Приговор Советского районного суда г. Нижнего Новгорода (Нижегородская область) от 03.07.2019 № 1-9/19

Д. № 1-9/19 (марка обезличена)

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Нижний Новгород (дата) года

Советский районный суд г. Нижнего Новгорода

в составе:

председательствующего судьи Орлова Д.В.,

государственных обвинителей -

Егуновой Ю.В.,

Паршиной Л.Ю.,

Обуховой К.В.

Давыдовой М.В.,

Демина С.В.,

представителей потерпевшего и гр. истца: С.С.А.,

А.Я.В.,

Д.В.В.,

К.А.В.,

подсудимого и гр.ответчика Дмитриева П.С.,

защитника - адвоката Проскуриной О.В.,

подсудимого и гр.ответчика Проворова М.А.,

защитника - адвоката Ветошкина А.А.,

подсудимого Анохина С.А.,

защитника - адвоката Карасева С.В.,

при секретарях Можгинской В.С.,

Пряникове Н.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Дмитриева Павла Сергеевича, (марка обезличена)

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч.3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

Проворова Максима Алексеевича,родившегося (марка обезличена),

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

Анохина Сергея Александровича,родившегося (марка обезличена),

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, суд

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимый Дмитриев П.С. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Подсудимый Проворов М.А. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Он же, Дмитриев П.С. совершил покушение на мошенничество, то есть покушение на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере

Подсудимый Анохин С.А. совершил покушение на мошенничество, то есть покушение на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Преступления совершены Дмитриевым П.С., Проворовым М.А. и Анохиным С.А. на территории Советского района г. Н. Новгорода при следующих обстоятельствах.

Открытое акционерное общество «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» (далее - ОАО «170 РЗ СОП») является коммерческой организацией, учредителем которой является Российская Федерация. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2008 г. № 1053 «О некоторых мерах по управлению федеральным имуществом», полномочия акционера ОАО «170 РЗ СОП» от имени Российской Федерации осуществляет Министерство обороны Российской Федерации. ОАО «170 РЗ СОП» располагается по адресу: ..., и осуществляет, в том числе, деятельность по сервисному обслуживанию и капитальному ремонту средств обеспечения полетов. В соответствии с приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 20.11.2014 г.№ 2338, ОАО «170 РЗ СОП» является предприятием оборонно-промышленного комплекса.

На основании Приказа генерального директора ОАО «170 РЗ СОП» Д.В.П.№... от (дата), изданного на основании трудового договора №... от (дата), Дмитриев П.С. назначен на должность начальника отдела материально-технического снабжения ОАО «170 РЗ СОП». Согласно должностной инструкции начальника отдела материально-технического снабжения, утвержденной (дата) генеральным директором ОАО «170 РЗ СОП» Д.В.П., в должностные обязанности Дмитриева П.С. входили следующие функции:

- организация обеспечения своевременного планомерного и комплексного снабжения необходимым техническим имуществом (агрегатами, запасными частями, материалами автомобильного оборудования и оборудования специального назначения, автомобильными шинами, средствами технического оснащения, хозяйственным инвентарем, учебно-наглядными пособиями, спецодеждой и др.);

- планирование работы отдела материально-технического снабжения, а именно: руководство разработкой текущих и перспективных планов материально-технического снабжения завода, составление ежемесячных планов работы отдела, контроль за их выполнением;

- организация работы складского хозяйства, рационального хранения технического имущества, обеспечивающего наилучшее использование площади и объема складов, сохранность складских помещений и оборудования, количественную и качественную сохранность технического имущества, принятие мер по повышению технической оснащенности и уровня организации складского хозяйства;

- установление порядка работы складов, контроль за его выполнением, обеспечение складов необходимой технической документацией;

- организация работы складского хозяйства по бесперебойному и комплексному обеспечению цехов (участков) завода техническим имуществом автомобильного оборудования и оборудования специального назначения надлежащего качества в установленные сроки в пределах установленных норм и лимитов;

- участие в заключении договоров поставок по материально-техническому снабжению, принятие мер по расширению прямых постоянных и долгосрочных хозяйственных связей с поставщиками;

- ведение совместно с юристом претензионной работы по недопоставкам технического имущества или несвоевременной и некачественной поставке имущества;

- руководство разработкой нормативов, потребности производственных запасов материальных ресурсов, обеспечение контроля за состоянием запасов материальных средств на складах, выявление сверхнормативных запасов и принятие мер к их реализации, контроль за соблюдением лимитов на отпуск материальных ресурсов и их расходование в подразделениях завода по прямому назначению;

- проверка поступающих счетов на соответствие договорным условиям и установленным ценам;

- извещение соответствующих служб завода об изменении сроков поставки того или иного технического имущества, согласование замены одних материалов другими;

- ежемесячная выборочная проверка наличия технического имущества автомобильного оборудования и оборудования специального назначения на складах с записью в журнале проверок.

Таким образом, в соответствии с должностной инструкцией от (дата) и исходя из фактически исполнявшихся Дмитриевым П.С. трудовых обязанностей, он был наделен административно-хозяйственными функциями в ОАО «170 РЗ СОП».

1. Согласно Стандарта организации «Система менеджмента качества. Входной контроль материалов и комплектующих» №..., утвержденного (дата) исполнительным директором ОАО «170 РЗ СОП» П.А.м. и согласованного (дата) начальником 608 Военного представительства Министерства обороны РФ В.А.Д., указанный стандарт является обязательным нормативным документом системы менеджмента качества ОАО «170 РЗ СОП», устанавливающим единый подход к организации проведения и учета входного контроля покупаемых (поступивших) материалов, запасных частей и комплектующих. Требования данного стандарта являются обязательными для всех должностных лиц, занимающихся материально-техническим обеспечением производственного цикла (процесса) и выпускаемой продукции ОАО «170 РЗ СОП». В соответствии с п. 4.1.4. указанного Стандарта, продукция, поступившая на ОАО «170 РЗ СОП» без сопроводительных документов и не оформленная отделом технического контроля предприятия-поставщика на входной контроль не направляется и в производство не запускается.

В соответствии с требованиями п. 10.1 ГОСТ 5513-97 «Шины пневматические для грузовых автомобилей, прицепов к ним, автобусов и троллейбусов. Технические условия» от (дата) с изменениями и дополнениями, гарантийный срок службы шины составляет 5 лет с даты изготовления.

В соответствии с Техническими условиями №... «Шина пневматическая №... модели №...», введенными заводом-изготовителем ОАО «Кировский шинный завод» впервые с (дата) без ограничения срока действия, гарантийный срок хранения и эксплуатации шин составляет 10 лет.

Кроме того, в (дата) году ОАО «170 РЗ СОП» являлось исполнителем государственных контрактов на выполнение работ по сервисному обслуживанию средств подготовки, обеспечения полетов, наземного обслуживания специального и общего применения и средств связи для нужд Министерства обороны Российской Федерации, в соответствии с условиями которых работы проводятся ОАО «170 РЗ СОП» с использованием запасных частей, узлов, агрегатов 1 категории, лакокрасочных, горюче-смазочных и расходных материалов, соответствующих ГОСТ, ТУ, а также требованиям соответствующей документации. В случае отсутствия отметки о приемке запасных частей, узлов и агрегатов военным представительством, последнее проводит входной контроль на предприятии. После выполнения капитального ремонта техника должна быть укомплектована шинами 1 категории, т.е. новыми и не бывшими в употреблении.

Дмитриеву П.С., занимавшему должность начальника отдела материально-технического снабжения ОАО «170 РЗ СОП» были заведомо известны указанные требования, предъявляемые к закупаемым предприятием материалам, запасным частям и комплектующим, а также установленный порядок их приёмки и процедура входного контроля.

(дата) по инициативе Дмитриева П.С., в ходе исполнения его должностных обязанностей, между ОАО «170 РЗ СОП» (Покупателем) в лице генерального директора Д.В.П. и ООО «АГРОСОЮЗ» (Поставщиком) в лице генерального директора Проворова М.А. заключен договор купли-продажи №..., в соответствии с условиями которого поставщик обязался передать в собственность покупателю, а покупатель принять и оплатить на условиях настоящего договора следующий товар: запасные части, комплектующие, расходные материалы, ассортимент, количество и цена поставляемого товара определяется на основании счетов, выставленных на оплату поставляемого товара в соответствии с заявками покупателя, товарных накладных на поставляемый товар, поставка товара производится на условиях 100% предварительной оплаты, путем перечисления на расчетный счет поставщика, если иное не указано в спецификациях к настоящему договору.

Общество с ограниченной ответственностью «АГРОСОЮЗ» (№...) зарегистрировано (дата) и до (дата) состояло на налоговом учете в Инспекции Федеральной налоговой службы по Сормовскому району г. Нижнего Новгорода. Юридический адрес организации: ...А. В период с (дата) по (дата) единственным участником ООО «АГРОСОЮЗ» являлся Проворов М.А. Основным видом деятельности Общества являлась оптовая торговая машинами и оборудованием для сельского хозяйства.

(дата) на основании протокола №... общего собрания участников ООО «АГРОСОЮЗ» генеральным директором Общества назначен Проворов М.А. В соответствии со ст. 14 Устава ООО «АГРОСОЮЗ» генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, он назначается участником Общества на срок 5 лет. Единоличный исполнительный орган Общества открывает в банках расчетный и другие счета, имеет право первой подписи на банковских документах. На основании приказа №... от (дата) ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета возложена на генерального директора ООО «АГРОСОЮЗ» Проворова М.А.

(дата) в Нижегородском РФ ОАО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: ......, ООО «АГРОСОЮЗ» в лице генерального директора Проворова М.А. открыт расчетный счет №....

Таким образом, Проворов М.А., являясь генеральным директором и одним из учредителей ООО «АГРОСОЮЗ», исполнял в указанной организации административно-хозяйственные функции, в силу которых полностью контролировал его финансово-хозяйственную деятельность и обладал правомочиями по распоряжению денежными средствами, поступавшими на расчетный счет общества.

В период с (дата) по (дата), у Дмитриева П.С. возник преступный умысел, направленный на совершение хищения путем обмана денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих ОАО «170 РЗ СОП». С этой целью, в указанный период времени Дмитриев П.С. обратился к Проворову М.А., с предложением совершить хищение денежных средств ОАО «170 РЗ СОП» путем составления подложных документов, отражавших поставку автомобильных шин от имени ООО «АГРОСОЮЗ» в ОАО «170 РЗ СОП» по договору купли-продажи №... от (дата), и дальнейшего перечисления денежных средств ОАО «170 РЗ СОП» на расчетный счет ООО «АГРОСОЮЗ» под видом оплаты за якобы поставленные автомобильные шины. Проворов М.А. согласился на предложение Дмитриева П.С., тем самым Дмитриев П.С. и Проворов М.А. вступили в предварительный преступный сговор, направленный на хищение денежных средств ОАО «170 РЗ СОП» в особо крупном размере. В соответствии с разработанным ими преступным планом и распределенными ролями, с целью создания видимости исполнения условий поставки автомобильных шин, Дмитриев П.С. должен был, используя свое служебное положение, организовать ввоз на территорию ОАО «170 РЗ СОП» автомобильных шин, не представлявших материальной ценности, под видом новых, после чего при соучастии Проворова М.А. оформить подложные документы, отражающие хозяйственные операции по их приёму-передаче от ООО «АГРОСОЮЗ» в ОАО «170 РЗ СОП» и оприходованию на склад. Кроме того, Дмитриев П.С. должен был убедить сотрудников ОАО «170 РЗ СОП» произвести перечисление денежных средств на расчетный счет ООО «АГРОСОЮЗ», заверив их, что в адрес ОАО «170 РЗ СОП» произведена поставка товара надлежащего качества и условия договора купли-продажи ООО «АГРОСОЮЗ» исполнило в полном объеме. Проворов М.А., исполняя свою преступную роль, обладая административно-хозяйственными полномочиями в отношении денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «АГРОСОЮЗ» от ОАО «170 РЗ СОП», должен был обеспечить беспрепятственное распоряжение похищенными денежными средствами, распределив их между собой и Дмитриевым П.С. в соответствии с ранее достигнутой между ними договоренностью. При этом Дмитриеву П.С. и Проворову М.А. было достоверно известно, что в действительности ООО «АГРОСОЮЗ» автомобильные шины надлежащего качества не приобретало и в ОАО «170 РЗ СОП» не передавало, в связи с чем поступление денежных средств на расчетный счет ООО «АГРОСОЮЗ» фактически является безвозмездным.

В период времени с (дата) по (дата), приступив к реализации совместного с Проворовым М.А. преступного плана, направленного на хищение денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих ОАО «170 РЗ СОП», Дмитриев П.С., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Проворовым М.А., у неустановленного лица получил в своё распоряжение автомобильные шины марки (марка обезличена) с камерами в количестве 50 штук и шины марки (марка обезличена) без камер в количестве 29 штук с истекшими гарантийными сроками службы с даты их изготовления, не представлявшие материальной ценности. При этом, Дмитриеву П.С. было достоверно известно, что полученные им автомобильные шины не имели паспортов и сертификатов качества, не соответствовали техническим требованиям п. 10.1 ГОСТ 55 13-97, так как истек гарантийный срок службы с даты их изготовления, в связи с чем были непригодны для выполнения мероприятий по капитальному ремонту техники, не представляли материальной ценности и подлежали возврату поставщику. Кроме того, Дмитриеву П.С. было достоверно известно, что в соответствии с требованиями Стандарта организации «Система менеджмента качества. Входной контроль материалов и комплектующих» (марка обезличена), все запасные части, материалы и комплектующие, поставляемые для нужд ОАО «170 РЗ СОП», должны быть новыми, проходить входной контроль, приходоваться по бухгалтерии предприятия и ставиться на складской учет.

В период с (дата) по (дата), Проворов М.А., исполняя свою преступную роль в составе группы лиц по предварительному сговору с Дмитриевым П.С., составил и подписал подложный счет №... от (дата), согласно которому ООО «АГРОСОЮЗ» обязалось поставить в адрес ОАО «170 РЗ СОП» автомобильные шины на общую сумму 1 287 970 рублей:

- марки (марка обезличена) (12.0R20) с камерой по цене 14 000 рублей за штуку, в количестве 50 штук, а всего на сумму 826 000 рублей;

- марки (марка обезличена) (12.0R20) без камеры по цене 13 500 рублей за штуку, в количестве 29 штук, а всего на сумму 461 970 рублей.

При этом Проворов М.А., действуя путем умышленно, из корыстных побуждений, достоверно зная, что ООО «АГРОСОЮЗ» указанный товар не приобретало и приобретать не намерено, передал вышеуказанный подложный счет Дмитриеву П.С.

В период времени с (дата) по (дата) Дмитриев П.С., исполняя свою преступную роль в составе группы лиц по предварительному сговору с Проворовым М.А., находясь в ОАО «170 РЗ СОП» по адресу: ......, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ОАО «170 РЗ СОП», используя свое служебное положение начальника отдела материально-технического снабжения ОАО «170 РЗ СОП», подписал составленный Проворовым М.А. подложный счет №... от (дата), после чего передал его генеральному директору ОАО «170 РЗ СОП» Д.В.П. для согласования и подписания. При этом Дмитриев П.С., умышленно, используя свое служебное положение, вводя Д.В.П. в заблуждение относительно своих истинных намерений, заверил его в том, что с целью обеспечения производственных потребностей ОАО «170 РЗ СОП» существовала объективная необходимость закупки автомобильных шин у ООО «АГРОСОЮЗ», обладавшего возможностью поставки товара надлежащего качества, тем самым обманув его.

(дата)Д.В.П., находясь на своем рабочем месте на территории ОАО «170 РЗ СОП» по адресу: ..., ..., будучи обманутым Дмитриевым П.С. относительно намерения ООО «АГРОСОЮЗ» поставить товар надлежащего качества, подписал подложный счет №... от (дата), дав тем самым своё разрешение на перечисление денежных средств в размере 1 287 970 рублей на расчетный счет ООО «АГРОСОЮЗ» в качестве 100 % предварительной оплаты согласно условиям договора купли-продажи №... от (дата) за автомобильные шины в количестве 79 штук.

(дата) бухгалтер-кассир ОАО «170 РЗ СОП» М.С.П., не подозревая о преступных намерениях Дмитриева П.С. и Проворова М.А., платежным поручением №... от (дата) с расчетного счета ОАО «170 РЗ СОП» №..., открытого в Волго-Вятском банке Сбербанка России в г. Н. Новгороде, на расчетный счет ООО «АГРОСОЮЗ» №..., открытый в Региональном филиале в г. Н. Новгороде ОАО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: ..., ..., перечислила денежные средства в размере 1 287 970 рублей в качестве 100 % предварительной оплаты по счету №... от (дата) за автомобильные шины согласно условиям договора купли-продажи №... от (дата).

Проворов М.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, исполняя свою преступную роль в составе группы лиц по предварительному сговору с Дмитриевым П.С., исполняя свои административно-хозяйственные полномочия в отношении денежных средств, поступивших (дата) на расчетный счет ООО «АГРОСОЮЗ» от ОАО «170 РЗ СОП», обеспечил беспрепятственное распоряжение денежными средствами в особо крупном размере, в сумме 1 287 970,00 рублей. Указанные денежные средства Проворов М.А. и Дмитриев П.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, похитили, распорядившись ими по своему усмотрению в соответствии с ранее достигнутой между ними договоренностью.

Далее, действуя с целью сокрытия своей преступной деятельности, в период времени с (дата) по (дата), Проворов М.А., исполняя свою преступную роль в составе группы лиц по предварительному сговору с Дмитриевым П.С., находясь в неустановленном месте, используя своё служебное положение, составил и подписал от имени руководителя ООО «АГРОСОЮЗ» подложный счет-фактуру №... от (дата) и подложную товарную накладную №... от (дата), содержащие заведомо ложные сведения о фиктивной хозяйственной операции по передаче от ООО «АГРОСОЮЗ» в ОАО «170 РЗ СОП» новых автомобильных шин, согласно которой ООО «АГРОСОЮЗ» передало, а ОАО «170 РЗ СОП» приняло автомобильные шины на общую сумму 1 287 970 рублей:

- марки (марка обезличена) (12.0R20) с камерой по цене 14 000 рублей за штуку, в количестве 50 штук, а всего на сумму 826 000 рублей;

- марки (марка обезличена) (12.0R20) без камеры по цене 13 500 рублей за штуку, в количестве 29 штук, а всего на сумму 461 970 рублей.

После этого Проворов М.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, достоверно зная, что ООО «АГРОСОЮЗ» указанный товар в ОАО «170 РЗ СОП» не поставляло, передал подложный счет-фактуру №... от (дата) и подложную товарную накладную №... от (дата).Дмитриеву П.С.

В период времени с (дата) по (дата), Дмитриев П.С., исполняя свою преступную роль в составе группы лиц по предварительному сговору с Проворовым М.А., находясь на своем рабочем месте на территории ОАО «170 РЗ СОП» по адресу: ..., ..., реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ОАО «170 РЗ СОП» в особо крупном размере, используя свое служебное положение, действуя путем обмана, с целью придания подложным документам юридической силы и создания видимости реальности хозяйственной операции по приёму-передаче товара, подписал подложную товарную накладную №... от (дата), подтвердив фактическое получение якобы новых автомобильных шин в количестве 79 штук.

При этом, Дмитриев П.С. и Проворов М.А., умышленно и противоправно, действуя совместно и согласованно между собой, в нарушение требований ч. 1 ст. 9 Федерального закона РФ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ, в соответствии с которой каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом, при этом не допускается принятие к бухгалтерскому учету документов, которыми оформляются не имевшие места факты хозяйственной жизни, осознавали, что товар надлежащего качества, указанный в товарной накладной №... от (дата) от ООО «АГРОСОЮЗ» в ОАО «170 РЗ СОП» не поступал и в дальнейшем не поступит.

В период времени с (дата) по (дата), Дмитриев П.С., исполняя свою преступную роль в составе группы лиц по предварительному сговору с Проворовым М.А., с целью создания видимости исполнения ООО «АГРОСОЮЗ» своих обязательств по поставке товара в ОАО «170 РЗ СОП», организовал ввоз приобретенных им ранее автомобильных шин марки (марка обезличена) с камерами в количестве 50 штук и автомобильных шин марки (марка обезличена) без камер в количестве 29 штук с истекшими гарантийными сроками службы с даты их изготовления, не представлявших материальной ценности, а также не имевших паспортов и сертификатов качества и не соответствовавших техническим требованиям п. 10.1 ГОСТ 55 13-97 и Стандарта организации «Система менеджмента качества. Входной контроль материалов и комплектующих» (марка обезличена), на территорию ОАО «170 РЗ СОП», расположенного по адресу: ..., ..., дав сотрудникам охраны, не осведомленным о его и Проворова М.А. преступных намерениях, устное указание о беспрепятственном пропуске неустановленного транспортного средства, перевозившего указанные шины, через контрольно-пропускной пункт ОАО «170 РЗ СОП» без занесения соответствующей записи в журнал учета въезда и выезда автотранспорта. После этого Дмитриев П.С., вводя в заблуждение заведующую складом запасных частей ОАО «170 РЗ СОП» Ж.И.И., не осведомленную о преступных намерениях последнего, умышленно обманув её, заверил, что процедура входного контроля и оприходования запасных частей на склады ОАО «170 РЗ СОП» будет впоследствии организована им лично в порядке, установленном Стандартом организации «Система менеджмента качества. Входной контроль материалов и комплектующих» СТП 12-2011, чего в действительности сделано не было. Ж.И.И., не подозревая о преступных намерениях Дмитриева П.С., подписала товарную накладную №... от (дата) и приняла товар, внеся в карточку складского учета сведения о поставленной продукции от ООО «АГРОСОЮЗ».

(дата) и (дата) в ходе проведения входного контроля комиссией ОАО «170 РЗ СОП» проведена приёмка автомобильных шин марки (марка обезличена) с камерами и автомобильных шин марки (марка обезличена) без камер, поступивших якобы от ООО «АГРОСОЮЗ» по подложной товарной накладной №... от (дата), в результате которой установлено, что указанный товар не соответствует требованиям ГОСТ 55 13-97; документы, удостоверяющие его качество, отсутствуют, в связи с чем товар подлежит возврату поставщику.

Таким образом, Дмитриев П.С., в составе группы лиц по предварительному сговору с Проворовым М.А., используя свое служебное положение начальника отдела материально-технического снабжения ОАО «170 РЗ СОП», путем обмана похитил денежные средства, принадлежащие ОАО «170 РЗ СОП», в особо крупном размере на общую сумму 1 287 970 рублей.

2. Согласно Стандарта организации «Система менеджмента качества. Входной контроль покупных комплектующих материалов» СТО-12-2014, утвержденного (дата) управляющим директором ОАО «170 РЗ СОП» Д.В.П. и согласованного начальником 227 Военного представительства Министерства обороны РФ В.А.Д., указанный стандарт является обязательным нормативным документом системы менеджмента качества ОАО «170 РЗ СОП», устанавливающим единый подход к организации проведения и учета входного контроля покупаемых (поступивших) материалов, запасных частей и комплектующих. Требования данного стандарта являются обязательными для всех должностных лиц, занимающихся материально-техническим обеспечением производственного цикла (процесса) и выпускаемой продукции ОАО «170 РЗ СОП». В соответствии с п. 4.1.3. указанного Стандарта, входной контроль покупных комплектующих и материалов осуществляется на предмет наличия оформленной сопроводительной документации; комплектности и содержания; качества, соответствия требованиям контролируемых параметров, определенных конструкторской документацией. Покупные комплектующие и материалы, поступившие на предприятие и не удовлетворяющие хотя бы одному из требований п. 4.1.3.на входной контроль не направляются и в производство не запускаются (не выдаются).

Дмитриеву П.С., занимавшему должность начальника отдела материально-технического снабжения ОАО «170 РЗ СОП» были заведомо известны указанные требования, предъявляемые к закупаемым предприятием материалам, запасным частям и комплектующим, а также установленный порядок их приёмки и процедура входного контроля.

(дата) по инициативе Дмитриева П.С., в ходе исполнения своих должностных обязанностей, между ОАО «170 РЗ СОП» (покупателем) в лице генерального директора Д.В.П. и ООО «ТД АВИАНТ» (поставщиком) в лице генерального директора Анохина С.А. заключен договор поставки №..., в соответствии с условиями которого поставщик обязался передать в собственность покупателя товар по наименованию, в ассортименте, в количестве и по цене, указанным в счетах на оплату, счетах-фактурах и накладных, являющихся неотъемлемой частью договора, а покупатель, в свою очередь, обязался принять и оплатить его стоимость.

Согласно п.п. 8.1. и 8.3. ч. 8 договора поставки №... от (дата) настоящий договор вступил в силу с момента подписания и действует до (дата), а в части невыполненных финансовых обязательств до полного их выполнения; если ни одна из сторон за месяц до окончания срока действия настоящего договора не заявит о своем желании его расторгнуть, договор пролонгируется каждый раз еще на один год на тех же условиях.

Общество с ограниченной ответственностью «ТД АВИАНТ» ((марка обезличена)) зарегистрировано (дата) и состоит на налоговом учете в Инспекции Федеральной налоговой службы по .... Юридический адрес организации: .... Основным видом деятельности Общества является торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями. В период с (дата).по (дата) единственным участником ООО «ТД АВИАНТ» являлся Анохин С.А. с долей в уставном капитале, составляющей 100 %. В период с (дата) по настоящее время единственным участником ООО «ТД АВИАНТ» является У.А.Н. с долей в уставном капитале, составляющей 100 %.

В соответствии со ст. 14 Устава ООО «ТД АВИАНТ» единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, он назначается участником Общества на срок 5 лет. Единоличный исполнительный орган Общества открывает в банках расчетный и другие счета, имеет право первой подписи на банковских документах. (дата) на основании Решения №... Единственного учредителя ООО «ТД АВИАНТ» Анохин С.А. назначен генеральным директором Общества.

(дата) в ПАО «НБД-Банк», расположенном по адресу: ..., ООО «ТД АВИАНТ» в лице генерального директора Анохина С.А. открыт расчетный счет №....

В период с (дата) по (дата) на территорию ОАО «170 РЗ СОП» поступили три единицы унифицированного моторного подогревателя «(марка обезличена)», представлявшего собой самодвижущееся колесное шасси на базе грузового автомобиля «(марка обезличена)» со специализированным оборудованием, предназначенным для подогрева авиационных двигателей горячим воздухом, обогрева кабин самолетов и вертолетов, с целью их капитального ремонта для нужд Министерства обороны Российской Федерации.

В период с (дата) по (дата), у Дмитриева П.С. возник преступный умысел, направленный на совершение хищения путем обмана денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих ОАО «170 РЗ СОП». С целью реализации своего преступного умысла, Дмитриев П.С. обратился к Анохину С.А., с предложением совершить совместно с ним хищение денежных средств ОАО «170 РЗ СОП» путем составления подложных документов, отражавших поставку запасных частей и комплектующих для унифицированного моторного подогревателя «(марка обезличена)» от имени ООО «ТД «АВИАНТ» в ОАО «170 РЗ СОП» по договору поставки №... от (дата), и дальнейшего перечисления денежных средств ОАО «170 РЗ СОП» на расчетный счет ООО «ТД АВИАНТ» под видом оплаты за якобы поставленный товар. Анохин С.А. согласился на предложение Дмитриева П.С., тем самым Дмитриев П.С. и Анохин С.А. вступили в предварительный преступный сговор, направленный на хищение денежных средств ОАО «170 РЗ СОП».

В соответствии с разработанным Дмитриевым П.С. и Анохиным С.А. преступным планом и распределенными ролями, с целью создания видимости исполнения условий поставки запасных частей и комплектующих для унифицированного моторного подогревателя «(марка обезличена)», Дмитриев П.С. должен был, используя свое служебное положение, организовать ввоз на территорию ОАО «170 РЗ СОП» бывших в употреблении комплектующих для унифицированного моторного подогревателя «(марка обезличена)» под видом новых, после чего при соучастии Анохина С.А. оформить подложные документы, отражавшие хозяйственные операции по их приёму-передаче от ООО «ТД АВИАНТ» в ОАО «170 РЗ СОП» и приходованию на склад. Кроме того, Дмитриев П.С. должен был убедить сотрудников ОАО «170 РЗ СОП» произвести перечисление денежных средств на расчетный счет ООО «ТД АВИАНТ», заверив их, что в адрес ОАО «170 РЗ СОП» произведена поставка товара надлежащего качества и условия договора поставки №... от (дата) ООО «ТД АВИАНТ» исполнило в полном объеме.

Анохин С.А., исполняя свою преступную роль, фактически обладая административно-хозяйственными полномочиями в ООО «ТД АВИАНТ», в том числе в отношении денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «ТД АВИАНТ» от ОАО «170 РЗ СОП», должен был обеспечить беспрепятственное распоряжение похищенными денежными средствами, распределив их между собой и Дмитриевым П.С. в соответствии с ранее достигнутой между ними договоренностью.

При этом Дмитриеву П.С. и Анохину С.А. было достоверно известно, что в действительности ООО «ТД АВИАНТ» запасные части и комплектующие для унифицированного моторного подогревателя «(марка обезличена)» надлежащего качества не приобретало и в ОАО «170 РЗ СОП» передавать не намеревается, в связи с чем поступление денежных средств на расчетный счет ООО «ТД АВИАНТ» фактически будет являться безвозмездным.

В период времени с (дата).по (дата), приступив к реализации совместного с Анохиным С.А. преступного умысла, направленного на хищение денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих ОАО «170 РЗ СОП», Дмитриев П.С., в силу своих должностных обязанностей зная о том, что для производства работ по капитальному ремонту унифицированного моторного подогревателя «(марка обезличена)» необходимы новые запасные части и комплектующие, в неустановленном месте у неустановленного следствием лица при неустановленных обстоятельствах приобрел в своё распоряжение одну единицу бывшего в употреблении унифицированного моторного подогревателя «УМП-350-13», оснащенного запасными частями и комплектующими с критическими дефектами эксплуатационного характера, исключавшими их использования для ремонта техники, с целью последующей разборки указанного «(марка обезличена)» и использования бывших в употреблении запасных частей и комплектующих для ремонта техники под видом новых.

Далее, в период времени с (дата) по (дата), Дмитриев П.С., исполняя свою преступную роль в составе группы лиц по предварительному сговору с Анохиным С.А., используя своё служебное положение, с целью создания видимости исполнения ООО «ТД АВИАНТ» своих обязательств по поставке товара в ОАО «170 РЗ СОП», организовал ввоз приобретенного им бывшего в употреблении унифицированного моторного подогревателя «(марка обезличена)», оснащенного запасными частями и комплектующими с критическими дефектами эксплуатационного характера, не позволяющими их использовать при ремонте техники, на территорию ОАО «170 РЗ СОП», расположенного по адресу: г. ......, дав сотрудникам охраны, не осведомленным о его и Анохина С.А. преступных намерениях, устное указание о беспрепятственном пропуске неустановленного транспортного средства, перевозившего указанный унифицированный моторный подогреватель «(марка обезличена)», через контрольно-пропускной пункт ОАО «170 РЗСОП» без занесения соответствующей записи в журнал учета въезда и выезда автотранспорта.

Далее, в период времени с (дата) по (дата), более точная дата и время в ходе следствия не установлены, Дмитриев П.С., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Анохиным С.А., введя в заблуждение сотрудников ОАО «170 РЗ СОП» Р.А.В. и Л.С.И. относительно своих преступных намерений, используя своё служебное положение, дал им указание о разборке унифицированного моторного подогревателя «(марка обезличена)» на запасные части, намереваясь в дальнейшем выдать их за новые запасные части, якобы поставленные ООО «ТД АВИАНТ». Р.А.В. и Л.С.И., исполняя его указание, осуществили разборку унифицированного моторного подогревателя (марка обезличена)» и предоставили Дмитриеву П.С. сведения о наименованиях и количестве имевшихся в наличии запасных частей, агрегатов и узлов. Далее, вводя в заблуждение Р.А.В. и Л.С.И., не осведомленных о преступных намерениях последнего, Дмитриев П.С., используя своё служебное положение, заверил их, что процедура входного контроля и приходования запасных частей на склады ОАО «170 РЗ СОП» будет впоследствии организована им лично в порядке, установленном Стандартом организации «Система менеджмента качества. Входной контроль покупных комплектующих материалов» СТО-12-2014, чего в действительности им сделано не было.

При этом, Дмитриеву П.С. было достоверно известно, что в соответствии с указанным Стандартом, все запасные части, материалы и комплектующие, поставляемые для нужд ОАО «170 РЗ СОП», должны быть новыми, проходить входной контроль, приходоваться по бухгалтерии предприятия и ставиться на складской учет.

Кроме того, Дмитриеву П.С. было достоверно известно, что полученные после разборки бывшего в употреблении унифицированного моторного подогревателя «(марка обезличена)» запасные части, агрегаты и узлы не имели паспортов и сертификатов качества, не соответствовали требованиям Стандарта организации «Система менеджмента качества. Входной контроль покупных комплектующих материалов» СТО-12-2014, в связи с чем были непригодны для выполнения мероприятий по капитальному ремонту техники и подлежали возврату поставщику.

Далее, в период времени с (дата) по (дата), более точная дата и время в ходе следствия не установлены, Анохин С.А., исполняя свою преступную роль в составе группы лиц по предварительному сговору с Дмитриевым П.С., находясь в неустановленном следствием месте, составил следующие подложные документы, отражающие сведения о фиктивной хозяйственной операции по передаче в адрес ОАО «170 РЗ СОП» товара на общую сумму 1 218 351 рубль:

- счет-фактуру №... от (дата) и товарную накладную №... от (дата) на сумму 829 207,00 рублей, в соответствии с которыми ООО «ТД «АВИАНТ» передало, а ОАО «170 РЗ СОП» приняло запасные части: калорифер; вал промежуточный; вал промвала; датчик электротахометра; вентилятор в сборе; промвал вентилятора; крыльчатка; форсунка пусковая; форсунка рабочая; кран 3-х ходовой; насос топливный ПНР-10ПО; подшипник привода СБ; клапан эл/м изд. 772; щиток управления сб.; счетчик моточасов; указатель тахометра; манометр; термометр термоэлектрический; преобразователь напряжения; заслонка в сборе; корпус заслонки; электроспуск; катушка пусковая; генератор; вал вентилятора; термовыключатель (марка обезличена); термовыключатель (марка обезличена), являвшиеся комплектующими изделиями подогревающей установки унифицированного моторного подогревателя «(марка обезличена)»;

- счет-фактуру №... от (дата) и товарную накладную №... от (дата) на сумму 142 729 рублей, в соответствии с которой ООО «ТД «АВИАНТ» передало, а ОАО «170 РЗ СОП» приняло запасные части: вал карданный; крыло левое; крыло правое; дверь левая в сборе; дверь правая в сборе; бак топливный; капот; механизм рулевой с гидроусилителем; стекло ветрового окна правое; стекло ветрового окна левое; облицовка радиатора в сборе; мост задний; мост передний; мост средний, являвшиеся комплектующими кабины и шасси унифицированного моторного подогревателя «(марка обезличена)»;

- счет-фактуру №... от (дата) и товарную накладную №... от (дата) на сумму 246 415 рублей, в соответствии с которой ООО «ТД «АВИАНТ» передало, а ОАО «170 РЗ СОП» приняло запасные части: коробка отбора мощности; муфта фланца; гильза с поршнем, п/палец, стоп. кольца - 8 комплектов; головка блока цилиндров - 2 штуки; блок цилиндров; карбюратор (марка обезличена); комплект поршневых колец; насос топливный Б-10; вал распределительный; шатун в сборе - 8 штук; крышка распределительных шестерен; крышка головки блока цилиндров в сборе - 2 штуки; шестерня распределительного вала; привод распределения зажигания в сборе; труба впускная (коллектор); газопровод выпускной - 2 штуки; фильтр масляный центробежной очистки в сборе (центрифуга); вал коленчатый; диск сцепления ведомый в сборе; диск сцепления нажимной с кожухом в сборе; шкив коленчатого вала; насос масляный; насос водяной в сборе, являвшиеся комплектующими двигателя унифицированного моторного подогревателя «(марка обезличена)».

После этого Анохин С.А., исполняя свою преступную роль в составе группы лиц по предварительному сговору с Дмитриевым П.С., действуя путем обмана, убедил генерального директора ООО «ТД АВИАНТ» У.А.Н. подписать подложные товарные накладные №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), не посвящая его в преступный план. У.А.Н., будучи введенным Анохиным С.А. в заблуждение относительно его истинных преступных намерений, подписал подложные товарные накладные №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата) и нанес на них оттиск печати ООО «ТД АВИАНТ» и передал их Анохину С.А.

При этом, Анохин С.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, достоверно зная, что ООО «ТД АВИАНТ» указанный товар не поставляло и поставлять не намерено, а ОАО «170 РЗ СОП» указанный товар не приобретало, передал вышеуказанные подложные счета-фактуры и товарные накладные Дмитриеву П.С.

Далее, в период времени с (дата) от (дата) Дмитриев П.С., исполняя свою преступную роль в составе группы лиц по предварительному сговору с Анохиным С.А., находясь на своем рабочем месте на территории ОАО «170 РЗ СОП» по адресу: г..., ..., реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ОАО «170 РЗ СОП» в особо крупном размере, используя свое служебное положение, действуя путем обмана, с целью придания подложным документам юридической силы и создания видимости реальности хозяйственной операции по приёму-передаче товара, от имени ОАО «170 РЗ СОП» подписал подложные товарные накладные №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), подтвердив тем самым фактическое получение якобы новых запасных частей и комплектующих для унифицированного моторного подогревателя «(марка обезличена)».

При этом, Дмитриев П.С. и Анохин С.А., действуя умышленно и противоправно, совместно и согласованно между собой, в нарушение требований ч. 1 ст. 9 Федерального закона РФ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ, в соответствии с которой каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом, при этом не допускается принятие к бухгалтерскому учету документов, которыми оформляются не имевшие места факты хозяйственной жизни, осознавали, что товар надлежащего качества, указанный в товарных накладных №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата) от ООО «ТД АВИАНТ» в ОАО «170 РЗ СОП» не поступал и в дальнейшем не поступит, в связи с чем выплата денежных средств в сумме 1 218 351 рубль за фиктивную поставку по договору поставки №... от (дата) является необоснованной.

С (дата) трудовой договор с Дмитриевым П.С. был расторгнут, в связи с чем (дата) он был уволен с занимаемой должности и тем самым был лишен возможности совершения дальнейших умышленных действий, входивших в его служебные полномочия, направленных на хищение денежных средств ОАО «170 РЗ СОП».

Однако, (дата) и (дата) Анохин С.А., исполняя свою преступную роль в составе группы лиц по предварительному сговору с Дмитриевым П.С., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ОАО «170 РЗ СОП» в особо крупном размере, располагая подписанными Дмитриевым П.С. подложными товарными накладными №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), подготовил претензии в ОАО «170 РЗ СОП» с требованием об уплате денежных средств в сумме 1 288 042 рубля, из которых в сумме 1 218 351 рубль - в связи с якобы осуществленной поставкой запасных частей по указанным товарным накладным, заведомо зная об отсутствии законных оснований для удовлетворения претензии в этой части, поскольку в действительности товар ООО «ТД АВИАНТ» в ОАО «170 РЗ СОП» не поставлялся, и предоставил их на подпись генеральному директору ООО «ТД АВИАНТ» У.А.Н., не посвящая его в преступный план. У.А.Н., будучи введенным в заблуждение относительно преступных намерений Дмитриева П.С. и Анохина С.А., по просьбе последнего подписал претензии ООО «ТД АВИАНТ» от (дата) и (дата) передал их Анохину С.А. В период с (дата) по (дата) преступные действия Дмитриева П.С. и Анохина С.А. были выявлены руководством ОАО «170 РЗ СОП», в связи с чем претензии ООО «ТД АВИАНТ» от (дата) и (дата) оставлены без рассмотрения. Реализовать свой умысел на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ОАО «170 РЗ СОП» в особо крупном размере, на сумму 1 218 351 руб., Дмитриев П.С. и Анохин С.А. не смогли, по независящим от них обстоятельствам, тем самым не доведя преступление до конца.

По преступлению - хищению Дмитриевым П.С. и Проворовым М.А. денежных средств, принажащих ОАО «170 РЗ СОП»

Подсудимый Дмитриев П.С. вину в совершении данного преступления не признал и пояснил суду следующее.

В период времени с октября (дата) года по май (дата) года он работал в должности начальника отдела материально-технического снабжения ОАО «170 РЗ СОП». В его обязанности входили бесперебойное снабжение техническим имуществом, агрегатами, запасными частями для автомобилей, в том числе шинами, хозяйственным инвентарем, организация складского хозяйства и контроль за ним, совместная работа с юристом по претензиям. Планирование и поиск поставщиков осуществлялись на основании годового или квартального планов материально-технического снабжения по количеству объектов ремонта, с учетом заявок и перечня от цехов завода и запросов о ценах у фирм-поставщиков. Решение об объемах и цене поставки принималось руководством завода (заместителем директора или директром) в зависимости от цены и сроков поставки. Контроль за поставкой запасных частей по конкретному наименованию осуществлялся им путем их приемки по накладной. Он (Дмитриев Д.С.) при поставке запасных частей и агрегатов сверял копмлектность, количество и их наименование, а также соответствие бухгалтерским документам. После чего товар разгружался грузчиками и помещался на склад, с передачей документов кладовщику. Договорной работой с контрагентами (поставщиками) занимался юридический отдел, контроль качества в его обязанности не входил. С Проворовым М. познакомился в конце (дата) года по работе, при приобретении заводом трактора в фирме ООО «АГРОСОЮЗ» для перевозки запчастей между цехами. В начале (дата) года с производства поступила заявка на приобретение шин для автомобилей «(марка обезличена)» в количестве до 100 штук. Просмотрев в сети «Интернет» возможности получения шин в таком объеме, необходимого количества не нашел. К нему обратился Проворов М.А., который пояснил, что может поставить 80 шин в срок в течение недели после оплаты. Счет на оплату шин он передал в бухгалтерию, где его в марте (дата) года согласовали с директором. Поставка шин осуществлялась по «рамочному договору» на поставку запасных частей, комплектующих и расходных материалов №... от (дата) между ОАО «170 РЗ СОП» в лице Д.В.П. и ООО «АГРОСОЮЗ» в лице Проворова М.А. на сумму 1270000 руб. Количество шин, он сократил свмостоятельно со 100 штук, поняв что такой объем о на завод никто не поставит. Сроки поставки он оговорил с Проворовым М. по телефону - март (дата) года. Во второй половине марта (дата) года, точную дату в настоящее время вспомнить затрудняется, он узнал, что счет на приобретение шин в ООО «АГРОСОЮЗ» подписан. (дата) ему позвонил охранник с проходной и сообщил о прибытии машины в МТО. С какого КПП, не помнит. Он подтвердил, что ожидает запчасти. Затем на территорию завода к складу проехала грузовая автомашина (фура) с шинами. Марку и государственный номер автомобиля, он не запомнил. В это время у склада помимо него и водителя была также кладовщик Ж. Водитель передал ему документы: накладные, сертификаты и паспорта на поставленные шины, наличие которых он был обязан проверить. Он залез в кузов машины, визуально осмотрел, что шины были в наличии: 50 шин с камерами, 29 без камер, а всего 79 штук. Протектор на шинах не был стерт, подписал накладную, подтвердив что занимался этой позицией и передал ее кладовщику, сказав Ж принять шины на склад. Сверку шин по количеству производила кладовщик Ж, находившаяся в его подчинении. Контролем качества поставляемой продукции занимается другой отдел - технического контроля (ОТК). Продукция со склада не выдается пока не пройдет входной контроль. Ему известно, что часть из этих шин впоследствии в количестве 30 штук по заявке начальника цеха или участка была выдана по требованию кладовщиком для использования в технологическом процессе - для перемещения автомашин по территории завода. Примерно дней через 20 после поставки шин, Р.С.В. принес ему для ознакомления комиссионный акт осмотра шин, из которого следовало, что на шинах не соответствовал год их выпуска. Такой же акт вручили зам.директора М.О.В. На совещании директор завода распорядился 2 комплекта шин оставить на производстве, то есть 15 шин. Каких-либо указаний со стороны руководства о возрате либо замене поставленных на завод шин ему не давалось. Самостоятельно он не мог принять решение о замене товара. По указанию директора или зам. директора завода М.О.В., он связался с поставщиком шин - Проворовым М.А. и тот подготовил ему письмо, в котором выразил готовность обменять товар. Это письмо он передал секретарю директора. Примерно через месяц или полтора после вручения ему первого акта, Р.С.В. вручил ему второй акт, из которого следовало, что это были те же шины, но без заводских номеров. Претензий в адрес ООО «АГРОСОЮЗ» по поводу несоответствия шин требованиям государственного стандарта заводом не направлялось.

Также пояснил, что требования, предъявляемые предприятием к материалам, запасным частям и комплектующим, установленный порядок их приемки и процедура входного контроля были отражены в Стандарте предприятия, однако на тот момент времени, он проработал в данной должности 3 месяца. По этой причине он не досконально изучил свои обязанности. По государственному оборонному заказу согласовывал с военным представительством Министерства обороны РФ лимитно-заборные ведомости, подписывая их, подтверждая тем самым факт получения запасных частей по ним, хотя это и не было предусмотрено его служебными обязанностями. Подробности вывоза шин после получения первого акта с указанием недостатков с территории завода сообщить затрудняется.

Подсудимый Проворов М.А. вину в инкриминируемом ему преступлении не признал и пояснил суду следующее.

В (дата) году он занимал должность генерального директора ООО ««АГРОСОЮЗ», которое занималось продажей запасных частей и компелектующих для сельскохозйственной техники и автотранспорта. Фирма была создана в ноябре (дата) года и изначально располагалась на ..., затем на .... В конце (дата) года на городской телефон ООО позвонил Дмитриев П.С. и заказал для ОАО «170 РЗ СОП» трактор со щеткой и ковшом. Он заключил с заводом договор на поставку трактора, исполнив все его условия. Кроме того, заводу ООО ««АГРОСОЮЗ» также поставило 3 трактора «СШ» для перевозки запасных частей и трактор «(марка обезличена)». В марте (дата) года от ОАО «170 РЗ СОП» была заявка на приобретение автомобильных пневматических шин марки «(марка обезличена)» с камерами и без в количестве 79 штук, которая сопровождалась звонками от Дмитриева П.С. для прояснения каких-то моментов. Поскольку ранее между ОАО «170 РЗ СОП» и ООО «АГРОСОЮЗ» был заключен договор о поставке запасных частей от (дата), заводом была представлена спецификация и выставлен счет на сумму около 1200000 руб., который был оплачен до момента поставки. В марте (дата) года он договорился с поставщиком через Интернет-сайт, данные не помнит, и тот согласно предварительной договоренности на своем транспортном средстве доставил заказ в конечный пункт поставки - на .... Данные поставщика ему не известны. Накладные о получении шин были представлены. Представитель пришел к нему в офис на .... После этого, по мобильному телефону ему позвонил водитель и сообщил где находилась машина. Он, около 08 час. подъехал, обменялся с водителем документами, тот показал ему резину. Осмотрев шины, нареканий у него не было, признаков износа на резине не имелось. Марку машины и ее государственный номер назвать не может. Затем связался с Дмитриевым П.С., сказав, что машина с шинами прибыла. В ответ Дмитриев П.С. пояснил, что не может принять шины, так как находился на совещании. По его просьбе передал водителю номер телефона Дмитриева П.С. и документы: сертификаты и паспорт, счет-фактуру. Через какое-то время водитель и Дмитриев П.С. перезвонили ему, сообщив, что резина принята. Впоследствии в июне-июле (дата) года от Дмитриева П.С. ему стало известно о том, что у предприятия возникли вопросы по сроку годности шин, а также отсутствие ниппелей на 7-8 камерах. Дмитриев П.С. поинтересовался у него о возможности замены шин. Он ответил ему, что имеет такую возможность и в случае необходимости их заменит. Приехав на завод, лично установил на камерах ниппели. Шины с завода им не вывозились. По просьбе Дмитриева П.С. от имени ООО ««АГРОСОЮЗ» подготовил и передал ему письмо, в котором указал о готовности замены шин. Впоследствии перевел деньги за шины представителю организации их поставившей в размере 50 % из тех, что были оплачены заводом и еще 60000 руб. передал лично представителю. Какой именно организации, не помнит. Представитель написал ему расписку о получении денег. Где эта расписка, он не знает. О том, что на шинах имелись потертости и трещины узнал лишь в июне (дата) года в ходе расследования.

Представитель потерпевшего - ОАО «170 РЗ СОП» К.А.В. пояснил в судебном заседании, занимает должность заместителя управляющего директора по безопасности ОАО «170 РЗ СОП» с марта (дата) года по настоящее время. В его обязанности входит обеспечение безопасности деятельности предприятия. В ходе исполнения своих служебных полномочий им были проверены договора, заключенные ОАО «170 РЗ СОП» за период (дата) г.г. Было установлено, что (дата) между ОАО «170 РЗ СОП» в лице Д.В.П. и ООО «АГРОСОЮЗ» в лице Проворова М.А. был заключен договор на поставку запасных частей, комплектующих и расходных материалов №.... В рамках данного договора ООО «АГРОСОЮЗ» поставило в адрес ОАО «170 РЗ СОП» автомобильные шины в количестве 79 штук на сумму 1 287 970 руб. Шины были приняты у ООО «АГРОСОЮЗ» согласно товарной накладной №... от (дата). Приемку товара производил начальник отдела материально-технического снабжения ОАО «170 РЗ СОП» Дмитриев П.С. Проверка соответствия качества продукции требованиям ГОСТ при приемке не производилась. Согласно объяснениям начальника отдела технического контроля ОАО «170 РЗ СОП» З.А.Н., Дмитриев П.С. попытался без проведения входного контроля поставить автомобильные шины в производство. В соответствии с условиями Стандарта организации «Входной контроль покупных комплектующих и материалов» автомобильные шины подлежат обязательному входному контролю. Так, автомобильные шины в количестве 14 штук были поставлены на участок сборки шасси, минуя входной контроль по указанию Дмитриева П.С. Оставшиеся шины в количестве 65 штук были помещены на склад ОАО «170 РЗ СОП», с целью дальнейшего использования при выполнении работ в рамках государственного оборонного заказа. Контрольным мастером ОТК Р.Н.Ф. было обнаружено несоответствие автомобильных шин, предъявляемым условиям качества в процессе бортировки их на диске на участке сборки шасси. (дата) при проведении проверки качества поставленного товара (67 автошин «(марка обезличена)» ) ОТК было выявлено, что поставленные от ООО «АГРОСОЮЗ» автомобильные шины не соответствуют предъявляемым требованиям качества, и не могут быть использованы для установки на автомобили, что подтверждается актами входного контроля продукции № №... и 7 от (дата). После этого данные автомобильные шины якобы были возвращены поставщику с целью замены продукции. Согласно акта №... от (дата) автомобильные шины в количестве 67 штук якобы вновь поступили на предприятие. Однако, серийные номера автошин были удалены и на них на всех шинах имелся идентичный №.... В связи с этим начальником 227 ВП 10 МО РФ был направлен запрос на завод изготовитель - ОАО «Кировский шинный завод» с целью подтверждения факта выпуска указанных автомобильных шин с данным номером. Из полученного ответа следовало, что автомобильные шины с одинаковыми серийными номерами на заводе не выпускаются. Серийный №... недействителен, на всех автошинах имелись следы шероховки - удаления индивидуальных признаков. Согласно данным журнала учета въезда и выезда на территорию ОАО «170 РЗ СОП» машин сторонних организаций за период с (дата) по (дата) на территорию завода (дата) в 08 час. 20 мин. заехал автомобиль марки «(марка обезличена)», регистрационный №..., который привез автошины. Выехал данный автомобиль с завода в этот же день в 09 час. 20 мин.

Свидетель З.А.Н. пояснил в судебном заседании, что в ОАО «170 РЗ СОП» в период с августа (дата) года по февраль (дата) года занимал должность заместителя директора по качеству - начальника отдела технического контроля (ОТК). В его должностные обязанности входило осуществление контроля качества выпускаемой продукции ОАО «170 РЗ СОП», а также входной контроль качества закупаемых предприятием изделий, комплектующих и материалов, для выполнения работ по обслуживанию техники средств обеспечения полетов по заключенным государственным контрактам. Также он руководил процессом по разработке системы менеджмента качества, в соответствии с ГОСТ РВ 1500. В период с февраля (дата) года по февраль (дата) года он работал ведущим специалистом 227 Военного представительства ОАО «Теплообменник». В его обязанности входило осуществление контроля качества выпускаемой продукции на ОАО «170 РЗ СОП», осуществление совместно с комиссией завода контроля качества поступающих на ОАО «170 РЗ СОП» запасных частей, комплектующих и материалов, необходимых для выполнения работ по обслуживанию и капитальному ремонту техники средств обеспечения полетов по заключенным государственным контрактам. В период с октября (дата) года по (дата) он был трудоустроен в должности начальника отдела ОТК и метрологии ОАО «170 РЗ СОП». В его должностные обязанности входило осуществление контроля качества выпускаемой продукции ОАО «170 РЗ СОП», а также контроль качества закупаемых предприятием запасных частей, комплектующих и материалов, для выполнения работ по обслуживанию техники средств обеспечения полетов по заключенным государственным контрактам. (дата) он уволился из ОАО «170 РЗ СОП» по собственному желанию. Основная деятельность ОАО «170 РЗ СОП» заключается в сервисном обслуживании, капитальном ремонте и ремонте по техническому состоянию средств обеспечения полетов. Предприятие выполняет государственные оборонные заказы по ремонту, сервисному обслуживанию средств наземного обеспечения полетов для Министерства обороны РФ и других структур РФ. ОАО «170 РЗ СОП» имеет лицензию на ремонт, техническое обслуживание и монтаж вооружения и военной техники, код ЕКПС 1730. Организация ремонта техники происходила следующим образом: на основании наряда вышестоящей организации спецтехника поступает в ремонт на ОАО «170 РЗ СОП». В данном наряде указывается наименование техники, войсковая часть и вид ремонта, который необходимо осуществить. После поступления техники создается комиссия по приемке, с привлечением представителя ВП МО РФ, и составляется приемо-сдаточный акт технического состояния, в котором принимается решение о дальнейшей работе с данной техникой. В соответствии с требованиями технических условий техника идет со склада ремфонда в производство. На ОАО «170 РЗ СОП» всего 3 цеха: 1 цех - цех по ремонту шасси и двигателей, 2 цех - цех по ремонту гидрооборудования и кондиционеров, 3 цех - цех по ремонту кислородногазовой техники и моторных подогревателей. 1 цех делится на моторный участок, участок шасси и механический участок. После поступления техники на территорию завода, в зависимости от техники, начальник ремфонда заводит на каждую единицу техники ремонтное дело, часть из которого заполняется сотрудниками цехов и сотрудниками других отделов, в которое входит вся документация по ремонту, включая акт входного контроля, дефектовочную ведомость, копии лимитно-заборных карт и других документов согласно перечня, определенного Стандартом предприятия, где указывается учетный номер техники, наименование узлов и материалов, а также их количество. На участке шасси снимается двигатель и отправляется на моторный участок. В штате цеха имеется должность дефектовщика. Дефектовщик при производстве дефектовки, определяет ремонтно-пригодность запасных частей, снятых с техники и составляет дефектовочную ведомость. Категории запасных частей подразделяются на годные, годные требующие ремонта и не пригодные к ремонту - брак. На основании дефектовочной ведомости, начальник цеха составляет список необходимых для ремонта запчастей и материалов. Запасные части выдаются с основного склада. В каждом цехе есть кладовщица, которая выписывает требования и лимитно-заборные ведомости на получение со склада необходимых запасных частей и комплектующих. В случае отсутствия необходимых запасных частей и комплектующих на складе ОАО «170 РЗ СОП» начальник цеха составляет заявку, которая подписывается начальником цеха, инженером-технологом, утверждается заместителем директора по производству и передается в отдел материально-технического снабжения. Так же на ОАО «170 РЗ СОП» имеется перечень запасных частей, подлежащих 100 % замене, а именно шины, резинотехнические изделия и АКБ. В соответствии с месячным планом выпускаемой продукции (квартальный план), начальник отдела снабжения обязан закупить необходимое количество запасных частей и материалов для выпуска готовой продукции по ГОЗ. Если машины пришла по капитальному ремонту, то шины должны меняться на новые в обязательном порядке. В соответствии с Федеральным Законом «О закупках товаров, работ и услуг» запасные части, комплектующие и необходимые материалы, поставляемые сторонними организациями для нужд ОАО «170 РЗ СОП» Министерства обороны должны обязательно быть новыми - не бывшими в эксплуатации и употреблении. Все запасные части, материалы и комплектующие, поставляемые для нужд ОАО «170 РЗ СОП», в соответствии со стандартом организации (СТО), обязаны поступать на центральный склад и обязаны проходить входной контроль. В соответствии с СТО, кладовщица не имеет право принимать запасные части и ТМЦ при отсутствии сопроводительной документации. При поступлении товара с сопроводительными документами, кладовщица вызывает мастера ОТК для проведения входного контроля. Мастер ОТК проводит входной контроль на основании перечня комплектующих, которые подлежат прохождению входного контроля. Если некоторые комплектующие входной контроль не прошли, составляется акт входного контроля. В данном акте указывается наименование продукции, количество, а также причина, по которой данная продукция не прошла входной контроль. Входной контроль осуществляется либо на складе, либо в цеху ОАО «170 РЗ СОП». Комплектующие, прошедшие входной контроль, заносятся в журнал входного контроля. Далее указанные комплектующие по лимитно-заборным - заборным картам поступают в цех, для ремонта техники. После поступления необходимых комплектующих в цех производится ремонт изделия. В период с (дата) по март (дата) года должность директора ОАО «170 РЗ СОП» занимал Д.В.П.. Заместителем директора по коммерции ОАО «170 РЗ СОП» в период (дата) года являлся К.К.А. Заместителем директора по материально-техническому обеспечению ОАО «170 РЗ СОП» являлся М.О.В. Начальником отдела материально-технического снабжения (ОМТС) являлся Дмитриев П.С. По товарной накладной №... от (дата) на поставку автомобильных шин от ООО «АГРОСОЮЗ» в адрес ОАО «170 РЗ СОП» ООО «АГРОСОЮЗ» поставило шины с камерой в количестве 50 штук на сумму 826 000 руб. и шины без камеры на сумму 461 970 руб., а всего на общую сумму 1 287 970 руб., которые были ранее перечислены бухгалтерией предприятия. В марте (дата) года он занимал в 227 ВП МО РФ должность ведущего специалиста. В его должностные обязанности входило участие во входном контроле качества приобретаемых ОАО «170 РЗ СОП» изделий, комплектующих и материалов, для выполнения работ по обслуживанию техники средств обеспечения полетов по заключенным государственным контрактам, в составе комиссии. Согласно данной накладной в ОАО «170 РЗ СОП» (дата) были поставлены шины для дальнейшей установки на автомашины «(марка обезличена)», которые ремонтировались в соответствии с капитальным ремонтом в рамках государственного оборонного заказа от сентября (дата) года (ГОЗ). В силу сложившегося порядка контракты по ГОЗ заключаются позже, чем приходит техника для ремонта из войсковых частей на ремонт. В соответствии с планом ремонта, техника поступает на завод в течение текущего года, а ее ремонт заводом осуществляется поэтапно с января до 25 ноября текущего года. Объем планируемой техники в ремонт доводится руководителем ОАО «170 РЗ СОП» до всех должностных лиц предприятия, в том числе до начальника отдела МТС, поскольку этим отделом формируется план снабжения на текущий год. Государственные контракты на ремонт спецтехники на шасси «(марка обезличена)» были подписаны и утверждены в сентябре (дата) года, а спецтехника на основании нарядов в/ч 73801 начала поступать на ОАО «170 РЗ СОП» с февраля (дата) года. Согласно товарной накладной №... от (дата) года приемку автошин осуществляли начальник МТО ОАО «170 РЗ СОП» Дмитриев П.С. и начальник склада запасных частей Ж.И.И. По условиям Стандарта организации «Входной контроль покупных комплектующих и материалов» - автошины подлежали обязательному входному контролю. Информацию о том, что данные шины поступили на территорию ОАО «170 РЗ СОП» Дмитриев П.С. и Ж.И.И. в ОТК, в 227 ВП МО РФ не сообщали, хотя согласно Стандарту предприятия обязаны были это сделать. Данные шины оприходованы начальником МТС Дмитриевым П.С. и Ж.И.И. на алюминиевый склад ОАО «170 РЗ СОП» без прохождения входного контроля. О данных поступивших на ОАО «170 РЗ СОП» шинах в количестве 79 штук он узнал позднее, только после поступления части из - 14 штук в цех по ремонту шасси. Об этом факте ему стало известно от контрольного мастера ОТК цеха №...Р.Н.Ф., поскольку при монтаже автошин, Р.Н.Ф. обнаружил, что шины не соответствуют техническим условия и ГОСТу по срокам хранения, должны были храниться не более 5 лет. Из 79 шин поступивших от ООО «АГРОСОЮЗ» по распоряжению Дмитриева П.С. были выданы в производство на участок ремонта шасси, для установки на ремонтируемую технику, поступившую по ГОЗ. На предприятии была создана комиссия по проверке качества автошин, поступивших от ООО «АГРОСОЮЗ» в количестве 79 штук. По результатам проверки были составлены акты входного контроля №№..., 7 от (дата) В результате проверки качества было установлено, что сроки годности автошин истекли, так как не соответствовали требованиям ГОСТ №.... Автошины не пригодны для установки по ГОЗ и подлежат возврату поставщику. Комиссией было принято решение оставить 14 шин в цехе как технологические автошины, так как они уже были уставлены на диски, были выписаны со склада. Диски сразу же были покрашены в желтый цвет. Оставшиеся автошины в количестве 65 штук подлежали возврату поставщику. Шины были помещены в изолятор брака - на алюминиевый склад. Об этом он сообщил директору завода Д.В.П. и начальнику 227 ВП МО РФ В.А.Д. Директор после этого, распорядился Дмитриеву П.С. заменить оставшиеся 65 шин. Им Дмитриеву П.С. были вручены 2 акта входного контроля автошин, поступивших от ООО «АГРОСОЮЗ» и подлежащих возврату и замене. Примерно через 2 недели Дмитриев П.С. сообщил к начальнику ОТК Р.С.В., что шины заменены на новые. В начале апреля 2014 года начальник ОМТС Дмитриев П.С. сообщил, что все шины, поступившие от ООО «АГРОСОЮЗ» по товарной накладной №... от (дата), заменены на новые, и предоставил их для проведения входного контроля. Входной контроль осуществлялся им, Р.Н.Ф., Р.С.В.. Контрольный мастер ОТК Р.Н.Ф., проведя входной контроль поступивших шин по замене от ООО «АГРОСОЮЗ» в количестве 67 штук сообщил Раскину и ему о том, шин те же, но на всех шинах методом выжига нанес один и тот же №..., шины не соответствовали ГОСТ. В связи с чем начальником 227 ВП МО РФ В.А.Д. был сделан запрос в ОАО «Кировский шинный завод» о подтверждении выпускаемых шин. На данный запрос был получен ответ о том, что шины с одинаковым серийным номером не выпускаются, №... является недействительным, и нанесен на оттиске старого серийного номера после его шероховки, 51 шина изготовлена в (дата) году, 12 шин изготовлены в (дата) году, 16 штук изготовлены в (дата) году. На основании чего был сделан вывод о том, что шины не соответствуют требованиям ГОСТ и не пригодны для эксплуатации. Согласно имеющегося письма от ген. директора ООО «АГРОСОЮЗ» Проворова М.А., Общество обязалось произвести замену продукции до (дата) Ему известно, что до настоящего времени шины находятся на территории ОАО «170 РЗ СОП» и их замена не произведена. Полагает, что начальник ОМТС Дмитриев П.С. умышленно не обеспечил проведение ОТК и входного контроля шин, поступивших от ООО «АГРОСОЮЗ». Кроме того пояснил, что резина, использовалась в «технологическом процессе» предприятия, поскольку спецтехника, поступавшая на завод из войсковых частей по ГОЗ была на резине 5 категории, предназначенной для утилизации. После ремонта техники обязательно проведение обкатки по городу, однако использование резины 5 категории запрещено, в соответствии с правилами дорожного движения. До (дата) года на предприятии существовала так называемая технологическая резина, которая представляла собой резину 2-3 категории, на которой разрешается эксплуатировать автотранспорт. Визуальное отличие данной резины - это окраска дисков в красный - оранжевый цвет. Это делалось для того, чтобы не перепутать с той резиной, которая предназначена для отправки в войсковые части. Необходимый объем технологической резины, требуемый для нужд предприятия, составляет не более 3 комплектов (21 шина). Относительно того, какие действия должны предпринять сотрудники ОМТС при выявлении некачественной продукции, показал, что на основании актов входного контроля сотрудники ОМТС должны были предъявить их в ООО «АГРОСОЮЗ» для дальнейшего обмена продукции. В соответствии с п. (дата) Стандарта организации «Входной контроль покупных комплектующих и материалов» при выявлении некачественной продукции сотрудниками ОМТО в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 15.703 должны были составить рекламационный акт с дальнейшим предоставлением в ОТК и фиксацией в журнале учета рекламацией. Однако рекламационный акт составлен не был, а было принято решение о составлении только актов входного контроля.

Свидетель В.А.Д. пояснил в суде, что он является начальником 227 Военного представительства Министерства обороны РФ (227 ВП МО РФ) с с (дата) года. В его должностные обязанности входит контроль за качеством выпускаемой продукции, ценообразования на подконтрольных 227 ВП МО РФ предприятиях, в том числе ОАО «170 РЗ СОП». 227 ВП МО РФ осуществляет свою работу на основании Постановления Правительства РФ от 11.08.1995 г. № 804 «О военных представительствах Министерства обороны Российской Федерации», в котором определены права и обязанности сторон, как военной приемки, так и предприятия, выполняющего государственный оборонный заказ. При входном контроле, в соответствии с ГОСТ РВ 15.002 все комплектующие и запасные части, закупаемые и устанавливаемые на технику, ремонтируемую по государственному оборонному заказу, должны проходить входной контроль, в соответствии с требованиями государственного контракта. Требования по новым запасным частям и комплектующим, содержатся в государственном контракте. ОАО «170 РЗ СОП» предприятие, выполняющее государственные оборонные заказы по ремонту, капитальному ремонту и ремонту по техническому состоянию средств обеспечения полетов. Сторонние заказы на ОАО «170 РЗ СОП» сотрудниками 227 ВП МО РФ не контролируются. Входной контроль техники осуществляется только в рамках ГОЗ. В начале (дата) года между ОАО «170 РЗ СОП» и Министерством обороны РФ заключен ГОЗ на ремонт техники средств обеспечения полетов, в том числе на базе шасси «(марка обезличена)». В соответствии с государственным контрактом, проходил ремонт техники, закупались запасные части, которые поступали на склад. Запасные части, закупаемые в рамках данного ГОЗ, предъявлялись сотруднику 227 ВП МО РФ З.А.Н. В рамках о ГОЗ в марте (дата) года ОАО «170 РЗ СОП» были закуплены автомобильные шины для шасси «(марка обезличена)» в большом количестве. Когда они начали разбираться с качеством приобретенных автомобильных шин, было установлено, что все шины для исполнения этого ГОЗ были закуплены в ООО «АГРОСОЮЗ». Обычно автомобильные шины закупаются на заводе-изготовителе, на котором тоже проводится военная приемка, а эти шины были закуплены у сторонней организации. ОАО «170 РЗ СОП» могло закупить шины и у посредника, однако для этого есть несколько условий: 1 - цена не должна превышать установленной предприятием-изготовителем, 2 - иметь сопроводительную документацию, 3 - соответствовать требованиями ГОСТ и условиям ГОЗ. При приемке данных шин, представитель 227 ВП МО РФ З.А.Н. обнаружил, что шины, поступившие на ОАО «170 РЗ СОП» не соответствуют ГОСТ и сообщил ему об этом. На территории ОАО «170 РЗ СОП» совместно с З.А.Н. осмотрели несколько колес, находившся в цехе №.... Во время осмотра шины уже были сняты с техники, ремонтируемой по ГОЗ. При визуальном осмотре обнаружил, что на шинах по бокам имелись трещины. На шинах были указаны данные об изготовителях шин и идентификационные номера. На указанных шинах была проставлена дата выпуска более ранних годов, маркировка и производитель. По документации, предоставленной З.А.Н., срок хранения данных шин составлял не более 5 лет. 227 ВП МО РФ направило запрос на завод-изготовитель указанных шин. Из полученного ответа следовало, что данные шины предприятием не изготавливались, соответственно не являются новыми, и не могут использоваться для ремонта техники по ГОЗ. По этой причине сотрудниками 227 ВП МО РФ было принято решение об отделении этих шин от годной продукции. Затем в апреле (дата) года у него состоялся разговор с Д.В.П., который пояснил ему, что данные шины по его указанию были переданы обратно в ООО «АГРОСОЮЗ» для замены на новые. Сотрудники ОАО «170 РЗ ОСП» дали ответ на официальный запрос о том, что указанные шины были изъяты с производства, а поставщик признал законность требований по замене некачественной продукции. Однако в начале лета (дата) года З.А.Н. доложил ему, что указанные автомобильные шины, которые были забракованы сотрудниками 227 ВП МО РФ, опять находятся на территории ОАО «170 РЗ СОП», только уже с измененными - перебитыми номерами завода-изготовителя. Также З.А.Н. сообщил ему, что на всех указанных шинах, поступивших от ООО «АГРОСОЮЗ», идентификационный номер изменен, однако шины те же самые. Он пошел к директору Д.В.П. и сообщил тому, что шины, поступившие от ООО «АГРОСОЮЗ» в марте (дата) года, опять находятся на территории завода, но с другими номерами. Д.В.П. ответил ему, что шины он обязуется не использовать для выполнения работ по ГОЗ, а только для нужд предприятия в технологических целях.

Свидетель П.А.С. пояснил, что в марте (дата) года работал в должности старшего контрольного мастера ОАО «170 РЗ СОП», осуществлял контроль технического состояния продукции, выпускаемой предприятием, а также контроль качества закупаемых предприятием изделий, комплектующих и материалов, для выполнения работ по обслуживанию техники средств обеспечения полетов по заключенным государственным контрактам. Предприятие осуществляет ремонт техники в рамках государственного оборонного заказа, что представляет собой основной вид деятельности предприятия. В 2014 году он контролировал работу только 3 цехов. Продукция ремонтировалась в цехе №.... Контроль продукции включает: составление документов по качеству, проведение проверки качества и обкатку ремонтируемой продукции по городу. В соответствии с Федеральным Законом РФ «О закупках товаров, работ и услуг» запасные части, комплектующие и необходимые материалы, поставляемые сторонними организациями для нужд ОАО «170 РЗ СОП» Министерства обороны РФ, должны обязательно быть новыми, то есть не бывшими в эксплуатации и употреблении. Все запасные части, материалы и комплектующие, поставляемые для нужд ОАО «170 РЗ СОП», в соответствии со Стандартом организации (СТО), обязаны поступать на центральный склад и обязаны проходить входной контроль. В соответствии с СТО, кладовщик не имеет право принимать запасные части и ТМЦ, при отсутствии сопроводительной документации. При поступлении товара с сопроводительными документами, кладовщица вызывает мастера ОТК для проведения входного контроля. Мастер ОТК проводит входной контроль на основании перечня комплектующих, которые подлежат прохождению входного контроля. Если некоторые комплектующие входной контроль не прошли, составляется акт входного контроля. В данном акте указывается наименование продукции, количество, а также причина, по которой данная продукция не прошла входной контроль. Входной контроль осуществляется либо на складе, либо в цехе ОАО «170 РЗ СОП». Комплектующие, прошедшие входной контроль заносятся в журнал входного контроля. Ему известно, что в марте (дата) года на завод поступили автошины в количестве 79 штук от ООО «Агросоюз», не соответствующие требованиям ГОСт. По данному факту проводилась служебная проверка. В (дата) году осуществлялись работы по ГОЗ, предусматривающие проведение ремонта спецтехники на базе машины «(марка обезличена)». При проведении ремонта установка новых шин и аккумуляторов должна проводиться обязательно. Приблизительно до (дата) года капитальный ремонт машин осуществлялся без замены аккумуляторов и шин. Поскольку из войсковых частей приходила спецтехника на резине 5 категории, предназначенной для утилизации, в этой связи проведение обкатки (по городу) запрещено в соответствии с ПДД РФ. До (дата) года на предприятии существовала так называемая технологическая резина, которая представляла собой резину 2-3 категории, на которой разрешается эксплуатировать автотранспорт. Визуальное отличие данной резины представляла окраска дисков в красный-оранжевый цвет, это делалось для того чтобы не перепутать с той резиной которая предназначена для отправки в войсковые части. Необходимый объем технологической резины требуемый для нужд предприятия до (дата) года составлял 2 комплекта (14 шин). Шины в количестве 79 шт. для нужд технологической обкатки заводу не требовались. Автошины в таком объеме предназначалась для установки на ремонтируемую технику по ГОЗ и отправки в войсковые части. На конец марта (дата) года производилась обкатка автомобилей (марка обезличена) на поставленных шинах. В это время он лично осуществлял обкатку автомашины (марка обезличена), которая ремонтировалась в рамках ГОЗ. На автомашине были установлены автомобильные шины, и в соответствии с условиями госконтракта, данные шины должны были являться новыми, Если бы шины, установленные на технике, были бы технологическими, то диски были бы окрашены в желтый цвет. При проведении обкатки Положением «Об обкатке и проведении контрольного осмотра в пути» предписана остановка и проверка состояния автотранспорта в целом, в том числе шин. При обкатке автомашины «(марка обезличена)», он и водитель спецтехники осуществил остановку машины для контрольного осмотра в процессе движения. В ходе проведения осмотра, им лично было выявлено, что на шинах имеются радиальные трещины по кругу, что означает, что данная резина является не новой. Данный дефект является недопустимым, т.е. данную продукцию для установки на специальную технику по ГОЗ и направление ее заказчику. После этого он вернулся на предприятие и доложил о результатах обкатки ведущему специалисту 227 ВП МО РФ З.А.Н. После этого началась проверка поставленной от ООО «АГРОСОЮЗ» продукции.

