57RS0023-01-2020-000401-02
Дело № 1-2/2022
ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
02 июня 2022 года г. Орел
Советский районный суд г. Орла в составе:
председательствующего судьи Тишковой Н.М.,
при ведении протокола судебного заседания секретарями Измайловой О.В., Деминой А.В., Карпачевой Е.Д., помощниками судьи Ветровой Т.В., Андрюшиной Е.Г., Заугольной В.М., Киреевой Д.Н., Лозиной О.С., Ивахненко А.А.,
с участием государственных обвинителей: Рязанцевой О.В., Блынского Д.В., Блохина М.В., Попадейкиной Е.Ю.,
подсудимого Фатаходинова Д.А., его защитника – адвоката Ветрова Д.А.,
представителей потерпевшего ФИО93, ФИО141,
рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда уголовное дело в отношении
Фатаходинова Д.А., несудимого,
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 7 ст. 204, п. «г» ч. 7 ст. 204, п. «г» ч. 7 ст. 204, ч.3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Фатаходинов Д.А., являвшийся генеральным директором Открытого Акционерного Общества «Орелоблхлеб», (далее по тексту ОАО «Орелоблхлеб», Общество), ИНН 5753011272, ОГРН 1025700825710, расположенного по адресу: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 4, назначенный на указанную должность на основании решений от 30.06.2011 и 27.06.2016 общего собрания акционеров Общества и приказов генерального директора ОАО «Орелоблхлеб» № 46л/с от 30.06.2011 и № 15-л/с от 28.06.2016, а также заключённых между ним и ОАО «Орелоблхлеб» срочных трудовых договоров от 30.06.2011 сроком на 5 лет, и от 27.06.2016 сроком на 5 лет, руководствуясь в своей деятельности Уставом ОАО «Орелоблхлеб» (далее по тексту Устав), утвержденным внеочередным общим собранием акционеров Общества и зарегистрированным Инспекцией Федеральной налоговой службы по Советскому району г. Орла 05.10.2010, трудовыми договорами от 30.06.2011 и от 27.06.2016 (далее по тексту трудовой договор), согласно которым: генеральный директор является единоличным исполнительным органом и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества (п. 18.1 Устава); без доверенности действует от имени Общества, в том числе: осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества, имеет право первой подписи на финансовых документах, распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности, утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них обоснованные взыскания, выдает доверенности от имени Общества, издает приказы и дает указания обязательные для исполнения всеми работниками Общества, принимает решения об участии Общества в других организациях (в том числе решения об утверждении новых обществ) (п.18.4 Устава); принимает на работу и увольняет работников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов, представительств (п.2.5, п.1.4 трудовых договоров), выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ОАО «Орелоблхлеб», основной целью деятельности которого согласно п. 3.1. Устава является извлечение прибыли, то есть являлся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации.
Эпизод №1
В период времени с 27.08.2015 по 01.02.2017 ОАО «Орелоблхлеб» являлось одним из учредителей следующих Обществ с ограниченной ответственностью: Общества с ограниченной ответственностью «Болховский хлебокомбинат» (далее по тексту ООО «Болховский хлебокомбинат», Общество), ИНН 5704005491, ОГРН 1105744000010, фактический адрес местонахождения: Орловская область, г. Болхов, ул. Тургенева, д. 80, с долей равной 24,9% от уставного капитала в лице генерального директора ОАО «Орелоблхлеб» Фатаходинова Д.А. и второй учредитель Свидетель №69 с долей равной 75,1% от уставного капитала; Общества с ограниченной ответственностью «Болховский хлеб» (далее по тексту ООО «Болховский хлеб», Общество), ИНН 5704005639, ОГРН 1125744000128, фактический адрес местонахождения: Орловская область, г. Болхов, ул. Тургенева, д. 80, с долей равной 24,9% от уставного капитала в лице генерального директора ОАО «Орелоблхлеб» Фатаходинова Д.А. и второй учредитель Свидетель №69 с долей равной 75,1% от уставного капитала; Общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Хлеб» (далее по тексту ООО «ТД Хлеб»), ИНН 5704004498, ОГРН 1035717000780, фактический адрес местонахождения: Орловская область, г. Болхов, ул. Тургенева, д. 82, с долей равной 24,9% от уставного капитала в лице генерального директора ОАО «Орелоблхлеб» Фатаходинова Д.А., и второй учредитель Свидетель №3 с долей, равной 75,1% от уставного капитала, при этом Фатаходинов Д.А. с согласия Свидетель №69 и Свидетель №3 как учредитель был наделен организационно-распорядительными функциями в отношении директора Обществ.
Согласно п.п. 6.1 Устава ООО «Болховский хлебокомбинат», утвержденного Общим собранием участников (протокол № 1 от 14.12.2009), п.п. 25.1 Уставов ООО «Болховский хлеб», утвержденного Общим собранием учредителей (протокол № 1 от 16.01.2012) и ООО «ТД Хлеб», утвержденного Общим собранием участников (протокол № 1 от 27.11.2009) - высшим органом управления Обществом является Общее собрание участников. В соответствии с п.п. 7.1.6 Устава ООО «Болховский хлебокомбинат», п.п. 25.5.5 Уставов ООО «Болховский хлеб», ООО «ТД Хлеб» - к компетенции Общего собрания участников относится решение вопроса об избрании директора Общества, а также о досрочном прекращении его полномочий. В силу п.п. 8.1 Устава «Болховский хлебокомбинат», п.п. 28.2, 28.3 Уставов ООО «Болховский хлеб», ООО «ТД Хлеб» - директор Общества избирается Общим собранием участников Общества. Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции директора Общества, подписывается от имени Общества председательствующим Общего собрания участников, на собрании которого принято решение о назначении директора.
В период с 27.08.2015 по 01.02.2017 директором ООО «Болховский хлебокомбинат», ООО «Болховский хлеб», ООО «ТД Хлеб» являлся Свидетель №2, избираемый на указанные должности на основании протоколов внеочередных Общих собраний участников Обществ и в силу своего должностного положения находился в прямой служебной зависимости от Фатаходинова Д.А., поскольку ОАО «Орелоблхлеб» являлось одним из учредителей возглавляемых Свидетель №2 Обществ в лице генерального директора ОАО «Орелоблхлеб» Фатаходинова Д.А., который единолично без участия вторых учредителей Свидетель №69 и Свидетель №3 проводил Общие собрания участников указанных Обществ, являющихся высшим органом управления ими и самостоятельно принимал решения о назначении на указанные должности Свидетель №2 и заключении с ним срочных трудовых договоров от имени Обществ, давал указания по ведению бухгалтерского учета и распоряжению денежными средствами ООО «Болховский хлебокомбинат», ООО «Болховский хлеб», ООО «ТД Хлеб», как председательствующий Общего собрания участников, то есть постоянно выполнял в коммерческих организациях ООО «Болховский хлебокомбинат», ООО «Болховский хлеб», ООО «ТД Хлеб» в отношении директора Свидетель №2 организационно-распорядительные функции.
В период времени не позднее 27.08.2015, более точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, у Фатаходинова Д.А., являющегося лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческих организациях, возник и сформировался единый преступный умысел, направленный на получение от директора ООО «Болховский хлебокомбинат», ООО «Болховский хлеб», ООО «ТД Хлеб» Свидетель №2, который находился от него в служебной зависимости, на получение коммерческого подкупа, а именно на незаконное получение денег, составляющих в своей совокупности единое продолжаемое преступление – незаконное получение денег лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, за совершение действий в интересах дающего, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица, а именно за продление с Свидетель №2 трудовых отношений и заключение с ним срочных трудовых договоров на должность директора ООО «Болховский хлебокомбинат», ООО «Болховский хлеб», ООО «ТД Хлеб», которые фактически входили в служебные полномочия Фатаходинова Д.А.
Фатаходинов Д.А., действуя с единым продолжаемым умыслом, направленным на получение коммерческого подкупа от директора ООО «Болховский хлебокомбинат», ООО «Болховский хлеб», ООО «ТД Хлеб» Свидетель №2 в виде денег, не позднее 27.08.2015 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете, расположенном в помещении ОАО «Орелоблхлеб» по адресу: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 4, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды для себя лично, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий в виде незаконного получения денег от директора ООО «Болховский хлебокомбинат», ООО «Болховский хлеб», ООО «ТД Хлеб» Свидетель №2 за продление с ним трудовых отношений и заключение срочных трудовых договоров на указанные должности, действуя умышленно, используя свои организационно-распорядительные полномочия в отношении Свидетель №2, который в силу должностного положения находился в прямой служебной зависимости от Фатаходинова Д.А., после проведения планового совещания с директорами Обществ с ограниченной ответственностью, учредителем которых выступало ОАО «Орелоблхлеб», потребовал от Свидетель №2, при следующем прибытии в г. Орел, привезти и передать ему лично деньги в сумме 15000 рублей, которые, якобы, необходимы для производственных нужд ОАО «Орелоблхлеб», на что Свидетель №2 ответил отказом, пояснив, что не имеет финансовой возможности исполнить указанное требование. Тогда Фатаходинов Д.А., понимая, что Свидетель №2 прямо заинтересован в дальнейшем продлении с ним трудовых отношений, в ультимативной форме потребовал от Свидетель №2 передать ему (Фатаходинову Д.А.) лично денежные средства, а в случае неисполнения указанного требования пообещал в последующем не продлить с ним трудовые отношения на занимаемых им должностях.
Свидетель №2, осознавая, что находится в служебной зависимости от Фатаходинова Д.А., понимая, что не выполнение требований последнего может повлечь негативные последствия для него в виде последующего не продления с ним трудовых отношений на занимаемых им должностях, будучи прямо заинтересованным в том, чтобы занимать руководящие должности в ООО «Болховский хлебокомбинат», ООО «Болховский хлеб», ООО «ТД Хлеб», вынужденно согласился на требования Фатаходинова Д.А. передать последнему денежные средства.
После чего, 27.08.2015 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Свидетель №2, находясь на своем рабочем месте в помещении ООО «ТД Хлеб» по адресу: Орловская область, г. Болхов, ул. Тургенева, д. 82, с целью изыскания денежных средств, предназначавшихся для передачи Фатаходинову Д.А. в качестве коммерческого подкупа, на основании расходного кассового ордера (далее по тексту РКО) № 745 от 27.08.2015 лично получил в кассе ООО «ТД Хлеб» под отчет денежные средства в сумме 15000 рублей на закупку товарно-материальных ценностей для ООО «ТД Хлеб», а именно автомобильных запчастей, которые фактически не приобретались.
В период времени с 27.08.2015 по 26.10.2015, более точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, в неустановленном месте на территории г. Орла Фатаходинов Д.А. незаконно получил от директора ООО «Болховский хлебокомбинат», ООО «Болховский хлеб» и ООО «ТД Хлеб» Свидетель №2 денежные средства в сумме 15000 рублей в качестве коммерческого подкупа за совершение им действий в интересах последнего, а именно за продление с Свидетель №2 трудовых отношений и заключение с ним срочных трудовых договоров на должность директора ООО «Болховский хлебокомбинат», ООО «Болховский хлеб» и ООО «ТД Хлеб», которые фактически входили в служебные полномочия Фатаходинова Д.А.
Фатаходинов Д.А., продолжая действовать с единым продолжаемым умыслом, направленным на получение коммерческого подкупа от директора ООО «Болховский хлебокомбинат», ООО «Болховский хлеб», ООО «ТД Хлеб» Свидетель №2 в виде денег, не позднее 26.10.2015 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете, расположенном в помещении ОАО «Орелоблхлеб» по адресу: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 4, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды для себя лично, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий в виде незаконного получения денег от директора ООО «Болховский хлебокомбинат», ООО «Болховский хлеб», ООО «ТД Хлеб» Свидетель №2 за продление с ним трудовых отношений и заключение срочных трудовых договоров на указанные должности, действуя умышленно, используя свои организационно-распорядительные полномочия в отношении Свидетель №2, который в силу должностного положения находился в прямой служебной зависимости от Фатаходинова Д.А., после проведения планового совещания с директорами Обществ с ограниченной ответственностью, учредителем которых выступало ОАО «Орелоблхлеб», потребовал от Свидетель №2, при следующем прибытии в г. Орел, привезти и передать ему лично деньги в сумме 25000 рублей, на что Свидетель №2 осознавая, что находится в служебной зависимости от Фатаходинова Д.А., понимая, что не выполнение требований последнего может повлечь негативные последствия для него в виде последующего не продления с ним трудовых отношений на занимаемых им должностях, о чем ему ранее было сообщено Фатаходиновым Д.А., будучи прямо заинтересованным в том, чтобы занимать руководящие должности в ООО «Болховский хлебокомбинат», ООО «Болховский хлеб», ООО «ТД Хлеб», вынужденно согласился.
После чего, 26.10.2015 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, директор ООО «Болховский хлебокомбинат» Свидетель №2, находясь на своем рабочем месте в помещении ООО «Болховский хлебокомбинат» по адресу: Орловская область, г. Болхов, ул. Тургенева, д. 80, с целью изыскания денежных средств, предназначавшихся для передачи Фатаходинову Д.А. в качестве коммерческого подкупа, заключил с Свидетель №10, не осведомленным об истинных намерениях Свидетель №2, договор на выполнение работ по ремонту хлебопекарной печи с заведомо завышенной суммой оплаты указанных работ в размере 35000 рублей, из которых разницу денежных средств между фактической оплатой работ (с учетом вычета подоходного налога) и начисленных по договору в размере 25 000 рублей в последующем передать Фатаходинову Д.А. в качестве коммерческого подкупа.
11.11.2015 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Свидетель №2 получил от Свидетель №10 разницу денежных средств в размере 25000 рублей, которые были выданы последнему из кассы ООО «Болховский хлебокомбинат» по РКО № 1034 от 11.11.2015 в качестве оплаты по договору на выполнение работ.
В период с 11.11.2015 по 28.12.2015, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, в неустановленном месте на территории г. Орла Фатаходинов Д.А. незаконно получил от директора ООО «Болховский хлебокомбинат», ООО «Болховский хлеб» и ООО «ТД Хлеб» Свидетель №2 денежные средства в сумме 25 000 рублей в качестве коммерческого подкупа за совершение им действий в интересах последнего, а именно за продление с Свидетель №2 трудовых отношений и заключение с ним срочных трудовых договоров на должность директора ООО «Болховский хлебокомбинат», ООО «Болховский хлеб» и ООО «ТД Хлеб», которые фактически входили в служебные полномочия Фатаходинова Д.А.
Фатаходинов Д.А., продолжая действовать с единым продолжаемым умыслом, направленным на получение коммерческого подкупа от директора ООО «Болховский хлебокомбинат», ООО «Болховский хлеб», ООО «ТД Хлеб» Свидетель №2 в виде денег, не позднее 28.12.2015 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете, расположенном в помещении ОАО «Орелоблхлеб» по адресу: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 4, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды для себя лично, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий в виде незаконного получения денег от директора ООО «Болховский хлебокомбинат», ООО «Болховский хлеб», ООО «ТД Хлеб» Свидетель №2 за продление с ним трудовых отношений и заключение срочных трудовых договоров на указанные должности, действуя умышленно, используя свои организационно-распорядительные полномочия в отношении Свидетель №2, который в силу должностного положения находился в прямой служебной зависимости от Фатаходинова Д.А., после проведения планового совещания с директорами Обществ с ограниченной ответственностью, учредителем которых выступало ОАО «Орелоблхлеб», потребовал от Свидетель №2, при следующем прибытии в г. Орел, привезти и передать ему лично деньги в сумме 50000 рублей, на что Свидетель №2 осознавая, что находится в служебной зависимости от Фатаходинова Д.А., понимая, что не выполнение требований последнего может повлечь негативные последствия для него в виде последующего не продления с ним трудовых отношений на занимаемых им должностях, о чем ему ранее было сообщено Фатаходиновым Д.А., будучи прямо заинтересованным в том, чтобы занимать руководящие должности в ООО «Болховский хлебокомбинат», ООО «Болховский хлеб», ООО «ТД Хлеб», вынужденно согласился.
После чего, 28.12.2015 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, директор ООО «Болховский хлебокомбинат» Свидетель №2, находясь на своем рабочем месте в помещении ООО «Болховский хлебокомбинат» по адресу: Орловская область, г. Болхов, ул.Тургенева, д.80, с целью изыскания денежных средств, предназначавшихся для передачи Фатаходинову Д.А. в качестве коммерческого подкупа, заключил с Свидетель №10, не осведомленным об истинных намерениях Свидетель №2, договор на выполнение работ по ремонту хлебопекарной печи с заведомо завышенной суммой оплаты указанных работ в размере 43510 рублей, из которых разницу денежных средств между фактической оплатой работ (с учетом вычета подоходного налога) и начисленных по договору в размере 30000 рублей в последующем передать Фатаходинову Д.А. в качестве коммерческого подкупа.
29.12.2015 в период рабочего времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Свидетель №2, находясь на своем рабочем месте в помещении ООО «ТД Хлеб» по адресу: Орловская область, г. Болхов, ул. Тургенева, д. 82, с целью изыскания денежных средств, предназначавшихся для передачи Фатаходинову Д.А. в качестве коммерческого подкупа, на основании РКО № 1161 от 29.12.2015 лично получил в кассе ООО «ТД Хлеб» под отчет денежные средства в сумме 20000 рублей на закупку товарно-материальных ценностей для ООО «ТД Хлеб», а именно автошин в количестве 4 штук, которые фактически не приобретались.
30.12.2015 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Свидетель №2 получил от Свидетель №10 разницу денежных средств в размере 30000 рублей, которые были выданы последнему из кассы ООО «Болховский хлебокомбинат» по РКО № 1199 от 30.12.2015 в качестве оплаты по договору на выполнение работ.
Затем в период с 30.12.2015 по 22.03.2016, более точные дата в ходе предварительного следствия не установлена, в неустановленном месте на территории г. Орла Фатаходинов Д.А. незаконно получил от директора ООО «Болховский хлебокомбинат», ООО «Болховский хлеб» и ООО «ТД Хлеб» Свидетель №2 денежные средства в сумме 50 000 рублей в качестве коммерческого подкупа за совершение им действий в интересах последнего, а именно за продление с Свидетель №2 трудовых отношений и заключение с ним срочных трудовых договоров на должность директора ООО «Болховский хлебокомбинат», ООО «Болховский хлеб» и ООО «ТД Хлеб», которые фактически входили в служебные полномочия Фатаходинова Д.А.
Фатаходинов Д.А., продолжая действовать с единым продолжаемым умыслом, направленным на получение коммерческого подкупа от директора ООО «Болховский хлебокомбинат», ООО «Болховский хлеб», ООО «ТД Хлеб» Свидетель №2 в виде денег, не позднее 22.03.2016 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете, расположенном в помещении ОАО «Орелоблхлеб» по адресу: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 4, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды для себя лично, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий в виде незаконного получения денег от директора ООО «Болховский хлебокомбинат», ООО «Болховский хлеб», ООО «ТД Хлеб» Свидетель №2 за продление с ним трудовых отношений и заключение срочных трудовых договоров на указанные должности, действуя умышленно, используя свои организационно-распорядительные полномочия в отношении Свидетель №2, который в силу должностного положения находился в прямой служебной зависимости от Фатаходинова Д.А., после проведения планового совещания с директорами Обществ с ограниченной ответственностью, учредителем которых выступало ОАО «Орелоблхлеб», потребовал от Свидетель №2, при следующем прибытии в г. Орел, привезти и передать ему лично деньги в сумме 20000 рублей, на что Свидетель №2, осознавая, что находится в служебной зависимости от Фатаходинова Д.А., понимая, что не выполнение требований последнего может повлечь негативные последствия для него в виде последующего не продления с ним трудовых отношений на занимаемых им должностях, о чем ему ранее было сообщено Фатаходиновым Д.А., будучи прямо заинтересованным в том, чтобы занимать руководящие должности в ООО «Болховский хлебокомбинат», ООО «Болховский хлеб», ООО «ТД Хлеб», вынужденно согласился.
22.03.2016 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Свидетель №2, находясь на своем рабочем месте в помещении ООО «ТД Хлеб» по адресу: Орловская область, г. Болхов, ул. Тургенева, д. 82, с целью изыскания денежных средств, предназначавшихся для передачи Фатаходинову Д.А. в качестве коммерческого подкупа, на основании РКО № 246 от 22.03.2016 лично получил в кассе ООО «ТД Хлеб» под отчет денежные средства в сумме 20 000 рублей на закупку товарно-материальных ценностей для ООО «ТД Хлеб», а именно автомобильных запчастей, которые фактически не приобретались.
В период времени с 22.03.2016 по 06.04.2016, более точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, в неустановленном месте на территории г. Орла Фатаходинов Д.А. незаконно получил от директора ООО «Болховский хлебокомбинат», ООО «Болховский хлеб» и ООО «ТД Хлеб» Свидетель №2 денежные средства в сумме 20 000 рублей в качестве коммерческого подкупа за совершение им действий в интересах последнего, а именно за продление с Свидетель №2 трудовых отношений и заключение с ним срочных трудовых договоров на должность директора ООО «Болховский хлебокомбинат», ООО «Болховский хлеб» и ООО «ТД Хлеб», которые фактически входили в служебные полномочия Фатаходинова Д.А.
Фатаходинов Д.А., продолжая действовать с единым продолжаемым умыслом, направленным на получение коммерческого подкупа от директора ООО «Болховский хлебокомбинат», ООО «Болховский хлеб», ООО «ТД Хлеб» Свидетель №2 в виде денег, не позднее 06.04.2016 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете, расположенном в помещении ОАО «Орелоблхлеб» по адресу: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 4, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды для себя лично, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий в виде незаконного получения денег от директора ООО «Болховский хлебокомбинат», ООО «Болховский хлеб», ООО «ТД Хлеб» Свидетель №2 за продление с ним трудовых отношений и заключение срочных трудовых договоров на указанные должности, действуя умышленно, используя свои организационно-распорядительные полномочия в отношении Свидетель №2, который в силу должностного положения находился в прямой служебной зависимости от Фатаходинова Д.А., после проведения планового совещания с директорами Обществ с ограниченной ответственностью, учредителем которых выступало ОАО «Орелоблхлеб», потребовал от Свидетель №2, при следующем прибытии в г. Орел, привезти и передать ему лично деньги в сумме 25000 рублей, на что Свидетель №2, осознавая, что находится в служебной зависимости от Фатаходинова Д.А., понимая, что не выполнение требований последнего может повлечь негативные последствия для него в виде последующего не продления с ним трудовых отношений на занимаемых им должностях, о чем ему ранее было сообщено Фатаходиновым Д.А., будучи прямо заинтересованным в том, чтобы занимать руководящие должности в ООО «Болховский хлебокомбинат», ООО «Болховский хлеб», ООО «ТД Хлеб», вынужденно согласился.
06.04.2016 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Свидетель №2, находясь на своем рабочем месте в помещении ООО «ТД Хлеб» по адресу: Орловская область, г.Болхов, ул. Тургенева, д. 82, с целью изыскания денежных средств, предназначавшихся для передачи Фатаходинову Д.А. в качестве коммерческого подкупа, на основании РКО № 301 от 06.04.2016 лично получил в кассе ООО «ТД Хлеб» под отчет денежные средства в сумме 17000 рублей на закупку товарно-материальных ценностей для ООО «ТД Хлеб», а именно автомобильных запчастей, которые фактически не приобретались.
После чего, 29.04.2016 в период рабочего времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, директор ООО «Болховский хлеб» Свидетель №2, находясь на своем рабочем месте в помещении ООО «Болховский хлеб» по адресу: Орловская область, г. Болхов, ул. Тургенева, д. 80, с целью изыскания денежных средств, предназначавшихся для передачи Фатаходинову Д.А. в качестве коммерческого подкупа, заключил с ФИО55, не осведомленным об истинных намерениях Свидетель №2, договор на выполнение работ по ремонту автомобиля с заведомо завышенной суммой оплаты указанных работ в размере 11500 рублей, из которых разницу денежных средств между фактической оплатой работ (с учетом вычета подоходнего налога) и начисленных по договору в размере 8 000 рублей в последующем передать Фатаходинову Д.А. в качестве коммерческого подкупа.
29.04.2016 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Свидетель №2 получил от ФИО55 разницу денежных средств в размере 8 000 рублей, которые были выданы последнему из кассы ООО «Болховский хлеб» по РКО № 305 от 29.04.2016 в качестве оплаты по договору на выполнение работ.
В период с 29.04.2016 по 30.05.2016, более точные дата в ходе предварительного следствия не установлена, в неустановленном месте на территории г. Орла Фатаходинов Д.А. незаконно получил от директора ООО «Болховский хлебокомбинат», ООО «Болховский хлеб» и ООО «ТД Хлеб» Свидетель №2 денежные средства в сумме 25 000 рублей в качестве коммерческого подкупа за совершение им действий в интересах последнего, а именно за продление с Свидетель №2 трудовых отношений и заключение с ним срочных трудовых договоров на должность директора ООО «Болховский хлебокомбинат», ООО «Болховский хлеб» и ООО «ТД Хлеб», которые фактически входили в служебные полномочия Фатаходинова Д.А.
Фатаходинов Д.А., продолжая действовать с единым продолжаемым умыслом, направленным на получение коммерческого подкупа от директора ООО «Болховский хлебокомбинат», ООО «Болховский хлеб», ООО «ТД Хлеб» Свидетель №2 в виде денег, не позднее 30.05.2016 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете, расположенном в помещении ОАО «Орелоблхлеб» по адресу: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 4, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды для себя лично, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий в виде незаконного получения денег от директора ООО «Болховский хлебокомбинат», ООО «Болховский хлеб», ООО «ТД Хлеб» Свидетель №2 за продление с ним трудовых отношений и заключение срочных трудовых договоров на указанные должности, действуя умышленно, используя свои организационно-распорядительные полномочия в отношении Свидетель №2, который в силу должностного положения находился в прямой служебной зависимости от Фатаходинова Д.А., после проведения планового совещания с директорами Обществ с ограниченной ответственностью, учредителем которых выступало ОАО «Орелоблхлеб», потребовал от Свидетель №2, при следующем прибытии в г. Орел, привезти и передать ему лично деньги в сумме 25 000 рублей, на что Свидетель №2 осознавая, что находится в служебной зависимости от Фатаходинова Д.А., понимая, что не выполнение требований последнего может повлечь негативные последствия для него в виде последующего не продления с ним трудовых отношений на занимаемых им должностях, о чем ему ранее было сообщено Фатаходиновым Д.А., будучи прямо заинтересованным в том, чтобы занимать руководящие должности в ООО «Болховский хлебокомбинат», ООО «Болховский хлеб», ООО «ТД Хлеб», вынужденно согласился.
После чего, 30.05.2016 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, директор ООО «Болховский хлебокомбинат» Свидетель №2, находясь на своем рабочем месте в помещении ООО «Болховский хлебокомбинат» по адресу: Орловская область, г. Болхов, ул. Тургенева, д. 80, с целью изыскания денежных средств, предназначавшихся для передачи Фатаходинову Д.А. в качестве коммерческого подкупа, заключил с Свидетель №10, не осведомленным об истинных намерениях Свидетель №2, договор на выполнение работ по ремонту хлебопекарной печи с заведомо завышенной суммой оплаты указанных работ в размере 34 500 рублей, из которых разницу денежных средств между фактической оплатой работ (с учетом вычета подоходного налога) и начисленных по договору в размере 25 000 рублей в последующем передать Фатаходинову Д.А. в качестве коммерческого подкупа.
10.06.2016 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Свидетель №2 получил от Свидетель №10 разницу денежных средств в размере 25 000 рублей, которые были выданы последнему из кассы ООО «Болховский хлебокомбинат» по РКО № 501 от 10.06.2016 в качестве оплаты по договору на выполнение работ.
В период с 10.06.2016 по 29.07.2016, более точные дата в ходе предварительного следствия не установлена, в неустановленном месте на территории г. Орла Фатаходинов Д.А. незаконно получил от директора ООО «Болховский хлебокомбинат», ООО «Болховский хлеб» и ООО «ТД Хлеб» Свидетель №2 денежные средства в сумме 25 000 рублей в качестве коммерческого подкупа за совершение им действий в интересах последнего, а именно за продление с Свидетель №2 трудовых отношений и заключение с ним срочных трудовых договоров на должность директора ООО «Болховский хлебокомбинат», ООО «Болховский хлеб» и ООО «ТД Хлеб», которые фактически входили в служебные полномочия Фатаходинова Д.А.
Фатаходинов Д.А., продолжая действовать с единым продолжаемым умыслом, направленным на получение коммерческого подкупа от директора ООО «Болховский хлебокомбинат», ООО «Болховский хлеб», ООО «ТД Хлеб» Свидетель №2 в виде денег, не позднее 29.07.2016 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете, расположенном в помещении ОАО «Орелоблхлеб» по адресу: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 4, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды для себя лично, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий в виде незаконного получения денег от директора ООО «Болховский хлебокомбинат», ООО «Болховский хлеб», ООО «ТД Хлеб» Свидетель №2 за продление с ним трудовых отношений и заключение срочных трудовых договоров на указанные должности, действуя умышленно, используя свои организационно-распорядительные полномочия в отношении Свидетель №2, который в силу должностного положения находился в прямой служебной зависимости от Фатаходинова Д.А., после проведения планового совещания с директорами Обществ с ограниченной ответственностью, учредителем которых выступало ОАО «Орелоблхлеб», потребовал от Свидетель №2, при следующем прибытии в г. Орел, привезти и передать ему лично деньги в сумме 20 000 рублей, на что Свидетель №2, осознавая, что находится в служебной зависимости от Фатаходинова Д.А., понимая, что не выполнение требований последнего может повлечь негативные последствия для него в виде последующего не продления с ним трудовых взаимоотношений на занимаемых им должностях, о чем ему ранее было сообщено Фатаходиновым Д.А., будучи прямо заинтересованным в том, чтобы занимать руководящие должности в ООО «Болховский хлебокомбинат», ООО «Болховский хлеб», ООО «ТД Хлеб», вынужденно согласился.
После чего, 29.07.2016 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, директор ООО «Болховский хлеб» Свидетель №2, находясь на своем рабочем месте в помещении ООО «Болховский хлеб» по адресу: Орловская область, г. Болхов, ул. Тургенева, д. 80, с целью изыскания денежных средств, предназначавшихся для передачи Фатаходинову Д.А. в качестве коммерческого подкупа, заключил с Свидетель №35, не осведомленным об истинных намерениях Свидетель №2, договор на выполнение работ по ремонту автомобиля с заведомо завышенной суммой оплаты указанных работ в размере 25870 рублей, из которых разницу денежных средств между фактической оплатой работ (с учетом вычета подоходнего налога) и начисленных по договору в размере 20 000 рублей в последующем передать Фатаходинову Д.А. в качестве коммерческого подкупа.
29.07.2016 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Свидетель №2 получил от Свидетель №35 разницу денежных средств в размере 20 000 рублей, которые были выданы последнему из кассы ООО «Болховский хлеб» по РКО № 533 от 29.07.2016 в качестве оплаты по договору на выполнение работ.
В период с 29.07.2016 по 01.08.2016, более точные дата в ходе предварительного следствия не установлена, в неустановленном месте на территории г. Орла Фатаходинов Д.А. незаконно получил от директора ООО «Болховский хлебокомбинат», ООО «Болховский хлеб» и ООО «ТД Хлеб» Свидетель №2 денежные средства в сумме 20 000 рублей в качестве коммерческого подкупа за совершение им действий в интересах последнего, а именно за продление с Свидетель №2 трудовых отношений и заключение с ним срочных трудовых договоров на должность директора ООО «Болховский хлебокомбинат», ООО «Болховский хлеб» и ООО «ТД Хлеб», которые фактически входили в служебные полномочия Фатаходинова Д.А.
Фатаходинов Д.А., продолжая действовать с единым продолжаемым умыслом, направленным на получение коммерческого подкупа от директора ООО «Болховский хлебокомбинат», ООО «Болховский хлеб», ООО «ТД Хлеб» Свидетель №2 в виде денег, не позднее 01.08.2016 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете, расположенном в помещении ОАО «Орелоблхлеб» по адресу: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 4, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды для себя лично, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий в виде незаконного получения денег от директора ООО «Болховский хлебокомбинат», ООО «Болховский хлеб», ООО «ТД Хлеб» Свидетель №2 за продление с ним трудовых отношений и заключение срочных трудовых договоров на указанные должности, действуя умышленно, используя свои организационно-распорядительные полномочия в отношении Свидетель №2, который в силу должностного положения находился в прямой служебной зависимости от Фатаходинова Д.А., после проведения планового совещания с директорами Обществ с ограниченной ответственностью, учредителем которых выступало ОАО «Орелоблхлеб», потребовал от Свидетель №2, при следующем прибытии в г. Орел, привезти и передать ему лично деньги в сумме 30 000 рублей, на что Свидетель №2 осознавая, что находится в служебной зависимости от Фатаходинова Д.А., понимая, что не выполнение требований последнего может повлечь негативные последствия для него в виде последующего не продления с ним трудовых отношений на занимаемых им должностях, о чем ему ранее было сообщено Фатаходиновым Д.А., будучи прямо заинтересованным в том, чтобы занимать руководящие должности в ООО «Болховский хлебокомбинат», ООО «Болховский хлеб», ООО «ТД Хлеб», вынужденно согласился.
После чего, 01.08.2016 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, директор ООО «Болховский хлеб» Свидетель №2, находясь на своем рабочем месте в помещении ООО «Болховский хлеб» по адресу: Орловская область, г. Болхов, ул. Тургенева, д. 80, с целью изыскания денежных средств, предназначавшихся для передачи Фатаходинову Д.А. в качестве коммерческого подкупа, заключил с Свидетель №10, не осведомленным об истинных намерениях Свидетель №2, договор на выполнение работ по подготовке площадки для установки и монтажа парового котла с заведомо завышенной суммой оплаты указанных работ в размере 28 740 рублей, из которых разницу денежных средств между фактической оплатой работ (с учетом вычета подоходнего налога) и начисленных по договору в размере 20 000 рублей в последующем передать Фатаходинову Д.А. в качестве коммерческого подкупа.
08.09.2016 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Свидетель №2 получил от Свидетель №10 разницу денежных средств в размере 20 000 рублей, которые были выданы последнему из кассы ООО «Болховский хлеб» по РКО № 637 от 08.09.2016 в качестве оплаты по договору на выполнение работ.
09.09.2016 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, директор ООО «Болховский хлебокомбинат» Свидетель №2, находясь на своем рабочем месте в помещении ООО «Болховский хлебокомбинат» по адресу: Орловская область, г. Болхов, ул. Тургенева, д. 80, с целью изыскания денежных средств, предназначавшихся для передачи Фатаходинову Д.А. в качестве коммерческого подкупа, заключил с Свидетель №35, не осведомленным об истинных намерениях Свидетель №2, договор на выполнение работ по ремонту автомобиля с заведомо завышенной суммой оплаты указанных работ в размере 20 690 рублей, из которых разницу денежных средств между фактической оплатой работ (с учетом вычета подоходнего налога) и начисленных по договору в размере 10 000 рублей в последующем передать Фатаходинову Д.А. в качестве коммерческого подкупа.
09.09.2016 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Свидетель №2 получил от Свидетель №35 разницу денежных средств в размере 10 000 рублей, которые были выданы последнему из кассы ООО «Болховский хлебокомбинат» по РКО №*** от ДД.ММ.ГГ в качестве оплаты по договору на выполнение работ.
В период с 09.09.2016 по 03.10.2016, более точные дата в ходе предварительного следствия не установлена, в неустановленном месте на территории г. Орла Фатаходинов Д.А. незаконно получил от директора ООО «Болховский хлебокомбинат», ООО «Болховский хлеб» и ООО «ТД Хлеб» Свидетель №2 денежные средства в сумме 30 000 рублей в качестве коммерческого подкупа за совершение им действий в интересах последнего, а именно за продление с Свидетель №2 трудовых отношений и заключение с ним срочных трудовых договоров на должность директора ООО «Болховский хлебокомбинат», ООО «Болховский хлеб» и ООО «ТД Хлеб», которые фактически входили в служебные полномочия Фатаходинова Д.А.
Фатаходинов Д.А., продолжая действовать с единым продолжаемым умыслом, направленным на получение коммерческого подкупа от директора ООО «Болховский хлебокомбинат», ООО «Болховский хлеб», ООО «ТД Хлеб» Свидетель №2 в виде денег, не позднее 24.08.2016 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете, расположенном в помещении ОАО «Орелоблхлеб» по адресу: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 4, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды для себя лично, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий в виде незаконного получения денег от директора ООО «Болховский хлебокомбинат», ООО «Болховский хлеб», ООО «ТД Хлеб» Свидетель №2 за продление с ним трудовых отношений и заключение срочных трудовых договоров на указанные должности, действуя умышленно, используя свои организационно-распорядительные полномочия в отношении Свидетель №2, который в силу должностного положения находился в прямой служебной зависимости от Фатаходинова Д.А., в телефонном разговоре с Свидетель №2 потребовал от последнего перевести на его (Фатаходинова Д.А.) банковскую карту №*** денежные средства в сумме 30 000 рублей, которые необходимо зачислить на его банковский счет №***, открытый в Орловском отделении № 8595/3 ПАО «Сбербанк», на что Свидетель №2, осознавая, что находится в служебной зависимости от Фатаходинова Д.А., понимая, что не выполнение требований последнего может повлечь негативные последствия для него в виде последующего не продления с ним трудовых отношений на занимаемых им должностях, о чем ему ранее было сообщено Фатаходиновым Д.А., будучи прямо заинтересованным в том, чтобы занимать руководящие должности в ООО «Болховский хлебокомбинат», ООО «Болховский хлеб», ООО «ТД Хлеб», вынужденно согласился.
24.08.2016 в 16 часов 42 минуты Свидетель №2 с целью передачи денежных средств, предназначавшихся для передачи Фатаходинову Д.А. в качестве коммерческого подкупа со своего банковского счета №***, открытого в Орловском отделении № 8595/00309 ПАО «Сбербанк» (дополнительный офис Болхов), расположенном по адресу: Орловская область, г. Болхов, ул. Ленина, 37 при помощи своей банковской карты №*** в безналичной форме перечислил на банковскую карту Фатаходинова Д.А. №*** денежные средства в сумме 30 000 рублей, полученные из касс возглавляемых Свидетель №2 Обществ, которые были зачислены на его (Фатаходинова Д.А.) банковский счет №***, открытый в Орловском отделении № 8595/3 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Орел, пл. Поликарпова, 10.
Таким образом, Фатаходинов Д.А. незаконно получил от директора ООО «Болховский хлебокомбинат», ООО «Болховский хлеб» и ООО «ТД Хлеб» Свидетель №2 денежные средства в сумме 30000 рублей в качестве коммерческого подкупа за совершение им действий в интересах последнего, а именно за продление с Свидетель №2 трудовых отношений и заключение с ним срочных трудовых договоров на должность директора ООО «Болховский хлебокомбинат», ООО «Болховский хлеб» и ООО «ТД Хлеб», которые фактически входили в служебные полномочия Фатаходинова Д.А.
Фатаходинов Д.А., продолжая действовать с единым продолжаемым умыслом, направленным на получение коммерческого подкупа от директора ООО «Болховский хлебокомбинат», ООО «Болховский хлеб», ООО «ТД Хлеб» Свидетель №2 в виде денег, не позднее 01.09.2016 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете, расположенном в помещении ОАО «Орелоблхлеб» по адресу: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 4, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды для себя лично, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий в виде незаконного получения денег от директора ООО «Болховский хлебокомбинат», ООО «Болховский хлеб», ООО «ТД Хлеб» Свидетель №2 за продление с ним трудовых отношений и заключение срочных трудовых договоров на указанные должности, действуя умышленно, используя свои организационно-распорядительные полномочия в отношении Свидетель №2, который в силу должностного положения находился в прямой служебной зависимости от генерального директора ОАО «Орелоблхлеб» Фатаходинова Д.А., в телефонном разговоре с Свидетель №2 потребовал от последнего перевести на его (Фатаходинова Д.А.) банковскую карту №*** денежные средства в сумме 30 000 рублей, которые необходимо зачислить на его банковский счет №***, открытый в Орловском отделении № 8595/3 ПАО «Сбербанк», на что Свидетель №2, осознавая, что находится в служебной зависимости от Фатаходинова Д.А., понимая, что не выполнение требований последнего может повлечь негативные последствия для него в виде последующего не продления с ним трудовых отношений на занимаемых им должностях, о чем ему ранее было сообщено Фатаходиновым Д.А., будучи прямо заинтересованным в том, чтобы занимать руководящие должности в ООО «Болховский хлебокомбинат», ООО «Болховский хлеб», ООО «ТД Хлеб», вынужденно согласился.
01.09.2016 в 15 часов 04 минуты Свидетель №2 с целью передачи денежных средств, предназначавшихся для передачи Фатаходинову Д.А. в качестве коммерческого подкупа, со своего банковского счета №***, открытого в Орловском отделении № 8595/00309 ПАО «Сбербанк» (дополнительный офис Болхов), расположенном по адресу: Орловская область, г. Болхов, ул. Ленина, 37 при помощи своей банковской карты №*** в безналичной форме перечислил на банковскую карту Фатаходинова Д.А. №*** денежные средства в сумме 30 000 рублей, полученные из касс возглавляемых Свидетель №2 Обществ, которые были зачислены на его (Фатаходинова Д.А.) банковский счет №***, открытый в Орловском отделении № 8595/3 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Орел, пл. Поликарпова, 10.
Таким образом, Фатаходинов Д.А. незаконно получил от директора ООО «Болховский хлебокомбинат», ООО «Болховский хлеб» и ООО «ТД Хлеб» Свидетель №2 денежные средства в сумме 30 000 рублей в качестве коммерческого подкупа за совершение им действий в интересах последнего, а именно за продление с Свидетель №2 трудовых отношений и заключение с ним срочных трудовых договоров на должность директора ООО «Болховский хлебокомбинат», ООО «Болховский хлеб» и ООО «ТД Хлеб», которые фактически входили в служебные полномочия Фатаходинова Д.А.
Фатаходинов Д.А., продолжая действовать с единым продолжаемым умыслом, направленным на получение коммерческого подкупа от директора ООО «Болховский хлебокомбинат», ООО «Болховский хлеб», ООО «ТД Хлеб» Свидетель №2 в виде денег, не позднее 03.10.2016 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете, расположенном в помещении ОАО «Орелоблхлеб» по адресу: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 4, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды для себя лично, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий в виде незаконного получения денег от директора ООО «Болховский хлебокомбинат», ООО «Болховский хлеб», ООО «ТД Хлеб» Свидетель №2 за продление с ним трудовых отношений и заключение срочных трудовых договоров на указанные должности, действуя умышленно, используя свои организационно-распорядительные полномочия в отношении Свидетель №2, который в силу должностного положения находился в прямой служебной зависимости от Фатаходинова Д.А., после проведения планового совещания с директорами Обществ с ограниченной ответственностью, учредителем которых выступало ОАО «Орелоблхлеб», потребовал от Свидетель №2 перевести на его банковскую карту №*** денежные средства в сумме 35 000 рублей, которые необходимо зачислить на его банковский счет №***, открытый в Орловском отделении № 8595/3 ПАО «Сбербанк», на что Свидетель №2, осознавая, что находится в служебной зависимости от Фатаходинова Д.А., понимая, что не выполнение требований последнего может повлечь негативные последствия для него в виде последующего не продления с ним трудовых отношений на занимаемых им должностях, о чем ему ранее было сообщено Фатаходиновым Д.А., будучи прямо заинтересованным в том, чтобы занимать руководящие должности в ООО «Болховский хлебокомбинат», ООО «Болховский хлеб», ООО «ТД Хлеб», вынужденно согласился.
03.10.2016 в период времени с 08 часов 00 минут до 14 часов 39 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Свидетель №2, находясь на своем рабочем месте в помещении ООО «ТД Хлеб» по адресу: Орловская область, г. Болхов, ул. Тургенева, д. 82, с целью изыскания денежных средств, предназначавшихся для передачи Фатаходинову Д.А., на основании РКО № 962 от 03.10.2016 лично получил в кассе ООО «ТД Хлеб» под отчет денежные средства в сумме 35 000 рублей на закупку товарно-материальных ценностей для ООО «ТД Хлеб», а именно автомобильных запчастей, которые фактически не приобретались.
После получения денежных средств Свидетель №2 при помощи банкомата перевел 35 000 рублей на свой банковский счет №***, открытый в Орловском отделении № 8595/00309 ПАО «Сбербанк» в два этапа, сначала 30 000 рублей, а потом 5 000 рублей. После чего 03.10.2016 в период времени с 14 часов 39 минут до 14 часов 51 минуты при помощи своей банковской карты №*** в безналичной форме со своего банковского счета №***, открытого в Орловском отделении № 8595/00309 ПАО «Сбербанк» (дополнительный офис Болхов), расположенного по адресу: Орловская область, г. Болхов, ул. Ленина, 37 в два этапа, сначала 30 000 рублей, а потом 5 000 рублей перечислил на банковскую карту Фатаходинова Д.А. №*** денежные средства в сумме 35 000 рублей, которые были зачислены на его банковский счет №***, открытый в Орловском отделении № 8595/3 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Орел, пл. Поликарпова, 10.
Таким образом, Фатаходинов Д.А. незаконно получил от директора ООО «Болховский хлебокомбинат», ООО «Болховский хлеб» и ООО «ТД Хлеб» Свидетель №2 денежные средства в сумме 35 000 рублей в качестве коммерческого подкупа за совершение им действий в интересах последнего, а именно за продление с Свидетель №2 трудовых отношений и заключение с ним срочных трудовых договоров на должность директора ООО «Болховский хлебокомбинат», ООО «Болховский хлеб» и ООО «ТД Хлеб», которые фактически входили в служебные полномочия Фатаходинова Д.А.
Фатаходинов Д.А., продолжая действовать с единым продолжаемым умыслом, направленным на получение коммерческого подкупа от директора ООО «Болховский хлебокомбинат», ООО «Болховский хлеб», ООО «ТД Хлеб» Свидетель №2 в виде денег, не позднее 25.10.2016 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете, расположенном в помещении ОАО «Орелоблхлеб» по адресу: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 4, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды для себя лично, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий в виде незаконного получения денег от директора ООО «Болховский хлебокомбинат», ООО «Болховский хлеб», ООО «ТД Хлеб» Свидетель №2 за продление с ним трудовых отношений и заключение срочных трудовых договоров на указанные должности, действуя умышленно, используя свои организационно-распорядительные полномочия в отношении Свидетель №2, который в силу должностного положения находился в прямой служебной зависимости от Фатаходинова Д.А., после проведения планового совещания с директорами Обществ с ограниченной ответственностью, учредителем которых выступало ОАО «Орелоблхлеб», потребовал от Свидетель №2 перевести на его банковскую карту №*** денежные средства в сумме 35 000 рублей, которые необходимо зачислить на его банковский счет №***, открытый в Орловском отделении № 8595/3 ПАО «Сбербанк», на что Свидетель №2 осознавая, что находится в служебной зависимости от Фатаходинова Д.А., понимая, что не выполнение требований последнего может повлечь негативные последствия для него в виде последующего не продления с ним трудовых отношений на занимаемых им должностях, о чем ему ранее было сообщено Фатаходиновым Д.А., будучи прямо заинтересованным в том, чтобы занимать руководящие должности в ООО «Болховский хлебокомбинат», ООО «Болховский хлеб», ООО «ТД Хлеб», вынужденно согласился.
25.10.2016 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, директор ООО «Болховский хлебокомбинат» Свидетель №2, находясь на своем рабочем месте в помещении ООО «Болховский хлебокомбинат» по адресу: Орловская область, г. Болхов, ул. Тургенева, д. 80, с целью изыскания денежных средств, предназначавшихся для передачи Фатаходинову Д.А. в качестве коммерческого подкупа, заключил с Свидетель №35, не осведомленным об истинных намерениях Свидетель №2, договор на выполнение работ по ремонту автомобиля с заведомо завышенной суммой оплаты указанных работ в размере 39 315 рублей, из которых разницу денежных средств между фактической оплатой работ (с учетом вычета подоходного налога) и начисленных по договору в размере 25 000 рублей в последующем передать Фатаходинову Д.А. в качестве коммерческого подкупа.
25.10.2016 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Свидетель №2 получил от Свидетель №35 разницу денежных средств в размере 25 000 рублей, которые были выданы последнему из кассы ООО «Болховский хлебокомбинат» по РКО № 994 от 25.10.2016 в качестве оплаты по договору на выполнение работ.
После чего, Свидетель №2 в период времени с 25.10.2016 по 01.11.2016, находясь на своем рабочем месте в помещении ООО «Болховский хлебокомбинат» по адресу: Орловская область, г. Болхов, ул. Тургенева, д. 80, с целью изыскания денежных средств, предназначавшихся для передачи Фатаходинову Д.А. в качестве коммерческого подкупа, неустановленным следствием способом получил из касс возглавляемых им Обществ денежные средства в сумме 10 000 рублей.
01.11.2016 в 14 часов 37 минут Свидетель №2 с целью передачи денежных средств, предназначавшихся для передачи Фатаходинову Д.А. в качестве коммерческого подкупа со своего банковского счета №***, открытого в Орловском отделении № 8595/00309 ПАО «Сбербанк» (дополнительный офис Болхов), расположенном по адресу: Орловская область, г. Болхов, ул. Ленина, 37 при помощи своей банковской карты №*** в безналичной форме перечислил на банковскую карту Фатаходинова Д.А. №*** денежные средства в общей сумме 35 000 рублей, которые были зачислены на его банковский счет №***, открытый в Орловском отделении № 8595/3 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Орел, пл. Поликарпова, 10.
Таким образом, Фатаходинов Д.А. незаконно получил от директора ООО «Болховский хлебокомбинат», ООО «Болховский хлеб» и ООО «ТД Хлеб» Свидетель №2 денежные средства в сумме 35 000 рублей в качестве коммерческого подкупа за совершение им действий в интересах последнего, а именно за продление с Свидетель №2 трудовых отношений и заключение с ним срочных трудовых договоров на должность директора ООО «Болховский хлебокомбинат», ООО «Болховский хлеб» и ООО «ТД Хлеб», которые фактически входили в служебные полномочия Фатаходинова Д.А.
Фатаходинов Д.А., продолжая действовать с единым продолжаемым умыслом, направленным на получение коммерческого подкупа от директора ООО «Болховский хлебокомбинат», ООО «Болховский хлеб», ООО «ТД Хлеб» Свидетель №2 в виде денег, не позднее 18.11.2016 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете, расположенном в помещении ОАО «Орелоблхлеб» по адресу: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 4, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды для себя лично, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий в виде незаконного получения денег от директора ООО «Болховский хлебокомбинат», ООО «Болховский хлеб», ООО «ТД Хлеб» Свидетель №2 за продление с ним трудовых отношений и заключение срочных трудовых договоров на указанные должности, действуя умышленно, используя свои организационно-распорядительные полномочия в отношении Свидетель №2, который в силу должностного положения находился в прямой служебной зависимости от Фатаходинова Д.А., после проведения планового совещания с директорами Обществ с ограниченной ответственностью, учредителем которых выступало ОАО «Орелоблхлеб», потребовал от Свидетель №2 перевести на его банковскую карту №*** денежные средства в сумме 50 000 рублей, на что Свидетель №2 осознавая, что находится в служебной зависимости от Фатаходинова Д.А., понимая, что не выполнение требований последнего может повлечь негативные последствия для него в виде последующего не продления с ним трудовых отношений на занимаемых им должностях, о чем ему ранее было сообщено Фатаходиновым Д.А., будучи прямо заинтересованным в том, чтобы занимать руководящие должности в ООО «Болховский хлебокомбинат», ООО «Болховский хлеб», ООО «ТД Хлеб», вынужденно согласился.
18.11.2016 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, директор ООО «Болховский хлеб» Свидетель №2, находясь на своем рабочем месте в помещении ООО «Болховский хлеб» по адресу: Орловская область, г. Болхов, ул. Тургенева, д. 80, с целью изыскания денежных средств, предназначавшихся для передачи Фатаходинову Д.А. в качестве коммерческого подкупа, заключил с Свидетель №35, не осведомленным об истинных намерениях Свидетель №2, договор на выполнение работ по ремонту автомобиля с заведомо завышенной суммой оплаты указанных работ в размере 29 315 рублей, из которых разницу денежных средств между фактической оплатой работ (с учетом вычета подоходного налога) и начисленных по договору в размере 25 000 рублей в последующем передать Фатаходинову Д.А. в качестве коммерческого подкупа.
18.11.2016 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Свидетель №2 получил от Свидетель №35 разницу денежных средств в размере 25 000 рублей, которые были выданы последнему из кассы ООО «Болховский хлеб» по РКО № 819 от 18.11.2016 в качестве оплаты по договору на выполнение работ.
29.12.2016 в период времени с 08 часов 00 минут до 10 часов 53 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Свидетель №2, находясь на своем рабочем месте в помещении ООО «ТД Хлеб» по адресу: Орловская область, г. Болхов, ул. Тургенева, д. 82, с целью изыскания денежных средств, предназначавшихся для передачи Фатаходинову Д.А. в качестве коммерческого подкупа, на основании РКО № 1286 от 29.12.2016 лично получил в кассе ООО «ТД Хлеб» под отчет денежные средства в сумме 25 000 рублей на закупку товарно-материальных ценностей для ООО «ТД Хлеб», а именно автомобильных запчастей, которые фактически не приобретались.
После получения денежных средств Свидетель №2 при помощи банкомата перевел 50 000 рублей на свой банковский счет №***, открытый в Орловском отделении № 8595/00309 ПАО «Сбербанк». После чего 29.12.2016 в 10 часов 53 минуты при помощи своей банковской карты №*** в безналичной форме со своего банковского счета №***, открытого в Орловском отделении № 8595/00309 ПАО «Сбербанк» (дополнительный офис Болхов), расположенном по адресу: Орловская область, г. Болхов, ул. Ленина, 37 перечислил на банковскую карту Фатаходинова Д.А. №*** денежные средства в сумме 50 000 рублей, которые были зачислены на его банковский счет №***, открытый в Орловском отделении № 8595/3 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Орел, пл. Поликарпова, 10.
Таким образом, Фатаходинов Д.А. незаконно получил от директора ООО «Болховский хлебокомбинат», ООО «Болховский хлеб» и ООО «ТД Хлеб» Свидетель №2 денежные средства в сумме 50 000 рублей в качестве коммерческого подкупа за совершение им действий в интересах последнего, а именно за продление с Свидетель №2 трудовых отношений и заключение с ним срочных трудовых договоров на должность директора ООО «Болховский хлебокомбинат», ООО «Болховский хлеб» и ООО «ТД Хлеб», которые фактически входили в служебные полномочия Фатаходинова Д.А.
Фатаходинов Д.А., продолжая действовать с единым продолжаемым умыслом, направленным на получение коммерческого подкупа от директора ООО «Болховский хлебокомбинат», ООО «Болховский хлеб», ООО «ТД Хлеб» Свидетель №2 в виде денег, не позднее 01.02.2017 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете, расположенном в помещении ОАО «Орелоблхлеб» по адресу: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 4, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды для себя лично, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий в виде незаконного получения денег от директора ООО «Болховский хлебокомбинат», ООО «Болховский хлеб», ООО «ТД Хлеб» Свидетель №2 за продление с ним трудовых отношений и заключение срочных трудовых договоров на указанные должности, действуя умышленно, используя свои организационно-распорядительные полномочия в отношении Свидетель №2, который в силу должностного положения находился в прямой служебной зависимости от Фатаходинова Д.А., в телефонном разговоре с Свидетель №2 потребовал от последнего перевести на его (Фатаходинова Д.А.) банковскую карту №*** денежные средства в сумме 35 000 рублей, которые необходимо зачислить на его банковский счет №***, открытый в Орловском отделении № 8595/3 ПАО «Сбербанк», на что Свидетель №2, осознавая, что находится в служебной зависимости от Фатаходинова Д.А., понимая, что не выполнение требований последнего может повлечь негативные последствия для него в виде последующего не продления с ним трудовых отношений на занимаемых им должностях, о чем ему ранее было сообщено Фатаходиновым Д.А., будучи прямо заинтересованным в том, чтобы занимать руководящие должности в ООО «Болховский хлебокомбинат», ООО «Болховский хлеб», ООО «ТД Хлеб», вынужденно согласился.
01.02.2017 в 14 часов 11 минут Свидетель №2 с целью передачи денежных средств, предназначавшихся для передачи Фатаходинову Д.А. в качестве коммерческого подкупа со своего банковского счета №***, открытого в Орловском отделении № 8595/00309 ПАО «Сбербанк» (дополнительный офис Болхов), расположенном по адресу: Орловская область, г. Болхов, ул. Ленина, 37 при помощи своей банковской карты №*** в безналичной форме перечислил на банковскую карту Фатаходинова Д.А. №*** денежные средства в сумме 35 000 рублей, полученные из касс возглавляемых Свидетель №2 Обществ, которые были зачислены на его (Фатаходинова Д.А.) банковский счет №***, открытый в Орловском отделении № 8595/3 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Орел, пл. Поликарпова, 10.
Таким образом, Фатаходинов Д.А. незаконно получил от директора ООО «Болховский хлебокомбинат», ООО «Болховский хлеб» и ООО «ТД Хлеб» Свидетель №2 денежные средства в сумме 35 000 рублей в качестве коммерческого подкупа за совершение им действий в интересах последнего, а именно за продление с Свидетель №2 трудовых отношений и заключение с ним срочных трудовых договоров на должность директора ООО «Болховский хлебокомбинат», ООО «Болховский хлеб» и ООО «ТД Хлеб», которые фактически входили в служебные полномочия Фатаходинова Д.А.
Таким образом, в период времени с 27.08.2015 по 01.02.2017 Фатаходинов Д.А., являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды для себя лично, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий в виде незаконного получения денег от директора ООО «Болховский хлебокомбинат», ООО «Болховский хлеб», ООО «ТД Хлеб» Свидетель №2 за совершение им действий в интересах последнего, действуя умышленно, используя свои организационно-распорядительные полномочия в отношении Свидетель №2, который в силу должностного положения находился в прямой служебной зависимости от Фатаходинова Д.А., незаконно лично получил от директора ООО «Болховский хлебокомбинат», ООО «Болховский хлеб» и ООО «ТД Хлеб» Свидетель №2 в качестве коммерческого подкупа денежные средства в общей сумме 425 000 рублей, то есть в крупном размере, за совершение им (Фатаходиновым Д.А.) действий в интересах Свидетель №2, связанных с последующим продлением с ним трудовых отношений путем заключения трудовых договоров на занимаемых им должностях директора ООО «Болховский хлебокомбинат», ООО «Болховский хлеб», ООО «ТД Хлеб», которые входили в его (Фатаходинова Д.А.) служебные полномочия.
Эпизод №2
В период времени с 22.06.2015 по 23.12.2016 ОАО «Орелоблхлеб» являлось одним из учредителей Общества с ограниченной ответственностью «Залегощенский хлебозавод» (далее по тексту ООО «Залегощенский хлебозавод», Общество), ИНН 5709004389, ОГРН 1105745000019, фактический адрес местонахождения: Орловская область, п. Залегощь, ул. Горького, д. 49, с долей равной 24,9% от уставного капитала в лице генерального директора Фатаходинова Д.А., и второй учредитель Свидетель №69 с долей равной 75,1% от уставного капитала, при этом Фатаходинов Д.А. с согласия Свидетель №69 как учредитель был наделен организационно-распорядительными функциями в отношении директора Общества.
Согласно п.п. 6.1 Устава ООО «Залегощенский хлебозавод», утвержденного Общим собранием участников (протокол № 1 от 11.12.2009) (далее по тексту Устав) – высшим органом управления Обществом является Общее собрание участников, к компетенции которого относится решение вопроса об избрании директора Общества, а также о досрочном прекращении его полномочий (п.п. 7.1.6 Устава). В силу п.п. 8.1 Устава директор Общества избирается Общим собранием участников Общества сроком на 1 (один) год. Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции директора Общества, подписывается от имени Общества председательствующим Общего собрания участников, на собрании которого принято решение о назначении директора.
В период с 22.06.2015 по 23.12.2016 директором ООО «Залегощенский хлебозавод» являлась Свидетель №50, избираемая на указанную должность на основании ежегодных протоколов внеочередного Общего собрания участников Обществ и в силу своего должностного положения находилась в прямой служебной зависимости от Фатаходинова Д.А., поскольку ОАО «Орелоблхлеб» являлось одним из учредителей ООО «Залегощенский хлебозавод» в лице генерального директора ОАО «Орелоблхлеб» Фатаходинова Д.А., который, являясь председателем Общего собрания участников Общества единолично, без участия второго учредителя Свидетель №69 проводил Общие собрания участников ООО «Залегощенский хлебозавод», являющиеся высшим органом управления и самостоятельно принимал решения о ежегодном назначении на должность директора Свидетель №50 и заключал с ней срочные трудовые договоры от имени Общества, давал указания по ведению бухгалтерского учета и распоряжению денежными средствами ООО «Залегощенский хлебозавод», как председательствующий Общего собрания участников, то есть постоянно выполнял в коммерческой организации ООО «Залегощенский хлебозавод» в отношении директора Свидетель №50 организационно-распорядительные функции.
В период времени не позднее 22.06.2015, более точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, у Фатаходинова Д.А., являющегося лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, возник и сформировался единый преступный умысел, направленный на получение от директора ООО «Залегощенский хлебозавод» Свидетель №50, которая находилась от него в служебной зависимости, на получение коммерческого подкупа, а именно на незаконное получение денег и незаконное пользование им услугами имущественного характера за счет Общества, возглавляемого Свидетель №50, составляющих в своей совокупности единое продолжаемое преступление – незаконное получение денег и незаконное пользование услугами имущественного характера лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, за совершение действий в интересах дающего, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица, а именно за ежегодное продление с Свидетель №50 трудовых отношений и ежегодное заключение с ней срочных трудовых договоров сроком на 1 год на должность директора ООО «Залегощенский хлебозавод», которые фактически входили в служебные полномочия Фатаходинова Д.А.
Фатаходинов Д.А., действуя с единым продолжаемым умыслом, направленным на получение коммерческого подкупа от директора ООО «Залегощенский хлебозавод» Свидетель №50 в виде пользования им услугами имущественного характера, не позднее 22.06.2015 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете, расположенном в помещении ОАО «Орелоблхлеб» по адресу: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 4, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды для себя лично, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий в виде незаконного пользования им услугами имущественного характера за ежегодное продление с директором ООО «Залегощенский хлебозавод» Свидетель №50 трудовых отношений и заключение срочных трудовых договоров сроком на 1 год на указанной должности, действуя умышленно, используя свои организационно-распорядительные полномочия в отношении Свидетель №50, которая в силу должностного положения находилась в прямой служебной зависимости от Фатаходинова Д.А., после проведения планового совещания с директорами Обществ с ограниченной ответственностью, учредителем которых выступало ОАО «Орелоблхлеб», сообщил Свидетель №50 о том, что для производственных нужд ОАО «Орелоблхлеб» необходимо оплатить счет № 131 от 22.06.2015 за приобретение строительных материалов у ИП ФИО42 за счет денежных средств возглавляемого Свидетель №50 ООО «Залегощенский хлебозавод» и потребовал от последней перечислить на расчетный счет ИП ФИО42 денежные средства в сумме 51431 рублей 47 копеек, который, по согласованию с Фатаходиновым Д.А., должен был поставить ему лично строительные материалы: плитка тротуарная «Облако серое» 30х30х3 в количестве 30 м2., бордюр тротуарный 210х65х500 серый в количестве 28 пог.м., плитка тротуарная «Облако красное» 30х30х3 в количестве 51 м2., бордюр тротуарный 210х65х500 красный в количестве 51 пог.м., поддоны деревянные в количестве 4 шт., а также цемент ПЦ 500 для нужд ООО «Залегощенский хлебозавод», на что Свидетель №50 ответила отказом, пояснив, что не имеет финансовой возможности исполнить указанное требование. Тогда Фатаходинов Д.А., понимая, что Свидетель №50 прямо заинтересована в дальнейшем продлении с ней трудовых отношений, в ультимативной форме потребовал от последней оплатить счет, выставленный ИП ФИО42 за приобретение строительных материалов, а в случае неисполнения указанного требования пообещал в последующем не продлить с ней трудовые отношения на занимаемой ей должности.
Свидетель №50, осознавая, что находится в служебной зависимости от Фатаходинова Д.А., понимая, что не выполнение требований последнего может повлечь негативные последствия для нее в виде последующего не продления с ней трудовых отношений на занимаемой ей должности, будучи прямо заинтересованной в том, чтобы занимать руководящую должность в ООО «Залегощенский хлебозавод», вынужденно согласилась на требования Фатаходинова Д.А. оказать в качестве коммерческого подкупа за счет возглавляемого ей Общества услуги имущественного характера, а именно оплатить за счет денежных средств ООО «Залегощенский хлебозавод» счет ИП ФИО42, предоставленный Фатаходиновым Д.А.
После чего, Свидетель №50 02.07.2015 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь на своем рабочем месте в помещении ООО «Залегощенский хлебозавод» по адресу: Орловская область, п. Залегощь, ул. Горького, д. 49, дала устное распоряжение главному бухгалтеру ООО «Залегощенский хлебозавод» Свидетель №4, не осведомленной о преступных намерениях Фатаходинова Д.А., об оплате счета № 131 от 22.06.2015 от ИП ФИО42, предоставленного ей Фатаходиновым Д.А., в качестве коммерческого подкупа, которая платежным поручением № 709 от 02.07.2015 перечислила с расчетного счета ООО «Залегощенский хлебозавод» №***, открытого в Орловском РФ ОАО «Россельхозбанк» г. Орел (дополнительный офис Залегощь), расположенного по адресу: Орловская область, пгт. Залегощь, ул. М. Горького, д. 16а, на расчетный счет ИП ФИО42№***, открытый в Орловском филиале АБ «Россия» г. Орел, денежные средства в сумме 51431 рублей 47 копеек с основанием платежа «за строй. материалы по счету № 131 от 22.06.2015». При этом, строительные материалы: плитка тротуарная «Облако серое» 30х30х3 в количестве 30 м2., бордюр тротуарный 210х65х500 серый в количестве 28 пог.м., плитка тротуарная «Облако красное» 30х30х3 в количестве 51 м2., бордюр тротуарный 210х65х500 красный в количестве 51 пог.м., поддоны деревянные в количестве 4 шт. после оплаты счета № 131 от 22.06.2015 в ООО «Залегощенский хлебозавод» и ОАО «Орелоблхлеб» от ИП ФИО42 не поступили, кроме цемента ПЦ 500 стоимостью 3 251,47 рублей, который поступил в ООО «Залегощенский хлебозавод», а были безвозмездно обращены Фатаходиновым Д.А. в свою пользу для личных нужд для строительства дома по адресу: в качестве коммерческого подкупа за совершение им действий в интересах директора ООО «Залегощенский хлебозавод» Свидетель №50 о ежегодном продление с последней трудовых отношений и заключении с ней срочных трудовых договоров сроком на 1 год на указанной должности, которые фактически входили в его (Фатаходинова Д.А.) служебные полномочия.
Фатаходинов Д.А., продолжая действовать с единым продолжаемым умыслом, направленным на получение коммерческого подкупа от директора ООО «Залегощенский хлебозавод» Свидетель №50 в виде пользования им услугами имущественного характера, не позднее 12.02.2016, в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете, расположенном в помещении ОАО «Орелоблхлеб» по адресу: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 4, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды для себя лично, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий в виде незаконного пользования им услугами имущественного характера за ежегодное продление с директором ООО «Залегощенский хлебозавод» Свидетель №50 трудовых отношений и заключение срочных трудовых договоров сроком на 1 год на указанной должности, действуя умышленно, используя свои организационно-распорядительные полномочия в отношении Свидетель №50, которая в силу должностного положения находилась в прямой служебной зависимости от Фатаходинова Д.А., после проведения планового совещания с директорами Обществ с ограниченной ответственностью, учредителем которых выступало ОАО «Орелоблхлеб», сообщил Свидетель №50 о том, что для производственных нужд ОАО «Орелоблхлеб» необходимо оплатить счет № 2 от 12.02.2016 за приобретение в ООО «УноСоло» офисной мебели за счет денежных средств возглавляемого Свидетель №50 ООО «Залегощенский хлебозавод» и потребовал от последней перечислить на расчетный счет ООО «УноСоло» денежные средства в сумме 30 000 рублей, на что Свидетель №50, осознавая, что находится в служебной зависимости от Фатаходинова Д.А., понимая, что не выполнение требований последнего может повлечь негативные последствия для нее в виде последующего не продления с ней трудовых отношений на занимаемой ей должности, о чем ей ранее было сообщено Фатаходиновым Д.А., будучи прямо заинтересованной в том, чтобы занимать руководящую должность в ООО «Залегощенский хлебозавод», вынужденно согласилась.
