документы, согласно которым, ООО «К.» просило произвести возмещение расходов по обязательному социальному страхованию застрахованного лица - Ш. на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в сумме 50840 рублей 33 копейки, ООО « » просило произвести возмещение расходов по обязательному социальному страхованию застрахованного лица - Ш. на случай временно нетрудоспособности и в связи с материнством в сумме 54086 рублей 70 копеек.
Специалист отдела администрирования страховых взносов ГУ Рязанского регионального отделения Фонда социального страхования РФ, будучи введенным в заблуждение относительно наличия в штате ООО «К.» и ООО « » застрахованного лица и произведенных ООО «К.» и ООО « » расходов по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, принял у Б. указанные поддельные документы, в результате чего, возникла уверенность в правомерности действий исполнительных органов ООО «К.» и ООО « ».
На основании предоставленных Б. подготовленных в интересах Голованчикова Д.А. несоответствующих действительности сведений о трудоустройстве Ш. в ООО «К.» и ООО « », а также о размерах произведенных ООО «К.» и ООО « » расходов по обязательному социальному страхованию Ш. на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, содержащихся в поддельных заявлении генерального директора ООО «К.» о выделении необходимых средств на выплату страхового обеспечения, листке нетрудоспособности Ш., расчете пособия Ш. по нетрудоспособности по больничному листу, заявлении Ш. на имя директора ООО «К.» от 21 июля 2011 года о предоставлении отпуска по беременности и родам и выплате пособия, приказе генерального директора ООО «К.» №36 от 21 июля 2011 года о предоставлении отпуска Ш. по беременности и родам, трудовом договоре о приеме на работу от 01 июня 2011 года между ООО «К.» и Ш., бухгалтерском балансе ООО «К.», штатном расписании ООО «К.», табеле учета рабочего времени ООО «К.», расчете ООО «К.» по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а так же по расходам на выплату страхового обеспечения формы-4 ФСС, заявлении генерального директора ООО « » о выделении необходимых средств на выплату страхового обеспечения, листке нетрудоспособности Ш., расчете пособия Ш. по нетрудоспособности по больничному листу, заявлении Ш. на имя директора ООО « » от 21 июля 2011 года о предоставлении отпуска по беременности и родам и выплате пособия, приказе генерального директора ООО « » №33 от 21 июля 2011 года о предоставлении отпуска Ш. по беременности и родам, трудовом договоре о приеме на работу от 01 июня 2011 года между ООО « » и Ш., бухгалтерском балансе ООО « », штатном расписании ООО « », табеле учета рабочего времени ООО « », расчете ООО « » по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а так же по расходам на выплату страхового обеспечения формы-4 ФСС, специалистом отдела администрирования страховых взносов ГУ Рязанского регионального отделения Фонда социального страхования РФ, в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года №255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», был произведен расчет размера средств на возмещение расходов ООО «К.» и ООО « » по обязательному социальному страхованию Ш. на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в результате чего, было установлено, что сообщенные несоответствующие действительности сведения предоставляют ООО «К.» и ООО « » право на выделение средств на возмещение расходов на выплату страхового обеспечения в размерах, указанных в заявлениях исполнительных органов ООО «К.» и ООО « », то есть в размерах 50840 рублей 33 копейки и 54086 рублей 70 копеек соответственно.
25 октября 2011 года, на основании рассчитанного размера средств на возмещение расходов ООО «К.» на выплату страхового обеспечения, было вынесено решение о выделении средств на возмещение расходов страхователя на выплату страхового обеспечения №76365, согласно которому, ГУ Рязанское региональное отделение Фонда социального страхования РФ выделило ООО «К.» средства на возмещение расходов, произведенных на выплату страхового обеспечения в сумме 50840 рублей 33 копейки, на основании которого 27 октября 2011 года в ГРКЦ ГУ Банка России по Рязанской области был передано платежное поручение №16835, согласно которому, со счета плательщика №…, зарегистрированного за ГУ Рязанским региональным отделением Фонда социального страхования РФ на счет получателя №… зарегистрированный за ООО «К.» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» надлежало перевести денежные средства в размере рассчитанной суммы средств на возмещение расходов на выплату страхового обеспечения, в результате чего, 27 октября 2011 года осуществлен перевод денежных средств в размере рассчитанной суммы средств на возмещение расходов на выплату страхового обеспечения, то есть в размере 50840 рублей 33 копейки со счета ГУ Рязанского регионального отделения Фонда социального страхования РФ на счет получателя №…зарегистрированный за ООО «К.» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк».
