к делу №
ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
гор. ФИО83 09 октября 2019 года
Судья Советского районного суда гор. ФИО83 Матякин Е.Е., с участием государственных обвинителей прокуратуры <адрес> – ФИО87, ФИО88, подсудимого Георгизов О.И., его защитников: ФИО89, предоставившего удостоверение № и ордер № и ФИО90, подсудимой Горкавая Е.В., её защитника адвоката Леонова ЛД., представившего удостоверение № и ордер №, подсудимой Вечерняя Т.Е., её защитника ФИО91, предоставившей удостоверение № и ордер №, подсудимого Антонян Б.М., его защитника ФИО92, предоставившего удостоверение № и ордер №, подсудимого Хаджимов Д.М., его защитника ФИО93, представившей удостоверение № и ордер №, при секретаре ФИО94, а также с участием потерпевших: ФИО235, ФИО34, ФИО95, ФИО96, ФИО97, ФИО98, ФИО99, ФИО37, ФИО100, ФИО101, ФИО102, ФИО103, ФИО104, ФИО105, ФИО38, ФИО106, ФИО107, ФИО108, ФИО109, ФИО110, ФИО111, ФИО112, ФИО113, ФИО114, ФИО115, ФИО116, ФИО117, ФИО118, ФИО119, ФИО120, ФИО121, ФИО122- представитель по доверенностям потерпевших: ФИО246, ФИО123, ФИО234, ФИО124, ФИО125, ФИО126, ФИО272, ФИО275, ФИО127, ФИО42, ФИО128, ФИО129 рассмотрев материалы уголовного дела в отношении
Георгизов О.И., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, имеющего высшее образование, не состоящего в браке, работающего в должности генерального директора ООО «Модуль-Инвест», не военнообязанного, зарегистрированного по адресу: г. ФИО83, <адрес>, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ст. 315 УК РФ,
На основании постановления Советского районного суда г. ФИО83 от ДД.ММ.ГГГГ уголовное преследование по ст. 315 УК РФ в отношении Георгизов О.И. прекращено.
Горкавая Е.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес> края, гражданки РФ, имеющей высшее образование, не состоящей в браке, имеющей на иждивении престарелого родителя, пенсионерки, не военнообязанной, зарегистрированной по адресу: г. ФИО83, <адрес>, фактически проживающей по адресу: г. ФИО83, <адрес>, ранее не судимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,
Антонян Б.М., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, имеющего высшее образование, состоящего в браке, работающего в ООО «Анит» в должности директора, не военнообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу: г. ФИО83, <адрес>, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,
Хаджимов Д.М., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> края РСФСР, гражданина РФ, имеющего высшее образование, состоящего в браке, имеющего на иждивении одного малолетнего ребенка, не имеющего постоянного источника дохода, военнообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес> ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ,
Вечерняя Т.Е., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки РФ, имеющей высшее образование, состоящей в браке, не военнообязанной, зарегистрированной по адресу: г. ФИО83, <адрес>, фактически проживающей по адресу: г. ФИО83, пгт. Пашковский, <адрес>, ранее не судимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Георгизов О.И. и Горкавая Е.В. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.
Антонян Б.М. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана с использованием служебного положения в особо крупном размере.
Хаджимов Д.М. и Вечерняя Т.Е. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, с особо крупном размере, совершенное лицом, содействующим совершению преступления предоставлением информации и устранения препятствий.
Преступление совершено ими при следующих обстоятельствах.
В ноябре - декабре 2007 года, точная дата и время не установлены, Георгизов О.И., являясь на основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором и учредителем с долей 51 % ООО «Производственно-строительная компания «Модуль» ИНН 2312025692, юридический адрес: г. ФИО83, <адрес> (далее по тексту – ООО «ПСК «Модуль»), действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея преступный умысел, направленный на систематическое хищение денежных средств участников долевого строительства в особо крупном размере, осознавая, что у предприятия по состоянию на декабрь 2007 года имеется непогашенная кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, а также организациями за выполненные работы и услуги, образовавшаяся в связи со строительством многоквартирных жилых домов, в том числе по <адрес> в городе ФИО83, преследуя цель хищения денежных средств путем обмана при реализации проекта комплексной застройки, реконструкции центральной части города ФИО83, в соответствие с распоряжением главы муниципального образования город ФИО83 от ДД.ММ.ГГГГ№-р «О реконструкции центральной части муниципального образования город ФИО83», осознавая противоправный характер своих действий, предвидя, что указанными действиями участникам долевого строительства будет причинен материальный ущерб, и, желая этого, находясь в офисе ООО «ПСК «Модуль» по адресу: город ФИО83, <адрес> (далее по тексту – офис ООО «ПСК «Модуль»), вступил в преступный сговор с заместителем генерального директора и учредителем с долей 49 % ООО «ПСК «Модуль» Горкавая Е.В., разработав план совершения преступления и распределив преступные роли.
В соответствии с преступным планом, Георгизов О.И., будучи осведомленным о том, что на основании постановления главы муниципального образования город ФИО83№ от ДД.ММ.ГГГГ, ЗАО «Первый кондитерский комбинат «Анит» (далее по тексту ЗАО «ПКК «Анит») привлечено к реализации проекта «Реконструкция квартала №, ограниченного <адрес> – Коммунаров – Длинной - им. ФИО45» (далее по тексту – Реконструкция квартала №) в качестве инвестора, заключил с генеральным директором ЗАО «ПКК «Анит» Антонян Б.М., договор о частичной передаче прав и обязанностей по соглашению о сотрудничестве между администрацией муниципального образования город ФИО83 и ЗАО «ПКК «Анит» при реализации проектов комплексной застройки реконструкции центральной части города ФИО83, в связи с чем получил доступ к осуществлению функций по привлечению и расходованию денежных средств участников долевого строительства в порядке, предусмотренном Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее по тексту – Закон № 214-ФЗ). Далее через подконтрольное ему предприятие, обеспечить заключение договоров участия в долевом строительстве, перечисление дольщиками денежных средств на расчетные счета, либо внесение в кассу подконтрольного ему предприятия, после чего, распорядиться денежными средствами участников долевого строительства в нарушение требований Закона №214-ФЗ, в том числе для погашения прежних долговых обязательств ООО «ПСК «Модуль». Горкавая Е.В., будучи осведомленной о том, что на основании постановления главы муниципального образования город ФИО83№ от ДД.ММ.ГГГГ, ЗАО «ПКК «Анит» привлечено к реализации проекта «Реконструкция квартала №» в качестве инвестора, в соответствии с отведенной ей преступной ролью, должна была организовать привлечение участников долевого строительства, оформление договоров участия в долевом строительстве, поступление денежных средств дольщиков на расчетные счета, либо внесение в кассу подконтрольного ей предприятия, разработать схему хищения денежных средств дольщиков, организовывать составление бухгалтерской документации, содержащей заведомо для них ложные сведения о хозяйственных операциях и финансовом состоянии подконтрольных им предприятий, которые будут использованы для совершения преступления, при поступлении денежных средств на расчетные счета, либо в кассу вышеуказанных предприятий, организовывать их перечисление на расчетные счета кредиторов, либо провести взаимозачеты по прежним долговым обязательствам в нарушение требований Закона №214-ФЗ. При этом, согласно преступному умыслу Георгизов О.И. и Горкавая Е.В., участие администрации муниципального образования город ФИО83 в проекте реконструкции центральной части города ФИО83 со строительством жилых домов, создавало дополнительные условия для привлечения большего числа граждан в качестве участников долевого строительства, и увеличению объема вносимых гражданами денежных средств, которые они намеревались похитить путем обмана.
В декабре 2007 года, точные дата и время не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Георгизов О.И. и Горкавая Е.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и по предварительному сговору, с целью последующего систематического хищения денежных средств участников долевого строительства в особо крупном размере и погашения прежних долговых обязательств ООО «ПСК «Модуль», осознавая, что финансово-экономическое положение ООО «ПСК «Модуль» не позволяет осуществить строительство и сдачу в эксплуатацию многоквартирных жилых домов в соответствие с положениями Закона № 214-ФЗ, заведомо не собираясь в полном объеме выполнять взятых на фактически руководимое ими предприятие обязательств, в силу уже имеющейся долговой нагрузки, отсутствия оборотных средств и финансовой возможности окончить начатое строительство, предвидя, что указанными действиями участникам долевого строительства будет причинен материальный ущерб, и, желая этого, находясь по адресу: город ФИО83, ул. ФИО45, 131, привлекли генерального директора ЗАО «ПКК «Анит» Антонян Б.М. к реализации проекта, получив его согласие на участие ООО «ПСК «Модуль» в качестве соинвестора при реконструкции квартала №, с условием выполнения ООО «ПСК «Модуль» за свой счет работ по сносу зданий кондитерской фабрики и расчистке земельного участка по адресу: город ФИО83, ул. ФИО45, 131, предназначенного под застройку. В соответствии с п. 3.2 соглашения о сотрудничестве с администрацией, Антонян Б.М. направил письмо в штаб по реконструкции центральной части города ФИО83 с предложением о возможности участия ООО «ПСК «Модуль» в соинвестировании проекта реконструкции квартала №. Введенные в заблуждение относительно истинных намерений Георгизов О.И. и Горкавая Е.В., сотрудники штаба по реконструкции центральной части муниципального образования город ФИО83 под председательством ФИО130 приняли решение согласовать частичную уступку инвестором ЗАО «ПКК «Анит» своих прав и обязанностей по соглашению о сотрудничестве между администрацией муниципального образования город ФИО83 и ЗАО «ПКК «Анит» в пользу ООО «ПСК «Модуль», что отразили в протоколе № от ДД.ММ.ГГГГ заседания штаба.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Георгизов О.И., действуя путем обмана, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и по предварительному сговору с Горкавая Е.В., с целью последующего систематического хищения денежных средств участников долевого строительства в особо крупном размере и погашения прежних долговых обязательств ООО «ПСК «Модуль», осознавая, что для использования в строительстве многоэтажных жилых домов на земельном участке по адресу: город ФИО83, ул. ФИО45, 131, принадлежащем на праве собственности ЗАО «ПКК «Анит», необходимо затратить денежные средства на снос здания кондитерской фабрики и подготовку строительной площадки, заведомо зная, что собственных денежных средств у ООО «ПСК «Модуль» для производства указанных работ нет, а законные основания для отнесения данных работ на затраты, предусмотренные ст. 18 Закона №- ФЗ, отсутствуют, в нарушение действующего законодательства привлекли на указанные цели денежные средства физических лиц, интересы которых представлял ФИО131
В этот же период времени, ФИО131 не осведомленный о преступных намерениях Георгизов О.И. и Горкавая Е.В., находясь в офисе ООО «ПСК «Модуль» по адресу: г. ФИО83, <адрес>, на основании расписок, передал Георгизов О.И. денежные средства на общую сумму не менее 27 315 000 рублей, точная сумма не установлена, без отражения данных операций в бухгалтерском учете ООО «ПСК «Модуль», под обязательство в будущем заключить с ним в порядке, предусмотренном Законом № 214-ФЗ, договоры участия в долевом строительстве на квартиры в многоквартирном жилом доме по адресу: город ФИО83, ул. ФИО45, <адрес>.
Получив, таким образом денежные средства, Георгизов О.И. и Горкавая Е.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея преступный умысел, направленный на систематическое хищение, путем обмана денежных средств участников долевого строительства в особо крупном размере, заранее зная, что в нарушение Закона № 214-ФЗ, возместят понесенные затраты путем заключения договоров долевого участия в строительстве, до получения разрешения на строительство в установленном законом порядке, с использованием рабочей силы и техники ООО «ПСК «Модуль» и подрядных организаций, по согласованию с директором ЗАО «ПКК «Анит» Антонян Б.М., организовали снос здания кондитерской фабрики «Анит» и подготовку строительной площадки по адресу: город ФИО83, ул. ФИО45, 131.
Продолжая преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ точное время не установлено, Георгизов О.И. и Горкавая Е.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и по предварительному сговору, с целью последующего систематического хищения денежных средств участников долевого строительства в особо крупном размере и погашения прежних долговых обязательств ООО «ПСК «Модуль», для получения полномочий по привлечению денежных средств участников долевого строительства при реализации проекта по реконструкции квартала № центральной части города ФИО83, заведомо зная, что ЗАО «ПКК «Анит» не является строительной организацией, не имеет в штате сотрудников необходимой специализации и квалификации для получения допусков к строительству, соответственно не может выступать в качестве заказчика или застройщика, учредили ООО «Модуль-Инвест» ИНН 2312158290, юридический адрес: гор. ФИО83, <адрес> долях соответственно Георгизов О.И.- 51% и Горкавая Е.В.- 49%, назначив Горкавая Е.В. на должность генерального директора вновь созданного предприятия на основании общего собрания участников ООО «Модуль-Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ и приказа №.
ДД.ММ.ГГГГ, по результатам рассмотрения представленных документов, Департаментом архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город ФИО83, в лице исполняющего обязанности директора департамента ФИО132, не осведомленного об истинных преступных намерениях Георгизов О.И. и Горкавая Е.В., ООО «Модуль-Инвест» в лице генерального директора Горкавая Е.В., выдано разрешение № RU 23306000-1140-р на строительство объекта капитального строительства «Реконструкция квартала № в центральной части города ФИО83. Литер 1» (Литер 1: 25-этажный многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями; площадь застройки 1189,5 кв. метров, общая площадь здания 21348,86 кв. метров, этажность 25, общая площадь квартир (с балконами и лоджиями) 11939,8 кв. метров, количество квартир 180, в том числе: однокомнатных – 90, двухкомнатных-45, трехкомнатных – 45, общая площадь встроенных помещений 1480,35 кв. метров, общая площадь автостоянки 2709,11 кв. метров, строительный объем 68242,3 куб. метров, в том числе: встроенно-пристроенных помещений 5402,32 куб. метров, автостоянки 9254,32 кубометров, техподполья 1458,24 куб. метра) на земельном участке площадью 6611 кв. метров с кадастровым номером 23:43:0303035:41, расположенного по адресу: <адрес>, г. ФИО83, улица им. ФИО45, 131, в Центральном внутригородском округе города ФИО83 (далее по тексту – литер 1).
После этого, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь в неустановленном месте на территории города ФИО83, Георгизов О.И., являясь учредителем с долей 51% ООО «Модуль-Инвест», генеральным директором и учредителем с долей 51% ООО «ПСК «Модуль» и Горкавая Е.В., являясь учредителем с долей 49% ООО «ПСК «Модуль», генеральным директором и учредителем с долей 49 % ООО «Модуль-Инвест», действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, совместно и по предварительному сговору, с целью последующего систематического хищения денежных средств участников долевого строительства в особо крупном размере и погашения прежних долговых обязательств ООО «ПСК «Модуль», заключили с Антонян Б.М., являющимся генеральным директором ЗАО «ПКК «Анит», имеющего в собственности земельный участок по адресу: город ФИО83, ул. ФИО45, 131, договор простого товарищества № (о совместной деятельности), по условиям которого ООО «Модуль-Инвест» принимает на себя функции застройщика с правом привлечения инвестиций, заключения договоров долевого участия и иных хозяйственных договоров, а ООО «ПСК «Модуль» возлагает на себя функции технического заказчика на строительство и сдачу объекта капитального строительства «Реконструкция квартала № в центральной части города ФИО83, расположенный по адресу: город ФИО83, ул. им. ФИО45, 131. Кроме того, согласно данного договора вкладом ЗАО «ПКК Анит» в лице генерального директора Антонян Б.М. являлось предоставление земельного участка с кадастровым номером 23:43:0303035:41, категория земель: земли населенных пунктов, площадью 6611 кв.м., расположенного по адресу: город ФИО83, ул. ФИО45, 131, находящегося в собственности у ЗАО «ПКК Анит» под строительство объекта капитального строительства «Реконструкции квартала № в центральной части г. ФИО83 (в том числе Литер 1: 25-этажный многоквартирный жилой дом со встроено-пристроенными помещениями)», а также предоставление участникам совместной деятельности своего имени для оформления проектно-сметной документации на объект строительства, определение и получения технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и согласование их в инспектирующих службах, получении государственной экспертизы и разрешения на строительство объекта в установленном порядке. В счет чего, ЗАО «ПКК Анит» приобретало право на 3000 квадратных метров продаваемых площадей, при условии, что распределение результатов совместной деятельности должно производиться по окончании строительства каждого объекта (после ввода объекта в эксплуатацию) согласно распределительному акту, а себестоимость построенного объекта определяется на момент ввода его в эксплуатацию.
ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, Горкавая Е.В., действуя совместно и по предварительному сговору с Георгизов О.И., из корыстных побуждений, с целью систематического хищения денежных средств участников долевого строительства в особо крупном размере и погашения прежних долговых обязательств ООО «ПСК «Модуль», планируя использовать сложившуюся положительную деловую репутацию ООО "Бизнес-Трейдинг" в сфере риэлтерской деятельности на территории города ФИО83 и <адрес>, что создавало дополнительные условия для привлечения большего числа граждан в качестве участников долевого строительства, и увеличения объема вносимых гражданами денежных средств, которые они намеревались похитить путем обмана, находясь в офисе ООО «Модуль-Инвест» по адресу: г. ФИО83, <адрес>, заключила с директором ООО «Бизнес-Трейдинг» ФИО44, неосведомленным о преступной деятельности указанных лиц, агентский договор №, тем самым ООО «Бизнес-Трейдинг» было предоставлено право поиска, привлечения и информационно-консультативного обслуживания участников долевого строительства, в целях привлечения в соответствии с Законом № 214-ФЗ денежных средств для долевого строительства многоквартирных домов, расположенных по адресу: г. ФИО83, ул. ФИО45, 131, путем заключения и сопровождения договоров участия в долевом строительстве с вознаграждением за оказываемые услуги в размере 3 % от стоимости общей площади квартир.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, получив право заключения договоров участия в долевом строительстве, реализуя совместный преступный умысел, направленный на систематическое хищение денежных средств участников долевого строительства литера 1 и погашение прежних долговых обязательств ООО «ПСК «Модуль», Горкавая Е.В. и Георгизов О.И., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и по предварительному сговору, преследуя цель личного обогащения и достижения материального благополучия, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда участникам долевого строительства, и желая их наступления, в нарушение положений Закона № 214-ФЗ, заключили ряд экономически невыгодных сделок, в результате которых довели финансово-экономическое положение ООО «Модуль-Инвест» до состояния не позволяющего осуществлять финансирование, окончить строительство литера 1, сдать его в эксплуатацию и передать участникам долевого строительства квартиры в соответствие с заключенными договорами.
Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Георгизов О.И., действуя совместно и по предварительному сговору с Горкавая Е.В., с целью погашения долговых обязательств перед ФИО22 по денежным средствам, полученным до получения разрешения на строительство, использованным на снос зданий кондитерской фабрики «Анит» и подготовку участка по адресу: город ФИО83, ул. ФИО45, 131, дал указание директору ООО «Бизнес-Трейдинг» ФИО44, неосведомленному о преступных намерениях Георгизов О.И. и Горкавая Е.В., в порядке, предусмотренном законом № 214-ФЗ, заключить с ФИО131, представляющим интересы кредиторов по указанным обязательствам, договоры участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ и №№ от ДД.ММ.ГГГГ, на общую сумму 36034938 рублей, общей площадью 1566,6 кв.м., которые зарегистрированы в Управлении Росреестра по <адрес> (далее по тексту Росреестр), в связи с чем, ФИО131 приобрел право требования от ООО «Модуль-Инвест» квартир №№ в литере 1, без оплаты стоимости договоров. Таким образом, Георгизов О.И. и Горкавая Е.В. на погашение прежних долговых обязательств были выведены активы ООО «Модуль-Инвест» в виде 1566,6 квадратных метров продаваемых площадей в литере 1, 25-этажного многоквартирного жилого дома со встроено-пристроенными помещениями, расположенного по адресу: г. ФИО83, ул. ФИО45, 131 на сумму 36034938 рублей.
Они же, Горкавая Е.В. и Георгизов О.И., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, продолжая преступный умысел, направленный на хищение денежных средств участников долевого строительства и погашение прежних долговых обязательств фактически руководимого ими ООО «ПСК «Модуль» перед ООО «Промагросервис» в размере 852468 рублей 89 копеек, возникших в результате выполнения ООО «Промагросервис» санитарно-технических работ на объекте «Застройка квартала 1064 в городе ФИО83 16-этажный 3-секционный жилой дом Литер 1» по адресу: город ФИО83, <адрес>, по договорам подряда №ВК от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и по предварительному сговору, находясь в офисе ООО «Модуль-Инвест», заведомо зная, что денежные средства от реализации права требования на квартиру в литере 1, не будут использованы в строительстве 25-этажного многоквартирного жилого дома со встроено-пристроенными помещениями, расположенного по адресу: г. ФИО83, ул. ФИО45, 131, используя ООО «Бизнес-Трейдинг» в лице ФИО44 в качестве представителя, действующего на основании ранее заключенного агентского договора и поручения, неосведомленного о преступных намерениях Георгизов О.И. и Горкавая Е.В., в порядке, предусмотренном законом № 214-ФЗ, заключили с ООО «Промагросервис», в лице ФИО353, неосведомленного об их преступных намерениях, договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 1740960 рублей, который зарегистрирован в Росреестре, в связи с чем, ООО «Промагросервис», в лице ФИО353, приобрело право требования <адрес>, стоимостью 1740960 рублей, площадью 48,36 кв.м. в литере 1. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Промагросервис» перечислило денежные средства в сумме 888491 рублей 11 копеек на расчетный счет ООО «Модуль-Инвест», погасив таким образом имевшуюся задолженность, образованную превышением стоимости квартиры размера долговых обязательств. Таким образом, Горкавая Е.В. и ФИО133 на погашение прежних долговых обязательств были выведены активы ООО «Модуль-Инвест» в виде квадратных метров продаваемых площадей в литере 1 на сумму 852468 рублей 89 копеек.