После чего, Свидетель №50 16.02.2016 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь на своем рабочем месте в помещении ООО «Залегощенский хлебозавод» по адресу: Орловская область, п. Залегощь, ул. Горького, д. 49, дала устное распоряжение главному бухгалтеру ООО «Залегощенский хлебозавод» Свидетель №4, не осведомленной о преступных намерениях Фатаходинова Д.А., об оплате счета № 2 от 12.02.2016 от ООО «УноСоло», предоставленного ей Фатаходиновым Д.А., в качестве коммерческого подкупа, которая платежным поручением № 164 от 16.02.2016 перечислила с расчетного счета ООО «Залегощенский хлебозавод» №***, открытого в Орловском РФ ОАО «Россельхозбанк» г. Орел (дополнительный офис Залегощь), расположенном по адресу: Орловская область, пгт. Залегощь, ул. М. Горького, д. 16а на расчетный счет ООО «УноСоло» №***, открытый в ПАО АКБ «Авангард» г. Москва, денежные средства в сумме 30 000 рублей с основание платежа «за стеллаж для бумаг по счету № 2 от 12.02.2016». При этом, стеллажи для бумаг в ООО «Залегощенский хлебозавод» и ОАО «Орелоблхлеб» от ООО «УноСоло» не поступили, а приобретенные товары были безвозмездно обращены Фатаходиновым Д.А. в свою пользу для личных нужд в качестве коммерческого подкупа за совершение им действий в интересах директора ООО «Залегощенский хлебозавод» Свидетель №50 о ежегодном продление с последней трудовых отношений и заключении с ней срочных трудовых договоров сроком на 1 год на указанной должности, которые фактически входили в его (Фатаходинова Д.А.) служебные полномочия.
Фатаходинов Д.А., продолжая действовать с единым продолжаемым умыслом, направленным на получение коммерческого подкупа от директора ООО «Залегощенский хлебозавод» Свидетель №50 в виде пользования им услугами имущественного характера не позднее 14.03.2016 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точные дата и время следствием не установлены, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете, расположенном в помещении ОАО «Орелоблхлеб» по адресу: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 4, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды для себя лично, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий в виде незаконного пользования им услугами имущественного характера за ежегодное продление с директором ООО «Залегощенский хлебозавод» Свидетель №50 трудовых отношений и заключение срочных трудовых договоров сроком на 1 год на указанной должности, действуя умышленно, используя свои организационно-распорядительные полномочия в отношении Свидетель №50, которая в силу должностного положения находилась в прямой служебной зависимости от Фатаходинова Д.А., после проведения планового совещания с директорами Обществ с ограниченной ответственностью, учредителем которых выступало ОАО «Орелоблхлеб», сообщил Свидетель №50 о том, что для производственных нужд ОАО «Орелоблхлеб» необходимо оплатить счет № 5 от 14.03.2016 за приобретение в ООО «УноСоло» офисной мебели за счет денежных средств возглавляемого Свидетель №50 ООО «Залегощенский хлебозавод» и потребовал от последней перечислить на расчетный счет ООО «УноСоло» денежные средства в сумме 40 000 рублей, на что Свидетель №50, осознавая, что находится в служебной зависимости от Фатаходинова Д.А., понимая, что не выполнение требований последнего может повлечь негативные последствия для нее в виде последующего не продления с ней трудовых отношений на занимаемой ей должности, о чем ей ранее было сообщено Фатаходиновым Д.А., будучи прямо заинтересованной в том, чтобы занимать руководящую должность в ООО «Залегощенский хлебозавод», вынужденно согласилась.
После чего, Свидетель №50 18.03.2016 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь на своем рабочем месте в помещении ООО «Залегощенский хлебозавод» по адресу: Орловская область, п. Залегощь, ул. Горького, д. 49, дала устное распоряжение главному бухгалтеру ООО «Залегощенский хлебозавод» Свидетель №4, не осведомленной о преступных намерениях Фатаходинова Д.А., об оплате счета № 5 от 14.03.2016 от ООО «УноСоло», предоставленного ей Фатаходиновым Д.А., в качестве коммерческого подкупа, которая платежным поручением № 294 от 18.03.2016 перечислила с расчетного счета ООО «Залегощенский хлебозавод» №***, открытого в Орловском РФ ОАО «Россельхозбанк» г. Орел (дополнительный офис Залегощь), расположенном по адресу: Орловская область, пгт. Залегощь, ул. М. Горького, д. 16а на расчетный счет ООО «УноСоло» №***, открытый в ПАО АКБ «Авангард» г. Москва, денежные средства в сумме 40 000 рублей с основанием платежа «за столы рабочие, стулья по счету № 5 от 14.03.2016». При этом столы рабочие с тумбой подкатной и стулья мягкие в ООО «Залегощенский хлебозавод» и ОАО «Орелоблхлеб» от ООО «УноСоло» не поступили, а приобретенные товары были безвозмездно обращены Фатаходиновым Д.А. в свою пользу для личных нужд в качестве коммерческого подкупа за совершение им действий в интересах директора ООО «Залегощенский хлебозавод» Свидетель №50 о ежегодном продление с последней трудовых отношений и заключении с ней срочных трудовых договоров сроком на 1 год на указанной должности, которые фактически входили в его (Фатаходинова Д.А.) служебные полномочия.
Фатаходинов Д.А., продолжая действовать с единым продолжаемым умыслом, направленным на получение коммерческого подкупа от директора ООО «Залегощенский хлебозавод» Свидетель №50 в виде денег не позднее 04.05.2016 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете, расположенном в помещении ОАО «Орелоблхлеб» по адресу: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 4, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды для себя лично, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий в виде незаконного получение денежных средств за ежегодное продление с директором ООО «Залегощенский хлебозавод» Свидетель №50 трудовых отношений и заключение срочных трудовых договоров сроком на 1 год на указанной должности, действуя умышленно, используя свои организационно-распорядительные полномочия в отношении Свидетель №50, которая в силу должностного положения находилась в прямой служебной зависимости от Фатаходинова Д.А., после проведения планового совещания с директорами Обществ с ограниченной ответственностью, учредителем которых выступало ОАО «Орелоблхлеб», потребовал от Свидетель №50, при следующем прибытии на совещание в г. Орел, привезти и передать ему лично деньги в сумме 34 000 рублей, которые, якобы, необходимы для производственных нужд ОАО «Орелоблхлеб», на что Свидетель №50, осознавая, что находится в служебной зависимости от Фатаходинова Д.А., понимая, что не выполнение требований последнего может повлечь негативные последствия для нее в виде последующего не продления с ней трудовых отношений на занимаемой ей должности, о чем ей ранее было сообщено Фатаходиновым Д.А., будучи прямо заинтересованной в том, чтобы занимать руководящую должность в ООО «Залегощенский хлебозавод», вынужденно согласилась.
После чего, 04.05.2016 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Свидетель №50, находясь на своем рабочем месте в помещении ООО «Залегощенский хлебозавод» по адресу: Орловская область, п. Залегощь, ул. Горького, д. 49, с целью изыскания денежных средств, предназначавшихся для передачи Фатаходинову Д.А. в качестве коммерческого подкупа, получила от специалиста по техническим вопросам Свидетель №14 денежные средства в сумме 34 000 рублей, которые по ее устному указанию, были выданы ему под отчет на приобретение товарно-материальных ценностей для ООО «Залегощенский хлебозавод», при этом никакие товарно-материальные ценности для Общества не приобретались.
В период с 04.05.2016 по 01.08.2016, более точные дата и время следствием не установлены, в неустановленном месте на территории г. Орла Фатаходинов Д.А. незаконно получил от директора ООО «Залегощенский хлебозавод» Свидетель №50 через работника ООО «Залегощенский хлебозавод» Свидетель №13, не осведомленного о преступных действиях Фатаходинова Д.А., денежные средства в сумме 34 000 рублей в качестве коммерческого подкупа за совершение им действий в интересах Свидетель №50, а именно за ежегодное продление с последней трудовых отношений и ежегодное заключение с ней срочных трудовых договоров на должность директора ООО «Залегощенский хлебозавод», которые фактически входили в служебные полномочия Фатаходинова Д.А.
Фатаходинов Д.А., продолжая действовать с единым продолжаемым умыслом, направленным на получение коммерческого подкупа от директора ООО «Залегощенский хлебозавод» Свидетель №50 в виде денег, не позднее 01.08.2016 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете, расположенном в помещении ОАО «Орелоблхлеб» по адресу: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 4, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды для себя лично, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий в виде незаконного получения денежных средств за ежегодное продление с директором ООО «Залегощенский хлебозавод» Свидетель №50 трудовых отношений и заключение срочных трудовых договоров сроком на 1 год на указанной должности, действуя умышленно, используя свои организационно-распорядительные полномочия в отношении Свидетель №50, которая в силу должностного положения находилась в прямой служебной зависимости от Фатаходинова Д.А., после проведения планового совещания с директорами Обществ с ограниченной ответственностью, учредителем которых выступало ОАО «Орелоблхлеб», потребовал от Свидетель №50, при следующем прибытии на совещание в г. Орел, привезти и передать ему лично деньги в сумме 45 000 рублей, которые необходимы для производственных нужд ОАО «Орелоблхлеб», на что Свидетель №50, осознавая, что находится в служебной зависимости от Фатаходинова Д.А., понимая, что не выполнение требований последнего может повлечь негативные последствия для нее в виде последующего не продления с ней трудовых отношений на занимаемой ей должности, о чем ей ранее было сообщено Фатаходиновым Д.А., будучи прямо заинтересованной в том, чтобы занимать руководящую должность в ООО «Залегощенский хлебозавод», вынужденно согласилась.
После чего, 01.08.2016 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Свидетель №50, находясь на своем рабочем месте в помещении ООО «Залегощенский хлебозавод» по адресу: Орловская область, п. Залегощь, ул. Горького, д. 49, с целью изыскания денежных средств, предназначавшихся для передачи Фатаходинову Д.А. в качестве коммерческого подкупа, получила лично из кассы Общества денежные средства в сумме 9 000 рублей в качестве премии, а также получила от работников Общества Свидетель №4, Свидетель №71, Свидетель №63, Свидетель №65 денежные средства в общей сумме 36 000 рублей, которые по ее указанию получили в кассе Общества в качестве премий.
В период времени с 01.08.2016 по 08.09.2016, более точные дата предварительным следствием не установлена, в неустановленном месте на территории г. Орла Фатаходинов Д.А. незаконно получил от директора ООО «Залегощенский хлебозавод» Свидетель №50 через работника ООО «Залегощенский хлебозавод» Свидетель №13, не осведомленного о преступных действиях Фатаходинова Д.А., денежные средства в общей сумме 45000 рублей в качестве коммерческого подкупа за совершение им действий в интересах Свидетель №50, а именно за ежегодное продление с последней трудовых отношений и ежегодное заключение с ней срочных трудовых договоров на должность директора ООО «Залегощенский хлебозавод», которые фактически входили в служебные полномочия Фатаходинова Д.А.
Фатаходинов Д.А., продолжая действовать с единым продолжаемым умыслом, направленным на получение коммерческого подкупа от директора ООО «Залегощенский хлебозавод» Свидетель №50 в виде пользования им услугами имущественного характера не позднее 08.09.2016 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точные дата и время следствием не установлены, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете, расположенном в помещении ОАО «Орелоблхлеб» по адресу: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 4, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды для себя лично, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий в виде незаконного пользования им услугами имущественного характера за ежегодное продление с директором ООО «Залегощенский хлебозавод» Свидетель №50 трудовых отношений и заключение срочных трудовых договоров сроком на 1 год на указанной должности, действуя умышленно, используя свои организационно-распорядительные полномочия в отношении Свидетель №50, которая в силу должностного положения находилась в прямой служебной зависимости от Фатаходинова Д.А., после проведения планового совещания с директорами Обществ с ограниченной ответственностью, учредителем которых выступало ОАО «Орелоблхлеб», сообщил Свидетель №50 о том, что для производственных нужд ОАО «Орелоблхлеб» необходимо оплатить счет № 1046 от 08.09.2016 за приобретение у ИП Свидетель №70 видеорегистратора 4-канального и жесткого диска HDD 2Tb за счет денежных средств возглавляемого Свидетель №50 ООО «Залегощенский хлебозавод» и потребовал от последней перечислить на расчетный счет ИП Свидетель №70 денежные средства в сумме 17 850 рублей, на что Свидетель №50, осознавая, что находится в служебной зависимости от Фатаходинова Д.А., понимая, что не выполнение требований последнего может повлечь негативные последствия для нее в виде последующего не продления с ней трудовых отношений на занимаемой ей должности, о чем ей ранее было сообщено Фатаходиновым Д.А., будучи прямо заинтересованной в том, чтобы занимать руководящую должность в ООО «Залегощенский хлебозавод», вынужденно согласилась.
После чего, Свидетель №50 19.09.2016 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь на своем рабочем месте в помещении ООО «Залегощенский хлебозавод» по адресу: Орловская область, п. Залегощь, ул. Горького, д. 49, дала устное распоряжение главному бухгалтеру ООО «Залегощенский хлебозавод» Свидетель №4, не осведомленной о преступных намерениях Фатаходинова Д.А., об оплате счета № 1046 от 08.09.2016 от ИП Свидетель №70, предоставленного ей Фатаходиновым Д.А., в качестве коммерческого подкупа, которая платежным поручением № 88 от 19.09.2016 перечислила с расчетного счета ООО «Залегощенский хлебозавод» №***, открытого в Орловском РФ ОАО «Россельхозбанк» г. Орел (дополнительный офис Залегощь), расположенного по адресу: Орловская область, пгт. Залегощь, ул. М. Горького, д. 16а на расчетный счет ИП Свидетель №70№***, открытый в Орловском филиале АБ «Россия» г. Орел, денежные средства в сумме 17 850 рублей с основанием платежа «за видеорегистратор по счету № 1046 от 08.09.2016». При этом видеорегистратор 4-канальный и жесткий диск HDD 2Tb в ООО «Залегощенский хлебозавод» и ОАО «Орелоблхлеб» от ИП Свидетель №70 не поступили, а были безвозмездно обращены Фатаходиновым Д.А. в свою пользу для личных нужд для обустройства системы видеонаблюдения дома по адресу: в качестве коммерческого подкупа за совершение им действий в интересах директора ООО «Залегощенский хлебозавод» Свидетель №50 о ежегодном продление с последней трудовых отношений и заключении с ней срочных трудовых договоров сроком на 1 год на указанной должности, которые фактически входили в его (Фатаходинова Д.А.) служебные полномочия.
Фатаходинов Д.А., продолжая действовать с единым продолжаемым умыслом, направленным на получение коммерческого подкупа от директора ООО «Залегощенский хлебозавод» Свидетель №50 в виде денег, не позднее 03.10.2016 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете, расположенном в помещении ОАО «Орелоблхлеб» по адресу: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 4, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды для себя лично, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий в виде незаконного получения денежных средств за ежегодное продление с директором ООО «Залегощенский хлебозавод» Свидетель №50 трудовых отношений и заключение срочных трудовых договоров сроком на 1 год на указанной должности, действуя умышленно, используя свои организационно-распорядительные полномочия в отношении Свидетель №50, которая в силу должностного положения находилась в прямой служебной зависимости от Фатаходинова Д.А., после проведения планового совещания с директорами Обществ с ограниченной ответственностью, учредителем которых выступало ОАО «Орелоблхлеб», потребовал от Свидетель №50, при следующем прибытии на совещание в г. Орел, привезти и передать ему лично деньги в сумме 45 000 рублей, которые необходимы, якобы, для производственных нужд ОАО «Орелоблхлеб», на что Свидетель №50, осознавая, что находится в служебной зависимости от Фатаходинова Д.А., понимая, что не выполнение требований последнего может повлечь негативные последствия для нее в виде последующего не продления с ней трудовых отношений на занимаемой ей должности, о чем ей ранее было сообщено Фатаходиновым Д.А., будучи прямо заинтересованной в том, чтобы занимать руководящую должность в ООО «Залегощенский хлебозавод», вынужденно согласилась.
После чего, 03.10.2016 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Свидетель №50, находясь на своем рабочем месте в помещении ООО «Залегощенский хлебозавод» по адресу: Орловская область, п. Залегощь, ул. Горького, д. 49, с целью изыскания денежных средств, предназначавшихся для передачи Фатаходинову Д.А. в качестве коммерческого подкупа, получила от специалиста по техническим вопросам Свидетель №14 денежные средства в сумме 20 000 рублей, которые по ее устному указанию, были выданы ему под отчет на приобретение товарно-материальных ценностей для ООО «Залегощенский хлебозавод», при этом никакие товарно-материальные ценности для Общества не приобретались. Кроме того, Свидетель №50 получила из кассы ООО «Залегощенский хлебозавод» денежные средства в размере 25000 рублей за фиктивное премирование работников Общества Свидетель №75, Свидетель №58 и Свидетель №80
В период с 03.10.2016 по 26.10.2016, более точная дата предварительным следствием не установлена, в неустановленном месте на территории г. Орла Фатаходинов Д.А. незаконно получил лично от директора ООО «Залегощенский хлебозавод» Свидетель №50 денежные средства в общей сумме 45 000 рублей в качестве коммерческого подкупа за совершение им действий в интересах последней, а именно за ежегодное продление с Свидетель №50 трудовых отношений и ежегодное заключение с ней срочных трудовых договоров на должность директора ООО «Залегощенский хлебозавод», которые фактически входили в служебные полномочия Фатаходинова Д.А.
Фатаходинов Д.А., продолжая действовать с единым продолжаемым умыслом, направленным на получение коммерческого подкупа от директора ООО «Залегощенский хлебозавод» Свидетель №50 в виде денег не позднее 26.10.2016 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете, расположенном в помещении ОАО «Орелоблхлеб» по адресу: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 4, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды для себя лично, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий в виде незаконного получения денежных средств за ежегодное продление с директором ООО «Залегощенский хлебозавод» Свидетель №50 трудовых отношений и заключение срочных трудовых договоров сроком на 1 год на указанной должности, действуя умышленно, используя свои организационно-распорядительные полномочия в отношении Свидетель №50, которая в силу должностного положения находилась в прямой служебной зависимости от Фатаходинова Д.А., после проведения планового совещания с директорами Обществ с ограниченной ответственностью, учредителем которых выступало ОАО «Орелоблхлеб», потребовал от Свидетель №50, при следующем прибытии на совещание в г. Орел, привезти и передать ему лично деньги в сумме 20 000 рублей, которые необходимы, якобы, для производственных нужд ОАО «Орелоблхлеб», на что Свидетель №50, осознавая, что находится в служебной зависимости от Фатаходинова Д.А., понимая, что не выполнение требований последнего может повлечь негативные последствия для нее в виде последующего не продления с ней трудовых отношений на занимаемой ей должности, о чем ей ранее было сообщено Фатаходиновым Д.А., будучи прямо заинтересованной в том, чтобы занимать руководящую должность в ООО «Залегощенский хлебозавод», вынужденно согласилась.
После чего, 26.10.2016 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Свидетель №50, находясь на своем рабочем месте в помещении ООО «Залегощенский хлебозавод» по адресу: Орловская область, п. Залегощь, ул. Горького, д. 49, с целью изыскания денежных средств, предназначавшихся для передачи Фатаходинову Д.А. в качестве коммерческого подкупа, получила от специалиста по техническим вопросам Свидетель №14 денежные средства в сумме 20 000 рублей, которые по ее устному указанию, были выданы ему под отчет на приобретение товарно-материальных ценностей для ООО «Залегощенский хлебозавод», при этом никакие товарно-материальные ценности для Общества не приобретались.
В период времени с 26.10.2016 по 01.11.2016, более точные дата и время следствием не установлены, в неустановленном месте на территории г. Орла Фатаходинов Д.А. незаконно получил лично от директора ООО «Залегощенский хлебозавод» Свидетель №50 денежные средства в общей сумме 20 000 рублей в качестве коммерческого подкупа за совершение им действий в интересах последней, а именно за ежегодное продление с Свидетель №50 трудовых отношений и ежегодное заключение с ней срочных трудовых договоров на должность директора ООО «Залегощенский хлебозавод», которые фактически входили в служебные полномочия Фатаходинова Д.А.
Фатаходинов Д.А., продолжая действовать с единым продолжаемым умыслом, направленным на получение коммерческого подкупа от директора ООО «Залегощенский хлебозавод» Свидетель №50 в виде денег, не позднее 01.11.2016 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точные дата и время следствием не установлены, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете, расположенном в помещении ОАО «Орелоблхлеб» по адресу: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 4, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды для себя лично, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий в виде незаконного получения денежных средств за ежегодное продление с директором ООО «Залегощенский хлебозавод» Свидетель №50 трудовых отношений и заключение срочных трудовых договоров сроком на 1 год на указанной должности, действуя умышленно, используя свои организационно-распорядительные полномочия в отношении Свидетель №50, которая в силу должностного положения находилась в прямой служебной зависимости от Фатаходинова Д.А., после проведения планового совещания с директорами Обществ с ограниченной ответственностью, учредителем которых выступало ОАО «Орелоблхлеб», потребовал от Свидетель №50, при следующем прибытии на совещание в г. Орел, привезти и передать ему лично деньги в сумме 30 000 рублей, которые, якобы, необходимы для производственных нужд ОАО «Орелоблхлеб», на что Свидетель №50, осознавая, что находится в служебной зависимости от Фатаходинова Д.А., понимая, что не выполнение требований последнего может повлечь негативные последствия для нее в виде последующего не продления с ней трудовых отношений на занимаемой ей должности, о чем ей ранее было сообщено Фатаходиновым Д.А., будучи прямо заинтересованной в том, чтобы занимать руководящую должность в ООО «Залегощенский хлебозавод», вынужденно согласилась.
После чего, 01.11.2016 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Свидетель №50, находясь на своем рабочем месте в помещении ООО «Залегощенский хлебозавод» по адресу: Орловская область, п. Залегощь, ул. Горького, д. 49, с целью изыскания денежных средств, предназначавшихся для передачи Фатаходинову Д.А. в качестве коммерческого подкупа, лично получила из кассы Общества денежные средства в сумме 30 000 рублей за фиктивное премирование работников Общества Свидетель №4 и Свидетель №71
В период с 01.11.2016 по 23.12.2016, более точная дата и время следствием не установлена, в неустановленном месте на территории г. Орла Фатаходинов Д.А. незаконно получил лично от директора ООО «Залегощенский хлебозавод» Свидетель №50 денежные средства в общей сумме 30000 рублей в качестве коммерческого подкупа за совершение им действий в интересах последней, а именно за ежегодное продление с Свидетель №50 трудовых отношений и ежегодное заключение с ней срочных трудовых договоров на должность директора ООО «Залегощенский хлебозавод», которые фактически входили в служебные полномочия Фатаходинова Д.А.
Фатаходинов Д.А., продолжая действовать с единым продолжаемым умыслом, направленным на получение коммерческого подкупа от директора ООО «Залегощенский хлебозавод» Свидетель №50 в виде денег, не позднее 23.12.2016 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точные дата и время следствием не установлены, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете, расположенном в помещении ОАО «Орелоблхлеб» по адресу: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 4, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды для себя лично, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий в виде незаконного получения денежных средств за ежегодное продление с директором ООО «Залегощенский хлебозавод» Свидетель №50 трудовых отношений и заключение срочных трудовых договоров сроком на 1 год на указанной должности, действуя умышленно, используя свои организационно-распорядительные полномочия в отношении Свидетель №50, которая в силу должностного положения находилась в прямой служебной зависимости от Фатаходинова Д.А., после проведения планового совещания с директорами Обществ с ограниченной ответственностью, учредителем которых выступало ОАО «Орелоблхлеб», потребовал от Свидетель №50, при следующем прибытии на совещание в г. Орел, привезти и передать ему лично деньги в сумме 35 000 рублей, которые, якобы, необходимы для производственных нужд ОАО «Орелоблхлеб», на что Свидетель №50, осознавая, что находится в служебной зависимости от Фатаходинова Д.А., понимая, что не выполнение требований последнего может повлечь негативные последствия для нее в виде последующего не продления с ней трудовых отношений на занимаемой ей должности, о чем ей ранее было сообщено Фатаходиновым Д.А., будучи прямо заинтересованной в том, чтобы занимать руководящую должность в ООО «Залегощенский хлебозавод», вынужденно согласилась.
После чего, 23.12.2016 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Свидетель №50, находясь на своем рабочем месте в помещении ООО «Залегощенский хлебозавод» по адресу: Орловская область, п. Залегощь, ул. Горького, д. 49, с целью изыскания денежных средств, предназначавшихся для передачи Фатаходинову Д.А. в качестве коммерческого подкупа, лично получила из кассы Общества денежные средства в сумме 35 000 рублей за фиктивное премирование работников Общества ФИО44, Свидетель №75, Свидетель №63, Свидетель №65
В период времени не позднее 23.12.2016, более точные дата и время следствием не установлены, в неустановленном месте на территории г. Орла Фатаходинов Д.А. незаконно получил лично от директора ООО «Залегощенский хлебозавод» Свидетель №50 денежные средства в общей сумме 35 000 рублей в качестве коммерческого подкупа за совершение им действий в интересах последней, а именно за ежегодное продление с Свидетель №50 трудовых отношений и ежегодное заключение с ней срочных трудовых договоров на должность директора ООО «Залегощенский хлебозавод», которые фактически входили в служебные полномочия Фатаходинова Д.А.
Таким образом, в период с 22.06.2015 по 23.12.2016 Фатаходинов Д.А., являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды для себя лично, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий в виде незаконного получения денег и незаконного пользования им услугами имущественного характера за совершение им действий в интересах директора ООО «Залегощенский хлебозавод» Свидетель №50, получил от последней в виде коммерческого подкупа наличные денежные средства, принадлежащие ООО «Залегощенский хлебозавод» в общей сумме 209 000 рублей, а также незаконно воспользовался услугами имущественного характера в виде оплаты за счет денежных средств ООО «Залегощенский хлебозавод» счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, у которых им приобретались товарно-материальные ценности для личных нужд на общую сумму 136 030 рублей, а всего получил денег и пользовался услугами имущественного характера на общую сумму 345 030 рублей, то есть в крупном размере, за совершение им (Фатаходиновым Д.А.) действий в интересах Свидетель №50, связанных с последующим продлением с ней трудовых отношений путем заключения с ней трудовых договоров на занимаемой ею должности директора ООО «Залегощенский хлебозавод».
Эпизод №3
В период с 03.06.2015 по 16.03.2017 ОАО «Орелоблхлеб» являлось одним из учредителей следующих Обществ с ограниченной ответственностью: Общества с ограниченной ответственностью «Колпнянский хлебозавод» (далее по тексту ООО «Колпнянский хлебозавод», Общество), ИНН 5711003470, ОГРН 1095746000228, фактический адрес местонахождения: Орловская область, п. Колпна, ул. Чкалова, д. 27, с долей равной 24,9% от уставного капитала в лице генерального директора Фатаходинова Д.А., и второй учредитель Свидетель №69 с долей равной 75,1% от уставного капитала; Общества с ограниченной ответственностью Торговый дом «Колпнянский хлеб» (далее по тексту ООО ТД «Колпнянский хлеб», Общество), ИНН 5711002808, ОГРН 1035711000192, фактический адрес местонахождения: Орловская область, п. Колпна, ул. Чкалова, д. 27, с долей, равной 24,9 % от уставного капитала в лице генерального директора ФИО5, и второй учредитель Свидетель №3 с долей равной 75,1% от уставного капитала, при этом Фатаходинов Д.А. с согласия Свидетель №69 и Свидетель №3 как учредитель был наделен организационно-распорядительными функциями в отношении директора Обществ.
Согласно п.п. 6.1 Устава ООО «Колпнянский хлебозавод», утвержденного Общим собранием участников (протокол № 1 от 11.12.2009) и п.п. 25.1 Устава ООО ТД «Колпнянский хлеб», утвержденным Общим собранием участников (протокол № 1 от 27.11.2009) (далее по тексту Устав) – высшим органом управления Обществом является Общее собрание участников, к компетенции которого относится решение вопроса об избрании директора Общества, а также о досрочном прекращении его полномочий (п.п. 7.1.6, п.п. 25.5.5 Уставов). В силу п.п. 8.1 и п.п. 28.2, 28.3 Уставов директор Общества избирается Общим собранием участников Общества сроком на 1 (один) год. Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции директора Общества, подписывается от имени Общества председательствующим Общего собрания участников, на собрании которого принято решение о назначении директора.
В период с 03.06.2015 по 16.03.2017 директором ООО «Колпнянский хлебозавод» и ООО ТД «Колпнянский хлеб» являлась Свидетель №5, которая ежегодно избиралась на указанные должности на Общем собрании участников Обществ и в силу своего должностного положения находилась в прямой служебной зависимости от Фатаходинова Д.А., поскольку ОАО «Орелоблхлеб» являлось одним из учредителей ООО «Колпнянский хлебозавод» и ООО ТД «Колпнянский хлеб» в лице генерального директора ОАО «Орелоблхлеб» Фатаходинова Д.А., который, являясь председателем Общего собрания участников Обществ единолично, без участия вторых учредителей Свидетель №69 и Свидетель №3, проводил Общие собрания участников ООО «Колпнянский хлебозавод» и ООО ТД «Колпнянский хлеб», являющиеся высшим органом управления ими и самостоятельно принимал решения о ежегодном назначении на должности директора Свидетель №5 и заключал с ней срочные трудовые договоры от имени Обществ, давал указания по ведению бухгалтерского учета и распоряжению денежными средствами ООО «Колпнянский хлебозавод» и ООО ТД «Колпнянский хлеб», как председательствующий Общего собрания участников, то есть постоянно выполнял в коммерческих организациях ООО «Колпнянский хлебозавод» и ООО ТД «Колпнянский хлеб» в отношении директора Свидетель №5 организационно-распорядительные функции.
В период времени не позднее 03.06.2015, более точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, у Фатаходинова Д.А., являющегося лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, возник и сформировался единый преступный умысел, направленный на получение от директора ООО «Колпнянский хлебозавод» и ООО ТД «Колпнянский хлеб» Свидетель №5, которая находилась от него в служебной зависимости, на получение коммерческого подкупа, а именно на незаконное пользование им услугами имущественного характера за счет Обществ, возглавляемых Свидетель №5, составляющих в своей совокупности единое продолжаемое преступление – незаконное пользование услугами имущественного характера лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, за совершение действий в интересах дающего, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица, а именно за ежегодное продление с Свидетель №5 трудовых отношений и ежегодное заключение с ней срочных трудовых договоров сроком на 1 год на должности директора ООО «Колпнянский хлебозавод» и ООО ТД «Колпнянский хлеб», которые фактически входили в служебные полномочия Фатаходинова Д.А.
Фатаходинов Д.А., действуя с единым продолжаемым умыслом, направленным на получение коммерческого подкупа от директора ООО «Колпнянский хлебозавод» и ООО ТД «Колпнянский хлеб» Свидетель №5 в виде пользования им услугами имущественного характера, 03.06.2015 в 12 часов 41 минуту, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете, расположенном в помещении ОАО «Орелоблхлеб» по адресу: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 4, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды для себя лично, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий в виде незаконного пользования им услугами имущественного характера за ежегодное продление с директором ООО «Колпнянский хлебозавод» и ООО ТД «Колпнянский хлеб» Свидетель №5 трудовых отношений и заключение срочных трудовых договоров сроком на 1 год на указанные должности, действуя умышленно, используя свои организационно-распорядительные полномочия в отношении Свидетель №5, которая в силу должностного положения находилась в прямой служебной зависимости от Фатаходинова Д.А., с электронной почты находящейся в его личном пользовании, прислал на электронную почту находящуюся в пользовании директора ООО «Колпнянский хлебозавод» и ООО ТД «Колпнянский хлеб» Свидетель №5, счет № 2 от 03.06.2015 от ИП ФИО46 за приобретенный им для своих нужд товар: профлист. После чего, 03.06.2015 в период времени с 11 часов 56 минут до 18 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Фатаходинов Д.А. по телефону позвонил Свидетель №5 и сообщил ей о том, что для производственных нужд ОАО «Орелоблхлеб» необходимо оплатить присланный им счет от ИП ФИО46 и потребовал от Свидетель №5 перечислить на расчетный счет ИП ФИО46 денежные средства в сумме 27 000 рублей за товар: профлист, который, по согласованию с Фатаходиновым Д.А., должен был поставить ему лично после его фактической оплаты, на что Свидетель №5 ответила отказом, пояснив, что не имеет финансовой возможности исполнить указанное требование. Тогда Фатаходинов Д.А., понимая, что Свидетель №5 прямо заинтересована в дальнейшем продлении с ней трудовых отношений, в ультимативной форме потребовал от последней оплатить счет № 2 от 03.06.2015, выставленный ИП ФИО46, а в случае неисполнения указанного требования пообещал в последующем не продлить с ней трудовые отношения на занимаемых ей должностях.
Свидетель №5, осознавая, что находится в служебной зависимости от Фатаходинова Д.А., как от одного из учредителей, возглавляемых ей Обществ, осуществляющего в отношении нее организационно-распорядительные функции, понимая, что не выполнение требований последнего может повлечь негативные последствия для нее в виде последующего не продления с ней трудовых отношений на занимаемых ей должностях, будучи прямо заинтересованной в том, чтобы занимать руководящие должности в ООО «Колпнянский хлебозавод» и ООО ТД «Колпнянский хлеб», вынужденно согласилась на требования Фатаходинова Д.А. оказать в качестве коммерческого подкупа за счет возглавляемых ей Обществ услуги имущественного характера, а именно оплатить за счет денежных средств ООО «Колпнянский хлебозавод» счет № 2 от 03.06.2015 ИП ФИО46, предоставленный Фатаходиновым Д.А. на приобретение профлиста.
После чего, Свидетель №5 04.06.2015 в период с 08.00 часов до 17.00 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь в помещении ООО «Колпнянский хлебозавод» по адресу: Орловская область, п. Колпна, ул. Чкалова, д. 27, дала устное распоряжение главному бухгалтеру ООО «Колпнянский хлебозавод» Свидетель №6, не осведомленной о преступных намерениях Фатаходинова Д.А., о частичной оплате счета от ИП ФИО46, предоставленного ей Фатаходиновым Д.А., в качестве коммерческого подкупа, которая платежным поручением № 144 от 04.06.2015 перечислила с расчетного счета ООО «Колпнянский хлебозавод» №***, открытого в Орловском отделении № 8595 ПАО «Сбербанк» г. Орел, (дополнительный офис Колпна), расположенном по адресу: Орловская область, пгт. Колпна, ул. Интернациональная, 2 на расчетный счет ИП ФИО46№***, открытый в филиале ОРУ ОАО «МИнБ» г. Орел часть денежных средств в сумме 13 500 рублей с основанием платежа «за профлист по счету № 2 от 03.06.2015».
Затем, Свидетель №5 15.06.2015 в период с 08.00 часов до 17.00 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь в помещении ООО «Колпнянский хлебозавод» по адресу: Орловская область, п. Колпна, ул. Чкалова, д. 27, дала устное распоряжение главному бухгалтеру ООО «Колпнянский хлебозавод» Свидетель №6, не осведомленной о преступных намерениях Фатаходинова Д.А., об оставшейся оплате счета от ИП ФИО46, предоставленного ей Фатаходиновым Д.А., в качестве коммерческого подкупа, которая платежным поручением № 154 от 15.06.2015 перечислила с расчетного счета ООО «Колпнянский хлебозавод» №***, открытого в Орловском отделении № 8595 ПАО «Сбербанк» г. Орел, (дополнительный офис Колпна), расположенном по адресу: Орловская область, пгт. Колпна, ул. Интернациональная, 2 на расчетный счет ИП ФИО46№***, открытый в филиале ОРУ ОАО «МИнБ» г. Орел оставшуюся часть денежных средств в сумме 13 500 рублей с основанием платежа «за профлист по счету № 2 от 03.06.2015». При этом, профлист после оплаты счета № 2 от 03.06.2015 в ООО «Колпнянский хлебозавод» и ОАО «Орелоблхлеб» от ИП ФИО46 не поступал, а был безвозмездно обращен Фатаходиновым Д.А. в свою пользу для личных нужд для строительства дома по адресу: в качестве коммерческого подкупа за совершение им действий в интересах директора ООО «Колпнянский хлебозавод» Свидетель №5 о ежегодном продление с последней трудовых отношений и заключении с ней срочных трудовых договоров сроком на 1 год на указанной должности, которые фактически входили в его (Фатаходинова Д.А.) служебные полномочия.
Фатаходинов Д.А., продолжая действовать с единым продолжаемым умыслом, направленным на получение коммерческого подкупа от директора ООО «Колпнянский хлебозавод» и ООО ТД «Колпнянский хлеб» Свидетель №5 в виде пользования им услугами имущественного характера не позднее 17.07.2015 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете, расположенном в помещении ОАО «Орелоблхлеб» по адресу: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 4, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды для себя лично, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий в виде незаконного пользования им услугами имущественного характера за ежегодное продление с директором ООО «Колпнянский хлебозавод» и ООО ТД «Колпнянский хлеб» Свидетель №5 трудовых отношений и заключение срочных трудовых договоров сроком на 1 год на указанные должности, действуя умышленно, используя свои организационно-распорядительные полномочия в отношении Свидетель №5, которая в силу должностного положения находилась в прямой служебной зависимости от Фатаходинова Д.А., после проведения планового совещания с директорами Обществ с ограниченной ответственностью, учредителем которых выступало ОАО «Орелоблхлеб», сообщил Свидетель №5 о том, что для производственных нужд ОАО «Орелоблхлеб» необходимо оплатить счет № 206 от 17.07.2015 за приобретение товаров в ООО «Акватермсервис» за счет денежных средств возглавляемого Свидетель №5 ООО ТД «Колпнянский хлеб» и потребовал от последней перечислить на расчетный счет ООО «Акватермсервис» денежные средства в общей сумме 52 736 рублей 40 копеек, которое по согласованию с Фатаходиновым Д.А должно было поставить ему лично товар: радиаторы алюминиевые «Fondital» 8 секционные в количестве 4 шт., радиаторы алюминиевые «Fondital» 12 секционные в количестве 2 шт., полотенцесушитель PURMO «Banga BAN 862-500», комплекты переходников STI 1х1/2 в блистере в количестве 8 шт., кронштейны штыревые рад 8х180 в количестве 20 шт., кронштейны угловые для радиаторов алюминиевые и биметаллические в количестве 8 шт., угловые шаровые краны 20х1/2 в количестве 20 шт., труба РN25 ALUPIPE 25х3,25 в количестве 60 м., уголок 90 град. PPR-32 в количестве 10 шт., уголок 90 град. PPR-25 в количестве 30 шт., уголок 90 град. PPR-20 в количестве 40 шт., уголок 45 град. PPR-32 в количестве 4 шт., уголок 45 град. PPR-25 в количестве 10 шт., уголок 45 град. PPR-20 в количестве 19 шт., муфта PPR-32 в количестве 10 шт., муфта PPR-25 в количестве 20 шт., муфта PPR-20 в количестве 10 шт., кронштейн (опора) 25 скрепл. в количестве 100 шт., муфта разъем. «Американка» с вн. р. PPRF/UAF (W)-25х3/4 в количестве 2 шт., муфта разъем. «Американка» с нар. р. PPRF/UAF (W)-20х1/2 в количестве 2 шт., тангит METTALOK50мл. в количестве 2 шт., GEL дозатор Dosaphos 250 1/2 в количестве 1 шт., GEL комплект расходных материалов Gelphos Rapid в количестве 1 шт., шаровой кран для гор. воды PPR-25 в количестве 5 шт., шаровой кран для гор. воды PPR-20 в количестве 3 шт., тройник PPR-25х20х25 в количестве 20 шт., тройник PPR-25 в количестве 4 шт., энергофлекс SUPER 028/06 в количестве 30 шт., насадка на паяльник 20 в количестве 2 шт., насадка на паяльник 25 в количестве 2 шт., насадка на паяльник 32 в количестве 2 шт., насадка на паяльник 40 в количестве 2 шт., клей анаэробный 50 мл. HENKEL Metalock в количестве 1 шт., труба РN25 ALUPIPE 20х3,00 в количестве 16 м.
Свидетель №5, осознавая, что находится в служебной зависимости от Фатаходинова Д.А., понимая, что не выполнение требований последнего может повлечь негативные последствия для нее в виде последующего не продления с ней трудовых отношений на занимаемой ей должности, о чем ей ранее было сообщено Фатаходиновым Д.А., будучи прямо заинтересованной в том, чтобы занимать руководящую должность в ООО ТД «Колпнянский хлеб», вынужденно согласилась на требования Фатаходинова Д.А. оказать в качестве коммерческого подкупа за счет возглавляемого ей Общества услугу имущественного характера, а именно оплатить за счет денежных средств ООО ТД «Колпнянский хлеб» счет № 206 от 17.07.2015 ООО «Акватермсервис», предоставленный Фатаходиновым Д.А.
После чего, Свидетель №5 22.07.2015 в период с 08.00 часов до 17.00 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь в помещении ООО ТД «Колпнянский хлеб» по адресу: Орловская область, п. Колпна, ул. Чкалова, д. 27, дала устное распоряжение главному бухгалтеру ООО ТД «Колпнянский хлеб» Свидетель №6, не осведомленной о преступных намерениях Фатаходинова Д.А., о частичной оплате счета № 206 от 17.07.2015 ООО «Акватермсервис», предоставленного ей Фатаходиновым Д.А., в качестве коммерческого подкупа, которая платежным поручением№ 171 от 22.07.2015 перечислила с расчетного счета ООО ТД «Колпнянский хлеб» №***, открытого в Орловском РФ ОАО «Россельхозбанк» г. Орел, (дополнительный офис Колпна), расположенном по адресу: Орловская область, пгт. Колпна, ул. Ленина, д. 1 на расчетный счет ООО «Акватермсервис» №***, открытый в ОАО АКБ «Авангард» г. Москва, часть денежных средств в сумме 25 500 рублей с основанием платежа «за товар по счету № 206 от 17.07.2015».
Затем, Свидетель №5 07.08.2015 в период с 08.00 часов до 17.00 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь в помещении ООО «Колпнянский хлебозавод» по адресу: Орловская область, п. Колпна, ул. Чкалова, д. 27, дала устное распоряжение главному бухгалтеру ООО «Колпнянский хлебозавод» Свидетель №6, не осведомленной о преступных намерениях Фатаходинова Д.А., об оставшееся оплате счета ООО «Акватермсервис», предоставленного ей Фатаходиновым Д.А., в качестве коммерческого подкупа, которая платежным поручением № 185 от 07.08.2015 перечислила с расчетного счета ООО ТД «Колпнянский хлеб» №***, открытого в Орловском РФ ОАО «Россельхозбанк» г. Орел (дополнительный офис Колпна), расположенном по адресу: Орловская область, пгт. Колпна, ул. Ленина, д. 1 на расчетный счет ООО «Акватермсервис» №***, открытый в ОАО АКБ «Авангард» г. Москва, оставшуюся часть денежных средств в сумме 27 236 рублей 40 копеек с основанием платежа «за товар по счету № 206 от 17.07.2015». При этом, товары после оплаты счета № 206 от 17.07.2015 в ООО ТД «Колпнянский хлеб» и ОАО «Орелоблхлеб» из ООО «Акватермсервис» не поступали, а были безвозмездно обращены Фатаходиновым Д.А. в свою пользу для личных нужд для обустройства дома по адресу: в качестве коммерческого подкупа за совершение им действий в интересах директора ООО ТД «Колпнянский хлеб» Свидетель №5 о ежегодном продление с последней трудовых отношений и заключении с ней срочных трудовых договоров сроком на 1 год на указанной должности, которые фактически входили в его (Фатаходинова Д.А.) служебные полномочия.
Фатаходинов Д.А., продолжая действовать с единым продолжаемым умыслом, направленным на получение коммерческого подкупа от директора ООО «Колпнянский хлебозавод» и ООО ТД «Колпнянский хлеб» Свидетель №5 в виде пользования им услугами имущественного характера, 06.11.2015 в 10 часов 52 минуты, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете, расположенном в помещении ОАО «Орелоблхлеб» по адресу: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 4, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды для себя лично, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий в виде незаконного пользования им услугами имущественного характера за ежегодное продление с директором ООО «Колпнянский хлебозавод» и ООО ТД «Колпнянский хлеб» Свидетель №5 трудовых отношений и заключение срочных трудовых договоров сроком на 1 год на указанные должности, действуя умышленно, используя свои организационно-распорядительные полномочия в отношении Свидетель №5, которая в силу должностного положения находилась в прямой служебной зависимости от Фатаходинова Д.А., с электронной почты находящейся в его личном пользовании, прислал на электронную почту находящуюся в пользовании директора ООО «Колпнянский хлебозавод» и ООО ТД «Колпнянский хлеб» Свидетель №5, счет № 9 от 03.11.2015 и счет № 10 от 03.11.2015 ООО «Проектное бюро «СетиСтрой», которое, по согласованию с Фатаходиновым Д.А., должно было поставить ему следующий товар: компактный недельный термостат Baxi 714086711 (714086710), датчик уличной температуры Baxi KHG KIT SONDA, пульт управления 8224 Neva Lux. После чего, 06.11.2015 в период времени с 10 часов 47 минут до 17 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Фатаходинов Д.А. по телефону позвонил Свидетель №5 и сообщил ей о том, что для производственных нужд ОАО «Орелоблхлеб» необходимо оплатить присланные им счета от ООО «Проектное бюро «СетиСтрой» и потребовал от Свидетель №5 перечислить на расчетный счет ООО «Проектное бюро «СетиСтрой» денежные средства в сумме 9 140 рублей и 4 578 рублей 70 копеек соответственно, на что Свидетель №5, осознавая, что находится в служебной зависимости от Фатаходинова Д.А., понимая, что не выполнение требований последнего может повлечь негативные последствия для нее в виде последующего не продления с ней трудовых отношений на занимаемой ей должности, о чем ей ранее было сообщено Фатаходиновым Д.А., будучи прямо заинтересованной в том, чтобы занимать руководящую должность в ООО «Колпнянский хлебозавод», вынужденно согласилась на требования Фатаходинова Д.А. оказать в качестве коммерческого подкупа за счет возглавляемого ей Общества услуги имущественного характера, а именно оплатить за счет денежных средств ООО «Колпнянский хлебозавод» счет № 9 от 03.11.2015 и счет № 10 от 03.11.2015 ООО «Проектное бюро «СетиСтрой», предоставленные Фатаходиновым Д.А.
После чего, Свидетель №5 06.11.2015 в период времени с 10 часов 47 минут до 17 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь в помещении ООО «Колпнянский хлебозавод» по адресу: Орловская область, п. Колпна, ул. Чкалова, д. 27, дала устное распоряжение главному бухгалтеру ООО «Колпнянский хлебозавод» Свидетель №6, не осведомленной о преступных намерениях Фатаходинова Д.А., об оплате счета № 9 от 03.11.2015 и счета № 10 от 03.11.2015 ООО «Проектное бюро «СетиСтрой», предоставленных Фатаходиновым Д.А., в качестве коммерческого подкупа, которая платежными поручениями № 312 от 06.11.2015 и № 313 от 06.11.2015 перечислила с расчетного счета ООО «Колпнянский хлебозавод» №***, открытого в Орловском отделении № 8595 ПАО «Сбербанк» г. Орел, (дополнительный офис Колпна), расположенном по адресу: Орловская область, пгт. Колпна, ул. Интернациональная, 2 на расчетный счет ООО «Проектное бюро «СетиСтрой» №***, открытый в ПАО «Банк Уралсиб» г. Москва, денежные средства в сумме 9 140 рублей и 4 578 рублей 70 копеек соответственно. При этом, компактный недельный термостат Baxi 714086711 (714086710), датчик уличной температуры Baxi KHG KIT SONDA, пульт управления 8224 Neva Lux после оплаты счета № 9 от 03.11.2015 и счета № 10 от 03.11.2015 в ООО «Колпнянский хлебозавод» и ОАО «Орелоблхлеб» от ООО «Проектное бюро «СетиСтрой» не поступали, а были безвозмездно обращены Фатаходиновым Д.А. в свою пользу для личных нужд для обустройства дома по адресу: в качестве коммерческого подкупа за совершение им действий в интересах директора ООО «Колпнянский хлебозавод» Свидетель №5 о ежегодном продление с последней трудовых отношений и заключении с ней срочных трудовых договоров сроком на 1 год на указанной должности, которые фактически входили в его (Фатаходинова Д.А.) служебные полномочия.
Фатаходинов Д.А., продолжая действовать с единым продолжаемым умыслом, направленным на получение коммерческого подкупа от директора ООО «Колпнянский хлебозавод» и ООО ТД «Колпнянский хлеб» Свидетель №5 в виде пользования им услугами имущественного характера, 17.02.2016 в 09 часов 06 минут, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете, расположенном в помещении ОАО «Орелоблхлеб» по адресу: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 4, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды для себя лично, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий в виде незаконного пользования им услугами имущественного характера за ежегодное продление с директором ООО «Колпнянский хлебозавод» и ООО ТД «Колпнянский хлеб» Свидетель №5 трудовых отношений и заключение срочных трудовых договоров сроком на 1 год на указанные должности, действуя умышленно, используя свои организационно-распорядительные полномочия в отношении Свидетель №5, которая в силу должностного положения находилась в прямой служебной зависимости от Фатаходинова Д.А., с электронной почты находящейся в его личном пользовании, прислал на электронную почту находящуюся в пользовании директора ООО «Колпнянский хлебозавод» и ООО ТД «Колпнянский хлеб» Свидетель №5, счет № 1 от 16.02.2016 от ИП ФИО46 за приобретенный им для своих нужд товар: труба профильная 60х60 в количестве 120 м., труба профильная 40х20 в количестве 200 м., профлист 2000х1100 мм. в количестве 12 шт. После чего, 17.02.2016 в период времени с 08 часов 53 минут до 17 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Фатаходинов Д.А. по телефону позвонил Свидетель №5 и сообщил ей о том, что для производственных нужд ОАО «Орелоблхлеб» необходимо оплатить присланный им счет от ИП ФИО46 и потребовал от Свидетель №5 перечислить на расчетный счет ИП ФИО46 денежные средства в сумме 35 000 рублей, на что Свидетель №5, осознавая, что находится в служебной зависимости от Фатаходинова Д.А., понимая, что не выполнение требований последнего может повлечь негативные последствия для нее в виде последующего не продления с ней трудовых отношений на занимаемой ей должности, о чем ей ранее было сообщено Фатаходиновым Д.А., будучи прямо заинтересованной в том, чтобы занимать руководящую должность в ООО «Колпнянский хлебозавод», вынужденно согласилась на требования Фатаходинова Д.А. оказать в качестве коммерческого подкупа за счет возглавляемого ей Общества услуги имущественного характера, а именно оплатить за счет денежных средств ООО «Колпнянский хлебозавод» счет № 1 от 16.02.2016 ИП ФИО46, предоставленный Фатаходиновым Д.А.
После чего, Свидетель №5 20.02.2016 в период с 08.00 часов до 17.00 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь в помещении ООО «Колпнянский хлебозавод» по адресу: Орловская область, п. Колпна, ул. Чкалова, д. 27, дала устное распоряжение главному бухгалтеру ООО «Колпнянский хлебозавод» Свидетель №6, не осведомленной о преступных намерениях Фатаходинова Д.А., об оплате счета от ИП ФИО46, предоставленного ей Фатаходиновым Д.А., в качестве коммерческого подкупа, которая платежным поручением № 54 от 20.02.2016 перечислила с расчетного счета ООО «Колпнянский хлебозавод» №***, открытого в Орловском отделении № 8595 ПАО «Сбербанк» г.Орел, (дополнительный офис Колпна), расположенном по адресу: Орловская область, пгт. Колпна, ул. Интернациональная, 2 на расчетный счет ИП ФИО46№***, открытый в филиале ОРУ ОАО «МИнБ» г. Орел денежные средства в сумме 35 000 рублей с основанием платежа «за профлист., проф. трубы по счету № 1 от 16.02.2016». При этом, товар: труба профильная 60х60 в количестве 120 м., труба профильная 40х20 в количестве 200 м., профлист 2000х1100 мм. в количестве 12 шт. после оплаты счета № 1 от 16.02.2016 в ООО «Колпнянский хлебозавод» и ОАО «Орелоблхлеб» от ИП ФИО46 не поступал, а был безвозмездно обращен Фатаходиновым Д.А. в свою пользу для личных нужд для строительства дома по адресу: в качестве коммерческого подкупа за совершение им действий в интересах директора ООО «Колпнянский хлебозавод» Свидетель №5 о ежегодном продление с последней трудовых отношений и заключении с ней срочных трудовых договоров сроком на 1 год на указанной должности, которые фактически входили в его (Фатаходинова Д.А.) служебные полномочия.
Фатаходинов Д.А., продолжая действовать с единым продолжаемым умыслом, направленным на получение коммерческого подкупа от директора ООО «Колпнянский хлебозавод» и ООО ТД «Колпнянский хлеб» Свидетель №5 в виде пользования им услугами имущественного характера, 29.03.2016 в 09 часов 24 минуты, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете, расположенном в помещении ОАО «Орелоблхлеб» по адресу: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 4, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды для себя лично, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий в виде незаконного пользования им услугами имущественного характера за ежегодное продление с директором ООО «Колпнянский хлебозавод» и ООО ТД «Колпнянский хлеб» Свидетель №5 трудовых отношений и заключение срочных трудовых договоров сроком на 1 год на указанные должности, действуя умышленно, используя свои организационно-распорядительные полномочия в отношении Свидетель №5, которая в силу должностного положения находилась в прямой служебной зависимости от Фатаходинова Д.А., с электронной почты находящейся в его личном пользовании, прислал на электронную почту находящуюся в пользовании директора ООО «Колпнянский хлебозавод» и ООО ТД «Колпнянский хлеб» Свидетель №5, счет № 3 от 28.03.2016 от ИП ФИО46 за приобретенный им для собственных нужд товар: профлист 2х1,15м в количестве 56 м2. После чего, 29.03.2016 в период времени с 08 часов 52 минуты до 17 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Фатаходинов Д.А. по телефону позвонил Свидетель №5 и сообщил ей о том, что для производственных нужд ОАО «Орелоблхлеб» необходимо оплатить присланный им счет от ИП ФИО46 и потребовал от Свидетель №5 перечислить на расчетный счет ИП ФИО46 денежные средства в сумме 20000 рублей за товар, на что Свидетель №5, осознавая, что находится в служебной зависимости от Фатаходинова Д.А., понимая, что не выполнение требований последнего может повлечь негативные последствия для нее в виде последующего не продления с ней трудовых отношений на занимаемой ей должности, о чем ей ранее было сообщено Фатаходиновым Д.А., будучи прямо заинтересованной в том, чтобы занимать руководящую должность в ООО «Колпнянский хлебозавод», вынужденно согласилась на требования Фатаходинова Д.А. оказать в качестве коммерческого подкупа за счет возглавляемого ей Общества услуги имущественного характера, а именно оплатить за счет денежных средств ООО «Колпнянский хлебозавод» счет № 1 от 16.02.2016 ИП ФИО46, предоставленный Фатаходиновым Д.А.
После чего, Свидетель №5 06.04.2016 в период с 08.00 часов до 17.00 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь в помещении ООО «Колпнянский хлебозавод» по адресу: Орловская область, п. Колпна, ул. Чкалова, д. 27, дала устное распоряжение главному бухгалтеру ООО «Колпнянский хлебозавод» Свидетель №6, не осведомленной о преступных намерениях Фатаходинова Д.А., об оплате счета от ИП ФИО46, предоставленного ей Фатаходиновым Д.А., в качестве коммерческого подкупа, которая платежным поручением № 105 от 06.04.2016 перечислила с расчетного счета ООО «Колпнянский хлебозавод» №***, открытого в Орловском отделении № 8595 ПАО «Сбербанк» г. Орел, (дополнительный офис Колпна), расположенном по адресу: Орловская область, пгт. Колпна, ул. Интернациональная, 2 на расчетный счет ИП ФИО46№***, открытый в филиале ОРУ ОАО «МИнБ» г.Орел денежные средства в сумме 20 000 рублей с основанием платежа «за профлист. по счету № 3 от 28.03.2016». При этом, товар: профлист 2х1,15м в количестве 56 м2. после оплаты счета № 3 от 28.03.2016 в ООО «Колпнянский хлебозавод» и ОАО «Орелоблхлеб» от ИП ФИО46 не поступал, а был безвозмездно обращен Фатаходиновым Д.А. в свою пользу для личных нужд для строительства дома по адресу: в качестве коммерческого подкупа за совершение им действий в интересах директора ООО «Колпнянский хлебозавод» Свидетель №5 о ежегодном продление с последней трудовых отношений и заключении с ней срочных трудовых договоров сроком на 1 год на указанной должности, которые фактически входили в его (Фатаходинова Д.А.) служебные полномочия.
Фатаходинов Д.А., продолжая действовать с единым продолжаемым умыслом, направленным на получение коммерческого подкупа от директора ООО «Колпнянский хлебозавод» и ООО ТД «Колпнянский хлеб» Свидетель №5 в виде пользования им услугами имущественного характера, 26.04.2016 в 10 часов 10 минут, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете, расположенном в помещении ОАО «Орелоблхлеб» по адресу: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 4, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды для себя лично, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий в виде незаконного пользования им услугами имущественного характера за ежегодное продление с директором ООО «Колпнянский хлебозавод» и ООО ТД «Колпнянский хлеб» Свидетель №5 трудовых отношений и заключение срочных трудовых договоров сроком на 1 год на указанные должности, действуя умышленно, используя свои организационно-распорядительные полномочия в отношении Свидетель №5, которая в силу должностного положения находилась в прямой служебной зависимости от Фатаходинова Д.А., с электронной почты находящейся в его личном пользовании, прислал на электронную почту находящуюся в пользовании директора ООО «Колпнянский хлебозавод» и ООО ТД «Колпнянский хлеб» Свидетель №5, счет № 41 от 20.04.2016 ООО «ТехноКом», которое, по согласованию с Фатаходиновым Д.А., должно было поставить ему воздуховоды и изделия из оцинкованной стали после их фактической оплаты.
После чего, 26.04.2016 в период времени с 10 часов 10 минут до 17 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Фатаходинов Д.А. по телефону позвонил Свидетель №5 и сообщил ей о том, что для производственных нужд ОАО «Орелоблхлеб» необходимо оплатить присланный им счет от ООО «ТехноКом» и потребовал от Свидетель №5 перечислить на расчетный счет ООО «ТехноКом» денежные средства в сумме 30 072 рубля 25 копеек, на что Свидетель №5, осознавая, что находится в служебной зависимости от Фатаходинова Д.А., понимая, что не выполнение требований последнего может повлечь негативные последствия для нее в виде последующего не продления с ней трудовых отношений на занимаемой ей должности, о чем ей ранее было сообщено Фатаходиновым Д.А., будучи прямо заинтересованной в том, чтобы занимать руководящую должность в ООО «Колпнянский хлебозавод», вынужденно согласилась на требования Фатаходинова Д.А. оказать в качестве коммерческого подкупа за счет возглавляемого ей Общества услуги имущественного характера, а именно оплатить за счет денежных средств ООО «Колпнянский хлебозавод» счет № 41 от 20.04.2016 ООО «ТехноКом», предоставленный Фатаходиновым Д.А.
После чего, Свидетель №5 29.04.2016 в период с 08.00 часов до 17.00 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь в помещении ООО «Колпнянский хлебозавод» по адресу: Орловская область, п. Колпна, ул. Чкалова, д. 27, дала устное распоряжение главному бухгалтеру ООО «Колпнянский хлебозавод» Свидетель №6, не осведомленной о преступных намерениях Фатаходинова Д.А., об оплате счета ООО «ТехноКом», предоставленного ей Фатаходиновым Д.А., в качестве коммерческого подкупа, которая платежным поручением № 142 от 29.04.2016 перечислила с расчетного счета ООО «Колпнянский хлебозавод» №***, открытого в Орловском отделении № 8595 ПАО «Сбербанк» г. Орел, (дополнительный офис Колпна), расположенном по адресу: Орловская область, пгт. Колпна, ул. Интернациональная, 2 на расчетный счет ООО «ТехноКом» №***, открытый в ПАО АКБ «Авангард» г. Москва денежные средства в сумме 30 072 рубля 25 копеек с основанием платежа «воздуховоды и изделия из оцинкованной стали по счету № 41 от 20.04.2016». При этом, товар: воздуховоды и изделия из оцинкованной стали после оплаты счета № 41 от 20.04.2016 в ООО «Колпнянский хлебозавод» и ОАО «Орелоблхлеб» от ООО «ТехноКом» не поступал, а был безвозмездно обращен Фатаходиновым Д.А. в свою пользу для личных нужд для строительства дома по адресу: в качестве коммерческого подкупа за совершение им действий в интересах директора ООО «Колпнянский хлебозавод» Свидетель №5 о ежегодном продление с последней трудовых отношений и заключении с ней срочных трудовых договоров сроком на 1 год на указанной должности, которые фактически входили в его (Фатаходинова Д.А.) служебные полномочия.
Фатаходинов Д.А., продолжая действовать с единым продолжаемым умыслом, направленным на получение коммерческого подкупа от директора ООО «Колпнянский хлебозавод» и ООО ТД «Колпнянский хлеб» Свидетель №5 в виде пользования им услугами имущественного характера, 30.05.2016 в 11 часов 14 минут, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете, расположенном в помещении ОАО «Орелоблхлеб» по адресу: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 4, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды для себя лично, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий в виде незаконного пользования им услугами имущественного характера за ежегодное продление с директором ООО «Колпнянский хлебозавод» и ООО ТД «Колпнянский хлеб» Свидетель №5 трудовых отношений и заключение срочных трудовых договоров сроком на 1 год на указанные должности, действуя умышленно, используя свои организационно-распорядительные полномочия в отношении Свидетель №5, которая в силу должностного положения находилась в прямой служебной зависимости от Фатаходинова Д.А., с электронной почты находящейся в его личном пользовании, прислал на электронную почту находящуюся в пользовании директора ООО «Колпнянский хлебозавод» и ООО ТД «Колпнянский хлеб» Свидетель №5, счет № 74 от 25.05.2016 ООО «Проектное бюро «СетиСтрой», которое по согласованию с Фатаходиновым Д.А., должно было поставить ему следующий товар: фильтр «Аквафор ОСМО» в количестве 1 шт., корпус «Гейзер» 10х1/2 для гор. воды в количестве 2 шт., мембрана 100 ULP2012-100 GDP в количестве 1 шт., минерализатор RO (B) для «Гейзер-6М» в количестве 1 шт., постфильтр угольный в корпусе MF2000HI-GAC в количестве 1 шт., постфильтр «Аквафор» в количестве 1 шт., картридж д/гор. воды (10 мкм) «Акваформ» в количестве 5 шт., картридж д/гор. воды (5 мкм) «Акваформ» в количестве 5 шт., фильтр «Аквафор Ситрон» от накипи в количестве 2 шт., «AQUATECH» картридж из вспененного полипропилена 10 (114/248) BB 10 мкм (FCPS10M10BB) в количестве 8 шт., GEL дозатор «Dosaphos 250 1/2» в количестве 1 шт., «AQUATECH» картридж угольный прессованный 10 (114/248) ВВ в количестве 1 шт., «VALTEC» соединитель пресс 16 в количестве 2 шт.
После чего, 30.05.2016 в период времени с 11 часов 14 минут до 17 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Фатаходинов Д.А. по телефону позвонил Свидетель №5 и сообщил ей о том, что для производственных нужд ОАО «Орелоблхлеб» необходимо оплатить присланный им счет от ООО «Проектное бюро «СетиСтрой» и потребовал от Свидетель №5 перечислить на расчетный счет ООО «Проектное бюро «СетиСтрой» денежные средства в сумме 17 159 рублей 72 копейки за указанный товар, который по согласованию с Фатаходиновым Д.А., должно поставить ему лично после его фактической оплаты, на что Свидетель №5, осознавая, что находится в служебной зависимости от Фатаходинова Д.А., понимая, что не выполнение требований последнего может повлечь негативные последствия для нее в виде последующего не продления с ней трудовых отношений на занимаемой ей должности, о чем ей ранее было сообщено Фатаходиновым Д.А., будучи прямо заинтересованной в том, чтобы занимать руководящую должность в ООО «Колпнянский хлебозавод», вынужденно согласилась на требования Фатаходинова Д.А. оказать в качестве коммерческого подкупа за счет возглавляемого ей Общества услуги имущественного характера, а именно оплатить за счет денежных средств ООО «Колпнянский хлебозавод» счет № 74 от 25.05.2016 ООО «Проектное бюро «СетиСтрой», предоставленный Фатаходиновым Д.А.
После чего, Свидетель №5 31.05.2016 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь в помещении ООО «Колпнянский хлебозавод» по адресу: Орловская область, п. Колпна, ул. Чкалова, д. 27, дала устное распоряжение главному бухгалтеру ООО «Колпнянский хлебозавод» Свидетель №6, не осведомленной о преступных намерениях Фатаходинова Д.А., об оплате счета № 74 от 25.05.2016 ООО «Проектное бюро «СетиСтрой», предоставленного Фатаходиновым Д.А., в качестве коммерческого подкупа, которая платежным поручением № 196 от 31.05.2016 перечислила с расчетного счета ООО «Колпнянский хлебозавод» №***, открытого в Орловском отделении № 8595 ПАО «Сбербанк» г. Орел, (дополнительный офис Колпна), расположенном по адресу: Орловская область, пгт. Колпна, ул. Интернациональная, 2 на расчетный счет ООО «Проектное бюро «СетиСтрой» №***, открытый в ПАО «Банк Уралсиб» г. Москва, денежные средства в сумме 17 159 рублей 72 копейки. При этом, товар после оплаты счета № 74 от 25.05.2016 в ООО «Колпнянский хлебозавод» и ОАО «Орелоблхлеб» от ООО «Проектное бюро «СетиСтрой» не поступал, а был безвозмездно обращен Фатаходиновым Д.А. в свою пользу для личных нужд в качестве коммерческого подкупа за совершение им действий в интересах директора ООО «Колпнянский хлебозавод» Свидетель №5 о ежегодном продление с последней трудовых отношений и заключении с ней срочных трудовых договоров сроком на 1 год на указанной должности, которые фактически входили в его (Фатаходинова Д.А.) служебные полномочия.
Фатаходинов Д.А., продолжая действовать с единым продолжаемым умыслом, направленным на получение коммерческого подкупа от директора ООО «Колпнянский хлебозавод» и ООО ТД «Колпнянский хлеб» Свидетель №5 в виде пользования им услугами имущественного характера не позднее 07.06.2016 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете, расположенном в помещении ОАО «Орелоблхлеб» по адресу: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 4, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды для себя лично, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий в виде незаконного пользования им услугами имущественного характера за ежегодное продление с директором ООО «Колпнянский хлебозавод» и ООО ТД «Колпнянский хлеб» Свидетель №5 трудовых отношений и заключение срочных трудовых договоров сроком на 1 год на указанные должности, действуя умышленно, используя свои организационно-распорядительные полномочия в отношении Свидетель №5, которая в силу должностного положения находилась в прямой служебной зависимости от Фатаходинова Д.А., после проведения планового совещания с директорами Обществ с ограниченной ответственностью, учредителем которых выступало ОАО «Орелоблхлеб», сообщил Свидетель №5 о том, что для производственных нужд ОАО «Орелоблхлеб» необходимо оплатить счет № 283 от 07.06.2016 за приобретение товаров в ООО «Лидер» за счет денежных средств возглавляемого Свидетель №5 ООО «Колпнянский хлебозавод» и потребовал от последней перечислить на расчетный счет ООО «Лидер» денежные средства в сумме 18 892 рублей 90 копеек, которое по согласованию с Фатаходиновым Д.А., должно было поставить ему термопистолет марки Thermotech/Энвин в количестве 2 шт.; подоконники белые марки 600 в количестве 3 шт.; отливы белые, после их фактической оплаты.
Свидетель №5, осознавая, что находится в служебной зависимости от Фатаходинова Д.А., понимая, что не выполнение требований последнего может повлечь негативные последствия для нее в виде последующего не продления с ней трудовых отношений на занимаемой ей должности, о чем ей ранее было сообщено Фатаходиновым Д.А., будучи прямо заинтересованной в том, чтобы занимать руководящую должность в ООО «Колпнянский хлебозавод», вынужденно согласилась на требования Фатаходинова Д.А. оказать в качестве коммерческого подкупа за счет возглавляемого ей Общества услуги имущественного характера, а именно оплатить за счет денежных средств ООО «Колпнянский хлебозавод» счет № 283 от 07.06.2016 ООО «Лидер», предоставленный Фатаходиновым Д.А.
После чего, Свидетель №5 27.06.2016 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь в помещении ООО «Колпнянский хлебозавод» по адресу: Орловская область, п. Колпна, ул. Чкалова, д. 27, дала устное распоряжение главному бухгалтеру ООО «Колпнянский хлебозавод» Свидетель №6, не осведомленной о преступных намерениях Фатаходинова Д.А., об оплате счета № 283 от 07.06.2016 ООО «Лидер», предоставленного Фатаходиновым Д.А., в качестве коммерческого подкупа, которая платежным поручением № 230 от 27.06.2016 перечислила с расчетного счета ООО «Колпнянский хлебозавод» №***, открытого в Орловском отделении № 8595 ПАО «Сбербанк» г. Орел (дополнительный офис Колпна), расположенном по адресу: Орловская область, пгт. Колпна, ул. Интернациональная, 2 на расчетный счет ООО «Лидер» №***, открытый в ПАО АКБ «Авангард» г. Москва денежные средства в сумме 18 892 рублей 90 копеек. При этом, товар после оплаты счета № 283 от 07.06.2016 в ООО «Колпнянский хлебозавод» и ОАО «Орелоблхлеб» от ООО «Лидер» не поступал, а был безвозмездно обращен Фатаходиновым Д.А. в свою пользу для личных нужд для строительства дома по адресу: в качестве коммерческого подкупа за совершение им действий в интересах директора ООО «Колпнянский хлебозавод» Свидетель №5 о ежегодном продление с последней трудовых отношений и заключении с ней срочных трудовых договоров сроком на 1 год на указанной должности, которые фактически входили в его (Фатаходинова Д.А.) служебные полномочия.