Свидетель Г.А.И. пояснил, что работал в должности начальника цеха №... ОАО «170 РЗ СОП» с (дата) года. В период с (дата) года по (дата) он занимал должность инженера-технолога технического отдела ОАО «170 РЗ СОП». В его должностные обязанности входила разработка и контроль технологических процессов ремонта шасси, а также состоял в комиссии входного контроля запасных частей. Основная деятельность ОАО «170 РЗ СОП» заключалась в сервисном обслуживании, капитальном ремонте и ремонте по техническому состоянию средств обеспечения полетов. Предприятие выполняет государственные оборонные заказы по ремонту, сервисному обслуживанию средств наземного обеспечения полетов для Министерства обороны РФ и других структур Российской Федерации. В период с (дата) года по март (дата) года должность директора ОАО «170 РЗ СОП» занимал Д.В.П. Заместителем директора по коммерции ОАО «170 РЗ СОП» в период (дата) года являлся К.К.А. Заместителем директора по МТО ОАО «170 РЗ СОП» являлся М.О.В. Начальником отдела материально-техничекого снабжения (далее - отдела МТС) являлся Дмитриев П.С. Организация ремонта техники происходит следующим образом: на основании наряда вышестоящей организации спецтехника поступает в ремонт на ОАО «170 РЗ СОП». В наряде указываются наименование техники, войсковая часть и вид ремонта, который требуется осуществить. После поступления техники, создается комиссия по приемке, с привлечением представителя ВП МО РФ, и составляется приемо-сдаточный акт технического состояния, в котором принимается решение по работе с техникой. В соответствии с требованиями технических условий, техника поступает со склада ремфонда в производство. На ОАО «170 РЗ СОП» всего 3 цеха: цех №... - по ремонту шасси и двигателей, цех №... - по ремонту гидрооборудования и кондиционеров, цех №... - по ремонту кислородногазовой техники, и моторных подогревателей. Цех №... делится на моторный участок, участок шасси и механический участок. После поступления техники на территорию завода, в зависимости от вида техники, начальник ремфонда заводит на каждую единицу техники ремонтное дело, часть из которого заполняется сотрудниками цехов и сотрудниками других отделов, в которое входит вся документация по ремонту, включая акт входного контроля, деффектовочную ведомость, копии лимитно-заборных карт и т.д., где указывается учетный номер техники, наименование узлов и материалов, а также их количество. На участке шасси снимается двигатель и отправляется на моторный участок. В штате цеха имеется должность дефектовщика. Дефектовщик при производстве дефектовки, определяет ремонтно-пригодность запасных частей, снятых с техники и составляет деффектовочную ведомость. Категории запасных частей подразделяются на годные, годные требующие ремонта и не пригодные к ремонту - брак. На основании дефектовочной ведомости, начальник цеха составляет список необходимых для ремонта запчастей и материалов. Запасные части выдаются с основного склада. В каждом цеху есть кладовщица, которая выписывает требования и лимитно-заборные ведомости на получение со склада необходимых запасных частей и комплектующих. В случае отсутствия необходимых запасных частей и комплектующих на складе ОАО «170 РЗ СОП» начальник цеха составляет заявку, которая подписывается начальником цеха, инженером-технологом, утверждается у зам.директора по производству и передается в отдел МТС. На ОАО «170 РЗ СОП» имеется перечень запасных частей, подлежащих 100 % замене: шины, резинотехнические изделия и АКБ. В соответствии с месячным планом выпускаемой продукции (квартальный план), начальник отдела снабжения, обязан закупить необходимое количество запасных частей и материалов для выпуска готовой продукции по ГОЗ. Если машине нужен капитальный ремонт, то шины должны обязательно заменяться на новые. В соответствии с ФЗ РФ «О закупках товаров, работ и услуг» запасные части, комплектующие и необходимые материалы, поставляемые сторонними организациями для нужд ОАО «170 РЗ СОП» Министерства обороны должны обязательно быть новыми - не бывшими в эксплуатации и употреблении. Все запасные части, материалы и комплектующие, поставляемые для нужд ОАО «170 РЗ СОП», в соответствии со Стандартом организации (СТО), обязаны поступать на центральный склад и обязаны проходить входной контроль. В соответствии с СТО, кладовщица не имеет право принимать запасные части и ТМЦ, при отсутствии сопроводительной документации. При поступлении товара с сопроводительными документами, кладовщица вызывает мастера ОТК для проведения входного контроля. Мастер ОТК проводит входной контроль на основании перечня комплектующих, которые подлежат прохождению входного контроля. Если некоторые комплектующие входной контроль не прошли, составляется акт входного контроля. В данном акте указывается наименование продукции, количество, а так же причина по которой данная продукция не прошла входной контроль. Входной контроль осуществляется либо на складе, либо в цеху ОАО «170 РЗ СОП». Комплектующие, прошедшие входной контроль заносятся в журнал входного контроля. Далее указанные комплектующие по лимитно-заборным картам поступают в цех, для ремонта техники. После поступления необходимых комплектующих в цех, производится ремонт изделия. (дата) от ООО «АГРОСОЮЗ» в ОАО «170 РЗ СОП» поставлены автомобильные шины. В марте (дата) года он был в составе комиссии по приему указанных шин. От ООО «АГРОСОЮЗ» приемку товара осуществлял начальник ОМТС ОАО «170 РЗ СОП» Дмитриев П.С. и начальник склада запасных частей Ж.И.И. По условиям Стандарта организации «Входной контроль покупных комплектующих и материалов» - автошины подлежат обязательному входному контролю. (дата) шины в количестве 79 штук поступили на территорию ОАО «170 РЗ СОП». При монтаже указанных автошин, и.о. контрольного мастера ОТК ОАО «170 РЗ СОП» Р.Н.Ф. выявил, что шины не соответствуют техническим условия и ГОСТу РФ по срокам хранения, вследствие чего была создана комиссия. Он принимал участие в ее работе. Членами комиссии был проведен входной контроль всех 79 шин, поступивших от ООО «АГРОСОЮЗ», по результатам которого были составлены акты входного контроля № №...,7 от (дата). Согласно данным актам установлено, что 79 шин не соответствуют требованиям ГОСТ №.... В соответствии с п.10.1 данного ГОСТа гарантийный срок службы шин составляет 5 лет с даты изготовления. Указанные шины были ранних годов выпуска и не были пригодны для установки по ГОЗ. Данная продукция подлежала возврату поставщику согласно п. (дата) Стандарта организации «Входной контроль покупных комплектующих и материалов» при выявлении некачественной продукции сотрудниками ОМТО в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 15.703 должны были составить рекламационный акт с дальнейшим предоставлением в ОТК и фиксацией в журнале учета рекламацией. Однако рекламационный акт составлен не был, а было принято решение о составлении только актов входного контроля. Дмитриев П.С. был осведомлен о ненадлежащем качестве указанных шин, так как все эти акты ему и были вручены, и тот обязан был заменить их на новые.

Свидетель Ч.А.В. пояснил, что в период с (дата) года работал в должности начальника производственно-диспетчерского отдела ОАО «170 РЗ СОП». В его должностные обязанности входило составление календарных план-графиков, обеспечение ритмичности и своевременного выполнения планов по всем позициям предприятия. Основная деятельность ОАО «170 РЗ СОП» заключается в сервисном обслуживании, капитальном ремонте и ремонте по техническому состоянию средств обеспечения полетов. Предприятие выполняет государственные оборонные заказы по ремонту, сервисному обслуживанию средств наземного обеспечения полетов для Министерства обороны РФ. Согласно требованиям законодательства, закупка запасных частей и материалов для исполнения гособоронзаказа осуществляется только на конкурсной основе. Запасные части, комплектующие и необходимые материалы, поставляемые сторонними организациями для нужд Министерства обороны РФ и ОАО «170 РЗ СОП» должны обязательно быть новыми, т.е. не бывшими в эксплуатации и употреблении. Все запасные части, материалы и комплектующие, поставляемые на ОАО «170 РЗ СОП», в соответствии с положением о входном контроле и Стандарте предприятия, обязаны проходить входной контроль. Входной контроль осуществляется на основании приказа директора ОАО «170 РЗ СОП» комиссионно. В состав которой входит представитель ОТК, МТО, заведующий складом, снабженец, и представитель ВП МО РФ. При прохождении входного контроля, данные о поставляемой продукции заносятся в журнал входного контроля, где указывается наименование и количество комплектующих, прошедших входной контроль. Если некоторые комплектующие входной контроль не прошли, составляется акт входного контроля, на возврат непригодных запасных частей, который передается в отдел снабжения для возврата или на обмен непригодной продукции. В период времени с (дата) года по (дата) начальником отдела МТС являлся Дмитриев П.С. Входной контроль осуществляется на складе ОАО «170 РЗ СОП». Комплектующие, прошедшие входной контроль заносятся в журнал мастера ОТК, после зав. складом заносит в карточку учета, где указывается наименование, количество, цена, наименование поставщика и дата поступления запасных частей и комплектующих. После этого комплектующие по лимитно-заборным (заборным) картам поступают на производство. Лимитно-заборные карты составляет технический отдел, где проставляет коэффициент сменности о количестве необходимых комплектующих для ремонта единицы техники. После поступления необходимых комплектующих в цех, производится ремонт изделия. Как правило ремонт специальной техники в ОАО «170 РЗ СОП» в рамках ГОЗ осуществляется до заключения контракта между предприятием и Министерством обороны РФ. Техника ремонтируется таким образом для обеспечения загрузки предприятия, сохранения численности кадров, а также для неукоснительного выполнения государственного оборонного заказа, т.к. зачастую условия государственного контракта подразумевает сжатые сроки его выполнения. Кроме того, ремонтируемая техника прибывает на предприятие с Дальнего Востока РФ. Транспортировка составляет достаточное количество времени и с целью своевременного выполнения условий государственного контракта, техника может поставляться заранее для осуществления ремонта. Заблаговременная поставка техники предприятию для производства ремонта до заключения ГОЗ осуществляется по гарантийному письму, которое предоставляет ОАО «170 РЗ СОП» в Министерство обороны РФ, в котором указывается, что в случае не заключения контракта, вся поставляемая техника будет возвращена заказчику. В (дата) году техника на базе (марка обезличена) поставлялась заранее до заключения государственного контракта с Министерством обороны РФ. Закупка комплектующих изделий, необходимых для выполнения ремонта специальной техники в рамках ГОЗ в (дата) году до заключения госконтракта осуществлялась. В соответствии с разработанным проектом плана выпуска продукции по госзаказу ОАО «170 РЗ СОП», в (дата) году для техники средств обеспечения полетов, которая поступила для проведения капитального ремонта, было предусмотрено приобретение шин в качестве комплектующих. Приобретенные у ООО «АГРОСОЮЗ» шины предназначались для выполнения ремонта специальной техники (капитального ремонта) в рамках ГОЗ, т.к. для собственных нужд предприятия такое количество шин не требовалось

Свидетель Ш.Е.Н. пояснил, что работал на ОАО «170 РЗ СОП» в должности производственного мастера цеха №.... В его должностные обязанности входит проверка качества собираемых автомобилей, проверка качества поставляемой на ОАО «170 РЗ СОП» от контрагентов продукции, в том числе путем проведения испытаний продукции на стендах предприятия. Если продукция, поставленная от контрагентов находится в перечне входного контроля, тогда приемка продукции осуществляется совместно с представителями военной приемки, а также осуществление мониторинга производственного процесса цеха №.... До (дата) года занимал должность слесаря по ремонту автомобилей цеха №.... Основная деятельность ОАО «170 РЗ СОП» заключается в сервисном обслуживании, капитальном ремонте и ремонте по техническому состоянию средств обеспечения полетов. Предприятие выполняет государственные оборонные заказы по ремонту, сервисному обслуживанию средств наземного обеспечения полетов для Министерства обороны и других силовых структур Российской Федерации. В период с (дата) года по март (дата) года должность директора ОАО «170 РЗ СОП» занимал Д.В.П. Начальником отдела материально-технического снабжения являлся Дмитриев П.С. Запасные части, комплектующие и необходимые материалы, поставляемые сторонними организациями для нужд Министерства обороны РФ и ОАО «170 РЗ СОП» должны быть новыми. Все запасные части, материалы и комплектующие, поставляемые на ОАО «170 РЗ СОП», в соответствии с положением о входном контроле и Стандартом предприятия, обязаны проходить входной контроль. Входной контроль осуществляется по приказу директора ОАО «170 РЗ СОП» комиссией, в состав которой входят представитель ОТК, МТО, заведующий складом, снабженец, и представитель ВП МО РФ. При прохождении входного контроля, данные о поставляемой продукции заносятся в журнал входного контроля, где указывается наименование и количество комплектующих, прошедших входной контроль. Если некоторые комплектующие входной контроль не прошли, составляется акт входного контроля, на возврат непригодных запасных частей, который передается в отдел снабжения для возврата или на обмен непригодной продукции. В период времени с (дата) года по (дата) начальником отдела снабжения являлся Дмитриев П.С. Входной контроль осуществляется на складе ОАО «170 РЗ СОП». Комплектующие, прошедшие входной контроль заносятся в журнал мастера ОТК, после зав. складом заносит в карточку учета, где указывается наименование, количество, цена, наименование поставщика и дата поступления запасных частей и комплектующих. Далее указанные комплектующие по лимитно-заборным (заборным) картам поступают на производство. Лимитно-заборные карты составляет технический отдел, где проставляет коэффициент сменности о количестве необходимых комплектующих для ремонта единицы техники. После поступления необходимых комплектующих в цех, производится ремонт изделия. Цех №... предприятия занимается только разборкой-сборкой шасси автомобилей, предназначенных для проведения ремонта в рамках ГОЗ. Технологический процесс представляет собой следующую процедуру: техника, предназначенная для ремонта поступает в ОАО «170 РЗ СОП» из войсковых частей. В случае, если на автомашине имеется специальное оборудование, то оно снимается и передается для проведения ремонта в другой цех предприятия, в цех №... передается только автомашина. После поступления машины в цех происходит ее помывка, разборка и деффектовка, на основании которой делается заключение о том, какие детали проходят ремонт, а какие приобретаются заново. В случае, если необходимо закупить запасные части на негодную деталь составляется деффектовочная ведомость, в которой указывается какие запчасти подлежат ремонту, либо не подлежат. После проведения ремонта автотранспорта происходит сборка и дальнейшая обкатка машины. После проведения обкатки составляется протокол испытаний, в котором указывается результаты проведенной первичной обкатки. После этого автомашина передается в другой цех, в котором осуществляется установка на шасси специальной техники (кондиционеров и др.). После этого также проводится обкатка автотранспорта в городе, по результатам чего составляется протокол испытаний. Затем продукция готовится к сдаче военной приемке. На предприятии имеется так называемое понятие технологическая резина, которое предусматривает собой проведение испытаний автотранспорта на резине бывшей в употреблении, с дальнейшей установкой новой резины и передачи техники в войска. Однако, как показывает практика, для ускорения технологического процесса, новая шина сразу устанавливалась на технику. Процесс проведения первоначальной обкатки представляет собой следующую процедуру: водитель подготавливает автомобиль к поездке, готовит соответствующую документацию, затем им лично производится визуальный осмотр автомашины на предмет выявления дефектов и неисправностей. Первоначальная обкатка - это обкатка шасси без спецтехники. В случае, если машина полностью готова к проведению обкатки, им лично принимается решение о выпуске машины в город. Затем по установленному маршруту от 15 до 25 км., в зависимости от транспортной ситуации в городе, проводится первоначальная обкатка машины. При проведении обкатки предусматривается остановка для осмотра состояния автомобиля. По завершении обкатки автомобиль возвращается на предприятие для дальнейшего осмотра и составления протокола по результатам проведенной обкатки. В случае, если автомобиль прошел обкатку, он передается в другой цех для установки специальной техники и проведении обкатки уже с установленной техникой. В случае, если в процессе проведения первоначальной обкатки выявляются дефекты, неисправности, поломки и др. проводится устранение выявленных неисправностей. После проведения первоначальной обкатки, которая может происходить на технолической резине, устанавливается все спецобрудование, после чего необходимо проведение второй обкатки. Вторая обкатка проходит тоже с привлечение специалиста ОТК. При данной обкатке шины должны быть 100% новые, при их наличии на складе. Проведение второй обкатки, как правило, на технологической резине не проводится.

Свидетель Ж.И.И. пояснила в судебном заседании, что с (дата) года занимала должность заведующей складом запасных частей ОАО «170 РЗ СОП». В ее служебные обязанности входит приемка товаров от инженеров по снабжению, подведение количественного показателя товаров, проверка всех сопутствующих документов к поставляемому товару, приходование товара на основной склад, выдача необходимых запасных частей в цеха, заполнение лимитно-заборных карт и передача готовых документов в бухгалтерию. Ее должностные обязанности содержатся в должностной инструкции. На территории ОАО «170 РЗ СОП» 4 складских помещения для хранения запасных частей и материальных ценностей, поступаемых на предприятие. Все склады входят в структуру отдела материально-технического снабжения. Ее непосредственным начальником в период (дата) г.г. являлся Дмитриев П.С. Основная деятельность ОАО «170 РЗ СОП» заключается в сервисном обслуживании, капитальном ремонте и ремонте по техническому состоянию средств обеспечения полетов. Предприятие выполняет государственные оборонные заказы по ремонту, сервисному обслуживанию средств наземного обеспечения полетов для Министерства обороны РФ. Запасные части, комплектующие и необходимые материалы, поставляемые сторонними организациями для нужд Министерства обороны РФ и ОАО «170 РЗ СОП» должны быть новыми, т.е. не бывшими в эксплуатации и употреблении. Все запасные части, материалы и комплектующие, поставляемые на ОАО «170 РЗ СОП», в соответствии с положением о входном контроле и Стандартом предприятия, обязаны проходить входной контроль. Входной контроль осуществляется на основании приказа директора ОАО «170 РЗ СОП» комиссионно. В состав комиссии входят представитель ОТК, МТО, заведующий складом, снабженец, и представитель ВП МО РФ. При прохождении входного контроля, данные о поставляемой продукции заносятся в журнал входного контроля, где указывается наименование и количество комплектующих, прошедших входной контроль. Если отдельные комплектующие входной контроль не прошли, составляется акт входного контроля, на возврат непригодных запасных частей, который передается в отдел снабжения для возврата или на обмен непригодной продукции. Входной контроль осуществляется на складе ОАО «170 РЗ СОП». Комплектующие, прошедшие входной контроль заносятся в журнал мастера ОТК, после зав. складом заносит в карточку учета, где указывается наименование, количество, цена, наименование поставщика и дата поступления запасных частей и комплектующих. Затем указанные комплектующие по лимитно-заборным (заборным) картам поступают на производство. Лимитно-заборные карты составляет технический отдел, где проставляет коэффициент сменности о количестве необходимых комплектующих для ремонта единицы техники. После поступления необходимых комплектующих в цех, производится ремонт изделия. (дата) к ней подошел начальник ОМТС Дмитриев П.С. и сообщил, что привезли шины для автомашины ЗИЛ, для ремонта по ГОЗ, которые он ранее заказывал ранее у сторонней организации. Шина привезли на грузовом автомобиле (марка обезличена) и они были выгружены на алюминиевый склад. Предоставил ей накладную №... от (дата) на 79 шин от ООО «АГРОСОЮЗ» на сумму 1 287 970 руб., в которой имелась подпись директора ООО, самого Дмитриева П.С. и попросил оприходовать их на склад, без входного контроля ОТК. Она пересчитала количество шин, сверила их с накладной, которую и подписала после Дмитриева П.С. После того как она подписала накладную и приняла товар, создала приходный ордер и внесла в карточку складского учета данные о поставленной продукции от ООО «АГРОСОЮЗ». Примерно в конце марта (дата) года цеху выдала в цех №... ОАО «170 РЗ СОП» по лимитно-заборным картам выдала 2 комплекта колес (14 штук) для установки на отремонтированную технику по ГОЗ. Через день после выдачи, начальник ОТК З.А.Н. сообщил ей, что два комплекта колес, полученных от ООО «АГРОСОЮЗ» контрафактные, так как маркировка данных колес не соответствовала году выпуска и ГОСТу. Затем З.А.Н. провел технический контроль всех колес, поступивших от ООО «АГРОСОЮЗ» по накладной №... от (дата), признал их негодными для установки по ГОЗ, и запретил использовать для ремонта автомобилей (марка обезличена), выносить их из алюминиевого склада ОАО «170 РЗ СОП». С того момента по настоящее время шины находятся на алюминиевом складе.

Свидетель Р.С.В. пояснил, что в ОАО «170 РЗ СОП» с (дата) по октябрь (дата) года работал в должности начальника отдела технического контроля (далее ОТК) ОАО «170 РЗ СОП». В его служебные обязанности входило: организация работы контрольных мастеров, организация входного контроля, ведение документации. Основная деятельность ОАО «170 РЗ СОП» - сервисное обслуживание, капитальный ремонт по техническому состоянию средств обеспечения полетов. Предприятие выполняет государственные оборонные заказы по ремонту, сервисному обслуживанию средств наземного обеспечения полетов для Министерства обороны РФ и других силовых структур РФ. Преобладающий объем финансовирования предприятия за счет ГОЗ. В соответствии с государственными контрактами все запасные части, комплектующие и необходимые материалы, поставляемые сторонними организациями для нужд ОАО «170 РЗ СОП» и Министерства обороны РФ должны обязательно быть новыми - не бывшими в эксплуатации и употреблении. Все запасные части, материалы и комплектующие, поставляемые для нужд ОАО «170 РЗ СОП», в соответствии со Стандартом организации (СТО), обязаны поступать на центральный склад и обязаны проходить входной контроль. В соответствии с СТО, кладовщица не имеет права принимать запасные части и ТМЦ, при отсутствии сопроводительной документации, паспортов и сертификатов качества. При поступлении товара с сопроводительными документами, кладовщица обязана вызвать мастера ОТК для проведения входного контроля. Мастер ОТК проводит входной контроль на основании перечня комплектующих, которые подлежат прохождению входного контроля. Если некоторые комплектующие входной контроль не прошли, составляется акт входного контроля. В данном акте указывается наименование продукции, количество, а также причина, по которой данная продукция не прошла входной контроль. Входной контроль осуществляется либо на складе, либо в цехе ОАО «170 РЗ СОП». Комплектующие, прошедшие входной контроль, заносятся в журнал входного контроля. Далее указанные комплектующие по лимитно-заборным - заборным картам поступают в цех для ремонта техники. После поступления необходимых комплектующих в цех, производится ремонт изделия. В конце марта (дата) года исполняющий обязанности контрольного мастера ОТК ОАО «170 РЗ СОП» Р.Н.Ф. при монтаже шин на технику по ГОЗ выявил, что шины не соответствуют ГОСТу РФ. Р.Н.Ф. сообщил об этом ему, представителям цеха и представителю ВП МО РФ З.А.Н. для проведения совместного входного контроля указанных автошин. При проведении входного контроля установлено, что указанные шины поступили от ООО «АГРОСОЮЗ» по товарной накладной №... от (дата) Согласно данной накладной, всего от ООО поступило 79 шин. Эти шины оприходованы начальником ОМТС Дмитриевым П.С. и кладовщиком Ж.И.И. на алюминиевый склад ОАО «170 РЗ СОП» без проведения входного контроля. Им, З.А.Н. и сотрудниками цехов на алюминиевом складе в присутствии Ж.И.И. был проведен входной контроль всех 79 шин, поступивших от ООО «Агросоюз». По результатам осмотра им были составлены акты входного контроля №..., 7 от (дата). Согласно данным актам установлено, что 79 шин не соответствовали требованиям ГОСТ №..., не пригодны для установки по ГОЗ и подлежат возврату поставщику. Данные факты были доложены начальнику 227 ВП МО РФ В.А.Д., директору ОАО «170 РЗ СОП» Д.В.П. и начальнику ОМТС Дмитриеву П.С. Дмитриеву П.С. также были вручены акты входного контроля. Дмитриев П.С. сообщил, что данные шины им будут замены в кратчайшие сроки на новые. На основании этих актов сотрудники ОМТС должны были предъявить их в ООО «АГРОСОЮЗ» для обмена продукции. В соответствии с п. (дата) Стандарта организации «Входной контроль покупных комплектующих и материалов» при выявлении некачественной продукции сотрудниками ОМТО в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 15.703 должны были составить рекламационный акт с дальнейшим предоставлением в ОТК и фиксацией в журнале учета рекламацией. В начале апреля (дата) года начальник ОМТС Дмитриев П.С. сообщил Р.Н.Ф., что все шины, поступившие от ООО «АГРОСОЮЗ» по товарной накладной №... от (дата), заменены на новые и предоставил их для проведения входного контроля. Входной контроль осуществлялся так же Р.Н.Ф., им и представителями цеха. При проведении входного контроля было установлено, что заводские номера на автошинах были срезаны, и нанесен один порядковый №...№... на всех 67 шинах. 50 - это порядковый номер недели года, 13 - это год выпуска, К - изготовитель (в данном случае «Кировский шинный завод»), а 007317 - порядковый номер шины. У каждой шины порядковый номер разный и идет по возрастающей. Исходя из собственных познаний и ГОСТ №..., установлено, что указанный порядковый номер не является действительным и не может дублироваться. В связи с вышеуказанным они сделали вывод о том, что данные шины являются теми же самыми, и на новые не заменены, что является контрафактом. Для подтверждения данных доводов доводов по 79 шинам, поступившим от ООО «АГРОСОЮЗ», З.А.Н. был направлен запрос на Кировский шинный завод.

Свидетель М.А.Г. пояснил в суде, что с (дата) по (дата) занимал должность производственного мастера цеха №... участка шасси ОАО «170 РЗ СОП». В его служебные обязанности входили ремонт автомобилей на участке шасси, организация работы участка шасси и контроль за действием рабочих участка шасси. Как производственный мастер, он подчинялся начальнику участка Ш.С. и зам. начальника цеха Е.И.П. и начальнику цеха Т.Н.И. Начальником отдела материально-технического снабжения (далее - отдел МТС) являлся Дмитриев П.С. На ОАО «170 РЗ СОП» всего 3 цеха: 1 цех - цех по ремонту шасси и двигателей, 2 цех - цех по ремонту гидрооборудования и кондиционеров, 3 цех - цех по ремонту кислородногазовой техники и моторных подогревателей. 1 цех делится на моторный участок и участок шасси и механический участок. В (дата) году в рамках исполнения ГОЗ по капитальному ремонту спецтехники на шасси (марка обезличена), цех №... необходимо было укомплектовать шасси новыми шинами. Все шины, идущие для установки на технику по ГОЗ, закупаются непосредственно под выполнение каждого контракта. Излишков шин на складе не бывает. Была подана заявка в отдел МТС на закупку новых шин. Шины поступили в цех с центрального склада в количестве 2 комплектов - 14 штук. В марте (дата) года, для выполнения ГОЗ рабочими участка №... были укомплектованы шасси (марка обезличена) вышеуказанными шинами. После того как эти шины были установлены на шасси, сотрудники ОТК организовали проверку спецтехники на шасси и выявили на одном из автомобилей дефект. По этой причине все шины, поступившие от ООО «АГРОСОЮЗ» были подвергнуты входному контролю. Входной контроль осуществляли сотрудники ОТК. Представитель ВП МО РФ З.А.Н. и сотрудники ОТК сообщили начальнику цеха Е.И.П. и ему, что два комплекта колес, пришедших от ООО «АГРОСОЮЗ» и выданных в цех №..., являются контрафактными, так как маркировка данных колес не соответствовала году выпуска и ГОСТу РФ. Через некоторое время начальник ОТК З.А.Н. провел технический контроль всех колес, поступивших от ООО «АГРОСОЮЗ» по накладной №... от (дата), и признал их не годными для установки по ГОЗ, запретил использовать для ремонта автомобилей (марка обезличена). Из-за этого сотрудниками его участка, в апреле (дата) года по указанию Е.И.П. были разбортированы колеса, устанавливаемые на технику по ГОЗ, а шины были складированы в цех.

Свидетель М.С.П. пояснила, что в ОАО «170 РЗ СОП» с (дата) занимала должность бухгалтера материальной группы. В январе (дата) года она была переведена на должность бухгалтера-кассира. В ее должностные обязанности как бухгалтера-кассира входило ведение расчетных счетов предприятия и кассы, в т.ч. оплата предоставленных счетов с контрагентами предприятия. В (дата) году между ОАО «170 РЗ СОП» и ООО «АГРОСОЮЗ» был заключен договор №... от (дата) на поставку запасных частей, комплектующих, расходных материалов и другой продукции (копии договоров контрагентов хранятся у бухгалтера материальной группы). Счет №... от (дата) 11 или 12 марта того же года был представлен ей начальником отдела материально-технического снабжения Дмитриевым П.С. и согласован с директором завода, так как на счете имеются подписи Дмитриева П.С. и Д.В.П. ООО «АГРОСОЮЗ» была произведена оплата денежных средств за шины в количестве 79 штук на общую сумму 1287 970 рублей. Оплата была произведена (дата) по платежному поручению №... с расчетного счета предприятия №..., открытого в Волго-Вятском банке Сбербанка России г. Н.Новгорода, на расчетный счет ООО «АГРОСОЮЗ», открытый в ОАО «Россельхозбанк». У нее имелась электронная цифровая подпись, перечисление денежных средств входило в ее должностные обязанности. Счета, на основании которых производилась оплата, как правило, готовятся контрагентом предприятия, в частности указанный счет был подготовлен и подписан руководителем ООО «АГРОСОЮЗ». По факту того, что поставленные шины ООО «АГРОСОЮЗ» были ненадлежащего качества, ей известно не было, денежных средств от ООО «АГРОСОЮЗ» на расчетный счет ОАО «170 РЗ СОП» за возврат продукции не поступало. Перечисление денежных средств в адрес контрагентов могло осуществляться только по письменному согласованию с директором ОАО «170 РЗ СОП» либо в его отсутствие по устному распоряжению или по письму по электронной почте.

Из показаний свидетеля Д.Е.А. следует, что она работает в должности директора ОАО «Терминал» с (дата). Офис общества расположен по адресу: г. ..., .... Основной вид деятельности общества - сдача в аренду административных помещений, принадлежащих ОАО «Терминал» на праве собственности. Административные площади расположены по адресам: .... (дата) к ей в офис по адресу: г. Н.Новгород, ... обратился Проворов М.А. Он сообщил, ято является директором ООО «АгроСоюз» ИНН №... и попросил предотавитель ему административное помещение по адресу: .... Она поинтересовалась, чем занимается данное общество и какие именно аминистративные помещения необходимы. Проворов М.А. показал, что основной вид экономической деятельности ООО «АгроСоюз» ИНН №... является продажа запасных частей для тракторов и сельскохозяйственной техники. Так как заключение договоров входило в ее должностные обязанности, она согласилась. (дата) между ОАО «Терминал» и ООО «АгроСоюз» ИНН №... в лице директора Проворова М.А. был заключен договор аренды встроенного нежилого помещения сроком на 11 месяцев. Предметом договора выступило предоставление во временное пользование встроенного нежилого помещения №... площадью 15,9 кв. м, расположенного на 3 этаже нежилого отдельно стоящего здания по адресу: .... Согласно п. 3 данного договора за аренду указанного помещения ООО «АгроСоюз» взяло на себя обязательство по оплате денежных средств в сумме 6042 руб. в месяц. Так, в период с (дата) по (дата) ООО «АгроСоюз» ИНН №... занимало встроенное нежилое помещение №... площадью 15,9 кв. м, расположенное на 3 этаже нежилого отдельно стоящего здания по адресу: ..., согласно договора аренды. Расчет между ОАО «Терминал» и ООО «АгроСоюз» №... осуществлялся только в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет общества. Согласно актам сверки взаимных расчетов на период 2016 года задолженность ООО «АгроСоюз» №... перед ОАО «Терминал» отсуствует. Также сообщила, что выбор данного помещения со слов Проворова М.А. был обусловлен близким расположением с ООО «Тракторзапчасть», расположенным по адресу: ....... В ноябре (дата) года к ней обратился Проворов М.А. и сообщил, что намерен зарегистрировать новое общество - ООО «АГРОСОЮЗ» и попросил предоставить для его регистрации в налоговых органах гарантийное письмо ля предоставления юридического адреса. Так как у нее не было нареканий к Проворову М.А. как арендотору, она согласилась и предоставила от ОАО «Терминал» гарантийное письмо №... от (дата). Для чего Проворов М.А. зарегистрировал новое общество, ей не известно. Так, (дата) между ОАО «Терминал» и ООО «АГРОСОЮЗ» №... в лице Проворова М.А. был заключен договор аренды встроенного нежилого помещения сроком на 1 месяц. Предметом договора выступило предоставление во временное пользование встроенного нежилого помещения №... площадью 15,9 кв. м, расположенного на 3 этаже нежилого отдельно стоящего здания по адресу: г. Н.Новгород, .... Согласно п. 3 данного договора за аренду указанного помещения ООО «АГРОСОЮЗ» №... взяло на себя обязательство по оплате денежных средств в сумме 6042 руб. в месяц. Так, в период с (дата) по (дата) ООО «АГРОСОЮЗ» №... занимало встроенное нежтилое помещение №... площадью 15,9 кв. м и №... площадью 13,8 кв. м, расположенные на 3 этаже нежилого отдельно стоящего здания по адресу: г. Н.Новгород, ..., согласно договора аренды. Как только между их организациями был заключен договор, к ней подошел Проворов М.А. и сообщил, что нашел другое административное помещение с прилегающими складскими помещениями. На тот момент у нее не возникло предчувствия, что заключения договора с ОАО «Терминал» было сделано с целью получения гарантийного письма для предоставления юридического адреса. Куда именно переехало ООО «АГРОСОЮЗ», ей не известно, но слышала, что складские помещения располагались около Бурнаковского рынка в г. Н.Новгороде. Расчет между ОАО «Терминал» и ООО «АГРОСОЮЗ» №... осуществлялся только в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет общества. Согласно актам сверки взаимных расчетов на период (дата) года задолженность ООО «АГРОСОЮЗ» №... перед ОАО «Терминал» отсуствует. О финансово-хозяйственной деятельности и штатной численности ООО «АГРОСОЮЗ» №... ей не известно (т. 11 л.д. 225-228).

Свидетель С.с.В. пояснил, что в сети «Интернет» он увидел объявление о наборе сотрудников в ООО «АГРОСОЮЗ». По указанному в объявлении телефону, он созвонился с Проворовым М.А. - директором ООО «АГРОСОЮЗ» и для трудоустройства приехал в офис, расположенный по адресу: г.Н.Новгород, .... ес он не помнит. Проворов М.А. при встрече пояснил, что основной вид деятельности ООО «АГРОСОЮЗ» - это продажа сельскохозяйственной техники и запасных частей для сельскохозяйственной техники, услуги по обслуживанию, ремонту и пуску данной техники. После чего был подписан трудовой договор и приказ о назначении его на должность менеджера ООО «АГРОСОЮЗ». В его должностные обязанности входило общение с клиентами по вопросам обслуживания, поиска и наладки сельскохозяйственной техники. В основном ремонт, обслуживание и установка системы кондиционирования для сельскохозяйственной техники. В конце (дата) года по собственному желанию он уволился из ООО «АГРОСОЮЗ». Однако, через полгода, т.е. весной (дата) года, он снова был трудоустроился на должность инженера. В ООО «АГРОСОЮЗ» был трудоустроен Проворов М.А., который состоял в должности директора ООО «АГРОСОЮЗ». Так же в офисе ООО «АГРОСОЮЗ» он познакомился с Анохиным С.А. и Р.А.Н. В какой именно должности они были трудоустроены, ему не известно. Офис ООО «АГРОСОЮЗ» до октября (дата) года располагался по адресу: ....... В период времени с октября (дата) года до начала (дата) года офис ООО «АГРОСОЮЗ» располагался по адресу: ... Где-то в конце (дата) года ООО «АГРОСОЮЗ» было перерегистрировано в ООО «АгроОснова», однако офис располагался там же. ООО «АГРОСОЮЗ» арендовало небольшой склад около 30 кв.м. Запасные части для ремонта сельскохозяйственной техники находились в офисе предприятия, а в основном доставка осуществлялась транспортной компанией непосредственно заказчику. Система расчета с контрагентами всегда проходила в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетные счета. Денежные средства в качестве заработной платы в период 2012 года выдавалась нарочно, в период с (дата) год путем перечисления на карту Сбербанка России. Его заработная плата составляла 7 000 рублей. О заключенных договорах между ООО «АГРОСОЮЗ» и ОАО «170 РЗ СОП» ему не известно. Летом (дата) года по просьбе Проворова М.А. приехал на территорию ОАО «170 РЗ СОП» с целью определения возможности переоборудовании трактора для нужд ОАО «170 РЗ СОП». О поставке запасных частей и комплектующих для нужд ОАО «170 РЗ СОП» он не знает. В офисе ООО «АГРОСОЮЗ» никогда не видел запасные части и комплектующие, необходимые для установки на спецтехнику. Все запасные части и комплектующие, которые находились в офисе ООО «АГРОСОЮЗ», предназначались для ремонта сельскохозяйственной техники и кондиционеров.

Из протокола осмотра места происшествия от (дата) следует, что на территории ОАО «170 РЗ СОП», расположенного по адресу: г.Н.Новгород, ..., огороженного бетонным забором имеется металлический неотапливаемый ангар, общей площадью около 300 метров, в котором располагается алюминевый склад ОАО «170 РЗ СОП». Внутри склада обнаружены 64 автошины для шасси (марка обезличена), с порядковым номером на всех шинах (марка обезличена), в 3 из которых имеются автокамеры. Также обнаружены автокамеры для шин (марка обезличена) в количестве 38 штук. Из объяснений кладовщицы Ж.И.И., принимавшей участие в осмотре склада, уазанные шины и камеры (дата) были помещены на металлический склад начальником ОМТС ОАО «170 РЗ СОП» Дмитриевым П.С. по товарной накладной №... от (дата) Обнаруженные шины и автокамеры, поступившие на алюминиевый склад по товарной накладной №... от (дата) были изъяты с места происшествия (т. 10 л.д. 110-111).

Протоколом осмотра предметов от (дата), в ходе которого произведен осмотр:

1. шина пневматическая размером 12.00R20, модели (марка обезличена), автокамера отсутствует, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», номер ТУ - не читаем, нанесен краской красного цвета, имеется штамп «ГоденТК3», нанесен краской красного цвета, номер пресс-формы - 13, рабочий №..., серийный №...
2. шина пневматическая размером 12.00R20, модели (марка обезличена), автокамера отсутствует, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», номер ТУ - не обнаружен, штамп «ГоденТК» - не обнаружен, номер пресс-формы - 7, рабочий №..., серийный №...
3. шина пневматическая размером 12.00R20, модели (марка обезличена), автокамера отсутствует, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», номер ТУ - не обнаружен, штамп «ГоденТК» - не обнаружен, номер пресс-формы - 7, рабочий №..., серийный №...
4. шина пневматическая размером 12.00R20, модели (марка обезличена), автокамера отсутствует, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», номер ТУ - не обнаружен, штамп «ГоденТК» - не обнаружен, номер пресс-формы - 13, рабочий №..., серийный №...
5. шина пневматическая размером 12.00R20, модели (марка обезличена), автокамера отсутствует, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», номер ТУ - не обнаружен, штамп «ГоденТК» - не обнаружен, номер пресс-формы - 9, рабочий №..., серийный №... (плохо читаем, глубоко сшерохован);
6. шина пневматическая размером 12.00R20, модели (марка обезличена), автокамера отсутствует, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», номер ТУ - №..., нанесен краской красного цвета, имеется штамп «ГоденОТК31», нанесен краской красного цвета, номер пресс-формы - 13, рабочий №..., серийный №...
7. шина пневматическая размером 12.00R20, модели (марка обезличена), автокамера отсутствует, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», номер ТУ - не обнаружен, штамп «ГоденТК» - не обнаружен, номер пресс-формы - 9, рабочий №..., серийный №...
8. шина пневматическая размером 12.00R20, модели (марка обезличена), автокамера отсутствует, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», номер ТУ - не обнаружен, штамп «ГоденТК» - не обнаружен, номер пресс-формы - 9, рабочий №..., серийный №... (плохо читаем);
9. шина пневматическая размером 12.00R20, модели (марка обезличена), автокамера отсутствует, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», номер ТУ - не читается, штамп «ГоденТК» - не читается, просматривается маркировка в виде черного круга в черном кольце на красном фоне, также виден штамп в виде цифры «15» в ромбе, номер пресс-формы - 43, рабочий №..., серийный №...
10. шина пневматическая размером 12.00R20, модели (марка обезличена), автокамера отсутствует, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», номер ТУ - не читается, штамп «ГоденТК» - не обнаружен, номер пресс-формы - 7, рабочий №..., серийный №..., две цифры плохо читаемы;
11. шина пневматическая размером 12.00R20, модели (марка обезличена), автокамера отсутствует, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», номер ТУ - не читается, штамп «ГоденТК» - не обнаружен, номер пресс-формы - 28, рабочий №..., серийный №...
12. шина пневматическая размером 12.00R20, модели (марка обезличена), автокамера отсутствует, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», номер ТУ - не читается, штамп «ГоденОТК35», номер пресс-формы - 38, рабочий №..., серийный №...;
13. шина пневматическая размером 12.00R20, модели (марка обезличена), без камеры, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», номер ТУ - не обнаружен, штамп «ГоденТК3..», вторая цифра не читаема, номер пресс-формы - сшерохован, просматривается маркировка в виде черного круга в черном кольце на красном фоне, рабочий №..., серийный №...;
14. шина пневматическая размером 12.00R20, модели (марка обезличена), автокамера отсутствует, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», номер ТУ - не обнаружен, штамп «ГоденТК» - не обнаружен, номер пресс-формы - 23, рабочий №..., серийный №...
15. шина пневматическая размером 12.00R20, модели (марка обезличена), автокамера отсутствует, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», номер ТУ - не обнаружен, штамп «ГоденОТК54», выполненный краской красного цвета, номер пресс-формы - 23, рабочий №..., серийный №...
16. шина пневматическая размером 12.00R20, модели (марка обезличена), автокамера отсутствует, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», номер ТУ - не обнаружен, штамп «ГоденТК» - не обнаружен, просматривается маркировка в виде черного круга в черном кольце на красном фоне, номер пресс-формы - 9, рабочий №..., серийный №...
17. шина пневматическая размером 12.00R20, модели (марка обезличена), автокамера отсутствует, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», номер ТУ - №..., нанесен краской красного цвета, штамп «ГоденОТК7» нанесен краской красного цвета, просматривается маркировка в виде черного круга в черном кольце на красном фоне, номер пресс-формы - 40, рабочий №..., серийный №...
18. шина пневматическая размером 12.00R20, модели (марка обезличена), автокамера отсутствует, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», номер ТУ - №..., нанесен краской красного цвета, штамп «Годен….», частично читаем, нанесен краской красного цвета, номер пресс-формы - 7, рабочий №..., серийный №...
19. шина пневматическая размером 12.00R20, модели (марка обезличена), автокамера отсутствует, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», номер ТУ - частично читаем, нанесен краской красного цвета, штамп «ГоденОТК32», нанесен краской красного цвета, номер пресс-формы - 9, рабочий №..., серийный №...;
20. шина пневматическая размером 12.00R20, модели (марка обезличена), автокамера отсутствует, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», номер ТУ - не обнаружен, штамп «ГоденТК» - не обнаружен, номер пресс-формы - 38, рабочий №..., серийный №...;
21. шина пневматическая размером 12.00R20, модели (марка обезличена), автокамера отсутствует, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», номер ТУ - не читаем, выполнен краской красного цвета, штамп «ГоденОТК32», выполнен краской красного цвета, номер пресс-формы - 40, рабочий №..., серийный №...
22. шина пневматическая размером 12.00R20, модели (марка обезличена), автокамера отсутствует, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», номер ТУ - не читаем, выполнен краской красного цвета, штамп «ГоденОТК47», выполнен краской красного цвета, просматривается маркировка в виде черного круга в черном кольце на красном фоне, номер пресс-формы - 9, рабочий №..., серийный №...…….17, частично читаем;
23. шина пневматическая размером 12.00R20, модели (марка обезличена), автокамера отсутствует, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», номер ТУ - не читаем, выполнен краской красного цвета, штамп «ГоденТК73», выполнен краской красного цвета, номер пресс-формы - 9, рабочий №..., серийный №...
24. шина пневматическая размером 12.00R20, модели (марка обезличена), автокамера отсутствует, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», номер ТУ - не читаем, выполнен краской красного цвета, штамп «ГоденТК» не читаем, выполнен краской красного цвета, номер пресс-формы - 23, рабочий №..., серийный №...;
25. шина пневматическая размером 12.00R20, модели (марка обезличена), шина закомплектована автокамерой, вентиль отсутствует, имеется штамп ТК, нанесенный краской желтого цвета, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», номер ТУ - №..., выполнен краской красного цвета, штамп «ГоденТК» не читаем, выполнен краской красного цвета, номер пресс-формы - 20, рабочий №..., серийный №...
26. шина пневматическая размером 12.00R20, модели (марка обезличена), автокамера отсутствует, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», номер ТУ - не читаем, выполнен краской красного цвета, штамп «ГоденТК» не читаем, выполнен краской красного цвета, номер пресс-формы - 40, рабочий №..., серийный №...
27. шина пневматическая размером 12.00R20, модели (марка обезличена), автокамера отсутствует, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», номер ТУ - не обнаружен, штамп «ГоденТК» - не обнаружен, просматривается маркировка в виде черного круга в черном кольце на красном фоне, номер пресс-формы - 5, рабочий №..., серийный №...
28. шина пневматическая размером 12.00R20, модели (марка обезличена), автокамера отсутствует, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», номер ТУ - №..., выполнен краской красного цвета, штамп «ГоденТК» номер не читаем, выполнен краской красного цвета, номер пресс-формы - 10, рабочий №..., серийный №...
29. шина пневматическая размером 12.00R20, модели (марка обезличена), шина закомплектована камерой, вентиль отсутствует, имеется штамп «Годен ОТК», нанесенный краской красного цвета, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», номер ТУ - не обнаружен, штамп «ГоденТК» не обнаружен, номер пресс-формы - 7, рабочий №..., серийный №...
30. шина пневматическая размером 12.00R20, модели (марка обезличена), автокамера отсутствует, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», номер ТУ - не обнаружен, штамп «ГоденОТК38», выполнен краской красного цвета, номер пресс-формы - 28, рабочий №..., серийный №...
31. шина пневматическая размером 12.00R20, модели (марка обезличена), автокамера отсутствует, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», номер ТУ - не обнаружен, штамп «ГоденТК» - не обнаружен, номер пресс-формы - 7, рабочий №..., серийный №... перевернут на 180°,
32. шина пневматическая размером 12.00R20, модели (марка обезличена), автокамера отсутствует, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», номер ТУ - не обнаружен, штамп «ГоденТК» - не обнаружен, номер пресс-формы - 7, рабочий №..., серийный №...
33. шина пневматическая размером 12.00R20, модели (марка обезличена), шина закомплектована камерой, вентиль отсутствует, имеется штамп «ГоденОТК», нанесенный краской красного цвета, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», номер ТУ - не обнаружен, штамп «ГоденТК» не обнаружен, номер пресс-формы - 9, рабочий №..., серийный №...
34. шина пневматическая размером 12.00R20, модели (марка обезличена), автокамера отсутствует, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», номер ТУ - не обнаружен, штамп «ГоденТК» - не обнаружен, номер пресс-формы - 28, рабочий №..., серийный №...
35. шина пневматическая размером 12.00R20, модели (марка обезличена), автокамера отсутствует, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», номер ТУ - №..., нанесен краской красного цвета, выполнен краской красного цвета, штамп «ГоденОТК15», выполнен краской красного цвета, номер пресс-формы - 38, рабочий №..., серийный №...
36. шина пневматическая размером 12.00R20, модели (марка обезличена), автокамера отсутствует, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», номер ТУ - не обнаружен, штамп «ГоденТК» - не обнаружен, номер пресс-формы - 9, рабочий №..., серийный №...;
37. шина пневматическая размером 12.00R20, модели (марка обезличена), автокамера отсутствует, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», номер ТУ - не обнаружен, штамп «ГоденТК» - не обнаружен, номер пресс-формы - 23, рабочий №..., серийный №...
38. шина пневматическая размером 12.00R20, модели (марка обезличена), автокамера отсутствует, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», номер ТУ - №..., выполнен краской красного цвета, штамп «ГоденОТК42», выполнен краской красного цвета, номер пресс-формы - 28, рабочий №..., серийный №...
39. шина пневматическая размером 12.00R20, модели (марка обезличена), автокамера отсутствует, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», номер ТУ - не читаем, выполнен краской красного цвета, штамп «ГоденТК» - не читаем, выполнен краской красного цвета, номер пресс-формы - 7, рабочий №..., серийный №...
40. шина пневматическая размером 12.00R20, модели (марка обезличена), автокамера отсутствует, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», номер ТУ - не читаем, выполнен краской красного цвета, штамп «ГоденТК43», выполнен краской красного цвета, номер пресс-формы - 23, рабочий №..., серийный №...
41. шина пневматическая размером 12.00R20, модели (марка обезличена), автокамера отсутствует, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», номер ТУ - не обнаружен, штамп «ГоденТК» - не обнаружен, номер пресс-формы - 23, рабочий №..., серийный №...
42. шина пневматическая размером 12.00R20, модели (марка обезличена), автокамера отсутствует, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», номер ТУ - не обнаружен, штамп «ГоденТК» - не обнаружен, номер пресс-формы - 10, рабочий №..., серийный №...
43. шина пневматическая размером 12.00R20, модели (марка обезличена), автокамера отсутствует, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», номер ТУ - №..., выполнен краской красного цвета, штамп «ГоденОТК96», выполнен краской красного цвета, номер пресс-формы - сшерохован, предположительно 39, рабочий №..., серийный №...
44. шина пневматическая размером 12.00R20, модели (марка обезличена), автокамера отсутствует, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», номер ТУ - не обнаружен, штамп «ГоденТК» - не обнаружен, номер пресс-формы - 40, рабочий №..., серийный №...
45. шина пневматическая размером 12.00R20, модели (марка обезличена), автокамера отсутствует, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», номер ТУ - №..., выполнен краской красного цвета, штамп «Годен……», цифры не читаемы, выполнен краской красного цвета, номер пресс-формы - 13, рабочий №..., серийный №...
46. шина пневматическая размером 12.00R20, модели (марка обезличена), автокамера отсутствует, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», номер ТУ - не обнаружен, штамп «ГоденТК» - не обнаружен, номер пресс-формы - 23, рабочий №..., серийный №...
47. шина пневматическая размером 12.00R20, модели (марка обезличена), имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», номер ТУ - №..., выполнен краской красного цвета, штамп «ГоденТК79», выполнен краской красного цвета, просматривается маркировка в виде черного круга в черном кольце на красном фоне, номер пресс-формы - 7, рабочий №..., серийный №...
48. шина пневматическая размером 12.00R20, модели (марка обезличена), автокамера отсутствует, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», номер ТУ - не обнаружен, штамп «ГоденТК» - не обнаружен, номер пресс-формы - 10, рабочий №..., серийный №...
49. шина пневматическая размером 12.00R20, модели (марка обезличена), автокамера отсутствует, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», номер ТУ - №..., выполнен краской красного цвета, штамп «ГоденОТК95», выполнен краской красного цвета, номер пресс-формы - 39, рабочий №..., серийный №...К00…17, частично читаем;
50. шина пневматическая размером 12.00R20, модели (марка обезличена), автокамера отсутствует, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», номер ТУ - №..., выполнен краской красного цвета, штамп «ГоденОТК30», выполнен краской красного цвета, номер пресс-формы - 39, рабочий №..., серийный №...
51. шина пневматическая размером 12.00R20, модели (марка обезличена), автокамера отсутствует, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», номер ТУ - не обнаружен, штамп «ГоденТК» - не обнаружен, номер пресс-формы - 9, рабочий №..., серийный №...
52. шина пневматическая размером 12.00R20, модели (марка обезличена), автокамера отсутствует, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», номер ТУ - не обнаружен, штамп «ГоденТК» - не обнаружен, номер пресс-формы - 41, рабочий №..., серийный №...
53. шина пневматическая размером 12.00R20, модели (марка обезличена), автокамера отсутствует, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», номер ТУ - не обнаружен, штамп «ГоденТК» - не обнаружен, номер пресс-формы - 7, рабочий №..., серийный №...
54. шина пневматическая размером 12.00R20, модели (марка обезличена), автокамера отсутствует, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», номер ТУ - не обнаружен, штамп «ГоденТК38»выполнен краской красного цвета, номер пресс-формы - 40, рабочий №..., серийный №...
55. шина пневматическая размером 12.00R20, модели (марка обезличена), автокамера отсутствует, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», номер ТУ - не обнаружен, штамп «ГоденТК» - не обнаружен, номер пресс-формы - 20, рабочий №..., серийный №...
56. шина пневматическая размером 12.00R20, модели (марка обезличена), автокамера отсутствует, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», номер ТУ - не обнаружен, штамп «ГоденТК» - плохо читаем, выполнен краской красного цвета, номер пресс-формы - 23, рабочий №..., серийный №...
57. шина пневматическая размером 12.00R20, модели (марка обезличена), автокамера отсутствует, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», номер ТУ - не обнаружен, штамп «ГоденТК40», выполнен краской красного цвета, просматривается маркировка в виде черного круга в черном кольце на красном фоне, номер пресс-формы - 7, рабочий №..., серийный №...
58. шина пневматическая размером 12.00R20, модели (марка обезличена), автокамера отсутствует, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», номер ТУ - не обнаружен, штамп «ГоденТК» - не обнаружен, номер пресс-формы - 28, рабочий №..., серийный №...
59. шина пневматическая размером 12.00R20, модели (марка обезличена), автокамера отсутствует, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», номер ТУ - не обнаружен, штамп «ГоденТК» - не обнаружен, номер пресс-формы - 40, рабочий №..., серийный №...
60. шина пневматическая размером 12.00R20, модели (марка обезличена), автокамера отсутствует, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», номер ТУ - не обнаружен, штамп «ГоденТК» - не обнаружен, просматривается маркировка в виде черного круга в черном кольце на красном фоне, номер пресс-формы - 7, рабочий №..., серийный №...
61. шина пневматическая размером 12.00R20, модели (марка обезличена), автокамера отсутствует, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», номер ТУ - не читается, выполнен краской красного цвета, штамп «ГоденТК69», выполнен краской красного цвета, просматривается маркировка в виде черного круга в черном кольце на красном фоне, номер пресс-формы - 14, рабочий №..., серийный №...
62. шина пневматическая размером 12.00R20, модели (марка обезличена), автокамера отсутствует, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», номер ТУ - не обнаружен, штамп «ГоденТК» - не обнаружен, номер пресс-формы - 9, рабочий №..., серийный №...
63. шина пневматическая размером 12.00R20, модели (марка обезличена), автокамера отсутствует, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», номер ТУ - не обнаружен, штамп «ГоденТК» - не обнаружен, номер пресс-формы - 13, рабочий №... - не обнаружен, серийный №...
64. шина пневматическая размером 12.00R20, модели (марка обезличена), автокамера отсутствует, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», номер ТУ - не читается, выполнен краской красного цвета, штамп «ГоденТК» - не читается, выполнен краской красного цвета, просматривается маркировка в виде черного круга в черном кольце на красном фоне, номер пресс-формы - 43, рабочий №..., серийный №... (т. 10 л.д. 120-138).

Вещественными доказательствами по делу:

1. шина пневматическая размером 12.00R20, модели (марка обезличена), автокамера отсутствует, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», номер ТУ - не читаем, нанесен краской красного цвета, имеется штамп «ГоденТК3», нанесен краской красного цвета, номер пресс-формы - 13, рабочий №..., серийный №...К007317;
2. шина пневматическая размером 12.00R20, модели (марка обезличена), автокамера отсутствует, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», номер ТУ - не обнаружен, штамп «ГоденТК» - не обнаружен, номер пресс-формы - 7, рабочий №..., серийный №...
3. шина пневматическая размером 12.00R20, модели (марка обезличена), автокамера отсутствует, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», номер ТУ - не обнаружен, штамп «ГоденТК» - не обнаружен, номер пресс-формы - 7, рабочий №..., серийный №...
4. шина пневматическая размером 12.00R20, модели (марка обезличена), автокамера отсутствует, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», номер ТУ - не обнаружен, штамп «ГоденТК» - не обнаружен, номер пресс-формы - 13, рабочий №..., серийный №...
5. шина пневматическая размером 12.00R20, модели (марка обезличена), автокамера отсутствует, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», номер ТУ - не обнаружен, штамп «ГоденТК» - не обнаружен, номер пресс-формы - 9, рабочий №..., серийный №... (плохо читаем, глубоко сшерохован);
6. шина пневматическая размером 12.00R20, модели (марка обезличена), автокамера отсутствует, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», номер ТУ - №..., нанесен краской красного цвета, имеется штамп «ГоденОТК31», нанесен краской красного цвета, номер пресс-формы - 13, рабочий №..., серийный №...
7. шина пневматическая размером 12.00R20, модели (марка обезличена), автокамера отсутствует, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», номер ТУ - не обнаружен, штамп «ГоденТК» - не обнаружен, номер пресс-формы - 9, рабочий №..., серийный №...
8. шина пневматическая размером 12.00R20, модели (марка обезличена), автокамера отсутствует, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», номер ТУ - не обнаружен, штамп «ГоденТК» - не обнаружен, номер пресс-формы - 9, рабочий №..., серийный №... (плохо читаем);
9. шина пневматическая размером 12.00R20, модели (марка обезличена), автокамера отсутствует, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», номер ТУ - не читается, штамп «ГоденТК» - не читается, просматривается маркировка в виде черного круга в черном кольце на красном фоне, также виден штамп в виде цифры «15» в ромбе, номер пресс-формы - 43, рабочий №..., серийный №...
10. шина пневматическая размером 12.00R20, модели (марка обезличена), автокамера отсутствует, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», номер ТУ - не читается, штамп «ГоденТК» - не обнаружен, номер пресс-формы - 7, рабочий №..., серийный №..., две цифры плохо читаемы;
11. шина пневматическая размером 12.00R20, модели (марка обезличена), автокамера отсутствует, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», номер ТУ - не читается, штамп «ГоденТК» - не обнаружен, номер пресс-формы - 28, рабочий №..., серийный №...
12. шина пневматическая размером 12.00R20, модели (марка обезличена), автокамера отсутствует, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», номер ТУ - не читается, штамп «ГоденОТК35», номер пресс-формы - 38, рабочий №..., серийный №...
13. шина пневматическая размером 12.00R20, модели (марка обезличена), без камеры, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», номер ТУ - не обнаружен, штамп «ГоденТК3..», вторая цифра не читаема, номер пресс-формы - сшерохован, просматривается маркировка в виде черного круга в черном кольце на красном фоне, рабочий №..., серийный №...
14. шина пневматическая размером 12.00R20, модели (марка обезличена), автокамера отсутствует, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», номер ТУ - не обнаружен, штамп «ГоденТК» - не обнаружен, номер пресс-формы - 23, рабочий №..., серийный №...
15. шина пневматическая размером 12.00R20, модели (марка обезличена), автокамера отсутствует, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», номер ТУ - не обнаружен, штамп «ГоденОТК54», выполненный краской красного цвета, номер пресс-формы - 23, рабочий №..., серийный №...
16. шина пневматическая размером 12.00R20, модели (марка обезличена), автокамера отсутствует, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», номер ТУ - не обнаружен, штамп «ГоденТК» - не обнаружен, просматривается маркировка в виде черного круга в черном кольце на красном фоне, номер пресс-формы - 9, рабочий №..., серийный №...;
17. шина пневматическая размером 12.00R20, модели (марка обезличена), автокамера отсутствует, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», номер ТУ - 38.304-08-28, нанесен краской красного цвета, штамп «ГоденОТК7» нанесен краской красного цвета, просматривается маркировка в виде черного круга в черном кольце на красном фоне, номер пресс-формы - 40, рабочий №..., серийный №...
18. шина пневматическая размером 12.00R20, модели (марка обезличена), автокамера отсутствует, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», номер ТУ - №..., нанесен краской красного цвета, штамп «Годен….», частично читаем, нанесен краской красного цвета, номер пресс-формы - 7, рабочий №..., серийный №...
19. шина пневматическая размером 12.00R20, модели (марка обезличена), автокамера отсутствует, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», номер ТУ - частично читаем, нанесен краской красного цвета, штамп «ГоденОТК32», нанесен краской красного цвета, номер пресс-формы - 9, рабочий №..., серийный №...
20. шина пневматическая размером 12.00R20, модели (марка обезличена), автокамера отсутствует, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», номер ТУ - не обнаружен, штамп «ГоденТК» - не обнаружен, номер пресс-формы - 38, рабочий №..., серийный №...
21. шина пневматическая размером 12.00R20, модели (марка обезличена), автокамера отсутствует, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», номер ТУ - не читаем, выполнен краской красного цвета, штамп «ГоденОТК32», выполнен краской красного цвета, номер пресс-формы - 40, рабочий №..., серийный №...
22. шина пневматическая размером 12.00R20, модели (марка обезличена), автокамера отсутствует, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», номер ТУ - не читаем, выполнен краской красного цвета, штамп «ГоденОТК47», выполнен краской красного цвета, просматривается маркировка в виде черного круга в черном кольце на красном фоне, номер пресс-формы - 9, рабочий №..., серийный №...…….17, частично читаем;
23. шина пневматическая размером 12.00R20, модели (марка обезличена), автокамера отсутствует, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», номер ТУ - не читаем, выполнен краской красного цвета, штамп «ГоденТК73», выполнен краской красного цвета, номер пресс-формы - 9, рабочий №..., серийный №...
24. шина пневматическая размером 12.00R20, модели (марка обезличена), автокамера отсутствует, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», номер ТУ - не читаем, выполнен краской красного цвета, штамп «ГоденТК» не читаем, выполнен краской красного цвета, номер пресс-формы - 23, рабочий №..., серийный №...
25. шина пневматическая размером 12.00R20, модели (марка обезличена), шина закомплектована автокамерой, вентиль отсутствует, имеется штамп ТК, нанесенный краской желтого цвета, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», номер ТУ - №..., выполнен краской красного цвета, штамп «ГоденТК» не читаем, выполнен краской красного цвета, номер пресс-формы - 20, рабочий №..., серийный №...
26. шина пневматическая размером 12.00R20, модели (марка обезличена), автокамера отсутствует, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», номер ТУ - не читаем, выполнен краской красного цвета, штамп «ГоденТК» не читаем, выполнен краской красного цвета, номер пресс-формы - 40, рабочий №..., серийный №...
27. шина пневматическая размером 12.00R20, модели (марка обезличена), автокамера отсутствует, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», номер ТУ - не обнаружен, штамп «ГоденТК» - не обнаружен, просматривается маркировка в виде черного круга в черном кольце на красном фоне, номер пресс-формы - 5, рабочий №..., серийный №...
28. шина пневматическая размером 12.00R20, модели (марка обезличена), автокамера отсутствует, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», номер ТУ - №..., выполнен краской красного цвета, штамп «ГоденТК» номер не читаем, выполнен краской красного цвета, номер пресс-формы - 10, рабочий №..., серийный №...
29. шина пневматическая размером 12.00R20, модели (марка обезличена), шина закомплектована камерой, вентиль отсутствует, имеется штамп «Годен ОТК», нанесенный краской красного цвета, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», номер ТУ - не обнаружен, штамп «ГоденТК» не обнаружен, номер пресс-формы - 7, рабочий №..., серийный №...
30. шина пневматическая размером 12.00R20, модели (марка обезличена), автокамера отсутствует, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», номер ТУ - не обнаружен, штамп «ГоденОТК38», выполнен краской красного цвета, номер пресс-формы - 28, рабочий №..., серийный №...
31. шина пневматическая размером 12.00R20, модели (марка обезличена), автокамера отсутствует, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», номер ТУ - не обнаружен, штамп «ГоденТК» - не обнаружен, номер пресс-формы - 7, рабочий №..., серийный №... перевернут на 180°,
32. шина пневматическая размером 12.00R20, модели (марка обезличена), автокамера отсутствует, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», номер ТУ - не обнаружен, штамп «ГоденТК» - не обнаружен, номер пресс-формы - 7, рабочий №..., серийный №...
33. шина пневматическая размером 12.00R20, модели (марка обезличена), шина закомплектована камерой, вентиль отсутствует, имеется штамп «ГоденОТК», нанесенный краской красного цвета, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», номер ТУ - не обнаружен, штамп «ГоденТК» не обнаружен, номер пресс-формы - 9, рабочий №..., серийный №...
34. шина пневматическая размером 12.00R20, модели (марка обезличена), автокамера отсутствует, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», номер ТУ - не обнаружен, штамп «ГоденТК» - не обнаружен, номер пресс-формы - 28, рабочий №..., серийный №...
35. шина пневматическая размером 12.00R20, модели (марка обезличена), автокамера отсутствует, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», номер ТУ - №..., нанесен краской красного цвета, выполнен краской красного цвета, штамп «ГоденОТК15», выполнен краской красного цвета, номер пресс-формы - 38, рабочий №..., серийный №...
36. шина пневматическая размером 12.00R20, модели (марка обезличена), автокамера отсутствует, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», номер ТУ - не обнаружен, штамп «ГоденТК» - не обнаружен, номер пресс-формы - 9, рабочий №..., серийный №...
37. шина пневматическая размером 12.00R20, модели (марка обезличена), автокамера отсутствует, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», номер ТУ - не обнаружен, штамп «ГоденТК» - не обнаружен, номер пресс-формы - 23, рабочий №..., серийный №...
38. шина пневматическая размером 12.00R20, модели (марка обезличена), автокамера отсутствует, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», номер ТУ - №..., выполнен краской красного цвета, штамп «ГоденОТК42», выполнен краской красного цвета, номер пресс-формы - 28, рабочий №..., серийный №...
39. шина пневматическая размером 12.00R20, модели (марка обезличена), автокамера отсутствует, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», номер ТУ - не читаем, выполнен краской красного цвета, штамп «ГоденТК» - не читаем, выполнен краской красного цвета, номер пресс-формы - 7, рабочий №..., серийный №...К007317;
40. шина пневматическая размером 12.00R20, модели (марка обезличена), автокамера отсутствует, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», номер ТУ - не читаем, выполнен краской красного цвета, штамп «ГоденТК43», выполнен краской красного цвета, номер пресс-формы - 23, рабочий №..., серийный №...
41. шина пневматическая размером 12.00R20, модели (марка обезличена), автокамера отсутствует, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», номер ТУ - не обнаружен, штамп «ГоденТК» - не обнаружен, номер пресс-формы - 23, рабочий №..., серийный №...;
42. шина пневматическая размером 12.00R20, модели (марка обезличена), автокамера отсутствует, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», номер ТУ - не обнаружен, штамп «ГоденТК» - не обнаружен, номер пресс-формы - 10, рабочий №..., серийный №...
43. шина пневматическая размером 12.00R20, модели (марка обезличена), автокамера отсутствует, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», номер ТУ - №..., выполнен краской красного цвета, штамп «ГоденОТК96», выполнен краской красного цвета, номер пресс-формы - сшерохован, предположительно 39, рабочий №..., серийный №...
44. шина пневматическая размером 12.00R20, модели (марка обезличена), автокамера отсутствует, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», номер ТУ - не обнаружен, штамп «ГоденТК» - не обнаружен, номер пресс-формы - 40, рабочий №..., серийный №...
45. шина пневматическая размером 12.00R20, модели (марка обезличена), автокамера отсутствует, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», номер ТУ - №..., выполнен краской красного цвета, штамп «Годен……», цифры не читаемы, выполнен краской красного цвета, номер пресс-формы - 13, рабочий №..., серийный №...
46. шина пневматическая размером 12.00R20, модели (марка обезличена), автокамера отсутствует, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», номер ТУ - не обнаружен, штамп «ГоденТК» - не обнаружен, номер пресс-формы - 23, рабочий №..., серийный №...
47. шина пневматическая размером 12.00R20, модели (марка обезличена), имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», номер ТУ - №..., выполнен краской красного цвета, штамп «ГоденТК79», выполнен краской красного цвета, просматривается маркировка в виде черного круга в черном кольце на красном фоне, номер пресс-формы - 7, рабочий №..., серийный №...
48. шина пневматическая размером 12.00R20, модели (марка обезличена), автокамера отсутствует, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», номер ТУ - не обнаружен, штамп «ГоденТК» - не обнаружен, номер пресс-формы - 10, рабочий №..., серийный №...
49. шина пневматическая размером 12.00R20, модели (марка обезличена), автокамера отсутствует, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», номер ТУ - №..., выполнен краской красного цвета, штамп «ГоденОТК95», выполнен краской красного цвета, номер пресс-формы - 39, рабочий №..., серийный №...К00…17, частично читаем;
50. шина пневматическая размером 12.00R20, модели (марка обезличена), автокамера отсутствует, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», номер ТУ - 38.304-08-28, выполнен краской красного цвета, штамп «ГоденОТК30», выполнен краской красного цвета, номер пресс-формы - 39, рабочий №..., серийный №...
51. шина пневматическая размером 12.00R20, модели (марка обезличена), автокамера отсутствует, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», номер ТУ - не обнаружен, штамп «ГоденТК» - не обнаружен, номер пресс-формы - 9, рабочий №..., серийный №...
52. шина пневматическая размером 12.00R20, модели (марка обезличена), автокамера отсутствует, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», номер ТУ - не обнаружен, штамп «ГоденТК» - не обнаружен, номер пресс-формы - 41, рабочий №..., серийный №...
53. шина пневматическая размером 12.00R20, модели (марка обезличена), автокамера отсутствует, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», номер ТУ - не обнаружен, штамп «ГоденТК» - не обнаружен, номер пресс-формы - 7, рабочий №..., серийный №...
54. шина пневматическая размером 12.00R20, модели (марка обезличена)(марка обезличена), автокамера отсутствует, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», номер ТУ - не обнаружен, штамп «ГоденТК38»выполнен краской красного цвета, номер пресс-формы - 40, рабочий №..., серийный №...
55. шина пневматическая размером 12.00R20, модели (марка обезличена), автокамера отсутствует, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», номер ТУ - не обнаружен, штамп «ГоденТК» - не обнаружен, номер пресс-формы - 20, рабочий №..., серийный №...
56. шина пневматическая размером 12.00R20, модели (марка обезличена), автокамера отсутствует, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», номер ТУ - не обнаружен, штамп «ГоденТК» - плохо читаем, выполнен краской красного цвета, номер пресс-формы - 23, рабочий №..., серийный №...
57. шина пневматическая размером 12.00R20, модели (марка обезличена), автокамера отсутствует, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», номер ТУ - не обнаружен, штамп «ГоденТК40», выполнен краской красного цвета, просматривается маркировка в виде черного круга в черном кольце на красном фоне, номер пресс-формы - 7, рабочий №..., серийный №...
58. шина пневматическая размером 12.00R20, модели (марка обезличена), автокамера отсутствует, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», номер ТУ - не обнаружен, штамп «ГоденТК» - не обнаружен, номер пресс-формы - 28, рабочий №..., серийный №...
59. шина пневматическая размером 12.00R20, модели (марка обезличена), автокамера отсутствует, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», номер ТУ - не обнаружен, штамп «ГоденТК» - не обнаружен, номер пресс-формы - 40, рабочий №..., серийный №...
60. шина пневматическая размером 12.00R20, модели (марка обезличена), автокамера отсутствует, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», номер ТУ - не обнаружен, штамп «ГоденТК» - не обнаружен, просматривается маркировка в виде черного круга в черном кольце на красном фоне, номер пресс-формы - 7, рабочий №..., серийный №...
61. шина пневматическая размером 12.00R20, модели (марка обезличена), автокамера отсутствует, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», номер ТУ - не читается, выполнен краской красного цвета, штамп «ГоденТК69», выполнен краской красного цвета, просматривается маркировка в виде черного круга в черном кольце на красном фоне, номер пресс-формы - 14, рабочий №..., серийный №...
62. шина пневматическая размером 12.00R20, модели (марка обезличена), автокамера отсутствует, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», номер ТУ - не обнаружен, штамп «ГоденТК» - не обнаружен, номер пресс-формы - 9, рабочий №..., серийный №...
63. шина пневматическая размером 12.00R20, модели (марка обезличена), автокамера отсутствует, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», номер ТУ - не обнаружен, штамп «ГоденТК» - не обнаружен, номер пресс-формы - 13, рабочий №... - не обнаружен, серийный №...

64. шина пневматическая размером 12.00R20, модели (марка обезличена), автокамера отсутствует, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», номер ТУ - не читается, выполнен краской красного цвета, штамп «ГоденТК» - не читается, выполнен краской красного цвета, просматривается маркировка в виде черного круга в черном кольце на красном фоне, номер пресс-формы - 43, рабочий №..., серийный №... (т. 10 л.д. 139-140, 141).

В судебном заседании специалист Р.О.А. пояснила, что с (дата) года работает на ОАО «Кировский шинный завод». В должности инженера по качеству группы окончательных операций в составе отдела индустриального качества она работает с мая (дата) года. В ее обязанности входит приемка пресс-форм по изделию, разбраковка готовой продукции, учет и ведение отчетности по забракованной продукции. Выпускаемые ОАО «Кировский шинный завод» шины пневматические 12.00R20 модели (марка обезличена) соответствуют техническим условиям ТУ №.... Указанные технические условия введены в действие с (дата) без ограничения срока действия. Шины пневматические 12.00R20 модели (марка обезличена) предназначены для эксплуатации в условиях бездорожья, на мягких грунтах и на местности, а также на дорогах всех категорий во всех климатических зонах при температурах от -60° С до +55° С. Согласно техническим условиям ТУ №... маркировка шин должна соответствовать ГОСТ 13298, вместо обозначения номера стандарта должно быть указано обозначение настоящих технических условий, маркировку на покрышку и обозначение настоящих технических условий наносят оттиском гравировки от прессформы или жетона, допускается наносить обозначение настоящих технических условий прочной несмываемой краской хорошо различимой на поверхности изделия, также наносится штамп технического контроля. На покрышке допускаются дополнительные обозначения: черный круг в черном кольце на черном фоне (заводская маркировка КШЗ для продукции военного представительства (далее - ВП); цифра в ромбе, выполненные краской желтого цвета (свидетельствуют о приемке ВП). Гарантийный срок хранения и эксплуатации шин - 10 лет. Шины, используемые для нужд Министерства обороны РФ и вышедшие из строя по производственным дефектам в пределах гарантийной наработки, изготовитель обменивает безвозмездно, по эксплуатационным дефектам - в соответствии с ГОСТ РВ 15.703. В ОАО «Кировский шинный завод» с (дата) введен технический регламент №... на исправление видовых дефектов вулканизованных грузовых покрышек, ездовых камер, ободных лент и распорных колец, согласованный (дата) начальником 631 ВП МО РФ П.А.В. и утвержденный генеральным директором Ч.М.В.. При производстве шин используются различные методы доработки, в том числе метод шероховки. Согласно данного технического регламента восстановленный порядковый номер всегда должен начинаться с цифры 9, последующие цифры согласно порядка записи в «журнале регистрации восстановленных номеров». Пример восстановленного номера: 4014 К 900000, где две цифры (40) - неделя года, следующие две (14) - год выпуска, К - производитель (ОАО «КШЗ»), шесть последних цифр (900000) - порядковый номер покрышки. Шины с одинаковыми серийными номерами не выпускаются, так как на заводе серийные номера штампуют на специальном станке с нарастающей нумерацией. При вулканизации покрышек ведется учет серийных номеров в журнале прослеживаемости. (дата), с ее участием на складе ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» был произведен осмотр автошин в количестве 64 штук, частично укомплектованных автокамерами. Шины были пыльные находились на складе, без солнечных лучей при температуре около - 10.С, в соответствующем условиям хранения температурном режиме. По итогам осмотра, пришла к следующему заключению:

1. На всех шинах присутствует гравировка «К» - эмблема ОАО «КШЗ», изготовлены на ОАО «Кировский шинный завод»;

2. Гравировка номера ТУ методом оттиска от пресс-формы не обнаружена, на некоторых шинах виден штамп с № ТУ, выполненный краской красного цвета. Доработка пресс-форм по нанесению гравировки номера ТУ на заводе начала проводиться только с (дата) года (фото №... приложение).

3. Рабочие номера резиновые, на нескольких шинах имеется дополнительная маркировка «черный круг в черном кольце на черном фоне» (заводская маркировка КШЗ для продукции ВП), на одной шине обнаружена маркировка - цифра «15» в ромбе - шина была принята ВП МО РФ на заводе ОАО «КШЗ» (фото №... приложение).

4. Штампы ТК: обнаружены «ГОДЕН ТК» и «ГОДЕН ОТК», выполненные краской красного цвета. Штампы «ГОДЕН ОТК» наносились на годную продукцию грузового ассортимента до (дата) года, когда по штатному расписанию ОАО «КШЗ» служба качества называлась «ОТК» (отдел технического контроля), в конце (дата) г. - начале (дата) г. (март - апрель) при реорганизации отдела в «ОККП» (отдел контроля качества продукции), штампы сменились на «ГОДЕН ТК» (фото №... приложение).

5. Автокамерами укомплектованы только 3 шины, вентили удалены, штампы не соответствуют штампам КШЗ (фото №... приложение).

6. Все шины имеют одинаковый серийный номер, нанесенный на оттиск старого серийного номера после его шероховки, предположительно оттиском какой-то металлической заготовки, сильно разогретой (все цифры одинаковые). При использовании выжигателя (ТР-48) на заводе цифры имеют другой вид (фото №... приложение).

Фактически данные автопокрышки изготовлены в период не позднее апреля (дата) года на ОАО «КШЗ».

Гарантийный срок хранения и эксплуатации истек (гарантийный срок хранения и эксплуатации 10 лет согласно ТУ №... п.6.2.).

Метод исправления серийного номера не соответствует методу исправления серийных номеров на ОАО «КШЗ».

