Приговор Советского районного суда г. Махачкалы (Республика Дагестан) от 30.12.2014 № 1-736/14

Дело №1-736/14

ПРИГОВОР Именем Российской Федерации

30 декабря 2014г.

г. Махачкала РД

Федеральный суд Советского района г. Махачкалы в составе председательствующего судьи Алиева М.Г., с участием государственного обвинителя помощника прокурора <адрес> Тагирова М.И., защитника - адвоката Валигасанова А.У., представившего ордер № от 30.10.2014г., при секретаре судебного заседания Кошелевой С.Е., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> РД, гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, имеющего четверых детей, работающего зам. директора ООО «Регион-Торг», военнообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу: РД, <адрес>, пр. 16, <адрес>, ранее не судимого, в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 176 и ч.2 ст. 327 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1, являясь на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ заместителем директора общества с ограниченной ответственностью «Регион-Торг», зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, I <адрес>, осуществляя фактическое руководство указанным предприятием ДД.ММ.ГГГГ незаконно получил кредит в филиале ОАО «Газпромбанк», расположенном по адресу: <адрес> при следующих обстоятельствах.

По рекомендации ФИО1 на должность директора ООО «РегионТорг» был назначен ФИО2, который фактически работал на должности заведующего гаражом ЗАО «Хасавюртовский консервный завод», расположенного по адресу: <...>и никакого отношения к руководству деятельностью ООО «Регион-Торг» не имел, а при необходимости по указанию ФИО1 ставил свою подпись в договорах и бухгалтерской документации предприятия.

Так, в мае 2012 года по указанию ФИО1 от ООр «РегионТорг» в филиал ОАО «Газпромбанк» была подана заявка на получение кредита на сумму 100 млн. рублей вместе с необходимым пакетом документов. При этом ФИО1, действуя из корыстных побуждений, с целью незаконного получения кредита в филиале ОАО «Газ­промбанк», осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения крупного ущерба, не желая, но сознательно допуская эти последствия, обладая полной информацией о действительном финансовом состоянии и хозяйственном положении ООО «Регион Торг», которое характеризовалось как стабильное неудовлетворительное, испытывало дефицит свободных денежных средств и иных высоколиквидных активов, для создания видимости финансовой возможности исполнить обязательства по возврату заемных денежных средств и введения в заблуждение сотрудников филиала ОАО «Газпромбанк» относительно хозяйственного положения и финансового состояния предприятия, принял решение подготовить и представить в филиал ОАО «Газпромбанк» документы, содержащие в себе заведомо ложные сведения о финансовом состоянии и хозяйственном положении ООО «РегионТорг».

Реализуя свой преступный умысел и будучи осведомленным о том, что кредитные организации при рассмотрении кредитных заявок от юридических лиц требуют предоставление официальной бухгалтерской отчетности (бухгалтерских балансов и отчетов о прибылях и убытках), имеющей отметки налогового органа о приеме, заведомо зная о том, что с 2002 года Общество предоставляет налоговую и бухгалтерскую отчетность в ИМНС России по <адрес> подготовил ежеквартальные бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках на бумажных носителях, с внесением в них заведомо недостоверных сведений, изменяющих реальные показатели финансового состояния Общества в сторону улучшения и приложил к ним копии первых листов аналогичных отчетов сданных в налоговый орган с наличием на них официальных отметок налогового органа в виде оттисков штампов.

Так, в показатели бухгалтерских балансов и отчетов о прибылях и убытках ООО «РегионТорг», представленных в Банк для получения кредита, ФИО1 были внесены следующие сведения, не соответствующие показателям бухгалтерской отчетности, ранее сданной в налоговый орган, изменяющие его финансовое состояние и хозяйственное положение в лучшую сторону, а именно о завышении показателей данных бухгалтерской отчетности в 2011 году по следующим кодам (строкам): «основные средства» (код ИЗО) - 79 829 900 рублей; «запасы» (код 1210) - 53 366 079 рублей; «дебиторская задолженность» (код 1230) - 4 777 354 рубля; «переоценка внеоборотных активов» (код 1340) - 82 308 000 рублей; «резервный капитал» (код 1360) - 28 000 000 рублей; «нераспределенная прибыль» (код 1370) - 15 726 000 рублей; «кредиторская задолженность» (код 1520) - 5 620 958 рублей; «выручка» (код 2110) - 478 903 180 рублей; «себестоимость продаж» (код 2120) - 459 254 967 рублей; «валовая прибыль» (код 2100) -19 648 213 рублей; «прибыль от продаж» (код 2200) - 19 648 345 рублей; «чистая прибыль» (код 2400) - 15 725 442 рубля. О завышении показателей данных бухгалтерской отчетности за ДД.ММ.ГГГГ по следующим кодам (строкам): «основные средства» (код ИЗО) - 79 430 900 рублей; «запасы» (код 1210) - 78 141 000 рублей; «дебиторская задолженность» (код 1230) - 17 322 459 рублей; «переоценка внеоборотных активов» (код 1340) - 82 308 000 рублей; «резервный капитал» (код 1360) - 28 000 000 рублей; «нераспределенная прибыль» (код 1370) - 4 625 000 рублей; «кредиторская задолженность» (код 1520) - 3 250 564 рубля; «выручка» (код 2110) - 138 701 161 рубль; «себестоимость продаж» (код 2120) - 131 948 880 рублей; «валовая прибыль» (код 2100) -6 752 281 рубль; «прибыль от продаж» (код 2200) - 6 752 281 рубль; «чистая прибыль» (код 2400) - 4 625 000 рублей.

С учетом указанных изменений по итогам финансово-хозяйственной деятельности в период с 2011 года по 2012 год ООО «РегионТорг» являлось платежеспособным, финансовое состояние характеризовалось как устойчивое и позволяло отвечать по своим обязательствам собственными средствами. Так, завышенные показатели стоимости основных средств, размера чистой прибыли, размера нераспределенной прибыли улучшали оценку кредитоспособности ООО «РегионТорг».