Фатаходинов Д.А., продолжая действовать с единым продолжаемым умыслом, направленным на получение коммерческого подкупа от директора ООО «Колпнянский хлебозавод» и ООО ТД «Колпнянский хлеб» Свидетель №5 в виде пользования им услугами имущественного характера 12.07.2016 в 13 часов 43 минуты находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете, расположенном в помещении ОАО «Орелоблхлеб» по адресу: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 4, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды для себя лично, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий в виде незаконного пользования им услугами имущественного характера за ежегодное продление с директором ООО «Колпнянский хлебозавод» и ООО ТД «Колпнянский хлеб» Свидетель №5 трудовых отношений и заключение срочных трудовых договоров сроком на 1 год на указанные должности, действуя умышленно, используя свои организационно-распорядительные полномочия в отношении Свидетель №5, которая в силу должностного положения находилась в прямой служебной зависимости от Фатаходинова Д.А., с электронной почты находящейся в его личном пользовании, прислал на электронную почту находящуюся в пользовании директора ООО «Колпнянский хлебозавод» и ООО ТД «Колпнянский хлеб» Свидетель №5, счет № 105 от 30.06.2016 за приобретенные им лично товары в ООО «Проектное бюро «СетиСтрой»: 3212-elb-250000 Kalde угольник d=25 90 град. для полипропиленовых труб под сварку (цвет белый) в количестве 75 шт., TR-TB муфта соединительная 25 в количестве 50 шт., 3222-nmo-250-c00 Kalde 25х3/4 муфта комб. наруж. резьба для полипропиленовых труб под сварку (цвет белый) в количестве 8 шт., 11122100 (67132100) Luxor easy RS 112 1/2 кран регулирующий угловой для пластиковых труб в количестве 6 шт., Global VOX-R 500 10 секций радиатор алюминиевый боковое подключение (белый RAL 9010) в количестве 1 шт., Global VOX-R 500 8 секций радиатор алюминиевый боковое подключение (белый RAL 9010) в количестве 1 шт., 9MN021620200F APE 16х2,0 (бухта 220м) труба металлопластическая в количестве 50 м., ROMMER 1/2 монтажный комплект 7 в 1 (RAL9016) в количестве 5 шт., ROMMER PLUS 500 6 секций радиатор алюминиевый (RAL9016) в количестве 1 шт., ROMMER PLUS 500 12 секций радиатор алюминиевый (RAL9016) в количестве 2 шт., ROMMER PLUS 500 10 секций радиатор алюминиевый (RAL9016) в количестве 1 шт. на общую сумму 25 500 рублей.
После чего, 12.07.2016 в период времени с 13 часов 43 минут до 17 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Фатаходинов Д.А. по телефону позвонил Свидетель №5 и сообщил ей о том, что для производственных нужд ОАО «Орелоблхлеб» необходимо оплатить присланный им счет № 105 от 30.06.2016 ООО «Проектное бюро «СетиСтрой» и потребовал от Свидетель №5 перечислить на расчетный счет ООО «Проектное бюро «СетиСтрой» денежные средства в сумме 25 500 рублей за указанный товар, на что Свидетель №5, осознавая, что находится в служебной зависимости от Фатаходинова Д.А., понимая, что не выполнение требований последнего может повлечь негативные последствия для нее в виде последующего не продления с ней трудовых отношений на занимаемой ей должности, о чем ей ранее было сообщено Фатаходиновым Д.А., будучи прямо заинтересованной в том, чтобы занимать руководящую должность в ООО «Колпнянский хлебозавод», вынужденно согласилась на требования Фатаходинова Д.А. оказать в качестве коммерческого подкупа за счет возглавляемого ей Общества услуги имущественного характера, а именно оплатить за счет денежных средств ООО «Колпнянский хлебозавод» счет № 105 от 30.06.2016 ООО «Проектное бюро «СетиСтрой», предоставленный Фатаходиновым Д.А.
После чего, Свидетель №5 14.07.2016 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь в помещении ООО «Колпнянский хлебозавод» по адресу: Орловская область, п. Колпна, ул. Чкалова, д. 27, дала устное распоряжение главному бухгалтеру ООО «Колпнянский хлебозавод» Свидетель №6, не осведомленной о преступных намерениях Фатаходинова Д.А., об оплате счета № 105 от 30.06.2016 ООО «Проектное бюро «СетиСтрой», предоставленного Фатаходиновым Д.А., в качестве коммерческого подкупа, которая платежным поручением № 256 от 14.07.2016 перечислила с расчетного счета ООО «Колпнянский хлебозавод» №***, открытого в Орловском отделении№ 8595 ПАО «Сбербанк» г. Орел (дополнительный офис Колпна), расположенном по адресу: Орловская область, пгт. Колпна, ул. Интернациональная, 2 на расчетный счет ООО «Проектное бюро «СетиСтрой» №***, открытый в ПАО «Банк Уралсиб» г. Москва, денежные средства в сумме 25 500 рублей. При этом товары после оплаты счета № 105 от 30.06.2016 в ООО «Колпнянский хлебозавод» и ОАО «Орелоблхлеб» от ООО «Проектное бюро «СетиСтрой» не поступали, а были безвозмездно обращены Фатаходиновым Д.А. в свою пользу для личных нужд для строительства дома по адресу: в качестве коммерческого подкупа за совершение им действий в интересах директора ООО «Колпнянский хлебозавод» Свидетель №5 о ежегодном продление с последней трудовых отношений и заключении с ней срочных трудовых договоров сроком на 1 год на указанной должности, которые фактически входили в его (Фатаходинова Д.А.) служебные полномочия.
Фатаходинов Д.А., продолжая действовать с единым продолжаемым умыслом, направленным на получение коммерческого подкупа от директора ООО «Колпнянский хлебозавод» и ООО ТД «Колпнянский хлеб» Свидетель №5 в виде пользования им услугами имущественного характера, 16.08.2016 в 09 часов 39 минут, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете, расположенном в помещении ОАО «Орелоблхлеб» по адресу: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 4, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды для себя лично, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий в виде незаконного пользования им услугами имущественного характера за ежегодное продление с директором ООО «Колпнянский хлебозавод» и ООО ТД «Колпнянский хлеб» Свидетель №5 трудовых отношений и заключение срочных трудовых договоров сроком на 1 год на указанные должности, действуя умышленно, используя свои организационно-распорядительные полномочия в отношении Свидетель №5, которая в силу должностного положения находилась в прямой служебной зависимости от Фатаходинова Д.А., с электронной почты находящейся в его личном пользовании, прислал на электронную почту находящуюся в пользовании директора ООО «Колпнянский хлебозавод» и ООО ТД «Колпнянский хлеб» Свидетель №5, счет № 8 от 11.07.2016 ООО «ЗИДАМ», которое по согласованию с Фатаходиновым Д.А., должно было поставить ему трубы марок ВГП 15*2,8; ВГП 20*2,8; ВГП 25*2,8, после их фактической оплаты.
После чего, 16.08.2016 в период времени с 09 часов 39 минут до 17 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Фатаходинов Д.А. по телефону позвонил Свидетель №5 и сообщил ей о том, что для производственных нужд ОАО «Орелоблхлеб» необходимо оплатить присланный им счет от ООО «ЗИДАМ» и потребовал от Свидетель №5 перечислить на расчетный счет ООО «ЗИДАМ» денежные средства в сумме 18 000 рублей за указанный товар, на что Свидетель №5, осознавая, что находится в служебной зависимости от Фатаходинова Д.А., понимая, что не выполнение требований последнего может повлечь негативные последствия для нее в виде последующего не продления с ней трудовых отношений на занимаемой ей должности, о чем ей ранее было сообщено Фатаходиновым Д.А., будучи прямо заинтересованной в том, чтобы занимать руководящую должность в ООО «Колпнянский хлебозавод», вынужденно согласилась на требования Фатаходинова Д.А. оказать в качестве коммерческого подкупа за счет возглавляемого ей Общества услуги имущественного характера, а именно оплатить за счет денежных средств ООО «Колпнянский хлебозавод» счет № 8 от 11.07.2016 ООО «ЗИДАМ», предоставленный Фатаходиновым Д.А.
После чего, Свидетель №5 31.08.2016 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь в помещении ООО «Колпнянский хлебозавод» по адресу: Орловская область, п. Колпна, ул. Чкалова, д. 27, дала устное распоряжение главному бухгалтеру ООО «Колпнянский хлебозавод» Свидетель №6, не осведомленной о преступных намерениях Фатаходинова Д.А., об оплате счета № 8 от 11.07.2016 ООО «ЗИДАМ», предоставленного Фатаходиновым Д.А., в качестве коммерческого подкупа, которая платежным поручением № 341 от 31.08.2016 перечислила с расчетного счета ООО «Колпнянский хлебозавод» №***, открытого в Орловском отделении № 8595 ПАО «Сбербанк» г. Орел, (дополнительный офис Колпна), расположенном по адресу: Орловская область, пгт. Колпна, ул. Интернациональная, 2 на расчетный счет ООО «ЗИДАМ» №***, открытый в филиале банка ГПБ (АО) в г. Тула денежные средства в сумме 18 000 рублей. При этом, товар после оплаты счета № 8 от 11.07.2016 в ООО «Колпнянский хлебозавод» и ОАО «Орелоблхлеб» от ООО «ЗИДАМ» не поступал, а был безвозмездно обращен Фатаходиновым Д.А. в свою пользу для личных нужд для строительства дома по адресу: в качестве коммерческого подкупа за совершение им действий в интересах директора ООО «Колпнянский хлебозавод» Свидетель №5 о ежегодном продлении с последней трудовых отношений и заключении с ней срочных трудовых договоров сроком на 1 год на указанной должности, которые фактически входили в его (Фатаходинова Д.А.) служебные полномочия.
Фатаходинов Д.А., продолжая действовать с единым продолжаемым умыслом, направленным на получение коммерческого подкупа от директора ООО «Колпнянский хлебозавод» и ООО ТД «Колпнянский хлеб» Свидетель №5 в виде пользования им услугами имущественного характера не позднее 15.11.2016 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точные время и дата в ходе предварительного следствия не установлены, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете, расположенном в помещении ОАО «Орелоблхлеб» по адресу: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 4, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды для себя лично, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий в виде незаконного пользования им услугами имущественного характера за ежегодное продление с директором ООО «Колпнянский хлебозавод» и ООО ТД «Колпнянский хлеб» Свидетель №5 трудовых отношений и заключение срочных трудовых договоров сроком на 1 год на указанные должности, действуя умышленно, используя свои организационно-распорядительные полномочия в отношении Свидетель №5, которая в силу должностного положения находилась в прямой служебной зависимости от Фатаходинова Д.А., после проведения планового совещания с директорами Обществ с ограниченной ответственностью, учредителем которых выступало ОАО «Орелоблхлеб», сообщил Свидетель №5 о том, что для производственных нужд ОАО «Орелоблхлеб» необходимо оплатить счет за приобретение товаров у ИП ФИО48 за счет денежных средств возглавляемого Свидетель №5 ООО «Колпнянский хлебозавод» и потребовал от последней перечислить на расчетный счет ИП ФИО48 денежные средства в сумме 30 000 рублей, который, по согласованию с Фатаходиновым Д.А., должен был поставить ему лично автомобильную резину марки Jinyu Winterpro 185/75 R-16 C после ее фактической оплаты, на что Свидетель №5, осознавая, что находится в служебной зависимости от Фатаходинова Д.А., понимая, что не выполнение требований последнего может повлечь негативные последствия для нее в виде последующего не продления с ней трудовых отношений на занимаемой ей должности, о чем ей ранее было сообщено Фатаходиновым Д.А., будучи прямо заинтересованной в том, чтобы занимать руководящую должность в ООО «Колпнянский хлебозавод», вынужденно согласилась на требования Фатаходинова Д.А. оказать в качестве коммерческого подкупа за счет возглавляемого ей Общества услуги имущественного характера, а именно оплатить за счет денежных средств ООО «Колпнянский хлебозавод» счет ИП ФИО48, предоставленный Фатаходиновым Д.А.
После чего, Свидетель №5 15.11.2016 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь в помещении ООО «Колпнянский хлебозавод» по адресу: Орловская область, п. Колпна, ул. Чкалова, д. 27, дала устное распоряжение главному бухгалтеру ООО «Колпнянский хлебозавод» Свидетель №6, не осведомленной о преступных намерениях Фатаходинова Д.А., об оплате счета ИП ФИО48, в качестве коммерческого подкупа, которая платежным поручением № 490 от 15.11.2016 перечислила с расчетного счета ООО «Колпнянский хлебозавод» №***, открытого в Орловском отделении № 8595 ПАО «Сбербанк» г. Орел (дополнительный офис Колпна), расположенном по адресу: Орловская область, пгт. Колпна, ул. Интернациональная, 2, на расчетный счет ИП ФИО48№***, открытый в Орловском отделении № 8595 ПАО Сбербанк г. Орел, денежные средства в сумме 30 000 рублей. При этом, товары после оплаты счета ИП ФИО48 в ООО «Колпнянский хлебозавод» и ОАО «Орелоблхлеб» не поступали, а были безвозмездно обращены Фатаходиновым Д.А. в свою пользу для личных нужд в качестве коммерческого подкупа за совершение им действий в интересах директора ООО «Колпнянский хлебозавод» Свидетель №5 о ежегодном продление с последней трудовых отношений и заключении с ней срочных трудовых договоров сроком на 1 год на указанной должности, которые фактически входили в его (Фатаходинова Д.А.) служебные полномочия.
Фатаходинов Д.А., продолжая действовать с единым продолжаемым умыслом, направленным на получение коммерческого подкупа от директора ООО «Колпнянский хлебозавод» и ООО ТД «Колпнянский хлеб» Свидетель №5 в виде пользования им услугами имущественного характера не позднее 13.12.2016 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете, расположенном в помещении ОАО «Орелоблхлеб» по адресу: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 4, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды для себя лично, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий в виде незаконного пользования им услугами имущественного характера за ежегодное продление с директором ООО «Колпнянский хлебозавод» и ООО ТД «Колпнянский хлеб» Свидетель №5 трудовых отношений и заключение срочных трудовых договоров сроком на 1 год на указанные должности, действуя умышленно, используя свои организационно-распорядительные полномочия в отношении Свидетель №5, которая в силу должностного положения находилась в прямой служебной зависимости от Фатаходинова Д.А., после проведения планового совещания с директорами Обществ с ограниченной ответственностью, учредителем которых выступало ОАО «Орелоблхлеб», сообщил Свидетель №5 о том, что для производственных нужд ОАО «Орелоблхлеб» необходимо оплатить услуги за монтаж системы охранной сигнализации по договору № 104/16 от 13.12.2016, заключенному с ООО ЧОП «Кристи-3» за счет денежных средств возглавляемого Свидетель №5 ООО «Колпнянский хлебозавод» и потребовал от последней перечислить на расчетный счет ООО ЧОП «Кристи-3» денежные средства в сумме 21 990 рублей, на что Свидетель №5, осознавая, что находится в служебной зависимости от Фатаходинова Д.А., понимая, что не выполнение требований последнего может повлечь негативные последствия для нее в виде последующего не продления с ней трудовых отношений на занимаемой ей должности, о чем ей ранее было сообщено Фатаходиновым Д.А., будучи прямо заинтересованной в том, чтобы занимать руководящую должность в ООО «Колпнянский хлебозавод», вынужденно согласилась на требования Фатаходинова Д.А. оказать в качестве коммерческого подкупа за счет возглавляемого ей Общества услуги имущественного характера, а именно оплатить за счет денежных средств ООО «Колпнянский хлебозавод» услуги по монтажу системы охранной сигнализации по договору № 104/16 от 13.12.2016, заключенному с ООО ЧОП «Кристи-3».
После чего, Свидетель №5 28.12.2016 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь в помещении ООО «Колпнянский хлебозавод» по адресу: Орловская область, п. Колпна, ул. Чкалова, д. 27, дала устное распоряжение главному бухгалтеру ООО «Колпнянский хлебозавод» Свидетель №6, не осведомленной о преступных намерениях Фатаходинова Д.А., об оплате услуг по монтажу охранной сигнализации по договору № 104/16 от 13.12.2016 заключенному с ООО ЧОП «Кристи-3», в качестве коммерческого подкупа, которая платежным поручением № 566 от 28.12.2016 перечислила с расчетного счета ООО «Колпнянский хлебозавод» №***, открытого в Орловском отделении № 8595 ПАО «Сбербанк» г. Орел (дополнительный офис Колпна), расположенном по адресу: Орловская область, пгт. Колпна, ул. Интернациональная, 2, на расчетный счет ООО ЧОП «Кристи-3» №***, открытый в ОАО АКБ «Авангард» г.Москва, денежные средства в сумме 21990 рублей. При этом монтаж охранной сигнализации в помещении ООО «Колпнянский хлебозавод» по адресу: Орловская область, п. Колпна, ул. Чкалова, д. 27 не производился, а услуги ООО ЧОП «Кристи-3» были оплачены в пользу и в интересах Фатаходинова Д.А. для монтажа охраной сигнализации дома по адресу: , в качестве коммерческого подкупа за совершение им действий в интересах директора ООО «Колпнянский хлебозавод» Свидетель №5 о ежегодном продление с последней трудовых отношений и заключении с ней срочных трудовых договоров сроком на 1 год на указанной должности, которые фактически входили в его (Фатаходинова Д.А.) служебные полномочия.
Фатаходинов Д.А., продолжая действовать с единым продолжаемым умыслом, направленным на получение коммерческого подкупа от директора ООО «Колпнянский хлебозавод» и ООО ТД «Колпнянский хлеб» Свидетель №5 в виде пользования им услугами имущественного характера не позднее 15.03.2017 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете, расположенном в помещении ОАО «Орелоблхлеб» по адресу: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 4, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды для себя лично, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий в виде незаконного пользования им услугами имущественного характера за ежегодное продление с директором ООО «Колпнянский хлебозавод» и ООО ТД «Колпнянский хлеб» Свидетель №5 трудовых отношений и заключение срочных трудовых договоров сроком на 1 год на указанные должности, действуя умышленно, используя свои организационно-распорядительные полномочия в отношении Свидетель №5, которая в силу должностного положения находилась в прямой служебной зависимости от Фатаходинова Д.А., после проведения планового совещания с директорами Обществ с ограниченной ответственностью, учредителем которых выступало ОАО «Орелоблхлеб», сообщил Свидетель №5 о том, что для производственных нужд ОАО «Орелоблхлеб» необходимо оплатить счет № 1 от 15.03.2017 и счет № 2 от 15.03.2017 ООО «УноСоло» за приобретение офисной мебели за счет денежных средств возглавляемого Свидетель №5 ООО «Колпнянский хлебозавод» и потребовал от последней перечислить на расчетный счет ООО «УноСоло» денежные средства в суммах 12 000 рублей и 14 000 рублей соответственно, на что Свидетель №5, осознавая, что находится в служебной зависимости от Фатаходинова Д.А., понимая, что не выполнение требований последнего может повлечь негативные последствия для нее в виде последующего не продления с ней трудовых отношений на занимаемой ей должности, о чем ей ранее было сообщено Фатаходиновым Д.А., будучи прямо заинтересованной в том, чтобы занимать руководящую должность в ООО «Колпнянский хлебозавод», вынужденно согласилась на требования Фатаходинова Д.А. оказать в качестве коммерческого подкупа за счет возглавляемого ей Общества услуги имущественного характера, а именно оплатить за счет денежных средств ООО «Колпнянский хлебозавод» счета ООО «УноСоло», предоставленные Фатаходиновым Д.А.
После чего, Свидетель №5 16.03.2017 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь в помещении ООО «Колпнянский хлебозавод» по адресу: Орловская область, п. Колпна, ул. Чкалова, д. 27, дала устное распоряжение главному бухгалтеру ООО «Колпнянский хлебозавод» Свидетель №6, не осведомленной о преступных намерениях Фатаходинова Д.А., об оплате счета № 1 от 15.03.2017 и счета № 2 от 15.03.2017 ООО «УноСоло» в качестве коммерческого подкупа, которая платежными поручениями № 101 от 16.03.2017 и № 102 от 16.03.2017 перечислила с расчетного счета ООО «Колпнянский хлебозавод» №***, открытого в Орловском отделении № 8595 ПАО «Сбербанк» г. Орел (дополнительный офис Колпна), расположенном по адресу: Орловская область, пгт. Колпна, ул. Интернациональная, 2 на расчетный счет ООО «УноСоло» №***, открытый в ПАО АКБ «Авангард» г. Москва, денежные средства в суммах 12 000 рублей и 14 000 рублей соответственно. При этом, стеллажи для бумаг и столы рабочие с подкатными тумбами в ООО «Колпнянский хлебозавод» и ОАО «Орелоблхлеб» от ООО «УноСоло» не поступали, а были безвозмездно обращены Фатаходиновым Д.А. в свою пользу для личных нужд в качестве коммерческого подкупа за совершение им действий в интересах директора ООО «Колпнянский хлебозавод» Свидетель №5 о ежегодном продление с последней трудовых отношений и заключении с ней срочных трудовых договоров сроком на 1 год на указанной должности, которые фактически входили в его (Фатаходинова Д.А.) служебные полномочия.
Таким образом, в период с 03.06.2015 по 16.03.2017 Фатаходинов Д.А., являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды для себя лично, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий в виде незаконного пользования им услугами имущественного характера за совершение действий в интересах директора ООО «Колпнянский хлебозавод» и ООО ТД «Колпнянский хлеб» Свидетель №5, незаконно воспользовался услугами имущественного характера в виде оплаты за счет денежных средств ООО «Колпнянский хлебозавод» и ООО ТД «Колпнянский хлеб» счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, у которых им приобретались товарно-материальные ценности для личных нужд и которые оказывали ему услуги на общую сумму 336 069 рублей 97 копеек, что является крупным размером, за совершение им (Фатаходиновым Д.А.) действий в интересах Свидетель №5, связанных с последующим продлением с ней трудовых отношений путем заключения трудовых договоров на занимаемой ею должности директора ООО «Колпнянский хлебозавод» и ООО ТД «Колпнянский хлеб».
Эпизод №4
В период с 19.05.2015 по 09.03.2016 ОАО «Орелоблхлеб» являлось одним из учредителей Общества с ограниченной ответственностью «Ливенский хлеб» (далее по тексту ООО «Ливенский хлеб», Общество), ИНН 5702006820, ОГРН 1035702000916, юридический адрес: Орловская область, г. Ливны, ул. Железнодорожная, д. 4; фактический адрес местонахождения: Орловская область, г. Ливны, ул. Ленина, д. 11, с долей равной 24,9% от уставного капитала в лице генерального директора Фатаходинова Д.А. и второй учредитель Свидетель №3 с долей равной 75,1% от уставного капитала, при этом фактическое руководство было возложено на Фатаходинова Д.А. и он мог без согласования с вторым учредителем Свидетель №3 единолично принимать решения об увольнении и приеме на работу, в том числе директора Общества.
Согласно п.п. 21.1 Устава ООО «Ливенский хлеб» (далее по тексту Устав), утвержденного решением собрания учредителей (протокол № 1 от 19.06.2003) с изменениями от 23.10.2006, 23.04.2007, 15.09.2008, 26.12.2008 – высшим органом управления Обществом является Собрание участников, к исключительной компетенции которого относится образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращении их полномочий (п.п. 22.1.4 Устава). В силу п.п. 28.1 Устава единоличным исполнительным органом Общества является директор Общества, назначаемый участниками Общества.
В период с 19.05.2015 по 09.03.2016 директором ООО «Ливенский хлеб» являлась Свидетель №55, избираемая на указанную должность на основании ежегодных протоколов внеочередного Собрания участников Общества и в силу своего должностного положения находилась в прямой служебной зависимости от Фатаходинова Д.А., поскольку ОАО «Орелоблхлеб» являлось одним из учредителей ООО «Ливенский хлеб» и Фатаходинов Д.А. единолично без участия второго учредителя Свидетель №3 проводил Собрания участников Общества, являющиеся высшим органом управления и самостоятельно принимал решения о ежегодном назначении на указанную должность Свидетель №55 и заключении с ней срочных трудовых договоров от имени Общества, как председательствующий Собрания участников.
Так, в период времени не позднее 19.05.2015, точной даты и времени в ходе предварительного следствия не установлено, у Фатаходинова Д.А., из личных корыстных побуждений возник и сформировался единый преступный умысел, направленный на совершение тождественных действий, имеющих общую цель - хищение чужого имущества, составляющих в своей совокупности единое продолжаемое преступление - хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Ливенский хлеб» путем обмана и злоупотребления доверием с использованием своего служебного положения в крупном размере.
Фатаходинов Д.А., действуя с единым продолжаемым умыслом, направленным на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Ливенский хлеб» путем обмана и злоупотребления доверием с использованием своего служебного положения в крупном размере 20.05.2015 в 09 часов 12 минут, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете, расположенном в помещении ОАО «Орелоблхлеб» по адресу: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 4, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, наступление общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику имущества и желая их наступления, то есть, действуя умышленно, воспользовавшись своим служебным положением учредителя коммерческой организации, осуществляя тем самым организационно-распорядительными полномочиями в отношении директора ООО «Ливенский хлеб» Свидетель №55, с электронной почты находящейся в его личном пользовании, прислал на электронную почту находящуюся в пользовании директора ООО «Ливенский хлеб» Свидетель №55, счет № 1 от 19.05.2015, выставленный ИП ФИО46 за приобретенный им для своих нужд товар: профлист, который, по согласованию с Фатаходиновым Д.А., должен был поставить ему после его фактической оплаты. После чего, 20.05.2015 в период времени с 09 часов 12 минут до 18 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Фатаходинов Д.А. по телефону позвонил Свидетель №55 и злоупотребляя доверием последней, обусловленным его служебным положением и непосредственной подчиненностью ему как учредителю ООО «Ливенский хлеб», решения которого исполнялись беспрекословно, сообщил Свидетель №55, что необходимо оплатить счет № 1 от 19.05.2015, выставленный ИП ФИО46, при этом умышленно путем обмана осознанно умолчал об истинных своих преступных намерениях о том, что оплата счета необходима лично с целью приобретения товарно-материальных ценностей для собственных нужд, введя, таким образом, Свидетель №55 в заблуждение. Свидетель №55, достоверно не осведомленная о преступных намерениях Фатаходинова Д.А. о том, что перечисления денежных средств пойдет не на развитие предприятия, введенная тем самым последним в заблуждение относительно правомерности его действий, согласилась с его требованием об оплате счета.
После чего, 20.05.2015 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Свидетель №55, находясь в помещении ООО «Ливенский хлеб» по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Ленина, д. 11, дала устное распоряжение главному бухгалтеру Общества Свидетель №34 о частичной оплате счета № 1 от 19.05.2015, выставленного ИП ФИО46, которая, будучи не осведомленной о преступных намерениях Фатаходинова Д.А., платежным поручением № 434 от 20.05.2015 перечислила с расчетного счета ООО «Ливенский хлеб» №***, открытого в Орловском РФ ОАО «Россельхозбанк» г. Орел (дополнительный офис Ливны), расположенном по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Дружбы Народов, д. 126, корп.2 на расчетный счет ИП ФИО46№***, открытый в филиале ОРУ ОАО «МИнБ» г. Орел, денежные средства в сумме 21 000 рублей с основанием платежа «оплата по счету № 1 от 19.05.2015 за профнастил». При этом, профнастил после оплаты указанного счета в ООО «Ливенский хлеб» и ОАО «Орелоблхлеб» от ИП ФИО46 не поступал, а был безвозмездно обращен Фатаходиновым Д.А. в свою пользу для строительства дома по адресу: которым он распорядился по своему усмотрению как своим собственным.
Фатаходинов Д.А., продолжая действовать с единым продолжаемым умыслом, направленным на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Ливенский хлеб» путем обмана и злоупотребления доверием с использованием своего служебного положения в крупном размере, 02.06.2015 в 09 часов 05 минут, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете, расположенном в помещении ОАО «Орелоблхлеб» по адресу: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 4, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, наступление общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику имущества и желая их наступления, то есть, действуя умышленно, воспользовавшись своим служебным положением учредителя коммерческой организации и организационно-распорядительными полномочиями в отношении директора ООО «Ливенский хлеб» Свидетель №55, с электронной почты находящейся в его личном пользовании, прислал на электронную почту находящуюся в пользовании директора ООО «Ливенский хлеб» Свидетель №55, счет № 2 от 01.06.2015, выставленный ИП ФИО46 за приобретенный им для личных нужд товар: профлист, который, по согласованию с Фатаходиновым Д.А., должен был поставить ему после его фактической оплаты. После чего, 02.06.2015 в период времени с 09 часов 05 минут до 18 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Фатаходинов Д.А. по телефону позвонил Свидетель №55 и, злоупотребляя доверием последней, обусловленным его служебным положением и непосредственной подчиненностью ему как учредителю ООО «Ливенский хлеб», решения которого исполнялись беспрекословно, которая доверяла ему, сообщил Свидетель №55, что необходимо оплатить счет № 2 от 01.06.2015, выставленный ИП ФИО46, при этом умышленно путем обмана осознанно умолчал об истинных своих преступных намерениях о том, что оплата счета необходима лично с целью приобретения товарно-материальных ценностей для собственных нужд, введя, таким образом, Свидетель №55 в заблуждение. Свидетель №55, достоверно не осведомленная о преступных намерениях Фатаходинова Д.А. о том, что перечисления денежных средств пойдет не на развитие предприятия, введенная тем самым последним в заблуждение относительно правомерности его действий, согласилась с его требованием об оплате счета.
После чего, 03.06.2015 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точное время в ходе предварительного следствием не установлено, Свидетель №55, находясь в помещении ООО «Ливенский хлеб» по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Ленина, д. 11, дала устное распоряжение главному бухгалтеру Общества Свидетель №34 об оплате оставшейся суммы по счету № 1 от 19.05.2015 и оплате счета № 2 от 01.06.2015, выставленного ИП ФИО46, которая, будучи не осведомленной о преступных намерениях Фатаходинова Д.А., платежным поручением № 483 от 03.06.2015 перечислила с расчетного счета ООО «Ливенский хлеб» №***, открытого в Орловском РФ ОАО «Россельхозбанк» г. Орел (дополнительный офис Ливны), расположенном по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Дружбы Народов, д. 126, корп.2, на расчетный счет ИП ФИО46№***, открытый в филиале ОРУ ОАО «МИнБ» г. Орел, денежные средства в сумме 29 000 рублей с основанием платежа «оплата по счету № 1 от 19.05.2015 и № 2 от 01.06.2015 за профнастил». При этом, профлист после оплаты указанных счетов в ООО «Ливенский хлеб» и ОАО «Орелоблхлеб» от ИП ФИО46 не поступал, а был безвозмездно обращен Фатаходиновым Д.А. в свою пользу для строительства дома по адресу: которым он распорядился по своему усмотрению как своим собственным.
Фатаходинов Д.А., продолжая действовать с единым продолжаемым умыслом, направленным на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Ливенский хлеб» путем обмана и злоупотребления доверием с использованием своего служебного положения в крупном размере, 22.06.2015 в 16 часов 19 минут, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете, расположенном в помещении ОАО «Орелоблхлеб» по адресу: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 4, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, наступление общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику имущества, и желая их наступления, то есть, действуя умышленно, воспользовавшись своим служебным положением учредителя коммерческой организации, осуществляя тем самым организационно-распорядительными полномочиями в отношении директора ООО «Ливенский хлеб» Свидетель №55, с электронной почты находящейся в его личном пользовании, прислал на электронную почту находящуюся в пользовании директора ООО «Ливенский хлеб» Свидетель №55, счет № 3 от 15.06.2015, выставленный ИП ФИО46 за приобретенный им для личных нужд товар: профлист, который, по согласованию с Фатаходиновым Д.А., должен был поставить ему после его фактической оплаты. После чего, 22.06.2015 в период времени с 16 часов 19 минут до 18 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Фатаходинов Д.А. по телефону позвонил Свидетель №55 и злоупотребляя доверием последней, обусловленным его служебным положением и непосредственной подчиненностью ему как учредителю ООО «Ливенский хлеб», решения которого исполнялись беспрекословно, которая доверяла ему, сообщил Свидетель №55, что необходимо оплатить предоставленный им счет, при этом умышленно путем обмана осознанно умолчал об истинных своих преступных намерениях о том, что оплата счета необходима лично с целью приобретения товарно-материальных ценностей для собственных нужд, введя, таким образом, Свидетель №55 в заблуждение. Свидетель №55, достоверно не осведомленная о преступных намерениях Фатаходинова Д.А. о том, что перечисления денежных средств пойдет не на развитие предприятия, введенная тем самым последним в заблуждение относительно правомерности его действий, согласилась с его требованием об оплате счета.
После чего, 23.06.2015 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точное время в ходе предварительного следствием не установлено, Свидетель №55, находясь в помещении ООО «Ливенский хлеб» по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Ленина, д. 11, дала устное распоряжение главному бухгалтеру Общества Свидетель №34 об оплате счета № 3 от 15.06.2015, выставленного ИП ФИО46, которая, будучи не осведомленной о преступных намерениях Фатаходинова Д.А., платежным поручением № 561 от 23.06.2015 перечислила с расчетного счета ООО «Ливенский хлеб» №***, открытого в Орловском РФ ОАО «Россельхозбанк» г. Орел (дополнительный офис Ливны), расположенном по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Дружбы Народов, д. 126, корп.2, на расчетный счет ИП ФИО46№***, открытый в филиале ОРУ ОАО «МИнБ» г. Орел, денежные средства в сумме 14 000 рублей с основанием платежа «оплата по счету № 3 от 15.06.2015 за профнастил». При этом, профлист после оплаты указанного счета в ООО «Ливенский хлеб» и ОАО «Орелоблхлеб» от ИП ФИО46 не поступал, а был безвозмездно обращен Фатаходиновым Д.А. в свою пользу для строительства дома по адресу: которым он распорядился по своему усмотрению как своим собственным.
Фатаходинов Д.А., продолжая действовать с единым продолжаемым умыслом, направленным на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Ливенский хлеб» путем обмана и злоупотребления доверием с использованием своего служебного положения в крупном размере, 02.07.2015 в 10 часов 41 минуту, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете, расположенном в помещении ОАО «Орелоблхлеб» по адресу: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 4, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, наступление общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику имущества и желая их наступления, то есть, действуя умышленно, воспользовавшись своим служебным положением учредителя коммерческой организации, осуществляя тем самым организационно-распорядительными полномочиями в отношении директора ООО «Ливенский хлеб» Свидетель №55, с электронной почты находящейся в его личном пользовании, прислал на электронную почту находящуюся в пользовании директора ООО «Ливенский хлеб» Свидетель №55, счет № 3, выставленный ИП Свидетель №31, который, по согласованию с Фатаходиновым Д.А., должен был поставить ему для личных нужд тротуарную плитку после ее фактической оплаты. После чего, 02.07.2015 в период времени с 10 часов 41 минута до 18 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Фатаходинов Д.А. по телефону позвонил Свидетель №55 и, злоупотребляя доверием последней, обусловленным его служебным положением и непосредственной подчиненностью ему как учредителю ООО «Ливенский хлеб», решения которого исполнялись беспрекословно, которая доверяла ему, сообщил Свидетель №55, что необходимо оплатить предоставленный им счет, при этом умышленно путем обмана осознанно умолчал об истинных своих преступных намерениях о том, что оплата счета необходима лично с целью приобретения товарно-материальных ценностей для собственных нужд, введя, таким образом, Свидетель №55 в заблуждение. Свидетель №55, достоверно не осведомленная о преступных намерениях Фатаходинова Д.А. о том, что перечисления денежных средств пойдет не на развитие предприятия, введенная тем самым последним в заблуждение относительно правомерности его действий, согласилась с его требованием об оплате счета.
После чего, 02.07.2015 в период времени с 10 часов 41 минута до 18 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Свидетель №55, находясь в помещении ООО «Ливенский хлеб» по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Ленина, д. 11, дала устное распоряжение главному бухгалтеру Общества Свидетель №34 об оплате счета №***, выставленного ИП Свидетель №31, которая, будучи не осведомленной о преступных намерениях Фатаходинова Д.А., платежным поручением № 598 от 02.07.2015 перечислила с расчетного счета ООО «Ливенский хлеб» №***, открытого в Орловском РФ ОАО «Россельхозбанк» г. Орел (дополнительный офис Ливны), расположенном по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Дружбы Народов, д. 126, корп.2 на расчетный счет ИП Свидетель №31№***, открытый в филиале ОРУ ОАО «МИнБ» г.Орел, часть денежных средств в сумме 35 000 рублей с основанием платежа «оплата по счету № 3 за тротуарную плитку», а затем 15.07.2015 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, платежным поручением № 657 от 15.07.2015 перечислила с расчетного счета ООО «Ливенский хлеб» №***, открытого в Орловском РФ ОАО «Россельхозбанк» г. Орел (дополнительный офис Ливны), расположенном по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Дружбы Народов, д. 126, корп.2, на расчетный счет ИП Свидетель №31№***, открытый в филиале ОРУ ОАО «МИнБ» г. Орел, оставшуюся часть денежных средств в сумме 37 000 рублей с основанием платежа «оплата по счету № 3 за тротуарную плитку». При этом, тротуарная плитка после оплаты указанного счета в ООО «Ливенский хлеб» и ОАО «Орелоблхлеб» от ИП Свидетель №31 не поступала, а была безвозмездно обращена Фатаходиновым Д.А. в свою пользу для строительства дома по адресу: , которой он распорядился по своему усмотрению как своей собственной.
Фатаходинов Д.А., продолжая действовать с единым продолжаемым умыслом, направленным на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Ливенский хлеб», путем обмана и злоупотребления доверием с использованием своего служебного положения в крупном размере, 06.08.2015 в 16 часов 19 минут, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете, расположенном в помещении ОАО «Орелоблхлеб» по адресу: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 4, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, наступление общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику имущества и желая их наступления, то есть, действуя умышленно, воспользовавшись своим служебным положением учредителя коммерческой организации, осуществляя тем самым организационно-распорядительными полномочиями в отношении директора ООО «Ливенский хлеб» Свидетель №55, с электронной почты находящейся в его личном пользовании, прислал на электронную почту находящуюся в пользовании директора ООО «Ливенский хлеб» Свидетель №55, счет № 73 от 27.07.2015 и счет № 74 от 27.07.2015, выставленные ООО «Двери», которое по согласованию с Фатаходиновым Д.А., должно было поставить ему пластиковые окна после их фактической оплаты. После чего, 06.08.2015 в период времени с 16 часов 19 минут до 18 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Фатаходинов Д.А. по телефону позвонил Селищевой Т.В. и, злоупотребляя доверием последней, обусловленным его служебным положением и непосредственной подчиненностью ему как учредителю ООО «Ливенский хлеб», решения которого исполнялись беспрекословно, которая доверяла ему, сообщил Свидетель №55, что необходимо оплатить предоставленные им счета, при этом умышленно путем обмана осознанно умолчал об истинных своих преступных намерениях о том, что оплата счета необходима лично с целью приобретения товарно-материальных ценностей для собственных нужд, введя, таким образом, Свидетель №55 в заблуждение. Свидетель №55, достоверно не осведомленная о преступных намерениях Фатаходинова Д.А. о том, что перечисления денежных средств пойдет не на развитие предприятия, введенная тем самым последним в заблуждение относительно правомерности его действий, согласилась с его требованием об оплате счетов.
После чего, 10.08.2015 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Свидетель №55, находясь в помещении ООО «Ливенский хлеб» по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Ленина, д. 11, дала устное распоряжение главному бухгалтеру Общества Свидетель №34 об оплате счета № 73 от 27.07.2015 и счета № 74 от 27.07.2015, выставленных ООО «Двери», которая, будучи не осведомленной о преступных намерениях Фатаходинова Д.А., платежным поручением № 764 от 10.08.2015 перечислила с расчетного счета ООО «Ливенский хлеб» №***, открытого в Орловском РФ ОАО «Россельхозбанк» г. Орел (дополнительный офис Ливны), расположенном по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Дружбы Народов, д. 126, корп.2, на расчетный счет ООО «Двери» №***, открытый в Орловском РФ ОАО «Россельхозбанк» г. Орел, денежные средства в общей сумме 55 770 рублей с основанием платежа «оплата по счету № 73, 74 от 27.07.2015 за окна». При этом, пластиковые окна, после оплаты указанных счетов, в ООО «Ливенский хлеб» и ОАО «Орелоблхлеб» от ООО «Двери» не поступили, а были безвозмездно обращены Фатаходиновым Д.А. в свою пользу для обустройства дома по адресу: которыми он распорядился по своему усмотрению как своими собственными.
ФИО5, продолжая действовать с единым продолжаемым умыслом, направленным на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Ливенский хлеб», путем обмана и злоупотребления доверием с использованием своего служебного положения в крупном размере, 22.09.2015 в 09 часов 10 минут, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете, расположенном в помещении ОАО «Орелоблхлеб» по адресу: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 4, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, наступление общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику имущества и желая их наступления, то есть, действуя умышленно, воспользовавшись своим служебным положением учредителя коммерческой организации, осуществляя тем самым организационно-распорядительными полномочиями в отношении директора ООО «Ливенский хлеб» Свидетель №55, с электронной почты находящейся в его личном пользовании, прислал на электронную почту находящуюся в пользовании директора ООО «Ливенский хлеб» Свидетель №55, счет № 157 от 21.09.2015, выставленный ООО «Теплотехника», которое, по согласованию с Фатаходиновым Д.А., должно было поставить ему котел электрический настенный одноконтурный «0010008952 Protherm Скат 9К 9 Кв. и стабилизатор сетевого напряжения «Teplocom ST-555» после фактической оплаты. После чего, Фатаходинов Д.А. по телефону позвонил Свидетель №55 и, злоупотребляя доверием последней, обусловленным его служебным положением и непосредственной подчиненностью ему как учредителю ООО «Ливенский хлеб», решения которого исполнялись беспрекословно, которая доверяла ему, сообщил Свидетель №55, что необходимо оплатить предоставленный им счет, при этом умышленно путем обмана осознанно умолчал об истинных своих преступных намерениях о том, что оплата счета необходима лично с целью приобретения товарно-материальных ценностей для собственных нужд, введя, таким образом, Свидетель №55 в заблуждение. Свидетель №55, достоверно не осведомленная о преступных намерениях Фатаходинова Д.А. о том, что перечисления денежных средств пойдет не на развитие предприятия, введенная тем самым последним в заблуждение относительно правомерности его действий, согласилась с его требованием об оплате счета.
После чего, 22.09.2015 в период времени с 09 часов 10 минут до 17 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Свидетель №55, находясь в помещении ООО «Ливенский хлеб» по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Ленина, д. 11, дала устное распоряжение главному бухгалтеру Общества Свидетель №34 об оплате счета № 157 от 21.09.2015, выставленного ООО «Теплотехника», которая, будучи не осведомленной о преступных намерениях Фатаходинова Д.А., платежным поручением № 938 от 22.09.2015 перечислила с расчетного счета ООО «Ливенский хлеб» №***, открытого в Орловском РФ ОАО «Россельхозбанк» г. Орел (дополнительный офис Ливны), расположенном по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Дружбы Народов, д. 126, корп.2, на расчетный счет ООО «Теплотехника» №***, открытый в ПАО АКБ «Авангард» г. Москва, денежные средства в сумме 39 351 рублей 70 копеек с основанием платежа «оплата по счету № 157 от 21.09.2015 за товар». При этом, котел электрический настенный одноконтурный «0010008952 Protherm Скат 9К 9 Кв. и стабилизатор сетевого напряжения «Teplocom ST-555» после оплаты указанного счета в ООО «Ливенский хлеб» и ОАО «Орелоблхлеб» от ООО «Теплотехника» не поступали, а были безвозмездно обращены Фатаходиновым Д.А. в свою пользу для обустройства дома по адресу: которыми он распорядился по своему усмотрению как своими собственными.
Фатаходинов Д.А., продолжая действовать с единым продолжаемым умыслом, направленным на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Ливенский хлеб» путем обмана и злоупотребления доверием с использованием своего служебного положения в крупном размере, не позднее 22.09.2015 в 16 часов 54 минуты, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете, расположенном в помещении ОАО «Орелоблхлеб» по адресу: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 4, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, наступление общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику имущества и желая их наступления, то есть, действуя умышленно, воспользовавшись своим служебным положением учредителя коммерческой организации, осуществляя тем самым организационно-распорядительными полномочиями в отношении директора ООО «Ливенский хлеб» Свидетель №55, с электронной почты « находящейся в его личном пользовании, прислал на электронную почту « находящуюся в пользовании директора ООО «Ливенский хлеб» Свидетель №55, счет № 159 от 22.09.2015, выставленный ООО «Теплотехника», которое по согласованию с Фатаходиновым Д.А., должно было поставить ему электроводонагреватель «ARISTON ABS VLS PW 100» после фактической оплаты. После чего Фатаходинов Д.А. по телефону позвонил Свидетель №55 и, злоупотребляя доверием последней, обусловленным его служебным положением и непосредственной подчиненностью ему как учредителю ООО «Ливенский хлеб», решения которого исполнялись беспрекословно, сообщил Свидетель №55, что необходимо оплатить предоставленный им счет, при этом умышленно путем обмана осознанно умолчал об истинных своих преступных намерениях о том, что оплата счета необходима лично с целью приобретения товарно-материальных ценностей для собственных нужд, введя, таким образом, Свидетель №55 в заблуждение. Свидетель №55, достоверно не осведомленная о преступных намерениях Фатаходинова Д.А. о том, что перечисления денежных средств пойдет не на развитие предприятия, введенная тем самым последним в заблуждение относительно правомерности его действий, согласилась с его требованием об оплате счета.
После чего, 23.09.2015 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Свидетель №55, находясь в помещении ООО «Ливенский хлеб» по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Ленина, д. 11, дала устное распоряжение главному бухгалтеру Общества Свидетель №34 об оплате счета № 159 от 22.09.2015, выставленного ООО «Теплотехника», которая, будучи не осведомленной о преступных намерениях Фатаходинова Д.А., платежным поручением № 942 от 23.09.2015 перечислила с расчетного счета ООО «Ливенский хлеб» №***, открытого в Орловском РФ ОАО «Россельхозбанк» г. Орел (дополнительный офис Ливны), расположенном по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Дружбы Народов, д. 126, корп.2, на расчетный счет ООО «Теплотехника» №***, открытый в ПАО АКБ «Авангард» г. Москва, денежные средства в сумме 18 525 рублей с основанием платежа «оплата по счету № 159 от 22.09.2015 за товар». При этом, электроводонагреватель «ARISTON ABS VLS PW 100» после оплаты указанного счета в ООО «Ливенский хлеб» и ОАО «Орелоблхлеб» от ООО «Теплотехника» не поступал, а был безвозмездно обращен Фатаходиновым Д.А. в свою пользу для обустройства дома по адресу: которым он распорядился по своему усмотрению как своим собственным.
Фатаходинов Д.А., продолжая действовать с единым продолжаемым умыслом, направленным на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Ливенский хлеб», путем обмана и злоупотребления доверием с использованием своего служебного положения в крупном размере, не позднее 20.10.2015 в 08 часов 34 минуты, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете, расположенном в помещении ОАО «Орелоблхлеб» по адресу: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 4, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, наступление общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику имущества и желая их наступления, то есть, действуя умышленно, воспользовавшись своим служебным положением учредителя коммерческой организации, осуществляя тем самым организационно-распорядительными полномочиями в отношении директора ООО «Ливенский хлеб» Свидетель №55, с электронной почты находящейся в его личном пользовании, прислал на электронную почту находящуюся в пользовании директора ООО «Ливенский хлеб» Свидетель №55, счет № 183 от 15.10.2015, выставленный ООО «Теплотехника», которое по согласованию с Фатаходиновым Д.А., должно было поставить ему комнатный регулятор «00200335407 Protherm TERMOLINK S» и датчик наружной температуры «0020040797 PROTHERM S010075» после фактической оплаты. После чего, Фатаходинов Д.А. по телефону позвонил Свидетель №55 и злоупотребляя доверием последней, обусловленным его служебным положением и непосредственной подчиненностью ему как учредителю ООО «Ливенский хлеб», решения которого исполнялись беспрекословно, сообщил Свидетель №55, что необходимо оплатить предоставленный им счет, при этом умышленно путем обмана осознанно умолчал об истинных своих преступных намерениях о том, что оплата счета необходима лично с целью приобретения товарно-материальных ценностей для собственных нужд, введя, таким образом, Свидетель №55 в заблуждение. Свидетель №55, достоверно не осведомленная о преступных намерениях Фатаходинова Д.А. о том, что перечисления денежных средств пойдет не на развитие предприятия, введенная тем самым последним в заблуждение относительно правомерности его действий, согласилась с его требованием об оплате счета.
После чего, 20.10.2015 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Свидетель №55, находясь в помещении ООО «Ливенский хлеб» по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Ленина, д. 11, дала устное распоряжение главному бухгалтеру Общества Свидетель №34 об оплате счета № 183 от 15.10.2015, выставленного ООО «Теплотехника», которая, будучи не осведомленной о преступных намерениях Фатаходинова Д.А., платежным поручением № 68 от 20.09.2015 перечислила с расчетного счета ООО «Ливенский хлеб» №***, открытого в Орловском РФ ОАО «Россельхозбанк» г. Орел (дополнительный офис Ливны), расположенном по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Дружбы Народов, д. 126, корп.2, на расчетный счет ООО «Теплотехника» №***, открытый в ПАО АКБ «Авангард» г. Москва, часть денежных средств в сумме 4 220 рублей 80 копеек с основанием платежа «оплата по счету № 183 от 15.10.2015 за товар». При этом, комнатный регулятор «00200335407 Protherm TERMOLINK S» и датчик наружной температуры «0020040797 PROTHERM S010075» после оплаты указанного счета в ООО «Ливенский хлеб» и ОАО «Орелоблхлеб» от ООО «Теплотехника» не поступили, а были безвозмездно обращены Фатаходиновым Д.А. в свою пользу для обустройства дома по адресу: которыми он распорядился по своему усмотрению как своими собственными.
Фатаходинов Д.А., продолжая действовать с единым продолжаемым умыслом, направленным на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Ливенский хлеб», путем обмана и злоупотребления доверием с использованием своего служебного положения в крупном размере, 04.03.2016 в 09 часов 10 минут, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете, расположенном в помещении ОАО «Орелоблхлеб» по адресу: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 4, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, наступление общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику имущества и желая их наступления, то есть, действуя умышленно, воспользовавшись своим служебным положением учредителя коммерческой организации, осуществляя тем самым организационно-распорядительными полномочиями в отношении директора ООО «Ливенский хлеб» Свидетель №55, с электронной почты находящейся в его личном пользовании, прислал на электронную почту находящуюся в пользовании директора ООО «Ливенский хлеб» Свидетель №55, счет № 2 от 16.02.2016, выставленный ИП ФИО46 за приобретенный им для личных нужд товар: труба профильная 60х60 в количестве 120 м.; труба профильная 40х20 в количестве 200 м.; профлист 2000х1100 мм. в количестве 12 шт., который, по согласованию с Фатаходиновым Д.А., должен был поставить ему после его фактической оплаты. После чего, 04.03.2016 в период времени с 09 часов 10 минут до 18 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Фатаходинов Д.А. по телефону позвонил Свидетель №55 и, злоупотребляя доверием последней, обусловленным его служебным положением и непосредственной подчиненностью ему как учредителю ООО «Ливенский хлеб», решения которого исполнялись беспрекословно, которая доверяла ему, сообщил Свидетель №55, что необходимо оплатить предоставленный им счет, при этом умышленно путем обмана осознанно умолчал об истинных своих преступных намерениях о том, что оплата счета необходима лично с целью приобретения товарно-материальных ценностей для собственных нужд, введя, таким образом, Свидетель №55 в заблуждение. Свидетель №55, достоверно не осведомленная о преступных намерениях Фатаходинова Д.А. о том, что перечисления денежных средств пойдет не на развитие предприятия, введенная тем самым последним в заблуждение относительно правомерности его действий, согласилась с его требованием об оплате счета.
После чего, 09.03.2016 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точное время в ходе предварительного следствием не установлено, Свидетель №55, находясь в помещении ООО «Ливенский хлеб» по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Ленина, д. 11, дала устное распоряжение главному бухгалтеру Общества Свидетель №34 об оплате счета № 2 от 16.02.2016, выставленного ИП ФИО46, которая, будучи не осведомленной о преступных намерениях Фатаходинова Д.А., платежным поручением № 189 от 09.03.2016 перечислила с расчетного счета ООО «Ливенский хлеб» №***, открытого в Орловском РФ ОАО «Россельхозбанк» г. Орел (дополнительный офис Ливны), расположенном по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Дружбы Народов, д. 126, корп.2, на расчетный счет ИП ФИО46№***, открытый в филиале ОРУ ОАО «МИнБ» г. Орел, денежные средства в сумме 35000 рублей с основанием платежа «оплата по счету № 2 от 16.02.2016». При этом, труба профильная 60х60 в количестве 120 м.; труба профильная 40х20 в количестве 200 м.; профлист 2000х1100 мм. в количестве 12 шт. после оплаты указанного счета в ООО «Ливенский хлеб» и ОАО «Орелоблхлеб» от ИП ФИО46 не поступили, а были безвозмездно обращены Фатаходиновым Д.А. в свою пользу для строительства дома по адресу: которыми он распорядился по своему усмотрению как своими собственными.
Таким образом, Фатаходинов Д.А. в период времени с 19.05.2015 по 09.03.2016, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, наступление общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику имущества и желая их наступления, то есть, действуя умышленно, воспользовавшись своим служебным положением и организационно-распорядительными полномочиями в отношении директора ООО «Ливенский хлеб» Свидетель №55, путем обмана и злоупотребления доверием, действуя с единым преступным умыслом, похитил денежные средства ООО «Ливенский хлеб» на общую сумму 288867 рублей 50 копеек путем оплаты за счет денежных средств указанного Общества счетов за приобретенные им для личных нужд товары, которые безвозмездно обратил в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению, как своими собственными, причинив своими преступными действиями материальный ущерб ООО «Ливенский хлеб» в крупном размере на общую сумму 288 867 рублей 50 копеек.
Эпизод №5
В период с 12.03.2015 по 02.05.2017 ОАО «Орелоблхлеб» являлось одним из учредителей Общества с ограниченной ответственностью «Дмитровский хлебозавод» (далее по тексту ООО «Дмитровский хлебозавод», Общество), ИНН 5707004062, ОГРН 1105741000034, фактический адрес местонахождения: Орловская область, Дмитровский район, г. Дмитровск, ул. Красная, д. 193 с долей равной 24,9% от уставного капитала в лице генерального директора Фатаходинова Д.А. и второй учредитель Свидетель №69 с долей равной 75,1% от уставного капитала, при этом Фатаходинов Д.А. с согласия Свидетель №69 как учредитель был наделен организационно-распорядительными функциями в отношении директора Общества.
Согласно п.п. 6.1 Устава ООО «Дмитровский хлебозавод» (далее по тексту Устав), утвержденного Общим собранием участников (протокол № 1 от 11.12.2009) – высшим органом управления Обществом является Общее собрание участников, к компетенции которого относится решение вопроса об избрании директора Общества, а также о досрочном прекращении его полномочий (п.п. 7.1.6 Устава). В силу п.п. 8.1 Устава директор Общества избирается Общим собранием участников Общества сроком на 1 (один) год. Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции директора Общества, подписывается от имени Общества председательствующим Общего собрания участников, на собрании которого принято решение о назначении директора.
В период с 12.03.2015 по 02.05.2017 директором ООО «Дмитровский хлебозавод» являлся Свидетель №66, избираемый на указанную должность на основании ежегодных протоколов внеочередного Общего собрания участников Общества и в силу своего должностного положения находился в прямой служебной зависимости от Фатаходинова Д.А., поскольку ОАО «Орелоблхлеб» являлось одним из учредителей ООО «Дмитровский хлебозавод» и Фатаходинов Д.А. единолично без участия второго учредителя Свидетель №69 проводил Общие собрания участников Общества, являющиеся высшим органом управления и самостоятельно принимал решения о ежегодном назначении на указанную должность Свидетель №66 и заключении с ним срочных трудовых договоров от имени Общества, как председательствующий Общего собрания участников.
Так, в период времени не позднее 12.03.2015, точной даты и времени в ходе предварительного следствия не установлено, у Фатаходинова Д.А. из личных корыстных побуждений возник и сформировался единый преступный умысел, направленный на совершение тождественных действий, имеющих общую цель - хищение чужого имущества, составляющих в своей совокупности единое продолжаемое преступление - хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Дмитровский хлебозавод», путем обмана и злоупотребления доверием с использованием своего служебного положения в крупном размере.
Фатаходинов Д.А., действуя с единым продолжаемым умыслом, направленным на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Дмитровский хлебозавод», путем обмана и злоупотребления доверием с использованием своего служебного положения в крупном размере в период не позднее 12.03.2015 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете, расположенном в помещении ОАО «Орелоблхлеб» по адресу: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 4, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, наступление общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику имущества и желая их наступления, то есть, действуя умышленно, воспользовавшись своим служебным положением и организационно-распорядительными полномочиями в отношении директора ООО «Дмитровский хлебозавод» Свидетель №66, после проведения планового совещания с директорами Обществ с ограниченной ответственностью, учредителем которых выступало ОАО «Орелоблхлеб», злоупотребляя доверием последнего, обусловленным его служебным положением и непосредственной подчиненностью ему как учредителю ООО «Дмитровский хлебозавод», решения которого исполнялись беспрекословно, который доверял ему, сообщил Свидетель №66 о том, что необходимо передать ему лично денежные средства в сумме 20 000 рублей, при этом умышленно путем обмана осознанно умолчал об истинных своих преступных намерениях о том, что денежные средства необходимы лично ему для собственных нужд, введя, таким образом, Свидетель №66 в заблуждение. Свидетель №66, достоверно не осведомленный о преступных намерениях Фатаходинова Д.А., полагая, что денежные средства необходимы ему исключительно для производственных нужд ОАО «Орелоблхлеб», согласился с требованием последнего.
После чего, 12.03.2015 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Свидетель №66, находясь в помещении ООО «Дмитровский хлебозавод» по адресу: Орловская область, г. Дмитровск, ул. Красная, д. 193, с целью изыскания денежных средств, предназначавшихся для передачи Фатаходинову Д.А., получил от работника ООО «Дмитровский хлебозавод» ФИО49 денежные средства в сумме 20 000 рублей, которые по его указанию последняя получила в кассе Общества качестве премии.
В период с 12.03.2015 по 30.04.2015, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, в неустановленном месте на территории г. Орла директор ООО «Дмитровский хлебозавод» Свидетель №66 лично передал Фатаходинову Д.А. денежные средства в сумме 20 000 рублей, которые Фатаходинов Д.А. безвозмездно обратил в свою пользу и распорядился по своему усмотрению как своими собственными.
Фатаходинов Д.А., продолжая действовать с единым продолжаемым умыслом, направленным на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Дмитровский хлебозавод», путем обмана и злоупотребления доверием с использованием своего служебного положения в крупном размере, в период не позднее 30.04.2015 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете, расположенном в помещении ОАО «Орелоблхлеб» по адресу: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 4, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, наступление общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику имущества и желая их наступления, то есть, действуя умышленно, воспользовавшись своим служебным положением и организационно-распорядительными полномочиями в отношении директора ООО «Дмитровский хлебозавод» Свидетель №66, после проведения планового совещания с директорами Обществ с ограниченной ответственностью, учредителем которых выступало ОАО «Орелоблхлеб», злоупотребляя доверием последнего, обусловленным его служебным положением и непосредственной подчиненностью ему как учредителю ООО «Дмитровский хлебозавод», решения которого исполнялись беспрекословно, который доверял ему, сообщил Свидетель №66 о том, что необходимо передать ему лично денежные средства в сумме 20 000 рублей, при этом умышленно путем обмана осознанно умолчал об истинных своих преступных намерениях о том, что денежные средства необходимы лично ему для собственных нужд, введя, таким образом, Свидетель №66 в заблуждение. Свидетель №66, достоверно не осведомленный о преступных намерениях Фатаходинова Д.А., полагая, что денежные средства необходимы ему исключительно для производственных нужд ОАО «Орелоблхлеб», согласился с требованием последнего.
После чего, 08.05.2015 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Свидетель №66, находясь в помещении ООО «Дмитровский хлебозавод» по адресу: Орловская область, г. Дмитровск, ул. Красная, д. 193, с целью изыскания денежных средств, предназначавшихся для передачи Фатаходинову Д.А., получил от работников Общества Свидетель №53 и ФИО76 денежные средства в общей сумме 20 000 рублей, которые по его указанию последние получили в кассе Общества качестве премий.
В период с 08.05.2015 по 29.05.2015, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, в неустановленном месте на территории г. Орла директор ООО «Дмитровский хлебозавод» Свидетель №66 лично передал Фатаходинову Д.А. денежные средства в сумме 20 000 рублей, которые Фатаходинов Д.А. безвозмездно обратил в свою пользу и распорядился по своему усмотрению как своими собственными.
Фатаходинов Д.А., продолжая действовать с единым продолжаемым умыслом, направленным на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Дмитровский хлебозавод», путем обмана и злоупотребления доверием с использованием своего служебного положения в крупном размере, не позднее 29.05.2015 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете, расположенном в помещении ОАО «Орелоблхлеб» по адресу: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 4, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, наступление общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику имущества и желая их наступления, то есть, действуя умышленно, воспользовавшись своим служебным положением и организационно-распорядительными полномочиями в отношении директора ООО «Дмитровский хлебозавод» Свидетель №66, после проведения планового совещания с директорами Обществ с ограниченной ответственностью, учредителем которых выступало ОАО «Орелоблхлеб», злоупотребляя доверием последнего, обусловленным его служебным положением и непосредственной подчиненностью ему как учредителю ООО «Дмитровский хлебозавод», решения которого исполнялись беспрекословно, который доверял ему, сообщил Свидетель №66 о том, что необходимо передать ему лично денежные средства в сумме 30 000 рублей, при этом умышленно путем обмана осознанно умолчал об истинных своих преступных намерениях о том, что денежные средства необходимы лично ему для собственных нужд, введя, таким образом, Свидетель №66 в заблуждение. Свидетель №66, достоверно не осведомленный о преступных намерениях Фатаходинова Д.А., полагая, что денежные средства необходимы ему исключительно для производственных нужд ОАО «Орелоблхлеб», согласился с требованием последнего.
После чего, 02.06.2015 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Свидетель №66, находясь в помещении ООО «Дмитровский хлебозавод» по адресу: Орловская область, г. Дмитровск, ул. Красная, д. 193, с целью изыскания денежных средств, предназначавшихся для передачи Фатаходинову Д.А., получил от работников Общества Свидетель №19, Свидетель №45 и Свидетель №59 денежные средства в общей сумме 30 000 рублей, которые по его указанию последние получили в кассе Общества в качестве премий.
В период с 02.06.2015 по 29.12.2015, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, в офисе ОАО «Орелоблхлеб», расположенном по адресу: г. Орел, ул. Ливенская, д. 68 А директор ООО «Дмитровский хлебозавод» Свидетель №66 через работника ООО «Дмитровский хлебозавод» Свидетель №19 передал Фатаходинову Д.А. денежные средства в сумме 30 000 рублей, которые Фатаходинов Д.А. безвозмездно обратил в свою пользу и распорядился по своему усмотрению как своими собственными.
Фатаходинов Д.А., продолжая действовать с единым продолжаемым умыслом, направленным на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Дмитровский хлебозавод», путем обмана и злоупотребления доверием с использованием своего служебного положения в крупном размере, не позднее 29.12.2015 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете, расположенном в помещении ОАО «Орелоблхлеб» по адресу: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 4, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, наступление общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику имущества и желая их наступления, то есть, действуя умышленно, воспользовавшись своим служебным положением и организационно-распорядительными полномочиями в отношении директора ООО «Дмитровский хлебозавод» Свидетель №66, после проведения планового совещания с директорами Обществ с ограниченной ответственностью, учредителем которых выступало ОАО «Орелоблхлеб», злоупотребляя доверием последнего, обусловленным его служебным положением и непосредственной подчиненностью ему как учредителю ООО «Дмитровский хлебозавод», решения которого исполнялись беспрекословно, который доверял ему, сообщил Свидетель №66 о том, что необходимо передать ему лично денежные средства в сумме 30 000 рублей, при этом умышленно путем обмана осознанно умолчал об истинных своих преступных намерениях о том, что денежные средства необходимы лично ему для собственных нужд, введя, таким образом, Свидетель №66 в заблуждение. Свидетель №66, достоверно не осведомленный о преступных намерениях Фатаходинова Д.А., полагая, что денежные средства необходимы ему исключительно для производственных нужд ОАО «Орелоблхлеб», согласился с требованием последнего.
После чего, 29.12.2015 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Свидетель №66, находясь в помещении ООО «Дмитровский хлебозавод» по адресу: Орловская область, г. Дмитровск, ул. Красная, д. 193, с целью изыскания денежных средств, предназначавшихся для передачи Фатаходинову Д.А., получил от работников Общества Свидетель №72, Свидетель №52, Свидетель №53, ФИО76 денежные средства в общей сумме 30 000 рублей, которые по его указанию последние получили в кассе Общества в качестве премий.
В период с 29.12.2015 по 26.01.2016, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, в неустановленном месте на территории г. Орла директор ООО «Дмитровский хлебозавод» Свидетель №66 через работника ООО «Дмитровский хлебозавод» Свидетель №72 передал Фатаходинову Д.А. денежные средства в сумме 30000 рублей, которые Фатаходинов Д.А. безвозмездно обратил в свою пользу и распорядился по своему усмотрению как своими собственными.
Фатаходинов Д.А., продолжая действовать с единым продолжаемым умыслом, направленным на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Дмитровский хлебозавод», путем обмана и злоупотребления доверием с использованием своего служебного положения в крупном размере, не позднее 26.01.2016 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете, расположенном в помещении ОАО «Орелоблхлеб» по адресу: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 4, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, наступление общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику имущества и желая их наступления, то есть, действуя умышленно, воспользовавшись своим служебным положением и организационно-распорядительными полномочиями в отношении директора ООО «Дмитровский хлебозавод» Свидетель №66, после проведения планового совещания с директорами Обществ с ограниченной ответственностью, учредителем которых выступало ОАО «Орелоблхлеб», злоупотребляя доверием последнего, обусловленным его служебным положением и непосредственной подчиненностью ему как учредителю ООО «Дмитровский хлебозавод», решения которого исполнялись беспрекословно, который доверял ему, сообщил Свидетель №66 о том, что необходимо передать ему лично денежные средства в сумме 20 000 рублей, при этом умышленно путем обмана осознанно умолчал об истинных своих преступных намерениях о том, что денежные средства необходимы лично ему для собственных нужд, введя, таким образом Свидетель №66 в заблуждение. Свидетель №66, достоверно не осведомленный о преступных намерениях Фатаходинова Д.А., полагая, что денежные средства необходимы ему исключительно для производственных нужд ОАО «Орелоблхлеб», согласился с требованием последнего.
После чего, 16.02.2016 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Свидетель №66, находясь в помещении ООО «Дмитровский хлебозавод» по адресу: Орловская область, г. Дмитровск, ул. Красная, д. 193, с целью изыскания денежных средств, предназначавшихся для передачи Фатаходинову Д.А., получил от работника Общества Свидетель №72 денежные средства в сумме 20000 рублей, которые последняя его указанию получила в кассе Общества качестве премии.
В период с 16.02.2016 по 25.02.2016, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, в неустановленном месте на территории г. Орла директор ООО «Дмитровский хлебозавод» Свидетель №66 через работника ООО «Дмитровский хлебозавод» Свидетель №72 передал Фатаходинову Д.А. денежные средства в сумме 20 000 рублей, которые Фатаходинов Д.А. безвозмездно обратил в свою пользу и распорядился по своему усмотрению как своими собственными.
Фатаходинов Д.А., продолжая действовать с единым продолжаемым умыслом, направленным на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Дмитровский хлебозавод», путем обмана и злоупотребления доверием с использованием своего служебного положения в крупном размере, не позднее 25.02.2016 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете, расположенном в помещении ОАО «Орелоблхлеб» по адресу: г.Орёл, ул. Красноармейская, д. 4, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, наступление общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику имущества и желая их наступления, то есть, действуя умышленно, воспользовавшись своим служебным положением и организационно-распорядительными полномочиями в отношении директора ООО «Дмитровский хлебозавод» Свидетель №66, после проведения планового совещания с директорами Обществ с ограниченной ответственностью, учредителем которых выступало ОАО «Орелоблхлеб», злоупотребляя доверием последнего, обусловленным его служебным положением и непосредственной подчиненностью ему как учредителю ООО «Дмитровский хлебозавод», решения которого исполнялись беспрекословно, который доверял ему, сообщил Свидетель №66 о том, что необходимо передать ему лично денежные средства в сумме 10000 рублей, при этом умышленно путем обмана осознанно умолчал об истинных своих преступных намерениях о том, что денежные средства необходимы лично ему для собственных нужд, введя, таким образом, Свидетель №66 в заблуждение. Свидетель №66, достоверно не осведомленный о преступных намерениях Фатаходинова Д.А., полагая, что денежные средства необходимы ему исключительно для производственных нужд ОАО «Орелоблхлеб», согласился с требованием последнего.
После чего, 25.02.2016 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Свидетель №66, находясь в помещении ООО «Дмитровский хлебозавод» по адресу: Орловская область, г. Дмитровск, ул. Красная, д. 193, с целью изыскания денежных средств, предназначавшихся для передачи Фатаходинову Д.А., получил от работника Общества ФИО76 денежные средства в сумме 10000 рублей, которые последняя по его указанию получила в кассе Общества в качестве премии.