Также ей были осмотрены и автокамеры, и сделаны следующие выводы: автокамеры в количестве 37 штук изготовлены на ОАО «Кировский шинный завод», поскольку:

1. на автокамерах присутствует гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод»;

2. имеется гравировка «ГОСТ 13298», соответствующая чертежам пресс-форм ОАО «Кировский шинный завод»;

3. имеется гравировка размера камеры «12.00-20», соответствующая чертежам пресс-форм ОАО «Кировский шинный завод».

Автокамеры, где читаемы штампы технического контроля разного времени выпуска ((дата) г.).

Одна автокамера (порядковый №...) изготовлена не на Кировском шинном заводе (штамп ТК, гравировка ТУ и размера модели не соответствуют заводскому).

Приложением к показаниям и заключению специалиста (т. 10 л.д. 142-155, т.11 л.д. 36-41).

Протокол осмотра предметов от (дата), в ходе производства которого произведн осмотр следующих предметов:

1. автокамера размер 320-508(12.00-20) - гравировка на пресс-форме, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», ГОСТ13298 - гравировка на пресс-форме, имеется штамп «ГоденТК11 142005», нанесен краской желтого цвета, номер пресс-формы - 3,
2. автокамера размер 320-508(12.00-20) - гравировка на пресс-форме, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», ГОСТ13298 - гравировка на пресс-форме, имеется штамп «ГоденТК23 462005», нанесен краской желтого цвета, номер пресс-формы - 3,
3. автокамера размер 320-508(12.00-20) - гравировка на пресс-форме, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», ГОСТ13298 - гравировка на пресс-форме, штамп «ГоденТК…» отсутствует, номер пресс-формы - 3,
4. автокамера размер 320-508(12.00-20) - гравировка на пресс-форме, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», ГОСТ13298 - гравировка на пресс-форме, штамп «ГоденТК…» отсутствует, номер пресс-формы - 3, маркировка цифры "10" в круге - номер вулканизаторщика,
5. автокамера размер 320-508(12.00-20) - гравировка на пресс-форме, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», ГОСТ13298 - гравировка на пресс-форме, штамп «ГоденТК…» выполнен краской желтого цвета, не читаем, номер пресс-формы - 3, штамп "Стыковочный станок II, стыковщица 10",
6. автокамера размер 320-508(12.00-20) - гравировка на пресс-форме, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», ГОСТ13298 - гравировка на пресс-форме, штамп «ГоденТК…» отсутствует, номер пресс-формы - 3,
7. автокамера размер 320-508(12.00-20) - гравировка на пресс-форме, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», ГОСТ13298 - гравировка на пресс-форме, штамп «ГоденТК…» отсутствует, номер пресс-формы - 5, маркировка цифры "55" в круге - номер вулканизаторщика,
8. автокамера размер 320-508(12.00-20) - гравировка на пресс-форме, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», ГОСТ13298 - гравировка на пресс-форме, штамп «ГоденТК…» отсутствует, номер пресс-формы - 5,
9. автокамера размер 320-508(12.00-20) - гравировка на пресс-форме, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», ГОСТ13298 - гравировка на пресс-форме, штамп «ГоденТК…» выполнен краской желтого цвета, не читаем, номер пресс-формы - 3,
10. автокамера размер 320-508(12.00-20) - гравировка на пресс-форме, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», ГОСТ13298 - гравировка на пресс-форме, штамп «ГоденТК…» выполнен краской желтого цвета, не читаем, номер пресс-формы - 5,
11. автокамера размер 12.20Х400-533 - гравировка на пресс-форме, ТУ38.05.01.060 - гравировка на пресс-форме, штамп «ГоденТК23» год не читаем, имеется визуальный дефект - след от постороннего включения,
12. автокамера размер 320-508(12.00-20) - гравировка на пресс-форме, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», ГОСТ13298 - гравировка на пресс-форме, штамп «1 сорт ОТК 80 19Н1993" выполнен краской желтого цвета,
13. автокамера размер 320-508(12.00-20) - гравировка на пресс-форме, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», ГОСТ13298 - гравировка на пресс-форме, штамп «ГоденТК…» отсутствует, номер пресс-формы - 5, маркировка цифры "6" в круге - номер вулканизаторщика,
14. автокамера размер 320-508(12.00-20) - гравировка на пресс-форме, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», ГОСТ13298 - гравировка на пресс-форме, штамп «1 сорт ОТК 1 1919…" выполнен краской желтого цвета, гравировка на форме "MadeinUSSR", имеется визуальный дефект - механическое повреждение вентиля,
15. автокамера размер 320-508(12.00-20) - гравировка на пресс-форме, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», ГОСТ13298 - гравировка на пресс-форме, штамп «ГоденТК…» отсутствует, номер пресс-формы - 5,
16. автокамера размер 320-508(12.00-20) - гравировка на пресс-форме, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», ГОСТ13298 - гравировка на пресс-форме, штамп «ГоденТК…» отсутствует, номер пресс-формы - 3,
17. автокамера размер 320-508(12.00-20) - гравировка на пресс-форме, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», ГОСТ13298 - гравировка на пресс-форме, штамп «ГоденТК…» отсутствует, номер пресс-формы - 5,
18. автокамера размер 320-508(12.00-20) - гравировка на пресс-форме, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», ГОСТ13298 - гравировка на пресс-форме, штамп «ГоденТК…» отсутствует, номер пресс-формы - 5,
19. автокамера размер 320-508(12.00-20) - гравировка на пресс-форме, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», ГОСТ13298 - гравировка на пресс-форме, штамп «ГоденТК…» не читаем,
20. автокамера размер 320-508(12.00-20) - гравировка на пресс-форме, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», ГОСТ13298 - гравировка на пресс-форме, штамп «ГоденТК…» отсутствует, номер пресс-формы - 5,
21. автокамера размер 320-508(12.00-20) - гравировка на пресс-форме, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», ГОСТ13298 - гравировка на пресс-форме, штамп «ГоденТК…» отсутствует, номер пресс-формы - 5, на теле камеры присутствует маркировка выпуска заготовок "18 04 2005", имеется штамп "Стыковочный станок II", имеется визуальный дефект - механическое повреждение вентиля,
22. автокамера размер 320-508(12.00-20) - гравировка на пресс-форме, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», ГОСТ - гравировка на пресс-форме - не обнаружен, штамп «ГоденТК…» отсутствует, номер пресс-формы - 3,
23. автокамера размер 320-508(12.00-20) - гравировка на пресс-форме, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», ГОСТ13298 - гравировка на пресс-форме, штамп «ГоденТК…» отсутствует, номер пресс-формы - 3,
24. автокамера размер 320-508(12.00-20) - гравировка на пресс-форме, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», ГОСТ13298 - гравировка на пресс-форме, штамп «ГоденТК…» отсутствует,
25. автокамера размер 320-508(12.00-20) - гравировка на пресс-форме, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», ГОСТ13298 - гравировка на пресс-форме, штамп «ГоденТК…» отсутствует, номер пресс-формы - 3, маркировка цифры "26" в круге - номер вулканизаторщика,
26. автокамера размер 320-508(12.00-20) - гравировка на пресс-форме, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», ГОСТ13298 - гравировка на пресс-форме, штамп «ГоденТК…» отсутствует, номер пресс-формы - 5,
27. автокамера размер 320-508(12.00-20) - гравировка на пресс-форме, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», ГОСТ13298 - гравировка на пресс-форме, штамп «ГоденТК…» отсутствует, номер пресс-формы - 5, маркировка цифры "13" в квадрате - номер вулканизаторщика,
28. автокамера размер 320-508(12.00-20) - гравировка на пресс-форме, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», ГОСТ13298 - гравировка на пресс-форме, штамп «Годен ОТК... 7 2001"выполнен краской желтого цвета, номер пресс-формы - 3,
29. автокамера размер 320-508(12.00-20) - гравировка на пресс-форме, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», ГОСТ13298 - гравировка на пресс-форме, штамп «ГоденТК…» отсутствует, номер пресс-формы - 3,
30. автокамера размер 320-508(12.00-20) - гравировка на пресс-форме, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», ГОСТ13298 - гравировка на пресс-форме, штамп «ГоденТК…» отсутствует, номер пресс-формы - 3,
31. автокамера размер 320-508(12.00-20) - гравировка на пресс-форме, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», ГОСТ13298 - гравировка на пресс-форме, штамп «ГоденТК…» отсутствует, номер пресс-формы - 5,
32. автокамера размер 320-508(12.00-20) - гравировка на пресс-форме, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», ГОСТ13298 - гравировка на пресс-форме, штамп «ГоденТК…» отсутствует, номер пресс-формы - 3,
33. автокамера размер 320-508(12.00-20) - гравировка на пресс-форме, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», ГОСТ13298 - гравировка на пресс-форме, штамп «ГоденТК…» отсутствует, номер пресс-формы - 3,
34. автокамера размер 320-508(12.00-20) - гравировка на пресс-форме, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», ГОСТ13298 - гравировка на пресс-форме, штамп «ГоденТК … 17 2005" выполнен краской желтого цвета, номер пресс-формы - 5,
35. автокамера размер 320-508(12.00-20) - гравировка на пресс-форме, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», ГОСТ13298 - гравировка на пресс-форме, штамп «ГоденТК…» отсутствует, номер пресс-формы - 5,
36. автокамера размер 320-508(12.00-20) - гравировка на пресс-форме, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», ГОСТ13298 - гравировка на пресс-форме, штамп «ГоденТК21 17 2005» выполнен краской желтого цвета, номер пресс-формы - 3, маркировка цифры "6" в круге - номер вулканизаторщика,
37. автокамера размер 320-508(12.00-20) - гравировка на пресс-форме, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», ГОСТ13298 - гравировка на пресс-форме, штамп «ГоденТК21 17 2005» выполнен краской желтого цвета, номер пресс-формы - 3, маркировка цифры "…" в круге - номер вулканизаторщика, не читаемы,
38. автокамера размер 320-508(12.00-20) - гравировка на пресс-форме, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», ГОСТ13298 - гравировка на пресс-форме, штамп «ГоденТК…» отсутствует, номер пресс-формы -3 (т. 11 л.д. 3-32).

Вещественными доказательствами по делу:

1. автокамера размер 320-508(12.00-20) - гравировка на пресс-форме, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», ГОСТ13298 - гравировка на пресс-форме, имеется штамп «ГоденТК11 142005», нанесен краской желтого цвета, номер пресс-формы - 3,
2. автокамера размер 320-508(12.00-20) - гравировка на пресс-форме, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», ГОСТ13298 - гравировка на пресс-форме, имеется штамп «ГоденТК23 462005», нанесен краской желтого цвета, номер пресс-формы - 3,
3. автокамера размер 320-508(12.00-20) - гравировка на пресс-форме, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», ГОСТ13298 - гравировка на пресс-форме, штамп «ГоденТК…» отсутствует, номер пресс-формы - 3,
4. автокамера размер 320-508(12.00-20) - гравировка на пресс-форме, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», ГОСТ13298 - гравировка на пресс-форме, штамп «ГоденТК…» отсутствует, номер пресс-формы - 3, маркировка цифры "10" в круге - номер вулканизаторщика,
5. автокамера размер 320-508(12.00-20) - гравировка на пресс-форме, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», ГОСТ13298 - гравировка на пресс-форме, штамп «ГоденТК…» выполнен краской желтого цвета, не читаем, номер пресс-формы - 3, штамп "Стыковочный станок II, стыковщица 10",
6. автокамера размер 320-508(12.00-20) - гравировка на пресс-форме, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», ГОСТ13298 - гравировка на пресс-форме, штамп «ГоденТК…» отсутствует, номер пресс-формы - 3,
7. автокамера размер 320-508(12.00-20) - гравировка на пресс-форме, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», ГОСТ13298 - гравировка на пресс-форме, штамп «ГоденТК…» отсутствует, номер пресс-формы - 5, маркировка цифры "55" в круге - номер вулканизаторщика,
8. автокамера размер 320-508(12.00-20) - гравировка на пресс-форме, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», ГОСТ13298 - гравировка на пресс-форме, штамп «ГоденТК…» отсутствует, номер пресс-формы - 5,
9. автокамера размер 320-508(12.00-20) - гравировка на пресс-форме, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», ГОСТ13298 - гравировка на пресс-форме, штамп «ГоденТК…» выполнен краской желтого цвета, не читаем, номер пресс-формы - 3,
10. автокамера размер 320-508(12.00-20) - гравировка на пресс-форме, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», ГОСТ13298 - гравировка на пресс-форме, штамп «ГоденТК…» выполнен краской желтого цвета, не читаем, номер пресс-формы - 5,
11. автокамера размер 12.20Х400-533 - гравировка на пресс-форме, ТУ38.05.01.060 - гравировка на пресс-форме, штамп «ГоденТК23» год не читаем, имеется визуальный дефект - след от постороннего включения,
12. автокамера размер 320-508(12.00-20) - гравировка на пресс-форме, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», ГОСТ13298 - гравировка на пресс-форме, штамп «1 сорт ОТК 80 19Н1993" выполнен краской желтого цвета,
13. автокамера размер 320-508(12.00-20) - гравировка на пресс-форме, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», ГОСТ13298 - гравировка на пресс-форме, штамп «ГоденТК…» отсутствует, номер пресс-формы - 5, маркировка цифры "6" в круге - номер вулканизаторщика,
14. автокамера размер 320-508(12.00-20) - гравировка на пресс-форме, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», ГОСТ13298 - гравировка на пресс-форме, штамп «1 сорт ОТК 1 1919…" выполнен краской желтого цвета, гравировка на форме "MadeinUSSR", имеется визуальный дефект - механическое повреждение вентиля,
15. автокамера размер 320-508(12.00-20) - гравировка на пресс-форме, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», ГОСТ13298 - гравировка на пресс-форме, штамп «ГоденТК…» отсутствует, номер пресс-формы - 5,
16. автокамера размер 320-508(12.00-20) - гравировка на пресс-форме, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», ГОСТ13298 - гравировка на пресс-форме, штамп «ГоденТК…» отсутствует, номер пресс-формы - 3,
17. автокамера размер 320-508(12.00-20) - гравировка на пресс-форме, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», ГОСТ13298 - гравировка на пресс-форме, штамп «ГоденТК…» отсутствует, номер пресс-формы - 5,
18. автокамера размер 320-508(12.00-20) - гравировка на пресс-форме, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», ГОСТ13298 - гравировка на пресс-форме, штамп «ГоденТК…» отсутствует, номер пресс-формы - 5,
19. автокамера размер 320-508(12.00-20) - гравировка на пресс-форме, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», ГОСТ13298 - гравировка на пресс-форме, штамп «ГоденТК…» не читаем,
20. автокамера размер 320-508(12.00-20) - гравировка на пресс-форме, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», ГОСТ13298 - гравировка на пресс-форме, штамп «ГоденТК…» отсутствует, номер пресс-формы - 5,
21. автокамера размер 320-508(12.00-20) - гравировка на пресс-форме, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», ГОСТ13298 - гравировка на пресс-форме, штамп «ГоденТК…» отсутствует, номер пресс-формы - 5, на теле камеры присутствует маркировка выпуска заготовок "18 04 2005", имеется штамп "Стыковочный станок II", имеется визуальный дефект - механическое повреждение вентиля,
22. автокамера размер 320-508(12.00-20) - гравировка на пресс-форме, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», ГОСТ - гравировка на пресс-форме - не обнаружен, штамп «ГоденТК…» отсутствует, номер пресс-формы - 3,
23. автокамера размер 320-508(12.00-20) - гравировка на пресс-форме, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», ГОСТ13298 - гравировка на пресс-форме, штамп «ГоденТК…» отсутствует, номер пресс-формы - 3,
24. автокамера размер 320-508(12.00-20) - гравировка на пресс-форме, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», ГОСТ13298 - гравировка на пресс-форме, штамп «ГоденТК…» отсутствует,
25. автокамера размер 320-508(12.00-20) - гравировка на пресс-форме, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», ГОСТ13298 - гравировка на пресс-форме, штамп «ГоденТК…» отсутствует, номер пресс-формы - 3, маркировка цифры "26" в круге - номер вулканизаторщика,
26. автокамера размер 320-508(12.00-20) - гравировка на пресс-форме, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», ГОСТ13298 - гравировка на пресс-форме, штамп «ГоденТК…» отсутствует, номер пресс-формы - 5,
27. автокамера размер 320-508(12.00-20) - гравировка на пресс-форме, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», ГОСТ13298 - гравировка на пресс-форме, штамп «ГоденТК…» отсутствует, номер пресс-формы - 5, маркировка цифры "13" в квадрате - номер вулканизаторщика,
28. автокамера размер 320-508(12.00-20) - гравировка на пресс-форме, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», ГОСТ13298 - гравировка на пресс-форме, штамп «Годен ОТК... 7 2001"выполнен краской желтого цвета, номер пресс-формы - 3,
29. автокамера размер 320-508(12.00-20) - гравировка на пресс-форме, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», ГОСТ13298 - гравировка на пресс-форме, штамп «ГоденТК…» отсутствует, номер пресс-формы - 3,
30. автокамера размер 320-508(12.00-20) - гравировка на пресс-форме, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», ГОСТ13298 - гравировка на пресс-форме, штамп «ГоденТК…» отсутствует, номер пресс-формы - 3,
31. автокамера размер 320-508(12.00-20) - гравировка на пресс-форме, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», ГОСТ13298 - гравировка на пресс-форме, штамп «ГоденТК…» отсутствует, номер пресс-формы - 5,
32. автокамера размер 320-508(12.00-20) - гравировка на пресс-форме, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», ГОСТ13298 - гравировка на пресс-форме, штамп «ГоденТК…» отсутствует, номер пресс-формы - 3,
33. автокамера размер 320-508(12.00-20) - гравировка на пресс-форме, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», ГОСТ13298 - гравировка на пресс-форме, штамп «ГоденТК…» отсутствует, номер пресс-формы - 3,
34. автокамера размер 320-508(12.00-20) - гравировка на пресс-форме, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», ГОСТ13298 - гравировка на пресс-форме, штамп «ГоденТК … 17 2005" выполнен краской желтого цвета, номер пресс-формы - 5,
35. автокамера размер 320-508(12.00-20) - гравировка на пресс-форме, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», ГОСТ13298 - гравировка на пресс-форме, штамп «ГоденТК…» отсутствует, номер пресс-формы - 5,
36. автокамера размер 320-508(12.00-20) - гравировка на пресс-форме, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», ГОСТ13298 - гравировка на пресс-форме, штамп «ГоденТК21 17 2005» выполнен краской желтого цвета, номер пресс-формы - 3, маркировка цифры "6" в круге - номер вулканизаторщика,
37. автокамера размер 320-508(12.00-20) - гравировка на пресс-форме, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», ГОСТ13298 - гравировка на пресс-форме, штамп «ГоденТК21 17 2005» выполнен краской желтого цвета, номер пресс-формы - 3, маркировка цифры "…" в круге - номер вулканизаторщика, не читаемы,
38. автокамера размер 320-508(12.00-20) - гравировка на пресс-форме, имеется гравировка «К» - эмблема ОАО «Кировский шинный завод», ГОСТ13298 - гравировка на пресс-форме, штамп «ГоденТК…» отсутствует, номер пресс-формы -3 (т. 11 л.д. 33-34, 35).

Протокол выемки от (дата), в ходе которой у представителя потерпевшего К.А.В. изъяты: товарная накладная ООО «АГРОСОЮЗ» в ОАО «170 РЗ СОП» №... от (дата), счет-фактура ООО «АГРОСОЮЗ» в ОАО «170 РЗ СОП» №... от (дата), счет ООО «АГРОСОЮЗ» №... от (дата) (т. 15 л.д. 32-34).

Протокол осмотра от (дата) документов: товарной накладной ООО «АГРОСОЮЗ» №... от (дата) на поставку в ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» шин марки (марка обезличена) с камерой в количестве 50 штук на сумму 826 000 руб., шин марки (марка обезличена) без камеры (с доставкой) в количестве 29 штук на сумму 461 970 руб., а всего в количестве 79 штук на общую сумму 1 287 970 руб. Товарная накладная подписана со стороны грузоотправителя - руководителем ООО «АГРОСОЮЗ» Проворовым М.А., имеется оттиск печати ООО «АГРОСОЮЗ», со стороны грузополучателя - начальником ОМТС ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» Дмитриевым П.С. Также на товарной накладной ниже подписи Дмитриева П.С. имеется неразборчивая подпись, имеется оттиск печати «Для пакетов ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов», дата - (дата); счета-фактуры ООО «АГРОСОЮЗ» №... от (дата), в ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» за шины марки (марка обезличена) с камерой в количестве 50 штук на сумму 826 000 руб., за шины марки (марка обезличена) без камеры (с доставкой) в количестве 29 штук на сумму 461 970 руб., а всего в количестве 79 штук на общую сумму 1 287 970 руб. Счет-фактура подписана руководителем ООО «АГРОСОЮЗ» Проворовым М.А.;

счета ООО «АГРОСОЮЗ» №... от (дата) в ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» за шины марки (марка обезличена) с камерой в количестве 50 штук на сумму 826 000 руб., за шины марки (марка обезличена) без камеры (с доставкой) в количестве 29 штук на сумму 461 970 руб., а всего в количестве 79 штук на общую сумму 1 287 970 руб. Счет подписан руководителем и бухгалтером ООО «АГРОСОЮЗ» Проворовым М.А., в верхней части счета имеется рукописная запись «п/п 405 от (дата).», в нижней части имеется подпись начальника ОМТС ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» Дмитриева П.С., а также неразборчивая подпись без расшифровки и дата «(дата).» (т. 15 л.д. 35-36).

Документами, приобщенными к делу: товарной накладной ООО «АГРОСОЮЗ» №... от (дата) на общую сумму 1 287 970 руб., счет-фактурой ООО «АГРОСОЮЗ» №... от (дата), счетом ООО «АГРОСОЮЗ» №... от (дата) в адрес ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» за шины марки (марка обезличена) в количестве 79 штук на общую сумму 1 287 970 руб.(т. 15 л.д. 37-38, 39-41).

Протокол выемки от (дата) у представителя потерпевшего К.А.В. журнала учета результатов входного контроля цеха №... участка шасси ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» от (дата) на 96 листах (т. 15 л.д. 46-47).

Протоколом осмотра документов от (дата), согласно которого осмотрен журнал учета результатов входного контроля цеха №... участка шасси ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» от (дата) в виде книги учета на 96 листах. В журнале запись ведется в виде таблицы со следующими графами: 1 -наименование изделия, заводской номер; 2 - документ на поставку, поставщик; 3 - номер партии, количество изделий; 4 - дата изготовления; 5 - виды испытаний, дата проведения испытаний и расход ресурсов; 6 - номер и дата протокола испытаний; 7 - количество проверенных образцов; 8 - количество забракованных образцов; 9 - испытания, при которых выявлен брак; 10 - номер и дата составления рекламаций; 11 - причина рекламации, пункт стандарта, ТУ и меры по удовлетворению рекламации; 12 - мероприятия поставщика по закрытию рекламаций; 13 - отметка представителя ВП.

Первая запись в журнале свидетельствует о прохождении входного контроля изделий, поступивших для испытаний, выполнена от (дата)

В ходе производства осмотра записи в журнале за (дата) о поступлении в ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» автошин от ООО «АГРОСОЮЗ» для прохождения входного контроля отсутствуют (т. 15 л.д. 48-53).

Документами уголовного дела: журналом учета результатов входного контроля цеха №... участка шасси ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» от (дата) на 96 листах (т. 15 л.д. 54, 55-56).

Протокол выемки от (дата) у представителя потерпевшего К.А.В. журнала учета въезда и выезда на территорию ОАО «170 РЗ СОП» машин сторонних организаций за период с (дата) по (дата) (т. 15 л.д. 61-63).

Протокол осмотра документов от (дата), согласно которого в журнале учета въезда и выезда на территорию ОАО «170 РЗ СОП» машин сторонних организаций за период с (дата) по (дата) на 80 листах, в пронумерованном, прошнурованном виде, опечатанного фрагментами листов бумаги белого цвета с оттиском печати «Отдел кадров ОАО «170 РЗ СОП», имеется подпись начальника ПСО Т.

На первом листе имеется оттиск с регистрационным номером «№...», указан год - (дата). В журнале запись ведется в виде таблицы со следующими графами: 1 - № п/п; 2 - дата; 3 - марка и номер автомобиля; 4 - груз и откуда прибыл; 5 - время прибытия; 6 - время убытия; 7 - примечание.

Согласно записей данного журнала (дата) въезд транспортных средств сторонних организаций (в том числе с автошинами) на территорию ОАО «170 РЗ СОП» не осуществлялся (т. 15 л.д. 64-66).

Документами уголовного дела: журналом учета въезда и выезда на территорию ОАО «170 РЗ СОП» машин сторонних организаций за период с (дата) по (дата) на 80 листах (т. 15 л.д. 67).

Постановлением о предоставлении результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд от (дата), согласно которого начальником УФСБ России по Нижегородской области представлены в УЭБиПК ГУ МВД России по Нижегородской области результаты ОРД, в том числе выписки по расчетным счетам ОАО «170 РЗ СОП» ООО «Агросоюз» (т. 4 л.д. 80-83).

Постановлением о предоставлении результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд от (дата), согласно которого в СЧ ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области результаты ОРД (т. 26 л.д. 142-147).

Копией постановления судьи Нижегородского областного суда №... от (дата), согласно которого УФСБ России по Нижегородской области разрешено проведение ОРМ «Наведение справок» в виде получения сведений о движении денежных средств по счету ОАО «170 РЗ СОП» в ОАО «Банк ВТБ» (т. 26 л.д. 150).

Копией постановления судьи Нижегородского областного суда №... от (дата), согласно которого УФСБ России по Нижегородской области разрешено проведение ОРМ «Наведение справок» в виде получения сведений о движении денежных средств по счету ОАО «170 РЗ СОП» в ОАО «Банк ВТБ» (т. 26 л.д. 152)

Протоколом осмотра документов от (дата), из которого следует, что в (дата) году ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» перечислял денежные средства на расчетный счет ООО «АГРОСОЮЗ» №..., открытый в ОАО «Россельхозбанк» Нижегородский РФ в размере 10 899 702 руб. за постаку запасных частей и комплектующих (т. 7 л.д. 1-4).

Документами дела: сведениями из ОАО Банк ВТБ №... от (дата) по расчетному счету ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» №... за период с (дата) (дата открытия счета) по (дата); выпиской по расчетному счету ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» №... за период с (дата) (дата открытия счета) по (дата), на 110 листах (т. 6 л.д. 140, 141-250, т. 7 л.д. 5).

Копией постановления судьи Нижегородского областного суда №... от (дата), согласно которого УФСБ России по Нижегородской области разрешено проведение ОРМ «Наведение справок» в виде получения сведений о движении денежных средств по счету ОАО «170 РЗ СОП» в ОАО «Промсвязьбанк» (т. 26 л.д. 151).

Копией постановления судьи Нижегородского областного суда №... от (дата), согласно которого УФСБ России по Нижегородской области разрешено проведение ОРМ «Наведение справок» в виде получения сведений о движении денежных средств по счету ОАО «170 РЗ СОП» в ОАО «Промсвязьбанк» (т. 26 л.д. 159)

Протоколом осмотра документов от (дата), в ходе которого осмотрены следующие документы:

1) сопроводительное письмо ПАО «Промсвязьбанк» №... от (дата), согласно которого предоставляется выписка по расчетному счету ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» №... за период с (дата) по (дата), с (дата) по (дата) на 44 листах;

2) выписка по расчетному счету ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» №... за период с (дата) по (дата) в виде подшивки на 19 листах, с (дата) по (дата) в виде подшивки на 25 листах.

В ходе осмотра выписки установлено следующее:

- на расчетный счет ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» №... за период с (дата) по (дата), с (дата) по (дата) производилось зачисление денежных средств от ОАО «Ремдизель», ЗАО «Сбербанк-Автоматизированная система торгов», ОАО «360 авиационный ремонтный завод», ООО «Минимакс», ООО «Центр наземной аэродромной техники», ООО «Спутник», ОАО «Международный аэропорт Минеральные воды», ОАО «МАНН», ФГУП «ГТ «Арктикуголь», ОАО «514 Авиационный ремонтный завод».

В ходе осмотра выписки установлено:

- с расчетного счет ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» №... за период с (дата) по (дата), с (дата) по (дата) производилось списание денежных средств:

на расчетный счет ООО «АГРОСОЮЗ» №..., открытый в ОАО «Россельхозбанк» Нижегородский РФ в размере 6 066 036,12 руб.:

Документами по делу:

1) сопроводительным письмом ПАО «Промсвязьбанк» №... от (дата), согласно которого предоставляется выписка по расчетному счету ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» №... за период с (дата) по (дата), с (дата) по (дата);

2) выпиской по расчетному счету ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» №... за период с (дата) по (дата) на 19 листах, с (дата) по (дата) на 25 листах (т. 7 л.д. 7-51, 55).

Копией постановления судьи Нижегородского областного суда №... от (дата), согласно которого УФСБ России по Нижегородской области разрешено проведение ОРМ «Наведение справок» в виде получения сведений о движении денежных средств по счету ООО «Агросоюз» в ОАО «Россельхозбанк» (т. 26 л.д. 158).

Копией постановления судьи Нижегородского областного суда №... от (дата), согласно которого УФСБ России по Нижегородской области разрешено проведение ОРМ «Наведение справок» в виде получения сведений о движении денежных средств по счету ООО «Агросоюз» в ОАО «Россельхозбанк» (т. 26 л.д. 157).

Протоколом осмотра документов от (дата), в ходе которого осмотрены следующие документы: выписка по расчетному счету ООО «АГРОСОЮЗ» №..., открытому в ОАО «Россельхозбанк» Нижегородский РФ за период с (дата) по (дата) на 96 листах. Согласно данной выписки (дата) с расчетного ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» №..., открытого в Волго-Вятском банке Сбербанка России на расчетный счет ООО «АГРОСОЮЗ» №... зачислены денежные средства в сумме 1 287 970,00 руб. по счету №... от (дата) за шины.

С расчетного счета ООО «АГРОСОЮЗ» №..., открытый в ОАО «Россельхозбанк» Нижегородский РФ за период с (дата).по (дата) производилось списание денежных средств:

на лицевой счет Проворова Максима Алексеевича №..., открытый в Волго-Вятском банке Сбербанка России г. Н.Новгород с назначением платежа «…для зачисления заработной платы…»:

а также Проворову Максиму Алексеевичу:

- (дата) выдано 1 150 000 руб. с назначением платежа «Расход по чеку НВ №... от (дата) Прочие выдачи. Расчет с поставщиками»;

В период с (дата) по (дата) ООО «АГРОСОЮЗ» с вышеуказанного расчетного счета денежных средств с назначением платежа «…за шины…» на расчетные счета контрагентов не перечисляло.

Остаток по счету на начало периода - 123 806,39 руб.,

Оборот по дебету составил - 39 418 479,31 руб.,

Оборот по кредиту составил - 39 294 672,92 руб.,

Остаток по счету на конец периода - 0 руб. (т. 7 л.д. 153-159).

Документами по делу:

- выпиской по расчетному счету ООО «АГРОСОЮЗ» №..., открытому в ОАО «Россельхозбанк» Нижегородский РФ за период с (дата) по (дата) на 96 листах (т. 7 л.д. 57-152, 160).

Копией постановления судьи Нижегородского областного суда №... от (дата), согласно которого УФСБ России по Нижегородской области разрешено проведение ОРМ «Наведение справок» в виде получения сведений о движении денежных средств по счету ОАО «170 РЗ СОП» в Волго-Вятском банке Сбербанка России (т. 26 л.д. 148).

Копией постановления судьи Нижегородского областного суда №... от (дата), согласно которого УФСБ России по Нижегородской области разрешено проведение ОРМ «Наведение справок» в виде получения сведений о движении денежных средств по счету ОАО «170 РЗ СОП» в Волго-Вятском банке Сбербанка России (т. 26 л.д. 149).

Протоколом осмотра документов от (дата), в ходе которого осмотрены следующие документы:

1) сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк России» №... от (дата), согласно которого сообщается, что предоставляется диск с выпиской по расчетному счету ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» №... за период с (дата) по (дата);

2) диск красного цвета с производственной маркировкой «(марка обезличена)», упакованный в бумажный конверт белого цвета, диск извлечен из конверта, помещен в дисковод компьютера, на диске имеется файл «170 ремонтный». Данный файл содержит выписку по операциям на счете Волго-Вятского банка Сбербанка России в отношении ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» №... за период с (дата) по (дата), согласно которой с указанного расчетного счета (дата) на расчетный счет ООО «АГРОСОЮЗ» 40№..., открытый в ОАО «Россельхозбанк» Нижегородский РФ перечислены денежные средства в сумме 1 287 970,00 рублей на основании счета №... от (дата) за шины (т. 7 л.д. 164-165).

Документами дела:

1) сопроводительным письмом ПАО «Сбербанк России» №... от (дата), согласно которого сообщается, что предоставляется диск с выпиской по расчетному счету ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» №... за период с (дата) по (дата);

Копией постановления судьи Нижегородского областного суда №... от (дата), согласно которого УФСБ России по Нижегородской области разрешено проведение ОРМ «Наведение справок» в виде получения сведений о движении денежных средств по счету ИП «Проворов М.А.» в ПАО «Росбанк» (т. 26 л.д. 162).

Копией постановления судьи Нижегородского областного суда №... от (дата), согласно которого УФСБ России по Нижегородской области разрешено проведение ОРМ «Наведение справок» в виде получения сведений о движении денежных средств по счету ИП «Проворов М.А.» в ПАО «Росбанк» (т. 26 л.д. 161).

Протоколом осмотра документов от (дата), в ходе которого осмотрены следующие документы:

1) сопроводительное письмо ПАО «РОСБАНК» №... от (дата), согласно которого предоставляются выписка по счету ИП Проворова Максима Алексеевича №... за период с (дата) (дата открытия счета) по (дата).

2) выписка по счету ИП Проворова Максима Алексеевича №... за период с (дата) (дата открытия счета) по (дата) на 4 листах.

Остаток по счету на начало периода - 0 руб.

На счет ИП Проворова Максима Алексеевича №..., открытого в ПАО «РОСБАНК», производилось зачисление денежных средств.

Со счета ИП Проворова Максима Алексеевича №..., открытого в ПАО «РОСБАНК», производилось списание денежных средств:

на счет Проворова Максима Алексеевича №... с назначением платежа «Для пополнения р/с. НДС не облагается» в размере 4 780 150 руб.:

В ходе осмотра установлено, что основная часть денежных средств, поступивших на счет ИП Проворова Максима Алексеевича №... за период с (дата) (дата открытия счета) по (дата) являются денежными средствами, поступившими от ООО «ТД Авиант». Основная часть денежных средств, поступивших на счет ИП Проворова Максима Алексеевича №... за период с (дата) (дата открытия счета) по (дата), перечислена на лицевой счет Проворова Максима Алексеевича №..., открытого в Волго-Вятском банке Сбербанк России в г. Н.Новгороде.

Документами дела:

1) сопроводительным письмом ПАО «РОСБАНК» №... от (дата), которым представлена выписка по счету ИП Проворова Максима Алексеевича №... за период с (дата) (дата открытия счета) по (дата), выписка по счету ИП Анохина Сергея Александровича №... за период с (дата) (дата открытия счета) по (дата) (дата закрытия счета), а также сообщается, что снятие наличных денежных средств с указанных счетов не производилось;

2) выпиской по счету ИП Проворова Максима Алексеевича №... за период с (дата) (дата открытия счета) по (дата) на 4 листах (т. 7 л.д. 185, 186-192, 199-200)

Копией постановления судьи Нижегородского областного суда №... от (дата), согласно которого УФСБ России по Нижегородской области разрешено проведение ОРМ «Наведение справок» в виде получения сведений о движении денежных средств по счету ИП «Проворов М.А.» в ПАО НБ «Траст» (т. 26 л.д. 178).

Копией постановления судьи Нижегородского областного суда №... от (дата), согласно которого УФСБ России по Нижегородской области разрешено проведение ОРМ «Наведение справок» в виде получения сведений о движении денежных средств по счету ИП «Проворов М.А.» в ПАО НБ «Траст» (т. 26 л.д. 169).

Копией постановления судьи Нижегородского областного суда №... от (дата), согласно которого УФСБ России по Нижегородской области разрешено проведение ОРМ «Наведение справок» в виде получения сведений о движении денежных средств по счету ИП «Проворов М.А.» в ПАО НБ «Траст» (т. 26 л.д. 160).

Протоколом осмотра документов от (дата), в ходе которого осмотрены следующие документы:

1) сопроводительное письмо Филиала ПАО Национальный банк «ТРАСТ» в ...№... от (дата), согласно которого предоставляются выписка по счету ИП Проворова Максима Алексеевича №... за период с (дата) (дата открытия счета) по (дата) (дата закрытия счета), выписка по счету ИП Анохина Сергея Александровича №... за период с (дата) по (дата) (дата закрытия счета), а также сообщается, что снятие наличных денежных средств с указанных счетов не производилось;

2) выписка по счету ИП Проворова Максима Алексеевича №... за период с (дата) (дата открытия счета) по (дата) (дата закрытия счета) в виде подшивки на 4 листах.

В ходе осмотра выписки установлено следующее.

На счет ИП Проворова Максима Алексеевича №..., открытый в ПАО Национальный банк «ТРАСТ», производилось зачисление денежных средств:

с расчетного счета ООО «ТД Авиант» №..., открытого в ПАО «НБД-Банк», с назначением платежа «… за транспортно-экспедиционные услуги…» в размере 890 000руб. уб.

В ходе осмотра установлено, что основная часть денежных средств, поступивших на счет ИП Проворова Максима Алексеевича №..., открытый в ПАО Национальный банк «ТРАСТ», за период с (дата) (дата открытия счета) по (дата) (дата закрытия счета), перечислена на лицевой счет Проворова Максима Алексеевича №..., открытый в Волго-Вятском банке Сбербанка России в г. Н.Новгороде.

- с расчетного счета ООО «АГРОСОЮЗ» №..., открытого в ОАО «Россельхозбанк» Нижегородский РФ с назначением платежа «…за транспортные услуги…» в размере в размере 6 537 000 руб. (т. 7 л.д. 215-220)

Документами по делу:

1) сопроводительным письмом Филиала ПАО Национальный банк «ТРАСТ» в ...№... от (дата), которым предоставлена выписка по счету ИП Проворова Максима Алексеевича №... за период с (дата) (дата открытия счета) по (дата) (дата закрытия счета);

2) выписка по счету ИП Проворова Максима Алексеевича №... за период с (дата) (дата открытия счета) по (дата) (дата закрытия счета) на 4 листах (т. 7 л.д. 203, 204-214, 221-222).

Копией постановления судьи Нижегородского областного суда №... от (дата), согласно которого УФСБ России по Нижегородской области разрешено проведение ОРМ «Наведение справок» в виде получения сведений о движении денежных средств по счету ИП «Проворов М.А.» в Волго-Вятском банке Сбербанка России (т. 26 л.д. 175).

Копией постановления судьи Нижегородского областного суда №... от (дата), согласно которого УФСБ России по Нижегородской области разрешено проведение ОРМ «Наведение справок» в виде получения сведений о движении денежных средств по счету ИП «Проворов М.А.» в Волго-Вятском банке Сбербанка России (т. 26 л.д. 170).

Копией постановления судьи Нижегородского областного суда №... от (дата), согласно которого УФСБ России по Нижегородской области разрешено проведение ОРМ «Наведение справок» в виде получения сведений о движении денежных средств по счету ИП «Проворов М.А.» в Волго-Вятском банке Сбербанка России (т. 26 л.д. 171).

Копией постановления судьи Нижегородского областного суда №... от (дата), согласно которого УФСБ России по Нижегородской области разрешено проведение ОРМ «Наведение справок» в виде получения сведений о движении денежных средств по счету ИП «Анохин С.А.» в Волго-Вятском банке Сбербанка России (т. 26 л.д. 165).

Протоколом осмотра документов от (дата), в ходе которого осмотрены следующие документы:

сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк России» №... от (дата), которым предоставлены отчет по банковской карте №... (счет №...) на имя Проворова Максима Алексеевича;

В ходе осмотра отчета установлено, что с использованием данной карты оплачивалась мобильная связь оператора сотовой связи «(марка обезличена)», осуществлялась оплата за услугу «Мобильный банк», а также осуществлялось зачисление и списание денежных средств. Место совершения операций - .......

Согласно прилагаемой к отчету справки о перечислениях по банковской карте «Сбербанк - Maestro» №... период с (дата) по (дата), установлено, что на указанную карту производилось зачисление денежных средств: - с карты №... на имя Проворова Максима Алексеевича в размере 111 300 руб.:

- с карты №... на имя Проворова Максима Алексеевича в размере 50 000 руб.:

Кроме того, с банковской карты «Сбербанк - Maestro» №... (счет №...) на имя Анохина Сергея Александровича, за период с (дата) по (дата), производилось списание денежных средств:

- на карту №... на имя Дмитриева Павла Сергеевича в размере 20 000 руб.:

(дата) - 20 000 руб.,

- на карту №... на имя Дмитриева Павла Сергеевича в размере 73 000 руб.:

(дата) - 18 000 руб.,

(дата) - 55 000 руб.,

- на карту №... на имя Дмитриева Павла Сергеевича в размере 111 000 руб.:

(дата) - 111 000 руб.,

- на карту №... на имя Проворова Максима Алексеевича в размере 1 499 345,02 руб.:

- на карту №... на имя Проворова Максима Алексеевича в размере 1 160 000 руб.:

- на карту №... на имя Проворова Максима Алексеевича в размере 100 000 руб.:

(дата) - 100 000 руб.,

2) отчет по банковской карте «MaestroDomestic» №... (счет №...) на имя Проворова Максима Алексеевича, (дата) г.р., за период с (дата) по (дата), на 23 страницах, отражающий движение денежных средств.

В ходе осмотра отчета установлено, что с использованием данной карты оплачивалась мобильная связь оператора сотовой связи «(марка обезличена)», «(марка обезличена)», осуществлялась оплата за услугу «Мобильный банк», а также осуществлялось зачисление и списание денежных средств. Место совершения операций - .......

Согласно прилагаемой к отчету справки о перечислениях по банковской карте «MaestroDomestic» №... (счет №...) на имя Проворова Максима Алексеевича, (дата) г.р., за период с (дата) по (дата), установлено, что на указанную карту производилось зачисление денежных средств

- с карты №... на имя Проворова Максима Алексеевича в размере 253 700 руб.:

- с карты №... на имя Проворова Максима Алексеевича в размере 531 000 руб.:

Кроме того, с банковской карты «MaestroDomestic» №... (счет №...) на имя Проворова Максима Алексеевича, (дата) г.р., за период с (дата) по (дата), производилось списание денежных средств:

- на карту №... на имя Проворова Максима Алексеевича в размере 277 500 руб.:

- на карту №... на имя Дмитриева Павла Сергеевича в размере 371 700 руб.(т. 8 л.д. 1-8).

Документами дела:

1) сопроводительным письмом ПАО «Сбербанк России» №... от (дата), согласно которого предоставляются отчет по банковской карте №... (счет №...) на имя Проворова Максима Алексеевича;

2) отчетом по банковской карте «Сбербанк - Maestro» №... (счет №...) на имя Анохина Сергея Александровича, (дата) г.р., за период с (дата) по (дата), на 19 страницах;

3) отчетом по банковской карте «MaestroDomestic» №... (счет №...) на имя Проворова Максима Алексеевича, (дата) г.р., за период с (дата) по (дата), на 23 страницах (т. 7 л.д. 225, 226-251, т. 8 л.д. 9).

Постановлением от (дата) о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, согласно которого начальником УФСБ России по Нижегородской области предоставлены в УЭБиПК ГУ МВД России по Нижегородской области выписки по расчетным счетам ИП «Проворова М.А.», ИП «Анохина С.А.» (т. 9 л.д. 77-80).

Копией постановления судьи Нижегородского областного суда №... от (дата), согласно которого УФСБ России по Нижегородской области разрешено проведение ОРМ «Наведение справок» в виде получения сведений о движении денежных средств по счету ИП «Проворова М.А.» в Волго-Вятском банке Сбербанка России (т. 26 л.д. 176).

Копией постановления судьи Нижегородского областного суда №... от (дата), согласно которого УФСБ России по Нижегородской области разрешено проведение ОРМ «Наведение справок» в виде получения сведений о движении денежных средств по счету ИП «Проворова М.А.» в Волго-Вятском банке Сбербанка России (т. 26 л.д. 179).

Копией постановления судьи Нижегородского областного суда №... от (дата), согласно которого УФСБ России по Нижегородской области разрешено проведение ОРМ «Наведение справок» в виде получения сведений о движении денежных средств по счету ИП «Проворова М.А.» в Волго-Вятском банке Сбербанка России (т. 26 л.д. 180).

Протоколом осмотра документов от (дата), в ходе которого осмотрены следующие документы:

1) сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк России» №... от (дата), согласно которого сообщается, что банковская карта №... (счет №...) от (дата) открыта на имя Проворова Максима Алексеевича, (дата) г.р., паспорт - №..., адрес регистрации - ... и предоставляется отчет по банковской карте №... (счет №...) на имя Проворова М.А. на диске;

2) диск с производственной маркировкой «(марка обезличена)», на диске имеется папка «№... Проворов постановление», в которой находятся 2 файла и папка: «Сбербанк России» VISACLASSIC (основная) №... от (дата) на имя Проворова Максима Алексеевича, (дата) г.р., за период с (дата) по (дата), согласно которой с указанной банковской карты производилось списание денежных средств через систему «Сбербанк Онлайн», в том числе на имя Анохина Сергея Александровича на общую сумму 129 278 руб., Проворова Максима Алексеевича на общую сумму 1 222 491,61 руб., Дмитриева Павла Сергеевича на общую сумму 183 105 руб. (т. 9 л.д. 214-218)

Документами по делу:

1) сопроводительным письмом ПАО «Сбербанк России» №... от (дата), согласно которого сообщается, что банковская карта №... (счет №...) от (дата) открыта на имя Проворова Максима Алексеевича, (дата) г.р., паспорт - №..., адрес регистрации - ..., и предоставляется отчет по банковской карте №... (счет №...) на имя Проворова М.А. на диске;

2) диском с производственной маркировкой «(марка обезличена)» (т. 9 л.д. 212, 213, 219).

Копией постановления судьи Нижегородского областного суда №... от (дата), согласно которого УФСБ России по Нижегородской области разрешено проведение ОРМ «Наведение справок» в виде получения сведений о движении денежных средств по счету ИП «Проворова М.А.» в Волго-Вятском банке Сбербанка России (т. 26 л.д. 188).

Копией постановления судьи Нижегородского областного суда №... от (дата), согласно которого УФСБ России по Нижегородской области разрешено проведение ОРМ «Наведение справок» в виде получения сведений о движении денежных средств по счету ИП «Проворова М.А.» в Волго-Вятском банке Сбербанка России (т. 26 л.д. 189).

Копией постановления судьи Нижегородского областного суда №... от (дата), согласно которого УФСБ России по Нижегородской области разрешено проведение ОРМ «Наведение справок» в виде получения сведений о движении денежных средств по счету ИП «Проворова М.А.» в Волго-Вятском банке Сбербанка России (т. 26 л.д. 187).

Протокол осмотра документов от (дата), в ходе которого осмотрены следующие документы:

1) сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк России» №... от (дата), согласно которого сообщается, что банковская карта №... (счет №...) от (дата) открыта на имя Проворова Максима Алексеевича, (дата) г.р., паспорт - №..., адрес регистрации - ..., банковская карта №... (счет №...) от (дата) открыта на имя Проворова Максима Алексеевича, (дата) г.р., паспорт - №..., адрес регистрации - ..., а также предоставляются отчет по банковской карте №... (счет №...) на имя Проворова Максима Алексеевича, отчет по банковской карте №... (счет №...) на имя Проворова Максима Алексеевича;

2) отчет по банковской карте «MaestroDomestic» №... (счет №...) на имя Проворова Максима Алексеевича, (дата) г.р., за период с (дата) по (дата), в виде подшивки документов на 9 листах, отражающий движение денежных средств.

В ходе осмотра отчета установлено, что с использованием данной карты осуществлялась оплата в магазинах «(марка обезличена)», а также осуществлялось зачисление (внесение) и списание (выдача) денежных средств через систему «Сбербанк Онлайн» и через банкоматы. Место совершения операций - ...

Согласно прилагаемой к отчету справки о перечислениях по банковской карте «MaestroDomestic» №... (счет №...) на имя Проворова Максима Алексеевича, (дата) г.р., за период с (дата) по (дата), установлено, что на указанную карту производилось зачисление денежных средств:

с карты №... на имя Проворова Максима Алексеевича в размере 277 500 руб.:

- с карты №... на имя Проворова Максима Алексеевича в размере 664 700 руб.,

Согласно прилагаемой к отчету справки о перечислениях по банковской карте «MaestroDomestic» №... (счет №...) на имя Проворова Максима Алексеевича, (дата) г.р., за период с (дата) по (дата), установлено, что с указанной карты производилось списание денежных средств:

- на карту №... на имя Проворова Максима Алексеевича в размере 254 200 руб.:

- на карту №... на имя Проворова Максима Алексеевича в разме

3) отчет по банковской карте «VISACLASSIC» №... (счет №...) на имя Проворова Максима Алексеевича, (дата) г.р., за период с (дата) по (дата), на 10 листах, отражающий движение денежных средств.

В ходе осмотра отчета установлено, что с использованием данной карты осуществлялась оплата услуг оператора сотовой связи (марка обезличена) «(марка обезличена)», услуги «Мобильный банк», оплата в магазинах и АЗС, а также осуществлялось зачисление (внесение) и списание (выдача) денежных средств через систему «Сбербанк Онлайн» и через банкоматы. Место совершения операций - ....

Согласно прилагаемой к отчету справки о перечислениях по банковской карте «VISACLASSIC» №... (счет №...) на имя Проворова Максима Алексеевича, (дата) г.р., за период с (дата) по (дата), установлено, что на указанную карту производилось зачисление денежных средств:

- с карты №... на имя Проворова Максима Алексеевича в размере 43 000 руб.:

- с карты №... на имя Проворова Максима Алексеевича в размере 26 000 руб.:

Согласно прилагаемой к отчету справки о перечислениях по банковской карте «VISACLASSIC» №... (счет №...) на имя Проворова Максима Алексеевича, (дата) г.р., за период с (дата) по (дата), установлено, что с указанной карты производилось списание денежных средств:

- на карту №... на имя Проворова Максима Алексеевича в размере 213 000 руб.:

- на карту №... на имя Проворова Максима Алексеевича в размере 109 500 руб.:

- на карту №... на имя Дмитриева Павла Сергеевича в размере 129 000 руб.(т. 9 л.д. 244-249).

Документами дела:

1) сопроводительным письмом ПАО «Сбербанк России» №... от (дата), согласно которого сообщается, что банковская карта №... (счет №...) от (дата) открыта на имя Проворова Максима Алексеевича, (дата) г.р., паспорт - №..., адрес регистрации - ..., банковская карта №... (счет №...) от (дата) открыта на имя Проворова Максима Алексеевича, (дата) г.р., паспорт - №..., адрес регистрации - ..., а также предоставляются отчет по банковской карте №... (счет №...) на имя Проворова Максима Алексеевича, отчет по банковской карте №... (счет №...) на имя Проворова Максима Алексеевича;

2) отчетом по банковской карте «MaestroDomestic» №... (счет №...) на имя Проворова Максима Алексеевича, (дата) г.р., за период с (дата) по (дата), на 9 листах;

3) отчетом по банковской карте «VISACLASSIC» №... (счет №...) на имя Проворова Максима Алексеевича, (дата) г.р., за период с (дата) по (дата), на 10 листах (т. 9 л.д. 221, 222-243, 250-251).

Копией постановления судьи Нижегородского областного суда №... от (дата), согласно которого УФСБ России по Нижегородской области разрешено проведение ОРМ «Наведение справок» в виде получения сведений о движении денежных средств по счету Дмитриева П.С. в Волго-Вятском банке Сбербанка России (т. 26 л.д. 184).

Копией постановления судьи Нижегородского областного суда №... от (дата), согласно которого УФСБ России по Нижегородской области разрешено проведение ОРМ «Наведение справок» в виде получения сведений о движении денежных средств по счету Дмитриева П.С. в Волго-Вятском банке Сбербанка России (т. 26 л.д. 181).

Копией постановления судьи Нижегородского областного суда №... от (дата), согласно которого УФСБ России по Нижегородской области разрешено проведение ОРМ «Наведение справок» в виде получения сведений о движении денежных средств по счету Дмитриева П.С. в Волго-Вятском банке Сбербанка России (т. 26 л.д. 183).

Протокол осмотра документов от (дата), в ходе которого осмотрены следующие документы:

1) сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк России» №... от (дата), согласно которого предоставляется отчет по банковской карте №... (счет №...) на имя Дмитриева Павла Сергеевича;

2) отчет по банковской карте «MASTERCARDGOLD» №... (счет №...) на имя Дмитриева Павла Сергеевича, за период с (дата) по (дата), в виде подшивки документов на 12 листах, отражающий движение денежных средств.

В ходе осмотра отчета установлено, что с использованием данной карты осуществлялась оплата услуг сотовой связи (марка обезличена)», в магазинах, мини-кафе на АЗС, а также осуществлялось зачисление (внесение) и списание (выдача) денежных средств через систему «Сбербанк Онлайн» и через банкоматы. Место совершения операций - ..., ...

Согласно прилагаемой к отчету справки (выписки) о перечислениях по банковской карте «MASTERCARDGOLD» №... (счет №...) на имя Дмитриева Павла Сергеевича, за период с (дата) по (дата), установлено, что на указанную карту производилось зачисление денежных средств:

- с карты №... на имя Дмитриева Павла Сергеевича в размере 756 993,86 руб.

- с карты №... на имя Проворова Максима Алексеевича в размере 183 105 руб.:

- с карты №... на имя Проворова Максима Алексеевича в размере 371 700 руб.:

Согласно прилагаемой к отчету справки (выписки) о перечислениях по банковской карте «MASTERCARDGOLD» №... (счет №...) на имя Дмитриева Павла Сергеевича, за период с (дата) по (дата), установлено, что с указанной карты производилось списание денежных средств:

- на карту №... на имя Дмитриева Павла Сергеевича в размере 2 058 810,64 руб.(т. 10 л.д. 51-54).

Документами по делу:

1) сопроводительным письмом ПАО «Сбербанк России» №... от (дата);

2) отчетом по банковской карте «MASTERCARDGOLD» №... (счет №...) на имя Дмитриева Павла Сергеевича, за период с (дата) по (дата) на 12 листах (т. 10 л.д. 35, 36-50, 55).

Протоколом осмотра документов от (дата), в ходе которого осмотрены следующие документы:

1) сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк России» №... от (дата), согласно которого сообщается, что банковская карта №... от (дата) открыта на имя Дмитриева Павла Сергеевича, (дата) г.р., паспорт №..., адрес регистрации - ..., банковская карта №... открыта на имя Дмитриева Павла Сергеевича, (дата) г.р., а также предоставляется отчет по банковской карте №... (счет №...) на имя Дмитриева Павла Сергеевича;

2) отчет по банковской карте «VISACLASSIC» №... (счет №...) на имя Дмитриева Павла Сергеевича, за период с (дата) по (дата), в виде подшивки документов на 12 листах, отражающий движение денежных средств.

В ходе осмотра отчета установлено, что с использованием данной карты осуществлялась оплата услуг сотовой связи (марка обезличена)», оплата услуги «Мобильный банк», оплата в магазинах, АЗС, а также осуществлялось зачисление (внесение) и списание (выдача) денежных средств через систему «Сбербанк Онлайн» и через банкоматы. Место совершения операций - ....

Согласно прилагаемой к отчету справки (выписки) о перечислениях по банковской карте «VISACLASSIC» №... (счет №...) на имя Дмитриева Павла Сергеевича, за период с (дата) по (дата), установлено, что на указанную карту производилось зачисление денежных средств:

- с карты №... на имя Дмитриева Павла Сергеевича в размере 2 058 810,64 руб.

Согласно прилагаемой к отчету справки (выписки) о перечислениях по банковской карте «VISACLASSIC» №... (счет №...) на имя Дмитриева Павла Сергеевича, за период с (дата) по (дата), установлено, что с указанной карты производилось списание денежных средств:

- на карту №... на имя Дмитриева Павла Сергеевича в размере 756 993, 86 руб. (т. 10 л.д. 72-76).

Документами дела:

1) сопроводительным письмом ПАО «Сбербанк России» №... от (дата);

2) отчетом по банковской карте «VISACLASSIC» №... (счет №...) на имя Дмитриева Павла Сергеевича, за период с (дата) по (дата) на 12 листах (т. 10 л.д. 56, 57-71, 77).

Протокол выемки от (дата), согласно которого в ПАО «Сбербанк России» изъят отчет по банковской карте №... (счет №...) на имя Дмитриева Павла Сергеевича и справка о перечислениях денежных средств по банковской карте №...; отчет по банковской карте №... (счет №...) на имя Дмитриева Павла Сергеевича и справка о перечислениях денежных средств по банковской карте №... (т. 16 л.д. 109-111).

Протоколом осмотра от (дата), в ходе которого осмотрены следующие документы:

1) отчет по банковской карте «VISACLASSIC» №... (счет №...) на имя Дмитриева Павла Сергеевича, за период с (дата) по (дата), в виде подшивки документов на 10 листах, отражающий движение денежных средств.

В ходе осмотра отчета установлено, что с использованием данной карты осуществлялась оплата услуг сотовой связи (марка обезличена)», оплата услуги «Мобильный банк», оплата в магазинах, АЗС, а также осуществлялось зачисление (внесение) и списание (выдача) денежных средств через систему «Сбербанк Онлайн» и через банкоматы. Место совершения операций - .......

2) Согласно прилагаемой к отчету справки о перечислениях денежных средств по банковской карте «VISACLASSIC» №... (счет №...) на имя Дмитриева Павла Сергеевича, за период с (дата) по (дата), установлено, что на указанную карту производилось зачисление денежных средств:

- с карты №... на имя Дмитриева Павла Сергеевича в размере 2 142 863, 46 руб.:

Согласно прилагаемой к отчету справки (выписки) о перечислениях по банковской карте «VISACLASSIC» №... (счет №...) на имя Дмитриева Павла Сергеевича, за период с (дата) по (дата), установлено, что с указанной карты производилось списание денежных средств:

- на карту №... на имя Дмитриева Павла Сергеевича в размере 859 748,97 руб.

3) Отчет по банковской карте «MASTERCARDGOLD» №... (счет №...) на имя Дмитриева Павла Сергеевича, за период с (дата) по (дата), на 9 листах, отражающий движение денежных средств.

В ходе осмотра отчета установлено, что с использованием данной карты осуществлялась оплата услуг сотовой связи «(марка обезличена)», в магазинах, мини-кафе на АЗС, а также осуществлялось зачисление (внесение) и списание (выдача) денежных средств через систему «Сбербанк Онлайн» и через банкоматы. Место совершения операций - ..., ....

4) Согласно прилагаемой к отчету справки (выписки) о перечислениях по банковской карте «MASTERCARDGOLD» №... (счет №...) на имя Дмитриева Павла Сергеевича, за период с (дата) по (дата), установлено, что на указанную карту производилось зачисление денежных средств:

- с карты №... на имя Дмитриева Павла Сергеевича в размере 1 014 748,97 руб.:

(дата) - 70,63

- с карты №... на имя Проворова Максима Алексеевича в размере 183 105 руб.,

- с карты №... на имя Проворова Максима Алексеевича в размере 371 700 руб.:

Согласно прилагаемой к отчету справки (выписки) о перечислениях по банковской карте «MASTERCARDGOLD» №... (счет №...) на имя Дмитриева Павла Сергеевича, за период с (дата) по (дата), установлено, что с указанной карты производилось списание денежных средств:

- на карту №... на имя Дмитриева Павла Сергеевича в размере 2 142 863, 46 руб. (т. 16 л.д. 153-160).

Документами дела:

1) отчетом по банковской карте «VISACLASSIC» №... (счет №...) на имя Дмитриева Павла Сергеевича, за период с (дата) по (дата) на 10 листах;

2) Отчетом по банковской карте «MASTERCARDGOLD» №... (счет №...) на имя Дмитриева Павла Сергеевича, за период с (дата) по (дата) на 9 листах (т. 16 л.д. 112-152, 161-162)

Протоколом обыска от (дата), согласно которого в офисе ООО «Агрооснова», расположенном по адресу: ... изъят лист бумаги белого цвета формата А4 на котором имеются выполненные печатным способом реквизиты ОАО «170 РЗ СОП» (т. 16 л.д. 169-171).

Протоколом осмотра документов от (дата), в ходе которого осмотрен лист бумаги белого цвета формата А4 на котором имеются выполненные печатным способом реквизиты ОАО «170 РЗ СОП», реквизиты содержат адрес местонахождения ОАО «170 РЗ СОП»: ..., ИНН №..., р/с №... в Волго-Вятском банке Сбербанка России г.Н.Новгород (т. 16 л.д. 173-174, 172).

Документами дела:

- листом бумаги белого цвета формата А4 на котором имеются выполненные печатным способом реквизиты ОАО «170 РЗ СОП» (т. 16 л.д. 172, 175).

Протоколом обыска от (дата), согласно которого в офисе ООО «Агрооснова», расположенном по адресу: ...... изъяты ноутбук марки «(марка обезличена)», ноутбук марки «(марка обезличена)», системный блок персонального компьютера с надписью «(марка обезличена)», сотовый телефон марки «(марка обезличена)» в корпусе черного цвета (марка обезличена) 1: №... IMEI 2: №... SNEX №... (т. 16 л.д. 169-171).

Протоколом осмотра предметов от (дата), согласно которого осмотрены:

- системный блок персонального компьютера, на корпусе имеется фрагмент бумаги с рукописным текстом «Системный блок ген. директора ООО «АгроОснова», изъятый (дата) в ходе обыска в кабинете №... по адресу: ..., ((марка обезличена)№...)», имеются подписи понятых, участвующих лиц, лица, производившего обыск. Системный блок опечатан фрагментами бумаги белого цвета с оттисками печати «Для пакетов №... ГУ МВД России по Нижегородской области». На корпусе также имеется бирка с пояснительным текстом, имеются подписи понятых, следователя. Системный блок опечатан фрагментом бумаги белого цвета с оттиском печати «Для пакетов №... ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области». Видимых признаков нарушения упаковка не имеет. В ходе внешнего осмотра установлено, что системный блок в корпусе черного цвета, на корпусе имеются наклейки с надписями: «(марка обезличена)», серийный №.... В ходе осмотра специалистом К.Н.В. из корпуса системного блока был демонтирован накопитель на жестких магнитных дисках (далее -НЖМД). Осмотром НЖМД установлено следующее: разъем подключения «(марка обезличена)», «3,5”». На корпусе НЖМД имеется наклейка белого цвета с пояснительными сведениями: «№...». Для проведения осмотра НЖМД подключался к аппаратно-программному стенду специалиста через USB-порт при помощи USB-устройства с кабелем питания. Для блокировки записи на осматриваемом устройстве использовались программное обеспечение «(марка обезличена)». Данное программное обеспечение обеспечивает сохранность и неизменность информации на осматриваемом объекте. Данный программный продукт настраивает «(марка обезличена)» на работу с USB-портами в режиме «только чтение». При помощи программного обеспечения «(марка обезличена)» производилось индексирование информации, имеющейся на НЖМД. При помощи поисковой системы программного обеспечения «(марка обезличена)» был произведен поиск файлов, содержащих ключевые слова: «ООО «Агросоюз», «ООО ТД «Авиант», «ОАО «170 РЗ СОП», «Дмитриев П.С.», «Анохин С.А.», «Проворов М.А.», «Д.В.П.», «(марка обезличена)». В ходе осмотра обнаружены файлы, содержащие ключевые слова «ООО «Агросоюз», «ООО ТД «Авиант», «ОАО «170 РЗ СОП», «Анохин С.А.», «Проворов М.А.», «Д.В.П.». Обнаруженные файлы были записаны на один оптический диск однократной записи - приложение к протоколу осмотра предметов и документов в каталоге «НЖМД2». В ходе осмотра файлы, содержащие ключевые слова «Дмитриев П.С.» и «(марка обезличена)», не обнаружены.

При помощи программного обеспечения «(марка обезличена)» был произведен поиск сведений о работе пользователей в сети Интернет и переписки пользователя посредством сети Интернет. В ходе осмотра на НЖМД установлено наличие сведений о переписке пользователей посредством сети Интернет при помощи программного обеспечения «(марка обезличена)» и сведений о выходе пользователей на страницы сети Интернет при помощи программных обеспечений «InternetExplorer», «Google». Обнаруженные сведений в полном объеме приведены в файлах, которые записаны на один оптический диск однократной записи - приложение к протоколу осмотра предметов и документов в каталоге «НЖМД2». При помощи программного обеспечения «(марка обезличена)» был произведен поиск файлов, содержащих изображение с текстовой информацией. В ходе осмотра на НЖМД установлено наличие файлов, содержащих текстовую информацию, представляющих значение для уголовного дела. Обнаруженные файлы были записаны на один оптический диск однократной записи - приложение к протоколу осмотра предметов и документов в каталоге «НЖМД2». В ходе осмотра к системному блоку (без накопителя информации) подключались монитор, кабель питания, клавиатура, манипулятор типа «мышь» и производилась загрузка данного системного блока. После запуска системного блока был запущено программное обеспечение «(марка обезличена)» для установки времени и даты системной платы системного блока. В ходе осмотра на системной плате системного блока было установлено, что дата и время системной платы совпадает с датой и временем на момент проведения осмотра. После осмотра НЖМД установлен на прежнее место системного блока, системный блок упакован, снабжен биркой с пояснительным текстом, опечатан оттиском печати «Для пакетов №... ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области», заверен подписями понятых, специалиста, следователя.

- ноутбук марки «(марка обезличена)» и ноутбук марки «(марка обезличена)», упакованные в полимерный пакет белого цвета с надписью «НБД БАНК», на пакете имеется фрагмент бумаги с рукописным текстом «Ноутбуки с зарядными устройствами и мобильный телефон, изъятые из офиса ООО «АгроОснова» по адресу: ..., при проведении обыска (дата)», имеются подписи понятых, участвующих лиц, лица, производившего обыск. Пакет опечатан фрагментами бумаги белого цвета с оттисками печати «Для пакетов №... ГУ МВД России по Нижегородской области». На упаковке также имеется бирка с пояснительным текстом, имеются подписи понятых, следователя, упаковка опечатана фрагментом бумаги белого цвета с оттиском печати «Для пакетов №... ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области». Видимых признаков нарушения упаковка не имеет. При вскрытии пакета обнаружено следующее:

- ноутбук марки «(марка обезличена)» в корпусе черного цвета, на нижней стороне корпуса имеется бирка с указанием модели «(марка обезличена)» и серийного номера «№...», с зарядным устройством в корпусе черного цвета, внешних повреждений не обнаружено. В ходе осмотра специалистом К.Н.В. из корпуса ноутбука был демонтирован накопитель на жестких магнитных дисках (далее - НЖМД). Осмотром НЖМД установлено следующее: разъем подключения «(марка обезличена) На корпусе НЖМД имеется наклейка белого цвета с пояснительными сведениями: «(марка обезличена)». Для проведения осмотра НЖМД подключался к аппаратно-программному стенду специалиста через USB-порт при помощи USB-устройства с кабелем питания. Для блокировки записи на осматриваемом устройстве использовались программное обеспечение «(марка обезличена)». Данное программное обеспечение обеспечивает сохранность и неизменность информации на осматриваемом объекте. Данный программный продукт настраивает «(марка обезличена)» на работу с USB-портами в режиме «только чтение». При помощи программного обеспечения «(марка обезличена)» производилось индексирование информации, имеющейся на НЖМД. При помощи поисковой системы программного обеспечения «(марка обезличена)» был произведен поиск файлов, содержащих ключевые слова: «ООО «Агросоюз», «ООО ТД «Авиант», «ОАО «170 РЗ СОП», «Дмитриев П.С.», «Анохин С.А.», «Проворов М.А.», «Д.В.П.», «УМП-350». В ходе осмотра обнаружены файлы, содержащие ключевые слова «ООО «Агросоюз», «ООО ТД «Авиант», «ОАО «170 РЗ СОП», «Анохин С.А.», «Проворов М.А.», «Д.В.П.», «(марка обезличена)». Также в ходе осмотра были обнаружены файлы с наименованиями: «Прайс-лист 1 от (дата) Стандартный» (дата создания на ноутбуке - (дата) в 10 час. 24 мин.); «счет-фактура 6 от (дата) стандартный» (дата создания на ноутбуке - (дата) в 08 час. 11 мин.); «счет-фактура 7 от (дата) стандартный» (дата создания на ноутбуке - (дата) в 08 час. 11 мин.); «счет-фактура 8 от (дата) стандартный» (дата создания на ноутбуке - (дата) в 08 час. 11 мин.) - имеющие значение для уголовного дела. Обнаруженные файлы были записаны на один оптический диск однократной записи Приложением к протоколу осмотра предметов и документов в каталоге «НЖМД3». В ходе осмотра файлы, содержащие ключевое слово «Дмитриев П.С.», не обнаружены. При помощи программного обеспечения «(марка обезличена)» был произведен поиск сведений о работе пользователей в сети Интернет и переписки пользователя посредством сети Интернет. В ходе осмотра на НЖМД установлено наличие сведений о переписке пользователей посредством сети Интернет при помощи программного обеспечения «(марка обезличена)» и сведений о выходе пользователей на страницы сети Интернет при помощи программных обеспечений «(марка обезличена)». Обнаруженные сведений в полном объеме приведены в файлах, которые записаны на один оптический диск однократной записи - приложение к протоколу осмотра предметов и документов в каталоге «НЖМД3». При помощи программного обеспечения «(марка обезличена) был произведен поиск файлов, содержащих изображения, имеющие значение для уголовного дела. В ходе осмотра на НЖМД установлено наличие файлов, содержащих текстовую информацию, и файлов изображений, представляющих значение для уголовного дела. Обнаруженные текстовые файлы и файлы изображений запчастей были записаны на один оптический диск однократной записи - приложение к протоколу осмотра предметов и документов в каталоге «НЖМД3». В ходе осмотра к ноутбуку (без накопителя информации) подключался кабель питания и производилась загрузка данного ноутбука. После запуска ноутбука был запущено программное обеспечение «(марка обезличена)» для установки времени и даты системной платы ноутбука. В ходе осмотра на системной плате ноутбука было установлено, что дата и время системной платы совпадает с датой и временем на момент проведения осмотра.

- ноутбук марки «(марка обезличена)» в корпусе серебристого и черного цветов, на нижней стороне корпуса имеется бирка с указанием модели - «(марка обезличена)» и серийного номера, который частично стерт, - «№...», с зарядным устройством в корпусе черного цвета, внешних повреждений не обнаружено. В ходе осмотра специалистом К.Н.В. из корпуса ноутбука был демонтирован накопитель на жестких магнитных дисках (далее - НЖМД). Осмотром НЖМД установлено следующее: разъем подключения «(марка обезличена)», «2,5”». На корпусе НЖМД имеется наклейка белого цвета с пояснительными сведениями: «(марка обезличена)». Для проведения осмотра НЖМД подключался к аппаратно-программному стенду специалиста через USB-порт при помощи USB-устройства с кабелем питания. Для блокировки записи на осматриваемом устройстве использовались программное обеспечение «(марка обезличена)». Данное программное обеспечение обеспечивает сохранность и неизменность информации на осматриваемом объекте. Данный программный продукт настраивает «(марка обезличена)» на работу с USB-портами в режиме «только чтение». При помощи программного обеспечения «(марка обезличена)» производилось индексирование информации, имеющейся на НЖМД. При помощи поисковой системы программного обеспечения «(марка обезличена)» был произведен поиск файлов, содержащих ключевые слова: «ООО «Агросоюз», «ООО ТД «Авиант», «ОАО «170 РЗ СОП», «Дмитриев П.С.», «Анохин С.А.», «Проворов М.А.», «Д.В.П.», «(марка обезличена)». В ходе осмотра обнаружены файлы, содержащие ключевые слова «ООО «Агросоюз», «Проворов М.А.». Обнаруженные файлы были записаны на один оптический диск однократной записи - Приложение к протоколу осмотра предметов и документов в каталоге «НЖМД4». В ходе осмотра файлы, содержащие ключевые слова: «ООО ТД «Авиант», «ОАО «170 РЗ СОП», «Дмитриев П.С.», «Анохин С.А.», «Д.В.П.», «(марка обезличена)» - не обнаружены. При помощи программного обеспечения «(марка обезличена)» был произведен поиск сведений о работе пользователей в сети Интернет и переписки пользователя посредством сети Интернет. В ходе осмотра на НЖМД установлено наличие сведений о переписке пользователей посредством сети Интернет при помощи программного обеспечения «(марка обезличена)» и сведений о выходе пользователей на страницы сети Интернет при помощи программных обеспечений «(марка обезличена)». Обнаруженные сведений в полном объеме приведены в файлах, которые записаны на один оптический диск однократной записи - приложение к протоколу осмотра предметов и документов в каталоге «НЖМД4». При помощи программного обеспечения «(марка обезличена)» был произведен поиск файлов, содержащих изображения, имеющих значение для уголовного дела. В ходе осмотра файлов, содержащих изображения и представляющих интерес для уголовного дела, не обнаружено. В ходе осмотра к ноутбуку (без накопителя информации) подключался кабель питания и производилась загрузка данного ноутбука. После запуска ноутбука был запущено программное обеспечение «(марка обезличена)» для установки времени и даты системной платы ноутбука. В ходе осмотра на системной плате ноутбука было установлено, что дата и время системной платы совпадает с датой и временем на момент проведения осмотра (т. 17 л.д. 54-60).

Вещественными доказательствами по делу:

- системным блоком персонального компьютера с надписью «(марка обезличена)»;

- ноутбуком марки «(марка обезличена)» в корпусе черного цвета, на нижней стороне корпуса имеется бирка с указанием модели «(марка обезличена)» и серийного номера «№...», с зарядным устройством в корпусе черного цвета;

- ноутбуком марки «(марка обезличена)» в корпусе серебристого и черного цветов (т. 17 л.д. 61-62).

Протоколом осмотра предметов от (дата), в ходе которого установлено, что объектом осмотра является конверт, выполненный из бумаги белого цвета, размером 12,5x12,5 см. Конверт снабжен пояснительной надписью: «Приложение к протоколу осмотра предметов и документов №...», опечатан оттиском печати «ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГУ МВД РОССИИ ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ * МВД РФ * ДЛЯ ПАКЕТОВ * №...», подписями участвовавших в осмотре лиц. При визуальном осмотре признаков вскрытия упаковки и свободного доступа к ее содержимому не имеется. При вскрытии в конверте обнаружен оптический диск СD-R стандартного вида, серого цвета, имеет маркировки «(марка обезличена)». На диске также имеется рукописная запись, выполненная красителем черного цвета: «Приложение к протоколу осмотра предметов и документов №...». В ходе осмотра диск СD-R помещен в дисковод системного блока ПК, при открытии диска на нем обнаружены 3 папки: папка «НЖМД2»; папка «НЖМД3»; папка «НЖМД4».

Папка «НЖМД2» содержит 4 папки: «изображения», «интернет», «ключевые слова», «переписка» (информация, скопированная с системного блока персонального компьютера).

В папке «изображения»:

- по пути расположения «(марка обезличена)» находится файл «паспорт», содержащий копию паспорта на имя Анохина Сергея Александровича, (дата) г.р., уроженца ...; в ходе осмотра изображение распечатано и приобщено к протоколу осмотра (Приложение №...);

- по пути расположения «(марка обезличена)» находятся 2 файла «У1» и «У2», содержащие копию паспорта на имя У.А.Н., (дата) г.р., уроженца ...; в ходе осмотра изображение распечатано и приобщено к протоколу осмотра (Приложение №...).

В папке «ключевые слова» содержится две папки: «2», «3».

В папке «2» по пути расположения «(марка обезличена)» обнаружены 2 файла, содержащие справки №... и №... о доходах генерального директора ООО «ТД Авиант» У.А.Н. за 1 квартал и 1 полугодие (дата) года.