Они же, Горкавая Е.В. и Георгизов О.И., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, продолжая преступный умысел, направленный на хищение денежных средств участников долевого строительства и погашение прежних долговых обязательств, возникших при строительстве многоквартирных жилых домов по адресу: город ФИО83, <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и по предварительному сговору с Георгизов О.И., находясь по адресу: город ФИО83, <адрес>, преследуя цель погашения ранее возникшей кредиторской задолженности фактически руководимого ими ООО «ПСК «Модуль» перед ООО «ОБД-Инвест», заведомо не собираясь использовать денежные средства, полученные от ООО «ОБД-Инвест», в строительстве литера 1, 25-этажного многоквартирного жилого дома со встроено-пристроенными помещениями, расположенного по адресу: г. ФИО83, ул. ФИО45, 131, в порядке, предусмотренном Законом № 214-ФЗ, заключили с ООО «ОБД-Инвест» в лице ФИО41 договоры участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, на общую сумму 82899602 рублей 50 копеек, которые зарегистрированы в Росреестре, в связи с чем ООО «ОБД-Инвест» в лице ФИО41 получило право требования от ООО «Модуль-Инвест» квартир №, 54, 55, 56, 61, 62, 63, 64, 69,70, 71, 72, 81, 82, 83, 84, 89, 90, 91, 92, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 110, 111, 112, 114, 117, 124, общей площадью 2318,87 кв.м., в литере 1. ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ООО «ОБД-Инвест», неосведомленные о преступных намерениях Георгизов О.И. и Горкавая Е.В., в качестве оплаты по договорам участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенных в порядке, предусмотренном Законом № 214-ФЗ, платежными поручениями соответственно № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 249 950 рублей, № на сумму 14262820 рублей, № на сумму 24263167 рублей 50 копеек, № на сумму 30123 665 рублей перечислили на расчетный счет ООО «Модуль-Инвест» №, открытый в Краснодарском филиале ОАО «Всероссийский банк развития регионов», расположенном по адресу: город ФИО83, <адрес>, денежные средства в сумме 82899602 рублей 50 копеек. В этот же день, Георгизов О.И. являясь директором ООО «Модуль-Инвест», действуя совместно и по предварительному сговору с Горкавая Е.В., которая являлась заместителем директора ООО «Модуль-Инвест», осознавая, что указанные денежные средства в соответствии законом № 214-ФЗ должны быть освоены в строительстве литера 1, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ организовали перечисление денежных средств участников долевого строительства в сумме 82899602 рублей 50 копеек на расчетный счет фактически руководимого ими ООО «ПСК «Модуль» №, открытый в Краснодарском филиале ОАО «Всероссийский банк развития регионов», расположенном по адресу: город ФИО83, <адрес>, с назначением платежа «оплата по договору генерального подряда № от ДД.ММ.ГГГГ литер 1 реконструкция квартала № в центральной части г. ФИО83 в т.ч. НДС 18% 12645702-08». Продолжая свои преступные намерения Георгизов О.И. являясь директором ООО «ПСК Модуль», действуя совместно и по предварительному сговору с Горкавая Е.В., которая являлась заместителем директора ООО «ПСК Модуль», не имея намерения использовать денежные средства в строительстве литера 1 в нарушении закона № 214-ФЗ организовали перечисление денежных средств участников долевого строительства в сумме 82 899 602 рублей 50 копеек на расчетный счет ООО «ОБД-Инвест», чем погасили прежние долговые обязательства ООО «ПСК «Модуль» перед ООО «ОБД-Инвест», не связанные со строительством многоквартирного жилого дома по адресу: город ФИО83, ул. ФИО45, <адрес> (литер 1), на сумму 82 899 602 рублей 50 копеек. Таким образом, Горкавая Е.В. и ФИО133 были похищены и выведены на погашение прежних долговых обязательств активы ООО «Модуль-Инвест» в виде денежных средств на сумму 82 899 602 рублей 50 копеек, эквивалентных 2318,87 квадратных метров продаваемых площадей в литере 1.
Они же, Горкавая Е.В. и Георгизов О.И., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, продолжая преступный умысел, направленный на хищение денежных средств участников долевого строительства и погашение прежних долговых обязательств фактически руководимого ими ООО «ПСК «Модуль» перед ОАО «Агропромышленный Строительный комбинат «Гулькевичский» (далее по тексту ОАО «АСК «Гулькевичский») в размере 7 647 712 рублей 40 копеек, возникших в результате выполнения ОАО «АСК «Гулькевичский» поставки конструктива для строительства домов по адресу: город ФИО83, <адрес>, находясь в офисе ООО «Модуль-Инвест», расположенном по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, заведомо зная, что денежные средства от реализации права требования на квартиры не будут использованы в строительстве литера 1, 25-этажного многоквартирного жилого дома со встроено-пристроенными помещениями, расположенного по адресу: г. ФИО83, ул. ФИО45, 131, используя ООО «Бизнес-Трейдинг» в лице ФИО44 в качестве представителя, действующего на основании ранее заключенного агентского договора и поручения, неосведомленного о преступных намерениях Георгизов О.И. и Горкавая Е.В., в порядке, предусмотренном законом № 214-ФЗ, заключили с ОАО «АСК «Гулькевичский», в лице ФИО134, неосведомленного о преступных намерениях Горкавая Е.В. и Георгизов О.И., договоры участия в долевом строительстве №, 165 и 167 от ДД.ММ.ГГГГ, на общую сумму 8 360 851 рубль, которые зарегистрированы в Росреестре, в связи с чем ОАО «АСК «Гулькевичский» приобрело право требования от ООО «Модуль-Инвест» квартир №№, 165, 167, на общую сумму 8 360 851 рубль, общей площадью 233,87 квадратных метров, без оплаты стоимости договоров. Таким образом, Горкавая Е.В. и Георгизов О.И. на погашение прежних долговых обязательств были выведены активы ООО «Модуль-Инвест» в виде 233,87 квадратных метров продаваемых площадей в литере 1 на общую сумму 8 360 851 рублей.
Они же, Горкавая Е.В. и Георгизов О.И., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, продолжая преступный умысел, направленный на хищение денежных средств участников долевого строительства и погашение прежних долговых обязательств фактически руководимого ими ООО «ПСК «Модуль» перед ООО «ЮгПромЭнергоМонтаж» в размере 3 039 231 рубль 18 копеек, возникшей в результате выполнения ООО «ЮгПромЭнергоМонтаж» работ по монтажу тепломеханического оборудования, электрического оборудования КИП и автоматики индивидуального теплового пункта на объекте «Застройка квартала 1064 в городе ФИО83 16-этажный 3-секционный жилой дом Литер 1» по адресу: город ФИО83, <адрес>, а так же работ по строительству тепловой сети от котельной по адресу: город ФИО83, <адрес>, к жилой застройке квартала 1064 в городе ФИО83, по договорам № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Модуль-Инвест», расположенном по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, заведомо зная, что денежные средства от реализации права требования на квартиры в литере 1, 25-этажного многоквартирного жилого дома со встроено-пристроенными помещениями, расположенного по адресу: г. ФИО83, ул. ФИО45, 131, не будут использованы в строительстве, используя ООО «Бизнес-Трейдинг» в лице ФИО44 в качестве представителя, действующего на основании ранее заключенного агентского договора и поручения, неосведомленного о преступных намерениях Георгизов О.И. и Горкавая Е.В., в порядке, предусмотренном законом № 214-ФЗ, заключили с ООО «ЮгПромЭнергоМонтаж», в лице ФИО354, неосведомленного об их преступных намерениях, договоры участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, которые зарегистрированы в Росреестре, в связи с чем ООО «ЮгПромЭнергоМонтаж» приобрело право требования от ООО «Модуль-Инвест» квартир №№ и 51 в литере 1, на общую сумму 3 590 252 рублей 71 копейка, общей площадью 99,77 квадратных метров, без оплаты стоимости договоров. Таким образом, Горкавая Е.В. и ФИО133 на погашение прежних долговых обязательств были выведены активы ООО «Модуль-Инвест» в виде 99,77 квадратных метров продаваемых площадей в литере 1 общей стоимостью 3 590 252 рублей 71 копейка.
Они же, Горкавая Е.В. и Георгизов О.И., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, продолжая преступный умысел, направленный на хищение денежных средств участников долевого строительства и погашение прежних долговых обязательств фактически руководимого ими ООО «ПСК «Модуль» перед ООО «Супра» в размере 9 086 800 рублей, возникшей в результате выполнения ООО «Супра» работ по благоустройству 2-х литеров 17-ти этажных многоквартирных жилых домов по адресу: г. ФИО83, <адрес>, находясь в офисе ООО «Модуль-Инвест», расположенном по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, заведомо зная, что денежные средства от реализации права требования на квартиры в литере 1, 25-этажного многоквартирного жилого дома со встроено-пристроенными помещениями, расположенного по адресу: г. ФИО83, ул. ФИО45, 131, не будут использованы в строительстве, используя ООО «Бизнес-Трейдинг» в лице ФИО21 в качестве представителя, действующего на основании ранее заключенного агентского договора и поручения, неосведомленного о преступных намерениях Георгизов О.И. и Горкавая Е.В., в порядке, предусмотренном законом № 214-ФЗ, заключили с ООО «Супра», в лице ФИО338, договоры участия в долевом строительстве № № в/п от ДД.ММ.ГГГГ и № в/п от ДД.ММ.ГГГГ, которые зарегистрированы в Росреестре, в связи с чем ООО «Супра» приобрело право требования от ООО «Модуль-Инвест» коммерческих помещений в литере 1, на сумму 9 086 800 рублей, общей площадью 230 квадратных метров без оплаты стоимости договоров. Таким образом, Горкавая Е.В. и ФИО133 были выведены активы ООО «Модуль-Инвест» в виде квадратных метров продаваемых площадей в литере 1 на общую сумму 9 086 800 рублей.
Они же, Горкавая Е.В. и Георгизов О.И., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, продолжая преступный умысел, направленный на хищение денежных средств участников долевого строительства и погашение прежних долговых обязательств фактически руководимого ими ООО «ПСК «Модуль» перед ФИО117 в размере 1 550 000 рублей, возникших в результате заключения договоров займа под предлогом приобретения однокомнатной квартиры в доме по адресу: город ФИО83, <адрес>, находясь в офисе ООО «Модуль-Инвест», расположенном по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, заведомо зная, что денежные средства от реализации права требования на квартиру в литере 1 не будут использованы в строительстве, используя ООО «Бизнес-Трейдинг» в лице ФИО44 в качестве представителя, действующего на основании ранее заключенного агентского договора и поручения, неосведомленного о преступных намерениях Георгизов О.И. и Горкавая Е.В., в порядке, предусмотренном законом № 214-ФЗ, заключили с ФИО117, неосведомленным о преступных намерениях Горкавая Е.В. и Георгизов О.И., договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, который зарегистрирован в Росреестре, в связи с чем, ФИО117 приобрел право требования <адрес> литере 1, стоимостью 3 643 260 рублей, площадью 88,86 квадратных метров, без оплаты стоимости договора на сумму 1 550 000 рублей внесенных по договору займа под предлогом приобретения однокомнатной квартиры в доме по адресу: город ФИО83, <адрес>. Таким образом, Горкавая Е.В. и ФИО133 на погашение прежних долговых обязательств были выведены активы ООО «Модуль-Инвест» в виде квадратных метров продаваемых площадей в литере 1 на сумму 1 550 000 рублей.
ДД.ММ.ГГГГ, на основе представленных ООО «Модуль-Инвест» в лице директора Георгизов О.И. документов, департаментом архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город ФИО83, в лице директора департамента ФИО135, не осведомленного об истинных преступных намерениях Георгизов О.И., Горкавая Е.В. и Антонян Б.М., ООО «Модуль-Инвест» в лице генерального директора Георгизов О.И., выдано разрешение № RU 23306000-3784-р на строительство объекта капитального строительства «Литер 2» (площадь застройки здания 822,50 кв. метров, общая площадь 16069,44 кв. метров, этажность 25, количество квартир 230)
При этом в целях создания вида законности долевого строительства литера 1 и литера 2, расположенных по адресу: г. ФИО83, ул. ФИО45, 131, сокрытия фактов хищения и использования денежных средств в нарушении требований закона № ФЗ, в 2011 году точная дата и время не установлены, генеральный директор ООО «Модуль-Инвест» Георгизов О.И., действуя умышленно, совместно и по предварительному сговору с Горкавая Е.В., выполняя свою преступную роль, реализуя преступный умысел, направленный на систематическое хищение денежных средств участников долевого строительства в особо крупном размере, будучи заранее осведомленными о том, что предоставление для проверки достоверных сведений выявит многочисленные нарушения законодательства, повлечет наложение штрафов, а в конечном итоге приведет к запрету в соответствии с ч.2 ст. 34 ФЗ-214 на привлечение денежных средств участников долевого строительства, преследуя цель сокрытия фактов вывода денежных средств и активов ООО «Модуль-Инвест» на цели не связанные со строительством объектов капитального строительства многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: г. ФИО83, ул. ФИО45, 131, путем фиктивного увеличения затрат на строительство и размера привлеченных денежных средств участников долевого строительства решил привлечь в целях содействия совершению преступления путем устранения препятствий и предоставления информации - заместителя генерального директора по финансовым вопросам ООО «Модуль-Инвест» Хаджимов Д.М., назначенного на должность приказом № от ДД.ММ.ГГГГ, в чьи обязанности входило оказание услуг по консультированию генерального директора ООО «Модуль-Инвест» Георгизов О.И. в области финансовой и юридической деятельности указанной организации, и главного бухгалтера ООО «Модуль-Инвест» Вечерняя Т.Е., в чьи обязанности входило ведение бухгалтерского учета предприятия.
Согласно преступного плана, Хаджимов Д.М. и Вечерняя Т.Е., имея прямой доступ к бухгалтерским документам, используя свое должностное положение должны были при проведении проверки, подготовить и представить проверяющему лицу ложные сведения, содержащиеся в регистрах бухгалтерского учета ООО «Модуль-Инвест», в которых отразить денежные средства, поступившие от участников долевого строительства в нарушение Закона № 214-ФЗ на основании договоров займов, как поступление денежных средств от аффилированных лиц в виде займов, либо в виде возврата в кассу предприятия денежных средств, полученных Георгизов О.И. в подотчет. После заключения с дольщиками договоров участия в долевом строительстве они намеревались, повторно отразить поступление от них денежных средств в регистрах бухгалтерского учета, увеличивая за счет отражения в бухгалтерском учете предприятия фиктивных займов, объем привлеченных денежных средств, возложив на Горкавая Е.В., в соответствие с ее преступной ролью, контроль за выполнением указанных действий.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, реализуя единый преступный умысел, Хаджимов Д.М. и Вечерняя Т.Е., действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с Георгизов О.И. и Горкавая Е.В., заведомо зная, что вносимые ими в регистры бухгалтерского учета сведения не соответствуют действительным, и предназначены для введения в заблуждение уполномоченного сотрудника, осуществляющего государственный контроль по надзору в строительной сфере <адрес>, с целью скрыть нарушения Закона № 214-ФЗ, преследуя цель хищение денежных средств, а также предотвращения возможности приостановки деятельности ООО «Модуль-Инвест», связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства, находясь по адресу: г. ФИО83, <адрес>, изготовили регистры бухгалтерского учета ООО «Модуль-Инвест» в виде оборотно-сальдовых ведомостей и карточек счетов №, 66, 76, 86, в которых отразили недостоверные сведения о предоставлении аффилированными в силу родственного и служебного положения лицами, денежных средств в качестве займов от Горкавая Е.В., Георгизов О.И., ФИО19, ФИО3, ФИО32Хаджимов Д.М. в общей сумме не менее 94 138 100 рублей, вместо заемных денежных средств привлеченных от участников долевого строительства в нарушении Закона № ФЗ до заключения и регистрации договоров долевого участия в строительстве и получения разрешения на строительство, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставили указанные документы, содержащие ложные сведения ведущему консультанту департамента по надзору в строительной сфере <адрес>ФИО351 В последствии, после заключения договоров участия в долевом строительстве, Хаджимов Д.М. и Вечерняя Т.Е., действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с Георгизов О.И. и Горкавая Е.В., внесли в регистры бухгалтерского учета ООО «Модуль-Инвест» недостоверные сведения о внесении в кассу ООО «Модуль-Инвест» денежных средств, переданных участниками долевого строительства по договорам займа в качестве оплаты договоров участия в долевом строительстве при фактическом отсутствии поступления в кассу ООО «Модуль-Инвест» денежных средств, тем самым увеличили общий размер денежных средств, привлеченных для строительства Литера 1 и Литера 2, создав при этом, условия для хищения денежных средств участников долевого строительства и вывода активов ООО «Модуль-Инвест» под видом возврата займов аффилированным лицам.
Указанные действия позволили Георгизов О.И., Горкавая Е.В., при пособничестве Хаджимов Д.М., Вечерняя Т.Е. продолжить осуществлять свою преступную деятельность вплоть до ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ Арбитражный суд <адрес> в составе председательствующего судьи ФИО136, решением по делу № А32 -12572/2017 приостановил осуществление ООО «Модуль-Инвест» деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, а именно: 1) Реконструкция квартала № в центральной части г. ФИО83. Литер 1» (25 -этажный многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями), расположенного на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0303035:41 по адресу: <адрес>, г. ФИО83, ул. ФИО45, 131, в Центральном внутригородском округе города ФИО83; 2) Реконструкция квартала № в центральной части г. ФИО83. Жилой ФИО85 из 2-х 25-этажных жилых домов со встроенными помещениями общественного назначения, объединенных подземной парковкой. Литер 2 (1 этап строительства)»: (25-этажный 230-квартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения Литер 2), расположенного на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0303035:41 по адресу: <адрес>, г. ФИО83, ул. ФИО45, 131 в Центральном внутригородском округе города ФИО83, то есть совершение преступления было пресечено.