В период с 25.02.2016 по 10.03.2016, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, в неустановленном месте на территории г. Орла директор ООО «Дмитровский хлебозавод» Свидетель №66 лично передал Фатаходинову Д.А. денежные средства в сумме 10000 рублей, которые Фатаходинов Д.А. безвозмездно обратил в свою пользу и распорядился по своему усмотрению как своими собственными.
Фатаходинов Д.А., продолжая действовать с единым продолжаемым умыслом, направленным на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Дмитровский хлебозавод», путем обмана и злоупотребления доверием с использованием своего служебного положения в крупном размере, не позднее 10.03.2016 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете, расположенном в помещении ОАО «Орелоблхлеб» по адресу: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 4, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, наступление общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику имущества и желая их наступления, то есть, действуя умышленно, воспользовавшись своим служебным положением и организационно-распорядительными полномочиями в отношении директора ООО «Дмитровский хлебозавод» Свидетель №66, после проведения планового совещания с директорами Обществ с ограниченной ответственностью, учредителем которых выступало ОАО «Орелоблхлеб», злоупотребляя доверием последнего, обусловленным его служебным положением и непосредственной подчиненностью ему как учредителю ООО «Дмитровский хлебозавод», решения которого исполнялись беспрекословно, который доверял ему, сообщил Свидетель №66 о том, что необходимо передать ему лично денежные средства в сумме 30000 рублей, при этом умышленно путем обмана осознанно умолчал об истинных своих преступных намерениях о том, что денежные средства необходимы лично ему для собственных нужд, введя, таким образом, Свидетель №66 в заблуждение. Свидетель №66, достоверно не осведомленный о преступных намерениях Фатаходинова Д.А., полагая, что денежные средства необходимы ему исключительно для производственных нужд ОАО «Орелоблхлеб», согласился с требованием последнего.
После чего, в период с 10.03.2016 по 11.03.2016 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Свидетель №66, находясь в помещении ООО «Дмитровский хлебозавод» по адресу: Орловская область, г. Дмитровск, ул. Красная, д. 193, с целью изыскания денежных средств, предназначавшихся для передачи Фатаходинову Д.А., получил от работников Общества Свидетель №53 и Свидетель №52 денежные средства в общей сумме 30 000 рублей, которые последние по его указанию получили в кассе Общества в качестве премий.
В период с 11.03.2016 по 26.04.2016, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, в неустановленном месте на территории г. Орла директор ООО «Дмитровский хлебозавод» Свидетель №66 лично передал Фатаходинову Д.А. денежные средства в сумме 30000 рублей, которые Фатаходинов Д.А. безвозмездно обратил в свою пользу и распорядился по своему усмотрению как своими собственными.
Фатаходинов Д.А., продолжая действовать с единым продолжаемым умыслом, направленным на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Дмитровский хлебозавод», путем обмана и злоупотребления доверием с использованием своего служебного положения в крупном размере не позднее 04.05.2016 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете, расположенном в помещении ОАО «Орелоблхлеб» по адресу: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 4, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, наступление общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику имущества и желая их наступления, то есть, действуя умышленно, воспользовавшись своим служебным положением и организационно-распорядительными полномочиями в отношении директора ООО «Дмитровский хлебозавод» Свидетель №66, после проведения планового совещания с директорами Обществ с ограниченной ответственностью, учредителем которых выступало ОАО «Орелоблхлеб», злоупотребляя доверием последнего, обусловленным его служебным положением и непосредственной подчиненностью ему как учредителю ООО «Дмитровский хлебозавод», решения которого исполнялись беспрекословно, который доверял ему, сообщил Свидетель №66 о том, что необходимо передать ему лично денежные средства в сумме 35 000 рублей, при этом умышленно путем обмана осознанно умолчал об истинных своих преступных намерениях о том, что денежные средства необходимы лично ему для собственных нужд, введя, таким образом, Свидетель №66 в заблуждение. Свидетель №66, достоверно не осведомленный о преступных намерениях Фатаходинова Д.А., полагая, что денежные средства необходимы ему исключительно для производственных нужд ОАО «Орелоблхлеб», согласился с требованием последнего.
После чего, 04.05.2016 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Свидетель №66, находясь в помещении ООО «Дмитровский хлебозавод» по адресу: Орловская область, г. Дмитровск, ул. Красная, д. 193, с целью изыскания денежных средств, предназначавшихся для передачи Фатаходинову Д.А., получил от работников Общества Свидетель №59, Свидетель №72 денежные средства в общей сумме 35 000 рублей, которые последние по указанию Свидетель №66 получили в кассе Общества в качестве премий.
В период с 04.05.2016 по 20.05.2016, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, в неустановленном месте на территории г. Орла директор ООО «Дмитровский хлебозавод» Свидетель №66 через работника ООО «Дмитровский хлебозавод» Свидетель №72 передал Фатаходинову Д.А. денежные средства в сумме 35 000 рублей, которые Фатаходинов Д.А. безвозмездно обратил в свою пользу и распорядился по своему усмотрению как своими собственными.
Фатаходинов Д.А., продолжая действовать с единым продолжаемым умыслом, направленным на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Дмитровский хлебозавод», путем обмана и злоупотребления доверием с использованием своего служебного положения в крупном размере, не позднее 26.05.2016 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете, расположенном в помещении ОАО «Орелоблхлеб» по адресу: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 4, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, наступление общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику имущества и желая их наступления, то есть, действуя умышленно, воспользовавшись своим служебным положением и организационно-распорядительными полномочиями в отношении директора ООО «Дмитровский хлебозавод» Свидетель №66, после проведения планового совещания с директорами Обществ с ограниченной ответственностью, учредителем которых выступало ОАО «Орелоблхлеб», злоупотребляя доверием последнего, обусловленным его служебным положением и непосредственной подчиненностью ему как учредителю ООО «Дмитровский хлебозавод», решения которого исполнялись беспрекословно, который доверял ему, сообщил Свидетель №66 о том, что необходимо передать ему лично денежные средства в сумме 65000 рублей, при этом умышленно путем обмана осознанно умолчал об истинных своих преступных намерениях о том, что денежные средства необходимы лично ему для собственных нужд, введя, таким образом Свидетель №66 в заблуждение. Свидетель №66, достоверно не осведомленный о преступных намерениях Фатаходинова Д.А., полагая, что денежные средства необходимы ему исключительно для производственных нужд ОАО «Орелоблхлеб», согласился с требованием последнего.
После чего, с 27.05.2016 по 07.06.2016 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Свидетель №66, находясь в помещении ООО «Дмитровский хлебозавод» по адресу: Орловская область, г.Дмитровск, ул. Красная, д. 193, с целью изыскания денежных средств, предназначавшихся для передачи Фатаходинову Д.А., получил от работников Общества Свидетель №52 и Свидетель №53 денежные средства в общей сумме 65 000 рублей, которые последние по его указанию получили в кассе Общества в качестве премий.
В период с 07.06.2016 по 20.06.2016, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, в неустановленном месте на территории г. Орла директор ООО «Дмитровский хлебозавод» Свидетель №66 лично передал Фатаходинову Д.А. денежные средства в общей сумме 65000 рублей, которые Фатаходинов Д.А. безвозмездно обратил в свою пользу и распорядился по своему усмотрению как своими собственными.
Фатаходинов Д.А., продолжая действовать с единым продолжаемым умыслом, направленным на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Дмитровский хлебозавод», путем обмана и злоупотребления доверием с использованием своего служебного положения в крупном размере, не позднее 20.06.2016 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете, расположенном в помещении ОАО «Орелоблхлеб» по адресу: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 4, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, наступление общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику имущества и желая их наступления, то есть, действуя умышленно, воспользовавшись своим служебным положением и организационно-распорядительными полномочиями в отношении директора ООО «Дмитровский хлебозавод» Свидетель №66, после проведения планового совещания с директорами Обществ с ограниченной ответственностью, учредителем которых выступало ОАО «Орелоблхлеб», злоупотребляя доверием последнего, обусловленным его служебным положением и непосредственной подчиненностью ему как учредителю ООО «Дмитровский хлебозавод», решения которого исполнялись беспрекословно, который доверял ему, сообщил Свидетель №66 о том, что необходимо передать ему лично денежные средства в сумме 20000 рублей, при этом умышленно путем обмана осознанно умолчал об истинных своих преступных намерениях о том, что денежные средства необходимы лично ему для собственных нужд, введя, таким образом, Свидетель №66 в заблуждение. Свидетель №66, достоверно не осведомленный о преступных намерениях Фатаходинова Д.А., полагая, что денежные средства необходимы ему исключительно для производственных нужд ОАО «Орелоблхлеб», согласился с требованием последнего.
После чего, 20.06.2016 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Свидетель №66, находясь в помещении ООО «Дмитровский хлебозавод» по адресу: Орловская область, г. Дмитровск, ул. Красная, д. 193, с целью изыскания денежных средств, предназначавшихся для передачи Фатаходинову Д.А., получил от работника Общества Свидетель №24 денежные средства в размере 20000 рублей, которые последняя по его указанию получила в кассе Общества в качестве премии.
В период с 20.06.2016 по 11.07.2016, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, в неустановленном месте на территории г. Орла директор ООО «Дмитровский хлебозавод» Свидетель №66 лично передал Фатаходинову Д.А. денежные средства в общей сумме 20000 рублей, которые Фатаходинов Д.А. безвозмездно обратил в свою пользу и распорядился по своему усмотрению как своими собственными.
Фатаходинов Д.А., продолжая действовать с единым продолжаемым умыслом, направленным на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Дмитровский хлебозавод», путем обмана и злоупотребления доверием с использованием своего служебного положения в крупном размере, не позднее 11.07.2016 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете, расположенном в помещении ОАО «Орелоблхлеб» по адресу: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 4, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в ОАО «Орелоблхлеб», из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, наступление общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику имущества и желая их наступления, то есть, действуя умышленно, воспользовавшись своим служебным положением и организационно-распорядительными полномочиями в отношении директора ООО «Дмитровский хлебозавод» Свидетель №66, после проведения планового совещания с директорами Обществ с ограниченной ответственностью, учредителем которых выступало ОАО «Орелоблхлеб», злоупотребляя доверием последнего, обусловленным его служебным положением и непосредственной подчиненностью ему как учредителю ООО «Дмитровский хлебозавод», решения которого исполнялись беспрекословно, который доверял ему, сообщил Свидетель №66 о том, что необходимо передать ему лично денежные средства в сумме 35000 рублей, при этом умышленно путем обмана осознанно умолчал об истинных своих преступных намерениях о том, что денежные средства необходимы лично ему для собственных нужд, введя, таким образом, Свидетель №66 в заблуждение. Свидетель №66, достоверно не осведомленный о преступных намерениях Фатаходинова Д.А., полагая, что денежные средства необходимы ему исключительно для производственных нужд ОАО «Орелоблхлеб», согласился с требованием последнего.
После чего, 12.07.2016 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Свидетель №66, находясь в помещении ООО «Дмитровский хлебозавод» по адресу: Орловская область, г. Дмитровск, ул. Красная, д. 193, с целью изыскания денежных средств, предназначавшихся для передачи Фатаходинову Д.А., получил от работника Общества ФИО76 денежные средства в размере 35000 рублей, которые последняя по его указанию получила в кассе Общества в качестве премии.
В период с 12.07.2016 по 29.07.2016, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, в неустановленном месте на территории г. Орла директор ООО «Дмитровский хлебозавод» Свидетель №66 через работника ООО «Дмитровский хлебозавод» Свидетель №53 передал Фатаходинову Д.А. денежные средства в общей сумме 35000 рублей, которые Фатаходинов Д.А. безвозмездно обратил в свою пользу и распорядился по своему усмотрению как своими собственными.
Фатаходинов Д.А., продолжая действовать с единым продолжаемым умыслом, направленным на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Дмитровский хлебозавод», путем обмана и злоупотребления доверием с использованием своего служебного положения в крупном размере не позднее 29.07.2016 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете, расположенном в помещении ОАО «Орелоблхлеб» по адресу: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 4, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, наступление общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику имущества и желая их наступления, то есть, действуя умышленно, воспользовавшись своим служебным положением и организационно-распорядительными полномочиями в отношении директора ООО «Дмитровский хлебозавод» Свидетель №66, после проведения планового совещания с директорами Обществ с ограниченной ответственностью, учредителем которых выступало ОАО «Орелоблхлеб», злоупотребляя доверием последнего, обусловленным его служебным положением и непосредственной подчиненностью ему как учредителю ООО «Дмитровский хлебозавод», решения которого исполнялись беспрекословно, который доверял ему, сообщил Свидетель №66 о том, что необходимо передать ему лично денежные средства в сумме 30000 рублей, при этом умышленно путем обмана осознанно умолчал об истинных своих преступных намерениях о том, что денежные средства необходимы лично ему для собственных нужд, введя, таким образом, Свидетель №66 в заблуждение. Свидетель №66, достоверно не осведомленный о преступных намерениях Фатаходинова Д.А., полагая, что денежные средства необходимы ему исключительно для производственных нужд ОАО «Орелоблхлеб», согласился с требованием последнего.
После чего, 01.08.2016 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Свидетель №66, находясь в помещении ООО «Дмитровский хлебозавод» по адресу: Орловская область, г. Дмитровск, ул. Красная, д. 193, с целью изыскания денежных средств, предназначавшихся для передачи Фатаходинову Д.А., получил от работника Общества Свидетель №72 денежные средства в размере 30000 рублей, которые последняя по его указанию получила в кассе Общества в качестве премии.
В период с 01.08.2016 по 31.08.2016, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, в неустановленном месте на территории г. Орла директор ООО «Дмитровский хлебозавод» Свидетель №66 через работника ООО «Дмитровский хлебозавод» Свидетель №72 передал Фатаходинову Д.А. денежные средства в общей сумме 30000 рублей, которые Фатаходинов Д.А. безвозмездно обратил в свою пользу и распорядился по своему усмотрению как своими собственными.
Фатаходинов Д.А., продолжая действовать с единым продолжаемым умыслом, направленным на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Дмитровский хлебозавод», путем обмана и злоупотребления доверием с использованием своего служебного положения в крупном размере, не позднее 31.08.2016 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете, расположенном в помещении ОАО «Орелоблхлеб» по адресу: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 4, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, наступление общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику имущества и желая их наступления, то есть, действуя умышленно, воспользовавшись своим служебным положением и организационно-распорядительными полномочиями в отношении директора ООО «Дмитровский хлебозавод» Свидетель №66, после проведения планового совещания с директорами Обществ с ограниченной ответственностью, учредителем которых выступало ОАО «Орелоблхлеб», злоупотребляя доверием последнего, обусловленным его служебным положением и непосредственной подчиненностью ему как учредителю ООО «Дмитровский хлебозавод», решения которого исполнялись беспрекословно, который доверял ему, сообщил Свидетель №66 о том, что необходимо передать ему лично денежные средства в сумме 35000 рублей, при этом умышленно путем обмана осознанно умолчал об истинных своих преступных намерениях о том, что денежные средства необходимы лично ему для собственных нужд, введя, таким образом, Свидетель №66 в заблуждение. Свидетель №66, достоверно не осведомленный о преступных намерениях Фатаходинова Д.А., полагая, что денежные средства необходимы ему исключительно для производственных нужд ОАО «Орелоблхлеб», согласился с требованием последнего.
После чего, 31.08.2016 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Свидетель №66, находясь в помещении ООО «Дмитровский хлебозавод» по адресу: Орловская область, г. Дмитровск, ул. Красная, д. 193, с целью изыскания денежных средств, предназначавшихся для передачи Фатаходинову Д.А., получил от работника Общества Свидетель №52 денежные средства в размере 35000 рублей, которые последняя по его указанию получила в кассе Общества в качестве премии.
После получения денежных средств Свидетель №66 в период времени с 31.08.2016 до 15.54 часов 01.09.2016 передал денежные средства в сумме 35000 рублей экономисту ООО «Дмитровский хлебозавод» Свидетель №53, которой дал указание перевести денежные средства на банковскую карту Фатаходинова Д.А. Свидетель №53 01.09.2016 в 15.54 часов при помощи своей банковской карты №*** в безналичной форме со своего банковского счета №***, открытого в Орловском отделении № 8595/00080 ПАО «Сбербанк» (дополнительный офис г. Дмитровск), расположенном по адресу: Орловская область, г.Дмитровск, ул. Советская, 126 перечислила на банковскую карту Фатаходинова Д.А. №*** денежные средства в сумме 35000 рублей, которые были зачислены на его банковский счет №***, открытый в Орловском отделении № 8595/3 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Орел, пл. Поликарпова, 10. После поступления денежных средств на свой банковский счет Фатаходинов Д.А. получил возможность распоряжаться ими по своему усмотрению как своими собственными.
Фатаходинов Д.А., продолжая действовать с единым продолжаемым умыслом, направленным на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Дмитровский хлебозавод», путем обмана и злоупотребления доверием с использованием своего служебного положения в крупном размере, не позднее 03.10.2016 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете, расположенном в помещении ОАО «Орелоблхлеб» по адресу: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 4, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, наступление общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику имущества и желая их наступления, то есть, действуя умышленно, воспользовавшись своим служебным положением и организационно-распорядительными полномочиями в отношении директора ООО «Дмитровский хлебозавод» Свидетель №66, после проведения планового совещания с директорами Обществ с ограниченной ответственностью, учредителем которых выступало ОАО «Орелоблхлеб», злоупотребляя доверием последнего, обусловленным его служебным положением и непосредственной подчиненностью ему как учредителю ООО «Дмитровский хлебозавод», решения которого исполнялись беспрекословно, сообщил Свидетель №66 о том, что необходимо передать ему лично денежные средства в сумме 35 000 рублей, при этом умышленно путем обмана осознанно умолчал об истинных своих преступных намерениях о том, что денежные средства необходимы лично ему для собственных нужд, введя, таким образом, Свидетель №66 в заблуждение. Свидетель №66, достоверно не осведомленный о преступных намерениях Фатаходинова Д.А., полагая, что денежные средства необходимы ему исключительно для производственных нужд ОАО «Орелоблхлеб», согласился с требованием последнего.
После чего, 03.10.2016 в период времени с 08.00 часов до 15.20 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Свидетель №66, находясь в помещении ООО «Дмитровский хлебозавод» по адресу: Орловская область, г. Дмитровск, ул. Красная, д. 193, с целью изыскания денежных средств, предназначавшихся для передачи Фатаходинову Д.А., получил от работника Общества Свидетель №53 денежные средства в размере 35000 рублей, которые последняя по его указанию получила в кассе Общества в качестве премии.
После получения денежных средств Свидетель №66 03.10.2016 до 15 часов 20 минут передал денежные средства в сумме 35000 рублей бухгалтеру-кассиру ООО «Дмитровский хлебозавод» Свидетель №24, которой дал указание перевести денежные средства на банковскую карту Фатаходинова Д.А. Свидетель №24 03.10.2016 в 15 часов 20 минут со своей банковской карты №*** в безналичной форме со своего банковского счета №***, открытого в Орловском отделении № 8595/00080 ПАО «Сбербанк» (дополнительный офис г.Дмитровск), расположенном по адресу: Орловская область, г.Дмитровск, ул.Советская, 126 перечислила на банковскую карту Фатаходинова Д.А. №*** денежные средства в сумме 35000 рублей, которые были зачислены на его банковский счет №***, открытый в Орловском отделении № 8595/3 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Орел, пл. Поликарпова, 10. После поступления денежных средств на свой банковский счет Фатаходинов Д.А. получил возможность распоряжаться ими по своему усмотрению как своими собственными.
Фатаходинов Д.А., продолжая действовать с единым продолжаемым умыслом, направленным на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Дмитровский хлебозавод», путем обмана и злоупотребления доверием с использованием своего служебного положения в крупном размере, не позднее 31.10.2016 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете, расположенном в помещении ОАО «Орелоблхлеб» по адресу: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 4, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, наступление общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику имущества и желая их наступления, то есть, действуя умышленно, воспользовавшись своим служебным положением и организационно-распорядительными полномочиями в отношении директора ООО «Дмитровский хлебозавод» Свидетель №66, после проведения планового совещания с директорами Обществ с ограниченной ответственностью, учредителем которых выступало ОАО «Орелоблхлеб», злоупотребляя доверием последнего, обусловленным его служебным положением и непосредственной подчиненностью ему как учредителю ООО «Дмитровский хлебозавод», решения которого исполнялись беспрекословно, который доверял ему, сообщил Свидетель №66 о том, что необходимо передать ему лично денежные средства в сумме 35000 рублей, при этом умышленно путем обмана осознанно умолчал об истинных своих преступных намерениях о том, что денежные средства необходимы лично ему для собственных нужд, введя, таким образом, Свидетель №66 в заблуждение. Свидетель №66, достоверно не осведомленный о преступных намерениях Фатаходинова Д.А., полагая, что денежные средства необходимы ему исключительно для производственных нужд ОАО «Орелоблхлеб», согласился с требованием последнего.
После чего, 01.11.2016 в период времени с 08.00 часов до 15.02 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Свидетель №66, находясь в помещении ООО «Дмитровский хлебозавод» по адресу: Орловская область, г. Дмитровск, ул. Красная, д. 193, с целью изыскания денежных средств, предназначавшихся для передачи Фатаходинову Д.А., получил от работника Общества ФИО76 денежные средства в размере 35000 рублей, которые последняя по его указанию получила в кассе Общества в качестве премии.
После получения денежных средств Свидетель №66 01.11.2016 до 15.02 часов передал денежные средства в сумме 35000 рублей бухгалтеру-кассиру ООО «Дмитровский хлебозавод» Свидетель №24, которой дал указание перевести денежные средства на банковскую карту Фатаходинова Д.А. Свидетель №24 01.11.2016 в 15 часов 02 минуты при помощи своей банковской карты №*** в безналичной форме со своего банковского счета №***, открытого в Орловском отделении № 8595/00080 ПАО «Сбербанк» (дополнительный офис г. Дмитровск), расположенном по адресу: Орловская область, г.Дмитровск, ул. Советская, 126 перечислила на банковскую карту Фатаходинова Д.А. №*** денежные средства в сумме 35 000 рублей, которые были зачислены на его банковский счет №***, открытый в Орловском отделении № 8595/3 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Орел, пл. Поликарпова, 10. После поступления денежных средств на свой банковский счет Фатаходинов Д.А. получил возможность распоряжаться ими по своему усмотрению как своими собственными.
Фатаходинов Д.А., продолжая действовать с единым продолжаемым умыслом, направленным на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Дмитровский хлебозавод», путем обмана и злоупотребления доверием с использованием своего служебного положения в крупном размере, не позднее 30.11.2016 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете, расположенном в помещении ОАО «Орелоблхлеб» по адресу: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 4, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, наступление общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику имущества и желая их наступления, то есть, действуя умышленно, воспользовавшись своим служебным положением и организационно-распорядительными полномочиями в отношении директора ООО «Дмитровский хлебозавод» Свидетель №66, после проведения планового совещания с директорами Обществ с ограниченной ответственностью, учредителем которых выступало ОАО «Орелоблхлеб», злоупотребляя доверием последнего, обусловленным его служебным положением и непосредственной подчиненностью ему как учредителю ООО «Дмитровский хлебозавод», решения которого исполнялись беспрекословно, который доверял ему, сообщил Свидетель №66 о том, что необходимо передать ему лично денежные средства в сумме 35000 рублей, при этом умышленно путем обмана осознанно умолчал об истинных своих преступных намерениях о том, что денежные средства необходимы лично ему для собственных нужд, введя, таким образом, Свидетель №66 в заблуждение. Свидетель №66, достоверно не осведомленный о преступных намерениях Фатаходинова Д.А., полагая, что денежные средства необходимы ему исключительно для производственных нужд ОАО «Орелоблхлеб», согласился с требованием последнего.
После чего, 01.12.2016 в период времени с 08 часов 00 минут до 14 часов 41 минуты, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Свидетель №66, находясь в помещении ООО «Дмитровский хлебозавод» по адресу: Орловская область, г. Дмитровск, ул. Красная, д. 193, с целью изыскания денежных средств, предназначавшихся для передачи Фатаходинову Д.А., получил от работника Общества Свидетель №72 денежные средства в размере 35000 рублей, которые последняя по его указанию получила в кассе Общества в качестве премии.
После получения денежных средств Свидетель №66 01.12.2016 до 14 часов 41 минуты передал денежные средства в сумме 35 000 рублей бухгалтеру-кассиру ООО «Дмитровский хлебозавод» Свидетель №24, которой дал указание перевести денежные средства на банковскую карту Фатаходинова Д.А. Свидетель №24 01.12.2016 в 14 часов 41 минуту со своей банковской карты №*** в безналичной форме со своего банковского счета №***, открытого в Орловском отделении № 8595/00080 ПАО «Сбербанк» (дополнительный офис г. Дмитровск), расположенном по адресу: Орловская область, г. Дмитровск, ул. Советская, 126 перечислила на банковскую карту Фатаходинова Д.А. №*** денежные средства в сумме 35 000 рублей, которые были зачислены на его банковский счет №***, открытый в Орловском отделении № 8595/3 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Орел, пл. Поликарпова, 10. После поступления денежных средств на свой банковский счет Фатаходинов Д.А. получил возможность распоряжаться ими по своему усмотрению как своими собственными.
Фатаходинов Д.А., продолжая действовать с единым продолжаемым умыслом, направленным на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Дмитровский хлебозавод», путем обмана и злоупотребления доверием с использованием своего служебного положения в крупном размере, не позднее 28.12.2016 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете, расположенном в помещении ОАО «Орелоблхлеб» по адресу: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 4, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, наступление общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику имущества и желая их наступления, то есть, действуя умышленно, воспользовавшись своим служебным положением и организационно-распорядительными полномочиями в отношении директора ООО «Дмитровский хлебозавод» Свидетель №66, после проведения планового совещания с директорами Обществ с ограниченной ответственностью, учредителем которых выступало ОАО «Орелоблхлеб», злоупотребляя доверием последнего, обусловленным его служебным положением и непосредственной подчиненностью ему как учредителю ООО «Дмитровский хлебозавод», решения которого исполнялись беспрекословно, который доверял ему, сообщил Свидетель №66 о том, что необходимо передать ему лично денежные средства в сумме 50000 рублей, при этом умышленно путем обмана осознанно умолчал об истинных своих преступных намерениях о том, что денежные средства необходимы лично ему для собственных нужд, введя, таким образом, Свидетель №66 в заблуждение. Свидетель №66, достоверно не осведомленный о преступных намерениях Фатаходинова Д.А., полагая, что денежные средства необходимы ему исключительно для производственных нужд ОАО «Орелоблхлеб», согласился с требованием последнего.
После чего, 29.12.2016 в период времени с 08 часов 00 минут до 09 часов 55 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Свидетель №66, находясь в помещении ООО «Дмитровский хлебозавод» по адресу: Орловская область, г. Дмитровск, ул. Красная, д. 193, с целью изыскания денежных средств, предназначавшихся для передачи Фатаходинову Д.А., получил от работника Общества Свидетель №52 денежные средства в размере 50000 рублей, которые последняя по его указанию получила в кассе Общества в качестве премии.
После получения денежных средств Свидетель №66 29.12.2016 до 09 часов 55 минут передал денежные средства в сумме 50 000 рублей бухгалтеру-кассиру ООО «Дмитровский хлебозавод» Свидетель №24, которой дал указание перевести денежные средства на банковскую карту Фатаходинова Д.А. Свидетель №24 29.12.2016 в 09 часов 55 минуты при помощи своей банковской карты №*** в безналичной форме со своего банковского счета №***, открытого в Орловском отделении № 8595/00080 ПАО «Сбербанк» (дополнительный офис г. Дмитровск), расположенном по адресу: Орловская область, г.Дмитровск, ул. Советская, 126 перечислила на банковскую карту Фатаходинова Д.А. №*** денежные средства в сумме 50 000 рублей, которые были зачислены на его банковский счет №***, открытый в Орловском отделении № 8595/3 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Орел, пл. Поликарпова, 10. После поступления денежных средств на свой банковский счет Фатаходинов Д.А. получил возможность распоряжаться ими по своему усмотрению как своими собственными.
Фатаходинов Д.А., продолжая действовать с единым продолжаемым умыслом, направленным на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Дмитровский хлебозавод», путем обмана и злоупотребления доверием с использованием своего служебного положения в крупном размере, не позднее 01.02.2017 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете, расположенном в помещении ОАО «Орелоблхлеб» по адресу: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 4, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, наступление общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику имущества и желая их наступления, то есть, действуя умышленно, воспользовавшись своим служебным положением и организационно-распорядительными полномочиями в отношении директора ООО «Дмитровский хлебозавод» Свидетель №66, после проведения планового совещания с директорами Обществ с ограниченной ответственностью, учредителем которых выступало ОАО «Орелоблхлеб», злоупотребляя доверием последнего, обусловленным его служебным положением и непосредственной подчиненностью ему как учредителю ООО «Дмитровский хлебозавод», решения которого исполнялись беспрекословно, который доверял ему, сообщил Свидетель №66 о том, что необходимо передать ему лично денежные средства в сумме 35 000 рублей, при этом умышленно путем обмана осознанно умолчал об истинных своих преступных намерениях о том, что денежные средства необходимы лично ему для собственных нужд, введя, таким образом, Свидетель №66 в заблуждение. Свидетель №66, достоверно не осведомленный о преступных намерениях Фатаходинова Д.А., полагая, что денежные средства необходимы ему исключительно для производственных нужд ОАО «Орелоблхлеб», согласился с требованием последнего.
После чего, 01.02.2017 в период времени с 08 часов 00 минут до 14 часов 34 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Свидетель №66, находясь в помещении ООО «Дмитровский хлебозавод» по адресу: Орловская область, г. Дмитровск, ул. Красная, д. 193, с целью изыскания денежных средств, предназначавшихся для передачи Фатаходинову Д.А., получил от работника Общества Свидетель №53 денежные средства в размере 35000 рублей, которые последняя по его указанию получила из кассы Общества в качестве премии.
После получения денежных средств Свидетель №66 01.02.2017 до 14 часов 34 минут передал денежные средства в сумме 35 000 рублей бухгалтеру-кассиру ООО «Дмитровский хлебозавод» Свидетель №24, которой дал указание перевести денежные средства на банковскую карту Фатаходинова Д.А. Свидетель №24ДД.ММ.ГГ в 14 часов 34 минуты при помощи своей банковской карты №*** в безналичной форме со своего банковского счета №***, открытого в Орловском отделении № 8595/00080 ПАО «Сбербанк» (дополнительный офис г. Дмитровск), расположенном по адресу: Орловская область, г. Дмитровск, ул. Советская, 126 перечислила на банковскую карту Фатаходинова Д.А. №*** денежные средства в сумме 35 000 рублей, которые были зачислены на его банковский счет №***, открытый в Орловском отделении № 8595/3 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Орел, пл. Поликарпова, 10. После поступления денежных средств на свой банковский счет Фатаходинов Д.А. получил возможность распоряжаться ими по своему усмотрению как своими собственными.
Фатаходинов Д.А., продолжая действовать с единым продолжаемым умыслом, направленным на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Дмитровский хлебозавод», путем обмана и злоупотребления доверием с использованием своего служебного положения в крупном размере, не позднее 03.04.2017 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете, расположенном в помещении ОАО «Орелоблхлеб» по адресу: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 4, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, наступление общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику имущества и желая их наступления, то есть, действуя умышленно, воспользовавшись своим служебным положением и организационно-распорядительными полномочиями в отношении директора ООО «Дмитровский хлебозавод» Свидетель №66, после проведения планового совещания с директорами Обществ с ограниченной ответственностью, учредителем которых выступало ОАО «Орелоблхлеб», злоупотребляя доверием последнего, обусловленным его служебным положением и непосредственной подчиненностью ему как учредителю ООО «Дмитровский хлебозавод», решения которого исполнялись беспрекословно, который доверял ему, сообщил Свидетель №66 о том, что необходимо передать ему лично денежные средства в сумме 35 000 рублей, при этом умышленно путем обмана осознанно умолчал об истинных своих преступных намерениях о том, что денежные средства необходимы лично ему для собственных нужд, введя, таким образом, Свидетель №66 в заблуждение. Свидетель №66, достоверно не осведомленный о преступных намерениях Фатаходинова Д.А., полагая, что денежные средства необходимы ему исключительно для производственных нужд ОАО «Орелоблхлеб», согласился с требованием последнего.
После чего, 03.04.2017 в период времени с 08 часов 00 минут до 15 часов 02 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Свидетель №66, находясь в помещении ООО «Дмитровский хлебозавод» по адресу: Орловская область, г. Дмитровск, ул. Красная, д. 193, с целью изыскания денежных средств, предназначавшихся для передачи Фатаходинову Д.А., получил от работника Общества ФИО76 денежные средства в размере 35 000 рублей, которые последняя по его указанию получила в кассе Общества в качестве премии.
После получения денежных средств Свидетель №66 03.04.2017 до 15 часов 02 минут передал денежные средства в сумме 35 000 рублей бухгалтеру-кассиру ООО «Дмитровский хлебозавод» Свидетель №24, которой дал указание перевести денежные средства на банковскую карту Фатаходинова Д.А.. Свидетель №24 03.04.2017 в 15 часов 02 минуты со своей банковской карты №*** в безналичной форме со своего банковского счета №***, открытого в Орловском отделении №*** ПАО «Сбербанк» (дополнительный офис ), расположенном по адресу: перечислила на банковскую карту ФИО5№*** денежные средства в сумме 35 000 рублей, которые были зачислены на его банковский счет №***, открытый в Орловском отделении № 8595/3 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Орел, пл. Поликарпова, 10. После поступления денежных средств на свой банковский счет Фатаходинов Д.А. получил возможность распоряжаться ими по своему усмотрению как своими собственными.
Фатаходинов Д.А., продолжая действовать с единым продолжаемым умыслом, направленным на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Дмитровский хлебозавод», путем обмана и злоупотребления доверием с использованием своего служебного положения в крупном размере, не позднее 02.05.2017 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете, расположенном в помещении ОАО «Орелоблхлеб» по адресу: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 4, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, наступление общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику имущества и желая их наступления, то есть, действуя умышленно, воспользовавшись своим служебным положением и организационно-распорядительными полномочиями в отношении директора ООО «Дмитровский хлебозавод» Свидетель №66, после проведения планового совещания с директорами Обществ с ограниченной ответственностью, учредителем которых выступало ОАО «Орелоблхлеб», злоупотребляя доверием последнего, обусловленным его служебным положением и непосредственной подчиненностью ему как учредителю ООО «Дмитровский хлебозавод», решения которого исполнялись беспрекословно, который доверял ему, сообщил Свидетель №66 о том, что необходимо передать ему лично денежные средства в сумме 35000 рублей, при этом умышленно путем обмана осознанно умолчал об истинных своих преступных намерениях о том, что денежные средства необходимы лично ему для собственных нужд, введя, таким образом, Свидетель №66 в заблуждение. Свидетель №66, достоверно не осведомленный о преступных намерениях Фатаходинова Д.А., полагая, что денежные средства необходимы ему исключительно для производственных нужд ОАО «Орелоблхлеб», согласился с требованием последнего.
После чего, 02.05.2017 в период времени с 08 часов 00 минут до 15 часов 05 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Свидетель №66, находясь в помещении ООО «Дмитровский хлебозавод» по адресу: Орловская область, г. Дмитровск, ул. Красная, д. 193, с целью изыскания денежных средств, предназначавшихся для передачи Фатаходинову Д.А., получил от работника Общества Свидетель №52 денежные средства в размере 35000 рублей, которые последняя по его указанию получила в кассе Общества в качестве премии.
После получения денежных средств Свидетель №66 02.05.2017 до 15 часов 05 минут передал денежные средства в сумме 35 000 рублей бухгалтеру-кассиру ООО «Дмитровский хлебозавод» Свидетель №24, которой дал указание перевести денежные средства на банковскую карту Фатаходинова Д.А. Свидетель №24 02.05.2017 в 15 часов 05 минуты со своей банковской карты №*** в безналичной форме со своего банковского счета №***, открытого в Орловском отделении № 8595/00080 ПАО «Сбербанк» (дополнительный офис г. Дмитровск), расположенном по адресу: Орловская область, г. Дмитровск, ул. Советская, 126 перечислила на банковскую карту Фатаходинова Д.А. №*** денежные средства в сумме 35 000 рублей, которые были зачислены на его банковский счет №***, открытый в Орловском отделении № 8595/3 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Орел, пл. Поликарпова, 10. После поступления денежных средств на свой банковский счет Фатаходинов Д.А. получил возможность распоряжаться ими по своему усмотрению как своими собственными.
Таким образом, в период с 12.03.2015 по 02.05.2017 Фатаходинов Д.А., выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, наступление общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику имущества и желая их наступления, то есть, действуя умышленно, воспользовавшись своим служебным положением и организационно-распорядительными полномочиями в отношении директора ООО «Дмитровский хлебозавод» Свидетель №66, путем обмана и злоупотребления доверием, действуя с единым преступным умыслом, похитил денежные средства ООО «Дмитровский хлебозавод» на общую сумму 640000 рублей, которые безвозмездно обратил в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению как своими собственными, причинив своими преступными действиями материальный ущерб ООО «Дмитровский хлебозавод» в крупном размере на общую сумму 640 000 рублей.
Эпизод №6
Свидетель №74 являлась директором филиала «Ливенский хлебокомбинат» ОАО «Орелоблхлеб» и находилась в непосредственной должностной зависимости от генерального директора ОАО «Орелоблхлеб» Фатаходинова Д.В., поскольку генеральный директор ОАО «Орелоблхлеб», согласно п.п. 5.1 Положения о предприятии – филиале «Ливенский хлебокомбинат» ОАО «Орелоблхлеб» (далее по тексту Положение), утвержденного решением Совета директоров ОАО «Орелоблхлеб» от 20.06.2002 (с изменениями), осуществлял руководство деятельностью филиала, а также согласно п.п. 5.3 Положения назначал на должность директора филиала, заключал трудовые договоры с директором филиала, издавал приказы, распоряжения и указания обязательные для всех работников филиала.
В период с 03.04.2015 по 29.12.2016 ОАО «Орелоблхлеб» являлось одним из учредителей следующих Обществ с ограниченной ответственностью: Общества с ограниченной ответственностью «Ливны-Хлеб» (далее по тексту ООО «Ливны-Хлеб», Общество), ИНН 5702011281, ОГРН 1125743000338, фактический адрес местонахождения: Орловская область, г. Ливны, ул. Железнодорожная, д. 4, с долей равной 24,9% от уставного капитала в лице генерального директора Фатаходинова Д.А. и второй учредитель Свидетель №69 с долей равной 75,1% от уставного капитала; Общества с ограниченной ответственностью «Ливенский кондитер» (далее по тексту ООО «Ливенский кондитер», Общество), ИНН 5702010383, ОГРН 11005743000120, фактический адрес местонахождения: Орловская область, г. Ливны, ул. Железнодорожная, д. 4, с долей равной 24,9% от уставного капитала в лице генерального директора Фатаходинова Д.А. и второй учредитель Свидетель №69 с долей равной 75,1% от уставного капитала.
В период с 03.04.2015 по 29.12.2016 директором ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» являлся Свидетель №69 Заместителем директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» являлась Свидетель №74, которая фактически являлась руководителем указанных Обществ, обладая всеми полномочиями директора, то есть единоличного исполнительного органа, осуществляющего оперативное руководство работой Обществ, делегированных ей на основании доверенностей, выдаваемых директором Обществ Свидетель №69, поскольку последний фактически руководством и управлением Обществ не занимался, никакого участия в финансовой и хозяйственной деятельности не принимал.
Согласно п.п. 25.5.5 Устава ООО «Ливны-Хлеб», утвержденного решением учредителя Общества № 1 от 31.07.2012 и Устава ООО «Ливенский кондитер», утвержденного Общим собранием учредителей Общества (протокол № 1 от 24.02.2010) - образование исполнительного органа (избрание директора) Обществ и досрочное прекращение его полномочий относится к исключительной компетенции Общего собрания участников, которое в соответствии с п.п. 25.1 Уставов Обществ является высшим органом управления Обществами. В силу п.п. 28.3 Уставов Обществ договор между Обществом и директором от имени Общества подписывает лицо, председательствующее на Общем собрании участников Общества. В соответствии с п.п. 28.4 Уставов Обществ директор может быть досрочно лишен своих полномочий по решению Общего собрания участников Общества.
Свидетель №74 на основании доверенностей, выдаваемых ей директором Обществ Свидетель №69, и по характеру осуществляемых ею функций являлась директором ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» и в силу своего должностного положения находилась в прямой служебной зависимости от Фатаходинова Д.А., поскольку ОАО «Орелоблхлеб» являлось одним из учредителей ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» в лице генерального директора ОАО «Орелоблхлеб» Фатаходинова Д.А., который, являясь председателем Общего собрания участников Обществ и единолично без участия второго учредителя Свидетель №69 проводил Общие собрания участников ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер», являющиеся высшим органом управления ими и самостоятельно принимал решения о ежегодном назначении на указанные должности директора Обществ, который в свою очередь назначал на должность заместителя директора Свидетель №74 и заключал от имени Обществ с ней срочный трудовой договор, то есть Фатаходинов Д.А. фактически принимал решения о назначении на должности заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №74, давал указания по ведению бухгалтерского учета и распоряжению денежными средствами Обществ, тем самым постоянно выполнял в коммерческих организациях ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» в отношении заместителя директора Свидетель №74 организационно-распорядительные функции.
В период времени не позднее 03.04.2015, более точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, у Фатаходинова Д.А., являющегося лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческих организациях, возник и сформировался единый преступный умысел, направленный на получение от заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №74, которая находилась от него в служебной зависимости, на получение коммерческого подкупа, а именно на незаконное получение денег, а также незаконное пользование им услугами имущественного характера за счет Обществ, где фактически полномочия директора исполняла Свидетель №74, составляющих в своей совокупности единое продолжаемое преступление – незаконное получение денег и незаконное пользование услугами имущественного характера лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, за совершение действий в интересах дающего, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица, а именно за ежегодное продление с Свидетель №74 трудовых отношений и ежегодное заключение с ней срочных трудовых договоров сроком на 1 год на должности заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер», которые фактически входили в служебные полномочия Фатаходинова Д.А.
Так, Фатаходинов Д.А., действуя с единым продолжаемым умыслом, направленным на получение коммерческого подкупа от заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №74 в виде денег, не позднее 03.04.2015 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете, расположенном в помещении ОАО «Орелоблхлеб» по адресу: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 4, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды для себя лично, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий в виде незаконного получения денег от заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №74 за ежегодное продление с ней трудовых отношений и заключение срочных трудовых договоров сроком на 1 год на указанные должности, действуя умышленно, используя свои организационно-распорядительные полномочия в отношении Свидетель №74, которая в силу должностного положения находилась от него в прямой служебной зависимости, после проведения планового совещания с директорами Обществ с ограниченной ответственностью, учредителем которых выступало ОАО «Орелоблхлеб», потребовал от Свидетель №74, при следующем прибытии в г. Орел, привезти и передать ему лично деньги в сумме не менее 30000 рублей, на что Свидетель №74 ответила отказом, пояснив, что не имеет финансовой возможности исполнить указанное требование. Тогда Фатаходинов Д.А., понимая, что Свидетель №74 прямо заинтересована в дальнейшем продлении с ней трудовых отношений, в ультимативной форме потребовал от последней передать ему (Фатаходинову Д.А.) лично денежные средства, а в случае неисполнения указанного требования пообещал в последующем не продлить с ней трудовые отношения на занимаемых ей должностях.
Свидетель №74, осознавая, что находится в служебной зависимости от Фатаходинова Д.А., понимая, что не выполнение требований последнего может повлечь негативные для нее последствия в виде последующего не продления с ней трудовых отношений на занимаемых должностях, будучи прямо заинтересованной в том, чтобы занимать должности заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер», вынужденно согласилась на требования Фатаходинова Д.А. передать ему денежные средства.
После чего, с 03.04.2015 по 08.05.2015 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Свидетель №74, находясь на своем рабочем месте в административном здании, где располагаются офисы ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Железнодорожная, д. 4, с целью изыскания денежных средств, предназначавшихся для передачи Фатаходинову Д.А. в качестве коммерческого подкупа, получила от главного инженера ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №20 денежные средства в общей сумме 21 900 рублей, которые по ее устному указанию, были выданы ему под отчет на приобретение товарно-материальных ценностей для ООО «Ливны-Хлеб», при этом никакие товарно-материальные ценности для Общества не приобретались. Кроме того, Свидетель №74 также получила от работника ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №73 денежные средства в общей сумме 5 800 рублей, которые по указанию Свидетель №74 были выданы Свидетель №73 в качестве премий.
После чего, в период с 08.05.2015 по 08.06.2015, более точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, в неустановленном месте на территории г. Орла Фатаходинов Д.А. незаконно получил от заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №74 денежные средства в общей сумме 27 700 рублей в качестве коммерческого подкупа за совершение им действий в интересах последней, а именно за ежегодное продление с Свидетель №74 трудовых отношений и ежегодное заключение с ней срочных трудовых договоров на должности заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер», которые фактически входили в служебные полномочия Фатаходинова Д.А.
Фатаходинов Д.А., продолжая действовать с единым продолжаемым умыслом, направленным на получение коммерческого подкупа от заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №74 в виде денег, 08.06.2015 в 15 часов 08 минут, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете, расположенном в помещении ОАО «Орелоблхлеб» по адресу: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 4, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды для себя лично, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий в виде незаконного получения денег от заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №74 за ежегодное продление с ней трудовых отношений и заключение срочных трудовых договоров сроком на 1 год на указанные должности, действуя умышленно, используя свои организационно-распорядительные полномочия в отношении Свидетель №74, которая в силу должностного положения находилась от него в прямой служебной зависимости, в телефонном разговоре со Свидетель №74 в ультимативной форме потребовал от последней при следующем прибытии в г. Орел привезти и передать ему лично деньги в сумме не менее 30000 рублей, на что Свидетель №74, осознавая, что находится в служебной зависимости от Фатаходинова Д.А., понимая, что не выполнение требований последнего может повлечь негативные для нее последствия в виде последующего не продления с ней трудовых отношений на занимаемых должностях, о чем ей ранее было сообщено Фатаходиновым Д.А., будучи прямо заинтересованной в том, чтобы занимать должности заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер», вынужденно согласилась.
После чего, 09.06.2015 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Свидетель №74, находясь на своем рабочем месте в административном здании, где располагаются офисы ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Железнодорожная, д. 4, с целью изыскания денежных средств, предназначавшихся для передачи Фатаходинову Д.А. в качестве коммерческого подкупа, получила от главного инженера ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №20 денежные средства в сумме 27 500 рублей, которые по ее устному указанию, были выданы ему под отчет на приобретение товарно-материальных ценностей для ООО «Ливенский кондитер», при этом никакие товарно-материальные ценности для Общества не приобретались.
В период с 09.06.2015 по 16.06.2015, более точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, в неустановленном месте на территории г. Орла Фатаходинов Д.А. незаконно получил от заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №74 денежные средства в общей сумме 27 500 ФИО25 в качестве коммерческого подкупа за совершение им действий в интересах последней, а именно за ежегодное продление с Свидетель №74 трудовых отношений и ежегодное заключение с ней срочных трудовых договоров на должности заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер», которые фактически входили в служебные полномочия Фатаходинова Д.А.
Фатаходинов Д.А., продолжая действовать с единым продолжаемым умыслом, направленным на получение коммерческого подкупа от заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №74 в виде денег, не позднее 16.06.2015 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете, расположенном в помещении ОАО «Орелоблхлеб» по адресу: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 4, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды для себя лично, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий в виде незаконного получения денег от заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №74 за ежегодное продление с ней трудовых отношений и заключение срочных трудовых договоров сроком на 1 год на указанные должности, действуя умышленно, используя свои организационно-распорядительные полномочия в отношении Свидетель №74, которая в силу должностного положения находилась от него в прямой служебной зависимости, в телефонном разговоре со Свидетель №74 в ультимативной форме потребовал от последней при следующем прибытии в г. Орел привезти и передать ему лично деньги в сумме не менее 20000 рублей, на что Свидетель №74, осознавая, что находится в служебной зависимости от Фатаходинова Д.А., понимая, что не выполнение требований последнего может повлечь негативные для нее последствия в виде последующего не продления с ней трудовых отношений на занимаемых должностях, о чем ей ранее было сообщено Фатаходиновым Д.А., будучи прямо заинтересованной в том, чтобы занимать должности заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер», вынужденно согласилась.
После чего, с 16.06.2015 по 24.06.2015 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Свидетель №74, находясь на своем рабочем месте в административном здании, где располагаются офисы ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Железнодорожная, д. 4, с целью изыскания необходимой суммы денежных средств для передачи Фатаходинову Д.А. в качестве коммерческого подкупа, получила от главного инженера ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №20 денежные средства в общей сумме 11 380 рублей, которые по ее устному указанию, были выданы ему под отчет на приобретение товарно-материальных ценностей для ООО «Ливны-Хлеб», при этом никакие товарно-материальные ценности для Общества не приобретались. Кроме того Свидетель №74 также получила от работника ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №73 денежные средства в общей сумме 10000 рублей, которые по указанию Свидетель №74 были выданы Свидетель №73 в качестве премии.
В период времени с 24.06.2015 по 29.06.2015, более точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, в неустановленном месте на территории г. Орла Фатаходинов Д.А. незаконно получил от заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №74 денежные средства в общей сумме 21 380 рублей в качестве коммерческого подкупа за совершение им действий в интересах последней, а именно за ежегодное продление с Свидетель №74 трудовых отношений и ежегодное заключение с ней срочных трудовых договоров на должности заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер», которые фактически входили в служебные полномочия Фатаходинова Д.А.
Фатаходинов Д.А., продолжая действовать с единым продолжаемым умыслом, направленным на получение коммерческого подкупа от заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №74 в виде денег, 29.06.2015 в 08 часов 51 минуту, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете, расположенном в помещении ОАО «Орелоблхлеб» по адресу: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 4, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды для себя лично, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий в виде незаконного получения денег от заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №74 за ежегодное продление с ней трудовых отношений и заключение срочных трудовых договоров сроком на 1 год на указанные должности, действуя умышленно, используя свои организационно-распорядительные полномочия в отношении Свидетель №74, которая в силу должностного положения находилась от него в прямой служебной зависимости, в телефонном разговоре со Свидетель №74 в ультимативной форме потребовал от последней при следующем прибытии в г. Орел привезти и передать ему лично деньги в сумме 17000 рублей, на что Свидетель №74, осознавая, что находится в служебной зависимости от Фатаходинова Д.А., понимая, что не выполнение требований последнего может повлечь негативные для нее последствия в виде последующего не продления с ней трудовых отношений на занимаемых должностях, о чем ей ранее было сообщено Фатаходиновым Д.А., будучи прямо заинтересованной в том, чтобы занимать должности заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер», вынужденно согласилась.
После чего, 30.06.2015 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Свидетель №74, находясь на своем рабочем месте в административном здании, где располагаются офисы ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Железнодорожная, д. 4, с целью изыскания необходимой суммы денежных средств для передачи Фатаходинову Д.А. в качестве коммерческого подкупа, получила от главного инженера ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №20 денежные средства в сумме 17 000 рублей, которые по ее устному указанию, были выданы ему под отчет на приобретение товарно-материальных ценностей для ООО «Ливенский кондитер», при этом никакие товарно-материальные ценности для Общества не приобретались.
В период с 30.06.2015 по 24.07.2015, более точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, в неустановленном месте на территории г. Орла Фатаходинов Д.А. незаконно получил от заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №74 денежные средства в общей сумме 17 000 рублей в качестве коммерческого подкупа за совершение им действий в интересах последней, а именно за ежегодное продление с Свидетель №74 трудовых отношений и ежегодное заключение с ней срочных трудовых договоров на должности заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер», которые фактически входили в служебные полномочия Фатаходинова Д.А.
Фатаходинов Д.А., продолжая действовать с единым продолжаемым умыслом, направленным на получение коммерческого подкупа от заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №74 в виде пользования им услугами имущественного характера, не позднее 24.07.2015 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете, расположенном в помещении ОАО «Орелоблхлеб» по адресу: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 4, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды для себя лично, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий в виде незаконного пользования услугами имущественного характера за счет возглавляемых заместителем директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №74 Обществ, за ежегодное продление с ней трудовых отношений и заключение срочных трудовых договоров сроком на 1 год на указанные должности, действуя умышленно, используя свои организационно-распорядительные полномочия в отношении Свидетель №74, которая в силу должностного положения находилась от него в прямой служебной зависимости, после проведения планового совещания с директорами Обществ с ограниченной ответственностью, учредителем которых выступало ОАО «Орелоблхлеб», предоставил Свидетель №74 счет № 71 от 24.07.2015 ООО «Двери» на оплату за приобретенные им лично для себя пластиковых окон в количестве 4 шт. и в ультимативной форме потребовал от последней перечислить на расчетный счет ООО «Двери» денежные средства в сумме 34 600 рублей с расчетного счета ООО «Ливны-Хлеб».
Свидетель №74, осознавая, что находится в служебной зависимости от Фатаходинова Д.А., понимая, что не выполнение требований последнего может повлечь негативные для нее последствия в виде последующего не продления с ней трудовых отношений на занимаемых должностях, о чем ей ранее было сообщено Фатаходиновым Д.А., будучи прямо заинтересованной в том, чтобы занимать должности заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер», вынужденно согласилась.
После чего, 24.07.2015 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Свидетель №74, находясь на своем рабочем месте в административном здании, где располагаются офисы ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Железнодорожная, д. 4, дала устное распоряжение главному бухгалтеру ООО «Ливенский кондитер» и ООО «Ливны-Хлеб» Свидетель №51, не осведомленной о преступных намерениях Фатаходинова Д.А., об оплате счета № 71 от 24.07.2015 ООО «Двери», предоставленного ей Фатаходиновым Д.А., в качестве коммерческого подкупа, которая платежным поручением № 609 от 24.07.2015 перечислила с расчетного счета ООО «Ливны-Хлеб» №***, открытого в ФБ Орловский РФ ОАО «Россельхозбанк» г. Орел (дополнительный офис Ливны), расположенного по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Дружбы Народов, 126, корп. 2 на расчетный счет ООО «Двери» №***, открытый в ФБ Орловский РФ ОАО «Россельхозбанк» г. Орел, денежные средства в сумме 34 600 рублей с основанием платежа «за окна пластиковые по счету № 71 от 24.07.2015». При этом пластиковые окна в ООО «Ливны-Хлеб» от ООО «Двери» не поступали, а были безвозмездно обращены Фатаходиновым Д.А. в свою пользу для личных нужд, а именно для строительства дома, расположенного по адресу: в качестве коммерческого подкупа за совершение им действий в интересах заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» Свидетель №74 о ежегодном продление с последней трудовых отношений и заключении с ней срочных трудовых договоров сроком на 1 год на указанной должности, которые фактически входили в его (Фатаходинова Д.А.) служебные полномочия.
Фатаходинов Д.А., продолжая действовать с единым продолжаемым умыслом, направленным на получение коммерческого подкупа от заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №74 в виде денег, не позднее 31.07.2015 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете, расположенном в помещении ОАО «Орелоблхлеб» по адресу: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 4, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды для себя лично, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий в виде незаконного получения денег от заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №74 за ежегодное продление с ней трудовых отношений и заключение срочных трудовых договоров сроком на 1 год на указанные должности, действуя умышленно, используя свои организационно-распорядительные полномочия в отношении Свидетель №74, которая в силу должностного положения находилась от него в прямой служебной зависимости, после проведения планового совещания с директорами Обществ с ограниченной ответственностью, учредителем которых выступало ОАО «Орелоблхлеб», в ультимативной форме потребовал от последней при следующем прибытии в г. Орел привезти и передать ему лично деньги в сумме не менее 10 000 рублей, на что Свидетель №74, осознавая, что находится в служебной зависимости от Фатаходинова Д.А., понимая, что не выполнение требований последнего может повлечь негативные для нее последствия в виде последующего не продления с ней трудовых отношений на занимаемых должностях, о чем ей ранее было сообщено Фатаходиновым Д.А., будучи прямо заинтересованной в том, чтобы занимать должности заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер», вынужденно согласилась.
После чего, 31.07.2015 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Свидетель №74, находясь на своем рабочем месте в административном здании, где располагаются офисы ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Железнодорожная, д. 4, с целью изыскания необходимой суммы денежных средств для передачи Фатаходинову Д.А. в качестве коммерческого подкупа, получила от главного инженера ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №20 денежные средства в сумме 10490 рублей, которые по ее устному указанию, были выданы ему под отчет на приобретение товарно-материальных ценностей для ООО «Ливны-Хлеб», при этом никакие товарно-материальные ценности для Общества не приобретались.
В период с 31.07.2015 по 05.08.2015, более точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, в неустановленном месте на территории г. Орла Фатаходинов Д.А. незаконно получил от заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №74 денежные средства в общей сумме 10 490 ФИО25 в качестве коммерческого подкупа за совершение им действий в интересах последней, а именно за ежегодное продление с Свидетель №74 трудовых отношений и ежегодное заключение с ней срочных трудовых договоров на должности заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер», которые фактически входили в служебные полномочия Фатаходинова Д.А.
Фатаходинов Д.А., продолжая действовать с единым продолжаемым умыслом, направленным на получение коммерческого подкупа от заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №74 в виде денег, не позднее 05.08.2015 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете, расположенном в помещении ОАО «Орелоблхлеб» по адресу: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 4, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды для себя лично, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий в виде незаконного получения денег от заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №74 за ежегодное продление с ней трудовых отношений и заключение срочных трудовых договоров сроком на 1 год на указанные должности, действуя умышленно, используя свои организационно-распорядительные полномочия в отношении Свидетель №74, которая в силу должностного положения находилась от него в прямой служебной зависимости, после проведения планового совещания с директорами Обществ с ограниченной ответственностью, учредителем которых выступало ОАО «Орелоблхлеб», в ультимативной форме потребовал от последней при следующем прибытии в г. Орел привезти и передать ему лично деньги в сумме не менее 8000 рублей, на что Свидетель №74, осознавая, что находится в служебной зависимости от Фатаходинова Д.А., понимая, что не выполнение требований последнего может повлечь негативные для нее последствия в виде последующего не продления с ней трудовых отношений на занимаемых должностях, о чем ей ранее было сообщено Фатаходиновым Д.А., будучи прямо заинтересованной в том, чтобы занимать должности заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер», вынужденно согласилась.
После чего, 05.08.2015 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Свидетель №74, находясь на своем рабочем месте в административном здании, где располагаются офисы ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Железнодорожная, д. 4, с целью изыскания необходимой суммы денежных средств для передачи Фатаходинову Д.А. в качестве коммерческого подкупа, получила от главного инженера ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №20 денежные средства в сумме 8000 рублей, которые по ее устному указанию, были выданы ему под отчет на приобретение товарно-материальных ценностей для ООО «Ливенский кондитер», при этом никакие товарно-материальные ценности для Общества не приобретались.
В период с 05.08.2015 по 10.09.2015, более точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, в неустановленном месте на территории г. Орла Фатаходинов Д.А. незаконно получил от заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №74 денежные средства в общей сумме 8000 рублей в качестве коммерческого подкупа за совершение им действий в интересах последней, а именно за ежегодное продление с Свидетель №74 трудовых отношений и ежегодное заключение с ней срочных трудовых договоров на должности заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер», которые фактически входили в служебные полномочия Фатаходинова Д.А.
Фатаходинов Д.А., продолжая действовать с единым продолжаемым умыслом, направленным на получение коммерческого подкупа от заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №74 в виде денег, не позднее 10.09.2015 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете, расположенном в помещении ОАО «Орелоблхлеб» по адресу: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 4, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды для себя лично, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий в виде незаконного получения денег от заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №74 за ежегодное продление с ней трудовых отношений и заключение срочных трудовых договоров сроком на 1 год на указанные должности, действуя умышленно, используя свои организационно-распорядительные полномочия в отношении Свидетель №74, которая в силу должностного положения находилась от него в прямой служебной зависимости, в телефонном разговоре со Свидетель №74 в ультимативной форме потребовал от последней при следующем прибытии в г. Орел привезти и передать ему лично деньги в сумме не менее 37000 рублей, на что Свидетель №74, осознавая, что находится в служебной зависимости от Фатаходинова Д.А., понимая, что не выполнение требований последнего может повлечь негативные для нее последствия в виде последующего не продления с ней трудовых отношений на занимаемых должностях, о чем ей ранее было сообщено Фатаходиновым Д.А., будучи прямо заинтересованной в том, чтобы занимать должности заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер», вынужденно согласилась.
После чего, с 10.09.2015 по 18.09.2015 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Свидетель №74, находясь на своем рабочем месте в административном здании, где располагаются офисы ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Железнодорожная, д. 4, с целью изыскания необходимой суммы денежных средств для передачи Фатаходинову Д.А. в качестве коммерческого подкупа, получила от работников ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №32 и Свидетель №73 денежные средства в общей сумме 15 000 рублей, которые были по указанию Свидетель №74 выданы им в качестве премий. Кроме того, Свидетель №74 получила от главного инженера ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №20 денежные средства в сумме 22 000 рублей, которые по ее указанию, были выданы ему под отчет на приобретение товарно-материальных ценностей для ООО «Ливны-Хлеб», при этом никакие товарно-материальные ценности для Общества не приобретались.
В период с 18.09.2015 по 20.10.2015, более точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, в неустановленном месте на территории г. Орла Фатаходинов Д.А. незаконно получил от заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №74 денежные средства в общей сумме 37 000 рублей в качестве коммерческого подкупа за совершение им действий в интересах последней, а именно за ежегодное продление с Свидетель №74 трудовых отношений и ежегодное заключение с ней срочных трудовых договоров на должности заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер», которые фактически входили в служебные полномочия Фатаходинова Д.А.
Фатаходинов Д.А., продолжая действовать с единым продолжаемым умыслом, направленным на получение коммерческого подкупа от заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №74 в виде денег, не позднее 20.10.2015 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете, расположенном в помещении ОАО «Орелоблхлеб» по адресу: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 4, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды для себя лично, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий в виде незаконного получения денег от заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №74 за ежегодное продление с ней трудовых отношений и заключение срочных трудовых договоров сроком на 1 год на указанные должности, действуя умышленно, используя свои организационно-распорядительные полномочия в отношении Свидетель №74, которая в силу должностного положения находилась от него в прямой служебной зависимости, в телефонном разговоре с последней в ультимативной форме потребовал Свидетель №74 при следующем прибытии в привезти и передать ему лично деньги в сумме не менее 22 200 рублей, на что Свидетель №74, осознавая, что находится в служебной зависимости от Фатаходинова Д.А., понимая, что не выполнение требований последнего может повлечь негативные для нее последствия в виде последующего не продления с ней трудовых отношений на занимаемых должностях, о чем ей ранее было сообщено Фатаходиновым Д.А., будучи прямо заинтересованной в том, чтобы занимать должности заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер», вынужденно согласилась.
После чего, 21.10.2015 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Свидетель №74, находясь на своем рабочем месте в административном здании, где располагаются офисы ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Железнодорожная, д. 4, с целью изыскания необходимой суммы денежных средств для передачи Фатаходинову Д.А. в качестве коммерческого подкупа, получила от главного инженера ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №20 денежные средства в общей сумме 22200 рублей, которые по ее устному указанию, были выданы ему под отчет на приобретение товарно-материальных ценностей для ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер», при этом никакие товарно-материальные ценности для Обществ не приобретались.
В период с 21.10.2015 по 18.11.2015, более точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, в неустановленном месте на территории г. Орла Фатаходинов Д.А. незаконно получил от заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №74 денежные средства в общей сумме 22 200 рублей в качестве коммерческого подкупа за совершение им действий в интересах последней, а именно за ежегодное продление с Свидетель №74 трудовых отношений и ежегодное заключение с ней срочных трудовых договоров на должности заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер», которые фактически входили в служебные полномочия Фатаходинова Д.А.
Фатаходинов Д.А., продолжая действовать с единым продолжаемым умыслом, направленным на получение коммерческого подкупа от заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №74 в виде денег, не позднее 18.11.2015 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете, расположенном в помещении ОАО «Орелоблхлеб» по адресу: г. Орёл, ул.Красноармейская, д. 4, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды для себя лично, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий в виде незаконного получения денег от заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №74 за ежегодное продление с ней трудовых отношений и заключение срочных трудовых договоров сроком на 1 год на указанные должности, действуя умышленно, используя свои организационно-распорядительные полномочия в отношении Свидетель №74, которая в силу должностного положения находилась от него в прямой служебной зависимости, в телефонном разговоре с последней в ультимативной форме потребовал Свидетель №74 при следующем прибытии в г. Орел привезти и передать ему лично деньги в сумме не менее 22 200 рублей, на что Свидетель №74, осознавая, что находится в служебной зависимости от Фатаходинова Д.А., понимая, что не выполнение требований последнего может повлечь негативные для нее последствия в виде последующего не продления с ней трудовых отношений на занимаемых должностях, о чем ей ранее было сообщено Фатаходиновым Д.А., будучи прямо заинтересованной в том, чтобы занимать должности заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер», вынужденно согласилась.
После чего, 18.11.2015 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Свидетель №74, находясь на своем рабочем месте в административном здании, где располагаются офисы ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Железнодорожная, д. 4, с целью изыскания необходимой суммы денежных средств для передачи Фатаходинову Д.А. в качестве коммерческого подкупа, получила от главного инженера ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №20 денежные средства в общей сумме 22 200 рублей, которые по ее устному указанию, были выданы ему под отчет на приобретение товарно-материальных ценностей для ООО «Ливны-Хлеб», при этом никакие товарно-материальные ценности для Общества не приобретались.
В период с 18.11.2015 по 17.12.2015, более точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, в неустановленном месте на территории г. Орла Фатаходинов Д.А. незаконно получил от заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №74 денежные средства в общей сумме 22 200 рублей в качестве коммерческого подкупа за совершение им действий в интересах последней, а именно за ежегодное продление с Свидетель №74 трудовых отношений и ежегодное заключение с ней срочных трудовых договоров на должности заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер», которые фактически входили в служебные полномочия Фатаходинова Д.А.
Фатаходинов Д.А., продолжая действовать с единым продолжаемым умыслом, направленным на получение коммерческого подкупа от заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №74 в виде денег, не позднее 17.12.2015 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете, расположенном в помещении ОАО «Орелоблхлеб» по адресу: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 4, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды для себя лично, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий в виде незаконного получения денег от заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №74 за ежегодное продление с ней трудовых отношений и заключение срочных трудовых договоров сроком на 1 год на указанные должности, действуя умышленно, используя свои организационно-распорядительные полномочия в отношении Свидетель №74, которая в силу должностного положения находилась от него в прямой служебной зависимости, после проведения планового совещания с директорами Обществ с ограниченной ответственностью, учредителем которых выступало ОАО «Орелоблхлеб», в ультимативной форме потребовал от последней при следующем прибытии в г. Орел привезти и передать ему лично деньги в сумме не менее 13 200 рублей, на что Свидетель №74, осознавая, что находится в служебной зависимости от Фатаходинова Д.А., понимая, что не выполнение требований последнего может повлечь негативные для нее последствия в виде последующего не продления с ней трудовых взаимоотношений на занимаемых должностях, о чем ей ранее было сообщено Фатаходиновым Д.А., будучи прямо заинтересованной в том, чтобы занимать должности заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер», вынужденно согласилась.
После чего, с 17.12.2015 по 28.12.2015 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Свидетель №74, находясь на своем рабочем месте в административном здании, где располагаются офисы ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул.Железнодорожная, д. 4, с целью изыскания необходимой суммы денежных средств для передачи Фатаходинову Д.А. в качестве коммерческого подкупа, получила от работников ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №32 и Свидетель №73 денежные средства в общей сумме 13 200 рублей, которые по указанию Свидетель №74 были выданы последним в качестве премий.
В период с 28.12.2015 по 09.02.2016, более точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, в неустановленном месте на территории г. Орла Фатаходинов Д.А. незаконно получил от заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №74 денежные средства в общей сумме 13200 рублей в качестве коммерческого подкупа за совершение им действий в интересах последней, а именно за ежегодное продление с Свидетель №74 трудовых отношений и ежегодное заключение с ней срочных трудовых договоров на должности заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер», которые фактически входили в служебные полномочия Фатаходинова Д.А.
Фатаходинов Д.А., продолжая действовать с единым продолжаемым умыслом, направленным на получение коммерческого подкупа от заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №74 в виде денег, не позднее 09.02.2016 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете, расположенном в помещении ОАО «Орелоблхлеб» по адресу: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 4, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды для себя лично, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий в виде незаконного получения денег от заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №74 за ежегодное продление с ней трудовых отношений и заключение срочных трудовых договоров сроком на 1 год на указанные должности, действуя умышленно, используя свои организационно-распорядительные полномочия в отношении Свидетель №74, которая в силу должностного положения находилась от него в прямой служебной зависимости, после проведения планового совещания с директорами Обществ с ограниченной ответственностью, учредителем которых выступало ОАО «Орелоблхлеб», в ультимативной форме потребовал от последней при следующем прибытии в г. Орел привезти и передать ему лично деньги в сумме не менее 30 000 рублей, на что Свидетель №74, осознавая, что находится в служебной зависимости от Фатаходинова Д.А., понимая, что не выполнение требований последнего может повлечь негативные для нее последствия в виде последующего не продления с ней трудовых отношений на занимаемых должностях, о чем ей ранее было сообщено Фатаходиновым Д.А., будучи прямо заинтересованной в том, чтобы занимать должности заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер», вынужденно согласилась.