В дальнейшем, с вышеуказанных фиктивных отчетных документов, имеющих штампы о приеме налоговым органом, ФИО1 сделал электрофотографические копии и заведомо зная о фиктивности содержащихся в них сведений, в мае 2012 года, точные дата и время не установлены, заверил указанные документы оттиском печати ООО «РегионТорг» для дальнейшего представления в филиал ОАО «Газпромбанк» расположенный по адресу: <адрес>.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита, в мае 2012 года, точное время не установлено, ФИО3 представил заявление о выдаче ООО «РегионТорг» кредита, а также все ранее подготовленные документы (копии учредительных и правоустанавливающих документов, в том числе поддельное свидетельство о регистрации права собственности серии <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на недвижимое имущество под лит. «А», «Б», «В», «Г», «Д»,

«Е», «Ж», общей площадью 2013,7 кв. м., якобы принадлежащее ФИО4 и переданное в залог для обеспечения возврата кредитных средств, расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности, отчеты по основным средствам, справки об оборотах по счетам в банках, анкету заемщика, включая фиктивные балансы и отчеты о прибылях и убытках ООО «РегионТорг» в клиентскую службу филиала ОАО «Газпромбанк» в городе Махачкале, расположенного по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных ООО «РегионТорг» документов, содержащих ложные сведения и будучи введенными и в заблуждение относительно истинного финансово-хозяйственного положения ООО «РегионТорг», сотрудниками филиала ОАО «Газпромбанк», было принято решение о возможности предоставления кредита в сумме 100 млн. рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в административном здании филиала ОАО «Газпромбанк» в <адрес> по адресу: <адрес>, между ОАО «Газпромбанк» в лице Управляющего филиалом ОАО «Газпромбанк» в <адрес> и ООО «РегионТорг» в лице его Директора ФИО2, действовавшего по указанию фактического руководителя ООО «РегионТорг» ФИО1 и не осведомленного о его преступных намерениях, был заключен кредитный договор №1812-013-К о предоставлении кредита в размере 100 млн. рублей на финансирование текущей хозяйственной деятельности ООО «РегионТорг» сроком до ДД.ММ.ГГГГ года.

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ в административном здании филиала ОАО «Газпромбанк» были подписаны Договор залога № 1812-016-К между ОАО «Газпромбанк» в лице Управляющего филиалом ОАО «Газпромбанк» в <адрес> и ООО «РегионТорг» в лице его директора ФИО2, согласно которого в обеспечении исполнения ООО «РегионТорг» обязательств по Кредитному соглашению №1812-013-К от ДД.ММ.ГГГГ передает в залог принадлежащее ему имущество - (линия по переработке томатов и огурцов, линия по производству фруктового сока общей стоимость 18 975 000 рублей находящиеся в <адрес> Договор № залога недвижимого имущества (ипотеки) между ФИО4 и ОАО «Газпромбанк», в соответствии с которым последняя в обеспечении обязательств ООО «РегионТорг» предоставляет в залог ОАО «Газпромбанка» недвижимое имущество.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании вышеуказанного кредитного соглашения на расчетный счет ООО «РегионТорг» №40702810300180001944, открытый в филиале ОАО «Газпромбанк» в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес> на основании распоряжения бухгалтерии от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены средства в сумме 100 млн. рублей.

До определенного кредитным соглашением срока, то е$ть до ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 вопреки условиям кредитного соглашения, задолженность по кредитному договору в полном объеме не погасил, чем причинил ОАО «Газпромбанк» крупный ущерб в размере 100 млн. рублей.

Таким образом, ФИО1 совершил незаконное получение кредита, то есть получение руководителем организации кредита путем предоставления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении организации, чем причинил крупный ущерб, то есть совершил преступление, предусмотренное частью 1 статьи 176 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Он, же в марте 2012 года, точное время не установлено, находясь в <адрес>, более точное место не установлено, с целью облегчения для незаконного получения кредитных денежных средств на сумму 100 млн. рублей составил следующие фиктивные документы о хозяйственном и финансовом положении ООО «РегионТорг», необходимые для рассмотрения вопроса предоставления кредита и представил в филиал ОАО «Газ­промбанк», расположенный по адресу: <адрес>: бухгалтерскую отчетность за 2011 год; бухгалтерскую отчетность за ДД.ММ.ГГГГ; бухгалтерский

баланс за ДД.ММ.ГГГГ; бухгалтерскую отчетность за 6 месяцев 2011 года; бухгалтерскую отчетность за 9 месяцев 2011 года; бухгалтерскую отчетность за 12 месяцев 2011 года; бухгалтерскую отчетность за ДД.ММ.ГГГГ; бухгалтерскую отчетность за 12 месяцев 2013 года, а также свидетельство о регистрации права собственности серии <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ года, из которого следует, что ФИО4 принадлежит магазин под лит. «А», «Б», «В», офис под лит. «Д», кафе под лит. «Е», «Ж», сан узел под лит. «Г» общей площадью 2013,7 кв. м., расположенное по адресу: <адрес> «а»; выписки из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним от ДД.ММ.ГГГГ № о регистрации в ЕГРП права собственности ФИО4 на недвижимое имущество -магазин под лит. «А», «Б», «В», офис под лит. «Д», кафе под лит. «Е», «Ж», сан узел под лит. «Г» общей площадью 2013,7 кв. м., расположенное по адресу: <адрес>.

Таким образом, ФИО1 подделал официальные документы, предоставляющие права, в целях их использования и облегчения совершения другого преступления, то есть совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст.327 УК РФ.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в предъявленном обвинении в незаконном получение кредита и подделке официальных документов, предоставляющие права, в целях их использования и облегчения совершения другого преступления, признал полностью, объяснил, что деловые обстоятельства торопили его с получением кредита, он, будучи уверенным в своевременном возврате кредита, подделал часть представленных в банк документов. Однако, кредит вернуть своевременно не получилось, сожалеет о произошедшем.

Вина подсудимого ФИО1 в совершении преступлений, предусмотренных по ч. 1 ст. 176 и ч. 2 ст. 327 УК РФ, так же подтверждается показаниями свидетелей:

Показаниями свидетеля ФИО2, который пояснил, что в 2002 году было учреждено ООО «Регион-Торг», которое было зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по ад­ресу: <адрес>. Согласно документов он является единственным учредителем ООО «Регион Торг». Точнее данное предприятие было учреждено на его имя по просьбе ФИО1, которого он знает давно и состоит с ним в дружеских отношениях. Подготовкой документов и регистрацией данного предприятия занимался ФИО1, а он формально по документам является учредителем и директором. Де­лами ООО «РегионТорг» фактически управляет ФИО1, который является замес­тителем директора с момента основания ООО «РегионТорг» указанной организации, а он всего лишь выполняет некоторые его поручения связанные с деятельностью предприятия и подписывает представленные им бухгалтерские и финансовые документы.

В марте 2012 года ФИО1 велись переговоры с руководством ООО «Дагагрокомплекс» о ведении совместного бизнеса, об этом*ему было известно от самого ФИО1

По результатам переговоров ДД.ММ.ГГГГ была достигнута договоренность и по указанию ФИО1 им как единоличным учредителем ООО «Регион Торг» было подписано решение о вхождении в состав участников ООО «Дагагрокомплекс». Согласно договоренности условием вхождения в состав участников являлось передача в собственность ООО «Дагагрокомплекс» ПО 000 000 рублей и передача строительных материалов на общую сумму 140 000 000 рублей в качестве вклада в уставной капитал. Указанные условия ООО «Регион Торг» были выполнены и возглавляемое им предприятие вошло в состав участников ООО «Дагагрокомплекс».

По факту получения ООО «Регион-Торг» кредита в сумме 100 000 000 рублей он, пояснил, что в действительности между ОАО «ГПБ» и ООО «Регион-Торг» ДД.ММ.ГГГГ был заключен кредитный договор за <***> на получение вышеуказанной суммы, для обеспечения текущей хозяйственной деятельности ООО «Регион-Торг».