28 октября 2011 года, Голованчиков Д.А., желая скрыть полученную сумму, используя имевшиеся в его пользовании программы «Клиент-Банк» ООО «К.» и ООО « », перечислил полученную сумму на счет №…., зарегистрированный за ООО « » в ОАО «Прио-Внешторгбанк», откуда 31 октября 2011 года перечислил на счет №…, зарегистрированный на имя Л.. в Рязанском отделении Сбербанка РФ, расположенном в доме 37 по ул.Маяковского г.Рязани.
31 октября 2011 годаГолованчиков Д.А., не имея возможности распорядиться и желая завладеть противоправно изъятой суммой, обратился к Л., сообщив несоответствующие действительности сведения о том, что на его счете находятся принадлежащие ООО « » денежные средства и попросив снять с указанного счета перечисленную ранее сумму.
Л., будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Голованчикова Д.А., не вступая с ним в предварительный преступный сговор и не имея цели хищения денежных средств Фонда социального страхования, 31 октября 2011 года проследовал в Рязанское отделение Сбербанка РФ, расположенное в доме 37 по ул.Маяковского г.Рязани, где снял со своего счета противоправно изъятую Голованчиковым Д.А. сумму, после чего, в тот же день, находясь возле дома 37 по ул.Маяковского г.Рязани, в полном размере передал Голованчикову Д.А.
28 октября 2011 года, на основании рассчитанного размера средств на возмещение расходов ООО « » на выплату страхового обеспечения, было вынесено решение о выделении средств на возмещение расходов страхователя на выплату страхового обеспечения, согласно которому, ГУ Рязанское региональное отделение Фонда социального страхования РФ выделило ООО « » средства на возмещение расходов, произведенных на выплату страхового обеспечения в сумме 54086 рублей 70 копеек, на основании которого 02 ноября 2011 года в ГРКЦ ГУ Банка России по Рязанской области было передано платежное поручение №17222, согласно которому, со счета плательщика №…, зарегистрированного за ГУ Рязанским региональным отделением Фонда социального страхования РФ на счет получателя №… зарегистрированный за ООО « » в Рязанском филиале «Мастер-Банк» (ОАО), надлежало перевести денежные средства в размере рассчитанной суммы средств на возмещение расходов на выплату страхового обеспечения, в результате чего, 02 ноября 2011 года осуществлен перевод денежных средств в размере рассчитанной суммы средств на возмещение расходов на выплату страхового обеспечения, то есть в размере 54086 рублей 70 копеек со счета ГУ Рязанского регионального отделения Фонда социального страхования РФ на счет получателя №… зарегистрированный за ООО « » в Рязанском филиале «Мастер-Банк» (ОАО).
03 ноября 2011 года, Голованчиков Д.А., желая скрыть полученную сумму, используя имевшиеся в его пользовании программы «Клиент-Банк» ООО « » и ООО «М.», перечислил полученную сумму на счет №…, зарегистрированный за ООО «М.» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк», откуда 07 ноября 2011 года перечислил на счет №…, зарегистрированный за ООО «Д.» в Рязанском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк», расположенном в доме 58 по ул.Свободы г.Рязани.
08 ноября 2011 годаГолованчиков Д.А., не имея возможности распорядиться и желая завладеть противоправно изъятой суммой, обратился к зарегистрированному в качестве директора ООО «Д.», то есть наделенному правом распоряжения счетом ООО «Д.» - Л., сообщив несоответствующие действительности сведения о том, что на счете ООО «Д.» находятся денежные средства, которые необходимо снять и попросив снять с указанного счета перечисленную ранее сумму.
Л., будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Голованчикова Д.А., не вступая с ним в предварительный преступный сговор и не имея цели хищения денежных средств Фонда социального страхования РФ 08 ноября 2011 года проследовал в Рязанский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк», расположенный в доме 58 по ул. Свободы г. Рязани, где снял со счета ООО «Д.» противоправно изъятую Голованчиковым Д.А. сумму, после чего, в тот же день, находясь возле дома 58 по ул.Свободы г.Рязани, в полном размере передал Голованчикову Д.А.