После чего, с 09.02.2016 по 24.02.2016 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Свидетель №74, находясь на своем рабочем месте в административном здании, где располагаются офисы ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул.Железнодорожная, д. 4, с целью изыскания необходимой суммы денежных средств для передачи Фатаходинову Д.А. в качестве коммерческого подкупа, получила от главного инженера ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №20 денежные средства в общей сумме 22500 рублей, которые по ее устному указанию, были выданы ему под отчет на приобретение товарно-материальных ценностей для ООО «Ливны-Хлеб», при этом никакие товарно-материальные ценности для Общества не приобретались. Кроме того, Свидетель №74 получила от работника ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №32 денежные средства в общей сумме 7825 рублей, которые по указанию Свидетель №74 были выданы последней в качестве премии.
В период с 24.02.2016 по 03.03.2016, более точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, в неустановленном месте на территории г. Орла Фатаходинов Д.А. незаконно получил от заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №74 денежные средства в общей сумме 30 325 рублей в качестве коммерческого подкупа за совершение им действий в интересах последней, а именно за ежегодное продление с Свидетель №74 трудовых отношений и ежегодное заключение с ней срочных трудовых договоров на должности заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер», которые фактически входили в служебные полномочия Фатаходинова Д.А.
Фатаходинов Д.А., продолжая действовать с единым продолжаемым умыслом, направленным на получение коммерческого подкупа от заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №74 в виде пользования им услугами имущественного характера, 02.03.2016 в 08 часов 48 минут, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете, расположенном в помещении ОАО «Орелоблхлеб» по адресу: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 4, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды для себя лично, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий в виде незаконного пользования услугами имущественного характера за счет возглавляемых заместителем директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №74 Обществ, за ежегодное продление с ней трудовых отношений и заключение срочных трудовых договоров сроком на 1 год на указанные должности, действуя умышленно, используя свои организационно-распорядительные полномочия в отношении Свидетель №74, которая в силу должностного положения находилась от него в прямой служебной зависимости, с электронной почты «d_fatahodinov@mail.ru», находящейся в его личном пользовании, прислал на электронную почту «hlebok10@yandex.ru», находящуюся в пользовании Свидетель №74 счет № 2 от 16.02.2016 ИП ФИО46 на оплату за приобретенный им лично для себя товар: стальная труба 60х60 ТУ14-001-03, стальная труба 40х20 ГОСТ 8645-68,6, профлист С-8 1150 ПЭ-01-80 17 СТ, саморез 4,8-29мм, цемент и в телефонном разговоре в ультимативной форме потребовал от Свидетель №74 оплатить указанный счет, перечислив на расчетный счет ИП ФИО46 денежные средства в сумме 35 000 рублей с расчетного счета ООО «Ливны-Хлеб».
Свидетель №74, осознавая, что находится в служебной зависимости от Фатаходинова Д.А., понимая, что не выполнение требований последнего может повлечь негативные для нее последствия в виде последующего не продления с ней трудовых отношений на занимаемых должностях, о чем ей ранее было сообщено Фатаходиновым Д.А., будучи прямо заинтересованной в том, чтобы занимать должности заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер», вынужденно согласилась.
После чего, 02.03.2016 в период времени с 08 часов 48 минут до 17 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Свидетель №74, находясь на своем рабочем месте в административном здании, где располагаются офисы ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Железнодорожная, д. 4, дала устное распоряжение главному бухгалтеру ООО «Ливенский кондитер» и ООО «Ливны-Хлеб» Свидетель №51, не осведомленной о преступных намерениях Фатаходинова Д.А., об оплате счета № 2 от 16.02.2016 ИП ФИО46, предоставленного по электронной почте Фатаходиновым Д.А., в качестве коммерческого подкупа, которая платежным поручением № 166 от 02.03.2016 перечислила с расчетного счета ООО «Ливны-Хлеб» №***, открытого в ФБ Орловский РФ ОАО «Россельхозбанк» г. Орел (дополнительный офис Ливны), расположенного по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Дружбы Народов, 126, корп. 2 на расчетный счет ИП ФИО46№***, открытый в филиале ОРУ ПАО «МИНБАНК» г. Орел, денежные средства в сумме 35000 рублей с основанием платежа «за трубу по счету № 2 от 16.02.2016». При этом стальная труба 60х60 ТУ14-001-03, стальная труба 40х20 ГОСТ 8645-68,6, профлист С-8 1150 ПЭ-01-80 17 СТ, саморез 4,8-29мм, цемент в ООО «Ливны-Хлеб» от ИП ФИО46 не поступали, а были безвозмездно обращены Фатаходиновым Д.А. в свою пользу для личных нужд для строительства дома по адресу: в качестве коммерческого подкупа за совершение им действий в интересах заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» Свидетель №74 о ежегодном продление с последней трудовых отношений и заключении с ней срочных трудовых договоров сроком на 1 год на указанной должности, которые фактически входили в его (Фатаходинова Д.А.) служебные полномочия.
Фатаходинов Д.А., продолжая действовать с единым продолжаемым умыслом, направленным на получение коммерческого подкупа от заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №74 в виде денег, не позднее 03.03.2016 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете, расположенном в помещении ОАО «Орелоблхлеб» по адресу: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 4, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды для себя лично, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий в виде незаконного получения денег от заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №74 за ежегодное продление с ней трудовых отношений и заключение срочных трудовых договоров сроком на 1 год на указанные должности, действуя умышленно, используя свои организационно-распорядительные полномочия в отношении Свидетель №74, которая в силу должностного положения находилась от него в прямой служебной зависимости, после проведения планового совещания с директорами Обществ с ограниченной ответственностью, учредителем которых выступало ОАО «Орелоблхлеб», в ультимативной форме потребовал от последней при следующем прибытии в г. Орел привезти и передать ему лично деньги в сумме не менее 8080 рублей, на что Свидетель №74, осознавая, что находится в служебной зависимости от Фатаходинова Д.А., понимая, что не выполнение требований последнего может повлечь негативные для нее последствия в виде последующего не продления с ней трудовых отношений на занимаемых должностях, о чем ей ранее было сообщено Фатаходиновым Д.А., будучи прямо заинтересованной в том, чтобы занимать должности заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер», вынужденно согласилась.
После чего, с 03.03.2016 по 11.03.2016 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Свидетель №74, находясь на своем рабочем месте в административном здании, где располагаются офисы ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул.Железнодорожная, д. 4, с целью изыскания необходимой суммы денежных средств для передачи Фатаходинову Д.А. в качестве коммерческого подкупа, получила от работников ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №32 и Свидетель №73 денежные средства в общей сумме 8 080 рублей, которые по указанию Свидетель №74 были выданы последним в качестве премий.
В период с 11.03.2016 по 28.03.2016, более точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, в неустановленном месте на территории г. Орла Фатаходинов Д.А. незаконно получил от заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №74 денежные средства в общей сумме 8 080 рублей в качестве коммерческого подкупа за совершение им действий в интересах последней, а именно за ежегодное продление с Свидетель №74 трудовых отношений и ежегодное заключение с ней срочных трудовых договоров на должности заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер», которые фактически входили в служебные полномочия Фатаходинова Д.А.
Фатаходинов Д.А., продолжая действовать с единым продолжаемым умыслом, направленным на получение коммерческого подкупа от заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №74 в виде пользования им услугами имущественного характера, 29.03.2016 в 09 часов 23 минуты, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете, расположенном в помещении ОАО «Орелоблхлеб» по адресу: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 4, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды для себя лично, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий в виде незаконного пользования услугами имущественного характера за счет возглавляемых заместителем директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №74 Обществ, за ежегодное продление с ней трудовых отношений и заключение срочных трудовых договоров сроком на 1 год на указанные должности, действуя умышленно, используя свои организационно-распорядительные полномочия в отношении Свидетель №74, которая в силу должностного положения находилась от него в прямой служебной зависимости, с электронной почты находящейся в его личном пользовании, прислал на электронную почту находящуюся в пользовании Свидетель №74 счет № 6 от 28.03.2016 ООО «УноСоло» на оплату за приобретенный товар: стеллажи для бумаг со стеклом и в телефонном разговоре в ультимативной форме потребовал от Свидетель №74 оплатить указанный счет, перечислив на расчетный счет ООО «УноСоло» денежные средства в сумме 56 000 рублей с расчетного счета ООО «Ливны-Хлеб».
Свидетель №74, осознавая, что находится в служебной зависимости от Фатаходинова Д.А., понимая, что не выполнение требований последнего может повлечь негативные для нее последствия в виде последующего не продления с ней трудовых отношений на занимаемых должностях, о чем ей ранее было сообщено Фатаходиновым Д.А., будучи прямо заинтересованной в том, чтобы занимать должности заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер», вынужденно согласилась.
После чего, 30.03.2016 в период времени с 08 часов 48 минут до 17 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, главный бухгалтер ООО «Ливенский кондитер» и ООО «Ливны-Хлеб» Свидетель №51, не осведомленная о преступных намерениях Фатаходинова Д.А., находясь на своем рабочем месте в административном здании, где располагаются офисы ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Железнодорожная, д. 4, платежным поручением № 246 от 30.03.2016 перечислила с расчетного счета ООО «Ливны-Хлеб» №***, открытого в ФБ Орловский РФ ОАО «Россельхозбанк» г. Орел (дополнительный офис Ливны), расположенного по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Дружбы Народов, 126, корп. 2 на расчетный счет ООО «УноСоло» №***, открытый в ПАО АКБ «Авангард» г. Москва, денежные средства в сумме 56000 рублей с основанием платежа «за стеллаж для бумаг со стеклом по счету № 6 от 28.03.2016». При этом стеллажи для бумаг со стеклом в ООО «Ливны-Хлеб» от ООО «УноСоло» не поступали, а были безвозмездно обращены Фатаходиновым Д.А. в свою пользу в качестве коммерческого подкупа за совершение им действий в интересах заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» Свидетель №74 о ежегодном продление с последней трудовых отношений и заключении с ней срочных трудовых договоров сроком на 1 год на указанной должности, которые фактически входили в его (Фатаходинова Д.А.) служебные полномочия.
Фатаходинов Д.А., продолжая действовать с единым продолжаемым умыслом, направленным на получение коммерческого подкупа от заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №74 в виде денег, не позднее 12.04.2016 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете, расположенном в помещении ОАО «Орелоблхлеб» по адресу: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 4, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды для себя лично, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий в виде незаконного получения денег от заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №74 за ежегодное продление с ней трудовых отношений и заключение срочных трудовых договоров сроком на 1 год на указанные должности, действуя умышленно, используя свои организационно-распорядительные полномочия в отношении Свидетель №74, которая в силу должностного положения находилась от него в прямой служебной зависимости, после проведения планового совещания с директорами Обществ с ограниченной ответственностью, учредителем которых выступало ОАО «Орелоблхлеб», в ультимативной форме потребовал от последней при следующем прибытии в г. Орел привезти и передать ему лично деньги в сумме не менее 30 000 рублей, на что Свидетель №74, осознавая, что находится в служебной зависимости от Фатаходинова Д.А., понимая, что не выполнение требований последнего может повлечь негативные для нее последствия в виде последующего не продления с ней трудовых отношений на занимаемых должностях, о чем ей ранее было сообщено Фатаходиновым Д.А., будучи прямо заинтересованной в том, чтобы занимать должности заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер», вынужденно согласилась.
После чего, с 12.04.2016 по 20.04.2016 в период рабочего времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Свидетель №74, находясь на своем рабочем месте в административном здании, где располагаются офисы ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Железнодорожная, д. 4, с целью изыскания необходимой суммы денежных средств для передачи Фатаходинову Д.А. в качестве коммерческого подкупа, получила от главного инженера ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №20 денежные средства в общей сумме 29 050 рублей, которые по ее устному указанию, были выданы ему под отчет на приобретение товарно-материальных ценностей для ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер», при этом никакие товарно-материальные ценности для Обществ не приобретались.
В период с 20.04.2016 по 04.05.2016, более точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, в неустановленном месте на территории г. Орла Фатаходинов Д.А. незаконно получил от заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №74 денежные средства в общей сумме 29050 рублей в качестве коммерческого подкупа за совершение им действий в интересах последней, а именно за ежегодное продление с Свидетель №74 трудовых отношений и ежегодное заключение с ней срочных трудовых договоров на должности заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер», которые фактически входили в служебные полномочия Фатаходинова Д.А.
Фатаходинов Д.А., продолжая действовать с единым продолжаемым умыслом, направленным на получение коммерческого подкупа от заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №74 в виде денег, не позднее 04.05.2016 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете, расположенном в помещении ОАО «Орелоблхлеб» по адресу: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 4, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды для себя лично, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий в виде незаконного получения денег от заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №74 за ежегодное продление с ней трудовых отношений и заключение срочных трудовых договоров сроком на 1 год на указанные должности, действуя умышленно, используя свои организационно-распорядительные полномочия в отношении Свидетель №74, которая в силу должностного положения находилась от него в прямой служебной зависимости, в телефонном разговоре в ультимативной форме потребовал от последней при следующем прибытии в г. Орел привезти и передать ему лично деньги в сумме не менее 37 210 рублей, на что Свидетель №74, осознавая, что находится в служебной зависимости от Фатаходинова Д.А., понимая, что не выполнение требований последнего может повлечь негативные для нее последствия в виде последующего не продления с ней трудовых отношений на занимаемых должностях, о чем ей ранее было сообщено Фатаходиновым Д.А., будучи прямо заинтересованной в том, чтобы занимать должности заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер», вынужденно согласилась.
После чего, с 04.05.2016 по 06.05.2016 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Свидетель №74, находясь на своем рабочем месте в административном здании, где располагаются офисы ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул.Железнодорожная, д. 4, с целью изыскания необходимой суммы денежных средств для передачи Фатаходинову Д.А. в качестве коммерческого подкупа, получила от главного инженера ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №20 денежные средства в общей сумме 22 210 рублей, которые по ее устному указанию, были выданы ему под отчет на приобретение товарно-материальных ценностей для ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер», при этом никакие товарно-материальные ценности для Обществ не приобретались. Кроме того, Свидетель №74 получила от работников ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №32 и Свидетель №73 денежные средства в общей сумме 15 000 рублей, которые по указанию Свидетель №74 были выданы последним в качестве премий.
В период с 06.05.2016 по 08.06.2016, более точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, в неустановленном месте на территории г. Орла Фатаходинов Д.А. незаконно получил от заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №74 денежные средства в общей сумме 37 210 рублей в качестве коммерческого подкупа за совершение им действий в интересах последней, а именно за ежегодное продление с Свидетель №74 трудовых отношений и ежегодное заключение с ней срочных трудовых договоров на должности заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер», которые фактически входили в служебные полномочия Фатаходинова Д.А.
Фатаходинов Д.А., продолжая действовать с единым продолжаемым умыслом, направленным на получение коммерческого подкупа от заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №74 в виде пользования им услугами имущественного характера, не позднее 08.06.2016 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете, расположенном в помещении ОАО «Орелоблхлеб» по адресу: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 4, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды для себя лично, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий в виде незаконного пользования услугами имущественного характера за счет возглавляемых заместителем директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №74 Обществ, за ежегодное продление с ней трудовых отношений и заключение срочных трудовых договоров сроком на 1 год на указанные должности, действуя умышленно, используя свои организационно-распорядительные полномочия в отношении Свидетель №74, которая в силу должностного положения находилась от него в прямой служебной зависимости, после проведения планового совещания с директорами Обществ с ограниченной ответственностью, учредителем которых выступало ОАО «Орелоблхлеб», передал Свидетель №74 счет № 214 от 06.05.2016 ООО «Новые ворота» на оплату за приобретенный им для своих личных нужд товар: труба профильная 40х40 с резкой и сверловкой в количестве 152 м.п. и в ультимативной форме потребовал от Свидетель №74 оплатить указанный счет, перечислив на расчетный счет ООО «Новые ворота» денежные средства в сумме 38 000 рублей с расчетного счета ООО «Ливны-Хлеб».
Свидетель №74, осознавая, что находится в служебной зависимости от Фатаходинова Д.А., понимая, что не выполнение требований последнего может повлечь негативные для нее последствия в виде последующего не продления с ней трудовых отношений на занимаемых должностях, о чем ей ранее было сообщено Фатаходиновым Д.А., будучи прямо заинтересованной в том, чтобы занимать должности заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер», вынужденно согласилась.
После чего, 08.06.2016 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Свидетель №74, находясь на своем рабочем месте в административном здании, где располагаются офисы ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Железнодорожная, д. 4, дала устное распоряжение главному бухгалтеру ООО «Ливенский кондитер» и ООО «Ливны-Хлеб» Свидетель №51, не осведомленной о преступных намерениях Фатаходинова Д.А., об оплате счета № 214 от 06.05.2016 ООО «Новые ворота», предоставленного Фатаходиновым Д.А., в качестве коммерческого подкупа, которая платежным поручением № 464 от 08.06.2016 перечислила с расчетного счета ООО «Ливны-Хлеб» №***, открытого в ФБ Орловский РФ ОАО «Россельхозбанк» г. Орел (дополнительный офис Ливны), расположенного по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Дружбы Народов, 126, корп. 2 на расчетный счет ООО «Новые ворота» №***, открытый в Орловском филиале АКБ «Ланта-Банк» (АО) г. Орел, денежные средства в сумме 38000 рублей с основанием платежа «за профильную трубу по счету № 214 от 06.05.2016». При этом профильная труба в ООО «Ливны-Хлеб» от ООО «Новые ворота» не поступала, а была безвозмездно обращена Фатаходиновым Д.А. в свою пользу в качестве коммерческого подкупа за совершение им действий в интересах заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» Свидетель №74 о ежегодном продление с последней трудовых отношений и заключении с ней срочных трудовых договоров сроком на 1 год на указанной должности, которые фактически входили в его (Фатаходинова Д.А.) служебные полномочия.
Фатаходинов Д.А., продолжая действовать с единым продолжаемым умыслом, направленным на получение коммерческого подкупа от заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №74 в виде денег, не позднее 20.06.2016 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете, расположенном в помещении ОАО «Орелоблхлеб» по адресу: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 4, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды для себя лично, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий в виде незаконного получения денег от заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №74 за ежегодное продление с ней трудовых отношений и заключение срочных трудовых договоров сроком на 1 год на указанные должности, действуя умышленно, используя свои организационно-распорядительные полномочия в отношении Свидетель №74, которая в силу должностного положения находилась от него в прямой служебной зависимости, в телефонном разговоре в ультимативной форме потребовал от последней при следующем прибытии в г. Орел привезти и передать ему лично деньги в сумме не менее 22210 рублей, на что Свидетель №74, осознавая, что находится в служебной зависимости от Фатаходинова Д.А., понимая, что не выполнение требований последнего может повлечь негативные для нее последствия в виде последующего не продления с ней трудовых отношений на занимаемых должностях, о чем ей ранее было сообщено Фатаходиновым Д.А., будучи прямо заинтересованной в том, чтобы занимать должности заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер», вынужденно согласилась.
После чего, 20.06.2016 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Свидетель №74, находясь на своем рабочем месте в административном здании, где располагаются офисы ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Железнодорожная, д. 4, с целью изыскания необходимой суммы денежных средств для передачи Фатаходинову Д.А. в качестве коммерческого подкупа, получила от главного инженера ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №20 денежные средства в общей сумме 22 210 рублей, которые по ее устному указанию, были выданы ему под отчет на приобретение товарно-материальных ценностей для ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер», при этом никакие товарно-материальные ценности для Обществ не приобретались.
В период с 20.06.2016 по 01.07.2016, более точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, в неустановленном месте на территории г. Орла Фатаходинов Д.А. незаконно получил от заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №74 денежные средства в общей сумме 22 210 рублей в качестве коммерческого подкупа за совершение им действий в интересах последней, а именно за ежегодное продление с Свидетель №74 трудовых отношений и ежегодное заключение с ней срочных трудовых договоров на должности заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер», которые фактически входили в служебные полномочия Фатаходинова Д.А.
Фатаходинов Д.А., продолжая действовать с единым продолжаемым умыслом, направленным на получение коммерческого подкупа от заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №74 в виде денег, не позднее 01.07.2016 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете, расположенном в помещении ОАО «Орелоблхлеб» по адресу: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 4, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды для себя лично, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий в виде незаконного получения денег от заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №74 за ежегодное продление с ней трудовых отношений и заключение срочных трудовых договоров сроком на 1 год на указанные должности, действуя умышленно, используя свои организационно-распорядительные полномочия в отношении Свидетель №74, которая в силу должностного положения находилась от него в прямой служебной зависимости, после проведения планового совещания с директорами Обществ с ограниченной ответственностью, учредителем которых выступало ОАО «Орелоблхлеб» в ультимативной форме потребовал от последней при следующем прибытии в г. Орел привезти и передать ему лично деньги в сумме не менее 11110 рублей, на что Свидетель №74, осознавая, что находится в служебной зависимости от Фатаходинова Д.А., понимая, что не выполнение требований последнего может повлечь негативные для нее последствия в виде последующего не продления с ней трудовых взаимоотношений на занимаемых должностях, о чем ей ранее было сообщено Фатаходиновым Д.А., будучи прямо заинтересованной в том, чтобы занимать должности заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер», вынужденно согласилась.
После чего, 01.07.2016 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Свидетель №74, находясь на своем рабочем месте в административном здании, где располагаются офисы ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Железнодорожная, д. 4, с целью изыскания необходимой суммы денежных средств для передачи Фатаходинову Д.А. в качестве коммерческого подкупа, получила от главного инженера ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №20 денежные средства в общей сумме 11110 рублей, которые по ее устному указанию, были выданы ему под отчет на приобретение товарно-материальных ценностей для ООО «Ливны-Хлеб», при этом никакие товарно-материальные ценности для Общества не приобретались.
В период с 01.07.2016 по 01.08.2016, более точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, в неустановленном месте на территории г. Орла Фатаходинов Д.А. незаконно получил от заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №74 денежные средства в общей сумме 11 110 рублей в качестве коммерческого подкупа за совершение им действий в интересах последней, а именно за ежегодное продление с Свидетель №74 трудовых отношений и ежегодное заключение с ней срочных трудовых договоров на должности заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер», которые фактически входили в служебные полномочия Фатаходинова Д.А.
Фатаходинов Д.А., продолжая действовать с единым продолжаемым умыслом, направленным на получение коммерческого подкупа от заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №74 в виде пользования им услугами имущественного характера, не позднее 01.07.2016 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете, расположенном в помещении ОАО «Орелоблхлеб» по адресу: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 4, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды для себя лично, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий в виде незаконного пользования услугами имущественного характера за счет возглавляемых заместителем директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №74 Обществ, за ежегодное продление с ней трудовых отношений и заключение срочных трудовых договоров сроком на 1 год на указанные должности, действуя умышленно, используя свои организационно-распорядительные полномочия в отношении Свидетель №74, которая в силу должностного положения находилась от него в прямой служебной зависимости, после проведения планового совещания с директорами Обществ с ограниченной ответственностью, учредителем которых выступало ОАО «Орелоблхлеб», передал Свидетель №74 счет № 1021 от 28.06.2016 ИП Свидетель №70 на оплату за приобретенный им для личных нужд товар: видеорегистратор 4-канальный в количестве 1 шт., камера уличная TANTOS в количестве 3 шт., камера антивандальная TANTOS в количестве 1 шт., аудиодомофон+вызовная панель и в ультимативной форме потребовал от Свидетель №74 оплатить указанный счет, перечислив на расчетный счет ИП Свидетель №70 денежные средства в сумме 34300 рублей с расчетного счета ООО «Ливенский кондитер».
Свидетель №74, осознавая, что находится в служебной зависимости от Фатаходинова Д.А., понимая, что не выполнение требований последнего может повлечь негативные для нее последствия в виде последующего не продления с ней трудовых отношений на занимаемых должностях, о чем ей ранее было сообщено Фатаходиновым Д.А., будучи прямо заинтересованной в том, чтобы занимать должности заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер», вынужденно согласилась.
После чего, 01.07.2016 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Свидетель №74, находясь на своем рабочем месте в административном здании, где располагаются офисы ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Железнодорожная, д. 4, дала устное распоряжение главному бухгалтеру ООО «Ливенский кондитер» и ООО «Ливны-Хлеб» Свидетель №51, не осведомленной о преступных намерениях Фатаходинова Д.А., об оплате счета № 1021 от 28.06.2016 ИП Свидетель №70, предоставленного Фатаходиновым Д.А., качестве коммерческого подкупа, которая платежным поручением № 490 от 01.07.2016 перечислила с расчетного счета ООО «Ливенский кондитер» №***, открытого в ФБ Орловский РФ ОАО «Россельхозбанк» г. Орел (дополнительный офис Ливны), расположенного по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Дружбы Народов, 126, корп. 2 на расчетный счет ИП Свидетель №70№***, открытый в Орловском филиале АБ «Россия» г. Орел, денежные средства в сумме 34 300 рублей с основанием платежа «за материалы по счету № 1021 от 28.06.2016». При этом видеорегистратор 4-канальный в количестве 1 шт., камера уличная TANTOS в количестве 3 шт., камера антивандальная TANTOS в количестве 1 шт., аудиодомофон+вызовная панель в ООО «Ливенский кондитер» от ИП Свидетель №70 не поступали, а были безвозмездно обращены Фатаходиновым Д.А. в свою пользу для обустройства системы видеонаблюдения своего дома по адресу: в качестве коммерческого подкупа за совершение им действий в интересах заместителя директора ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №74 о ежегодном продление с последней трудовых отношений и заключении с ней срочных трудовых договоров сроком на 1 год на указанной должности, которые фактически входили в его (Фатаходинова Д.А.) служебные полномочия.
Фатаходинов Д.А., продолжая действовать с единым продолжаемым умыслом, направленным на получение коммерческого подкупа от заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №74 в виде денег, не позднее 01.08.2016 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете, расположенном в помещении ОАО «Орелоблхлеб» по адресу: г.Орёл, ул. Красноармейская, д. 4, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды для себя лично, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий в виде незаконного получения денег от заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №74 за ежегодное продление с ней трудовых отношений и заключение срочных трудовых договоров сроком на 1 год на указанные должности, действуя умышленно, используя свои организационно-распорядительные полномочия в отношении Свидетель №74, которая в силу должностного положения находилась от него в прямой служебной зависимости, после проведения планового совещания с директорами Обществ с ограниченной ответственностью, учредителем которых выступало ОАО «Орелоблхлеб» в ультимативной форме потребовал от последней при следующем прибытии в г. Орел привезти и передать ему лично деньги в сумме не менее 38 340 рублей, на что Свидетель №74, осознавая, что находится в служебной зависимости от Фатаходинова Д.А., понимая, что не выполнение требований последнего может повлечь негативные для нее последствия в виде последующего не продления с ней трудовых взаимоотношений на занимаемых должностях, о чем ей ранее было сообщено Фатаходиновым Д.А., будучи прямо заинтересованной в том, чтобы занимать должности заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер», вынужденно согласилась.
После чего, с 01.08.2016 по 22.08.2016 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Свидетель №74, находясь на своем рабочем месте в административном здании, где располагаются офисы ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул.Железнодорожная, д. 4, с целью изыскания необходимой суммы денежных средств для передачи Фатаходинову Д.А. в качестве коммерческого подкупа, получила от главного инженера ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №20 денежные средства в общей сумме 36 840 рублей, которые по ее устному указанию, были выданы ему под отчет на приобретение товарно-материальных ценностей для ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер», при этом никакие товарно-материальные ценности для Обществ не приобретались. Кроме того, Свидетель №74 получила от работника ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №32 денежные средства в сумме 1 500 рублей, которые по указанию Свидетель №74 были выданы последней в качестве премии.
В период с 22.08.2016 по 29.08.2016, более точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, в неустановленном месте на территории г. Орла Фатаходинов Д.А. незаконно получил от заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №74 денежные средства в общей сумме 38 340 рублей в качестве коммерческого подкупа за совершение им действий в интересах последней, а именно за ежегодное продление с Свидетель №74 трудовых отношений и ежегодное заключение с ней срочных трудовых договоров на должности заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер», которые фактически входили в служебные полномочия Фатаходинова Д.А..
Фатаходинов Д.А., продолжая действовать с единым продолжаемым умыслом, направленным на получение коммерческого подкупа от заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №74 в виде пользования им услугами имущественного характера, 26.08.2016 в 18 часов 55 минут, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете, расположенном в помещении ОАО «Орелоблхлеб» по адресу: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 4, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды для себя лично, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий в виде незаконного пользования услугами имущественного характера за счет возглавляемых заместителем директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №74 Обществ, за ежегодное продление с ней трудовых отношений и заключение срочных трудовых договоров сроком на 1 год на указанные должности, действуя умышленно, используя свои организационно-распорядительные полномочия в отношении Свидетель №74, которая в силу должностного положения находилась от него в прямой служебной зависимости, с электронной почты находящейся в его личном пользовании, прислал на электронную почту находящуюся в пользовании Свидетель №74 счет № 1036 от 09.08.2016 ИП Свидетель №70 на оплату за приобретенный им для личных нужд товар: видеорегистратор 4-канальный, жесткий диск HDD 2Tb, БП 12v 5А, разъем BNC, разъем DC 2.1 винт и в ультимативной форме потребовал от Свидетель №74 оплатить указанный счет, перечислив на расчетный счет ИП Свидетель №70 денежные средства в сумме 19 860 рублей с расчетного счета ООО «Ливны-Хлеб».
Свидетель №74, осознавая, что находится в служебной зависимости от Фатаходинова Д.А., понимая, что не выполнение требований последнего может повлечь негативные для нее последствия в виде последующего не продления с ней трудовых отношений на занимаемых должностях, о чем ей ранее было сообщено Фатаходиновым Д.А., будучи прямо заинтересованной в том, чтобы занимать должности заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер», вынужденно согласилась.
После чего, 29.08.2016 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Свидетель №74, находясь на своем рабочем месте в административном здании, где располагаются офисы ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Железнодорожная, д. 4, дала устное распоряжение главному бухгалтеру ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №51, не осведомленной о преступных намерениях Фатаходинова Д.А., об оплате счета № 1036 от 09.08.2016 ИП Свидетель №70, предоставленного Фатаходиновым Д.А., качестве коммерческого подкупа, которая платежным поручением № 730 от 29.08.2016 перечислила с расчетного счета ООО «Ливны-Хлеб» №***, открытого в ФБ Орловский РФ ОАО «Россельхозбанк» г. Орел (дополнительный офис Ливны), расположенного по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Дружбы Народов, 126, корп. 2 на расчетный счет ИП Свидетель №70№***, открытый в Орловском филиале АБ «Россия» г. Орел, денежные средства в сумме 19 860 рублей с основанием платежа «за видеорегистратор по счету № 1036 от 09.08.2016». При этом видеорегистратор 4-канальный в количестве 1 шт., камера уличная TANTOS в количестве 3 шт., камера антивандальная TANTOS в количестве 1 шт., аудиодомофон+вызовная панель в ООО «Ливны-Хлеб» от ИП Свидетель №70 не поступали, а были безвозмездно обращены Фатаходиновым Д.А. в свою пользу для обустройства системы видеонаблюдения своего дома по адресу: в качестве коммерческого подкупа за совершение им действий в интересах заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» Свидетель №74 о ежегодном продление с последней трудовых отношений и заключении с ней срочных трудовых договоров сроком на 1 год на указанной должности, которые фактически входили в его (Фатаходинова Д.А.) служебные полномочия.
Фатаходинов Д.А., продолжая действовать с единым продолжаемым умыслом, направленным на получение коммерческого подкупа от заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №74 в виде пользования им услугами имущественного характера, не позднее 02.09.2016 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете, расположенном в помещении ОАО «Орелоблхлеб» по адресу: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 4, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды для себя лично, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий в виде незаконного пользования услугами имущественного характера за счет возглавляемых заместителем директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №74 Обществ, за ежегодное продление с ней трудовых отношений и заключение срочных трудовых договоров сроком на 1 год на указанные должности, действуя умышленно, используя свои организационно-распорядительные полномочия в отношении Свидетель №74, которая в силу должностного положения находилась от него в прямой служебной зависимости, после проведения планового совещания с директорами Обществ с ограниченной ответственностью, учредителем которых выступало ОАО «Орелоблхлеб», передал Свидетель №74 счет № 0005-004002 от 31.08.2016 АО «Центргазсервис» на оплату за приобретенный им для личных нужд товар: котел настенный «Гепард» PROTHERM MTV 23, стабилизатор для настенных котлов «БАСТИОН» TEPLOCOM ST-222/500, К-т гориз. прохода через стену, длина 1,00 м. PROTHERM 60/100, труба коаксиальная 1,00 м. «CONTI» 60/100, подводка для газа сильфон. 1/2 250 см г/г «G-BEKA» и в ультимативной форме потребовал от Свидетель №74 оплатить указанный счет, перечислив на расчетный счет АО «Центргазсервис» денежные средства в сумме 38 891 рубль 62 копейки с расчетного счета ООО «Ливны-Хлеб», а также счет № 1037 от 09.08.2016 ИП Свидетель №70 на оплату за приобретенный им для личных нужд товар: шнур VGA- VGA (2 м), коробка распаячная в количестве 5 шт., монитор 17 ЖК, стеновое крепление для ЖК, кабель КВК-П-2 2х0,75 – 200 м., такелаж и в ультимативной форме потребовал от Свидетель №74 оплатить указанный счет, перечислив на расчетный счет ИП Свидетель №70 денежные средства в сумме 20 170 рублей с расчетного счета ООО «Ливенский кондитер».
Свидетель №74, осознавая, что находится в служебной зависимости от Фатаходинова Д.А., понимая, что не выполнение требований последнего может повлечь негативные для нее последствия в виде последующего не продления с ней трудовых отношений на занимаемых должностях, о чем ей ранее было сообщено Фатаходиновым Д.А., будучи прямо заинтересованной в том, чтобы занимать должности заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер», вынужденно согласилась.
После чего, 02.09.2016 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Свидетель №74, находясь на своем рабочем месте в административном здании, где располагаются офисы ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Железнодорожная, д. 4, дала устное распоряжение главному бухгалтеру ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №51, не осведомленной о преступных намерениях Фатаходинова Д.А., об оплате счета № 0005-004002 от 31.08.2016 АО «Центргазсервис» и счета № 1037 от 09.08.2016 ИП Свидетель №70, предоставленных Фатаходиновым Д.А., качестве коммерческого подкупа, которая платежным поручением № 751 от 02.09.2016 перечислила с расчетного счета ООО «Ливны-Хлеб» №***, открытого в ФБ Орловский РФ ОАО «Россельхозбанк» г. Орел (дополнительный офис Ливны), расположенного по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Дружбы Народов, 126, корп. 2 на расчетный счет АО «Центргазсервис» №***, открытый в филиале Банка ВТБ (ПАО) в г.Воронеже, денежные средства в сумме 38 891 рубль 62 копейки с основанием платежа «оплата за товар по счету № 0005-004002 от 31.08.2016», а также платежным поручением № 689 от 02.09.2016 перечислила с расчетного счета ООО «Ливенский кондитер» №***, открытого в ФБ Орловский РФ ОАО «Россельхозбанк» г. Орел (дополнительный офис Ливны), расположенного по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул.Дружбы Народов, 126, корп. 2 на расчетный счет ИП Свидетель №70№***, открытый в Орловском филиале АБ «Россия» г. Орел, денежные средства в сумме 20170 рублей с основанием платежа «за оборудование по счету № 1037 от 09.08.2016».
При этом котел настенный «Гепард» PROTHERM MTV 23, стабилизатор для настенных котлов «БАСТИОН» TEPLOCOM ST-222/500, К-т гориз. прохода через стену, длина 1,00 м. PROTHERM 60/100, труба коаксиальная 1,00 м. «CONTI» 60/100, подводка для газа сильфон. 1/2 250 см г/г «G-BEKA» в ООО «Ливны-Хлеб» от АО «Центргазсервис», не поступали, а также шнур VGA- VGA (2 м), коробка распаячная в количестве 5 шт., монитор 17 ЖК, стеновое крепление для ЖК, кабель КВК-П-2 2х0,75 – 200 м., такелаж в ООО «Ливенский кондитер» от ИП Свидетель №70 не поступали, а были безвозмездно обращены Фатаходиновым Д.А. в свою пользу для обустройства своего дома по адресу: в качестве коммерческого подкупа за совершение им действий в интересах заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб», ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №74 о ежегодном продлении с последней трудовых отношений и заключении с ней срочных трудовых договоров сроком на 1 год на указанных должностях, которые фактически входили в его (Фатаходинова Д.А.) служебные полномочия.
Фатаходинов Д.А., продолжая действовать с единым продолжаемым умыслом, направленным на получение коммерческого подкупа от заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №74 в виде денег, не позднее 15.09.2016 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете, расположенном в помещении ОАО «Орелоблхлеб» по адресу: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 4, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды для себя лично, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий в виде незаконного получения денег от заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №74 за ежегодное продление с ней трудовых отношений и заключение срочных трудовых договоров сроком на 1 год на указанные должности, действуя умышленно, используя свои организационно-распорядительные полномочия в отношении Свидетель №74, которая в силу должностного положения находилась от него в прямой служебной зависимости, после проведения планового совещания с директорами Обществ с ограниченной ответственностью, учредителем которых выступало ОАО «Орелоблхлеб» в ультимативной форме потребовал от Свидетель №74 при следующем прибытии в г. Орел привезти и передать ему лично деньги в сумме не менее 7960 рублей, на что последняя, осознавая, что находится в служебной зависимости от Фатаходинова Д.А., понимая, что не выполнение требований последнего может повлечь негативные для нее последствия в виде последующего не продления с ней трудовых отношений на занимаемых должностях, о чем ей ранее было сообщено Фатаходиновым Д.А., будучи прямо заинтересованной в том, чтобы занимать должности заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер», вынужденно согласилась.
После чего, с 15.09.2016 по 19.09.2016 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Свидетель №74, находясь на своем рабочем месте в административном здании, где располагаются офисы ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Железнодорожная, д. 4, с целью изыскания необходимой суммы денежных средств для передачи Фатаходинову Д.А. в качестве коммерческого подкупа, получила от работников ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №32 и Свидетель №73 денежные средства в общей сумме 7960 рублей, которые по указанию Свидетель №74 были выданы последним в качестве премий.
В период с 19.09.2016 по 04.10.2016, более точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, в неустановленном месте на территории г. Орла Фатаходинов Д.А. незаконно получил от заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №74 денежные средства в общей сумме 7 960 рублей в качестве коммерческого подкупа за совершение им действий в интересах последней, а именно за ежегодное продление с Свидетель №74 трудовых отношений и ежегодное заключение с ней срочных трудовых договоров на должности заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер», которые фактически входили в служебные полномочия Фатаходинова Д.А.
Фатаходинов Д.А., продолжая действовать с единым продолжаемым умыслом, направленным на получение коммерческого подкупа от заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №74 в виде денег, не позднее 04.10.2016 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете, расположенном в помещении ОАО «Орелоблхлеб» по адресу: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 4, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды для себя лично, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий в виде незаконного получения денег от заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №74 за ежегодное продление с ней трудовых отношений и заключение срочных трудовых договоров сроком на 1 год на указанные должности, действуя умышленно, используя свои организационно-распорядительные полномочия в отношении Свидетель №74, которая в силу должностного положения находилась от него в прямой служебной зависимости, после проведения планового совещания с директорами Обществ с ограниченной ответственностью, учредителем которых выступало ОАО «Орелоблхлеб» в ультимативной форме потребовал от Свидетель №74 при следующем прибытии в г. Орел привезти и передать ему лично деньги в сумме не менее 7 500 рублей, на что последняя, осознавая, что находится в служебной зависимости от Фатаходинова Д.А., понимая, что не выполнение требований последнего может повлечь негативные для нее последствия в виде последующего не продления с ней трудовых отношений на занимаемых должностях, о чем ей ранее было сообщено Фатаходиновым Д.А., будучи прямо заинтересованной в том, чтобы занимать должности заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер», вынужденно согласилась.
После чего, с 04.10.2016 по 13.10.2016 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Свидетель №74, находясь на своем рабочем месте в административном здании, где располагаются офисы ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул.Железнодорожная, д. 4, с целью изыскания необходимой суммы денежных средств для передачи Фатаходинову Д.А. в качестве коммерческого подкупа, получила от работников ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №32 и Свидетель №73 денежные средства в общей сумме 7 500 рублей, которые по указанию Свидетель №74 были выданы последним в качестве премий.
В период с 13.10.2016 по 02.11.2016, более точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, в неустановленном месте на территории г. Орла Фатаходинов Д.А. незаконно получил от заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №74 денежные средства в общей сумме 7 500 рублей в качестве коммерческого подкупа за совершение им действий в интересах последней, а именно за ежегодное продление с Свидетель №74 трудовых отношений и ежегодное заключение с ней срочных трудовых договоров на должности заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер», которые фактически входили в служебные полномочия Фатаходинова Д.А..
Фатаходинов Д.А., продолжая действовать с единым продолжаемым умыслом, направленным на получение коммерческого подкупа от заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №74 в виде пользования им услугами имущественного характера, не позднее 07.10.2016 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете, расположенном в помещении ОАО «Орелоблхлеб» по адресу: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 4, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды для себя лично, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий в виде незаконного пользования услугами имущественного характера за счет возглавляемых заместителем директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №74 Обществ, за ежегодное продление с ней трудовых отношений и заключение срочных трудовых договоров сроком на 1 год на указанные должности, действуя умышленно, используя свои организационно-распорядительные полномочия в отношении Свидетель №74, которая в силу должностного положения находилась от него в прямой служебной зависимости, после проведения планового совещания с директорами Обществ с ограниченной ответственностью, учредителем которых выступало ОАО «Орелоблхлеб», передал Свидетель №74 счет № 195 от 05.10.2016 ИП ФИО42 на оплату за приобретенный им для личных нужд товар: плитка тротуарная «Облако» 30х30х3 в количестве 48,6 м2, бордюр тротуарный серый 210х65х500 в количестве 25 пог. м., цемент ПЦ 500 в количестве 250 кг. и в ультимативной форме потребовал от Свидетель №74 оплатить указанный счет, перечислив на расчетный счет ИП ФИО42 денежные средства в сумме 22 583 рубля 70 копеек с расчетного счета ООО «Ливны-Хлеб».
Свидетель №74, осознавая, что находится в служебной зависимости от Фатаходинова Д.А., понимая, что не выполнение требований последнего может повлечь негативные для нее последствия в виде последующего не продления с ней трудовых отношений на занимаемых должностях, о чем ей ранее было сообщено Фатаходиновым Д.А., будучи прямо заинтересованной в том, чтобы занимать должности заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер», вынужденно согласилась.
После чего, 07.10.2016 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Свидетель №74, находясь на своем рабочем месте в административном здании, где располагаются офисы ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Железнодорожная, д. 4, дала устное распоряжение главному бухгалтеру ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №51, не осведомленной о преступных намерениях Фатаходинова Д.А., об оплате счета № 195 от 05.10.2016 ИП ФИО42, предоставленного Фатаходиновым Д.А., качестве коммерческого подкупа, которая платежным поручением № 864 от 07.10.2016
перечислила с расчетного счета ООО«Ливны-Хлеб» №***, открытого в ФБ Орловский РФ ОАО «Россельхозбанк» г. Орел (дополнительный офис Ливны), расположенного по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Дружбы Народов, 126, корп. 2 на расчетный счет ИП ФИО42№***, открытый в Орловском филиале АБ «Россия» г. Орел, денежные средства в сумме 22583 рубля 70 копеек с основанием платежа «за плитку тротуарную по счету № 195 от 05.10.2016». При этом плитка тротуарная «Облако» 30х30х3 в количестве 48,6 м2, бордюр тротуарный серый 210х65х500 в количестве 25 пог. м., цемент ПЦ 500 в количестве 250 кг. в ООО «Ливны-Хлеб» от ИП ФИО42, не поступали, а были безвозмездно обращены Фатаходиновым Д.А. в свою пользу для строительства дома по адресу: в качестве коммерческого подкупа за совершение им действий в интересах заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» Свидетель №74 о ежегодном продление с последней трудовых отношений и заключении с ней срочных трудовых договоров сроком на 1 год на указанной должности, которые фактически входили в его (Фатаходинова Д.А.) служебные полномочия.
Фатаходинов Д.А., продолжая действовать с единым продолжаемым умыслом, направленным на получение коммерческого подкупа от заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №74 в виде пользования им услугами имущественного характера, 01.11.2016 в 17 часов 28 минут, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете, расположенном в помещении ОАО «Орелоблхлеб» по адресу: г. Орёл, ул.Красноармейская, д. 4, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды для себя лично, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий в виде незаконного пользования услугами имущественного характера за счет возглавляемых заместителем директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №74 Обществ, за ежегодное продление с ней трудовых отношений и заключение срочных трудовых договоров сроком на 1 год на указанные должности, действуя умышленно, используя свои организационно-распорядительные полномочия в отношении Свидетель №74, которая в силу должностного положения находилась от него в прямой служебной зависимости, с электронной почты находящейся в его личном пользовании, прислал на электронную почту находящуюся в пользовании Свидетель №74 счет № 1055 от 25.10.2016 ИП Свидетель №70 на оплату за приобретенный им для личных нужд товар: видеорегистратор 4-канальный, жесткий диск HDD 2Tb на общую сумму 15 800 рублей; счет №1056 от 25.10.2016 ИП Свидетель №70 на оплату за приобретенный им для личных нужд товар: видеорегистратор 4-канальный, жесткий диск HDD 2Tb на общую сумму 15 800 рублей и в ультимативной форме потребовал от Свидетель №74 оплатить указанные счета за счет денежных средств ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер».
Свидетель №74, осознавая, что находится в служебной зависимости от Фатаходинова Д.А., понимая, что не выполнение требований последнего может повлечь негативные для нее последствия в виде последующего не продления с ней трудовых отношений на занимаемых должностях, о чем ей ранее было сообщено Фатаходиновым Д.А., будучи прямо заинтересованной в том, чтобы занимать должности заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер», вынужденно согласилась.
После чего, 02.11.2016 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Свидетель №74, находясь на своем рабочем месте в административном здании, где располагаются офисы ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Железнодорожная, д. 4, дала устное распоряжение главному бухгалтеру ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №51, не осведомленной о преступных намерениях Фатаходинова Д.А., об оплате переданных им счетов. Затем Свидетель №51 на основании платежного поручения №952 от 02.11.2016 перечислила с расчетного счета ООО «Ливны-Хлеб» №***, открытого в ФБ Орловский РФ ОАО «Россельхозбанк» г. Орел (дополнительный офис Ливны), расположенного по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Дружбы Народов, 126, корп. 2 на расчетный счет ИП Свидетель №70№***, открытый в Орловском филиале АБ «Россия» г. Орел, денежные средства в сумме 15 800 рублей с основанием платежа «за видеорегистратор, жесткий диск по счету № 1055 от 25.10.2016»; на основании платежного поручения № 869 от 02.11.2016 перечислила с расчетного счета ООО «Ливенский кондитер» №***, открытого в ФБ Орловский РФ ОАО «Россельхозбанк» г. Орел (дополнительный офис Ливны), расположенного по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Дружбы Народов, 126, корп. 2 на расчетный счет ИП Свидетель №70№***, открытый в Орловском филиале АБ «Россия» г. Орел, денежные средства в сумме 15 800 рублей с основанием платежа «за видеорегистратор, жесткий диск по счету № 1056 от 25.10.2016». При этом указанные в счетах товары в ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» не поступали, а были безвозмездно обращены Фатаходиновым Д.А. в свою пользу для строительства и обустройства своего дома по адресу: в качестве коммерческого подкупа за совершение им действий в интересах заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №74 о ежегодном продлении с последней трудовых отношений и заключении с ней срочных трудовых договоров сроком на 1 год на указанной должности, которые фактически входили в его (Фатаходинова Д.А.) служебные полномочия.
Фатаходинов Д.А., продолжая действовать с единым продолжаемым умыслом, направленным на получение коммерческого подкупа от заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №74 в виде пользования им услугами имущественного характера, не позднее 02.11.2016 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете, расположенном в помещении ОАО «Орелоблхлеб» по адресу: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 4, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды для себя лично, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий в виде незаконного пользования услугами имущественного характера за счет возглавляемых заместителем директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №74 Обществ, за ежегодное продление с ней трудовых отношений и заключение срочных трудовых договоров сроком на 1 год на указанные должности, действуя умышленно, используя свои организационно-распорядительные полномочия в отношении Свидетель №74, которая в силу должностного положения находилась от него в прямой служебной зависимости, после проведения планового совещания с директорами Обществ с ограниченной ответственностью, учредителем которых выступало ОАО «Орелоблхлеб», передал Свидетель №74 счет № 220 от 31.10.2016 ИП ФИО42 на оплату за приобретенный им для личных нужд товар: бордюр тротуарный на сумму 2 767 рублей 50 копеек.
Свидетель №74, осознавая, что находится в служебной зависимости от Фатаходинова Д.А., понимая, что не выполнение требований последнего может повлечь негативные для нее последствия в виде последующего не продления с ней трудовых отношений на занимаемых должностях, о чем ей ранее было сообщено Фатаходиновым Д.А., будучи прямо заинтересованной в том, чтобы занимать должности заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер», вынужденно согласилась.
После чего, 02.11.2016 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Свидетель №74, находясь на своем рабочем месте в административном здании, где располагаются офисы ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Железнодорожная, д. 4, дала устное распоряжение главному бухгалтеру ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №51, не осведомленной о преступных намерениях Фатаходинова Д.А., об оплате переданного им счета. Затем Свидетель №51 на основании платежного поручения № 953 от 02.11.2016 перечислила с расчетного счета ООО «Ливны-Хлеб» №***, открытого в ФБ Орловский РФ ОАО «Россельхозбанк» г. Орел (дополнительный офис Ливны), расположенного по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Дружбы Народов, 126, корп. 2 на расчетный счет ИП ФИО42№***, открытый в Орловском филиале АБ «Россия» г. Орел, денежные средства в сумме 2 767 рублей 50 копеек с основанием платежа «за бордюр тротуарный по счету № 220 от 31.10.2016». При этом указанные в счете товары в ООО «Ливны-Хлеб» не поступали, а были безвозмездно обращены Фатаходиновым Д.А. в свою пользу для строительства и обустройства своего дома по адресу: в качестве коммерческого подкупа за совершение им действий в интересах заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №74 о ежегодном продлении с последней трудовых отношений и заключении с ней срочных трудовых договоров сроком на 1 год на указанной должности, которые фактически входили в его (Фатаходинова Д.А.) служебные полномочия.
Фатаходинов Д.А., продолжая действовать с единым продолжаемым умыслом, направленным на получение коммерческого подкупа от заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №74 в виде пользования им услугами имущественного характера, не позднее 10.11.2016 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете, расположенном в помещении ОАО «Орелоблхлеб» по адресу: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 4, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды для себя лично, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий в виде незаконного пользования услугами имущественного характера за счет возглавляемых заместителем директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №74 Обществ, за ежегодное продление с ней трудовых отношений и заключение срочных трудовых договоров сроком на 1 год на указанные должности, действуя умышленно, используя свои организационно-распорядительные полномочия в отношении Свидетель №74, которая в силу должностного положения находилась от него в прямой служебной зависимости, после проведения планового совещания с директорами Обществ с ограниченной ответственностью, учредителем которых выступало ОАО «Орелоблхлеб», передал Свидетель №74 следующие счета: счет № 222 от 07.10.2016 ИП ФИО42 на оплату за приобретенный им для личных нужд товар: бордюр тротуарный серый 210х65х500, цемент ПЦ 500 на общую сумму 4 657 рублей 50 копеек; счет № 1062 от 07.11.2016 ИП Свидетель №70 на оплату за приобретенный им для личных нужд товар: жесткий диск HDD 2Tb, видеокамера TSc-EBm1080pAHDf (3.5), кабель КВК-П-2 2х0,75 на общую сумму 27 200 рублей; счет № 1061 от 07.11.2016 ИП Свидетель №70 на оплату за приобретенный им для личных нужд товар: видеорегистратор 4-канальный, жесткий диск HDD 2Tb, видеокамера TSc-EBm1080pAHDf (3.5) на общую сумму 27 800 рублей и в ультимативной форме потребовал от Свидетель №74 оплатить указанные счета за счет денежных средств ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер».
Свидетель №74, осознавая, что находится в служебной зависимости от Фатаходинова Д.А., понимая, что не выполнение требований последнего может повлечь негативные для нее последствия в виде последующего не продления с ней трудовых отношений на занимаемых должностях, о чем ей ранее было сообщено Фатаходиновым Д.А., будучи прямо заинтересованной в том, чтобы занимать должности заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер», вынужденно согласилась.
После чего, 10.11.2016 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Свидетель №74, находясь на своем рабочем месте в административном здании, где располагаются офисы ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Железнодорожная, д. 4, дала устное распоряжение главному бухгалтеру ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №51, не осведомленной о преступных намерениях Фатаходинова Д.А., об оплате переданных им счетов. Затем Свидетель №51 на основании платежного поручения №960 от 10.11.2016 перечислила с расчетного счета ООО «Ливны-Хлеб» №***, открытого в ФБ Орловский РФ ОАО «Россельхозбанк» г. Орел (дополнительный офис Ливны), расположенного по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул.Дружбы Народов, 126, корп. 2 на расчетный счет ИП ФИО42№***, открытый в Орловском филиале АБ «Россия» г. Орел, денежные средства в сумме 1890 рублей с основанием платежа «за цемент по счету № 222 от 07.10.2016»; на основании платежного поручения № 961 от 10.11.2016 перечислила с расчетного счета ООО «Ливны-Хлеб» №***, открытого в ФБ Орловский РФ ОАО «Россельхозбанк» г. Орел (дополнительный офис Ливны), расположенного по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул.Дружбы Народов, 126, корп. 2 на расчетный счет ИП Свидетель №70№***, открытый в Орловском филиале АБ «Россия» г. Орел, денежные средства в сумме 27200 рублей с основанием платежа «за видеорегистратор, жесткий диск по счету № 1062 от 07.11.2016»; на основании платежного поручения № 878 от 10.11.2016 перечислила с расчетного счета ООО «Ливенский кондитер» №***, открытого в ФБ Орловский РФ ОАО «Россельхозбанк» г. Орел (дополнительный офис Ливны), расположенного по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Дружбы Народов, 126, корп. 2 на расчетный счет ИП Свидетель №70№***, открытый в Орловском филиале АБ «Россия» г. Орел, денежные средства в сумме 27800 рублей с основанием платежа «за видеорегистратор, жесткий диск по счету № 1061 от 07.10.2016». При этом указанные в счетах товары в ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» не поступали, а были безвозмездно обращены Фатаходиновым Д.А. в свою пользу для строительства и обустройства своего дома по адресу: в качестве коммерческого подкупа за совершение им действий в интересах заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №74 о ежегодном продлении с последней трудовых отношений и заключении с ней срочных трудовых договоров сроком на 1 год на указанной должности, которые фактически входили в его (Фатаходинова Д.А.) служебные полномочия.
Фатаходинов Д.А., продолжая действовать с единым продолжаемым умыслом, направленным на получение коммерческого подкупа от заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №74 в виде денег, не позднее 16.11.2016 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете, расположенном в помещении ОАО «Орелоблхлеб» по адресу: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 4, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды для себя лично, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий в виде незаконного получения денег от заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №74 за ежегодное продление с ней трудовых отношений и заключение срочных трудовых договоров сроком на 1 год на указанные должности, действуя умышленно, используя свои организационно-распорядительные полномочия в отношении Свидетель №74, которая в силу должностного положения находилась от него в прямой служебной зависимости, после проведения планового совещания с директорами Обществ с ограниченной ответственностью, учредителем которых выступало ОАО «Орелоблхлеб» в ультимативной форме потребовал от последней при следующем прибытии в г. Орел привезти и передать ему лично деньги в сумме не менее 3 930 рублей, на что Свидетель №74, осознавая, что находится в служебной зависимости от Фатаходинова Д.А., понимая, что не выполнение требований последнего может повлечь негативные для нее последствия в виде последующего не продления с ней трудовых отношений на занимаемых должностях, о чем ей ранее было сообщено Фатаходиновым Д.А., будучи прямо заинтересованной в том, чтобы занимать должности заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер», вынужденно согласилась.
После чего, с 16.11.2016 по 29.11.2016 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Свидетель №74, находясь на своем рабочем месте в административном здании, где располагаются офисы ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Железнодорожная, д. 4, с целью изыскания необходимой суммы денежных средств для передачи Фатаходинову Д.А. в качестве коммерческого подкупа, получила от работника ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №32 денежные средства в общей сумме 3930 рублей, которые по указанию Свидетель №74 были выданы последней в качестве премий.
В период с 29.11.2016 по 08.12.2016, более точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, в неустановленном месте на территории г. Орла Фатаходинов Д.А. незаконно получил от заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №74 денежные средства в общей сумме 3 930 рублей в качестве коммерческого подкупа за совершение им действий в интересах последней, а именно за ежегодное продление с Свидетель №74 трудовых отношений и ежегодное заключение с ней срочных трудовых договоров на должности заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер», которые фактически входили в служебные полномочия Фатаходинова Д.А.
Фатаходинов Д.А., продолжая действовать с единым продолжаемым умыслом, направленным на получение коммерческого подкупа от заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №74 в виде пользования им услугами имущественного характера, 08.12.2016 в 15 часов 39 минут, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете, расположенном в помещении ОАО «Орелоблхлеб» по адресу: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 4, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды для себя лично, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий в виде незаконного пользования услугами имущественного характера за счет возглавляемых заместителем директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №74 Обществ, за ежегодное продление с ней трудовых отношений и заключение срочных трудовых договоров сроком на 1 год на указанные должности, действуя умышленно, используя свои организационно-распорядительные полномочия в отношении Свидетель №74, которая в силу должностного положения находилась от него в прямой служебной зависимости, с электронной почты находящейся в его личном пользовании, прислал на электронную почту находящуюся в пользовании Свидетель №74 счет № 9 от 08.12.2016 ИП Свидетель №7 на оплату за ремонт автомобиля «ГАЗель» на общую сумму 26 900 рублей и счет № 10 от 08.12.2016 ИП Свидетель №7 на оплату за ремонт автомобиля «ГАЗель» на общую сумму 22 400 рублей и в телефонном разговоре в ультимативной форме потребовал от Свидетель №74 оплатить указанный счет, перечислив на расчетный счет ИП Свидетель №7 денежные средства в общей сумме 49 300 рублей с расчетного счета ООО «Ливны-Хлеб».
Свидетель №74, осознавая, что находится в служебной зависимости от Фатаходинова Д.А., понимая, что не выполнение требований последнего может повлечь негативные для нее последствия в виде последующего не продления с ней трудовых отношений на занимаемых должностях, о чем ей ранее было сообщено Фатаходиновым Д.А., будучи прямо заинтересованной в том, чтобы занимать должности заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер», вынужденно согласилась.
После чего, 09.12.2016 в период времени с 08 часов 48 минут до 17 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Свидетель №74, находясь на своем рабочем месте в административном здании, где располагаются офисы ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Железнодорожная, д. 4, дала устное распоряжение главному бухгалтеру ООО «Ливенский кондитер» и ООО «Ливны-Хлеб» Свидетель №51, не осведомленной о преступных намерениях Фатаходинова Д.А., об оплате счета № 9 от 08.12.2016 ИП Свидетель №7 и счета № 10 от 08.12.2016, предоставленных по электронной почте Фатаходиновым Д.А., в качестве коммерческого подкупа, которая платежным поручением № 70 от 09.12.2016 перечислила с расчетного счета ООО «Ливны-Хлеб» №***, открытого в ФБ Орловский РФ ОАО «Россельхозбанк» г. Орел (дополнительный офис Ливны), расположенного по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Дружбы Народов, 126, корп.2 на расчетный счет ИП Свидетель №7№***, открытый в ПАО «РОСБАНК» г. Москва, денежные средства в сумме 26900 рублей с основание платежа «за ремонт автомобиля «ГАЗель» по счету № 9 от 08.12.2016», а также платежным поручением № 69 от 09.12.2016 перечислила с расчетного счета ООО «Ливны-Хлеб» №***, открытого в ФБ Орловский РФ ОАО «Россельхозбанк» г. Орел (дополнительный офис Ливны), расположенного по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Дружбы Народов, 126, корп. 2 на расчетный счет ИП Свидетель №7№***, открытый в ПАО «РОСБАНК» г. Москва, денежные средства в сумме 22 400 рублей с основание платежа «за ремонт автомобиля «ГАЗель» по счету № 10 от 08.12.2016». При этом автомобили «ГАЗель», принадлежащие ООО «Ливны-Хлеб» у ИП Свидетель №7 не ремонтировались, а счета за ремонт были оплачены в качестве коммерческого подкупа за совершение Фатаходиновым Д.А. действий в интересах заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №74 о ежегодном продлении с последней трудовых отношений и заключении с ней срочных трудовых договоров сроком на 1 год на указанной должности, которые фактически входили в его (Фатаходинова Д.А.) служебные полномочия.
Фатаходинов Д.А., продолжая действовать с единым продолжаемым умыслом, направленным на получение коммерческого подкупа от заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №74 в виде пользования им услугами имущественного характера, 21.12.2016 в 10 часов 33 минуты, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете, расположенном в помещении ОАО «Орелоблхлеб» по адресу: г. Орёл, ул.Красноармейская, д. 4, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды для себя лично, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий в виде незаконного пользования услугами имущественного характера за счет возглавляемых заместителем директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №74 Обществ, за ежегодное продление с ней трудовых отношений и заключение срочных трудовых договоров сроком на 1 год на указанные должности, действуя умышленно, используя свои организационно-распорядительные полномочия в отношении Свидетель №74, которая в силу должностного положения находилась от него в прямой служебной зависимости, с электронной почты находящейся в его личном пользовании, прислал на электронную почту находящуюся в пользовании Свидетель №74 счет № 1073 от 21.12.2016 ИП Свидетель №70 на оплату за приобретенный Фатаходиновым Д.А. товар для личных нужд: камера Optimus AHD-H012 (3.6) в количестве 4 шт., HDD 1 Tb SATA 6G/s Western Digital Purple WD10PURX 3.5 64Mb, блок питания 12v 3А, разъемы BNC в количестве 8 шт., разъемы TS DS и в телефонном разговоре в ультимативной форме потребовал от Свидетель №74 оплатить указанный счет, перечислив на расчетный счет ИП Свидетель №70 денежные средства в общей сумме 24 600 рублей с расчетного счета ООО «Ливенский кондитер».
Свидетель №74, осознавая, что находится в служебной зависимости от Фатаходинова Д.А., понимая, что не выполнение требований последнего может повлечь негативные для нее последствия в виде последующего не продления с ней трудовых отношений на занимаемых должностях, о чем ей ранее было сообщено Фатаходиновым Д.А., будучи прямо заинтересованной в том, чтобы занимать должности заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер», вынужденно согласилась.
После чего, 22.12.2016 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Свидетель №74, находясь на своем рабочем месте в административном здании, где располагаются офисы ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Железнодорожная, д. 4, дала устное распоряжение главному бухгалтеру ООО «Ливенский кондитер» и ООО «Ливны-Хлеб» Свидетель №51, не осведомленной о преступных намерениях Фатаходинова Д.А., об оплате счета № 1073 от 21.12.2016 ИП Свидетель №70, предоставленного по электронной почте Фатаходиновым Д.А., в качестве коммерческого подкупа, которая платежным поручением № 26 от 22.12.2016 перечислила с расчетного счета ООО «Ливенский кондитер» №***, открытого в ФБ Орловский РФ ОАО «Россельхозбанк» г. Орел (дополнительный офис Ливны), расположенного по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Дружбы Народов, 126, корп. 2 на расчетный счет ИП Свидетель №70№***, открытый в Орловском филиале АБ «Россия» г. Орел, денежные средства в сумме 24600 рублей с основанием платежа «за видеорегистратор, жесткий диск по счету № 1073 от 21.12.2016». При этом указанные в счете товары в ООО «Ливны-Хлеб» не поступали, а были безвозмездно обращены Фатаходиновым Д.А. в свою пользу для обустройства системы видеонаблюдения своего дома по адресу: в качестве коммерческого подкупа за совершение им действий в интересах заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №74 о ежегодном продлении с последней трудовых отношений и заключении с ней срочных трудовых договоров сроком на 1 год на указанной должности, которые фактически входили в его (Фатаходинова Д.А.) служебные полномочия.
Фатаходинов Д.А., продолжая действовать с единым продолжаемым умыслом, направленным на получение коммерческого подкупа от заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №74 в виде пользования им услугами имущественного характера, 27.12.2016 в 14 часов 38 минут, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете, расположенном в помещении ОАО «Орелоблхлеб» по адресу: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 4, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды для себя лично, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий в виде незаконного пользования услугами имущественного характера за счет возглавляемых заместителем директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №74 Обществ, за ежегодное продление с ней трудовых отношений и заключение срочных трудовых договоров сроком на 1 год на указанные должности, действуя умышленно, используя свои организационно-распорядительные полномочия в отношении Свидетель №74, которая в силу должностного положения находилась от него в прямой служебной зависимости, с электронной почты находящейся в его личном пользовании, прислал на электронную почту находящуюся в пользовании Свидетель №74 счет № 1074 от 27.12.2016 ИП Свидетель №70 на оплату за приобретенный Фатаходиновым Д.А. товар для личных нужд: IP камера, видеокамера «Optimus AHD-H042.1(2.8-12)», кабель utp, распределительная коробка, шнур HDMI, кабель КВК-П-2 2х0,75, мышь оптическая В170 и в телефонном разговоре в ультимативной форме потребовал от Свидетель №74 оплатить указанный счет, перечислив на расчетный счет ИП Свидетель №70 денежные средства в общей сумме 22 680 рублей с расчетного счета ООО «Ливны-Хлеб».
Свидетель №74, осознавая, что находится в служебной зависимости от Фатаходинова Д.А., понимая, что не выполнение требований последнего может повлечь негативные для нее последствия в виде последующего не продления с ней трудовых отношений на занимаемых должностях, о чем ей ранее было сообщено Фатаходиновым Д.А., будучи прямо заинтересованной в том, чтобы занимать должности заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер», вынужденно согласилась.
После чего, 28.12.2016 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Свидетель №74, находясь на своем рабочем месте в административном здании, где располагаются офисы ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Железнодорожная, д. 4, дала устное распоряжение главному бухгалтеру ООО «Ливны-Хлеб» Свидетель №51, не осведомленной о преступных намерениях Фатаходинова Д.А., об оплате счета № 1074 от 27.12.2016 ИП Свидетель №70, предоставленного по электронной почте Фатаходиновым Д.А., в качестве коммерческого подкупа, которая платежным поручением № 153 от 28.12.2016 перечислила с расчетного счета ООО «Ливны-Хлеб» №***, открытого в ФБ Орловский РФ ОАО «Россельхозбанк» г. Орел (дополнительный офис Ливны), расположенного по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Дружбы Народов, 126, корп. 2 на расчетный счет ИП Свидетель №70№***, открытый в Орловском филиале АБ «Россия» г. Орел, денежные средства в сумме 22 680 рублей с основанием платежа «за видеокамеру по счету № 1074 от 27.12.2016». При этом указанные в счете товары в ООО «Ливны-Хлеб» не поступали, а были безвозмездно обращены Фатаходиновым Д.А. в свою пользу для обустройства системы видеонаблюдения своего дома по адресу: в качестве коммерческого подкупа за совершение им действий в интересах заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №74 о ежегодном продлении с последней трудовых отношений и заключении с ней срочных трудовых договоров сроком на 1 год на указанной должности, которые фактически входили в его (Фатаходинова Д.А.) служебные полномочия.
Фатаходинов Д.А., продолжая действовать с единым продолжаемым умыслом, направленным на получение коммерческого подкупа от заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №74 в виде денег, не позднее 15.12.2016 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь на своем рабочем месте в служебном кабинете, расположенном в помещении ОАО «Орелоблхлеб» по адресу: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 4, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды для себя лично, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий в виде незаконного получения денег от заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №74 за ежегодное продление с ней трудовых отношений и заключение срочных трудовых договоров сроком на 1 год на указанные должности, действуя умышленно, используя свои организационно-распорядительные полномочия в отношении Свидетель №74, которая в силу должностного положения находилась от него в прямой служебной зависимости, после проведения планового совещания с директорами Обществ с ограниченной ответственностью, учредителем которых выступало ОАО «Орелоблхлеб» в ультимативной форме потребовал от последней при следующем прибытии в г. Орел привезти и передать ему лично деньги в сумме не менее 11 000 рублей, на что Свидетель №74, осознавая, что находится в служебной зависимости от Фатаходинова Д.А., понимая, что не выполнение требований последнего может повлечь негативные для нее последствия в виде последующего не продления с ней трудовых отношений на занимаемых должностях, о чем ей ранее было сообщено Фатаходиновым Д.А., будучи прямо заинтересованной в том, чтобы занимать должности заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер», вынужденно согласилась.
После чего, с 15.12.2016 по 29.12.2016 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Свидетель №74, находясь на своем рабочем месте в административном здании, где располагаются офисы ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Железнодорожная, д. 4, с целью изыскания необходимой суммы денежных средств для передачи Фатаходинову Д.А. в качестве коммерческого подкупа, получила от работников ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №32 и Свидетель №73 денежные средства в общей сумме 11000 рублей, которые по указанию Свидетель №74 были выданы последним в качестве премий.
