Приговор Советского районного суда г. Липецка (Липецкая область) от 16.10.2020 № 1-199/19

Дело № 1-4/2020 (011610556)

УИД 48RS0001-01-2019-002195-69

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Липецк 16 октября 2020 года

Советский районный суд города Липецка в составе:

председательствующего - судьи Губы В.А.,

при секретарях Наумовой О.В., Аленине А.А., Андреевой О.А., Скоморохове П.Г., Дубинкиной И.В.,

с участием государственного обвинителя Мелещенко Т.В.,

подсудимых Зарецких Е.С., Зарецких С.В., Лукьянова В.А., Лукьяновой Е.М.,

защитников Попова Г.И., Фуфаева А.Н., Ненаховой Н.Н., (представляющих интересы Зарецких Е.С.), Львовой М.А. (представляющей интересы Зарецких С.В.), Шаповаловой Е.Н. (представляющей интересы Лукьянова В.А.), Карпенко Т.А., Литвиновой Ю.М., Чесноковой Н.В., (представляющих интересы Лукьяновой Е.М.),

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Зарецких Елены Сергеевны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, русской, гражданки РФ, с высшим образованием, замужней, имеющей двоих малолетних детей, инвалидом не являющейся, не работающей, <данные изъяты>, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

Зарецких Сергея Викторовича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, русского, гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, имеющего двоих малолетних детей, инвалидом не являющегося, не работающего, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

Лукьяновой Екатерины Михайловны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, русской, гражданки РФ, с высшим образованием, замужней, имеющей двоих несовершеннолетних детей, инвалидом не являющейся, место работы и должность: <данные изъяты>, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

Лукьянова Владимира Александровича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, русского, гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, имеющего одного малолетнего ребенка, инвалидом не являющегося, место работы и должность: <данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Лукьянова Е.М., Лукьянов В.А., Зарецких Е.С. незаконно образовали (создали) юридическое лицо (КПК «ФЕНИКС») через подставных лиц группой лиц по предварительному сговору.

Преступление ими совершено при следующих обстоятельствах.

Лукьянова Е.М., Лукьянов В.А., Зарецких Е.С. совместно и по предварительному сговору совершили умышленные действия, направленные на незаконное образование (создание) юридического лица (КПК «ФЕНИКС») через подставных лиц, представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах при следующих обстоятельствах.

Лукьянова Е.М., Лукьянов В.А., Зарецких Е.С. реализуя преступный умысел, направленный на незаконное образование юридического лица, действовали согласно отведенной каждому роли. Лукьянов В.А., в период с 01.11.2014г. по 12.01.2015г. (более точная дата следствием не установлена), предложил ранее ему знакомым Свидетель №13, Свидетель №14 и Свидетель №15, с которыми у него сложились доверительные отношения, выступить в качестве учредителей юридического лица – Кредитного потребительского кооператива «ФЕНИКС» (КПК «ФЕНИКС», Кооператив), на что они согласились. При этом Лукьянов В.А. ввел Свидетель №13, Свидетель №14 и Свидетель №15 в заблуждение относительно предмета и цели деятельности КПК «ФЕНИКС», сообщив указанным лицам о том, что КПК «ФЕНИКС» будет создан для удовлетворения потребностей физических и юридических лиц в финансовой взаимопомощи. Свидетель №14, по просьбе Лукьянова В.А., будучи введенным последним в заблуждение относительно истиной цели создания кооператива, предложил своей сожительнице Свидетель №12 также выступить в качестве учредителя КПК «ФЕНИКС», на что та, не осведомленная о преступных намерениях Лукьянова В.А., Лукьяновой Е.М., Зарецких Е.С., согласилась.

Реализуя совместный Лукьяновой Е.М., Лукьяновым В.А. и Зарецких Е.С. преступный умысел, направленный на незаконное образование юридического лица, согласно отведенной каждому роли, Зарецких Е.С., в период с 01.11.2014г. по 12.01.2015г. (более точная дата следствием не установлена), предложила ранее ей знакомому Свидетель №11, с которым у нее сложились доверительные отношения, выступить в качестве учредителя юридического лица, – КПК «ФЕНИКС», на что тот согласился. При этом Зарецких Е.С., ввела Свидетель №11 в заблуждение относительно предмета и цели деятельности кооператива, сообщив о том, что КПК «ФЕНИКС» будет создан для удовлетворения потребностей физических и юридических лиц в финансовой взаимопомощи.

Действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, реализуя совместный преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, Лукьянова Е.М., Лукьянов В.А., Зарецких Е.С., в период с 01.12.2014г. по 12.01.2015г. привлекли к созданию КПК «ФЕНИКС» помимо физических лиц, также два подконтрольных им юридических лица: 1) Общество с ограниченной ответственностью «Альянс», зарегистрированное 01.12.2014г. в МИФНС России № 12 по Воронежской области (Регистрационный центр) за основным государственным регистрационным номером №, в лице Свидетель №3, неосведомленного о преступных намерениях Лукьяновой Е.М., Лукьянова В.А., Зарецких Е.С.; 2) Общество с ограниченной ответственностью «ОПТТРАНСТОРГ», зарегистрированное 12.12.2014 года в Межрайонной ИФНС России № 6 по Липецкой области за основным государственным регистрационным номером №, в лице директора ФИО6, неосведомленной о преступных намерениях Лукьяновой Е.М., Лукьянова В.А., Зарецких Е.С.

Продолжая реализовывать свой совместный преступный умысел, в период до 05.12.2014г. (более точная дата следствием не установлена), Лукьянов В.А., Лукьянова Е.М., Зарецких Е.С. приискали собственника нежилого помещения, расположенного по адресу: 398050, Липецкая область, г. Липецк, ул. Желябова, д. 2, который, будучи неосведомленным относительно преступных намерений Лукьянова В.А., Лукьяновой Е.М., Зарецких Е.С., выдал им гарантийное письмо от 05.12.2014г. за исх. № 199 о предоставлении юридического адреса для КПК «ФЕНИКС». Кроме того, действуя умышленно, согласно заранее распределенным между собою ролям, в период времени с 01.12.2014г. по 12.01.2015г. (более точная дата следствием не установлена), Лукьянов В.А., Лукьянова Е.М., Зарецких Е.С. в неустановленном следствием месте, неустановленным способом изготовили пакет документов, предоставляющих право внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании юридического лица – КПК «ФЕНИКС», а именно: протокол № 1 собрания учредителей КПК «ФЕНИКС» от 22.12.2014г.; устав КПК «ФЕНИКС», утвержденный общим собранием учредителей КПК «ФЕНИКС» (протокол № 1 от 22.12.2014г.); заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы № Р11001, доверенность серии № от 24.12.2014г. от имени Свидетель №11 на имя ФИО7, неосведомленной о преступных намерениях Лукьянова В.А., Лукьяновой Е.М., Зарецких Е.С.; иные правоустанавливающие документы.

25.12.2014г. ФИО7, неосведомленная о преступных намерениях Лукьянова В.А., Лукьяновой Е.М., Зарецких Е.С., действуя по доверенности серии № в интересах КПК «ФЕНИКС» (в лице Свидетель №11), прибыла в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 6 по Липецкой области, расположенную по адресу: г. Липецк, ул. Неделина, д. 4а, где предоставила комплект документов для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведения о юридическом лице - КПК «ФЕНИКС», а именно: протокол № 1 собрания учредителей КПК «ФЕНИКС» от 22.12.2014г.; устав КПК «ФЕНИКС», утвержденный общим собранием учредителей КПК «ФЕНИКС» (протокол № 1 от 22.12.2014г.); заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы № Р11001, доверенность серии № от 24.12.2014г. от имени Свидетель №11 на имя ФИО7; чек-ордер от 24.12.2014г.; иные документы.

12.01.2015г. в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», на основании представленного ФИО7 пакета документов КПК «ФЕНИКС» регистрирующим органом – Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 6 России по Липецкой области, расположенной по адресу: г. Липецк, ул. Неделина, д. 4а, было принято решение о государственной регистрации КПК «ФЕНИКС» (ИНН №), юридический адрес: 398002, Липецкая область, г. Липецк, ул. Желябова, д. 2, что явилось основанием для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании указанного юридического лица за основным государственным регистрационным номером (далее по тексту - ОГРН) №

После государственной регистрации КПК «ФЕНИКС» (ИНН №), Свидетель №13, Свидетель №14, ФИО438, Свидетель №12, Свидетель №11, ООО «Альянс» в лице Свидетель №3, ООО «ОПТТРАНСТОРГ» в лице директора ФИО6, выступавшие в качестве учредителей юридического лица фактическое руководство финансово-хозяйственной деятельностью Кооператива не осуществляли. Все правоустанавливающие документы КПК «ФЕНИКС» (ИНН №) находились в фактическом ведении, пользовании и распоряжении Лукьянова В.А., Лукьяновой Е.М., Зарецких Е.С.

Таким образом, Лукьянова Е.М., Лукьянов В.А., Зарецких Е.С., действуя умышленно, совместно и по предварительному сговору, через подставных лиц - Свидетель №13, Свидетель №14, ФИО438, Свидетель №12, Свидетель №11, ООО «Альянс» в лице Свидетель №3, ООО «ОПТТРАНСТОРГ» в лице директора ФИО6, неосведомленных о преступных намерениях указанных лиц ( Лукьянова В.А., Лукьяновой Е.М., Зарецких Е.С.), выступивших учредителями (участниками) юридического лица, незаконно образовали (создали) КПК «ФЕНИКС» (ИНН №).

Подсудимая Лукьянова Е.М. вину в инкриминируемом преступлении не признала. От дачи показаний отказалась, воспользовалась ст. 51 Конституции РФ. Показала, что Свидетель №17 не знает, никогда ее не видела.

Подсудимый Лукьянов В.А. вину в инкриминируемом преступлении не признал.

В суде в письменных пояснениях показал, что решил поработать в отрасли оптовой торговли сельскохозяйственной продукции, его (Лукьянова В.А.) знакомая Свидетель №18 предложила помощь в поиске поставщиков и рынков сбыта. Он (Лукьянов В.А.) в указанный момент работал в другой организации, руководство которой не одобряло занятие иными видами деятельности. С целью избежать конфликта интересов он (Лукьянов В.А.) предложил ФИО6 оформить организацию на себя и стать в ней директором. Он (Лукьянов В.А.) объяснил ФИО6 какую необходимо будет выполнить организационно-представительную работу, связанную с посещением ИФНС, ПФР, банков. Сообщил, что за это ФИО6 будет получать заработную плату. Указал, что основную хозяйственную деятельность будет вести он (Лукьянов В.А.). ФИО6 согласилась, зарегистрировала «Оптрансторг». Они работали, он (Лукьянов В.А.) понял, что ФИО6 не справляется со своими обязанностями, предложил заменить ФИО6 на месте директора. Он (Лукьянов В.А.) стал <данные изъяты>, организация вела хозяйственную деятельность. Контрагентов организации он (Лукьянов В.А.) не помнит. Вся документация по ООО «ОПТТРАНСТОРГ», в том числе, кассовые книги, была изъята сотрудниками полиции, после возбуждения уголовного дела, арестованы счета организации, что привело к ее банкротству. В ООО «ОПТТРАНСТОРГ» велась документация, в том числе, бухгалтерская, привлеченными организациями и частными лицами. Про работу КПК «ФЕНИКС» он (Лукьянов В.А.) ничего пояснить не смог. Указал, что в работе данного кооператива участия не принимал. О том, что ООО «Опттранторг» являлось учредителем КПК «ФЕНИКС» узнал от следователя. Мог возить свидетелей, допрошенных в судебном заседании, к нотариусу по чьей-то просьбе.

Показал, что фактически ООО «ОПТТРАНСТОРГ» начало осуществлять свою деятельность по оптовой торговле и транспортным услугам после того, как он (Лукьянов) стал <данные изъяты>. Документами, необходимыми для создания ООО «ОПТТРАНСТОРГ» занималась специализированная организация. Он (Лукьянов В.А.) учредительные документы по ООО «ОПТТРАНСТОРГ» не составлял. Он (Лукьянов В.А.) не сопровождал ФИО6 к нотариусу с целью оформления документов по ООО «ОПТТРАНСТОРГ». Идея создать ООО «ОПТТРАНСТОРГ» принадлежит ему (Лукьянову В.А.). Зарецких Е.С. и Зарецких С.В. в создании ООО «ОПТТРАНСТОРГ» участие не принимали. Обыск в жилище проведен с нарушением закона, копия протокола обыска ему вручена не была. В ходе опознания статисты не были на него похожи, следователь ФИО443 в кабинете возле двери сообщил, что опознаем Лукьянова В.А. с табличкой № 2, пригласил мужчину, который его опознал, этот мужчина не мог не слышать слова следователя. От подписи в протоколе допроса он (Лукьянов В.А.) отказывался, сообщил, что опознание проведено незаконно, защитник на его пояснения никоим образом не реагировал.

Лукьянов В.А., в качестве подозреваемого 10.09.2015г. показал, что в 2014 году к нему обратились Зарецких Сергей и Елена, сообщили, что определенные лица желают обналичить некоторые суммы денежных средств за вознаграждение. Он (Лукьянов В.А.) решил, что можно создать два юридических лица с помощью которых будут обналичиваться денежные суммы. Не сообщая о своих намерениях Лукьяновой Е.М., попросил последнюю выполнить техническую работу по оформлению и регистрации уставных документов ООО «ОПТТРАНСТОРГ» и КПК «ФЕНИКС». В качестве учредителя ООО «ОПТТРАНСТОРГ» выступила ФИО6 После регистрации ООО «ОПТТРАНСТОРГ» на ФИО6 было составлено решение № 3 о назначении его (Лукьянова В.А.) <данные изъяты>, затем были открыты банковские счета, документы направлены в налоговые органы. Аналогичным образом была осуществлена регистрация КПК «ФЕНИКС». Номинальным директором кооператива был Свидетель №11, являющийся знакомым Зарецких. Свидетель №11 никакой деятельности в кооперативе не осуществлял, сведениями о движении денежных средств не располагал. Учредителями КПК «ФЕНИКС» являлись Свидетель №11, Свидетель №12, Свидетель №13, Свидетель №14, ФИО438, ООО «ОПТТРАНСТОРГ», ООО «Альянс» (т. 22 л.д. 42-43).

После оглашения протокола допроса подсудимый Лукьянов В.А. показал, что он знакомился с протоколом допроса, расписывался в нем. Показания, изложенные в протоколе допроса, не подтвердил. Сообщил, что на допрос сотрудники полиции его доставили из больницы с применением наручников, затем он был задержан, через 48 часов был подписан отказ от дачи показаний. Он вышел на улицу, его (Лукьянова В.А.) посадили в автомобиль, в котором находились следователь ФИО444 и оперуполномоченный ФИО445, предложили подписать документы, угрожали, что если он (Лукьянов В.А.) не подпишет документы, такие же действия будут проведены с его супругой. Он (Лукьянов В.А.) дал указанные показания, поскольку не желал, чтобы его супругу Лукьянову Е.М. допрашивали также как и его.

Лукьянов В.А. в качестве подозреваемого 29.01.2018г. показал, что является <данные изъяты>, указанная организация была подконтрольна ему, деятельность организации – оптовая торговля, дополнительный вид деятельности – грузоперевозки. Поиском контрагентов общества занимался он (Лукьянов В.А.), имел доступ к расчетным счетам и подписывал документы. Он (Лукьянов В.А.) знаком с Свидетель №35, ФИО134, Свидетель №12, Зарецких С.В., Лукьяновой Е.М., Зарецких Е.С., Свидетель №43, Свидетель №2, ФИО135, Свидетель №18 Указал, что летом 2014 года брал ипотечный кредит на сумму свыше 2 000 000 руб. вместе с женой Лукьяновой Е.М. В замечаниях на протокол допроса Лукьянов В.А. указал, что права ему (Лукьянову В.А.) не разъяснялись, допрос начат в 18 час. 20 мин., окончен в 22 час. 30 мин. (т. 22 л.д. 70-76).

Подсудимый Лукьянов В.А. подтвердил показания, данные в ходе судебного разбирательства. Показал, что ФИО427 и Свидетель №14 знает заочно от следователя. От следователя ему (Лукьянову В.А.) стало известно, что ООО «ОПТТРАНСТОРГ» является учредителем КПК «ФЕНИКС». При проведении обыска изымал документы ФИО445 в комнатах, а понятые находились на кухне.

Суд, оценивая показания подсудимого Лукьянова В.А. в суде и в ходе предварительного следствия, приходит к выводу, что показания Лукьянова В.А. о том, что он принимал решение о создании ООО «ОПТТТРАНСТОРГ» и предложил ФИО424 стать учредителем общества, являются достоверными, поскольку они логичны, последовательны, согласуются с иными доказательствами по делу.

Показания в части того, что Лукьянов В.А. не имеет отношение к образованию (созданию) КПК «ФЕНИКС», что Лукьянова Е.М. не имеет отношение к созданию ООО «ОПТТРАНСТОРГ», суд считает недостоверными, поскольку они опровергаются исследованными по делу доказательствами. Суд полагает, что показания Лукьяновым В.А. в указанной части даны с целью избежать уголовной ответственности, расценивает их как способ защиты от предъявленного обвинения.

Подсудимая Зарецких Е.С. показала, что вину в инкриминируемом преступлении не признала, к деятельности КПК «ФЕНИКС» и ООО «ОПТТРАНСТОРГ» никакого отношения не имела. В дополнениях к показаниям Зарецких Е.С. утверждала, что обыск в ее квартире был проведен с нарушением требований уголовно-процессуального законодательства, уголовное дело в отношении нее (Зарецких Е.С.) до проведения обыска не возбуждалось. От дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Зарецких Е.С. в ходе допроса в качестве обвиняемой 07.02.2019г. показала, что директором и возможно учредителем КПК «ФЕНИКС» являлся Свидетель №11, который непосредственно принимал участие в учреждении данного кооператива, являлся в налоговые органы, банковские организации, подписывал документы, получал заработную плату (т. 29 л.д. 94-96).

После оглашения протокола допроса Зарецких Е.С. показала, что показания от 07.02.2019г. следует расценивать как ее позицию по предъявленному обвинению, которая была озвучена после изучения материалов уголовного дела.

Вина Лукьянова В.А., Лукьяновой Е.М., Зарецких Е.С. в незаконном образовании (создании) юридического лица КПК «ФЕНИКС» через подставных лиц по предварительному сговору подтверждается исследованными в ходе судебного разбирательства доказательствами.

В ходе выемки 11.02.2016г. в Межрайонной ИФНС России № 6 по Липецкой области, по адресу: г. Липецк, ул. Неделина, д. 4а, изъяты регистрационный дела ООО «ОПТТРАНСТОРГ», КПК «ФЕНИКС» (т. 5 л.д. 116-120). 28.05.2018г. Регистрационные дела указанных юридических лиц осмотрены (т. 5 л.д. 121-122), признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ КПК «ФЕНИКС» зарегистрирован в качестве юридического лица с 12.01.2015г., директором кооператива является Свидетель №11. Основной вид деятельности кооператива – финансовое посредничество, не включенное в другие группировки, дополнительный вид деятельности – предоставление кредита (т. 2 л.д. 155-156, т.8 л.д. 2-61).

Из регистрационного дела КПК «ФЕНИКС», представленного УФНС России по Липецкой области (т. 8 л.д. 2-61) и иных письменных доказательств (т. 2 л.д. 95-144) установлено следующее.

Согласно протоколу собрания учредителей КПК «ФЕНИКС» от 22.12.2014г. Свидетель №11, Свидетель №12, Свидетель №13, ФИО136, Свидетель №15, а также ООО «Альянс» в лице Свидетель №3 (юридический адрес: г. Воронеж, ул. Г. Лизюкова, д. 17а, оф. 103), ООО «ОПТТРАНСТОРГ» в лице ФИО6 (юридический адрес: г. Липецк, ул. Желябова, д. 2, оф. 330) приняли решение о создании КПК «ФЕНИКС», утвердили устав кооператива, избрали правление, ревизионную комиссию данного юридического лица, назначили директором кооператива Свидетель №11, определили местонахождение юридического лица - г. Липецк, ул. Желябова, д. 2. При этом, КПК «ФЕНИКС» предложил создать Свидетель №13, с информацией о проекте устава кооператива выступали ФИО447 и ФИО448. Свидетель №11 высказывал предложение об избрании членов правления. Свидетель №3 предложил избрать членом правления Свидетель №13 и назначить директором кооператива Свидетель №11, на что последний согласился. ФИО6 предложила избрать ревизором Свидетель №15Свидетель №12 предложила подготовить документы и представить их на государственную регистрацию. Местонахождение кооператива: г. Липецк, ул. Желябова, д. 2.

Согласно уставу КПК «ФЕНИКС», утвержденному 22.12.2014г., кооператив создан для удовлетворения потребностей физических и юридических лиц в финансовой взаимопомощи. Деятельность кооператива состоит в организации финансовой взаимопомощи членов кооператива посредством: объединения паенакоплений (паев) и привлечения денежных средств членов кооператива и иных денежных средств в порядке, определенном Федеральным законом от 18.07.2009г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», иными законами и настоящим уставом; размещение вышеуказанных денежных средств путем предоставления займов членам кооператива для удовлетворения финансовых потребностей. Основными целями деятельности кооператива являются: аккумулирование финансовых средств и материальных ресурсов членов кооператива, предоставление членам кооператива займов из фонда взаимопомощи, выдача компенсации за использование личных сбережений членов кооператива, заключение договоров страхования от имени и по поручению своих членов, приобретение для членов кооператива товаров с оплатой в рассрочку. Кооператив не вправе предоставлять займы лицам, не являющимся членами данного кооператива, привлекать денежные средства лиц, не являющихся членами кредитного кооператива, за исключением случаев, предусмотренных законом,

осуществлять торговую и производственную деятельность. Кооператив приобретает право собственности на имущество, переданное ему его членами в качестве паевого взноса. Имущество кооператива формируется за счет паевых взносов членов кооператива, доходов кооператива от осуществляемой деятельности, спонсорских взносов, благотворительных пожертвований.

Согласно гарантийному письму от 05.12.2014г. ООО «НР «АВАЛ» в лице директора ФИО449 гарантировал предоставить КПК «ФЕНИКС» нежилое помещение в аренду по адресу: г. Липецк, ул. Желябова, д. 2. В последующем между вышеуказанными лицами был заключен договор аренды.

С заявлением в налоговый орган о создании КПК «ФЕНИКС» 25.12.2014г. обратилась ФИО7, действовавшая на основании нотариальной доверенности от 24.12.2014г., выданной Свидетель №11 на представление интересов Свидетель №11 по вопросу создания, регистрации и постановки на учет КПК «ФЕНИКС».

К заявлению приложены листы Н заявления (форма № Р11001) нотариально заверенные 24.12.2014г., согласно которым Свидетель №11, Свидетель №12, Свидетель №13, Свидетель №14, ФИО438, ФИО6, Свидетель №3 подтверждают, что представленные учредительные документы соответствуют установленным законодательством требованиям; сведения, представленные в содержащихся учредительных документах, и иных документах, представленных для государственной регистрации, заявление о государственной регистрации, достоверны; указанным лицам известно об ответственности за предоставление в регистрирующий орган недостоверных сведений, образования юридического лица через подставных лиц.

Согласно решению о государственной регистрации юридического лица принято решение 12.01.2015г. о государственной регистрации юридического лица КПК «ФЕНИКС» ОГРН (№) при создании (т. 8 л.д. 3-61).

Свидетель Свидетель №13 показал, что в декабре 2014 года Лукьянов В.А. по телефону сообщил, что открывает организацию и ему нужен соучредитель, при его (Свидетель №13) согласии будет выплачено вознаграждение. Чем будет заниматься организация, ее наименование Лукьянов не пояснял. Он (Свидетель №13) согласился. По просьбе Лукьянова вместе с последним он (Свидетель №13) у нотариуса по адресу: г. Липецк, ул. Ворошилова, д. 3, оформлял документы, паспорт передал для нотариуса через Лукьянова В., затем в кабинете нотариуса подписал какие-то документы, печатными буквами поставил фамилию. Чем будет заниматься организация, по которой были оформлены документы, ему (Свидетель №13) неизвестно, при этом Лукьянов В.А. сообщил, что все законно, никаких проблем у него не будет. За указанные действия он (Свидетель №13) получил вознаграждение в размере 3 000 руб. Свидетель №11, Свидетель №12, ФИО450, ФИО438, ФИО451 он (Свидетель №13) не знает. ООО «ОПТТРАНСТОРГ» и ООО «Альянс» ему (Свидетель №13) неизвестны. На собрании учредителей КПК «ФЕНИКС» он не присутствовал, протокол собрания первый раз увидел у следователя. Он (Свидетель №13) никому не предлагал создавать КПК «ФЕНИКС». В состав правления КПК «ФЕНИКС» он (Свидетель №13) не входил.

Свидетель Свидетель №14 показал, что в декабре 2014 года Лукьянов В.А. сообщил, что открывает организацию, ему не хватает учредителей, предложил формально стать одним из учредителей организации. Он (Свидетель №14) не интересовался у Лукьянова В.А., чем будет заниматься организация. О деятельности организации Лукьянов В.А. не пояснял, при этом сообщил, что она будет легальной. Поскольку между ним (ФИО452) и Лукьяновым сложились приятельские отношения, он (Свидетель №14) доверял Лукьянову В.А. Он (Свидетель №14) согласился. Лукьянов В.А. поинтересовался у него, может ли он (Свидетель №14) пригласить в качестве соучредителя еще кого-нибудь. Он (Свидетель №14) предложил Лукьянову В.А. в качестве учредителя Свидетель №12. Лукьянов В.А. согласился. Во второй половине декабря 2014 года он (Свидетель №14) и Свидетель №12 по просьбе Лукьянова В.А. и вместе с ним ездили к нотариусу по адресу: г. Липецк, ул. Ворошилова, д. 3, подписывали какие-то документы и доверенности, он (Свидетель №14) и Свидетель №12 передали Лукьянову В.А. доверенности. На собраниях КПК «ФЕНИКС» он (Свидетель №14) не присутствовал, в его присутствии протокол собрания учредителей данного кооператива не составлялся, местонахождение указанного кооператива ему (Свидетель №14) неизвестно, в его присутствии устав кооператива не утверждался. Свидетель №13, ФИО438ФИО6, Свидетель №3 он (Свидетель №14) не знает. Организации ООО «ОПТТРАНСТОРГ» и ООО «Альянс» ему неизвестны. Примерно через пару месяцев Лукьянов В.А. представил ему уведомление, из которого следовало, что он (Свидетель №14) и Свидетель №12 вышли из состава кооператива. Он (Свидетель №14) займы в КПК «ФЕНИКС» не получал, договоры процентных займов с указанным кооперативом не заключал. Свидетель №11 не знает. Денежные средства ему (Свидетель №14) на банковскую карту не приходили. Он (Свидетель №14) от КПК «ФЕНИКС» никакую финансовую помощь не получал, членские взносы не платил, заработную плату не получал. В марте – апреле 2015 года Лукьянов В.А. попросил его (Свидетель №14) и Свидетель №12 проехать с ним в ПАО «Сбербанк», открыть расчетные счета и получить банковские карты. Банковские карты были открыты на их имена, получены были примерно через 1-2 недели. Затем банковские карты на него (Свидетель №14) и Свидетель №12 были переданы Лукьянову В.А. вместе с документами, в том числе, пин-кодами. Денежные средства с расчетного счета и с пластиковой карты, поступившие от КПК «ФЕНИКС» он (Свидетель №14) не обналичивал. Им (Стоборовым) банковские операции по банковской карте, переданной Лукьянову В.А., не осуществлялись. Никакую организационно-хозяйственную деятельность в КПК «ФЕНИКС» он (Свидетель №14) не осуществлял.

Свидетель Свидетель №12 в ходе предварительного следствия показала, что в декабре 2014 года Свидетель №14 сообщил, что Лукьянов В.А. открывает организацию, попросил стать Свидетель №14 и ее соучредителями. Она (Свидетель №12) согласилась. В 20 числах декабря 2014 года по просьбе Лукьянова В.А. вместе со ФИО453 ездила в нотариальную контору, расположенную у ТЦ «АматаПлаза», где подписала какие-то документы и доверенность от своего имени и в нотариальной конторе передала доверенность Лукьянову В.А. ООО «ОПТТРАНСТОРГ» и ООО «Альянс» ей (Свидетель №12) неизвестны. (т. 8 л.д. 148-149, 150-154).

Свидетель Свидетель №15 в ходе предварительного следствия показал, что в ноябре или декабре 2014 года Лукьянов В.А. при встрече предложил заработать деньги, пояснил, что открывает кооператив, нужны люди, которые будут членами кооператива, при этом ни какой финансово-хозяйственной деятельностью он (ФИО438) заниматься не будет, чем будет заниматься кооператив не сообщал, однако заверил, что деятельность будет вполне легальной. Он (ФИО438) доверял Лукьянову В.А., поскольку между ними сложились приятельские отношения, поэтому согласился. По просьбе Лукьянова В.А. и вместе с ним он (ФИО438) ездил в юридическую фирму или к нотариусу по адресу: г. Липецк, ул. Ворошилова, д. 3, где подписывал какие-то документы и доверенность. Доверенность он (Свидетель №15) лично передал Лукьянову В.А. Лукьянов В.А. в знак благодарности передал ему (ФИО438) за указанные действия 3000 руб. и помог починить автомобиль. Протоколы № 1 и № 5 собрания учредителей КПК «ФЕНИКС» от 22.12.2014г., 17.04.2015г. увидел впервые у следователя, никогда в собраниях КПК «ФЕНИКС» не участвовал, с членами КПК «ФЕНИКС», за исключением Свидетель №14 и Свидетель №12, не знаком, местонахождение КПК «ФЕНИКС» ему неизвестно. О том, что учредителями кооператива также являются ранее знакомый Свидетель №14 и его девушка Свидетель №12, он (ФИО438) узнал, когда подписывал документы. Ему (ФИО438) было известно, что Свидетель №14 встречается с Свидетель №12. Займы и кредиты в кредитных потребительских кооперативах не брал. Обналичиваем денежных средств и передачей их Лукьянову В.А. и других лицам, он не занимался (т. 8 л.д. 117-118,119-123).

Свидетель Свидетель №11 в суде показал, что являлся <данные изъяты> расположенным на ул. Интернациональная, возможно являлся учредителем данного кооператива, иные участники кооператива ему (Свидетель №11) неизвестны. У него (Свидетель №11) идеи создать КПК «ФЕНИКС» не было. Зарецких Е.С. зимой примерно 3-4 года назад ему (Свидетель №11) предложила организовать и стать директором КПК «ФЕНИКС». Он (Свидетель №11) согласился, поскольку хотел заработать деньги. Получал заработную плату не более 20 000 руб. Со слов Зарецких Е.С. ему известно, что КПК «ФЕНИКС» организован с целью выдачи кредитов населению. Полагал, что из названия организации следовало, что деятельность КПК «ФЕНИКС» заключалась в выдаче кредита. Для оформления документов по КПК «ФЕНИКС» он (Свидетель №11) ходил к нотариусу с Зарецких Е.С., возможно для выдачи доверенности на оформление документов кооператива. Документы для регистрации кооператива в качестве юридического лица он (Свидетель №11) не готовил, лишь расписался в них, возможно в налоговой инспекции. На собрании учредителей кооператива он (Свидетель №11) не присутствовал, в его присутствии не обсуждался вопрос о создании указанного кооператива, при утверждении устава он (Свидетель №11), наверное, не присутствовал, решение об избрании правления КПК «ФЕНИКС» не принимал. Устав кооператива не читал, учредительных документов КПК «ФЕНИКС» у него (Свидетель №11) не было. Денежное вознаграждение от Зарецких Е.С. за поход к нотариусу и в налоговую инспекцию с целью создания КПК «ФЕНИКС» он (Свидетель №11) не получал. При этом, никакой финансово-хозяйственной деятельности в кооперативе он (Свидетель №11) не вел, доступ к счетам кооператива не имел. После создания КПК «ФЕНИКС» он (Свидетель №11) в 4-5 банковских организациях, в том числе, «Юникредитбанк», «Балтинвест», открывал счета для данного кооператива, приносил в банк устав. Банковские организации он (Свидетель №11) посещал с Зарецких Е.С. и один. Документы, которые им были получены в банках, он (Свидетель №11) передавал Зарецких Е.С. В штате КПК «ФЕНИКС» был бухгалтер, кто именно, пояснить не может, никогда его не видел, а также секретарь, он видел двух женщин. Он (Свидетель №11) посещал кооператив один раз в месяц, по звонку секретаря, который, возможно, работал в КПК «ФЕНИКС». Он (Свидетель №11) подписывал договоры займа физическим лицам, подробное содержание договоров ему (Свидетель №11) известно не было, в подробности договоров займа он (Свидетель №11) не вдавался, с людьми, с которыми были заключены указанные договоры, он (Свидетель №11) не общался, мог их видеть, когда приезжал в офис. Договоры займа заключались на суммы 20 000 руб., на 100 000 руб. Он (Свидетель №11) брал в КПК «ФЕНИКС» два раза займ на сумму 15 000 руб.-30 000 руб., и займ от 50 000 руб. до 100000 руб., при этом были заключены договоры займа, подписанные им, деньги были перечислены на карту ПАО «Сбербанк». Займы вернул он (Свидетель №11) в течение месяца в наличной форме. Свидетель №13, Свидетель №14, ФИО438, Свидетель №12, организации ООО «Альянс», ООО «ОПТТРАНСТОРГ» ему (Свидетель №11) неизвестны. Свидетель №3 мог получать кредит в кооперативе. КПК «ФЕНИКС» имелась печать, он оформлением печати не занимался. Указал, что возможно занимался фактической деятельностью КПК «ФЕНИКС», поскольку подписывал договоры и открывал расчетные счета. Когда он (Свидетель №11) согласился стать директором организации, он понимал, что руководство организации он (Свидетель №11) будет осуществлять формальную. Ему (Свидетель №11) неизвестно, кто фактически руководил КПК «ФЕНИКС». Он (Свидетель №11) думает, что членские взносы он (Свидетель №11) принимал. Пояснил, что КПК «ФЕНИКС» давал займы без процентов. Указал, что Зарецких Е.С. ему предложила стать <данные изъяты>, он стал <данные изъяты> кооператива, в этом Зарецких Е.С. его не обманывала, не вводила в заблуждение. ООО «Независимый регистратор «АВАЛ» ему (Свидетель №11) не знаком. Он (Свидетель №11) нежилое помещение КПК «ФЕНИКС» самостоятельно не арендовал. Денежные средства, которые выдавались по договорам займа физическим лицам, должны были быть получены от членских взносов. Платил ли он (Свидетель №11) членские взносы, пояснить не смог. Кто был членом КПК «ФЕНИКС» ему (Свидетель №11) неизвестно. Члены КПК «ФЕНИКС» ему (Свидетель №11) членские взносы в наличной и безналичной форме не представляли. Ему (Свидетель №11) неизвестно, были ли заемщики КПК «ФЕНИКС» членами кооператива, а также ему неизвестно имущество КПК «ФЕНИКС». Каким образом, на расчетные счета КПК «ФЕНИКС» поступали денежные средства он (Свидетель №11) не знает. Органы управления КПК «ФЕНИКС» ему (Свидетель №11) неизвестны. На вопрос о том, кто принимал решение о предоставлении заемщику по договору займа денежные средства, он (Свидетель №11) пояснить ничего не смог, указал, что только подписывал договоры. Директором КПК «ФЕНИКС» стал для того, чтобы ему платили деньги. При работе в КПК «ФЕНИКС» он встречался с Зарецких Е.С., но точно не каждый день. Кто составлял договоры займа ему (Свидетель №11) неизвестно. Он (Свидетель №11) не следил за тем, чтобы заемные средства, представленные лицам по договорам займа, возвращались. При этом, он подписывал расписки о том, что человек вернул займ. Заработная плата ему (Свидетель №11) перечислялась на карту, кем был определен размер заработной платы он (Свидетель №11) пояснить не смог, Зарецких Е.С. сказала ему, что заработная плата будет 20 000 руб. Указал, что с Зарецких Е.С. познакомился через ее супруга Зарецких С.В., которого знал ранее. Зарецких С.В. вопросы создания КПК «ФЕНИКС» не обсуждал, к деятельности данного кооператива отношения не имел.

Свидетель Свидетель №11 в ходе предварительного следствия 08.09.2015г. показал, что в феврале – марте 2015 года в газете «Моя реклама» увидел информацию о работе помощника руководителя. Позвонил по объявлению, договорился о встрече. Встретился с ФИО76, последний пояснил, что на его (Свидетель №11) имя будет зарегистрирована фирма с целью последующего перевода и обналичивания денежных средств. Фирма будет действовать в течение года, затем закроется, никакой финансово-хозяйственной деятельностью фирма заниматься не будет. Сообщил, что он (Свидетель №11) переводом и снятием денежных средств заниматься не будет, указанные действия будут проводится в системе удаленного доступа обслуживания счета банк-клиент. ФИО76 пояснил, что за регистрацию фирмы через нотариуса и каждый поход в банк ему (Свидетель №11) будут платить наличными 7 000 руб. Он (Свидетель №11) согласился, по просьбе ФИО76 передал копию паспорта с целью подготовки необходимых документов для регистрации фирмы. Через 2 недели он (Свидетель №11) встретился с ФИО76, последний сообщил что пакет документов для регистрации фирмы готов, они поехали к нотариусу по адресу: г. Липецк, ул. Ворошилова, д. 3. Он (Свидетель №11) расписался в документах. Примерно через 3 недели встретился с ФИО76 возле «Юникредитбанка» на ул. Советская г. Липецка для открытия расчетного счета, ФИО76 проводил его к сотруднику банка, передал пакет документов. Он (Свидетель №11) заполнил анкету, поставил подпись и печать, написал заявление о предоставлении услуги Банк-клиент. Узнал, что на него (Свидетель №11) зарегистрирована фирма КПК «ФЕНИКС». В банке ему (Свидетель №11) пояснили, что как будет открыт счет, с ним свяжутся. Затем они поехали в «ЛКБ» на ул. Первомайская г. Липецка, где также был открыт расчетный счет. Через 3 недели он (Свидетель №11) с ФИО76 ездил в банк «Открытие», «Россельхозбанк», «Альфа-Банк» с целью открыть расчетные счета для фирмы. До начала августа 2015 года были поданы им и ФИО76 еще 11 заявок в банки на открытие расчетных счетов фирмы. Расчетные счета были оформлены в «Юникредитбанк», «Балтинвест Банк», «КредитЕвро», «Банк Екатериненский», «Еврокоммерц», «Трансстройбанк». Пакеты документов на открытия счета, флэш-карты с электронными ключами услуги Банк-клиент он (Свидетель №11) передавал ФИО76. За регистрацию фирмы и открытия банковских счетов он (Свидетель №11) получил денежные средства в размере 100 000 руб. Иные документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности КПК «ФЕНИКС», он (Свидетель №11) не подписывал. Чем фактически занимался КПК «ФЕНИКС», где находился офис фирмы, ему (Свидетель №11) неизвестно (т. 8 л.д. 62-64).

После оглашения показаний свидетель Свидетель №11 их не подтвердил, указал, что находился в стрессовой ситуации, 100 000 руб. за регистрацию КПК «ФЕНИКС» не получал, дал показания, которые в ходе допроса, ему сообщил следователь. Подтвердил показания, данные в суде, указал, что КПК «ФЕНИКС» предложила создать Зарецких Е.С.

Свидетель Свидетель №11 в ходе предварительного следствия 16.12.2015г. показал, что в феврале – марте 2015 года Зарецких Е. предложила заработать, сказала, что необходимо подписать документы, представленные ей, сходить в банк для открытия расчетных счетов. Им (Свидетель №11) были подписаны документы, содержание которых он (Свидетель №11) не читал, по просьбе Зарецких Е. посетил примерно 10 банков, в ряде из них были открыты расчетные счета КПК «ФЕНИКС». За каждое посещение банков и иных организаций Зарецких Е. передавала ему денежные средства, в месяц примерно 15 000 руб. О том, что он (Свидетель №11) является <данные изъяты> узнал в правоохранительных органах. В финансово-хозяйственной деятельности КПК «ФЕНИКС» он (Свидетель №11) участия не принимал, выполнял разовые указания Зарецких Е. Протокол № 1 собрания учредителей КПК «ФЕНИКС» от 22.12.2014г. был подписан им (Свидетель №11) по просьбе Зарецких Е.С., на собрании не участвовал, с другими членами КПК «ФЕНИКС» не знаком. Указал, что 08.09.2015г. в ходе допроса он (Свидетель №11) перенервничал, поэтому что-то перепутал (т. 8 л.д. 66-67).

После оглашения показаний свидетель Свидетель №11 первоначально их подтвердил, пояснил, что 15 000 руб. составляла его заработная плата в качестве <данные изъяты>. После заданных вопросов, свидетель указал, что что-то напутал, пояснить противоречия в показаниях не смог, указал, что давал согласие Зарецких Е.С. стать <данные изъяты>, что в его обязанность входило подписание документов, возможно являлся директором и единственным учредителем кооператива, часть документов, представленных ему Зарецких Е.С. читал, часть документов не читал. От кого он (Свидетель №11) узнал, что он стал <данные изъяты> не вспомнил. Зарецких Е.С. ему сообщила, что кооператив создается для того, чтобы выдавать займы.

Свидетель Свидетель №11 в ходе предварительного следствия 15.12.2016г. показал, что являлся <данные изъяты>, расположенного недалеко от КРК «Евразия». КПК «ФЕНИКС» занимался выдачей займов (кредитов) гражданам. Обстоятельства трудоустройства в КПК «ФЕНИКС» и его учредителей он (Свидетель №11) пояснить не смог, указал, что их не помнит. Также не смог пояснить каким образом выдавались займы кооперативом, проценты по договорам займов, а также назвать сотрудников кооператива. КПК «Финансист», ООО «БизнесТерминал», ООО «ОПТТОРГСЕРВИС», ООО «ОПТТРАНСТОРГ» и их местонахождение ему (Свидетель №11) неизвестны, трудовую деятельность в данных организациях не осуществлял. Он (Свидетель №11) мог брать займы в КПК «ФЕНИКС» и КПК «Финансист». Подписывал ли он (Свидетель №11) какие-либо документы как руководитель КПК «ФЕНИКС», пояснить не смог. Указал, что руководство деятельностью КПК «ФЕНИКС» осуществляло собрание учредителей. Он (Свидетель №11) не вспомнил, какие полномочия осуществлял он как руководитель в КПК «ФЕНИКС» (т. 8 л.д. 69-71).

После оглашения показаний свидетель Свидетель №11 их поддержал в полном объеме. Указал, что возможно руководство КПК «ФЕНИКС» осуществляло общее собрание, он на указанных собраниях никогда не присутствовал.

Суд, оценивая показания Свидетель №11 с учетом исследованных в ходе судебного разбирательства доказательств, приходит к выводу о том, что показания свидетеля в суде, за исключением показаний в части того, что по просьбе Зарецких Е.С. стал формальным <данные изъяты>, фактическую деятельность кооператива он (Свидетель №11) не осуществлял, только подписывал документы, представленные ему Зарецких Е.С. и ездил к нотариусу с целью подписать документы, на собраниях кооператива не участвовал, учредителей кооператива ни разу не видел; и показания указанного свидетеля в ходе предварительного следствия, за исключением показаний данных в ходе допроса 16.12.2015г., суд признает недостоверными, поскольку они являются противоречивыми, опровергаются иными исследованными доказательствами по делу.

Суд приходит к выводу о том, что показания свидетеля Свидетель №11 в суде, признанные достоверными и приведенные выше, и показания Свидетель №11 в ходе допроса 16.12.2015г. являются логичными, последовательными, согласуются с иными доказательствами по делу. Допрос Свидетель №11 16.12.2015г. проведен в присутствии адвоката Молозиной Е.Н., с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, подписан участниками процесса, прочитан лично участниками процесса, замечаний к протоколу допроса не поступило.

Суд, полагает, что показания Свидетель №11, признанные судом не достоверными, даны с целью помочь подсудимым избежать уголовной ответственности за содеянное и оправдать свое участие в деятельности кооператива.

Из регистрационного дела ООО «Альянс», представленного ИФНС №12 по Воронежской области (т. 13 л.д. 1-76), установлено следующее. 17.11.2014г. Свидетель №3 принял решение о создании ООО «Альянс» по адресу: г. Воронеж, ул. Г. Лизюкова, д. 17А, оф. 103, с уставным капиталом 15000 руб. Директором назначен Свидетель №3 Утвержден устав организации. Основной вид деятельности ООО «Альянс» оптовая и розничная торговля. С заявлением о создании ООО «Альянс» в налоговый орган обратился Свидетель №3 24.11.2014г.

24.08.2015г. от ФИО15 поступило заявление о принятии его в ООО «Альянс» и внесении вклада, согласно протоколу общего собрания № 1, проведено общее собрание участников общества, принят в состав учредителей ФИО15, увеличен размер уставного капитала общества, утвержден устав общества в новой редакции. 31.08.2015г. заявление о вышеуказанных изменениях поступило в налоговый орган.

24.08.2015г. принято решение об освобождении от обязанности директора ООО «Альянс», на должность директора назначен ФИО15 Указанные изменения внесены в налоговый орган.

29.12.2016г. с заявлением о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ по ООО «Альянс» обратился Свидетель №3

Свидетель Свидетель №3 показал, что являлся <данные изъяты> по просьбе Зарецких Е.С. Примерно в 2013-2014 году с целью создания указанной организации он (Свидетель №3) один раз посещал нотариуса, возможно, с Зарецких Е.С. По его мнению, Зарецких С.В. с ним к нотариусу не ездил. За создание юридического лица он (Свидетель №3) получил от Зарецких Е.С. денежное вознаграждение. Для открытия расчетного счета юридического лица он (Свидетель №3) обращался в банки, с ним в банки ходила Зарецких Е.С., в его присутствии заполнялся договор на открытие банковского счета, никакие документы он (Свидетель №3) не забирал из банка. Печать организации он (Свидетель №3) никогда не получал, никаких документов по организации не имел. Фактически руководство ООО «Альянс» он (Свидетель №3) не осуществлял. С Свидетель №11 учился в институте. С Свидетель №11 он (Свидетель №3) никакие юридические лица не создавал. Свидетель №12, Свидетель №13, Свидетель №14, ФИО438Свидетель №54 (ФИО424) Е. он (Свидетель №3) не знает. ООО «ОПТТРАНСТОРГ» ему неизвестно, на собрании учредителей КПК «ФЕНИКС» не присутствовал, никакие вопросы по поводу создания КПК «ФЕНИКС» не обсуждал. В КПК «Финансист» и в КПК «ФЕНИКС» потребительские займы не брал, договоры процентных займов не заключал, он (Свидетель №3) денежные средства никому не передавал.

Согласно выписки из ЕГРЮЛ ООО «ОПТТРАНСТОРГ» по состоянию на 17.07.2015г. и 25.01.2017г. ООО «ОПТТРАНСТОРГ» зарегистрировано в качестве юридического лица 12.12.2014г., учредителем общества является ФИО6, директором Лукьянов В.А., основной вид деятельности организации торговля лесоматериалами, строительными материалами, санитарно-техническим оборудованием, дополнительный вид деятельности в том числе, перевозка грузов (т. 2 л.д. 157-158, т. 14 л.д. 88-91).

Согласно регистрационному делу ООО «ОПТТРАНСТОРГ» (т. 10 л.д. 1-60, т. 2 л.д. 12-69), и иным письменным материалам дела (т. 2 л.д. 34-45,46-53,54,55-67,68-69) установлено следующее.

08.12.2014г. ФИО6 принято решение № 1 о создании ООО «ОПТТРАНСТОРГ», юридический адресу: г. Липецк, ул. Желябова, д. 2, оф. 330. Утвержден устав Общества, уставный капитал в размере 17000,00 руб., на должность директора назначена ФИО6

Согласно уставу местонахождение ООО «ОПТТРАНСТОРГ» - г. Липецк, ул. Семашко, д. 1, оф. 413. Основными видами деятельности общества являются: деятельность автомобильного грузового транспорта, дополнительными видами деятельности являются: оптовая торговля зерном, оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами, прочая оптовая торговля, деятельность автомобильного (автобусного) пассажирского транспорта, аренда грузового автомобильного транспорта, аренда грузового автомобильного транспорта с водителем, транспортная обработка грузов, хранение и складирование зерна. Кроме того указано, что Общество вправе осуществлять иную деятельность, не запрещенную законом. Отдельными видами деятельности, перечень которых определен федеральным законом, общество вправе заниматься на основании специального разрешения.

11.11.2014г. Федерация профсоюзов Липецкой области гарантировало ООО «ОПТТРАНСТОРГ» предоставление помещения по адресу: г. Липецк, ул. Семашко, д. 1, кВ. 413, что следует из гарантийного письма.

Согласно листу Н, приложенному к заявлению формы № 1Р11001 ФИО6 у нотариуса ФИО138 подтвердила подлинность сведений, содержащихся в учредительных документах ООО «ОПТТРАНСТОРГ» и документах, поданных в налоговую инспекцию, 09.12.2014г.

10.12.2014г. ФИО6 обратилась в налоговый орган с заявлением о государственной регистрации юридического лица ООО «ОПТТРАНСТОРГ», указала юридический адрес организации: г. Липецк, ул. Семашко, д. 1, оф. 413, что учредителем и директором организации являлась ФИО6 В качестве основной деятельности организации указала деятельность автомобильного грузового транспорта, в качестве дополнительных видов деятельности указала: оптовая торговля зерном, оптовая торговля прочими непродовольственными потребительскими товарами, деятельность автомобильного (автобусного) пассажирского транспорта, подчиняющегося расписанию, деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, аренда грузового автомобильного транспорта с водителем, транспортная обработка грузов, хранение и складирование зерна, организация перевозок грузов, прочая вспомогательная деятельность сухопутного транспорта, прочая оптовая торговля. Контактный номер телефона указан в заявлении - +№.

12.12.2014г. в ЕГРЮЛ внесена запись о создании ООО «ОПТТРАНСТОРГ» ОГРН №.

26.02.2015г. с заявлением в налоговый орган обратился Лукьянов В.А., сообщил о том, что он является директором ООО «ОПТТРАНСТОРГ», указал контактный телефон (+№). Из указанного заявления следует, что ФИО6 прекратила полномочия как физическое лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени юридического лица. Данные изменения были зарегистрированы в налоговом органе 05.03.2015г. и указаны в листе записи в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ОПТТРАНСТОРГ» по состоянию на 05.03.2015г.

25.05.2015г. Лукьянов В.А. как директор ООО «ОПТТРАНСТОРГ» обратился с заявлением в налоговый орган, в указанном заявлении сообщил дополнительные виды деятельности общества: чистка и уборка производственных и жилых помещений и оборудования, монтаж прочего инженерного оборудования, прочая оптовая торговля, управление эксплуатацией нежилого фонда, оптовая торговля отходами и ломом, оптовая торговля прочими непродовольственными потребительскими товарами. Контактные данные указаны №. Решение о регистрации указанных данных принято 01.06.2015г.

Согласно сведениям, представленным из ООО «Т2 Мобайл», абонентский № зарегистрирован на Голотвину (Лукьянову) Е.М. (открыт 09.12.2008г.) (т. 21 л.д. 142).

Сведения из ПАО «ВымпелКом», согласно которым абонентский № зарегистрирован на ФИО140, абонентский № зарегистрирован на ФИО141 (т. 21 л.д. 136).

Свидетель ФИО6 показала, что знакома с Зарецких Е.С. и Лукьяновой Е.М., они вместе работали в ООО «<данные изъяты>». Она (Свидетель №54) никогда не являлась учредителем и директором организации. О ООО «ОПТТРАНСТОРГ» узнала от сотрудников полиции, учредителем данного общества никогда не являлась. В 2011 году Лукьянова Е.М. предложила ей (Свидетель №54) стать <данные изъяты> фирмы. Фирма должна была заниматься продажей зерна и грузоперевозкой. Она (Свидетель №54) сказала, что ничего в этом не понимает. Лукьянова Е.М. сказала, что ничего делать не нужно. Она (Свидетель №54) согласилась стать директором фирмы. Она (Свидетель №54) один раз посещала налоговую инспекцию вместе с Лукьяновой Е.М. с целью регистрации фирмы. Печати и учредительных документов фирмы у нее (Свидетель №54) не было. Указала, что к нотариусу ездила с Лукьяновым В.А. Руководство фирмы она (Свидетель №54) не осуществляла. Устав организации не утверждала, решение о создании организации не принимала, в налоговые органы с заявлением о регистрации организации не обращалась. В налоговую инспекцию с Лукьяновым В.А. не ездила. Лукьянова Е.М. выплачивала ей (Свидетель №54) дополнительный заработок в размере 5 000 руб. примерно полгода. По просьбе Лукьяновой Е.М. примерно в 2011-2012 годах она (Свидетель №54) открывала счет в «ЛКБ», ей была выдана банковская карта, которую она передала Лукьяновой Е.М. По просьбе Лукьяновой Е.М. она (Свидетель №54) открывала счет в банке, пластиковую карту она (Свидетель №54) передавала Лукьяновой Е.М. Расчетные счета необходимо было открыть для поступления денежных средств. Она (Свидетель №54) денежные средства с указанных расчетных счетов не снимала. КПК «ФЕНИКС» и ООО «Альянс» ей (Свидетель №54) не знакомы. Свидетель №13, Свидетель №14, ФИО438, Свидетель №12, Свидетель №11, Свидетель №3, не знает, членом указанных кооперативов никогда не была. В КПК «ФЕНИКС» и КПК «Финансист» она (Свидетель №54) займы не брала, договоры займа не заключала. Зарецких С.В. не знает. Свидетель №8 знает через брата. Пояснила, что Лукьянова Е.М. знакома с Свидетель №8 и ФИО454.

Свидетель ФИО6 в ходе предварительного следствия 08.09.2015г., показала, что зимой 2014 года Лукьянова Е.М. ей (ФИО6) предложила стать <данные изъяты> за вознаграждение в размере 10 000 руб.. Лукьянова Е.М. пояснила, что вопросы бухгалтерии возьмет на себя. Лукьянова Е.М. сообщила, что организация будет заниматься оптовой и розничной торговлей или грузоперевозками. Лукьянова назвала адрес нотариальной конторы, куда она (ФИО6) приехала самостоятельно. Они примерно в декабре 2014 года встретились у нотариуса, она (ФИО6) подписала документы. В последующем при встрече с Лукьяновой, последняя сообщала, что ничего не получилось, фирма не функционирует. Иные документы она (ФИО6) не подписывала, в банки не ездила, деньги не снимала (т. 8 л.д. 93-98).

После оглашения протокола допроса <данные изъяты> поддержала показания в части, указала, что вознаграждение в размере 10 000 руб. не получала, нотариуса посещала с Лукьяновым В.А.

Свидетель ФИО6 в ходе предварительного следствия 16.10.2015г. подтвердила ранее данные показания, уточнила, что <данные изъяты> ей (ФИО6) предложил стать Лукьянов В.А. в конце ноября – в начале декабря 2014 года, сообщил, что ООО «ОПТТРАНСТОРГ» будет заниматься грузоперевозками, покупкой и продажей зерна, что в организации ничего делать не нужно, она (ФИО6) будет только числиться <данные изъяты> и получать заработную плату в размере 10 000 руб. Она (ФИО6) согласилась. О том, что она (ФИО6) являлась <данные изъяты> Лукьянов В.А. не говорил. Вместе с Лукьяновым В.А. она (ФИО6) ходила в налоговую инспекцию с целью представления документов, полученных от Лукьянова В.; к нотариусу для оформления доверенности; в банк для открытия счета. В банке документы не приняли, вернули их Лукьянову В. Кроме того, она (ФИО6) подписывала документы, переданные ей Лукьяновым В.А., с содержанием документов не знакомилась. В дальнейшем от Лукьянова В.А. она (ФИО6) узнала, что общество не работает, директором она (ФИО6) не является. Указала, что подпись в решении № 1 от 08.12.2014г. похожа на ее (ФИО6)» (т. 8 л.д. 99-100).

После оглашения протокола допроса Свидетель №54 (ФИО424) Е.В. показала, что на тот момент, ближе общалась с Лукьяновой Е.М., кто из Лукьяновых предложил стать <данные изъяты> в настоящий момент не помнит, возможно, что на момент допроса указанные обстоятельства помнила лучше.

Свидетель ФИО6 в ходе предварительного следствия 22.04.2017г. и 01.11.2017г. дала показания, аналогичные показаниям, данным в ходе допроса 08.09.2015г., о том, что <данные изъяты> ей предложила стать Лукьянова Е.М. Финансово-хозяйственную деятельность она (ФИО6) в ООО «ОПТТРАНСТОРГ» не осуществляла. Пояснила, что по просьбе Лукьяновой Е.М. и вместе с последней ездила в налоговую инспекцию по адресу: г. Липецк, ул. Неделина, д. 4, передавала документы, которые ранее получила от Лукьяновой Е.М. Затем Лукьянова Е.М. сообщила ей (ФИО6) о том, что ей вместе с Лукьяновым В.А. необходимо съездить к нотариусу, составить доверенность как <данные изъяты>, чтобы Лукьянов В.А. или другой человек могли действовать от ее имени. Доверенность была оформлена. Потом она (ФИО6) вместе с Лукьяновой Е.М. ходила в банк «ОПТ Банк», расположенный в г. Липецке, на ул. Водопьянова, Лукьянова Е.М. передала ей (ФИО6) документы для открытия расчетного счета. Сотрудники банка, проверив документы, вернули их Лукьяновой Е.М. из-за ошибок. Кроме того, она подписывала иные документы, переданные Лукьяновой Е.М. Через некоторое время в ходе разговора по телефону узнала, что она ФИО455.) не является <данные изъяты>. Место нахождение ООО «ОПТТРАНСТОРГ» ей (ФИО455.) неизвестно. Она (ФИО457.) налоговую отчетность ООО «ОПТТРАНСТОРГ» не сдавала. Она (ФИО6) пользовалась абонентским номером №. В 2015 году она (ФИО6) по просьбе Лукьяновой за вознаграждение в размере 1 500 руб. открыла на себя и на Свидетель №19 расчетные счета в банке ОАО «ЛКБ», указанном Лукьяновой Е.М., пластиковые карты вместе с конвертами, содержащими пин-коды, передала Лукьяновой Е.М. Лукьянова Е.М. поясняла, что карты нужны для перечисления на них денежных средств с последующим их снятием в банкоматах. Договор займа № 1 от 20.03.2015г., договоры займа №№ 1,2 от 21.03.2015г. она (ФИО6) не подписывала, с Свидетель №11 не знакома, займы в КПК «ФЕНИКС» не брала, данный кооператив ей (ФИО6) не знаком, денежные средства не получала (т. 8 л.д. 101-107).

После оглашения протокола допроса ФИО6. поддержала показания в полном объеме.

Суд, оценив показания свидетеля ФИО6 в суде и в ходе предварительного следствия, полагает, что показания свидетеля, в том числе, согласно которым она стала <данные изъяты> по просьбе Лукьяновой Е.М., посещала с последней налоговые органы и банковские организации, посещала с Лукьяновым В.А. для оформления доверенности по ООО «ОПТТРАНСТОРГ» нотариуса, являются логичными, последовательными, дополняют друг друга и подтверждаются исследованными в ходе судебного разбирательства доказательствами. Суд полагает, что показания свидетеля в ходе предварительного следствия являются более полными.

В ходе обыска 08.09.2015г. в жилище ФИО6 по адресу: <адрес>, бухгалтерской документации ООО «ОПТТРАНСТОРГ» и КПК «ФЕНИКС» обнаружено не было (т. 4 л.д. 217-218).

Налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость ООО «ОПТТРАНСТОРГ» за 1 квартал 2015 года и за 4 квартал 2014 года переданы в Межрайонную ИФНС России № 6 по Липецкой области ООО «Антарес» в лице Свидетель №17 на основании доверенности № 117 от 20.01.2015г. В декларации указан контактный номер телефона №, и квитанции о их приеме (т. 2 л.д. 12-27).

Согласно квитанциям о приеме налоговой декларации (расчета) в ИФНС России № 6 Липецкой области ООО «Антарес» направляло 20.01.2015г., 30.03.2015г.,20.04.2015г., 27.04.2015г.,27.07.2015г., 28.07.2015г., 26.10.2015г., 27.10.2015г., 19.01.2016г., 25.01.2016г. в налоговый орган документы по ООО «ОПТТРАНСТОРГ», а именно налоговые декларации по НДС и налогам на прибыль организации, сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год, бухгалтерскую отчетность, (т. 2 л.д. 195-208).

В ходе обыска в офисе ООО «Антарес» по адресу: г. Липецк, ул. Толстова, д. 1, оф. 316, изъяты папка-скоросшиватель красного цвета, 2 флеш-карты черного цвета, электронный ключ синего цвета, пластиковая карта с указанием пароля Банк-Клиент, печать ООО «ОПТТРАНСТОРГ» (т. 5 л.д. 34-35).

Свидетель Свидетель №17 показала, что работала в ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, основанным видом деятельности общества являлось ведение бухгалтерской отчетности и направление налоговой отчетности. По просьбе Лукьяновой Е.М. примерно в 2016 году представляла бухгалтерские услуги ООО «ОПТТРАНСТОРГ» – выгружала платежные поручения, получала выписки по расчетным счетам, подготавливала первичные документы, акты выполненных работ, накладные, счет-фактуры. Лукьянова Е.М. представляла ей (ФИО458) отчет на флеш-карте, накладные и счет-фактуры. Она (ФИО458) отправляла в налоговую инспекцию отчет по специальной программе. Документы по организациям, которые имелись в печатном виде, она (ФИО458) передавала Лукьянову В.А. При предоставлении бухгалтерских услуг она (ФИО458) видела движения денежных средств по расчетному счету юридического лица, в ООО «ОПТТРАНСТОРГ» имелся банк-клиент, с которым она (ФИО458) работала. По указанию Лукьяновой переводила денежные средства, находящиеся на расчетном счете организации, иным юридическим лицам на основании накладных и счетов, если документы отсутствовали, Лукьянова Е.М. говорила назначение платежа. Самостоятельно она (ФИО458) назначение платежа не указывала. По организации, которой она представляла бухгалтерские услуги, Лукьянова Е.М. или Лукьянов В.А. были директором и менеджером. Накладные по фирме Лукьяновой Е.М. составлялись ей (ФИО458), затем составлялись счет-фактуры, велась книга покупок и продаж. Она ФИО458 пользовалась абонентским номером №. Лукьянов В.А. забирал у нее (ФИО458) документы по ООО «ОПТТРАНСТОРГ». Лукьянову В.А. и Лукьяновой Е.М. начислялась заработная плата ООО «ОПТТРАНСТОРГ». Свидетель №8 она (ФИО458) не знает.

Свидетель Свидетель №17 в ходе предварительного следствия 08.09.2015г. показала, что работает <данные изъяты>. В октябре 2014 года по просьбе Лукьяновой Е.М. отправляла отчетность по ООО «ОПТРАНСТОРГ». В данной организации работали 2 человека: менеджером Лукьянова Е.М., директором - Лукьянов В.. Кроме того, выписывались платежные поручения, подготавливались документы по отгрузкам по оказываемым услугам. ООО «Антарес» за оказываемые услуги перечислялись денежные средства. Она (ФИО458) работала с ООО «ОПТТРАНСТОРГ» через программу «Банк-клиент». Все платежи, проходящие по банку, она (ФИО458) направляла Лукьяновой Е.М. в виде банковских выписок по электронной почте. Затем звонила Катя, говорила какую сумму на какого поставщика перевести. Все документы по покупателям она (ФИО458) в конце августа 2015 года передала Лукьянову В. (т. 13 л.д. 241-244).

После оглашения показаний свидетель ФИО458 их подтвердила. Указала, что в 2015 году Лукьянов В.А. передавал ей документы по ООО «ОПТТРАНСТОРГ» в офисе.

Свидетель Свидетель №17 в ходе предварительного следствия 13.04.2016г. показала, что в июле 2014 года по просьбе Лукьяновой Е.М. отправляла отчет по ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» за 2 квартал 2014 года в налоговую инспекцию г. Воронежа. Затем по просьбе Лукьяновой Е.М. отправляла отчеты по ООО «БизнесТерминал» 2,3 квартал 2014 года, ООО «Гранд» за 2,3 квартал 2014 года. В марте 2015 года был заключен договор долгосрочного бухгалтерского обслуживания ООО «ОПТТРАНСТОРГ». Лукьянова Е.М. в апреле 2015 года передала ей (ФИО458) банк-клиент данной организации, в мае 2015 года пошли первые обороты, денежные средства поступали на расчетный счет ООО «ОПТТРАНСТОРГ», открытый в ОАО «Пробизнесбанк» в основном от ООО «Нива Черноземья», ООО «Элекс+». По указанию Лукьяновой Е.М. за минусом 0,5% денежные средства уходили на расчетный счет ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» и КПК «ФЕНИКС». Лукьянова Е.М. ей (ФИО458) сказала, что назначение платежа она (ФИО458) может придумать по собственному усмотрению. Она (ФИО458) отказалась, Лукьянова Е.М. сказала указать транспортные услуги или договор, не конкретизируя. В мае 2015 год Лукьянова Е.М. сообщила ей (ФИО458), что фактически «гоняют воздух», никакой финансово-хозяйственной деятельности не осуществляют, в том числе, осуществляют транзитные операции с денежными средствами по ООО «ОПТТРАНСТОРГ». Один раз в квартал к ней в офис приходил Лукьянов В., подписывал бухгалтерские и налоговые отчеты по ООО «ОПТТРАНСТОРГ» (т. 13 л.д. 245-246).

После оглашения протокола допроса сообщила, что не помнит какие показания давала, однако если они указаны в протоколе значит были даны ей.

Свидетель Свидетель №17 в ходе предварительного следствия показала 15.05.2017г. фактически дала показания, аналогичные показаниям в ходе допроса 13.04.2016г., дополнила, что по просьбе Лукьяновой Е.М. на основании представленных последней документов отправляла отчеты за КПК «Титан», ООО «Ковчег», ООО «БизнесТерминал», директоров указанных обществ ФИО434 и ФИО477 никогда не видела; а также на ООО «Ресурс», ООО «СтройСервис» директора указанных обществ Свидетель №8 она (ФИО458) никогда не видела. По просьбе Лукьяновой Е.М. она (ФИО458) отправляла предоставленную Лукьяновой Е.М. отчетность от имени КПК «Финансист» за 1 квартал 2014 года в Пенсионный фонд (т. 13 л.д. 247- 250).

После оглашения протокола допроса свидетель подтвердила данные показания. Указала, что Лукьянова Е.М. представляла ей первичную документацию по организациям: накладные, счет-фактуры. 0,5% является остатком денежных средств, который оставался на счетах организаций. Со слов Лукьяновой Е.М. она (ФИО458) указывала назначение платежа по расчетному счету в единичных случаях, когда документы до нее (ФИО458) не доходили, или необходимо было срочно перечислить платеж.

Суд, оценив показания свидетеля ФИО458 в суде и в ходе предварительного следствия, полагает, что показания свидетеля ФИО458 в ходе предварительного следствия являются достоверными, поскольку они более полные,

последовательными, дополняют друг друга и согласуются с иными доказательствами по делу. Кроме того, свидетель ФИО458 подтвердила их в суде.

Свидетель Свидетель №20 показала, что работает в <данные изъяты>. Зарецких С.В. примерно весной 2015 года к ней обращался за помощью при составлении декларации для организации, возможно, он представился родственником директора организации. Для составления декларации ей (ФИО485) были предоставлены реестры доходов и расходов организации. После составления декларации она (ФИО485) ее в печатной форме передала Зарецких С.В. Последний передал ей (ФИО485) вознаграждение.

Свидетель Свидетель №20 в ходе предварительного следствия показала, что в 2015 году к ней обратились Зарецких С.В. и Зарецких Е.С. с предложением ведения налогового учета организации ООО «Снабсервис», ООО «Регионсервис», ООО «Альянс». Она (ФИО485) осуществляла данную услугу, получала за нее 20 000 руб. ежеквартально. В июне Зарецких Е.С. попросила вести налоговый учет организаций: ООО «Союз», ООО «Регионторг-Сервис». Документооборот происходил по средствам сети Интернет (т. 13 л.д. 221-223).

После оглашения показаний свидетель ФИО485 пояснила, что допрос проводился в жесткой форме, при допросе участвовал адвокат, в присутствии адвоката давления не было, оно оказывалось до того, как явился адвокат, ФИО485 подтвердила показания, изложенные в протоколе допроса.

Оценив показания свидетеля ФИО485 в суде и в ходе предварительного следствия, суд приходит к выводу о том, что показания свидетеля, данные в ходе допроса на предварительном следствии, являются достоверными, поскольку логичны, последовательны и согласуются с иными доказательствами по делу. Оснований полагать, что допрос свидетеля проведен следователем в нарушении требований уголовно-процессуального законодательства, не имеется, в ходе допроса присутствовал адвокат, по окончанию допроса никто из участников процесса заявлений не делал.

В ходе обыска в жилище Свидетель №20 по адресу: <адрес>, изъяты документы ООО «Альянс» за 2015 год, ДИО «Черноземье», ООО «Липецкстройремонт», ООО «Автологистика», ООО «СнабСервис», ООО «Регионсервис», ООО «Агросоюз», ООО «Экосервис», ООО «Регионторг-Сервис», печати ООО «Чистый мир», ООО «Эко-сервис», ИП ФИО144, ООО «Сострадание», ООО «Партнеры», ООО «ОТК «АвтоЛогистика», документы ИП ФИО145 (т. 5 л.д. 46-55).

Согласно договору аренды нежилого помещения № 190/15 от 12.01.2015г., заключенному между ООО «Независимый регистратор «АВАЛ» в лице ФИО146 и КПК «ФЕНИКС» в лице директора Свидетель №11, кооперативу представлено в аренду нежилое помещение, расположенное на 3-м этаже по адресу: г. Липецк, ул. Желябова, д. 2, № 330. (т. 8 л.д. 162-173).

Свидетель ФИО147 показал, что помещение по адресу: г. Липецк, ул. Желябова, д. 2, имеет двух собственником, в том числе, ООО «Независимый регистратор АВАЛ». ООО «Незвисимый регистратор АВАЛ» в 2014-2015 году сдавал по вышеуказанному адресу нежилое помещение в аренду, в случае если состоялась договоренность о заключении договора аренды нежилого помещения, юридическому лицу представлялось гарантийное письмо до заключения самого договора аренды. После представления свидетелю ФИО147 договора аренды нежилого помещения от 12.01.2015 года, заключенного между ООО «Независимый регистратор АВАЛ» и КПК «ФЕНИКС», он (ФИО147) подтвердил факт заключения вышеуказанного договора аренды нежилого помещения.

Свидетель Свидетель №19 показала, что в 2015 году ее дочь ФИО6 работала <данные изъяты>. По образованию ФИО6 почтовый работник. Со слов дочери ФИО6 известно, что Лукьянова Е.М. попросила ФИО6 стать руководителем ООО «ОПТТРАНСТОРГ». Дочь согласилась. На работе ее дочь относила какие-то документы, также приносила их из банка. В 2015 году ФИО6 по просьбе Лукьяновой Е.М. за вознаграждение 1 500 руб. открыла на себя расчетный счет в ОАО «ЛКБ» с оформлением пластиковой карты. По просьбе своей дочери она (Свидетель №19) открыла для Лукьяновой Е.М. расчетный счет в ОАО «ЛКБ» с оформлением пластиковой карты. Пластиковые карты вместе с конвертами, содержащими пин-коды для пользования картами, ФИО6 передала Лукьяновой Е.М. Банковскими картами ни она (Свидетель №19), ни ФИО6 не пользовались, банковские карты им возвращены не были. ФИО6 говорила, что Лукьянова Е.М. снимала с помощью банковских карт денежные средства. КПК «ФЕНИКС» ей (ФИО6) не знакома, займы она не брала, договоры займов не заключала.

Согласно сведениям, представленным из МИФНС России № 6 по Липецкой области, КПК «ФЕНИКС» открыты счета 27.08.2015г. в ПАО «АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК ЕКАТЕРИНИНСКИЙ» - № счета № (т. 5 л.д. 214-216).

Согласно сведениям о банковских счетах КПК «ФЕНИКС» были открыты расчетные счета в указанном кооперативе:

1) № в АО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» - дата открытия18.03.2015г;

2) № в АКБ «ТРАНССТРОЙБАНК» (АО) – дата открытия 02.03.2015г.;

3) № в ПАО КБ «ЕВРОКОММЕРЦ» дата открытия- 12.03.2015г.;

4) № в АО «ЮНИКРЕДИТ БАНК» ФИЛИАЛ в Г. ВОРОНЕЖЕ; дата открытия 06.03.2015г., дата закрытия – 5.05.2015г.,

5) № в АО «ЮНИКРЕДИТ БАНК» ФИЛИАЛ в Г. ЕКАТЕРИНБУРГЕ, дата открытия – 03.04.2015 (Том № 2, л.д.: 186).

КПК «ФЕНИКС» в АКБ ТРАНССТРОЙБАНК (АО) имеет расчетный счет №, что подтверждается представленными указанным банком (копии): заявлением на открытие банковского счета КПК «ФЕНИКС», и карточкой с образцами подписи и оттиском печати, которые от имени КПК «ФЕНИКС» подписаны Свидетель №11 (т. 6 л.д. 146, 158-159,160-162, т. 15 л.д. 155-164).

Согласно выписке по счету КПК «ФЕНИКС» №, открытому в АКБ ТРАНССТРОЙБАНК (АО) в период с 02.03.2015г. по 10.08.2015г., на расчетный счет КПК «ФЕНИКС» поступило 13 065 773 рубля 22 копейки, при этом совершено расходных операций по счету на сумму 13 065 673 рубля 22 копейки.

В том числе, 02.03.2015г. на расчетный счет поступили денежные средства в размере 3000,00 руб. от Свидетель №11

Из ООО «СнабСервис» поступили на счет КПК «ФЕНИКС» денежные средства 20.03.2015г. в размере 416000,00 руб. - оплата по договору процентного займа № 1 от 20.03.2015г.

Из ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» поступили на счет КПК «ФЕНИКС» денежные средства 20.03.2015г. в размере 415000,00 руб. - оплата по договору процентного займа № 1 от 20.03.2015г., 17.04.2015г. - 104300,00 руб., 22.04.2015г. - 147800,00 руб., 28.04.2015г. - 267700,00 руб., 29.04.2015г. - 280200,00 руб., - оплата по договору процентного займа № 1 от 16.04.2015г., 29.04.2015г. - 235500,00 руб., 13.05.2015г. - 209643,22 руб., - оплата по договору процентного займа № 2 от 28.04.2015г., 21.05.2015г. - 583000,00 руб., 22.05.2015г. - 550000,00 руб.,01.06.2015г. - 268700,00 руб., - оплата по договору процентного займа № 1 от 20.05.2015г., 19.06.2015г. - 500000,00 руб., - оплата по счету № 92 от 17.06.2015г., 30.06.2015г. - 485000,00 руб., - оплата по счету № 101 от 24.06.2015г., 03.07.2015г. - 197000,00 руб., - оплата по счету № 111 от 01.07.2015г., 06.07.2015г. - 193000,00 руб., - оплата по счету № 122 от 03.07.2015г., 14.07.2015г. - 50200,00 руб., - оплата по счету № 128 от 10.07.2015г. за рекламные услуги, 16.07.2015г. - 595000,00 руб., - оплата по счету № 141 от 12.07.2015г. за услуги, 16.07.2015г. - 595000,00 руб., - оплата по счету № 150 от 12.07.2015г. за услуги, 17.07.2015г. - 595000,00 руб., - оплата по счету № 175 от 14.07.2015г. за услуги, 20.07.2015г. - 595000,00 руб., - оплата по счету № 191 от 15.07.2015г. за услуги, 21.07.2015г. - 595000,00 руб.,22.07.2015г. -118500,00 руб. и 298500,00 руб., - оплата по счету № 194 от 16.07.2015г. за услуги, 23.07.2015г. - 522700,00 руб., 27.05.2015г. - 50000,00 руб. и 530000,00 руб., 31.07.2015г. - 595000,00 руб., - оплата по счету № 210 от 17.07.2015г. за услуги, 03.08.2015г. - 595000,00 руб., - оплата по счету № 222 от 30.07.2015г. за услуги, 04.08.2015г. - 600000,00 руб.

Из ООО «ОПТТРАНСТОРГ» поступили на счет «КПК «ФЕНИКС» денежные средства 03.05.2015г. в размере 495000,00 руб. - оплата за услуги по счету № 5 от 01.06.2015г., 05.06.2015г. - 500000,00 руб., оплата за услуги по счету № 8 от 04.06.2015г., 08.06.2015г. - 590000,00 руб., оплата за услуги по счету № 11 от 05.06.2015г., 15.06.2015г. - 5000,00 руб., оплата за рекламу по счету, 29.06.2015г. - 14600,00 руб. - оплата за услуги.

А также имело место, перечисление денежных средств по договору процентного займа № 3 от 20.03.2015г. от КПК «ФЕНИКС» ФИО373 23.03.2015г. в размере 106000,00 руб., 28.04.2015г. - 61000,00 руб., 30.06.2015г. - 134600,00 руб., 28.07.2015г. - 124200,00 руб., 03.08.2015г. - 140000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 3 от 27.04.2015г. от КПК «ФЕНИКС» ФИО37328.04.2015г. - 61000,00 руб., 21.05.2015г. - 120000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 2 от 20.03.2015г. от КПК «ФЕНИКС» Свидетель №25 23.03.2015г. в размере 150000,00 руб., 09.06.2015г. - 290000,00 руб., 10.06.2015г. - 78400,00 руб., 16.07.2015г. - 300000,00 руб., 21.07.2015г. - 289000,00 руб., 22.07.2015г. - 300000,00 руб., 23.07.2015г. - 217500,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 1 от 20.03.2015г. от КПК «ФЕНИКС» ФИО6 23.03.2015г. в размере 153000,00 руб., 20.04.2015г. - 102200,00 руб., 29.04.2015г. - 2700,00 руб., 29.04.2015г. - 200000,00 руб., 21.05.2015г. - 150150,00 руб., 02.06.2015г. - 263300,00 руб., 19.06.2015г. - 195000,00 руб., 17.07.2015г. - 300000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 6 от 18.05.2015г. от КПК «ФЕНИКС» Свидетель №19 22.05.2015г. в размере 150000,00 руб., 30.06.2015г. - 150000,00 руб., 03.08.2015г. - 149000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 12 от 20.07.2015г. от КПК «ФЕНИКС» ФИО6 23.07.2015г. в размере 300000,00 руб., 04.08.2015г. - 289000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 2 от 21.04.2015г. от КПК «ФЕНИКС» Свидетель №21 23.04.2015г. в размере 143500,00 руб., 28.04.2015г. - 200000,00 руб., 21.05.2015г. - 200000,00 руб., 04.06.2015г. - 200000,00 руб., 05.06.2015г. - 90000,00 руб., 08.06.2015г. - 200000,00 руб., 30.06.2015г. - 105000,00 руб., 03.07.2015г. - 95100,00 руб., 07.07.2015г. - 95000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 5 от 28.04.2015г. от КПК «ФЕНИКС» ФИО155 29.04.2015г. в размере 300000,00 руб.,14.05.2015г. - 204500,00 руб., 22.05.2015г. - 300000,00 руб., 19.06.2015г. - 300000,00 руб., 17.07.2015г. - 289000,00 руб., 22.07.2015г. - 289000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 7 от 18.05.2015г. от КПК «ФЕНИКС» Свидетель №33 21.05.2015г. в размере 104000,00 руб., 22.05.2015г. - 89000,00 руб., 04.06.2051г. - 85100,00 руб., 05.06.2015г. - 100000,00 руб. 08.06.2015г. - 90000,00 руб., 30.06.2015г. - 105000,00 руб., 03.07.2015г. - 100000,00 руб., 07.07.2015г. - 96000,00 руб., 15.07.2015г. - 49700,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 8 от 05.06.2015г. от КПК «ФЕНИКС» Лукьяновой Е.М. 08.06.2015г. в размере 85200,00 руб., 15.06.2015г. - 23500,00 руб., 16.06.2015г. - 5000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 9 от 08.06.2015г. от КПК «ФЕНИКС» Свидетель №3 09.06.2015г. в размере 300000,00 руб.,15.06.2015г. -26500,00 руб., 16.07.2015г. - 289000,00 руб., 05.08.2015г. - 294000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 11 от 30.06.2015г. от КПК «ФЕНИКС» Свидетель №14 20.07.2015г. в размере 300000,00 руб., 21.07.2015г. - 300000,00 руб., 28.07.2015г. - 300000,00 руб., 04.08.2015г. - 300000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 8 от 30.06.2015г. от КПК «ФЕНИКС» Свидетель №4 20.07.2015г. в размере 289000,00 руб.,23.07.2015г. -262800,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 12 от 20.07.2015г. от КПК «ФЕНИКС» Свидетель №30 23.07.2015г. в размере 150000,00 руб., 28.07.2015г. - 150000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 14 от 27.07.2015г. от КПК «ФЕНИКС» ФИО108 В.И. 03.08.2015г. в размере 300000,00 руб., 05.08.2015г. - 300000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 4 от 20.05.2015г. Свидетель №8 03.06.2015г. в размере - 200000,00 руб., 05.06.2015г. - 300000,00 руб., 08.06.2015г. - 200000,00 руб.

Заработная плата Свидетель №11 перечислялась 18.05.2015г., 15.06.2015г. в размере 8700,00 руб. 07.08.2015г. пополнение расчетного счета в размере 56788,60 руб. (т. 6 л.д. 146,147,148-157,158, 159, 163-173, т. 5 л.д. 238-239, 240-247, т. 15 л.д. 165)

КПК «ФЕНИКС» в ЮНИКРЕДИТБАНК (АО) имеет расчетный счет №, что подтверждается представленными указанным банком (копии): заявлением на открытие банковского счета КПК «ФЕНИКС», карточкой с образцами подписи и оттиска печати, которые от имени КПК «ФЕНИКС» подписаны Свидетель №11 (т. 15 л.д. 201-209).

Согласно выписке о движении денежных средств по расчетному счету № КПК «ФЕНИКС», открытому в АО «ЮниКредит Банк Воронежский Филиал, за период с 25.03.2015г. по 19.11.2015г. на расчетный счет КПК «ФЕНИКС» поступило 2223000,00 руб., совершено расходных операций по счету на вышеуказанную сумму.

В том числе, из ООО «Альянс» на счет КПК «ФЕНИКС» поступили денежные средства 25.03.2015г. в размере 200000,00 руб. - по договору процентного займа №1 от 25.03.2015г.

Из ООО «Снабсервис» на счет КПК «ФЕНИКС» поступили денежные средства 06.04.2015г. в размере 350000,00 руб., 20.04.2015г. – 243000,00 руб., - по договору процентного займа №2 от 04.04.2015г., 07.04.2015г. – 330000,00 руб. – оплата по договору процентного займа № 3 от 06.04.2015г., 20.04.2015г. – 115000,00 руб. – оплата по договору процентного займа № 3 от 15.04.2015г.

Из ООО «Регионсервис» на счет КПК «ФЕНИКС» поступили денежные средства 21.04.2015г. в размере 250000,00 руб., 22.04.2015г. – 180000,00 руб., - перечисление по договору процентного займа №1 от 20.04.2015г., 29.04.2015г. – 250000,00 руб., 27.04.2015г. – 305000,00 руб. –по договору процентного займа № 2 от 23.04.2015г.

Имело место, перечисление денежных средств по договору займа № 1 от 25.03.2015г. от КПК «ФЕНИКС» Свидетель №25 26.03.2015г. в размере 197000,00 руб., 08.04.2015г. – 330000,00 руб., 22.04.2015г. – 180000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору займа № 2 от 03.04.2015г. от КПК «ФЕНИКС» Свидетель №3 07.04.2015г. в размере 350000,00 руб., 20.04.2015г. – 115000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору займа № 3 от 17.05.2015г. от КПК «ФЕНИКС» Свидетель №26 20.04.2015г. в размере 350000,00 руб., 20.04.2015г. – 115000,00 руб., 22.04.2015г. – 250000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору займа № 5 от 23.04.2015г. от КПК «ФЕНИКС» Свидетель №22 27.04.2015г. в размере 300000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору займа № 6 от 29.04.2015г. от КПК «ФЕНИКС» Свидетель №22 14.05.2015г. в размере 2577600,00 руб. (т. 6 л.д. 2-4, т. 7 л.д. 107-111).

КПК «ФЕНИКС» в ПАО «БАЛТИЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» ФИЛИАЛ «МОСКОВСКИЙ» имеет расчетный счет №, что подтверждается представленными указанным банком заявлением о присоединении к условиям открытия и обслуживания расчетного счета от 01.04.2015г., соглашением, карточкой с образцами подписей и оттиска печати. Указанные документы подписаны от КПК «ФЕНИКС» директором Свидетель №11 и заверены оттиском печати КПК «ФЕНИКС», представлена копия паспорта Свидетель №11 (т. 6 л.д. 5, 6-22).

Согласно расширенной выписке по счету КПК «ФЕНИКС» №, открытому в ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» филиала «Московский», совершались банковские операции в 2015 году.

В том числе, 03.04.2015г. от Свидетель №11 на счет КПК «ФЕНИКС» поступили денежные средства в размере 4 000 руб. – безвозмездная финансовая помощь от учредителя.

Из ООО «Регионсервис» на счет КПК «ФЕНИКС» поступили денежные средства 27.04.2015г. в размере 338 000 руб. в счет оплаты по договору процентного займа № 3 от 24.04.2015г., 07.05.2015г. - 300 000 руб., 14.05.2015г. - 250000,00 руб., 20.05.2015г. - 100000,00 руб., 22.05.2015г. - 100000,00 руб., 26.05.2015г. - 500000,00 руб., 27.05.2015г. - 400000,00 руб., 01.06.2015г. - 300 000,00 руб., 03.06.2015г. - 300 000,00 руб., 09.06.2015г. - 600000,00 руб., 10.06.2015г. - 497000,00 руб., 15.06.2015г. - 600000,00 руб., 18.06.2015г. - 497000,00 руб., 23.06.2015г. - 395000,00 руб., 23.06.2015г. - 300 000 руб., 24.06.2015г. - 710000,00 руб., 26.06.2015г. - 400000,00 руб., 25.06.2015г. - 600000,00 руб., 30.06.2015г. - 200000,00 руб., 21.07.2015г. - 300000,00 руб., 21.07.2015г. - 256000,00 руб., в счет оплаты по договору процентного займа № 4 от 05.05.2015г., 16.06.2015г. - 110000,00 руб., 18.06.2015г. -99000,00 руб., 22.06.2015г. - 213000,00 руб., 13.07.2015г. - 188804,92 руб., 13.07.2015г. - 41000,00 руб. - в счет оплаты по договору процентного займа № 8 от 15.05.2015г.

Из ООО «Регионторг-Сервис» на счет КПК «ФЕНИКС» поступили 17.07.2015г.г. в размере 159860,00 руб., 22.07.2015г. - 532000,00 руб., 30.07.2015г. - 599000,00 руб., 31.07.2015г. - 900000,00 руб., 05.08.2015г. - 850000,00 руб., 07.08.2015г. - 930000,00 руб., в счет оплаты по договору процентного займа № 1 от 15.07.2015г.,

Имело место, перечисление денежных средств по договору процентного займа № 6 от 24.04.2015г. от КПК «ФЕНИКС» Свидетель №25 28.04.2015г. в размере 330000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 14 от 23.06.2015г. от КПК «ФЕНИКС» Свидетель №25 24.06.2015г. в размере 300000 руб., 26.06.2015г. - 300000,00 руб., 30.06.2015г. - 200000,00 руб., 13.07.2015г. - 229800,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 7 от 06.05.2015г. от КПК «ФЕНИКС» Свидетель №22 07.05.2015г. в размере 290000,00 руб., 10.06.2015г. - 300000,00 руб., 23.06.2015г. - 308 000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 23 от 29.07.2015г. от КПК «ФЕНИКС» Свидетель №22 30.07.2015г. в размере 300000,00 руб., 31.07.2015г. - 300000,00 руб., 05.08.2015г. - 300000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 8 от 12.05.2015г. от КПК «ФЕНИКС» Свидетель №26 20.05.2015г. в размере 100000 руб., 22.05.2015г. - 100000,00 руб., 10.06.2015г. - 300000,00 руб., 23.06.2015г. - 300000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 9 от 25.05.2015г. от КПК «ФЕНИКС» Свидетель №27 27.05.2015г. в размере 300000 руб., 02.06.2015г. - 300000,00 руб., 10.06.2015г. - 197000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 10 от 25.05.2015г. от КПК «ФЕНИКС» Свидетель №28 17.07.2015г.. в размере 65000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 21 от 15.07.2015г. от КПК «ФЕНИКС» Свидетель №28 27.05.2015г.. в размере 200000 руб., 28.05.2015г. - 100000,00 руб., 15.06.2015г. - 300000,00 руб., 18.06.2015г. - 197000,00 руб., 24.06.2015г. - 300 000 руб., 21.07.2015г. - 300000,00 руб., 23.07.2015г. - 232000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 11 от 27.05.2015г. От КПК «ФЕНИКС» Свидетель №3 28.05.2015г. в размере 300000 руб., 03.06.2015г. - 300000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 12 от 15.05.2015г. От КПК «ФЕНИКС» Свидетель №16 15.06.2015г.. в размере 300000 руб., 16.06.2015г. - 18300,00 руб., 18.06.2015г. - 300000,00 руб., 23.06.2015г. - 300000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 13 от 15.05.2015г. От КПК «ФЕНИКС» Свидетель №23 15.06.2015г.. в размере 91700,00 руб., 18.06.2015г. - 95000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 20 от 15.07.2015г. от КПК «ФЕНИКС» Свидетель №23 17.07.2015г.г.. в размере 94860,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 15 от 23.06.2015г. от КПК «ФЕНИКС» ФИО108 В.И. 24.06.2015г. в размере 110000,00 руб., 25.06.2015г. - 400000,00 руб., 26.06.2015г. - 300000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 22 от 20.07.2015г. от КПК «ФЕНИКС» Свидетель №8 21.07.2015г. в размере 256000,00 руб., 23.07.2015г. -300000,00 руб., 30.07.2015г. - 300000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 24 от 30.07.2015г. от КПК «ФЕНИКС» ФИО6 31.07.2015г.. в размере 300000,00 руб., 23.07.2015г. -300000,00 руб., 30.07.2015г. - 300000,00 руб., 05.08.2015г. - 250000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 25 от 30.07.2015г. от КПК «ФЕНИКС» ФИО155 31.07.2015г.. в размере 300000,00 руб.,05.08.2015г. - 300000,00 руб.

10.08.2015г. денежные средства в размере 987251,92 руб. были переведены КПК «ФЕНИКС» с указанного расчетного счета на расчетный счет КПК «ФЕНИКС» № (т. 6 л.д. 23-28, т.7. л.д. 112-119).

КПК «ФЕНИКС» в ПАО КБ «ЕВРОКОММЕРЦ» имеет расчетный счет №, что подтверждается представленными указанным банком (копии): договором банковского счета от 12.03.2015г. и договором на обслуживания клиента в системе “iBank” от 17.03.2015г., заключенными между ПАО КБ «ЕВРОКОММЕРЦ» и КПК «ФЕНИКС» лице Свидетель №11, актом приема-передачи программной части СКЗИ от 17.03.2015г., заявлением на открытии счета от 16.02.2015г., заявлением о расторжении договора банковского счета КПК «ФЕНИКС» от 17.08.2015г. (т. 6 л.д. 100, 111-145)

Согласно выписке по счету КПК «ФЕНИКС» №, открытому в ПАО КБ «ЕВРОКОММЕРЦ», за период с 12.03.2015г. по 28.10.2015г. на данный расчетный счет КПК «ФЕНИКС» поступило 12 964 383 рубля 71 копейка, совершено расходных операций на вышеуказанную сумму.

В том числе, 16.03.2015г. от Свидетель №11 поступили денежные средства в размере 2000,00 руб. - поступление займов и в погашение кредитов.

Из ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» поступили денежные средства 22.05.2015г. в размере 183 000,00 руб., 08.06.2015г. - 415-300,00 руб., - перечисление денежных средств по договору процентного займа № 1 от 20.05.2015г.; 04.06.2015г — 538000,00 руб. - оплата за услуги по счету № 8 от 02.06.2015г., 05.06.2015г — 146200,00 руб. - оплата за услуги по счету № 12 от 04.06.2015г., 08.06.2015г — 410200,00 руб. - оплата за услуги по счету № 25 от 05.06.2015г., 09.06.2015г — 688300,00 руб. - оплата за услуги по счету № 35 от 06.06.2015г., 17.06.2015г — 305200,00 руб. - оплата за услуги по счету № 78 от 15.06.2015г., 19.06.2015г — 280100,00 руб. - оплата за услуги по счету № 88 от 17.06.2015г., 30.06.2015г — 590100,00 руб. - оплата за услуги по счету № 104 от 28.06.2015г., 06.07.2015г — 91700,00 руб. - оплата за услуги по счету № 130 от 06.07.2015г., 16.07.2015г — 590000,00 руб. - оплата за услуги по счету № 145 от 12.07.2015г., 16.07.2015г — 594900,00 руб. - оплата за услуги по счету № 148 от 13.07.2015г., 17.07.2015г — 595000,00 руб. - оплата за услуги по счету № 181 от 14.07.2015г., 20.07.2015г — 595000,00 руб. - оплата за услуги по счету № 189 от 15.07.2015г., 21.07.2015г — 595000,00 руб. - оплата за услуги по счету № 198 от 16.07.2015г., 22.07.2015г — 595000,00 руб. - оплата за услуги по счету № 200 от 17.07.2015г., 23.07.2015г — 700000,00 руб., 27.07.2015г — 557300,00 руб. - оплата за услуги по счету № 205 от 18.07.2015г., 28.07.2015г — 72400,00 руб. - оплата за услуги по счету № 215 от 27.07.2015г., 31.07.2015г — 595000,00 руб. - оплата за услуги по счету № 220 от 29.07.2015г., 03.08.2015г. - 595000,00 руб. - оплата за услуги по счету № 230 от 30.07.2015г., 04.08.2015г. - 651100,00 руб., 06.08.2015г. - 102840,79 руб., - оплата за услуги по счету № 231 от 03.08.2015г., 06.08.2015г. - 373700,00 руб. - оплата за услуги по счету № 29 от 03.08.2015г., 10.08.2015г. -77300,00 руб. - оплата за услуги по счету № 32 от 05.08.2015г., 11.08.2015г. -511450,00 руб. - оплата за услуги по счету № 40 от 07.08.2015г.

Из ООО «ОПТТРАНСТОРГ» поступили денежные средства 04.06.2014г. в размере 526042,00 руб. - оплата за услуги по счету № 7 от 03.06.2015г.

Имело место перечисление денежных средств по договору процентного займа № 1 от 18.05.2015г. от КПК «ФЕНИКС» ФИО6 22.05.2015г. в размере 179400,00 руб., 04.06.2015г. - 527200,00 руб., 08.06.2015г. - 290000,00 руб., 09.06.2015г. - 110000,00 руб., 17.06.2015г. - 200000,00 руб., 23.07.2015г. - 289000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 7 от 05.06.2015г. от КПК «ФЕНИКС» ФИО6 09.06.2015г. в размере 150000,00 руб., 10.06.2015г. - 150000,00 руб., 19.06.2015г. - 150000,00 руб., 16.07.2015г. - 289000,00 руб., 28.07.2015г. - 70000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 3 от 01.06.2015г. от КПК «ФЕНИКС» ФИО373 05.06.2015г. в размере 135100,00 руб., 17.06.2015. - 102100,00 руб., 19.06.2015г. - 127300,00 руб., 07.07.2015г. - 90800,00 руб., 23.07.2015г. - 140000,00 руб., 29.07.2015г. - 71700,00 руб., 04.08.2015г. - 140000,00 руб., 07.08.2015г. - 125600,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 2 от 29.05.2015г. от КПК «ФЕНИКС» ФИО155 05.06.2015г.. в размере 400000,00 руб., 08.06.2015г. - 300000,00 руб., 10.06.2015г. - 279800,00 руб., 30.06.2015г. - 584200,00 руб., 16.07.2015г. - 300000,00 руб., 04.08.2015г. - 300000,00 руб., 12.08.2015г. - 267000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 6 от 05.06.2015г. от КПК «ФЕНИКС» Свидетель №33 09.06.2015г.. в размере 110000,00 руб., 23.07.2015г. - 100000,00 руб., 28.07.2015г. - 100000,00 руб., 04.08.2015г. - 50000,00 руб., 10.08.2015г. - 7600,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 4 от 05.06.2015г. от КПК «ФЕНИКС» Лукьяновой Е.М. 09.06.2015г. в размере 110000,00 руб., 15.06.2015г. - 52500,00 руб., 23.07.2015г. - 100000,00 руб., 24.07.2015г. - 105000,00 руб., 12.08.2015г. - 101800,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 5 от 05.06.2015г. от КПК «ФЕНИКС» Свидетель №21 09.06.2015г. в размере 110000,00 руб., 28.07.2015г. - 100000,00 руб., 04.08.2015г. - 100000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 8 от 30.06.2015г. от КПК «ФЕНИКС» Свидетель №4 17.07.2015г. в размере 300000,00 руб., 21.07.2015г. - 300000,00 руб., 22.07.2015г. - 289000,00 руб., 28.07.2015г. - 281700,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 16 от 30.07.2015г. от КПК «ФЕНИКС» Свидетель №4 05.08.2015г. в размере 300000,00 руб., 10.08.2015г. - 120000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 9 от 30.06.2015г. от КПК «ФЕНИКС» Свидетель №3 17.07.2015г. в размере 300000,00 руб., 20.07.2015г. - 300000,00 руб., 21.07.2015г. - 289000,00руб., 23.07.2015г. - 249000,00 руб., 03.08.2015г. - 300000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 7 от 30.06.2015г. от КПК «ФЕНИКС» Свидетель №25 20.07.2015г. в размере 289000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 10 от 30.06.2015г. от КПК «ФЕНИКС» Свидетель №25 05.08.2015г. в размере 289000,00 руб., 12.05.2015г. - 330000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 11 от 30.06.2015г. от КПК «ФЕНИКС» Свидетель №14 22.07.2015г. в размере 300000,00 руб., 23.07.2015г. - 300000,00 руб., 03.08.2015г. - 289000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 14 от 31.07.2015г. от КПК «ФЕНИКС» ФИО108 В.И. 07.08.2015г. в размере 300000,00 руб.,12.08.2015г. - 300000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 17 от 07.08.2015г. от КПК «ФЕНИКС» Свидетель №28 07.08.2015г. в размере 256300,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 18 от 07.08.2015г. от КПК «ФЕНИКС» Свидетель №16 12.08.2015г. в размере 250000,00 руб.

Заработная плата Свидетель №11 в размере 8700,00 руб. получена 15.07.2015г.

10.08.2015г. осуществлен перевод денежные средства в размере 987251,92 руб. в связи с закрытием собственного счета.

17.08.2015г. Свидетель №11 перечислил денежные средства в размере 72544,55 руб. - расчеты с поставщиком (т. 6 л.д. 101-110,143, т. 7 л.д. 156, т. 15 л.д. 168-174).

КПК «ФЕНИКС» в АКБ ТРАНССТРОЙБАНК (АО) имеет расчетный счет №, что подтверждается представленными указанным банком (копии): заявлением на открытие банковского счета КПК «ФЕНИКС», карточкой с образцами подписи и оттиском печати, которые от имени КПК «ФЕНИКС» подписаны Свидетель №11 (т. 6 л.д. 146, 158-159,160-162).

КПК «ФЕНИКС» в АО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» имеет расчетный счет №, что подтверждается представленными указанным банком (копии): договором банковского счета от 18.03.2015г. № 10370 и заявлением на открытие счета от 18.03.2015г., которые со стороны КПК «ФЕНИКС» подписаны Свидетель №11 (т. 6 л.д. 177-190).

Согласно выписке движения денежных средств по расчетному счету № КПК «ФЕНИКС», открытому в АО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК», за период с 18.03.2015 по 23.07.2015 на счет КПК «ФЕНИКС» поступило 2 563 400 рублей, при этом совершено расходных операций по счету на вышеуказанную сумму.

В том числе, из ООО «Регионсервис» поступили денежные средства 25.06.2015г. в размере 577900,00 руб. - оплата по договору процентного займа № 8 от 15.05.2015г., 26.06.2015г. - 495000,00 руб., 29.06.2015г. - 300000,00 руб., - оплата по договору процентного займа № 4 от 05.05.2015г., 30.06.2015г. - 341000,00 руб., 01.07.2015г. - 300000,00 руб., 16.07.2015г. - 550000,00 руб., - оплата по договору процентного займа № 10 от 14.07.2015г.

Имело место перечисление денежных средств по договору процентного займа № 16 от 24.06.2015г. от КПК «ФЕНИКС» Свидетель №25 25.06.2015г. в размере 300000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 19 от 25.06.2015г. от КПК «ФЕНИКС» Свидетель №27 26.06.2015г. в размере 194000,00 руб., 02.07.2015г. - 299000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 17 от 24.06.2015г. от КПК «ФЕНИКС» Свидетель №26 26.06.2015г. в размере 275000,00 руб., 29.06.2015г. - 299000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 18 от 25.06.2015г. от КПК «ФЕНИКС» Свидетель №28 29.06.2015г. в размере 300000,00 руб., 30.06.2015г. - 340000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 21 от 16.07.2015г. от КПК «ФЕНИКС» Свидетель №16 16.07.2015г. в размере 250000,00 руб., 20.07.2015г. - 3800,01 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 20 от 15.07.2015г. от КПК «ФЕНИКС» ФИО108 В.И. 16.07.2015г. в размере 300000,00 руб. (т. 6 л.д. 175-176, т. 7 л.д. 153).

В ходе выемок 07.04.2016г. и 15.06.2016г. в «ЮниКредитБанк» изъяты документы по расчетному счета КПК «ФЕНИКС» №, а именно, карточка с образцами подписей и оттиском печати, письмо от 26.05.2015г., письмо-извещение, карточки с образцами подписи Свидетель №11, анкета юридического лица, согласие на обработку персональных данных, анкета физического лица, копии свидетельств, выписка из ЕГРЮЛ, копия паспорта Свидетель №11, договор аренды нежилых помещений № 190/15 от 12.01.2015г., гарантийное письмо, копия свидетельства от 05.05.2012г., план, устав КПК «ФЕНИКС», заявление на заключение договора дистанционного банковского обслуживания, заявление на обслуживание юридического лица, запрос на регистрацию ключа, акт приема передачи сертификата, заявление на закрытие счета, выписка из ЕГРЮЛ, платежные поручения (т. 5 л.д. 131-135). В АКБ «Транстройбанк» изъяты документы по расчетному счета КПК «ФЕНИКС» №, а именно, заявление на открытие счета КПК «ФЕНИКС», запрос, анкета клиента юридического лица с приложением, акт проверки с приложением, заявление на присоединение, заявление КПК «ФЕНИКС», соглашение о порядке подписания расчетных документов от 02.03.2015г., уведомление клиенту, копии свидетельств, уведомление от 12.01.2015г., выписка из ЕГРЮЛ, лист записи ЕГРЮЛ, копия устава КПК «ФЕНИКС», реестр членов, приходные кассовые ордера, копия протокола собрания учредителей, копия уведомления о переходе на УСН, уведомление от 21.02.2015г., приказ от 21.02.2015г., копия приказа о назначении директором Свидетель №11, копия паспорта Свидетель №11, копия договора аренды нежилых помещений,

свидетельство, карточка с образцами подписи и оттисками печати, копия письма СУ СЧ с ответом, заявление на расторжение договора банковского счета, карточка с образцами подписей и оттиском печати (т. 5 л.д. 137-141). В АО «Кредит Европа Банк» изъяты документы по расчетному счета КПК «ФЕНИКС» №, а именно, карточка с образцами подписей и оттиска печати от 18.03.2015г., дополнительное соглашение к договору банковского счета № 10370 от 18.03.2015г., копия паспорта Свидетель №11, расписка в получении документов от 04.08.2015г., заявление о расторжении договора, расписка в получении документов от 25.06.2015г., акт приема-передачи от 25.06.2015г. к договору о предоставлении услуг, расписка в получении документов от 25.05.2015г., акт приема-передачи от 21.05.2015г. к договору о предоставлении услуг, расписка от 05.05.2015г., акт признания открытого ключа ЭП на имя Свидетель №11 от 05.05.2015г., расписка от 30.04.2015г., заявление на подключение к услуге, договор о предоставлении услуги от 15.04.2015г., расписка от 20.03.2015г., тарифы комиссионного вознаграждения, договор банковского счета № 10370 от 18.03.2015г., заявление на открытие счета от 18.03.2015г., договор аренды нежилых помещений, вопросник для клиентов, копия свидетельства о постановке на учет, копия свидетельства о государственной регистрации, список участников по состоянию на 16.02.2015г., копия реестра членов (пайщиков), копия приказа от 12.01.2015г., копия устава КПК «ФЕНИКС», платежные поручения КПК «ФЕНИКС» (т. 5 л.д. 143-147).

22.05.2018г. осмотрены документы, изъятые в ходе выемки в «ЮниКредитБанк», в АКБ «Транстройбанк», в том числе, заявление на открытие 02.03.2015г.в АКБ «Трансстройбанк» (ЗАО) расчетного счета № в КПК «ФЕНИКС», подписанное Свидетель №11, анкета клиента – юридического лица (не являющегося кредитной организацией) по КПК «ФЕНИКС»; анкета – дополнительные сведения, предоставляемые физическими лицами, датированная 20.02.2015, акт от 27.02.2015 проверки потенциального клиента Банка (КПК «ФЕНИКС»); заявление от 02.03.2015 на присоединение КПК «ФЕНИКС» к правилам предоставления и использования Системы «Клиент-Банк» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АКБ «Трансстройбанк» (ЗАО); заявление от 02.03.2015 на присоединение КПК «ФЕНИКС» к Правилам открытия, ведения и закрытия банковских счетов юридических лиц (за исключением кредитных организаций) и индивидуальных предпринимателей в АКБ «Трансстройбанк» (ЗАО); требование от 02.03.2015 к мерам безопасности при использовании системы «Клиент-Банк» АКБ «Трансстройбанк» (ЗАО); соглашение от 02.03.2015 о порядке подписания расчетных документов, предоставляемых в АКБ «Трансстройбанк» (ЗАО) к исполнению; уведомление клиенту об открытии расчетного счета (исх. № 61/42 от 02.03.2015 г.). Со стороны КПК «ФЕНИКС» указанные документы подписаны Свидетель №11; приходный кассовый ордер № 1 от 12.01.2015; приходный кассовый ордер № 2 от 12.01.2015, указанные ордера подписанные Свидетель №11 (как главным бухгалтером), денежные средства приняты от ФИО151; приходный кассовый ордер № 3 от 12.01.2015; приходный кассовый ордер № 4 от 12.01.2015; указанные ордера подписаны Свидетель №11 (как главным бухгалтером) и денежные средства приняты от ООО «Альянс» через Свидетель №3, приходный кассовый ордер № 5 от 12.01.2015; приходный кассовый ордер № 6 от 12.01.2015; указанные ордера подписаны Свидетель №11(как главным бухгалтером) и денежные средства приняты ООО «ОПТТРАНСТОРГ» через ФИО6, приходный кассовый ордер № 7 от 12.01.2015; приходный кассовый ордер № 8 от 12.01.2015; подписанные Свидетель №11 и внесены им же, приходный кассовый ордер № 9 от 12.01.2015; приходный кассовый ордер № 10 от 12.01.2015; 2 (два) приходных кассовых ордера № 11 от 12.01.2015, указанные ордера подписанные Свидетель №11 (как главным бухгалтером), денежные средства приняты от ФИО152; приходный кассовый ордер № 13 от 12.01.2015; приходный кассовый ордер № 14 от 12.01.2015, указанные ордера подписаны Свидетель №11 (как главным бухгалтером), денежные средства приняты от ФИО136; список участников (органов управления) КПК «ФЕНИКС» по состоянию на 16.02.2015; заверенная копия уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения (форма № 26.2-1); 2 (два) письма от 21.02.2015 за подписью директора КПК «ФЕНИКС» Свидетель №11 на имя начальника Регионального Управления по г. Липецк АКБ «Трансстройбанк» (ЗАО) ФИО153; приказ от 21.02.2015 б/н директора КПК «ФЕНИКС» Свидетель №11, о предоставлении права использования аналога собственноручной подписи, кодов, логинов, паролей и иных средств, подтверждающих право распоряжения (списания) денежных средств посредством использования системы «Клиент-ФИО65» с банковских счетов общества; заверенная копия приказа КПК «ФЕНИКС» от 12.01.2015 № 1-к по личному составу, согласно которому на Свидетель №11 Возложена обязанность директора и ведения бухгалтерского учета в КПК «ФЕНИКС»; заявление от 07.08.2015 на расторжение Договора банковского счета, подписанная Свидетель №11; карточка с образцами подписей Свидетель №11 и оттиска печати счета – КПК «ФЕНИКС». 2 экземпляра карточек с образцами подписей и оттисками печатей, заполненные 02.03.2015, содержащие подписи клиента – КПК «ФЕНИКС» в лице Свидетель №11, а также образцы оттисков печатей указанной организации; письмо-извещение б/н от 06.03.2015 об открытии счета, согласно которому КПК «ФЕНИКС» открыт расчетный счет № в АО ЮниКредитБанк ; письмо от 26.05.2015 о закрытии в Воронежском филиале АО ЮниКредитБанк расчетного счета в рублях №, открытого на имя КПК «ФЕНИКС»; анкета юридического лица (КПК «ФЕНИКС») от 02.03.2015 содержащая сведения о составе учредителей КПК «ФЕНИКС»; анкета юридического лица (КПК «ФЕНИКС») от 02.03.2015 для определения статуса налогоплательщика; заявление от 02.03.2015 на открытие КПК «ФЕНИКС» (ИНН №) расчетного счета в АО ЮниКредитБанк; заявление на заключение договора комплексного банковского обслуживания между КПК «ФЕНИКС» в лице директора Свидетель №11 и АО ЮниКредитБанк; письмо-согласие на обработку персональных данных по КПК «ФЕНИКС»; анкета физического лица - представителя клиента (Свидетель №11), датированная 02.03.2015; заявление от 02.03.2015 на заключение договора дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «BUSINESS.ONLINE» по КПК «ФЕНИКС»; заявление от 11.03.2015 на обслуживание юридического лица/индивидуального предпринимателя/физического лица, занимающегося частной практикой по Тарифному плану расчетно-кассового обслуживания по КПК «ФЕНИКС» (ИНН №); запрос на регистрацию ключа проверки электронной подписи, владельцем которого является КПК «ФЕНИКС» в лице Свидетель №11; заявление от 11.03.2015 на выдачу и регистрацию сертификата ключа подписи по КПК «ФЕНИКС»; акт от 11.03.2015 приема-передачи сертификата на подключение к сервису «1С-Отчетность»/«Астрал Отчет» от ЗАО «Калуга Астрал»; заявление от 05.05.2015 о закрытии расчетного счета № в связи с открытием расчетного счета в другом банке; платежное поручение № 000003 от 25.03.2015 на сумму 20000,00 рублей; платежное поручение № 000001 от 26.03.2015 на сумму 197000,00 рублей; платежное поручение № 000015 от 06.04.2015 на сумму 350000,00 рублей; платежное поручение № 000002 от 06.04.2015 на сумму 350000,00 рублей; платежное поручение № 000025 от 07.04.2015 на сумму 330000,00 рублей; платежное поручение № 000003 от 08.04.2015 на сумму 330000,00 рублей; платежное поручение № 000004 от 20.04.2015 на сумму 115000,00 рублей; платежное поручение № 000005 от 20.04.2015 на сумму 240000,00 рублей; платежное поручение № 000022 от 17.04.2015 на сумму 115000,00 рублей; платежное поручение № 000016 от 20.04.2015 на сумму 243000,00 рублей; платежное поручение № 000003 от 21.04.2015 на сумму 250000,00 рублей; платежное поручение № 000006 от 22.04.2015 на сумму 250000,00 рублей; платежное поручение № 000007 от 22.04.2015 на сумму 180000,00 рублей; платежное поручение № 000004 от 22.04.2015 на сумму 180000,00 рублей; платежное поручение № 000009 от 27.04.2015 на сумму 300000,00 рублей; платежное поручение № 000001 от 24.04.2015 на сумму 305000,00 рублей; платежное поручение № 000010 от 29.04.2015 на сумму 250000,00 рублей; платежное поручение № 000389 от 14.05.2015 на сумму 257760,00 рублей (т. 5 л.д. 148-163). Постановлением от 22.05.2018г. указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 5 л.д. 164-180).

26.05.2018г. осмотрены документы, изъятые в ходе выемки в АО «Кредит Европа Банк», в том числе, дополнительное соглашение к договору банковского счета № 10370 от 18.03.2015г. О принятии карточки с образцами подписей Свидетель №11 и оттиска печати КПК «ФЕНИКС», копия паспорта Свидетель №11, расписка Свидетель №11, из которой следует, что он представляет интересы КПК «ФЕНИКС»; акт приема-передачи от 25.06.2015г., согласно которому Свидетель №11 Как директор ООО «ФЕНИКС» принял от банка набор программно-технических средств необходимых для услуги дистанционного банковского обслуживания клиента для хранения ключа электронной подписи, вопросник для клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством порядке частной практикой, подписанный директором КПК «Свидетель №11», на котором имеется оттиск печати КПК «ФЕНИКС», копия свидетельства о постановке на учет КПК «ФЕНИКС», копия свидетельства о регистрации КПК «ФЕНИКС», список и реестр учредителей КПК «ФЕНИКС», копия приказа от 12.01.2015г., согласно которой директором КПК «ФЕНИКС» является Свидетель №11, копия протокола собрания учредителей КПК «ФЕНИКС» от 22.12.2014г., лист записи ЕГРЮЛ по КПК «ФЕНИКС», копия устава «КПК «ФЕНИКС; расписка от 05.05.2015г. О получении документов, подписанная Свидетель №11, акт признания открытого ключа ЭП для обмена сообщениями, владелец Свидетель №11, заявление от 15.04.2015г. Свидетель №11 - директора КПК «ФЕНИКС» На подключение к услуге «Дистанционное банковское обслуживание», договор о предоставлении услуги «дистанционное банковское обслуживание» клиенту КПК «ФЕНИКС» в лице Свидетель №11, расписка от 20.03.2015г. за подписью Свидетель №11, представляющего интересы КПК «ФЕНИКС», о получении справки об открытии 18.03.2015г. расчетного счета №, договор банковского счета № 10370 от 18.03.2015г. И заявление от той же датой на открытие расчетного счета №, подписанные директором КПК «ФЕНИКС» Свидетель №11, заверенная копия договора аренды нежилых помещений от 12.01.2015г. (т. 5, л.д. 179-186). Постановлением указанные документы признаны вещественными доказательствами, и приобщены к материалам уголовного дела (т. 5 л.д. 189-190).

Сведения, представленные МИФНС № 6 по Липецкой области, ООО «ОПТТРАНСТОРГ» открыты расчетных счета:

1) № в АО «СМП БАНК» (дата открытия 01.04.2015г.);

2) № в ПАО «ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ» (дата открытия 01.04.2015г.);

3) № в ОАО АКБ «ПРОБИЗНЕСБАНК» (дата открытия 12.03.2015г.) (Том № 2, л.д.: 189, т. 14 л.д 92)

Согласно делу ООО «ОПТТРАНСТОРГ» (ксерокопия) по расчетному счету №, представленному Управляющим АКБ «Пробизнесбанк» (ОАО), имеется сертификат ключа проверки электронной подписи Лукьянова В.А. – директора вышеуказанной организации, справка о наличии у ООО «ОПТТРАНСТОРГ» данного расчетного счета, договор № 209624 от 12.03.2015г., заключенный между банком и ООО «ОПТТРАНСТОРГ» в лице Лукьянова В.А., карточка с образцами подписей и оттиска печати, заявление на открытие счета, документы о регистрации ООО «ОПТТРАНСТОРГ», учредительные документы общества, договоры аренды нежилого помещения (т. 16 л.д. 97-174). Анкета клиента – юридического лица (ООО «ОПТТРАНСТОРГ») не являющегося кредитной организацией, согласно которой следует, что директором данного юридического лица является Лукьянов В.А. При этом участником, владеющим более 20% долей в уставном капитале общества является ФИО6 (т. 5 л.д. 218-219).

Согласно выписке движения денежных средств по расчетному счету № ООО «ОПТТРАНСТОРГ», открытому в АКБ «ПРОБИЗНЕСБАНК», с 12.03.2015г. по 12.08.2015г. на указанный счет поступило 37 189 832 рубля 78 копеек. При этом совершено расходных операций по счету на сумму 36 902 974 рубля 87 копеек.

В том числе, КПК «ФЕНИКС» поступили денежные средства от ООО «ОПТТРАНСТОРГ» в размере 495000,00 руб. - оплата по счету № 5; 04.06.2015г. денежные средства в сумме 526042,00 руб. - оплата по счету № 7 за услуги от 03.06.2015г.; 05.06.2015г. денежные средства в сумме 500000,00 руб. - оплата по счету № 8 за услуги от 04.06.2015г.; 08.06.2015г. - 590000,00 руб. - оплата по счету № 11 за услуги; 685430,00 руб. - оплата за услуги по счету № 14, 15.06.2015г. – 5000,00 руб. за рекламу. Перечисление заработной платы Лукьяновой Е.М. ежемесячно, а также перечисление ей пособие по беременности и родам. Перечисление заработной платы Лукьянову В.А.. ежемесячно. Перечисление денежных средств ООО «Антарес» (т. 5 л.д. 220-237, т. 15 л.д. 19).

Согласно выписке движения денежных средств по расчетному счету № ООО «ОПТТРАНСТОРГ», открытому в АО БАНК «СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ», за период с 01.04.2015г. по 19.11.2015г., на расчетный счет общества поступали денежные средства 204 465,80 руб., и совершались расходные операции на сумму 191124,40 руб. В том числе, 23.10.2015г. выплачены Лукьяновой Е.М. денежные средства в размере 13975,80 руб. – единовременное пособие на рождение ребенка. 29.10.2015г. оплата ООО «Антарес» услуг по ведению бухгалтерского учета (т. 7 л.д. 1-3, 124-125, т. 16 л.д. 179-182).

Согласно сведениям, представленным МИФНС № 6 по Липецкой области, в ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» открыты расчетных счета:

1) № в ПАО «ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ», дата открытие 17.06.2015г.,

2) № в АО «РУССКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК» дата открытия 29.07.2014г., дата закрытия 24.02.2016г.;

3) № в АКБ «ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК» (ЗАО), дата открытия 06.04.2015г., дата закрытия 07.08.2015г.;

4) № в ПАО «БАЛТИЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК ФИЛИАЛ «МОСКОВСКИЙ», дата открытия 03.04.2015г., дата закрытия 13.05.2015г. (т. 2 л.д. 190-191).

Согласно выписке движения денежных средств по расчетному счету № ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» за период с 06.04.2014г. по 07.08.2015г., представленной АКБ «ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК» (ЗАО) на расчетный счет Общества поступило 39 575 205 рублей 68 копеек, при этом совершено расходных операций по счету на сумму 39 575 205 рублей 68 копеек.

В том числе, КПК «ФЕНИС»» перечислил ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» 10.06.2014г. денежные средства в размере 3358,60 руб. – по договору процентного займа № 1 от 20.05.2015г. (Том № 7, л.д.: 45-51, 132-145).

Согласно выписке движения денежных средств по расчетному счету № ООО «СнабСервис», открытому АКБ «Пробизнесбанк» АО, за период с c 04.02.2015г. по 19.11.2015г. были совершены расходных операций по счету. В том числе, со счета ООО «СнабСервис» перечислены КПК «ФЕНИКС» денежные средства 17.04.2015г. – 115000,00 руб., - оплата по договору процентного займа № 3 от 15.04.2015г. (т. 15 л.д. 19).

Согласно выписке по расчетному счету ООО «СнабСервис» №, открытому в АО «Альфа-Банк», за период с 19.02.2015 г. по 23.04.2015 г. совершались банковские операции. В том числе, с расчетного счета ООО «СнабСервис» перечислены денежные средства 06.04.2015 г. - 350 000,00 руб., 20.04.2015 г. - 243 000,00 руб. - КПК "ФЕНИКС" - оплата по договору процентного займа № 2 от 04.04.2015 г. (т. 15 л.д. 75).

Согласно выписке по расчетному счету № ООО «ОПТТОРГСЕРВИС», открытому в ПАО «БАЛТИЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК ФИЛИАЛ «МОСКОВСКИЙ», за период с апреля по май 2015 года совершались банковские операции по счету.

В том числе, из ООО «Медика-Л» на счет ООО «ОПТОРГСЕРВИС» поступили 16.04.2015г. денежные средства в размере 107000,00 руб., 12.05.2015г. – 177420,00 руб., – оплата за продукцию и оплата по договору. Из ООО «Сервислифт» на счет ООО «ОПТОРГСЕРВИС» поступили 22.04.2015г. денежные средства в размере 150000,00 руб. – оплата по договору № 51 от 15.04.2015г. Из ООО «ОПТТРАНСТОРГ» на счет ООО «ОПТОРГСЕРВИС» поступили 24.04.2015г. денежные средства в размере 1 927315,00 руб. и 185776,45 руб. – оплата по счету № 16 и №15 за товар; 27.07.2015г. – 270472,84 руб. – оплата по счету № 17; 28.04.2015г. – 1 265561,40 руб. – оплата по счету № 19, 29.04.2015г. – 3649700,80 руб. – по счету № 20, 12.05.2015г. – 33078,33 руб. оплата по счету № 29.

ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» перечислило на счет КПК «ФЕНИКС» денежные средства 17.04.2015г. в размере 104300,00 руб., 22.04.2015г., - 147800,00 руб., 28.04.2015г. – 267700,00 руб., 29.04.2015г. – 235500,00 руб., 29.04.2015г. – 280200,00 руб., - перечисления по договору процентного займа № 1 от 16.04.2015г., 29.04.2015г. – 235500,00 руб., 13.05.2015г. – 209643,22 руб., - перечисления по договору процентного займа № 2 от 29.04.2015г. ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» перечислило на счет ИП «ФИО172» денежные средства 24.04.2015г. в размере 1000000,00 руб., 29.04.2015г. – 1898287,00 руб. - оплата по договору 20/04-15. ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» перечислило на счет ИП «ФИО154» денежные средства 24.04.2015г. в размере 1108844,00 руб., 28.04.2015г. – 486262,00 руб., 29.04.2015г. – 2 000000,00 руб., - оплата по договору. Имело место перечисление заработной платы Лукьяновой Е.М. и Свидетель №8 в апреле 2015 года.(т. 7, л.д. 120-121).

Согласно выписке движения денежных средств по расчетному счету № ООО «Альянс», открытому в АО «Райффайзенбанк», за период с 12.03.2015 г. по 22.04.2015 г., осуществлялись операции, в том числе, перечисление денежных средств по договору процентного займа № 1 от 25.03.2015 г. от ООО «Альянс» КПК «ФЕНИКС»25.03.2015 г. в сумме 200000,00 руб. (т. 15 л.д. 24).

В ООО «Альянс» в АКБ «ТРАНССТРОЙБАНК» (АО) открыт расчетный счет № счета №, что подтверждается представленными указанным банком документами (в копиях), в том числе, заявлением на открытие счета, заявлением о присоединении к Правилам открытия, ведения и закрытия банковских счетов ООО «Альянс», заявлением о присоединении к Правилам предоставления и использования системы «Банк-клиент», актом приема-передачи ключей ЭП, сертификатом ключа проверки ЭП, актом признания открытого ключа, карточкой с образцами подписей и оттиска печати, заявлением о расторжении договора банковского счета от 08.04.2015г., подписанным директором ООО «Альянс» Свидетель №3 (т. 15 л.д. 27-35).

Согласно выписке движения денежных средств по расчетному счету № ООО «Альянс», открытому в АКБ «ТРАНССТРОЙБАНК» (АО), за период с 08.04.2015 по 10.08.2015, на расчетный счет поступило 88&apos;518&apos;265,00 руб., при этом совершено расходных операций по счету на указанную сумму. В том числе, расчетный счет ООО «Альянс» поступали денежные средства от ООО «Тандем» по договору за с/х продукцию, за транспортные услуги. С расчетного счета ООО «Альянс» перечислялись в указанный период времени денежные средства на расчетные счета ООО «Регионсервис» по договору за товар. А также перечислялась заработная плата Свидетель №3 (т. 15 л.д. 36).

ООО «Альянс» в АКБ «АВАНГАРД» ПАО открыт расчетный счет №, что подтверждается представленными указанным банком документами (в копиях), а также приложены IP-адреса ООО «Альянс» (т. 15 л.д. 37-42).

Согласно выписке движения денежных средств по расчетному счету № ООО «Альянс» за период с 22.04.2015г. по 19.11.2015г., представленной ПАО АКБ «АВАНГАРД» на расчетный счет поступило 5041086,24 руб., при этом совершено расходных операций по счету на сумму 5043395,55 руб.

(т. 15 л.д. 43-51).

Согласно представленным 30.04.2015г. ПАО "Уральский банк реконструкции и развития" документам с ООО "Регионсервис" заключен договор комплексного банковского обслуживания ДКБО-1005121952 (т. 17 л.д. 8-32).

Согласно выписке по счету ООО "Регионсервис" №, открытому в ПАО "Уральский банк реконструкции и развития", со счета ООО "Регионсервис" перечислены на счет КПК "ФЕНИКС" 13.07.2015г. денежные средства в размере 41000 руб. - оплата по договору процентного займа от 15.05.2015г. (т. 17 л.д. 33-36).

Согласно выписке по расчетному счету № ООО «ОПТТОРГСЕРВИС», открытому в АО «РУССКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК», за период с 29.07.2014г. по 23.11.2014г. на расчетный счет № ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» поступило 4 281 933 рубля. При этом совершено расходных операций по счету на указанную сумму.

На расчетный счет ООО «ОПТОРГСЕРВИС» поступили денежные средства, 14.10.2014г. оплата по договору 1102014-3 от 01.10.2014г. за ячмень в сумме 110 000 руб. от ООО «Нива Черноземье»; 14.10.2014г. оплата за выполнение работ по вентиляции в сумме 800 000 руб. от ООО «Климатические решения»; 14.10.2014г. оплата по договору № 18 от 01.10.2014г. за транспортные услуги в сумме 1500 000 руб. от ООО «Мегатранс», 15.10.2014г. оплата по договору 1102014-3 от 01.10.2014г. за ячмень в сумме 279150 руб. от ООО «Нива Черноземье», 15.10.2014г. оплата по договору № 18 от 01.10.2014г. за транспортные услуги в сумме 1592783 руб. отООО «Мегатранс». С расчетного счета ООО «ОПТОРГСЕРВИС» перечислена 16.10.2014г. оплата по договору №4 от 01.10.2014г. за транспортные услуги в сумме 4 281 000 руб. ООО «Ковчег» (т. 5 л.д. 248, т. 7 л.д. 148-149).

Согласно выписке по расчетному счету № ООО «Регионсервис», открытому в АО «Райффайзенбанк», в период с 07.04.2015 года по 14.07.2015 года совершены банковские операции. В том числе, с расчетного счета «ООО «Регионсервис» перечислены денежные средства на счета организации, в том числе: 24.04.2015 г. – 305000,00 руб. КПК «ФЕНИКС» - оплата по договору процентного займа № 2 от 23.04.2015 г. 27.04.2015 г. – 338000,00 руб. КПК «ФЕНИКС» - оплата по договору процентного займа № 3 от 24.04.2015 г. 16.06.2015 г. – 110000,00 руб., 18.06.2015 г. – 99000,00 руб., 22.06.2015 г. – 213000,00 руб., 25.06.2015 г. – 577900,00 руб., 13.07.2015 г. – 188804,92 руб. КПК «ФЕНИКС» - оплата по договору процентного займа № 8 от 15.05.2015 г. (т. 17 л.д. 5-6).

Согласно выписке по расчетному счету № ООО "Регионсервис", открытому в ПАО КБ "УБРиР", совершались операции по счету с июня по июль 2015 года. В том числе, со счета ООО "Регионсервис" перечислены на счет КПК "ФЕНИКС" 13.07.2015г. денежные средства в размере 41000 руб. - оплата по договору процентного займа от 15.05.2015г. (т. 17 л.д. 33-36).

Согласно выписке по расчетному счету № ООО «Регионторг-Сервис», открытому в АО «Райффайзенбанк», за период с 06.07.2015 года по 15.08.2015 года осущесствлялись банковские операции. В том числе, со счета ООО «Регионторг-Сервис» перечислялись денежные средства 17.07.2015 г. – 159860,00 руб., 22.07.2015 г. – 532000,00 руб., 30.07.2015 г. – 599000,00 руб., 31.07.2015 г. – 900000,00 руб., 05.08.2015 г. - 850000,00 руб., 07.08.2015 г. – 930000,00 руб. в КПК «ФЕНИКС» - оплата по договору процентного займа № 1 от 15.07.2015 г. (т. 17 л.д. 118-119).

Согласно заключению эксперта № 03Б/05-16 (судебная бухгалтерская экспертиза) установлено следующее: общая сумма денежных средств, поступивших с назначением «договор займа» и «оплата услуг» от юридических лиц за период с 01.01.2012г. по 19.11.2015г. с разбивкой по контрагентам на счета КПК «ФЕНИКС» №, открытый в АКБ ТРАНССТРОЙБАНК (АО), №, открытый в АО «ЮНИКРЕДИТ БАНК», №, открытый в ПАО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЕВРОКОММЕРЦ», №, открытый в АО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК», №, открытый в ПАО «БАЛТИЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» ФИЛИАЛ «МОСКОВСКИЙ», составила 42 389 970, 93 руб. Из которых – 12 143 204 рубля 92 копейки от ООО «Регионсервис» по договорам процентного займа за период с 02.03.2015г. по 28.10.1015г., 3 970 860 рублей 00 копеек – от ООО «Регионторг-Сервис по договорам процентного займа за период с 02.03.2015г. по 28.10.1015г., 3 245 143 рубля 22 копейки – от ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» по договорам процентного займа за период с 02.03.2015г. по 28.10.1015г., 1 454 000 рублей 00 копеек – от ООО «СнабСервис» по договорам процентного займа за период с 02.03.2015г. по 28.10.1015г., 200 000 рублей 00 копеек – от ООО «Альянс» по договорам процентного займа за период с 02.03.2015г. по 28.10.1015г., 18 560 690 рублей 79 копеек – от ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» за услуги за период с 02.03.2015г. по 28.10.1015г., 2 816 072 рубля 00 копеек – от ООО «ОПТТРАНСТОРГ» за услуги за период с 02.03.2015г. по 28.10.1015г. Указанная сумма была определен по выпискам о движении денежных средств КПК «ФЕНИКС» по вышеуказанным расчетным счетам, находящимся в материалах дела. Общая сумма денежных средств за период с 01.01.2012г. по 19.11.2015г., перечисленных займов на счета физических лиц (Свидетель №25, Свидетель №22, Свидетель №26, Свидетель №27, Свидетель №28, Свидетель №3, Свидетель №16, Свидетель №23, ФИО492., Свидетель №8, ФИО6, ФИО155, ФИО373, Лукьяновой Е.М., Свидетель №4, ФИО136, Свидетель №30, Свидетель №19, ФИО156) с вышеуказанных счетов КПК «ФЕНИКС» составила 42 186 120,01 коп. (т. 19 л.д. 10-35).

Свидетель Свидетель №25 в ходе предварительного следствия показал, что с 2009 года по 26.09.2013г. отбывал наказания по приговору суда в местах лишения свободы. ООО «ОПТТРАНСТОРГ», ООО «ОПТТОРГСЕРВИС», ООО «Регионсервис», ООО «Регионторг-Сервис», ООО «Альянс» ООО «СнабСервис», ООО «ГарантСнаб», ООО «БизнесТерминал», ООО «Проминдустрия», КПК «ФЕНИКС» и КПК «Финансист» ему не известны. В 2014 году оформлял на свое имя банковскую карту в ПАО «Сбербанк России», которую утерял вместе с пин-кодом в день оформления, никаких банковских операций по карте не совершал. Вторая карта, открытая в ПАО «Сбербанк», находится у него (ФИО493) в пользовании. Никакие займы он (ФИО493) в КПК «ФЕНИКС» не оформлял, договоры не подписывал, в том числе, договор № 6 от 24.04.2015г. Свидетель №11 он (ФИО493) не знает. Никакие займы он (ФИО493) в КПК «Финансист» не оформлял, договоры не подписывал. Членом КПК «ФЕНИКС» и КПК «Финансист» никогда не являлся. Он (ФИО493) в обналичивании денежных средств участия не принимал (т. 19 л.д. 239-242, 244-248).

Свидетель Свидетель №22 показал, что КПК «ФЕНИКС» неизвестен. В период с 2012 года по 2016 год брал один займ на сумму не более 200 000 руб. в безналичной форме в организации, расположенной в г. Липецке в районе ул. Ленина. Денежные средства ему не пригодились, и он их вернул в наличной форме в течение двух недель. Он (ФИО498) членом КПК «ФЕНИКС» и КПК «Финансист» не являлся. В договоре займа от 06.05.2015г. его (ФИО498) подписи не имеется. Указал, что иным лицам карты не передавал, не исключил факт потери банковской карты.

Свидетель Свидетель №26 показал, что в КПК «ФЕНИКС», расположенном на ул. Ленина г. Липецка брал займ в сумме не более 300 000 руб., был оформлен договор займа девушкой Еленой. О существовании организации узнал из вывески. Елена, пояснила, что ему (ФИО500) в наличной форме будут выданы 100 000 руб., остальная часть денег будет выдана после оформления банковских карт, которые он (ФИО500) должен был принести вместе с пин-кодами в кооператив. Оставшаяся часть денег будет перечислена на банковскую карту. Он (ФИО500) согласился, подписал документы, ему были выданы 100 000 руб., в течение 2-х недель он (ФИО500) оформил банковские карты, не более двух, передал их в КПК «ФЕНИКС» Елене. Через неделю он (ФИО500) пришел в кооператив за остальными деньгами по займу. Денежные средства КПК «ФЕНИКС» возвращал в наличной форме. Банковские карты ему (ФИО500) возвращены не были, в последующем он их заблокировал. О получении займа на сумму 2 014 000 руб. в КПК «ФЕНИКС» впервые услышал от следователя. Он (Свидетель №26) никакие операции с указанными банковскими картами не совершал, денежные средства не снимал, денежные средства по просьбе Свидетель №11 и иных лиц не обналичивал. Подписи в представленных следователем договорах процентного займа от 12.05.2015г. № 8 и от 24.06.2015г. № 17 не ставил. Членом КПК «ФЕНИКС» он (Свидетель №26) не являлся.

Свидетель Свидетель №27 показал, что в КПК «ФЕНИКС», о деятельности которой узнал через Интернет, в 2015 году обращался несколько раз с целью получения займов на сумму 250000 руб., каждый раз денежные средства перечислялись на счета, привязанные к его (ФИО506) банковским картам, открытым в ПАО «Сбербанк» и ОАО «Липецккомбанк». Он (ФИО506) возвращал денежные средства не позднее 4 месяцев в наличной форме. Летом 2015 год он (ФИО506) обратился в КПК «ФЕНИКС» с целью получения займа в размере 150000 руб., девушка попросила его (ФИО506) оставить банковские карты, оформленные на его имя, в организации, поскольку они необходимы для одобрения кредита. Он (ФИО506) передал девушке вышеуказанные банковские карты вместе с пин-кодами, затем карты он забрать не смог, поскольку организация была закрыта. Банковские карты он (ФИО506) не заблокировал, так как денег на них не было.

Свидетель Свидетель №28 показал, что брал займы, возможно и в КПК «ФЕНИКС». Заключал договор процентного займа с КПК «ФЕНИКС» 25.10.2015г. №10, сумму займа не помнит. Денежные средства по займу перечислялись ему (ФИО512) на карту. Указал, что не помнит, заключал ли договор процентного займа с КПК «ФЕНИКС» 15.06.2015г. № 21. По состоянию на 2015 год имел банковские карты, карту ПАО «Сбербанк» терял.

Свидетель Свидетель №28 в ходе предварительного следствия показал, что от следователя узнал, что 2015 году был заемщиком денежных средств в КПК «ФЕНИКС» на сумму 2 334 000 руб. Членом КПК «ФЕНИКС» не являлся». Он (ФИО512) брал кредиты в банках и в микрофинансовых учреждения, таких как «Быстро деньги», «Деньги сразу». Займы в КПК «ФЕНИКС» и КПК «Финансист» не брал. В период с 2012 года по 2016 год им были оформлены примерно 10 банковских карт, часть карт была им утеряна, иным лицам банковские карты не передавал (т. 21 л.д. 169).

После оглашения протокола допроса Свидетель №28 указал, что брал займы в КПК «ФЕНИКС», договор займа ему предоставлялся, в нем имелись подписи, давая показания по поводу кредитов и займов следователю он (ФИО512) не понимал о чем идет речь.

Суд, оценив показания свидетеля Свидетель №28 в суде и в ходе предварительного следствия, приходит к выводу о том, что показания свидетеля ФИО512 в ходе предварительного следствия являются достоверными, поскольку они последовательны, логичны, согласуются с иными доказательствами по делу. Допрос свидетеля проведен в соответствии с требованиями закона, свидетель был предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, оснований не доверять показаниям свидетеля Свидетель №28 в ходе предварительного следствия не имеется.

Свидетель Свидетель №16 показал, что брал один раз кредит в сумме 100 000 руб. в 2015 году в КПК «ФЕНИКС», который располагался в районе ТЦ «Евразия», на срок 3-4 месяца. Заемные денежные средства ему (Свидетель №16) передавались в наличной форме и возвращались также. Банковские счета он (Свидетель №16) при оформлении договора займа в КПК «ФЕНИКС» не открывал. Он (Свидетель №16) терял банковскую карту ПАО «Сбербанк» в 2014-2015 годах. Он (Свидетель №16) договор процентного займа от 15.06.2015г. не подписывал.

Свидетель Свидетель №16 в ходе предварительного следствия фактически дал аналогичные показания, сообщил, что в КПК «ФЕНИКС» брал займ на сумму примерно 600 000 руб. Членом КПК «ФЕНИКС» он (Свидетель №16) не являлся (т. 20 л.д. 27-29, 32-37).

После оглашения протокола допроса свидетель Свидетель №16 указал, что займ в КПК «ФЕНИКС» брал в размере 100 000 руб., в остальной части показания подтвердил.

Свидетель Свидетель №23 показал, что с Зарецких Е.С. работал раньше в фирме «<данные изъяты>», с Зарецких С.В. познакомился после их свадьбы. Лукьянову Е.М. неоднократно видел с Зарецких Е.С. Он (ФИО516) является <данные изъяты>, раньше работал в «<данные изъяты>». Он брал в кооперативе займы в 2014-2015 годах. Он (ФИО516) пояснил, что у него имеются долговые обязательства, он брал займ на сумму 300 000 руб., займы брал неоднократно, один займ не более 300 000 руб. Названия фирм КПК «ФЕНИКС» и КПК «Финансист» услышал от следователя. Денежные средства по договорам займа передавались в безналичной форме на карту ПАО «Сбербанк», возвращались – в наличной форме. ФИО516 его (ФИО516) супруга. Супруга займы лично не брала, заемщиком выступала по его (ФИО516) просьбе по займу на сумму не более 100 000 руб. Банковскую карту открывал лично для себя, никому ее не передавал. Денежные средства, взятые по договору займа, возвращал в течение 2 месяцев.

Свидетель Свидетель №29 в ходе предварительного следствия показала, что ее супруг Свидетель №23 является <данные изъяты>, занимается поставкой и реализацией пластиковых крышек для пластиковой посуды, также Свидетель №23 является <данные изъяты>. КПК «ФЕНИКС» и КПК «Финансист» ей (Свидетель №29) не известны. Не помнит, чтобы в 2013 году брала займ в КПК «Финансист», однако указанное не исключила. Не исключила, что ее супруг мог брать займы в указанных кооперативах (т. 21 л.д. 13-15).

Свидетель ФИО108 В.И. показал, что в КПК «ФЕНИКС» брал займ примерно 900000 руб., о деятельности кооператива мог узнать от знакомых, в договоре займа он (ФИО108) расписался. Денежные средства были ему (ФИО108) перечислены на банковскую карту, сняты были постепенно. Денежные средства не тратил, вернул их в КПК «ФЕНИКС» через 2 месяца. В КПК «ФЕНИКС» денежные средства, превышающие названную им сумму, не брал. Он (ФИО522.) никогда не являлся членом КПК «ФЕНИКС». Он (ФИО108) мог потерять банковские карты оформленные на его имя, при этом утверждал, что карты иным лицам не передавал. Банковской картой, открытой в ПАО «Сбербанк» на его (ФИО108) имя воспользоваться не успел, поскольку вместе с пин-кодом потерял (т. 20 л.д. 66-68, 69-73).

Свидетель Свидетель №30 показала, что в 2015 году кредиты и займы не брала, брала один кредит в ПАО «Сбербанк России» на сумму примерно 30 000 руб. В КПК «ФЕНИКС» и КПК «Финансист» займы не брала, договоры процентного займа не заключала. У нее (Свидетель №30) имеется карта ПАО «Сбербанк России» на которую она получает заработную плату. Она (Свидетель №30) банковские карты не теряла, иным лицам не передавала. Свидетель №8 является ее сыном. Она (Свидетель №30) сыну банковские карты в пользование не давала.

Свидетель Свидетель №31 в ходе предварительного следствия показала, что Свидетель №32 ее супруг, брак зарегистрирован 12.09.2014г. Лукьянов В.А. и Лукьянова Е.М. знакомые, в период с 2013 по 2015 год ее супруг тесно общался с Лукьяновыми. КПК «Финансист» ей ФИО523 не знаком, членам данного кооператива она не являлась, займы в кооперативе не брала. КПК «ФЕНИКС» ей (ФИО523 не знаком. Брали ли близкие родственники займы в КПК «ФЕНИКС» и КПК «Финансист» ей неизвестно. Банковские карты, оформленные на ее имя, она (ФИО523) иным лицам не передавала, по просьбе Лукьяновых банковские карты не оформляла (т. 21 л.д. 28-31).

Свидетель Свидетель №32 показал, что Лукьянова В.А. и Лукьянову Е.М. знает примерно 8 лет, познакомился в одной компании со своей будущей супругой ФИО155 КПК «Финансист» ему (Свидетель №32) не знаком, договор займа с кооперативом не заключал. 24.01.2014г. денежные средства в размере 300 000 руб. ему (Свидетель №32) не перечислялись. 29.01.2014г. денежные средства в размере 175 500 руб. ему (Свидетель №32) не перечислялись. 03.02.2014г. денежные средства в размере 300 000 руб., скорее всего, ему (Свидетель №32) не перечислялись. Указал, что перечисления на карту были, займы он (ФИО523) не брал. Он (Свидетель №32) и супруга оформляли в 2014-2015 годах мелкие кредиты в банках на сумму не более 100 000 руб. По просьбе Лукьяновых он (ФИО523) банковские карты на свое имя не открывал, сведения об имеющихся банковских картах не передавал.

Свидетель Свидетель №33 в ходе предварительного следствия показала, что в 2015 году работала <данные изъяты> вместе с ФИО6, познакомилась с подругой последней – Лукьяновой (Чернофостенко) Е.М. В первой половине 2015 года ФИО6 ей (ФИО528) предложила оформить банковскую карту и передать ФИО6, которая передаст пластиковую карту Лукьяновой Е.М. для «пополнения штата клиентов организации», карта будет использоваться для совершения операций некой фирмы. ФИО6 также сказала, что она и ее мать оформили карты на свое имя и передали Лукьяновой Е.М. за вознаграждение 800 руб. Она (ФИО528) согласилась, оформила дебетовую банковскую карту ОАО «ЛКБ», затем карту и все документы: договор и пин-код, передала ФИО424. ФИО6 сказала, что карту с документами передала ФИО409, через неделю ФИО6 передала ей (ФИО528) 800 руб. за оформление карты. Никаких операций по оформленной банковской карте она (ФИО528) не совершала. В 2015 году она (ФИО528) займы, в том числе, займ на сумму 1 000 000 руб., на свое

имя не оформляла. КПК «ФЕНИКС» ей (ФИО528) не известен, членом данного кооператива она (ФИО528) не являлась.

Свидетель ФИО535 показал, что Свидетель №2 супруг его сестры – ФИО427 (ФИО535.). Свидетель №34 – мать Свидетель №2 КПК «ФЕНИКС», КПК «Финансист» ему (ФИО535) не известны. Членом указанных кооперативов он (ФИО535) не являлся. Займы в указанном кооперативе не брал, в 2015 году займы и кредиты на свое имя не оформлял. Открывал в банках не более 5 банковских карт на свое имя, из них примерно 2 банковские карты по просьбе Свидетель №2, и передавал их Свидетель №2, вместе с документами и пин-кодами, при этом по указанным банковским картам он (ФИО535) никакие операции не совершал, денежные средства с них не снимал. Свидетель №2 пояснял, что банковские карты нужны для работы. В последствии банковские карты Свидетель №2 ему (ФИО535) не вернул. Он (ФИО535.) в обналичивании денежных средств не участвовал.

Свидетель ФИО427 (ФИО535 показала, что Свидетель №2 ее супруг, брак зарегистрирован в 2013 году, до брака у нее была фамилия ФИО535. ФИО535 ее (Свидетель №35) брат, Свидетель №34 – свекровь. Она (Свидетель №35) в период с 2012 по 2015 год на свое имя займы и кредиты не оформляла. Она (Свидетель №35) на свое имя оформляла банковскую карту в ПАО «Сбербанк России», картой не пользовалась, передала карту супругу. По просьбе брата и супруга она (Свидетель №34) никакие карты не оформляла. В период с 2012 год по 2015 год Свидетель №2 работал <данные изъяты>. Был ли Свидетель №2 учредителем и директором каких-либо юридических лиц ей (Свидетель №35) неизвестно. КПК «ФЕНИКС» и КПК «Финансист», ООО «Гарантбнаб» ей (Свидетель №35) не известны, займы в указанных организациях она никогда не брала.

Свидетель Свидетель №35 в ходе предварительного следствия показала, что в период с 2012 года по 2016 год оформила на свое имя не более 5 дебетовых банковских карт ПАО «Сбербанк», из них 2-3 карты были оформлены по просьбе Свидетель №2, банковские карты со всей документацией были переданы Свидетель №2, никаких операций по указанным банковским картам не совершала. Указанные карты ей возвращены не были.

После оглашения протокола допроса указала, что оформляла карты самостоятельно, а не по просьбе супруга. В ходе допроса отвечала на вопросы следователя, давление на нее не оказывалось, протокол допроса читала, следователю давала правдивые показания.

Суд, оценив показания свидетеля Свидетель №35 в суде и в ходе предварительного следствия, полагает, что показания свидетеля в части оформления карт являются более достоверными в ходе предварительного следствия, поскольку они логичны, последовательны, согласуются с иными доказательствами по делу.

Свидетель Свидетель №2 показал в суде, что Свидетель №35 его супруга, Свидетель №34 – мать, ФИО535. – брат супруги. Указал, что руководителем и учредителем юридических лиц никогда не являлся. ООО «Гарантснаб», ООО «БизнесПартнер», ООО «Проминдустрия» ему (Свидетель №2) неизвестны. На собрании учредителей ООО «Гарантснаб» он (Свидетель №2) не участвовал, вклады в данную организацию не вносил, долю в уставном капитале организации не имел. С Зарецких Е.С. он (Свидетель №2) не знаком, возможно где-то ее видел. Протокол внеочередного общего собрания участников ООО «Гарантснаб» № 1 от 18.10.2012 года он (Свидетель №2) не подписывал. Доверенности на представление ООО «Гарантснаб» он (Свидетель №2) не выдавал. В заявлении, адресованном в налоговый орган о внесении сведений по ООО «Гарантснаб», в решении от 20.11.2012г. по ООО «Гарантснаб» имеются подписи, похожие на его (Свидетель №2), а также его (Свидетель №2) паспортные данные, указанное заявление он (Свидетель №2) в налоговый орган лично не представлял. Затем, Свидетель №2 изменил свои показания, указал, что был <данные изъяты> примерно с 2012 по 2015 год. Ему (Свидетель №2) предложили дополнительный заработок, для этого нужно было стать директором организации, в ней ничего делать не нужно было. Один раз он (Свидетель №2) сходил в банк для открытия счетов, один раз к нотариусу. Изначально говорили, что организация будет заниматься торговлей зерном. КПК «ФЕНИКС» и КПК «Финансист» ему (Свидетель №2) неизвестны. Он брал займы в организации и раздавал друзьям под проценты. Место нахождения организации, в которой был директором, он (Свидетель №2) не знает. Сначала подписывались договоры займа, а затем деньги частями переходили на карты. Денежные средства брали у другой организации. Займы брал в организации в районе «ЦУМ». Денежные средства ему (Свидетель №2) переводились на банковские карты, оформленные на него (Свидетель №2), супругу и мать. Банковские карты, оформленные на жену и мать, он (Свидетель №2) брал у последних в пользование. Он (Свидетель №2) не просил близких родственников оформлять банковские карты для него. Ему (Свидетель №2.П) неизвестно, был ли он (Свидетель №2) членом кредитного потребительского кооператива, лично он в кооператив не обращался. Заемные средства брал в размере, превышающем 1 000 000 руб. В г. Краснодаре не был, ФИО428 и ФИО547 не знает. В уставной капитал организации свои денежные средства он (Свидетель №2) не вносил. Свидетель №21 брат его супруги. ФИО535 представлял ему в пользование банковские карты по его (Свидетель №2) просьбе. На указанные карты перечислялись денежные средства, он (Свидетель №2) снимал деньги с карты. Работал ли он (Свидетель №2) в организации, где брал кредит, пояснить не смог. Договоры займа заключал только от своего имени, была устная договоренность по договорам займа с молодым человеком. Займы и кредиты брал в период с 2012 года по 2015 год, в том числе, несколько раз брал займ в организации возле магазина «ЦУМ» примерно в 2012 году – 2013 году на общую сумму не более 2 000 000 руб., при этом никаких договоров не подписывал, была устная договоренность, сумма займа была от 50 000 руб. до 150 000 руб. в безналичной форме, срок займа был 1 год, денежные средства отдавал в наличной форме в короткий срок частями. Документы, подтверждающие возврат заемных денежных средств ему (Свидетель №2) не выдавали. В организацию, где брал заемные денежные средства, он (Свидетель №2) представлял банковские карты, оформленные на его имя, чтобы возможно было снять денежные средства свыше 50 000 руб. С его участием проводилось опознание девушки. Следователь до опознания «обрисовал» девушку, пояснил, что он поймет, кого нужно опознать. В ходе опознания он (Свидетель №2) опознал девушку, ранее эту девушку не видел. На него оказывалось психологическое давление, сотрудники полиции приходили домой, в дверь стучали, договоры показывали на большие суммы денег.

Свидетель Свидетель №2 в ходе предварительного следствия показал, что на остановке увидел объявление с предложением работы. Позвонил по телефону, ему (Свидетель №2) девушка сообщила, что необходим <данные изъяты> в организацию. Он (Свидетель №2) согласился, встретился у гипермаркета «Линия» с молодым человеком, передал последнему копию паспорта. Он (Свидетель №2) стал <данные изъяты>, финансово-хозяйственную деятельность в указанном обществе не осуществлял, являлся номинальным руководителем, печати организации не имел, поиском контрагентов не занимался. ООО «Гарантснаб», как ему сообщили, должно заниматься продажей зерна и других сельскохозяйственных культур. С парнем он (Свидетель №2) ездил к нотариусу для оформления документов и в «Транс Банк» для открытия расчетного счета ООО «Гарантснаб». В банке он (Свидетель №2) подписывал документы, возможно оформлял Банк-клиент и электронную подпись. Все документы забирал молодой человек. Расчетным счетом ООО «Гарантснаб» он (Свидетель №2) никогда не пользовался. Через некоторое время ему (Свидетель №2) предложили оформить банковскую карту для перечисление заработной платы, несколько раз заработная плата ему была перечислена. Затем он (Свидетель №2) передал банковскую карту лицам, предложившим работу, поскольку им доверял. Затем ему (Свидетель №2) сообщили, что в его услугах как <данные изъяты> не нуждаются, по его просьбе вернули банковскую карту, обещали представить документы, свидетельствующие о том, что он (Свидетель №2) прекратил <данные изъяты>, однако указанные документы не представили. КПК «ФЕНИКС» и КПК «Финансист» ему (Свидетель №2) неизвестны. В КПК «Финансист» займы он (Свидетель №2) и его родственники не брали. Указал, что ФИО535 могла передавать банковскую карту, оформленную на ее имя, иным лицам, будучи введённая в заблуждение. Он (Свидетель №2) как <данные изъяты> займы никаким организациям не давал, никаких документов не подписывал (т. 11 л.д. 239-242).

Свидетель Свидетель №2 в ходе предварительного следствия 19.10.2017г. по обстоятельствам трудоустройства в качестве <данные изъяты> давал показания, аналогичные показаниям, в ходе первоначального допроса у следователя. При этом указал, что после телефонного разговора по поводу трудоустройства встречался с Еленой и они пошли в организацию ООО «БизнесПартнер». Там, по указанию Елены, были оформлены учредительные документы ООО «Гарантснаб», ему (Свидетель №2) представлялся устав организации. Затем он (Свидетель №2) с мужчиной ездил к нотариусу, от своего имени оформлял какие-то документы, которые предоставлял мужчина, затем он (Свидетель №2) передал мужчине документы. В последующем он (Свидетель №2) открывал в банке «Транс» расчетный счет для ООО «Гарантснаб». У него (Свидетель №2) никаких документов общества не было, документы передавал молодым людям, которые его (Свидетель №2) сопровождали. По просьбе одного из указанных молодых людей он (Свидетель №2) оформил на свое имя не более 5 банковских карт в ПАО «Сбербанк», за которые получал процент по операциям, проведенным по карте, передал молодому человеку, получил вознаграждение не более 5 000 руб. Кроме того, он (Свидетель №2) попросил Свидетель №35, Свидетель №34, ФИО550. оформить банковские карты и передать ему (Свидетель №2). Указанными лицами карты были оформлены в ПАО «Сбербанк», переданы ему (Свидетель №2), карты он (Свидетель №2) передал молодому человеку, с которым общался по вопросам ООО «Гарантснаб» и получил вознаграждение примерно 5 000 руб. Вместе с банковскими картами им (Свидетель №2) были переданы пин-коды, молодой человек обещал вернуть карты, операции по указанным банковским картам он (Свидетель №2) не совершал. За руководство ООО «Гарантснаб» ему (Свидетель №2) были перечислены на карту 50 000 руб. и 50 000 руб. переданы в наличной форме. На связь с ним (Свидетель №2) выходила Елена и молодые люди, затем в его услугах как <данные изъяты> нуждаться перестали, прекратили перечислять заработную плату. Связавшись с Еленой, он (Свидетель №2) попросил вернуть банковские карты, оформленные на его имя и имя его родственников, сказал, что <данные изъяты> быть не желает. Елена пообещала вернуть карты, затем перестала отвечать на его (Свидетель №2) звонки. Место расположение ООО «Гарантснаб» ему (Свидетель №2) неизвестно, штат сотрудников и контрагенты общества неизвестны, операции по расчетным счетам общества он (Свидетель №2) не осуществлял, договоры, накладные, счет-фактуры не подписывал. При подписании документов в ООО «БизнесПартнер», в котором он (Свидетель №2) находился вместе с Еленой, видел в документах фамилию Зарецких. КПК «ФЕНИКС», КПК «Финансист», ООО «Альянс», ООО «СнабСервис», ООО «ОПТТРАНСТОРГ», ООО «Регионторг-Сервис», ООО «Регионсервис», ООО «БизнесТерминал», ООО «ОПТТОРГСЕРВИС», ООО «ФЕНИК» ему не известны. Членом КПК «Финансист» он (Свидетель №2) не являлся, займы в указанной организации не брал. (т. 11 л.д. 243-248).

После оглашения показаний свидетель Свидетель №2 подтвердил, что являлся <данные изъяты>, в остальной части указал, что не помнит какие давал показания, пояснил, что допросы длились 6 часов. В настоящий момент не может указать, соответствуют ли показания, данные следователю, действительности. При допросе с участием следователя – женщины на него следователь никакого давления не оказывала.

08.02.2018г. в ходе предъявления лица для опознания Свидетель №2 опознал Зарецких Е.С. по внешности, по лицу, по росту, как девушку с которой он (Свидетель №2) примерно 3-4 года назад посещал организацию под названием «БизнесПартнер» с целью оформления (переоформления) организации под названием ООО «Гарантснаб». Никакой финансово-хозяйственной и организационно-распорядительной деятельности в указанной организации он (Свидетель №2) не занимался. По адресу нахождения ООО «Гарантснаб» никогда не был. Зарецких Е.С. в ходе опознания пояснила, что с указанным протоколом не согласна в ООО «БизнесПартнер» не ходила с ФИО427, могла последнего видеть в гостях у Лукьяновых, так как ФИО427 является их другом. Ее (Зарецких Е.С.) фотографию могли показывать Свидетель №2 Лукьяновы (т. 11 л.д. 251-255).

Протокол предъявления лица для опознания составлен в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, в присутствии понятых, Зарецких Е.С. и ее защитника Попова, никаких заявлений от участников процесса о нарушениях при проведении указанных следственных действий не поступало.

Оценив показания свидетеля Свидетель №2 в суде и в ходе предварительного следствия, суд признает достоверными показания Свидетель №2 в ходе предварительного следствия, поскольку они являются логичными, последовательными, согласуются с иными доказательствами по делу. Показания, данные свидетелем в ходе судебного разбирательства, суд признает не достоверными, поскольку они противоречивы между собой и опровергаются иными доказательствами, исследованными в суде. Показания Свидетель №2 в суде о том, что следователь ему описал женщину, которую необходимо узнать, суд признает несостоятельными. Полагает, что показания ФИО427 в П.П. в суде даны с целью избежать подсудимыми уголовной ответственности.

Из регистрационного дела ООО «Регионторг-Сервис», представленного УФНС России по Липецкой области (т. 9 л.д. 42-128), установлено следующее.

16.06.2015г. с заявлением о создании юридического лица ООО «Регионторг-Сервис» в налоговый орган обратился Зарецких С.В., представив решение единственного учредителя № 1 ООО «Регионторг-Сервис» от 15.06.2015г. о создании общества, расположенного по адресу: г. Липецк, Трубный проезд, стр. 7, оф. 110/1, <данные изъяты> назначен Зарецких С.В. Уставной капитал определен в размере 30000 руб.

Согласно уставу ООО «Регионторг-Сервис» и заявлению Зарецкого С.В. к основным видам деятельности Общества относится оптовая торговля производственным электрическим и электронным оборудованием, включая оборудование электросвязи. Дополнительными видами деятельности – оптовая торговля транспортными средствами и оборудованием, зерном, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных; торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями; торговля товара универсального ассортимента без какой-либо определенной специализации; деятельность автомобильного грузового транспорта, прием всех видов платежей от населения; оптовая и розничная торговля, маркетинг, посреднические, коммерческие и обменные операции; транспортирование грузов, в том числе, международным перевозкам, оказание услуг складского характера, предоставление прочих услуг, внешнеэкономическая деятельность.

23.06.2015г. налоговым органом принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Регионторг-Сервис». 25.09.2015г. в ООО «Регионторг-Сервис» обратился ФИО18, просил принять его в члены общества с внесением вклада в уставный капитал в размере 7500 руб. Из данного заявления следует, что оно получено директором ФИО168 Решением № 2 от 25.09.2015г. участником ООО «Регионторг-Сервис» Зарецких С.В. принят в состав участников общества ФИО18, увеличен уставный капитал до 37500 руб., Зарецких С.В. досрочно освобожден от должности <данные изъяты>, директором общества назначен ФИО18, утвержден устав общества в новой редакции. 29.09.2015г. с заявлением о внесении изменений сведений о юридическом лице ООО «Регионторг-Сервис», содержащихся в ЕГРЮЛ обратился ФИО18 На основании указанного заявления 29.09.2015г. принято решение о внесении вышеуказанных изменений о юридическом лице. 07.10.2015г. Зарецких С.В. обратился в ООО «Регионторг-Сервис» с заявлением о выходе из общества. Заявление получено директором общества ФИО18 Директор ООО «Регионторг-Сервис» ФИО168 обратился с заявлением о внесении изменений, не связанных с изменением учредительных документов (выходе из членов общества Зарецких С.В.), 15.10.2015г. принято решение о государственной регистрации вышеуказанных изменений в ЕГРЮЛ.

Свидетель ФИО18 в ходе предварительного следствия показал, что числился <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, которое приобрел во второй половине 2015 года с целью перепродажи. До него <данные изъяты> был Зарецких С.В., с которым он (ФИО431) встречался примерно 3-4 раза с целью переоформления организации. Он (ФИО431) принимал участие на собрании указанного общества. Составлял заявление о принятии его (ФИО431) в состав общества и изменении уставного капитала. В последующем перепродать общество не смог, поскольку к деятельности общества возникли вопросы у налоговой инспекции и проблемы с расчетными счетами. Он (ФИО431) никакой организационно-распорядительной и финансово-хозяйственной деятельностью в ООО «Регионторг-Сервис» не занимался, договоры с контрагентами не заключал (т. 9 л.д. 131-135).

Из регистрационного дела ООО «СнабСервис», представленного УФНС России по Липецкой области (т. 9 л.д. 141-232) установлено следующее.

21.01.2015г. с заявлением о создании юридического лица ООО «СнабСервис» в налоговый орган обратился ФИО16, представив решение единственного учредителя № 1 ООО «СнабСервис» от 19.01.2015г. о создании общества, расположенного по адресу: г. Липецк, ул. 3 Сентября, д. 5, директором общества назначен ФИО16 Уставный капитал определен в размере 10000,00 руб.

Согласно уставу ООО «СнабСервис» и заявлению ФИО16 к основным видам деятельности общества относится оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, дополнительным видам деятельности – торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, оптовая торговля зерном, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных, оптовая торговля производственным и электрическим оборудованием, включая оборудование электросвязи, прочая оптовая торговля, деятельность автомобильного грузового транспорта, уборка территории и аналогичная деятельность.

28.01.2015г. налоговым органом принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «СнабСервис».

27.03.2015г. в ООО «СнабСервис» обратился ФИО17 просил принять его в члены общества с внесением вклада в уставный капитал в размере 2500 руб. Из данного заявления следует, что оно получено директором ФИО17 Решением № 2 от 27.03.2015г. участником ООО «СнабСервис» ФИО16 принят в состав участников общества ФИО17, увеличен уставный капитал до 12500 руб., ФИО16 досрочно освобожден от должности директора общества, директором указанного общества назначен ФИО17, утвержден устав общества в новой редакции. 01.04.2015г. с заявлением о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «СнабСервис», содержащихся в ЕГРЮЛ, обратился ФИО17 На основании указанного заявления 08.04..2015г. принято решение о внесении изменений в сведения об указанном юридическом лице. 13.04.2015г. ФИО16 обратился в ООО «СнабСервис» с заявлением о выходе из общества. Заявление получено директором общества ФИО17 Директор ООО «СнабСервис» ФИО17 обратился с заявлением о внесении изменений, не связанных с изменением учредительных документов (выход из членов общества ФИО16), 21.04.2015г. принято решение о государственной регистрации вышеуказанных изменений в ЕГРЮЛ.

Свидетель Свидетель №56 показала, что ФИО16 ее сын, он умер 20.09.2017г. ФИО16 работал <данные изъяты>. Сын никогда не был директором организации. В декабре 2014 год ФИО16 терял паспорт, пластиковые карты «Сбербанк».

Из регистрационного дела ООО «Оптторгсервис», представленного ИФНС №6 по Липецкой области (т. 12 л.д. 80-131) установлено следующее.

16.07.2014г. Свидетель №9 Приняла решение учредить ООО «Оптторгсервис» по адресу: г. Воронеж, б. Победы, д. 50в., оф. 22А, уставной капитал 10000,00 руб. Директором данного общества назначена Свидетель №9

Согласно уставу ООО «Оптторгсервис», утвержденному 16.07.2014., данное общество осуществляет: деятельность автомобильного грузового транспорта, деятельность автомобильного (автобусного) пассажирского транспорта, подчиняющегося расписанию; деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта; аренда грузового автомобильного транспорта с водителем; прочая оптовая торговля, транспортная обработка грузов; прочая вспомогательная деятельность сухопутного транспорта; организация перевозок грузов; оптовая торговля прочими непродовольственными потребительскими товарами; оптовая торговля зерном, хранение и складирование зерна.

С заявлением о государственной регистрации создания ООО «ОПТОРГСЕРВИС» обратилась Свидетель №9 16.07.2014г. Основным видом деятельности Общества является оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно - техническим оборудованием. 09.06.2015г. внесены изменения в сведения ООО «Оптторгсервис», содержащиеся в ЕГРЮЛ, в качестве директора Общества указан Свидетель №8 Согласно нотариальной доверенности от 04.03.2016г. ООО «Оптторгсервис» в лице директора Свидетель №36 уполномочило Лукьянова В.А. осуществлять все юридически значимые действия данного общества. 04.03.2016г. решением № 1 Свидетель №9, которая является учредителем ООО «Оптторгсервис», освободила от должности директора Свидетель №8, на должность директора назначен Свидетель №36 20.04.2017г. Свидетель №9 обратилась в налоговый орган с заявлением о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ.

Свидетель Свидетель №8 в суде показал, что Лукьянова В.А. знает по работе. Он (Свидетель №8) был <данные изъяты> и иных организаций. Ему предложил указанную должность, скорее всего, Лукьянов В. Затем Свидетель №8 пояснил, что стал <данные изъяты> по объявлению. От имени ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» он (Свидетель №8) никаких договоров не заключал, только открывал счета в банках по всем организациям, где являлся директором. Учредительные документы и печати на организации хранились, наверное, в офисе, он брал их, когда ходил в банковские учреждения, доступ к ним имел, скорее всего, Лукьянов В.А. Он (Свидетель №8) приглашал человека из пивного бара с целью переоформления организации, в дальнейшем этот человек в ходе опознания его (Свидетель №8) опознал. КПК «ФЕНИКС» ему не известен. Он (ФИО436) кредиты и займы не брал. Лукьянову Е.М. в ООО «Оптторгсервис» не видел, работала ли она в данной организации, ему (Свидетель №8) неизвестно. Один раз он (ФИО436) пользовался банковской картой матери для перевода денежных средств в размере 15000 руб. – с назначением заработная плата, приносил карту в офис. Членом КПК «Финансист» и «ФЕНИКС» не являлся.

14.02.2018г. в ходе предъявления лица для опознания Свидетель №36 опознал Лукьянова В.А. по внешности как человека, с которым он (Свидетель №36) посещал нотариуса весной 2016 года, где подписал доверенность на представление интересов ООО «Оптторгсервис». Он (Свидетель №36) никакой финансово-хозяйственной и организационно-распорядительной деятельностью не занимался, являлся лишь <данные изъяты>. Лукьянов В.А. сообщил, что ООО «Оптторгсервис» скоро закроют без его участия, беспокоится не о чем. Он (Свидетель №36) от Лукьянова В.А. никаких вознаграждений не получал, однако за свое согласие стать <данные изъяты> и выдачу доверенности, получил денежное вознаграждение в размере 3000 руб. от парня по имени ФИО79, с которым приезжал к нотариусу (т. 13 л.д. 164-169).

15.02.2018г. в ходе предъявления лица для опознания Свидетель №36 опознал по внешним признакам Свидетель №8 как парня по имени ФИО79, по просьбе которого в начале марта 2016 года посещал нотариуса по адресу: г. Липецк, ул. Луговая, где была составлена доверенность на имя Лукьянова В.А. Для представления интересов ООО «Оптторгсервис». Он (Свидетель №36) никакой финансово-хозяйственной и организационно-распорядительной деятельностью не занимался, являлся лишь <данные изъяты>. За свое согласие стать <данные изъяты> и выдачу доверенности он (ФИО170) получил денежное вознаграждение в размере 3000 руб. от Свидетель №8 (т. 13 л.д. 170-174).

Из регистрационного дела ООО «Регионсервис», представленного УФНС России по Липецкой области установлено следующее.

ООО «Регионсервис» является юридическим лицом, учредителем общества является Свидетель №4 18.03.2015г. Свидетель №4 принято решение учредителя № 1 о создании ООО «Регионсервис», уставном капитал 10000 руб. по адресу: г. Липецк, ул. Юношеская, д. 43. Директором общества назначен Свидетель №4

Согласно уставу ООО «Регионсервис», утвержденному Свидетель №4, общество осуществляет оптовую торговлю материалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, уборку территории и аналогичной деятельности, торговлю автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, оптовой торговлей зерном, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных. С заявлением о регистрации ООО «Регионсервис» обратился Свидетель №4, указал, что основным видом деятельности общества является оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием (код 51.53), дополнительными видами деятельности являются аналогичные виды деятельности, указанные в уставе.

Решение о государственной регистрации юридического лица ООО «Регионсервис»(создании) принято 30.05.2015г.

14.07.2015г. Свидетель №5 обратился с заявлением в адрес ООО «Регионсервис», просил принять его (Свидетель №5) в общество с внесением вкладов в размере 2500 руб. Указанное заявление получено Свидетель №4 Решением участника ООО «Регионсервис» Свидетель №4 № 2 от 14.07.2015г. принят в состав участников общества Свидетель №5, увеличен уставной капитал до 12500 руб., Свидетель №4 досрочно освобожден от должности директора общества, директором указанного общества назначен ФИО552., утвержден устав общества в новой редакции. 15.07.2015г. с заявлением о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «Регионсервис», содержащихся в ЕГРЮЛ обратился Свидетель №5, из заявления следует, что директором общества является Свидетель №5 На основании указанного заявления 22.07.2015г. принято решение о внесении изменений в сведения об указанном юридическом лице. 15.07.2015г. с заявлением об изменении учредительных документов ООО «Регионсервис» в налоговый орган обратился директор Свидетель №5, на основании указанного заявления было принято решения о государственной регистрации внесенных изменений в сведения о юридическом лице. 24.07.2015г. Свидетель №4 обратился в ООО «Регионсервис» с заявлением о выходе из общества. Заявление получено директором общества Свидетель №5 Директор ООО «Регионсервис» Свидетель №5 обратился с заявлением о внесении изменений, не связанных с изменением учредительных документов (выходе из членов общества Свидетель №4), 31.07.2015г. принято решение о государственной регистрации вышеуказанных изменений в ЕГРЮЛ (т. 8 л.д. 174-258).

Свидетель Свидетель №4 показал, что подсудимых не знает. Пытался открыть организацию ООО «Регионсервис» в районе ул.Юношеская, в налоговой инспекции подавал документы для регистрации указанной организации, в том числе, паспорт, ИНН, заполнял какие-то документы. ООО «Регионсервис» планировало заниматься покупкой и продажей стройматериалов, осуществляло ли общество какую-либо деятельность, пояснить не смог. Он (Свидетель №4) в налоговой инспекции получал пакет документов по данному обществу, возможно, была печать общества. Он (Свидетель №4) являлся <данные изъяты>. У организации имелись расчетные счета в банках, возможно в «Альфа Банк». Кроме него (ФИО433), в ООО «Регионсервис» никто не работал. Затем пришел в налоговую инспекцию с целью закрыть ООО «Регионсервис», какая-то женщина предложила ему (Свидетель №4) оказать помощь, закрыть общество. Он (Свидетель №4) согласился, передал женщине документы, которые собирался сдать в налоговую инспекцию, и печать организации. КПК «ФЕНИКС» ему (ФИО433) не известен, кредитные обязательства перед указанным кооперативом он (Свидетель №4) не имел, Свидетель №11 он (Свидетель №4) не знает. Кредиты и займы брал в банках и иных организациях, каких конкретно, не помнит, пояснил, что, по его мнению, кредит (займ) свыше 1 000 000 руб. он (Свидетель №4) не брал. Он (Свидетель №4) не брал кредит (займ) у одной организации дважды. КПК «Финансист» ему (Свидетель №4) не знаком.

Свидетель Свидетель №4 в ходе предварительного следствия показал, что в 2015 году создал ООО «Регионсервис», являлся <данные изъяты>. Решение о создании организации принимал самостоятельно, документы о регистрации общества подавал в налоговую инспекцию. В последующем ему (Свидетель №4) были выданы документы и печать на общество. Планировал заняться продажей электрооборудование, запчастей и леса. Затем решил закрыть организацию, в связи с чем пришел в налоговую инспекцию. В инспекции к нему (Свидетель №4) подошла женщина, предложила продать организацию за 10 000 руб. он (ФИО433) согласился, передал женщине все документы по обществу. Через некоторое время он (Свидетель №4) встретился с женщиной, последняя передала ему какую-то бумагу и деньги. Когда он (Свидетель №4) являлся <данные изъяты>, никаких контрагентов у общества не было, от имени общества он (Свидетель №4) ничего не продавал и не покупал, договоры не заключал, никаких доверенностей не оформлял. Указал, что ходил в банки «Открытие» и «Альфа Банк», возможно открывал расчетные счета ООО «Регионсервис». Расчетные счета ООО «Регионсервис» он (ФИО433) в личных целях не использовал. Он (ФИО433) руководил указанной организацией не более 2 недель. Он (ФИО433) как <данные изъяты> никаких займов не давал, документы об этом не подписывал. В КПК «ФЕНИКС» он (ФИО433) обращался за получением процентного займа на сумму до 100 000 руб. для личных нужд, погасил займ в течение 3-4 месяцев в наличной форме, затем в указанном кооперативе брал займ на сумму до 100 000 руб., после возвращения заемных средств в наличной форме, повторно решил взять займ в указанном кооперативе, там ему (ФИО433) сообщили, что в наличной форме займы не выдают, необходимо принести две банковские карты с пин-кодами. Через 2-3 дня он (ФИО433) пришел в кооператив с двумя банковскими картами, оформленными в ПАО «Сбербанк», передал сотруднику банковские карты с пин-кодами, ему сообщили, что по поводу займов позвонят, однако ему (ФИО433) никто не перезвонил. Он (ФИО433) приехал в офис КПК «ФЕНИКС» дверь была закрыта. Больше в КПК «ФЕНИКС» он (ФИО433) не обращался. Он (ФИО433) членом КПК «ФЕНИКС» никогда не являлся. В КПК «ФЕНИКС» денежные средства по договору займа на сумму 2 142 500 руб. не брал. КПК «Финансист» ему (ФИО433) неизвестен, денежные средства на сумму 800 000 руб. в указанном кооперативе не брал. В период с 2012 по 2016 года оформил не более 4 банковских карт на свое имя в ПАО «Сбербанк», ПАО «Липецкомбанк», передал их вместе с пин-кодами женщине в КПК «ФЕНИКС», карты ему возвращены не были. Он (ФИО433) ни одной операции по указанным банковским картам не совершал. (т. 9 л.д. 3-5, 6-9, 10-17).