Продолжая реализацию своего преступного корыстного умысла, в один из дней декабря 2011 года, точная дата следствием не установлена, Голованчиков Д.А. обратился к Б., сообщив несоответствующие действительности сведения о необходимости формирования отчетности ООО «Д.» в ГУ Рязанское региональное отделение Фонда социального страхования РФ и попросив изготовить для этой цели сообщенный им перечень документов о трудоустройстве Ш. в ООО «Д.», а также о размерах произведенных ООО «Д.» расходов по обязательному социальному страхованию Ш. на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
Б., будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений Голованчикова Д.А., не вступая с ним в предварительный преступный сговор и не имея цели хищения денежных средств ГУ Рязанского регионального отделения Фонда социального страхования РФ, в срок, не позднее, чем до 15 декабря 2011 года, точная дата следствием не установлена, изготовила: заявление генерального директора ООО «Д.» о выделении необходимых средств на выплату страхового обеспечения, согласно которому, плательщик страховых взносов - ООО «Д.» просило произвести возмещение расходов по обязательному социальному страхованию на случай временно нетрудоспособности и в связи с материнством в сумме 53159 рублей 16 копеек, расчет пособия Ш. по нетрудоспособности по больничному листу, приказ генерального директора ООО «Д.» №12 от 21 июля 2011 года о предоставлении отпуска Ш. по беременности и родам, трудовой договор о приеме на работу от 01 июня 2011 года между ООО «Д.» и Ш., расходный кассовый ордер ООО «Д.» №54 от 22 июня 2011 года, согласно которому, Ш. получила в кассе ООО «Д.» сумму в размере 53666 рублей 66 копеек, бухгалтерскую отчетность ООО «Д.», штатное расписание ООО «Д.», расчет ООО «Д.» по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а так же по расходам на выплату страхового обеспечения формы-4 ФСС.
В тот же срок, при неустановленных следствием обстоятельствах, в интересах Голованчикова Д.А. были изготовлены поддельные листок нетрудоспособности Ш., заявление Ш. на имя директора ООО «Д.» от 21 июля 2011 года о предоставлении отпуска по беременности и родам и выплате пособия, которые Голованчиков Д.А. передал Б.
Указанные сведения не соответствовали действительности, так как фактически Ш. не была трудоустроена в ООО «Д.» и указанная организация не производила расходы по обязательному социальному страхованию Ш. на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
Продолжая реализацию своего преступного корыстного умысла, действуя умышленно, имея умысел на хищение в дальнейшем денежных средств, принадлежащих ГУ Рязанскому региональному отделению Фонда социального страхования РФ, в срок, не позднее, чем до 15 декабря 2011 года, точная дата следствием не установлена, Голованчиков Д.А. обратился к Б. с просьбой проследовать в ГУ Рязанское региональное отделение Фонда социального страхования РФ, расположенное в доме 33 по ул. Садовая г. Рязани и сообщить о намерении ООО «Д.» получить средства на возмещение расходов на выплату страхового обеспечения Ш., предоставив в обоснование правомерности намерений исполнительного органа ООО «Д.» указанные поддельные документы.
15 декабря 2011 года Б., будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений Голованчикова Д.А., не вступая с ним в предварительный преступный сговор и не имея цели хищения денежных средств ГУ Рязанского регионального отделения Фонда социального страхования РФ, проследовала в ГУ Рязанское региональное отделение Фонда социального страхования РФ, расположенное в доме 33 по ул.Садовая г.Рязани, где сообщила о намерении ООО «Д.» получить средства на возмещение расходов на выплату страхового обеспечения Ш..
В обоснование правомерности намерений исполнительного органа ООО «Д.» 15 декабря 2011 года Б. передала специалисту отдела администрирования страховых взносов ГУ Рязанского регионального отделения Фонда социального страхования РФ указанные изготовленные в интересах Голованчикова Д.А. поддельные документы, согласно которым, ООО «Д.» просило произвести возмещение расходов по обязательному социальному страхованию застрахованного лица - Ш. на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в сумме 53159 рублей 16 копеек.
Специалист отдела администрирования страховых взносов ГУ Рязанского регионального отделения Фонда социального страхования РФ, будучи введенным в заблуждение относительно наличия в штате ООО «Д.» застрахованного лица и произведенных ООО «Д.» расходов по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, принял у Б. указанные поддельные документы, в результате чего, возникла уверенность в правомерности действий исполнительного органа ООО «Д.».