29.12.2016 в период времени с 08.00 часов до 17.00 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, в неустановленном месте на территории г. Орла Фатаходинов Д.А. незаконно получил от заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №74 денежные средства в общей сумме 11 000 рублей в качестве коммерческого подкупа за совершение им действий в интересах последней, а именно за ежегодное продление с Свидетель №74 трудовых отношений и ежегодное заключение с ней срочных трудовых договоров на должности заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер», которые фактически входили в служебные полномочия Фатаходинова Д.А.
Таким образом, в период времени с 03.04.2015 по 29.12.2016 Фатаходинов Д.А., являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды для себя лично, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий в виде незаконного получения денег и незаконного пользования им услугами имущественного характера за совершение действий в интересах заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №74, получил от последней в виде коммерческого подкупа деньги в общей сумме 413 385 рублей, принадлежащие ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер», а также незаконно воспользовался услугами имущественного характера в виде оплаты за счет ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, у которых им приобретались товарно-материальные ценности и строительные материалы для личных нужд, а именно для строительства и обустройства своего дома на общую сумму 487 242 рубля 82 копеек, а всего незаконно получил деньги и незаконно пользовался услугами имущественного характера на общую сумму 900 627 рублей 82 копейки, то есть в крупном размере, за совершение им (Фатаходиновым Д.А.) действий в интересах Свидетель №74, связанных с последующим продлением с ней трудовых отношений путем заключения трудовых договоров на занимаемых ею должностях заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер», которые входили в его служебные полномочия.
В судебном заседании подсудимый Фатаходинов Д.А. вину в совершении инкриминируемых ему деяний не признал.
По обстоятельствам инкриминируемых ему деяний подсудимый Фатаходинов Д.А. суду показал, что в связи с финансовыми затруднениями он обращался к директорам ООО «Болховский хлебокомбинат», ООО «Болховский хлеб» и ООО «ТД Хлеб»; ООО «Залегощенский хлебозавод»; ООО «Колпнянский хлебозавод» и ООО ТД «Колпнянский хлеб»; ООО «Ливенский хлеб» и ООО «Ливны-Кондитер» с просьбой о даче ему взаймы денежных средств, а также оплате счетов за приобретенные товары с условием последующего возврата указанных денежных средств.
Так, Свидетель №2 несколько раз переводил денежные средства на его (Фатаходинова Д.А.) банковскую карту в общей сумме 215000 рублей. Наличные денежные средства у Свидетель №2 никогда не брал.
Свидетель №50 дважды передавала ему наличные денежные средства в сумме 10000 рублей и 20000 рублей. Один раз Свидетель №50 по его просьбе произвела оплату счета ИП ФИО42 за приобретение строительных материалов на сумму 51431,47 рублей. Затраченные деньги были частично компенсированы, а именно в ООО «Залегощенский хлебозавод» поступил для нужд предприятия цемент стоимостью 3251,47 рублей.
Свидетель №5 по его просьбе оплатила три счёта ИП ФИО46 за приобретение профлиста и труб на общую сумму 82000 рублей.
Свидетель №55 по его просьбе оплатила четыре счёта ИП ФИО46 за приобретение профлиста и труб на общую сумму 99000 рублей, а также один счёт ООО «Теплотехника» за приобретение электроводонагревателя на сумму 18525 рублей.
Свидетель №66 несколько раз по 35000 рублей и один раз в размере 50000 рублей переводил ему денежные средства на банковскую карту. Всего Свидетель №66 перевел денежные средства на сумму 295000 рублей. Наличные денежные средства ни Свидетель №66, ни подчинённые ему сотрудники ему никогда не передавали.
Свидетель №74 трижды передавала ему наличные денежные средства по 10000 рублей, всего на сумму 30000 рублей. Помимо этого, Свидетель №74 по его просьбе оплатила счета ИП ФИО46, ИП ФИО42 (кроме счёта №195 от 05.10.2016 на сумму 22583 рубля 70 копеек), АО «Центргазсервис» и ООО «Двери». Общая сумма счетов, об оплате которых он просил, составила 113151, 89 рублей.
Получая денежные средства, он (Фатаходинов Д.А.) не знал, были ли это личные деньги Свидетель №2, Свидетель №50, Свидетель №5, Свидетель №55, Свидетель №66, Свидетель №74 или деньги возглавляемых ими организаций.
При этом условий о том, что, если директора указанных организаций не переведут ему денежные средства, то работать они не будут, он не ставил. Полномочий самостоятельно принимать решение о непродлении трудовых отношений с директорами обществ он не имел.
Не все денежные средства, которые он брал взаймы, расходовал на личные нужды. Значительную часть денежных средств он был вынужден брать в долг и расходовать на нужды организации - ОАО «Орёлоблхлеб». Так, денежные средства расходовались на ремонт забора, ограждающего производственную территорию ОАО «Орёлоблхлеб» по адресу; г.Орёл, пер.Комсомольский, 26.
Возвратить занятые у указанных выше лиц денежные средства у него не получилось в связи с тем, что он потерял работу, был уволен.
Перечисленные в обвинении товары и услуги он (Фатаходинов Д.А.) не получал, у него соответствующих товаров нет и никогда не было.
Помимо этого подсудимый привел доводы о том, что Свидетель №2, Свидетель №50, Свидетель №5, Свидетель №55, Свидетель №66, Свидетель №74 заинтересованы в исходе уголовного дела, потому что в период их работы выявлено неправомерное расходование денежных средств в возглавляемых ими юридических лицах.
В судебном заседании в соответствии со ст. 276 УПК РФ были оглашены показания подсудимого Фатаходинова Д.А., данные им на предварительном следствии, из которых следует, что с 03.06.2011 по 17.05.2017 он состоял в должности генерального директора ОАО «Орелоблхлеб». В его должностные обязанности, в том числе, входило заключение трудовых договоров с директорами филиалов ОАО «Орелоблхлеб», а также расторжение с ними трудовых договоров. Кроме того, им выполнялись организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции по отношению к предприятию и сотрудникам. Его заработная плата в должности генерального директора ОАО «Орелоблхлеб» в 2015 году составляла примерно 60 тысяч рублей. Указанной суммы денежных средств ему на его личные нужды не хватало, в связи с чем, примерно весной 2015 года кому-то из директоров филиалов ОАО «Орелоблхлеб» он озвучил просьбу. В долг денег он не просил, он просил передать деньги безвозмездно, на какие именно нужды, директорам он не сообщал. Директора, которым он высказывал просьбы о передаче ему денежных средств, соглашались с данной суммой и беспрекословно передавали ему денежные средства в различных суммах. Сумму денег, необходимых ему для передачи, он каждый раз называл директорам вышеназванных Обществ произвольно, не исходя из необходимости приобретения чего-либо. Перед озвучиванием директору Общества суммы, необходимой ему для передачи, он предварительно знакомился с финансовыми показателями Обществ. Ему не было известно, за счет чего директора Обществ изыскивали денежные средства, которые впоследствии передавали ему. Никаких расписок о получении им денежных средств директорам Обществ не писал. Денежные средства ему передавались лично директорами Обществ, иными сотрудниками Обществ по просьбе указанных директоров, если последние не имели возможности сделать это лично. В основном денежные средства ему передавались при личной встрече в офисе. Кроме того, по его просьбе денежные средства поступали на его банковскую карту, открытую в ПАО «Сбербанк». Кому именно принадлежали банковские карты, с которых ему переводились денежные средства, ему не известно. Денежные средства, полученные им от директоров Обществ лично, а также зачисленные ему по безналичному расчету на его банковскую карту, он тратил на свои личные нужды – питание, одежда, лечение, а также на погашение имевшихся у него кредитов. Просьбы о передаче ему денежных средств он высказывал всем директорам филиалов и Обществ, участником которых являлось ОАО «Орелоблхлеб». Также у него возникла потребность в приобретении определенных товарно-материальных ценностей, в связи с чем он направлял с адреса своей электронной почты, на адрес электронной почты Обществ счета об их оплате. Все направленные им в адрес Обществ счета всегда оплачивались. Он всегда предупреждал телефонным звонком директоров Обществ о том, что направил в их адрес счета, которые им необходимо оплатить. Сроки оплаты счетов он директорам Обществ не ставил, директора Обществ самостоятельно принимали решение об оплате счетов в те даты, которые считали необходимыми произвести оплату. Все товарно-материальные ценности, которые были оплачены за счет средств Обществ, поступали исключительно в его адрес, на нужды предприятия ничего не поступало. Он признает факт получения денежных средств от директоров Обществ с ограниченной ответственностью, участником которых выступало ОАО «Орелоблхлеб», в виде коммерческого подкупа, а также оплаты за счет указанных Обществ товарно-материальных ценностей, который приобретались им для личных нужд, а также поступали в его адрес, а именно денежные средства были ему переданы: Свидетель №2, Свидетель №66, Свидетель №74, Свидетель №55, Свидетель №8, Свидетель №50, Свидетель №5 (т. 18, л.д. 96-101).
После оглашения указанных показаний подсудимый Фатаходинов Д.А. их не поддержал, поскольку при даче показаний на него было оказано давление, в связи с чем, он себя оговорил.
Давая оценку показаниям подсудимого, суд считает, что приведенные им доводы о вынужденном характере его показаний на предварительном следствии в результате оказанного давления, последствием чего явился оговор себя в умышленном совершении преступлений, являются несостоятельными.
Из материалов уголовного дела следует, что протокол допроса подозреваемого Фатаходинова Д.А. от 18.05.2018 составлен в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, перед допросом подозреваемому разъяснялись процессуальные права и положения ст. 51 Конституции РФ, он был предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по делу даже в случае последующего отказа от них. Фатаходинов Д.А. был допрошен с участием защитника, что исключало возможность оказания на него незаконного воздействия и об этом ничто объективно не свидетельствует. Заявлений о нарушениях права подозреваемого стороной защиты при проведении допроса заявлено не было, подозреваемый и его защитник лично подписали протокол следственных действий после ознакомления с ним (т. 18, л.д. 96-101).
С учетом изложенного, суд считает правдивыми показания, данные Фатаходиновым Д.А. в ходе допроса в качестве подозреваемого 18.05.2018, и кладет их в основу приговора.
Показания подсудимого Фатаходинова Д.А. в судебном заседании суд признает неубедительными, поскольку они полностью опровергаются иными доказательствами по делу и фактическими обстоятельствами дела, и считает, что такие показания им даны с целью уклониться от уголовной ответственности за содеянное и уменьшить степень своей вины.
Несмотря на занятую подсудимым позицию, суд приходит к выводу о виновности Фатаходинова Д.А. в содеянном, которая подтверждается достаточной совокупностью достоверных и допустимых доказательств, собранных на предварительном следствии, исследованных в судебном заседании с участием сторон.
Представитель потерпевшего ОАО «Орелоблхлеб» ФИО93 суду показала, что в состав акционеров ОАО «Орелоблхлеб» входит ООО «Орловская Нива» (67,5%) и физические лица (32,5%). В январе 2018 года генеральному директору ООО «Орловская Нива» поступила жалоба от технолога ООО «Дмитровский хлебозавод», согласно которой директором хлебозавода неоднократно передались суммы генеральному директору ОАО «Орелоблхлеб» Фатаходинову Д.А.. В связи с этим директором ООО «Орловская Нива» была назначена ревизия на всех хлебозаводах. В ходе проведения проверок в ООО «Залегощенский хлебозавод», ООО «Колпнянский хлебозавод», ООО ТД «Колпнянский хлеб», ООО «Ливенский хлеб», ООО «Ливны Хлеб», ООО «Ливенский кондитер», ООО «Дмитровский хлебозавод» были выявлены факты передачи (перечисления) денежных средств генеральному директору ОАО «Орелоблхлеб» Фатаходинову Д.А., или факты оплаты счетов, направляемых Фатаходиновым Д.А. денежными средствами указанных обществ. Суммы недостач, выявленных в ходе проведенных проверок, составили: в ООО «Болховский хлебокомбинат» - 655000 рублей, в ООО «Болховский хлеб» - 31044 рубля, в ООО «ТД Хлеб» - 112000 рублей, всего 799133 рубля; в ООО «Залегощенский хлебозавод» - 614337 рублей; в ООО «Колпнянский хлебозавод» 283333 рубля, ООО ТД «Колпнянский хлеб» - 371038 рублей; в ООО «Дмитровский хлебозавод» - 992048 рублей; в ООО «Ливны-Хлеб», ООО «Ливенский кондитер» - общая сумма составила 719192 рубля; в ООО «Ливенский хлеб» 515307 рублей. Руководством ООО «Орловская Нива» было проведено собрание, на котором Фатаходинову были предъявлены результаты проверок, а также предложено возместить определенную сумму. Фатаходинов Д.А. взял время на размышление, но больше не явился, поэтому было принято решение передать информацию в следственные органы.
В судебном заседании в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания представителя потерпевшего ФИО93, данные на предварительном следствии, из которых следует, что согласно результатам аудиторской проверки установлено, что в результате неправомерных действий генерального директора Фатаходинова Д.А. был причинен материальный ущерб:
- ООО «Ливны-Хлеб», ООО «Ливенский кондитер» в период времени с 03.04.2015 по 29.12.2016 на общую сумму 900637, 82 рубля, из которой 413395 рублей были переданы наличными, за счет денежных средств были оплачены счета, предоставленные Фатаходиновым Д.А., за приобретенным им товарно-материальные ценности и строительные материалы на общую сумму 487242, 82 рублей;
- ООО «Дмитровский хлебозавод» в период с 12.03.2015 по 02.05.2017 на общую сумму 640000 рублей, которые были преданы наличными Фатаходинову Д.А.;
- ООО «Ливенский хлеб» в период с 19.05.2015 по 09.03.2016 на общую сумму 288867,5 рублей путем оплаты за счет денежных средств указанного Общества счетов за приобретенные Фатаходиновым Д.А. товары;
- ООО «Колпнянский хлебозавод» в период с 03.06.2015 по 16.03.2017 на общую сумму 336069,97 рублей, в виде оплаты счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, у которых Фатаходиновым Д.А. приобретались товарно-материальные ценности;
- ООО «Залегощенский хлебозавод» в период с 22.06.2015 по 27.12.2016 на общую сумму 433030 рублей, из которых наличными денежными средствами было предано лично Фатаходинову Д.А. 297000 рублей, в виде оплаты счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, у которых Фатаходиновым Д.А. приобретались товарно-материальные ценности на общую сумму 136030 рублей;
- ООО «Болховский хлебокомбинат», ООО «Болховский хлеб», ООО «ТД Хлеб» в период с 27.08.2015 по 01.02.2017 на общую сумму 450000 рублей, которые были преданы наличными Фатаходинову Д.А. (т.18 л.д. 62-65).
Кроме того, в судебном заседании был исследован результат проверки хлебозаводов и торговых домов Орловской области, входящих в структуру ОАО «Орелоблхлеб», согласно которому при проверке ООО «Болховский хлебокомбинат» установлено, что сумма материального ущерба по предприятию за 2014-2016 годы составила 115000 рублей. При проверке ООО «Торговый Дом Хлеб» установлено, что сумма материального ущерба по предприятию за 2015-2016 годы составила 132000 рублей. При проверке ООО «Болховский Хлеб» установлено, что сумма материального ущерба по предприятию за 2015-2016 годы составила 73000 рублей. Всего по г.Болхову материальный ущерб составляет 320000 рублей.
При проверке ООО «Залегощенский хлебозавод» установлено, что сумма материального ущерба по предприятию за 2015-2016 годы составила 433030 рублей.
При проверке ООО «Колпнянский хлебозавод» установлено, что сумма материального ущерба по предприятию за 2015-2017 годы составила 283333,57 рублей. При проверке ООО ТД «Колпнянский хлеб» установлено, что сумма материального ущерба по предприятию за 2015 год составила 52736,40 рублей. Всего по п. Колпна материальный ущерб составляет 336069, 97 рублей.
При проверке ООО «Дмитровский хлебозавод» установлено, что сумма материального ущерба по предприятию за 2015-2016 годы составила 640 000 рублей.
При проверке ООО «Ливенский кондитер» установлено, что сумма материального ущерба по предприятию за 2015-2016 годы составила 288 975 рублей. При проверке ООО «Ливны-Хлеб» установлено, что сумма материального ущерба по предприятию за 2015-2016 годы составила 611 652,82 рублей. При проверке ООО «Ливенский хлеб» установлено, что сумма материального ущерба по предприятию за 2015-2016 годы составила 288867,50 рублей. Всего по г.Ливны ущерб составил 1189495, 32 рубля (т 18 л.д. 72-75).
После оглашения указанных показаний, представитель потерпевшего ФИО93 их полностью поддержала и пояснила, что разница в размере материального ущерба обусловлена тем, что в результатах проверки Обществ ими указывались все установленные факты, ряд из которых не был доказан в ходе предварительного расследования, в связи с чем, суммы ущерба, указанные в акте проверок и обвинительном заключении отличаются. Кроме того, представитель потерпевшего ФИО93 указала, что в ходе проверок были выявлены факты, когда товарные чеки, вопреки установленному правилу, бухгалтерией Обществ оплачивались при отсутствии кассовых чеков.
Оценивая показания представителя потерпевшего ФИО93 в суде и на предварительном следствии, суд считает, что существенных противоречий в части обстоятельств, подлежащих доказыванию по настоящему уголовному делу, не имеется. Указанные показания являются логичными, последовательными, согласуются с другими исследованными в судебном заседании доказательствами.
Эпизод №1
Свидетель Свидетель №2 суду показал, что с 2013 года по 2018 год занимал должность директора ООО «Болховский хлебокомбинат», а также по совместительству занимал должность директора филиала ОАО «Орелоблхлеб» ООО «ТД Хлеб». Руководители ОАО «Орелоблхлеб» назначались на должность сроком на 1 год на основании решения собрания учредителей. С 2013 года по 2018 год на указанные должности он переназначался пять раз. В процессе трудовой деятельности непосредственно подчинялся генеральному директору ОАО «Орелоблхлеб» и собранию учредителей. С 2015 по 2017 годы он по требованию Фатаходинова Д.А. передавал ему денежные средства, сначала изредка, затем каждый месяц. Требования о передаче денежных средств Фатаходинов Д.А. озвучивал ему или лично после проведения производственных совещаний, или в ходе телефонных разговоров. Производственные совещания происходили с участием всех директоров филиалов ООО «Орелоблхлеб» в офисе ООО «Орелоблхлеб» сначала на ул. Красноармейская, а затем на ул. Ливенская г.Орла. Денежные средства Фатаходинову Д.А. он передавал лично в офисе или переводом на банковскую карту. Денежные средства для передачи Фатаходинову Д.А. он брал под отчет в кассе ООО «Болховский хлебокомбинат» и ООО «Торговый дом хлеб», либо завышали цены на договоры промышленно- гражданского характера, которые были заключены с ФИО55, Свидетель №35, Свидетель №10, либо закрывали путем подкладывания чеков. Иногда чеки давал непосредственно Фатаходинов Д.А., но провести их по бухгалтерии не представлялось возможным, так как не сходились даты. Кроме того дважды переводил денежные средства на карту Фатаходинова Д.А. в сумме 30000-35000рублей и 50000 рублей.
Свидетель Свидетель №2 также подтвердил факты передачи денежных средств Фатаходинову Д.А. в августе 2015 года в сумме 15000 рублей; в октябре 2015 года в сумме 25000 рублей; в декабре 2015 года в сумме 50000 рублей; в марте 2016 года в сумме 20000 рублей; в апреле 2016 года в сумме 25000 рублей; в мае 2016 года в сумме 25000 рублей; в июне 2016 года в сумме 20000 рублей; в августе 2016 года в сумме 30000 рублей; в сентябре 2016 года в сумме 30000 рублей; в октябре 2016 года в сумме 35000 рублей. Всего им было передано Фатаходинову примерно 420000-440000 рублей.
Помимо этого свидетель Свидетель №2 суду показал, что выполнял требования Фатаходинова Д.А., поскольку тот, как генеральный директор ООО «Орелоблхлеб», был руководителем, который непосредственно принимал решение о заключении либо не заключении дальнейшего трудового договора, а он (свидетель) боялся потерять работу.
В судебном заседании в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №2, данные на предварительном следствии, из которых следует, что в период времени с 2014 года по май 2017 года Фатаходинов Д.А., состоящий в должности генерального директора ОАО «Орелоблхлеб», фактически всегда проводил Собрания участников Обществ единолично, другие участники Свидетель №69 и Свидетель №3 никогда не присутствовали. В частности Фатаходинов Д.А. единолично проводил Собрания участников при решении вопросов о назначении, продлении, либо досрочном прекращении полномочий директоров организаций. С 2015 года, точное время сообщить не может, в ходе личной беседы Фатаходинов Д.А. потребовал от него в наличной форме денежные средства в сумме примерно 15000 рублей. В последующем до декабря 2017 года Фатаходинов Д.А. периодически при предъявлении аналогичных требований сообщал ему, что денежные средства необходимы для поездки в г.Москву, приобретения подарков для проверяющих, приобретение мебели и тд. В момент предъявления требований о передаче денежных средств в суммах 25-35 тысяч рублей он сообщил Фатаходинову Д.А., что отказывается выполнять вышеуказанные требования, так как на предприятии низкие финансовые показатели, его материальное положение не позволяет за счет личных денежных средств выполнять требования о передаче денежных средств. В ответ Фатаходинов Д.А. в грубой форме с использованием нецензурных слов сказал ему, что в случае отказа выполнить требование и последующие аналогичные, он инициирует и организует процедуру его досрочного увольнения. О содержании данного разговора и сложившейся ситуации он неоднократно сообщал директорам других обществ. От директоров он узнал, что у них аналогичные ситуации и угрозы увольнения, лишения премий, связанные с передачей денежных средств, оплатой товаров, работ и услуг по указанию и в интересах Фатаходинова Д.А.. Поэтому все директора под давлением угроз были вынуждены выполнять подобные требования Фатаходинова Д.А. и передавать последнему денежные средства, материальные блага. Он не хотел потерять работу и желал остаться на своей должности, в связи с чем, беспрекословно исполнял указания Фатаходинова Д.А.. Фатаходинов Д.А. также сообщил, что с целью изыскания денежных средств, которые требует, можно организовать следующую схему «вывода» денежных средств: выдачу под отчет денежных средств, заключить «фиктивные договоры» на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг. Денежные средства для Фатаходинова Д.А. он изыскивал во всех трех обществах, в которых являлся директором, личных средств Фатаходинову Д.А. он не передавал. О данных условиях он поставил в известность бухгалтеров данных организаций: Свидетель №56 и Свидетель №9 В период 2015-2016 годов при следующих обстоятельствах, денежные средства для Фатаходинова Д.А. были получены из ООО «Торговый дом Хлеб». В кассе ООО «Торговый Дом Хлеб» на основании расходных кассовых ордеров им под отчет были получены денежные средства на общую сумму 132230 рублей. Товарные чеки, которыми он отчитывался по расходованию денежных средств в бухгалтерии, являлись формальными, фактически в организацию, указанные в товарных чеках товары, не приобретались. Также в рассматриваемый период времени для выполнения аналогичных требований Фатаходинова Д.А. были заключены следующие договоры гражданско-правового характера с Свидетель №10, Свидетель №35 и ФИО55 на выполнение работ, оказание услуг по ремонту транспортных средств, технологическому оборудованию предприятия. На момент заключения данных договоров, он заранее сообщал Свидетель №10, Свидетель №35, ФИО55 о том, что стоимость и объем работ, от фактически подлежащих выполнению в рамках договоров будет завышена, так как данную сумму выполнения работ и получения денежных средств в кассе «исполнитель» будет обязан передать ему, для последующей передачи Фатаходинову Д.А.. Данные лица не возражали. После подписания договоров, выполнения работ, сторонами подписывались акты приемки выполненных работ, «исполнители» получали денежные средства в кассе ООО «Болховский хлебокомбинат» либо ООО «Болховский хлеб» по расходным кассовым ордерам в полном объеме, затем из данных денежных средств Свидетель №10, Свидетель №35, ФИО55 сразу передавали ему денежные средства в необходимой сумме, оставшиеся денежные средства данные лица оставляли себе, так как выполняли определенный объем работ. Таким образом, из кассы ООО «Болховский хлебокомбинат» было выдано 150515 рублей, из кассы ООО «Болховский хлеб» выдано 83000 рублей, а всего 233515 рублей. По договорам гражданско-правового характера из кассы двух организаций он получил 188000 рублей. В последующим, полученные таким образом денежные средства с организаций ООО «Болховский хлеб», ООО «Болховский хлебокомбинат», ООО «ТД Хлеб» всего на сумму 320000 рублей, им аккумулировались в различные периоды и передавались Фатаходинову Д.А.. Передавались денежные средства в основном лично Фатаходинову Д.А. в конверте по адресу: , а также на , либо по его требованию денежные средства перечислялись на банковскую карту №*** Сбербанка России, открытую на его имя, либо на банковскую карту Сбербанка заместителя директора ОАО «Орелоблхлеб» Свидетель №82. 01.09.2016 Фатаходинову Д.А. перечислено 30000 рублей, 03.10.2016 Фатаходинову Д.А. перечислено 5000 рублей, 01.11.2016 Фатаходинову Д.А.перечислено 35000 рублей, 18.11.2016 Свидетель №82 перечислено 20000 рублей. Остальные денежные средства он передавал лично Фатаходинову Д.А., либо Свидетель №82 (2 раза, точное время не помнит), либо Фатаходинов Д.А. присылал своего водителя ФИО56. Таким образом, для Фатаходинова Д.А. он передал (перечислил) денежные средства: в августе 2015 года передано 15 000 рублей; в ноябре 2015 года передано 25 000 рублей; в декабре 2015 года передано 50 000 рублей; в марте 2016 года передано 20 000 рублей; в апреле 2016 года передано 25000 рублей; в июне 2016 года передано 25 000 рублей; в июле 2016 года передано 20 000 рублей; в сентябре 2016 года передано 30 000 рублей; в октябре 2016 передано 5 000 рублей; в ноябре 2016 года передано 55 000 рублей; в декабре 2016 года передано 50 000 рублей. 29.12.2016 ему на телефон №***) позвонил Фатаходинов Д.А. (89107487004) и потребовал 50000 рублей перечислить ему на карту.
В период с августа 2016 года по февраль 2017 года он переводил со своего банковского счета с банковской карты на банковскую карту Фатаходинова Д.А. по его требованиям денежные средства возглавляемых им Обществ в качестве коммерческого подкупа за продление с ним, как с директором ООО «Болховский хлебокомбинат», ООО «Болховский хлеб» и ООО «ТД Хлеб», трудовых отношений.
Себе никаких денежных средств из кассы предприятия он никогда не забирал, все денежные средства в полном объеме были переданы Фатаходинову Д.А.. Денег он Фатаходинову Д.А. никогда и ни в каких суммах не одалживал.
В период с 27.08.2015 по 01.02.2017 он (Свидетель №2) лично передал Фатаходинову Д.А. и перевел на его банковскую карту денежные средства в общей сумме 425 000 рублей, из которых 210 000 рублей передал лично Фатаходинову Д.А. на территории г. Орла, когда приезжал на совещания, а 215000 рублей перевел ему на банковскую карту (т. 5 л.д. 24-31; т. 24 л.д. 185-188).
После оглашения указанных показаний свидетель Свидетель №2 их поддержал в полном объеме.
Оценивая показания свидетеля Свидетель №2 на предварительном следствии и в судебном заседании, суд полагает, что его показания на предварительном следствии являются наиболее полными и объективными. Противоречия в показаниях свидетеля, как он сам пояснил, обусловлены давностью происшедших событий, и были устранены в ходе судебного разбирательства.
Свидетель Свидетель №11 суд показала, что с 2010 года работала в ООО «Болховский хлебокомбинат» в должности кассира-бухгалтера. Со слов директора ООО «Болховский хлебокомбинат» Свидетель №2 ей известно, что руководитель ОАО «Орелоблхлеб» Фатаходинов Д.А. периодически выдвигал требования о передаче денежных средств. Для этих целей в 2015-2016 годы заключались гражданско-правовые договоры на выполнение работ с Свидетель №10, Ульяновым, Свидетель №35 на сумму 30000-35000 рублей и более, работникам предприятия по расходному ордеру выдавались наличные денежные средства, большая часть которых в последующем отдавалась директору для Фатаходинова Д.А.. Каждый раз передавалось около 25000-30000 рублей.
Свидетель Свидетель №12 суду показала, что работает бухгалтером-кассиром в ООО «Торговый Дом Хлеб». Со слов директора Свидетель №2 и главного бухгалтера Свидетель №9 ей известно, что директор общества Свидетель №2 передавал Фатаходинову Д.А. денежные средства, которые были получены по расходным кассовым ордерам.
В судебном заседании в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №12, данные на предварительном следствии, из которых следует, что от директора их предприятия Свидетель №2 и позже от других работников, ей стало известно, что Фатаходинов Д.А. периодически выдвигал Свидетель №2 требование о необходимости передачи ему различных сумм денежных средств. Директору Свидетель №2 выдавались авансом различные суммы денежных средств. Предварительно ей на телефон звонила главный бухгалтер Свидетель №9 или же сам директор, и просили выдать самому директору денежные средства, суммы каждый раз они были различными. Денежные средства она выдавала лично Свидетель №2. После чего, в течение месяца, в котором была произведена выдача авансовых денежных средств, Свидетель №2 предоставлялись товарные чеки на приобретение автомобильных запчастей, щебня, песка на указанные суммы. По предъявленным ей на обозрение расходным кассовым ордерам свидетель пояснила, что по указанию директора и главного бухгалтера Свидетель №9 из кассы ООО «Торговый Дом Хлеб» ею были выданы Свидетель №2 денежные средства, а именно: по РКО №1286 от 29.12.2016 - 25000 рублей; по РКО №962 от 03.10.2016 - 35000 рублей; по РКО №301 от 06.04.2016 - 17000 рублей; по РКО №246 от 22.03.2016 - 20000 рублей; по РКО №1161 от 29.12.2015 - 20000 рублей; по РКО №745 от 27.08.2015 - 15000 рублей; по РКО №764 от 31.08.2015 - 230 рублей. Полученные Свидетель №2 денежные средства в большей сумме были переданы Фатаходинову Д.А. по его требованию (т. 5 л.д. 37-39).
После оглашения указанных показаний свидетель Свидетель №12 их поддержала в полном объеме.
Давая оценку показаниям свидетеля Свидетель №12, суд считает, что ее показания на предварительном следствии являются наиболее полными и объективными и кладет их в основу приговора.
Свидетель Свидетель №9 суду показала, что работала в ООО «Торговый Дом Хлеб» в должности главного бухгалтера. От директора общества Свидетель №2 ей стало известно, что он по требованию генерального директора ОАО «Орелоблхлеб» Фатаходинова Д.А. передавал ему денежные средства. Денежные средства Свидетель №2 брал из кассы общества под отчет и потом отчитывался авансовым отчетом, прикладывая к нему товарные чеки на приобретение товаров, которые фактически в общество не поступали. Всего Свидетель №2, таким образом, получил из кассы общества примерно 130-132 тысячи рублей.
Свидетель Свидетель №56 суду показала, что работала в должности главного бухгалтера ООО «Болховский хлебокомбинат». Со слов директора общества Свидетель №2 ей известно, что Фатаходинов Д.А. требовал денежные средства на нужды ОАО «Орелоблхлеб». В целях передачи Фатаходинову Д.А. денежных средств, в 2015-2016 гг. общество заключило договоры с Свидетель №10, Свидетель №35, ФИО55 на ремонт печей, электропроводки и т.д. на суммы большие, чем получали работники. Денежные средства в кассе получали работники и разницу между полученной суммой и суммой за фактически выполненную работу, они передавали Свидетель №2 для Фатаходинова Д.А.. Всего было заключено девять гражданско-правовых договоров.
Свидетель Свидетель №10 суду показал, что по просьбе директора ООО «Болховского хлебокомбинат» Свидетель №2 и механика Свидетель №76 несколько раз занимался ремонтом хлебопекарных печей. С ним были заключены договоры на сумму 20000 рублей и более. После выполнения работ, он получал оплату за выполненную им работу в меньшем размере, чем было указано в договоре.
В судебном заседании в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №10, данные им на предварительном следствии, из которых следует, что за период с октября 2015 года по август 2016 года он 4 раза проводил ремонтные работы печи в ООО «Болховский хлебокомбинат». Между ним и директором ООО «Болховский хлебокомбинат» Свидетель №2 заключались договоры на производство ремонтных работ хлебопекарной печи. При этом разницу между фактической стоимостью работ и стоимостью работ, указанной в договоре, он передавал Свидетель №2.За осуществление работы по договору от 26.10.2015 по РКО от 11.11.2015 в кассе ООО «Болховский хлебокомбинат» им были получены денежные средства в сумме 30450 рублей, из которых 5450 рублей он забрал себе, а денежные средства в сумме 25000 рублей он передал директору - Свидетель №2. За осуществление работы по договору от 28.12.2015 по РКО от 30.12.2015 им были получены денежные средства в сумме 37850 рублей, из которых 7850 рублей он получил за выполненную работу, а денежные средства в сумме 30000 рублей передал Свидетель №2. За производство работ по договору от 30.05.2016 по РКО от 10.06.2016 он получил денежные средства в сумме 30015 рублей. Он за осуществление своей работы по договору получил 5015 рублей, а остальные денежные средства в сумме 25000 рублей он передал Свидетель №2. За производство работ по договору от 01.08.2016 по РКО от 08.09.2016 им были получены денежные средства в сумме 25000 рублей, из которых 5000 рублей он получил за выполненную работу, 20000 рублей передал Свидетель №2(т. 5 л.д. 1-5).
После оглашения указанных показаний свидетель Свидетель №10 их полностью поддержал, пояснив, что запамятовал обстоятельства в связи с давностью событий.
Оценивая показания свидетеля Свидетель №10, суд считает, что его показания на предварительном следствии являются наиболее полными и объективными и кладет их в основу приговора.
Из показаний свидетеля Свидетель №35 следует, что на основании договоров он 4-5 раз производил работы по ремонту двигателей автомобилей в ООО «Болховский хлебокомбинат». В договорах была указана одна стоимость работ, а после выполнения работ выплачивалась меньшая сумма. Денежные средства он получал в кассе общества по расчетным кассовым ордерам, разницу между стоимостью работ (20000 рублей, 25000 рублей) отдавал Свидетель №2.
После обозрения в судебном заседании актов приема выполненных работ, расходных кассовых ордеров свидетель подтвердил, что между ним и ООО «Болховский хлеб» были заключены договоры на выполнение работ от 29.07.2016, 09.09.2016, 29.10.2016, 18.11.2016. На основании рассчетно-кассовых ордеров в кассе общества он получал денежные средства за выполненную работу, при этом большую часть денежных средств он возвращал Свидетель №2. На какие цели расходовал Свидетель №2 передаваемые денежные средства, ему неизвестно (т.4 л.д. 203-214).
Свидетель Свидетель №78 суду показала, что работала в ООО «Болховский хлебокомбинат» с 2006 года по 2018 год инженером по охране труда. В период 2015-2016 годы Свидетель №10 на основании заключенных с ним договоров производил ремонт хлебопекарных печей. Она в составе комиссии участвовала в приемке выполненных им работ, подписывала акты выполненных работ. После обозрения в судебном заседании заверенных копий актов выполненных работ от 11.11.2015; 29.12.2015, 10.06.2016, 06.09.2016 свидетель подтвердила наличие в них своей подписи (т.4 л.д. 192, 195, 198, 201).
Свидетель Свидетель №76 суду показал, что с 2016 года работал в ООО «Болховский хлебокомбинат», в том числе в должности главного механика. На основании трудового договора Свидетель №10 выполнял работы по ремонту печи. Выполненную Свидетель №10 работу принимала комиссия, в состав которой входили он (Свидетель №76), Свидетель №2, ФИО59, Свидетель №78, возможно Свидетель №77. По результатам выполненных работ составлялся акт, который подписывали члены комиссии. Свидетель №10 для выполнения работ по ремонту печи привлекали примерно 4-5 раз.
Свидетель Свидетель №77 суд показал, что работает начальником газового хозяйства в ООО «Болховский хлебокомбинат» с 2008 года. Ему известно, что Свидетель №10 несколько раз производил ремонт хлебопекарных печей в ООО «Болховский хлебокомбинат», а он (свидетель) принимал участие в приемке выполненных работ.
В судебном заседании в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №77, данные в ходе предварительного следствия, из которых следует, что после осмотра предоставленных ему на обозрение копий договоров от 26.10.2015, от 28.12.2015, от 30.05.2016, от 01.08.2016, заключенных между ООО «Болховский хлебокомбинат» в лице директора Свидетель №2 и Свидетель №10 о выполнении работ по ремонту хлебопекарной печи, монтажу парового котла, а также соответствующих актов приемки выполненных работ от 11.11.2015; 30.12.2015; 10.06.2016; 06.09.2016, свидетель пояснил, что указанные в договорах и актах работы были произведены Свидетель №10 в полном объеме. Выполненные работы принимали комиссионно: он, Свидетель №2, Свидетель №76 и Свидетель №78 (т. 24 л.д. 50-53).
После оглашения указанных показаний свидетель Свидетель №77 их полностью поддержал.
Показания свидетеля Свидетель №77, данные им на предварительном следствии, суд расценивает как наиболее полные и объективные и кладет их в основу приговора.
Свидетель Свидетель №1 суду показал, что с 2003 по 2018 год осуществлял предпринимательскую деятельность по реализации запчастей на автомобили в г.Болхов. С 2011 по 2018 год продавцом в магазине был ФИО60. Свидетель также пояснил, что с директором ООО «Болховский хлебокомбинат» Свидетель №2 он лично не знаком. После обозрения в судебном заседании товарных чеков №№ 198, 348, 252, 249, 251 (т. 4 л.д. 182, 184, 186, 188, 190) свидетель подтвердил, что указанные товарные чеки выданы продавцом его магазина, при этом наименование товара, указанного в чеке, соответствует товару, который реализовывался в магазине. Свидетель также пояснил, что товарные чеки лежат на столе, на прилавке в свободном доступе, их строгий учет не ведется.
Свидетель Свидетель №44 суду показал, что с 2011 по 2015 год работал продавцом ИП Свидетель №1 по адресу: г. Болхов, ул. Первомайская, д. 32, занимался розничной продажей запасных частей на автомобили. При приобретении товара покупателю в обязательном порядке выдавались товарный и кассовый чеки, на которых имелась печать ИП Свидетель №1, ИНН, ОГРН. Свидетель подтвердил, что в магазин обращались механик и водители ООО «Болховский хлебокомбинат» с целью приобретения запасных частей в основном на автомобили «ГАЗель». При продаже чек заполнял либо он (свидетель), либо Свидетель №1. Были случаи, когда работники ООО «Болховский хлебокомбинат» обращались к нему с просьбой выдать чеки без приобретения товара.
Из показаний свидетеля Свидетель №62 следует, что в период времени с 2012 по 2018 год он в качестве индивидуального предпринимателя занимался розничной торговлей запчастями в магазине по адресу: г.Болхов, ул. Первомайская, д. 125. Непосредственно продажу осуществлял он и продавец ФИО142 При приобретении товара ими выдавался товарный чек, выдача кассового чека не была предусмотрена при розничной торговле. Товарный чек содержал печать и реквизиты ИП. Водители ООО «Болховский хлебокомбинат» периодически приобретали в магазине запасные части.
В соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания свидетеля Свидетель №62, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым Свидетель №2 ему не знаком, он не помнит, чтобы Свидетель №2 лично обращался по поводу приобретения автомобильных запчастей. Товарный чек б/н от 28.08.2015 на сумму 15230 рублей выдан ИП Свидетель №62, так как в нем стоит оттиск печати ИП Свидетель №62, товар, указанный в товарном чеке, а именно балка передняя автомобиля ГАЗ 3302 и стоимость товара соответствует ассортименту товара и ценовой политике ИП Свидетель №62 Рукописный текст в чеке и подпись в графе «подпись продавца» выполнены продавцом ФИО147. Обстоятельства продажи передней балки автомобиля ГАЗ в указанное в чеке время, а именно 28.08.2015 ему не известны. Водители Болховского хлебокомбината приобретали запасные части в основном на автомобиль «ГАЗель». Были случаи, когда покупатели просили дать товарный чек без приобретения товара. Он не исключает того факта, что продавец мог выдать товарный чек без приобретения товара (т.4 л.д.19-21).
После оглашения указанных показаний свидетель Свидетель №62 их поддержал.
Суд считает устраненными противоречия в показаниях свидетеля Свидетель №62 и учитывает при постановке приговора его показания, данные на предварительном следствии как наиболее полные.
Помимо показаний лиц, допрошенных по делу, вина подсудимого Фатаходинова Д.А. по первому эпизоду подтверждается исследованными судом письменными доказательствами по делу:
- копией устава ООО «Болховский хлебокомбинат», согласно п.п. 6.1 которого высшим органом управления Обществом является Общее собрание участников. В соответствии с п.п. 7.1.6 Устава ООО «Болховский хлебокомбинат» к компетенции Общего собрания участников относится решение вопроса об избрании директора Общества, а также о досрочном прекращении его полномочий. В силу п.п. 8.1 Устава «Болховский хлебокомбинат» - директор Общества избирается Общим собранием участников Общества. Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции директора Общества, подписывается от имени Общества председательствующим Общего собрания участников, на собрании которого принято решение о назначении директора (т. 3 л.д. 132-152);
- копией Уставов ООО «Болховский хлеб», ООО «ТД Хлеб», согласно п.п. 25.1 которых - высшим органом управления Обществом является Общее собрание участников. В соответствии с п.п. 25.5.5 Уставов - к компетенции Общего собрания участников относится решение вопроса об избрании директора Общества, а также о досрочном прекращении его полномочий. В силу п.п. 28.2, 28.3 Уставов - директор Общества избирается Общим собранием участников Общества. Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции директора Общества, подписывается от имени Общества председательствующим Общего собрания участников, на собрании которого принято решение о назначении директора (т. 3 л.д. 206-229; т. 4 л.д. 32-54);
- копиями трудовых договоров № 387 от 01.10.2013, № 32 от 01.10.2016, заключенных между ООО «Болховский хлебокомбинат» в лице председателя собрания учредителей Фатаходинова Д.А. с Свидетель №2 о принятии его на работу в качестве директора ООО «Болховский хлебокомбинат» с 01.10.2013 по 30.09.2016, с 01.10.2016 по 30.09.2019 соответственно (т. 3 л.д. 157-160; 161-164);
- копиями трудовых договоров № 48 от 01.10.2013, № 18 от 01.10.2016, заключенных между ООО «Болховский хлеб» в лице Председателя собрания учредителей Фатаходинова Д.А. с Свидетель №2 о принятии его на работу в качестве директора ООО «Болховский хлеб» с 01.10.2013 по 30.09.2016; с 01.10.2016 по 30.09.2019 соответственно (т. 3 л.д. 238-241; 243-246);
- копиями трудовых договоров от 17.04.2015, от 18.04.2016, заключенных между ООО «Торговый Дом Хлеб» в лице Председателя собрания учредителей Фатаходинова Д.А. с Свидетель №2 о назначении его на должность директора ООО «Торговый Дом Хлеб» с 20.04.2015 по 19.04.2016; с 20.04.2016 по 19.04.2017 соответственно (т. 4 л.д. 77-79; 74-76);
- копиями расходных кассовых ордеров (РКО) ООО «Торговый Дом Хлеб» № 745 от 27.08.2015 на сумму 15000 рублей; 764 от 31.08.2015 на сумму 230 рублей; № 1161 от 29.12.2015 на сумму 20000 рублей; РКО № 246 от 22.03.2016 на сумму 20000 рублей; РКО № 301 от 06.04.2016 на сумму 17000 рублей; РКО № 962 от 03.10.2016 на сумму 35000 рублей; РКО № 1286 от 29.12.2016 на сумму 25000 рублей, выданных под отчет Свидетель №2;
- копиями авансовых отчетов ООО «Торговый Дом Хлеб» б/н от 31.08.2015 на сумму 15230 рублей; б/н от 29.12.2015 на сумму 20000 рублей; б/н от 22.03.2016 на сумму 20000 рублей; б/н от 06.04.2016 на сумму 17000 рублей; б/н от 03.10.2016 на сумму 35000 рублей; б/н от 03.10.2016 на сумму 25000 рублей;
- копиями товарных чеков ИП Свидетель №62 б/н от 28.08.2015. Наименование товара: балка пер. ГАЗ 3302 в сборе в количестве 1 шт. на сумму 15230 рублей;
- копиями товарных чеков ИП Свидетель №1 198 от 29.12.2015. Наименование товара: автошина КАМА в количестве 4 шт. на общую сумму 20000 рублей; 348 от 22.03.2016. Наименование товара: коробка передач 3302 ГАЗель в количестве 1 шт. на сумму 20000 рублей; 252 от 06.04.2016. Наименование товара: редуктор заднего моста ГАЗель в количестве 1 шт. на сумму 17000 рублей; 249 от 03.10.2016. Наименование товара: дверь в сборе ГАЗ 3302 в количестве 2 шт. на общую сумму 35000 рублей; 251 от 29.12.2016. Наименование товара: амортизатор ГАЗель в количестве 2 шт., радиатор ГАЗель в количестве 1 шт., стекло лобовое ГАЗель в количестве 1 шт., рессора передняя ГАЗель в количестве 2 шт., зеркало боковое ГАЗель в количестве 2 шт. на общую сумму 25000 рублей (т.4 л.д. 178-190);
- копиями договоров от 26.10.2015, от 28.12.2015, от 30.05.2016, от 01.08.2016 заключенных между ООО «Болховский хлебокомбинат» в лице директора Свидетель №2 и Свидетель №10 о выполнении работ по ремонту хлебопекарной печи и монтажу парового котла (т. 4 л.д. 191; 194, 197, 200);
- копиями актов приемки выполненных работ от 11.11.2015, от 30.12.2015 от 10.06.2016, от 06.09.2016 (т. 4 л.д. 192, 195, 198, 201);
- копиями РКО № 1034 от 11.11.2015 на сумму 30450 рублей, № 1199 от 30.12.2015 на сумму 37850 рублей, № 501 от 10.06.2016 на сумму 30015 рублей № 637 от 08.09.2016 на сумму 25000 рублей (т. 4 л.д. 193, 196, 199, 202);
- копиями договоров, заключенных между ООО «Болховский хлеб» в лице директора Свидетель №2 и Свидетель №35, о выполнении работ по ремонту автомобиля от 29.07.2016, от 09.09.2016, от 25.10.2016, от 18.11.2016 (т. 4 л.д. 203, 206, 209, 212);
- копиями актов приемки выполненных работ от 29.07.2016; 09.09.2016; от 25.10.2016; от 18.11.2016 (т. 4 л.д. 204, 207, 210, 213).
- копией РКО № 533 от 29.07.2016 на сумму 22500 рублей, № 841 от 09.09.2016 на сумму 18000 рублей, № 994 от 25.10.2016 на сумму 34200 рублей, № 819 от 18.11.2016 на сумму 25500 рублей (т. 4 л.д. 205, 208, 211, 214);
- копией договора от 29.04.2016, заключенного между ООО «Болховский хлеб» в лице директора Свидетель №2 и ФИО55, о выполнении работ по ремонту автомобиля (т. 4 л.д. 215);
- копией акта приемки выполненных работ от 29.04.2016 (т. 4 л.д. 216);
- копией РКО № 305 от 29.04.2016 на сумму 10000 рублей (т. 4 л.д. 217);
- копией справки ПАО СБЕРБАНК о состоянии вклада Свидетель №2 за период с 01.01.2015 по 31.12.2017 по счету №*** по вкладу «Maestro Социальная» в валюте «РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ», согласно которой 25.08.2016 и 02.09.2016 произведены зачисления и последующие списания денежных средств в размере 30000 рублей; 05.10.2016 произведено зачисление и последующее списание денежных средств в размере 30000 рублей и 5000 рублей; 03.11.2016 и 02.02.2017 произведено зачисление и последующее списание денежных средств в размере 35000 рублей (т. 4 л.д. 218-222);
- копией справки ПАО СБЕРБАНК о состоянии вклада Свидетель №2 за период с 01.01.2015 по 31.12.2017 по счету №*** по вкладу «Visa Gold Сбербанка России (в рублях)» в валюте «РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ», согласно которой 30.12.2016 произведены операции по зачислению денежных средств в размере 23000 рублей и 27000 рублей. В тот же день произведено списание денежных средств в размере 50000 рублей (т. 4 л.д. 226-227);
- копиями чеков ПАО СБЕРБАНК по операциям СБЕРБАНК ОНЛАЙН, согласно которым с банковской карты Свидетель №2 на счет карты Фатаходинова Д.А. были осуществлены следующие переводы: 01.09.2016 в сумме 30000 рублей, 03.10.2016 в сумме 5000 рублей, 01.11.2016 в сумме 35000 рублей; 18.11.2016 с банковской карты Свидетель №2 на счет карты Свидетель №82 осуществлен перевод в сумме 20000 рублей (т. 4 л.д. 223-225, 228);
- протоколом осмотра предметов от 12.12.2019, согласно которому осмотрены копии РКО ООО «ТД Хлеб», копии авансовых отчетов ООО «ТД Хлеб», копии товарных чеков; копии договоров на выполнение работ, заключенных между ООО «Болховский хлеб», ООО «Болховский хлебокомбинат» с Свидетель №35, Свидетель №10 и ФИО55, акты приемки выполненных работ; справка ПАО СБЕРБАНК о состоянии вклада Свидетель №2 за период с 01.01.2015 по 31.12.2017 по счету №***; справка ПАО СБЕРБАНК о состоянии вклада Свидетель №2 за период с 01.01.2015 по 31.12.2017 по счету №***; чеки ПАО СБЕРБАНК;
- выписка движения денежных средств по счетам, открытым на имя физического лица – Фатаходинова Д.А., предоставленной ПАО СБЕРБАНК, за период с 26.01.2015 по 01.09.2017, согласно которой произведены операции по зачислению денежных средств: 25.08.2016 в сумме 30000 рублей; 02.09.2016 в сумме 30000 рублей; 05.10.2016 в сумме 30000 рублей; в сумме 5000 рублей; 03.11.2016 в сумме 35000 рублей; 30.12.2016 в сумме 50000 рублей; 02.02.2017 в сумме 35000 рублей;
- отчет о движении денежных средств по счету №***, открытого на имя Фатаходинова Д.А. в Орловском отделении ПАО СБЕРБАНК № 8595/3, согласно которому с банковских карт Свидетель №2 (№***) на банковскую карту Фатаходинова Д.А. (№***) произведены следующие транзакции: 24.08.2016 в сумме 30000 рублей; 01.09.2016 в сумме 30000 рублей; 03.10.2016 в сумме 30000 рублей; 01.11.2016 в сумме 5000 рублей; 01.11.2016 в сумме 35000 рублей; 29.12.2016 в сумме 50000 рублей; 01.02.2017 в сумме 35000 рублей (т. 28 л.д. 94-136);
- протоколами осмотра и прослушивания фонограммы от 07.02.2019, от 10.12.2019, согласно которому осмотрен компакт диск CD-R, содержащий два аудиофайла с фонограммой разговоров, состоявшихся 28.12.2016 и 29.12.2016 между Свидетель №2ВА. и Фатаходиновым Д.А., из содержания которых следует, что 28.12.2016 мужчина М1 сообщает мужчине М, что завтра (29.12.2016) он должен перевести на карточку 50000. 29.12.2016 мужчина М просит скинуть СМС номер карточки (т. 4 л.д. 237-241; т. 28 л.д. 18-23).
- вещественным доказательством - CD-R диском с записью телефонных переговоров свидетеля Свидетель №2 с Фатаходиновым Д.А., исследованным в судебном заседании в соответствии со ст. 284 УПК РФ. При прослушивании аудиофайлов «20161228_151725_Генеральный», и «20161229_104705_Генеральный», установлено, что содержание разговора двух мужчин соответствует содержанию стенограммы разговора, содержащейся в протоколе осмотра и прослушивания фонограммы от 07.02.2019, от 10.12.2019.
Эпизод №2
Свидетель Свидетель №50 суду показала, что с 2011 года состояла в должности директора ООО «Залегощенский хлебозавод», ООО Торговый дом «Залегощенский хлеб». Должность генерального директора ОАО «Орелоблхлеб» в то время занимал Фатаходинов Д.А.. Ежегодно с ней заключался срочный трудовой договор, который подписывал Фатаходинов Д.А., который был ее непосредственным руководителем, и от которого она состояла в должностной зависимости. В период с 2015 по 2016 год от Фатаходинова Д.А. поступали требования о передаче денежных средств, якобы, для нужд ОАО «Орелоблхлеб». Общества оплачивали счета на приобретение строительных материалов, тротуарной плитки, мебели и периодически передавали наличные денежные средства. Счета для оплаты высылались на электронную почту общества zalhleb@yandex.ru, либо передавались лично в руки после еженедельного совещания директоров. Всего было оплачено примерно четыре счета. Оплаченные товары на предприятия не поступали.
В связи с тем, что у предприятия возникали финансовые трудности, она (Свидетель №50) сначала отказывалась оплачивать счета и передавать Фатаходинову Д.А. денежные средства, но потом была вынуждена согласиться, так как это ей угрожало потерей работы. Для передачи денежных средств Фатаходинову Д.А. она как руководитель выписывала премии сотрудникам, которые их фактически не получали. Всего на счета Фатаходинова Д.А. было переведено примерно 140000-150000 рублей. Требования о передаче денежных средств Фатаходинов Д.А. высказывал либо лично после проведения совещаний, либо в ходе телефонного разговора. Денежные средства она привозила Фатаходинову Д.А. как лично, так и передавала через сотрудников Свидетель №13 и ФИО61.
После обозрения в судебном заседании копий расходных кассовых ордеров ООО «Залегощенский хлебозавод», копий авансовых отчетов ООО «Залегощенский хлебозавод», копий товарных чеков ООО «Континент», ИП Свидетель №61, ИП ФИО148, копий приказов о премировании работников ООО «Залегощенский хлебозавод», копий платежных ведомостей, счетов ИП ФИО149, ООО «УноСоло», свидетель Свидетель №50 поясняла, что денежные средства по указанным документам были преданы Фатаходинову Д.А. или потрачены на оплату преданных им счетов.
Свидетель Свидетель №4 суду показала, что в период с 2004 года по февраль 2018 года работала главным бухгалтером в ООО «Залегощенский хлебозавод». ОАО «Орелоблхлеб» являлось контролирующим головным органом по отношению к ООО «Залегощенский хлебозавод», поскольку все расчеты, которые производил хлебозавод, осуществлялись с согласия ОАО «Орелоблхлеб». Ей известно о том, что по требованию генерального директора ОАО «Орелоблхлеб» Фатаходинова Д.А. оплачивались счет, по которым товары в Общество не поступали. Указанные счета поступали либо на электронную почту, либо их после совещания привозила лично ФИО62. Кроме того, согласно приказам директора премировались сотрудники, однако денежные средства они не получали, а только расписывались об их получении. Ее саму дважды премировали, но фактически премию она не получала. Со слов директора общества Свидетель №50 ей известно, что в последующем денежные средства передавались Фатаходинову Д.А. или лично ей, либо их передавал водитель или Свидетель №27.
После обозрения в судебном заседании расходных кассовых ордеров, свидетель Свидетель №4 подтвердила, что денежные средства, указанные в них, действительно, выдавались подотчетным лицам. В представленных авансовых отчетах и чеках указано, что на полученные денежные средства приобретены товары, имеется отметка кладовщика об их поступлении на склад. Поступили ли фактически эти товары на склад ей не известно. Помимо этого свидетель показал, что на фактическое приобретение товаров для нужд ООО «Залегощенский хлебозавод» всегда выдавались суммы, не превышающие 10000 рублей, поскольку все расчеты с продавцами велись по безналичному расчету.
После обозрения приказов о премировании работников ООО «Залегощенский хлебозавод», свидетель показала, что фактически работники денежные средства не получали, а только расписывались в ведомости за их получение. Она дважды была премирована, расписывалась в соответствующих ведомостях, а деньги оставляла в кассе для последующей их передачи Фатаходинову Д.А. Так она поступала потому, что боялась потерять работу, поскольку со слов Свидетель №50 ей известно, что однажды на ее возражения о передаче Фатаходинову Д.А. денежных средств, последний сказал Свидетель №50 «Убирайте главного бухгалтера, если она у вас такая строптивая».
После обозрения копии счета № 131 от 22.12.2015 ИП Семин к ООО «Залегощенский хлебозавод» на сумму 51431, 47 рублей на приобретение плитки тротуарной, бордюров тротуарных, цемента, свидетель пояснила, что указанный счет был оплачен, но товар в Общество не поступал. Платежные поручения, согласно которым ООО «Залегощенский хлебозавод» 16.02.2016 перевело в адрес ООО «УноСоло» 30000 рублей и 40000 рублей в счет приобретения стеллажей для бумаг были оплачены, однако товар в общество не поступал. Так же ООО «Залегощенский хлебозавод» была произведена оплата счета ИП Свидетель №70 о продаже видеорегистратора четырехканального и жесткого диска на сумму 17850 рублей, которые в ООО «Залегощенский хлебозавод не поступали.
Свидетель Свидетель №4 также пояснила, что счета, которые приходили на электронную почту, были с почты Фатаходинова Д.А. Со слов ФИО62, лично передаваемые ею счета на оплату она получала от Фатаходинова.
Помимо этого свидетель Свидетель №4 показала, что однажды в ее присутствии в г. Орле в районе магазина «Юнмарт» водитель общества Орехов передавал Фатаходинову Д.А. конверт с денежными средствами.
Свидетель Свидетель №63 пояснила, что работает в ООО «Залегощенский хлебозавод» с 07.02.1984 по настоящее время, последние 10 лет занимает должность заместителя главного бухгалтера. Ее неоднократно премировали, но фактически премию она не получала, только расписалась в соответствующих ведомостях. Это было сделано по указанию директора общества Свидетель №50. Ей известно, что другие сотрудники общества, которые также были премированы, но премию не получали, денежные средства из кассы забирала Свидетель №50. Кроме того, со слов сотрудников общества ей известно, что их организация заключала фиктивные договоры, по которым на самом деле никаких товаров не поступало, а денежные средства передавались начальнику управления; со слов работников ФИО150 и Свидетель №65 ей известно, что они брали в кассе под отчет денежные средства и также предавали их директору.
Свидетель ФИО63 суду показала, что работает в «ООО «Залегощенский хлебозавод» с 1996 года и по настоящее время в должности кассира. В период времени с 2015 по 2018 годы имели место случаи премирования работников без фактического получения ими денежных средств. Работники расписывались в ведомости о получении премии, а денежные средства она (ФИО63) передала директору Свидетель №50. Со слов Свидетель №50 ей и другим работникам было известно, что денежные средства будут переданы генеральному директору ОАО «Орелоблхлеб» Фатаходинову Д.А.. В действительности, в период с 2015 по 2017 года премии сотрудникам общества не выплачивались. Также она выдавала под отчет денежные средства работникам Свидетель №65 и Свидетель №14. Кроме того, ООО «Залегощенский хлебозавод» перечисляло денежные средства ООО «УноСоло», ООО «Континент», ИП Свидетель №70, ИП ФИО151, однако товары по оплаченным счетам в адрес Общества не поступали. Счета на оплату приносила Свидетель №50, они поступали по электронной почте.
Из показаний свидетеля Свидетель №14 следует, что с 21.05.2008 года работает в ООО «Залегощенский хлебозавод», в 2016 году состоял в должности специалиста по техническим вопросам. В период 2015-2016 гг. он трижды получал под отчет в кассе общества денежные средства в сумме 34000 рублей, 20000 рублей и 18500 рублей по просьбе директора Свидетель №50 и сразу же после получения передавал ей на нужды ООО «Орелоблхлеб». Для подтверждения расходования денежных средств предоставляли чеки, которые привозил водитель Свидетель №13.
После обозрения в судебном заседании расходных кассовых ордеров свидетель Свидетель №14 подтвердил получение под отчет денежных средств в размере 36500 рублей, из которых 34000 рублей он передал Свидетель №50, а оставшиеся потратил на нужды предприятия, а также денежных средств в размере 20000 рублей, которые он также передал Свидетель №50. После обозрения в судебном заседании товарных чеков, выданных ООО «Континент» за покупку электродвигателя, ИП Свидетель №61 за покупку двух листов железа, свидетель показал, что указанные ТМЦ он не приобретал, чеки привез водитель Свидетель №13.
Свидетель Свидетель №71 суду показала, что до 2018 года работала в ООО «Залегощенский хлебозавод» ведущим экономистом. В 2016 году ей дважды выписывали премии, которые она фактически не получала, денежные средства передавала директору общества Свидетель №50 для последующей передачи генеральному директору ОАО «Орелоблхлеб» Фатаходинову Д.А.. В ведомости на получение премии были указанные и другие сотрудники, которые также фактически не получили премию. Со слов Свидетель №50, она лично передавала денежные средства Фатаходинову Д.А. либо через водителя Свидетель №13, либо через ФИО61.
Из показаний свидетеля Свидетель №75 следует, что с 2007 года она работала инспектором отдела кадров в ООО «Залегощенский хлебозавод». За время работы ей дважды выписывали премию в пределах 10000 рублей, которую она фактически не получала. После того, как она расписывалась в ведомости, денежные средства забирала директор общества Свидетель №50. Со слов Свидетель №50, она передавала денежные средства Фатаходинову Д.А..
Свидетель Свидетель №65 суду показала, что с 2011 года по 2017 год работала в ООО «Залегощенский хлебозавод» начальником производства. В целях оказания помощи ОАО «Орелоблхлеб» сотрудникам общества, в том числе и ей, выписывались премии, которые фактически они не получали. Денежные средства забирала директор общества Свидетель №50. Помимо этого, по указанию Свидетель №50 она брала под отчет денежные средства в кассе общества. Свидетель №50 привозила чеки на оплату пиломатериала, железа, труб, подписанные директором и кладовщиком. Поступал ли данный товар в общество, ей не известно.
Свидетель Свидетель №58 суду показала, что работает ООО «Залегощенский хлебозавод» главным технологом. Ей известно о фактах передачи денежных средств генеральному директору ОАО «Орелоблхлеб» Фатаходинову Д.А.. В этих целях сотрудникам общества: ей, Свидетель №75, Свидетель №71 начислялись премии, которые они фактически не получали. Так, ей была начислена премия в размере примерно 10000 рублей. За получение премии она расписалась в ведомости. Со слов директора общества Свидетель №50 данные денежные средства необходимо было отвезти генеральному директору.
В судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №80, согласно которым в 2016 году она работала в ООО «Залегощенский хлебозавод» в должности кладовщика. В октябре 2016 года по просьбе директора ООО «Залегощенский хлебозавод» Свидетель №50 она должна была расписаться в ведомости за получение премии в размере около 8 000 рублей, которую лично не получала. Свидетель №50 пояснила, что так необходимо для нужд предприятия. Она (Свидетель №80) согласилась, после чего расписалась в платежной ведомости за получение премии, хотя фактически премию не получала. Осмотрев приказ №80-П от 04.10.2016, согласно которому Свидетель №80 премирована на сумму 9200 рублей и платежную ведомость б/н от 03.10.2016, согласно которой она получила 8000 рублей, Свидетель №80 пояснила, что с данным приказом знакома, подпись в платежной ведомости от 03.10.2016 выполнена ей собственноручно, но денежных средств она фактически на руки не получала (т. 24, л.д. 91-93).
В судебном заседании в соответствии с п.1 ч. 2 ст. 281 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля Свидетель №13, данные им на предварительном следствии, из которых следует, что он работает в должности водителя ООО «Залегощенский хлебозавод». В период времени с середины 2015 г. по декабрь 2016 г. он по поручению директора хлебозавода Свидетель №50 передавал в г. Орле Фатаходинову Д.А. бумажные свертки, упакованные в канцелярский файл, скрепленный степлером. О содержимом свертков осведомлен не был. При встрече Фатаходинов Д.А. ни о чем не спрашивал, то есть он уже знал от кого сверток (т. 7 л.д. 188-190).
Свидетель Свидетель №27 суду показала, что в 2015-2016 гг. осуществляла торговлю на рынке от ООО «Торговый Дом Залегощенский хлеб». Однажды она по просьбе своего руководителя - Свидетель №50 передала Фатаходинову Д.А. конверт на рынке в районе ст. Лужки в г. Орел. Что находилось в конверте, ей неизвестно.
В судебном заседании в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №27, данные на предварительном следствии, согласно которым в ООО «Залегощенский хлебозавод» в период времени с середины 2015 года по декабрь 2016 года руководителю хлебозавода Свидетель №50 по требованию гендиректора ОАО «Орелоблхлеб» Фатаходинова Д.А. для изыскания средств приходилось периодически премировать сотрудников предприятия с целью сбора денежных средств для Фатаходинова Д.А.. Директору приходилось распределять премии пропорционально между работниками аппарата управления предприятием, исходя из размеров требуемых Фатаходиновым Д.А. сумм. Кроме того, директору приходилось производить выдачу под отчет денежных средств для тех же самых целей. В период времени с середины 2015 года по декабрь 2016 года она выполняла поручения директора хлебозавода Свидетель №50 по передаче лично Фатаходинову Д.А. в г.Орле свертков, внутри которых, как она позже поняла, находились денежные средства. Зимой с 2015 на 2016 гг. она трижды по указанию Свидетель №50 передавала генеральному директору ОАО «Орелоблхлеб» Фатаходинову Д.А. бумажные свертки с денежными средствами, упакованными в канцелярский файл, скрепленный степлером. Все три раза она передавала деньги Фатаходинову Д.А. по адресу: г. Орел, ул. Ливенская, д. 68а. Дважды Фатаходинов Д.А. выходил из здания и забирал сверки. Однажды она поднялась к Фатаходинову Д.А. в кабинет и передала деньги там (т.7 л.д. 130-132).
После оглашения указанных показаний свидетель Свидетель №27 их поддержала.
Давая оценку показаниям свидетеля Свидетель №27, суд считает, что существенных противоречий между ее показаниями в судебном заседании и на предварительном следствии не имеется, в то же время, ее показания на предварительном следствии являются наиболее полными и объективными.
Свидетель Свидетель №15 суду показал, что с 2000 года осуществляет индивидуальную предпринимательскую деятельность, связанную с продажей металлообрабатывающего инструмента, на территории г.Орла. Оплата покупки производится за наличный расчет, при этом, товарный чек выдается по требованию клиента. При покупке товара товарный чек заполняется не всегда. Имели место случаи, когда покупатель просил выдать незаполненный чек.
После обозрения в судебном заседании товарного чека от 08.10.2016 (т. 7 л.д. 39) свидетель показал, что оттиск печати соответствует оттиску печати его ИП, однако наименование товара и подписи в нем сделаны не им. Кроме того, реализацией товара, указанного в чеке, а именно: листового железа, он никогда не занимался. Сотрудники ООО «Залегощенский хлебозавод» ему не знакомы.
Свидетель Свидетель №61 суду показала, что осуществляет индивидуальную предпринимательскую деятельность с 2008 года, самостоятельно занимается реализацией крепежного материала на Центральном рынке г. Орла. Кассового аппарата нет, поэтому кассовый чек не выдает. По просьбе покупателя выдает товарный чек, в котором указаны реквизиты, имеется печать ИП. В единичных случаях выдавала незаполненные товарные чеки. В ходе предварительного следствия ей на обозрение был представлен товарный чек от 07.10.2018 на сумму 20000 рублей. Она подтверждает принадлежность ей данного чека, наличие в нем оттиска печати ее ИП. Между тем, подпись в чеке ей не принадлежит, реализацией товара, указанного в чеке, а именно: трубы, она никогда не занималась. Кто-либо из сотрудников ООО «Залегощенский хлебозавод» ей не знаком.
Из оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО67 следует, с 30.06.2004 она совместно со своим мужем ИП ФИО68 осуществляет деятельность по продаже строительных материалов в магазине «Усадьба», расположенном по адресу: Орловская область, Залегощенский район, п. Залегощь, ул. Заводская, д. 32. В 2015-2017 годах они реализовывали практически весь спектр хозяйственных и строительных товаров. Товарные чеки № 24516 от 30.12.2016, б/н от 06.12.2016, № 18548 от 30.11.2015, № 2751 от 29.02.2016 были выданы в их магазине и товары, указанные в них, были отпущены. За приобретением товаров, указанных в чеках, обращалась Свидетель №50 – директор Залегощенского хлебокомбината, которая самостоятельно производила оплату. Приобретение указанных товаров осуществлялось за наличный расчет, после чего они выписывали товарный чек. Во всех вышеуказанных документах соответствуют реквизиты ИП ФИО67 и печати. Практически с момента открытия магазина «Усадьба» они реализуют товары в Залегощенский хлебокомбинат (т.7 л.д. 108-111).