После оглашения протокола допроса свидетель Свидетель №4 подтвердил оглашенные показания.

В ходе предъявления лица для опознания от 08.02.2018г. Свидетель №5 опознал Зарецких С.В., сообщил, что в 1-й половине 2015 года видел Зарецких С.В., когда ему (Свидетель №5) привозили документы по ООО «Регионсервис». Зарецких С.В. после подписания и оформление документов у нотариуса, в том числе, расписывался в журнале нотариуса, передал ему (Свидетель №5) денежное вознаграждение за то, что он (Свидетель №5) являлся <данные изъяты> в сумме 10000,00 руб. Стать <данные изъяты> его (Свидетель №5) попросил Зарецких С.В. Он (Свидетель №5) в ООО «Регионсервис» никакой финансово-хозяйственной и организационно-распорядительной деятельностью не занимался, никакие бухгалтерские документы не подписывал. Месторасположение офиса ООО «Регионсервис» ему неизвестно (т. 9 л.д. 29-34).

Оценив показания свидетеля Свидетель №4 в суде и в ходе предварительного следствия, суд признает достоверными показания указанного свидетеля в ходе предварительного следствия, поскольку они являются логичными, последовательными, более полными, и принимает во внимание то обстоятельство, что после их оглашения свидетель их подтвердил.

Согласно сведениям, представленным ПАО «Липецккомбанк», счет № открыт на ФИО373, счет № открыт на Свидетель №33, счет № является сводным карточным счетом держателей всех банковских карт (т. 21 л.д. 156).

Согласно сведениям, представленным ПАО «Сбербанк», счет № оформлен на Свидетель №28, счет № оформлен на Свидетель №37(т. 21 л.д. 158).

В ходе обыска 08.09.2015 в жилище Лукьянова В.А. и Лукьяновой Е.М. по адресу: <адрес>, с участием Лукьянова В.А., были обнаружены и изъяты, в том числе, печать «ОПТТРАНСТОРГ» в оснастке; печать ООО «Гарантснаб» в оснастке; печать КПК «ФЕНИКС» в оснастке; штамп «КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «ПРОВЕРЕНО»; папка с учредительными документами «ОПТТРАНСТОРГ», налоговая декларация ООО «ОПТТРАНСТОРГ» на 01.01.2015г., решение № 3 единственного участника ООО «ОПТТРАНСТОРГ», договор займа № 7 от 30.06.2015г. между КПК «ФЕНИКС» и членом кооператива «ФЕНИКС» Свидетель №25 на сумму 21000000рублей на двух листах без подписи; банковские карты, иные бухгалтерские и учредительные документы ООО «ФЕНИКС» и других организаций. Изъятые документы упакованы, опечатаны, заверены подписями понятых и участников обыска (т. 3 л.д. 124-126).

24.02.2018г. изъятые в ходе обыска у Лукьяновых предметы и документы были осмотрены, в том числе, 2 (два) экземпляра извещений о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) по ООО «ОПТТРАНСТОРГ», направленных ООО «Антарес»; положительный протокол входного контроля по ООО «ОПТТРАНСТОРГ» от 13.02.2015; не подписанное заявление о государственной регистрации юридического лица (ООО «ОПТТРАНСТОРГ») при создании, в котором имеются сведения об учредителе ФИО6, (с исправлениями карандашом в месте рождения <адрес> и паспортных данных; приходно-кассовый ордер № 6783 от 10.11.2014; не подписанный бланк решения № 1 единственного учредителя ООО «ОПТТРАНСТОРГ» от 11.11.2014, учредитель ФИО6; не подписанный бланк доверенности от 11.11.2014 от ФИО6 на имя Лукьяновой Е.М. о представлении интересов ООО «ОПТТРАНСТОРГ»; устав ООО «ОПТТРАНСТОРГ», утвержденный решением единственного учредителя ООО «ОПТТРАНСТОРГ» от 11.01.2014г., не заверенный должностным лицом; письмо от имени руководителя ООО «ОПТТРАНСТОРГ» ФИО6 в адрес Липецкого РФ ОАО «Россельхозбанк» от 29.01.2015г., согласно которому лицензируемых видом деятельности общество не имеет; договор № 21/04-15 от 21.04.2015 на организацию перевозок грузов автомобильным транспортом, заключенный между ИП «ФИО172» (экспедитор) и ООО «ОПТТРАНСТОРГ», предмет договора: экспедитор принимает обязательства по выполнению транспортно-экспедиционных услуг по перевозке грузов заказчика автомобильным транспортом, договор подписан директором ООО «ОПТТРАНСТОРГ» Лукьяновым В.А.; акт № 00005 от 30.04.2015г., контрагенты ИП «ФИО172», заказчик – ООО «ОПТТРАНСТОРГ», услуги – транспортно-экспедиционные по реестру, подписан заказчиком; не подписанный реестр № 5 от ИП «ФИО173» по транспортно-экспедиционным услугам для ООО «ОПТТРАНСТОРГ» по договору № 21/04-15 от 21.04.2015г. с указанием дат погрузки и отгрузки, марки автомобиля, данных водителя и маршрут; выписка по расчетному счету ООО «ОПТТРАНСТОРГ» № за период с 01.04.2015 по 25.05.2015; выписка по расчетному счету ООО «ОПТТРАНСТОРГ» № за период с 25.05.2015 по 01.06.2015; выписка по расчетному счету ООО «ОПТТРАНСТОРГ» № за период с 22.07.2015 по 27.07.2015; 2 (два) экземпляра решений № 1 единственного учредителя ООО «ОПТТРАНСТОРГ» от 08.12.2014г. о создании ООО «ОПТТРАНСТОРГ»; решение № 2 единственного участника ООО «ОПТТРАНСТОРГ» от 26.02.2015, согласно которого ФИО6 утвердила в качестве основного вида экономической деятельности общества – оптовую торговлю лесом, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, а также включила дополнительные виды деятельности; справка № 209624 от 12.03.2015 об открытии ООО «ОПТТРАНСТОРГ» расчетного счета №, поступившая из ОАО АКБ «Пробизнесбанк»; договор аренды № 01/4-15 от 01.04.2015 на оказание транспортных услуг, заключенный между ООО «ОПТТРАНСТОРГ» и ООО «ОПТТОРГСЕРВИС»; выписка по расчетному счету ООО «ОПТТРАНСТОРГ» № за период с 01.08.2015 по 14.08.2015; договор поставки № 15-04/2015 от 01.04.2015, заключенный между ООО «ОПТТРАНСТОРГ» в лице Лукьянова В.А. и ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» в лице Свидетель №8, предмет договора товар согласно заявке; сертификат ключа проверки электронной подписи (ЭП), владельцем которого является <данные изъяты> Лукьянов В.А.; квитанция № 1383059 от 07.04.2015; заявление Свидетель №19 от 19.11.2014 на получение международной карты Сбербанк России; выписка за 03.04.2015 по лицевому счету ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» №. Товарная накладная № 1 от 01.04.2015; товарная накладная № 5 от 16.04.2015; товарная накладная № 6 от 22.04.2015; товарная накладная № 8 от 24.04.2015; товарная накладная № 11 от 29.04.2015; товарная накладная № 15 от 29.04.2015; товарная накладная № 10 от 29.04.2015; товарная накладная № 16 от 04.05.2015; товарная накладная № 18 от 07.05.2015; согласно которым грузополучатель ООО «ОПТТРАНСТОРГ»,

поставщик ООО «ОПТТОРГСЕРВИС», накладные подписаны Лукьяновым В.А. Договор оказания услуг №НР12/2-1 от 01.04.2015г., заключенный между ООО «ОПТТРАНСТОРГ» и ООО ЧОП «Форд-Л», заверенный и подписанный ООО «ОПТТРАНСТОРГ»; договор № 23/03-15 от 23.03.2015 на организацию перевозок грузов автомобильным транспортом, заключенный между ООО «Элекс+» и ООО «ОПТТРАНСТОРГ», заверенный сторонами подписанный руководителем ООО «Элекс+»; договор поставки № 05/01-1 от 05.01.2015г., заключенный между ООО «ОПТТРАНСТОРГ» и ООО «Элекс+», предмет договора – ПЭТ-тара, имеются печати контрагентов и подпись директора ООО «Элекс+»; договор № 16/03-15 от 16.03.2015г., заключенный между ООО «Нива Черноземья» и ООО «ОПТТРАНСТОРГ», предмет договора – транспортно-экспедиционные услуги по перевозке грузов, имеются печати контрагентов и подпись директора; выписка по расчетному счету ООО «ОПТТРАНСТОРГ» № за период с 01.02.2015 по 10.06.2015; выписка из лицевого счета КПК «ФЕНИКС» № за период с 01.04.2015 по 15.05.2015; выписка из лицевого счета КПК «ФЕНИКС» № за период с 01.04.2015 по 14.05.2015; выписка из лицевого счета КПК «ФЕНИКС» № за период с 15.05.2015 по 11.06.2015г. Счет-фактура № 41 от 28.04.2015; 2 (два) экземпляра актов № 41 от 28.04.2015; счет-фактура № 42 от 28.04.2015; 2 (два) экземпляра актов № 42 от 28.04.2015; счет-фактура № 46 от 30.04.2015; 2 (два) экземпляра актов № 46 от 30.04.2015; счет-фактура № 66 от 26.05.2015; 2 (два) экземпляра актов № 66 от 26.05.2015; счет-фактура № 70 от 28.05.2015; 2 (два) экземпляра актов № 70 от 28.05.2015; счет-фактура № 71 от 29.05.2015; 2 (два) экземпляра актов № 71 от 29.05.2015; счет-фактура № 85 от 09.06.2015; 2 (два) экземпляра товарных накладных № 85 от 09.06.2015; счет-фактура № 86 от 09.06.2015; 2 (два) экземпляра актов № 86 от 09.06.2015; счет-фактура № 97 от 19.06.2015; 2 (два) экземпляра актов № 97 от 19.06.2015; счет-фактура № 98 от 19.06.2015; 2 (два) экземпляра актов № 98 от 19.06.2015; счет-фактура № 99 от 24.06.2015; 2 (два) экземпляра актов № 99 от 24.06.2015; счет-фактура № 101 от 25.06.2015; 2 (два) экземпляра актов № 101 от 25.06.2015; счет-фактура № 104 от 29.06.2015; 2 (два) экземпляра актов № 104 от 29.06.2015; счет-фактура № 105 от 30.06.2015; 2 (два) экземпляра актов № 105 от 30.06.2015; счет-фактура № 106 от 30.06.2015; 2 (два) экземпляра актов № 106 от 30.06.2015; счет-фактура № 107 от 30.06.2015; 2 (два) экземпляра актов № 107 от 30.06.2015, контрагентами по договорам являются ООО «ОПТТРАНСТОРГ» и ООО «Климатические решения», указанные документы сторонами не подписаны. Заявление от 02.03.2015 на присоединение к правилам открытия, ведения и закрытия банковских счетов юридических лиц (за исключением кредитных организаций) и индивидуальных предпринимателей в АКБ «Трансстройбанк» (ЗАО), подписанное руководителем КПК «ФЕНИКС» Свидетель №11; печать КПК «ФЕНИКС» в оснастке; соглашение от 02.03.2015 о порядке подписания расчетных документов, предоставляемых в АКБ «Трансстройбанк» (ЗАО) к исполнению, заключенное между банком и КПК «ФЕНИКС» в лице директора Свидетель №11; выписка из лицевого счета КПК «ФЕНИКС» № за период с 01.04.2015 по 15.05.2015, не подписанная и не

заверенная; выписка из лицевого счета КПК «ФЕНИКС» № за период с 01.04.2015 по 14.05.2015; выписка из лицевого счета КПК «ФЕНИКС» № за период с 15.05.2015 по 11.06.2015, не подписанная и не заверенная; заявление от 02.03.2015 на присоединение к правилам открытия, ведения и закрытия банковских счетов юридических лиц (за исключением кредитных организаций) и индивидуальных предпринимателей в АКБ «Трансстройбанк» (ЗАО) и иные документы(т. 3, л.д. 129-156). Указанные предметы и документы признаны вещественынми доказательствами (т. 3 л.д. 157-170 л.д.: 185). В ходе судебного разбирательства указанные вещественные доказательства были осмотрены.

В ходе обыска от 08.09.2015 в офисе КПК «ФЕНИКС» по адресу: г. Липецк, ул. Желябова, д. 2, оф. 330, с участием Лукьянова В.А., обнаружены и изъяты копии паспортов, в том числе, Свидетель №48; Свидетель №23, ФИО174 (т. 3, л.д. 187-188). 22.05.2018г. осмотрены копии паспортов изъятые в ходе обыска в офисе КПК «ФЕНИКС» (т. 3 л.д. 189-191, 192-201). 22.05.2018г. и 23.05.2018г. осмотренные документы признаны вещественными доказательствами по делу (т. 3 л.д. 202-203, 207-208).

В ходе обыска 08.09.2015г. в жилище Зарецких Е.С. и Зарецких С.В. по адресу: <адрес>, обнаружены и изъяты предметы (документы), в том числе, печать с оттиском КПК «ФЕНИКС», документы о юридической деятельности КПК «ФЕНИКС», копия паспорта на имя Свидетель №27, учредительные документы КПК «ФЕНИКС», иные документы КПК «ФЕНИКС», пластиковые банковские карты, в том числе, ЛКБ 4030 9371 7791 3083 на имя Свидетель №16, ЛКБ 4030 9371 1962 4616 на имя Свидетель №22, кассовые чеки, чеки для входа в банк-онлайн в количестве 20 шт., жесткий диск в корпусе черного цвета (т. 3 л.д.: 219-225).

08.09.2015г. с участием Зарецких Е.С. и защитника Гончарова А.С. осмотрен автомобиль марки «Шкода» г/н № регион. В багажнике указанного автомобиля обнаружены и изъяты налоговые, финансово-хозяйственные документы ООО «Альянс» (т. 4 л.д. 181-183).

05.01.2018г. и в ходе судебного разбирательства осмотрены предметы (документы), изъятые в ходе обыска в жилище Зарецких 08.09.2015г., в том числе, 20 чеков, из них чек на лицевой стороне которого имеется текст «ОАО «Сбербанк России, … 06.09.15г., 21:06:44. на оборотной стороне надпись «ФИО493», г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 5/6; чек на лицевой стороне которого указаны «ОАО «Сбербанк России, … 06.09.15г., 21:06:29. », г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 5/6; чек на лицевой стороне которого указаны «ОАО «Сбербанк России, … 07.05.15г., 09:19:32. », г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 5/6; чек на лицевой стороне которого указаны текст «ОАО «Сбербанк России, … 07.05.15г., 09:19:16. », г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 5/6; чек на лицевой стороне которого указан текст «ОАО «Сбербанк России, … 06.09.15г., 21:05:44. », г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 5/6; чек на лицевой стороне текст «ОАО «Сбербанк России, … 06.09.15г., 21:06:05, г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 5/6, надпись ФИО433; чек на лицевой стороне текст «ОАО «Сбербанк России, … 06.09.15г., 21:05:17, г. Липецк, ул. Космонавтов, д.

5/6; чек на лицевой стороне текст «ОАО «Сбербанк России, … 06.09.15г., 21:04:59, г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 5/6, надпись «Свидетель №3»; чек на лицевой стороне текст «ОАО «Сбербанк России, … 06.09.15г., 21:08:35, г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 5/6, надпись «Свидетель №16»; чек на лицевой стороне текст «ОАО «Сбербанк России, … 06.09.15г., 21:09:10, г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 5/6; чек на лицевой стороне текст «ОАО «Сбербанк России, … 06.09.15г., 21:09:58, г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 5/6, чек на лицевой стороне текст «ОАО «Сбербанк России, … 06.09.15г., 21:09:45, г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 5/6, на оборотной стороне надпись «ФИО554»; чек на лицевой стороне текст «ОАО «Сбербанк России, … 06.09.15г., 21:08:04, г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 5/6; чек на лицевой стороне текст «ОАО «Сбербанк России, … 06.09.15г., 21:07:50, г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 5/6, на оборотной стороне надпись «ФИО5»; чек на лицевой стороне текст «ОАО «Сбербанк России, … 23.04.15г., 22:18:57, г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 5/6; чек на лицевой стороне текст «ОАО «Сбербанк России, … 23.04.15г., 22:18:37,г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 5/6; чек на лицевой стороне текст «ОАО «Сбербанк России, … 28.05.15г., 18:53:00,г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 5/6; чек на лицевой стороне текст «ОАО «Сбербанк России, … 28.05.15г., 18:52:45,г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 5/6; чек на лицевой стороне текст «ОАО «Сбербанк России, … 07.05.15., 09:20:36,г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 5/6; чек на лицевой стороне текст «ОАО «Сбербанк ФИО113, … 07.05.15г., 09:20:16, г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 5/6, на оборотной стороне надпись «ФИО554»; банковская карта ПАО «ЛИПЕЦККОМБАНК» ЛКБ №, надпись ФИО556 (английскими буквами), банковская карта ПАО «ЛИПЕЦККОМБАНК» ЛКБ №, надпись Свидетель №16 (английскими буквами) (т. 4 л.д. 1-6). Указанные предметы (документы) признаны вещественными доказательствами, приобщены к материалам уголовного дела (т. 4 л.д. 12). Вещественные доказательства осмотрены в ходе судебного разбирательства.

20.02.2018г. осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска в жилище Зарецких, в том числе, счет фактуры и акты, согласно которым продавец (поставщик) ООО "Альянс", покупатель (грузополучатель) ООО «Тандем» (транспортные услуги, товар: пшеница, горох и ячмень), указанные документы подписаны сторонами, проставлены оттиски печатей. Сертификат открытого ключа ЭП абонента (ООО «Альянс») ДБО Удостоверяющий центр ОАО «СКБ-банк»; договор банковского счета № б/н от 23.07.2015; выписка по счету КПК «ФЕНИКС» № за период с 01.08.2015 по 12.08.2015г. Заявление Свидетель №12 от 23.07.2015 на получение международной карты Сбербанк России с номером счета №; заявление Свидетель №12 от 23.07.2015 на получение международной карты Сбербанк России с номером счета №; заявление Свидетель №14 от 23.06.2015 на получение международной карты Сбербанк России с номером счета №. Лист формата А-4, содержащий сведения о номерах расчетных счетов Свидетель №11, Свидетель №26, Свидетель №3, Свидетель №25, Свидетель №4; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (по КПК «ФЕНИКС») от 01.06.2015; акт сверки взаимных расчетов за период с 01.06.2015 по 07.08.2015 между ООО «Тандем» и ООО «Альянс» по договору № 28 от 15.12.2014; акт от 27.08.2015 передачи ключа ЭЦП и документов для подключения в системе ДБО ПАО «Банк Екатерининский», владельцем которого является КПК «ФЕНИКС» в лице Свидетель №11; акт от 27.08.2015 признания открытого ключа, владельцем которого является КПК «ФЕНИКС» в лице Свидетель №11; запрос на сертификат ключа АСП для системы Клиент-Банк ЗАО «Райффайзенбанк» для ООО «Альянс»; налоговая декларация по налогу на прибыль организаций за 1 (первый) квартал 2015 года по ООО «Альянс», согласно которой прибыль организации составила 119733 руб.; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 1 (первый) квартал 2015 года по ООО «Альянс»; налоговая декларация по налогу на прибыль организаций за 1 (первый) квартал 2015 года по ООО «СнабСервис», согласно которой доходы общества составили 21660063 руб., расходы 21588759; расписка от 26.05.2015г. Свидетель №11 в получении КПК «ФЕНИКС» договора о предоставлении услуги «Дистанционное банковское обслуживание» клиенту – юридическому лицу № б/н от 15.04.2015; расписка в получении Свидетель №11, действующим от имени КПК «ФЕНИКС», пин-конверта, а также ключа eToken; договор комплексного банковского обслуживания ДКБО-1005106154 от 15.10.2014; платежное поручение № 46 от 15.06.2015 на сумму 5000 руб., согласно которому плательщик ООО «ОПТТРАНСТОРГ», получатель КПК «ФЕНИКС» - оплата услуг; платежное поручение № 51 от 29.06.2015 на сумму 14 600 руб., согласно которому плательщик ООО «ОПТТРАНСТОРГ», получатель КПК «ФЕНИКС» - оплата услуг. 3 (три) экземпляра договоров аренды № 25 от 05.12.2014, заключенных между ООО «Альянс» в лице директора Свидетель №3 и ООО «РУССИП»; договор подряда № 25032015/01 от 25.03.2015, заключенный между ООО «Мега-Сервис» и ООО «Альянс», предмет договора – монтаж вытяжки вентиляции, заказчик ООО «Мега-Сервис», имеется подпись заказчика и оттиск печати организации; договор подряда № 12052015/01 от 12.05.2015, заключенный между ООО «Мега-Сервис» и ООО «Альянс», предмет договора – монтаж приточно-вытяжной вентиляции, заказчик ООО «Мега-сервис», имеется подпись заказчика и оттиск печати ООО «Мега-Сервис»; договор № 14-Т от 16.12.2014, заключенный между ООО «Альянс» (перевозчик) и ООО «Тандем» (клиент), предмет договора – перевозка груза; дополнительные соглашения, заключенные между ООО «Тандем» и ООО «Альяс» договор поставки № 20 от 20.02.2014, договор поставки № 17-15 от 10.05.2015, заключенный между ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» в лице Свидетель №8 и ООО «ОПТТРАНСТОРГ» в лице Лукьянова В.А., предмет договора все виды полиэтиленовой упаковочной пленки, комбинированные материалы на основе пленки, фольги и бумаги для сыпучих продуктов, бумажные пакеты, платежное поручение № 5748 от 10.08.2015; акт признания открытого ключа ЭП (сертификата) для обмена сообщениями; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (по КПК «ФЕНИКС») от 01.06.2015 №; акт от 27.08.2015 передачи ключа ЭЦП и документов для подключения в системе ДБО ПАО «Банк Екатерининский»; договор о предоставлении услуги «дистанционное банковское обслуживание» клиенту – юридическому лицу № б/н от 15.04.2015 с приложениями; пин-конверта, а также ключа eToken; письмо-извещение от 06.03.2015 об открытии в АО «ЮниКредит Банк» расчетного счета в Российских рублях № (т. 4 л.д. 13-86). 20.02.2018г. вышеуказанные предметы и документы признаны вещественными доказательствами (т. 4, л.д. 87-130). Вещественные доказательства осмотрены в ходе судебного разбирательства.

26.05.2018г. следователем и в судебном заседании осмотрены: печать КПК «ФЕНИКС», внешний жесткий диск в корпусе черного цвета фирмы «Seagate» с ЮЭсБи-кабелем, на котором имеются файлы со следующей информацией: анкета КПК «ФЕНИКС», положение о членстве в КПК «ФЕНИКС», утвержденное решением Общего собрания членов КПК «ФЕНИКС» протокол №2 от 26.01.2015г., реквизиты ООО «Альянс», сообщение директора КПК «ФЕНИКС» в ИФНС по Правобережному округу г. Липецка, письма директора КПК «ФЕНИКС» Свидетель №11 в адрес Филиал Московский «Балтинвестбанк» ОО «Липецкий», АО «КредитЕвропаБанк» о разъяснении причин получения займов от юридических лиц и данным о сдаче налоговой отчетности; данные о банковских картах Свидетель №3, ФИО108, ФИО493, ксерокопия свидетельства о государственной регистрации ООО «Альянс», согласно которой в единый государственный реестр внесена запись о создании ООО «Альянс» 01.12.2014г., ксерокопия устава ООО «Альянс», ксерокопия паспорта Свидетель №3, ксерокопия решения о создании ООО «Альянс», ксерокопия выписки из ЕГРЮЛ по ООО «Альянс» (т. 4, л.д. 164-167, 168-175). Постановлением от 26.05.2018 указанные выше предметы (документы) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 4 л.д.: 176-177).

В ходе обыска 08.09.2015г. в жилище ФИО6 по адресу: <адрес>, бухгалтерской документации ООО «ОПТТРАНСТОРГ» и КПК «ФЕНИКС» обнаружено не было (т. 4 л.д. 217-218).

В ходе обыска от 08.09.2015г. в жилище Свидетель №11, обнаружены и изъяты: блокнот на металлических кольцах состоящий из 7 (семи) листов в клетку, а также ежедневник в обложке фиолетового цвета на 2015 год, имеющие существенное значение для расследования уголовного дела (т. 4, л.д. 192-193). 25.05.2018г. Следователем и в судебном заседании указанные предметы и документы осмотрены, обнаружен оттиск печати КПК «ФЕНИКС» (т. 4, л.д. 194-195, 196-198). Постановлением от 25.05.2018 указанные предметы (документы) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств(т. 4, л.д. 199).

В ходе выемки 15.05.2017г. получены CD-R диски с рег. № 23/1846с, № 23/1847с, № 23/1848с, № 23/1849с, № 23/1850с(т. 14 л.д. 144-147). Информация, содержащаяся на дисках, изъятых в ходе следствия у ФИО558, получена в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий - «прослушивание телефонных переговоров» и «снятие с технических каналов связи» в отношении Лукьяновой (Голотвиной) Е.М. по абонентскому номеру №, Зарецких Е.С. по абонентскому номеру №. Проведены вышеуказанные мероприятия с разрешения судей Липецкого областного суда (т. 2 л.д. 73,148, 149, 150).

Согласно сведениям, представленным ООО «Т2 Мобайл» абонентский номер № зарегистрирован на Калтыгину Е.С. (открыт 28.11.2008г.), № – на Голотвину Е.М. (открыт 09.12.2008г.), № – на Лукьянова В.А. (открыт 15.11.2011г.), № – на Зарецких С.В. (открыт 11.11.2010г., закрыт 04.11.2017г.) (т. 21 л.д. 142).

Согласно протоколу получения образцов для сравнительного исследования от 14.10.2016г. Зарецких Е.С. отказалась от дачи образцов голоса (т. 21 л.д. 213).

В ходе ОРМ «Наблюдение», проведенного по поручению следователя, получены образцы голоса и видеофиксации Зарецких Е.С., данные материалы были рассекречены и представлены органам предварительного следствия на материальном носителе Ди-ви-ди эр диск рег. № 23/4235с (т. 14 л.д. 133-137)

Согласно заключению эксперта № 4188 от 25.12.2017г. на экспертизу представлены речевые сигналы лица, обозначенные как Ж1, в том числе, на СФ7, СФ8, СФ10 – СФ12 (зафиксированные в файлах: «6220420», «6296400», «6353111», «6426597», «6403755»), которые пригодны для проведения идентификационных исследований методами акустического и лингвистического анализов. Установленный текст дословного содержания спорных фонограмм, в том числе, зафиксированные в файлах: «6220420» (CD-R диск № 23/1847с- спорная фонограмма 7), «6296400» (CD-R диск № 23/1847с- спорная фонограмма 8), «6353111» (CD-R диск № 23/1847с- спорная фонограмма 10), «6426597» (CD-R диск № 23/1847с- спорная фонограмма 11), «6403755» (CD-R диск № 23/1847с- спорная фонограмма 12), представленный в приложении № 1. На фонограммах 7, 8 10 - 12 (зафиксированные в файлах: «5323142», «5429973», «6220420», «6296400» «6353111», «6426597», «6403755»), имеется голос и речь Зарецких Е.С. Принадлежащие ей реплики обозначены как Ж1 в установленных текстах спорных фонограмм, приведенные в Приложении 1 настоящего заключения. В спорной фонограмме № 11 Зарецких Е.С. (Ж1) сообщает женщине, что заказала выписки по «ФЕНИКС» и необходимо заверить устав (т. 18, л.д.: 203-246).

В ходе судебного разбирательства прослушаны фонограммы (36 фонограмм), которые были предметом экспертного исследования, и содержание которых изложено в приложении № 1 к заключению экспертизы № 4188.

Суд, оценив показания вышеуказанных свидетелей, приходит к выводу о том, что показания свидетелей Свидетель №13, Свидетель №14, Свидетель №3, ФИО559, Свидетель №19, ФИО556, ФИО561, ФИО562, Свидетель №16, Свидетель №23, Свидетель №30, Свидетель №32, ФИО563, ФИО564ФИО442, Свидетель №8 в суде, показания свидетелей Свидетель №12, ФИО438, ФИО493, Свидетель №29, ФИО108, Свидетель №31, ФИО431 в ходе предварительного следствия, показания свидетелей Свидетель №11, ФИО566., ФИО567, ФИО485, ФИО569, Свидетель №35, Свидетель №2, Свидетель №4, которые были признаны судом достоверными, согласуются с иными доказательствами исследованными в суде и в совокупности с представленными доказательствами подтверждают вину подсудимых Зарецких Е.С., Лукьянова В.А., Лукьяновой Е.М. в совершении инкриминируемого преступлении.

Суд оценив письменные и вещественные доказательства, содержание которых приведено выше, полагает, что они являются относимыми, достоверными, допустимыми, поскольку собраны в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, и в совокупности достаточными для признания подсудимых Зарецких Е.С., Лукьянова В.А., Лукьяновой Е.М.виновными в инкриминируемом преступлении.

Существенных нарушений при проведении следственных действий, указанных выше, суд не находит, оснований для исключения из числа доказательств вышеприведенных доказательств, суд не усматривает.

Давая оценку действиям подсудимых Зарецких Е.С., Лукьяновой Е.М., Лукьянову В.А. суд приходит к следующему.

Федеральный закон от 18 июля 2009 г. N 190-ФЗ "О кредитной кооперации" (в редакции действовавшей по состоянию на 12.01.2015г.) определял правовые, экономические и организационные основы создания и деятельности кредитных потребительских кооперативов различных видов.

В соответствии положениями вышеуказанного федерального закона кредитный потребительский кооператив (далее - кредитный кооператив) - добровольное объединение физических и (или) юридических лиц на основе членства и по территориальному, профессиональному и (или) иному принципу в целях удовлетворения финансовых потребностей членов кредитного кооператива (пайщиков).

Членом кредитного кооператива (пайщиком) является физическое или юридическое лицо, принятое в кредитный кооператив в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом и уставом кредитного кооператива.

Под привлеченными средства понимаются денежные средства, полученные кредитным кооперативом от членов кредитного кооператива (пайщиков) на основании договоров займа, иных договоров, предусмотренных настоящим Федеральным законом, а также денежные средства, полученные кредитным кооперативом от юридических лиц, не являющихся членами кредитного кооператива (пайщиками), на основании договора займа и (или) договора кредита.

Взносы члена кредитного кооператива (пайщика) - предусмотренные настоящим Федеральным законом и уставом кредитного кооператива денежные средства, вносимые членом кредитного кооператива (пайщиком) в кредитный кооператив для осуществления деятельности и покрытия расходов кредитного кооператива, а также для иных целей в порядке, который определен уставом кредитного кооператива. К таковым взносам относятся членский взнос, вступительный взнос, дополнительный взнос, паевой взнос, обязательный паевой взнос, добровольный паевой взнос (ст. 1).

Деятельность кредитного кооператива состоит в организации финансовой взаимопомощи членов кредитного кооператива (пайщиков) посредством: объединения паенакоплений (паев) и привлечения денежных средств членов кредитного кооператива (пайщиков) и иных денежных средств в порядке, определенном настоящим Федеральным законом, иными федеральными законами и уставом кредитного кооператива; размещения указанных в пункте 1 настоящей части денежных средств путем предоставления займов членам кредитного кооператива (пайщикам) для удовлетворения их финансовых потребностей.

Кредитный кооператив помимо организации финансовой взаимопомощи своих членов вправе заниматься иными видами деятельности с учетом ограничений, установленных статьей 6 настоящего Федерального закона, при условии, если такая деятельность служит достижению целей, ради которых создан кредитный кооператив, соответствует этим целям и предусмотрена уставом кредитного кооператива.

Кредитный кооператив осуществляет свою деятельность на основе, в том числе, принципов:

1) финансовой взаимопомощи членов кредитного кооператива (пайщиков);

2) ограничения участия в деятельности кредитного кооператива лиц, не являющихся его членами;

3) добровольности вступления в кредитный кооператив и свободы выхода из него независимо от согласия других членов кредитного кооператива (пайщиков) (ст. 3).

Кредитный кооператив привлекает денежные средства своих членов на основании: договоров займа, заключаемых с юридическими лицами; договоров передачи личных сбережений, заключаемых с физическими лицами в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом (ст. 4).

Кредитный кооператив предоставляет займы своим членам на основании договоров займа, заключаемых между кредитным кооперативом и заемщиком - членом кредитного кооператива (пайщиком). Кредитный кооператив вправе осуществлять профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов своим членам в порядке, установленном Федеральным законом "О потребительском кредите (займе)".

Кредитный кооператив не вправе, в том числе, предоставлять займы лицам, не являющимся членами кредитного кооператива (пайщиками), осуществлять торговую и производственную деятельность (ст.6).

Кредитные кооперативы могут быть созданы и осуществлять свою деятельность в виде кредитного кооператива, членами которого могут являться юридические и физические лица. Кредитный кооператив, членами которого являются физические и юридические лица, может быть создан не менее чем 7 указанными лицами.

Кредитный кооператив создается на основе членства по территориальному, профессиональному и (или) иному принципу. Принципы создания кредитного кооператива устанавливаются уставом кредитного кооператива.

Учредители кредитного кооператива принимают решение о создании кредитного кооператива, которое оформляют протоколом, осуществляют подготовку проекта устава кредитного кооператива и организацию общего собрания учредителей кредитного кооператива, на котором принимается устав кредитного кооператива.

Государственная регистрация кредитного кооператива осуществляется в порядке, определенном Федеральным законом от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (далее - Федеральный закон "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"). Кредитный кооператив считается созданным как юридическое лицо со дня внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

Наименование потребительского кооператива, осуществляющего деятельность, предусмотренную частью 1 статьи 3 настоящего Федерального закона, должно содержать словосочетание "кредитный потребительский кооператив". Организации, не отвечающие требованиям настоящего Федерального закона, не вправе использовать в своих наименованиях словосочетание "кредитный потребительский кооператив" (ст. 7).

Устав кредитного кооператива должен предусматривать, в том числе, предмет и цели деятельности кредитного кооператива (ст. 8).

Член кредитного кооператива (пайщик) обязан соблюдать устав кредитного кооператива и выполнять решения органов кредитного кооператива (ст. 13).

Органами кредитного кооператива являются общее собрание членов кредитного кооператива (пайщиков), правление кредитного кооператива,

единоличный исполнительный орган кредитного кооператива, контрольно-ревизионный орган кредитного кооператива (наблюдательный совет кредитного кооператива, ревизионная комиссия или ревизор кредитного кооператива) (далее также - контрольно-ревизионный орган), а также иные органы, предусмотренные настоящим Федеральным законом, уставом кредитного кооператива и внутренними нормативными документами кредитного кооператива (ст. 15).

Общее собрание членов кредитного кооператива (пайщиков) является высшим органом управления кредитного кооператива. Оно правомочно рассмотреть любой вопрос, связанный с деятельностью кредитного кооператива, и принять решение по этому вопросу, если он внесен по инициативе правления кредитного кооператива, единоличного исполнительного органа кредитного кооператива, контрольно-ревизионного органа кредитного кооператива, комитета по займам кредитного кооператива либо по требованию не менее одной трети общего количества членов кредитного кооператива (пайщиков). К исключительной компетенции общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков) относятся, в том числе: утверждение устава кредитного кооператива, внесение изменений и дополнений в устав кредитного кооператива или утверждение устава кредитного кооператива в новой редакции; избрание, переизбрание, досрочное прекращение полномочий правления кредитного кооператива, контрольно-ревизионного органа (наблюдательного совета кредитного кооператива, ревизионной комиссии, ревизора) кредитного кооператива, комитета по займам кредитного кооператива, а также рассмотрение отчетов об их деятельности; утверждение решений правления кредитного кооператива и контрольно-ревизионного органа (наблюдательного совета кредитного кооператива, ревизионной комиссии, ревизора) кредитного кооператива в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, а также в случаях, предусмотренных уставом кредитного кооператива (ст. 17).

В периоды между общими собраниями членов кредитного кооператива (пайщиков) руководство его деятельностью осуществляется правлением кредитного кооператива. Члены правления кредитного кооператива избираются общим собранием членов кредитного кооператива (пайщиков) из числа членов кредитного кооператива (пайщиков) на срок, установленный уставом кредитного кооператива, но не более чем на пять лет. Правление кредитного кооператива возглавляет председатель кредитного кооператива (председатель правления кредитного кооператива), избираемый общим собранием членов кредитного кооператива (пайщиков) из числа членов кредитного кооператива (пайщиков) на срок не более чем на пять лет. Председатель кредитного кооператива и члены правления кредитного кооператива не могут быть членами иных избираемых общим собранием членов кредитного кооператива (пайщиков) коллегиальных органов кредитного кооператива. Правление кредитного кооператива осуществляет прием в члены кредитного кооператива (пайщики) и исключение из членов кредитного кооператива (пайщиков) в соответствии с уставом кредитного кооператива, ведет реестр членов кредитного кооператива (пайщиков), осуществляет подготовку общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков), формирует повестку общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков), направляет уведомления о его созыве, принимает решения об одобрении сделок кредитного кооператива в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 6 настоящего Федерального закона, решает иные вопросы, отнесенные к компетенции правления кредитного кооператива настоящим Федеральным законом и уставом кредитного кооператива. Правление кредитного кооператива не вправе решать вопросы, отнесенные настоящим Федеральным законом и уставом кредитного кооператива к исключительной компетенции общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков) (ст. 21).

Единоличным исполнительным органом кредитного кооператива является председатель кредитного кооператива (председатель правления кредитного кооператива). Уставом кредитного кооператива может быть предусмотрено осуществление полномочий единоличного исполнительного органа кредитного кооператива директором (исполнительным директором) кредитного кооператива. В этом случае устав кредитного кооператива должен предусматривать разделение полномочий между председателем (председателем правления) кредитного кооператива и директором (исполнительным директором) кредитного кооператива и порядок осуществления ими своих функций. Директор (исполнительный директор) кредитного кооператива может не являться членом кредитного кооператива (пайщиком). Единоличный исполнительный орган кредитного кооператива обеспечивает выполнение решений общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков) и правления кредитного кооператива, осуществляет руководство текущей деятельностью кредитного кооператива. Единоличный исполнительный орган кредитного кооператива без доверенности действует от имени кредитного кооператива, в том числе: представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени кредитного кооператива; издает приказы и распоряжения в пределах своих полномочий (ст. 22).

Контрольно-ревизионный орган (наблюдательный совет, ревизионная комиссия или ревизор) кредитного кооператива осуществляет контроль за деятельностью кредитного кооператива и его органов, а также осуществляет иные функции, предусмотренные уставом кредитного кооператива. Контрольно-ревизионный орган подотчетен общему собранию членов кредитного кооператива (пайщиков). Председатель и члены контрольно-ревизионного органа избираются общим собранием членов кредитного кооператива (пайщиков) из числа членов кредитного кооператива (пайщиков) в порядке, определенном уставом кредитного кооператива. Контрольно-ревизионный орган в любое время вправе проводить проверку финансово-хозяйственной деятельности кредитного кооператива и иметь доступ к документации, касающейся деятельности кредитного кооператива. Контрольно-ревизионный орган обязан проводить проверку годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитного кооператива до ее утверждения общим собранием членов кредитного кооператива (пайщиков) (ст. 23).

В ходе судебного разбирательства установлено, что 12.01.2015г. создан КПК «ФЕНИКС», а именно, осуществлена государственная регистрация КПК «ФЕНИКС» путем внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о кооперативе (юридический адрес: г. Липецк, ул. Желябова, д. 2).

Из регистрационного дела КПК «ФЕНИКС» следует, что на собрании учредителей 22.12.2014г., в котором участвовали Свидетель №11, Свидетель №12, Свидетель №13, ФИО136, Свидетель №15, а также ООО «Альянс» в лице Свидетель №3, ООО «ОПТТРАНСТОРГ» в лице ФИО6, принято решение о создании КПК «ФЕНИКС», утвержден устав кооператива, избраны члены правления – Свидетель №13, Свидетель №14, Свидетель №12, председателем правления назначен Свидетель №13, ревизором ФИО438, директором - Свидетель №11 Поручена подготовка и предоставление документов на государственную регистрацию КПК «ФЕНИКС»

Свидетель №11 Уставом КПК «ФЕНИКС» установлено, что органами управления кооператива являются: общее собрание членов кооператива, правление кооператива, директор кооператива, ревизор, а также указаны полномочия каждого органа управления.

В ходе судебного разбирательства установлено, что фактически не проводилось собрание учредителей КПК «ФЕНИКС» 22.12.2014г., на котором присутствовали вышеуказанные физические и юридические лица в качестве членов (учредителей) кооператива, принимали решение о создании КПК «ФЕНИКС», его органах управления, утверждали устав. Образованием (созданием) КПК «ФЕНИКС» занимались Лукьянов В.А., Зарецких Е.С. и Лукьянова Е.М. Лукьянов В.А. предложил стать учредителями (членами) данного кооператива Свидетель №13, Свидетель №14, ФИО438, пояснив последним, что ему необходимы соучредители организации, которые будут формально числиться учредителями, и фактически никакую деятельность осуществлять не будут, при этом деятельность организации будет легальной и законной. Лукьянов В.А., кроме того, попросил Свидетель №14 подыскать соучредителя организации, Свидетель №14, будучи информированный Лукьяновым В.А., предложил Свидетель №12 стать учредителем организации, последняя согласилась. Зарецких Е.С. предложила Свидетель №11 дополнительный заработок за подписание необходимых документов, с которыми он не знакомился, открытие расчетных счетов организации, сообщила, что организация будет выдавать займы и кредиты. Свидетель №11 перечислялась заработная плата в КПК «ФЕНИКС» и он открывал расчетные счета в различных банковских учреждениях как директор КПК «ФЕНИКС». С целью привлечения к созданию КПК «ФЕНИКС» юридических лиц, число которых установлено федеральным законом, Лукьянов В.А., Зарецких Е.С., Лукьянова Е.М., в качестве учредителей (членов) КПК «ФЕНИКС» указали ООО «Альянс» и ООО «ОПТТРАНСТОРГ». ООО «Альянс» было создано по инициативе Зарецких Е.С., подконтрольно ей, поскольку Зарецких Е.С. осуществляла руководство обществом, по состоянию на 12.01.2015г. Свидетель №3 был лишь номинальным учредителем и директором ООО «Альянс» и никакие организационно-распорядительные и финансово-хозяйственный функции в ООО «Альянс» не осуществлял. ООО «ОПТТРАНСТОРГ» было создано по инициативе Лукьяновой Е.М. и Лукьянова В.А., именно они осуществляли <данные изъяты> с 12.12.2014г. ФИО6 была лишь номинальным учредителем и директором ООО «ОПТТРАНСТОРГ» и никакие организационно-распорядительные и финансово-хозяйственный функции в обществе не осуществляла. Лукьянова Е.М. получала в данном обществе заработную плату и пособие по беременности и родам. Лукьянов В.А. получал в данной организации заработную плату.

Кроме того, в ходе допроса Свидетель №3 и ФИО6 указали, что к созданию КПК «ФЕНИКС» никакого отношения не имеют, как представители юридических лиц ООО «Альянс» и ООО «ОПТТРАНСТОРГ» в создании данного кооператива участие не принимали.

Подсудимые Зарецких Е.С., Лукьянов В.А., Лукьянова Е.М. приискали нежилое помещение по адресу: г. Липецк, ул. Желябова, д. 2, что подтверждается гарантийным письмом, указали, что кооператив будет располагаться по вышеуказанному адресу, изготовили пакет документов, предоставляющий право внесение в ЕГРЮЛ сведений о создании КПК «ФЕНИКС», в том числе, протокол № 1 собрания учредителей КПК «ФЕНИКС» от 22.12.2014г., устав КПК «ФЕНИКС», заявление о регистрации юридического лица Р11001, доверенность от 24.12.2014г. от имени Свидетель №11 на имя ФИО177

С заявлением о регистрации в ЕГРЮЛ сведений о создании КПК «ФЕНИКС» обратилась ФИО7, действовавшая на основании нотариальной доверенности в интересах Свидетель №11 по регистрации юридического лица. 25.12.2014г. Решение о государственной регистрации при создании КПК «ФЕНИКС» принято 12.01.2015г.

Указанные обстоятельства подтверждаются показаниями свидетелей Свидетель №11, Свидетель №12, Свидетель №13, ФИО136, Свидетель №15, Свидетель №3, Свидетель №54ФИО6 которые суд признал достоверными, сведениями о предоставлении в налоговый орган деклараций ООО «ОПТТРАНСТОРГ», в том числе, в январе 2015 года, показаниями свидетеля ФИО570, пояснившей, что по просьбе Лукьяновой Е.М. она отправляла налоговые декларации по ООО «ОПТТРАНСТОРГ» через ООО «Антарес», письменными материалами дела, в том числе, регистрационным делом, выпиской из ЕГРЮЛ, протоколами обысков и протоколом осмотра автомобиля, согласно которым по месту жительства подсудимых были обнаружены предметы и документы, в том числе, на материальных носителях, касающиеся создания ООО «ОПТТРАНСТОРГ», ООО «Альянс», КПК «ФЕНИКС», а также документы о наличии у обществ договорных отношений с контрагентами.

Члены КПК «ФЕНИКС», указанные выше, фактически руководство и финансово-хозяйственную деятельность данного кооператива не осуществляли, все правоустанавливающие документы находились в ведении, пользовании и распоряжении Зарецких Е.С., Лукьянова В.А., Лукьяновой Е.М.

Согласно ст. 173.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.12.2011г. № 419-ФЗ) под незаконным образованием (созданием) юридического лица понимается образование (создание) юридического лица через подставных лиц.

Под подставными лицами согласно примечанию к ст. 173.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.12.2011г. № 419-ФЗ) понимаются лица, являющиеся учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица, путем введения в заблуждение которых было образовано (создано, реорганизовано) юридическое лицо.

В данном случае, в заблуждение относительно цели и предмета образования юридического лица – создание КПК «ФЕНИКС» для удовлетворения потребностей физических и юридических лиц в финансовой взаимопомощи были введены как учредители КПК «ФЕНИКС», в том числе, ФИО438, Свидетель №14, Свидетель №13, Свидетель №11, Свидетель №12, так и высший орган управления юридического лица – общее

собрание членов кооператива, который состоит из всех членов кооператива, Свидетель №11, Свидетель №12, Свидетель №13, ФИО136, Свидетель №15, ООО «Альянс» в лице Свидетель №3, ООО «ОПТТРАНСТОРГ» в лице ФИО571

Федеральным законом указанным выше и уставом КПК «ФЕНИКС» установлено, что кооператив создан для удовлетворения потребностей физических и юридических лиц в финансовой взаимопомощи, а именно, членов кооператива, предоставление займов возможно только членам кооператива для удовлетворения финансовых потребностей. Кооператив не вправе предоставлять займы лицам, не являющимся членами данного кооператива. Привлекать денежные средства лиц, не являющихся членами кредитного кооператива, за исключением случаев, предусмотренных законом, осуществлять торговую и производственную деятельность.

Кредитный кооператив обязан соблюдать следующие финансовые нормативы, в том числе, максимальная сумма денежных средств, привлеченных кредитным кооперативом от юридических лиц, не являющихся его членами (пайщиками), должна составлять не более 50 процентов общей суммы привлеченных денежных средств членов кредитного кооператива (пайщиков) (ст. 6).

Кооператив приобретает право собственности на имущество, переданное ему его членами в качестве паевого взноса. Имущество кооператива формируется за счет паевых взносов членов кооператива, доходов кооператива от осуществляемой деятельности, спонсорских взносов, благотворительных пожертвований.

Вышеуказанные члены (учредители) КПК «ФЕНИКС», как и созданные органы управления, в том числе, общее собрание членов кредитного потребительского кооператива (пайщиков), являющееся высшим органом управления кредитного кооператива, были введены в заблуждение относительно предмета и цели деятельности КПК «ФЕНИКС», им было сообщено, что организация будет законной и легальной, сведения, поданные в налоговые органы были подтверждены учредителями кооператива у нотариуса.

При этом, КПК «ФЕНИКС» фактическое руководство которого осуществляли Зарецких Е.С., Лукьянов В.А. и Лукьянова Е.М., в нарушение требований федерального закона, а также устава кооператива, вопреки целям создания кооператива, перечисляли денежные средства под видом договоров процентного займа на расчетные счета физических лиц, которые не являлись членами КПК «ФЕНИКС».

Так, с расчетных счетов КПК «ФЕНИКС» были перечислены денежные средства в общей сумме 42 186 120,01 руб. физическим лицам: Свидетель №25, Свидетель №22, Свидетель №26, Свидетель №27, Свидетель №28, Свидетель №3, Свидетель №16, Свидетель №23, ФИО572Свидетель №8, ФИО6, ФИО155, ФИО373, Лукьяновой Е.М., Свидетель №4, ФИО136, Свидетель №30, Свидетель №19, Свидетель №21, Свидетель №33,

Из указанных физических лиц, только Свидетель №14 являлся, согласно регистрационным документам, членом КПК «ФЕНИКС»; Свидетель №3 и ФИО6, как физические лица членами КПК «ФЕНИКС» не являлись, а представляли интересы членов КПК «ФЕНИКС» - ООО «Альянс» и ООО «ОПТТРАНСТОРГ».

Кроме того, в ходе судебного разбирательства установлено, что Свидетель №14, Свидетель №12 займы в КПК «ФЕНИКС» не брали, договоры процентных займов не заключали, денежные средства не получали, по просьбе Лукьянова В.А. на свое имя оформили банковские карты, которые передали последнему вместе с документами и пин-кодами.

ФИО573., ФИО574 займы в КПК «ФЕНИКС» не брали, денежные средства не получали, договоры займа с КПК «ФЕНИКС» не заключали, банковские карты оформили на свое имя по просьбе Лукьяновой Е.М., и передали последней вместе с документами и пин-кодами.

ФИО575, ФИО576, Свидетель №3, Свидетель №8, Свидетель №30 займы в КПК «ФЕНИКС» не брали, денежные средства не получали, договоры займа с КПК «ФЕНИКС» не заключали.

ФИО577Свидетель №16, Свидетель №23 денежные средства, указанные в выписках по расчетным счетам КПК «ФЕНИКС» под видом договоров процентного займа не получали, утверждали, что могли взять займ на меньшую сумму, в том числе, в КПК «ФЕНИКС», банковские карты, оформленные на их имя теряли или могли терять, иным лицам банковские карты не передавали.

Свидетель №26, ФИО108, ФИО578, Свидетель №4 оформляли займы в КПК «ФЕНИКС» в меньшей сумме, нежели суммы, указанные в выписках по расчетным счетах КПК «ФЕНИКС», банковские карты с пин-кодами, оформленные на их имя, предоставляли девушкам, которые им оформляли договор займа в КПК «ФЕНИКС».

ФИО579. и ФИО580 займы в КПК «ФЕНИКС» не брали, договоры займа в указанном кооперативе не заключали, денежные средства им не перечислялись, по просьбе Свидетель №2 оформляли банковские карты и вместе с пин-кодами передавали Свидетель №2Свидетель №2 передавал банковские карты молодым людям, с которыми занимался оформлением ООО «Гарантснаб». По вопросам ООО «Гарантснаб» он (Свидетель №2) общался с Зарецких Е.С.

Кроме того, КПК «ФЕНИКС» в нарушении вышеуказанного федерального закона привлекал денежные средства юридических лиц, не являющихся членами кооператива, при этом максимальная сумма денежных средств составляла более 50% общей суммы привлеченных денежных средств членов кредитного кооператива.

Так, в ходе судебного разбирательства установлено, что на расчетный счет КПК «ФЕНИКС» от Свидетель №11 – члена кооператива, поступили денежные средства в размере примерно 12 000 руб., из выписок расчетных счетов КПК «ФЕНИКС» не следует, что денежные средства на расчетные счета поступали и от иных членов КПК «ФЕНИКС» в качестве взносов.

При этом, на расчетные счета КПК «ФЕНИКС», за исключением расчетного счета №, в период с 12.01.2015г. по 19.11.2015г. поступили денежные средства в сумме 42 389 970,93 руб., в том числе, от юридических лиц, из которых – 12 143 204 руб. 92 коп. от ООО «Регионсервис» по договорам процентного займа, 3 970 860 руб. от ООО «Регионторг-Сервис» по договорам процентного займа, 3 245 143 руб. 22 коп. от ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» по договорам процентного, 1 454 000 руб. от ООО «СнабСервис» по договорам процентного займа, 200 000 руб. от ООО «Альянс» по договорам процентного займа, 18 560 690 руб. 79 коп. от ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» за услуги, 2 816 072 руб. от ООО «ОПТТРАНСТОРГ» за услуги.

При этом, ООО «Регионсервис», ООО «Регионторг-Сервис» ООО «ОПТТОРГСЕРВИС», ООО «СнабСервис», предоставившие КПК «ФЕНИКС» денежные средства по договору процентного займа, не являются членами КПК «ФЕНИКС», членом КПК «ФЕНИКС» является только ООО «Альянс».

С учетом изложенного, суд приходит к выводу о том, что КПК «ФЕНИКС» фактическое руководство которого осуществляли Зарецких Е.С., Лукьянов В.А. и Лукьянова Е.М., был создан в нарушение требований федерального закона, а также устава кооператива, вопреки целям и предмету создания кооператива, подсудимые перечисляли денежные средства под видом договоров процентного займа на расчетные счета физических лиц, которые не являлись членами КПК «ФЕНИКС»; привлекали в КПК «ФЕНИКС» денежные средства юридических лиц, не являющихся членами кооператива, при этом максимальная сумма денежных средств составляла более 50% общей суммы привлеченных денежных средств членов кредитного кооператива.

Доводы защитников о том, что Свидетель №14, ФИО438, Свидетель №12, Свидетель №11, не являются подставными лицами, голословны. Указанные лица были введены в заблуждение подсудимыми относительно цели и предмета создания кооператива.

Данные обстоятельства подтверждаются, в том числе, показаниями свидетелей, указанных выше, письменными материалами дела: регистрационными делами, выписками с расчетных счетов, сведениями о расчётных счетах организаций, представленных банковскими учреждениями, заключением бухгалтерской экспертизы, протоколами обысков и выемок, а также, нотариальными документами, приложенными к заявлению, адресованному в налоговый орган о создании КПК «ФЕНИКС» от 25.12.2014г., к которому приложены нотариально заверенные листы, в которых учредители КПК «ФЕНИКС» Свидетель №11, Свидетель №13, Свидетель №14, ФИО438, Свидетель №12, директор ООО «Альянс» Свидетель №3, директор ООО «ОПТТРАНСТОГ» ФИО6 подтверждают, что сведения, представленные в учредительных документах и иных документах, представленных на государственную регистрацию, достоверны.

С учетом изложенного, Зарецких Е.С., Лукьянов В.А., Лукьянова Е.М., заведомо зная, что КПК «ФЕНИКС» создается с целью перечисления денежных средств физическим лицам под видом договоров процентного займа, не являющимся членами КПК «ФЕНИКС», что юридические лица, будут перечислять КПК «ФЕНИКС» под видом перечисления договоров процентного займа денежные средства, при этом, членами кооператива не будут оплачиваться никакие членские взносы, ввели в заблуждение относительно цели и предмета образования юридического лица – создание КПК «ФЕНИКС» как учредителей (членов) КПК «ФЕНИКС», в том числе, ФИО438, Свидетель №14, Свидетель №13, Свидетель №11, Свидетель №12, так и высший орган управления юридического лица – общее собрание членов кооператива, который состоит из всех членов кооператива, Свидетель №11, Свидетель №12, Свидетель №13, ФИО136, Свидетель №15, ООО «Альянс» в лице Свидетель №3, ООО «ОПТТРАНСТОРГ» в лице ФИО581., сообщили, что фирма будет осуществлять законную деятельность, и таким образом через подставных лиц образовали (создали) КПК «ФЕНИКС».

Создание (образование) юридических лиц через подставных лиц признается незаконным.

Преступные действия подсудимых Зарецких Е.С., Лукьянова В.А., Лукьяновой Е.М., направленные на образование (создание) КПК «ФЕНИКС» через подставных лиц были осуществлены с единым умыслом, подсудимые предварительно договорились между собой о создании кооператива, действия их были совместными согласованными как по созданию кооператива, так и по деятельности его в дальнейшем; подсудимые приискали лиц, согласившихся выступить членами кооператива, ввели последних в заблуждение относительно предмета и цели действий кооператива. Лукьянова Е.М., фактически осуществляя <данные изъяты> вместе с Лукьяновым В.А. без ведома ФИО6 в качестве члена КПК «ФЕНИКС» указала ООО «ОПТТРАНСТОРГ», кроме того, Лукьяновой Е.М. на расчетный счет, открытый на ее имя из КПК «ФЕНИКС» перечислялись денежные средства под видом процентного займа, несмотря на то, что она членом кооператива не являлась.

С учетом изложенного суд приходит к выводу о том, что подсудимые Зарецких Е.С., Лукьянова Е.М., Лукьянов В.А. образовали (создали) КПК «ФЕНИКС» через подставных лиц предварительно договорившись об указанных действиях, и согласовано осуществили свой преступный умысел, следовательно они незаконно через подставных лиц создали КПК «ФЕНИКС» группой лиц по предварительному сговору.

Доводы подсудимых о том, что никакого предварительного сговора между ними на создание КПК «ФЕНИКС» не было, являются несостоятельными, и опровергаются исследованными по делу доказательствами.

Доводы стороны защиты о том, что в отношении Зарецких Е.С. уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ не возбуждалось, а соответственно она не может быть признана виновной в совершении инкриминируемого преступления, являются надуманными.

Так, 30.07.2015г. было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ в отношении Лукьянова В.А., Лукьяновой Е.М. и неустановленных лиц, по факту создания юридического лица - ООО «ОПТТРАНСТОРГ» через подставное лицо ФИО6 и по факту создания юридического лица - КПК «ФЕНИКС» через подставное лицо Свидетель №11 В последующем Зарецких Е.С. была допрошена в качестве подозреваемой по уголовному делу, и ей было предъявлено обвинение в том числе, по факту незаконного образования (создания) КПК «ФЕНИКС». Основанием для возбуждения уголовного дело послужил рапорт оперуполномоченного УЭБ и ПК УМВД России по Липецкой области.

Доводы защитника Попова о том, что сроки предварительного следствия превышают сроки следствия 30 месяцев 28 дней, которые указаны в обвинительном заключении, с учетом того, что уголовное дело № 0011510750 возбуждено 30.07.2015г., уголовное дело № 011619556 возбуждено 28.06.2016г., дела были соединены в одно производство 12.10.2017г., но при этом о сроках, превышающих 18 месяцев ничего не говорится, в том числе, о сроке с 20.03.2017г. по 12.10.2017г., то есть более 6 месяцев, являются голословными

В ходе судебного разбирательства установлено следующее.

12.10.2017г. руководителем следственного органа – заместителем начальника СЧ СУ УМВД России по Липецкой области уголовные дела № 011510750 и 011610556 соединены в одно производство. Уголовному делу присвоен № 011610556 (т. 1 л.д. 96-97).

Срок производства по уголовному делу № 011510750 до его соединения с уголовным делом № 011610556 составил 11 месяцев 26 суток, с учетом периода времени, когда производство по делу было приостановлено.

Срок производства по уголовному делу № 011610556 до его соединения с уголовным делом № 011510750 составил 18 месяцев.

При указанных обстоятельствах, с учетом положений ч. 4 ст. 153 УПК РФ, срок производства по уголовному делу № 011610556 поглотил срок производства по уголовному делу № 011510750, верно было указано, что срок предварительного следствия по соединенному 12.10.2017г. уголовному делу составил 18 месяцев. В последующем срок предварительного следствия неоднократно продлевался, в соответствии с требованиями, предусмотренными уголовно-процессуальным законодательством.

С учетом изложенного доводы защитника о том, что подсудимым предъявлено обвинение за сроками следствия и обвинительное заключение составлено вне сроков следствия, в нарушении ст.ст. 162,156,220 УПК РФ, является несостоятельным.

Оснований полагать, что срок с 20.03.2017г. по 12.10.2017г. должен быть учтен в срок следствия по уголовному делу № 011510750, не имеется.

Из представленных материалов дела следует, что 20.03.2017г. ст. следователем СЧ СУ УМВД России по Липецкой области уголовное преследование по уголовному делу № 011510750 в отношении Лукьянова В.А. и Лукьяновой Е.М. в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, прекращено по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК РФ в связи с непричастностью (т. 1 л.д. 37-38).

20.03.2017г. ст. следователем СЧ СУ УМВД России по Липецкой области предварительное следствие по уголовному делу № 011510750 приостановлено в связи с розыском лиц, совершивших данное преступление (т. 1 л.д. 40).

31.03.2017г. заместителем прокурора Советского района г. Липецка отменено постановление следователя от 20.03.2017г. о прекращении уголовного преследования в отношении Лукьяновых, материалы уголовного дела направлены руководителю следственного органа для организации проведения расследования (т. 1 л.д. 41). При этом, постановление от 20.03.2017г. о приостановлении производства по уголовному делу № 011510750 не было отменено ни вышестоящим должностным лицом, ни прокурором.

12.10.2017г. руководителем следственного органа – заместителем начальника СЧ СУ УМВД России по Липецкой области постановление о приостановлении предварительного следствия от 20.03.2017г. по уголовному делу № 011510750 отменено, возобновлено предварительное следствие, установлен дополнительный срок следствия 1 месяц, то есть до 12.11.2017г., производство дела поручено следователю ФИО181 (т. 1 л.д. 93-94).

Вопреки утверждениям стороны защиты, в период с 20.03.2017г. по 12.10.2017г. предварительное следствие по уголовному делу № 011510750 не проводилось.

Довод стороны защиты о том, что не указание в обвинительном заключении и в постановлении о предъявлении в качестве обвиняемых редакции закона, предусмотренного ст. 173.1 УК РФ, свидетельствует о нарушении права на защиту подсудимых, предусмотренных ст. 47 УПК РФ, а также требований ст. 73,171 УПК РФ, является надуманным.

В обвинительном заключении и постановлении о привлечении в качестве обвиняемых, указано, что Зарецких Е.С., Лукьянов В.А., Лукьянова Е.М. обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, а именно, в незаконном образовании (создании) юридического лица (КПК «ФЕНИКС») через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей данных, повлекших внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, совершенное группой лиц по предварительному сговору (в ред. Федерального закона с изменениями и дополнениями по состоянию на 12.01.2015г., то есть на момент совершения преступления). На момент совершения преступления действовала п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ в редакции Федерального закона от 07.12.2011г. № 419-ФЗ.

Под подставными лицами согласно примечанию к ст. 173.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.12.2011г. № 419-ФЗ, действовавшей на момент совершения преступления 12.01.2015г.) понимаются лица, являющиеся учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица, путем введения в заблуждение которых было образовано (создано, реорганизовано) юридическое лицо.

Подсудимым Зарецких Е.С., Лукьянову В.А., Лукьяновой Е.М. вменяется незаконное образование юридического лица – КПК «ФЕНИКС» через подставных лиц путем введения их в заблуждение относительно цели и предмета образования юридического лица, согласно учредительным документам, подписанным членами кооператива, кооператив создан для удовлетворения потребностей физических и юридических лиц в финансовой взаимопомощи. Фактически КПК «ФЕНИКС» указанные цели не осуществлял, подсудимые, незаконно создавшие указанный кооператив, преследовали иные цели его создания, прямо противоречащие федеральному закону и уставу кооператива.

В связи с изложенным, утверждения стороны защиты о том, что предъявленное подсудимым обвинения, является не конкретным, голословны. Оснований для прекращения уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления по факту незаконного создания КПК «ФЕНИКС» через подставное лицо не имеется.

Вопреки доводам подсудимых и и их защитников им не вменяется образование (создание) КПК «ФЕНИКС» через подставное лицо, при котором под подставным лицом понимается лицо, у которого отсутствовала цель управления и вообще участие в деятельности КПК «ФЕНИКС».

Утвержденное заместителем прокурора Советского района г. Липецка обвинительное заключение не содержит нарушений, исключающих постановления судом итогового решения по делу.

Рапорт оперуполномоченного о совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, наряду с другими исследованными доказательствами в совокупности, подтверждает причастность вышеуказанных подсудимых к совершению инкриминируемого преступления.

Ссылка защитника Попова на то, что обвинительное заключении и постановление о привлечении в качестве обвиняемого, составлено с нарушением требований уголовно-процессуального законодательства, не может быть принята во внимание. В указанных документах отражены данные, предусмотренные ст.ст. 171,220 УПК РФ, а также решение следователя о привлечении подсудимых в качестве обвиняемых.

Утверждения защитников о том, что выписки, представленные банковскими организациями, не могут быть признаны допустимыми доказательствами по делу, поскольку были представлены по запросу следователя, без судебного решения, и содержание указанных выписок представляет банковскую <данные изъяты>, не могут быть приняты судом во внимание.

Согласно ст. 26 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. N 395-I
"О банках и банковской деятельности" кредитная организация, Банк России, организация, осуществляющая функции по обязательному страхованию вкладов, гарантируют <данные изъяты> об операциях, о счетах и вкладах своих клиентов и корреспондентов. Все служащие кредитной организации обязаны хранить <данные изъяты> об операциях, о счетах и вкладах ее клиентов и корреспондентов, а также об иных сведениях, устанавливаемых кредитной организацией, если это не противоречит федеральному закону. Справки по операциям и счетам юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, выдаются кредитной организацией при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве.

Выписки по расчетным счетам КПК «ФЕНИКС», ООО «ОПТТРАНСТОРГ», ООО «Альянс», ООО «СнабСервис», ООО «ОПТОРГСЕРВИС», ООО «Регионсервис», ООО «Регионторг-Сервис» были выданы по запросам следователей, в производстве которых находилось рассматриваемое уголовное дело с согласия руководителя органа предварительного следствия.

Вопреки утверждениям стороны защиты, оснований для признания недопустимым доказательством по делу заключения судебной бухгалтерской экспертизы № 03Б/05-16 от 22.05.2017г. не имеется. В ходе судебного разбирательства установлено, что заключение эксперта проведено на основании постановления следователя, эксперту наряду с постановлением следователя были представлены материалы уголовного дела, которые согласно исследовательской части заключения эксперта, и выводам эксперта, позволили ответить на вопросы, поставленные перед ним следователем. Данных о том, что следователь не располагал материалами дела по КПК «ФЕНИКС» и КПК

«Финансист» не представлено. То обстоятельство, что в постановлении о назначении экспертизы не указано, что на экспертизу переданы какие-либо материалы, не свидетельствует о порочности экспертизы. В постановлении следователя указано, что по требованию эксперта эти материалы будут ему предоставлены.

Свидетель ФИО178 показала, что она (ФИО582) по данному делу назначала бухгалтерскую экспертизу, эксперту было представлено постановление о назначении экспертизы, а также материалы уголовного дела.

Факт несвоевременного ознакомления подозреваемых и их защитников с постановлением о назначении экспертизы имел место. Однако данное обстоятельство само по себе не является основанием для признания заключения эксперта недопустимым доказательством по делу. Ходатайств о назначении дополнительных и повторных экспертиз от участников процесса не поступало.

Оснований для признания недопустимыми доказательствами протоколов обыска в жилище Лукьяновых и Зарецких суд не усматривает. В ходе судебного разбирательства установлено, что обыски проведены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, протокол обыска составлен в соответствии с положениями ст. 166 УПК РФ. Документы, изъятые в ходе обысков у подсудимых и свидетелей, вопреки утверждениям защиты наряду с другими доказательствами, подтверждают вину Зарецких Е.С., Лукьянова В.А., Лукьянову Е.М. в инкриминируемом преступлении.

Вопреки утверждениям стороны защиты оснований для участия специалиста при проведении обыска не имелось, в ходе обыска информация с электронных носителей не изымалась и не копировалась, были изъяты и в последующем осмотрены сами электронные носители. При указанных обстоятельствах, нарушений, в том числе, ч. 9.1 ст. 182 УПК РФ, действовавшей на момент проведение следственных действий, обнаружено не было. Осмотры предметов и документов, в последующем признанных вещественными доказательствами, проведены в соответствии с требованиями закона, в отсутствии понятых, при этом с помощью специальных технических средств фиксировался ход осмотра предметов и документов.

В ходе обыска был изъят большой объем документов, упакован и опечатан и подписан участниками следственного действия, в последующем каждый изъятый документ был осмотрен следователем и описан. Оснований полагать, что были осмотрены документы и предметы, которые не были изъяты в жилище у Лукьяновых и Зарецких, не имеется.

Доводы защитника Попова о том, что полномочия по проведению предварительного следствия были возложены на оперуполномоченного ФИО583, являются голословными. Из представленных материалов дела следует, что предварительное расследование проводилось следователями, в производстве которых находилось уголовное дело. Оперуполномоченный ФИО584 по указанию руководителя выполнял ряд поручений, вынесенных следователем.

Суд, изучив доводы участников процесса, не находит оснований для для признания недопустимыми доказательствами по делу и исключении из числа доказательств заключений экспертов № 4188 и № 4186. Экспертизы проведены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, эксперты имеют должную квалификацию, были предупреждены об уголовной ответственности за дачу ложных заключений.

В ходе судебного разбирательства установлено, что ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» и «Снятие с технических каналов связи», имеющиеся на материальных носителях CD-R рег. №№ 23/1846с, 23/1847с, 23/1848с, 23/1849с, 23/1850с, 23/1927с, были получены на основании судебных решений, диски были рассекречены, представлены органам предварительного расследования. Часть дисков, а именно, 23/1846с, 23/1847с, 23/1848с, 23/1849с, 23/1850с, в связи с выделением материалов дела в иной материал проверки, передавались в УЭБ и ПК УМВД по Липецкой области, а в последующем в ходе выемки изымались по поручению следователя ФИО582 у ФИО586.

Свидетель ФИО178 показала, что в ее (ФИО582) производстве находилось дело в отношении Зарецких и Лукьяновых в 2017 году. Она (ФИО582) выносила поручение на имя начальника УЭБ и ПК о проведении выемки у следователя ФИО179 6 дисков, имеющих значение для дела, которое находилось в ее (ФИО582) производстве. Оперуполномоченным было изъято 5 дисков.

Свидетель ФИО179 в суде показал, что в его производстве находилось уголовное дело № 011620918 в отношении ФИО590 по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ, с материалом, послужившим основанием для возбуждения уголовного дела, к нему (ФИО179) поступили 6 материальных носителей с результатами оперативно-розыскных мероприятий – записи разговоров Зарецких Е.С., Лукьяновой Е.М. и ФИО591. Весной 2017 года оперуполномоченный на основании постановления следователя изъял у него (ФИО179) 5 дисков. Изъятие проводилось с участием понятых. Перед изъятием дисков он (ФИО179) просматривал их содержимое, с целью удостовериться, что на дисках имеется информация, которую просила изъять следователь, информация на дисках не изменялась, копирование файлов не проводилось. Диски были упакованы надлежащим образом. В протоколе допроса неверно указана его фамилия, фактически диски выдавал он (ФИО179).

Свидетель ФИО180 показал, что по поручению следователя проводил выемку дисков, указанных в постановлении у следователя ФИО179 в присутствии понятых. 5 дисков были изъяты у ФИО179, упакованы и переданы следователю. Он (ФИО180) проводил мероприятия, по результатам которых были отобраны образцы голоса у Зарецких Е.С. и Лукьяновой Е.М.

Свидетель ФИО181 показал, что после назначения фоноскопических экспертиз экспертами был направлен запрос о необходимости представить ряд фонограмм, о которых перед экспертом были поставлены вопросы. Диск с фонограммами был представлен ему (ФИО443) сотрудниками УЭБиПК, или по запросу, или на основании поручения, были ли фонограммы перекопированы на диск, или содержались на нем он (ФИО443) в ходе допроса пояснить не смог, были ли представленные эксперту материалы (на Ди-ви-ди диске) рассекречены или нет, пояснить не смог. Был ли осмотрен указанный диск и признан вещественным доказательством, пояснить не смог.

Свидетель ФИО182 показал, что участвовал в качестве понятого вместе с ФИО410 в ходе выемки 5 дисков, выемку проводил ФИО597. В протоколе выемки были указаны все действия, имевшие место в ходе выемки. Участники процесса в протоколе расписались.

Эксперт ФИО183 показал, что он (ФИО592) и эксперт ФИО593 проводили экспертизы и составляли заключения экспертов № 4188 № 4186. Следователем для проведения экспертизы были представлены 7 дисков наряду с постановлениями о назначении экспертиз. После просмотра дисков, было установлено, что ряд файлов, по которым следователем были поставлены вопросы, на дисках отсутствуют. Следователю был направлен запрос для представление дополнительных материалов. Следователь ФИО443 представил Ди-ви-ди диск со звуковыми файлами. После чего были проведены экспертизы, изучены спорные фонограммы, содержащиеся на 8 дисках, изготовлены заключения экспертов. В заключениях подробно описаны все диски и их упаковка, представленные на экспертизу, а также имеются указания на каком конкретно диске содержится спорная фонограмма.

Согласно заключениям экспертов № 4188 и № 4186 экспертами устанавливались: содержание спорных фонограмм, определялась пригодность звукозаписей для сравнительного исследования, и ставились вопросы о принадлежности голоса и речи на спорных фонограммах Лукьяновой Е.М. (заключение эксперта № 4186) и Зарецких С.В. (заключение эксперта № 4188). Предметом экспертных исследований являлись материальные носители CD-R диски с рег. №№ 23/1846с (условно обозначенный экспертом как диск 1), 23/1847с (условно обозначенный экспертом как диск 2, на котором имеются фонограммы переговоров как следует из пояснительной надписи Зарецких Е.С.), 23/1848с (условно обозначенные экспертом как диск 3), 23/1849с (условно обозначенные экспертом как диск 4), 23/1850с(условно обозначенный экспертом как диск 5), 23/1927с (условно обозначенный экспертом как диск 6, на котором имеются фонограммы переговоров как следует из пояснительной надписи Лукьяновой Е.М), «Ди-ви-ди +Эр» диск, содержащий звуковые файлы (условно обозначенный экспертом как диск 8). Диск 8 был представлен на экспертизу следователем по запросу эксперта. DVD-R диск № 23/4235с (условно обозначенный экспертами в экспертизе № 4188 как диск 7) – образцы голоса и речи Зарецких Е.С.), DVD-R диск № 23/4168с (условно обозначенный экспертами в экспертизе № 4186 как диск 7) – образцы голоса и речи Лукьяновой Е.М.).

При этом, в ходе судебного разбирательства по делу судом принято решение о признании недопустимым и об исключении из числа доказательств «Ди-ви-ди Эр» диска со звуковыми файлами (т. 18 л.д. 264), то есть диска обозначенного в заключениях эксперта как «диск 8».

Суд, оценивая заключения экспертов № 4188 и № 4186, с точки зрения, относимости, допустимости, достоверности, полагает, что выводы экспертов, касающиеся спорных фонограмм, зафиксированных как звуковые файлы на диске 8, не могут быть положены в основу обвинительного приговора, поскольку сам

материальный носитель – «Ди-ви-ди Эр диск со звуковыми файлами» (т. 18 л.д. 264) признан судом недопустимым доказательством по делу.

Однако, само по себе признание «Ди-ви-ди эр диска со звуковыми файлами» (т. 18 л.д. 264) недопустимым доказательством по делу, не является безусловным основанием для признания недопустимым доказательством по делу заключений экспертов № 4188 и № 4186. Эксперты проводили исследования спорных фонограмм, содержащихся и на иных материальных носителях, в том числе, на CD-R дисках с рег. №№ 23/1847с (условно обозначенный экспертом как диск 2) и 23/1927с (условно обозначенный экспертом как диск 6), и делали определенные по ним выводы.

Вопреки утверждениям защиты, с учетом показаний свидетелей ФИО586, ФИО599, ФИО600, существенных нарушений, дающих основания суду для признания протокола выемки (дисков) недопустимым доказательством по делу, не не имеется.

Довод о том, что на экспертизу поступили иные материальные носители, нежели изъятые у следователя Кочанова, являются голословными.

Доводы стороны защиты о том, что образцы для сравнительного исследования голоса и речи Зарецких Е.С. были получены с нарушением требований уголовно-процессуального законодательства, являются несостоятельными. В ходе судебного разбирательства установлено, что Зарецких Е.С. отказалась представить образцы голоса и речи. Следователем было выдано поручение о получении образцов голоса и речи подсудимой. В ходе проведения ОРМ «Наблюдение» образцы голоса и речи Зарецких Е.С. были получены, что подтверждается видеозаписью, представленной на диске и просмотренной в ходе судебного разбирательства, которая была рассекречена в соответствии с требованиями закона. Сомнений в том, что эксперту представлены образцы голоса и речи Зарецких Е.С. для проведения фоноскопической экспертизы, у суда не имеется.

При этом, суд соглашается с доводами стороны защиты, и приходит к выводу о том, что в основу обвинительного приговора по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ нельзя положить заключение эксперта № 4186, согласно которому установлено, что голос и речь на спорных фонограммах принадлежит Лукьяновой Е.М.

В ходе судебного разбирательства установлено, что кроме материальных носителей, содержащих телефонные переговоры, эксперту были представлены для исследование образцы голоса и речи Лукьяновой Е.М., по запросу эксперта (т. 18 л.д. 135) следователем было указано, какие конкретно слова и фразы принадлежат Лукьяновой Е.М. в файле, содержащемся на диске № 23/4168с.

Лукьянова Е.М. от дачи образцов голоса и речи отказалась. На основании поручения следователя было проведено оперативно-розыскное мероприятие «Наблюдение» с видеофиксацией с целью получения образцов голоса и речи Лукьяновой Е.М., сведения об указанном мероприятии были рассекречены и переданы следователю.

В ходе судебного разбирательства был исследован диск № 23/4168с с образцами голоса и речи Лукьяновой Е.М., на котором содержалась видеозапись. На видеозаписи имеется разговор двух женщин, при этом, идентифицировать личность женщин, ведущих разговор, возможность не представляется, установить факт того, что образцы голоса были отобраны у Лукьяновой Е.М. нельзя, в ходе разговора указывается только имя «Екатерина». Таким образом, достаточных доказательств, свидетельствующих о том, что на диске № 23/4168с, образцы голоса и речи, определенные следователем ФИО443 (т. 18 л.д. 136), как принадлежащие Лукьяновой Е.М., стороной обвинения не представлено. С учетом того, что эксперты исследовали диск № 23/4168с обозначенный как образцы голоса и речи Лукьяновой Е.М., исходя из ответа следователя, суд считает, что сделать выводы о том, что на спорных фонограммах установлен однозначно голос Лукьяновой Е.М. невозможно.

Однако установленные обстоятельства, не опровергают вину Зарецких Е.С., Лукьяновой Е.М., Лукьянова В.А. в совершении преступлений, их вина в незаконном создании КПК «ФЕНИКС» через подставных лиц установлено совокупностью доказательств, приведенных выше.

Давая окончательную правовую оценку действиям подсудимых Зарецких Е.С., Лукьяновой Е.М., Лукьянова В.А. суд квалифицирует их действия по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 декабря 2011 г. N 419-ФЗ) как образование (создание) юридического лица (КПК «ФЕНИКС») через подставных лиц группой лиц по предварительному сговору.

Зарецких С.В. органами предварительного расследования обвиняется в незаконном образовании (создании) юридического лица (КПК «ФЕНИКС») через подставное лицо, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а именно, в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в редакции Федерального закона с изменениями и дополнениями по состоянию на 12.01.2015г.).

Преступление, как это изложено в обвинении, Зарецких С.В. совершил при следующих обстоятельствах.

Зарецких С.В., действуя совместно и по предварительному сговору с Лукьяновой Е.М, Лукьяновым В.А. и Зарецких Е.С., совершил умышленные действия, направленные на незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах при следующих обстоятельствах.

Реализуя совместный с Лукьяновой Е.М., Зарецких Е.С. и Зарецких С.В. преступный умысел, направленный на незаконное образование юридического лица, согласно отведенной каждому роли, Лукьянов В.А., в период с 01.11.2014 по 12.01.2015 (более точная дата следствием не установлена), предложил ранее ему знакомым ФИО602, Свидетель №14 и Свидетель №15, с которыми у него сложились доверительные отношения, выступить в качестве учредителей юридического лица – Кредитного потребительского кооператива (далее по тексту – КПК, Кооператив) «ФЕНИКС», на что они согласились. При этом Лукьянов В.А. ввел Свидетель №13, Свидетель №14 и Свидетель №15 в заблуждение относительно предмета и цели деятельности Кооператива, сообщив указанным лицам о том, что КПК «ФЕНИКС» будет создан для удовлетворения потребностей физических и юридических лиц в финансовой взаимопомощи. Свидетель №14, по просьбе Лукьянова В.А., будучи введенным последним в заблуждение относительно истиной цели создания Кооператива, предложил своей сожительнице Свидетель №12 также выступить в качестве учредителя КПК «ФЕНИКС», на что та, не осведомленная о преступных намерениях Лукьянова В.А., Лукьяновой Е.М., Зарецких Е.С. и Зарецких С.В., согласилась.

Реализуя совместный с Лукьяновой Е.М., Лукьяновым В.А. и Зарецких С.В. преступный умысел, направленный на незаконное образование юридического лица, согласно отведенной каждому роли, Зарецких Е.С., в период с 01.11.2014 по 12.01.2015 (более точная дата следствием не установлена), предложила ранее ей знакомому Свидетель №11, с которым у нее сложились доверительные отношения, выступить в качестве учредителя юридического лица – КПК «ФЕНИКС», на что тот согласился. При этом Зарецких Е.С., ввела Свидетель №11 в заблуждение относительно предмета и цели деятельности Кооператива, сообщив о том, что КПК «ФЕНИКС» будет создан для удовлетворения потребностей физических и юридических лиц в финансовой взаимопомощи.

Действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, реализуя совместный преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, Лукьянова Е.М., Лукьянов В.А., Зарецких Е.С. и Зарецких С.В., в период с 01.12.2014 по 12.01.2015 привлекли к созданию КПК «ФЕНИКС» помимо физических лиц, также два подконтрольных им юридических лица: 1) Общество с ограниченной ответственностью «Альянс», зарегистрированное 01.12.2014 в МИФНС России № 12 по Воронежской области (Регистрационный центр) за основным государственным регистрационным номером №, в лице Свидетель №3, неосведомленного о преступных намерениях Лукьяновой Е.М., Лукьянова В.А., Зарецких Е.С. и Зарецких С.В.; 2) Общество с ограниченной ответственностью «ОПТТРАНСТОРГ», зарегистрированное 12.12.2014 года в Межрайонной ИФНС России № 6 по Липецкой области за основным государственным регистрационным номером №, в лице директора ФИО6, неосведомленной о преступных намерениях Лукьяновой Е.М., Лукьянова В.А., Зарецких Е.С. и Зарецких С.В.

Продолжая реализовывать свой совместный преступный умысел, в период до 05.12.2014 (более точная дата следствием не установлена), Лукьянов В.А., Лукьянова Е.М., Зарецких Е.С. и Зарецких С.В. приискали собственника нежилого помещения, расположенного по адресу: 398050, Липецкая обл., г. Липецк, ул. Желябова, д. 2, который, будучи неосведомленным относительно преступных намерений Лукьянова В.А., Лукьяновой Е.М., Зарецких Е.С. и Зарецких С.В., выдал им гарантийное письмо от 05.12.2014 за исх. № 199 о предоставлении юридического адреса для КПК «ФЕНИКС». Кроме того, действуя умышленно, согласно заранее распределенным между собою ролям, в период времени с 01.12.2014 по 12.01.2015 (более точная дата следствием не установлена), Лукьянов В.А., Лукьянова Е.М., Зарецких Е.С. и Зарецких С.В. в неустановленном следствием месте, неустановленным способом изготовили пакет документов, предоставляющих право внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании юридического лица – КПК «ФЕНИКС», а именно: протокол № 1 собрания учредителей Кредитного потребительского кооператива «ФЕНИКС» от 22.12.2014; устав Кредитного потребительского кооператива «ФЕНИКС», утвержденный общим собранием учредителей Кредитного потребительского кооператива «ФЕНИКС» (протокол № 1 от 22.12.2014); заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы № Р11001, доверенность серии № от 24.12.2014 от имени Свидетель №11 на имя ФИО7, неосведомленной о преступных намерениях Лукьянова В.А., Лукьяновой Е.М., Зарецких Е.С. и Зарецких С.В.; иные правоустанавливающие документы.

25.12.2014 ФИО7, неосведомленная о преступных намерениях Лукьянова В.А., Лукьяновой Е.М., Зарецких Е.С. и Зарецких С.В, действуя по доверенности серии № в интересах КПК «ФЕНИКС» (в лице Свидетель №11), прибыла в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 6 по Липецкой области, расположенную по адресу: г. Липецк, ул. Неделина, д. 4а, где предоставила комплект документов для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице - КПК «ФЕНИКС», а именно: протокол № 1 собрания учредителей Кредитного потребительского кооператива «ФЕНИКС» от 22.12.2014; устав Кредитного потребительского кооператива «ФЕНИКС», утвержденный общим собранием учредителей Кредитного потребительского кооператива «ФЕНИКС» (протокол № 1 от 22.12.2014); заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы № Р11001, доверенность серии № от 24.12.2014 от имени Свидетель №11 на имя ФИО7; чек-ордер от 24.12.2014; иные документы.

12.01.2015 года в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», на основании представленного ФИО7 пакета документов КПК «ФЕНИКС» регистрирующим органом – Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 6 России по Липецкой области, расположенной по адресу: г. Липецк, ул. Неделина, д. 4а, было принято решение о государственной регистрации КПК «ФЕНИКС» (ИНН №), юридический адрес: 398002, Липецкая область, г. Липецк, ул. Желябова, д. 2, что явилось основанием для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании указанного юридического лица за основным государственным регистрационным номером (далее по тексту - ОГРН) №.

После государственной регистрации КПК «ФЕНИКС» (ИНН №), Свидетель №13, Свидетель №14, ФИО438, Свидетель №12, Свидетель №11, ООО «Альянс» в лице Свидетель №3, ООО «ОПТТРАНСТОРГ» в лице директора ФИО6, выступавшие в качестве учредителей юридического лица фактическое руководство финансово-хозяйственной деятельностью Кооператива не осуществляли. Все правоустанавливающие документы КПК «ФЕНИКС» (ИНН №) находились в фактическом ведении, пользовании и распоряжении Лукьянова В.А., Лукьяновой Е.М., Зарецких Е.С. и Зарецких С.В., и использовалось ими для осуществления незаконной банковской деятельности (совершения банковских операций) без регистрации и специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно.

Таким образом, Зарецких С.В., действуя умышленно, совместно и по предварительному сговору с Лукьяновой Е.М., Лукьяновым В.А. и Зарецких Е.С., через подставных лиц - Свидетель №13, Свидетель №14, ФИО438, Свидетель №12, Свидетель №11, ООО «Альянс» в лице Свидетель №3, ООО «ОПТТРАНСТОРГ» в лице директора ФИО6, неосведомленных о преступных намерениях указанных лиц (Лукьянова В.А., Лукьяновой Е.М., Зарецких Е.С. и Зарецких С.В.),

выступивших учредителями (участниками) юридического лица, незаконно образовал (создал) КПК «ФЕНИКС» (ИНН №).

Подсудимый Зарецких С.В. показал, что вину в инкриминируемом преступлении не признал, к деятельности КПК «ФЕНИКС» и ООО «ОПТТРАНСТОРГ» никакого отношения не имел. Доказательств того, что он причастен в совершении инкриминируемого преступления не представлено. Бухгалтерская экспертиза содержит противоречия. Документы и предметы, изъятые в ходе обыска принадлежат ему и его супруге, а также могут находиться во временной пользовании супруги, поскольку последняя оказывает услуги аутсорсинга на дому для различных юридических лиц и частных заказчиков. От дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Содержание и оценка показаний подсудимых Лукьянова В.А., Лукьяновой Е.М., Зарецких Е.С. приведены выше при описании преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, совершенного Зарецких Е.С., Лукьяновым В.А., Лукьяновой Е.М. (по факту незаконного образования (создания) КПК «Феникс» группой лиц по предварительному сговору).

В подтверждение обоснованности виновности подсудимого Зарецких С.В. в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (по факту незаконного образования (создания) КПК «Феникс» группой лиц по предварительному сговору, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лиц, совершенном группой лиц по предварительному сговору), в обвинительном заключении приведены и представлены стороной обвинения в судебном заседании следующие доказательства.

Показания свидетелей Свидетель №13, Свидетель №14, Свидетель №3, ФИО603, Свидетель №19, ФИО604, ФИО605, ФИО606, Свидетель №16, Свидетель №23, Свидетель №30, Свидетель №32, ФИО607, ФИО608., ФИО442, Свидетель №8, Свидетель №12, ФИО438, ФИО609, Свидетель №29, ФИО108, Свидетель №31, ФИО431, Свидетель №11, ФИО610., ФИО611, ФИО612, ФИО613, Свидетель №35, Свидетель №2, Свидетель №4, содержание и оценка которых приведены выше при описании преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, совершенного Зарецких Е.С., Лукьяновым В.А., Лукьяновой Е.М. (по факту незаконного образования (создания) КПК «Феникс» группой лиц по предварительному сговору).

Письменные и вещественные доказательства по делу, содержание которых приведено при описании преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, совершенного Зарецких Е.С., Лукьяновым В.А., Лукьяновой Е.М. (по факту незаконного образования (создания) КПК «Феникс» группой лиц по предварительному сговору):

протокол выемки 11.02.2016 в Межрайонной ИФНС России № 6 по Липецкой области регистрационных дел КПК «ФЕНИКС» и ООО «ОПТТРАНСТОРГ», протоколом осмотра регистрационых дел, постановлением о признании вышеуказанных дел вещественными доказательствами и приобщении их к материалам уголовного дела (т. 5 л.д. 116-120, 121-122, 123,124-125);

регистрационное дело КПК «ФЕНИКС» и иные письменные документы КПК «ФЕНИКС», касающиеся создания указанного кооператива (т. 8 л.д. 2-61, 95-144);

выписка из ЕГРЮЛ КПК «ФЕНИКС» (т. 2 л.д. 155-156);

регистрационное дело ООО «Альянс» (т. 13 л.д. 1-76);

выписка из ЕГРЮЛ ООО «ОПТТРАНСТОРГ» (т. 2 л.д. 157-158, т. 14 л.д. 88-91);

регистрационное дело ООО «ОПТТРАНСТОРГ» (т. 10 л.д. 1-60, т. 2 л.д. 12-69), и иные письменные материалы дела, касающиеся создания ООО «ОПТТРАНСТОРГ» (т. 2 л.д. 34-45,46-53,54,55-67,68-69);

сведения, представленные из ООО «Т2 Мобайл», о принадлежности абонентского номера Голотвиной (Лукьяновой) Е.М. (т. 21 л.д. 142);

сведения из ПАО «ВымпелКом» о принадлежности абонентского номера ФИО140 и ФИО141 (т. 21 л.д. 136);

протокол обыска 08.09.2015г. в жилище ФИО6 п (т. 4 л.д. 217-218);

налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость ООО «ОПТТРАНСТОРГ» и квитанции о их приеме (т. 2 л.д. 12-27);

квитанции о приеме налоговой декларации (расчета) в ИФНС России № 6 Липецкой области по ООО «ОПТТРАНСТОРГ» (т. 2 л.д. 195-208);

протокол обыска в офисе ООО «Антарес» (т. 5 л.д. 34-35);

протокол обыска в жилище Свидетель №20 (т. 5 л.д. 46-55),

договор аренды нежилого помещения № 190/15 от 12.01.2015г., заключенный между ООО «Независимый регистратор «АВАЛ» в лице ФИО146 и КПК «ФЕНИКС» в лице директора Свидетель №11 (т. 8 л.д. 162-173);

сведения о банковских счетах КПК «ФЕНИКС» (т. 2 л.д. 186, т. 5 л.д. 214-216, т. 6 л.д. 146, 158-159,160-162, т. 15 л.д. 155-164, л.д. 201-209, т. 6 л.д. 5, 6-22, т. 6 л.д. 100, 111-145, т. 6 л.д. 177-190 );

выписка по движению денежных средств по счету КПК «ФЕНИКС» №, открытому в АКБ ТРАНССТРОЙБАНК (АО) (т. 6 л.д. 146,147,148-157,158, 159, 163-173, т. 5 л.д. 238-239, 240-247, т. 15 л.д. 165);

выписка по движению денежных средств по расчетному счету № КПК «ФЕНИКС», открытому в АО «ЮниКредит Банк) Воронежский Филиал (т. 6 л.д. 2-4, т. 7 л.д. 107-111);

выписка по движению денежных средств счету КПК «ФЕНИКС» №, открытому в ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» в лице филиала «Московский» ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК (т. 6 л.д. 23-28, т.7. л.д. 112-119);

выписка по движению денежных средств по счету КПК «ФЕНИКС» №, открытому в ПАО КБ «ЕВРОКОММЕРЦ» (т. 6 л.д. 101-110,143, т. 7 л.д. 156, т. 15 л.д. 168-174);

выписка движению денежных средств по расчетному счету № КПК «ФЕНИКС» (т. 6 л.д. 175-176, т. 7 л.д. 153);

протоколы выемок от 07.04.2016г. и от 15.06.2016г. документов КПК «ФЕНИКС» в «ЮниКредитБанк», в АКБ «Транстройбанк», в АО «Кредит Европа Банк» (т. 5 л.д. 137-141, л.д. 131-135, л.д. 143-147); протокол осмотра документов от 22.05.2018г., изъятых в ходе выемок в «ЮниКредитБанк», в АКБ «Транстройбанк» по КПК «ФЕНИКС» (т. 5 л.д. 148-163), постановление от 22.05.2018г. о признании указанных документов вещественными доказательствами (т. 5 л.д. 164-170); протокол осмотра документов от 26.05.2018г., изъятых в ходе выемки в АО «Кредит Европа Банк» по КПК «ФЕНИКС» (т. 5, л.д. 179-186); постановление о признании указанных документов вещественными доказательствами, и приобщении их к материалам уголовного дела (т. 5 л.д. 189-190);

ксерокопия дела ООО «ОПТТРАНСТОРГ» по расчетному счету №, открытому в АКБ «Пробизнесбанк» (ОАО) (т. 16 л.д. 97-174);

анкета клиента ООО «ОПТТРАНСТОРГ» (т. 5 л.д. 218-219);

выписка по движению денежных средств по расчетному счету № ООО «ОПТТРАНСТОРГ» (т. 5 л.д. 220-237, т. 15 л.д. 19);

выписка по движению денежных средств по расчетному счету № ООО «ОПТТРАНСТОРГ» (т. 7 л.д. 1-3, 124-125, т. 16 л.д. 179-182);

выписка по движению денежных средств по расчетному счету № ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» (т. 7 л.д.: 120-121);

выписка по движению денежных средств по расчетному счету № ООО «СнабСервис» (т. 15 л.д. 19);

выписка по движению денежных средств по расчетному счету № ООО «СнабСервис» (т. 15 л.д. 75);

выписка по движению денежных средств по расчетному счету № ООО «Альянс» (т. 15 л.д. 24);

сведения о счетах ООО «ОПТТРАНСТОРГ», открытых в банковских учреждениях (т. 2 л.д. 189, т. 14 л.д. 92);

сведения о счетах ООО «ОПТТОРГСЕРВИС», открытых в банковских учреждениях (т.2 л.д. 190-191);

сведения по ООО «Альянс» о расчетных счетах, открытых в банковских учреждениях (т. 15 л.д. 27-35, л.д. 37-42);

выписка по движению денежных средств по расчетному счету № ООО «Альянс» (т. 15 л.д. 36);

выписка по движению денежных средств по расчетному счету № ООО «Альянс» (т. 15 л.д. 43-51);

сведения по ООО "Регионсервис" о заключении договоров в банковских учреждениях (т. 17 л.д. 8-32);

выписка по движению денежных средств по счету ООО "Регионсервис" № (т. 17 л.д. 33-36);

выписка по движению денежных средств ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» по счету № (т. 5 л.д. 248, т. 7 л.д. 148-149);

выписка по движению денежных средств по счету ООО "Регионсервис" № (т. 17 л.д. 5-6);

выписка по движению денежных средств по счету ООО "Регионторг-Сервис" № (т. 17 л.д. 118-119);

заключение эксперта № 03Б/05-16 (судебная бухгалтерская экспертиза) (т. 19 л.д. 10-35);

сведения, представленные ПАО «Липецккомбанк», ПАО «Сбербанк» об открытии счетов на ФИО373, на Свидетель №33, на Свидетель №28(т. 21 л.д. 156, л.д. 158);

протокол обыска в жилище Лукьяновых от 08.09.2015г. (т. 3 л.д. 124-126), протокол осмотра предметов и документов от 24.02.2018г., изъятых в ходе обыска у Лукьяновых (т. 3 л.д. 129-156), постановления о признании и приобщении вещественных доказательств от 24.02.2018г. и от 15.05.2018г.(т. 3 л.д. 157-170 л.д.: 185);

протокол обыска от 08.09.2015г. в жилище Зарецких (т. 3 л.д.: 219-225), протокол осмотра от 08.09.2015г. автомобиля марки «Шкода» г/н № регион (т. 4 л.д. 181-183), протокол осмотра предметов и документов от 05.01.2018г. (т. 4 л.д. 12), протоколом осмотра предметов и документов от 20.02.2018г., (т. 4 л.д. 13-86), постановление о признании предметов и документов вещественными доказательствами и приобщение их к материалам дела (т. 4, л.д. 87-130);

протокол осмотра предметов (документов) от 26.05.2018г. (т. 4, л.д. 164-167, 168-175), постановление о признании предметов и документов вещественными доказательствами и приобщение их к материалам дела от 26.05.2018г. (т. 4 л.д.: 176-177);

протокол обыска от 08.09.2015г. в жилище Свидетель №11 (т. 4 л.д. 192-193); 25.05.2018г., протокол осмотра предметов и документов, изъятых в жилище Свидетель №11 (т. 4 л.д. 194-195, 196-198); постановление о признании предметов и документов вещественными доказательствами и приобщение их к материалам дела от 25.05.2018г. (т. 4 л.д. 199);

протокол выемки от 15.05.2017г. дисков (т. 14 л.д. 144-147), постановления Липецкого областного суда, согласно которым разрешено проведение оперативно-розыскных мероприятий в отношении Лукьяновых и Зарецких (т. 2 л.д. 73,148,149,150);

сведения, представленные ООО «Т2 Мобайл», в отношении Калтыгиной Е.С., Голотвиной Е.М., Лукьянова В.А., Зарецких С.В. (т. 21 л.д. 142)

протокол получения образцов для сравнительного исследования от 14.10.2016г. Зарецких С.Е. (т. 21 л.д. 213).

постановление о проведении в отношении Зарецких Е.С. ОРМ «Наблюдение» и иные документы, вынесенные с целью получения образцов голоса и речи у Зарецких Е.С. (т. 14 л.д. 133-137);

регистрационное дело ООО «Регионторг-Сервис», представленное УФНС России по Липецкой области (т. 9 л.д. 42-128);

регистрационное дело ООО «СнабСервис», представленное УФНС России по Липецкой области (т. 9 л.д. 141-232);

регистрационное дело ООО «ОПТТОРГСЕРВИС», представленное ИФНС №6 по Липецкой области (т. 12 л.д. 80-131);

регистрационное дела ООО «Регионсервис», представленного УФНС России по Липецкой области (т. 8 л.д. 174-258);

протокол предъявления лица для опознания от 08.02.2018г., в ходе которого Свидетель №2 опознал Зарецких Е.С. (т. 11 л.д. 251-255);

протокол предъявления лица для опознания от 14.02.2018г., в ходе которого Свидетель №36 опознал Лукьянова В.А. (т. 13 л.д. 164-169);

протокол предъявления лица для опознания от 15.02.2018г. в ходе которого Свидетель №36 опознал Долматова Д.С. (т. 13 л.д. 170-174);

протокол предъявления лица для опознания от 08.02.2018г. в ходе которого Свидетель №5 опознал Зарецких С.В. (т. 9 л.д. 29-34).

А также следующие письменные и вещественные доказательства.

Справка-меморандум от 01.08.2015г., согласно которой подсудимые Зарецких Е.С., Лукьянова Е.М., Лукьянов В.А. 12.12.2014г. незаконно создали ООО «ОПТТРАНСТОРГ» через подставное лицо ФИО6, у последней отсутствовала фактическая цель управления ООО «ОПТТРАНСТОРГ»; 12.01.2015г. Лукьянова Е.М., Зарецких Е.С. и ФИО616 незаконно создали КПК «ФЕНИКС» через подставное лицо Свидетель №11; Лукьянова Е.М., Лукьянов В.А., Зарецких Е.С. осуществляют банковскую деятельность без лицензии в период с 2012 года по настоящее время, для введения противоправной деятельности указанные лица привлекли подставных лиц в период с 2012 года по 2015 год, в том числе, ООО «Рубикон», ООО «ОПТТРАНСТОРГ», КПК «ФЕНИКС», ООО «Гранд» (два разных общества), ООО «Ковчег», ООО «Континент», КПК «Финансист», ООО «Липецкгрузтяж», КПК «Титан», ООО «Империя продуктов», ООО «ОПТТРАНСЕРВИС», ООО «Альянс» (Том № 2 л.д. 1-3).

Рапорт от 28.07.2015г. оперуполномоченного отдела № 2 УЭБиПК УМВД России по Липецкой области ФИО186 об обнаружении признаков состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, согласно которого Лукьянова Е.М., Зарецких Е.С., Свидетель №17, Свидетель №18, Лукьянов В.А. образовали через подставное лицо ФИО6 ООО «ОПТТРАНСТОРГ». У ФИО6 отсутствовала цель управления указанным обществом (т. 2 л.д. 5).

Протокол обыска от 08.09.2015г., согласно которому в офисе КПК «ФЕНИКС» по адресу: г. Липецк, ул. Желябова, д. 2, оф. 330, с участием Лукьянова В.А., обнаружены и изъяты копии паспортов ФИО187, ФИО188, ФИО189, ФИО190, ФИО191, ФИО192, ФИО193, ФИО194; ФИО195; ФИО196, ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; ФИО197; ФИО198, ФИО199, ФИО200, ФИО201, ФИО202; ФИО203, ; Свидетель №48; ФИО250, ФИО255; Свидетель №38; ФИО205, ФИО206, Свидетель №23, ФИО207, ФИО208, ФИО209, ФИО210, ФИО211, ФИО212, ФИО213, ФИО214, ФИО215, ФИО216, ФИО217, ФИО218, ФИО219, ФИО220; ФИО221, ФИО222, ФИО223, ФИО224, ФИО225, ФИО224, ФИО174, ФИО226, ФИО227, ФИО388, ФИО228, договор банковского счета физических лиц от 01.11.2011г. (т. 3 л.д. 187-188).

Протокол осмотра предметов (документов) от 22.05.2018 с фототаблицей, согласно которого были осмотрены копии паспортов изъятых в ходе обыска в офисе КПК «ФЕНИКС» (т. 3 л.д. 189-191, 192-201).

Постановления от 22.05.2018г. и 23.05.2018г., согласно которым признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств вышеуказанных документов (предметов) (Том № 3, л.д.: 202-203, 207-208).

Заключение эксперта № 4186 от 22.12.2017, согласно которому:

«…1. Речевые сигналы лица, обозначенные как Ж2 на СФ1 – СФ3, СФ5, СФ10, СФ11, СФ17, СФ18, СФ27, СФ28 – СФ34 (зафиксированные в файлах: «5323142», «5329833», «5333634», «5429973», «6353111», «6426597», «7727040», «7754144», «7962227», «8055783», «8069588», «8120961», «8125847», «8126281», «8329274», «8341905»), пригодны для проведения идентификационных исследований методами акустического и лингвистического анализов.

Речевые сигналы лица, обозначенные как Ж2 на СФ9, СФ13, СФ14, СФ20, СФ22, СФ23, СФ25, СФ27, СФ36 (зафиксированные в файлах: «6368931», «7684282», «7724899», «7760526», «7800538», «7800553», «7827718», «7962227», «8356582»), пригодны для проведения идентификационных исследований методами акустического анализа но не пригодны для проведения лингвистического анализа…

2. Установленный текст дословного содержания спорных фонограмм 1 - 36 (зафиксированные в файлах: «5323142» (фонограмма 1), «5329833» (спорная фонограмма 2), «5333634» (спорная фонограмма 3), «5381930» (спорная фонограмма 4), «5429973» (спорная фонограмма 5),, «5446945» (спорная фонограмма 6), «6220420» (CD-R диск № 23/1847с- спорная фонограмма 7), «6296400» (CD-R диск № 23/1847с- спорная фонограмма 8), «6368931» (спорная фонограмма 9),, «6353111» (CD-R диск № 23/1847с- спорная фонограмма 10),, «6426597» (CD-R диск № 23/1847с- спорная фонограмма 11),, «6403755» (CD-R диск № 23/1847с- спорная фонограмма 12),, «7684282» (спорная фонограмма 13),, «7724899» (спорная фонограмма 14),, «7725031» (спорная фонограмма 15),, «7725043» (спорная фонограмма 16),, «7727040» (спорная фонограмма 17),, «7754144» (спорная фонограмма 18), «7760499» (спорная фонограмма 19),, «7760526» (спорная фонограмма 20),, «7760579» (спорная фонограмма 21),, «7800538» (спорная фонограмма 22),, «7800553» (спорная фонограмма 23),, «7801338» (спорная фонограмма 24),, «7827718» (спорная фонограмма 25),, «7847855» (спорная фонограмма 26), «7962227» (CD-R диск № 23/1927с- спорная фонограмма 27),,, «8055783» (CD-R диск № 23/1927с- спорная фонограмма 28), «8069588» (CD-R диск № 23/1927с- спорная фонограмма 29), «8120961» (CD-R диск № 23/1927с- спорная фонограмма 30), «8125847» (CD-R диск № 23/1927с- спорная фонограмма 31), «8126281» (CD-R диск № 23/1927с- спорная фонограмма 32), «8329274» (CD-R диск № 23/1927с- спорная фонограмма 33), «8341905» (CD-R диск № 23/1927с- спорная фонограмма 34), «8355260» (CD-R диск № 23/1927с- спорная фонограмма 35), «8356582» (CD-R диск № 23/1927с- спорная фонограмма 36).

3. На фонограммах 1 - 3, 5, 9 - 11, 13, 14, 17, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 28 - 34, 36 (зафиксированные в файлах: «5323142», «5329833», «5333634», «5429973», «6353111», «6426597», «7727040», «7754144», «7962227», «8055783», «8069588», «8120961», «8125847», «8126281», «8329274», «8341905», «6368931», «7684282», «7724899», «7760526», «7800538», «7800553», «7827718», «7962227», 8356582»), вероятно имеется голос и речь гр. Лукьяновой Е.М. Принадлежащие ей реплики обозначены как Ж2 в установленных текстах спорных фонограмм, приведенные в Приложении 1 настоящего заключения…»(т. 18 л.д. 140-187).

Заключение эксперта № 4188 от 25.12.2017, согласно которому:

«…1. Речевые сигналы лица, обозначенные как Ж1 на СФ1, СФ5, СФ7, СФ8, СФ10 – СФ12 (зафиксированные в файлах: «5323142», «5429973», «6220420», «6296400», «6353111», «6426597», «6403755»), пригодны для проведения идентификационных исследований методами акустического и лингвистического анализов.

2. Установленный текст дословного содержания спорных фонограмм 1 - 36 (зафиксированные в файлах: «5323142» (фонограмма 1), «5329833» (спорная фонограмма 2), «5333634» (спорная фонограмма 3), «5381930» (спорная фонограмма 4), «5429973» (спорная фонограмма 5),, «5446945» (спорная фонограмма 6), «6220420» (CD-R диск № 23/1847с- спорная фонограмма 7), «6296400» (CD-R диск № 23/1847с- спорная фонограмма 8), «6368931» (спорная фонограмма 9),, «6353111» (CD-R диск № 23/1847с- спорная фонограмма 10),, «6426597» (CD-R диск № 23/1847с- спорная фонограмма 11),, «6403755» (CD-R диск № 23/1847с- спорная фонограмма 12),, «7684282» (спорная фонограмма 13),, «7724899» (спорная фонограмма 14),, «7725031» (спорная фонограмма 15),, «7725043» (спорная фонограмма 16),, «7727040» (спорная фонограмма 17),, «7754144» (спорная фонограмма 18), «7760499» (спорная фонограмма 19),, «7760526» (спорная фонограмма 20),, «7760579» (спорная фонограмма 21),, «7800538» (спорная фонограмма 22),, «7800553» (спорная фонограмма 23),, «7801338» (спорная фонограмма 24),, «7827718» (спорная фонограмма 25),, «7847855» (спорная фонограмма 26), «7962227» (CD-R диск № 23/1927с- спорная фонограмма 27),,, «8055783» (CD-R диск № 23/1927с- спорная фонограмма 28), «8069588» (CD-R диск № 23/1927с- спорная фонограмма 29), «8120961» (CD-R диск № 23/1927с- спорная фонограмма 30), «8125847» (CD-R диск № 23/1927с- спорная фонограмма 31), «8126281» (CD-R диск № 23/1927с- спорная фонограмма 32), «8329274» (CD-R диск № 23/1927с- спорная фонограмма 33), «8341905» (CD-R диск № 23/1927с- спорная фонограмма 34), «8355260» (CD-R диск № 23/1927с- спорная фонограмма 35), «8356582» (CD-R диск № 23/1927с- спорная фонограмма 36), представленный в приложении № 1

На фонограммах 1, 5, 7, 8 10 - 12 (зафиксированные в файлах: «5323142», «5429973», «6220420», «6296400» «6353111», «6426597», «6403755»), имеется голос и речь гр. Зарецких Е.С. Принадлежащие ей реплики обозначены как Ж1 в установленных текстах спорных фонограмм, приведенные в Приложении 1 настоящего заключения…» (т. 18 л.д. 203-246).

Приложение № 1 (текст спорных фонограмм) в заключениИ эксперта № 4188 аналогичен тексту спорных фонограмм, представленных в заключение № 4186.

Согласно спорной фонограмме № 1 (приложение № 1 к заключениям экспертов № 4186 и № 4188) установлен текст со следующим содержанием: разговор женщин, в ходе которого звучит фамилия ФИО617, организации «Нива», «Мегатранс», «Климат» и денежные суммы в рублях; сумма, которая «ушла» на «Ковчег», разговор про заблокированный счет, про открытие счетов, про «БизнесТерминал».

Согласно спорной фонограмме № 2 (приложение № 1 к заключениям экспертов № 4186 и № 4188) установлен текст со следующим содержанием: разговор ФИО620 и Кати про отсутствие денег, что банк-клиент заблокирован, разговор про ФИО622, которая «вчера деньги не отдавала, сегодня отдала 200»; про ФИО623, который забирал выписки, про обороты каждый день в размере миллиона, про то, что «приходы и расходы не видит, все со слов», про то что 24 числа были отданы денежные средства самая большая сумма 600.

Согласно спорной фонограмме № 3 (приложение № 1 к заключениям экспертов № 4186 и № 4188) установлен текст со следующим содержанием: разговор Кати и женщины по поводу того, что ФИО618 рассказал все ФИО624, что на бухгалтерию ругалась, что нужно ехать делать проводки, называется 24 число, различные суммы денег; «сейчас скажу, сколько прошло… 13… умножить 0,5…65344…заработали», «прошло130608 и 7001140».

Согласно спорной фонограмме № 4 (приложение № 1 к заключениям экспертов № 4186 и № 4188) установлен текст со следующим содержанием: разговор Кати и мужчины переданы 212 300, перекинуты 220.

Согласно спорной фонограмме № 5 (приложение № 1 к заключениям экспертов № 4186 и № 4188) установлен текст со следующим содержанием: Кати и женщины про учредителя и директора, про «Процветание», о смене директора, об учредителе ФИО434, что необходимо менять и директора, и учредителя, закрывать и выводить нужно организацию, как будто реорганизация, как у «Финансиста» «типа на нас документы валяются, их заполняешь и все», продолжается разговор о необходимости поменять директора, поскольку там есть счет, который закрыт; разговор про «БизнесТерминал»; далее идет разговор про устав, собрание и полномочия, что придётся «лепить документы про общее собрание», про отключенный счет, нельзя войти в «терминал» в «пробизнес»; далее идет разговор про суммы денег, которые пришли на счет, и суммы денег, которые необходимо отдать; далее разговор про ФИО411

Согласно спорной фонограмме № 6 (приложение № 1 к заключениям экспертов № 4186 и № 4188) установлен текст со следующим содержанием: разговор женщин по поводу того, что «надо ФИО627… она едет с Воронежа… нам оставлять 5,0 ровно и зарплату.

Согласно спорной фонограмме № 7 (приложение № 1 к заключениям экспертов № 4186 и № 4188) установлен текст со следующим содержанием: разговор Лены и мужчины по поводу того, что «пытаемся» открывать счета, не получается, на карточки не перечисляем, не открыт счет, перечисления делаем, зерно «транзит» «ко мне НДС, оттуда без», 1 ставить. «…скажу, что 2… поделимся… льготный своим 1,5». «счета не открывают, в одном даже разговаривать не стали, одну открыли до нового года».

Согласно спорной фонограмме № 8 (приложение № 1 к заключениям экспертов № 4186 и № 4188) установлен текст со следующим содержанием: Лены и мужчины по поводу вопроса о перечислении денежных средств и о процентах, что после открытия счетов процент будет меньше, сейчас под 0,5%.

Согласно спорной фонограмме № 9 (приложение № 1 к заключениям экспертов № 4186 и № 4188) установлен текст со следующим содержанием: разговор Кати и мужчины, Катя сообщает, что не работает, позвонит, когда начнут, счета не открывают; на вопрос какой будет процент, Катерина отвечает 5,5 или 6.

Согласно спорной фонограмме № 10 (приложение № 1 к заключениям экспертов № 4186 и № 4188) установлен текст со следующим содержанием: разговор женщины по поводу того, что подписаны документы и заполнены анкеты в «Транстрое», представлен состав учредителей, взносы, должны позвонить через 2-3 дня; про «Финансист» и открытие счета в «Еврокоммерц»; про счета по «Титан»; что документы необходимо получить шестого, через ФИО424 или самостоятельно по доверенности; что «ФИО628 перевела (директорство), про изменение ОКВЭД; также идет разговор про звонок из Тулы про работу «семь нал и один безнал», «шесть с половинной», «один без нал», «6,5» и «1,5»; что сообщила ФИО629, если будет работать, то проценты будут повышать «5,5», «6» на физлиц… перечисления от «пол, 1,5-2%», 3,5% уже не будет; далее идет разговор про открытие и закрытие организаций, аренде помещений; про звонок из «Транстроя» и выяснения по поводу учредителей организации и наличие денежных средств.

Согласно спорной фонограмме №11 (приложение № 1 к заключениям экспертов № 4186 и № 4188) установлен текст со следующим содержанием: разговор женщин по поводу того, что ФИО630 отнесла в «Еврокоммерц», их все устроило; завтра должны забирать ключи из «транстроя», должны открыть счета, позвонили из «Юни», что открыли счета; ФИО631 сказала, чтобы «настраивалась» на 5,5 и 6; сообщили о работе с Тулой, если договорятся о процентах, возможно в следующем месяце; затем разговор про открытие счетов в банке «екатерининский», «транснациональный», банк клиент, что процент будет большой; что потребовали 4 процента, что звонят по поводу расчетов по договору аренды, что «ФИО632 гоняет по банкам, заполняет анкеты».

Согласно спорной фонограмме №12 (приложение № 1 к заключениям экспертов № 4186 и № 4188) установлен текст со следующим содержанием: разговор Лены и мужчины по поводу того, что работают ли они как раньше, Лена сообщает, что работают, только цены другие, 5,5 и 6, разговаривают про счет-фактуры.

Согласно спорной фонограмме №13 (приложение № 1 к заключениям экспертов № 4186 и № 4188) установлен текст со следующим содержанием: ФИО633 сообщает Кате, что есть 433059 от «Нива Черноземья», Катя говорит отправить на «ОПТТОРГСЕРВИС» минус 1,5 – 427860.

Согласно спорной фонограмме №14 (приложение № 1 к заключениям экспертов № 4186 и № 4188) установлен текст со следующим содержанием: по поводу отправление миллиона на «ОПТТРАНСТОРГ» и затем «ОПТТОРГСЕРВИС».

Согласно спорной фонограмме №15 (приложение № 1 к заключениям экспертов № 4186 и № 4188) установлен текст со следующим содержанием: выясняет у Кати про «Пробизнесбанк», сообщает, что с «Нива Черноземья» отправила.

Согласно спорной фонограмме №16 (приложение № 1 к заключениям экспертов № 4186 и № 4188) установлен текст со следующим содержанием: Катя сообщает ФИО634, что «денежки послали» минус 0,5 на «сервис».

Согласно спорной фонограмме №17 (приложение № 1 к заключениям экспертов № 4186 и № 4188) установлен текст со следующим содержанием: «зачислили…один «Нива Черноземья»… минус 0,5…995», разговаривают по поводу отчетов, которые необходимо отправить в соцстрах, о передаче документов; по поводу «ФЕНИКСа», с которым нужно разобраться «слепить документы»; разговор по поводу организаций без НДС.

Согласно спорной фонограмме №18 (приложение № 1 к заключениям экспертов № 4186 и № 4188) установлен текст со следующим содержанием: разговор Кати и ФИО79 о работе под 4, Катя говорит, что мало, под 5; затем разговор идет про карточку, Катя выясняет у ФИО79, получила ли мать карточку, ФИО79 сообщает, что получила мать карту с нее можно снять только 150 000 руб.

Согласно спорной фонограмме №19 (приложение № 1 к заключениям экспертов № 4186 и № 4188) установлен текст со следующим содержанием: разговор Кати и женщины по поводу того, что пришли 463743, которые за минусом 0,5, нужно отправить на «сервис».

Согласно спорной фонограмме №20 (приложение № 1 к заключениям экспертов № 4186 и № 4188) установлен текст со следующим содержанием:

разговор Кати и женщины по поводу отправления на «ОПТТОРГСЕРВИС», что пришли деньги 463 с копейками, необходимо отнять 0,7 и отправить.

Согласно спорной фонограмме №21 (приложение № 1 к заключениям экспертов № 4186 и № 4188) установлен текст со следующим содержанием: разговор Кати и ФИО635 по поводу перечисления денежных средств с указанием сумм и отправление их, про «Ниву», про 0,5.

Согласно спорной фонограмме №22 (приложение № 1 к заключениям экспертов № 4186 и № 4188) установлен текст со следующим содержанием: разговор Кати и женщины по поводу того, что деньги не пришли на «сервис», сообщено, что отправляла деньги на «ОПТТРАНСТОРГ», по поводу того, что «снизу пришло пусть отправляют на Каменское», что с «Элекса» на ИП «ФИО636».

Согласно спорной фонограмме №23 (приложение № 1 к заключениям экспертов № 4186 и № 4188) установлен текст со следующим содержанием: разговор Кати и женщины по поводу поступления денег с «Нивы» за вычетом 0,5 и отправлении на «сервис», что пришло с «Элекс» за минусом 0,7 и отправлении на ИП ФИО637.

Согласно спорной фонограмме №24 (приложение № 1 к заключениям экспертов № 4186 и № 4188) установлен текст со следующим содержанием: разговор Кати и ФИО638 по поводу того, что ФИО639 работает без НДС, что сумму нужно отправить за минусом 0,5 на «сервис».

Согласно спорной фонограмме №25 (приложение № 1 к заключениям экспертов № 4186 и № 4188) установлен текст со следующим содержанием: разговор женщин по поводу поступления денежных средств, которые частями необходимо направить ФИО640 и на «сервисы».

Согласно спорной фонограмме №26 (приложение № 1 к заключениям экспертов № 4186 и № 4188) установлен текст со следующим содержанием: разговор Кати и женщины по поводу отправления суммы ИП ФИО641, их нужно «сминусовать», 1045317 перекинуть на «ОПТТРАНСТОРГ».

Согласно спорной фонограмме №27 (приложение № 1 к заключениям экспертов № 4186 и № 4188) установлен текст со следующим содержанием: разговор Кати и ФИО642 обсуждают отправленные суммы за минусом 0,5, о возвращении излишне перечисленных сумм.

Согласно спорной фонограмме №28 (приложение № 1 к заключениям экспертов № 4186 и № 4188) установлен текст со следующим содержанием: разговор Кати и женщины об «ОПТТРАНСТОРГ», по поводу безнала 1%, «они тебе скинут, а ты им отдаешь наличкой… это не безнал, это нал… 5…5 ну и мне пол процента скинешь если что…на «торгсервис…на «ОПТТРАНСТОРГ», разговор про ОКВЭД, выясняется есть ли прочие услуги, прочие виды деятельности, затем сообщает, что скинет, договор сделает, что с «сервиса» сделают документы, говорит о 5,5.

Согласно спорной фонограмме №29 (приложение № 1 к заключениям экспертов № 4186 и № 4188) установлен текст со следующим содержанием: разговор Кати и женщины по поводу того, что по «ФЕНИКС» все счета заблокированы банками, им не нравятся «наши операции», зависло там денег в размере полмиллиона; сообщает, что девочка подождет свои деньги, ей нужно сказать, что банковская проверка, затребовали документы и приостановили движение по счету до дня предоставления документов; по поводу того, что по «сервису» прогонять без «ФЕНИКС» … съем идет с «ФЕНИКС».

Согласно спорной фонограмме №30 (приложение № 1 к заключениям экспертов № 4186 и № 4188) установлен текст со следующим содержанием: разговор Кати и женщины по поводу того, что с «пробизнесом» не все хорошо, «вчера скидывала налоги и себе 8000… ничего не зачислено… списали сразу», говорят о необходимости с «пробизнес» убрать «трансторг», общаются по поводу открытого счета, по которому операции не проводились, необходимо установить банк-клиент; по поводу того, что будут «скинуты» суммы на «сервис», о том, что необходимо отправить супруга, чтобы подписать договор и привезут счета-фактуры и акты выполненных работ.

Согласно спорной фонограмме №31 (приложение № 1 к заключениям экспертов № 4186 и № 4188) установлен текст со следующим содержанием: разговор Кати и женщины по поводу того, что «ФЕНИКС» не работает, все счета заблокированы, пока «вытащить» не получится. Все бумаги отвезли, ждут ответа. «ФИО643» работает с «ФЕНИКС».

Согласно спорной фонограмме №32 (приложение № 1 к заключениям экспертов № 4186 и № 4188) установлен текст со следующим содержанием: разговор Кати и женщины по поводу другого счета «ОПТТРАНСТОРГ» нежели «пробизнес», «висят на корсчете», обещали в течение недели списать, по поводу проверки банков.

Согласно спорной фонограмме №33 (приложение № 1 к заключениям экспертов № 4186 и № 4188) установлен текст со следующим содержанием: разговор Кати и женщины по поводу перечисление денег.

Согласно спорной фонограмме №34 (приложение № 1 к заключениям экспертов № 4186 и № 4188) установлен текст со следующим содержанием: разговор Кати и женщины по поводу суммы 1 и 7 несколькими платежами, счет открыт, с него можно максимум вытаскивать 550 «на руки», по поводу отчета в соцстрах, по поводу пособия по уходу за ребенком, 5% «я тогда свой 0,5 накину… говорю 5,5» перечисление на «сервис».

Согласно спорной фонограмме №35 (приложение № 1 к заключениям экспертов № 4186 и № 4188) установлен текст со следующим содержанием: разговор Кати и женщины по поводу отправления денег на «торгсервис» с двух счетов «550 отдашь», остальное ФИО644

Согласно спорной фонограмме №36 (приложение № 1 к заключениям экспертов № 4186 и № 4188) установлен текст со следующим содержанием: разговор Кати и женщины по поводу поступления денег (суммы указаны), из которых 550 плюс проценты себе оставить, 1875 на ФИО644. (т. 18, л.д. 140-187).

Файлы со спорными фонограммами, содержащимися на материальных носителях CD-R дисках, были прослушаны в ходе судебного разбирательства.

Справки о телефонных переговорах, составленные оперуполномоченным отдела № 2 УЭБиПК УМВД России по Липецкой области ФИО180, согласно которым по абонентским номерам, принадлежащим Зарецких Е.С. и Лукьяновой Е.М., велись разговоры с мужчинами женщинами: о создании новой организации, которая будет называться ООО «ОПТТРАНСТОРГ», директором учредителем организации будет ФИО424, последняя сдала документы на организацию; по поводу перечисления с «Нивы Черноземья» денежных средств на «ОПТТРАНСТОРГ», «ОПТОРГСЕРВИС»;; по поводу поступления денежные средств, кроме указанных организаций с «Каменское», «Элекс», ИП «ФИО644»; по поводу того, что деньги, поступившие с «Нивы» нужно за минусом 0,5% отправить на «сервис», с «Элекса» за минусом 0,7% отправить ИП «ФИО644»; по поводу основной и дополнительной деятельности организации и открытия расчетных счетов в банке; по поводу гарантийного письма на новую фирму; по поводу открытия расчетных счетов, транзита, про 1%, 1,5%, 2%, что они будут делиться, что 1,5 – льготный процент. Также имеются СМС сообщения, согласно которым: деньги послали за минусом 0,5%. По поводу кредитного потребительского кооператива на выдачу займов, в том числе, численности физических и юридических лиц для кооператива, стоимости доверенности, размера государственной пошлины; по поводу КПК «ФЕНИКС» и ООО «Ковчег, по поводу «ключей» от «Транстроя» и от «Юникредит»; по поводу зачисления на ООО «Нива Черноземье» за минусом 0,5%; о том, что с «ФЕНИКС» нужно разобраться. По поводу открытия расчетных счетов, учреждения новых обществ, смене директора, по поводу деятельности различных организаций (т. 2 л.д. 152-154, т. 3 л.д. 43-109, т. 2,л.д. 80-87).

Выписка движения денежных средств по расчетному счету № ООО "Альянс" за период c 16.12.2014 г. по 23.06.2015 г., согласно которой были осуществлены операции денежных средств, в том числе, с расчетного счета ООО «Альянс» перечислены денежные средства: 17.02.2015 г. - 7142,00 руб., 16.03.2015 г. - 7142,00 руб., 16.04.2015 г. - 7142,00 руб. – Зарецких Е.С. - перечисление заработной платы за январь, февраль, март 2015г.; 17.02.2015 г. - 7142,00 руб., 16.03.2015 г. - 7142,00 руб., 16.04.2015 г. - 7142,00 руб. – Зарецких С.В. - перечисление заработной платы за январь, февраль, март 2015г. (т. 15 л.д. 19).

В ходе судебного разбирательства были осмотрены предметы и документы, признанные вещественными доказательствами.

Государственный обвинитель в судебном заседании поддержала обвинение в отношении Зарецких С.В. по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ в полном объеме, просила квалифицировать его действия незаконное образование (создание) юридического лица (КПК «ФЕНИКС») через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору совместно с Зарецких Е.С., Лукьяновым В.А., Лукьяновой Е.М., а именно, в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в редакции Федерального закона с изменениями и дополнениями по состоянию на 12.01.2015г.).

Суд, оценив исследованные в ходе судебного разбирательства доказательства в совокупности, приходит к выводу о том, что обвинение, предъявленное Зарецких С.В. указанное выше не нашло своего подтверждения.

Согласно положениям ст. 73 УПК РФ при производстве по уголовному делу подлежат доказыванию, в том числе, событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления); виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы.

В соответствии с ч. 4 ст. 302 УПК РФ обвинительный приговор не может быть основан на предположениях и постановляется лишь при условии, что в ходе судебного разбирательства виновность подсудимого в совершении преступления, подтверждена совокупностью исследованных судом доказательств.

При постановлении приговора суд разрешает вопросы: доказано ли, что имело место деяние, в совершении которого обвиняется подсудимый, доказано ли, что деяние совершил подсудимый; является ли это деяние преступлением.

Согласно ст. 173.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.12.2011г. № 419-ФЗ) под незаконным образованием (созданием) юридического лица понимается образование (создание) юридического лица через подставных лиц.

Под подставными лицами согласно примечанию к ст. 173.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.12.2011г. № 419-ФЗ) понимаются лица, являющиеся учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица, путем введения в заблуждение которых было образовано (создано, реорганизовано) юридическое лицо.

Суд оценив представленные в ходе судебного разбирательства доказательства, приходит к выводу о том, что обвинение предъявленное Зарецких С.В. по факту незаконного образования (создания) КПК «ФЕНИКС» группой лиц по предварительному сговору не нашло своего подтверждения в ходе судебного разбирательства, поскольку не представлено достаточных доказательств, подтверждающих, виновность и причастность Зарецких С.В. в инкриминируемом преступлении, указывающих на Зарецких С.В. как на лицо, которое подыскивало подставных лиц и нежилое помещение с целью создания кооператива, изготовило документы, предоставляющие право внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании юридического лица – КПК «ФЕНИКС» (, в том числе, протокол № 1 собрания учредителей КПК«ФЕНИКС» от 22.12.2014; устав КПК «ФЕНИКС», утвержденный общим собранием учредителей КПК «ФЕНИКС» (протокол № 1 от 22.12.2014); заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы № Р11001, доверенность серии № от 24.12.2014 от имени Свидетель №11 на имя ФИО7) с целью незаконного образования (создания) КПК «ФЕНИКС».

Свидетели, в том числе, являющиеся членами кооператива – Свидетель №12, Свидетель №14, ФИО438, Свидетель №11, а также свидетели Свидетель №3, Свидетель №54 (ФИО424), не указывали на Зарецких С.В. как на лицо, предлагавшее им стать членами КПК «ФЕНИКС»; доказательств, свидетельствующих о том, что Зарецких С.В. создавал и осуществлял руководство юридических лиц ООО «Альянс» и ООО «ОПТТРАНСТОРГ», стороной обвинения не представлено; достаточных доказательств того, что Зарецких С.В. готовил документы, необходимые для государственной регистрации создания КПК «ФЕНИКС» и подавал их в налоговую инспекцию, стороной обвинения не представлено; доказательств того, что Зарецких С.В. после создания КПК «ФЕНИКС» осуществлял какую-либо деятельность в данном кооперативе, также не представлено.

Подсудимые Зарецких Е.С., Лукьянова Е.М., Лукьянов В.А., также в своих показания не сообщали о том, что Зарецких С.В. каким-либо образом принимал участие в создании КПК «ФЕНИКС», ООО «Альянс» и ООО «ОПТТРАНСТОРГ».

В ходе судебного разбирательства установлено, что в 2012 году Зарецких С.В. и Зарецких Е.С. зарегистрировали брак, совместно проживают по адресу: <адрес> собственности имеют автомобиль.

На основании изложенного, а также принимая во внимание то обстоятельство, что суд пришел к выводу о виновности Зарецких Е.С. в незаконном создании КПК «ФЕНИКС» через подставных лиц по предварительному сговору с Лукьяновым В.А. и Лукьяновой Е.М., суд приходит к выводу о том, что обнаружение и изъятие в ходе обыска в жилище Зарецких по вышеуказанному адресу документов и электронных носителей, касающихся создания и деятельности КПК «ФЕНИКС», бесспорно не свидетельствует о том, что Зарецких С.В. причастен к незаконному созданию КПК «ФЕНИКС» через подставных лиц.

В ходе судебного разбирательства установлено, что на расчетный счет КПК «ФЕНИКС» поступали денежные средства из ООО «Регионторг-Сервис», директором которого являлся Зарецких С.В., из ООО «Регионсервис» к деятельности которого имел отношение Зарецких С.В., что следует из протокола предъявления лица для опознания от 08.02.2018г. в ходе которого Свидетель №5 опознал Зарецких С.В. При этом, на основании исследованных по делу доказательств установлено, на расчетный счет КПК «ФЕНИКС» поступали денежные средства от юридических лиц, в том числе, ООО «Регионсервис» с апреля по июль 2015 года по договорам процентного займа и ООО «Регионторг-Сервис» с июля по август 2015 года по договорам процентного займа. Кроме того, из выписки по расчетному счету ООО «Альянс» следует, что Зарецких С.В. получал заработную плату в январе, феврале, марте в ООО «Альянс». Однако установленные обстоятельства, сами по себе не подтверждают участие Зарецких С.В. в незаконном образовании (создании) КПК «ФЕНИКС» через подставных лиц, и не являются достаточными доказательствами для признания Зарецких С.В. виновным в совершении инкриминируемого преступления.

Иные доказательства, представленные стороной обвинения, в том числе, справки с телефонными разговорами, заключение фоноскопической экспертизы в отношении Зарецких Е.С., также не подтверждают факт совершения Зарецких С.В. инкриминируемого преступления.

Таким образом, каких-либо объективных и достоверных доказательств, указывающих на причастность Зарецких С.В. в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, то есть в незаконном образовании (создавании) юридического лица - КПК «ФЕНИКС» через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, группой лиц по предварительному сговору, то есть согласовано и вместе с Зарецких Е.С., Лукьяновым В.А., Лукьяновой Е.М., суду не представлено.

Суд, изучив доводы участников процесса, не находит оснований для для признания недопустимыми доказательствами по делу и исключении из числа доказательств заключений экспертов № 4188 и № 4186. Экспертизы проведены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, эксперты имеют должную квалификацию, были предупреждены об уголовной ответственности за дачу ложных заключений.

В ходе судебного разбирательства установлено, что ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» и «Снятие с технических каналов связи», имеющиеся на материальных носителях CD-R рег. №№ 23/1846с, 23/1847с, 23/1848с, 23/1849с, 23/1850с, 23/1927с, были получены на основании судебных решений, диски были рассекречены, представлены органам предварительного расследования. Часть дисков, а именно, 23/1846с, 23/1847с, 23/1848с, 23/1849с, 23/1850с, в связи с выделением материалов дела в иной материал проверки, передавались в УЭБ и ПК УМВД по Липецкой области, а в последующем в ходе выемки изымались по поручению следователя ФИО582 у ФИО586.

При оценке указанных экспертиз суд принимает во внимание показания свидетелей ФИО178, ФИО179, ФИО180, ФИО181ФИО182, эксперта ФИО183, содержание которых были приведены выше при описании преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, совершенного Зарецких Е.С., Лукьяновым В.А., Лукьяновой Е.М. (по факту незаконного образования (создания) КПК «Феникс» группой лиц по предварительному сговору).

Согласно заключениям экспертов № 4188 и № 4186 экспертами устанавливались: содержание спорных фонограмм, определялась пригодность звукозаписей для сравнительного исследования, и ставились вопросы о принадлежности голоса и речи на спорных фонограммах Лукьяновой Е.М. (заключение эксперта № 4186) и Зарецких С.В. (заключение эксперта № 4188). Предметом экспертных исследований являлись материальные носители CD-R диски с рег. №№ 23/1846с (условно обозначенный экспертом как диск 1), 23/1847с (условно обозначенный экспертом как диск 2, на котором имеются фонограммы переговоров как следует из пояснительной надписи Зарецких Е.С.), 23/1848с (условно обозначенные экспертом как диск 3), 23/1849с (условно обозначенные экспертом как диск 4), 23/1850с(условно обозначенный экспертом как диск 5), 23/1927с (условно обозначенный экспертом как диск 6, на котором имеются фонограммы переговоров как следует из пояснительной надписи Лукьяновой Е.М), «Ди-ви-ди +Эр» диск, содержащий звуковые файлы (условно обозначенный экспертом как диск 8). Диск 8 был представлен на экспертизу следователем по запросу эксперта. DVD-R диск № 23/4235с (условно обозначенный экспертами в экспертизе № 4188 как диск 7) – образцы голоса и речи Зарецких Е.С.), DVD-R диск № 23/4168с (условно обозначенный экспертами в экспертизе № 4186 как диск 7) – образцы голоса и речи Лукьяновой Е.М.).

При этом, в ходе судебного разбирательства по делу судом принято решение о признании недопустимым и об исключении из числа доказательств «Ди-ви-ди Эр» диска со звуковыми файлами (т. 18 л.д. 264), то есть диска обозначенного в заключениях эксперта как «диск 8».

Суд, оценивая заключения экспертов № 4188 и № 4186, с точки зрения, относимости, допустимости, достоверности, полагает, что выводы экспертов, касающиеся спорных фонограмм, зафиксированных как звуковые файлы на диске 8, не могут быть положены в основу обвинительного приговора, поскольку сам материальный носитель – «Ди-ви-ди Эр диск со звуковыми файлами» (т. 18 л.д. 264) признан судом недопустимым доказательством по делу.

Однако, само по себе признание «Ди-ви-ди эр диска со звуковыми файлами» (т. 18 л.д. 264) недопустимым доказательством по делу, не является безусловным основанием для признания недопустимым доказательством по делу заключений экспертов № 4188 и № 4186. Эксперты проводили исследования спорных фонограмм, содержащихся и на иных материальных носителях, в том числе, на CD-R дисках с рег. №№ 23/1847с (условно обозначенный экспертом как диск 2) и 23/1927с (условно обозначенный экспертом как диск 6), и делали определенные по ним выводы.

Вопреки утверждениям защиты, с учетом показаний свидетелей ФИО586, ФИО445, ФИО652, существенных нарушений, дающих основания суду для признания протокола выемки (дисков) недопустимым доказательством по делу, не не имеется.

Довод о том, что на экспертизу поступили иные материальные носители, нежели изъятые у следователя ФИО586, являются голословными.

Доводы стороны защиты о том, что образцы для сравнительного исследования голоса и речи Зарецких Е.С. были получены с нарушением требований уголовно-процессуального законодательства, являются несостоятельными. В ходе судебного разбирательства установлено, что Зарецких Е.С. отказалась представить образцы голоса и речи. Следователем было выдано поручение о получении образцов голоса и речи подсудимой. В ходе проведения ОРМ «Наблюдение» образцы голоса и речи Зарецких Е.С. были получены, что подтверждается видеозаписью, представленной на диске и просмотренной в ходе судебного разбирательства, которая была рассекречена в соответствии с требованиями закона. Сомнений в том, что эксперту представлены образцы голоса и речи Зарецких Е.С. для проведения фоноскопической экспертизы, у суда не имеется.

При этом, суд соглашается с доводами стороны защиты, и приходит к выводу о том, что в основу обвинительного приговора по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ нельзя положить заключение эксперта № 4186, согласно которому установлено, что голос и речь на спорных фонограммах принадлежит Лукьяновой Е.М.

В ходе судебного разбирательства установлено, что кроме материальных носителей, содержащих телефонные переговоры, эксперту были представлены для исследование образцы голоса и речи Лукьяновой Е.М., по запросу эксперта (т. 18 л.д. 135) следователем было указано, какие конкретно слова и фразы принадлежат Лукьяновой Е.М. в файле, содержащемся на диске № 23/4168с.

Лукьянова Е.М. от дачи образцов голоса и речи отказалась. На основании поручения следователя было проведено оперативно-розыскное мероприятие «Наблюдение» с видеофиксацией с целью получения образцов голоса и речи Лукьяновой Е.М., сведения об указанном мероприятии были рассекречены и переданы следователю.

В ходе судебного разбирательства был исследован диск № 23/4168с с образцами голоса и речи Лукьяновой Е.М., на котором содержалась видеозапись. На видеозаписи имеется разговор двух женщин, при этом, идентифицировать личность женщин, ведущих разговор, возможность не представляется, установить факт того, что образцы голоса были отобраны у Лукьяновой Е.М. нельзя, в ходе разговора указывается только имя «Екатерина». Таким образом, достаточных доказательств, свидетельствующих о том, что на диске № 23/4168с, образцы голоса и речи, определенные следователем ФИО654 (т. 18 л.д. 136), как принадлежащие Лукьяновой Е.М., стороной обвинения не представлено. С учетом того, что эксперты исследовали диск № 23/4168с обозначенный как образцы голоса и речи Лукьяновой Е.М., исходя из ответа следователя, суд считает, что сделать выводы о том, что на спорных фонограммах установлен однозначно голос Лукьяновой Е.М. невозможно.

С учетом изложенного, суд приходит к выводу о том, что все доводы обвинения о доказанности виновности подсудимого Зарецких С.В. в совершении инкриминируемого преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование (создание) КПК «ФЕНИКС» через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору совместно с Зарецких Е.С., Лукьяновым В.А., Лукьяновой Е.М., строятся на предположениях, которые не подтверждены безусловными и достаточными доказательствами, исследованными в ходе судебного разбирательства.

Согласно ст.14 УК РФ преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное Уголовным кодексом под угрозой наказания.

Достаточных доказательств, подтверждающих виновность Зарецких С.В. в совершении вышеуказанного преступления, стороной обвинения в ходе судебного разбирательства не представлено.

В силу ст.297 УПК РФ приговор признается законным, обоснованным и справедливым, если он постановлен в соответствии с требованиями УПК РФ и основан на правильном применении уголовного закона.

В соответствии со ст. 302 УПК РФ, обвинительный приговор не может быть основан на предположениях, а все сомнения в виновности осужденного, которые не могут быть устранены, толкуются в его пользу, как это предусмотрено ст. 49 Конституции Российской Федерации и ст. 14 УПК РФ о презумпции невиновности.

В связи с изложенным суд считает необходимым подсудимого Зарецких С.В. по обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ - незаконное образование (создание) юридического лица (КПК «ФЕНИКС») через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору (в редакции Федерального закона от 7 декабря 2011 г. N 419-ФЗ), - оправдать на основании п. 2 ч. 2 статьи 302 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, то есть в связи с непричастностью в совершении преступления.

В соответствии со ст. 134 УПК РФ суд считает необходимым признать право Зарецких С.В., оправданным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, на реабилитацию.

Зарецких С.В., Зарецких Е.С., Лукьянов В.А., Лукьянова Е.М. органами предварительного расследования обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, - в незаконном образовании (создании) юридического лица ООО «ОПТТРАНСТОРГ» через подставное лицо, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, совершенном группой лиц по предварительному сговору (в редакции Федерального закона с изменениями и дополнениями по состоянию на 12.12.2014).

Преступление, как это изложено в обвинении, Зарецких С.В., Зарецких Е.С., Лукьянов В.А., Лукьянова Е.М. совершили при следующих обстоятельствах.

Зарецких С.В., Зарецких Е.С., Лукьянов В.А., Лукьянова Е.М. в период времени с 01.12.2014 по 12.12.2014, действуя совместно и по предварительному сговору совершили умышленные действия, направленные на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице при следующих обстоятельствах.

Лукьянова Е.М., Лукьянов В.А., Зарецких Е.С. и Зарецких С.В. реализуя совместный преступный умысел, направленный на незаконное образование юридического лица, распределили роли. Лукьянова Е.М., в период времени с 01.12.2014 по 12.12.2014 (более точная дата следствием не установлена), предложила ранее ей знакомой ФИО6, с которой у нее сложились доверительные отношения, выступить единым учредителем и органом управления юридического лица – Общества с ограниченной ответственностью (далее по тексту – ООО, Общество) «ОПТТРАНСТОРГ». При этом Лукьянова Е.М., реализуя совместный с Лукьяновым В.А., Зарецких Е.С. и Зарецких С.В. преступный умысел, направленный на незаконное образование юридического лица, а также осознавая, что фактическое руководство финансово-хозяйственной деятельностью ООО «ОПТТРАНСТОРГ» будет осуществляться не ФИО6, а ими самими, ввела последнюю в заблуждение относительно своих истинных намерений, сообщив, что Общество будет вести реальную финансово-хозяйственную деятельность. ФИО6, доверяя Лукьяновой Е.М., будучи введенной ею в заблуждение относительно целей внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании юридического лица - ООО «ОПТТРАНСТОРГ» и его последующей деятельности, согласилась выступить единым учредителем и органом управления данного Общества.

Продолжая реализовывать свой совместный преступный умысел, в период до 11.11.2014 (более точная дата следствием не установлена), Лукьянов В.А., Лукьянова Е.М., Зарецких Е.С. и Зарецких С.В. приискали собственника нежилого помещения, расположенного по адресу: 398002, Липецкая обл., г. Липецк, ул. Семашко, д. 1, оф. 413, который, будучи неосведомленным относительно преступных намерений Лукьянова В.А., Лукьяновой Е.М., Зарецких Е.С. и Зарецких С.В., выдал им гарантийное письмо от 11.11.2014 за № 01-16-381 о предоставлении юридического адреса для ООО «ОПТТРАНСТОРГ». Кроме того, действуя умышленно, согласно заранее распределенным между собою ролям, в период времени с 01.12.2014 по 12.12.2014 (более точная дата следствием не установлена), Лукьянов В.А., Лукьянова Е.М., Зарецких Е.С. и Зарецких С.В. в неустановленном следствием месте, неустановленным способом изготовили пакет документов, предоставляющих право внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании юридического лица - ООО «ОПТТРАНСТОРГ», а именно: решение № 1 единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «ОПТТРАНСТОРГ» от 08.12.2014; устав Общества с ограниченной ответственностью «ОПТТРАНСТОРГ», утвержденный решением № 1 от 08.12.2014; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы № Р11001; иные документы.

Лукьянов В.А., Лукьянова Е.М., Зарецких Е.С. и Зарецких С.В. продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице - ФИО6, Лукьянова Е.М., в период времени с 01.12.2014 по 12.12.2014 предоставила ФИО6 составленные Лукьяновым В.А., Лукьяновой Е.М., Зарецких Е.С. и Зарецких С.В. указанные выше документы, которые ФИО6, будучи не осведомленная о преступных намерениях указанных лиц, подписала.

10.12.2014 ФИО6, неосведомленная о преступных намерениях Лукьянова В.А., Лукьяновой Е.М., Зарецких Е.С. и Зарецких С.В. относительно представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о себе, которые могут повлечь внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, прибыла в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 6 по Липецкой области, расположенную по адресу: г. Липецк, ул. Неделина, д. 4а, где предоставила комплект документов для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице - ООО «ОПТТРАНСТОРГ», а именно: решение № 1 единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью ООО «ОПТТРАНСТОРГ» от 08.12.2014; устав Общества с ограниченной ответственностью ООО «ОПТТРАНСТОРГ», утвержденный решением № 1 от 08.12.2014; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы № Р11001; чек-ордер от 10.12.2014; иные документы.

12.12.2014 года в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», на основании представленного ФИО6 пакета документов ООО «ОПТТРАНСТОРГ» регистрирующим органом – Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 6 России по Липецкой области, расположенной по адресу: г. Липецк, ул. Неделина, д. 4а было принято решение о государственной регистрации ООО «ОПТТРАНСТОРГ» (ИНН №), юридический адрес: 398002 Липецкая обл., г. Липецк, ул. Семашко, д. 1, оф. 413 что явилось основанием для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании указанного юридического лица за основным государственным регистрационным номером 1144827015354.

После государственной регистрации ООО «ОПТТРАНСТОРГ» (ИНН №) ФИО6, выступавшая <данные изъяты> и органом управления указанного юридического лица фактическое руководство финансово-хозяйственной деятельностью Общества не осуществляла. Все правоустанавливающие документы ООО «ОПТТРАНСТОРГ» (ИНН №) находились в фактическом ведении, пользовании и распоряжении Лукьянова В.А., Лукьяновой Е.М., Зарецких Е.С. и Зарецких С.В., и использовалось ими для осуществления незаконной банковской деятельности (совершения банковских операций) без регистрации и специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно.

Таким образом, Зарецких С.В., Лукьянова Е.М., Лукьянов В.А. и Зарецких Е.С., действуя умышленно, совместно и по предварительному сговору через подставное лицо - ФИО6, неосведомленной о преступных намерениях указанных лиц и выступившей учредителем (участником) и органом управления (директором) юридического лица, незаконно образовали (создали) ООО «ОПТТРАНСТОРГ» (ИНН №).

Подсудимая Лукьянова Е.М. вину в инкриминируемом преступлении не признала. От дачи показаний отказалась, воспользовалась ст. 51 Конституции РФ. Показала, что Свидетель №17 не знает, никогда ее не видела.

Подсудимый Лукьянов В.А. вину в инкриминируемом преступлении не признал.

В суде в письменных пояснениях показал, что решил поработать в отрасли оптовой торговли сельскохозяйственной продукции, его (Лукьянова В.А.) знакомая Свидетель №18 предложила помощь в поиске поставщиков и рынков сбыта. Он (Лукьянов В.А.) в указанный момент работал в другой организации, руководство которой не одобряло занятие иными видами деятельности. С целью избежать конфликта интересов он (Лукьянов В.А.) предложил ФИО6 оформить организацию на себя и стать в ней <данные изъяты>. Он (Лукьянов В.А.) объяснил ФИО6 какую необходимо будет выполнить организационно-представительную работу, связанную с посещением ИФНС, ПФР, банков. Сообщил, что за это ФИО6 будет получать заработную плату. Указал, что основную хозяйственную деятельность будет вести он (Лукьянов В.А.). ФИО6 согласилась, зарегистрировала «Оптрансторг». Они работали, он (Лукьянов В.А.) понял, что ФИО6 не справляется со своими обязанностями, предложил заменить ФИО6 на месте <данные изъяты>. Он (Лукьянов В.А.) стал <данные изъяты>, организация вела хозяйственную деятельность. Контрагентов организации он (Лукьянов В.А.) не помнит. Вся документация по ООО «ОПТТРАНСТОРГ», в том числе, кассовые книги, была изъята сотрудниками полиции, после возбуждения уголовного дела, арестованы счета организации, что привело к ее банкротству. В ООО «ОПТТРАНСТОРГ» велась документация, в том числе, бухгалтерская, привлеченными организациями и частными лицами. Про работу КПК «ФЕНИКС» он (Лукьянов В.А.) ничего пояснить не смог. Указал, что в работе данного кооператива участия не принимал. О том, что ООО «Опттранторг» являлось учредителем КПК «ФЕНИКС» узнал от следователя. Мог возить свидетелей, допрошенных в судебном заседании, к нотариусу по чьей-то просьбе.

Показал, что фактически ООО «ОПТТРАНСТОРГ» начало осуществлять свою деятельность по оптовой торговле и транспортным услугам после того, как он (Лукьянов) стал директором общества. Документами, необходимыми для создания ООО «ОПТТРАНСТОРГ» занималась специализированная организация. Он (Лукьянов В.А.) учредительные документы по ООО «ОПТТРАНСТОРГ» не составлял. Он (Лукьянов В.А.) не сопровождал ФИО6 к нотариусу с целью оформления документов по ООО «ОПТТРАНСТОРГ». Идея создать ООО «ОПТТРАНСТОРГ» принадлежит ему (Лукьянову В.А.). Зарецких Е.С. и Зарецких С.В. в создании ООО «ОПТТРАНСТОРГ» участие не принимали. Обыск в жилище проведен с нарушением закона, копия протокола обыска ему вручена не была. В ходе опознания статисты не были на него похожи, следователь ФИО654 в кабинете возле двери сообщил, что опознаем Лукьянова В.А. с табличкой № 2, пригласил мужчину, который его опознал, этот мужчина не мог не слышать слова следователя. От подписи в протоколе допроса он (Лукьянов В.А.) отказывался, сообщил, что опознание проведено незаконно, защитник на его пояснения никоим образом не реагировал.

Лукьянов В.А., в качестве подозреваемого 10.09.2015г. показал, что в 2014 году к нему обратились Зарецких Сергей и Елена, сообщили, что определенные лица желают обналичить некоторые суммы денежных средств за вознаграждение. Он (Лукьянов В.А.) решил, что можно создать два юридических лица с помощью которых будут обналичиваться денежные суммы. Не сообщая о своих намерениях Лукьяновой Е.М., попросил последнюю выполнить техническую работу по оформлению и регистрации уставных документов ООО «ОПТТРАНСТОРГ» и КПК «ФЕНИКС». В качестве учредителя ООО «ОПТТРАНСТОРГ» выступила ФИО6 После регистрации ООО «ОПТТРАНСТОРГ» на ФИО6 было составлено решение № 3 о назначении его (Лукьянова В.А.) <данные изъяты> затем были открыты банковские счета, документы направлены в налоговые органы. Аналогичным образом была осуществлена регистрация КПК «ФЕНИКС». Номинальным директором кооператива был Свидетель №11, являющийся знакомым Зарецких. Свидетель №11 никакой деятельности в кооперативе не осуществлял, сведениями о движении денежных средств не располагал. Учредителями КПК «ФЕНИКС» являлись Свидетель №11, Свидетель №12, Свидетель №13, Свидетель №14, ФИО438, ООО «ОПТТРАНСТОРГ», ООО «Альянс» (т. 22 л.д. 42-43).

После оглашения протокола допроса подсудимый Лукьянов В.А. показал, что он знакомился с протоколом допроса, расписывался в нем. Показания, изложенные в протоколе допроса, не подтвердил. Сообщил, что на допрос сотрудники полиции его доставили из больницы с применением наручников, затем он был задержан, через 48 часов был подписан отказ от дачи показаний. Он вышел на улицу, его (Лукьянова В.А.) посадили в автомобиль, в котором находились следователь ФИО656 и оперуполномоченный ФИО445, предложили подписать документы, угрожали, что если он (Лукьянов В.А.) не подпишет документы, такие же действия будут проведены с его супругой. Он (Лукьянов В.А.) дал указанные показания, поскольку не желал, чтобы его супругу Лукьянову Е.М. допрашивали также как и его.

Лукьянов В.А. в качестве подозреваемого 29.01.2018г. показал, что является <данные изъяты> указанная организация была подконтрольна ему, деятельность организации – оптовая торговля, дополнительный вид деятельности – грузоперевозки. Поиском контрагентов общества занимался он (Лукьянов В.А.), имел доступ к расчетным счетам и подписывал документы. Он (Лукьянов В.А.) знаком с Свидетель №35, ФИО134, Свидетель №12, Зарецких С.В., Лукьяновой Е.М., Зарецких Е.С., Свидетель №43, Свидетель №2, ФИО135, Свидетель №18 Указал, что летом 2014 года брал ипотечный кредит на сумму свыше 2 000 000 руб. вместе с женой Лукьяновой Е.М. В замечаниях на протокол допроса Лукьянов В.А. указал, что

права ему (Лукьянову В.А.) не разъяснялись, допрос начат в 18 час. 20 мин., окончен в 22 час. 30 мин. (т. 22 л.д. 70-76).

Подсудимый Лукьянов В.А. подтвердил показания, данные в ходе судебного разбирательства. Показал, что ФИО427 и Свидетель №14 знает заочно от следователя. От следователя ему (Лукьянову В.А.) стало известно, что ООО «ОПТТРАНСТОРГ» является учредителем КПК «ФЕНИКС». При проведении обыска изымал документы ФИО445 в комнатах, а понятые находились на кухне.

Суд, оценивая показания подсудимого Лукьянова В.А. в суде и в ходе предварительного следствия, приходит к выводу, что показания Лукьянова В.А. о том, что он принимал решение о создании ООО «ОПТТТРАНСТОРГ» и предложил ФИО424 стать учредителем общества, являются достоверными, поскольку они логичны, последовательны, согласуются с иными доказательствами по делу.

Показания в части того, что Лукьянов В.А. не имеет отношение к образованию (созданию) КПК «ФЕНИКС», что Лукьянова Е.М. не имеет отношение к созданию ООО «ОПТТРАНСТОРГ», суд считает недостоверными, поскольку они опровергаются исследованными по делу доказательствами. Суд полагает, что показания Лукьяновым В.А. в указанной части даны с целью избежать уголовной ответственности, расценивает их как способ защиты от предъявленного обвинения.

Подсудимая Зарецких Е.С. вину в инкриминируемом преступлении не признала. Показала, что к деятельности и созданию ООО «ОПТТРАНСТОРГ» никакого отношения не имела. В дополнениях к показаниям Зарецких Е.С. утверждала, что обыск в ее квартире был проведен с нарушением требований уголовно-процессуального законодательства, уголовное дело в отношении нее (Зарецких Е.С.) до проведения обыска не возбуждалось. От дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Зарецких Е.С. в ходе допроса в качестве обвиняемой 07.02.2019г. показала, что директором и возможно учредителем КПК «ФЕНИКС» являлся Свидетель №11, который непосредственно принимал участие в создании данного кооператива, являлся в налоговые органы, банковские организации, подписывал документы, получал заработную плату (т. 29 л.д. 94-96).

После оглашения протокола допроса Зарецких Е.С. показала, что показания от 07.02.2019г. следует расценивать как ее позицию по предъявленному обвинению, которая была озвучена после изучения материалов уголовного дела.

Подсудимый Зарецких С.В. вину в инкриминируемом преступлении не признал. Показал, что к деятельности ООО «ОПТТРАНСТОРГ» никакого отношения не имел. Доказательств того, что он причастен к совершению преступления не представлено. Бухгалтерская экспертиза содержит противоречия. Документы и предметы, изъятые в ходе обыска принадлежат ему (Зарецких С.В.) и его супруге, а также могли находиться во временном пользовании супруги, поскольку последняя оказывает аутсорсингом на дому для различных юридических лиц и частных заказчиков. От дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

В подтверждение обоснованности виновности подсудимых Зарецких Е.С., Зарецких С.В., Лукьянова В.А., Лукьяновой Е.М. в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в незаконном образовании (создании) юридического лица ООО «ОПТТРАНСТОРГ» через подставное лицо, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, совершенном группой лиц по предварительному сговору (в редакции Федерального закона с изменениями и дополнениями по состоянию на 12.12.2014г.), в обвинительном заключении приведены и представлены стороной обвинения в судебном заседании следующие доказательства.

Показания свидетелей Свидетель №13, Свидетель №14, Свидетель №3, ФИО659, Свидетель №19, ФИО498, ФИО661, ФИО662, Свидетель №16, Свидетель №23, Свидетель №30, Свидетель №32, ФИО663, ФИО664., ФИО442, Свидетель №8, Свидетель №12, ФИО438, ФИО665, Свидетель №29, ФИО108, Свидетель №31, ФИО431, Свидетель №11, ФИО666ФИО667, ФИО485, ФИО669, Свидетель №35, Свидетель №2, Свидетель №4, содержание и оценка которых приведены выше при описании преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, совершенного Зарецких Е.С., Лукьяновым В.А., Лукьяновой Е.М. (по факту незаконного образования (создания) КПК «Феникс» группой лиц по предварительному сговору).

Показания свидетеля Свидетель №18, согласно которым ФИО6, Лукьянова В.А. и Лукьянову Е.М. она (Свидетель №18) знает. Она (Свидетель №18) является <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> учредителями обоих организаций являются ФИО229 и ФИО412, общества занимаются торговлей гофрпродуции, производство ПЭТ-тары и баклажек, разрабатывают коробки, эскизы, надписи. ООО «Элекс+» оказывала транспортные услуги с 2008 года по 2012год или 2013 год. Организации имеют примерно 300 контрагентов по РФ. Также она (Свидетель №18) является <данные изъяты>, учредителем общества является Свидетель №39, общество занимается торговлей зерновой продукции (рапс, пшеница, соя, горох), оказывает агентские услуги по поиску контрагентов, поставке сельскохозяйственной продукции. Между ООО «Элекс+» и ООО «БизнесТерминал» был заключен договор по организации перевозок грузов, возможно в 2012 году. Между ООО «Нива Черноземья» и ООО «БизнесТерминал» был заключен договор, возможно, на оказание транспортных услуг, возможно, на покупку и продажу сельскохозяйственной продукции. ООО «Нива Черноземье» транспорт не имеет, нанимает транспорт в иных организациях. Бухгалтером ООО «Элекс+» была ФИО231 с 2012 года по 2015 год. ООО «ОПТТРАНСТОРГ», созданное в 2014-2015 годах, являлось перевозчиком ООО «Элекс+» или ООО «Элекс плюс». У нее (Свидетель №18) в ходе обыска были изъяты печати нескольких организаций, которые осуществляли услуги перевозчиков. ООО «Лидер», ООО «Ресурс», ООО «Л-Пак» являлись поставщиками гофрпродукции ООО «Элекс+». Она (ФИО724) примерно в 2013 году являлась <данные изъяты>, затем <данные изъяты>

назначен ФИО232, договоры с контрагентами в указанный период времени общество не заключало. Организации, в которых она была директором, могли между собой заключать договоры займов. Указала, что между ООО «Нива Черноземье» и ООО «ТрансАгроТек», ООО «Мясо Черноземье» могли быть договорные отношения. Она (Свидетель №18) могла открывать расчетные счета для ООО «ТрансАгроТек». Все организации, в которых она (Свидетель №18) являлась <данные изъяты>, находились по адресу: г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 32. Фиктивных договоров с контрагентами от ООО «Элекс+», ООО «Элекс плюс», ООО «Нива Черноземье» она (Свидетель №18) не составляла. КПК «ФЕНИКС» и КПК «Финансист» ей (Свидетель №18) не знакомы. ООО «Рент-Кэпитл» ей (ФИО661) известен, директором общества являлся ФИО671, указанное общество – это поставщик гофрпродукции. ИП ФИО671 занимался грузоперевозками. Организации, в которых она (Свидетель №18) была <данные изъяты>, являлись контрагентами организаций, которыми руководили Лукьянов В.А. и Зарецких.

Свидетель Свидетель №18 в ходе предварительного следствия 08.09.2015г. показала, что никакой финансово-хозяйственной деятельности с Лукьяновыми не вела, договоры с ними не заключала. ФИО6 и Свидетель №11 не знает. Печати, обнаруженные у нее в ходе обыска, находились в квартире, поскольку ранее данные организации являлись контрагентами организаций, в которых она (Свидетель №18) была <данные изъяты> и проставляла печати в товарно-транспортных накладных (т. 13 л.д. 227-229).

После оглашения показаний свидетель пояснила, что не помнит показания, которые давала следователю, следователю давала правдивые показания. Следователю сообщала, что при личных отношениях с Лукьяновыми никто займов друг другу не давал, про отношения между организациями вопросов не задавали.

Свидетель Свидетель №18 в ходе предварительного следствия 25.10.2017г. показала, что основными контрагентами ООО «Элекс+» и ООО «Элекс плюс» в период с 2012 года по 2016 год являлись «15 лет Октября», «Данон», «Липецкпиво», «Эдельвейс»; контрагентами ООО «Нива Черноземья» являлись «Агрофининвест», «Астон», «Астра». С подсудимыми Зарецких Е.С., Лукьяновым В.А. и Лукьяновой Е.М. она (Свидетель №18) знакома. Не смогла пояснить, знакомы ли ей КПК «ФЕНИКС», КПК «Финансист», ООО «Регионсервис», ООО «Регионторг-Сервис», ООО «СнабСервис», ООО «ОПТТРАНСТОРГ», ООО «ОПТТОРГСЕРВИС», ООО «Альянс», ООО «Гарантснаб», ООО «БизнесТерминал», ООО «Проминдустрия» и являются ли они контрагентами ООО «Нива Черноземья», ООО «Элекс+» и ООО «Элекс» (т. 13 л.д.234-239).

После оглашения протокола допроса свидетель Свидетель №18 подтвердила показания, данные в ходе предварительного следствия, указала, что на момент допроса наименование организаций не помнила, поскольку органами предварительного следствия были изъяты все документы. ФИО6 она (Свидетель №18) видела, однако никогда с ней не общалась. ФИО674 руководитель ООО «Нива Черноземья». ФИО673 она (Свидетель №18) не знает.

Показания свидетеля Свидетель №39 согласно которым, он является учредителем ООО «<данные изъяты>», создал общество он. Руководителем организации является Свидетель №18, она же занимается налоговой отчетностью. Организация занимается куплей-продажей зерна. Он (ФИО674) доход от ООО «Нива Черноземья» в период с 2012 года по 2016 год не получал, за деятельностью организации не следил с момента образования, местонахождение организации ему (ФИО674) не известно. ООО «Элекс плюс» и ООО «Элекс+» одинаковые организации, занимаются гофрпродукцией. ООО «БизнесТерминал», ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» ему (ФИО674) не известны. В период с 2012 год по 2015 год он (ФИО674) брал ипотечный кредит. Займы в иных организациях, в том числе, в КПК «Финансист», не брал, договоры займа не заключал. У него (Свидетель №39) имеется одна банковская карта, открытая в банке «Открытие» в 2018-2020 годах. Иных карт он (ФИО674) не имеет. Он (ФИО674) членом КПК «ФЕНИКС» и КПК «Финансист» никогда не являлся.

Свидетель Свидетель №39 в ходе предварительного следствия 17.10.2017г. показал, что учредителем ООО «Элекс плюс» является ФИО681, организация имеет контрагентов. Ранее он (Свидетель №39) работал в ООО «Нива Черноземья» (фактический адрес: г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 32) в должности менеджера, и был учредителем данного общества, осуществлял поиск контрагентов для данной организации. ООО «БизнесТерминал», ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» не помнит, по поводу финансово-хозяйственной деятельности данных организаций с ООО «Нива Черноземья» пояснить ничего не смог. Указал, что вся документация по ООО «Нива Черноземья» находится у Свидетель №18 Членом КПК «Финансист» он (ФИО674) никогда не являлся. Банковскую карту, открытую на его имя, он (ФИО674) терял, однако сразу заблокировал и затем восстановил. По просьбе иных лиц банковские карты не открывал, в пользование никому банковские карты не отдавал. Денежные средства по просьбе подсудимых и иных лиц не обналичивал (т. 21 л.д. 42-46).

После оглашения протокола допроса свидетель ФИО674 показания, данные в ходе предварительного следствия, подтвердил, показал, что в ходе допроса у следователя обстоятельства, по которым давал показания помнил лучше.

Письменные и вещественные доказательства по делу, содержание которых приведено при описании преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, совершенного Зарецких Е.С., Лукьяновым В.А., Лукьяновой Е.М. (по факту незаконного образования (создания) КПК «Феникс» группой лиц по предварительному сговору):

протокол выемки 11.02.2016 в Межрайонной ИФНС России № 6 по Липецкой области регистрационных дел КПК «ФЕНИКС» и ООО «ОПТТРАНСТОРГ», протоколом осмотра регистрационых дел, постановлением о признании вышеуказанных дел вещественными доказательствами и приобщении их к материалам уголовного дела (т. 5 л.д. 116-120, 121-122, 123,124-125);

регистрационное дело КПК «ФЕНИКС» и иные письменные документы КПК «ФЕНИКС», касающиеся создания указанного кооператива (т. 8 л.д. 2-61, 95-144);

выписка из ЕГРЮЛ КПК «ФЕНИКС» (т. 2 л.д. 155-156);

регистрационное дело ООО «Альянс» (т. 13 л.д. 1-76);

выписка из ЕГРЮЛ ООО «ОПТТРАНСТОРГ» (т. 2 л.д. 157-158, т. 14 л.д. 88-91);

регистрационное дело ООО «ОПТТРАНСТОРГ» (т. 10 л.д. 1-60, т. 2 л.д. 12-69), и иные письменные материалы дела, касающиеся создания ООО «ОПТТРАНСТОРГ» (т. 2 л.д. 34-45,46-53,54,55-67,68-69);

сведения, представленные из ООО «Т2 Мобайл», о принадлежности абонентского номера Голотвиной (Лукьяновой) Е.М. (т. 21 л.д. 142);

сведения из ПАО «ВымпелКом» о принадлежности абонентского номера ФИО140 и ФИО141 (т. 21 л.д. 136);

протокол обыска 08.09.2015г. в жилище ФИО6 п (т. 4 л.д. 217-218);

налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость ООО «ОПТТРАНСТОРГ» и квитанции о их приеме (т. 2 л.д. 12-27);

квитанции о приеме налоговой декларации (расчета) в ИФНС России № 6 Липецкой области по ООО «ОПТТРАНСТОРГ» (т. 2 л.д. 195-208);

протокол обыска в офисе ООО «Антарес» (т. 5 л.д. 34-35);

протокол обыска в жилище Свидетель №20 (т. 5 л.д. 46-55),

договор аренды нежилого помещения № 190/15 от 12.01.2015г., заключенный между ООО «Независимый регистратор «АВАЛ» в лице ФИО146 и КПК «ФЕНИКС» в лице директора Свидетель №11 (т. 8 л.д. 162-173);

сведения о банковских счетах КПК «ФЕНИКС» (т. 2 л.д. 186, т. 5 л.д. 214-216, т. 6 л.д. 146, 158-159,160-162, т. 15 л.д. 155-164, л.д. 201-209, т. 6 л.д. 5, 6-22, т. 6 л.д. 100, 111-145, т. 6 л.д. 177-190 );

выписка по движению денежных средств по счету КПК «ФЕНИКС» №, открытому в АКБ ТРАНССТРОЙБАНК (АО) (т. 6 л.д. 146,147,148-157,158, 159, 163-173, т. 5 л.д. 238-239, 240-247, т. 15 л.д. 165);

выписка по движению денежных средств по расчетному счету № КПК «ФЕНИКС», открытому в АО «ЮниКредит Банк) Воронежский Филиал (т. 6 л.д. 2-4, т. 7 л.д. 107-111);

выписка по движению денежных средств счету КПК «ФЕНИКС» №, открытому в ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» в лице филиала «Московский» ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК (т. 6 л.д. 23-28, т.7. л.д. 112-119);

выписка по движению денежных средств по счету КПК «ФЕНИКС» №, открытому в ПАО КБ «ЕВРОКОММЕРЦ» (т. 6 л.д. 101-110,143, т. 7 л.д. 156, т. 15 л.д. 168-174);

выписка движению денежных средств по расчетному счету № КПК «ФЕНИКС» (т. 6 л.д. 175-176, т. 7 л.д. 153);

протоколы выемок от 07.04.2016г. и от 15.06.2016г. документов КПК «ФЕНИКС» в «ЮниКредитБанк», в АКБ «Транстройбанк», в АО «Кредит Европа Банк» (т. 5 л.д. 137-141, л.д. 131-135, л.д. 143-147); протокол осмотра документов от 22.05.2018г., изъятых в ходе выемок в «ЮниКредитБанк», в АКБ «Транстройбанк» по КПК «ФЕНИКС» (т. 5 л.д. 148-163), постановление от 22.05.2018г. о признании указанных документов вещественными доказательствами (т. 5 л.д. 164-170); протокол осмотра документов от 26.05.2018г., изъятых в ходе выемки в АО «Кредит Европа Банк» по КПК «ФЕНИКС» (т. 5, л.д. 179-186); постановление о признании указанных документов вещественными доказательствами, и приобщении их к материалам уголовного дела (т. 5 л.д. 189-190);

ксерокопия дела ООО «ОПТТРАНСТОРГ» по расчетному счету №, открытому в АКБ «Пробизнесбанк» (ОАО) (т. 16 л.д. 97-174);

анкета клиента ООО «ОПТТРАНСТОРГ» (т. 5 л.д. 218-219);

выписка по движению денежных средств по расчетному счету № ООО «ОПТТРАНСТОРГ» (т. 5 л.д. 220-237, т. 15 л.д. 19);

выписка по движению денежных средств по расчетному счету № ООО «ОПТТРАНСТОРГ» (т. 7 л.д. 1-3, 124-125, т. 16 л.д. 179-182);

выписка по движению денежных средств по расчетному счету № ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» (т. 7 л.д.: 120-121);

выписка по движению денежных средств по расчетному счету № ООО «СнабСервис» (т. 15 л.д. 19);

выписка по движению денежных средств по расчетному счету № ООО «СнабСервис» (т. 15 л.д. 75);

выписка по движению денежных средств по расчетному счету № ООО «Альянс» (т. 15 л.д. 24);

сведения о счетах ООО «ОПТТРАНСТОРГ», открытых в банковских учреждениях (т. 2 л.д. 189, т. 14 л.д. 92);

сведения о счетах ООО «ОПТТОРГСЕРВИС», открытых в банковских учреждениях (т.2 л.д. 190-191);

сведения по ООО «Альянс» о расчетных счетах, открытых в банковских учреждениях (т. 15 л.д. 27-35, л.д. 37-42);

выписка по движению денежных средств по расчетному счету № ООО «Альянс» (т. 15 л.д. 36);

выписка по движению денежных средств по расчетному счету № ООО «Альянс» (т. 15 л.д. 43-51);

сведения по ООО "Регионсервис" о заключении договоров в банковских учреждениях (т. 17 л.д. 8-32);

выписка по движению денежных средств по счету ООО "Регионсервис" № (т. 17 л.д. 33-36);

выписка по движению денежных средств ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» по счету № (т. 5 л.д. 248, т. 7 л.д. 148-149);

выписка по движению денежных средств по счету ООО "Регионсервис" № (т. 17 л.д. 5-6);

выписка по движению денежных средств по счету ООО "Регионторг-Сервис" № (т. 17 л.д. 118-119);

заключение эксперта № 03Б/05-16 (судебная бухгалтерская экспертиза) (т. 19 л.д. 10-35);

сведения, представленные ПАО «Липецккомбанк», ПАО «Сбербанк» об открытии счетов на ФИО373, на Свидетель №33, на Свидетель №28(т. 21 л.д. 156, л.д. 158);

протокол обыска в жилище Лукьяновых от 08.09.2015г. (т. 3 л.д. 124-126), протокол осмотра предметов и документов от 24.02.2018г., изъятых в ходе обыска

у Лукьяновых (т. 3 л.д. 129-156), постановления о признании и приобщении вещественных доказательств от 24.02.2018г. и от 15.05.2018г.(т. 3 л.д. 157-170 л.д.: 185);

протокол обыска от 08.09.2015г. в жилище Зарецких (т. 3 л.д.: 219-225), протокол осмотра от 08.09.2015г. автомобиля марки «Шкода» г/н № регион (т. 4 л.д. 181-183), протокол осмотра предметов и документов от 05.01.2018г. (т. 4 л.д. 12), протоколом осмотра предметов и документов от 20.02.2018г., (т. 4 л.д. 13-86), постановление о признании предметов и документов вещественными доказательствами и приобщение их к материалам дела (т. 4, л.д. 87-130);

протокол осмотра предметов (документов) от 26.05.2018г. (т. 4, л.д. 164-167, 168-175), постановление о признании предметов и документов вещественными доказательствами и приобщение их к материалам дела от 26.05.2018г. (т. 4 л.д.: 176-177);

протокол обыска от 08.09.2015г. в жилище Свидетель №11 (т. 4 л.д. 192-193); 25.05.2018г., протокол осмотра предметов и документов, изъятых в жилище Свидетель №11 (т. 4 л.д. 194-195, 196-198); постановление о признании предметов и документов вещественными доказательствами и приобщение их к материалам дела от 25.05.2018г. (т. 4 л.д. 199);

протокол выемки от 15.05.2017г. дисков (т. 14 л.д. 144-147), постановления Липецкого областного суда, согласно которым разрешено проведение оперативно-розыскных мероприятий в отношении Лукьяновых и Зарецких (т. 2 л.д. 73,148,149,150);

сведения, представленные ООО «Т2 Мобайл», в отношении Калтыгиной Е.С., Голотвиной Е.М., Лукьянова В.А., Зарецких С.В. (т. 21 л.д. 142)

протокол получения образцов для сравнительного исследования от 14.10.2016г. Зарецких С.Е. (т. 21 л.д. 213).