На основании предоставленных Б. подготовленных в интересах Голованчикова Д.А. несоответствующих действительности сведений о трудоустройстве Ш. в ООО «Д.», а также о размерах произведенных ООО «Д.» расходов по обязательному социальному страхованию Ш. на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, содержащихся в поддельных заявлении генерального директора ООО «Д.» о выделении необходимых средств на выплату страхового обеспечения, листке нетрудоспособности Ш., расчете пособия Ш. по нетрудоспособности по больничному листу, заявлении Ш. на имя директора ООО «Д.» от 21 июля 2011 года о предоставлении отпуска по беременности и родам и выплате пособия, приказе генерального директора ООО «Д.» №12 от 21 июля 2011 года о предоставлении отпуска Ш. по беременности и родам, трудовом договоре о приеме на работу от 01 июня 2011 года между ООО «Д.» и Ш., бухгалтерском балансе ООО «Д.», штатном расписании ООО «Д.», расчете ООО «Д.» по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а так же по расходам на выплату страхового обеспечения формы-4 ФСС, специалистом отдела администрирования страховых взносов ГУ Рязанского регионального отделения Фонда социального страхования РФ, в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года №255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», был произведен расчет размера средств на возмещение расходов ООО «Д.» по обязательному социальному страхованию Ш. на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в результате чего, было установлено, что сообщенные несоответствующие действительности сведения предоставляют ООО «Д.» право на выделение средств на возмещение расходов на выплату страхового обеспечения в размере, указанном в заявлении исполнительного органа ООО «Д.», то есть в размере 53159 рублей 16 копеек.
27 декабря 2011 года, на основании рассчитанного размера средств на возмещение расходов ООО «Д.» на выплату страхового обеспечения, было вынесено решение о выделении средств на возмещение расходов страхователя на выплату страхового обеспечения, согласно которому, ГУ Рязанское региональное отделение Фонда социального страхования РФ выделило ООО «Д.» средства на возмещение расходов, произведенных на выплату страхового обеспечения в сумме 53159 рублей 16 копеек, на основании которого 12 января 2012 года в ГРКЦ ГУ Банка России по Рязанской области был передано платежное поручение, согласно которому, со счета плательщика № …, зарегистрированного за ГУ Рязанским региональным отделением Фонда социального страхования РФ на счет получателя зарегистрированный за ООО «Д.» в Рязанском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк» надлежало перевести денежные средства в размере рассчитанной суммы средств на возмещение расходов на выплату страхового обеспечения, в результате чего, 12 января 2012 года осуществлен перевод денежных средств в размере рассчитанной суммы средств на возмещение расходов на выплату страхового обеспечения, то есть в размере 53159 рублей 16 копеек со счета ГУ Рязанского регионального отделения Фонда социального страхования РФ на счет получателя №… зарегистрированный за ООО «Д.» в Рязанском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк».
16 января 2012 годаГолованчиков Д.А., не имея возможности распорядиться и желая завладеть противоправно изъятой суммой, обратился к зарегистрированному в качестве директора ООО «Д.», то есть наделенному правом распоряжения счетом ООО «Д.» - Лукьянову С.В., сообщив несоответствующие действительности сведения о том, что на счете ООО «Д.» находятся денежные средства, которые необходимо снять и попросил снять с указанного счета перечисленную ранее сумму.
Л., будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Голованчикова Д.А., не вступая с ним в предварительный преступный сговор и не имея цели хищения денежных средств Фонда социального страхования 16 января 2012 года проследовал в Рязанский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк», расположенный в доме 58 по ул.Свободы г.Рязани, где снял со счета ООО «Д.» противоправно изъятую Голованчиковым Д.А. сумму, после чего, в тот же день, находясь возле дома 58 по ул.Свободы г.Рязани, в полном размере передал Голованчикову Д.А.