Помимо показаний лиц, допрошенных по делу, вина подсудимого Фатаходинова Д.А. по второму эпизоду подтверждается исследованными судом письменными доказательствами по делу:
- копией устава ООО «Залегощенский хлебозавод», согласно п.п. 6.1 которого высшим органом управления Обществом является Общее собрание участников, к компетенции которого относится решение вопроса об избрании директора Общества, а также о досрочном прекращении его полномочий (п. 7.1). Директор Общества избирается Общим собранием участников Общества сроком на один год. Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции директора Общества, подписывается от имени Общества председательствующим Общего собрания участников, на собрании которого принято решение о назначении директора (п. 8.1) (т. 6 л.д. 124-144);
- копиями трудовых договоров от 14.02.2014, от 12.02.2015, заключенных между ОАО «Орелоблхлеб» в лице генерального директора Фатаходинова Д.А. и Свидетель №50 о принятии её на работу в качестве директора филиала Залегощенский хлебозавод ОАО «Орелоблхлеб» с 15.02.2014 по 15.02.2015; с 17.02.2015 по 17.02.2016 соответственно (т. 6 л.д. 109-110; 112-113);
- копиями трудовых договоров от 25.04.2014, от 24.04.2015, 22.04.2016, заключенных между ООО «Залегощенский хлебозавод» в лице председателя собрания учредителей Фатаходинова Д.А. с Свидетель №50 о принятии её на работу в качестве директора ООО «Залегощенский хлебозавод» с 27.04.2014 по 27.04.2015, с 28.04.2015 по 28.04.2016, с 28.04.2016 по 28.04.2017 соответственно (т.6 л.д. 148-151; 152-155; 156-159);
- протоколом осмотра местности (жилища, иного помещения) от 14.03.2018 с фототаблицей, и протоколом дополнительного осмотра места происшествия от 17.12.2019 с фототаблицей, согласно которым осмотрен участок местности по адресу: и строение на нем. В ходе осмотра установлено, что домовладение огорожено забором, выполненным из металлической профильной трубы и профильного листа; на территории домовладения имеется вольер для собак, выполненный, в том числе, из металлической профильной трубы; кровля выполнена из профлиста; окна домовладения выполнены из пластикового профиля; с южной стороны земельного участка имеются выездные ворота; навес для автомобилей, каркас которого выполнен из металлической профильной трубы. Выездные ворота имеют механизм автоматического привода, на внешней стороне блока имеется информационная табличка «AN motors ASL500». Тротуарные дорожки по периметру земельного участка выполнены из тротуарной плитки. Вдоль тротуарных дорожек располагаются наземные светильники. Земельный участок по периметру, а также автомобильный навес, строение оборудованы системой видеонаблюдения. При осмотре внутренних помещений обнаружен отопительный котел марки «Protherm», электрический водонагреватель (бойлер) белого цвета марки «Ariston» (т. 18 л.д. 212-275; т. 28 л.д. 141- 160);
- копиями РКО: № 1092 от 25.11.2015 на сумму 35000 рублей, № 196 от 26.02.2016 на сумму 20930 рублей, выданных под отчет Свидетель №65; № 429 от 04.05.2016 на сумму 36500 рублей, № 945 от 03.10.2016 на сумму 20000 рублей, № 1016 от 26.10.2016 на сумму 20 000 рублей, выданных под отчет Свидетель №14; № 1126 от 02.12.2016 на сумму 27500 рублей, № 1192 от 27.12.2016 на сумму 21000 рублей, выданных под отчет Свидетель №50 (т. 7 л.д. 25; 28; 31; 34, 37, 40);
- копиями авансовых отчетов № 373 от 30.11.2015 на сумму 37872,29 рублей; №68 от 29.02.2016 на сумму 41134, 1 рублей, получатель аванса Свидетель №65; № 129 от 06.05.2016 на сумму 37410 рублей, №275 от 10.10.2016 на сумму 20000 рублей, № 289 от 31.10.2016 на сумму 29996 рублей получатель аванса Свидетель №14; № 322 от 06.12.2016 на сумму 24800 рублей, № 343 от 30.12.2016 на сумму 21000 рублей, получатель аванса Свидетель №50 (т. 7 л.д. 26; 29; 32, 35, 38, 41, 44);
- копиями товарных чеков: ИП ФИО67 от 30.11.2015 на сумму 37200 рублей, от 29.02.2016 на сумму 34825,1 рублей; от 06.12.2016 на общую сумму 24800 рублей; от 30.12.2016 на сумму 21000 рублей; ООО «Континент» от 04.05.2016 на общую сумму 34000 рублей; ИП Свидетель №61 от 07.10.2016 на общую сумму 20000 рублей; № 851 ИП Свидетель №15 от 28.10.2016 на общую сумму 20000 рублей (т. 7 л.д. 27, 33, 36, 39, 42, 45);
- копиями приказов ООО «Залегощенский хлебозавод»: № 63-П от 01.08.2016, 380-П от 04.10.2016; 85-П от 31.10.2016; № 104-П от 19.12.2016, 104-П от 19.12.2016 о премировании Свидетель №50, Свидетель №4, Свидетель №71, Свидетель №63, Свидетель №65, Свидетель №75, Свидетель №58, Свидетель №80 (т. 7 л.д. 46, 48, 52,
- копиями платежных ведомостей: № 75 от 01.08.2016; б/н от 03.10.2016, № 110 от 01.11.2016; № 132 от 23.12.2016 о выдаче указанным выше сотрудникам ООО «Залегощенский хлебозавод денежных средств (т. 7. л.д. 47, 49, 51, 53);
- копиями счета № 131 от 22.06.2015 ИП ФИО42 на общую сумму 51431,47 рублей; копией платежного поручения ООО «Залегощенский хлебозавод» № 709 от 02.07.2015 на общую сумму 51431,47 рублей за стройматериалы по сч. № 131 от 22.06.2015; договора поставки № 00000226 от 26.06.2015, заключенного между ИП «ФИО42» и ООО «Залегощенский хлебозавод», с приложением спецификация №1; товарной накладной № 201 от 26.06.2015 на сумму 51431,47 рублей; счета-фактуры № 00000207 от 26.06.2015 (т. 7 л.д. 54 -61);
- копиями платежного поручения ООО «Залегощенский хлебозавод» № 164 от 16.02.2016 на сумму 30000 рублей за стеллаж для бумаг по сч. №2 от 12.02.2016; - товарной накладной ООО «УноСоло» № 2 от 10.03.2016; счета-фактуры № 2 от 12.02.2016 ООО «УноСоло» на общую сумму 30000 рублей за стеллаж для бумаг в количестве 5 шт.; платежное поручение ООО «Залегощенский хлебозавод» № 294 от 18.03.2016 на оплату 40000 рублей за столы рабочие, стулья по сч. №5 от 14.03.2016; товарной накладной № 5 от 08.04.2016 (т. 7 л.д. 62-66);
- копиями счета № 1046 от 08.09.2016 ИП Свидетель №70 на общую сумму 17 850 рублей за видеорегистратор 4-канальный, жесткий диск HDD 2Tb; платежного поручение ООО «Залегощенский хлебозавод» №88 от 19.09.2016 на оплату 17 850 рублей; товарной накладной № 1044 от 20.09.2016 (т. 7 л.д. 67-69);
- протоколом осмотра предметов от 12.12.2019, согласно которому осмотрены указанные выше в приговоре документы, а также счет № 5 от 14.03.2016 ООО «УноСоло» на общую сумму 40000 рублей за мебель (т. 28 л.д. 94-136).
Эпизод №3
Из показаний свидетеля Свидетель №5, данных в судебном заседании и на предварительном следствии, оглашенных в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ следует, что с 01.01.2013 по 01.06.2018 она была руководителем ООО «Колпнянский хлебозавод» и ТД «Колпнянский хлеб». Генеральным директором ОАО «Орелоблхлеб» являлся Фатаходинов Д.А., с которым она заключила трудовой договор. В последующем ее полномочия ежегодно продлевались. С июня 2015 года по март 2017 года по требованию генерального директора общество производило оплату счетов на оплату ТМЦ. Счета поступали с личной почты Фатаходинова Д.А. на электронную почту предприятия: «kol-hleb@mail.ru», после чего в ходе телефонного разговора от генерального директора поступал приказ об оплате данного счета. Сначала были счета на оплату строительных материалов, ремонт, потом, когда стали поступать счета за охрану ЧОП «Кристи» возникли вопросы, Фатаходинов Д.А. в категоричной форме сказал: «Оплачиваем счета и не задаем лишних вопросов». Потом стали поступать счета от ООО «УноСоло», ИП ФИО152. В 2015 году по приезду в г. Орел она получала от Фатаходинова Д.А. товарные накладные для оплаты.
Свидетель Свидетель №5 подтвердила, что была произведена оплата по счету, поступившему 06.11.2015, в размере 4578,7 рублей за термостат, пульт управления, за датчик температуры; по счету, поступившему в феврале 2016 года в размере 35000 рублей за профлист; по счету ООО «Техноком», поступившему в апреле 2016 года на сумму 30072, 25 рубля за приобретение воздухоотводов и изделий из оцинкованной стали; 30.05.2016 оплачен счет ООО «Проектное бюро сети строй» на сумму 14159, 72 рубля за оплату офисной мебели; в августе 2016 года оплачен счет на сумму 18000 рублей ООО «Зидам» за приобретение газового оборудования; 08.11.2016 оплачен счет ИП Широков на сумму 30000 рублей за покупку авторезины; в декабре 2016 года произведена оплата установки охранной системы сигнализации на сумму 21990 рублей; в феврале 2017 года оплачены два счета ООО «УноСоло» на общую сумму 26000 рублей за приобретение мебели; оплачены счета ООО «Акватермсервис»; счет ООО «Лидер» на сумму 18892, 9 рубля на оплату смесей, подоконников, окон; в июне 2016 года оплачен счет на сумму 25500 рублей.
Она производила оплату счетов, так как это было условием ее дальнейшей работы. Об этом ей лично сообщил Фатаходинов Д.А.. Общая сумма денежных средств, которые были перечислены обществом, составила 52000 рублей ООО «ТД «Колпнянский хлеб», 283300 рублей ООО «Колпнянский хлебозавод» (т. 9 л.д. 90-95).
Свидетель Свидетель №6 суду показала, что с мая 2015 года работает главным бухгалтером в ООО «Колпнянский хлебозавод». В 2015-2016 году на электронную почту общества с электронной почты Фатаходинова Д.А. приходили электронные счета на оплату. В 2015 году ООО «Колпнянский хлебозавод» по указанию директора Свидетель №5 были оплачены два счета ИП ФИО153 по 13500 рублей на покупку профлиста. 06.11.2015 был произведен платеж ООО «Проектное бюро Сити-Строй» на сумму 13718,70 рублей за трубы для отопления.
20.02.2016 были оплачены счета ИП ФИО154, профлист. 06.04.2017 ИП ФИО155 20000 рублей. ООО «Проектное бюро Сити-Строй» 31.05.2016 на сумму 17159,72 рублей и 14.07.2016 на сумму 25500 рублей, платежи были за оборудование для отопления. ООО «Зидам» 31.08.2016 сумма 18000 рублей за трубы для отопления. ООО «ТехноКом» 29.04.2016 сумма 30072,25 рублей за воздуховоды. ИП ФИО156 15.11.2016 за автошины. 16.03.2016 ООО «УноСоло» 26000 рублей за мебель (столы, стулья и полки). 28.12.2016 – 21990 рублей ООО ЧОП «Кристи» за камеры видеонаблюдения. ООО «Лидер» 27.06.2016 сумма 18892,90 рублей за окна, подоконники, отливы. В поступающих в Общество накладных имелась отметка о поступлении товара, однако он не поступал.
В судебном заседании в соответствии с ч. 3 ст. ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №6, данные ею в ходе предварительного следствия, из которых следует, что ей было известно, что на их предприятии в период времени с 2015 года по 2017 год существовал порядок, при котором их непосредственному руководителю Свидетель №5 приходилось изыскивать денежные средства предприятия, необходимые для оплаты счетов, предоставляемых гендиректорм ОАО «Орелоблхлеб» Фатаходиновым Д.А.. На какие именно нужды шли товары, оплаченные по счетам, ей неизвестно, на их предприятие они никогда не поступали. В период времени с 2015 года по 2017 года по указанию руководителя Свидетель №5 ею на основании выставленных счетов, поступивших на электронную почту завода «kol-hleb@mail.ru» с электронной почты Фатаходинова Д.А. производилась оплата товаров и услуг. Она неоднократно говорила директору Свидетель №5, что не желает оплачивать данные счета, на что Свидетель №5 ей говорила, что данные счета предоставляет Фатаходинов Д.А. и, что тот пригрозил им увольнением, если Свидетель №5 их не оплатит. Так, 06.11.2015 поступил счет на оплату на сумму 4578, 70 рублей за пульт управления 8224 Neva Lux и 9140 рублей за термостат и датчик уличной температуры. Денежные средства были перечислены двумя платежными поручениями, а именно: на сумму 4578, 7 рублей на основании платежного поручения №313 от 06.11.2015 зачислены на расчетный счет ООО «Проектное бюро СетиСтрой» и платежным поручением № 314 от 06.11.2015 зачислены на тот же расчетный счет. 20.02.2016 поступил счет ИП ФИО46 на оплату профлиста и профильной трубы на общую сумму 35000 рублей. На основании платежного поручения № 54 от 20.02.2016 на расчетный счет ИП ФИО46 была зачислена сумма в размере 35000 рублей. Никаких стройматериалов, указанных в накладной, на их предприятие не поступало. 29.03.2016 поступил счет на оплату профлиста на сумму 20000 рублей ИП ФИО46. Фатаходинов Д.А. требовал оплатить сразу данный счет, но, в связи с тем, что на заводе в данный момент не было средств для оплаты, то данный счет она оплатила 04.2016 года платежным поручением №105 от 06.04.2016. 26.04.2016 от Фатаходинова Д.А. на электронную почту завода поступил счет на сумму 30072 рубля 25 копеек на оплату воздуховодов и изделий из оцинкованной стали ООО «ТехноКом». Данный счет был оплачен платежным поручением №142 от 29.04.2016, а денежные средства зачислены на расчетный счет ООО «ТехноКом». 30.05.2016 от Фатаходинова Д.А. на электронную почту завода поступил счет на сумму 17159, 72 рубля на оплату товаров ООО «Проектное бюро СетиСтрой». Данный счет был оплачен платежным поручение №196 от 31.05.2016, а денежные средства зачислены в ООО «Проектное бюро СетиСтрой». 16.08.2016 поступил счет на оплату №8 от 11.07.2016 ООО «Зидам» на общую сумму 18000 рублей. Данный счет был оплачен на основании платежного поручения №341 от 31.08.2016. По данной оплате Фатаходинов А.Д. предоставил товарную накладную №10 от 16.09.2016 после очередного совещания. Никаких стройматериалов согласно данной товарной накладной не поступало. 08.11.2016 поступил счет на оплату авторезины на общую сумму 30000 рублей от ИП ФИО48. Данный счет был оплачен на основании платежного поручения №490 от 15.11.2016. Данная резина в общество не поступала. 14.12.2016 поступил счет на оплату установки системы охранной сигнализации в помещении по адресу: Орловская область п. Колпна ул. Чкалова д.27 на общую сумму 21990 рублей. Данный счет был оплачен на основании платежного поручения №566 от 28.12.2016. По данной оплате Фатаходинов А.Д. предоставил акт выполненных работ №009260 от 14.12.2016 после очередного совещания. Никакого оборудования на заводе не устанавливалось. 14.02.2017 поступило два счета на оплату материалов ООО «УноСоло» на общую сумму 26000 рублей. Данный счет был оплачен на основании платежного поручения №102 от 16.03.2017 на сумму 14000 рублей и платежного поручения №101 от 16.03.2017 на сумму 12000 рублей. По данной оплате Фатаходинов А.Д. товарную накладную не предоставлял. Указанная в товарной накладной мебель на завод не поступала. Также от Свидетель №5 ею для оплаты были получены следующие счета - фактуры, которые ей были переданы Фатаходиновым Д.А., а именно 22.07.2015 счет-фактура №176 от 10.08.2015 ООО «Акватермсервис» на сумму 52736,4 рублей. Данный счет был оплачен на основании платежных поручений № 171 от 22.07.2015 на сумму 25500 рублей и №185 от 07.08.2015 на сумму 27236, 4 рублей. Оплата осуществлялась за счет денежных средств ООО ТД «Колпнянский хлеб», в мае 2016 года счет №283 от 07.06.2016 на плату товара ООО «Лидер» на общую сумму 18892,9 рубля. Данный счет был оплачен на основании платежного поручения №230 от 27.06.2016. Товар, указанный в накладных на завод не поступал. В июне 2016 года счет на оплату №105 от 30.06.2016 на сумму 25500 рублей. Фатаходинов Д.А. предложил заменить оплату счетов на передачу ему наличных денежных средств, на что она ответила категоричным отказом, так как оборот завода маленький и списание денежных средств она осуществлять не будет. Фатаходинов Д.А. сказал, что если сложно платить наличными денежными средствами, то он продолжит выставлять счета на оплату товаров и услуг. Данный счет был оплачен платежным поручением №256 от 14.07.2016 на сумму 25500 рублей, денежные средства зачислены на расчетный счет ООО «Проектное бюро сетиСтрой». Указанные в счете товары на завод не поступали. Всего за весь период ООО «Колпнянский хлебозавод» оплатил счетов предоставленных Фатаходиновым Д.А. на общую сумму около 283000 рублей (т 9 л.д. 99-102).
После оглашения указанных показаний свидетель Свидетель №6 суду показала, что предложение оплатить счета наличными денежными средствами поступило от Мазаловой. Изначально счета поступали на электронную почту, оригиналы счетов привозила Свидетель №5 после совещаний.
Суд считает устраненными противоречия в показаниях свидетеля Свидетель №6 и учитывает при постановке приговора её показания, данные на предварительном следствии как наиболее полные.
Свидетель Свидетель №54 суду показал, что с 2013 года по 2017 год работал директором в ООО ЧОП «Кристи-3». Фатаходинов Д.А. ему знаком как руководитель ОАО «Орелоблхлеб», между ними сложились рабочие отношения. В 2015 году Фатаходинов Д.А. заключил договор на охрану дома в районе станции Лужки. С ООО «Колпнянский хлебозавод» был заключен договор на монтаж сигнализации на сумму примерно 20000 рублей. Договор на монтаж, смету, расчет он передал Фатаходинову Д.А.. Счет оплатило ООО «Колпнянский хлебозавод». Свидетель также показал, что не может утверждать, что охранная сигнализация была установлена на территории ООО «Колпнянский хлебозавод».
В судебном заседании в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №54, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым справка о стоимости выполненных работ и затрат № 148/16 от 14.12.2016 за монтажные работы на сумму 21990 рублей; акт № 009260 от 14.12.2016 об оказании услуг по монтажу охранной сигнализации на общую сумму 21990 рублей; акт о приемке выполненных работ № 148/16 от 14.12.2016 выполнены ООО ЧОП «Кристи-3». В указанных документах стоят печати ООО и подписи директора ООО ФИО70 Кроме того в справке о стоимости выполненных работ и в акте № 009260 от 14.12.2016 стоят подписи заказчика - ООО «Колпнянский хлебозавод». В акте о приемке выполненных работ подписей заказчика не имеется, он полагает, что это экземпляр заказчика. По поводу монтажа охранной сигнализации в ООО «Колпнянский хлебозавод» может пояснить, что по предоставленным ему на обозрение документам ООО ЧОП «Кристи-3» производило монтаж сигнализации в ООО «Колпнянский хлебозавод». Работники ООО получали оборудование и выезжали для осуществления монтажных работ, однако, он не может утверждать, что оборудование было установлено именно на ООО «Колпнянский хлебозавод», а не в каком-либо другом месте по указанию Фатаходинова Д.А.. Счет на оплату монтажа охранной сигнализации передавался лично Фатаходинову Д.А.. В сентябре 2015 года Фатаходинов Д.А. обращался в ООО ЧОП «Кристи-3» как физическое лицо и 02.09.2015 между ООО и Фатаходиновым Д.А. был заключен договор № 1689 от 02.09.2015 на охрану объекта с помощью ПЦН его частного дома по адресу: С директором ООО «Колпнянский хлебозавод» Свидетель №5 он лично не знаком. Договоров между ООО ЧОП «Кристи-3» и ООО «Колпнянский хлебозавод» на пультовую и физическую охрану нет. ООО ЧОП «Кристи-3» работало только лично с Фатаходиновым Д.А., которому лично предоставляли счет на оплату за монтаж сигнализации в ООО «Колпнянский завод», а Фатаходинов Д.А. предоставлял реквизиты организации, которая будет оплачивать счет. В ООО «Колпнянский хлебозавод» счет на оплату ООО ЧОП «Кристи-3» не направляло. Документы, а именно: справка о стоимости выполненных работ и затрат № 148/16 от 14.12.2016 за монтажные работы на сумму 21 990 рублей; акт № 009260 от 14.12.2016 об оказании услуг по монтажу охранной сигнализации на общую сумму 21 990 рублей; акт о приемке выполненных работ № 148/16 от 14.12.2016; договор № 104/16 от 13.12.2016 на монтаж системы охранной сигнализации и локальная смета № 425/16 готовились ООО ЧОП «Кристи-3» на основании реквизитов, предоставленных лично Фатаходиновым Д.А., а не представителями ООО «Колпнянский хлебозавод». Затем указанные документы передавались Фатаходинову Д.А., который позже возвращал документы, уже подписанные «Заказчиком». ООО ЧОП «Кристи-3» договоров на охрану объектов с филиалами ОАО «Орелоблхлеб», расположенными на территории Орловской области, не имеет (т. 9 л.д. 85-89).
После оглашения указанных показаний свидетель показал, что, возможно, что в акте выполненных работ не было подписи заказчика.
Суд считает устраненными противоречия в показаниях свидетеля Свидетель №54 и учитывает при постановке приговора его показания, данные на предварительном следствии как наиболее полные.
Из показаний свидетеля ФИО71, данных как в судебном заседании, так и на предварительном следствии, оглашенных в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, следует, что с 17.01.2013 он учредил ООО «ЗИДАМ», которое занималось производством общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы, монтаж металлических строительных конструкций. В конце июня начале июля 2016 года к нему обратился ранее ему незнакомый молодой человек по имени Вадим, который пояснял, что «они» проводят реконструкцию больших объектов по области и нужны различные строительные материалы. Вадим отметил в списке, который он предоставил, несколько необходимых ему позиций и передал реквизиты ООО «Колпнянский хлебозавод» для оплаты выставленного им счета. Через некоторое время он по телефону, который ему предоставил Вадим, связался с ООО «Колпнянский хлебозавод» и сообщил о необходимости оплаты за трубы. Он отправил счет на оплату за металлические трубы на адрес электронной почты. После этого через несколько дней ему на счет поступили денежные средства в сумме 18000 рублей от ООО «Колпнянский хлебозавод. Счет № 8 от 11.07.2016 ООО «ЗИДАМ» на общую сумму 18000 рублей за материалы и товарная накладная № 10 от 16.09.2016 на общую сумму 1 000 рублей на товар: труба ВГП 15х2,8 весом 23 кг. 400 гр. общей стоимостью 1 550 рублей; труба ВГП 15х2,8 длиной 20 метров общей стоимостью 1 198,80 рублей; труба ВГП 20х2,8 длиной 90 метров общей стоимостью 7388,80 рублей; труба ВГП 20х2,8 весом 74 кг. общей стоимостью 3639 рублей, труба ВГП 25х2,8 длиной 41 метр общей стоимостью 4223,40 рублей изготовлены им. В товарной накладной стоит его подпись и печать ООО «ЗИДАМ». Согласно платежному поручению 341 от 31.08.2016 металлические трубы оплатило ООО «Колпнянский хлебозавод» (т.9, л.д. 66-69).
Свидетель Свидетель №16 суду показал, что в 2008 году совместно с отцом Свидетель №17 организовал ООО «Акватермсервис», которое занималось розничной торговлей котельным оборудованием, сантехническим оборудованием, монтажом, промывкой котлов, обслуживанием промышленного оборудования. В августе 2015 года ООО «Колпнянский хлебозавод» произвело оплату ООО «Акватермсервис» на сумму 52000 рублей за поставку оборудования на основании счета-фактуры № 176 от 10.08.2015. Свидетель также показал, что указанное оборудование могло быть использовано как в бытовых, так в промышленных масштабах.
В судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №17, данные на предварительном следствии, согласно которым он был генеральным директором ООО «Акватермсервис» в 2016 году. Основным видом предпринимательской деятельности ООО являлась оптовая и розничная торговля промышленными товарами. Профилировались на реализации газового и теплотехнического оборудования. Расчет за оказанные услуги производился только в безналичной форме через банк. Счет-фактура № 176 от 10.08.2015 на товар на общую сумму 52 736, 40 рублей изготовлена ООО «Акватермсервис», в данном документе стоит подпись его сына Свидетель №16, как генерального директора, и печать ООО. Согласно счету-фактуре товар реализовывался в ООО Торговый Дом «Копнянский хлеб», который по платежным поручениям оплатил счет за товар. С директором ООО Торговый Дом «Копнянский хлеб» Свидетель №5 он лично не знаком и он не помнит, чтобы между ООО «Акватермсервис» и ООО Торговый Дом «Копнянский хлеб» были коммерческие отношения. С генеральным директором ОАО «Орелоблхлеб» Фатаходиновым Д.А. он лично не знаком и, насколько ему известно, ООО «Акватермсервис» не имело коммерческих отношений с указанной организацией (т. 9 л.д. 75-78).
Свидетель Свидетель №60 суду показал, что работает директором ООО «ТехноКом», которое занимается оптовой продажей вентиляционного, сантехнического оборудования, кондиционеров. Оплата производится только по безналичному расчету. Свидетель пояснил, что ООО «Колпнянский хлебозавод» оплатило счет № 41 от 20.04.2016 ООО «ТехноКом» на общую сумму 30072,25 рублей за комплект воздуховодов и изделий из оцинкованной стали. Товар в п.Колпна они не возили, скорее всего, клиент забрал его сам.
Помимо показаний лиц, допрошенных по делу, вина подсудимого Фатаходинова Д.А. по третьему эпизоду подтверждается исследованными судом письменными доказательствами по делу:
- копией устава ООО «Колпнянский хлебозавод», согласно согласно п.п. 6.1, п.п. 7.1.6 которого, высшим органом управления Обществом является Общее собрание участников, к компетенции которого относится решение вопроса об избрании директора Общества, а также о досрочном прекращении его полномочий. В силу п.п. 8.1 - директор Общества избирается Общим собранием участников Общества сроком на один год. Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции директора Общества, подписывается от имени Общества председательствующим Общего собрания участников, на собрании которого принято решение о назначении директора (т 8 л.д. 90-109);
- копией устава ООО ТД «Колпнянский хлеб», согласно п.п. 25.1 и п.п. 25.5.5 которого - высшим органом управления Обществом является Общее собрание участников, к компетенции которого относится решение вопроса об избрании директора Общества, а также о досрочном прекращении его полномочий. В силу п.п. 28.2, 28.3 Устава - директор Общества избирается Общим собранием участников Общества сроком на 1 (один) год. Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции директора Общества, подписывается от имени Общества председательствующим Общего собрания участников, на собрании которого принято решение о назначении директора (т. 8 л.д. 114-137);
- копией трудового договора от 31.12.2016, заключенного между ОАО «Орелоблхлеб» в лице генерального директора Фатаходинова Д.А. и Свидетель №5, о принятии её на работу в качестве директора филиала Колпнянский хлебозавод ОАО «Орелоблхлеб» с 01.01.2017 по 31.12.2017 (т. 8 л.д. 206-208)
- копиями трудовых договоров от 31.12.2014, от 31.12.2015, 30.12.2016, заключенных между ООО «Колпнянский хлебозавод» в лице председателя собрания учредителей Фатаходинова Д.А. с Свидетель №5 о принятии её на работу в качестве директора ООО « Колпнянский хлебозавод» с 01.01.2015 по 31.12.2015, с 01.01.2016 по 31.12.2016, с 01.01.2017 по 31.12.2017 соответственно (т.26 л.д. 137-148);
- копиями трудовых договоров от 31.12.2013, от 31.12.2014, от 30.12.2016, заключенных между ООО Торговый Дом «Колпнянский хлеб» в лице Председателя собрания учредителей Фатаходинова Д.А. и Свидетель №5 о принятии Свидетель №5 на должность директора ООО Торговый Дом «Колпнянский хлеб» с 01.01.2014 по 31.12.2014; с 01.01.2015 по 31.12.2016; с 01.01.2017 по 31.12.2017 (т. 26 л.д. 152-154; 155-157, 158-160);
- протоколом осмотра местности (жилища, иного помещения) от 14.03.2018 с фототаблицей, и протоколом дополнительного осмотра места происшествия от 17.12.2019 с фототаблицей, приведенными в приговоре выше (т. 18 л.д. 212-275; т. 28 л.д. 141- 160);
- протоколом осмотра предметов (документов) от 11.12.2019 с фототаблицей, согласно которому в ходе осмотра служебного компьютера ООО «Колпнянский хлебозавод» обнаружены входящие электронные сообщения, поступившие на электронную почту «kol-hleb@mail.ru», находящуюся в пользовании ООО «Колпнянский хлебозавод» и ООО ТД «Колпнянский хлеб» с электронной почты находящейся в личном пользовании Фатаходинова Д.А. за период 2015-2017 г.г., а именно 03.06.2015 файл «счет 27 000 профнастил»; 06.11.2015 файл «оплата за BAXI и Нева»; 17.02.2016 файл «счет №1 от ИП ФИО46»; 29.03.2016 «счет №3 от ИП ФИО46»; 26.04.2016 файл «счет №41 от 20.04.2016»; 30.05.2016 файл «счет №74 от СетиСтрой»; 12.07.2016 файл «счет №105 от СетиСтрой»; 16.08.2016 файл «счет №8 от ООО «Зидам» (т. 28 л.д. 45-61);
- копиями счета № 2 от 03.06.2015 ИП ФИО46 на сумму 27000 рублей за товар: профнастил; платежных поручений № 144 от 04.06.2015 и № 154 от 15.06.2015 ООО «Колпнянский хлебозавод» на общую сумму 27000 рублей оплата по счету № 2 от 03.06.2015; товарной накладной б/н и даты ИП ФИО46 на общую сумму 9220 рублей; товарной накладной б/н и даты ИП ФИО46 на общую сумму 17780 рублей; счет № 1 от 16.02.2016 ИП ФИО46 на сумму 35000 рублей; платежного поручения № 54 от 20.02.2016 ООО «Колпнянский хлебозавод» на сумму 35000 рублей оплата по счету № 1 от 16.02.2016; счета № 3 от 28.03.2016 ИП ФИО46 на сумму 20000 рублей; платежного поручения № 105 от 06.04.2016 ООО «Колпнянский хлебозавод» на сумму 20000 рублей оплата по счету №3 от 28.03.2016; счета-фактуры № 176 от 10.08.2015 ООО «Акватермсервис» на общую сумму 52736,40 рублей; платежного поручения № 171 от 22.07.2015 ТД «Копнянский хлеб» на сумму 25500 рублей оплата за товар по счету № 206 от 17.07.2015; платежного поручения № 185 от 07.08.2015 ООО ТД «Копнянский хлеб» на сумму 27 236,40 рублей оплата за товар по счету № 206 от 17.07.2015; счета № 9 от 03.11.2015 ООО «Проектное бюро «СетиСтрой» на общую сумму 9140 рублей; платежного поручения № 312 от 06.11.2015 ООО «Колпнянский хлебозавод» на сумму 9140 рублей оплата по счету №9 от 03.11.2015; счета № 10 от 03.11.2015 ООО «Проектное бюро «СетиСтрой» на сумму 4578,70 рублей; платежного поручения № 313 от 06.11.2015 ООО «Колпнянский хлебозавод» на сумму 4578,70 рублей оплата по счету №10 от 03.11.2015; счета № 74 от 25.05.2016 ООО «Проектное бюро «СетиСтрой» на общую сумму 17159,72 рублей; платежного поручения № 196 от 31.05.2016 ООО «Колпнянский хлебозавод» на сумму 17159,72 рубля оплата за товар по счету 74 от 25.05.2016; счета № 105 от 30.06.2016 ООО «Проектное бюро «СетиСтрой» на общую сумму 25500 рублей; платежного поручения № 256 от 14.07.2016 ООО «Колпнянский хлебозавод» на сумму 25500 рублей оплата за товар по счету 105 от 30.06.2016; счета № 8 от 11.07.2016 ООО «ЗИДАМ» на общую сумму 18000 рублей; платежного поручения 341 от 31.08.2016 ООО «Колпнянский хлебозавод» на сумму 18000 рублей оплата за материалы по счету 8 от 11.07.2016; товарной накладной № 10 от 16.09.2016 ООО «ЗИДАМ» на общую сумму 18000 рублей; счета № 41 от 20.04.2016 ООО «ТехноКом» на общую сумму 30072,25 рублей; платежное поручение № 142 от 29.04.2016 ООО «Колпнянский хлебозавод» на сумму 30072,25 рублей оплата по счету 41 от 20.04.2016; счета-фактуры № 29 от 12.05.2016 ООО «ТехноКом» на общую сумму 30 072,25 рублей; платежного поручения № 490 от 15.11.2016 ООО «Колпнянский хлебозавод» на общую сумму 30000 рублей оплата по счету 2016; товарной накладной № 433 от 07.12.2016 ИП ФИО48 на общую сумму 30000 рублей; счета № 283 от 07.06.2016 ООО «Лидер» на общую сумму 18892,90 рублей; платежного поручения № 230 от 27.06.2016 ООО «Колпнянский хлебозавод» на общую сумму 18892,90 рублей оплата по счету 283 от 07.06.2016; договора № 104/16 от 13.12.2016, заключенного между ООО «Колпнянский хлебозавод» и ООО ЧОП «Кристи-3»; локальной сметы № 425/16 ООО ЧОП «Кристи-3» на сумму 21990 рублей; справки о стоимости выполненных работ и затрат № 148/16 от 14.12.2016 ООО ЧОП «Кристи-3» на общую сумму 21990 рублей; акта № 009260 от 14.12.2016 ООО ЧОП «Кристи-3» за выполненные работы по договору № 104/16 от 13.12.2016, смета № 425/16; акта приемке выполненных работ № 148/16 от 14.12.2016 на сумму 21990 рублей; платежного поручения № 566 от 28.12.2016 ООО «Колпнянский хлебозавод» на сумму 21 990 рублей оплата по договору № 104/16 от 13.12.2016, смета № 425/16; счета № 1 от 15.03.2017 ООО «УноСоло» на общую сумму 12000 рублей; платежного поручения № 101 от 16.03.2017 ООО «Колпнянский хлебозавод» на сумму 12000 рублей оплата по счету 1 от 15.03.2017; счета № 2 от 15.03.2017 ООО «УноСоло» на общую сумму 14000 рублей; платежного поручения № 102 от 16.03.2017 ООО «Колпнянский хлебозавод» на сумму 14 000 рублей оплата по счету 2 от 15.03.2017 (т. 9 л.д. 1- 54);
- протоколом осмотра предметов от 12.12.2019, согласно которому осмотрены указанные выше в приговоре документы (т. 28 л.д. 94-136).
Эпизод №4
Свидетель Свидетель №55 суду показала, что занимала должность директора ООО Торговый дом «Ливенский хлеб» с 19.04.2006 по 10.02.2017. Учредителями общества были генеральный директор Фатаходинов Д.А. - 24,9% и ФИО157 -75,1%. Она находилась в полной служебной зависимости от генерального директора Фатаходинова Д.А., выполняла все его указания и распоряжения. С 2015 года от Фатаходинова Д.А. стали поступать требования об оплате счетов, которые он направлял в адрес общества по электронной почте. Так, 20.05.2015 ИП ФИО158, сумма 21000 рублей, профнастил, доска обрезная, труба. Данный счет был оплачен.
В последующем поступали и другие счета, в том числе: 03.06.2015 ИП ФИО159, 29000 рублей, профнастил; 15.07.2015 ИП Свидетель №31, 72000 рублей, тротуарная плитка; 10.08.2015 ООО «Двери», 55770 рублей, окна 5 штук; 22.09.2015 «Теплотехника» 39351,7 рубля, котел; 23.09.2015 «Теплотехника» 18725 рублей, электроводонагреватель; 13.10.2015 «Теплотехника» 7972,5 рубля регулятор; 20.10.2015 «Теплотехника», 4220 рублей; ИП ФИО160 43927 рублей профнастил; 04.03.2016 ИП ФИО161 35000 рублей, профлист, сталь.
После обозрения в судебном заседании платежных поручений, счетов на оплату, товарных накладных, счетов-фактур, договора на выполнение работ (т. 11 л.д.1-31) свидетель Свидетель №55 подтвердила, что указанные счета приходили с электронной почты генерального директора. По указанию Фатаходинова Д.А. она их оплачивала за счет денежных средств возглавляемого ею общества. Товары, указанные в них никогда в общество не поступали, работы не выполнялись.
Свидетель Свидетель №55 не исключила, что не все счета поступали на электронную почту общества, они могли быть переданы Фатаходиновым Д.А. по время ее приезда в г. Орел в офисе ОАО «Орелоблхлеб» по адресу: г. Орел, ул. Красноармейская, д.4. Накладные она могла забирать как лично, так их могла забрать директор ООО «Ливны Хлеб» Свидетель №74, когда приезжали в г. Орел.
Свидетель также пояснила, что производила оплату счетов, так как доверяла Фатаходинову Д.А., как генеральному директору, считала, что оплата счетов необходима для других организаций, куда поступали товары и где проводились работы. Однажды в ходе телефонного разговора Фатаходинов Д.А. просил перевести денежные средства ему на банковскую карту, но она категорически отказалась, так как карты у нее не было, пользоваться ей она не умела.
Свидетель Свидетель №18 суду показала, что работает директором ООО «Теплоцентр-Сервис» с 2010 года. В 2015 году мастером общества ФИО75 осуществлялись пуско-наладочные работы котла «Протерм скат» по адресу: . По итогам работы мастер предоставил акт выполненных работ.
Из показаний свидетеля Свидетель №30 следует, что в 2015 году он работал старшим продавцом в ООО «Теплотехника», которое занималась продажей оборудования по отоплению, кондиционированию, в том числе электрокотлов фирмы «Протерм Скат 9 К», а также оборудования торговой марки «Аристон». Данное оборудование применялось для отопления частных домов.
Свидетель Свидетель №31 суду показал, что занимается индивидуальной предпринимательской деятельностью, а именно, производством тротуарной плитки. В 2015 году ООО «Ливенский хлеб» приобрело тротуарную плитку по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет. После обозрения в судебном заседании товарной накладной от 15.07.2015 на сумму 72003 рубля, свидетель Свидетель №31 подтвердил, что данный документ составлен им, покупателем являлось ООО «Ливенский хлеб» (т.11 л.д.24). Свидетель также пояснил, что счет № 3 на оплату готовил лично он и отсылал его для оплаты на электронную почту Свидетель №82, которую указал покупатель. С директором ООО «Ливенский хлеб» Свидетель №55 он не знаком.
Из показаний свидетеля Свидетель №43 следует, что он работает директором ООО «Двери». Общество занимается производством входных дверей, металлоконструкций, изделия из ПВХ и алюминия. После обозрения в судебном заседании счетов на оплату за товар № 73 от 20.07.2015 на сумму 30000 рублей; № 74 от 07.07.2015 на сумму 25770 рублей; платежного поручения №764 от 10.08.2015 сумму 55770 рублей, акта выполненных работ № 16 от 28.07.2015; товарной накладной №16 от 28.08.2015, наименование товара «окна», сумма 55770 рублей; счета- фактуры №16 от 28.08.2015, грузоотправитель ООО «Окна», грузополучатель ООО «Ливенский хлеб», товар «окна» на сумму 55770 рублей; договора от 11.08.2015 (т. 11 л.д. 25-31), свидетель подтвердил, что между ООО «Двери» и ООО «Ливенский хлеб» был заключен договор на изготовление окон в количестве 5 штук на общую сумму 55770 рублей. Договор был исполнен и согласно платежному поручению ООО «Ливенский хлеб» оплатило счет на указанную сумму. Кто именно получил товар, он пояснить не может.
Свидетель Свидетель №57 суду показал, что работает директором ООО «СетиСтрой», которое занимается реализацией санитарно-технического оборудования, климатического оборудования, видеонаблюдения. В 2015-2016 г.г. Фатаходинов Д.А. консультировался в ООО «СетиСтрой» по поводу приобретения оборудования для отопления, водоснабжения.
В судебном заседании в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №57, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым с 2010 года по декабрь 2015 года он был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, занимался розничной продажей санитарно- технического оборудования, оборудования для отопления и оптовыми продажами от лица ООО «Теплотехника» в магазине по адресу: г. Орел, ул. Лескова, д. 3, лит. АЗ, А4, пом. 12а. После обозрения платежных поручений №938 от 22.09.2015, №942 от 23.09.2015, №68 от 20.10.2015, товарной накладной №146 от 24.09.2015, счета-фактуры №146 от 24.09.2015, товарной накладной №178 от 13.10.2015, счета фактуры №178 от 13.10.2015, товарной накладной №147 от 24.09.2015, счета фактуры №147 от 24.09.2015, об оплате и получении ООО «Ливенский хлеб» товаров, отпущенных ООО «Теплотехника», а также иллюстрационной таблицы с изображением оборудования, пояснил, что изображение оборудования визуально соответствует наименованию и марке оборудования, указанного в товарных накладных и счет-фактурах. Данный товар реализовывался ООО «Теплотехника», приобретался по документам ООО «Ливенский хлеб». Никаких работ по монтажу видеонаблюдения им или его сотрудниками по просьбе Фатаходинова Д.А. не осуществлялось. Никаких камер видеонаблюдения по месту жительства Фатаходинова Д.А. они не монтировали. Котел серийный номер №21151800100089523100007878№9 был реализован в магазине по адресу: город Орел, ул. Лескова, д. 3, лит. АЗ. А 4, пом. 12а ООО «Теплотехника» 21.09.2015, оформлением продажи указанного электрического котла занимался менеджер Свидетель №30. На данном документе стоит оттиск печати юридического лица ООО «Теплотехника». Учитывая, что реализация котла производилась юридическим лицом ООО «Теплотехника», то может пояснить, что оплата была осуществлена безналичным расчетом от имени юридического лица. Ему неизвестно, кем монтировался котел по месту жительства Фатаходинова Д.А.. Ни им, ни его сотрудниками никаких работ по монтажу указанного котла по месту жительства Фатаходинова Д.А. не проводилось. Поставщиками реализуемых ими продукции в частности марки «Protherm» и Ariston в 2015 году выступали ООО «Центрогазсервис», расположенное по адресу: г. Орел, ул. Городская, д. 48, а также ООО «Терем», расположенное в г. Москва. Согласно сведениям, содержащимся в указанных документах, заказчиком и получателем являлся ООО «Ливенский хлеб», товар был оплачен этой организацией. Фатаходинов Д.А. обращался к ним за консультацией по водонагревательному и отопительному оборудованию (т. 11 л.д.67-71).
После оглашения показаний свидетель Свидетель №57 их поддержал, суду показал, что директор ООО «Ливенский хлеб» Свидетель №55 ему не знакома.
Свидетель Свидетель №34 суду показала, что работала в должности главного бухгалтера ООО «Ливенский хлеб» с 2016 по 2020 год. В марте 2016 года на электронную почту общества с электронной почты Фатаходинова Д.А. поступил счет, который она распечатала и отнесла директору Свидетель №55. Свидетель №55 распорядилась оплатить данный счет. Счет №2 от 16.02.2016 за покупку труб на сумму 35000 рублей профильных, профлиста оплачен 09.03.2016. Ей (свидетелю) известно, что ТМЦ на предприятие не поступали. Позже Свидетель №55 передала подписанную ей товарную накладную на указанный товар.
Помимо показаний лиц, допрошенных по делу, вина подсудимого Фатаходинова Д.А. по четвертому эпизоду подтверждается исследованными судом письменными доказательствами по делу:
- копией устава ООО «Ливенский хлеб», согласно п.п. 21.1, п.п. 22.1.4 которого высшим органом управления Обществом является Собрание участников, к исключительной компетенции которого относится образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращении их полномочий. В силу п.п. 28.1 Устава единоличным исполнительным органом Общества является директор Общества, назначаемый участниками Общества (т. 10 л.д. 86-125);
- копией трудового договора от 17.04.2015, заключенного между ООО «Ливенский хлеб» в лице Председателя общего собрания учредителей Фатаходинова Д.А. и Свидетель №55, о приеме последней на должность директора ООО «Ливенский хлеб» на срок один год с 20.04.2015 по 20.04.2016 (т. 10 л.д. 151-153);
- протоколом осмотра местности (жилища, иного помещения) от 14.03.2018 с фототаблицей, и протоколом дополнительного осмотра места происшествия от 17.12.2019 с фототаблицей, приведенным в приговоре выше (т. 18 л.д. 212-275; т. 28 л.д. 141- 160);
- протоколом осмотра предметов (документов) от 11.12.2019 с фототаблицей, согласно которому осмотрен персональный служебный компьютер главного бухгалтера ООО «Ливенский хлеб» и содержимое электронной почты «xleb123@yandex.ru», а именно входящие сообщения, поступившие с электронной почты В ходе осмотра установлено наличие следующих файлов: 20.05.2015 файл «счет №1 от 19.05.2015 от ИП ФИО46»; 02.06.2015 файл «счет №2 от 01.06.2015 от ИП ФИО46»; 22.06.2015 файл «счет №3 от 15.06.2015 от ИП ФИО46»; 02.07.2015 файл «счет №3 от ИП Свидетель №31»; 06.08.2015 файл «счет №73 от 27.07.2015 от ООО «Двери»; 06.08.2015 файл «счет №74 от 27.07.2015 от ООО «Двери»; 22.09.2015 файл «счет №157 от ТЕПЛОТЕХНИКА»; 22.09.2015 файл «счет №159 от 22.09.2015 ТЕПЛОТЕХНИКА»; 20.10.2015 файл «счет №183 от 15.10.2015 ТЕПЛОТЕХНИКА»; 04.03.2016 имеется один файл «счет №2 от 16.02.2016 от ИП ФИО46» (т. 28 л.д. 71-83);
- копиями: счетов ИП ФИО46: № 1 от 19.05.2015 на общую сумму 42000 рублей; № 2 от 01.06.2015 на общую сумму 8000 рублей за товар; № 3 от 15.06.2015 ИП ФИО46 на сумму 14000 рублей; № 2 от 16.02.2016 ИП ФИО46 на общую сумму 35000 рублей; платежных поручений № 434 от 20.05.2015 на сумму 21000 рублей оплата по счету № 1 от 19.05.2015; № 483 от 03.06.2015 на сумму 29000 рублей оплата по счетам № 1 от 19.05.2015 и № 2 от 01.06.2015; № 561 от 23.06.2015 на сумму 14000 рублей оплата по счету № 3 от 15.06.2015; № 189 от 09.03.2016 на сумму 35000 рублей оплата по счету № 2 от 16.02.2016;
- копиями: счетов ООО «ТЕПЛОТЕХНИКА»№ 157 от 21.09.2015 на общую сумму 39351, 7 рублей; № 159 от 22.09.2015 на общую сумму 18525, 0 рублей; № 183 от 15.10.2015 на общую сумму 7972, 5 рублей; платежных поручений № 938 от 22.09.2015 на общую сумму 39351,70 рублей оплата по счету № 157 от 21.09.2015; № 942 от 23.09.2015 на сумму 18525 рублей оплата по счету № 159 от 22.09.2015; № 68 от 20.10.2015 на сумму 4 220, 80 рублей оплата за товар по счету № 183 от 15.10.2015; товарных накладных № 146 от 24.09.2015 на сумму 35600 рублей; № 147 от 24.09.2015 на сумму 18525 рублей; № 178 от 13.10.2015 на общую сумму 7 972,50 рублей; счета-фактуры № 146 от 24.09.2015 на сумму 35600 рублей;
- копиями: счета № 3 ИП Свидетель №31 на общую сумму 68928 рублей; копиями платежных поручений № 598 от 02.07.2015 на сумму 35000 рублей, оплата по счету № 3; № 657 от 15.07.2015 на сумму 37000 рублей, оплата по счету № 3; товарной накладной № 7 от 15.07.2015 на общую сумму 72003,00 рубля;
- копиями: счетов ООО «Двери» № 73 от 27.07.2015 на сумму 25770 рублей; № 74 от 27.07.2015 на сумму 30000 рублей; платежного поручения № 764 от 10.08.2015 на сумму 55770 рублей оплата по счетам №,№ 73,74 от 27.07.2015; акта № 16 от 28.08.2015 на общую сумму 55770 рублей; товарной накладной № 16 от 28.08.2015 на общую сумму 55770 рублей; счета-фактуры № 16 от 28.08.2015 на общую сумму 55770 рублей;
- копией договора 128/О от 11.08.2015 между «Подрядчиком» ООО «Двери» и «Заказчиком» ООО «Ливенский хлеб» на изготовление алюминиевых окон в количестве 5 штук (т. 11 л.д. 1-31);
- протоколом осмотра предметов от 12.12.2019, согласно которому осмотрены указанные выше в приговоре документы (т. 28 л.д. 94-136);
- протоколом осмотра предметов от 17.12.2019 с фототаблицей, согласно которому в помещении жилого дома по адресу: с участием обвиняемого Фатаходинова Д.А. и его защитника осмотрен электрический водонагреватель марки «ARISTON» модель «ABS VLS PW 100» (т. 28 л.д. 166-171).
Эпизод №5
Свидетель Свидетель №66 суду показал, что с марта 2015 года по февраль 2017 работал в должности директора ООО «Дмитровский хлебозавод». На должность он был избран учредителями ООО «Орелоблхлеб» в лице генерального директора Фатаходинова Д.А. и Свидетель №69, с которыми был заключен трудовой договор. Ежегодно по окончании срока трудового договора он продлевался учредителями. С Фатаходиновым Д.А. в процессе трудовой деятельности общались очень плотно. Все производственные вопросы согласовывали только с ним. Примерно в марте 2015 года Фатаходинов Д.А. распорядился, чтобы в ООО «Орелоблхлеб» привезли определенную денежную сумму. Было порядка 20000 рублей, 25000 рублей, 35000 рублей. Он (Свидетель №66) указанные суммы выписывал сотрудникам общества в качестве премии и объяснял при этом, что эти деньги пойдут в ООО «Орелоблхлеб». Никто из сотрудников не возражал, потому, что у них увеличивалась средняя заработная плата. Иногда сотрудники отдавали денежные средства ему, а он отвозил их в ООО «Орелоблхлеб», иногда сотрудники ИТР. Преимущественно премировали инженерно-технический состав: - заместители, директор - Свидетель №72, экономист - Свидетель №53, бухгалтер-кассир Свидетель №24, бухгалтер - ФИО76. Премии приходилось выписывать практически ежемесячно с марта 2015 года по февраль 2017 года.
Лично он передавал денежные средства Фатаходинову Д.А. после совещаний в его кабинете в офисе на улице Красноармейская г. Орла, возможно, на ул. Полесская, 10 г. Орла. Обычно передавал в пределах 30000-35000 рублей. Помимо него денежные средства Фатаходинову Д.А. передавали Свидетель №72, Свидетель №53, Свидетель №45. Примерно шесть раз на общую сумму 640000 рублей кассир перечислял денежные средства на счет карты Фатаходинова Д.А., который он сам сообщил.
Сложившиеся обстоятельства сомнений не вызвали, поскольку он полагал, что деньги поступали в ОАО «Орелоблхлеб» для нужд организации. Тот факт, что денежные средства передавали лично Фатаходинову Д.А. и перечисляли на его карту, также не вызвал сомнений, поскольку, по его мнению, это было сделано в целях оперативности. На какие цели фактически были потрачены указанные денежные средства, ему не известно.
Из показаний свидетеля Свидетель №72 следует, что в 2015-2017 гг. она работала в ООО «Дмитровский хлебозавод» в должности заместителя директора, директором был Свидетель №66. За время работы от генерального директора ОАО «Орелоблхлеб» Фатаходинова Д.А. неоднократно поступали телефонные звонки с требованием денежных средств. Для этого премировали сотрудников общества, которые получали денежные средства в кассе и сразу же отдавали их Свидетель №66. Она сама несколько раз передавала денежные средства Свидетель №66 на нужды ОАО «Орелоблхлеб». Премии выписывали практически ежемесячно на всех сотрудников ИТР и бухгалтерии в размере от 10000 рублей до 35000 рублей. Она получала премии 4-5 раз на общую сумму 117500 рублей. От кассира Свидетель №24, директора Свидетель №66 ей известно, что иногда денежные средства перечисляли на карту Фатаходинова Д.А.. Она лично четыре раза передавала денежные средства Фатаходинову Д.А.. Свидетель №66 в ее присутствии упаковывал денежные средства в конверт, который отдавал ей для последующей передачи Фатаходинову Д.А.. Дважды она передавала по 30000 рублей, и еще два раза: 20000 рублей и 35000 рублей. Денежные средства передавала в управлении на ул. Ливенская, д. 68 г. Орла. Ей известно, что кроме нее денежные средства Фатаходинову Д.А. передавали сотрудники Свидетель №53, ФИО162, Свидетель №45, когда приезжали по делам в г. Орел. На банковскую карту Фатаходинова Д.А. несколько раз перечисляли по 35000 рублей. Для каких целей были предназначены указанные денежные средства, Свидетель №66 не говорил. Приказы Фатаходинова Д.А. исполнялись, поскольку он был вышестоящим руководителем.
Свидетель Свидетель №24 суду показала, что в 2015-2017 г.г. работала кассиром в ООО «Дмитровский хлебозавод». Со слов директора Свидетель №66 и бухгалтера ей стало известно, что по приказу выписывались денежные средства в виде премий, которые передавались Фатаходинову Д.А. на развитие ОАО «Орелоблхлеб». Она, как кассир, выдавала денежные средства по расходному кассовому ордеру примерно один раз в месяц. Премии выписывались на имя главного бухгалтера Свидетель №52, Свидетель №19, Свидетель №53, Свидетель №72, ФИО76. Один раз премия 20000 рублей выписывалась на ее имя. Сотрудники уже знали, что денежные средства необходимо отдать Свидетель №66. При этом денежные средства в размере, в котором необходимо было отдать, могли быть выписаны на несколько сотрудников. Кроме того, в 2017 году пять раз она (Свидетель №24) перечисляла денежные средства со своей карты на счет банковской карты Фатаходинова Д.А., который ей сообщил Свидетель №66. Всего на карту было перечислено до 200000 рублей.
Свидетель Свидетель №53 суду показала, что в период 2015-2017 годы работала в должности экономиста в ООО «Дмитровский хлебозавод». Непосредственно от директора общества Свидетель №66 ей известно, что Фатаходинов Д.А. на собрании сообщил о необходимости передавать денежные средства для развития ОАО «Орелоблхлеб». С этой целью премировали своих специалистов. В 2015 году по итогам квартала была выписана премия ей и бухгалтеру в размере 11500 рублей. В кассе заполнила расходный кассовый ордер, получила денежные средства в размере 10000 рублей, которые передала Свидетель №66. Также поступали и другие сотрудники. Всего ее премировали шесть раз, было выписано примерно 130000 рублей. Для передачи денежных средств в г. Орле ездил сам Свидетель №66 и другие сотрудники: ФИО163, Свидетель №45, Свидетель №72. Один раз в июле 2016 года денежные средства в размере 35000 рублей передавала она сама. В назначенное время и место приехал Фатаходинов Д.А., которому она передала конверт с деньгами. Кроме того, в августе-сентябре 2016 года, когда она исполняла обязанности кассира, перечисляла денежные средства в размере 35000 рублей на счет Фатаходинова Д.А., номер которого ей сообщил Свидетель №66. Ей также известно, что поступило указание, что кассир Свидетель №24 будет переводить денежные средства на счет Фатаходинова Д.А.. Это продолжалось в ноябре и в декабре.
Свидетель Свидетель №49 в судебном заседании показал, что с 1990 по 2019 годы работал в ООО «Дмитровский хлебозавод» водителем, и подтвердил, что летом 2016 года совместно с экономистом хлебозавода Свидетель №53 ездил в г. Орел, где в районе ст. Лужки Свидетель №53 передала Фатаходинову Д.А. документы.
Свидетель Свидетель №52 суду показала, в период 2015-2017 гг работала в ООО «Дмитровский хлебозавод» в должности главного бухгалтера. Об обстоятельствах передачи денежных средств Фатаходинову Д.А. свидетель пояснила, что каждый раз после совещания в г. Орле директор Свидетель №66 сообщал, что необходимо собрать деньги для развития ОАО «Орелоблхлеб». Иногда ему звонил генеральный директор ОАО «Орелоблхлеб» Фатаходинов Д.А.. После этого издавали приказ о премировании сотрудников, однако фактически премию сотрудники не получали, расписывались за ее получение, а денежные средства отдавали Свидетель №66. Именно так поступала и она сама. Так, по приказу № 51 от 12.05.2015 получила 20000 рублей, которые передала Свидетель №66. По приказу №196 от 29.12.2015 Свидетель №72, Свидетель №53, ФИО164 и она получили 30000 рублей, каждый по 7500 рублей. По приказу № 60 от 11.03.2016, получила сумму 20000 рублей; по приказу № 80 от 20.05.2016 - 35000 рублей, денежные средства получены 07.06.2016. 31.08.2016 получила 35000 рублей, 29.12.2016 получила 50000 рублей, 30.05.2017 получила 35000 рублей. Все денежные средства она отдала Свидетель №66. Кроме того, со слов кассира и директора ей известно, что были перечисления на счет банковской карты. Свидетель №53 перечисляла 31.08.2016 35000 рублей; Свидетель №24 перечисляла 03.10.2016 сумму 35000 рублей, 01.11.2016 сумму 35000 рублей, 01.12.2016 сумму 35000 рублей, 29.12.2016 сумму 50000 рублей, 01.02.2017 сумму 35000 рублей, 03.04.2017 сумму 35000 рублей. Денежные средства для передачи Фатаходинову Д.А. возили в г. Орел сотрудники Свидетель №66, ФИО165, Свидетель №45, Свидетель №72.
Свидетель Свидетель №45 суду показала, что в период с 2015 по 2017 год работала технологом ООО «Дмитровский хлебозавод». По просьбе директора общества Свидетель №66 она один раз передала генеральному директору ОАО «Орелоблхлеб» Фатаходинову Д.А. денежные средства, завернутые в бумагу. Это произошло в кабинете Фатаходинова Д.В. недалеко от хлебозавода «Юность» в г. Орле, куда она приехала вместе с водителем Свидетель №49.
В судебном заседании в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №45, данные ею в ходе предварительного следствия, согласно которым в период времени с января 2015 по май 2017 года их руководитель Свидетель №66 ежемесячно премировал сотрудников предприятия с целью сбора денежных средств для Фатаходинова Д.А.. Премии распределялись пропорционально между работниками аппарата управления, исходя из размеров требуемых Фатаходиновым Д.А. сумм. Свидетель №66 всегда говорил сотруднику, что премия выделяется для дальнейшей передачи по требованию Фатаходинова Д.А. Так, в июне 2015 года она в качестве премии получила денежные средства в общей сумме 10000 рублей. Фактически на руки ничего не получила, расписалась в кассовых документах. Денежные средства она оставила у кассира Свидетель №24. Со слов сотрудников предприятия, ей стало известно, что денежные средства передавались сотрудниками ООО «Дмитровский Хлебозавод» в наличной форме Фатаходинову Д.А. лично, либо со счетов сотрудников перечислялись в безналичной форме на его личную карту. Она также возила денежные средства в г. Орел и передавала в наличной форме Фатаходинову Д.А.. На какие именно нужды Фатаходинову Д.А. требовались денежные средства, ей не известно (т.14 л.д. 81-83).
После оглашения указанных показаний свидетель их поддержала, пояснила, что запамятовала обстоятельства в связи с давностью событий, подтвердила наличие в протоколе допроса своей подписи.
Суд считает устраненными противоречия в показаниях свидетеля Свидетель №45 и учитывает при постановке приговора её показания, данные на предварительном следствии как наиболее полные.
Свидетель Свидетель №19 суду показал, что в 2015-2017 г.г. работал в должности главного инженера ООО «Дмитровский хлебозавод». Об обстоятельствах фиктивного премирования сотрудников ООО «Дмитровский хлебокомбинат» ему не известно. Один раз на планерке в присутствии сотрудников ФИО146, Свидетель №53, Свидетель №72, Свидетель №45 директор ООО «Дмитровский хлебозавод» Свидетель №66 передал ему прозрачный файл, в котором лежали денежные средства, документы, была написана сумма 10000 или 11000 рублей, который он должен был передать Фатаходинову Д.А. в г. Орле. Указанный файл с денежными средствами и документами он передал Фатаходинову Д.А. около здания управления на ул. Ливенская г. Орла.
В судебном заседании в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №19, данные им на предварительном следствии, согласно которым в период с января 2015 по май 2017 годы их непосредственный руководитель Свидетель №66 ежемесячно премировал сотрудников предприятия с целью сбора денежных средств для Фатаходинова Д.А.. Премии распределялись между работниками аппарата управления предприятием, исходя из размеров требуемых Фатаходиновым Д.А. сумм, при этом Свидетель №66 всегда говорил сотруднику, что премия выделяется для дальнейшей передачи по требованию Фатаходинова Д.А.. Так, он лично в мае-июне 2015 года получил в качестве премии примерно 10000 рублей, расписался в кассовых документах о, якобы, их получении, фактически на руки ничего не получил. Указанные денежные средства, и денежные средства, выданные другим сотрудникам в качестве премии, по просьбе директора Свидетель №66 были им отвезены и переданы лично Фатаходинову Д.А. в конверте на рабочее место, расположенное по адресу: г. Орел, ул. Ливенская, д. 68. Все работники предприятия, получавшие данные фиктивные премии были осведомлены о данном положении вещей и понимали, что иначе поступить у их директора не было возможности, поскольку Фатаходинов Д.А. являлся гендиректором ОАО «Орелоблхлеб» (учредитель их предприятия) и при желании мог негативно воздействовать на их работу, вплоть до увольнения и депремирования (т.14 л.д. 59-72).
После оглашения показаний свидетель Свидетель №19 их поддержал, подтвердил наличие в протоколе допроса своей подписи.
Анализируя показания свидетеля Свидетель №19 в суде и на предварительном следствии, суд считает, что каких-либо противоречий относительно обстоятельств, подлежащих доказыванию по настоящему уголовному делу, в показаниях свидетеля не имеется, они являются логичными и взаимодополняющими.
Свидетель ФИО76 суду показала, что в период с 2015 по 2017 гг. работала в должности бухгалтера ООО «Дмитровский хлебозавод». На основании приказов директора общества Свидетель №66 она начисляла сотрудникам премии. Фактически денежные средства никто не получал, потому что сразу было известно, что эти деньги пойдут в ОАО «Орелоблхлеб». Она также расписывалась в приказах о премировании, но денежные средства не получала. Ее, таким образом, премировали примерно четыре раза. Суммы были разные. Премии выписывали почти ежемесячно.
В судебном заседании в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИО76, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым с января 2015 по май 2017 года, точное время сообщить не может, существовал такой порядок, согласно которому руководитель Свидетель №66 ежемесячно премировал сотрудников предприятия с целью сбора денежных средств по требованию Фатаходинова Д.А.. При этом Свидетель №66 всегда говорил сотруднику, что премия выделяется для дальнейшей передачи Фатаходинову Д.А.. В период с мая 2015 года по апрель 2017 года ей была начислена премия в общей сумме примерно 130000 рублей. Фактически она ничего не получила, только расписалась в кассовых документах, денежные средства она оставила у кассира Свидетель №24. Все работники предприятия, получавшие данные «фиктивные» премии были осведомлены о данном положении вещей и понимали, что иначе поступить у их директора не было возможности, поскольку Фатаходинов Д.А. являлся гендиректором ОАО «Орелоблхлеб» и мог негативно воздействовать на их работу, в частности, вплоть до увольнения и депремирования. В процессе общения с сотрудниками предприятия, ей стало известно, что денежные средства передавались сотрудниками ООО «Дмитровский Хлебозавод» в наличной форме Фатаходинову Д.А. лично, либо со счетов сотрудников перечислялись в безналичной форме на его личную карту (т. 14 л.д.96-100).
После оглашения указанных показаний свидетель ФИО76 их поддержала и подтвердила, что Свидетель №66 говорил, что денежные средства необходимо передать в г. Орел для Фатаходинова Д.А..
Суд считает устраненными противоречия в показаниях свидетеля ФИО76 и учитывает при постановке приговора её показания, данные на предварительном следствии как наиболее полные.
Из показаний свидетеля Свидетель №59 следует, что она работала в ООО «Дмитровский Хлебозавод» с должности специалиста по кадрам с 2015 по 2019 гг. От сотрудников общества Бородкиной, ФИО146, Свидетель №53, Свидетель №24 ей известно, что в указанный период времени сотрудникам общества выписывались премии, но они их фактически не получали. Со слов директора общества Свидетель №66, денежные средства были предназначены для передачи Фатаходинову Д.А. на нужды ОАО «Орелоблхлеб». На ее имя также один раз была выписана премия, но фактически она ее не получила.
Помимо показаний лиц, допрошенных по делу, вина подсудимого Фатаходинова Д.А. по пятому эпизоду подтверждается исследованными судом письменными доказательствами по делу:
- копией устава ООО «Дмитровский хлебозавод», согласно п.п. 6.1, п.п. 7.1.6 которого высшим органом управления Обществом является Общее собрание участников, к компетенции которого относится решение вопроса об избрании директора Общества, а также о досрочном прекращении его полномочий. В силу п.п. 8.1 Устава директор Общества избирается Общим собранием участников Общества сроком на один год. Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции директора Общества, подписывается от имени Общества председательствующим Общего собрания участников, на собрании которого принято решение о назначении директора (т. 12 л.д. 126-146);
- копиями трудовых договоров от 30.12.2014, от 30.12.2015, от 15.12.2016, заключенных между ООО «Дмитровский хлебозавод» в лице Председателя собрания учредителей Фатаходинова Д.А. и Свидетель №66 о принятии его на должность директора ООО «Дмитровский хлебозавод» с 01.01.2015 по 31.12.2015; с 01.01.2016 по 31.12.2016; 01.01.2017 по 31.12.2017 соответственно (т. 12 л.д. 151-154; 156-159; 161-164);
- копиями приказов ООО «Дмитровский хлебозавод»: № 51 от 12.03.2015; № 66 от 30.04.2015; № 75 от 29.05.2015; № 196 от 29.12.2015; № 40 от 26.01.2016; №52 от 25.02.2016; №59 от 10.03.2016; № 60 от 11.03.2016; № 74 от 26.04.2016; № 75 от 26.04.2016; № 80 от 20.05.2016; № 85 от 26.05.2016; №103 от 20.06.2016; №116 от 11.07.2016; №124 от 29.07.2016; № 156 от 31.08.2016; 181 от 03.10.2016; № 181 от 03.10.2016; № 199 от 31.10.2016; № 221 от 30.11.2016; № 230 от 28.12.2016; № 47 от 01.02.2017; № 69 от 03.04.2017; № 81 от 02.05.2017 о премировании Свидетель №52, Свидетель №53, ФИО76, Свидетель №19, Свидетель №45, Свидетель №59, Свидетель №72, Свидетель №24;
- копиями РКО № 189 от 12.03.2015; №381 от 08.05.2015; №382 от 08.05.2015; №467 от 02.06.2015; №468 от 02.06.2015; №469 от 02.06.2015; №158 от 25.02.2016; №208 от 10.03.2016; №210 от 11.03.2016; № 363 от 04.05.2016; №362 от 04.05.2016; №490 от 07.06.2016; № 446 от 27.05.2016; №537 от 20.06.2016; №632 от 12.07.2016; №701 от 01.08.2016; №791 от 31.08.2016; №912 от 03.10.2016; №1017 от 01.11.2016; №1114 от 01.12.2016; №1213 от 29.12.2016; №73 от 01.02.2017; № 228 от 03.04.2017; № 292 от 03.05.2017; платежной ведомости №72 от 29.12.2015, подтверждающими выдачу указанным выше сотрудникам ООО «Дмитровский хлебозавод» денежных средств (т. 13. л.д. 114 - 162);
- справкой ПАО СБЕРБАНК о состоянии вклада Свидетель №53 за период с 01.09.2016 по 30.11.2016, предоставленной по счету №*** по вкладу «Visa Electron (в рублях)» в валюте «РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ», согласно которой 02.09.2016 выполнены две операции: по зачислению денежных средств в сумме 35000 рублей, а затем по списанию денежных средств в сумме 35000 рублей (т. 13 л.д. 163-164);
- копией чека ПАО СБЕРБАНК по операции СБЕРБАНК ОНЛАЙН, согласно которому с банковской карты Свидетель №53 на счет карты Фатаходинова Д.А. был осуществлен перевод денежных средств в сумме 35000 рублей 01.09.2016 (т. 13 л.д. 165);
- справкой ПАО СБЕРБАНК о состоянии вклада Свидетель №24 за период с 01.01.2015 по 31.01.2018 по счету №*** по вкладу «Visa Classic Сбербанка России (в рублях)» в валюте «РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ», согласно которой 05.10.2016 выполнены две операции по зачислению денежных средств в сумме 35000 рублей; а затем по списанию денежных средств в сумме 35000 рублей; 03.11.2016 выполнены операции по зачислению денежных средств в сумме 37000 рублей и списанию денежных средств в сумме 35000 рублей; 03.12.2016 выполнены операции по зачислению и последующему списанию денежных средств в сумме 35000 рублей; по зачисление и последующему списанию денежных средств в сумме 50000 рублей; 02.02.2017 произведено зачисление и последующее списание денежных средств в сумме 35000 рублей; 04.03.2017 выполнены две операции по зачислению денежных средств в сумме 34000 рублей и 1000 рублей и последующему списанию денежных средств в сумме 35000 рублей; 06.04.2017 произведено зачисление и последующее списание денежных средств в сумме 35000 рублей; 05.05.2017 произведено зачисление и последующее списание денежных средств в сумме 35000 рублей (т. 13 л.д. 166-174);
- копиями чеков ПАО СБЕРБАНК по операции СБЕРБАНК ОНЛАЙН, согласно которому с банковской карты №*** на банковскую карту №*** получатель Д.А. Ф. выполнены переводы денежных средств: 01.11.2015 в сумме 35000 рублей; 29.12.2016 - в сумме 50000 рублей; 01.02.2017 - в сумме 35000 рублей; 03.03.2017 - в сумме 35000 рублей (т. 13 л.д. 175-177);
- выпиской о движении денежных средств по счету №***, открытому в Орловском отделении ПАО СБЕРБАНК № 8595/3 на имя Фатаходинова Д.А. (т. 14 л.д. 3-48);
- протоколом осмотра документов от 12.12.2019, согласно которому осмотрены приведенные выше в приговоре приказы ООО «Дмитровский хлебозавод» о премировании работников, расходные кассовые ордера о выдаче денежных средств, платежные ведомости, справка о состоянии вклада Свидетель №53, чеки ПАО по операциям СБЕРБАНК ОНЛАЙН, справка о состоянии вклада Свидетель №24, выписка движения денежных средств по счетам, открытым на имя Фатаходинова Д.А., а также отчет о движении денежных средств по счету №***, открытому на имя Фатаходинова Д.А. в Орловском отделении ПАО СБЕРБАНК № 8595/3, согласно которому с банковской карты Свидетель №53(№***) на карту Фатаходинова Д.А. (№***) 01.09.2016 произведена транзакция в сумме 35000 рублей; с банковской карты Свидетель №24 (№***) на банковскую карту Фатаходинова Д.А. (№***) произведены следующие транзакции: 03.10.2016 в сумме 35000 рублей; 01.11.2016 в сумме 35000 рублей; 01.12.2016 35000 рублей; 29.12.2016 в сумме 50000 рублей; 01.02.2017 в сумме 35000 рублей; 03.03.2017 в сумме 35000 рублей; 03.04.2017 в сумме 35000 рублей; 02.05.2017 в сумме 35000 рублей (т. 28 л.д.94-136).