Также между ОАО «ГПБ» и ООО «Регион-Торг» ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор залога имущества принадлежащего ООО «Регион-Торг» за № 1812-016, в обеспечение надлежащего исполнения ООО «РегионТорг» обязательств перед ОАО ГПБ по кредитному соглашению. Согласно указанного договора в обеспечении исполнения ООО «Регион Торг» обязательств по Кредитному соглашению №1812-013-К от ДД.ММ.ГГГГ передает в залог принадлежащее ему имущество - (линия по переработке томатов и огурцов, линия по производству фруктового сока общей стоимость. 18 975 000 рублей находящиеся в <адрес>).

Указанные выше договора им были подписаны по указанию ФИО1, который сказал ему, что им достигнута договоренность о получении кредита на указанную сумму в филиале ОАО «Газпромбанк» для пополнения оборотных средств предприятия и внесения средств в ООО «Дагагрокомплекс» и вхождения в состав его участков. Все вопросы, связанные с получением указанного кредита решались самим Ата-баевым Д.Ю., а он всего лишь подписывал представленные им документы. При этом он говорил, что все документы им составляются в установленном порядке и его действия не противоречат закону, в связи, с чем он, не вникая в содержание документов, подписывал их. Он сказал, что в качестве залогового имущества при получении кредита им достигнута договоренность с ФИО4

Все документы, составленные от его имени как учредителя и директора ООО «РегионТорг» представленные для получения кредита были подписаны им по указанию заместителя директора ООО «РегионТорг» ФИО1

В последующем от ФИО1, ему стало известно, что согласно кредитного договора за <***> от ДД.ММ.ГГГГ полученную сумму в виде кредита ООО «РегионТорг» должен был погасить в течение одного года, но из-за возникших финан­совых трудностей для ООО «РегионТорг», погасить кредит не представилось возможным.

В последующем от сотрудников филиала ОАО «Газпромбанк» ему стало известно, что ФИО1 для получения кредита были представлены документы о финансовом состоянии и хозяйственном положении ООО «РегионТорг» не соответствующие действительности. Указанные документы были им составлены от его имени и представлены ему для подписания, но он не вникал в их содержание, и всего лишь являясь директором по документам, подписывал их.

Показаниями свидетеля ФИО5 которая пояснила, что с октября 2011 года и по сей день, она работает бухгалтером ООО «Премьера», юридический адрес данного предприятия <адрес>. Основной вид деятельности ООО «Премьера» является переработка овощей и фруктов, а также купля продажей строительного материала.

В действительности между ООО «Премьера» в лице директора ФИО6 и ООО «РегионТорг» в лице ФИО2 был заключен настоящий договор купли продажи, хотя фактически о поставке строительного материала с директором ООО «Премьера» непосредственно договаривался заместитель директора ООО «РегионТорг» ФИО1 Согласно данного договора купли продажи ООО «Премьера» были поставлены в ООО «РегионТорг» следующие стройматериалы: линолеум бытовой, линолеум коммерческий, коронка по бетону, коронка по кирпичу, гипсу, пенобетону, крестики для плитки, бетономешалки, тары для раствора, гидростеклоизоляция, ГКЛ водостойкий, доска обрезная. Всего стройматериала было поставлено в ООО «РегионТорг» на общую сумму 24 600 000 рублей. Вышеперечисленный стройматериал был в полном объеме оплачен в качестве предоплаты директором ООО «РегионТорг», путем перевода денежных средств с расчетного счета ООО «РегионТорг» на счет ООО «Премьера» открытого в ОАО «Росссельхозбанк».

Показаниями свидетеля ФИО7 который пояснил, что в действительности между ОАО «ГПБ» и ООО «Регион-Торг» ДД.ММ.ГГГГ был заключен кредитный договор за <***> на получение 100 млн. рублей. Кроме этого, ДД.ММ.ГГГГ был

заключен договор об ипотеки за № (о залоге недвижимого имущества) между ОАО ГПБ и ФИО4 Заместитель директора ООО «РегионТорг» ФИО1 попросил его как бухгалтера помочь собрать необходимые документы для предоставления их в филиал ОАО «ГПБ» для получения кредита в данном банке. Он по просьбе заместителя директора 000 «РегионТорг» ФИО1 помогал в сборе необходимых документов для заключения кредитного соглашения и также по его просьбе представлял некоторые документы в филиал ОАО «Газпромбанк» в г.Махачкала. ФИО1 передал ему учредительные документы 000 «РегионТорг», а также бухгалтерские документы в виде балансов за 2011 год и 2012 год. Кроме этого ФИО1 ему были переданы нотариально заверенные копии свидетельств о государственной регистрации права, кадастровые паспорта на недвижимое имущество, а именно на земельный участок и нежилые помещения, расположенные по адресу: <адрес> «А», которые принадлежат ФИО4 В общем им был собран пакет необходимых документов от 000 «РегионТорг» и передан в ОАО «ГПБ». После того, как руководством филиала ОАО «ГПБ» было принято решение о выдаче кредита в сумме 100 млн. рублей было подписано кредитное соглашение между 000 «РегионТорг» и ОАО «ГПБ». Всеми вопросами связанными с получением кредита 000 «РегионТорг» занимался заместитель директора указанного предприятия ФИО1, а ФИО2 формально значился учредителем и директором указанного предприятия и просто подписывал необходимые документы.

Денежные средства в сумме 100 000 000 рублей полученные ООО «РегионТорг» в виде кредита в ОАО «Газпромбанк» были использованы иййенно для вхождения в состав участников ООО «Дагагрокомплекс». На указанные средства ООО «РегионТорг» были приобретены различные строительные материалы, которые в последующем были переданы ООО «Дагагрокомплекс» и использованы для строительства объектов.

Вина подсудимого ФИО1 в совершении преступлений, предусмотренных по ч. 1 ст. 176 и ч. 2 ст. 327 УК РФ, так же подтверждается показаниями свидетелей данными ими в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ст. 281 УПК.

Показания представителя потерпевшего ФИО8, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ, о том, что между ОАО ГПБ и ООО «РегионТорг» 16.05.2012 года был заключен кредитный договор за <***>. Кроме этого, 16.05.2012 года был заключен договор об ипотеки за № 1812-017-3 (о залоге недвижимого имущества) между ОАО ГПБ и ФИО4, при этом в ОАО ГПБ был представлен пакет документов для получения указанного кредита, а именно свидетельство о регистрации государственного права за серией 05-АА № на земельный участок общей площадью 12142,6 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, свидетельство о регистрации государственного права за серией 05-АА № на нежилые помещения - литеры «А», «Б», «В», «Г», «Д», «Е», «Ж», общей площадью 2013,7 кв.м., расположенные по адресу: <адрес>, выписки из ЕГРП от ДД.ММ.ГГГГ выданных на имя ФИО4 Недвижимое имущество, земельный участок и нежилые помещения, предоставлялись ФИО4 банку, в качестве залога и обеспечения обязательств «Регион Торга» перед ОАО ГПБ. После чего банковским ордером от 16.05.2012 года денежные средства в размере 100 000 000 рублей были перечислены на счет ООО «Регион Торг».