В папке «3» расположены 4 папки: «а», «АгроОснова», «БП», «ТРАНСПОРТ»:

- по пути расположения «(марка обезличена)» находятся два файла «042-рем.з-д» и «044-рем.з-д», содержащие документы по взаимоотношениям ООО «АГРОСОЮЗ» и ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» от (дата) года. В ходе осмотра содержимое файлов распечатано и приобщено к протоколу осмотра (Приложение №...);

- по пути расположения (марка обезличена)» находятся 6 файлов: «001-ГО-170», «005-170»,«007-170»,«034-170-100%»,«035-ТД Авиант», «Акт приема-передачи с КМУ АГРОСОЮЗ 4784FB ш.1409 от (дата)», содержащие документы по взаимоотношениям ООО «АГРОСОЮЗ» и ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов», ООО «ТД Авиант» и ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» от (дата) года. В ходе осмотра содержимое файла «035-ТД Авиант» распечатано и приобщено к протоколу осмотра (Приложение №...);

- по пути расположения «(марка обезличена)» находятся 9 файлов, содержащих уставные документы ООО «АгроОснова», генеральным директором которого является Проворов М.А.;

- по пути расположения «(марка обезличена)» находятся 28 файлов, среди которых обнаружены следующие: «Счет №... от (дата) Форма с колонкой НДС», «Накладная №... от (дата) Торг-12», «Счет-фактура №... от (дата) Стандартный», «Накладная №... от (дата) Торг-12», относительно шин марки (марка обезличена). В ходе осмотра содержимое данных файлов распечатано и приобщено к протоколу осмотра (Приложение №...).

Папка «НЖМД3» содержит 4 папки: «изображения», «интернет», «ключевые слова», «переписка» (информация, скопированная с ноутбука марки «(марка обезличена)»).

В папке «изображения» содержатся две папки: «2», «3»:

- по пути расположения (марка обезличена)» находится 86 файлов, среди которых: «Книга продаж.1», «Книга продаж.2», «Счет-фактура №... от (дата) Стандартный.1», «Счет-фактура №... от (дата) Стандартный.2», «Счет-фактура №... от (дата) Стандартный.1», «Счет-фактура №... от (дата) Стандартный.1», «Счет-фактура №... от (дата) Стандартный.2». В ходе осмотра содержимое данных файлов распечатано и приобщено к протоколу осмотра (Приложение №...);

- по пути расположения «(марка обезличена)» находятся 13 файлов, среди которых: «Дог(марка обезличена)». В ходе осмотра содержимое данных файлов распечатано и приобщено к протоколу осмотра (Приложение №...);

- по пути расположения «(марка обезличена)» и 43 файла, среди которых: «Продажа (38)», «Продажа (39)», «Продажа (40)», «Продажа (41)», «Продажа (42)», «Продажа (43)». В ходе осмотра содержимое данных файлов распечатано и приобщено к протоколу осмотра (Приложение №...);

- по пути расположения «(марка обезличена)» находятся 5 папок: «БП», «Выписка 01.10.2014», «НБД», «ТД», «Устав», и 13 файлов, среди которых: «IMG_0772», «ИНН ТД Авиант», «ОГРН ТД Авиант», «Опр.1», «Опр.2», «суд», «суд1», «суд2». В ходе осмотра содержимое данных файлов распечатано и приобщено к протоколу осмотра (Приложение №...);

- по пути расположения «(марка обезличена) обнаружены файлы «спр.-место.раб.», «ТК.1», «ТК.2», «ТК.3». В ходе осмотра содержимое данных файлов распечатано и приобщено к протоколу осмотра (Приложение №...);

- по пути расположения «(марка обезличена)» обнаружены файлы «IMG_0651», «IMG_0653», «IMG_0654», «IMG_0657». В ходе осмотра содержимое данных файлов распечатано и приобщено к протоколу осмотра (Приложение №...).

В папке «ключевые слова» содержатся две папки: «2», «3».

- по пути расположения «(марка обезличена)” обнаружен файл «ump-350_prise-list». В ходе осмотра содержимое данного файла распечатано и приобщено к протоколу осмотра (Приложение №...);

- по пути расположения «(марка обезличена)» обнаружены три файла: «счет-фактура №... от (дата) Стандартный», «счет-фактура №... от (дата) Стандартный», «счет-фактура 206 от (дата) Стандартный». В ходе осмотра содержимое данных файлов распечатано и приобщено к протоколу осмотра (Приложение №...);

- по пути расположения «(марка обезличена)(дата)» обнаружены 2 файла «01-170», «01-170-доп.». В ходе осмотра содержимое данных файлов распечатано и приобщено к протоколу осмотра (Приложение №...);

- по пути расположения «(марка обезличена)» обнаружен файл «Дог.ар.-электр.», содержащий договор на субаренду офисных площадей между ООО ТД «АгроОснова» и ООО «ТД Авиант». В ходе осмотра содержимое данного файла распечатано и приобщено к протоколу осмотра (Приложение №...);

- по пути расположения «(марка обезличена)» обнаружены 5 файлов: «Доверенность-АСА», «Доверенность-КСВ», «Доверенность-КСВ-(дата)», «Письмо-(дата)», «Претензия-(дата)». В ходе осмотра содержимое данных файлов распечатано и приобщено к протоколу осмотра (Приложение №...);

- по пути расположения «(марка обезличена)». В ходе осмотра содержимое данного файла распечатано и приобщено к протоколу осмотра (Приложение №...);

- по пути расположения «(марка обезличена)». В ходе осмотра содержимое данного файла распечатано и приобщено к протоколу осмотра (Приложение №...);

- по пути расположения «(марка обезличена)» обнаружены файлы: «Приказ о возложении ф-й бух. на рук.», «Приказ о переводе», «Приказ о приеме», «ТД-АСА». В ходе осмотра содержимое данных файлов распечатано и приобщено к протоколу осмотра (Приложение №...).

Папка «(марка обезличена)» содержит 3 папки: «интернет», «ключевые слова», «переписка» (информация, скопированная с ноутбука марки «(марка обезличена)»).

В папке «ключевые слова» содержатся две папки: «2», «3».

- по пути расположения «(марка обезличена)» обнаружен файл «Реквизиты АгроОснова»;

- по пути расположения «(марка обезличена)» обнаружен файл «Рекв. ООО АГРОСОЮЗ» (т.17 л.д. 67-173).

Вещественными доказательствами по делу:

- оптическим диском СD-R стандартного вида, серого цвета, имеет маркировки «(марка обезличена)» (т. 17 л.д. 60, 174-176).

Протоколом обыска от (дата), согласно которого в жилище Проворова М.А. по адресу: ... изъят сотовый телефон марки «(марка обезличена)» в корпусе черного цвета IMEI 1: №..., IMEI 2: №...,S/N №... (т. 16 л.д. 193-195).

Протоколом осмотра предметов от (дата), согласно которого объектом осмотра является:

- мобильный телефон марки «(марка обезличена)» в корпусе черного цвета, в ходе осмотра задняя крышка корпуса была отсоединена. Под крышкой расположена аккумуляторная батарея. На корпусе телефона под аккумуляторной батареей имеется бирка с текстом: «(марка обезличена), IMEI 1: №..., IMEI 2: №...,S/N №...». В технологических отверстиях мобильного телефона имеется сим-карта оператора сотовой связи «(марка обезличена)», на которой имеется номер «№...#» и карта памяти «(марка обезличена)».Аккумуляторная батарея помещена в исходное положение. Мобильный телефон включался. Визуальным осмотром установлено, что в памяти мобильного телефона в приложении «Контакты»имеется следующая информация:

«Сергей Анохин» с абонентским номером +№...

«С.с.В.» с абонентским номером +№...

«Ут»с абонентским номером +№...

«Ц.А.Н.»с абонентским номером + №...

- мобильный телефон марки «(марка обезличена) в корпусе черного цвета, в ходе осмотра задняя крышка корпуса была отсоединена. Под крышкой расположена аккумуляторная батарея. На корпусе телефона под аккумуляторной батареей имеется бирка с текстом: «(марка обезличена) 1: №... IMEI 2: №... SNEX №...».Сим-карта в телефоне отсутствует. Аккумуляторная батарея помещена в исходное положение. В ходе осмотра обнаружено, что экран имеет повреждения в виде трещин и сколов. При включении мобильного телефонаи визуальным осмотром установлено, что в приложении «Контакты» имеется следующие сведения:

«А» с абонентским номером +№...

«С.с.В.» с абонентским номером №...

«Р» с абонентским номером №... (домашний);

«Р.А.В.» с абонентским номером +№... (мобильный (т. 17 л.д. 177-193).

Вещественным доказательством по делу:

- сотовым телефоном марки «(марка обезличена)» в корпусе черного цвета IMEI 1: №..., IMEI 2: №...,S/N №... (т. 17 л.д. 194-195).

Протоколом осмотра предметов и документов от (дата), согласно которого осмотрены:

1) сопроводительное письмо ПАО «ВымпелКом» Нижегородский филиал от (дата)№..., подписанное ведущим специалистом по взаимодействию с правоохранительными органами Б.М.А., согласно которого предоставлена информация на CD-диске в виде файлов формата Exsel, содержащих протоколы соединений с использованием абонентских номеров №... за период с (дата) 00:00 по (дата)00 с указанием IMEI абонентского оборудования, ID (номеров) и адресов установки базовых станций, в зоне действия которых зафиксированы соединения, установочные данные абонентов №... и других абонентов ПАО «ВымпелКом» из вышеуказанного протоколов;

2) электронный носитель - диск, упакованный в бумажный конверт, опечатанный печатью «ОАО «ВымпелКом» Нижегородский филиал», на конверте имеется неразборчивая подпись, дата - (дата). Видимых признаков нарушения упаковка не имеет. При вскрытии конверта обнаружен диск. Диск имеет производственную маркировку «(марка обезличена)». На диске также имеется рукописный текст «уд №...». В ходе осмотра диск был помещен в дисковод системного блока, при открытии диска обнаружены 12 файлов:

- файл «№..._(дата) 00.00_(дата) 00.00.xls», содержащий детализацию соединений по абонентскому номеру №..., зарегистрированного на имя Анохина Сергея Александровича, дата заключение контракта (дата), за период с (дата) 00.00 по (дата) 00.00, в ходе осмотра содержимого файла установлены телефонные соединения с номерами: №..., находящегося в пользовании Проворова М.А., №..., находящегося в пользовании Проворова М.А., №..., находящегося в пользовании Проворова М.А., №..., находящегося в пользовании Проворова М.А., №..., находящегося в пользовании Дмитриева П.С., №..., находящегося в пользовании Дмитриева П.С., №..., находящегося в пользовании Дмитриева П.С., №..., находящегося в пользовании Дмитриева П.С., №..., находящегося в пользовании Дмитриева П.С.

- файл «(марка обезличена)_(дата) 00.00_(дата) 00.00.xls», содержащий детализацию соединений по абонентскому номеру №..., зарегистрированного на имя Проворова Максима Алексеевича, дата заключение контракта (дата), за период с (дата) 00.00 по (дата) 00.00, в ходе осмотра содержимого файла установлены телефонные соединения с номерами: №..., находящегося в пользовании Анохина С.А., №..., находящегося в пользовании Проворова М.А., №..., находящегося в пользовании Дмитриева П.С.

- файл «(марка обезличена)_(дата) 00.00_(дата) 00.00.xls», содержащий детализацию соединений по абонентскому номеру №..., зарегистрированного на имя В.Р.В., дата заключение контракта (дата), находящегося в пользовании Дмитриева П.С. за период с (дата) 00.00 по (дата) 00.00, в ходе осмотра содержимого файла установлены телефонные соединения с номерами: №..., находящегося в пользовании Анохина С.А., №..., находящегося в пользовании Дмитриева П.С., №..., находящегося в пользовании Дмитриева П.С.

- файл «(марка обезличена)_(дата) 00.00_(дата) 00.00.xls», содержащий детализацию соединений по абонентскому номеру №..., зарегистрированного на имя Османова Рамиса, дата заключение контракта (дата), находящегося в пользовании Дмитриева П.С. за период с (дата) 00.00 по (дата) 00.00, в ходе осмотра содержимого файла установлены телефонные соединения с номерами: №..., находящегося в пользовании Анохина С.А., №..., находящегося в пользовании Дмитриева П.С., №..., находящегося в пользовании Дмитриева П.С., №..., находящегося в пользовании Дмитриева П.С.

- файл «(марка обезличена)_(дата) 00.00_(дата) 00.00.xls», содержащий детализацию соединений по абонентскому номеру №..., зарегистрированного на имя А.Л.П., дата заключение контракта (дата), находящегося в пользовании Дмитриева П.С. за период с (дата) 00.00 по (дата) 00.00, в ходе осмотра содержимого файла установлены телефонные соединения с номерами: №..., находящегося в пользовании Анохина С.А., №..., находящегося в пользовании Дмитриева П.С., №..., находящегося в пользовании Дмитриева П.С., №..., находящегося в пользовании Дмитриева П.С. (т. 18 л.д. 16-128).

Вещественными доказательствами и документами по делу:

1) сопроводительным письмом ПАО «ВымпелКом» Нижегородский филиал от (дата)№...

2) электронным носителем - диском, упакованным в бумажный конверт, опечатанный печатью «ОАО «ВымпелКом» Нижегородский филиал» (т. 18 л.д. 14, 15, 129-130).

Протокол осмотра предметов и документов от (дата), согласно которого осмотрены:

1) сопроводительное письмо Нижегородский филиал ООО «Т2 Мобайл» от (дата)№... с данными абонента №..., согласно которого предоставляется электронный носитель - диск, содержащий входящие и исходящие сигналы соединения номера абонента №... за период с (дата) по (дата) с указанием местоположения базовых станций, передавших сигналы соединения. Согласно предоставленным данным абонента №..., данный абонент активирован (дата) и зарегистрирован на имя Н.Л.С., (дата) г.р., паспорт №... выдан (дата) Отделом УФМС России по Нижегородской области в .......

2) электронный носитель - диск, упакованный в бумажный конверт, опечатанный печатью Нижегородский филиал ООО «Т2 Мобайл». На конверте имеется надпись «уг.дело №...». Видимых признаков нарушения упаковка не имеет. При вскрытии конверта обнаружен диск. Диск имеет производственную маркировку «(марка обезличена)». В ходе осмотра диск был помещен в дисковод системного блока, при открытии диска обнаружены 2 файла:

- файл «№......», содержащий входящие и исходящие сигналы соединения номера абонента №..., зарегистрированного на имя Н.Л.С. и находящегося в пользовании Дмитриева П.С., за период с (дата) по (дата) с указанием местоположения базовых станций, в ходе осмотра содержимого файла установлены телефонные соединения с номерами: №..., находящегося в пользовании Анохина С.А., №..., находящегося в пользовании Дмитриева П.С., №..., находящегося в пользовании Дмитриева П.С., №..., зарегистрированным на имя Проворова М.А. и находящимся в его пользовании (т. 18 л.д. 135-137).

Вещественными доказательствами и документами по делу:

1) сопроводительным письмом Нижегородский филиал ООО «Т2 Мобайл» от (дата)№... с данными абонента №...;

2) электронным носителем - диском, упакованным в бумажный конверт, опечатанный печатью Нижегородский филиал ООО «Т2 Мобайл» (т. 18 л.д. 133, 134, 138).

Протоколом осмотра предметов и документов от (дата), согласно которого осмотрены:

1) сопроводительное письмо ПАО «Мегафон» Центральный филиал от (дата) № №..., согласно которого предоставляется электронный носитель, содержащий анкетные данные абонента сети Центрального филиала ПАО «Мегафон» №..., статистику соединений за период с (дата) по (дата) и информацию о базовых станциях, в зоне покрытия которых абоненты находились в момент пользования услугами связи, а также сообщается, что с (дата) вызовов нет, предоставить тектовые распечатки смс-сообщений, невозможно ввиду отсутствия технической возможности оборудования сети Центрального филиала ПАО «Мегафон».

2) электронный носитель - диск, упакованный в бумажный конверт, опечатанный печатью ПАО «Мегафон №...» Центральный филиал. Видимых признаков нарушения упаковка не имеет. При вскрытии конверта обнаружен диск. Диск имеет производственную маркировку «(марка обезличена)». В ходе осмотра диск был помещен в дисковод системного блока, при открытии диска обнаружены:

- файл «вызовы с (дата) по (дата).xlsx», содержащий детализацию соединений по абонентскому номеру №..., находящемуся в пользовании Дмитриева П.С., за период с (дата) 00.00 по (дата) 00.00, в ходе осмотра содержимого файла установлены телефонные соединения с номерами: №..., находящимся в пользовании Анохина С.А., №..., находящимся в пользовании Проворова М.А., №..., находящимся в пользовании Проворова М.А., №..., находящимся в пользовании Дмитриева П.С.

- файл «вызовы с (дата) по (дата).xlsx», содержащий детализацию соединений по абонентскому номеру №..., находящемуся в пользовании Дмитриева П.С., за период с (дата) 00.00 по (дата) 00.00, в ходе осмотра содержимого файла установлены телефонные соединения с номерами: №..., находящимся в пользовании Анохина С.А., №..., находящимся в пользовании Проворова М.А., №..., находящимся в пользовании Дмитриева П.С.

- файл «вызовы с (дата) по (дата).xlsx», содержащий детализацию соединений по абонентскому номеру №..., находящемуся в пользовании Дмитриева П.С., за период с (дата) 00.00 по (дата) 00.00, в ходе осмотра содержимого файла установлены телефонные соединения с номерами: №..., находящимся в пользовании Анохина С.А., №..., находящимся в пользовании Проворова М.А., №..., находящимся в пользовании Дмитриева П.С. (т. 18 л.д. 142-252).

Вещественными доказательствами и документами по делу:

1) сопроводительным письмом ПАО «Мегафон» Центральный филиал от (дата) № №...

2) электронным носителем - диском, упакованным в бумажный конверт, опечатанный печатью ПАО «Мегафон №...» Центральный филиал (т. 18 л.д. 140, 141, 253).

Протоколом осмотра предметов и документов от (дата), согласно которого осмотрены:

- сопроводительное письмо ПАО «МТС» филиал МР «Поволжье» от (дата)№..., содержащее информацию о принадлежности абонентских номеров №... и о предоставлении электронного носителя - диска, содержащего детализацию соединений по абонентским номерам №..., за период с (дата) 00:00:00 по (дата) 23:59:59 с указанием базовых станций. Согласно иформации о принадлежности абонентских номеров:

- абонентский №... зарегистрирован на имя Проворова Максима Алексеевича, (дата) г.р., паспорт №... выдан (дата) УВД ... г. Н.Новгорода, адрес: ...;

- абонентский №... зарегистрирован на имя Проворова Максима Алексеевича, (дата) г.р., паспорт №... выдан (дата) УВД ... г. Н.Новгорода, адрес: ...;

- абонентский №... зарегистрирован на имя У.А.Н., (дата) г.р., паспорт №..., выдан (дата) УВД ... г. Н. Новгорода, адрес: ...;

- абонентский №... зарегистрирован на имя Щ.И.А., адрес: ...;

- абонентский №... зарегистрирован на имя Проворова Максима Алексеевича, (дата) г.р., паспорт №... выдан (дата) УВД .......

- электронный носитель - диск, упакованный в бумажный конверт, опечатанный печатью ПАО «МТС» филиал МР «Поволжье», на конверте имеется надпись печатными буквами «Конфеденциально Филиал ПАО «МТС» МР «Поволжье» ..., учетный №.... Видимых признаков нарушения упаковка не имеет. При вскрытии конверта обнаружен диск. Диск имеет производственную маркировку «(марка обезличена)». В ходе осмотра диск был помещен в дисковод системного блока, при открытии диска обнаружены файлы:

- файл «П_УД 550317 (52415).прил 1.xlsx», содержащий детализацию соединений по абонентскому номеру №..., зарегистрированному на имя У.А.Н., дата заключение контракта (дата), за период с (дата) 00.00 по (дата) 00.00, в ходе осмотра содержимого файла установлены телефонные соединения с номерами: №..., находящимся в пользовании Проворова М.А., №..., находящимся в пользовании Проворова М.А.

- файл «П_УД 550317 (52415).прил 3.xlsx», содержащий детализацию соединений по абонентскому номеру №..., зарегистрирован на имя Проворова Максима Алексеевича, дата заключение контракта (дата), за период с (дата) 00.00 по (дата) 00.00, в ходе осмотра содержимого файла установлены телефонные соединения с номерами: №..., находящимся в пользовании Анохина С.А., №..., находящимся в пользовании Проворова М.А.

- файл «П_УД 550317 (52415).прил 4.xlsx», содержащий детализацию соединений по абонентскому номеру №... зарегистрирован на имя Проворова Максима Алексеевича, дата заключение контракта (дата), за период с (дата) 00.00 по (дата) 00.00, в ходе осмотра содержимого файла установлены телефонные соединения с номерами: №..., находящимся в пользовании Анохина С.А., №..., находящегося в пользовании У.А.Н., №..., находящегося в пользовании Проворова М.А.

- файл «П_УД 550317 (52415).прил 5.xlsx», содержащий детализацию соединений по абонентскому номеру №..., зарегистрирован на имя Проворова Максима Алексеевича, дата заключение контракта (дата), за период с (дата) 00.00 по (дата) 00.00, в ходе осмотра содержимого файла установлены телефонные соединения с номерами: №..., находящимся в пользовании Анохина С.А., №..., находящимся в пользовании Проворова М.А., №..., находящимся в пользовании Проворова М.А., №..., находящимся в пользовании Дмитриева П.С. (т. 19 л.д. 5-60).

Вещественными доказательствами и документами по делу:

- сопроводительным письмом ПАО «МТС» филиал МР «Поволжье» от (дата)№...;

- электронным носителем - диском, упакованным в бумажный конверт, опечатанный печатью ПАО «МТС» филиал МР «Поволжье» (т. 19 л.д. 2-3, 4, 61-62).

Из заключения эксперта №... от (дата) следует, что с расчетного счета ОАО «170 РЗ СОП» №..., открытого в ПАО «Сбербанк России» в рамках периода с (дата) по (дата) перечислены на расчетный счет №... организации ООО «Агросоюз» в Нижегородском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк» в разрезе назначения платежа: «по счету №... от (дата) за шины» в сумме 1 287 970,00 рублей.

Денежные средства ООО «Агросоюз» ИНН №... с расчетного счета №..., открытого в Нижегородском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк» в рамках периода с (дата) расходовались в общей сумме 34 587 085,41 рублей, в том числе на следующие цели:

- списание по расчетам на оплату труда в общей сумме 104 258,00 рублей,

- перечисления в бюджет и внебюджетные фонды (в том числе налоги, взносы) в общей суме 137 475,73 рублей,

- оплата в счет расчетов с поставщиками за товары, работы, услуги в общей сумме 34 267 538,33 рублей,

- списание по прочим платежам (банковским операциям) в общей сумме 77 813,35 рублей.

Денежные средства ООО «Агросоюз» с расчетного счета №..., открытого в Нижегородском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк» в рамках периода с (дата) по (дата) перечислены в адрес следующих физических лиц в общей сумме 13 728 920,52 рублей, в том числе на следующие цели:

- списания денежных средств по расчетам с поставщиками (физическими лицами) в общей сумме 13 621 325,00 рублей, в том числе: в адрес ИП А.С.И. по возврату излишне перечисленных денежных средств в сумме 13 475,00 рублей, в адрес ИП А.С.И. за транспортные услуги в сумме 10 454 000,00 рублей, в адрес ИП Проворова М.А. по расчетам с поставщиками по чекам в сумме 3 000 000,00 рублей;

- списание по расчетам на оплату труда в общей сумме 104 258,00 рублей, в том числе: зачисление заработной платы на имя Проворова М.А. по личному заявлению в сумме 52 948,00 рублей, списание денежных средств в адрес Проворова М.А. на хоз.расходы в общей суме 3 337,52 рублей (т. 25 л.д. 56-96).

Соласно заключению эксперта №... от (дата), денежные средства перечислены на счет ИП Проворова М.А. №..., открытого в ПАО «Росбанк» с расчетного счета ООО «ТД Авиант» №... в рамках с (дата) по (дата) в сумме 4 100 000,00 рублей.

Денежные средства перечислены со счета ИП Проворова М.А. №..., открытого в ПАО «Росбанк» на счет Проворова М.А. №... в рамках периода с (дата) по (дата) в сумме 4 780 150,00 рублей.

Денежные средства перечислены на счет ИП Анохина С.А. №..., открытого в ПАО «Росбанк» с расчетного счета ООО «Агросоюз» №... в рамках периода с (дата) по (дата) сумме 3 997 000,00 рублей.

Денежные средства перечислены со счета ИП Анохина С.А. №..., открытого в ПАО «Росбанк» на счет Анохина С.А. №... в рамках периода с (дата) по (дата) в сумме 4 231 097,00 рублей.

Денежные средства перечислены на счет ИП Проворова М.А. №..., открытый в филиале ПАО Национального банка «Траст» в ... с расчетного счета №... организации ООО «ТД Авиант» в рамках периода с (дата) по (дата) в сумме 890 000,00 рублей.

Денежные средства перечислены со счета ИП Проворова М.А. №..., открытый в филиале ПАО Национальный банк «Траст» в ... на счет №... Проворова М.А. в рамках периода с (дата) по (дата) в сумме 1 819 500,00 рублей.

Денежные средства перечислены на счет ИП Анохина С.А. №..., открытого в филиале ПАО Национальный банк «Траст» в ... с расчетного счета №... организации ООО «Агросоюз» в рамках периода с (дата) по дату закрытия (дата) в сумме 6 537 000,00 рублей.

Денежные средства перечислены со счета ИП Анохин С.А. №..., открытого в филиале ПАО Национальный банк «Траст» в ... на счет Анохина С.А. №... в рамках периода с (дата) по дату закрытия (дата) в сумме 7 493 500,00 рублей (т. 25 л.д. 195-209).

Из содержания заключения экспертов №...д от (дата), следует, что автомобильные пневматические шины модели (марка обезличена) в количестве 64 штук, изъятые (дата) в ходе осмотра места происшествия - помещения алюминиевого склада, расположенного на территории ОАО «170 РЗ СОП» по адресу: ..., ..., по состоянию на март (дата) года в рамках выполнения государственного оборонного заказа к эксплуатации не пригодны.

Автокамеры (дата) года выпуска, в количестве 30 шт., изъятые (дата) в ходе осмотра места происшествия - помещения алюминиевого склада, расположенного на территории ОАО «170 РЗ СОП» по адресу: г.Н.Новгород, ..., по сотоянию на март (дата) в рамках выполнения государственного оборонного заказа являлись пригодными для эксплуатации, до истечения установленного срока хранения и эксплуатации (по (дата) год).

Автокамеры (дата) года выпуска, в общем количестве 11 шт., изъятые (дата) в ходе осмотра места происшествия - помещения алюминиевого склада, расположенного на территории ОАО «170 РЗ СОП» по адресу: ..., ..., по состоянию на март (дата) года в рамках выполнения государственного оборонного заказа, являлись непригодными для эксплуатации, так как истек гарантийны срок хранения и эксплуатации, установленный нормативной документацией.

Стоимость автомобильных пневматических шин модели (марка обезличена) в количестве 64 штук, изъятых (дата) в ходе осмотра места происшествия - помещения алюминиевого склада, расположенного на территории ОАО «170 РЗ СОП» по адресу: ..., ..., по состоянию на март (дата) года равна нулю.

Стоимость автокамер в количестве 41 штук, изъятых (дата) в ходе осмотра местапроисшествия - помещения алюминиевого склада, расположенного на территории ОАО «170 РЗ СОП» по адресу: ..., ..., по состоянию на март (дата) года равна нулю (т. 26 л.д. 5-23).

В судебном заседании эксперт Г.Е.В. подтвердил в полном объеме выводы, содержащиеся в заключении эксперта и пояснил, что выводы о непригодности шин основан в том числе и на положениях «Руководства по комплектации шинами в АТП» №... г., которым предусматривается запрет на эксплутацию на автотранспортных средствах и прицепном составе к ним некондиционных шин. При даче заключения в его распоряжение были представлены, как акты входного контроля, в которых содержалось полное описание автошин, так и лично осматривал автошины с камерами (каждую из них) на территории ОАО «170 РЗ СОП». Осмотр шин с автокамерами был произведен полностью, на всех имелись повреждения в виде микротрещин. Автошины хранились на складе, в вертикальном положении, что не противоречит стандартам. На всех шинах имелись следы шерохованности в виде горизонтальных полос, расположенных вдоль серийного номера, что свидетельствовало о применении инструмента для удаления.

Свидетель Л.Р.В. пояснил в судебном заседании, что в период с (дата) г. работал в ОАО «170 РЗ СОП» в должности начальника производства. В его служебные обязанности входило обеспечение непрерывного процесса производства и техники безопасности, подбор кадров. Ему известно о том, что предприятие закупило за счет собственных средств автошины в количестве 79 штук. При каких обстоятельствах эти шины поступили на завод, пояснить не может. Также пояснил, что завод намеревался заключить контракты с МЧС России на ремонт автомобилей (марка обезличена). Этот вопрос обсуждался на совещаниях на предприятии. Поставленная резина была выпущена 3 года или 5 лет назад, точно сообщить не может. Ее планировалась использоваться в качестве технологической и другим по коммерческим заказам.

Свидетель М.В.В. пояснил, что в период (дата) г.г. работал в ОАО «170 РЗ СОП» в должности заместителя генерального директора по качеству. В (дата) году в связи с сокращением данной должности продолжил работу на заводе в должности главного инженера. Ему известно, что в (дата) году на завод была поставка автошин в количестве 79 штук. Шины как обычно привезли, выгрузили. Заказом шин занимались заместитель директора по МТС М.О.В. и начальник отдела снабжения Дмитриев П.С. Поступившие шины были забракованы военным представительством, ссылаясь на несоответствие ГОСт по сроку годности. Шины поступили на завод по коммерческим заказам. Не может пояснить были ли на момент поставки шин государственные контракты по ремонту техники. Кроме того пояснил, что по требованию Министерства обороны РФ по государственным оборонным заказам на предприятии ведется персонализированный учет затрат и смешивать их с коммерческими заказами недопустимо. Все затраты подтверждаются документально, по итогам фактического ремонта техники. Полагает, что Дмитриев П.С., как начальник отдела материально-технического снабжения мог самостоятельно решить вопрос о замене шин, но расторгнуть договор с поставщиком нет, поскольку не являлся лциом, подписавшим договор. О том, что резина будет использоваться в качестве технологической по коммерческим заказам узнал на совещании у директора завода.

Свидетель Д.В.П. пояснил, что в период времени с (дата) по (дата) занимал должность генерального директора ОАО «170 РЗ СОП». В его должностные обязанности входило руководство предприятием, производственно-хозяйственная деятельность, взаимодействие с органами местного самоуправления. В марте (дата) г. его бывший заместитель З.А.Н., работавший в военном представительстве, сообщил ему о непонятной ситуации с поставкой автошин в количестве 79 штук с регулируемым давлением. По данному факту проводилась проверка. Поставкой запчастей, в т.ч. этих шин занимался отдел материально-технического снабжения в том числе Дмитриев П.С., находившийся в его подчинении. По результатам проверки ему доложили, кто именно он не помнит, что шины являюся годными и могут быть использованы на производстве. В связи с этим было принято решение оставить эти шины в качестве технологической резины и для коммерческих заказов. Кем именно было принято решение не знает, допускает, что возможно им. Ему не известно каким образом планировалось использование данных автошин, поскольку планированием занимался отдел снабжения и производства. В марте (дата) года ГОЗ на заводе не было. Вьезд на территорию завода автозапчастей и техники осуществлялся через КПП №№... и 3. Охранники делали ооб этом отметку в специальном журнале вьезда и выезда машин, выписывали пропуск. Исключает, что без регистрации в журнале транспортные средства могли проехать на территорию завода.

Протокол выемки документов от (дата), в ходе которой в ИФНС России по ... г. Н.Новгорода изъяты документы регистрационного дела и документы налоговой отчетности ООО «АГРОСОЮЗ», ИНН №... (т. 13 л.д. 112-114).

Протоколом осмотра документов от (дата) - регистрационного дела ООО «АГРОСОЮЗ», ИНН №..., на 149 листах, и документов налоговой отчетности ООО «АГРОСОЮЗ», ИНН №..., изъятых в ИФНС России по ... г. Н.Новгорода, таких как:

1. регистрационное дело ООО «АГРОСОЮЗ» в виде папки с документами на 149 листах:

- сведения о снятии с учета в налоговом органе недействующего юридического лица - ООО «АГРОСОЮЗ» от (дата)№...;

- лист записи ЕГРЮЛ ООО «АГРОСОЮЗ» от (дата) о внесении записи об учете юридического лица - снятие юридического лица с учета в налоговом органе в связи с внесением в ЕГРЮЛ записи об исключении юридического лица, фактически прекратившего свою деятельность, из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа;

- лист записи ЕГРЮЛ от (дата) о внесении записи об исключении юридического лица на основании справки об отсутствии движения денежных средств по счетам или отсутствии открытых счетов, справки о непредставлении ЮЛ в течении последних 12 месяцев документов отчетности, на 2 листах;

- лист записи ЕГРЮЛ от (дата) о внесении записи о принятии решения об исключении юридического лица;

- решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ от (дата)№...;

- справка ИФНС по ... г. Н.Новгорода №...-О от (дата) о непредставлении юридическим лицом в течение 12 месяцев документов отчетности, предусмотренных законодательством РФ о налогах и сборах;

- справка ИФНС по ... г. Н.Новгорода №...-С от (дата) об отсутствии в течение последних 12 месяцев движения денежных средств по банковским счетам или об отсутствии у юридического лица открытых банковских счетов;

- решение о государственной регистрации от (дата)№...;

- лист записи ЕГРЮЛ о внесении в государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице от (дата) на 2 листах;

- лист записи ЕГРЮЛ о внесении в государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице ООО «АГРОСОЮЗ» от (дата) на 2 листах, согласно которого учредители - Проворов Максим Алексеевич и У.О.А., генеральный директор - У.О.А., в 2 экземплярах;

- расходный кассовый ордер о выдаче Проворову Максиму Алексеевичу на уплату госпошлины в размере 800 (восемьсот) рублей;

- расписка в получении документов, представленных заявителем - У.О.А. в регистрирующий орган ИФНС по ... г. Н.Новгорода (дата) вх. №...;

- заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «АГРОСОЮЗ» (внесение сведений о прекращении участия Проворова М.А. и внесение изменений в сведения об участнике - У.О.А.), на 12 листах;

- протокол б/н общего собрания участников ООО «АГРОСОЮЗ» от (дата) о выходе Проворова из состава участников общества, передаче его доли обществу, смене юридического адреса: ..., назначении на должность нового генерального директора и принятия новой редакции Устава, на 2 листах;

- Согласие ООО «АГРОСОЮЗ» на выход участника Проворова М.А. из состава общества и принятие доли в уставном капитале общества от (дата);

- заявление Проворова М.А. о намерении выйти из состава участников общества и передаче доли в уставном капитале ООО «АГРОСОЮЗ» от (дата);

- лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «АГРОСОЮЗ» от (дата) о внесении записи о регистрации ЮЛ в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда РФ;

- Решение о государственной регистрации от (дата)№...;

- лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «АГРОСОЮЗ» от (дата) о внесении изменений, вносимых в учредительные документы, на 2 листах;

- расписка в получении документов, представленных заявителем - Проворовым М.А. в регистрирующий орган от (дата) вх. №...;

- почтовый конверт от ООО «АГРОСОЮЗ» в ИФНС России по ... г. Н. Новгорода;

- квитанция об уплате госпошлины за внесение изменений в ЕГРЮЛ от (дата) в размере 800 (восемьсот) рублей;

- заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица в отношении ООО «АГРОСОЮЗ» (о новом участнике), на 9 листах;

- копия Устава ООО «АГРОСОЮЗ», утвержденного Решением единственного участника ООО «АГРОСОЮЗ» от (дата), где указан юридический адрес: ..., ...А, на 13 листах;

- решение единственного участника ООО «АГРОСОЮЗ» от (дата) о принятии в состав участников общества - У.О.А.;

- акт приема - передачи от (дата) о принятии от У.О.А. в качестве вклада в уставный капитал - стола офисного, стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей;

- заявление У.О.А. от (дата) о намерении войти в состав участников ООО «АГРОСОЮЗ»;

- письмо от (дата) исх. №... о выдаче выписки из ЕГРЮЛ ООО «АГРОСОЮЗ»;

- сопроводительное письмо ИФНС по ... г. Н. Новгорода от (дата);

- Доверенность на право представления интересов организации от (дата) на М.С.А. быть представителем организации в ИФНС России по ...;

- выписка из ЕГРЮЛ по ООО «АГРОСОЮЗ», согласно которой учредителями являются: Проворов Максим Алексеевич, Р.А.В., Анохин Сергей Александрович, Ц.А.Н., на 2 листах;

- Решение о государственной регистрации от (дата)№...;

- расписка в получении документов, представленных заявителем - Проворовым М.А. в регистрирующий орган ИФНС по ... г. Н. Новгорода от (дата) вх. №...;

- заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, относительно участников и доли в уставном капитале, в том числе Анохина Сергея Александровича, (дата) г.р., уроженца ......, зарегистрированного по адресу: ..., ..., доля - 25%, на 15 листах;

- заявление от (дата)Р.А.В. о намерении выйти из состава участников общества и передаче доли номинальной стоимостью 25000 (двадцать пять тысяч) рублей;

- согласие ООО «АГРОСОЮЗ» от (дата) на выход Р.А.В. из состава общества и принятие доли в уставном капитале общества;

- заявление Анохина С.А. от (дата) о намерении выйти из состава участников общества и передаче доли номинальной стоимостью 25000 (двадцать пять тысяч) рублей;

-согласие ООО «АГРОСОЮЗ» от (дата) на выход Анохина С.А. из состава общества и принятие доли в уставном капитале;

- заявление Ц.А.Н. от (дата) о намерении выйти из состава участников общества и передаче доли номинальной стоимостью 25000 (двадцать пять тысяч) рублей;

- согласие ООО «АГРОСОЮЗ» от (дата) на выход Ц.А.Н. из состава общества и принятие доли в уставном капитале;

- протокол общего собрания участников ООО «АГРОСОЮЗ» от (дата) о выходе Анохина С.А., Р.А.В., Ц.А.Н. из состава участников общества и передаче обществу принадлежащих им долей в уставном капитале, распределении доли в уставном капитале, принадлежащей ООО «АГРОСОЮЗ»;

- доверенность №... от (дата) на Ф.А.П. на получение сведений о среднесписочной численности работников;

- сопроводительное письмо ИФНС по ... г. Н. Новгорода от (дата);

- запрос генерального директора Проворова М.А. о выдаче выписки ЕГРЮЛ от (дата);

- лист записи ЕГРЮЛ от (дата) о внесении записи о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования РФ;

- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «АГРОСОЮЗ» от (дата);

- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «АГРОСОЮЗ» от (дата) на 3 листах

- Решение о государственной регистрации от (дата)№...;

- квитанция от (дата) оплате Проворовым М.А. госпошлины за выдачу копии устава в размере 400 (четыреста) рублей;

- заявление в ИФНС о заверении копии устава ООО « АГРОСОЮЗ»;

- сопроводительное письмо ИФНС №...;

- копия свидетельства серия №...№... о государственной регистрации права собственности на здание по адресу: ..., ...А за ОАО «Терминал» от (дата);

- гарантийное письмо директора ОАО «Терминал» исх. №... от (дата) на заключение договора аренды и предоставление юридического адреса на офис №... в здании, расположенном по адресу г. Н.Новгород, ...А;

- договор об учреждении ООО « АГРОСОЮЗ» от (дата), заключенный между Проворовым М.А., Анохиным С.А., Р.А.В., Ц.А.Н., на 4 листах;

- квитанция об оплате Проворовым М.А. госпошлины за регистрацию ООО «АГРОСОЮЗ» в сумме 4000 (четыре тысячи) рублей от (дата);

- расписка в получении документов, представленных заявителем - Проворовым М.А. в регистрирующий орган ИФНС по ... г. Н. Новгорода от (дата) вх.№...;

- заявление о государственной регистрации юридического лица при создании в отношении ООО «АГРОСОЮЗ» на 19 листах

- протокол №... общего собрания участников ООО «АГРОСОЮЗ» от (дата) об учреждении ООО «АГРОСОЮЗ», определении места нахождения, утверждения Устава, заключения договора об учреждении, назначении генерального директора - Проворова М.А.;

- устав ООО «АГРОСОЮЗ» от (дата) на 17 листах

2. папка с надписью Налоговая отчетность ООО «АГРОСОЮЗ», содержащая следующие документы:

- декларация ЮЛ ООО «АГРОСОЮЗ» №... от (дата), по расчету налога на прибыль организации за 2014 год (выручка от реализации - 33 505 657) на 18 листах;

- декларация ЮЛ ООО «АГРОСОЮЗ» №... от (дата), по НДС за (дата) год, на 9 листах;

- декларация ЮЛ ООО «АГРОСОЮЗ» №... от (дата), по НДС за (дата) год, на 9 листах;

- декларация ЮЛ ООО «АГРОСОЮЗ» №... от (дата), по НДС за (дата) год, на 9 листах;

- декларация ЮЛ ООО «АГРОСОЮЗ» №... от (дата), сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год - (дата), 2 человека, на 3 листах;

- декларация ЮЛ ООО «АГРОСОЮЗ» №... от (дата) сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год - (дата), 2 человека, на 2 листах;

- декларация ЮЛ ООО «АГРОСОЮЗ» №... от (дата) сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год - (дата), 0 человек, на 2 листах;

- декларация ЮЛ ООО «АГРОСОЮЗ» №... от (дата) - бухгалтерская отчетность (формы 1,2,3,4,6) за 12 месяцев (дата) год, на 37 листах;

- декларация ЮЛ ООО «АГРОСОЮЗ» №... от (дата) - расчет налога на прибыль организации за (дата) год, на 20 листах;

- декларация ЮЛ ООО «АГРОСОЮЗ» №... от (дата) по НДС за 1 квартал (дата) года, на 9 листах;

- декларация ЮЛ ООО «АГРОСОЮЗ» №... от (дата) по НДС за 2 квартал (дата) года, на 9 листах;

- декларация ЮЛ ООО «АГРОСОЮЗ» №... от (дата) по НДС за 3 квартал (дата) года, на 9 листах;

- декларация ЮЛ ООО «АГРОСОЮЗ» №... от (дата) по НДС за 4 квартал (дата) года, на 9 листах;

- декларация ЮЛ ООО «АГРОСОЮЗ» №... от (дата) бухгалтерская отчетность - баланс за 12 месяцев (дата) года, на 58 листах;

- декларация ЮЛ ООО «АГРОСОЮЗ» №... от (дата) - расчет по налогу на прибыль организации за 12 месяцев (дата) года, на 20 листах;

- декларация ЮЛ ООО «АГРОСОЮЗ» №... от (дата) по НДС за 1 квартал (дата) года, на 9 листах;

- декларация ЮЛ ООО «АГРОСОЮЗ» №... от (дата) по НДС за 2 квартал (дата) года, на 9 листах;

- декларация ЮЛ ООО «АГРОСОЮЗ» №... от (дата) по НДС за 3 квартал (дата) года, на 9 листах;

- декларация ЮЛ ООО «АГРОСОЮЗ» №... от (дата) по НДС за 4 квартал (дата) года, на 9 листах;

- копия налоговой декларации ООО «АГРОСОЮЗ» по НДС за (дата) год от (дата) на 3 листах;

- копия налоговой декларации ООО «АГРОСОЮЗ» по налогу на прибыль организаций за (дата) года от (дата) на 9 листах;

- бухгалтерская отчетность ООО «АГРОСОЮЗ» за (дата) год от (дата) на 11 листах (т. 13 л.д. 115-121).

Документами дела:

- документы регистрационного дела ООО «АГРОСОЮЗ», ИНН №...

- документы налоговой отчетности ООО «АГРОСОЮЗ», ИНН №... (т. 13 л.д. 122-136).

Государственным контрактом от (дата) на диагностирование, регламентные работы, сезонное обслуживание и текущий ремонт (марка обезличена) (т.21 л.д.1-96);

государственным контрактом на ремонт по техническому состоянию (марка обезличена) (т.21 л.д.96-150);

государственным контрактом на капитальный ремонт (марка обезличена) (т.21 л.д.151-194);

государственным контрактом на капитальный ремонт (марка обезличена) (т.21 л.д. 195-246);

государственным контрактом на капительный ремонт (марка обезличена) (т.23 л.д. 1-87) ;

государственным контрактом на капитальный (марка обезличена) (т. 23 л.д. 88-162);

государственным контрактом на капитальный ремонт (марка обезличена) (т. 23 л.д. 163-197).

Должностной инструкции начальника отдела материально-технического снабжения, утвержденной (дата) генеральным директором ОАО «170 РЗ СОП» (т.9 л.д. 162-164).

Таким образом, анализ и оценка представленных по делу доказательств, приводят суд к убеждению о виновности подсудимых Дмитриева П.С. и Проворова М.А. в совершении инкриминируемого им преступления.

В правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, содержащейся в определении от 11 апреля 2019 года № 865-О предусматривается, что умышленное приобретение ценностей за совершение действий (бездействие), которые в действительности лицо не может осуществить ввиду отсутствия служебных полномочий и невозможности использовать свое служебное положение преступление сочетает в себе как признаки хищения, так и признаки злоупотребления специальным субъектом (в том числе должностным лицом) юридическими или фактическими возможностями, которыми он обладает благодаря занимаемому служебному положению.

Как установлено судом и следует из материалов уголовного дела, Дмитриев П.С., являясь по приказу генерального директора ОАО «170 РЗ СОП» №... от (дата) и трудовому договору №... от (дата) начальником отдела материально-технического снабжения ОАО «170 РЗ СОП», согласно должностной инструкции, утвержденной (дата) генеральным директором ОАО «170 РЗ СОП» обладал служебными полномочиями, включающими административно-хозяйственные обязанности в ОАО «170 РЗ СОП», подробно регламентированные Должностной инструкцией, то есть в соответствии с примечанием 1 к ст. 201 УК РФ являлся лицом, постоянно, выполняющим административно-хозяйственные функции в организации.

Эти юридические и фактические возможности по службе (включая распоряжения службе охраны по разрешению вьезда и выезда на территорию предприятия транспортных средств с автозапчастями и комплектующими; указания кладовщику, находящейся в его подчинении о приеме на склад поставленной продукции для выполнения государственного оборонного заказа в рамках государственных контрактов на выполнение работ по сервисному обслуживанию средств подготовки, обеспечения полетов, наземного обслуживания специального и общего применения и средств связи для нужд Министерства обороны Российской Федерации, в соответствии с условиями которых работы проводятся ОАО «170 РЗ СОП» с использованием запасных частей, узлов, агрегатов 1 категории, лакокрасочных, горюче-смазочных и расходных материалов, соответствующих ГОСТ, ТУ, а также требованиям соответствующей документации, в нарушение Стандарта организации «Система менеджмента качества. Входной контроль материалов и комплектующих» СТП 12-2011) прямо и непосредственно использовал для совершения преступления.

Так, Дмитриев П.С., благодаря занимаемому служебному положению, обладая перечнем перечисленных выше полномочий вступил в преступный сговор с Проворовым М.А. - генеральным директором и одним из учредителей ООО «АГРОСОЮЗ», исполнявшим в указанном Обществе административно-хозяйственные функции, связанные с полным контролем его финансово-хозяйственной деятельности и правомочиями по распоряжению денежными средствами, поступавшими на расчетный счет Общества, то есть согласно примечанию 1 к ст. 201 УК РФ являющемуся лицом, постоянно, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации на совершение хищения путем обмана денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих ОАО «170 РЗ СОП». Реализуя предварительную договоренность на хищение денег, используя обман в качестве его способа, Дмитриев П.С. и Проворов М.А., совместно подготовили подложные документы, отражавшие поставку автомобильных шин от имени ООО «АГРОСОЮЗ» в ОАО «170 РЗ СОП» по договору купли-продажи №... от (дата), а Дмитриев П.С., в свою очередь для придания подложным документам юридической силы и создания видимости осуществления хозяйственной операции по приему-передаче товара, подписал подложную товарную накладную №... от (дата), подтвердив тем самым фактическое получение Обществом новых автомобильных шин в количестве 79 штук. Впоследствии на основании этих документов ОАО «170 РЗ СОП» перечислило денежные средства на расчетный счет ООО «АГРОСОЮЗ» в размере 1 287 970 рублей под видом оплаты за поставленные автомобильные шины, которые не соответствовали условиям и критериям, предъявляемым государственными контрактами на выполнение работ по сервисному обслуживанию средств подготовки, обеспечения полетов, наземного обслуживания специального и общего применения и средств связи для нужд Министерства обороны Российской Федерации и Стандарту организации. В результате этих преступных действий ОАО «170 РЗ СОП» был причинен материальный ущерб на общую сумму 1 287 970 рублей, который согласно примечанию 4 к ст. 158 УК РФ является особо крупным размером, поскольку превышает сумму в один миллион рублей.

При анализе и оценке доказательств по делу, суд находит не состоятельным довод защиты о том, что из общего числа поставленных ООО «АГРОСОЮЗ» непригодны для эксплуатации только 28 из них, по следующим мотивам.

Во-первых, требования опредленного ГОСТ к поставляемой продукции - автомобильным шинам, прямо закреплены в государственных контрактах на выполнение работ по сервисному обслуживанию средств подготовки, обеспечения полетов, наземного обслуживания специального и общего применения и средств связи для нужд Министерства обороны Российской Федерации и Стандарту организации, которые каких-либо сомнений или неясненостей у суда не вызывают, и подтверждаются показаниями на этот счет представителя потерпевшего К.А.В., которые являются последовательными, лишенными каких-либо значимых противоречий, согласующими с другими доказательствами, в т.ч. документами уголовного дела, а в целом достоверными.

Свидетели З.А.Н. и В.А.Д., как исполнители функций Военного представительства Министерства обороны РФ, подробно допрошенные на следствии и в суде, в своих показаниях также последовательно, ссылаются на исключительное применение требований конкретного ГОСТ по государственному контракту на выполнение работ по сервисному обслуживанию средств подготовки, обеспечения полетов, наземного обслуживания специального и общего применения и средств связи для нужд Министерства обороны Российской Федерации и Стандарту организации, указывая о явном несоответствии поставленных ООО «АГРОСОЮЗ» автомобильных шин указанным стандартам качества, после поставки установленных на части автомобилей без прохождения входного контроля при выполнении государственного оборонного заказа по ремонту техники, что и было отражено в соответствующих документах - актах входного контроля.

Кроме того, об этом свидетельствуют и взаимодополняющие их показания других свидетелей по делу - П.А.С., Г.А.И., Ч.А.В., Ш.Е.Н., Р.С.В. и М.А.Г., подробно приведенные в приговоре.

Показания этих лиц, суд оценивает достоверными, лишенными существенных противоречий, согласующимися между собой и другими доказательствами по делу, включая результатами осмотра документов автомобильных шин, в то числе с камерами, веществественными доказательствами и документами уголовного дела, указанными ранее.

Во-вторых, заключением и показаниями в суде специалиста - инженера по качеству группы окончательных операций в составе отдела индустриального качества ОАО «Кировский шинный завод» Р.О.А. о непригодности к эксплуатации автошин; заключением эксперта №...д от (дата) и показаниями эксперта Г.Е.В. в судебном заседании, о непригодности к эксплуатации автомобильных пневматических шин модели (марка обезличена) в количестве 64 штук в рамках выполнения государственного оборонного заказа.

При этом, эксперт Г.Е.В. в своих показаниях обратил внимание на тот факт, что все без исключения автошины имели микротрещины, исключающие их эксплуатацию и следы шерохованности в виде горизонтальных полос, расположенных вдоль серийного номера, что свидетельствовало о применении инструмента для удаления.

Выводы специалиста и эксперта, имеющих соответствующие техническое образование, опыт и стаж практической деятельности, подтвержденные ими в судебном заседании объективны, лишены серьезных противоречий, основаны на научных методиках, и в полной мере согласуются с требованиями законодательства, а следовательно являются достоверными доказательствами по делу.

В-третьих, фактический характер действий подсудимых Дмитриева П.С. и Проворова М.А. в рамках общего умысла на достижение преступного результата, связанный с повторной поставкой тех же автошин, после механического удаления с них серийных номеров и других индивидуальных признаков, опровергает данный довод защиты.

На следствии, и в судебном заседании подсудимые Дмитриев П.С. и Проворов М.А. утверждали о наличии сопроводительных документов: технических сертификатов, паспортов на автошины в количестве 79 штук при поставке их на ОАО «170 РЗ СОП», однако допрошенная свидетель Ж.И.В. последовательно указывает о наличии при поставке от ООО «АГРОСОЮЗ» и помещении на склад по указанию Дмитриева П.С. без входного контроля только товарных накладных. При этом помимо товарных накладных и актов сверки, другая документация на продукцию отсутствовала.

Подсудимый Проворов М.А., как генеральный директор и соучредитель ООО «АГРОСОЮЗ», вопреки положениям ФЗ РФ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ об обязательном отражении фактов хозяйственной жизни не имел документов, в показаниях не смог указать данные продавца и поставщика автошин.

Таким образом, изложенное в совокупности, позволяет сделать суду вывод о недостоверности показаний Дмитриева П.С. и Проворова М.А. на следствии и в судебном заседании.

Другой довод защиты, основанный на показаниях свидетеля бывшего генерального директора Д.В.П. о том, что подсудимый Дмитриев П.С. не мог самостоятельно принять решение о возрате шин, не является обстоятельством для оправдания подсудимого, поскольку такое полномочие, как ведение совместно с юристом претензионной работы по недопоставкам технического имущества или несвоевременной и некачественной поставке имущества, прямо следует из должностной инструкции Дмитриева П.С. и подтверждается показаниями свидетелей, в частности М.В.В. о сложившемся порядке возврата и замены некондиционной продукции в период занятия Дмитриевым П.С. должности начальника отдела материально-технического снабжения ОАО «170 РЗ СОП».

Показания свидетелей Д.В.П., Л.Р.В. и М.В.В. в части намерения использовать поставленные от ООО «АГРОСОЮЗ», не соответствующие требованиям ГОСТ автошины в качестве так называемой «технологической резины» являются непоследовательными, содержащими серьезные противоречия и опровергаются, во-первых, документами уголовного дела, свидетельствующими о приобретении их ОАО «170 РЗ СОП» именно для выполнения контрактов по ГОЗ, показаниями свидетелей З.А.Н. и В.А.Д., выявивших факт установки и обнаружения части шин на ремонтируемых автомашинах по ГОЗ и подтвержденного, актами входного контроля, а также показаниями свидетеля П.А.С. об отсутствии необходимости у завода в наличии 79 шт. автошин для технологической обкатки.

Предъявленное Дмитриеву П.С. и Проворову М.А. обвинение соответствует требованиям, содержащимся в ст. ст. 73 и 171 УПК РФ, поскольку в нем подробно приведены обстоятельства, подлежащие доказыванию, включая и время совершения преступления (конкретный временной промежуток), что позволяет в полной мере подсудимым и их защитникам осуществлять защиту от обвинения, не нарушая их прав.

Следовательно, требования уголовно-процессуального закона касающиеся содержания, объема и формы обвинения, следователем в предъявленном Дмитриеву П.С. и Проворову М.А. обвинении соблюдены.

Свидетель - следователь по ОВД СЧ ГСУ МВД России по Нижегородской области С.С.А. пояснила, что принимала участие в расследовании настоящего уголовного дела. В обвинении, предъявленном Дмитриеву П.С. и Проворову М.А. имеется указание на составление и подписание подложного счета от (дата) от ООО «АГРОСОЮЗ» по поставке автомобильных шин в офисе ООО «Агрооснова» по адресу: ..., ..., что является технической ошибкой, поскольку на момент преступления ООО «АГРОСОЮЗ» существовало, а в ООО «Агрооснова», созданном Проворовым М.А. во время расследования дела, проводился обыск с целью отыскания финансово-хозяйственных документов о деятельности «АГРОСОЮЗ».

Из оглашенных в суде показаний Проворова М.А. на следствии следует, что составление и подписание счета от (дата) от ООО «АГРОСОЮЗ» по поставке автомобильных шин ОАО «170 РЗ СОП» с Дмитриевым П.С. происходило в офисе ООО «АГРОСОЮЗ» (т.28 л.д. 153-158,162-165).

Согласно требованиям уголовно-процессуального законодательства, следователь может быть допрошен в суде только по обстоятельствам проведения того или иного следственного действия при решении вопроса о допустимости доказательства, а не в целях выяснения показаний допрошенного лица.

Таким образом, с учетом показаний свидетеля С.С.А., Проворова М.А. в качестве подозреваемого и обвиняемого, суд приходит к выводу о технической ошибке, не влияющей на существо обвинения, а также не нарушающей права на защиту Дмитриева П.С. и Проворова М.А.

Дмитриев П.С. и Проворов М.А. после совершения преступления совместно распорядились похищенными денежными средствами, что подтверждается данными о перечислениях (переводах) денежных средств за март 2014 года, полученными в ходе выполнения оперативно-розыскных мероприятий.

Основания, порядок проведения ОРМ и последующей их легализации в уголовном деле проверялся судом, и соответствует требованиям ФЗ РФ «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ и Инструкции о порядке предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд».

При этом доводы подсудимого Дмитриева П.С. о займе 200 тыс. руб. являются несостоятельными для суда, поскольку величина перечисленных средств за указанный период времени превышает величину обязательства.

Анализ и оценка, как каждого из собранных доказательств по делу в отдельности, так и в совокупности с другими, приводят суд к убеждению о виновности подсудимых Дмитриева П.С. и Проворова М.А., в преступлении а полученные доказательства оценивает допустимыми, достоверными и имеющими юридическую силу, так как получены они с соблюдением требований уголовно-процессуального закона. Все эти доказательства согласуются между собой, не содержат существенных противоречий и могут быть положены судом в основу приговора.

Как установлено, Дмитриев П.С. и Проворов М.А. совершили умышленное преступление, что также подтверждается и следует из фактического характера действий каждого из них в преступлении.

Оснований для переквалификации деяния по иной статье Особенной части УК РФ, в том числе по ч.5 ст. 159 УК РФ, не имеется, поскольку, в силу п. 1 ст. 2 ГК РФ предусматривается, что предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.

По смыслу уголовного закона и основываясь на правовой позиции Конституционного суда РФ, изложенной в Постановлении от 11 декабря 2014 г. № 32-П, предпринимательская деятельность, с которой непосредственно связано мошенничество, должна быть только законной.

Преступные деяния, в том числе хищения путем сделок, которыми имитируется предпринимательская деятельность, обязательства по которым изначально не предполагалось исполнить, квалифицируются как преступления, не относящиеся к совершенным в сфере предпринимательской деятельности, с вытекающими из этого правовыми последствиями.

Руководители коммерческой и иной организации и другие уполномоченные такой организацией физические лица осуществляют не предпринимательскую деятельность, а лишь управленческие, контрольные, организационно-распорядительные и другие функции в этой организации.

В данном случае, указанная деятельность подсудимых Дмитриева П.С. и Проворова М.А. не была законной, и с учетом обстоятельств совершения преступления, не являлась предпринимательской.

В этом случае действия Дмитриева П.С. и Проворова М.А., суд квалифицирует по ч.4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

По преступлению - покушению на хищение денежных средств ОАО «170 РЗ СОП»

Подсудимый Дмитриев П.С. свою вину в совершении преступления не признал и пояснил, что с Анохиным С.А. он познакомился в начале (дата) года. Анохин С.А. позвонил ему по телефону, представился представителем фирмы ООО ТД «Авиант», и предлагал свои услуги поставщика. Он проверил эту фирму в Интернете. Осенью (дата) года обратился к Анохину С.А. по поводу запчастей и комплектующих для (марка обезличена), направил ему три заявки. Между ОАО «170 РЗ СОП» и ООО ТД «Авиант» в феврале (дата) года был заключен договор на поставку запасных частей и комплектующих, а потом еще и дополнительное соглашение, без ограничения перечня зап.частей с прололонгацией на год. Одним из условий по договоренности с Анохиным С.А. была поставка запасных частей заводу в долг, с последующей оплатой. По электронной почте и по телефону направлял Анохину С.А. заявки на запасные части и комплектующие, тот исполнял примерно раз в месяц. Претензий по продукции и сроку поставки не было. Перечень требуемых запасных частей он получал по заявкам начальников цехов. По ГОЗ осенью планировался ремонт УМП по заявке на (дата) г. В заявке имелась позиция калорифер. Он связался и направил заявку сразу в несколько фирм, в том числе и Анохину С.А. в ООО ТД «Авиант». Он согласился поставить запчасти в долг, то есть с отсрочкой платежа. Счет от ООО ТД «Авиант» был предоставлен ему (Дмитриеву П.С.)., он и директор его завизировали, и передал в бухгалтерию. Поставки были разбиты по цехам в два цеха №№... и 3 - крупногабаритные запчасти, в цех №... - некрупногабаритные. Срок поставки - начало марта (дата) года. Почему поставки отражены в накладных разными датами, пояснить не может. Поступившие запчасти по распоряжению руководства сразу отправил в цех. При поставке запасных частей он присутствовал. Подъехала грузовая машина к проходной. Дата соответствует накладной №... - (дата) Ему позвонил охранник и спросил его можно ли пропустить запчасти? Он ответил, что запчасти в МТО, и машина заехала. Часть из поступивших запасных частей сразу же разгрузили в моторный цех №..., тогда был моторный участок, остальные для цехов №№... и 3 оставили на ремфонде. Он произвел сверку по позициям и расписался в накладных, которые передал начальникам цехов. Запчасти находились в нормальном виде. Количественную сверку и комплектность, по его просьбе проводили начальники цехов Р.А.В., С, Евстафьев. Он при этом не присутствовал. Документа на запчасти он показал кладовщице, однако она отказалась их оприходовать на склад, ссылаясь на распоряжение заместителя директора М.О.В. Затем новый директор Кий Е.А. запретил выдавать запчасти со складов в цеха. Документы на запчасти он передал в бухгалтерию предприятия. На момент его увольнения запасные части находились частично в цехах, частично на ремфонде. Полагает, что имеющиеся в деле на фото-таблицах запасные части не являются теми, что были поставлены на завод ООО ТД «Авиант» и были получены ими по накладным. В момент его трудоустройства на завод в (дата) году, там находился старый автомобиль ЗИЛ с установкой УМП. Ему точно не известно проходили ли запчасти от ООО ТД «Авиант» входной контроль, так как они могли его провести выборочно. Ему известно, что согласно Стандарта предприятия запрещается направлять запасные части и комплектующие в цеха без прохождения входного контроля. Участия в прохождении входного контроля, он не принимал. Одноврменно сообщает, что поставка запасных частей от ООО ТД «Авиант» на завод осуществлялась с небольшим промежутком 2,3 и (дата), а накладные по сверке он подписал уже после их подписания начальниками цехов и затем лично передал Анохину С.А.

Кроме того, по поводу перечисления денежных средств на расчетные счета Анохину С.А. пояснил, что перечислял их как для С за приобретенный у Д.Р.В. автомобиль.

На предварительном следствии, будучи допрошенным в качестве подозреваемого и обвиняемого Дмитриев П.С. в присутствии защитника давал иные показания, существенно отличающиеся по обстоятельствам.

Так, Дмитриев П.С. в своих показаниях, пояснял, что после того, как транспорт с поставленным товаром попадал на территорию завода, он лично осматривал его, давал указание куда разгружать - в цеха, на склады ОИ№... - склад запчастей, склад материалов, склал спецоборудования, склад ГСМ. В ходе осмотра он проверял количество, качество согласно накладным, так как являлся материально-ответственным лицом. В дальнейшем все первичные документы - сертификаты и паспорта качества, накладные сдавались в бухгалтерию, туда же сдавались и счета-фактуры. После этого все комплектующие проходят входной контроль. Он не помнит официально входило в его обязанности участие во входном контроле или нет. Фактически он участвовал при прохождении входного контроля, он входил в состав комиссии по проверке качества, он не помнит где и как фиксировалась процедура прохождения входного контроля. Он расписывался только в документах, если изделия шли на возврат. Данные документы предоставлялись отделом ОТК. Возврат деталей, изделий осуществлялся по причине некачественности товаров, а также вследствии отсутствия сертификата качества. Необходимые изделия, их список и количество ему поступал от производственного отдела - куда входили начальники цехов, мастера. При заказе и определении объема необходимого товара учитывались внутренние лимиты на запасные части. Поставщиков товара в реестре значилось около 30, точное количество не помнит. Поставщиков для нужд ОАО «170 РЗ СОП», в настоящее время не помнит. Возможно среди поставщиков было ООО «ТД Авиант». Директора ООО «ТД Авиант» Анохина С.А. он знает по работе, тот был поставщиком товаров для нужд завода ОАО «170 РЗ СОП». Его с ним связывали только деловые отношения. ООО «ТД Авиант» для нужд завода поставляло запчасти, спецзапчасти для различных установок. О данной организации он узнал, увидев объявление в Интернете, был ли у них свой сайт не помнит. Преимуществом было то, что данная организация могла поставлять товар с отсрочкой платежа. Возможность предоставления товаров с отсрочкой платежа была предоставлена поставщиком после нескольких поставок, как постоянному заказчику. С данной организацией был заключен договор поставки и дополнительное соглашение к нему. Договора поставки заключались со всеми поставщиками. В ходе допроса ему предъявлены товарная накладная №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), по поводу которых показал, что эти накладные ему знакомы, он их подписал собственноручно, как данные накладные оказались у него перед их подписанием на работе он точно не помнит, возможно принесли охранники. Накладные уже были подписаны со стороны ООО «ТД Авиант» У.А.Н. Он лично с У не знаком. Он всегда общался только с А. У.С.А. не общался, его не знает. Он подписал накладные только после того, как все запчасти были фактически поставлены и находились непосредственно в цехах, начальники цехов С и Р.А.В. после осмотра данных запчастей также подписали эти накладные, претензий к качеству данных запчастей начальники цехов не высказывали. Уточнил, что накладные подписаны начальниками цехов С, Рухлевичем, а также Евстафьевым, запчасти находились в трех цехах. Он обращался к заведующей складом Щ.Н.В. с просьбой оприходовать комплектующие к спецоборудованию для (марка обезличена), предъявив оригиналы товарной накладной от ООО «ТД Авиант» №... от (дата), Щ.Н.В. сказала, что заниматься этим ей некогда, поэтому он принял решение лично принять все комплектующие из накладной №... на склад, оформив все необходимые внутризаводские документы должным образом, он лично оформил требование. С комплектующими, указанными в накладных №... и №... он поступил также, оформил требование и поместил их в цеха на площадку сборки автомобилей. Все комплектующие на его взгляд были новые. Оформление требований в том числе входило в его обязанности, могла оформить их и кладовщица, ее разрешения ему не требовалось. Не помнит, говорил ли он Р.А.В. о том, что у него в наличии есть единица (марка обезличена) в сборе, которую готовы передать для дальнейшего использования в качестве запасных частей. Провести запчасти с единицы УМП-350 в сборе по складу он Р.А.В. не обещал (т. 26 л.д. 203-213, 234-238).

Подсудимый Анохин С.А. вину в предъявленном ему обвинении не признал и пояснил,что в (дата) году был трудоустроен в ООО «ТД Авиант» на должность генерального директора,а впоследствии с осени того же года - главным инженером. В марте (дата) года между ООО «ТД Авиант» и ОАО «170 РЗ СОП» был заключен договор поставки запасных частей, комплектующих и расходных материалов. По условиям договора запасные части поставлялись по заявкам заказчика, должны быть новыми и соответствовать ТУ по 100 % предоплате, а затем по дополнительному соглашению с отсрочкой платежа. Договор он составлял лично и передал его экземпляр Дмитриеву П.С. Поставки были различные, порядка нескольких десятков, в основном комплектующие шасси для спеустановок, технические газы и жидкости для заправки и обслуживания холодильных установок. По большинству поставко расчеты были произведены, а по нескольким товарным накладным (дата) г.г. завод оплату не произвел. Из представителей завода он общался в основном с Дмитриевым П.С. Поставки запасных частей в ОАО «170 РЗ СОП» по накладным №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата) были осуществлены в соответствии с заявкой. Поиск запасных частей им осуществлялся в различных организациях, в том числе ООО «Агросоюз». По данной заявке запчасти он приобрел у Проворова М.А., когда и по какой накладной, он не помнит. Ответил на заявку ОАО «170 РЗ СОП» с указанием цен. Дмитриев П.С. сообщил, что его все устраивает и осталось только согласовать поставку, но при условии отсрочки платежа. Поставку организовывал ООО «Агросоюз» в лице Проворова М.А. по договоренности с ним о том, что он осуществит ее за свой счет. Проворов М.А. передал накладные на запчасти при личной встрече. Сама поставка осуществлялась со склада ООО «ТД Авиант». В сети интеренет он нашел сайт «Автотрансинфо», так как в основном пользовался им, нашел перевозчика. Какого именно, не помнит. Договорился с ним о времене и цене транспортировки запасных частей. Первую поставку он сопровождал лично, 2 и 3 были без него. Объяснил водителю адрес доставки: ...... на проходной через охранника спросить Дмитриева П.С. или позвонить ему. Связался по телефону с Дмитриевым П.С. и тот сообщил ему, что организует вьезд и разгрузку. Выписал накладные и счет-фактуры от ООО «ТД Авиант», сопроводительные документы: паспорта и сертификаты находились непосредственно при запасных частях. Поставляемые запасные части были частично упакованы в ящики, коробки и промасленную бумагу. Некоторые из них были без упаковки. Предварительно перед отправкой на складе осмотрел запчасти, все они соответствовали списку. Признаков эксплуатации: ржавчины, потертостей или сколов на них не имелось. Поставка запчастей соответствовала датам в накладных. Ротехав к проходной, там его уже ожидал водителем на автомобиле, который к тому моменту уже был разгружен. Передал ему деньги, расплатившись за перевозку.Следующие поставки были без него, водитель и Дмитриев П.С. по телефону сообщили, что все сделали. Подтверждающие документы об этом у него не сохранилось. За поставку запчастей рассчитался наличными с ООО «Агросоюз» в размере 1 млн. руб. Имеющиеся в материалах уголовного дела фотографии запасных частей не являются теми, что он поставил ОАО «170 РЗ СОП».

На предварительном следствии, будучи допрошенным в качестве подозреваемого и обвиняемого Анохин С.А. в присутствии защитника давал иные показания, существенно отличающиеся по обстоятельствам.