постановление о проведении в отношении Зарецких Е.С. ОРМ «Наблюдение» и иные документы, вынесенные с целью получения образцов голоса и речи у Зарецких Е.С. (т. 14 л.д. 133-137);

регистрационное дело ООО «Регионторг-Сервис», представленное УФНС России по Липецкой области (т. 9 л.д. 42-128);

регистрационное дело ООО «СнабСервис», представленное УФНС России по Липецкой области (т. 9 л.д. 141-232);

регистрационное дело ООО «ОПТТОРГСЕРВИС», представленное ИФНС №6 по Липецкой области (т. 12 л.д. 80-131);

регистрационное дела ООО «Регионсервис», представленного УФНС России по Липецкой области (т. 8 л.д. 174-258);

протокол предъявления лица для опознания от 08.02.2018г., в ходе которого Свидетель №2 опознал Зарецких Е.С. (т. 11 л.д. 251-255);

протокол предъявления лица для опознания от 14.02.2018г., в ходе которого ФИО685 опознал Лукьянова В.А. (т. 13 л.д. 164-169);

протокол предъявления лица для опознания от 15.02.2018г. в ходе которого ФИО685 опознал Долматова Д.С. (т. 13 л.д. 170-174);

протокол предъявления лица для опознания от 08.02.2018г. в ходе которого Свидетель №5 опознал Зарецких С.В. (т. 9 л.д. 29-34).

Письменные и вещественные доказательства по делу, содержание которых приведено при описании преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (по факту незаконного образования (создания) КПК «ФЕНИКС» через подставных лиц, группой лиц по предварительному сговору, инкриминируемое Зарецких С.В.):

справка-меморандум от 01.08.2015г.(т.2 л.д. 1-3);

рапорт от 28.07.2015 оперуполномоченного ФИО186 об обнаружении признаков состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 173.1 УК РФ по незаконному созданию ООО «ОПТТРАНСТОРГ»(т. 2 л.д. 5);

протокол обыска от 08.09.2015г. в офисе КПК «ФЕНИКС» (т. 3 л.д. 187-188), протокол осмотра предметов (документов) от 22.05.2018, изъятых в офисе КПК «ФЕНИКС» (т. 3 л.д. 189-191, 192-201), постановления от 22.05.2018г. и 23.05.2018г., о признании изъятых в офисе КПК «ФЕНИКС» предметов и документов вещественными доказательствами (т. 3 л.д. 202-203, 207-208);

справки о телефонных переговорах, составленные оперуполномоченным отдела № 2 УЭБиПК УМВД России по Липецкой области ФИО180, согласно которым по абонентским номерам, принадлежащим Зарецких Е.С. и Лукьяновой Е.М., велись разговоры с мужчинами женщинами (т. 2 л.д. 80-87, 152-154, т. 3 л.д. 43-109);

выписка движения денежных средств по расчетному счету № ООО "Альянс" (т. 15 л.д. 19);

заключение эксперта № 4186 от 22.12.2017г. (т. 18 л.д. 140-187), заключение эксперта № 4188 от 25.12.2017г. (т. 18 л.д. 203-246), с текстом спорных фонограмм. Файлы со спорными фонограммами, содержащимися на материальных носителях CD-R дисках, которые были предметом исследования экспертов, были прослушаны в ходе судебного разбирательства. В том, числе, сторона обвинения, при представлении доказательств, ссылалась на следующие спорные фонограммы, содержание которых приведено выше.

А также следующие письменные и вещественные доказательства.

Протокол обыска от 08.09.2015 в жилище Свидетель №18 по адресу: <адрес>, согласно которому были обнаружены и изъяты: печать ООО «Гарантснаб», печать ООО СК Диалог», печать ООО «ТрансАгроТэк», ЗАО «Лидер-Ресурс», печать ООО «ОрбитаТел», печать ОАО «Липецкагроснабсервис», печать ООО «ОптБизнес», печать ООО «Транс-Строй», печать ООО «ТехноПлюс», печать ООО «АртМедиа», печать ООО «ОптТорг-Л», штемпельная «подушечка» печати ООО «ОптТрейд», блокнот с рукописными черновыми записями в обложке темно-синего цвета, выписка по счету, реквизиты ООО «Элекс+», уведомление ООО «Элекс+ » от 10.03.2015г., печать факсимилье (т. 4,л.д. 215-219). Протокол осмотра документов от 27.05.2018г. в ходе которого осмотрены печати и клише, изъяты в ходе обыска в жилище Свидетель №18 (т. 4 л.д. 220-231). Постановление о признании вышеуказанных предметов вещественными доказательствами и приобщении их к материалам уголовного дела (т. 4 л.д. 232-233).

Протокол обыска от 08.09.2015г. в офисе ООО «Элекс плюс» по адресу: г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 32, согласно которому обнаружены и изъяты документы касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ООО «Элекс плюс», ООО «Элекс+», ООО «Нива Черноземья», денежные средства, пластиковые карты, договоры ООО «Рент-Кэпитл», документы ООО «ОПТОРГСЕРВИС», ООО «СТРОЙОПТ», ООО «Континент», ООО «Гран», ООО «Гранд» «Спецавтотранс», ООО «АльянсАвто», учредительные документы ИП ФИО233, ИП ФИО234, ИП Свидетель №39, (т. 4 л.д. 240-248).

Выписка по движению денежных средств по расчетному счету № ООО «ОПТТРАНСТОРГ» за период с 12.03.2015г. по 12.08.2015г., согласно которой на расчетный счет № ООО «ОПТТРАНСТОРГ» поступило 37 189 832 рубля 78 копеек. При этом совершено расходных операций по счету на сумму 36 902 974 рубля 87 копеек.

В том числе, из ООО «Элекс+» перечислены ООО «ОПТТРАНСТОРГ» (23.04.2015г. денежные средства в сумме 186 710,00 руб. и 1 937 000,00 руб. (оплата по договору № 05/01-1 от 05.01.2014г. За ПЭТ-тару ); 27.04.2015г. денежные средства в сумме 489690,00 руб. оплата по договору оплата по договору № 05/01-1 от 05.01.2014г. за ПЭТ-тару; 28.04.2015г. денежные средства 782231,00 руб.и 3668041,00 руб. (основание — оплата по договору № 23/03-15 от 23.03.2015г. за транспортные услуги), 12.05.2015г. денежные средства 587628 руб., 20.05.2015г. - 587 628,00 руб. (основание — оплата по договору № 16/02-15 от 16.02.2015г. за бумагу), 21.05.2015г. денежные средства 693685,00 руб., 27.05.2015г. - 791464,00 руб. (основание — оплата по договору № 16/02-15 от 16.02.2015г. за бумагу), 03.06.2015г. - 1041667,00 руб. (основание — оплата по договору № 23/03-15 от 23.03.2015г.); 04.06.2015г. денежные средства 1041667,00 руб. (оплата по договору № 23/03-15 от 23.03.2015г. за транспортные услуги); 863000,00 руб. и 1975000,00 руб. (оплата по договору № 23/03-15 от 23.03.2015г. за транспортные услуги); денежные средства в сумме 294763,00 руб. — оплата по договору № 23/03-15 от 23.03.2015г. за транспортные услуги, денежные средства в сумме 158000,00 руб., 253000,00 руб., 850000,00 руб., — оплата по договору № 23/03-15 от 23.03.2015г. за транспортные услуги,, денежные средства в сумме 228600,00 руб., 327000,00 руб., 820000,00 руб. — оплата по договору № 23/03-15 от 23.03.2015г. за транспортные услуги, денежные средства в сумме 271000,00 руб., 691500,00 руб., 1040500,00 руб. — оплата по договору № 23/03-15 от

23.03.2015г. за транспортные услуги, денежные средства в сумме 324867,00 руб., 3548200,00 руб., 362000,00 руб. — оплата по договору 23/03-15 от 23.03.2015г., денежные средства в сумме 67500 руб. — оплата по договору 23/03-15 от 23.03.2015г., 23.07.2015г. и 24.07.2015г. денежные средства в сумме 45318 руб., 1160385,00 — оплата по договору 23/03-15 от 23.03.2015г., 30.07.2015г.денежные средства в суммах 3400000,00 руб. — оплата по договору 23/03-15 от 23.03.2015г., 03.08.2015г. денежные средства в сумме 378000,00 руб. оплата по договору 23/03-15 от 23.03.2015г.

Из ООО «Нива Черноземья» перечислены ООО «ОПТТРАНСТОРГ» денежные средства в размере 271832,46 руб. оплата по договору 16/03-15 от 13.03.2015г. за транспортные услуги; денежные средства 23000,00 руб. и 40246,00 руб. (основание — оплата по договору № 16/03-15 от 16.03.2015г. за транспортные услуги), 02.06.2015г. - 10070,50 руб. (основание — оплата по договору № 16/03-15 от 16.03.2015г. за транспортные услуги); 29.06.2015г. денежные средства в сумме 10417,00 руб. — оплата по договору № 16/03-15 от 16.03.2015г. за транспортные услуги, 01.07.2015г. денежные средства в сумме 43359,00 руб. — оплата по договору № 16/03-15 от 16.03.2015г. за транспортные услуги, денежные средства в сумме 160428,00 руб. — оплата по счету 32 от 01.07.2015г., 06.07.2015г. денежные средства в сумме 1000000 руб. и 07.07.2015г. денежные средства в сумме 1500000 руб., в сумме 463746,00 руб. — оплата по договору № К0107-1 от 01.07.2015г. за кукурузу, денежные средства в сумме 1007050,00 руб. — оплата по договору № 16/03-15 от 16.03.2015г. за транспортные услуги, денежные средства в сумме 987915,00 руб. оплата по договору № К0107-1 от 01.07.2015г. за кукурузу, денежные средства в сумме 987916 руб. — оплата по договору №К0107-1от 01.07.2015г. за кукурузу, денежные средства в сумме 873305,00 руб. — оплата по договору №К0107-1от 01.07.2015г. за кукурузу, денежные средства в сумме 1362728,00 руб. — оплата по договору №К0107-1от 01.07.2015г. за кукурузу, 10.08.2015г. денежные средства в сумме 210473,00 руб. оплата по договору 23/03-15 от 23.03.2015г.

Из ООО «Рэнт Кэпитл» перечислены ООО «ОПТТРАНСТОРГ» денежные средства в размере 16.06.2015г. денежные средства 313000 руб. (оплата по договору № 106-15 от 01/06/2015г. за транспортные услуги); денежные средства в сумме 1596000,00 руб. — оплата по договору № 0106-15 от 01.06.2015г. за транспортные услуги.

Из ООО «Климатические решения» перечислены ООО «ОПТТРАНСТОРГ» 01.06.2015г. денежные средства 330634,44 руб. (оплата по счету № 21 от 01.06.2014г. за материал), денежные средства в сумме 75000,00 руб. — оплата по счету № 82 от 27.07.2015г.

Из ООО «Элекс плюс» перечислены денежные средства ООО «ОПТТРАНСТОРГ» 05.06.2015г. в сумме 05.06.2015г. денежные средства 5666,67 руб. (оплата по договору № 18-05-15 от 18.05.2015г.).

Из ООО «ОПТТРАНСТОРГ» перечислены на счет ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» денежные средства 24.04.2015г. 185776,45 руб. и 1927315,00 руб. (основание — оплата по счету № 15 и № 16 за услуги ), 27.04.2015г. денежные средства в сумме 270472,84 руб. оплата по счету № 17 за товар. 28.04.2015г. денежные средства в сумме 1265561,40 руб. (оплата по счету № 19 за товар); 29.04.2015г. денежные средства в сумме 3649700,80 руб. (оплата по счету № 20 за товар); 21.05.2015г. денежные средства в сумме 584689,86 руб. и 690216,57 (оплата по счету № 37 и № 41 за товар); 01.06.2015г. денежные средства в сумме 269231,13 руб. (оплата по счету № 53 за товар); 03.06.2015г. – 541667,00 руб., 05.06.2015г. - 827640,00 руб. (оплата по счету № 69 за товар); 08.06.2015г. денежные средства в сумме 4000,00 руб. (оплата по счету № 71 за товар от 04.06.2015г.), 17.06.2015г. 311435,00 руб. — оплата по счету за транспортные услуги, 02.07.2015г. денежные средства в сумму 42708,61 руб.— оплата по счету за товар, 03.07.2015г. денежные средства в сумму 156417,30 руб. и 06.07.2015г. денежные средства в сумме 995000,00 руб. — оплата по счету за товар, 08.07.2015г. денежные средства в сумму 1492500 руб. — оплата по счету за товар, 09.07.2015г. денежные средства в сумму 461427,27 руб. — оплата по счету за товар, 10.07.2015г. денежные средства в сумму 1002462,50 руб. — оплата по счету за товар, 13.07.2015г. денежные средства в сумму 157210,00 руб. — оплата по счету за товар, денежные средства в сумме 251735 — оплата по договору за транспортные услуги, денежные средства в сумме 845750,00 руб. оплата по счету за услуги, денежные средства в сумме 982975,43 руб. оплата по счету за товар, 15.07.2015г. денежные средства в сумму 227475,00 руб., 325365,00 руб.,815900,00 руб. — оплата по счету за услуги и товар, 16.07.2015г. денежные средства в сумму 269645,00 руб. — оплата по счету за услуги и товар, 17.07.2015г. денежные средства в сумму 688042,50 руб., 1035297,50 руб. — оплата по счету за услуги и товар, 20.07.2015г. денежные средства в сумму 1580040,00 руб. — оплата по счету за услуги и товар, 21.07.2015г. денежные средства в сумму 982976,42 руб. — оплата по счету за услуги и товар, 22.07.2015г. денежные средства в суммах 321618,33 руб., 351252 руб. 358380 руб., 868938,47 руб. — оплата по счету за услуги и товар, денежные средства в суммах 67162,50 руб. 1355914,36 руб. — оплата по счету за услуги и товар, 27.07.2015г.денежные средства в суммах 74250,00 руб., 1155578 руб. — оплата по счету за услуги и товар, 30.07.2015г.денежные средства в сумме 3366000,00 руб. — оплата по счету за услуги и товар, 04.08.2015г.денежные средства в сумме 376110,00 руб. — оплата по счету за услуги и товар, 11.08.2015г.денежные средства в сумме 209420,64 руб. — оплата по счету за услуги и товар.

На счет ИП «ФИО671» поступили от ООО «ОПТТРАНСТОРГ» 28.05.2015г. денежные средства в сумме 785923,75 руб., 25.06.2015г. денежные средства в сумме 292700,00 руб. — оплата по договору № 20/04-15 от 20.04.2015г.

На счет ИП «ФИО688» поступили от ООО «ОПТТРАНСТОРГ» 03.06.2015г. денежные средства в сумме 10000,00 руб.

На счет ИП «ФИО689» поступили от ООО «ОПТТРАНСТОРГ» (23.07.2015г. денежные средства в суммах 45000,00 руб. — оплата по договору № 01/04 от 01.04.2015г.

На счет ООО «Вент» и «Винт» от ООО «ОПТТРАНСТОРГ» 01.06.2015г. денежные средства в сумме 55908,80 руб. (оплата по счету № 601 за товар).

КПК «ФЕНИКС» поступили денежные средства от ООО «ОПТТРАНСТОРГ» в размере 495000,00 руб. оплата по счету № 5, 04.06.2015г. денежные средства в сумме 526042,00 руб. (оплата по счету № 7 за услуги от 03.06.2015г.); 05.06.2015г. денежные средства в сумме 500000,00 руб. (оплата по счету № 8 за услуги от 04.06.2015г.), 08.06.2015г. - 590000,00 руб. (оплата по счету № 11 за услуги); 685430,00 (оплата за услуги по счету № 14), 15.06.2015г. – 5000,00 руб. за рекламу.

А также имело место перечисление заработной платы Лукьяновой Е.М., Лукьянову В.А., пособие по беременности и родам Лукьяновой Е.М., перечисление денежных средств ООО «Антарес». (т. 5 л.д. 220-237, т. 15 л.д. 19).

Выписка по движению денежных средств по расчетному счету № ООО «ОПТТРАНСТОРГ» за период с 01.04.2015г. по 19.11.2015г., открытому в АО БАНК «СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ», согласно которому на расчетный счет ООО «ОПТТРАНСТОРГ» поступали денежные средства 204 465,80 руб., и совершались расходные операции 191124,40 руб. В том числе, поступили денежные средства на счет ООО «ОПТТРАНСТОРГ» от ООО «Климатические решения» 19.08.2015г.в размере 160090,00 руб. – оплата по счету № 82 от 27.07.2015г. за выполнение работ. 21.08.2015г. ООО «ОПТТРАНСТОРГ» денежные средства в размере 160540,00 руб. перечислены ООО «СпектрГрупп» - оплата по счету № 91 от 27.07.2015г. Поступили денежные средства на счет ООО «ОПТТРАНСТОРГ» от ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» 13.10.2015г. в размере 30000,00 руб. – за транспортные услуги. Лукьяновой Е.М. перечислялись денежные средства как единовременное пособие на рождение ребенка: ООО «Антарес» проводилась оплата услуг по ведению бухгалтерского учета. Также представлены IP-адреса по указанному счету (т. 7 л.д. 1-3, 124-125, т. 16 л.д. 179-182).

ООО «ОПТТРАНСТОРГ» в ПАО «ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ» имеет расчетный счет №, что подтверждается представленными указанным банком документами (в копиях): заявлением о присоединении к Правилам банковского обслуживания от 01.04.2015г., карточкой образцов подписи и печати ООО «ОПТТРАНСТОРГ», соглашением о порядке применения подписи заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати при указании юридическим лицом одной подписи от 01.04.2015г., подписанными со стороны ООО «ОПТТРАСТОРГ» <данные изъяты> Лукьяновым В.А.(т. 7 л.д. 13, 14-18).

Выписка по движению денежных средств по расчетному счету № ООО «ОПТТРАНСТОРГ» за период с 01.04.2015 по 23.10.2015г., открытому в ПАО «ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ», согласно которому на счет поступили денежные средства в размере 1 650 рублей от Лукьянова В.А. (т. 7 л.д. 19-21,128-129).

Выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «ОПТТРАНСТОРГ» № за период с 07.04.2015г. по 06.05.2016г., согласно которой поступили денежные средства на расчетный счет в 2016 году за грузоперевозки (т. 5 л.д. 210-213).

ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» в АКБ «ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК» (ЗАО) имеет расчетный счет №, что подтверждается представленными указанным банком документами (в копиях), в том числе, заявлением на открытие счета ООО «ОПТТОРГСЕРВИС», договором банковского счета от 04.04.2015г. № РС-04-130, карточкой с образцами подписи и оттиска печати от 06.04.2015г., подписанными директором ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» Свидетель №8 (т. 7 л.д. 38-44).

Выписка по движению денежных средств по расчетному счету № ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» за период с 06.04.2014г. по 07.08.2015г., открытому в АКБ «ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК» (ЗАО), согласно которому на расчетный счет общества поступили денежные средства в размере 39 575 205 рублей 68 копеек, на такую же сумму совершены расходные операции.

В том числе, 06.04.2015г. поступили заемные денежные средства в размере 3150,00 руб. от Свидетель №8

ООО «ОПТТРАНСТОРГ» перечислил ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» 14.05.2015г. денежные средства в размере 584689,86 руб. – оплата по счету № 31 за товар, 21.05.2015г. - 584689,86 руб. – оплата по счету № 37 за товар, 21.05.2015г. – 690216,57 руб. – оплата по счету № 41 за товар, 01.06.2015г. – 269231,13 руб. - оплата по счету № 53 за товар, 03.06.2015г. – 541667,00 руб. - оплата по счету № 64 за товар, 05.06.2015г. – 827640,00 руб. - оплата по счету № 69 за товар, 08.06.2015г. – 685430,00 руб. и 4000,00 руб. - оплата по счету № 71 за товар, 17.06.2015г. – 311435,00 руб. - оплата по счету за транспортные услуги, 02.07.2015г. – 42708,61 руб., 03.07.2015г. – 156417,30 руб., 06.07.2015г. – 995000,00 руб., 08.07.2015г. – 1492500,00 руб., 09.07.2015г. – 461427,27 руб., 10.07.2015г. – 1002462,50 руб., 13.07.2015г. – 982275,43 руб. - оплата по счету за товар, 13.07.2015г. – 251735,00 руб. - оплата по договору за транспортные услуги, 13.07.2015г. – 845750,00 руб. - оплата по счету за услуги, 13.07.2015г. – 157210,00 руб., 15.07.2015г. – 815900,00 руб., 227457,00 руб. и 325365,00 руб., 16.07.2015г. – 269645,00 руб., 17.07.2015г. – 688042,50 руб., 17.07.2015г. – 1035297,50 руб.,20.07.2015г. – 1580040,00 руб., 21.07.2015г. – 982976,42 руб., 22.07.2015г. – 358380,00 руб., 22.07.2015г. – 321618,33 руб., 868938,47 руб.,351252,00 руб., 23.07.2015г. – 1355914,36 руб., 67162,50 руб., 27.07.2015г. – 1155578,07 руб. и 74250,00 руб.,, 31.07.2015г. – 3366000,00 руб., - оплата по счету за услуги и товар.

ООО «СЕРВИСЛИФТ» перечислил ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» 21.05.2015г. денежные средства в размере 55000,00 руб. – оплата по счету, 04.06.2015г. – 150000,00 руб. - оплата по счету № 62 от 15.05.2015г. за услуги.

ООО «ЭЛЕКС+» перечислил ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» 22.05.2015г. денежные средства в размере 469000,00 руб. – оплата за бумагу по договору 11/05-15 от 11.05.2015г., 15.07.2015г. – 2841000,00 руб. и 254000,00 руб., 20.07.2015г. – 743277,00 руб., 30.07.2015г. – 3021148,00 руб., 03.08.2015г. – 186100,00 руб., 1828000,00 руб. – оплата по договору № 1/06-1 от 01.06.2015г. за транспортные услуги.

ООО «Рент-Кэпитл» перечислил ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» 18.06.2015г. денежные средства в размере 800131,00 руб., – оплата по договору № 12/05-2015 от 12.05.2015г. за транспортные услуги.

ООО «Айсберг-Л» перечислил ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» 30.06.2015г. денежные средства в размере 500000,00 руб., 22.07.2015г. – 739350,00 руб., – авансовый платеж по договору № 156МП от 06.05.2015г. за услуги.

ООО «Нива Черноземья» перечислил ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» 30.06.2015г. денежные средства в размере 605208,00 руб. – оплата по счету № 76 от 30.06.2015г. за транспортные услуги, 16.07.2015г. – 987915,00 руб., 17.07.2015г. – 987915,00 руб., – оплата по договору № 12/05-15 от 12.05.2015г.

ООО «Теремок» перечислил ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» 06.07.2015г. денежные средства в размере 95000,00 руб. – оплата за холодильную машину и монтажные работы по счету № 57 от 03.07.2015г.

ООО «Медика-Л» перечислил ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» 06.07.2015г. денежные средства в размере 200000,00 руб. – оплата по счету № 148 от 05.05.2014г. за расходный материал.

ООО «ОБУ ДО «ОК ДЮСШОР» перечислил ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» 13.07.2015г. денежные средства в размере 52000,00 руб. – оплата по акту № 56 от 02.07.2015г.

ЗАО «ФИРМА «МИКО» перечислил ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» 31.07.2015г. денежные средства в размере 322650,40 руб. – предоплата за комплектующие по договору б/н от 30.07.2015г.

ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» перечислило ИП ФИО172 14.05.2015г. денежные средства в размере 383514,60 руб., 26.05.2015г. – 465717,00 руб., 13.07.2014г. – 1095435,89 руб. и 150476,25 руб., 14.07.2015г. – 6273,47 руб., 15.07.2015г. – 1365970,80 руб., 17.07.2015г. – 1033216,50 руб., 23.07.2015г. – 67027,00 руб.,– оплата по договору № 20/04-15 за транспортные услуги.

ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» перечислило КПК «ФЕНИКС» 21.05.2015г. денежные средства в размере 583000,00 руб. 22.05.2015г. – 550000,00 руб. и 183000,00 руб., 01.06.2015г. – 268700,00 руб., 08.06.2015г. – 415300,00 руб., 10.06.2014г. - – по договору процентного займа № 1 от 20.05.2015г., 04.06.2015г. – 538000,00 руб. – оплата за услуги по счету № 8 от 02.06.2015г., 05.06.2015г. –146200,00 руб. – оплата за услуги по счету № 12 от 04.06.2015г., 08.06.2015г. –410200,00 руб. – оплата за услуги по счету № 25 от 05.06.2015г., 09.06.2015г. –688300,00 руб. – оплата за услуги по счету № 35 от 08.06.2015г., 17.06.2015г. –305200,00 руб. – оплата за услуги по счету № 78 от 15.06.2015г., 19.06.2015г. –280100,00 руб. – оплата за услуги по счету № 88 от 17.06.2015г., 19.06.2015г. –500000,00 руб. – оплата за услуги по счету № 92 от 17.06.2015г., 30.06.2015г. –590100,00 руб. – оплата за услуги по счету № 104 от 26.06.2015г., 30.06.2015г. –485000,00 руб. – оплата за услуги по счету № 101 от 24.06.2015г., 03.07.2015г. –197000,00 руб. – оплата по счету № 111 от 01.07.2015г., 06.07.2015г. –193000,00 руб. – оплата по счету № 122 от 03.07.2015г., 06.07.2015г. –91700,00 руб. – оплата по счету № 130 от 06.07.2015г., 14.07.2015г. –50200,00 руб. – оплата по счету № 128 от 10.07.2015г., 16.07.2015г. –595000,00 руб. – оплата по счету № 141 от 12.07.2015г., 16.07.2015г. –590000,00 руб. – оплата по счету № 145 от 12.07.2015г., 16.07.2015г. –594900,00 руб. – оплата по счету № 148 от 13.07.2015г., 16.07.2015г. –595000,00 руб. – оплата по счету № 150 от 12.07.2015г., 17.07.2015г. –595000,00 руб. – оплата по счету № 175 от 14.07.2015г., 17.07.2015г. –595000,00 руб. – оплата по счету № 181 от 14.07.2015г., 20.07.2015г. –595000,00 руб. – оплата по счету № 189 от 15.07.2015г., 20.07.2015г. –595000,00 руб. – оплата по счету № 191 от 15.07.2015г., 21.07.2015г. –595000,00 руб., 22.07.2015 г. – 298500,00 руб. и 118500,00 руб.,, – оплата по счету № 194 от 16.07.2015г. за услуги, 21.07.2015г. –595000,00 руб. – оплата по счету № 198 от 16.07.2015г. за услуги, 21.07.2015г. –595000,00 руб. – оплата по счету № 198 от 16.07.2015г. за услуги, 22.07.2015г. –595000,00 руб. – оплата по счету № 200 от 17.07.2015г. за услуги, 23.07.2015г. –700000,00 руб., 27.07.2015г. – 557300,00 руб., – оплата по счету № 205 от 18.07.2015г. за услуги, 23.07.2015г. –522700,00 руб., 27.07.2015г. – 530000,00 руб. и 50000,00 руб., 31.07.2015г. – 595000,00 руб., – оплата по счету № 210 от 17.07.2015г. за услуги, 28.07.2015г. – 72400,00 руб. - оплата по счету № 215 от 27.07.2015г. за услуги, 31.07.2015г. –595000,00 руб. – оплата по счету № 220 от 29.07.2015г. за услуги, 03.08.2015г. –595000,00 руб., 04.08.2015г. –600000,00 руб. – оплата по счету № 222 от 30.07.2015г. за услуги, 03.08.2015г. –595000,00 руб. – оплата по счету № 230 от 30.07.2015г. за услуги, 04.08.2015г. –651100,00 руб., 06.08.2014г., - 102840,79 руб., – оплата по счету № 231 от 03.08.2015г. за услуги.

КПК «ФЕНИС»» перечислил КПК «ОПТТОРГСЕРВИС» 10.06.2014г. денежные средства в размере 3358,60 руб. – по договору процентного займа № 1 от 20.05.2015г.

ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» перечислило ООО «Каменское» 07.07.2015г. денежные средства в размере 993000,00 руб., 08.07.2015г. - 1489500,00 руб., 09.07.2015г. – 460499,78 руб., 13.07.2015г. – 980999,60 руб., 16.07.2015г. – 981000,00 руб.,20.07.2015г. 981000,00 руб., 21.07.2015г. – 981000,00 руб., 22.07.2015г. – 867191,00 руб., 23.07.2015г. – 1353189,00 руб.,– оплата по счету № 6 от 03.07.2015г. за кукурузу.

ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» перечислило СХПК «Матыра» 31.07.2015г. денежные средства в размере 3000000,00 руб., 03.08.2015г. – 2000000,00 руб.,- оплата по договору № 2015-07-28 от 28.07.2015г. за горох.

ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» перечислило ЗАО «ЛИК» 10.07.2015г. денежные средства в размере 1000000,00 руб.- оплата за ИП ФИО235 в счет исполнения обязательств по мировому соглашению по делу № А40-207742/2014.

Кроме того, ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» перечислял заработную плату Лукьяновой Е.М., Свидетель №8 (т. 7 л.д. 45-51, 132-145).

В ходе судебного разбирательства были осмотрены предметы и документы, признанные вещественными доказательствами.

Государственный обвинитель в судебном заседании поддержала обвинение в отношении Зарецких С.В., Зарецких Е.С., Лукьянова В.А, Лукьяновой Е.М. по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ в полном объеме, просила квалифицировать их действия как незаконное образование (создание) юридического лица ООО «ОПТТРАНСТОРГ» через подставное лицо, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, совершенное группой лиц по предварительному сговору (в редакции Федерального закона с изменениями и дополнениями по состоянию на 12.12.2014).

Суд, оценив исследованные в ходе судебного разбирательства доказательства в совокупности, приходит к выводу о том, что обвинение, предъявленное Зарецких С.В., Зарецких Е.С., Лукьянову В.А, Лукьяновой Е.М. указанное выше не нашло своего подтверждения.

Согласно положениям ст. 73 УПК РФ при производстве по уголовному делу подлежат доказыванию, в том числе, событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления); виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы.

В соответствии с ч. 4 ст. 302 УПК РФ обвинительный приговор не может быть основан на предположениях и постановляется лишь при условии, что в ходе судебного разбирательства виновность подсудимого в совершении преступления, подтверждена совокупностью исследованных судом доказательств.

При постановлении приговора суд разрешает вопросы: доказано ли, что имело место деяние, в совершении которого обвиняются подсудимые, доказано ли, что деяние совершили подсудимые; является ли это деяние преступлением.

В ходе судебного разбирательства установлено, что 12.12.2014г. принято решение о государственной регистрации ООО «ОПТТРАНСТОРГ» (по адресу:. Липецк, ул. Семашко, д. 1, оф. 413). Учредителем и директором общества стала ФИО6, что следует, из письменных доказательств по делу. 26.02.2015г. директором общества стал Лукьянов В.А.

В качестве основной деятельности организации указана деятельность автомобильного грузового транспорта. В качестве дополнительных видов деятельности указаны: оптовая торговля зерном, оптовая торговля прочими непродовольственными потребительскими товарами, деятельность автомобильного (автобусного) пассажирского транспорта, подчиняющегося расписанию, деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, аренда грузового автомобильного транспорта с водителем, транспортная обработка грузов, хранение и складирование зерна, организация перевозок грузов, прочая вспомогательная деятельность сухопутного транспорта, прочая оптовая торговля.

25.05.2015г. Лукьянов В.А. как директор ООО «ОПТТРАНСТОРГ» указал дополнительные виды деятельности общества: чистка и уборка производственных и жилых помещений и оборудования, монтаж прочего инженерного оборудования, прочая оптовая торговля, управление эксплуатацией нежилого фонда, оптовая торговля отходами и ломом, оптовая торговля прочими непродовольственными потребительскими товарами.

В ходе судебного разбирательства, на основании исследованных в суде доказательств, суд приходит к выводу о том, что фактически ООО «ОПТТРАНСТОРГ» было создано по инициативе Лукьяновой Е.М. и Лукьянова В.А. Именно они осуществляли руководство обществом с 12.12.2014г. ФИО6 была лишь номинальным учредителем и директором ООО «ОПТТРАНСТОРГ» и никакие организационно-распорядительные и финансово-хозяйственный функции в обществе не осуществляла. Лукьянова Е.М. получала в данном обществе заработную плату и пособие по беременности и родам. Лукьянова В.А. получал в данной организации заработную плату. Лукьянова Е.М. и Лукьянов В.А. предложили ФИО6 образовать (создать) юридическое лицо ООО «ОПТТРАНСТОРГ», сообщили, что общество будет заниматься торговлей зерна и грузоперевозками. Пояснили, что ФИО6 фактически никакой финансово-хозяйственной деятельностью в обществе заниматься не будет, будет номинально являться директором организации. Лукьянова Е.М. и Лукьянов В.А. приискали жилое помещение по адресу: г. Липецк, ул. Семашко, д. 1, оф. 413, для ООО «ОПТТРАНСТОРГ», Лукьянова Е.М. изготовила документы, необходимые для регистрации ООО «ОПТТРАНСТОРГ» в качестве юридического лица. Лукьянов В.А. с ФИО6 ездили к нотариусу, где был нотарильно заверен ФИО6 лист Н к заявлению о подтверждении ФИО6 сведений, содержащихся в учредительных документах 09.12.2014г. Все необходимые документы были переданы ФИО6, которая 10.12.2014г. прибыла в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 6 по Липецкой области, расположенную по адресу: г. Липецк, ул. Неделина, д. 4а, предоставила комплект документов для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице - ООО «ОПТТРАНСТОРГ» с целью создания указанного общества.

Указанные обстоятельства подтверждаются исследованными по делу доказательствами, содержание которых приведено выше.

Объективных и достаточных доказательств подтверждающих причастность к образованию (созданию) ООО «ОПТТРАНСТОРГ» Зарецких Е.С. и Зарецких С.В., свидетельствующих о том, что Зарецких С.В., Зарецких Е.С. предложили ФИО6 образовать (создать) ООО «ОПТТРАНСТОРГ» и внести сведения о данном юридическом лице в ЕГРЮЛ, приискали собственника нежилого помещения, который выдал им гарантийное письмо о предоставлении юридического адреса для ООО «ОПТТРАНСТОРГ», изготовили пакет документов, предоставляющих право внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании юридического лица - ООО «ОПТТРАНСТОРГ»(решение № 1 единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «ОПТТРАНСТОРГ» от 08.12.2014; устав Общества с ограниченной ответственностью «ОПТТРАНСТОРГ», утвержденный решением № 1 от 08.12.2014; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы № Р11001) и передали их ФИО6 с целью представления в налоговый орган, стороной обвинения в ходе судебного разбирательства не представлено.

При этом, согласно ст. 173.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.12.2011г. № 419-ФЗ) под незаконным образованием (созданием) юридического лица понимается образование (создание) юридического лица через подставных лиц, действовавшей на момент совершения преступления 12.12.2014г., как указано в предъявленном обвинении.

Под подставными лицами согласно примечанию к ст. 173.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.12.2011г. № 419-ФЗ) понимаются лица, являющиеся учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица, путем введения в заблуждение которых было образовано (создано, реорганизовано) юридическое лицо.

Органами предварительного следствия и государственным обвинителем указано, что подсудимые, осуществляя преступный умысел на незаконное образование (создание) юридического лица – ООО «ОПТТРАНСТОРГ» через подставное лицо ФИО6, осознавая, что фактическое руководство финансово-хозяйственной деятельностью ООО «ОПТТРАНСТОРГ» будет осуществляться не ФИО6, а ими самими, ввели последнюю в заблуждение относительно своих истинных намерений, сообщив, что общество будет вести реальную финансово-хозяйственную деятельность. ФИО6, доверяя Лукьяновой Е.М., будучи введенной ею в заблуждение относительно целей внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании юридического лица - ООО «ОПТТРАНСТОРГ» и его последующей деятельности, согласилась выступить единым учредителем и органом управления данного общества.

Суд, исследовав представленные доказательства в совокупности, приходит к выводу о том, что достаточных доказательств, подтверждающих факт того, что ФИО6 была введена Лукьяновой Е.М. и Лукьяновым В.А., а также иными лицами, в заблуждение относительно истинных целей образования (создание) ООО «ОПТТРАНСТОРГ», не представлено.

В ходе судебного разбирательства установлено, что Лукьянова Е.М. и Лукьянов В.А. предложили ФИО6 образовать (создать) юридическое лицо ООО «ОПТТРАНСТОРГ», сообщили, что общество будет заниматься торговлей зерна и грузоперевозками. Пояснили, что ФИО6 фактически никакой финансово-хозяйственной деятельностью в обществе заниматься не будет, будет номинально являться директором организации.

Достаточных доказательств, свидетельствующих о том, что ООО «ОПТТРАНСТОРГ» не вело никакую финансово-хозяйственную деятельность, не занималось торговлей зерна и грузоперевозками, стороной обвинения не представлено.

Так, в ходе судебного разбирательства установлено, что ООО «ОПТТРАНСТОРГ» открыты расчетные счета в АКБ «ПРОБИЗНЕСБАНК» (ОАО) - № счета №, в ПАО «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ» ФИЛИАЛ В Г. МОСКВЕ - № счета №, в АО БАНК «СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ» - № счета №

На расчетный счет № ООО «ОПТТРАНСТОРГ» поступали с апреля по август 2015 года денежные средства от юридических лиц, в том числе, от ООО «Элекс+», ООО «Нива Черноземья» (по договорам за транспортные услуги), ООО «Климатические решения» (оплата по счету), ООО «Элекс плюс» (оплата по договору). С расчетного счета ООО «ОПТТРАНСТОРГ» перечислялись в указанный период времени денежные средства на расчетные счета ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» (оплата по договорам и счетам за товар, за транспортные услуги), ИП «ФИО690», ИП «ФИО691», ИП «Орел», ООО «Вент» и «Винт» (оплата по договорам), КПК «ФЕНИКС» (оплата за услуги).

На расчетный счет № ООО «ОПТТРАНСТОРГ» поступали с августа по октябрь 2015 года денежные средства от юридических лиц, в том числе, ООО «Климатические решения», ООО «ОПТТОРГСЕРВИС». С расчетного счета ООО «ОПТТРАНСТОРГ» перечислялись денежные средства на расчетные счета ООО «СпектрГрупп».

Суд, исследовав представленные сторонами доказательства в ходе судебного разбирательства, приходит к выводу о том, что стороной обвинения не представлено достаточных доказательств того, что договорных отношений между ООО «ОПТТРАНСТОРГ» и вышеуказанными контрагентами в 2015 году не имелась, никакая продукция не покупалась и не продавалась, услуги не оказывались, что в выписках по расчетным счетам общества содержатся недостоверные сведения о мнимых банковских операциях (сделках, совершенных лишь для вида без намерения создать соответствующие ей правовые последствия).

Достоверность (недостоверность) договоров (оснований проведения банковских операций), указанных в выписках о движении денежных средств по расчетным счетам общества, органами предварительного следствия не проверялась.

Доводы стороны защиты о том, что ООО «ОПТТРАНСТОРГ» осуществляло финансово-хозяйственную деятельность, в том числе, показания Лукьянова В.А. в указанной части, не опровергнуты стороной обвинения.

В ходе обыска в жилище Лукьяновых обнаружены и изъяты, предметы и документы, свидетельствующие о финансово-хозяйственной деятельности ООО «ОПТТРАНСТОРГ», в том числе, печать ООО «ОПТТРАНСТОРГ», налоговая

декларация ООО «ОПТТРАНСТОРГ», договор № 21/04-15 от 21.04.2015 на организацию перевозок грузов автомобильным транспортом, заключенный между ИП «ФИО172» (экспедитор) и ООО «ОПТТРАНСТОРГ» по выполнению транспортно-экспедиционных услуг по перевозке грузов заказчика автомобильным транспортом, подписанный директором ООО «ОПТТРАНСТОРГ» Лукьяновым В.А.; акт № 00005 от 30.04.2015г., согласно которому контрагентами являются ИП «ФИО172», заказчик – ООО «ОПТТРАНСТОРГ», предоставлены услуги – транспортно-экспедиционные по реестру, подписанный заказчиком; договор аренды № 01/4-15 от 01.04.2015 на оказание транспортных услуг, заключенный между ООО «ОПТТРАНСТОРГ» и ООО «ОПТТОРГСЕРВИС»; договор поставки № 15-04/2015 от 01.04.2015, заключенный между ООО «ОПТТРАНСТОРГ» в лице Лукьянова В.А. и ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» в лице Свидетель №8, предмет договора товар согласно заявке; товарные накладные за апрель и май 2015 года № 1 от 01.04.2015г., согласно которым грузополучателем указан ООО «ОПТТРАНСТОРГ», поставщиком - ООО «ОПТТОРГСЕРВИС», накладные подписанные Лукьяновым В.А.; договор № 23/03-15 от 23.03.2015 на организацию перевозок грузов автомобильным транспортом, заключенный между ООО «Элекс+» и ООО «ОПТТРАНСТОРГ» и договор поставки № 05/01-1 от 05.01.2015г., заключенный между ООО «ОПТТРАНСТОРГ» и ООО «Элекс+», предмет договора – ПЭТ-тара, заверенные печатями контрагентов и подписанные директором ООО «Элекс+»; договор № 16/03-15 от 16.03.2015г., заключенный между ООО «Нива Черноземья» и ООО «ОПТТРАНСТОРГ», предмет договора – транспортно-экспедиционные услуги по перевозке грузов, имеются печати контрагентов и подпись директора ООО «Нива Черноземья».

В ходе обыска в жилище Зарецких обнаружен и изъят договор поставки № 17-15 от 10.05.2015, заключенный между ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» в лице Свидетель №8 и ООО «ОПТТРАНСТОРГ» в лице Лукьянова В.А., предмет договора все виды полиэтиленовой упаковочной пленки, комбинированные материалы на основе пленки, фольги и бумаги для сыпучих продуктов, бумажные пакеты.

Изъяты в жилище подсудимых договоры и иные документы, указывающие на договорные отношения между ООО «ОПТТРАНСТОРГ» с иными организациями, на предмет их достоверности (недостоверности) органами предварительного следствия не проверялись, в ходе судебного разбирательства стороной обвинения также не представлено доказательств, подтверждающих заключение с ООО «ОПТТРАНСТОРГ» договоров, которые являлись мнимыми.

Показания свидетеля Свидетель №8 о том, что он фактически руководство ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» не осуществлял, договора никакие не подписывал, сами по себе не свидетельствуют об отсутствии финансово-хозяйственной деятельности ООО «ОПТТРАНСТОРГ», и не опровергают наличие договорных отношений ООО «ОПТТРАНСТОРГ» с вышеуказанными юридическими лицами.

В ходе судебного разбирательства установлено, что фактически у ФИО6, ставшей директором ООО «ОПТТРАНСТОРГ», отсутствовала цель управление юридическим лицом, об этом ФИО6 было известно изначально от Лукьяновых.

Достаточных доказательств, свидетельствующих о том, что ООО «ОПТТРАНСТОРГ» не вело никакую финансово-хозяйственную деятельность, не занималось торговлей зерна и грузоперевозками, стороной обвинения не представлено.

Предъявленное подсудимым обвинение, в том числе, в части того, что ФИО6, стала директором и учредителем ООО «ОПТТРАНСТОРГ», путем введения ее в заблуждение относительно введения обществом реальной финансово-хозяйственной деятельности, в ходе судебного разбирательства не подтвердилась. Следовательно, ФИО6 не подпадает под понятие «подставное лицо», указанное в примечании к ст. 173.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.12.2011г. № 419-ФЗ), действовавшего на момент создания ООО «ОПТТРАНСТОРГ» 12.12.2014г., и суд не может согласится с предъявленным подсудимыми обвинением о том, что ООО «ОПТТРАНСТОРГ» образовано (создано) незаконно через подставное лицо, что в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, представлены данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Согласно ст.14 УК РФ преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное Уголовным кодексом под угрозой наказания.

Достаточных доказательств, подтверждающих совершение Зарецких С.В., Зарецких Е.С., Лукьяновым В.А., Лукьяновой Е.М. преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное создание юридического лица ООО «ОПТТРАНСТОРГ» через подставное лицо), суду не представлено.

В силу ст.297 УПК РФ приговор признается законным, обоснованным и справедливым, если он постановлен в соответствии с требованиями УПК РФ и основан на правильном применении уголовного закона.

В соответствии со ст. 302 УПК РФ, обвинительный приговор не может быть основан на предположениях, а все сомнения в виновности осужденного, которые не могут быть устранены, толкуются в его пользу, как это предусмотрено ст. 49 Конституции Российской Федерации и ст. 14 УПК РФ о презумпции невиновности.

В связи с изложенным суд считает необходимым подсудимых Зарецких С.В., Зарецких Е.С., Лукьянова В.А., Лукьянову Е.М. по обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ - незаконное образование (создание) юридического лица (ООО «ОПТТРАНСТОРГ») через подставное лицо, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору (в редакции Федерального закона от 7 декабря 2011 г. N 419-ФЗ), - оправдать на основании п. 3 ч. 2 статьи 302 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, то есть в связи с отсутствием состава преступления.

В соответствии со ст. 134 УПК РФ суд считает необходимым признать право Зарецких С.В., Зарецких Е.С., Лукьянова В.А., Лукьяновой Е.М., оправданных по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (по факту незаконного образования (создания) ООО

«ОПТТРАНСТОРГ» через подставное лицо), на реабилитацию.

Зарецких С.В., Зарецких Е.С., Лукьянов В.А., Лукьянова Е.М. органами предварительного следствия обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ – осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере (в редакции Федерального закона с изменениями и дополнениями по состоянию на 19 ноября 2015 года).

Преступление, как это изложено в обвинении, Зарецких С.В., Зарецких Е.С., Лукьянов В.А., Лукьянова Е.М. совершили при следующих обстоятельствах.

Лукьянов В.А., Лукьянова Е.М., Зарецких Е.С. и Зарецких С.В., имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, организованной группой, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, в неустановленный период времени, но не позднее 01.01.2012, находясь на территории г. Липецка Липецкой области, разработали преступный план, в соответствии с которым Лукьянов В.А., Лукьянова Е.М., Зарецких Е.С. и Зарецких С.В. намеревались в нарушение Федерального закона № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности» незаконно извлекать доход в виде процентов от осуществления банковских операций без регистрации и специального разрешения (лицензии) по поручению физических и юридических лиц. Осуществляя задуманное, Лукьянов В.А., Лукьянова Е.М., Зарецких Е.С. и Зарецких С.В., действуя в составе организованной группы, согласно заранее распределенным между собою ролям, для получения прямой финансовой выгоды, путем совершения тяжкого преступления, направленного на подрыв экономической безопасности Российской Федерации, связанного с осуществлением незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и специального разрешения (лицензии), осознавая, что в результате осуществления такой деятельности причиняется ущерб экономическим интересам России, общественным отношениям, обеспечивающим стабильность банковской системы и ее регулирование со стороны государства, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде незаконного извлечения дохода в особо крупном размере, и желая наступления этих последствий, действуя с прямым умыслом, совершили осознанные, спланированные и последовательные действия для совершения преступления в кредитно-финансовой сфере.

Так, согласно разработанному Лукьяновой Е.М. и Зарецких Е.С. преступному плану по осуществлению незаконной банковской деятельности, у организованной группы, в состав которой помимо указанных лиц входили также Лукьянов В.А. и Зарецких С.В., имелись действенные намерения на осуществление следующих банковских операций:

- открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;

- осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, используя при этом в качестве инструмента услуги легально действующих кредитных учреждений, расположенных на территории Липецкой области, связанных с открытием и ведением в них счетов подконтрольных Лукьянову В.А., Лукьяновой Е.М., Зарецких Е.С. и Зарецких С.В. и иным лицам организаций;

- инкассация денежных средств, платежных и расчетных документов, кассовое обслуживание физических и юридических лиц;

- осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов.

Для достижения своих преступных целей Лукьяновой Е.М. и Зарецких Е.С., являвшимися активными членами организованной группы, был разработан механизм, который состоял в осуществлении безналичных переводов на счета подконтрольных организованной группе, в состав которой помимо указанных лиц входили также Лукьянов В.А., Зарецких С.В. и иные неустановленные лица, организаций от клиентов, нуждавшихся в услугах по обналичиванию денежных средств, и их дальнейшему кассовому обслуживанию. Также преступным планом предусматривалось осуществление транзитных переводов денежных средств в безналичном виде путем их перечисления на счета организаций, подконтрольных Лукьянову В.А., Лукьяновой Е.М., Зарецких Е.С., Зарецких С.В. и иным лицам. В качестве инструмента своей преступной деятельности организованной группой в составе Лукьянова В.А., Лукьяновой Е.М., Зарецких Е.С., Зарецких С.В. и иных неустановленных лиц использовались банковские счета фиктивных предприятий, то есть организаций, зарегистрированных в территориальных ИФНС Российской Федерации с предоставлением в них заведомо ложных сведений о видах деятельности, учредителях и исполнительном органе, а также о месте нахождения юридических лиц. При этом, в целях возможности непосредственного осуществления перечислений денежных средств со счетов, подконтрольных организованной группе, Лукьяновым В.А., Лукьяновой Е.М., Зарецких Е.С., Зарецких С.В. и иными неустановленными лицами планировалось использовать расчетные счета юридических лиц, открытых в различных кредитных учреждениях, зарегистрированных в установленном законом порядке и имеющих лицензии на осуществление банковской деятельности (банковских операций). Для возможности открытия в указанных кредитных учреждениях расчетных счетов подконтрольных членам организованной группы фиктивных организаций, а также в целях придания видимости законности и правомерности их деятельности, у Лукьянова В.А., Лукьяновой Е.М., Зарецких Е.С., Зарецких С.В. и иных неустановленных лиц имелись действенные намерения, в том числе, регистрировать данные юридические лица на подставных лиц, то есть на лиц, не принимавших решения по финансово-хозяйственной и организационно-распорядительной деятельности этих организаций и у которых отсутствовала цель управления юридическим лицом, а выступавших лишь в качестве инструмента введения в заблуждение регистрирующие органы и кредитные учреждения, где открывались расчетные счета, об истинных целях их деятельности. Действовавшим в составе организованной группы Лукьянову В.А., Лукьяновой Е.М., Зарецких Е.С., Зарецких С.В. и иным неустановленным лицам было достоверно известно, что используемые в осуществлении незаконной банковской деятельности коммерческие организации, фактически, всеми функциями и признаками юридического лица, предусмотренными ст.ст. 48-50 Гражданского кодекса Российской Федерации, не обладали, а именно: не имели на праве собственности, в хозяйственном ведении или в оперативном управлении обособленного имущества, не могли самостоятельно, без указаний членов организованной группы приобретать и реализовывать имущественные права, в том числе, отчуждать и приобретать какую-либо продукцию, возмездно выполнять работы и оказывать услуги, самостоятельно осуществлять расчеты по расчетным счетам, то есть не могли осуществлять деятельность, основной целью которой является извлечение прибыли. Образованные юридические лица реальную предпринимательскую деятельность не вели, по адресам, указанным в регистрационных и учредительных документах, фактически не располагались, не имели необходимого квалифицированного штата сотрудников и материально-технической базы, печати указанных организаций находились в непосредственном распоряжении членов организованной преступной группы - Лукьянова В.А., Лукьяновой Е.М., Зарецких Е.С., Зарецких С.В. и иных неустановленных лиц

План совершения преступления также подразумевал использование подобных юридических лиц, зарегистрированных в иных регионах Российской Федерации, с тем, чтобы максимально законспирировать созданную сеть фиктивных предприятий, ввести в заблуждение контролирующие органы и кредитные учреждения о характере деятельности организаций и усложнить возможные проверки финансовых взаимоотношений обществ.

Для осуществления указанных преступных действий Лукьяновой Е.М. и Зарецких Е.С., являвшимися активными членами организованной группы был разработан механизм, который состоял в привлечении и учете денежных средств физических и юридических лиц, как в наличном, так и в безналичном виде, и зачислении их на счета, подконтрольные всем членам организованной преступной группы.

Имея подготовленные для совершения преступления условия и преследуя умысел на извлечение дохода в особо крупном размере, Лукьянов В.А., Лукьянова Е.М., Зарецких Е.С., Зарецких С.В., а также иные неустановленные лица как совместно, так и каждый самостоятельно, подыскивали лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью (клиентов), которым предлагали услуги по проведению фиктивных (мнимых) по своему содержанию банковских операций.

Целью совершения таких операций для клиентов являлось: оптимизация налогообложения и сроков проведения расчетов по сделкам; перевод безналичных денежных средств в наличные; уклонение от уплаты налогов, путем необоснованного учета в составе расходов операций по взаимоотношениям с подконтрольными преступной группе юридическими лицами при определении налоговой базы по различным видам налогов.

Достигнув соглашения относительно условий обслуживания и договорившись о дальнейшем взаимодействии, клиент заключал с представителями «нелегального банка» действовавшими в составе организованной группы, а именно с Лукьяновым В.А., Лукьяновой Е.М., Зарецких Е.С., Зарецких С.В. и иными неустановленными лицами устный договор ведения расчетного счета, что, по сути, является банковской операцией по открытию и ведению расчетных счетов физических и юридических лиц, предусмотренной п. 3 ч. 1 ст. 5 Федерального закона РФ от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности». За проведение перечисленных незаконных операций участниками организованной группы, в состав которой входили Лукьянов В.А., Лукьянова Е.М., Зарецких Е.С., Зарецких С.В. и иные неустановленные лица, взималась плата (вознаграждение) в процентном выражении, которая устанавливалась дифференцированно в зависимости от вида операций и условий договора с клиентом, но не менее 5% от суммы перечисленных клиентами денежных средств на расчетные счета подконтрольных организованной группе юридических лиц. Проведение конкретных незаконных банковских операций разного вида в интересах клиентов осуществлялось следующим образом.

Для проведения операций с безналичными денежными средствами клиентов Лукьянов В.А., Лукьянова Е.М., Зарецких Е.С., Зарецких С.В. и иные неустановленные лица использовали единую систему корреспондентских счетов «нелегального банка», которыми фактически являлись расчетные счета подконтрольных организованной группе фиктивных предприятий, имевших в регистрах учета специальные обозначения с указанием легальной кредитной организации, с которой корреспондировал счет банка. При зачислении безналичных денежных средств, члены организованной преступной группы сообщали клиентам реквизиты функционирующих на конкретный период времени юридических лиц (в системе «нелегального банка» - аналогов корреспондентских счетов), в адрес которых они (клиенты) перечисляли денежные средства. Все денежные средства, зачисленные на данные счета, фактически находились во владении и пользовании участников организованной группы, а именно Лукьянова В.А., Лукьяновой Е.М., Зарецких Е.С., Зарецких С.В., а также иных неустановленных лиц и формировали общую денежную массу. Перечисления денежных средств с одного счета, формально принадлежащего самостоятельному обособленному юридическому лицу, на другой, из числа входивших в данную структуру, не влекли экономических и юридических последствий, поскольку фактически владелец счета не изменялся, общая сумма активов не убывала и не прирастала. Банковские счета подконтрольных организованной группе фиктивных обществ выполняли функции инструментов безналичного денежного обращения, интегрирующих «нелегальный банк» в банковскую систему Российской Федерации, выполняя при этом функции корреспондентских счетов. Указанная схема перечислений денежных средств клиентов служила для того, чтобы сократить время прохождения денежных средств до адресата назначения и скрыть источник их поступления.

Таким образом, организованной группой в состав которой входили Лукьянов В.А., Лукьянова Е.М., Зарецких Е.С., Зарецких С.В. и иные неустановленные лица, был разработан план по созданию хозяйствующего субъекта – «нелегального банка», который, при ведении законной по своей форме систематической предпринимательской деятельности посредством подконтрольных фиктивных организаций, состоял в осуществлении завуалированной и незаконной по своему содержанию банковской деятельности, направленной на извлечение преступного дохода в особо крупном размере и причиняя ущерба экономическим интересам Российской Федерации.

Для функционирования вышеуказанного "нелегального банка" и осуществления незаконных банковских операций Лукьяновой Е.М. и Зарецких Е.С. была создана организованная преступная группа, в которую, в неустановленное следствием время, но не позднее 01 января 2012 года, более точное время следствием не установлено, вошли: Лукьянов Владимир Александрович, Лукьянова Екатерина Михайловна, Зарецких Елена Сергеевна, Зарецких Сергей Викторович, а также иные неустановленные лица.

Общими целями преступных действий Лукьянова В.А., Лукьяновой Е.М., Зарецких Е.С., Зарецких С.В. и иных неустановленных лиц, согласно имевшимся у них корыстным мотивам и преступному умыслу на незаконное обогащение, являлось извлечение дохода в особо крупном размере в результате совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и специального разрешения (лицензии).

Созданная из указанных лиц организованная группа отличалась: четкой иерархичной структурой, высокой степенью сплоченности, четким распределением ролей и жестким контролем деятельности участников; устойчивостью, стабильностью состава и сплоченностью ее членов, основанной на единстве их мотивов, заключавшихся в извлечении личной материальной выгоды, родственных и дружеских отношениях, а также деловых знакомствах; полной осведомленностью участников о преступном характере, повышенной общественной значимости и опасности намеченных и совершаемых действий, которым планировалось придать видимость законности; наличием в распоряжении денежных средств и технических ресурсов, использовавшихся для осуществления преступной деятельности; единством форм и способов совершения преступного деяния; тщательностью подготовки и планирования совершения преступления с определением для каждого из участников группы своих ролей в действиях, которые должны были осуществляться на различных стадиях совершения преступления; дисциплиной всех членов группы, предупреждением и исключением при планировании преступления возможностей совершения непредвиденных, случайных, хаотичных, спонтанных или несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания; высокой степенью обеспечения и соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности; уверенностью в безнаказанности и в неспособности правоохранительных органов выявить и пресечь преступную деятельность группы.

Незаконная деятельность группы строилась на установлении неформальных договорных отношений с различными физическими и юридическими лицами - клиентами, нуждающимися в получении в наличной форме и исключении из-под государственного контроля и налогообложения принадлежащих им безналичных денежных средств.

Так, Лукьянова Екатерина Михайловна и Зарецких Елена Сергеевна, взяли на себя функции по руководству организованной группой, являлись организаторами преступления, разработали преступный план, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и специального разрешения (лицензии), с целью извлечения дохода в особо крупном размере, вовлекли лиц - непосредственных исполнителей планируемого тяжкого преступления, а именно: Лукьянова Владимира Александровича, Зарецких Сергея Викторовича и иных неустановленных лиц. Лукьянова Е.М. и Зарецких Е.С. распределяли преступные роли и обязанности между членами организованной группы посредством дачи обязательных к исполнению указаний и распоряжений; также осуществляли личное руководство организованной группой с соблюдением и обеспечением необходимых и заранее продуманных мер безопасности и средств материально-технического обеспечения; определили объект преступного посягательства - установленный порядок осуществления банковской деятельности, регулируемый государством посредством специальных правовых разрешений (лицензий); создали условия и обеспечили деятельность организованной группы путем приискания арендуемых офисных помещений, оборудования их компьютерами и другими техническими средствами для обеспечения придания видимости реальной деятельности подконтрольных фиктивных организаций. Вместе с тем, Зарецких Е.С. предоставила в качестве инструмента осуществления преступных целей организованной группы зарегистрированное на свое имя Общество с ограниченной ответственностью «Гарантснаб» (ИНН №). Кроме того Лукьянова Е.М. и Зарецких Е.С. контролировали процесс приобретения пакетов учредительных документов и печатей фиктивных юридических лиц, а также открытие членами преступной группы расчетных счетов указанных юридических лиц в различных кредитных учреждениях; выполняли действия по созданию и постановке на учет в налоговом органе Липецкой области части юридических лиц, входящих в общую преступную схему, предназначенных для совершения незаконных банковских операций; для назначения на руководящие должности указанных юридических лиц приискивали неосведомленных исполнителей из числа своих знакомых; обеспечили открытие расчетных счетов подконтрольных организованной группе юридических лиц в кредитных учреждениях; изготавливали первичные бухгалтерские документы, необходимые для обоснования осуществления незаконных банковских операций; обеспечивали составление и сдачу налоговой отчетности обществ, зарегистрированных на территории Липецкой и Воронежской областей; приискивали средства совершения преступления, в частности носители информации, содержащие электронные ключи доступа к управлению счетами указанных организаций, с целью использования системы удаленного доступа к расчетным счетам подконтрольных членам организованной группы фиктивных юридических лиц; с помощью неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы исполнителей, из числа знакомых, обеспечивали снятие наличных денежных средств по денежным чековым книжкам и банковским картам, а также сами осуществляли снятие полученных от клиентов в безналичной форме денежных средств посредством банковских карт (в том числе оформленных на свои имена) и денежных чеков, осуществляли их инкассацию и кассовое обслуживание по поручению «заказчиков». Кроме этого, Лукьянова Е.М. и Зарецких Е.С., действуя в общих преступных интересах, согласно взятой на себя роли организаторов и руководителей преступления, подыскивали клиентов "нелегального банка" и в устной форме заключали с ними договоры о банковском обслуживании. При этом Лукьянова Е.М. и Зарецких Е.С. оговаривали с клиентами условия открытия и ведения лицевого счета «нелегального банка», определяли тарифы за проведение различных видов банковских операций, размер взимаемой за незаконные услуги комиссии, принимали заявки клиентов о проведении таких операций и давали указания другим соучастникам осуществлять незаконные безналичные расчеты по счетам подконтрольных юридических лиц, с использованием систем электронных платежей; в целях придания легитимности деятельности подконтрольных хозяйствующих субъектов, а также предотвращения возможных претензий со стороны контролирующих государственных органов, организовывали ведение бухгалтерского и налогового учета подконтрольных организованной группе организаций, а также сдачу отчетности за подконтрольные общества в налоговые и иные контролирующие органы; организовывали ведение регистров учета в виде электронных файлов, необходимых для проведения операций между клиентами внутри «нелегального банка», учета собственных и клиентских транзакций, удержания платы (вознаграждения) за обслуживание, а также для выведения результатов деятельности созданной ими группы; распределяли доходы, полученные от незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и специального разрешения (лицензии), между членами организованной группы.

Участники организованной преступной группы:

Лукьянов Владимир Александрович, являясь супругом Лукьяновой Е.М., вступил в состав организованной группы в неустановленное следствием время, но не позднее 01 января 2012 года, после чего, действуя в общих интересах членов организованной группы, осуществлял возложенные на него Лукьяновой Е.М. и Зарецких Е.С. функции, выполняя роль исполнителя. Так, в частности, Лукьянов В.А. предоставил в качестве инструмента осуществления преступных целей организованной группы зарегистрированное на свое имя Общество с ограниченной ответственностью «ОПТТРАНСТОРГ» (ИНН №); осуществлял приискание арендуемых офисных помещений, оборудования их компьютерами и другими техническими средствами для обеспечения придания видимости реальной деятельности подконтрольных организованной группе фиктивных организаций; организовывал процесс приобретения пакетов учредительных документов и печатей фиктивных юридических лиц, а также открытие членами преступной группы расчетных счетов указанных юридических лиц в различных кредитных учреждениях; сам выполнял действия по созданию и постановке на учет в налоговом органе Липецкой области части юридических лиц, входящих в общую преступную схему, предназначенных для совершения незаконных банковских операций; для назначения на руководящие должности фиктивных юридических лиц приискивал неосведомленных исполнителей из числа своих знакомых; обеспечил открытие расчетных счетов подконтрольных организованной группе юридических лиц и их последующее обслуживание в кредитных учреждениях, в том числе с помощью своих знакомых - лиц неосведомленных о преступной деятельности членов группы из числа сотрудников данных учреждений; оказывал необходимую помощь неосведомленным о преступных намерениях членов организованной группы исполнителям в составлении и сдаче налоговой отчетности по фиктивным организациям, зарегистрированным в установленном законом порядке на территории Липецкой и Воронежской областей; осуществлял пользование системой удаленного доступа к расчетным счетам подконтрольных членам организованной группы фиктивных юридических лиц; с помощью неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы - исполнителей из числа его знакомых, обеспечивал снятие неличных денежных средств по денежным чековым книжкам и банковским картам, а также сам выполнял обязанности по снятию полученных от клиентов в безналичной форме денежных средств посредством банковских карт (в том числе оформленных на свое имя) и денежных чеков, их инкассации и кассовому обслуживанию по поручению «заказчиков»; кроме этого, Лукьянов В.А., действуя в общих преступных интересах, согласно возложенных на него Лукьяновой Е.М. и Зарецких Е.С. обязанностям, подыскивал клиентов «нелегального банка», выполнял посреднические функции между ними, Лукьяновой Е.М. и Зарецких Е.С. с целью последующего заключения устных договоров о банковском обслуживании, сообщал клиентам условия открытия и ведения лицевого счета «нелегального банка», тарифы за проведение различных видов банковских операций, размер взимаемой за незаконные услуги комиссии, принимал заявки клиентов о проведении таких операций, осуществлял незаконные безналичные расчеты по счетам подконтрольных организованной группе юридических лиц, с использованием систем электронных платежей; осуществлял ведение регистров учета в виде электронных файлов, необходимых для проведения операций между клиентами внутри «нелегального банка», учета собственных и клиентских транзакций, удержания платы за обслуживание.

Зарецких Сергей Викторович, являясь супругом Зарецких Е.С., вступил в состав организованной группы в неустановленное следствием время, но не позднее 01 января 2012 года, после чего, действуя в общих интересах членов организованной группы, осуществлял возложенные на него Лукьяновой Е.М. и Зарецких Е.С. функции, выполняя роль исполнителя. Так, в частности, Зарецких С.В. предоставил в качестве инструмента осуществления преступных целей группы зарегистрированное на свое имя Общество с ограниченной ответственностью «Регионторг-Сервис» (ИНН №); осуществлял приискание арендуемых офисных помещений, оборудования их компьютерами и другими техническими средствами для обеспечения придания видимости реальной деятельности подконтрольных организованной группе фиктивных организаций; организовывал процесс приобретения пакетов учредительных документов и печатей фиктивных юридических лиц, а также открытие членами преступной группы расчетных счетов указанных юридических лиц в различных кредитных учреждениях; сам выполнял действия по созданию и постановке на учет в налоговом органе Липецкой области части юридических лиц, входящих в общую преступную схему, предназначенных для совершения незаконных банковских операций; для назначения на руководящие должности указанных юридических лиц приискал неосведомленных исполнителей из числа своих знакомых; обеспечил открытие расчетных счетов подконтрольных организованной группе юридических лиц и их последующее обслуживание в кредитных учреждениях, в том числе с помощью своих знакомых - лиц неосведомленных о преступной деятельности членов группы из числа сотрудников данных учреждений; оказывал необходимую помощь неосведомленным о преступных намерениях членов организованной группы - исполнителям в составлении и сдаче налоговой отчетности фиктивных организаций, зарегистрированных в установленном законом порядке на территории Липецкой и Воронежской областей; осуществлял пользование системой удаленного доступа к расчетным счетам подконтрольных членам организованной группы фиктивных юридических лиц; с помощью неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы исполнителей из числа его знакомых обеспечивал снятие неличных денежных средств по денежным чековым книжкам и банковским картам, а также сам выполнял обязанности по снятию полученных от клиентов в безналичной форме денежных средств посредством банковских карт (в том числе оформленных на его имя) и денежных чеков, их инкассации и кассовому обслуживанию по поручению «заказчиков»; кроме этого, Зарецких С.В., действуя в общих преступных интересах, согласно возложенных на него Лукьяновой Е.М. и Зарецких Е.С. обязанностям, подыскивал клиентов «нелегального банка», выполнял посреднические функции между ними, Лукьяновой Е.М. и Зарецких Е.С. с целью последующего заключения устных договоров о банковском обслуживании, сообщал клиентам условия открытия и ведения лицевого счета «нелегального банка», тарифы за проведение различных видов банковских операций, размер взимаемой за незаконные услуги комиссии, принимал заявки клиентов о проведении таких операций, осуществлял незаконные безналичные расчеты по счетам подконтрольных организованной группе юридических лиц, с использованием систем электронных платежей; осуществлял ведение регистров учета в виде электронных файлов, необходимых для проведения операций между клиентами внутри «нелегального банка», учета собственных и клиентских транзакций, удержания платы за обслуживание.

Таким образом, к январю 2012 года Лукьяновой Е.М. и Зарецких Е.С. была создана организованная группа, функционировавшая до момента пресечения ее деятельности сотрудниками полиции, то есть до 08.09.2015, целью которой было совершение преступления - незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и специального разрешения (лицензии).

Осуществляя подготовку к совершению преступления, а также в период совершения преступления, Лукьянов В.А., Лукьянова Е.М., Зарецких Е.С., Зарецких С.В. и иные неустановленные лица, в целях реализации общего преступного умысла, направленного на извлечение дохода от осуществления незаконной банковской деятельности в особо крупном размере, действуя совместно, согласно отведенной каждому роли в организованной группе, в период времени с 01.01.2012 по 19.11.2015, выполнили действия, связанные с созданием и регистрацией в территориальных ИФНС Российской Федерации различных юридических лиц. Данные действия, в том числе, были выполнены при участии неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы физических лиц, выступавших за денежное вознаграждение в роли учредителей и директоров создаваемых фиктивных организаций, и передавших пакеты учредительных документов, а также печати юридических лиц членам организованной группы.

В последующем, Лукьяновым В.А., Лукьяновой Е.М., Зарецких Е.С., Зарецких С.В. и иными неустановленными лицами, в том числе при участии физических лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, выступавших за денежное вознаграждение в роли учредителей и руководителей создаваемых обществ, было организовано выполнение юридически-значимых действий, связанных с открытием в различных кредитных учреждениях г. Липецка Липецкой области банковских счетов в валюте «Российский рубль», а также заключение договоров о дистанционном банковском обслуживании юридических лиц.

В качестве инструмента своей преступной деятельности, Лукьянов В.А., Лукьянова Е.М., Зарецких Е.С., Зарецких С.В. и иные неустановленные лица в период времени с 01.01.2012 по 19.11.2015, использовали банковские счета следующих подконтрольных им юридических лиц:

- Общества с ограниченной ответственностью «Гарантснаб» (далее по тексту – ООО «Гарантснаб»), (идентификационный номер налогоплательщика (далее по тексту – ИНН) №), юридический адрес: 350029, г. Краснодар, ул. 1 мая, д. 539/1, учредителями и директорами которого в указанный период времени являлись Калтыгина (она же Зарецких) Елена Сергеевна, Свидетель №1, Свидетель №2 и ФИО13 (Свидетель №1, Свидетель №2 и ФИО13 не были осведомлены о преступных намерениях членов организованной преступной группы и об использовании ООО «Гарантснаб» (№) в преступной схеме по осуществлению незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и специального разрешения (лицензии); счета которого были открыты: в ПАО НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК «ТРАСТ» ФИЛИАЛ В Г. ВЛАДИМИРЕ - № счета №, в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» - № счета №, в АКБ «ПРОБИЗНЕСБАНК» (ОАО) - № счета №;

- Общества с ограниченной ответственностью ООО «Альянс» (далее по тексту – ООО «Альянс») (ИНН №), юридический адрес: 394053, г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 17А, оф. 103, учредителями и директорами которого в указанный период времени являлись Свидетель №3 и ФИО15, неосведомленные о преступных намерениях членов организованной преступной группы и об использовании ООО «Альянс» (ИНН №) в преступной схеме по осуществлению незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и специального разрешения (лицензии); счета которого были открыты: в АКБ «ПРОБИЗНЕСБАНК» (ОАО) - № счета №, в ПАО АО «ПРОБИЗНЕСБАНК» ФИЛИАЛ ЯРОСЛАВСКИЙ - № счета №, в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» - № счета №, в АКБ «ТРАНССТРОЙБАНК» (АО) - № счета №, в АКБ «АВАНГАРД» ПАО - № счета №, в ПАО «АКБ СОДЕЙСТВИЯ КОММЕРЦИИ И БИЗНЕСУ» ФИЛИАЛ «РЯЗАНСКИЙ» - №№ счетов № и №;

- Общества с ограниченной ответственностью «СнабСервис» (далее по тексту – ООО «СнабСервис») (ИНН №), юридический адрес: 398006, г. Липецк, ул. 3 Сентября, д. 5, учредителями и директорами которого в указанный период времени являлись ФИО16 и ФИО17, неосведомленные о преступных намерениях членов организованной преступной группы и об использовании ООО «СнабСервис» (ИНН №) в преступной схеме по осуществлению незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и специального разрешения (лицензии); счета которого были открыты: в АО «АЛЬФА-БАНК» - № счета №, в ПАО «ХАНТЫМАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ» - № счета №, в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» - № счета №, в АКБ «ПРОБИЗНЕСБАНК» (ОАО) - № счета №;

- Общества с ограниченной ответственностью «ОПТТРАНСТОРГ» (далее по тексту – ООО «ОПТТРАНСТОРГ») (ИНН №), юридический адрес: 398002, г. Липецк, ул. Семашко, д. 1, оф. 413, учредителями и директорами которого в указанный период времени являлись Лукьянов Владимир Александрович и ФИО6 (последняя не была осведомлена о преступных намерениях членов организованной преступной группы и об использовании ООО «ОПТТРАНСТОРГ» (ИНН №) в преступной схеме по осуществлению незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и специального разрешения (лицензии); счета которого были открыты: в АКБ «ПРОБИЗНЕСБАНК» (ОАО) - № счета

№, в ПАО «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ» ФИЛИАЛ В Г. МОСКВЕ - № счета №, в АО БАНК «СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ» - № счета №;

- Общества с ограниченной ответственностью «Регионторг-Сервис» (далее по тексту – ООО «Регионторг-Сервис») (ИНН №), юридический адрес: 398037, г. Липецк, проезд Трубный, стр. 7, оф. 110/1, учредителями и директорами которого в указанный период времени являлись Зарецких Сергей Викторович и ФИО18 (последний не был осведомлен о преступных намерениях членов организованной преступной группы и об использовании ООО «Регионторг-Сервис» (ИНН №) в преступной схеме по осуществлению незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и специального разрешения (лицензии); счета которого были открыты: в ПАО «МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК» - №№ счетов № и №, в АО «БИНБАНК ДИДЖИТАЛ» - №№ счетов № и №, в ПАО МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК - № счета №, в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» - № счета №;

- Общества с ограниченной ответственностью «Регионсервис» (далее по тексту – ООО «Регионсервис») (ИНН №), юридический адрес: 398902, г. Липецк, ул. Юношеская, д. 43, учредителями и директорами которого в указанный период времени являлись Свидетель №4 и Свидетель №5, неосведомленные о преступных намерениях членов организованной преступной группы и использовании ООО «Регионсервис» (ИНН №) в преступной схеме по осуществлению незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и специального разрешения (лицензии); счета которого были открыты: в АО «АЛЬФА-БАНК» - № счета №, в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» - № счета №, в ПАО БАНК «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ» ФИЛИАЛ В Г. МОСКВЕ - №№ счетов № и №, в ПАО «УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ» ФИЛИАЛ «ВОРОНЕЖСКИЙ» - № счета №, в ПАО БАНК РОСБАНК ФИЛИАЛ МОСКОВСКИЙ - №№ счетов № и №;

- Общества с ограниченной ответственностью «БизнесТерминал» (далее по тексту – ООО «БизнесТерминал») (ИНН №), юридический адрес: 394053, г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 17А, учредителями и директорами которого в указанный период времени являлись Свидетель №6 и Свидетель №7, неосведомленные о преступных намерениях членов организованной преступной группы и об использовании ООО «БизнесТерминал» (ИНН №) в преступной схеме по осуществлению незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и специального разрешения (лицензии); счет которого был открыт в АКБ «ПРОБИЗНЕСБАНК» (ОАО) - № счета №;

- Общества с ограниченной ответственностью «ОПТТОРГСЕРВИС» (далее по тексту – ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» (ИНН №), юридический адрес: 394088, г. Воронеж, бульвар Победы. д. 50В, помещение нежилое, оф. 22А, учредителями и директорами которого в указанный период времени являлись Свидетель №8 и Свидетель №9 неосведомленные о преступных намерениях членов организованной преступной группы и об использовании ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» (ИНН №) в преступной схеме по осуществлению незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и специального разрешения (лицензии); счета которого были открыты: в АО «РУССКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК» - № счета №, в АО «ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК» - № счета №, в ПАО «БАЛТИЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» ФИЛИАЛ «МОСКОВСКИЙ» - № счета №, в ПАО «ХАНТЫМАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ» - № счета №;

- Общества с ограниченной ответственностью «Проминдустрия» (далее по тексту – ООО «Проминдустрия» (ИНН №), юридический адрес: 398005, г. Липецк, пл. Мира, д. 1б, учредителями и директорами которого в указанный период времени являлись Свидетель №2 и Свидетель №10 неосведомленные о преступных намерениях членов организованной преступной группы и об использовании ООО «Проминдустрия» (ИНН №) в преступной схеме по осуществлению незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и специального разрешения (лицензии); счета которого были открыты: в АКБ «ПРОБИЗНЕСБАНК» (ОАО) - № счета №, в АО «ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК» - № счета №, в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» ЛИПЕЦКОЕ ОТДЕЛЕНИЕМ № 8593 - № счета №, в АО БАНК «СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ» - № счета №;

- Кредитного потребительского кооператива «ФЕНИКС» (далее по тексту - КПК «ФЕНИКС») (ИНН №), юридический адрес: 398050, г. Липецк, ул. Желябова, д. 2, оф. 330, учредителями которого в указанный период времени являлись ООО «Альянс» (ИНН №) в лице директора Свидетель №3, ООО «ОПТТРАНСТОРГ» (ИНН №) в лице директора ФИО6, а также физические лица - Свидетель №11, Свидетель №12, Свидетель №13, Свидетель №14 и Свидетель №15 (Свидетель №3ФИО6, Свидетель №11, Свидетель №12, Свидетель №13, Свидетель №14 и Свидетель №15 не были осведомлены о преступных намерениях членов организованной преступной группы и об использовании КПК «ФЕНИКС» (ИНН №) в преступной схеме по осуществлению незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и специального разрешения (лицензии); счета которого были открыты: в АО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» - № счета №, в АКБ ТРАНССТРОЙБАНК (АО) - № счета №, в ПАО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЕВРОКОММЕРЦ» - № счета №, в ПАО «БАЛТИЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» ФИЛИАЛ «МОСКОВСКИЙ» - № счета №, в АО «ЮНИКРЕДИТ БАНК» ФИЛИАЛ В Г. ЕКАТЕРИНБУРГЕ - № счета №, в ПАО «АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК ЕКАТЕРИНИНСКИЙ» - № счета №;

- Кредитного потребительского кооператива «Финансист» (далее по тексту - КПК «Финансист») (ИНН №), юридический адрес: 445039, г. Тольятти, ул. Дзержинского, д. 25А, ком. 277, учредителями которого в указанный период времени являлись ООО «РегионИнвест» (ИНН №) в лице директора Зарецких Сергея Викторовича, ООО «Проминдустрия» (ИНН №) в лице директора Свидетель №2, а также физические лица - Калтыгина (она же Зарецких) Елена Сергеевна, Лукьянов Владимир Александрович и Голотвина (она же Лукьянова) Екатерина Михайловна (Свидетель №2 не был осведомлен о преступных намерениях членов организованной преступной группы и об использовании КПК «Финансист» (ИНН №) в преступной схеме по осуществлению незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и специального разрешения (лицензии); счета которого были открыты: в КБ «ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК» (ООО) - № счета №, в АО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» - № счета №, в ПАО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЕВРОКОММЕРЦ» - № счета №, в АО «ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ» ФИЛИАЛ В Г. ОРЛЕ - № счета №, в АО «ЮНИКРЕДИТ БАНК» ФИЛИАЛ В Г. ВОРОНЕЖЕ - № счета №, в ПАО «АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК ЕКАТЕРИНИНСКИЙ» - №№ счетов № и №, в ОАО БАНК «ЗАПАДНЫЙ» - № счета №

Указанные организации – ООО «Гарантснаб» (ИНН №), ООО «Альянс» (ИНН №), ООО «СнабСервис» (ИНН №), ООО «ОПТТРАНСТОРГ» (ИНН №), ООО «Регионторг-Сервис» (ИНН №), ООО «Регионсервис» (ИНН №), ООО «БизнесТерминал» (ИНН №), ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» (ИНН №), ООО «Проминдустрия» (ИНН №), КПК «ФЕНИКС» (ИНН №), КПК «Финансист» (ИНН №) фактически ни предпринимательской деятельностью, ни деятельностью по организации финансовой взаимопомощи членам кредитных кооперативов в виде предоставления займов, не занимались, по юридическим адресам не располагались, равно как и не были зарегистрированы в установленном законом порядке в качестве кредитных учреждений и не имели специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности, а были созданы организованной группой в состав которой входили Лукьянов В.А., Лукьянова Е.М., Зарецких Е.С., Зарецких С.В. и иные неустановленные лица во исполнение общего преступного плана, при участии неосведомленных о преступных намерениях физических лиц, для осуществления незаконных банковских операций и придания данным операциям правомерного вида, были подконтрольны участникам организованной группы. После открытия банковских счетов вышеуказанных обществ в кредитных учреждениях, не осведомленные о преступных намерениях участников организованной лица, являвшиеся директорами данных фиктивных организаций, передали в распоряжение участников группы носители информации, содержащие электронные ключи доступа для дистанционного управления банковскими счетами данных организаций, которые те впоследствии использовали как орудия и средства совершения преступления - для зачисления от «заказчиков» безналичных средств по фиктивным основаниям, а также для транзитных операций и последующего снятия денежных средств в наличной форме посредством банковских карт и денежных чеков.

В качестве места осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и специального разрешения (лицензии) Лукьяновым В.А., Лукьяновой Е.М., Зарецких Е.С., Зарецких С.В. и другими участниками организованной группы использовались различные объекты недвижимости, а именно: 1) <адрес>, принадлежащая Лукьянову В.А. и Лукьяновой Е.М. на праве общей совместной собственности; 2) <адрес><адрес>, принадлежащая на праве собственности ФИО237; 3) арендованное помещение, расположенное по адресу: город Липецк улица Желябова дом № 2 офис 330, принадлежащее на праве собственности Обществу с ограниченной ответственностью «Независимый регистратор «АВАЛ», являвшееся также юридическим адресом КПК «ФЕНИКС» (ИНН №), а также иные помещения, расположенные на территории Липецкой области по неустановленным адресам. В данных помещениях в период времени с 01.01.2012 по 19.11.2015 Лукьянов В.А., Лукьянова Е.М., Зарецких Е.С., Зарецких С.В. и другие участники организованной группы разместили технические средства для функционирования «нелегального банка» и хранения сведений о незаконных банковских операциях – компьютерную технику, USB-накопители, а также средства связи, используемые участниками организованной группы для связи между собой и с клиентами «нелегального банка».

Реализуя разработанный преступный план по осуществлению незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и специального разрешения (лицензии), Лукьянов В.А., Лукьянова Е.М., Зарецких Е.С., Зарецких С.В., а также другие участники организованной группы, с целью извлечения дохода от преступной деятельности, систематически привлекали денежные средства от клиентов - различных физических и юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации, якобы, в качестве оплаты за поставки товаров либо оказание услуг, а в действительности - по фиктивным основаниям и несуществующим договорам. Реквизиты подконтрольных обществ (наименование организации, номер расчетного счета, ИНН, ОГРН, юридический адрес, ФИО генерального директора, требуемые основания платежа и т.д.) члены организованной группы передавали клиентам как с помощью сети Интернет, при личных встречах, так и через неустановленных посредников.

С целью совершения операций по списанию безналичных денежных средств, продолжая реализовать общий преступный умысел, направленный на незаконное извлечение дохода в особо крупном размере, члены организованной группы, а также «заказчики» составляли платежные поручения и иные первичные бухгалтерские документы, которые в дальнейшем передавались от имени подконтрольных обществ, используя системы дистанционного банковского обслуживания счетов, для их дальнейшего исполнения «легальным банкам», в том числе ПАО НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК «ТРАСТ» ФИЛИАЛ В Г. ВЛАДИМИРЕ, ПАО «БАНК УРАЛСИБ», АКБ «ПРОБИЗНЕСБАНК» (ОАО), ПАО АО «ПРОБИЗНЕСБАНК» ФИЛИАЛ ЯРОСЛАВСКИЙ, АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», АКБ «ТРАНССТРОЙБАНК» (АО), АКБ «АВАНГАРД» ПАО, ПАО «АКБ СОДЕЙСТВИЯ КОММЕРЦИИ И БИЗНЕСУ» ФИЛИАЛ «РЯЗАНСКИЙ», АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО «ХАНТЫМАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ», АКБ «ПРОБИЗНЕСБАНК» (ОАО), ПАО «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ» ФИЛИАЛ В Г. МОСКВЕ, АО БАНК «СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ», ПАО «МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК», АО «БИНБАНК ДИДЖИТАЛ», ПАО МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК, ПАО «УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ» ФИЛИАЛ «ВОРОНЕЖСКИЙ», ПАО БАНК РОСБАНК ФИЛИАЛ МОСКОВСКИЙ, АО «РУССКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК», АО «ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК», ПАО «БАЛТИЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» ФИЛИАЛ «МОСКОВСКИЙ», ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» ЛИПЕЦКОЕ ОТДЕЛЕНИЕМ № 8593, АО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» ПАО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЕВРОКОММЕРЦ», АО «ЮНИКРЕДИТ БАНК» ФИЛИАЛ В Г. ЕКАТЕРИНБУРГЕ, ПАО «АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК ЕКАТЕРИНИНСКИЙ», КБ «ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК» (ООО), АО «ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ» ФИЛИАЛ В Г. ОРЛЕ, ОАО БАНК «ЗАПАДНЫЙ», а также другим кредитным учреждениям, используя таким образом расчетные счета подконтрольных организаций, открытые в указанных «легальных банках», в качестве корреспондентских счетов «нелегального банка» и получая за это вознаграждение в сумме не менее 5% от суммы перечисленных клиентами денежных средств на расчетные счета подконтрольных организованной группе юридических лиц.

При этом Лукьяновой Е.М. и Зарецких Е.С., при использовании различных сервисов банковских систем, от имени руководителей подконтрольных организованной группе обществ, изготавливались платежные поручения - электронные документы, в которые вносились сведения о плательщике, получателях денежных средств, их суммах и назначениях платежей, датах их осуществления, то есть обязательные реквизиты. После этого изготовленные таким образом электронные документы посредством технических каналов связи участники преступной группы направляли в кредитные учреждения, где были открыты счета обществ. После поступления указанных электронных документов, их проверки банковскими системами, они принимались к исполнению кредитными учреждениями.

Выполняя незаконную банковскую деятельность (совершая банковские операции) без регистрации и специального разрешения (лицензии), члены организованной группы и неосведомленные исполнители поэтапно совершали операции по переводу поступавших от клиентов денежных средств с их банковских счетов на счета фиктивных юридических лиц, подконтрольных Лукьянову В.А., Лукьяновой Е.М., Зарецких Е.С., Зарецких С.В., а также другим участникам организованной преступной группы, таких как ООО «Гарантснаб» (ИНН №), ООО «Альянс» (ИНН №), ООО «СнабСервис» (ИНН №), ООО «ОПТТРАНСТОРГ» (ИНН №), ООО «Регионторг-Сервис» (ИНН №), ООО «Регионсервис» (ИНН №), ООО «БизнесТерминал» (ИНН №), ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» (ИНН №), ООО «Проминдустрия» (ИНН №), использовавшихся в качестве инструментов «нелегального банка», функционирование которых обеспечивалось членами организованной группы на территории г. Липецка Липецкой области по указанным выше адресам.

Далее Лукьяновым В.А., Лукьяновой Е.М., Зарецких Е.С., Зарецких С.В., а также другими участниками организованной группы, денежные средства в безналичной форме, с назначением платежей «договор займа» и «оплата за услуги», перечислялись с банковских счетов ООО «Гарантснаб» (ИНН №), ООО «Альянс» (ИНН №), ООО «СнабСервис» (ИНН №), ООО «ОПТТРАНСТОРГ» (ИНН №), ООО «Регионторг-Сервис» (ИНН №), ООО «Регионсервис» (ИНН №), ООО «БизнесТерминал» (ИНН №), ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» (ИНН №), ООО «Проминдустрия» (ИНН №) на банковские счета КПК «ФЕНИКС» (ИНН №) и КПК «Финансист» (ИНН №). С банковских счетов КПК «ФЕНИКС» (ИНН №) и КПК «Финансист» (ИНН №) участниками организованной группы денежные средства в безналичной форме, под видом процентных займов, переводились на расчетные счета физических лиц - членов данных кооперативов, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы и об использовании вышеуказанных юридических лиц в преступной схеме по осуществлению незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и специального разрешения (лицензии). При этом фактического погашения получаемых займов физическими лицами не осуществлялось. В результате все денежные средства заказчиков поступали в фактическое распоряжение членов организованной группы и формировали общую денежную массу, после чего Лукьяновым В.А., Лукьяновой Е.М., Зарецких Е.С., Зарецких С.В., иными участниками организованной группы, а также не осведомленными о преступных намерениях членов организованной группы лицами осуществлялись операции по снятию наличных денежных средств посредством денежных чеков и банковских карт, их инкассация, и последующая передача клиентам – физическим и юридическим лицам с удержанием платы (вознаграждения) за осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и специального разрешения (лицензии) в размере не менее 5% от суммы обналиченных денежных средств.

За период с 01.01.2012 по 19.11.2015 на расчетные счета КПК «ФЕНИКС» (ИНН №): №, открытый в АО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК», расположенном по адресу: г. Липецк, ул. Первомайская, д. 119, №, открытый в АКБ ТРАНССТРОЙБАНК (АО), расположенном по адресу: г. Москва, ул. Дубининская, д. 94, №, открытый в ПАО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЕВРОКОММЕРЦ», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Образцова, д. 4, №, открытый в ПАО «БАЛТИЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» ФИЛИАЛ «МОСКОВСКИЙ», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 48, №, открытый в АО «ЮНИКРЕДИТ БАНК», расположенном по адресу: г. Москва, Пречистенская наб., д.9, поступили денежные средства в сумме 42 389 970 рублей 93 копейки (сорок два миллиона триста восемьдесят девять девятьсот семьдесят) рублей 93 копейки, из которых – 12 143 204 рубля 92 копейки от ООО «Регионсервис» (ИНН №), 3 970 860 рублей 00 копеек – от ООО «Регионторг-Сервис» (ИНН №), 3 245 143 рубля 22 копейки – от ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» (ИНН №), 1 454 000 рублей 00 копеек – от ООО «СнабСервис» (ИНН №), 200 000 рублей 00 копеек – от ООО «Альянс» (ИНН №), 18 560 690 рублей 79 копеек – от ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» (ИНН №), 2 816 072 рубля 00 копеек – от ООО «ОПТТРАНСТОРГ» (ИНН №).

Общая сумма денежных средств, поступивших на расчетные счета КПК «ФЕНИКС» (ИНН №) за период с 01.01.2012 по 19.11.2015 с назначением платежей «договор займа» и «оплата за услуги» составила 42 389 970 рублей 93 копейки, из которых 42 186 120 рублей 01 копейка, под видом процентных займов, были переведены участниками организованной группы на расчетные счета физических лиц - членов данного кредитного потребительского кооператива и были сняты в дальнейшем Лукьяновым В.А., Лукьяновой Е.М., Зарецких Е.С., Зарецких С.В., а также иными лицами в наличной форме. При этом размер денежного вознаграждения в виде 5% от сумм обналиченных денежных средств и полученного Лукьяновым В.А., Лукьяновой Е.М., Зарецких Е.С., Зарецких С.В., а также иными участниками организованной группы за осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и специального разрешения (лицензии) с использованием расчетных счетов КПК «ФЕНИКС» (ИНН №) в период времени с 01.01.2012 по 19.11.2015 составил 2 109 306 рублей.

За период с 01.01.2012 по 19.11.2015 на расчетные счета КПК «Финансист» (ИНН №): №, открытый в КБ «ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК» (ООО), расположенном по адресу: г. Москва, Хвостов 1-й пер., д. 3А, стр.2, №, открытый АО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК», расположенном по адресу: г. Липецк, ул. Первомайская, д. 119, №, открытый в ПАО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЕВРОКОММЕРЦ», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Образцова, д. 4, №, открытый в АО «ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ», расположенном по адресу: г. Липецк, Гагарина, д. 102, №, открытый в АО «ЮНИКРЕДИТ БАНК», расположенном по адресу: г. Москва, Пречистенская наб., д.9, №, №, открытый в ПАО «АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК ЕКАТЕРИНИНСКИЙ», расположенном по адресу: г. Москва, Леонтьевский пер., д. 25, №, открытый в ОАО БАНК «ЗАПАДНЫЙ», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 8, поступили денежные средства в сумме 148 713 871 рубль 28 копеек (сто сорок восемь миллионов семьсот тринадцать тысяч восемьсот семьдесят один) рубль 28 копеек, из которых – 70 026 666 рублей 88 копеек - от ООО «Гарантснаб» (ИНН №), 50 169 428 рублей 98 копеек – от ООО «БизнесТерминал» (ИНН №), 28 517 775 рублей 42 копейки – от ООО «Проминдустрия» (ИНН №).

Общая сумма денежных средств, поступивших на расчетные счета КПК «Финансист» (ИНН №) за период с 01.01.2012 по 19.11.2015 с назначением платежей «договор займа» и «оплата за услуги» составила 148 713 871 рубль 28 копеек, из которых 148 352 773 рубля 00 копеек, под видом процентных займов, были переведены Лукьяновым В.А., Лукьяновой Е.М., Зарецких Е.С., Зарецких С.В., а также иными участниками организованной группы на расчетные счета физических лиц - членов данного кредитного потребительского кооператива и были сняты в дальнейшем Лукьяновым В.А., Лукьяновой Е.М., Зарецких Е.С., Зарецких С.В., а также иными лицами в наличной форме. При этом размер денежного вознаграждения в виде 5% от сумм обналиченных денежных средств и полученного Лукьяновым В.А., Лукьяновой Е.М., Зарецких Е.С., Зарецких С.В., а также иными участниками организованной группы за осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и специального разрешения (лицензии) с использованием расчетных счетов КПК «Финансист» (ИНН №) в период времени с 01.01.2012 по 19.11.2015 составил 7 417 638 рублей 65 копеек.

Общий размер денежного вознаграждения в виде 5% от сумм обналиченных денежных средств и полученного Лукьяновым В.А., Лукьяновой Е.М., Зарецких Е.С., Зарецких С.В., а также иными участниками организованной группы за осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и специального разрешения (лицензии) с использованием расчетных счетов КПК «ФЕНИКС» (ИНН №) и КПК «Финансист» (ИНН №) в период времени с 01.01.2012 по 19.11.2015 составил не менее 9 526 944 рублей 65 копеек (5% от 190 538 893 рублей), что составляет особо крупный размер.

Таким образом, Лукьянов В.А., Лукьянова Е.М., Зарецких Е.С., Зарецких С.В. и иные неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, в период времени с 01.01.2012 по 19.11.2015, находясь на территории г.Липецка Липецкой области, осуществили действия, направленные на подрыв экономической безопасности Российской Федерации, связанные с осуществлением незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое

разрешение (лицензия) обязательно, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере, выполнив по поручениям клиентов открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам; инкассацию денежных средств, изготовление платежных и расчетных документов? а также кассовое обслуживание физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств в том числе без открытия банковских счетов, отнесенные в соответствии со ст. 5 Федерального закона РФ от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» к банковским операциям, зачислив в период времени с 01.01.2012 по 19.11.2015 на счета подконтрольных им организаций денежные средства по поручениям юридических и физических лиц в сумме не менее 190 538 893 рублей, взимая в качестве платы за услуги комиссию в размере не менее 5 % от перечисленных клиентами сумм, в результате чего извлекли доход на сумму не менее 9 526 944 рублей 65 копеек, что является особо крупным размером.

Подсудимая Лукьянова Е.М. вину в инкриминируемом преступлении не признала. От дачи показаний отказалась, воспользовалась ст. 51 Конституции РФ. Показала, что Свидетель №17 не знает, никогда ее не видела.

Подсудимый Лукьянов В.А. вину в инкриминируемом преступлении не признал.

В суде в письменных пояснениях показал, что решил поработать в отрасли оптовой торговли сельскохозяйственной продукции, его (Лукьянова В.А.) знакомая Свидетель №18 предложила помощь в поиске поставщиков и рынков сбыта. Он (Лукьянов В.А.) в указанный момент работал в другой организации, руководство которой не одобряло занятие иными видами деятельности. С целью избежать конфликта интересов он (Лукьянов В.А.) предложил ФИО6 оформить организацию на себя и стать в ней директором. Он (Лукьянов В.А.) объяснил ФИО6 какую необходимо будет выполнить организационно-представительную работу, связанную с посещением ИФНС, ПФР, банков. Сообщил, что за это ФИО6 будет получать заработную плату. Указал, что основную хозяйственную деятельность будет вести он (Лукьянов В.А.). ФИО6 согласилась, зарегистрировала «Оптрансторг». Они работали, он (Лукьянов В.А.) понял, что ФИО6 не справляется со своими обязанностями, предложил заменить ФИО6 на месте <данные изъяты>. Он (Лукьянов В.А.) стал <данные изъяты>, организация вела хозяйственную деятельность. Контрагентов организации он (Лукьянов В.А.) не помнит. Вся документация по ООО «ОПТТРАНСТОРГ», в том числе, кассовые книги, была изъята сотрудниками полиции, после возбуждения уголовного дела, арестованы счета организации, что привело к ее банкротству. В ООО «ОПТТРАНСТОРГ» велась документация, в том числе, бухгалтерская, привлеченными организациями и частными лицами. Про работу КПК «ФЕНИКС» он (Лукьянов В.А.) ничего пояснить не смог. Указал, что в работе данного кооператива участия не принимал. О том, что ООО «Опттранторг»

являлось учредителем КПК «ФЕНИКС» узнал от следователя. Мог возить свидетелей, допрошенных в судебном заседании, к нотариусу по чьей-то просьбе.

Показал, что фактически ООО «ОПТТРАНСТОРГ» начало осуществлять свою деятельность по оптовой торговле и транспортным услугам после того, как он (Лукьянов) стал директором общества. Документами, необходимыми для создания ООО «ОПТТРАНСТОРГ» занималась специализированная организация. Он (Лукьянов В.А.) учредительные документы по ООО «ОПТТРАНСТОРГ» не составлял. Он (Лукьянов В.А.) не сопровождал ФИО6 к нотариусу с целью оформления документов по ООО «ОПТТРАНСТОРГ». Идея создать ООО «ОПТТРАНСТОРГ» принадлежит ему (Лукьянову В.А.). Зарецких Е.С. и Зарецких С.В. в создании ООО «ОПТТРАНСТОРГ» участие не принимали. Обыск в жилище проведен с нарушением закона, копия протокола обыска ему вручена не была. В ходе опознания статисты не были на него похожи, следователь ФИО443 в кабинете возле двери сообщил, что опознаем Лукьянова В.А. с табличкой № 2, пригласил мужчину, который его опознал, этот мужчина не мог не слышать слова следователя. От подписи в протоколе допроса он (Лукьянов В.А.) отказывался, сообщил, что опознание проведено незаконно, защитник на его пояснения никоим образом не реагировал.

Лукьянов В.А., в качестве подозреваемого 10.09.2015г. показал, что в 2014 году к нему обратились Зарецких Сергей и Елена, сообщили, что определенные лица желают обналичить некоторые суммы денежных средств за вознаграждение. Он (Лукьянов В.А.) решил, что можно создать два юридических лица с помощью которых будут обналичиваться денежные суммы. Не сообщая о своих намерениях Лукьяновой Е.М., попросил последнюю выполнить техническую работу по оформлению и регистрации уставных документов ООО «ОПТТРАНСТОРГ» и КПК «ФЕНИКС». В качестве учредителя ООО «ОПТТРАНСТОРГ» выступила ФИО6 После регистрации ООО «ОПТТРАНСТОРГ» на ФИО6 было составлено решение № 3 о назначении его (Лукьянова В.А.) <данные изъяты>, затем были открыты банковские счета, документы направлены в налоговые органы. Аналогичным образом была осуществлена регистрация КПК «ФЕНИКС». Номинальным директором кооператива был Свидетель №11, являющийся знакомым Зарецких. Свидетель №11 никакой деятельности в кооперативе не осуществлял, сведениями о движении денежных средств не располагал. Учредителями КПК «ФЕНИКС» являлись Свидетель №11, Свидетель №12, Свидетель №13, Свидетель №14, ФИО438, ООО «ОПТТРАНСТОРГ», ООО «Альянс» (т. 22 л.д. 42-43).

После оглашения протокола допроса подсудимый Лукьянов В.А. показал, что он знакомился с протоколом допроса, расписывался в нем. Показания, изложенные в протоколе допроса, не подтвердил. Сообщил, что на допрос сотрудники полиции его доставили из больницы с применением наручников, затем он был задержан, через 48 часов был подписан отказ от дачи показаний. Он вышел на улицу, его (Лукьянова В.А.) посадили в автомобиль, в котором находились следователь ФИО693 и оперуполномоченный ФИО445, предложили подписать документы, угрожали, что если он (Лукьянов В.А.) не

подпишет документы, такие же действия будут проведены с его супругой. Он (Лукьянов В.А.) дал указанные показания, поскольку не желал, чтобы его супругу Лукьянову Е.М. допрашивали также как и его.

Лукьянов В.А. в качестве подозреваемого 29.01.2018г. показал, что является <данные изъяты>, указанная организация была подконтрольна ему, деятельность организации – оптовая торговля, дополнительный вид деятельности – грузоперевозки. Поиском контрагентов общества занимался он (Лукьянов В.А.), имел доступ к расчетным счетам и подписывал документы. Он (Лукьянов В.А.) знаком с Свидетель №35, ФИО134, Свидетель №12, Зарецких С.В., Лукьяновой Е.М., Зарецких Е.С., Свидетель №43, Свидетель №2, ФИО135, Свидетель №18 Указал, что летом 2014 года брал ипотечный кредит на сумму свыше 2 000 000 руб. вместе с женой Лукьяновой Е.М. В замечаниях на протокол допроса Лукьянов В.А. указал, что права ему (Лукьянову В.А.) не разъяснялись, допрос начат в 18 час. 20 мин., окончен в 22 час. 30 мин. (т. 22 л.д. 70-76).

Подсудимый Лукьянов В.А. подтвердил показания, данные в ходе судебного разбирательства. Показал, что ФИО427 и Свидетель №14 знает заочно от следователя. От следователя ему (Лукьянову В.А.) стало известно, что ООО «ОПТТРАНСТОРГ» является учредителем КПК «ФЕНИКС». При проведении обыска изымал документы ФИО445 в комнатах, а понятые находились на кухне.

Суд, оценивая показания подсудимого Лукьянова В.А. в суде и в ходе предварительного следствия, приходит к выводу, что показания Лукьянова В.А. о том, что он принимал решение о создании ООО «ОПТТТРАНСТОРГ» и предложил ФИО424 стать учредителем общества, являются достоверными, поскольку они логичны, последовательны, согласуются с иными доказательствами по делу.

Показания в части того, что Лукьянов В.А. не имеет отношение к образованию (созданию) КПК «ФЕНИКС», что Лукьянова Е.М. не имеет отношение к созданию ООО «ОПТТРАНСТОРГ», суд считает недостоверными, поскольку они опровергаются исследованными по делу доказательствами. Суд полагает, что показания Лукьяновым В.А. в указанной части даны с целью избежать уголовной ответственности, расценивает их как способ защиты от предъявленного обвинения.

Подсудимая Зарецких Е.С. показала, что вину в инкриминируемом преступлении не признала, к деятельности КПК «ФЕНИКС» и ООО «ОПТТРАНСТОРГ» никакого отношения не имела. В дополнениях к показаниям Зарецких Е.С. утверждала, что обыск в ее квартире был проведен с нарушением требований уголовно-процессуального законодательства, уголовное дело в отношении нее (Зарецких Е.С.) до проведения обыска не возбуждалось. От дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

В дополнениях к показаниям указала, что в 2012 году она (Зарецких Е.С.) и ее супруг участвовали в создании КПК «Финансист», являлись учредителями

указанного кооператива. Оформляла документы на государственную регистрацию юридическая фирма. <данные изъяты> являлся Лукьянов В.А. Офис КПК «Финансист» располагался в районе Верхнего парка на ул. Ленина. КПК «Финансист» занимался выдачей займа физическим лицам, нуждавшемся в них. Она (Зарецких Е.С.), являясь членом кооператива, неоднократно брала займы в кооперативе. Займы были погашены ей (Зарецких Е.С.) в кассе организации. Примерно через два года КПК «Финансист» прекратил свою деятельность. Она (Зарецких Е.С.) как <данные изъяты> незаконной деятельностью не занималась. Контролирующие и надзорные организации к КПК «Финансист» никаких претензий не имели. Выводы бухгалтерской экспертизы, проведенной в рамках уголовного дела, являются неверными и надуманными. Она (Зарецких Е.С.) и свидетели под делу подтвердили, что брали займы в КПК «Финансист». Она (Зарецких Е.С.) просила своего супруга выяснить вопросы по налоговой отчетности в инспекции и по организациям, которым оказывала услуги аутсорсинга (составления отчетности для налоговой инспекции) бухгалтер ФИО485. Указала, что в 2010 году она (Зарецких Е.С.) и Свидетель №1 открыли ООО «Гарантснаб». Она (Зарецких Е.С.) была <данные изъяты>, Свидетель №1 — <данные изъяты>. Регистрацией ООО «Гарантснаб» занимался юрист ФИО238 ООО «Гарантснаб» осуществляло поставку инструментов, хозяйственного инвентаря, спецодежду ООО «Липецкэнерго». Она (Зарецких Е.С.) принимала решения о закупках хозяйственного инвентаря. При осуществлении своих обязанностей она (Зарецких Е.С.) обращалась за советом к супругу относительно закупок. Зарецких С.В. мог присутствовать при ее (Зарецких Е.С.) встречах со Свидетель №1 и оказывать консультативную поддержку. С налоговой организацией у ООО «Гарантснаб» никаких проблем не возникло. В последующем примерно в 2012 году было принято решение закрыть ООО «Гарантснаб», она (Зарецких Е.С.) обратилась в юридическую фирму, где ей предложили переоформить общество на другое лицо. ООО «Гарантснаб» было переоформлено на другое лицо, как она (Зарецких Е.С.) узнала в ходе предварительного следствия — Свидетель №2 Следственное действие — опознание ее (Зарецких Е.С.) Свидетель №2 проведено незаконно, следователь заставил Свидетель №2 опознать ее (Зарецких Е.С.). Она (Зарецких Е.С.) никакого отношения к ООО «Гарантснаб» после выхода ее из состава учредителей общества, не имела. ООО «Ковчег» был открыт примерно в 2014 году ей (Зарецких Е.С.) и ФИО697, последний был <данные изъяты> общества. Она (Зарецких Е.С.) решала в обществе экономические и бухгалтерские вопросы. ФИО697 занимался продажей, заказом, выгрузкой, комплектацией, передачей автозапчастей покупателю. Она (Зарецких Е.С.) сопровождала ФИО697 в банковские организации для открытия расчетных счетов общества. Она (Зарецких Е.С.) давала денежные средства в качестве заемных для осуществления покупки автозапчастей в г. Москве с целью дальнейшей перепродажи ООО «Голд авто», а также собственными средствами оплачивала доставку запчастей в г. Липецк. Снятые деньги с расчетного счета ФИО697 передававлись ей (Зарецких Е.С.) в качестве погашения долгов фирмы перед ней. ООО «Ковчег» никакой незаконной деятельности не вела.

Учредительные документы Свидетель №59 могли находиться у нее (Зарецких Е.С.), поскольку она оказывала услуги по комплектованию пакета документов для открытия расчетного счета в банковском учреждении. Обратила внимание на то, что перед обыском ее (Зарецких Е.С.) не допрашивали, уголовное дело в отношении нее возбуждено не было. При проведении обыска следователь и понятые находились на кухне, а оперативные сотрудники забирали документы и предметы по всей квартире, ей (Зарецких Е.С.) не предлагали выдать документы и предметы. Ей (Зарецких Е.С.) не известно, какие документы были изъяты в ходе обыска. Реестр изъятых документов не составлялся. В ходе судебного разбирательства ей (Зарецких Е.С.) стало известно, что у нее были изъяты документы, которых при обыске в жилище у нее (Зарецких Е.С.) не было. Затем ее (Зарецких Е.С.) доставили к следователю, в течение 10 часов не разрешали покидать кабинет, лишили возможности пить, есть посещать туалет. При ее (Зарецких Е.С.) допросе у следователя в кабинет заходили оперуполномоченные, в том числе, ФИО445, запугивали ее (Зарецких Е.С.), оказывали на нее давление. Следователь ФИО693 и ФИО445 сочинили протокол допроса ее (Зарецких Е.С.) в качестве свидетеля, а через 15 минут переквалифицировали этот протокол в качестве подозреваемой. Затем следователь вызвал адвоката, который прибыл в нетрезвом виде и вместо консультации предложил поехать с ним попробовать наливку, а затем сказал ей (Зарецких Е.С.) подписать протокол допроса. В последующем ей (Зарецких Е.С.) стало известно, что адвокат работал с ФИО693 в следственной части. Данные протоколы были признаны недопустимыми доказательствами по делу, но включены в обвинительное заключение. Во всех следственных действиях 08.09.2015г. (обыск, допросы, ожидание допросов) с ней находился Зарецких С.В., который не имел вообще никакого отношение к указанному делу.

Зарецких Е.С. в качестве подозреваемой 05.02.2018г. показала, что с 2010 по 2012 год являлась <данные изъяты>, с 2012 года <данные изъяты> является Свидетель №2, с которым она (Зарецких Е.С.) отношения не поддерживала, возможно, видела его один раз, лично с ним не знакома. Свидетель №2 является хорошим знакомым семьи Лукьяновых. Свидетель №1 ей (Лукьяновой) знакома как <данные изъяты>. ФИО705, ФИО428 и ФИО706 лично не знает. Она (Зарецких) являлась <данные изъяты> по просьбе Лукьяновой Е.М. КПК «Финансист» был подконтролен Лукьяновой Е.М. Лукьянов В.А. являлся там <данные изъяты>. Она (Зарецких Е.С.) денежные средства от КПК «Финансист» не получала. У нее имелись банковские карты, некоторые из которых она могла передать Лукьяновой Е.М.(т. 21 л.д. 217-227).

После оглашения протокола допроса от 05.02.2018г. Зарецких Е.С. показала, что за исключением показаний о том, что она (Зарецких Е.С.) являлась <данные изъяты><данные изъяты> которого был Лукьянов В.А. и Свидетель №1 она знает; показания, изложенные в протоколе допроса, не поддержала, указала, что показания не соответствуют действительности.

Зарецких Е.С. в ходе допроса в качестве обвиняемой 07.02.2019г. показала, что <данные изъяты> являлся Свидетель №11, который непосредственно принимал участие в учреждении данного кооператива, являлся в налоговые органы, банковские организации, подписывал документы, получал заработную плату (т. 29 л.д. 94-96).

После оглашения протокола допроса Зарецких Е.С. показала, что показания от 07.02.2019г. следует расценивать как ее позицию по предъявленному обвинению, которая была озвучена после изучения материалов уголовного дела

Подсудимый Зарецких С.В. показал, что вину в инкриминируемом преступлении не признал, к деятельности КПК «ФЕНИКС» и ООО «ОПТТРАНСТОРГ» никакого отношения не имел. Доказательств того, что он причастен в совершении инкриминируемого преступления не представлено. Бухгалтерская экспертиза содержит противоречия. Документы и предметы, изъятые в ходе обыска принадлежат ему и его супруге, а также могут находиться во временной пользовании супруги, поскольку последняя оказывает услуги аутсорсинга на дому для различных юридических лиц и частных заказчиков. От дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

В дополнениях к показаниям Зарецких С.В. показал, что В дополнениях к показаниям указал, что в 2012 году он (Зарецких С.В.) и его супруга участвовали в создании КПК «Финансист», являлись <данные изъяты> указанного кооператива. Оформляла документы на государственную регистрацию юридическая фирма. <данные изъяты> являлся Лукьянов В.А. Офис КПК «Финансист» располагался в районе Верхнего парка на ул. Ленина. КПК «Финансист» занимался выдачей займа физическим лицам, нуждавшемся в них. Он (Зарецких С.В.), являясь членом кооператива, неоднократно брал займы в кооперативе. Займы были погашены им (Зарецких С.В.) в кассе организации. Примерно через два года КПК «Финансист» прекратил свою деятельность. Он (Зарецких С.В.) как <данные изъяты> незаконной деятельностью не занимался. Контролирующие и надзорные организации к КПК «Финансист» никаких претензий не имели. Выводы бухгалтерской экспертизы, проведенной в рамках уголовного дела, являются неверными и надуманными. Он (Зарецких С.В.) и свидетели под делу подтвердили, что брали займы в КПК «Финансист». Одним из учредителей КПК «Финансист» являлось ООО «Регирнсервис» в котором он (Зарецких С.В.) был <данные изъяты>. Данное общество зарегистрировано в качестве юридического лица примерно в 2012 году, общество осуществляло деятельность. Он (Зарецких С.В.) являлся <данные изъяты> с 2015 года, деятельность обществом велась. Затем он (Зарецких С.В.) переоформил ООО «Регионторг-сервис» на другого человека, переоформлением занималась юридическая фирма. В ходе следствия выяснилось, что организация была переоформлена на ФИО431. Он (Зарецких С.В.) деятельностью ООО «Регионторг-сервис» после оформления не занимался.

В ходе судебного разбирательства установлено, что у Зарецких Е.С. ранее была фамилия Калтыгина, у Лукьяновой Е.М. ранее были фамилии Чернофостенко, Голотвина.

В подтверждение обоснованности виновности подсудимых Зарецких Е.С., Зарецких С.В., Лукьянова В.А., Лукьяновой Е.М. в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, – осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, в обвинительном заключении приведены и представлены стороной обвинения в судебном заседании следующие доказательства.

Показания свидетелей Свидетель №13, Свидетель №14, Свидетель №3, ФИО707, Свидетель №19, ФИО498, ФИО709, ФИО710, Свидетель №16, Свидетель №23, Свидетель №30, Свидетель №32, ФИО711, ФИО712., ФИО442, Свидетель №8, Свидетель №12, ФИО438, ФИО713, Свидетель №29, ФИО108, Свидетель №31, ФИО431, Свидетель №11, ФИО6., ФИО715, ФИО485, ФИО717, Свидетель №35, Свидетель №2, Свидетель №4, содержание и оценка которых приведены выше при описании преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, совершенного Зарецких Е.С., Лукьяновым В.А., Лукьяновой Е.М. (по факту незаконного образования (создания) КПК «Феникс» группой лиц по предварительному сговору).

Показания свидетелей Свидетель №18, Свидетель №39, содержание и оценка которых приведены выше при описании преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, вмененного Зарецких С.В., Зарецких Е.С., Лукьянову В.А., Лукьяновой Е.М. (по факту незаконного образования (создания) ООО «ОПТТРАНСТОРГ» группой лиц по предварительному сговору).

Показания свидетеля ФИО238 в суде, согласно которым он знаком с Зарецких С.В. и Зарецких (Калтыгиной) Е.С., с последней работали в одной организации. ООО «Гарантснаб» ему (ФИО718) неизвестно, Зарецких Е.С. не просила его оформить документы на вышеуказанное общество для регистрации в налоговом органе.

Показания свидетеля ФИО730 в ходе предварительного следствия, согласно которым с Зарецких (Калтыгиной) Е.С. работал в <данные изъяты> в 2009-2010 годах. В 2010 году летом Калтыгина Е.С. попросила подготовить пакет документов для регистрации ООО «Гарантснаб». Он согласился, Калтыгина Е.С. оформила на него (ФИО730) нотариальную доверенность, возложила полномочия по регистрации указанной организации и представлении интересов доверителя в государственных учреждениях. Он (ФИО730) подготовил регистрационную форму (Р 11001), решение о создании общества, устав общества, возможно указанные документы им (ФИО730) были сданы в налоговые органы и из налоговых органов он (ФИО730) мог забрать документы, все документы по ООО «Гарантснаб» были переданы им Калтыгиной. Никакие кредитные организации он (ФИО730) по просьбе Калтыгиной не посещал, расчетные счета для ООО «Гарантснаб» не открывал. Руководителем и учредителем каких-либо организаций он (ФИО730) не являлся. (т. 11 л.д. 229-232).

После оглашения протокола допроса свидетель ФИО238 подтвердил показания, данные им в ходе предварительного следствия. Суд оценивая показания свидетеля ФИО730, приходит к выводу о том, что его показания в ходе предварительного следствия являются достоверными, поскольку они последовательные и согласуются с иными доказательствами по делу, свидетель, после оглашения показаний, подтвердил их в полном объеме.

Показания свидетеля Свидетель №1 в суде, согласно которым она являлась <данные изъяты>, расположенного в районе 9-го микрорайона с 2010 года по 2012 год. <данные изъяты> данного общества была Калтыгина Е.С. Решение об учреждении ООО «Гарантснаб» приняли она (Свидетель №1) и Калтыгина Е.С., на тот момент она (Свидетель №1) не работала, поэтому стала <данные изъяты>, получала заработную плату в наличной форме в сумме до 5 000 руб. В штат организации входил только директор и бухгалтер, которым, возможно, являлась Калтыгина Е.С. Фактически трудовую деятельность она (Свидетель №1) осуществляла дома, по месту нахождения юридического лица была примерно 10 раз. Общество занималось перепродажей инструментов и инвентаря – тележки для перемещения материалов, спецодежда. При осуществлении своей деятельности она (Свидетель №1) вела бухгалтерский учет, оформляла документы по контрагентам, в том числе, «Липецкэнерго», оформляла расчетные счета в ФИО65, в том числе, в «Трансбанк», представлялась услуга банк-клиент, возможно была кассиром. Доступ к банк-клиенту имела Калтыгина Е.С. ООО «Гарантснаб» предоставляло займы другим лицам. Заемные средства организация брала также у физических лиц. В 2012 году ООО «Гарантснаб» было переоформлено на другое лицо, возможно на ФИО427, этим занималась Калтыгина Е.С., которой она (Свидетель №1) передала пакет учредительных документов и печать общества. Налоговая декларация нулевая подавалась в инспекцию за второй или третий квартал 2012 года. Учредительные документы на общество и печать организации хранились у нее (Свидетель №1). Зарецких С.В. при осуществлении деятельности ООО «Гарантснаб» консультировал ее (Свидетель №1) и Калтыгину Е.С. по поводу приобретения продукции, ее стоимости. КПК «Финансист» ей (Свидетель №1) неизвестен.

Показания свидетеля Свидетель №1 в ходе предварительного следствия, согласно которым примерно летом 2010 года Калтыгина (Зарецких) Е.С. или Зарецких С.В. предложили ей (Свидетель №1) работу в организации, связанную с ведением бухгалтерии. Затем Калтыгина (Зарецких) Е.С. предложила стать ей (Свидетель №1) <данные изъяты> расположенного по адресу: г.Липецк, ул. Железнякова, д. 8а, пояснила, что сама не может быть директором, поскольку официально трудоустроена. Указанное общество

занималось оптовой и розничной торговлей строительных материалов и инструментов. Она (Свидетель №1) согласилась. В ее (Свидетель №1) обязанности, определенные Калтыгиной (Зарецких) Е.С. входило ведение бухгалтерии, снятие денежных средств с расчетных счетов организации. В офисе организации она (Свидетель №1) была не более 5 раз, работу делала на дому, ездили по указанию Калтыгиной (Зарецких) Е.С. в налоговую инспекцию, забирала печать общества. Дома она (Свидетель №1) осуществляла бухгалтерские операции ООО «Гарантснаб», вела кассовую книгу, оформляла различную документацию. Поиском контрагентов она (Свидетель №1) не занималась, лично никаких договоров с контрагентами не заключала. К системе «Банк-клиент» она (Свидетель №1) никакого отношения не имела, указанная система была установлена на ноутбуке Калтыгиной (Зарецких) Е.С. или Зарецких С.В. Расчетный счет ООО «Гарантснаб» был открыт в банке «Транс», в котором она (Свидетель №1) по просьбе Калтыгиной (Зарецких) Е.С. снимала денежные средства, наибольшая сумма 100 000 руб., в основном это были суммы от 20 000 до 40 000 руб. За выполненную работу ей (Свидетель №1) платили денежные средства не превышающие 20 000 руб. Осенью 2012 года Зарецких Е.С. сказала, что намеревается продать ООО «Гарантснаб». КПК «Финансист» ей (Свидетель №1) не знаком, никаких операций по перечислению денежных средств в сумме 67 974 241 руб. в кооператив она (Свидетель №1) не совершала (т. 11 л.д. 234-238).

После оглашения показаний свидетеля Свидетель №1, последняя сообщила, что показания, которые давала следователю не помнит, протокол допроса читала, на нее в ходе допроса следователь давление не оказывал. Указала, что документы с контрагентами, в том числе, «Липецкэнерго», она подписывала. Указала, что за время работы в <данные изъяты> внесла на счет общества в качестве заемных средств 100 000 руб., примерно такую же сумму внесла Зарецких Е.С.

Суд, оценив показания свидетеля Свидетель №1 в суде и в ходе предварительного следствия, полагает, что показания свидетеля в ходе предварительного следствия являются достоверными, поскольку они полные, логичные, последовательные, согласуются с иными доказательствами по делу.

Показания свидетеля Свидетель №46, согласно которым он является <данные изъяты> Общество готовит документы для регистрации юридических лиц в налоговых органах по заданию клиентов. Свидетель №40 и ФИО240 сотрудники организации, в их обязанности входит по доверенности сдавать документы для регистрации юридических лиц и для изменения сведений о юридическом лице в налоговую инспекцию.

Показания свидетеля ФИО241, согласно которым он работал в <данные изъяты>, общество осуществляла услуги по подготовке документов для регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. В его (ФИО738) обязанности входило по доверенности, заверенной работодателем, сдавать документы в налоговую инспекцию, зарегистрированные юридические лица и индивидуальных предпринимателей ставить на учет в государственные органы, готовить пакет документов (устав организации, учредительные документы, решение о создании юридического лица) для открытия банковских счетов юридических лиц. С ним в организации работали ФИО240, Свидетель №41 Доверенность оформлялась на несколько лиц.

Свидетели Свидетель №41 дал показания, аналогичные показания свидетеля ФИО738.

Показания свидетеля Свидетель №40, согласно которым она работала в <данные изъяты>. При осуществлении трудовой деятельности занимала очередь в налоговой инспекции, расположенной на ул. Неделина, забирала у водителя по имени ФИО740 или у Свидетель №46 документы, сдавала их сотруднику налоговой инспекции. Расписки о принятии документов сотрудником налоговой инспекции она (ФИО433) передавала водителю.

Показания свидетеля Свидетель №53, согласно которым он работал в <данные изъяты> с 2013 по 2014 год, директорами организации были ФИО243, ФИО415 Организация занималась открытием и закрытием юридических лиц, изготовлением печатей. Он (ФИО741) сдавал и получал документы в налоговой инспекции. На его имя доверенность выдавалась для осуществления должностных полномочий. В доверенности, кроме него (ФИО741), могли быть указаны ФИО243, ФИО415, ФИО244

Показания свидетеля Свидетель №10 в ходе предварительного следствия, согласно которым его знакомый ФИО60 попросил стать руководителем и учредителем в ряде фирм, в том числе, ООО «Проминдустрия». В октябре - ноябре 2013 года он (Свидетель №10) по просьбе ФИО60 и совместно с последним ездил в налоговую инспекцию и передал в налоговую инспекцию необходимый пакет документов. ФИО60 пояснил ему (Свидетель №10), что не нужно будет фактически осуществлять организационно-распорядительную и финансово-хозяйственную деятельность в ООО «Проминдустрия». После регистрации организации ФИО60 передал ему (Свидетель №10) денежное вознаграждение в сумме 3 000 рублей. Свидетель №2 ему (Свидетель №10) не знаком. В собраниях участников ООО «Проминдустрия» он (Свидетель №10) не участвовал. КПК «Финансист» ему (Свидетель №10) не знаком, членом данной организации он (Свидетель №10) не являлся (т. 12, л.д.: 120-123).

Показания свидетеля Свидетель №7 в суде, согласно которым он проживает в г. Воронеже. Раньше работал в бригаде вместе с ФИО437 на штукатурке, были подработки в г. Липецке. Он (ФИО435) являлся <данные изъяты> с 2017 года, местоположение которого ему неизвестно, после того, как ему (ФИО435) за это заплатил 10 000 руб. ФИО58. Никаких документов данного общества он (ФИО435) не имел, транспортные накладные не подписывал. Он (ФИО435), чтобы оформить документы по ООО «БизнесТерминал» обращался в налоговые органы и к нотариусу. Открывал ли он (ФИО435) расчетные счета в данном обществе, не вспомнил, указал, что переделывал карту со старого руководителя на нового руководителя в банке «Открытие», банковскую карту отдал ФИО58, при этом доступ к расчетному счету он (ФИО435) не имел. Предыдущий руководитель общества ему (ФИО435) неизвестен. Ему (ФИО435) приходили из налоговой инспекции документы и повестки по ООО «БизнесТерминалу», однако он никуда не ездил, все осуществляли женщина и два парня. ФИО416, Свидетель №6, ФИО743 ему (ФИО435) не знакомы. Он (ФИО435) являлся <данные изъяты> примерно 10 организаций по просьбе ФИО58. Для создания организаций он (ФИО435) личные денежные средства не вносил. Контрагенты ООО «БизнесТерминала» ему (ФИО435) неизвестны. Указал, что ФИО437 являлась <данные изъяты> примерно 15 организаций, при этом фактически руководство организацией ФИО437 осуществляла, она является наркозависимой, «еле расписывается». Указал, что Лукьянова В.А. никогда не видел.

Показания свидетеля Свидетель №7 в ходе предварительного следствия, согласно которым ему поступила просьба от ФИО416 в конце июля или начале августа 2014 года за денежное вознаграждение стать <данные изъяты>, необходимо было сменить директора. Он (ФИО435) согласился. ФИО744 об указанном попросил Лукьянов В.А.. ФИО416 передал Свидетель №7 готовый пакет документов на смену руководителя организации - ООО «БизнесТерминал», а затем и вознаграждение 10 000 руб. Он (ФИО435) по просьбе ФИО416 открывал расчетные счета для ООО «БизнесТерминал», в связи с чем приезжал в г. Липецк. За каждый открытый счет должен был получить вознаграждение в сумме 3 000 рублей. Он (ФИО435) неоднократно встречался с Лукьяновым В.А., которому передавал учредительные документы ООО «БизнесТерминал» необходимые для открытия счета в банке под названием ПАО «Банк Открытие». Лукьянов передавал ему (ФИО435) вознаграждение в размере 3 000 руб. Он (ФИО435) никогда не подписывал и не заключал договоры от имени ООО «БизнесТерминал» с какими бы то ни было организациями (контрагентами), бухгалтерские документы не подписывал, доступ к расчетным счетам указанной организации не имел. У него (ФИО435) в постоянном владении, пользовании и распоряжении никогда не было печати, учредительных документов ООО «БизнесТерминал», однако их мог выдавать ему (Свидетель №7) Лукьянов В.А. с целью открытия расчетных счетов для общества в кредитных учреждениях Липецкой области. Денежные средства с расчетных счетов ООО «БизнесТерминал» он (ФИО435) также никогда не обналичивал. На уточняющий вопрос оперуполномоченного о том, знаком ли ему (ФИО435) Свидетель №6, указал, что не знает. Он (ФИО435) фактически никакой финансово-хозяйственной и организационно-распорядительной деятельностью в ООО «БизнесТерминал» не занимался. Он (ФИО435) знаком с Свидетель №9, которая также регистрировала различные юридические лица на свое имя (т. 12 л.д. 257-262).

После оглашения протокола допроса свидетель ФИО435 показал, что фамилия знакомого ФИО745. Указал, что ему (ФИО435) известен Лукьянов, проживающий в г. Воронеже. В государственные учреждения в г. Липецк для оформления документов по ООО «Бизнес Терминал» ездил с ФИО58, с которым его (ФИО435) познакомил ФИО745. Пояснил, что допрос проводился в поликлинике, протокол допроса он (ФИО435) не читал, следователю давал показания, которые соответствуют действительности.

Оценив показания свидетеля ФИО435 в суде и в ходе предварительного следствия, суд приходит к выводу о том, что показания свидетеля, данные в ходе предварительного следствия являются достоверными, поскольку логичны, последовательны и согласуются с иными доказательствами по делу.

Показания свидетеля Свидетель №42 в суде, согласно которым он являлся <данные изъяты> с 03.07.2012г., общество имело обособленное подразделение по адресу: г. Липецк, ул. Папина, д. 11а, оф. 304. ООО «Климатические решения» осуществляло деятельность по монтажу систем вентиляции, ремонтных работ, сервисных работ, обслуживания систем кондиционирования. Расчетные счета ООО «Климатические решения» имели в ПАО «Липецккомбанк» с 2012 по 2019 год. ООО «БизнесТерминал» ему (ФИО747) известно, как контрагент по договорам субподряда монтажных работ на фабрике «Рошен» на сумму менее 1 500 000 руб., строительство дома на 29 микрорайоне – монтаж систем вентиляции примерно 2 000 000 руб., монтаж для завода «ЛЗСК» коммуникаций, вентиляции, системы отопления, системы пожаротушения на сумму 1 000 000 руб., заключенный в мае 2014 года, поставки от ООО «БизнесТерминал» в ООО «Климатические решения» климатического оборудования, воздуховодов, кондиционеров, электрокабельной продукции, компрессоров, медных труб, иной строительной продукции в 2014 году и несколько договоров поставки с монтажом. За выполнение условий субподряда со счета ООО «Климатические решения» на счет ООО «БизнесТерминал» поступали денежные средства примерно 6 700 000 руб. Договоры подписывал он (ФИО747), обязательства сторонами всегда исполнялись, оплата проводилась в безналичной форме. ООО «БизнесТерминал» располагался по адресу: г. Воронеж, ул. Лизюкова, д. 17а. Он (ФИО747) не обращался с просьбой к подсудимым и иным лицам обналичить денежные средства, имеющиеся на счетах ООО «Климатические решения». ООО «БизнесТерминал» пользовался расчетным счетом, открытом в банке «Промсвязьбанк».

Показания свидетеля Свидетель №42 в ходе предварительного следствия, согласно которым основным видом деятельности организации ООО «Климатические решения» является производство сантехнических работ. В 2014 году он познакомился с девушкой по имени ФИО70, последняя пояснила, что имеет возможность выводить денежные средства с расчетных счетов подконтрольной ей фирмы «БизнесТерминал» за вознаграждение в виде 5% от суммы перечисленных денежных средств. Свидетель №42 обратился к ФИО70 за услугой по обналичиванию денежных средств. Для перечисления изначально денежных средств в безналичной форме, ФИО70 дала Свидетель №42 реквизиты Воронежской организации под названием ООО «БизнесТерминал». Свидетель №42 неоднократно с марта по октябрь 2014 года с расчетного счета ООО «Климатические ФИО118» перечислял денежные средства на расчетный счет ООО «БизнесТерминал». Данные денежные средства за минусом 5 % от суммы

перечисленных на расчетный счет ООО «БизнесТерминал» денежных средств, передавались Свидетель №42 уже в наличной форме ФИО70. Передача денег происходила около ПАО «СБЕРБАНК», расположенного на ул. Космонавтов г. Липецка. Кроме того, ФИО70 через ООО «БизнесТерминал» осуществляла перечисление безналичных денежных средств по просьбе Свидетель №42 иным юридическим лицам, за минусом своего денежного вознаграждения в сумме от 1 до 1,5 % от суммы перечисленных в итоге контрагентам денежных средств. ФИО70 в адрес ООО «Климатические решения» передавались документы, свидетельствующие о финансово-хозяйственной деятельности между данным юридическим лицом и ООО «БизнесТерминал» (т. 14 л.д. 111-113).

После оглашения протокола допроса свидетель ФИО747 сообщил, что показания о том, что ООО «Климатические решения» переводили денежные средства ООО «Бизнес Терминал» с целью обналичивания денежных средств, которые в последующем в наличной форме передавались ему (ФИО747) за минусом 5%, не давал. Протокол допроса читал и подписывал, в ходе допроса находился в подавленном состоянии, у него (ФИО747) был стресс. Расчетный счет открывался им (ФИО747). Следователю про договорные отношения между ООО «Климатические решения» и ООО «БизнесТерминал» ничего не пояснял, поскольку забыл об этом на момент протокола допроса. При ответе на вопрос, известно ли ему (ФИО747) под какие проценты обналичивают денежные средства, он (ФИО747) ответил, что под 5%, фамилии, указанные в протоколе допроса обозначил оперуполномоченный. Женщина из ООО «БизнесТерминал» передавала ему (ФИО747) денежные средства в размере 12 500 руб. за предоставление услуг ООО «Климатические решения» возле ПАО «Сбербанк». При даче показаний о том, что через ООО «Бизнес Терминал» в ООО «Климатические решения» осуществлялись переводы денежных средств по его (ФИО747) просьбе иным юридическим лицам за минусом вознаграждения от 1% до 1,5%, он (ФИО747) имел ввиду наценку, с которой они работали. ООО «БизнесТерминал» никогда не перечислял денежные средства ООО «Климатические решения». Указал, что показания следователем записаны верно, но не в том контексте, и не с той расстановкой.

Суд, оценив показания свидетеля в суде и в ходе предварительного следствия, приходит к выводу о том, что показания свидетеля в судебном заседании являются противоречивыми, надуманными, а показания его в ходе предварительного следствия являются логичными и последовательными.

Показания свидетеля Свидетель №57 в ходе предварительного следствия, согласно которым он с 20.05.2014г. является <данные изъяты>, другими учредителями являются ФИО246 и ФИО247 Он (ФИО759) отказался давать показания, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ. (т. 14 л.д. 124-126).

Показания свидетеля Свидетель №43, согласно которым Лукьянов В.А. брат ее (Свидетель №43) бывшего супруга. КПК «Финансист» ей (Свидетель №43) незнаком, местонахождение кооператива неизвестно, в кооперативе она (Свидетель №43) займ на сумму 6 441 400 руб. не брала, членом кооператива никогда не являлась. Не помнит, чтобы оформленные на ее (Свидетель №43) имя банковские карты передавала иным лицам или теряла. Денежные средства по просьбе Лукьяновых и иных лиц не обналичивала.

Показания свидетеля Свидетель №34 в ходе предварительного следствия, согласно которым КПК «Финансист» ей не знаком, в указанной организации займы она (Свидетель №34) не брала, членом кооператива не являлась. КПК «ФЕНИКС» ей (Свидетель №34) не знаком. Брали ли ее (Свидетель №34) родственники займы в указанных кооперативах, не знает. Свидетель №2 ее (Свидетель №34) сын, работает <данные изъяты>, Свидетель №35 сноха, работает <данные изъяты>. Свидетель №2 не имел денежные суммы в размере 67 000 000 руб., которые мог бы передать в займы. В период с 2012 года по 2016 год она (Свидетель №34) оформляла на свое имя не более 2-3 карт, две карты были оформлены по просьбе Свидетель №2 и переданы последнему. Карта, на которую она (Свидетель №34) получает пенсию, находится в ее пользовании, она (Свидетель №34) иногда передавала карту Свидетель №2 для снятия пенсии и оплаты коммунальных услуг. Указывала, что, возможно, у сына имеются банковские карты, оформленные на ее (Свидетель №34) имя. Она денежные средства в размере примерно 6 500 000 руб. не получала. Она никогда не обналичивала денежные средства по просьбе иных лиц. (т. 21 л.д. 63-65).

Показания свидетеля Свидетель №49, согласно которым с 2014 года она работала в <данные изъяты> в должности <данные изъяты>. Общество осуществляло услуги уборки жилых помещений. Организация осуществляла переводы ООО «БизнесТерминал». В КПК «Финансист» она (ФИО760) брала кредит 25000-30000 руб. Также она (ФИО760) брала займ в кооперативе, расположенном на улице Ленина, в размере 1 000 000 руб. под 17%, собиралась сделать пристройку, в итоге сделала ремонт, составлялся договор займа, деньги переводились на расчетный счет, открытый в ПАО «Сбербанк». По договору были указаны ежемесячные платежи возвращения денежных средств. Она (ФИО760) возвращала денежные средства при наличии денег частями в течение полугода. Часть заемных денежных средств примерно 390000 руб. - 400 000 руб. потратила, остальные деньги вернула.

Показания свидетеля Свидетель №48, согласно которым КПК «ФЕНИКС» и КПК «Финансист» ему неизвестны. Членом указанных кооперативов он (ФИО763) никогда не являлся. В период с 2012 по 2015 год займы и кредиты, кроме как в банке «БинБанк» в размере 25 000 руб., не оформлял. Имеет в пользовании одну банковскую зарплатную карту. По просьбе иных лиц банковские карты на свое имя не оформлял. В 2012-2013 годах ФИО249 предложил ему «легко» заработать деньги – ежемесячно в размере 10 000 руб. ФИО249 сказал, что он (ФИО763) должен был приехать в офис, расположенный на ул. Ленина г. Липецка, и заполнить документы. Он (ФИО763) согласился. В указанном офисе заполнил документы, у него взяли копию паспорта, сказали, что перезвонят по поводу работы. В дальнейшем ему (ФИО763) никто не звонил. В указанной организации денежные средства ему (ФИО763) не выдавались, никакие договора он (ФИО763) не подписывал. В КПК «Финансист» он (ФИО763) договоры займа не заключал, никакие денежные средства не получал, на банковские карты ему денежные средства не переводились, учредителем указанной организации он (ФИО763) не был.

Показания свидетеля ФИО771 согласно которым с 10.05.2014г. по 17.10.2017г. она состояла с браке с ФИО251 Членом КПК «ФЕНИКС» и КПК «Финансист» она (ФИО250) не являлась. ФИО251 займы и кредиты, насколько ей известно, не брал, она (ФИО250) займы и кредиты не брала, договоры займа не заключала. До замужества она (ФИО252) вместе с ФИО251 по работе последнего заезжала в офис, расположенный на ул. Ленина г. Липецка. В офисе ФИО251 общался с двумя девушками, одна из которых была беременной, и мужчиной. ФИО251 в ходе указанного общения произнес фамилию Калтыгина. В период с 2012 год по 2016 год она (ФИО250) оформляла на свое имя не более 7 дебетовых банковских карт в ОАО «Липецкомбанк», банк «ВТБ», ПАО «Банк ФК «Открытие», ПАО «Сбербанк», ОАО «МИН», АО «Альфа-Банк». Часть банковских карт была оформлена по просьбе ФИО251 и карты с документами, в том числе, пин-кодами, были переданы ФИО251, пояснившему, что банковские карты нужны для работы. Банковские карты ей (ФИО250) возвращены не были. По просьбе Лукьяновых и Зарецких она (ФИО250) банковские карты на свое имя не оформляла и им не передавала. Денежные средства по просьбе Лукьяновых и Зарецких не обналичивала.

Показания свидетеля ФИО253 в ходе предварительного следствия, согласно которым КПК «Финансист» ей неизвестен, займы в кооперативе не брала, членом кооператива не являлась. В период с 2012 года по 2016 год она (ФИО772) оформила на свое имя не более трех банковских карт, карты никому не передавала и не теряла. Денежные средства по просьбе иных лиц не обналичивала (т. 21 л.д. 176-179).

Показания свидетеля Свидетель №59, согласно которым летом 2015 года с помощью Зарецких Е.С. он (ФИО773) пытался открыть организацию ООО «ГлавСнаб» для занятия предпринимательской деятельностью – продажей автозапчастей, обращался в налоговые органы для регистрации юридического лица, однако ничего не получилось. Зарецких Е.С. занималась документами. Он (ФИО773) открывал в банковских организациях расчетные счета для юридического лица. Печать организации и все документы хранились у Зарецких Е.С. Он (ФИО773) действий, направленных на закрытие расчетных счетов, не принимал. Назвать местонахождение юридического лица не смог. Никакие договоры и накладные от имени ООО «ГлавСнаб» он (ФИО773) не подписывал. После оглашения показаний указал, что ООО «ГлавСнаб» располагалось по адресу: г. Липецк, ул. Семашко, д. 1.

Показания свидетеля Свидетель №44, согласно которым КПК «Финансист» ей неизвестен, членом кооператива она (Свидетель №44) не являлась, на собрании кооператива не присутствовала. Свидетель №38 и ФИО255 не знает. Лукьянову (Чернофостенко) Е.М. знает как работника <данные изъяты>

Показания свидетеля Свидетель №45 в суде, согласно которым он работал в <данные изъяты>, являлся <данные изъяты> с 2014 года.. Учредитель ООО «Ковчег» ему (ФИО777) неизвестен. ООО «Ковчег» было создано им совместно с Зарецких Е.С., при обсуждении этого вопроса, скорее всего, присутствовал Зарецких С.В. ООО «Ковчег» занималось продажей автозапчастей, он (ФИО777) занимался технической деятельностью общества, в его (ФИО777) обязанности входило заказать запчасти через Интернет-магазин «Некст», проверить их целостность. Он (ФИО777) также договаривался в г. Москве по поводу отсрочки, затем Зарецких Е.С. дала деньги на товар. Им (ФИО777) денежные средства на создания ООО «Ковчег» потрачены не были. Денежные средства в уставнойй капитал ООО «Ковчег» он (ФИО777) не вносил. Обязанности бухгалтера в ООО «Ковчег» исполняла Зарецких Е.С. Фактическое руководство ООО «Ковчег», наверное, осуществлял он (ФИО777). В налоговую инспекцию для регистрации ООО «Ковчег» он (ФИО777) не обращался, скорее всего, в инспекцию обращалась Зарецких Е.С. К нотариусу он (ФИО777) по данному обществу не обращался. Расчетные счета ООО «Ковчег» открывал с Зарецких Е.С., все документы по счету передавал Зарецких Е.С. Печать у ООО «Ковчег» имелась, у него печать и учредительные документы общества не хранились. У ООО «Ковчег» был один контрагент ООО «Голд Авто», ООО «Ковчег» поставлял запчасти ООО «Голд Авто». Иные контрагенты не подыскивались. Доступ к расчетным счетам ООО «Ковчег» он (ФИО777) не имел, местонахождение ООО «Ковчег» ему (ФИО777) неизвестно, по юридическому адресу ООО «Ковчег» он (ФИО777) ни разу не был, осуществлял свои обязанности из дома. ООО «Ковчег» просуществовало полгода, каким образом общество прекратило свою деятельность ему (ФИО777 А.И.) неизвестно. На работу в ООО «Ковчег» он (ФИО777) никого не принимал. ООО «БизнесТерминал» ему (ФИО777) не известен, был ли он контрагентом ООО «Ковчег», не помнит. С расчетного счета ООО «Ковчег» он (ФИО777) снимал деньги 2-3 раза в размере от 100 000 руб. до 300 000 руб., указанные денежные средства были переданы ранее Зарецких Е.С. Указанные денежные средства он (ФИО777 А.И.) передал Зарецких Е. При осуществлении трудовой деятельности в ООО «Ковчег» Зарецких С.В. его (ФИО777) подменял с приемом товара для сервиса. Товар из Интернет-магазина направлялся сразу в ООО «ГолдАвто». За товар расплачивались денежными средствами, представленными Зарецких Е.С.

Показания свидетеля Свидетель №45 в ходе предварительного следствия, согласно которым он знаком с Зарецких Е.С. и Зарецких С.В., с последним работал в <данные изъяты> В марте 2014 года находился в гостях у Зарецких, Зарецких Е.С. предложила зарегистрировать на его (ФИО777) имя организацию, занимающуюся торговлей запчастей, в которой он (ФИО777) будет числиться директором, получать заработную плату в размере 10 000 руб., в его обязанности ничего входить не будет, финансово-хозяйственную и организационно-распорядительную деятельность он (ФИО777) осуществлять не будет. Все операции в данном обществе будет совершать Зарецких Е.С. Он (ФИО777) согласился. Зарецких Е.С. сообщила, что созданием фирмы займется сама. На его (ФИО777) имя был зарегистрировано ООО «Ковчег». Он (ФИО777) вместе с Зарецких посещал нотариуса, где подписал документы; кредитные организации с целью открыть расчетные счета для ООО «Ковчег», в кредитные организации сдавал пакеты документов, которые привозила Зарецких Е.С. Печать и учредительные документы ООО «Ковчег» находились у Зарецких Е.С. После создания и открытия ООО «Ковчег» на протяжении 4-5 месяцев он (ФИО777) получал от Зарецких Е.С. денежные средства в размере 10 000 руб., затем возникли трудности с обществом, денежные средства платить перестали. Он (ФИО777) финансово-хозяйственной и организационно-распорядительной деятельностью никогда не занимался, никакие договоры от имени ООО «Ковчег» с иными организациями не заключал, мог подписывать документы, представленные Зарецких Е.С. Доступ к расчетным счетам ООО «Ковчег» он (ФИО777) не имел. 4-5 раз вместе с Зарецких Е.С. посещал банк, снимал по указанию Зарецких Е.С.деньги по чековой книжке ООО «Ковчег» в размере от 100 000 руб. до 300 000 руб. и передавал деньги Зарецких Е.С. ООО «Голд Авто» является основным контрагентом ООО «АВС Электро». О финансовых взаимоотношениях ООО «БизнесТерминал» и ООО «Ковчег» ему (ФИО777) ничего неизвестно (т. 21 л.д. 188-191).

После оглашения протокола допроса свидетель ФИО777 указал, что в ходе допроса отвечал на вопросы следователя, ООО «Голд Авто» был основным контрагентом ООО «Ковчег». С протоколом допроса ознакомился, замечаний не было, в содержание протокола не вникал, нужно было забирать ребенка из «садика». Денежные средства снимал около 3 раз и передавал Зарецких Е.С. Деньги из банка для Зарецких Е.С. забирал один. Указал, что следователю давал правдивые показания, подтвердил их в суде.

Суд, оценив показания свидетеля ФИО777 в суде и в ходе предварительного следствия, приходит к выводу о том, что показания свидетеля ФИО777 в ходе предварительного следствия являются достоверными, поскольку они последовательны, логичны, свидетель их подтвердил в судебном заседании.

Показания свидетеля Свидетель №38 в ходе предварительного следствия, согласно которым КПК «Финансист» ей неизвестен, на собраниях кооператива она (ФИО808) не присутствовала, членом кооператива не являлась. ФИО809 ей (ФИО808) не знакома. Обналичиваем денежных средств по просьбе иных лиц не занималась (т. 21 л.д. 192-195).

Письменные и вещественные доказательства по делу, содержание которых приведено при описании преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, совершенного Зарецких Е.С., Лукьяновым В.А., Лукьяновой Е.М. (по факту незаконного образования (создания) КПК «Феникс» группой лиц по предварительному сговору):

протокол выемки 11.02.2016 в Межрайонной ИФНС России № 6 по Липецкой области регистрационных дел КПК «ФЕНИКС» и ООО «ОПТТРАНСТОРГ», протоколом осмотра регистрационых дел, постановлением о признании вышеуказанных дел вещественными доказательствами и приобщении их к материалам уголовного дела (т. 5 л.д. 116-120, 121-122, 123,124-125);

регистрационное дело КПК «ФЕНИКС» и иные письменные документы КПК «ФЕНИКС», касающиеся создания указанного кооператива (т. 8 л.д. 2-61, 95-144);

выписка из ЕГРЮЛ КПК «ФЕНИКС» (т. 2 л.д. 155-156);

регистрационное дело ООО «Альянс» (т. 13 л.д. 1-76);

выписка из ЕГРЮЛ ООО «ОПТТРАНСТОРГ» (т. 2 л.д. 157-158, т. 14 л.д. 88-91);

регистрационное дело ООО «ОПТТРАНСТОРГ» (т. 10 л.д. 1-60, т. 2 л.д. 12-69), и иные письменные материалы дела, касающиеся создания ООО «ОПТТРАНСТОРГ» (т. 2 л.д. 34-45,46-53,54,55-67,68-69);

сведения, представленные из ООО «Т2 Мобайл», о принадлежности абонентского номера Голотвиной (Лукьяновой) Е.М. (т. 21 л.д. 142);

сведения из ПАО «ВымпелКом» о принадлежности абонентского номера ФИО140 и ФИО141 (т. 21 л.д. 136);

протокол обыска 08.09.2015г. в жилище ФИО6 п (т. 4 л.д. 217-218);

налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость ООО «ОПТТРАНСТОРГ» и квитанции о их приеме (т. 2 л.д. 12-27);

квитанции о приеме налоговой декларации (расчета) в ИФНС России № 6 Липецкой области по ООО «ОПТТРАНСТОРГ» (т. 2 л.д. 195-208);

протокол обыска в офисе ООО «Антарес» (т. 5 л.д. 34-35);

протокол обыска в жилище Свидетель №20 (т. 5 л.д. 46-55),

договор аренды нежилого помещения № 190/15 от 12.01.2015г., заключенный между ООО «Независимый регистратор «АВАЛ» в лице ФИО146 и КПК «ФЕНИКС» в лице директора Свидетель №11 (т. 8 л.д. 162-173);

сведения о банковских счетах КПК «ФЕНИКС» (т. 2 л.д. 186, т. 5 л.д. 214-216, т. 6 л.д. 146, 158-159,160-162, т. 15 л.д. 155-164, л.д. 201-209, т. 6 л.д. 5, 6-22, т. 6 л.д. 100, 111-145, т. 6 л.д. 177-190 );

выписка по движению денежных средств по счету КПК «ФЕНИКС» №, открытому в АКБ ТРАНССТРОЙБАНК (АО) (т. 6 л.д. 146,147,148-157,158, 159, 163-173, т. 5 л.д. 238-239, 240-247, т. 15 л.д. 165);

выписка по движению денежных средств по расчетному счету № КПК «ФЕНИКС», открытому в АО «ЮниКредит Банк) Воронежский Филиал (т. 6 л.д. 2-4, т. 7 л.д. 107-111);

выписка по движению денежных средств счету КПК «ФЕНИКС» №, открытому в ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» в лице филиала «Московский» ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК (т. 6 л.д. 23-28, т.7. л.д. 112-119);

выписка по движению денежных средств по счету КПК «ФЕНИКС» №, открытому в ПАО КБ «ЕВРОКОММЕРЦ» (т. 6 л.д. 101-110,143, т. 7 л.д. 156, т. 15 л.д. 168-174);

выписка движению денежных средств по расчетному счету № КПК «ФЕНИКС» (т. 6 л.д. 175-176, т. 7 л.д. 153);

протоколы выемок от 07.04.2016г. и от 15.06.2016г. документов КПК «ФЕНИКС» в «ЮниКредитБанк», в АКБ «Транстройбанк», в АО «Кредит Европа Банк» (т. 5 л.д. 137-141, л.д. 131-135, л.д. 143-147); протокол осмотра документов от 22.05.2018г., изъятых в ходе выемок в «ЮниКредитБанк», в АКБ «Транстройбанк» по КПК «ФЕНИКС» (т. 5 л.д. 148-163), постановление от 22.05.2018г. о признании указанных документов вещественными доказательствами (т. 5 л.д. 164-170); протокол осмотра документов от 26.05.2018г., изъятых в ходе выемки в АО «Кредит Европа Банк» по КПК «ФЕНИКС» (т. 5, л.д. 179-186); постановление о признании указанных документов вещественными доказательствами, и приобщении их к материалам уголовного дела (т. 5 л.д. 189-190);

ксерокопия дела ООО «ОПТТРАНСТОРГ» по расчетному счету №, открытому в АКБ «Пробизнесбанк» (ОАО) (т. 16 л.д. 97-174);

анкета клиента ООО «ОПТТРАНСТОРГ» (т. 5 л.д. 218-219);

выписка по движению денежных средств по расчетному счету № ООО «ОПТТРАНСТОРГ» (т. 5 л.д. 220-237, т. 15 л.д. 19);

выписка по движению денежных средств по расчетному счету № ООО «ОПТТРАНСТОРГ» (т. 7 л.д. 1-3, 124-125, т. 16 л.д. 179-182);

выписка по движению денежных средств по расчетному счету № ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» (т. 7 л.д.: 120-121);

выписка по движению денежных средств по расчетному счету № ООО «СнабСервис» (т. 15 л.д. 19);

выписка по движению денежных средств по расчетному счету № ООО «СнабСервис» (т. 15 л.д. 75);

выписка по движению денежных средств по расчетному счету № ООО «Альянс» (т. 15 л.д. 24);

сведения о счетах ООО «ОПТТРАНСТОРГ», открытых в банковских учреждениях (т. 2 л.д. 189, т. 14 л.д. 92);

сведения о счетах ООО «ОПТТОРГСЕРВИС», открытых в банковских учреждениях (т.2 л.д. 190-191);

сведения по ООО «Альянс» о расчетных счетах, открытых в банковских учреждениях (т. 15 л.д. 27-35, л.д. 37-42);

выписка по движению денежных средств по расчетному счету № ООО «Альянс» (т. 15 л.д. 36);

выписка по движению денежных средств по расчетному счету № ООО «Альянс» (т. 15 л.д. 43-51);

сведения по ООО "Регионсервис" о заключении договоров в банковских учреждениях (т. 17 л.д. 8-32);

выписка по движению денежных средств по счету ООО "Регионсервис" № (т. 17 л.д. 33-36);

выписка по движению денежных средств ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» по счету № (т. 5 л.д. 248, т. 7 л.д. 148-149);

выписка по движению денежных средств по счету ООО "Регионсервис" № (т. 17 л.д. 5-6);

выписка по движению денежных средств по счету ООО "Регионторг-Сервис" № (т. 17 л.д. 118-119);

заключение эксперта № 03Б/05-16 (судебная бухгалтерская экспертиза) (т. 19 л.д. 10-35);

сведения, представленные ПАО «Липецккомбанк», ПАО «Сбербанк» об открытии счетов на ФИО373, на Свидетель №33, на Свидетель №28(т. 21 л.д. 156, л.д. 158);

протокол обыска в жилище Лукьяновых от 08.09.2015г. (т. 3 л.д. 124-126), протокол осмотра предметов и документов от 24.02.2018г., изъятых в ходе обыска у Лукьяновых (т. 3 л.д. 129-156), постановления о признании и приобщении вещественных доказательств от 24.02.2018г. и от 15.05.2018г.(т. 3 л.д. 157-170 л.д.: 185);

протокол обыска от 08.09.2015г. в жилище Зарецких (т. 3 л.д.: 219-225), протокол осмотра от 08.09.2015г. автомобиля марки «Шкода» г/н № регион (т. 4 л.д. 181-183), протокол осмотра предметов и документов от 05.01.2018г. (т. 4 л.д. 12), протоколом осмотра предметов и документов от 20.02.2018г., (т. 4 л.д. 13-86), постановление о признании предметов и документов вещественными доказательствами и приобщение их к материалам дела (т. 4, л.д. 87-130);

протокол осмотра предметов (документов) от 26.05.2018г. (т. 4, л.д. 164-167, 168-175), постановление о признании предметов и документов вещественными доказательствами и приобщение их к материалам дела от 26.05.2018г. (т. 4 л.д.: 176-177);

протокол обыска от 08.09.2015г. в жилище Свидетель №11 (т. 4 л.д. 192-193); 25.05.2018г., протокол осмотра предметов и документов, изъятых в жилище Свидетель №11 (т. 4 л.д. 194-195, 196-198); постановление о признании предметов и документов вещественными доказательствами и приобщение их к материалам дела от 25.05.2018г. (т. 4 л.д. 199);

протокол выемки от 15.05.2017г. дисков (т. 14 л.д. 144-147), постановления Липецкого областного суда, согласно которым разрешено проведение оперативно-розыскных мероприятий в отношении Лукьяновых и Зарецких (т. 2 л.д. 73,148,149,150);

сведения, представленные ООО «Т2 Мобайл», в отношении Калтыгиной Е.С., Голотвиной Е.М., Лукьянова В.А., Зарецких С.В. (т. 21 л.д. 142)

протокол получения образцов для сравнительного исследования от 14.10.2016г. Зарецких С.Е. (т. 21 л.д. 213).

постановление о проведении в отношении Зарецких Е.С. ОРМ «Наблюдение» и иные документы, вынесенные с целью получения образцов голоса и речи у Зарецких Е.С. (т. 14 л.д. 133-137);

регистрационное дело ООО «Регионторг-Сервис», представленное УФНС России по Липецкой области (т. 9 л.д. 42-128);

регистрационное дело ООО «СнабСервис», представленное УФНС России по Липецкой области (т. 9 л.д. 141-232);

регистрационное дело ООО «ОПТТОРГСЕРВИС», представленное ИФНС №6 по Липецкой области (т. 12 л.д. 80-131);

регистрационное дела ООО «Регионсервис», представленного УФНС России по Липецкой области (т. 8 л.д. 174-258);

протокол предъявления лица для опознания от 08.02.2018г., в ходе которого Свидетель №2 опознал Зарецких Е.С. (т. 11 л.д. 251-255);

протокол предъявления лица для опознания от 14.02.2018г., в ходе которого Свидетель №36 опознал Лукьянова В.А. (т. 13 л.д. 164-169);

протокол предъявления лица для опознания от 15.02.2018г. в ходе которого Свидетель №36 опознал Долматова Д.С. (т. 13 л.д. 170-174);

протокол предъявления лица для опознания от 08.02.2018г. в ходе которого Свидетель №5 опознал Зарецких С.В. (т. 9 л.д. 29-34).

Письменные и вещественные доказательства по делу, содержание которых приведено при описании преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (по факту незаконного образования (создания) КПК «ФЕНИКС» через подставных лиц, группой лиц по предварительному сговору, инкриминируемое Зарецких С.В.):

справка-меморандум от 01.08.2015г.(т.2 л.д. 1-3);

рапорт от 28.07.2015 оперуполномоченного ФИО186 об обнаружении признаков состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 173.1 УК РФ по незаконному созданию ООО «ОПТТРАНСТОРГ»(т. 2 л.д. 5);

протокол обыска от 08.09.2015г. в офисе КПК «ФЕНИКС» (т. 3 л.д. 187-188), протокол осмотра предметов (документов) от 22.05.2018, изъятых в офисе КПК «ФЕНИКС» (т. 3 л.д. 189-191, 192-201), постановления от 22.05.2018г. и 23.05.2018г., о признании изъятых в офисе КПК «ФЕНИКС» предметов и документов вещественными доказательствами (т. 3 л.д. 202-203, 207-208);

справки о телефонных переговорах, составленные оперуполномоченным отдела № 2 УЭБиПК УМВД России по Липецкой области ФИО180, согласно которым по абонентским номерам, принадлежащим Зарецких Е.С. и Лукьяновой Е.М., велись разговоры с мужчинами женщинами (т. 2 л.д. 80-87, 152-154, т. 3 л.д. 43-109);

выписка движения денежных средств по расчетному счету № ООО "Альянс" (т. 15 л.д. 19);

заключение эксперта № 4186 от 22.12.2017г. (т. 18 л.д. 140-187), заключение эксперта № 4188 от 25.12.2017г. (т. 18 л.д. 203-246), с текстом спорных фонограмм. Файлы со спорными фонограммами, содержащимися на материальных носителях CD-R дисках, которые были предметом исследования экспертов, были прослушаны в ходе судебного разбирательства. В том, числе, сторона обвинения, при представлении доказательств, ссылалась на следующие спорные фонограммы, содержание которых приведено выше.

Письменные и вещественные доказательства по делу, содержание которых приведено при описании преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ инкриминируемого Зарецких С.В.Зарецких Е.С., Лукьяновым В.А., Лукьяновой Е.М. (по факту незаконного образования (создания) ООО «ОПТТРАНСТОРГ»):

протокол обыска от 08.09.2015 в жилище Свидетель №18 (т. 4,л.д. 215-219) (т. 4 л.д. 232-233), протокол осмотра документов от 27.05.2018г. в ходе которого осмотрены печати и клише, изъяты в ходе обыска в жилище Свидетель №18 (т. 4 л.д. 220-231), постановление о признании вышеуказанных предметов вещественными доказательствами и приобщении их к материалам уголовного дела (т. 4 л.д. 232-233);

протокол обыска от 08.09.2015г. в офисе ООО «Элекс плюс» (т. 4 л.д. 240-248);

выписка по движению денежных средств по расчетному счету № ООО «ОПТТРАНСТОРГ» (т. 5 л.д. 220-237, т. 15 л.д. 19);

выписка по движению денежных средств по расчетному счету № ООО «ОПТТРАНСТОРГ» (т. 7 л.д. 1-3, 124-125, т. 16 л.д. 179-182);

сведения о расчетном счете ООО «ОПТТРАНСТОРГ», открытом в ПАО «ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ ФИО55» № счета 40№ (т. 7 л.д. 13, 14-18);

выписка по движению денежных средств по расчетному счету № ООО «ОПТТРАНСТОРГ» (т. 7 л.д. 19-21,128-129);

выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «ОПТТРАНСТОРГ» № (т. 5 л.д. 210-213);

сведения о расчетном счете ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» в АКБ «ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК» (ЗАО) № счета 40№ (т. 7 л.д. 38-44);

выписка по движению денежных средств по расчетному счету № ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» (т. 7 л.д. 45-51, 132-145).

А также следующие письменные и вещественные доказательства.

Рапорт от 18.04.2016 оперуполномоченного отдела № 2 УЭБиПК УМВД России по Липецкой области ФИО186 об обнаружении признаков состава преступления, предусмотреного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, согласно которому Лукьянов В.А., Лукьянова Е.М., Зарецких Е.С. и иные неустановленные лица в период с 2012 года по настоящее время осуществляют банковскую деятельность, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере без лицензии на осуществления банковской деятельности. Под руководством вышеуказанных лиц и иных неустановленных лиц была осуществлена государственная регистрация ООО «ОПТТРАНСТОРГ», КПК «ФЕНИКС». КПК «Финансист» ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» с целью использования реквизитов и расчетных счетов хозяйствующих субъектов для осуществления финансовых операций, направленных на обналичивание и транзит денежных средств, поступающих на расчетные счета вышеназванных организаций. В соответствии с имеющейся между заказчиком и указанными лицами договоренностью, последние за осуществление услуги по обеспечению наличными денежными средствами получают вознаграждение в размере 5% от суммы поступивших на расчетные счета безналичных средств; за осуществление транзитных операций вознаграждение составляет 0,5% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета подконтрольных фирм. По результатам экономического исследования доход от противоправной деятельности составил 10979428,75 руб. (т. 2, л.д. 167).

Сведения о банковских счетах КПК «Финансист», согласно которым юридическому лицу открыты расчетные счета:

1) № в АО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» (дата открытия 03.04.2013г., дата закрытия 20.06.2014г.);

2) № в ОАО «АГРО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК ЕКАТЕРИНИНСКИЙ» (дата открытия 31.01.2013г., дата закрытия 11.11.2013);

3) № в ОАО «АГРО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК ЕКАТЕРИНИНСКИЙ» (дата открытия 11.11.2013г., дата закрытия 26.06.2014г.);

4) № в ПАО КБ «ЕВРОКОММЕРЦ» (дата открытия 22.01.2013г., дата закрытия 03.06.2014г.);

5) № в КБ «ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК» (ООО) (дата открытия 13.02.2014г., дата закрытия 02.07.2014г.);

6) № в ОАО БАНК «ЗАПАДНЫЙ» (дата открытия 25.01.2013г.);

7) № в АО «ЮНИКРЕДИТ БАНК» ФИЛИАЛ в Г. ВОРОНЕЖЕ (дата открытия 28.08.2012г., дата закрытия 27.12.2012г.);

8) № в АО «ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ» ФИЛИАЛ в г. Орле. (дата открытия 20.09.2012г., дата закрытия 26.02.2013г.) (т. 2 л.д. 187-188).

Сведения, представленные МИФНС № 6 по Липецкой области, согласно которым ООО «БизнесТерминал» открыты расчетные счета:

1) № в АКБ «ПРОБИЗНЕСБАНК» (ОАО) дата открытие 13.09.2013г.,

2) № в ПАО «ФИНАСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ» ФИЛИАЛ в Г. МОСКВЕ», дата открытие 24.01.2014г., дата изменения 07.08.2015г. (т. 2 л.д. 192).

Сведения, представленные МИФНС № 6 по Липецкой области, согласно которым ООО «Ковчег» открыты расчетные счета:

1) № в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», дата открытие 16.10.2014г.,

2) № в ПАО «УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ», дата открытие 15.10.2014г., дата закрытия 23.03.2015г.,

3) № в ПАО «ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ», дата открытие 21.10.2014г., дата закрытия 27.11.2014г.

4) № в АКБ «ПРОБИЗНЕСБАНК» (ОАО), дата открытие 22.04.2014г., дата закрытия 15.10.2014г.,

5) № в АКБ «АВАНГАРД» - ПАО, дата открытие 16.10.2014г.,

6) № в ПАО «УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ», дата открытие 15.10.2014г., дата закрытия 26.01.2015г.,

7) № в ПАО «ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС БАНК» ФИЛИАЛ МОСКОВСКИЙ, дата открытие 30.06.2014г., дата закрытия 08.10.2014г. (т. 2 л.д. 193-194).

Справка от 04.04.2016 по результатам экономического исследования документов в отношении КПК «ФЕНИКС», «Финансист», ООО «БизнесТерминал», ООО «ОПТТОРГСЕРВИС», согласно которой, как указано стороной обвинения, следует, что расчетные счета указанных юридических лиц использовались для осуществления незаконной банковской деятельности (т.2 л.д. 229-318).

Протокол обыска 08.09.2015 в жилище Лукьянова В.А. и Лукьяновой Е.М. по адресу: <адрес>, с участием Лукьянова В.А., в ходе которого были обнаружены и изъяты следующие предметы и документы: печать «ОПТТРАНСТОРГ» в оснастке; печать «Рубикон», печать ООО «БизнесТерминал», печать «Ресурс Л» в оснастке, печать ООО «Финансист» в оснастке; печать ООО «СтройСервис» в оснастке; печать ООО «Гарантснаб» в оснастке; печать ООО «Капитал» в оснастке; печать ООО «Континент» в оснастке; печать ООО «ТИТАН» в оснастке; печать КПК «ФЕНИКС» в оснастке; штампы прямоугольные «Копия верна», «Оплачено», «Получено», «КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «ПРОВЕРЕНО»; USB-накопитель «ВПБ»,USB-накопитель «Е0204Е869», USB-накопитель JE780, папка с учредительными документами «ОПТТРАНСТОРГ», налоговая декларация ООО «ОПТТРАНСТОРГ» на 01.01.2015г., пакет учредительных документов «БизнесТерминал» на 40 л., решение № 3 единственного участника ООО «ОПТТРАНСТОРГ», платежные поручения №№ 50-54 от 14.04.2015г., счет на оплату № 86 от 20.01.2015г., договор займа № 7 от 30.06.2015г. Между КПК «ФЕНИКС» и членом кооператива «ФЕНИКС» Свидетель №25 На сумму 21 млн. рублей на двух листах без подписи; выписка из лицевого ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» с 06.07.2015г. по 17.07.2015г. На 1 л.; ноутбук «Pakard», ноутбук «Sony», айфон «А1387», пластиковые карты Сбербанка №, Банк Открытия №, Банк Уралсиб №, Банк Уралсиб №, Сбербанка №, Сбербанка №, Сбербанка №, Сбербанка №, Сбербанка №, ЛКБ №, ЛКБ №, Московский индустриальный ФИО65№, Банк Уралсиб №, 6 карт «Сбербанка», 2 карты ЛКБ, карта банка «Открытие», 3 карты банка «Уралсиб», карта «Московского индустриального ФИО65», иные бухгалтерские и учредительные документ ООО «ОПТТОРГСЕРВИС», ООО «ФЕНИКС» и других организаций (т. 3 л.д. 124-126).