Учитывая вышеизложенное, Георгизов О.И., Горкавая Е.В., при пособничестве Хаджимов Д.М. и Вечерняя Т.Е. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, группой лиц по предварительному сговору, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств участников долевого строительства в особо крупном размере и погашения прежних долговых обязательств ООО «ПСК «Модуль», преследуя цель личного обогащения и достижения материального благополучия, в нарушение положений Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», осознавая, что финансово-экономическое положение ООО «Модуль-Инвест» не позволяет осуществить строительство и сдачу в эксплуатацию многоквартирных жилых домов в соответствие с положениями Закона № 214-ФЗ, заведомо не имея возможности и не собираясь в полном объеме выполнять взятых обязательств, в силу уже имеющейся долговой нагрузки, отсутствия оборотных средств и финансовой возможности окончить начатое строительство, действуя путем обмана, сообщая заведомо ложные сведения о том, что строительство будет окончено в сроки установленные договорами, и участники долевого строительства получат квартиры и коммерческие помещения, при этом предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда участникам долевого строительства, и желая его наступления, привлекли в качестве участников долевого строительства литера 1 и литера 2, расположенных по адресу: г. ФИО83, ул. ФИО45 131 юридических и физических лиц, с которыми были заключены договоры займа и договоры участия в долевом строительстве, на основании которых участниками долевого строительства произведены расчеты с ООО «Модуль Инвест» путем перечисления на расчетные счета Общества и оплаты наличными денежными средствами в кассу Общества на общую сумму 505 587 735 рублей 67 копеек, которые Георгизов О.И., Горкавая Е.В., при пособничестве Хаджимов Д.М. и Вечерняя Т.Е. похитили и распорядились ими по своему усмотрению, вне целей строительства, причинив ущерб с учетом цены, указанной в договоре долевого участия в строительстве следующим участникам долевого строительства - ФИО222 в сумме 5 800 000 рублей, ФИО137 в сумме 1 726 100 рублей, ФИО82 А.В. в сумме 714 040 рублей, ФИО320 в сумме 2 195 340 рублей, ФИО118 в сумме 2 613 500 рублей, ФИО239 в сумме 2 148 400 рублей, ФИО117 в сумме 4 500 000 рублей, ФИО240 в сумме 7 231 737 рублей 84 копеек, ФИО241 в сумме 5 273 400 рублей, ФИО138 в сумме 2 588 657 рублей 50 копеек, ФИО139 в сумме 1 871 155 рублей, ФИО105 в сумме 3 345 830 рублей, ФИО243 в сумме 2 836 050 рублей, ФИО244 в сумме 1 839 605 рублей, ФИО140 в сумме 1 707 885 рублей, ФИО141 в сумме 1 325 000 рублей, ФИО142 в сумме 2 500 000 рублей, ФИО123 в сумме 2 105 000 рублей, ФИО143 в сумме 5 200 000 рублей, ФИО144 в сумме 1 829 450 рублей, ФИО246 в сумме 4 473 040 рублей, ФИО247 в сумме 2 800 000 рублей, ФИО145 в сумме 1 521 200 рублей, ФИО30 в сумме 1 260 000 рублей, ФИО248 в сумме 3 759 140 рублей, ФИО100 в сумме 1 665 575 рублей, ФИО249 в сумме 600 000 рублей, ФИО373 в сумме 2 045 338 рублей, ФИО146 в сумме 1 558 400 рублей, ФИО147 в сумме 5 333 200 рублей, ФИО148 в сумме 1 632 195 рублей, ФИО149 в сумме 2 143 070 рублей, ФИО104 в сумме 1 728 970 рублей, ОАО АПСК «Гулькевичский» в сумме 7 647 712 рублей 40 копеек, ФИО251 в сумме 3 317 957 рублей 50 копеек, ФИО234 в сумме 1 873 300 рублей, ФИО300 в сумме 1 521 200 рублей, ФИО252 в сумме 3 026 870 рублей, ФИО115 в сумме 1 602 460 рублей, ФИО150 в сумме 1 205 304 рубля 80 копеек, ФИО151 в сумме 1 726 100 рублей, ФИО152 в сумме 1 089 605 рублей, ФИО153 в сумме 1 831 900 рублей, ФИО226 в сумме 2 959 060 рублей, ФИО120 в сумму 4 040 400 рублей, ФИО154 в сумме 3 949 115 рублей, ФИО54 в сумме 1 018 528 рублей 56 копеек, ФИО155 в сумме 1 167 200 рублей, ФИО227 в сумме 1 686 800 рублей, ФИО307 2 205 431 рубль 76 копеек, ФИО258 в сумме 2 079 480 рублей, ФИО156 в сумме 2 987 000 рублей, Ивановой А.С. в сумме 1 644 630 рублей, ФИО309 в сумме 1 850 000 рублей, ФИО157 в сумме 1 089 605 рублей, ФИО311 в сумме 925 000 рублей, ФИО97 в сумме 2 845 337 рублей 84 копейки, ФИО98 в сумме 5 018 160 рублей, ФИО229 в сумме 2 480 000 рублей, ФИО158 в сумме 1 510 800 рублей, ФИО159 в сумме 3 794 000 рублей, ФИО116 в сумме 1 665 574 рубля 82 копейки, ФИО124 в сумме 1 693 447 рублей 50 копеек, ФИО259 в сумме 2 500 000 рублей, ФИО160 в сумме 4 135 475 рублей, ФИО260 в сумме 1 599 750 рублей, ФИО161 в сумме 3 932 550 рублей, ФИО230 в сумме 900 000 рублей, ФИО109 в сумме 1 554 400 рублей, ФИО162 в сумме 3 176 745 рублей, ФИО163 в сумме 1 205 305 рублей, ФИО312 в сумме 1 600 000 рублей, ФИО164 в сумме 1 912 600 рублей, ФИО126 в сумме 2 588 657 рублей 50 копеек, ФИО165 в сумме 1 691 332 рубля 50 копеек, ФИО301 в сумме 1 466 980 рублей, ФИО323 в сумме 1 205 304 рубля 80 копеек, ФИО166 в сумме 1 554 400 рублей, ФИО167 в сумме 1 558 400 рублей, ФИО324 в сумме 1 942 170 рублей, ФИО102 в сумме 1 797 780 рублей, ФИО168 в сумме 1 797 780 рублей, ФИО235 в сумме 2 045 338 рублей, ФИО325 в сумме 1 089 604 рубля 74 копейки, ФИО169 в сумме 2 723 350 рублей, ФИО170 в сумме 1 554 400 рублей, ФИО171 в сумме 2 500 000 рублей, ФИО172 в сумме 1 677 652 рубля 70 копейка, ФИО173 в сумме 3 643 440 рублей, ФИО174 в сумме 1 644 630 рублей, ФИО175 в сумме 3 241 200 рублей, ФИО176 в сумме 2 863 000 рублей, ФИО177 в сумме 4 773 185 рублей, ФИО178 в сумме 400 000 рублей, ФИО33 в сумме 1 074 000 рублей, ФИО179 в сумме 1 808 433 рубля, ФИО180 в сумме 1 813 779 рублей, ФИО181 в сумме 1 650 000 рублей, ФИО182 2 700 000 рублей, ФИО79 Е.Г. в сумме 2 439 026 рублей, ФИО332 в сумме 2 542 000 рублей, ФИО297 в сумме 1 665 575 рублей, ФИО183 в сумме 3 428 000 рублей, ФИО329 в сумме 2 878 700 рублей, ФИО330 в сумме 2 882 000 рублей, ФИО299 в сумме 1 615 400 рублей, ФИО184 в сумме 2 301 025 рублей, ФИО185 в сумме 3 241 200 рублей, ФИО112 в сумме 3 144 800 рублей, ФИО186 в сумме 3 176 745 рублей, ФИО261 в сумме 3 200 000 рублей, ФИО262 в сумме 1 205 305 рублей, ФИО187 в сумме 2 150 000 рублей, ФИО188 в сумме 4 621 310 рублей, ФИО189 в сумме 1 820 000 рублей, ФИО190 в сумме 1 871 155 рублей, ООО «ОБД-Инвест» в сумме 11 800 060 рублей, ФИО317 в сумме 2 365 500 рублей, ФИО302 в сумме 2 944 802 рублей 50 копеек, ФИО191 в сумме 1 686 800 рублей, ФИО192 в сумме в сумме 1 554 400 рублей, ФИО193 в сумме 1 615 400 рублей, ФИО267 в сумме 1 831 900 рублей, ФИО231 в сумме 3 239 820 рублей, ФИО270 в сумме 2 276 100 рублей, ФИО272 в сумме 3 595 000 рублей ФИО194 в сумме 1 726 100 рублей, ФИО274 в сумме 2 365 574 рубля 82 копейки, ФИО275 в сумме 2 588 657 рублей 50 копеек, ФИО195 в сумме 4 904 300 рублей, ФИО127 в сумме 800 000 рублей, ФИО196 в сумме 1 684 000 рублей, ФИО333 в сумме 1 370 000 рублей, ФИО197 в сумме 3 909 000 рублей, ФИО43 в сумме 3 317 957 рублей 50 копеек, ФИО42 в сумме 1 691 332 рублей 50 копеек, ФИО198 в сумме 2 673 600 рублей, ФИО335 в сумме 2 145 940 рублей, ФИО199 в сумме 3 823 560 рублей, ФИО200 в сумме 1 619 500 рублей, ФИО278 в сумме 2 000 000 рублей, ФИО113 в сумме 1 558 400 рублей, ФИО103 в сумме 3 140 000 рублей, ФИО201 в сумме 2 081 640 рублей, ФИО280 в сумме 4 000 000 рублей, ФИО202 в сумме 2 041 260 рублей, ФИО203 в сумме 1 205 305 рублей, ФИО204 в сумме 2 176 200 рублей, ФИО281 в сумме 1 600 000 рублей, Тен Р. в сумме 1 532 000 рублей, ФИО128 в сумме 2 781 707 рублей 50 копеек, ФИО107 в сумме 1 982 760 рублей, ФИО232 в сумме 1 659 600 рублей, ФИО119 в сумме 2 345 830 рублей, ФИО205 в сумме 2 723 350 рублей, ФИО282 в сумме 4 683 700 рублей, ФИО296 в сумме 3 904 500 рублей, ФИО292 в сумме 6 322 310 рублей, ФИО206 в сумме 3 526 780 рублей, ФИО207 в сумме 1 362 025 рублей, ФИО283 в сумме 1 538 400 рублей, ФИО208 в сумме 1 650 000 рублей, ФИО224 в сумме 2 985 280 рублей, ФИО284 в сумме 2 000 000 рублей, ФИО286 в сумме 2 896 400 рублей, ФИО209 в сумме 1 665 574 рублей, 82 копейки, ФИО34 в сумме 9 154 900 рублей, ФИО210 в сумме 1 847 430 рублей, ФИО110 в сумме 3 931 080 рублей, ФИО211 в сумме 716 204 рубля, ФИО212 в сумме 1 987 020 рублей, ФИО121 в сумме 1 719 540 рублей, ФИО213 в сумме 5 523 704 рублей, ФИО214 в сумме 2 878 700 рублей, ФИО290 в сумме 1 089 000 рублей, ФИО215 в сумме 1 684 000 рублей, ФИО95 в сумме 5 006 000 рублей, ФИО293 в сумме 2 198 520 рублей, ФИО216 в сумме 7 322 498 рублей, ФИО319 в сумме 544802 рубля 50 копеек, ФИО129 в сумме 3 427 710 рублей, ФИО217 в сумме 1 800 000 рублей, а всего на общую сумму 464 134 377 рублей 40 копеек, что является особо крупным размером.
Антонян Б.М. совершил преступление при следующих обстоятельствах: ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь в неустановленном месте на территории города ФИО83, Георгизов О.И., являясь учредителем с долей 51% ООО «Модуль-Инвест», генеральным директором и учредителем с долей 51% ООО «ПСК «Модуль» и Горкавая Е.В., являясь учредителем с долей 49% ООО «ПСК «Модуль», генеральным директором и учредителем с долей 49 % ООО «Модуль-Инвест», действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, совместно и по предварительному сговору, с целью последующего систематического хищения денежных средств участников долевого строительства в особо крупном размере и погашения прежних долговых обязательств ООО «ПСК «Модуль», заключили с Антонян Б.М., являющимся генеральным директором ЗАО «ПКК «Анит», имеющего в собственности земельный участок по адресу: город ФИО83, ул. ФИО45, 131, договор простого товарищества № (о совместной деятельности), по условиям которого ООО «Модуль-Инвест» принимает на себя функции застройщика с правом привлечения инвестиций, заключения договоров долевого участия и иных хозяйственных договоров, а ООО «ПСК «Модуль» возлагает на себя функции технического заказчика на строительство и сдачу объекта капитального строительства «Реконструкция квартала № в центральной части города ФИО83, расположенный по адресу: город ФИО83, ул. им. ФИО45, 131. Кроме того, согласно данного договора вкладом ЗАО «ПКК Анит» в лице генерального директора Антонян Б.М. являлось предоставление земельного участка с кадастровым номером 23:43:0303035:41, категория земель: земли населенных пунктов, площадью 6611 кв.м., расположенного по адресу: город ФИО83, ул. ФИО45, 131, находящегося в собственности у ЗАО «ПКК Анит» под строительство объекта капитального строительства «Реконструкции квартала № в центральной части г. ФИО83 (в том числе Литер 1: 25-этажный многоквартирный жилой дом со встроено-пристроенными помещениями)», а также предоставление участникам совместной деятельности своего имени для оформления проектно-сметной документации на объект строительства, определение и получения технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и согласование их в инспектирующих службах, получении государственной экспертизы и разрешения на строительство объекта в установленном порядке. В счет чего, ЗАО «ПКК Анит» приобретало право на 3 000 квадратных метров продаваемых площадей, при условии, что распределение результатов совместной деятельности должно производиться по окончании строительства каждого объекта (после ввода объекта в эксплуатацию) согласно распределительному акту, а себестоимость построенного объекта определяется на момент ввода его в эксплуатацию.
В декабре 2011 года, у Антонян Б.М. осведомленного о тяжелом финансово-экономическом состоянии ООО «Модуль-Инвест», ООО «Стройподрядчик-Юг» (до переименования ООО «ПСК «Модуль») возник преступный умысел, направленный на систематическое хищение денежных средств участников долевого строительства в особо крупном размере.
Так, Антонян Б.М. заведомо зная о том, что ООО «Модуль-Инвест» не сможет выполнить взятые на себя обязательства по строительству многоквартирного жилого дома литер 1, и, не собирается их выполнять ввиду возникших финансовых трудностей, под предлогом погашения долговых обязательств перед ЗАО «ПКК «Анит» в размере 3 000 квадратных метров продаваемых площадей в литере 1, 25-этажного многоквартирного жилого дома со встроено-пристроенными помещениями, расположенного по адресу: г. ФИО83, ул. ФИО45, 131, возникших в результате заключения договора простого товарищества № от ДД.ММ.ГГГГ, руководствуясь корыстными побуждениями, заведомо зная, что денежные средства от реализации права требования на квартиры и коммерческие помещения в литере 1, не будут использованы в строительств 25-этажного многоквартирного жилого дома со встроено-пристроенными помещениями, расположенного по адресу: г. ФИО83, ул. ФИО45, 131, что ухудшит и без того тяжелое финансовое положение предприятия ООО «Модуль-Инвест»», а ранее привлеченные по договорам участия в долевом строительстве литера 1, израсходованы, в том числе на погашение прежних долговых обязательств ООО «ПСК «Модуль», финансовые и иные средства для продолжения строительства отсутствуют, то есть строительство литера 1 на законных основаниях окончено быть не может, не имея возможности исполнить взятые на себя обязательства по договорам участия в долевом строительстве и договорам уступки прав требований перед третьими лицами, находясь по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, заключил между ООО «Модуль-Инвест» в лице Георгизов О.И. и ЗАО «ПКК «Анит» в своем лице договоры участия в долевом строительстве № и № в/п, которые зарегистрированы в Росреестре, в связи с чем у ЗАО «ПКК «Анит» в лице генерального директора Антонян Б.М., возникло право требования от ООО «Модуль-Инвест» квартир №№, 4, 125, 133, 137, 154, 156, 170, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, на сумму 42 800 700 рублей, общей площадью 1240,6 квадратных метров, а так же коммерческих помещений на сумму 18 595 000 рублей, общей площадью 371,9 квадратных метров в литере 1, 25-этажного многоквартирного жилого дома со встроено-пристроенными помещениями, расположенного по адресу: г. ФИО83, ул. ФИО45, 131.
ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, Георгизов О.И., являясь генеральным директором ООО «Модуль-Инвест», действуя совместно и по предварительному сговору с Горкавая Е.В., являющейся генеральным директором ООО «Стройподрядчик-Юг» (до переименования ООО «ПСК «Модуль»), и Антонян Б.М., являющимся генеральным директором ЗАО «ПКК «Анит», для придания вида законности передачи прав требования на квадратные метры жилых и коммерческих помещений до сдачи объекта в эксплуатацию, сокрытия нарушений требований Закона № 214-ФЗ, составили и подписали дополнительное соглашение к договору простого товарищества № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым предусматривался зачет стоимости квартир в оплату части вклада ЗАО «ПКК «Анит» в строительство 25-этажного многоквартирного жилого дома со встроено-пристроенными помещениями, расположенного по адресу: г. ФИО83, ул. ФИО45, 131, в нарушение п. 5.1 договора простого товарищества № от ДД.ММ.ГГГГ, которым предусматривалось, что распределение результатов совместной деятельности должно производиться по окончании строительства каждого объекта (после ввода объекта в эксплуатацию) согласно распределительному акту, а себестоимость построенного объекта определяется на момент ввода его в эксплуатацию. На основании указанного дополнительного соглашения, ООО «Модуль-Инвест», в лице генерального директора Георгизов О.И., выдало справки об отсутствии финансовых претензий на каждую квартиру и нежилые помещения, указанные в договорах участия в долевом строительстве № и № в/п от ДД.ММ.ГГГГ, без оплаты их стоимости, что позволило ЗАО «ПКК «Анит», в лице Антонян Б.М., реализовывать квартиры по договору цессии (уступки права требования) третьим лицам, получив материальную выгоду. Таким образом, Антонян Б.М. были выведены из оборота ООО «Модуль-Инвест» активы в виде 1 240,6 квадратных метров жилых помещений и 371,9 квадратных метров коммерческих помещений, продаваемых в литере 1, 25-этажного многоквартирного жилого дома со встроено-пристроенными помещениями, расположенного по адресу: г. ФИО83, ул. ФИО45, 131 на общую сумму 61 395 700 рублей.
Продолжая преступный умысел, направленный на хищение денежных средств участников долевого строительства, под предлогом погашения долговых обязательств перед ЗАО «ПКК «Анит» в размере 3 000 квадратных метров продаваемых площадей в литере 1, возникших в результате заключения договора простого товарищества № от ДД.ММ.ГГГГ, заведомо зная, что денежные средства от реализации права требования на квартиры и коммерческие помещения в литере 2 не будут использованы в строительстве, а ранее привлеченные по договорам участия в долевом строительстве литера 2, израсходованы, в том числе на возведение здания литера 1, финансовые и иные средства для продолжения строительства отсутствуют, то есть строительство литера 2 на законных основаниях окончено быть не может, не имея возможности исполнить взятые на себя обязательства по договорам участия в долевом строительстве и договорам уступки прав требований перед третьими лицами, находясь в офисе ООО «Модуль-Инвест», расположенном по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, заключил договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Модуль-Инвест» в лице Георгизов О.И. и ЗАО «ПКК «Анит» в свое лице, который зарегистрирован в Росреестре, в связи с чем у ЗАО «ПКК «Анит» возникло право требования от ООО «Модуль-Инвест» квартир в литере 2, общей стоимостью 63 390 180 рублей, общей площадью 1509,29 квадратных метров, без оплаты стоимости договора, в том числе квартир №№, 13, 20, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 37, 38, 62, 63, 79, 80, 97, 99, 102, 103, 112, 119, 128, 129, 138, 139, 142, 225, 228, из которых <адрес> 79 ЗАО «ПКК «Анит» впоследствии реализованы третьим лицам. Таким образом, Антонян Б.М. были выведены из оборота активы ООО «Модуль-Инвест» в виде 1 509,29 квадратных метров, продаваемых в литере 2, 25-этажного многоквартирного жилого дома со встроено-пристроенными помещениями, расположенного по адресу: г. ФИО83, ул. ФИО45, 131.
ДД.ММ.ГГГГ, на основе представленных ООО «Модуль-Инвест» в лице директора Георгизов О.И. документов, департаментом архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город ФИО83, в лице директора департамента ФИО135, не осведомленного об истинных преступных намерениях Георгизов О.И., Горкавая Е.В. и Антонян Б.М., ООО «Модуль-Инвест» в лице генерального директора Георгизов О.И., выдано разрешение № RU 23306000-3784-р на строительство объекта капитального строительства «Литер 2» (площадь застройки здания 822,50 кв. метров, общая площадь 16069,44 кв. метров, этажность 25, количество квартир 230) Учитывая вышеизложенное, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГАнтонян Б.М., действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств участников долевого строительства в особо крупном размере преследуя цель обогащения и достижения материального благополучия, в нарушение положений Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», осознавая, что финансово-экономическое положение ООО «Модуль-Инвест» не позволяет осуществить строительство и сдачу в эксплуатацию многоквартирных жилых домов в соответствие с положениями Закона № 214-ФЗ, и не собирается в полном объеме выполнять взятых обязательств, в силу уже имеющейся долговой нагрузки, отсутствия оборотных средств и финансовой возможности окончить начатое строительство, действуя путем обмана, сообщая заведомо ложные сведения о том, что строительство будет окончено в сроки установленные договорами, и участники долевого строительства получат квартиры и коммерческие помещения, при этом предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда участникам долевого строительства, и желая его наступления, привлек в качестве участников долевого строительства литера 1 и литера 2, расположенных по адресу: г. ФИО83, ул. ФИО45 131 юридических и физических лиц, с которыми были заключены договора цессии, на основании которых участниками долевого строительства произведены расчеты с ЗАО «ПКК «Анит» путем перечисления на расчетные счета Общества и оплаты наличными денежными средствами в кассу Общества на общую сумму 20 785 990 рублей, Антонян Б.М., похитил и распорядился ими по своему усмотрению, вне целей строительства, причинив ущерб с учетом цены, указанной в договоре цессии участников долевого строительства - ФИО218 в сумме 2 120 000 рублей, ФИО250 в сумме 3 522 580 рублей, ФИО219 в сумме 2 561 230 рублей, ФИО309 1 850 000 рублей, ФИО96 в сумме 1 753 200 рублей, ФИО56 в сумме 2 860 000 рублей, ФИО271 в сумме 3 201 945 рублей, ФИО220 в сумме 2 917 035 рублей.
Подсудимый Георгизов О.И. вину в совершении инкриминируемого ему преступлению, предусмотренному ч. 4 ст. 159 УК РФ не признал. Суду показал, что инкриминируемое ему преступление не обоснованно, ни какого обмана в отношении дольщиков не совершал, хищение денег не было, строительство велось, и было бы завершено, но были объективные причины, которые не позволили в запланированные сроки завершить строительство. В ООО «Модуль Инвест» занимал должность генерального директора, занимался вопросами стройки. Финансовыми вопросами занималась ФИО437, Вечерняя Т.Е. и ФИО438. ФИО437 являлась соучредителем ООО «ПСК Модуль» и ООО «Модуль Инвест» и имела право подписи. Электронной подписью пользовалась ФИО437 и главный бухгалтер Вечерняя Т.Е., которую на работу пригласила ФИО437. На стадии предварительного следствия ему стало известно ФИО437 и Вечерняя Т.Е. причастны к изготовлению бухгалтерских документов, что он якобы получал под отчет огромные суммы, что не соответствует действительности. На тот момент он полностью доверял ФИО437 в финансово-экономической деятельности обществ, так как не имел экономического образования. Указаний для предоставления в департамент строительства администрации г. ФИО83 сведений не соответствующей действительности ни кому не давал. Договоры займов заключались с гражданами из-за пожеланий людей, которые просили рассрочку и иной возможности не было, как заключить договор займа. Однако в дальнейшем заключались договоры долевого участия в строительстве. Антонян Б.М., являющийся директором ЗАО «ПКК Анит» изначально была застройщиком по инвестиционному проекту по реконструкции квартала № Центральной части города ФИО83. Антонян Б.М. вел его в заблуждение, заключил договору долевого участия и не внес в кассу ООО «Модуль Инвест» деньги, переуступил часть земельного участка епархии, в связи с чем стало невозможно закончить строительство Литер 2. Не поступили деньги в кассу общества от ФИО441 в размере 36 миллионов, ФИО19 в размере 20 миллионов, ОБД –Инвест» 82 миллиона рублей. В полном объеме и не расплатились дольщики в размере около 40 миллионов. Кроме этого объективными причинами не завершения строительства послужило отсутствия помощи администрации города к подключению коммуникациям, а также изменению правил застройки с обязательным строительство гаражей. О контролировал деньги только на строительный объект.