Однако, обязательства ООО «РегионТогр» перед ОАО «ГПБ» выполнены не были в связи, с чем банк обратился в суд общей юрисдикции. При подготовки материалов для суда в процессе были запрошены выписки о регистрации недвижимого имущества числящегося за ФИО4, в ходе чего согласно полученных из ЕГРП выписки от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ выяснилось, что нежилые помещения - литеры «А», «Б», «В», «Г», «Д», «Е», «Ж», общей площадью 2013,7 кв.м. расположенные по адресу: <...> «а», не принадлежат ФИО4, а также,

что свидетельство о регистрации государственного права за серией 05-АА № ей не выдавалось, то есть ФИО4 представила в банк подложное свидетельство и на основании чего был получен кредит в размере 100 000 000 рублей.

Показания свидетеля ФИО9, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ, о том, что он с 1999 г. работает в Хасавюртовском городском отделе Управления Росреестра по РД, а в должности главного специалиста (государственного регистратора) Хасавюртовского городского отдела Управ­ления Росреестра по РД, он работает с 2011 года.

Представленный ему на обозрение договор об ипотеке за № (о залоге недвижимого имущества) от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ОАО «ГПБ» и зало­годателем ФИО4, им не был заверен, то есть печать и штамп Хасавюртовского городского отдела Управления Росреестра по РД на договоре об ипотеки не совпадают по размерам с настоящей печатью и штампом указанной организации, кроме этого в штампе проставленном на договоре об ипотеке подпись не им исполнена. В базе данных Управления Росреестра по РД за ФИО4 значится земельный участок, который расположен по адресу: <...>, какие-либо нежилые строения по указанному адресу за ФИО4 не имеются и в базе данных не значатся. В действительности по адресу: <адрес> «А», на земельном участке, принадлежащем ФИО4 имеются нежилые строения, но государственная регистрация права на данные нежилые помещения проведена не была.

Свидетельство о регистрации государственного права за серией 05-АА № на нежилые помещения - литеры «А», «Б», «В», «Г», «Д», «Е», «Ж», общей площадью 2013,7 кв.м., расположенные по адресу: <адрес>, выданное на имя ФИО4, не регистрировалось и не выдавалось Хасавюртовским городским отделом Управления Росреестра по РД, а также подпись, исполненная напротив его фамилии в данном свидетельстве ему не принадлежит, то есть указанное свидетельство им не подписывалось. Кроме этого бланк свидетельства за серией 05-АА № не принадлежит Хасавюртовскому городскому отделу Управления Росреестра по РД, а принадлежит совсем другому отделу.

Выписки из ЕГРП от 11 мая 201 2 года за №№ и 04/006/2012-346, на имя ФИО4, не выдавались Хасавюртовским городским отделом Управления Росреестра по РД, а также указанные выписки не проходят в книге учета выданной информации. Печать на представленных выписках не принадлежит Хасавюртовскому городскому отделу Управления Росреестра по РД и подписи тоже им не исполнены и ему не принадлежат.

Показания свидетеля ФИО10, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ о том что, что она с 1995 года и по сей день работает нотариусом Хасавюртовского нотариального округа.

Представленные ей на обозрение копии технического паспорта на рынок распо­ложенный по адресу: <адрес> «а», за инвентарным №7190, свидетельство о государственной регистрации права за серией 05-АА №139316, свидетельство о государственной регистрации права за серией 05-АА № и кадастровых паспортов на не жилые помещения литеры А, Б, В, Г-Д, Е и Ж, которые расположены на рынке по адресу: <адрес> «а», в действительности ДД.ММ.ГГГГ были заверены ею лично как нотариусом Хасавюртовского нотариального округа, проставленные печать и штампы на последних листах данных документов принадлежат ей и подписи в самих нотариальных штампах исполнены ею собственноручно. Кроме этого соответствующие записи о заверении представленных ей на обозрение документов были внесены в книгу реестра.

Кто именно обратился к ней как к нотариусу для заверения копий вышеуказанных документов на движимое имущество она не помнит, так как с марта 2012 года прошло

достаточно времени, но в действительности она заверила вышеперечисленные документы при наличии подлинников данных документов.

Показания свидетеля ФИО11, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ, о том, что с августа 2008 года он работает в филиале ОАО «Газпромбанк» в <адрес>, который расположен по адресу: <адрес>, а в должности специалиста кредитного отдела он работает с марта

2011 гола.

В действительности между ОАО ГПБ и ООО «Регион-Торг» ДД.ММ.ГГГГ был заключен кредитный договор за <***> на получение вышеуказанной суммы. Кроме этого, ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор об ипотеки за № (о залоге недвижимого имущества) между ОАО ГПБ и ФИО4, при этом в ОАО «ГПБ» был представлен пакет документов для получения указанного кредита, который был рассмотрен заместителем управляющего ОАО «ГПБ» ФИО12, а затем передан в кредитный отдел, где им представленный пакет был проанализирован. Среди представленных ФИО2 в банк документов имелись свидетельство о регистрации государственного права за серией 05-АА № на земельный участок общей площадью 12142,6 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, свидетельство о регистрации государственного права за серией 05-АА № на нежилые помещения - литеры «А», «Б», «В», «Г», «Д», «Е», «Ж», общей площадью 2013,7 кв.м., расположенные по адресу: <адрес>, на имя ФИО4, данное недвижимое имущество, земельный участок и нежилые помещения, предоставлялись ФИО4 банку, в качестве залога и обеспечения обязательств «РегионТорга» перед ОАО ГПБ. Выписки из ЕГРП от 11 мая

2012 года выданных на имя ФИО4 и другие сопутствующие документы
необходимые для предоставления кредита в банке.

Им лично было проверено содержание представленного ФИО2 пакета документов, само содержание из других источников он не проверял, потому как это и не входило в его функциональные обязанности, так как достоверность представленных в банк документов проверяется отделом службы безопасности.

Сведения из ЕГРП об объектах недвижимости предлагаемых ФИО2 в качестве залогового имущества банку, банком не запрашивались, поскольку заемщиком ФИО2 уже были представлены выписки из ЕГРП и они были достаточными для банка.

Показания свидетеля ФИО13, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ, о том, что он в период времени с 2000 года по декабрь 2013 года работал специалистом кредитного отдела филиала ОАО «Газпромбанк» в <адрес>, который расположен по адресу: <адрес>-кина, 24.