До октября (дата) года функции главного бухгалтера ООО «ТД Авиант» исполнял он как генеральный директор, в настоящее время на основании приказа функции главного бухгалтера возложены на У.А.Н. Но фактически данные функции осуществлял он. Право подписи имели он, по доверенности и У.А.Н. С целью ведения предпринимательской деятельности (дата) он открыл в ОАО «НБД-Банк» расчетный счет №.... Все расчеты с контрагентами происходили в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет контрагентов. Заработная плата перечислялась в безналичной форме на банковскую карточку. Одним из самых крупных заказчиков ООО «ТД Авиант» является ОАО «170 ремонтный завод средств обеспечения полетов», расположенный по адресу: ..., .... В период времени с (дата) года по настоящее время у ООО «ТД Авиант» заключено около 10 договоров на поставку комплектующих. Одними из главных контрагентов являлись ОАО «170 РЗ СОП», ООО «ТФ Автотехимпорт», ООО «Спецзапчастьторг». В марте (дата) года между ОАО «170 РЗ СОП» в лице генерального директора Д.В.П. и ООО «ТД Авиант» в его лице как генерального директора, был заключен один договор поставки или купли-продажи, точно не помнит, запасных частей комплектующих и расходных материалов. В соответствии с условиями договора ООО «ТД Авиант» взяло на себя обязательства по поставке комплектующих при наличии заявок от ОАО «170 РЗ СОП», а ОАО «170 РЗ СОП» взяло на себя обязательства по оплате данных договоров. Оформление заявок проходило в соответствии с условиями договора. В первом квартале 2014 года он обзванивал организации, которые могут быть потенциальными покупателями запасных частей и созвонился с представителями ОАО «170 РЗ СОП», которые сообщили о возможности поставлять для нужд завода комплектующие. Он приехал на территорию ОАО «170 РЗ СОП» к ранее ему незнакомому начальнику отдела материального обеспечения Дмитриеву Павлу Сергеевичу, который сообщил, что сотрудничество возможно. Он по согласованию с Дмитриевым П.С. подготовил договор поставки, подписал его со стороны ООО «ТД Авиант», поставил печать их организации, после чего передал его Дмитриеву П.С. для подписания у директора ОАО «170 РЗ СОП» Д.В.П. Сам лично с Д.В.П. он не общался. Поставка запчастей и комплектующих происходила в соответствии с потребностями ОАО «170 РЗ СОП» и на основании заявок. Все запчасти, поставленные на ОАО «170 РЗ СОП» от ООО «ТД Авиант», являлись новыми, не бывшими в эксплуатации и соответствовали условиям договора поставки. В тот момент, когда он стал планировать обращаться в Арбитражный суд Нижегородской области, он узнал из открытых источников информации, возможно из Интернета, что ОАО «170 РЗ СОП» входит в состав оборонно-промышленного комплекса и является исполнителем государственного оборонного заказа. В основном ООО «ТД Авиант» работало по системе с отсрочкой платежа, т.е. ОАО «170 РЗ СОП» предоставляло в адрес ООО «ТД Авиант» заявку с указанием запасных частей. Он от ООО «ТД Авиант» расценивал данную заявку и сообщал цены Дмитриеву П.С. Если цена устраивала, он заказывал необходимые комплектующие у сторонних организаций, при этом перечислял денежные средства с расчетного счета ООО «ТД Авиант» на расчетные счета поставщиков. На основании документов, полученных от поставщиков, он подготавливал товарные накладные и счета-фактуры от ООО «ТД Авиант» в ОАО «170 РЗ СОП». Поставщики перевозили указанные комплектующие в адрес ОАО «170 РЗ СОП» своими силами. У ООО «ТД Авиант» на балансе транспортных средств нет и не было. Все запасные части были закуплены у организаций. Сдача комплектующих на ОАО «170 РЗ СОП» происходила на основании подписи представителя ОАО «170 РЗ СОП» в накладных. Если комплектующие не подходили для нужд ОАО «170 РЗ СОП», в соответствии с условиями договора, комплектующие возвращались назад. Таких фактов было всего один или два. Все поставляемые их организацией запчасти и комплектующие имели при себе сопроводительную документацию, в том числе и сертификаты качества, в случае их обязательного наличия. Со стороны ОАО «170 РЗ СОП» претензий по сопроводительным документам к их организации не было. Счета-фактуры и накладные, выставленные ООО «ТД Авиант» к ОАО «170 РЗ СОП» подписывались сотрудниками ОАО «170 РЗ СОП»: либо начальниками цехов, либо кладовщицей либо самим Дмитриевым П.С. Кто согласно должностных инструкций имел право подписывать накладные со стороны ОАО «170 РЗ СОП» ему достоверно не известно. Основным поставщиком запасных частей являлся ООО «Агросоюз» в лице директора Проворова М.А. Оплата происходила безналичным способом. Между ООО «Агросоюз» в лице директора Проворова М.А. и ООО «ТД Авиант» в лице директора Анохина С.А. был заключен договор купли-продажи №... от (дата). В соответствии с указанным договором ООО «Агросоюз» взяло на себя обязательства по поставке товара, а именно запасных частей, комплектующих и т.д. на склад ООО «ТД Авиант» либо стороннему заказчику. Склад ООО «ТД Авиант» расположен по адресу: .... ООО «ТД Авиант» взяло на себя обязательства по оплате указанной продукции. Так же в договоре было указан, что все поставляемые комплектующие должны соответствовать ГОСТУ, быть новыми и не бывшими в употреблении. В соответствии с п.3 договора оплата происходила безналичным способом, путем перечисления денежных средств на расчётный счет ООО «Агросоюз». Поставка товара могла производиться до ее оплаты, но не позднее 8 месяцев. Доставка товара поставщиком осуществлялась бесплатно, если расстояние доставки не превышало 50 км от г.Н.Новгорода. В основном доставка происходила за счет ООО «Агросоюз». При выполнении грузоперевозок, товарно-транспортные накладные либо транспортные накладные не выписывались. Осенью (дата) года к нему обратился Дмитриев П.С. и попросил рассчитать стоимость запасных частей для установки универсальный моторный подогреватель (марка обезличена). В свою очередь он с этой же заявкой обратился к директору ООО «Агросоюз» Проворову М.А. Весь перечень запчастей был ему предъявлен одновременно (перечень из трех накладных). Успел ли ООО «Агросоюз» рассчитать заявку он не помнит. ОАО «170 РЗ СОП» у него по этой заявке ничего не покупал. Дмитриев П.С. ему сказал подождать. Где-то в первом квартале (дата) года с ним связался (по телефону или другим способом, он сейчас уже не помнит) Дмитриев П.С. и вновь попросил рассчитать стоимость запасных частей для установки универсальный моторный подогреватель (марка обезличена). Он заказал указанные комплектующие в ООО «Агросоюз». В первом квартале (дата) года комплектующие на основании товарной накладной №... от (дата) поступили ему на склад в .... Комплектующие были доставлены ему на склад сторонним транспортным средством - грузовой автомобиль, марки и номера не помнит, они все похожи. О доставке договаривался сам Проворов М.А. Он с Проворовым М.А. договаривался о том, что он сам организует доставку комплектующих ему на склад. Расходы по доставке согласно договоренности он взял на себя. В соответствии с заявкой ОАО «170 РЗ СОП» им была подготовлена счет-фактура №... от (дата) и товарная накладная №... от (дата). Наименование комплектующих идет по порядку, как и от ООО «Агросоюз», так как товарную накладную он составлял на основании привезенных товаров. С целью доставки указанных комплектующих (дата) он по своему телефону 8 №... нашел человека, кто именно он не помнит, который все необходимые запасные части отвезет на территорию завода. Данный водитель (дата) созвонился с ним по телефону №..., в рабочее время, где-то днем подъехал на грузовом автомобиле, марку и номер не помнит, к нему на склад в .... Он лично загрузил указанные комплектующие в автомобиль. Часть комплектующих была в упаковке, часть без нее. Громоздкие детали были без упаковки. Была ли упаковка завода изготовителя, либо просто посторонняя упаковка, он не знает, не обращал внимания. Документы - сертификаты качества и паспорта находились при самих комплектующих (либо в упаковке с ними, либо в пакете крепились к комплектующим). Все товарные накладные и счета-фактуры он передал водителю грузового автомобиля. Он сообщил водителю грузового автомобиля, что надо подъехать на 2 проходную ОАО «170 РЗ СОП» и созвониться с Дмитриевым П.С., так же он дал координаты и сотовый телефон Дмитриева П.С. Где именно была разгружена машина, он пояснить не может. Въезжала ли она на территорию завода, он не может пояснить, разгрузка осуществлялась без его присутствия. Со слов водителя (дата) он разгрузил машину туда, куда сказал Дмитриев П.С. Куда именно, он не интересовался. Он прибыл к территории ОАО «170 РЗ СОП» (дата) днем в светлое время суток и передал денежные средства за перевозку водителю. Комплектующие уже были разгружены. Водитель находился за территорией завода. Дмитриев П.С. встретил его на территории ОАО «170 РЗ СОП» и сообщил, что все запасные части получены и разгружены и сообщил, что претензий к нему не имеет. Где-то в первом квартале (дата) года с ним связался (по телефону или другим способом, он сейчас уже не помнит) Дмитриев П.С. и вновь попросил рассчитать стоимость запасных частей для установки универсальный моторный подогреватель (марка обезличена). Он заказал указанные комплектующие в ООО «Агросоюз». На основании товарной накладной и счет фактуры №... от (дата) комплектующие поступили ему на склад, расположенный в .... В соответствии с заявкой ОАО «170 РЗ СОП» им была подготовлена счет-фактура №... от (дата) и товарная накладная №... от (дата). Наименование комплектующих идет по порядку, как и от ООО «Агросоюз», так как он товарную накладную составлял на основании привезенных товаров. С целью доставки указанных комплектующих он созвонился по своему сотовому телефону с человеком, кем именно он не помнит, который все необходимые запасные части отвезет на территорию завода. Данное лицо (дата) в рабочее время созвонился с ним по телефону. Где-то днем подъехал к нему на грузовом автомобиле, марки и номера не помнит, на склад в .... Он лично загрузил указанные комплектующие в автомобиль. Все товарные накладные и счета-фактуры он передал водителю и он поехал на ОАО «170 РЗ СОП». Он сообщил водителю грузового автомобиля, что надо подъехать на 2 проходную ОАО «170 РЗ СОП» и созвониться с Дмитриевым П.С., так же он дал координаты и сотовый телефон Дмитриева П.С. Где именно была разгружена машина, он пояснить не может. Въезжала ли она на территорию завода, он не может пояснить, при этом не присутствовал. Со слов водителя (дата) он разгрузил машину туда, куда сказал Дмитриев П.С. В течение недели он приехал к Дмитриеву П.С., который встретил его на территории ОАО «170 РЗ СОП», вернул подписанные накладные и счета-фактуры и сообщил, что все запасные части получены и разгружены и сообщил, что претензий к нему не имеет. Где-то на следующий день данный водитель созвонился с ним по телефону, он передал ему нарочно денежные средства за оказанные услуги по транспортировке. Где-то в первом квартале (дата) года с ним связался (по телефону или другим способом, он сейчас уже не помнит) Дмитриев П.С. и вновь попросил рассчитать стоимость запасных частей для установки универсальный моторный подогреватель (марка обезличена). Он заказал указанные комплектующие в ООО «Агросоюз». На основании товарной накладной и счета-фактуры №... от (дата) комплектующие поступили ему на склад, расположенный в .... В соответствии с заявкой ОАО «170 РЗ СОП» им была подготовлена счет-фактура №... от (дата) и товарная накладная №... от (дата). Наименование комплектующих идет по порядку, как и от ООО «Агросоюз», так как товарную накладную он составлял на основании привезенных товаров. С целью доставки указанных комплектующих он нашел человека, кого именно, он не помнит, который все необходимые запасные части отвезет на территорию завода. Данное лицо (дата) в рабочее время, созвонилось с ним по его телефону Где-то днем подъехал к нему на грузовом автомобиле, марку и номер не помнит, на склад в .... Он лично загрузил указанные комплектующие в автомобиль. Все товарные накладные и счета фактуры он передал водителю, и он поехал на ОАО «170 РЗ СОП». Он сообщил водителю грузового автомобиля, что надо подъехать на 2 проходную ОАО «170 РЗ СОП» и созвониться с Дмитриевым П.С., так же он дал координаты и сотовый телефон Дмитриева П.С. Где именно была разгружена машина, он пояснить не может. Въезжала ли она на территорию завода, он не может пояснить, при этом не присутствовал. Со слов водителя (дата) он разгрузил машину туда, куда сказал Дмитриев П.С. В течение недели Дмитриев П.С. встретил его на территории ОАО «170 РЗ СОП», вернул подписанные накладные и счета-фактуры и сообщил, что все запасные части получены и разгружены и сообщил, что претензий к нему не имеет. Он отзвонился после разгрузки комплектующих. В течение нескольких дней он созвонился с указанным водителем по своему телефону, и встретился для передачи денежных средств. Относительно того, почему комплектующие были привезены по 3 накладным в три разных дня, показал, что Дмитриев П.С. сообщил ему, что все комплектующие по данным накладным, предназначены для сборки УМП-350 и необходимы для поставки в разные цеха, в связи с чем попросил его разбить поданную им заявку на три разных документа и три разных дня отгрузки. Как именно происходит отгрузка товара на ОАО «170 РЗ СОП», он пояснить не может, не знает. Уточнил, что лиц для перевозки комплектующих со своего склада на территорию завода он находил в Интернете на специализированных сайтах по грузоперевозкам. Названия сайтов не помнит, их очень много. Он не уверен, что общался с ними по телефону как указал выше. Контакт мог происходить любым доступным способом коммуникации (скайп, электронная почта, и другое). Ему не известно, являлись ли данные лица физическими или представляли коммерческие организации. Оплата производилась всегда наличными, документы при этом никакие не составлялись. До настоящего времени ОАО «170 РЗ СОП» оплаты, в том числе по накладным №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата) не произвело (т.28 л.д. 45-46, 71-73).

Представитель потерпевшего К.А.П. - заместитель управляющего директора по безопасности ОАО «170 РЗ СОП» пояснил в судебном заседании, что (дата) на предприятие поступила претензия ООО «ТД «Авиант», в соответствии с которой указанная организация требовала перечислить денежные средства по договору поставки №... от (дата). ООО «ТД Авиант» указывало, что поставило в адрес ОАО «170 РЗ СОП» товар по товарным накладным, среди которых были указаны №... от (дата) на сумму 829 207 рублей, №... от (дата) на сумму 142 729 рублей, №... от (дата) на сумму 246 415 рублей. ООО «ТД Авиант» требовало погасить задолженность по данным поставкам. В марте на предприятии произошла смена управляющего директора. С (дата) Кий Е.А. сменил на этой должности предыдущего руководителя Д.В.П. При проверке фактического поступления товарно-материальных ценностей на предприятие, было установлено следующее. Начальник отдела материально-технического снабжения (далее - ОМТС) Дмитриев П.С. доставил на территорию завода бывшую в употреблении установку (марка обезличена) (унифицированный моторный подогреватель), дал команду сотрудникам завода разобрать ее на комплектующие, после чего попытался провести данные комплектующие по складу и по бухгалтерии предприятия под видом новых. Фактически комплектующих, которые могли бы использоваться для капитального ремонта (марка обезличена), от ООО «ТД «Авиант» по товарным накладным №..., №... и №... на предприятие не поступало. Поэтому претензия ООО «ТД Авиант» удовлетворена не была. Однако, (дата) ООО «ТД Авиант» обратились в Арбитражный суд Нижегородской области с иском о взыскании денежных средств с ОАО «170 РЗ СОП» в пользу ООО «ТД Авиант» за якобы поставленный товар. (дата) Арбитражным судом Нижегородской области вынесено решение по делу № №..., в соответствии с которым товарные накладные №... от (дата), №... от (дата) и №... от (дата) признаны доказательством исполнения ООО «ТД Авиант» своих обязательств по договору поставки №..., в связи с чем необходимо взыскать с ОАО «170 РЗ СОП» в пользу ООО «ТД Авиант» денежные средства в сумме 1 218 351 руб. (дата) Первым апелляционным арбитражным судом (г. В) данное решение оставлено без изменения, оно вступило в законную силу в день вынесения. Фактического взыскания денежных средств до настоящего времени не произошло.

Свидетель Р.А.В. пояснил, что в период времени с (дата) по (дата) он занимал должность заместителя начальника цеха №... ОАО «170 РЗ СОП», а с (дата) являлся начальником цеха №... ОАО «170 РЗ СОП». На ОАО «170 РЗ СОП» 3 цеха: №... - по ремонту шасси и двигателей, №... -по ремонту гидрооборудования и кондиционеров, №... - по ремонту кислородно-газовой техники и моторных подогревателей. В его служебные обязанности входит руководство цехом: руководство сотрудниками, производящими ремонт, в т.ч. унифицированных моторных подогревателей (марка обезличена). Данная техника предназначена для обслуживания самолетов перед вылетом (подогрев двигателей и кабины). Цех №... подразделяется на два участка: кислородный участок и кузовной участок. Руководство данными участками входит в должностные обязанности мастеров. Участки подразделяются на бригады, всего 5 бригад в двух участках. Общая численность сотрудников около 34 человек. Ремонт и сервисное обслуживание происходит следующим образом: при заключении ГОЗ, либо стороннего заказа на территорию ОАО «170 РЗ СОП» поступает техника, требующая ремонта. На заводе в начале года создается комиссия по приемке, которая принимает всю технику, поступающую на завод для ремонта. Он является членом этой комиссии. В комиссию входят начальники цехов и отделом, также входит представитель военной приемки Министерства обороны Российской Федерации. Комиссией составляется 2 акта приема в ремонт: один акт по шасси, второй акт по спецоборудованию, в которых отражается решение о дальнейшей работе с данной техникой. В данных актах отражаются недостатки и некомплектность шасси и специального оборудования. После составления актов техника направляется на мойку, разборку и ремонт. В цеху №... производится разборка и ремонт спецоборудования. Шасси передается на разборку и ремонт в цех №... по ремонту шасси. После разборки производится мойка и дефектовка узлов и агрегатов. В штате цеха №... в настоящее время имеется должность дефектовщика. Он лично руководит работой дефектовщика. Возможно, в марте (дата) года специальной должности дефектовщика не было. Дефектовку производил лично он, либо мастера участка. Дефектовщик при производстве дефектовки определяет ремонтопригодность запасных частей, снятых с техники и составляет дефектовочную ведомость. Категории запасных частей подразделяются: 1 категория - новые изделия, 2 категория - годные не требующие ремонта, 3 - средний ремонт, 4 категория - годные, но требующая капитального ремонта, 5 - требует утилизации. В дефектовочной ведомости указаны наименование, количество и пригодность запасных частей, количество которое поступило фактически. На основании дефектовочной ведомости, он составлял список необходимых запчастей и материалов. Запасные части выдаются со склада. В каждом цехе есть кладовщица, которая выписывает требования и лимитно-заборные ведомости на получение со склада необходимых запасных частей. В тот момент в цеху №... кладовщицей была Г.О.М. В случае отсутствия необходимых запасных частей на складе ОАО «170 РЗ СОП» он составляет заявку в письменном виде, которая подписывается начальником цеха, инженером-технологом, утверждается у заместителя директора по производству и передается в отдел материально-технического снабжения. Также в технических условиях на капитальный ремонт (марка обезличена) прописан перечень запасных частей, подлежащих 100% замене, например, шины и аккумуляторы. В заявке указывается подразделение и номер цеха, учетный номер техники, наименование техники, наименование запасных частей, и их количество. Специалисты отдела материально-технического снабжения (далее - ОМТС) обязаны на основании данной заявки найти и закупить необходимые запасные части и доставить их на склад. После поступления запасных частей техника готова к ремонту, в связи с чем он заводит на каждую единицу техники ремонтное дело, часть из которого заполняется сотрудниками цехов и сотрудниками других отделов. В этом деле находится вся документация по ремонту, включая акт входного контроля, дефектовочную ведомость, копии лимитно-заборных карт и т.д., где указывается учетный номер техники, наименование узлов и материалов, а так же их количество. Запасные части, комплектующие и необходимые материалы, поставляемые сторонними организациями для нужд Министерства обороны по государственному оборонному заказу должны обязательно быть новыми - не бывшими в эксплуатации и употреблении, т.е. 1 категории. Это требование прописано в государственных контрактах. Все запасные части, материалы и комплектующие, поставляемые для нужд ОАО «170 РЗ СОП», в соответствии со стандартом организации (СТО), обязаны поступать на центральный склад и обязаны проходить входной контроль. Стандарт утвержден управляющим директором ОАО «170 РЗ СОП» Д.В.П.(дата), с ним ознакомлены руководители подразделений, в том числе начальник ОМТС Дмитриев П.С. Никто, кроме кладовщиц ОАО «170 РЗ СОП», не имеет право принимать запасные части от сторонних поставщиков. В соответствии с СТО, кладовщица не имеет право принимать запасные части и товарно-материальные ценности при отсутствии сопроводительной документации (товарные накладные, сертификаты качества, паспорта). При поступлении товара с сопроводительными документами, кладовщица вызывает мастера отдела технического контроля (далее - ОТК) для проведения входного контроля. Мастер ОТК проводит входной контроль на основании перечня комплектующих, которые подлежат прохождению входного контроля. Должность мастера ОТК занимает К.Д.П. Входной контроль мастера осуществляют путем технического входного контроля и визуального входного контроля. Технический входной контроль подразумевает испытание деталей (агрегатов) на стенде, либо измерение специальными приборами (микрометр и др.). Визуальный контроль осуществляется с целью установления следов коррозии, загрязненности, трещин и сколов. При прохождении входного контроля данные о поставляемой продукции записываются в журнал проведения входного контроля. Данные журналы ведут контрольные мастера. Если комплектующие входной контроль не прошли, составляется акт входного контроля. В данном акте указывается наименование продукции, количество, а так же причина, по которой данная продукция не прошла входной контроль. Акт составляется и подписывается контрольным мастером, начальником цеха, в том числе им самим, инженером-технологом и кладовщицей, после чего согласовывается начальником ОТК и утверждается заместителем директора по качеству. В должности заместителя директора по качеству в период времени с начала (дата) года по март (дата) года состоял М.В.В. Входной контроль осуществляется либо на складе, либо в цеху ОАО «170 РЗ СОП». Комплектующие, прошедшие входной контроль, заносятся в компьютер, и карточку учета, где указывается наименование, количество, цена, категория комплектующих и наименование поставщика. Далее, указанные комплектующие по лимитно-заборным картам поступают в цех, где используются для ремонта техники. Лимитно-заборные карты составляет технический отдел, где проставляет коэффициент сменности о количестве необходимых комплектующих для ремонта единицы техники. В данных картах указаны: наименование техники, его шифр, количество, цена и количество комплектующих необходимых для замены, а так же подписи сотрудников, получивших данные комплектующие. После поступления необходимых комплектующих в цех производится ремонт изделия. В начале (дата) года до него, как начальника цеха, кто-то из руководителей довел информацию о количестве планируемых государственных оборонных заказов по ремонту техники. Одним из контрактов по государственному оборонному заказу явился ремонт 15 единиц унифицированного моторного подогревателя (марка обезличена). На начало февраля (дата) года в цехе №... ОАО «№... РЗ СОП» находилось 3 единицы (марка обезличена), находившиеся на стадии разборки и дефектовки, поступившие по гособоронзаказу из воинских частей в соответствии с условиями государственного контракта. Из каких воинских частей поступили именно эти 3 единицы (марка обезличена), он пояснить не может, это не входит в его обязанности. В начале февраля (дата) года он составил предварительную заявку на запасные части и материалы, необходимые для ремонта (марка обезличена). Данную заявку он передал начальнику ОМТС ОАО «170 РЗ СОП» Дмитриеву П.С. В соответствии со своими должностными обязанностями тот должен был закупить указанные им комплектующие. До конца февраля никаких запасных частей по указанной заявке на склад ОАО «170 РЗ СОП» не поступило. В конце февраля, Дмитриев П.С. сообщил ему, что у него в наличии есть одна единица (марка обезличена) в сборе, которую тот готов передать ему для дальнейшего использования в качестве запасных частей. Откуда именно у него данная техника, Дмитриев П.С. не сообщил, однако уточнил, что все вопросы с оприходованием запасных частей и комплектующих он решит после разборки данной единицы техники. Он согласился, так как ОАО «170 РЗ СОП» испытывало острую нужду в запасных частях, в связи с чем не могло приступить к исполнению государственного оборонного заказа. Через несколько дней Дмитриев П.С. сообщил ему, что (марка обезличена) находится на заводе, и тот готов доставить эту машину в цех №.... Точные даты он не помнит. Днем, в рабочее время, в первой половине дня он впервые увидел (марка обезличена), которую обещал ему предоставить Дмитриев для разборки. Эта (марка обезличена) не была новой, по внешнему виду было видно, что она использовалась по назначению. Машина была не на ходу, т.е. была в неисправном состоянии, и технику отбуксировали в цех №... на тягаче ОАО «170 РЗ СОП», кто именно перевозил ее на тягаче, он не помнит. Дмитриев П.С. поручил ему разобрать спецоборудование (подогревающую установку), а шасси (марка обезличена) отдать начальнику цеха №...Е.И.П. Никаких документов при этом Дмитриев П.С. ему не предоставил, но подтвердил, что проведет все запасные части по складу. Он поверил Дмитриеву П.С. и дал команду слесарю по ремонту боевых и специальных машин цеха №...Г.И.В. разобрать и проверить комплектность спецоборудования данной (марка обезличена). После чего началась разборка. Г.И.В. произвел частичную разборку данной единицы техники, демонтировав спецоборудование с шасси и демонтировав мелкие съемные детали. Г.И.В. сказал ему, что все спецоборудование (марка обезличена) находится в полной комплектности. Проверить ремонтопригодность демонтированных комплектующих не представлялось возможным, т.к. спецоборудование могло быть испытано только после установки на исправное шасси. Все снятые запасные части с (марка обезличена) находились в цеху №.... В начале марта 2015 года, сразу после окончания разборки (марка обезличена), Дмитриев П.С. обратился к нему с товарной накладной №... от (дата). В указанной товарной накладной были перечислены основные узлы и агрегаты спецоборудования (марка обезличена). В данной накладной указано, что грузоотправителем являлось ООО «ТД Авиант» в лице директора и главного бухгалтера У.А.Н. В накладной уже стояла подпись У, Д, а также печать ООО «ТД Авиант». Он подтвердил, что комплектующие, указанные в товарной накладной, были сняты с привезенной им (марка обезличена) и имеются в наличии. Дмитриев П.С. еще раз заверил его, что проведет эти комплектующие по складу и по бухгалтерии. Дмитриев П.С. сообщил, что в накладной тот расписался сам, как приемщик груза, и попросил его расписаться как грузополучателя. В накладной №... от (дата) не указаны категории запасных частей, поэтому он не знал, что Дмитриев П.С. проводил указанные запасные части как новые и 1 категории, а так как запасные части были в наличии, он подписал накладную. Подпись в строке «Груз получил грузополучатель» выполнена им, фамилия «Р.А.В.» написана им. В накладной №... от (дата) были указаны все комплектующие, которые Г.И.В. снял с установки (марка обезличена), привезенной Дмитриевым П.С. и поставленной на ремонт в его цех. После того, как он подписал накладную №... от (дата), он ждал официального проведения указанных запасных частей по складу ОАО «170 РЗ СОП» для использования в работе, однако после смены руководства ОАО «170 РЗ СОП» от заместителя директора по материально-технического снабжения М.О.В. он узнал, о том, что данные запасные части являются контрафактными, и по складу проведены не будут, так как являются бывшими в употреблении и не проведены даже по бухгалтерии, в связи с чем не могут быть использованы для нужд государственного оборонного заказа. Дмитриев П.С. больше ничего не пояснял по указанным комплектующим. М.О.В. запретил ему использовать эти комплектующие в работе. После этого он дал команду слесарю по ремонту Г.И.В. по сборке спецоборудованию (марка обезличена). Г.М.С. помогал Г.И.В. в сборке указанного оборудования. После сборки они вызвали тягач из гаража и перевезли спецоборудование на склад ремонтного фонда ОАО «170 РЗ СОП», где оно и находится по настоящее время в опечатанном виде. Каждой ремонтируемой единице техники присваивается индивидуальный учетный номер и шифр, общий для всей техники одного наименования. В ремонте на тот момент находились УМП под учетными номерами 3, 4 и 7. В товарной накладной №... от (дата) он поставил свою подпись, т.к. были указаны исправные детали ориентировочно 2 категории. В момент подписания товарной накладной он не предполагал, что Дмитриев П.С. не намеревается проводить данные комплектующие по складу. Также в то время он не знал, что снятые Г.И.В. с привезенной Дмитриевым П.С. (марка обезличена) детали не могут использоваться при исполнении государственного оборонного заказа. Он знал, что дефектовку и входной контроль данные детали не проходили. Также он понимал, что нарушена установленная процедура приходования товарно-материальных ценностей на предприятии. Просьбу Дмитриева П.С. о подписании товарной накладной он выполнил, т.к. доверял тому и полагал, что после этого данная процедура (включая дефектовку и входной контроль) будет полностью соблюдена.

Данные показания свидетель Р.А.В. в полном объеме подтвердил при проведении очной ставки с подозреваемым Дмитриевым П.С. (дата), в частности о том, что в конце февраля (дата) года к нему обратился Дми триев П.С. с предложением о поставке в цех №...(марка обезличена) с целью использования ее комплектующих и запчастей в ремонте 3 единиц (марка обезличена), находящихся в цеху для производства капитального ремонта по ГОЗ. Нужда в запчастях была всегда, поэтому он согласился. Примерно через неделю или две, но не более месяца точно, в цех №... была поставлена заводским тягачом единица (марка обезличена). Данная установка была как снятая с хранения, то есть она однозначно была не только что снятая с конвейера, чистая, видно было, что она давно не использовалась. Затем он стал организовывать разборку данной установки, спеоборудование осталось у него в цеху, а базовое шасси было передано в цех №.... Разбирал установку - спецоборудование - Г.И.В. После полной разборки он их использовать не успел, так как получил запрет от заместителя директора по М№... - М.О.В. Тот сказал вернуть все на место, то есть собрать. Работоспособность комплектующих и запчастей он лично не проверял, не успел. После сборки установка была помещена на склад ремонтного фонда. Дмитриев П.С. сказал, что комплектующие и запчасти тот проведет как положено через склад. В дальнейшем он подписал накладную, в которой были перечислены все эти комплектующие и запчасти. На тот момент в накладной стояли подпись и печать со стороны поставщика, а с их стороны - подпись Дмитриева П.С. (т. 11 л.д. 169-175).

Свидетель П.А.м. пояснил, что ранее с (дата) по (дата) в ОАО «170 РЗ СОП» занимал должность директора. В его должностные обязанности входило общее руководство заводом. Уволился он по собственному желанию. На его место был назначен по решению Совета директоров ОАО «170 РЗ СОП» от (дата)Д.В.П. С (дата) он вновь был трудоустроен в ОАО «170 РЗ СОП» на должность советника управляющего директора. В его должностные обязанности входила аналитика деятельности предприятия. На указанной должности он состоял до декабря (дата) года. С декабря (дата) года являлся заместителем управляющего директора по организации производства и сервисного обслуживания. Все его должностные обязанности прописаны в должностной инструкции. Держателем акций ОАО «170 РЗ СОП» является АО «Авиаремонт». Объединенная Авиастроительная Корпорация является управляющей организацией ко всем авиационным ремонтным предприятиям, в том числе и ОАО «170 РЗ СОП». Основная деятельность ОАО «170 РЗ СОП» согласно уставу предприятия, заключается в сервисном обслуживании, капитальном ремонте и ремонте по техническому состоянию средств обеспечения полетов. Предприятие выполняет государственные оборонные заказы по ремонту, сервисному обслуживанию средств наземного обеспечения полетов для Министерства обороны и других силовых структур Российской Федерации. Доля средств, полученных по гособоронзаказу, в структуре финансов составляет более 90 % от всего финансирования. Структура завода предусматривает выполнение следующих работ: капитальный ремонт техники (далее - КР) и ремонт по техническому состоянию (далее - РТС). Данные работы производятся только на предприятии. Так же завод может выполнять работы по сервисному обслуживанию техники на аэродромах войсковых частей, посредством выездных бригад под руководством мастера сервисного обслуживания. ОАО «170 РЗ СОП» имеет лицензию №... ВВт-Р от (дата) на ремонт, техническое обслуживание и монтаж вооружения и военной техники. В соответствии с данной лицензией техника поступает на ремонт в ОАО «170 РЗ СОП» на основании наряда вышестоящей организации. В наряде указывается наименование техники, войсковая часть и вид ремонта. После поступления техники, создается комиссия по приемке, с привлечением представителя 227 ВП МО РФ, и составляется акт технического осмотра, в котором принимается решение о дальнейшей работе с данной техникой. В соответствии с требованиями технических условий техника направляется на мойку и разборку. После разборки производится дефектовка узлов и агрегатов. Дефектовка - это метод определения пригодности детали к дальнейшему использованию. Дефектовщик отдела технического контроля при производстве дефектовки, определяет категорию запасных частей, снятых с техники составляет дефектовочную ведомость. 1 категория - новые изделия, 2 категория - годные не требующие ремонта, 3 и 4 категория - годные, но требующие ремонта, 5 - требует замены. На основании дефектовочной ведомости производится либо закупка новых запасных частей, либо прием необходимых запчастей со склада, либо запчасти направляются по маршрутному листу в механический цех, либо в утиль. В дефектовочной ведомости указаны наименование, количество и пригодность запасных частей. Планово-диспетчерский отдел (далее - ПДО) заводит на каждую единицу техники ремонтное дело, в которое входит вся документация по ремонту, включая акт входного контроля, дефектовочную ведомость, копии лимитно-заборных карт и т.д. Специалисты ПДО, с привлечением специалистов технического отдела составляет заявку необходимых запасных частей и материалов по каждой единице техники, где указывается учетный номер техники, наименование узлов и материалов, а так же их количество. Начальником ПДО является Ч.А.В. Данная заявка направляется в отдел материально-технического обеспечения. Руководителем МТО в период работы в качестве руководителя завода Д.В.П. был М.О.В. Специалисты МТО принимают решение, что необходимо закупить, а что можно получить на складе. У каждого специалиста свой спектр работы. В соответствии с ФЗ от 18 июля 2011 г. № 223 - ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг» закупка запасных частей и материалов для исполнения гооборонзаказа осуществляется только на конкурсной основе. В период времени с 2011 года по 2013 год единственным исполнителем по данным видам работ являлось ОАО «Авиаремонт», а ОАО «170 РЗ СОП» как дочерняя организация, в соответствии с Постановлением Правительства РФ, закупки производил на основании запроса котировок. В (дата) году ОАО «170 РЗ СОП» стал головным исполнителем по данным видам, но не единственным, поэтому процедура закупок должна была производиться на основании ФЗ №... от (дата) В соответствии с данным законом на момент необходимости закупки запасных частей для ремонта техники, уже проведены торги и выбраны поставщики определенной продукции в соответствии с номенклатурой. С данными поставщиками заключается договор поставки той продукции, которая была указана в номенклатуре при конкурсном отборе. Запасные части, комплектующие и необходимые материалы, поставляемые сторонними организациями для нужд Министерства обороны и ОАО «170 РЗ СОП» должны обязательно быть новыми - не бывшими в эксплуатации и употреблении, т.е. либо 1 либо 2 категории. Все запасные части, материалы и комплектующие, поставляемые на ОАО «170 РЗ СОП», в соответствии с положением о входном контроле и стандарте предприятия, обязаны были проходить входной контроль. Входной контроль осуществляется следующим образом: приказом директора ОАО «170 РЗ СОП» создается комиссия, в состав которой входит представитель ОТК, МТО - завскладом и снабженец, и представитель 227 ВП МО РФ. При прохождении входного контроля, данные о поставляемой продукции заносятся в журнал входного контроля, где указывается наименование и количество комплектующих, прошедших входной контроль. Если некоторые комплектующие входной контроль не прошли, составляется акт входного контроля, на возврат непригодных запасных частей, который передается в отдел снабжения для возврата непригодной продукции. В 2014 году ОАО «170 РЗ СОП» по конкурсу выиграл госконтракт на выполнение работ: сервисное обслуживание средств подготовки, обеспечения полетов и наземного обслуживания специального и общего применения, средств связи и АСУ ВВС по спецификации согласно перечню, утверждаемому Минобороны России, и сервисное обслуживание средств подготовки, обеспечения полетов и наземного обслуживания специального и общего применения, средств связи и АСУ ВМФ по спецификации согласно перечню, утверждаемому Минобороны России: капитальный ремонт (марка обезличена)) для нужд Министерства обороны РФ в (дата) г., заключенный между государственным заказчиком - Министерством обороны Российской Федерации и головным исполнителем - ОАО «170 РЗ СОП». В то время запчасти и комплектующие на конкурсной основе могли поставляться от организации любой формы собственности, в том числе от индивидуального предпринимателя. Но обязательным условием для использования ремонте оставалось прохождение входного контроля и наличие сертификатов качества запчастей и комплектующих. В период времени с (дата) года по март (дата) года заместителем директора ОАО «170 РЗ СОП» по качеству являлся М.В.В., в обязанности которого входил контроль за работой ОТК. В период времени с октября (дата) года по (дата) начальником отдела материально-технического снабжения являлся Дмитриев Павел. В период с (дата) по апрель-май (дата) года начальником отдела материально-технического снабжения и складов являлся Л.Д.А. Входной контроль осуществляется на складе ОАО «170 РЗ СОП». Комплектующие, прошедшие входной контроль заносятся в компьютер, и карточку учета, где указывается наименование, количество, цена, категория комплектующих и наименование поставщика. Далее указанные комплектующие по лимитно-заборным - заборным картам поступают на производство. Лимитно-заборные карты составляет технический отдел, где проставляет коэффициент сменности о количестве необходимых комплектующих для ремонта единицы техники. Планово-экономический отдел проставляют количество необходимых комплектующих на месячную программу. Так, в данных картах указаны: наименование техники, его шифр, количество, цена и сумма необходимых комплектующих, а также росписи сотрудников получивших данные комплектующие. После поступления необходимых комплектующих в цех, производится ремонт изделия. Ремонт каждой единицы техники производится в соответствии с нормами затраты времени по каждой операции, который вносится в лицевой счет для начисления заработной платы. Также в лицевом счете отражаются виды, разряд, расценка работ, выполнение каждым сотрудником для ремонта определенной техники, а так же указывается шифр техники. Лицевой счет составляется на основании фактически выполненных работ, которые составляет мастер и подписывает бригадир, начальник цеха и ОТК. Названия таких организаций как ООО «ТД Авиант» и ООО «АГРОСОЮЗ» ему знакомы заочно, в его время работы на заводе с такими поставщиками он не сталкивался. Но ему известно, что ООО «ТД Авиант» являлось поставщиком во время работы в качестве руководителя Д.В.П. На заводе производился ремонт 14 единиц (марка обезличена)). На территории склада ремонтного фонда находится 1 единица (марка обезличена)) бывшая в употреблении. От руководителей завода ему стало известно, что данная установка завезена якобы как сторонний заказ и пойдет в ремонт. Данная установка была завезена на территорию завода во время работы в качестве руководителя Д.В.П. и не транспортом предприятия и не транспортным средством, с которым был заключен контракт на доставку техники. От Р.А.В. ему стало известно, что запчасти и комплектующие с данной установки его попросил принять и разобрать Дмитриев П.С. Дмитриев П.С. тому обещал документально все оформить, когда будет заказ.

Свидетель Л.С.И. пояснил в судебном заседании, что с сентября (дата) года работал в должности мастера моторного участка цеха №... ОАО «170 РЗ СОП» по ремонту шасси и двигателей. Цех делится на моторный участок и участок шасси. Начальником моторного участка до ноября (дата) года являлся С.О.В. Начальником цеха до октября (дата) года был Е.И.П. В его должностные обязанности входят ремонт двигателей, контроль за деятельностью работников моторного участка. Моторный участок подразделяется на 2 бригады: сборщиков двигателей и токарей. При заключении государственного оборонного заказа, либо стороннего заказа на территорию ОАО «170 РЗ СОП» поступает техника, требующая ремонта. После поступления техники на территорию завода создается комиссия по приемке и составляются 2 акта приема в ремонт: один акт по шасси, второй акт по спецоборудованию, в которых отражается решение о дальнейшей работе с данной техникой. В данных актах отражаются недостатки и некомплектность шасси и специального оборудования. На настоящее время он входит в эту комиссию и проверяю комплектность двигателей. На март (дата) года в комиссию входил С.О.А. и выполнял ту же задачу. После составления актов, техника направляется на мойку, разборку и ремонт. В 1 цеху производится разборка и ремонт шасси и двигателей. На участке шасси снимается двигатель и отправляется на моторный участок. После разборки производится мойка и дефектовка узлов и агрегатов. В штате цеха имеется должность дефектовщика. Дефектовщик при производстве дефектовки, определяет ремонтопригодность запасных частей, снятых с техники и составляет дефектовочную ведомость. Дефектовщиком на март 2015 года был Ш.М.А. Категории запасных частей подразделяются: 1 категория - новые изделия, 2 категория - годные не требующие ремонта, 3 - средний ремонт, 4 категория - годные, но требующая капитального ремонта, 5 - требует утилизации. Дефектовщик маркирует детали краской красного цвета, если она является браком и непригодна для дальнейшей работы; краской желтого цвета, если деталь требует ремонта; краской белого цвета, если деталь не требует ремонта и может идти в сборку. Детали могут не маркироваться, если для определения ремонтопригодности требуется проведение каких-либо операций (например, растачивание), либо если ремонтопригодность нельзя определить визуально. В дефектовочной ведомости указаны наименование, количество и пригодность запасных частей, количество которое поступило фактически. На основании дефектовочной ведомости, начальник цеха составляет список необходимых запчастей и материалов. Запасные части выдаются со склада. В каждом цехе есть кладовщица, которая выписывает требования и лимитно-заборные ведомости на получение со склада необходимых запасных частей. В случае отсутствия необходимых запасных частей на складе ОАО «170 РЗ СОП», начальник цеха составляет заявку в письменном виде, которая подписывается начальником цеха, инженером-технологом, утверждается у заместителя директора по производству и передается в отдел материально технического снабжения. В начале (дата) года он узнал, что одним из видов ГОЗ будет ремонт двигателя автомобиля (марка обезличена), который используется как шасси, в том числе, и унифицированного моторного подогревателя (марка обезличена). Моторный участок всегда нуждается в комплектующих, необходимых для ремонта таких двигателей. В конце феврале (дата) года С.О.В. в беседе сообщил ему, что на запчасти поступил двигатель (марка обезличена). Откуда именно взялся данный двигатель, ему не известно, С.О.В. ему об этом не говорил. С.О.В. пояснил, что двигатель (марка обезличена) надо разобрать на запасные части и продефектовать на наличие годных деталей, после чего пустить в производство. Транспортировочный автомобиль доставил на моторный участок этот двигатель. Кто именно доставил, ему не известно. Данный двигатель был в употреблении, на нем имелись подтеки масла, следы запыления, имелись следы коррозии. На двигателе отсутствовал номер гособоронзаказа и состоял он из запчастей, указанных в товарной накладной ООО «ТД Авиант» №... от (дата) Его разбирали слесари. При разборке с указанного двигателя были сняты 23 наименования комплектующих, в разных количествах. После разборки запасные части были продефектованы Ш.М.А., и выявлена непригодность комплектующих для установки на технику. Никакие из этих комплектующих не были установлены на технику, находившуюся в ремонте. Все 23 наименования комплектующих и их численность соответствуют товарной накладной №... от (дата), по которой ОАО «170 РЗ СОП» закупило комплектующие у ООО «ТД Авиант». На моторном участке цеха №... до настоящего времени хранятся все комплектующие, снятые с этого двигателя. Эти комплектующие загрязнены маслом и нагаром, имеют следы коррозии, трещины и сколы, на них имеются следы старых тканевых уплотнительных прокладок, обрывки шлангов и т.п. В связи с этим, они не могут быть установлены на военную технику в ходе исполнения государственного оборонного заказа.

Свидетель Р.С.В. пояснил, что в ОАО «170 РЗ СОП» с (дата) год он работал в должности производственного мастера моторного участка цеха №.... В период времени с (дата) по октябрь (дата) года он являлся начальником отдела технического контроля (далее - ОТК) ОАО «170 РЗ СОП». В его служебные обязанности входило: организация работы контрольных мастеров, организация входного контроля, ведение документации. Ремонт и сервисное обслуживание происходит следующим образом: при заключении государственного оборонного заказа, либо стороннего заказа на основании нарядов на ремонт на территорию ОАО «170 РЗ СОП» поступает техника требующая ремонта. После поступления техники на территорию завода создается комиссия по приемке, составляется приемо-сдаточный акт, в котором принимается решение о дальнейшей работе с данной техникой. В данных актах отражаются недостатки и некомплектность шасси и специального оборудования. В последующем техника направляется на мойку, разборку, дефектовку и ремонт. Дефектовщик при производстве дефектовки, определяет категорию запасных частей, снятых с техники и составляет дефектовочную ведомость. В данной ведомости указано наименование, количество и пригодность запасных частей. На основании дефектовочной ведомости производится получение необходимых запчастей со склада. В случае отсутствия необходимых запасных частей на складе ОАО «170 РЗ СОП» начальник цеха составляет заявку в письменном виде, которая впоследствии передается в отдел материально технического обеспечения. Все запасные части, материалы и комплектующие, поставляемые для нужд ОАО «170 РЗ СОП», в соответствии со стандартом организации (СТО), обязаны поступать на центральный склад и проходить входной контроль. Никто, кроме кладовщиц ОАО «170 РЗ ОСП», не имеет право принимать запасные части от сторонних поставщиков. Так же в соответствии с СТО, кладовщица не имеет право принимать запасные части и ТМЦ, при отсутствии сопроводительной документации. При отсутствии документов отдел снабжения должен вернуть указанные запасные части поставщику. При поступлении товара с сопроводительными документами, кладовщица, не приходуя товар на склад, обязана вызвать контрольного мастера. При вызове мастера ОТК происходит следующее: мастер ОТК по приходу проверяет наличие документации на поставляемый товар, и наличие сопроводительной документации, после чего проводит входной контроль на основании перечня комплектующих, которые подлежат прохождению входного контроля, и технологических карт входного контроля. Входной контроль осуществляется следующим образом: в каждом цехе имеются контрольные мастера, которые осуществляют входной контроль по своим направлениям работы на ОАО «170 РЗ СОП». Мастера осуществляют визуальный и технический входной контроль. На номерные комплектующие, поставщиком предоставляется паспорт на изделие или этикетка. При прохождении входного контроля данные о поставляемой продукции записываются в журнале проведения входного контроля, где указывается наименование и количество комплектующих, прошедших входной контроль. Данные журналы ведут контрольные мастера. А так же на территории предприятия имеются стенды, необходимые для проверки узлов и агрегатов. Если некоторые комплектующие входной контроль не прошли, составляется акт входного контроля. В данном акте указывается наименование продукции, количество, а так же причина, по которой данная продукция не прошла входной контроль. Акт составляется и подписывается контрольным мастером, представителем цеха, работником технического отдела и кладовщицей, после чего согласовывается с ним и утверждается заместителем директора по качеству. В должности директора по качеству в период времени с начала (дата) года состоял М.В.В. Входной контроль осуществляется на складе ОАО «170 РЗ СОП». В (дата) году, с момента вступления в должность начальника ОТК ОАО «170 РЗ СОП», он в соответствии с должностным регламентом и должностными инструкциями, собрал всех сотрудников ОАО «170 РЗ СОП», отвечающих за поставку, прием и качество покупных запасных частей для нужд завода и ознакомил их со Стандартом Организации №... «О прохождении входного контроля». По товарным накладным №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата). поступивших от ООО «ТД Авиант», согласно журналу учета актов входного контроля запасных частей, акты входного контроля не составлялись.

Свидетель Г.И.В. пояснил, что в ОАО «170 РЗ СОП» работал с (дата) года по настоящее время слесарем по ремонту боевых и специальных машин цеха №.... Осуществлял ремонт и испытания кислородно-газовой техники. Руководителем цеха №... является Р.А.В. В цехе два отделения - кислородно-газовый и кузовной. Основная деятельность ОАО «170 РЗ СОП» заключается в сервисном обслуживании, капитальном ремонте и ремонте по техническому состоянию средств обеспечения полетов. Предприятие выполняет государственные оборонные заказы по ремонту, сервисному обслуживанию средств наземного обеспечения полетов для Министерства обороны. После поступления техники на территорию завода создается комиссия по приемке, с привлечением представителя военной приемки Министерства обороны РФ, и составляются 2 акта приема в ремонт: один акт по шасси, второй акт - по спецоборудованию, в которых отражается решение о дальнейшей работе с данной техникой. В данных актах отражаются недостатки и некомплектность шасси и специального оборудования. После составления актов техника направляется на мойку, разборку и ремонт. В 3-ем цеху производится разборка и ремонт спецоборудования. Шасси передается на разборку и ремонт в цех №... - «по ремонту шасси». После разборки производится мойка и дефектовка узлов и агрегатов. В штате цеха имеется должность дефектовщика. Он лично осуществляет все работы, связанные с разборкой оборудования, ремонтом, испытанием и его последующей сдачей. Дефектовщик при производстве дефектовки определяет ремонтно-пригодность запасных частей, снятых с техники, и составляет дефектовочную ведомость. Категории запасных частей подразделяются: 1 категория - новые изделия, 2 категория - годные не требующие ремонта, 3 - средний ремонт, 4 категория - годные, но требующая капитального ремонта, 5 - требует утилизации. В дефектовочной ведомости указываются наименование, количество и пригодность запасных частей, количество, которое поступило фактически. На основании дефектовочной ведомости начальник цеха составляет список необходимых запчастей и материалов. Запасные части выдаются со склада. В каждом цеху есть кладовщица, которая выписывает требования и лимитно-заборные ведомости на получение со склада необходимых запасных частей. В случае отсутствия необходимых запасных частей на складе ОАО «170 РЗ СОП» начальник цеха составляет заявку в письменном виде, которая подписывается начальником цеха, инженером-технологом, утверждается у зам.директора по производству и передается в отдел материально-технического снабжения. Так же на ОАО «170 РЗ СОП» имеется перечень запасных частей, подлежащих 100 %-ной замене, например, шины и АКБ. В заявке указывается подразделение и номер цеха, учетный номер техники, наименование техники, наименование запасных частей, и их количество. Специалисты МТО обязаны на основании данной заявки найти и закупить необходимые запасные части и доставить их на склад. Запасные части, комплектующие и необходимые материалы, поставляемые сторонними организациями для нужд Министерства обороны и ОАО «170 РЗ СОП» должны обязательно быть новыми - не бывшими в эксплуатации и употреблении, т.е. соответствовать 1 категории. Все запасные части, материалы и комплектующие, поставляемые для нужд ОАО «170 РЗ СОП», в соответствии со стандартом организации (СТО), обязаны поступать на центральный склад, и обязаны проходить входной контроль. Никто, кроме кладовщиц ОАО «170 РЗ СОП» не имеет право принимать запасные части от сторонних поставщиков. Так же в соответствии с СТО, кладовщица не имеет право принимать запасные части и ТМЦ, при отсутствии сопроводительной документации. Мастера осуществляют визуальный и технический входной контроль. При прохождении входного контроля данные о поставляемой продукции записываются в журнале проведения входного контроля. Данные журналы ведут контрольные мастера. Также на территории предприятия имеются стенды, необходимые для проверки узлов и агрегатов. Если некоторые комплектующие входной контроль не прошли, составляется акт входного контроля. В данном акте указывается наименование продукции, количество, а так же причина, по которой данная продукция не прошла входной контроль. Акт составляется и подписывается контрольным мастером, начальником цеха, работником технического отдела, после чего согласовывается начальником ОТК и утверждается заместителем директора по качеству. В начале февраля 2015 года в цехе №... ОАО «170 РЗ СОП» находились 3 единицы (марка обезличена), находившиеся на стадии разборки и дефектовки, поступившие по гособоронзаказу. Заявку на поставку запасных частей и материалов, необходимых для их ремонта, составлял, как правило, со слов слесарей и дефектовщика, начальник цеха Р.А.В. В конце февраля 2015 года тракторист завода Б.С.Н. загнал в цех УМП-350. От начальника цеха Р.А.В. и мастера З.А.В. он получил указание разобрать подогревающую установку данной УМП и передать шасси в цех №.... Стоял ли на кузове и шасси номер заказа, он не помнит, так как прошло много времени. Каких-либо указаний о применении остальных частей и комплектующих (марка обезличена) от Р.А.В. ему не поступало. В течение двух суток он разобрал установку, а шасси передал в цех №.... Составлялась ли дефектная ведомость и осматривал (марка обезличена) дефектовщик, он не помнит. Остальные комплектующие указанной установки остались храниться в цеху до осени (дата) года. Он стал заниматься ремонтом других машин, находящихся в цеху. (марка обезличена) так и находилась в разобранном состоянии. Осенью (дата) года от Р.А.В. поступило указание об обратном сборе указанной установки (марка обезличена), в связи с тем, что в цеху не было свободного места, что и было им сделано. В дальнейшем установку поставили на стоянку ремонтного фонда ОАО «170 РЗ СОП», где она находится до настоящего времени. Какова была комплектность указанной спецтехники при ее разборе, он не помнит. Установка поступила в цех однозначно не новой. Откуда именно указанная установка поступила, ему не известно. Список запасных частей, указанных в накладной №... от (дата), соответствует перечню запасных частей, из которых состояла разобранная м УМП-350 (кроме датчика электротохометра, щитка управления в сборе, счетчика моточасов, указателя тохометра, термометра, преобразователя напряжения, электроспуска, катушки пусковой, генератора, термовыключателей, эти детали снимали и осматривали электрики.

Свидетель В.С.В. пояснила, что в ОАО «170 РЗ СОП» она работает с (дата) по (дата), а также с июня (дата) года настоящее время она работает бухгалтером материальной группы ОАО «170 РЗ СОП». В ее должностные обязанности как бухгалтера по материалам входит ведение бухгалтерского учета в программе «1С», ведение складского учета, т.е. ведение всех материалов, поступивших на склад ОАО «170 РЗ СОП», ведение и контроль журнала по приходу товарно-материальных ценностей на склады, также она состоит в инвентаризационной комиссии, принимает документы о приеме на склад товарно-материальных ценностей. В соответствии с заключенными договорами на ОАО «170 РЗ СОП» техника поступает на ремонт, сборку, капитальный ремонт. После поступления техники на ОАО «170 РЗ СОП» составляется акт технического осмотра, в котором принимается решение о дальнейшей работе с техникой. После разборки производится дефектовка узлов и агрегатов, составляется дефектовочная ведомость, на основании которой производится либо закупка новых запасных частей, либо прием необходимых запчастей со склада. В соответствии с заключенными договорами и регламентом ОАО «170 РЗ СОП» все запасные части и материальные ценности, поставляемые для нужд ОАО «170 РЗ СОП», должны соответствовать техническим характеристикам, и сертификату по данной продукции, должны быть новыми, не бывшими в употреблении. При получении необходимых запасных частей, поставщик выдает товарную накладную и счет-фактуру на указанные запасные части. Вместе с товарной накладной и запасными частями, инженер по снабжению сдает товар и сопутствующие документы на склад. Кладовщица на основании товарной накладной выписывает приходный ордер, где указывается получатель-кладовщик, имя инженера, сдавшего товар, перечень поставляемой продукции в количественном варианте без указания суммы. В данном ордере товарно-материальным ценностям присваивается локальный код, который действует на предприятии. Данные из товарной накладной заносятся в карточки складского учета М17. Так же в карточке складского учета М17 указывается приход, расход, движение и наличие товарно-материальных ценностей и запасных частей, а также наименование поставщика, номер цеха и шифры техники для ремонта. В течение недели кладовщица создает реестр приходных документов с присвоением номера, т.е. каждой товарной накладной присваивается номер и регистрируется в журнале выдачи документов со склада. В ее обязанности входит контроль и сбор документов из данного журнала. При получении документов, она расписывается в указанном журнале. Ежемесячно на первое число месяца сотрудники бухгалтерии проводят сверку по материалам остатков запасных частей на складах. Сверяются данные бухгалтерского учета и карточки М17 складского учета. Ежегодно, в составе комиссии она проводит инвентаризацию товарно-материальных ценностей на складе, в соответствии с Приказом директора ОАО «170 РЗ СОП». Всего на ОАО «170 РЗ СОП» 4 склада: 01 - склад запасных частей, 02 - склад материалов, 03 - склад специальных запасных частей, 04 - склад горюче-смазочных материалов. Сотрудники ОМТС и начальники цехов определяют, на какой именно склад передать запасные части, поступившие от контрагентов. Каждый склад имеет свою картотеку карточек М17, в которой фиксируется движение каждой запасной части. При поступлении товарно-материальных ценностей на ОАО «170 РЗ СОП» она проверяет наличие договора с контрагентом, от которого они поступили. По поводу взаимоотношений с ООО «ТД Авиант» пояснила, что (дата) между ОАО «170 РЗ СОП» и ООО «ТД Авиант» заключен договор поставки №.... В соответствии с данным договором ООО «ТД Авиант» обязалось поставлять в адрес ОАО «170 РЗ СОП» продукцию на основании заявок последнего. ОАО «170 РЗ СОП» взяло на себя обязательство по оплате данных поставок. В период (дата) года по бухгалтерскому учету, который она ведет, ООО «ТД Авиант» поставляло в адрес ОАО «170 РЗ СОП» продукцию - запасные части, в соответствии с заявками. В ходе допроса следователем ей предъявлены товарные накладные №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата). В августе (дата) года, по просьбе главного бухгалтера, она посмотрела прохождение этих товарных накладных в бухгалтерском учете в программе «1С» и увидела, что данные товарные накладные через бухгалтерию не проходили, т.е. запасные части, поставленные по данным накладным на склад ОАО «170 РЗ СОП» не оприходованы и по складским учетам не проводились. Данные бухгалтерского учета по оборотно-сальдовым ведомостям программы «1С», были сверены с картотекой складского учета - карточками М17 и журналом поступления приходных документов. По результатам проверок прихода запасных частей от ООО ТД «Авиант», по указанным накладным, за период с января (дата) года по конец марта (дата) года не обнаружено.

Свидетель К.Е.В. пояснил, что ранее с (дата) по (дата) занимала должность главного бухгалтера ОАО «170 РЗ СОП» на основании трудового договора и приказа о назначении на должность. В ее должностные обязанности входило ведение бухгалтерского учета предприятия, а именно: начисление налогов, проверка правильности ведения бухгалтерского учета, формирование бухгалтерской и налоговой отчетности, и предоставление в ИФНС. Основная деятельность ОАО «170 РЗ СОП» согласно уставу предприятия, заключается в сервисном обслуживании, капитальном ремонте и ремонте по техническому состоянию средств обеспечения полетов. Структура завода предусматривает выполнение следующих работ: капитальный ремонт техники (далее КР) и ремонт по техническому состоянию (далее РТС). Предприятие выполняет государственные оборонные заказы по ремонту, сервисному обслуживанию средств наземного обеспечения полетов для Министерства обороны и других силовых структур Российской Федерации. Доля средств, полученных по ГОЗ в структуре финансов, составляет около 90 % от всего финансирования. В соответствии с заключенными договорами на ОАО «170 РЗ СОП» техника поступает на ремонт, сборку, капитальный ремонт. В договоре указывается наименование техники, войсковая часть и вид ремонта. После поступления техники, создается комиссия по приемке и составляется акт технического осмотра (входной контроль), в котором принимается решение о дальнейшей работе с данной техникой. После разборки производится дефектовка узлов и агрегатов. Дефектовщик отдела технического контроля при производстве дефектовки определяет категорию запасных частей, снятых с техники, составляет дефектовочную ведомость. На основании дефектовочной ведомости производится либо закупка новых запасных частей, либо прием необходимых запчастей со склада. В дефектовочной ведомости указаны наименование, количество и пригодность запасных частей. Планово-диспетчерский отдел заводит на каждую технику ремонтное дело, в которое входят вся документация по ремонту. Комплектующие, прошедшие входной контроль поступают на склад вместе с сопроводительными документами, а именно: товарной накладной, счетом-фактурой и при наличии - товарно-транспортной накладной. Кладовщица проставляет в товарной накладной напротив каждого наименования ТМЦ локальные номера. Далее комплектующие заносятся в карточку учета, где указывается наименование, количество, цена, категория комплектующих и наименование поставщика. Кладовщик подписывает накладную, создает приходный ордер, в котором указывается наименование и количество комплектующих. Далее накладная, счет-фактура и приходный ордер передается в бухгалтерию - бухгалтеру по материалам. Бухгалтер заносит данные с указанных документов в программу 1С УПП (управление производственного предприятия). Данная программа установлена в (дата) году. В бухгалтерский счет 10 - материалы, а документы подшиваются в определенную папку. Далее указанные комплектующие по лимитно-заборным - заборным картам, составленным техническим отделом поступают на производство. Планово-экономический отдел проставляют и контролируют количество необходимых комплектующих на месячную программу. Так в данных картах указаны: наименование техники, его шифр, количество, цена и сумма необходимых комплектующих, а также подписи сотрудников, получивших данные комплектующие. После поступления необходимых комплектующих в цех, начинает производится ремонт изделия. Ремонт каждой единицы техники производится в соответствии с нормами затраты времени по каждой операции, который вносится в лицевой счет для начисления заработной платы. Лицевой счет составляется на основании фактически выполненных работ, которые составляет мастер и подписывает бригадир, начальник цеха, мастер нормировщик и ОТК. Сотрудники отдела труда и заработной платы проверяют правильность заполнения лицевых счетов, после чего лицевые счета передаются бухгалтеру по заработной плате. Запасные части, необходимые для ремонта техники, закупаются отделом материально-технического снабжения (ОМТС) на основании заявок, поданных из производства. Закупку происходит следующим образом: ОМТС на основании заявок, поступивших из цехов, формирует общую потребность запасных частей для производства ремонта техники и создает свой внутренний документ. ОМТС совместно с отделом закупок обрабатывают информацию о количестве необходимых запасных частей и проводят конкурсную процедуру по выбору поставщика. После чего с поставщиком заключается договор поставки или купли-продажи. Данный договор имеет право подписывать только директор ОАО «170 РЗ СОП», так как в его должностные обязанности входит распоряжение финансово-хозяйственной деятельности предприятия, т.е. он обязан проверить целесообразность данной закупки. С вышеуказанным договором поставщик предоставляет счет на оплату, который тоже подписывает только директор предприятия и ставит визу на оплату. После подписания договора и счета на оплату данные документы попадают в бухгалтерию. Бухгалтер, осуществляющий платежи, вносит данные в программу 1С, документы подшивает в папку для счетов, и производит оплату. Оплата поставщиками производится только на основании подписания директором подписанного счета. Однако, в период времени с октября (дата) года по март (дата) года, когда директором ОАО «170 РЗ СОП» являлся Д.В.П., он лично мог позвонить и дать устное распоряжение об оплате тому или иному поставщику. Поэтому бывало такое, что счета на оплату передавались в бухгалтерию без подписи директора ОАО «170 РЗ СОП». Поставки комплектующих для ОАО «170 РЗ СОП» осуществлялись различными организациями, в том числе и ООО «ТД Авиант». Данная организация осуществляла поставки с (дата) года с приходом на ОАО «170 РЗ СОП» директора Д.В.П. Каким образом и где ООО «ТД Авиант» приобретало комплектующие, ей не известно. Сколько договоров было заключено между ОАО «170 РЗ СОП» и ООО «ТД Авиант» она сказать не может. Она видела копии товарных накладных №... от (дата) на сумму 829 207 рублей, №... от (дата) на сумму 142 729 рублей, №... от (дата) на сумму 246 415 рублей, которые были подписаны начальником отдела материально-технического снабжения Дмитриевым П.С. От бухгалтера по материалам В.С.В., ей стало известно, что данные накладные в бухгалтерию не поступали, на склад комплектующие также не поступали, что подтверждается журналом по движению ТМЦ и карточкам складского учета. Данный факт был выявлен после того, как ООО «ТД Авиант» выставил претензию ОАО «170 РЗ СОП» об оплате задолженности по договору поставки №... от (дата). На тот момент ни Д.В.П., ни Дмитриева П.С. уже не было.

Свидетель Г.О.М. пояснила в судебном заседании, что в ОАО «170 РЗ СОП» она работает с (дата) года в должности кладовщика-комплектовщика в цехе №.... В ее должностные обязанности входит: получение со складов комплектующих и запчастей, необходимых для ремонта, и их выдача работникам цеха. С мая (дата) года начальником цеха является Р.А.В. Она подчиняется непосредственно ему. На заводе имеются 4 склада: склад запчастей, склад спецоборудования, склад ГСМ, склад материалов. На каждом складе имеются свои лимитно-заборные карты. Также на каждую машину составляется своя лимитно-заборная карта. При получении товарно-материальных ценностей со склада она оформляет лимитно-заборную карту. Она получает в плановом отделе лимитно-заборную карту, в которой указан перечень товарно-материальных ценностей и их количество, подлежащих выдаче. В лимитно-заборной карте на тот момент уже стоит подпись начальника планового отдела о согласовании. Перечень товарно-материальных ценностей и их количество, как она думает, составляется в техническом отделе. Затем она идет на склад, получает товарно-материальные ценности, о чем делает запись в карте и ставит подпись, а затем осуществляет их выдачу работникам цеха №.... Кроме нее со склада имеет право получить товарно-материальные ценности начальник цеха. В цехе №... кладовщик- комплектовщик один, то есть она. На время ее отпуска ее полномочия осуществляет только начальник цеха. Кроме лимитно-заборных карт она также имеет отношение к требованиям. По требованию они получают дополнительные средства, необходимые для работы - спирт, перчатки, моющие средства и т.д. От кого именно поступают на склад товарно-материальные ценности, ей не известно, в лимитно-заборных картах это не отражается. Товарно-материальные ценности, находящиеся на складах, до получения ею, проходят входной контроль и допуск со стороны военного представительства. В то время, когда к руководству завода пришел Д.В.П., в цехе №... появилась техника, подлежащая ремонту, а именно (марка обезличена), количество их сказать не может, но точно не одна, а несколько. Она также получала со складов детали и комплектующие, пройденные входной контроль, и выдавала их рабочих для производства ремонтных работ. Она со склада получала всегда только новые детали и комплектующие, то есть категории 1. Товарных накладных №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата) в (дата) году со складов ОАО «170 РЗ СОП» с перечнем указанных в них деталей и комплектующих, она не получала.

Свидетель М.Н.А. пояснил, что в ОАО «170 РЗ СОП» он с сентября (дата) года работает в отделе технического контроля моторного участка цеха №.... В его служебные обязанности входит: контроль качества ремонта выпускаемой моторным участком продукции и ее прием, а также входной контроль поступающих на склады деталей и узлов от поставщиков, контроль за процессом ремонта. Он подчиняется начальнику ОТК ОАО «170 РЗ СОП». Предприятие выполняет государственные оборонные заказы по ремонту, сервисному обслуживанию средств наземного обеспечения полетов для Министерства обороны и других силовых структур Российской Федерации. ОАО «170 РЗ СОП» имеет лицензию на ремонт, техническое обслуживание и монтаж вооружения и военной техники, код ЕКПС 1730. На основании наряда вышестоящей организации спецтехника поступает в ремонт на ОАО «170 РЗ СОП». В данном наряде указывается наименование техники, войсковая часть и вид ремонта, который необходимо осуществить. После поступления техники создается комиссия по приемке, с привлечением представителя ВП МО РФ, и составляется приемо-сдаточный акт технического состояния, в котором принимается решение о дальнейшей работе с данной техникой. В соответствии с требованиями технических условий техника идет со склада ремфонда в производство. На участке шасси снимается двигатель и отправляется на моторный участок цеха №.... В штате цеха имеется должность дефектовщика. Дефектовщик при производстве дефектовки, определяет ремонтно-пригодность запасных частей, снятых с техники и составляет дефектовочную ведомость. Категории запасных частей подразделяются на годные, годные требующие ремонта и не пригодные к ремонту - брак. На основании дефектовочной ведомости, начальник цеха составляет список необходимых для ремонта запчастей и материалов. Запасные части выдаются с центрального склада запчастей. В каждом цеху есть кладовщица, которая выписывает требования и лимитно-заборные ведомости на получение со склада необходимых запасных частей и комплектующих. В случае отсутствия необходимых запасных частей и комплектующих на складе ОАО «170 РЗ СОП» начальник цеха составляет заявку, которая подписывается начальником цеха, инженером-технологом, утверждается заместителем директора по производству и передается в отдел материально-технического снабжения. После закупки деталей и узлов и поступления их на центральный склад кладовщица обязана сообщить о поставке в ОТК, чаще всего напрямую ему, или начальнику ОТК, в период руководства Д.В.П. - З.А.Н. Затем организуется входной контроль поступивших запасных частей и узлов согласно Перечня деталей и узлов, подлежащих входному контролю. Данный перечень составляется технологическим отделом, согласовывается с заместителем директора по качеству, утверждается представителем заказчика и директором завода. В состав комиссии входного контроля входят мастер ОТК, то есть он, и представитель военной приемки Министерства обороны РФ. В обязательном порядке проверяется наличие сертификатов качества или паспорта на деталь с отметкой ОТК завода-изготовителя, качество деталей и узлов (внешний осмотр), на резиново-технические изделия обязательно проверяется год выпуска. Все данные заносятся в журнал входного контроля. Если сертификаты качества или паспорта на детали поставщиком не представлены, то товар остается лежать на складе до поступления документов членам комиссии входного контроля. В данном случае акт входного контроля не составляется. В случае, если детали и узлы не прошли входной контроль, составляется акт входного контроля, где указываются поставщик, номер товарной накладной, дата поставки, наименование, номер детали, их количество, дефект, по которому бракуется деталь. Оригинал акта входного контроля передается начальнику отдела материально-технического снабжения, а копия акта остается у начальника ОТК. Детали направляются в изолятор брака при центральном складе. В случае, если детали и узлы прошли входной контроль, то они остаются на центральном складе, их оприходует кладовщица, и при необходимости выдает в производство по принадлежности. Согласно товарной накладной №... от (дата) о поставке ООО «ТД Авиант» деталей и узлов для нужд ОАО «170 РЗ СОП», пояснил следующее. Название организации ООО «ТД Авиант» ему не известно. В ней перечислены детали и узлы для двигателя (марка обезличена) и предназначены для сборки одного двигателя. Как правило, таких заказов не бывает. На практике приобретаются запчасти в виде оптовой закупки не на одну единицу изделия, в частности двигателя, подлежащего ремонту, а на несколько единиц. В товарной накладной №... от (дата) перечислены следующие наименования деталей и узлов, которые подлежат обязательному прохождению входного контроля согласно Перечня деталей и узлов, подлежащих входному контролю: коробка отбора мощности, гильза с поршнем, поршневой палец, головная блока цилиндров, блок цилиндров, карбюратор, комплект поршневых колец, насос топливный, вал распределительный, шатун в сборе, вал коленчатый, диск сцепления ведомый в сборе, диск сцепления нажимной с кожухом в сборе, насос масляный, насос водяной в сборе. В товарной накладной №... от (дата) перечислены гильза с поршнем и комплект поршневых колец, однако их размеры не указаны, размеры должны быть указаны в обязательном порядке, либо должна быть пометка «СТ», то есть стандарт. Также в товарной накладной №... от (дата) перечислены крышка распределительных шестерен, крышка головки блока цилиндров в сборе, труба выпускная, газопровод выпускной, шкив коленчатого вала, данные детали заказываются очень редко, потому что они очень редко выходят из строя. Согласно товарной накладной №... от (дата) детали и узлы ее подписали и получили детали и узлы С.О.О. и начальник ОМТС Дмитриев П.С., работавший в период руководства Д.В.П. В феврале или начале апреля 2015 года, к нему обратился Л.С.И. и попросил посмотреть детали двигателя на пригодность для их использования при ремонте. Детали двигателя (марка обезличена) находились на территории моторного участка в цехе №.... Детали были бывшие в употреблении, поэтому он направил к дефектовщику Ш.М.А. Дефектовочную ведомость к нему на подпись Ш.М.А. по данным деталям по результатам их осмотра не приносил. Новые детали на территорию моторного участка цеха №... никогда не поступают. Все новые детали поступают только на центральный склад. Новые детали и узлы согласно товарный накладной №... от (дата) он не видел.

Свидетель Р.А.В. пояснил, что во время обучения в Нижегородской сельскохозяйственной академии он познакомился с Проворовым М.А. и Анохиным С.А. В период с 2006 по настоящее время они поддерживают дружеские отношения. В (дата) году у него и у Проворова М.А. возникла мысль о создании юридического лица, с целью извлечения выгоды. Они решили, что основным видом деятельности общества будет розничная и оптовая торговля запасных частей и оборудования для сельского хозяйства. Было принято решение зарегистрировать юридическое лицо на фактический адрес проживания Проворова М.А.: ..., .... Данное решение было обусловлено отсутствием офисного помещения. Так в июне (дата) года им и Проворовым М.А. зарегистрировано ООО «СоюзАгро НН». Основным видом деятельности общества выступила розничная и оптовая торговля запасными частями для сельскохозяйственной техники. Уставной капитал составил 10 000 рублей. Он внес 5 000 рублей в уставной капитал общества. Первые две недели офис ООО «СоюзАгро НН» располагался по адресу: ......, впоследствии был снят офис по адресу: ....... В ООО «СоюзАгро НН» он был трудоустроен в должности заместителя генерального директора, а Проворов М.А. занимал должность генерального директора. Штатная численность общества составляла два человека. Бухгалтера в штате общества не было, с оформлением бухгалтерских документов помогала бухгалтер Ф.А.П. Где-то в (дата) году, он с Проворовым М.А. решил переименовать данное общество, вследствие чего подали документы в ИФНС на переименование юридического лица на ООО «АгроСоюз», ИНН №.... Это было обусловлено практическими соображениями. Всеми документами по регистрации ООО «АгроСоюз» в органах ИФНС занимался Проворов М.А. С (дата) года по начало (дата) года офис общества располагался по адресу: г. Н.Новгород, .... Где-то в начале (дата) года он узнал о том, что ОАО «Терминал» сдает в аренду административные помещения, расположенные по адресу: г.Н.Новгород, .... Они с Проворовым М.А. посмотрели указанные помещения, их все устроило. Так, (дата) между ОАО «Терминал» и ООО «АгроСоюз» в лице директора Проворова М.А. был заключен договор аренды встроенного нежилого помещения сроком 11 месяцев. Предметом договора выступило предоставление во временное пользование встроенное нежилое помещение №... площадью 15,9 кв.м, расположенное на 3 этаже нежилого отдельно стоящего здания по адресу: г.Н.Новгород, ...-А. Согласно п.3 договора за аренду указанного помещения ООО «АгроСоюз» взяло на себя обязательства по оплате денежных средств в сумме 6042 рубля в месяц. В период времени с (дата) по (дата) ООО «АгроСоюз» занимало встроенное нежилое помещение №... площадью 15,9 кв.м, расположенное на 3 этаже нежилого отдельно стоящего здания по адресу: г.Н.Новгрод, ...-А, согласно договора аренды. Расчет между ОАО «Терминал» ИНН №... и ООО «АгроСоюз» ИНН №... осуществлялся только в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет общества. Согласно актов сверки взаимных расчетов на период 2016 года задолженность ООО «АгроСоюз» ИНН №... перед ОАО «Терминал» ИНН №... отсутствует. В (дата) году, после переезда на ...А, они с Проворовым М.А. решили взять в команду Анохина С.А. Так как они его знали уже давно и у Анохина С.А. имелся стаж работы по продаже запчастей для сельскохозяйственной техники, они решили сделать его учредителем ООО «АгроСоюз». Анохин С.А. внес 5000 рублей в уставной капитал общества и стал его учредителем. Анохин С.А. был трудоустроен в ООО «АгроСоюз» в должности начальника коммерческого отдела с (дата) по (дата). Сообщил, что он изначально был против принятия Анохина С.А. в состав учредителей общества, так как не видел смысла в данном действии, ведь всей клиентской базой занимался он. Каких-то больших продаж от Анохина С.А. за период деятельности общества не было. Расчет с поставщиками и начисление заработной платы осуществлялось в безналичным виде, путем перечисления денежных средств на расчетный счет юридических и физических лиц. За весь период деятельности общества выплата учредительских была незначительная, всего несколько раз по 10-15 тыс.рублей. В конце (дата) года - в начале (дата) года, точную дату он не помнит, Анохин С.А. и Проворов М.А. предложили создать новое юридическое общество с созвучным названием. С какой целью это было сделано, ему не известно. Также Анохин С.А. познакомил их с Ц.А.Н. Анохин С.А. сообщил, что Ц.А.Н. работал в сфере продажи гидравлического оборудования для сельскохозяйственной техники, имеет свою базу клиентов и принесет обществу прибыль. Однако, Анохин С.А. сообщил, что необходимо взять Ц.А.Н. в состав учредителей общества, что и было сделано при создании ООО «АГРОСОЮЗ». Так, всего было 4 учредителя ООО «АГРОСОЮЗ» ИНН №.... Офис общества также располагался по адресу: г.Н.Новгород, ...А. Штатная численность общества за весь период деятельности составила 4 человека, с оформлением бухгалтерских документов помогала бухгалтер Ф.А.П. В конце февраля (дата) года на общем собрании учредителей было принято решение о смене офиса. Они переехали на ... г. Н.Новгорода, около автосалона РЕНО, точный адрес не помнит, где было складское помещение. На ООО «АГРОСОЮЗ» не было зарегистрировано ни одного автомобиля. Он точно знает, что у Проворова М.А. был в собственности автомобиль марки (марка обезличена) б/у, а у Анохина С.А. - (марка обезличена), государственные регистрационные номера не помнит. Данные автомобили были куплены с целью осуществления перевозок. Перевозки осуществлялись только по городу всеми сотрудниками. Где-то весной (дата) года он приобрел (марка обезличена) (каблук) г.н. №..., точно не помнит. Он часто передавал данный автомобиль Анохину С.А. и Проворову М.А. для перевозки запасных частей и выписывал всегда доверенность на право управления транспортными средствами. Данный автомобиль он передал в пользование учредителям ООО «АГРОСОЮЗ». Так как продажи у общества были минимальные, а расширением клиентской базы никто не занимался, общая прибыль общества за месяц составляла не более 30 000 рублей, что не хватало для нормального развития общества. Он занимался полностью работой с клиентами, ремонтом, поставкой запасных частей для сельскохозяйственной техники, а Анохин С.А., Проворов М.А., Ц.А.Н. занимались в основном бумажной работой и работой с поставщиками, т.е. по сути вся деятельность общества лежала только на нем. С конца июля 2012 года он понял, что ни Анохин С.А., ни Проворов М.А., ни Ц.А.Н. не прикладывают никаких усилий к развитию финансового состояния ООО «АГРОСОЮЗ». Количество продаж уменьшилось, а на полученные денежные средства прокормить семью было невозможно, ему пришлось выйти из состава учредителей ООО «АГРОСОЮЗ» и вообще разорвать отношения с указным обществом. Он остался дружеских отношениях с Проворовым М.А. Он периодически спрашивал, как у ООО «АГРОСОЮЗ» обстоят дела и продажи по сельскохозяйственной деятельности, однако Проворов М.А. сообщал, что дела идут потихонечку, торгуют какими-то запасными частями, о том что тот является поставщиком запасных частей для Министерства обороны ему не известно. В (дата) годах из базы данных увидел, что Анохин С.А. является учредителем ООО «ТД Авиант» с ОКВЭДом - продажа запасных частей автомобилей. Он очень удивился о том, что ООО «ТД Авиант» зарегистрировано на имя Анохина С.А., так как считает, что при наличии работоспособного общества регистрация нового общества была нецелесообразна.

Свидетель Ц.А.Н. пояснил, что с (дата) год, в ОАО «Нижегородагроснаб» в должности менеджера по продажам запасных частей для сельскохозяйственной техники был трудоустроен Анохин С.А. С ним он поддерживает дружеские отношения с (дата) года по настоящее время. В (дата) году Анохин С.А. уволился из ОАО «Нижегородагроснаб». Впоследствии рассказал, что трудоустроен в организации, занимающейся розничной и оптовой торговлей запасных частей и оборудования для сельского хозяйства. Анохин С.А. сообщил, что данная организация называется ООО «АГРОСОЮЗ» и в настоящее время испытывает проблемы с клиентской базой и наличием заказов на запасные части для сельскохозяйственного оборудования. Анохин С.А. пригласил его в офис ООО «АГРОСОЮЗ», где он познакомился с Проворовым М.А. и Р.А.Н. и узнал, что последние являются учредителями ООО «АГРОСОЮЗ» с (дата) года, основным видом деятельности общества является розничная и оптовая торговля запасных частей и оборудования для сельского хозяйства. Так как у него был большой опыт в данной сфере деятельности и знакомства среди руководства многих предприятий, а также большая клиентская база, последние предложили ему работать с ними. Так как данное предложение было ему интересно, он сообщил, что будет работать с ними, если войдет в состав учредителей. Осенью (дата) года он подписал документы о том, что он является учредителем ООО «АГРОСОЮЗ». Денежные средства в кассу общества он не вносил, кто занимался оформлением документов для изменения учредительского состава ему не известно. Офис ООО «АГРОСОЮЗ» располагался около ..., за автосалоном (марка обезличена)». В ООО «АГРОСОЮЗ» он не был трудоустроен, какие должности занимали Анохин С.А., Р.А.Н., Проворов М.А. ему не известно. Какая штатная численность общества, ему не известно. Какая система оплаты в ООО «АГРОСОЮЗ», каким образом происходило начисление заработной платы, ему не известно, так как он не заключил ни одной сделки и не привел ни одного клиента. За весь период деятельности общества ему ни разу не выплачивали учредительских. Были ли зарегистрированы на обществе какие-либо автомобили он не знает. Какая была прибыль от деятельности ООО «АГРОСОЮЗ» он не знает. Как только он вошел в состав учредителей ООО «АГРОСОЮЗ», начался мировой кризис и количество продаж запасных частей для сельскохозяйственной техники резко уменьшилось. Так как приходилось работать больше по основному месту работы - в ОАО «Нижегородагроснаб», с момента входа в состав учредителей общества и по момент выхода из состава учредителей, он не провел ни одной сделки по продаже запасных частей от ООО «АГРОСОЮЗ» и не заработал никаких денежных средств. Выход из состава учредителей произошел, так как он не получал от ООО «АГРОСОЮЗ» никаких денежных средств, и чтобы не ругаться с Анохиным С.А., он вышел из состава учредителей ООО «АГРОСОЮЗ». Он остался в дружеских отношениях с Анохиным С.А. и Проворовым М.А. Он периодически спрашивал у Анохина С.А. как у ООО «АГРОСОЮЗ» обстоят дела и продажи по сельскохозяйственной деятельности, однако последний сообщал, что дела идут потихонечку, и тот торгуют какими-то запасными частями. О том, что Анохин С.А. является поставщиком запасных частей для Министерства обороны, ему не известно. Анохин С.А. никогда не говорил о том, что является учредителем какого-либо общества, в т.ч. ООО «ТД Авиант», никогда не говорил о том, что поставляет запасные части для заводов и самолетов.