В части противоречий показания Георгизов О.И. данные им на стадии предварительного следствия были оглашены, согласно которым отвечая на вопрос следователя «По какой причине главным бухгалтером ООО «Модуль-Инвест» Вечерняя Т.Е. выданы квитанции к приходным кассовым ордерам на имя ФИО192 (квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 734 400 рублей) и ФИО170 (квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 767 000 рублей) на суммы внесенные в кассу ООО «Модуль-Инвест» по договорам займа, путем передачи ей наличных денежных средств по адресу: город ФИО83, <адрес>, а по данным бухгалтерского учета – карточка счета 50.01, значится, что эти суммы поступили в кассу ООО «Модуль- Инвест по договору займа от ФИО3, кроме того согласно квитанций к приходным кассовым ордерам №№ от ДД.ММ.ГГГГ, 42 от ДД.ММ.ГГГГ, 114 от ДД.ММ.ГГГГ главный бухгалтер ООО «Модуль-Инвест» Вечерняя Т.Е. приняла от ФИО142 наличные денежные средства в суммах соответственно 1 100 000 рублей, 700 000 рублей и 700 000 рублей, а в регистрах бухгалтерского учета эти суммы значатся полученными в качестве заемных по договору займа от Георгизов О.И., согласно карточки счета 66.03 за январь 2012 – декабрь 2014 года? Георгизов О.И. ответил, что как ему объяснял Хаджимов Д.М. – заместитель генерального директора ООО «Модуль-Инвест» по финансовым вопросам, это способ ухода от административных штрафов по ФЗ №, то есть деньги принимались от фактических дольщиков по договорам займов, а оформлялись на доверенных лиц, после заключения договора участия в долевом строительстве по бухгалтерскому учету производилась обратная операция, как это проводилось по бухгалтерскому учету предприятия, он сказать не может, потому что не имеет специальных познаний. Этим занимался и контролировал Хаджимов Д.М., который и может пояснить механизм учета и переучета денежных средств. Так же этот механизм может разъяснить главный бухгалтер Вечерняя Т.Е. Каждый квартал ООО «Модуль-Инвест» проверялся инспектором по надзору за долевым строительством по ФЗ №, который проводил проверку в бухгалтерии предприятия. Документы инспектору предоставляла главный бухгалтер Вечерняя Т.Е. под контролем Хаджимов Д.М. Документы для проверяющего готовила главный бухгалтер Вечерняя Т.Е. лично, так как Вечерняя Т.Е. отвечала за ведение бухгалтерского учета предприятия. По результатам проверки, ему представляли акт совместно инспектор, Хаджимов Д.М. и главный бухгалтер Вечерняя Т.Е.Хаджимов Д.М. и Вечерняя Т.Е. разъясняли ему сведения, указанные в акте, после чего он подписывал данный акт. От ФИО142 по трем договорам займа, в соответствии с согласованным графиком платежей, были получены денежные средства за квартиру в литере 1, точный номер не помнит. Но когда они пригласили ФИО142 для подписания договора участия в долевом строительстве, ФИО142 не отвечала на звонки, так как находилась в Санкт-Петербурге. Это, как ему доложили сотрудники ФИО8 – отдел продаж, и Хаджимов Д.М. – заместитель генерального директора. Он предполагает, так как договор участия в долевом строительстве подписан не был, найти Богуш в течение более чем полугода не удалось, отдел продаж, в лице ФИО8 и ФИО434, реализовали эту квартиру третьим лицам. Это выяснилось в конце 2016 года, когда Богуш приехала в ФИО83. (т.53, л.д. 76-78,129-133,146-156,160-162,172-174, т.54 л.д.4-9)
Подсудимая Горкавая Е.В. вину в предъявленном обвинении не признала, суду показала, что ООО «ПСК «Модуль» в последующем переименованный в ООО «Стройподрядчик-Юг» было создано ДД.ММ.ГГГГ. Учредителями данного юридического лица являлись Георгизов О.И. с 51% доли в уставной капитале и он с долей 49%. С ДД.ММ.ГГГГ единственным участником данного юридического лица стал Георгизов О.И., поскольку она продала ему свою долю по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ. В ООО «ПСК «Модуль», а после переименования в сентябре 2010 года в ООО «Стройподрядчик-Юг» она работала заместителем директора, генеральным директором, заместителем директора. В её должностные обязанности как заместителя директора выходило выполнение поручений генерального директора по контролю за своевременным и надлежащим исполнением и оформлением производственно-технической документации по выполняемым предприятием строительно-монтажным работам, статистической отчетности; взаимодействие с проектными организациями и работа с проектной документацией; взаимодействие с другими организациями при осуществлении производственно-хозяйственной деятельности, взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями при оформлении технических условий и договоров на техническое присоединение строящихся объектов; контроль за соблюдением работниками трудовой и производственной дисциплины. В период замещения ей должности генерального директора и заместителя генерального директора ООО «ПСК «Модуль», общество находилось в процедуре наблюдения. Принятие основных решений по деятельности всегда осуществлялось учредителями согласно их долям. Поскольку ООО «ПСК «Модуль» выполнял работы по строительству других объектов и это усложняло ведение бухгалтерии и расчетов по другим объектам, в качестве застройщика ЖК «Анит Сити», ДД.ММ.ГГГГ было образовано ООО «Модуль-Инвест». Создание ООО «Модуль Инвест» также было обусловлено требованиями ФЗ 214. Учредителями на момент создания ООО «Модуль Инвест» являлись Георгизов О.И. с долей в уставном капитале 51 % и она с долей 49%. Уставной капитал составлял 10 000 рублей. Это решение было принято Георгизов О.И., который оставил за собой право решающего голоса. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она была генеральным директором ООО «Модуль Инвест» по совместительству. На данную должность её назначили на основании решения общего собрания учредителей. Доля в размере 49% не давала ей возможности и правовых оснований принимать какие-либо решения в разрез с другими учредителями. Принятие основных решений по деятельности ООО «Модуль Инвест» осуществлялось учредителями согласно их долям. С ДД.ММ.ГГГГ по 01..2011 года она в ООО «Модуль Инвест» не работала. Работу главного бухгалтера в ООО «Модуль Инвест» она никогда не контролировала и не выполняла, поскольку является по образованию строителем. ДД.ММ.ГГГГ она продала свою долю Георгизов О.И. Ни какой доли от прибыли в обществах она не получала. Получала только заработную плату. В преступный сговор кем не вступала. Хищений ни каких не осуществляла. Деятельность обществ была направлена на строительство ЖК «Анит Сити». Предполагает, что строительство Литера 1 и Литера 2 «Анит Сити» не было завершено из-за неверной оценки стоимости строительства проектной организацией на начальной стадии строительства, создание множества препятствий со стороны администрации г. ФИО83. а также выполнением значительного объема непредвиденных и не учтенных при проектировании работ, необходимость в выполнении которых возникла в ходе подготовительных работ и связана с расположением строительной площадки в центре города. К привлечению денег дольщиков и оформлению договор долевого участия никогда не имела отношения. В 2007 году финансовое состояние ООО «ПСК Модуль» было стабильно хорошим, предприятие получало денежные средства от строительства объектов по <адрес> пользовалось хорошей репутацией. Денежных средств было достаточно для начало работ по подготовке земельного участка по адресу: г. ФИО83, ул. М.ФИО73, 131 под строительство многоквартирного дома. Гарантом и инициатором строительства ЖК «Анит Сити» выступала администрация МО г. ФИО83, которой была принята программа по реконструкции центра города. Таким образом общество могло выполнить взятые на себя обязательства по строительству многоквартирного дома. Антонян Б.М. сам обратился к ФИО439. Инициатором строительства она не была, так как знала, что строительство в центре города связано с большими сложностями. По заключению договоров между ООО «Модуль Инвест» и ЗАО «ПКК Анит» ей ни чего не известно. Считает, что такие договоры заключать можно было, переуступать права до окончании строительства по ним нельзя было, поскольку зачесть обязательства по ФЗ 214 и по договору совместной деятельности возможно только по окончании и вводу объекта в эксплуатацию. Риски по договору совместной деятельности делятся между его участниками поровну. Финансовых взаимоотношений с ФИО22 она никогда не имела. В её должностные обязанности не входила процедура получения или выдачи денежных средств, а также оформление первичных бухгалтерских документов. ООО «ПСК Модуль» выполнялись работы на основании договора в качестве генерального подрядчика на объекте ЖК «Анит-Сити» Литер 1. У застройщика ООО «Модуль-Инвест» ко времени проведения расчетов образовалась задолженность перед ООО «ПСК «Модуль» за выполненные работы на объекте ЖК «Анит-Сити» в размере 154 310 010 рублей, поэтому обвинение в этой части не обоснованное. На момент перечисления денег в сумме 82 899 602 рублей сложились взаимоотношения и ООО ПСК Модуль» погасило свои долговые обязательства. Правомерным был расчет и с Антюфеевым. Действия ООО «Модуль Инвест» и ООО ПСК «Модуль» не противоречили действующему законодательству и правилам бухгалтерского учета. Зачет встречных однородных денежных требований между организациями не противоречат действующему законодательству. Заемных денежных средств, якобы поступившие в ООО «Модуль Инвест» от неё и других лиц не было. Лично она ни каких займов предприятию ООО «Модуль Инвест» не давала. Данные средства фактически являются денежными средствами дольщиков по договорам займа, которые были возвращены или зачтены в счет расчетов по договорам долевого участия в долевом строительстве. При этом ни кто деньги не похищал и не завышал. Не согласна с выводами судебной строительно-технической экспертизы, при производстве которой были допущены ошибки, которые нельзя признать техническими. Считает, что их количество и глобальность в исследуемых вопросах свидетельствует об умышленном занижении стоимости строительства Литеров 1 и 2. Выводы финансово-экономической экспертизы являются поверхностными, поскольку сделаны на основании не полного объема бухгалтерских документов. НЕ запрошена и не исследована полная сумма затрат, понесенных застройщиком при строительстве объектов капитального строительства литеров 1 и 2 ЖК «Анит Сити» в том числе: зарплата, налоги, оплата технического присоединения объекта строительства к сетям, проектно-изыскательные работы, экспертизы строительных работ, страхование гражданской ответственности, услуги по привлечению дольщиков и реализации помещений, затраты на электроэнергию и иные коммунальные услуги, аренда земли и расчет с собственником земельного участка, оплата страхования строительных рисков, оплата допусков СРО, бухгалтерские услуги, договор иждивения с администрацией СО г. ФИО83 и другие затраты, не относящиеся к строительно-монтажным работам. Приблизительная сумма затрат составляет 140-150 миллионов рублей. Кроме этого не подтверждено первичными бухгалтерскими документами поступление денег в кассу ООО «Модуль Инвест» по заключенными договорам между ЗАО ПКК «Анит» и гражданами ФИО218, ФИО250, ФИО221, ФИО271, ФИО220, ФИО293, ФИО96, ФИО56, а также не имеется платежных документов, подтверждающих факты оплаты от большого количества дольщиков. Считает, что выводы о хищении голословны, не обоснованны и не подтверждаются материалами уголовного дела.
Подсудимый Антонян Б.М. вину в предъявленном ему обвинении не признал, суду показал, что было заключено соглашения между ООО ПКК «Анит» и администрацией МО г. ФИО83 о реконструкции центральной части г. ФИО83, понимая, что ранее или поздно будет снос фабрики и предложил главе города начать реконструкцию квартала 196 с территории кондитерской фабрики, а также привлечение соинвестора из числа строительных фирм. Глава города одобрили данное предложение. В дальнейшем он заключил договор с ООО «Девелопмент-проект» на разработку и утверждение в департаменте архитектуры и градостроительства г. ФИО83 схемы застройки квартала 196. В конце 2007 года он встретился с ФИО439 и ФИО437 и в ходе переговоров пришли к соглашению, что ООО ПСК «Модуль» могут приступить к реализации проекта реконструкции 196 квартала. Кроме это ФИО439 согласился стать соинвестором реконструкции квартала 196, что и было удовлетворено при администрации, где лично участвовал ФИО439. При этом данное соглашение не имеет ни какого отношения к строительству ЖК «Анит Сити». По договору простого товарищества ООО «Анит» был предоставлен своевременное земельный участок под строительство многоквартирных домов. Что помешало Георгиззову построить дома не знает. Считает, что показания ФИО439 не соответствуют действительности. Он никогда не давал ему советов. Заявление ФИО439 в правоохранительные органы лишены смысла. Единственное на что он обратил внимание ФИО439, так это на то, что не утверждался годовой бюджет, с планирование средств по кварталам, месяцами неделям. В его адрес поступало письмо от администрации, в частности от департамента инвестиций на расторжение соглашения, в связи с завершением его действия. Для ООО «Анит» это соглашение не представляло по истечении 5 лет ни какого интереса, а для ООО «Модуль –Инвесат» не могло завершить строительство и на его вопрос для чего ФИО75 Литер 2, когда не достроен Литер 1 он ему отвечал, что строительством Литера 2 он закончит первый литер, а третьим второй, что так работают строители и не имея право на реконструкцию он бы не смог ФИО75. При этом ООО «Модуль Инвест» уже разработали технико-экономическое обоснование проекта до 8 литера. При том, что на земле фабрики можно было построить только 2 литера. ПО договору простого товарищества за вклад ЗАО «ПКК АНИТ» в виде земельного участка полагалось 3000 квадратных метра продаваемых площадей в литере 1 после ввода дома в эксплуатацию. Учитывая, что ЗАО «ПКК АНИТ» является пищевым предприятием претендовали на коммерческие площади, для реализации собственной продукции. В дальнейшем он узнал, что осталось 2500 кв.м. в Литере 1, стал разговаривать с ФИО439 о не выполнении им обязательств и тогда он предложил заключить ДДУ, и ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Модуль Инвест» и ЗАО «ПКК Анит» заключено дополнительное соглашение к договору простого товарищества от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с которым вклад ЗАО «ПКК Анит» составляет 15000 кв.м. в Литере 1 и 1500 кв.м в Литере 2, что позволило ЗАО «ПКК Анит» реализовывать недвижимость по договорам цессии, которые прошли государственную регистрацию. Имелись справки об отсутствии финансовых претензий со стороны ООО «Модуль Инвест». По договорам цессии имущество реализовывалось гражданам, получили деньги в сумме 58 253 070 рублей. деньги поступали в кассу ЗАО ПКК «АНИТ». Договора заключались в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год по литерам 1 и 2. Считает, что деньги по договорам долевого участия не должны были направляться в ООО «Модуль Инвест», так как получены за земельный участок. Реализация необходима была для хозяйственной деятельности ООО «АНИТ», а строительство постоянно переносилось и это могла быть одна причина отсутствие денег.
Подсудимая Вечерняя Т.Е. суду показала, что вину в предъявленном ей обвинении не признает, в ООО «Модуль Инвест» работала с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год. Подчинялась Георгизов О.И.. Работала в должности главного бухгалтера. В её обязанности входило полное ведение бухгалтерского и налогового отчета ООО «Модуль ИНвест» На начало её работыбыли открыты счета в «крайинвест» банке, «Сбербанке» и «Росэнергобанке». Также открывались счета КБ «Новопокровский» и КБ «Кедр». В этих банках открывались счета для кредитования. Но в кредите было отказано и счета были закрыты. Бухгалтерский учет велся в программе 1-С предприятие и на момент её увольнение была в рабочем состоянии. Перечисление денег поставщикам и подрядчикам осуществляылась только безналичным путем по программе «Бизнес он лайн» «Сбербанка» с использованием ключа на флеш носителе. Право подписи в банках в которых были открыты счета, имел только генеральный директор Георгизов О.И.. Замешала должность кассира, деньги от дольщиков принимала она по заполненным документам отдела продаж. После принятия денег выдавала финансовые документы. Если деньги поступали по договорам ДДУ выдавала квитанцию, если заключались договора займа или сдавались дополнительные деньги по ДДУ, выдавала кассовые чеки. Договоры она не оформляла. Сотрудники отдела продаж оговаривали условия внесения денег наличными или безналичным переводом. Все договоры ДДУ и договоры займа хранились в её кабинете, она составляла отчеты, осуществляла сверки. Деньги полученные в течении дня в кассу сдавались путем инкассирования на счет или выдавалась заработная плата или выдавались в подотчет. Распоряжение получала от Гаоргизова, также он давал распоряжения о проведении платежей поставщикам и подрядчикам по счету. Если счета приносили сотрудники предприятия, они должны были завизировать их у ФИО439. Часто проводились проверки Департаментом по надзору долевого строительства, которые проверяли правильность использования денег полученных ООО «Модуль Инвест» от участников долевого строительства. Проверок было порядка шести, но не было ни одного случая, чтобы по результатам проверки были выявлены факты нецелевого использования денежных средств участников долевого строительства. Сведениями о привлечении денег от афилированных лиц по предъявленному ей обвинению, основанные на данных предоставленных департамента на основании регистров бухгалтерского учета она не располагает. Никаких взаимоотношений по договорам займа с ООО «Модуль ИНвест» её в бух учете не отражались в отношении ФИО3, Георгизов О.И., ФИО32, ФИО437 на сумму 150 000 000 рублей и ни каких бухгалтерских документов она не оформляла. Все операции ей оформлялись в соответствии с законом. В присутствии ФИО439, ФИО437 и ФИО438 обсуждался вопрос о внесении изменений в регистры бухгалтерского учета относительно по заключенным договорам займа с участниками долевого строительства и предоставлении проверяющему недостоверных сведений. Но кто конкретно она не знает, она этого не делала. Делалось это с целью уйти от административной ответственности. При переоформлении договоров с займа на ДДУ, деньги не выдавались, только выдавала ПКО и расходно-кассовый ордер. Сведениями о взаимоотношения с ЗАО ПКК «Анит» не располагает. Подтвердила, что ФИО439 брал под отчет деньги. Сделки с ФИО18 м ФИО440 подтвердила.