Эпизод №6
Свидетель Свидетель №74 суду показала, что в 2015-2016 годах работала заместителем директора в ООО «Ливенский хлебокомбинат» и по совместительству в ООО «Ливенский кондитер», ООО «Ливны-хлеб», ООО «Ливенская сдоба», ООО «Ливенский торт». Учредителем ООО «Ливны-хлеб» был Свидетель №69 (100%), и учредителями ООО «Ливенский кондитер» были Свидетель №69 (доля 75,1 %) и ОАО «Орелоблхлеб» (доля 24,9 %). Фатаходинов Д.А. в это время работал генеральным директором ОАО «Орелоблхлеб».
Примерно в 2015 году от Фатаходинова Д.А. стали поступать требования о передаче определенной денежной суммы. В первый раз требование о необходимости передачи денежных средств было выдвинуто в такой форме, что она поняла, что в случае отказа она будет уволена. Она восприняла это буквально, поскольку фактически Фатаходинов Д.А. был единоличным руководителем, контролировал весь производственный процесс. В последующем о необходимости передачи денежных средств Фатаходинов Д.А. сообщал или после совещания, или в ходе телефонного разговора. Денежные средства привозила и передавала ему лично или с водителями. Ей известно, что ее коллеги – директора филиалов Свидетель №66, Свидетель №55 и другие, также возили Фатаходинову Д.А. денежные средства.
Затем Фатаходинов Д.А. стал передавать счета на оплату собственноручно после совещаний или присылал на электронную почту, после чего звонил и интересовался, оплачены ли они. В основном присылал счета на оплату в ООО «Ливенский кондитер», также счета на оплату поступали на почту главного бухгалтера, электронную почту ООО «Ливны-хлеб». Счета поступали от ИП Свидетель №70, ИП ФИО166, ИП ФИО167, ООО «УноСоло», ИП ФИО168, АО «Центргазсервис». Все счета, которые присылал Фатаходинов Д.А., были оплачены, он контролировал их оплату. Все документы: счета, акты, Фатаходинов Д.А. передавал лично после совещания. Дважды Фатаходинов Д.А. приезжал сам, и по его требованию выдавали наличные денежные средства. Товарно-материальные ценности по данным счетам на предприятия не поступали, а сразу списывались. Об этом знал узкий круг сотрудников: она (Свидетель №74), главный бухгалтер, главный инженер. Общая сумма по счетам по ООО «Ливны-хлеб» за период с 24.07.2015 по 29.12.2016 составила 364572,82 рубля - это оплата товаров по безналичному расчету.
Кроме этого, ей (Свидетель №74) приходилось обращаться к сотрудникам: Свидетель №32, Свидетель №73, она говорила им, что необходима определенная сумма. Свидетель №32 выписывала расчетно-кассовый ордер, который подписывала она и главный бухгалтер, после чего Свидетель №32 или Свидетель №73 получали в кассе деньги, и отдавали эти деньги ей. Она, в свою очередь, передавала их Фатаходинову Д.А.. Общая сумма по премиям ООО «Ливны-хлеб» сотрудникам Свидетель №73 и Свидетель №32 за период с 08.05.2015 по 29.12.2016 составила 64230 рублей.
Кроме этого, в ООО «Ливны-хлеб» проходили выемки денежных средств из кассы по авансовым отчетам по приобретению материальных ценностей. На основании приказа были назначены подотчетные лица, в их числе был Свидетель №20. Фатаходинов Д.А. называл дату, когда нужно привести деньги, а она обращалась к Свидетель №20 и просила взять чеки на неполученный товар для обналичивания денег. Авансовые отчеты составлялись на имя Свидетель №20, товарные и кассовые чеки были из трех организаций ИП ФИО79, ИП Свидетель №22, ИП Свидетель №83. Общая сумма, которая прошла по ООО «Ливны-хлеб», составила 182860 рублей. По результатам инвентаризации на предприятиях никогда не было выявлено недостач, поскольку ТМЦ на балансе не значились, а сразу все списывали.
Все руководители филиалов по-очереди заходили к Фатаходинову Д.А. в кабинет, чтобы отдать ему денежные средства. Фатаходинов Д.А. отодвигал ящик, они все бросали туда деньги и выходили из кабинета. Когда передавала деньги с водителем ФИО80, то брала много листов формата А4, вкладывала внутрь денежные средства и сшивала степлером. Водителю говорила, что там важные документы. Часто передавали денежные средства через склад ОАО «Орелоблхлеб», там все были в курсе. Она (Свидетель №74) вынуждена была выполнять требования Фатаходинова Д.А., так как понимала, что в противном случае с ней будет расторгнут трудовой договор.
Изначально она не понимала, на какие цели были необходимы денежные средства, позже стала понимать, что они нужны на личные нужды Фатаходинова Д.А..
Свидетель Свидетель №21 суду показала, что в период 2015-2016 года занимала должность главного бухгалтера в ООО «Ливны-хлеб» и ООО «Ливенский кондитер». Ей известно, в том числе непосредственно от Свидетель №74, что по требованию генерального директора ОАО «Орелоблхлеб» Фатаходинова Д.А. она (Свидетель №74) передавала ему денежные средства. Денежные средства изыскивались в виде премий, которые по указанию Свидетель №74 были выданы на доверенных лиц - Свидетель №73 и Свидетель №32, которые впоследствии передавали ей эти денежные средства. Всего за период ее (свидетеля) работы в ООО «Ливенский кондитер» в качестве премии были выписаны денежные средства в размере 42565 рублей, в ООО «Ливны-хлеб» - 64230 рублей.
Дважды, когда Фатаходинов Д.А. приезжал к ним на предприятие, Свидетель №74 обращалась к ней и говорила, что нужны деньги 20000 рублей или 30000 рублей для Фатаходинова Д.А.. Она (Свидетель №21) брала денежные средства в кассе и передавала Свидетель №74 в кабинете.
Помимо этого, по указанию Свидетель №74 главный инженер Свидетель №20 получал под отчет в кассе деньги по РКО для дальнейшей их передачи Фатаходинову Д.А.. В последующем Свидетель №20 приносил кассовые чеки на товары, бухгалтер составлял авансовый отчет, который утверждался ей, директором и подотчетным лицом. Товар, который приобретался по этим чекам, на склад не приходовался. По авансовым отчетам было получено: в ООО «Ливенский кондитер» 123760 рублей, и в ООО «Ливны-хлеб» 182760 рублей. Это денежные средства, которые не пошли на нужды предприятий.
Также, на ее (Свидетель №21) электронную почту приходили счета с электронной почты на оплату материалов или услуг ООО «Двери», ООО «УноСоло», ИП ФИО169, ООО «Новые ворота», которые было необходимо оплатить по указанию Фатаходинова Д.А.. Документы, необходимые для закрытия счета, Свидетель №74 предоставляла позже. Материалы и услуги, по которым оплачивались данные счета, на предприятие не поступали и на склад не приходовались. Они сразу приходовались и списывались на нужды предприятия в программе «1-С». В ООО «Ливенский кондитер» сумма по счетам составила 122760 рублей, в ООО «Ливны-хлеб» - 362572, 59 рублей.
Свидетель Свидетель №81 суду показала, что в 2015-2016 годах работала бухгалтером ООО «Ливенский Кондитер», ООО «Ливны-хлеб», «Ливенская Сдоба», и подтвердила, что в 2015, 2016 годах главный инженер Свидетель №20 брал под отчет денежные средства на основании расходно-кассового ордера.
Из показаний свидетеля Свидетель №73 следует, что в 2015, 2016 годах она работала заместителем директора ООО «Ливенский Кондитер», ООО «Ливны-хлеб». За время ее работы она по указанию директора получала денежные средства, выписанные на ее имя в качестве премии, которые затем отдавала Свидетель №74. 12.05.2015 получила 2000 рублей, 29.06.2015 - 5000 рублей, 29.06.2015 - 5750 рублей, 30.09.2015 - 6300 рублей, 30.12.2015 - 4200 рублей, 30.05.2016 - 5500 рублей, 30.09.2016 - 3150 рублей, 31.10.2016 - 3450 рублей.
Свидетель Свидетель №25 суду показала, что в 2015, 2016 годах работала бухгалтером-кассиром ООО «Ливенский Кондитер», ООО «Ливны-хлеб» и подтвердила, что в указанный период времени главный инженер Свидетель №20 получал под отчет денежные средства.
Свидетель Свидетель №32 суду показала, что в 2015, 2016 годах работала секретарем ООО «Ливенский Кондитер», ООО «Ливны-хлеб». В указанное время она по указанию директора Свидетель №74 составляла приказы о премировании сотрудников ООО «Ливны-хлеб», ООО «Ливенский кондитер». Премированные на основании данных приказов сотрудники денежные средства фактически не получали. Так было и в ее случае. В 2015, 2016 году на нее и Свидетель №73 несколько раз выписывались премии в размере около 2000 рублей, которые они получали и отдавали Свидетель №74.
В судебном заседании в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №32, данные на предварительном следствии, из которых следует, что в период времени 2015-2017 годов по распоряжению Свидетель №74 ей неоднократно были начислены премии в суммах примерно от 2000 рублей до 5000 рублей. По устному распоряжению Свидетель №74 готовились приказы о премировании на ее имя, либо на имя Свидетель №73, периодически приказы готовились сразу на несколько человек, в качестве основания начисления премий указывалось увеличение объемов работ, размер премий определялся Свидетель №74. Свидетель №74 говорила, что денежные средства после получения необходимо передать ей в полном объеме, на какие цели, она не сообщала. Периодически в рассматриваемый период времени на предприятия приезжал Фатаходинов Д.А. в г. Ливны, проводил совещания в рабочем кабинете Свидетель №74. Последняя несколько раз отдавала ей устное распоряжение о необходимости срочно в кассе вместе с Свидетель №73 получить денежные средства в общей сумме около 10000 рублей. Они сразу на основании расходно-кассового ордера получали денежные средства и передавали в помещении приемной Свидетель №74. Затем в конце месяца с целью обоснования выдачи данных денежных средств готовился приказ о премировании ее и Свидетель №73. Также периодически она слышала, как Свидетель №74 требовала от главного инженера предприятия Свидетель №20 получить денежные средства под отчет в кассе предприятия и передать ей (т.18 л.д. 19-22).
После оглашений указанных показаний свидетель Свидетель №32 их поддержала, суду показала, что запамятовала некоторые обстоятельства в связи с давностью событий.
Давая оценку показаниям свидетеля Свидетель №32, суд считает, что существенных противоречий относительно обстоятельств, подлежащих доказыванию по настоящему уголовному делу, в них не содержится, они являются взаимодополняющими и согласованными.
Свидетель Свидетель №20 в судебном заседании показал, что в период с 2013 года по апрель 2017 года был трудоустроен в ООО «Ливны-хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» главным механиком, а затем главным инженером. В силу занимаемой должности ему периодически выдавались под отчет денежные средства, на которые он приобретал запчасти для оборудования, и которые впоследствии устанавливали под его руководством. Фактов получения им денежных средств под отчет без фактического приобретения запчастей не было.
В судебном заседании с участием свидетеля Свидетель №20 в соответствии со ст. 284 УПК РФ были исследованы вещественные доказательства: авансовые отчеты: № 341 от 20.11.2015 на сумму 22200 рублей; № 190 от 14.04.2016 на сумму 13750 рублей; № 86 от 30.06.2016 на сумму 11100 рублей; № 106 от 02.08.2016; № 158 от 16.06.2015; № 159 от 17.06.2015; № 209 от 31.07.2015; № 280 от 22.09.2015; № 104 от 08.05.2015; № 95 от 27.04.2015; № 74 от 03.04.2015; № 314 от 26.10.2015; № 206 от 22.04.2016; № 331 от 30.06.2016; № 391 от 09.08.2016; № 200 от 16.06.2015; № 216 от 30.06.2015; № 245 от 06.08.2015; № 63 от 06.05.2016; № 56 от 12.02.2016; № 85 от 25.02.2016; № 231 от 06.05.2016; № 333 от 01.07.2016; № 339 от 26.10.2015; № 50 от 14.04.2016.
После исследования вещественных доказательств свидетель Свидетель №20 подтвердил, что указан в данных документах как ответственное лицо. Отчеты ему на подпись приносил бухгалтер. В отчетах, которые ему приносил бухгалтер, он ставил свою подпись, отсутствие подписи в документах свидетельствует о том, что авансовый отчет ему бухгалтером представлен не был. По всем представленным ему на обозрение авансовым отчетам соответствующий товар поступил в общество.
В авансовом отчете № 56 от 12.02.2016, в копиях авансовых отчетов № 206 от 22.04.2016, № 231 от 06.05.2016, № 391 от 09.08.2016, № 63 от 06.05.2016, № 190 от 14.04.2016, № 50 от 14.04.2016, № 85 от 25.02.2016 стоят не его подписи. Кому они принадлежат, ему не известно.
Оценивая показания свидетеля Свидетель №20, суд считает, что его показания в части того, что все выдаваемые ему под отчет денежные средства он тратил исключительно на приобретение ТМЦ для предприятия, даны им с целью улучшить свое положение по делу, и опровергаются совокупностью иных собранных по делу доказательств.
Свидетель Свидетель №51 суду показала, что работала с 04.03.2016 по 01.06.2018 в ООО «Ливны хлеб», ООО «Ливенский кондитер», ООО «Ливенский торт», ООО «Ливенская сдоба» в должности главного бухгалтера. Авансовыми отчетами занимался работник бухгалтерии, также отчеты могли составить и подотчетные лица, бланк оформляется в программе «1С-бухгалтерия». Свидетель №20- главный инженер был подотчетным лицом и мог получать деньги под отчет.
В судебном заседании в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №51, данные на предварительном следствии, согласно которым от сотрудников организаций ей стало известно, что по требованию Фатаходинова Д.А. «выводятся» денежные средства путем выдачи фиктивных премий сотрудникам, выдачи денежных средств под отчет, а также путем оплаты счетов. Так, Свидетель №74 сообщила ей, что Фатаходинов Д.А., потребовал от нее денежные средства в сумме примерно 30000 рублей. Указанную сумму Фатаходинов Д.А. потребовал привести в наличной форме и передать лично в момент следующего прибытия в г.Орел. На какие цели Фатаходинов Д.А. требовал денежные средства, ей не известно. Свидетель №74 была вынуждена выполнить первое и последующие аналогичные требования о передаче денежных средств, оплате счетов, так как понимала, что может потерять работу. С целью изыскания денежных средств, которые требовал Фатаходинов Д.А., в 2016 году происходила выдача под отчет денежных средств сотрудникам ООО «Ливенский Кондитер» и ООО «Ливны-Хлеб», а также выдача фиктивных премий сотрудникам предприятий Свидетель №73 и Свидетель №32. Счета предоставлялись Фатаходиновым Д.А. лично через Свидетель №74 или на адрес электронной почты . Премируемое лицо получало денежные средства в кассе, расписывалось за их получение, а затем в полном объеме денежные средства передавались Свидетель №74 для передачи Фатаходинову Д.А.. За 2015- 2016 гг. были выданы в качестве премий денежные средства ООО «Ливенский Кондитер» в общей сумме 42565 рублей; ООО «Ливны-Хлеб» в общей сумме 64230 рублей. Также, по указанию Свидетель №74 выдавались денежные средства под отчет главному инженеру Свидетель №20. С данной целью по указанию Свидетель №74 готовился расходно-кассовый ордер на имя Свидетель №20, который утверждался и согласовывался лично Свидетель №74 и ею, Свидетель №20 уведомлялся, что денежные средства выдаются фактически не для закупки товарно-материальных ценностей, а для передачи Фатаходинову Д.А.. Затем Свидетель №20 получал денежные средства в кассе и передавал Свидетель №74. За рассматриваемый период времени в ООО «Ливенский Кондитер» Свидетель №20 под отчет были выданы денежные средства в сумме более 100000 рублей, часть из которых передана Свидетель №74 для последующей их передаче Фатаходинову Д.А., а часть израсходована на нужды предприятия; в ООО «Ливны-хлеб» Свидетель №20 под отчет выданы денежные средства в общей сумме примерно 188000 рублей, из которых примерно 182000 рублей были переданы Свидетель №74 Фатаходинову Д.А., а 5300 рублей были израсходованы на нужды предприятия. При закрытии авансовых отчетов Свидетель №20 предоставлялись товарные и кассовые чеки от ИП ФИО79, ИП Свидетель №83, ИП Свидетель №22, фактически на основании данных документов ничего не закупалось, товарно-материальные ценности, указанные в документах, подтверждающих расходование подотчетных сумм, не приходовались. В данный период ФИО5 неоднократно сообщал Свидетель №74 о необходимости оплаты счетов, которые передавались им лично, либо присылались с его электронной почты адрес: на электронную почту . После поступления счетов в адрес предприятия, они оплачивались по указанию Свидетель №74 с расчетного счета организации. Товары, работы и услуги на предприятие не поступали и не оказывались. Через непродолжительный период времени Фатаходинов Д.А. передавал через Свидетель №74 подписанные товарные накладные, на основании которых делались бухгалтерские проводки. За рассматриваемый период времени по описанной схеме в адрес ООО «Ливенский Кондитер» поступили от Фатаходинова Д.А. и были оплачены счета на общую сумму 122760 рублей. Согласно поступившим на предприятие счетам и товарным накладным денежные средства были переведены ИП Свидетель №70. В результате, за 2015-2016 гг. с целью выполнения требований Фатаходинова Д.А. с предприятия ООО «Ливенский кондитер» были «выведены» денежные средства в общей сумме 288995 рублей. В адрес ООО «Ливны-Хлеб» от Фатаходинова Д.А. поступили и были оплачены счета на общую сумму 364572, 59 рубля. Счета на оплату товаров, присланные Фатаходиновым Д.А., были выставлены от ИП Свидетель №70, ООО «УноСоло», ИП ФИО46, ИП ФИО42, АО «Центргазсервис», ООО «Двери», ООО «Новые ворота». В результате за 2015-2016г.г. с целью выполнения требований Фатаходинова Д.А. о передаче денежных средств, оплате счетов, с предприятия ООО «Ливны-Хлеб» были «выведены» денежные средства в общей сумме 611662,59 рубля. Денежные средства, необходимые для последней передачи Фатаходинову Д.А. по требованию последнего, были изысканы путем выдачи премий сотруднику ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №73 в общей сумме 10000 рублей в конце декабря 2016 года. Указанные денежные средства Свидетель №73 после получения в кассе передала Свидетель №74 для Фатаходинова Д.А. (т.18 л.д. 12-16).
После оглашения показаний свидетель Свидетель №51 их поддержала, подтвердила наличие в протоколе допроса своей подписи, пояснила, что в связи с давностью событий забыла обстоятельства произошедшего.
Оценивая показания свидетеля Свидетель №51 на предварительном следствии и в судебном заседании, суд полагает, что ее показания на предварительном следствии являются наиболее полными и объективными. Противоречия в показаниях свидетеля, как она сама пояснила, обусловлены давностью происшедших событий, и были устранены в ходе судебного разбирательства.
Из показаний свидетеля Свидетель №38, данных на предварительном следствии и оглашенных в соответствие с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что с 2008 года он работает в АО «Центргазсервис» в должности продавца в магазине по адресу: г. Орел, ул. Городская, д. 48. Основным видом деятельности АО является оптовая и розничная продажа газового отопительного оборудования и комплектующих. Установкой газового отопительного оборудования и доставкой клиенту АО «Центргазсервис» в 2016 году не занималось. Счет на оплату за товар № 0005-004002 возможно отправлялся по электронной почте. Счет-фактура № 0005-0008118 от 07.09.2016 на общую сумму 38891,62 рублей за товар: котел настенный «Гепард» PROTHERM MTV 23 стоимостью 32476,52 рублей; стабилизатор для настенных котлов «БАСТИОН» TEPLOCOM ST-222/500 стоимостью 2241 рублей; К-т гориз. прохода через стену, длина 1,00 м. PROTHERM 60/100 стоимостью 2699,95 рублей; труба коаксиальная 1,00 м. «CONTI 60/100 стоимостью 1241,01 рублей; подводка для газа сильфон. 1/2 250 см г/г «G-BEKA» стоимостью 233,14 рублей изготовлена АО «Центргазсервис» и передавалась покупателю при получении товара. В счете-фактуре стоят его подписи и печать АО «Центргазсервис», а также подпись и печать покупателя - ООО «Ливны-Хлеб». Котел настенный «Гепард» PROTHERM MTV 23 стоимостью 32 476,52 рублей предназначен для отопления помещения площадью 200 кв.м. Остальные товары, указанные в счете-фактуре являются сопутствующими для данного газового котла. Оплата за товар, согласно представленным документам – платежному поручению произведена ООО «Ливны-Хлеб». С заместителем директора ООО «Ливны-Хлеб» Свидетель №74 он лично не знаком. АО «Центргазсервис» не имело коммерческих отношений с ООО «Ливны-Хлеб». С генеральным директором ОАО «Орелоблхлеб» Фатаходиновым Д.А. он лично не знаком и АО «Центргазсервис» не имело и не имеет коммерческих отношений с ОАО «Орелоблхлеб» (т. 17 л.д. 185-187).
Свидетель Свидетель №22 суду показал, что в 2015-2017 годах осуществлял деятельность по розничной торговле сантехникой в магазине по адресу: г. Ливны, ул. Мира, 184. Товар реализовывали как физическим, так и юридическим лицам за наличный и безналичный расчет. После обозрения в судебном заседании товарных и кассовых чеков (т. 16 л.д. 236, 239, 243; т.17 л.д.4, 16, 17) свидетель Свидетель №22 подтвердил, что данные чеки выданы его магазином, в них имеются соответствующие реквизиты. Наименование товара, указанного в чеках соответствуют товару, который в то время реализовывался в магазине.
Из показаний свидетелей Свидетель №84 и Свидетель №85 следует, что в 2015-2016 г.г. они работали продавцами у ИП Свидетель №22 в магазине по адресу: г. Ливны, ул. Мира, 184. Свидетели показали, что после оплаты покупки покупателям всегда выдавали чеки. В чеках, представленных им на обозрение на предварительном следствии, стояли оттиски печати ИП, наименование товара, подпись была затерта.
Свидетель Свидетель №48 суду показал, что работает продавцом в магазине «Электротовары» г. Ливны, в том числе, осуществлял реализацию электротоваров в 2015-2017 г.г. Сотрудники Ливенского хлебозавода, в том числе Свидетель №20, ему знакомы, они являются постоянными покупателями. Свидетель №20 приходил в магазин в 2015-2016 годах. Они приобретали товар как физические лица, он выдавал им товарные и кассовые чеки. Случаев выдачи кассовых и товарных чеков без фактического приобретения товаров не было. После обозрения в судебном заседании товарных и кассовых чеков (т. 16 л.д. 224, 228, 232, 247, 251; т.17 л.д. 16, 21, 29, 37) свидетель подтвердил, что они выданы его магазином, наименование товара, указанного в чеках соответствуют товару, который в то время реализовывался в магазине.
Из показаний свидетеля Свидетель №7, которые он дал в судебном заседании и на предварительном следствии, оглашенных в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ, следует, что примерно, в конце ноября 2016 года к нему обратился Фатаходинов Д.А., который сделал заказ на ремонт четырех автомобилей «ГАЗель» с будками для перевозки хлеба. Находились ли данные автомобили в личном пользовании Фатаходинова Д.А., ему не известно. После чего, он выставил два счета на оплату, которые отправил Фатаходинову Д.А. на электронную почту Счета были оплачены ООО «Ливны-Хлеб» (т. 17 л.д. 180-182).
После обозрения в судебном заседании копий актов выполненных работ, счетов на оплату (т.16 на л.д. 213-220), свидетель Свидетель №7 подтвердил, что производил ремонт автомобилей «ГАЗель» в объеме и на суммы, указанные в документах, заказчиком работ по документам являлось «ООО «Ливны-Хлеб». Акты выполненных работ забирал Фатаходинов Д.А., а затем привозил с подписью и печатью заказчика.
Свидетель Свидетель №83 суду показала, что в 2015-2016 годах занималась индивидуальной предпринимательской деятельностью по реализации строительных товаров в магазине по адресу: г. Ливны, ул. Дзержинского, 47. Покупателями, в том числе, являлись ООО «Ливенский кондитер» и ООО «Ливны-Хлеб». Один раз оплата за покупку была произведена путем перечисления денежных средств на расчетный счет, в остальное время сотрудники обществ приобретали товар, как физические лица.
В судебном заседании в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №83, данные на предварительном следствии, согласно которым с Ливенским хлебозаводом она работала, иногда продавала свой товар, от него приходил мужчина. Что именно и на какую сумму приобреталось данным мужчиной, она сказать не может. При покупке ему всегда выдавался кассовый и товарный чек на приобретенный товар. В ее работе не было случаев, чтобы она выдавала товарный и кассовый чек без приобретения товара. С работниками Ливенского хлебозавода она лично не знакома, никаких договоров с Ливенским хлебозаводом она не заключала. Товарные и кассовые чеки, представленные ей на обозрение в ходе допроса, были выданы ИП Свидетель №83, так как в них стоят оттиски печати ИП, перечень указанных в чеках товаров и их стоимости соответствуют ассортименту товара и ценовой политики ИП Свидетель №83 на тот период времени. Кем выполнены рукописный текст в товарных чеках и подпись в графе «подпись продавца», пояснить не может, но почерк похож на ее. Согласно представленным документам расчет за товар, указанный в товарных чеках, производился наличными денежными средствами (т.26 л.д. 59-61).
После оглашения указанных показаний свидетель Свидетель №83 их поддержала, суду показала, что когда она уезжала за товаром, в магазине вместо нее оставался муж. Он мог выписывать чек на товар.
Суд считает устраненными противоречия в показаниях свидетеля Свидетель №83 и учитывает при постановке приговора ее показания, данные на предварительном следствии как наиболее полные.
Свидетель ФИО83 суду показала, что работает бухгалтером у ИП ФИО42, который занимается производством и реализацией тротуарной плитки. Ей известно, что Фатаходинов Д.А. приобретал плитку у ИП ФИО170. Также тротуарную плитку приобретало ООО «Ливны хлеб». После обозрения в судебном заседании товарных накладных ИП ФИО42 и платежных поручений (т. 16 л.д. 207-211) свидетель подтвердила факт оплаты ООО «Ливны хлеб» за тротуарную плитку и цемент.
Свидетель Свидетель №70 суду сообщил, что зарегистрирован как ИП, занимается розничной торговлей средствами видеосвязи с 2003 года. Магазин «Мир ТВ Антенн» осуществляет продажу товара как юридическим, так и физическим лицам. Продаваемое им оборудование могло использоваться в бытовых целях и в производственных целях. После обозрения в судебном заседании платежных поручений и товарных накладных (т. 17 л.д. 68-78), свидетель подтвердил, что указанные документы составлены им и пояснил, что оплату за приобретенный товар на основании выставленного им счета производило ООО «Ливны хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» на основании счета.
Свидетель Свидетель №23 суду показал, что занимался изготовлением и установкой ворот. Около 5 лет назад к нему обращался Фатаходинов Д.А. с просьбой оказать услуги по металлообработке, а именно: порезать профильную трубу. За резку трубы оплата была произведена ООО «Ливны-Хлеб», реквизиты которого для оплаты счета предоставил Фатаходинов Д.А.. После обозрения в судебном заседании счета на оплату ООО «Новые ворота» и платежного поручения (т. 16 л.д. 205, 206), свидетель подтвердил наличие в документах реквизитов организации ООО «Новые ворота», подписи и печати.
Помимо показаний лиц, допрошенных по делу, вина подсудимого Фатаходинова Д.А. по шестому эпизоду подтверждается исследованными судом письменными доказательствами по делу:
- копией положения о предприятии – филиале «Ливенский хлебокомбинат» ОАО «Орелоблхлеб», с изменениями №1 от 14.12.2004, согласно п.п. 5.1 которого руководство деятельностью филиала осуществляется решениями совета директоров, приказами и распоряжениями генерального директора ОАО «Орелоблхлеб» и директором филиала, согласно п. 5.3, 5.4 положения к компетенции генерального директора относятся назначение на должность директора филиала, прием и увольнение должностных лиц филиала; согласно п. 5.5 с директором филиала заключается срочный трудовой договор сроком на один год (т. 15 л.д. 87-93; 95-96);
- копиями трудовых договоров от 30.04.2014, 30.04.2015, 29.04.2016, заключенных между ОАО «Орелоблхлеб» в лице генерального директора общества Фатаходинова Д.А. и Свидетель №74, о принятии ее на должность директора филиала Ливенский хлебокомбинат ОАО «Орелоблхлеб» с 04.05.2014 по 04.05.2015; с 05.05.2015 по 05.05.2016; с 06.05.2016 по 06.05.2017 соответственно (т. 15 л.д. 104-106; 110-111; 114-117);
- копиями трудовых договоров №46 от 01.09.2014, №31 от 01.09.2015, №31 от 01.09.2016, заключенных между ООО «Ливны-Хлеб» в лице директора Свидетель №69 и Свидетель №74, о принятии ее на должность заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» с 01.09.2014 по 31.08.2015; 01.09.2015 по 31.08.2016; 01.09.2016 по 31.08.2017 соответственно (т. 15 л.д. 208-209; 211-212; 216-217);
- копиями трудовых договоров № 95 от 08.10.2014, № 29 от 08.10.2015, № 55 от 08.10.2016, заключенных между ООО «Ливенский кондитер» в лице директора Свидетель №69 и Свидетель №74, о принятии ее на должность заместителя директора ООО «Ливенский кондитер» с 08.10.2014 по 07.10.2015; с 08.10.2015 по 07.10.2016; с 08.10.2016 по 07.10.2017 соответственно (т. 16 л.д.58-59; 63-64; 68-69);
- копиями уставов ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер», согласно п.п. 25.5.5 Уставов - образование исполнительного органа (избрание директора) Обществ и досрочное прекращение его полномочий относится к исключительной компетенции Общего собрания участников общества, которое в соответствии с п.п. 25.1 Уставов Обществ является высшим органом управления Обществами. В силу п.п. 28.3 Уставов обществ договор между обществом и директором от имени Общества подписывает лицо, председательствующее на Общем собрании участников Общества. В соответствии с п.п. 28.4 Уставов Обществ директор может быть досрочно лишен своих полномочий по решению Общего собрания участников Общества (т.15 л.д. 179-202; т. 16 л.д. 33-56);
- протоколом осмотра местности (жилища, иного помещения) от 14.03.2018 с фототаблицей, и протоколом дополнительного осмотра места происшествия от 17.12.2019 с фототаблицей, приведенным в приговоре выше (т. 18 л.д. 212-275; т. 28 л.д. 141- 160);
- протоколом осмотра предметов (документов) от 11.12.2019 с фототаблицей, согласно которому в ходе осмотра служебного компьютера главного бухгалтера ООО «Ливны кондитер» (правоприемника ООО «Ливенский кондитер» и ООО «Ливны-Хлеб») по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Железнодорожная, д. 4, обнаружены входящие электронные сообщения, поступившие на электронные почты: «hlebok10@yandex.ru», «хlebok@liv.orel.ru», находившиеся в пользовании ООО «Ливенский кондитер» и ООО «Ливны-Хлеб» с электронной почты находящейся в личном пользовании ФИО5 за 2016 год, а именно: на электронную почту «hlebok10@yandex.ru»: 21.12.2016 файл «счет №1073 от 21.12.2016»; 27.12.2016 файл «счет №1074 от 27.12.2016»; на электронную почту «хlebok@liv.orel.ru», с которой входящие сообщения пересланы на электронную почту«hlebok10@yandex.ru»: 26.08.2016 файл «счет №1036 от 09.08.2016»; 01.11.2016 два файла «счет №1056 от 25.10.2016», «счет №1055 от 25.10.2016»; 08.12.2016 два файла «счет №9 от 08.12.2016», «счет №10 от 08.12.2016»(т. 28 л.д. 62-70);
- протоколом осмотра документов от 11.12.2019 с фототаблицей, согласно которому осмотрены авансовые отчеты ООО «Ливны-Хлеб»: № 85 от 25.05.2016 в сумме 13800 рублей; № 190 от 14.04.2016 в сумме 13750 рублей; № 206 от 22.04.2016 в сумме 5500 рублей; № 231 от 06.05.2016 в сумме 11110 рублей; № 391 от 09.08.2016 в сумме 8700 рублей; авансовые отчеты ООО «Ливенский кондитер»: № 50 от 14.04.2016 в сумме 13750 рублей; № 63 от 06.05.2016 в сумме 11110 рублей (т. 24 л.д. 22-35);
- протоколом осмотра документов от 12.12.2019, согласно которому осмотрены: расчетно-кассовые ордера ООО «Ливенский кондитер», ООО «Ливны-Хлеб» на выдачу денежных средств под отчет Свидетель №20; авансовые отчеты, составленные Свидетель №20; товарные и кассовые чеки от ИП ФИО79, ИП Свидетель №22, ИП Свидетель №83; приказы ООО «Ливенский кондитер», ООО «Ливны-Хлеб» о премировании Свидетель №73, Свидетель №32; расчетно-кассовые ордера ООО «Ливенский кондитер», ООО «Ливны-Хлеб» на выдачу Свидетель №73 и Свидетель №32 денежных средств; счета ИП Свидетель №70, ООО «УноСоло», ИП ФИО46, ИП ФИО42, ИП Свидетель №7, ООО «Двери», АО «Центргазсервис», ООО «Новые ворота», платежные поручения ООО «Ливенский кондитер», ООО «Ливны-Хлеб» на оплату указанных счетов; товарные накладные, счета –фактуры, акты выполненных работ (т. 28 л.д. 94-136).
Указанные документы также были исследованы в судебном заседании с участием свидетелей Свидетель №20, Свидетель №48, Свидетель №7, ФИО83, Свидетель №70, Свидетель №23 и приведены в приговоре выше.
Помимо доказательств, приведенных в приговоре суда выше, вина подсудимого по вышеприведенным эпизодам обвинения подтверждена и другими доказательствами:
- показаниями свидетеля Свидетель №28, который суду показал, что до июня 2019 года работал генеральным директором АО ПК «Орловская Нива». В 2018 году к нему на личном приеме обратился технолог ООО «Дмитровский хлебозавод» с заявлением о том, что директором хлебозавода неоднократно передались суммы генеральному директору ОАО «Орелоблхлеб» Фатаходинову Д.А.. По данному факту было принято решение о проведении ревизионной проверки общества, по результатам которой указанные факты нашли свое подтверждение. На общем собрании с руководителями и бухгалтерами обществ, последние подтвердили, что систематически перечисляли Фатаходинову Д.А. денежные средства на его банковскую карту, передавали денежные средства сами или через водителей и специалистов, оплачивали счета. Руководители обществ пояснили, что были вынуждены подчиняться требованиям Фатаходинова Д.А., так как боялись увольнения;
- показаниями свидетеля Свидетель №3, данными им в судебном заседании и на предварительном следствии, оглашенными в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в период времени с 2014 по 2017 год он являлся участником ООО «Мценский хлеб», владельцем 75,1 % доли в уставном капитале. Оставшаяся часть доли Уставного капитала данного общества в размере 24,9 % принадлежит ОАО «Орелоблхлеб».Также он владеет 75,1 % доли в уставном капитале ООО «Торговый Дом Залегощенский хлеб», ООО «Торговый Дом Хлеб», ООО «Торговый Дом Колпнянский Хлеб», ООО «Дмитровский Хлеб». Вторым участником, всех вышеперечисленных организаций владеющим 24,9 % доли, является ОАО «Орелоблхлеб», в лице генерального директора – Фатаходинова Д.А., который состоял в указанной должности в период времени 2014-2017гг. Он (Свидетель №3) в это время занимал должность слесаря в ООО «Юнмарт». На общем собрании общества он ни разу не присутствовал. По работе с Фатаходиновым Д.А. никогда не контактировал. За время работы Фатаходинова Д.А. в должности генерального директора ОАО «Орелоблхлеб», он полностью доверял ему и руководствовался его рекомендациями при принятии решений в реализации имеющихся полномочий в отношении указанных Обществ. Фатаходинов Д.А. фактически единолично реализовывал полномочия вышестоящего органа управления по отношению к указанным Обществам. Он проводил с директором организаций совещания, контролировал и корректировал показатели текущей деятельности, определял основные направления деятельности, вносил предложения о кандидатурах на должность директора, в том числе мог досрочно прекратить его полномочия. Все документы по решениям собраний готовил Фатаходинов Д.А., он всего лишь их подписывал. От сотрудников ОАО «Орелоблхлеб» ему известно, что именно Фатаходинов Д.А. подписывал документы, касающиеся переизбрания директоров указанных Обществ на новый срок руководства;
- показаниями свидетеля Свидетель №67, которая в судебном заседании показала, что с 2004 года по июль 2017 года она занимала должность главного бухгалтера ОАО «Орелоблхлеб», и пояснила, что филиалы ОАО «Орелоблхлеб» были его структурными подразделениями;
- показаниями свидетеля Свидетель №46, из которых следует, что он работает главным бухгалтером в АО «АПК «Орловская Нива»». В январе 2018 года совместно с ФИО93 участвовал в проведении аудиторских проверок филиалов ОАО «Орелоблхлеб» по поручению Свидетель №28. В ходе проверки были подтверждены факты передачи денежных средств Фатаходинову Д.А., конкретные суммы, которые сообщили на общем совещании директора филиалов;
- показаниями свидетеля Свидетель №82, согласно которым с 2014 по 2016 год он работал в должности коммерческого директора ООО «Орелоблхлеб». В один из периодов времени его рабочее место находилось в одном кабинете с генеральным директором ООО «Орелоблхлеб» Фатаходиновым Д.А. на территории гипермаркета «Юнмарт» на ул. Ливенская г. Орла. У него имеется адрес электронной почты Никакого отношения к производственной или хозяйственной деятельности филиалов ООО «Орелоблхлеб» он не имел, счета на оплату со своей почты в указанные общества не направлял, адрес своей электронной почты в распоряжение Фатаходинова Д.А. не предоставлял.
В судебном заседании в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №82, данные им на предварительном следствии, из которых следует, что в период с 2014 года по декабрь 2016 года он работал в ОАО «Орелоблхлеб» в должности коммерческого директора. Данную должность он занимал формально, для трудового стажа, он не имел никакого отношения к производственной и хозяйственной деятельности ОАО «Орелоблхлеб» и его филиалов. В указанный период времени генеральным директором ОАО «Орелоблхлеб» являлся Фатаходинов Д.А., с которым он работал в одном кабинете в офисе ОАО «Орелоблхлеб», расположенном по адресу: г. Орел, ул. Красноармейская, 4. Организации и индивидуальные предприниматели: ООО «Цон», ООО «Лидер», ИП ФИО85, ООО «УноСоло», ИП Свидетель №70, ИП ФИО46, ИП ФИО48, ООО «Акватермсервис», ООО «Проектное бюро СитиСтрой», ООО «ТехноКом», ООО «Зидам», ООО ЧОП «Кристи-3», ИП Свидетель №31, ООО «Двери», ООО «Теплотехника», АО «Центргазсервис» ООО «Новые ворота» ему не известны, он лично ни с кем из названных организаций и индивидуальных предпринимателей никаких отношений не имел. У Фатаходинова Д.А. был адрес электронной почты а у Свидетель №82 адрес электронной почты Фатаходинов Д.А. мог пользоваться электронной почтой Свидетель №82, т.к. у него она всегда была открыта и в свободном доступе, то есть никакого пароля не было. Он (Свидетель №82) лично со своей электронной почты счета от ООО «Двери» на электронную почту ООО «Ливенский хлеб» не отсылал. Фатаходинов Д.А. никогда его не просил о том, чтобы на его банковскую карту кто-либо перевел денежные средства для него лично. Были случаи, когда на его банковскую карту переводили денежные средства для нужд ОАО «Орелоблхлеб» или кому-либо из работников ОАО. Он допускает, что мог попросить у Свидетель №2 перевести ему на карту денежные средства в долг или для кого-либо, но не помнит данных обстоятельств, т.к. прошло много времени. Переводил ли директор ООО «Болховский хлебокомбинат» Свидетель №2 на его банковскую карту «хххх 3348» денежные средства в сумме 20 000 рублей 18.11.2016, он не помнит, но отрицать этого не может (т.24 л.д. 178-182).
После оглашения показаний свидетель Свидетель №82 их поддержал.
Оценивая показания свидетеля Свидетель №82, суд полагает, что его показания на предварительном следствии являются наиболее полными и объективными. Противоречия в показаниях свидетеля, как он сам пояснил, обусловлены давностью происшедших событий, и были устранены в ходе судебного разбирательства;
- показаниями свидетеля Свидетель №33, который в судебном заседании показал, что в 2015-2016 годах работал водителем в ОАО Орелоблхлеб». Во время работы по личной просьбе Фатаходинова Д.А. с базы «Лесоторговая» перевозил ему домой строительные материалы: цемент, гипсокартон. Точный адрес дома не помнит, на тот момент дом был построен наполовину;
- показаниями свидетеля Свидетель №29, из которых следует, что он работает директором ООО «УноСоло». С Фатаходиновым Д.А. знаком примерно с 2009 года. Фатаходинов Д.А. неоднократно заказывал ему изготовление мебели, как в дом, так и офисной для ОАО «Орелоблхлеб», АПК «Юность», ООО «Болховский хлебокомбинат». С АПК «Юность» у него заключен долгосрочный договор на изготовление мебели. После выполнения замеров, составления эскиза, им выставлялся счет, который направлялся либо электронной почтой или нарочно непосредственно Фатаходинову Д.А. Свидетель также пояснил, что по заказу Фатаходинова Д.А. изготавливал мебель для Залегощенского хлебокомбината, в связи с чем, по указанию Фатаходинова Д.А. направлял в их адрес соответствующие счета, которые были оплачены. Товар забирали самостоятельно. Была ли мебель непосредственно поставлена в ООО «Залегощенский хлебокомбинат» ему не известно. Лично он отвозил изготовленную им мебель в «Родные села», «Ягер паб», «Юность»;
- показаниями свидетеля ФИО86, согласно которым в 2015-2016 годах по просьбе директора Мценского хлебокомбината Левченко выполнял работы по установке светильников на территории строящегося домовладения Фатаходинова Д.А.. Все оборудование предоставил Фатаходинов Д.А.. Помимо этого оказывал ему услуги по оформлению соответствующих документов для подключения электричества. Счета на оплату отдавал Левченко. Оформление проектных документов было оплачено Фатаходиновым Д.А.;
- копией приказа генерального директора ОАО «Орелоблхлеб» № 46 л/с от 30.06.2011, согласно которому Фатаходинов Д.А. вступил в должность генерального директора ОАО «Орелоблхлеб» с 30.06.2011 (т 1 л.д.168);
- копией трудового договора от 30.06.2011, заключенного между ОАО «Орелоблхлеб» в лице Председателя Совета директоров ФИО87 и Фатаходиновым Д.А., согласно п. 2.5 генеральный директор имеет право принимать на работу и увольнять работников, в том числе, назначать и увольнять своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств (т. 1 л.д. 169-173);
- копией протокола общего годового собрания акционеров ООО «Орелоблхлеб» от 27.06.2016, согласно которому принято решение об избрании генеральным директором ОАО «Орелоблхлеб» Фатаходинова Д.А. с 01.07.2016 (т. 1 л.д. 166-167);
- копией трудового договора от 27.06.2016, заключенного между ОАО «Орелоблхлеб» в лице Председателя Совета директоров ФИО88 и Фатаходиновым Д.А., согласно пп. 1.4.3; 1.4.9 руководитель заключает договоры, в том числе и трудовые; дает указания, обязательные для работников всех структурных подразделений (т. 1 л.д. 175-177);
- копией приказа № 15-л/с от 28.06.2016 «О вступлении в должность генерального директора Общества», согласно которому Фатаходинов Д.А. вступил в должность генерального директора ОАО «Орелоблхлеб» с 01.07.2016 (т. 1 л.д 178);
- копией Устава ОАО «Орелоблхлеб», согласно которому основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества (п. 18.1); без доверенности действует от имени Общества, в том числе: осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества, имеет право первой подписи на финансовых документах, распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности, утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них обоснованные взыскания, выдает доверенности от имени Общества, издает приказы и дает указания обязательные для исполнения всеми работниками Общества, принимает решения об участии Общества в других организациях (в том числе решения об утверждении новых обществ) (п.18.4) (т.1 л.д. 120-164).
В судебном заседании в качестве свидетеля защиты был допрошен ФИО89, который суду показал, что на протяжении длительного времени знаком с Фатаходиновым Д.А.. Летом 2016 года монтировал по периметру участка видеонаблюдение. Оборудование состояло из монитора, 8 камер, одного регистратора, блока питания. Данное видеооборудование он (свидетель) лично заказывал на интернет-сайте, оплачивал покупку Фатаходинов Д.А.. Также в 2016-2017 году, возможно в начале 2018 года, помогал монтировать оборудование сотруднице ООО «Орелоблхлеб» ФИО10 в частном доме в г.Ливны. Установил регистратор, 4 камеры, блок питания. Оборудование ФИО171 приобретала самостоятельно.
Давая оценку показаниям свидетеля ФИО89, суд считает, что они не являются безусловным доказательством невиновности Фатаходинова Д.А. в содеянном. Кроме того, как пояснил сам свидетель, он знаком с подсудимым длительное время, что дает суду основания сомневаться в достоверности данных им показаний.
Иные доказательства, исследованные в ходе судебного разбирательства, суд не приводит в приговоре, так как при их оценке руководствуется положениями ст. 87, 88 и 252 УПК РФ.
Оценивая в совокупности вышеприведенные доказательства, суд учитывает, что они не противоречат друг другу, согласуются между собой, дополняются и взаимно подтверждаются, в связи с чем, признавая их относимыми и допустимыми, приходит к выводу, что в совокупности они являются достаточными для вывода о виновности подсудимого Фатаходинова Д.А. в содеянном.
Вопреки доводам стороны защиты, сведений о том, что предварительное следствие проводились предвзято либо с обвинительным уклоном, из материалов уголовного дела не усматривается
Данных, свидетельствующих об искусственном создании органом уголовного преследования доказательств обвинения, а также сведений о том, что в ходе предварительного следствия были созданы условия, ограничивающие права Фатаходинова Д.А. на защиту, судом не установлено.
Бухгалтерскую и иную документацию обществ - филиалов ОАО «Орелоблхлеб», представленную суду стороной обвинения в качестве письменных и вещественных доказательств по делу, и исследованную в ходе судебного разбирательства, суд расценивает как относимые, допустимые и достоверные доказательства, поскольку они получены в соответствии с требованиями УПК РФ, соответствуют фактическим обстоятельствам дела и полностью согласуются как между собой, так и с другими собранными и исследованными в суде доказательствами.
Показаниями свидетелей обвинения, приведенными в приговоре, подтверждены обстоятельства, относящиеся к предмету доказывания по настоящему уголовному делу.
То обстоятельство, что в части обвинительного заключения указан адрес местонахождения ООО «Дмитровский хлебозавод»: Орловская область, Дмитровский район, г. Дмитровск, ул. Красина, д. 193, тогда как указанное общество расположено по адресу: Орловская область, Дмитровский район, г. Дмитровск, ул. Красная, д. 193, что является общеизвестным фактом, вопреки доводам защиты не препятствует принятию судом законного и обоснованного решения по делу, поскольку является технической ошибкой.
В связи с изложенным, суд считает вину Фатаходинова Д.А. в совершении инкриминируемых ему деяний доказанной, а исследованные судом доказательства достаточными для привлечения его к уголовной ответственности за содеянное.
Действия подсудимого Фатаходинова Д.А. суд квалифицирует:
- по эпизоду №1 по п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (в редакции Федерального закона № 324-ФЗ от 03.07.2016) - незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации денег за совершение действий в интересах дающего, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица, если они совершены в крупном размере;
- по эпизоду №2 п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (в редакции Федерального закона № 324-ФЗ от 03.07.2016) - незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации денег, а также незаконное пользование им услугами имущественного характера за совершение действий в интересах дающего, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица, если они совершены в крупном размере;
- по эпизоду №3 по п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (в редакции Федерального закона № 324-ФЗ от 03.07.2016) - незаконное пользование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, услугами имущественного характера за совершение действий в интересах дающего, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица, если они совершены в крупном размере;
- по эпизоду №4 по ч.3 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере;
- по эпизоду №5 по ч.3 ст. 159 УК - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере;
- по эпизоду №6 по п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (в редакции Федерального закона № 324-ФЗ от 03.07.2016) – незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации денег, а также незаконное пользование им услугами имущественного характера за совершение действий в интересах дающего, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица, если они совершены в крупном размере.
Давая правовую оценку действиям подсудимого по эпизодам №№ 1, 2, 3, 6, суд считает доказанным, что Фатаходинов Д.А., состоял в должности генерального директора ОАО «Орелоблхлеб», выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанном Обществе, основной целью деятельности которого является извлечение прибыли, то есть являлся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации.
Обладая в силу занимаемой им должности генерального директора ОАО «Орелоблхлеб» правом назначать и увольнять руководителей подразделений и филиалов Общества, в период времени с 2015 года по 2017 год незаконно получил от директора ООО «Болховский хлебокомбинат», ООО «Болховский хлеб», ООО «ТД Хлеб» Свидетель №2; от директора ООО «Залегощенский хлебозавод» Свидетель №50; от заместителя директора ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» Свидетель №74 денежные средства, а также незаконно воспользовался услугами имущественного характера в виде оплаты за счет денежных средств ООО «Залегощенский хлебозавод»; ООО «Колпнянский хлебозавод», ООО «ТД Колпнянский хлеб»; ООО «Ливны-Хлеб» и ООО «Ливенский кондитер» счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, у которых им приобретались товарно-материальные ценности для личных нужд за совершение в интересах руководителей указанных филиалов Общества: Свидетель №2, Свидетель №50, Свидетель №5, Свидетель №74 действий, входящих в его (Фатаходинова Д.А.) служебные полномочия, связанные с последующим продлением с указанными лицами трудовых отношений.
Достоверность сообщенных свидетелями Свидетель №2, Свидетель №50, Свидетель №5, Свидетель №74 сведений об обстоятельствах совершения Фатаходиновым Д.А. коммерческих подкупов подтверждается доказательствами, исследованными в судебном заседании и приведенными в приговоре.
Так, указанные свидетели пояснили, что выполняли требования генерального директора ОАО «Орелоблхлеб» Фатаходинова Д.А. с целью с последующего продления с ними трудовых отношений путем заключения трудовых договоров на занимаемых ими должностях.
Показания указанных лиц последовательны, логичны и согласуются между собой. Каких-либо данных о заинтересованности свидетелей в исходе дела, оговоре подсудимого в материалах дела не имеется и стороной защиты не представлено.
Анализ исследованных в судебном заседании доказательств позволяет суду сделать обоснованный вывод о том, что товарно-материальные ценности, оплата по счетам за которые была произведена за счет Обществ - филиалов ОАО «Орелоблхлеб», в общества не поступали, то есть Фатаходинов Д.А. распорядился ими по своему усмотрению.
Довод подсудимого о том, что полученные им денежные средства частично были использованы на нужды ОАО «Орелоблхлеб», не нашел своего подтверждения в судебном заседании.
В соответствии с примечанием 1 к ст. 204 УК РФ значительным размером коммерческого подкупа в настоящей статье и статье 204.1 настоящего Кодекса признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, превышающие двадцать пять тысяч рублей, крупным размером коммерческого подкупа - превышающие сто пятьдесят тысяч рублей, особо крупным размером коммерческого подкупа - превышающие один миллион рублей.
В связи с указанными положениями, суд полагает, что по эпизодам №№1, 2, 3, 6 нашло подтверждение наличие квалифицирующего признака коммерческого подкупа в «крупном размере», так как в качестве коммерческого подкупа Фатаходинов Д.А. получил денежные средства: по эпизоду №1 в сумме 425000 рублей; по эпизоду №2 в сумме 345030 рублей; по эпизоду №3 в сумме 336069, 97 рублей; по эпизоду №6 в сумме 900627, 82 рубля.
Давая правовую оценку действиям подсудимого по эпизодам №4, 5, суд считает установленным, что Фатаходинов Д.А. умышленно и преднамеренно, используя свое служебное положение, как генеральный директор ОАО «Орелоблхлеб», злоупотребляя доверием подчиненных ему сотрудников, а именно: директора ООО «Ливенский хлеб» Свидетель №55 и директора ООО «Дмитровский хлебозавод» Свидетель №66, обманул их с корыстной целью, относительно истинной причины получения денежных средств, принадлежащих ООО «Ливенский хлеб» в сумме 288867,5 рублей, и ООО «Дмитровский хлебозавод» в сумме 640000 рублей, имея намерение указанные денежные средства использовать на личные нужды.
Свидетель №55 и Свидетель №66, будучи обманутыми Фатаходиновым Д.А. относительно его истинных намерений, полагая, что денежные средства необходимы исключительно для производственных нужд ОАО «Орелхлеб», создали условия, при которых денежные средства, принадлежащие ООО «Ливенский хлеб» в сумме 288867,5 рублей и ООО «Дмитровский хлебозавод» в сумме 640000 рублей, поступили в распоряжение Фатаходинова Д.А..
Похищенные денежные средства, Фатаходинов Д.А. изъял безвозмездно, обратив их в свою пользу, то есть распорядился ими по своему усмотрению. Данные обстоятельства свидетельствуют, в том числе, что в действиях подсудимого имеются признаки хищения, корыстный мотив.
Суд полагает, что в судебном заседании нашло свое подтверждение, что Фатаходинов Д.А. совершил мошенничество одновременно двумя способами по каждому эпизоду путем обмана и злоупотребления доверием, так как Свидетель №55 и Свидетель №66 были ему знакомы, находились от него в должностной зависимости, доверяли ему как непосредственному вышестоящему руководителю, в связи с чем полагали, что денежные средства необходимы ему исключительно для производственных нужд ОАО «Орелоблхлеб».
При этом, нашло свое подтверждение, что Фатаходинов Д.А. совершил преступления путем обмана, осознанно умолчав о том, что денежные средства ему необходимы для собственных нужд.
В связи с этим, довод стороны защиты о том, что мошенничество может быть совершено только одним из альтернативных способов, являются ошибочными. По смыслу закона, перечисленные в ст. 159 УК РФ способы хищения, обман и злоупотребление доверием могут использоваться, как в отдельности, так и в сочетании друг с другом.
В соответствии с разъяснениями, содержащимися в п. 29 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», под лицами, использующими свое служебное положение при совершении мошенничества, присвоения или растраты (ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159.1, ч. 3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 159.3, ч. 3 ст. 159.5, ч. 3 ст. 159.6, ч. 3 ст. 160 УК РФ), следует понимать должностных лиц, обладающих признаками, предусмотренными пунктом 1 примечаний к ст. 285 УК РФ, государственных или муниципальных служащих, не являющихся должностными лицами, а также иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным пунктом 1 примечаний к ст. 201 УК РФ (например, лицо, которое использует для совершения хищения чужого имущества свои служебные полномочия, включающие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации).
Суд считает установленным, что хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих ООО «Ливенский хлеб» и ООО «Дмитровский хлебозавод», Фатаходинов Д.А. совершил, используя свое служебное положение - должность генерального директора ОАО «Орелоблхлеб».
Согласно примечанию 4 к ст. 158 УК РФ крупным размером в статьях настоящей главы, за исключением частей шестой и седьмой статьи 159, статей 159.1 и 159.5, признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным - один миллион рублей.
Сумма похищенных Фатаходиновым Д.А. денежных средств, принадлежащих ООО «Ливенский хлеб» в размере 288867,5 рублей и ООО «Дмитровский хлебозавод» в размере 640000 рублей, свидетельствует о наличии в его действиях квалифицирующего признака мошенничества «в крупном размере».
Доводы подсудимого о том, что в связи с финансовыми затруднениями он брал в долг у Свидетель №2, Свидетель №50, Свидетель №66, Свидетель №74 денежные средства, а также по его просьбе Свидетель №50, Свидетель №5, Свидетель №55, Свидетель №74 произвели оплату счетов за приобретение им товарно-материальных ценностей с условием последующего возврата денежных средств, о том, что он не знал, были ли это личные денежные средства указанных лиц или денежные средства возглавляемых ими организаций, суд отвергает как несостоятельные, обусловленные избранным подсудимым способом защиты и желанием избежать уголовной ответственности за совершенные преступления.
Допрошенные в судебном заседании Свидетель №2, Свидетель №50, Свидетель №66, Свидетель №74, Свидетель №5, Свидетель №55 отрицали факт наличия между ними и Фатаходиновым Д.А. долговых обязательств.
Иные доводы, приведенные стороной защиты, в обоснование невиновности подсудимого в совершении инкриминируемых ему деяний, а так же о признании доказательств по делу недопустимыми, не основаны на законе, и не ставят под сомнение доказательства, положенные судом в основу приговора.
При определении вида и меры наказания Фатаходинову Д.А. за содеянное, суд в соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, данные о личности виновного, обстоятельства, влияющие на вид и размеры наказания, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.
Все совершенные подсудимым преступления согласно ч.4 ст.15 УК РФ, относятся к категории тяжких преступлений.
При изучении личности Фатаходинова Д.А. установлено, что он по месту жительства характеризуется положительно (т. 19 л.д. 95), несудимый (т. 19 л.д. 97, 121), на специализированном учете у врача психиатра, врача-нарколога не состоит (т. 19 л.д. 123, т. 22 л.д. 77).
В качестве смягчающих наказание обстоятельств Фатаходинову Д.А. по всем эпизодам преступной деятельности суд в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ учитывает наличие малолетнего ребенка у виновного (т.22 л.д. 76); в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ суд учитывает состояние здоровья, наличие хронических заболеваний (т.18 л.д.177; т. 33 л.д.108); отсутствие судимостей; положительные характеристики; признание некоторых фактических обстоятельств содеянного.
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому Фатаходинову Д.А., по всем эпизодам преступной деятельности не установлено.
Оснований для признания установленных смягчающих обстоятельств, исключительными и назначения Фатаходинову Д.А. наказания с применением ст. 64 УК РФ суд не усматривает.
Обращение Фатаходинова Д.А. в ООО «Ливенский хлеб» и ООО «Дмитровский хлебозавод» с заявлениями от 15.10.2021 о предоставлении реквизитов банковского счета организации с целью возмещения ущерба, не свидетельствует о принятии им действенных мер к возмещению ущерба, и не может быть расценено судом в качестве смягчающего наказание обстоятельства в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ.
С учетом фактических обстоятельств совершенных Фатаходиновым Д.А. преступлений, степени их общественной опасности и данных о личности виновного, оснований к изменению категории преступлений на менее тяжкую, суд не усматривает.
Решая вопрос о виде и мере наказания подсудимому Фатаходинову Д.А., суд учитывает вышеизложенные данные о его личности, характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, их последствия, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, имущественное положение подсудимого, возможность трудиться, в связи с чем, считает, что исправление и перевоспитание Фатаходинова Д.А. возможно без изоляции от общества, с назначением наказания в виде штрафа в доход государства с применением дополнительного наказания по эпизодам №№ 1, 2, 3, 6, предусмотренного санкцией части 7 статьи 204 УК РФ в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных, муниципальных, коммерческих и иных организациях, чем будут достигнуты цели наказания, предусмотренные ч.2 ст.43 УК РФ, - восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения им новых преступлений.
Окончательное наказание подсудимому Фатаходинову Д.А. следует назначить с применением ч.3, 4 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний.
Суд не находит оснований для изменения в отношении подсудимого Фатаходинова Д.А. меры пресечения до вступления приговора в законную силу.
При разрешении вопроса о взыскании с осужденного Фатаходинова Д.А. процессуальных издержек, связанных с оплатой труда адвокатов - защитников по назначению на предварительном следствии: ФИО90 в сумме 2940 рублей (т. 24 л.д. 203-205), ФИО92 в сумме 16240 рублей и в сумме 27860 рублей (т.24 л.д.217-219; т. 26 л.д. 217-220), соответственно, суд исходит из положений ст.ст.131, 132 УПК РФ, а также учитывает трудоспособный возраст осужденного, состояние здоровья и имущественное положение, в связи с чем, он может работать и возместить процессуальные издержки, ввиду чего они подлежат взысканию с осужденного. Оснований для его освобождения от уплаты процессуальных издержек не установлено.
При разрешении вопроса о вещественных доказательствах суд руководствуется ч. 3 ст. 81 УПК РФ.
В соответствии со ст. 115 УПК РФ арест, наложенный на имущество Фатаходинова Д.А. на основании постановления Советского районного суда г. Орла от 07.03.2018 (т. 19 л.д. 40-41), необходимо сохранить до исполнения приговора в части назначенного осужденному наказания в виде штрафа.
На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 296-304, 307-313 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Фатаходинова Д.А., признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 7 ст. 204, п. «г» ч. 7 ст. 204, п. «г» ч. 7 ст. 204, ч.3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ, и назначить ему наказание:
- по п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (в редакции Федерального закона № 324-ФЗ от 03.07.2016) (эпизод №1) в виде штрафа в размере 1 200 000 (один миллион двести тысяч) рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных, муниципальных, коммерческих и иных организациях, сроком на 2 года;
- по п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (в редакции Федерального закона № 324-ФЗ от 03.07.2016) (эпизод №2) в виде штрафа в размере 1 200 000 (один миллион двести тысяч) рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных, муниципальных, коммерческих и иных организациях, сроком на 2 года;
- по п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (в редакции Федерального закона № 324-ФЗ от 03.07.2016) (эпизод №3) в виде штрафа в размере 1 200 000 (один миллион двести тысяч) рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных, муниципальных, коммерческих и иных организациях, сроком на 2 года;
- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (эпизод №4) в виде штрафа в размере 300000 (триста тысяч) рублей;
- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (эпизод №5) в виде штрафа в размере 450000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей;
- по п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (в редакции Федерального закона № 324-ФЗ от 03.07.2016) (эпизод №6) в виде штрафа в размере 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных, муниципальных, коммерческих и иных организациях, сроком на 2 года.
На основании ч.3, 4 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Фатаходинову Д.А. наказание в виде штрафа в размере 3 000 000 (три миллиона) рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных, муниципальных, коммерческих и иных организациях, сроком на 3 (три) года.
Оплату штрафа произвести по следующим реквизитам: получатель – УФК по Орловской области (следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области л/с 04541А59010), ИНН5752054315, КПП 575201001, лицевой счет 04541А59010 УФК по Орловской области, расчетный счет 40101810100000010001 отделение Орел г. Орел, БИК 045402001, КБК 41711621010016000140, ОКТМО 54701000, ОГРН 1115752000044, ОКПО 83009406.
Меру пресечения в отношении Фатаходинова Д.А. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Гражданский иск по делу не заявлен.
Взыскать с Фатаходинова Д.А. в доход федерального бюджета процессуальные издержки - расходы на оплату труда адвоката ФИО90, ФИО92 в общей сумме 47040 рублей.
По вступлении приговора в законную силу:
- арест, наложенный на имущество Фатаходинова Д.А. на основании постановления Советского районного суда г. Орла от 07.03.2018, а именно: автомобиль марки ФОРД EXPLORER LTD 2008 года выпуска, г.р.з. №***; автомобиль марки KIA СОУЛ 2016 года выпуска, г.р.з. №***; земельный участок, кадастровый №***, расположенный по адресу: , площадью 18 кв.м; нежилое помещение (гараж), кадастровый №***, расположенное по адресу: , площадью 17,4 кв.м; земельный участок, кадастровый №***, расположенный по адресу: , площадью 526 кв.м; нежилое помещение (здание), кадастровый №***, расположенное по адресу: , площадью 45,8 кв.м; земельный участок, кадастровый №***, расположенный по адресу: , площадью 587 кв.м; ? часть жилого помещения (общая долевая собственность, доля в праве ?), кадастровый №***, расположенного по адресу: , площадью 66 кв.м., на основании ст. 115 УПК РФ сохранить до исполнения наказания в виде штрафа;
- вещественные доказательства по делу:
- РКО ООО «Торговый Дом Хлеб», авансовые отчеты ООО «Торговый Дом Хлеб», товарные чеки, договоры на выполнение работ, заключенных между ООО «Болховский хлеб», ООО «Болховский хлебокомбинат» с Свидетель №35, Свидетель №10 и ФИО55, акты приемки выполненных работ, расходные кассовые ордера, справки ПАО СБЕРБАНК о состоянии вкладов Свидетель №2, чеки ПАО СБЕРБАНК, выписку движения денежных средств по счетам, открытым на Фатаходинова Д.А.; отчет о движении денежных средств по счету №***, открытому на имя Фатаходинова Д.А.; компакт диск CD-R, оптический диск CD; РКО, авансовые отчеты ООО «Залегощенский хлебозавод», товарные чеки ООО «Континент», ИП Свидетель №61, ИП Свидетель №15, приказы ООО «Залегощенский хлебозавод» о премировании работников, платежные ведомости, счета от ИП ФИО42, ООО «УноСоло», ИП Свидетель №70, платежные поручения, товарные накладные, счета-фактуры, договоры; счета, платежные поручения на оплату счетов ИП ФИО46, ИП ФИО48, ООО «УноСоло», ООО «Акватермсервис», ООО «Проектное бюро СетиСтрой», ООО «ТехноКом», ООО «Лидер», ООО «Зидам», ООО ЧОП «Кристи-3», оплаченные ООО «Колпнянский хлебозавод» и ООО ТД «Колпнянский хлеб», товарные накладные, договоры, счета-фактуры; счета от ИП ФИО46, ООО «Теплотехника», ИП Свидетель №31, ООО «Двери», оплаченные ООО «Ливенский хлеб», платежные поручения, товарные накладные, счета-фактуры, договоры; приказы; РКО о выдаче денежных средств, платежные ведомости, справку ПАО СБЕРБАНК о состоянии вклада Свидетель №53; чеки ПАО СБЕРБАНК; справку о состоянии вклада Свидетель №24, выписку движения денежных средств по счетам, открытым на Фатаходинова Д.А.; отчет о движении денежных средств по счету №***, открытому на имя Фатаходинова Д.А. в Орловском отделении ПАО СБЕРБАНК № 8595/3; РКО ООО «Ливенский кондитер», ООО «Ливны-Хлеб» о получении денежных средств под отчет, авансовые отчеты, товарные чеки ИП, приказы ООО «Ливенский кондитер», ООО «Ливны-Хлеб» о премировании работников, РКО о выдаче денежных средств, счета ИП Свидетель №70, ООО «УноСоло», ИП ФИО46, ИП ФИО42, ИП Свидетель №7, ООО «Двери», АО «Центргазсервис», ООО «Новые ворота», оплаченные ООО «Ливенский кондитер» и ООО «Ливны-Хлеб», платежные поручения, товарные накладные, счета-фактуры, договоры; детализацию соединений с абонентским номером №***, находящимся в пользовании Фатаходинова Д.А., хранить в материалах уголовного дела;
- оригиналы бухгалтерских документов ООО «Ливны-Хлеб», ООО «Ливенский кондитер» (авансовые отчеты, кассовые и товарные чеки, расходные кассовые ордера, заявления о выдаче денег под отчет, карточки счета 71), приказы о приеме на работу, трудовые договоры, должностную инструкцию, приказы о материально-ответственных лицах ООО «Ливны-Хлеб», ООО «Ливенский кондитер», прошитые нитками белого цвета (один сшив), всего на 210 листах – вернуть по принадлежности представителю ООО «Ливны-Хлеб», ООО «Ливенский кондитер»;
- электрический водонагреватель марки «ARISTON» модель «ABS VLS PW 100» - оставить по принадлежности Фатаходинову Д.А..
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Орловского областного суда в течение 10 суток со дня постановления через Советский районный суд г. Орла.
В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.
Осужденный вправе ходатайствовать в тот же срок о своем участии в суде апелляционной инстанции в случае принесения апелляционного представления прокурора или апелляционной жалобы, затрагивающей его интересы, а также подать на них свои возражения в письменном виде и иметь возможность довести до суда апелляционной инстанции свою позицию непосредственно.
Председательствующий: Н.М.Тишкова