Протокол осмотра предметов (документов) от 24.02.2018, согласно которого осмотрены: выписка из единого государственного реестра юридических лиц от 31.03.2015 КПК «Финансист»; свидетельство о государственной регистрации юридического лица КПК «Финансист»; 2 (два) экземпляра не подписанных бланков протокола № 4 внеочередного общего собрания участников КПК «Финансист» от 21.04.2015г. (освобождение от должности директора Свидетель №9); 4 (четыре) экземпляра не подписанных бланков приказов КПК «Финансист» от 21.04.2015; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице (КПК «Финансист» (ИНН 4823054841 ОГРН 1124823009849), содержащиеся в ЕГРЮЛ; не подписанный бланк заявления ФИО257 от 07.04.2015 об освобождении от исполнения обязанностей директора КПК «Финансист», изготовленный на 1 (одном) листе формата А-4; свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения КПК «Финансист»; свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения КПК «Финансист»; устав КПК «Финансист» (в новой редакции), утвержденный протоколом № 3 Внеочередного общего собрания членов КПК «Финансист» от 16.06.2014 (переизбрание директора); 4 (четыре) экземпляра протоколов № 3 внеочередного общего собрания членов Кредитного потребительского кооператива «Финансист» от 16.06.2014; уведомление от 17.12.2014 № 27к/79774, поступившее от ГК АСВ КУ ОАО Банк «Западный»; лист записи ЕГРЮЛ (по КПК «Финансист»); копия протокола № 2 общего собрания членов КПК «Финансист» от 15.06.2012 (избрание правления и его председателя); выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 16.06.2014 КПК «Финансист»; протокол № 1 собрания <данные изъяты> от 04.06.2012, согласно которому Лукьянов В.А., Голотвина Е.М., Калтыгина Е.С., Зарецких С.В., Свидетель №2, приняли в члены КПК «Финансист» Свидетель №38, ФИО255, ФИО258; протокол № 1 собрания учредителей Кредитного потребительского кооператива «Финансист» от 04.06.2012г., согласно которому создан КПК «Финансист»; свидетельство серии №; не подписанный бланк требования кредитора – юридического лица (КПК «Финансист» ИНН №) в адрес временной администрации ОАО Банк «Западный»; приказ КПК «Финансист» № 1 от 15.06.2012 о приеме на работу в качестве <данные изъяты> Лукьянова В.А.; копия свидетельства о государственной регистрации права серии №; копия протокола № 1 общего собрания членов Кредитного потребительского кооператива «Финансист» от 15.06.2012; уведомление об учете в Статрегистре № 08-1826 от 19.06.2012 с приложением по КПК «Финансист» (ОГРН №); договор аренды № А-Л- от 18.06.2012, заключенный между ООО «Рекостар» и КПК «Финансист»; договор аренды нежилых помещений № 315/13 от 01.04.2013г., заключенный между ООО «Независимый регистратор «АВАЛ» и КПК «Финансист», предмет договора – нежилое помещение по адресу: г. Липецк, ул. Желябова, д. 2; приказ (распоряжение) КПК «Финансист» (ОГРН №) от 15.06.2012 о приеме работника на работу; уведомление о регистрации юридического лица (Кредитного потребительского кооператива «Финансист» (ИНН № ОГРН №) в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации по месту нахождения на территории Российской Федерации; извещение от 20.06.2012 о регистрации в качестве страхователя Кредитного потребительского кооператива «Финансист»; уведомление о размере страховых взносов по КПК «Финансист» на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; устав КПК «Финансист», утвержденный протоколом № 1 собрания учредителей КПК «Финансист» от 04.06.2012; 5 (пять) экземпляров не подписанных бланков заявлений от имени <данные изъяты> (ОГРН № ИНН №) Зарецких С.В. датированных 16.06.2014; копия товарной накладной № 104 от 20.08.2014 на общую сумму 32007,30 руб.; доверенность от 11.01.2015 на имя Лукьянова В.А. директором КПК «Финансист» ФИО259, подписанная директором Свидетель №58; лист формата А-4 содержащий сведения об ООО «ПРОСПЕКТ» (ОГРН № ИНН № КПП №); заявление директора Свидетель №9 о выдаче выписки из ЕГРЮЛ по КПК «Финансист» от 30.03.2015; книга учета в обложке серого цвета, содержащая сведения о денежных операциях ООО «Стандарт» за период с 12.01.2012 по 05.03.2012; акт сдачи-приемки № 1400940073 от 14.02.2014, заказчик ООО «БизнесТерминал»; квалифицированный сертификат электронной подписи директора ООО «Гарантснаб» Свидетель №2; 2 (два) экземпляра извещений о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме по ООО «ОПТТРАНСТОРГ», направленных ООО «Антарес»; положительный протокол входного контроля по ООО «ОПТТРАНСТОРГ» от 13.02.2015; копия паспорта на имя Свидетель №9; неподписанное заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице (ООО «ОПТТОРГСЕРВИС»), содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, на стр. 2 указаны сведения о Свидетель №9, исправления внесены стр. 6; неподписанное заявление о государственной регистрации юридического лица (ООО «ОПТТРАНСТОРГ») при создании, в котором имеются сведения об учредителе ФИО6, место рождение <адрес> (надпись карандашом – точно как в паспорте, имеются исправления в графе кем выдан паспорт); приходно-кассовый ордер № 6783 от 10.11.2014; неподписанный бланк решения № 1 единственного учредителя ООО «ОПТТРАНСТОРГ» от 11.11.2014, учредитель ФИО6; неподписанный бланк доверенности от 11.11.2014 от ФИО6 на имя Лукьяновой Е.М. о представлении интересов ООО «ОПТТРАНСТОРГ»; неподписанный бланк решения № 2 единственного участника ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» Свидетель №9 от 05.12.2015; устав ООО «ОПТТРАНСТОРГ», утвержденный решением единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «ОПТТРАНСТОРГ» от 11.01.2014г.,

не заверенный должностным лицом; письмо от имени руководителя ООО «ОПТТРАНСТОРГ» ФИО6 в адрес Липецкого РФ ОАО «Россельхозбанк» от 29.01.2015г., согласно которому лицензируемых видом деятельности общество не имеет; договор № 21/04-15 от 21.04.2015 на организацию перевозок грузов автомобильным транспортом, заключенный между ИП «ФИО172» (экспедитор) и ООО «ОПТТРАНСТОРГ», предмет договора: экспедитор принимает обязательства по выполнению транспортно-экспедиционных услуг по перевозке грузов заказчика автомобильным транспортом, договор подписан <данные изъяты> Лукьяновым В.А.; акт № 00005 от 30.04.2015г., контрагенты ИП «ФИО172», заказчик – ООО «ОПТТРАНСТОРГ», услуги – транспортно-экспедиционные по реестру, подписан заказчиком; неподписанный реестр № 5 от ИП ФИО173 по транспортно-экспедиционным услугам для ООО «ОПТТРАНСТОРГ» по договору № 21/04-15 от 21.04.2015г. с указанием дат погрузки и отгрузки, марки автомобиля, данных водителя и маршрут; выписка по расчетному счету ООО «ОПТТРАНСТОРГ» № за период с 01.04.2015 по 25.05.2015; выписка по расчетному счету ООО «ОПТТРАНСТОРГ» № за период с 25.05.2015 по 01.06.2015; выписка по расчетному счету ООО «ОПТТРАНСТОРГ» № за период с 22.07.2015 по 27.07.2015; 2 (два) экземпляра решений № 1 единственного учредителя ООО «ОПТТРАНСТОРГ» от 08.12.2014г. о создании ООО «ОПТТРАНСТОРГ»; решение № 2 единственного участника ООО «ОПТТРАНСТОРГ» от 26.02.2015, согласно котором ФИО6 утвердила в качестве основного вида экономической деятельности общества – оптовую торговлю лесом, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, а также включила дополнительные виды деятельности; договор аренды № А-Л- от 07.09.2013, заключенный между ООО «Рекостар» и ООО «Континент» в лице <данные изъяты> Лукьянова В.А.; справка № 209624 от 12.03.2015 об открытии ООО «ОПТТРАНСТОРГ» расчетного счета №, поступившая из ОАО АКБ «Пробизнесбанк»; договор аренды № 01/4-15 от 01.04.2015 на оказание транспортных услуг, заключенный между ООО «ОПТТРАНСТОРГ» и ООО «ОПТТОРГСЕРВИС»; выписка по расчетному счету ООО «ОПТТРАНСТОРГ» № за период с 01.08.2015 по 14.08.2015; договор поставки № 15-04/2015 от 01.04.2015, заключенный между ООО «ОПТТРАНСТОРГ» в лице Лукьянова В.А. и ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» в лице Свидетель №8, предмет договора товар согласно заявке; сертификат ключа проверки электронной подписи (ЭП), владельцем которого является <данные изъяты> Лукьянов В.А.; квитанция № 1383059 от 07.04.2015; заявление Свидетель №19 от 19.11.2014 на получение международной карты Сбербанк России; выписка за 03.04.2015 по лицевому счету ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» №; банковский ордер № 13597130 от 03.04.2015; банковский ордер № 13596990 от 03.04.2015; банковский ордер № 13596386 от 03.04.2015; банковский ордер № 13586701 от 03.04.2015; банковский ордер № 13596258 от 03.04.2015; банковский ордер № 13587556 от 03.04.2015; банковский ордер № 13596255 от 03.04.2015; банковский ордер № 13587150 от 03.04.2015; банковский ордер № 13585986 от 03.04.2015; ордер № 13584170 от 03.04.2015; банковский

ордер № 13584173 от 03.04.2015; товарная накладная № 1 от 01.04.2015; товарная накладная № 5 от 16.04.2015; товарная накладная № 6 от 22.04.2015; товарная накладная № 8 от 24.04.2015; товарная накладная № 11 от 29.04.2015; товарная накладная № 15 от 29.04.2015; товарная накладная № 10 от 29.04.2015; товарная накладная № 16 от 04.05.2015; товарная накладная № 18 от 07.05.2015; согласно которым грузополучатель ООО «ОПТТРАНСТОРГ», поставщик ООО «ОПТТОРГСЕРВИС», накладные подписаны Лукьяновым В.А. Товарная накладная № 17 от 16.07.2015;счет-фактура № 0000009 от 16.07.2015г., согласно которой продавец ООО «Каменское», покупатель ООО «ОПТТОРГСЕРВИС», товар кукуруза, имеются подписи руководителя и бухгалтера продавца, заверена печатью, 2 (два) листа договора купли-продажи № 2015-07-23 от 23.07.2015, заключенного между ООО «Горзем» и ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» (договор не полный и неподписанный); расходный кассовый ордер № 38716983 от 05.02.2015; заявление Лукьянова В.А. от 05.02.2015 в адрес ОАО «БАНК УРАЛСИБ» Операционный офис «Липецкий» о закрытии картсчета; 2 (два) экземпляра извещений о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме по ООО «БизнесТерминал»; 2 (два) экземпляра извещений о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме по ООО «Ковчег» (ИНН/КПП 4824063849/482401001); договор оказания услуг №НР12/2-1 от 01.04.2015г., заключенный между ООО «ОПТТРАНСТОРГ» и ООО ЧОП «Форд-Л», заверенный и подписанный ООО «ОПТТРАНСТОРГ»; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 2 (второй) квартал 2014 года по ООО «БизнесТерминал», представленная ООО «Антарес» в лице Свидетель №17; договор № 23/03-15 от 23.03.2015 на организацию перевозок грузов автомобильным транспортом, заключенный между ООО «Элекс+» и ООО «ОПТТРАНСТОРГ», заверенный сторонами подписанный руководителем ООО «Элекс+»; договор поставки № 05/01-1 от 05.01.2015г., заключенный между ООО «ОПТТРАНСТОРГ» и ООО «Элекс+», предмет договора – ПЭТ-тара, имеются печати контрагентов и подпись директора ООО «Элекс+»; договор № 16/03-15 от 16.03.2015г., заключенный между ООО «Нива Черноземья» и ООО «ОПТТРАНСТОРГ», предмет договора – транспортно-экспедиционные услуги по перевозке грузов, имеются печати контрагентов и подпись директора ООО «Элекс+»; договор № 16/03-15 от 16.03.2015г.; договор поставки № ДЗ 15/14 от 15.12.2014г., заключенный между ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» и ООО «Медика-Л», имеются подписанная и заверенная ООО «ОПТТОРГСЕРВИС»; договор № 00940179/14 от 20.01.2014 на оказание услуг Удостоверяющего центра, с приложением № 1; выписка из единого государственного реестра юридических лиц № 6774 от 11.10.2013 в отношении ООО «Континент» (ОГРН №); 5 (пять) экземпляров бланков решений № 1 Единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Континент», датированные 15.08.2012; уведомление об учете в Статрегистре № 08-2334 от 07.09.2012 по ООО «Континент» (ОГРН №); приказ ООО «Континент» № 1 от 05.09.2012; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица серии №; копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серии №; выписка из

единого государственного реестра юридических лиц от 06.09.2012 № 5916, содержащая сведения о юридическом лице – Обществе с ограниченной ответственностью «Континент» (ОГРН № ИНН №); выписка из реестра требований кредиторов ОАО Банк «Западный» по состоянию на 31.03.2015; письмо исх. № 6/8357 от 06.04.2015 направленное в адрес кредитора Банка «Западный» (ОАО) – директора КПК «Финансист» Свидетель №9; заявление директора КПК «Титан» Свидетель №58 от 22.04.2015; соглашение от 02.03.2015 о порядке подписания расчетных документов, предоставляемых в АКБ «Трансстройбанк» (ЗАО) к исполнению; налоговая декларация по налогу на прибыль за 1 (первый) квартал 2015 года по ООО «ОПТТОРГСЕРВИС»; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 1 (первый) квартал 2015 года по ООО «ОПТТОРГСЕРВИС»; выписка по расчетному счету ООО «ОПТТРАНСТОРГ» № за период с 01.02.2015 по 10.06.2015; выписка из лицевого счета КПК «ФЕНИКС» № за период с 01.04.2015 по 15.05.2015; выписка из лицевого счета КПК «ФЕНИКС» № за период с 01.04.2015 по 14.05.2015; выписка из лицевого счета КПК «ФЕНИКС» № за период с 15.05.2015 по 11.06.2015. Счет-фактура № 41 от 28.04.2015; 2 (два) экземпляра актов № 41 от 28.04.2015; счет-фактура № 42 от 28.04.2015; 2 (два) экземпляра актов № 42 от 28.04.2015; счет-фактура № 46 от 30.04.2015; 2 (два) экземпляра актов № 46 от 30.04.2015; счет-фактура № 66 от 26.05.2015; 2 (два) экземпляра актов № 66 от 26.05.2015; счет-фактура № 70 от 28.05.2015; 2 (два) экземпляра актов № 70 от 28.05.2015; счет-фактура № 71 от 29.05.2015; 2 (два) экземпляра актов № 71 от 29.05.2015; счет-фактура № 85 от 09.06.2015; 2 (два) экземпляра товарных накладных № 85 от 09.06.2015; счет-фактура № 86 от 09.06.2015; 2 (два) экземпляра актов № 86 от 09.06.2015; счет-фактура № 97 от 19.06.2015; 2 (два) экземпляра актов № 97 от 19.06.2015; счет-фактура № 98 от 19.06.2015; 2 (два) экземпляра актов № 98 от 19.06.2015; счет-фактура № 99 от 24.06.2015; 2 (два) экземпляра актов № 99 от 24.06.2015; счет-фактура № 101 от 25.06.2015; 2 (два) экземпляра актов № 101 от 25.06.2015; счет-фактура № 104 от 29.06.2015; 2 (два) экземпляра актов № 104 от 29.06.2015; счет-фактура № 105 от 30.06.2015; 2 (два) экземпляра актов № 105 от 30.06.2015; счет-фактура № 106 от 30.06.2015; 2 (два) экземпляра актов № 106 от 30.06.2015; счет-фактура № 107 от 30.06.2015; 2 (два) экземпляра актов № 107 от 30.06.2015, контрагентами по договорам являются ООО «ОПТТРАНСТОРГ» и ООО «Климатические решения», указанные документы сторонами не подписаны. Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц по ООО «Ресурс» (ИНН № КПП №); свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии №; свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серии №; устав ООО «Ресурс», утвержденный решением № 1 единственного учредителя Общества от 04.08.2015; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица (ООО «Ресурс»); уведомление от 25.08.2015 о регистрации юридического лица (ООО «Ресурс» (ИНН № ОГРН №) в территориальном органе Пенсионного фонда Российской

Федерации; копия заявления № 39834356 на оформление международной банковской карты ОАО «Промсвязьбанк» для физических лиц и открытие счета для расчетов с ее использованием; заявление на открытие СКС, получение карты и установление кредитного лимита №; приходный кассовый ордер № 967495 от 25.07.2012; уведомление от 30.08.2012 об открытии банковского счета №, поступившее от ЗАО «РАЙФАЙЗЕНБАНК»; карточка пользователя подсистемы «Интернет-Клиент» АКБ «ВПБ» (ЗАО), согласно которой Свидетель №8 (ООО «ОПТТОРГСЕРВИС») является владельцем логина № и идентификатора пароля №; договор от 11.07.2011 на эмиссию и обслуживание международных банковских дебетовых карт, заключенный между ОАО «СКБ-банк» и Лукьяновым В.А.; договор текущего счета № 0073178/810 ОТ 05.04.2011; заявление Лукьянова В.А. от 11.07.2011 об установлении/изменении условий обслуживания в рамках Договора о дистанционном банковском обслуживании в системе «Интернет-банк»; заявление Лукьянова В.А. от 16.03.2011 об открытии банковского счета физического лица №; договор № 01268.2011/1481 от 11.07.2011 об открытии и ведении текущего счета физического лица; договор банковского вклада № 3245529106 от 11.07.2011, заключенный между ФИЛИАЛОМ «РЯЗАНСКИЙ» ОАО «СКБ-БАНК» и Лукьяновым В.А.; договор дистанционного банковского обслуживания для физических лиц № 20110711/3816816 от 11.07.2011; соглашение № 1 от 11.07.2011 об открытии банковских вкладов, счетов и об эмиссии банковских карт с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-на-Диване»; справка исх. № 152 от 15.06.2011 об открытии на имя Лукьянова В.А. банковского счета №; копия заявления Лукьянова В.А. от 16.03.2011 на получение платежной карты ОАО «Россельхозбанк» в рамках тарифного плана «Персональный»; заявление Лукьянова В.А. от 12.04.2011 в ОАО АКБ «РОСБАНК» на предоставление пакета банковских услуг / открытие личного банковского счета / оформление и выдачу банковской карты / подключение к системам дистанционного банковского обслуживания; выписка из лицевого счета № открытого на имя Лукьянова В.А.; заявление Лукьянова В.А. от 28.07.2011 на подключение к системе дистанционного доступа «Web-банкинг» в ОО Доп.офис-отделение № 1 Центральное; заявление Лукьянова В.А. от 28.07.2011 об открытии банковского вклада в ОО Доп.офис-отделение № 1 Центральное; договор банковского (текущего) счета физического лица № «12071-3500/Т-Р» от 28.07.2011; договор № 7587036 от 28.07.2011 банковского вклада; договор банковского счета физического лица № 40817/183859 от 12.08.2011; заявление Лукьянова В.А. от 12.08.2011 о присоединении к правилам дистанционного банковского обслуживания физических лиц в ОАО «ПРБ»; заявление Лукьянова В.А. от 28.07.2011 о присоединении к правилам открытия, ведения и закрытия счетов физических лиц в ОАО АКБ «Пробизнесбанк»; расписка от имени Лукьянова В.А. в получении средств доступа (логина: №) к системе «Мегапэй»; заявление от 02.03.2015 на присоединение к правилам открытия, ведения и закрытия банковских счетов юридических лиц (за исключением кредитных организаций) и индивидуальных предпринимателей в

АКБ «Трансстройбанк» (ЗАО), подписанное руководителем КПК «ФЕНИКС» Свидетель №11; договор № № от 02.09.2011 о сберегательном счете; выписка из лицевого счета Лукьянова В.А. №; договор № 12001-0601-0036613 от 22.08.2011 текущего банковского счета физического лица; анкета клиента – Лукьянова В.А. от 29.08.2011 о получении договора о комплексном банковском обслуживании физических лиц в ОАО «АЛЬФА-БАНК» (с приложениями); справка от 29.08.2011 из ОАО «АЛЬФА-БАНК» о проведенных операциях по счету №; 4 (четыре) листа бумаги содержащие черновые записи, выполненные рукописным способом чернилами синего цвета; лист бумаги содержащий идентификатор доступа к систаме Интернет-Банк: №; лист формата А-4 содержащий сведения о счете №, владельцем которого является Лукьянов В.А.; бумажный конверт белого цвета в запечатанном виде № 131502, содержащий комплект сеансовых ключей; лист формата А-4, содержащий реквизиты персонального пароля: идентификатор № и пароль №; карточка АРМ АКБ «Военно-Промышленный Банк»; заявление-анкета физического лица № 4404/003-1799113 об открытии картсчета и выпуске карты; бумажный конверт № 1791881554, содержащий секретный код с логином: № и паролем: №; лист формата А-4, содержащий реквизиты счета № открытого на имя Лукьянова В.А.; 2 (два) листа формата А-4, содержащие коды подтверждения активных операций (АСП одиночный); лист формата А-4, содержащий реквизиты счета № открытого на имя Лукьянова В.А.; лист формата А-4, содержащий средства авторизации – логин: № и пароль (первичный): №; лист формата А-4, содержащий средства авторизации – логин: № и пароль (первичный): №; пластиковая скретч-карта ОАО «СКБ-банк» для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «Банк-на-Диване», содержащая разовые пароли в количестве 60 (пятидесяти) штук; пластиковая карта ОАО «СКБ-банк» содержащая логин № и пароль № для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «Банк-на-Диване»; пластиковая скретч-карта для доступа к системе «Электронный банк», содержащая разовые пароли в количестве 70 (семидесяти) штук; пластиковая скретч-карта ОАО «Русь-Банк» для доступа к системе «Интернет-банк», содержащая разовые пароли в количестве 81 (восьмидесяти одной) штуки; пластиковая скретч-карта ОАО «ПРБ» для доступа к системе «Online.PRB», содержащая разовые пароли в количестве 50 (пятидесяти) штук; печать КПК «ФЕНИКС» (ОГРН №) в оснастке; соглашение от 02.03.2015 о порядке подписания расчетных документов, предоставляемых в АКБ «Трансстройбанк» (ЗАО) к исполнению, заключенное между банком и КПК «ФЕНИКС» в лице директора Свидетель №11; выписка из лицевого счета КПК «ФЕНИКС» № за период с 01.04.2015 по 15.05.2015, неподписанная и незаверенная; выписка из лицевого счета КПК «ФЕНИКС» № за период с 01.04.2015 по 14.05.2015; выписка из лицевого счета КПК «ФЕНИКС» № за период с 15.05.2015 по 11.06.2015, не подписанная и не заверенная; заявление от

02.03.2015 на присоединение к правилам открытия, ведения и закрытия банковских счетов юридических лиц (за исключением кредитных организаций) и индивидуальных предпринимателей в АКБ «Трансстройбанк» (ЗАО), обнаруженные и изъятые 08.09.2015 в ходе производства обыска в жилище Лукьянова В.А. и Лукьяновой Е.М., по адресу: <адрес> (т. 3, л.д. 129-156). Постановления от 24.02.2018г. и от 15.05.2018г., согласно которого признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств осмотренные предметы и документы (т. 3, л.д. 157-170, л.д. 185).

Протокол обыска 08.09.2015г. в жилище Зарецких Е.С. и Зарецких С.В. по адресу: <адрес>, обнаружены и изъяты предметы (документы): ноутбук марки «Asep», ноутбук «Эйч пи», опечатан биркой с оттиском печати для пакета № 12/1, планшетный компьютер «Самсунг», печать «Регионторг-Сервис», электронный ключ №, два диска DVD, флеш-карта «Кингстон», печать с оттиском «Регионсервис», печать с оттиском «Ковчерг», печать с оттиском «Союз», печать с оттиском КПК «ФЕНИКС», печать с оттиском «ОПТТОРГ», печати с оттисками «Снабсервис», «Главснаб», «Русичи», денежные средства на общую сумму 2 050 900 руб., пластиковые банковские карты: Уралсиб банк №, Московский индустриальный банк №, Московский индустриальный банк №, ЛКБ №, БинБанк №, БинБанк №, Сбербанк №, Сбербанк №, ЛКБ 6769 4207 1774 3197, Уралсиб банк №, Уралсиб банк №, Московский индустриальный банк №, Сбербанк №, Ростбанк №, Сбербанк №, Альфа-Банк №, Альфа-Банк №, Банк Открытие №, НОМОСБАНК №, ЮникредитБанк №, Банк Открытие №, Банк Авангард №, Сбербанк №, Сбербанк №, Сбербанк №, Сбербанк №, Сбербанк №, Сбербанк №, Сбербанк №, Сбербанк№, Сбербанк №, Сбербанк №, Сбербанк№, Сбербанк №, Сбербанк№, Сбербанк№, Райфазенбанк №, Московский индустриальный ФИО65№, Фора банк №, Альфа-Банк №, ТрансБанк №, Сбербанк №, Сбербанк№, Сбербанк №, Банк Авангард №, Банк Открытие №, Росбанк №, ЛКБ №, ЛКБ №, ЛКБ №, Сбербанк№, ВТБ 24 №, Альфа-Банк №, трудовая книжка на имя Зарецкой Е.С., трудовая книжка на имя Зарецкого С.В., денежная чековая книжка по счету № ООО «Регионторг-Сервис», ежедневник с рукописными записями (в ходе обыска Зарецких Е.С. пояснила, что записи выполнены ей); 2 ежедневника в обложках черного цвета (в ходе обыска Зарецких Е.С. Пояснила, что ежедневники принадлежат ее мужу); товарно-транспортные накладные и счета фактуры в количестве 27 штук, товарно-транспортные накладные ООО «Тандем», ООО «Альянс», счет-фактуры, договор поставки № 7/14 от 01.06.2014г., ежедневник в обложке оранжевого цвета (в ходе обыска Зарецких Е.С. Пояснила, что в ежедневнике записи сделаны ею), банковские документы юридических организаций с электронными ключами банк-клиент, электронные ключи банк-клиентов в количестве 15 шт., документы о юридической деятельности КПК «ФЕНИКС», банковские документы ООО «Союз», документы ООО «Регионторг», документы ООО «Регионторг-Сервис», «БизнесТерминал», ООО «АдеоПро», ООО «Ковчег», ООО «ГрандАльянс», ООО «Регион-Сервис»; копии паспортов на имя Свидетель №27, ФИО260, ФИО261, Свидетель №59, блокнот с рукописными записями (в ходе обыска Зарецких Е.С. Пояснила, что записи в блокноте выполнены ею), учредительные документы ООО «Альянс», учредительные документы КПК «ФЕНИКС» и ООО «Главснаб», учредительные документы ООО «Главснаб» ООО «ОПТТОРГ», банковские документы с электронными ключами банк-клиент в количестве 6 штук, финансово-хозяйственные документы КПК «ФЕНИКС», пластиковые карты ЛКБ № на имя Свидетель №16,ЛКБ № на имя Свидетель №22,ЛКБ № на имя Зарецких Е.С., денежная чековая книжка по счету № для получения наличных средств ООО «Регионсервис», согласно которой имеются корешки денежных средств с указанием получателя денежных средств Свидетель №4 26.07.2015г. – 200000 руб., 30.06.2015г. – 165 000 руб., флеш-карта «Apocer», кассовые чеки, чеки для входа в банк-онлайн в количестве 20 шт., МФУ модель MRC-7360NR, сотовый телефон с сим-картой «Теле-2» и флеш-картой, печать с оттиском «Лидер» (Т. 3 л.д.: 219-225)

Протокол осмотра предметов от 22.05.2018г., согласно которому осмотрена печать ООО «ЛИДЕР» (ОГРН №), обнаруженная и изъятая 08.09.2015 в ходе производства обыска в жилище Зарецких Е.С. и Зарецких С.В.(т. 3 л.д. 231-232, 233, 234).

Постановление от 22.05.2018, согласно которому признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства печать ООО «ЛИДЕР», (т. 3, л.д. 235).

Протокол осмотра предметов (документов) от 25.05.2018г., согласно которому осмотрена денежная чековая книжка ООО «Регионторг-Сервис» по счету №, изъятая 08.09.2015 в ходе производства обыска в жилище Зарецких Е.С. и Зарецких С.В. (т. 3, л.д.: 238-240, 241-243). Постановление от 22.05.2018 о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественного доказательства денежная чековая книжка ООО «Регионторг-Сервис» (Том № 3, л.д.: 244).

05.01.2018г. осмотрены предметы (документы), изъятые в ходе обыска в жилище Зарецких 08.09.2015г., в том числе, 20 чеков, из них чек на лицевой стороне которого имеется текст «ОАО «Сбербанк России, … 06.09.15г., 21:06:44. на оборотной стороне надпись «Драчев», г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 5/6; чек на лицевой стороне которого указаны «ОАО «Сбербанк России, … 06.09.15г., 21:06:29. », г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 5/6; чек на лицевой стороне которого

указаны «ОАО «Сбербанк России, … 07.05.15г., 09:19:32. », г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 5/6; чек на лицевой стороне которого указаны текст «ОАО «Сбербанк России, … 07.05.15г., 09:19:16. », г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 5/6; чек на лицевой стороне которого указан текст «ОАО «Сбербанк России, … 06.09.15г., 21:05:44. », г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 5/6; чек на лицевой стороне текст «ОАО «Сбербанк России, … 06.09.15г., 21:06:05, г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 5/6, надпись ФИО433; чек на лицевой стороне текст «ОАО «Сбербанк России, … 06.09.15г., 21:05:17, г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 5/6; чек на лицевой стороне текст «ОАО «Сбербанк России, … 06.09.15г., 21:04:59, г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 5/6, надпись «Свидетель №3»; чек на лицевой стороне текст «ОАО «Сбербанк России, … 06.09.15г., 21:08:35, г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 5/6, надпись «Свидетель №16»; чек на лицевой стороне текст «ОАО «Сбербанк России, … 06.09.15г., 21:09:10, г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 5/6; чек на лицевой стороне текст «ОАО «Сбербанк России, … 06.09.15г., 21:09:58, г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 5/6, чек на лицевой стороне текст «ОАО «Сбербанк России, … 06.09.15г., 21:09:45, г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 5/6, на оборотной стороне надпись «ФИО813»; чек на лицевой стороне текст «ОАО «Сбербанк России, … 06.09.15г., 21:08:04, г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 5/6; чек на лицевой стороне текст «ОАО «Сбербанк России, … 06.09.15г., 21:07:50, г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 5/6, на оборотной стороне надпись «ФИО5»; чек на лицевой стороне текст «ОАО «Сбербанк России, … 23.04.15г., 22:18:57, г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 5/6; чек на лицевой стороне текст «ОАО «Сбербанк России, … 23.04.15г., 22:18:37,г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 5/6; чек на лицевой стороне текст «ОАО «Сбербанк России, … 28.05.15г., 18:53:00,г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 5/6; чек на лицевой стороне текст «ОАО «Сбербанк России, … 28.05.15г., 18:52:45,г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 5/6; чек на лицевой стороне текст «ОАО «Сбербанк России, … 07.05.15., 09:20:36,г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 5/6; чек на лицевой стороне текст «ОАО «Сбербанк России, … 07.05.15г., 09:20:16, г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 5/6, на оборотной стороне надпись «ФИО813»; банковская карта ПАО «ЛИПЕЦККОМБАНК» ЛКБ №, надпись ФИО815 (английскими буквами), банковская карта ПАО «ЛИПЕЦККОМБАНК» ЛКБ №, надпись Свидетель №16 (английскими буквами); банковская карта ПАО «ЛИПЕЦККОМБАНК» ЛКБ №,, надпись Елена Зарецких (английскими буквами); денежная чековая книжка для получения наличных денег по счету №, чекодатель — ООО «Регионсервис», на 1-м листе чековой книжки - корешок денежного чека на 200 000 руб., выдан 26.06.2015г. Свидетель №4, на 2-м листе — корешок денежного чека на 200 000 руб., чек выдан 29.06.2015г. Свидетель №4, на 3-м листе — корешок денежного чека на 165 000 руб., выдан 30.06.2015г., на 4-м листе корешок денежного чека на 200 000 руб. выдан 13...2015 года (т. 4 л.д. 1-6). Указанные предметы (документы) признаны вещественными доказательствами, приобщены к материалам уголовного дела (т. 4 л.д. 12).

Протокол осмотра предметов (документов) от 20.02.2018, согласно которого были осмотрены: товарная накладная № 74 от 28.08.2014; счет-фактура № 74 от 28.08.2014; товарная накладная № 77 от 02.09.2014; счет-фактура № 77 от 02.09.2014; товарная накладная № 81 от 04.09.2014; счет-фактура № 81 от 04.09.2014; товарная накладная № 82 от 04.09.2014; счет-фактура № 82 от 04.09.2014; товарная накладная № 83 от 05.09.2014; счет-фактура № 83 от 05.09.2014; товарная накладная № 84 от 05.09.2014; счет-фактура № 84 от 05.09.2014г., товарная накладная № 71 от 28.08.2014; счет-фактура № 71 от 28.08.2014; товарная накладная № 72 от 28.08.2014; счет-фактура № 72 от 28.08.2014; товарная накладная № 69 от 27.08.2014; счет-фактура № 69 от 27.08.2014; товарная накладная № 15 от 03.07.2014; счет-фактура № 15 от 03.07.2014; товарная накладная № 16 от 03.07.2014; счет-фактура № 16 от 03.07.2014; товарная накладная № 17 от 04.07.2014; счет-фактура № 17 от 04.07.2014; товарная накладная № 18 от 05.07.2014; счет-фактура № 18 от 05.07.2014; товарная накладная № 19 от 09.07.2014; счет-фактура № 19 от 09.07.2014; товарная накладная № 20 от 09.07.2014; счет-фактура № 20 от 09.07.2014; товарная накладная № 21 от 10.07.2014; счет-фактура № 21 от 10.07.2014; товарная накладная № 22 от 10.07.2014; счет-фактура № 22 от 10.07.2014; товарная накладная № 24 от 11.07.2014; счет-фактура № 24 от 11.07.2014; товарная накладная № 29 от 18.07.2014; счет-фактура № 29 от 18.07.2014; товарная накладная № 91 от 11.09.2014; счет-фактура № 91 от 11.09.2014; товарная накладная № 92 от 11.09.2014; счет-фактура № 92 от 11.09.2014; товарная накладная № 93 от 12.09.2014; счет-фактура № 93 от 12.09.2014; товарная накладная № 94 от 12.09.2014; счет-фактура № 94 от 12.09.2014; товарная накладная № 118 от 03.10.2014; счет-фактура № 118 от 03.10.2014; товарная накладная № 128 от 09.10.2014; счет-фактура № 128 от 09.10.2014; товарная накладная № 199 от 29.11.2014; счет-фактура № 199 от 29.11.2014; товарная накладная № 207 от 10.12.2014; счет-фактура № 207 от 10.12.2014; согласно которым поставщик ООО «Ковчег» грузополучатель ООО «ГолдАвто» (товары: запчасти для автомобилей). Товарная накладная № 325 от 01.10.2014; счет-фактура № 325 от 01.10.2014; товарная накладная № 333 от 30.09.2014; счет-фактура № 333 от 30.09.2014; товарная накладная № 322 от 11.09.2014; счет-фактура № 322 от 11.09.2014; товарная накладная № 317 от 04.09.2014; счет-фактура № 317 от 04.09.2014; товарная накладная № 274 от 22.07.2014; счет-фактура № 274 от 22.07.2014; товарная накладная № 264 от 11.07.2014; счет-фактура № 264 от 11.07.2014; товарная накладная № 252 от 04.07.2014; счет-фактура № 252 от 04.07.2014, согласно которым поставщик ООО «БизнесТерминал» грузополучатель – ИП ФИО262 (товары: запчасти для автомобилей), на документах имеются оттиск печати и подпись поставщика, в части документов грузополучателем. 2 (два) экземпляра товарных накладных № АА-0005661 от 01.10.2014; 2 (два) экземпляра счетов-фактур № АА-0005661 от 01.10.2014; 2 (два) экземпляра товарных накладных № Осн-017866 от 09.08.2014; 2 (два) экземпляра счетов-фактур № Осн-017866 от 09.08.2014; 2 (два) экземпляра товарных накладных № АА-0001548 от 26.08.2014; 2 (два) экземпляра счетов-фактур № АА-0001548 от 26.08.2014; 2 (два) экземпляра товарных накладных № АА-0001718 от 27.08.2014; 2 (два) экземпляра счетов-фактур № АА-0001718 от 27.08.2014; 2 (два) экземпляра товарных накладных № АА-0002342 от 02.09.2014; 2 (два) экземпляра счетов-фактур № АА-0002342 от 02.09.2014; 2 (два) экземпляра товарных накладных № АА-0000438 от 15.08.2014; 2 (два) экземпляра счетов-фактур № АА-0000438 от 15.08.2014; 2 (два) экземпляра товарных накладных № АА-0000635 от 16.08.2014; 2 (два) экземпляра счетов-фактур № АА-0000635 от 16.08.2014; 2 (два) экземпляра товарных накладных № АА-0003251 от 10.09.2014; 2 (два) экземпляра счетов-фактур № АА-0003251 от 10.09.2014; 2 (два) экземпляра товарных накладных № Осн-017754 от 08.08.2014; 2 (два) экземпляра счетов-фактур № Осн-017754 от 08.08.2014. 2 (два) экземпляра товарных накладных № АА-0001386 от 23.08.2014; 2 (два) экземпляра счетов-фактур № АА-0001386 от 23.08.2014; 2 (два) экземпляра товарных накладных № АА-0001225 от 22.08.2014; 2 (два) экземпляра счетов-фактур № АА-0001225 от 22.08.2014; 2 (два) экземпляра товарных накладных № АА-0000078 от 12.08.2014; 2 (два) экземпляра счетов-фактур № АА-0000078 от 12.08.2014;2 (два) экземпляра товарных накладных № АА-0000188 от 13.08.2014; 2 (два) экземпляра счетов-фактур № АА-0000188 от 13.08.2014;2 (два) экземпляра товарных накладных № АА-0001080 от 21.08.2014; 2 (два) экземпляра счетов-фактур № АА-0001080 от 21.08.2014;2 (два) экземпляра товарных накладных № АА-0001401 от 23.08.2014; 2 (два) экземпляра счетов-фактур № АА-0001401 от 23.08.2014;2 (два) экземпляра товарных накладных № АА-0000328 от 14.08.2014; 2 (два) экземпляра счетов-фактур № АА-0000328 от 14.08.2014; 2 (два) экземпляра товарных накладных № АА-0000308 от 14.08.2014; 2 (два) экземпляра счетов-фактур № АА-0000308 от 14.08.2014; 2 (два) экземпляра товарных накладных № АА-0003384 от 11.09.2014; 2 (два) экземпляра счетов-фактур № АА-0003384 от 11.09.2014; 2 (два) экземпляра товарных накладных № АА-0003114 от 09.09.2014; 2 (два) экземпляра счетов-фактур № АА-0003114 от 09.09.2014, согласно которым поставщик ООО «АДЕО.ПРО» грузополучатель ООО «БизнесТерминал» (товары: запчасти для автомобилей), на документах имеются оттиск печати и подпись поставщика, в части документов грузополучателем. Товарная накладная № 15 от 20.02.2015; счет-фактура № 15 от 20.02.2015, согласно которой поставщик ООО «ГолдАвто» грузополучатель ООО «БизнесТерминал» (товары: запчасти для автомобилей), на документах имеются оттиск печати и подпись поставщика, в части документов грузополучателем. Товарная накладная № 315 от 03.09.2014; счет-фактура № 315 от 03.09.2014; товарная накладная № 301 от 18.08.2014; счет-фактура № 301 от 18.08.2014; товарная накладная № 303 от 19.08.2014; счет-фактура № 303 от 19.08.2014; товарная накладная № 305 от 26.08.2014; счет-фактура № 305 от 26.08.2014; товарная накладная № 161 от 29.04.2014; счет-фактура № 161 от 29.04.2014; товарная накладная № 163 от 30.04.2014; счет-фактура № 163 от 30.04.2014, согласно которым поставщик ООО «БизнесТерминал» грузополучатель ИП «ФИО263» (товары: запчасти для автомобилей), на документах имеются оттиск печати и подпись сторон. 2 (два) экземпляра актов сверки взаимных расчетов за 4 квартала 2014 года между ООО «АДЕО.ПРО» и ООО «КОВЧЕГ». 2 (два) экземпляра товарных накладных № 17 от 29.06.2015; 2 (два) экземпляра счетов-фактур № 20 от 29.06.2015; 4 (четыре) экземпляра товарных накладных № 18 от 26.06.2015; 4 (четыре) экземпляра счетов-фактур № 21 от 29.06.2015, согласно которым поставщик ИП «ФИО264», грузополучатель ООО «Регионсервис» (товары: светильники и рассеивали призмы), на документах имеются оттиск печати и подпись поставщика. 2 (два) экземпляра товарных накладных № 9 от 30.03.2015; 2 (два) экземпляра счетов-фактур № 9 от 30.03.2015, согласно которым поставщик ИП «ФИО264», грузополучатель ООО «СнабСервис» (товары: светильник), на документах имеются оттиск печати и подпись поставщика. Товарная накладная № С0820-1 от 20.08.2015; счет-фактура № С0820-1 от 20.08.2015; товарная накладная № С0825-1 от 25.08.2015; счет-фактура № С0825-1 от 25.08.2015; товарная накладная № С0826-1 от 26.08.2015; счет-фактура № С0826-1 от 26.08.2015; товарная накладная № С0827-1 от 27.08.2015; счет-фактура № С0827-1 от 27.08.2015; товарная накладная № С0828-1 от 28.08.2015; счет-фактура № С0828-1 от 28.08.2015; акт № 158 от 31.08.2014; счет № 179 от 01.09.2014; счет № 79 от 01.04.2015. 2 (два) экземпляра договоров аренды от 01.04.2015г. и 2 (два) экземпляра актов приема-передачи арендуемого объекта от 01.04.2015г., согласно которым заключен договор аренды между ООО «ЛИДИС» (арендодателем) ООО «Альянс» в лице Свидетель №3 о сдаче в аренду части складского помещения, подписанные арендодателем. Товарная накладная № 75 от 06.08.2015; счет-фактура № 75 от 06.08.2015; товарная накладная № 67 от 28.07.2015г. и счет-фактура № 67 от 28.07.2015г., согласно которым грузоотправитель ООО "Абкон", грузополучатель ООО «Регионторг-Сервис» (товары: преформа, колпочки), на накладной имеется оттиск печати грузополучателя. Товарная накладная № 24 от 20.02.2015; счет-фактура № 24 от 20.02.2015; товарная накладная № 81 от 28.04.2015; счет-фактура № 81 от 28.04.2015; товарная накладная № 55 от 19.03.2015г. и счет-фактура № 55 от 19.03.2015г., товарная накладная № 85 от 06.05.2015г. и счет-фактура № 85 от 06.05.2015г., 2 (два) экземпляра товарных накладных № 86 от 07.05.2015г. и 2 (два) экземпляра счетов-фактур № 86 от 07.05.2015г., товарная накладная № 87 от 08.05.2015г. и счет-фактура № 87 от 08.05.2015г., товарная накладная № 23 от 19.02.2015; счет-фактура № 23 от 19.02.2015; товарная накладная № 74 от 17.04.2015г. и счет-фактура № 74 от 17.04.2015г., товарная накладная № 75 от 18.04.2015; счет-фактура № 75 от 18.04.2015; товарная накладная № 78 от 23.04.2015; счет-фактура № 78 от 23.04.2015; товарная накладная № 79 от 24.04.2015; счет-фактура № 79 от 24.04.2015; товарная накладная № 83 от 30.04.2015; счет-фактура № 83 от 30.04.2015; товарная накладная № 89 от 06.05.2015; счет-фактура № 89 от 06.05.2015; товарная накладная № 27 от 14.02.2015; счет-фактура № 27 от 14.02.2015; товарная накладная № 20 от 11.02.2015; счет-фактура № 20 от 11.02.2015; согласно которым грузоотправитель ООО "Альянс", грузополучатель ООО «ГолдАвто» (товары: запчати для автомобилей), указанные документы заверены оттиском печати ООО «Альянс» и подписаны сторонами. Счет-фактура № 115/1 от 25.06.2015; акт № 115/1 от 25.06.2015, счет-фактура № 110/1 от 18.06.2015; акт № 110/1 от 18.06.2015; счет-фактура № 111/1 от 19.06.2015; акт № 111/1 от 19.06.2015; товарная накладная № 104/1 от 05.06.2015; счет-фактура № 104/1 от 05.06.2015; товарная накладная № 104/2 от 07.06.2015; счет-фактура № 104/2 от 07.06.2015; товарная накладная № 104/5 от 09.06.2015; счет-фактура № 104/5 от 09.06.2015; товарная накладная № 108/1 от 14.06.2015; счет-фактура № 108/1 от 14.06.2015; товарная накладная № 109/1 от 17.06.2015; счет-фактура № 109/1 от 17.06.2015; товарная накладная № 117/1 от 26.06.2015; счет-фактура № 117/1 от 26.06.2015; товарная накладная № 118/1 от 28.06.2015; счет-фактура № 118/1 от 28.06.2015; счет-фактура № 17 от 30.01.2015; акт № 17 от 30.01.2015; счет-фактура № 19 от 31.01.2015; акт № 19 от 31.01.2015; счет-фактура № 20 от 31.01.2015; акт № 20 от 31.01.2015; счет-фактура № 21/4 от 05.02.2015; счет-фактура № 104/3 от 08.06.2015; акт № 104/3 от 08.06.2015; счет-фактура № 104/4 от 08.06.2015; акт № 104/4 от 08.06.2015; счет-фактура № 107/1 от 11.06.2015; акт № 107/1 от 11.06.2015; счет-фактура № 108/2 от 15.06.2015; акт № 108/2 от 15.06.2015; счет-фактура № 108/3 от 15.06.2015; акт № 108/3 от 15.06.2015; счет-фактура № 108/4 от 15.06.2015; акт № 108/4 от 15.06.2015; счет-фактура № 63/1 от 30.03.2015; акт № 63/1 от 30.03.2015; счет-фактура № 63/2 от 31.03.2015; акт № 63/2 от 31.03.2015; счет-фактура № 89/1 от 12.05.2015; акт № 89/1 12.05.2015; товарная накладная № 90/1 от 13.05.2015; счет-фактура № 90/1 от 13.05.2015; счет-фактура № 94/1 от 19.05.2015; акт № 94/1 от 19.05.2015; товарная накладная № 95/1 от 20.05.2015; счет-фактура № 95/1 от 20.05.2015; товарная накладная № 96/1 от 22.05.2015; счет-фактура № 96/1 от 22.05.2015; товарная накладная № 96/2 от 22.05.2015; счет-фактура № 96/2 от 22.05.2015; счет-фактура № 97/1 от 25.05.2015; акт № 97/1 от 25.05.2015; товарная накладная № 54/1 от 18.03.2015; счет-фактура № 54/1 от 18.03.2015; товарная накладная № 55/1 от 19.03.2015; счет-фактура № 55/1 от 19.03.2015; счет-фактура № 61/1 от 27.03.2015; акт № 61/1 от 27.03.2015; счет-фактура № 175 от 15.07.2015; акт № 175 от 15.07.2015; счет-фактура № 182 от 22.07.2015; акт № 182 от 22.07.2015; счет-фактура № 186 от 22.07.2015; акт № 186 от 22.07.2015; счет-фактура № 187 от 23.07.2015; акт № 187 от 23.07.2015; счет-фактура № 195 от 03.08.2015; акт № 195 от 03.08.2015; счет-фактура № 196 от 03.08.2015; акт № 196 от 03.08.2015; счет-фактура № 197 от 04.08.2015; акт № 197 от 04.08.2015; счет-фактура № 166 от 13.07.2015; товарная накладная № 166 от 13.07.2015; счет-фактура № 170 от 14.07.2015; товарная накладная № 170 от 14.07.2015; счет-фактура № 171 от 14.07.2015; товарная накладная № 171 от 14.07.2015; счет-фактура № 172 от 14.07.2015; товарная накладная № 172 от 14.07.2015; счет-фактура № 173 от 15.07.2015; товарная накладная № 173 от 15.07.2015; счет-фактура № 174 от 15.07.2015; товарная накладная № 174 от 15.07.2015; счет-фактура № 176 от 16.07.2015; товарная накладная № 176 от 16.07.2015; счет-фактура № 177 от 16.07.2015; товарная накладная № 176 от 16.07.2015; счет-фактура № 178 от 17.07.2015; товарная накладная № 178 от 17.07.2015; счет-фактура № 179 от 20.07.2015; товарная накладная № 179 от 20.07.2015; счет-фактура № 180 от 20.07.2015; товарная накладная № 180 от 20.07.2015; счет-фактура № 181 от 20.07.2015; товарная накладная № 181 от 20.07.2015; счет-фактура № 183 от 21.07.2015; товарная накладная № 183 от 21.07.2015; счет-фактура № 184 от 21.07.2015; товарная накладная № 184 от 21.07.2015; счет-фактура № 185 от 22.07.2015; товарная накладная № 185 от 22.07.2015; счет-фактура № 188 от 23.07.2015; товарная накладная № 188 от 23.07.2015; счет-фактура № 189 от 23.07.2015; товарная накладная № 189 от 23.07.2015; товарная накладная № 70 от 27.08.2014; счет-фактура № 70 от 27.08.2014; счет-фактура № 139 от 01.07.2015; товарная накладная № 139 от 01.07.2015; счет-фактура № 140 от 03.07.2015; товарная накладная № 140 от 03.07.2015; счет-фактура № 141 от 06.07.2015; товарная накладная № 141 от 06.07.2015; счет-фактура № 144 от 07.07.2015; товарная накладная № 144 от 07.07.2015; счет-фактура № 145 от 07.07.2015; товарная накладная № 145 от 07.07.2015; счет-фактура № 146 от 07.07.2015; товарная накладная № 146 от 07.07.2015; счет-фактура № 147 от 08.07.2015; товарная накладная № 147 от 08.07.2015; счет-фактура № 148 от 08.07.2015; товарная накладная № 148 от 08.07.2015; счет-фактура № 149 от 07.07.2015; товарная накладная № 149 от 07.07.2015; счет-фактура № 154 от 09.07.2015; товарная накладная № 154 от 09.07.2015; счет-фактура № 155 от 09.07.2015; товарная накладная № 155 от 09.07.2015; счет-фактура № 156 от 09.07.2015; товарная накладная № 156 от 09.07.2015; счет-фактура № 157 от 10.07.2015; товарная накладная № 157 от 10.07.2015; счет-фактура № 158 от 10.07.2015; товарная накладная № 158 от 10.07.2015; счет-фактура № 162 от 11.07.2015; товарная накладная № 162 от 11.07.2015; счет-фактура № 163 от 12.07.2015; товарная накладная № 163 от 12.07.2015; счет-фактура № 164 от 12.07.2015; товарная накладная № 164 от 12.07.2015; счет-фактура № 122 от 29.06.2015; акт № 122 от 29.06.2015; счет-фактура № 134 от 30.06.2015; акт № 134 от 30.06.2015; счет-фактура № 135 от 30.06.2015; счет-фактура № 136 от 30.06.2015; счет-фактура № 167 от 13.07.2015; акт № 167 от 13.07.2015; товарная накладная № 68 от 26.08.2014; счет-фактура № 68 от 26.08.2014; счет-фактура № 165 от 13.07.2015; товарная накладная № 165 от 13.07.2015; счет-фактура № 190 от 24.07.2015; товарная накладная № 190 от 24.07.2015; счет-фактура № 192 от 25.07.2015; товарная накладная № 192 от 25.07.2015; счет-фактура № 193 от 27.07.2015; товарная накладная № 193 от 27.07.2015; счет-фактура № 194 от 29.07.2015; акт № 194 от 29.07.2015; счет-фактура № 191 от 24.07.2015; акт № 191 от 24.07.2015; счет-фактура № 198 от 05.08.2015; акт № 198 от 05.08.2015; счет-фактура № 168 от 13.07.2015; акт № 168 от 13.07.2015; счет-фактура № 169 от 14.07.2015; акт № 169 от 14.07.2015; счет-фактура № 137 от 01.07.2015; акт № 137 от 01.07.2015; счет-фактура № 138 от 01.07.2015; акт № 138 от 01.07.2015; счет-фактура № 142 от 06.07.2015; акт № 142 от 06.07.2015; счет-фактура № 143 от 07.07.2015; акт № 143 от 07.07.2015; счет-фактура № 150 от 08.07.2015; акт № 150 от 08.07.2015; счет-фактура № 151 от 09.07.2015; акт № 151 от 09.07.2015; счет-фактура № 152 от 09.07.2015; акт № 152 от 09.07.2015; счет-фактура № 153 от 09.07.2015; акт № 153 от 09.07.2015; счет-фактура № 159 от 10.07.2015; акт № 159 от 10.07.2015; счет-фактура № 160 от 10.07.2015; акт № 160 от 10.07.2015; счет-фактура № 161 от 10.07.2015; акт № 161 от 10.07.2015, согласно которым продавец (поставщик) ООО "Альянс", покупатель (грузополучатель) ООО «Тандем» (транспортные услуги, товар: пшеница, горох и ячмень), указанные документы подписаны сторонами, проставлены оттиски печатей. Товарная накладная № 043/9494 от 03.09.2015; счет-фактура № 043/9494 от 03.09.2015, согласно которой поставщик ООО "ЭЛЕКТРОПРОМСНАБ", грузополучатель ООО «Регионторг-Сервис» (товары: рамки), указанные документы заверены оттисками печатей и подписаны сторонами. Транспортные накладные в количестве 16 (шестнадцати) штук на перевозку ячменя; товарная накладная № 85 от 06.09.2014; счет-фактура № 85 от 06.09.2014; товарная накладная № 043/9510 от 03.09.2015; счет-фактура № 043/9510 от 03.09.2015; товарная накладная № 79 от 03.09.2014; счет-фактура № 79 от 03.09.2014; ксерокопия акта сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2013 по 30.12.2014 между ООО «Голд авто» и ООО «БизнесТерминал»; товарная накладная № 80 от 03.09.2014; счет-фактура № 80 от 03.09.2014; товарная накладная № 61 от 20.08.2014; счет-фактура № 61 от 20.08.2014; товарная накладная № 59 от 19.08.2014; счет-фактура № 59 от 19.08.2014; товарная накладная № 67 от 26.08.2014; счет-фактура № 67 от 26.08.2014; договор поставки № 23 от 15.06.2015 с 6 (шестью) дополнительными соглашениями, между ООО «Союз» ООО «Тандем» и к ним счет-фактура № С0717-2 от 17.07.2015; товарная накладная № С0717-2 от 17.07.2015; счет-фактура № С0719-1 от 19.07.2015; товарная накладная № С0719-1 от 19.07.2015; счет-фактура № С0729-2 от 29.07.2015; товарная накладная № С0729-2 от 29.07.2015; счет-фактура № С0722-3 от 22.07.2015; товарная накладная № С0722-3 от 22.07.2015; счет-фактура № С0722-2 от 22.07.2015; товарная накладная № С0722-2 от 22.07.2015; копии и оригиналы товарно-транспортных и транспортных накладных различных юридических и физических лиц за 2015 год, изготовленные на 893 листах; справка об открытии счета для предъявления по месту требования б/н от 22.07.2015; договор банковского счета юридического лица в валюте Российской Федерации № 1562/810 от 22.07.2015; договор банковского счета юридического лица в рублях РФ № 336 от 09.07.2015; информационное письмо в адрес руководителя <данные изъяты> Зарецких С.В. об открытии 09.07.2015 расчетного счета №; договор 336/К использования корпоративной банковской карты от 15.07.2015; сертификат открытого ключа ЭП абонента (ООО «Альянс») ДБО Удостоверяющий центр ОАО «СКБ-банк»; договор банковского счета № б/н от 23.07.2015; уведомление об открытых счетах ОАО АКБ «АВАНГАРД» (исх. № 76/528 от 23.07.2015); заявление Зарецких Е.С. от 24.07.2015 об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-Банк» ОАО АКБ «АВАНГАРД»; заявление Зарецких Е.С. от 24.07.2015 о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк» ОАО АКБ «АВАНГАРД»; акт приема-передачи Кэш-карты от 24.07.2015; договор № 208645 от 04.02.2015; заявление на открытие счета в АКБ «ПРОБИЗНЕСБАНК» от 04.02.2015; сертификат ключа проверки электронной подписи (ЭП) абонента (ООО «СнабСервис» в лице ФИО16); квитанция № 4943 от 04.02.2015; выписка по счету КПК «ФЕНИКС» № за период с 01.08.2015 по 12.08.2015; платежное поручение № 5748 от 10.08.2015; лист формата А-4 содержащий оттиски печатей ООО «БизнесТерминал» (ОГРН №), ООО «СнабСервис» (ОГРН №) и ООО «КОВЧЕГ» (ОГРН №); акт признания открытого ключа ЭП (сертификата) для обмена сообщениями; акт о признании (сертификат) ключа проверки электронной подписи (открытого ключа), принадлежащей ООО «СОЮЗ» в лице Зарецких Елены Сергеевны; счет-фактура № 31 от 08.04.2015; 2 (два) экземпляра актов № 31 от 08.04.2015; счет-фактура № 33 от 15.04.2015; 2 (два) экземпляра актов № 33 от 15.04.2015; счет-фактура № 37 от 23.04.2015; 2 (два) экземпляра актов № 37 от 23.04.2015; счет-фактура № 35 от 22.04.2015; 2 (два) экземпляра актов № 35 от 22.04.2015; счет-фактура № 38 от 24.04.2015; 2 (два) экземпляра актов № 38 от 24.04.2015; счет-фактура № 60 от 18.05.2015; 2 (два) экземпляра актов № 60 от 18.05.2015; счет-фактура № 48 от 05.05.2015; 2 (два) экземпляра актов № 48 от 05.05.2015; счет-выписка о задолженности по банковскому счету №Свидетель №8; заявление Свидетель №12 от 23.07.2015 на получение международной карты Сбербанк России с номером счета №; заявление Свидетель №12 от 23.07.2015 на получение международной карты Сбербанк России с номером счета №; заявление Свидетель №14 от 23.06.2015 на получение международной карты Сбербанк России с номером счета №; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 27.06.2014 по ООО «КОНТИНЕНТ» (ИНН № ОГРН №); копия сообщения об открытии ООО «КОНТИНЕНТ» (ИНН № ОГРН №) счета №; копия уведомления об открытии ООО «КОНТИНЕНТ» (ИНН № ОГРН №) счета №; устав ООО «КОНТИНЕНТ», утвержденный решением об учреждении № 1 единственного учредителя от 15.08.2012; заявление Лукьянова В.А. от 11.09.2012 о присоединении к правилам банковского обслуживания; заявление Лукьянова В.А. от 11.09.2012 о присоединении к условиям открытия и обслуживания расчетного счета; договор на оказание услуг Удостоверяющего центра № 00940181/14 от 20.01.2014 с приложением; акт сдачи-приемки № 1400940072 от 14.02.2014; 4 (четыре) экземпляра договоров займа № ДЗ 13/10-1 от 13.10.2014, заключенный между КПК «Титан» и ООО «»ОПТТОРГСЕРВИС»; лист формата А-4, содержащий сведения о номерах расчетных счетов Свидетель №11, Свидетель №26, Свидетель №3, Свидетель №25, Свидетель №4; копия паспорта серии № выданного на имя ФИО33, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (по КПК «ФЕНИКС») от 01.06.2015 №; договор № 00940178/14 от 20.01.2014 на предоставление доступа и абонентское обслуживание в Системе «Контур-Экстерн» и справочно-правовом веб-сервисе «Норматив» с приложением; сублицензионный договор № 00940178/14 от 20.01.2014 на использование программы для ЭВМ СКЗИ «КриптоПро»; лицензионный договор № 00940178/14 от 20.01.2014; квалифицированный сертификат открытого ключа от 14.02.2014, владельцем которого является ООО «БизнеТерминал» (ОГРН №) в лице Свидетель №6; квалифицированный сертификат открытого ключа от 14.02.2014, владельцем которого является ООО «ГрандАльянс» (ОГРН №) в лице Зарецких Сергея Викторовича; акт сдачи-приемки № 1400940071 от 14.02.2014; 2 (два) экземпляра договоров поставки б/н от 13.01.2015; 2 (два) экземпляра товарных накладных № 10 от 30.01.2015; 2 (два) экземпляра актов сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2015 по 22.04.2015 между Крестьянское хозяйство «Дубрава» и ООО «КОВЧЕГ»; 2 (два) экземпляра актов сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2015 по 22.04.2015 между Крестьянское хозяйство «Дубрава» и ООО «СнабСервис»; 3 (три) экземпляра неподписанных бланков писем в адрес Автозаводского районного суда г. Тольятти Самарской области; 2 (два) экземпляра договоров поставки № ЭА-2015268/08 от 07.08.2015; договор поставки № 1 от 18.07.2015; расходный кассовый ордер № 6 от 09.09.2015 на сумму 30 000-00 рублей; акт сверки взаимных расчетов за период с 01.06.2015 по 07.08.2015 между ООО «Тандем» и ООО «Альянс» по договору № 28 от 15.12.2014; приходный кассовый ордер № 00042/ЕСА6 от 14.07.2015; извещение от ПАО РОСБАНК в адрес ООО «СОЮЗ» об открытии расчетного счета №; договор банковского счета № 1143/RUR/ на расчетно-кассовое обслуживание от 14.07.2015 с приложением; договор № 8750R17577 об использовании электронных документов от 14.07.2015 с приложениями; договор об использовании системы дистанционного банковского обслуживания «SMS-Банк» № R17577 от 14.07.2015 с приложениями; заявление от ООО «СОЮЗ» в лице Зарецких Е.С. в адрес ПАО РОСБАНК от 14.07.2015 на присоединение и изменение доступа к услуге «Бизнес-поддержка»; уведомление исх. № 120/42 от 17.07.2015 клиенту об открытии расчетного счета; заявление от 17.07.2015 на присоединение к правилам предоставления и использования Системы «Клиент-Банк» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АКБ «Трансстройбанк» (АО); соглашение от 17.07.2015 о порядке подписания расчетных документов, предоставляемых в АКБ «Трансстройбанк» (АО) к исполнению; акт приема-передачи Ключей ЭП, Сертификатов Ключа проверки электронной подписи от 17.07.2015; акт признания открытого ключа (сертификата) для обмена сообщениями, владельцем которого является Зарецких Е.С.; подтверждение об открытии в ОАО «БАНК УРАЛСИБ» расчетного счета №; заявление от имени ООО «СОЮЗ» (ИНН №) в лице Зарецких Е.С. на изготовление сертификата открытого ключа аналога собственноручной подписи; квитанция № 24388827 от 20.07.2015; уведомление от 14.07.2015 об открытии ООО «СОЮЗ» (ИНН №) в Операционном офисе «Липецкий» АО «СКБ-банк» расчетного счета №; уведомление от 14.07.2015 об открытии ООО «СОЮЗ» (ИНН №) в Операционном офисе «Липецкий» АО «СКБ-банк» расчетного счета №; акт приема-передачи устройства USB-токен «iBank2 Key» от 15.07.3015; подтверждение о присоединении к договору комплексного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в Акционерном обществе «БКС-Инвестиционный Банк»; приходный кассовый ордер № 1 от 30.04.2015 об оплате ФИО265 комиссии в сумме 1050 рублей 00 копеек; заявление от 30.04.2015 в адрес ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» на открытие расчетного счета № и его подключение к системе «Интернет банк Light»; соглашение от 30.04.2015 между ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» и ФИО265; договор комплексного банковского обслуживания ДКБО-1005121952 от 30.04.2015; извещение от ПАО РОСБАНК в адрес ООО «Регионсервис» об открытии расчетного счета №; извещение от ПАО РОСБАНК в адрес ООО «Регионсервис» об открытии расчетного счета №; справка из Операционного офиса «Липецкий» АО «АЛЬФА-БАНК» об открытии Обществу с ограниченной ответственностью «Регионсервис» расчетного счета №; уведомление от 06.04.2015 о присоединении ФИО265 к Правилам взаимодействия участников системы «Альфа-Бизнес Онлайн»; уведомление от 07.04.2015 о присоединении ООО «Регионсервис» (ИНН № ОГРН №) к Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК»; руководство пользователя систем ДБО ОАО «СКБ-банк», выполненное в форме книжки; накладная (экспедиторская расписка) № 15-4471-1949 от 16.06.2015; лист формата А-4 содержащий инструкцию о порядке действий клиентов при их проверке; ксерокопия справка от 07.04.2015 об открытии ООО «Регионсервис» в АО «Райффайзенбанк» расчетного счета № в валюте Российский рубль; акт приема-передачи от 10.04.2015; копия счета на оплату № 4 от 02.09.2015 на сумму 1 400 000,00 рублей; копия счета на оплату № 72 от 07.09.2015 на сумму 6 580 000,00 рублей; копия счета № 35 от 26.08.2015 на сумму 1 940 000,00 рублей; копия счета № 367 от 04.08.2015 на сумму 5 000 000,00 рублей; копия счета № 367 от 04.08.2015 на сумму 5 000 000,00 рублей; заявление-анкета физического лица № 0230-П/003690; копия акта № 21/11 от 16.02.2015; копия акта № 21/10 от 15.02.2015; копия акта № 21/07 от 11.02.2015; копия акта № 21/06 от 10.02.2015; счет-фактура № 64/1 от 02.04.2015; акт № 64/1 от 02.04.2015; счет-фактура № 64/2 от 02.04.2015; акт № 64/2 от 02.04.2015; счет-фактура № 67/1 от 06.04.2015; акт № 67/1 от 06.04.2015; счет-фактура № 67/2 от 08.04.2015; акт № 67/2 от 08.04.2015; счет-фактура № 67/4 от 09.04.2015; акт № 67/4 от 09.04.2015; счет-фактура № 67/5 от 09.04.2015; товарная накладная № 67/5 от 09.04.2015; счет-фактура № 68/2 от 13.04.2015; акт № 68/2 от 13.04.2015; счет-фактура № 75/1 от 18.04.2015; товарная накладная № 75/1 от 18.04.2015; счет-фактура № 76/1 от 21.04.2015; товарная накладная № 76/1 от 21.04.2015; счет-фактура № 79/2 от 24.04.2015; товарная накладная № 79/2 от 24.04.2015; счет-фактура № 80/1 от 27.04.2015; акт № 80/1 от 27.04.2015; счет-фактура № 82/1 от 28.04.2015; акт № 82/1 от 28.04.2015; акт приема передачи документов и печати ООО «РегионИнвест» от 01.11.2012г., согласно которому Зарецких С.В. передал печать ФИО266, подписанный последней; письмо Зарецких С.В. от 19.11.2012 о выходе из состава участников ООО «РегионИнвест»; заявление ФИО267 от 01.11.2012 о принятии в состав участников ООО «РегионИнвест», подписанное последней; протокол № 1 от 01.11.2012 общего собрания участников ООО «РегионИнвест», подписанный ФИО816; ФИО118 об учреждении № 1 от 15.05.2012 единственного учредителя ООО «РегионИнвест», подписанное Зарецких С.В.; выписка из единого государственного реестра юридических лиц от 14.02.2013г. по ООО «РегионИнвест»; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии № ООО «РегионИнвест»; устав ООО «РегионИнвест», утвержденный решением № 1 единственного участника от 30.01.2013г.; свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серии № ООО «РегионИнвест»; свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии № ООО «РегионИнвест»; устав Общества с ограниченной ответственностью ООО «РегионИнвест», утвержденный решением № 1 единственного учредителя от 15.05.2012; выписка из единого государственного реестра юридических лиц от 31.05.2012 № 3335 по ООО «РегионИнвест»; доверенность от 18.05.2015 выданная ООО «РЕГИОНСЕРВИС» в лице директора ФИО265 на имя Зарецких Е.С.; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам по ООО «РЕГИОНСЕРВИС» за 1 квартал 2015 года; приказ № 1 от 30.03.2015 о вступлении в должность директора ООО «РЕГИОНСЕРВИС» Свидетель №4; положение о директоре ООО «СнабСервис», в котором имеется подпись для ознакомления; решение учредителя № 1 от 19.01.2015 о создании ООО «СнабСервис» ФИО16; трудовой договор от 28.01.2015г., заключенный с ФИО430, ; приказ № 1 от 28.01.2015 о вступлении ФИО16 в должность директора ООО «СнабСервис»; приказ № от 28.01.2015 о возложении на ФИО16 обязанностей по ведению бухгалтерского учета ООО «СнабСервис; список участников ООО «СнабСервис»; ксерокопия справки об открытии в АО «АЛЬФА-БАНК» счета № ООО «СнабСервис»; подтверждение о присоединении ФИО16 к Правилам взаимодействия участников системы «Альфа-Бизнес Онлайн»; подтверждение о присоединении ООО «СнабСервис» к Договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн»; подтверждение о присоединении ООО «СнабСервис» к Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК»; копия паспорта ФИО16; запрос на сертификат ключа АСП для системы Клиент-Банк «ЕLBRUS» ЗАО Райффайзенбанк; выписка из единого государственного реестра юридических лиц от 27.03.2015г. на ООО «СнабСервис»; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц по ООО «СнабСервис»; свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе ООО «СнабСервис»; свидетельство о государственной регистрации ООО «СнабСервис»; устав ООО «СнабСервис», утвержденный решением учредителя № 1 от 19.01.2015; руководство по установке системы ДБО «Интернет-Клиент» ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»; исковое заявление о ликвидации КПК «Финансист»; справка о доходах физического лица (Лукьяновой Е.М.) за 2013 год В ооо «Элекс+»; лист формата А-4 содержащий реквизиты персонального пароля: идентификатор №, пароль №; лист формата А-4 содержащий реквизиты персонального пароля: идентификатор №, пароль №; договор об использовании системы дистанционного банковского обслуживания «SMS-Банк» от 15.05.2015, заключенный между ПАО «РОСБАНК» и ООО «Регионсервис» с приложениями; договор от 15.05.2015, заключенный между ПАО «РОСБАНК» и ООО «Регионсервис», с приложениями об использовании электронных документов; договор банковского счета на расчетно-кассовое обслуживание от 15.05.2015, заключенный между ПАО «РОСБАНК» и ООО «Регионсервис», с приложением; договор от 15.05.2015 о порядке открытия и ведения счетов юридическими лицами и индивидуальным предпринимателям для проведения расчетов, связанных с выпуском и обслуживанием корпоративных банковских карт международных платежных систем заключенный между ПАО «РОСБАНК» и ООО «Регионсервис»; заявление ФИО265 от 15.05.2015 в ОАО АКБ «РОСБАНК» на оформление и выдачу карты; заявление руководителя ООО «Регионсервис» ФИО265 от 08.04.2015 о выдаче выписок из ЕГРЮЛ; акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 23.11.2014 между ООО «БизнесТерминал» и ИП ФИО263, подписанный ФИО434; лист, содержащий данные пользователя №. Учредительные документы ООО «ГлавСнаб», свидетельства о постановке на налоговый учет и о регистрации в налоговом органе ООО «ГлавСнаб», устав ООО «ГЛАВСНАБ», утвержденный решением единственного учредителя № 1 от 14.08.2015; свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серии №; свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии №; акт от 27.08.2015 передачи ключа ЭЦП и документов для подключения в системе ДБО ПАО «Банк Екатерининский», владельцем которого является КПК «ФЕНИКС» в лице Свидетель №11; акт от 27.08.2015 признания открытого ключа, владельцем которого является КПК «ФЕНИКС» в лице Свидетель №11; приказ № 1 ООО «ГЛАВСНАБ» от 21.08.2015 о назначении директором ФИО817; договор № 92 от 25.08.2015 на субаренду нежилого помещения, заключенный ООО «ГлавСнаб» в лице директора ФИО817; решение единственного учредителя № 1 ООО «ГЛАВСНАБ» от 14.08.2015; справка от 01.09.2015 об открытии в АО «Райффайзенбанк» расчетного счета ООО «ГлавСнаб»; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц по КПК «ТИТАН»; решение единственного учредителя № 1 ООО «СОЮЗ» от 19.06.2015; приказ № 1 от 26.06.2015 о вступлении Зарецких Е.С. в должность <данные изъяты>; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Союз»; свидетельство о государственной регистрации ООО «Союз»; договор аренды нежилого помещения от 26.06.2015, заключенный с ООО «Союз» и передаточный акт; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц по ООО «СОЮЗ»; устав ООО «СОЮЗ»; расписка от 19.06.2015 в получении документов, представленных при государственной регистрации ООО «СОЮЗ»; запрос на сертификат ключа АСП для системы Клиент-Банк ЗАО «Райффайзенбанк» для ООО «Альянс»; выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (по ООО «ГрандАльянс») от 17.07.2014 и от 10.07.2014, от 29.03.2013г., от 25.06.2014; от 27.01.2014, от 05.09.2014; решение № 1 единственного участника ООО «ГрандАльянс» от 30.06.2014; устав ООО «ГрандАльянс», утвержденный 20.03.2013; устав ООО «ГрандАльянс» (в новой редакции), утвержденный 30.06.2014; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «ГрандАльянс»; приказ № 1 от 28.03.2013 о вступлении Зарецких С.В. в должность <данные изъяты>; сообщение об открытии ООО «ГрандАльянс» в ОАО АКБ «ПРОБИЗНЕСБАНК» расчетного счета; заявление Зарецких Е.С. от 06.07.2015 о выдаче выписки из ЕГРЮЛ по ООО «СОЮЗ»; свидетельства о постановке на учет в налоговом органе и о государственной регистрации ООО «ОПТТОРГ»; учредительные документы по ООО «Оптторг»; расписка от 26.08.2015 в получении документов, представленных при государственной регистрации ООО «Оптторг»; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (по ООО «Регионсервис») от 04.08.2015г., согласно которой директором и учредителем ООО «Регионсервис» является Свидетель №5, имеются сведения о создании общества ФИО433; заявление Зарецких С.В. от 30.06.2015 в адрес начальника Межрайонной ИФНС России № 6 по Липецкой области о выдаче выписок из ЕГРЮЛ по ООО «Регионсервис» (ОГРН № ИНН №); договор аренды нежилых помещений № 015 от 25.06.2015г., заключенный между ИП ФИО268 и ООО «Регионторг-Сервис» в лице Зарецких Е.С.; устав ООО «Регионторг-Сервис», утвержденный решением единственного учредителя № 1 от 15.06.2015; приказ № 1 от 23.06.2015 о вступлении Зарецких С.В. в должность <адрес>; решение единственного учредителя № 1 Общества с ограниченной ответственностью «Регионторг-Сервис» от 15.06.2015, подписанное Зарецких С.В.; свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе ООО «Регионторг-Сервис»; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Регионторг-Сервис» серии №, согласно которому внесена запись о создании юридического лица 23.06.2015г., ОГРН №; 2 (два) экземпляра выписок из Единого государственного реестра юридических лиц (по ООО «Регионтор-Сервис») от 02.07.2015г., согласно которой <данные изъяты> является Зарецких С.В., основной вид деятельности оптовая торговля производственным электрическим и электронным оборудованием, включая оборудование электросвязи; налоговая декларация по налогу на прибыль организаций за 1 (первый) квартал 2015 года по ООО «Альянс», согласно которой прибыль организации составила 119733 руб.; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 1 (первый) квартал 2015 года по ООО «Альянс»; налоговая декларация по налогу на прибыль организаций за 1 (первый) квартал 2015 года по ООО «СнабСервис», согласно которой доходы общества составили 21660063 руб., расходы 21588759; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 1 (первый) квартал 2015 года по ООО «СнабСервис» с приложением сведений о покупках и контрагентах; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 4 (четвертый) квартал 2014 года по ООО «Ковчег» (ИНН №); письмо от 28.08.2015 за подписью <данные изъяты> Зарецких С.В. в адрес ОАО «МИнБ» г. Москва, согласно которому он просит платежное поручение № 23 от 26.08.2015г. на сумму 415000,00 руб. считать получателем ИП КФХ ФИО269; договор банковского счета № б/н от 16.10.2014; акт приема передачи кэш-карты от 16.10.2014; соглашение от 16.10.2014 об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк»; заявление от 16.10.2014 об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-Банк» ОАО АКБ «АВАНГАРД»; заявление от 16.10.2014 о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк» ОАО АКБ «АВАНГАРД»; акт от 20.10.2014 приема-передачи средства доступа (USB-token 00В87349) в систему Банк-Клиент «ELBRUS Internet» ЗАО «Райффайзенбанк»; уведомление исх. № 76/149 от 16.10.2014 об открытых счетах Общества с ограниченной ответственностью «КОВЧЕГ» (ИНН №); договор банковского счета № 10370 от 18.03.2015; договор о предоставлении услуги «дистанционное банковское обслуживание» клиенту – юридическому лицу № б/н от 15.04.2015 с приложениями; акт приема-передачи набора программно-технических средств, необходимый для работы с документами в электронной форме от 15.04.2015; расписка от 26.05.2015г. Свидетель №11 в получении КПК «ФЕНИКС» договора о предоставлении услуги «Дистанционное банковское обслуживание» клиенту – юридическому лицу № б/н от 15.04.2015; расписка в получении Свидетель №11, действующим от имени КПК «ФЕНИКС», пин-конверта, а также ключа eToken; договор комплексного банковского обслуживания ДКБО-1005106154 от 15.10.2014; лист формата А-4 содержащий сведения о среднесписочной численности работников Общества с ограниченной ответственностью «КОВЕГ» по состоянию на 01.01.2015; налоговая декларация по налогу на прибыль организаций за 3 (третий) квартал 2014 года по ООО «КОВЧЕГ»; налоговая декларация по налогу на прибыль организаций за 3 (третий) квартал 2014 года по ООО «БизнесТерминал», согласно которому расходы организации составили 16279808 руб., доходы 16680241 руб.; налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организаций по ООО «КОВЧЕГ» за 3 (третий) квартал 2014 года; налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организаций по ООО «БизнесТерминал» (ИНН №) за 3 (третий) квартал 2014 года; 2 (два) экземпляра налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость за 3 (третий) квартал 2014 года по ООО «БизнесТерминал»; 2 (два) экземпляра налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость за 3 (третий) квартал 2014 года по ООО «КОВЧЕГ» (ИНН №); копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серии №; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица серии №; выписка из ЕГРЮЛ по ООО «КОВЧЕГ» от 17.06.2014 № 1642, согласно которой учредитель и директор общества ФИО819; устав ООО «КОВЧЕГ», утвержденный решением об учреждении № 1 от 28.03.2014 единственного учредителя; договор аренды нежилого помещения № 310 от 17.04.2014, заключенный между ИП «ФИО270» и ООО «Ковчег»; копия свидетельства о государственной регистрации права серии №; решение об учреждении № 1 единственного учредителя ООО «КОВЧЕГ» от 28.03.2014; список участников ООО «КОВЧЕГ» по состоянию на 11.04.2014; 2 (два) экземпляра выписок из ЕГРЮЛ по ООО «ГЛАВСНАБ» от 26.08.2015; решение единственного учредителя № 1 ООО «ГЛАВСНАБ» от 14.08.2015, подписанный Свидетель №59; соглашение от 03.09.2015 о порядке применения подписей, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, при указании юридическим лицом одной подписи; заявление от 03.09.2014 о присоединении к Правилам банковского обслуживания, ПАО «Ханты-Мансийский ФИО55» по счету №; справка от 03.09.2015 направленная в адрес Общества с ограниченной ответственностью «ГЛАВСНАБ»; письмо-извещение от 06.03.2015 об открытии в АО «ЮниКредит Банк» расчетного счета в Российских рублях №; сертификат № 00697138 от 11.03.2015 на активацию программного продукта «1С-Отчетность» / «Астрал Отчет» и бесплатное обслуживание в течение 12 месяцев; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (по ООО «ГЛАВСНАБ») от 26.08.2015 № ЮЭ9965-15-133704; выписка по лицевому счету № ООО «КОВЧЕГ» за период с 15.10.2014 по 23.01.2015; договор банковского вклада № 00G043157 «Копилка (02-12)» в рублях от 19.05.2014, изготовленный на 1 (одном) листе формата А-4; список счетов ООО «КОВЧЕГ» за период с 18.06.2014 по 05.09.2014; дополнительное соглашение к Договору банковского счета № 1562/810 от 22.07.2015; сертификат ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента (ООО «Регион-Сервис» (ОГРН №) в системе «iBank2» ПАО МОСОБЛБАНК; соглашение № 1081562/810 от 11.08.2015 о расчетном обслуживании Клиентов – заключенное между ПАО «Московский областной банк» и ООО «Регионторг-Сервис» в лице Зарецких Е.С.; акт от 17.03.2015 приема-передачи средства доступа в систему Банк-Клиент ЗАО «Райффайзенбанк» ООО «Альянс» в лице Свидетель №3; заявление Калтыгиной Е.С. от 10.09.2012 на имя директора КПКГ «Капитал»; квитанция № 2718690 от 14.07.2015 о внесении Зарецких Е.С. денежных средств в сумме 8400 рублей на счет ООО «СОЮЗ» №; приходный кассовый ордер № 1 от 17.07.2015 о внесении Зарецких Е.С. денежных средств; квитанция № 1953 от 08.07.2015 о внесении Зарецких Е.С. денежных средств на счет ООО «СОЮЗ»; договор субаренды № 54/08-12 от 31.08.2012, заключенный между ООО «Универсал» и КПК граждан «Капитал»; справка о доходах физического лица за 2010 года № 2 от 26.11.2010; штатное расписание КПК граждан «Капитал»; квитанция за услуги связи № 023422 по договору № 480007335200 на сумму 600 рублей 00 копеек; акт сдачи-приемки услуг по предоставлению доступа к услугам связи ДОМ.RU по договору на предоставление услуг связи № 480007335200 от 18.07.2015; акт приема-передачи СКПЭП ПТК «Интернет-Банк» от 09.07.2015, подписанный Зарецких С.В. в качестве <данные изъяты>; заявка от 09.07.2015 на организацию дополнительного контроля доступа к ПТК «Интернет-Банк» в отношении ООО «Регионторг-Сервис»; заявка от 09.07.2015 на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи (СКПЭП) для системы ПТК «Интернет-Банк» в отношении ООО «Регионторг-Сервис»; акт приема передачи от 09.07.2015 eToken ГОСТ с транспортным ключом электронной подписи, подписанный Зарецких С.В.; заявление от 09.07.2015 о присоединении к договору о дистанционном банковском обслуживании с использованием ПТК «Интернет-Банк» и установку параметров подключения к ПТК «Интернет-Банк» № 230 ООО «Регионторг-Сервис»; заявление от 15.07.2015 на открытие ООО «СОЮЗ»; лист формата А-4 содержащий сведения о логине № и пароле № пользователя Свидетель №11; лист формата А-4 содержащий логин № и пароль № (авторизационные параметры) для установки системы Клиент-Банк «BS-Client»; лист формата А-4 содержащий пароль для доступа к ключу на ключевом носителе № для установки системы Клиент-Банк «BS-Client»; акт от 07.07.2015 приема-передачи средства доступа (USB-token А198781) в систему Банк-Клиент «ELBRUS Internet» ЗАО «Райффайзенбанк»; справка от 06.07.2015 об открытии Обществу с ограниченной ответственностью «Регионторг-Сервис» (ИНН №) в АО «Райффайзенбанк» расчетного счета № в валюте Российский рубль; акт приема-передачи от 02.09.2015 Свидетель №59 банка-клиента по ООО «Главснаб»; лист формата А-4 содержащий реквизиты персонального доступа- логин № и пароль № для входа в Интернет-Банк; квалифицированный сертификат ключа проверки ЭП абонента ДБО Удостоверяющий центр ОАО «СКБ-банк», владельцем которого является <данные изъяты> Зарецких Е.С.; заявление-оферта о заключении договора Дистанционного банковского обслуживания для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, лиц, занимающихся частной практикой № 9859199 ДБО от 14.07.2015; заявление-оферта о заключении договора на эмиссию и обслуживание международных банковских дебетовых корпоративных карт № 9859199К от 14.07.2015; дополнительное соглашение к Договору банковского счета №9859199К от 14.07.2015; заявление-оферта о заключении договора банковского счета для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном порядке частной практикой № 9859199 от 14.07.2015; генеральное соглашение от 14.07.2015 с приложениями, заключенное между ОАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» и Обществом с ограниченной ответственностью «СОЮЗ» в лице <данные изъяты> Зарецких Е.С.; заявление от 08.07.2015 на открытие в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» Обществу с ограниченной ответственностью «СОЮЗ» расчетного счета в рублях РФ №; справка от 08.07.2015 исх. № 213297 об открытии Обществу с ограниченной ответственностью «СОЮЗ» (ИНН №) в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» расчетного счета №; сертификат ключа проверки электронной подписи (ЭП) абонента (ООО «СОЮЗ» в лице Зарецких Е.С.); договор № 1573000006/Классический о расчетно-кассовом обслуживании предприятия/организации/учебного заведения по выдаче заработной платы с использованием банковских карт от 21.07.2015; информационное письмо АО «БИНБАНК кредитные карты» №НОК-087 от 17.07.2015; соглашение от 07.04.2015 с ООО «Регионсервис» в лице Свидетель №4 о порядке применения подписей, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, при указании юридическим лицом одной подписи; заявление ООО «Регионсервис» в лице Свидетель №4 от 07.04.2015 о присоединении к Правилам банковского обслуживания; справка от 07.04.2015 об открытии Обществу с ограниченной ответственностью «Регионсервис» (ИНН №) в ПАО «Ханты-Мансийский ФИО55» расчетного счета №; квитанция № 1386483 от 10.04.2015 о внесении Свидетель №4 денежных средств в сумме 2000 рублей 00 копеек на счет ООО «Регионсервис» №; платежное поручение № 2 от 03.10.2014 на сумму 170 065 рублей 00 копеек, контрагенты ООО «Ковчег» и ООО «БизнесТерминал»; платежное поручение № 52 от 17.07.2015 на сумму 1 033 216 рублей 50 копеек, контрагенты ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» ИП «ФИО172»; платежное поручение № 46 от 15.06.2015 на сумму 5000 рублей 00 копеек, согласно которому плательщик ООО «ОПТТРАНСТОРГ», получатель КПК «ФЕНИКС» - оплата услуг; платежное поручение № 51 от 29.06.2015 на сумму 14 600 рублей 00 копеек, согласно которому плательщик ООО «ОПТТРАНСТОРГ», получатель КПК «ФЕНИКС» - оплата услуг; 5 (пять) экземпляров платежных поручений № 1 от 10.08.2015 на сумму 60 700 рублей 00 копеек, стороны ООО «Союз» и ООО «Регионторг-Сервис»; выписка по лицевому счету № № КПК «ТИТАН» за период с 28.10.2014 по 29.10.2014; платежное поручение № 18 от 29.10.2014 на сумму 345 000 рублей 00 копеек; платежное поручение № 9 от 29.10.2014 на сумму 54 000 рублей 00 копеек; платежное поручение № 10 от 29.10.2014 на сумму 550 000 рублей 00 копеек; платежное поручение № 19 от 29.10.2014 на сумму 550 000 рублей 00 копеек; платежное поручение № 24 от 29.10.2014 на сумму 598 000 рублей 00 копеек; банковский ордер № 71226 от 29.10.2014 на сумму 1780 рублей 00 копеек; банковский ордер № 71326 от 29.10.2014 на сумму 89 рублей 00 копеек; платежное поручение № 232 от 29.10.2014 на сумму 300 000 рублей 00 копеек; платежное поручение № 233 от 29.10.2014 на сумму 90 000 рублей 00 копеек; платежное поручение № 234 от 29.10.2014 на сумму 150 000 рублей 00 копеек; платежное поручение № 235 от 29.10.2014 на сумму 150 000 рублей 00 копеек; платежное поручение № 236 от 29.10.2014 на сумму 200 000 рублей 00 копеек; выписка по лицевому счету № № КПК «ТИТАН» за период с 29.10.2014 по 30.10.2014; платежное поручение № 20 от 30.10.2014 на сумму 590 000 рублей 00 копеек; платежное поручение № 11 от 30.10.2014 на сумму 200 000 рублей 00 копеек; платежное поручение № 26 от 30.10.2014 на сумму 598 000 рублей 00 копеек; платежное поручение № 3 от 27.10.2014 на сумму 520 000 рублей 00 копеек; платежное поручение № 6 от 28.10.2014 на сумму 300 000 рублей 00 копеек; платежное поручение № 12 от 05.11.2014 на сумму 598 000 рублей 00 копеек; платежное поручение № 15 от 27.10.2014 на сумму 250 000 рублей 00 копеек; платежное поручение № 17 от 24.10.2014 на сумму 598 000 рублей 00 копеек; платежное поручение № 20 от 27.10.2014 на сумму 597 000 рублей 00 копеек; платежное поручение № 21 от 28.10.2014 на сумму 595 000 рублей 00 копеек; платежное поручение № 21 от 31.10.2014 на сумму 180 000 рублей 00 копеек; платежное поручение № 22 от 05.11.2014 на сумму 599 000 рублей 00 копеек; платежное поручение № 27 от 31.10.2014 на сумму 300 000 рублей 00 копеек; платежное поручение № 32 от 05.11.2014 на сумму 200 000 рублей 00 копеек; платежное поручение № 215 от 23.10.2014 на сумму 300 000 рублей 00 копеек; платежное поручение № 216 от 23.10.2014 на сумму 90 000 рублей 00 копеек; платежное поручение № 217 от 23.10.2014 на сумму 300 000 рублей 00 копеек; платежное поручение № 218 от 23.10.2014 на сумму 150 000 рублей 00 копеек; платежное поручение № 219 от 23.10.2014 на сумму 150 000 рублей 00 копеек; платежное поручение № 220 от 26.10.2014 на сумму 90 000 рублей 00 копеек; платежное поручение № 221 от 26.10.2014 на сумму 50 000 рублей 00 копеек; платежное поручение № 222 от 26.10.2014 на сумму 300 000 рублей 00 копеек; платежное поручение № 223 от 26.10.2014 на сумму 157 000 рублей 00 копеек; платежное поручение № 225 от 28.10.2014 на сумму 300 000 рублей 00 копеек; платежное поручение № 226 от 28.10.2014 на сумму 90 000 рублей 00 копеек; платежное поручение № 227 от 28.10.2014 на сумму 300 000 рублей 00 копеек; платежное поручение № 228 от 28.10.2014 на сумму 75 000 рублей 00 копеек; платежное поручение № 229 от 28.10.2014 на сумму 150 000 рублей 00 копеек; платежное поручение № 230 от 28.10.2014 на сумму 150 000 рублей 00 копеек; платежное поручение № 231 от 28.10.2014 на сумму 300 000 рублей 00 копеек; платежное поручение № 245 от 31.10.2014 на сумму 300 000 рублей 00 копеек; платежное поручение № 246 от 31.10.2014 на сумму 200 000 рублей 00 копеек; платежное поручение № 247 от 31.10.2014 на сумму 300 000 рублей 00 копеек; платежное поручение № 248 от 31.10.2014 на сумму 200 000 рублей 00 копеек; платежное поручение № 249 от 31.10.2014 на сумму 90 000 рублей 00 копеек; платежное поручение № 250 от 31.10.2014 на сумму 300 000 рублей 00 копеек; платежное поручение № 253 от 05.11.2014 на сумму 200 000 рублей 00 копеек; платежное поручение № 254 от 05.11.2014 на сумму 200 000 рублей 00 копеек; платежное поручение № 258 от 05.11.2014 на сумму 276 000 рублей 00 копеек; банковский ордер № 70336 от 24.10.2014 на сумму 99 рублей 00 копеек; банковский ордер № 70256 от 24.10.2014 на сумму 1980 рублей 00 копеек; договор поставки № 7/14 от 01.06.2014 (с отсрочкой платежа), заключенный между ООО «Ковчег» и ООО «ГолдАвто»; 2 (два) листа формата А-4, содержащие оттиски округлых мастичных печатей ООО «КОВЧЕГ» (ИНН №); 2 (два) листа формата А-4, содержащие оттиски округлых мастичных печатей ООО «БизнесТерминал» (ИНН №); 2 (два) экземпляра договоров поставки № 25 от 07.07.2014, заключенных между ООО «БизнесТерминал» (ИНН №) в лице директора Свидетель №6 и ОБУК «Липецкий областной художественный музей» в лице директора ФИО271; 3 (три) экземпляра договоров аренды № 25 от 05.12.2014, заключенных между ООО «Альянс» в лице директора Свидетель №3 и ООО «РУССИП»; копия свидетельства о государственной регистрации права серии №; договор аренды нежилого помещения от 09.12.2014; договор подряда № 25032015/01 от 25.03.2015, заключенный между ООО «Мега-Сервис» и ООО «Альянс», предмет договора – монтаж вытяжки вентиляции, заказчик ООО «Мега-Сервис», имеется подпись заказчика и оттиск печати организации; договор подряда № 12052015/01 от 12.05.2015, заключенный между ООО «Мега-Сервис» и ООО «Альянс», предмет договора – монтаж приточно-вытяжной вентиляции, заказчик ООО «Мега-сервис», имеется подпись заказчика и оттиск печати ООО «Мега-Сервис»; договор № 14-Т от 16.12.2014, заключенный между ООО «Альянс» (перевозчик) и ООО «Тандем» (клиент), предмет договора – перевозка груза; дополнительное соглашение № 3 от 12.02.2015 к Договору поставки № 28 от 15.12.2014, заключенному между ООО «Тандем» и ООО «Альянс», предмет договора горох; дополнительное соглашение № 4 от 20.02.2015 к Договору поставки № 28 от 15.12.2014, заключенному между ООО «Тандем» и ООО «Альянс», предмет договора ячмень; дополнительное соглашение № 5 от 17.03.2015 к Договору поставки № 28 от 15.12.2014, заключенному между ООО «Тандем» и ООО «Альянс», предмет договора пшеница, дополнительное соглашение № 6 от 18.03.2015 к Договору поставки № 28 от 15.12.2014, заключенному между ООО «Тандем» и ООО «Альянс», предмет договора пшеница; дополнительное соглашение № 7 от 09.04.2015 к Договору поставки № 28 от 15.12.2014, заключенному между ООО «Тандем» и ООО «Альянс», предмет договора ячмень; дополнительное соглашение № 8 от 17.04.2015 к Договору поставки № 28 от 15.12.2014, заключенному между ООО «Тандем» и ООО «Альянс», предмет договора пшеница; дополнительное соглашение № 9 от 20.04.2015 к Договору поставки № 28 от 15.12.2014, заключенному между ООО «Тандем» и ООО «Альянс», предмет договора ячмень; дополнительное соглашение № 13 от 05.06.2015 к Договору поставки № 28 от 15.12.2014, заключенному между ООО «Тандем» и ООО «Альянс», предмет договора ячмень; дополнительное соглашение № 14 от 05.06.2015 к Договору поставки № 28 от 15.12.2014, заключенному между ООО «Тандем» и ООО «Альянс», предмет договора пшеница; дополнительное соглашение № 15 от 09.06.2015 к Договору поставки № 28 от 15.12.2014, заключенному между ООО «Тандем» и ООО «Альянс», предмет договора пшеница; дополнительное соглашение № 16 от 11.06.2015 к Договору поставки № 28 от 15.12.2014, заключенному между ООО «Тандем» и ООО «Альянс», предмет договора ячмень; дополнительное соглашение № 17 от 14.06.2015 к Договору поставки № 28 от 15.12.2014, заключенному между ООО «Тандем» и ООО «Альянс», предмет договора пшеница; дополнительное соглашение № 18 от 17.06.2015 к Договору поставки № 28 от 15.12.2014, заключенному между ООО «Тандем» и ООО «Альянс», предмет договора пшеница; дополнительное соглашение № 19 от 26.06.2015 к Договору поставки № 28 от 15.12.2014, заключенному между ООО «Тандем» и ООО «Альянс», предмет договора пшеница; дополнительное соглашение № 20 от 01.07.2015 к Договору поставки № 28 от 15.12.2014, заключенному между ООО «Тандем» и ООО «Альянс», предмет договора пшеница; дополнительное соглашение № 21 от 03.07.2015 к Договору поставки № 28 от 15.12.2014, заключенному между ООО «Тандем» и ООО «Альянс», предмет договора пшеница; дополнительное соглашение № 22 от 05.07.2015 к Договору поставки № 28 от 15.12.2014, заключенному между ООО «Тандем» и ООО «Альянс», предмет договора горох; дополнительное соглашение № 23 от 06.07.2015 к Договору поставки № 28 от 15.12.2014, заключенному между ООО «Тандем» и ООО «Альянс»; дополнительное соглашение № 24 от 07.07.2015 к Договору поставки № 28 от 15.12.2014, заключенному между ООО «Тандем» и ООО «Альянс»; дополнительное соглашение № 25 от 08.07.2015 к Договору поставки № 28 от 15.12.2014, заключенному между ООО «Тандем» и ООО «Альянс»; дополнительное соглашение № 26 от 09.07.2015 к Договору поставки № 28 от 15.12.2014, заключенному между ООО «Тандем» и ООО «Альянс»; дополнительное соглашение № 27 от 09.07.2015 к Договору поставки № 28 от 15.12.2014, заключенному между ООО «Тандем» и ООО «Альянс»; дополнительное соглашение № 28 от 10.07.2015 к Договору поставки № 28 от 15.12.2014, заключенному между ООО «Тандем» и ООО «Альянс»; дополнительное соглашение № 29 от 10.07.2015 к Договору поставки № 28 от 15.12.2014, заключенному между ООО «Тандем» и ООО «Альянс»; дополнительное соглашение № 30 от 13.07.2015 к Договору поставки № 28 от 15.12.2014, заключенному между ООО «Тандем» и ООО «Альянс»; дополнительное соглашение № 31 от 14.07.2015 к Договору поставки № 28 от 15.12.2014, заключенному между ООО «Тандем» и ООО «Альянс»; дополнительное соглашение № 32 от 14.07.2015 к Договору поставки № 28 от 15.12.2014, заключенному между ООО «Тандем» и ООО «Альянс»; дополнительное соглашение № 33 от 16.07.2015 к Договору поставки № 28 от 15.12.2014, заключенному между ООО «Тандем» и ООО «Альянс»; дополнительное соглашение № 34 от 17.07.2015 к Договору поставки № 28 от 15.12.2014, заключенному между ООО «Тандем» и ООО «Альянс»; дополнительное соглашение № 35 от 20.07.2015 к Договору поставки № 28 от 15.12.2014, заключенному между ООО «Тандем» и ООО «Альянс»; дополнительное соглашение № 36 от 20.07.2015 к Договору поставки № 28 от 15.12.2014, заключенному между ООО «Тандем» и ООО «Альянс»; дополнительное соглашение № 37 от 21.07.2015 к Договору поставки № 28 от 15.12.2014, заключенному между ООО «Тандем» и ООО «Альянс»; дополнительное соглашение № 38 от 23.07.2015 к Договору поставки № 28 от 15.12.2014, заключенному между ООО «Тандем» и ООО «Альянс»; дополнительное соглашение № 39 от 24.07.2015 к Договору поставки № 28 от 15.12.2014, заключенному между ООО «Тандем» и ООО «Альянс»; дополнительное соглашение № 40 от 24.07.2015 к Договору поставки № 28 от 15.12.2014, заключенному между ООО «Тандем» и ООО «Альянс»; договор поставки № 20 от 20.02.2014, заключенный между ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» в лице директора Свидетель №8 и ООО «Медика-Л»; заверенная копия договора поставки № 20 от 20.02.2014, заключенного между ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» в лице директора Свидетель №8 и ООО «Медика-Л» в лице генерального директора ФИО272; 2 (два) экземпляра договоров поставки № 11/05-15 от 11.05.2015, заключенный между ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» и ООО «Элекс+», предмет договора, в том числе, полиэтиленовый упаковочный материал; договор № 51 на производство работ от 15.04.2015, заключенный между ООО «Сервислифт» и ООО «ОПТТОРГСЕРВИС»; договор № 53 на производство ремонтных работ от 15.05.2015, заключенный между ООО «Сервислифт» и ООО «ОПТТОРГСЕРВИС»; договор поставки от 03.07.2015, заключенный между ОАО «Каменское» ООО «ОПТТОРГСЕРВИС»; договор купли-продажи № 12/05-15 от 12.05.2015, предмет договора кукуруза, заключенный между ООО «Нива Черноземья» и ООО «ОПТТОРГСЕРВИС», предмет договора не указан, на основании заявок, подписанный сторонами и имеется оттиск печати; договор № 1102014-3 от 08.06.2015 на организацию перевозок грузов автомобильным транспортом, заключенный между ООО «Нива Черноземья» (заказчик) и ООО «ОПТТРАНСТОРГСЕРВИС» экспедитор, предмет договора транспортные экспедиционные услуги; договор порядка № 2015-01-20 «Разработка блока управления буровой машиной» от 20.01.2015, заключенный между ИП «ФИО273» и ООО «ОПТОРГСЕРВИС»; договор поставки № 17-15 от 10.05.2015, заключенный между ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» в лице Свидетель №8 и ООО «ОПТТРАНСТОРГ» в лице Лукьянова В.А., предмет договора все виды полиэтиленовой упаковочной пленки, комбинированные материалы на основе пленки, фольги и бумаги для сыпучих продуктов, бумажные пакеты; договор № 22А/14 от 25.07.2014 аренды нежилого помещения для размещения офиса фирмы, заключенный между ФИО274 и ООО «ОПТТОРГСЕРВИС»; акт сдачи-приемки от 25.07.2014; заверенная копия свидетельства серии №; договор аренды нежилого помещения №171/15 от 01.01.2015, заключенный между ООО «ЭлексБизнес» и ООО «ОПТТОРГСЕРВИС»; акт приема-передачи «Имущества» от 01.01.2015; заверенная копия свидетельства серии №; договор № 22/04 на организацию перевозок грузов автомобильным транспортом от 22.04.2015, заключенный между ИП «ФИО172» и ООО «ОПТТРАНСТОРГСЕРВИС» (экспедитор), предмет договора транспортно-экспедиционные услуги; лист формата А-4, содержащий буквенные и черновые записи, выполненные рукописным способом; корешок денежного чека серии АБ № 8061602; корешок денежного чека серии АБ № 8061603; корешок денежного чека серии АБ № 8061604; денежная чековая книжка для получения наличных денег по счету № 40702810800000208645;денежный чек серии АБ № 8061601 с корешком на сумму 400 000 рублей; денежный чек серии АБ № 8061605 с корешком; денежный чек серии АБ № 8061606 с корешком; денежный чек серии АБ № 8061607 с корешком; денежный чек серии АБ № 8061608 с корешком; ежедневник в обложке оранжевого цвета, содержащий рукописные записи; блокнот на кольцах в обложке синего цвета, содержащий рукописные записи; ежедневник черного цвета с надписью на обложке «BRAUBERG», содержащий рукописные записи; ежедневник черного цвета с надписью на обложке «ErichKrause», содержащий рукописные записи; пластиковая банковская карта с №; пластиковая банковская карта с №; пластиковая банковская карта с №; пластиковая банковская карта с №; пластиковая карта ОАО АКБ «АВАНГАРД» с № №, содержащая 112 одноразовых паролей; пластиковая карта ОАО АКБ «АВАНГАРД» с № №, содержащая 112 одноразовых паролей; пластиковая карта ОАО АКБ «АВАНГАРД» с №, содержащая 112 одноразовых паролей; пластиковая карта ОАО АКБ «АВАНГАРД» с № №, содержащая 112 одноразовых паролей; пластиковая карта ОАО АКБ «АВАНГАРД» с № №, содержащая 112 одноразовых паролей; пластиковая карта ОАО АКБ «АВАНГАРД» с № №, содержащая 112 одноразовых паролей; пластиковая карта ОАО АКБ «АВАНГАРД» с № №, содержащая 112 одноразовых паролей; пластиковая карта ОАО АКБ «АВАНГАРД» с № №, содержащая 112 одноразовых паролей; пластиковая карта АО «АЛЬФА-БАНК»; пластиковая карта АО «ЮНИКРЕДИТ БАНК» для доступа к системе «Business.Online»; бумажный ПИН-конверт, содержащий личный секретный код – №; бумажный ПИН-конверт, содержащий личный секретный код – №; бумажный ПИН-конверт, содержащий логин: № и пароль: №; бумажный ПИН-конверт, содержащий логин: № и пароль: №; бумажный ПИН-конверт, содержащий логин: № и пароль: №; бумажный ПИН-конверт № в запечатанном виде; бумажный ПИН-конверт № в запечатанном виде; бумажный конверт в опечатанном виде с находящимся внутри него ЮЭсБи-устройством; бумажный ПИН-конверт, содержащий логин: № и пароль: №; бумажный ПИН-конверт, содержащий логин: № и пароль: №; бумажный ПИН-конверт, содержащий логин: № и пароль: №; ЮЭсБи устройство для доступа к системе 3S-bank ДБО ОАО «СКБ-Банк» (уч. № № от 29.04.2015) в корпусе зеленого цвета; ЮЭсБи устройство для доступа к системе 3S-bank ДБО ОАО «СКБ-Банк» (уч. № от 15.07.2015) в корпусе белого цвета; 3 (три) ЮЭсБи устройства для работы в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-Банк» ОАО АКБ «АВАНГАРД» в корпусах зеленого цвета; ЮЭсБи устройство (токен) JaCarta № А161594 для доступа в систему Банк-Клиент «ЕLBRUS Internet» АО «Райффайзенбанк» в корпусе черного цвета; ЮЭсБи устройство (токен) JaCarta № А080307 для доступа в систему Банк-Клиент «ЕLBRUS Internet» АО «Райффайзенбанк» в корпусе черного цвета; ЮЭсБи устройство (токен) JaCarta № А198781 для доступа в систему Банк-Клиент «ЕLBRUS Internet» АО «Райффайзенбанк» в корпусе черного цвета; ЮЭсБи устройство (токен) JaCarta № А195748 для доступа в систему Банк-Клиент «ЕLBRUS Internet» АО «Райффайзенбанк» в корпусе черного цвета; ЮЭсБи устройство (токен) № 00В87349 для доступа в систему Банк-Клиент «ЕLBRUS Internet» АО «Райффайзенбанк» в корпусе черного цвета; ЮЭсБи устройство (токен) № 00ВF99ЕЕ для доступа в систему Банк-Клиент «ЕLBRUS Internet» АО «Райффайзенбанк» в корпусе черного цвета; ЮЭсБи устройство eToken № е02136ВВD в корпусе фиолетового цвета; ЮЭсБи устройство eToken № е020А65DA в корпусе фиолетового цвета; ЮЭсБи устройство eToken № е020FF5DB в корпусе фиолетового цвета; ЮЭсБи устройство eToken № е01F9003C в корпусе фиолетового цвета; ЮЭсБи устройство eToken № е01BF084B в корпусе фиолетового цвета; ЮЭсБи устройство eToken № е01FF98E7 в корпусе фиолетового цвета; ЮЭсБи устройство eToken № е02110CD6 в корпусе фиолетового цвета; ЮЭсБи устройство eToken № е01FB5227 в корпусе фиолетового цвета; ЮЭсБи устройство eToken № е00A27809 в корпусе фиолетового цвета; ЮЭсБи устройство eToken № е01FFE54C в корпусе фиолетового цвета; ЮЭсБи устройство eToken № е01F18B94 в корпусе фиолетового цвета; ЮЭсБи устройство (токен) № 00B962B3 в корпусе черного цвета; ЮЭсБи устройство (токен) JaCarta № А153905 в корпусе черного цвета; ЮЭсБи устройство (токен) JaCarta № А023521 в корпусе черного цвета; ЮЭсБи устройство (токен) JaCarta № А023517 в корпусе черного цвета; ЮЭсБи устройство (токен) № DXB09106JCW в корпусе черного цвета; ЮЭсБи устройство (токен) № 0143607961 SL в корпусе голубого цвета; ЮЭсБи устройство (токен) № 0143610392 SL в корпусе голубого цвета; ЮЭсБи устройство (токен) iBank 2 Key в корпусе синего цвета; ЮЭсБи устройство «Transcend» в корпусе черного цвета; электронное устройство eToken № АМ477006 в корпусе темного цвета, обнаруженные и изъятые 08.09.2015 в ходе производства обыска в жилище Зарецких Е.С. и Зарецких С.В. (т. 4 л.д. 13-86). Постановление от 20.02.2018 согласно которого вышеуказанные предметы и документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: (т. 4 л.д.: 87-130). Указанные вещественные доказательства осмотрены в ходе судебного разбирательства.

Протокол осмотра предметов от 26.05.2018г., согласно которому осмотрены: печать ООО «СОЮЗ», печать ООО «ОПТТОРГ», печать ООО «ГЛАВСНАБ», печать ООО «Регионторг-Сервис», печать КПК «ФЕНИКС», печать ООО «СНАБСЕРВИС», печать ООО «Регионсервис», печать ООО«РУССИП», электронный ключ в корпусе темного цвета имеющий номер № а также внешний жесткий диск в корпусе черного цвета фирмы «Seagate» с ЮЭсБи-кабелем, обнаруженные и изъятые 08.09.2015 в ходе производства обыска в жилище Зарецких Е.С. и Зарецких С.В. (т.4 л.д.: 164-175). В ходе судебного разбирательства осмотрен внешний жесткий диск в корпусе черного цвета фирмы «Seagate» с ЮЭсБи-кабелем, на котором имеются файлы со следующей информацией: анкета КПК «ФЕНИКС», положение о членстве в КПК «ФЕНИКС», утвержденное решением Общего собрания членов КПК «ФЕНИКС» протокол №2 от 26.01.2015г., реквизиты ООО «Альянс», сообщение директора КПК «ФЕНИКС» в ИФНС по Правобережному округу г. Липецка, письма директора КПК «ФЕНИКС» Свидетель №11 в адрес Филиал Московский «Балтинвестбанк» ОО «Липецкий», АО «КредитЕвропаБанк» о разъяснении причин получения займов от юридических лиц и данным о сдаче налоговой отчетности; данные о банковских картах Свидетель №3, ФИО108, ФИО820 ксерокопия свидетельства о государственной регистрации ООО «Альянс», согласно которой в единый государственный реестр внесена запись о создании ООО «Альянс» 01.12.2014г., ксерокопия устава ООО «Альянс», ксерокопия паспорта Свидетель №3, ксерокопия решения о создании ООО «Альянс», ксерокопия выписки из ЕГРЮЛ по ООО «Альянс»

Постановление от 26.05.2018 указанные выше предметы (документы) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 4 л.д. 176-177).

Протокол осмотра предметов 08.09.2015г. с участием Зарецких Е.С. осмотрен автомобиль марки «Шкода» г/н № регион. В багажнике указанного автомобиля обнаружены и изъяты налоговые, финансово-хозяйственные документы ООО «Ковчег», ООО «Снаб-Сервис», ООО «Альянс» (т. 4 л.д. 181-183).

Протокол обыска в ООО «Л-Транс», расположенного по адресу: г. Липецк, ул. Подгоренская, вл. 4, в ходе которого изъяты, в том числе моноблоки, документы указанной организации, печати ООО «ТоргСервис» и документы ООО «ТоргСервис», ООО «Мегатранс», ООО «ТрансАгроКом», ООО «Элекс+» (т. 5 л.д. 95-103).

Протокол выемки от 22.09.2015г., согласно которому у следователя ФИО275 изъята печать ООО «Рубикон» (т. 5 л.д. 109-112).

ООО «ОПТТРАНСТОРГ» в ПАО «ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ ФИО55» имеет расчетный счет №, что подтверждается представленными указанным банком документами (в копиях), в том числе, заявлением о присоединении к Правилам банковского обслуживания от 01.04.2015г., карточкой образцов подписи и печати ООО «ОПТТРАНСТОРГ», соглашением о порядке применения подписи заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати при указании юридическим лицом одной подписи от 01.04.2015г., подписанными со стороны ООО «ОПТТРАСТОРГ» <данные изъяты> в лице Лукьянова В.А.(т. 7 л.д. 13, 14-18).

Выписка по движению денежных средств по расчетному счету № ООО «ОПТТРАНСТОРГ» за период с 01.04.2015 по 13.07.2016г., открытому в ПАО «ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ», согласно которому за период времени по 28.04.2015г. по ноябрь 2015 года на счет поступили 1 650 рублей. В 2016 году поступили денежные средства в размере 1129624,00 руб., 1100000,00 руб. (т. 7, л.д.: 19-21, 128-129, т. 5 л.д. 212-213)

Сведения, согласно которым в ОА «ЮниКредитБанк» открыт расчетный счет № КПК «Финансист», что подтверждается представленными указанным банком документами (в копиях), в том числе, письмом извещением об открытии счета, заявлением об открытии счета, анкетой клиента КПК «Финансист», подписанных <данные изъяты> Лукьяновым В.А., журналом системы банк-онлайн, представленном на материальном носителе (т. 17 л.д. 239-248, 250).

Выписке по движении денежных средств по расчетному счету № КПК «Финансист» за период с 14.09.2012г. по 09.11.2012г., согласно которой на расчетный счет Кооператива поступило 11629305,00 руб., совершено расходных операций по счету на такую же сумму.

В том числе, из ООО «Проминдустрия» на счет КПК «Финансист» поступили 14.09.2012г. в размере 490000,00 руб. - перечисление по договору процентного займа №1 от 14.09.2012г., 18.09.2012г. – 8500,00 руб., 19.09.2012г. – 1000,00 руб., - перечисление по договору процентного займа №2 от 18.09.2012г., 28.09.2012г. – 386000,00 руб., 02.10.2012г. – 10000,00 руб., 09.10.2012г. – 401800,00 руб., 12.10.2012г. – 392400,00 руб. - перечисление по договору процентного займа №3 от 24.09.2012г., 12.10.2012г. – 19700,00 руб., - перечисление по договору процентного займа №1 от 12.10.2012г., 15.10.2012г. – 985000,00 руб., - перечисление по договору процентного займа №4 от 12.10.2012г., 18.10.2012г. – 29500,00 руб., 18.10.2012г. – 310120,00 руб., - перечисление по договору процентного займа №5 от 15.10.2012г., 25.10.2012г. – 484620,00 руб., - перечисление по договору процентного займа №2 от 22.10.2012г., 26.10.2012г. – 485265,00 руб., - перечисление по договору процентного займа №6 от 25.10.2012г., 29.10.2012г. – 147000,00 руб., - перечисление по договору процентного займа №3 от 25.10.2012г., 08.11.2012г. – 796500,00 руб., - перечисление по договору процентного займа №4 от 07.11.2012г., 09.11.2012г. – 97700,00 руб., - перечисление по договору процентного займа №5/1 от 08.11.2012г.

Перечисление денежных средств по договору займа № 71 от 14.09.2012г. от КПК «Финансист» Свидетель №32 17.09.2012г. в размере 245000,00 руб., 28.09.2012г. – 192000,00 руб., 15.10.2012г. – 300000,00 руб., 29.10.2012г. – 300000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору займа № 72 от 14.09.2012г. от КПК «Финансист» ФИО155 18.09.2012г. в размере 245000,00 руб., 28.09.2012г. – 192000,00 руб., 10.10.2012г. – 199900,00 руб., 15.10.2012г. – 300000,00 руб., 29.10.2012г. – 300000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору займа № 5 от 15.10.2012г. от КПК «Финансист» ФИО276 15.10.2012г. в размере 90000,00 руб., 08.11.2012г. – 96500,00 руб., 08.11.2012г. – 300000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору займа № 5 от 10.10.2012г. от КПК «Финансист» ФИО135 15.10.2012г. в размере 100000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору займа № 3 от 10.10.2012г. от КПК «Финансист» ФИО135 15.10.2012г. в размере 100000,00 руб., 200000,00 руб. и 200000,00 руб., 18.10.2012г. – 139700,00 руб., 08.11.2012г. – 200000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору займа № 3 от 03.10.2012г. от КПК «Финансист» ФИО135 18.10.2012г. в размере 100000,00 руб. и 100000,00 руб., 25.10.2012г. – 82200,00 руб. и 300000,00 руб., 29.10.2012г. – 18400,00 руб., 08.11.2012г. – 100000,00 руб. и 100000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору займа № 32/2 от 09.11.2012г. от КПК «Финансист» ФИО251 09.11.2012г. в размере 31700,00 руб. и 150000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору займа № 31/1 от 09.11.2012г. от КПК «Финансист» Свидетель №48 09.11.2012г. в размере 150000,00 руб.

Перечислена заработная плата Лукьянову В.А. (т. 6, л.д. 1,2,3, 4, т. 7 л.д. 106-111, т. 17 л.д. 252).

КПК «ФИНАНСИСТ» в ПАО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЕВРОКОММЕРЦ» имеет расчетный счет №, что подтверждается представленными указанным банком документами (в копиях), в том числе: заявлением на открытии счета от 22.01.2013г. КПК «Финансист» (адрес: г. Липецк, ул. Ленина, д. 23, оф. 305, фактический адрес: г. Липецк, пл. Мира, д. 1Б, контактный телефон №), в графах <данные изъяты> указан Лукьянов В.А.; договором банковского счета от 22.01.2013г. и договором на обслуживание клиента по системе «iBank» с приложением от 22.01.2013г., заключенными между ОАО КБ «Еврокомерц» и КПК «Финансист» в лице <данные изъяты> Лукьянова В.А., актом сдачи-приема выполненных работ от 22.01.2013г.; карточкой с образцами подписей и оттиском печати КПК «Финансист»; заявлением о расторжении договора банковского счета (закрытии расчетного счета) от 03.06.2014г., подписанное от лица КПК «ФЕНИКС» Лукьяновым В.А., в указанном заявлении озвучена просьба о перечислении денежных средств в размере 1069554,02 руб. ООО «БизнесТерминал» как ошибочно перечисленных (т. 6 л.д. 83-99).

Выписка по движению денежных средств КПК «Финансист» по расчетному счету №, открытому в ПАО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЕВРОКОММЕРЦ», за период с 13.02.2013г. по 03.06.2014г., согласно которому на расчетный счет КПК «Финансист» поступило 46 484 453 руб. 42 коп.. При этом совершено расходных операций по счету на такую же сумму.

В том числе, из ООО «Проминдустрия» на счет КПК «Финансист» поступили денежные средства 13.02.2013г. в размере 200000,00 руб., 13.02.2015г. - 334500,00 руб., в счет оплаты по договору процентного займа № 1/02 от 11.02.2013г., 01.03.2013г. - 480000,00 руб.,06.03.2013г. - 274600,00 руб., 07.03.2013г. - 970000,00 руб., 12.03.2013г. - 82320,00 руб., 26.03.2013г. - 51330,00 руб., 26.03.2013г. - 10000,00 руб., 01.04.2013г. - 500000,00 руб., 04.04.2013г. - 2000,00 руб., 267600,00 руб., 10.04.2013г. - 98000,00 руб., 185000,00 руб., 15.04.2013г. - 32000,00 руб., 29.04.2013г. - 15000,00 руб., 29.04.2013г. - 998,42 руб., в счет оплаты по договору процентного займа № 2/02 от 26.02.2013г., 06.03.2013г. - 98000,00 руб. в счет оплаты по договору процентного займа № ? от 03.03.2013г. от 26.02.2013г.

Из ООО «Гарантснаб» на счет КПК «Финансист» поступили денежные средства 26.02.2013г. в размере 294000,00 руб. - в счет оплаты по договору процентного займа № 2/02 от 22.02.2013г. (указанные денежные средства были возвращены 26.02.2013г. как ошибочно перечисленные,), 05.03.2013г. - 294000,00 руб., 22.03.2013г. - 129360,00 руб., 23.03.2013г. - 49000,00 руб., 28.03.2013г. - 139179,00 руб., 29.03.2013г. - 250000,00 руб., 09.04.2013г. - 19600,00 руб., 12.04.2013г. - 202000,00 руб., 15.04.2013г. - 142000,00 руб., 22.04.2013г. - 97300,00 руб., 23.04.2013г. - 200000,00 руб., 06.05.2013г. - 123700,00 руб. и 9600,00 руб., 07.05.2013г. - 490000,00 руб., 07.05.2013г. - 15000,00 руб., 08.05.2013г. - 2000,00 руб., 14.05.2013г. - 201000,00 руб., 14.05.2013г. - 13000,00 руб., 15.05.2013г. - 50000,00 руб., 15.05.2013г. - 68100,00 руб., 03.06.2013г. - 20900,00 руб. и 10100,00 руб., 04.06.2013г. - 206000,00 руб., 04.06.2013г. - 107700,00 руб., 05.06.2013г. - 429550,00 руб., 14.06.2013г. - 167500,00 руб., 18.06.2013г. - 22000,00 руб., 24.06.2013г. - 101900,00 руб., 27.06.2013г. - 81900,00 руб., 28.06.2013г. - 156400,00 руб., 02.07.2013г. - 10000,00 руб., 09.07.2013г. - 128750,00 руб. и 50400,00 руб., 10.07.2013г. - 5000,00 руб., 11.07.2013г. - 244853,00 руб., 15.07.2013г. - 162000,00 руб. и 20000,00 руб., 15.07.2013г. - 24650,00 руб., 16.07.2013г. - 39000,00 руб., 19.07.2013г. - 225400,00 руб., 23.07.2013г. - 250000,00 руб., 23.07.2013г. - 400000,00 руб., 25.07.2013г. - 24500,00 руб., 29.07.2013г. - 177200,00 руб.,

01.08.2013г. - 114000,00 руб., 02.08.2013г. - 39000,00 руб., 05.08.2013г. - 36360,00 руб. и 29516,00 руб., 06.08.2013г. - 101000,00 руб., 08.08.2013г. - 38400,00 руб., 14.08.2013г. - 336000,00 руб. и 78000,00 руб., 19.08.2013г. - 30678,00 руб., 21.08.2013г. - 140000,00 руб. и 202000,00 руб., 23.08.2013г. - 251800,00 руб. и 50500,00 руб., 28.08.2013г. - 53350,00 руб., 29.08.2013г. - 104900,00 руб., 30.08.2013г. - 201000,00 руб., 02.09.2013г. - 250000,00 руб., 03.09.2013г. - 250000,00 руб., 04.09.2013г. - 250000,00 руб., 10.09.2013г. - 250000,00 руб. и 250000,00 руб., 12.09.2013г. - 186200,00 руб., 13.09.2013г. - 156000,00 руб., 19.09.2013г. - 172400,00 руб., 23.09.2013г. - 230500,00 руб., 26.09.2013г. - 100900,00 руб., 27.09.2013г. - 98500,00 руб., 01.10.2013г. - 250000,00 руб., 03.10.2013г. - 150000,00 руб., 03.10.2013г. - 250000,00 руб. и 35600,00 руб., 08.10.2013г. - 303000,00 руб., 09.10.2013г. - 303000,00 руб., 11.10.2013г. - 254000,00 руб., 14.10.2013г. - 326600,00 руб., 17.10.2013г. - 200000,00 руб., 18.10.2013г. -310000,00 руб., 24.10.2013г. - 98500,00 руб. и 88100,00 руб., 28.10.2013г.- 272700,00 руб. и 500000,00 руб., 13.11.2013г. - 34500,00 руб. и 274400,00 руб., 13.11.2013г. - 48000,00 руб., 14.11.2013г. - 284000,00 руб., 18.11.2013г. - 280000,00 руб., 19.11.2013г. - 30000,00 руб., 22.11.2013г. - 146700,00 руб., 03.12.2013г. - 168000,00 руб., 04.12.2013г. - 416000,00 руб., 05.12.2013г. - 19000,00 руб., 06.12.2013г. - 197000,00 руб., 06.12.2013г. - 44300,00 руб., 12.12.2013г. - 180900,00 руб., 13.12.2013г. - 50000,00 руб., 16.12.2013г. - 151550,00 руб., 17.12.2013г. - 50500,00 руб., 17.12.2013г. - 421670,00 руб., 18.12.2013г. - 337000,00 руб. и 199150,00 руб., 23.12.2013г. - 294000,00 руб. и 553,700,00 руб., 24.12.2013г. - 392000,00 руб., 25.12.2013г. - 312000,00 руб., 26.12.2013г. - 450500,00 руб., 450500,00 руб., 10.01.2014г. - 204300,00 руб., 14.01.2014г. - 326000,00 руб., 15.01.2014г. - 500000,00 руб., 20.01.2014г. - 500000,00 руб., 22.01.2014г. - 535500,00 руб., 23.01.2014г. - 500000,00 руб., 30.01.2014г. - 500000,00 руб., 31.01.2014г. - 550000,00 руб., 03.02.2014г. - 599000,00 руб., 05.02.2014г. - 599000,00 руб., 06.02.2014г. - 43750,00 руб., 06.02.2014г. - 118000,00 руб., 11.02.2014г. - 186800,00 руб. и 30000,00 руб., 11.02.2014г. - 599000,00 руб., 13.02.2014г. - 277000,00 руб. и 50000,00 руб., 14.02.2014г. - 296400,00 руб. и 39000,00 руб.,, 17.02.2014г. - 50300,00 руб., 17.02.2014г. - 20000,00 руб. и 599000,00 руб., 18.02.2014г. - 599000,00 руб., 20.02.2014г. - 152900,00 руб., 21.02.2014г. - 599000,00 руб., 27.02.2014г. - 292400,00 руб., 06.03.2014г. - 405000,00 руб., 12.03.2014г. - 158400,00 руб., 14.03.2014г. - 40000,00 руб., 17.03.2014г. - 599000,00 руб., 19.03.2014г. - 599000,00 руб., 20.03.2014г. - 487500,00 руб., 27.03.2014г. - 31000,00 руб., 28.03.2014г. - 243750,00 руб., 01.01.2014г. - 140000,00 руб., в счет оплаты по договору процентного займа № 2/02 от 22.02.2013г.

Из ООО «БизнесТерминал на счет КПК «Финансист» поступили денежные средства 08.04.2014г. в размере 3000,00 руб., 09.04.2014г. - 35000,00 руб., 10.04.2014г. - 550000,00 руб., 14.04.2014г. - 114000,00 руб., 18.04.2014г. - 273000,00 руб., 21.04.2014г. - 5000,00 руб. и 500000,00 руб., 23.04.2014г. - 300000,00 руб., 24.02.2014г. - 190000,00 руб., 28.04.2014г. - 100000,00 руб., 29.04.2014г. - 35500,00 руб., 30.04.2014г. - 500000,00 руб., 05.05.2014г. - 500000,00 руб., 06.05.2014г. - 500000,00 руб., 07.05.2014г. - 500000,00 руб.,12.05.2014г. - 500000,00 руб., 13.05.2014г. - 500000,00 руб., 14.05.2014г. - 500000,00 руб., 15.05.2014г. - 500000,00 руб., 20.05.2014г. - 470000,00 руб., 22.05.2014г. - 500000,00 руб., 23.05.2014г. - 500000,00 руб., 26.05.2014г. - 500000,00 руб., 27.05.2014г. - 500000,00 руб., 28.05.2014г. - 500000,00 руб., 29.05.2014г. -500000,00 руб., 30.05.2014г. - 500000,00 руб., 02.06.2014г. - 500000,00 руб., в счет оплаты по договору процентного займа № 4/04 от 07.04.2014г., 03.06.2014г. - 1069554,02 руб. - возврат ошибочно перечисленных средств по договору процентного займа № 4/04 от 07.04.2014г., 03.06.2014г.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 1 от 12.02.2013г. от КПК «Финансист» Калтыгиной Е.С. 14.02.2013г. в размере 200000,00 руб., 07.03.2013г. - 170000,00 руб., 23.04.2013г. - 100000,00 руб., 07.05.2013г. - 100000,00 руб., 04.06.2013г. - 100000,00 руб., 12.07.2013г. - 100000,00 руб., 25.07.2013г. - 26000,00 руб., 30.07.2013г. - 20000,00 руб., 30.08.2013г. - 4300,00 руб., 11.09.2013г. - 38000,00 руб., 15.10.2013г. - 100000,00 руб., 21.10.2013г. - 10000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 10/02 от 26.02.2013г. от КПК «Финансист» Зарецких Е.С. 01.03.2013г. в размере 178000,00 руб., 06.03.2013г. - 146250,00 руб., 03.04.2013г. - 150000,00 руб., 15.03.2013г. - 50990,00 руб., 06.05.2013г. - 144600,00 руб., 03.06.2013г. - 30100,00 руб., 14.06.2013г.- 133900,00 руб., 18.07.2013г. - 125600,00 руб., 24.07.2013г. - 200000,00 руб., 08.08.2013г. - 39700,00 руб.,19.12.2013г. - 100000,00 руб., 23.01.2014г. - 100000,00 руб., 24.01.2014г. - 98000,00 руб., 31.01.2014г. - 100000,00 руб., 03.02.2014г. - 100000,00 руб., 04.02.2014г. - 100000,00 руб., 06.02.2014г. - 100000,00 руб., 12.04.2014г. - 150000,00 руб., 18.02.2014г. - 100000,00 руб., 19.02.2014г. - 100000,00 руб., 07.03.2014г. - 150000,00 руб., 18.03.2014г. - 150000,00 руб., 21.03.2014г. - 185000,00 руб., 24.04.2014г. - 150000,00 руб., 24.04.2014г. - 26.02.2014г., 06.05.2014г. - 200000,00 руб., 08.05.2014г. - 200000,00 руб., 13.05.2014г. - 200000,00 руб., 14.05.2014г. - 200000,00 руб., 15.05.2014г. - 140000,00 руб., 16.05.2014г. - 140000,00 руб., 30.05.2014г. - 140000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 10 от 26.02.2013г. от КПК «Финансист» Зарецких Е.С.31.03.2014г. - 242000,00 руб., 02.04.2014г. - 140000,00 руб., 22.04.2014г. - 200000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 2 от 13.02.2013г. от КПК «Финансист» Зарецких С.В. 14.02.2013г. в размере 150000,00 руб., 06.03.2013г. - 150000,00 руб., 29.03.2013г. - 138500,00 руб., 03.04.2013г. - 150000,00 руб., 10.04.2013г. - 19500,00 руб., 16.04.2013г. - 92000,00 руб., 22.04.2013г. - 96900,00 руб., 07.05.2013г. - 200000,00 руб., 14.05.2013г. - 201000,00 руб., 16.05.2013г. - 20000,00 руб., 04.06.2013г. - 105200,00 руб., 06.06.2013г. - 200000,00 руб., 19.06.2013г. - 22000,00 руб., 09.07.2013г. - 177900,00 руб., 16.07.2013г. - 88400,00 руб., 16.07.2013г. - 87180,00 руб., 24.07.2013г. - 198000,00 руб., 06.08.2013г. - 104352,00 руб., 14.08.2013г. - 192000,00 руб., 22.08.2013г. - 92200, 00 руб., 26.08.2013г. - 51300,00 руб., 03.09.2013г. - 150000,00 руб., 05.09.2013г. - 150000,00 руб., 04.10.2013г. - 150000,00 руб., 14.10.2013г.104000,00 руб., 15.10.2013г. - 150000,00 руб., 18.10.2013г. - 150000,00 руб., 21.10.2013г. - 150000,00 руб., 29.10.2013г. - 200000,00 руб., 30.10.2013г. - 150000,00 руб. и 122700,00 руб., 15.11.2013г. - 24000,00 руб., 19.11.2013г. - 100000,00 руб., 25.11.2013г. - 46700,00 руб., 04.12.2013г. - 100000,00 руб., 06.12.2013г. - 15600,00 руб., 09.12.2013г. - 100000,00 руб., 13.12.2013г. - 180000,00 руб., 18.12.2013г. - 170000,00 руб., 24.12.2013г. - 100000,00 руб., 25.12.2013г. - 300000,00 руб., 26.12.2013г. - 100000,00 руб., 27.12.2013г. - 300000,00 руб., 31.12.2013г. - 150500,00 руб., 24.01.2014г. - 100000,00 руб., 31.01.2014г. - 100000,00 руб., 04.02.2014г. - 100000,00 руб., 07.02.2014г. - 210000,00 руб., 12.02.2014г. - 100000,00 руб., 14.02.2014г. - 80000,00 руб., 18.02.2014г. - 100000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 2/02 от 15.01.2014г. от КПК «Финансист» Зарецких С.В. 19.02.2014г. в размере 300000,00 руб., 24.02.2014г. - 297000,00 руб., 18.03.2014г. - 300000,00 руб., 11.04.2014г. - 248000,00 руб., 22.04.2014г. - 300000,00 руб. (на другую карту), 29.04.2014г. - 101000,00 руб., 30.04.2014г. - 35000,00 руб., 06.05.2014г. - 98000,00 руб., 14.05.2014г. - 150000,00 руб., 15.05.2014г. - 100000,00 руб. (на другую карту), 16.05.2014г. - 150000,00 руб., 21.05.2014г. - 150000,00 руб., 22.05.2014г. - 150000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 3 от 13.02.2013г. от КПК «Финансист» ФИО250 14.02.2013г. в размере 150000,00 руб., 07.03.2013г. - 300000,00 руб., 11.09.2013г. - 200000,00 руб., 02.10.2013г. - 200000,00 руб., 10.10.2013г. - 150000,00 руб., 14.10.2013г. - 150000,00 руб., 21.10.2013г. - 150000,00 руб., 29.10.2013г. - 150000,00 руб., 19.11.2013г. - 58500,00 руб., 17.12.2013г. - 150800,00 руб., 19.12.2013г. - 130000,00 руб., 24.12.2013г. - 180000,00 руб., 25.12.2013г. - 250000,00 руб., 26.12.2013г. - 320000,00 руб., 27.12.2013г. - 150000,00 руб., 31.12.2013г. - 300000,00 руб., 16.01.2014г. - 298500,00 руб., 21.01.2014г. - 20000,00 руб., 23.01.2013г. - 134800,00 руб., 31.01.2014г. - 295000,00 руб., 03.02.2014г. - 250000,00 руб., 04.02.2014г. - 150000,00 руб., 04.02.2014г. - 45000,00 руб., 06.02.2014г. - 149000,00 руб., 12.02.2014г. - 300000,00 руб., 14.02.2014г. - 250000,00 руб., 18.02.2014г. - 300000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 3/02 от 15.01.2014г. от КПК «Финансист» ФИО250 99.02.2014г. в размере 200000,00 руб., 20.02.2014г. - 66000,00 руб., 24.02.2014г. - 300000,00 руб., 28.02.2014г. - 290000,00 руб., 07.03.2014г. - 255000,00 руб., 13.03.2014г. - 157700,00 руб., 18.03.2014г. - 150000,00 руб., 20.03.2014г. - 200000,00 руб., 21.03.2014г. - 300000,00 руб., 04.04.2014г. - 52000,00 руб., 11.04.2014г. - 250000,00 руб., 24.04.2014г. - 100000,00 руб., 25.04.2014г. - 190000,00 руб. (пополнение пластиковой карты ФИО250 по вышеуказанному договору), 05.05.2014г. - 297000,00 руб. (пополнение пластиковой карты ФИО250 по вышеуказанному договору), 07.05.2014г. - 300000,00 руб. (пополнение пластиковой карты ФИО250 по вышеуказанному договору), 08.05.2014г. - 300000,00 руб. (пополнение пластиковой карты ФИО250 по

вышеуказанному договору), 13.05.2014г. - 298000,00 руб. (пополнение пластиковой карты ФИО250 по вышеуказанному договору), 14.05.2014г. - 148000,00 руб., 15.05.2014г. - 90000,00 руб., 16.05.2014г. - 90000,00 руб., 21.05.2014г. - 90000,00 руб., 22.05.2014г. - 90000,00 руб., 23.05.2014г. - 90000,00 руб., 26.05.2014г. - 90000,00 руб., 27.05.2014г. - 90000,00 руб., 28.05.2014г. - 90000,00 руб., 29.05.2014г. - 90000,00 руб., 30.05.2014г. - 90000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 4 от 13.02.2013г. от КПК «Финансист» ФИО251 14.02.2013г. в размере 33000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 2 от 13.02.2013г. от КПК «Финансист» ФИО251 14.02.2013г. в размере 33000,00 руб., 07.03.2013г. - 300000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 9 от 28.01.2013г. от КПК «Финансист» Свидетель №21 01.03.2013г. в размере 150000,00 руб., 06.03.2013г. - 113250,00 руб., 29.03.2013г. - 150000,00 руб., 19.11.2013г. - 100000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 7 от 25.12.2012г. от КПК «Финансист» Свидетель №34 01.03.2013г. в размере 150000,00 руб., 12.03.2013г. - 81900,00 руб., 29.03.2013г. - 100000,00 руб., 09.04.2013г. - 116200,00 руб., 11.04.2013г. - 184500,00 руб., 23.04.2013г. - 113900,00 руб., 25.06.2013г. - 101400,00 руб., 12.07.2013г. - 143650,00 руб., 22.07.2013г. - 150000,00 руб., 07.08.2013г. - 100500,00 руб., 22.08.2013г. - 150000,00 руб., 26.08.2013г. - 150000,00 руб., 29.08.2013г. - 55650,00 руб., 04.09.2013г. - 150000,00 руб., 11.09.2013г. - 15 000 руб., 13.09.2013г. - 85300,00 руб., 16.09.2013г. - 55100,00 руб., 20.09.2013г. - 71500,00 руб., 24.09.2013г. - 129500,00 руб., 24.09.2013г. - 232200,00 руб., 25.09.2013г. - 131000,00 руб., 03.10.2013г. - 150000,00 руб., 10.10.2013г. - 51500,00 руб., 15.10.2013г. - 69600,00 руб., 18.10.2013г. - 50000,00 руб., 25.10.2013г. - 150000,00 руб., 29.10.2013г. - 150000,00 руб., 14.11.2013г. - 150000,00 руб., 15.11.2013г. - 150000,00 руб., 19.11.2013г. - 50000,00 руб., 25.11.2013г. - 100000,00 руб., 04.12.2013г. - 67200,00 руб., 05.12.2013г. - 100000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 10 от 30.01.2013г. от КПК «Финансист» Лукьяновой Е.М. 06.03.2013г. в размере 150000,00 руб., 25.03.2013г. - 178300,00 руб., 26.03.2013г. - 51200,00 руб., 09.04.2013г. - 150000,00 руб., 10.04.2013г. - 97500,00 руб., 15.04.2013г. - 150000,00 руб., 16.04.2013г. - 62000,00 руб., 07.05.2013г. - 150000,00 руб., 07.05.2013г. - 55000,00 руб., 15.05.2013г. - 33040,00 руб., 16.05.2013г. - 67500,00 руб., 04.06.2013г. - 107200,00 руб., 06.06.2013г. - 227400,00 руб., 14.06.2013г. - 22040,00 руб., 27.06.2013г. - 81900,00 руб., 01.07.2013г. - 155600,00 руб., 03.07.2013г. - 10000,00 руб., 15.07.2013г. - 24550,00 руб., 16.07.2013г. - 88100,00 руб., 23.07.2013г. - 124000,00 руб., 30.07.2013г. - 157200,00 руб., 01.08.2013г. - 113000,00 руб., 14.08.2013г. - 205000,00 руб., 04.10.2013г. - 50000,00 руб., 09.10.2013г. - 101500,00 руб., 25.10.2013г. - 36700,00 руб., 14.11.2013г. - 4700,00 руб., 15.11.2013г. - 98300,00 руб., 05.12.2013г. - 114700,00 руб., 06.12.2013г. - 10000,00 руб., 09.12.2013г. - 135000,00 руб., 16.12.2013г. - 35000,00 руб., 18.12.2013г. - 299800,00 руб., 19.12.2013г. - 303500,00 руб., 24.12.2013г. - 300000,00 руб., 13.01.2014г. - 203300,00 руб., 15.01.2014г. - 320000,00 руб., 21.01.2014г. - 300000,00 руб., 23.01.2014г. - 300000,00 руб., 24.01.2014г. - 298000,00 руб., 06.02.2014г. - 300000,00 руб., 13.02.2014г. - 260000,00 руб., 17.02.2014г. - 324500,00 руб., 18.02.2014г. - 100000,00 руб., 21.02.2014г. - 153000,00 руб., 17.03.2014г. - 28000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 9/03 от 06.03.2013г.Свидетель №49 06.03.2013г. - 98000,00руб.

Оплата денежных средств по договору процентного займа № 5 от 14.02.2013г. от КПК «Финансист» ФИО135 07.03.2013г. в размере 200000,00 руб., 03.04.2013г. - 198500,00 руб., 22.07.2013г. - 742500,00 руб., 23.07.2013г. - 125700,00 руб., 20.08.2013г. - 200000,00 руб., 20.08.2013г. - 105250,00 руб., 22.08.2013г. - 100000,00 руб., 26.08.2013г. - 100000,00 руб., 30.08.2013г. - 100000,00 руб., 02.09.2013г. - 200000,00 руб., 03.09.2013г. - 100000,00 руб., 04.09.2013г. - 100000,00 руб., 05.09.2013г. - 100000,00 руб., 11.09.2013г. - 100000,00 руб., 13.09.2013г. - 100000,00 руб., 16.09.2013г. - 100000,00 руб., 20.09.2013г. - 100000,00 руб., 24.09.2013г. - 100000,00 руб., 25.09.2013г. - 100000,00 руб., 26.09.2013г. - 100000,00 руб., 30.09.2013г. - 98000,00 руб., 02.10.2013г. - 50000,00 руб., 04.10.2013г. - 83000,00 руб., 09.10.2013г. - 200000,00 руб., 10.10.2013г. - 100000,00 руб., 14.11.2013г. - 200000,00 руб., 05.12.2013г. - 200000,00 руб., 16.01.2014г. - 200000,00 руб., 03.02.2014г. - 200000,00 руб., 20.03.2014г. - 200000,00 руб., 04.04.2014г. - 200000,00 руб., 21.04.2014г. - 123000,00 руб., 23.04.2014г. - 150000,00 руб., 06.05.2014г. - 200000,00 руб., 15.05.2014г. - 100000,00 руб., 16.05.2014г. - 100000,00 руб., 23.05.2014г. - 108000,00 руб., 26.05.2014г. - 110000,00 руб., 29.05.2014г. - 108000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 39/01 от 21.01.2014г. от КПК «Финансист» Свидетель №2 04.02.2014г. в размере 200000,00 руб., 20.03.2014г. - 195000,00 руб., 04.04.2014г. - 200000,00 руб., 10.04.2014г. - 35000,00 руб., 15.04.2014г. - 151500,00 руб., 23.04.2014г. - 150000,00 руб., 05.05.2014г. - 200000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 35/05 от 19.05.2014г. от КПК «Финансист» Свидетель №2 22.05.2014г. в размере 257000,00 руб., 23.05.2014г. - 300000,00 руб., 26.05.2014г. - 300000,00 руб., 27.05.2014г. - 300000,00 руб., 28.05.2014г. - 300000,00 руб., 29.05.2014г. - 300000,00 руб., 30.05.2014г. - 200000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 39/02 от 19.02.2014г. от КПК «Финансист» Свидетель №35 07.05.2014г. в размере 200000,00 руб., 27.05.2014г. - 110000,00 руб., 28.05.2014г. - 109000,00 руб.

Лукьянову В.А. перечислялась заработная плата (т. 6 л.д.29-82, 156, т. 17 217).

КПК «ФИНАНСИСТ» в АО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» имеет расчетный счет №, что подтверждается представленными указанным банком документами (в копиях), в том числе, договором банковского счета от 03.04.2013г. № 7865, заявлением КПК «Финансист» от 03.04.2013г., подписанными от имени КПК «Финансист» Лукьяновым В.А. (т. 6 л.д. 195-208).

Выписка по движению денежных средств КПК «Финансист» по расчетному счету №, открытому в АО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» за период с 09.10.2013г. по 25.02.2014г., соглансо которой на расчетный счет КПК «Финансист» поступило 2 367 600 рублей, при этом совершено расходных операций по счету на такую же сумму.

В том числе, из ООО «Гарантснаб» на счет КПК «Финансист» поступили 09.10.2013г. в размере 50000,00 руб., 04.02.2014г. - 550000,00 руб., 06.02.2014г. - 599000,00 руб., - в счет оплаты по договору процентного займа № 5/02 от 04.03.2013г., 11.10.2013г. - 254000,00 руб., 14.10.2013г. - 326600,00 руб., 17.10.2013г. - 386000,00 руб., 18.10.2013г. - 202000,00 руб., - в счет оплаты по договору процентного займа № 2/02 от 22.02.2013г.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 7 от 25.12.2012г. от КПК «Финансист» Свидетель №34 10.10.2013г. в размере 150000,00 руб., 15.10.2013г. - 26600,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 8 от 14.02.2013г. от КПК «Финансист» ФИО372 14.10.2013г. в размере 104000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 5 от 14.02.2013г. от КПК «Финансист» Зарецких Е.С. 14.10.2013г. в размере 150000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 10/2 от 26.02.2013г. от КПК «Финансист» Зарецких Е.С. 14.10.2013г. в размере 138000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 39/10 от 14.10.2013г. от КПК «Финансист» Зарецких С.В. 15.10.2013г. в размере 176000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 35 от 17.10.2013г. от КПК «Финансист» Зарецких С.В. 21.10.2013г. в размере 150000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 10 от 30.01.2013г. от КПК «Финансист» Лукьяновой Е.М. 16.10.2013г. в размере 123000,00 руб., 21.10.2013г. - 150000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 20 от 01.04.2013г. от КПК «Финансист» Свидетель №43 21.10.2013г. в размере 150000,00 руб., 10.02.2014г. - 300000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 25 от 21.01.2014г. от КПК «Финансист» Лукьяновой Е.М. 04.02.2014г. в размере 300000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 26 от 21.01.2014г. от КПК «Финансист» Свидетель №32 05.02.2014г. в размере 245000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 42 от 30.01.2014г. от КПК «Финансист» Свидетель №39 10.02.2014г.. в размере 18600,00 руб.,

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 3 от 13.02.2014г. от КПК «Финансист» ФИО250 10.02.2014г.. в размере 261400,00 руб.

25.02.201г. ООО «Гарантснаб» возвращены денежные средства по договору займа № 5/02 от 04.03.2013г. (т. 6 л.д. 192-194).

КПК «ФИНАНСИСТ» в АО «ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ» имеет расчетный счет №, что подтверждается представленными указанным банком документами (в копиях), в том числе: заявлением на открытие банковского счета от 20.09.2012г. КПК «Финансист» и договором банковского счета юридического лица в рублях от 20.09.2012г., карточкой с образцами подписей и оттиска печати. Со стороны кооператива заявление и договор подписаны <данные изъяты> Лукьяновым В.А.; доверенностью от 26.12.2012г., из которой следует, что КПК «Финансист» в лице <данные изъяты> Лукьянова В.А. доверяет Зарецких С.В. получать любые документы по расчетному счету (т. 6 л.д. 209-220).

Выписка по движению денежных средств КПК «Финансист» по расчетному счету №, открытому в АО «ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ», за период с 25.12.2012 по 26.02.2013г., согласно которой на расчетный счет КПК «Финансист» поступило 9 984 122 рубля, при этом совершено расходных операций по счету на такую же сумму.

В том числе, из ООО «Проминдустрия» на счет КПК «Финансист» поступили денежные средства 25.12.2012г. в размере 49500,00 руб., 25.12.2012. - 297000,00 руб. и 495000,00 руб., - перечисление денежных средств по договору процентного займа № 1/12 от 21.12.2012г., 25.12.2012г. - 77600,00 руб. - перечисление денежных средств по договору процентного займа № 11 от 21.12.2012г., 25.12.2012г. - 1010000,00 руб. - перечисление денежных средств по договору процентного займа № 12 от 24.12.2012г., 26.12.2012г. - 354500,00 руб. - перечисление денежных средств по договору процентного займа № 14 от 25.12.2012г., 26.12.2012г. - 602900,00 руб. - перечисление денежных средств по договору процентного займа № 11/1 от 21.12.2012г., 27.12.2012г. - 495000,00 руб. - перечисление денежных средств по договору процентного займа № 15 от 26.12.2012г., 09.01.2013г. - 196000,00 руб. - перечисление денежных средств по договору процентного займа № 16 от 29.12.2012г., 09.01.2013г. - 248750,00 руб. - перечисление денежных средств по договору процентного займа № 17 от 29.12.2012г., 10.01.2013г. - 72270,00 руб. - перечисление денежных средств по договору процентного займа № 18 от 09.01.2013г., 11.01.2013г. - 236400,00 руб. - перечисление денежных средств по договору процентного займа № 19 от 10.01.2013г., 14.01.2013г. - 669462,00 руб., 15.01.2013г. - 396000,00 руб. - перечисление денежных средств по договору процентного займа № 20 от 11.01.2013г., 15.01.2013г. - 295140,00 руб. - перечисление денежных средств по договору процентного займа № 21 от 14.01.2013г., 16.01.2013г. - 4000,00 руб. - перечисление денежных средств по договору процентного займа № 11/2 от 21.12.2012г., 16.01.2013г. - 31700,00 руб. - перечисление денежных средств по договору процентного займа № 22 от 15.01.2013г., 16.01.2013г. - 6500,00 руб. - перечисление денежных средств по договору процентного займа № 23 от 18.01.2013г., 22.01.2013г. - 4000,00 руб. и 176200,00 руб. - перечисление денежных средств по договору процентного займа № 24 от 21.01.2013г., 23.01.2013г. - 127400,00 руб. - перечисление денежных средств по договору процентного займа № 25 от 22.01.2013г., 25.01.2013г. -72300,00 руб. - перечисление денежных средств по договору процентного займа № 26 от 23.01.2013г., 29.01.2013г. - 103000,00 руб., 04.02.2013г. - 2000,00 руб., - перечисление денежных средств по договору процентного займа № 11/3 от 21.12.2012г., 30.01.2013г. - 367700,00 руб., 31.01.2013г. - 34100,00 руб. и 78700,00 руб. - перечисление денежных средств по договору процентного займа № 27 от 29.01.2013г., 01.02.2013г. -5000,00 руб. и 22000,00 руб., 04.02.2013г. - 55400,00 руб., - перечисление денежных средств по договору процентного займа № 28 от 30.01.2013г., 04.02.2013г. - 208150,00 руб. - перечисление денежных средств по договору процентного займа № 29 от 01.02.2013г., 05.02.2013г. - 295000,00 руб. и 317300,00 руб. - перечисление денежных средств по договору процентного займа № 30 от 04.02.2013г., 08.02.2013г. -196000,00 руб. - перечисление денежных средств по договору процентного займа № 31 от 05.02.2013г., 11.02.2013г. -98000,00 руб. и 123750,00 руб., 12.02.2013г. - 227700,00 руб., 13.02.2013г. - 23800,00 руб. - перечисление денежных средств по договору процентного займа № 32 от 06.02.2013г., 13.02.2013г. -250000,00 руб. - перечисление денежных средств по договору процентного займа № 1 от 11.02.2013г., 13.02.2013г. -295000,00 руб. и 645000,00 руб. - перечисление денежных средств по договору процентного займа № 33 от 11.02.2013г., 18.02.2013г. -10000,00 руб. - перечисление денежных средств по договору процентного займа № 1/1 от 14.02.2013г., 20.02.2013г. -25000,00 руб. - перечисление денежных средств по договору процентного займа № 34 от 14.02.2013г.

Из ООО «Гарантснаб» на счет КПК «Финансист» поступили денежные средства 21.02.2013г. в размере 487500,00 руб., - перечисление денежных средств по договору процентного займа № 1/02 от 20.02.2013г., 25.02.2013г. - 196000,00 руб. - перечисление денежных средств по договору процентного займа № 1/02 от 20.02.2013г.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 4 от 24.12.2012г. от КПК «Финансист» Калтыгиной Е.С. 25.12.2012г. в размере 100000,00 руб., 27.12.2012г. - 100000,00 руб., 15.01.2013г. - 100000,00 руб., 05.02.2013г. - 95000,00 руб. и 200000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 5 от 24.12.2012г. от КПК «Финансист» Зарецких Е.С. 25.12.2012г. в размере 150000,00 руб., 26.12.2012г. - 150000,00 руб., 26.12.2012г. - 207400,00 руб. и 500000,00 руб., 10.01.2013г. - 196000,00 руб., 15.01.2013г. - 146600,00 руб. и 150000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 1 от 24.12.2012г. от КПК «Финансист» ФИО251 25.12.2012г. в размере 150000,00 руб., 26.12.2012г. - 150000,00 руб., 26.12.2012г. - 150000,00 руб., 11.01.2013г. - 85200,00 руб. и 150000,00 руб., 15.01.2013г. - 64800,00 руб., 15.01.2013г. - 150000,00 руб., 20.02.2013г. - 4500,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 2 от 24.12.2012г. от КПК «Финансист» ФИО250 25.12.2012г. в размере 200000,00 руб., 26.12.2012г. - 150000,00 руб., 27.12.2012г. - 90000,00 руб., 15.01.2013г. - 150000,00 руб. и 200000,00 руб.,15.01.2013г. - 263500,00 руб., 16.01.2013г. - 31700,00 руб., 22.01.2013г. - 75000,00 руб., 14.02.2013г. - 200000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 3 от 24.12.2012г. от КПК «Финансист» Зарецких С.В. 25.12.2012г. в размере313600,00 руб., 27.12.2012г. - 300000,00 руб., 10.01.2013г. - 247500,00 руб., 15.01.2013г. - 138800,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 6 от 25.12.2012г. от КПК «Финансист» Свидетель №48 26.12.2012г. в размере 150000,00 руб. и 150000,00руб., 26.12.2012г. - 200000,00 руб., 23.01.2013г. - 104700,00 руб., 11.02.2013г. - 200000,00 руб., 12.02.2013г. - 97600,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 7 от 25.12.2012г. от КПК «Финансист» Свидетель №34 26.12.2012г. в размере 150000,00 руб., 25.01.2013г. - 72300,00 руб., 31.01.2013г. - 167500,00 руб., 05.02.2013г. - 58000,00 руб. и 150000,00 руб., 14.02.2013г. - 150000,00 руб., 21.02.2013г. - 87500,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 9 от 28.01.2012г. от КПК «Финансист» ФИО821 29.01.2013г. в размере 101000,00 руб., 05.02.2013г. - 150000,00 руб., 06.02.2013г. - 117300,00 руб., 08.02.2013г. - 95000,00 руб., 13.02.2013г. - 23800,00 руб. и 97000,00 руб., 14.02.2013г. - 150000,00 руб., 21.02.2013г. - 200000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 10 от 30.01.2013г. от КПК «Финансист» Лукьяновой Е.М. 31.01.2013г. в размере 200000,00 руб., 01.02.2013г. - 20000,00 руб. и 119000,00 руб., 04.02.2013г. - 57400,00 руб., 06.02.2013г. - 200000,00 руб., 08.02.2013г. - 100000,00 руб., 13.02.2013г. - 150000,00 руб., 14.02.2013г. - 232400,00 руб., 8.02.2013г. - 18000,00 руб., 20.02.2013г. - 9000,00 руб., 21.02.2013г. - 200000,00 руб., 25.02.2013г. - 2000,00 руб. и 196400,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 11 от 12.02.2013г. от КПК «Финансист» ФИО135 14.02.2013г. в размере 200000,00 руб.

Пополнение пластиковой карты Свидетель №49 По договору процентного займа № 8 от 09.01.2013г. 10.01.2013г. денежные средства в размере 71500,00 руб., 24.01.2013г. - 127400,00 руб.

16.01.2013г., 30.01.2013г., 15.02.2013г. - перечисление денежных средств Лукьянову В.А. на закупку ТМЦ (т. 6 л.д. 221-237).

КПК «ФИНАНСИСТ» в ПАО «АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК ЕКАТЕРИНИНСКИЙ» имеет расчетные счета №№ и № (имела места замена одного счета на другой), что подтверждается представленными указанным банком документами (в копиях), в том числе, договором на расчетно-кассовое обслуживание в валюте РФ № 2/703/РКО-Л от 31.01.2013г., сторонами которого является вышеуказанный банк и КПК «Финансист» в лице <данные изъяты> Лукьянова В.А., карточкой с образцами подписей и оттиска печати, договором на расчетно-кассовое обслуживание в валюте РФ № 2/701/РКО-Л от 11.11.2013г., сторонами которого является вышеуказанный банк и КПК «Финансист» в лице <данные изъяты> Лукьянова В.А., карточкой с образцами подписей и оттиска печати, заявлениями об открытии и о закрытии счета КПК «Финансист», подписанными от лица кооператива <данные изъяты> Лукьяновым В.А. (т. 6 л.д. 238-246, т. 7 л.д. 63-105).

Выписка по движению денежных средств по расчетному счету № КПК «Финансист», представленной ПАО «АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК ЕКАТЕРИНИНСКИЙ», за период с 04.02.2013г. по 11.11.2013г., согласно которой на расчетный счет КПК «Финансист» поступило 25 073 994 руб. 20 коп., при этом совершено расходных операций по счету на такую же сумму.

В том числе, 04.02.2013г. Лукьяновым В.А. внесена временная финансовая помощь в размере 5500,00 руб., 18.02.2013г. - 600,00 руб.

Из ООО «Проминдустрия» на счет КПК «Финансист» поступили денежные средства 01.03.2013г. в размере 400000,00 руб. и 55600,00 руб., 07.03.2013г. - 1000000,00 руб., 19.03.2013г. - 594000,00 руб., 01.04.2013г. - 733400,00 руб., 05.04.2013г. - 408600,00 руб., 10.04.2013г. - 650000,00 руб., 23.04.2013г. - 147000,00 руб., - перечисление по договору процентного займа № 1/02 от 27.02.2013г.

Из ООО «Гарантснаб» на счет КПК «Финансист» поступили денежные средства 23.04.2013г. в размере 650000,00 руб., - перечисление по договору процентного займа № 2/02 от 22.04.2013г.; 08.05.2013г. - 200000,00 руб., 06.06.2013г. - 550000,00 руб., 01.07.2013г. - 500000,00 руб. и 109907,00 руб., 04.07.2013г. - 578000,00 руб., 09.07.2013г. - 500000,00 руб., 12.07.2013г. - 990000,00 руб., 17.07.2013г. - 484126,00 руб., 23.07.2013г. - 12600,00 руб., 26400,00 руб., 500000,00 руб. и 98600,00 руб., 24.07.2013г. - 303000,00 руб., 30.07.2013г. - 202000,00 руб., 07.08.2013г. - 505000,00 руб. и 530000,00 руб., 13.04.2013г. - 483200,00 руб., 21.08.2013г. - 505000,00 руб., 23.08.2013г. - 502-500,00 руб., 26.08.2013г. - 402000,00 руб. и 100000,00 руб., 27.08.2013г. - 332600,00 руб. и 175375,00 руб., 29.08.2013г. - 500000,00 руб., 30.08.2013г. - 500000,00 руб. и 311500,00 руб., 03.09.2013г. - 300000,00 руб., 04.09.2013г. - 239000,00 руб., 05.09.2013г. - 376300,00 руб. и 196200,00 руб., 09.09.2013г. - 202200,00 руб., 10.09.2013г. - 281500,00 руб. и 318500,00 руб., 11.09.2013г. -231500,00 руб. 118274,00 руб., 12.09.2013г. - 33000,00 руб., 19.09.2013г. - 460000,00 руб. и 123750,00 руб., 24.09.2013г. 600000,00 руб., 1448500,00 руб., 139740,00 руб., 27.09.2013г. - 505218,00 руб., 01.10.2013г. - 382000,00 руб., 03.10.2013г. - 382000,00 руб. и 118000,00 руб., 07.10.2013г. - 331000,00 руб. и 59000,00 руб., 08.10.2013г. - 502500,00 руб., 09.10.2013г. - 120000,00 руб., 242800,00 руб., 11.10.2013г. - 257000,00 руб., 14.10.2013г. - 412000,00 руб. и 20000,00 руб., 17.10.2013г. - 405000,00 руб. и 103476,00 руб., 24.10.2013г. - 300000,00 руб., 30.10.2013г. - 303000,00 руб., перечисление по договору процентного займа № 2/04 от 22.04.2013г.

Из ООО «БизнесТерминал» на счет КПК «Финансист» поступили денежные средства 18.10.2013г. в размере 300000,00 руб., 22.10.2013г. - 194000,00 руб. и 82600,00 руб., 28.10.2013г. - 590000,00 руб., 30.10.2013г. - 144000,00 руб., 05.11.2013г. - 550000,00 руб. - перечисление по договору процентного займа № 1 от 17.10.2013г.

20.06.2013г. зачисление денежных средств в размере 89000,00 руб. по п/п 31 от 19/06/13 согласно электронному письму 601205 от 20/06/13/.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 11 от 26.02.2013г. от КПК «Финансист» Зарецких С.В. 04.03.2013г. в размере 205300,00 руб., 11.03.2013г. - 500000,00 руб., 20.03.2013г. - 200000,00 руб., 24.04.2013г. - 200000,00 руб., 02.07.2013г. - 200000,00 руб., 05.07.2013г. - 200000,00 руб., 15.07.2013г. - 500000,00 руб., 24.07.2013г. - 500000,00 руб., 08.08.2013г. - 200000,00 руб., 22.08.2013г. - 500000,00 руб., 26.08.2013г. - 500000,00 руб., 27.08.2013г. - 200000,00 руб., 02.09.2013г. - 300000,00 руб. и 200000,00 руб., 04.09.2013г. - 300000,00 руб., 20.09.2013г. - 130000,00 руб. и 150000,00 руб., 26.09.2013г. - 150000,00 руб., 08.10.2013г. - 88000,00 руб., 18.10.2013г. - 200000,00 руб., 21.10.2013г. - 150000,00 руб., 29.10.2013г. - 140000,00 руб., 06.11.2013г. - 150000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 18 от 19.03.2013г. от КПК «Финансист» Зарецких С.В. 11.04.2013г. в размере 500000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 15 от 26.02.2013г. от КПК «Финансист» Калтыгиной Е.С. 04.03.2013г. в размере 100000,00 руб., 07.06.2013г. - 74250,00 руб., 10.07.2013г. - 100000,00 руб., 18.07.2013г. - 32000,00 руб., 05.08.2013г. - 5000,00 руб., 08.08.2013г. - 100000,00 руб., 14.08.2013г. - 100000,00 руб., 27.08.2013г. – 11500,00 руб., 02.09.2013г. - 7500,00 руб., 04.09.2013г. - 19000,00 руб., 05.09.2013г. - 87805,00 руб., 12.09.2013г. - 49500,00 руб., 30.09.2013г. - 55000,00 руб., 04.10.2013г. - 10000,00 руб., 10.10.2013г. - 63800,00 руб., 18.10.2013г. - 50000,00 руб., 31.10.2013г. - 100000,00 руб., 06.11.2013г. - 100000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 17 от 19.03.2013г. от КПК «Финансист» Зарецких Е.С. 20.03.2013г. в размере 150000,00 руб., 02.04.2013г. - 150000,00 руб., 08.04.2013г. - 150000,00 руб., 24.04.2013г. 143800,00 руб., 07.06.2013г. - 150000,00 руб., 02.07.2013г. - 150000,00 руб., 05.07.2013г. - 150000,00 руб., 10.07.2013г. - 53750,00 руб., 18.07.2013г. - 150000,00 руб., 25.07.2013г. - 150000,00 руб., 31.07.2013г. - 201000,00 руб., 08.08.2013г. - 150000,00 руб., 27.08.2013г. - 150000,00 руб., 28.08.2013г. - 150000,00 руб., 02.09.2013г. - 150000,00 руб., 06.09.2013г. - 150000,00 руб., 10.09.2013г. - 200000,00 руб., 11.09.2013г. - 150000,00 руб., 12.09.2013г. - 150000,00 руб., 20.09.2013г. - 150000,00 руб., 25.09.2013г. - 150000,00 руб., 30.09.2013г. - 150000,00 руб., 02.10.2013г. - 80000,00 руб., 04.10.2013г. - 150000,00 руб. и 200000,00 руб., 08.10.2013г. - 150000,00 руб., 09.10.2013г. - 150000,00 руб., 18.10.2013г. - 150000,00 руб., 29.10.2013г. - 150000,00 руб., 31.10.2013г. - 150000,00 руб., 06.11.2013г. - 200000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 18 от 19.03.2013г. от КПК «Финансист» Зарецких Е.С. 09.10.2013г. в размере 150000,00 руб., 14.10.2013г. - 150000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 16 от 26.02.2013г. от КПК «Финансист» ФИО251 04.03.2013г. в размере 150000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 11 от 26.02.2013г. от КПК «Финансист» ФИО250 11.03.2013г. в размере 197000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 26/07 от 15.07.2013г. от КПК «Финансист» ФИО250 15.07.2013г. в размере 150000,00 руб. и 200000,00 руб., 30.08.2013г. - 200000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 35/09 от 15.09.2013г. от КПК «Финансист» Свидетель №6 15.07.2013г. в размере 150000,00 руб., 15.10.2013г. - 150000,00 руб., 21.10.2013г. - 150000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 35/10 от 25.10.2013г. от КПК «Финансист» Свидетель №6 29.10.2013г. в размере 150000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 10 от 30.01.2013г. от КПК «Финансист» Лукьяновой Е.М. 11.03.2013г. в размере 300000,00 руб., 07.06.2013г. - 100000,00 руб., 20.06.2013г. - 104000,00 руб., 05.07.2013г. - 150000,00 руб., 10.07.2013г. - 150000,00 руб., 18.07.2013г. - 150000,00 руб., 28.08.2013г. - 150000,00 руб., 12.09.2013г. - 150000,00 руб., 25.09.2013г. - 150000,00 руб., 30.09.2013г. - 150000,00 руб., 02.10.2013г. - 150000,00 руб., 04.10.2013г. - 50000,00 руб., 08.10.2013г. - 150000,00 руб., 14.10.2013г. - 107000,00 руб., 18.10.2013г. - 108400,00 руб., 23.10.2013г. - 120300,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 16 от 19.03.2013г. от КПК «Финансист» Лукьяновой Е.М. 20.03.2013г. в размере 90000,00 руб., 02.04.2013г. - 90000,00 руб. и 60000,00 руб., 08.04.2013г. - 150000,00 руб., 11.04.2013г. - 150000,00 руб., 24.04.2013г. - 150000,00 руб., 13.05.2013г. - 201000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 15 от 19.03.2013г. от КПК «Финансист» ФИО821 20.03.2013г. в размере 150000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 9 от 28.01.2013г. от КПК «Финансист» ФИО821 01.04.2013г. в размере 150000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 7 от 25.12.2012г. от КПК «Финансист» Свидетель №34 02.04.2013г. в размере 150000,00 руб., 02.07.2013г. - 150000,00 руб., 05.07.2013г. - 78700,00 руб., 10.07.2013г. - 41300,00 руб., 24.07.2013г. - 67500,00 руб., 25.07.2013г. - 150000,00 руб., 08.08.2013г. - 150000,00 руб., 14.08.2013г. - 81200,00 руб., 28.08.2013г. - 150000,00 руб., 06.09.2013г. - 150000,00 руб., 13.09.2013г. - 34500,00 руб., 06.11.2013г. - 100000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 20 от 01.04.2013г. от КПК «Финансист» Свидетель №43 02.04.2013г. в размере 131200,00 руб., 07.06.2013г. - 150000,00 руб., 24.07.2013г. - 70000,00 руб., 08.08.2013г. - 150000,00 руб., 14.08.2013г. - 150000,00 руб., 28.08.2013г. - 55500,00 руб., 30.08.2013г. - 97500,00 руб., 02.09.2013г. - 150000,00 руб., 05.09.2013г. - 150000,00 руб., 06.09.2013г. - 150000,00 руб., 11.09.2013г. - 150000,00 руб., 20.09.2013г. - 150000,00 руб., 25.09.2013г. - 150000,00 руб., 02.10.2013г. - 150000,00 руб., 24.10.2013г. - 84600,00 руб., 25.10.2013г. - 150000,00 руб., 31.10.2013г. - 150000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 20 от 15.04.2013г. от КПК «Финансист» Свидетель №43 24.04.2013г. в размере 150000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 25 от 05.04.2013г. от КПК «Финансист» ФИО372 08.04.2013г. в размере 107400,00 руб., 24.04.2013г. - 150000,00 руб., 07.06.2013г. - 100000,00 руб., 02.07.2013г. - 106700,00 руб., 10.07.2013г. - 150000,00 руб., 18.07.2013г. - 150000,00 руб., 08.08.2013г. - 150000,00 руб., 14.08.2013г. - 150000,00 руб., 27.08.2013г. - 150000,00 руб., 06.09.2013г. - 123000,00 руб., 26.09.2013г. - 136800,00 руб., 30.09.2013г. - 150000,00 руб., 09.10.2013г. - 100000,00 руб., 15.10.2013г. - 100000,00 руб. и 32000,00 руб., 25.10.2013г. - 150000,00 руб., 31.10.2013г. - 42600,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 21/06 от 07.06.2013г. от КПК «Финансист» Свидетель №29 10.07.2013г. в размере 3000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 27/07 от 15.07.2013г. от КПК «Финансист» Свидетель №48 15.07.2013г. в размере 135050,00 руб., 08.08.2013г. - 133400,00 руб., 11.09.2013г. - 100000,00 руб.,25.09.2013г. - 150000,00 руб., 09.10.2013г. - 102500,00 руб., 10.10.2013г. - 150000,00 руб., 15.10.2013г. - 150000,00 руб., 29.10.2013г. - 150000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 26/07 от 15.07.2013г. от КПК «Финансист» Свидетель №48 11.09.2013г. в размере 200000,00 руб.

11.11.2013г. денежные средства в размере 7341,77 руб. перенесены на расчетный счет № на основании заявления клиента (т. 6 л.д. 247-266)

Выписка по движению денежных средств по расчетному счету № КПК «Финансист», открытому в ПАО «АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК ЕКАТЕРИНИНСКИЙ», за период с 12.11.2013 по 23.10.2015г., согласно которой на расчетный счет КПК «Финансист» 56 355 458 рублей 77 копеек, при этом совершено расходных операций по счету на такую же сумму.

В том числе, из ООО «БизнесТерминал» на счет КПК «Финансист» поступили денежные средства 12.11.2013г. в размере 502500,00 руб., 15.11.02013г. 59000,00 руб., 19.11.2013Г. - 505000,00 руб., 20.11.2013г. - 293500,00 руб., 11.12.2013г. - 377800,00 руб., 16.12.2013г. - 598000,00 руб., 17.12.2013г. - 100000,00 руб., 23.12.2013г. - 503700,00 руб., 143763,00 руб., 26.12.2013г. - 100000,00 руб.,27.12.2013г. - 81800,00 руб. и 30000,00 руб., 13.01.2014г. - 392000,00 руб., 20.01.2014г. - 600000,00 руб., 21.01.2014г. - 500000,00 руб., 23.01.2014г. - 600000,00 руб., 27.01.2014г. - 56200,00 руб. и 90481,00 руб., 30.01.2014г. - 599000,00 руб. и 320800,00 руб., 04.02.2014г. - 200000,00 руб., 06.02.2014г. - 502500,00 руб., 600000,00 руб.,10.02.2014г. - 234000,00 руб., 12.02.2014г. - 563700,00 руб., 13.02.2014г. – 600000,00 руб., 14.02.2014г. – 281700,00 руб., 17.02.2014г. – 146300,00 руб. и 12000,00 руб., 18.02.2014г. – 599000,00 руб., 19.02.2014г. – 269700,00 руб. и 65000,00 руб., 20.02.2014г. – 600000,00 руб., 27.02.2014г. – 437900,00 руб., 03.03.2014г. - 599900,00 руб., 07.03.2014г. – 300000,00 руб., 11.03.2014г. – 239500,00 руб., 12.03.2014г. – 599000,00 руб., 19.03.2014г. – 599000,00 руб., 20.03.2014г. – 197600,00 руб., 26.03.2014г. – 190500,00 руб., 27.03.2014г. – 39000,00 руб. и 599000,00 руб., 31.03.2014г. – 74800,00 руб., 01.04.2014г. – 500000,00 руб. и 100000,00 руб., 02.04.2014г. – 526000,00 руб., 03.04.2014г. – 587539,00 руб., 07.04.2014г. – 599000,00 руб., 10.04.2014г. – 259600,00 руб., и 382000,00 руб., 11.04.2014г. – 600000,00 руб., 14.04.2014г. – 600000,00 руб., 15.04.2014г. – 394000,00 руб., 17.04.2014г. – 600000,00 руб., 18.04.2014г. – 600000,00 руб., 21.04.2014г. – 600000,00 руб., 22.04.2014г. – 600000,00 руб., 23.04.2014г. – 500000,00 руб., 24.04.2014г. – 500000,00 руб., 25.04.2014г. – 404600,00 руб., 30.04.2014г. – 600000,00 руб., 05.05.2014г. – 600000,00 руб., 06.05.2014г. – 600000,00 руб., 07.05.2014г. – 600000,00 руб., 08.05.2014г. – 300000,00 руб. и 300000,00 руб., 12.05.2014г. – 600000,00 руб., 13.05.2014г. – 600000,00 руб., 14.05.2014г. – 600000,00 руб., 15.05.2014г. – 600000,00 руб., 16.05.2014г. – 200000,00 руб., 16.05.2014г. – 200000,00 руб., 20.05.2014г. – 292500,00 руб. и 300000,00 руб. 21.05.2014г. – 500000,00 руб., 22.05.2014г. – 500000,00 руб., 23.05.2014г. – 500000,00 руб., 26.05.2014г. – 500000,00 руб., 27.05.2014г. – 500000,00 руб., 28.05.2014г. - 500000,00 руб., 29.05.2014г. - 500000,00 руб., 30.05.2014г. – 500000,00 руб., 02.06.2014г. – 500000,00 руб., 03.06.2014г. – 500000,00 руб., 04.06.2014г. – 500000,00 руб., 05.06.2014г. – 600000,00 руб., 06.06.2014г. – 600000,00 руб., 09.06.2014г. – 600000,00 руб., 10.06.2014г. – 600000,00 руб., перечисление по договору процентного займа № 1 от 17.10.2013г.

Из ООО «Гарантснаб» на счет КПК «Финансист» поступили денежные средства 18.11.2013г. в размере 550000,00 руб., 20.11.2013г. 59600,00 руб., 27.11.2013г. - 237200,00 руб. и 240000,00 руб., 29.11.2013г. - 586000,00 руб.,03.02.2013г. - 500000,00 руб., 04.12.2013г. - 294000,00 руб. и 550000,00 руб.,12.12.2013г. - 591000,00 руб.,16.12.2013г. - 294000,00 руб., 17.12.2013г. - 259500,00 руб., 18.12.2013г. - 500000,00 руб., 20.12.2013г. - 590600,00 руб., 23.12.2013г. 469420,00 руб., 24.12.2013г. - 392000,00 руб., 25.12.2013г. - 113000,00 руб., 26.12.2013г. - 450050,00 руб., 31.12.2013г. - 291000,00 руб., 10.01.2014г. - 588000,00 руб., 14.01.2014г. - 194000,00 руб., 15.01.2014г. - 600000,00 руб., 16.01.2014г. - 102600,00 руб., 23.01.2014г. - 223400,00 руб. и 127100,00 руб., 28.01.2014г. - 176400,00 руб., 31.01.2014г. - 90600,00 руб. и 599000,00 руб., 03.02.2014г. - 599000,00 руб., 04.02.2014г. - 30000,00 руб., 10.02.2014г. - 35100,00 руб., 11.02.2014г. - 599000,00 руб., 17.02.2014г. – 599000,00 руб., 21.02.2014г. – 599000,00 руб., 26.02.2014г. – 587500,00 руб., 27.02.2014г. – 102000,00 руб., 04.03.2014г. - 599000,00 руб., 06.03.2014г. – 450000,00 руб. и 300000,00 руб., 11.03.2014г. – 130700,00 руб. и 68250,00 руб., 13.03.2014г. – 404000,00 руб., 17.03.2014г. – 50000,00 руб. и 599000,00 руб., 19.03.2014г. – 77500,00 руб., 20.03.2014г. – 487500,00 руб., 21.03.2014г. – 282000,00 руб., 24.03.2014г. – 246000,00 руб., 26.03.2014г. – 165800,00 руб., 28.03.2014г. – 343000,00 руб., перечисление по договору процентного займа № 34/2 от 20.10.2013г.

05.03.2014г. КПК «Финансист» поступили денежные средства в размере 600000,00 руб., в графе плательщик указано – сумма поступившая до выяснения (зачислено согласно электронному письму).