В связи с противоречиями показания Вечерняя Т.Е., данные её на предварительном следствии, были оглашены, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ она была трудоустроена на должность главного бухгалтера ООО «Модуль-Инвест», на которой проработала до ДД.ММ.ГГГГ. До этого она работала главным бухгалтером на ООО «Октан-Юг». В ООО «ПСК «Модуль», ООО «Стройподрядчик–Юг» она не работала. На должности главного бухгалтера она сменила ФИО5. На тот момент у предприятия были открыты расчетные счета в Крайинвестбанке, Сбербанке и Росэнергобанке, ею были открыты счета в коммерческом банке «Новопокровский», коммерческом банке «КЕДР». ФИО5 (телефон №) передала ей всю бухгалтерскую документацию. Главным бухгалтером ООО «Стройподрядчик-Юг», на момент её назначения на должность была ФИО6. В её обязанности входило полное ведение бухгалтерского учета, кроме неё в бухгалтерии более сотрудников не было. В 2011 году ООО «Модуль-Инвест» уже занималось строительством первого литера ЖК «Анит-Сити». Строительство осуществляли подрядные организации, в том числе ООО «Стройподрядчик-Юг» выполнял строительные работы, ООО «Лифтстрой» монтировал лифты, «ЖБИ» - поставляли бетон для строительства, ООО «Пальмира-Юг» - заливали стяжку пола, ООО «Персона-Юг» монтировали электрику. Работа с поставщиками осуществлялась следующим образом. Ей поступали счета на оплату от главного инженера ФИО7 и генерального директора ООО «Модуль-Инвест» Георгизов О.И.. Все платежи утверждал Георгизов О.И. В период её назначения, Горкавая Е.В. являлась заместителем Георгизов О.И., и больше занималась согласованием всевозможных проектов и техусловий. Её рабочее место находилось в офисе ООО «Модуль-Инвест» по адресу: город ФИО83, <адрес>. Кроме неё, в офисе постоянно находились сотрудники отдела продаж: ФИО8, ФИО9, юрист – ФИО10, секретарь – ФИО11. Обязанности водителя выполнял ФИО12. В конце 2015 года в офисе работала ФИО13, но проработала ФИО13 недолго. Бухгалтерский учет ООО «Модуль-Инвест» велся ею в программе «1С: Предприятие», которая была установлена на её компьютере, то есть в системном блоке черного цвета, который был изъят в офисе при производстве обыска в феврале 2017. На момент изъятия компьютера программа «1С: Предприятие была в рабочем состоянии. На вход в программу был установлен пароль «1234». Перечисление денежных средств подрядчикам и поставщикам осуществлялось только безналичными перечислениями. Перечисления по расчетному счету, открытому в Сбербанке осуществлялись по системе «Бизнес онлайн», в остальных банках в системе онлайн, посредством сети «Интернет». Перечисления осуществлялись лично ею, никто кроме неё этого не делал. Ключи к системе банк-клиент были только у неё. В её обязанности так же входило принятие денежных средств от граждан по договорам займов и договорам участия в долевом строительстве. Происходило это следующим образом. Генеральный директор ООО «Модуль-Инвест» Георгизов О.И., либо сотрудник отдела продаж ФИО8 или ФИО13 приносили ей оформленные договоры займа или участия в долевом строительстве. Согласно представленных ей договоров, полностью оформленных и подписанных обеими сторонами, она оформляла приходный кассовый ордер и принимала у граждан наличные денежные средства, выдавая при этом, квитанцию к приходному кассовому ордеру заверенную печатью организации. Если денежные средства принимались по договору участия в долевом строительстве, то ею выдавался кассовый чек. Денежные средства, полученные по договору займа, по распоряжению руководителя Георгизов О.И., сдавались на любой из действующих расчетных счетов предприятия в этот же день, путем инкассирования, выдавались в виде заработной платы сотрудникам, либо в подотчет. В этот же день денежные средства зачислялись на расчетный счет. В бухгалтерском учете ООО «Модуль-Инвест» оформлялась бухгалтерская операция по дебету счета № и кредиту №. При сдаче денег на расчетный счет, на основании полученной выписки банка, она отражала эту операцию по кредиту счета 50 и дебету 51 счета. Что касается денежных средств по договорам участия в долевом строительстве. При поступлении ей наличных денежных средств, она оформляла приходный кассовый ордер, выдавала квитанцию в получении денег и кассовый чек. Данную операцию она отражала на дебете счета № и кредите счета № (субсчет 9 или 10, в зависимости от литера). При сдаче наличности в банк, на основе полученной банковской выписки, она отражала эту операцию по кредиту счета 50 и дебету 51 счета. Если денежные средства выдавались в качестве заработной платы, то операция отражалась ею на кредите счета № и дебете счета № (расчеты с сотрудниками), при выдаче денег в подотчет, операция отражалась на дебете счета № (расчеты с подотчетными лицами). Кроме этого, Георгизов О.И. приносил ей денежные средства с договором займа и давал поручение оформить их в бухгалтерском учете предприятия. Насколько она помнит, она оформляла по указанию Георгизов О.И. займы от ФИО15 и ФИО31. Точные суммы она не помнит. По указанию Георгизов О.Г. задолженность перед ФИО31 была погашена путем оформления на нее договоров участия в долевом строительстве. При проверке ООО «Модуль-Инвест» сотрудниками Департамента по надзору в области долевого строительства, в июне 2016 ей Георгизов О.И. по согласованию с Горкавая Е.В. и Хаджимов Д.М. в устной форме были даны указания о том, что нужно изменить данные по договорам займа в части отражения по контрагентам сумму полученных займов от физических лиц. Это нужно было сделать для того, чтобы избежать административной ответственности, предусмотренной ФЗ № о недопустимости привлечения средств участников долевого строительства до момента регистрации ДДУ в юстиции, т.е. застройщики могут получать денежные средства ни в момент заключения ДДУ, а только после государственной регистрации ДДУ в юстиции. Таким образом застройщик своевременно лишен возможности финансировать объект строительства. В связи с этим на практике почти каждый застройщик прибегает к схеме заключения с гражданами договора займа по которому лица будущие участники долевого строительства вносят денежные средства в момент заключения договора займа, затем после государственной регистрации ДДУ стороны производят зачет взаимных требований, по которому задолженность участника долевого строительства по ДДУ перед застройщиком погашается на сумму внесенного займа, а застройщик погашает перед гражданином задолженность по договору займа. Однако департаментом по надзору в строительной сфере договоры займа признаются мнимыми и притворными сделками и за каждый эпизод накладывается штраф согласно п. 1 ст. 14.28 КоАП РФ от 500 000 рублей до 1 000 000 рублей. Возвращаясь к указанию Георгизов О.И. о том, что ей нужно изменить данные по договорам займа в части отражения по контрагентам сумму полученных займов от физических лиц, она отказалась выполнять данные указания, в связи с чем данным вопросом занимался Хаджимов Д.М., и именно Хаджимов Д.М. были подготовлены документы содержащие недостоверные сведения о привлеченных денежных средствах, которые в последствии были представлены проверяющему из департамента. Документы, которые имеются в департаменте по надзору в сфере строительства не являются регистрами бухгалтерского учета ООО «Модуль-Инвест», так как в соответствии с нормами ст. ФЗ 402 от ДД.ММ.ГГГГ данные документы не имеют признаков отвечающих требованиям регистров бухгалтерского учета. По смыслу ст. 8 ФЗ 402 регистры бухгалтерского учета не являются самостоятельным доказательством факта движения денежных средств без первичных документов, а именно приходных и расходных документов. За период её трудовой деятельности в ООО «Модуль-Инвест» лица, указанные в акте проверки департамента по надзору в сфере строительства, не вносили указанные суммы в кассу и на расчетный счет ООО «Модуль-Инвест», документов подтверждающих факт таких операций она в бухгалтерском учете не отражала и подтверждает что ФИО3, Георгизов О.И., Горкавая Е.В., ФИО19ФИО32 и другие не вносили в кассу и на расчетный счет ООО «Модуль-Инвест» денежные средства на сумму 150 000 000 рублей. ООО «Модуль-Инвест», предоставляя в департамент по надзору в сфере строительства регистры бухгалтерского учета с несоответствующими реальными данными, действовало исключительно в целях защиты объекта строительства, так как количество эпизодов привлечения денежных средств у так называемых потенциальных дольщиков могло повлечь наложение штрафов в разы превосходящих суммы денежных средств участников долевого строительства, внесенных на законных основаниях по заключенным ДДУ. В этом случае ООО «Модуль-Инвест» автоматически стало бы банкротом. Из показаний ведущего консультанта отдела государственного контроля (надзора) в области долевого строительства департамента по надзору в строительной сфере <адрес>ФИО351 следует, что при проведении проверки директор ООО «Модуль-Инвест» Георгизов О.И. поручал подготовить документы для проверки Горкавая Е.В., Хаджимов Д.М. и Вечерняя Т.Е., в зависимости от направления работы. Горкавая Е.В. осуществляла общий контроль за предоставлением документов, фактически давала указания Хаджимов Д.М. и Вечерняя Т.Е. Это верно, но она эти документы не делала, их готовил Хаджимов Д.М.Хаджимов Д.М. интересовался у неё какие регистры бухгалтерского учета открыть и распечатать чтобы предоставить информацию проверяющему. У Хаджимов Д.М. был доступ к программе «1С: Бухгалтерия» по локальной сети со своего компьютера, так как Хаджимов Д.М. являлся заместителем генерального директора по финансовым вопросам и контролировал её работу, это может подтвердить любой сотрудник офиса ООО «Модуль-Инвест». Выдача чеков контрольно-кассовой машины при получении денежных средств от граждан по договорам займа не предусмотрено правилами ведения кассовых операций при применении контрольно-кассовых машин. Указанные правила утверждены министерством финансов Российской Федерации. Чеки контроль-кассовой машины выдаются только в случае поступления выручки, то есть при реализации товаров и услуг, в их случае это договоры долевого участия. При получении денежных средств по договорам участия в долевом строительстве вносителю выдавалась квитанция к приходному кассовому ордеру и чек контрольно-кассовой машины. По практике, принятой в ООО «Модуль-Инвест», деньги от лиц, изъявивших желание заключить договоры участия в долевом строительстве, принимались по договорам займа. Им выдавалась квитанция к приходному кассовому ордеру. После регистрации договора участия в долевом строительстве заключалось соглашение о расторжении договора займа, возврат денежных средств оформлялся расходным кассовым ордером, а получение денежных средств по договору участия в долевом строительстве оформлялось квитанцией к приходному кассовому ордеру и чеком контрольно-кассовой машины, в соответствии с порядком учета и ведения кассовых операций. Это делалось для того, чтобы избежать нарушений 214 ФЗ, так как за это предусмотрены крупные административные штрафы по каждому такому факту. Кроме этого, в 2011 году допускалось принимать денежные средства по договорам займа, а зачитывать их как оплату по договорам участия в долевом строительстве на основе соглашения о взаимозачете. В этом случае оформлялось заключалось соглашение о взаимозачете, а участнику долевого строительства выдавался чек контрольно-кассовой машины без оформления приходно-кассового ордера. На вопрос следователя по какой причине ею выданы квитанции к приходным кассовым ордерам на имя ФИО192 ( квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 734 400 рублей) и ФИО170 (квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 767 000 рублей) на суммы внесенные в кассу ООО «Модуль-Инвест» по договорам займа, путем передачи ей наличных денежных средств по адресу: город ФИО83, <адрес>, а по данным бухгалтерского учета, – карточка счета 50.01 значится что эти суммы поступили в кассу ООО «Модуль- Инвест по договору займа от ФИО3, она пояснила, что данные регистров бухгалтерского учета подготовлены Хаджимов Д.М. для проверяющего из управления по надзору в области долевого строительства в июне 2016 года. Откуда Хаджимов Д.М. взял эти данные, ей неизвестно. От ФИО3 она никогда денежных средств не получала. Каким образом данные проводки оказались в регистрах бухгалтерского учета, ей неизвестно. Деньги от ФИО170 и ФИО192 она действительно принимала и выдавала данным лицам указанные в вопросе документы. По бухгалтерскому учету она учитывала эту операцию в «1С: Бухгалтерия», при заполнении приходных кассовых ордеров на имя ФИО192 и ФИО170, кто внес изменения в регистры бухгалтерского учета, ей неизвестно. Согласно квитанций к приходным кассовым ордерам №№ от ДД.ММ.ГГГГ, 42 от ДД.ММ.ГГГГ, 114 от ДД.ММ.ГГГГ ею от ФИО142 приняты наличные денежные средства в суммах соответственно 1 100 000 рублей, 700 000 рублей и 700 000 рублей. По какой причине в регистрах бухгалтерского учета данные средства значатся полученными в качестве заемных по договору займа от Георгизов О.И., согласно карточки счета 66.03 за январь 2012 – декабрь 2014 года, она не знает и пояснила, что данные регистров бухгалтерского учета подготовлены Хаджимов Д.М. для проверяющего из управления по надзору в области долевого строительства в июне 2016. Откуда Хаджимов Д.М. взял эти данные, ей неизвестно. От Георгизов О.И. по договору займа она денег не принимала. Каким образом данные проводки оказались в регистрах бухгалтерского учета, ей неизвестно. Деньги от ФИО142 она действительно принимала в указанных суммах и выдавала ФИО142 указанные в вопросе документы. По бухгалтерскому учету она учитывала эту операцию в «1С: Бухгалтерия», при заполнении приходных кассовых ордеров на имя ФИО142, проводки формировались автоматически, кто внес изменения в регистры бухгалтерского учета, ей неизвестно. Осмотрев представленное ей письмо ООО «Модуль-Инвест» № б/н от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 11 листах копий РКО и сальдовки по ДТ и КТ, согласно которому в ФССП по <адрес> направлены указанные документы. Она пояснила, что к лету 2016 года ситуация с окончанием строительства домов по адресу: город ФИО83, ул. ФИО45, 131, накалилась, так как строительство было практически прекращено. В связи с этим, ей поступило указание от руководителя – Георгизов О.И., об оформлении денежных средств по договорам займов на договора участия в долевом строительстве, которые уже заключены. Расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 803 000 рублей оформлен на имя ФИО18, который на тот момент являлся сотрудником ООО «Стройподрядчик-Юг», таким образом выдавались денежные средства для выплаты заработной платы сотрудникам ООО «Стройподрядчик Юг». По основанию выплаты денежных средств, а именно выдача денежных средств по договору займа от № б/н от ДД.ММ.ГГГГ она ничего сказать не может. Имел ли место, данный договор в действительности, и вносил ли по нему денежные средства ФИО18 в кассу предприятия, она не помнит. Расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 309 000 рублей. По этому ордеру деньги ФИО18 выдавались по тем же основаниям. Расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 809 000 рублей оформлен на имя ФИО18, который на тот момент являлся сотрудником ООО «Стройподрядчик-Юг», таким образом выдавались денежные средства для выплаты заработной платы сотрудникам ООО «Стройподрядчик Юг». По основанию выплаты денежных средств, а именно выдача денежных средств по договору займа от № б/н от ДД.ММ.ГГГГ она ничего сказать не может, так как не помнит. По указанным расходным кассовым ордерам ФИО18 получил от неё как от кассира предприятия наличные денежные средства в полном объеме. ФИО18 лично ставил подписи во всех перечисленных расходных кассовых ордерах. ФИО15 получил наличные денежные средства по предъявленному расходному ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, по указанию Георгизов О.И.. Все расчеты с ФИО15 проводились Георгизов О.И. лично. То есть, Георгизов О.И. ранее передал ей наличные денежные средства по договору займа № б/н от ДД.ММ.ГГГГ и давал указание оформить их, как займ предоставленный ФИО15ДД.ММ.ГГГГГеоргизов О.И. дал ей указание предоставить ему (Георгизов О.И.) 200 000 рублей для оплаты ФИО15 процентов за пользование денежными средствами. Наличные денежные средства от неё по данному расходному ордеру получал не ФИО15, а лично Георгизов О.И.Георгизов О.И. же брал у неё расходный кассовый ордер для подписания у ФИО15 и возвращал уже с подписью ФИО15ФИО19 в 2014 году вносила денежные средства по договору займа с намерениями в последующем приобрести парковочные места. Она лично получала от ФИО19 денежные средства по договору займа, сумму в настоящее время указать не может. Когда ФИО19 собралась оформить свои квартиры по договорам участия в долевом строительстве в собственность через суд, для выполнения условия по сто процентной оплате договора участия в долевом строительстве, эти денежные средства были переведена на один из договоров участия в долевом строительстве. Наличных денежных средств по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГФИО19 не получала, по какому договору они были зачтены денежные средства, она не помню. ФИО19 лично подписала расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО31 был оформлен расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 314 960 рублей, которая соответствует стоимости квартиры, оформленной на ФИО31 впоследствии по договору участия в долевом строительстве. Номер квартиры она не помнит. Указанные действия были совершены на основании указания Георгизов О.И. Расходный ордер у неё забирал Георгизов О.И. и вернул уже с подписью ФИО31 Фактически, наличные денежные средства по соглашению № б/н от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора займа № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, указанного как основание, ФИО31 не выдавались. По расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГФИО20 выданы наличные денежные средства в сумме 1 000 000 рублей по указанным в ордере основаниям, по указанию Георгизов О.И. (том № л.д. 131-138)
Подсудимый Хаджимов Д.М. суду показал, что вину в предъявленном ему обвинении не признает в полном объеме, в сговор ни с кем не вступал, к хищению денег не причастен, получал только заработную плату. В ООО «Модуль Инвест» работал в должности заместителя директора, занимался подготовкой документов для получения кредитов, осуществлял поиск инвесторов, осуществлял контроль за строительством. По распоряжению ФИО439 вопросами бухгалтерии не занимался. Ни каких регистров Сафронову не предоставлял, кто это мог сделать ему не известно. Всеми вопросами занимался ФИО439. Считает, что достроить объекты не представилось возможным из-за финансового кризиса, скачка цен, из-за задержки подключения коммуникациям, из-за изменения законодательства а также в связи с не оплатой дольщиками в полном объеме по договорам денег. Кроме этого не согласен с выводами судебных экспертиз, которые просил признать недопустимыми доказательствами.
Вина подсудимых подтверждается показаниями потерпевших а именно:
Показаниями потерпевшей ФИО222 показала, что приобрела в ООО «Модуль Инвест» две <адрес> 128, всего заплатила 5 800 000 рублей. Перед заключением ДДУ с ней заключался договор займа. Все документы о взаимоотношениях с ООО «Модуль Инвест» у неё изъяты. После заключения основных договоров ДДУ договор займа расторгли.
Допрошенная потерпевшая ФИО138 показала, что квартиру в 1 Литере ЖК «Анит» приобретала по договору цессии в «ОБД Инвест», у которой, в свою очередь был заключен договор долевого участия с ООО «Модуль Инвест», всего заплатила 2 600 000 рублей. Договор зарегистрирован в росреестре, в дальнейшем через суд установила право собственности.
Согласно показаниям допрошенной потерпевшей ФИО142 квартиру она покупала изначально в 1 Литере (№) ЖК «Анит» - сначала с ней заключался договор займа, а затем ДДУ. Это было в 2012-2013 году. Однако договор долевого участия она не регистрировала. А когда через время приехала из Санкт-Петербурга в ФИО83, то узнала, что её квартира уже продана дольщику Штода. Для разрешения ситуации ей предложили квартиру взамен во 2 Литере. Всего за квартиру заплатила 2 500 000 рублей, то есть подсудимые совершили двойную продажу квартиры.
Потерпевшая ФИО373 в суде показала, что в 2011 решила купить квартиру в ЖК «Анит Сити». Квартиру приобретала через ООО «Каян» договор уступки права требования заключен с ФИО21. Всего заплатила 2 045 338 рублей, но в договоре сумма меньше. ФИО21 уступил право требования на данную квартиру гражданин ФИО22, который в свою очередь заключил договор с ООО «Бизнес-Трейдинг» в лице ген. директора ФИО44, действующего от имени ООО «Модуль-Инвест», ген. директором, которого является Георгизов О.И., договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого стоимость <адрес> 1 литере составляет 2 045 338 рублей. После этого она передала ФИО21 деньги в сумме 2 045 338 рублей, а последний написал ей расписку о получении денежных средств. Договора зарегистрирован в росреестре, однако, квартиру не получила.
По ходатайству государственного обвинителя в связи с противоречиями, с согласия сторон были оглашены показания свидетеля ФИО373 данные ею на предварительном следствии, согласно которых в 2011 году она решила приобрести квартиру в жилищном ФИО85 «Анит-Сити», расположенном по адресу: г. ФИО83, ул. ФИО45, <адрес> литере №. Стала интересоваться каким образом можно было приобрести квартиру в указанном жилищном ФИО85 и обратилась в риэлтерскую фирму «Каян», расположенную по <адрес> г. ФИО83. В офисе риэлтерской фирмы «Каян» ей сказали, что граждане, которые могут уступить свое право требование на квартиру в строящемся доме ЖК «Анит-Сити», дали номер телефона, по которому она созвонилась и ей ответил мужчина, который представился ФИО21, у которого в пользовании имеется <адрес>, расположенная на 7-ом этаже в литере № в жилищном ФИО85 «Анит-Сити», расположенном по адресу: г. ФИО83, ул. ФИО45, <адрес>. Затем ДД.ММ.ГГГГ она встретилась с гражданином ФИО21 и последний показал все документы, касающиеся вышеуказанной квартиры. ФИО21 также пояснил, что стоимость указанной квартиры составляет 2 045 338 рублей. Она согласилась на приобретение указанной квартиры и в этот же день, ДД.ММ.ГГГГ между ней и гражданином ФИО21 был подписан договор уступки права требования №б/н от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого она должна была заплатить за <адрес> 740 000 рублей, однако в действительности она заплатила 2 045 338 рублей. Сумма 1 740 000 рублей указанная в договоре является ошибочной и скорее всего была опечаткой. ФИО21 предоставил ей все остальные документы на квартиру из которых ей стало известно о том, что ДД.ММ.ГГГГФИО21 уступил право требования на данную квартиру гражданин ФИО22, который в свою очередь ДД.ММ.ГГГГ заключил с ООО «Бизнес-Трейдинг» в лице генерального директора ФИО44, действующего от имени ООО «Модуль-Инвест», генеральным директором, которого является Георгизов О.И., договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого стоимость <адрес> составляет 2 045 338 рублей. После этого она передала ФИО21 деньги в сумме 2 045 338 рублей, а последний написал ей расписку о получении денежных средств. ДД.ММ.ГГГГ она подала документы в отделение росреестра, и сотрудник росреестра произвела государственную регистрацию договора уступки права требования №б/н от ДД.ММ.ГГГГ. После этого примерно один раз в полгода, она приезжала в офис ООО «Модуль-Инвест», расположенный по адресу: город ФИО83, <адрес>, где менеджеры ООО «Модуль-Инвест» говорили, что срок сдачи в эксплуатацию дома постоянно переносится по причинам не связанными с действиями руководства ООО «Модуль-Инвест». Ввод в эксплуатацию домовладения в котором она приобрела квартиру, постоянно переносился, поскольку директор ООО «Модуль-Инвест» Георгизов О.И., по её мнению, путем обмана и злоупотребления доверия похитил деньги дольщиков. Не имея намерений завершить строительство дома, не осуществляя действий, направленных на это, Георгизов О.И., заведомо зная о невозможности исполнения им принятых на себя обязательств, продолжал продавать квартиры не только в этом доме, но и в еще не начатых объектах строительства, а также в литере 2, который находился на стадии фундамента. Таким образом, в результате действий Георгизов О.И. и иных лиц, строительство дома, в котором она приобрела квартиру не может быть окончено, в связи с чем, ей причинен материальный ущерб на сумму 2 045 338 рублей. (т.25 л.д.211-213)
После оглашения показаний, свидетель ФИО373 подтвердила в полном объеме, противоречия объяснила давностью событий.
Потерпевшая ФИО100 показала, что приобрела <адрес> 1 литере в ЖК «Анит» у ФИО223 по договору переуступки, которая в свою очередь заключила договор переуступки от ФИО441, а у него с ООО «Модуль Инвест» договор. Стоимость <адрес> 665 575 рублей. С документами все было в порядке, договор прошёл регистрацию. По инициативе застройщика подписывала дополнительные соглашения о переносе сроков стройки.
Потерпевшая ФИО97 показала, что в 2012 году приобрела <адрес> 1 Литере по договору цессии с ФИО27, данный договор прошёл регистрацию. Заплатила 2 845 337 рублей. Через суд признала право собственности на объект незавершенного строительства. Все документы по сделке у неё изъяты следователем.
Потерпевшая ФИО224 в суде показала, приобрела квартиру во 2 Литере ЖК «Анит Сити». ФИО439 ей сказал, что пока разрешения на строительство нет, то для бронирования квартиры нужно заключить договор займа. Через время с ней был заключен и ДДУ, который прошел регистрацию. Документы по сделке у неё изъяты. За квартиру платала частями, чеки ей выдавала Вечерняя Т.Е., всего внесла 2 985 280 рублей.
Потерпевшая ФИО95 при допросе показала, что в 2013 году за 5 006 000 рублей купила 3 квартиры во 2 Литере. При этом в ООО «Модуль Инвест» ей рассказывали, что всё будет хорошо. Перед тем как заключить ДДУ были договоры займа, подписывал договора ФИО439, чеки при оплате выдавала бухгалтер - Вечерняя Т.Е..