Продолжая реализацию своего преступного корыстного умысла, в один из дней февраля 2012 года, точная дата следствием не установлена, Голованчиков Д.А. обратился к Б., сообщив несоответствующие действительности сведения о необходимости формирования отчетности ООО «М.» и ООО «Ф.» в ГУ Рязанское региональное отделение Фонда социального страхования РФ и попросив изготовить для этой цели сообщенный им перечень документов о трудоустройстве Н.. в ООО «М.» и ООО «Ф.», а также о размерах произведенных ООО «М.» и ООО «Ф.» расходов по обязательному социальному страхованию Н. на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
Б., будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений Голованчикова Д.А., не вступая с ним в предварительный преступный сговор и не имея цели хищения денежных средств ГУ Рязанского регионального отделения Фонда социального страхования РФ, в срок, не позднее, чем до 10 февраля 2012 года, точная дата следствием не установлена, изготовила: заявление генерального директора ООО «М.» о выделении необходимых средств на выплату страхового обеспечения, согласно которому, плательщик страховых взносов - ООО «М.» просило произвести возмещение расходов по обязательному социальному страхованию на случай временно нетрудоспособности и в связи с материнством в сумме 50840 рублей 33 копейки, листок нетрудоспособности Н., расчет пособия Н. по нетрудоспособности по больничному листу, заявление Бервоой Н.А. на имя директора ООО «М.» от 05 октября 2011 года о предоставлении отпуска по беременности и родам и выплате пособия, приказ генерального директора ООО «М.» № 24 от 05 октября 2011 года о предоставлении отпуска Н. по беременности и родам, трудовой договор о приеме на работу от 01 сентября 2011 года между ООО «М.» и Н., штатное расписание ООО «М.», расчет ООО «М.» по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а так же по расходам на выплату страхового обеспечения формы-4 ФСС, заявление генерального директора ООО «Ф.» о выделении необходимых средств на выплату страхового обеспечения, согласно которому, плательщик страховых взносов - ООО «Ф.» просило произвести возмещение расходов по обязательному социальному страхованию на случай временно нетрудоспособности и в связи с материнством в сумме 65301 рубль 16 копеек, листок нетрудоспособности Н., расчет пособия Н. по нетрудоспособности по больничному листу, заявление Н. на имя директора ООО «Ф.» от 05 октября 2011 года о предоставлении отпуска по беременности и родам и выплате пособия, приказ генерального директора ООО «Ф.» №36 от 05 октября 2011 года о предоставлении отпуска Н. по беременности и родам, приказ генерального директора ООО «Ф.» №37 от 20 декабря 2011 года о выплате Н. единовременного пособия при рождении ребенка, расчет ООО «Ф.» по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а так же по расходам на выплату страхового обеспечения формы-4 ФСС.
Указанные сведения не соответствовали действительности, так как фактически Н. не была трудоустроена в ООО «М.» и ООО «Ф.» и указанные организации не производили расходы по обязательному социальному страхованию Н. на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
Продолжая реализацию своего преступного корыстного умысла, действуя умышленно, имея умысел на хищение в дальнейшем денежных средств, принадлежащих Фонду социального страхования РФ, в срок, не позднее, чем до 10 февраля 2012 года, точная дата следствием не установлена, Голованчиков Д.А. обратился к Б. с просьбой проследовать в ГУ Рязанское региональное отделение Фонда социального страхования РФ, расположенное в доме 33 по ул.Садовая г.Рязани и сообщить о намерении ООО «М.» и ООО «Ф.» получить средства на возмещение расходов на выплату страхового обеспечения Н., предоставив в обоснование правомерности намерений исполнительных органов ООО «М.» и ООО «Ф.» указанные поддельные документы.
10 февраля 2012 года Б., будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений Голованчикова Д.А., не вступая с ним в предварительный преступный сговор и не имея цели хищения денежных средств ГУ Рязанского регионального отделения Фонда социального страхования РФ, проследовала в ГУ Рязанское региональное отделение Фонда социального страхования РФ, расположенное в доме 33 по ул.Садовая г.Рязани, где сообщила о намерении ООО «М.» и ООО «Ф.» получить средства на возмещение расходов на выплату страхового обеспечения Н.
В обоснование правомерности намерений исполнительных органов ООО «М.» и ООО «Ф.» 10 февраля 2012 года Б. передала специалисту отдела администрирования страховых взносов ГУ Рязанского регионального отделения Фонда социального страхования РФ указанные изготовленные в интересах Голованчикова Д.А. поддельные документы, согласно которым, ООО «М.» просило произвести возмещение расходов по обязательному социальному страхованию застрахованного лица - Н. на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в сумме 50840 рублей 33 копейки, ООО «Ф.» просило произвести возмещение расходов по обязательному социальному страхованию застрахованного лица - Н. на случай временно нетрудоспособности и в связи с материнством в сумме 65301 рубль 16 копеек.
Специалист отдела администрирования страховых взносов ГУ Рязанского регионального отделения Фонда социального страхования РФ, будучи введенным в заблуждение относительно наличия в штате ООО «М.» и ООО «Ф.» застрахованного лица и произведенных ООО «М.» и ООО «Ф.» расходов по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, принял у Б. указанные поддельные документы, в результате чего, возникла уверенность в правомерности действий исполнительных органов ООО «М.» и ООО «Ф.».