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 11 от 26.02.2013г. от КПК «Финансист» Зарецких С.В. 13.11.2013г. в размере 200000,00 руб., 19.11.2013г. - 100000,00 руб., 19.11.2013г. - 200000,00 руб., 21.11.2013г. - 100000,00 руб., 28.11.2013г. - 100000,00 руб., 02.12.2013г. - 100000,00 руб., 05.12.2013г. - 200000,00 руб., 06.12.2013г. - 200000,00 руб., 13.12.2013г. - 88000,00 руб., 17.12.2013г. - 100000,00 руб.,18.12.2013г. - 100000,00 руб., 19.12.2013г. - 300000,00 руб., 24.12.2013г. - 100000,00 руб., 25.12.2013г. - 200000,00 руб., 09.01.2014г. - 91000,00 руб., 13.01.2014г. - 100000,00 руб., 22.01.2014г. - 197500,00 руб., 27.01.2014г. - 72150,00 руб., 03.02.2014г. - 99000,00 руб., 05.02.2014г. - 100000,00 руб., 06.02.2014г. - 50000,00 руб., 07.02.2014г. - 100000,00 руб., 20.02.2014г. – 106450,00 руб., 28.02.2014г. – 100000,00 руб., 04.03.2014г. – 100000,00 руб., 12.03.2014г. – 137000,00 руб., 19.03.2014г. – 49000,00 руб., 01.04.2014г. – 150000,00 руб., 02.04.2014г. – 150000,00 руб., 08.04.2014г. – 150000,00 руб., 14.04.2014г. – 300000,00 руб., 15.04.2014г. – 150000,00 руб., 24.04.2014г. – 100000,00 руб., 05.05.2014г. – 100000,00 руб., 07.05.2014г. – 99000,00 руб., 08.05.2014г. – 108000,00 руб., 27.05.2014г. – 500000,00 руб., 06.06.2014 г. – 150000,00 руб., 09.06.2014г. – 150000,00 руб., 10.06.2014г. – 150000,00 руб., 11.06.2014г. – 150000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 17 от 19.03.2013г. от КПК «Финансист» Зарецких Е.С. 13.11.2013г. в размере 150000,00 руб., 21.11.2013г. - 100000,00 руб., 28.11.2013г. - 100000,00 руб., 02.12.2013г. - 200000,00 руб., 04.12.2013г. - 100000,00 руб., 06.12.2013г. - 92550,00 руб., 12.12.2013г. - 100000,00 руб., 13.12.2013г. - 100000,00 руб., 17.12.2013г. - 100000,00 руб., 24.12.2013г. - 100000,00 руб., 26.12.2013г. - 100000,00 руб., 27.12.2013г. - 250000,00 руб., 30.12.2013г. - 110000,00 руб., 09.01.2014г. - 200000,00 руб., 13.01.2014г. - 100000,00 руб., 21.01.2014г. - 100000,00 руб., 21.01.2014г. - 100000,00 руб., 27.01.2014г. - 100000,00 руб., 28.01.2014г. - 100000,00 руб., 03.02.2014г. - 200000,00 руб., 05.02.2014г. - 100000,00 руб., 11.02.2014г. - 150000,00 руб., 12.02.2014г. - 100000,00 руб., 14.02.2014г. – 150000,00 руб., 20.02.2014г. – 100000,00 руб., 28.02.2014г. – 100000,00 руб., 04.03.2014г. – 100000,00 руб., 11.03.2014г. - 150000,00 руб., 12.03.2014г. – 150000,00 руб., 13.03.2014г. – 150000,00 руб., 14.03.2014г. – 201000,00 руб., 24.03.2014г. – 140000,00 руб., 25.03.2014г. – 246000,00 руб.,27.03.2014г. – 355000,00 руб., 31.03.2014г. – 38000,00 руб., 01.04.2014г. – 117000,00 руб., 02.04.2014г. – 150000,00 руб., 03.04.2014г. – 225000,00 руб., 04.04.2014г. – 85000,00 руб., 15.04.2014г. – 150000,00 руб., 16.04.2014г. – 155000,00 руб., 22.04.2014г. – 200000,00 руб., 06.05.2014г. – 200000,00 руб., 12.05.2014г. – 100000,00 руб., 13.05.2014г. – 300000,00 руб., 14.05.2014г. - 100000,00 руб.,

23.05.2014г. – 200000,00 руб., 27.05.2014г. – 200000,00 руб., 03.06.2014г. – 200000,00 руб., 04.06.2014г. – 200000,00 руб., 05.06.2014г. – 198000,00 руб., 26.05.2014г. возврат денежных средств по договору процентного займа № 17 от 19.03.2013г. в размере 878114,00 руб., 27.05.2014г. – 199750,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 18 от 19.03.2013г. от КПК «Финансист» Зарецких Е.С. 20.11.2013г. в размере 300000,00 руб., 18.12.2013г. - 300000,00 руб., 16.01.2014г. - 300000,00 руб., 19.02.2014г. – 300000,00 руб., 18.03.2014г. – 300000,00 руб., 05.05.2014г. – 300000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 10 от 30.01.2013г. от КПК «Финансист» Лукьяновой Е.М. 13.11.2013г. в размере 150000,00 руб., 19.11.2013г. - 100000,00 руб., 28.11.2013г. - 100000,00 руб., 02.12.2013г. - 100000,00 руб., 03.12.2013г. 9650,00 руб., 04.12.2013г. - 100000,00 руб., 05.12.2013г. - 300000,00 руб., 13.12.2013г. - 400000,00 руб., 18.12.2013г. - 200000,00 руб., 23.12.2013г. - 587660,00 руб., 27.12.2013г. - 300000,00 руб., 14.01.2014г. - 391000,00 руб., 16.01.2014г. - 299000,00 руб., 17.01.2014г. - 101600,00 руб., 22.01.2014г. - 300000,00 руб., 31.01.2014г. - 300000,00 руб., 05.02.2014г. - 300000,00 руб., 10.02.2014г. - 300000,00 руб., 11.02.2014г. - 270000,00 руб., 12.02.2014г. - 300000,00 руб., 13.02.2014г. – 110000,00 руб., 21.02.2014г. – 300000,00 руб., 04.03.2014г. – 398000,00 руб., 06.03.2014г. – 300000,00 руб., 07.03.2014г. – 400000,00 руб., 11.03.2014г. – 294000,00 руб., 13.03.2014г. – 447000,00 руб., 14.03.2014г. – 201000,00 руб., 20.03.2014г. – 300000,00 руб., 21.03.2014г. – 300000,00 руб., 24.03.2014г. – 300000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 27/07 от 15.07.2013г. от КПК «Финансист» Свидетель №48 13.11.2013г. в размере 100000,00 руб., 04.12.2013г. - 100000,00 руб., 17.12.2013г. - 100000,00 руб., 19.12.2013г. - 39000,00 руб., 04.02.2014г. -200000,00 руб., 07.02.2014г. - 100000,00 руб., 14.02.2014г. – 150000,00 руб., 28.02.2014г. – 139000,00 руб., 04.04.2014г. – 200000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 26/07 от 15.07.2013г. от КПК «Финансист» Свидетель №48 04.04.2014г. в размере 200000,00 руб., 07.05.2014г. – 200000,00 руб., 15.05.2014г. – 100000,00 руб., 16.05.2014г. – 199000,00 руб., 27.05.2014г. – 195000,00 руб., 02.06.2014г. – 200000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 7 от 25.12.2012г. от КПК «Финансист» Свидетель №34 19.11.2013г. в размере 47500,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 26/07 от 15.07.2013г. от КПК «Финансист» ФИО250 20.11.2013г. в размере 200000,00 руб., 21.11.2013г. - 100000,00 руб., 02.12.2013г. - 184900,00 руб., 19.12.2013г. - 200000,00 руб., 07.03.2014г. – 200000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 48 от 15.12.2013г. от КПК «Финансист» ФИО250 19.12.2013г. в размере 200000,00 руб., 25.12.2013г. - 100000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 38 от 14.02.2014г. от КПК «Финансист» ФИО250 14.02.2014г. в размере 300000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 3/02 от 15.01.2014г. от КПК «Финансист» ФИО250 14.02.2014г. в размере 283550,00 руб., 18.03.2014г. – 300000,00 руб., 20.03.2014г. – 300000,00 руб., 21.03.2014г. – 300000,00 руб., 28.03.2014г. – 300000,00 руб., 03.04.2014г. – 300000,00 руб., 08.04.2014г. – 300000,00 руб., 11.04.2014г. – 149000,00 руб., 06.05.2014г. – 300000,00 руб., 08.05.2014г. – 190000,00 руб., 12.05.2014г. – 99000,00 руб., 13.05.2014г. – 100000,00 руб. и 198000,00 руб., 14.05.2014г. – 100000,00 руб., 14.05.2014г. – 198000,00 руб., 15.05.2014г. – 150000,00 руб. и 100000,00 руб.,, 16.05.2014г. – 150000,00 руб., 21.05.2014г. – 150000,00 руб., 22.05.2014г. – 150000,00 руб., 23.05.2014г. – 150000,00 руб., 26.05.2014г. – 150000,00 руб., 27.05.2014г. – 150000,00 руб., 28.05.2014г. – 150000,00 руб., 29.05.2014г. – 145000,00 руб., 04.06.2014г. – 150000,00 руб., 05.06.2014г. – 150000,00 руб., 11.06.2014г. – 150000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 17 от 19.03.2013г. от КПК «Финансист» ФИО250 04.04.2014г. в размере 300000,00 руб.

18.04.2014г. пополнение пластиковой карты на имя ФИО250 в размере 300000,00 руб., 21.04.2014г. – 295000,00 руб., 23.04.2014г. – 200000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 35/10 от 25.10.2013г. от КПК «Финансист» Свидетель №6 21.11.2013г. в размере 53100,00 руб., 04.12.2013г. - 100000,00 руб., 05.12.2013г. 47300,00 руб.,26.12.2013г. - 130000,00 руб., 13.01.2014г. - 85000,00 руб., 21.01.2014г. - 150000,00 руб., 04.02.2014г. -100000,00 руб., 05.02.2014г. - 100000,00 руб., 07.02.2014г. - 100000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 20 от 01.04.2013г. от КПК «Финансист» Свидетель №43 28.11.2013г. в размере 77000,00 руб., 04.12.2013г. - 100000,00 руб., 12.12.2013г. - 277800,00 руб., 17.12.2013г. - 300000,00 руб., 24.12.2013г. - 300000,00 руб., 25.12.2013г. - 300000,00 руб., 26.12.2013г. - 300000,00 руб., 13.01.2014г. - 300000,00 руб., 24.01.2014г. - 300000,00 руб., 27.01.2014г. - 167800,00 руб., 28.01.2014г. - 40000,00 руб. и 6000,00 руб., 04.02.2014г. -300000,00 руб., 18.02.2014г. – 300000,00 руб., 21.02.2014г. – 98000,00 руб., 24.02.2014г. – 300000,00 руб., 27.02.2014г. – 286000,00 руб., 06.03.2014г. – 300000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 38/11 от 26.11.2013г. от КПК «Финансист» Свидетель №39 28.11.2013г. в размере 100000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 38 от 20.01.2014г. от КПК «Финансист» Свидетель №32 21.01.2014г. в размере 250000,00 руб., 24.01.2014г. - 300000,00 руб., 29.01.2014г. - 175500,00 руб., 31.01.2014г. - 300000,00 руб., 03.02.2014г. - 300000,00 руб., 07.02.2014г. - 300000,00 руб., 12.02.2014г. - 200000,00 руб., 13.02.2014г. – 300000,00 руб., 17.02.2014г. – 280000,00 руб., 18.02.2014г. – 300000,00 руб., 21.02.2014г. – 200000,00 руб., 24.02.2014г. – 298000,00 руб., 27.02.2014г. – 300000,00 руб., 05.03.2014 г. – 300000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 45 от 25.05.2014г. от КПК «Финансист» Свидетель №32 21.01.2014г. в размере 100000,00 руб., 09.06.2014г. – 100000,00 руб., 10.06.2014г. – 100000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 45 от 10.02.2014г. от КПК «Финансист» ФИО6 13.02.2014г. в размере 150000,00 руб., 28.02.2014г. – 200000,00 руб., 05.03.2014г. – 150000,00 руб., 11.03.2014г. – 150000,00 руб., 12.03.2014г. – 150000,00 руб., 28.03.2014г. – 300000,00 руб., 01.04.2014г. – 150000,00 руб., 02.04.2014г. – 300000,00 руб., 08.04.2014г. – 148000,00 руб., 11.04.2014г. – 300000,00 руб., 11.04.2014г. – 150000,00 руб., 14.04.2014г. – 300000,00 руб., 15.04.2014г. – 300000,00 руб., 16.04.2014г. – 279000,00 руб., 18.04.2014г. – 300000,00 руб., 21.04.2014г. – 300000,00 руб., 22.04.2014г. - 300000,00 руб., 23.04.2014г. – 300000,00 руб., 25.04.2014г. – 300000,00 руб., 28.04.2014г. – 300000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 37 от 21.04.2014г. от КПК «Финансист» ФИО155 22.04.2014г. в размере 100000,00 руб., 23.04.2014г. – 100000,00 руб., 24.04.2014г. – 100000,00 руб., 06.05.2014г. – 100000,00 руб., 12.05.2014г. – 100000,00 руб., 15.05.2014г. – 100000,00 руб., 16.05.2014г. – 100000,00 руб., 19.05.2014г. – 100000,00 руб., 28.05.2014г. – 100000,00 руб., 06.06.2014г. – 100000,00 руб., 09.06.2014г. – 100000,00 руб., 10.06.2014г. – 100000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 49/04 от 18.04.2014г. от КПК «Финансист» Свидетель №2 24.04.2014г. в размере 300000,00 руб., 25.04.2014г. – 199000,00 руб., 28.04.2014г. – 104000,00 руб., 05.05.2014гг. – 198000,00 руб., 07.05.2014г. – 299000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 48/04 от 18.04.2014г. от КПК «Финансист» Свидетель №2 02.06.2014г. в размере 299000,00 руб., 03.06.2014г. – 299000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 29/02 от 15.05.2014г. от КПК «Финансист» Свидетель №2 19.05.2014г. в размере 150000,00 руб., 21.05.2014г. – 150000,00 руб., 22.05.2014г. – 199000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 5/04 от 20.04.2014г. от КПК «Финансист» Свидетель №2 26.05.2014г. в размере 150000,00 руб., 30.05.2014г. – 150000,00 руб., 04.06.2014г. – 150000,00 руб., 05.06.2014г. – 150000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 5/06 от 05.06.2014г. от КПК «Финансист» Свидетель №2 06.06.2014г. в размере 248000,00 руб., 09.06.2014г. – 250000,00 руб., 10.06.2014г. – 249000,00 руб., 11.06.2014г. – 298000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 49/05 от 07.05..2014г. от КПК «Финансист» Свидетель №35 08.05.2014г. в размере 300000,00 руб., 12.05.2014г. – 300000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 31/05 от 15.04.2014г. от КПК «Финансист» Свидетель №11 04.04.2014г. в размере 200000,00 руб., 15.05.2014г. – 150000,00 руб., 16.05.2014г. – 150000,00 руб., 21.05.2014г. – 150000,00 руб., 23.05.2014г. – 150000,00 руб., 26.05.2014г. – 150000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 28/02 от 15.05.2014г. от КПК «Финансист» ФИО373 19.05.2014г. в размере 150000,00 руб., 21.05.2014г. – 140000,00 руб., 22.05.2014г. – 150000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 46 от 21.05.2014г. от КПК «Финансист» Свидетель №4 27.05.2014г. в размере 200000,00 руб., 28.05.2014г. – 200000,00 руб., 29.05.2014г. – 200000,00 руб., 30.05.2014г. – 200000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 45 от 20.05.2014г. от КПК «Финансист» Свидетель №25 27.05.2014г. в размере 178400,00 руб., 28.05.2014г. – 200000,00 руб., 29.05.2014г. – 200000,00 руб., 30.04.2014г. – 150000,00 руб.

25.06.2014г. перечислены денежные средства в размере 1831,16 руб. Лукьянову В.А. (т.6 л.д. 267-306).

ООО «БизнесТерминал» в АКБ «ПРОБИЗНЕСБАНК» (ОАО) имеет расчетные счета №, что подтверждается представленными указанным банком документами (в копиях), в том числе: заявлением на открытие счета ОАО АКБ «Пробизнесбанк», карточкой с образцами подписи и оттиска печати ООО «БизнесТерминал», анкетой клиента – ООО «БизнесТерминал». Со стороны ООО «БизнесТерминал» документы подписаны директором Свидетель №6 (т. 7 л.д. 4, 5-11).

Выписка по движению денежных средств по расчетному счету № ООО "БизнесТерминал", открытому в ОАО АКБ «Пробизнесбанк», за период c 13.09.2013 по 04.12.2015г., согласно которой имелось движение денежных средств по указанному счету.

Так, с расчетного счета ООО «БизнесТерминал» на счета иных организаций перечислялись денежные средства, в том числе:

18.10.2013 г. - 300000,00 руб. - ООО "Гарантснаб" - оплата по договору без номера от 01.10.2013 г. за услуги.

18.10.2013 г. - 300000,00 руб. и 400000,00 руб., 22.10.2013 г. - 82600,00 руб. и 194000,00 руб., 23.10.2013 г. - 354900,00 руб. и 354900,00 руб., 28.10.2013 г. - 590000,00 руб. и 590000,00 руб., 30.10.2013 г. - 144000,00 руб., 01.11.2013 г. - 466500,00 руб., 05.11.2013 г. - 157300,00 руб. и 550000,00 руб., 12.11.2013 г. - 502500,00 руб. и 502500,00 руб., 14.11.2013 г. - 59000,00 руб., 19.11.2013 г. - 505000,00 руб. и 505000,00 руб., 20.11.2013 г. - 293500,00 руб., 25.11.2013 г. -98000,00 руб., 26.11.2013 г. - 49000,00 руб., 06.12.2013 г. - 130000,00 руб., 10.12.2013 г. - 100000,00 руб., 11.12.2013 г. - 7250,00 руб., 11.12.2013 г. - 377800,00 руб. и 392000,00 руб., 12.12.2013 г. - 306000,00 руб., 13.12.2013 г. - 134000,00 руб., 16.12.2013 г. - 182350,00 руб., 598000,00 руб. и 598000,00 руб., 17.12.2013 г. - 100000,00 руб., 18.12.2013 - 422650,00 руб., 19.12.2013 г. - 248400,00 руб., 20.12.2013 г. - 18500,00 руб., 23.12.2013 г. - 200000,00 руб., 503700,00 руб. и 503700,00 руб., 24.12.2013 г. - 143763,00 руб., 26.12.2013 г. - 100000,00 руб., 27.12.2013 г. - 30000,00 руб., 81800,00 руб. и 81800,00 руб., 30.12.2013 г. - 150000,00 руб., 13.01.2014 г. - 392000,00 руб., 15.01.2014 г. - 301880,00 руб., 16.01.2014 г. - 136400,00 руб., 17.01.2014 г. - 58000,00 руб. и 83400,00 руб., 20.01.2014 г. - 106100,00 руб., 600000,00 руб. и 600000,00 руб., 21.01.2014 г. - 10120,00 руб., 122000,00 руб. и 500000,00 руб., 22.01.2014 г. - 130000,00 руб. и 321700,00 руб., 23.01.2014 г. - 600000,00 руб., 27.01.2014 г. - 56200,00 руб., 90481,00 руб. и 167240,00 руб., 29.01.2014 г. - 368930,00 руб., 30.01.2014 г. - 320800,00 руб., 599000,00 руб. и 599000,00 руб., 04.02.2014 г. - 200000,00 руб. и 232400,00 руб., 05.02.2014 г. - 18711,00 руб. и 502500,00 руб., 06.02.2014 г. - 15500,00 руб., 273000,00 руб., 502500,00 руб. и 600000,00 руб., 07.02.2014 г. - 284000,00 руб., 10.02.2014 г. - 234000,00 руб., 11.02.2014 г. - 110000,00 руб., 12.02.2014 г. - 563700,00 руб., 13.02.2014 г. - 600000,00 руб., 14.02.2014 г. - 281700,00 руб., 17.02.2014 г. - 12000,00 руб., 17.02.2014 г. - 146300,00 руб., 18.02.2014 г. - 429000,00 руб. и 599000,00 руб., 19.02.2014 г. - 65000,00 руб., 269700,00 руб. и 500000,00 руб., 20.02.2014 г. - 600000,00 руб., 21.02.2014 г. - 599000,00 руб., 24.02.2014 г. - 47760,00 руб., 27.02.2014 г. - 25000,00 руб. и 103000,00 руб., 27.02.2014 г. - 293000,00 руб., 377900,00 руб. и 437900,00 руб., 03.03.2014 г. - 82000,00 руб., 167950,00 руб. и 599000,00 руб., 04.03.2014 г. - 50000,00 руб., 05.03.2014 г. - 127000,00 руб., 354700,00 руб., 06.03.2014 г. - 244300,00 руб., 07.03.2014 г. - 42300,00 руб. и 300000,00 руб., 11.03.2014 г. - 239500,00 руб., 12.03.2014 г. - 599000,00 руб., 599000,00 руб., 13.03.2014 г. - 36000,00 руб., 121900,00 руб. и 161600,00 руб., 17.03.2014 г. - 111000,00 руб., 19.03.2014 г. - 599000,00 руб. и 599000,00 руб., 20.03.2014 г. - 197600,00 руб., 25.03.2014 г. - 40500,00 руб., 336000,00 руб., 26.03.2014 г. - 32600,00 руб. и 190500,00 руб., 27.03.2014 г. - 39000,00 руб., 599000,00 руб. и 599000,00 руб., 28.03.2014 г. - 154600,00 руб. и 398800,00 руб., 31.03.2014 г. - 13550,00 руб., 74800,00 руб. и 154600,00 руб., 01.04.2014 г. - 26000,00 руб., 100000,00 руб., 141700,00 руб., 156200,00 руб., 318500,00 руб. и 500000,00 руб., 02.04.2014 г. - 526000,00 руб., 03.04.2014 г. - 100000,00 руб., 200000,00 руб., 301000,00 руб. и 587539,00 руб., 04.04.2014 г. - 76050,00 руб., 89000,00 руб., 218250,00 руб., 07.04.2014 г. - 599000,00 руб., 10.04.2014 г. - 259600,00 руб., 382000,00 руб. и 550000,00 руб., 11.04.2014 г. - 182800,00 г., 370000,00 руб. и 600000,00 руб., 14.04.2014 г. - 304000,00 руб. и 600000,00 руб., 15.04.2014 г. - 394000,00 руб. и 440000,00 руб., 16.04.2014 г. - 43650,00 руб., 17.04.2014 г. - 130000,00 руб., 284500,00 руб. и 600000,00 руб., 18.04.2014 г. - 482500,00 руб., 600000,00 руб., 21.04.2014 г. - 595000,00 руб. и 600000,00 руб., 22.04.2014 г. - 600000,00 руб., 23.04.2014 г. - 500000,00 руб., 24.04.2014 г. - 500000,00 руб., 25.04.2014 г. - 404600,00 руб., 30.04.2014 г. - 600000,00 руб., 05.05.2014 г. - 600000,00 руб., 06.05.2014 г. - 600000,00 руб., 07.05.2014 г. - 600000,00 руб., 08.05.2014 г. - 300000,00 руб. и 300000,00 руб., 12.05.2014 г. - 600000,00 руб., 13.05.2014 г. - 600000,00 руб., 14.05.2014 г. - 600000,00 руб., 15.05.2014 г. - 600000,00 руб., 16.05.2014 г. - 200000,00 руб. и 200000,00 руб., 20.05.2014 г. - 292500,00 руб. и 300000,00 руб., 21.05.2014 г. - 500000,00 руб., 22.05.2014 г. - 500000,00 руб., 23.05.2014 г. - 500000,00 руб., 26.05.2014 г. -500000,00 руб., 27.05.2014 г. - 500000,00 руб., 28.05.2014 г. - 500000,00 руб., 29.05.2014 г. - 500000,00 руб., 30.05.2014 г. - 500000,00 руб., 02.06.2014 г. - 500000,00 руб., 03.06.2014 г. - 500000,00 руб., 04.06.2014 г. - 500000,00 руб., 05.06.2014 г. - 600000,00 руб., 06.06.2014 г. - 600000,00 руб., 09.06.2014 г. - 600000,00 руб., 10.06.2014 г. - 600000,00 руб. КПК "Финансист" - перечисление денежных средств по договору процентного займа №1 (15%) от 17.10.2013г.

22.10.2013 г. - 322673,63 руб. - ООО "Электротехнические материалы" - оплата по счетам 139028, 136162, 139050 от 19.09.2013 г.

24.10.2013 г. - 28768,09 руб. - ООО "ЭЛЕКТРОПРОМСНАБ" - оплата по счету 4420964 от 24.10.2013г за товар.

25.10.2013 г. - 13418,25 руб. - ООО "ЭЛЕКТРОПРОМСНАБ» - оплата по счету 4425668 от 24.10.2013г за товар.

28.10.2013 г. - 23058,76 руб. - ООО "АВС-электро» - оплата по счету 158978 от 28.10.2013г. за товар.

28.10.2013 г. - 500000,00 руб., 16.12.2013 г. - 421670,00 руб., 20.01.2014 г. - 500000,00 руб., 30.01.2014 г. - 500000,00 руб., 06.02.2014 г. - 717000,00 руб., 13.02.2014 г. - 50000,00 руб. и 127000,00 руб., 14.02.2014 г. - 39000,00 руб., 18.02.2014 г. - 599000,00 руб., 20.02.2014 г. - 102600,00 руб., 13.03.2014 г. - 41300,00 руб., 03.04.2014 г. - 450000,00 руб. - ООО "Гарантснаб" - оплата по договору без номера от 25.10.2013г. за товар.

29.10.2013 г. - 10328,00 руб., 01.11.2013 г. - 100000,00 руб., 05.11.2013 г. - 48750,00 руб., 06.11.2013 г. - 39000,00 руб., 08.11.2013 г. - 100000,00 руб., 11.11.2013 г. - 70000,00 руб., 12.11.2013 г. - 500000,00 руб., 14.11.2013 г. - 300000,00 руб., 27.11.2013 г. - 68800,00 руб., 29.11.2013 г. - 100000,00 руб., 04.12.2013 г. - 45067,00 руб. и 60455,00 руб., 09.12.2013 г. - 51457,00 руб., 10.12.2013 г. - 53038,00 руб., 11.12.2013 г. - 56415,00 руб. и 69497,00 руб., 16.12.2013 г. - 19650,00 руб. и 115500,00 руб., 19.12.2013 г. - 50000,00 руб. и 127315,00 руб., 23.12.2013 г. - 21464,00 руб. и 40000,00 руб., 26.12.2013 г. - 66756,00 руб., 27.10.2013 г. - 100000,00 руб., 13.01.2014 г. - 81200,00 руб., 14.01.2014 г. - 174802,00 руб. и 200000,00 руб., 15.01.2014 г. - 29845,00 руб., 20.01.2014 г. - 70435,00 руб., 21.01.2014 г. - 154778,00 руб., 23.01.2014 г. - 68740,00 руб., 29.01.2014 г. - 168000,00 руб., 30.01.2014 г. - 128521,00 руб., 31.01.2014 г. - 70000,00 руб., 03.02.2014 г. - 59775,00 руб., 05.02.2014 г. - 14600,00 руб. и 66555,00 руб., 06.02.2014 г. - 100000,00 руб., 07.02.2014 г. - 118760,00 руб., 10.02.2014 г. - 47430,74 руб., 11.02.2014 г. - 50168,00 руб. и 101020,00 руб., 12.02.2014 г. - 69189,00 руб., 13.02.2014 г. - 75748,00 руб., 17.02.2014 г. - 21514,00 руб., 18.02.2014 г. - 120456,34 руб., 19.02.2014 г. - 70000,00 руб., 20.02.2014 г. - 99000,00 руб., 21.02.2014 г. - 90730,00 руб., 25.02.2014 г. - 50000,00 руб., 27.02.2014 г. - 54871,00 руб., 03.03.2014 г. - 84150,00 руб., 07.03.2014 г. - 50000,00 руб., 11.03.2014 г. - 69195,00 руб., 13.03.2014 г. - 86870,00 руб., 18.03.2014 г. - 50000,00 руб., 26.03.2014 г. - 82452,00 руб., 27.03.2014 г. - 113100,00 руб., 31.03.2014 г. - 133000,00 руб., 01.04.2014 г. - 122200,00 руб., 03.04.2014 г. - 43600,00 руб. и 50000,00 руб., 08.04.2014 г. - 180500,00 руб., 11.04.2014 г. - 91344,00 руб., 14.04.2014 г. - 150000,00 руб., 16.04.2014 г. - 88000,00 руб., 18.04.2014 г. - 36600,00 руб., 21.04.2014 г. - 49300,00 руб., 22.04.2014 г. - 50400,00 руб., 23.04.2014 г. - 16100,00 руб. и 33000,00 руб., 24.04.2014 г. - 80000,00 руб., 28.04.2014 г. - 50000,00 руб., 07.05.2014 г. - 140300,00 руб., 16.05.2014 г. - 123318,00 руб., 22.05.2014 г. - 92600,00 руб., 27.05.2014 г. - 180900,00 руб., 30.05.2014 г. - 153200,00 руб., 09.06.2014 г. - 102000,00 руб., 17.06.2014 г. - 50000,00 руб., 25.06.2014 г. - 51426,00 руб., 08.07.2014 г. - 55000,00 руб., 10.07.2014 г. - 57200,00 руб., 18.07.2014 г. - 52130,00 руб., 21.07.2014 г. - 68540,00 руб., 23.07.2014 г. - 64700,00 руб., 24.07.2014 г. - 77700,00 руб., 25.07.2014 г. - 92510,00 руб., 29.07.2014 г. - 52300,00 руб., 31.07.2014 г. - 50800,00 руб., 01.08.2014 г. - 82600,00 руб., 04.08.2014 г. - 42700,00 руб., 05.08.2014 г. - 100000,00 руб., 06.08.2014 г. - 34700,00руб., 11.08.2014 г. - 135500,00 руб., 13.08.2014 г. - 88909,00 руб., 18.08.2014 г. - 28000,00 руб., 19.08.2014 г. - 139000,00 руб., 20.08.2014 г. - 21000,00 руб., 21.08.2014 г. - 38700,00 руб., 26.08.2014 г. - 27300,00 руб., 27.08.2014 г. - 48700,00 руб., 29.08.2014 г. - 115750,00 руб., 01.09.2014 г. - 100000,00 руб., 02.09.2014 г. - 181800,00 руб., 08.09.2014 г. - 88150,00 руб., 09.09.2014 г. - 104200,00 руб., 11.09.2014 г. - 50000,00 руб., 12.09.2014 г. - 34000,00 руб., 16.09.2014 г. - 53000,00 руб., 23.09.2014 г. - 87400,00 руб., 24.09.2014 г. - 38800,00 руб., 02.10.2014 г. - 58100,00 руб., 07.10.2014 г. - 136500,00 руб. - ООО "АДЕО.ПРО" - оплата по договору 11/13 от 28.10.2013г. за автозапчасти.

29.10.2013 г. - 194580,00 руб. - ООО "Форт" - оплата за ячмень урожая 2013г. по договору 53 от 29.10.2013г.,

15.11.2013 г. - 3040,00 руб., 13.12.2013 г. - 3040,00 руб., 14.01.2014 г. - 3040,00 руб., 14.02.2014 г. - 3040,00 руб., 14.03.2014 г. - 3040,00 руб., 15.04.2014 г. - 3040,00 руб., 15.05.2014 г. - 3040,00 руб., 16.06.2014 г. - 3040,00 руб., 14.07.2014 г. - 3040,00 руб., 14.08.2014 г. - 3040,00 руб. - Свидетель №6 - за покупку ТМЦ по договору № 21 от 01.11.2013г.

15.11.2013 г. - 6960,00 руб. - Свидетель №6 - оплата заработной платы за октябрь 2013г.

20.11.2013 г. - 12593,06 руб. - ООО "ЭЛЕКТРОПРОМСНАБ" - оплата по счету 4642647 от 19,11 4628490 18.11 4649942 от 20.11 за товар.

20.11.2013 г. - 26232,63 руб. - ООО "АВС-электро" – оплата по счету 172164 от 18.11 173593 от 19.11 за товар.

22.11.2013 г. - 43679,92 руб. - ООО "Энергоцентр" - оплата по счету л.а.0141/14 от 18.11.2013г. за товар.

27.11.2013 г. - 15337,30 руб. - ООО "АВС-электро» - оплата по счету 178320 от 26.11.2013г. за товар.

27.11.2013 г. - 53989,45 руб. - ООО "АВС-электро" - оплата по счету 178311 от 26.11.2013г 178254 jn 26/11/2013. за товар.

04.12.2013 г. - 2300,00 руб. - ООО "ТД "Светотроника" - оплата по счету 225 от 03.12.2013г. за товар.

11.12.2013 г. - 42576,00 руб., 26.12.2013 г. - 102731,56 руб. - ООО "АВС-электро" - оплата по счету 185381 от 05.12.13 за товар.

13.12.2013 г. - 6960,00 руб. - Свидетель №6 - оплата заработной платы за ноябрь 2013г.

18.12.2013 г. - 20000,00 руб., 20.12.2013 г. - 68556,00 руб. - ООО "Юго-Восток Групп" - оплата за транспорт по договору без номера от 17.12.2013г.

18.12.2013 г. - 141284,20 руб., 24.12.2013 г. - 260000,00 руб., 26.12.2013 г. - 135355,00 руб. - ООО "Транслайн" - оплата за транспорт по договору без номера от 17.12.2013 г.

30.12.2013 г. - 10542,50 руб. - ООО "Электропромснаб" - оплата по счету 4979264 от 26.12.2013 4990107 от 30.12.2013. за товар.

14.01.2014 г. - 6960,00 руб. - Свидетель №6 - оплата заработной платы за декабрь 2013г.

17.01.2014 г. - 2400,00 руб., 04.02.2014 г. - 2400,00 руб. - ООО "ЛИДИС" - оплата по счету 2 от 01.01.2014 г. за январь 2014 г.

17.01.2014 г. - 31852,92 руб. - ООО "Энергоцентр" - оплата по счету л.а.0259/14 от 17.01.2014г. за кабель.

27.01.2014 г. - 82522,23 руб. - ООО "АВС-электро" – оплата по счету 4234 от 15.01.14 г. за товар.

27.01.2014 г. - 100000,00 руб., 24.02.2014 г. - 86300,00 руб. - ООО "Форт" - оплата по счету № 3 от 12.01.2014 г. аванс за сельскохозяйственную продукцию.

27.01.2014 г. - 192206,34 руб. - ООО "АВС-электро" - оплата по счету 10875 от 13.01.14 г. за товар.

29.01.2014 г. - 111940,00 руб. - ИП ФИО277 - оплата за транспортные услуги по договору без номера от 14.01.2014 г.

03.02.2014 г. - 22562,40 руб. - ООО "АВС-электро" - оплата по счету 13630 от 31.01.14 г. за товар.

05.02.2014 г. - 266614,80 руб. - ООО "Юго-Восток Групп" - оплата за транспорт по счету 10 от 29.10.2014г.

06.02.2014 г. - 9669,52 руб. - ООО "АВС-электро" - оплата по счету 15783 от 22.01.14 г. за товар.

06.02.2014 г. - 43061,91 руб. - ООО "АВС-электро" - оплата по счету 8474 от 22.01.14 г. за товар.

06.02.2014 г. - 45422,44 руб. - ООО "АВС-электро" – оплата по счету 16237 от 05.02.14 г. за товар.

07.02.2014 г. - 60000,00 руб., 20.02.2014 г. - 110882,00 руб., 27.02.2014 г. - 150000,00 руб., 28.02.2014 г. - 122428,00 руб. - ООО "Юго-Восток Групп" - оплата за транспорт по договору 30 от 30.02.2014 г.

07.02.2014 г. - 67000,00 руб. - ООО "ОптБизнес" - оплата за транспортные услуги по счету 25 от 07.02.2014 г.

13.02.2014 г. - 3486,62 руб. - ООО "АВС-электро" - оплата по счету 20917 от 11.02.14 г. за товар.

13.02.2014 г. - 33872,90 руб. - ООО "АВС-электро" – оплата по счету 20540 от 11.02.14 г. за товар.

14.02.2014 г. - 6960,00 руб. - Свидетель №6 - оплата заработной платы за январь 2014г.

14.02.2014 г. - 15000,00 руб., 13.03.2014 г. - 10000,00 руб., 26.03.2014 г. - 23500,00 руб., 18.04.2014 г. - 15000,00 руб. - ООО "Элекс+" - оплата за транспортные услуги по договору 29/11/13 от 29.11.13 г.

14.02.2014 г. - 72750,40 руб., 20.02.2014 г. - 157458,80 руб., 27.02.2014 г. - 158580,20 руб., 05.03.2014 г. - 201282,00 руб., 12.03.2014 г. - 78765,00 руб., 13.03.2014 г. - 5100,00 руб. и 36000,00 руб. - ИП ФИО34 - счет № 002 от 13.02.2014г. оплата за транспортные услугу.

14.02.2014 г. - 182728,80 руб. - ИП ФИО34 - счет №001 от 10.02.2014г. оплата за транспортные услугу.

18.02.2014 г. - 200000,00 руб., 20.02.2014 г. - 199000,00 руб., 21.02.2014 г. - 464600,00 руб., 25.02.2014 г. - 111250,00 руб. и 599000,00 руб., 12.03.2014 г. - 46000,00 руб., 19.03.2014 г. - 65900,00 руб. и 281350,00 руб., 24.03.2014 г. - 146000,00 руб., 27.03.2014 г. - 176500,00 руб., 28.03.2014 г. - 200000,00 руб., 01.04.2014 г. - 300000,00 руб., 02.04.2014 г. - 195000,00 руб., 03.04.2014 г. - 368500,00 руб., 07.04.2014 г. - 378000,00 руб., 10.04.2014 г. - 550000,00 руб., 14.04.2014 г. - 521000,00 руб., 15.04.2014 г. - 200000,00 руб., 17.04.2014 г. - 300000,00 руб., 21.04.2014 г. - 200000,00 руб. и 294000,00 руб., 22.04.2014 г. - 300000,00 руб., 23.04.2014 г. - 200000,00 руб., 30.04.2014 г. - 500000,00 руб., 05.05.2014 г. - 500000,00 руб., 06.05.2014 г. - 500000,00 руб., 07.05.2014 г. - 500000,00 руб., 12.05.2014 г. - 500000,00 руб., 13.05.2014 г. - 500000,00 руб., 14.05.2014 г. - 500000,00 руб., 15.05.2014 г. - 500000,00 руб., 16.05.2014 г. - 300000,00 руб., 20.05.2014 г. - 500000,00 руб., 21.05.2014 г. - 500000,00 руб., 22.05.2014 г. - 500000,00 руб., 23.05.2014 г. - 500000,00 руб., 26.05.2014 г. - 500000,00 руб., 27.05.2014 г. - 500000,00 руб., 28.05.2014 г. - 500000,00 руб., 29.05.2014 г. - 500000,00 руб., 30.05.2014 г. - 500000,00 руб., 02.06.2014 г. - 500000,00 руб., 03.06.2014 г. - 500000,00 руб., 04.06.2014 г. - 500000,00 руб., 05.06.2014 г. - 599000,00 руб., 06.06.2014 г. - 599000,00 руб., 09.06.2014 г. - 599000,00 руб., 10.06.2014 г. - 599000,00 руб., 16.06.2014 г. - 1172,00 руб. - КПК "Финансист" - перечисление денежных средств по договору процентного займа 39/02 от 14.02.2014г.

25.02.2014 г. - 4652,15 руб. - ООО "Изолит Трейд" - оплата по счету 14-22 от 17.02.2014г. за товар.

26.02.2014 г. - 109274,72 руб., 28.02.2014 г. - 100000,00 руб. - ООО "Тракт" - оплата за транспорт по договору б/н от 24.02.2014г.

27.02.2014 г. - 16370,23 руб. - ООО "АВС-электро" - оплата по счету 28176 от 26.02.14 г. за товар.

28.02.2014 г. - 100000,00 руб. - ИП ФИО278 - оплата за услуги по договору без номера от 24.02.2014 г.

04.03.2014 г. - 126000,00 руб. - ООО "Транслайн" - оплата за транспорт по счету 3615 от 13.12.2013г.

05.03.2014 г. - 338872,00 руб. - ООО "ОптБизнес" - оплата за транспортные услуги по договору без номера от 04.03.2014г.

06.03.2014 г. - 4250,00 руб. - ООО ЭЛЕКТРОПРОМСНАБ - оплата по счету N 5418647 от 04.03.2014 г. за товар.

12.03.2014 г. - 39540,00 руб. - ИП ФИО279 - оплата по договору от 06.03.2014г за услуги.

12.03.2014 г. - 78831,00 руб. - ИП ФИО280 - оплата по счету 3 от 06.03.2014г за перевозку.

13.03.2014 г. - 2400,00 руб. - ООО "ЛИДИС" - оплата по договору за март 2014 г.

13.03.2014 г. - 276165,00 руб., 20.03.2014 г. - 132087,00 руб. - ООО "ПАРУС" - оплата за транспортные услуги по договору без номера.

13.03.2014 г. - 855000,00 руб. - СПК "Колос" - оплата по счету 03 от 13.03.2014г за ячмень.

13.03.2014 г. - 1400000,00 руб. - ИП ФИО281 - оплата по счету без номера от 12.03.2014г. за ячмень.

14.03.2014 г. - 6960,00 руб. - Свидетель №6 - оплата заработной платы за февраль 2014г..

14.03.2014 г. - 60000,00 руб., 19.03.2014 г. - 50000,00 руб., 20.03.2014 г. - 140182,00 руб., 21.03.2014 г. - 35000,00 руб., 25.03.2014 г. - 158815,00 руб., 03.04.2014 г. - 171661,00 руб. - ИП ФИО35 - оплата по договору без номера от 13.03.2014г.

14.03.2014 г. - 100000,00 руб., 20.03.2014 г. - 99000,00 руб., 21.03.2014 г. - 100000,00 руб., 25.03.2014 г. - 262350,00 руб., 27.03.2014 г. - 220000,00 руб., 03.04.2014 г. - 185760,00 руб., 10.04.2014 г. - 69340,00 руб. - ООО "АзовЗерноТранс" - оплата по договору за услуги.

14.03.2014 г. - 109112,00 руб., 20.03.2014 г. - 111274,00 руб., 04.04.2014 г. - 113361,60 руб. - ИП ФИО36 - оплата по счету 7 от 10.03.2014г. за услуги.

18.03.2014 г. - 7600000,00 руб. - ООО "Архангельское" - оплата по счету 04 от 18.03.2014г. за пшеницу 3 класса.

19.03.2014 г. - 105318,00 руб., 03.04.2014 г. - 59925,00 руб. – ИП ФИО282 - оплата за транспорт по договору без номера от 18.03.2014г.

20.03.2014 г. - 280000,00 руб. и 292000,00 руб. - ИП Глава КФХ ФИО283 - оплата по счету без номера от 18.03.2014 за ячмень урожая 2013г.

25.03.2014 г. - 70000,00 руб., 31.03.2014 г. - 100000,00 руб. - ЗАО ТПК "ФЕЛИКС" - оплата по счету sz14-0033847-01 от 18.03.2014г. за товар.

27.03.2014 г. - 651688,47 руб. - ООО ЭЛЕКТРОПРОМСНАБ - оплата по счету N 5575554 от 25.03.2014 г. за товар.

31.03.2014 г. - 2800,00 руб. - ООО "Фристайл" - оплата по счету 79 от 31.03.2014г. за ООО ТС Дом и Офис за вывеску.

31.03.2014 г. - 8700,00 руб. - ООО "Медиа-Тула" - оплата по счету дд-385 от 27.02.2014г. за рекламу в журнале.

31.03.2014 г. - 33318,25 руб. - ООО "АВС-электро" - оплата по счету 44216 от 27.03.2014г. за товар.

01.04.2014 г. - 17262,54 руб. - ООО "АВС-электро" - оплата по счету 45500 от 31.03.2014г. за товар.

01.04.2014 г. - 160865,11 руб. - ООО ЭЛЕКТРОПРОМСНАБ - оплата по счету N 5581760 от 31.03.2014 г. за товар.

01.04.2014 г. - 1450980,48 руб. - ООО ЭЛЕКТРОПРОМСНАБ - оплата по счету N 5602900 от 28.03.14 г. за товар.

03.04.2014 г. - 28000,00 руб. - ИП ФИО284 - оплата по договору 2703 от 27.03.2014 г.

03.04.2014 г. - 32737,00 руб. - ИП ФИО285 - оплата по договору 2903 от 29.03.2014г. за транспортные услуги.

03.04.2014 г. - 36105,00 руб. - ИП ФИО286 - оплата по договору 2503 от 25.03.2014г. за грузоперевозку.

04.04.2014 г. - 12000,00 руб., 08.04.2014 г. - 12500,00 руб., 10.04.2014 г. - 24600,00 руб., 24.04.2014 г. - 42000,00 руб., 25.04.2014 г. - 20000,00 руб., 06.05.2014 г. - 25000,00 руб., 07.05.2014 г. - 12000,00 руб., 21.05.2014 г. - 13000,00 руб. - ООО "Птицефабрика "Дмитриевская" - оплата по договору 22 от 01.04.2014г. за яйцо.

07.04.2014 г. - 190029,54 руб. - ООО "АВС-электро" - оплата по счету 45743 от 25.03.2014г. за товар.

08.04.2014 г. - 3000,00 руб., 09.04.2014 г. - 35000,00 руб., 10.04.2014 г. - 550000,00 руб., 14.04.2014 г. - 114000,00 руб., 18.04.2014 г. - 273000,00 руб., 21.04.2014 г. - 5000,00 руб. и 500000,00 руб., 22.04.2014 г. - 300000,00 руб., 23.04.2014 г. - 300000,00 руб., 24.04.2014 г. - 190000,00 руб., 28.04.2014 г. - 100000,00 руб., 29.04.2014 г. - 35500,00 руб., 30.04.2014 г. - 500000,00 руб., 05.05.2014 г. - 500000,00 руб., 06.05.2014 г. - 500000,00 руб., 07.05.2014 г. - 500000,00 руб., 12.05.2014 г. - 500000,00 руб., 13.05.2014 г. - 500000,00 руб., 14.05.2014 г. - 500000,00 руб., 15.05.2014 г. - 500000,00 руб., 20.05.2014 г. - 470000,00 руб., 21.05.2014 г. - 500000,00 руб., 22.05.2014 г. - 500000,00 руб., 23.05.2014 г. - 500000,00 руб., 26.05.2014 г. -500000,00 руб., 27.05.2014 г. - 500000,00 руб., 28.05.2014 г. - 500000,00 руб., 29.05.2014 г. - 500000,00 руб., 30.05.2014 г. - 500000,00 руб., 02.06.2014 г. - 500000,00 руб. - КПК "Финансист" - оплата по договору процентного займа 15% 4/04 от 07.04.2014г.

08.04.2014 г. - 280368,00 руб. - ООО "Антарес" - оплата по договору без номера от 03.04.2014 г. за продукцию.

08.04.2014 г. - 467500,00 руб., 09.04.2014 г. - 7150,00 руб. - ООО "Север" - оплата по договору 03 04 14 от 03.04.2014 г. за кукурузу.

09.04.2014 г. - 50000,00 руб. - ООО "Горьковское" - оплата за рожь по договору без номера.

09.04.2014 г. - 100000,00 руб., 10.04.2014 г. - 100000,00 руб., 17.04.2014 г. - 50000,00 руб., 23.04.2014 г. - 100000,00 руб., 25.04.2014 г. - 150000,00 руб., 29.04.2014 г. - 50000,00 руб., 30.04.2014 г. - 50000,00 руб. - ЗАО "Нарышкино" - оплата за пшеницу по договору без номера.

09.04.2014 г. - 100000,00 руб. - ООО "Карьер" - оплата за услуги транспорта по договору без номера.

10.04.2014 г. - 31840,00 руб. - ИП ФИО287 - оплата по договору 3 от 10.04.2014г. за услуги.

10.04.2014 г. - 170000,00 руб., 14.04.2014 г. - 100000,00 руб., 16.04.2014 г. - 300000,00 руб. и 800000,00 руб., 18.04.2014 г. - 297000,00 руб., 21.04.2014 г. - 245000,00 руб., 13.05.2014 г. - 150000,00 руб., 14.05.2014 г. - 101000,00 руб., 15.05.2014 г. - 150000,00 руб., 16.05.2014 г. - 150000,00 руб., 19.05.2014 г. - 130000,00 руб., 21.05.2014 г. -536230,00 руб., 23.05.2014 г. - 400000,00 руб., 29.05.2014 г. - 310000,00 руб. и 486000,00 руб., 30.05.2014 г. - 24000,00 руб. и 100000,00 руб., 09.06.2014 г. - 24000,00 руб., 16.06.2014 г. - 206000,00 руб., 17.06.2014 г. - 206000,00 руб., 19.06.2014 г. - 200000,00 руб., 20.06.2014 г. - 192857,00 руб., 24.06.2014 г. - 4000,00 руб., 100900,00 руб. и 200000,00 руб., 25.06.2014 г. - 204000,00 руб., 26.06.2014 г. - 158500,00 руб., 08.07.2014 г. - 50000,00 руб., 09.07.2014 г. - 40000,00 руб., 500000,00 руб. и 520408,00 руб., 10.07.2014 г. - 11000,00 руб., 14.07.2014 г. - 10000,00 руб., 17.07.2014 г. - 59000,00 руб., 18.07.2014 г. - 1000,00 руб. и 40000,00 руб., 23.07.2014 г. - 40000,00 руб. и 100000,00 руб., 24.07.2014 г. - 100000,00 руб. и 862000,00 руб., 25.07.2014 г. - 90000,00 руб., 29.07.2014 г. - 78000,00 руб., 30.07.2014 г. - 365000,00 руб., 31.07.2014 г. - 495000,00 руб., 05.08.2014 г. - 150000,00 руб., 07.08.2014 г. - 500000,00 руб., 11.08.2014 г. - 217000,00 руб., 15.08.2014 г. - 157520,00 руб., 600000,00 руб. и 600000,00 руб., 18.08.2014 г. - 131199,00 руб. - ИП ФИО824. - за транспортные услуги по договору 3/25 от 10.04.2014 г.

10.04.2014 г. - 280400,00 руб. - ООО "ОптТрейд" - оплата за услуги по договору без номера.

10.04.2014 г. - 953876,00 руб. - ООО "Агро-Лидер" - оплата по договору займа № 2 от 10.04.2014 г.

11.04.2014 г. - 29914,68 руб. - ООО "АВС-электро" – оплата по счету СЧ-0000420006 от 25.03.2014 г. за товар.

11.04.2014 г. - 35147,25 руб. - ООО "АВС-электро" - оплата по счету СЧ-00052149 от 10.04.2014 г. за товар.

15.04.2014 г. - 2400,00 руб. - ООО "ЛИДИС" - оплата по договору за апрель 2014 г.

15.04.2014 г. - 6960,00 руб. - Свидетель №6 - оплата заработной платы за март 2014 г.

21.04.2014 г. - 7105,75 руб. - ООО "АВС-электро" - оплата по акту сверки за ООО Гарантснаб.

21.04.2014 г. - 17780,30 руб. - ООО "АВС-электро" - оплата по счету 57079 от 18.04.2014г.

21.04.2014 г. - 21720,70 руб. - ООО "Минимакс" - оплата по счету ЛП 000004330 от 17.04.2014г.

21.04.2014 г. - 28606,11 руб. - ООО Электротехнические материалы - оплата по акту сверки за ООО Гарантснаб.

24.04.2014 г. - 6218,10 руб. - ООО "АВС-электро" – оплата по счету 56258 от 17.04.2014г.

24.04.2014 г. - 7148,10 руб. - ООО "АВС-электро" - оплата по счету 55820 от 16.04.2014г.

24.04.2014 г. - 50000,00 руб., 28.04.2014 г. - 50000,00 руб., 07.05.2014 г. - 50000,00 руб., 29.05.2014 г. - 50000,00 руб., 06.06.2014 г. - 50000,00 руб. - ООО "АгроЛогистикИнвест" - оплата по договору 2 от 10.02.2014г. за пшеницу.

24.04.2014 г. - 100000,00 руб., 12.05.2014 г. - 50000,00 руб., 06.06.2014 г. - 100000,00 руб. - ИП ФИО277 - оплата за транспортный услуги по договору без номера от 25.03.2014г.

25.04.2014 г. - 29800,00 руб., 05.05.2014 г. - 29800,00 руб., 21.05.2014 г. -15500,00 руб. - ООО "АЛБИФ" - перечисление денежных средств по договору без номера от 22.04.2014г.

25.04.2014 г. - 60000,00 руб. и 70000,00 руб., 06.05.2014 г. - 15000,00 руб. - ООО Мясо Черноземья - оплата по договору без номера от 23.04.2014 г. за товар.

30.04.2014 г. - 2120,36 руб. - ООО ЭЛЕКТРОПРОМСНАБ - оплата по счету N 5841133 от 29.04.2014 г. за товар.

12.05.2014 г. - 200000,00 руб., 14.05.2014 г. - 200000,00 руб. - ООО "ЗОЛОТАЯ НИВА" - оплата за товар по договору без номера от 12.05.2014г.

12.05.2014 г. - 266130,00 руб. - ООО "Арсенал" - оплата по счету 1247 от 07.05.2014г за товары.

14.05.2014 г. - 8576,26 руб. - ООО "АВС-электро" – оплата по счету 68760 от 13.05.2014г.

15.05.2014 г. - 2400,00 руб. - ООО "ЛИДИС" - оплата по договору за май 2014 г.

15.05.2014 г. - 6902,29 руб. - ООО ЭЛЕКТРОПРОМСНАБ - оплата по счету N 5914175 от 13.05.2014 г. за товар.

15.05.2014 г. - 6960,00 руб. - Зарецких Елена Сергеевна - перечисление заработной платы за апрель 2014г.

15.05.2014 г. - 6960,00 руб. - Свидетель №6 - оплата заработной платы за апрель 2014г.

15.05.2014 г. - 34000,00 руб. – ИП ФИО154 - оплата по договору без номера от 14.05.2014 г. за товар.

16.05.2014 г. - 160280,00 руб. - ООО "ПРОМИНВЕСТ" - оплата по договору без номера от 15.05.2014г. за товар.

16.05.2014 г. - 580000,00 руб. - ООО "Агрооптиум" - оплата по договору без номера от 15.05.2014г. за товар.

19.05.2014 г. - 31481,86 руб. - ООО "КомТорг" - оплата по счету р-1587 от 13.05.2014г. за товар.

19.05.2014 г. - 44430,20 руб. - ООО ЭЛЕКТРОПРОМСНАБ - оплата по договору от 13.05.2014 г за товар.

19.05.2014 г., 21.05.2014 г. - 90000,00 руб. - 150000,00 руб., 22.05.2014 г. - 150000,00 руб., 27.05.2014 г. - 100000,00 руб. - ООО "ДельтаТорг" - оплата за овес по договору без номера от 15.05.2014г.

21.05.2014 г. - 45000,00 руб., 16.06.2014 г. - 10000,00 руб., 400000,00 руб. и 599000,00 руб. – КПК "Титан" - оплата по договору процентного займа №1 от 21.05.2014г.

21.05.2014 г. - 902000,00 руб., 23.05.2014 г. - 71750,00 руб. - ИП ФИО281 - оплата по счету без номера от 19.05.2014г. за пшеницу 3 класса.

21.05.2014 г. - 1076334,00 руб. - ООО "ГрандАльянс" - возврат излишне перечисленных денежных средств по акту сверки от 21.05.2014г..

21.05.2014 г. - 1373875,00 руб. - ООО "Айболит" - оплата по счету 12 от 20.05.2014г. за ячмень.

23.05.2014 г. - 72500,00 руб. - ИП ФИО279 - оплата по договору от 06.03.2014 г. за услуги.

27.05.2014 г. - 24510,00 руб. - ООО "АВС-электро" - оплата по акту сверки от 26.05.2014 г.

27.05.2014 г. - 807048,00 руб. - ООО "ЛЭК" - оплата по счету 72 от 22.05.2014 г. за товар.

28.05.2014 г. - 60216,00 руб. - ИП ФИО289 - оплата за товар по договору без номера от 27.05.2014 г.

28.05.2014 г. - 591000,00 руб. - ООО "Форт" - оплата за сельскохозяйственную продукцию по договору 17 от 26.05.2014 г.

03.06.2014 г. - 110000,00 руб., 16.06.2014 г. - 117000,00 руб., 17.06.2014 г. - 243170,00 руб., 18.06.2014 г. - 1400000,00 руб., 20.06.2014 г. - 140000,00 руб., 200000,00 руб. и 300000,00 руб., 23.06.2014 г. - 200000,00 руб., 24.06.2014 г. - 1150000,00 руб., 30.06.2014 г. - 297000,00 руб. и 388000,00 руб., 01.07.2014 г. - 980000,00 руб., 02.07.2014 г. - 1000000,00 руб., 03.07.2014 г. - 237000,00 руб., 04.07.2014 г. - 229300,00 руб. и 400000,00 руб., 07.07.2014 г. - 700000,00 руб., 08.07.2014 г. - 1200000,00 руб., 09.07.2014 г. - 600000,00 руб., 10.07.2014 г. - 1200000,00 руб., 11.07.2014 г. - 1200000,00 руб., 14.07.2014 г. - 1200000,00 руб., 15.07.2014 г. - 1200000,00 руб., 16.07.2014 г. - 1200000,00 руб., 17.07.2014 г. - 1000000,00 руб., 18.07.2014 г. - 500000,00 руб., 21.07.2014 г. - 1200000,00 руб., 22.07.2014 г. - 700000,00 руб., 23.07.2014 г. - 450000,00 руб., 24.07.2014 г. - 700000,00 руб., 25.07.2014 г. - 200000,00 руб., 30.07.2014 г. - 350000,00 руб. и 1200000,00 руб. - ООО "Ковчег" - оплата по договору 1 от 02.06.2014г. за товар.

04.06.2014 г. - 17290,54 руб. - ООО "АВС-электро" - оплата по счету 81432 от 03.06.2014 г. за товар.

06.06.2014 г. - 223650,00 руб. - ООО "ПРОМИНВЕСТ" - оплата по договору без номера от 03.06.2014 г. за сельскохозяйственную продукцию.

10.06.2014 г. - 2400,00 руб. - ООО "ЛИДИС" - оплата по счету 106 от 01.06.2014 г. за июнь 2014 г.

10.06.2014 г. - 4151,36 руб. - ООО "АВС-электро" - оплата по счету 83042 от 05.06.2014г. за товар.

11.06.2014 г. - 36693,78 руб. - ООО "АВС-электро" - оплата по счету 85805, 85799 от 10.06.2014 г. за товар.

16.06.2014 г. - 6960,00 руб. - Зарецких Е.С. - перечисление заработной платы за май 2014 г.

16.06.2014 г. - 6960,00 руб. - Свидетель №6 - оплата заработной платы за май 2014 г.

17.06.2014 г. - 12226,13 руб. - ООО "АВС-электро" - оплата по акту сверки за товар.

17.06.2014 г. - 2220000,00 руб. и 2220000,00 руб., 19.06.2014 г. - 145928,00 руб. - СПК "Архангельский" - оплата по счету 6 и 5 от 17.06.2014г. за озимую пшеницу.

19.06.2014 г. - 3700000,00 руб., 20.06.2014 г. - 3154000,00 руб. - ЗАО "Октябрьский" - оплата по счету 204 от 18.06.2014 г. за пшеницу.

23.06.2014 г. - 65800,00 руб. - ООО "АВС-электро" - оплата по счету 87602 от 16.06.2014г. за товар.

24.06.2014 г. - 29100,00 руб. - ИП ФИО290 - за транспортные услуги по договору 10 от 23.06.2014г.

27.06.2014 г. - 39762,95 руб. - ООО "АВС-электро" - оплата по акту сверки за товар.

04.07.2014 г. - 2400,00 руб. - ООО "ЛИДИС" - оплата по счету 128 от 01.07.2014 за июнь 2014 г.

04.07.2014 г. - 10000,00 руб. - ООО "ГрандАльянс" - оплата по договору 25/09 от 02.07.2014г. за товар.

07.07.2014 г. - 190000,00 руб., 08.07.2014 г. - 600000,00 руб. - КПК "Титан" - перечисление денежных средств по договору процентного займа (15%) № 1 от 07.07.2014 г.

09.07.2014 г. - 1000,00 руб. - ООО "АВС-электро" - оплата по акту сверки за товар.

10.07.2014 г. - 189700,00 руб. - ООО "ЛЭК" - оплата по счету 80 от 09.06.2014 г. за товар.

14.07.2014 г. - 6960,00 руб. - Зарецких Е.С. - перечисление заработной платы за июнь 2014г.

14.07.2014 г. - 6960,00 руб. - Свидетель №6 - оплата заработной платы за июнь 2014г.

1 5.07.2014 г. - 6960,00 руб. - Лукьянова Е.М. - перечисление заработной платы за июнь 2014 г.

15.07.2014 г. - 211500,00 руб. - ООО "Рассвет" - оплата по договору без номера от 11.07.2014 г. за товар.

17.07.2014 г. - 40000,00 руб. – ООО «Вертикаль» - оплата по договору от 15.07.2014 г.

22.07.2014 г. - 6291,12 руб. - ООО ЭЛЕКТРОПРОМСНАБ - оплата по счету 6340385 от 10.07.2014 г. за товар.

23.07.2014 г. - 92275,00 руб. – ИП ФИО291 - оплата по счету 10 от 21.07.2014г за транспортные услуги,.

23.07.2014 г. - 511753,08 руб. - ООО "ТД "Энергоцентр" - оплата по счету ла 0849/14 от 22.07.2014г.

25.07.2014 г. - 241365,00 руб., 26.08.2014 г. - 83236,00 руб. - ООО "НАНО Черноземья" - оплата по договору от 24.07.2014г.

29.07.2014 г. - 58000,00 руб. - ИП ФИО289 - оплата за товар по договору от 27.05.2014 г.

29.07.2014 г. - 60000,00 руб., 05.08.2014 г. - 24227,00 руб. - ИП ФИО292 - оплата по договору от 28.07.2014 г. за транспорт.

31.07.2014 г. - 400000,00 руб., 04.08.2014 г. - 1100000,00 руб., 05.08.2014 г. - 200000,00 руб. и 200000,00 руб., 06.08.2014 г. - 150000,00 руб. и 1200000,00 руб., 07.08.2014 г. - 100000,00 руб., 500000,00 руб. и 1200000,00 руб., 11.08.2014 г. - 1200000,00 руб., 12.08.2014 г. - 10000,00 руб. и 1200000,00 руб., 13.08.2014 г. - 450000,00 руб., 14.08.2014 г. - 250000,00 руб. и 1200000,00 руб., 15.08.2014 г. - 600000,00 руб. и 800000,00 руб., 18.08.2014 г. - 600000,00 руб. и 600000,00 руб., 19.08.2014 г. - 50000,00 руб., 300000,00 руб. и 300000,00 руб., 20.08.2014 г. - 125000,00 руб. и 400000,00 руб., 21.08.2014 г. - 142700,00 руб. и 300000,00 руб., 25.08.2014 г. - 300000,00 руб. – ООО «Ковчег» - возврат ошибочно перечисленных денежных средств.

05.08.2014 г. - 31848,00 руб. - ИП ФИО293 - оплата по договору от 01.08.2014г. за товар.

05.08.2014 г. - 292096,00 руб. - ООО "Богатое" - оплата по счету 17 от 04.08.2014г. за услуги по перевозке.

06.08.2014 г. - 10615,01 руб. - ООО "ТД "Энергоцентр" - оплата по счету л.а. 0943/14 от 06.08.14г. за товар.

06.08.2014 г. - 24120,34 руб., 61694,62 руб. и 146211,05руб. - ООО ЭЛЕКТРОПРОМСНАБ - оплата по счету 6185795 от 20.06.2014 г., оплата по счету 6179089 от 19.06.2014 г., оплата по счету 6512955 от 04.08.2014 г.

07.08.2014 г. - 113000,00 руб. – ИП ФИО294 - оплата по договору от 01.08.2014г. за услуги.

11.08.2014 г. - 62064,00 руб. - ИП ФИО295 - оплата по договору от 01.08.2014г. за услуги.

11.08.2014 г. - 74912,00 руб. – ИП ФИО296 - оплата по договору от 01.08.2014г. за услуги.

14.08.2014 г. - 6960,00 руб. – Свидетель №6 - оплата заработной платы за июль 2014г.

14.08.2014 г. - 6960,00 руб. – Зарецких Е.С. - перечисление заработной платы за июль 2014г.

14.08.2014 г. - 6960,00 руб. – Лукьянова Е.М. - перечисление заработной платы за июль 2014г.

18.08.2014 г. - 135133,00 руб. - ИП глава КФХ ФИО297 - оплата по договору от 01.08.2014г.

18.08.2014 г. - 284700,00 руб. – ООО «ЛЭК» - оплата по счету 114 от 13.08.2014 за товар.

19.08.2014 г. - 19600,00 руб. – ООО «ТДФ» - оплата по счету 1367 от 19.08.2014г. за мебель.

19.08.2014 г. - 43450,00 руб. - ООО "СПК Р" - оплата по счету 719 от 19.08.2014г. за изделия из аллюминия.

19.08.2014 г. - 250080,00 руб. - ИП глава КФХ ФИО298 - оплата по договору от 15.08.2014г за услуги.

19.08.2014 г. - 464394,00 руб., 26.08.2014 г. - 50920,00 руб., 05.09.2014 г. - 26312,00 руб. - ИП глава КФХ ФИО299 - оплата по договору от 15.08.2014г. за услуги.

20.08.2014 г. - 2400,00 руб. - ООО "ЛИДИС" - оплата по договору за июль 2014сг.

21.08.2014 г. - 270003,37 руб., 25.09.2014 г. - 112172,00 руб. - ООО ЭЛЕКТРОПРОМСНАБ - оплата по счету 6441809 от 27.07.2014 за товар.

21.08.2014 г. - 290000,00 руб. - ЗАО "Раненбург-комплекс" - оплата по договору от 20.08.2014 г. за кукурузу.

26.08.2014 г. - 70000,00 руб., 27.08.2014 г. - 1000000,00 руб., 28.08.2014 г. - 134000,00 руб., 01.09.2014 г. - 1050000,00 руб., 02.09.2014 г. - 1200000,00 руб., 03.09.2014 г. - 1200000,00 руб., 05.09.2014 г. - 1200000,00 руб., 08.09.2014 г. - 1200000,00 руб., 09.09.2014 г. - 1200000,00 руб., 10.09.2014 г. - 1200000,00 руб., 11.09.2014 г. - 1200000,00 руб., 12.09.2014 г. - 500000,00 руб., 15.09.2014 г. - 1200000,00 руб., 16.09.2014 г. - 600000,00 руб., 17.09.2014 г. - 500000,00 руб., 18.09.2014 г. - 170000,00 руб., 19.09.2014 г. - 370000,00 руб., 22.09.2014 г. - 155000,00 руб. и 350000,00 руб., 24.09.2014 г. - 150000,00 руб., 25.09.2014 г. - 1200000,00 руб., 29.09.2014 г. - 360000,00 руб., 30.09.2014 г. - 1000000,00 руб., 01.10.2014 г. - 1100000,00 руб., 03.10.2014 г. - 100000,00 руб., 06.10.2014 г. - 400000,00 руб. и 700000,00 руб., 07.10.2014 г. - 1200000,00 руб., 08.10.2014 г. - 1200000,00 руб., 09.10.2014 г. - 700000,00 руб. – ООО «Ковчег» - оплата за товар по договору от 25.08.2014 г.

12.09.2014 г. - 2400,00 руб. - ООО "ЛИДИС" - оплата по договору за сентябрь 2014 г.

15.09.2014 г. - 6960,00 руб. – Зарецких Е.С. - перечисление заработной платы за август 2014г.

15.09.2014 г. - 6960,00 руб. – Лукьянова Е.М. - перечисление заработной платы за август 2014г.

15.09.2014 г. - 100000,00 руб. - ООО "БИ-АЙ ГРАНУМ" - возврат излишне перечисленных денежных средств.

15.09.2014 г. - 2200000,00 руб. - ООО "ГОРЗЕМ" - оплата по счету 9 от 11.09.2014г. за ячмень.

18.09.2014 г. - 2200000,00 руб. - ООО "Родина" - оплата по договору 2109-1 от 16.09.2014г. за сельскохозяйственную продукцию.

25.09.2014 г. - 150000,00 руб. - ООО "Нива Черноземья" - оплата по договору 17071 от 17.07.2014г. за ячмень.

30.09.2014 г. - 100000,00 руб. - ООО "Форт" - оплата за сельскохозяйственную продукцию по договору 29/09 от 29.09.2014г.

01.10.2014 г. - 243264,00 руб. - ИП ГКФХ ФИО825 - оплата по счету 1 от 24.09.2014г. за ячмень.

01.10.2014 г. - 2200000,00 руб. - ООО "ГОРЗЕМ" - оплата по счету 12 от 23.09.2014г. за ячмень.

02.10.2014 г. - 50928,00 руб. - ООО "Омега" - оплата по счету 47 от 25.09.2014 г. за транспорт.

03.10.2014 г. - 109877,80 руб. - ООО ЭЛЕКТРОПРОМСНАБ - оплата по счетам 043/7144 от 13.08.2014г., 043/7051 от 12.08.2014г, 043/7053 от 12.08.2014г, 043/7052 от 12.08.2014г, 043/6410 от 24.07.2014г, 043/6601 от 29.07.2014г.

08.10.2014 г. - 2400,00 руб. - ООО "ЛИДИС" - оплата по договору за октябрь 2014 г.

08.10.2014 г. - 69808,00 руб. - ИП ФИО300 - оплата по счету 197 от 07.10.2014г. за транспортные услуги.

08.10.2014 г. - 176950,00 руб. - ИП ФИО301 - оплата по счету 172 от 08.10.2014г. за автоуслуги.

09.10.2014 г. - 25479,18 руб. - ООО "Комплекс-СП" - оплата по счету 247 от 07.10.2014г. за товар.

09.10.2014 г. - 42600,00 руб. – ИП ФИО302 - оплата по счету 18 от 07.10.2014 за грузоперевозку.

09.10.2014 г. - 52542,00 руб. – ИП ФИО303 - оплата по счету 660 от 15.09.2014г. за транспортные услуги.

09.10.2014 г. - 78064,00 руб. - ИП ФИО304 - оплата по счету 621 от 15.09.2014г. за транспортные услуги.

09.10.2014 г. - 162800,00 руб. - ООО "ГОРЗЕМ" - оплата по счету 13 от 07.10.2014г. за ячмень.

09.10.2014 г. - 163270,03 руб. и 2270492,60 руб. - ООО ЭЛЕКТРОПРОМСНАБ - оплата по накладным 043/8893, 043/8890, 043/8889, 043/9149, 043/8649, 043/8498, 043/8337 за товар; оплата по счету 7025481 от 6.10.14 за товар.

09.10.2014 г. - 860000,00 руб. - ОАО "Аграрий" - оплата по счету 3 от 08.10.2014г. за товар.

10.10.2014 г. - 10400,00 руб., 41237,00 руб. и 51437,00 руб. - ООО "Нива Черноземья" - возврат ошибочно перечисленных денежных средств пп 213 от 07.10.2014г., пп 211 от 06.10.2014г., пп 201 от 01.10.2014г.

10.10.2014 г. - 120096,61 руб. - ООО ЭЛЕКТРОПРОМСНАБ - оплата по счету 7058062 от 9.10.14 за товар.

10.10.2014 г. - 700000,00 руб. - ООО "Климатические решения" - возврат ошибочно перечисленных денежных средств.

10.10.2014 г. - 1542783,00 руб., 13.10.2014 г. - 1550000,00 руб. - ООО "МЕГАТРАНС" - возврат ошибочно перечисленных денежных средств.

16.10.2014 г. - 145000,00 руб. - ООО ЧОП "Форт-Л" - возврат ошибочно перечисленных денежных средств.

На расчетный счет ООО «БизнесТерминал» поступали денежные средства, в том числе,

18.10.2013 г. - 10000,00 руб. - ООО "Гарантснаб" - оплата по счету №5 от 17.10.2013г. за товар.

1 8.10.2013 г. - 1037000,00 руб., 22.10.2013 г. - 198600,00 руб., 23.10.2013 г. - 725900,00 руб., 28.10.2013 г. - 2074151,00 руб., 01.11.2013 г. - 504314,00 руб., 05.11.2013 г. - 725900,00 руб., 12.11.2013 г. - 1555600,00 руб., 19.11.2013 г. - 1037100,00 руб., 20.11.2013 г. - 38825,70 руб., 16.12.2013 г. - 1660000,00 руб., 23.12.2013 г. - 1055310,00 руб., 24.01.2014 г. - 100000,00 руб., 29.01.2014 г. - 496500,00 руб., 13.03.2014 г. - 2273970,00 руб., 18.03.2014 г. - 7662000,00 руб., 20.03.2014 г. - 576000,00 руб., 01.04.2014 г. - 675300,00 руб. и 1042700,00 руб., 02.04.2014 г. - 99300,00 руб., 03.04.2014 г. - 1042650,00 руб., 08.04.2014 г. - 283000,00 руб. и 471600,00 руб., 09.04.2014 г. - 149000,00 руб., 10.04.2014 г. 99300,00 руб. и 2080300,00 руб., 14.04.2014 г. - 312800,00 руб., 15.04.2014 г. - 200000,00 руб., 16.04.2014 г. - 99300,00 руб., 18.04.2014 г. - 496500,00 руб., 21.04.2014 г. - 2085300,00 руб., 23.04.2014 г. - 198600,00 руб., 24.04.2014 г. - 49650,00 руб. и 390000,00 руб., 25.04.2014 г. - 161900,00 руб., 28.04.2014 г. - 148950,00 руб., 29.04.2014 г. - 48500,00 руб., 30.04.2014 г. - 48500,00 руб., 06.05.2014 г. - 148950,00 руб., 07.05.2014 г. - 148950,00 руб., 08.05.2014 г.- 146900,00 руб., 12.05.2014 г. - 48500,00 руб., 14.05.2014 г. - 99300,00 руб., 15.05.2014 г. - 138000,00 руб., 16.05.2014 г. - 200000,00 руб. и 683000,00руб., 19.05.2014 г. - 154000,00 руб., 20.05.2014 г. - 895700,00 руб., 21.05.2014 г. - 99300,00 руб., 675240,00 руб. и 1385200,00 руб., 22.05.2014 г. - 148950,00 руб., 23.05.2014 г. - 298600,00 руб. и 1112160,00 руб., 28.05.2014 г. - 198600,00 руб. и 595800,00 руб., 29.05.2014 г. - 49650,00 руб., 05.06.2014 г. - 148950,00 руб., 06.06.2014 г. - 225400,00 руб., 09.06.2014 г. - 99300,00 руб., 17.06.2014 г. - 4476500,00 руб., 19.06.2014 г. - 7057251,00 руб., 20.06.2014 г. - 140000,00 руб., 22.06.2014 г. - 148950,00 руб. - ООО "ГрандАльянс" - оплата по договору без номера от 17.10.2013г. за сельскохозяйственную продукцию.

21.10.2013 г. - 130441,93 руб. - ООО "Л-ПАК» - оплата по счету № 41 от 26.09.13 г. за кабель, провод, лоток.

21.10.2013 г. - 279747,32 руб. - ООО "Л-ПАК» - оплата по счету № 42 от 26.09.13 за автомат, крышку, лоток.

01.11.2013 г. - 58500,00 руб., 05.11.2013 г. - 48750,00 руб., 08.11.2013 г. - 100000,00 руб., 11.11.2013 г. - 70000,00 руб., 14.11.2013 г. - 300000,00 руб., 22.11.2013 г. - 44000,00 руб., 27.11.2013 г. - 54000,00 руб., 29.11.2013 г. - 100000,00 руб., 16.12.2013 г. - 19650,00 руб. и 115500,00 руб., 23.01.2014 г. - 100000,00 руб., 31.03.2014 г. - 1210000,00 руб., 03.04.2014 г. - 38800,00 руб. - ООО "Гарантснаб" - оплата за услуги по договору без номера от 28.10.2013г.

22.11.2013 г. - 100000,00 руб., 25.11.2013 г. - 50000,00 руб. - ООО "ТамбовЗернопродукт" - оплата за транспортные услуги по договору № 01-Т от 21.11.13 г.

25.11.2013 г. - 19160,40 руб. – ООО "Сириус-С" - по основной договор

26.11.2013 г. - 68803,54 руб. - ООО"Голд авто" - оплата по счету № 574 от 14.11.13 г.

03.12.2013 г. - 60455,53 руб. - ООО"Голд авто" - оплата по счету № 567 от 09.11.13 г.

04.12.2013 г. - 45067,00 руб. - ООО"Голд авто" - оплата по счету № 570 от 12.11.13 г.

05.12.2013 г. - 179851,56 руб. - ООО "Агропромышленная Компания Приосколья" - оплата по счету № 17 от 04/12/2013г. за транспортные услуги.

06.12.2013 г. - 51457,00 руб. - ООО"Голд авто" - оплата по счету № 572 от 13.11.13 г.

06.12.2013 г. - 134021,00 руб., 11.12.2013 г. - 385495,00 руб., 12.12.2013 г. - 312555,00 руб., 16.12.2013 г. - 186080,00 руб., 17.12.2013 г. - 91270,00 руб., 18.12.2013 г. - 253464,00 руб., 23.12.2013 г. - 137514,00 руб., 30.12.2013 г. - 154639,00 руб., 15.01.2014 г. - 308041,00 руб., 16.01.2014 г. - 58248,00 руб. и 139175,00 руб., 17.01.2014 г. - 108247,00 руб., 20.01.2014 г. - 152062,00 руб. и 2217341,00 руб., 21.01.2014 г. - 328277,00 руб., 23.01.2014 г. - 100081,00 руб., 27.01.2014 г. - 92328,00 руб., 30.01.2014 г. - 2061856,00 руб., 04.02.2014 г. - 54085,00 руб., 05.02.2014 г. - 1030928,00 руб., 06.02.2014 г. - 204277,00 руб., 11.02.2014 г. - 378135,00 руб., 13.02.2014 г. - 288918,00 руб., 19.02.2014 г. - 816622,00 руб., 24.02.2014 г. - 48969,00 руб. и 54120,00 руб., 26.02.2014 г. - 20000,00 руб., 27.02.2014 г. - 47985,00 руб., 28.02.2014 г. - 680553,00 руб., 04.03.2014 г. - 130928,00 руб., 05.03.2014 г. - 250515,00 руб., 06.03.2014 г. - 52577,00 руб., 11.03.2014 г. - 1277938,00 руб., 19.03.2014 г. - 206000,00 руб., 12.05.2014 г. - 2538116,00 руб., 04.06.2014 г. - 246392,00 руб. - ООО ЭЛЕКС+ - оплата по договору 29/11/13г. от 29.11.13г. за транспортные услуги.

09.12.2013 г. - 50400,00 руб. - ООО Племенное хозяйство "Рудничное" - оплата по счету №1003 от 05.12.13 за кабель медный силовой

09.12.2013 г. - 53038,00 руб. - ООО"Голд авто" - оплата по счету № 576 от 15.11.13 г.

10.12.2013 г. - 69496,85 руб. - ООО"Голд авто" - оплата по счету № 578 от 16.11.13 г.

11.12.2013 г. - 19650,00 руб. - ООО "СИНТЭЛ ЭЛЕКТРИК» - оплата за ТМЦ, согласно счета 863 от 10.12.2013г

11.12.2013 г. - 56415,00 руб. - ООО"Голд авто" - оплата по счету № 580 от 19.11.13 г.

11.12.2013 г. - 400000,00 руб., 17.12.2013 г. - 340000,00 руб., 26.12.2013 г. - 105000,00 руб., 13.01.2014 г. - 400000,00 руб., 22.01.2014 г. - 745000,00 руб., 05.02.2014 г. - 280000,00 руб., 07.02.2014 г. - 240000,00 руб., 14.02.2014 г. - 150000,00 руб., 17.02.2014 г. - 100000,00 руб., 24.02.2014 г. - 450000,00 руб., 27.02.2014 г. - 60000,00 руб., 06.03.2014 г. - 300000,00 руб., 07.03.2014 г. - 220000,00 руб., 26.03.2014 г. - 40000,00 руб., 02.04.2014 г. - 300000,00 руб., 03.04.2014 г. - 28000,00 руб., 09.04.2014 г. - 110000,00 руб., 14.04.2014 г. - 330000,00 руб., 15.04.2014 г. - 45000,00 руб., 24.04.2014 г. - 415000,00 руб., 06.05.2014 г. - 33000,00 руб., 12.05.2014 г. - 135000,00 руб., 13.05.2014 г.- 194000,00 руб., 14.05.2014 г. - 109000,00 руб. и 125000,00 руб., 15.05.2014 г. - 104000,00 руб., 19.05.2014 г. - 300000,00 руб., 21.05.2014 г. - 135000,00 руб., 03.06.2014 г. - 210000,00 руб., 04.06.2014 г. - 270000,00 руб., 06.06.2014 г. - 115000,00 руб., 17.06.2014 г. - 200000,00 руб. и 240000,00 руб., 20.06.2014 г. - 200000,00 руб., 27.06.2014 г. - 300000,00 руб., 02.07.2014 г. - 165000,00 руб., 03.07.2014 г. - 300000,00 руб., 10.07.2014 г. - 520000,00 руб., 11.07.2014 г. - 200000,00 руб., 28.07.2014 г. - 75000,00 руб., 30.07.2014 г. - 85000,00 руб., 05.08.2014 г. - 255000,00 руб., 06.08.2014 г. - 60000,00 руб., 13.08.2014 г. - 290000,00 руб., 15.08.2014 г. - 75000,00 руб., 22.08.2014 г. - 320000,00 руб., 29.08.2014 г. - 165000,00 руб., 03.09.2014 г. - 250000,00 руб., 10.09.2014 г. - 220000,00 руб., 11.09.2014 г. - 115000,00 руб., 16.09.2014 г. - 280000,00 руб., 24.09.2014 г. - 350000,00 руб., 29.09.2014 г. - 40000,00 руб., 06.10.2014 г. - 240000,00 руб., 07.10.2014 г. - 160000,00 руб., 16.10.2014 г. - 145000,00 руб. - ООО ЧОП "Форт-Л" - оплата по договору оказания услуг без номера от 01.04.2013 г.

17.12.2013 г. - 384283,80 руб., 20.12.2013 г. - 403973,24 руб., 23.12.2013 г. - 72715,19 руб., 25.12.2013 г. - 242526,48 руб. - ООО "Агропромышленная Компания Приосколья" - оплата по договору за транспортные услуги.

18.12.2013 г. - 50000,00 руб. - ООО"Голд авто" - предоплата по счету № 582 от 20.11.13 г.

19.12.2013 г. - 18763,00 руб., 26.12.2013 г. - 61856,00 руб., 04.02.2014 г. - 389379,00 руб., 06.02.2014 г. - 1146486,00 руб., 12.02.2014 г. - 744590,00 руб., 20.02.2014 г. - 719530,00 руб., 24.02.2014 г. - 225773,00 руб., 27.02.2014 г. - 531655,00 руб., 28.03.2014 г. - 467167,00 руб. - ООО СК "Диалог" - оплата по договору 19/12/13 от 19.12.13 г. за транспортные услуги.

19.12.2013 г. - 41816,85 руб. - ООО"Голд авто" - доплата по счету № 582 от 20.11.13 г.

19.12.2013 г. - 85499,41 руб. - ООО"Голд авто" - оплата по счету № 584 от 21.11.13 г.

20.12.2013 г. - 21464,00 руб. - ООО"Голд авто" - оплата по счету № 586 от 22.11.13 г.

23.12.2013 г. - 40000,00 руб. - ООО"Голд авто" - предоплата по счету № 588 от 23.11.13 г.

24.12.2013 г. - 151725,00 руб. – СПССПК "ЭКОПТИЦА" - оплата по счету 1004 от 23.12.13 г.за запасные части.

26.12.2013 г. - 22884,00 руб. - ООО"Голд авто" - оплата по счету № 590 от 26.11.13 г.

26.12.2013 г. - 43872,47 руб. - ООО"Голд авто" - доплата по счету № 588 от 23.11.13 г.

31.12.2013 г. - 97965,40 руб., 05.02.2014 г. - 287139,20 руб., 27.02.2014 г. - 184333,14 руб. - ООО "Агропромышленная Компания Приосколья" - оплата по договору Т-52 ПР от 25/11/13 г. за транспортные услуги.

10.01.2014 г. - 213872,34 руб. - СПССПК "ЭКОПТИЦА" - оплата по счету 1003 от 23.12.13 г. за запасные части.

13.01.2013 г. - 81184,00 руб. – ООО "Голд авто" - оплата по счету № 592 от 27.11.2013

14.01.2014 г. - 174801,88 руб. – ООО "Голд авто" - оплата по счету № 594 от 28.11.13, № 596 от 29.11.13 г.

15.01.2014 г. - 2880,00 руб. - ИП ФИО262 - оплата счета №8 от 14 января 2013 г.

15.01.2014 г. - 26965,00 руб. – ООО "Голд авто" - оплата по счету № 598 от 30.11.2013 г.

16.01.2014 г. - 85078,48 руб. - ООО "МЕХAНИЧЕСКИЕ БИЗНЕС СИСТЕМЫ" - оплата за товары по накладной N 102 от 15.12.2013 г.

17.01.2014 г. - 42500,00 руб. - ЗАО "Липецкцемент" - оплата за кабель гибкий по счету N 31 от 17.01.2014 г.

20.01.2014 г. - 70435,00 руб. – ООО "Голд авто" - оплата по счету № 600 от 03.12.13 г.

21.01.2014 г. - 154777,70 руб. – ООО "Голд авто" - оплата по счету № 604 от 06.12.13, № 606 от 07.12.13 г.

23.01.2014 г. - 68739,14 руб. – ООО "Голд авто" - оплата по счету № 608 от 10.12.13 г.

24.01.2014 г. - 120954,30 руб. - СПССПК "ЭКОПТИЦА" - оплата по счету 0025 от 15.01.14 г. за запасные части.

24.01.2014 г. - 170655,63 руб. - ООО "МЕХAНИЧЕСКИЕ БИЗНЕС СИСТЕМЫ" - оплата за услуги по акту выполненных работ N 01 от 14.12.2013 г.

28.01.2014 г. - 75600,00 руб. – ООО "Голд авто" - оплата по счету № 602 от 04.12.13, № 610 от 11.12.13 г.

29.01.2014 г. - 22660,00 руб. - ИП ФИО305 - оплата по счету N 28 от 28 января 2014 года за запчасти.

29.01.2014 г. - 69733,92 руб. – ООО "Голд авто" - оплата по счету № 612 от 12.12.13, № 614 от 13.12.13 г.

30.01.2014 г. - 128520,93 руб. – ООО "Голд авто" - оплата по счету № 616 от 14.12.13, № 618 от 17.12.13 г.

31.01.2014 г. - 26544,00 руб. - ЗАО "Липецкцемент" - оплата за завесу тепловую по счету N 42 от 31.01.2014 г.

31.01.2014 г. - 70000,00 руб. – ООО "Голд авто" - предоплата по счету № 620 от 18.12.13 г.

03.02.2014 г. - 59775,00 руб. – ООО "Голд авто" -доплата по счету № 620 от 18.12.2013 г.

03.02.2014 г. - 65373,80 руб. - ООО Добринский элеватор - счет № 033 от 22.01.14г. Счет № 0032 от 22.01.14г. оплата за электрооборудование, кабель силовой.

05.02.2014 г. - 14600,00 руб. - ИП ФИО305 - оплата по счету N 38 от 04 февраля 2014 года за запчасти.

05.02.2014 г. - 66555,00 руб. – ООО "Голд авто" - оплата по счету № 622 от 19.12.13 г.

05.02.2014 г. - 291289,77 руб. - ООО "Конди" - оплата счета 0045 от 04.02.14 г., за электроматериалы.

06.02.2014 г. - 100000,00 руб. - ООО "Голд авто" - предоплата по счету № 624 от 20.12.13 г.

06.02.2014 г. - 158400,00 руб. - ООО "БИ-АЙ ГРАНУМ" - предоплата 30% за перевозку пшеницы 3 класса по маршруту п. Горбачево-г.Тверь, согласно договора № 1 от 30.01.2014г.

07.02.2014 г. - 118760,00 руб. – ООО "Голд авто" - доплата по счету № 624 от 20.12.13г.

10.02.2014 г. - 35521,90 руб. - ЗАО "Липецкцемент" - оплата за товар по счету N 24 от 15.01.2014 г.

10.02.2014 г. - 47430,74 руб. – ООО "Голд авто" - оплата по счету № 626 от 21.12.2013 г.

10.02.2014 г. - 101020,00 руб. – ООО "Голд авто" - оплата по счету № 628 от 24.12.13, № 630 от 25.12.13 г.

11.02.2014 г. - 200000,00 руб. - ООО "МЕХAНИЧЕСКИЕ БИЗНЕС СИСТЕМЫ" - оплата за услуги по акту выполненных работ N 01 от 06.11.2013 г.

12.02.2014 г. - 69188,21 руб. – ООО "Голд авто" - оплата по счету № 636 от 28.12.13, № 638 от 31.12.13 г.

13.02.2014 г. - 75747,60 руб. – ООО "Голд авто" - оплата по счету № 3 от 10.01.2014 г.

13.02.2014 г. - 269614,40 руб. - ООО "БИ-АЙ ГРАНУМ" - оплата по счету № 2 от 10.02.2014г. за транспортные услуги по договору-заявке № 1 от 30.01.2014г.

14.02.2014 г. - 21514,00 руб. – ООО "Голд авто" - оплата по счету № 5 от 11.01.2014 г.

17.02.2014 г. - 2500000,00 руб. - ООО "РЕМСТРОЙСЕРВИС" - оплата по договору поставки 1 от 17.02.14г. за материалы.

18.02.2014 г. - 120456,34 руб. – ООО "Голд авто" - оплата по счету № 7 от 14.01.14, № 9 от 15.01.14 г.

19.02.2014 г. - 70000,00 руб. – ООО "Голд авто" - предоплата по счету № 11 от 16.01.2014 г.

19.02.2014 г. - 318060,00 руб. - ООО "БИ-АЙ ГРАНУМ" - оплата по счету № 3 от 17.02.2014г. за транспортные услуги по договору-заявке № 1 от 30.01.2014г.

19.02.2014 г. - 474173,60 руб. - ООО "Конди" - оплата счета 0064 от 19.02.14, за преобразователь частоты.

20.02.2014 г. - 7925,50 руб. - ОАО Агрофирма Липецк - оплата по счету № 48 от 18.02.14 г. за трубки.

20.02.2014 г. - 25562,06 руб. – ООО "Голд авто" - оплата по счету № 13 от 17.01.2014 г.

20.02.2014 г. - 73400,00 руб. – ООО "Голд авто" - доплата по счету № 11 от 16.01.2014г.

21.02.2014 г. - 90729,01 руб. – ООО "Голд авто" - оплата по счету № 15 от 18.01.2014г.

25.02.2014 г. - 50000,00 руб. – ООО "Голд авто" - предоплата по счету № 17 от 21.01.14 г.

25.02.2014 г. - 160362,00 руб. - ООО "БИ-АЙ ГРАНУМ" - оплата по счету № 4 от 24.02.2014г. за транспортные услуги по договору-заявке № 1 от 30.01.2014г.

26.02.2014 г. - 23352,27 руб. – ООО "Голд авто" - доплата по счету № 17 от 21.01.14 г.

26.02.2014 г. - 79690,41 руб. – ООО "Голд авто" - оплата по счету № 18 от 21.01.14, № 19 от 22.01.14 г.

26.02.2014 г. - 120000,00 руб. - ООО "МЕХAНИЧЕСКИЕ БИЗНЕС СИСТЕМЫ" - оплата за услуги по накладной N 2563 от 20.11.2013 г.

26.02.2014 г. - 180541,84 руб. - ООО "МЕХAНИЧЕСКИЕ БИЗНЕС СИСТЕМЫ" - оплата за услуги по акту выполненных работ N 01 от 06.11.2013 г.

26.02.2014 г. - 291888,00 руб. - ООО "БИ-АЙ ГРАНУМ" - оплата по счету № 6 от 25.02.2014г. за транспортные услуги по договору-заявке № 1 от 30.01.2014г.

27.02.2014 г. - 30312,50 руб. - ОАО "ЛИПЕЦККОМБАНК" - по счету 403 от 26.02.14 г. за пломбы свинцовые.

27.02.2014 г. - 54870,98 руб. – ООО «Голд авто» - оплата по счету № 21 от 23.01.14 г.

27.02.2014 г. - 99400,00 руб. - ОАО "ЛИПЕЦККОМБАНК" - по счету 387 от 24.02.14 за картон, накладки, дозиметр-радиометр.

27.02.2014 г. - 99847,50 руб. - ОАО "ЛИПЕЦККОМБАНК" - по счету 399 от 25.02.14 за картон, бумагу, пломбу свинцовую.

27.02.2014 г. - 200000,00 руб. - ООО "БИ-АЙ ГРАНУМ" - оплата по счету № 7 от 27.02.2014г. за транспортные услуги (перевозка нута по маршруту Нехаевка-Азов) по договору № 2 от 26.02.2014г.

03.03.2014 г. - 84149,00 руб. – ООО "Голд авто" - оплата по счету № 23 от 24.01.14, № 25 от 25.01.14 г.

03.03.2014 г. - 100000,00 руб. – ИП ФИО278 - возврат ошибочно перечисленной суммы по п/п № 250 от 28.02.2014г.

05.03.2014 г. - 363807,26 руб. - ООО "КЛИМAТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ" - оплата за монтаж перил из нержавеющей стали.

05.03.2014 г. - 562977,00 руб. - ООО "БИ-АЙ ГРАНУМ" - оплата по счету № 9 от 03.03.2014г. за транспортные услуги (перевозка пшеницы 3 кл. по маршруту Горбачево-Тверь) по договору-заявке № 1 от 30.01.2014г.

06.03.2014 г. - 50000,00 руб. – ООО "Голд авто" - предоплата по счету № 27 от 28.01.2014г.

07.03.2014 г. - 25650,00 руб. - ИП ФИО306 - оплата по счету 76 от 03.03.2014 г за светильники.

11.03.2014 г. - 48105,00 руб. - ООО "БИ-АЙ ГРАНУМ" - оплата по счету № 12 от 07.03.2014г. за транспортные услуги (перевозка нута по маршруту Екатериновка-Азов) по договору № 3 от 04.03.2014г.

11.03.2014 г. - 69194,82 руб. – ООО «Голд авто» - доплата по счету № 27 от 28.01.2014г.

11.03.2014 г. - 79650,00 руб. - ООО "БИ-АЙ ГРАНУМ» - оплата по счету № 10 от 07.03.2014г. за транспортные услуги (перевозка пшеницы 3 кл. по маршруту Горбачево-Тверь) по договору-заявке № 1 от 30.01.2014г.

11.03.2014 г. - 131530,00 руб. - ООО "БИ-АЙ ГРАНУМ" - оплата по счету № 11 от 07.03.2014г. за транспортные услуги (перевозка нута по маршруту Нижнедолговский-Азов) по договору № 2 от 26.02.2014г.

12.03.2014 г. - 125000,00 руб., 01.04.2014 г. - 420840,00 руб., 09.04.2014 г. - 156250,00 руб., 11.04.2014 г. - 850000,00 руб., 16.04.2014 г. - 312500,00 руб., 23.04.2014 г. - 283670,00 руб., 12.05.2014 г. - 135500,00 руб., 20.05.2014 г. - 250000,00 руб., 02.06.2014 г. - 500000,00 руб., 09.06.2014 г. - 314137,00 руб., 23.06.2014 г. - 157068,07 руб. - ООО "КЛИМAТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ" - оплата за монтаж систем вентиляции.

12.03.2014 г. - 466160,00 руб. - ООО "БИ-АЙ ГРАНУМ" - оплата по счету № 13 от 11.03.2014г. за транспортные услуги (перевозка нута по маршруту Нижнедолговский-Азов) по договору № 2 от 26.02.2014г.

13.03.2014 г. - 86870,07 руб. – ООО "Голд авто" - оплата по счету № 29 от 20.01.14 г.

13.03.2014 г. - 118600,00 руб. - ООО "БИ-АЙ ГРАНУМ" - оплата по счету № 14 от 11.03.2014г. за транспортные услуги (перевозка нута по маршруту Приволжье-Азов) по договору № 4 от 03.03.2014г.

14.03.2014 г. - 300000,00 руб. - ООО "БИ-АЙ ГРАНУМ" - оплата по счету № 15 от 14.03.2014г. за транспортные услуги (перевозка нута) по договору № 5 от 11.03.2014г.

18.03.2014 г. - 50000,00 руб. – ООО "Голд авто" - предоплата по счету № 31 от 30.01.14 г.

18.03.2014 г. - 120950,00 руб. - ООО "БИ-АЙ ГРАНУМ" - оплата по счету № 17 от 17.03.2014г. за транспортные услуги (перевозка нута по маршруту Приволжье-Азов) по договору № 4 от 03.03.2014г.

18.03.2014 г. - 199225,00 руб. - ООО "БИ-АЙ ГРАНУМ" - оплата по счету № 16 от 17.03.2014г. за транспортные услуги (перевозка нута по маршруту Приволжье-Азов) по договору № 4 от 03.03.2014г.

18.03.2014 г. - 211586,80 руб. - ООО Племенное хозяйство "Рудничное" - оплата по счету №0147 от 13.03.14 г. за тмц.

18.03.2014 г. - 1300000,00 руб., 25.03.2014 г. - 100000,00 руб., 03.04.2014 г. - 100000,00 руб., 04.04.2014 г. - 300000,00 руб., 07.04.2014 г. - 100000,00 руб., 11.04.2014 г. - 300000,00 руб., 18.04.2014 г. - 300000,00 руб., 05.05.2014 г. - 200000,00 руб. - ООО "МЕХAНИЧЕСКИЕ БИЗНЕС СИСТЕМЫ" - оплата за услуги по накладной N 82 от 20.11.2013 г.

19.03.2014 г. - 111956,00 руб. - ООО "БИ-АЙ ГРАНУМ" - оплата по счету № 19 от 18.03.2014г. за транспортные услуги (перевозка нута по маршруту Кинель-Азов) по договору № 5 от 11.03.2014г.

19.03.2014 г. - 382425,00 руб. - ООО "БИ-АЙ ГРАНУМ" - оплата по счету № 18 от 18.03.2014г. за транспортные услуги (перевозка нута по маршруту Приволжье-Азов) по договору № 4 от 03.03.2014г.

24.03.2014 г. - 33824,00 руб. - ИП ФИО281 - возврат излишне перечисленных средств за продукцию согласно письма №10 от 21.03.2014 г.

24.03.2014 г. - 112822,00 руб. - ЗАО "ЭЙДОС" - оплата за мебель по договору N 19 от 18.03.2014, согласно счета N 19 от 18.03.2014 г.

24.03.2014 г. - 332202,00 руб. - ООО "БИ-АЙ ГРАНУМ" - оплата по счету № 20 от 21.03.2014г., счету № 22 от 21.03.2014г. за транспортные услуги (перевозка нута по маршруту Кинель-Азов) по договору № 5 от 11.03.2014г.

24.03.2014 г. - 570300,00 руб. - ООО "БИ-АЙ ГРАНУМ" - оплата по счету № 21 от 21.03.2014г. за транспортные услуги (перевозка нута по маршруту Приволжье-Азов) по договору № 4 от 03.03.2014г.

25.03.2014 г. - 92830,00 руб. – ООО "Голд авто" - оплата по счету № 33 от 31.01.14 г.

26.03.2014 г. - 69381,00 руб. - ООО "БИ-АЙ ГРАНУМ" - оплата по счету № 25 от 26.03.2014г., за транспортные услуги (перевозка нута по маршруту Кинель-Азов) по договору № 5 от 11.03.2014г.

26.03.2014 г. - 81782,00 руб. - ОАО "Свой Дом" - автозапчасти по счету 108 от 28.03.14 г.

26.03.2014 г. - 82452,00 руб. – ООО "Голд авто" - оплата по счету № 35 от 01.02.14, № 34 от 31.01.14 г.

26.03.2014 г. - 110750,00 руб. - ООО "БИ-АЙ ГРАНУМ" - оплата по счету № 23 от 24.03.2014г. за транспортные услуги (перевозка нута по маршруту Приволжье-Азов) по договору № 4 от 03.03.2014г.

26.03.2014 г. - 148193,69 руб. - ООО Уют - оплата 50% за материал по счету №0079 от 25.03.2014г.

26.03.2014 г. - 693754,64 руб. - ИП ФИО307 - оплата по счету №1329 от 24 марта 2014 г.

27.03.2014 г. - 1900,00 руб. - ИП ФИО305 - оплата по счету N 104 от 24 марта 2014 года за запчасти.

27.03.2014 г. - 38297,00 руб. - ОАО "Свой Дом" - автозапчасти по счету 109,110 от 26.03.14 г.

27.03.2014 г. - 111187,00 руб. – ООО "Голд авто" - оплата по счету № 37 от 04.02.14, № 39 от 05.02.14 г.

27.03.2014 г. - 1416944,00 руб. - ООО "Архангельское" - возврат денежных средств из за отсутствия пшеницы 3 класса соответствующего качества по счету без номера от 27.03.2014г.

28.03.2014 г. - 16653,00 руб. - ОАО "Свой Дом" - автозапчасти по счету 112 от 27.03.14 г.

28.03.2014 г. - 24053,00 руб. - ОАО "Свой Дом" - автозапчасти по счету 113 от 27.03.14 г.

28.03.2014 г. - 50575,00 руб. - ООО КАННОН ЕВРАЗИЯ - оплата за комплектующие материалы по счету № 0098 от 27.03.2014г.

28.03.2014 г. - 112822,00 руб. - ЗАО "ЭЙДОС" - частичная оплата за мебель согласно договора N 19 от 18.03.2014 г.

28.03.2014 г. - 132631,75 руб. – ООО "Голд авто" - оплата по счету № 41 от 06.02.14 г.

28.03.2014 г. - 147000,00 руб. - ООО СК "Диалог" - оплата по счету 27 от 28.03.2014г. за материалы.

28.03.2014 г. - 158664,60 руб. - ИП ФИО306 - оплата по счету 89 от 20.03.2014 г за выключатель, розетки, рамки.

31.03.2014 г. - 122162,99 руб. – ООО "Голд авто" - оплата по счету № 43 от 07.02.14, № 45 от 08.02.14 г.

31.03.2014 г. - 184448,06 руб. - ИП ФИО307 - оплата по счету №1338 от 31 марта 2014 г.

31.03.2014 г. - 693488,48 руб. - ИП ФИО307 - оплата по счету №1337 от 31 марта 2014 г.

31.03.2014 г. - 895440,34 руб. - ИП ФИО307 - оплата по счету №1334 от 27 марта 2014 г.

01.04.2014 г. - 28000,00 руб. - ООО "БИ-АЙ ГРАНУМ" - оплата по счету № 28 от 31.03.2014г., за транспортные услуги по договору № 9 от 26.03.2014г.

01.04.2014 г. - 40000,00 руб., 24.04.2014 г. - 135000,00 руб., 06.05.2014 г. - 40000,00 руб., 22.05.2014 г. - 180000,00 руб., 11.06.2014 г. - 73000,00 руб., 20.06.2014 г. - 104000,00 руб., 10.07.2014 г. - 104000,00 руб., 17.07.2014 г. - 104000,00 руб., 07.08.2014 г. - 104000,00 руб., 20.08.2014 г. - 125000,00 руб., 08.09.2014 г. - 104000,00 руб., 17.09.2014 г. - 104000,00 руб., 23.09.2014 г. - 52000,00 руб. - ООО "Технологии Сервиса Л" - оплата по договору № 37 от 25.03.2014г. за услуги.

01.04.2014 г. - 58839,00 руб. – ООО "Голд авто" - оплата по счету № 47 от 11.02.14 г.

02.04.2014 г. - 23173,32 руб. - ИП ФИО306 - оплата по счету 96 от 01.04.2014 г за светильники.

02.04.2014 г. - 50000,00 руб. – ООО "Голд авто" - предоплата по счету № 49 от 12.02.14 г.

02.04.2014 г. - 61922,50 руб. - ООО "БИ-АЙ ГРАНУМ" - оплата по счету № 31 от 31.03.2014г., за транспортные услуги (перевозка нута) по договору № 6 от 19.03.2014г.

02.04.2014 г. - 112752,50 руб. - ООО "БИ-АЙ ГРАНУМ" - оплата по счету №33 от 31.03.2014г., за транспортные услуги (перевозка нута) по договору № 4 от 03.03.2014г.

02.04.2014 г. - 220485,20 руб. - ООО "БИ-АЙ ГРАНУМ" - оплата по счету № 30 от 31.03.2014г., за транспортные услуги (перевозка нута по маршруту Утевка-Азов) по договору № 7 от 21.03.2014г.

02.04.2014 г. - 226202,00 руб. - ООО "БИ-АЙ ГРАНУМ" - оплата по счету № 35 от 26.03.2014г., 36 от 29.03.2014г. за транспортные услуги (перевозка пшеницы) по договору № 8 от 25.03.2014г.

02.04.2014 г. - 230536,80 руб. - ООО "БИ-АЙ ГРАНУМ" - оплата по счету № 32 от 31.03.2014г. за транспортные услуги (перевозка нута) по договору № 5 от 11.03.2014г.

02.04.2014 г. - 259844,00 руб. - ООО "БИ-АЙ ГРАНУМ" - оплата по счету № 26 от 28.03.2014г., за транспортные услуги (перевозка нута по маршруту Утевка-Азов) по договору № 7 от 21.03.2014г.

03.04.2014 г. - 43575,00 руб. – ООО "Голд авто" - доплата по счету № 49 от 12.02.14 г.

03.04.2014 г. - 100000,00 руб. - ООО Уют - оплата за материал по счету №0079 от 25.03.2014г.

04.04.2014 г. - 12120,00 руб., 07.04.2014 г. - 12563,00 руб., 10.04.2014 г. - 24724,00 руб., 18.04.2014 г. - 113478,00 руб., 25.04.2014 г. - 110898,00 руб., 05.05.2014 г. - 40400,00 руб., 07.05.2014 г. - 12120,00 руб., 21.05.2014 г. - 29143,00руб., 62743,00 руб. и 262000,00руб., 18.06.2014 г. - 12370,00 руб. - ООО "Нива Черноземья" - оплата за мясную продукцию по договору 01/04-14 от 01.04.2014г.

04.04.2014 г. - 63984,00 руб. – ООО "Голд авто" - оплата по счету № 51 от 13.02.14 г.

04.04.2014 г. - 210000,00 руб., 09.04.2014 г. - 200000,00 руб., 11.04.2014 г. - 100000,00 руб., 15.04.2014 г. - 1000000,00 руб., 17.04.2014 г. - 297000,00 руб., 18.04.2014 г. - 110497,00 руб., 14.05.2014 г. - 585838,50 руб. - ООО "Аграрная инициатива" - за транспортно-экспедиционные услуги по договору 15 от 31.03.2014г.

04.04.2014 г. - 225000,00 руб. - ООО &apos;&apos;Время - СХ&apos;&apos; - оплата по договору 01/01/14 от 01.04.2014г. за сельскохозяйственное сырье.

07.04.2014 г. - 15000,00 руб. - ООО "PRO Инвестстрой" - оплата по счету № 116 от 28.03.2014 г. за автозапчасти.

07.04.2014 г. - 34021,00 руб. и 206186,00 руб., 15.04.2014 г. - 41237,00 руб., 18.04.2014 г. - 41237,00 руб., 25.04.2014 г. - 30928,00 руб., 06.05.2014 г. - 87629,00 руб., 07.05.2015 г. - 31959,00 руб. - ООО "Нива Черноземья" - оплата по договору 07/04-14 от 07.04.2014г. за агентские услуги.

07.04.2014 г. - 85605,00 руб. - ИП глава КФХ ФИО283 - возврат денежных средств по письму №14 от 07.04.2014 г.

07.04.2014 г. - 114582,89 руб. – ООО "Голд авто" - оплата по счету № 53 от 14.02.14, № 55 от 15.02.14, № 57, 58 от 18.02.14 г.

08.04.2014 г. - 42888,00 руб. - ООО Добринский элеватор - счет № 0078 от 25.03.2014 г. оплата за кабель силовой.

08.04.2014 г. - 91343,30 руб. – ООО "Голд авто" - оплата по счету № 59 от 19.02.14, № 61 от 20.02.14 г.

09.04.2014 г. - 9675,47 руб. - ООО Уют - оплата по счету № 0085 от 02.04.2014 г. за кабель медный силовой, патрон, выключатель.

09.04.2014 г. - 48193,69 руб. - ООО Уют - оплата по счету №0079 от 25.03.2014 г. за кабель медный силовой, труба ПВХ, держатель.

09.04.2014 г. - 80637,00 руб. – ООО "Голд авто" - оплата по счету № 63 от 21.02.14, № 65 от 22.02.14 г.

09.04.2014 г. - 97220,44 руб. - ИП ФИО308 - оплата по счету 112 от 04.03.2014 г за трубу ПВХ, кабель, светильники.

09.04.2014 г. - 353515,00 руб. - ООО "БИ-АЙ ГРАНУМ" - оплата по счету № 40 от 31.03.2014г., №41 от 02.04.2014г., №42 от 03.04.2014г. за транспортные услуги (перевозка пшеницы 3 кл.) согласно договора № 8 от 25.03.2014г.

10.04.2014 г. - 113667,40 руб. – ООО "Голд авто" - оплата по счету № 67 от 25.02.14, № 69 от 26.02.14 г.

10.04.2014 г. - 1000000,00 руб. – ООО "ВиОла" - оплата за пшеницу, по договору № 11, от 10.04.2014 года.

11.04.2014 г. - 68948,00 руб. – ООО "Голд авто" - оплата по счету № 71, 72 от 27.02.14, № 73 от 28.02.14, № 75 от 01.03.14 г.

14.04.2014 г. - 5966,86 руб. - ООО Литмашприбор - оплата по счету №0092 от 08.04.2014 г. за разъем, контактор, автомат защиты двигателя.

14.04.2014 г. - 9816,90 руб. - ИП ФИО306 - оплата по счету 119 от 07.04.2014 г за розетки.

14.04.2014 г. - 64369,71 руб. - ООО "Голд авто" - оплата по счету № 77 от 04.03.14, № 80 от 05.03.14 г.

15.04.2014 г. - 87954,54 руб. – ООО "Голд авто" - оплата по счету № 79 от 05.03.14, № 81 от 06.03.14 г.

15.04.2014 г. - 145622,00 руб., 18.04.2014 г. - 141168,00 руб. - ООО "БИ-АЙ ГРАНУМ" - оплата за транспортные услуги (перевозка пшеницы 3 кл.) согласно договора № 8 от 25.03.2014 г.

16.04.2014 г. - 40273,92 руб. - ИП ФИО306 - оплата по счету 131 от 14.04.2014 г. за лампы светодиодные.

16.04.2014 г. - 72906,72 руб. – ООО "Голд авто" - оплата по счету № 83 от 07.03.14, № 85 от 08.03.14, № 87 от 12.03.14 г.

16.04.2014 г. - 832000,00 руб. – ООО "ВиОла" - оплата за транспорт, по договору № 12, от 16.04.2014 года.

17.04.2014 г. - 4486,74 руб. - ЗАО "Липецкцемент" - оплата за товар по счету N0205 от 16.04.2014г.

17.04.2014 г. - 36600,24 руб. – ООО "Голд авто" - оплата по счету № 89, 90 от 13.03.14 г.

17.04.2014 г. - 46831,00 руб. - ЗАО "Липецкцемент" - оплата за товар по счету N 0186 от 09.04.2014г.

17.04.2014 г. - 900000,00 руб., 30.05.2014 г. - 300000,00 руб. - ООО "Эксперт" - оплата по договору № 00140138 от 16.04.2014г. - за услуги.

18.04.2014 г. - 36270,00 руб. - ООО "Нива Черноземья" - оплата по договору 11/2013 от 01.11.2013г. за подсолнечник.

18.04.2014 г. - 49298,92 руб. – ООО "Голд авто" - оплата по счету № 91 от 14.03.14 г.

18.04.2014 г. - 156300,00 руб. - ООО СК "Диалог" - оплата по счету 52 от 18.04.2014г. за материалы.

18.04.2014 г. - 552390,00 руб. - ООО "Нива Черноземья" - оплата по договору 10/2013 от 01.10.2013г. за ячмень.

21.04.2014 г. - 50407,00 руб. – ООО "Голд авто" - оплата по счету № 93 от 15.03.14 г.

21.04.2014 г. - 400000,00 руб., 06.06.2014 г. - 452000,00 руб. - ООО "Экологическая помощь" - оплаты по договору № 71 от 01.04.2014 г. - за услуги.

22.04.2014 г. - 16078,44 руб. – ООО "Голд авто" - оплата по счету № 95 от 18.03.14 г.

22.04.2014 г. - 595000,00 руб. - ОПЕРУ МОСКВА - возврат ошибочного электронного платежного документа 025023 с датой составления 21/04/2014 г.

23.04.2014 г. - 8355,00 руб. - СПССПК "ЭКОПТИЦА" - оплата по счету 00114 от 16.04.14 г. за кнопочный пост.

23.04.2014 г. - 12179,60 руб. - ООО Добринский элеватор - счет № 0118 от 16.04.14г. оплата за материалы.

23.04.2014 г. - 32875,70 руб. – ООО "Голд авто" - оплата по счету № 97 от 19.03.14 г.

24.04.2014 г. - 79914,25 руб., 25.04.2014 г. - 50000,00 руб., 28.04.2014 г. - 50000,00 руб. - ООО "Голд авто" - предоплата и доплата по счету № 99 от 20.03.14 г.

28.04.2014 г. - 1650,00 руб., 3072,00 руб., 14366,00 руб., 17134,00 руб. - ОАО "Свой Дом" - автозапчасти по счету 151, 153, 152, 150 от 23.04.14 г.

28.04.2014 г. - 28053,00 руб. – ООО "Голд авто" - оплата по счету № 101 от 21.03.14, № 103 от 22.03.14, № 106 от 25.03.14 г.

28.04.2014 г. - 29800,00 руб. - ОАО "ЛИПЕЦККОМБАНК" - возврат средств по п/п 475 от 25.04.2014 г.

30.04.2014 г. - 10740,68 руб., 30.06.2014 г. - 8083,22 руб., - ИП ФИО263 - оплата по договору основной договор.

30.04.2014 г. - 3500000,00 руб., 05.05.2014 г. - 2500000,00 руб., 12.05.2014 г. - 1688903,00 руб., 21.07.2014 г. - 2000000,00 руб. - ООО "РЕМСТРОЙСЕРВИС" - оплата по договору поставки 2 от 17.02.14г. за транспортные услуги.

05.05.2014 г. - 62314,00 руб. – ООО "Голд авто" - оплата по счету № 105 от 25.03.14, № 107 от 26.03.14, № 111 от 27.03.14, № 115 от 28.03.14 г.

06.05.2014 г. - 4324,98 руб. - ИП ФИО263 - оплата за запасные части, согласно счета. № 166 от 05.05.2014г.

07.05.2014 г. - 1894,00 руб. - ИП ФИО263 - оплата за запасные части, согласно счета 168 от 06.05.2014г.

07.05.2014 г. - 10494,07 руб. - ООО Литмашприбор - оплата по счету № 0094 от 08.04.2014 г. за контактор, автомат защиты двигателя, кнопки.

07.05.2014 г. - 60156,17 руб. – ООО "Голд авто" - оплата по счету № 117 от 29.03.14 г.

08.05.2014 г. - 59518,00 руб. - ООО "Голд авто" - оплата по счету № 119 от 01.04.14 г.

08.05.2014 г. - 73120,00 руб., 99000,00 руб., 99330,00 руб. - ОАО "ЛИПЕЦККОМБАНК" – по счету 840 от 08.05.14 г., по счету 837 от 07.05.2014 г., по счету 835 от 06.05.2014 г.

12.05.2014 г. - 34415,00 руб. - ООО "Мир упаковки" - оплата по договору № 01-03 от 01.03.2014 г. за ПЭТ бутылки.

12.05.2014 г. - 98203,00 руб. - ООО "Голд авто" - оплата по счету № 121 от 02.04.14 г.

12.05.2014 г. - 1020000,00 руб., 14.05.2014 г. - 300000,00 руб., 22.05.2014 г. - 24516,40 руб., 28.05.2014 г. - 982600,00 руб., 29.05.2014 г. - 24000,00 руб. - ИП Глава К(Ф)Х ФИО309 - оплата за транспортные услуги по договору №08/05/2014-ТР от 08.05.2014 г, счет №55 от 12.05.2014 г.

13.05.2014 г. - 25115,04 руб. – ООО «Голд авто» - оплата по счету № 123 от 03.04.14 г.

14.05.2014 г. - 44880,00 руб. – ИП ФИО307 - оплата по счету №1344 от 21 апреля 2014 г.

14.05.2014 г. - 637000,00 руб. – СК «Диалог» - оплата по счету 95 от 14.05.2014г. за транспортно-экспедиционные услуги.

15.05.2014 г. - 14918,16 руб. - ООО "МЕХAНИЧЕСКИЕ БИЗНЕС СИСТЕМЫ" - оплата за услуги по акту выполненных работ N01 от 24.02.2014 г. за ремонт воздуховодов от Р1000 Инлайн.

15.05.2014 г. –25180,00 руб. - ОАО «Свой дом» - автозапчасти по счету 177 от 14.05.14 г.

15.05.2014 г. - 57326,11 руб. - ООО "МЕХAНИЧЕСКИЕ БИЗНЕС СИСТЕМЫ" - оплата за услуги по акту выполненных работ N01 от 11.03.2014 г. вентиляция от действующего оборудования.

15.05.2014 г. - 92565,18 руб. - ООО "МЕХAНИЧЕСКИЕ БИЗНЕС СИСТЕМЫ" - оплата за услуги по акту выполненных работ N05 от 20.03.2014 г.

16.05.2014 г. - 16180,21 руб. - ИП ФИО263 - оплата за запасные части согласно счета № 172,173 от 12.05.2014г., №180 от 14.05.2014г.

16.05.2014 г. - 39759,40 руб. – ИП ФИО306 - оплата по счету №244 от 14.05.2014 г.

19.05.2014 г. - 43606,36 руб. - ИП ФИО263 - оплата за запасные части согласно счета № 176 от 13.05.2014г, №183,184 от 15.05.2014г.

20.05.2014 г. - 6043,00руб. - ИП ФИО263 - оплата за запасные части согласно счета № 188 от 19.05.2014г.

20.05.2014 г. - 24758,50 руб. - ООО Литмашприбор - оплата по счету № 00109 от 24.04.2014 г. за автомат 3-пол., рукоятку, наконечник.

20.05.2014 г. - 50000,00 руб. – ООО «Голд авто» - предоплата по счету № 125 от 04.04.14 г.

20.05.2014 г. - 67023,00 руб. – ООО "Контур-А Филиал Открытого акционерного общества ""Сбербанк России""- оплата за закупку знаков опасности и безопасности по счету N70 от 24.04.2014 г.

20.05.2014 г. - 541650,00 руб. - ООО "БИ-АЙ ГРАНУМ" - оплата по счету № 56 от 19.05.2014г. за транспортные услуги согласно договора № 16 от 06.05.2014г.

20.05.2014 г. - 750000,00 руб. - ООО "Труб Комплект" - оплата по счету № 195 от 20.05.2014 г.

20.05.2014 г. - 1283337,00 руб., 22.05.2014 г., 23.05.2014 г. - 3000000,00 руб., 28.05.2014 г. - 4500000,00 руб., 02.06.2014 г. - 618557,00 руб., 06.06.2014 г. - 2537479,00 руб., 10.06.2014 г. - 544403,00 руб., 19.06.2014 г. - 618557,00 руб., 02.07.2014 г. - 1030928,00 руб., 07.07.2014 г. - 2985052,00 руб., 08.07.2014 г. - 232082,00 руб. и 3759111,00 руб., 06.08.2014 г. - 1790590,00 руб., 08.08.2014 г. - 178000,00 руб., 11.08.2014 г. - 1245822,00 руб., 12.08.2014 г. - 195876,00 руб., 15.08.2014 г. - 555015,00 руб., 18.08.2014 г. - 515302,00 руб., 04.09.2014 г. - 873041,00 руб. и 1694845,00 руб., 10.09.2014 г. - 881443,00 руб., 12.09.2014 г. - 1652853,00 руб., 18.09.2014 г. - 154639,00 руб., 03.10.2014 г. - 409278,00 руб. – ООО «Элекс+» - оплата по договору 01/02/14 от 01.02.14г. за бумагу.

21.05.2014 г. - 12529,00 - ИП ФИО263 - оплата за запасные части согласно счета №190 от 21.05.2014г.

21.05.2014 г. - 19215,00 руб. - ООО "СервисТелеком" - оплата за ТМЦ по счету 0414 от 16.05.14 г.

21.05.2014 г. - 42573,10 руб. – ООО "Голд авто" - доплата по счету № 125 от 04.04.14 г.

21.05.2014 - 53237,78 руб. - ООО "Голд авто" - оплата по счету № 127 от 05.04.14 г.

21.05.2014 г. - 129624,00 руб. - ООО "Агро-Лидер" - предоставление денежных средств по договору займа № 4 от 21.05.2014 г.

21.05.2014 г. - 300000,00 руб., 02.06.2020 г. - 300000,00 руб. - ООО "МЕХAНИЧЕСКИЕ БИЗНЕС СИСТЕМЫ" - оплата по накладной N 254 от 15.02.2014 г.

21.05.2014 г. - 953876,00 руб. - ООО "Агро-Лидер" - возврат по договору займа № 2 от 10.04.2014 г.

21.05.2014 г. - 1530811,00 руб. – СК «Диалог» - оплата по счету 59 от 21.05.2014г. за транспортно-экспедиционные услуги.

22.05.2014 г. - 48637,00 руб. - ООО "Голд авто" - оплата по счету № 129 от 08.04.14 г.

22.05.2014 г. - 500000,00 руб. - ООО "Агро-Ленд" - предоплата за транспортные услуги по счету № 59 от 21.05.2014 г.

23.05.2014 г. - 60509,16 руб. – ООО "Голд авто" - оплата по счету № 131 от 09.04.14 г.

26.05.2014 г. - 4171,00 руб. - ИП ФИО263 - оплата за запасные части согласно счета №194 от 23.05.2014г.

26.05.2014 г. - 18473,00 руб. – ООО "Голд авто" - оплата по счету № 133 от 10.04.14 г.

26.05.2014 г. - 22150,00 руб. - ОАО "Свой Дом" - автозапчасти по счету 195 от 23.05.14 г.

26.05.2014 г. - 903572,71 руб. - ИП ФИО307 - оплата по счету №1357 от 23 мая 2014 г.

27.05.2014 г. - 79462,00 руб. – ООО "Голд авто" - оплата по счету № 135 от 12.04.14 г.

28.05.2014 г. - 2580,00 руб. - ООО "PRO Инвестстрой" - оплата по счету № 178 от 14.05.2014 г. за автозапчасти.

28.05.2014 г. - 52549,00 руб. - ООО "Голд авто" - оплата по счету № 137 от 15.04.14 г.

29.05.2004 г. - 21110,24 руб. – ООО "Голд авто" - оплата по счету № 139, 140 от 16.04.14 г.

30.05.2014 г. - 1649,00 руб. и 2980,00 руб. - ИП ФИО263 - оплата за запасные части согласно счета №204 от 28.05.2014г. и № 210 от 30.05.2014г.

30.05.2014 г. - 8354,90 руб. - ООО "Мясо Черноземья" - возврат излишне перечисленных денежных средств.

30.05.2014 г. - 17820,00 руб., 03.06.2014 г. - 25560,00 руб. - ОАО "Свой Дом" - автозапчасти по счету 202 от 27.05.14 г.

30.05.2014 г. - 41965,36 руб. - ООО"Голд авто" - оплата по счету № 141 от 17.04.14 г.

02.06.2014 г. - 60000,00 руб. – ООО "Голд авто" - предоплата по счету № 143 от 18.04.14 г.

02.06.2014 г. - 110096,00 руб. - ООО "ЛЭК" - оплата по договору основной договор.

03.06.2014 г. - 15000,00 руб. - ООО "ТОК-ЗЕРНО" - оплата за транспортные услуги по счету без номера за март 2014г.

03.06.2014 г. - 26139,00 руб. - ООО Литмашприбор - оплата по счету № 00108 от 24.04.2014 г. за выключатель, реле, наконечник.

03.06.2014 г. - 1069554,02 руб. - КПК "Финансист" - возврат ошибочно перечисленных денежных средств по договору процентного займа 15% 4/04 от 07.04.2014г.

05.06.2014 г. - 53356,02 руб. – ООО "Голд авто" - доплата по счету № 143 от 18.04.14 г.

06.06.2014 г. - 69758,00 руб. – ООО "Голд авто" - оплата по счету № 145 от 19.04.14 г.

09.06.2014 г. - 2978,58 руб. – ИП ФИО263 - оплата за запасные части согласно счета № 216 от 05.06.2014г.

09.06.2014 г. - 6970,00 руб. - ООО Уют - оплата за материал по счету № 0153 от 08.04.2014 г.

09.06.2014 г. - 13998,51 руб. - ООО Литмашприбор - оплата по счету № 00115 от 30.05.2014 г. за контактор, кнопки.

09.06.2014 г. - 70000,00 руб. – ООО "Голд авто" - предоплата по счету № 147 от 22.04.14 г.

10.06.2014 г. - 33750,83 руб. - ООО Уют - оплата за материал по счету № 0112 от 21.05.2014 г.

10.06.2014 г. - 43500,00 руб. - ЗАО "Липецкий силикатный завод" – за турбину в сборе с коллектором Borgwarner по счету 223 от 09.06.2014г.

10.06.2014 г. - 58843,00 руб. – ООО "Голд авто" - доплата по счету № 147 от 22.04.14 г.

10.06.2014 г. - 114270,00 руб. и 217800,00 руб. - ООО СК "Диалог" - оплата по счету 64, 65 от 10.06.14 г. за транспортно-экспедиционные услуги.

11.06.2014 г. - 4320,00 руб. и 24758,50 руб. - ООО Литмашприбор - оплата по счету № 0156 от 09.06.2014 г. за лампу и оплата по счету № 00109 от 24.04.2014 г. за автомат 3-пол., рукоятку, наконечник.

16.06.2014 г. - 846,00 руб. - ИП ФИО263 - оплата за запасные части согласно счета № 230 от 16.06.2014г.

16.06.2014 г. - 20862,40 руб. - ООО "СТРОЙПОДСТАНЦИЯ" - за полученный кабель по накладной 257 от 29.04.2014 г.

16.06.2014 г. - 50000,00 руб. - ООО "Голд авто" - предоплата по счету № 149 от 23.04.14 г.

17.06.2014 г. - 2284,00 руб. – ИП ФИО262 - оплата счета № 234 от 17 июня 2014 г.

17.06.2014 г. - 15500,00 руб. - ЗАО "Липецкий силикатный завод" – за стартер по счету 231 от 16.06.2014 г.

17.06.2014 г. - 51426,31 руб. – ООО "Голд авто" - доплата по счету № 149 от 23.04.14 г.

18.06.2014 г. - 5181,54 руб. - ООО "Комплекс-СП" - оплата по cчету № 415 от 17.06.2014 г.

19.06.2014 г. - 90000,00 руб., 22.07.2014 г. - 565360,00 руб. - ООО "Комплекс-СП" - оплата по договору поставки от 02.06.2014 г.

20.06.2014 г. - 20563,38 руб. – ООО "Голд авто" - оплата по счету № 155 от 24.04.14, №158 от 25.04.14 г.

20.06.2014 г. - 39240,00 руб. - ООО Добринский элеватор - счет № 0152 от 04.06.14 г. оплата за материалы.

20.06.2014 г. - 78000,00 руб. - ООО СК "Диалог" - оплата по счету 70 от 20.06.14 г. за транспортно-экспедиционные услуги.

20.06.2014 г.- 118000,00 руб. - ООО "Агатон" - оплата за ООО "Гарантснаб" согласно письма без номера от 31.03.2014 г. в счет оплаты за услуги по уборке масличных культур по договору N 01/09/13 от 01.09.2013 г.

23.06.2014 г. - 60000,00 руб. – ООО "Голд авто" - предоплата по счету № 157 от 25.04.14 г.

23.06.2014 г. - 130508,40 руб. - ООО "БИ-АЙ ГРАНУМ" - оплата по счету № 61 от 23.06.2014 г. за транспортные услуги согласно договора № 19 от 16.06.2014 г.

23.06.2014 г. - 1000000,00 руб., 30.06.2014 г. - 1000000,00 руб. - ООО "Труб Комплект" - оплата по счету № 226 от 16 июня 2014 г за трубу.

24.06.2014 г. - 26170,00 руб. - ООО Добринский элеватор - счет № 0170 от 19.06.14 г. оплата за провод.

25.06.2014 г. - 28220,00 руб. - ООО "Свой Дом" - автозапчасти по счету 241 от 23.06.14 г.

26.06.2014 г. - 52129,83 руб. – ООО "Голд авто" - доплата по счету № 157 от 25.04.14 г.

26.06.2014 г. - 160179,00 руб., 07.07.2014 г. - 53000,00 руб., 09.07.2014 г. - 11193,00 руб. и 40000,00 руб. – ООО "Агро-Лэнд Трейд" - оплата за транспортные услуги по договору 15/06/2014-ТР.

27.06.2014 г. - 5632,50 руб. - ООО Литмашприбор - оплата по счету №0155 от 09 июня 2014 г. за контактор, автомат.

27.06.2014 г. - 44457,99 руб. – ООО "Голд авто" - оплата по счету № 159 от 26.04.14 г.

30.06.2014 г. - 15000,00 руб. - ООО "ТОК-ЗЕРНО" - оплата за транспортные услуги по счету без номера за апрель 2014г.

30.06.2014 г. - 35640,00 руб. – ООО "Голд авто" - оплата по счету № 161 от 29.04.14 г.

30.06.2014 г. - 400000,00 руб. - ООО "Эксперт" - оплата по договору № 124 от 23.05.2014 г. - за услуги.

01.07.2014 г. - 598,00 руб. - ИП ФИО263 - оплата за запасные части согласно счета № 246 от 27.06.2014г.

01.07.2014 г. - 1609,09 руб. - ООО "СТРОЙПОДСТАНЦИЯ" - за полученные шурупы по накладной 56 от 05.05.2014г.

01.07.2014 г. - 17500,00 руб. - ЗАО "Липецкий силикатный завод" – за генератор по счету 249 от 30.06.2014 г.

01.07.2014 г. - 60000,00 руб. - ООО "Управляющая компания "Комфорт-Л" - оплата по счету 0434 от 26.05.2014 г.

01.07.2014 г. - 80000,00 руб., 01.08.2014 г. - 86725,00 руб. - ООО "Зерноресурс" - оплата за перевозку зерна по договору № 02 от 06.05.2014 г.

02.07.2014 г. - 4650,00 руб. – ИП ФИО262 - оплата счета № 252 от 1 июля 2014 г.

04.07.2014 г. - 5454,00 руб. - ИП ФИО263 - оплата за запасные части согласно счета № 250 от 30.06.2014г.

04.07.2014 г. - 200000,00 руб., 30.07.2014 г. - 60078,48 руб.- ООО "МЕХAНИЧЕСКИЕ БИЗНЕС СИСТЕМЫ" - оплата по накладной N 254 от 15.02.2014 г., по накладной N 201 от 10.02.2014 г.

07.07.2014 г. - 3788,00 руб. - ИП ФИО263 - оплата за запасные части согласно счета № 254 от 04.07.2014г.

07.07.2014 г. - 54737,00 руб. – ООО "Голд авто" - оплата по счету № 169 от 07.05.14, № 171 от 08.05.14, № 175 от 13.05.14, № 179 от 14.05.14 г.

07.07.2014 г. - 225521,60 руб., 23.07.2014 г. - 403467,31 руб., 24.07.2014 г. - 753921,45 руб., 25.07.2014 г. - 158557,75 руб., 31.07.2014 г. - 337128,94 руб., 04.08.2014 г. - 337128,94 руб., 15.08.2014 г. - 271041,00 руб. - ООО "Нива Черноземья" - оплата по договору 27061 от 27.06.2014 г. за ячмень.

07.07.2014 г. - 332332,00 руб., 23.07.2014 г. - 332332,00 руб. - ООО "Нива Черноземья" - оплата по договору 1071 от 01.07.2014г. за пшеницу.

07.07.2014 г. - 478548,40 руб. и 568950,00 руб., 23.07.2014 г. - 134899,40 руб., 24.07.2014 г. - 7174,69 руб., 25.07.2014 г. - 169456,00 руб., 30.07.2014 г. - 1000000,00 руб., 31.07.2014 г. - 162871,06 руб., 04.08.2014 г. - 662871,06 руб., 07.08.2014 г. - 5563,89 руб., 01.09.2014 г. - 524086,00 руб. - ООО "Нива Черноземья" - оплата по договору 2071 от 02.07.2014г. за пшеницу.

07.07.2014 г. - 710870,00 руб., 01.09.2014 г. - 1950140,80 руб. - ООО "Нива Черноземья" - оплата по договору 3071 от 03.07.2014г. за пшеницу.

08.07.2014 г. - 27365,36 руб. – ИП ФИО263 - оплата за запасные части согласно счета № 244 от 26.06.2014г.

08.07.2014 г. - 57202,01 руб. – ООО "Голд авто" - оплата по счету № 185 от 16.05.14, № 181 от 15.05.14 г.

09.07.2014 г. - 52131,70 руб. – ООО "Голд авто" - оплата по счету № 187 от 17.05.14 г.

09.07.2014 г. - 105000,00 руб., 22.07.2014 г. - 136125,65 руб., 04.08.2014 г. - 210000,00 руб. - ООО "КЛИМAТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ" - оплата за материалы.

09.07.2014 г. - 520000,00 руб. - ИП ФИО307 - оплата по счету № 1350 от 07 июля 2014 г.

09.07.2014 г. - 599000,00 руб. - КПК "Титан" - возврат ошибочно перечисленных денежных средств по договору процентного займа (15%) N 1 от 07.07.2014 г.

10.07.2014 г. - 1355,00 руб. - ИП ФИО263 - оплата за запасные части согласно счета № 262 от 09.07.2014г.

10.07.2014 г. - 39178,14 руб. – ООО "Голд авто" - оплата по счету № 189 от 20.05.14, № 191 от 21.05.14, № 193 от 22.05.14 г.

11.07.2014 г. - 22000,00 руб. – ООО "Свой Дом" - автозапчасти по счету 263 от 10.07.14 г.

11.07.2014 г. - 29263,38 руб. - ООО "Голд авто" - оплата по счету № 197 от 23.05.14 г.

11.07.2014 г. - 70000,00 руб. - ООО "Агротехнологии 48" - оплата по счету № 336 от 11.07.2014 за транспортные услуги.

14.07.2014 г. - 64666,81 руб. – ООО "Голд авто" - оплата по счету № 199 от 24.05.14 г.

14.07.2014 г. - 99520,00 руб., 99520,00 руб. и 99520,00 руб. - ОАО "ЛИПЕЦККОМБАНК" – по счету 1438 от 09/07/2014 г., по счету 1427 от 07/07/2014 г., по счету 1435 от 08/07/2014 г.

15.07.2014 г. - 5632,50 руб. - ООО "Литмашприбор" - оплата 50% по счету № 0155 от 09.06.2014 г. за контактор, автомат защиты.

15.07.2014 г. - 66626,13 руб. – ООО "Голд авто" - оплата по счету № 201 от 27.05.14, № 205 от 28.05.14 г.

16.07.2014 г. - 11056,00 руб. - ООО "Голд авто" - оплата по счету № 208 от 29.05.14 г.

16.07.2014 г. - 50000,00 руб. - ООО "Голд авто" - предоплата по счету № 207 от 29.05.14 г.

17.07.2014 г. - 598,00 руб. - ИП ФИО263 - оплата за запасные части согласно счета № 264 от 11.07.2014г.

17.07.2014 г. - 100000,00 руб. - ООО "БИ-АЙ ГРАНУМ" - предоплата за перевозку пшеницы 4 кл. по маршруту Козловка-Луховицы, согласно договора № 10 от 16.07.2014г.

17.07.2014 г. - 244421,00 руб., 18.07.2014 г. - 84289,00 руб., 30.09.2014 г. - 1000000,00 руб. - ООО "Аграрная инициатива" - за транспортно-экспедиционные услуги по договору 11 от 01.04.2014г.

22.07.2014 г. - 31950,00 руб. - ООО "Свой Дом" - автозапчасти по счету 270 от 17.07.14 г.

22.07.2014 г. - 42510,85 руб. - ООО "Голд авто" - оплата по счету № 163 от 30.04.14, № 165 от 01.05.14, № 167 от 06.05.14 г.

22.07.2014 г. - 98350,75 руб. - ООО "Компания АкваСтрой" - оплата по счетам № 185 от 24.04.2014г. и № 192 от 25.04.2014г. за материалы.

22.07.2014 г. - 181204,00 руб. - ООО "БИ-АЙ ГРАНУМ" - оплата по счету № 69 от 21.07.2014г. за транспортные услуги, согласно договора № 10 от 16.07.2014г.

22.07.2014 г. - 220000,00 руб., 11.08.2014 г. - 100000,00 руб., 01.09.2014 г. - 200000,00 руб. - ООО "Труб Комплект" - доплата по счету № 226 от 16 июня 2014 г.

23.07.2014 г. - 52284,70 руб. - ООО "Голд авто" - оплата по счету № 209 от 30.05.14, № 211 от 31.05.14 г.

24.07.2014 г. - ИП ФИО263 - оплата за запасные части согласно счета № 274 от 22.07.2014г.

24.07.2014 г. - 50737,03 руб. - ООО "Голд авто" - оплата по счету № 213 от 03.06.2014 г.

24.07.2014 г. - 100000,00 руб. - ООО "БИ-АЙ ГРАНУМ" - оплата по счету № 70 от 21.07.2014г., предоплата за транспортные услуги, согласно договора № 11 от 21.07.2014г.

28.07.2014 г. - 21230,00 руб. и 29643,05 руб. - ООО "Голд авто" - оплата по счету № 219 от 06.06.14, № 215 от 04.06.14, № 217 от 05.06.14 г. и доплата по счету № 207 от 29.05.14 г.

28.07.2014 г. - 305984,44 руб. - ООО "МЕХAНИЧЕСКИЕ БИЗНЕС СИСТЕМЫ" - оплата по акту N 02 от 05.03.2014 г.

29.07.2014 г. - 196460,00 руб. - ООО "БИ-АЙ ГРАНУМ" - оплата по счету № 71 от 28.07.2014г., доплата за транспортные услуги, согласно договора № 11 от 21.07.2014г.

30.07.2014 г. - 31688,00 руб. – ООО "Голд авто" - оплата по счету № 221 от 07.06.14, №222 от 07.06.2014 г.

30.07.2014 г. - 32284,48 руб. - ООО "Комплекс-СП" - оплата по cчету № 811 от 28.07.2014 г.

30.07.2014 г. - 368892,00 руб. - ООО "БИ-АЙ ГРАНУМ" - оплата по счету № 72 от 29.07.2014г. за транспортные услуги, согласно договора № 11 от 21.07.2014г.

31.07.2014 г. - 400000,00 руб., 01.08.2014 г. - 196000,00 руб., 08.08.2014 г. - 600000,00 руб., 14.08.2014 г. - 600000,00 руб. и 600000,00 руб., 15.08.2014 г. - 700000,00 руб., 20.08.2014 г. - 300000,00 руб., 27.08.2014 г. - 970000,00 руб. – ООО «Ковчег» - перечисление денежных средств по договору 1 от 30.07.2014г. за товар.

04.08.2014 г. - 30456,00 руб. и 79798,20 руб. - ООО "БИЗНЕСАЛЬЯНС" - оплата за кабель по счету № 1359 от 18.07.2014г. и оплата за материалы по счету № 155, от 17.07.2014 г.

05.08.2014 г. - 34629,18 руб. - ООО "Голд авто" - оплата по счету № 225 от 10.06.14 г.

05.08.2014 г. - 224021,92 руб. – ИП ФИО307 - оплата по счету № 1357 от 04.08. 2014 г.

05.08.2014 г. - 712512,00руб. - ООО "БИ-АЙ ГРАНУМ" - оплата по счету № 75 от 01.08.2014г., счету № 74 от 31.07.2014г., счету №73 от 30.07.2014г. за транспортные услуги, согласно договора № 11 от 21.07.2014г.

07.08.2014 г. - 79751,01 руб. - ООО "Голд авто" - оплата по счету № 227 от 11.06.14 г.

07.08.2014 г. - 115969,00 руб. - ООО "Рент-Кэпитл" - оплата по договору № 01/08 от 01.08.2014г.

07.08.2014 г. - 1773403,11 руб., 15.08.2014 г. - 10359,00 руб. и 1222958,96 руб., 19.08.2014 г. - 736334,00 руб., 21.08.2014 г. - 144167,00 руб., 22.08.2014 г. - 51435,00 руб., 26.08.2014 г. - 9132,00 руб. и 127089,00 руб., 28.08.2014 г. - 134664,00 руб., 03.09.2014 г. - 44507,00 руб., 05.09.2014 г. - 12248,00 руб., 09.09.2014 г. - 55155,00 руб. и 1329897,00 руб., 12.09.2014 г. - 45847,42 руб. и 2222000,00 руб., 17.09.2014 г. - 2222000,00 руб., 18.09.2014 г. - 370103,00 руб., 23.09.2014 г. - 114433,00 руб., 26.09.2014 г. - 150000,00 руб., 30.09.2014 г. - 2467670,00 руб., 01.10.2014 г. - 51437,00 руб. и 525774,00 руб., 02.10.2014 г. - 479381,00 руб., 06.10.2014 г. - 41237,00 руб. и 257732,00 руб., 07.10.2014 г. - 10400,00 руб. и 177906,00 руб., 08.10.2014 г. - 1189240,00 руб. - ООО "Нива Черноземья" - оплата по договору 17071 от 17.07.2014г. за пшеницу.

08.08.2014 г. - 55713,00 руб. - ООО "Голд авто" - оплата по счету № 229 от 12.06.14 г.

08.08.2014 г. - 354528,00 руб. - ООО "БИ-АЙ ГРАНУМ" - оплата по счету № 76 от 05.08.2014г., счету № 77 от 05.08.2014г. за оказание услуг по транспортировке и экспедированию, согласно договора № 11 от 21.07.2014г.

08.08.2014 г. - 210000,00 руб., 29.08.2014 г. - 1000000,00 руб., 26.09.2014 г. - 210000,00 руб., 06.10.2014 г. - 300000,00 руб., 10.10.2014 г. - 700000,00 руб. - ООО "КЛИМAТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ" - оплата за выполненные работы по вентиляции.

11.08.2014 г. - 20000,00 руб., 12.08.2014 г. - 60000,00 руб., 14.08.2014 г. - 28749,19 руб. и 30000,00 руб., 27.08.2014 г. - 30000,00 руб. - ИП ФИО263 - частичная оплата за запасные части согласно счета № 272 от 18.07.2014г., № 275 от 23.07.2014г., № 276 от 24.07.2014г., № 278 от 28.07.2014г., № 285 от 04.08.2014г.

11.08.2014 г. - 62815,20 руб. - ООО "Голд авто" - оплата по счету № 233 от 17.06.14, № 235 от 18.06.14 г.

12.08.2014 г. - 26094,00 руб. - ООО "Голд авто" - оплата по счету № 237 от 20.06.14, № 239 от 21.06.14, № 243 от 25.06.14 г.

13.08.2014 г. - 4681,00 руб. – ИП ФИО262 - оплата счета №295 от 13 августа 2014 г.

13.08.2014 г. - 36800,00 руб. - ООО "Свой Дом" - автозапчасти по счету 293 от 12.08.14 г.

14.08.2014 г. - 27940,00 руб. - ООО "Голд авто" - оплата по счету № 245 от 27.06.14, № 247 от № 28.06.14 г.

15.08.2014 г. - 60000,00 руб. – ООО " Юнистрой Плюс" - оплата по счету №56 от 14 августа 2014г.

15.08.2014 г. - 260682,00 руб. - ООО "Нива Черноземья" - оплата по договору 1081 от 01.08.2014г. за пшеницу.

15.08.2014 г. - 432060,00 руб. – ООО «БИЗНЕСАЛЬЯНС» - оплата по счету № 279 от 15.08.2014 за товар.

15.08.2014 г. - 930769,00руб. - ООО "Рент-Кэпитл" - оплата по счету от 15.08.2014г, за клей, краску.

19.08.2014 г. - 20698,00 руб. - ООО "Голд авто" - оплата по счету № 248 от 28.06.14 г.

20.08.2014 г. - 350000,00 руб., 21.08.2014 г. - 50000,00 руб. – ООО «ТрансАгро» - оплата по договору за зерно.

21.08.2014 г. - 45000,00 руб. – ООО «Ковчег» - оплата по договору № 56 от 01.08.2014 за товар.

21.08.2014 г. - 131500,00 руб. – ИП ФИО288 - оплата ошибочно перечисленных денежных средств.

21.08.2014 г. – 452796,30 руб. - ИП ФИО307 - оплата по счету № 1356 от 28.07.2014 г.

25.08.2014 г. - 6087,00 руб. - ООО "Комплекс-СП" - оплата по cчету № 1025 от 25.08.2014 г.

25.08.2014 г. - 100000,00 руб. - ООО "БИ-АЙ ГРАНУМ" - оплата по счету № 78 от 22.08.2014г. за транспортные услуги, по договору № 12 от 21.07.2014г.

28.08.2014 г. - 1527,58 руб., 7782,10 руб., 11616,00 руб. и 16172,00 руб. – ИП ФИО263 - оплата за запасные части согласно счета № 303 от 19.08.2014г., №2 94 от 13.08.2014г., № 305 от 26.08.2014г., № 301 от 18.08.2014г.

01.09.2014 г. - 3742,00 руб. - ИП ФИО263 - оплата за запасные части согласно счета № от 29.08.2014г.

02.09.2014 г. - 1008000,00 руб. - ООО "Труб Комплект" - оплата по счету № 284 от 02 сентября 2014 г.

05.09.2014 г. - 11654,16 руб. - ИП ФИО263 - оплата за запасные части согласно счета № 315 от 03.09.2014г., № 317 от 04.09.2014г.

08.09.2014 г. - 5000,00 руб. - ЗАО "Раненбург-Комплекс" - возврат излишне перечисленных денежных средств по письму N 78 от 25.08.2014 г.

12.09.2014 г. - 185306,80 руб. - ООО "ГрандСервис" - оплата за материалы по накладной № 887 от 01.07.2014 г.

15.09.2014 г. - 3280,00 руб. – ИП ФИО305 - оплата по счету N 325 от 12 сентября 2014 года за запчасти.

15.09.2014 г. - 350000,00 руб., 08.10.2014 г. - 200000,00 руб. - ООО "Айсберг-Л" - оплата по договору N87БТ07.14. от 01.07.2014 г.

17.09.2014 г. - 12400,00 руб. – ООО «Свой Дом» - Шрус по счету 323 от 11.09.14 г.

23.09.2014 г. - 87400,00 руб. – ООО «Ковчег» - оплата по договору от 23.09.2014 г. за товар.

24.09.2014 г. - 6960,00руб. и 93069,50 руб. - ООО "Комплекс-СП" - оплата по cчету № 1130 от 04.09.2014 г. и № 1168 от 24.09.2014 г.

24.09.2014 г. - 148570,00 руб. - ООО "БИЗНЕСАЛЬЯНС" - оплата за электротовары по накладной № 001365 от 02.09.2014г.

24.09.2014 г. - 160000,00 руб. - ООО "Труб Комплект" - оплата по счету № 298 от 24 сентября 2014 г.

24.09.2014 г. - 731000,00руб., 30.09.2014 г. - 31000,00 руб. - ООО "Рент-Кэпитл" - оплата по счету от 23.09.2014г. за транспортные услуги.

25.09.2014 г. - 7000,00руб. - ООО "ТОК-ЗЕРНО" - оплата за транспортные услуги по счету за август 2014г.

29.09.2014 г. - 42064,00руб. – ООО "Родина" - возврат неиспользованного аванса за зерно согласно договора 2109-1 от 16.09.2014г.

29.09.2014 г. - 989000,00 руб., 06.10.2014 г. - 514000,00 руб. - ООО Флюид - по договору от 01.09.14 г.

30.09.2014 г. - 5620,00 руб. - ООО «Свой Дом» - автозапчасти по счету 332 от 26.09.14 г.

30.09.2014 г. - 30000,00 руб. – ИП ФИО263 - частичная оплата за запасные части согласно счета № 320 от 06.09.2014г., № 322 от 11.09.2014г., № 324 от 12.09.2014г.

02.10.2014 г. - 147984,45 руб. - ООО "БИЗНЕСАЛЬЯНС" - оплата за электротовары по накладным № 157 от 28.07.2014г., № 158 от 28.07.2014г., № 001364 от 11.08.2014г.

03.10.2014 г. - 170065,00 руб. – ООО «Ковчег» - оплата по договору № 5 от 01.09.2014 г. за товары.

03.10.2014 г. - 178605,98 руб. - ООО "СТРОЙПОДСТАНЦИЯ" - по счету N426 от 26.09.2014 за полученные трубы.

06.10.2014 г. - 127370,56 руб. - ООО "ГрандСервис" - оплата за материалы по накладной № 902 от 15.07.2014 г.

06.10.2014 г. - 500116,00 руб. - ООО "ЛипецкГазобетонСтрой" - оплата по договору поставки от 1.09.2014 за автозапчасти.

07.10.2014 г. - 236165,00 руб. – ООО "ГРАНД" - оплата по договору П2-10-2014 от 03.10.2014г. за подсолнечник.

08.10.2014 г. - 240724,80 руб. - ООО "БИЗНЕСАЛЬЯНС" - оплата за электротовары по накладным № 001366 от 02.09.2014г., № 004326 от 19.09.2014г, № 001372 от 22.09.2014г., № 001374 от 24.09.2014, № 001376 от 01.10.2014г.

08.10.2014 г. - 2426796,65 руб. – ИП ФИО307 - оплата по счету № 1364 от 06.10.2014 г.

09.10.2014 г. - 99000,00 руб. и 99000,00 руб. - ОАО "ЛИПЕЦККОМБАНК" - по счету 2761 и 2762 от 08.10.14 за мешок для монет.

10.10.2014 г. - 1542783,00 руб. и 1550000,00 руб. - ООО "МЕГАТРАНС" - оплата по договору 5 от 01.10.14г. за транспортные услуги (т. 7 л.д. 12).

ООО «БизнесТерминал» в ПАО «ФИНАСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ» ФИЛИАЛ в Г. МОСКВЕ» имеет расчетные счета №, что подтверждается представленными указанным банком документами (в копиях), в том числе, заявлением на открытие счета от 24.01.2014г., карточкой образца подписи и оттиска печати общества от 24.01.2014г. Со стороны ООО «БизнесТерминал» документы подписаны директор Свидетель №6 (т. 7 л.д. 23,31-37,163-169).

Выписка по движению денежных средств по расчетному счету № ООО «БизнесТерминал», открытому в ПАО БАНК «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ» за период с 24.01.2014г. по 19.11.2015г., согласно которой на расчетный счет общества поступило 2 000 рублей (временная финансовая помощь от Свидетель №6), совершено расходных операций по счету на сумму 2 000 рублей (т. 7 л.д. 24-30,162-169).

ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» в АКБ «ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК» (ЗАО) имеет расчетные счета №, что подтверждается представленными указанным банком документами (в копиях), в том числе: заявлением на открытие счета ООО «ОПТТОРГСЕРВИС», договором банковского счета от 04.04.2015г. № РС-04-130, карточкой с образцами подписи и оттиска печати от 06.04.2015г. Согласно указанным документам директором ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» является Свидетель №8 (т. 7 л.д. 38-44).

Выписка по движению денежных средств по расчетному счету № ООО «ОПТТОРГСЕРВИС», открытому в АКБ «ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК» (ЗАО), за период с 06.04.2014г. по 07.08.2015г., согласно которой на расчетный счет общества поступило 39 575 205 рублей 68 копеек, при этом совершено расходных операций по счету на такую же сумму.

В том числе, на счет ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» 06.04.2015г. поступили заемные денежные средства в размере 3150,00 руб., представленные Свидетель №8

ООО «ОПТТРАНСТОРГ» перечислил ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» 14.05.2015г. денежные средства в размере 584689,86 руб. – оплата по счету № 31 за товар, 21.05.2015г. - 584689,86 руб. – оплата по счету № 37 за товар, 21.05.2015г. – 690216,57 руб. – оплата по счету № 41 за товар, 01.06.2015г. – 269231,13 руб. - оплата по счету № 53 за товар, 03.06.2015г. – 541667,00 руб. - оплата по счету № 64 за товар, 05.06.2015г. – 827640,00 руб. - оплата по счету № 69 за товар, 08.06.2015г. – 685430,00 руб. и 4000,00 руб. - оплата по счету № 71 за товар, 17.06.2015г. – 311435,00 руб. - оплата по счету за транспортные услуги, 02.07.2015г. – 42708,61 руб., 03.07.2015г. – 156417,30 руб., 06.07.2015г. – 995000,00 руб., 08.07.2015г. – 1492500,00 руб., 09.07.2015г. – 461427,27 руб., 10.07.2015г. – 1002462,50 руб., 13.07.2015г. – 982275,43 руб. - оплата по счету за товар, 13.07.2015г. – 251735,00 руб. - оплата по договору за транспортные услуги, 13.07.2015г. – 845750,00 руб. - оплата по счету за услуги, 13.07.2015г. – 157210,00 руб., 15.07.2015г. – 815900,00 руб., 227457,00 руб. и 325365,00 руб., 16.07.2015г. – 269645,00 руб., 17.07.2015г. – 688042,50 руб., 17.07.2015г. – 1035297,50 руб.,20.07.2015г. – 1580040,00 руб., 21.07.2015г. – 982976,42 руб., 22.07.2015г. – 358380,00 руб., 22.07.2015г. – 321618,33 руб., 868938,47 руб.,351252,00 руб., 23.07.2015г. – 1355914,36 руб., 67162,50 руб., 27.07.2015г. – 1155578,07 руб. и 74250,00 руб.,, 31.07.2015г. – 3366000,00 руб., - оплата по счету за услуги и товар.

ООО «СЕРВИСЛИФТ» перечислил ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» 21.05.2015г. денежные средства в размере 55000,00 руб. – оплата по счету, 04.06.2015г. – 150000,00 руб. - оплата по счету № 62 от 15.05.2015г. за услуги.

ООО «ЭЛЕКС+» перечислило ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» 22.05.2015г. денежные средства в размере 469000,00 руб. – оплата за бумагу по договору 11/05-15 от 11.05.2015г., 15.07.2015г. – 2841000,00 руб. и 254000,00 руб., 20.07.2015г. – 743277,00 руб., 30.07.2015г. – 3021148,00 руб., 03.08.2015г. – 186100,00 руб., 1828000,00 руб. – оплата по договору № 1/06-1 от 01.06.2015г. за транспортные услуги.

ООО «Рент-Кэпитл» перечислило ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» 18.06.2015г. денежные средства в размере 800131,00 руб., – оплата по договору № 12/05-2015 от 12.05.2015г. за транспортные услуги.

ООО «Айсберг-Л» перечислило ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» 30.06.2015г. денежные средства в размере 500000,00 руб., 22.07.2015г. – 739350,00 руб., – авансовый платеж по договору № 156МП от 06.05.2015г. за услуги.

ООО «Нива Черноземья» перечислило ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» 30.06.2015г. денежные средства в размере 605208,00 руб. – оплата по счету № 76 от 30.06.2015г. за транспортные услуги, 16.07.2015г. – 987915,00 руб., 17.07.2015г. – 987915,00 руб., – оплата по договору № 12/05-15 от 12.05.2015г.

ООО «Теремок» перечислило ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» 06.07.2015г. денежные средства в размере 95000,00 руб. – оплата за холодильную машину и монтажные работы по счету № 57 от 03.07.2015г.

ООО «Медика-Л» перечислила ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» 06.07.2015г. денежные средства в размере 200000,00 руб. – оплата по счету № 148 от 05.05.2014г. за расходный материал.

ООО «ОБУ ДО «ОК ДЮСШОР» перечислил ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» 13.07.2015г. денежные средства в размере 52000,00 руб. – оплата по акту № 56 от 02.07.2015г.

ЗАО «ФИРМА «МИКО» перечислил ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» 31.07.2015г. денежные средства в размере 322650,40 руб. – предоплата за комплектующие по договору б/н от 30.07.2015г.

ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» перечислило ИП ФИО172 14.05.2015г. денежные средства в размере 383514,60 руб., 26.05.2015г. – 465717,00 руб., 13.07.2014г. – 1095435,89 руб. и 150476,25 руб., 14.07.2015г. – 6273,47 руб., 15.07.2015г. – 1365970,80 руб., 17.07.2015г. – 1033216,50 руб., 23.07.2015г. – 67027,00 руб.,– оплата по договору № 20/04-15 за транспортные услуги.

ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» перечислило КПК «ФЕНИКС» 21.05.2015г. денежные средства в размере 583000,00 руб. 22.05.2015г. – 550000,00 руб. и 183000,00 руб., 01.06.2015г. – 268700,00 руб., 08.06.2015г. – 415300,00 руб., 10.06.2015г. - – по договору процентного займа № 1 от 20.05.2015г., 04.06.2015г. – 538000,00 руб. – оплата за услуги по счету № 8 от 02.06.2015г., 05.06.2015г. –146200,00 руб. – оплата за услуги по счету № 12 от 04.06.2015г., 08.06.2015г. –410200,00 руб. – оплата за услуги по счету № 25 от 05.06.2015г., 09.06.2015г. –688300,00 руб. – оплата за услуги по счету № 35 от 08.06.2015г., 17.06.2015г. –305200,00 руб. – оплата за услуги по счету № 78 от 15.06.2015г., 19.06.2015г. –280100,00 руб. – оплата за услуги по счету № 88 от 17.06.2015г., 19.06.2015г. –500000,00 руб. – оплата за услуги по счету № 92 от 17.06.2015г., 30.06.2015г. –590100,00 руб. – оплата за услуги по счету № 104 от 26.06.2015г., 30.06.2015г. –485000,00 руб. – оплата за услуги по счету № 101 от 24.06.2015г., 03.07.2015г. –197000,00 руб. – оплата по счету № 111 от 01.07.2015г., 06.07.2015г. –193000,00 руб. – оплата по счету № 122 от 03.07.2015г., 06.07.2015г. –91700,00 руб. – оплата по счету № 130 от 06.07.2015г., 14.07.2015г. –50200,00 руб. – оплата по счету № 128 от 10.07.2015г., 16.07.2015г. –595000,00 руб. – оплата по счету № 141 от 12.07.2015г., 16.07.2015г. –590000,00 руб. – оплата по счету № 145 от 12.07.2015г., 16.07.2015г. –594900,00 руб. – оплата по счету № 148 от 13.07.2015г., 16.07.2015г. –595000,00 руб. – оплата по счету № 150 от 12.07.2015г., 17.07.2015г. –595000,00 руб. – оплата по счету № 175 от 14.07.2015г., 17.07.2015г. –595000,00 руб. – оплата по счету № 181 от 14.07.2015г., 20.07.2015г. –595000,00 руб. – оплата по счету № 189 от 15.07.2015г., 20.07.2015г. –595000,00 руб. – оплата по счету № 191 от 15.07.2015г., 21.07.2015г. –595000,00 руб., 22.07.2015 г. – 298500,00 руб. и 118500,00 руб.,, – оплата по счету № 194 от 16.07.2015г. за услуги, 21.07.2015г. –595000,00 руб. – оплата по счету № 198 от 16.07.2015г. за услуги, 21.07.2015г. –595000,00 руб. – оплата по счету № 198 от 16.07.2015г. за услуги, 22.07.2015г. –595000,00 руб. – оплата по счету № 200 от 17.07.2015г. за услуги, 23.07.2015г. –700000,00 руб., 27.07.2015г. – 557300,00 руб., – оплата по счету № 205 от 18.07.2015г. за услуги, 23.07.2015г. –522700,00 руб., 27.07.2015г. – 530000,00 руб. и 50000,00 руб., 31.07.2015г. – 595000,00 руб., – оплата по счету № 210 от 17.07.2015г. за услуги, 28.07.2015г. – 72400,00 руб. - оплата по счету № 215 от 27.07.2015г. за услуги, 31.07.2015г. –595000,00 руб. – оплата по счету № 220 от 29.07.2015г. за услуги, 03.08.2015г. –595000,00 руб., 04.08.2015г. –600000,00 руб. – оплата по счету № 222 от 30.07.2015г. за услуги, 03.08.2015г. –595000,00 руб. – оплата по счету № 230 от 30.07.2015г. за услуги, 04.08.2015г. –651100,00 руб., 06.08.2015г., - 102840,79 руб., – оплата по счету № 231 от 03.08.2015г. за услуги,

КПК «ФЕНИС»» перечислил КПК «ОПТТОРГСЕРВИС» 10.06.2014г. денежные средства в размере 3358,60 руб. – по договору процентного займа № 1 от 20.05.2015г.

ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» перечислило ООО «Каменское» 07.07.2015г. денежные средства в размере 993000,00 руб., 08.07.2015г. - 1489500,00 руб., 09.07.2015г. – 460499,78 руб., 13.07.2015г. – 980999,60 руб., 16.07.2015г. – 981000,00 руб.,20.07.2015г. 981000,00 руб., 21.07.2015г. – 981000,00 руб., 22.07.2015г. – 867191,00 руб., 23.07.2015г. – 1353189,00 руб.,– оплата по счету № 6 от 03.07.2015г. за кукурузу.

ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» перечислило СХПК «Матыра» 31.07.2015г. денежные средства в размере 3000000,00 руб., 03.08.2015г. – 2000000,00 руб.,- оплата по договору № 2015-07-28 от 28.07.2015г. за горох.

ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» перечислило ЗАО «ЛИК» 10.07.2015г. денежные средства в размере 1000000,00 руб.- оплата за ИП ФИО235 в счет исполнения обязательств по мировому соглашению по делу № А40-207742/2014.

Перечислялась заработная плата Свидетель №8 и Лукьяновой Е.М. (т. 7 л.д. 45-51, 132-145).

ООО «СтройСервис» в АКБ «Авангард» (ПАО) имеет расчетные счета №, что подтверждается представленными указанным банком документами (в копиях), в том числе: заявлением на открытие счета ООО «СтройСервис» от 03.07.2015г., договором банковского счета от 03.07.2015г.,

карточкой с образцами подписей и оттиском печати от 03.07.2015г. и соглашением о приеме указанной карточки от 03.07.2015г., соглашением об осуществлении безналичных расчетных счетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк» от 13.07.2015г. Согласно указанным документам директором ООО «СтройСервис» является Свидетель №8 (т. 7 л.д. 52, 54-62, 176-181).

Выписка по движению денежных средств по расчетному счету № ООО «СтройСервис», открытому в АКБ «Авангард» (ПАО), за период с 03.07.2015г. по 23.10.2015г., согласно которому на расчетный счет общества поступило 1295,00 руб., совершено расходных операций по счету на такую же сумму (т. 7 л.д. 52,53).

Сведения, согласно которым ООО «Ресурс-Л» в ПАО «Сбербанк России» ФИЛИАЛ имеет расчетные счета №, на основании договора о предоставлении услуг с использованием системы «Сбербанк Бизнес Онл@йн» от 28.11.2015г. (т. 7 л.д. 171,172,174).

Выписка по движению денежных средств по расчетному счету № ООО «Ресурс-Л», открытому в ПАО БАНК «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ», за период с 24.01.2014 по 19.11.2015, согласно которой на расчетный счет общества поступило 2 000 рублей (временная финансовая помощь от Свидетель №6), совершено расходных операций по счету на сумму 2 000 рублей. Иные расходные операции совершены после 19.11.2015г. (Т. 7 л.д. 171-174).

Выписка по движению денежных средств по расчетному счету № ООО «СтройСервис», открытому в АКБ «Авангард» (ПАО), за период с 03.07.2015г. по 18.04.2016г., согласно которой на расчетный счет общества поступила денежные средства от организаций с марта 2016 года (т. 7 л.д. 182-211).

ООО «Транс-Л» в ПАО «Сбербанк России» имеет расчетные счета № на основании договора о предоставлении услуг с использованием системы «Сбербанк Бизнес Онл@йн» от 16.08.2015г. (т. 7 л.д. 171).

Выписка по движению денежных средств по расчетному счету № ООО «Транс-Л», открытому в ПАО «Сбербанк России», за период с 24.01.2014 по 19.11.2015, согласно которой на расчетный счет общества поступило 2 000 рублей (временная финансовая помощь от Свидетель №6), при этом совершено расходных операций по счету на сумму 2 000 рублей. Иные расходные операции были совершены после 19.11.2015г. (Т. 7 л.д. 173,174,225).

Выписка по движению денежных средств по расчетному счету № ООО «Транс-Л» за период с 01.01.2011 г. по 11.10.2014 г., открытому в ПАО «Сбербанк России», согласно которому на счет ООО «Транс-Л»

перечисляли денежные средства ЗАО «ИНДЕЗИТ ИНТЕРНЭШНЛ» в счет оплаты по договорам, предмет договора - поддоны; ООО "Унибоб-Л" – по договорам, предмет договора – поддоны; ООО "Ларс-М" по договорам за строительные материалы; ООО "ИНДЕЗИТ РУС" - оплата по договорам за основание упаковки. Со счета ООО «Транс-Л» денежные средства перечислялись на заработную плату, на товарно-материальные ценности, на хозяйственные нужды (т. 7 л.д. 174).

Выписка по движению денежных средств по расчетному счету № ООО «Транс-Л» за период с 12.10.2014г. по 09.02.2015г., открытому в ПАО «Сбербанк России», согласно которому на расчетный счет общества поступило 2203539,12 руб., совершено расходных операций по счету на такую же на сумму.

В том числе, от ЗАО «ИндезитИнтернэшнл» перечислены ООО «Транс-Л» 28.10.2014г. денежные средства в размере 846,00 руб. – оплата за поддон технологический по до говору 58/03/3725, 01.12.2014г. – 144196,00 руб. – оплата за деревянный поддон сч.ф. 24; 05.12.2014г. – 169430,30 руб. – оплата за деревянный поддон сч.ф. 25.

От ООО «ИндезитРус» перечислены ООО «Транс-Л» 07.11.2014г. денежные средства в размере 54500,00 руб. – оплата за основание упаковки, 16.12.2014г. – 49000,00 руб.

От ООО ОА «Ястреб Л» перечислены ООО «Транс-Л» 05.12.2014г. денежные средства в размере 76000,00 руб. – оплата за перевозку сотрудников.

От ООО ЧОП «Ястреб 48» перечислены ООО «Транс-Л» 05.12.2014г. денежные средства в размере 84000,00 руб. – оплата за перевозку людей по сч.1204 от 01.12.2014г.

От ООО «ТоргСервис» перечислены ООО «Транс-Л» 05.12.2014г. денежные средства в размере 683845,82 руб. – оплата по сч. 126 от 12.11.2014г. за оборудование.

От ООО «Унибоб-Л» перечислены ООО «Транс-Л» 09.12.2014г. денежные средства в размере 17650,00 руб. – оплата по сч. 26 от 25.11.2014г. за поддоны.

От ООО «ГорМед» перечислены ООО «Транс-Л» 09.12.2014г. денежные средства в размере 498396,00 руб., 11.12.2014г. – 408675,00 руб. – оплата по сч. 118 от 25.11.2014г. за оборудование.

Перечислены ООО «Транс-Л» 20.01.2015г. денежные средств в размере 5000,00 руб. – заемные средства, 23.01.2015г. – поступление займов и в погашение кредитов.

ООО «ТрансЛ» перечислила денежные средства 10.11.2014г. в размере 42500,00 руб., 10.12.2014г. – 500000,00 руб. как прочие выдачи (выдача на заработную плату и выплаты социального характера), 01.12.2014г. – 143000,00

руб., 08.12.2014г. – 500000,00 руб., 12.12.2014г. – 400000,00 руб., 17.12.2014г. – 49500,00 руб., – прочие выдачи, (т. 7 л.д. 173,174).

ООО «Транс-Л» в ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» ОО «Липецкий» имеет расчетный счет №, что подтверждается соглашением о порядке приема подписей, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиском печати от 05.02.2015г., заявлением о присоединении к Правилам банковского обслуживания от 05.02.2015г., согласно которым со стороны ООО «Транс-Л» указанные документы подписаны директором Свидетель №7(т. 7 л.д. 212-217).

Выписка по движению денежных средств по расчетному счету № ООО «Транс-Л» за период с 05.02.2015г. по 25.07.2016г., открытому в ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» ОО «Липецкий», согласно которой на расчетный счет общества поступило 949120,51 рублей, совершено расходных операций по счету на сумму 950767,91 рублей.

В том числе, перечислены ФИО310 ООО «Транс-Л» 06.02.2015г. денежные средства в размере 25000,00 руб. - по договору займа от 02.02.2015г., 10.02.2015г. – 27000,00 руб. - по договору займа от 10.02.2015г.,26.02.2015г – 5000,00 руб. – займ сотрудника без договора.

ООО «ИнтерТ» перечислены денежные средства ООО «Транс-Л» 17.02.2015г. в размере 76247,20 руб. – оплата за трубу, доставка по счету 3№174 от 12.02.2015г.

ООО «Дормастер 31» перечислены денежные средства ООО «Транс-Л» 24.02.2015г. в размере 331400,00 руб., 25.02.2015г. - 331400,00 руб. – оплата за трубу, доставка по счету № 165-15 от 25.02.2015г. за металл.

ЗАО «Донуглекомплект-Холдинг» перечислены денежные средства ООО «Транс-Л» 27.02.2015г. в размере 123096,00 руб., оплата за металлопрокат и доставку согласно счету № 176-15 от 26.02.2015г., 03.03.20145г. – 19953,12 руб., - оплата по счету № 217-145 от 03.03.2015г., 06.03.2015г. – 177049,48 руб. –оплата 50% за металлопрокат согласно счета № 255-15 от 05.03.2015г.

ООО «ЮГАГРОМАШ» перечислены денежные средства ООО «Транс-Л» 04.03.2015г. в размере 42608,55 руб. – за круг согласно счета № 214-15 от 04.03.2015г., 06.03.2015г. – 23548,93 руб. – за круг согласно счета № 256-15 от 05.03.2015г., 06.03.2015г. – 1864,63 руб. – за круг согласно счета № 257-15 от 06.03.2015г.

ООО «ВИЛАС» перечислены денежные средства ООО «Транс-Л» 05.03.2015г. в размере 98000,00 руб. – оплата за лист г/к по счету № 191-15 от 03.03.2015г.

ООО «Транс-Л» перечислены денежные средства ООО «Вента-Липецк» 24.02.2015г. в размере 84000,00 руб. транспортно-экспедиционные услуги, 27.02.2015г. – 460000,00 руб. на основании счета № 71 от 25.02.2015г. – транспортно-экспедиционные услуги, 06.03.2015г. – 363000,00 руб. - транспортно-экспедиционные услуги по счету 79 от 05.03.2015г. (т. 7 л.д. 218-221).

Из регистрационного дела ООО «Гарантснаб» (ИНН №), представленного ИФНС России по г. Краснодару (т. 10 л.д. 61-302, т. 11 л.д. 2-225,) установлено следующее.

04.08.2010г. Калтыгиной Е.С. принято решение о создании ООО «Гарантснаб» с уставным капиталом 10000,00 руб. Директором данного Общества назначена Свидетель №1 05.08.2010г. ИФНС России по Левобережному району г. Липецка обратилась Калтыгина Е.С. с заявлением о создании юридического лица ООО «Гарантснаб» по адресу: г. Липецк, ул. Железнякова, д. 8А (собственник недвижимого имущества ООО «Промтара-1»). Калтыгина Е.С. 04.08.2010г. оформила доверенность на ФИО238, который был в праве осуществлять юридически значимые действия от имени ООО «Гарантснаб» в течение 1 месяца на основании доверенности. В заявлении указано, что Калтыгина Е.С. использовала абонентский номер №.

Согласно уставу ООО «Гарантснаб», утвержденному на основании решения № 1 от 04.08.2010г., основными видами деятельности общества является деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами, черными металлами, оптовая торговля лакокрасочными материалами, листовым стеклом, санитарно-техническим оборудованием и прочими строительными материалами, оптовая торговля прочими строительными материалами, оптовая торговля ручными инструментами, инвестиционная деятельность, торгово-закупочная деятельность; посреднические, коммерческие и обменные операции.

12.08.2010г. налоговым органом принято решение о государственной регистрации внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица ООО «Гарантснаб». Согласно протоколу внеочередного общего собрания участников от 18.10.2012г. ООО «Гарантснаб» в присутствии Свидетель №2 и Зарецких Е.С. проведено внеочередное собрание данного общества. На собрании было рассмотрено заявление Свидетель №2 от 18.10.2012г. о принятии его в состав участников общества, о внесении Свидетель №2 вклада в сумме 1000,00 руб., увеличении уставного капитала до 11000,00 руб. Утвержден устав ООО «Гарантснаб» в новой редакции 18.10.2012г. (основные виды деятельности общества остались прежними). 18.10.2012г. директором ООО «Гарантснаб» Свидетель №2 была выдана доверенность Свидетель №46, ФИО312, ФИО241, Свидетель №41, Свидетель №40, на представление интересов ООО «Гарантснаб» и участников предприятия в ИФНС по Левобережному району г. Липецка, в процессе государственной регистрации новой редакции устава и уведомлении о смене директора, подаче заявлений, документов, справок, а также осуществления иных действий в отношении общества. С заявлением о внесении изменений сведений в учредительные документы ООО «Гарантснаб» обратился Свидетель №2 22.10.2012г. 29.10.2012г. приняты решения о государственной регистрации изменений в сведения ООО «Гарантснаб», связанные с внесением изменений в учредительные документы. 06.11.2012г. Зарецких Е.С. подано заявление о выходе из состава участников ООО «Гарантснаб» и выплате ей стоимости принадлежащей доли уставного капитала. Из заявления следует, что Зарецких Е.С. написала заявление в присутствии Свидетель №2 09.11.2012г. с заявлением о внесении изменений в налоговые органы обратилась Зарецких Е.С., предоставив заявление (сведения об изменении участников общества). 16.11.2012г. принято решение о государственной регистрации изменений сведений об учредительных документах ООО «Гарантснаб». 20.11.2012г. Свидетель №2 как директором ООО «Гарантснаб» выдана доверенность, из которой следует, что Свидетель №46, ФИО312, Свидетель №47, Свидетель №41, Свидетель №40 вправе представлять интересы ООО «Гарантснаб». 20.11.2012г. Свидетель №2, как единственным участником ООО «Гарантснаб» принято решение № 2 о распределении доли уставного капитала данного общества в размере 10000,00 руб. себе. 23.11.2012г. С заявлением об вышеуказанных изменениях обратился Свидетель №2 в налоговые органы. 22.11.2012г. Свидетель №2 подано заявление в налоговый орган, согласно которому он является единственным учредителем Общества. 20.03.2014г. Свидетель №2 как директором ООО «Гарантснаб» выдана доверенность ФИО243, ФИО244, Свидетель №53 представлять интересы данного общества в органах государственной власти субъекта РФ, в нотариальной конторе, в ИФНС РФ на срок 3 месяца.Решением № 3 участника ООО «Гарантснаб» Свидетель №2 от 20.03.2014г. принято решение об утверждении устава данного общества в новой редакции в связи со сменой адреса ООО «Гарантснаб». Новый адрес ООО «Гарантснаб»: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 1-го Мая, № 539/1 (в подтверждении указанного предоставлен договор аренды нежилого помещения от 04.02.2014г. между ООО «Гарантснаб» в лице директора Свидетель №2 и ИП «ФИО314»). С учетом указанных изменений в налоговый орган было подано директором ООО «Гарантснаб» Свидетель №2 соответствующее заявление от 20.03.2014г., а затем внесены изменения в устав данного общества ( касающиеся адреса и размера уставного капитала). Согласно уставу ООО «Гарантснаб», утвержденному 20.03.2014г., к основным видам деятельности общества, кроме указанных выше, добавлены: оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем, оптовая торговля зерном, семенами, кормами для сельскохозяйственных животных, прочая оптовая торговля. 27.03.2014г. принято решение о государственной регистрации изменений сведений о юридическом лице в учредительных документах. 27.03.2014г. ИФНС по Правобережному району г. Липецка принято решение о передаче регистрационного дела в ИФНС № 4 по г. Краснодару. 01.06.2014г. с заявлением о вступлении в состав участников ООО «Гарантснаб» обратилась ФИО13, внесла в уставной капитал общества имущество – телефон «Самсунг» стоимостью 3000 руб. Указанное заявление принято Свидетель №2 Факт передачи указанного имущества ФИО13 в уставной капитал общества, проведен в г. Краснодаре, что подтверждается актом приема передачи от 01.06.2014г. Решением № 4 Свидетель №2 как единственного участника ООО «Гарантснаб» 01.06.2014г., принятым в г. Краснодаре, в состав участников общества принята ФИО13, проживающая в Московской области. Согласно вышеуказанному решению уставный капитал увеличен до 14000,00 руб. ФИО13

ФИО13 передала телефон «LG» в уставной капитал общества. 01.07.2014г. на общем собрании участников ООО «Гарантснаб», проведенном в г. Краснодаре, участники общества ФИО13, Свидетель №2 приняли решение о смене директора общества, полномочия директора общества были возложены на ФИО428. Указанные сведения представлены в налоговый орган. 16.07.2014г. директор ООО «Гарантснаб» ФИО13 обратилась с заявлением в налоговый орган об изменении сведений, не связанных с учредительными документами ООО «Гарантснаб». 23.07.2014г. принято решение № 3692 о государственной регистрации указанных изменений. Согласно выписке из листа записи ЕГРЮЛ по состоянию на 24.07.2014г. уставной капитал ООО «Гарантснаб» составляет 14000,00 руб., учредителями общества являются ФИО13 и Свидетель №2 Руководитель общества — ФИО13 16.07.2014г. директор ООО «Гарантснаб» обратилась с заявлением о внесении сведений, вносимых в учредительные документы, представила документ об оплате государственной пошлины, протокол общего собрания участников юридического лица, решение о внесении изменений в учредительные документы, заявление о входе, акт приема-передачи, устав. 23.07.2014г. принято решение № 3693 о внесении изменений в сведения в ЕГРЮЛ ООО «Гарантснаб», связанных с внесением изменений в учредительные документы. 02.09.2014г. Свидетель №2 уведомил директора ООО «Гарантснаб» ФИО13 о намерении продать долю в уставном капитале данного общества. ФИО13 сообщила о намерении купить указанную долю уставного капитала. 02.09.2014г. заключен договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Гарантснаб» в г. Краснодаре, согласно которому Свидетель №2 продал ФИО13 долю уставного капитала 78,6% стоимостью 11000,00 руб. 02.09.2014г. участник ООО «Гарантснаб» ФИО13 приняла решение № 1 о внесении изменений в ЕГРЮЛ в связи со сменой количества участников данного общества, после чего обратилась с указанным заявлением в налоговый орган. 12.09.2014г. с заявлением об изменении сведений, не связанных с учредительными документами, ООО «Гарантснаб» обратился Свидетель №2, представив в налоговый орган решение общего собрания, договор аренды, акцепт и оферту. Согласно выписке из листа записи ЕГРЮЛ по состоянию на 19.09.2014г. учредителями общества являются ФИО13 и Свидетель №2 причина внесенных изменений — прекращения участия. 19.09.2014г. принято решение ИФНС № 4 г. Краснодара о внесении сведени о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы.