Потерпевшая ФИО155 суду показала, что решила купить квартиру в Литере 2 ЖК «Анит Сити» в апреле 2014. Поскольку со слов сотрудников фирмы разрешение на строительство не было, с ней заключили договор займа, всего заплатила 1 554 400. Когда разрешение на строительство выдали, заключен ДДУ, который прошел регистрацию. Однако строительство 2 Литера не велось, потерпевшая решила, что за счет 2 Литера достраивают первый.
Потерпевший ФИО220 показал, что квартиру он приобрёл по договору цессии с ЗАО «ПКК Анит» в лице, Антонян Б.М., у которого был заключён договор долевого участия с ООО «Модуль Инвест». Свои обязательства на сумму 2 917 035 рублей по данному договору он выполнил в полном объеме Договор цессии прошёл регистрацию в росреестре.
Потерпевший ФИО140 в судебном заседании показал, что в 2011 году приобрел в «Модуль Инвест» <адрес> Литере 2 по ул. ФИО73, 131. Первоначально по инициативе работников организации с ним заключался договор займа, что объяснялось отсутствием разрешения на строительство. Всего внес 1 707 885 рублей. О том, что вносил деньги выданы документы, которые изъяты. В дальнейшем с потерпевшим заключен ДДУ, который зарегистрирован в Росреестре.
Потерпевшая ФИО104 в судебном заседании показала, что в 2014 году приобрела в «Модуль Инвест» <адрес> Литере 2 по ул. ФИО73, 131. Первоначально по инициативе работников организации с ней заключался договор займа, что объяснялось отсутствием разрешения на строительство. Всего внесла 1 728 970 рублей. О том, что вносила деньги выданы документы, которые изъяты и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства. В дальнейшем с потерпевшей заключен ДДУ, который зарегистрирован в Росреестре.
Потерпевшая ФИО181 в судебном заседании показала, что в июне 2012 году в «Модуль Инвест» в лице ООО «Бизнес-Трейдинг» приобрела квартиру в Литере 1 по ул. ФИО73, 131. Денежные средства за приобретённую квартиру в размере 1 650 000 рублей передавала ФИО225, который представлял ООО «Бизнес Трейдинг». Взаимоотношения с ООО «Бизнес Трейдинг» подтверждаются документами, изъятыми в ходе выемки. В дальнейшем договор цессии зарегистрирован в Росреестре.
Потерпевший ФИО115 в судебном заседании показал, что в январе 2012 году приобрел в ООО «Модуль Инвест» <адрес> Литере 2 по ул. ФИО73, 131. Первоначально по инициативе работников организации с ним заключался договор займа, что объяснялось отсутствием разрешения на строительство. Всего внес 1 602 460 рублей. О том, что вносил деньги выданы документы, которые изъяты. В дальнейшем с потерпевшим заключен ДДУ, который зарегистрирован в Росреестре.
Потерпевшая ФИО226 в судебном заседании показала, что в 2014 году приобрела в «Модуль Инвест» две <адрес>№ в Литере 2 по ул. ФИО73, 131. Первоначально по инициативе работников ООО «Модуль Инвест» с ней заключался договор займа, что объяснялось отсутствием разрешения на строительство. Всего внесла 2 959 060 рублей. О том, что вносила деньги выданы квитанции, которые изъяты и приобщены к делу. В дальнейшем с потерпевшей заключен ДДУ, который зарегистрирован в Росреестре.
Потерпевший ФИО227 в судебном заседании показал, что в 2012 году приобрел в ООО «Модуль Инвест» квартиру в Литере 2 по ул. ФИО73, 131. Первоначально по инициативе работников организации с ним заключался договор займа, что объяснялось отсутствием разрешения на строительство. Всего внес 1 686 800 рублей. О том, что вносил деньги выданы документы, которые изъяты. В дальнейшем с потерпевшим заключен ДДУ, который зарегистрирован в Росреестре.
Потерпевший ФИО228 в судебном заседании показал, что в 2011 году приобрел в ООО «Модуль Инвест» квартиру в Литере 2 по ул. ФИО73, 131. Первоначально с ним заключался договор займа, что объяснялось отсутствием разрешения на строительство. Оплату вносил частями, всего внес 2 987 000 рублей. О том, что вносил деньги выданы квитанции, которые изъяты. В дальнейшем с потерпевшим заключен ДДУ, который зарегистрирован в Росреестре.
Потерпевший ФИО229 в судебном заседании показал, что в 2013 году приобрел в ООО «Модуль Инвест» <адрес> Литере 2 по ул. ФИО73, 131. Первоначально по инициативе работников организации с ним заключался договор займа, что объяснялось отсутствием разрешения на строительство. Всего внес 2 480 000 рублей. О том, что вносил деньги выданы документы. В дальнейшем с потерпевшим заключен ДДУ, который зарегистрирован в Росреестре.
Потерпевший ФИО230 в судебном заседании показал, что в 2013 году приобрел в ООО «Модуль Инвест» <адрес> Литере 2 по ул. ФИО73, 131. Первоначально по инициативе работников организации с ним заключался договор займа, что объяснялось отсутствием разрешения на строительство. По договору займа внес 900 000 рублей. О том, что вносил деньги выданы документы, которые изъяты. В дальнейшем учитывая, что строительство дома приостановилось договор займа был расторгнут по инициативе потерпевшего. Денежные средства в размере 900 000 рублей не возвращены.
Потерпевший ФИО188 в судебном заседании показал, что в 2011 году приобрел в ООО «Модуль Инвест» <адрес> Литере 2 по ул. ФИО73, 131 и два машиноместа. 18.04.2011г. заключил ДДУ. Оплату вносил частями, по графику, всего внес 4 621 310 рублей. О том, что вносил деньги выданы документы, которые изъяты. ДДУ зарегистрированы в Росреестре.
Потерпевшая ФИО192 в судебном заседании показала, что в 2013 году приобрела в «Модуль Инвест» квартиру в Литере 2 по ул. ФИО73, 131. Первоначально по инициативе работников организации с ней заключался договор займа, что объяснялось отсутствием разрешения на строительство. Всего внесла 1 554 400 рублей. О том, что вносила деньги выданы документы, которые изъяты и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства. В дальнейшем с потерпевшей заключен ДДУ, который зарегистрирован в Росреестре.
Потерпевший ФИО231 в судебном заседании показал, что в 2014 году приобрел в ООО «Модуль Инвест» квартиру в Литере 2 по ул. ФИО73, 131. Первоначально по инициативе работников организации с ним заключался договор займа, что объяснялось отсутствием разрешения на строительство. Всего внес 3 239 820 рублей. О том, что вносил деньги выданы документы, которые изъяты. В дальнейшем с потерпевшим заключен ДДУ, который зарегистрирован в Росреестре.
Потерпевшая ФИО113 в судебном заседании показала, что в 2014 году приобрела в «Модуль Инвест» квартиру на 7 этаже в Литере 2 по ул. ФИО73, 131. Первоначально по инициативе работников организации с ней заключался договор займа, что объяснялось отсутствием разрешения на строительство. Всего внесла 1 558 400 рублей. О том, что вносила деньги бухгалтером – Вечерняя Т.Е. ей выданы документы, которые изъяты и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства. В дальнейшем с потерпевшей заключен ДДУ, который зарегистрирован в Росреестре.
Потерпевший ФИО232 в судебном заседании показал, что в 2014 году приобрел в ООО «Модуль Инвест» квартиру в Литере 2 по ул. ФИО73, 131. Первоначально по инициативе работников организации с ним заключался договор займа, что объяснялось отсутствием разрешения на строительство. Всего внес 1 659 600 рублей. О том, что вносил деньги выданы квитанции, которые изъяты. В дальнейшем с потерпевшим заключен ДДУ, который зарегистрирован в Росреестре.
Потерпевшая ФИО108 по доверенности от ее отца ФИО161 в судебном заседании показала, что в 2014 году она с отцом приобрела в «Модуль Инвест» две квартиры в Литере 1 и 2 по ул. ФИО73, 131. Первоначально по инициативе работников организации с ней заключался договор займа. Всего внесла 3 932 550 рублей, о том, что вносила деньги выданы документы, которые изъяты и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства. В дальнейшем с потерпевшей заключен ДДУ. На момент регистрации договора участия в долевом строительстве по литеру 1, разрешение на строительство литера 2 так и не было получено, в связи с чем она решила отказаться от приобретения квартиры в литере 2, расторгла договор займа на сумму 1 500 000 рублей и заключила соглашение, что эти денежные средства пойдут в счет оплаты <адрес> литере 1 ЖК «Анит-Сити».
Потерпевшая ФИО196 в судебном заседании показала, что в 2013 году приобрела в «Модуль Инвест» квартиру в Литере 2 по ул. ФИО73, 131. Первоначально по инициативе работников организации с ней заключался договор займа, что объяснялось отсутствием разрешения на строительство. Всего внесла 1 684 000 рублей. О том, что вносила деньги выданы документы, которые изъяты и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства. В дальнейшем с потерпевшей заключен ДДУ, который зарегистрирован в Росреестре.
Потерпевший ФИО233 в судебном заседании показал, что в 2014 году приобрел в ООО «Модуль Инвест» квартиру в Литере 1 по ул. ФИО73, 131. В офисе застройщика ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор участия в долевом строительстве № на сумму 1 726 100 рублей, по договору он оплатил всю сумму выданы документы, которые изъяты и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства. ДДУ зарегистрирован в Росреестре.
Потерпевшая ФИО123 в судебном заседании показала, что в 2014 году приобрела в ООО «Модуль Инвест» квартиру в Литере 1 по ул. ФИО73, 131. В офисе застройщика подписала договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 105 000 рублей. Денежные средства в сумме 2 105 000 рублей были перечислены на счет ООО «Модуль-Инвест» через отделение ПАО «Сбербанк России», о чем имеется чек – ордер от ДД.ММ.ГГГГ. Документы подтверждающие взаимоотношения потерпевшей с ООО «Модуль-Инвест» изъяты и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства. ДДУ зарегистрирован в Росреестре.
Потерпевшая ФИО148 в судебном заседании показала, что в 2012 году приобрела в ООО «Модуль Инвест» квартиру в Литере 1 по ул. ФИО73, 131, на имя своей мамы. В офисе застройщика был заключен договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 632 195 рублей. По данному договору она полностью произвела оплату. Документы подтверждающие взаимоотношения потерпевшей с ООО «Модуль-Инвест» изъяты и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства. ДДУ зарегистрирован в Росреестре.
Потерпевшая ФИО167 в судебном заседании показала, что в 2016 году приобрела в «Модуль Инвест» квартиру в Литере 2 по ул. ФИО73, 131. Первоначально по инициативе работников организации с ней заключался договор займа, что объяснялось отсутствием разрешения на строительство. Оплату вносила частями, всего внесла 1 558 400 рублей. О том, что вносила деньги выданы документы, которые изъяты и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства. В дальнейшем с потерпевшей заключен ДДУ, который зарегистрирован в Росреестре.
Потерпевший ФИО41 в судебном заседании показал - между ООО «ОБД-Инвест» и ООО «ПСК «Модуль» были заключены договоры участия в долевом строительстве, согласно которым ООО «ПСК «Модуль» приобретал права требования на квартиры общая сумма по всем договорам составила 113 737 488 рублей, общее количество квартир – 73 – <адрес>. У ООО «ПСК Модуль» оставалась задолженность около 100 000 000 рублей.
В 2009 году между ООО «ОБД-Инвест» и ООО «Модуль-Инвест» заключены договоры участия в долевом строительстве, согласно которым ООО «ОБД-Инвест» приобретало право требования на квартиры в строящемся многоэтажном жилом доме по адресу: город ФИО83, ул. ФИО45, 131. Общая сумма по всем договорам составила 82 899 602,5 рублей, общее количество квартир – 34. ДД.ММ.ГГГГ ООО «ОБД-Инвест» перечислило на расчетный счет ООО «Модуль-Инвест» денежные средства по договорам участия в долевом строительстве, заключенным ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ в полном объеме. В этот же день, ООО «ПСК «Модуль» перечислило на счет ОБД «Инвест» по договорам участия в долевом строительстве С-04, заключенным ДД.ММ.ГГГГ по строительному объекту: <адрес> (литер 4), денежные средства в полном объеме, закрыв задолженность по этим договорам. В июле 2013 года генеральный директор ООО «Модуль-Инвест» Георгизов О.И. и его заместитель Горкавая Е.В. обратились к нему как генеральному директору ООО «ОБД-Инвест» с просьбой расторгнуть договоры участия в долевом строительстве, вернуть квартиры, приобретенные ООО «ОБД-Инвест», под обещание в кратчайшие сроки в полном объеме погасить задолженность по соглашению о расторжении договоров. ДД.ММ.ГГГГ было заключено соглашение об их расторжении, в соответствии с которым, у ООО «Модуль-Инвест» возникала перед ООО «ОБД-Инвест» задолженность в сумме 82 899 602,5 рублей. Так как оплаты по соглашению о расторжении договоров участия в долевом строительстве не произошло, несмотря на заверения Георгизов О.И. и Горкавая Е.В. о полной и быстрой оплате денежных средств, он с ФИО234 вышли с предложением к ООО «Модуль-Инвест» о заключении новых договоров участия в долевом строительстве на тех же условиях, которые были в декабре 2009 года, на те же самые квартиры. Были заключены уже новые ДДУ на общую сумму 53 219952,5 рублей, общее количество квартир – 22. Как выяснилось со слов Горкавая Е.В. и Георгизов О.И., 12 квартир, входящих в изначальный договор участия в долевом строительстве, были проданы. Задолженность ООО «Модуль-Инвест» перед ООО «ОБД-Инвест» в сумме 11 800 060 рублей до настоящего времени не погашена. Квартиры по договорам участия в долевом строительстве от 2013 года были реализованы ООО «ОБД-Инвест» физическим лица практически по цене договора участия в долевом строительстве между ООО «Модуль-Инвест»
Показания потерпевшей ФИО234 в судебном заседании дала аналогичные показания относительно взаимоотношении ООО «ОБД-Инвест» с ООО «ПСК Модуль» и ООО «Модуль Инвест», указав, что одну из указанных квартир по договору цессии с ООО «ОБД-Инвест» стоимостью 1 873 300 рублей приобрела для себя, квартира оплачена в полном объеме. Документы, подтверждающие взаимоотношения с ООО «ОБД-Инвест» изъяты и приобщены в качестве вещественных доказательств. Договор цессии зарегистрирован в Россреестре. Учитывая, что в результате противоправных действий Георгизов О.И. и иных лиц строительство дома, в котором она приобрела квартиру не может быть окончено, то ей причинен материальный ущерб на сумму 1 873 300 рублей. Также квартиру по договору цессии приобрёл и её сын, также являющийся потерпевшим по делу.
В связи с противоречиями по ходатайству гос. обвинителя, с согласия сторон ее показания были оглашены, согласно которым с 2005 года и по настоящее время она осуществляет свою трудовую деятельность в ООО «ОБД-Инвест» в должности исполнительного директора. Работая в указанной организации ей стало известно, что в отделе продаж ООО «ОБД-Инвест» имеются квартиры в доме, расположенном в <адрес> гор. ФИО83 по ул. им. ФИО45, 131. По причине того, что она давно хотела приобрести квартиру в центре гор. ФИО83, а указанный дом она неоднократно видела и знала его местонахождение, а также ей было известно, что строительство данного дома ведется ООО «Модуль-Инвест», и готовность дома к сдаче составляет более 80 %, ввод дома в эксплуатацию запланирован на ДД.ММ.ГГГГ, что её устраивало в полном объеме, а кроме того ООО «ОБД-Инвест» реализовывало квартиры, приобретенные в ООО «Модуль-Инвест» по договору участия в долевом строительстве с незначительной наценкой, она заинтересовалась предложением и решила приобрести в ООО «ОБД-Инвест» квартиру в указанном доме. ДД.ММ.ГГГГ находясь в помещении офиса ООО «ОБД-Инвест», расположенном по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, офис 901, между ней и генеральным директором ООО «ОБД-Инвест» - ФИО41, был заключен договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с которым ООО «ОБД-Инвест» уступает ей право требования по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на строительство объекта капитального строительства «Реконструкция квартала № в центральной части гор. ФИО83 Литер 1» (Литер 1: 25-этажный многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями), расположенный по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, ул. ФИО45 131, <адрес> на 9-м этаже, проектной общей площадью 52,40 кв.м. За уступаемое право требование, в соответствии с указанным договором в кассу ООО «ОБД-Инвест» необходимо было внести денежные средства в сумме 1 873 300 рублей. Договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ был ею в установленном законом порядке зарегистрирован в Россреестре, после чего ею на расчетный счет № принадлежащий ООО «ОБД-Инвест» в счет оплаты по договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в сумме 1 873 300 рублей, при этом указанную сумму, она вносила несколькими платежами, их размер и дату внесения назвать затрудняется, так как документы подтверждающих внесение указанных денежных средств ею были утеряны. Весной 2014 года, строительство дома завершено не было, по проведению строительных работ было видно, что темпы строительства пошли на спад. После того как были сорваны сроки сдачи дома в эксплуатацию, генеральным директором ООО «Модуль-Инвест» Георгизов О.И., неоднократно проводились собрания дольщиков на которых последний сообщал, что сроки окончания строительства срываются не по его вине, приводя различные оправдания, также на данных собраниях Георгизов О.И. сообщал дольщикам, что для продолжения строительства необходимо внесения дополнительных денежных средств, предлагая дольщикам в том числе и ей дополнительно профинансировать строительство дома обещая в последующем вернуть внесенные в качестве дополнительного взноса денежные средства. Но ею ни каких денежных средств по мимо указанных выше 1 873 300 рублей, внесенных в счет оплаты за приобретенную ею квартиру в ООО «Модуль-Инвест» не вносились. До настоящего времени, строительство многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: гор. ФИО83, ул. ФИО45, 131, полностью приостановлено с 2015 года и по настоящее время, в соответствии с уведомлениями о продлении срока передачи объекта долевого строительства т.е. указанного жилого дома в эксплуатацию запланировано, но как она считает до указанного срока дом также в эксплуатацию сдан не будет, о чем свидетельствует полная остановка производства строительных работ на указанном объекте строительства. На основании вышеизложенного, считает, что руководством ООО «Модуль-Инвест» являющегося застройщиком многоквартирного жилого дома Литер 1 расположенного по адресу: гор. ФИО83, ул. ФИО45, 131, в отношении неё совершено мошенничество, т.е. хищение путем обмана, принадлежащих ей денежных средств в сумме 1 873 300 рублей, что является особо крупным размером.(т.26 л.д.12-14)
После оглашения показаний, ФИО234 их подтвердила, противоречия объяснила давностью событий.
Потерпевший ФИО128 в судебном заседании показал, что в начале сентября 2013 года по договору цессии у ООО «ОБД-Инвест» приобрел <адрес> по ул. ФИО73, 131. В офисе ООО «ОБД-Инвест» подписал договор цессии на сумму 2 781 707 рублей 50 копеек. Денежные средства по договору цессии были перечислены на расчетный счет ООО «ОБД-Инвест». Документы, подтверждающие взаимоотношения с ООО «ОБД-Инвест» изъяты и приобщены в качестве вещественных доказательств. Договор цессии зарегистрирован в Россреестре.