В действительности между ОАО «ГПБ» и ООО «Регион-Торг» ДД.ММ.ГГГГ был заключен кредитный договор за <***> на получение вышеуказанной суммы. Кроме этого, ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор об ипотеки за № (о залоге недвижимого имущества) между ОАО «ГПБ» и ФИО4, при этом в ОАО «ГПБ» был представлен пакет документов для получения указанного кредита. Непосредственно рассмотрением представленных ООО «Регион-Торг» в филиал ОАО «ГПБ» пакета документов занимались специалист кредитного отдела ФИО11 и заместитель управляющего ФИО12, то есть они рассматривали представленный пакет документов, оформляли соответствующие договора для получения кредита и готовили заключение кредитного отдела для вынесения на рассмотрение кредитного комитета филиала ОАО «ГПБ», для рассмотрения вопроса о выдаче кредита. Он же в свою очередь после выдаче кредита осуществлял сопровождение, и мониторинг предоставленного кредита, то есть осуществлял сверку сведений имеющихся в отчетах бухгалтерских балансов, заверенные в налоговом органе, которые представлялись заемщиком ООО «РегионТорг» в филиал ОАО «ГПБ» и правильность отражения этих сведений в

договорах. Кроме этого им осуществлялся выезд в <адрес>, для сверки фактического имущества предоставленного банку в качестве залогового. Кроме этого им осуществлялся выезд в <адрес>, для сверки фактического имущества предоставленного банку, а именно земельного участка и расположенных на нем нежилых помещений в виде построенного крытого вещевого рынка, расположенные по адресу: <адрес> «а», которые, были оформлены на ФИО14 в.г. и свидетельства о государственной регистрации права на указанное недвижимое имущество были представлены в ОАО «Газпромбанк».

Показания свидетеля ФИО15, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ, о том, что с августа 2001 года он работает в филиале ОАО «Газпромбанк» в <адрес>, который расположен по адресу: <адрес>, а в должности главного бухгалтера он работает с 2005 года. Представленные ему на обозрение договора, а именно кредитный договор за <***> от ДД.ММ.ГГГГ года, договор об ипотеки (о залоге недвижимого имущест-ва)за № от ДД.ММ.ГГГГ года, договор залога имущества за № от ДД.ММ.ГГГГ года, договор дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ года, договор дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ и договора поручительства за №1813-002-П и за № 1813-003-П от ДД.ММ.ГГГГ года, в действительности были заключены между ОАО «ГПБ» и ООО «Регион-Торг» ФИО2, а также залогодателем ФИО4 для получения кредита в сумме 100 000 000 рублей. Кроме этого все вышеперечисленные договора на последних страницах, после всех подписей от имени заемщика, кредитора и поручителей, им были заверены печатью банка и своей подписью напротив своей фамилии и инициалов, в подтверждение подписи управляющего банка, так как банковская печать по приказу закреплена за ним.

Непосредственно проверка правильности составления договоров, либо проверка до­стоверности сведений имеющихся в представленных заемщиком в банк документов в его обязанности не входит.

После того как кредитный комитет рассмотрит и одобрит кредитную заявку по распоряжению кредитного отдела им ведется сопровождение перечисления денежных средств на счета заемщика. В данном случае сопровождение перечисления денежных средств на счет ООО «Регион-Торг» осуществлялось им лично.

Показания свидетеля ФИО12, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ, о том, что в период времени с января 2006г. по апрель 2013 г. он работал в филиале ОАО «Газпромбанк» <адрес>. В должности заместителем управляющего филиала ОАО «Газпромбанк» он работал с 2008г.

В действительности ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «ГПБ» и ООО «Регион-Торг» был заключен кредитный договор за <***> на получение вышеуказанной суммы. Кроме этого, ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор об ипотеки за № (о залоге недвижимого имущества) между ОАО ГПБ и залогодателем ФИО4, при этом в ОАО «ГПБ» был представлен пакет документов о деятельности ООО «Реги-онТорг» для получения указанного кредита, который был принят руководителем банка и передан для дальнейшего рассмотрения и принятия решения в кредитный отдел. Он же в свою очередь как заместитель управляющего ОАО «ГПБ» проанализировав представленные ему документы, поручил провести анализ представленных документов и возможности выдачи кредита ООО «РегионТорг» ФИО11 Среди представленных ООО «РегионТорг» в банк документов имелись свидетельство о регистрации государственного права за серией 05-АА № на земельный участок общей площадью 12142,6 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, свидетельство о регистрации государственного права за серией 05-АА № на нежилые помещения - литеры «А», «Б», «В», «Г», «Д», «Е», «Ж», общей площадью 2013,7 кв.м., расположенные по адресу: <адрес>, на имя ФИО4, которые были представлены банку в качестве залога и обеспечения обязательств «Регион Торга» перед

ОАО «ГПБ», выписки из ЕГРП от ДД.ММ.ГГГГ выданных на имя ФИО4 и другие сопутствующие документы необходимые для предоставления кредита в банке.

Непосредственно сбором и представлением документов для получения кредита от ООО «РегионТорг» занимался бухгалтер данной организации.

Согласно кредитного соглашения кредит в сумме 100 000 000 рублей был выдан ООО «РегионТорг» сроком погашения на один год. В последующем срок погашения данного кредита был сокращен до ДД.ММ.ГГГГ года, в связи с тем, что ОАО «ГПБ» реко­мендовал их филиалу снизить кредитный портфель, то есть провести переговоры с целью досрочного погашения кредита с заемщиками, у которых позволяет финансовое состояние. На тот момент подобные переговоры были проведены и с ООО «РегиоТорг» и достигнута договоренность о досрочном погашении кредита, в связи с тем, что ООО «РегионТорг» являлся участником ООО «Дагагрокомплекс» и ООО «Дагагрокомплекс» должен был получить денежные средства в большом размере в виде инвестиционного кредита от ОАО «Россельхозбанк». В последующем выдача указанного кредита для ООО «Дагагрокомплекс» затянулась в связи, с чем было принято решение о продлении срока погашения кредита ООО «РегиоТорг» до ДД.ММ.ГГГГ года.

Непосредственно фактической проверкой представленных для получения кредита документов занимается отдел службы безопасности, то есть они должны проверить содержание представленных документов из других источников, а наличием и полнотой представленных для получения кредита документов занимается кредитный отдел, кроме этого сотрудник службы безопасности совместно с сотрудником кредитного отдела осуществляют выезды для проверки наличия залогового имущества.

Показания свидетеля ФИО16, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ, о том, что с 2012 года и по сей день, он является директором ООО «Дагестан-Агроинвест» расположенное по адресу: <адрес>. Основной вид деятельности ООО «Дагестан-Агроинвест» является животноводство, растениеводство и поставка стройматериала. Стройматериал приобретается как для развития деятельности растениеводства ООО «Дагестан-Агроинвест», путем возведения парников, так и для поставки в другие предприятия.