Свидетель С.с.В. пояснил, что в (дата) году через сеть «Интернет» он искал работу в сфере агропромышленного комплекса, продажи и производства. Нашел объявление о наборе сотрудников в ООО «АГРОСОЮЗ». По указанному в объявлении телефону, он созвонился с Проворовым М.А. - директором ООО «АГРОСОЮЗ» и для трудоустройства приехал в офис, расположенной по адресу: г.Н.Новгород, .... Проворов М.А. его встретил и сообщил, что основной вид деятельности ООО «АГРОСОЮЗ» - это продажа сельскохозяйственной техники и запасных частей для сельскохозяйственной техники, услуги по обслуживанию, ремонту и пуску данной техники. Также Проворов М.А. пояснил его должностные обязанности. Он согласился. После чего был подписан трудовой договор и приказ о назначении его на должность менеджера ООО «АГРОСОЮЗ». В его должностные обязанности входило общение с клиентами по вопросам обслуживания, поиска и наладки сельскохозяйственной техники. В основном ремонт, обслуживание и установка системы кондиционирования для сельскохозяйственной техники. В конце (дата) года по собственному желанию он уволился из ООО «АГРОСОЮЗ». Однако, через полгода, т.е. весной (дата) года, он снова трудоустроился в должности инженера. Проворов М.А. состоял в должности директора ООО «АГРОСОЮЗ». Так же в офисе ООО «АГРОСОЮЗ» он познакомился с Анохиным С.А. и Р.А.Н. В какой именно должности те были трудоустроены, ему не известно. Знал, что они работали, где-то до начала (дата) года. За весь период деятельности, никто, кроме Проворова М.А., Анохина С.А., Р.А.Н. и его в данной организации трудоустроен не был. Добавил, что видел, как в офис приходил Ц.А.Н.. В какой именно должности тот был трудоустроен, ему не известно. Он никогда не видел, чтобы Ц.А.Н. работал в ООО «АГРОСОЮЗ». До октября (дата) года офис располагался по адресу: .... В период времени с октября (дата) года до начала (дата) года офис ООО «АГРОСОЮЗ» располагался по адресу: ... Где-то в конце (дата) года ООО «АГРОСОЮЗ» было перерегистрировано в ООО «АгроОснова», однако офис располагался там же. ООО «АГРОСОЮЗ» арендовало небольшой склад около 30 кв.м. Запасные части для ремонта сельскохозяйственной техники находились в офисе предприятия, а в основном доставка осуществлялась транспортной компанией непосредственно заказчику. Расчеты с контрагентами всегда проходили в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетные счета. Денежные средства в качестве заработной платы в период (дата) года выдавалась нарочно, в период с (дата) год путем перечисления на карту Сбербанка России. Его заработная плата составляла 7 000 рублей. Так как по Нижегородской области мало специалистов, связанных с ремонтом кондиционеров для спецтехники, у ООО «АГРОСОЮЗ» были свои клиенты, которые просили отремонтировать кондиционеры, либо обслужить их. Ремонт и обслуживание проходило следующим образом: в организацию от контрагента поступала заявка на ремонт и на обслуживание техники, после чего он выезжал к контрагенту, выполнял определенные виды работ, заполнял и подписывал акты выполненных работ. Данные акты передавались Проворову М.А., который на основании актов выставлял контрагенту счета или счета-фактуры, точно не знает. После выполненной им работы Проворов М.А. подсчитывал принесенный им в ООО «АГРОСОЮЗ» доход, и раз в месяц в наличной форме передавал ему денежные средства в размере 10-20% от прибыли. В месяц у него выходило от 16 до 35 тысяч рублей, включая 7 000 рублей. Как именно снимались наличные денежные средства с расчетного счета ООО «АГРОСОЮЗ», ему не известно. О договорных отношениях между ООО «АГРОСОЮЗ» и ОАО «170 РЗ СОП» он не знает. Проворов М.А. где-то летом (дата) года попросил его подъехать на территорию ОАО «170 РЗ СОП», расположенную по адресу: ..., и посмотреть, есть ли возможность в переоборудовании трактора для нужд ОАО «170 РЗ СОП». Он подъехал на территорию завода, кто именно его встретил, пояснить не может, посмотрел необходимую технику и уехал. Так как ремонт осуществить было невозможно, они не заключали никаких договорных отношений. Больше он никогда не слышал о данном заводе. О поставке запасных частей и комплектующих для нужд ОАО «170 РЗ СОП» он не знает. Пояснил, что в офисе ООО «АГРОСОЮЗ» он никогда не видел запасные части и комплектующие, необходимые для установки на спецтехнику для нужд ОАО «170 РЗ СОП», либо для нужд Министерства обороны РФ. Все запасные части и комплектующие, которые находились в офисе ООО «АГРОСОЮЗ», предназначались для ремонта сельскохозяйственной техники и кондиционеров. Однако, поставку запасных частей исключить не может, потому что все договорные отношения, связанные с покупкой и продажей заключал Проворов М.А. Относительно того, каким образом осуществлялась доставка и как оформлялись взаимоотношения с частными грузоперевозчиками, показал, что при необходимости, в сети Интернет находили частное лицо, с которым проговаривались условия транспортной доставки. Всеми грузоперевозками занимался Проворов М.А.

Свидетель К.А.Н. пояснил, что работает генеральным директором ОАО «Кварц-ТВ» с (дата) года. Офис общества расположен по адресу: г.Н.Новгород, .... Основной вид деятельности общества - ремонт бытовой техники и сдача в аренду административных помещений, принадлежащих ОАО «Кварц-ТВ» на праве собственности. Административные площади общества расположены по адресу: г.Н.Новгород, .... У ОАО «Кварц-ТВ» заключено около 30 договоров аренды с различными контрагентами. Между ОАО «Кварц-ТВ» и ООО «ТД Авиант» договора аренды, в период времени с (дата) года по настоящее время, не заключалось. Так, в начале февраля (дата) года в его офис по адресу: г. Н.Новгород, ... обратился Анохин С.А. - директор ООО «ТД Авиант» и попросил предоставить в аренду административное помещение по адресу: г.Н.Новгород, .... Анохин С.А., осмотрев административные помещения сообщил, что готов снять в аренду указанные помещения после регистрации общества и попросил предоставить для регистрации в налоговых органах гарантийное письмо, для предоставления юридического адреса. Руководство ООО «ТД Авиант» в лице Анохина С.А. сами напечатали вышеуказанное гарантийное письмо. Денежные средства ООО «ТД Авиант» в адрес ОАО «Кварц-ТВ» за аренду площадей по указанному адресу никогда не перечисляло и не вносило в кассу ОАО «Кварц-ТВ». После того, как он предоставил от имени ОАО «Кварц-ТВ» гарантийное письмо исх. №... от (дата) от Анохина С.А. либо от кого-нибудь из сотрудников ООО «ТД Авиант» за период с февраля (дата) года по настоящее время он ничего не слышал. Договор аренды не заключался, иные документы не подписывались. Также сообщил, что в адрес ООО «ТД Авиант» никакой корреспонденции в период с (дата) года по настоящее время не поступало.

Свидетель У.А.Н. пояснил, что в ООО «ТД Авиант» он работает с осени (дата) года в должности директора. Он также является и учредителем данной организации. До него директором ООО «ТД Авиант» был Анохин С.А. Общество занимается продажей запчастей для различных автомобилей, для всех видов спецтехники. В его обязанности входит общее руководство данной организацией. В штате организации имеется главный инженер Анохин С.А. В его обязанности входит ведение хозяйственной деятельности организации: заключение договоров поставки, купли-продажи запчастей и оборудования. В (дата) году офис находился в ... Нижегородской области. С (дата) года по настоящее время офиса нет. Юридический адрес ООО «ТД Авиант» находится по адресу: г. Н.Новгород, .... Договор аренды помещения по указанному адресу не заключался, аренда не оплачивалась. Все документы хозяйственной деятельности ООО «ТД Авиант» находятся у Анохина С.А. по месту его регистрации в ... Нижегородской области. У него по месту регистрации и по месту жительства документов финансово-хозяйственной деятельности не имеется. Одним из контрагентов их организации является ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов». Договоры с данной организацией были заключены до его трудоустройства в ООО «ТД Авиант». Их количество он не знает. Как директор ООО «ТД Авиант» договора с ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» не заключал. Ему известно только об одном договоре поставки №... от (дата), заключенном между ОАО «170 РЗ СОП» и ООО «ТД Авиант». Согласно данного договора ООО «ТД Авиант» обязалось поставить запчасти, какие именно, он не может сообщить. Подписывал ли он какие - либо документы, связанные с исполнением условий вышеуказанного договора, он не помнит. Не исключает, что по просьбе Анохина С.А. мог подписать товарные накладные на запасные части и комплектующие, подготовленные Анохиным С.А. В частности накладные №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата). Поставкой занимался Анохин С.А. Где приобретал Анохин С.А запчасти и комплектующие, указанные в накладных, ему не известно. У ООО «ТД Авиант» в собственности или по договору аренды складских помещений не имеется, и не было. Всем, что касается закупок и поставок, занимался только А, он к этим вопросам не имел никакого отношения. Анохин С.А. вел переговоры, заключал договоры, занимался организацией доставки.

Свидетель С.В.Д. пояснил, что в ОАО «170 РЗ СОП» с (дата) года работал в должности механика гаража. С мая (дата) года после ухода директора ОАО «170 РЗ СОП» Д.В.П. его назначили начальником гаража. В его обязанности как механика гаража входило обеспечение технически исправного состояния транспортных средств для выполнения производственных нужд завода. Он подчинялся начальнику гаража - Д.С.В. Всего в автопарке завода около 25 транспортных единиц, среди них грузовые автомобили марки «(марка обезличена)», которые состоят на учете в ГИБДД, осуществляют выезды за пределы ОАО «170 РЗ СОП». На каждую единицу техники ежедневно им составляется наряд, где указывается модель, госномер, наименование отдела, который заказывал транспортное средство, данные наряды он относил на проходную. По мере их накопления (в течение месяца) с проходной наряды возвращались, но он их не хранил, это не входило в его обязанности. Сведения о выезде и въезде фиксируются в журнале, который хранится на проходной завода. Для осуществления транспортировки техники, подлежащей ремонту, оформляется наряд, где фиксируется наименование техники. К составлению данного наряда он отношения не имею. Он отвечает только за предоставление транспортного средства, которое будет осуществлять перевозку. В то время когда он работал в должности механика, начальником ОМТС работал Дмитриев П.С. Он к Дмитриеву П.С. обращался с заявкой на приобретение запчастей и расходных материалов, необходимых для обеспечения технически исправного состояния транспортных средств. Дмитриев П.С. к нему с личными просьбами о транспортировке какой-либо техники не обращался. Техника, подлежащая ремонту, на завод также транспортировалась и сторонними организациями, какими именно, ему не известно. О том, какая техника находится в ремонте на территории ОАО «170 РЗ СОП», ему не известно. Это не входит в его должностные обязанности. Какими транспортными средствами доставлялись на территорию ОАО «170 РЗ СОП» (марка обезличена), ему не известно, он считает, что могли как своими силами, так и силами сторонних организаций.

Свидетель В.А.В. пояснила, что в ОАО «170 РЗ СОП» она работает с (дата) В ее служебные обязанности цехового бухгалтера входило: занесение лицевых счетов для начисления заработной платы, больничных, оформление отпусков, выпуск пластиковых карт. Ее непосредственным руководителем был главный бухгалтер К.Е.В. В марте (дата) года в течение двух недель она замещала бухгалтера материальной группы. В это время к ней обратился инженер отдела материально-технического снабжения Л.Д.А. с просьбой сформировать акт сверки взаимных расчетов между ОАО «170 РЗ СОП» и ООО «ТД «Авиант». Со слов Л.Д.А. ей стало известно, что между ОАО «170 РЗ СОП» и ООО «ТД «Авиант» имелись разногласия по проведению документов по бухгалтерии. Она сформировала акт сверки взаимных расчетов между ОАО «170 РЗ СОП» и ООО «ТД «Авиант» и передала его Л.Д.А. Тот, посмотрев документы, убедился, что его предположения об отсутствии документов, подтверждающих поступление товарно-материальных ценностей, верны.

Свидетель Щ.Н.В. пояслила в суде, что в ОАО «170 РЗ СОП» она работает в должности заведующей центрального склада. В ее обязанности входят прием продукции - ГСМ и спецоборудования - запчастей. Ее непосредственными руководителями являлись заместитель директора по материально-техническому обеспечению М.О.В. и начальник отдела материально-технического снабжения Дмитриев П.С. При поступлении запчастей она проверяет наличие паспортов на них и сопроводительные документы. Затем она вызывает контрольного мастера для проверки состояния запчастей и оформления паспортов на них. После этого она, на основании устного одобрения контрольного мастера оприходует их на склад, то есть оформляет накладную, заносит сведения в картотеку, потом раскладывает запчасти на полки, а товарные накладные сдаю в бухгалтерию. После этого кладовщица в основном из цеха №... и цеха №... приходят к ней с лимитно-заборными картами. Она со своей стороны заносит сведения о расходе в карточку и в лимитно-заборную карту, запись дублируется и в лимитно-заборной карте кладовщицы цеха, после чего она выдает со склада запчасти. В марте (дата) года, точную дату не помнит, к ней обратился начальник отдела материально-технического снабжения Дмитриев П.С. с просьбой оприходовать комплектующие к спецоборудованию для (марка обезличена), при этом тот предъявил ей оригинал товарной накладной от ООО «ТД «Авиант» №... от (дата). Она спросила Дмитриева П.С., где сами комплектующие. Тот пояснил, что комплектующие находятся в (марка обезличена) в цехе №..., а запчасти, имеющиеся на данном (марка обезличена), раскидал по предъявленной ей товарной накладной. Она отказалась оприходовать, поскольку на имеющемся в цехе №...(марка обезличена) комплектующие были в употреблении. Через склад проходят только новые комплектующие и запчасти. Дмитриев П.С. забрал накладную и больше к ней с данным вопросом не обращался. После этого она обращалась к начальнику цеха №...Р.А.В. с целью выяснения того, поступал ли (марка обезличена) в цех. Р.А.В. пояснил, что в цехе действительно имеется старый (марка обезличена), который имел в виду Дмитриев П.С.

Эти показания свидетель Щ.Н.В. подтвердила на очной ставке с подозреваемым Дмитриевым П.С. (т.11 л.д.237-240).

Свидетель Б.С.Н. в судебном заседании пояснил, что в ОАО «170 РЗ СОП» с января (дата) года он работает трактористом. В его обязанности входит подача техники, подлежащей ремонту, в цеха №..., №..., №..., и ее разгрузка. Основная деятельность ОАО «170 РЗ СОП» заключается в сервисном обслуживании, капитальном ремонте и ремонте по техническому состоянию средств обеспечения полетов. Предприятие выполняет государственные оборонные заказы по ремонту, сервисному обслуживанию средств наземного обеспечения полетов для Министерства обороны РФ. Он управляет спецтехникой: с января (дата) года до середины (дата) года - на (марка обезличена)» (трактор), а с середины (дата) года по настоящее время - на (марка обезличена) (трактор). На тракторе (марка обезличена) он работает один, без сменщиков. На тракторе (марка обезличена)» до конца (дата) года, стал работать К.В.Р. Работу он выполняет только в пределах границ завода. За территорию ОАО «170 РЗ СОП» он не выезжает. Указания о необходимости подать технику, подлежащую ремонту, он получает в устной форме от начальника отдела хранения ремонтного фонда и готовой продукции Г.А.А. Также до июня (дата) года он получал заявки о необходимости подать технику, подлежащую ремонту, от начальника склада Н.А.С. Получая указания о подаче техники либо Г.А.А., либо Н.А.С. называли ему номер, стоящий сбоку на корпусе техники. По данному номеру он определял какую именно технику необходимо подавать и куда. Номера проставлялись Н.А.С. Номера проставлялись красителем белого цвета. Вся техника, которую ему приходилось и приходится подавать в заводские цеха, уже находится на территории завода. Доставкой какой-либо техники до территории завода он не занимается. После того, как техника поступила на территорию завода, ее загоняли под козловой кран, где отгружают с тягача или иного транспортного средства, на котором техника была доставлена на территорию завода, после чего техника остается на стоянке ремфонда. Далее, при поступлении заявки о том, что технику необходимо доставить в какой-либо определенный цех, он цепляет технику трактором, после чего, в случае необходимости, доставляет на мойку. После мойки техники он осуществляет доставку в цех. С Дмитриевым П.С., который ранее состоял на должности начальника отдела материально-технического снабжения, он знаком с момента его трудоустройства в ОАО «170 РЗ СОП». Осуществлял ли он подачу установки (марка обезличена) в данный период времени, вспомнить не может, однако не исключает, что мог доставить (марка обезличена) в цех. Подача установки (марка обезличена) (с шасси) технически возможна только с использованием трактора (марка обезличена)

Свидетель Г.М.С. пояснил, что в ОАО «170 РЗ СОП» он работает с (дата) года в должности слесаря боевых спецмашин. В его обязанности входит разборка и сборка техники, подлежащей ремонту и поступающей на завод с различных воинских частей или аэропортов. Его рабочее место находится в цехе №... в кислородно-газовом отделении. Его непосредственным руководителем является начальник цеха - Р.А.В. В (дата) годах в цехе №... на ремонте находились более 15 единиц установки (марка обезличена). Указанные единицы техники доставляются на территорию завода транспортом самого завода либо сторонними организациями. После чего с использованием спецтехники - трактора (марка обезличена) подается сначала в цех №... для снятия спецоборудования и кузова. Далее УМП подается в цех №... (шасси) для полной разборки, в цех №... отправляется двигатель и коробка передач. После ремонта происходит все в обратном порядке. (дата) на заводе он видел в цехе агрегаты от (марка обезличена), бывшего в употреблении, в очень плохом состоянии. Где находились кузов, двигатель и шасси, он не знает. О том, каким образом агрегаты (марка обезличена) попали в цех, ему также не известно, они были промаркированы, что именно было написано, он не помнит, скорее всего, был какой-то номер заказа. В августе (дата) года от Р.А.В. поступило указание о сборке указанного (марка обезличена) из тех же деталей, которые на нем были до разборки. В сборке (марка обезличена) принимали участие он и слесарь Г.И.В. Все детали были в очень плохом состоянии, ржавые. Детали использоваться в ремонте другой техники не могли, так как для ремонта необходимы только новые запчасти и комплектующие. Сначала (марка обезличена) после сборки находилось в цехе, а затем руководством ОАО «170 РЗ СОП» было принято решение о помещении его на территорию склада ремонтного фонда. (марка обезличена) находится там до настоящего времени. Сборку техники они осуществляют с использованием запчастей и комплектующих, поступающих со склада и прошедших входной контроль ОТК.

Свидетель Н.П.М. показал в суде, что в ОАО «170 РЗ СОП» он работает с (дата) года в должности мастера отдела технического контроля. В его должностные обязанности входит проведение входного контроля закупочных изделий, проверка техники при сборке и контрольных испытаниях, он отвечает за качество выполненного ремонта, сдача техники военной приемке - 227 ВП МО РФ. Все его должностные обязанности прописаны в должностной инструкции. Он подчиняется начальнику ОТК ОАО «170 РЗ СОП» З.А.Н., в его отсутствие Р.С.В., занимавшему должности мастера по сервису, контрольного мастера, исполняющего обязанности начальника ОТК. Основная деятельность ОАО «170 РЗ СОП» согласно уставу предприятия, заключается в сервисном обслуживании, капитальном ремонте и ремонте по техническому состоянию средств обеспечения полетов. В период с (дата) по март (дата) года должность директора ОАО «170 РЗ СОП» занимал Д.В.П. Его рабочее место находится в цеху №... - цех гидравлики и электрики, спецустановок. Суть его работы при проверке техники при сборке и контрольных испытаниях заключается в следующем. При сборке единиц техники он проверяет отдельные агрегаты и узлы согласно утвержденного директором завода и военной приемкой перечня, их соответствию техническим условиям на ремонт, о чем им производится запись в технологическом паспорте на отдельный агрегат. После сборки единицы техники она подлежит производственным испытаниям, которые осуществляет мастер цеха №.... После производственных испытаний он принимает предъявительские испытания единицы техники, о чем им составляется протокол предъявительских испытаний. Затем он предъявляет технику военному представительству с оформлением протокола приемо-сдаточных испытаний, где ставит свою подпись. Данный протокол утверждает военное представительство. Суть его работы при проведении входного контроля закупочных изделий заключается в следующем. Все запасные части, материалы и комплектующие, поставляемые на ОАО «170 РЗ СОП», в соответствии с Положением о входном контроле и стандарте предприятия, обязаны проходить входной контроль. Входной контроль осуществляется следующим образом: приказом директора ОАО «170 РЗ СОП» создается комиссия, в состав которой входит представитель ОТК, МТО - завскладом и снабженец, и представитель 227 ВП МО РФ. При прохождении входного контроля, данные о поставляемой продукции заносятся в журнал входного контроля, где указывается наименование и количество комплектующих, прошедших входной контроль. Если некоторые комплектующие входной контроль не прошли, составляется акт входного контроля на возврат непригодных запасных частей, который передается в отдел снабжения для возврата непригодной продукции. При поступлении запчастей или комплектующих на склады ОАО «170 РЗ СОП» от сторонних организаций, то есть от поставщиков, он вместе с военным представительством осуществляет входной контроль закупленных запчастей или комплектующих согласно Перечня запасных частей по входному контролю на конкретную единицу техники. Расходный материал не подлежит входному контролю. Они осуществляют визуальный осмотр запчастей или комплектующих на наличие нарушений целостности, пломб, проверку сопроводительных документов на наличие паспортов и сертификатов качества. После чего он составляет протокол внешнего осмотра запчастей или комплектующих, подписывает его и утверждает у военного представителя. Также им ведется журнал входного контроля, в котором фиксируется наименование агрегата, узла, входящего в состав спецустановки, дата поступления, количество, год выпуска, все данные заверяются подписью военного представительства. Входной контроль проходят агрегаты, узлы, запчасти и комплектующие годные для эксплуатации. Отметка о категории на входном контроле не ставится. В (дата) году в наш цех №... установки (марка обезличена) не поступали, соответственно входной контроль они у него не проходили. В (дата) году установки (марка обезличена) поступали в цех №..., у них осуществляется свой входной контроль мастером ОТК К.Д.П. Название организации ООО «ТД Авиант» ему знакомо, является поставщиком ОАО «170 РЗ СОП». Что именно было поставлено данной организацией и когда, он не знает, надо смотреть журнал. Из сотрудников данной организации он никого не знает. В период с октября (дата) года по май (дата) года начальником ОМТС ОАО «170 РЗ СОП» был Дмитриев П.С. К нему он с какими - либо просьбами по вопросу прохождения входного контроля каких-либо запчастей и комплектующих не обращался.

Свидетель Н.В.А. пояснил, что с начала (дата) года по июнь (дата) года он работал на ОАО «170 РЗ СОП» в должности контролера контролера пожарно-сторожевой охраны. В его должностные обязанности входило охрана предприятия, организация работы пропускного режима, контроль за соблюдением правил пожарной безопасности. Его руководителем являлся Т.Г.И. - начальника пожарно-сторожевой службы ОАО «170 РЗ СОП». В период с начала (дата) года по март (дата) года согласно указаниям Д.В.П. пожарно-сторожевая охрана подчинялась заместителю директора по материально-техническому обеспечению М.О.В. В период с начала (дата) года по март (дата) года у него в подчинении находилось 3-4 человека. Одна смена представляет собой работу 24 часа на контрольно-проходных пунктах ОАО «170 РЗ СОП». Всего на предприятии 3 контрольно-проходных пункта, а именно: КПП №... - расположено со стороны .... На данном КПП въезд был разрешен только легковым служебным автомобилям, поэтому дежурство нес 1 человек. КПП №... - расположено со стороны проспекта Гагарина (... военный городок). Через данное КПП все контрагенты, все поставщики и все грузовые автомашины проезжают на территорию завода, вследствие чего службу несут 2 человека. Допуск автомобилей, поставляющих запасные части либо комплектующие для нужд ОАО «170 РЗ СОП», через данное КПП, осуществлялось только с разрешения Д.В.П., М.О.В. Допуск ремонтируемой техники также осуществляется через данное КПП. На КПП №... около 2 лет ведется журнал въезда автотранспорта сторонних автомобилей. В данном журнале контролером КПП, т.е. им отражалась дата, время, марка и номер автомобиля без указания серии. Ремонтная техника и запасные части, завозимые на автомобилях, принадлежащих заводу, в журналах учета въезда и выезда не отражаются. Согласно журнала учета транспортных средств, (дата) дежурил на КПП №... совместно с Ж.О.В. В журнал он заносил сведения о дате, времени, марки и номера автомобилей сторонних организаций. (дата) он менял смену, в котрой работали Ф.В.И., Т.В.Ю. Также на территории предприятии имеется КПП №..., расположенный со стороны ... данном КПП осуществляется выезд крупногабаритных грузовых автомобилей, а въезд любых автотранспортных средств запрещен. На данном КПП нес дежурство один человек. По поводу пропуска ремонтируемой техники пояснил, что любая техника, пришедшая на ремонт в ОАО «170 РЗ СОП», обязана попасть на техническую комиссию, после чего составляется акт технического контроля, и указанная техника попадает на стоянку рем.фонда предприятия. По факту выезда ремонтируемой техники сотрудники пожарно-сторожевой охраны всегда должны были докладывать Д.В.П., а в его отсутствие М.О.В. Ответственный за стоянку рем.фонда ОАО «170 РЗ СОП» является Г.А.А. Только с команды вышеуказанных руководителей ремонтируемая техника может попасть на стоянку рем.фонда без проведения комиссии.

Свидетель Ж.О.В. показал в суде, что в ОАО «170 РЗ СОП» он работает с октября (дата) года в должности контролера контрольно-пропускного пункта. В его должностные обязанности входило внешний осмотр транспортного средства при въезде и выезде, внешний осмотр груза, также проверяли наличие документов на вывозимый груз. При въезде наличие документов и их содержание не проверяли. Ведение журнала входит в обязанности контролера контрольно-пропускного пункта. В том случае, если на территорию завода привозили технику, подлежащую ремонту, то они об этом сообщали представителям отдела хранения ремфонда и готовой продукции Г.А.А. либо Н.А.С.Г.А.А. обычно всегда сам встречал транспортное средство и привозимую технику. Провоз транспортного средства и техники осуществлялся по его устному разрешению. Контролер делал соответствующую запись в журнал учета автотранспорта, он записывал марку и номер автомобиля, груз, откуда груз, в примечании указывали лицо, давшее разрешение на въезд. График работы - сутки через трое, с 07 часов утра. Его непосредственным руководителем является начальник пожарно-сторожевой охраны Т.Г.И. В ОАО «170 РЗ СОП» имеется три контрольно-пропускного пункта (далее - КПП) - №..., №..., №.... Через КПП №... осуществляется проход сотрудников завода и въезд или выезд легковых автомобилей. Въезд и выезд длинномерных транспортных средств, доставивших технику, подлежащую ремонту, осуществлялся только через КПП №... и №.... Однако, все сведения фиксировались только на КПП №..., то есть заносились в журнал и предъявлялись разрешения на выезд. С февраля (дата) года КПП №... закрыто. Он работает на КПП №.... В смену заступает по два человека - сторож и контролер. На каждом КПП имеется видеокамера. На КПП №... камера расположена на воротах. Во время руководства Д.В.П. пожарно-сторожевая охрана подчинялась снабженцам - заместителю директора по материально-техническому обеспечению М.О.В. В период до мая (дата) года начальник ОМТС ОАО «170 РЗ СОП» Дмитриев П.С., иногда давал устные разрешения на въезд транспортного средства. К нему Дмитриев П.С. с какими - либо личными просьбами по вопросу въезда или выезда транспортных средств не обращался. Выезд транспортных средств всегда осуществлялся только по материальным пропускам, полученным в МТО. Материальный пропуск ими передавался в отдел хранения ремфонда и готовой продукции.

Свидетель Ф.В.Н. пояснил, что с февраля (дата) года по март (дата) года на ОАО «170 РЗ СОП» он работал контролером пожарно-сторожевой охраны. Его руководителем являлся Т.Г.И., В это время он работал старшим смены, в которой было всего 3 человека. Одна смена работала 24 часа на контрольно-проходных пунктах ОАО «170 РЗ СОП». На заводе 3 контрольно-проходных пункта Допуск автомобилей, поставляющих запасные части либо комплектующие для нужд ОАО «170 РЗ СОП» через КПП №..., осуществлялся с разрешения Д.В.П., М.О.В., Дмитриева П.С. Допуск ремонтируемой техники также осуществляется через данное КПП. На КПП №... около 2 лет ведется журнал въезда автотранспорта сторонних автомобилей. В данном журнале контролером КПП, отражались дата, время, марка и номер автомобиля без указания серии. Ремонтная техника и запасные части, завозимые на автомобилях, принадлежащих заводу, в журналах учета въезда и выезда не отражаются. Согласно журнала учета транспортных средств, (дата) он дежурил на КПП №... совместно с Т.В.Ю. В журнал (дата) он занес сведения о дате, времени, марки и номера автомобилей сторонних организаций. Им же была сделана запись о том, что в 8 утра (дата) прибыл трейлер (марка обезличена), государственный №..., без указания серии, который привез 2 спецустановки (марка обезличена) на базе (марка обезличена). По поводу этой записи пояснил, что по указанию Дмитриева П.С. он (дата) через КПП №... пропустил на стоянку, расположенную на территории ОАО «170 РЗ СОП», трейлер (марка обезличена), в котором находились две спецустановки на шасси ЗИЛ-131, по внешнему виду это была спецустановка (марка обезличена). Согласно записи в журнале в 10 часов 55 минут (марка обезличена) выехал с территории завода пустой. Ранее Дмитриев П.С. неоднократно давал указания контролерам ПСО о пропуске спецтехники устно, предупреждал о том, что чаще в ночное, прибудет спецустановка, которую необходимо пропустить на стоянку, расположенную на территории предприятия до утра. Утром Дмитриев П.С. подходил к нему и сообщал, что данную спецустановку он забирает на разгрузку, а трейлер ему необходимо выпустить после разгрузки. Также на территории предприятии имеется КПП №..., расположенный со стороны ... данном КПП осуществляется выезд только крупногабаритных грузовых автомобилей. Любая техника для ремонта в ОАО «170 РЗ СОП», обязана пройти техническую комиссию, после чего составляется акт технического контроля, и указанная техника попадает на стоянку рем.фонда предприятия.

Свидетель Т.В.Ю. пояснил, что с февраля (дата) года по ноябрь (дата) года на ОАО «170 РЗ СОП» работал сторожем пожарно-сторожевой охраны. (дата), он дежурил на КПП №... совместно с Ф.В.И.(дата) в 8 час., он по указанию Ф.В.И. открывал ворота для пропуска трейлера (марка обезличена), который привез 2 спецустановки на базе (марка обезличена). Также на территории предприятии имеется КПП №..., расположенный со стороны ... данном КПП осуществляется выезд крупногабаритных грузовых автомобилей.

Свидетель Т.Г.И. пояснил, что на ОАО «170 РЗ СОП» с апреля (дата) года занимает должность ачальника пожарно-сторожевой охраны. В его должностные обязанности входит организация пожарно-сторожевой службы, организация работы пропускного режима, контроль за соблюдением правил пожарной безопасности и руководство за сотрудниками охраны предприятия. Его обязанности прописаны в должностной инструкции. С начала (дата) года согласно указаниям Д.В.П. служба пожарно-сторожевой охраны подчинялась заместителю управляющего директора по материально-техническому обеспечению М.О.В. Каждая из смен охраны работала 24 часа на КПП ОАО «170 РЗ СОП». На предприятии имеются 3: КПП №... - со стороны .... На данном КПП въезд разрешен только легковым служебным автомобилям. КПП №... - со стороны проспекта Гагарина. Через него контрагенты, поставщики и грузовые автомашины проезжают на территорию завода. Допуск автомобилей, поставляющих запасные части либо комплектующие для нужд ОАО «170 РЗ СОП», через данное КПП осуществлялось только с разрешения Д.В.П., М.О.В. и Дмитриева П.С. Допуск ремонтируемой техники также осуществляется через данное КПП. На КПП №... около 2 лет ведется журнал въезда автотранспорта сторонних автомобилей. В данном журнале контролером КПП отражаются сведения о дате, времени, марке и номере автомобиля, без указания серии. Ремонтная техника и запасные части, завозимые на автомобилях, принадлежащих заводу, в журналах учета въезда и выезда не отражаются. 2 и (дата) на КПП №... дежурили 4 охранника: Н.В.А., Ж.О.В., Ф.В.И., Т.В.Ю. Также на территории предприятия имеется КПП №... - со стороны ... данном КПП осуществляется выезд крупногабаритных грузовых автомобилей, а въезд других автотранспортных средств запрещен. Любая техника, доставляемая на ремонт в ОАО «170 РЗ СОП», первоначально ставится на стоянку на территории завода, затем она проходит техническую комиссию, в которую в обязательном порядке входит представитель ОТК, начальник цеха, начальник отдела хранения ремонтного фонда и готовой продукции или начальник склада. По результатам осмотра составляется акт технического состояния техники, и указанная техника попадает на стоянку рем.фонда предприятия. Ответственный за склад ремонтного фонда ОАО «170 РЗ СОП» являлся Н.А.С. На склад рем.фонда без проведения комиссии техника, подлежащая ремонту, могла быть доставлена только по распоряжению Д.В.П. либо М.А.В. Он обращался к начальнику цеха №...Р.А.В., чтобы узнать От Р.А.В. ему стало известно, что Дмитриев П.С. из ремонтного фонда загнал в цех (марка обезличена) для ее разборки на запчасти. В настоящее время (марка обезличена) находится на территории завода.

Свидетель Г.А.А. пояснил, что на ОАО «170 РЗ СОП» с (дата) работает в должности и.о. начальника отдела хранения ремонтного фонда и готовой продукции. В его должностные обязанности входит организация и контроль доставки ремонтируемой техники на ОАО «170 РЗ СОП». Кроме того, отгрузка готовой продукции, а также своевременная подача заявок на подвижной состав. Полный перечень его обязанностей прописан в должностной инструкции. Он, как и.о. начальника отдела хранения ремонтного фонда и готовой продукции, подчиняется заместителю директора по материально-техническому обеспечению ОАО «170 РЗ СОП» и директору предприятия. Организация работы проходит следующим образом: войсковая часть 73811, которая отвечает за оформление документов по ремонту для государственных оборонных заказов, выдает ОАО «170 РЗ СОП» наряд на ремонт техники из определенных войсковых частей. В наряде указывается наименование техники, войсковая часть, откуда данная техника поступила и вид ремонта, который необходимо произвести. На основании данного наряда он совместно с указанной в наряде войсковой частью определяет готовность и время забора неисправной техники в ремонт. В основном техника из войсковых частей попадала на территорию ОАО «170 РЗ СОП» силами сторонних перевозчиков, так как у завода нет технических мощностей. При поступлении техники на территорию завода, она направляется на территорию ремонтного фонда ОАО «170 РЗ СОП». На площадку рем.фонда попадает техника в основном поступившая по государственному оборонному заказу. После этого создается комиссия по приемке, с привлечением представителя ВП МО РФ, и составляется 2 акта приема в ремонт, в котором принимается решение о дальнейшей работе с данной техникой. В данных актах отражаются недостатки и некомплектность шасси и специального оборудования. После составления актов, техника направляется в тот или иной цех ОАО «170 РЗ СОП», в зависимости от видов спец. установки. Во 2 и 3 цеху производится разборка и ремонт спецоборудования, после чего шасси передается в цех №... «по ремонту шасси». После разборки производится мойка и дефектовка узлов и агрегатов. Дефектовка - это метод определения ремонтно - пригодности комплектующих к дальнейшему использованию. Дефектовщик отдела технического контроля при производстве дефектовки, определяет категорию запасных частей, снятых с техники составляет дефектовочную ведомость. 1 категория - новые изделия, 2 категория - годные, не требующие ремонта, 3 - средний ремонт, 4 категория - годные, но требующая капитального ремонта, 5 - требует утилизации. В дефектовочной ведомости указаны наименование, количество и пригодность запасных частей. Отдел хранения ремонтного фонда заводит на каждую технику ремонтное дело, часть из которого заполняется сотрудниками цехов и сотрудниками других отделов, в которое входят вся документация по ремонту, включая акт входного контроля, дефектовочнуя ведомость, где указывается учетный номер техники, наименование узлов и материалов, а так же их количество. В соответствии с Федеральным Законом от 18 июля 2011г. № 223 - ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг» закупка запасных частей и материалов для исполнения гооборонзаказа осуществляется на конкурсной основе в зависимости от суммы счета, а при исполнении сторонних заказов необходимо проведение торгов. Запасные части, комплектующие и необходимые материалы, поставляемые сторонними организациями для нужд Министерства обороны и ОАО «170 РЗ СОП» должны обязательно быть новыми - не бывшими в эксплуатации и употреблении, т.е. 1 категории. Все запасные части, материалы и комплектующие, поставляемые на ОАО «170 РЗ СОП», в соответствии с положением о входном контроле и Стандартом предприятия, обязаны проходить входной контроль. На предприятии имеется перечень комплектующих, которые подлежат прохождению входного контроля. Входной контроль осуществляется следующим образом: в каждом цехе имеются контрольные мастера, которые осуществляют входной контроль по своим направлениям работы в цеху. Мастера осуществляют визуальный и технический входной контроль. На номерные комплектующие поставщиком предоставляется паспорт на изделие или этикетка. Если комплектующие входной контроль не прошли, составляется акт входного контроля на возврат непригодных запасных частей, который передается в отдел снабжения для возврата непригодной продукции. В период времени с (дата) года по (дата) начальником отдела снабжения являлся Дмитриев П.С. В феврале (дата) года, увидел около гаража, расположенного вдоль ремонтного фонда ОАО «170 РЗ СОП» (марка обезличена), в сборе, на базе шасси (марка обезличена). В каком состоянии она находилась, он сказать не может, но на завод приходила техника требующая ремонта. Данная единица (марка обезличена) поступила на территорию завода без его ведома. О всей технике, поступившей по гособоронзаказу, он всегда знал заранее, занимаясь ее доставкой на территорию завода. Увидев данную (марка обезличена), он обратился к начальнику отдела снабжения Дмитриеву П.С., чтобы уточнить, что это за спецтехника. Дмитриев П.С. сказал ему, что это сторонний заказ, вследствие чего документов на данную спецтехнику он не спросил. он не оформлял на указанную технику - (марка обезличена) документов по приему на ремфонд ОАО «170 РЗ СОП». (марка обезличена) простояла 2-3 дня, после чего была перемещена в цех №..., он лично ее там видел. С какой целью она была помещена в цех, ему не известно. Позже данную (марка обезличена) разобрали в цехе №.... В конце (дата) года на склад ремфонда поместили спецоборудование (марка обезличена), которое опечатали. Он предположил что это та самая установка, которую доставил Дмитриев П.С. в феврале (дата) года. Каким транспортным средством была доставлена (марка обезличена) на территорию ОАО «170 РЗ СОП» в феврале (дата) года, он не знает, по его команде данная (марка обезличена) на завод не запускалась. Каким образом она оказалась на территории завода, ему не известно. Дополнительно сообщил, что команду о выгрузке данной спецустановки на территорию ремфонда, мог отдать Дмитриев П.С. сам, либо М.О.В. Только с команды вышеуказанных руководителей либо с его команды ремонтируемая техника может попасть на стоянку рем.фонда. Что касается сторонних заказов, то ими занимался и отвечал за их исполнение заместитель директора по коммерции - К.К.А. и отношения к гособоронзаказам не имел.

Сидетель М.О.В. пояснил в судебном заседании, что в период с конца октября (дата) года по апрель (дата) года он занимал должность заместителя директора по материально-техническому снабжению ОАО «170 РЗ СОП». В его обязанности входили: организация поставок запчастей на завод для производства ремонта техники по госконтракту и по производству (касается коммерческой деятельности завода), обеспечение жизнедеятельности завода, а именно обеспечение материалами и ГСМ. Его прямым и непосредственным руководителем являлся директор ОАО «170 РЗ СОП» в период его трудоустройства на ОАО «170 РЗ СОП» Д.В.П. и Кий Е.А. Д.В.П. трудоустроился на завод раньше него примерно на месяц, то есть либо в конце сентября, либо в начале октября (дата), он точно не помнит. В его подчинении находились начальник отдела материально-технического снабжения Дмитриев П.С., кладовщики - Ж.И.И. (склад запчастей), Щ.Н.В. (склад спецзапчастей), К.С. (склад материалов), отдел хранения и выдачи готовой продукции (ремонтный фонд) - Г.А.А., гараж - С.В.Д. и водители. На ОАО «170 РЗ СОП» 3 цеха: №... - по ремонту шасси и двигателей, №... - по ремонту гидрооборудования и кондиционеров, №... - по ремонту кислородно-газовой техники и моторных подогревателей. Цех №... подразделяется на два участка: кислородный участок и кузовной участок. Руководство данными участками входит в должностные обязанности мастеров. Участки подразделяются на бригады, всего 5 бригад в двух участках. Ремонт и сервисное обслуживание происходит следующим образом: при заключении государственного оборонного заказа, либо стороннего заказа на территорию ОАО «170 РЗ СОП» поступает техника, требующая ремонта. На заводе в начале года создается комиссия по приемке, которая принимает всю технику, поступающую на завод для ремонта. Он в состав данной комиссии не входил. В комиссию входят мастера цехов, также входит представитель военной приёмки Министерства обороны Российской Федерации. Комиссией составляется 2 акта приема в ремонт: один акт - по шасси, второй акт - по спецоборудованию, в которых отражается решение о дальнейшей работе с данной техникой. В данных актах отражаются недостатки и некомплектность шасси и специального оборудования. После составления актов техника направляется на мойку, разборку и ремонт. В цеху №... производится разборка и ремонт спецоборудования. Шасси передается на разборку и ремонт в цех №... по ремонту шасси. После разборки производится мойка и дефектовка узлов и агрегатов. В штате цеха №... имеется должность дефектовщика. Дефектовку производил лично начальник цеха, либо мастера участка. Дефектовщик при производстве дефектовки определяет ремонтопригодность запасных частей, снятых с техники, и составляет дефектовочную ведомость. Категории запасных частей подразделяются: 1 категория - новые изделия, 2 категория - годные не требующие ремонта, 3 - средний ремонт, 4 категория - годные, но требующая капитального ремонта, 5 - требует утилизации. В дефектовочной ведомости указаны наименование, количество и пригодность запасных частей, количество которое поступило фактически. На основании дефектовочной ведомости, составляется список необходимых запчастей и материалов. Запасные части выдаются со складов. В каждом цехе есть кладовщица, которая выписывает требования и лимитно-заборные ведомости на получение со склада необходимых запасных частей. В тот момент в цеху №... кладовщицей была Г.О.М. В случае отсутствия необходимых запасных частей на складе ОАО «170 РЗ СОП» начальник цеха составляет заявку в письменном виде, которая подписывается начальником цеха, инженером-технологом, утверждается у заместителя директора по производству и передается в отдел материально-технического снабжения. Также в технических условиях на капитальный ремонт (марка обезличена) прописан перечень запасных частей, подлежащих 100% замене, например, шины и аккумуляторы. В заявке указывается подразделение и номер цеха, учетный номер техники, наименование техники, наименование запасных частей, и их количество. Специалисты ОМТС обязаны на основании данной заявки найти и закупить необходимые запасные части и доставить их на склад. После поступления запасных частей техника готова к ремонту, в связи с чем начальник цеха заводит на каждую единицу техники ремонтное дело, часть из которого заполняется сотрудниками цехов и сотрудниками других отделов. В нем находится вся документация по ремонту, включая акт входного контроля, дефектовочную ведомость, копии лимитно-заборных карт и т.д., где указывается учетный номер техники, наименование узлов и материалов, а так же их количество. Запасные части, комплектующие и необходимые материалы, поставляемые сторонними организациями для нужд Министерства обороны по государственному оборонному заказу должны обязательно быть новыми - не бывшими в эксплуатации и употреблении, т.е. 1 категории. Это требование прописано в государственных контрактах. Все запасные части, материалы и комплектующие, поставляемые для нужд ОАО «170 РЗ СОП», в соответствии со стандартом организации (СТО), обязаны поступать на центральный склад и обязаны проходить входной контроль. Стандарт утвержден управляющим директором ОАО «170 РЗ СОП» Д.В.П.(дата), с ним ознакомлены руководители подразделений, в т.ч. и начальник ОМТС Дмитриев П.С. Никто, кроме кладовщиц ОАО «170 РЗ СОП», не имеет права принимать запасные части от сторонних поставщиков. В соответствии с СТО, кладовщица не имеет право принимать запасные части и товарно-материальные ценности при отсутствии сопроводительной документации (товарные накладные, сертификаты качества, паспорта). При поступлении товара с сопроводительными документами, кладовщица вызывает мастера отдела технического контроля (далее - ОТК) для проведения входного контроля. Мастер ОТК проводит входной контроль на основании перечня комплектующих, которые подлежат прохождению входного контроля. Должность мастера ОТК занимал К.Д.П. Входной контроль мастера осуществляют путем технического входного контроля и визуального входного контроля. Технический входной контроль подразумевает испытание деталей (агрегатов) на стенде, либо измерение специальными приборами (микрометр и др.). Визуальный контроль осуществляется с целью установления следов коррозии, загрязненности, трещин и сколов. При прохождении входного контроля данные о поставляемой продукции записываются в журнал проведения входного контроля. Данные журналы ведут контрольные мастера. Если комплектующие входной контроль не прошли, составляется акт входного контроля. В данном акте указывается наименование продукции, количество, а так же причина, по которой данная продукция не прошла входной контроль. Акт составляется и подписывается контрольным мастером, начальником цеха, в том числе им, инженером-технологом и кладовщицей, после чего согласовывается начальником ОТК и утверждается заместителем директора по качеству. В должности заместителя директора по качеству в период времени с начала (дата) года состоял М.В.В. Затем он был назначен на должность главного инженера. Входной контроль осуществляется либо на складе, либо в цеху ОАО «170 РЗ СОП». Комплектующие, прошедшие входной контроль, заносятся в компьютер, и карточку учета, где указывается наименование, количество, цена, категория комплектующих и наименование поставщика. Далее, указанные комплектующие по лимитно-заборным картам поступают в цех, где используются для ремонта техники. Лимитно-заборные карты составляет технический отдел, где проставляет коэффициент сменности о количестве необходимых комплектующих для ремонта единицы техники. В данных картах указаны: наименование техники, его шифр, количество, цена и количество комплектующих необходимых для замены, а так же подписи сотрудников, получивших данные комплектующие. После поступления необходимых комплектующих в цех производится ремонт изделия. Ему известно, что между ОАО «170 РЗ СОП» и ООО ТД «Авиант» был заключен договор поставки в марте (дата) года. Инициатива заключения данного договора с данной организацией исходила от Дмитриева П.С. Со слов Дмитриева П.С. ему известно, что данную организацию в качестве поставщика нашел он, она могла осуществлять поставку с отсрочкой платежа, что было выгодно для завода. Ему лично данная организация не известна, никого из сотрудников данной организации он не знает. В должностные обязанности Дмитриева П.С. как начальника ОМТС входила обязанность по поиску поставщиков. Какие запчасти поступали в ОАО «170 РЗ СОП» в рамках вышеуказанного договора ему не известно. Согласно накладным №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), ООО ТД «Авиант» поставило в адрес ОАО «170 РЗ СОП» запчасти для (марка обезличена). О приемке запчастей свидетельствует подпись Дмитриева П.С. и подписи начальников Р.А.В., С.О.В. и Е.И.О. поставке перечисленных в накладных запчастях он сказать не может, так как в период с (дата) по (дата) не работал в ОАО «170 РЗ СОП» - в период с (дата) по примерно 16-(дата) находился в отпуске, потом уволен на основании приказа Д.В.П. Оприходовать запчасти можно только в присутствии кладовщика с внесением записи в карточку учета. Сам Дмитриев П.С. принять мог от поставщика, но провести запчасти по складу не мог. Это не входило в его обязанности, и такой практики не было. Ему о таких случаях не известно. Он не являлся материально-ответственным лицом. Материально-ответственными лицами являлись кладовщики. Дмитриев П.С. являлся материально-ответственным лицом исключительно за имущество, числящееся за отделом МТС. Какой-либо должностной инструкции, согласно которой у руководства отдела материально-технического снабжения был свободный доступ на склад, и оно имело право выполнять складские обязанности, не было. С Дмитриевым П.С. отношения у них были исключительно служебные, тот часто по вопросам обеспечения запчастями и оплаты обращался непосредственно к директору Д.В.П., минуя его. С Д.В.П. у Дмитриева П.С. были хорошие отношения, именно Д.В.П. назначил Дмитриева П.С. на должность начальника отдела МТС. Поставка запчастей осуществлялась либо транспортом поставщика либо собственным транспортом. В том случае, если поставка осуществлялась транспортом поставщика, то запчасти завозились до склада либо в цех. Въезд транспорта обязательно фиксировался в книге учета транспорта на посту. Сотрудниками охраны транспорт осматривается на въезде и на выезде. Пропуск осуществляется на основании устного указания лица, для кого заказывались запчасти - инженерам. В мае (дата) года на рабочем совещании от директора ОАО «170 РЗ СОП» Кий Е.А. узнал, что на территории цеха №... у Р.А.В. находятся запчасти от (марка обезличена), которыми интересуются сотрудники правоохранительных органов. Кий Е.А. дал ему указание - собрать все запчасти (марка обезличена), опечатать и поместить на склад ремфонда. Данное указание он довел до Р.А.В. Откуда поступили запчасти для (марка обезличена) ему не известно. Как они попали на территорию завода, он также не знает. Как он полагает, запчасти УПМ-350 хотели использовать для ремонта техники - (марка обезличена), поступивших на ремонт в рамках гособоронзаказа. Он спрашивал у кладовщицы Щ.Н.В., проходили ли запчасти УМП-350 по карточкам учета. Щ.Н.В. ему пояснила, что по карточкам учета не проходили, а проходили только по товарным накладным, подписанным самим Дмитриевым П.С. Для оприходования запчастей на склад документ «требование» не составляется, такой документ для оприходования не существует.

Свидетель С.О.О. пояснил, что с начала января (дата) года по сентябрь (дата) года являлся начальником моторного цеха ОАО «170 РЗ СОП». В его должностные обязанности входило руководство ремонтом узлов и агрегатов техники. У него в подчинении находились мастер Л.С.И. и рабочие цеха. На момент его трудоустройства директором ОАО «170 РЗ СОП» был Д.В.П. Цех выполнял ремонтные работы только в рамках государственных оборонных заказов Министерства обороны РФ, реже производился ремонт от сторонних заказчиков. В их цех узлы и агрегаты еще в собранном виде поступали с номером заказа. Затем узлы и агрегаты направлялись на мойку, разборку, затем опять на мойку. После этого производилась дефектовка, по результатам которой отбраковывались негодные детали, то есть те детали, которые не подлежат ремонту и восстановлению, а годные поступали в ремонт. Затем слесари производили непосредственно ремонт узлов и агрегатов. После ремонта происходила сборка, обкатка на силовых стендах под нагрузкой и без нагрузки. Только после этого продукция сдавалась в ОТК, в основном контролеру ОТК М.Н.А. После прохождения проверки качества ОТК, узлы и агрегаты поставлялись в цеха для сборки техники. При производстве ремонта техники возникала необходимость в получении деталей и запчастей со склада, этим занимались сотрудники цеха при участии кладовщиц. В случае отсутствия кладовщицы со склада запчасти мог получать он или мастер. Это было предусмотрено его должностными обязанностями. На ОАО «170 РЗ СОП» в производственно-техническом отделе имеется перечень запчастей, подлежащих 100%-ной замене, а также перечень деталей при ремонте комплектов для расчета затрат и мощностей. 100-% замене подлежали резино-технические изделия. На основании дефектовочной ведомости, дефектовщик составлял список необходимых запчастей. Запасные части выдавались со склада. В каждом цеху есть кладовщица, которая выписывает требования и лимитно-заборные ведомости на получение со склада необходимых запасных частей. В тот момент в цеху кладовщицей была Б.Н.Г. В случае отсутствия необходимых запасных частей на складе ОАО «170 РЗ СОП» он составлял заявку в письменном виде, которая подписывалась начальником цеха, согласовывалась инженером-технологом, на тот момент М.А.В., утверждалась у заместителя директора по производству и передавалась в отдел материально-технического снабжения, которым руководил Дмитриев П.С. В товарной накладной №... от (дата) стоит его подпись. Он подписал данную накладную в начале марта (дата) года, после подписания ее со стороны ООО «ТД Авиант» У.А.Н. и начальником ОМТС Дмитриевым П.С. Лично с У.А.Н. он не знаком, никогда его не видел. Данная накладная ему была представлена Дмитриевым П.С. Детали, перечисленные в накладной №... от (дата), касаются моторного цеха и являются запасными частями для двигателя марки (марка обезличена). Запчасти, указанные в накладной №... от (дата) он с мастером Л.С.И. получил в своем цехе. Данные запчасти были доставлены в цех, возможно, на автомобиле марки (марка обезличена) регистрационный знак не помнит, и принадлежал ли данный автомобиль ОАО «170 РЗ СОП» или сторонней организации, сообщить затрудяется. Подписание накладной и фактическое получение запчастей в цеху происходило одновременно. При этом присутствовал М.Н.А. Проходили ли поступившие в цех запчасти по товарной накладной №... от (дата) входной контроль, он е знает. Запчасти, поступившие в цех по товарной накладной №... от (дата), были использованы в ремонте, то есть установлены на двигатели, точнее, часть была использована, а часть находилась в процессе производства. Были ли проведены данные запчасти по складу или по бухгалтерии, он не знал, знать он это не должны был, это не входило в его обязанности. Почему при приемке запчастей по товарной накладной №... от (дата) не присутствовала кладовщица не знает, возможно, ее не было на рабочем месте, ее присутствие не обязательно. Он как материально-ответственное лицо имел право лично получить запчасти либо со склада, либо от сторонней организации. Добавил, что по ОАО «170 РЗ СОП» был издан приказ директора Кий Е.А. о создании комиссии по проверке фактического наличия и качественного состояния данных запчастей. По результатам проверки был составлен акт о том, что данные детали в наличии имеются и соответствуют качественному состоянию. По данному поводу он писал объяснительную. Данные документы должны находиться на заводе.

Свидетель Ш.М.А. пояснил, что в ОАО «170 РЗ СОП» работает дефектовщиком моторного участка цеха №.... В его служебные обязанности входят: определение ремонтопригодности деталей и узлов двигателей и агрегатов двигателей, поступивших в ремонт в рамках гособоронзаказа из смежных цехов ОАО «170 РЗ СОП». Он непосредственно подчиняется производственному мастеру моторного участка цеха №... и начальнику ОТК ОАО «170 РЗ СОП». После разборки и мойки ему доставляют промытые детали и узлы двигателя. Он их осматривает, осуществляет необходимые замеры, сверяет их с требованиями согласно ТУ, определяет их ремонтопригодность. После осмотра он маркирует детали и узлы краской: белого цвета - годные для эксплуатации, желтого - требующие ремонта, красной - брак. На осмотренных им базовых деталях (блоке цилиндров, коленчатом вале), он проставляет номер госзаказа. После этого он составляет дефектную ведомость, куда заносит сведения о дате проверки двигателя, наименовании двигателя, номере заказа, наименовании детали, их номерах, установке двигателя, номере двигателя, результатах проверки. Годные детали передаются им на сборку двигателя, часть деталей отправляют в механический участок для ремонта, а брак отправляет в отдельный контейнер. О проведенном осмотре он докладывает производственному мастеру и мастеру ОТК, которые подписывают дефектную ведомость. Последним дефектную ведомость подписывает представитель военной приемки. Кроме дефектной ведомости для личного учета с января (дата) года он ведет книгу учета, в которой записывает дату поступления двигателя, наименование двигателя, номер заказа, номер двигателя, результаты проверки. В феврале - начале апреля (дата) года, к нему обратился производственный мастер моторного участка цеха №...Л.С.И. и попросил посмотреть детали двигателя (марка обезличена) на пригодность для их использования в ремонте. Данные детали находились на участке разборки. Он присутствовал при разборке данных деталей двигателя (марка обезличена). По внешнему виду он сразу увидел, что они находились в употреблении, так как на них были следы масла и коррозии. Он забрал их, и осмотрел на рабочем месте. Детали двигателя не имели номера гособоронзаказа, были без номера двигателя. В результате осмотра было установлено, что основные детали двигателя - головки блока, блок цилиндров, шатуны и коленчатый вал находились в состоянии неремонтопригодности, т.е. были 5 категории. На блоке цилиндра была трещина, на коленчатом вале на коренных шейках, на шатунах имелись следы износа, нарушена геометрия, на головках блока имелись трещины. Дефектную ведомость он не оформлял, в свою книгу учета не включал. О результатах осмотра он сообщил Л.С.И. Детали двигателя (марка обезличена) в производство не ушли. Л.С.И. поместил их в контейнер брака. До настоящего времени детали двигателя (марка обезличена) находятся на территории ОАО «170 РЗ СОП». Откуда были доставлены данные детали двигателя (марка обезличена), ему не известно.

Свидетель Д.А.П. пояснил, что ранее с (дата) работал в должности начальника юридического отдела ОАО «170 РЗ СОП». В его обязанности входило юридическое сопровождение деятельности предприятия, в том числе договорных отношений с контрагентами. (дата) на предприятие поступила претензия ООО «ТД АВИАНТ», в соответствии с которой указанная организация требовала перечислить денежные средства по договору поставки №... от (дата). ООО «ТД АВИАНТ» указывало, что поставило в адрес ОАО «170 РЗ СОП» товар по товарным накладным, среди которых были товарные накладные №... от (дата) на сумму 829 207 руб., №... от (дата) на сумму 142 729 руб., №... от (дата) на сумму 246 415 руб. ООО «ТД АВИАНТ» требовало погасить задолженность по данным накладным. Управляющий директор ОАО «170 РЗ СОП» Е.А. Кий поручил ему разобраться с причиной возникновения задолженности. Отметил, что в марте (дата) года произошла смена управляющего директора. С (дата) Кий Е.А. сменил на этой должности предыдущего руковоителя Д.В.П. При проверке фактического поступления товарно-материальных ценностей на предприятие было установлено, что начальник ОМТС Дмитриев П.С. привез на территорию завода бывшую в употреблении установку (марка обезличена), дал команду сотрудникам завода разобрать ее на комплектующие, после чего попытался провести данные комплектующие по складу и по бухгалтерии предприятия под видом новых. Фактически комплектующих, которые могли бы использоваться для капитального ремонта (марка обезличена) от ООО «ТД АВИАНТ» по товарным накладным №..., №... и №... на предприятие не поступало. Транспортные средства от ООО «ТД АВИАНТ» в марте (дата) года на территорию ОАО «170 РЗ СОП» не въезжали, что следует из журнала въезда автотранспорта соторонних организаций. В цехе №... (моторный участок) в настоящее время находятся комплектующие, перечень которых поностью соответствует указанным в товарной накладной №... от (дата) (запчасти двигателя внутреннего сгорания). Данные запчасти былии сняты производственным мастером мотороного участка цеха №...Л.С.И. с неисправной (марка обезличена), которую на территорию завода пригнал Дмитриев П.С.

На ремфонде ОАО «170 РЗ СОП» находится спецустановка (кузов) (марка обезличена), внутри котрой хранятся комплектующие, перечень которых полностью соотвествует указанным в товарной накладной №... от (дата) (запчасти обогревающей спецустановки). Данные запчасти были сняты слесарем по ремонту беовых и специальных машин цеха №...Г.И.В. по указанию начальника Р.А.В. с той же неисправной УМП-350, котрую на территорию завода пригнал Дмитриев П.С. В нарушение ГОСТ РВ 00115308 Стандарта организации (СТО), все запасные части, материалы и комплектующие, поставляемые для нужд ОАО «170 РЗ СОП», обязаны поступать на центральный склад и проходить входной контроль. Стандарт утвержден управляющим директором ОАО «170 РЗ СОП» Д.В.П.(дата), с ним ознакомлены руководители подразделений, в том числе начальник отдела МТС Дмитриев П.С. Никто, кроме кладовщицы ОАО «170 РЗ СОП», не имеет право принимать запасные части от сторонних поставщиков. В соответствии с СТО, кладовщица не имеет право принимать запасные части и ТМЦ при отсутствии сопроводительных документов. При поступлении товара с сопроводительными документами, кладовщица вызывает мастера отделатехнического контроля (далее - ОТК) для проведения входного контроля. Из журналов входного контроля, находящихся в цехах у начальников ОТК следует, что комплектующие, указанные в товарных накладных ООО «ТД АВИАНТ» входной контроль не проходили. Паспорта качества и сертификаты на данные комплектующие от ООО «ТД АВИАНТ» в ОАО «170 РЗ СОП» не поступали. В соответствии с условиями государтсвенного контракта, заключенного между ОАО «170 РЗ СОП» и Министерством обороны и техническими условиями на ремонт универсального моторного подогревателя, запчасти, устанавливаемые в ходе капитального ремонта, могут быть только новыми. Комплектующие категорикачества со второй по пятую при капитальном ремонте использоваться не могут.

Свидетель Л.Р.В. пояснил в судебном заседании, что в период с (дата) г. работал в ОАО «170 РЗ СОП» в должности начальника производства. В его служебные обязанности входило обеспечение непрерывного процесса производства и техники безопасности, подбор кадров. В (дата) г.г. на заводе выполнялись сторонние заказы на 3 или 4 автомобиля со спецустановкой (марка обезличена).

Свидетель Д.В.П., работавший в должности генерального директора ОАО «170 РЗ СОП» пояснил, что от начальника МТС Дмитриева П.С. ему известно о поставках на завод запасных частей и комплектующих для ремонта спецустановок (марка обезличена) по «сквозному договору». Обстоятельства этих поставок ему не известны.

Протоколом осмотра места происшествия от (дата) и фото-таблицей к нему, из которых следует, что была осмотрена территория ОАО «170 РЗ СОП», расположенная по адресу: г.Н.Новгород, ..., которая огорожена бетонным забором. В ходе осмотра площадки ремонтроного фонда, размерами 10 на 30 метров, на ней обнаружено специальное оборудование - унифицированный моторный подогреватель ((марка обезличена)), без шасси и двигателя, в собранном виде, размерами 3 на 2 метра, в корпусе зеленого цвета. Участвующий в осмотре Р.А.В. пояснил, что указанное имущество было передано ему бывшим наальником отдела материально-технического снабжения ОАО «170 РЗ СОП» Дмитриевым П.С. по товарной накладной №... от (дата) и состои из следующих комплектующих с артикулами: калорифер, вал промежуточный, вал промвала, датчик электротахометра, вентилятор в сборе, промвал вентилятора, крыльчатка, форсунка пусковая, форсунка рабочая, кран 3-х ходовой, насос топливный ПНР-10ПО, подшипник привода СБ, клапан эл/м изд. 772, щиток управления сб., счетчик моточасов, указатель тахометра, манометр, термометр термоэлектрический, преобразователь напряжения, заслонка в сборе, корпус заслонки, электроспуск, катушка пусковая, генератор, вал вентилятора, термовыключатель А6, термовыключатель А10. В ходе осмотра места происшествия - помещения цеха №... ОАО «170 РЗ СОП», в нем обнаружены запасные части, которые по объяснениям участующего в проедении осмотра лица - Л.С.И., были сняты со специального оборудования №..., предоставленного Р.А.В.: коробка отбора мощности №..., муфта фланца №..., гильза с поршнем, п/палец, стоп.кольца в количестве 8 едениц, 2 головки блока цилиндров №..., карбюратор, комплект поршневых колец, насос топливный, вал распределительный, 8 шатунов артикул 130-№..., крышка распределительных шестерен артикул №..., 2 крышки головки блока цилиндров №...), привод распределения зажигания №..., труба впускная с насосом топливным артикул Б-10, карбюратор артикул №..., 2 газопровода выпускных артикул №..., фильтр масляный центробежной очистки в сборе №..., вал коленчатый №..., диск сцепления ведомый №..., диск сцепления нажимной №..., шкив коленчатого вала №..., насос масляный, насос водяной (т. 4 л.д. 31-37).

Протокол осмотра предметов от (дата) с фото- таблицей, из содержания которых следует, что в помещении склада моторного участка цеха №... ОАО «170 РЗ СОП» по адресу: ..., ..., имеется короб, опечатанный листом белой бумаги с пояснительной надписью, подписями и оттиском печати «Для пакетов УЭБиПК ГУ МВД России по Нижегородской области». При вскрытии короба внутри обнаружены следующие комплектующие, наименования и артикулы которых приведены участником осмотра - Л.С.И., в соответствии со сведениями, содержащимися в предъявленной ему в ходе осмотра товарной накладной ООО «ТД «Авиант» №... от (дата): коробка отбора мощности (артикул №...) с креплением карданного вала. На шестернях коробки имеются следы смазочного материала. Шарниры крепления карданного вала загрязнены смазочным материалом. Корпус коробки загрязнен и имеет следы коррозии; муфта фланца коробки переключения передач артикул (№...). На внутренней части муфты имеются следы смазочного материала, на внешней части имеются следы коррозии и сколы; 8 комплектов (артикул №...), включающих гильзу с поршнем и стопорными кольцами, палец. Верхняя сторона поршней и внутренние стороны гильз имеют следы нагара (копоти). Пальцы и внутренняя сторона поршней имеют следы смазочного материала; 8 шатунов (артикул №...), на которых имеются следы в виде мазков, нанесенные краской желтого цвета; крышка распределительных шестерен (артикул №...), на внутренней стороне которой имеются следы смазочного материала и следы нагара; 2 крышки головки блока цилиндров (артикул №...), имеющие следы сильной коррозии и отслоения красочного покрытия, а также следы в виде мазков, нанесенных краской красного цвета; корпус привода распределения зажигания (артикул №...), имеющий загрязнения, следы коррозии и смазочного материала; труба впускная (газопровод впускной, коллектор) (артикул №...) в сборе с насосом топливным (артикул Б-10) и карбюратором (артикул №...). Корпус коллектора имеет следы коррозии, повреждения красочного покрытия и загрязнения, из карбюратора вытекает смазочный материал; 2 газопровода выпускных (артикул №...), имеющих следы нагара и коррозии; фильтр масляный центробежной очистки в сборе (центрифуга) (артикул №...), корпус имеет следы загрязнения; вал коленчатый (№...), имеющий следы смазочного материала, а также следы в виде мазков, нанесенные краской красного цвета; диск сцепления ведомый (артикул №...), имеющий следы загрязнения, коррозии и истирания красочного покрытия; диск сцепления нажимной с кожухом (артикул №...), имеющий следы загрязнения, коррозии и истирания красочного покрытия; шкив коленчатого вала (артикул №...), имеющий следы загрязнения, коррозии и сколов, а также след в виде мазка, нанесенного краской желтого цвета; насос масляный (артикул №...), имеющий следы загрязнения, коррозии и истирания красочного покрытия на вентиле которого имеется оборванный резиновый шланг, из насоса вытекает смазочный материал; насос водяной (артикул №...-№... имеющий следы загрязнения, коррозии и истирания красочного покрытия. Рядом с указанным коробом расположены: 2 головки блока цилиндров (артикул №...-Б1), на верхних сторонах имеются загрязнения, на нижних сторонах имеются следы нагара, а также следы в виде мазков, нанесенных краской красного цвета; блок цилиндров (артикул №...), в сборе с распределительным валом (артикул №...) и шестерней распределительного вала (артикул №...). Блок цилиндров имеет следы сильного загрязнения, коррозии и истирания красочного покрытия.

Также в ходе осмотра на территории ОАО «170 РЗ СОП» по указанному адресу, располагается металлический кузов прямоугольной формы зеленого цвета, установленный на две пары автомобильных шин. В верхней части задней поверхности кузова имеется пять сквозных отверстий диаметром 30 см для подсоединения рукавов-воздуховодов. В кузове имеется 5 металлических дверей - одна двухстворчатая дверь на задней поверхности кузова, по две одностворчатые двери на боковых поверхностях кузова. На всех поверхностях кузова имеются следы коррозии, повреждения красочного покрытия и вмятины. Двери заперты на замки и опечатаны липкой лентой и листами белой бумаги с пояснительными надписями, подписями и оттиском печати №.... В ходе осмотра Р.А.В. с помощью ключей были открыты задняя и правая задняя двери. Внутри обнаружены комплектующие подогревающей установки УМП-350, наименования и артикулы которых приведены Р.А.В., в соответствии со сведениями, содержащимися в предъявленной ему в ходе осмотра товарной накладной ООО «ТД «Авиант» №... от (дата): калорифер, вал промежуточный, вал промвала, датчик электротахометра, вентилятор в сборе, промвал вентилятора, крыльчатка, форсунка пусковая, форсунка рабочая, кран 3-х ходовой, насос топливный ПНР-10ПО, подшипник привода СБ, клапан эл/м изд. 772, щиток управления сб., счетчик моточасов, указатель тахометра, манометр, термометр термоэлектрический, преобразователь напряжения, заслонка в сборе, корпус заслонки, электроспуск, катушка пусковая, генератор, вал вентилятора, термовыключатель А6, термовыключатель А10 (т. 4 л.д. 39-67).

Вещественными доказательствами по делу:

- комплектующими двигателя (марка обезличена): коробка отбора мощности (артикул №...) с креплением карданного вала; муфта фланца коробки переключения передач артикул (№...); 8 комплектов (артикул №...), включающих гильзу с поршнем и стопорными кольцами, палец; 8 шатунов (артикул №...); крышка распределительных шестерен (артикул №...); 2 крышки головки блока цилиндров (артикул №...); корпус привода распределения зажигания (артикул №...); труба впускная (газопровод впускной, коллектор) (артикул №...) в сборе с насосом топливным (артикул Б-10) и карбюратором (артикул №...); 2 газопровода выпускных (артикул №...); фильтр масляный центробежной очистки в сборе (центрифуга) (артикул №...); вал коленчатый (№...); диск сцепления ведомый (артикул №...); диск сцепления нажимной с кожухом (артикул №...); шкив коленчатого вала (артикул №...); насос масляный (артикул №...); насос водяной (артикул №...); 2 головки блока цилиндров (артикул №...); блок цилиндров (артикул №...), в сборе с распределительным валом (артикул №...) и шестерней распределительного вала (артикул №...);

- комплектующие подогревающей установки УМП-350: калорифер, вал промежуточный, вал промвала, датчик электротахометра, вентилятор в сборе, промвал вентилятора, крыльчатка, форсунка пусковая, форсунка рабочая, кран 3-х ходовой, насос топливный ПНР-10ПО, подшипник привода СБ, клапан эл/м изд. 772, щиток управления сб., счетчик моточасов, указатель тахометра, манометр, термометр термоэлектрический, преобразователь напряжения, заслонка в сборе, корпус заслонки, электроспуск, катушка пусковая, генератор, вал вентилятора, термовыключатель А6, термовыключатель А10. Данные вещественные доказательства не изымались, и были переданы на ответственное хранение представителю ОАО «170 РЗ СОП» (т. 4 л.д. 68-69, 70-71).

Протоколом выемки документов от (дата), в ходе которой у представителя в ОАО «170 РЗ СОП» Д.А.П. в ОАО «170 РЗ СОП» по адресу: г. Н.Новгород, ... изъяты документы:

1) копия государственного контракта №... на выполнение работ: Сервисное обслуживание средств подготовки, обеспечения полетов и наземного обслуживания специального и общего применения, средств связи и АСУ ВВС по спецификации согласно перечню, утверждаемому Минобороны России, и сервисное обслуживание средств подготовки, обеспечения полетов и наземного обслуживания специального и общего применения, средств связи и АСУ ВМФ по спецификации согласно перечню, утверждаемому Минобороны России: капитальный ремонт №...) для нужд Министерства обороны РФ в (дата) г.г., заключенный (дата) между государственным заказчиком - Министерством обороны Российской Федерации и исполнителем - ОАО «170 РЗ СОП»;

2) приложение №... к Контракту №... от (дата) - технические условия на капитальный ремонт унифицированного моторного подогревателя №... на 48 листах;

3) договор поставки №... от (дата) между ОАО «170 РЗ СОП» (покупатель) в лице генерального директора Д.В.П. и ООО «ТД Авиант» (поставщик) в лице генерального директора Анохина С.А.;

4) трудовой договор №..., заключенный (дата) между ОАО «170 РЗ СОП» в лице генерального директора Д.В.П. и Дмитриевым Павлом Сергеевичем, согласно которого Дмитриев П.С. принимается на должность начальника отдела снабжения (ОМТС);

5) приказ ОАО «170 РЗ СОП» №... от (дата) о приеме работников на работу, согласно которого принят на работу Дмитриев Павел Сергеевич, на должность начальника отдела снабжения (ОМТС) с (дата) бессрочно;

6) соглашение о прекращении действия трудового договора от (дата)№..., заключенное (дата) между ОАО «170 РЗ СОП» в лице управляющего директора Кий Е.А. и Дмитриевым П.С. по соглашению сторон, (дата) является последним днем работы Дмитриева П.С.;

7) приказ ОАО «170 РЗ СОП» №... лс от (дата) о прекращении трудового договора с работником Дмитриевым Павлом Сергеевичем, начальником отдела снабжения (ОМТС) по соглашению сторон;

8) акт сверки взаимных расчетов за период с (дата) по (дата) между ООО «ТД Авиант» и ОАО «170 РЗ СОП», согласно которого по данным ООО «ТД Авиант» на (дата) задолженность в пользу ООО «ТД Авиант» составила 1 288 042 руб.;

9) акт сверки взаимных расчетов за период с (дата) по (дата) между ОАО «170 РЗ СОП» и ООО «ТД Авиант», согласно которого по данным ОАО «170 РЗ СОП» на (дата) задолженность в пользу ООО «ТД Авиант» составила 69 691 руб.;

10) акт сверки взаимных расчетов за период с (дата) по (дата) между ОАО «170 РЗ СОП» и ООО «ТД Авиант» по договору 60/1 основной договор 01/03-14 от (дата), согласно которого по данным ОАО «170 РЗ СОП» на (дата) задолженность в пользу ООО «ТД Авиант» составила 69 691 руб.;

11) копия претензии ООО «ТД Авиант» в лице генерального директора У.А.Н. в адрес ОАО «170 РЗ СОП» от (дата), согласно которой ООО «ТД Авиант» просит погасить задолженность в сумме 1 288 042 руб. в добровольном порядке в срок до (дата);

12) заявление Дмитриева П.С. от (дата) в адрес управляющего директора ОАО «170 РЗ СОП» Кий Е.А.;

13) копия товарной накладной №... от (дата), согласно которой поставщик ООО «ТД Авиант» поставил в адрес ОАО «170 РЗ СОП» товар на общую сумму с учетом НДС - 829 207 рублей;

14) копия счета-фактуры №... от (дата), согласно которой продавец ООО «ТД Авиант» выставил в адрес ОАО «170 РЗ СОП» счет за поставку товаров на общую сумму с учетом НДС - 829 207 рублей;

15) копия товарной накладной №... от (дата), согласно которой поставщик ООО «ТД Авиант» поставил в адрес ОАО «170 РЗ СОП» товар на общую сумму с учетом НДС - 142 729 рублей;

16) копия товарной накладной №... от (дата), согласно которой поставщик ООО «ТД Авиант» поставил в адрес ОАО «170 РЗ СОП» товар на общую сумму с учетом НДС - 246 415 рублей (т.12 л.д.160-161).