Потерпевшая ФИО235 в судебном заседании показала, что в 2012 году через агентство «Каян» по договору цессии заключенному с ООО «ФИО75 - Партнер» и ФИО27, приобрела <адрес>, № в литере 1 жилого ФИО85 «Анит – Сити» за 4 000 000 рублей. Приобретенные ею квартиры оплачены в полном объеме договор цессии прошел регистрацию в Росреестре. Документы подтверждающие взаимоотношения с ООО «ФИО75 - Партнер» и ООО «Модуль-Инвест» изъяты и приобщены к уголовному делу
В связи с противоречиями по ходатайству гос. обвинителя, с согласия сторон ее показания были оглашены, согласно которым на улице ФИО73, проходя мимо строительного объекта, она увидела рекламу о продаже квартиры и обратилась в отдел продаж, который находился там же по адресу: город ФИО83, ул. ФИО73, <адрес>. В отделе продаж находились агенты по недвижимости. Одним из них была ФИО13, которая представлялась сотрудником агентства недвижимости «Каян». В отделе продаж она узнала, что по этому адресу строится жилой ФИО85 из 8 домов. ФИО13 предложила ей две квартиры в литере 1 указанного жилого ФИО85 «Анит – Сити»: на третьем этаже <адрес>, а также на шестом этаже <адрес>. Они прошли на объект, поднялись в квартиры, посмотрели планировку, ФИО235 все устроило, поэтому она договорилась через два дня приобрести эти квартиры. Данные квартиры уже были выкуплены и принадлежали одна предприятию ООО «ФИО75-Партнер», а вторая принадлежала ФИО27, который одновременно являлся директором ООО «ФИО75 - Партнер». Когда деньги для оплаты квартир были у ФИО235 она созвонилась с ФИО13, которая сопроводила ее в офис агентства по недвижимости «Каян», расположенный на углу улиц Головатого и Красной. ДД.ММ.ГГГГ в офисе агентства по недвижимости «Каян» по адресу: город ФИО83, <адрес>, ФИО235 встретилась с ФИО27, которому принадлежала трехкомнатная <адрес>, приобретаемая ею. Она лично в руки, в качестве оплаты за <адрес> литере 1 жилого ФИО85 «Анит – Сити» по адресу: город ФИО83, ул. ФИО73, 131, передала принадлежащие ей денежные средства в сумме 4 000 000 рублей ФИО27. По данному факту между ФИО235 и ФИО27 был заключен договор-расписка, кроме этого, ДД.ММ.ГГГГ, так же в тот же период времени, между ней и ФИО27 был заключен договор переуступки прав требования на указанную квартиру, который был датирован ДД.ММ.ГГГГ, так как он подлежал регистрации в органах юстиции, куда они договорились пойти на следующий день. ДД.ММ.ГГГГ, совместно с юристом агентства по недвижимости «Каян» ФИО235 приехала в отдел юстиции, расположенный по <адрес> в городе ФИО83, где сдала свой договор о переуступке прав на <адрес>, для государственной регистрации. ДД.ММ.ГГГГ она получила готовые документы в отделении юстиции по <адрес> на ее квартиру. С 2013 года дом не введен в эксплуатацию, поскольку директор ООО «Модуль-Инвест» Георгизов О.И., по ее мнению, путем обмана и злоупотребления доверия похитил деньги дольщиков в размере свыше 230 000 000 рублей. Не имея намерений завершить строительство дома, не осуществляя действий, направленных на это, Георгизов О.И., заведомо зная о невозможности исполнения им принятых на себя обязательств, продолжает продавать квартиры не только в этом доме, но и в еще не начатых объектах строительства, а также в литере 2, который находится на стадии фундамента. В период с 2009 по 2016 год Георгизов О.И. было создано сообщество, в которое вошли члены его семьи и аффилированные лица, в том числе: ФИО23, которая в последствие явилась кредитором по договору займа на сумму, которой у нее быть не могло. ФИО24, которая проживает в США, штат Калифорния, <адрес>, при этом, в 2012 году стала 100 % учредителем ООО «Модуль – Инвест». Муж ФИО29 - ФИО3, так же проживает в США, явился основным кредитором ООО «Модуль – Инвест» на сумму 71 512 635 рублей. ФИО25, муж которой (ФИО26) является генеральным директором ООО «Стройподрядчик - ЮГ», а в настоящее время и исполняющий обязанности генерального директора ООО «Модуль – Инвест». Горкавая Е.В. – заместитель по финансам / главный бухгалтер, и другие. Строительство жилого ФИО85 «Анит-Сити» началось ещё в 2009 году. Застройщиком выступало ООО «Модуль-Инвест». Генеральным директором на тот момент являлась Горкавая Е.В.. Генеральным подрядчиком в строительстве ЖК «Анит-Сити» выступало ООО «ПСК «Модуль». Генеральным директором, которого на тот момент являлся Георгизов О.И., который одновременно являлся учредителем ООО «Модуль – Инвест». Горкавая Е.В., в свою очередь, являлась учредителем ООО «ПСК «Модуль». Контрагентом ООО «ПСК «Модуль» по поставке бетона являлось ООО «ПКК «Опора», генеральным директором которого являлся ФИО27. В 2010 году ООО «ПКК «Опора», генеральным директором которого являлся все тот же ФИО27, который продавал квартиры в этом доме, обратилось в арбитражный суд <адрес> с заявлением о признании банкротом ООО «ПСК «Модуль». При этом, сумма заявленного долга была около 150 000 рублей. По результатам рассмотрения данного заявления судом было вынесено определение о введении в отношении ООО «ПСК «Модуль» процедуры банкротства – наблюдение. Временным управляющим была утверждена ФИО28. На этот период, начиная с 2009 года из ООО «ПСК «Модуль» уже были выведены денежные средства дольщиков, предназначенные для строительства дома, в размере не менее 83 000 000 рублей на фирмы однодневки ООО «Русьзерно» ИНН 7705506913, ООО «Агросервис» ИНН 7705506906, ООО «Оазис» ИНН 2310096485, ООО «Партнер» ИНН 2309039235, ООО «Кубаньстройоптторг» ИНН 2308054891. Зять Георгизов О.И. - ФИО26, являясь генеральным директором ООО «Стройподрядчик - ЮГ», учредителем которого в 100% размере являлся Георгизов О.И., скупил основную кредиторскую массу по задолженности ООО «ПСК «Модуль» по заработным платам работникам, став, таким образом, основным кредитором банкротящегося ООО «ПСК «Модуль». После чего, ФИО26 начал обращаться с жалобами на действия временного управляющего ФИО28, преследую цель назначения временным управляющим ФИО236, при содействии которого ООО «ПСК «Модуль» впоследствии будет обанкрочено. Таким образом, вместо генерального директора ООО «ПСК «Модуль» Георгизов О.И., в деле о банкротстве стал фигурировать генеральный директор ООО «Стройподрядчик - Юг» - ФИО26. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Модуль – Инвест» подало заявление на ООО «ПСК «Модуль» о взыскании 82 899 602,50 рублей. Решением Арбитражного суда <адрес> от 07.09.2016г. по делу №А32-12121/2010-27/310-Б ООО «Стройподрядчик-Юг» (прежнее наименование ООО «ПСК» Модуль») было признано банкротом, утверждено конкурсное производство на срок 6 месяцев, который был продлен Определением Арбитражного суда <адрес> от 10.03.2017г. ещё на 6 месяцев. В 2012 году учредителем ООО «Модуль-Инвест» с размером доли 100% стала дочь Георгизов О.И. – ФИО29, примерно в это же время Георгизов О.И. занял пост генерального директора ООО «Модуль-Инвест», являющегося застройщиком ЖК «Анит-Сити». Департаментом строительства края в действиях генерального директора ООО «Модуль Инвест» неоднократно, в том числе, в 2015, 2016 годах выявлялись нарушения п.2 ст.3, п.3 ст.4 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», связанные с получением денег от дольщиков по договорам займа. При этом Георгизов О.И. выдавал документы о приходовании этих денег не по договорам долевого участия, а по договорам займа, имея умысел не возвращать эти деньги и не расплачиваться квартирами с дольщиками в будущем, вводя их в заблуждение относительно правовых последствий таких действий. Это давало возможность расходовать деньги не на строительство дома, а на иные нужды, не связанные с этим, обманывая дольщиков. Такие дольщики автоматически переходили в разряд кредиторов, на них, по замыслу Георгизов О.И., не распространялись гарантии защиты прав, предусмотренные законодательством о долевом строительстве. Эта схема дает возможность Георгизов О.И. длительное время ссылаться на недостаточность финансирования, предлагать дольщикам софинансирование дальнейшего строительства, доплату и иные схемы дальнейшего хищения их денег, хотя в действительности средств привлечено больше, чем стоит строительство, но они оформлены займами. Поскольку технология мошенничества отработана Георгизов О.И. в деталях, то под разными предлогами, он не дал возможности войти в финансирование проекта крупным инвесторам, намеренно, создавая им неприемлемые условия. Согласно справки департамента по надзору в строительной сфере администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, в период с 2009 года по 2015 года ООО «Модуль-Инвест» был заключен ряд договоров займа на общую сумму 149 миллионов рублей, по которым заемщиками выступают следующие лица: ФИО18 на сумму 602 000 рублей – сотрудник ООО «Модуль – Инвест»; ЗАО «ППК» Анит» на сумму 2 297 980,54 рублей - соинвестор, владелец земли под ЖК «Анит-Сити», дольщик; ФИО30 на сумму 1 260 000 рублей – реальный дольщик; ФИО3 на сумму 71 512 635 рублей – зять Георгизов О.И., проживает в США, беженец из Ирака; Георгизов О.И. на сумму 7 520 511 рублей; ФИО31 на сумму 6 500 000 рублей - жена, бывший сотрудник библиотеки КубГУ; Горкавая Е.В. на сумму 12 912 305,12 рублей - финансовый директор/бухгалтер/и заинтересованное лицо; ФИО32 на сумму 9 538 075 рублей - друг Георгизов О.И.; ФИО33 на сумму 1 074 000 – реальный дольщик литера 2; ООО «Окна люкс монтаж» на сумму 500 000 рублей - монтажная организация; ФИО15 на сумму 11 147 900 рублей - друг Георгизов О.И.; ФИО19 на сумму 23 812 510 рублей - подруга Горкавая Е.В. и Георгизов О.И. ООО «Спектр-М» - 100 000 рублей; Хаджимов Д.М. на сумму 457 931,34 рублей - сотрудник ООО «Модуль – Инвест». Учитывая вышеизложенное можно сделать вывод о фиктивности большинства займов на общую сумму 150 000 000 рублей, под которые были оформлены квартиры, в последствие проданы, в результате чего получены наличные деньги, то есть, похищены денежные средства дольщиков. Зять Георгизов О.И. – ФИО3 является основным кредитором. ООО «Модуль-Инвест» формировал фиктивную кредиторскую массу. Георгизов О.И. различными методами выводил денежные средства из фирмы. Так, часть строящихся квартир была переоформлена на ФИО19, ФИО31, якобы в счет погашения договора займа. ДД.ММ.ГГГГ один из дольщиков ЖК «Анит-Сити», ФИО34, обратился в арбитражный суд с заявлением о признании ООО «Модуль-Инвест» банкротом. В судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявленного требования, назначено на ДД.ММ.ГГГГ, от ООО «Модуль-Инвест» явился непосредственно Георгизов О.И., а вместе с ним и зять ФИО26, которого Георгизов О.И., представил в суде, как нового представителя ООО «Модуль-Инвест». Документально ФИО26 свои полномочия на представление интересов ООО «Модуль-Инвест» ничем не подтвердил. Однако, уже с ДД.ММ.ГГГГФИО26, предположительно стал и.о. генерального директора ООО «Модуль-Инвест», о чем свидетельствует письмо, подготовленное для дольщиков ЖК «Анит-Сити», распространенное сотрудником ООО «Модуль-Инвест». При этом, в заседании ФИО34 было сообщено, что сумма задолженности по исполнительному производству, по которому он выступает взыскателем, будет выплачена ООО «СМУ-94» за ООО «Модуль-Инвест», что свидетельствует о взаимосвязи указанных обществ. В октябре 2016 года между ООО «Модуль-Инвест» и ООО «СМУ-94», директором которого является ФИО35, был заключен договор подряда, по которому ООО «СМУ-94» является подрядчиком в строительстве Литера1 ЖК «Анит-Сити». За выполненные в рамках заключенного договора работы ООО «Модуль-Инвест» обязалось передать 6 тысяч кв.м. жилой площади в Литере 2 указанного жилого ФИО85. То есть, фактически Литер 1 достраивается за счет Литера 2, а куда были потрачены привлеченные денежные средства дольщиков литера 1 и по договорам займа, неизвестно. Между тем, строительные работы, предусмотренные договором, ООО «СМУ-94» фактически не ведутся, производятся лишь мелкие незначительные работы. В частности, за период действия договора подряда было установлено 12 батарей с целью создания видимости деятельности ООО «СМУ-94» и последующего завышения стоимости произведенных работ в акте выполненных работ. Имеется предположение, что впоследствии ООО «СМУ-94» обратится в арбитражный суд с заявлением о банкротстве ООО «Модуль-Инвест», ФИО26, как новый генеральный директор, подтвердит факт выполненных работ. ООО «СМУ-94», являясь основным кредитором, сможет контролировать ход банкротства ООО «Модуль-Инвест», оставив дольщиков обоих литеров ни с чем. Правоохранительными органами УМВД России по г. ФИО83, отделом № ОЭБиПК <адрес> г. ФИО83, ГУ МВД России по краю по заявлениям дольщиков в порядке ст.141 УПК РФ проводились проверки (КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ), однако, по ним приняты решения об отказе в возбуждении уголовных дел. Как выяснилось в вышеуказанном отделе № работает ФИО36, который доводится родным братом ФИО26. Таким образом, ФИО235 причинен материальный ущерб на сумму 4 000 000 руб. (т.30 л.д.100-105)
После оглашения показаний, ФИО235 их подтвердила, противоречия объяснила давностью событий.
Потерпевший ФИО34 в судебном заседании показал, что в 2011 году ему стало известно о продаже квартир в жилищном ФИО85 «Анит-Сити» расположенном в г. ФИО83, ул. ФИО73, 131, где застройщиком было ООО «Модуль Инвест». Он решил поехать в офис ООО «Модуль Инвест», в офисе его, встретил директор ФИО237, которому высказал свое намерения приобрести жилые и нежилые объекты недвижимости в строящемся доме. Первоначально по инициативе работников ООО «Модуль-Инвест» с ним заключались договора займов, что объяснялось отсутствием разрешения на строительство. Всего внес 11 654 900 рублей. Договоры займа подписывал лично Георгизов О.И. и заверял их своей печатью. О том, что вносил деньги выданы документы, которые изъяты и приобщены к уголовному делу. В 2014 году ФИО34 решил расторгнуть договоры займов, часть внесенных денежных средств было ему возвращено по его инициативе. В последующем с ним заключены договоры ДДУ на общую сумму 9 154 900 рублей, которые зарегистрированы в Росреестре. Учитывая, что в результате противоправных действий Георгизов О.И. и иных лиц строительство дома, в котором он приобрел квартиру не может быть окончено, то ему причинен материальный ущерб на сумму 9 154 900 рублей.
Потерпевший ФИО118 в судебном заседании показал, что в 2014 году в офисе застройщика ООО «Модуль-Инвест» заключил по договор уступки прав требования с ФИО238, по которому приобрел <адрес> Литере 1 по ул. ФИО73, 131. Всего внес 2 800 000 рублей. О том, что вносила деньги выданы документы, которые изъяты и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства.
Потерпевший ФИО239 в судебном заседании показал, что в 2009 году приобрел в «Модуль Инвест» квартиру в Литере 1 по ул. ФИО73, 131. С ООО «Модуль-Инвест», был заключен договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого он внес 2 148 400 рублей. Оплату вносил частями, о том, что вносил деньги выданы документы, которые изъяты и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства.
Потерпевший ФИО117 в судебном заседании показал, что в ДД.ММ.ГГГГ году заключил договор займа с «Модуль Инвест» на приобретение квартиры в Литере 1 по ул. ФИО73, 131 и приобретение парковочного места под домом. Оплату вносила частями, всего внесла 4 500 000 рублей. О том, что вносила деньги выданы документы, которые изъяты и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства. В дальнейшем с потерпевшим заключен ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ, который зарегистрирован в Росреестре.
Потерпевшая ФИО240 в судебном заседании показала, что в 2010 году приобрела в ООО «ФИО75-Партнёр» <адрес> Литере 1 по ул. ФИО73, 131. Между ООО «ФИО75-Партнёр» и ООО «Модуль-Инвест» был заключен договор участия в долевом строительстве. Между ней и ООО «ФИО75-Партнёр» в лице генерального директора ФИО27 был заключен договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ. Так же она приобрела нежилые помещения и парковочное место, заключила с ООО «Модуль-Инвест» в лице генерального директора Георгизов О.И. договор участия в долевом строительстве. Оплату вносила частями, всего внесла 8 476 440 рублей. О том, что вносила деньги выданы документы, которые изъяты и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства. В дальнейшем ДДУ зарегистрирован в Росреестре.
Потерпевшая ФИО241 в судебном заседании показала, что в 2014 году приобрела в ООО «Модуль Инвест» <адрес> на 23 этаже дома Литер 1 по ул. ФИО73, 131. Сотрудники ООО «Модуль Инвест» подготовили договор участия в долевом строительстве. Оплату внесла 5 273 400 рублей. О том, что вносила деньги выданы документы, которые изъяты и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства. В дальнейшем ДДУзарегистрирован в Росреестре.
Потерпевший ФИО139 в судебном заседании показал, что в 2014 году приобрел у ФИО242 квартиру в Литере 1 по ул. ФИО73, 131, между ними был подписан, договор об уступке прав требования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО242 уступил, а ФИО139 принял право требования на <адрес>, договор зарегистрирован в Росреестре. Оплату внес в сумме 2 100 000 рублей. О том, что вносила деньги выданы документы, которые изъяты и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства.
Потерпевшая ФИО105 в судебном заседании показала, что в 2011 году приобрела в ООО «Модуль Инвест» <адрес> Литере 1 по ул. ФИО73, 131. Сотрудники ООО «Модуль-Инвест» подготовили договор участия в долевом строительстве, согласно которого она приобретала двухкомнатную квартиру стоимостью 3 345 830 рублей, которые были оплачены в полном объеме. О том, что вносила деньги выданы документы, которые изъяты и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства. В дальнейшем договор был зарегистрирован в установленном законом порядке в Росреестре.
Потерпевшая ФИО243 в судебном заседании показала, что в 2012 году приобрела в ООО «Модуль Инвест» квартиру в Литере 2 по ул. ФИО73, 131. Первоначально по инициативе работников организации с ней заключался договор займа, что объяснялось отсутствием разрешения на строительство. Оплату внесла в размере 2 836 050 рублей. О том, что вносила деньги выданы документы, которые изъяты и приобщены к делу. В дальнейшем с потерпевшей заключен ДДУ, который зарегистрирован в Росреестре.
Потерпевший ФИО244 в судебном заседании показал, что в 2012г. он приобрел квартиру в литере 1 ЖК «Анит-Сити» по адресу: город ФИО83, ул. ФИО45, <адрес>. В офисе ООО «Каян» по <адрес>, ему предоставили уже подготовленный договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО245 и им, согласно которому ФИО245 уступал ему права на двухкомнатную <адрес> литера 1 ЖК «Анит-Сити», площадью 72,41 кв. метр, стоимостью 1 089 605 рублей, у которого был заключён договор долевого участия с ООО «Модуль Инвест». Свои обязательства на сумму 1 089 605 рублей по данному договору он выполнил в полном объеме Договор цессии прошёл регистрацию в росреестре. ДД.ММ.ГГГГ между ним и ООО «Модуль-Инвест» в лице Георгизов О.И. был заключен договор участия в долевом строительстве, по которому он приобрел парковочное место в сумме 750 000 рублей, которые внес наличными в кассу. О том, что вносила деньги выданы документы, которые изъяты и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства. В дальнейшем договор был зарегистрирован в установленном законом порядке в Росреестре.
Потерпевшая ФИО143 в судебном заседании показала, что в 2013 году приобрела в ООО «Модуль Инвест» <адрес> Литере 2 по ул. ФИО73, 131. Между ней и ООО «Модуль-Инвест» в лице генерального директора Георгизов О.И. был заключен договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, который зарегистрирован в Росреестре. Оплату внесла в размере 5 200 000 рублей. О том, что вносила деньги выданы документы, которые изъяты и приобщены к делу.
Допрошенная потерпевшая ФИО246 показала, что две квартиры в 1 Литере по ул. им. ФИО45, 131, приобретала по договору цессии в «ОБД Инвест», у которой, в свою очередь был заключен договор долевого участия с ООО «Модуль Инвест», всего заплатила 4 485 000 рублей. Договор зарегистрирован в росреестре, в дальнейшем через суд установила право собственности.
Потерпевшая ФИО247 в судебном заседании показала, что в 2009 году приобрела в ООО «Модуль Инвест» <адрес> Литере 1 по ул. ФИО73, 131. Между ней и ООО «Бизнес-Трейдинг», действующее от имени ООО «Модуль-Инвест» был заключен договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, который зарегистрирован в Росреестре. Оплату внесла в размере 2 800 000 рублей. О том, что вносила деньги выданы документы, которые изъяты и приобщены к делу.
В связи с противоречиями по ходатайству гос. обвинителя, с согласия сторон показания ФИО247 были оглашены, согласно которым, в начале ноября 2009 года от знакомых она узнала о том, что по адресу: г. ФИО83, ул. им. ФИО45, 131 строится ЖК «Анит-Сити», застройщиком которого является ООО «Модуль-Инвест» в лице Георгизов О.И. Она заинтересовалась приобретением квартиры в еще строящемся доме, так как приобрести квартиру на первоначальном этапе строительства дома это всегда выгодное вложение денег. С этой целью ДД.ММ.ГГГГ она пришла в офис ООО «Бизнес-Трейдинг», действующее от имени ООО «Модуль-Инвест» по адресу: г. ФИО83, <адрес>, где девушка менеджер по имени Надежда (фамилии ее она не помнит и опознать не сможет, так как это было давно) рассказала ей о том, что ООО «Модуль-Инвест» в лице Георгизов О.И. является застройщиком ЖК «Анит-Сити» по адресу: г. ФИО83, ул. им. ФИО45, 131, а также то, что указанный дом Литер 1 будет построен в кратчайшие сроки. Георгизов О.И. является порядочным и честным застройщиком. То же подтвердил директор ООО «Бизнес-Трейдинг» ФИО44 Довершись и поверив указанным лицам ДД.ММ.ГГГГ около 11 часов 00 минут она заключала договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, объектом которого являлась двухкомнатная <адрес>, площадью 72,41 кв.м. на 8 этаже по адресу: г. ФИО83, ул. им. ФИО45, 131 Литер 1 за 2 896 400 рублей. Подписывал ли указанный договор при ней лично ФИО44 либо его подпись и оттиск печати организации уже были в договоре при его подписании, она уже не помнит. Первоначально она внесла в кассу ООО «Бизнес-Трейдинг» 200 000 рублей, о чем имеется квитанция. После этого она несколько раз вносила денежные средства в счет указанной приобретаемой квартиры в кассу ООО «Модуль-Инвест» по адресу: г. ФИО83, <адрес>, о чем так же имеются квитанции об оплате. Всего она оплатила сумму в размере 2 800 000 рублей. 96 400 рублей Георгизов О.И. ей разрешил не оплачивать, если она внесет сумму в размере 2 800 000 рублей, однако сумму в договоре участия в долевом строительстве так и не изменили. Так же она общалась с менеджером ООО «Модуль Инвест» - ФИО8 и лично с Георгизов О.И. о том, когда будет завершено строительство, на что они её зверели о том, что дом будет сдан вовремя без проволочек. Первоначальный срок сдачи указанного дома в эксплуатацию был запланирован на 2012 год, однако срок сдачи дома переносился несколько раз и до настоящего момента дом в эксплуатацию не сдан. На собраниях дольщиков Георгизов О.И. все время обещал, что дом в кратчайшие сроки будет достроен и что сроки его сдачи переносятся в виду различных возникающих проблем, то с администрацией, то с тепловыми сетями, то еще с чем-то. Крайний срок переноса предполагаемого срока получения разрешения на ввод указанного объекта капитального строительства в эксплуатацию назначен на ДД.ММ.ГГГГ, однако до настоящего времени 25-этажный многоквартирный жилой дом, расположенный по указанному адресу не достроен, в эксплуатацию не введен и участникам долевого строительства не передан. В связи с чем она считает, что в отношении неё совершено мошенничество, причинен материальный ущерб в особо крупном размере в сумме 2 800 000 рублей и просит привлечь к уголовной ответственности виновных в указанном преступлении лиц. (т.25 л.д.157-159)
После оглашения показаний потерпевшая ФИО247 подтвердила их, противоречия объяснила давностью событий.