Между ООО «Дагестан-Агроинвест» и ООО «РегионТорг» в лице ФИО2 был заключен договор купли продажи от ДД.ММ.ГГГГ, хотя фактически о поставке строительного материала с ним непосредственно договаривался заместитель директора ООО «РегионТорг» ФИО1 Согласно указанного договора им были поставлены в ООО «РегионТорг» следующие стройматериалы: труба бесшовная, которая используется для отопления теплиц; швеллера, которые используются для возведения теплиц; доска обрезная. Всего стройматериала было поставлено в ООО «РегионТорг» на общую сумму 26 100 000 рублей. Вышеперечисленный стройматериал был в полном объеме оплачен в качестве предоплаты директором ООО «РегионТорг», путем*перевода денежных средств с расчетного счета ООО «РегионТорг» на счет ООО «Дагестан-Агроинвест» открытого в ОАО «Росссельхозбанк». Как ему известно, ООО «Регион-Торг» поставлял приобретённый у него стройматериал в <адрес>, для возведения теплиц.

Показания свидетеля ФИО17 данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ, о том, что, что он работает на должности генерального директора ООО «Дагагрокомплекс» с момента его создания по настоящее время. ООО «Дагагрокомплекс» является инициатором инвестиционного проекта «Приоритетная программа развития сельского хозяйства с внедрением совре­менной техники и технологий в Республике Дагестан». Участниками ООО «Дагагро­комплекс» является он и ФИО18 ООО «Регион Торг» был принят в состав участников с внесением в уставной капитал денежных средств в сумме 110 000 000 рублей и строительных материалов в сумме 140 000 000 рублей.

Как ему известно, ООО «Регион Торг» получило кредит в сумме 100 млн. рублей в ОАО «Газпромбанк» и использовало для приобретения строительных материалов,

которые были переданы 000 «Дагагрокомплекс» для соблюдения условий вхождения в состав участников 000 «Дагагрокомплекс». В последующем полученные строительные материалы были использюваны для строительства объектов 000 «Дагагрокоплекс» при реализации инвестиционного проекта.

Действительно согласно договора купли-продажи между 000 «Дагагрокомплекс» и 000 «РегионТорг» ими было поставлено сельхозсырье в виде подсолнечника калиброванного на сумму 23 900 000 рублей. Оплата за поставленный товар 000 «Ре­гионТорг» была произведена в полном объеме.

Показания свидетеля ФИО4 из данными им в ходе предварительного следствия и оглашенньми в порядке ст.281 УПК РФ, о том, что, в действительности в ее собственности имеется земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> «А», на котором имеются не жилые помещения в виде крытого вещевого рынка, которые не зарегистрированы соответствующим образом в регистрационном учреждении и за ней не числятся, а только имеется свидетельство о государственной регистрации на земельный участок на ее имя.

В последующем в 2014 году при судебном разбирательстве по иску ОАО «Газ­промбанк», ей стало известно, что в 2012 году при оформлении документов представ­ленных в ОАО «Газпромбанк», для получения кредита 000 «РегионТорг», были пред­ставлены документы, в том числе на принадлежащий ей земельный участок и располо­женные на нем строения. При этом было представлено поддельное свидетельство о го­сударственной регистрации право собственности на нежилые строения, хотя указанное свидетельство ею в установленном порядке получено не было. Кто подделал и представил в ОАО «Газпромбанк» указанное свидетельство ей не неизвестно.

Помимо показаний свидетелей, вина ФИО1 также подтверждается иными собранными по делу доказательствами, исследованными в судебном заседании:

Результаты осмотра земельного участка и нежилых помещений, отраженные в протоколе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ из которого следует, что объек­том осмотра является крытый вещевой рынок, который расположен по адресу: <адрес>­вюрт, Махачкалинское Шоссе, 2 «а». Справа от осматриваемого рынка расположено двухэтажное здание под магазин женской одежды «RICCONE» и салона сотовой связи «Number-1», а слева расположено двухэтажное здание под магазин детской одежды «Kids Cauture» и гастроном. Непосредственно над входом расположения рынка имеется надпись «кафе Дольчини», при в ходе на рынок справа расположено непосредственно само кафе. Перед строением осматриваемого рынка проходит проезжая часть с асфальтированным покрытием. При входе в помещение рынка справа от расположено помещение под кафе. Далее при осмотре рынка внутри по всему помещению на равномерном расстоянии друг от друга расположены ряды с выставленной на продажу одеждой.

Результаты осмотра строения под тепличный комплекс, отраженные в протоколе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ из которого следует, что объектом осмотра является строение теплиц, которые расположены в районе <адрес> Та-румовского района РД. При следовании по трассе <адрес> у поворота на <адрес> слева на обочине установлен рекламный щит, на котором изображен тепличный комплекс, а в верхней части данного щита имеется надпись 000 «Дагагрокомплекс». При следовании по автодороге, ведущей в <адрес> примерно на расстоянии 800 м. от указанной трассы расположено строение под теплицы размерами 273x171x4 м. Данное строение имеет железо-бетонное основание высотой 1 м. Снаружи тепличное строение от бетонного основания покрыто москитной сеткой, а верхняя часть и поверхность данного строения покрыто полиэтиленовым мутно-прозрачным материалом. Изнутри строение состоит из каркаса, собранного из металли­ческих швеллеров и креплений, кроме этого по периметру всей теплицы проходит не функционирующая отопительная система состоящая из металлических труб, а посередине вдоль всей теплицы расположена залитая бетонная дорожка шириной 2 м.

Результаты осмотра здания офиса и территории ООО «Дагагрокомплекс», отра­женные в протоколе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ г. из которого следует, что объектом осмотра является ООО «Дагагрокомплекс» и прилегающая к ней терри­тория. Осматриваемый объект расположен по адресу: <адрес> РД. Офис располагается в одноэтажном строении, которое окрашено в бледно-розовый цвет. Перед указанным зданием расположена площадка для парковки транспортных средств, покрытая щебеночным камнем. Слева от здания расположены двустворчатые металлические ворота, окрашенные в черный цвет, высотой 4 м., на момент осмотра ворота открыты. Над указанными воротами имеется надпись «ООО Дагагрокомплекс». Въезд на территорию осуществляется через указанные ворота по грунтовой дороге. При следовании влево по указанной дороге от здания офиса, на расстоянии 150 м. слева от проезжей части вдоль дороги имеются участки, в которых залито железобетонное осно­вание с продолжением связанными между собой железными арматурами, за которыми также располагаются заверенные строительством 4 строения в виде ангаров, построенные под овощехранилища. Далее слева от проезжей части вдоль грунтовой дороги рас­полагается различная техника в виде тракторов, комбайнов и грузовых автомашин аме­риканского производства под названием «ДжонДир» и «НьюХолон», а также отечест­венного производства «Вектор», «Тонар» и «Газель». А справа от проезжей части на­против указанных строений в разброс расположены трубы разных диаметров. Далее при следовании в том же направлении на расстоянии 200 м. расположен завершенный строительством завод по изготовлению томатной пасты.

Выводы заключения комплексной судебной экспертизы за №75/2,76/2 от ДД.ММ.ГГГГ года, из которых следует, что рукописные записи, расположенные в графах «Проведена государственная регистрация» прямоугольных штампов Управления феде­ральной службы государственной регистрации кадастра и картографии Хасавюртовского городского отдела на оборотней стороне последнего листа договора об ипотеке № от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно, выполнены не ФИО9, а другим лицом.