Протокол осмотра документов от (дата) изъятых в ходе производства выемки в ОАО «170 РЗ СОП»:

1) копия государственного контракта №... на выполнение работ: Сервисное обслуживание средств подготовки, обеспечения полетов и наземного обслуживания специального и общего применения, средств связи и АСУ ВВС по спецификации согласно перечню, утверждаемому Минобороны России, и сервисное обслуживание средств подготовки, обеспечения полетов и наземного обслуживания специального и общего применения, средств связи и АСУ ВМФ по спецификации согласно перечню, утверждаемому Минобороны России: капитальный ремонт №...) для нужд Министерства обороны РФ в (дата) г.г., заключенный (дата) между государственным заказчиком - Министерством обороны Российской Федерации и исполнителем - ОАО «170 РЗ СОП», согласно которого цена контракта составляет 27 196 450 рублей, работы проводятся исполнителем с использованием запасных частей, узлов, агрегатов 1 категории, срок выполнения работ до (дата), место выполнения работ: на предприятии исполнителя, исполнитель самостоятельно приобретает материалы и иные ресурсы, необходимые ему для выполнения работ по контракту, оплата по контракту осуществляется за счет средств федерального бюджета (т. 12 л.д. 162-188);

2) приложение №... к Контракту №... от (дата) - технические условия на капитальный ремонт унифицированного моторного подогревателя №... на 48 листах (т. 12 л.д. 189-236);

3) договор поставки №... от (дата) между ОАО «170 РЗ СОП» (покупатель) в лице генерального директора Д.В.П. и ООО «ТД Авиант» (поставщик) в лице генерального директора Анохина С.А., согласно которому поставщик обязуется передать в собственность покупателя товар, а покупатель принять и оплатить его на условиях договора, наименование, ассортимент, количество и цена товара указывается в счетах на оплату, счетах-фактурах и накладных, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора; качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям ГОСТ или ТУ, установленным действующим законодательством; поставка товаров осуществляется на складе поставщика (при самовывозе товара покупателем), либо на складе покупателя (при доставке товара Поставщиком); прием-передача поставляемого товара оформляется накладной, которая подписывается уполномоченными представителями покупателя и поставщика; договор действует до (дата), а в части невыполненных финансовых обязательств, до полного их выполнения. (т. 13 л.д. 1, 31-24).

4) трудовой договор №..., заключенный (дата) между ОАО «170 РЗ СОП» в лице генерального директора Д.В.П. и Дмитриевым Павлом Сергеевичем, согласно которого Дмитриев П.С. принимается на должность начальника отдела снабжения (ОМТС), дата начала работы - (дата), настоящий трудовой договор считается заключенным на неопределенный срок, договор подписан сторонами, имеется оттиск печати ОАО «170 РЗ СОП». (т. 13 л.д. 2)

5) приказ ОАО «170 РЗ СОП» №... от (дата) о приеме работников на работу, согласно которого принят, в том числе, на работу Дмитриев Павел Сергеевич, на должность начальника отдела снабжения (ОМТС) с (дата) бессрочно. (т. 13 л.д. 3)

6) соглашение о прекращении действия трудового договора от (дата)№..., заключенное (дата) между ОАО «170 РЗ СОП» в лице управляющего директора Кий Е.А. и Дмитриевым П.С. по соглашению сторон, (дата) является последним днем работы Дмитриева П.С. (т. 13 л.д. 4 -5)

7) приказ ОАО «170 РЗ СОП» №... лс от (дата) о прекращении трудового договора с работником Дмитриевым Павлом Сергеевичем, начальником отдела снабжения (ОМТС) по соглашению сторон. (т. 13 л.д. 6)

8) акт сверки взаимных расчетов за период с (дата) по (дата) между ООО «ТД Авиант» и ОАО «170 РЗ СОП», согласно которого по данным ООО «ТД Авиант» на (дата) задолженность в пользу ООО «ТД Авиант» составила 1 288 042 руб., акт сверки подписан со стороны ООО «ТД Авиант» У.А.Н., с прикрепленной к акту описью вложения «Почта России». (т. 13 л.д. 7)

9) акт сверки взаимных расчетов за период с (дата) по (дата) между ОАО «170 РЗ СОП» и ООО «ТД Авиант», согласно которого по данным ОАО «170 РЗ СОП» на (дата) задолженность в пользу ООО «ТД Авиант» составила 69 691 руб., акт сверки подписан со стороны ОАО «170 РЗ СОП» Ф.Г.С. и К.Е.В., имеется оттиск штампа «СВЕРЕНО бухгалтер В.С.В.». (т. 13 л.д. 8)

10) акт сверки взаимных расчетов за период с (дата) по (дата) между ОАО «170 РЗ СОП» и ООО «ТД Авиант» по договору №... основной договор №... от (дата), согласно которого по данным ОАО «170 РЗ СОП» на (дата) задолженность в пользу ООО «ТД Авиант» составила 69 691 руб., акт сверки подписан со стороны ОАО «170 РЗ СОП» Ф.Г.С. и К.Е.В., имеется оттиск штампа «СВЕРЕНО бухгалтер В.С.В.». (т. 13 л.д. 9)

11) копия претензии ООО «ТД Авиант» в лице генерального директора У.А.Н. в адрес ОАО «170 РЗ СОП» от (дата), согласно которой ООО «ТД Авиант» просит погасить задолженность в сумме 1 288 042 руб. в добровольном порядке в срок до (дата). (т. 13 л.д. 10-11)

12) заявление Дмитриева П.С. от (дата) в адрес управляющего директора ОАО «170 РЗ СОП» Кий Е.А., в левом верхнем углу имеется запись «Д.А.П./ Прошу подготовить письмо в правоохранительные органы». (т. 13 л.д. 12)

13) копия товарной накладной №... от (дата), согласно которой поставщик ООО «ТД Авиант» поставил в адрес ОАО «170 РЗ СОП» товар на общую сумму с учетом НДС - 829 207 рублей, со стороны ООО «ТД Авиант» подписано от имени У.А.Н. как руководителя организации и главного бухгалтера, со стороны ОАО «170 РЗ СОП» подписано от имени начальника отдела материально-технического отдела (подпись без расшифровки, неразборчивая) и от имени Р.А.В.. (т. 13 л.д. 13 - 14)

14) копия счета-фактуры №... от (дата), согласно которой продавец ООО «ТД Авиант» выставил в адрес ОАО «170 РЗ СОП» счет за поставку товаров на общую сумму с учетом НДС - 829 207 рублей, со стороны ООО «ТД Авиант» подписано от имени У.А.Н. как руководителя организации и главного бухгалтера. (т. 13 л.д. 15-16)

15) копия товарной накладной №... от (дата), согласно которой поставщик ООО «ТД Авиант» поставил в адрес ОАО «170 РЗ СОП» товар на общую сумму с учетом НДС - 142 729 рублей, со стороны ООО «ТД Авиант» подписано от имени У.А.Н. как руководителя организации и главного бухгалтера, со стороны ОАО «170 РЗ СОП» подписано от имени начальника отдела материально-технического отдела (подпись без расшифровки, неразборчивая) и начальника цеха (подпись без расшифровки, неразборчивая). (т. 13 л.д. 17)

16) копия товарной накладной №... от (дата), согласно которой поставщик ООО «ТД Авиант» поставил в адрес ОАО «170 РЗ СОП» товар на общую сумму с учетом НДС - 246 415 рублей, со стороны ООО «ТД Авиант» подписано от имени У.А.Н. как руководителя организации и главного бухгалтера, со стороны ОАО «170 РЗ СОП» подписано от имени начальника отдела материально-технического отдела (подпись без расшифровки, неразборчивая) и начальника цеха С.О.В. (т. 13 л.д. 18-20)

Документами дела :

1) копией государственного контракта №... на выполнение работ: Сервисное обслуживание средств подготовки, обеспечения полетов и наземного обслуживания специального и общего применения, средств связи и АСУ ВВС по спецификации согласно перечню, утверждаемому Минобороны России, и сервисное обслуживание средств подготовки, обеспечения полетов и наземного обслуживания специального и общего применения, средств связи и АСУ ВМФ по спецификации согласно перечню, утверждаемому Минобороны России: капитальный ремонт №...) для нужд Министерства обороны РФ в (дата) г.г., заключенный (дата) между государственным заказчиком - Министерством обороны Российской Федерации и исполнителем - ОАО «170 РЗ СОП»;

2) приложением №... к Контракту №... от (дата) - технические условия на капитальный ремонт унифицированного моторного подогревателя №... на 48 листах;

3) договором поставки №... от (дата) между ОАО «170 РЗ СОП» (покупатель) в лице генерального директора Д.В.П. и ООО «ТД Авиант» (поставщик) в лице генерального директора Анохина С.А.;

4) трудовым договором №..., заключенный (дата) между ОАО «170 РЗ СОП» в лице генерального директора Д.В.П. и Дмитриевым Павлом Сергеевичем, согласно которого Дмитриев П.С. принимается на должность начальника отдела снабжения (ОМТС);

5) приказом ОАО «170 РЗ СОП» №... от (дата) о приеме работников на работу, согласно которого принят на работу Дмитриев Павел Сергеевич, на должность начальника отдела снабжения (ОМТС) с (дата) бессрочно;

6) соглашением о прекращении действия трудового договора от (дата)№..., заключенное (дата) между ОАО «170 РЗ СОП» в лице управляющего директора Кий Е.А. и Дмитриевым П.С. по соглашению сторон, (дата) является последним днем работы Дмитриева П.С.;

7) приказом ОАО «170 РЗ СОП» №... лс от (дата) о прекращении трудового договора с работником Дмитриевым Павлом Сергеевичем, начальником отдела снабжения (ОМТС) по соглашению сторон;

8) актом сверки взаимных расчетов за период с (дата) по (дата) между ООО «ТД Авиант» и ОАО «170 РЗ СОП», согласно которого по данным ООО «ТД Авиант» на (дата) задолженность в пользу ООО «ТД Авиант» составила 1 288 042 руб.;

9) актом сверки взаимных расчетов за период с (дата) по (дата) между ОАО «170 РЗ СОП» и ООО «ТД Авиант», согласно которого по данным ОАО «170 РЗ СОП» на (дата) задолженность в пользу ООО «ТД Авиант» составила 69 691 руб.;

10) актом сверки взаимных расчетов за период с (дата) по (дата) между ОАО «170 РЗ СОП» и ООО «ТД Авиант» по договору №... основной договор №... от (дата), согласно которого по данным ОАО «170 РЗ СОП» на (дата) задолженность в пользу ООО «ТД Авиант» составила 69 691 руб.;

11) копией претензии ООО «ТД Авиант» в лице генерального директора У.А.Н. в адрес ОАО «170 РЗ СОП» от (дата), согласно которой ООО «ТД Авиант» просит погасить задолженность в сумме 1 288 042 руб. в добровольном порядке в срок до (дата);

12) заявлением Дмитриева П.С. от (дата) в адрес управляющего директора ОАО «170 РЗ СОП» Кий Е.А.;

13) копией товарной накладной №... от (дата), согласно которой поставщик ООО «ТД Авиант» поставил в адрес ОАО «170 РЗ СОП» товар на общую сумму с учетом НДС - 829 207 рублей;

14) копией счета-фактуры №... от (дата), согласно которой продавец ООО «ТД Авиант» выставил в адрес ОАО «170 РЗ СОП» счет за поставку товаров на общую сумму с учетом НДС - 829 207 рублей;

15) копией товарной накладной №... от (дата), согласно которой поставщик ООО «ТД Авиант» поставил в адрес ОАО «170 РЗ СОП» товар на общую сумму с учетом НДС - 142 729 рублей;

16) копией товарной накладной №... от (дата), согласно которой поставщик ООО «ТД Авиант» поставил в адрес ОАО «170 РЗ СОП» товар на общую сумму с учетом НДС - 246 415 рублей (т. 12 л.д. 62-236, т. 13 л.д. 1-20, 25-29).

Протоколом выемки от (дата), согласно которого в Арбитражном суде Нижегородской области по адресу: ... изъяты документы, находящиеся в арбитражном деле № №... по иску ООО «ТД Авиант» ИНН №... к ОАО «170 РЗ СОП» о взыскании задолженности, такие как:

- исковое заявление ООО «ТД Авиант» (ИНН №...) к ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» (ИНН №...) о взыскании задолженности по договору поставки от (дата) на сумму 1 725 127 рублей;

- платежное поручение №... от (дата) об оплате ООО «ТД Авиант» государственной пошлины в размере 30 252 руб. за рассмотрение иска в Арбитражном суде Нижегородской области к ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов»;

- доверенность на предоставление интересов ООО «ТД Авиант» от (дата), согласно которой ООО «ТД Авиант» в лице генерального директора У.А.Н. доверяет Карасеву С.В. представлять интересы общества, в том числе подписывать исковые заявления, сроком на 1 год;

- копия претензии ООО «ТД Авиант» в адрес ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» от (дата) о погашении задолженности в сумме 1 288 042 руб.;

- счет-фактура №... от (дата), согласно которой ООО «ТД Авиант» поставило в адрес ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» товар на сумму 829 207 рублей с учетом НДС;

- товарная накладная №... от (дата), согласно которой ООО «ТД Авиант» поставило в адрес ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» товар на сумму 829 207 рублей с учетом НДС;

- счет-фактура №... от (дата), согласно которой ООО «ТД Авиант» поставило в адрес ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» товар на сумму 142 729 рублей с учетом НДС;

- товарная накладная №... от (дата), согласно которой ООО «ТД Авиант» поставило в адрес ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» товар на сумму 142 729 рублей с учетом НДС;

- счет-фактура №... от (дата), согласно которой ООО «ТД Авиант» поставило в адрес ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» товар на сумму 246 415 рублей с учетом НДС;

- товарная накладная №... от (дата), согласно которой ООО «ТД Авиант» поставило в адрес ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» товар на сумму 246 415 рублей с учетом НДС;

- счет-фактура №... от (дата), согласно которой ООО «ТД Авиант» поставило в адрес ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» товар на сумму 35 407 рублей с учетом НДС;

- товарная накладная №... от (дата), согласно которой ООО «ТД Авиант» поставило в адрес ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» товар на сумму 35 407 рублей с учетом НДС;

- счет-фактура №... от (дата), согласно которой ООО «ТД Авиант» поставило в адрес ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» товар на сумму 34 284 рубля с учетом НДС;

- товарная накладная №... от (дата), согласно которой ООО «ТД Авиант» поставило в адрес ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» товар на сумму 34 284 рубля с учетом НДС;

- копия акта сверки взаимных расчетов за период с (дата) по (дата) между ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» и ООО «ТД Авиант», согласно которого по данным ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» на (дата) задолженность в пользу ООО «ТД Авиант» составила 656 875 рублей;

- копия соглашения №... об оказании юридической помощи от (дата), заключенного между ООО «ТД Авиант» в лице генерального директора У.А.Н. и Адвокатской конторой ... НОКА Карасевым С.В.;

- квитанция серии НК №... от (дата), согласно которой ООО «ТД Авиант» в лице генерального директора У.А.Н. оплатило 50 000 рублей за представительство интересов в Арбитражном суде Нижегородской области на основании соглашения №... от (дата);

- акт сверки взаимных расчетов за период с (дата) по (дата) между ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» и ООО «ТД Авиант», согласно которого по данным ООО «ТД Авиант» на (дата) задолженность в пользу ООО «ТД Авиант» составила 1 288 042 рубля;

- копия акта сверки взаимных расчетов за период с (дата) по (дата) между ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» и ООО «ТД Авиант» по договору №... основной договор №... от (дата) по данным ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» на (дата) задолженность в пользу ООО «ТД Авиант» составила 69 691 рубль;

- доверенность на предоставление интересов ООО «ТД Авиант» от (дата), согласно которой ООО «ТД Авиант» в лице генерального директора У.А.Н. доверяет Карасеву С.В. представлять интересы общества, сроком на 1 год (т. 13 л.д. 36-40).

Протоколом осмотра документов от (дата), изъятых (дата) в ходе выемки в Арбитражном суде Нижегородской области:

- искового заявления ООО «ТД Авиант» (ИНН №...) к ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» (ИНН №...) о взыскании задолженности по договору поставки от (дата) за подписью представителя истца по доверенности от (дата) Карасева С.В. на сумму 1 725 127 рублей, с отметкой о поступлении (дата) в Арбитражный суд Нижегородской области;

- платежного поручения №... от (дата) об оплате ООО «ТД Авиант» государственной пошлины в размере 30 252 руб. за рассмотрение иска в Арбитражном суде Нижегородской области к ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов»;

- доверенности на предоставление интересов ООО «ТД Авиант» от (дата), согласно которой ООО «ТД Авиант» в лице генерального директора У.А.Н. доверяет Карасеву С.В. представлять интересы общества, в том числе подписывать исковые заявления, сроком на 1 год;

- копии претензии ООО «ТД Авиант» в адрес ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» от (дата) о погашении задолженности в сумме 1 288 042 руб.;

- счета-фактуры №... от (дата), согласно которой ООО «ТД Авиант» поставило в адрес ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» товар на сумму 829 207 рублей с учетом НДС, подписано от имени руководителя организации и главного бухгалтера У.А.Н.;

- товарной накладной №... от (дата), согласно которой ООО «ТД Авиант» поставило в адрес ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» товар на сумму 829 207 рублей с учетом НДС, подписано от имени руководителя ООО «ТД Авиант» У.А.Н. и от имени начальника ОМТС ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» Р.А.В.;

- счета-фактуры №... от (дата), согласно которой ООО «ТД Авиант» поставило в адрес ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» товар на сумму 142 729 рублей с учетом НДС, подписано от имени руководителя организации и главного бухгалтера У.А.Н.;

- товарной накладной №... от (дата), согласно которой ООО «ТД Авиант» поставило в адрес ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» товар на сумму 142 729 рублей с учетом НДС, подписано от имени руководителя ООО «ТД Авиант» У.А.Н. и от имени начальника ОМТС ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» и начальника цеха (подписи неразборчивые без расшифровки);

- счета-фактуры №... от (дата), согласно которой ООО «ТД Авиант» поставило в адрес ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» товар на сумму 246 415 рублей с учетом НДС, подписано от имени руководителя организации и главного бухгалтера У.А.Н.;

- товарной накладной №... от (дата), согласно которой ООО «ТД Авиант» поставило в адрес ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» товар на сумму 246 415 рублей с учетом НДС, подписано от имени руководителя ООО «ТД Авиант» У.А.Н. и от имени начальника ОМТС ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» (подпись неразборчивая) и начальника цеха С.О.В.;

- счета-фактуры №... от (дата), согласно которой ООО «ТД Авиант» поставило в адрес ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» товар на сумму 35 407 рублей с учетом НДС, подписано от имени руководителя организации и главного бухгалтера Анохина С.А.;

- товарной накладной №... от (дата), согласно которой ООО «ТД Авиант» поставило в адрес ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» товар на сумму 35 407 рублей с учетом НДС, подписано от имени руководителя ООО «ТД Авиант» Анохина С.А. и от имени начальника ОМТС ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» Д;

- счета-фактуры №... от (дата), согласно которой ООО «ТД Авиант» поставило в адрес ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» товар на сумму 34 284 рубля с учетом НДС, подписано от имени руководителя организации и главного бухгалтера У.А.Н.;

- товарной накладной №... от (дата), согласно которой ООО «ТД Авиант» поставило в адрес ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» товар на сумму 34 284 рубля с учетом НДС, подписано со стороны ООО «ТД Авиант» от имени руководителя организации У.А.Н. и со стороны ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» Д и Ж;

- копии акта сверки взаимных расчетов за период с (дата) по (дата) между ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» и ООО «ТД Авиант», согласно которого по данным ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» на (дата) задолженность в пользу ООО «ТД Авиант» составила 656 875 рублей, подписан со стороны ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» от имени Д.В.П., К.Е.В. и со стороны ООО «ТД Авиант» У.А.Н.;

- копии соглашения №... об оказании юридической помощи от (дата), заключенного между ООО «ТД Авиант» в лице генерального директора У.А.Н. и Адвокатской конторой ... НОКА Карасевым С.В., заверенная подписью зав. канцелярией М.Е.В. и печатью Адвокатской конторой ... НОКА;

- квитанции серии НК №... от (дата), согласно которой ООО «ТД Авиант» в лице генерального директора У.А.Н. оплатило 50 000 рублей за представительство интересов в Арбитражном суде Нижегородской области на основании соглашения №... от (дата), подписана им имени У.А.Н.;

- акта сверки взаимных расчетов за период с (дата) по (дата) между ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» и ООО «ТД Авиант», согласно которого по данным ООО «ТД Авиант» на (дата) задолженность в пользу ООО «ТД Авиант» составила 1 288 042 рубля, подписан со стороны ООО «ТД Авиант» от имени У.А.Н.;

- копии акта сверки взаимных расчетов за период с (дата) по (дата) между ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» и ООО «ТД Авиант» по договору 60/1 основной договор 01/03-14 от (дата) по данным ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» на (дата) задолженность в пользу ООО «ТД Авиант» составила 69 691 рубль, подписан со стороны ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» от имени Ф.Г.С., К.Е.В., заверена подписью главного бухгалтера К.Е.В.;

- доверенности на предоставление интересов ООО «ТД Авиант» от (дата), согласно которой ООО «ТД Авиант» в лице генерального директора У.А.Н. доверяет Карасеву С.В. представлять интересы общества, сроком на 1 год (т. 13 л.д. 41-44).

Докментами по делу:

- исковое заявление ООО «ТД Авиант» (ИНН №...) к ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» (ИНН №...) о взыскании задолженности по договору поставки от (дата) на сумму 1 725 127 рублей;

- платежное поручение №... от (дата) об оплате ООО «ТД Авиант» государственной пошлины в размере 30 252 руб. за рассмотрение иска в Арбитражном суде Нижегородской области к ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов»;

- доверенность на предоставление интересов ООО «ТД Авиант» от (дата), согласно которой ООО «ТД Авиант» в лице генерального директора У.А.Н. доверяет Карасеву С.В. представлять интересы общества, в том числе подписывать исковые заявления, сроком на 1 год;

- копия претензии ООО «ТД Авиант» в адрес ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» от (дата) о погашении задолженности в сумме 1 288 042 руб.;

- счет-фактура №... от (дата), согласно которой ООО «ТД Авиант» поставило в адрес ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» товар на сумму 829 207 рублей с учетом НДС;

- товарная накладная №... от (дата), согласно которой ООО «ТД Авиант» поставило в адрес ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» товар на сумму 829 207 рублей с учетом НДС;

- счет-фактура №... от (дата), согласно которой ООО «ТД Авиант» поставило в адрес ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» товар на сумму 142 729 рублей с учетом НДС;

- товарная накладная №... от (дата), согласно которой ООО «ТД Авиант» поставило в адрес ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» товар на сумму 142 729 рублей с учетом НДС;

- счет-фактура №... от (дата), согласно которой ООО «ТД Авиант» поставило в адрес ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» товар на сумму 246 415 рублей с учетом НДС;

- товарная накладная №... от (дата), согласно которой ООО «ТД Авиант» поставило в адрес ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» товар на сумму 246 415 рублей с учетом НДС;

- счет-фактура №... от (дата), согласно которой ООО «ТД Авиант» поставило в адрес ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» товар на сумму 35 407 рублей с учетом НДС;

- товарная накладная №... от (дата), согласно которой ООО «ТД Авиант» поставило в адрес ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» товар на сумму 35 407 рублей с учетом НДС;

- счет-фактура №... от (дата), согласно которой ООО «ТД Авиант» поставило в адрес ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» товар на сумму 34 284 рубля с учетом НДС;

- товарная накладная №... от (дата), согласно которой ООО «ТД Авиант» поставило в адрес ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» товар на сумму 34 284 рубля с учетом НДС;

- копия акта сверки взаимных расчетов за период с (дата) по (дата) между ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» и ООО «ТД Авиант», согласно которого по данным ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» на (дата) задолженность в пользу ООО «ТД Авиант» составила 656 875 рублей;

- копия соглашения №... об оказании юридической помощи от (дата), заключенного между ООО «ТД Авиант» в лице генерального директора У.А.Н. и Адвокатской конторой ... НОКА Карасевым С.В.;

- квитанция серии НК №... от (дата), согласно которой ООО «ТД Авиант» в лице генерального директора У.А.Н. оплатило 50 000 рублей за представительство интересов в Арбитражном суде Нижегородской области на основании соглашения №... от (дата);

- акт сверки взаимных расчетов за период с (дата) по (дата) между ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» и ООО «ТД Авиант», согласно которого по данным ООО «ТД Авиант» на (дата) задолженность в пользу ООО «ТД Авиант» составила 1 288 042 рубля;

- копия акта сверки взаимных расчетов за период с (дата) по (дата) между ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» и ООО «ТД Авиант» по договору 60/1 основной договор 01/03-14 от (дата) по данным ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» на (дата) задолженность в пользу ООО «ТД Авиант» составила 69 691 рубль;

- доверенность на предоставление интересов ООО «ТД Авиант» от (дата), согласно которой ООО «ТД Авиант» в лице генерального директора У.А.Н. доверяет Карасеву С.В. представлять интересы общества, сроком на 1 год (т. 13 л.д. 45-52)

Протокол выемки документов от (дата), в ходе которой в ИФНС России по ... г. Н.Новгорода изъяты документы регистрационного дела ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов», ИНН №..., в 1 томе на 262 листах за период с (дата) по (дата), во 2 томе на 152 листах за период с (дата) (т. 13 л.д. 60-64).

Протоколом осмотра документов от (дата) регистрационного дела ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов», ИНН №..., изъятых в ИФНС России по ... г. Н.Новгорода:

1. папка с надписью «ОАО «170 РЗ СОП» т.1 начато (дата), окончено (дата).», содержащая документы на 262 листах:

- учетная карточка юридического лица ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов»;

- лист записи ЕГРЮЛ в отношении ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» от (дата);

- Решение о государственной регистрации от (дата)№... о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕРГЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, на основании заявления ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов»;

- расписка в получении документов, представленных заявителем ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» в регистрирующий орган - ИФНС России по ... г. Н.Новгорода от (дата) вх. №...;

- письмо управляющего директора «ОАО «170 РЗ СОП» Д.В.П. в адрес руководителя ИФНС России по ... г. Н.Новгорода от (дата)№... о предоставлении заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕРГЮЛ с приложением указанного заявления, заявитель - П.М.А., на 8 листах;

- 3 копии накладных (экспедиторских расписки) Major, свидетельствующие об отправке документов (дата) в ИФНС России по ... г. Н.Новгорода;

- протокол результатов контроля сведений, содержащихся в БД ЕГРЮЛ, и результат устранений найденных несоответствий от (дата) по организации «ОАО «170 РЗ СОП»;

- Единый государственный реестр юридических лиц в отношении ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» по состоянию на (дата) на 2 листах;

- Решение о государственной регистрации от (дата)№... о внесении изменений в ЕРГЮЛ сведений о стоимости чистых активов ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов»;

- расписка в получении документов, представленных заявителем ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» в лице К.Я.А. в регистрирующий орган - ИФНС России по ... г. Н.Новгорода от (дата) вх. №...;

- заявление о внесении в ЕГРЮЛ сведений о том, что АО находится в процессе уменьшения установленного капитала, а также о стоимости чистых активов АО в отношении ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» на 3 листах;

- почтовый конверт;

- протокол результатов контроля сведений, содержащихся в БД ЕГРЮЛ, и результат устранения найденных несоответствий от (дата) по организации «ОАО «170 РЗ СОП»;

- Единый государственный реестр юридических лиц в отношении ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» по состоянию на (дата) на 2 листах;

- решение о государственной регистрации от (дата)№... о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕРГЮЛ, связанных с внесением изменений в учредительные документы, на основании заявления ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов»;

- расписка в получении документов, представленных заявителем ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» в лице К.Я.А. в регистрирующий орган - ИФНС России по ... г. Н.Новгорода от (дата) вх. №...;

- платежное поручение №... от (дата), согласно которому ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» оплатил госпошлину в размере 800 рублей за изменение в учредительные документы;

- заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица в отношении ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» на 3 листах;

- изменения и дополнения в Устав ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов», утвержденные Протоколом внеочередного общего собрания акционеров от (дата)№...;

- Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» от (дата)№...;

- изменения и дополнения в Устав ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов», утвержденные Протоколом внеочередного общего собрания акционеров от (дата)№...;

- протокол результатов контроля сведений, содержащихся в БД ЕГРЮЛ, и результат устранения найденных несоответствий от (дата) по организации «ОАО «170 РЗ СОП» на 2 листах;

- Единый государственный реестр юридических лиц в отношении ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» по состоянию на (дата) на 2 листах;

- Решение о государственной регистрации от (дата)№... о внесении в ЕРГЮЛ сведений о стоимости чистых активов ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов»;

- расписка в получении документов, представленных заявителем ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» в лице К.Я.А. в регистрирующий орган - ИФНС России по ... г. Н.Новгорода от (дата) вх. №...;

- заявление о внесении в ЕГРЮЛ сведений о том, что АО находится в процессе уменьшения установленного капитала, а также о стоимости чистых активов АО в отношении ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» на 3 листах;

- доверенность №... от (дата), согласно которой ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» уполномочивает К.М.А. представлять интересы предприятия в ИФНС России по ... г. Н.Новгорода с правом получения выписок из ЕГРЮЛ, сроком до (дата);

- протокол результатов контроля сведений, содержащихся в БД ЕГРЮЛ, и результат устранения найденных несоответствий от (дата) по организации «ОАО «170 РЗ СОП» на 2 листах;

- Единый государственный реестр юридических лиц в отношении ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» по состоянию на (дата) на 3 листах;

- Решение о государственной регистрации от (дата)№... о внесении в ЕРГЮЛ сведений о стоимости чистых активов ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов»;

- расписка в получении документов, представленных заявителем ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» в лице К.Я.А. в регистрирующий орган - ИФНС России по ... г. Н.Новгорода от (дата) вх. №...;

- заявление о внесении в ЕГРЮЛ сведений о том, что АО находится в процессе уменьшения установленного капитала, а также о стоимости чистых активов АО в отношении ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» на 3 листах;

- доверенность №... от (дата), согласно которой ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» уполномочивает К.М.А. представлять интересы предприятия в ИФНС России по ... г. Н.Новгорода с правом получения выписок из ЕГРЮЛ, сроком до (дата);

- сопроводительное письмо ИФНС России по ... г. Н.Новгорода от (дата) в адрес ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» о направлении выписки из ЕГРЮЛ;

- доверенность №... от (дата), согласно которой ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» уполномочивает К.М.А. представлять интересы предприятия в ИФНС России по ... г. Н.Новгорода с правом получения выписок из ЕГРЮЛ, сроком до (дата);

- запрос ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» в адрес ИФНС России по ... г. Н.Новгорода от (дата)№... о предоставлении выписки из ЕГРЮЛ;

- Единый государственный реестр юридических лиц в отношении ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» по состоянию на (дата);

- сопроводительное письмо ИФНС России по ... г. Н.Новгорода от (дата) в адрес ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» о направлении выписки из ЕГРЮЛ;

- запрос ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» в адрес ИФНС России по ... г. Н.Новгорода от (дата)№... о предоставлении выписки из ЕГРЮЛ;

- доверенность №... от (дата) на имя главного бухгалтера ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» П.Л.А., сроком по (дата);

- протокол результатов контроля сведений, содержащихся в БД ЕГРЮЛ, и результат устранения найденных несоответствий от (дата) по организации «ОАО «170 РЗ СОП» на 2 листах;

- Единый государственный реестр юридических лиц в отношении ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» по состоянию на (дата) на 3 листах;

- Решение о государственной регистрации от (дата)№... о внесении в ЕРГЮЛ сведений о стоимости чистых активов ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов»;

- расписка в получении документов, представленных заявителем ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» в лице К.Я.А. в регистрирующий орган - ИФНС России по ... г. Н.Новгорода от (дата) вх. №...;

- заявление о внесении в ЕГРЮЛ сведений о том, что АО находится в процессе уменьшения установленного капитала, а также о стоимости чистых активов АО в отношении ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» на 3 листах;

- доверенность №... от (дата), согласно которой ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» уполномочивает К.М.А. представлять интересы предприятия в ИФНС России по ... г. Н.Новгорода с правом получения выписок из ЕГРЮЛ, сроком до (дата);

- протокол результатов контроля сведений, содержащихся в БД ЕГРЮЛ, и результат устранения найденных несоответствий от (дата) по организации «ОАО «170 РЗ СОП»;

- Единый государственный реестр юридических лиц в отношении ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» по состоянию на (дата) на 2 листах;

- Решение о государственной регистрации от (дата)№... о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕРГЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, на основании заявления ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов»;

- расписка в получении документов, представленных заявителем ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» в лице К.Я.А. в регистрирующий орган - ИФНС России по ... г. Н.Новгорода от (дата) вх. №...;

- заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕРГЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, в отношении ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» на 4 листах;

- доверенность №... от (дата), согласно которой ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» уполномочивает К.М.А. представлять интересы предприятия в ИФНС России по ... г. Н.Новгорода с правом получения выписок из ЕГРЮЛ, сроком до (дата);

- сопроводительное письмо ИФНС России по ... г. Н.Новгорода от (дата) в адрес ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» о направлении выписки из ЕГРЮЛ;

- доверенность №... от (дата) на имя главного бухгалтера ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» П.Л.А., сроком по (дата);

- запрос ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» в адрес ИФНС России по ... г. Н.Новгорода от (дата)№... о предоставлении выписки из ЕГРЮЛ;

- Единый государственный реестр юридических лиц в отношении ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» по состоянию на (дата);

- сопроводительное письмо ИФНС России по ... г. Н.Новгорода от (дата) в адрес ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» о направлении выписки из ЕГРЮЛ;

- запрос ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» в адрес ИФНС России по ... г. Н.Новгорода от (дата)№... о предоставлении выписки из ЕГРЮЛ;

- доверенность №... от (дата), согласно которой ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» уполномочивает К.М.А. представлять интересы предприятия в ИФНС России по ... г. Н.Новгорода с правом получения выписок из ЕГРЮЛ, сроком до (дата);

- Единый государственный реестр юридических лиц в отношении ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» по состоянию на (дата);

- Единый государственный реестр юридических лиц в отношении ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» по состоянию на (дата) на 2 листах;

- Единый государственный реестр юридических лиц в отношении ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» по состоянию на (дата);

- сопроводительное письмо ИФНС России по ... г. Н.Новгорода от (дата) в адрес ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» о направлении выписки из ЕГРЮЛ;

- запрос ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» в адрес ИФНС России по ... г. Н.Новгорода от (дата)№... о предоставлении выписки из ЕГРЮЛ;

- доверенность №... от (дата), согласно которой ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» уполномочивает К.Л.А.. получить в ИФНС России по ... г. Н.Новгорода выписку из ЕГРЮЛ;

- сопроводительное письмо ИФНС России по ... г. Н.Новгорода от (дата) в адрес ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» о направлении выписки из ЕГРЮЛ;

- запрос ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» в адрес ИФНС России по ... г. Н.Новгорода от (дата)№... о предоставлении выписки из ЕГРЮЛ;

- доверенность №... от (дата), согласно которой ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» уполномочивает К.Л.А.. получить в ИФНС России по ... г. Н.Новгорода выписку из ЕГРЮЛ;

- Единый государственный реестр юридических лиц в отношении ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» по состоянию на (дата);

- Единый государственный реестр юридических лиц в отношении ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» по состоянию на (дата);

- Единый государственный реестр юридических лиц в отношении ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» по состоянию на (дата);

- Единый государственный реестр юридических лиц в отношении ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» по состоянию на (дата);

- сопроводительное письмо ИФНС России по ... г. Н.Новгорода от (дата) в адрес ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» о направлении выписки из ЕГРЮЛ;

- запрос ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» в адрес ИФНС России по ... г. Н.Новгорода от (дата)№... о предоставлении выписки из ЕГРЮЛ;

- доверенность №... от (дата), согласно которой ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» уполномочивает П.Л.А. получить в ИФНС России по ... г. Н.Новгорода выписку из ЕГРЮЛ;

- Единый государственный реестр юридических лиц в отношении ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» по состоянию на (дата);

- сопроводительное письмо ИФНС России по ... г. Н.Новгорода от (дата) в адрес ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» о направлении выписки из ЕГРЮЛ;

- доверенность № б/н от (дата), согласно которой ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» уполномочивает П.Л.А. получить в ИФНС России по ... г. Н.Новгорода выписку из ЕГРЮЛ;

- запрос ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» в адрес ИФНС России по ... г. Н.Новгорода от (дата)№... о предоставлении выписки из ЕГРЮЛ;

- сопроводительное письмо ИФНС России по ... г. Н.Новгорода от (дата) в адрес ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» о направлении выписки из ЕГРЮЛ;

- запрос ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» в адрес ИФНС России по ... г. Н.Новгорода от (дата)№... о предоставлении выписки из ЕГРЮЛ;

- доверенность №... от (дата), согласно которой ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» уполномочивает П.А.м. представлять интересы предприятия;

- сопроводительное письмо ИФНС России по ... г. Н.Новгорода от (дата) в адрес ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» о направлении выписки из ЕГРЮЛ;

- доверенность №... от (дата), согласно которой ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» уполномочивает П.Л.А. получить в ИФНС России по ... г. Н.Новгорода выписку из ЕГРЮЛ;

- запрос ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» в адрес ИФНС России по ... г. Н.Новгорода от (дата)№... о предоставлении выписки из ЕГРЮЛ;

- сопроводительное письмо ИФНС России по ... г. Н.Новгорода от (дата) в адрес ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» о направлении выписки из ЕГРЮЛ;

- запрос ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» в адрес ИФНС России по ... г. Н.Новгорода от (дата)№... о предоставлении выписки из ЕГРЮЛ в 2 экз.;

- доверенность №... от (дата), согласно которой ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» уполномочивает К.Л.А.. получить в ИФНС России по ... г. Н.Новгорода выписку из ЕГРЮЛ;

- Единый государственный реестр юридических лиц в отношении ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» по состоянию на (дата) на 2 листах;

- Единый государственный реестр юридических лиц в отношении ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» по состоянию на (дата) на 2 листах;

- лист с указаниями начальника от (дата);

- уведомление Федеральной службы по оборонному заказу в адрес ИФНС России по ... г. Н.Новгорода о переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии от (дата) с приложением копии распоряжения №...-р от (дата) и почтового конверта;

- сопроводительное письмо ИФНС России по ... г. Н.Новгорода от (дата) в адрес ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» о направлении выписки из ЕГРЮЛ;

- платежное поручение №... от (дата), согласно которому ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» оплатил госпошлину в размере 400 рублей за выдачу копий учредительных документов;

- запрос ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» в адрес ИФНС России по ... г. Н.Новгорода от (дата)№... о предоставлении выписки из ЕГРЮЛ в 2 экз.;

- доверенность №... от (дата), согласно которой ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» уполномочивает М.Ю.Е. получить в ИФНС России по ... г. Н.Новгорода выписку из ЕГРЮЛ;

- карта-заместитель дела по ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов»;

- опись дела;

- сопроводительное письмо ИФНС России по ... г. Н.Новгорода от (дата) в адрес ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» о направлении копии Устава;

- запрос ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» в адрес ИФНС России по ... г. Н.Новгорода от (дата)№... о предоставлении копий Устава, с приложением платежного поручения №... от (дата);

- протокол результатов контроля сведений, содержащихся в БД ЕГРЮЛ, и результат устранения найденных несоответствий от (дата) по организации «ОАО «170 РЗ СОП» на 2 листах;

- Единый государственный реестр юридических лиц в отношении ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» по состоянию на (дата);

- Единый государственный реестр юридических лиц в отношении ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» по состоянию на (дата) на 5 листах;

- Решение о государственной регистрации от (дата)№... о внесении в ЕРГЮЛ сведений о создании юридического лица путем реорганизации в форме преобразования в отношении ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов»;

- расписка в получении документов, представленных заявителем ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» в лице П.А.м. в регистрирующий орган - ИФНС России по ... г. Н.Новгорода от (дата) вх. №...;

- заявление о государственной регистрации юридического лица создаваемого путем реорганизации в отношении ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» на 9 листах;

- платежное поручение №... от (дата), согласно которому ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» оплатил госпошлину в размере 2000 рублей за государственную регистрацию создания юридического лица;

- доверенность №... от (дата), согласно которой Федеральное государственное унитарное предприятие «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» уполномочивает П.А.м. и М.Ю.Е. представлять интересы предприятия;

- Приказ Министра обороны РФ №... от (дата) «Об условиях приватизации Федерального государственного унитарного предприятия «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» на 6 листах;

- Приказ Министра обороны РФ №... от (дата) «О наделении полномочиями по утверждению передаточных актов» на 2 листах;

- передаточный акт объектов, не подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса Федерального государственного унитарного предприятия «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» на 3 листах;

- указания начальника от (дата);

- сопроводительное письмо УФНС России по Нижегородской области в адрес территориальных налоговых органов Нижегородской области от (дата) с приложением файла, всего на 4 листах;

- передаточный акт объектов, не подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса Федерального государственного унитарного предприятия «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов», утвержденный Главнокомандующим Военно-воздушными силами З.А.Н., с приложениями, всего на 58 листах;

- справка УПФР в ... г. Н.Новгорода №... от (дата);

- Устав ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов», утвержденный на основании приложения №... к Приказу Министра обороны РФ 2009 года №..., на 22 листах;

2. папка с надписью «ОАО «170 РЗ СОП» т.2 начато с (дата).», содержащая документы на 152 листах:

- учетная карточка юридического лица ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов»;

- лист записи ЕГРЮЛ в отношении ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» от (дата);

- запрос ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» в адрес ИФНС России по ... г. Н.Новгорода от (дата)№... о предоставлении листа записи изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы от (дата);

- лист записи ЕГРЮЛ в отношении ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» от (дата);

- запрос ООО «СИНСТРОЙ НН» в адрес ИФНС России по ... г. Н.Новгорода от (дата)№...;

- лист записи ЕГРЮЛ в отношении ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» от (дата);

- Решение о государственной регистрации от (дата)№...А о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕРГЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, на основании заявления ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов»;

- расписка в получении документов, представленных заявителем ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» в лице С.Ю.Б. в регистрирующий орган - ИФНС России по ... г. Н.Новгорода от (дата) вх. №...А;

- почтовый конверт;

- заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕРГЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, в отношении ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» на 11 листах;

- копия выписки из протокола 2 внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» на 3 листах;

- письмо ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» в адрес ИФНС России по ... г. Н.Новгорода от (дата)№...;

- лист записи ЕГРЮЛ в отношении ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» от (дата);

- Решение о государственной регистрации от (дата)№... о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕРГЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, на основании заявления ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов»;

- расписка в получении документов, представленных заявителем ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» в лице Д.В.П. в регистрирующий орган - ИФНС России по ... г. Н.Новгорода от (дата) вх. №...;

- заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕРГЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, в отношении ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» на 8 листах;

- доверенность от (дата), согласно которой ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» уполномочивает С.В.Г. представлять интересы общества;

- сопроводительное письмо ИФНС России по ... г. Н.Новгорода от (дата) в адрес ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» о направлении выписки из ЕГРЮЛ;

- запрос ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» в адрес ИФНС России по ... г. Н.Новгорода от 09.2013 о предоставлении выписки из ЕГРЮЛ в 2 экз.;

- копия доверенности от (дата), согласно которой ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» уполномочивает С.В.Г. представлять интересы общества;

- сопроводительное письмо МИ ФНС России №... по Тверской области от (дата) в адрес ИФНС России по ... г. Н.Новгорода;

- лист записи ЕГРЮЛ в отношении ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» от (дата);

- Решение о государственной регистрации от (дата)№... о внесении в ЕРГЮЛ сведений об отмене юридическим лицом решения о реорганизации в отношении ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов»;

- копия заявления в отношении ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» на 12 листах;

- копия протокола №... внеочередного общего собрания акционеров ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» от (дата), на 3 листах;

- копия расписки в получении документов, представленных заявителем ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» в лице Т.А.Г. в регистрирующий орган - ИФНС России по ... г. Н.Новгорода от (дата) вх. №...;

- копия Соглашения о расторжении договора о присоединении от (дата) на 12 листах;

- почтовый конверт;

- протокол результатов контроля сведений, содержащихся в БД ЕГРЮЛ, и результат устранения найденных несоответствий от (дата) по организации «ОАО «170 РЗ СОП» на 2 листах;

- лист записи ЕГРЮЛ в отношении ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» от (дата) на 2 листах;

- сопроводительное письмо МИ ФНС России №... по Тверской области от (дата) в адрес ИФНС России по ... г. Н.Новгорода;

- сопроводительное письмо ИФНС России по ... г. Н.Новгорода от (дата) в адрес ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» о направлении выписки из ЕГРЮЛ;

- запрос ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» в адрес ИФНС России по ... г. Н.Новгорода от (дата)№... о предоставлении выписки из ЕГРЮЛ;

- доверенность от (дата), согласно которой ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» уполномочивает П.А.м. представлять интересы предприятия;

- сопроводительное письмо ИФНС России по ... г. Н.Новгорода от (дата) в адрес Фонд социального страхования РФ о направлении выписки из ЕГРЮЛ;

- запрос Фонд социального страхования РФ в адрес ИФНС России по ... г. Н.Новгорода от (дата) о предоставлении выписки из ЕГРЮЛ;

- почтовый конверт;

- сопроводительное письмо ИФНС России по ... г. Н.Новгорода от (дата) в адрес ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» о направлении выписки из ЕГРЮЛ;

- запрос ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» в адрес ИФНС России по ... г. Н.Новгорода от (дата) о предоставлении выписки из ЕГРЮЛ в 2 экз.;

- доверенность от (дата), согласно которой ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» уполномочивает П.А.м. представлять интересы предприятия;

- сопроводительное письмо ИФНС России по ... г. Н.Новгорода от (дата) в адрес ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» о направлении выписки из ЕГРЮЛ;

- запрос ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» в адрес ИФНС России по ... г. Н.Новгорода от (дата) о предоставлении выписки из ЕГРЮЛ;

- доверенность от (дата), согласно которой ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» уполномочивает П.А.м. представлять интересы предприятия;

- сопроводительное письмо ИФНС России по ... г. Н.Новгорода от (дата) в адрес МИ ФНС России №... по Тверской области;

- запрос МИ ФНС России №... по Тверской области от (дата) в адрес ИФНС России по ... г. Н.Новгорода;

- ЕГРЮЛ в отношении ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» от (дата) на 6 листах;

- сопроводительное письмо МИ ФНС России №... по Тверской области от (дата) в адрес ИФНС России по ... г. Н.Новгорода;

- список рассылки;

- сопроводительное письмо МИ ФНС России №... по Тверской области от (дата) в адрес ИФНС России по ... г. Н.Новгорода;

- список рассылки;

- ЕГРЮЛ в отношении ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» от (дата) на 3 листах;

- Решение о государственной регистрации от (дата)№... о внесении в ЕРГЮЛ сведений о том, что юридическое лицо находится в процессе реорганизации в форме присоединения в отношении ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов»;

- копия заявления в МИ ФНС России №... по Тверской области в отношении ОАО «514 Авиационный ремонтный завод» на 12 листах;

- копия протокола №... внеочередного общего собрания акционеров ОАО «514 Авиационный ремонтный завод» от (дата), на 8 листах;

- почтовый конверт;

- протокол результатов контроля сведений, содержащихся в БД ЕГРЮЛ, и результат устранения найденных несоответствий от (дата) по организации «ОАО «170 РЗ СОП»;

- ЕГРЮЛ в отношении ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» от (дата) на 2 листах;

- Решение о государственной регистрации от (дата)№... о внесении в ЕРГЮЛ сведений о стоимости чистых активов ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов»;

- расписка в получении документов, представленных заявителем ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» в лице П.А.м. в регистрирующий орган - ИФНС России по ... г. Н.Новгорода от (дата) вх. №...;

- заявление о внесении в ЕГРЮЛ сведений о том, что АО находится в процессе уменьшения установленного капитала, а также о стоимости чистых активов АО в отношении ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» на 3 листах;

- доверенность №... от (дата), согласно которой ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» уполномочивает К.М.А. представлять интересы предприятия в ИФНС России по ... г. Н.Новгорода с правом получения выписок из ЕГРЮЛ, сроком до (дата);

- протокол результатов контроля сведений, содержащихся в БД ЕГРЮЛ, и результат устранения найденных несоответствий от (дата) по организации «ОАО «170 РЗ СОП»;

- ЕГРЮЛ в отношении ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» от (дата) на 2 листах;

- Решение о государственной регистрации от (дата)№... о внесении в ЕРГЮЛ сведений о юридическом лице, содержащиеся в ЕРГЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, на основании заявления ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов»;

- расписка в получении документов, представленных заявителем ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» в лице П.А.м. в регистрирующий орган - ИФНС России по ... г. Н.Новгорода от (дата) вх. №...;

- заявление о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, в отношении ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» на 4 листах;

- протокол №... заседания Совета директоров ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» от (дата) на 2 листах;

- доверенность №... от (дата), согласно которой ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» уполномочивает К.М.А. представлять интересы предприятия в ИФНС России по ... г. Н.Новгорода с правом получения выписок из ЕГРЮЛ, сроком до (дата);

- сопроводительное письмо ИФНС России по ... г. Н.Новгорода от (дата) в адрес ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» о направлении выписки из ЕГРЮЛ;

- запрос ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» в адрес ИФНС России по ... г. Н.Новгорода от (дата)№... о предоставлении выписки из ЕГРЮЛ в 2 экз.;

- доверенность №... от (дата), согласно которой ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» уполномочивает К.М.А. представлять интересы предприятия в ИФНС России по ... г. Н.Новгорода (т. 13 л.д. 65-79). Документами дела:

- документы регистрационного дела ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов», ИНН №..., в 1 томе на 262 листах за период с (дата) по (дата), во 2 томе на 152 листах за период с (дата) (т. 13 л.д. 80-105)

Протокол выемки документов от (дата), в ходе которой в ИФНС России по ... г. Н.Новгорода изъяты документы регистрационного дела и документы налоговой отчетности ООО «ТД АВИАНТ», ИНН №... (т. 13 л.д. 142-144).

Протоколом осмотра документов от (дата) - регистрационного дела ООО «ТД АВИАНТ», ИНН №..., на 100 листах, и документы налоговой отчетности ООО «ТД АВИАНТ», ИНН №..., изъятых в ИФНС России по ... г. Н.Новгорода, таких как:

1. регистрационное дело «ООО ТД Авиант» в виде папка документами на 100 листах, а именно:

- запрос генерального директора ООО «ТД Авиант» Анохина С.А. №... от (дата) о предоставлении выписки из ЕГРЮЛ;

- сопроводительное письмо в ИФНС России по ... г. Н.Новгорода от (дата);

- письмо генерального директора ООО «ТД Авиант» Анохина С.А. №... от (дата) о предоставлении выписки из ЕГРЮЛ;

- сопроводительное письмо в ИФНС России по ... г. Н. Новгорода от (дата);

- запрос генерального директора ООО «ТД Авиант» Анохина С.А. исх. №... от (дата) о предоставлении выписки из ЕГРЮЛ;

- расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица вх. №...В от (дата) о том, что в ИФНС по ... г. Н. Новгорода У.А.Н. предоставил заявление на предоставление выписки;

- доверенность ООО «ТД Авиант» №... от (дата) на имя водителя Проворова Максима Алексеевича сроком действия по (дата);

- Решение о государственной регистрации от (дата)№... о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕРГЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, на основании заявления ООО «ТД Авиант»;

- лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «ТД Авиант» о внесении в государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы от (дата) (внесены изменения в сведения об участнике У.А.Н., и внесены изменения о прекращении участия Анохина Сергея Александровича), на 3 листах;

- расписка в получении документов, представленных заявителем У.А.Н. в регистрирующий орган в ИФНС по ... г. Н. Новгорода от (дата) вх. №...;

- заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ об ООО «ТД Авиант» (внесены изменения в сведения об участнике У.А.Н., и внесены изменения о прекращении участия Анохина Сергея Александровича), на 12 листах;

- протокол общего собрания участников ООО «ТД Авиант» от (дата) о выходе Анохина С.А. из состава участников общества и передаче обществу принадлежащей ему доли в уставном капитале, назначении на должность нового генерального директора общества - У.А.Н., на 2 листах;

- заявление Анохина С.А. от (дата) о намерении выйти из состава участников Общества и передать принадлежащую долю;

- согласие ООО «ТД Авиант» от (дата) на выход участника Анохина С.А. из состава общества и принятие доли в уставном капитале Общества;

- Решение о государственной регистрации от (дата) вх. №...;

- Лист записи ЕГРЮЛ от (дата) в отношении ООО «ТД Авиант» о внесении записи о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, (2 учредителя - У.А.Н. и Анохин С.А.) на 2 листах;

- Расписка в получении документов, представленных заявителем - Анохиным С.А. в регистрирующий орган в ИФНС по ... г. Н. Новгорода от (дата) вх. №...;

- квитанция об оплате Анохиным С.А. госпошлины за внесение изменений в ЕГРЮЛ от (дата) в размере 800 рублей;

- Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, в отношении ООО «ТД Авиант», на 9 листах;

- Решение б/н единственного участника ООО «ТД Авиант» от (дата) о принятии в состав участников общества У.А.Н., увеличении уставного капитала;

- Устав ООО «ТД Авиант», утвержденный решением единственного участника ООО «ТД Авиант» от (дата), где указан юридический адрес: г. Н.Новгород, ..., на 13 листах;

- расходный кассовый ордер ООО «ТД Авиант» №... от (дата) о выдаче Анохину Сергею Александровичу 800 рублей для оплаты госпошлины;

- Акт приема-передачи от (дата) согласно которого У.А.Н. передает, а ООО «ТД Авиант» принимает в качестве вклада в уставный капитал стол офисный, стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей;

- заявление У.С.А. в адрес ООО «ТД Авиант» от (дата) о намерении войти в состав участников ООО «ТД Авиант»;

- Доверенность ООО «ТД Авиант» на право представления интересов организации Д.М.А., С.Д.В., А.Н.Н. от (дата) сроком действия до (дата);

- запрос генерального директора ООО «ТД Авиант» Анохина С.А. исх №... от (дата) о выдаче копии устава ООО «ТД Авиант»;

- платежный документ от (дата) об оплате Анохиным С.А. за предоставление сведений из ЕГРЮЛ в размере 200 (двести) рублей;

- сопроводительное письмо ИФНС по ... г. Н.Новгорода от (дата) о представлении копии учредительных документов;

- протокол проверки наличия ограничений на осуществление регистрационных действий вх. №... от (дата) в отношении ООО «ТД Авиант»;

- лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «ТД Авиант» от (дата);

- решение о внесении изменений в ЕГРЮЛ в связи с технической ошибкой, допущенной регистрирующим органом №... от (дата);

- лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «ТД Авиант» от (дата);

- решение о государственной регистрации №... от (дата);

- лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «ТД Авиант» от (дата) на 2 листах;

- расписка в получении документов, представленных заявителем - Анохиным С.А. в регистрирующий орган в ИФНС по ... г. Н. Новгорода вх. №... от (дата);

- квитанция от (дата) об уплате Анохиным С.А. госпошлины в размере 4000 (четыре тысячи) рублей;

- заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ТД Авиант» на 9 листах;

- решение №... единственного учредителя ООО «ТД Авиант» Анохина С.А. об учреждении ООО «ТД Авиант», назначении его генеральным директором сроком на 5 лет, утверждении Устава общества, от (дата);

- копия Устава ООО «ТД Авиант», утвержденного решением единственного учредителя ООО «ТД Авиант» от (дата)№... на 17 листах;

- письмо генерального директора ОАО «Кварц-ТВ» К.А.Н. в ИФНС по ... г. Н. Новгорода исх. №... от (дата) о гарантии предоставления своего юридического адреса: г. Н.Новгород, ... последующим заключением договора аренды помещения;

- Доверенность ООО «ТД Авиант» на право представления интересов организации Д.М.А., С.Д.В., А.Н.Н. в ИФНС по ... г. Н. Новгорода от (дата) сроком действия до (дата);

2. папка с надписью «Налоговая отчетность ООО «ТД Авиант», содержащая следующие документы:

- декларация ЮЛ ООО «ТД Авиант» №... от (дата) - сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год - (дата), 1 человек, на 2 листах;

- декларация ЮЛ ООО «ТД Авиант» №... от (дата) - сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год - (дата), 1 человек, на 3 листах;

- декларация ЮЛ ООО «ТД Авиант» №... от (дата) - расчет сумм налога на доходы ФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом 6-НДФЛ на 5 листах;

- декларация ЮЛ ООО «ТД Авиант» №... от (дата) - расчет по налогу на прибыль организации за (дата) год, на 21 листе;

- декларация ЮЛ ООО «ТД Авиант» №... от (дата) по НДС за 1 квартал (дата) года, на 14 листах;

- декларация ЮЛ ООО «ТД Авиант» №... от (дата) по НДС за 1 квартал (дата) года, на 14 листах;

- декларация ЮЛ ООО «ТД Авиант» №... от (дата) по НДС за 2 квартал (дата) года, на 14 листах;

- декларация ЮЛ ООО «ТД Авиант» №... от (дата) по НДС за 3 квартал (дата) года, на 14 листах;

- декларация ЮЛ ООО «ТД Авиант» №... от (дата) по НДС за 4 квартал (дата) года, на 14 листах;

- декларация ЮЛ ООО «ТД Авиант» №... от (дата) - расчет по налогу на прибыль организации за 12 месяцев (дата) года, на21 листе;

- декларация ЮЛ ООО «ТД Авиант» №... от (дата) - Упрощенная бухгалтерская отчетность (баланс) за 12 месяцев (дата) года, на 37 листах;

- декларация ЮЛ ООО «ТД Авиант» №... от (дата) - расчет по налогу на прибыль организации за 12 месяцев (дата) года, на 21 листе;

- декларация ЮЛ ООО «ТД Авиант» №... от (дата) - бухгалтерская отчетность субъектов малого предпринимательства за 12 месяцев (дата) года, на 39 листах;

- декларация ЮЛ ООО «ТД Авиант» №... от (дата) по НДС за 2 квартал (дата) года, на 9 листах;

- декларация ЮЛ ООО «ТД Авиант» №... от (дата) по НДС за 2 квартал (дата) года, на 9 листах;

- декларация ЮЛ ООО «ТД Авиант» №... от (дата) по НДС за 3 квартал (дата) года, на 9 листах;

- декларация ЮЛ ООО «ТД Авиант» №... от (дата) по НДС за 4 квартал (дата) года, на 9 листах (т. 13 л.д. 145-149).

Докментами по делу:

- документы регистрационного дела ООО «ТД АВИАНТ», ИНН №...,

- документы налоговой отчетности ООО «ТД АВИАНТ», ИНН №... (т. 13 л.д. 150-160).

- Копией решения Арбитражного суда Нижегородской области от (дата) по делу № №..., согласно которого суд решил взыскать с ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» в пользу общества с органиченной ответственностью «ТД Авиант» 1 725 127 рублей, в том числе 1 288 042 рублей долга, 437 085 рублей неустойки (т. 14 л.д. 142-149).

- Копией постановления Первого Арбитражного апелляционного суда от (дата) по делу № №..., согласно которого суд постановил решение Арбитражного суда Нижегородской области от (дата) по делу № №... оставить без изменения, апелляционную жалобу открытого акционерного общества «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» - без удовлетворения (т. 14 л.д. 136-139).

Протокол осмотра и прослушивания фонограммы от (дата), согласно которого перед началом осмотра и прослушивания фонограммы был вскрыт бумажный пакет, Видимых признаков нарушений упаковка не имеет. После вскрытия упаковки в конверте обнаружен диск белого цвета без производственных маркировок. Диск помещен в системный блок. На диске имеются 5 файлов:

1. (марка обезличена).mp3

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена) воспроизведенные в ходе осмотра и прослушивания.

1. (марка обезличена) содержит аудиозапись разговора между участниками судебного заседания (дата) в 14 час. 05 мин. в Арбитражном суде Нижегородской области по делу №№... по иску ООО «Торговый дом «Авиант» к ОАО «170 ремонтный завод средств обеспечения полетов» о взыскании задолженности на сумму 1 288 042 рублей долга, в т.ч. 437 085 рублей неустойки за поставку запасных частей и комплектующих для спецустановки (марка обезличена)

2. (марка обезличена) содержит аудиозапись разговора между участниками судебного заседания от (дата), в 14 час. 42 мин. в Арбитражном суде Нижегородской области по указанному иску ООО «ТД «Авиант» к ОАО «170 ремонтный завод средств обеспечения полетов» о взыскании задолженности.

3. (марка обезличена) содержит аудиозапись разговора между участниками судебного заседания от (дата) в 13 час. 56 мин. в Арбитражном суде Нижегородской области по указанному иску ООО «ТД «Авиант» к ОАО «170 ремонтный завод средств обеспечения полетов» о взыскании задолженности.

Вещественным доказательством по делу:

- диском с аудиозаписью хода судебных заседаний по арбитражному делу № №... по иску ООО «ТД Авиант» к ОАО «170 РЗ СОП» о взыскании задолженности и неустойки (т. 14 л.д. 170, 171).

Протоколом выемки документов от (дата), в ходе которой у представителя потерпевшего К.А.В. изъят журнал учета движения транспортных средств ОАО «170 РЗ СОП» за период с (дата) по (дата) в виде книги учета на 96 листах (т. 14 л.д. 181-183).

Протоколом осмотра документов от (дата), согласно которого в журнале записи ведутся в виде таблицы со следующими графами: 1- № п/п; 2 - дата; 3 - марка и номер автомобиля; 4 - груз и откуда прибыл; 5 - время прибытия; 6 - время убытия; 7- примечание.

Запись журнала от (дата) на территорию ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» в 08 часов 00 минут прибыл автомобиль марки (марка обезличена) (трал) и доставил для ремонта 2 единицы техники на базе (марка обезличена), выехал автомобиль в 10 часов 55 минут пустой.

Согласно записей в журнале (дата) и (дата) на территорию ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» транспортные средства по доставке деталей и комплектующих не заезжали (т. 14 л.д. 184-186).

Документами дела:

- журналом учета движения транспортных средств ОАО «170 РЗ СОП» за период с (дата) по (дата) в виде книги учета на 96 листах (т. 14 л.д. 187).

Протокол выемки документов от (дата), в ходе которой у представителя потерпевшего К.А.В. изъят журнал учета результатов входного контроля изделий цех №... ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов», начатый (дата), в виде книги учета на 96 листах, журнал входного контроля гидроэлектрооборудования (цех №...) ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов», начатый (дата), в виде книги учета на 96 листах (т. 14 л.д. 191-193).

Протоколом осмотра документов от (дата), согласно которого осмотрены:

1. Журнал учета результатов входного контроля изделий в виде книги учета на 96 листах в прошитом и опечатанном оттиском печати «Для пакетов ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» виде.

На первом листе имеется следующая запись «Цех №... Начато (дата)», а также имеется оттиск штампа «вх. №... ОАО «170 РЗ СОП». В журнале запись ведется в виде таблицы со следующими графами: 1 - наименование изделия, заводской номер; 2 - документ на поставку, поставщик; 3 - номер партии, количество изделий; 4- дата изготовления; 5 - виды испытаний, дата проведения испытаний и расход ресурсов; 6 - номер и дата протокола испытаний; 7 - количество проверенных образцов; 8 - количество забракованных образцов; 9 - испытания, при которых выявлен брак; 10 - номер и дата составления рекламаций; 11 - причина рекламации, пункт стандарта, ТУ и меры по удовлетворению рекламации; 12 - мероприятия поставщика по закрытию рекламаций; 13 - дата и подпись представителя ВП.

Первая запись в журнале свидетельствует о прохождении входного контроля изделий, поступивших согласно товарной накладной №... от (дата), дата испытаний - (дата).

Последняя запись за (дата) год в журнале свидетельствует о прохождении входного контроля изделий, поступивших согласно товарной накладной №... от (дата), дата испытаний - (дата).

Первая запись за (дата) год в журнале свидетельствует о прохождении входного контроля изделий, поступивших согласно товарной накладной №... от (дата), дата испытаний - (дата).

В марте (дата) года согласно данных журнала входной контроль проходили изделия (гильзы) (дата) и (дата), поступившие согласно товарной накладной №... от (дата).

Согласно указанного журнала (дата), (дата), (дата) какие-либо изделия входной контроль не проходили.

Кроме того, в ходе осмотра, согласно записей в журнале, подтверждения поставки изделий от ООО «ТД Авиант» и прохождения входного контроля не обнаружено.

В ходе осмотра 5 страниц журнала откопированы и приобщены к протоколу осмотра предметов и документов.

2. Журнал входного контроля гидроэлектрооборудования цех №... в виде книги учета на 96 листах в прошитом и опечатанном оттиском печати «Для пакетов ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» виде.

На первом листе имеется следующая запись «Журнал входного контроля гидроэлектрооборудования цех №... Начато (дата)», а также имеется оттиск штампа «вх. №... ОАО «170 РЗ СОП». В журнале запись ведется в виде таблицы со следующими графами: 1 - наименование изделия, заводской номер; 2 - документ на поставку, поставщик; 3 - номер партии, количество изделий; 4 - дата изготовления; 5 - виды испытаний, дата проведения испытаний и расход ресурсов; 6 - номер и дата протокола испытаний; 7 - количество проверенных образцов; 8 - количество забракованных образцов; 9 - испытания, при которых выявлен брак; 10 - номер и дата составления рекламаций; 11 - причина рекламации, пункт стандарта, ТУ и меры по удовлетворению рекламации; 12 - мероприятия поставщика по закрытию рекламаций; 13 - проверка представителя ВП.

Первая запись в журнале свидетельствует о прохождении входного контроля изделий, поступивших согласно товарной накладной от (дата), дата испытаний - (дата)

Первая запись за (дата) год в журнале свидетельствует о прохождении входного контроля изделий, поступивших от ООО «АвтоОптТорг» согласно товарной накладной Н №... от (дата), дата испытаний - (дата).

Последняя запись в журнале свидетельствует о прохождении входного контроля изделий, поступивших согласно товарной накладной от (дата), дата испытаний - (дата).

Согласно сведений осматриваемого журнала от ООО «ТД Авиант» входной контроль проходили изделия, поступившие на основании товарной накладной №... от (дата), дата испытаний - (дата). Других изделий, поступивших от ООО «ТД Авиант» и проходивших входной контроль, в журнале не значится (т. 14 л.д. 194-205).

Документами дела:

- журнал учета результатов входного контроля изделий цех №... ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов», начатый (дата), в виде книги учета на 96 листах,

- журнал входного контроля гидроэлектрооборудования (цех №...) ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов», начатый (дата), в виде книги учета на 96 листах (т. 14 л.д. 206, 207-208).

Протоколом выемки документов от (дата), в ходе которой у представителя потерпевшего К.А.В. изъят журнал учета результатов входного контроля цеха №... участка шасси ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов», начатый (дата), в виде книги учета на 96 листах, журнал входного контроля моторного участка ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов», начатый (дата), в виде книги учета на 80 листах (т. 14 л.д. 212-214).

Протоколом осмотра документов от (дата), согласно которого осмотрены:

1. Журнал учета результатов входного контроля цеха №... участка шасси ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов», начатый (дата) в виде книги учета на 96 листах.

В журнале запись ведется в виде таблицы со следующими графами: 1 - наименование изделия, заводской номер; 2 - документ на поставку, поставщик; 3 - номер партии, количество изделий; 4- дата изготовления; 5 - виды испытаний, дата проведения испытаний и расход ресурсов; 6 - номер и дата протокола испытаний; 7 - количество проверенных образцов; 8 - количество забракованных образцов; 9 - испытания, при которых выявлен брак; 10 - номер и дата составления рекламаций; 11 - причина рекламации, пункт стандарта, ТУ и меры по удовлетворению рекламации; 12 - мероприятия поставщика по закрытию рекламаций; 13 - дата и подпись представителя ВП.Первая запись в журнале свидетельствует о прохождении входного контроля изделий, поступивших для испытаний, (дата).

Записи, свидетельствующие о прохождении входного контроля каких-либо изделий, за период с (дата) по (дата) включительно отсутствуют.

Последняя запись в журнале свидетельствует о прохождении входного контроля изделий - (дата).

В ходе осмотра установлено, что согласно записей в журнале, подтверждений поставки изделий от ООО «ТД Авиант» и ООО «Агросоюз» и прохождения входного контроля поставленных ими изделий не имеется.

В ходе осмотра 3 страницы журнала откопированы и приобщены к протоколу осмотра предметов и документов.

2. Журнал входного контроля моторного участка ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов», начатый (дата), в виде книги учета на 80 листах.

На первом листе имеется следующая запись «(дата) год Моторный участок». В журнале запись ведется в виде таблицы со следующими графами: 1 - наименование изделия, заводской номер; 2 - документ на поставку, поставщик; 3 - номер партии, количество изделий; 4- дата изготовления; 5 - виды испытаний, дата проведения испытаний и расход ресурсов; 6 - номер и дата протокола испытаний; 7 - количество проверенных образцов; 8 - количество забракованных образцов; 9 - испытания, при которых выявлен брак; 10 - номер и дата составления рекламаций; 11 - причина рекламации, пункт стандарта, ТУ и меры по удовлетворению рекламации; 12 - мероприятия поставщика по закрытию рекламаций; 13 - дата и подпись представителя ВП.Первая запись в журнале свидетельствует о прохождении входного контроля изделий, поступивших согласно товарной накладной от (дата), дата испытаний - (дата).

Записи, свидетельствующие о прохождении входного контроля каких-либо изделий, за период с (дата) по (дата) включительно отсутствуют.

В ходе осмотра установлено, что согласно записей в журнале, подтверждения поставки изделий от ООО «ТД Авиант» и прохождения входного контроля поставленных указанной организацией изделий не имеется.

Согласно сведений осматриваемого журнала от ООО «Агросоюз» входной контроль проходили изделия (двигатель (марка обезличена)), поступившие на основании товарной накладной №..., дата испытаний - (дата). В ходе испытаний были выявлены нарушения - отсутствовал сертификат качества и пакет документов, составлен акт №....

Других изделий, поступивших от ООО «Агросоюз» и проходивших входной контроль, в журнале не значится.

Последняя запись в журнале свидетельствует о прохождении входного контроля изделий, поступивших согласно товарной накладной от (дата), дата испытаний - (дата) (т. 14 л.д. 215-228).

Документами дела:

- журнал учета результатов входного контроля цеха №... участка шасси ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов», начатый (дата), в виде книги учета на 96 листах,

- журнал входного контроля моторного участка ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов», начатый (дата), в виде книги учета на 80 листах (т. 14 л.д. 229, 230-231).

Протоколом выемки документов от (дата), в ходе которой у представителя потерпевшего К.А.В. изъят журнал №... учета приема и выдачи заказов ГОЗ по ОАО «170 РЗ СОП», начатый (дата) в виде книги учета на 96 листах (т. 15 л.д. 6-7).

Протоколом осмотра документов от (дата), согласно которого осмотрен журнал №... учета приема и выдачи заказов ГОЗ по ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» в виде книги учета на 96 листах в пронумерованном виде.

На лицевой стороне обложки имеется надпись «Журнал №... учета приема и выдачи заказов ГОЗ по 170 РЗ СОП на 2016 г. начато (дата), срок хранения 5 лет».

На первом листе имеется следующая запись «Книга приемки и выдачи заказов на (дата) год, начат: (дата).».

На странице №... имеется содержание, согласно которого запись ведется по видам спецоборудования.

В журнале запись ведется в виде таблицы со следующими графами: номер заказа; номер спецустановки; номер шасси; номер двигателя; дата приемки в ремонт; наименование сдатчика ремфонда; плательщик; номер наряда; дата и номер накладной по передаче в производство; отметка о зачислении в резерв; дата выдачи заказчику; основание на выдачу; номер спецустановки; номер шасси; номер двигателя; получатель; номер и дата накладной; номер и дата подтверждения в получении.

В ходе осмотра журнала установлено, что за период с (дата) по (дата) (страницы журнала 98-99) на территорию ОАО «170 РЗ СОП» поступали три единицы (марка обезличена) для проведения капитального ремонта по гособоронзаказу: (дата), (дата), (дата), которые (дата) и (дата) отремонтированы и отправлены в войсковые части №...

Согласно журнала на территорию ОАО «170 РЗ СОП» (дата) и (дата) (страницы журнала 64-65, 90-91), кроме (марка обезличена), поступали следующие единицы спецоборудования для проведения капитального ремонта по гособоронзаказу:

- (дата) - (марка обезличена) (автомобильный подвижной агрегат),

- (дата) - (марка обезличена) (воздухозаправщик).

Согласно записей журнала №...(дата) (страницы журнала 44-45) на территорию ОАО «170 РЗ СОП» поступили 2 единицы спецоборудования - (марка обезличена) - для проведения капитального ремонта по гособоронзаказу.

(дата) согласно записей журнала №... (страницы 24-25, 90-91) на территорию ОАО «170 РЗ СОП» поступили 2 единицы спецоборудования - (марка обезличена) - для проведения капитального ремонта по гособоронзаказу.

(дата) согласно записей журнала №... (страницы 6-7) на территорию ОАО «170 РЗ СОП» поступила 1 единица спецоборудования - (марка обезличена) для проведения капитального ремонта по гособоронзаказу.

(дата) согласно записей журнала №... на территорию ОАО «170 РЗ СОП» спецоборудование для проведения капитального ремонта по гособоронзаказу не поступило (т. 15 л.д. 8-24).

Документами дела:

- журнал №... учета приема и выдачи заказов ГОЗ по ОАО «170 РЗ СОП», начатый (дата) в виде книги учета на 96 листах (т. 15 л.д. 25, 26-27).

Протоколом осмотра предметов и документов от (дата), согласно которого произведн осмотр:

1) сопроводительное письмо ПАО «ВымпелКом» Нижегородский филиал от (дата)№...-ВПР-ННГ, подписанное ведущим специалистом по взаимодействию с правоохранительными органами Б.М.А., согласно которого предоставлена информация на CD-диске в виде файлов формата Exsel, содержащих протоколы соединений с использованием абонентских номеров №... за период с (дата) 00:00 по (дата):00 с указанием IMEI абонентского оборудования, ID (номеров) и адресов установки базовых станций, в зоне действия которых зафиксированы соединения, установочные данные абонентов №... и других абонентов ПАО «ВымпелКом» из вышеуказанного протоколов;

2) электронный носитель - диск, упакованный в бумажный конверт, опечатанный печатью «ОАО «ВымпелКом» Нижегородский филиал», на конверте имеется неразборчивая подпись, дата - (дата). Видимых признаков нарушения упаковка не имеет. При вскрытии конверта обнаружен диск. Диск имеет производственную маркировку «(марка обезличена)». На диске также имеется рукописный текст «уд №...». В ходе осмотра диск был помещен в дисковод системного блока, при открытии диска обнаружены 12 файлов:

- файл «(марка обезличена)_(дата) 00.00_(дата) 00.00.xls», содержащий детализацию соединений по абонентскому номеру №..., зарегистрированного на имя Анохина Сергея Александровича, дата заключение контракта (дата), за период с (дата) 00.00 по (дата) 00.00, в ходе осмотра содержимого файла установлены телефонные соединения с номерами: №..., находящегося в пользовании Проворова М.А., №..., находящегося в пользовании Проворова М.А., №..., находящегося в пользовании Проворова М.А., №..., находящегося в пользовании Проворова М.А., №..., находящегося в пользовании Дмитриева П.С., №..., находящегося в пользовании Дмитриева П.С., №..., находящегося в пользовании Дмитриева П.С., №..., находящегося в пользовании Дмитриева П.С., №..., находящегося в пользовании Дмитриева П.С.