На основании предоставленных Б. подготовленных в интересах Голованчикова Д.А. несоответствующих действительности сведений о трудоустройстве Н. в ООО «М.» и ООО «Ф.», а также о размерах произведенных ООО «М.» и ООО «Ф.» расходов по обязательному социальному страхованию Н. на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, содержащихся в поддельных заявлении генерального директора ООО «М.» о выделении необходимых средств на выплату страхового обеспечения, листке нетрудоспособности Н., расчете пособия Н. по нетрудоспособности по больничному листу, заявлении Н. на имя директора ООО «М.» от 05 октября 2011 года о предоставлении отпуска по беременности и родам и выплате пособия, приказе генерального директора ООО «М.» № 24 от 05 октября 2011 года о предоставлении отпуска Н. по беременности и родам, трудовом договоре о приеме на работу от 01 сентября 2011 года между ООО «М.» и Н., штатном расписании ООО «М.», расчете ООО «М.» по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а так же по расходам на выплату страхового обеспечения формы-4 ФСС, заявлении генерального директора ООО «Ф.» о выделении необходимых средств на выплату страхового обеспечения, листке нетрудоспособности Н., расчете пособия Н. по нетрудоспособности по больничному листу, заявлении Н. на имя директора ООО «Ф.» от 05 октября 2011 года о предоставлении отпуска по беременности и родам и выплате пособия, приказе генерального директора ООО «Ф.» №36 от 05 октября 2011 года о предоставлении отпуска Н. по беременности и родам, приказе генерального директора ООО «Ф.» №37 от 20 декабря 2011 года о выплате Н. единовременного пособия при рождении ребенка, расчете ООО « » по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а так же по расходам на выплату страхового обеспечения формы-4 ФСС, специалистом отдела администрирования страховых взносов ГУ Рязанского регионального отделения Фонда социального страхования РФ, в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», был произведен расчет размера средств на возмещение расходов ООО «М.» и ООО «Ф.» по обязательному социальному страхованию Н. на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в результате чего, было установлено, что сообщенные несоответствующие действительности сведения предоставляют ООО «М.» и ООО «Ф.» право на выделение средств на возмещение расходов на выплату страхового обеспечения в размерах, указанных в заявлениях исполнительных органов ООО «М.» и ООО «Ф.», то есть в размерах 50840 рублей 33 копейки и 65301 рубль 16 копеек соответственно.
10 февраля 2012 года, на основании рассчитанного размера средств на возмещение расходов ООО «Ф.» на выплату страхового обеспечения, было вынесено решение о выделении средств на возмещение расходов страхователя на выплату страхового обеспечения №83013, согласно которому, ГУ Рязанское региональное отделение Фонда социального страхования РФ выделило ООО «Ф.» средства на возмещение расходов, произведенных на выплату страхового обеспечения в сумме 65301 рубль 16 копеек, на основании которого 15 февраля 2012 года в ГРКЦ ГУ Банка России по Рязанской области был передано платежное поручение, согласно которому, со счета плательщика №…, зарегистрированного за ГУ Рязанским региональным отделением Фонда социального страхования РФ на счет получателя №… зарегистрированный за ООО «Ф.» в ООО «МКБ им. С.Живаго» надлежало перевести денежные средства в размере рассчитанной суммы средств на возмещение расходов на выплату страхового обеспечения, в результате чего, 15 февраля 2012 года осуществлен перевод денежных средств в размере рассчитанной суммы средств на возмещение расходов на выплату страхового обеспечения, то есть в размере 65301 рубль 16 копеек со счета ГУ Рязанского регионального отделения Фонда социального страхования РФ на счет получателя №… зарегистрированный за ООО «Ф.» в ООО «МКБ им. С.Живаго».
15 февраля 2012 года, Голованчиков Д.А., желая скрыть полученную сумму, используя имевшуюся в его пользовании программу «Клиент-Банк» ООО «М.», перечислил полученную сумму на счет №…, зарегистрированный на имя К.. в Рязанском отделении Сбербанка РФ, расположенном в доме 37 по ул.Маяковского г.Рязани.
16 февраля 2011 годаГолованчиков Д.А., не имея возможности распорядиться и желая завладеть противоправно изъятой суммой, обратился к К.., сообщив несоответствующие действительности сведения о том, что на его счете находятся принадлежащие ООО «Ф.» денежные средства и попросив снять с указанного счета перечисленную ранее сумму.
К., будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Голованчикова Д.А., не вступая с ним в предварительный преступный сговор и не имея цели хищения денежных средств Фонда социального страхования, 16 февраля2011 года проследовал в Рязанское отделение Сбербанка РФ, расположенное в доме 37 по ул. Маяковского г. Рязани, где снял со своего счета противоправно изъятую Голованчиковым Д.А. сумму, после чего, в тот же день, находясь возле дома 37 по ул. Маяковского г. Рязани, в полном размере передал Голованчикову Д.А.