Из регистрационного дела ООО «Проминдустрия»(ИНН №), представленного ИФНС №6 по Липецкой области (т. 12 л.д. 1-104) установлено следующее.

15.05.2012г. Свидетель №2 принято решение №1 о создании ООО «Проминдустрия» по адресу: г. Липецк, пл. Мира, д. 1Б, с уставным капиталом 10000,00 руб. Директором данного общества назначен Свидетель №2, в счет оплаты доли уставного капитала передан ноутбук стоимостью 10000,00 руб. Согласно гарантийному письму директор ООО «Рекостар» ФИО316 гарантировал, что после регистрации ООО «Проминдустрия» будет заключен договор аренды помещения по адресу: г. Липецк, пл. Мира, д. 1б. Согласно уставу, утвержденному 15.05.2012г., ООО «Проминдустрия» осуществляет, в том числе, оптовую и розничную торговлю; посреднические, коммерческие, обменные операции маркетинг, транспортирование грузов. 21.05.2012г. Свидетель №2 оформлена нотариальная доверенность, согласно которой он уполномочил Свидетель №46, Свидетель №40 осуществлять все юридически значимые действия, связанные с регистрацией ООО «Проминдустрия», быть его (Свидетель №2) представителем в органах государственной власти. Срок доверенности 6 месяцев.

21.05.2012г. Свидетель №2 обратился в налоговый орган с заявлением о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Проминдустрия». Указал, что данное общество осуществляет следующую деятельность: оптовая торговля зерном, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных; оптовая торговля цветами и другими растениями; оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами; оптовая торговля металлами в первичных формах; оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием; оптовая торговля отходами и ломом; прочая оптовая торговля; розничная торговля скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и материалами для остекления; деятельность автомобильного грузового транспорта.

Решением о государственной регистрации от 28.05.2012г. внесены сведения в ЕГРЮЛ о создании юридического лица ООО «Проминдустрия». 23.10.2013г. с заявлением в ООО «Проминдустрия» о принятии соучредителем в общество обратился Свидетель №10, просил принять от него уставной капитал в размере 1000,00 руб. Согласно протоколу № 1 внеочередного общего собрания участников ООО «Проминдустрия» от 23.10.2013г. на собрании с участием Свидетель №2 и Свидетель №10, последний принят в состав данного общества, уставной капитал Общества составил 11000,00 руб. 23.10.2013г. принято решение № 1 Свидетель №2, как единственным участником ООО «Проминдустрия», об освобождении его от обязанностей директором данного общества и назначении на должность директора общества Свидетель №10, зарегистрированного в г. Воронеже. 29.10.2013г. Свидетель №10 обратился в налоговый орган с заявлением о внесении указанных изменений в сведения об ООО «Проминдустрия» в ЕГРЮЛ. 06.11.2013г. было принято решение о государственной регистрации указанных изменений. 29.10.2013г. Свидетель №10 обратился с заявлением об изменении сведений ООО «Проминдустрия» в ЕГРЮЛ, связанных с учредительными документами. 06.11.2013г. принято решение о государственной регистрации указанных изменений. 20.03.2015г. принято решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ.

Из регистрационного дела КПК «Финансист» (ОГРН №, ИНН №), представленного ИФНС № 2 по Самарской области, и выписки из ЕГРЮЛ по данному кооперативу (т. 12 л.д. 126-221, т. 14 л.д. 93) установлено следующее.

Согласно протоколу № 1 собрания учредителей КПК «Финансист» 04.06.2012г. проведено собрание с участием <данные изъяты> (место нахождение: г. Липецк, пл. Мира, д. 1б) Зарецких С.В., директора ООО «Проминдустрия» (место нахождение: г. Липецк, пл. Мира, д. 1б) <данные изъяты> Голотвиной Е.М., Лукьянова В.А., Калтыгиной Е.С., Зарецких С.В., ФИО827. В ходе собрания ФИО827. сообщил о деятельности кредитных союзов в России и за рубежом, о кооперативных принципах работы КС, философии международного движения кредитных союзов, предложил создать указанный Кооператив; Лукьянов В.А. предложил утвердить устав кооператива. Зарецких С.В. предложил кандидатуру Лукьянова В.А. на должность <данные изъяты> указанного кооператива. Согласно гарантийному письму директор ООО «Рекостар» ФИО829. гарантировал, что после регистрации КПК «Финансист» будет заключен договор аренды помещения по адресу: г. Липецк, пл. Мира, д. 1б.

Согласно уставу КПК «Финансист», утвержденному 04.06.2012г., данный кооператив создан в целях удовлетворения финансовых потребностей членов кооператива на основе членства, без цели получения прибыли. Кооператив расположен по адресу: <адрес>, пл. Мира, <адрес>. Организация финансовой помощи членам кооператива осуществляется посредством: организации процесса финансовой взаимопомощи членов кредитного кооператива, объединение паев и привлечение денежных средств членов кооператива и иных денежных средств, размещение денежных средств (финансовой взаимопомощи членов кредитного кооператива) путем предоставления займов членам кооператива для удовлетворения их финансовых потребностей; создание (участие) в деятельности кооперативов второго уровня, размещение свободных финансовых средств кредитного кооператива в государственные и муниципальные ценные бумаги, а также в кредитные организации второго уровня; совершение по поручению членов кредитного кооператива сделок и иных юридических действий, не противоречащих законодательству. Основными видами деятельности кооператива являются: привлечение денежных средств от членов кооператива на основании договоров займа, заключаемых с юридическими лицами и договоров передачи личных сбережений, заключаемых с физическими лицами; предоставление займов членам кооперативов на основании договоров займа, заключаемых между кооперативом и заемщиком — членом кооператива; оказание членам кооператива и иным лицам консалтинговых, экспертных, консультационных, юридических и информационных услуг, направленных на достижение уставных целей кредитного кооператива; оптовая и розничная торговля, посреднические, коммерческие и обменные операции, маркетинг; строительные, электромонтажные, строительно-монтажные, отделочные, пуско-наладочные работы, ремонт зданий и сооружений; исследование коньюнктуры рынка и выявление общественного мнения, рекламная деятельность. Возврат займа членов кооператива может обеспечиваться поручительством, залогом и иными способами. Одним из принципов кооператива является ограничения участия в деятельности кооператива лиц, не являющихся его членами. Кооператив не вправе предоставлять займы лицам, не являющимися членом кооператива, за исключением предоставления займов кредитному кооперативу второго уровня, членом которого кооператив является; привлекать денежные средства лиц, не являющихся членами кооператива. Членами кооператива могут быть физические лица (старше 16 лет) и юридические лица.

Согласно нотариальной доверенности от 04.06.2012г. Лукьянов В.А. уполномочил Свидетель №46 И Свидетель №40 осуществлять юридически значимые действия, связанные с регистрацией КПК «Финансист». 07.06.2012г. Лукьянов В.А. обратился с заявлением о создании КПК «Финансист». КПК «Финансист» в качестве юридического лица зарегистрирован при создании 15.06.2012г., его директором стал Лукьянов В.А.

Согласно доверенности от 18.02.2013г. Лукьянов В.А. уполномочил Свидетель №46, Свидетель №41, ФИО241, Свидетель №40 представлять интересы КПК «Финансист» и членов предприятия в налоговом органе на срок до 31.12.2013г. 18.02.2013г. Лукьянов В.А. обратился с заявлением об изменении сведений в ЕГРЮЛ КПК «Финансист» (были представлены копии свидетельств о регистрации брака Зарецких и Лукьяновых). 25.02.2013г. принято решение МИФНС № 6 по Липецкой области об отказе в государственной регистрации КПК «Финансист».

Согласно протоколу № 3 внеочередного общего собрания членов КПК «Финансист» принято решение об освобождении от обязанностей директора кооператива Лукьянова В.А. и избрании на указанную должность ФИО317, об изменении места нахождения Кооператива — Самарская область, г. Тольятти, ул. Дзержинского, д. 25А, ком. 277. На данном собрании присутствовали <данные изъяты> Зарецких С.В., директор ООО «Проминдустрия» Свидетель №2, Голотвина Е.М., Лукьянов В.А., Калтыгина Е.С., Зарецких С.В. 17.06.2014г. ФИО317 обратилась в налоговый орган с заявлением об изменений вышеуказанных сведений в КПК «Финансист».

Из регистрационного дела ООО «БизнесТерминал» (ИНН №), представленного ИФНС № 12 по Воронежской области (т. 2 л.д. 210-228, т. 12 л.д. 223-243) установлено следующее.

08.08.2013г. решением № 1 Свидетель №6 решил создать ООО «БизнесТерминал» с уставным капиталом 10000,00 руб. по адресу: г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 17а. Директором общества назначен Свидетель №6

Согласно уставу ООО «БизнесТерминал», утвержденному решением № 1 от 08.08.2013г. учредителя Свидетель №6, основным видом деятельности общества является оптовая торговля зерном, семенами, кормами для сельскохозяйственных животных, оптовая торговля цветами и другими растениями, оптовая торговля металлами в первичных формах, оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами, санитарно-техническим оборудованием, оптовая торговля скобяными изделиями, ручными инструментами, водопроводным и отопительным оборудованием, оптовая торговля отходами и ломом, розничная торговля скобяными изделиями,

лакокрасочными материалами, материалами для остекления, деятельность автомобильного грузового транспорта, уборка территории и аналогичная деятельность. Решением № 2 ООО «БизнесТерминал» от 30.07.2014г. досрочно прекращены полномочия директора общества Свидетель №6, на должность директора общества назначен Свидетель №7, последним соответствующие сведения внесены в налоговый орган.

Сведения, представленные из МИФНС России № 6 по Липецкой области, ООО «ТрансЛ» открыты счета: в «Ханты-Мансийский ФИО55» - № счета № ( открыт 05.02.2015); в ПАО «Сбербанк» - № счета № (дата закрытия 22.12.2014г. и дата закрытия 11.02.2015г.); № счета № (дата открытия 12.11.2009г., дата закрытия 09.02.2015г.); № (дата открытия 12.11.2009г., дата закрытия 16.06.2014г.) (т. 13 л.д. 176).

Сведения, представленныЕ из МИФНС России № 6 по Липецкой области, ООО «Стройсервис» открыты счета в ПАО АКБ «Авангард» - № счета № (открыт 03.07.2015г., закрыт 18.04.2016г.) (т. 13 л.д. 177).

Сведения ИФНС России по Правобережному району г. Липецка от 16.05.2017г., согласно которым в налоговом органе КПК «ФЕНИКС» поставлен на учет 12.01.2015г. Налоговая и бухгалтерская отчетность не представлялась. КПК «Финансист» на налоговом учете не состоит (т. 13 л.д. 186).

Ксерокопия договора займа от 25.06.2015г., заключенного между КПК «ФЕНИКС» в лице Свидетель №11 (займодавец) и членом КПК «ФЕНИКС» Свидетель №27 (заемщик) заключен договор займа, по которому КПК «ФЕНИКС» передает заемщику денежные средства фонда финансовой взаимопомощи в размере 980000,00 руб. для потребительских нужд на срок до 25.06.2016г. Заемщик обязуется выплатить 17% годовых от суммы займа, в случае просрочки 1% за каждый день просрочки от суммы займа. Займодавец передает денежные средства в общей сумме 980000,00 руб., расчет осуществляет безналичным путем на счет, указанный заемщиком. Заемные средства подлежат возврату в полном объеме 25.06.2016г. Начисленные проценты подлежат возврату в течение 3-х календарных дней со дня погашения основной суммы задолженности. Договор подписан сторонами по делу (т. 13 л.д. 196-197).

Протокол обыска 14.10.2016г. в жилище Свидетель №8, по адресу: <адрес>, согласно которому изъяты: тетрадь зеленого цвета с записями на 15 листах, лист формата А4 белого цвета с записями, тетрадь в обложке зелено-бордового цвета с записями с надписью «PROF», конверт от пластиковой карты ПАО «ЛКБ» на имя Свидетель №8№, пластиковая карта ПАО «ЛКБ» на имя Свидетель №8№, документы (т. 14 л.д. 13-17).

Протокол осмотра документов от 22.05.2018г., согласно которому осмотрены: расчет от 15.04.2016 по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения по ООО «СтройСервис» за 1 (первый) квартал 2016 года; расчет от 12.07.2016г. по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай

временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения по ООО «СтройСервис» за полугодие 2016 года; расчет от 15.04.2016г. по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения по ООО «Ресурс» за 1 (первый) квартал 2016 года; расчет от 12.07.2016г. по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения по ООО «Ресурс» за полугодие 2016 года; 2 (два) бланка договоров банковского счета б/н юридического лица (ООО «СтройСервис»); 2 (два) бланка договоров б/н о работе в режиме «Банк-Клиент» клиента ООО «СтройСервис»; опросная Анкета юридического лица (не являющегося кредитной организацией) - ООО «СтройСервис»; уведомление о предоставлении сведений о финансовом положении составленное от имени ООО «СтройСервис» в лице директора Свидетель №8 в адрес генерального директора ОАО «Липецккомбанк» ФИО318; письмо составленное от имени ООО «СтройСервис» в лице директора Свидетель №8 в адрес заместителя генерального директора – начальника Департамента развития корпоративного бизнеса ОАО «Липецккомбанк»; уведомление о подтверждении местонахождения постоянно действующего органа управления юридического лица, составленное от имени ООО «СтройСервис» в лице директора Свидетель №8 в адрес генерального директора ОАО «Липецккомбанк» ФИО318; неподписанный бланк заявления от 15.04.2016 о подтверждении основного вида экономической деятельности от ООО «Ресурс» в адрес ГУ - Липецкое региональное отделение ФСС РФ; реестр от компании ИП <данные изъяты> № 39 от 18 марта 2015 года по транспортно-экспедиционным услугам для ООО «СтройСервис» в междугородном сообщении по договору № 3 от 24.02.2016 г.; 2 экземпляра реестра от компании ИП <данные изъяты> № 45 от 29 марта 2015 года по транспортно-экспедиционным услугам для ООО «СтройСервис» в междугородном сообщении по договору № 3 от 24.02.2016 г.; реестр от компании ИП <данные изъяты> № 42 от 25 марта 2015 года по транспортно-экспедиционным услугам для ООО «СтройСервис» в междугородном сообщении по договору № 3 от 24.02.2016 г.; письмо составленное от имени директора ООО «СтройСервис» ФИО830. в адрес ПАО АКБ «АВАНГАРД»; договор на оказание транспортных услуг № 9 от 24.02.2016 г., заключенный между ИП <данные изъяты> В.М. и ООО «СтройСервис» в лице директора ФИО831 платежное поручение № 50 от 04.04.2016 на сумму 1 725 589,00 рублей; платежное поручение № 51 от 18.04.2016 на сумму 1 091 606,40 рублей; договор на оказание транспортных услуг № 3 от 24.02.2016 г., заключенный между ИП ФИО832. и ООО «СтройСервис» в лице директора ФИО833, обнаруженные и изъятые 14.10.2016 в ходе

производства обыска в жилище Свидетель №8(т. 5, л.д. 148-163). Постановление от 22.05.2018г. О приобщении в качестве вещественных доказательств вышеуказанных предметов и документы (т. 5, л.д. 164-170).

Выписка из ЕГРЮЛ по состоянию на 25.01.2017г., согласно которой ООО «Ресурс» создано 11.08.2015г., местонахождение — г. Липецк, ул. 3 Сентября, д. 5, оф. 202, уставнойй капитал 10000,00 руб. Директор и учредитель данного общества Свидетель №8 Основной вид деятельности — торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием (т. 14 л.д. 77-81).

Выписка из ЕГРЮЛ по состоянию на 25.01.2017г., согласно которой ООО «Стройсервис» создано 25.05.2015г., местонахождение — г. Липецк, ул. Алмазная, стр. 4, уставный капитал 10000,00 руб. Директор и учредитель данного общества Свидетель №8 Основной вид деятельности — торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием (т. 14 л.д. 83-86).

Сведения, представленные ИФНС № 6 по Липецкой области, согласно которым ООО «СтройСервис» имеет расчетный счет № (т. 14 л.д. 87).

Выписка из ЕГРЮЛ по состоянию на 25.01.2017г., согласно которой ООО «ОПТТРАНСТОРГ» создано 12.12.2014г., местонахождение: г. Липецк, ул. Семашко, д. 1, оф. 413, уставный капитал 17000,00 руб. (т. 14 л.д. 88).

Выписка из ЕГРЮЛ по состоянию на 25.01.2017г. КПК «Финансист», согласно которой создан кооператив 15.06.2012г., юридический адрес: г. Тольятти, ул. Джержинского, д. 25а, ком.227. Директором указана ФИО437<данные изъяты>: Лукьянов В.А., Калтыгина Е.С., Голотвина Е.М., Зарецких С.В., Свидетель №2, ООО «РегионИнвест», ООО «Проминдустрия» (т. 14 л.д. 93-98).

Протокол выемки от 20.02.2017г., согласно которому у следователя ФИО320, в производстве которой находится уголовное дело № 011510750, изъяты копии документов следователем ФИО178, в производстве которой находится уголовное дело № 011610556 (т. 14 л.д. 162-169).

Сведения, представленные ПАО «МТС», согласно которым на ФИО321 зарегистрирован абонентский номер № (т. 14 л.д. 251).

Сведения, представленные МИФНС № 6 по Липецкой области, согласно которым в кредитных организациях ООО «Альянс» открыты счета: в АКБ «ПРОБИЗНЕСБАНК» (ОАО) - № счета № (дата открытия 16.12.2014г., дата закрытия 23.06.2015г.), в ПАО АО «ПРОБИЗНЕСБАНК» ФИЛИАЛ ЯРОСЛАВСКИЙ - № счета № (дата открытия 10.03.2015г., дата закрытия 03.07.2015г.), в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» - № счета №, № (дата открытия 12.03.2015г., дата закрытия 22.04.2015г.), в АКБ «ТРАНССТРОЙБАНК» (АО) - № счета № (дата открытия 08.04.2015г., дата закрытия 10.08.2015г.),в АКБ «АВАНГАРД» ПАО - № счета № (дата открытия 22.04.2015г., дата закрытия 25.04.2015г.), в ПАО «АКБ СОДЕЙСТВИЯ КОММЕРЦИИ И БИЗНЕСУ» ФИЛИАЛ «РЯЗАНСКИЙ» - №№ счетов № (дата окрытия 24.04.2015г.) и № (дата открытия 24.04.2015г.) (т. 15 л.д. 3).

Сведения, представленные МИФНС № 6 по Липецкой области, согласно которым в кредитных организациях ООО «БизнесТерминал» открыт счет в АКБ

«ПРОБИЗНЕСБАНК» (ОАО) - № счета № счета № (дата открытия 13.09.2013г.) (т. 15 л.д. 4).

Сведения, представленные МИФНС № 6 по Липецкой области, согласно которым в кредитных организациях ООО «Гарантснаб» открыты счета: в ПАО НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК «ТРАСТ» ФИЛИАЛ В Г. ВЛАДИМИРЕ - № счета № (дата открытия 11.06.2011г., дата закрытия 28.04.2014г.), в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» - № счета №(дата открытия 27.03.2013г., дата закрытия 25.04.2014г.), в АКБ «ПРОБИЗНЕСБАНК» (ОАО) - № счета № (дата открытия 08.07.2013г., дата закрытия 23.04.2014г.) (т. 15 л.д. 6).

Сведения, представленные МИФНС № 6 по Липецкой области, согласно которым в кредитных организациях ООО «Проминдустрия» открыты счета: АКБ «ПРОБИЗНЕСБАНК» (ОАО) - № счета № (дата открытия 08.11.2012г., дата закрытия 23.04.2014г.), в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» ЛИПЕЦКОЕ ОТДЕЛЕНИЕМ № 8593 - № счета № (дата открытия 01.06.2012г., дата закрытия 08.11.2012г.), в АО БАНК «СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ» - № счета № (дата открытия 15.08.2012г., дата закрытия 29.04.2013г.) (т. 15 л.д. 9).

Сведения, представленные МИФНС № 6 по Липецкой области, согласно которым в кредитных организациях ООО «Регионсервис» открыты счета: в АО «АЛЬФА-БАНК» - № счета №, в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» - № счета № (дата ФИО104 07.04.2015г., дата закрытия 14.07.2015г.), в ПАО БАНК «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ» ФИЛИАЛ В Г. МОСКВЕ - №№ счетов № (дата открытия 07.04.2015г.) и № (дата открытия 14.04.2015г.), в ПАО «УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ» ФИЛИАЛ «ВОРОНЕЖСКИЙ» - № счета №, в ПАО БАНК РОСБАНК ФИЛИАЛ МОСКОВСКИЙ - №№ счетов № (дата открытия 15.05.2015г.) и №(дата открытия 15.05.2015г.) (т. 15 л.д. 10).

Сведения, представленные МИФНС № 6 по Липецкой области, согласно которым в кредитных организациях ООО «Регионторг-Сервис» открыты счета: в ПАО «МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК» - №№ счетов № (дата открытия 15.07.2015г., дата закрытия 26.10.2015г.) и №(дата открытия 09.07.2015г., дата закрытия 10.09.2015г.), в АО «БИНБАНК ДИДЖИТАЛ» - №№ счетов № (дата открытия 17.07.2015г.) и №(дата открытия 17.07.2015г.), в ПАО МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК - № счета № (дата открытия 22.07.2015г., дата закрытия 14.07.2017г.), в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» - № счета № (дата открытия 06.07.2015г., дата закрытия 15.08.2015г.) (т. 15 л.д. 11).

Сведения, представленные МИФНС № 6 по Липецкой области, согласно которым в кредитных организациях ООО «Снабсервис» открыты счета: в АО «АЛЬФА-БАНК» - № счета № (дата открытия 17.02.2015г., дата закрытия 123.04.2015г.), в ПАО «ХАНТЫМАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ» - № счета №(дата открытия 10.02.2015г., дата закрытия 24.04.2015г.), в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» - № счета № (дата открытия 18.02.2015г., дата закрытия 24.04.2015г.), в АКБ «ПРОБИЗНЕСБАНК» (ОАО) - № счета №(дата открытия 04.02.2015г.) (т. 15 л.д. 12).

Сведениям, представленные ГУ «Агенство по страхованию вкладов» (конкурсный управляющий АКБ «Пробизнесбанк» АО), содержащиеся на диске, с указанием IP-адресов ООО «Проминдустрия» (директор Свидетель №2), выписок за ООО «Проминдустрия», ООО «Гарантснаб», ООО «БизнесТерминал»,ООО «Альянс», ООО «СнабСервис», ООО «ОПТТРАНСТОРГ» (т. 15 л.д. 18).

Сведения, представленные ГУ «Агенство по страхованию вкладов» (конкурсный управляющий АКБ «Пробизнесбанк» АО), содержащиеся на диске, том числе, анкетами ООО «Альянс», ООО «БизнесТерминал», ООО «Гарантснаб», ООО «ОПТТРАНСТОРГ», ООО «Проминдустрия», ООО «Снабсервис»; чеки по расчетному счету №, согласно которым Зарецких Е.С. выданы денежные средства в размере 100000,00 руб. 27.03.2015г., ФИО430 195000,00 руб. 30.03.2015г., 197000,00 руб. 14.04.2015г., 100000,00 руб. 17.04.2015г. (т. 15 л.д. 19).

Выписка по движению денежных средств по расчетному счету № ООО "Гарантснаб" за период 08.07.2013 г. по 23.04.2014 г., согласно которой по счету были осуществлены операции с денежными средствами.

В том числе с расчетного счета ООО «Гарантснаб» были перечислены денежные средства:

15.07.2013 г. - 193777,00 и 240097,00 руб. - ООО "ДонагроПол" - оплата по счету № 2 от 15.07.2013 г. за озимую пшеницу и оплата по счету № 1 от 10.07.2013 г. за озимую пшеницу.

16.07.2013 г. - 39000,00 руб., 23.07.2013 г. - 250000,00 руб. и 400000,00 руб., 29.07.2013 г. - 177200,00 руб., 01.08.2013 г. - 114000,00 руб., 08.08.2013 г. - 38400,00 руб., 14.08.2020 г. - 78000,00 руб., 21.08.2013 г. - 202000,00 руб. и 505000,00 руб., 23.08.2013 г. - 50500,00 руб. и 251800,00 руб., 28.08.2013 г. - 53350,00 руб., 29.08.2020 г. - 104900,00 руб., 30.08.2013 г. - 201000,00 руб., 02.09.2013 г. - 250000,00 руб., 03.09.2013 г. - 250000,00 руб., 04.09.2013 г. - 250000,00 руб., 10.09.2013 г. - 250000,00 руб. и 250000,00 руб., 12.09.2013 г. - 186200,00 руб., 13.09.2013 г. - 156600,00 руб., 19.09.2013 г. - 172400,00 руб., 24.09.2013 г. - 232200,00 руб., 26.09.2013 г. - 100900,00 руб., 27.09.2013 г. - 98500,00 руб., 01.10.2013 г. - 250000,00 руб., 03.10.2013 г. - 35600,00 руб., 150000,00 руб. и 250000,00 руб., 08.10.2013 г. - 303000,00 руб., 09.10.2013 г. - 303000,00 руб., 11.10.2013 г. - 254000,00 руб. и 254000,00 руб., 14.10.2013 г. - 326600,00 руб. и 326600,00 руб., 17.10.2013 г. - 200000,00 руб. и 386000,00 руб., 18.10.2013 г. - 202000,00 руб. и 310000,00 руб., 24.10.2013 г. - 89100,00 руб. и 98500,00 руб., 28.10.2013 г. - 272700,00 руб. и 500000,00 руб., 13.11.2013 г. - 34500,00 руб., 48000,00 руб. и 274400,00 руб., 14.11.2013 г. - 284000,00 руб., 18.11.2013 г. - 280000,00 руб., 19.11.2013 г. - 30000,00 руб., 22.11.2013 г. - 146700,00 руб., 03.12.2013 г. - 168000,00 руб., 04.12.2013 г. - 415600,00 руб., 05.12.2013 г. - 19000,00 руб., 06.12.2013 г. - 44300,00 руб. и 197000,00 руб., 12.12.2013 г. - 180900,00 руб., 13.12.2013 г. - 50000,00 руб., 16.12.2013 г. - 151550,00 руб., 17.12.2013 г. - 50500,00 руб. и 421670,00 руб., 18.12.2013 г. - 199150,00 руб. и 337000,00 руб., 23.12.2013 г. -294000,00 руб. и 553700,00 руб., 24.12.2013 г. - 392000,00 руб., 25.12.2013 г. - 312000,00 руб., 26.12.2013 г. - 450500,00 руб., 30.12.2013 г. - 450500,00 руб., 10.01.2014 г. - 204300,00 руб., 14.01.2014 г. - 326000,00 руб., 15.01.2014 г. - 6000,00 руб. и 500000,00 руб., 20.01.2014 г. - 500000,00 руб., 22.01.2014 г. - 535500,00 руб., 23.01.2014 г. - 500000,00 руб., 30.01.2014 г. - 500000,00 руб., 31.01.2014 г. - 550000,00 руб., 03.02.2014 г. - 599000,00 руб., 05.02.2014 г. - 599000,00 руб., 06.02.2014 г. -

43750,00 руб. и 118000,00 руб., 11.02.2014 г. - 30000,00 руб., 186800,00 руб. и 599000,00 руб., 13.02.2014 г. - 50000,00 руб. и 277000,00 руб., 14.02.2014 г. - 39000,00 руб. и 296400,00 руб., 17.02.2014 г. - 20000,00 руб., 50300,00 руб. и 599000,00 руб., 18.02.2014 г. - 599000,00 руб., 20.02.2014 г. - 152900,00 руб., 21.02.2014 г. - 599000,00 руб., 27.02.2014 г. - 292400,00 руб., 06.03.2014 г. - 405000,00 руб., 12.03.2014 г. - 158400,00 руб., 14.03.2014 г. - 40000,00 руб., 17.03.2014 г. - 599000,00 руб., 19.03.2014 г. - 599000,00 руб., 20.03.2014 г. - 487500,00 руб., 27.03.2014 г. - 31000,00 руб., 28.03.2014 г. - 243750,00 руб., 01.04.2014 г. - 140000,00 руб., 03.04.2014 г. - 450000,00 руб. - КПК "Финансист" - перечисление денежных средств по договору процентного займа (15%) 2/02 от 22.02.2013 г.

16.07.2013 г. - 960000,00 руб., 22.07.2013 г. - 30265,00 руб., 30.07.2013 г. - 2205000,00 руб. - ООО "Лидер" - оплата по договору за сельскохозяйственную продукцию от 15.07.2013 г.

23.07.2013 г. - 12600,00 руб. и 500000,00 руб., 07.08.2013 г. - 530000,00 руб., 23.08.2013 г. - 502500,00 руб., 26.08.2013 г. - 100000,00 руб., 27.08.2013 г. - 175375,00 руб., 29.08.2013 г. - 500000,00 руб., 30.08.2013 г. - 311500,00 руб., 03.09.2013 г. - 300000,00 руб., 04.09.2013 г. - 239000,00 руб., 05.09.2013 г. - 196200,00 руб. и 376300,00 руб., 09.09.2013 г. - 202000,00 руб., 10.09.2013 г. - 281500,00 руб. и 318500,00 руб., 11.09.2013 г. - 231500,00 руб., 19.09.2013 г. - 460000,00 руб., 24.09.2013 г. - 148500,00 руб. и 600000,00 руб., 27.09.2013 г. - 505218,00 руб., 01.10.2013 г. - 382000,00 руб., 03.10.2013 г. - 118000,00 руб. и 382000,00 руб., 07.10.2013 г. - 59000,00 руб. и 331000,00 руб., 08.10.2013 г. - 502500,00 руб., 09.10.2013 г. - 120000,00 руб., 11.10.2013 г. - 257000,00 руб., 14.10.2013 г. - 20000,00 руб. и 412000,00 руб., 17.10.2013 г. - 405000,00 руб., 24.10.2013 г. - 300000,00 руб. - КПК "Финансист" - перечисление денежных средств по договору процентного займа № 2/04 от 22.04.2013 г.

23.07.2013 г. - 199452,00 руб., 30.07.2013 г. - 251290,00 руб. - ООО "АСК" - оплата за сельскохозяйственную продукцию по договору от 22.07.2013 г.

23.07.2013 г. - 254050,00 руб. - КФХ "Надежда" - оплата за пшеницу по договору от 22.07.2013 г.

23.07.2013 г. - 268737,00 руб., 30.07.2013 г. - 792935,00 руб., 21.08.2013 г. - 511920,00 руб. – ИП Глава КФХ ФИО322 - оплата за сельскохозяйственную продукцию по договору от 22.07.2013 г.

23.07.2013 г. - 381800,00 руб. и 600000,00 руб., 07.08.2013 г. - 392200,00 руб. и 480000,00 руб., 12.08.2013 г. - 201400,00 руб., 13.08.2013 г. - 121990,00 руб., 19.08.2013 г. - 46800,00 руб., 21.08.2013 г. - 303000,00 руб., 23.08.2013 г. - 502500,00 руб., 26.08.2013 г. - 101000,00 руб., 138700,00 руб. и 289000,00 руб., 29.08.2013 г. - 147000,00 руб., 30.08.2013 г. - 502500,00 руб., 02.09.2013 г. - 256000,00 руб., 03.09.2013 г. - 271500,00 руб., 04.09.2013 г. - 309000,00 руб., 05.09.2013 г. - 196200,00 руб. и 376300,00 руб., 09.09.2013 г. - 303000,00 руб., 10.09.2013 г. - 284000,00 руб. и 316000,00 руб., 11.09.2013 г. - 373700,00 руб., 19.09.2013 г. - 460000,00 руб., 20.09.2013 г. - 247500,00 руб., 23.09.2013 г. - 230500,00 руб. и 230500,00 руб., 30.09.2013 г. - 275800,00 руб., 01.10.2013 г. - 382000,00 руб., 02.10.2013 г. - 336000,00 руб., 03.10.2013 г. - 118000,00 руб. и

382000,00 руб., 07.10.2013 г. - 362600,00 руб., 08.10.2013 г. - 502500,00 руб., 09.10.2013 г. - 335000,00 руб., 11.10.2013 г. - 254000,00 руб., 17.10.2013 г. - 205000,00 руб., 14.11.2013 г. - 382600,00 руб., 18.11.2013 г. - 107800,00 руб., 150000,00 руб., 25.11.2013 г. - 100500,00 руб., 28.11.2013 г. - 100500,00 руб., 29.11.2013 г. - 585000,00 руб., 04.12.2013 г. - 550000,00 руб., 06.12.2013 г. - 101000,00 руб., 09.12.2013 г. - 148000,00 руб., 12.12.2013 г. - 96000,00 руб. и 100000,00 руб., 18.12.2013 г. - 500000,00 руб., 20.12.2013 г., 24.12.2013 г. - 392000,00 руб. и 474251,00 руб., 25.12.2013 г. - 200000,00 руб., 26.12.2013 г. - 450500,00 руб., 27.12.2013 г. - 285000,00 руб., 30.12.2013 г. - 62600,00 руб. и 137500,00 руб., 09.01.2014 г. - 291000,00 руб., 13.01.2014 г. - 252200,00 руб., 15.01.2014 г. - 225320,00 руб., 20.01.2014 г. -38000,00 руб., 23.01.2014 г. - 600000,00 руб., 27.01.2014 г. - 8960,00 руб. и 141000,00 руб., 31.01.2014 г. - 598000,00 руб., 03.02.2014 г. - 598000,00 руб., 04.02.2014 г. - 402000,00 руб. и 550000,00 руб., 06.02.2014 г. - 443900,00 руб. и 599000,00 руб., 11.02.2014 г. - 290000,00 руб. и 599000,00 руб., 17.02.2014 г. - 599000,00 руб., 18.02.2014 г. - 174000,00 руб., 24.02.2014 г. - 284000,00 руб., 26.02.2014 г. - 587500,00 руб., 03.03.2014 г. - 40200,00 руб., 04.03.2014 г. - 90500,00 руб., 05.03.2014 г. - 150000,00 руб., 06.03.2014 г. - 300000,00 руб. и 339000,00 руб., 17.03.2014 г. - 599000,00 руб., 19.03.2014 г. - 278400,00 руб., 24.03.2014 г. - 500000,00 руб., 26.03.2014 г. - 310400,00 руб., 01.04.2014 г. - 437000,00 руб. - КПК "Финансист" - перечисление денежных средств по договору процентного займа № 5/02 от 04.03.2013 г.

24.07.2013 г. - 582121,00 руб. - ИП Глава КФХ ФИО323 - оплата за сельскохозяйственную продукцию по договору от 22.07.2013 г.

25.07.2013 г. - 100000,00 руб. - ООО "Агрофест-Трансгруз" - перечисление денежных средств по счету 14 от 25.07.2013 г. за перевозку груза.

25.07.2013 г. - 100000,00 руб. - ООО "АТП Багаевское" - оплата по счету 10 от 25.07.2013 г. за перевозку груза.

25.07.2013 г. - 1000000,00 руб., 30.07.2013 г. - 440000,00 руб. - ООО "Племенной завод "Вишневка" - оплата по счету 3 от 25.07.2013 г. за горох.

30.07.2013 г. - 9472,00 руб. - ООО "АТП Багаевское" - оплата по счету 12 от 29.07.2013 г. за перевозку груза.

30.07.2013 г. - 13190,00 руб. - ООО "Агрофест-Трансгруз" - перечисление денежных средств по счету 16 от 29.07.2013 г. за перевозку груза.

30.07.2013 г. - 400000,00 руб., 27.09.2013 г. - 300000,00 руб., 08.10.2013 г. - 67481,00 руб. - ООО "ТК Оптима" - оплата за грузоперевозки по договору от 06.07.2013 г.

30.07.2013 г. - 1800000,00 руб., 02.08.2013 г. - 138528,00 руб. - СПК "Скобелевское" - оплата по счету 1 от 25.07.2013 г. за сельскохозяйственную продукцию.

02.08.2013 г. - 86570,00 руб. - ООО "Союз-Торг" - оплата по счету № 815 от 02.08.2013 г. за оборудование.

05.08.2013 г. - 70000,00 руб., 12.08.2013 г. - 200000,00 руб., 14.08.2013 г. - 354600,00 руб. и 541350,00 руб., 15.08.2013 г. - 246250,00 руб., 26.08.2013 г. - 98500,00 руб. - ООО "Ориент" - оплата за товар по договору от 09.07.2013 г.

06.08.2013 г. - 222000,00 руб. – ИП Глава КФХ ФИО324 - оплата по счету 10 от 05.08.2013 г. за горох.

06.08.2013 г. - 2000000,00 руб., 07.08.2013 г. - 269988,00 руб. - ООО "Пашино" – за сельскохозяйственную продукцию по договору от 05.08.2013 г.

07.08.2013 г. - 480000,00 руб. - ИП Глава КФХ ФИО325 - оплата за пшеницу по договору от 06.08.2013 г.

07.08.2013 г. - 500000,00 руб., 12.08.2013 г. - 34800,00 руб. - ИП Глава КФХ ФИО326 - оплата по договору от 07.08.2013 г.

12.08.2013 г. - 769500,00 руб., 04.09.2013 г. - 17100,00 руб. – ИП Глава КФХ ФИО327 - оплата по счету 48 от 12.08.2013 г. за пшеницу.

14.08.2013 г. - 1840000,00 руб., 15.08.2013 г. - 2300000,00 руб., 16.08.2013 г. - 835000,00 руб. и 3000000,00 руб. - ТНВ "Меркулов и К" - оплата по счету 6 от 13.08.2013 г. за семена рапса.

19.08.2013 г. - 1975000,00 руб., 21.08.2013 г. - 500000,00 руб., 23.08.2013 г. - 2000000,00 руб. - ООО "КапиталТорг" - оплата за сельскохозяйственную продукцию по договору 5 от 19.08.2013 г.

23.08.2013 г. - 150000,00 руб., 27.08.2013 г. - 200000,00 руб., 02.09.2013 г. - 150000,00 руб., 25.09.2013 г. - 120000,00 руб., 08.10.2013 г. - 100000,00 руб., 09.10.2013 г. - 50000,00 руб., 10.10.2013 г. - 100000,00 руб., 11.10.2013 г. - 50000,00 руб., 16.10.2013 г. - 200000,00 руб., 18.10.2013 г. - 50000,00 руб., 14.11.2013 г. - 50000,00 руб., 17.12.2013 г. - 100000,00 руб., 20.12.2013 г. - 100000,00 руб., 24.01.2014 г. - 98000,00 руб. - ООО "Урожай" - оплата по договору от 08.07.2013 г. за пшеницу.

27.08.2013 г. - 150000,00 руб., 04.09.2013 г. - 100000,00 руб., 19.09.2013 г. - 50000,00 руб., 03.10.2013 г. - 100000,00 руб., 30.10.2013 г. - 50000,00 руб., 05.11.2013 г. - 36000,00 руб. - ИП ФИО328 - оплата за услуги по договору от 29.07.2013 г.

28.08.2013 г. - 180000,00 руб. и 565500,00 руб. - ООО "Темерницкое" - оплата по договору 019/2013 от 28.08.2013 г. за просо желтое и оплата по договору 018/2013 от 27.08.2013 г. за маслиничный урожай.

28.08.2013 г. - 10000000,00 руб. - ООО "Элекс+" - оплата за рапс по договору 28/08-Р от 28.08.2013 г.

29.08.2013 г. - 1226400,00 руб. - ООО "ЛипецкАгроСтрой" - оплата по счету 889 от 28.08.2013 г. за стройматериалы.

02.09.2013 г. - 246250,00 руб., 03.09.2013 г. - 172493,00 руб. - ООО "Ориент" - оплата за пшеницу по договору 0201 от 02.09.2013 г.

02.09.2013 г. - 1900000,00 руб., 11.09.2013 г. - 1500000,00 руб. и 2000000,00 руб., 19.09.2013 г. - 2000000,00 руб., 25.09.2013 г. - 1000000,00 руб. - ЗАО "ПромИнвест" - оплата по договору 0209 от 02.09.2013 г. за рапс.

03.09.2013 г. - 241121,12 руб. - ОАО "Астон" - возврат аванса по договору Р2013-08-789А от 13.08.2013 г. за рапс.

03.09.2013 г. - 400000,00 руб., 09.09.2013 г. - 443498,00 руб., 16.09.2013 г. - 82488,00 руб., 19.09.2013 г. - 300000,00 руб., 30.09.2013 г. - 100000,00 руб. - ИП ФИО301 - оплата за автоуслуги по счету 112 от 02.09.2013 г.

03.09.2013 г. - 2538000,00 руб. - ОАО "ПЗ"Сергиевский" - оплата по договору 0309 от 03.09.2013 г. за рапс.

04.09.2013 г. - 200000,00 руб., 06.09.2013 г. - 100000,00 руб., 09.09.2013 г. - 200000,00 руб., 12.09.2013 г. - 100000,00 руб., 19.09.2013 г. - 100000,00 руб., 20.09.2013 г. - 100000,00 руб., 02.10.2013 г. - 50000,00 руб., 08.10.2013 г. - 1450000,00 руб., 09.10.2013 г. - 1000000,00 руб., 14.10.2013 г. - 266270,00 руб., 16.10.2013 г. - 150000,00 руб., 28.10.2013 г. - 100000,00 руб., 29.10.2013 г. - 100000,00 руб., 05.11.2013 г. - 100000,00 руб., 13.11.2013 г. - 150000,00 руб., 14.11.2013 г. - 280000,00 руб., 15.11.2013 г. - 50000,00 руб., 03.12.2013 г. - 76644,00 руб., 17.12.2013 г. - 1000000,00 руб., 19.12.2013 г. - 1000000,00 руб., 20.12.2013 г. - 411607,20 руб., 30.01.2014 г. - 100000,00 руб., 03.02.2014 г. - 400000,00 руб., 06.02.2014 г. - 200000,00 руб. и 250000,00 руб., 07.02.2014 г. - 200000,00 руб., 10.02.2014 г. - 150000,00 руб., 13.02.2014 г. - 450000,00 руб., 18.02.2014 г. - 100000,00 руб., 19.02.2014 г. - 50000,00 руб., 20.02.2014 г. - 100000,00 руб., 26.02.2014 г. - 200000,00 руб. - ЗАО "Нарышкино" - оплата за пшеницу по договору от 06.03.2013 г.

04.09.2013 г. - 578200,00 руб. - ООО "Ориент" - оплата за пшеницу продовольственную по договору 021/2013 от 03.09.2013 г.

05.09.2013 г. - 1586,00 руб. - ИП ФИО329 - оплата по счету СЦФ-1940 от 04.09.2013г. за ремень.

09.09.2013 г. - 80276,00 руб. и 122282,00 руб., 17.10.2013 г. - 57000,00 руб. - ИП ФИО330 - оплата по счету 98 и по счету 31 от 06.09.2013 г. за услуги по перевозке.

09.09.2013 г. - 150000,00 руб., 02.10.2013 г. - 100000,00 руб., 09.10.2013 г. - 500000,00 руб., 14.10.2013 г. - 222568,00 руб., 15.11.2013 г. - 100000,00 руб., 03.12.2013 г. - 72500,00 руб., 19.12.2013 г. - 500000,00 руб., 20.12.2013 г. - 1000000,00 руб., 16.01.2014 г. - 200000,00 руб. - ИП Глава КФХ ФИО331 - оплата за пшеницу по договору 2/02 от 25.02.2013г.

11.09.2013 г. - 800000,00 руб., 18.09.2013 г. - 308880,90 руб. - ООО "Большой Морец" - оплата по счету 45 от 09.09.2013 г. за рапс яровой 2013 года.

12.09.2013 г. - 401000,00 руб. - ИП ФИО332 - оплата по договору от 12.09.2013 г. за пшеницу.

16.09.2013 г. - 186125,00 руб., 19.09.2013 г. - 186125,00 руб. - ИП ФИО333 - оплата за услуги перевозки по акту 81 от 16.09.2013 г.

18.09.2013 г. - 61000,00 руб. и 457500,00 руб. - ИП Глава КФХ ФИО334 - оплата за ячмень по договору от 16.09.2013 г.

18.09.2013 г. - 100000,00 руб., 24.09.2013 г. - 76963,20 руб. - ИП ФИО278 - оплата за услуги транспорта по счету 135 от 16.09.2013 г.

18.09.2013 г. - 103475,00 руб., 23.09.2013 г. - 125708,00 руб., 30.09.2013 г. - 100000,00 руб., 08.10.2013 г. - 100000,00 руб., 09.10.2013 г. - 57181,00 руб. - ИП ФИО280 - оплата за услуги по перевозке по договору от 16.09.2013 г.

20.09.2013 г. - 50592,00 руб., 08.10.2013 г. - 150000,00 руб. - ИП ФИО335 - оплата по счету 43 от 19.09.2013 г. за услуги по перевозке.

20.09.2013 г. - 900000,00 руб., 23.09.2013 г. - 1500000,00 руб., 01.10.2013 г. - 100000,00 руб., 02.10.2013 г. - 200000,00 руб., 08.10.2013 г. - 300000,00 руб. - ООО "Стройтехмонтаж" - оплата за рапс по договору от 19.07.2013 г.

24.09.2013 г. - 176600,00 руб. - ИП ФИО333 - оплата за услуги перевозки по счету 83.

24.09.2013 г. - 600000,00 руб. - ООО "Пушное" - оплата за рапс по договору от 03.09.2013 г.

25.09.2013 г. - 2052000,00 руб., 27.09.2013 г. - 5130,00 руб. - ООО "Колос" - оплата по счету 105 от 25.09.2013 г. за горох.

26.09.2013 г. - 2480000,00 руб., 27.09.2013 г. - 191518,00 руб. - ФГУП "Манычское" Россельхозакадемии - оплата за пшеница по договору от 15.09.2013 г.

27.09.2013 г. - 150000,00 руб., 02.10.2013 г. - 50000,00 руб., 08.10.2013 г. - 50000,00 руб., 11.10.2013 г. - 50000,00 руб., 16.10.2013 г. - 150000,00 руб., 30.10.2013 г. - 100000,00 руб., 03.12.2013 г. - 94000,00 руб., 20.12.2013 г. - 400000,00 руб., 30.12.2013 г. - 300000,00 руб., 16.01.2014 г. - 100000,00 руб., 24.01.2014 г. - 300000,00 руб., 30.01.2014 г. - 200000,00 руб., 11.03.2014 г. - 100000,00 руб., 12.03.2014 г. - 50000,00 руб. - ООО "Горьковское" - оплата за ячмень по договору от 30.07.2013 г.

30.09.2013 г. - 207000,00 руб., 08.10.2013 г. - 500000,00 руб., 14.10.2013 г. - 400000,00 руб., 15.10.2013 г. - 900000,00 руб. и 1100000,00 руб. - ООО "Ориент" - оплата за кукурузу продовольственную по договору от 27.09.2013г.

02.10.2013 г. - 50000,00 руб., 05.11.2013 г. - 12230,00 руб. - ИП ФИО336 - оплата за сельскохозяйственную продукцию по договору от 24.07.2013г.

07.10.2013 г. - 1182000,00 руб. - ИП КФХ ФИО337 - оплата по договору 022/2013 от 07.10.2013г.

07.10.2013 г. - 2898000,00 руб. - ООО "Заречье" - оплата по договору 021/2013 от 07.10.2013 за кукурузу.

08.10.2013 г. - 14466,52 руб. - ООО "Спецкомплект-Л" - оплата по счету 2686 от 07.10.2013 г. за товар.

08.10.2013 г. - 150000,00 руб., 09.10.2013 г. - 100000,00 руб., 11.10.2013 г. - 100000,00 руб., 16.10.2013 г. - 100000,00 руб., 28.10.2013 г. - 100000,00 руб., 29.10.2013 г. - 51980,00 руб., 12.02.2014 г. - 300000,00 руб., 26.02.2014 г. - 100000,00 руб., 27.03.2014 г. - 100000,00 руб. - ООО "Нива" - оплата за товар по договору от 22.04.2013 г.

08.10.2013 г. - 513772,00 руб. - ИП ФИО301 - оплата за автоуслуги по счету 138 от 08.10.2013 г.

08.10.2013 г. - 1470000,00 руб. - ИП глава КФХ ФИО337 - оплата по счету 11 от 07.10.2013 за кукурузу.

08.10.2013 г. - 2700000,00 руб. - ООО СП "Заря" - оплата по счету № 30 от 08.10.2013 за подсолнечник.

08.10.2013 г. - 3500000,00 руб., 09.10.2013 г. - 1995752,20 руб. - ООО Торгово-Производственная Компания "Масличные культуры" - оплата за товар по договору л13/10/01 от 01.10.2013 за товар.

09.10.2013 г. - 15000,00 руб., 21.10.2013 г. - 300000,00 руб. - ООО "Нива Черноземья" - возврат займа по договору ДЗ2409 от 24.09.2013 г.

14.10.2013 г. - 10000,00 руб., 14.01.2014 г. - 13000,00 руб., 14.02.2014 г. - 18500,00 руб. - пополнение расчетного счета.

15.10.2013 г. - 2035000,00 руб., 16.10.2013 г. - 400000,00 руб. - ООО "Луганское" - оплата по счету от 15.10.2013 за ячмень.

17.10.2013 г. - 1400000,00 руб. - ОАО Аржановское - оплата по счету 20 от 17.10.2013 г. за озимую пшеницу.

18.10.2013 г. - 10000,00 руб. - ООО "БизнесТерминал" - оплата по счету № 5 от 17.10.2013 г. за товар.

18.10.2013 г. - 2450000,00 руб., 24.10.2013 г. - 1960000,00 руб., 30.10.2013 г. - 500000,00 руб., 08.11.2013 г. - 105000,00 руб. - ИП глава КФХ ФИО337 - оплата по счету 21 от 17.10.2013 за кукурузу.

21.10.2013 г. - 650000,00 руб., 25.10.2013 г. - 18265,00 руб., 28.10.2013 г. - 195000,00 руб., 30.10.2013 г. - 46020,00 руб. - СПК "Ермаковский" - оплата по счету № 6 от 18.10.2013 г. за пшеницу.

22.10.2013 г. - 50000,00 руб., 24.10.2013 г. - 58820,00 руб., 28.10.2013 г. - 50000,00 руб., 07.11.2013 г. - 49000,00 руб., 08.11.2013 г. - 65775,61 руб. - ИП ФИО338 - оплата по счету 28 от 22.10.2013 г. за автотранспортные услуги.

24.10.2013 г. - 144000,00 руб. - ООО "Легат" - оплата по договору от 27.12.2013 г. за товар.

24.10.2013 г. - 528000,00 руб., 25.10.2013 г. - 440000,00 руб., 30.10.2013 г. - 1232000,00 руб. - ООО "Агроплюс" - оплата по счету № 4 от 24.10.2013 г. за кукурузу.

25.10.2013 г. - 720000,00 руб. - ОАО Аржановское - оплата по счету 21 от 24.10.2013 г. за озимую пшеницу.

29.10.2013 г. - 265000,00 руб., 06.11.2013 г. - 265000,00 руб., 11.11.2013 г. - 265000,00 руб. - КФХ "Покровское" - оплата по счету 1 от 29.10.2013 г. за ячмень.

30.10.2013 г. - 7938,00 руб. - ООО СП "Заря" - оплата по счету 34 от 30.10.2013 г. за подсолнечник.

30.10.2013 г. - 2400000,00 руб. - ООО "Управляющая компания Аметист-Инвест" - оплата по счету 37 от 28.10.2013 г. за кукурузу.

30.10.2013 г. - 5600000,00 руб., 07.11.2013 г. - 44352,00 руб. - ООО "Агро Виста Тамбов" - оплата по счету № 56 от 29.10.2013 г. за ячмень.

01.11.2013 г. - 58500,00 руб., 05.11.2013 г. - 48750,00 руб., 08.11.2013 г. - 100000,00 руб., 11.11.2013 г. - 70000,00 руб., 14.11.2013 г. - 300000,00 руб., 22.11.2013 г. - 44000,00 руб., 27.11.2013 г. - 54000,00 руб., 29.11.2013 г. - 100000,00 руб., 16.12.2013 г. - 19650,00 руб. и 115500,00 руб., 23.01.2014 г. - 100000,00 руб., 31.03.2014 г. - 1210000,00 руб., 03.04.2014 г. - 38800,00 руб. - ООО "Бизнес Терминал" - оплата за услуги по договору от 28.10.2013г.

06.11.2013 г. - 3600000,00 руб. - ФГУП "Манычское" - оплата по счету 180 от 06.11.2013г. за горох.

07.11.2013 г. - 1600000,00 руб. - ОАО "Балабинское" - оплата по счету 37 от 06.11.2013 г. за озимую пшеницу.

13.11.2013 г. - 2700000,00 руб. - ИП глава КФХ ФИО339М. - оплата по счету 14 от 12.11.2013 г. за ячмень.

13.11.2013 г. - 3120000,00 руб. и 3600000,00 руб. - ЗАО "Приморское" - оплата по счету №52 от 12.11.2013 за ячмень яровой урожай 2013г. и оплата по счету №53 от 12.11.2013 за ячмень озимый урожай 2013г.

18.11.2013 г. - 550000,00 руб., 20.11.2013 г. - 59600,00 руб., 27.11.2013 г. - 237200,00 руб. и 240000,00 руб., 29.11.2013 г. - 586000,00 руб., 03.12.2013 г. - 500000,00 руб., 04.12.2013 г. - 294000,00 руб., 04.12.2013 г. - 550000,00 руб., 12.12.2013 г. - 591000,00 руб., 16.12.2013 г. - 294000,00 руб., 17.12.2013 г. - 259500,00 руб., 18.12.2013 г. - 500000,00 руб., 20.12.2013 г. -590600,00 руб., 23.12.2013 г. - 469420,00 руб., 24.12.2013 г. - 392000,00 руб., 25.12.2013 г. - 113000,00 руб., 26.12.2013 г. - 450500,00 руб., 31.12.2013 г. - 291000,00 руб., 10.01.2014 г. - 588000,00 руб., 14.01.2014 г. - 194000,00 руб., 15.01.2014 г. - 600000,00 руб., 16.01.2014 г. - 102600,00 руб., 23.01.2014 г. - 127100,00 руб. и 223400,00 руб., 28.01.2014 г. - 176400,00 руб., 31.01.2014 г. - 90600,00 руб. и 599000,00 руб., 03.02.2014 г. - 599000,00 руб., 04.02.2014 г. - 30000,00 руб., 10.02.2014 г. - 35100,00 руб., 11.02.2014 г. - 599000,00 руб., 17.02.2014 г. - 599000,00 руб., 21.02.2014 г. - 599000,00 руб., 26.02.2014 г. - 587500,00 руб., 27.02.2014 г. - 102000,00 руб., 04.03.2014 г. - 599000,00 руб., 06.03.2014 г. - 300000,00 руб. и 450000,00 руб., 11.03.2014 г. - 68250,00 руб. и 130700,00 руб., 13.03.2014 г. - 404000,00 руб., 17.03.2014 г. - 50000,00 руб. и 599000,00 руб., 19.03.2014 г. - 77500,00 руб., 20.03.2014 г. - 487500,00 руб., 21.03.2014 г. - 282000,00 руб., 24.03.2014 г. - 246000,00 руб., 26.03.2014 г. - 165800,00 руб., 28.03.2014 г. - 343000,00 руб. - КПК "Финансист" - перечисление денежных средств по договору процентного займа 34/2 от 20.10.2013 г.

21.11.2013 г. - 629783,00 руб. – ИП глава КФХ ФИО340 - оплата по счету 39 от 20.11.2013г. за пшеницу.

11.12.2013 г. - 297900,00 руб. - ООО "ГрандАльянс" - возврат ошибочно перечисленных денежных средств.

17.12.2013 г. - 132487,80 руб. – ИП глава КФХ ФИО341 - оплата за пшеницу по договору от 16.12.2013 г.

21.01.2014 г. - 1250000,00 руб., 23.01.2014 г. - 1250000,00 руб. - СПК "Поречье" - оплата по счету 2 от 20.01.2014 г. за кукурузу.

24.01.2014 г. - 250000,00 руб. - ООО "АТП Буденновское" - оплата по счету 2 от 24.01.2014 г. за автоуслуги.

27.01.2014 г. - 168000,00 руб., 24.02.2014 г. - 51417,00 руб. - ООО "Форт" - оплата по счету 2 от 22.01.2014г.за сельскохозяйственную продукцию.

30.01.2014 г. - 800,00 руб. - ЗАО "ПФ "СКБ Контур" - оплата по счету 1400940072 от 20.01.2014 за изготовление дополнительного сертификата для обслуживания бухгалтерии.

31.01.2014 г. - 200000,00 руб. - ИП Глава КФХ ФИО331 - оплата за пшеницу по договору.

14.02.2014 г. - 150000,00 руб., 17.02.2014 г. - 50000,00 руб. - ИП ФИО342 - оплата за ячмень по договору от 13.02.2014 г.

20.02.2014 г. - 945000,00 руб. - ООО "Крестьянское хозяйство ЗАРЯ" - за товар по договору поставки 19/02-2014 от 19.02.2014 г.

27.02.2014 г. - 120000,00 руб. - ИП ФИО343 - оплата за перевозку 300 тон по 400р тонна по договору от 24.02.2014г.

27.02.2014 г. - 900000,00 руб. - ИП Глава КФХ ФИО344 - оплата за сельскохозяйственную продукцию по договору от 24.02.2014г.

27.02.2014 г. - 900000,00 руб. - ИП Глава КФХ ФИО345 - оплата за сельскохозяйственную продукцию по договору от 24.02.2014г.

11.03.2014 г. - 50000,00 руб. - ООО АгроЛогистикИнвест - оплата за пшеницу по договору № 2 от 10.02.2014 г.

13.03.2014 г. - 41237,00 руб. - ООО "Нива Черноземья" - оплата за сельскохозяйственную продукцию по счету 10 от 05.03.2014 г.

17.03.2014 г. - 100000,00 руб., 28.03.2014 г. - 50000,00 руб. - ИП ФИО277 - оплата по договору за услуги транспорта.

18.03.2014 г. - 224000,00 руб. - КФХ "Надежда" - оплата по счету 53 от 17.03.2014г. за ячмень.

21.03.2014 г. - 207000,00 руб. - ИП глава КФХ ФИО346 - оплата по договору 15 от 21.03.2014г.

21.03.2014 г. - 1232000,00 руб. - ООО "СПЕКТР" - оплата за кукурузу по договору от 21.03.2014г.

24.03.2014 г. - 194600,00 руб. - СПК коопхоз "Роса" - оплата по счету 5 от 24.03.2014г. за кукурузу в зерне.

25.03.2014 г. - 76367,00 руб. - ИП ФИО343 - оплата за услуги транспорта по договору.

На расчетный счет ООО «Гаранснаб» поступили денежные средства:

08.07.2013 г. - 2000,00 руб. - прочие поступления.

15.07.2013 г. - 195307,00 руб. и 241994,00 руб., 16.07.2013 г. - 1007895,00 руб., 22.07.2013 г. - 30510,00 руб., 23.07.2013 г. - 1045263,00 руб., 1045263,00 руб. и 1315228,00 руб., 25.07.2013 г. - 228330,00 руб., 30.07.2013 г. - 6232600,00 руб., 07.08.2013 г. - 272180,00 руб., 483700,00 руб. и 1549350,00 руб. - ООО "ГрандАльянс" - оплата по счету 157 от 28.06.2013 г. за сельскохозяйственную продукцию.

23.07.2013 г. - 120000,00 руб., 12.08.2013 г. - 60000,00 руб. - ООО "КЛИМAТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ" - оплата за сервисное техническое обслуживание кондиционеров.

25.07.2013 г. - 1007900,00 руб., 14.08.2013 г. - 357980,00 руб. и 546150,00 руб., 15.08.2013 г. - 248250,00 руб. - ООО "ГрандАльянс" - оплата по счету 195 от 22.07.2013 г. за сельскохозяйственную продукцию.

29.07.2013 г. - 139020,00 руб., 25.09.2013 г. - 102300,00 руб., 14.10.2013 г. - 158800,00 руб. - ООО "ГрандАльянс" - оплата по договору за услуги.

05.08.2013 г. - 25560,00 руб. - ООО "Племенной завод "Вишневка" - возврат денежных средств согласно договора № 015/2013 из-за недопоставки.

06.08.2013 г. - 387270,00 руб., 12.08.2013 г. - 104265,00 руб., 05.09.2013 г. - 327700,00 руб., 12.09.2013 г. - 188700,00 руб., 07.10.2013 г. - 367410,00 руб., 13.11.2013 г. - 278000,00 руб., 18.11.2013 г. - 109230,00 руб., 20.11.2013 г. –

60474,00 руб., 10.12.2013 г. - 297900,00 руб., 17.12.2013 г. - 1489500,00 руб., 18.12.2013 г. - 1489500,00 руб., 19.12.2013 г. - 2532150,00 руб., 23.12.2013 г. - 503700,00 руб., 26.12.2013 г. - 297900,00 руб. - ООО "ГрандАльянс" - оплата по договору от 08.07.2013г. за оказанные услуги.

06.08.2013 г. - 2240048,00 руб., 12.08.2013 г. - 35083,00 руб. - ООО "ГрандАльянс" - оплата по счету 157 - Т от 28.06.2013 г. за транспортные услуги.

08.08.2013 г. - 40000,00 руб., 12.08.2013 г. - 40000,00 руб., 23.08.2013 г. - 113000,00 руб., 05.09.2013 г. - 70000,00 руб., 27.09.2013 г. - 100000,00 руб., 04.10.2013 г. - 60000,00 руб., 23.10.2013 г. - 100000,00 руб., 01.11.2013 г. - 50000,00 руб., 05.11.2013 г. - 40000,00 руб., 12.11.2013 г. - 35000,00 руб., 21.11.2013 г. - 103630,00 руб., 22.11.2013 г. - 60000,00 руб., 06.12.2013 г. - 35000,00 руб., 25.12.2013 г. - 100000,00 руб., 23.01.2014 г. - 155000,00 руб., 21.02.2014 г. - 155000,00 руб., 21.03.2014 г. - 155000,00 руб., 26.03.2014 г. - 37000,00 руб. - ООО "Технологии Сервиса Л" - оплата по договору № 175 от 01.07.2013 г. за услуги клининга.

12.08.2013 г. - 173900,00 руб. - ООО "ГрандАльянс" - оплата по договору от 29.07.2013 г. за горох.

12.08.2013 г. - 775750,00 руб., 20.08.2013 г. - 516078,00 руб., 21.08.2013 г. - 1013078,00 руб. - ООО "ГрандАльянс" - оплата по счету 162 от 05.07.2013 г. за сельскохозяйственную продукцию.

13.08.2013 г. - 15600,00 руб. и 108870,00 руб., 04.09.2013 г. - 42780,00 руб. - ООО "Славянский Двор" - оплата за транспортные услуги по договору грузоперевозок от 05.08.2013 г.

13.08.2013 г. - 5000000,00 руб., 16.08.2013 г. - 5000000,00 руб. - ОАО "Астон" - оплата аванса за рапс по договору № Р2013-08-789А от 13.08.2013 г.

16.08.2013 г. - 47000,00 руб. - ООО "КЛИМAТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ" - оплата за монтаж и пуско-наладку систем вентиляции.

20.08.2013 г. - 2678045,00 руб. - ТНВ "Меркулов и К" - возврат излишне перечисленных средств за семена рапса согласно письма от 19.08.13 г.

22.08.2013 г. - 297900,00 руб., 26.08.2013 г. - 148950,00 руб., 27.08.2013 г. - 198600,00 руб., 29.08.2013 г. - 148950,00 руб., 03.09.2013 г. - 148600,00 руб., 04.09.2013 г. - 51000,00 руб. и 297900,00 руб., 06.09.2013 г. - 93000,00 руб., 18.09.2013 г. - 590835,00 руб. - ООО "ГрандАльянс" - оплата по договору от 13.08.2013 г. за сельскохозяйственную продукцию.

22.08.2013 г. - 1254300,00 руб., 30.08.2013 г. - 1045300,00 руб., 02.09.2013 г. - 522631,00 руб., 03.09.2013 г. - 888500,00 руб., 04.09.2013 г. - 17239,00 руб. и 752590,00 руб., 09.09.2013 г. - 496500,00 руб., 10.09.2013 г. - 862342,00 руб., 11.09.2013 г. - 20900,00 руб. и 710780,00 руб., 13.09.2013 г. - 158900,00 руб., 19.09.2013 г. - 943350,00 руб., 23.09.2013 г. - 1088930,00 руб., 24.09.2013 г. - 238528,00 руб., 25.09.2013 г. - 2068667,00 руб., 26.09.2013 г. - 2500150,00 руб., 27.09.2013 г. - 193000,00 руб. и 518530,00 руб., 01.10.2013 г. - 1037100,00 руб., 03.10.2013 г. - 1037100,00 руб., 08.10.2013 г. - 1037100,00 руб. и 2722000,00 руб., 11.10.2013 г. - 1037100,00 руб., 15.10.2013 г. - 1986000,00 руб. и 2051666,00 руб., 16.10.2013 г. - 403200,00 руб. и 595800,00 руб., 17.10.2013 г. - 297900,00 руб. и 2106100,00 руб., 18.10.2013 г. - 248250,00 руб. и 2542080,00 руб., 21.10.2013 г. –

655280,00 руб., 24.10.2013 г. - 2352400,00 руб., 25.10.2013 г. - 514900,00 руб. и 725850,00 руб., 28.10.2013 г. - 196580,00 руб. и 228390,00 руб., 29.10.2013 г. - 148950,00 руб. и 534300,00 руб., 30.10.2013 г. - 148950,00 руб., - ООО "ГрандАльянс" - оплата по счету 163 от 05.07.2013 г. за сельскохозяйственную продукцию.

23.08.2013 г. - 28500,00 руб. - ООО "Грейн Логистика" - оплата за транспортные услуги по договору грузоперевозок от 15.08.2013 г.

26.08.2013 г. - 99300,00 руб., 28.08.2013 г. - 748700,00 руб., 18.09.2013 г. - 99300,00 руб., 19.09.2013 г. - 148950,00 руб., 20.09.2013 г. - 99300,00 руб., 25.09.2013 г. - 148950,00 руб. и 148950,00 руб. - ООО "ГрандАльянс" - оплата по договору от 20.08.2013 за сельскохозяйственную продукцию.

26.08.2013 г. - 395000,00 руб. - ООО "КЛИМAТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ" - оплата за монтаж перил.

28.08.2013 г. - 33350,00 руб. - ООО "ГрандАльянс" - оплата по договору от 15.08.2013 г. за товар.

28.08.2013 г. - 11900000,00 руб., 03.09.2013 г. - 11900000,00 руб., 07.10.2013 г. - 685530,71 руб. - ОАО "Астон" - оплата аванса и оплата за рапс по договору № Р2013-08-867А от 27.08.2013 г.

29.08.2013 г. - 13340,00 руб. и 14480,00 руб. - ООО "Темерницкое" - возврат излишне перечисленных денежных средств по договору 018/2013 от 27 августа 2013г. и возврат излишне перечисленных денежных средств по договору 017/2013 от 27 августа 2013г.

29.08.2013 г. - 50000,00 руб. - ООО ЭЛЕКС+ - возврат излишне перечисленных денежных средств по договору 28/08-Р от 28.08.2013г. за рапс.

02.09.2013 г. - 248250,00 руб., 03.09.2013 г. - 148950,00 руб., 04.09.2013 г. - 582810,00 руб., 09.09.2013 г. - 198300,00 руб., 12.09.2013 г. - 99300,00 руб. - ООО "ГрандАльянс" - оплата по договору 02012013 от 02.09.2013 г. за сельскохозяйственную продукцию.

02.09.2013 г. - 1907600,00 руб., 03.09.2013 г. - 201000,00 руб. и 2793017,00 руб. - ООО ЭЛЕКС+ - оплата по договору 28/08-Р от 28.08.2013г. за рапс.

04.09.2013 г. - 725000,00 руб. - ООО "Сити78" - оплата по счету № 361 от 07.08.13г.

06.09.2013 г. - 155904,00 руб. - ООО "Коурэкс" - оплата за зерно по договору № 67/ПЛ от 20.08.2013 г.

12.06.2013 г. - 401000,00 руб. - ООО "Ю.В.строй".

19.09.2013 г. - 73500,00 руб., 17.10.2013 г. - 119160,00 руб. - ООО "ГрандАльянс" - оплата за монтаж.

19.09.2013 г. - 100000,00 руб., 30.09.2013 г. - 280000,00 руб. - ООО "КЛИМАТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ" - оплата за монтаж систем вентиляции по договору NКР/ГС 036 от 19.09.2013 г.

20.09.2013 г. - 250000,00 руб., 27.09.2013 г. - 3133,20 руб., 24.10.2013 г. - 300000,00 руб., 03.12.2013 г. - 7672,64 руб. - ООО "Континент" - оплата по договору 24ТР от 03.09.2013 г. за транспортные услуги.

24.09.2013 г. - 186125,00 руб. - филиал РРУ ОАО "МИнБ" - возврат. Платежное поручение N132 от 16.09.13. Неверное наименование получателя платежа. Ответ на запрос не получен.

24.09.2013 г. - 754950,00 руб. - ООО "ГрандАльянс" - оплата по договору от 30.08.2013 г. за сельскохозяйственную продукцию.

25.09.2013 г. - 600000,00 руб. - ООО "Нива Черноземья" - оплата по договору займа № ДЗ 2409 от 24.09.2013г.

27.09.2013 г. - 302150,00 руб., 30.09.2013 г. - 208500,00 руб., 02.10.2013 г. - 582600,00 руб., 03.10.2013 г. - 248250,00 руб. и 278040,00 руб., 07.10.2013 г. - 297900,00 руб., 1191600,00 руб. и 1489500,00 руб., 08.10.2013 г. - 297900,00 руб., 665310,00 руб. и 4896500,00 руб., 09.10.2013 г. - 446850,00 руб. и 2558800,00 руб., 11.10.2013 г. - 496500,00 руб., 30.10.2013 г. - 46400,00 руб., 4164600,00 руб. и 5645483,00 руб., 05.11.2013 г. - 148950,00 руб., 06.11.2013 г. - 92350,00 руб. и 3629300,00 руб., 07.11.2013 г. - 1613000,00 руб., 08.11.2013 г. - 178750,00 руб., 11.11.2013 г. - 267100,00 руб., 13.11.2013 г. - 148950,00 руб., 2721900,00 руб. и 6774600,00 руб., 14.11.2013 г. - 336500,00 руб., 15.11.2013 г. - 148950,00 руб., 21.11.2013 г. - 634900,00 руб., 03.12.2013 г. - 248250,00 руб., 04.12.2013 г. - 1555600,00 руб., 26.12.2013 г. - 297900,00 руб., 30.12.2013 г. - 297900,00 руб. и 297900,00 руб., 09.01.2014 г. - 297900,00 руб., 13.01.2014 г. - 198400,00 руб., 14.01.2014 г. - 297900,00 руб., 15.01.2014 г. - 297900,00 руб. и 1350480,00 руб., 21.01.2014 г. - 2482500,00 руб., 22.01.2014 г. - 347550,00 руб., 23.01.2014 г. - 1348500,00 руб., 24.01.2014 г. - 166124,00 руб., 282750,00 руб. и 397200,00 руб., 27.01.2014 г. - 3991,00 руб., 30.01.2014 г. - 99300,00 руб. и 198600,00 руб., 31.01.2014 г. - 297900,00 руб., 03.02.2014 г. - 397200,00 руб., 04.02.2014 г. - 397200,00 руб., 05.02.2014 г. - 456780,00 руб., 06.02.2014 г. - 198600,00 руб. и 292964,00 руб., 07.02.2014 г. - 198600,00 руб., 10.02.2014 г. - 148950,00 руб., 12.02.2014 г. - 297900,00 руб., 13.02.2014 г. - 446850,00 руб., 14.02.2014 г. - 198600,00 руб., 17.02.2014 г. - 1976070,00 руб., 18.02.2014 г. - 99300,00 руб., 19.02.2014 г. - 49650,00 руб., 20.02.2014 г. - 99300,00 руб. и 953280,00 руб., 21.02.2014 г. - 1331600,00 руб., 24.02.2014 г. - 139020,00 руб., 26.02.2014 г. - 200000,00 руб. и 297900,00 руб., 27.02.2014 г. - 99300,00 руб. и 1954250,00 руб., 04.03.2014 г. - 49650,00 руб., 05.03.2014 г. - 99300,00 руб. и 148950,00 руб., 06.03.2014 г. - 536220,00 руб., 07.03.2014 г. - 49650,00 руб., 11.03.2014 г. - 198600,00 руб., 12.03.2014 г. - 49650,00 руб., 14.03.2014 г. - 760900,00 руб., 17.03.2014 г. - 49650,00 руб. и 2080000,00 руб., 18.03.2014 г. - 225400,00 руб., 19.03.2014 г. - 745800,00 руб., 24.03.2014 г. - 724500,00 руб. и 1223400,00 руб., 26.03.2014 г. - 165800,00 руб. и 218500,00 руб., 27.03.2014 г. - 99300,00 руб., 28.03.2014 г. - 99300,00 руб. - ООО "ГрандАльянс" - оплата по договору за сельскохозяйственную продукцию.

30.09.2013 г. - 300000,00 руб., 01.10.2013 г. - 200000,00 руб., 18.11.2013 г. - 1030928,00 руб., 29.11.2013 г. - 100000,00 руб., 06.12.2013 г. - 103093,00 руб., 13.12.2013 г. - 154640,00 руб., 16.12.2013 г. - 51550,00 руб., 20.12.2013 г. - 2010,00 руб. и 65000,00 руб., 24.12.2013 г. - 237114,00 руб., 25.12.2013 г. - 77320,00 руб. - ООО "Нива Черноземья" - оплата за пшеницу по договору № 10/09 от 10.09.2013г.

07.10.2013 г. - 67802,00 руб. - ОАО "Племенной завод " - возврат за неполученный рапс по договору 3309 от 03.09.13 г.

07.10.2013 г. - 536550,00 руб., 1049300,00 руб. и 3036661,51 руб., 08.10.2013 г. - 1789200,00 руб. - ОАО "Астон" - оплата за лен по договору № Л2013-10-1127 от 04.10.2013 г.

16.10.2013 г. - 96957,60 руб. - ООО "Бриз" - оплата за зерно по ДУПТ от 16.09.2013 г.

16.10.2013 г. - 300000,00 руб., 17.10.2013 г. - 200000,00 руб., 11.12.2013 г.- 100000,00 руб., 12.12.2013 г. - 73634,73 руб. - ЗАО "ПромИнвест" - возврат предоплаты за рапс по договору № 0209 от 02.09.2013 г.

18.10.2013 г. - 300000,00 руб. - ООО "БизнесТерминал" - оплата по договору от 01.10.2013 за услуги.

23.10.2013 г. - 500000,00 руб., 22.11.2013 г. - 200000,00 руб. - ООО "АПК" - возврат предоплаты за рапс по договору № 0209 от 02.09.2013 за ЗАО "ПромИнвест" в счет взаиморасчетов по письму от 21.10.2013 г.

28.10.2013 г. - 500000,00 руб., 16.12.2013 г. - 421670,00 руб., 20.01.2014 г. - 500000,00 руб., 30.01.2014 г. - 500000,00 руб., 06.02.2014 г. - 717000,00 руб., 13.02.2014 г. - 50000,00 руб. и 127000,00 руб., 14.02.2014 г. - 39000,00 руб., 18.02.2014 г. - 599000,00 руб., 20.02.2014 г. - 102600,00 руб., 13.03.2014 г. - 41300,00 руб., 03.04.2014 г. - 450000,00 руб. - ООО "БизнесТерминал" - оплата по договору от 25.10.2013 г. за товар.

30.10.2013 г. - 60000,00 руб., 14.11.2013 г. - 693000,00 руб., 10.02.2014 г. - 140000,00 руб. - ООО "КЛИМАТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ" - оплата за выполненные монтажные работы по договору NКР/ГС 036 от 19.09.2013г.

26.11.2013 г. - 12636,00 руб. - ИП ГКФХ ФИО339М. - возврат за недополученный ячмень.

26.11.2013 г. - 140000,00 руб., 28.11.2013 г. - 700000,00 руб., 20.12.2013 г. - 412000,00 руб., 03.03.2014 г. - 507174,61 руб. - ООО "КЛИМAТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ" - оплата за монтаж систем вентиляции.

27.11.2013 г. - 300000,00 руб., 29.11.2013 г. - 600000,00 руб., 04.12.2013 г. - 300000,00 руб., 12.12.2013 г. - 98000,00 руб., 17.12.2013 г. - 98000,00 руб., 24.12.2013 г. - 1200000,00 руб. - ООО "АЛЬЯНС" - оплата по договору № 01/11/13 от 01.11.2013г за услуги по уборке.

03.12.2013 г. - 700000,00 руб., 13.12.2013 г. - 300000,00 руб., 20.12.2013 г. - 300000,00 руб., 23.12.2013 г. - 76830,00 руб. - ООО &apos;&apos;Время - СХ&apos;&apos; - оплата по договору от 02.12.2013 за сельхозпродукцию.

05.12.2013 г. - 43920,00 руб. - ФГУП "Манычское" - возврат излишне перечисленных денежных средств по счету №180 от 06.11.2013 г. за горох.

05.12.2013 г. - 128048,00 руб. - КФХ ПОКРОВСКОЕ - возврат лишнеперечисленных денежных средств за зерно.

05.12.2013 г. - 201000,00 руб., 21.02.2014 г. - 40500,00 руб. - ООО "Экологическая помощь" - оплата по договору N 55 от 16.10.2013 г. - за услуги.

06.12.2013 г. - 151000,00 руб., 23.12.2013 г. - 111500,00 руб., 27.01.2014 г. - 180000,00 руб., 03.03.2014 г. - 200000,00 руб., 11.03.2014 г. - 70000,00 руб.,

01.04.2014 г. - 178700,00 руб. - ООО "Эксперт" - оплата по договору № 53 от 15.10.2013г.

12.12.2013 г. - 295433,00 руб. и 304567,00 руб., 18.12.2013 г.- 1358000,00 руб. - ООО "Нанострой" - оплата по договору от 02.12.2013 г. за материалы.

17.12.2013 г. - 104200,84 руб. - ООО "Aрсенал" - по товарной накладной 688 от 11.11.2013 г.

23.12.2013 г. - 290000,00 руб. - ООО "ГеоТехПроектСтрой" - оплата по договору № 176 от 20.12.2013г. за доставку шлака.

24.12.2013 г. - 400000,00 руб., 24.03.2014 г. - 80000,00 руб. - ООО "Агатон" - оплата за услуги по уборке масличных культур по договору N 01/09/13 от 01.09.2013 г.

25.12.2013 г. - 800000,00 руб. - ООО "СтройАгроСервис" - за зерно пшеницы по договору от 22.12.2013 г.

26.12.2013 г. - 17800,00 руб. - ООО "Кварц" - оплата пульта П-КСС по счету № 00196 от 23 декабря 2013г.

30.12.2013 г. - 600000,00 руб. - ООО "Горстрой" - оплата по счету N 19 от 25.12.2013г. за транспортные услуги по договору N 35 от 15.11.13г.

09.01.2014 г. - 208401,69 руб. - ООО "Aрсенал" - по ТН 903 от 24.2013 г.

10.01.2014 г. - 250001,00 руб. - ООО "Контур-А" - оплата за закупку знаков опасности и безопасности по счету N201 от 01.12.2013 г.

10.01.2014 г. - 350000,00 руб. - ООО "Компания "Айсберг" - оплата по договору N077 КА13 от 10.12.2013г. за монтаж систем вентиляции.

13.01.2014 г. - 229200,00 руб. - ООО "ГрандАльянс" - оплата по договору за товар.

15.01.2014 г. - 104200,84 руб. - ООО "Aрсенал" - по ТН 893 от 20.11.13 г.

21.01.2014 г. - 200000,00 руб. - ООО "КЛИМАТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ" - оплата за выполненные монтажные работы по устройству систем вентиляции.

23.01.2014 г. - 72165,00 руб. - ООО "Нива Черноземья" - оплата за сельскохозяйственную продукцию по счету 1 от 23.01.2014 г.

24.01.2014 г. - 8950,00 руб. - ООО "ГрандАльянс" - оплата по договору от 01.12.2013 за материалы.

27.01.2014 г. - 103093,00 руб. и 90722,00 руб. - ООО "Нива Черноземья" - оплата за сельскохозяйственную продукцию по счету 2 от 27.01.2014 г.

30.01.2014 г. - 1700,00 руб. - ООО "Нива Черноземья" - оплата за сельскохозяйственную продукцию по счету 3 от 30.01.2014г.

31.01.2014 г. - 4237000,00 руб. - ООО "НЬЮ-АВТО" - оплата за транспортно-экспедиционные услуги по договору №28/01/14 от 28.01.14 г.

04.02.2014 г. - 640000,00 руб. - ООО "ЮНИОН" – оплата за транспортно-экспедиторские услуги по договору N7 от 15.01.2014 г.

07.02.2014 г. - 36083,00 руб. - ООО "Нива Черноземья" - оплата за сельскохозяйственную продукцию по счету 4 от 07.02.2014г.

10.02.2014 г. - 51546,00 руб. - ООО "Нива Черноземья" - оплата за сельскохозяйственную продукцию по счету 5 от 10.02.2014г.

11.02.2014 г. - 2000000,00 руб. – ООО "ВиОла" - оплата за пшеницу, по договору от 11.02.2014 года.

13.02.2014 г. - 302460,00 руб. - ООО "ЛипецкКомТранс" - оплата по договору.

14.02.2014 г. - 51546,00 руб. - ООО "Нива Черноземья" - оплата за сельскохозяйственную продукцию по счету 7 от 14.02.2014г.

14.02.2014 г. - 53000,00 руб. - ООО "ПромПоставка 48" - счет 36 от 14.02.2014г.

20.02.2014 г. - 51546,00 руб. - ООО "Нива Черноземья" - оплата за сельскохозяйственную продукцию по счету 8 от 19.02.2014г.

25.02.2014 г. - 21174,12 руб. - КПК "Финансист" - возврат денежных средств по договору займа N5/02 от 04.03.2013 г.

26.02.2014 г. - 1000000,00 руб., 20.03.2014 г. - 1000000,00 руб., 28.03.2014 г. - 310500,00 руб. - ООО "ВиОла" - оплата за транспорт, по договору № 2 от 25.02.2014 года.

27.02.2014 г. - 98880,00 руб., 99000,00 руб., 99000,00 руб. - ОАО "ЛИПЕЦККОМБАНК" - по счету 309 от 24.02.14 г., по счету 302 от 21.02.14 г., по счету 307 от 22.02.14 г.

28.02.2014 г. - 41237,00 руб. - ООО "Нива Черноземья" - оплата за сельскохозяйственную продукцию по счету 9 от 27.02.2014г.

05.03.2014 г. - 51546,00 руб. - ООО "Нива Черноземья" - оплата за сельскохозяйственную продукцию по счету 10 от 05.03.2014г.

06.03.2014 г. - 51546,00 руб., 07.03.2014 г. - 134021,00 руб. - ООО "Нива Черноземья" - оплата за сельскохозяйственную продукцию по счету 11 от 06.03.2014г.

06.03.2014 г. - 1030928,00 руб. - ООО "Нива Черноземья" - оплата по договору №14 от 03.02.2014г. за агентские услуги.

11.03.2014 г. - 162405,00 руб. - ИП ФИО347 - оплата за удобрения согласно договора от 10.03.14г.

21.03.2014 г. - 134021,00 руб., 28.03.2014 г. - 41237,00 руб., 03.04.2014 г. - 38840,00 руб. - ООО "Нива Черноземья" - оплата по договору 01-02 от 01.02.2014г. за агентские услуги.

27.03.2014 г. - 250000,00 руб. - ООО &apos;&apos;Время - СХ&apos;&apos; - оплата по договору 24/0314-1 от 24.03.2014 за сельхозпродукцию.

31.03.2014 г. - 140000,00 руб., 01.04.2014 г. - 258750,00 руб. – ООО "ВиОла" - оплата за транспорт, по договору № 2А от 25.02.2014 года (т. 15 л.д. 19).

Выписка по движению денежных средств по расчетному счету № ООО «СнабСервис» за период с c 04.02.2015г. по 19.11.2015г., открытому в АКБ «Пробизнесбанк» АО, были совершены расходных операций по счету.

В том числе, с расчетного счета ООО «СнабСервис» перечислены:

ООО «АгроКапиталСпасский» денежные средства 09.02.2015г. в размере – 1430000,00 руб., - оплата по счету, 13.02.2015г. – 138320,00 руб. возврат за недопоставленную продукцию,

ООО «Электропромснаб» денежные средства 10.02.2015г. и 11.02.2015г. – 98329,73 руб., 46467,28 руб., - оплата по счету,

ООО «Энджин Авто» денежные средства 17.02.2015г. – 320000,00 руб., 20.02.2015г. – 150000,00 руб., 02.03.2020г. – 56700,00 руб. и 82000,00 руб., 03.02.2015г. – 82 000 руб., - оплата по договору.

ОАО «Балабинское» денежные средства 15.04.2015г. – 1640000,00 руб., - оплата по счету,

ООО «АБКОН» денежные средства 17.04.2015г. – 354430,00 руб., - оплата по счету,

КПК «ФЕНИКС» денежные средства 17.04.2015г. – 115000,00 руб., - оплата по договору процентного займа 3 от 15.04.2015г.

На счет ООО «СнабСервис» поступили денежные средства:

от ООО «БизнесАльянс» 09.02.2015г. в размере 99313,03 руб., 11.02.2015г. – 47638,29 руб. - оплата за товар,

от ООО «Альянс» 09.02.2015г. – 1449300,00 руб., 17.02.2015г. – 300000,00 руб., 20.02.2015г. – 150 000 руб., 02.03.2015г. – 82000,00 руб., 27.03.2015г. – 298500,00 руб., 13.04.2015г. - 199000,00 руб., 15.04.2015г. – 1640000,00 руб., 16.04.2015г. – 363200,00 руб., 24.04.2015Г. – 4000,00 руб. – оплата по договору,

от КХ «Дубрава» 13.03.2015г. – 81060,00 руб. – возврат денежных средств за непоставленный ячмень. Заработная плата ФИО16 (т. 15 л.д. 19).

Кроме того, представлена копия дела ООО «СнабСервис», в котором содержится договоры, заключенные на открытие указанного расчетного счета, образцы почерка ФИО16 и оттиски печати, паспортные данные ФИО430, учредительные документы общества (т. 15 л.д. 82-164).

Выписка по движению денежных средств по расчетному счету № ООО "Альянс" за период c 16.12.2014 г. по 23.06.2015г., согласно которой были осуществлены операции денежных средств.

В том числе, с расчетного счета ООО «Альянс» перечислены денежные средства:

15.01.2015 г. - 4000,00 руб., 02.02.2015 г. - 4000,00 руб., 03.03.2015 г. - 4000,00 руб., 12.03.2015 г. - 4000,00 руб. - ФИО270 - оплата за аренду по договору 2 от 06.12.2014г.; 15.01.2015 г. - 677246,00 руб. и 845750,00 руб., 21.01.2015 г. - 609200,00 руб., 23.01.2015 г. - 2193000,00 руб. и 4061000,00 руб., 26.01.2015 г. - 2315000,00 руб., 28.01.2015 г. - 298500,00 руб. - ООО "КОВЧЕГ" - оплата по договору №1 от 08.12.2014г. за продукцию.

09.02.2015 г. - 1449300,00 руб. - ООО "СнабСервис" - оплата по договору от 0.02.2014 г.

16.02.2015 г. - 7142,00 руб., 16.03.2015 г. - 7142,00 руб., 16.04.2015 г. - 7142,00 руб. - Свидетель №3 - перечисление заработной платы за январь, февраль, март 2015г.

17.02.2015 г. - 7142,00 руб., 16.03.2015 г. - 7142,00 руб., 16.04.2015 г. - 7142,00 руб. – Зарецких Е.С. - перечисление заработной платы за январь, февраль, март 2015г.

17.02.2015 г. - 7142,00 руб., 16.03.2015 г. - 7142,00 руб., 16.04.2015 г. - 7142,00 руб. – Зарецких С.В. - перечисление заработной платы за январь, февраль, март 2015г.

17.02.2015 г. - 8000,00 руб., 16.03.2015 г. - 8000,00 руб., 16.04.2015 г. - 8000,00 руб. - Свидетель №3 - перечисление денежных средств на хозяйственные нужды.

17.02.2015 г. - 300000,00 руб. - ООО "СнабСервис" - оплата по договору № 3 от 09.02.2014г., 20.02.2015 г. - 150000,00 руб. - оплата по договору от 0.02.2014г. за сельхоз продукцию; 24.02.2015 г. - 828600,00 руб. - оплата по договору от 17.02.2015г.; 02.03.2015 г. - 82000,00 руб. - оплата по договору от 0.02.2014г. за сельхоз продукцию; 05.03.2015 г. - 70000,00 руб., 10.03.2015 г. - 70260,00 руб., 12.03.2015 г. - 35300,00 руб., 16.03.2015 г. - 61400,00 руб., 19.03.2015 г. - 257000,00 руб., 20.03.2015 г. - 34500,00 руб., 23.03.2015 г. - 37500,00 руб., 24.03.2015 г. - 67700,00 руб., 25.03.2015 г. - 39400,00 руб., 26.03.2015 г. - 20800,00 руб., 30.03.2015 г. - 108000,00 руб., 31.03.2015 г. - 16700,00 руб., 02.04.2015 г. - 48700,00 руб., 09.04.2015 г. - 50100,00 руб., 13.04.2015 г. - 165000,00 руб., 14.04.2015 г. - 114000,00 руб. и 118500,00 руб. - оплата по договору от 02.02.2014 г. за товар; 24.04.2015 г. - 4000,00 руб. - оплата по договору 1 от 15.01.2015г. за товар.

24.04.2015 г. - 7200,00 руб. - ООО "ЛИДИС" - оплата по счету №79 от 01.04.2015г. за аренду складского помещения апрель, май, июнь 2015г.

27.04.2015 г. - 285000,00 руб., 07.05.2015 г. - 97300,00 руб., 08.05.2015 г. - 11000,00 руб., 13.05.2015 г. - 93000,00 руб., 14.05.2015 г. - 34100,00 руб., 15.05.2015 г. - 50000,00 руб., 20.05.2015 г. - 160000,00 руб., 22.05.2015 г. - 28400,00 руб., 25.05.2015 г. - 55000,00 руб., 26.05.2015 г. - 136000,00 руб., 01.06.2015 г. - 81000,00 руб., 02.06.2015 г. - 47900,00 руб., 03.06.2015 г. - 37500,00 руб., 05.06.2015 г. - 51000,00 руб., 15.06.2015 г. - 17100,00 руб. - ООО "Регионсервис" - оплата по договору за товар; 29.05.2015 г. - 500000,00 руб., 01.06.2015 г. - 490000,00 руб. - оплата по договору 5 от 25.05.2015г. за товар.

На расчетный счет ООО «Альянс» поступили денежные средства:

16.12.2014 г. - 2000,00 руб. - поступления займов и в погашение кредитов.

14.01.2015 г. - 680650,00 руб. и 850000,00 руб., 20.01.2015 г. - 612250,00 руб., 22.01.2015 г. - 4081650,00 руб., 23.01.2015 г. - 2204100,00 руб., 26.01.2015 г. - 2326600,00 руб., 27.01.2015 г. - 300000,00 руб., 06.02.2015 г. - 1328360,00 руб. – ООО "Тандем" - оплата за сельскохозяйственную продукцию по договору № 28 от 15.12.14г.

21.01.2015 г. - 4805,72 руб. – ИП ФИО263 - оплата за запасные части, согласно счета №7 от 16.01.2015г.

22.01.2015 г. - 6680,00 руб., 7030,00 руб. и 11860,00 руб. - ОАО "Свой Дом" - автозапчасти по счету 10, 11, 12 от 20.01.15 г.

22.01.2015 г. - 30000,00 руб., 26.01.2015 г. - 65968,00 руб. – ООО "Голд авто" - предоплата по счету № 16 от 06.12.14 г.

26.01.2015 г. - 13420,00 руб. - ОАО "Свой Дом" - стартер по счету 13 от 20.01.15 г.

27.01.2015 г. - 13468,19 руб. - ИП ФИО263 - оплата за запасные части, согласно счета №14 от 20.01.2015г.,№17 от 23.01.2015г.

27.01.2015 г. - 40000,00 руб., 28.01.2015 г. - 41174,00 руб. - ООО "Голд авто" – предоплата и оплата по счету № 17 от 09.12.14 г.

30.01.2015 г. - 50000,00 руб., 02.02.2015 г. - 40000,00 руб., 09.02.2015 г. - 40620,00 руб. - ООО "Голд авто" – предоплата и доплата по счету № 18 от 10.12.14 г.

30.01.2015 г. - 51000,00 руб. - ОАО "Липецкий силикатный завод" – за турбину по счету 18 от 29.01.2015 г.

10.02.2015 г. - 31226,00 руб., 11.02.2015 г. - 26004,00 руб., 12.02.2015 г. - 17404,00 руб., 13.02.2015 г. - 62406,00 руб. - ООО "Голд авто" – оплата по счету № 19 от 11.12.14 г., № 20 от 12.12.14 г., № 21 от 13.12.14 г., № 22 от 16.12.14 г., № 23 от 17.12.14 г., № 24 от 18.12.14 г., № 25 от 19.12.14 г.; 16.02.2015 г. - 23618,00 руб. – оплата по счету № 26, 27 от 20.12.14 г.

16.02.2015 г. - 76000,00 руб. - ООО КОВЧЕГ - возврат излишне перечисленных денежных средств.

17.02.2015 г. - 23592,00 руб. - ООО "Голд авто" – оплата по счету № 28 от 24.12.14 г.

19.02.2015 г. - 832760,34 руб. - ООО &apos;&apos;Компания &apos;&apos;Ассоль&apos;&apos; - оплата по счету 43 от 16.02.2015 г.; 25.02.2015 г. - 13886,52 руб. - оплата по счету 45 от 24.02.2015 г.

25.02.2015 г. - 41540,00 руб. - ООО "Голд авто" - оплата по счету № 29 от 25.12.14 г.; 26.02.2015 г. - 40533,00 руб. - оплата по счету № 30 от 26.12.14 г.; 03.03.2015 г. - 70000,00 руб., 05.03.2015 г. - 50000,00 руб., 13.03.2015 г. - 61377,00 руб. - предоплата и доплата по счету № 31 от 31.12.14 г.

05.03.2015 г. - 8960,00 руб. и 11300,00 руб. - ОАО "Свой Дом" - автозапчасти по счету 48 и 47 от 27.02.15 г.

10.03.2015 г. - 35300,00 руб. - ОАО "Липецкий силикатный завод" – по счету №50 от 06.03.2015 г.

18.03.2015 г. - 45889,27 руб. - ИП ФИО263 - оплата за запасные части, согласно счета № 30 от 02.02.2015г., № 40 от 05.02.2015г., № 41 от 10.02.2015г., № 42 от 13.02.2015г.

18.03.2015 г. - 147659,00 руб. – ООО "Голд авто" - оплата по счету № 1 от 13.01.15, № 2 от 14.01.15 г.; 19.03.2015 г. - 34509,00 руб. - оплата по счету № 3, 4 от 15.01.15г.; 20.03.2015 г. - 37829,00 руб. - оплата по счету № 5 от 17.01.15 г.; 23.03.2015 г. - 67686,00 руб. - оплата по счету № 6 от 20.01.15 г.; 24.03.2015 г. - 39393,00 руб. - оплата по счету № 15 от 22.01.15 г.; 26.03.2015 г. - 20714,00 руб. - оплата по счету № 16 от 24.01.15 г.

27.03.2015 г. - 42400,00 руб. - ОАО "Свой Дом" - автозапчасти по счету 64 от 27.03.15 г.

27.03.2015 г. - 75681,00 руб. - ООО "Голд авто" - оплата по счету № 8 от 21.01.15 г., 30.03.2015 г. - 16749,00 руб. - оплата по счету № 19 от 27.01.2015 г., 01.04.2015 г. - 48733,00 руб. - оплата по счету № 20 от 28.01.15 г., 08.04.2015 г. - 50116,00 руб. - оплата по счету № 22 от 30.01.15 г., № 23 от 31.01.15 г., 09.04.2015 г. - 64725,00 руб. - оплата по счету № 21 от 29.01.15 г., 10.04.2015 г. - 100310,00 руб. - оплата по счету № 24 от 05.02.15, № 25 от 07.02.15, № 27 от 14.02.15 г.

13.04.2015 г. - 46690,00 руб. и 67250,00 руб. - ОАО "Домостроительный комбинат" – по счету № 69 от 25.03.2015 г. и по счету № 70 от 25.03.2015 г.

14.04.2015 г. - 118527,00 руб. - ООО "Голд авто" - оплата по счету № 26 от 11.02.15, № 28 от 18.02.15 г.

15.04.2015 г. - 54679,46 руб. – пополнение собственного расчетного счета.

16.04.2015 г. - 71388,00 руб. – ООО "Голд авто" - оплата по счету № 29 от 19.02.15 г., 20.04.2015 г. - 43946,00 руб. - оплата по счету № 32 от 21.02.15, № 33 от 25.02.15 г., 22.04.2015 г. - 49704,00 руб., 24.04.2015 г. - 50000,00 руб., 29.04.2015 г. - 50000,00 руб. - предоплата и доплата по счету № 31 от 20.02.15 г.

23.04.2015 г. - 14630,00 руб. - ООО ИК &apos;&apos;Бригантина&apos;&apos; - оплата по счету №73 от 14.04.2015г.

24.04.2015 г. - 29340,00 руб. и 31950,00 руб. - ОАО "Свой Дом" - автозапчасти по счету 82, 81 от 23.04.15 г.

06.05.2015 г. - 47064,00 руб. - ООО "Голд авто" - оплата по счету № 34 от 26.02.15 г.

07.05.2015 г. - 11020,00 руб. - ООО "Свой Дом" - автозапчасти по счету 88 от 06.05.15 г.

08.05.2015 г. - 28612,00 руб. - ООО "Голд авто" - оплата по счету № 35 от 27.02.15 г., 12.05.2015 г. - 64962,00 руб. - оплата по счету № 36 от 28.02.15 г.

13.05.2015 г. - 34054,00 руб. - ООО "Голд авто" - оплата по счету № 37 от 03.03.15 г.

14.05.2015 г. - 50000,00 руб., 19.05.2015 г. - 61403,00 руб. - ООО "Голд авто" – предоплата и доплата по счету № 38 от 04.03.15 г.

19.05.2015 г. - 25760,00 руб. - ОАО "Домостроительный комбинат" - по счету № 71/1 от 10.04.2015 г.

19.05.2015 г. - 72342,00 руб. - ОАО "Домостроительный комбинат" – по счету № 83/1 от 24.04.2015 г.

21.05.2015 г. - 47973,00 руб. - ООО "Голд авто" - оплата по счету № 39 от 05.03.15 г.

22.05.2015 г. - 55606,00 руб. - ООО "Голд авто" - оплата по счету № 51 от 11.03.15, № 49 от 06.03.15 г.

25.05.2015 г. - 82206,00 руб. - ООО "Голд авто" - оплата по счету № 52 от 12.03.15, № 53 от 13.03.15, № 54 от 14.03.15, № 55 от 17.03.15 г.

26.05.2015 г. - 53680,00 руб. - ООО "Голд авто" - оплата по счету № 56 от 18.03.15 г.

28.05.2015 г. - 12500,00 руб. - ОАО "Свой Дом" - автозапчасти по счету 102 от 27.05.15 г.

28.05.2015 г. - 17811,00 руб. - ООО "Голд авто" - оплата по счету № 57 от 19.03.15 г.

28.05.2015 г. - 495000,00 руб., 29.05.2015 г. - 495000,00 руб. - ООО "Тепловые системы" - оплата за товар по накладной N44/1 от 10.03.2015 г.

29.05.2015 г. - 16240,00 руб. - ОАО "Свой Дом" - автозапчасти по счету 104 от 28.05.15 г.

29.05.2015 г. - 34475,00 руб. - ООО "Голд авто" - оплата по счету № 58 от 20.03.15 г.

01.06.2015 г. - 47866,00 руб. - ООО "Голд авто" - оплата по счету № 59 от 21.03.15, № 60 от 24.03.15 г.

02.06.2015 г. - 37440,00 руб. - ООО "Голд авто" - оплата по счету № 61 от 25.03.15, № 62 от 26.03.15 г.

03.06.2015 г. - 17421,00 руб. и 33276,00 руб. - ООО "Голд авто" - оплата по счету № 63 от 27.03.14 г. и № 66 от 28.03.15 г.

11.06.2015 г. - 17080,00 руб. - ООО "Свой Дом" - автозапчасти по счету 109 от 10.06.15 г. (т. 15 л.д. 19).

Выписка по движению денежных средств по расчетному счету № ООО "Проминдустрия" за период c 08.11.2012 г. по 29.04.2013г., согласно которой были осуществлены операции денежных средств.

В том числе, с расчетного счета ООО «Проминдустрия» перечислены денежные средства:

27.11.2012 г. - 98000,00 руб., 30.11.2012 г. - 197000,00 руб., 03.12.2012 г. -200500,00 руб., 06.12.2012 г. - 49500,00 руб., 70000,00 руб. и 367000,00 руб. - КПК "Процветание" - перечисление денежных средств по договору процентного займа № 1/1 от 25.11.2012 г.

07.12.2012 г. - 486500,00 руб., 11.12.2012 г. - 261900,00 руб., 12.12.2012 г. - 99000,00 руб., 13.12.2012 г. - 93000,00 руб. и 297000,00 руб., 17.12.2012 г. - 147500,00 руб., 21.12.2012 г. - 148500,00 руб. и 198000,00 руб. - КПК "Финансист" - перечисление денежных средств по договору процентного займа № 1 от 07.12.2012 г.

12.12.2012 г. - 49750,00 руб. - ООО "Эрудит" - перечисление денежных средств по договору 3 от 11.12.2012 за консультационные услуги.

25.12.2012 г. - 49500,00 руб., 297000,00 руб. и 495000,00 руб. - КПК "Финансист" - перечисление денежных средств по договору процентного займа 1/12 от 21.12.2012г.; 25.12.2012 г. - 1010000,00 руб. - перечисление денежных средств по договору процентного займа 12 от 24.12.2012г., 26.12.2012 г. - 354500,00 руб. - перечисление денежных средств по договору процентного займа 14 от 25.12.2012г., 27.12.2012 г. - 495000,00 руб. - перечисление денежных средств по договору процентного займа 15 от 26.12.2012г., 09.01.2013 г. - 196000,00 руб. - перечисление денежных средств по договору процентного займа 16 от 29.12.2012г., 09.01.2013 г. - 248750,00 руб. - перечисление денежных средств по договору процентного займа 17 от 29.12.2012г., 10.01.2013 г. - 72270,00 руб. - перечисление денежных средств по договору процентного займа 18 от 09.01.2013г., 11.01.2013 г. - 236400,00 руб. - перечисление денежных средств по договору процентного займа 19 (15%) от 10.01.2013г., 14.01.2013 г. - 295140,00 руб. - перечисление денежных средств по договору процентного займа 21 от 14.01.2013г., 14.01.2013 г. - 396000,00 руб. и 669462,00 руб. - КПК "Финансист" - перечисление денежных средств по договору процентного займа 20 (15%) от 11.01.2013г.

15.01.2013 г. - 5000,00 руб., 15.02.2013 г. - 2500,00 руб. и 3000,00 руб. - ООО "Гарантснаб" - перечисление денежных средств по договору 1/1 от 14.01.2013г.

16.01.2013 г. - 31700,00 руб. - КПК "Финансист" - перечисление денежных средств по договору процентного займа 22 от 15.01.2013г., 21.01.2013 г. - 6500,00 руб. - перечисление денежных средств по договору процентного займа 23 от 18.01.2013г., 22.01.2013 г. - 4000,00 руб. и 176200,00 руб. - доплата и перечисление денежных средств по договору процентного займа 24 от 21.01.2013г., 23.01.2013 г. - 127400,00 руб. - перечисление денежных средств по договору процентного займа 25 от 22.01.2013 г., 25.01.2013 г. - 72300,00 руб. – перечисление денежных средств по договору процентного займа 26 от 23.01.2013г., 30.01.2013 г. - 367700,00 руб. - перечисление денежных средств по договору процентного займа 27 от 29.01.2013г., 31.01.2013 г. - 34100,00 руб. и 78700,00 руб. - перечисление денежных средств по договору процентного займа 27 от 29.01.2013г., 01.02.2013 г. - 5000,00 руб. и 22000,00 руб., 04.02.2013 г. - 55400,00 руб. - перечисление денежных средств по договору процентного займа 28 от 30.01.2013г., 04.02.2013 г. - 208150,00 руб. - перечисление денежных средств по договору процентного займа 29 от 01.02.2013г., 05.02.2013 г. - 295000,00 руб. и 317300,00 руб. - перечисление денежных средств по договору процентного займа 30 от 04.02.2013г., 07.02.2013 г. - 196000,00 руб. - перечисление денежных средств по договору процентного займа 31 от 05.02.2013г., 11.02.2013 г. - 98000,00 руб., 123750,00 руб. и 227700,00 руб., 13.02.2013 г. - 23800,00 руб. - перечисление денежных средств по договору процентного займа 32 от 06.02.2013г., 13.02.2013 г. - 150000,00 руб. и 200000,00 руб. - перечисление денежных средств по договору процентного займа 1/02 от 11.02.2013г., 13.02.2013 г. - 295400,00 руб. и 645000,00 руб. - перечисление денежных средств по договору процентного займа 33 от 11.02.2013г., 13.02.2013 г. - 327400,00 руб. и 334500,00 руб. - перечисление денежных средств по договору процентного займа 2/02 от 12.02.2013г., 15.02.2013 г. - 371400,00 руб. - перечисление денежных средств по договору процентного займа 3/02 от 14.02.2013г., 20.02.2013 г. - 25000,00 руб., 25.02.2013 г. - 4200,00 руб. - перечисление денежных средств по договору процентного займа 34 от 14.02.2013г., 21.02.2013 г. - 99000,00 руб. - перечисление денежных средств по договору процентного займа 4/02 от 19.02.2013г., 21.02.2013 г. - 127400,00 руб. перечисление денежных средств по договору процентного займа 5/02 (15%) от 21.02.2013г.

27.02.2013 г. - 280460,00 руб., 01.03.2013 г. - 43500,00 руб. - ООО "ГрандПлюс" - оплата за стройматериалы по договору от 25.02.2012 г.,

01.03.2013 г. - 56500,00 руб. и 400000,00 руб., 07.03.2013 г. - 1000000,00 руб., 19.03.2013 г. - 594000,00 руб., 01.04.2013 г. - 733400,00 руб., 05.04.2013 г. - 408600,00 руб., 10.04.2013 г. - 650000,00 руб., 23.04.2013 г. - 147000,00 руб. - КПК "Финансист" - перечисление денежных средств по договору процентного займа 1/02 от 27.02.2013г., 01.03.2013 г. - 480000,00 руб., 07.03.2013 г. - 970000,00 руб., 12.03.2013 г. - 82320,00 руб., 26.03.2013 г. - 10000,00 руб. и 51330,00 руб., 01.04.2013 г. - 500000,00 руб., 04.04.2014 г. - 2000,00 руб., 08.04.2013 г. - 267600,00 руб., 10.04.2013 г. - 98000,00 руб. и 185000,00 руб., 15.04.2013 г. - 32000,00 руб., 29.04.2013 г. - 15000,00 руб. - перечисление денежных средств по договору процентного займа 2/02 от 26.02.2013г., 01.03.2013 г. - 1000000,00 руб., 04.03.2013 г. - 62440,00 руб., 07.03.2013 г. - 1000000,00 руб., 13.03.2013 г. - 94700,00 руб., 21.03.2013 г. - 173750,00 руб., 27.03.2013 г. - 109600,00 руб., 29.03.2013 г. - 61400,00 руб. и 281500,00 руб., 10.04.2013 г. - 650000,00 руб., 11.04.2013 г. - 445600,00 руб. - перечисление денежных средств по договору процентного займа 4/02 от 27.02.2013г.

04.03.2013 г. - 472500,00 руб., 21.03.2013 г. - 400000,00 руб. - КФХ "Шацкое" - оплата за зерно по договору от 04.03.2013г.

07.03.2013 г. - 40300,00 руб. – ИП ФИО348 - оплата за транспортные услуги по договору от 05.03.2013г.

19.03.2013 г. - 185355,00 руб. и 312500,00 руб., 22.03.2013 г. - 200536,00 руб. - ЗАО "РЕТАЛ" - оплата по счету №1300860/05 от 17.03.2013г. за преформы.

28.03.2013 г. - 682107,48 руб. - ЗАО "РЕТАЛ" - оплата по счету № 13.00893/05 от 27.03.2013г. за преформы.

29.03.2013 г. - 499392,00 руб. - ОАО АПГ Восточная Европа - оплата по счету № 439 от 26.03.2013г. за преформы.

05.04.2013 г. - 1820000,00 руб., 10.04.2013 г. - 728000,00 руб., 16.04.2013 г. - 62244,00 руб. - Сельскохозяйственный племколхоз "Россия" - оплата по счету 29 от 04 апреля 2013г. за горох.

11.04.2013 г. - 3329250,00 руб. - СПК "Правда" - оплата за горох по счету №20 от 08.04.2013г.

12.04.2013 г. - 14502,84 руб. - ООО "БЛН" - оплата по счету 140 от 10.04.2013г. за товары.

17.04.2013 г. - 43053,82 руб. – ИП ФИО349 - оплата по счету №35 от 15.04.2013г.

22.04.2013 г. - 943488,00 руб. - ЗАО "РЕТАЛ" - оплата по счету №13.00946/05 от 17.04.2013г. за преформы.

23.04.2013 г. - 206235,00 руб. - ООО "Рассвет" - оплата за материалы по счету №295 от 17.04.2013г.

На расчетный счет ООО «Проминдустрия» поступили денежные средства:

20.11.2012 г. - 2000,00 руб. - поступления займов и в погашение кредитов.

27.11.2012 г. - 100000,00 руб., 21.12.2012 г. - 150000,00руб., 23.01.2013 г. - 130000,00 руб., 21.02.2013 г. - 130000,00 руб., 27.03.2013 г. - 100000,00 руб., 23.04.2013 г. - 150000,00 руб. - ООО "Технологии Сервиса Л" - оплата по договору № 138 от 25.10.2012 г. за услуги клининга.

29.11.2012 г. - 199000,00 руб., 03.12.2012 г. - 22500,00 руб., 06.12.2012 г. - 300000,00 руб. - ООО "Аспект" - оплата по договору от 28.11.2012 г. за стройматериалы.

03.12.2012 г. - 180000,00 руб., 12.12.2012 г. - 194000,00 руб., 13.12.2012 г. - 300000,00 руб., 24.12.2012 г. - 300000,00 руб., 14.01.2013 г. - 200000,00 руб., 15.01.2013 г. - 32000,00 руб. - ООО "Этюд" - оплата по договору от 16.11.2012 г. за доску обрезную.

05.12.2012 г. - 70770,00 руб. - ООО "СТОУН" - оплата по счету № 54 от 03.12.12 г. за электротовары.

06.12.2012 г. - 50000,00 руб. – ООО "Агробиоцентр" - оплата по договору № 257 от 23.11.2012 за изготовление образца технологической линии.

06.12.2012 г. - 70000,00 руб. - ООО "Центр аграрной логистики Ростовской области" - оплата агентских услуг по договору номер 32 от 01.11.2012 г.

07.12.2012 г. - 482000,00руб. – КПК "Процветание" - возврат излишне перечисленных денежных средств.

11.12.2012 г. - 264551,17 руб. - ООО "Комплектэлектросервис" - оплата по счету № 453 от 10.12.2012 г. за кабельно-проводниковую продукцию.

11.12.2012 г. - 50000,00 руб. - ОАО ТКХП - оплата за пшеницу согласно договора 38 от 02.07.2012 г.

14.12.2012 г. - 149000,00 руб. - ООО "Аспект" - оплата по договору от 13.12.2012 г. за автозапчасти.

21.12.2012 г. - 200000,00 руб., 14.01.2013 г. - 200000,00 руб., 21.01.2013 г. - 6500,00 руб. - ООО "Аспект" - оплата по договору от 20.12.2012 г. за стройматериалы.

24.12.2012 г. - 50000,00 руб. - ООО "КЛИМAТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ" - оплата по договору КР/П-011 от 13.12.2012 г. за монтажные работы.

24.12.2012 г. - 500000,00 руб. - ООО "Компания "Айсберг" - оплата по договору N 074 от 20.12.12 за монтажные работы.

25.12.2012 г. - 64000,00 руб., 84990,00 руб. и 209050,00 руб. - ОАО "ЛИПЕЦККОМБАНК" – по счету 1576 и 1572 от 21.12.2012 г.

25.12.2012 г. - 1000000,00 руб., 26.12.2012 г. - 500000,00 руб. – ООО "Агро-Пром" - за пшеницу по договору от 09.11.2012 г.

29.12.2012 г. - 196000,00 руб., 14.01.2013 г. - 683125,00 руб. - ООО "Гарантснаб" - перечисление денежных средств за семена СОИ по договору N25 от 13.12.2012г.

09.01.2013 г. - 73000,00 руб., 30.01.2013 г. - 20000,00 руб., 28.03.2013 г. - 35000,00 руб. - ООО "КЛИМAТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ" - оплата по договору N КР/Пр-010 от 05.10.12 за предоставление технических специалистов.

09.01.2013 г. - 250000,00 руб. - ООО "Инженерные системы" - оплата по счету №1 от 09.01.13 г.

10.01.2013 г. - 237600,00 руб. - ООО "Инвест-строй" - по счету N 4 от 10.01.2013 за строительные материалы.

14.01.2013 г. - 98697,00 руб., 99675,00 руб. и 99750,00 руб. – ОАО "ЛИПЕЦККОМБАНК" – по счету 3 и 4 от 09.01.2013 г. и по счету 5 от 10.01.2013 г.

21.01.2013 г. - 171500,00 руб. - ООО "МаксиКом" - оплата по договору от 21.01.2013 г. за транспортные услуги.

24.01.2013 г. - 73000,00 руб., 31.01.2013 г. - 79500,00 руб., 01.02.2013 г. - 56000,00 руб., 15.02.2013 г. - 367000,00 руб. - ООО "ГрандПлюс" - оплата по договору от 21.01.2013 г. за металлопрокат.

30.01.2013 г. - 351500,00 руб. - ООО "Аспект" - оплата по договору от 14.12.2012 г за электрооборудование.

31.01.2013 г. - 20000,00 руб., 12.02.2013 г. - 20000,00 руб., 26.02.2013 г. - 20000,00 руб., 04.03.3013 г. - 120000,00 руб. и 420000,00 руб., 20.03.2013 г. - 20000,00 руб., 200000,00 руб. и 300000,00 руб. - ООО "ТОК-ЗЕРНО" - оплата по договору 4/13 от 10.01.2013 г.

31.01.2013 г. - 34500,00 руб. - ООО "ГрандПлюс" - оплата по договору от 16.01.2013 г. за стройматериалы.

04.02.2013 г. - 210256,50 руб. - ООО "СТОУН" - оплата по счету №25 от 30.01.123г. за электротовары.

05.02.2013 г. - 298000,00руб. - ООО "Этюд" - оплата по догвоору от 04.02.2013 г. за стройматериалы.

05.02.2013 г. - 320500,00 руб., 13.02.2013 г. - 967000,00 руб. - ООО "ГрандПлюс" - оплата по договору от 04.02.2013 г. за промоборудование.

07.02.2013 г. - 200000,00 руб., 11.02.2013 г. - 125000,00 руб., 05.03.2013 г. - 270000,00 руб., 11.03.2013 г. - 84000,00 руб., 08.04.2013 г. - 273000,00 руб., 09.04.2013 г. - 100000,00 руб. – ООО ЧОП "Форт-Л" - оплата по договору оказание услуг от 01.01.2013г.

08.02.2013 г. - 99000,00 руб. – УФК по Липецкой области – оплата за комплект хоккейной формы по счету на оплату N 4 от 06.02.13г.

11.02.2013 г. - 230000,00 руб. - ООО "ГрандПлюс" - оплата по договору от 08.02.2013 г. за промоборудование.

13.02.2013 г. - 1000000,00 руб. - ООО "Сами-Строй" - аванс за по договору N28/01Э от 21.01.2013г.

20.02.2013 г. - 104200,84 руб. - ООО "Aрсенал" - по счету 184 от 19.02.13 г.

26.02.2013 г. - 4200,00 руб. - ФИЛИАЛ ОАО "ВБРР" - возврат электронного платежного поручения 63 от 25.02.2013г.

27.02.2013 г. - 282440,00 руб. - ООО "РемСтрой-Универсал-Л" - оплата по счету № 312 от 31.12.12г.

28.02.2013 г. - 2000000,00 руб., 06.03.2013 г. - 3000000,00 руб., 29.03.2013 г. - 1245854,97 руб. - ООО "Сами-Строй" - оплата по договору N27/113 от 21.11.2012г.

06.03.2013 г. - 40700,00 руб., 22.03.2013 г. - 206000,00 руб. - ООО "Родные Просторы" - оплата по договору перевозки от 28.02.2013 г.

12.03.2013 г. - 95663,40 руб. - ООО "Рассвет" - оплата по счету № 112 от 11.03.2013г.

18.03.2013 г. - 190000,00 руб. - ООО "РемСтрой-Универсал-Л" - оплата по счету № 72 от 28.02.13г.

18.03.2013 г. - 195355,00 руб. - ООО "Сами-Строй" - оплата по договору N 29/01 П от 11.01.2013г.

18.03.2013 г. - 400000,00 руб. - ООО "Эксперт Центр" - оплата по счету №18 от 18.03.2013 г.

19.03.2013 г. - 312500,00 руб. - ООО "РЕГИОНСНАБСЕРВИС" - оплата по счету N 74 от 18.03.2013г. за услуги спецтехники.

25.03.2013 г. - 51850,00 руб. – ООО "Агробиоцентр" - оплата по договору № 257 от 23.11.2012 за изготовление технологической линии.

26.03.2013 г. - 532000,00 руб., 29.03.2013 г. - 532000,00 руб. - ООО "К.П.Медтехника" - оплата по счету N 74 от 18.03.2013г. за комплектующие к оборудованию.

27.03.2013 г. - 196000,00 руб. - ООО "Мастер-Л" - оплата по счету № 215 от 25.03.2013 г.

27.03.2013 г. - 199960,00 руб. - ООО "Рассвет" - оплата по счету №213 от 25.03.2012 г.

28.03.2013 г. - 27650,00 руб. - ООО "КЛИМAТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ" - оплата по счету 53 от 28.03.13 за материал.

04.04.2013 г. - 128719,97 руб. - - ООО "РемСтрой-Универсал-Л" - оплата по счету № 112 от 31.03.13г.за услуги.

04.04.2013 г. - 284000,00 руб. – ООО ПОЛЮСТРОВО-ПОЛА - оплата по счету 45 от 15.03.2013 за стойки по договору 4045 от 01.03.2013 г.

05.04.2013 г. - 1838200,00 руб., 09.04.2013 г. - 735280,00 руб. - ООО "Форт" - оплата за горох согласно счета N29/Г от 04.04.13г.

10.04.2013 г. - 1500000,00 руб. - ООО "СК "ДОКАР" - оплата за строительные материалы согласно договора 145/12 от 09.04.2013 г.

11.04.2013 г. - 391400,00 руб. и 3362542,50 руб. - ООО "Форт" - оплата за горох согласно счета N33/Г от 10.04.13г.

15.04.2013 г. - 62866,44 руб. - ООО "Форт" - оплата за горох по договору N187 от 04.04.2013 г.

17.04.2013 г. - 43485,00 руб., 22.04.2013 г. - 515000,00 руб. - ООО "Родные Просторы" - оплата по основному договору за пшеницу.

18.04.2013 г. - 84975,00 руб. и 90000,00 руб. - ОАО "ЛИПЕЦККОМБАНК" – по счету 871 от 17.04.13 г. и 865 от 15.04.13 г.

22.04.2013 г. - 60000,00 руб. - ООО "Aрсенал" - по счету 187 от 19.04.13 г. (т. 15 л.д. 19).

Выписка по движению денежных средств по расчетному счету № счета № ООО "Альянс" за период c 12.03.2015 г. по 22.04.2015 г., согласно которому были осуществлены операции по счету.

В том числе, на расчетный счет ООО «Альянс» поступили денежные средства: из ООО «Тандем» оплата за транспортные услуги по перевозке с/х продукции по договору № 14-Т от 16.12.2014 г.: 25.03.2015 г. - 846560,00 руб., 30.03.2015 г. – 717100,00 руб., 31.03.2015 г. – 793650,00 руб.; оплата за с/х продукцию по договору № 28 от 15.12.2014 г.:01.04.2015 г. – 370380,00 руб., 02.04.2015 г. – 582020,00 руб., 03.04.2015 г. – 1044450,00 руб., 07.04.2015 г. – 634920,00 руб. Из ООО «Титан» оплата по договору субподряда № 7 от 16.03.2015 г.: 26.03.2015 г. - 300000,00 руб., 30.03.2015г. – 22483,79 руб., 31.03.2015 г. – 45273,75 руб., 01.04.2015 г. – 300000,00 руб., 02.04.2015 г. – 260416,66 руб., ООО ИПК «Ригель» по счету № 52 от 30.03.2015 г., 09.04.2015 г. – 150687,00 руб.

С расчетного счета ООО «Альянс » поступили денежные средства: на счет ООО «СнабСервис» - ООО «Альянс» по договору № 7 от 16.12.2014г. за перевозку 25.03.2015 г. - в размере 472000,00руб., по договору № 5 за товар 25.03.2015 г. - в размере 170000,00 руб., 27.03.2015 г. – 298500,00 руб., 30.03.2015 г. – 713500,00 руб., 01.04.2015 г. – 789700,00 руб., 01.04.2015 г. – 298500,00 руб., 02.04.2015 г. – 579000,00 руб. и 368500,00 руб., 03.04.2015 г. – 259100,00 руб., 06.04.2015 г. – 1039300,00 руб., 07.04.2015 г. – 631700,00 руб., 10.04.2015 г. – 149800,00 руб., на счет КПК «ФЕНИКС» по договору процентного займа № 1 от 25.03.2015 г25.03.2015 г. в сумме 200000,00 руб. (т. 15 л.д. 24).

Сведения, согласно которым ООО «Альянс» в АКБ «ТРАНССТРОЙБАНК» (АО) имеет счет №, что подтверждается представленными указанным банком документами (в копиях), в том числе, заявлением на открытие счета, заявлением о присоединении к Правилам открытия, введения и закрытия банковских счетов ООО «Альянс», заявлением о присоединении к Правилам предоставления и использования Системы «Банк-клиент», актом приема-передачи ключей ЭП, сертификатом ключа проверки ЭП, актом признания открытого ключа, карточкой с образцами подписей и оттиска печати, заявлением о расторжении договора банковского счета от 08.04.2015г., подписанным директором ООО «Альянс» Свидетель №3 (т. 15 л.д. 27-35).

Выписка по движению денежных средств по расчетному счету № ООО «Альянс» за период с 08.04.2015г. по 10.08.2015г., открытому в АКБ «ТРАНССТРОЙБАНК» (АО), согласно которому на расчетный счет поступило 88&apos;518&apos;265,00 руб., при этом совершено расходных операций по счету на такую же сумму. В том числе, на указанный расчетный счет ООО «Альянс» поступали денежные средства от ООО «Тандем» по договору за с/х продукцию, за транспортные услуги. С расчетного счета ООО «Альянс» перечислялись в указанный период времени денежные средства на расчетные счета ООО «Регионсервис» по договору за товар, а также перечислялась заработная плата Свидетель №3 (т. 15 л.д. 36).

Сведения, согласно которым ООО «Альянс» в АКБ «АВАНГАРД» ПАО имеет расчетный счет №, что подтверждается представленными указанным банком документами (в копиях). Кроме того, банковским учреждением представлены IP-адреса ООО «Альянс» (т. 15 л.д. 37-42).

Выписка по движению денежных средств по расчетному счету № ООО «Альянс» за период с 22.04.2015г. по 19.11.2015г., открытому в ПАО АКБ «АВАНГАРД», согласно которому на расчетный счет поступило 5041086,24 руб., при этом совершено расходных операций по счету на сумму 5043395,55 руб.

В том числе, из ООО «ГолдАвто» поступили в ООО «Альянс» денежные средства: 09.06.2015г. - 66 515,00 руб., 10.06.2015г. – 69 489,00 руб., 11.06.2015г. - 61290,00 руб., 16.06.2015г. - 51632,00 руб., 17.06.2015г. - 15 615 руб. и 51 454,00 руб.; 18.06.2015г. – 34590,00 руб., 19.06.2015г. – 44 248,00 руб., 22.06.2015г. – 28762,00 руб., 23.06.2015г. – 13245,00 руб., 24.06.2015г. – 47301,00 руб.,

26.06.2015г. – 22311,00 руб. и 88617,00 руб., 30.06.2015г. – 29117,00 руб., 66059,00 руб., а также 21985,00 руб., 68376,00 руб., 68222,00 руб., 64351,00 руб., 78310,00 руб., 12319,00 руб., 25581,00 руб., 50247,00 руб., 34370,00 руб., 51400,00 руб., 50664,00 руб., 68119,00 руб., 117360,00 руб., 60039,00 руб., 23495,00 руб. с основанием банковских операций – оплата по счетам.

Из ООО «Тепловые системы» поступили в ООО «Альянс» денежные средства: 500000,00 руб., 500988,00 руб., 400000,00 руб., 400000,00 руб., 325236,00 руб. с основаниями банковских операций – оплата за товар.

Из ООО «Компания «Ассоль» поступили в ООО «Альянс» денежные средства в размере 30283,75 руб. по договору за светильники, рассеиватели.

Из ООО «Мегасервис» поступили в ООО «Альянс» денежные средства - 200000,00 руб., 480000,00 руб. – за монтажные работы.

В ООО «Регионсервис» перечислены денежные средства ООО «Альянс»: 18.06.2015г. – 316000,00 руб., 22.06.2015г. – 78 000,00 руб., 24.06.2015г. – 42 000,00 руб., 25.06.2015г. – 48000,00 руб., 29.06.2015г. – 111000,00 руб., 30.06.2015г. – 499000,00 руб. и 500000,00 руб., а также в указанный период 22000,00 руб., 68400,00 руб., 68300,00 руб., 64300,00 руб., 400000,00 руб., 400000,00 руб., 108000,00 руб., 325000,00 руб., 39000,00 руб., 50000,00 руб., 34000,00 руб., 51400,00 руб., 50600,00 руб., 68100,00 руб., 479000,00 руб., 118000,00 руб. – оплата по договорам за товар, в том числе, за электроматериалы (кабель) (т. 15 л.д. 43-51).

ООО «СнабСервис» в АО «Альфа-Банк» имеет расчетный счет №, что подтверждается представленными указанным банком документами (в копиях), в том числе: заявлением об открытии банковского счета, актом приема-передачи карт (пин-конвертов), подтверждением о присоединении к договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», подтверждением о присоединении к Договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн», карточкой с образцами подписей и оттиска печати, копией паспорта на имя ФИО16

Также был представлен журнал действий пользователя системы ONLINE BANKING.

Выписка по расчетному счету ООО «СнабСервис» №, открытому в АО «Альфа-Банк», за период с 19.02.2015 г. по 23.04.2015 г., согласно которой имелись операции денежных средств.

В том числе, с расчетного счета ООО «СнабСервис» перечислены денежные средства:

25.02.2015 г. - 824 632,44 руб. ООО "Регионторг-Сервис" - оплата по счету №1 от 20.02.2015г. за товар.

03.03.2015 г. - 34 145,00 руб. ООО "Люмис" - оплата по счету № 508 от 03.03.2015г. за товар.

17.03.2015 г. - 100 342,48 руб. ООО "ТД "Энергоцентр" - оплата по счету л.ф.0455/14 от 16.03.2015г. за товар.

17.03.2015 г. - 110 520,00 руб. ИП ФИО307 - возврат излишне перечисленных денежных средств по счету №8 от 12.03.2015г.

17.03.2015 г. - 1 710 527,40 руб. ООО "Минимакс" - оплата по счету ЛП000003241 от 17.03.2015г за товар.

18.03.2015 г. - 170 237,04 руб. ООО "Минимакс" - оплата по счету от 03.03.2015 от за товар.

19.03.2015 г. - 150 000,00 руб., 20.03.2015 г. - 150 000,00 руб., 21.03.2015 г. - 30 000,00 руб., 40 000,00 руб., 40 000,00 руб., 40 000,00 руб. и 150 000,00 руб., 23.03.2015 г. - 150 000,00 руб., 24.03.2015 г. - 100 000,00 руб. и 150 000,00 руб., 25.03.2015 г. - 150 000,00 руб., 27.03.2015 г. - 13 000,00 руб., 40 000,00 руб., 40 000,00 руб., 40 000,00 руб. и 125 000,00 руб., 02.04.2015 г. - 200 000,00 руб., 03.04.2015 г. - 200 000,00 руб., 06.04.2015 г. - 200 000,00 руб. и 200 000,00 руб., 08.04.2015 г. - 50 000,00 руб., 200 000,00 руб. и 200 000,00 руб., 09.04.2015 г. - 44 000,00 руб. и 200 000,00 руб. - снятие по карте через ТУ.

24.03.2015 г. - 173 350,00 руб., 30.03.2015 г. - 438 656,00 руб. СПК "Клен" - оплата по счету 3 от 20.03.2015г. за продукцию.

27.03.2015 г. - 36 000,00 руб. ООО "Энджин-Авто" - оплата по договору № ЭА2015057/02 от 11.02.2015г. за товар.

30.03.2015 г. - 264 030,00 руб. ИП Глава КФХ ФИО351 - оплата по счету №2 от 25.03.2015г. за товар.

01.04.2015 г. - 648 738,00 руб. ЗАО "РЕТАЛ" - оплата по счету 15.00143/05 от 02.04.2015г. за товар.

02.04.2015 г. - 165 569,60 руб. и 412 000,00 руб. ЗАО "РЕТАЛ" - оплата по счету 15.00142/05 от 01.04.2015г. за товар.

03.04.2015 г. - 249 600,00 руб. ООО "Титан" - возврат денежных средств по договору беспроцентного займа №7 от 16.02.2015 г.

06.04.2015 г. - 350 000,00 руб., 20.04.2015 г. - 243 000,00 руб. КПК "ФЕНИКС" - оплата по договору процентного займа № 2 от 04.04.2015 г.

На расчетный счет ООО «СнабСервис» поступили денежные средства:

24.02.2015 г. - 828 600,00 руб. от ООО "Альянс" - оплата по договору от 17.02.2015г. за товар.

27.02.2015 г. - 25 000,00 руб. ООО "БИЗНЕСАЛЬЯНС" - оплата за электротовары на накладной № 2 от 09.02.15г.

16.03.2015 г. - 2 629 941,84 руб. ИП ФИО307 - оплата по счету №8 от 12.03.2015 г.

17.03.2015 г. - 414 300,00 руб. ООО "Альянс" - оплата по договору 4 от 17.02.2015г. за товар.

23.03.2015 г. - 66 000,00 руб. - пополнение собственного расчетного счета.

24.03.2015 г. - 132 600,00 руб. и 318 400,00 руб., 25.03.2015 г. - 170 000,00 руб., 30.03.2015 г. - 713 500,00 руб., 01.04.2015 г. - 298 500,00 руб. и 789 700,00 руб., 02.04.2015 г. - 368 500,00 руб. и 579 000,00 руб., 03.04.2015 г. - 259 100,00 руб., 06.04.2015 г. - 1 039 300,00 руб., 17.04.2015 г. - 244 000,00 руб. ООО "Альянс" - оплата по договору №5 за товар (т. 15 л.д. 75).

Сведения, согласно которым КПК «Финансист» имеет расчет счета №, открытый в КБ «Транснациональный банк» (ООО), что подтверждается документами, представленными в банковской организацией, в том числе, заявлением <данные изъяты> Лукьяновым В.А. 13.02.2014г., договором на ФИО104 банковского счета, документами по КПК «Финансист», заявлением о расторжении договора банковского счета (т. 15 л.д. 234-322, т. 17 л.д. 129-215).

Выписка по движению денежных средств по расчетному счету № счета № КПК «Финансист», открытому в АО «ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ» ФИЛИАЛ В Г. Орле, согласно которой были осуществлены банковские операции по счету.

В том числе, ООО «Проминдустрия» перечислило КПК «Финансист» 25.12.2012г. денежные средства в размере 49500,00 руб., 297000,00 руб., 495000,00 руб., по договору процентного займа № 1/12 от 21.12.2012г., 77600,00 руб. по договору процентного займа № 11 от 21.12.2012г., 297000,00 руб. по договору процентного займа № 12 от 24.12.2012г., 26.12.2012г. – 354 500,00 руб. – по договору процентного займа № 14 от 25.12.2012г., 26.12.2012г. – 602900,00 руб. по договору процентного займа № 11/1 от 21.12.2012г., 27.12.2012г. – 495000,00 руб. – по договору процентного займа № 15 от 26.12.2012г., 11.01.2013г. – 236400,00 руб. – по договору процентного займа № 19 от 10.01.2013г., 09.01.2013г. – 196000,00 руб. – по договору процентного займа № 16 от 29.12.2012г., 09.01.2013г. – 248750,00 руб. – по договору процентного займа № 17 от 29.12.2012г., 10.01.2013г. – 72270,00 руб. – по договору процентного займа № 18 от 09.01.2013г., 14.01.2013г. – 669462,00 руб. – по договору процентного займа № 20 от 09.01.2013г.

КПК «Финансист» перечислил Калтыгиной Е.С. денежные средства 25.12.2012г. в размере 100000,00 руб., 300000,00 руб., – по договору процентного займа № 4 от 24.12.2012г.

КПК «Финансист» перечислил Зарецких Е.С. денежные средства 25.12.2012г. в размере 150000,00 руб., 26.12.2014г. – 150000,00 руб., 500000,00 руб., и 207400,00 руб., 10.01.2013г. – 196000,00 руб., – по договору процентного займа № 5 от 24.12.2012г.

КПК «Финансист» перечислил ФИО250 денежные средства 25.12.2012г. в размере 200000,00 руб., 26.12.2012г. -150000,00 руб., 27.12.2012г. – 90000,00 руб.,– по договору процентного займа № 2 от 24.12.2012г.

КПК «Финансист» перечислил Зарецких С.В. денежные средства 25.12.2012г. в размере 313600,00 руб. – по договору процентного займа № 14 от 25.12.2012г., 27.12.2012г. – 300000,00 руб., 11.01.2013г. – 247000,00 руб., – по договору процентного займа № 3 от 24.12.2012г.

КПК «Финансист» перечислил ФИО251 денежные средства 25.12.2012г. в размере 150000,00 руб., 26.12.2012г. – 150000,00 руб., 26.12.2012г. -150000,00 руб., 11.01.2013г. – 85200,00 руб. и 150000, – по договору процентного займа № 1 от 24.12.2012г.

КПК «Финансист» перечислил Свидетель №48 денежные средства 26.12.2012г. в размере 150000,00 руб., 26.12.2012г. -150000,00 руб. и 200000,00 руб. – по договору процентного займа № 6 от 25.12.2012г.,

КПК «Финансист» перечислил Свидетель №34 денежные средства 26.12.2012г. в размере 150000,00 руб.,– по договору процентного займа № 7 от 25.12.2012г.,

КПК «Финансист» перечислил Свидетель №49 денежные средства 10.01.2013г. в размере 71500,00 руб.,– по договору процентного займа № 8 от 09.01.2013г. (т. 17 л.д. 220-237, т. 15 л.д. 235-322).

Сведения, согласно которым ООО «Гарантснаб» в ПАО НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК «ТРАСТ» ФИЛИАЛ В Г. ВЛАДИМИРЕ имеет расчетный счет №, что подтверждается заявлением на открытие банковского счета от 27.08.2010г., приложением к правилам обмена электронными документами по АС «Банк-Клиент» от 27.08.2010г., договором банковского счета № 557-2010/РКО от 27.08.2010г., которые подписаны со стороны ООО «Гарантснаб» директором Свидетель №1; заявлением о присоединении к Правилам обмена электронными документами по АС «Банка Клиент» от 20.11.2012г. и карточкой с образцами подписи и оттиска печати от 01.11.2012г., дополнительным соглашением от 23.04.2014г. к договору банковского счета от 27.08.2010г., актом признания открытого ключа (сертификата) для обмена сообщениями, подписанных руководителем Свидетель №2; сведения об IP-адресах (т. 16 л.д. 1-22, 63-69).

Выписка по движению денежных средств по расчетному счету № ООО «Гарантснаб» за период с 01.01.2012г. по 28.04.2014г., открытому в ПАО НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК «ТРАСТ» ФИЛИАЛ В Г. ВЛАДИМИРЕ, согласно которому на расчетный счет общества поступило 87320344,63 руб., при этом совершено расходных операций по счету на сумму 87220253,47 руб.

В том числе ООО «ПромТорг» перечислило ООО «Гарантснаб» 20.02.2012г. денежные средства в размере 535910,08 руб. – за товар по счету № 01 от 15.02.2012г., 15.03.2013г. – 6800,00 руб. оплата договора аренды.

ООО «НиваЧерноземье» перечислило ООО «Гарантснаб» 28.12.2012г. денежные средства в размере 200000,00 руб., 29.12.2012г. – 683125,00 руб. – оплата за семена сои по счету № 1 от 13.12.2012г., 26.06.2013г. – 113402,00 руб. – оплата по договору № 14/06-пр от 14.06.2013г.

ООО «Проминдустрия» перечислило ООО «Гарантснаб» 15.01.2013г. денежные средства в размере 5000,00 руб., 15.02.2013г. – 3000,00 руб. и 2500,00 руб., - перечисление денежных средств по договору № 1/1 от 14.01.2013г., 22.04.2013г. – 6477,16 руб. – оплата за услуги по договору № 2 от 19.04.2013г.

ООО «Форт» перечислило ООО «Гарантснаб» 19.02.2013г. денежные средства в размере 331840,00 руб. – оплата по счету № 50 за горох 2-го сорта от 19.02.2013г., 19.03.2013г. – 1302900,00 руб. оплата за ячмень по счету № 15/Я от 19.03.2013г., 20.03.2013г. – 1000000,00 руб. – оплата за кукурузу по счету № 17/К от 20.03.2013г., 22.03.2013г. – 1151400,00 руб. – оплата за услуги по перевозке с/х продукции по счету № 22Т от 22.03.2013г., 26.03.2013г. – 606000,00 руб. и 202000,00 руб.– оплата за услуги по перевозке с/х продукции по счету № 26Т от 26.03.2013г., 28.03.2013г. – 505000,00 руб., 10000,00 руб., 202000,00 руб. и 404000,00 руб.– оплата за услуги по перевозке с/х продукции по счету № 28Т от 26.03.2013г., 01.04.2013 - 1131200,00 руб.– оплата за услуги по перевозке с/х продукции по счету № 31Т от 01.04.2013г., 02.04.2013 - 515000,00 руб.– оплата за услуги по перевозке с/х продукции по счету № 33 от 02.04.2013г., 05.04.2013 - 31841,00 руб.– оплата за услуги по перевозке с/х продукции по счету № 30Т от 02.04.2013г., 08.04.2013 - 96960,00 руб.– оплата за услуги по перевозке с/х продукции по счету № 38Т от 08.04.2013г., 23.04.2013г. - 1545000,00 руб.– оплата за услуги по перевозке с/х продукции по счету № 47Т от 23.04.2013г.

ОАО «ТКХП» перечислило ООО «Гарантснаб» 20.02.2013г. денежные средства в размере 500000,00 руб., 21.02.2013г. – 500000,00 руб., 25.02.2013г. – 200000,00 руб., 26.02.2013г. – 300000,00 руб., 28.02.2013г. – 200000,00 руб., 04.03.2013г. – 500000,00 руб., 05.03.2013г. – 200000,00 руб. и 100000,00 руб., 06.03.2013г. – 1500000,00 руб., 11.03.2013г. – 300000,00 руб., 12.03.2013г. – 800000,00 руб., 13.03.2013г. – 200000,00 руб., 18.03.2013г. – 350000,00 руб., 21.03.2013г. – 1000000,00 руб., 22.03.2013г. – 200000,00 руб., 25.03.2013г. – 800000,00 руб., 26.03.2013г. – 800000,00 руб., 28.03.2013г. – 500000,00 руб., 04.04.2013г. – 300000,00 руб., 10.04.2013г. – 350000,00 руб., 11.04.2013г. – 200000,00 руб., 12.04.2013г. – 2000000,00 руб., 16.04.2013г. – 200000,00 руб., 18.04.2013г. – 700000,00 руб.,19.04.2013г. – 200000,00 руб., 08.05.2013г. – 400000,00 руб., 13.05.2013г. -200000,00 руб., 14.05.2013г. – 200000,00 руб., 23.05.2013г. – 300000,00 руб., 24.05.2013г. – 100000,00 руб., 30.05.2013г. – 200000,00 руб., 06.06.2013г. – 200000,00 руб., 28.06.2013г. – 100000,00 руб., – оплата за пшеницу по договору № 9 от 13.02.2013г.

ООО «Л-Пак» перечислило ООО «Гарантснаб» 23.04.2013г. денежные средства в размере 87960,14 руб., – оплата по счету № 45 от 19.04.2013г., 15.05.2013г. – 61287,73 руб., - оплата по счету № 65 от 13.05.2013г., 23.05.2013г. – 8190,56 руб., - оплата по счету № 66 от 14.05.2013г., 31.05.2013г. – 21302,00 руб., - оплата по счету № 77 от 29.05.2013г. за вентиляторы, 03.06.2013г. – 209723,00 руб., - оплата по счету № 79 от 30.05.2013г. за кабель, лоток, винты, гайки, 13.06.2013г. – 116268,91 руб. – оплата по счету № 86 от 05.06.2013г., 13.06.2013г. – 24465,18 руб. – оплата по счету № 83 от 05.06.2013г., 25.06.2013г. – 275395,05 руб. – оплата по счету № 82 от 04.06.2013г., 26.06.2013г. – 444893,95 руб., - оплата по счету № 98 от 17.06.2013г., 28.06.2013г. – 306132,51 руб., - оплата по счету № 93 от 13.06.2013г.

ООО «Пилон» перечислило ООО «Гарантснаб» 26.06.2013г. денежные средства в размере 200132,00 руб., – оплата по договору № 24/6-1 от 24.06.2013г.

ООО «Родные просторы» перечислило ООО «Гарантснаб» 21.05.2013г. денежные средства в размере 55850 руб., – оплата за транспортные услуги по договору № 1 от 17.04.2013г.; 28.05.2013г. – 167700,00 руб., 30.05.2013г. – 131095,00 руб., 06.06.2013г. – 1545000,00 руб., оплата за транспортные услуги по договору № 1 от 28.05.2013г.

ООО ТД «МичуринкЗерноПродукт» перечислило ООО «Гарантснаб» 22.05.2013г. денежные средства в размере 1000000 руб., 23.05.2013г. – 1000000,00 руб., 30.05.2013г. – 1000000,00 руб., 04.06.2013г. – 800000,00 руб., 05.06.2013г. 600000,00 руб. – оплата за зерно по договору поставки № 13/05/040-ТД МЭП от 21.05.2013г.

ООО «ГрандАльянс» перечислило ООО «Гарантснаб» 22.05.2013г. денежные средства в размере 221660,00 руб., 28.05.2013г. – 130000,00 руб., 21.06.2013г. – 86000,00 руб., – оплата по счету от 21.05.2013г., 14.06.2013г. – 8000,00 руб. – перечисление денежных средств по договору № 25/04 от 01.04.2013г.

ООО «Экспрес-Линия» перечислило ООО «Гарантснаб» 23.05.2013г. денежные средства в размере 54250 руб.,– оплата по договору 3/13 от 01.04.2013г.

ООО «Альфапласт» перечислило ООО «Гарантснаб» 28.05.2013г. денежные средства в размере 327950,47 руб.,– оплата по счету № 245 от 27.05.2013г.; 07.06.2013г. – 321040,52 руб. – оплата по счету № 266 от 04.06.2013г.

ООО «РемСтрой-Универсал-Л» перечислило ООО «Гарантснаб» 31.05.2013г. денежные средства в размере 317956,00 руб., – оплата по счету № 92 от 30.04.2013г., 31.05.2013г. – 38868,00 руб., – оплата по счету № 92 от 30.04.2013г.

ООО «Линии связи» перечислило ООО «Гарантснаб» 03.06.2013г. денежные средства в размере 108864,37 руб., – плата за средства защиты растений по договору № 12 от 30.05.2013г.

ООО «Полюстрово-Пола» перечислило ООО «Гарантснаб» 04.06.2013г. денежные средства в размере 230000,00 руб., – оплата по счету 125 от 20.05.2013г.

ООО «СК «Артель» перечислило ООО «Гарантснаб» 17.06.2013г. денежные средства в размере 98123,87 руб., – оплата по счету 99 от 14.06.2013г.

ООО «КВАРЦ» перечислило ООО «Гарантснаб» 18.06.2013г. денежные средства в размере 46200,00 руб., – оплата по счету 656 от 13.06.2013г.

ООО «Лутошкинский элеватор» перечислило ООО «Гарантснаб» 24.06.2013г. денежные средства в размере 104000,00 руб., 25.06.2013г. – 89000,00 руб., 26.06.2013г. – 96320,00 руб., 28.06.2013г. - 592000,00 руб. и 588000,00 руб. – возврат денежных средств по договору №21/ЛЭ от 22.09.2010г. за ООО «Фортуна».

ООО «Сами-Строй» перечислило ООО «Гарантснаб» 25.06.2013г. денежные средства в размере 1933042,68 руб., – за СМР по договору № 30/02Э от 27.02.2013г.

ИП ФИО308 перечислил ООО «Гарантснаб» 28.03.2013г.г. денежные средства в размере 142020,00 руб., - оплата по счету № 34 от 27.03.2013г.; 19.04.2013г. – 11288,00 руб. – оплата по счету № 44 от 17.04.2013г. за кабель,

ИП ФИО306 перечислил ООО «Гарантснаб» 09.04.2013г.г. денежные средства в размере 19979,00 руб., - оплата по счету № 35 от 03.04.2013г.,

ООО «Гарантснаб» перечислило ЗАО «Нарышкино» 06.03.2013г. денежные средства в размере 1100000,00 руб., 11.03.2013г. - 300000,00 руб., 12.03.2013г. 700000,00 руб., 21.03.2013г. – 500000,00 руб., 25.03.2013г. – 300000,00 руб., 26.03.2013г. – 300000,00 руб., 29.03.2013г. – 200000,00 руб., 11.04.2013г. – 200000,00 руб., 12.04.2013г. – 229935,00 руб., – оплата за пшеницу по договору от 06.03.2013г.

ООО «Гарантснаб» перечислило ООО «Нива» 25.04.2013г. денежные средства в размере 450000,00 руб., 01.07.2013г. – 100000,00 руб., – оплата за товар по договору от 22.04.2013г.

ООО «Гарантснаб» перечислило ООО «Электротехнические материалы» 18.06.2013г. денежные средства в размере 74877,16 руб.,– оплата по счету № 78425 от 13.06.2013г., 26.06.2013г. – 204158,21 руб. – оплата по счету № 82548 от 11.06.2013г., 01.07.2013г. – 96948,00 руб. – оплата по счету № 87699 от 14.06.2013г.,01.07.2013г. – 86167,34 руб. – оплата по счету № 83700 от 11.06.2013г.,

ООО «Гарантснаб» перечислило ООО «Наш дворик» 01.07.2013г. денежные средства в размере 85000,00 руб., – оплата за товар по договору от 22.04.2013г.

ООО «Гарантснаб» перечислило ЗАО «Русь» 02.04.2013г. денежные средства в размере 1120000,00 руб., 08.04.2013г. 96000,00 руб., – оплата за ячмень по договору поставки № 01/04 от 01.04.2013г.

ООО «Гарантснаб» перечислило ООО «ГрандАльянс» 16.04.2013г. денежные средства в размере 8000,00 руб.– по до договору № 25/4 от 01.04.2013г. за товары.

ООО «Гарантснаб» перечислило ООО «Промтара-1» 11.06.2013г. денежные средства в размере 1 940,00 руб., - оплата по договору № 22 от 14.03.2013г.

ООО «Гарантснаб» перечислило ООО «Трансмет» 22.02.2012г. денежные средства в размере 200000,00 руб., 16.03.2012г. – 292807,45 руб., – предоплата по счету № 139 от 10.02.2012г. за канат стальной.

ООО «Гарантснаб» перечислило ООО «Проминдустрия» 29.12.2012г. денежные средства в размере 196000,00 руб., 14.01.2013г. – 683125,00 руб.,- перечисление денежных средств за семена сои по договору № 25 от 13.12.2012г.

ООО «Гарантснаб» перечислило ООО «Агрохолдинг Красногвардейский» 20.02.2013г. денежные средства в размере 331840,00 руб., - оплата по счету № 50 от 19.02.2013г.

ООО «Гарантснаб» перечислило ООО «Горьковское» 22.02.2013г. денежные средства в размере 500000,00 руб., 06.03.2013г. – 400000,00 руб.,21.03.2013г. – 500000,00 руб., 25.03.2013г. – 500000,00 руб., 26.03.2013г. – 500000,00 руб., 29.03.2013г. – 200000,00 руб., 04.04.2013г. – 300000,00 руб., 12.04.2013г. – 970000,00 руб. и 400000,00 руб., 16.04.2013г. – 200000,00 руб., 22.04.2013г. – 300000,00 руб., 27.05.2013г. – 100000,00 руб., 13.06.2013г. – 100000,00 руб.- оплата за пшеницу по договору № 1/02 от 21.02.2013г.

ООО «Гарантснаб» перечислило ООО «Коломийцевское» 20.03.2013г. денежные средства в размере 1200000,00 руб., оплата за пшеницу по договору № 10 от 18.03.2013г., 26.03.2013г. – 800000,00 руб., 29.03.2013г. – 400000,00 руб., оплата за пшеницу по договору № 11 от 26.03.2013г.

ООО «Гарантснаб» перечислило СПК «Островянский» 25.03.2013г. денежные средства в размере 1140000,00 руб., оплата по счету № 7 от 22.03.2013г.

ООО «Гарантснаб» перечислило ООО «Новопетровское» 23.05.2013г. денежные средства в размере 250000,00 руб., 30.05.2013г. - 209090,00 руб. оплата по договору от 22.05.2013г. за кукурузу.

ООО «Гарантснаб» перечислило ЗАО «Ретал» 23.05.2013г. денежные средства в размере 221660,00 руб., 27.05.2015г. – 184000,00 руб., 29.05.2013г. – 325300,00 руб., 31.05.2013г. – 343855,92 руб.,- оплата по счету 13.00986/05 от 29.04.2013г., 24.06.2013г. – 131274,00 руб., 26.06.2013г. – 139380,00 руб. – оплата по счету № 13.01109105 от 17.06.2013г., 26.06.2013г. – 943488,00 руб. и 778240,00 руб. – оплата по счетам от 18.06.2013г., 26.06.2013г. – 57045,00 руб., - оплата по счету от 19.06.2013г.

ООО «Гарантснаб» перечислило ЗАО «АгроТерраЛогистика» 29.05.2013г. денежные средства в размере 2000000,00 руб., 31.05.2013г. – 1000000,00 руб., 05.06.2013г. – 800000,00 руб., 06.06.2015г. – 600000,00 руб., - оплата за пшеницу по договору № 382 от 29.05.2013г.

ООО «Гарантснаб» перечислило ООО «Чернолес» 29.05.2013г. денежные средства в размере 166000,00 руб., 30.05.2013г. – 97525,00 руб. - оплата за пшеницу по договору от 28.05.2013г.

ООО «Гарантснаб» перечислило ООО «Тульский ЦСМ и С» 30.05.2013г. денежные средства в размере 4000,00 руб. - оплата по счету №1/166 от 28.05.2013г.

ООО «Гарантснаб» перечислило ОАО «АПГ Восточная Европа» 05.06.2013г. денежные средства в размере 230000,00 руб.,10.06.2013г. – 313126,19 руб. - оплата по счету № 816 от 22.05.2013г. преформы.

ООО «Гарантснаб» перечислило ЗАО «Элином» 14.06.2013г. денежные средства в размере 13360,00 руб. - оплата по счету № 224 от 05.06.2013г.

ООО «Гарантснаб» перечислило ООО «ПромЖилСтрой» 27.06.2013г. денежные средства в размере 629929,35 руб. - оплата по счету № 705 от 21.06.2013г.

ООО «Гарантснаб» перечислило КПК «Финансист» 20.02.2013г. денежные средства в размере 487500,00 руб., - денежные средства по договору процентного займа № 1/02 от 20.02.2013г.; 25.02.2013г. – 196000,00 руб., 26.02.2013г. – 294000,00 руб. (указанные денежные средства возвращены как ошибочно перечисленные)26.02.2013г., 05.03.2013г. – 294000,00 руб., 22.03.2013г. – 129360,00 руб. и 49000,00 руб., 28.03.2013го. – 139179,00 руб., 29.03.2013г. – 250000,00 руб., 09.04.2013г. – 19600,00 руб., 12.04.2013г. – 202000,00 руб., 15.04.2013г. – 142000,00 руб., 22.04.2013г. – 97300,00 руб., 23.04.2013г. – 200000,00 руб., 08.05.2013г. – 2000,00 руб., 14.05.2013г. – 201000,00 руб. и 13000,00 руб., 15.05.2013г. – 68100,00 руб. и 50000,00 руб., 03.06.2013г. 20900,00 руб. и 10100,00 руб., 04.06.2013г. – 206000,00 руб. и 107700,00 руб., 05.06.2013г. – 429550,00 руб., 14.06.2013г. – 167500,00 руб., 18.06.2013г. – 22000,00 руб., 24.06.2013г. – 101900,00 руб., 27.06.2013г. – 81900,00 руб., 28.06.2013г. – 156400,00 руб., - денежные средства по договору процентного займа № 2/02 от 22.02.2013г.; 04.03.2013г. – 287000,00 руб., 13.03.2013г. – 284200,00 руб., 15.03.2013г. – 20000,00 руб., 18.03.2013г. – 349000,00 руб., 21.03.2014г. – 980000,00 руб., 250000,00 руб., 29.03.2013г. – 86250,00 руб., 03.04.2013г. – 490000,00 руб., 5000,00 руб., и 10000,00 руб., 12.04.2013г. – 202000,00 руб., 16.04.2013г. – 8000,00 руб., 23.04.2013г. – 650000,00 руб., 13.05.2013г. – 202000,00 руб., 14.05.2013г. – 11000,00 руб., 06.06.2013г. – 550 000 руб., 25.06.2013г. – 288000,00 руб., 01.07.2013г. – 500000,00 руб. и 500000,00 руб.,, - денежные средства по договору процентного займа № 5/02 от 04.03.2013г.; 23.04.2013г. – 650000,00 руб., 08.05.2013г. – 200000,00 руб., 06.06.2013г. 550000,00 руб., 01.07.2013г. – 500000,00 руб. и 109907,00 руб.,, - денежные средства по договору процентного займа № 2/04 от 22.04.2013г.

ИП Глава КФХ ФИО331 перечислены из ООО «Гарантснаб» 27.02.2013г. денежные средства в размере 300000,00 руб., 28.02.2013г. – 200000,00 руб., 04.03.2013г. – 200000,00 руб., 22.04.2013г. – 400000,00 руб. и 200000,00 руб., 13.06.2013г. – 100000,00 руб., - оплата за пшеницу по договору № 2/02 от 25.02.2013г.

ИП ФИО353 перечислены из ООО «Гарантснаб» 20.03.2013г. денежные средства в размере 44200,00 руб., - оплата услуг по договору от 19.03.2013г.

ИП ФИО354 перечислены из ООО «Гарантснаб» 20.03.2013г. денежные средства в размере 44200,00 руб., - оплата услуг по договору от 19.03.2013г.

ИП ФИО355 перечислены из ООО «Гарантснаб» 05.04.2013г. денежные средства в размере 31525,00 руб., - оплата по счету № 3 от 02.04.2013г.

ИП ФИО356 перечислены из ООО «Гарантснаб» 22.05.2013г. денежные средства в размере 55290,00 руб., - оплата за транспортные услуги по договору от 22.05.2013г.

ИП ФИО349 перечислены из ООО «Гарантснаб» 04.06.2013г. денежные средства в размере 32257,77 руб., - оплата по счету № 35-1 от 27.05.2013г.

Выданы денежные средства по чеку Свидетель №1 Перечисление заработной платы Свидетель №2 Перечисление Свидетель №2 денежных средств на покупку ТМЦ по договору от 11.03.2013г. (т. 16 л.д. 23-62).

Договор на предоставление услуг доступа к глобальной сети Интернет от 01.04.2015г. между ООО «Квант» и ООО «Аква-Элит» заключен. IP-адрес №, местонахождение точки доступа в сети Интернет: <адрес> (т. 16 л.д. 190-195).

Выписка по движению денежных средств по расчетному счету № ООО «Проминдустрия», открытому в АО «СМП Банк», согласно которой имелись операции по счету в период с 15.08.2012г. по 29.04.2013г.

В том числе, от ООО «Лига-Проф» перечислены денежные средства на счет ООО «Проминдустрия» в размере 150 000 руб., 51703,00 руб., 120000,00 руб., – оплата по счету за горох.

От ООО «РегионИнвест» перечислены денежные средства на счет ООО «Проминдустрия» в размере 45100,00 руб.,– оплата услуг по перевозке зерна, 254763,79 руб. – возврат ошибочно перечисленных денег, 3356,99 руб. за канцтовары.

От ООО «Лутошкинский элеватор» перечислены денежные средства на счет ООО «Проминдустрия» в размере 492000,00 руб. оплата за услуги по перевозке зерна (осуществлен возврат денег).

От ФГУП «Загорское» перечислены денежные средства на счет ООО «Проминдустрия» в размере 36690,00 руб., 30000,00 руб., 50000,00 руб., 50000,00 руб., 20000,00 руб., 30000,00 руб., – оплата за пшеницу.

От ООО «Русское поле» перечислены денежные средства на счет ООО «Проминдустрия» в размере 147165,65 руб., – оплата за рапс.

От ОАО «Липецкмясопром перечислены денежные средства на счет ООО «Проминдустрия» в размере 1004920,00 руб., – оплата за горох.

От ЗАО «Зерномаршсервис» перечислены денежные средства на счет ООО «Проминдустрия» в размере 98152,40 руб., – оплата за товар.

От ООО «Эрудит» перечислены денежные средства на счет ООО «Проминдустрия» в размере 1617200,00 руб.,886500 руб., 1600000,00 руб., 882100 руб.,2504082 руб.,– оплата за стройматериалы.

От ООО «Логистика» перечислены денежные средства на счет ООО «Проминдустрия» в размере 47000,00 руб., – оплата за транспортные услуги.

От ООО «АгроАльянс» перечислены денежные средства на счет ООО «Проминдустрия» в размере 600000,00 руб., 900000,00 руб., – оплата за ячмень.

От ООО «АгроПром» перечислены денежные средства на счет ООО «Проминдустрия» в размере 336000,00 руб., 300000,00 руб.,300000,00 руб., 350000 руб., 700000,00 руб., 200000,00 руб., 100000,00 руб., – оплата по договору.

От ООО «Этюд» перечислены денежные средства на счет ООО «Проминдустрия» в размере 300000,00 руб., – оплата за доски.

От ООО «Континент» перечислены денежные средства на счет ООО «Проминдустрия» в размере 17000,00 руб., – оплата за транспортные услуги.

От ООО «Глобус» перечислены денежные средства на счет ООО «Проминдустрия» в размере 16000,00 руб., 31000 руб., – оплата за транспортные услуги.

От ООО «Торговый комплекс» перечислены денежные средства на счет ООО «Проминдустрия» в размере 1000000,00 руб., 1000000,00 руб., – оплата за пшеницу.

От ООО «Агробизнесцентр» перечислены денежные средства на счет ООО «Проминдустрия» в размере 50000,00 руб., – за изготовление образов технологической линии.

От ООО «МаксиКом» перечислены денежные средства на счет ООО «Проминдустрия» в размере 299000,00 руб., – оплата по договору.

От ООО «Аспект» перечислены денежные средства на счет ООО «Проминдустрия» в размере 307000,00 руб., – оплата по договору.

От ООО «Айсберг» перечислены денежные средства на счет ООО «Проминдустрия» в размере 220000,00 руб., 100000,00 руб., 100000 руб., 250000,00 руб., 100000 руб., 50000 руб., 100000 руб., – оплата по договору за монтажные работы.

От ООО «Климатические решения» перечислены денежные средства на счет ООО «Проминдустрия» в размере 12000 руб., 285000 руб.,,– оплата по договору за монтажные работы.

От ООО «Валдай» перечислены денежные средства на счет ООО «Проминдустрия» в размере 17000 руб., оплата за услуги.

От ООО «ВЗТ» перечислены денежные средства на счет ООО «Проминдустрия» в размере 494460 руб., оплата за услуги.

От Департамент финансов администрации г.Липецка перечислены денежные средства на счет ООО «Проминдустрия» в размере 34846,53 руб., 43551,80 руб. руб., - за канцтовары.

От ООО «Линии связи» перечислены денежные средства на счет ООО «Проминдустрия» в размере 248000 руб., – за гербициды.

От ООО «Проминдустрии» перечислены денежные средства на счет ООО «Горьковское» в размере 375060,00 руб. за рожь.

От ООО «Проминдустрии» перечислены денежные средства на счет ООО «Эволюция» в размере 140 000 руб. за горох

От ООО «Проминдустрии» перечислены денежные средства на счет ООО «Виктория» в размере 150 000 руб. - возврат денежных средств за ранее перечисленный товар.

От ООО «Проминдустрии» перечислены денежные средства на счет КПК «Финансист» в размере 19700,00 руб., 484620,00 руб., 147000,00 руб., 796500,00 руб., 97700,00 руб., 588000,00 руб., 792000,00 руб., 10000,00 руб., 1233300 руб., 294000 руб., 392000 руб., 20000 руб., 98900 руб., 272000,00 руб., 148500 руб., 6100 руб., 693000 руб., 5000 руб., 198000,00 руб., 99000 руб., 77600 руб., 602900 руб.,, 4000 руб., 103000 руб., 2000 руб., 250000,00 руб., 10000,00 руб., 98 000 руб., 49000 руб., 98000 руб., по договорам процентного займа.

От ООО «Проминдустрии» перечислены денежные средства на счет КПК «Процветание» в размере 495000,00 руб., 82100,00 руб., 178400,00 руб., 12000,00 руб., 979900,00 руб., 20000,00 руб.,796500,00 руб., 873200,00 руб., 838530,00 руб., 294000,00 руб.,877700 руб., 334300 руб., 2000 руб., 18800 руб., 43000,00 руб., 882000 руб., 197700 руб., 980000,00 руб., 649500,00 руб., 100000,00 руб., 261700,00 руб., 375060,00 руб., 1233200,00 руб., 20000 руб., 20000 руб., 294000,00 руб., 98000,00 руб. - по договорам процентного займа.

От ООО «Проминдустрии» перечислены денежные средства на счет КФХ ФИО357 в размере 50000,00 руб. - за пшеницу.

От ООО «Проминдустрии» перечислены денежные средства на счет КФХ ФИО358 в размере 120000,00 руб., 600000,00 руб., 80000 руб. - за ячмень.

От ООО «Проминдустрии» перечислены денежные средства на счет ЗАО «Ретал» в размере 248000 руб. - за преформы.

От ООО «Проминдустрии» перечислены денежные средства на счет ООО «Гарантснаб» в размере 6477,16 руб. - за услуги.

Свидетель №2 получал заработную плату в ООО «Проминдустрия».

Кроме того, представлены ip-адреса по указанному расчетному счету (т. 16 л.д. 210-228).

Сведения из ООО «Компания Телемир», об ip-адресах, запрошенных следователем 17.05.2018г. и договоры об оказании услуг связи», заключенных с ООО «ПринтМедиа», ИП «ФИО359», ОАО «Альфа-Страхование», ИП «ФИО360», ИП «ФИО361», ОАО «Комплекс-Советский» (т. 16 л.д. 243- 285).

Сведения, согласно которым в АО «АЛЬФА-БАНК» открыт расчетный счет ООО «Регионсервис» №, что подтверждается представлениями документами (копии): подтверждение о присоединении к Договору о расчетно-кассовом обслуживании, подтверждение о присоединении к Договору на обслуживание по системе «Альфа Бизнес Онлайн», заявление на выпуск банковской карты, акт приема-передачи карт/пин-конвертов № 5, заявление на открытие банковского счета, карточка с образцами подписей и оттиска печати; сведения с информацией об IP- адресах (т. 17 л.д. 2-3).

Выписка по движению денежных средство по расчетному счету № ООО «Регионсервис», открытому в АО «АЛЬФА-БАНК», в период с 08.04.2015 года по 30.06.2015 г., согласно которой ООО «Регионсервис» перечислены денежные средства:

13.04.2015 г. - 143 527,08 руб. - ООО "ПромЖилСтрой" - оплата по счету 1391 от 10.04.2015г. за товар.

13.04.2015 г. - 253 000,00 руб. - ООО "ЛЭК" - оплата по счету 54 от 09.04.2015г. за товар.

20.04.2015 г. - 98 000,00 руб., 04.04.2015 г. - 94 000,00 руб., 100 000,00 руб. и 200 000,00 руб., 25.04.2015 г. - 40 000,00 руб., 40 000,00 руб., 40 000,00 руб., 40 000,00 руб., 40 000,00 руб., 40 000,00 руб., 40 000,00 руб., 40 000,00 руб., 40 000,00 руб., 40 000,00 руб., 40 000,00 руб., 29.04.2015 г. - 50 000,00 руб., 50 000,00 руб., 200 000,00 руб., 03.05.2015 г. - 190 000,00 руб., 06.05.2015 г. - 200 000,00 руб. и 200 000,00 руб., 07.07.2015 г. - 50 000,00 руб., 50 000,00 руб., 50 000,00 руб., 200 000,00 руб., 08.05.2015 г. - 20 000,00 руб., 50 000,00 руб., 50 000,00 руб., 100 000,00 руб., 02.06.2015 г. - 20 000,00 руб., 30 000,00 руб., 200 000,00 руб. и 200 000,00 руб., 04.06.2015 г. - 50 000,00 руб., 200 000,00 руб. и 200 000,00 руб., 05.06.2015 г. - 30 000,00 руб., 40 000,00 руб., 40 000,00 руб., 40 000,00 руб., 40 000,00 руб., 24.06.2015 г. - 100 000,00 руб., 200 000,00 руб., 26.06.2015 г. - 10 000,00 руб., 20 000,00 руб., 40 000,00 руб., 40 000,00 руб. - снятие по карте через техническое устройство.

22.04.2015 г. - 1 950 000,00 руб. - СПК "Надежда" - оплата по счету № 4 от 22.04.2015г. за продукцию.

23.04.2015 г. - 42 840,00 руб. - ООО "Дила" - оплата по счету 5 от 20.4.2015г. за товар.

29.04.2015 г. - 272 000,00 руб. - ООО "Титан" - возврат денежных средств по договору беспроцентного займа №8 от 28.04.2015г.

15.05.2015 г. - 6 960,00 руб., 10.06.2015 г. - 6 960,00 руб. - Свидетель №4 - перечисление заработной платы за апрель, май 2015г.

26.05.2015 г. - 1 153 000,00 руб., 27.05.2015 г. - 59 157,44 руб. - ООО "АБКОН" - оплата по счету 05/26 от 26.05.2015г. за товар.

01.06.2015 г. - 229 400,00 руб. - ООО "СЕРВИС-ДИЛЕР" - оплата по счету 419 от 29.05.2015г. за товар.

03.06.2015 г. - 280 000,00 руб. - ООО "АКХ Виктория" - оплата по счету от 02.06.2015г. за продукцию.

03.06.2015 г. - 1 440 000,00 руб. - Колхоз-племенной завод им. Ленина - оплата по счету 138 от 03.06.2015г. за продукцию.

05.06.2015 г. - 1 700 000,00 руб., 15.06.2015 г. - 250 000,00 руб., 16.06.2015 г. - 600 000,00 руб. - ООО "ДЕЛЬТА" - оплата по счету №31 от 05.06.2015г за продукцию.

08.06.2015 г. - 280 000,00 руб., 09.06.2015 г. - 54 400,00 руб. - Колхоз-племенной завод им. Ленина – оплата и доплата по счету 140 от 08.06.2015г. за продукцию.

11.06.2015 г. - 1 350 000,00 руб. - СПК колхоз "Культурник" - оплата по счету №8 от 10.06.2015г. за продукцию.

18.06.2015 г. - 1 190 000,00 руб., 22.06.2015 г. - 73 865,00 руб. - ООО "ДЕЛЬТА" - оплата по счету № 32 от 10.06.2015 г. за продукцию.

24.06.2015 г. - 212 000,00 руб. - ООО "Энджин-Авто" - оплата по договору №ЭА-2015214/04 от 28.04.2015г. за товар.

24.06.2015 г. - 10 800 000,00 руб. - ЗАО "Октябрьский" - оплата по счету № 213 от 24.06.2015г. за продукцию.

29.06.2015 г. - 33 552,00 руб. – пополнение собственного расчетного счета.

На счет ООО «Регионсервис» поступили денежные средства:

08.04.2015 г. - 5 000,00 руб. - ООО "Альянс" - предоплата по договору 1 от 07.04.2015г. за товар.

13.04.2015 г. - 174 035,00 руб. - ИП ФИО307 - оплата по счету № 6 от 03.03.2015г., 13.04.2015 г. - 321 160,00 руб- оплата по счету № 7 от 03.03.2015г.

22.04.2015 г. - 398 000,00 руб., 05.05.2015 г. - 497 500,00 руб., 06.05.2015 г. - 497 500,00 руб. - ООО "Альянс" - оплата по договору № 2 от 14.04.2015г. за стройматериалы; 22.04.2015 г. - 1 952 000,00 руб., 23.04.2015 г. - 43 500,00 руб. и 460 000,00 руб., 24.04.2015 г. - 752 370,00 руб., 26.05.2015 г. - 1 143 000,00 руб., 03.06.2015 г. - 284 300,00 руб. и 1 461 000,00 руб., 05.06.2015 г. - 1 726 000,00 руб., 10.06.2015 г. - 54 000,00 руб., 11.06.2015 г. - 1 370 000,00 руб., 15.06.2015 г. - 253 700,00 руб., 16.06.2015 г. - 609 200,00 руб., 18.06.2015 г. - 1 208 300,00 руб., 23.06.2015 г. - 10 472 000,00 руб. - оплата по договору 1 от 08.04.2015г. за продукцию.

25.05.2015 г. - 10 000,00 руб., 27.05.2015 г. - 85 089,50 руб. - ООО "ЛайкнингГрупп" - предоплата по счету № 175 от 22.05.2015г.

29.05.2015 г. - 320 000,00 руб. - ООО "АгроТехГарант" - оплата по договору транспортных услуг №03 от 29 мая 2015г.

29.05.2015 г. - 500 000,00 руб., 01.06.2015 г. - 490 000,00 руб. - ООО "Альянс" – оплата по договору 5 от 25.05.2015 г. за товар.

05.06.2015 г. - 280 000,00 руб. - ООО "АКХ Виктория" - возврат денежных средств по ПП№ 17 от 03.06.2015г. в связи с несостоявшимся договором.

10.06.2015 г. - 688,00 руб. - Колхоз-племенной завод им.Ленина - излишне перечисленная сумма по платежному поручению № 21 от 09.06.2015г.

17.06.2015 г. - 905 335,00 руб. - СПК колхоз "Культурник" - возврат за ячмень урожая 2015г.

23.06.2015 г. - 32 695,00 руб. - ООО "ЛайкнингГрупп" - оплата по счету № 2349 от 19.06.2015 г. за плату и клапан.

26.06.2015 г. - 33 784,00 руб. - ОАО "Балабинское" - возврат оплаты покупателю по договору 15042015 от 15.04.15г. согласно исх. № 10 от 22.04.15г. (т. 17 л.д. 2-3).

Выписка по движению денежных средств по расчетному счету № ООО «Регионсервис», открытому в АО «Райффайзенбанк», в период с 07.04.2015 года по 14.07.2015 год.

С расчетного счета «ООО «Регионсервис» перечислены денежные средства, в том числе: 24.04.2015 г. – 305000,00 руб. – КПК «ФЕНИКС» - оплата по договору процентного займа № 2 от 23.04.2015 г. 27.04.2015 г. – 338000,00 руб. - КПК «ФЕНИКС» - оплата по договору процентного займа № 3 от 24.04.2015г.