Подписи, расположенные под графами «регистратор» прямоугольных штампов Управления федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии Хасавюртовского городского отдела на оборотней стороне последнего листа договора об ипотеке № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены не ФИО9, а другим лицом.

Оттиски гербовой печати Хасавюртовского городского отдела Управления Рос-
реестра по РД, расположенные на оборотней стороне последнего листа договора об
ипотеке № от ДД.ММ.ГГГГ - не соответствуют оттискам гербовой печати
Управления федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии
Хасавюртовского городского отдела по РД, экспериментальные образцы которой
представлены для сравнительного исследования. fb

Оттиски прямоугольного штампа Хасавюртовского городского отдела Управления Росреестра по РД, расположенные на оборотней стороне последнего листа договора об ипотеке № от ДД.ММ.ГГГГ - не соответствуют оттискам прямоугольного штампа Управления федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии Хасавюртовского городского отдела по РД, экспериментальные образцы которого представлены для сравнительного исследования.

Оттиски прямоугольного штампа «ТУТУШЕВ М.А.», расположенные на оборотней стороне последнего листа договора об ипотеке № от ДД.ММ.ГГГГ -не соответствуют оттискам прямоугольного штампа «ТУТУШЕВ М.А.» экспериментальные образцы которого представлены для сравнительного исследования.

Выводы заключения почерковедческой судебной экспертизы за № от ДД.ММ.ГГГГ года, из которых следует, что подписи, расположенные в кредитном согла­шение о предоставлении кредита за №1812-013-К от ДД.ММ.ГГГГ года, на каждом листе в нижнем правом углу и на последнем листе от имени заемщика напротив фамилии и

инициалов «ФИО2» в реестре целевого использования кредита от имени заемщика, в нижнем правом углу и в графе «подпись»; в заявлении на получение кредита от имени заемщика, в нижнем правом углу и в графе «подпись»; в дополнительном соглашении № от имени заемщика напротив фамилии и инициалов «ФИО2»; в дополнительном соглашении № от имени заемщика напротив фамилии и инициалов «ФИО2» выполнены ФИО2

Электрографические изображения подписей расположенных в копии из книги реестра нотариуса в графе «расписка в получении нотариально оформленного документа» напротив номеров нотариального действия 1-160, 1-161, 1-162, 1-163, вероятно выполнены ФИО2

Выводы заключения почерковедческой судебной экспертизы за № от ДД.ММ.ГГГГ года, из которых следует, что электрографические изображения подписей, расположенные в Бухгалтерская отчетность форма по КНД 0710099 от ДД.ММ.ГГГГ в нижней левой части напротив граф «подпись»; Бухгалтерская отчетность форма по КНД 0710099 от ДД.ММ.ГГГГ г., в нижней левой части напротив граф «подпись»; Бухгалтерская отчетность форма по КНД 0710099 от ДД.ММ.ГГГГ г., в нижней левой части напротив граф «подпись»; Бухгалтерская отчетность форма по КНД 0710099 от ДД.ММ.ГГГГ г., в нижней левой части напротив графы «подпись»; Бухгалтерская отчетность форма по КНД 0710099 от ДД.ММ.ГГГГ г., в нижней левой части напротив графы «подпись»; Напротив фамилии «ФИО2» в документах - Основные средства ООО «РегионТорг» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ г., расшифровка запасов на ДД.ММ.ГГГГ г., расшифровка налогов и обязательных платежей ООО «РегионТорг», сведения о дебиторской задолженности по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ г., сведения о финансовых вложениях по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ г., справка № сведения о задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ г., справка № сведения о кредиторской задолженности по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ г., справка № сведения о наличии прочих финансовых обязательств предприятия (организации) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ г., справка № сведения о переданном в залог имуществе по обязательствам третьих лиц по состоянию ДД.ММ.ГГГГ г., справка № сведения о состоянии незавершенного строительства по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ г., Основные средства ООО «Регион-Торг» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ г.; Напротив графы «руководитель» в документах -расшифровка основных средств ООО «РегионТорг» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ г., справка № сведения о задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ г., справка № сведения о наличии финансовых обязательств предприятия (организации) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ г., справка № сведения о дебиторской задолженности по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ г., справка № сведения о переданном в залог имуществе по обязательствам третьих лиц по состоянию ДД.ММ.ГГГГ г., сведения о финансовых вложениях по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ г., справка № сведения о кредиторской задолженности по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ г., справка № сведения о состоянии незавершенного строительства по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 10 л.; Напротив фамилии «ФИО2» - Дебиторская и кредиторская задолженность по ООО «РегионТорг» на ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО2

Выводы заключения бухгалтерской судебной экспертизы за № от ДД.ММ.ГГГГ года, из которых следует, что завышение показателей данных бухгалтерской отчетности в 2011 год}7, между показателями бухгалтерской отчетности изъятых в «Махачкалинском» филиале ОАО «Газпромбанк» и бухгалтерской отчетности изъятых в МРИ ФНС РФ № по РД (<адрес>) имеются, по следующим кодам (строкам): «основные средства» (код ИЗО) - 79 829 900 рублей; «запасы» (код 1210) - 53 366 079 рублей; «дебиторская задолженность» (код 1230) - 4 777 354 рубля; «переоценка внеоборотных активов» (код 1340) - 82 308 000 рублей; «резервный капитал» (код 1360) - 28 000 000 рублей; «нераспределенная прибыль» (код 1370) - 15 726 000 рублей; «кредиторская задолжен ность» (код 1520) - 5 620 958 рублей; «выручка» (код 2110) - 478 903 180 рублей;

«себестоимость продаж» (код 2120) - 459 254 967 рублей; «валовая прибыль» (код 2100) -19 648 213 рублей; «прибыль от продаж» (код 2200) - 19 648 345 рублей; «чистая при быль» (код 2400) - 15 725 442 рубля, что оригиналы указанных выше документов являются поддельньми.

О том, что им были подделаны свидетельство о государственной регистрации права и выписки из ЕГРП Хасавюртовского отдела Росреестра он никому, в том числе и ФИО4 не говорил. Все заверенные копии документов на недвижимое имуще­ство на имя ФИО4 он передал бухгалтеру ФИО7, для того, чтобы он представил их вместе с другими собранными документами в ОАО «Газпромбанк». Непосредственно оригинал поддельного бланка свидетельства о государственной реги­страции права, а также поддельную печать и штамп Хасавюртовского отдела Росреестра им после заверения с них копий были утеряны, при каких обстоятельствах он их утерял, он не помнит. Возможно, он их уничтожил.

Также им в ОАО «Газпромбанк» были представлены бухгалтерские балансы за период с 2011 года по 2012 год, в которых им были указаны недостоверные сведения, то есть сведения улучшавшие финансов-хозяйственное положение ООО «РегионТорг» и позволяющие получить кредит в банке, хотя эти сведения не соответствовали сведениям, указанным в бухгалтерских балансах, представленных им в налоговый орган.