14 февраля 2012 года, на основании рассчитанного размера средств на возмещение расходов ООО «М.» на выплату страхового обеспечения, было вынесено решение о выделении средств на возмещение расходов страхователя на выплату страхового обеспечения №83083, согласно которому, ГУ Рязанское региональное отделение Фонда социального страхования РФ выделило ООО «М.» средства на возмещение расходов, произведенных на выплату страхового обеспечения в сумме 50840 рублей 33 копейки, на основании которого 17 февраля 2012 года в ГРКЦ ГУ Банка России по Рязанской области было передано платежное поручение, согласно которому, со счета плательщика №…, зарегистрированного за ГУ Рязанским региональным отделением Фонда социального страхования РФ на счет получателя №…зарегистрированный за ООО «М.» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк», надлежало перевести денежные средства в размере рассчитанной суммы средств на возмещение расходов на выплату страхового обеспечения, в результате чего, 17 февраля 2012 года осуществлен перевод денежных средств в размере рассчитанной суммы средств на возмещение расходов на выплату страхового обеспечения, то есть в размере 50840 рублей 33 копейки со счета ГУ Рязанского регионального отделения Фонда социального страхования РФ на счет получателя №… зарегистрированный за ООО «М.» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк».
20 февраля 2012 года, Голованчиков Д.А., желая скрыть полученную сумму, используя имевшуюся в его пользовании программу «Клиент-Банк» ООО «М.», перечислил полученную сумму на счет №…., зарегистрированный за ООО «Д.» в Рязанском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк», расположенном в доме 58 по ул.Свободы г.Рязани.
21 февраля 2012 годаГолованчиков Д.А., не имея возможности распорядиться и желая завладеть противоправно изъятой суммой, обратился к зарегистрированному в качестве директора ООО «Д.», то есть наделенному правом распоряжения счетом ООО «Д.» - Л.., сообщив несоответствующие действительности сведения о том, что на счете ООО «Д.» находятся денежные средства, которые необходимо снять и попросив снять с указанного счета перечисленную ранее сумму.
Л., будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Голованчикова Д.А., не вступая с ним в предварительный преступный сговор и не имея цели хищения денежных средств Фонда социального страхования 21 февраля 2012 года проследовал в Рязанский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк», расположенный в доме 58 по ул.Свободы г.Рязани, где снял со счета ООО «Д.» противоправно изъятую Голованчиковым Д.А. сумму, после чего, в тот же день, находясь возле дома 58 по ул.Свободы г.Рязани, в полном размере передал Голованчикову Д.А.
Таким образом, Голованчиков Д.А. с корыстной целью предоставил сведения не соответствующие действительности и использовал обман, как средство противоправного безвозмездного изъятия чужого имущества в свою пользу.
Тем самым, Голованчиков Д.А. совершил хищение чужих денежных средств путем обмана, то есть безвозмездно, путем предоставления сведений, не соответствующих действительности, незаконно изъял чужие денежные средства в размерах, предоставленных ООО «К.», ООО « », ООО «Д.», ООО «М.» и ООО «Ф.» сумм, то есть в общем размере 274227 рублей 68 копеек, перечисленные в качестве возмещения расходов на выплату страхового обеспечения и переданные ему, в результате чего, у него появилась реальная возможность распоряжаться похищенными денежными средствами в указанном размере.
Своими действиями Голованчиков Д.А. причинил материальный ущерб ГУ Рязанскому региональному отделению Фонда социального страхования РФ в размере 274 227 рублей 68 копеек.
В судебном заседании подсудимый Голованчиков Д.А. виновным себя признал полностью и пояснил, что предъявленное обвинение ему понятно, и он с ним согласен, заявленное им ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства он поддерживает, проводил консультацию со своим защитником, осознает характер и последствия постановления приговора без проведения судебного следствия, а также осознает, что будет постановлен приговор, который не может быть обжалован в части несоответствия вывода суда фактическим обстоятельствам дела.
Защитник подсудимого Голованчикова Д.А. - адвокат Соловьев И.А. поддерживает ходатайство своего подзащитного о рассмотрении уголовного дела в отношении Голованчикова Д.А. в порядке особого судопроизводства.
Государственный обвинительДанишевская Я.В.и представитель потерпевшего- Фонда социального страхования РФ Елкин А.В. не возражали против рассмотрения судом уголовного дела в отношении Голованчикова Д.А. в порядке особого судопроизводства.
Поскольку максимальное наказание, предусмотренное санкцией ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, не превышает десяти лет лишения свободы, принимая во внимание согласие подсудимого Голованчикова Д.А. с предъявленным ему обвинением, его ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, согласованное с защитником, мнение государственного обвинителя и представителя потерпевшего, суд считает возможным постановить приговор в отношении Голованчикова Д.А. без проведения судебного разбирательства.