15.05.2015 г. – 100000,00 руб., 40000,00 руб. и 5000,00 руб., 20.05.2015 г. – 150000,00 руб., 21.05.2015 г. – 150000,00 руб., 23.05.2015 г. - 300000,00 руб., 300000,00 руб., 300000,00 руб., 300000,00 руб., 300000,00 руб., 300000,00 руб., 300000,00 руб., 300000,00 руб., 300000,00 руб., 300000,00 руб., 25.05.2015 г. – 145000,00 руб., 300000,00 руб., 300000,00 руб., 300000,00 руб., 300000,00 руб., 27000,00 руб., 3000,00 руб., 27.05.2015 г. -150000,00 руб., 150000,00 руб., 29.05.2015 г. - 30000,00 руб., 30000,00 руб., 30000,00 руб., 30000,00 руб., 20000,00 руб., 02.06.2015 г. – 150000,00 руб., 30000,00 руб., 30000,00 руб., 30000,00 руб., 30000,00 руб., 30000,00 руб., 04.06.2015 г. – 150000,00 руб., 150000,00 руб., 05.06.2015 г. – 30000,00 руб., 30000,00 руб., 3000,00 руб., 09.06.2015 г. – 150000,00 руб. и 150000,00 руб., 10.06.2015 г. – 150000,00 руб., 11.06.2015 г. – 150000,00 руб., 12.06.2015 г. – 150000,00 руб., 16.06.2015 г. – 50000,00 руб., 01.07.2015 г. - 30000,00 руб., 30000,00 руб., 30000,00 руб., 30000,00 руб., 30000,00 руб., 02.07.2015 г. - 30000,00 руб., 30000,00 руб., 30000,00 руб., 30000,00 руб., 30000,00 руб., 30000,00 руб., 30000,00 руб., 30000,00 руб., 30000,00 руб., 30000,00 руб., 03.07.2015 г. – 150000,00 руб., 100000,00 руб., 30000,00 руб., 20000,00 руб., 06.07.2015 г. – 30000,00 руб., 30000,00 руб., 6600,00 руб., 07.07.2015 г. – 30000,00 руб., 30000,00 руб., 30000,00 руб., 30000,00 руб., 30000,00 руб., 30000,00 руб., 30000,00 руб., 30000,00 руб., 30000,00 руб., 30000,00 руб., 08.07.2015 г. – 150000,00 руб., 104000,00 руб., 10.07.2015 г. – 100000,00 руб., 10000,00 руб. – снятие наличных денежных средств с карты через банкомат банка.

28.05.2015 г. – 133000,00 руб. ООО «Энджин - Авто» - оплата по договору от 28.04.2015 г. 16.06.2015 г. – 110000,00 руб., 18.06.2015 г. – 99000,00 руб., 22.06.2015 г. – 213000,00 руб., 25.06.2015 г. – 577900,00 руб

13.07.2015 г. – 188804,92 руб. КПК «ФЕНИКС» - оплата по договору процентного займа № 8 от 15.05.2015 г.

22.06.2015 г. – 588535,91 руб. – ООО «Электропромснаб» - оплата по счету от 22.06.2015 г.

На расчетный счет ООО «Регионсервис» поступили денежные средства:

23.04.2015 г. – 645000,00 руб. от ООО «Эксперт» - оплата по договору № 22 от 01.04.2015 г.

14.05.2015 г. – 150000,00 руб., 20.05.2015 г. – 300000,00 руб., 22.05.2015 г. – 300000,00 руб. и 150000,00 руб., 25.05.2015 г. - 150000,00 руб., 26.05.2015 г. – 300000,00 руб., 29.05.2015 г. - 297000,00 руб., 01.06.2015 г. – 150000,00 руб., 03.06.2015 г. – 300000,00 руб., 08.06.2015 г. – 300000,00 руб., 09.06.2015 г. – 300000,00 руб., 15.06.2015 г. – 100000,00 руб., 30.06.2015 г. – 300000,00 руб., 07.07.2015 г. – 560000,00 руб., 10.07.2015 г. – 300000,00 руб. – пополнение собственного расчетного счета.

26.05.2015 г. – 136000,00 руб. от ООО «Альянс» - оплата по договору за товар.

02.06.2015 г. – 65846,00 руб. от ООО «ВЕЛЕС» - оплата за пшеницу по счету 1 от 27.05.2015 г.

08.06.2015 г. – 54272,87 руб. от ООО «БИЗНЕСАЛЬЯНС» - оплата за электротовары по накладной № 15 от 09.04.2015 г.

08.06.2015 г. – 7952,00 руб. от ООО «ЦКЛ» - оплата по счету № 56 от 05.06.2015 г.

09.06.2015 г. – 10000,00 руб. от ООО «ТОК – ЗЕРНО» - оплата за транспортные услуги согласно выполненных работ за май 2015 года.

11.06.2015 г. – 53479,45 руб. от ООО «БИЗНЕСАЛЬЯНС» - оплата за электротовары по накладным № 19 от 13.04.2015 г. № 20 от 14.04.2015 г., № 21 от 16.04.2015 г.

11.06.2015 г. – 95100,00 руб. от УФК по Липецкой области – оплата по счету фактуры от 03.06.2015 г.

16.06.2015 г. – 99000,00 руб. от ОАО «ЛИПЕЦККОМБАНК» - по счету № 96 от 09.06.2015 г. за пломбы свинцовые, пакеты почтовые.

22.06.2015 г. – 597400,00 руб., 200000,00 руб., 24.06.2015 г. – 280000,00 руб., 30.06.2015 г. – 99570,22 руб. от ООО «БИЗНЕСАЛЬЯНС» - оплата за электротовары по договору поставки от 01.04.2015 г.

24.06.2015 г. – 297893,29 руб. от ООО «БИЗНЕСАЛЬЯНС» - оплата за электротовары по акту сверки от 24.06.2015 г.

01.07.2015 г. – 426000,00 руб. от ООО «Учет-Регион» - оплата транспортных услуг (т. 17 л.д. 5-6).

Сведения, представленные ПАО "Уральский банк реконструкции и развития" (копии), согласно которым 30.04.2015г. заключен договор между ПАО "Уральский банк реконструкции и развития" и ООО "Регионсервис" комплексного банковского обслуживания ДКБО-1005121952. с учетом заявлений от 30.04.2015г. ООО "Регионсервис" в лице директора Свидетель №4, карточки с образцами подписей и оттисков печати ООО "Регионсервис" и директора Свидетель №4 (т. 17 л.д. 8-32).

Выписка по движению денежных средств по расчетному счету ООО "Регионсервис" №, открытому в ПАО КБ "УБРиР", согласно которой имели место операции по счету с июня по июль 2015 года.

В том числе, 25.06.2015г. поступили денежные средства на указанный расчетный счет ООО "Регионсервис" в размере 395000 руб., 10.07.2015г. - 300000 руб. с иного счета данной организации.

На счет ООО "Регионсервис" поступили денежные средства от ООО "Альянс" 25.06.2015г. в размере 2375600 руб. - оплата по договору 1 от 08.04.2015г. за товар.

На счет ООО "Регионсервис" поступили денежные средства от ООО "СпецТоргКомплект" 08.07.2015г. в размере 407400 руб. - по сч № 08/07 от 08.07.2015г. за биг бэгы б/у.

На счет ООО "Регионсервис" поступили денежные средства от ЗАО "Б.В.С." 08.07.2015г. в размере 701900 руб. - предоплата по договору № 14 от 02.07.2015г. за мебель.

На счет ООО "Регионсервис" поступили денежные средства от ООО "Учет регион" 10.07.2015г. в размере 532000 руб. - оплата транспортных услуг.

Со счета ООО "Регионсервис" перечислены на счет ЗАО "Октябрьский" 26.06.2015г. денежные средства в размере 2200000 руб. - оплата по счету № 213 от 24.06.2015г. за продукцию.

Со счета ООО "Регионсервис" перечислены на счет Касса ОО "Липецкий" филиал Воронежский 26.06.2015г. денежные средства в размере 200000 руб. - закупка ТМЦ, 29.06.2015г. - 200000 руб. - хоз. расчеты, 30.06.2015г. - 165 000 руб. - прочие хозрасчеты, 13.07.2015г. - 200000 руб. – хоз. расчеты.

Со счета ООО "Регионсервис" перечислены на счет ООО "АБКОН" 09.07.2015г. денежные средства в размере 1094879 руб. - оплата по счету № 198 от 09.07.2015г. за товар, 10.07.2015г. - 2000 руб., доплата по счету № 198 от 09.07.2015г. за товар.

Со счета ООО "Регионсервис" перечислены на счет ООО "АБКОН" 09.07.2015г. денежные средства в размере 1094879 руб. - оплата по счету № 198 от 09.07.2015г. за товар, 10.07.2015г. - 2000 руб., доплата по счету № 198 от 09.07.2015г. за товар.

Со счета ООО "Регионсервис" перечислены на счет КПК "ФЕНИКС" 13.07.2015г. денежные средства в размере 41000 руб. - оплата по договору процентного займа от 15.05.2015г. (т. 17 л.д. 33-36).

Сведения, представленные из ОО "ЛРУ" "ПАО" Московский индустриальный банк", по расчетному счету № счета №. ООО "Регионторг-Сервис" (копии), согласно которым 15.07.2015г. заключен договор между ОАО " Московский индустриальный банк" и ООО "Регионторг-Сервис" № 336/К использованной банковской карты с учетом заявлений ООО "Регионтор-Сервис" в лице <данные изъяты> Зарецких С.В. от 09.07.2015г. и заявки на изготовление сертификата ключа; 09.07.2015г. между ОАО " Московский индустриальный банк" и ООО "Регионторг-Сервис" заключен договор № 336 об использованнии банковской карты с учетом заявлений ООО "Регионтор-Сервис" в лице <данные изъяты> Зарецких С.В.; представлена карточка с образцами подписей и оттисков печати ООО "Регионторг-Сервис" <данные изъяты> Зарецких С.В.; 10.09.2015г. Зарецких С.В. обратился с заявлением о закрытии счета ООО "Регионторг-Сервис" № № и заявкой на отзыв СКПЭП пользователя ПТК "Интернет-Банк" (т. 17 л.д. 40-75).

Выписка по движению денежных средств по расчетному счету ООО "Регионторг-Сервис" №, открытому в "ПАО" Московский индустриальный банк", согласно которой имелись операции по счету.

В том числе, на счет ООО "Регионторг-Сервис" поступили денежные средства от ООО "Союз" 25.06.2015г. в размере 583366 руб., 27.07.2015г. - 1015500 руб., 1784990 руб., 29.07.2015г. - 414650 руб., 30.07.2015г. -9518500 руб., 31.07.2015г. - 2140000 руб., 04.08.2015г. - 186000 руб. и 1675000 руб., 05.08.2015г. 5095000 руб.,17.08.2015г. - 289000 руб., 18.08.2014г. - 118000 руб., 25.08.2015г. - 423500 руб., 27.08.2015г. - 1970000 руб., - оплата по договору 1 за продукцию от 10.07.2015г.

Со счета ИП Глава КФХ ФИО362 на счет ООО "Регионторг-Сервис" перечислены денежные средства в размере 01.08.2015г. - 2106000руб., - оплата по счету № 4 от 31.07.2015г. за с/х продукцию, 05.08.2015г. - 52182 - возврат денежных средств перечисленных за пшеницу 5 класса по договору поставки от 31.07.2015г.

На счет ООО "Регионторг-Сервис" поступили денежные средства от ООО "ГК "Альянс" 14.08.2015г. в размере 250000 руб., 20.08.2015г. - 5000000 руб., 26.08.2015г. - 500000 руб., - оплата по договору 16 за продукцию от 01.08.2015г.

Со счета ООО "Регионторг-Сервис" перечислены на счет ООО "Деметра" 23.07.2015г. денежные средства в размере 574545 руб. - оплата по договору от 22.07.2015г. за с/х продукцию.

Со счета ООО "Регионторг-Сервис" перечислены на счет ИП Глава КФХ ФИО363 денежные средства в размере 1000000руб., 28.07.2015г. - 1758080 руб., - оплата по договору от 24.07.2015г. за с/х продукцию.

Со счета ООО "Регионторг-Сервис" перечислены на счет ИПГлава КФХ ФИО364 денежные средства в размере 29.07.2015г. - 1408411руб., - оплата по договору от 24.07.2015г. за с/х продукцию.

Со счета ООО "Регионторг-Сервис" перечислены на счет ФГУП "Манычское" денежные средства в размере 31.07.2015г. - 8834938руб., - оплата по по счету № 124 от 29.07.2015г.

Со счета ООО "Регионторг-Сервис" перечислены на счет ООО "Регионсервис" денежные средства в размере 31.07.2015г. - 300000 руб., - оплата по договору № 15 от 08.07.2015г.

Со счета ООО "Регионторг-Сервис" перечислены на счет ООО "Регионторг-Сервис" денежные средства в размере 31.07.2015г. - 200000 руб., - перевод денежных средств на расходы, связанные с хозяйственной деятельностью.

Со счета ООО "Регионторг-Сервис" перечислены на счет ИП Глава КФХ ФИО362 денежные средства в размере 01.08.2015г. - 2106000руб., - оплата по счету № 4 от 31.07.2015г. за с/х продукцию,05.08.2015г. - 52182 - возврат денежных средств перечисленных за пшеницу 5 класса по договору поставки от 31.07.2015г.

Со счета ООО "Регионторг-Сервис" перечислены на счет ИП Глава КФХ ФИО365 денежные средства в размере 04.08.2015г. - 184620руб., - оплата по договору от 14.07.2015 за с/х продукцию.

Со счета ООО "Регионторг-Сервис" перечислены на счет ИП Глава КФХ ФИО366 денежные средства в размере 05.08.2015г. - 1650000 руб., - оплата по счету № 4 от 04.08.2015г. за с/х продукцию, 11.08.2015г. - 8175 руб., доплата по счету № 4 от 04.08.2015г.

Со счета ООО "Регионторг-Сервис" перечислены на счет ЗАО "Агрофирма имени 15 лет октября" денежные средства в размере 05.08.2015г. - 5000000 руб., - оплата по счету № 367 от 04.08.2015г.

Со счета ООО "Регионторг-Сервис" перечислены на счет ООО "Изумрудное" денежные средства в размере 11.08.2015г. - 422474 руб., 17.08.2015г. - 284118 руб., 18.08.2014г. - 115882 руб., - оплата по договору от 03.07.2015г.

Со счета ООО "Регионторг-Сервис" перечислены на счет ООО "ЛипАрго" денежные средства в размере 17.08.2015г. - 246250 руб., - оплата по договору № 12 от 03.07.2015г.

Со счета ООО "Регионторг-Сервис" перечислены на счет ИП ФИО367денежные средства в размере 21.08.2015г. - 492500 руб., - оплата по договору от 23.07.2015г.

Со счета ООО "Регионторг-Сервис" перечислены на счет ИП Глава КФХ ФИО269 денежные средства в размере 26.08.2015г. - 4150000 руб., - оплата по договору от 03.08.2015г. за с/х продукцию.

Со счета ООО "Регионторг-Сервис" перечислены на счет ИП ФИО368 денежные средства в размере 27.08.2015г. - 492500 руб., - оплата по договору от 17.08.2015г.

Со счета ООО "Регионторг-Сервис" перечислены на счет СПСОК "Росток" денежные средства в размере 27.08.2015г. - 1940000 руб., - оплата по договору № 35 от 17.08.2015г. (т. 17 л.д.76-84).

Сведения, представленные АО «БинБанк», в том числе: карточка с образцами подписи и оттиска печати ООО «Регионторг-Сервис» <данные изъяты> Зарецких С.В., соглашение к договору банковского обслуживания, подписанное региональным директором ООО «БИНБАНК кредитные карты» и <данные изъяты> ООО «Регионторг-Сервис» Зарецких С.В., копия паспорта Зарецких С.В., копия устава ООО «Регионторг-Сервис», справка о наличии счетов ООО «Регионторг-сервис», согласно которой общество имеет расчетные счета № и № (т. 17 л.д. 86).

Выписка по движению денежных средств по расчетному счету № ООО «РЕГИОНТОРГ-СЕРВИС», открытому в АО «БинБанк», за период с 17.07.2015 г. по 19.11.2015 г., согласно которому с расчетного счета ООО «Регионторг-Сервис» поступили денежные средства:

04.08.2015 г. – 1500,00 руб., 10.08.2015 г. – 30000,00 руб., 11.08.2015 г. – 30000,00 руб., 12.08.2015 г. – 29000,00 руб., 13.08.2015 г. – 29000,00 руб., 14.08.2015 г. - 29000,00 руб., 15.08.2015 г. - 29000,00 руб., 16.08.2015 г. - 22000,00 руб., 17.08.2015 г. – 29000,00 руб., 18.08.2015 г. - 29000,00 руб., 19.08.2015 г. – 30000,00 руб., 20.08.2015 г. - 30000,00 руб., 21.08.2015 г. – 29000,00 руб., 22.08.2015 г. – 29000,00 руб., 23.08.2015 г. – 22000,00 руб., 25.08.2015 г. – 29000,00 руб., 26.08.2015 г. – 30000,00 руб., 27.08.2015 г. – 29000,00 руб., 28.08.2015 г. – 30000,00 руб., 30.08.2015 г. – 30000,00 руб., 31.08.2015 г. – 29000,00 руб. - выдача наличных денег по договору 4295805000014165.

На расчетный счет ООО «Регионторг-Сервис» поступили денежные средства: 04.08.2015 г. – 1530,00 руб., 10.08.2015 г. – 100000,00 руб., 12.08.2015 г. – 100000,00 руб., 17.08.2015 г. – 100000,00 руб., 20.08.2015 г. – 100000,00 руб., 24.08.2015 г. – 100000,00 руб., 27.08.2015 г. – 80000,00 руб. - пополнение BlitzBuzness Card. В указанной выписке отсутствуют данные о контрагентах.

Выписка по движению денежных средств по расчетному счету № ООО «Регионторг-Сервис», открытому в АО «БинБанк», за период с 17.07.2015 г. по 19.11.2015 г., согласно которой с расчетного счета ООО «Регионторг-Сервис» поступили денежные средства:

04.08.2015 г. – 1530,00 руб., 10.08.2015 г. – 100000,00 руб., 12.08.2015 г. – 100000,00 руб., 17.08.2015 г. – 100000,00 руб., 20.08.2015 г. – 100000,00 руб., 24.08.2015 г. – 100000,00 руб., 27.08.2015 г. – 80000,00 руб. - пополнение BlitzBuzness Card.

05.08.2015 г. – 1000000,00 руб., 06.08.2015 г. – 17427,00 руб. и 199000,00 руб. - ООО АБКОН – оплата и доплата за преформу РСО по счету 144 от 04.08.2015 г.

06.08.2015 г. – 400000,00 руб. - ООО "Регионсервис" - оплата за преформу РСО по счету 95 от 05.08.2015 г.

06.08.2015 г. – 683575,35 руб. - ООО АБКОН - оплата за преформу РСО по счету 145 от 05.08.2015 г.

12.08.2015 г. – 6000,00 руб., 17.08.2015 г. - 2882,00 руб. - зарплата сотрудникам за июль по договору N 15716000006 от 21.07.2015 г.

04.09.2015 г. – 39285,00 руб. - ООО АБКОН - оплата за преформу РСО по счету 156 от 02.09.2015г.

На расчетный счет ООО «Регионторг-Сервис» поступили денежные средства: 04.08.2015 г. – 2000,00 руб. - прочие поступления.

05.08.2015 г. – 1200000,00 руб., 06.08.2015 г. – 1700000,00 руб. – ООО «СОЮЗ» - оплата по договору №1 за товар от 10.07.2015 г. (т. 17 л.д. 86-87).

Выписка по движению денежных средств по расчетному счету № ООО «Регионторг-Сервис», открытому в ПАО «Мособлбанк», за период с 22.07.2015г. по 19.11.2015г., согласно которой на вышеуказанный расчетный счет поступали денежные средства от ООО «Строймастер», ООО «Ток-зерно», ООО «Альянс», ООО «Союз», ООО «БизнесАльянс». ООО «Регионторг-Сервис» перечисляла денежные средства по договорам и счетам ООО «Энджин-Авто», ООО «Минимакс», касса ОО «Липецк» (т. 17 л.д. 89-92).

Соглашение, заключенное между ПАО «Московский областной банк» и ООО «Регионторг-Сервис» в лице <данные изъяты> Зарецких С.В., о расчетном обслуживании клиентов от 11.08.2015г., IP-адреса электронного носителя (т. 17 л.д. 93-115).

Выписка по движению денежных средств по расчетному счету № ООО «Регионторг-Сервис», открытому в АО «Райффайзенбанк», за период с 06.07.2015 года по 15.08.2015 года, согласно которой:

с расчетного счета ООО «Регионторг-Сервис» поступили денежные средства на счета организаций, в том числе:

10.07.2015 г. – 145954,79 руб. в ООО «ЭЛЕКТРОПРОМСНАБ» - оплата по счету 9192544 от 08.07.2015 г., 16.07.2015 г. – 28933,60 руб. - оплата по счету 9257663 от 15.07.2015 г.

17.07.2015 г. – 159860,00 руб., 22.07.2015 г. – 532000,00 руб., 30.07.2015 г. – 599000,00 руб., 31.07.2015 г. – 900000,00 руб., 05.08.2015 г. - 850000,00 руб., 07.08.2015 г. – 930000,00 руб. в КПК «ФЕНИКС» - оплата по договору процентного займа № 1 от 15.07.2015 г.

21.07.2015 г. – 492030,00 руб. в ООО «Минимакс» - оплата по счету от 07.07.2015 г.

21.07.2015 г. – 52900,90 руб., 29.07.2015 г. – 141454,00 руб. в ООО «ТД «Энергоцентр» - оплата по счету от 20.07.2015 г.

24.07.2015 г. – 150000,00 руб. и 150000,00 руб., 27.07.2015 г. - 80000,00 руб., 28.07.2015 г. - 150000,00 руб. и 150000,00 руб., 29.07.2015 г. – 30000,00 руб., 30000,00 руб., 30000,00 руб. и 30000,00 руб., 30.07.2015 г. – 150000,00 руб., 150000,00 руб., 150000,00 руб. и 30000,00 руб., 31.07.2015 г. – 30000,00 руб., 30000,00 руб., 30000,00 руб., 30000,00 руб., 30000,00 руб., 30000,00 руб. и 20000,00 руб., 03.08.2015 г. – 150000,00 руб., 50000,00 руб., 30000,00 руб., 30000,00 руб., 30000,00 руб., 30000,00 руб., 30000,00 руб., 30000,00 руб., 30000,00 руб., 30000,00 руб., 30000,00 руб., 30000,00 руб., 30000,00 руб., 30000,00 руб., 30000,00 руб., 30000,00 руб., 30000,00 руб., 30000,00 руб., 30000,00 руб., 30000,00 руб., 30000,00 руб., 30000,00 руб., 04.08.2015 г. - 30000,00 руб., 30000,00 руб., 30000,00 руб., 30000,00 руб., 30000,00 руб., 30000,00 руб., 30000,00 руб., 30000,00 руб., 30000,00 руб., 30000,00 руб., 05.08.2015 г. - 30000,00 руб., 30000,00 руб., 30000,00 руб., 30000,00 руб., 30000,00 руб., 30000,00 руб., 30000,00 руб., 30000,00 руб., 30000,00 руб., 30000,00 руб., 06.08.2015 г. - 30000,00 руб., 30000,00 руб., 2100,00 руб., 11.08.2015 г. – 20000,00 руб. – снятие наличных денежных средств с карты через банкомат банка.

27.07.2015 г. – 985604,40 руб., 28.07.2015 г. – 408232,80 руб. в ООО «АБКОН» - оплата по счету № 137 от 27.07.2015 г.

27.07.2015 г. – 157420,00 руб. в ООО «Электрофарфор» - оплата по счету от 23.07.2015 г.

27.07.2015 г. – 35953,20 руб. в ООО «ЦКЛ» – оплата по счету 893 от 02.07.2015 г.

28.07.2015 г. – 324816,24 руб. в ООО «ТД «Энергоцентр» - оплата по счету от 23.07.2015 г.

29.07.2015 г. – 17985,56 руб. в ООО «ЭЛЕКТРОПРОМСНАБ» - оплата по счету 9368160 от 29.07.2015 г., 05.08.2015 г. – 72954,97 руб. - оплата по счету 9374212 от 29.07.2015 г.

05.08.2015 г. – 48914,04 руб. в ООО «ТД «Энергоцентр» - оплата по счету от 31.07.2015 г.

14.08.2015 г. – 56232,85 руб. в перевод остатка денежных средств в связи с закрытием счета.

На расчетный счет ООО «Регионторг-Сервис» поступили денежные средства, в том числе:

10.07.2015 г. – 208900,00 руб., 16.07.2015 г. – 29368,00 руб., 21.07.2015 г. – 553105,00 руб., 24.07.2015 г. – 159782,00 руб., 28.07.2015 г. – 329689,00 руб., 29.07.2015 г. – 293576,00 руб. и 18256,00 руб., 03.08.2015 г. – 123698,00 руб., 04.08.2015 г. – 300000,00 руб. из ООО «БИЗНЕСАЛЬЯНС» - оплата за электротовары согласно договора поставки от 01.07.2015 г.

16.07.2015 г. - 98300,00 руб. из ОАО «ЛИПЕЦККОМБАНК» - оплата по счету № 9 от 14.07.2015 г. за конверт, сумку инкассаторскую.

20.07.2015 г. – 41344,13 руб. из ООО «Держава» - оплата за каркасы согласно счета № 125 от 06.07.2015 г.

22.07.2015 г. – 532000,00 руб., 30.07.2015 г. – 636000,00 руб. из ООО «АгроТехГарант» - оплата за оказание услуги согласно договору.

23.07.2015 г. – 300000,00 руб., 28.07.2015 г. - 299000,00 руб. из ООО «Альянс» - оплата по договору № 1 от 15.07.2015 г.

27.07.2015 г. – 1058500,00 руб., 30.07.2015 г. - 587050,00 руб. и 208900,00 руб., 31.07.2015 г. – 497500,00 руб., 06.08.2015 г. – 940000,00 руб. из ООО «СОЮЗ» - оплата по договору № 1 за продукцию от 10.07.2015 г.

28.07.2015 г. – 530000,00 руб. из ООО «Русская Медицинская Компания» - оплата по договору 28-15 от 24.07.2015 г.

29.07.2015 г. – 479000,00 руб. из ООО «Альянс» - оплата по договору № 2 от 24.07.2015 г.

30.07.2015 г. – 424000,00 руб. из ООО «ЛипАгро» - оплата за оказанные услуги согласно договора.

04.08.2015 г. – 750000,00 руб. из ООО «Учет-Регион» - оплата транспортных услуг.

04.08.2015 г. – 470000,00 руб. из ООО «Эксперт» - оплата по договору № 29 от 01.06.2015 г.

07.08.2015 г. – 66800,00 руб. из ООО «Лайкнинг Групп» - оплата по счету № 204 от 06.08.2015 г. (т. 17 л.д. 118-119).

Юридическое дело КПК «Финансист» с номером счета №, представленным КБ «Транснациональный банк» (ООО), согласно которому вышеуказанный банковский счет был открыт на основании заявления <данные изъяты> Лукьянова В.А. 13.02.2014г., после подписания договора на открытие банковского счета. При заключении вышеуказанного договора в банк были представлены документы, в том числе, учредительные, КПК «Финансист» Заявление о расторжении банковского счета поступило от Лукьянова В.А. 02.07.2014г. (т. 15 л.д. 234-322, т. 17 л.д. 129-215).

Выписка по движению денежных средств по расчетному счету № КПК «Финансист», открытому в КБ «Транснациональный банк» (ООО), за период с 12.02.2014 года по 11.06.2014г., согласно которой по счету проведены операции.

На расчетный счет КПК «Финансист» поступили денежные средства: 13.02.2014 г. – 3000,00 руб. - поступление денежных средств 3000.00 займ учредителя. 18.02.2014 г. – 200000,00 руб., 20.02.2014 г. – 199000,00 руб., 21.02.2014 г. – 464600,00 руб., 25.02.2014 г. -111250,00 руб. и 599000,00 руб., 12.03.2014 г. – 46000,00 руб., 19.03.2014 г. – 65900,00 руб. и 281350,00 руб., 24.03.2014 г. – 146000,00 руб., 27.03.2014 г. – 176500,00 руб. и 200000,00 руб., 01.04.2014 г. – 300000,00 руб., 02.04.2014 г. – 195000,00 руб., 03.04.2014 г. – 368500,00 руб., 07.04.2014 г. – 378000,00 руб., 10.04.2014 г. – 550000,00 руб., 14.04.2014 г. – 521000,00 руб., 15.04.2014 г. – 200000,00 руб., 17.04.2014 г. – 300000,00 руб., 21.04.2014 г. – 200000,00 руб. и 294000,00 руб., 22.04.2014 г. - 300000,00 руб., 23.04.2014 г. - 200000,00 руб., 30.04.2014 г. – 500000,00 руб., 05.05.2014 г. – 500000,00 руб., 06.05.2014 г. – 500000,00 руб., 07.05.2014 г. – 500000,00 руб., 12.05.2014 г. – 500000,00 руб., 13.05.2014 г. – 500000,00 руб., 14.05.2014 г. – 500000,00 руб., 15.05.2014 г. - 500000,00 руб., 16.05.2014 г. – 300000,00 руб., 20.05.2014 г. – 500000,00 руб., 21.05.2014 г. – 500000,00 руб., 22.05.2014 г. – 500000,00 руб., 23.05.2014 г. – 500000,00 руб., 26.05.2014 г. – 500000,00 руб., 27.05.2014 г. - 500000,00 руб., 28.05.2014 г. – 500000,00 руб., 29.05.2014 г. – 500000,00 руб., 30.05.2014 г. – 500000,00 руб., 02.06.2014 г. – 500000,00 руб., 03.06.2014 г. – 500000,00 руб., 04.06.2014 г. – 500000,00 руб., 05.06.2014 г. – 599000,00 руб., 06.06.2014 г. – 599000,00 руб., 09.06.2014 г. – 599000,00 руб., 10.06.2014 г. – 599000,00 руб. - ООО "БизнесТерминал" - перечисление денежных средств по договору процентного займа 39/02 от 14.02.2014г. 03.06.2014 г. - 150000,00 руб. - возврат платежного поручения 86 от 27.05.2014 г.

С расчетного счета КПК «Финансист» перечислены денежные средства: 19.12.2014 г. – 200000,00 руб., 21.02.2014 г. – 100000,00 руб., 26.02.2014 г. – 300000,00 руб. - Свидетель №32 - перечисление денежных средств по договору процентного займа № 38 от 20.01.2014г

. 21.02.2014 г. – 96000,00 руб., 24.02.2014 г. – 100000,00 руб., 26.02.2014 г. – 100000,00 руб., 27.02.2014 г. – 105000,00 руб., 13.03.2014 г. – 45000,00 руб., 20.03.2014 г. – 300000,00 руб., 26.03.2014 г. – 145000,00 руб., 28.03.2014 г. – 175000,00 руб., 31.03.2014 г. – 199000,00 руб., 02.04.2014 г. – 100000,00 руб., 03.04.2014 г. – 193000,00 руб., 08.04.2014 г. – 300000,00 руб., 15.04.2014 г. – 300000,00 руб., 23.04.2014 г. – 98000,00 руб., 05.05.2014 г. – 300000,00 руб., 07.05.2014 г. – 299000,00 руб. Зарецких С.В. - перечисление денежных средств по договору процентного займа № 2 от 13.02.2013г.

24.02.2014 г. – 100000,00 руб., 26.02.2014 г. – 100000,00 руб., 20.03.2014 г. – 45000,00 руб., 02.04.2014 г. – 199000,00 руб., 04.04.2014 г. – 163000,00 руб., 11.04.2014 г. – 150000,00 руб., 16.04.2014 г. – 200000,00 руб., 13.05.2014 г. – 100000,00 руб., 15.05.2014 г. – 140000,00 руб., 16.05.2014 г. – 150000,00 руб., 27.05.2014 г. – 150000,00 руб., 02.06.2014 г. – 195000,00 руб. Зарецких Е.С. - перечисление денежных средств по договору процентного займа № 17 от 19.03.2013г.

24.02.2014 г. - 100000,00 руб. Свидетель №48 - перечисление денежных средств по договору процентного займа № 30 от 15.02.2014г.

24.02.2014 г. – 162000,00 руб., 26.02.2014 г. – 100000,00 руб. Свидетель №6 - перечисление денежных средств по договору процентного займа № 32 от 15.02.2014г.

04.04.2014 г. – 200000,00 руб., 23.04.2014 г. – 200000,00 руб., 05.05.2014 г. – 198000,00 руб., 15.05.2014 г. – 97000,00 руб., 16.05.2014 г. – 100000,00 руб., 02.06.2014 г. – 200000,00 руб. ФИО250 - перечисление денежных средств по договору процентного займа № 45/03 от 28.03.2014г.

09.04.2014 г. – 80000,00 руб., 11.04.2014 г. – 195000,00 руб. Зарецких С.В. - перечисление денежных средств по договору процентного займа № 11/02 от 26.02.2013г. 11.04.2014 г. – 200000,00 руб. Свидетель №43 - перечисление денежных средств по договору процентного займа № 7/03 от 14.02.2013г.

15.04.2014 г. – 220000,00 руб., 22.04.2014 г. – 290000,00 руб., 24.04.2014 г. – 98000,00 руб., 06.05.2014 г. – 98000,00 руб., 07.05.2014 г. – 198000,00 руб., 13.05.2014 г. – 97000,00 руб., 21.05.2014 г. - 90000,00 руб., 22.05.2014 г. - 180000,00 руб., 23.05.2014 г. – 180000,00 руб., 26.05.2014 г. – 180000,00 руб., 27.05.2014 г. – 180000,00 руб., 28.05.2014 г. – 100000,00 руб., 29.05.2014 г. – 100000,00 руб., 30.05.2014 г. – 95000,00 руб., 10.06.2014 г. – 297000,00 руб., 11.06.2014 г. – 190000,00 руб. - перечисление денежных средств ФИО250 - по договору займа 45/04 от 11.04.2014г.

18.04.2014 г. – 299000,00 руб., 06.05.2014 г. – 299000,00 руб., 08.05.2014 г. – 299000,00 руб., 06.06.2014 г. – 299000,00 руб., 09.06.2014 г. – 297000,00 руб. - перечисление денежных средств по договору займа № 42/04 от 15.04.2014г. Зарецких С.В.

22.04.2014 г. – 100000,00 руб., 23.04.2014 г. – 100000,00 руб., 24.04.2014 г. – 100000,00 руб., 06.05.2014 г. – 100000,00 руб., 08.05.2014 г. – 100000,00 руб., 14.05.2014 г. – 100000,00 руб., 15.05.2014 г. – 100000,00 руб., 16.05.2014 г. – 100000,00 руб., 19.05.2014 г. – 100000,00 руб., 21.05.2014 г. -100000,00 руб., 27.05.2014 г. – 100000,00 руб., 28.05.2014 г. – 100000,00 руб., 29.05.2014 г. - 100000,00 руб., 30.05.2014 г. – 100000,00 руб., 02.06.2014 г. – 100000,00 руб., 03.06.2014 г. – 100000,00 руб., 04.06.2014 г. – 100000,00 руб., 05.06.2014 г. – 50000,00 руб. Свидетель №32 - перечисление денежных средств по договору процентного займа № 45 от 21.04.2014г.

08.05.2014 г. – 100000,00 руб., 21.05.2014 г. – 97000,00 руб., 28.05.2014 г. – 300000,00 руб., 29.05.2014 г. – 300000,00 руб., 30.05.2014 г. – 300000,00 руб., 03.06.2014 г. – 210000,00 руб., 04.06.2014 г. – 300000,00 руб., 05.06.2014 г. – 300000,00 руб., 06.06.2014 г. – 300000,00 руб., 09.06.2014 г. – 300000,00 руб., 10.06.2014 г. – 300000,00 руб., 11.06.2014 г. – 210000,00 руб. ФИО155 - перечисление денежных средств по договору процентного займа № 37 от 21.04.2014г.

13.05.2014 г. – 300000,00 руб., 14.05.2014 г. – 300000,00 руб. - перечисление денежных средств по договору займа № 46/05 от 12.05.2014г. ФИО373

14.05.2014 г. – 97000,00 руб., 15.05.2014 г. – 150000,00 руб., 16.05.2014 г. – 150000,00 руб., 19.05.2014 г. – 50000,00 руб., 22.05.2014 г. – 140000,00 руб., 23.05.2014 г. – 140000,00 руб., 26.05.2014 г. – 140000,00 руб., 27.05.2014 г. – 60000,00 руб. - Свидетель №3 - перечисление денежных средств по договору процентного займа № 28 от 19.04.2013г.

15.05.2014 г. – 2629,00 руб. Свидетель №29 - перечисление денежных средств по договору процентного займа 41 от 15.04.2014г.

19.05.2014 г. – 150000,00 руб. Зарецких С.В по договору процентного займа № 2 от 13.02.2013г. 21.05.2014 г. – 200000,00 руб., 22.05.2014 г. – 180000,00 руб., 23.05.2014 г. – 180000,00 руб., 26.05.2014 г. – 180000,00 руб., 03.06.2014 г. – 190000,00 руб., 04.06.2014 г. – 195000,00 руб., 05.06.2014 г. – 195000,00 руб., 11.06.2014 г. – 195000,00 руб. - перечисление денежных средств Зарецких Е.С. по договору процентного займа № 17 от 19.03.2013г. (т. 17 л.д. 215).

Выписка по движению денежных средств по расчетному счету № счета № КПК «Финансист», открытому в АО «ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ» ФИЛИАЛ В г. Орле, согласно которой были проведены операции по счету.

В том числе, ООО «Проминдустрия» перечислило КПК «Финансист» 25.12.2012г. денежные средства в размере 49500,00 руб., 297000,00 руб., 495000,00 руб., по договору процентного займа № 1/12 от 21.12.2012г., 77600,00 руб. по договору процентного займа № 11 от 21.12.2012г., 297000,00 руб. по договору процентного займа № 12 от 24.12.2012г., 26.12.2012г. – 354 500,00 руб. – по договору процентного займа № 14 от 25.12.2012г., 26.12.2012г. – 602900,00 руб. по договору процентного займа № 11/1 от 21.12.2012г., 27.12.2012г. – 495000,00 руб. – по договору процентного займа № 15 от 26.12.2012г., 11.01.2013г. – 236400,00 руб. – по договору процентного займа № 19 от 10.01.2013г., 09.01.2013г. – 196000,00 руб. – по договору процентного займа № 16 от 29.12.2012г., 09.01.2013г. – 248750,00 руб. – по договору процентного займа № 17 от 29.12.2012г., 10.01.2013г. – 72270,00 руб. – по договору процентного займа № 18 от 09.01.2013г., 14.01.2013г. – 669462,00 руб. – по договору процентного займа № 20 от 09.01.2013г.,

КПК «Финансист» перечислил Калтыгиной Е.С. денежные средства 25.12.2012г. в размере 100000,00 руб., 300000,00 руб., – по договору процентного займа № 4 от 24.12.2012г. КПК «Финансист» перечислил Зарецких Е.С. денежные средства 25.12.2012г. в размере 150000,00 руб., 26.12.2014г. – 150000,00 руб., 500000,00 руб., и 207400,00 руб., 10.01.2013г. – 196000,00 руб.,, – по договору процентного займа № 5 от 24.12.2012г.

КПК «Финансист» перечислил ФИО250 денежные средства 25.12.2012г. в размере 200000,00 руб., 26.12.2012г. -150000,00 руб., 27.12.2012г. – 90000,00 руб.,– по договору процентного займа № 2 от 24.12.2012г.

КПК «Финансист» перечислил Зарецких С.В. денежные средства 25.12.2012г. в размере 313600,00 руб. – по договору процентного займа № 14 от 25.12.2012г., 27.12.2012г. – 300000,00 руб., 11.01.2013г. – 247000,00 руб., – по договору процентного займа № 3 от 24.12.2012г.

КПК «Финансист» перечислил ФИО251 денежные средства 25.12.2012г. в размере 150000,00 руб., 26.12.2012г. – 150000,00 руб., 26.12.2012г. -150000,00 руб., 11.01.2013г. – 85200,00 руб. и 150000, – по договору процентного займа № 1 от 24.12.2012г.

КПК «Финансист» перечислил Свидетель №48 денежные средства 26.12.2012г. в размере 150000,00 руб., 26.12.2012г. -150000,00 руб. и 200000,00 руб. – по договору процентного займа № 6 от 25.12.2012г.

КПК «Финансист» перечислил Свидетель №34 денежные средства 26.12.2012г. в размере 150000,00 руб.,– по договору процентного займа № 7 от 25.12.2012г. КПК «Финансист» перечислил Свидетель №49 денежные средства 10.01.2013г. в размере 71500,00 руб.,– по договору процентного займа № 8 от 09.01.2013г. (т. 17 л.д. 219-237).

Сведения, представленные ОАО «Банк «Западный» (конкурсный управляющий), согласно которым КПК «Финансист» в банке открыт расчетный счет КПК «Финансист» №, в связи с тем, что 25.01.2013г. между ОАО Банк «Западный» и КПК «Финансист» в лице Лукьянова В.А. заключен договор банковского счета 25.01.2013г., открыт вышеуказанный расчетный счет с использованием системы «Банк-клиент», а также заключен договор на предоставление услуг дистанционного банковского обслуживания 25.01.2013г., представлены документы, подтверждающие полномочия Лукьянова В.А. на представление интересов кооператива, ip-адреса КПК «Финансист» (т. 18 л.д. 2-35, 36).

Выписка по движению денежных средств по расчетному счету № КПК «Финансист» за период с 31.01.2013г. по 18.04.2014г., открытом в ОАО Банк «Западный», согласно которой на расчетный счет КПК «Финансист» поступило 65012805,68 руб., при этом совершено расходных операций по счету на сумму 65497239,00 руб.

В том числе, на указанный расчетный счет поступило от Лукьянова В.А. 31.01.2013г. денежные средства в размере 2 500 руб. - прочие поступления.

Из ООО «Проминдустрия» на счет КПК «Финансист» поступили денежные средства 13.02.2013г. в размере 150000,00 руб. - перечисление по договору процентного займа № 1/02 от 27.02.2013г.; 13.02.2013г. в размере 327400,00 руб. - перечисление по договору процентного займа № 2/02 от 12.02.2013г.; 15.02.2013г. в размере 371400,00 руб. - перечисление по договору процентного займа № 3/02 от 14.02.2013г.; 21.02.2013г. в размере 99000,00 руб. - перечисление по договору процентного займа № 4/02 от 19.02.2013г.; 21.02.2013г. в размере 127400,00 руб. - перечисление по договору процентного займа № 5/02 от 21.02.2013г.; 28.02.2013г. в размере 1000000,00 руб., 04.03.2013г. - 62440,00 руб., 07.03.2013г. - 1000000,00 руб., 12.03.2013г. - 94700,00 руб., 20.03.2013г. - 173750,00 руб., 27.03.2013г. - 109600,00 руб., 29.03.2013г. - 61400,00 руб., 29.03.2013г. - 281500,00 руб., 10.04.2013г. - 650000,00 руб., 11.04.2013г. - 445600,00 руб., - перечисление по договору процентного займа № 4/02 от 27.02.2013г.; 19.02.2013г. в размере 98000,00 руб. и 49000,00 руб., - перечисление по договору процентного займа № 1/03 от 15.03.2013г.

Из ООО «Гарантснаб» на счет КПК «Финансист» поступили денежные средства 04.03.2013г. в размере 287000,00 руб., 13.03.2013г. - 284200,00 руб., 15.03.2013г. - 20000,00 руб., 18.03.2013г. - 349000,00 руб., 21.03.2013г.- 980000,00 руб., 29.03.2013г. - 86250,00 руб., 28.03.2013г. - 250000,00 руб., 03.04.2013г. - 5000,00 руб. и 10000,00 руб.,, 02.04.2013г. - 490000,00 руб., 14.04.2013г. - 202000,00 руб., 16.04.2013 г. – 8000,00 руб., 23.04.2013 г. – 650000,00 руб., 13.05.2013 г. – 202000,00 руб., 14.05.2013 г. – 11000,00 руб., 06.06.2013 г. – 550000,00 руб., 25.06.2013 г. – 288000,00 руб., 01.07.2013 г. – 500000,00 руб. и 500000,00 руб., 04.07.2013 г. – 25000,00 руб. и 578300,00 руб., 11.07.2013 г. – 505000,00 руб., 12.07.2013 г. – 83750,00 руб., 16.07.2013 г. – 638400,00 руб., 31.07.2013 г. – 165640,00 руб., 12.08.2013 г. – 201400,00 руб., 13.08.2013 г. – 121990,00 руб., 19.08.2013 г. – 46800,00 руб., 21.08.2013 г. – 101000,00 руб., 303000,00 руб. и 328000,00 руб., 23.08.2013 г. – 502500,00 руб., 26.08.2013 г. – 101000,00 руб., 138700,00 руб. и 289000,00 руб., 27.08.2013 г. – 332600,00 руб., 29.08.2013 г. - 147000,00 руб. и 175600,00 руб., 30.08.2013 г. – 68217,00 руб. и 502500,00 руб., 02.09.2013 г. – 256000,00 руб., 03.09.2013 г. – 271500,00 руб., 04.09.2013 г. – 309000,00 руб., 05.09.2013 г. – 376300,00 руб. и 196200,00 руб., 09.09.2013 г. – 303000,00 руб., 10.09.2013 г. – 284000,00 руб. и 316000,00 руб. , 11.09.2013 г. – 373700,00 руб., 13.09.2013 г. – 579500,00 руб., 18.09.2013 г. – 23000,00 руб., 19.09.2013 г. – 460000,00 руб., 20.09.2013 г. – 247500,00 руб., 23.09.2013 г. – 230500,00 руб., 24.09.2013 г. – 140400,00 руб., 26.09.2013 г. – 163350,00 руб., 30.09.2013 г. – 275800,00 руб., 01.10.2013 г. – 382000,00 руб., 02.10.2013 г. – 336000,00 руб., 03.10.2013 г. – 382000,00 руб. и 118000,00 руб., 07.10.2013 г. – 362600,00 руб., 08.10.2013 г. – 502500,00 руб., 09.10.2013 г. – 335000,00 руб., 11.10.2013 г. – 254000,00 руб., 16.10.2013 г. – 101000,00 руб., 17.10.2013 г. – 205000,00 руб., 22.10.2013 г. – 329280,00 руб., 28.10.2013 г. – 23800,00 руб., 14.11.2013 г. – 382600,00 руб. и 60000,00 руб., 18.11.2013 г. – 107800,00 руб., 241300,00 руб. и 150000,00 руб., 20.11.2013 г. – 289600,00 руб. , 25.11.2013 г. – 100500,00 руб., 28.11.2013 г. – 100500,00 руб., 29.11.2013 г. – 585000,00 руб., 04.12.2013 г. – 550000,00 руб., 06.12.2013 г. – 101000,00 руб., 09.12.2013 г. – 148000,00 руб., 12.12.2013 г. – 100000,00 руб. и 96000,00 руб., 16.12.2013 г. – 100000,00 руб., 17.12.2013 г. – 9200,00 руб., 18.12.2013 г. – 500000,00 руб., 20.12.2013 г. – 3600,00 руб. и 63600,00 руб., 24.12.2013 г. – 474251,00 руб. и 392000,00 руб., 25.12.2013 г. – 200000,00 руб., 26.12.2013 г. – 450500,00 руб., 27.12.2013 г. – 285000,00 руб. и 16000,00 руб., 30.12.2013 г. – 137500,00 руб. и 62600,00 руб., 09.01.2014 г. – 291000,00 руб., 13.01.2014 г. – 252200,00 руб., 15.01.2014 г. – 225320,00 руб., 20.01.2014 г. – 38000,00 руб., 23.01.2014 г. – 600000,00 руб., 27.01.2014 г. – 8960,00 руб. и 141000,00 руб., 31.01.2014 г. – 598000,00 руб., 03.02.2014 г. – 598000,00 руб., 04.02.2014 г. – 402000,00 руб., 06.02.2014 г. – 443900,00 руб., 11.02.2014 г. – 290000,00 руб. и 599000,00 руб., 17.02.2014 г. – 599000,00 руб., 18.02.2014 г. – 174000,00 руб., 20.02.2014 г. – 10000,00 руб., 24.02.2014 г. – 284000,00 руб., 26.02.2014 г. – 587500,00 руб. , 28.02.2014 г. – 184000,00 руб., 03.03.2014 г. – 40200,00 руб., 04.03.2014 г. – 90500,00 руб., 05.03.2014 г. – 150000,00 руб., 06.03.2014 г. – 339000,00 руб. и 300000,00 руб., 14.03.2014 г. – 585000,00 руб., 17.03.2014 г. – 599000,00 руб., 19.03.2014 г. – 278400,00 руб., 24.03.2014 г. – 500000,00 руб., 26.03.2014 г. – 42600,00 руб. и 310400,00 руб., 01.04.2014 г. – 437000,00 руб., 03.04.2014 г. – 10500,00 руб. - перечисление по договору процентного займа № 5/02 от 04.03.2013г.

Из ООО "ГрандАльянс" на счет КПК «Финансист» поступили денежные средства 14.05.2013г. в размере 348500,00 руб. и 68400,00 руб., 21.05.2013 г. – 20000,00 руб., 31.05.2013 г. – 128200,00 руб., 04.06.2013 г. – 109600,00 руб. , 07.06.2013 г. – 225400,00 руб., 13.06.2013 г. – 147000,00 руб., 25.06.2013 г. – 108900,00 руб., 26.06.2013 г. – 53800,00 руб., 27.06.2013 г. – 98000,00 руб., 01.07.2013 г. – 98000,00 руб., 23.07.2013 г. – 600000,00 руб. и 381800,00 руб., 07.08.2013 г. – 392200,00 руб. и 480000,00 руб. - перечисление денежных средств по договору процентного займа № 1/05 от 13.05.2013г.

Из ООО "БизнесТерминал" на счет КПК «Финансист» поступили денежные средства 18.10.2013г. в размере 400000,00 руб., 23.10.2013 г. – 354900,00 руб., 28.10.2013 г. – 590000,00 руб., 01.11.2013 г. – 466500,00 руб., 05.11.2013 г. – 157300,00 руб., 12.11.2013 г. – 502500,00 руб., 19.11.2013 г. – 505000,00 руб., 25.11.2013 г. – 98000,00 руб., 26.11.2013 г. – 49000,00 руб., 06.12.2013 г. – 130000,00 руб., 10.12.2013 г. – 100000,00 руб., 11.12.2013 г. – 7250,00 руб. и 392000,00 руб., 12.12.2013 г. – 306000,00 руб., 13.12.2013 г. – 134000,00 руб., 16.12.2013 г. – 182350,00 руб. и 598000,00 руб., 18.12.2013 г. – 422650,00 руб., 19.12.2013 г. – 248400,00 руб., 20.12.2013 г. – 18500,00 руб., 23.12.2013 г. – 503700,00 руб. и 200000,00 руб., 27.07.2013 г. – 81800,00 руб., 30.12.2013 г. –

150000,00 руб., 15.01.2014 г. – 301880,00 руб., 16.01.2014 г. – 136400,00 руб., 17.01.2014 г. – 58000,00 руб. и 83400,00 руб., 20.01.2014 г. – 106100,00 руб. и 600000,00 руб., 21.01.2014 г. – 122000,00 руб. и 10120,00 руб., 22.01.2014 г. – 321700,00 руб. и 130000,00 руб., 27.01.2014 г. – 167240,00 руб. , 29.01.2014 г. – 368930,00 руб., 30.01.2014 г. – 599000,00 руб., 04.02.2014 г. – 232400,00 руб., 05.02.2014 г. – 502500,00 руб. и 18711,00 руб., 06.02.2014 г. – 15500,00 руб. и 273000,00 руб., 07.02.2014 г. – 284000,00 руб., 11.02.2014 г. – 110000,00 руб., 18.02.2014 г. – 429000,00 руб., 19.02.2014 г. – 500000,00 руб., 21.02.2014 г. – 599000,00 руб., 24.02.2014 г. – 47760,00 руб., 27.02.2014 г. – 293000,00 руб., 25000,00 руб., 103000,00 руб. и 377900,00 руб., 03.03.2014 г. – 82000,00 руб. и 167950,00 руб., 04.03.2014 г. – 50000,00 руб., 05.03.2014 г. – 127000,00 руб. и 354700,00 руб., 06.03.2014 г. – 244300,00 руб., 07.03.2014 г. – 42300,00 руб. , 12.03.2014 г. – 599000,00 руб., 13.03.2014 г. – 121900,00 руб., 161600,00 руб. и 36000,00 руб., 17.03.2014 г. – 111000,00 руб., 19.03.2014 г. – 599000,00 руб., 25.03.2014 г. - 40500,00 руб. и 336000,00 руб., 26.03.2014 г. – 32600,00 руб., 27.03.2014 г. – 599000,00 руб., 28.03.2014 г. – 154600,00 руб. и 398800,00 руб., 31.03.2014 г. – 154600,00 руб. и 13550,00 руб., 01.04.2014 г. – 156200,00 руб., 26000,00 руб., 141700,00 руб. и 318500,00 руб., 03.04.2014 г. – 301000,00 руб., 100000,00 руб. и 200000,00 руб., 04.04.2014 г. – 89000,00 руб., 76050,00 руб. и 218250,00 руб., 10.04.2014 г. – 550000,00 руб., 11.04.2014 г. – 370000,00 руб. и 182800,00 руб., 14.04.2014 г. – 304000,00 руб., 15.04.2014 г. – 440000,00 руб., 16.04.2014 г. – 43650,00 руб., 17.04.2014 г. – 284500,00 руб. и 130000,00 руб., 18.04.2014 г. – 482500,00 руб.- перечисление денежных средств по договору процентного займа № 1 от 17.10.2013 г.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 2 от 13.02.2013г. от КПК «Финансист» ФИО24914.02.2013г. в размере 117000,00 руб., 07.03.2013г. - 150000,00 руб., 01.04.2013г. - 5300,00 руб.,

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 3 от 113.02.2013г. от КПК «Финансист» ФИО763 14.02.2013г. в размере 110000,00 руб., 18.02.2013г. 71400,00 руб.,

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 4 от 113.02.2013г. от КПК «Финансист» Калтыгиной Е.С. 14.02.2013г. в размере 100000,00 руб., 22.02.2013г. - 99000,00 руб., 01.03.2013г. - 197000,00 руб., 19.03.2013г. - 67300,00 руб., 21.03.2013г. - 80100,00 руб., 01.04.2013г. - 200000,00 руб., 11.04.2013г. - 100000,00 руб., 15.05.2013 г. – 100000,00 руб., 07.06.2013 г. – 47250,00 руб., 26.06.2013 г. – 63700,00 руб., 05.07.2013 г. – 200000,00 руб., 08.08.2013 г. – 200000,00 руб., 20.08.2013 г. – 45800,00 руб., 22.08.2013 г. – 100000,00 руб., 27.08.2013 г. - 76100,00 руб., 30.08.2013 г. – 21000,00 руб., 02.09.2013 г. – 69900,00 руб., 05.09.2013 г. – 7500,00 руб., 20.09.2013 г. – 100000,00 руб., 02.10.2013 г. – 80000,00 руб., 10.10.2013 г. – 33000,00 руб., 24.10.2013 г. – 20300,00 руб., 25.10.2013 г. – 35000,00 руб., 30.10.2013 г. – 23800,00 руб. Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 5 от 14.02.2013г. от КПК «Финансист» Зарецких Е.С. 18.02.2013г. в размере 300000,00 руб., 07.03.2013г. - 500 000 руб., 28.03.2013г. - 109600,00 руб., 03.04.2013г. - 55000,00 руб., 12.04.2013г. - 144600,00 руб., 15.04.2013 г. – 50990,00 руб., 15.05.2013 г. – 150000,00 руб., 07.06.2013 г. – 500000,00 руб., 27.06.2013 г. – 85000,00 руб., 02.07.2013 г. – 497500,00 руб. и 497500,00 руб., 23.07.2013 г. – 300000,00 руб., 14.08.2013 г. – 121380,00 руб., 22.08.2013 г. – 150000,00 руб., 26.08.2013 г. – 500000,00 руб., 02.09.2013 г. – 200000,00 руб., 04.09.2013 г. – 150000,00 руб., 06.09.2013 г. – 150000,00 руб., 09.09.2013 г. – 122500,00 руб., 16.09.2013 г. – 150000,00 руб., 20.09.2013 г. – 150000,00 руб., 26.12.2013 г. – 200000,00 руб., 31.01.2014 г. – 100000,00 руб., 12.02.2014 г. – 300000,00 руб., 14.03.2014 г. – 200000,00 руб., 04.04.2014 г. – 300000,00 руб., 11.04.2014 г. – 400000,00 руб., 17.04.2014 г. – 87000,00 руб., 18.04.2014 г. – 214000,00 руб. Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 1 от 12.02.2013г. от КПК «Финансист» Зарецких С.В. 14.02.2013г. в размере 150000,00 руб., 21.02.2013г. - 127400 руб., 04.03.2013г. - 300000,00 руб., 22.03.2013г. - 150000,00 руб., 01.04.2013г. - 200000,00 руб., 03.04.2013г. - 150000,00 руб., 11.04.2013г. - 200000,00 руб., 12.04.2013г. - 150000,00 руб., 14.05.2013 г. – 96000,00 руб., 15.05.2013 г. – 101000,00 руб. и 84500,00 руб., 22.05.2013 г. - 20000,00 руб., 03.06.2013 г. – 49250,00 руб., 26.06.2013 г. – 150000,00 руб., 05.07.2013 г. – 150000,00 руб., 12.07.2013 г. – 150000,00 руб., 08.08.2013 г. – 67900,00 руб., 28.08.2013 г. – 150000,00 руб., 02.09.2013 г. – 150000,00 руб. , 04.09.2013 г. – 124500,00 руб., 06.09.2013 г. – 150000,00 руб., 01.10.2013 г. – 127421,00 руб., 17.10.2013 г. – 100500,00 руб., 24.10.2013 г. – 150000,00 руб., 25.10.2013 г. – 150000,00 руб., 13.11.2013 г. – 150000,00 руб., 15.11.2013 г. – 150000,00 руб., 19.11.2013 г. – 100000,00 руб., 27.11.2013 г. – 50000,00 руб. , 10.12.2013 г. – 100000,00 руб., 12.12.2013 г. – 97250,00 руб., 16.12.2013 г. – 76000,00 руб., 19.12.2013 г. – 100000,00 руб., 20.12.2013 г. – 100000,00 руб. , 25.12.2013 г. – 100000,00 руб., 27.12.2013 г. – 250000,00 руб., 30.12.2013 г. – 80000,00 руб., 20.01.2014 г. – 100000,00 руб., 23.01.2014 г. – 100000,00 руб. , 06.02.2014 г. – 100000,00 руб., 13.02.2014 г. – 100000,00 руб., 19.02.2014 г. – 150000,00 руб., 03.03.2014 г. – 98000,00 руб., 14.03.2014 г. – 129000,00 руб. , 17.03.2014 г. – 100000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 15 от 26.02.2013г. от КПК «Финансист» ФИО250 01.03.2013г. в размере 200000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 9 от 28.01.2013г. от КПК «Финансист» ФИО835 05.03.2013г. в размере 150000,00 руб., 07.03.2013г. - 197000,00 руб., 22.03.2013г. - 150000,00 руб., 03.04.2013г. - 150000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 10 от 30.01.2013г. от КПК «Финансист» Лукьяновой Е.М. 01.03.2013г. в размере 300000,00 руб., 14.03.2013г. - 227000,00 руб., 19.03.2013г. - 150000,00 руб., 22.03.2013г. - 150000,00 руб., 01.04.2013г. - 4500,00 руб., 01.04.2013г. - 215300,00 руб., 17.04.2013 г. – 9000,00 руб., 14.05.2013 г. – 99000,00 руб., 03.06.2013 г. – 78200,00 руб., 05.06.2013 г. – 109500,00 руб., 10.06.2013 г. – 72150,00 руб., 26.06.2013 г. – 150000,00 руб., 12.07.2013 г. – 202500,00 руб., 15.07.2013 г. – 83400,00 руб., 24.07.2013 г. – 150000,00 руб., 05.08.2013 г. – 5000,00 руб., 08.08.2013 г. – 150000,00 руб., 13.08.2013 г. – 201400,00 руб., 23.08.2013 г. – 150000,00 руб., 27.08.2013 г. – 150000,00 руб., 03.09.2013 г. – 150000,00 руб., 05.09.2013 г. – 150000,00 руб., 06.09.2013 г. – 150000,00 руб., 11.09.2013 г. – 150000,00 руб., 16.09.2013 г. – 150000,00 руб., 20.09.2013 г. – 150000,00 руб., 23.09.2013 г. – 147500,00 руб., 04.10.2013 г. – 50000,00 руб., 24.10.2013 г. - 29700,00 руб., 05.12.2013 г. – 300000,00 руб., 09.12.2013 г. – 105500,00 руб., 12.11.2013 г. – 300000,00 руб., 16.12.2013 г. – 58040,00 руб., 17.12.2013 г. - 500000,00 руб., 19.12.2013 г. - 250000,00 руб., 20.12.2013 г. - 351000,00 руб., 24.12.2013 г. – 300000,00 руб., 25.12.2013 г. – 300000,00 руб., 26.12.2013 г. – 300000,00 руб., 10.01.2014 г. – 289500,00 руб., 28.01.2014 г. – 184500,00 руб., 30.01.2014 г. – 367000,00 руб., 03.02.2014 г. – 400000,00 руб., 07.02.2014 г. – 350000,00 руб., 24.02.2014 г. – 450000,00 руб., 27.02.2014 г. – 438000,00 руб., 28.02.2014 г. – 275000,00 руб., 03.03.2014 г. – 184000,00 руб., 05.03.2014 г. – 140000,00 руб., 12.03.2014 г. – 100000,00 руб., 17.03.2014 г. – 385000,00 руб., 18.03.2014 г. – 300000,00 руб. Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 7 от 25.12.2013г. от КПК «Финансист» Свидетель №34 05.03.2013г. в размере 197800,00 руб., 07.03.2013г. - 150000,00 руб., 21.03.2013г. - 150000,00 руб., 27.08.2013 г. – 150000,00 руб., 12.09.2013 г. – 73700,00 руб., 03.10.2013 г. – 50000,00 руб., 08.10.2013 г. – 60800,00 руб., 09.10.2013 г. – 150000,00 руб., 21.10.2013 г. – 150000,00 руб., 24.10.2013 г. – 150000,00 руб., 05.11.2013 г. - 150000,00 руб., 21.11.2013 г. – 100000,00 руб., 02.12.2013 г. – 100000,00 руб. Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 6 от 14.02.2013г. от КПК «Финансист» Свидетель №2 14.03.2013г. в размере 150000,00 руб., 22.03.2013г. - 150000,00 руб., 12.04.2013г. - 150000,00 руб., 12.07.2013 г. – 150000,00 руб., 17.07.2013 г. – 150000,00 руб., 01.08.2013 г. – 165800,00 руб. Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 7 от 14.02.2013г. от КПК «Финансист» Свидетель №43 19.03.2013г. в размере 150000,00 руб., 22.03.2017г. - 150000,00 руб., 03.04.2013г. - 150000,00 руб., 11.04.2013г. - 198000,00 руб., 10.06.2013 г. – 150000,00 руб., 28.06.2013 г. - 98000,00 руб., 02.07.2013 г. – 98000,00 руб., 05.07.2013 г. – 110000,00 руб., 24.07.2013 г. – 79990,00 руб., 27.08.2013 г. – 150000,00 руб., 28.08.2013 г. – 33000,00 руб., 03.09.2013 г. – 100000,00 руб. и 6700,00 руб., 12.09.2013 г. – 150000,00 руб., 16.09.2013 г. - 79500,00 руб., 23.09.2013 г. – 100000,00 руб., 01.10.2013 г. – 150000,00 руб., 08.10.2013 г. – 150000,00 руб., 14.10.2013 г. – 104000,00 руб., 29.10.2013 г. – 150000,00 руб., 06.11.2013 г. – 156500,00 руб., 19.11.2013 г. – 100000,00 руб., 21.11.2013 г. – 100000,00 руб., 02.12.2013 г. – 82000,00 руб., 18.12.2013 г. – 187650,00 руб., 19.12.2013 г. – 250000,00 руб. , 24.12.2013 г. – 100000,00 руб., 25.12.2013 г. – 100000,00 руб., 27.12.2013 г. – 100000,00 руб., 21.01.2014 г. – 350000,00 руб., 22.01.2014 г. – 180000,00 руб., 23.01.2014 г. – 100000,00 руб., 24.01.2014 г. – 100000,00 руб., 31.01.2014 г. – 300000,00 руб., 03.02.2014 г. – 100000,00 руб., 04.02.2014 г. – 100000,00 руб., 05.02.2014 г. – 300000,00 руб., 06.02.2014 г. – 100000,00 руб., 07.02.2014 г. – 100000,00 руб., 10.02.2014 г. – 100000,00 руб., 12.02.2014 г. – 100000,00 руб., 18.02.2014 г. – 100000,00 руб., 19.02.2014 г. – 300000,00 руб., 21.02.2014 г. – 110000,00 руб., 25.02.2014 г. – 330000,00 руб., 04.03.2014 г. – 289000,00 руб., 06.03.2014 г. – 100000,00 руб., 07.03.2014 г. – 100000,00 руб., 11.03.2014 г. – 129000,00 руб., 13.03.2014 г. – 100000,00 руб., 17.03.2014 г. – 100000,00 руб., 18.03.2014 г. – 100000,00 руб., 20.03.2014 г. – 100000,00 руб., 21.03.2014 г. – 100000,00 руб., 02.04.2014 г. – 100000,00 руб., 03.04.2014 г. – 100000,00 руб., 14.04.2014 г. – 200000,00 руб., 16.04.2014 г. – 100000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 8 от 14.02.2013г. от КПК «Финансист» ФИО372 20.03.2013г. в размере 147000,00 руб., 22.03.2013г. - 166950,00 руб., 11.04.2013г. - 150000,00 руб., 15.04.2015 г. – 150000,00 руб., 14.06.2013 г. – 147000,00 руб., 05.07.2013 г. – 150000,00 руб., 24.07.2013 г. – 150000,00 руб., 22.08.2013 г. – 131500,00 руб., 28.08.2013 г. – 150000,00 руб., 02.09.2013 г. – 150000,00 руб., 05.09.2013 г. – 150000,00 руб., 11.09.2013 г. – 150000,00 руб., 12.09.2013 г. – 150000,00 руб., 20.09.2013 г. – 84900,00 руб., 02.10.2013 г. – 150000,00 руб., 08.10.2013 г. – 150000,00 руб., 21.10.2013 г. – 150000,00 руб., 24.10.2013 г. – 150000,00 руб., 29.10.2013 г. – 150000,00 руб., 05.11.2013 г. – 119500,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 8 от 14.02.2013г. от КПК «Финансист» Свидетель №49 01.04.2013г. в размере 61400,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 21/04 от 15.04.2013г. от КПК «Финансист» ФИО763 24.04.2013г. в размере 150000,00 руб. и 150000,00 руб. ,

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 22/04 от 15.04.2013г. от КПК «Финансист» ФИО250 24.04.2013г. в размере 146800,00 руб. и 200000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 21/06 от 07.06.2013г. от КПК «Финансист» Свидетель №29 11.06.2013г. в размере 3450,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 27/07 от 10.07.2013г. от КПК «Финансист» ФИО763 17.07.2013г. в размере 137200,00 руб. и 200000,00 руб., 24.07.2013 г. – 147000,00 руб., 08.08.2013 г. – 150000,00 руб., 30.08.2013 г. – 150000,00 руб., 24.09.2013 г. – 79500,00 руб., 02.10.2013 г. – 150000,00 руб., 03.10.2013 г. – 200000,00 руб., 04.10.2013 г. – 150000,00 руб., 14.10.2013 г. – 150000,00 руб., 18.10.2013 г. – 60000,00 руб. , 21.10.2013 г. – 100000,00 руб., 29.10.2013 г. – 150000,00 руб., 13.11.2013 г. – 200000,00 руб., 15.11.2013 г. – 140600,00 руб., 19.11.2013 г. – 100000,00 руб., 21.11.2013 г. – 89600,00 руб., 26.11.2013 г. – 98500,00 руб., 02.12.2013 г. – 100000,00 руб., 05.12.2013 г. – 200000,00 руб., 13.12.2013 г. – 100000,00 руб., 24.12.2013 г. – 49000,00 руб., 26.12.2013 г. – 70000,00 руб., 27.12.2013 г. – 100000,00 руб., 31.12.2013 г. – 50000,00 руб., 16.01.2014 г. – 125200,00 руб. , 21.01.2014 г. – 100000,00 руб., 23.01.2014 г. – 100000,00 руб., 24.01.2014 г. – 100000,00 руб., 31.01.2014 г. – 100000,00 руб., 04.02.2014 г. – 100000,00 руб., 06.02.2014 г. – 100000,00 руб., 13.02.2014 г. – 150000,00 руб., 18.02.2014 г. – 150000,00 руб., 20.02.2014 г. - 150000,00 руб. Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 26/07 от 09.07.2013г. от КПК «Финансист» ФИО250 17.07.2013г. в размере 150000,00 руб., 24.07.2013 г. – 150000,00 руб., 08.08.2013 г. – 150000,00 руб., 30.08.2013 г. – 150000,00 руб., 11.09.2013 г. – 100000,00 руб., 24.09.2013 г. – 150000,00 руб., 25.09.2013 г. – 142700,00 руб., 03.10.2013 г. – 136000,00 руб., 04.10.2013 г. – 50000,00 руб., 09.10.2013 г. – 150000,00 руб., 18.10.2013 г. – 150000,00 руб., 13.11.2013 г. – 150000,00 руб., 15.11.2013 г. – 150000,00 руб., 02.12.2013 г. – 100000,00 руб., 05.12.2013 г. – 47300,00 руб., 13.12.2013 г. - 100000,00 руб., 30.12.2013 г. – 300000,00 руб., 16.01.2014 г. – 200000,00 руб., 24.01.2014 г. – 300000,00 руб., 04.02.2014 г. – 200000,00 руб., 05.02.2014 г. – 300000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 37/07 от 01.07.2013г. от КПК «Финансист» Свидетель №6 22.08.2013г. в размере 200000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 38/07 от 25.07.2013г. от КПК «Финансист» Зарецких С.В. 14.02.2013г. в размере 150000,00 руб., 11.09.2013 г. – 200000,00 руб., 16.09.2013 г. – 200000,00 руб., 27.09.2013 г. – 162600,00 руб., 04.10.2013 г. – 200000,00 руб., 09.10.2013 г. – 205000,00 руб., 10.10.2013 г. – 300000,00 руб., 05.11.2013 г. – 198000,00 руб., 20.11.2013 г. – 206500,00 руб., 02.12.2013 г. – 200000,00 руб., 14.01.2014 г. – 200000,00 руб., 16.01.2014 г. – 200000,00 руб., 04.02.2014 г. – 200000,00 руб., 07.02.2014 г. – 150000,00 руб., 10.02.2014 г. – 150000,00 руб., 20.02.2014 г. – 100000,00 руб., 28.02.2014 г. – 150000,00 руб., 06.03.2014 г. – 150000,00 руб., 07.03.2014 г. – 150000,00 руб., 11.03.2014 г. – 150000,00 руб., 13.03.2014 г. – 150000,00 руб., 20.03.2014 г. – 100000,00 руб., 27.03.2014 г. – 85000,00 руб. , 01.04.2014 г. – 162000,00 руб. Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 35/10 от 25.10.2013г. от КПК «Финансист» Колыхалову А.А. 29.10.2013г. в размере 140000,00 руб., 19.11.2013 г. – 100000,00 руб. Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 35/09 от 02.09.2013г. от КПК «Финансист» Зарецких С.В. 10.09.2013г. в размере 300000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 5/1 от 15.11.2013г. от КПК «Финансист» Зарецких Е.С. 19.11.2013г. в размере 100000,00 руб., 10.12.2013 г. – 47500,00 руб., 20.12.2013 г. - 100000,00 руб., 23.12.2013 г. – 86200,00 руб., 25.12.2013 г. – 100000,00 руб., 31.12.2013 г. – 50000,00 руб., 14.01.2014 г. – 50000,00 руб., 20.01.2014 г. – 40700,00 руб., 22.01.2014 г. – 100000,00 руб., 06.02.2014 г. – 100000,00 руб., 10.02.2014 г. – 100000,00 руб., 03.03.2014 г. – 100000,00 руб., 06.03.2014 г. – 200000,00 руб., 19.03.2014 г. – 111000,00 руб., 20.03.2014 г. – 200000,00 руб., 21.03.2014 г. – 175000,00 руб., 26.03.2014 г. – 41000,00 руб., 28.03.2014 г. – 300000,00 руб., 03.04.2014 г. - 85000,00 руб., 07.04.2014 г. – 320000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 25/10 от 19.11.2013г. от КПК «Финансист» ФИО250 20.11.2013г. в размере 300000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 38/11 от 26.11.2013г. от КПК «Финансист» Свидетель №39 26.11.2013г. в размере 50000,00 руб. и 50000,00 руб., 29.11.2013 г. – 100000,00 руб., 11.12.2013 г. – 100000,00 руб., 13.12.2013 г. – 100000,00 руб., 17.12.2013 г. – 100000,00 руб., 18.12.2013 г. – 100000,00 руб., 24.12.2013 г. – 150000,00 руб., 28.02.2014 г. – 25000,00 руб. , 14.03.2014 г. – 36000,00 руб., 26.03.2014 г. – 335830,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 38/2 от 06.12.2013г. от КПК «Финансист» ФИО369 10.12.2013г. в размере 130000,00 руб., 17.01.2014 г. – 135000,00 руб., 21.01.2014 г. – 147500,00 руб., 06.03.2014 г. – 127000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 36/12 от 06.12.2013г. от КПК «Финансист» Свидетель №2 13.12.2013г. в размере 200000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 43/12 от 17.12.2013г. от КПК «Финансист» ФИО370 20.12.2013г. в размере 18200,00 руб., 31.12.2013 г. – 150000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 47/12 от 27.12.2013г. от КПК «Финансист» Свидетель №6 31.12.2013г. в размере 100000,00 руб., 23.01.2014 г. – 150000,00 руб., 24.01.2014 г. - 98500,00 руб., 28.01.2014 г. – 131100,00 руб., 31.01.2014 г. – 96000,00 руб., 03.02.2014 г. – 99000,00 руб., 06.02.2014 г. – 100000,00 руб., 10.02.2014 г. – 120000,00 руб. , 13.02.2014 г. – 150000,00 руб., 18.02.2014 г. – 49000,00 руб. и 150000,00 руб., 20.02.2014 г. – 150000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 35 от 16.01.2014 г. от КПК «Финансист» Свидетель №34 12.02.2014г. в размере 200000,00 руб., 07.03.2014 г. – 200000,00 руб., 03.04.2014 г. – 200000,00 руб., 14.04.2014 г. – 52000,00 руб., 18.04.2014 г. – 200000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 45 от 10.02.2014 г. от КПК «Финансист» ФИО6 18.02.2014г. в размере 150000,00 руб., 19.02.2014 г. – 150000,00 руб., 24.02.2014 г. – 150000,00 руб., 27.02.2014 г. – 150000,00 руб., 07.03.2014 г. - 150000,00 руб., 13.03.2014 г. – 150000,00 руб., 14.03.2014 г. – 150000,00 руб., 02.04.2014 г. – 150000,00 руб., 03.04.2014 г. – 150000,00 руб., 11.04.2014 г. – 150000,00 руб. Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 39/02 от 24.02.2014 г. от КПК «Финансист» Свидетель №29 28.02.2014г. в размере 150000,00 руб.,

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 45/02 от 12.02.2014 г. от КПК «Финансист» ФИО250 18.03.2014 г. в размере 200000,00 руб., 20.03.2014 г. – 200000,00 руб., 25.03.2014 г. – 200000,00 руб., 28.03.2014 г. – 300000,00 руб., 31.03.2014 г. – 300000,00 руб., 04.02.2014 г. – 300000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 46/03 от 24.03.2014 г. от КПК «Финансист» ФИО6 25.03.2014г. в размере 300000,00 руб., 27.03.2014 г. – 300000,00 руб., 31.03.2014 г. – 251000,00 руб., 04.04.2014 г. – 300000,00 руб., 14.04.2014 г. – 300000,00 руб., 15.04.2014 г. – 300000,00 руб.

Перечисление денежных средств по договору процентного займа № 48/02 от 14.04.2014 г. от КПК «Финансист» ФИО250ДД.ММ.ГГГГ в размере 300000,00 руб. (т. 18 л.д. 36).

Сведения, представленные ОАО «АКБ «Пробизнесбанк», согласно которым в банке открыт расчетный счет ООО «БизнесТерминал» №, представлены образцы подписи директора ООО «БизнесТерминал» Свидетель №6 и образец оттиска печати данного общества; заявление Свидетель №6 на открытие счета от 12.09.2013г. и заявление на обслуживание и предоставление прав доступа для проведения операций в систем «Интернет-клиент от 13.09.2013г.», договор № 116236 от 13.09.2013г., заключенный между АКБ «Пробизнесбанк» и ООО «БизнесТерминал» в лице Свидетель №6 об открытии банковского счета, указанного выше; документы: с указанием юридического адреса ООО «БизнесТерминал», свидетельства о регистрации ООО «БизнесТерминал», подтверждающие полномочия Свидетель №6 в качестве директора общества, выписки из ЕГРЮЛ, учредительные документы ООО «БизнесТерминал»(т. 18 л.д. 47-98).

Заключение эксперта № 03Б/05-16 (судебная бухгалтерская экспертиза), согласно которой установлено следующее:

1.1 Общая сумма денежных средств, поступивших с назначением «договор займа» и «оплата услуг» от юридических лиц за период с 01.01.2012г. по 19.11.2015г. с разбивкой по контрагентам на счета КПК «ФЕНИКС» (ИНН №): №, открытый в АКБ ТРАНССТРОЙБАНК (АО), №, открытый в АО «ЮНИКРЕДИТ БАНК», №, открытый в ПАО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЕВРОКОММЕРЦ», №, открытый в АО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК», №, открытый в ПАО «БАЛТИЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» ФИЛИАЛ «МОСКОВСКИЙ», составила 42 389 970, 93 руб., из которых – 12 143 204 рубля 92 копейки от ООО «Регионсервис» по договорам процентного займа за период с 02.03.2015г. по 28.10.1015г., 3 970 860 рублей 00 копеек – от ООО «Регионторг-Сервис по договорам процентного займа за период с 02.03.2015г. по 28.10.1015г., 3 245 143 рубля 22 копейки – от ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» по договорам процентного займа за период с 02.03.2015г. по 28.10.1015г., 1 454 000 рублей 00 копеек – от ООО «СнабСервис» по договорам процентного займа за период с 02.03.2015г. по 28.10.1015г., 200 000 рублей 00 копеек – от ООО «Альянс» по договорам процентного займа за период с 02.03.2015г. по 28.10.1015г., 18 560 690 рублей 79 копеек – от ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» за услуги за период с 02.03.2015г. по 28.10.1015г., 2 816 072 рубля 00 копеек – от ООО «ОПТТРАНСТОРГ» за услуги за период с 02.03.2015г. по 28.10.1015г. Указанная сумма была определена по выпискам о движении денежных средств КПК «ФЕНИКС» по вышеуказанным расчетным счетам, находящимся в материалах дела.

1.2 Общая сумма денежных средств за период с 01.01.2012г. по 19.11.2015г., перечисленных займов на счета физических лиц (Свидетель №25, Свидетель №22, Свидетель №26, Свидетель №27, Свидетель №28, Свидетель №3, Свидетель №16, Свидетель №23, ФИО838., Свидетель №8, ФИО6, ФИО155, ФИО373, Лукьяновой Е.М., Свидетель №4, ФИО136, Свидетель №30, Свидетель №19, ФИО156) с вышеуказанных счетов КПК «ФЕНИКС» составила 42 186 120,01 коп.

Сумма выданных займов физическим лицам в качестве «займа» составляет 99,5% от поступивших на вышеуказанные расчетные счета КПК «ФЕНИКС» денежных средств от юридических лиц.

1.3. Размер в денежном выражении 5% от суммы денежных средств за период с 01.01.2012г. по 19.11.2015г., перечисленных займов на счета физических лиц с вышеуказанных расчетных счетов КПК «ФЕНИКС» равен 2 109 306,00 руб. (Вопрос следователя: определить в денежном выражении 5% от суммы денежных средств за вышеуказанный период перечисленных займов на счета физических лиц со счетов указанных выше КПК «ФЕНИКС»).

2.1 Общая сумма денежных средств, поступивших с назначением «договор займа» и «оплата за услуги», за период с 01.01.2012 по 19.11.2015, с разбивкой по контрагентам на счета КПК «Финансист» №, открытый в Воронежском филиале АО «ЮниКредитБанк»; №, открытый в ОО в г. Липецке Банка «ВБРР» (АО); №, открытый в ОАО Банк «Западный»; №, открытый в ОО «Липецкий» ПАО «Банк Екатерининский»; №, открытый в ОО «Липецкий» ПАО «Банк Екатерининский»; №, открытый в АО «КредитЕвропаБанк»; №, открытый в КБ ПАО «Транснациональный банк» (ООО) составила 148 713 871,28 рублей, а именно: 70 026 666,88 рублей (изначально поступило 70 341841,00 руб., из них ошибочно перечисленные 315 174,12 руб.) от контрагента «Гарантснаб», за период с 26.02.2013 по 20.06.2014, по договорам процентного займа; 50 169 428,98 рублей (изначально поступило 51 238 983,00 руб., из них ошибочно перечисленные 1 069 554,02 руб.) от контрагента «БизнесТерминал» за период с 08.04.2014 по 10.06.2014, по договорам процентного займа; 28 517 775,42 рублей (изначально поступило 28 520 775,42 руб., из них ошибочно перечисленные 3000,00 руб.) от контрагента «Проминдустрия» за период с 14.09.2012 по 29.04.2013, по договорам процентного займа. Указанная сумма была определена по выпискам о движении денежных средств КПК «ФЕНИКС» по вышеуказанным расчетным счетам, находящимся в материалах дела.

2.2. Общая сумма денежных средств за период с 01.01.2012 по 19.11.2015, перечисленных займов на счета физических лиц (Калтыгина Е.С., Зарецких С.В., ФИО250, ФИО251, Зарецких Е.С., Свидетель №21, Свидетель №49, ФИО135, Свидетель №2, Свидетель №35, Свидетель №34, Свидетель №48, Свидетель №43, ФИО372, Свидетель №29, Лукьянова Е.М., Свидетель №6, Свидетель №32, ФИО6, ФИО155, Свидетель №11, ФИО373, Свидетель №4, Свидетель №25, ФИО276, ФИО374) с вышеуказанных счетов КПК «Финансист» составила 148 352 773,00 рублей (изначально поступило 149 430 637,00 руб., Зарецих Е.С. возвращены 1 077 864,00 руб.).

Сумма выданных займов физическим лицам в качестве «займа» составляет 99,76% от поступивших на вышеуказанные расчетные счета КПК «ФЕНИКС» денежных средств от юридических лиц.

2.3. Размер в денежном выражении 5% от суммы денежных средств за период с 01.01.2012 по 19.11.2015, перечисленных займов на счета физических лиц с вышеуказанных счетов КПК «Финансист» равен 7 417 638,65 рублей» (т. 19 л.д. 10-35).

Протокол получения образцов для сравнительного исследования от 16.12.2015г., согласно которому отобраны образцы подписи у Свидетель №11 (т. 19 л.д. 43-46).

Протокол получения образцов для сравнительного исследования от 18.05.2017г., согласно которому отобраны образцы почерка и подписи у Свидетель №13 (т. 19 л.д. 50-54).

Протокол получения образцов для сравнительного исследования от 14.10.2016г., согласно которому отобраны образцы почерка и подписи у Свидетель №8 (т. 19 л.д. 56-61).

Договор займа № 2 от 28.04.2015г., заключенный между КПК «ФЕНИКС» в лице директора Свидетель №11 (заемщик) и ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» в лице директора Свидетель №8 (займодавец). Предмет договора денежные средства в размере 1 000 000 руб. для увеличения оборотных средств заемщика. Срок договора 12 месяцев с момента перечисления последней суммы. Займ для цели – кредитования членов кооператива. Обязанности займодавца – предоставить денежные средства в течение 3-х месяцев с момента подписания договора на счет заемщика в безналичном порядке. По истечению вышеуказанного срока заемщик обязуется вернуть займа и установленные договором проценты - 17% годовых с суммы займа за весь срок использования денежных средств в наличной или безналичной форме. Указанный договор подписан сторонами, имеются оттиски печати КПК «ФЕНИКС» и ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» (т. 19 л.д. 76-77,78-79).

Договор займа № 1 от 20.05.2015г., заключенный между КПК «ФЕНИКС» в лице директора Свидетель №11 (заемщик) и ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» в лице директора Свидетель №8 (займодавец). Предмет договора денежные средства в размере 2 000 000 руб. для увеличения оборотных средств заемщика. Срок договора 12 месяцев с момента перечисления последней суммы. Займ для цели – кредитования членов кооператива. Обязанности займодавца – предоставить денежные средства в течение 3-х месяцев с момента подписания договора на счет заемщика в безналичном порядке. По истечению вышеуказанного срока заемщик обязуется вернуть займа и установленные договором проценты - 17% годовых с суммы займа за весь срок использования денежных средств в наличной или безналичной форме. Указанный договор подписан сторонами, имеются оттиски печати КПК «ФЕНИКС» и ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» (т. 19 л.д. 80-81).

Договор займа № 1 от 16.04.2015г., заключенный между КПК «ФЕНИКС» в лице директора Свидетель №11 (заемщик) и ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» в лице директора Свидетель №8 (займодавец). Предмет договора денежные средства в размере 800 000 руб. для увеличения оборотных средств заемщика. Срок договора 12 месяцев с момента перечисления последней суммы. Займ для цели – кредитования членов кооператива. Обязанности займодавца – предоставить денежные средства в течение 3-х месяцев с момента подписания договора на счет заемщика в безналичном порядке. По истечению вышеуказанного срока заемщик обязуется вернуть займа и установленные договором проценты - 17% годовых с суммы займа за весь срок использования денежных средств в наличной или безналичной форме. Указанный договор подписан сторонами, имеются оттиски печати КПК «ФЕНИКС» и ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» (т. 19 л.д. 82-83).

Заключение эксперта № 4630/9-1 от 29.05.2017, согласно выводам которого: «Подписи от имени Свидетель №8, расположенные в следующих документах: договоре займа № 1 от 20.05.2015 г., заключенном между КПК «ФЕНИКС» и ООО «ОПТТОРГСЕРВИС», на двух строках «Свидетель №8 Роспись» и в разделе «Адреса, реквизиты и подписи сторон» в графе ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» на сроке «Директор Свидетель №8 Роспись»; копии договора займа 2 от 28.04.2015 г., заключенном между КПК «ФЕНИКС» и ООО «ОПТТОРГСЕРВИС», внизу справа от рукописной записи «Копия верна Директор Свидетель №8 13.05.2015» - выполнены самим Свидетель №8 Подписи от имени Свидетель №8, расположенные в договорах займа, заключенных между КПК «ФЕНИКС» и ООО «ОПТТОРГСЕРВИС», на двух строках «Свидетель №8 Роспись» и в разделе «Адреса, реквизиты и подписи сторон» в графе «ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» на строке «Директор Свидетель №8 Роспись»: № 1 от 16.04.2015 г. и № 2 от 28.04.2015 г. – выполнены не самим Свидетель №8, а другим лицом с попыткой подражания подлинным подписям Свидетель №8…» (т. 19, л.д. 70-75). Согласно постановлению о назначении экспертизы договоры займа изъяты в ходе выемки.

Протоколы получения образцов для сравнительного исследования от 17.12.2015г. и от 22.04.2017г., согласно которому отобраны образцы почерка и подписи у ФИО6 (т. 19 л.д. 90-96,98-102).

Договор займа № 1 от 20.03.2015г., заключенный между КПК «ФЕНИКС» в лице директора Свидетель №11 (займодавец) и ФИО6 (заемщик). Предмет договора денежные средства в размере 3 000 000 руб. фонда финансовой взаимопомощи для потребительских нужд на срок до 23.07.2018г. 20% годовых от суммы займа. Указанный договор подписан сторонами, имеются оттиски печати и штамп КПК «ФЕНИКС» (т. 19 л.д. 115-118).

Заключение эксперта № 4637/9-1 от 17.05.2017, согласно выводам которого: «Подпись от имени ФИО6, расположенная в договоре займа № 1 от 20.03.2015 г., заключенном между КПК «ФЕНИКС» и ФИО6, в разделе «Подписи сторон» на строке «7.1. Заемщик» - выполнена не самой ФИО6, а другим лицом, с подражанием подлинной подписи ФИО6» (т. 19 л.д. 110-114).

Согласно платежному поручению № 2 от 21.03.2015г. КПК «ФЕНИКС» перечислил ФИО6 денежные средства в размере 153 000 руб. (т. 19 л.д. 119).

Протоколы получения образцов для сравнительного исследования от 16.12.2016г. и 26.04.2017г., согласно которому отобраны образцы почерка и подписи у Свидетель №4 (т. 19 л.д. 126-129, т. 13 л.д. 205-207). Сведения, согласно которым 26.04.2017г. у Свидетель №4 отобраны образцы подписи.

Договор займа № 3 от 24.04.2015г., заключенный между КПК «ФЕНИКС» в лице директора Свидетель №11 (заемщик) и ООО «Регионсервис» в лице директора Свидетель №4 (займодавец). Предмет договора денежные средства в размере 1 000 000 руб. для увеличения оборотных средств заемщика. Срок договора 12 месяцев с момента перечисления последней суммы. Займ для цели – кредитования членов кооператива. Обязанности займодавца – предоставить денежные средства в течение 3-х месяцев с момента подписания договора на счет заемщика в безналичном порядке. По истечению вышеуказанного срока заемщик обязуется вернуть займа и установленные договором проценты - 15% годовых с суммы займа за весь срок использования денежных средств в наличной или безналичной форме. Указанный договор подписан сторонами, имеются оттиски печати КПК «ФЕНИКС» и ООО «Регионсервис» (т. 19 л.д. 144-145).

Договор займа № 4 от 05.05.2015г., заключенный между КПК «ФЕНИКС» в лице директора Свидетель №11 (заемщик) и ООО «Регионсервис» в лице директора Свидетель №4 (займодавец). Предмет договора денежные средства в размере 5 000 000 руб. для увеличения оборотных средств заемщика. Срок договора 12 месяцев с момента перечисления последней суммы. Займ для цели – кредитования членов кооператива. Обязанности займодавца – предоставить денежные средства в течение 3-х месяцев с момента подписания договора на счет заемщика в безналичном порядке. По истечению вышеуказанного срока заемщик обязуется вернуть займа и установленные договором проценты - 15% годовых с суммы займа за весь срок использования денежных средств в наличной или безналичной форме. Указанный договор подписан сторонами, имеются оттиски печати КПК «ФЕНИКС» и ООО «Регионсервис» (т. 19 л.д. 146-147).

Договор займа № 8 от 15.05.2015г., заключенный между КПК «ФЕНИКС» в лице директора Свидетель №11 (заемщик) и ООО «Регионсервис» в лице директора Свидетель №4 (займодавец). Предмет договора денежные средства в размере 1 000 000 руб. для увеличения оборотных средств заемщика. Срок договора 12 месяцев с момента перечисления последней суммы. Займ для цели – кредитования членов кооператива. Обязанности займодавца – предоставить денежные средства в течение 3-х месяцев с момента подписания договора на счет заемщика в безналичном порядке. По истечению вышеуказанного срока заемщик обязуется вернуть займа и установленные договором проценты - 15% годовых с суммы займа за весь срок использования денежных средств в наличной

или безналичной форме. Указанный договор подписан сторонами, имеются оттиски печати КПК «ФЕНИКС» и ООО «Регионсервис» (т. 19 л.д. 148-149).

Договор займа № 3 от 24.04.2015г., заключенный между КПК «ФЕНИКС» в лице директора Свидетель №11 (заемщик) и ООО «Регионсервис» в лице директора Свидетель №4 (займодавец). Предмет договора денежные средства в размере 1 000 000 руб. для увеличения оборотных средств заемщика. Срок договора 12 месяцев с момента перечисления последней суммы. Займ для цели – кредитования членов кооператива. Обязанности займодавца – предоставить денежные средства в течение 3-х месяцев с момента подписания договора на счет заемщика в безналичном порядке. По истечению вышеуказанного срока заемщик обязуется вернуть займа и установленные договором проценты - 15% годовых с суммы займа за весь срок использования денежных средств в наличной или безналичной форме. Указанный договор подписан сторонами, имеются оттиски печати КПК «ФЕНИКС» и ООО «Регионсервис» (т. 19 л.д. 150-151).

Договор займа № 4 от 05.05.2015г., заключенный между КПК «ФЕНИКС» в лице директора Свидетель №11 (заемщик) и ООО «Регионсервис» в лице директора Свидетель №4 (займодавец). Предмет договора денежные средства в размере 5 000 000 руб. для увеличения оборотных средств заемщика. Срок договора 12 месяцев с момента перечисления последней суммы. Займ для цели – кредитования членов кооператива. Обязанности займодавца – предоставить денежные средства в течение 3-х месяцев с момента подписания договора на счет заемщика в безналичном порядке. По истечению вышеуказанного срока заемщик обязуется вернуть займа и установленные договором проценты - 15% годовых с суммы займа за весь срок использования денежных средств в наличной или безналичной форме. Указанный договор подписан сторонами, имеются оттиски печати КПК «ФЕНИКС» и ООО «Регионсервис» (т. 19 л.д. 152-153).

Договор займа № 8 от 15.05.2015г., заключенный между КПК «ФЕНИКС» в лице директора Свидетель №11 (заемщик) и ООО «Регионсервис» в лице директора Свидетель №4 (займодавец). Предмет договора денежные средства в размере 3 000 000 руб. для увеличения оборотных средств заемщика. Срок договора 12 месяцев с момента перечисления последней суммы. Займ для цели – кредитования членов кооператива. Обязанности займодавца – предоставить денежные средства в течение 3-х месяцев с момента подписания договора на счет заемщика в безналичном порядке. По истечению вышеуказанного срока заемщик обязуется вернуть займа и установленные договором проценты - 15% годовых с суммы займа за весь срок использования денежных средств в наличной или безналичной форме. Указанный договор подписан сторонами, имеются оттиски печати КПК «ФЕНИКС» и ООО «Регионсервис» (т. 19 л.д. 154-155).

Заключение эксперта № 4636/9-1, согласно выводам которого: «Подписи от имени Свидетель №4, расположенные в договорах займа, заключенных между КПК «ФЕНИКС» и ООО «Регионсервис» в нижней части 1 и 2 листов на строке «Роспись» и в разделе «Адреса, реквизиты и подписи сторон» на строке «Директор Свидетель №4 «Роспись»: № 3 от 24.04.2015 г (№ 2), № 4 от 05.05.2015 г. (№ 1), № 8 от 15.05.2015 г (№ 1) – выполнены не самим Свидетель №4, а другим лицом с попыткой подражания подлинной подписи Свидетель №4 Подписи от имени Свидетель №4, расположенные в договорах займа, заключенных между КПК «ФЕНИКС» и ООО «Регионсервис» в нижней части 1 и 2 листов на строке «Роспись» и в разделе «Адреса, реквизиты и подписи сторон» на строке «Директор Свидетель №4 «Роспись»: № 3 от 24.04.2015 г (№ 1), № 4 от 05.05.2015 г. (№ 2), № 8 от 15.05.2015 г (№ 2) – выполнены не самим Свидетель №4, а другим лицом» (т. 19 л.д. 137-143). Согласно постановлению о назначении экспертизы договоры займа изъяты в ходе выемки.

Протокол получения образцов для сравнительного исследования от 17.05.2017г., согласно которому отобраны образцы почерка и подписи у Свидетель №19 (т. 19 л.д. 171-176).

Протоколы получения образцов для сравнительного исследования от 26.04.2017г и 04.03.2017., согласно которому отобраны образцы почерка и подписи Свидетель №27(т. 19 л.д. 185-191, т. 13 л.д. 189-192).

Договор займа № 9 от 25.05.2015г., заключенный между КПК «ФЕНИКС» в лице директора Свидетель №11 (займодавец) и Свидетель №27 (заемщик). Предмет договора денежные средства в размере 800 000 руб. фонда финансовой взаимопомощи для потребительских нужд на срок до 25.05.2016г. 17% годовых от суммы займа. Указанный договор подписан сторонами, имеются оттиски печати и штамп КПК «ФЕНИКС»(т. 19 л.д. 205-208).

Договор займа № 19 от 25.06.2015г., заключенный между КПК «ФЕНИКС» в лице директора Свидетель №11 (займодавец) и Свидетель №27 (заемщик). Предмет договора денежные средства в размере 980 000 руб. фонда финансовой взаимопомощи для потребительских нужд на срок до 25.06.2016г. 17% годовых от суммы займа. Указанный договор подписан сторонами, имеются оттиски печати и штамп КПК «ФЕНИКС»(т. 19 л.д. 209-212).

Заключение эксперта № 4632/9-1 от 17.05.2017, согласно выводам которого: «Подписи от имени Свидетель №27, расположенные в договорах займа, заключенных между КПК «ФЕНИКС» и Свидетель №27, в разделе «Подписи сторон» на строке «7.1. Заемщик»: № 9 от 25.05.2015 г. № 19 от 25.06.2015 г. - выполнены не самим Свидетель №27, а другим лицом (лицами)» (т. 19 л.д. 199-204). Согласно постановлению о назначении экспертизы договор займа изъят в ходе выемки.

Протокол получения образцов для сравнительного исследования от 17.03.2017г., согласно которому отобраны образцы почерка и подписи у Свидетель №30 (т. 19 л.д. 229-235).

Протокол получения образцов для сравнительного исследования от 25.05.2017г., согласно которому отобраны образцы почерка и подписи у Свидетель №25 (т. 19 л.д. 250-254).

Договор займа № 6 от 24.04.2015г., заключенный между КПК «ФЕНИКС» в лице директора Свидетель №11 (займодавец) и Свидетель №25 (заемщик). Предмет договора денежные средства в размере 330 000 руб. фонда финансовой взаимопомощи для потребительских нужд на срок до 24.04.2016г. 17% годовых от суммы займа. Указанный договор подписан сторонами, имеются оттиски печати КПК «ФЕНИКС»(т. 20 л.д. 17-20).

Заключение эксперта № 5029/9-1, согласно выводам которого: «Подпись от имени Свидетель №25, расположенная в договоре займа № 6 от 24.04.2015 г., заключенном между КПК «ФЕНИКС» и Свидетель №25, в разделе «Подписи сторон» на строке «7.1. Заемщик» (№ 1) и подпись от имени Свидетель №25, расположенная в договоре займа № 6 от 24.04.2015 г., заключенном между КПК

«ФЕНИКС» и Свидетель №25, в разделе «Подписи сторон» на строке «7.1. Заемщик» (№ 2) - выполнены не самим Свидетель №25, а другим лицом (лицами)» (т. 20 л.д. 8-12). Согласно постановлению о назначении экспертизы договор займа изъят в ходе выемки.

Протокол получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому отобраны образцы почерка и подписи у Свидетель №16 (т. 20 л.д. 39-42).

Договор займа № 12 от 15.06.2015г., заключенный между КПК «ФЕНИКС» в лице директора Свидетель №11 (займодавец) и Свидетель №16 (заемщик). Предмет договора денежные средства в размере 918 300 руб. фонда финансовой взаимопомощи для потребительских нужд на срок до 15.06.2016г. 17% годовых от суммы займа. Указанный договор подписан сторонами, имеются оттиски печати КПК «ФЕНИКС» (т. 20 л.д. 57-58).

Заключение эксперта № 4633/9-1 от 22.05.2017, согласно выводам которого: «Подпись от имени Свидетель №16, расположенная в договоре займа № 12 от 15.06.2015 г., заключенном между КПК «ФЕНИКС» и Свидетель №16, в разделе «Подписи сторон» на строке «7.1. Заемщик» - выполнены не самим Свидетель №16, а другим лицом…». (т. 20 л.д. 50-54). Согласно постановлению о назначении экспертизы договор займа изъят в ходе выемки.

Протокол получения образцов для сравнительного исследования от 13.12.2016., согласно которому отобраны образцы почерка и подписи у ФИО108 В.И. (т. 20 л.д. 75-78).

Протокол получения образцов для сравнительного исследования от 14.12.2016., согласно которому отобраны образцы почерка и подписи у Свидетель №26 (т. 20 л.д. 88-91).

Договор займа № 12 от 24.06.2015г., заключенный между КПК «ФЕНИКС» в лице директора Свидетель №11 (займодавец) и Свидетель №26 (заемщик). Предмет договора денежные средства в размере 1 000 000 руб. фонда финансовой взаимопомощи для потребительских нужд на срок до 24.06.2016г. 17% годовых от суммы займа. Указанный договор подписан сторонами, имеются оттиски печати КПК «ФЕНИКС» (т. 20 л.д. 105-108).

Договор займа № 8 от 12.05.2015г., заключенный между КПК «ФЕНИКС» в лице директора Свидетель №11 (займодавец) и Свидетель №26 (заемщик). Предмет договора денежные средства в размере 1 000 000 руб. фонда финансовой взаимопомощи для потребительских нужд на срок до 12.05.2016г. 17% годовых от суммы займа. Указанный договор подписан сторонами, имеются оттиски печати КПК «ФЕНИКС» (т. 20 л.д. 109-112).

Заключение эксперта № 4634/9-1 от 23.05.2017, согласно выводам которого: «1. Подпись от имени Свидетель №26, расположенная в договоре займа № 8 от 12.05.2015 г., заключенном между КПК «ФЕНИКС» и Свидетель №26, в разделе «Подписи сторон» на строке «7.1. Заемщик» - выполнена не самим Свидетель №26, а другим лицом. Подпись от имени Свидетель №26, расположенная в договоре займа № 17 от 24.06.2015 г., заключенном между КПК «ФЕНИКС» и Свидетель №26, в разделе «Подписи сторон» на строке «7.1. Заемщик» - выполнена не самим Свидетель №26, а другим лицом» (т. 20 л.д. 99-104). Согласно постановлению о назначении экспертизы договор займа изъят в ходе выемки.

Протокол получения образцов для сравнительного исследования от 25.05.2017., согласно которому Свидетель №43 от дачи образцов для сравнительного исследования отказалась (т. 20 л.д. 126).

Протокол получения образцов для сравнительного исследования от 12.12.2016г., согласно которому отобраны образцы почерка и подписи у Свидетель №21 (т. 20 л.д. 139-143).

Договор займа № 2 от 21.04.2015г., заключенный между КПК «ФЕНИКС» в лице директора Свидетель №11 (займодавец) и Свидетель №21 (заемщик). Предмет договора денежные средства в размере 3 000 000 руб. фонда финансовой взаимопомощи для потребительских нужд на срок до 03.09.2018г. 20% годовых от суммы займа. Указанный договор подписан сторонами, имеются оттиски печати КПК «ФЕНИКС» (т. 20 л.д. 156-159).

Заключение эксперта № 4631/9-1 от 22.05.2017, согласно выводам которого: «Подпись от имени Свидетель №21, расположенная в договоре займа № 2 от 21.04.2015 г., заключенном между КПК «ФЕНИКС» и Свидетель №21, в разделе «Подписи сторон» на строке «7.1. Заемщик» - выполнена не самим Свидетель №21, а другим лицом» (т. 20, л.д. 151-155). Согласно постановлению о назначении экспертизы договор займа изъят в ходе выемки.

Протокол получения образцов для сравнительного исследования от 25.05.2017г., согласно которому отобраны образцы почерка и подписи у Свидетель №22 (т. 20 л.д. 177-212).

Договор займа № 7 от 06.05.2015г., заключенный между КПК «ФЕНИКС» в лице директора Свидетель №11 (займодавец) и Свидетель №22 (заемщик). Предмет договора денежные средства в размере 1 003 000 руб. фонда финансовой взаимопомощи для потребительских нужд на срок до 06.05.2016г. 17% годовых от суммы займа. Указанный договор подписан сторонами, имеются оттиск печати КПК «ФЕНИКС» (т. 20 л.д. 194-197).

Заключение эксперта № 5030/9-1 от 01.06.2017, согласно выводам которого: «Подпись от имени Свидетель №22, расположенная в договоре займа № 7 от 06.07.2015 г., заключенном между КПК «ФЕНИКС» и Свидетель №22, в разделе «7. подписи сторон» на строке «7.1. Заемщик» - выполнена не самим Свидетель №22, а другим лицом…» (т. 20 л.д. 189-193). Согласно постановлению о назначении экспертизы договор займа изъят в ходе выемки.

Протокол получения образцов для сравнительного исследования от 18.05.2017г., согласно которому отобраны образцы почерка и подписи у Свидетель №3 (т. 20 л.д. 203-207).

Договор займа № 11 от 27.05.2015г., заключенный между КПК «ФЕНИКС» в лице директора Свидетель №11 (займодавец) и Свидетель №3 (заемщик). Предмет договора денежные средства в размере 900 000 руб. фонда финансовой взаимопомощи для потребительских нужд на срок до 27.05.2016г. 17% годовых от суммы займа. Указанный договор подписан сторонами, имеются оттиск печати КПК «ФЕНИКС» (т. 20 л.д. 219-222).

Заключение эксперта № 4984/9-1 от 01.06.2017, согласно выводам которого: «…Подпись от имени Свидетель №3, расположенная в договоре займа № 11 от 27.05.2015 г., заключенном между КПК «ФЕНИКС» и Свидетель №3, в разделе «7. подписи сторон» на строке «Заемщик - выполнена не самим Свидетель №3, а другим лицом» (т. 20 л.д. 214-218). Согласно постановлению о назначении экспертизы договор займа изъят в ходе выемки.

Протокол получения образцов для сравнительного исследования от 15.12.2016г., согласно которому отобраны образцы почерка и подписи у Свидетель №23 (т. 20 л.д. 240-243).

Договор займа № 13 от 15.06.2015г., заключенный между КПК «ФЕНИКС» в лице директора Свидетель №11 (займодавец) и Свидетель №23 (заемщик). Предмет договора денежные средства в размере 200 000 руб. фонда финансовой взаимопомощи для потребительских нужд на срок до 15.06.2016г. 17% годовых от суммы займа. Указанный договор подписан сторонами, имеются оттиск печати КПК «ФЕНИКС» (т. 21 л.д. 1-4).

Заключение эксперта № 4635/9-1 от 22.05.2017, согласно выводам которого: «Подпись от имени Свидетель №23, расположенная в договоре займа № 13 от 15.06.2015 г., заключенном между КПК «ФЕНИКС» и Свидетель №23, в разделе «Подписи сторон» на строке «7.1. Заемщик» - выполнена не самим Свидетель №23, а другим лицом» (Т.20 л.д. 251-255).

Протокол получения образцов для сравнительного исследования от 22.12.2016г., согласно которому отобраны образцы почерка и подписи у Свидетель №32 (т. 21 л.д. 24-27).

Протокол получения образцов для сравнительного исследования от 15.12.2016г., согласно которому отобраны образцы почерка и подписи у Свидетель №6 (т. 21 л.д. 33-36).

Протокол получения образцов для сравнительного исследования от 15.12.2016г., согласно которому отобраны образцы почерка и подписи у Свидетель №39 (т. 21 л.д. 48-51).

Протокол получения образцов для сравнительного исследования от 17.05.2017г., согласно которому отобраны образцы почерка и подписи у Свидетель №2 (т. 21 л.д. 53-61).

Протокол получения образцов для сравнительного исследования от 26.05.2017г., согласно которому отобраны образцы почерка и подписи у Свидетель №34 (т. 21 л.д. 72-75).

Протокол получения образцов для сравнительного исследования от 30.05.2017г., согласно которому отобраны образцы почерка и подписи у Свидетель №35 (т. 21 л.д. 88-91).

Протокол получения образцов для сравнительного исследования от 21.12.2016г., согласно которому отобраны образцы почерка и подписи у Свидетель №49 (т. 21 л.д. 104-108).

Протокол получения образцов для сравнительного исследования ФИО376 от 24.05.2017г. (т. 21 л.д. 120-123).

Сведения из ПАО «ВымпелКом», согласно которым абонентский номер № зарегистрирован на ФИО140, абонентский номер № зарегистрирован на ФИО141 (т. 21 л.д. 136).

Сведения из ПАО «Мегафон», согласно которым абонентский № зарегистрирован на ФИО377 (т. 21 л.д. 140).

Сведения из ООО «Т2 Мобайл», согласно которым абонентский № зарегистрирован на Калтыгину Е.С. (открыт 28.11.2008г.), № – на Голотвину Е.М. (открыт 09.12.2008г.), № – на Лукьянова В.А. (открыт 15.11.2011г.), № – на Зарецких С.В. (открыт 11.11.2010г., закрыт 04.11.2017г.), № – Свидетель №4 (открыт 09.12.2010г.), № – ФИО16 (открыт 30.03.2011г.), № – ФИО378 (открыт) 09.12.2016г., № – ФИО379 (открыт 23.06.2017г.) (т. 21 л.д. 142).

Сведения из ПАО «МТС», согласно которым абонентский № зарегистрирован на ЧП ФИО839 (период действия с 18.07.2007г. по 24.03.2016г.) и на ЮФ «Бизнес-пртнер» (т. 21 л.д. 148).

Сведения из ПАО «ВымпелКом», согласно которым абонентский № зарегистрирован на ФИО380 (т. 21 л.д. 152).

Сведения из ПАО «Липецккомбанк», согласно которому счет № открыт на ФИО373, счет № открыт на Свидетель №33, счет № является сводным карточным счетом держателей всех банковских карт (т. 21 л.д. 156).

Сведения из ПАО «Сбербанк», согласно которым счет № оформлен на Свидетель №28, счет № оформлен на Свидетель №37(т. 21 л.д. 158).

Согласно протоколу получения образцов для сравнительного исследования от 14.10.2016г. Зарецких С.Е. отказалась от дачи образцов голоса (т. 21 л.д. 213).

Согласно протоколам получения образцов для сравнительного исследования от 13.01.2017г., 02.03.2018г. Лукьянова Е.М. отказалась от дачи образцов голоса, почерка и подписи (т. 22 л.д. 5,7).

Согласно протоколам получения образцов для сравнительного исследования от 13.01.2017г. Лукьянов В.А. отказался от дачи образцов голоса, почерка и подписи (т. 22 л.д. 32,30,88).

В ходе судебного разбирательства были осмотрены предметы и документы, признанные вещественными доказательствами, которые были представлены сторной обвинения.

Кроме того, по ходатайству стороны защиты были допрошены свидетели.

Свидетель Свидетель №50 показал, что является <данные изъяты> основной вид деятельности – розничная торговля детскими товарами. У общества имеется много контрагентов, возможно, и ООО «ОПТТОРГСЕРВИС». ООО «Теремок» мог покупать холодильник для нужд фирмы. При осуществлении основного вида деятельности ООО «Теремок» холодильное оборудование обществу не требуется. Он (ФИО840) обналичиванием денежных средств не занимался.

Свидетель Свидетель №51 показал, что в 2014-2015 годах являлся <данные изъяты>, основным видом деятельности общества являлась инженерия вентиляции и кондиционеров, их монтаж, общество имело много контрагентов. Он (ФИО841) и ООО «Айсберг-Л» денежные средства не обналичивали. Являлся ли ООО «ОПТОРГСЕРВИС» контрагентом ООО «Айсберг-Л» пояснить не смог, Свидетель №8 и ФИО437 ему (ФИО842) неизвестны.

Свидетель Свидетель №52 показал, что с 2013-2015 года работает в <данные изъяты>, общество занималось оптовой продажей электроматериала. КПК «ФЕНИКС», КПК «Финансист», ООО «Регионсервис», ООО «ОПТТОРГСЕРВИС», ООО «Альянс», ему (Свидетель №52) не знакомы. С ООО «БизнесТерминал» у ООО «Комплекс-СП» были сделки, ООО «БизнесТерминал» являлся поставщиком, возможно, электроматериала, оплата по договору проводилась в безналичной форме, претензий по оплате и поставке товара не было. Фиктивные договоры между указанными организациями не заключались. ФИО434 и ФИО435 он не знает.

Государственный обвинитель в судебном заседании поддержала обвинение в отношении Зарецких С.В., Зарецких Е.С., Лукьяновой Е.М., Лукьянова В.А. по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ.

Согласно положениям ст. 73 УПК РФ при производстве по уголовному делу подлежат доказыванию, в том числе, событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления); виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы.

В соответствии с ч. 4 ст. 302 УПК РФ обвинительный приговор не может быть основан на предположениях и постановляется лишь при условии, что в ходе судебного разбирательства виновность подсудимых в совершении преступления, подтверждена совокупностью исследованных судом доказательств.

При постановлении приговора суд разрешает вопросы: доказано ли, что имело место деяние, в совершении которого обвиняются подсудимые, доказано ли, что деяние совершил подсудимый; является ли это деяние преступлением.

Суд, оценив исследованные в ходе судебного разбирательства доказательства в совокупности, приходит к выводу о том, что обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, инкриминируемое подсудимыми, не нашло своего подтверждения.

Согласно диспозиции ч. 1 ст. 172 УК РФ под незаконной банковской деятельностью понимается осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере.

Согласно п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ предусмотрена ответственность за то же деяние, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Таким образом, объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ, выражается: в осуществлении банковских операций без регистрации либо без специального разрешения (лицензии) на проведение соответствующих банковских операций. Обязательным условием возникновения уголовной ответственности по ст. 172 УК РФ является наступление последствий от незаконной банковской деятельности по ч. 1 ст. 172 УК РФ, в виде крупного ущерба гражданам, организациям или государству, извлечение дохода в крупном размере от незаконной банковской деятельности; по ч. 2 ст. 172 УК РФ сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере или совершенная организованной группой.

Согласно примечаниям к ст. 170.2 УК РФ в статьях настоящей главы, за исключением статьи 169, частей третьей - шестой статьи 171.1, статей 171.2, 171.3, 172.3, 174, 174.1, 178, 180, 185 - 185.4, 185.6, 191.1, 193, 193.1, 194, 198 - 199.1, 199.3, 199.4, 200.1, 200.2, 200.3 и 200.5, крупным размером, крупным ущербом, доходом либо задолженностью в крупном размере признаются стоимость, ущерб, доход либо задолженность в сумме, превышающей два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным - девять миллионов рублей.

Согласно примечаниям к ст. 170.2 УК РФ (в ред. Федерального закона от 31 декабря 2014 г. N 530-ФЗ) в статьях настоящей главы, за исключением частей третьей - шестой статьи 171.1, статей 174, 174.1, 178, 180, 185 - 185.6, 191.1, 193, 194, 198, 199, 199.1, 200.1 и 200.2, крупным размером, крупным ущербом, доходом либо задолженностью в крупном размере признаются стоимость, ущерб, доход либо задолженность в сумме, превышающей один миллион пятьсот тысяч рублей, особо крупным - шесть миллионов рублей.

Таким образом, редакция уголовного закона, действовавшая на момент принятия итогового решения по делу, должна быть применена с учетом ст. 10 УК РФ, при оценке и квалификации действий подсудимых.

В соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 1990 г. N 395-I "О банках и банковской деятельности" (по состоянию на 19.11.2015г.) под кредитной организацией понимается юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации (Банка России) имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные настоящим Федеральным законом. Кредитная организация образуется на основе любой формы собственности как хозяйственное общество.

Банк - это кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.

Небанковская кредитная организация:

1) кредитная организация, имеющая право осуществлять исключительно банковские операции, указанные в пунктах 3 и 4 (только в части банковских счетов юридических лиц в связи с осуществлением переводов денежных средств без открытия банковских счетов), а также в пункте 5 (только в связи с осуществлением переводов денежных средств без открытия банковских счетов) и пункте 9 части первой статьи 5 настоящего Федерального закона (далее - небанковская кредитная организация, имеющая право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций);

2) кредитная организация, имеющая право осуществлять отдельные банковские операции, предусмотренные настоящим Федеральным законом. Допустимые сочетания банковских операций для такой небанковской кредитной организации устанавливаются Банком России (ст. 1).

К банковским операциям относятся: открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).

Открытие кредитными организациями банковских счетов индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, осуществляется на основании свидетельств о государственной регистрации физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, свидетельств о государственной регистрации юридических лиц, а также свидетельств о постановке на учет в налоговом органе (ст. 5).

Лицензия на осуществление банковских операций кредитной организации выдается после ее государственной регистрации в порядке, установленном настоящим Федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России. Кредитная организация имеет право осуществлять банковские операции с момента получения лицензии, выданной Банком России (ст. 12).

Осуществление банковских операций производится только на основании лицензии, выдаваемой Банком России в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, за исключением случаев, указанных в частях девятой и десятой настоящей статьи и в Федеральном законе "О национальной платежной системе"(ст. 13).

При этом, органами предварительного следствия и стороной обвинения указано, что Лукьянов В.А., Лукьянова Е.М., Зарецких Е.С., Зарецких С.В. и иные неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, в период времени с 01.01.2012 по 19.11.2015, находясь на территории г.Липецка Липецкой области, осуществили действия, направленные на подрыв экономической безопасности Российской Федерации, связанные с осуществлением незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере, выполнив по поручениям клиентов открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам; инкассацию денежных средств, изготовление платежных и расчетных документов? а также кассовое обслуживание физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств в том числе без открытия банковских счетов, отнесенные в соответствии со ст. 5 Федерального закона РФ от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» к банковским операциям, зачислив в период времени с 01.01.2012 по 19.11.2015 на счета подконтрольных им организаций денежные средства по поручениям юридических и физических лиц в сумме не менее 190 538 893 рублей, взимая в качестве платы за услуги комиссию в размере не менее 5 % от перечисленных клиентами сумм, в результате чего извлекли доход на сумму не менее 9 526 944 рублей 65 копеек, что является особо крупным размером.

Из предъявленного обвинения следует, что подсудимые и неустановленные лица, для совершения вышеуказанных преступных действий фактически создали «нелегальный банк», который без специального разрешения (лицензии) осуществлял банковскую деятельность (банковские операции). В качестве инструмента «нелегального банка» использовали расчетные счета подконтрольных им фиктивных юридических лиц: ООО «Гарантснаб», ООО «Альянс», ООО «СнабСервис», ООО «ОПТТРАНСТОРГ», ООО «Регионторг-Сервис», ООО «Регионсервис», ООО «БизнесТерминал», ООО «ОПТТОРГСЕРВИС», ООО «Проминдустрия», КПК «ФЕНИКС», КПК «Финансист», которые признаками юридического лица не обладали, реальную предпринимательскую деятельность не вели, деятельностью по организации финансовой взаимопомощи членам кредитных кооперативов в виде предоставления займов, не занимались, по адресам, указанным в регистрационных и учредительных документах, фактически не располагались, не имели необходимого квалифицированного штата сотрудников и материально-технической базы. Банковские счета подконтрольных организаций использовались членами организованной группы для зачисления от «заказчиков» (клиентов) безналичных средств по фиктивным основаниям (в качестве оплаты за поставки товаров, оказание услуг), а также для транзитных операций и последующего снятия денежных средств в наличной форме посредством банковских карт и денежных чеков.

В ходе судебного разбирательства установлено следующее.

Из документов, представленных налоговым органом, следует, что 12.08.2010г. принято решение о государственной регистрации ООО «Гарантснаб» (юридический адрес: г. Липецк, ул. Желязнякова, д. 8а) (ИНН №). <данные изъяты> указанного общества являлась Зарецких (Калтыгина Е.С.), <данные изъяты> - ФИО843. В налоговый орган о создании данного общества обращался ФИО844. В 2012 году соучредителем и директором данного общества стал ФИО845 П.П., указанные изменения в налоговый орган были внесены 29.10.2012г. Зарецких Е.С. вышла из состава общества на основании заявления от 06.11.2012г. В 2014 году изменился юридический адрес общества, ООО «Гарантснаб» был зарегистрирован г. Краснодаре. 01.06.2014г. соучредителем и директором общества стала ФИО13, 02.09.2014г. ФИО845 П.П. продал долю в уставном капитале общества.

Основным видом деятельности ООО «Гарантснаб» являлась деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами, черными металлами, оптовая торговля лакокрасочными материалами, листовым стеклом, санитарно-техническим оборудованием и прочими строительными материалами, оптовая торговля ручными инструментами. 20.03.2014г. к основным видам деятельности общества, кроме указанных выше, прибавились, оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем, оптовая торговля зерном, семенами, кормами для сельскохозяйственных животных, прочая оптовая торговля.

В ходе судебного разбирательства установлено, что деятельностью и руководством ООО «Гарантснаб» с момента создания общества до выхода из числа учредителей Свидетель №2, занимались Зарецких Е.С. и Лукьяновы, что подтверждается исследованными в ходе судебного разбирательства доказательствами, в том числе, показаниями свидетеля Свидетель №2, протоколом предъявления лица для опознания, показаниями свидетелей ФИО848, Свидетель №1, протоколом обыска в жилище Лукьяновых. Свидетель №2 и Свидетель №1 фактически финансово-хозяйственную и административно-распорядительную деятельность в ООО «Гарантснаб» не осуществляли. При этом изначально общество было создано Зарецких Е.С.

В ходе судебного разбирательства установлено, что в ООО «Гарантснаб» были открыты расчетные счета в ПАО НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК «ТРАСТ» ФИЛИАЛ В Г. ВЛАДИМИРЕ - № счета №; в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» - № счета №; в АКБ «ПРОБИЗНЕСБАНК» (ОАО) - № счета №, директорами общества ФИО849, ФИО850 П.П.

На расчетный счет № в период с 01.01.2012г. по 28.04.2014г. поступали денежные средства от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе, ООО «ПромТорг», ООО «Нива Черноземье», ООО «Проминдустрия», ООО «Форт», ООО «ТКХП», ООО «Л-Пак», ООО «Пилон», ООО «Родные просторы», ООО ТД «МичуринкЗерноПродукт», ООО «ГрандАльянс», ООО «Экспресс-Линия», ООО «Альфапласт», ООО «РемСтрой-Универсал-Л», ООО «Линии связи», ООО «Полюстрово-Пола», ООО «СК «Артель», ООО «КВАРЦ», ООО «Лутошкинский элеватор», ООО «Сами-Строй», ИП ФИО308 Основания перечисления денежных средств, как указано в выписке: по договорам за товар, в том числе, за сою, горох, ячмень, кукурузу, пшеницу, зерно, средства защиты растений, вентиляторы, кабель, лоток, винты, гайки, услуги за перевозку с/х продукции, транспортные услуги. С расчетного счета ООО «Гарантснаб» перечислялись в указанный период времени денежные средства на расчетные счета юридических лиц и индвидуальных предпринимателей, в том числе, ЗАО «Нарышкино», ООО «Нива», ООО «Электротехнические материалы», ООО «Наш дворик», ЗАО «Русь», ООО «ГрандАльянс», ООО «Промтара-1», ООО «Трансмет», ООО «Проминдустрия», ООО «Агрохолдинг Красногвардейский», ООО «Горьковское», ООО «Коломийцевское», СПК «Островянский», ООО «Новопетровское», ЗАО «Ретал», ЗАО «АгроТерраЛогистика», ООО «Чернолес», ООО «Тульский ЦСМ и С», ОАО «АПГ Восточная Европа», ЗАО «Элином», ООО «ПромЖилСтрой», ИП Глава КФХ ФИО331, ИП ФИО353, ИП ФИО354, ИП ФИО355, ИП ФИО356, ИП ФИО349 Основания перечисления денежных средств, как указанно в выписке: по договорам за пшеницу, ячмень, канат, семена сою, кукурузу, транспортные услуги, КПК «Финансист» - по договорам процентного займа. На расчетный счет № счета № в период 08.07.2013 г. по 23.04.2014 г. поступали денежные средства от юридических лиц и от индвидуальных предпринимателей, в том числе, ООО "ГрандАльянс", ООО "Климатические решения", ООО "Технологии Сервиса Л", ООО "Славянский Двор", ОАО "Астон", ООО "Грейн Логистика", ООО «ЭЛЕКС+», ООО "Сити78",ООО "Коурэкс", ООО "Континент", ООО "Бриз", ООО "БизнесТерминал", ООО &apos;&apos;Время — СХ&apos;&apos;, ООО "Экологическая помощь", ООО "Эксперт", ООО "Нанострой", ООО "Aрсенал", ООО "ГеоТехПроектСтрой", ООО "Агатон", ООО "СтройАгроСервис", ООО "Горстрой", ООО "Компания "Айсберг", ООО "НЬЮ-АВТО", ООО "ЮНИОН", ООО "ВиОла", ООО "ЛипецкКомТранс", ИП ФИО347 Основания перечисления денежных средств, как указанно в выписке: по договорам за сельскохозяйственную продукцию, пшеницу, рапс, оплата за сервисное техническое обслуживание кондиционеров, за услуги клиринга, за транспортные услуги по договору грузоперевозок, кроме того, имел место возврат излишне перечисленных денежных средств от различных контрагентов; ООО "Нива Черноземья" оплата по договору процентного займа, оплата за пшеницу, КПК "Финансист" - возврат денежных средств по договору займа.

С расчетного счета ООО «Гарантснаб» перечислялись в указанный период времени денежные средства на расчетные счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе, ООО "ДонагроПол", ООО "Лидер", ООО "АСК", КФХ "Надежда", ИП Глава КФХ ФИО322, ИП Глава КФХ ФИО323, ООО "Племенной завод "Вишневка", СПК "Скобелевское", ИП Глава КФХ ФИО324, ООО "Пашино", ИП Глава КФХ ФИО325, ИП Глава КФХ ФИО327,ТНВ "Меркулов и К",ООО "КапиталТорг", ООО "Урожай", ООО "Темерницкое", ООО "Элекс+", ЗАО "ПромИнвест", ОАО "ПЗ"Сергиевский", ЗАО "Нарышкино", ИП ФИО329, ИП Глава КФХ ФИО331, ООО "Большой Морец", ООО "Стройтехмонтаж", ООО "Колос",ООО "Горьковское", ООО "Заречье", ООО "Луганское", СПК "Ермаковский", ООО "Агро Виста Тамбов", ОАО "Балабинское", СПК "Поречье", ООО "Форт", ИП Глава КФХ ФИО344, ИП Глава КФХ ФИО345, ООО «АгроЛогистикИнвест», ООО "СПЕКТР", ООО "Агрофест-Трансгруз", ООО "АТП Багаевское", ООО "ТК Оптима", ИП ФИО301, ИП ФИО330, ИП ФИО278, ИП ФИО338, ИП ФИО277, ООО "Союз-Торг",ООО "Ориент", ИП ФИО328, ООО "БизнесТерминал", ООО "ЛипецкАгроСтрой". Основания перечисления денежных средств, как указанно в выписке: за сельскохозяйственную продукцию, за пшеницу, горох, рапс, ячмень; за перевозку груза и транспортные услуги, оплата по счету за оборудование и товар, оплата за строительные материалы; КПК "Финансист", ООО "Нива Черноземья"- перечисление денежных средств по договорам займа.

Сведения о банковских операциях по расченому счету ООО «Гарантснаб» №, открытому ПАО «БАНК УРАЛСИБ», стороной обвинения в ходе судебного разбирательства, суду представлены не были, в материалах дела не содержатся.

Суд, исследовав представленные сторонами доказательства в ходе судебного разбирательства, приходит к выводу о том, что стороной обвинения не представлено достаточных доказательств того, что договорных отношений между ООО «Гарантснаб» и вышеуказанными контрагентами не имелось, никакая продукция не покупалась и не продавалась, работы и услуги не оказывались, что в выписках по расчетным счетам общества содержатся сведения о мнимых банковских операциях (сделках, совершенных лишь для вида без намерения создать соответствующие сделкой правовые последствия).

Достоверность (недостоверность) договоров (оснований проведения банковских операции), указанных в выписках о движении денежных средств, по расчетным счетам общества, органами предварительного следствия не проверялась.

Доводы стороны защиты о том, что ООО «Гарантснаб» в период с 2012 года по 2014 год осуществляло финансово-хозяйственную деятельность, не опровергнуты стороной обвинения. То обстоятельство, что Свидетель №2 и Свидетель №1 финансово-хозяйственную и административно-распорядительную деятельность в ООО «Гарантснаб» не осуществляли, не свидетельствует о том, что общество не занималось реальной финансово-хозяйственной деятельностью.

Доказательств того, что организации, с которых на расчетные счета ООО «Гарантснаб» поступали денежные средства, являлись, как указано в обвинительном заключении, «клиентами» «нелегального банка» на основании устного договора о введении расчетного счета с подсудимыми и неустановленными лицами, и денежные средства «клиентами» перечислялись на подконтрольные подсудимым организации с целью уклонения от налогов, оптимизации налогообложения и сроков проведения расчетов по сделкам, стороной обвинения не представлено.

Доказательств того, что ООО «Гарантснаб» не располагалось по адресам, указанным в учредительных документах, не имело обособленного имущества, стороной обвинения не представлено. Показания Свидетель №2 и Свидетель №1 о том, что по местонахождению общества они не были, не свидетельствует о том, что ООО «Гарантснаб» не располагалось данным юридическим адресам.

Из документов, представленных налоговым органом, а также вещественных доказательств, следует, что 01.12.2014г. принято решение о государственной регистрации ООО «Альянс» (юридический адрес: г. Воронеж, ул. Г. Лизюкова, д. 17а, оф. 103) (ИНН №). Учредителем и директором общества стал ФИО851., подавший заявление в налоговые органы о создании общества. 24.08.2015г. соучредителем общества стал ФИО852.

Основной вид деятельности ООО «Альянс» оптовая и розничная торговля, к дополнительным видам деятельности относятся, в том числе, деятельность автомобильного грузового транспорта, строительные и строительно-монтажные работы, торговля зерном, автомобильными деталями.

В ходе судебного разбирательства установлено, что деятельностью и руководством ООО «Альянс» занимались Зарецких Е.С., Зарецких С.В., что подтверждается исследованными в ходе судебного разбирательства доказательствами, в том числе, показаниями свидетелей Свидетель №3, ФИО485, протоколом обыска в жилище Зарецких, протоколом осмотра транспортного средства Зарецких, выписками по движению денежных средств с расчетных счетов общества, согласно которым Зарецких Е.С. и Зарецких С.В. получали заработную плату в ООО «Альянс», учредительными документами КПК «Феникс».

ООО «Альянс» открыты расчетные счета в АКБ «ПРОБИЗНЕСБАНК» (ОАО) - № счета №, в ПАО АО «ПРОБИЗНЕСБАНК» ФИЛИАЛ ЯРОСЛАВСКИЙ - № счета №, в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» - № счета №, в АКБ «ТРАНССТРОЙБАНК» (АО) - № счета №, в АКБ «АВАНГАРД» ПАО - № счета №, в ПАО «АКБ СОДЕЙСТВИЯ КОММЕРЦИИ И БИЗНЕСУ» ФИЛИАЛ «РЯЗАНСКИЙ» - №№ счетов № и №. Договоры и заявления об открытии счетов подписаны ООО «Альянс» в лиц директора Свидетель №3.

В предъявленном органами предварительного следствия обвинении подсудимым указано, что ООО «Альянс» в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» открыт расчетный счет № счета №, доказательств, подтверждающих ниличие у ООО «Альянс» указанного счета, не представлено. В ходе судебного разбирательства исследованы документы, свидетельствующие о том, что открыт расчетный счет ООО «Альянс» в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» - № счета №.

На расчетный счет № ООО «Альянс» в 2015 году поступали денежные средства от юридических лиц, в том числе, ООО «Тандем», ООО «Титан», ООО ИПК «Ригель». Основания перечисления денежных средств, как указано в выписке: по договорам за с/х продукцию, договор субподряда. С расчетного счета ООО «Альянс» в указанный период времени перечисляло денежные средства ООО «СнабСервис», КПК «ФЕНИКС». Основания перечисления денежных средств, как указано в выписке: по договору за товар; по договору процентного займа.

На расчетный счет № ООО «Альянс» в 2015 году поступали денежные средства от юридических лиц, в том числе, ООО «Тандем». Основания перечисления денежных средств, как указано в выписке: по договору за с/х продукцию, за транспортные услуги. С расчетного счета ООО «Альянс» перечислялись в указанный период времени денежные средства на расчетные счета ООО «Регионсервис». Основания перечисления денежных средств, как указано в выписке - по договору за товар.

На расчетный счет ООО «Альянс» № в 2015 году поступали денежные средства от юридических лиц, в том числе, ООО «ГолдАвто», ООО «Тепловые системы», ООО «Компания «Ассоль», ООО «Мегасервис». Основания перечисления денежных средств, как указано в выписке: по счетам, за товар, по договору за светильники и рассеиватели, за монтажные работы. С расчетного счета ООО «Альянс» перечислялись в указанный период времени денежные средства на расчетные счета ООО «Регионсервис». Основания перечисления денежных средств, как указано в выписке: оплата по договорам, в том числе, за электроматериалы (кабель).

На расчетный счет ООО «Альянс» № в 2014-2015гг. поступали денежные средства от юридических лиц, в том числе, ООО "Тандем" (оплата за сельскохозяйственную продукцию), ОАО "Свой Дом", ИП ФИО263, ООО "Голд авто", ОАО "Липецкий силикатный завод", ООО &apos;&apos;Компания &apos;&apos;Ассоль&apos;&apos;, ОАО "Домостроительный комбинат",ООО "Тепловые системы" (оплата за товар, в том числе, за запчасти). С расчетного счета ООО «Альянс» перечислялись в указанный период времени денежные средства на расчетные счета ООО "КОВЧЕГ", ООО "СнабСервис", ООО "Регионсервис" по договорам за товар и продукцию, ООО "ЛИДИС", ФИО270 - по договорам аренды.

Сведения о банковских операциях по расчетным счетам ООО «Альянс» № и №, открытым в ПАО «АКБ СОДЕЙСТВИЯ КОММЕРЦИИ И БИЗНЕСУ» ФИЛИАЛ «РЯЗАНСКИЙ», и стороной обвинения, суду представлены не были, в материалах дела не содержатся.

Суд, исследовав представленные сторонами доказательства в ходе судебного разбирательства, приходит к выводу о том, что стороной обвинения не представлено достаточных доказательств того, что договорных отношений между ООО «Альянс» и вышеуказанными контрагентами не имелось, никакая продукция не покупалась и не продавалась, работы, и услуги не оказывались, что в выписках по расчетным счетам общества содержатся сведения о мнимых банковских операциях (сделках, совершенных лишь для вида без намерения создать соответствующие сделками правовые последствия).

Достоверность (недостоверность) договоров (оснований проведения банковских операций), указанных в выписках о движении денежных средств по расчетным счетам общества, органами предварительного следствия не проверялась.

Доводы стороны защиты о том, что ООО «Альянс» осуществляло реальную финансово-хозяйственную деятельность, не опровергнуты стороной обвинения. То обстоятельство, что Свидетель №3 финансово-хозяйственную и административно-распорядительную деятельность в ООО «Альянс» не осуществлял, не свидетельствует о том, что общество не занималось реальной финансово-хозяйственной деятельностью.

Доказательств того, что организации, с которых на расчетные счета ООО «Альянс» поступали в 2015 году денежные средства, являлись, как указано в обвинительном заключении, «клиентами» «нелегального банка» на основании устного договора о введении расчетного счета с подсудимыми и неустановленными лицами, и денежные средства «клиентами» перечислялись на подконтрольные подсудимым организации с целью уклонения от налогов, оптимизации налогообложения и сроков проведения расчетов по сделкам, стороной обвинения не представлено.

Доказательств того, что ООО «Альянс» не располагалось по адресу, указанному в учредительных документах, не имело обособленного имущества, стороной обвинения не представлено. Показания Свидетель №3 о том, что по местонахождению общества он не был, не свидетельствуют о том, что ООО «Альянс» не располагалось по юридическому адресу, указанному в учредительных документах.

Из документов, представленных налоговым органом, следует, что 28.01.2015г. принято решение о государственной регистрации ООО «СнабСервис» (юридический адрес: г. Липецк, ул. 3 Сентября, д. 5) (ИНН №). Учредителем и директором общества стал ФИО854. 27.03.2015г. соучредителем и директором общества стал ФИО855. 21.04.2015г. ФИО856 вышел из состава учредителей общества.

Основным видам деятельности ООО «СнабСервис» является оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. Дополнительными видами деятельности являются: торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, оптовая торговля зерном, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных, оптовая торговля производственным и электрическим оборудованием, включая оборудование электросвязи, прочая оптовая торговля, деятельность автомобильного грузового транспорта, уборка территории и аналогичная деятельность.

В ходе судебного разбирательства установлено, что Зарецких Е.С., Зарецких С.В. имели отношение к деятельности ООО «СнабСервис», что подтверждается исследованными в ходе судебного разбирательства доказательствами, в том числе, показаниями свидетеля ФИО485, протоколом обыска в жилище Зарецких, в ходе которого изъяты документы, касающиеся создание общества, печать общества, чековой книжкой по счету, выписками по расчетным счетам ООО «Альянс», согласно которым заработная плата перечислялась Зарецких Е.С. и Зарецких С.В. Достаточных доказательств того, что ООО «СнабСервис» создано и зарегистрировано через подставных лиц ФИО16 и ФИО17, стороной обвинения не представлено. Из показаний свидетеля ФИО442 следует, что ее сын работал в ПАО «НЛМК», учредителем организации не являлся. ФИО16 и ФИО17 по обстоятельствам создания и деятельности ООО «СнабСервис» допрошены не были.

ООО «СнабСервис» открыты расчетные счета в АО «АЛЬФА-БАНК» - № счета 40№, в ПАО «ХАНТЫМАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ» - № счета №, в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» - № счета №, в АКБ «ПРОБИЗНЕСБАНК» (ОАО) - № счета №. Документы об открытии счетов подписаны ООО «СнабСервис» в лице директора ФИО16

На расчетный счет № ООО «СнабСервис» поступали в 2015 году денежные средства от юридических лиц и индивидуальных препринимателей, в том числе, от ООО «БизнесАльянс», ООО «Альянс», ИП «ФИО307». Основания перечисления денежных средств, как указано в выписке: оплата за электротовары, оплата по счету и договору. С расчетного счета ООО «СнабСервис» перечислялись в указанный период времени денежные средства на расчетные счета ООО «Регионторг-Сервис», ООО «Люмис», ООО «ЭнергоЦентр», ООО «Минимакс», ИП КФХ Семин, СПК «Клен», ЗАО «Ретал» Основания перечисления денежных средств, как указано в выписке: оплата по счетам и договорам за товар и продукцию. Также денежные средства перечислялись с указанного расчетного счета на счет ООО «Титан» - возврат денежных средств по договору безпроцентного займа, КПК «ФЕНИКС» - по договору процентного займа.

На расчетный счет № ООО «СнабСервис» поступали в 2015 году денежные средства от юридических лиц, в том числе: от ООО «БизнесАльянс», ООО «Альянс» (основания перечисления денежных средств, как указано в выписке: оплата по счетам и договорам), от КХ «Дубрава» - возврат денежных средств за непоставленный ячмень. С расчетного счета ООО «СнабСервис» перечислялись в указанный период времени денежные средства на расчетные счета ООО «Электропромснаб», ОАО «Балабинское», ООО «АБКОН», ООО «Энджин Авто» (основания перечисления денежных средств, как указано в выписке: оплата по счетам и договорам), КПК «ФЕНИКС» (оплата по договору процентного займа), ООО «АгроКапиталСпасский» (возврат за недопоставленную продукцию).

Сведения о банковских операциях по расченым счетам ООО «СнабСервис», открытым в ПАО «ХАНТЫМАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ» расчетный счет №, в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» расчетный счет №, стороной обвинения, суду представлены не были, в материалах дела не содержатся.

Суд, исследовав представленные сторонами обвинения и защиты доказательства в ходе судебного разбирательства, приходит к выводу о том, что стороной обвинения не представлено достаточных доказательств того, что договорных отношений между ООО «СнабСервис» и вышеуказанными контрагентами в 2015 году не имелось, никакая продукция не покупалась и не продавалась, работы и услуги не представлялись, что в выписках по расчетным счетам общества содержатся сведения о мнимых банковских операциях (сделках, совершенных лишь для вида без намерения создать соответствующие сделкой правовые последствия).

Достоверность (недостоверность) договоров (оснований проведения банковских операций), указанных в выписках о движении денежных средств по расчетным счетам общества, органами предварительного следствия не проверялась.

Доводы стороны защиты о том, что ООО «СнабСервис» осуществляло финансово-хозяйственную деятельность, не опровергнуты стороной обвинения. Соучредителем и директором общества с марта 2015 года является ФИО17, доказательств того, что он не занимался руководством и деятельностью общества не представлено.

Доказательств того, что организации, с которых на расчетные счета ООО «СнабСервис» поступали в 2015 году денежные средства, являлись, как указано в обвинительном заключении, «клиентами» «нелегального банка» на основании устного договора о введении расчетного счета с подсудимыми и неустановленными лицами, и денежные средства «клиентами» перечислялись на подконтрольные подсудимым организации с целью уклонения от налогов, оптимизации налогообложения и сроков проведения расчетов по сделкам, стороной обвинения не представлено.

Доказательств того, что ООО «СнабСервис» не располагалось по адресу, указанному в учредительных документах, не имело обособленного имущества, стороной обвинения не представлено.

Из документов, представленных налоговым органом, следует, что 12.12.2014г. принято решение о государственной регистрации ООО «ОПТТРАНСТОРГ» (по адресу: Липецк, ул. Семашко, д. 1, оф. 413) (ИНН №). Учредителем и директором общества являлась ФИО6 26.02.2015г. <данные изъяты> общества стал Лукьянов В.А. В качестве основной деятельности организации указана деятельность автомобильного грузового транспорта, в качестве дополнительных видов деятельности указала: оптовая торговля зерном, оптовая торговля прочими непродовольственными потребительскими товарами, деятельность автомобильного (автобусного) пассажирского транспорта, подчиняющегося расписанию, деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, аренда грузового автомобильного транспорта с водителем, транспортная обработка грузов, хранение и складирование зерна, организация перевозок грузов, прочая вспомогательная деятельность сухопутного транспорта, прочая оптовая торговля. 25.05.2015г. Лукьянов В.А. как <данные изъяты> указал дополнительные виды деятельности общества: чистка и уборка производственных и жилых помещений, оборудование, монтаж прочего инженерного оборудования, прочая оптовая торговля, управление эксплуатацией нежилого фонда, оптовая торговля отходами и ломом, оптовая торговля прочими непродовольственными потребительскими товарами.

В ходе судебного разбирательства установлено, что ООО «ОПТТРАНСТОРГ» было создано по инициативе Лукьяновой Е.М. и Лукьянова В.А., именно они осуществляли руководство обществом с 12.12.2014г. ФИО6 была лишь <данные изъяты>, никакие организационно-распорядительные и финансово-хозяйственный функции в обществе ФИО6 не осуществляла.

ООО «ОПТТРАНСТОРГ» открыты расчетные счета в АКБ «ПРОБИЗНЕСБАНК» (ОАО) - № счета №, в ПАО «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ» ФИЛИАЛ В Г. МОСКВЕ - № счета №, в АО БАНК «СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ» - № счета №. Документы об открытии счетов подписаны ООО «ОПТТРАНСТОРГ» в лице <данные изъяты> Лукьянова В.А.

На расчетный счет № ООО «ОПТТРАНСТОРГ» поступали с апреля по август 2015 года денежные средства от юридических лиц, в том числе, от ООО «Элекс+», ООО «Нива Черноземья» (по договорам за транспортные услуги), ООО «Климатические решения» (оплата по счету), ООО «Элекс плюс» (оплата по договору). С расчетного счета ООО «ОПТТРАНСТОРГ» перечислялись в указанный период времени денежные средства на расчетные счета ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» (оплата по договорам и счетам за товар, за транспортные услуги), ИП «ФИО858», ИП «ФИО859», ИП «Орел», ООО «Вент» и «Винт» (оплата по договорам), КПК «ФЕНИКС» (оплата за услуги).

На расчетный счет № ООО «ОПТТРАНСТОРГ» поступали с августа по октябрь 2015 года денежные средства от юридических лиц, в том числе, ООО «Климатические решения», ООО «ОПТТОРГСЕРВИС». С расчетного счета ООО «ОПТТРАНСТОРГ» перечислялись денежные средства на расчетные счета ООО «СпектрГрупп».

Суд, исследовав представленные сторонами доказательства в ходе судебного разбирательства, приходит к выводу о том, что стороной обвинения не представлено достаточных доказательств того, что договорных отношений между ООО «ОПТТРАНСТОРГ» и вышеуказанными контрагентами в 2015 году не имелось, никакая продукция не покупалась и не продавалась, услуги не оказывались, что в выписках по расчетным счетам общества содержатся сведения о мнимых банковских операциях (сделках, совершенных лишь для вида без намерения создать соответствующие ей правовые последствия).

Достоверность (недостоверность) договоров (оснований проведения банковских операций), указанных в выписках о движении денежных средств по расчетным счетам общества, органами предварительного следствия не проверялась.

Доводы стороны защиты о том, что ООО «ОПТТРАНСТОРГ» осуществляло финансово-хозяйственную деятельность, не опровергнуты стороной обвинения.

Доказательств того, что организации, с которых на расчетные счета ООО «ОПТТРАНСТОРГ» поступали в 2015 году денежные средства, являлись, как указано в обвинительном заключении, «клиентами» «нелегального банка» на основании устного договора о введении расчетного счета с подсудимыми и неустановленными лицами, и денежные средства «клиентами» перечислялись на подконтрольные подсудимым организации с целью уклонения от налогов, оптимизации налогообложения и сроков проведения расчетов по сделкам, стороной обвинения не представлено.

Доказательств того, что ООО «ОПТТРАНСТОРГ» не располагалось по адресу, указанному в учредительных документах, не имело обособленного имущества, стороной обвинения не представлено.

В судебном заседании подсудимый Лукьянов В.А. утверждал, что ООО «ОПТТРАНСТОРГ» осуществляло реальную финансово-хозяйственную деятельность в период, когда он являлся директором общества, указанные обстоятельства были подтверждены показаниями свидетелей Свидетель №18 в суде. Вышеуказанные доводы Лукьянова В.А. стороной обвинения не опровергнуты.

Согласно регистрационному делу и документам, исследованным в ходе судебного разбирательства, 16.06.2015г. Зарецких С.В. обратился в налоговый орган с заявлением о государственной регистрации ООО «Регионторг-Сервис» (по адресу: г. Липецк, Трубный проезд, стр. 7, оф. 110/1) (ИНН №). <данные изъяты> общества стал Зарецких С.В. 23.06.2015г. Соучредителем и директором общества стал ФИО431 25.09.2015г. Зарецких С.В. вышел из состава учредителей общества 07.10.2015г.

Основным видом деятельности общества указана оптовая торговля производственным электрическим и электронным оборудованием, включая оборудование электросвязи. Дополнительными видами деятельности – оптовая торговля транспортными средствами и оборудованием, зерном, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных; торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями; торговля товара универсального ассортимента без какой-либо определенной специализации; деятельность автомобильного грузового транспорта, прием всех видов платежей от населения; оптовая и розничная торговля, маркетинг, посреднические, коммерческие и обменные операции; транспортирование грузов, в том числе, международным перевозкам, оказание услуг складского характера, предоставление прочих услуг, внешнеэкономическая деятельность.

В ходе судебного разбирательства установлено, что фактическое руководство ООО «Регионторг-Сервис» осуществлялось Зарецких Е.С. и Зарецких С.В., что подтверждается исследованными в ходе судебного разбирательства доказательствами, в том числе, учредительными документами общества, показаниями свидетелей ФИО431 и ФИО485 в ходе предварительного следствия, протоколом обыска в жилище Зарецких.

Таким образом, доказательств свидетельствующих о том, что общество было учреждено через подставное лицо не представлено, <данные изъяты> общества был Зарецких С.В. ФИО431, исходя из его показаний купил общество с целью перепродажи, сам финансово-хозяйственной деятельностью общества не занимался.

ООО «Регионторг-Сервис» открыты расчетные счета в ПАО «МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК» - №№ счетов № и №, в АО «БИНБАНК ДИДЖИТАЛ» - №№ счетов № и №, в ПАО МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК - № счета №, в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» - № счета №. Документы об открытии расчетных счетов подписаны ООО «Регионторг-Сервис» в лице Зарецких С.В.

На расчетный счет № ООО «Регионторг-Сервис» поступали денежные средства в 2015 году, в том числе, от ООО "Союз", ИП Глава КФХ ФИО362,ООО "ГК "Альянс" оплата за продукцию (сельскохозяйственную). С расчетного счета в 2015 году ООО «Регионторг-Сервис» перечислялись в указанный период времени денежные средства на расчетные счета ООО "Деметра", ИП Глава КФХ ФИО363, ИП Глава КФХ ФИО364, ФГУП "Манычское",ООО "Регионсервис", ИП Глава КФХ ФИО362 (возвращение денежных средств), ИП Глава КФХ ФИО365, ИП Глава КФХ ФИО366, ЗАО "Агрофирма имени 15 лет октября", ООО "Изумрудное", ООО "ЛипАрго", ИП ФИО367, ИП Глава КФХ ФИО269, ИП ФИО368, СПСОК "Росток" оплата по договорам, в том числе, за сельхозпродукцию.

На расчетный счет № ООО «Регионторг-Сервис» поступали в 2015 году денежные средства и перечислялись на расчетные счета денежные средства, в том числе, по договорам. При этом контрагенты данного общества не указаны, и не установлены органами предварительного следствия.

На расчетный счет № ООО «Регионторг-Сервис» поступали денежные средства от юридических лиц, в том числе, ООО «СОЮЗ» (оплата по договору за товар). С расчетного счета ООО «Регионторг-Сервис» перечислялись в указанный период времени денежные средства на расчетные счета ООО «АБКОН», ООО "Регионсервис" (оплата за преформу).

На расчетный счет № ООО «Регионторг-Сервис» поступали денежные средства от юридических лиц, в том числе, от ООО «Строймастер», ООО «Ток-зерно», ООО «Альянс», ООО «Союз», ООО «БизнесАльянс». С расчетного счета ООО «Регионторг-Сервис» перечислялись в указанный период времени денежные средства на расчетные счета ООО «Энджин-Авто», ООО «Минимакс», касса ОО «Липецк».

На расчетный счет № ООО «Регионторг-Сервис» поступали денежные средства от юридических лиц, в том числе, ООО «БИЗНЕСАЛЬЯНС»,ООО «Держава», ООО «АгроТехГарант»ООО, «Альянс», ООО «СОЮЗ», ООО «Русская Медицинская Компания», ООО «ЛипАгро», ООО «Учет-Регион», ООО «Эксперт», ООО «Лайкнинг Групп». Основания перечисления денежных средств, указанные в выписке: оплата за электротовары, оплата за поставку, оплата за каркасы, оплата за услуги и транспортные услуги. С расчетного счета ООО «Регионторг-Сервис» перечислялись в указанный период времени денежные средства на расчетные счета ООО «ЭЛЕКТРОПРОМСНАБ» (оплата по счетам), КПК «ФЕНИКС» (оплата по договору процентного займа), ООО «Минимакс», ООО «ТД «Энергоцентр», ООО «АБКОН», ООО «Электрофарфор», ООО «ТД «Энергоцентр» (оплата по счетам).

Сведения о банковских операциях по расчетному счету ООО «Регионторг-Сервис» №, открытому в ПАО «МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК», стороной обвинения, суду представлены не были.

Суд, исследовав представленные сторонами обвинения и защиты доказательства в ходе судебного разбирательства, приходит к выводу о том, что стороной обвинения не представлено достаточных доказательств того, что договорных отношений между ООО «Регионторг-сервис» и вышеуказанными контрагентами в 2015 году не имелось, никакая продукция не покупалась и не продавалась, услуги не представлялись, что в выписках по расчетным счетам общества содержатся сведения о мнимых банковских операциях (сделках, совершенных лишь для вида без намерения создать соответствующие ей правовые последствия).

Достоверность (недостоверность) договоров (оснований проведения банковских операций), указанных в выписках о движении денежных средств по расчетным счетам общества, органами предварительного следствия не проверялась.

Доводы стороны защиты о том, что ООО «Регионторг-сервис» осуществляло финансово-хозяйственную деятельность, не опровергнуты стороной обвинения.

Доказательств того, что организации, с которых на расчетные счета ООО «Регионторг-сервис» поступали в 2015 году денежные средства, являлись, как указано в обвинительном заключении, «клиентами» «нелегального банка» на основании устного договора о введении расчетного счета с подсудимыми и неустановленными лицами, и денежные средства «клиентами» перечислялись на подконтрольные подсудимым организации с целью уклонения от налогов, оптимизации налогообложения и сроков проведения расчетов по сделкам, стороной обвинения не представлено.

Доказательств того, что ООО «Регионторг-сервис» признаками юридического лица не обладало, по юридическому адресу фактически не находилось, не имело обособленного имущества, не представлено.

Согласно регистрационному делу и документам, исследованным в ходе судебного разбирательства, 30.05.2015г. Свидетель №4 обратился в налоговый орган с заявлением о государственной регистрации ООО «Регионсервис» (по адресу: г. Липецк, ул. Юношеская, д. 43) (ИНН №). Учредителем и директором общества стал Свидетель №4 23.06.2015г. В июле 2015 года соучредителем и директором общества стал Свидетель №5, а затем ФИО433 вышел из соучредителей общества.

Основными и дополнительными видами деятельности общества указаны: оптовая торговля материалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, уборка территории и аналогичной деятельности, торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, оптовая торговля зерном, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных.

С заявлением о регистрации ООО «Регионсервис» обратился Свидетель №4, указал, что основным видом деятельности Общества является оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием (код 51.53), дополнительными видами деятельности являются аналогичные виды деятельности, указанные в уставе.

В ходе судебного разбирательства установлено, что фактическое руководство ООО «Регионсервис» осуществлялось Зарецких С.В. и Зарецких Е.С., что подтверждается исследованными в ходе судебного разбирательства доказательствами, в том числе, показаниями свидетелей ФИО433, ФИО485, протоколом предъявления лица для опознания Свидетель №5, протоколом обыска в жилище Зарецких, протоколом обыска в жилище ФИО485.

ООО «Регионсервис» открыты расчетные счета: в АО «АЛЬФА-БАНК» - № счета №, в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» - № счета №, в ПАО БАНК «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ» ФИЛИАЛ В Г. МОСКВЕ - №№ счетов № и №, в ПАО «УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ» ФИЛИАЛ «ВОРОНЕЖСКИЙ» - № счета №, в ПАО БАНК РОСБАНК ФИЛИАЛ МОСКОВСКИЙ - №№ счетов № и №. Документы об открытии расчетных счетов подписаны ООО «Регионсервис» в лице директора Свидетель №4

Сведения о банковских операциях по расчетным счетам ООО «Регионсервис», за исключением расчетного счета №, открытого в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», суду представлены не были.

С расчетного счета № ООО «Регионсервис» с апреля по июль 2015 года перечислялись денежные средства КПК «ФЕНИКС» - оплата по договорам процентного займа, ООО «Электропромснаб» - оплата по счету от 22.06.2015 г. На расчетный счет ООО «Регионсервис» в указанный период поступили денежные средства от ООО «Эксперт», ООО «Альянс», ООО «ВЕЛЕС», ООО «БИЗНЕСАЛЬЯНС», ООО «ЦКЛ», ООО «ТОК – ЗЕРНО», ООО «Учет-Регион» - оплата за товар, оплата транспортных услуг, оплата за электротовары, за пломбы свинцовые, за пшеницу.

Суд, исследовав представленные сторонами доказательства в ходе судебного разбирательства, приходит к выводу о том, что стороной обвинения не представлено достаточных доказательств того, что договорных отношений между ООО «Регионсервис» и вышеуказанными контрагентами в 2015 году не имелось, никакая продукция не покупалась и не продавалась, что в выписках по расчетным счетам общества содержатся сведения о мнимых банковских операциях (сделках, совершенных лишь для вида без намерения создать соответствующие ей правовые последствия).

Достоверность (недостоверность) договоров (оснований проведения банковских операций), указанных в выписках о движении денежных средств по расчетным счетам общества, органами предварительного следствия не проверялась.

Доводы стороны защиты о том, что ООО «Регионсервис» осуществляло финансово-хозяйственную деятельность, не опровергнуты стороной обвинения.

Доказательств того, что организации, с которых на расчетные счета ООО «Регионсервис» поступали в 2015 году денежные средства, являлись, как указано в обвинительном заключении, «клиентами» «нелегального банка» на основании устного договора о введении расчетного счета с подсудимыми и неустановленными лицами, и денежные средства «клиентами» перечислялись на подконтрольные подсудимым организации с целью уклонения от налогов, оптимизации налогообложения и сроков проведения расчетов по сделкам, стороной обвинения не представлено.

Доказательств того, что ООО «Регионсервис» являлось фиктивным, по юридическому адресу фактически не находилось, не имело обособленного имущества, не представлено.

Согласно регистрационному делу и документам, исследованным в ходе судебного разбирательства, 08.08.2013г. Свидетель №6 принял решение о создании ООО «БизнесТерминал» (ИНН №) по адресу: г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 17а, подал документы в налоговый орган о создании общества, указал себя директором и учредителем общества. Решением № 2 ООО «БизнесТерминал» от 30.07.2014г. досрочно прекращены полномочия директора общества ФИО864., на должность директора назначен ФИО865

Видами деятельности ООО «БизнесТерминал» указаны оптовая торговля зерном, семенами, кормами для сельскохозяйственных животных, оптовая торговля цветами и другими растениями, оптовая торговля металлами в первичных формах, оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами, санитарно-техническим оборудованием, оптовая торговля скобяными изделиями, ручными инструментами, водопроводным и отопительным оборудованием, оптовая торговля отходами и ломом, розничная торговля скобяными изделиями, лакокрасочными материалами, материалами для остекления, деятельность автомобильного грузового транспорта, уборка территории и аналогичная деятельность.

В ходе судебного разбирательства установлено, что руководством и деятельностью ООО «БизнесТерминал» занимались Лукьянов В.А., Лукьянова Е.М., Зарецких, что подтверждается исследованными в ходе судебного разбирательства доказательствами, в том числе, показаниями свидетелей ФИО435 в ходе предварительного следствия, протоколами обыска в жилище Зарецких и Лукьяновых, согласно которым изъяты предметы и документы по ООО «БизнесТерминал», выписками о расчетных счетах КПК «Финансист», ООО «БизнесТерминал», показаниями свидетеля ФИО866.

ООО «БизнесТерминал» открыт расчетный № счета №. В обвинительном заключении именно указанный расчетный счет указан как счет, используемый подсудимыми при совершении преступной деятельности. Документы об открытии расчетных счетов подписаны ООО «БизнесТерминал» в лице директора ФИО434.

С расчетного счета № ООО «БизнесТерминал» с октября 2013 года по июль 2014 года на расчетные счета иных организаций перечислялись денежные средства, КПК "Финансист", КПК "Титан" (основания: перечисление денежных средств по договорам процентного займа), ООО "Гарантснаб", ООО «Электротехнические материалы", ООО "АВС-электро», ООО "АДЕО.ПРО", ООО "Форт", ООО "Энергоцентр", ООО "ТД "Светотроника", ООО "Юго-Восток Групп", ООО "Транслайн", ООО "Электропромснаб", ООО "ЛИДИС", ИП ФИО277, ООО "ОптБизнес", ООО "Элекс+", ИП ФИО34, ООО "Изолит Трейд", ООО "Тракт", ИП ФИО278, ИП ФИО279, ИП ФИО280, ООО "ПАРУС", СПК "Колос", ИП ФИО281, ИП ФИО35, ООО "АзовЗерноТранс", ИП ФИО36, ООО "Архангельское", ИП ФИО282,ИП Глава КФХ ФИО283, ЗАО ТПК "ФЕЛИКС", ООО "Медиа-Тула", ИП ФИО284, ИП ФИО285,ИП ФИО286, ООО "Птицефабрика "Дмитриевская", ООО "Антарес", ООО "Север",ООО "Горьковское", ЗАО "Нарышкино", ООО "Карьер", ИП ФИО287, ИП ФИО288, ООО "ОптТрейд", ООО "Агро-Лидер", ООО "Минимакс", ООО "АЛБИФ", ООО Мясо Черноземья, ООО "ЗОЛОТАЯ НИВА", ООО "Арсенал", ИП ФИО154, ООО "ПРОМИНВЕСТ", ООО "Агрооптиум", ООО "КомТорг", ООО "ДельтаТорг", ИП ФИО281, ООО "ГрандАльянс", ООО "Айболит", ООО "ЛЭК", ИП ФИО289, ООО "Ковчег", СПК "Архангельский", ЗАО "Октябрьский", ИП ФИО290, ООО "Рассвет", ООО «Вертикаль», ИП ФИО291, ООО "ТД "Энергоцентр", ООО "НАНО Черноземья", ИП ФИО292, ИП ФИО293, ООО "Богатое", ИП ФИО294, ИП ФИО295, ИП ФИО296, ИП глава КФХ ФИО297, ООО «ТДФ», ООО "СПК Р", ИП глава КФХ ФИО298, ИП глава КФХ ФИО299, ЗАО "Раненбург-комплекс", ООО "БИ-АЙ ГРАНУМ", ООО "ГОРЗЕМ", ООО "Родина", ООО "Нива Черноземья", ИП ГКФХ Тян В.В., ООО "Омега", ИП ФИО300, ИП ФИО301, ООО "Комплекс-СП", ИП ФИО302, ОАО "Аграрий", ООО "Климатические решения", ООО "МЕГАТРАНС", ООО ЧОП "Форт-Л". Основания перечисления денежные средств, указанные в выписках по расчетному счету: за услуги, за товар, автозапчасти, ячмень, транспорт, кабель, сельскохозяйственную продукцию, транспортные услуги, перевозку, пшеницу, вывеску, яйцо, кукурузу, рожь, мебель, изделия из алюминия.

На расчетный счет ООО «БизнесТерминал» в указанный период поступили денежные средства с расчетного счета организаций, в том числе, ООО "Гарантснаб", ООО "ГрандАльянс", ООО "Л-ПАК», ООО "ТамбовЗернопродукт", ООО "Сириус-С", ООО"Голд авто", ООО "Агропромышленная Компания Приосколья", ООО ЭЛЕКС+, ООО «Племенное хозяйство "Рудничное", ООО "СИНТЭЛ ЭЛЕКТРИК», ООО «ЧОП "Форт-Л", СПССПК "ЭКОПТИЦА", ИП ФИО262, ООО "МЕХAНИЧЕСКИЕ БИЗНЕС СИСТЕМЫ», ЗАО "Липецкцемент", ИП ФИО305, ООО Добринский элеватор», ООО "Конди", ООО "РЕМСТРОЙСЕРВИС», ОАО Агрофирма Липецк, ООО "КЛИМAТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ" (оплата за монтаж перил из нержавеющей стали и монтаж вентиляции), ИП ФИО306, ЗАО "ЭЙДОС", ОАО "Свой Дом», ООО Уют, ИП ФИО307, ООО "Архангельское», ООО КАННОН ЕВРАЗИЯ, ООО СК "Диалог", ООО "Технологии Сервиса Л", ООО "Нива Черноземья", ООО "Аграрная инициатива", ООО &apos;&apos;Время - СХ&apos;&apos;, ООО "PRO Инвестстрой", ООО "Нива Черноземья", ООО "ВиОла", ООО Литмашприбор, ООО "Эксперт", ООО "Экологическая помощь", ИП ФИО263, ООО "Мир упаковки", ИП Глава К(Ф)Х ФИО309, ООО "Контур-А, ООО "Труб Комплект", ООО "СТРОЙПОДСТАНЦИЯ", ООО "Агатон", ООО "Зерноресурс", ООО "КЛИМAТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ", ООО "Агротехнологии 48", ООО "Компания АкваСтрой", ООО "БИЗНЕСАЛЬЯНС", ООО "Рент-Кэпитл", ООО " Юнистрой Плюс", ООО «Ковчег», ООО "ЛипецкГазобетонСтрой", ООО "ГРАНД, ООО "МЕГАТРАНС". Основания перечисления денежные средств, указанные в выписках по расчетному счету: за товар, сельскохозяйственную продукцию, кабель, провод, лоток, автомат, крышку, транспортные услуги, электрооборудование, перевозка пшеницы, светильники, мебель, автозапчасти, мясная продукция, транспортно-экспедиционные услуги, агентские услуги, бумагу. А также от КПК «Финансист», КПК «Титан» - возврат денежных средств, перечисленных по договорам процентного займа.

ООО «Климатические решения» перечисляли на расчетный счет ООО «БизнесТерминал» в период с марта по август 2014 года денежные средства в размере 363807,26 руб. (основание: оплата за монтаж перил из нержавеющей стали), в общей сумме 3504965 руб. (основание: оплата за монтаж систем вентиляции), 451125,65 руб. (основание: оплата материалов), 2420000 руб., из них, 700000 возвращены в ООО «Климатические решения». С учетом возвращенных денежных средств ООО «Климатические решения» перечислили ООО «БизнесТерминал» денежные средства на сумму 5 558 772,26 руб. (5% от суммы 279438,61)

Суд, исследовав представленные сторонами доказательства в ходе судебного разбирательства, приходит к выводу о том, что стороной обвинения не представлено достаточных доказательств того, что договорных отношений между ООО «БизнесТерминал» и вышеуказанными контрагентами в вышеуказанный период времени не имелось, никакая продукция не покупалась и не продавалась, услуги не оказывались, что в выписках по расчетным счетам общества содержатся сведения о мнимых банковских операциях (сделках, совершенных лишь для вида без намерения создать соответствующие ей правовые последствия).

Достоверность (недостоверность) договоров (оснований проведения банковских операций), указанных в выписках о движении денежных средств по расчетным счетам общества, органами предварительного следствия не проверялась.

Свидетель Свидетель №52 утверждал, что между ООО «Комплекс СП» и ООО «БизнесТерминал» существовали договорные отношения. Свидетель Свидетель №18 утверждала, что между ООО «БизнесТерминал» и ООО «Элекс+» и ООО «Нива Черноземья» имелись договорные отношения. Свидетели ФИО867 и ФИО868 в суде показали, что обналичиванием денежных средств не занимались. Доказательств обратного стороной обвинения не представлено.

Доказательств того, что организации, с которых на расчетные счета ООО «БизнесТерминал» поступали в 2015 году денежные средства, являлись, как указано в обвинительном заключении, «клиентами» «нелегального банка» на основании устного договора о введении расчетного счета с подсудимыми и неустановленными лицами, и денежные средства «клиентами» перечислялись на подконтрольные подсудимым организации с целью уклонения от налогов, оптимизации налогообложения и сроков проведения расчетов по сделкам, стороной обвинения не представлено.

Показания свидетеля ФИО869 в ходе предварительного следствия, о том, что с марта по октябрь 2014 году с расчетного счета ООО «Климатические решения» он (ФИО869) как директор общества перечислял денежные средства в безналичной форме с целью обналичивания денежных средств в ООО «БизнесТерминал», которое было подконтрольно ФИО70, затем перечисленные денежные средства за минусом 5% возвращались ему (ФИО869) в наличной форме, не свидетельствуют о том, что по расчетному счету ООО «БизнесТерминал» от всех контрагентов перечислялись денежные средства с целью обналичивание денежных средств, и подсудимые за указанные действия получали вознаграждение в размере 5% от перечисленных денежных средств от юридических и физических лиц. Свидетель Свидетель №42 в показаниях в ходе предварительного следствия не называл наименования иных юридических лиц, которым по его (ФИО869) просьбе обналичивали через ООО «БизнесТерминал» денежные средства за минусом вознаграждения.

Доказательств того, что ООО «БизнесТерминал» являлось фиктивным юридическим лицом, по юридическому адресу фактически не находилось, не имело обособленного имущества, не представлено.

Согласно регистрационному делу и документам, исследованным в ходе судебного разбирательства, 16.07.2014г. принято решение Свидетель №9 о создании ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» (по адресу: г. Воронеж, б. Победы, д. 50в, оф. 22а) (ИНН №), учредителем и директором общества стала Свидетель №9, она обратилась с заявлением в налоговые органы 16.07.2014г. 09.06.2015г. внесены изменения о данном обществе, согласно которым директором общества стал Свидетель №8, 20.04.2017г. ФИО873 стал директором общества, выдал доверенность на имя Лукьянова В.А., уполномочив последнего совершать юридически значимые действия данного общества.

ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» осуществляло следующую деятельность: деятельность автомобильного грузового транспорта, деятельность автомобильного (автобусного) пассажирского транспорта, подчиняющегося расписанию; деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта; аренда грузового автомобильного транспорта с водителем; прочая оптовая торговля, транспортная обработка грузов; прочая вспомогательная деятельность сухопутного транспорта; организация перевозок грузов; оптовая торговля прочими непродовольственными потребительскими товарами; оптовая торговля зерном, хранение и складирование зерна.

В ходе судебного разбирательства установлено, что фактическое руководство и деятельность ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» осуществлялось Лукьяновым В.А., Лукьяновой Е.М., что подтверждается исследованными в ходе судебного разбирательства доказательствами, в том числе, показаниями свидетеля Свидетель №8, ФИО384, ФИО874, протоколами предъявления лица для опознания, в ходе которых Свидетель №36 опознал Лукьянова В.А. и Свидетель №8, выписками с расчетных счетов организации, согласно которым Лукьянова Е.М. в данной организации получала заработную плату.

ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» открыты расчетные счета: в АО «РУССКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК» - № счета №, в АО «ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК» - № счета №, в ПАО «БАЛТИЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» ФИЛИАЛ «МОСКОВСКИЙ» - № счета №, в ПАО «ХАНТЫМАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ» - № счета №. Документы об открытии расчетных счетов подписаны ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» в лице директора Свидетель №8

На расчетный счет № ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» в апреле 2015 года поступали денежные средства от юридических лиц, в том числе, ООО «Медика-Л», ООО «Сервислифт», ООО «ОПТТРАНСТОРГ» по договору за продукцию, оплата по счету. С указанного расчетного счета ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» перечисляло денежные средства КПК «ФЕНИКС» - по договору процентного займа, ИП «ФИО172», ИП «ФИО154» по договорам.

На расчетный счет № ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» в 2014 году поступали денежные средства от юридических лиц, в том числе, ООО «Нива Черноземье»; ООО «Климатические решения»; ООО «Мегатранс» за ячмень, за транспортные услуги, работы по вентиляции. С указанного расчетного счета ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» перечисляло денежные средства ООО «Ковчег» за транспортные услуги.

На расчетный счет № ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» в 2015 году поступали денежные средства от юридических лиц, в том числе, ООО «ОПТТРАНСТОРГ», ООО «СЕРВИСЛИФТ», ООО «ЭЛЕКС+», ООО «Рент-Кэпитл», ООО «Айсберг-Л», ООО «Нива Черноземья», ООО «Теремок» ООО «Медика-Л», ООО «ОБУ ДО «ОК ДЮСШОР», ЗАО «ФИРМА «МИКО». Основания перечисления денежных средств согласно выписке: за товар, транспортные услуги, по счету, оплата за холодильную машину и монтажные работы, предоплата за комплектующие: КПК «ФЕНИКС» по договору процентного займа. С указанного расчетного счета ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» перечисляло денежные средства ИП «ФИО172» за транспортные услуги, КПК «ФЕНИКС» по договорам процентного займа, за услуги, ООО «Каменское» по счету за кукурузу, СХПК «Матыра» по договору за горох, ЗАО «ЛИК» в счет исполнения обязательств по мировому соглашению.

Сведения о банковских операциях по расчетному счету ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» № в ПАО «ХАНТЫМАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ», стороной обвинения, суду представлены не были.

Суд, исследовав представленные сторонами доказательства в ходе судебного разбирательства, приходит к выводу о том, что стороной обвинения не представлено достаточных доказательств того, что договорных отношений между ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» и вышеуказанными контрагентами в 2014 году и в 2015 году не имелось, никакая продукция не покупалась и не продавалась, что в выписках по расчетным счетам общества содержатся сведения о мнимых банковских операциях (сделках, совершенных лишь для вида без намерения создать соответствующие ей правовые последствия).

Достоверность (недостоверность) договоров (оснований проведения банковских операций), указанных в выписках о движении денежных средств по расчетным счетам общества, органами предварительного следствия не проверялась.

Свидетель Свидетель №18 указывала, что между ООО «Элекс+», ООО «Нива Черноземья» и ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» имелись договорные отношения; ФИО876 руководитель <данные изъяты>ФИО877 руководитель <данные изъяты> указывали, что их организации имеют много контрагентов, обналичиванием денежные средств они, как руководители вышеуказанных организаций, не занимались.

То обстоятельство, что ФИО436 финансово-хозяйственную и административно-распорядительную деятельность в ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» не осуществлял, не свидетельствует о то, что общество не занималось финансово-хозяйственной деятельностью.

Доводы стороны защиты о том, что ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» осуществляло финансово-хозяйственную деятельность, не опровергнуты стороной обвинения.

Доказательств того, что организации, с которых на расчетные счета ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» поступали денежные средства, являлись, как указано в обвинительном заключении, «клиентами» «нелегального банка» на основании устного договора о введении расчетного счета с подсудимыми и неустановленными лицами, и денежные средства «клиентами» перечислялись на подконтрольные подсудимым организации с целью уклонения от налогов, оптимизации налогообложения и сроков проведения расчетов по сделкам, стороной обвинения не представлено.

Доказательств того, что ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» являлось фиктивным лицом, по юридическому адресу фактически не находилось, не имело обособленного имущества, не представлено.

Согласно регистрационному делу и документам, исследованным в ходе судебного разбирательства, 28.05.2012г. принято решение о государственной регистрации создания ООО «Проминдустрия» (по адресу: г. Липецк, пл. Мира, д. 1Б) (ИНН №), учредителя и директором общества стал ФИО878 23.10.2013г. соучредителем и директором общества назначен ФИО879. 20.03.2015г. налоговым органом принято решение об исключении из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица.

Видами деятельности ООО «Проминдустрия» являлись: оптовая торговля зерном, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных; оптовая торговля цветами и другими растениями; оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами; оптовая торговля металлами в первичных формах; оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием; оптовая торговля отходами и ломом; прочая оптовая торговля; розничная торговля скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и материалами для остекления; деятельность автомобильного грузового транспорта.