Оценивая собранные по делу доказательства в их совокупности суд признает установленной вину подсудимого ФИО1 в незаконном получение кредита, то есть получение руководителем организации кредита путем предоставления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении организации и подделке официальных документов, предоставляющие права, в целях их использования и облегчения совершения другого преступления и квалифицирует его действия по ч.1 ст. 176 и ч.2 ст. 327 УК РФ,.

При определении вида и меры наказания суд принимает во внимание степень и характер общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

Обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1 в соответствии со ст.61 УК РФ, является наличие на иждивении малолетних детей.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1 в соответствии со ст.63 УК РФ, судом также не установлено.

При назначении наказания суд также учитывает, что ФИО1 вину признал, раскаялся в содеянном,

Суд с учетом степени общественной опасности содеянного и установленных конкретных обстоятельств, находит возможным назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы условно, установив ему испытательный срок.

На основании изложенного и, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 176 УК РФ, на основании которого назначить наказание в виде 4 (четырех) лет лишения свободы:

- в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.327 УК РФ, на основании которого назначить наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы;

По совокупности преступлений в соответствии с ч.2 ст.69 УК РФ путем частичного сложения наказаний ФИО1, назначить наказание в виде 4 (четырех) лет 6 месяцев (шесть) месяцев лишения свободы.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание считать условным с испытательным сроком на 1 (один) год и 6 (шесть) месяцев.

Обязать ФИО1 в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без разрешения Уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства, периодически являться на регистрацию.

Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении - оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по делу: кредитное соглашение о предоставлении кредита за <***> от ДД.ММ.ГГГГ на 20 л., реестр целевого использования кредита от имени заемщика на 1 л.; заявление на получение кредита от имени заемщика на 1 д.; договор об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № от ДД.ММ.ГГГГ на 12 л.; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к Кредитному соглашению о предоставлении кредита №1812-013-К от ДД.ММ.ГГГГ на 1 д.: дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к Кредитному соглашению о предоставлении кредита №1812-013-К от ДД.ММ.ГГГГ на 1 д.: договор поручительства №1813-001-П от ДД.ММ.ГГГГ на 4-х л.; договор поручительства №1813-002-П от ДД.ММ.ГГГГ на 4-х л.: Копию технического паспорта на нежилые помещения расположенные по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, 2. «А» за Инвертарным № на 20 д.: копию свидетельства о государственной регистрации права за серией <адрес> на имя ФИО4: копию выписки из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним от 1 1.05.2012 года №04/005/2012-345 о регистрации в п ГРП права собственности ФИО4: копия свидетельства о государственной регистрации права за серией 05-АА № на имя ФИО4: копии кадастровых паспортов на нежилые помещения - магазин под лит. «А», «Б», «В», офис под лит. «Д». кафе под лит. «Е». «Ж», сан узел под лит. «Г» расположенное по адресу: <адрес> «а»: копии из книги реестра нотариуса на 2 д.;

Документы, изъятые выемкой у ФИО1. а именно копию свидетельства о регистрации юридического лица за серией 05 № от 1 ДД.ММ.ГГГГ на 1 д.: копию решения единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ на 1 д.; копию передаточного акта от ДД.ММ.ГГГГ на 1 д.; копию протокола собрания учредителей ООО «Дагагрокомплекс» от ДД.ММ.ГГГГ на 3 д.: копию договора купли-продажи заключенный. между ООО «Дагагрокомплекс» и ООО «РегионТорг» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; копию счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.: копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 д.: копию договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 д.: копию счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; копию платежного поручения № от 1 5,05.2012 на 1 л.; копию договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; коп счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 д.: копию счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 2л. копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л,; копию договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.: копию счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.: копию счет факт № от ДД.ММ.ГГГГ 2 г. на 2 д.; копию счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.: копию счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.:

Документы о текущей финансово-хозяйственной деятельности ООО «РегионТорг» на 44 л. изъятые в ОАО «Газпромбанк», а именно Бухгалтерская отчетность форма по КНД 0710099 от ДД.ММ.ГГГГ г.. бухгалтерский баланс форма по ОКУД 0710001. отчет о прибылях и убытках форма по ОКУД 0710002 на 4 д.: Бухгалтерская отчетность форма по КНД 0710099 от ДД.ММ.ГГГГ г., бухгалтерский баланс форма по ОКУД 0710001. отчет о прибылях и убытках форма по ОКУД 0710002 на 4 д.: Бухгалтерская отчетность форма по КНД ДД.ММ.ГГГГ г., бухгалтерский баланс форма по ОКУД 0710001 отчет о прибылях и убытках форма по ОКУД 0710002 на 4 д.; Бухгалтерская отчетность форма по КНД 0710099 от ДД.ММ.ГГГГ г., бухгалтерский баланс форма по ОКУД 0710001. отчет о прибылях и убытках форма по ОКУД 0710002 на 3 д.: Бухгалтерская отчетность форма по КНД 0710099 от ДД.ММ.ГГГГ г., бухгалтерский баланс форма по ОКУД 0710001. отчет о прибылях и убытках форма по ОКУД 0710002. отчет об изменениях каптала форма по

,

ОКУД 0710003. отчет о движении денежных средств форма по ОКУД 0710004 на 6 д.: Основные средства ООО «Регион-Торг» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ г.. расшифровка запасов на ДД.ММ.ГГГГ г.. расшифровка налогов и обязательных платежей ООО «РегионТорг». сведения о дебиторской задолженности по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ г.. сведения о финансовых вложениях по состоянию на 01.04.2012г. справка № сведения о задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ г.. справка № сведения о кредиторской задолженности по состоянию ДД.ММ.ГГГГ г.. справка № сведения о наличии прочих финансовых обязательств предприятия (организации) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ г.. справка № сведения о переданном в залог имуществе по обязательствам третьих лиц по состоянию ДД.ММ.ГГГГ г.. справка № сведения о состоянии незавершенного строительства по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 12 д.: Основные средства ООО «РегионТорг» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ г.. расшифровка основных средств ООО «РегионТорг» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ г.. справка № сведения о задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ г.. справка № сведения наличии финансовых обязательств предприятия (организации) по состоянию на 01.10.2011г. справка № сведения о дебиторской задолженности по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ г.. справка № сведения о переданном в залог имуществе по обязательствам третьих лиц по состоянию ДД.ММ.ГГГГ г., сведения о финансовых вложениях по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ г.. справка № сведения о кредиторской задолженности по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ 1 г.. справка № сведения состоянии незавершенного строительства по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ 1 г, на 10 д.: Дебиторская кредиторская задолженность по ООО «РегионТорг» на ДД.ММ.ГГГГ г.

Документы о текущей финансово-хозяйственной деятельности ООО «Регион-Тог; на 75-ти л. изъятые в МРИ ФНС РФ № по РД (г.Хасавюрт) а именно бухгалтерские отчености (формы 1.2,3,4.6). - при вступлении приговора в законную силу хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд РД в течение 10 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.