- файл «(марка обезличена)_(дата) 00.00_(дата) 00.00.xls», содержащий детализацию соединений по абонентскому номеру №..., зарегистрированного на имя Проворова Максима Алексеевича, дата заключение контракта (дата), за период с (дата) 00.00 по (дата) 00.00, в ходе осмотра содержимого файла установлены телефонные соединения с номерами: №..., находящегося в пользовании Анохина С.А., №..., находящегося в пользовании Проворова М.А., №..., находящегося в пользовании Дмитриева П.С.

- файл «(марка обезличена)_(дата) 00.00_(дата) 00.00.xls», содержащий детализацию соединений по абонентскому номеру №..., зарегистрированного на имя В.Р.В., дата заключение контракта (дата), находящегося в пользовании Дмитриева П.С. за период с (дата) 00.00 по (дата) 00.00, в ходе осмотра содержимого файла установлены телефонные соединения с номерами: №..., находящегося в пользовании Анохина С.А., №..., находящегося в пользовании Дмитриева П.С., №..., находящегося в пользовании Дмитриева П.С.

- файл «(марка обезличена)_(дата) 00.00_(дата) 00.00.xls», содержащий детализацию соединений по абонентскому номеру №..., зарегистрированного на имя Османова Рамиса, дата заключение контракта (дата), находящегося в пользовании Дмитриева П.С. за период с (дата) 00.00 по (дата) 00.00, в ходе осмотра содержимого файла установлены телефонные соединения с номерами: №..., находящегося в пользовании Анохина С.А., №..., находящегося в пользовании Дмитриева П.С., №..., находящегося в пользовании Дмитриева П.С., №..., находящегося в пользовании Дмитриева П.С.

- файл «(марка обезличена)_(дата) 00.00_(дата) 00.00.xls», содержащий детализацию соединений по абонентскому номеру №..., зарегистрированного на имя А.Л.П., дата заключение контракта (дата), находящегося в пользовании Дмитриева П.С. за период с (дата) 00.00 по (дата) 00.00, в ходе осмотра содержимого файла установлены телефонные соединения с номерами: №..., находящегося в пользовании Анохина С.А., №..., находящегося в пользовании Дмитриева П.С., №..., находящегося в пользовании Дмитриева П.С., №..., находящегося в пользовании Дмитриева П.С. (т. 18 л.д. 16-128).

Документами и вещественными доказательствами по делу:

1) сопроводительное письмо ПАО «ВымпелКом» Нижегородский филиал от (дата)№...-ВПР-ННГ;

2) электронный носитель - диск, упакованный в бумажный конверт, опечатанный печатью «ОАО «ВымпелКом» Нижегородский филиал» (т. 18 л.д. 14, 15, 129-130).

Протокол осмотра предметов и документов от (дата), согласно которого осмотрены:

1) сопроводительное письмо Нижегородский филиал ООО «Т2 Мобайл» от (дата)№... с данными абонента №..., согласно которого предоставляется электронный носитель - диск, содержащий входящие и исходящие сигналы соединения номера абонента №... за период с (дата) по (дата) с указанием местоположения базовых станций, передавших сигналы соединения. Согласно предоставленным данным абонента №..., данный абонент активирован (дата) и зарегистрирован на имя Н.Л.С., (дата) г.р., паспорт №... выдан (дата) Отделом УФМС России по Нижегородской области в ... г. Н. Новгорода, адрес: ....

2) электронный носитель - диск, упакованный в бумажный конверт, опечатанный печатью Нижегородский филиал ООО «Т2 Мобайл». На конверте имеется надпись «уг.дело №...». Видимых признаков нарушения упаковка не имеет. При вскрытии конверта обнаружен диск. Диск имеет производственную маркировку «(марка обезличена)». В ходе осмотра диск был помещен в дисковод системного блока, при открытии диска обнаружены 2 файла:

- файл «550317нов...», содержащий входящие и исходящие сигналы соединения номера абонента №..., зарегистрированного на имя Н.Л.С. и находящегося в пользовании Дмитриева П.С., за период с (дата) по (дата) с указанием местоположения базовых станций, в ходе осмотра содержимого файла установлены телефонные соединения с номерами: №..., находящегося в пользовании Анохина С.А., №..., находящегося в пользовании Дмитриева П.С., №..., находящегося в пользовании Дмитриева П.С., №..., зарегистрированным на имя Проворова М.А. и находящимся в его пользовании (т. 18 л.д. 135-137).

Документами и вещественными доказательствами по делу:

1) сопроводительное письмо Нижегородский филиал ООО «Т2 Мобайл» от (дата)№... с данными абонента №...

2) электронный носитель - диск, упакованный в бумажный конверт, опечатанный печатью Нижегородский филиал ООО «Т2 Мобайл» ( т. 18 л.д. 133, 134, 138).

Протоколом осмотра предметов и документов от (дата), согласно которого осмотрены:

1) сопроводительное письмо ПАО «Мегафон» Центральный филиал от (дата) № №..., согласно которого предоставляется электронный носитель, содержащий анкетные данные абонента сети Центрального филиала ПАО «Мегафон» №..., статистику соединений за период с (дата) по (дата) и информацию о базовых станциях, в зоне покрытия которых абоненты находились в момент пользования услугами связи, а также сообщается, что с (дата) вызовов нет, предоставить тектовые распечатки смс-сообщений, невозможно ввиду отсутствия технической возможности оборудования сети Центрального филиала ПАО «Мегафон».

2) электронный носитель - диск, упакованный в бумажный конверт, опечатанный печатью ПАО «Мегафон №...» Центральный филиал. Видимых признаков нарушения упаковка не имеет. При вскрытии конверта обнаружен диск. Диск имеет производственную маркировку «(марка обезличена)». В ходе осмотра диск был помещен в дисковод системного блока, при открытии диска обнаружены:

- файл «вызовы с (дата) по (дата).xlsx», содержащий детализацию соединений по абонентскому номеру №... находящемуся в пользовании Дмитриева П.С., за период с (дата) 00.00 по (дата) 00.00, в ходе осмотра содержимого файла установлены телефонные соединения с номерами: №..., находящимся в пользовании Анохина С.А., №..., находящимся в пользовании Проворова М.А., №..., находящимся в пользовании Проворова М.А., №..., находящимся в пользовании Дмитриева П.С.

- файл «вызовы с (дата) по (дата).xlsx», содержащий детализацию соединений по абонентскому номеру №..., находящемуся в пользовании Дмитриева П.С., за период с (дата) 00.00 по (дата) 00.00, в ходе осмотра содержимого файла установлены телефонные соединения с номерами: №..., находящимся в пользовании Анохина С.А., №..., находящимся в пользовании Проворова М.А., №..., находящимся в пользовании Дмитриева П.С.

- файл «вызовы с (дата) по (дата).xlsx», содержащий детализацию соединений по абонентскому номеру №..., находящемуся в пользовании Дмитриева П.С., за период с (дата) 00.00 по (дата) 00.00, в ходе осмотра содержимого файла установлены телефонные соединения с номерами: №..., находящимся в пользовании Анохина С.А., №... находящимся в пользовании Проворова М.А., №..., находящимся в пользовании Дмитриева П.С. (т. 18 л.д. 142-252).

Документами и вещественными доказательствами по делу:

1) сопроводительное письмо ПАО «Мегафон» Центральный филиал от (дата) № №...

2) электронный носитель - диск, упакованный в бумажный конверт, опечатанный печатью ПАО «Мегафон №...» Центральный филиал (т. 18 л.д. 140, 141, 253).

Протоколом осмотра предметов и документов от (дата), согласно которого осмотрены:

1) сопроводительное письмо ПАО «МТС» филиал МР «Поволжье» от (дата)№..., содержащее информацию о принадлежности абонентских номеров №... и о предоставлении электронного носителя - диска, содержащего детализацию соединений по абонентским номерам №..., за период с (дата) 00:00:00 по (дата) 23:59:59 с указанием базовых станций. Согласно иформации о принадлежности абонентских номеров:

- абонентский №... зарегистрирован на имя Проворова Максима Алексеевича, (дата) г.р., паспорт №... выдан (дата) УВД ... г. Н.Новгорода, адрес: г. Н.Новгород, ...;

- абонентский №... зарегистрирован на имя Проворова Максима Алексеевича, (дата) г.р., паспорт №... выдан (дата) УВД ... г. Н.Новгорода, адрес: г. Н.Новгород, ...;

- абонентский №... зарегистрирован на имя У.А.Н., (дата) г.р., паспорт №..., выдан (дата) УВД ... г. Н. Новгорода, адрес: 603167, г. Н. Новгород, ...;

- абонентский №... зарегистрирован на имя Щ.И.А., адрес: г. Н. Новгород, ...;

- абонентский №... зарегистрирован на имя Проворова Максима Алексеевича, (дата) г.р., паспорт №... выдан (дата) УВД ... г. Н.Новгорода, адрес: г. Н.Новгород, ....

2) электронный носитель - диск, упакованный в бумажный конверт, опечатанный печатью ПАО «МТС» филиал МР «Поволжье», на конверте имеется надпись печатными буквами «Конфеденциально Филиал ПАО «МТС» МР «Поволжье» ..., учетный №.... Видимых признаков нарушения упаковка не имеет. При вскрытии конверта обнаружен диск. Диск имеет производственную маркировку «(марка обезличена)». В ходе осмотра диск был помещен в дисковод системного блока, при открытии диска обнаружены файлы:

- файл «П_УД 550317 (52415).прил 1.xlsx», содержащий детализацию соединений по абонентскому номеру №..., зарегистрированному на имя У.А.Н., дата заключение контракта (дата), за период с (дата) 00.00 по (дата) 00.00, в ходе осмотра содержимого файла установлены телефонные соединения с номерами: №..., находящимся в пользовании Проворова М.А., №..., находящимся в пользовании Проворова М.А.

- файл «П_УД 550317 (52415).прил 3.xlsx», содержащий детализацию соединений по абонентскому номеру №..., зарегистрирован на имя Проворова Максима Алексеевича, дата заключение контракта (дата), за период с (дата) 00.00 по (дата) 00.00, в ходе осмотра содержимого файла установлены телефонные соединения с номерами: №..., находящимся в пользовании Анохина С.А., №..., находящимся в пользовании Проворова М.А.

- файл «П_УД 550317 (52415).прил 4.xlsx», содержащий детализацию соединений по абонентскому номеру №... зарегистрирован на имя Проворова Максима Алексеевича, дата заключение контракта (дата), за период с (дата) 00.00 по (дата) 00.00, в ходе осмотра содержимого файла установлены телефонные соединения с номерами: №..., находящимся в пользовании Анохина С.А., №..., находящегося в пользовании У.А.Н., №..., находящегося в пользовании Проворова М.А.

- файл «П_УД 550317 (52415).прил 5.xlsx», содержащий детализацию соединений по абонентскому номеру №... зарегистрирован на имя Проворова Максима Алексеевича, дата заключение контракта (дата), за период с (дата) 00.00 по (дата) 00.00, в ходе осмотра содержимого файла установлены телефонные соединения с номерами: №... находящимся в пользовании Анохина С.А., №..., находящимся в пользовании Проворова М.А., №..., находящимся в пользовании Проворова М.А., №..., находящимся в пользовании Дмитриева П.С. (т. 19 л.д. 5-60).

Документами и вещественными доказательствами по делу:

1) сопроводительное письмо ПАО «МТС» филиал МР «Поволжье» от (дата)№...,

2) электронный носитель - диск, упакованный в бумажный конверт, опечатанный печатью ПАО «МТС» филиал МР «Поволжье» (т. 19 л.д. 2-3, 4, 61-62).

Протоколом получения образцов для сравнительного исследования от (дата), согласно которого получены образцы подписи у обвиняемого Дмитриева П.С. (т. 25 л.д. 2-7).

Заключением эксперта №...э от (дата), согласно которого подписи от имени Дмитриева П.С., расположенные в строке «Груз принял» на 2-ом листе товарных накладных ООО «ТД Авиант» к ОАО «170 РЗ СОП» №№... от (дата), 7 от (дата), 8 от (дата), выполнены самим Дмитриевым Павлом Сергеевичем (т. 26 л.д. 30-35).

Из заключения эксперта №...АТЭ-17/А от (дата) следует, что определить пригодны ли для эксплуатации представленные для осмотра объекты исследования:

- Калорифер (номенклатурный №...);

- Вал промежуточный (номенклатурный №...);

- Вал промвала (номенклатурный №...);

- Датчик электротахометра (марка обезличена)

- Вентилятор в сборе (номенклатурный №...);

- Промвал вентилятора (номенклатурный №...);

- Крыльчатка (номенклатурный №...);

- Форсунка пусковая (номенклатурный №...);

- Форсунка рабочая (номенклатурный №...);

- Кран трехходовый (номенклатурный №...);

- Насос топливный марки ПНР-10ПО (номенклатурный №...);

- Клапан эл/м изд.772 (номенклатурный №...);

- Щиток управления (номенклатурный №...);

- Счетчик моточасов (марка обезличена);

- Указатель тахометра марки (марка обезличена);

- Манометр марки (марка обезличена);

- Тахометр термоэлектрический дистанционный марки (марка обезличена);

- Преобразователь напряжения (номенклатурный №...);

- Заслонка в сборе (номенклатурный №...);

- Корпус заслонки (номенклатурный №...);

- Электроспуск ЭЛС-1;

- Катушка пусковая марки (марка обезличена);

- Генератор марки (марка обезличена);

- Термовыключатель марки (марка обезличена);

- Термовыключатель марки (марка обезличена), являющихся комплектующими изделиями подогравающей установки (марка обезличена) на базе (марка обезличена), изъятых (дата) в ходе осмотра места происшествия - терртории ОАО «170 РЗ СОП» по адресу: г.Н.Новгород, ..., на март (дата) года - не представляется возможным.

По состоянию на дату осмотра (дата) объекты исследования не пригодны для эксплуатации, так как имеют критические дефекты эксплуатационного характера.

Определить пригодны ли эксплуатации предоставленные для осмотра объекты исследования:

- Коробка отбора мощности (номенклатурный №...Б);

- Муфта фланца (номенклатурный №...Б);

- Гильза с поршнем; Поршневой палец, стопорные кольца - 8 комплектов;

- Головка блока цилиндров (номенклатурный №...-Б1) - 2 штуки;

- Блок цилиндров (номенклатурный №...-Б);

- Карбюратор К-89АГ (номенклатурный №...К-1107010);

- Комплект поршневых колец (номенклатурный №...);

- Насос топливный Б-10;

- Вал распределительный (номенклатурный №...);

- Шатун в сборе (номенклатурный №...) - 8 штук;

- Крышка распредедительных шестерен (номенклатурный №...);

- Крышка головки блока цилиндров в сборе (номенклатурный №...) - 2 штуки;

- Шестерня распределительного вала (номенклатурный №...);

- Привод распределения зажигания в сборе (номенклатурный №...);

- Труба впускная (коллектор) (номенклатурный №...) - 2 штуки;

- Газопровод выпускной 131-1008025;

- Фильтр масляной центробежной очистки в сборе (центрифуга) (номенклатурный №... РААЗ);

- Вал коленчатый (номенклатурный №...);

- Диск сцепления ведомый в сборе (номенклатурный №...);

- Диск сцепления нажимной с кожухом в сборе (номенклатурный №...);

- Шкиф коленчатого вала (номенклатурный №...);

- Насос масляный (номенклатурный №...);

- Насос водяной в сборе (номенклатурный №...), являющихся комплектующими изделиями пологревающей установки (марка обезличена), изъятых (дата) в ходе осмотра места происшествия - территории ОАО «170 РЗ СОП» по адресу: г.Н.Новгород, ..., на март (дата) года - не представляется возможным.

По состоянию на дату осмотра (дата) объекты исследования не приглдны для эксплуатации, так как имеют критические дефекты экплуатационного характера.

Определить стоимость вышеперечисленных объектов исследования, являющихся комплектующими изделиями подогревающей установки (марка обезличена), изъятых (дата) в ходе осмотра места происшествия - территории ОАО «170 РЗ СОП» по адресу: г.Н.Новгород, ..., по состоянию на март (дата) года не представляется возможным.

Предоставленные объекты исследования на дату осмотра (дата) не пригодны для эксплуатации, имеют критические дефекты эксплуатационного характера. Рассчитать стоимость по цене лома не представляется возможным, так как отсутствуют фактические данные по массе черного металла, сдаваемого в металлолом (т. 26 л.д. 50-135).

Постановлением о предоставлении результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд от (дата), согласно которого предоставлен диск CD-R №... с аудиозаписью разговоров Анохина С.А. (т. 19 л.д. 66-68).

Копией постановления о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от (дата), согласно которого рассекречены сведения, составляющую государственную тайну, а также их носители, содержащие результаты ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи»: получение текстов входящих и исходящих СМС-сообщений, проводившихся в отношении Анохина С.А., CD-R №... (т. 19 л.д. 69).

Копией постановления судьи Нижегородского областного суда от (дата), согласно которого разрешено проведение оперативно-разыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи» в отношении Анохина С.А. (т. 19 л.д. 70-71).

Протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от (дата), согласно которогобыл вскрыт контейнер, опечатанный оттиском круглой печати «Для пакетов 5 ФСБ РФ* Управление по Нижегородской области». Видимых признаков нарушений упаковка не имеет. При вскрытии контейнера в нем обнаружен оптический диск CD-R стандартного размера белого цвета с производственной маркировкой: «(марка обезличена)». На внешней поверхности диска имеется надпись, выполненная маркером черного цвета: «№...», и надпись, выполненная маркером синего цвета: «№...», а также имеется неразборчивая подпись. Для проведения осмотра и прослушивания диск помещен в дисковод системного блока компьютера. На диске имеется папка «№...», содержащая папку «№...», где находятся 16 файлов:

1. файл (марка обезличена).txt от (дата) представляет собой текстовый документ, содержащий следующие сведения: Регистрационный №...; Дата записи - (дата) Время начала записи - 13:51:46; Продолжительность записи - 00:01:29; Связь - исходящая; Объект - №...; Абонент- №...

2. Файл (марка обезличена).wav содержит аудиозапись разговора между мужчиной и женщиной:

Ж - Алло.

М - Алло, (марка обезличена), а М не знаешь где?

Ж - А это кто?

М - С.

Ж - Какой?

М - А.

Ж- Слушай, да я че-то запарилась с этой разборкой дома. А он не на работу разве уехал?

М - Я не знаю, ну он вместе с ними уехал или как?

Ж - Да, с ними.

М - Вместе с ними, а телефон у него че молчит? Его забрали что ли, или он его дома оставил?

Ж- Наверное, забрали, у него. Слушай, а он на работе не был что ли?

М- Да я не был на работе, ну ладно, понял.

Ж - А ты сделал то, что говорил, да?

М - Да там эти, там переживать не за что, нам скрывать нечего. Ничего все нормально, это не из-за нас. Не переживай, все нормально.

Ж - Ты не представляешь у нас всю квартиру выгребли. Я уже матом их крыла, представляешь у нас всю квартиру выгребли. Я уже матом их крыла, когда они ушли.

М - Они документы какие брали, забрали че, нет?

Ж - Ничего у нас нету, а, может, просто... нет, ничего нету.

М - Ну, ладно, все тогда, ладно.

3. файл (марка обезличена).txt от (дата) представляет собой текстовый документ, содержащий следующие сведения: Регистрационный №...; Дата записи - (дата); Время начала записи - 09:39:32; Продолжительность записи - 00:00:45; Связь - входящая; Объект - №... Абонент - №...

4. файл (марка обезличена).wav от (дата) содержит аудиозапись разговора между мужчиной и женщиной:

М - Алло.

Ж - (марка обезличена), это (марка обезличена), слушай у нас был обыск, всю квартиру перерыли, надо где твое место, слева у тебя все документы убирать на работе, Ц.А.Н. не могу дозвониться я. Они сейчас на работу к вам поедут.

М - Ясно, а какие документы-то?

Ж - Ну, которые у тебя на столе слева там. М сказал, что слева документы, которые у тебя там унести куда-нибудь.

М- Ладно.

Ж- Всю квартиру перерыли, прям вообще. М- Ладно, ладно, давай.

5. файл №....txt от (дата) представляет собой текстовый документ, содержащий следующие сведения: Регистрационный №... Дата записи - (дата) Время начала записи - 09:41:03 Продолжительность записи - 00:00:15 Связь - входящая Объект - №... Абонент-№...

6. (марка обезличена).wav от (дата) содержит аудиозапись разговора между мужчиной и женщиной:

Ж- (марка обезличена), а ты сам-то где?

М- Я на месте как раз здесь.

Ж- О, давай убирай, давай, давай, все.

7. файл (марка обезличена).txt от (дата) представляет собой текстовый документ, содержащий следующие сведения: Дата записи - (дата) Время начала записи - 09:30:42 Продолжительность записи - 00:02:11 Связь - входящая Объект - №... Абонент-№...

8. файл (марка обезличена).wav от (дата) содержит аудиозапись разговора между двумя мужчинами:

Ml - Алло.

М2 - (марка обезличена), ну они вышли. Чего они... компьютер забрали, блок системный, потом накладные какие-то у тебя там в бане нашли, телефоны какие-то три тут валялись и диски в бане, мамка там музыку слушала на них что ли. Ну я сказал, что вчера тебя видел, уехал на рыбалку, утром я не видел, сказал, когда последний раз видел. Звонил что ли, да, говорю, звонил, а когда ты смог-то, ну вот смог. А так все, какие-то там Агросоюз, да еще там печати какие-то.

Ml - Ну понятно.

М2 - Компьютер, ну и все, а доверенности какие-то там у мамки, все проискали, все прошарили.

Ml - Ты у них взял копию документа, на основании которого они пришли?

М2 - Нет, но там решение суда есть от 11 мая или 16 мая.

Ml - Ну это понятно, эта бумага-то у тебя есть?

М2 - Нет этого решения, а вот по обыску что они изъяли есть. Был Смирнов и Буренин и два понятых.

Ml - Ясно, ну то есть бумага у тебя есть?

М2- Что протокол, что обыск был.

Ml - Ну, понял, понял.

М2 - и что изъяли есть, а постановление суда я читал, есть там у них все написано правильно. Буренин и Смирнов был.

Ml - Ну, понятно, ладно.

М2 - все, пока.

9. файл №....txt от (дата) представляет собой текстовый документ, содержащий следующие сведения: Регистрационный №... Дата записи - (дата) Время начала записи - 07:34:46 Продолжительность записи - 00:02:43 Связь - входящая Объект - №... Абонент-№...

10. файл №....wav от (дата) содержит аудиозапись разговора между двумя мужчинами:

Ml - Алло.

М2- (марка обезличена), с обыском приехали, что говорить-то, ты здесь живешь, да?

Ml - Ну, да.

М2- А он говорит, что где-то еще живешь, че-нибудь говорить, не надо?

Ml - Ну, не знаю.

М2- Он говорит, где проживает, где живет, где ездит, я говорю уехал на работу. От 11 мая постановление суда какого-то есть там у них. Документы они ищут. Ну, я им говорю: «ищите что вам надо, я ничего вам давать не буду». «А где у него документы?» Я говорю везде. «Компьютер?» Я говорю изымайте.

Ml - Ясно.

М2 - Что мне говорить, как есть, так и есть?

Ml-.. ..Наверно.

М2 - Что живешь там? В Новинках не надо ничего?

Ml - Они наверно все равно узнают.

М2 - Наверное... Что говорить, я вот ушел в гараж за паспортом пока.

Ml - А фамилии-то кто, не знай? Кто пришел?

М2- Ну, двое там они, документы показали, я не запомнил, и два понятых откуда-то из города привезли. Запчасти там с авиазавода какого-то, они документы им надо. От 16 мая постановление суда... Ну, пусть ищут че сказать то, я ничего говорить больше не буду.

Ml - Ну ты че да, ничего не говори, скажи, что уехал, ты им можешь ничего не объяснять, скажи 51 статья. Мамка у бабушки, я сказал не приходи пока, ну все я пошел туда.

М2- все, я пошел туда.

Ml - ладно, давай.

11. файл №....txt от (дата) представляет собой текстовый документ, содержащий следующие сведения: Регистрационный №... Дата записи - (дата) Время начала записи - 09:20:01 Продолжительность записи - 00:01:29 Связь - входящая Объект - №... Абонент-№...

12. файл №....wav от (дата) содержит аудиозапись разговора между двумя мужчинами:

Ml - Алло.

М3- Да, привет, (марка обезличена), слушай-ка, сейчас вот мне позвонил (марка обезличена), ну ты помнишь, ты его видел, общались, тогда он ходил с кем-то из наших тогда объяснения давал с кем-то из ваших из адвокатской конторы.

Ml- Да, да, да.

М3 - Говорит какой-то человек пришел, меня спрашивает, а я вот сейчас в ... еду, у меня там судебное. Это с Д че-то? Ему адвоката надо что ли?

Ml - Да, наверно, да.

М3 - А кто че платить будет?

Ml - Слушай, ну если он там не заплатит, я решу вопрос, гарантирую.

М3 - Ага, потому что там, его чего там задержали или он просто так пришел на допрос, че там случилось?

Ml - Я точно не знаю, наверно, задержали, не знаю.

М3- Ну че, я тогда говорю (марка обезличена), чтобы он там поговорил.

Ml - Ну да, тогда его посылай, раз сам не можешь.

М3- Я сам в .... Ну, а потом, (марка обезличена), если я на него сейчас схожу, если что я не смогу уже никому другим помогать, кроме как ему. Т.е. ты у меня получишься этот...

Ml - Да, тогда не надо, тогда мы это мы с тобой, тогда дай его. Ну он вроде нормальный.

М3 - Да, он нормальный, конечно.

Ml - Ну, все, тогда его посылай.

13. файл (марка обезличена).txt от (дата) представляет собой текстовый документ, содержащий следующие сведения:

Регистрационный №... Дата записи - (дата) Время начала записи - 09:33:36 Продолжительность записи - 00:00:34 Связь - входящая Объект - №... Абонент-№...

14. файл №....wav от (дата) содержит аудиозапись разговора между двумя мужчинами:

М2- Алло.

Ml-Да.

М2- Вот следователь они тут написали, кто ведет дело по Нижегородской области - подполковник юстиции Калушкина что ли и телефон №....

Ml - ясно, понял.

М2- все у меня.

Ml - давай.

15. файл №....txt от (дата) представляет собой текстовый документ, содержащий следующие сведения: Регистрационный №...; Дата записи - (дата); Время начала записи - 07:37:52; Продолжительность записи - 00:03:00; Связь - исходящая; Объект - №...; Абонент- №...

16. файл №....wav от (дата) содержит аудиозапись разговора между двумя мужчинами

Ml- Алло, (марка обезличена), привет.

М3- Здорово.

Ml- Слушай, там у нас ЧП небольшое, у меня в ... с обыском пришли товарищи.

М3- Ага.

Ml - Документы ищут.

М3 - Так, ну и что-нибудь изъяли? Они только сейчас пришли?

Ml- Ну, да мне вот отец позвонил. Спрашивают где я и говорят нам документы нужны.

М3 - Ну пусть ищут.

Ml - Он говорит, что мне говорить-то, он говорит здесь живет, да здесь живет, уезжает. Так что мне сейчас делать?

М3 - А что тебе делать, (марка обезличена), сейчас ничего не сделаешь. Сиди ровно и все.

Ml - Они наверно и сюда придут, может быть уже идут.

М3 - Может быть уже идут. А чего, какие документы-то они ищут, что у них за постановление, не знаешь?

Ml - Ну по заводу, постановление от какого-то мая.

М3 - От мая? Ну копию там они вручат, пусть отец возьмет не забудет. Так помешать сейчас никак не помешаешь.

Ml- Ну мне как эти документы никуда не девать? Пускай лежат здесь где и сейчас у меня?

М3- Да.

Ml- То есть если придут, я отдам просто и все. Ясно. А тебе вчера или сегодня никто не звонил?

М3- Нет.

Ml- Потому что мне вчера СМС-ку написали, что кто там расписывался, его вроде... сюда он едет, он попросил адвоката, ну там дашь кого-нибудь если что?

М3- Угу, ладно.

Ml - Ну то есть мне сейчас не дергаться ничего не делать?

М3- Конечно, если есть постановление, сейчас ничего не сделаешь, никак не помешаешь. А так наберешь, если что (т. 19 л.д. 76-83).

Вещественным доказательством по делу:

- диском с записью телефонных переговоров Анохина С.А. (т. 19 л.д. 84, 85).

Государственным контрактом №..., заключенным между Министерством обороны РФ и ОАО «170 ремонтный завод средств обеспечения полетов» на проведение работ - капитальный ремонт №... (т.12 л.д. 162-236).

Государственным контрактом на ремонт (марка обезличена) (т. 20 л.д. 1-55).

Государственным контрактом на капитальный ремонт (марка обезличена) (т.20 л.д.55-94)

Государственным контрактом от (дата) на ремонт (марка обезличена) (т.20 л.д. 95-179).

Согласно справке ОАО «170 РЗ СОП» от (дата) по запросу суда, по данным бухгалтерских документов в (дата) году на завод для ремонта прибыли 2 спецустановки (марка обезличена); в (дата) году - 5 спецустановок (марка обезличена), - все от одного заказчика - Министерства обороны РФ (т. __ л.д. ____).

Как установлено судом и следует из материалов уголовного дела, Дмитриев П.С., являясь по приказу генерального директора ОАО «170 РЗ СОП» №... от (дата) и трудовому договору №... от (дата) начальником отдела материально-технического снабжения ОАО «170 РЗ СОП», согласно должностной инструкции, утвержденной (дата) генеральным директором ОАО «170 РЗ СОП» обладал служебными полномочиями, включающими административно-хозяйственные обязанности в ОАО «170 РЗ СОП», подробно регламентированные Должностной инструкцией, то есть в соответствии с примечанием 1 к ст. 201 УК РФ являлся лицом, постоянно, выполняющим административно-хозяйственные функции в организации.

Эти юридические и фактические возможности по службе (включая распоряжения службе охраны по разрешению вьезда и выезда на территорию предприятия транспортных средств с автозапчастями и комплектующими; контроля за поставкой продукции для выполнения государственного оборонного заказа в рамках государственных контрактов на выполнение работ по сервисному обслуживанию средств подготовки, обеспечения полетов, наземного обслуживания специального и общего применения и средств связи для нужд Министерства обороны Российской Федерации, в соответствии с условиями которых работы проводятся ОАО «170 РЗ СОП» с использованием запасных частей, узлов, агрегатов 1 категории, лакокрасочных, горюче-смазочных и расходных материалов, соответствующих ГОСТ, ТУ, а также требованиям соответствующей документации, в нарушение Стандарта организации «Система менеджмента качества. Входной контроль материалов и комплектующих» СТП 12-2011) прямо и непосредственно использовал для совершения преступления.

Так, Дмитриев П.С., благодаря занимаемому служебному положению, обладая перечнем вышеуказанных полномочий вступил в преступный сговор с Анохиным С.А. - гл. инженером и учредителем ООО ТД «Авиант», на совершение хищения путем обмана денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих ОАО «170 РЗ СОП». Реализуя предварительную договоренность на хищение денег, используя обман в качестве его способа, Дмитриев П.С. и Анохин С.А., совместно подготовили подложные документы о поставке запасных частей и комплектующих для унифицированного моторного подогревателя «(марка обезличена)» от имени ООО «ТД «АВИАНТ» в ОАО «170 РЗ СОП» по договору поставки №... от (дата), и дальнейшего перечисления денежных средств ОАО «170 РЗ СОП» на расчетный счет ООО «ТД АВИАНТ» под видом оплаты за якобы поставленный товар, а Дмитриев П.С., в свою очередь, организовал ввоз на территорию ОАО «170 РЗ СОП» бывших в употреблении комплектующих для унифицированного моторного подогревателя «(марка обезличена)» под видом новых, после чего при соучастии Анохина С.А. оформил подложные документы, отражавшие хозяйственные операции по их приему-передаче от ООО «ТД АВИАНТ» в ОАО «170 РЗ СОП» и приходованию на склад. Кроме того, Дмитриев П.С. попытался согласовать в ОАО «170 РЗ СОП» перечисление денежных средств на расчетный счет ООО «ТД АВИАНТ» по счет-фактуре №... от (дата) и товарной накладной №... от (дата) - 829 207,00 рублей; по счет-фактуре №... от (дата) и товарной накладной №... от (дата) - 142 729 рублей; по счет-фактуре №... от (дата) и товарной накладной №... от (дата) - 246 415 рублей, а всего 1 218351 руб., который согласно примечанию 4 к ст. 158 УК РФ является особо крупным размером, поскольку превышает сумму в один миллион рублей и убедить сотрудников, о поставке в ОАО «170 РЗ СОП» товара надлежащего качества и полном исполнении ООО ТД «Авиант» условий договора поставки №... от (дата)

Анохин С.А., исполняя отведенную ему роль в преступлении, обладая фактическими возможностями в ООО «ТД АВИАНТ», в том числе по распоряжению денежными средствами, поступившими на расчетный счет ООО «ТД АВИАНТ» от ОАО «170 РЗ СОП», намеревался в рамках предварительно достигнутой с Дмитриевым П.С. договоренности, обеспечить беспрепятственное распоряжение похищенными денежными средствами, распределив их с Дмитриевым П.С. При этом Дмитриев П.С. и Анохин С.А., были хорошо информированы и осведомлены о том, что в действительности ООО ТД «Авиант» запасные части и комплектующие для унифицированного моторного подогревателя «(марка обезличена)» надлежащего качества ( в соответствии с условиями государственных контрактов на выполнение работ по сервисному обслуживанию средств подготовки, обеспечения полетов, наземного обслуживания специального и общего применения и средств связи для нужд Министерства обороны Российской Федерации и Стандарта организации «Система менеджмента качества», не приобретало и в ОАО «170 РЗ СОП» передавать не намеревалось, в связи с чем поступление денежных средств на расчетный счет ООО «ТД АВИАНТ» фактически будет являться безвозмездным. Осуществив поставку бывших в употреблении и негодных к эксплутации запасных частей и комплектующих для унифицированного моторного подогревателя «УМП-350-131», Дмитриев П.С. и Анохин С.А. намеревались получить денежные средства и распорядиться ими по собственному утующих для спецустановки (марка обезличена)__________________________________________________________ь получть _____________________________________________________

Однако реализовать в полном объеме свой умысел, направленный на хищение денежных средств ОАО «170 РЗ СОП» в указанном размере Дмитриев П.С. и Анохин С.А. не смогли по обстоятельствам от них не зависящим, что указывает суду о неоконченном преступлении - в форме покушения.

Защитой в прениях высказан довод о необходимости исключения из числа доказательств по делу и невозможности использования в процессе доказывания результатов осмотра предемтов от (дата) - запасных частей и комплектующих к (марка обезличена) и вещественных доказательств, перечисленных в постановлении о признании таковыми от (дата) по причине расхождений с накладными №№...,7,8, содержащими недостоверные сведения о дате.

Уголовно-процессуальным законодательством предусматривается, что следователь может быть допрошен в суде только по обстоятельствам проведения того или иного следственного действия при решении вопроса о допустимости доказательства, а не в целях выяснения показаний допрошенного лица.

Свидетель А.С.А. - заместитель начальника отдела ГСУ МВД России по Нижегородской области пояснил, что в качестве следователя производил осмотры предметов - запасных частей и комплектущих (дата), находящихся на территории территорию ОАО «170 РЗ СОП». Осмотры производились с участием граждан-понятых, с разъяснением им процессуальных прав и обязанностей. Запчасти от (марка обезличена) находились в цехе, кузов-во дворе. При осмотрах он вел собственные записи с фото-фиксацией хода следственных действий, а сами протоколы были составлены им и подписаны участниками в административном здании завода. В описательной части постановления о признании предметов вещественными доказательствами по делу была допущена техническая ошибка в указании даты накладных №№... от (дата) При этом наименование запасных частей были указаны вместе, в одной позиции под №....

По обстоятельствам расхождения между позициями по накладной №...: коробка отбора мощности, муфта фланца, гильза с поршнем и постановлением о признании их и приобщении к делу в качестве вещественных доказательств, где они обозначены, как комплектующие подогревающей установки (марка обезличена)

В данном случае, суд не находит оснований, содержащихся в ст. 75 УПК РФ для признания недопустимыми и исключения товарных накладных, протоколов осмотра предметов и документов от (дата) и вещественных доказательств из числа доказательств по делу.

Следователь, в силу ст. 38 УПК РФ, по своему процессуальному статусу и объему процессуальных полномочий, вправе самостоятельно направлять ход и результаты расследования. Данное требование распространяется и к содержанию протоколов следственных и процессуальных действий, а также постановлениям, в том числе и по использованию следователем формулировок при описании совершенных следственных и процессуальных действий.

Сам по себе факт того, что следователем при указании в постановлении о признании вещественными доказательствами по делу, перечисленные защитой по накладной №...: коробка отбора мощности, муфта фланца, гильза с поршнем и др. описаны как «комплектующие подогревающей установки УМП-350», не противоречит требованиям уголовно-процессуального закона, и не может рассматриваться судом как основание для признания этих доказательств недопустимыми и исключении их из числа доказательств по делу.

Таким образом, с учетом показаний свидетеля - следователя А.С.А. о неверной дате по накладным №№... от ООО ТД «Авиант» при осмотре предметов от (дата), суд полагает эту неточность явной технической ошибкой, не затрагивающей существа обвинения, а также не нарушающей права на защиту подсудимых Дмитриева П.С. и Анохина С.А.

Кроме того, является несостоятельным довод защиты об отсутствии в действиях Анохина С.А. состава преступления исходя из принципа преюдиции по решению Арбитражного суда Нижегородской области от (дата), которым с ОАО «170 РЗ СОП» в пользу ООО ТД «Авиант» взыскано 1 288 042 руб.

В соответствии с правовой позиции Конституционного Суда РФ, содержащейся в постановлении от 21 декабря 2011 года № 30-П, предусматривается, что в уголовном судопроизводстве результатом межотраслевой преюдиции может быть принятие судом данных только о наличии либо об отсутствии какого-либо деяния или события, установленного в порядке гражданского судопроизводства, но не его квалификация как противоправного, которая с точки зрения уголовного закона имеет место только в судопроизводстве по уголовному делу.

Так, решение по гражданскому делу, возлагающее гражданско-правовую ответственность на определенное лицо, не может приниматься другим судом по уголовному делу как устанавливающее виновность этого лица в совершении уголовно наказуемого деяния и в этом смысле не имеет для уголовного дела преюдициального значения. Иное являлось бы нарушением конституционных прав гражданина на признание его виновным только по обвинительному приговору суда, а также на рассмотрение его дела тем судом, к компетенции которого оно отнесено законом.

В уголовном же судопроизводстве решается вопрос о виновности лица в совершении преступления и о его уголовном наказании. Имеющими значение для этого суда будут являться такие обстоятельства, подтверждающие установленные уголовным законом признаки состава преступления, без закрепления которых в законе деяние не может быть признано преступным. Это касается и формы вины как элемента субъективной стороны состава преступления, что при разрешении гражданского дела установлению не подлежит. Именно поэтому уголовно-правовая квалификация действий (бездействия) лица определяется исключительно в рамках процедур, предусмотренных уголовно-процессуальным законом, и не может устанавливаться в иных видах судопроизводства.

Также защитой указывается о несооветствии обвинения, предъявленного подсудимым Дмитриеву П.С. и Анохину С.А. требованиям уголовно-процессуального законодательства, поскольку в его содержании, по мнению защиты, имеется множество неопределенных выводов и умозаключений, не приведено время совершения инкриминируемого деяния.

Предъявленное Дмитриеву П.С. и Анохину С.А. обвинение по ст. ст. 30 ч.3, 159 ч.4 УК РФ не противоречит требованиям, содержащимся в ст. ст. 73 и 171 УПК РФ, поскольку в нем подробно приведены обстоятельства, подлежащие доказыванию, включая и время совершения преступления (конкретный временной промежуток), что не лишает подсудимых и их защитников возможности осуществления защиты от данного обвинения, не нарушая их прав.

Следовательно, требования уголовно-процессуального закона касающиеся содержания, объема и формы обвинения, следователем в предъявленном Дмитриеву П.С. и Анохину С.А. обвинении соблюдены.

Подсудимые Дмитриев П.С. и Анохин С.А. дают в судебном заседании противоречивые показания об обстоятельствах инкриминируемого им преступления.

Так, Дмитриев П.С. указывает, что автомашина с запасными частями и комплектующими для (марка обезличена), поставленными ООО ТД «Авиант» прибыла на территорию ОАО «170 РЗ СОП» только один раз. Товарные накладные №№... в количестве 3-х, были составлены таким образом для бухгалтерии.

Тогда как, Анохин С.А. о тех же обстоятельствах излагал иные показания, указывая, что на грузовой автомашине «ГАЗель», государственный номерной знак которой, организацию которой она принадлежит и данные водителя, он не помнит, запасные части и комплектующие со склада для ОАО «170 РЗ СОП» автомашина перевозила трижды. Запчасти перед отправкой, каждый раз, он проверял на комплектность лично.

Принимая во внимание, что показания подсудимых Дмитриева П.С. и Анохина С.А. об одних и тех же обстоятельствах имеют существенные различия, противоречат друг другу и показаниям других свидетелей по делу, вследствие этого оцениваются судом в целом, недостоверными.

Также, подсудимые Дмитриев П.С. и Анохин С.А. указывают о том, что последний, якобы поставлял для ОАО «170 РЗ СОП» новые запчасти и комплектующие, часть из которых находилась в заводской упаковке. При этом ссылаются на показания свидетелей - (марка обезличена), С и (марка обезличена)

Во-первых, данное обстоятельство опровергается показаниями допрошенных в суде свидетелей - сотрудников охраны предприятия Ф.В.Н. и Т.В.Ю. о доставке грузовым автомобилем (марка обезличена) на территорию завода по указанию начальника отдела материально-технического снабжения Дмитриева П.С. «(марка обезличена)», подтвержденных сведениями из журнала въезда и выезда автотранспорта ОАО «170 РЗ СОП».

Во-вторых, показаниями свидетелей Р.А.В., пояснившего о том, что в конце февраля (дата) года к нему обратился Дмитриев П.С. с предложением о поставке в цех №...(марка обезличена) с целью использования ее комплектующих и запчастей в ремонте 3 единиц (марка обезличена), находящихся в цехе для производства капитального ремонта по ГОЗ и доставке в начале марта (дата) года б/у спецустановки (марка обезличена), которая была разобрана в цехе по его указанию; аналогичными - по обстоятельствам Е.И.П.; Г.И.В., пояснившего о том, что в цех для разборки на запчасти по ГОЗ была загнана установка (марка обезличена); В.С.В., К.Е.В., Г.О.М. о том, что запасные части и комплектующие по товарным накладным №№... от (дата), 7 от (дата) и 8 от (дата) от ООО ТД «Авиант» по бухгалтерии ОАО «170 РЗ СОП» и на склад запасных частей не оприходывались; Щ.Н.В. об обращении к ней в марте (дата) г. начальника отдела материально-технического снабжения Дмитриева П.С. с просьбой оприходовать на склад запасных частей по товарным накладным №№... от (дата), 7 от (дата) и 8 от (дата) от ООО ТД «Авиант», без прохождения обязательного входного контроля; М.Н.А. и Ш.М.А. о непригодности для использования поставленных запасных частей и агрегатов для ремонта в рамках ГОЗ с б/у спецустановки (марка обезличена); Г.А.А. о нахождении и разборке на запчасти в цехе №... завода бывшей в употреблении (марка обезличена), ввезенной Дмитриевым П.С., а также данными и журнала учета входного контроля ОАО «170 РЗ СОП» о том, что запасные части и комплектующие по товарным накладным №№... от (дата), 7 от (дата) и 8 от (дата) от ООО ТД «Авиант» вопреки требованиям ГОСТ, прямо закрепленных в государственных контрактах на выполнение работ по сервисному обслуживанию средств подготовки, обеспечения полетов, наземного обслуживания специального и общего применения и средств связи для нужд Министерства обороны Российской Федерации и Стандарту организации, обязательный входной контроль не проходили и были частично использованы для ремонта указанной техники в рамках исполнения государственных оборонных заказов, что также следует из показаний свидетелей Л.С.И., М.О.В..

Показания этих свидетелей являются последовательными, лишенными серьезных противоречий, взимодополняющими друг друга, и оцениваются судом в целом достоверными, указывающими о виновности подсудимых Дмитриева П.С. и Анохина С.А. в преступлении.

В-третьих, показания свидетеля С.О.О. о якобы новых и II категории запасных частях и комплектующих, поступивших на завод ООО ТД «Авиант», суд в этой части оценивает недостоверными, поскольку, как следует из показаний Дмитриева П.С. денежные средства от Анохина С.А. (сведения о которых получены в ходе осуществления ОРМ «наведение справок» о движении денежных средств) он занимал у Анохина С.А. в том числе и для С.О.О., что указывает суду о заинтересованности данного свидетеля в исходе дела.

Основания, порядок проведения ОРМ и последующей их легализации в уголовном деле проверялся судом, и соответствует требованиям ФЗ РФ «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ и Инструкции о порядке предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд».

Показания свидетелей Л.Р.В. и Д.В.П. о наличии сторонних заказов в (дата) г.г. на ремонт (марка обезличена) и намерении использовать запчасти и комплектующие с б/у установки, суд оценивает недостоверными, поскольку данное обстоятельство опровергается справкой из ОАО «170 РЗ СОП» об отсутствии коммерческих заказов на момент времени, относящийся к событию преступления и наличии установок, ремонтируемых в рамках исключительно государственного оборонного заказа. Показаниями на этот счет представителя потерпевшего К.А.В., не вызывающими у суда сомнений в их достоверности, а также показаниями указанных выше свидетелей и результатами осмотра запасных частей и комплектующих, снятых с автомобилей с установками (марка обезличена), ремонт которых осуществлялся по государственным контрактам, то есть по государственным оборонным заказам.

Защита также указывает о том, что на следствии по настоящему делу проведена судебная экспертиза в АНО «Эксперт союз», тогда как в постановлении следователя о назначении экспертизы, ее проведение было поручено иному экспертному учреждению - АНО «Центр экспертиз ТПП Нижегородской области». Считает, что тем самым были существенно нарушены права обвиняемых, поскольку они были лишены возможности заявить отвод экспертам.

Как установлено судом и следует из материалов дела, в соответствии с постановлением от (дата) проведение комплексной судебной экспертизы следователем изначально было поручено негосударственному экспертному учреждению - АНО «Эксперт союз» (резолютивная часть постановления т.26 л.д. 37), с изложением соответствующих мотивов и оснований. Заключение комплексной судебной экспертизы по делу также дано экспертами того же экспертного учреждения - АНО «Эксперт союз», в соответствии со ст.ст. 16,17 Федерального закона РФ от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» (т.26 л.д. 30-37). Подсудимые, их защитники были ознакомлены с данным постановлением следователя (не содержащим данных об экспертах) и поставленными перед экспертами вопросами, как это и предусмотрено в ст. ст.195,198 УПК РФ, регламентирующих порядок назначения экспертизы и реализации прав обвиняемых при ее производстве. Каких-либо ходатайств или дополнительных вопросов перед экспертами, в том числе и предоставления сведений об экспертах, защитой не ставилось (т.26 л.д. 39,40,41-42). В резолютивной части постановления следователя от (дата), по его содержанию действительно имелось указание на проведение экспертизы в АНО «Центр экспертиз Торгово-промышленной палаты Нижегородской области», однако данная описка, имеющая технический характер была устранена постановлением следователя (т.26 л.д. 43-48). Обвиняемые и их защитники были ознакомлены с заключением экспертов, включая с исчерпывающими данными об экспертах: ф.и.о образовании, стаже практической деятельности, и в частности, в данном экспертном учреждении, использованных научных методиках исследования, сведения об их квалификации и сертификации АНО (т. 26 л.д. 49-134). При этом каких-либо заявлений, включая об отводе кого-либо из экспертов, не имелось (т. 26 л.д. 136,137,138).

По изложенным мотивам и основаниям, суд полагает, что существенного нарушения прав обвиняемых, вытекающих из порядка и процедуры назначения экспертизы, не имело места, а обвиняемые и их защитники полномерно реализовали свои права и гарантии при производстве экспертизы, установленные уголовно-процессуальным законодательством.

Заключение экспертов основано на законе, не содержат противоречий, в целом являются обоснованным, достоверным, и приемлемым (допустимыми) для использования его в качестве доказательств по делу. Оснований, предусмотренных ст. 75 УПК РФ для признания данного доказательства недопустимым и исключении его из числа доказательств по делу, не имеется.

Анализ и оценка, как каждого из собранных доказательств по делу в отдельности, так и в совокупности с другими, приводят суд к убеждению о виновности подсудимых Дмитриева П.С. и Анохина С.А. в преступлении, а полученные доказательства оценивает допустимыми, достоверными и имеющими юридическую силу, так как получены они с соблюдением требований уголовно-процессуального закона. Все эти доказательства согласуются между собой, не содержат существенных противоречий и могут быть положены судом в основу приговора.

Оснований для переквалификации деяния по иной статье Особенной части УК РФ, в том числе по ч.5 ст. 159 УК РФ, не имеется, поскольку, в силу п. 1 ст. 2 ГК РФ предусматривается, что предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.

По смыслу уголовного закона и основываясь на правовой позиции Конституционного суда РФ, изложенной в Постановлении от 11 декабря 2014 г. № 32-П, предпринимательская деятельность, с которой непосредственно связано мошенничество, должна быть только законной.

Преступные деяния, в том числе хищения путем сделок, которыми имитируется предпринимательская деятельность, обязательства по которым изначально не предполагалось исполнить, квалифицируются как преступления, не относящиеся к совершенным в сфере предпринимательской деятельности, с вытекающими из этого правовыми последствиями.

Руководители коммерческой и иной организации и другие уполномоченные такой организацией физические лица осуществляют не предпринимательскую деятельность, а лишь управленческие, контрольные, организационно-распорядительные и другие функции в этой организации.

В данном случае, указанная деятельность подсудимых Дмитриева П.С. и Анохина С.А. не была законной, и с учетом обстоятельств совершения преступления, не являлась предпринимательской.

Действия Дмитриева П.С. по преступлению, суд квалифицирует по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, как - покушение на мошенничество, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенного группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

Анохина С.А. - по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, как - покушение на мошенничество, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенного группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

При назначении наказания подсудимым Дмитриеву П.С., Проворову М.А. и Анохину С.А., суд принимает во внимание обстоятельства, указанные в ст. ст. 6, 43 и 60 УК РФ, характер и степень общественной опасности преступлений, индивидуальную роль и степень участия каждого из них в преступлениях, данные об их личности, отношение к совершенным деяниям, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей.

Смягчающим наказание Дмитриева П.С. обстоятельством по преступлениям, суд признает: наличие малолетнего ребенка у виновного (п. «г» ст. 61 УК РФ).

Также смягчающими наказание обстоятельствами по преступлениям, в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ, суд признает состояние здоровья подсудимого Дмитриева П.С. и его близких лиц, осуществление им ухода за престарелой бабушкой - Б.Н.В.

Смягчающим наказание Проворова М.А. обстоятельством по преступлению, суд признает: наличие малолетних детей у виновного (п. «г» ст. 61 УК РФ).

Также смягчающими наказание обстоятельствами по преступлениям, в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ, суд признает состояние здоровья подсудимого Проворова М.А. и его близких лиц.

Смягчающим наказание Анохина С.А. обстоятельством по преступлению, суд признает: наличие малолетнего ребенка у виновного (п. «г» ст. 61 УК РФ).

Также смягчающими наказание обстоятельствами по преступлению, в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ, суд признает состояние здоровья подсудимого Анохина С.А. и его близких лиц, осуществление им ухода за его тетей.

Обстоятельств, отягчающих наказание Дмитриева П.С., Проворова М.А. и Анохина С.А., предусмотренных ст.63 УК РФ, судом не установлено.

Подсудимые Дмитриев П.С., Проворов М.А. и Анохин С.А. по месту жительства и работы характеризуются положительно, не состоят на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах, не привлекались к административной ответственности, ранее не судимы.

Разрешая вопрос о вменяемости Дмитриева П.С., в соответствии со ст. 300 УПК РФ, в отношении инкриминированных ему преступлений, суд признает его вменяемым, соответственно подлежащим уголовной ответственности и наказанию. Данный вывод суда основан, как на адекватном его поведении в судебном заседании, так и на заключении проведенной по делу комплексной судебной психолого-психиатрической комиссионной экспертизы №... от (дата), согласно которой Дмитриев П.С., в периоды, относящиеся к инкриминируемым ему деяниям, хроническим психическим расстройством, временным психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики, лишавшим его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, не страдал и не страдает в настоящее время.. По своему психическому состоянию в настоящее время Дмитриев П.С. может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими, может понимать характер и значение уголовного судопроизводства и своего процессуального положения, а также осуществлять действия по реализации своих процессуальных прав и обязанностей, правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать показания. В применении принудительных мер медицинского характера Дмитриев П.С. не нуждается (т.27 л.д.188-197).

Судом учитывается, что подсудимые Дмитриев П.С., Проворов М.А. и Анохин С.А. совершили умышленные преступления против собственности, (а Дмитриевым П.С. и Анохиным С.А. в форме покушения), отнесенные уголовным законом к категории тяжких преступлений, а поэтому наказание за каждое из преступлений, с учетом фактических обстоятельств и данных о личности виновных в виде лишения свободы, будет отвечать целям восстановления социальной справедливости, исправления виновных и возможности предупреждения совершения ими новых преступлений.

Одновременно, учитывая обстоятельства каждого из совершенных Дмитриевым П.С., Проворовым М.А. и Анохиным С.А. преступлений и их тяжесть, данные о личности подсудимых, суд наряду с лишением свободы полагает необходимым назначить каждому из них дополнительное наказание в виде штрафа, предусмотренное санкцией ч.4 ст. 159 УК РФ. Дополнительное наказание в виде штрафа Дмитриеву П.С., Проворову М.А. и Анохину С.А., по мнению суда также будет способствовать целям их исправления, предупреждения совершения новых преступлений и восстановлению социальной справедливости. При этом суд учитывает обстоятельства, предусмотренные в ч.ч.2-4 ст. 46 УК РФ: имущественное положение подсудимых и их семей, возможности получения осужденными заработной платы и иного дохода. Оснований для рассрочки выплаты штрафа, суд не усматривает.

Наказание Дмитриеву П.С. и Анохину С.А. по второму преступлению назначается судом по правилам, содержащимся в ч.3 ст.66 УК РФ, а Дмитриеву П.С. еще и с учетом положений ч.4 ст. 69 УК РФ.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенных преступлений, поведением во время и после совершенного преступления и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности каждого из преступлений и применения к подсудимым Дмитриеву П.С., Проворову М.А. и Анохину С.А. положений ст. 64 УК РФ, суд не усматривает.

С учетом фактических обстоятельств преступлений, их степени общественной опасности, при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии со ст. 15 ч.6 УК РФ, не имеется.

Также, суд не находит оснований для замены наказания в виде лишения свободы Дмитриеву П.С., Проворову М.А., Анохину С.А. принудительными работами в порядке ст. 53.1 УК РФ и п.7.1 ч.1 ст.299 УПК РФ.

Вместе с тем подсудимые Дмитриев П.С., Проворов М.А. и Анохин С.А. ранее не судимы, положительно характеризуется по месту жительства и работы, не привлекались к административной ответственности, имеют на иждивении несоверешеннолетних детей, Дмитриев П.С. и Анохин С.А. осуществляют уход за престарелыми родственниками. С учетом этих обстоятельств, суд полагает возможным исправление подсудимых Дмитриева П.С., Проворова М.А. и Анохина С.А. без изоляции от общества, с применением к каждому из них ст.73 УК РФ об условном осуждении с возложением на них дополнительных обязанностей на период испытательного срока, в течение которого Дмитриев П.С., Проворов М.А. и Анохин С.А. должны своим поведением доказать свое исправление. При этом судом учитываются обстоятельства, указанные в ч.5 ст. 73 УК РФ.

Вопрос о вещественных доказательствах и документах по делу, решается судом в соответствии со ст. ст. 81 и 82 УПК РФ.

ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» к подсудимым Дмитриеву П.С. и Проворову М.А. по делу предъявлен гражданский иск в размере 1 287 970 рублей о возмещении вреда, причиненного преступлением (т. 11 л.д. 154).

В соответствии со ст. ст. 1064, 1080 ГК РФ и п.10 ч.1 ст.299 УПК РФ, гражданский иск по делу, предъявленный ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» к Дмитриеву П.С. и Проворову М.А. о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением в размере 1 287 970 рублей (один миллион двести восемьдесят семь тысяч девятьсот семьдесят) подлежит удовлетворению, взыскав с Дмитриева П.С. и Проворова М.А. в солидарном порядке сумму в указанном размере.

Согласно ч.1 ст.132 УПК РФ процессуальные издержки взыскиваются с осужденных или возмещаются за счет средств федерального бюджета.

В соответствии п.п. 1 и 4 ч. 2 ст. 131 УПК РФ к процессуальным издержкам отнесены суммы, в том числе выплачиваемые эксперту, участвующему в уголовном деле по назначению следователя или суда.

Порядок возмещения процессуальных издержек регламентирован Положением «О возмещении процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением гражданского дела, административного дела, а также расходов в связи с выполнением требований Конституционного Суда Российской Федерации», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации №... от (дата)

Размер процессуальных издержек, связанных с проведением по делу комплексной судебной товароведческой экспертизы в негосударственном экспертном учреждении - АНО «Центр экспертиз Торгово-промыщленной палаты Нижегородской области» в размере 88400 (восемьдесят восемь тысяч четыреста) рублей, подтверждается имеющимися в материалах дела: счетом №... от (дата); актом №... от (дата) (т. 26 л.д. 28-29), и не вызывают у суда сомнений в обоснованности.

Таким образом, в силу ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки в указанном размере подлежат взысканию с Дмитриева П.С. и Проворова М.А. в пользу данного негосударственного экспертного учреждения в равных долях, то есть по 44200 руб.

Оснований для освобождения Д.П.М. и Проворова М.А. от уплаты процессуальных издержек, а равно компенсации их за счет средств федерального бюджета по причинам имущественной их несостоятельности, либо нетрудоспособности, вследствие наличия заболеваний или инвалидности в судебном заседании не установлено.

Также суд полагает необходимым сохранить действие мер, принятых в обеспечение гражданского иска по делу и исполнения наказания (штрафа): в виде ареста имущества Проворова М.А.: автомобиля марки «(марка обезличена)», VIN№..., (дата) г.в., государственный регистрационный знак №... стоимостью 450 000 рублей (т. 29 л.д. 34-35); 1/2 доли в праве общей совместной собственности на жилое помещение площадью 45,1 кв.м, расположенное по адресу: Нижегородская область, ..., кадастровый №..., стоимостью 1 188 021,95 рублей (т. 29 л.д. 92-94).

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 303, 307, 308 - 309, 310 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Дмитриева Павла Сергеевича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 159 ч.4, 30 ч.3 159 ч.4 УК РФ и назначить ему следующее наказание:

по ст. 159 ч.4 УК РФ - в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев, со штрафом в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей, без ограничения свободы;

по ст. ст. 30 ч.3 159 ч.4 УК РФ, с применением ст.66 ч.3 УК РФ - в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 8 (восемь) месяцев, со штрафом в размере 51 000 (пятьдесят одна тысяча) рублей, без ограничения свободы.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить Дмитриеву П.С. наказание в виде лишения свободы на срок 5 (пять) лет, со штрафом в размере 200 000 (двести тысяч) рублей, без ограничения свободы.

Признать Проворова Максима Алексеевича виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч.4 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года, со штрафом в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей, без ограничения свободы.

Признать Анохина Сергея Александровича виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. ст. 30 ч.3 159 ч.4 УК РФ и назначить ему наказание, с применением ст.66 ч.3 УК РФ - в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев, со штрафом в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, без ограничения свободы.

В силу ст. 73 УК РФ назначенное Дмитриеву П.С., Проворову М.А. и Анохину С.А. наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок каждому:

Дмитриеву П.С. на срок 5 (пять) лет; Проворову М.А. на срок 4 (четыре) года; Анохину С.А. на срок 3 (три) года.

Возложить на Дмитриева П.С., Проворова М.А. и Анохина С.А., каждого из них на период течения испытательного срока исполнение следующих дополнительных обязанностей:

встать по месту жительства на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий исправление осужденных, не менять постоянного места жительства и работы без уведомления такого специализированного государственного органа, ежемесячно являться для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства для контроля и отчета об отбывании наказания, а Дмитриеву П.С. и Проворову М.А. - в течение 12 месяцев возместить ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» материальный ущерб, причиненный преступлением.

Наказание в виде штрафа подлежит самостоятельному исполнению.

Реквизиты для перечисления денежных средств при исполнении наказания в виде штрафа: УФК по Нижегородской области (ГУ МВД России по Нижегородской области) л/с №... ИНН №..., КПП №..., банк - Волго-Вятское ГУ Банка России, БИК №..., ОКТМО №..., р/с 40№..., КБК 18№..., корреспондетский счет не предусмотрен (не заполняется).

Меру пресечения Дмитриеву П.С., Проворову М.А. и Анохину С.А., каждому, до вступления приговора в законную силу оставить без изменения - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Гражданский иск по делу, предъявленный ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» к Дмитриеву П.С. и Проворову М.А. о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением удовлетвоерить.

Взыскать с Дмитриева Павла Сергеевича и Проворова Максима Алексеевича, солидарно в пользу ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением в размере 1 287 970 рублей (один миллион двести восемьдесят семь тысяч девятьсот семьдесят).

В соответствии со ст.132 УПК РФ взыскать с Дмитриева Павла Сергеевича и Проворова Максима Алексеевича, в равных долях в пользу АНО «Центр экспертиз Торгово-промыщленной палаты Нижегородской области» процессуальные издержки за проведение по делу комплексной судебной товароведческой экспертизы в размере по 44 200 (сорок четыре тысячи двести) рублей, с каждого из них.

Вещественные доказательства по уголовному делу, после вступления приговора в законную силу:

калорифер; вал промежуточный, вал промвала, датчик электротахометра, вентилятор в сборе, промвал вентилятора, крыльчатка, форсунка пусковая, форсунка рабочая, кран 3-х ходовой, насос топливный ПНР-10ПО, подшипник привода СБ, клапан эл/м изд. 772, щиток управления сб., счетчик моточасов, указатель тахометра, манометр, термометр термоэлектрический, преобразователь напряжения, заслонка в сборе, корпус заслонки, электроспуск, катушка пусковая, генератор, вал вентилятора, термовыключатель А6, термовыключатель А10;

комплектующие подогревающей установки (марка обезличена): калорифер, вал промежуточный, вал промвала, датчик электротахометра, вентилятор в сборе, промвал вентилятора, крыльчатка, форсунка пусковая, форсунка рабочая, кран 3-х ходовой, насос топливный ПНР-10ПО, подшипник привода СБ, клапан эл/м изд. 772, щиток управления сб., счетчик моточасов, указатель тахометра, манометр, термометр термоэлектрический, преобразователь напряжения, заслонка в сборе, корпус заслонки, электроспуск, катушка пусковая, генератор, вал вентилятора, термовыключатель А6, термовыключатель А10, поставленные ООО «ТД Авиант» ОАО «170 РЗ СОП», изъятые (дата) в ходе осмотра места происшествия; автомобильные пневматические шины в количестве 64 штук, 3 из которых укомплектованы автокамерами, изъятые (дата) в ходе осмотра места происшествия; автокамеры для комплектации шин в количестве 38 штук, изъятые (дата) в ходе осмотра места происшествия, и переданные на хранение в ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов», как не представляющие материальной ценности - уничтожить.

Сопроводительное письмо ОАО Банка ВТБ №... от (дата), выписку по расчетному счету ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» №... за период с (дата) по (дата), в виде подшивки на 110 листах, сопроводительное письмо ПАО «Промсвязьбанк» №... от (дата), выписку по расчетному счету ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» №... за период с (дата) по (дата), с (дата) по (дата), в виде 2 подшивок на 44 листах; выписку по расчетному счету ООО «АГРОСОЮЗ» №..., открытому в ОАО «Россельхозбанк» Нижегородский, за период с (дата) по (дата), в виде подшивки на 96 листах; сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк России» №... от (дата) и компакт-диск с выпиской по расчетному счету ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» №..., открытому в ПАО «Сбербанк России», за период с (дата) по (дата); сопроводительное письмо ПАО «НБД-Банк» №... от (дата) и компакт-диск с выпиской по расчетному счету ООО «ТД Авиант» №..., открытому в ПАО «НБД-Банк», за период с (дата) по (дата); сопроводительное письмо ПАО «НБД-Банк» №... от (дата) и компакт-диск с выпиской по расчетному счету ООО «ТД Авиант» №..., открытому в ПАО «НБД-Банк», за период с (дата) по (дата); сопроводительное письмо ПАО «РОСБАНК» №... от (дата), выписку по счету ИП Проворова М.А. №... за период с (дата) по (дата), выписку по счету ИП Анохина С.А. №... за период с (дата) по (дата), в виде 2 подшивок, на 7 листах; сопроводительное письмо Филиала ПАО Национальный банк «ТРАСТ» в ...№... от (дата), выписку по счету ИП Проворова М.А. №..., выписку по счету ИП Анохина С.А. №..., в виде 2 подшивок, на 11 листах; сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк России» №... от (дата) и отчет по банковской карте №... (счет №...) на имя Анохина С.А., отчет по банковской карте №... (счет №...) на имя Проворова М.А., в виде подшивок, на 26 листах; сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк России» №... от (дата) и компакт-диск с отчетом по банковской карте ПАО «Сбербанк России» VISACLASSIC №... (счет №...) на имя Проворова М.А., (дата) г.р., за период с (дата) по (дата); сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк России» №... от (дата) и отчет по банковской карте №... (счет №...) на имя Проворова М.А., отчет по банковской карте №... (счет №...) на имя Проворова М.А., в виде подшивок, на 22 листах; сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк России» №... от (дата) и отчет по банковской карте №... (счет №...) на имя Анохина С.А., отчет по банковской карте №... (счет №...) на имя Анохина С.А., в виде подшивки, на 26 листах; сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк России» №... от (дата) и отчет по банковской карте №... (счет №...) на имя Дмитриева П.С., в виде подшивки на 15 листах; сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк России» №... от (дата), отчет по банковской карте №... (счет №...) на имя Дмитриева П.С., в виде подшивки на 15 листах; копии материалов дела № А43-18910/2015 по иску ООО «ТД Авиант» к ОАО «170 РЗ СОП» и диск с аудиозаписями судебных заседаний Арбитражного суда Нижегородской области и Первого арбитражного апелляционного суда по делу № №..., полученные на основании запросов из Арбитражного суда Нижегородской области; документы, изъятые (дата) в ходе выемки у представителя потерпевшего К.А.В.: товарная накладная ООО «АГРОСОЮЗ» №... от (дата) на общую сумму 1 287 970 руб., счет-фактура ООО «АГРОСОЮЗ» №... от (дата), счет ООО «АГРОСОЮЗ» №... от (дата) в адрес ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» за шины марки (марка обезличена) в количестве 79 штук на общую сумму 1 287 970 руб., и находящиеся в материалах дела - хранить в уголовном деле.

Документы, изъятые (дата) в ходе выемки в ОАО «170 РЗ СОП»: копия государственного контракта №... на выполнение работ; приложение №... к Контракту №... от (дата);договор поставки №... от (дата) между ОАО «170 РЗ СОП» и ООО «ТД Авиант»; трудовой договор №...; приказ ОАО «170 РЗ СОП» №... от (дата) о приеме работников на работу; соглашение о прекращении действия трудового договора от (дата)№...; приказ ОАО «170 РЗ СОП» №... лс от (дата) о прекращении трудового договора с Дмитриевым П.С.; акт сверки взаимных расчетов за период с (дата) по (дата) между ООО «ТД Авиант» и ОАО «170 РЗ СОП»; акт сверки взаимных расчетов за период с (дата) по (дата) между ОАО «170 РЗ СОП» и ООО «ТД Авиант»; акт сверки взаимных расчетов за период с (дата) по (дата) между ОАО «170 РЗ СОП» и ООО «ТД Авиант» по договору №... основной договор №... от (дата); копия претензии ООО «ТД Авиант» в лице генерального директора У.А.Н. в адрес ОАО «170 РЗ СОП» от (дата); заявление Дмитриева П.С. от (дата) в адрес управляющего директора ОАО «170 РЗ СОП» Кий Е.А.; копия товарной накладной №... от (дата); копия счета-фактуры №... от (дата); копия товарной накладной №... от (дата); копия товарной накладной №... от (дата);

документы, полученные по запросу от (дата) исх. №... из ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов»: копия договора купли-продажи №... от (дата); копия товарной накладной ООО «АГРОСОЮЗ» №... от (дата); копия платежного поручения №... от (дата); копия карточки учета материалов №... от (дата); копия товарной накладной ООО «АГРОСОЮЗ» №... от (дата); копия товарной накладной ООО «АГРОСОЮЗ» №... от (дата); копия товарной накладной ООО «ПО ШК - Нижний Новгород» № №... от (дата); копия товарной накладной ООО «ПО ШК - Нижний Новгород» № №... от (дата); копия товарной накладной ООО «ПО ШК - Нижний Новгород» № №... от (дата); копия товарной накладной ООО «ПО ШК - Нижний Новгород» № №... от (дата); копия товарной накладной ООО «ПО ШК - Нижний Новгород» № №... от (дата); копия товарной накладной ООО «Инвестиционная компания «АМТЕЛ» №... от (дата); копия товарной накладной ООО «ПО ШК - Нижний Новгород» № УТ-2018 от (дата); копия товарной накладной ООО «ПО ШК - Нижний Новгород» № №... от (дата); копия товарной накладной ООО «Линарис» №... от (дата); перечень контрактов по государственному оборонному заказу (дата) года; отчет по банковской карте №... (счет №...) на имя Дмитриева П.С., справку о перечислениях денежных средств по банковской карте №...; отчет по банковской карте №... (счет №...) на имя Дмитриева П.С. и справку о перечислениях денежных средств по банковской карте №..., лист бумаги с реквизитами ОАО «170 РЗ СОП», изъятый (дата) в офисе ООО «Агрооснова»; оптический диск однократной записи - приложение к протоколу осмотра предметов и документов с участием специалиста от (дата), содержащий информацию в файлах на НЖМД системного блока («(марка обезличена)»), на НЖМД ноутбука марки «(марка обезличена)»), на НЖМД ноутбука марки «(марка обезличена)), изъятых в ходе обыска в офисе ООО «АгроОснова» по адресу: г. Н.Новгород, ...; сопроводительное письмо ПАО «ВымпелКом» Нижегородский филиал от (дата)№... и электронный носитель - диск, содержащий протоколы соединений с использованием абонентских номеров; сопроводительное письмо ООО «Т2 Мобайл» Нижегородский филиал №... от (дата) с данными абонента и электронный носитель - диск, содержащий входящие и исходящие сигналы соединения номера абонента; сопроводительное письмо ПАО «Мегафон» Центральный филиал от (дата) № №... и электронный носитель - диск, содержащий анкетные данные абонента сети Центрального филиала ПАО «Мегафон»; сопроводительное письмо ПАО «МТС» филиал МР «Поволжье» от (дата)№..., содержащее информацию о принадлежности абонентских номеров и электронный носитель - диск, содержащий детализацию соединений по абонентским номерам; диск с аудиозаписью телефонных переговоров Анохина С.А. за (дата), и находящиеся в материалах дела - хранить в уголовном деле.

Документы, изъятые (дата) в ходе выемки в Арбитражном суде Нижегородской области: исковое заявление ООО «ТД Авиант» (ИНН №...) к ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» (ИНН №...) о взыскании задолженности по договору поставки от (дата); платежное поручение №... от (дата); доверенность на предоставление интересов ООО «ТД Авиант» от (дата); копия претензии ООО «ТД Авиант» в адрес ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» от (дата); счет-фактура №... от (дата); товарная накладная №... от (дата); счет-фактура №... от (дата); товарная накладная №... от (дата); счет-фактура №... от (дата); товарная накладная №... от (дата); счет-фактура №... от (дата); товарная накладная №... от (дата); счет-фактура №... от (дата); товарная накладная №... от (дата); копия акта сверки взаимных расчетов за период с (дата) по (дата) между ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» и ООО «ТД Авиант»; копия соглашения №... об оказании юридической помощи от (дата); квитанция серии НК №... от (дата); акт сверки взаимных расчетов за период с (дата) по (дата) между ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» и ООО «ТД Авиант»; копия акта сверки взаимных расчетов за период с (дата) по (дата) между ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» и ООО «ТД Авиант» по договору №... основной договор №... от (дата); доверенность на предоставление интересов ООО «ТД Авиант» от (дата) - возвратить в Арбитражный суд Нижегородской области.

Регистрационное дело ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» в 2 томах, изъятое (дата) в ИФНС России по ... г.Н.Новгорода - возвратить в ИФНС России по ... г.Н.Новгорода; регистрационное дело ООО «АГРОСОЮЗ», налоговую отчетность ООО «АГРОСОЮЗ», изъятые в ходе выемки (дата) в ИФНС России по ... г.Н.Новгорода - возвратить в ИФНС России по ... г.Н.Новгорода; регистрационное дело ООО «ТД Авиант», налоговую отчетность ООО «ТД Авиант», изъятые (дата) в ходе выемки в ИФНС России по ... г.Н.Новгорода - возвратить ИФНС России по ... г.Н.Новгорода.

Журнал учета движения транспортных средств ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» за период с (дата) по (дата), изъятый (дата) в ходе выемки - возвратить в ОАО «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов»;

ноутбук марки «(марка обезличена)», модель «(марка обезличена)», серийный номер «№... с зарядным устройством в корпусе черного цвета; ноутбук марки «(марка обезличена)», модель «(марка обезличена)», серийный номер «№...», с зарядным устройством в корпусе черного цвета; системный блок персонального компьютера с надписью «(марка обезличена)», серийный номер «№...», изъятые в ходе обыска в офисном помещении ООО «АгроОснова» по адресу: г. Н.Новгород, ..., находящиеся в камере хранения вещественных доказательств СЧ ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области - возвратить владельцу - представителю ООО «АгроОснова»;

сотовый телефон марки «(марка обезличена)» в корпусе черного цвета (марка обезличена) 1: №... IMEI 2: №... SNEX №..., изъятый в ходе обыска в офисном помещении ООО «АгроОснова»; сотовый телефон марки «(марка обезличена)» в корпусе черного цвета IMEI 1: №..., IMEI 2: №...,S/N №..., изъятый в ходе обыска в жилище Проворова М.А. (дата), - возвратить владельцу - Проворову М.А.

Сохранить действие мер, принятых в обеспечение гражданского иска по делу и исполнения наказания (штрафа) до погашения иска и уплаты штрафа: в виде ареста имущества Проворова М.А. по постановлению суда:

автомобиля марки «(марка обезличена)», VIN№..., (дата) г.в., государственный регистрационный знак №... стоимостью 450 000 рублей;

1/2 доли в праве общей совместной собственности на жилое помещение площадью 45,1 кв.м, расположенное по адресу: Нижегородская область, ..., кадастровый №..., стоимостью 1 188 021,95 рублей.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Нижегородский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения через Советский районный суд г. Нижнего Новгорода.

В случае подачи апелляционных представления или жалобы, осужденные Дмитриев П.С., Проворов М.А. и Анохин С.А. вправе ходатайствовать о своем участии в их рассмотрении судом апелляционной инстанции, с участием защитника.

Председательствующий судья подпись Д.В. Орлов

(марка обезличена)

(марка обезличена)в