В ходе судебного разбирательства установлено, что фактическое руководство и деятельность ООО «Проминдустрия» осуществлялось Зарецких Е.С., Зарецких С.В., Лукьяновым В.А., Лукьяновой Е.М., что подтверждается исследованными в ходе судебного разбирательства доказательствами, в том числе, показаниями свидетеля Свидетель №10, Свидетель №2, регистрационным делом КПК «Финансист», выписками с расчетных счетов КПК «Финансист», ООО «Проминдустрия».

ООО «Проминдустрия» открыты расчетные счета: в АКБ «ПРОБИЗНЕСБАНК» (ОАО) - № счета №, в АО «ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК» - № счета №, в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» ЛИПЕЦКОЕ ОТДЕЛЕНИЕМ № 8593 - № счета №, в АО БАНК «СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ» - № счета №. Документы об открытии расчетных счетов подписаны ООО «Проминдустрия» в лице директора Свидетель №2

На расчетный счет № ООО «Проминдустрия» в период с 2012 года по 2013 год поступали денежные средства от юридических лиц, в том числе, ООО "Технологии Сервиса Л" за услуги клиринга, ООО "Аспект" за стройматериалы, электрооборудование, ООО "Этюд" за доску обрезную, стройматериалы, ООО "СТОУН" за электротовары, ООО "Агробиоцентр" за изготовление образца технологической линии, ООО "Центр аграрной логистики Ростовской области" оплата агентских услуг, КПК "Процветание" возврат излишне перечисленных денежных средств, ООО "Комплектэлектросервис" за кабельно-проводниковую продукцию, ОАО «ТКХП» за пшеницу, ООО "Аспект" за автозапчасти, ООО "КЛИМAТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ" за монтажные работы, за предоставление технических специалистов, по счету, ООО "Компания "Айсберг" за монтажные работы, ООО "Агро-Пром" за пшеницу, ООО "Гарантснаб" перечисление денежных средств за семена сои, ООО "Инженерные системы" оплата по счету, ООО "Инвест-строй" за строительные материалы, ООО "МаксиКом" за транспортные услуги, ООО "ГрандПлюс" за металлопрокат, стройматериалы, промоборудование, ООО "ТОК-ЗЕРНО" - оплата по договору, ООО ЧОП "Форт-Л" - за услуги, за горох, УФК по Липецкой области – оплата за комплект хоккейной формы, ООО "Сами-Строй" - аванс за по договору, ООО "Aрсенал", ООО "РемСтрой-Универсал-Л", ООО "Рассвет" ООО "Эксперт Центр", ООО "Мастер-Л" - оплата по счетам, ООО "Родные Просторы" - оплата по договору перевозки, за пшеницу, ООО "РЕГИОНСНАБСЕРВИС" за услуги спецтехники, ООО "Агробиоцентр" за изготовление технологической линии, ООО "К.П.Медтехника" за комплектующие к оборудованию, ООО «ПОЛЮСТРОВО-ПОЛА» за стойки, ООО "СК "ДОКАР" за строительные материалы.

С указанного расчетного счета ООО «Проминдустрия» перечисляло денежные средства КПК "Процветание", КПК «Финансист» - перечисление денежных средств по договорам процентных займов, ООО "Эрудит" за консультационные услуги, ООО "Гарантснаб" по договору, ООО "ГрандПлюс" за стройматериалы, КФХ "Шацкое" за зерно, ИП ФИО348 за транспортные услуги, ЗАО "РЕТАЛ" за преформы, ОАО «АПГ Восточная Европа» за преформы, «Сельскохозяйственный племколхоз "Россия" за горох, СПК "Правда" за горох, ООО "БЛН" за товары, ИП ФИО349 по счету, ООО "Рассвет" за материалы (основания банковских операций указаны в выписке по расчетному счету).

На расчетный счет № ООО «Проминдустрия» в период с 2012 года по 2013 год поступали денежные средства от юридических лиц, в том числе, ООО «Лига-Проф» за горох, ООО «РегионИнвест» за зерно, Департамент финансов администрации г.Липецка за канцтовары, ООО «Лутошкинский элеватор» за перевозку зерна (возврат указанной суммы денег), ФГУП «Загорское» за пшеницу, ООО «Русское поле» за рапс, ОАО «Липецкмясопром» за горох, ЗАО «Зерномаршсервис» за товар, ООО «Эрудит» за стройматериалы, ООО «Логистика» за транспортные услуги, ООО «Этюд» за доски, ООО «Континент» за транспортные услуги, ООО «АгроАльянс» за ячмень, ООО «АгроПром» по договору, ООО «Агробизнесцентр» за изготовления образцов технологической линии, ООО «МаксиКом» по договору, ООО «Аспект» по договору, ООО «Айсберг» по договору за монтажные работы, ООО «Климатические решения» за монтажные работы, ООО «Линии связи» оплата по договору за гербициды, ООО «Глобус» за транспортные услуги, ООО «Валдай», ООО «ВЗТ» оплата за услуги, ООО «Торговый комплекс» оплата за пшеницу.

С указанного расчетного счета ООО «Проминдустрия» перечисляло денежные средства ООО «Эволюция» за горох, ООО «Виктория» возврат денежных средств за ранее перечисленный товар, КПК «Финансист» по договорам процентного займа, КПК «Процветание» по договорам процентного займа, КФХ ФИО357 за пшеницу, КФХ ФИО358 за ячмень, ЗАО «Ретал» за преформы, ООО «Гарантснаб» за услуги, ООО «Горьковское» за рожь (основания банковских операций указаны в выписке по расчетному счету).

Сведения о банковских операциях по расчетным счетам ООО «Проминдустрия» № в АО «ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК», № в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» ЛИПЕЦКОЕ ОТДЕЛЕНИЕМ № 8593, стороной обвинения, суду представлены не были.

Суд, исследовав представленные сторонами доказательства в ходе судебного разбирательства, приходит к выводу о том, что стороной обвинения не представлено достаточных доказательств того, что договорных отношений между ООО «Проминдустрия» и вышеуказанными контрагентами не имелось, никакая продукция не покупалась и не продавалась, услуги и работы не оказывались, что в выписках по расчетным счетам общества содержатся сведения о мнимых банковских операциях (сделках, совершенных лишь для вида без намерения создать соответствующие ей правовые последствия).

Достоверность (недостоверность) договоров (оснований проведения банковских операций), указанных в выписках о движении денежных средств по расчетным счетам общества, органами предварительного следствия не проверялась.

То обстоятельство, что ФИО427 и Свидетель №10 финансово-хозяйственную и административно-распорядительную деятельность в ООО «Проминдустрия» не осуществляли, не свидетельствует о то, что общество не занималось финансово-хозяйственной деятельностью.

Доводы стороны защиты о том, что ООО «Проминдустрия» осуществляло финансово-хозяйственную деятельность, не опровергнуты стороной обвинения.

Доказательств того, что организации, с которых на расчетные счета ООО «Проминдустрия» поступали денежные средства, являлись, как указано в обвинительном заключении, «клиентами» «нелегального банка» на основании устного договора о введении расчетного счета с подсудимыми и неустановленными лицами, и денежные средства «клиентами» перечислялись на подконтрольные подсудимым организации с целью уклонения от налогов, оптимизации налогообложения и сроков проведения расчетов по сделкам, стороной обвинения не представлено.

Доказательств того, что ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» являлось фиктивным лицом, по юридическому адресу фактически не находилось, не имело обособленного имущества, не представлено.

В ходе обыска в жилище Лукьянова В.А. и Лукьяновой Е.М. были обнаружены и изъяты договоры, счет-фактуры, накладные и иные документы, из содержание которых следует, что договорные отношения имеются между ООО «ОПТТРАНСТОРГ» и ООО «ОПТТОРГСЕРВИС», ООО «Каменское» и ООО «ОПТТОРГСЕРВИС», ООО «Горзем» и ООО «ОПТТОРГСЕРВИС», ООО «ОПТТРАНСТОРГ» и ООО ЧОП «Форд-Л», ООО «Элекс+» и ООО «ОПТТРАНСТОРГ», ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» и ООО «Медика-Л», ООО «ОПТТРАНСТОРГ» и ООО «Климатические решения».

В ходе обыска в жилище Зарецких Е.С. и Зарецких С.В. были обнаружены и изъяты договоры, счет-фактуры, накладные, акты и иные документы, из содержание которых следует, что договорные отношения имеются у ООО «Ковчег» и ООО «ГолдАвто», ООО «БизнесТерминал» и ИП ФИО262, ООО «АДЕО.ПРО» и ООО «БизнесТерминал», ООО «ГолдАвто» и ООО «БизнесТерминал», ООО «БизнесТерминал» и ИП «ФИО263», ООО «АДЕО.ПРО» и ООО «КОВЧЕГ»; ИП «ФИО264» и ООО «Регионсервис», ИП «ФИО264» и ООО «СнабСервис», ООО "Абкон" и ООО «Регионторг-Сервис», ООО "Альянс" и ООО «Тандем», ООО "ЭЛЕКТРОПРОМСНАБ" и ООО «Регионторг-Сервис», ООО «Ковчег» и ООО «БизнесТерминал»; ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» и ИП «ФИО172»; ООО «Ковчег» и ООО «ГолдАвто»; ООО «БизнесТерминал» и ОБУК «Липецкий областной художественный музей»; ООО «Мега-Сервис» и ООО «Альянс», ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» и ООО «Медика-Л»; ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» и ООО «Элекс+», ООО «Сервислифт» и ООО «ОПТТОРГСЕРВИС»; ОАО «Каменское» и ООО «ОПТТОРГСЕРВИС»; ООО «Нива Черноземья» и ООО «ОПТТОРГСЕРВИС», ИП «ФИО273» и ООО «ОПТОРГСЕРВИС»; ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» и ООО «ОПТТРАНСТОРГ». Доказательств того, что договоры между указанными контрагентами являются фиктивными, мнимыми, что они фактически заключены не были, стороной обвинения не представлено.

Достоверность (недостоверность) договорных отношений между вышеуказанными контрагентами, органами предварительного следствия не проверялась. Бесспорных доказательств, подтверждающих, что на вышеуказанные общества, фактическое руководство которых осуществляли подсудимые, перечислялись денежные средства от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по фиктивным основаниям и несуществующим договором, сторона обвинения представила в ходе судебного разбирательства.

Доказательства того, что реквизиты подконтрольных обществ (наименование организации, номер расчетного счета, ИНН, ОГРН, юридический адрес, ФИО генерального директора, требуемые основания платежа и т.д.) члены организованной группы передавали «клиентам» как с помощью сети Интернет, при личных встречах, так и через неустановленных посредников, стороной обвинения суду не представлены.

С учетом изложенного, суд приходит к выводу о том, что стороной обвинения не представлено доказательств того, что ООО «Гарантснаб, ООО «Альянс», ООО «СнабСервис», ООО «ОПТТРАНСТОРГ», ООО «Регионторг-Сервис», ООО «Регионсервис», ООО «БизнесТерминал», ООО «ОПТТОРГСЕРВИС», ООО «Проминдустрия» являлись фиктивными юридическими лицами, реальную предпринимательскую деятельность не вели, по адресам, указанным в учредительных документах не располагались, а были создали лишь с целью открытия на данные организации расчетных счетов, необходимых как указанного органами предварительного следствия, для осуществления незаконной банковской операций.

Сами по себе выписки по расчетным счетам организаций, вещественные доказательства, в совокупности со всеми исследованными по делу доказательствами, не подтверждают факт того, что на расчетные счета указанных обществ зачислялись денежные средства по фиктивным и мнимым основаниям (договорам).

Показания свидетелей обвинения, регистрационные дела на юридических лиц, сведения из банковских учреждениях о расчетных счетах юридических лиц, выписки из расчетных счетов юридических лиц, вещественные доказательства, изъятые в ходе выемок, обысков в жилище у подсудимых и свидетелей, при осмотре автомобиля, в ходе обыска в организациях, диски, на которых имеются файлы с телефонными переговорами Зарецких Е.С. и Лукьяновой Е.М., фоноскопические экспертизы, бухгалтерская экспертиза и иные доказательства, представленные стороной обвинения указанных обстоятельств не подтверждают.

Тот факт, что непосредственное отношение к руководству и деятельности данных юридических лиц имеют подсудимые, не свидетельствует об отсутствии в организациях реальной финансово-хозяйственной деятельности и договорных отношений с контрагентами.

Доказательств того, что реквизиты подконтрольных обществ (наименования организаций, номер расчетного счета, ИНН, ОГРН, юридический адрес, ФИО генерального директора, требуемые основания платежа), члены организованной группы передавали клиентам с помощью сети Интернет, при личных встречах, через неустановленных посредников, стороной обвинения не представлено.

Из предъявленного подсудимым обвинения следует, что в качестве инструмента своей преступной деятельности Лукьянов В.А., Лукьянова Е.М., Зарецких Е.С., Зарецких С.В. и иные неустановленные лица использовали банковские счета подконтрольных им юридических лиц, подробное описание которых приводится в обвинительном заключении.

При этом стороной обвинения не представлены доказательства, свидетельствующие о том, что в инкриминируемый период времени подсудимыми и иными неустановленными лицами были осуществлены какие-либо банковские операции по следующим расчетным счетам: ООО «Гарантснаб» - расчетный счет №, открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ»; ООО «Альянс» - расчетные счета № и №, открытые в ПАО «АКБ СОДЕЙСТВИЯ КОММЕРЦИИ И БИЗНЕСУ» ФИЛИАЛ «РЯЗАНСКИЙ»; ООО «СнабСервис» - расчетный счет №, открытый в ПАО «ХАНТЫМАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ», расчетный счет №, открытый в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК»; ООО «Регионторг-Сервис» - расчетный счет №, открытый в ПАО «МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК»; ООО «Регионсервис» - расчетный счет №, открытый в АО «АЛЬФА-БАНК», расчетные счета №№ и 40№, открытые в ПАО БАНК «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ» ФИЛИАЛ В Г. МОСКВЕ; расчетный счет №, открытый в ПАО «УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ» ФИЛИАЛ «ВОРОНЕЖСКИЙ, расчетные счета №№ и №, открытые в ПАО БАНК РОСБАНК ФИЛИАЛ МОСКОВСКИЙ; ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» - расчетный счет №, открытый в ПАО «ХАНТЫМАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ»; ООО «Проминдустрия» - расчетный счет №, открытый в АО «ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК», расчетный счет №, открытый в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» ЛИПЕЦКОЕ ОТДЕЛЕНИЕМ № 8593.

Таким образом суд приходит к выводу о том, что, доводы стороны обвинения, согласно которым подсудимые, с целью совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и специального разрешения (лицензии), осуществляли операции по переводу поступавших от клиентов денежных средств с их банковских счетов на счета фиктивных юридических лиц, подконтрольных Лукьянову В.А., Лукьяновой Е.М., Зарецких Е.С., Зарецких С.В., а также другим участникам организованной преступной группы, таких как ООО «Гарантснаб», ООО «Альянс», ООО «СнабСервис», ООО «ОПТТРАНСТОРГ», ООО «Регионторг-Сервис», ООО «Регионсервис», ООО «БизнесТерминал», ООО «ОПТТОРГСЕРВИС», ООО «Проминдустрия», использовавшихся в качестве инструментов «нелегального банка», не подтверждаются совокупностью доказательств, исследованных в ходе судебного разбирательства. Суд полагает, что выводы стороны обвинения об указанных обстоятельствах носят предположительный характер.

Кроме того, из предъявленного подсудимым обвинения следует, что с банковских счетов КПК «ФЕНИКС» и КПК «Финансист» участниками организованной группы, в том числе, подсудимые, денежные средства в безналичной форме, под видом процентных займов, переводились на расчетные счета физических лиц - членов данных кооперативов. При этом фактического погашения получаемых займов физическими лицами не осуществлялось. В результате все денежные средства заказчиков поступали в фактическое распоряжение членов организованной группы и формировали общую денежную массу, после чего Лукьяновым В.А., Лукьяновой Е.М., Зарецких Е.С., Зарецких С.В., иными участниками организованной группы, а также не осведомленными о преступных намерениях членов организованной группы лицами осуществлялись операции по снятию наличных денежных средств посредством денежных чеков и банковских карт, их инкассация, и последующая передача клиентам – физическим и юридическим лицам с удержанием платы (вознаграждения) за осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и специального разрешения (лицензии) в размере не менее 5% от суммы обналиченных денежных средств. Общая сумма денежных средств, поступивших на расчетные счета КПК «ФЕНИКС» за период с 01.01.2012 по 19.11.2015 с назначением платежей «договор займа» и «оплата за услуги» составила 42 389 970 руб. 93 коп., из них 42 186 120 руб. 01 коп., под видом процентных займов, были переведены участниками организованной группы на расчетные счета физических лиц - членов данного кредитного потребительского кооператива и были сняты в дальнейшем Лукьяновым В.А., Лукьяновой Е.М., Зарецких Е.С., Зарецких С.В., а также иными лицами в наличной форме. Размер денежного вознаграждения в виде 5% от сумм обналиченных денежных средств и полученного Лукьяновым В.А., Лукьяновой Е.М., Зарецких Е.С., Зарецких С.В., а также иными участниками организованной группы за осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и специального разрешения (лицензии) с использованием расчетных счетов КПК «ФЕНИКС» в указанный период времени составил 2 109 306 рублей. Общая сумма денежных средств, поступивших на расчетные счета КПК «Финансист» за период с 01.01.2012 по 19.11.2015 с назначением платежей «договор займа» и «оплата за услуги» составила 148 713 871 руб. 28 коп., из которых 148 352 773 рубля 00 копеек, под видом процентных займов, были переведены Лукьяновым В.А., Лукьяновой Е.М., Зарецких Е.С., Зарецких С.В., а также иными участниками организованной группы на расчетные счета физических лиц - членов данного кредитного потребительского кооператива и были сняты в дальнейшем подсудимыми и иными лицами в наличной форме. Размер денежного вознаграждения в виде 5% от сумм обналиченных денежных средств и полученного Лукьяновым В.А., Лукьяновой Е.М., Зарецких Е.С., Зарецких С.В., а также иными участниками организованной группы за осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и специального разрешения (лицензии) с использованием расчетных счетов КПК «Финансист» в указанный период времени составил 7 417 638 рублей 65 копеек. А общий размер вознаграждения от КПК «Финансист» и КПК «Феникс» в виде 5% от сумм обналиченных денежных средств и полученного подсудимыми и иными участниками организованной группы за осуществление незаконной банковской деятельности в период времени с 01.01.2012 по 19.11.2015 составил не менее 9 526 944 руб. 65 коп. (5% от 190 538 893 рублей).

В ходе судебного разбирательства установлено, что в 2015 году с расчетных счетов юридических лиц ООО «Регионсервис», ООО «Регионторг-Сервис», ООО «ОПТТОРГСЕРВИС», ООО «СнабСервис», от ООО «Альянс», ООО «ОПТТРАНСТОРГ» перечислялись денежные средства на расчетные счета КПК «ФЕНИКС». С расчетных счетов ООО «БизнесТерминал», ООО «Гарантснаб», ООО «Проминдустрия» перечислялись денежные средства на расчетные счета КПК «Финансист». Основанием перечисление денежных средств, как указанно в выписках по расчетным счетам, указаны: оплата по договорам процентного займа, оплата услуг.

В ходе судебного разбирательства установлено, что 12.01.2015г. Зарецких Е.С., Лукьяновым В.А., Лукьяновой Е.М. незаконно создан КПК «ФЕНИКС» (ИНН №) через подставных лиц, расположенный по адресу: г. Липецк, ул. Желябова, д. 2. Согласно регистрационному делу учредителями КПК «Феникс» являлись Свидетель №11, Свидетель №14, Свидетель №12, ФИО438, Свидетель №13, ООО «Альясн», ООО «ОПТТРАНСТОРГ». При этом фактическое руководство КПК «ФЕНИКС» осуществляли Зарецких Е.С., Лукьянов В.А. и Лукьянова Е.М.

На расчетные счета КПК «ФЕНИКС», за исключением расчетного счета №, в период с 12.01.2015г. по 19.11.2015г. поступили денежные средства в сумме 42 389 970, 93 руб., в том числе, от юридических лиц, из которых – 12 143 204 руб. 92 коп. от ООО «Регионсервис» по договорам процентного займа, 3 970 860 руб. от ООО «Регионторг-Сервис по договорам процентного займа, 3 245 143 руб. 22 коп. от ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» по договорам процентного, 1 454 000 руб. от ООО «СнабСервис» по договорам процентного займа, 200 000 руб. от ООО «Альянс» по договорам процентного займа, 18 560 690 руб. 79 коп. от ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» за услуги, 2 816 072 руб. от ООО «ОПТТРАНСТОРГ» за услуги.

ООО «Регионсервис», ООО «Регионторг-Сервис ООО «ОПТТОРГСЕРВИС», ООО «СнабСервис», предоставившие КПК «ФЕНИКС» денежные средства по договору процентного займа (согласно выпискам по расчетным счетам), не являлись членами КПК «ФЕНИКС», членом КПК «ФЕНИКС» является только ООО «Альянс».

КПК «ФЕНИКС» под руководством Зарецких Е.С., Лукьяновой Е.М., Лукьянова В.А., в нарушении федерального закона о кредитном кооперативе привлекал денежные средства юридических лиц, не являющихся членами кооператива, при этом максимальная сумма денежных средств составляла более 50% общей суммы привлеченных денежных средств членов кредитного кооператива. Указанные обстоятельства подтверждены выписками по расчетным счетам КПК «Феникс», из которых следует, что на расчетный счет КПК «ФЕНИКС» от Свидетель №11 – члена кооператива, поступили денежные средства в размере 12 000 руб., из выписок расчетных счетов КПК «ФЕНИКС» не следует, что денежные средства на расчетные счета поступали и от иных членов КПК «ФЕНИКС» в качестве взносов, за исключением 200 000 руб. от ООО «Альянс» по договору процентного займа.

КПК «ФЕНИКС», а именно, Зарецких Е.С., Лукьянова Е.М., Лукьянов В.А., в нарушении требований федерального закона, а также устава кооператива, вопреки целям создания кооператива, перечисляли денежные средства под видом договоров процентного займа на расчетные счета физических лиц, которые не являлись членами КПК «ФЕНИКС».

Так, с расчетных счетов КПК «ФЕНИКС», за исключением, расчетного счета №, были перечислены денежные средства в общей сумме 42 186 120,01 руб. физическим лицам: Свидетель №25, Свидетель №22, Свидетель №26, Свидетель №27, Свидетель №28, Свидетель №3, Свидетель №16, Свидетель №23, ФИО880., Свидетель №8, ФИО6, ФИО155, ФИО373, Лукьяновой Е.М., Свидетель №4, ФИО136, Свидетель №30, Свидетель №19, Свидетель №21, Свидетель №33

Из указанных физических лиц, только Свидетель №14 являлся, согласно регистрационным документам, членом КПК «ФЕНИКС», при этом, согласно показаниям последнего, он займы в КПК «ФЕНИКС» не брал; Свидетель №3 и ФИО6, как физические лица членами КПК «ФЕНИКС» не являлись, а представляли интересы членов КПК «ФЕНИКС» - ООО «Альянс» и ООО «ОПТТРАНСТОРГ».

В ходе судебного разбирательства, на основании исследованных доказательств, установлено, что в пользовании и распоряжении подсудимых находились банковские карты, зарегистрированные на имя Свидетель №12, Свидетель №14, ФИО881, Свидетель №19, ФИО882, ФИО883 и ФИО884Свидетель №26, ФИО885, Свидетель №4, ФИО886, Свидетель №3, ФИО887, Свидетель №16, Лукьяновой Е.М.

При этом стороной обвинения не представлено достаточных доказательств того, что банковские карты, зарегистрированные на имя ФИО888, Свидетель №23, ФИО108, Свидетель №8, Свидетель №30, ФИО889, ФИО890, находись в пользовании подсудимых, и подсудимые могли распоряжаться денежными средствами, перечисленными КПК «Феникс» на банковские карты указанных физических лиц. При этом указанные лица поясняли, что договоры процентных займов на суммы, указанные в выписках по расчетным счетам КПК «ФЕНИКС» в данном кооперативе не брали.

Оценив представленные в ходе судебного разбирательства доказательства, суд приходит к выводу о том, что достаточных доказательств, свидетельствующих о том, что денежные средства, поступившие от ООО «Регионсервис», ООО «Регионторг-Сервис», ООО «ОПТТОРГСЕРВИС», ООО «СнабСервис», от ООО «Альянс», ООО «ОПТТРАНСТОРГ» на расчетные счета КПК «ФЕНИКС», и денежные средства, перечисленные с расчетных счетов КПК «ФЕНИКС» на расчетные счета физических лиц в размере 42 186 120 руб. 01 коп, поступили, как указано в обвинительном заключении, от «клиентов» «нелегального банка» на основании устного договора о введении расчетного счета с подсудимыми и неустановленными лицами, и денежные средства «клиентами» перечислялись на подконтрольные подсудимым общества, а затем, на расчетные счета физических лиц с целью их снятия и передачи «клиентам» в наличной форме за минусом 5% от сумм, обналичиваемых денежных средств подсудимыми при осуществлении незаконной банковской деятельности.

Кроме того, в ходе судебного разбирательства, вопреки утверждениям стороны обвинения, не установлено, что в фактическое распоряжение членов организованной группы, в том числе, подсудимых, поступили денежные средства в размере 42 186 120 руб. 01 коп.

Доказательств того, что все денежные средства, поступившие на расчетные счета физических лиц от КПК «ФЕНИКС», указанные в предъявленном обвинении, изложенные в заключении эксперта, были сняты и переданы «клиентам» «нелегального банка» (инкассированы), стороной обвинения не представлено.

Сведения о расчетных счетах физических лиц и выписки по расчетным счетам физических лиц, на которые были перечислены денежные средства КПК «ФЕНИКС» по основаниям договора процентных займов, в ходе судебного разбирательства не исследовались, органами предварительного расследования не устанавливались.

Состав преступления, предусмотренный ст. 172 УК РФ, является материальным, обязательным условием наличия состава преступления являются общественно-опасные последствия. Органами предварительного следствия указано, что подсудимые совершили незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере. По КПК «ФЕНИКС», стороной обвинения в ходе судебного разбирательства этот доход подсудимых и неустановленных лиц, входящих организованную группу, определен в размере 2 109 306 рублей.

Достаточных доказательств, свидетельствующих о том, что подсудимые и иные неустановленные лица за осуществление незаконной банковской деятельности, от поступивших на расчетные счета КПК «ФЕНИКС» денежных средств в размере 42 186 120 руб. 01 коп. получали вознаграждение в размере не менее 5% от суммы обналиченных денежных средств, то есть вознаграждение составило по КПК «ФЕНИКС» 2 109 306 рублей, стороной обвинения не представлено. Совокупностью доказательств, исследованных в ходе судебного разбирательства, в том числе, показаниями свидетеля ФИО869, показаниями подсудимого Лукьянова В.А., заключениями экспертов, справками телефонных переговоров, прослушанными в ходе судебного разбирательства фонограммами с телефонными переговорами, указанные обстоятельства не подтверждены.

Согласно показаниям свидетеля ФИО869, в 2014 году с расчетного счета ООО «Климатические решения» им как директором перечислены денежные средства на расчетный счет ООО «БизнесТерминал» с целью обналичивания денежных средств, затем денежные средства ему (ФИО869) возвращались в наличной форме за минусом 5 % от суммы перечисленной ООО «Климатические решения» на расчетный счет ООО «БизнесТерминал». В ходе судебного разбирательства установлено, что с расчетного счета ООО «БизнесТерминал» денежные средства на расчетные счета КПК «ФЕНИКС» не перечислялись. Свидетель ФИО869, ни в ходе предварительного следствия, ни в ходе судебного разбирательства не давал показания о том, что аналогичным образом обналичивал денежные средства путем перечисление денег на счета ООО «Регионсервис», ООО «Регионторг-Сервис», ООО «ОПТТОРГСЕРВИС», ООО «СнабСервис», от ООО «Альянс», ООО «ОПТТРАНСТОРГ».

Показания подсудимого Лукьянова В.А. о том, что КПК «ФЕНИКС» создан с целью обналичивание денежных средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не могут быть положены в основу обвинительного приговора, поскольку иными исследованными доказательствами по делу в совокупности, не подтверждают факт получения подсудимыми за осуществление незаконной банковской деятельности вознаграждения в размере не менее 5% от суммы обналиченных денежных средств, которые, как указанно в предъявленном обвинении, по КПК «ФЕНИКС» составили 2 109 306 рублей.

Суд, оценивая заключения экспертов № 4188 и № 4186, показания свидетелей ФИО586, ФИО445, ФИО897, ФИО582, ФИО443 (содержание которых приведено при описании преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, в которых признаны виновными Зарецких Е.С., Лукьянова Е.М., Лукьянов В.А.), с точки зрения, относимости, допустимости, достоверности, полагает, что выводы экспертов, касающиеся спорных фонограмм, зафиксированных как звуковые файлы на диске 8, не могут быть положены в основу обвинительного приговора, поскольку сам материальный носитель – «Ди-ви-ди Эр диск со звуковыми файлами» (т. 18 л.д. 264) признан судом недопустимым доказательством по делу.

Суд соглашается с доводами стороны защиты, и приходит к выводу о том, что в основу обвинительного приговора по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ нельзя положить заключение эксперта № 4186, согласно которому установлено, что голос и речь на спорных фонограммах принадлежит Лукьяновой Е.М.

В ходе судебного разбирательства установлено, что кроме материальных носителей, содержащих телефонные переговоры, эксперту были представлены для исследования образцы голоса и речи Лукьяновой Е.М., по запросу эксперта (т. 18 л.д. 135) следователем было указано, какие конкретно слова и фразы принадлежат Лукьяновой Е.М. в файле, содержащемся на диске № 23/4168с.

Лукьянова Е.М. от дачи образцов голоса и речи отказалась. На основании поручения следователя было проведено оперативно-розыскное мероприятие «Наблюдение» с видеофиксацией с целью получения образцов голоса и речи Лукьяновой Е.М., сведения об указанном мероприятии были рассекречены и переданы следователю.

В ходе судебного разбирательства был исследован диск № 23/4168с с образцами голоса и речи Лукьяновой Е.М., на котором содержалась видеозапись. На видеозаписи имеется разговор двух женщин, при этом, идентифицировать личность женщин, ведущих разговор, возможность не представляется, установить факт того, что образцы голоса были отобраны у Лукьяновой Е.М. нельзя, в ходе разговора указывается только имя «Екатерина». Таким образом, достаточных доказательств, свидетельствующих о том, что на диске № 23/4168с, образцы голоса и речи, определенные следователем ФИО443 (т. 18 л.д. 136), как принадлежащие Лукьяновой Е.М., стороной обвинения не представлено. С учетом того, что эксперты исследовали диск № 23/4168с обозначенный как образцы голоса и речи Лукьяновой Е.М., исходя из ответа следователя, суд считает, что сделать выводы о том, что на спорных фонограммах установлен однозначно голос Лукьяновой Е.М. невозможно.

На фонограммах, которые были предметом экспертного исследования и прослушаны в судебном заседании, а также в справках телефонных переговоров Лукьяновой Е.М. и Зарецких Е.С. указано, что абоненты разговаривают по поводу открытия и закрытия расчетных счетов юридических лиц, по поводу поступления денежных средств, называют ряд организаций («Нива», «Мегатранс», «Климат», «Нива Черноземья», «Элекс»), с которых перечислены денежные средства, называют ряд организации на которые поступают денежные средства («Ковчег», «ОПТТОРГСЕРВИС», «ОПТТРАНСТОРГ», ИП «ФИО901»), а также в ходе разговора указывают (согласно смыслового контекста) проценты: 0,5; 1; 0,7;1,5; 2; 5; 5,5; 6, 6,5, сообщает, что «3,5 уже не будет», что «нужно настраиваться на 5,5%;6%», «что работаю как и раньше, только цены другие 5,5; 6», «3,5% уже не будет» в ходе разговоров упоминают организаций: «Процветание», «БизнесТерминал», «Финансист», «Феникс», фамилии ФИО434, ФИО902.

Таким образом, справки телефонных переговоров Зарецких Е.С., Лукьяновой Е.М., заключения экспертов №№ 4186 и № 4188, прослушанные в ходе судебного разбирательства файлы с телефонными переговорами Зарецких Е.С. и Лукьяновой Е.М., содержащиеся на материальных носителях, наряду с другими доказательствами по делу, исследованными в ходе судебного разбирательства, не являются достаточными доказательствами, бесспорно подтверждающими факт совершения подсудимыми незаконных банковских операций по расчетным счетам КПК «ФЕНИКС», и не свидетельствуют о том, что за осуществление незаконной банковской деятельности подсудимые получали вознаграждение в размере не менее 5% от суммы обналиченных денежных средств, которые, как указанно в предъявленном обвинении, по КПК «ФЕНИКС» составили 2 109 306 рублей.

Органами предварительного следствия в предъявленном обвинении, вмененном подсудимым, указан расчетный счет КПК «ФЕНИКС» №, при этом доказательств о совершении по данному счету операций не представлено, экспертом указанный счет исследован не был.

В ходе судебного разбирательстав установлено, что КПК «Финансист» зарегистрирован в качестве юридического лица при создании 15.06.2012г., местонахождение кооператива: г. Липецк, пл. Мира, д. 1б. Решения о создании кооператива принято на собрании учредителей 04.06.2012г., в котором принимали участие Свидетель №2, Голотвина (Лукьянова) Е.М., Калтыгина (Зарецких) Е.С., Зарецких С.В., Лукьянов В.А. и юридические лица ООО «РегионИнвест» в лице <данные изъяты> Зарецких С.В., ООО «Проминдустрия» в лице директора Свидетель №2<данные изъяты> кооператива назначен Лукьянов В.А. Согласно уставу КПК «Финансист» создан в целях удовлетворения финансовых потребностей членов кооператива на основе членства, без цели получения прибыли. Для организации процесса финансовой взаимопомощи членов кредитного кооператива, объединения паев и привлечение денежных средств членов кооператива и иных денежных средств, размещения денежных средств (финансовой взаимопомощи членов кредитного кооператива) путем предоставления займов членам кооператива для удовлетворения их финансовых потребностей; создание (участие) в деятельности кооперативов второго уровня, размещения свободных финансовых средств кредитного кооператива в государственные и муниципальные ценные бумаги, а также в кредитные организации второго уровня; совершения по поручению членов кредитного кооператива сделок и иных юридических действий, не противоречащих законодательству.

Основными видами деятельности КПК «Финансист» являются: привлечение денежных средств от членов кооператива на основании договоров займа, заключаемых с юридическими лицами и договоров передачи личных сбережений, заключаемых с физическими лицами; предоставление займов членам кооперативов на основании договоров займа, заключаемых между кооперативом и заемщиком — членом кооператива; оказание членам кооператива и иным лицам консалтинговых, экспертных, консультационных, юридических и информационных услуг, направленных на достижение уставных целей кредитного кооператива; оптовая и розничная торговля, посреднические, коммерческие и обменные операции, маркетинг; строительные, электромонтажные, строительно-монтажные, отделочные, пуско-наладочные работы, ремонт зданий и сооружений; исследование коньюнктуры рынка и выявление общественного мнения, рекламная деятельность. Возврат займа членов кооператива может обеспечиваться поручительством, залогом и иными способами. Одним из принципов кооператива является ограничения участия в деятельности кооператива лиц, не являющихся его членами. Кооператив не вправе предоставлять займы лицам, не являющимися членом кооператива, за исключением предоставления займов кредитному кооперативу второго уровня, членом которого кооператив является; привлекать денежные средства лиц, не являющихся членами кооператива.

Руководство КПК «Финансист» фактически осуществляли подсудимые, что подтверждается регистрационным делом КПК «Финансист», показаниями Лукьянова В.А., Зарецких, свидетеля Свидетель №2, протоколами обыска в жилище, регистрационным делом и иными доказательствами по делу, исследованными в ходе судебного разбирательства.

На расчетные счета КПК «Финансист» поступили в период с 2012 года по 20.06.2014г. денежные средства по договорам процентного займа в размере 148 713 871,28 рублей (счет №, открытый в Воронежском филиале АО «ЮниКредитБанк»; №, открытый в ОО в г. Липецке Банка «ВБРР» (АО); №, открытый в ОАО Банк «Западный»; №, открытый в ОО «Липецкий» ПАО «Банк Екатерининский»; №, открытый в ОО «Липецкий» ПАО «Банк Екатерининский»; №, открытый в АО «КредитЕвропаБанк»; №, открытый в КБ ПАО «Транснациональный банк» (ООО), из них от «Гарантснаб» - 70 026 666,88 руб., от ООО «БизнесТерминал» 50 169 428,98 рублей; от ООО «Проминдустрия» 28 517 775,42 рублей.

При этом в ходе судебного разбирательства был исследован материальный носитель, на котором представлена выписка по расчетному счету №, согласно которой денежные средства на счет КПК «Финансист» помимо вышеуказанных обществ, также были перечислены от ООО «ГрандАльянс» по договору процентного займа, однако в заключении бухгалтерской экспертизы указанные обстоятельства экспертам отражены не были.

ООО «БизнесТерминал» и ООО «Гарантснаб» членами КПК «Финансист» не являлись, ООО «Проминдустрия» являлось членом КПК «Финансист».

Таким образом, в ходе судебного разбирательства установлено, что КПК «Финансист» в нарушении требований федерального закона о кредитных кооперациях привлекал денежные средства юридических лиц, не являющихся членами кооператива, что подтверждается выписками о движении денежных средств по расчетным счетам КПК «Финансист», заключением бухгалтерской экспертизы.

Кроме того, установлено, что в нарушении требований федерального закона о кредитных кооперативах и устава КПК «Финансист», вопреки целям создания кооператива, перечисляли денежные средства под видом договоров процентного займа на расчетные счета физических лиц, которые не являлись членами кооператива.

С расчетных счетов КПК «Финансист» были перечислены денежные средства за период в период с 2012 года по 20.06.2014г. в виде займов на счета физических лиц: Калтыгиной (Зарецких) Е.С., Зарецких С.В., ФИО250, ФИО251, ФИО903Свидетель №49, ФИО135, Свидетель №2, Свидетель №35, Свидетель №34, Свидетель №48, Свидетель №43, ФИО372, Свидетель №29, Лукьянова Е.М., Свидетель №6, Свидетель №32, ФИО6, ФИО155, Свидетель №11, ФИО373, Свидетель №4, Свидетель №25, ФИО276, Свидетель №39, в общей сумме 148 352 773,00 руб.

В ходе судебного разбирательства был исследован материальный носитель, на котором представлена выписка по расчетному счету №, согласно которой денежные средства расчетного счета КПК «Финансист», были перечислены помимо Свидетель №32, Зарецких С.В., ФИО250, Зарецких Е.С., Свидетель №48, Свидетель №29, Свидетель №6, ФИО155, ФИО373, также Свидетель №3 по договору процентного займа, однако в заключении бухгалтерской экспертизы указанные обстоятельства экспертом отражены не были.

В ходе судебного разбирательства был исследован материальный носитель, на котором представлена выписка по расчетному счету №, согласно которой денежные средства с расчетного счета КПК «Финансист» были перечислены помимо ФИО249, ФИО763, Калтыгиной Е.С., Зарецких Е.С., ФИО250, ФИО903., Лукьяновой Е.М., Свидетель №34, Свидетель №2, Свидетель №43, ФИО372, Свидетель №49, Свидетель №29, Свидетель №6, Зарецких С.В., Свидетель №39, ФИО6, также ФИО369, ФИО370 по договору процентного займа, однако в заключении бухгалтерской экспертизы указанные обстоятельства экспертам отражены не были.

Из указанных физических лиц членами кооператива являлись, согласно учредительным документам, Калтыгина (Зарецких) Е.С., Зарецких С.В., Лукьянова Е.М., Свидетель №2

В ходе судебного разбирательства, на основании исследованных доказательств, установлено, что в пользовании и распоряжении подсудимых находились банковские карты, зарегистрированные на имя ФИО906Свидетель №19, ФИО903 и ФИО908., Свидетель №4, ФИО909, Свидетель №3, Лукьяновой Е.М., Зарецких Е.С., Калтыгиной Е.С., Зарецких С.В., Свидетель №34, Свидетель №2, Свидетель №11, Свидетель №3.

При этом стороной обвинения не представлено достаточных доказательств того, что банковские карты, зарегистрированные на ФИО135, ФИО250, ФИО251, Свидетель №48, Свидетель №43, ФИО372, Свидетель №29, Свидетель №6, Свидетель №32, ФИО155, ФИО373, ФИО910, ФИО369, ФИО370, ФИО911 находись в пользовании подсудимых, и подсудимые могли распоряжаться денежными средствами, перечисленными КПК «Финансист» на банковские карты указанных физических лиц. При этом, указанные лица поясняли, что договоры процентных займов на суммы, указанные в выписках по расчетным счетам КПК «Финансист» в данном кооперативе не брали, ФИО911 сообщила, что денежные средства возможно брала в КПК «Финансист», заемные средства были ей возвращены.

Зарецких Е.С. в суде показала, что заключала договоры займа с КПК «Финансист», обязательства по договорам выполняла.

Оценив, представленные в ходе судебного разбирательства доказательства, суд приходит к выводу о том, что достаточных доказательств, свидетельствующих о том, что денежные средства, поступившие на счета КПК «Финансист» от ООО «БизнесТерминал», ООО «Гарантснаб», «Проминдустрия» и денежные средства, перечисленные с расчетных счетов КПК «Финансист» на расчетные счета физических лиц в размере 148 352 773,00 руб., поступили от «клиентов» «нелегального» банка, как указано в обвинительном заключении, на основании устного договора о введении расчетного счета с подсудимыми и неустановленными лицами, и денежные средства «клиентами» перечислялись на подконтрольные подсудимым общества, а затем, на расчетные счета физических лиц с целью их снятия и передачи «клиентам» в наличной форме за минусом 5% от сумм, обналичиваемых денежных средств подсудимыми при осуществлении незаконной банковской деятельности.

А следовательно, доказательств того, что договоры процентных займов с подсудимыми, свидетелем Халяпиной КПК «Финансист» не заключал и денежные средства по договорам займов указанным лицам не представлялось, что денежные средства были перечислены по мнимым банковским операциям указанным лицам, стороной обвинения в ходе судебного разбирательства не представлено.

Таким образом, утверждение стороны обвинения, что в фактическое распоряжение подсудимых и иных неустановленных лиц, поступили денежные средства в размере 148 352 773,00 руб., не подтверждено бесспорными доказательствами.

Достаточных доказательств того, что все денежные средства, поступившие на расчетный счет физических лиц от КПК «Финансист» были сняты подсудимыми и неустановленными лицами и переданы «клиентам» «нелегального банка» (инкассированы), стороной обвинения не представлено.

Сведения о расчетных счетах физических лиц и выписки по расчетным счетам физических лиц, на которые были перечислены денежные средства КПК «Финансист» по основаниям договоров процентных займов, в ходе судебного разбирательства не исследовались, органами предварительного следствия не устанавливались.

Состав преступления, предусмотренный ст. 172 УК РФ, является материальным, обязательным условием наличия состава преступления являются общественно-опасные последствия. Органами предварительного следствия в предъявленном обвинении и стороной обвинения в ходе судебного разбирательства, указано, что доход от незаконной банковской деятельности подсудимых и иных неустановленных лиц от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет по КПК «Финансист» составил 7 417 638 руб. 65 коп.

Достаточных доказательств, свидетельствующих о том, что подсудимые и иные неустановленные лица за осуществление незаконной банковской деятельности на сумму 148 352 773,00 руб., поступивших на расчетные счета КПК «Финансист,» получали вознаграждение в размере не менее 5% от суммы обналиченных денежных средств, в размере 7 417 638 руб. 65 коп., стороной обвинения не представлено. Совокупностью доказательств, исследованных в ходе судебного разбирательства, в том числе, показаниями свидетеля Шагунова, заключениями экспертов, справками телефонных переговоров, прослушанными в ходе судебного разбирательства фонограммами с телефонными переговорами, указанные обстоятельства не подтверждены.

Согласно показаниям свидетеля ФИО869, в 2014 году с расчетного счета ООО «Климатические решения» им как директором перечислены денежные средства на расчетный счет ООО «БизнесТерминал» с целью обналичивания денежных средств, затем денежные средства ему (ФИО869) возвращались в наличной форме за минусом 5 % от суммы перечисленной ООО «Климатические решения» на расчетный счет ООО «БизнесТерминал». В ходе судебного разбирательства установлено, что с расчетного счета ООО «БизнесТерминал» перечислялись денежные средства на расчетные счета КПК «Финансист».

Вместе с тем, на расчетный счет ООО «БизнесТерминал» в 2013 – 2014 годах поступили денежные средства с расчетных счетов физических и юридических лиц, в том числе, ООО "Гарантснаб", ООО "ГрандАльянс", ООО "Л-ПАК», ООО "ТамбовЗернопродукт", ООО "Сириус-С", ООО"Голд авто", ООО "Агропромышленная Компания Приосколья", ООО ЭЛЕКС+, ООО «Племенное хозяйство "Рудничное", ООО "СИНТЭЛ ЭЛЕКТРИК», ООО «ЧОП "Форт-Л", СПССПК "ЭКОПТИЦА", ИП ФИО262, ООО "МЕХAНИЧЕСКИЕ БИЗНЕС СИСТЕМЫ», ЗАО "Липецкцемент", ИП ФИО305, ООО Добринский элеватор», ООО "Конди", ООО "РЕМСТРОЙСЕРВИС», ОАО Агрофирма Липецк, ИП ФИО306, ЗАО "ЭЙДОС", ОАО "Свой Дом», ООО Уют, ИП ФИО307, ООО "Архангельское», ООО КАННОН ЕВРАЗИЯ, ООО СК "Диалог", ООО "Технологии Сервиса Л", ООО "Нива Черноземья", ООО "Аграрная инициатива", ООО &apos;&apos;Время - СХ&apos;&apos;, ООО "PRO Инвестстрой", ООО "Нива Черноземья", ООО "ВиОла", ООО Литмашприбор, ООО "Эксперт", ООО "Экологическая помощь", ИП ФИО263, ООО "Мир упаковки", ИП Глава К(Ф)Х ФИО309, ООО "Контур-А, ООО "Труб Комплект", ООО "СТРОЙПОДСТАНЦИЯ", ООО "Агатон", ООО "Зерноресурс", ООО "КЛИМAТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ", ООО "Агротехнологии 48", ООО "Компания АкваСтрой", ООО "БИЗНЕСАЛЬЯНС", ООО "Рент-Кэпитл", ООО " Юнистрой Плюс", ООО «Ковчег», ООО "ЛипецкГазобетонСтрой", ООО "ГРАНД, ООО "МЕГАТРАНС". Основания перечисления денежные средств, указанные в выписках по расчетному счету: за товар, сельскохозяйственную продукцию, кабель, провод, лоток, автомат, крышку, транспортные услуги, электрооборудование, перевозка пшеницы, светильники, мебель, автозапчасти, мясная продукция, транспортно-экспедиционные услуги, агентские услуги, бумагу. А также от КПК «Финансист», КПК «Титан» - возврат денежных средств, перечисленных по договорам процентного займа.

Доказательств свидетельствующих о том, что от всех контрагентов ООО «БизнесТерминала» были перечислены денежные средства с целью осуществления подсудимыми незаконной банковской деятельности не представлено.

Кроме того, с расчетного счета № ООО «БизнесТерминал» за указанный период времени перечислялись денежные средства на расчетные счета не только КПК «Финансист», но и иным организациям, в том числе, КПК "Титан" (основания: перечисление денежных средств по договорам процентного займа), ООО "Гарантснаб", ООО «Электротехнические материалы", ООО "АВС-электро», ООО "АДЕО.ПРО", ООО "Форт", ООО "Энергоцентр", ООО "ТД "Светотроника", ООО "Юго-Восток Групп", ООО "Транслайн", ООО "Электропромснаб", ООО "ЛИДИС", ИП ФИО277, ООО "ОптБизнес", ООО "Элекс+", ИП ФИО34, ООО "Изолит Трейд", ООО "Тракт", ИП ФИО278, ИП ФИО279, ИП ФИО280, ООО "ПАРУС", СПК "Колос", ИП ФИО281, ИП ФИО35, ООО "АзовЗерноТранс", ИП ФИО36, ООО "Архангельское", ИП ФИО282,ИП Глава КФХ ФИО283, ЗАО ТПК "ФЕЛИКС", ООО "Медиа-Тула", ИП ФИО284, ИП ФИО285,ИП ФИО286, ООО "Птицефабрика "Дмитриевская", ООО "Антарес", ООО "Север",ООО "Горьковское", ЗАО "Нарышкино", ООО "Карьер", ИП ФИО287, ИП ФИО288, ООО "ОптТрейд", ООО "ФИО439-Лидер", ООО "Минимакс", ООО "АЛБИФ", ООО Мясо Черноземья, ООО "ЗОЛОТАЯ НИВА", ООО "Арсенал", ИП ФИО154, ООО "ПРОМИНВЕСТ", ООО "Агрооптиум", ООО "КомТорг", ООО "ДельтаТорг", ИП ФИО281, ООО "ГрандАльянс", ООО "Айболит", ООО "ЛЭК", ИП ФИО289, ООО "Ковчег", СПК "Архангельский", ЗАО "Октябрьский", ИП ФИО290, ООО "Рассвет", ООО «Вертикаль», ИП ФИО291, ООО "ТД "Энергоцентр", ООО "НАНО Черноземья", ИП ФИО292, ИП ФИО293, ООО "Богатое", ИП ФИО294, ИП ФИО295, ИП ФИО296, ИП глава КФХ ФИО297, ООО «ТДФ», ООО "СПК Р", ИП глава КФХ ФИО298, ИП глава КФХ ФИО299, ЗАО "Раненбург-комплекс", ООО "БИ-АЙ ГРАНУМ", ООО "ГОРЗЕМ", ООО "Родина", ООО "Нива Черноземья", ИП ГКФХ Тян В.В., ООО "Омега", ИП ФИО300, ИП ФИО301, ООО "Комплекс-СП", ИП ФИО302, ОАО "Аграрий", ООО "МЕГАТРАНС", ООО ЧОП "Форт-Л". Основания перечисления денежные средств, указанные в выписках по расчетному счету: за услуги, за товар, автозапчасти, ячмень, транспорт, кабель, сельскохозяйственную продукцию, транспортные услуги, перевозку, пшеницу, вывеску, яйцо, кукурузу, рожь, мебель, изделия из алюминия.

ООО «Климатические решения» перечисляли на расчетный счет ООО «БизнесТерминал» в период с марта по август 2014 года денежные средства в размере 363807,26 руб. (основание: оплата за монтаж перил из нержавеющей стали), в общей сумме 3504965 руб. (основание: оплата за монтаж систем вентиляции), 451125,65 руб. (основание: оплата материалов), 2420000 руб., из них, 700000 возвращены в ООО «Климатические решения». С учетом возвращенных денежных средств, ООО «Климатические решения» перечислили ООО «БизнесТерминал» денежные средства на сумму 5 558 772,26 руб. (5% от указанной выше суммы составляет 279438,61 руб.).

Заключения фоноскопических экспертиз, справки о прослушивании телефонных переговоров Зарецких Е.С. и Лукьяновой Е.М., фонограммы, прослушанные в ходе судебного разбирательства, не подтверждают факт незаконной банковской деятельности с извлечением дохода по денежным средствам, поступившим от КПК «Финансист» на расчетные счета физических лиц в размере 5%. В ходе судебного разбирательства установлено, что на расчетные счета поступали денежные средства в период с 2012 года по июнь 2014 года. Разрешения на прослушивание телефонных переговоров Лукьяновой Е.М., Зарецких Е.С. были даны с октября 2014 года. Из содержания телефонных переговоров, приведенных выше, не следует, что от сумм поступивших денежных средств на расчетные счета КПК «Финансист» подсудимые получали вознаграждение в размере не менее 5%.

Из предъявленого посдудимым обвинения следует, что в результате незаконой банковской деятельности подсудимые и иные неустановленные лица извлекли доход на сумму не менее 9 526 944 рублей 65 копеек (5% от 190 538 893 рублей, которые перечислены физическим лицам с расчтеных счетов КПК «Финансист» и КПК «ФЕНИКС». При этом, с учетом вышеизложенных обстоятельств, суд приходит к выводу о том, что указанные обстоятельства не подтверждены в ходе судебного разбирательства исследованными по делу доказательствами. Заключение бухгалтерской экспертизы также не свидетельствует об установлении надлежащим образом «дохода в особо крупном размере», вмененного подсудимым, поскольку согласно содержанию бухгатерской экспертизы, перед экспертом были поставлены вопросы об установлении суммы денежных средств, поступивших на расчетные счета КПК «Финансист» и КПК «ФЕНИКС» с разбивкой по контрагентам, установление сумм, перечисленых с расчетных счетов КПК «Финансист» и КПК «ФЕНИКС» на счета физических лиц; определении в денежном выражении 5% от суммы денежных средств, перечисленных займов на счета физических лиц. Таким образом, именно следователь при назначении судебной бухгалтерской экспертизы перед экспертом обозначал сумму 5%.

Сами по себе факты нарушения требований федерального закона, касающийся деятельности КПК «Финансист» и КПК «ФЕНИКС»: получение денежные средств (по договорам процентного займа) от юридических лиц, не являющихся членами кооператива в сумме, превышаюшей 50% от общей суммы привлеченных денежных средств членов кредитного кооператива и предоставление денежных средство по договорам процентного займа физическим лицам, не являющимся членами кооператива, не свидетельствуют о совершении подсудимыми незаконной банковской деятельности.

В подтверждение доказанности вины подсудимых в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, сторона обвинения ссылаются в том числе, на договоры займа и почерковедческие экспертизы:

договор займа № 2 от 28.04.2015г., заключенный между КПК «ФЕНИКС» и ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» в лице директора Свидетель №8 (займодавец); договор займа № 1 от 20.05.2015г., заключенный между КПК «ФЕНИКС» и ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» в лице директора Свидетель №8 (займодавец); договор займа № 1 от 16.04.2015г., заключенный между КПК «ФЕНИКС» ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» в лице директора Свидетель №8 (займодавец); заключение эксперта № 4630/9-1;

договор займа № 1 от 20.03.2015г., заключенный между КПК «ФЕНИКС» и ФИО6 (заемщик), заключение эксперта № 4637/9-1 от 17.05.2017;

договор займа № 3 от 24.04.2015г., заключенный между КПК «ФЕНИКС» и ООО «Регионсервис» в лице директора Свидетель №4 (займодавец); договор займа № 4 от 05.05.2015г., заключенный между КПК «ФЕНИКС» и ООО «Регионсервис» в лице директора Свидетель №4 (займодавец); договор займа № 8 от 15.05.2015г., заключенный между КПК «ФЕНИКС» и ООО «Регионсервис» в лице директора Свидетель №4 (займодавец); договор займа № 3 от 24.04.2015г., заключенный между КПК «ФЕНИКС» (заемщик) и ООО «Регионсервис» в лице директора Свидетель №4 (займодавец); договор займа № 4 от 05.05.2015г., заключенный между КПК «ФЕНИКС» (заемщик) и ООО «Регионсервис» в лице директора Свидетель №4 (займодавец); договор займа № 8 от 15.05.2015г., заключенный между КПК «ФЕНИКС» и ООО «Регионсервис» в лице директора Фролова М.Ю. (займодавец), заключение эксперта № 4636/9-1;

договор займа № 9 от 25.05.2015г., заключенный между КПК «ФЕНИКС» и Свидетель №27 (заемщик); договор займа № 19 от 25.06.2015г., заключенный между КПК «ФЕНИКС» и Свидетель №27 (заемщик); заключение эксперта № 4632/9-1 от 17.05.2017;

договор займа № 6 от 24.04.2015г., заключенный между КПК «ФЕНИКС» и Свидетель №25 (заемщик); заключение эксперта № 5029/9-1;

договор займа № 12 от 15.06.2015г., заключенный между КПК «ФЕНИКС» и Свидетель №16 (заемщик); заключение эксперта № 4633/9-1;

договор займа № 12 от 24.06.2015г., заключенный между КПК «ФЕНИКС» и Свидетель №26 (заемщик); договор займа № 8 от 12.05.2015г., заключенный между КПК «ФЕНИКС» и Свидетель №26 (заемщик), заключение эксперта № 4634/9-1;

договор займа № 2 от 21.04.2015г., заключенный между КПК «ФЕНИКС» и Свидетель №21 (заемщик), заключение эксперта № 4631/9-1;

договор займа № 7 от 06.05.2015г., заключенный между КПК «ФЕНИКС» и Свидетель №22 (заемщик), заключение эксперта № 5030/9-1;

договор займа № 11 от 27.05.2015г., заключенный между КПК «ФЕНИКС» и Свидетель №3 (заемщик); Заключение эксперта № 4984/9-1;

договор займа № 13 от 15.06.2015г., заключенный между КПК «ФЕНИКС» и Свидетель №23 (заемщик); заключение эксперта № 4635/9-1;

При назначении всех подчерковедческих экспертиз, следователь в постановлении о назначении судебной экспертизы указывал, что договоры займов изъяты в ходе выемки КПК «ФЕНИКС». В ходе судебного разбирательства протокол выемки в КПК «Феникс», по результатам которого были изъяты договоры займа, исследован не был, в материалах дела протокол выемки, в ходе которого были изъяты договоры займа, отсутствует.

Суд полагает, что доводы стороны защиты, указывающим на то, что договоры займа, заключенные между КПК «ФЕНИКС» и обозначенными выше физическими лицами, является недопустимым доказательством по делу, заслуживают внимания, поскольку не установлено, в результате какого следственного действия договоры займа были изъяты следователем и приобщены к материалам дела. При таких обстоятельствах, почерковедческие экспертизы, предметом исследования которых были договоры займа, не могут быть положены в основу приговора.

Суд приходит к выводу о том, что достаточных доказательств, свидетельствующих о том, что подсудимые и иные неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, выполняли по поручениям «клиентов» «нелегального банка» открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам; инкассацию денежных средств, изготовление платежных и расчетных документов,? а также кассовое обслуживание физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств, в том числе без открытия банковских счетов, то есть, фактически осуществляли незаконную банковскую деятельность, стороной обвинения в ходе судебного разбирательства не представлено.

С учетом вышеизложенного, суд не может согласиться с доводами стороны обвинения о том, что в ходе судебного разбирательства доказана виновность подсудимых в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и установлено, что что Лукьянов В.А., Лукьянова Е.М., Зарецких Е.С., Зарецких С.В. и иные неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, в период времени с 01.01.2012 по 19.11.2015, находясь на территории г.Липецка Липецкой области, осуществили действия, направленные на подрыв экономической безопасности Российской Федерации, связанные с осуществлением незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере, зачислив на счета подконтрольных им организаций (в том числе, КПК «Финансист» и КПК «ФЕНИКС») денежные средства по поручениям юридических и физических лиц в сумме не менее 190 538 893 рублей, взимая в качестве платы за услуги комиссию в размере не менее 5 % от перечисленных клиентами сумм, в результате чего извлекли доход на сумму не менее 9 526 944 рублей 65 копеек, что является особо крупным размером.

Доказательства, представленные стороной обвинения, в ходе судебного разбирательства не подтверждают факт совершения подсудимыми инкриминируемого преступления.

Согласно ст. 14 УК РФ преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное Уголовным кодексом под угрозой наказания.

Достаточных доказательств, подтверждающих совершение подсудимыми инкриминируемого преступления, стороной обвинения в ходе судебного разбирательства не представлено.

В силу ст.297 УПК РФ приговор признается законным, обоснованным и справедливым, если он постановлен в соответствии с требованиями УПК РФ и основан на правильном применении уголовного закона.

В соответствии со ст. 302 УПК РФ, обвинительный приговор не может быть основан на предположениях, а все сомнения в виновности осужденного, которые не могут быть устранены, толкуются в его пользу, как это предусмотрено ст. 49 Конституции Российской Федерации и ст. 14 УПК РФ о презумпции невиновности.

В связи с изложенным суд считает необходимым подсудимых Зарецких С.В., Зарецких Е.С., Лукьянова В.А., Лукьянову Е.М. по обвинению в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ – осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере (в редакции Федерального закона с изменениями и дополнениями по состоянию на 19 ноября 2015 года) - оправдать на основании п. 3 ч. 2 статьи 302 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, то есть в связи с отсутствием состава преступления.

В соответствии со ст. 134 УПК РФ суд считает необходимым признать право Зарецких С.В., Зарецких Е.С., Лукьянова В.А., Лукьяновой Е.М., оправданных по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, на реабилитацию.

При назначении наказания Зарецких Е.С., Лукьянову В.А., Лукьяновой Е.М. по преступлению, предусмотренному п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (по факту незаконного образования (создания) КПК «ФЕНИКС»), суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ими преступления, личность виновных, роль каждого в совершении преступления, смягчающие наказание обстоятельства, влияние назначаемого наказания на их исправление и условия жизни их семьи.

В ходе судебного разбирательства установлено, что Зарецких Е.С. не судима (т. 22 л.д. 222-224), под диспансерным наблюдением у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит (т. 22 л.д. 226,228), имеет в собственности транспортное средство (т. 23 л.д. 2), по месту жительства характеризуется удовлетворительно (т. 23 л.д. 4), замужем (т. 23 л.д. 17), имеет двоих малолетних детей, по состоянию на 12.01.2015г. имела одного малолетнего ребенка (т. 23 л.д. 15).

Смягчающими наказание обстоятельствами суд признает наличие двоих малолетних детей.

Отягчающих наказание обстоятельств не имеется.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, данные о личности подсудимой Зарецких Е.С., влияние назначенного наказания на исправление виновного, на условия жизни его семьи, суд приходит к выводу о том, что реализация предусмотренных ст.43 УК РФ целей уголовного наказания, в том числе и исправление подсудимой возможно при назначении ей наказания в виде штрафа.

Оснований для назначения подсудимой Зарецких Е.С. наказания с применением ст. 64 УК РФ суд не находит.

С учетом фактических обстоятельств преступления, степени его общественной опасности, данных о личности подсудимой Зарецких Е.С., суд не находит оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ.

В ходе судебного разбирательства установлено, что Лукьянова Е.М. не судима (т. 23 л.д. 59-61), под диспансерным наблюдением у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит (т. 23 л.д. 63,65), трудоустроена, по месту жительства характеризуется удовлетворительно (т. 23 л.д. 89), замужем (т. 23 л.д. 68), по состоянию на 12.01.2015г. имела двоих малолетних детей (т. 21 л.д. 249, т. 23 л.д. 70).

Смягчающими наказание обстоятельствами суд признает наличие двоих малолетних детей (на момент совершения преступления).

Отягчающих наказание обстоятельств не имеется.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, данные о личности подсудимой Лукьяновой Е.М., влияние назначенного наказания на исправление виновной, на условия жизни его семьи, суд приходит к выводу о том, что реализация предусмотренных ст.43 УК РФ целей уголовного наказания, в том числе и исправление подсудимой возможно при назначении ей наказания в виде штрафа.

Оснований для назначения подсудимой Лукьяновой Е.М. наказания с применением ст. 64 УК РФ суд не находит.

С учетом фактических обстоятельств преступления, степени его общественной опасности, данных о личности подсудимой Лукьяновой Е.М., суд не находит оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ.

В ходе судебного разбирательства установлено, что Лукьянов В.А. не судим (т. 23 л.д. 37-43), под диспансерным наблюдением у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит (т. 23 л.д. 45,47), трудоустроен, по месту жительства характеризуется удовлетворительно (т. 23 л.д. 49), женат (т. 23 л.д. 67), имеет одного малолетнего ребенка (т. 21 л.д. 249), оказывал помощь в воспитании и содержании малолетнего ребенка супруги (на момент совершения преступления).

Смягчающими наказание обстоятельствами суд признает наличие двоих малолетних детей.

Отягчающих наказание обстоятельств не имеется.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, данные о личности подсудимого Лукьянова В.А., влияние назначенного наказания на исправление виновного, на условия жизни его семьи, суд приходит к выводу о том, что реализация предусмотренных ст.43 УК РФ целей уголовного наказания, в том числе и исправление подсудимого возможно при назначении ему наказания в виде штрафа.

Оснований для назначения подсудимому Лукьянову В.А. наказания с применением ст. 64 УК РФ суд не находит.

С учетом фактических обстоятельств преступления, степени его общественной опасности, данных о личности подсудимого Лукьянова В.А., суд не находит оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Согласно п.п. 9 постановления ГД ФС РФ от 24.04.2015 N 6576-6 ГД "Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов" по уголовным делам о преступлениях, которые совершены до дня вступления в силу настоящего Постановления, суд, если признает необходимым назначить наказание условно, назначить наказание, не связанное с лишением свободы, либо применить отсрочку отбывания наказания, освобождает указанных лиц от наказания.

В соответствии с п. 12 вышеуказанного постановления необходимо снять судимость с лиц, освобожденных от наказания на основании пунктов 1 - 4 и 7 - 9 данного постановления.

Из представленных материалов дела следует, что инкриминируемое Зарецких Е.С., Лукьяновой Е.М., Лукьянову В.А. преступление не включено в перечень преступлений, на которые не распространяется действие амнистии. Преступление Зарецких Е.С., Лукьяновой Е.М., Лукьяновым В.А. совершено до дня вступления в силу Постановления об амнистии, а именно, 12.01.2015г. Суд пришел к выводу о необходимости назначить им наказание в виде штрафа. Кроме того, из представленных материалов дела следует, что Зарецких Е.С., Лукьянова Е.М. на момент совершения преступления имели несовершеннолетних детей.

При таких обстоятельствах, суд считает необходимым применить к Зарецких Е.С., Лукьяновой Е.М., Лукьянову В.А. акт амнистии, освободить их от назначенного наказания, снять судимость.

Постановлением следователя по ОВД СЧ СУ УМВД России по Липецкой области от 21.09.2018г. выплачены процессуальные издержки адвокату Щеглову Д.А., представляющему интересы Лукьянова В.А. в ходе предварительного следствия в размере 17640 руб.

С учетом материального и семейного положения подсудимого Лукьянова В.А., преступления, в котором он признан виновным, суд считает необходимым взыскать с Лукьянова В.А. частично процессуальные издержки в размере 5 500 руб.

Постановлением следователя по ОВД СЧ СУ УМВД России по Липецкой области от 21.09.2018г. выплачены процессуальные издержки адвокату Ломову А.В., представляющему интересы Лукьяновой Е.М. в ходе предварительного следствия в размере 12 740 руб.

Постановлением Советского районного суда г. Липецка от 19.12.2019г. оплачены процессуальные издержки адвокату Чесноковой Н.В., представляющей интересы Лукьяновой Е.М. в ходе судебного разбирательства и при ознакомлении с материалами дела (с 15.05.2019г. по 26.09.2019г.) в размере 29 260 руб.

Постановлением Советского районного суда г. Липецка от 19.12.2019г. оплачены процессуальные издержки адвокату Карпенко Т.А., представляющей интересы Лукьяновой Е.М. в ходе судебного разбирательства (с 07.11.2019г. по 17.12.2019г.) в размере 18 620 руб.

Постановлением Советского районного суда г. Липецка от 26.06.2020г. оплачены процессуальные издержки адвокату Карпенко Т.А., представляющей интересы Лукьяновой Е.М. в ходе судебного разбирательства (с 18.03.2020г. по 26.06.2020г.) в размере 18 480 руб.

С учетом материального и семейного положения подсудимой Лукьяновой Е.М., преступления, в котором она признана виновной, суд считает необходимым взыскать с Лукьянова В.А. частично процессуальные издержки в размере 20 000 руб.

При разрешении судьбы вещественных доказательств суд руководствуется ст. 81 УПК РФ.

Постановлением Советского районного суда г. Липецка от 08 августа 2015г. наложен арест на расходные операции с денежными средствами, находящимися на расчетных счетах юридических лиц ООО «ОПТТРАНСТОРГ» (ИНН №): № № в АО «СМП Банк» - филиал в г. Липецке по адресу: г. Липецк, ул. Литаврина, 6/а.; № № в ПАО «Ханты-Мансийский Банк Открытие» - филиал в г. Липецке по адресу: г. Липецк, ул. Неделина, 15/а; № № в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» - филиал в г. Липецке по адресу: г. Липецк, проспект Победы, 6/2; КПК «ФЕНИКС» (ИНН №): № № в АО «Кредит Европа Банк» - филиал в г. Липецке по адресу: г. Липецк, ул. Первомайская, 119; № № в АКБ Трансстройбанк (Акционерное общество) – филиал в г. Липецке по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина, 35; № № в ПАО Коммерческий банк «Еврокоммерц» - филиал в г. Липецке по адресу: г. Липецк, ул. Советская 66/Б; № № в ПАО «Балтийский Инвестиционный банк» филиал «Московский» – отделение в г. Липецке по адресу: г. Липецк, ул. Октябрьская, 1.

Постановлением Советского районного суда г. Липецка от 14.08.2019г. (с учетом апелляционного постановления апелляционной инстанции Липецкого областного суда от 10.10.2019г.) продлен срок ареста на имущества, на расходные операции с денежными средствами, находящиеся на вышеуказанных счетах юридических лиц ООО «ОПТТРАНСТОРГ» и КПК «ФЕНИКС».

В последующем срок ареста на расходные операции с денежными средствами, находящиеся на расчетных счетах юридических лиц ООО «ОПТТРАНСТОРГ» (ИНН №): № № в АО «СМП Банк» - филиал в г. Липецке по адресу: г. Липецк, ул. Литаврина, 6/а.; № № в ПАО «Ханты-Мансийский Банк Открытие» - филиал в г. Липецке по адресу: г. Липецк, ул. Неделина, 15/а; № № в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» - филиал в г. Липецке по адресу: г. Липецк, проспект Победы, 6/2; КПК «ФЕНИКС» (ИНН №): № № в АО «Кредит Европа Банк» - филиал в г. Липецке по адресу: г. Липецк, ул. Первомайская, 119; № № в ПАО Коммерческий банк «Еврокоммерц» - филиал в г. Липецке по адресу: г. Липецк, ул. Советская 66/Б; № № в ПАО «Балтийский Инвестиционный банк» филиал «Московский» – отделение в г. Липецке по адресу: г. Липецк, ул. Октябрьская, 1, неоднократно продлевался, последний раз постановлением Советского районного суда г. Липецка от 26.08.2020г. до 27.10.2020г.

Суд считает необходимым арест на его имущество ООО «ОПТТРАНСТОРГ» и КПК «ФЕНИКС» наложенное постановлением Советского районного суда г. Липецка от 08 августа 2015г. (с учетом постановлении о продлении срока ареста на имущества), снять.

На основании изложенного и руководствуясь ст.302, 304 – 306, 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Зарецких Елену Сергеевну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 декабря 2011 г. N 419-ФЗ) (по факту незаконного образования (создания) КПК «ФЕНИКС» через подставных лиц), и назначить ей по этой статье наказание в виде штрафа в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей в доход государства.

На основании п. 9 постановления ГД ФС РФ от 24.04.2015 N 6576-6 ГД "Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов" освободить Зарецких Елену Сергеевну, осужденную за совершение преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, от назначенного по приговору суда от 16.10.2020 года наказания.

На основании пункта 12 Постановления Государственной Думы от 24 апреля 2015 г. N 6576-6 ГД г. Москва "Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов" с Зарецких Елены Сергеевны снять судимость за совершение преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, по приговору суда от 16.10.2020 года.

Зарецких Елену Сергеевну по предъявленному обвинению, в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 декабря 2011 г. N 419-ФЗ) (по факту незаконного образования (создания) ООО «ОПТТРАНСТОРГ» через подставное лицо), оправдать на основании п. 3 ч. 2 ст.302 УПК РФ за отсутствием состава преступления.

Зарецких Елену Сергеевну по предъявленному обвинению, в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, оправдать на основании п. 3 ч. 2 ст.302 УПК РФ за отсутствием состава преступления.

Лукьянову Екатерину Михайловну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 декабря 2011 г. N 419-ФЗ) (по факту незаконного образования (создания) КПК «ФЕНИКС» через подставных лиц), и назначить ей по этой статье наказание в виде штрафа в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей в доход государства.

На основании п. 9 постановления ГД ФС РФ от 24.04.2015 N 6576-6 ГД "Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов" освободить Лукьянову Екатерину Михайловну, осужденную за совершение преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, от назначенного по приговору суда от 16.10.2020 года наказания.

На основании пункта 12 Постановления Государственной Думы от 24 апреля 2015 г. N 6576-6 ГД г. Москва "Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов" с Лукьяновой Екатерины Михайловны снять судимость за совершение преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, по приговору суда от 16.10.2020 года.

Лукьянову Екатерину Михайловну по предъявленному обвинению, в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 декабря 2011 г. N 419-ФЗ) (по факту незаконного создания ООО «ОПТТРАНСТОРГ» через подставное лицо), оправдать на основании п. 3 ч. 2 ст.302 УПК РФ за отсутствием состава преступления.

Лукьянову Екатерину Михайловну по предъявленному обвинению, в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, оправдать на основании п. 3 ч. 2 ст.302 УПК РФ за отсутствием состава преступления.

Лукьянова Владимира Александровича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 декабря 2011 г. N 419-ФЗ) (по факту незаконного образования (создания) КПК «ФЕНИКС» через подставных лиц), и назначить ему по этой статье наказание в виде штрафа в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей в доход государства.

На основании п. 9 постановления ГД ФС РФ от 24.04.2015 N 6576-6 ГД "Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов" освободить Лукьянова Владимира Александровича, осужденного за совершение преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, от назначенного по приговору суда от 16.10.2020 года наказания.

На основании пункта 12 Постановления Государственной Думы от 24 апреля 2015 г. N 6576-6 ГД г. Москва "Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов" с Лукьянова Владимира Александровича снять судимость за совершение преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, по приговору суда от 16.10.2020 года.

Лукьянова Владимира Александровича по предъявленному обвинению, в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 декабря 2011 г. N 419-ФЗ) (по факту незаконного образования (создания) ООО «ОПТТРАНСТОРГ» через подставное лицо), оправдать на основании п. 3 ч. 2 ст.302 УПК РФ за отсутствием состава преступления.

Лукьянова Владимира Александровича по предъявленному обвинению, в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, оправдать на основании п. 3 ч. 2 ст.302 УПК РФ за отсутствием состава преступления.

Зарецких Сергея Викторовича по предъявленному обвинению, в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 декабря 2011 г. N 419-ФЗ) (по факту незаконного образования (создания) КПК «ФЕНИКС» через подставных лиц), оправдать на основании п. 2 ч. 2 ст.302 УПК РФ за непричастностью к совершению преступления.

Зарецких Сергея Викторовича по предъявленному обвинению, в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 декабря 2011 г. N 419-ФЗ) (по факту незаконного образования (создания) ООО «ОПТТРАНСТОРГ» через подставное лицо), оправдать на основании п. 3 ч. 2 ст.302 УПК РФ за отсутствием состава преступления.

Зарецких Сергея Викторовича по предъявленному обвинению, в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, оправдать на основании п. 3 ч. 2 ст.302 УПК РФ за отсутствием состава преступления.

Признать за Зарецких Е.С., по преступлениям, предусмотренным п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование ООО «ОПТТРАНСТОРГ»), п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, право на реабилитацию в порядке главы 18 УПК РФ.

Признать за Лукьяновой Е.М. по преступлениям, предусмотренным п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование ООО «ОПТТРАНСТОРГ»), п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, право на реабилитацию в порядке главы 18 УПК РФ.

Признать за Лукьяновым В.А. по преступлениям, предусмотренным п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование ООО «ОПТТРАНСТОРГ»), п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, право на реабилитацию в порядке главы 18 УПК РФ.

Признать за Зарецких С.В. право на реабилитацию в порядке главы 18 УПК РФ.

Настоящий приговор в силу требований ч. 3 ст.302 УПК РФ является основанием возникновения права у Зарецких Е.С., Зарецких С.В., Лукьяновой Е.М., Лукьянова В.А. для возмещения имущественного и морального вреда, связанного с уголовным преследованием, и влечет за собой реабилитацию в порядке, предусмотренном главой 18 УПК РФ.

Снять арест, наложенный на основании постановления Советского районного суда г. Липецка от 08 августа 2015г. (с учетом постановлений Советского районного суда г. Липецка о продлении срока ареста на имущества) на расходные операции с денежными средствами, находящиеся на расчетных счетах юридических лиц ООО «ОПТТРАНСТОРГ» (ИНН №): № № в АО «СМП Банк» - филиал в г. Липецке по адресу: г. Липецк, ул. Литаврина, 6/а.; № № в ПАО «Ханты-Мансийский Банк Открытие» - филиал в г. Липецке по адресу: г. Липецк, ул. Неделина, 15/а; № № в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» - филиал в г. Липецке по адресу: г. Липецк, проспект Победы, 6/2; КПК «ФЕНИКС» (ИНН №): № № в АО «Кредит Европа Банк» - филиал в г. Липецке по адресу: г. Липецк, ул. Первомайская, 119; № № в ПАО Коммерческий банк «Еврокоммерц» - филиал в г. Липецке по адресу: г. Липецк, ул. Советская 66/Б; № № в ПАО «Балтийский Инвестиционный банк» филиал «Московский» – отделение в г. Липецке по адресу: г. Липецк, ул. Октябрьская, 1.

Взыскать с Лукьянова Владимира Александровича процессуальные издержки (оплата вознаграждения адвоката в ходе предварительного следствия) в размере 5 500 руб.

Взыскать с Лукьяновой Екатерины Михайловны процессуальные издержки (оплата вознаграждения адвокатам в ходе предварительного следствия и в судебном заседании) в размере 20 000 руб.

Вещественные доказательства:

- печать КПК «ФЕНИКС», изъятую в жилище Лукьяновых, печать КПК «ФЕНИКС» изъятую в жилище Зарецких, копии паспортов ФИО202, Свидетель №48, ФИО250, ФИО255, Свидетель №38, ФИО205, ФИО206, Свидетель №23, ФИО207, ФИО208, ФИО209, ФИО210, ФИО211, ФИО386, ФИО213, ФИО214, ФИО215, ФИО216, ФИО217, ФИО218, ФИО219, ФИО220, ФИО221, ФИО222, ФИО223, ФИО224, ФИО225, ФИО226, ФИО227, ФИО387, ФИО388, ФИО228, ФИО389, ФИО390, ФИО391, ФИО187, ФИО188, ФИО189, ФИО190, ФИО191, ФИО192, ФИО193, ФИО194, ФИО195, ФИО196, ФИО8, ФИО197, ФИО198, ФИО199, ФИО200, ФИО201, изъятые в КПК «ФЕНИКС», 20 чеков, изъятых в жилище Зарецких, - уничтожить.

- печать ООО «Финансист»; печать ООО «СтройСервис»; печать ООО «Гарантснаб»; печать ООО «Капитал»; печать ООО «Континент»; печать ООО «ТИТАН»; печать «КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ПРОВЕРЕНО ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА»; печать «ПОЛУЧЕНО»; печать «ОПЛАЧЕНО»; печать «КОПИЯ ВЕРНА», пластиковую скретч-карту ОАО «СКБ-банк»; пластиковую карту ОАО «СКБ-банк»; пластиковую скретч-карту для доступа к системе «Электронный банк»; пластиковую скретч-карту ОАО «Русь-Банк»; пластиковую скретч-карту ОАО «ПРБ» для доступа к системе «Online.PRB», счет-фактуру № 104 от 29.06.2015; 2 (два) экземпляра актов № 104 от 29.06.2015; выписку из лицевого счета КПК «ФЕНИКС» № за период с 15.05.2015 по 11.06.2015; выписку из единого государственного реестра юридических лиц от 31.03.2015 г. №, содержащая сведения о юридическом лице – Кредитном потребительском кооперативе «Финансист» (ОГРН № ИНН №); свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии №; 2 (два) экземпляра не подписанных бланков протокола № 4 внеочередного общего собрания участников Кредитного потребительского кооператива «Финансист» (КПК «Финансист») от 21.04.2015; 4 (четыре) экземпляра не подписанных бланков приказов КПК «Финансист» от 21.04.2015; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице (КПК «Финансист» (ИНН № ОГРН №), содержащиеся в ЕГРЮЛ; не подписанный бланк заявления ФИО257 от 07.04.2015 об освобождении от исполнения обязанностей директора КПК «Финансист», изготовленный на 1 (одном) листе формата А-4; свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серии №; свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серии №; устав Кредитного потребительского кооператива «Финансист» (в новой редакции), утвержденный протоколом № 3 Внеочередного общего собрания членов КПК «Финансист» от 16.06.2014; 4 (четыре) экземпляра протоколов № 3 внеочередного общего собрания членов Кредитного потребительского кооператива «Финансист» от 16.06.2014 г.; уведомление от 17.12.2014 № 27к/79774, поступившее от ГК АСВ КУ ОАО Банк «Западный»; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (по КПК «Финансист» (ОГРН № ИНН №); копию протокола № 2 общего собрания членов Кредитного потребительского кооператива «Финансист» от 15.06.2012; выписку из Единого государственного реестра юридических лиц от 16.06.2014 № 4987, содержащую сведения о юридическом лице – Кредитном потребительском кооперативе «Финансист» (ОГРН № ИНН №); протокол № 1 собрания учредителей Кредитного потребительского кооператива «Финансист» от 04.06.2012; заверенную копию протокола № 1 собрания учредителей Кредитного потребительского кооператива «Финансист» от 04.06.2012 с приложением; свидетельство серии ЦИ №-СО; не подписанный бланк требования кредитора – юридического лица (КПК «Финансист» ИНН №) в адрес временной администрации ОАО Банк «Западный»; приказ КПК «Финансист» (ИНН №) № 1 от 15.06.2012; копию свидетельства о государственной регистрации права серии №; копию протокола № 1 общего собрания членов Кредитного потребительского кооператива «Финансист» от 15.06.2012; уведомление об учете в Статрегистре № 08-1826 от 19.06.2012 с приложением по КПК «Финансист» (ОГРН №); договор аренды № А-Л- от 18.06.2012 с приложением; договор аренды нежилых помещений № 315/13 от 01.04.2013; приказ (распоряжение) КПК «Финансист» (ОГРН №) от 15.06.2012 о приеме работника на работу; уведомление о регистрации юридического лица (Кредитного потребительского кооператива «Финансист» (ИНН № ОГРН №) в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации по месту нахождения на территории Российской Федерации; извещение от 20.06.2012 о регистрации в качестве страхователя Кредитного потребительского кооператива «Финансист»; уведомление о размере страховых взносов по КПК «Финансист» на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; устав Кредитного потребительского кооператива «Финансист», утвержденный протоколом № 1 собрания учредителей КПК «Финансист» от 04.06.2012; 5 (пять) экземпляров не подписанных бланков заявлений от имени <данные изъяты> (ОГРН № ИНН №) Зарецких С.В. датированных 16.06.2014; копию товарной накладной № 104 от 20.08.2014 на общую сумму 32007,30 руб.; доверенность от 11.01.2015 составленную на имя <данные изъяты> (ИНН № ОГРН №) Лукьянова В.А.; лист формата А-4 содержащий сведения об ООО «ПРОСПЕКТ» (ОГРН № ИНН № КПП №); заявление о выдаче выписки из ЕГРЮЛ по КПК «Финансист» (ИНН № ОГРН №) от 30.03.2015; книгу учета в обложке серого цвета, содержащую сведения о денежных операциях ООО «Стандарт» за период с 12.01.2012 по 05.03.2012; акт сдачи-приемки № 1400940073 от 14.02.2014; квалифицированный сертификат электронной подписи директора ООО «Гарантснаб» (ИНН №) Свидетель №2; 2 (два) экземпляра извещений о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме по ООО «ОПТТРАНСТОРГ» (ИНН/КПП №); положительный протокол входного контроля по ООО «ОПТТРАНСТОРГ» от 13.02.2015; копию паспорта изготовленного на 1 (одном) листе формата А-4 серии № выданного 10.06.2004 9 отделением милиции ОВД Ленинского района гор. Воронежа на имя Свидетель №9; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице (ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» ОГРН № ИНН №), содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц; заявление о государственной регистрации юридического лица (ООО «ОПТТРАНСТОРГ») при создании; приходно-кассовый ордер № 6783 от 10.11.2014; неподписанный бланк решения № 1 единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «ОПТТРАНСТОРГ» от 11.11.2014; неподписанный бланк доверенности от 11.11.2014 на имя Лукьяновой Е.М.; неподписанный бланк решения № 2 единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «ОПТТОРГСЕРВИС» от 05.12.2015; устав Общества с ограниченной ответственностью «ОПТТРАНСТОРГ», утвержденный решением единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «ОПТТРАНСТОРГ» от 11.01.2014; письмо от имени руководителя ООО «ОПТТРАНСТОРГ» ФИО6 в адрес директора Липецкого РФ ОАО «Россельхозбанк» ФИО392, датированное 29.01.2015; договор № 21/04-15 от 21.04.2015 на организацию перевозок грузов автомобильным транспортом; акт № 00005 от 30.04.2015; реестр № 5 от ИП ФИО173 по транспортно-экспедиционным услугам для ООО «ОПТТРАНСТОРГ» по договору № 21/04-15 от 21.04.2015; выписку по расчетному счету ООО «ОПТТРАНСТОРГ» № за период с 01.04.2015 по 25.05.2015; выписку по расчетному счету ООО «ОПТТРАНСТОРГ» № за период с 25.05.2015 по 01.06.2015; выписку по расчетному счету ООО «ОПТТРАНСТОРГ» № за период с 22.07.2015 по 27.07.2015; 2 (два) экземпляра решений № 1 единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «ОПТТРАНСТОРГ» от 08.12.2014; решение № 2 единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «ОПТТРАНСТОРГ» от 26.02.2015; договор аренды № А-Л- от 07.09.2013; справку № 209624 от 12.03.2015 об открытии ООО «ОПТТРАНСТОРГ» (ИНН №) расчетного счета №, поступившую из ОАО АКБ «Пробизнесбанк»; договор аренды № 01/4-15 от 01.04.2015 на оказание транспортных услуг; выписку по расчетному счету ООО «ОПТТРАНСТОРГ» № за период с 01.08.2015 по 14.08.2015; договор поставки № 15-04/2015 от 01.04.2015; сертификат ключа проверки электронной подписи (ЭП), владельцем которого является Лукьянов В.А.; квитанцию № 1383059 от 07.04.2015; заявление Свидетель №19, ДД.ММ.ГГГГ года рождения от 19.11.2014 на получение международной карты Сбербанк России; выписку за 03.04.2015 по лицевому счету ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» №; банковский ордер № 13597130 от 03.04.2015; банковский ордер № 13596990 от 03.04.2015; банковский ордер № 13596386 от 03.04.2015; банковский ордер № 13586701 от 03.04.2015; банковский ордер № 13596258 от 03.04.2015; банковский ордер № 13587556 от 03.04.2015; банковский ордер № 13596255 от 03.04.2015; банковский ордер № 13587150 от 03.04.2015; банковский ордер № 13585986 от 03.04.2015; ордер № 13584170 от 03.04.2015; банковский ордер № 13584173 от 03.04.2015; товарную накладную № 17 от 16.07.2015; счет-фактуру № 0000009 от 16.07.2015; товарную накладную № 1 от 01.04.2015; товарную накладную № 5 от 16.04.2015; товарную накладную № 6 от 22.04.2015; товарную накладную № 8 от 24.04.2015; товарную накладную № 11 от 29.04.2015; товарную накладную № 15 от 29.04.2015; товарную накладную № 10 от 29.04.2015; товарную накладную № 16 от 04.05.2015; товарную накладную № 18 от 07.05.2015; 2 (два) листа договора купли-продажи № 2015-07-23 от 23.07.2015; расходный кассовый ордер № 38716983 от 05.02.2015; заявление Лукьянова В.А. от 05.02.2015 в адрес ОАО «БАНК УРАЛСИБ» Операционный офис «Липецкий» о закрытии картсчета; 2 (два) экземпляра извещений о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме по ООО «БизнесТерминал» (ИНН/КПП №); 2 (два) экземпляра извещений о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме по ООО «Ковчег» (ИНН/КПП №); договор оказания услуг №НР12/2-1 от 01.04.2015; налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость за 2 (второй) квартал 2014 года по ООО «БизнесТерминал»; договор № 23/03-15 от 23.03.2015 на организацию перевозок грузов автомобильным транспортом; договор поставки № 05/01-1 от 05.01.2015; договор № 16/03-15 от 16.03.2015; договор поставки № ДЗ 15/14 от 15.12.2014; договор № 00940179/14 от 20.01.2014 на оказание услуг Удостоверяющего центра, с приложением № 1; выписку из единого государственного реестра юридических лиц № 6774 от 11.10.2013 в отношении ООО «Континент» (ОГРН №); 5 (пять) экземпляров бланков решений № 1 Единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Континент», датированные 15.08.2012; уведомление об учете в Статрегистре № 08-2334 от 07.09.2012 по ООО «Континент» (ОГРН №); приказ ООО «Континент» № 1 от 05.09.2012; копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица серии №; копию свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серии №; выписку из единого государственного реестра юридических лиц от 06.09.2012 № 5916, содержащую сведения о юридическом лице – Обществе с ограниченной ответственностью «Континент» (ОГРН № ИНН №); выписку из реестра требований кредиторов ОАО Банк «Западный» по состоянию на 31.03.2015; письмо исх. № 6/8357 от 06.04.2015 направленное в адрес кредитора Банка «Западный» (ОАО) – директора КПК «Финансист» Свидетель №9; заявление директора КПК «Титан» Свидетель №58 от 22.04.2015; соглашение от 02.03.2015 о порядке подписания расчетных документов, предоставляемых в АКБ «Трансстройбанк» (ЗАО) к исполнению; налоговую декларацию по налогу на прибыль за 1 (первый) квартал 2015 года по ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» (ИНН №); налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость за 1 (первый) квартал 2015 года по ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» (ИНН №); выписку по расчетному счету ООО «ОПТТРАНСТОРГ» № за период с 01.02.2015 по 10.06.2015; выписку из лицевого счета КПК «ФЕНИКС» № за период с 01.04.2015 по 15.05.2015; выписку из лицевого счета КПК «ФЕНИКС» № за период с 01.04.2015 по 14.05.2015;; счет-фактуру № 41 от 28.04.2015; 2 (два) экземпляра актов № 41 от 28.04.2015; счет-фактуру № 42 от 28.04.2015; 2 (два) экземпляра актов № 42 от 28.04.2015; счет-фактуру № 46 от 30.04.2015; 2 (два) экземпляра актов № 46 от 30.04.2015; счет-фактуру № 66 от 26.05.2015; 2 (два) экземпляра актов № 66 от 26.05.2015; счет-фактуру № 70 от 28.05.2015; 2 (два) экземпляра актов № 70 от 28.05.2015; счет-фактуру № 71 от 29.05.2015; 2 (два) экземпляра актов № 71 от 29.05.2015; счет-фактуру № 85 от 09.06.2015; 2 (два) экземпляра товарных накладных № 85 от 09.06.2015; счет-фактуру № 86 от 09.06.2015; 2 (два) экземпляра актов № 86 от 09.06.2015; счет-фактуру № 97 от 19.06.2015; 2 (два) экземпляра актов № 97 от 19.06.2015; счет-фактуру № 98 от 19.06.2015; 2 (два) экземпляра актов № 98 от 19.06.2015; счет-фактуру № 99 от 24.06.2015; 2 (два) экземпляра актов № 99 от 24.06.2015; счет-фактуру № 101 от 25.06.2015; 2 (два) экземпляра актов № 101 от 25.06.2015; счет-фактуру № 105 от 30.06.2015; 2 (два) экземпляра актов № 105 от 30.06.2015; счет-фактуру № 106 от 30.06.2015; 2 (два) экземпляра актов № 106 от 30.06.2015; счет-фактуру № 107 от 30.06.2015; 2 (два) экземпляра актов № 107 от 30.06.2015; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц по ООО «Ресурс» (ИНН № КПП №); свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии №; свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серии №; устав Общества с ограниченной ответственностью «Ресурс», утвержденный решением № 1 единственного учредителя Общества от 04.08.2015; расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица (ООО «Ресурс»); уведомление от 25.08.2015 о регистрации юридического лица (ООО «Ресурс» (ИНН № ОГРН №) в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации; копию заявления № 39834356 на оформление международной банковской карты ОАО «Промсвязьбанк» для физических лиц и открытие счета для расчетов с ее использованием; заявление на открытие СКС, получение карты и установление кредитного лимита № №; приходный кассовый ордер № 967495 от 25.07.2012; уведомление от 30.08.2012 об открытии банковского счета №, поступившее от ЗАО «РАЙФАЙЗЕНБАНК»; карточку пользователя подсистемы «Интернет-Клиент» АКБ «ВПБ» (ЗАО), согласно которой Свидетель №8 является владельцем логина № и идентификатора пароля №; договор от 11.07.2011 на эмиссию и обслуживание международных банковских дебетовых карт, заключенный между ОАО «СКБ-банк» и Лукьяновым В.А.; договор текущего счета № 0073178/810 от 05.04.2011; заявление Лукьянова В.А. от 11.07.2011 об установлении/изменении условий обслуживания в рамках Договора о дистанционном банковском обслуживании в системе «Интернет-банк»; заявление Лукьянова В.А. от 16.03.2011 об открытии банковского счета физического лица №; договор № 01268.2011/1481 от 11.07.2011 об открытии и ведении текущего счета физического лица; договор банковского вклада № 3245529106 от 11.07.2011, заключенный между ФИЛИАЛОМ «РЯЗАНСКИЙ» ОАО «СКБ-БАНК» и Лукьяновым В.А.; договор дистанционного банковского обслуживания для физических лиц № 20110711/3816816 от 11.07.2011; соглашение № 1 от 11.07.2011 об открытии банковских вкладов, счетов и об эмиссии банковских карт с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-на-Диване»; справку исх. № 152 от 15.06.2011 об открытии на имя Лукьянова В.А. банковского счета №; копию заявления Лукьянова В.А. от 16.03.2011 на получение платежной карты ОАО «Россельхозбанк» в рамках тарифного плана «Персональный»; заявление Лукьянова В.А. от 12.04.2011 в ОАО АКБ «РОСБАНК» на предоставление пакета банковских услуг / открытие личного банковского счета / оформление и выдачу банковской карты / подключение к системам дистанционного банковского обслуживания; выписку из лицевого счета № открытого на имя Лукьянова В.А.; заявление Лукьянова В.А. от 28.07.2011 на подключение к системе дистанционного доступа «Web-банкинг» в ОО Доп.офис-отделение № 1 Центральное; заявление Лукьянова В.А. от 28.07.2011 об открытии банковского вклада в ОО Доп.офис-отделение № 1 Центральное; договор банковского (текущего) счета физического лица № «12071-3500/Т-Р» от 28.07.2011; договор № 7587036 от 28.07.2011 банковского вклада; договор банковского счета физического лица № 40817/183859 от 12.08.2011; заявление Лукьянова В.А. от 12.08.2011 о присоединении к правилам дистанционного банковского обслуживания физических лиц в ОАО «ПРБ»; заявление Лукьянова В.А. от 28.07.2011 о присоединении к правилам открытия, ведения и закрытия счетов физических лиц в ОАО АКБ «Пробизнесбанк»; расписку от имени Лукьянова В.А. в получении средств доступа (логина: №) к системе «Мегапэй»; заявление от 02.03.2015 на присоединение к правилам открытия, ведения и закрытия банковских счетов юридических лиц (за исключением кредитных организаций) и индивидуальных предпринимателей в АКБ «Трансстройбанк» (ЗАО); договор № от 02.09.2011 о сберегательном счете; выписку из лицевого счета Лукьянова В.А. №; договор № 12001-0601-0036613 от 22.08.2011 текущего банковского счета физического лица; анкета клиента – Лукьянова В.А. от 29.08.2011 о получении договора о комплексном банковском обслуживании физических лиц в ОАО «АЛЬФА-БАНК» (с приложениями); справку от 29.08.2011 из ОАО «АЛЬФА-БАНК» о проведенных операциях по счету №; 4 (четыре) листа бумаги содержащие черновые записи, выполненные рукописным способом чернилами синего цвета; лист бумаги содержащий идентификатор доступа к систаме Интернет-Банк: №; лист формата А-4 содержащий сведения о счете №, владельцем которого является Лукьянов В.А.; бумажный конверт белого цвета в запечатанном виде № 131502, содержащий комплект сеансовых ключей; лист формата А-4, содержащий реквизиты персонального пароля: идентификатор № и пароль №; карточку АРМ АКБ «Военно-Промышленный Банк»; заявление-анкету физического лица № 4404/003-1799113 об открытии картсчета и выпуске карты; бумажный конверт № 1791881554, содержащий секретный код с логином: № и паролем: №; лист формата А-4, содержащий реквизиты счета № открытого на имя Лукьянова В.А.; 2 (два) листа формата А-4, содержащие коды подтверждения активных операций (АСП одиночный); лист формата А-4, содержащий реквизиты счета № открытого на имя Лукьянова В.А.; лист формата А-4, содержащий средства авторизации – логин: № и пароль (первичный): №; лист формата А-4, содержащий средства авторизации – логин: № и пароль (первичный): №; печать КПК «ФЕНИКС» (ОГРН №) в оснастке; соглашение от 02.03.2015 о порядке подписания расчетных документов, предоставляемых в АКБ «Трансстройбанк» (ЗАО) к исполнению; выписку из лицевого счета КПК «ФЕНИКС» № за период с 01.04.2015 по 15.05.2015; выписку из лицевого счета КПК «ФЕНИКС» № за период с 01.04.2015 по 14.05.2015; выписку из лицевого счета КПК «ФЕНИКС» № за период с 15.05.2015 по 11.06.2015; заявление от 02.03.2015 на присоединение к правилам открытия, ведения и закрытия банковских счетов юридических лиц (за исключением кредитных организаций) и индивидуальных предпринимателей в АКБ «Трансстройбанк» (ЗАО), изъятые в жилище Лукьянова В.А., Лукьяновой Е.М.. передать последним;

- печать ООО«Гарантснаб», печать ООО СК Диалог», печать ООО «ТрансАгроТэк», печать ЗАО «Лидер-Ресурс», печать ООО «ОрбитаТел», печать ОАО «Липецкагроснабсервис», печать ООО «ОптБизнес», печать ООО «Транс-Строй», печать ООО «ТехноПлюс», печать ООО «АртМедиа», 2 печати ООО «ОптТорг-Л», штемпельная «подушечка» печати ООО «ОптТрейд», печать (факсимиле), изъятые в жилище Свидетель №18, - передать последней;

- печать ООО «ЛИДЕР», печать ООО «СОЮЗ», печать ООО «ОПТТОРГ», печать ООО «ГЛАВСНАБ», печать ООО «Регионторг-Сервис», печать ООО «СнабСервис», печать ООО «Регионсервис», печать ООО «РУССИП», электронный ключ в корпусе темного цвета имеющий номер №, внешний жесткий диск в корпусе черного цвета фирмы «Seagate» с ЮЭсБи-кабелем, - ЮЭсБи устройство для доступа к системе 3S-bank ДБО ОАО «СКБ-Банк» (уч. № от 29.04.2015) в корпусе зеленого цвета; ЮЭсБи устройство для доступа к системе 3S-bank ДБО ОАО «СКБ-Банк» (уч. № от 15.07.2015) в корпусе белого цвета; 3 (три) ЮЭсБи устройства для работы в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-Банк» ОАО АКБ «АВАНГАРД» в корпусах зеленого цвета; ЮЭсБи устройство (токен) JaCarta № А161594 для доступа в систему Банк-Клиент «ЕLBRUS Internet» АО «Райффайзенбанк» в корпусе черного цвета; ЮЭсБи устройство (токен) JaCarta № А080307 для доступа в систему Банк-Клиент «ЕLBRUS Internet» АО «Райффайзенбанк» в корпусе черного цвета; ЮЭсБи устройство (токен) JaCarta № А198781 для доступа в систему Банк-Клиент «ЕLBRUS Internet» АО «Райффайзенбанк» в корпусе черного цвета; ЮЭсБи устройство (токен) JaCarta № А195748 для доступа в систему Банк-Клиент «ЕLBRUS Internet» АО «Райффайзенбанк» в корпусе черного цвета; ЮЭсБи устройство (токен) № 00В87349 для доступа в систему Банк-Клиент «ЕLBRUS Internet» АО «Райффайзенбанк» в корпусе черного цвета; ЮЭсБи устройство (токен) № 00ВF99ЕЕ для доступа в систему Банк-Клиент «ЕLBRUS Internet» АО «Райффайзенбанк» в корпусе черного цвета; ЮЭсБи устройство eToken № е02136ВВD в корпусе фиолетового цвета; ЮЭсБи устройство eToken № е020А65DA в корпусе фиолетового цвета; ЮЭсБи устройство eToken № е020FF5DB в корпусе фиолетового цвета; ЮЭсБи устройство eToken № е01F9003C в корпусе фиолетового цвета; ЮЭсБи устройство eToken № е01BF084B в корпусе фиолетового цвета; ЮЭсБи устройство eToken № е01FF98E7 в корпусе фиолетового цвета; ЮЭсБи устройство eToken № е02110CD6 в корпусе фиолетового цвета; ЮЭсБи устройство eToken № е01FB5227 в корпусе фиолетового цвета; ЮЭсБи устройство eToken № е00A27809 в корпусе фиолетового цвета; ЮЭсБи устройство eToken № е01FFE54C в корпусе фиолетового цвета; ЮЭсБи устройство eToken № е01F18B94 в корпусе фиолетового цвета; ЮЭсБи устройство (токен) № 00B962B3 в корпусе черного цвета; ЮЭсБи устройство (токен) JaCarta № А153905 в корпусе черного цвета; ЮЭсБи устройство (токен) JaCarta № А023521 в корпусе черного цвета; ЮЭсБи устройство (токен) JaCarta № А023517 в корпусе черного цвета; ЮЭсБи устройство (токен) № DXB09106JCW в корпусе черного цвета; ЮЭсБи устройство (токен) № 0143607961 SL в корпусе голубого цвета; ЮЭсБи устройство (токен) № 0143610392 SL в корпусе голубого цвета; ЮЭсБи устройство (токен) iBank 2 Key в корпусе синего цвета; ЮЭсБи устройство «Transcend» в корпусе черного цвета; электронное устройство eToken № АМ477006 в корпусе темного цвета, денежную чековую книжку ООО «Регионторг-Сервис» для получения наличных денег по счету №,- корешок денежного чека серии АБ № 8061602; корешок денежного чека серии АБ № 8061603; корешок денежного чека серии АБ № 8061604; денежную чековую книжку для получения наличных денег по счету №; денежный чек серии АБ № 8061601 с корешком на сумму 400 000 рублей; денежный чек серии АБ № 8061605 с корешком; денежный чек серии АБ № 8061606 с корешком; денежный чек серии АБ № 8061607 с корешком; денежный чек серии АБ № 8061608 с корешком; ежедневник в обложке оранжевого цвета, содержащий рукописные записи; блокнот на кольцах в обложке синего цвета, содержащий рукописные записи; ежедневник черного цвета с надписью на обложке «BRAUBERG», содержащий рукописные записи; ежедневник черного цвета с надписью на обложке «ErichKrause», содержащий рукописные записи; пластиковую карту ОАО АКБ «АВАНГАРД» с № №, содержащую 112 одноразовых паролей; пластиковую карту ОАО АКБ «АВАНГАРД» с № №, содержащую 112 одноразовых паролей; пластиковую карту ОАО АКБ «АВАНГАРД» с № №, содержащую 112 одноразовых паролей; пластиковую карту ОАО АКБ «АВАНГАРД» с № №, содержащую 112 одноразовых паролей; пластиковую карту ОАО АКБ «АВАНГАРД» с № №, содержащую 112 одноразовых паролей; пластиковую карту ОАО АКБ «АВАНГАРД» с № №, содержащую 112 одноразовых паролей; пластиковую карту ОАО АКБ «АВАНГАРД» с № №, содержащую 112 одноразовых паролей; пластиковую карту ОАО АКБ «АВАНГАРД» с № №, содержащую 112 одноразовых паролей; пластиковую карту АО «АЛЬФА-БАНК»; пластиковую карту АО «ЮНИКРЕДИТ БАНК» для доступа к системе «Business.Online»; бумажный ПИН-конверт, содержащий личный секретный код – №; бумажный ПИН-конверт, содержащий личный секретный код – №; бумажный ПИН-конверт, содержащий логин: № и пароль: №; бумажный ПИН-конверт, содержащий логин: № и пароль: №; бумажный ПИН-конверт, содержащий логин: № и пароль: №; бумажный ПИН-конверт № в запечатанном виде; бумажный ПИН-конверт № в запечатанном виде; бумажный конверт в опечатанном виде с находящимся внутри него ЮЭсБи-устройством; бумажный ПИН-конверт, содержащий логин: № и пароль: №; бумажный ПИН-конверт, содержащий логин: № и пароль: №; бумажный ПИН-конверт, содержащий логин: № и пароль: №, товарную накладную № 74 от 28.08.2014; счет-фактуру № 74 от 28.08.2014; товарную накладную № 77 от 02.09.2014; счет-фактуру № 77 от 02.09.2014; товарную накладную № 81 от 04.09.2014; счет-фактуру № 81 от 04.09.2014; товарную накладную № 82 от 04.09.2014; счет-фактуру № 82 от 04.09.2014; товарную накладную № 83 от 05.09.2014; счет-фактуру № 83 от 05.09.2014; товарную накладную № 84 от 05.09.2014; счет-фактуру № 84 от 05.09.2014; 2 экземпляра товарных накладных № АА-0005661 от 01.10.2014; 2 экземпляра счетов-фактур № АА-0005661 от 01.10.2014; 2 экземпляра товарных накладных № АА-0003251 от 10.09.2014; 2 экземпляра счетов-фактур № АА-0003251 от 10.09.2014; 2 экземпляра товарных накладных № Осн-017754 от 08.08.2014; 2 экземпляра счетов-фактур № Осн-017754 от 08.08.2014; 2 экземпляра товарных накладных № Осн-017866 от 09.08.2014; 2 экземпляра счетов-фактур № Осн-017866 от 09.08.2014; 2 экземпляра товарных накладных № АА-0001548 от 26.08.2014; 2 экземпляра счетов-фактур № АА-0001548 от 26.08.2014; 2 экземпляра товарных накладных № АА-0001718 от 27.08.2014; 2 экземпляра счетов-фактур № АА-0001718 от 27.08.2014; 2 экземпляра товарных накладных № АА-0002342 от 02.09.2014; 2 экземпляра счетов-фактур № АА-0002342 от 02.09.2014; 2 экземпляра товарных накладных № АА-0000438 от 15.08.2014; 2 экземпляра счетов-фактур № АА-0000438 от 15.08.2014; 2 экземпляра товарных накладных № АА-0000635 от 16.08.2014; 2 экземпляра счетов-фактур № АА-0000635 от 16.08.2014; товарная накладная № 315 от 03.09.2014; счет-фактура № 315 от 03.09.2014; товарная накладная № 24 от 20.02.2015; счет-фактура № 24 от 20.02.2015; акт № 158 от 31.08.2014; счет № 179 от 01.09.2014; 2 (два) экземпляра актов сверки взаимных расчетов за 4 квартала 2014 года между ООО «АДЕО.ПРО» и ООО «КОВЧЕГ»; 2 экземпляра товарных накладных № 17 от 29.06.2015; 2 экземпляра счетов-фактур № 20 от 29.06.2015; 4 экземпляра товарных накладных № 18 от 26.06.2015; 4 экземпляра счетов-фактур № 21 от 29.06.2015; 2 экземпляра товарных накладных № 9 от 30.03.2015; 2 экземпляра счетов-фактур № 21 от 29.06.2015; товарную накладную № 81 от 28.04.2015; счет-фактуру № 81 от 28.04.2015; товарную накладную № С0820-1 от 20.08.2015; счет-фактуру № С0820-1 от 20.08.2015; товарную накладную № С0825-1 от 25.08.2015; счет-фактуру № С0825-1 от 25.08.2015; товарную накладную № С0826-1 от 26.08.2015; счет-фактуру № С0826-1 от 26.08.2015; товарную накладную № С0827-1 от 27.08.2015; счет-фактуру № С0827-1 от 27.08.2015; товарную накладную № С0828-1 от 28.08.2015; счет-фактуру № С0828-1 от 28.08.2015; товарную накладную № 75 от 06.08.2015; счет-фактуру № 75 от 06.08.2015; счет № 79 от 01.04.2015; 2 экземпляра договоров аренды от 01.04.2015; 2 экземпляра актов приема-передачи арендуемого объекта от 01.04.2015; товарную накладную № 55 от 19.03.2015; счет-фактуру № 55 от 19.03.2015; товарную накладную № 67 от 28.07.2015; счет-фактуру № 67 от 28.07.2015; товарную накладную № 85 от 06.05.2015; счет-фактуру № 85 от 06.05.2015; 2 экземпляра товарных накладных № 86 от 07.05.2015; 2 экземпляра счетов-фактур № 86 от 07.05.2015; товарную накладную № 87 от 08.05.2015; счет-фактуру № 87 от 08.05.2015; товарную накладную № 74 от 17.04.2015; счет-фактуру № 74 от 17.04.2015; товарную накладную № 75 от 18.04.2015; счет-фактуру № 75 от 18.04.2015; товарную накладную № 78 от 23.04.2015; счет-фактуру № 78 от 23.04.2015; товарную накладную № 79 от 24.04.2015; счет-фактуру № 79 от 24.04.2015; товарную накладную № 83 от 30.04.2015; счет-фактуру № 83 от 30.04.2015; товарную накладную № 89 от 06.05.2015; счет-фактуру № 89 от 06.05.2015; товарную накладную № 75 от 06.08.2015; счет-фактуру № 75 от 06.08.2015; транспортные накладные в количестве 16 штук на перевозку ячменя; товарную накладную № 85 от 06.09.2014; счет-фактуру № 85 от 06.09.2014; товарную накладную № 043/9494 от 03.09.2015; счет-фактуру № 043/9494 от 03.09.2015; товарную накладную № 043/9510 от 03.09.2015; счет-фактуру № 043/9510 от 03.09.2015; товарную накладную № 23 от 19.02.2015; счет-фактуру № 23 от 19.02.2015; товарную накладную № 27 от 14.02.2015; счет-фактуру № 27 от 14.02.2015; товарную накладную № 20 от 11.02.2015; счет-фактуру № 20 от 11.02.2015; товарную накладную № 79 от 03.09.2014; счет-фактуру № 79 от 03.09.2014; акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2013 по 30.12.2014 между ООО «Голд авто» и ООО «БизнесТерминал»; товарную накладную № 80 от 03.09.2014; счет-фактуру № 80 от 03.09.2014; счет-фактуру № 89/1 от 12.05.2015; акт № 89/1 12.05.2015; товарную накладную № 90/1 от 13.05.2015; счет-фактуру № 90/1 от 13.05.2015; счет-фактуру № 94/1 от 19.05.2015; акт № 94/1 от 19.05.2015; товарную накладную № 95/1 от 20.05.2015; счет-фактуру № 95/1 от 20.05.2015; товарную накладную № 96/1 от 22.05.2015; счет-фактуру № 96/1 от 22.05.2015; товарную накладную № 96/2 от 22.05.2015; счет-фактуру № 96/2 от 22.05.2015; счет-фактуру № 97/1 от 25.05.2015; акт № 97/1 от 25.05.2015; товарную накладную № 54/1 от 18.03.2015; счет-фактуру № 54/1 от 18.03.2015; товарную накладную № 55/1 от 19.03.2015; счет-фактуру № 55/1 от 19.03.2015; счет-фактуру № 61/1 от 27.03.2015; акт № 61/1 от 27.03.2015; счет-фактуру № 63/1 от 30.03.2015; акт № 63/1 от 30.03.2015; счет-фактуру № 63/2 от 31.03.2015; акт № 63/2 от 31.03.2015; счет-фактуру № 17 от 30.01.2015; акт № 17 от 30.01.2015; счет-фактуру № 19 от 31.01.2015; акт № 19 от 31.01.2015; счет-фактуру № 20 от 31.01.2015; акт № 20 от 31.01.2015; счет-фактуру № 21/4 от 05.02.2015; товарную накладную № 104/1 от 05.06.2015; счет-фактуру № 104/1 от 05.06.2015; товарную накладную № 104/2 от 07.06.2015; счет-фактуру № 104/2 от 07.06.2015; товарную накладную № 104/5 от 09.06.2015; счет-фактуру № 104/5 от 09.06.2015; товарную накладную № 107/2 от 11.06.2015; счет-фактуру № 107/2 от 11.06.2015; товарную накладную № 108/1 от 14.06.2015; счет-фактуру № 108/1 от 14.06.2015; товарную накладную № 109/1 от 17.06.2015; счет-фактуру № 109/1 от 17.06.2015; товарную накладную № 117/1 от 26.06.2015; счет-фактуру № 117/1 от 26.06.2015; товарную накладную № 118/1 от 28.06.2015; счет-фактуру № 118/1 от 28.06.2015; счет-фактуру № 104/3 от 08.06.2015; акт № 104/3 от 08.06.2015; счет-фактуру № 104/4 от 08.06.2015; акт № 104/4 от 08.06.2015; счет-фактуру № 107/1 от 11.06.2015; акт № 107/1 от 11.06.2015; счет-фактуру № 108/2 от 15.06.2015; акт № 108/2 от 15.06.2015; счет-фактуру № 108/3 от 15.06.2015; акт № 108/3 от 15.06.2015; счет-фактуру № 108/4 от 15.06.2015; акт № 108/4 от 15.06.2015; счет-фактуру № 110/1 от 18.06.2015; акт № 110/1 от 18.06.2015; счет-фактуру № 111/1 от 19.06.2015; акт № 111/1 от 19.06.2015; счет-фактуру № 115/1 от 25.06.2015; акт № 115/1 от 25.06.2015; счет-фактуру № 122 от 29.06.2015; акт № 122 от 29.06.2015; счет-фактуру № 134 от 30.06.2015; акт № 134 от 30.06.2015; счет-фактуру № 135 от 30.06.2015; счет-фактуру № 136 от 30.06.2015; товарную накладную № 301 от 18.08.2014; счет-фактуру № 301 от 18.08.2014; товарную накладную № 61 от 20.08.2014; счет-фактуру № 61 от 20.08.2014; товарную накладную № 59 от 19.08.2014; счет-фактуру № 59 от 19.08.2014; 2 экземпляра товарных накладных № АА-0001225 от 22.08.2014; 2 экземпляра счетов-фактур № АА-0001225 от 22.08.2014; 2 экземпляра товарных накладных № АА-0001386 от 23.08.2014; 2 экземпляра счетов-фактур № АА-0001386 от 23.08.2014; 2 экземпляра товарных накладных № АА-0001401 от 23.08.2014; 2 (два) экземпляра счетов-фактур № АА-0001401 от 23.08.2014; 2 экземпляра товарных накладных № АА-0001080 от 21.08.2014; 2 экземпляра счетов-фактур № АА-0001080 от 21.08.2014; товарную накладную № 71 от 28.08.2014; счет-фактуру № 71 от 28.08.2014; товарную накладную № 72 от 28.08.2014; счет-фактуру № 72 от 28.08.2014; товарную накладную № 69 от 27.08.2014; счет-фактуру № 69 от 27.08.2014; товарную накладную № 67 от 26.08.2014; счет-фактуру № 67 от 26.08.2014; товарную накладную № 303 от 19.08.2014; счет-фактуру № 303 от 19.08.2014; товарную накладную № 305 от 26.08.2014; счет-фактуру № 305 от 26.08.2014; товарную накладную № 68 от 26.08.2014; счет-фактуру № 68 от 26.08.2014; товарную накладную № 70 от 27.08.2014; счет-фактуру № 70 от 27.08.2014; 2 экземпляра товарных накладных № АА-0000188 от 13.08.2014; 2 экземпляра счетов-фактур № АА-0000188 от 13.08.2014; 2 экземпляра товарных накладных № АА-0000078 от 12.08.2014; 2 экземпляра счетов-фактур № АА-0000078 от 12.08.2014; 2 экземпляра товарных накладных № АА-0000328 от 14.08.2014; 2 экземпляра счетов-фактур № АА-0000328 от 14.08.2014; 2 экземпляра товарных накладных № АА-0000308 от 14.08.2014; 2 экземпляра счетов-фактур № АА-0000308 от 14.08.2014; счет-фактуру № 139 от 01.07.2015; товарную накладную № 139 от 01.07.2015; счет-фактуру № 140 от 03.07.2015; товарную накладную № 140 от 03.07.2015; счет-фактуру № 141 от 06.07.2015; товарную накладную № 141 от 06.07.2015; счет-фактуру № 144 от 07.07.2015; товарную накладную № 144 от 07.07.2015; счет-фактуру № 145 от 07.07.2015; товарную накладную № 145 от 07.07.2015; счет-фактуру № 146 от 07.07.2015; товарную накладную № 146 от 07.07.2015; счет-фактуру № 147 от 08.07.2015; товарную накладную № 147 от 08.07.2015; счет-фактуру № 148 от 08.07.2015; товарную накладную № 148 от 08.07.2015; счет-фактуру № 149 от 07.07.2015; товарную накладную № 149 от 07.07.2015; счет-фактуру № 154 от 09.07.2015; товарную накладную № 154 от 09.07.2015; счет-фактуру № 155 от 09.07.2015; товарную накладную № 155 от 09.07.2015; счет-фактуру № 156 от 09.07.2015; товарную накладную № 156 от 09.07.2015; счет-фактуру № 157 от 10.07.2015; товарную накладную № 157 от 10.07.2015; счет-фактуру № 158 от 10.07.2015; товарную накладную № 158 от 10.07.2015; счет-фактуру № 162 от 11.07.2015; товарную накладную № 162 от 11.07.2015; счет-фактуру № 163 от 12.07.2015; товарную накладную № 163 от 12.07.2015; счет-фактуру № 164 от 12.07.2015; товарную накладную № 164 от 12.07.2015; счет-фактуру № 165 от 13.07.2015; товарную накладную № 165 от 13.07.2015; счет-фактуру № 166 от 13.07.2015; товарную накладную № 166 от 13.07.2015; счет-фактуру № 170 от 14.07.2015; товарную накладную № 170 от 14.07.2015; счет-фактуру № 171 от 14.07.2015; товарную накладную № 171 от 14.07.2015; счет-фактуру № 172 от 14.07.2015; товарную накладную № 172 от 14.07.2015; счет-фактуру № 173 от 15.07.2015; товарную накладную № 173 от 15.07.2015; счет-фактуру № 174 от 15.07.2015; товарную накладную № 174 от 15.07.2015; счет-фактуру № 176 от 16.07.2015; товарную накладную № 176 от 16.07.2015; счет-фактуру № 177 от 16.07.2015; товарную накладную № 176 от 16.07.2015; счет-фактуру № 178 от 17.07.2015; товарную накладную № 178 от 17.07.2015; счет-фактуру № 179 от 20.07.2015; товарную накладную № 179 от 20.07.2015; счет-фактуру № 180 от 20.07.2015; товарную накладную № 180 от 20.07.2015; счет-фактуру № 181 от 20.07.2015; товарную накладную № 181 от 20.07.2015; счет-фактуру № 183 от 21.07.2015; товарную накладную № 183 от 21.07.2015; счет-фактуру № 184 от 21.07.2015; товарную накладную № 184 от 21.07.2015; счет-фактуру № 185 от 22.07.2015; товарную накладную № 185 от 22.07.2015; счет-фактуру № 188 от 23.07.2015; товарную накладную № 188 от 23.07.2015; счет-фактуру № 189 от 23.07.2015; товарную накладную № 189 от 23.07.2015; счет-фактуру № 190 от 24.07.2015; товарную накладную № 190 от 24.07.2015; счет-фактуру № 192 от 25.07.2015; товарную накладную № 192 от 25.07.2015; счет-фактуру № 193 от 27.07.2015; товарную накладную № 193 от 27.07.2015; счет-фактуру № 194 от 29.07.2015; акт № 194 от 29.07.2015; счет-фактуру № 191 от 24.07.2015; акт № 191 от 24.07.2015; договор поставки № 23 от 15.06.2015 с 6 (шестью) дополнительными соглашениями; счет-фактуру № С0717-2 от 17.07.2015; товарную накладную № С0717-2 от 17.07.2015; счет-фактуру № С0719-1 от 19.07.2015; товарную накладную № С0719-1 от 19.07.2015; счет-фактуру № С0729-2 от 29.07.2015; товарную накладную № С0729-2 от 29.07.2015; счет-фактуру № С0722-3 от 22.07.2015; товарную накладную № С0722-3 от 22.07.2015; счет-фактуру № С0722-2 от 22.07.2015; товарную накладную № С0722-2 от 22.07.2015; счет-фактуру № 137 от 01.07.2015; акт № 137 от 01.07.2015; счет-фактуру № 138 от 01.07.2015; акт № 138 от 01.07.2015; счет-фактуру № 142 от 06.07.2015; акт № 142 от 06.07.2015; счет-фактуру № 143 от 07.07.2015; акт № 143 от 07.07.2015; счет-фактуру № 150 от 08.07.2015; акт № 150 от 08.07.2015; счет-фактуру № 151 от 09.07.2015; акт № 151 от 09.07.2015; счет-фактуру № 152 от 09.07.2015; акт № 152 от 09.07.2015; счет-фактуру № 153 от 09.07.2015; акт № 153 от 09.07.2015; счет-фактуру № 159 от 10.07.2015; акт № 159 от 10.07.2015; счет-фактуру № 160 от 10.07.2015; акт № 160 от 10.07.2015; счет-фактуру № 161 от 10.07.2015; акт № 161 от 10.07.2015; счет-фактуру № 167 от 13.07.2015; акт № 167 от 13.07.2015; счет-фактуру № 168 от 13.07.2015; акт № 168 от 13.07.2015; счет-фактуру № 169 от 14.07.2015; акт № 169 от 14.07.2015; счет-фактуру № 175 от 15.07.2015; акт № 175 от 15.07.2015; счет-фактуру № 182 от 22.07.2015; акт № 182 от 22.07.2015; счет-фактуру № 186 от 22.07.2015; акт № 186 от 22.07.2015; счет-фактуру № 187 от 23.07.2015; акт № 187 от 23.07.2015; счет-фактуру № 195 от 03.08.2015; акт № 195 от 03.08.2015; счет-фактуру № 196 от 03.08.2015; акт № 196 от 03.08.2015; счет-фактуру № 197 от 04.08.2015; акт № 197 от 04.08.2015; счет-фактуру № 198 от 05.08.2015; акт № 198 от 05.08.2015; копии и оригиналы товарно-транспортных и транспортных накладных различных юридических и физических лиц за 2015 год; справку об открытии счета для предъявления по месту требования б/н от 22.07.2015; договор банковского счета юридического лица в валюте Российской Федерации № 1562/810 от 22.07.2015; договор банковского счета юридического лица в рублях РФ № 336 от 09.07.2015; информационное письмо в адрес руководителя ООО «Регион-Сервис» Зарецких С.В. об открытии 09.07.2015 в ОО «ЛРУ» ОАО «МИнБ» расчетного счета №; договор 336/К использования корпоративной банковской карты от 15.07.2015; сертификат открытого ключа ЭП абонента (ООО «Альянс») ДБО Удостоверяющий центр ОАО «СКБ-банк»; договор банковского счета № б/н от 23.07.2015; уведомление об открытых счетах ОАО АКБ «АВАНГАРД» (исх. № 76/528 от 23.07.2015); заявление Зарецких Е.С. от 24.07.2015 об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-Банк» ОАО АКБ «АВАНГАРД»; заявление Зарецких Е.С. от 24.07.2015 о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк» ОАО АКБ «АВАНГАРД»; акт приема-передачи Кэш-карты от 24.07.2015; договор № 208645 от 04.02.2015; заявление на открытие счета в АКБ «ПРОБИЗНЕСБАНК» от 04.02.2015; сертификат ключа проверки электронной подписи (ЭП) абонента (ООО «СнабСервис» в лице ФИО16); квитанцию № 4943 от 04.02.2015; выписку по счету КПК «ФЕНИКС» № за период с 01.08.2015 по 12.08.2015; платежное поручение № 5748 от 10.08.2015; лист формата А-4 содержащий оттиски печатей ООО «БизнесТерминал», ООО «СнабСервис» и ООО «КОВЧЕГ»; акт признания открытого ключа ЭП (сертификата) для обмена сообщениями; акт о признании (сертификат) ключа проверки электронной подписи (открытого ключа), принадлежащей ООО «СОЮЗ» в лице Зарецких Е.С.; счет-фактуру № 31 от 08.04.2015; 2 экземпляра актов № 31 от 08.04.2015; счет-фактуру № 33 от 15.04.2015; 2 экземпляра актов № 33 от 15.04.2015; счет-фактуру № 37 от 23.04.2015; 2 экземпляра актов № 37 от 23.04.2015; счет-фактуру № 35 от 22.04.2015; 2 экземпляра актов № 35 от 22.04.2015; счет-фактуру № 38 от 24.04.2015; 2 экземпляра актов № 38 от 24.04.2015; счет-фактуру № 60 от 18.05.2015; 2 экземпляра актов № 60 от 18.05.2015; счет-фактуру № 48 от 05.05.2015; 2 экземпляра актов № 48 от 05.05.2015; счет-выписку о задолженности по банковскому счету №Свидетель №8; заявление Свидетель №12 от 23.07.2015 на получение международной карты Сбербанк России с номером счета №; заявление Свидетель №12 от 23.07.2015 на получение международной карты Сбербанк России с номером счета №; заявление Свидетель №14 от 23.06.2015 на получение международной карты Сбербанк России с номером счета №; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 27.06.2014 по ООО «КОНТИНЕНТ»; копию сообщения об открытии ООО «КОНТИНЕНТ» счета №; копию уведомления об открытии ООО «КОНТИНЕНТ» счета №; устав ООО «КОНТИНЕНТ», утвержденный решением об учреждении № 1 единственного учредителя от 15.08.2012; заявление Лукьянова В.А. от 11.09.2012 о присоединении к правилам банковского обслуживания; заявление Лукьянова В.А. от 11.09.2012 о присоединении к условиям открытия и обслуживания расчетного счета; договор на оказание услуг Удостоверяющего центра № 00940181/14 от 20.01.2014 с приложением; акт сдачи-приемки № 1400940072 от 14.02.2014; 4 экземпляра договоров займа № ДЗ 13/10-1 от 13.10.2014 на сумму 2 400 000 рублей; лист формата А-4, содержащий сведения о номерах расчетных счетов Свидетель №11, Свидетель №26, Свидетель №3, Свидетель №25, Свидетель №4; копию паспорта ФИО393; выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (по КПК «ФЕНИКС») от 01.06.2015 №; договор № 00940178/14 от 20.01.2014 на предоставление доступа и абонентское обслуживание в Системе «Контур-Экстерн» и справочно-правовом веб-сервисе «Норматив» с приложением; сублицензионный договор № 00940178/14 от 20.01.2014 на использование программы для ЭВМ СКЗИ «КриптоПро»; лицензионный договор № 00940178/14 от 20.01.2014; квалифицированный сертификат открытого ключа от 14.02.2014, владельцем которого является ООО «БизнеТерминал» в лице Свидетель №6; квалифицированный сертификат открытого ключа от 14.02.2014, владельцем которого является ООО «ГрандАльянс» в лице Зарецких С.В.; акт сдачи-приемки № 1400940071 от 14.02.2014; 2 экземпляра договоров поставки б/н от 13.01.2015; 2 экземпляра товарных накладных № 10 от 30.01.2015; 2 (два) экземпляра актов сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2015 по 22.04.2015 между Крестьянское хозяйство «Дубрава» и ООО «КОВЧЕГ»; 2 экземпляра актов сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2015 по 22.04.2015 между Крестьянское хозяйство «Дубрава» и ООО «СнабСервис»; 3 (три) экземпляра не подписанных бланков писем в адрес Автозаводского районного суда г. Тольятти Самарской области; 2 экземпляра договоров поставки № ЭА-2015268/08 от 07.08.2015; договор поставки № 1 от 18.07.2015; расходный кассовый ордер № 6 от 09.09.2015г.; акт сверки взаимных расчетов за период с 01.06.2015 по 07.08.2015 между ООО «Тандем» и ООО «Альянс» по договору № 28 от 15.12.2014; приходный кассовый ордер № 00042/ЕСА6 от 14.07.2015; извещение от ПАО РОСБАНК в адрес ООО «СОЮЗ» об открытии расчетного счета №; договор банковского счета № 1143/RUR/ на расчетно-кассовое обслуживание от 14.07.2015 с приложением; договор № 8750R17577 об использовании электронных документов от 14.07.2015 с приложениями; договор об использовании системы дистанционного банковского обслуживания «SMS-Банк» № R17577 от 14.07.2015 с приложениями; заявление от ООО «СОЮЗ» в лице Зарецких Е.С. в адрес ПАО РОСБАНК от 14.07.2015 на присоединение и изменение доступа к услуге «Бизнес-поддержка»; уведомление исх. № 120/42 от 17.07.2015 клиенту об открытии расчетного счета; заявление от 17.07.2015 на присоединение к правилам предоставления и использования Системы «Клиент-Банк» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АКБ «Трансстройбанк» (АО); соглашение от 17.07.2015 о порядке подписания расчетных документов, предоставляемых в АКБ «Трансстройбанк» (АО) к исполнению; акт приема-передачи Ключей ЭП, Сертификатов Ключа проверки электронной подписи от 17.07.2015; акт признания открытого ключа (сертификата) для обмена сообщениями, владельцем которого является Зарецких Е.С.; подтверждение об открытии в ОАО «БАНК УРАЛСИБ» расчетного счета №; заявление от имени ООО «СОЮЗ» в лице Зарецких Е.С. на изготовление сертификата открытого ключа аналога собственноручной подписи; квитанция № 24388827 от 20.07.2015; уведомление от 14.07.2015 об открытии ООО «СОЮЗ» (ИНН №) в Операционном офисе «Липецкий» АО «СКБ-банк» расчетного счета №; уведомление от 14.07.2015 об открытии ООО «СОЮЗ» в Операционном офисе «Липецкий» АО «СКБ-банк» расчетного счета №; акт приема-передачи устройства USB-токен «iBank2 Key» от 15.07.3015; подтверждение о присоединении к договору комплексного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в Акционерном обществе «БКС-Инвестиционный Банк»; приходный кассовый ордер № 1 от 30.04.2015 об оплате ФИО265 комиссии; заявление от 30.04.2015 в адрес ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» на открытие расчетного счета № и его подключение к системе «Интернет банк Light»; соглашение от 30.04.2015 между ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» и ФИО265; договор комплексного банковского обслуживания ДКБО-1005121952 от 30.04.2015; извещение от ПАО РОСБАНК в адрес ООО «Регионсервис» об открытии расчетного счета №; извещение от ПАО РОСБАНК в адрес ООО «Регионсервис» об открытии расчетного счета №; справку из Операционного офиса «Липецкий» АО «АЛЬФА-БАНК» об открытии Обществу с ограниченной ответственностью «Регионсервис» расчетного счета №; уведомление от 06.04.2015 о присоединении ФИО265 к Правилам взаимодействия участников системы «Альфа-Бизнес Онлайн»; уведомление от 07.04.2015 о присоединении ООО «Регионсервис» (ИНН № ОГРН №) к Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК»; руководство пользователя систем ДБО ОАО «СКБ-банк», выполненное в форме книжки; накладную (экспедиторская расписка) № 15-4471-1949 от 16.06.2015; лист формата А-4 содержащий инструкцию о порядке действий клиентов при их проверке; справка от 07.04.2015 об открытии Обществу с ограниченной ответственностью «Регионсервис» в АО «Райффайзенбанк» расчетного счета № в валюте Российский рубль; акт приема-передачи от 10.04.2015; копию счета на оплату № 4 от 02.09.2015; копию счета на оплату № 72 от 07.09.2015; копию счета № 35 от 26.08.2015; копию счета № 367 от 04.08.2015; копию счета № 367 от 04.08.2015; заявление-анкету физического лица № 0230-П/003690; копию акта № 21/11 от 16.02.2015; копию акта № 21/10 от 15.02.2015; копию акта № 21/07 от 11.02.2015; копию акта № 21/06 от 10.02.2015; счет-фактуру № 64/1 от 02.04.2015; акт № 64/1 от 02.04.2015; счет-фактуру № 64/2 от 02.04.2015; акт № 64/2 от 02.04.2015; счет-фактуру № 67/1 от 06.04.2015; акт № 67/1 от 06.04.2015; счет-фактуру № 67/2 от 08.04.2015; акт № 67/2 от 08.04.2015; счет-фактуру № 67/4 от 09.04.2015; акт № 67/4 от 09.04.2015; счет-фактуру № 67/5 от 09.04.2015; товарную накладную № 67/5 от 09.04.2015; счет-фактуру № 68/2 от 13.04.2015; акт № 68/2 от 13.04.2015; счет-фактуру № 75/1 от 18.04.2015; товарную накладную № 75/1 от 18.04.2015; счет-фактуру № 76/1 от 21.04.2015; товарную накладную № 76/1 от 21.04.2015; счет-фактуру № 79/2 от 24.04.2015; товарную накладную № 79/2 от 24.04.2015; счет-фактуру № 80/1 от 27.04.2015; акт № 80/1 от 27.04.2015; счет-фактуру № 82/1 от 28.04.2015; акт № 82/1 от 28.04.2015; акт приема передачи документов и печати ООО «РегионИнвест» от 01.11.2012; письмо Зарецких С.В. от 19.11.2012 о выходе из состава участников ООО «РегионИнвест»; заявление ФИО267 от 01.11.2012 о принятии в состав участников ООО «РегионИнвест»; протокол № 1 от 01.11.2012 общего собрания участников ООО «РегионИнвест»; решение об учреждении № 1 от 15.05.2012 единственного учредителя ООО «РегионИнвест»; выписку из единого государственного реестра юридических лиц от 14.02.2013 № 444 по ООО «РегионИнвест»; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии №; устав ООО «РегионИнвест» в новой редакции, утвержденный решением № 1 единственного участника от 30.01.2013; свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серии №; свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии №; устав ООО «РегионИнвест», утвержденный решением № 1 единственного учредителя от 15.05.2012; выписку из единого государственного реестра юридических лиц от 31.05.2012 № 3335 по ООО «РегионИнвест»; доверенность от 18.05.2015 выданную ООО «Регионсервис» в лице директора ФИО265 на имя Зарецких Е.С.; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам по ООО «Регионсервис» за 1 квартал 2015 года; приказ № 1 от 30.03.2015 о вступлении в должность директора ООО «Регионсервис» Свидетель №4; положение о директоре ООО «СнабСервис»; решение учредителя № 1 от 19.01.2015 о создании ООО «СнабСервис»; трудовой договор от 28.01.2015; приказ № 1 от 28.01.2015 о вступлении ФИО16 в должность директора ООО «СнабСервис»; приказ № 2 от 28.01.2015 о возложении на ФИО16 обязанностей по ведению бухгалтерского учета ООО «СнабСервис; список участников ООО «СнабСервис»; справку об открытии в ОО «Улица Неделина» г. Липецка АО «АЛЬФА-БАНК» счета №; подтверждение о присоединении ФИО16 к Правилам взаимодействия участников системы «Альфа-Бизнес Онлайн»; подтверждение о присоединении ООО «СнабСервис» к Договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн»; подтверждение о присоединении ООО «СнабСервис» (ИНН №) к Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК»; копию паспорта серии № на имя ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; запрос на сертификат ключа АСП для системы Клиент-Банк «ЕLBRUS» ЗАО Райффайзенбанк; выписку из единого государственного реестра юридических лиц № от 27.03.2015; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц по ООО «СнабСервис» (ИНН № ОГРН №); свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серии №; свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии №; устав ООО «СнабСервис», утвержденный решением учредителя № 1 от 19.01.2015; руководство по установке системы ДБО «Интернет-Клиент» ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»; исковое заявление о ликвидации кредитного потребительского кооператива «Финансист»; справку о доходах физического лица (Лукьяновой Е.М.) за 2013 год № 1 от 22.05.2014; реквизиты персонального пароля: идентификатор №, пароль №; реквизиты персонального пароля: идентификатор №, пароль №; договор об использовании системы дистанционного банковского обслуживания «SMS-Банк» № 725605 от 15.05.2015 с приложениями; договор № 5000725605 от 15.05.2015 с приложениями об использовании электронных документов; договор банковского счета № 1125/RUR/ на расчетно-кассовое обслуживание от 15.05.2015 с приложением; договор № 1125/1/СКС/RUR/ от 15.05.2015 о порядке открытия и ведения счетов юридическими лицами и индивидуальным предпринимателям для проведения расчетов, связанных с выпуском и обслуживанием корпоративных банковских карт международных платежных систем VISA International, MasterCard Worldwide; заявление ФИО265 от 15.05.2015 в ОАО АКБ «РОСБАНК» на оформление и выдачу карты; заявление руководителя ООО «Регионсервис» ФИО265 от 08.04.2015 о выдаче выписок из ЕГРЮЛ в количестве 3 штук; акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 23.11.2014 между ООО «БизнесТерминал» и ИП ФИО263; лист формата А-4, содержащий данные пользователя № – пароль: №, пин: №; устав Общества с ограниченной ответственностью «ГЛАВСНАБ», утвержденный решением единственного учредителя № 1 от 14.08.2015; свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серии №; свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии №; акт от 27.08.2015 передачи ключа ЭЦП и документов для подключения в системе ДБО ПАО «Банк Екатерининский»; акт от 27.08.2015 признания открытого ключа; приказ № 1 Общества с ограниченной ответственностью «ГЛАВСНАБ» от 21.08.2015; договор № 92 от 25.08.2015 с приложением на субаренду нежилого помещения по адресу: г. Липецк, улица Семашко, д. 1; решение единственного учредителя № 1 Общества с ограниченной ответственностью «ГЛАВСНАБ» от 14.08.2015; справка от 01.09.2015 об открытии в АО «Райффайзенбанк» расчетного счета № в валюте Российский рубль; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (по КПК «ТИТАН») от 22.12.2014 № 2578 В; решение единственного учредителя № 1 ООО «СОЮЗ» от 19.06.2015; приказ № 1 от 26.06.2015 о вступлении Зарецких Е.С. в должность <данные изъяты>»; свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серии №; свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии №; договор аренды нежилого помещения от 26.06.2015; передаточный акт от 26.06.2015 к договору аренды; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (по ООО «СОЮЗ») от 22.12.2014 № 2578 В; устав ООО «СОЮЗ», утвержденный решением единственного учредителя № 1 от 19.06.2015; расписка от 19.06.2015 вх. № 5937А, в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица (ООО «СОЮЗ»); запрос на сертификат ключа АСП для системы Клиент-Банк «ELBRUS» ЗАО «Райффайзенбанк» для ООО «Альянс»; выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (по ООО «ГрандАльянс») от 17.07.2014 № 1589В; выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (по ООО «ГрандАльянс») от 10.07.2014 № 136А/2014; выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (по ООО «ГрандАльянс») от 29.03.2013 № 490; решение № 1 единственного участника ООО «ГрандАльянс» от 30.06.2014; устав ООО «ГрандАльянс», утвержденный решением № 1 единственного участника от 20.03.2013; устав ООО «ГрандАльянс» (в новой редакции), утвержденный решением № 1 единственного участника от 30.06.2014; свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серии №; выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (по ООО «ГрандАльянс») от 25.06.2014 № 5237; приказ № 1 от 28.03.2013 о вступлении Зарецких С.В. в должность <данные изъяты>; выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (по ООО «ГрандАльянс») от 27.01.2014 № 6007; сообщение об открытии ООО «ГрандАльянс» 11.04.2013 в ОАО АКБ «ПРОБИЗНЕСБАНК» расчетного счета №; заявление Зарецких Е.С. от 06.07.2015 в адрес начальника Межрайонной ИФНС России № 6 по Липецкой области о выдаче выписки из ЕГРЮЛ по ООО «СОЮЗ» (ОГРН № ИНН №); свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серии №; свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии №; устав ООО «Оптторг», утвержденный решением единственного учредителя № 1 от 24.08.2015; выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (по ООО «ГрандАльянс») от 05.09.2014 № 22715; расписку от 26.08.2015 вх. № 8434А, в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица (ООО «Оптторг»); выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (по ООО «Регионсервис») от 04.08.2015 № 4827201501238644; заявление Зарецких С.В. от 30.06.2015 в адрес начальника Межрайонной ИФНС России № 6 по Липецкой области о выдаче выписок из ЕГРЮЛ в количестве 3 штук по ООО «Регионсервис»; договор аренды нежилых помещений № 015 от 25.06.2015 с приложениями; устав Общества с ограниченной ответственностью «Регионторг-Сервис», утвержденный решением единственного учредителя № 1 от 15.06.2015; приказ № 1 от 23.06.2015 о вступлении Зарецких С.В. в должность <данные изъяты>; решение единственного учредителя № 1 ООО «Регионторг-Сервис» от 15.06.2015; свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серии №; свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии №; 2 экземпляра выписок из Единого государственного реестра юридических лиц (по ООО «Регионтор-Сервис») от 02.07.2015 № 4827201501232549; налоговую декларацию по налогу на прибыль организаций за 1 (первый) квартал 2015 года по ООО «Альянс»; налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость за 1 (первый) квартал 2015 года по ООО «Альянс»; налоговую декларацию по налогу на прибыль организаций за 1 (первый) квартал 2015 года по ООО «СнабСервис»; налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость за 1 (первый) квартал 2015 года по ООО «СнабСервис»; налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость за 4 квартал 2014 года по ООО «Ковчег»; письмо от 28.08.2015 за подписью Зарецких С.В. в адрес ОАО «МИнБ» г. Москва; договор банковского счета № б/н от 16.10.2014; акт приема передачи кэш-карты от 16.10.2014; соглашение от 16.10.2014 об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк»; заявление от 16.10.2014 об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-Банк» ОАО АКБ «АВАНГАРД»; заявление от 16.10.2014 о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк» ОАО АКБ «АВАНГАРД»; акт от 20.10.2014 приема-передачи средства доступа (USB-token 00В87349) в систему Банк-Клиент «ELBRUS Internet» ЗАО «Райффайзенбанк»; уведомление исх. № 76/149 от 16.10.2014 об открытых счетах ООО «КОВЧЕГ»; договор банковского счета № 10370 от 18.03.2015; договор о предоставлении услуги «дистанционное банковское обслуживание» клиенту – юридическому лицу № б/н от 15.04.2015 с приложениями; акт приема-передачи набора программно-технических средств, необходимый для работы с документами в электронной форме от 15.04.2015; расписку от 26.05.2015 в получении КПК «ФЕНИКС» договора о предоставлении услуги «Дистанционное банковское обслуживание» клиенту – юридическому лицу № б/н от 15.04.2015; расписку в получении Свидетель №11, действующим от имени КПК «ФЕНИКС», пин-конверта, а также ключа eToken; договор комплексного банковского обслуживания ДКБО-1005106154 от 15.10.2014; лист формата А-4 содержащий сведения о среднесписочной численности работников ООО «КОВЕГ» по состоянию на 01.01.2015; налоговую декларацию по налогу на прибыль организаций за 3 квартал 2014 года по ООО «КОВЧЕГ»; налоговую декларацию по налогу на прибыль организаций за 3 квартал 2014 года по ООО «БизнесТерминал»; налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организаций по ООО «КОВЧЕГ» за 3 квартал 2014 года; налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организаций по ООО «БизнесТерминал» за 3 квартал 2014 года; 2 экземпляра налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость за 3 квартал 2014 года по ООО «БизнесТерминал»; 2 экземпляра налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость за 3 квартал 2014 года по ООО «КОВЧЕГ»; копию свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серии №; копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица серии №; выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (по ООО «КОВЧЕГ») от 17.06.2014 № 1642; устав Общества с ограниченной ответственностью «КОВЧЕГ», утвержденный решением об учреждении № 1 от 28.03.2014 единственного учредителя; договор аренды нежилого помещения № 310 от 17.04.2014; копию свидетельства о государственной регистрации права серии №; решение об учреждении № 1 единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «КОВЧЕГ» от 28.03.2014; лист формата А-4 содержащий сведения об участниках Общества с ограниченной ответственностью «КОВЧЕГ» по состоянию на 11.04.2014; 2 экземпляра выписок из Единого государственного реестра юридических лиц (по ООО «ГЛАВСНАБ») от 26.08.2015 № ЮЭ9965-15-133704; решение единственного учредителя № 1 Общества с ограниченной ответственностью «ГЛАВСНАБ» от 14.08.2015; соглашение от 03.09.2015 о порядке применения подписей, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, при указании юридическим лицом одной подписи; заявление от 03.09.2014 о присоединении к Правилам банковского обслуживания, ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» по счету №; справку от 03.09.2015 направленная в адрес Общества с ограниченной ответственностью «ГЛАВСНАБ» (ИНН №); письмо-извещение от 06.03.2015 об открытии в АО «ЮниКредит Банк» расчетного счета в Российских рублях №; сертификат № 00697138 от 11.03.2015 на активацию программного продукта «1С-Отчетность» / «Астрал Отчет» и бесплатное обслуживание в течение 12 месяцев; выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (по ООО «ГЛАВСНАБ») от ДД.ММ.ГГГГ № ЮЭ9965-15-133704; выписку по лицевому счету № ООО «КОВЧЕГ» за период с 15.10.2014 по 23.01.2015; договор банковского вклада № 00G043157 «Копилка (02-12)» в рублях от 19.05.2014, изготовленный на 1 листе формата А-4; товарную накладную № 161 от 29.04.2014; счет-фактуру № 161 от 29.04.2014; товарную накладную № 163 от 30.04.2014; счет-фактуру № 163 от 30.04.2014; список счетов ООО «КОВЧЕГ» за период с 18.06.2014 по 05.09.2014; дополнительное соглашение к Договору банковского счета № 1562/810 от 22.07.2015; сертификат ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента ООО «Регион-Сервис» в системе «iBank2» ПАО МОСОБЛБАНК; соглашение № 1081562/810 от 11.08.2015 о расчетном обслуживании Клиентов – юридических лиц с использованием документов в электронной форме, передаваемых через Глобальную сеть Internet; акт от 17.03.2015 приема-передачи средства доступа (USB-token А195748) в систему Банк-Клиент «ELBRUS Internet» ЗАО «Райффайзенбанк»; заявление Калтыгиной Е.С. от 10.09.2012 на имя директора КПКГ «Капитал» о предоставлении отпуска по беременности и родам; квитанцию № 2718690 от 14.07.2015 о внесении Зарецких Е.С. денежных средств на счет ООО «СОЮЗ»; приходный кассовый ордер № 1 от 17.07.2015 о внесении Зарецких Е.С. денежных средств; квитанцию № 1953 от 08.07.2015 о внесении Зарецких Е.С. денежных средств на счет ООО «СОЮЗ»; договор субаренды № 54/08-12 от 31.08.2012; справку о доходах физического лица за 2010 года № 2 от 26.11.2010; сведения о штатном расписании КПК граждан «Капитал»; сведения о штатной расстановке КПК граждан «Капитал» по состоянию на 01.11.2011; 2 экземпляра товарных накладных № АА-0003384 от 11.09.2014; 2 экземпляра счетов-фактур № АА-0003384 от 11.09.2014; 2 экземпляра товарных накладных № АА-0003114 от 09.09.2014; 2 экземпляра счетов-фактур № АА-0003114 от 09.09.2014; квитанцию за услуги связи № 023422 по договору № 480007335200; акт сдачи-приемки услуг по предоставлению доступа к услугам связи ДОМ.RU по договору на предоставление услуг связи от 18.07.2015; акт приема-передачи СКПЭП ПТК «Интернет-Банк» от 09.07.2015; заявку от 09.07.2015 на организацию дополнительного контроля доступа к ПТК «Интернет-Банк» в отношении ООО «Регионторг-Сервис»; заявку от 09.07.2015 на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи (СКПЭП) для системы ПТК «Интернет-Банк» в отношении ООО «Регионторг-Сервис»; акт приема передачи от 09.07.2015 eToken ГОСТ с транспортным ключом электронной подписи; заявление от 09.07.2015 о присоединении к договору о дистанционном банковском обслуживании с использованием ПТК «Интернет-Банк» и установку параметров подключения к ПТК «Интернет-Банк» № 230; заявление от 15.07.2015 на открытие ООО «СОЮЗ» расчетного счета №; сведения о логине № и пароле № пользователя Свидетель №11; логин № и пароль № (авторизационные параметры) для установки системы Клиент-Банк «BS-Client»; пароль для доступа к ключу на ключевом носителе № для установки системы Клиент-Банк «BS-Client»; акт от 07.07.2015 приема-передачи средства доступа (USB-token А198781) в систему Банк-Клиент «ELBRUS Internet» ЗАО «Райффайзенбанк»; справку от 06.07.2015 об открытии Обществу с ограниченной ответственностью «Регионторг-Сервис» (ИНН 4825112136) в АО «Райффайзенбанк» расчетного счета № в валюте Российский рубль; акт приема-передачи от 02.09.2015; лист формата А-4 содержащий реквизиты персонального доступа- логин № и пароль № для входа в Интернет-Банк; квалифицированный сертификат ключа проверки ЭП абонента ДБО Удостоверяющий центр ОАО «СКБ-банк», владельцем которого является <данные изъяты> Зарецких Е.С.; заявление-оферта о заключении договора Дистанционного банковского обслуживания для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, лиц, занимающихся частной практикой № 9859199 ДБО от 14.07.2015; заявление-оферту о заключении договора на эмиссию и обслуживание международных банковских дебетовых корпоративных карт № 9859199К от 14.07.2015; дополнительное соглашение к Договору банковского счета № 9859199К от 14.07.2015; заявление-оферту о заключении договора банковского счета для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном порядке частной практикой № 9859199 от 14.07.2015; генеральное соглашение от 14.07.2015 с приложениями, заключенное между ОАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» и ООО «СОЮЗ» в лице <данные изъяты> Зарецких Е.С.; заявление от 08.07.2015 на открытие в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» ООО «СОЮЗ» расчетного счета в рублях РФ №; справку от 08.07.2015 исх. № 213297 об открытии ООО «СОЮЗ» (ИНН №) в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» расчетного счета №; сертификат ключа проверки электронной подписи (ЭП) абонента (ООО «СОЮЗ» в лице Зарецких Е.С.); договор № 1573000006/Классический о расчетно-кассовом обслуживании предприятия/организации/учебного заведения по выдаче заработной платы с использованием банковских карт от 21.07.2015; информационное письмо АО «БИНБАНК кредитные карты» №НОК-087 от 17.07.2015; соглашение от 07.04.2015 с ООО «Регионсервис» о порядке применения подписей, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, при указании юридическим лицом одной подписи; заявление ООО «Регионсервис» от 07.04.2015 о присоединении к Правилам банковского обслуживания; справка от 07.04.2015 об открытии ООО «Регионсервис» (ИНН №) в ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» расчетного счета №; квитанцию № 1386483 от 10.04.2015г.; платежное поручение № 2 от 03.10.2014г.; платежное поручение № 52 от 17.07.2015г.; платежное поручение № 46 от 15.06.2015г.; платежное поручение № 51 от 29.06.2015г.; 5 экземпляров платежных поручений № 1 от 10.08.2015г.; выписку по лицевому счету № КПК «ТИТАН» за период с 28.10.2014 по 29.10.2014; платежное поручение № 18 от 29.10.2014г.; платежное поручение № 9 от 29.10.2014г.; платежное поручение № 10 от 29.10.2014г.; платежное поручение № 19 от 29.10.2014г.; платежное поручение № 24 от 29.10.2014г.; банковский ордер № 71226 от 29.10.2014г.; банковский ордер № 71326 от 29.10.2014г.; платежное поручение № 232 от 29.10.2014г.; платежное поручение № 233 от 29.10.2014г.; платежное поручение № 234 от 29.10.2014г.; платежное поручение № 235 от 29.10.2014г.; платежное поручение № 236 от 29.10.2014г.; выписку по лицевому счету № КПК «ТИТАН» за период с 29.10.2014 по 30.10.2014; платежное поручение № 20 от 30.10.2014г.; платежное поручение № 11 от 30.10.2014г.; платежное поручение № 26 от 30.10.2014г.; платежное поручение № 3 от 27.10.2014г.; платежное поручение № 6 от 28.10.2014г.; платежное поручение № 12 от 05.11.2014г.; платежное поручение № 15 от 27.10.2014г.; платежное поручение № 17 от 24.10.2014г.; платежное поручение № 20 от 27.10.2014г.; платежное поручение № 21 от 28.10.2014г.; платежное поручение № 21 от 31.10.2014г.; платежное поручение № 22 от 05.11.2014г.; платежное поручение № 27 от 31.10.2014г.; платежное поручение № 32 от 05.11.2014г.; платежное поручение № 215 от 23.10.2014г.; платежное поручение № 216 от 23.10.2014г.; платежное поручение № 217 от 23.10.2014г.; платежное поручение № 218 от 23.10.2014г.; платежное поручение № 219 от 23.10.2014г.; платежное поручение № 220 от 26.10.2014г.; платежное поручение № 221 от 26.10.2014г.; платежное поручение № 222 от 26.10.2014г.; платежное поручение № 223 от 26.10.2014г.; платежное поручение № 225 от 28.10.2014г.; платежное поручение № 226 от 28.10.2014г.; платежное поручение № 227 от 28.10.2014г.; платежное поручение № 228 от 28.10.2014г.; платежное поручение № 229 от 28.10.2014г.; платежное поручение № 230 от 28.10.2014г.; платежное поручение № 231 от 28.10.2014г.; платежное поручение № 245 от 31.10.2014г.; платежное поручение № 246 от 31.10.2014г.; платежное поручение № 247 от 31.10.2014г.; платежное поручение № 248 от 31.10.2014г.; платежное поручение № 249 от 31.10.2014г.; платежное поручение № 250 от 31.10.2014г.; платежное поручение № 253 от 05.11.2014г.; платежное поручение № 254 от 05.11.2014г.; платежное поручение № 258 от 05.11.2014г.; банковский ордер № 70336 от 24.10.2014г.; банковский ордер № 70256 от 24.10.2014г.; договор поставки № 7/14 от 01.06.2014 (с отсрочкой платежа); товарную накладную № 15 от 03.07.2014; счет-фактуру № 15 от 03.07.2014; товарную накладную № 16 от 03.07.2014; счет-фактуру № 16 от 03.07.2014; товарную накладную № 17 от 04.07.2014; счет-фактуру № 17 от 04.07.2014; товарную накладную № 18 от 05.07.2014; счет-фактуру № 18 от 05.07.2014; товарную накладную № 19 от 09.07.2014; счет-фактуру № 19 от 09.07.2014; товарную накладную № 20 от 09.07.2014; счет-фактуру № 20 от 09.07.2014; товарную накладную № 21 от 10.07.2014; счет-фактуру № 21 от 10.07.2014; товарную накладную № 22 от 10.07.2014; счет-фактуру № 22 от 10.07.2014; товарную накладную № 24 от 11.07.2014; счет-фактуру № 24 от 11.07.2014; товарную накладную № 29 от 18.07.2014; счет-фактуру № 29 от 18.07.2014; товарную накладную № 91 от 11.09.2014; счет-фактуру № 91 от 11.09.2014; товарную накладную № 92 от 11.09.2014; счет-фактуру № 92 от 11.09.2014; товарную накладную № 93 от 12.09.2014; счет-фактуру № 93 от 12.09.2014; товарную накладную № 94 от 12.09.2014; счет-фактуру № 94 от 12.09.2014; товарную накладную № 118 от 03.10.2014; счет-фактуру № 118 от 03.10.2014; товарную накладную № 128 от 09.10.2014; счет-фактуру № 128 от 09.10.2014; товарную накладную № 199 от 29.11.2014; счет-фактуру № 199 от 29.11.2014; товарную накладную № 207 от 10.12.2014; счет-фактуру № 207 от 10.12.2014; товарную накладную № 15 от 20.02.2015; счет-фактуру № 15 от 20.02.2015; товарную накладную № 325 от 01.10.2014; счет-фактуру № 325 от 01.10.2014; товарную накладную № 333 от 30.09.2014; счет-фактуру № 333 от 30.09.2014; товарную накладную № 322 от 11.09.2014; счет-фактуру № 322 от 11.09.2014; товарную накладную № 317 от 04.09.2014; счет-фактуру № 317 от 04.09.2014; товарную накладную № 274 от 22.07.2014; счет-фактуру № 274 от 22.07.2014; товарную накладную № 264 от 11.07.2014; счет-фактуру № 264 от 11.07.2014; товарную накладную № 252 от 04.07.2014; счет-фактуру № 252 от 04.07.2014; 2 листа, содержащие оттиски округлых мастичных печатей ООО «КОВЧЕГ»; 2 листа, содержащие оттиски округлых мастичных печатей ООО «БизнесТерминал»; 2 экземпляра договоров поставки № 25 от 07.07.2014, заключенных между ООО «БизнесТерминал» в лице директора Свидетель №6 и ОБУК «Липецкий областной художественный музей» в лице директора ФИО271; 3 экземпляра договоров аренды № 25 от 05.12.2014, заключенных между ООО «Альянс» в лице директора Свидетель №3 и ООО «РУССИП» в лице директора ФИО394; копию свидетельства о государственной регистрации права серии №; договор аренды нежилого помещения от 09.12.2014; договор подряда № 25032015/01 от 25.03.2015; договор подряда № 12052015/01 от 12.05.2015; договор № 14-Т от 16.12.2014; дополнительное соглашение № 3 от 12.02.2015 к Договору поставки № 28 от 15.12.2014, заключенному между ООО «Тандем» и ООО «Альянс», изготовленное на 1 (одном) листе формата А-4; дополнительное соглашение № 4 от 20.02.2015 к Договору поставки № 28 от 15.12.2014, заключенному между ООО «Тандем» и ООО «Альянс»; дополнительное соглашение № 5 от 17.03.2015 к Договору поставки № 28 от 15.12.2014, заключенному между ООО «Тандем» и ООО «Альянс», дополнительное соглашение № 6 от 18.03.2015 к Договору поставки № 28 от 15.12.2014, заключенному между ООО «Тандем» и ООО «Альянс»; дополнительное соглашение № 7 от 09.04.2015 к Договору поставки № 28 от 15.12.2014, заключенному между ООО «Тандем» и ООО «Альянс»; дополнительное соглашение № 8 от 17.04.2015 к Договору поставки № 28 от 15.12.2014, заключенному между ООО «Тандем» и ООО «Альянс»; дополнительное соглашение № 9 от 20.04.2015 к Договору поставки № 28 от 15.12.2014, заключенному между ООО «Тандем» и ООО «Альянс»; дополнительное соглашение № 13 от 05.06.2015 к Договору поставки № 28 от 15.12.2014, заключенному между ООО «Тандем» и ООО «Альянс»; дополнительное соглашение № 14 от 05.06.2015 к Договору поставки № 28 от 15.12.2014, заключенному между ООО «Тандем» и ООО «Альянс»; дополнительное соглашение № 15 от 09.06.2015 к Договору поставки № 28 от 15.12.2014, заключенному между ООО «Тандем» и ООО «Альянс»; дополнительное соглашение № 16 от 11.06.2015 к Договору поставки № 28 от 15.12.2014, заключенному между ООО «Тандем» и ООО «Альянс»; дополнительное соглашение № 17 от 14.06.2015 к Договору поставки № 28 от 15.12.2014, заключенному между ООО «Тандем» и ООО «Альянс»; дополнительное соглашение № 18 от 17.06.2015 к Договору поставки № 28 от 15.12.2014, заключенному между ООО «Тандем» и ООО «Альянс»; дополнительное соглашение № 19 от 26.06.2015 к Договору поставки № 28 от 15.12.2014, заключенному между ООО «Тандем» и ООО «Альянс»; дополнительное соглашение № 20 от 01.07.2015 к Договору поставки № 28 от 15.12.2014, заключенному между ООО «Тандем» и ООО «Альянс»; дополнительное соглашение № 21 от 03.07.2015 к Договору поставки № 28 от 15.12.2014, заключенному между ООО «Тандем» и ООО «Альянс»; дополнительное соглашение № 22 от 05.07.2015 к Договору поставки № 28 от 15.12.2014, заключенному между ООО «Тандем» и ООО «Альянс»; дополнительное соглашение № 23 от 06.07.2015 к Договору поставки № 28 от 15.12.2014, заключенному между ООО «Тандем» и ООО «Альянс»; дополнительное соглашение № 24 от 07.07.2015 к Договору поставки № 28 от 15.12.2014, заключенному между ООО «Тандем» и ООО «Альянс»; дополнительное соглашение № 25 от 08.07.2015 к Договору поставки № 28 от 15.12.2014, заключенному между ООО «Тандем» и ООО «Альянс»; дополнительное соглашение № 26 от 09.07.2015 к Договору поставки № 28 от 15.12.2014, заключенному между ООО «Тандем» и ООО «Альянс»; дополнительное соглашение № 27 от 09.07.2015 к Договору поставки № 28 от 15.12.2014, заключенному между ООО «Тандем» и ООО «Альянс»; дополнительное соглашение № 28 от 10.07.2015 к Договору поставки № 28 от 15.12.2014, заключенному между ООО «Тандем» и ООО «Альянс»; дополнительное соглашение № 29 от 10.07.2015 к Договору поставки № 28 от 15.12.2014, заключенному между ООО «Тандем» и ООО «Альянс»; дополнительное соглашение № 30 от 13.07.2015 к Договору поставки № 28 от 15.12.2014, заключенному между ООО «Тандем» и ООО «Альянс»; дополнительное соглашение № 31 от 14.07.2015 к Договору поставки № 28 от 15.12.2014, заключенному между ООО «Тандем» и ООО «Альянс»; дополнительное соглашение № 32 от 14.07.2015 к Договору поставки № 28 от 15.12.2014, заключенному между ООО «Тандем» и ООО «Альянс»; дополнительное соглашение № 33 от 16.07.2015 к Договору поставки № 28 от 15.12.2014, заключенному между ООО «Тандем» и ООО «Альянс»; дополнительное соглашение № 34 от 17.07.2015 к Договору поставки № 28 от 15.12.2014, заключенному между ООО «Тандем» и ООО «Альянс»; дополнительное соглашение № 35 от 20.07.2015 к Договору поставки № 28 от 15.12.2014, заключенному между ООО «Тандем» и ООО «Альянс»; дополнительное соглашение № 36 от 20.07.2015 к Договору поставки № 28 от 15.12.2014, заключенному между ООО «Тандем» и ООО «Альянс»; дополнительное соглашение № 37 от 21.07.2015 к Договору поставки № 28 от 15.12.2014, заключенному между ООО «Тандем» и ООО «Альянс»; дополнительное соглашение № 38 от 23.07.2015 к Договору поставки № 28 от 15.12.2014, заключенному между ООО «Тандем» и ООО «Альянс»; дополнительное соглашение № 39 от 24.07.2015 к Договору поставки № 28 от 15.12.2014, заключенному между ООО «Тандем» и ООО «Альянс»; дополнительное соглашение № 40 от 24.07.2015 к Договору поставки № 28 от 15.12.2014, заключенному между ООО «Тандем» и ООО «Альянс»; договор поставки № 20 от 20.02.2014, заключенный между ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» в лице директора Свидетель №8 и ООО «Медика-Л» в лице генерального директора ФИО272; заверенную копию договора поставки № 20 от 20.02.2014, заключенного между ООО «ОПТТОРГСЕРВИС» в лице директора Свидетель №8 и ООО «Медика-Л» в лице генерального директора ФИО272; 2 экземпляра договоров поставки № 11/05-15 от 11.05.2015; договор № 51 на производство работ от 15.04.2015; договор № 53 на производство ремонтных работ от 15.05.2015; договор поставки от 03.07.2015; договор купли-продажи № 12/05-15 от 12.05.2015; договор № 1102014-3 от 08.06.2015 на организацию перевозок грузов автомобильным транспортом; договор порядка № 2015-01-20 «Разработка блока управления буровой машиной» от 20.01.2015 с приложениями; договор поставки № 17-15 от 10.05.2015; договор № 22А/14 от 25.07.2014 аренды нежилого помещения для размещения офиса фирмы; акт сдачи-приемки от 25.07.2014; заверенную копию свидетельства серии №; договор аренды нежилого помещения №171/15 от 01.01.2015; акт приема-передачи «Имущества» от 01.01.2015; заверенную копию свидетельства серии № договор № 22/04 на организацию перевозок грузов автомобильным транспортом от 22.04.2015; записи, выполненные рукописным способом, денежную чековую книжку по счету № ООО «Регионсервис», изъятые в жилище Зарецких Е.С. и Зарецких С.В., - передать последним;

- регистрационные дела ООО«ОПТТРАНСТОРГ» (ИНН №) и КПК «ФЕНИКС» (ИНН №) - возвратить в Межрайонную ИФНС России № 6 по Липецкой области для дальнейшего использования.

- вопросник для клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством порядке частной практикой; расписку от 20.03.2015г. за подписью Свидетель №11, заявление от 18.03.2015 на открытие в АО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» расчетного счета №, - возвратить в АО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК».

- блокнот на металлических кольцах, ежедневник в обложке фиолетового цвета на 2015 год - передать Свидетель №11;

- заявление на открытие в АКБ «Трансстройбанк» (ЗАО) расчетного счета № в рублях КПК «ФЕНИКС» (ОГРН №); анкету клиента – юридического лица (не являющегося кредитной организацией) по КПК «ФЕНИКС»; анкету – дополнительные сведения, предоставляемые физическими лицами, датированная 20.02.2015; акт от 27.02.2015 проверки потенциального клиента Банка (КПК «ФЕНИКС»); заявление от 02.03.2015 на присоединение КПК «ФЕНИКС» (ИНН № ОГРН №) к правилам предоставления и использования Системы «Клиент-Банк» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АКБ «Трансстройбанк» (ЗАО); заявление от 02.03.2015 на присоединение КПК «ФЕНИКС» (ИНН № ОГРН №) к Правилам открытия, ведения и закрытия банковских счетов юридических лиц (за исключением кредитных организаций) и индивидуальных предпринимателей в АКБ «Трансстройбанк» (ЗАО); требование от 02.03.2015 к мерам безопасности при использовании системы «Клиент-Банк» АКБ «Трансстройбанк» (ЗАО); соглашение от 02.03.2015 о порядке подписания расчетных документов, предоставляемых в АКБ «Трансстройбанк» (ЗАО) к исполнению; уведомление клиенту об открытии расчетного счета (исх. № 61/42 от 02.03.2015 г.); приходный кассовый ордер № 1 от 12.01.2015; приходный кассовый ордер № 2 от 12.01.2015; приходный кассовый ордер № 3 от 12.01.2015; приходный кассовый ордер № 4 от 12.01.2015; приходный кассовый ордер № 5 от 12.01.2015; приходный кассовый ордер № 6 от 12.01.2015; приходный кассовый ордер № 7 от 12.01.2015; приходный кассовый ордер № 8 от 12.01.2015; приходный кассовый ордер № 9 от 12.01.2015; приходный кассовый ордер № 10 от 12.01.2015; 2 (два) приходных кассовых ордера № 11 от 12.01.2015; приходный кассовый ордер № 13 от 12.01.2015; приходный кассовый ордер № 14 от 12.01.2015; лист формата А-4 содержащий список участников (органов управления) КПК «ФЕНИКС» по состоянию на 16.02.2015; заверенную копию уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения (форма № 26.2-1); 2 (два) письма от 21.02.2015 за подписью директора КПК «ФЕНИКС» Свидетель №11 на имя начальника Регионального Управления по г. Липецк АКБ «Трансстройбанк» (ЗАО) ФИО153; приказ от 21.02.2015 б/н директора КПК «ФЕНИКС» Свидетель №11, о предоставлении права использования аналога собственноручной подписи, кодов, логинов, паролей и иных средств, подтверждающих право распоряжения (списания) денежных средств посредством использования системы «Клиент-Банк» с банковских счетов общества; заверенную копию приказа КПК «ФЕНИКС» от 12.01.2015 № 1-к по личному составу; заявление от 07.08.2015 на расторжение Договора банковского счета; карточку с образцами подписей и оттиска печати владельца счета – КПК«ФЕНИКС», возвратить АКБ «ТРАНССТРОЙБАНК» (АО);

- расчет от 15.04.2016 по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения по ООО «СтройСервис» за 1 (первый) квартал 2016 года; расчет от 12.07.2016 по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения по ООО «СтройСервис» за полугодие 2016 года; расчет от 15.04.2016 по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения по ООО «Ресурс» за 1 квартал 2016 года; расчет от 12.07.2016 по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения по ООО «Ресурс» за полугодие 2016 года; 2 бланка договоров банковского счета б/н юридического лица (ООО «СтройСервис»); 2 бланка договоров б/н о работе в режиме «Банк-Клиент» клиента ООО «СтройСервис»; опросную Анкету юридического лица ООО «СтройСервис»; уведомление о предоставлении сведений о финансовом положении составленное от имени ООО «СтройСервис» в лице директора Свидетель №8; письмо составленное от имени ООО «СтройСервис» в лице директора Свидетель №8; уведомление о подтверждении местонахождения постоянно действующего органа управления юридического лица, составленное от имени ООО «СтройСервис» в лице директора Свидетель №8; не подписанный бланк заявления от 15.04.2016 о подтверждении основного вида экономической деятельности от ООО «Ресурс»; реестр от компании ИП <данные изъяты> № 39 от 18 марта 2015 года по транспортно-экспедиционным услугам для ООО «СтройСервис» в междугородном сообщении по договору № 3 от 24.02.2016 г.; 2 экземпляра реестра от компании ИП <данные изъяты> № 45 от 29 марта 2015 года по транспортно-экспедиционным услугам для ООО «СтройСервис» в междугородном сообщении по договору № 3 от 24.02.2016 г.; реестр от компании ИП <данные изъяты> № 42 от 25 марта 2015 года по транспортно-экспедиционным услугам для ООО «СтройСервис» в междугородном сообщении по договору № 3 от 24.02.2016 г.; письмо составленное от имени директора ООО «СтройСервис» ФИО725 в адрес ПАО АКБ «АВАНГАРД»; договор на оказание транспортных услуг № 9 от 24.02.2016 г., заключенный между ИП <данные изъяты> и ООО «СтройСервис»; платежное поручение № 50 от 04.04.2016г.; платежное поручение № 51 от 18.04.2016г.; договор на оказание транспортных услуг № 3 от 24.02.2016 г., заключенный между ИП <данные изъяты> и ООО «СтройСервис» - возвратить ФИО725

- 2 экземпляра карточек с образцами подписей и оттисками печатей, заполненные 02.03.2015, содержащие подписи клиента – КПК «ФЕНИКС» в лице Свидетель №11, а также образцы оттисков печатей указанной организации; письмо-извещение б/н от 06.03.2015 об открытии счета; письмо от 26.05.2015 о закрытии в Воронежском филиале АО ЮниКредитБанк расчетного счета в рублях №, открытого на имя КПК «ФЕНИКС»; анкету юридического лица (КПК «ФЕНИКС») от 02.03.2015г.; анкету юридического лица (КПК «ФЕНИКС») от 02.03.2015 для определения статуса налогоплательщика; заявление от 02.03.2015 на открытие КПК «ФЕНИКС» расчетного счета в АО ЮниКредитБанк; заявление на заключение договора комплексного банковского обслуживания между КПК «ФЕНИКС» в лице директора Свидетель №11 и АО ЮниКредитБанк; письмо-согласие на обработку персональных данных по КПК «ФЕНИКС»; анкету физического лица - представителя клиента (Свидетель №11), датированную 02.03.2015; заявление от 02.03.2015 на заключение договора дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «BUSINESS.ONLINE» по КПК «ФЕНИКС»; заявление от 11.03.2015 на обслуживание юридического лица/индивидуального предпринимателя/физического лица, занимающегося частной практикой по Тарифному плану расчетно-кассового обслуживания по КПК «ФЕНИКС»; запрос на регистрацию ключа проверки электронной подписи, владельцем которого является КПК «ФЕНИКС» в лице Свидетель №11; заявление от 11.03.2015 на выдачу и регистрацию сертификата ключа подписи по КПК «ФЕНИКС»; акт от 11.03.2015 приема-передачи сертификата на подключение к сервису «1С-Отчетность»/«Астрал Отчет» от ЗАО «Калуга Астрал»; заявление от 05.05.2015 о закрытии расчетного счета № в связи с открытием расчетного счета в другом банке; платежное поручение № 000003 от 25.03.2015г.; платежное поручение № 000001; платежное поручение № 000015 от 06.04.2015г.; платежное поручение № 000002 от 06.04.2015г.; платежное поручение № 000025 от 07.04.2015г.; платежное поручение № 000003 от 08.04.2015г.; платежное поручение № 000004 от 20.04.2015г.; платежное поручение № 000005 от 20.04.2015г.; платежное поручение № 000022 от 17.04.2015г.; платежное поручение № 000016 от 20.04.2015г.; платежное поручение № 000003 от 21.04.2015г.; платежное поручение № 000006 от 22.04.2015г.; платежное поручение № 000007 от 22.04.2015г.; платежное поручение № 000004 от 22.04.2015г.; платежное поручение № 000009 от 27.04.2015г.; платежное поручение № 000001 от 24.04.2015г.; платежное поручение № 000010 от 29.04.2015г.; платежное поручение № 000389 от 14.05.2015г. - Возвратить в АО ЮниКредит Банк;

- банковскую карту, имеющую № на имя ФИО498, – передать Свидетель №22 для дальнейшего использования.

- банковскую карту, имеющую № на имя ФИО728, – передать Зарецких Е.С. для дальнейшего использования.

- банковскую карту, имеющую № на имя ФИО729 - передать Свидетель №16 для дальнейшего использования.

- пластиковую банковскую карту с №; пластиковую банковскую карту с №; пластиковую банковскую карту с №; пластиковую банковскую карту с № - обнаруженные и изъятые 08.09.2015 в ходе производства обыска в жилище Зарецких Е.С. и Зарецких С.В., – хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СЧ СУ УМВД России по Липецкой области, - передать Зарецких Е.С. (Зарецких С.В.).

Печать ООО «РЕСУРС-Л» (ОГРН: №) (отсутствуют данные об изъятии печати) - передать следователю;

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Липецкий областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, путем подачи апелляционной жалобы или представления через Советский районный суд города Липецка.

Судья /подпись/ В.А. Губа

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>