Доказательства, имеющиеся в материалах дела, дают суду основания полагать, что предъявленное Голованчикову Д.А. обвинение обоснованно, действия его правильно квалифицированы по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении выплат, установленных законом, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере.
По данным Рязанского областного психоневрологического диспансера Голованчиков Д.А. какими-либо психическими расстройствами не страдает, в связи с чем, суд считает его вменяемым в отношении совершенного им преступления.
Оснований для постановления приговора без назначения наказания Голованчикову Д.А. или освобождения его от наказания не имеется.
При назначении вида и меры наказания Голованчикову Д.А. суд учитывает обстоятельства дела, степень и характер общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, его отношение к содеянному, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.
Преступление, совершенное Голованчиковым Д.А., в соответствии со ст. 15 УК РФ относится к категории преступлений средней тяжести против отношений в сфере собственности.
Фактических оснований для снижения категории тяжести преступления либо применения в отношении Голованчикова Д.А. положений ст. 64 УК РФ не имеется.
Голованчиков Д.А. ранее судим за совершение умышленного преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств. Настоящее преступление он совершил в период испытательного срока, назначенного приговором суда.
В связи с чем, суд считает, что за совершенное преступление подсудимому должно быть назначено наказание в виде лишения свободы.
В силу ч. 5 ст. 62 УК РФ при рассмотрении уголовного дела в особом порядке срок и размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока и размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершение преступления.
Суд также учитывает, что Голованчиков Д.А. в настоящее время судимости не имеет, имеет постоянное место жительства, по которому характеризуется положительно, занимается общественно полезным трудом, где также характеризуется положительно, полностью признал свою вину в совершенном преступлении, раскаялся в содеянном.
Отягчающих наказание подсудимого обстоятельств суд не находит.
К смягчающим наказание подсудимому Голованчикову Д.А. обстоятельствам суд относит в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ - активное способствование расследованию преступления, поскольку Голованчиков Д.А. на предварительном следствии не скрывал существенные обстоятельства преступления, давал полные и правдивые показания.
В соответствии с ч.1 ст. 62 УК РФ при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п.п. «и», «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ.
С учетом изложенного, суд полагает возможным не назначать подсудимому максимального наказания, предусмотренного санкцией ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, а также в соответствии с положениями ч. 4 ст.74 УК РФ сохранить условное осуждение по приговору Советского районного суда г. Рязани от 28 октября 2009 года и вновь применить в отношении Голованчикова Д.А. положения ст. 73 УК РФ.
С учетом личности виновного, корыстной направленности совершенного подсудимым преступления, в целях исправления подсудимого и недопущения с его стороны иных противоправных деяний суд полагает необходимым применить в отношении Голованчикова Д.А. дополнительное наказание в виде штрафа, предусмотренное санкцией ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, а также в период испытательного срока возложить на Голованчикова Д.А. обязанности в порядке ч. 5 ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации.
На основании изложенного, руководствуясь ч. 2 ст. 314, ч.ч. 5, 7, 8, 9 ст. 316, ст. 317 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Голованчикова Д.А. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, и за совершение данного преступления назначить ему наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы со штрафом в сумме 40.000 (сорок тысяч) рублей.
На основании ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное Голованчикову Д.А. основное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в 3 (три) года.
Дополнительное наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.
В период испытательного срока возложить на Голованчикова Д.А. обязанности: не менять места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, а также не реже одного раза в месяц являться на регистрацию в данном органе.
До вступления приговора в законную силу меру пресечения в отношении Голованчикова Д.А. оставить прежней - подписку о невыезде и надлежащем поведении.
После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства, хранящиеся при уголовном деле: документы, изъятые в ГУ Рязанское региональное отделение Фонда социального страхования РФ, сведения о движении денежных средств на счете № … на имя Л., на счете № … на имя К., платежные поручения - хранить при уголовном деле.
Настоящий приговор не может быть обжалован в апелляционном порядке по основаниям несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела (п. 1 ст. 389.15 УПК РФ).
По иным основаниям, предусмотренным ст. 389.15 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, приговор может быть обжалован, и на него может быть принесено апелляционное представление в судебную коллегию по уголовным делам Рязанского областного суда через Советский районный суд г. Рязани в течение 10 суток со дня провозглашения.
В случае подачи апелляционной жалобы или принесения апелляционного представления, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.
Судья - подпись.
Приговор вступил в законную силу 25.01.14 г.