Потерпевший ФИО248 в судебном заседании показала, что в 2011 году приобрел в ООО «Модуль Инвест» однокомнатную квартиру в Литере 1 по ул. ФИО73, 131. Первоначально по инициативе работников организации с ним заключался договор займа, что объяснялось отсутствием разрешения на строительство. Оплату внес в размере 1 940 000 рублей. Летом 2013г. он решил приобрести двухкомнатную квартиру в Литере 1 по ул. ФИО73, 131, для этого подписал соглашение о расторжении договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, доплатил разницу в сумме 1 677 500 рублей, подписал договор участия в долевом строительстве № от 04.10.2013г., который зарегистрирован в Росреестре. О том, что вносил деньги выданы документы, которые изъяты и приобщены к делу.
Потерпевший ФИО249 в судебном заседании показал, что в 2011 году приобрел в ООО «Модуль Инвест» машиноместо в ЖК «Анит-Сити» по адресу ул. ФИО73, 131. Первоначально по инициативе работников организации с ним заключался договор займа, позже между ним и ООО «Модуль-Инвест» был заключен договор участия в долевом строительстве, который зарегистрирован в Росреестре. Оплату внес в размере 600 000 рублей. О том, что вносила деньги выданы квитанции, которые изъяты и приобщены к делу.
В связи с противоречиями по ходатайству гос. обвинителя, с согласия сторон показания потерпевшего ФИО249 были оглашены, согласно которым, что в 2011 году он решил приобрести машиноместо в ЖК «Анит-Сити», расположенном по адресу: гор. ФИО83, ул. ФИО45, <адрес>. Для этого он приехал в офис продаж ООО «Модуль-Инвест», по адресу: гор. ФИО83, <адрес>. Сотрудники ООО «Модуль-Инвест» помогли ФИО249 подобрать машиноместо № в цокольном этаже здания, стоимостью 600 000 рублей. После чего подготовили договор займа на указанную сумму. Денежные средства были оплачены в полном объеме, путем передачи наличных бухгалтеру Вечерняя Т.Е., и она выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. После чего ДД.ММ.ГГГГ был подготовлен договор участия в долевом строительстве № (А-С), который был зарегистрирован в установленном законом порядке. Данный договор был оплачен денежными средства ранее переданными ООО «Модуль-Инвест» по договору займа. До настоящего времени дом не достроен и строительство приостановлено. Таким образом, ФИО249 причинен материальный ущерб на сумму 600 000 рублей (т.25 л.д.201-205)
После оглашения показаний потерпевший ФИО249 подтвердил их, противоречия объяснил давностью событий.
Потерпевший ФИО250 показал, что квартиру и машиноместо он приобрёл по договору цессии с ЗАО «ПКК Анит» в лице, Антонян Б.М., у которого был заключён договор долевого участия с ООО «Модуль Инвест». Свои обязательства на сумму 3 522 580 рублей по данному договору он выполнил в полном объеме. Договор цессии прошёл регистрацию в росреестре.
Потерпевшая ФИО219 показала, что <адрес> на 24 этаже дома Литер 1 по адресу: гор. ФИО83, <адрес> она приобрёл по договору цессии с Антонян Б.М., у которого был заключён договор долевого участия с ООО «Модуль Инвест». Свои обязательства на сумму 2 561 230 рублей по данному договору она выполнила в полном объеме. После чего договор был зарегистрирован в установленном законом порядке.
Допрошенный потерпевший ФИО251 показал, что <адрес>, расположенную по адресу: г. ФИО83, ул. ФИО45, <адрес> литер 1, приобретал заключив договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ между ним и ген. директором ООО «ОБД-Инвест» ФИО41 Стоимость квартиры составила 3 320 000 рублей, которые он оплатил в кассу данного общества. Договор зарегистрирован в росреестре.
Потерпевшая ФИО252 в судебном заседании показала, что в 2013 году приобрела в ООО «Модуль Инвест» две двухкомнатные квартиры в Литере 2 по ул. ФИО73, 131. Первоначально по инициативе работников организации с ней заключили два договора займа, что объяснялось отсутствием разрешения на строительство. Оплату она передала в размере 1 500 000 рублей по каждому договору, а всего 3 000 000 рублей, ей были выданы квитанции. В марте 2015г. она решил отказаться от одной квартиры, ею и ФИО439 было подписано два соглашения о расторжении договора займа, а так же договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, ей будет принадлежать <адрес>, расположенная на 6-ом этаже литера № по адресу: г. ФИО83, ул. ФИО45. <адрес>, она еще доплатить 26 870 рублей. Договор зарегистрирован в Росреестре. О том, что вносил деньги выданы документы, которые изъяты и приобщены к делу.
В связи с противоречиями по ходатайству гос. обвинителя, с согласия сторон показания потерпевшей ФИО252 были оглашены, согласно которым, что в ноябре 2013 года она решила приобрести квартиру в г. ФИО83. С этой целью по средствам сети «Интернет», нашла объявление о строящемся домовладении, расположенном по адресу: г. ФИО83, ул. М. ФИО73, 131. Затем она приехала на указанный адрес и увидела, что литер 1 почти построен. После чего она обратилась в отдел продаж квартир, расположенный около строящегося объекта, где парень дал ей визитку с указанием телефонных номеров и адреса организации, где она могла бы приобрести себе квартиру. Из Интернета ей было известно, что строительством данного домовладения занимается ООО «Модуль-Инвест», генеральным директором которого является Георгизов О.И.. Предварительно созвонившись с сотрудниками ООО «Модуль-Инвест», она поехала в офис ООО «Модуль-Инвест», кто именно, она не помнит, но это была девушка. Специалист отдела продаж рассказала ей, что строительство дома будет окончено в срок, то есть до 2017 года, что ООО «Модуль-Инвест» является надёжной компанией, которая построила уже множество домов. Далее она пояснила специалисту отдела продаж, что она хочет приобрести две двухкомнатные квартиры. После чего ей подобрали две двухкомнатные квартиры, одна из которых располагалась на 4-ом этаже, а вторая на 6-м этаже литера №, расположенному по адресу г. ФИО83, ул. ФИО45, 131, номера квартир не помнит. Специалист отдела продаж сообщил ей, что стоимость каждой из указанных квартир составляет 3 000 000 рублей. После чего она пояснила специалисту отдела продаж, что в связи с тем, что строительство дома еще не начато, то она внесет половину суммы за каждую из квартир, что составляет 3 000 000 рублей, на что специалист отдела продаж, пояснила, что с подобным вопросом ей необходимо обратиться к генеральному директору ООО «Модуль-Инвест» Георгизов О.И.. После чего она прошла в кабинет Георгизов О.И. и поинтересовалась у последнего о возможности оплатить пол стоимость каждой из квартир, на что Георгизов О.И. ответил, что можно таким образом оплатить стоимость квартиры, однако оставшуюся сумму денежных средств необходимо будет внести после заключения договор долевого участия. Кроме этого Георгизов О.И. сообщил ей, что он уже построил много домов и поводов для беспокойства у неё не должно быть. После этого она пошла к специалисту отдела продаж, и последняя сообщила ей, что необходимо составить договор займа денежных средств. На её вопрос почему составляется договор займа, а не договор долевого участия, ей ответили, что в связи с тем, что у ООО «Модуль-Инвест» на данный момент нет разрешения на строительство указанного литера 2, то необходимо заключать договора займов, а после того как разрешение будет получено, между ней и ООО «Модуль-Инвест» будет заключен договор участия в долевом строительстве, при этом пояснили что разрешение на строительство будет получено в ближайшее время. Далее специалист отдела продаж составил два договора займа № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых она передала в долг ООО «Модуль-Инвест» в лице генерального директора Георгизов О.И. денежные средства в размере 1 500 000 рублей по каждому договору, а всего 3 000 000 рублей. После чего специалист отдела продаж направилась в кабинет Георгизов О.И. и принесла ей уже два подписанных последним договоров займа № б/н от ДД.ММ.ГГГГ. Далее она направилась к главному бухгалтеру, фамилии которой, не помнит, которой передала наличные денежные средства в сумме 3 000 000 рублей, а последняя выдала ей две квитанции, которые у неё не сохранились. Далее она периодически звонила в офис ООО "Модуль-Инвест",- и спрашивала у них о том, когда будет окончено строительство и вообще ведется ли оно. на что сотрудники ООО «Модуль-Инвест» постоянно придумывали различные отговорки. В марте 2015 года ей позвонили из офиса ООО «Модуль-Инвест» и сообщили, что необходимо приехать к ним в офис и заключить договор участия долевого строительства, на что она пояснила, что она передумала покупать у них две квартиры, так как строительство дома затянулось и вообще не ведется и решила приобрести всего одну квартиру. ДД.ММ.ГГГГ она пришла в офис ОСЮ «Модуль-Инвест», расположенный по адресу: г. ФИО83, <адрес>, где её вновь встретила специалист отдела продаж, которая составила договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого она вступила в долевое строительство с ООО «Модуль-Инвест» в лице генерального директора Георгизов О.И. и ей будет принадлежать <адрес>, расположенная на 6-ом этаже литера № по адресу: г. ФИО83, ул. ФИО45. <адрес>. После чего специалист отдела продаж направилась в кабинет Георгизов О.И. и принесла ей уже подписанный последним договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, который она также подписала. Также между ней и ООО «Модуль-Инвест» в лице генерального директора Георгизов О.И. было подписано два соглашения о расторжении «договора займа №б/н от 12.11.2013» от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ она совместно с юристом ООО «Модуль-Инвест», установочных данных которой, она не помнит, она направились в отделение росреестра, где они зарегистрировали договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ. Специалист отдела продаж пояснила ей, что стоимость указанной квартиры составляет 3 026 870 рублей и поэтому надо еще доплатить 26 870 рублей, так как 3 000 000 рублей она уже внесла ранее по двум договорам займа. После чего ДД.ММ.ГГГГ она прибыла в офис ООО «Модуль-Инвест», расположенный по адресу: г. ФИО83, <адрес>, где направилась к главному бухгалтеру, которой она передала наличные денежные средства в сумме 26 870 рублей. После чего бухгалтер выдала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 26 870 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она прибыла в офис ООО «Модуль-Инвест», расположенный по адресу: г. ФИО83. <адрес>, где направилась к главному бухгалтеру, которая выдала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 000 рублей, так как ранее она при заключении двух договоров займа заплатила в общей сумме именно 3 000 000 рублей. Согласно договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ. предполагаемый срок ввода в эксплуатацию дома ДД.ММ.ГГГГ. С мая 2015 года она периодически приезжала в офис ООО «Модуль-Инвест», расположенный по адресу: г. ФИО83, <адрес>, а также звонила по телефону в указанный офис и сотрудники ООО «Модуль-Инвест» постоянно придумывала различные истории в связи с чем не ведется строительство дома. До настоящего времени многоэтажный жилой дом литер № не введен в эксплуатацию, строительные работы вообще не ведутся, строительство прекратилось, поскольку генеральный директор ООО «Модуль-Инвест» Георгизов О.И., по её мнению, путем обмана и злоупотребления доверия похитил деньги дольщиков. Не имея намерений завершить строительство дома, не осуществляя действий, направленных на это, Георгизов О.И., заведомо зная о невозможности исполнения им принятых на себя обязательств, продолжал продавать квартиры не только в литере №, но и в еще не начатых объектах строительства, а также в литере №, который находился на стадии фундамента. Таким образом, в результате действий Георгизов О.И. и иных лиц, строительство дома, в котором она приобрела квартиру, не может быть окончено, в связи с чем, ей причинен материальный ущерб на сумму 3 026 870 рублей.(Т.26 л.д. 26-29)
После оглашения показаний потерпевшая ФИО252 подтвердила их, противоречия объяснила давностью событий.
Потерпевший ФИО253 показал, что в 2010 году приобрел <адрес> общей площадью 52,4 кв. м., расположенную на 4-ом этаже дома, расположенного по адресу: г. ФИО83, ул. ФИО73, <адрес> по договору цессии с ФИО27, данный договор прошёл регистрацию. Заплатил 1 310 000 рублей. Через суд признал право собственности на объект незавершенного строительства. Все документы по сделке у него изъяты следователем.
В связи с противоречиями по ходатайству гос. обвинителя, с согласия сторон показания потерпевшего ФИО253 были оглашены, согласно которым, в начале июня 2010 года, когда он находился у себя дома, по адресу: г. ФИО83, <адрес>, его мать ФИО37, показала ему объявление из какой-то газеты, название которой он уже не помнит, в котором было указано о продаже квартир в многоквартирном доме, расположенном по улице ФИО73, <адрес>. Он посмотрел данное объявление, и оно его заинтересовало, после чего, так как у него не было свободного времени, он попросил свою мать, чтобы последняя разузнала все подробно о данном доме, и об имеющихся в данном доме квартирах, а именно о квадратуре и суммах имеющихся в продаже квартир. Спустя некоторое время, примерно через неделю, более точно он сказать не может, его мать сообщила о том, что организацией, которая ФИО75 жилой многоквартирный дом, расположенный по адресу: г. ФИО83, ул. ФИО73, <адрес>, является ООО «Модуль-Инвест», а продажей квартир занимается ООО «ФИО75-Партнер», и что звонила в офис ООО «ФИО75-Партнер» и узнавала о купле-продаже квартиры в данном доме, и там есть интересные предложения, после чего сказала ему, что там есть однокомнатная квартира стоимостью около 1 300 000 рублей, и данное предложение его заинтересовало. После чего, он попросил свою мать связаться с ООО «ФИО75-Партнер» и назначить встречу у них в офисе, для возможной купли-продажи квартиры, если им что-то понравится из предложенного. Его мать созвонилась с сотрудниками ООО «ФИО75-Партнер», с кем именно последняя контактировала и по какому телефону связывалась ему не известно, но сказала, что их будут ждать в офисе данного общества ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ, он совместно со своей матерью приехал в офис ООО «ФИО75-Партнер», который располагался в офисном здании напротив торгового центра «Галерея» по адресу: г. ФИО83, <адрес>, где их встретил директор ООО «ФИО75-Партнер» ФИО27. В ходе беседы с ФИО27, последний им показал возможные варианты квартир, которые имелись в продаже и сообщил о том, что дом еще не построен и низкая цена данных квартир обусловлена тем, что дом сейчас находится на начальной стадии строительства и это очень хорошее предложение на рынке на тот день. Он выбрал <адрес> общей площадью 52,4 кв. м., расположенную на 4-ом этаже дома, расположенного по адресу: г. ФИО83, ул. ФИО73, <адрес>, стоимостью 1 310 000 рублей. После чего ФИО27 рассказал об процедуре оплаты за данную квартиру, которая заключалась в том, что при подписании договора уступки права требования он должен оплатить сумму в размере 871 200 рублей, а остальные 438 000 рублей должен оплатить до ДД.ММ.ГГГГ, его данное предложение устроило, и он отправился домой за деньгами, после чего вернулся к ФИО27 в офис, где составили договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, который он с ФИО27 подписал, и после чего отправились в банк ОАО «ЮГ-Инвестбанк», который располагался в том же здании, где и офис ООО «ФИО75-Партнер». В данный банк они пошли, потому что ФИО27 ему об этом сказал. В этот же день он открыл счет в ОАО «ЮГ-Инвестбанк», после чего положил на свой расчетный счет денежные средства в сумме 872 000 рублей, и в этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ сотрудники банка перевели на счет ООО «ФИО75-Партнер», открытый в этом же банке, денежные средства в сумме 871 200 рублей согласно п. 1.6 «договора уступки права требования от 25.06.2010», заключенного между ним и ООО «ФИО75-Партнер» в лице генерального директора ФИО27 После чего ФИО27 пояснил, что данный договор необходимо сдать в Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, для регистрации права требования на его имя, но он в настоящий момент не помнит, когда и с кем он обратился в органы юстиции для сдачи данного договора. Кроме этого, ФИО27 передал ему копию договора участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Бизнес-Трейдинг», действующего на основании доверенности от имени ООО «Модуль-Инвест», и ООО «ФИО75-Партнер». Для того чтобы осуществить перечисление денежных средств на счет ООО «ФИО75-Партнер» он открыл на свое имя счет в ОАО «ЮГ-ИНВЕСТБАНК». Уже со своего счета он перевел денежные средства на расчетный счет ООО «ФИО75 – Партнер» через кассу банка «ЮГ – ИНВЕСТБАНК», расположенного в этом же доме со стороны <адрес> были проведены следующие платежи: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 871 200 рублей, о чем ему было выдано платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ и приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 438 800 рублей, о чем ему было выдано платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ и приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ между ним и Георгизов О.И. было подписано дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору о долевом участии в строительстве жилого дома: ул. ФИО45, 131, <адрес>, к договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ о том, что срок сдачи объекта переносится на 2013 год. А также ДД.ММ.ГГГГ было подписано дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору о долевом участии в строительстве жилого дома: ул. ФИО45, 131, <адрес>, к договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ о том, что срок сдачи объекта переносится на 2014 год. С 2014 года строящийся дом (литер 1) по адресу: город ФИО83, ул. ФИО45, <адрес>, не введен в эксплуатацию, поскольку директор ООО «Модуль-Инвест» Георгизов О.И., по его мнению, путем обмана и злоупотребления доверия похитил деньги дольщиков. Не имея намерений завершить строительство дома, не осуществляя действий, направленных на это, Георгизов О.И., заведомо зная о невозможности исполнения им принятых на себя обязательств, продолжает продавать квартиры не только в этом доме, но и в еще не начатых объектах строительства, а также в литере 2, который находится на стадии фундамента. Таким образом, в результате действий Георгизов О.И. и иных лиц, строительство дома, в котором он приобрел <адрес>, не может быть окончено, в связи с чем, ему причинен материальный ущерб на сумму 1 310 000 рублей.(т.26 л.д.44-47)
После оглашения показаний потерпевший ФИО253 подтвердил их, противоречия объяснил давностью событий.
Допрошенная потерпевшая ФИО152 показала, что квартиру по адресу: г. ФИО83, ул. ФИО45, <адрес> литер 1, приобретал заключив договор уступки права требования от 22.01.2016г. между ней и ФИО254, данной квартирой с ним рассчиталась ФИО27, которая представляла агентство «Аякс», с которой в свою очередь данной квартирой рассчиталось ООО «Модуль-Инвест» в лице Георгизов О.И. Стоимость квартиры составила 1 089 605 рублей, которые она передала лично в руки ФИО254 Договор зарегистрирован в росреестре.
Допрошенный потерпевший ФИО153 показал, что квартиру по адресу: г. ФИО83, ул. ФИО45, <адрес> литер 1, приобретал заключив договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 140 400 рублей, с ООО «Модуль-Инвест» перевел денежные средства в сумме 1 900 000 рублей на счет ООО «Модуль-Инвест», и заключив договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ между ним и ФИО255ФИО255 им были переданы денежные средства в сумме 1 240 400 рублей. Стоимость квартиры составила 1 089 605 рублей, которые она передала лично в руки ФИО254 Договор зарегистрирован в росреестре. Договор зарегистрирован в росреестре, в дальнейшем через суд установила право собственности.
Показаниями потерпевшей ФИО154 данные ею на предварительном следствии, которые оглашены с согласия сторон, согласно которым в ноябре 2013 года указанную квартиру она продала и решила приобрести новую в строящемся доме, расположенном по адресу: г. ФИО83, ул. М.ФИО73, 131. О продаже квартир в указанном доме она и её сын ФИО38 узнали из сети «Интернет», а также её сын ФИО38 каждый день проезжал мимо указанного дома, когда ехал на работу и видел объявления о продаже квартир. ДД.ММ.ГГГГ она вместе с ФИО38 с целью приобретения квартиры пришли в отдел продаж, который находился по тому же адресу что и объект строительства. В отделе продаж их встретила ФИО256, которая рассказала, что многоэтажными зданиями будет застраиваться весь квартал. Строительство осуществлялось в рамках реконструкции центра города ФИО83, под контролем администрации города ФИО83. Жилой ФИО85 «Анит-Сити», составной частью которого являлся дом, увиденный ею, будет состоять из 8 зданий. Застройку осуществляет ООО «Модуль-Инвест», под руководством Георгизов О.И. ООО «Модуль-Инвест» уже построило и ввело в эксплуатацию много объектов, давно работает в сфере строительства. Георгизов О.И. является общественным деятелем, имеет авторитет в городе ФИО83. Там же ей показали макет застройки. По представленным им проектам она с ФИО38 выбрала себе понравившуюся им квартиру. Это была двухкомнатная квартира, расположенная на 18 этаже, литера 1 ЖК «Анит-Сити», расположенном по адресу: г. ФИО83, ул. М. ФИО73, 131, но в последующем ей стало известно, что эту квартиру нужно было приобретать через третье лицо, что её полностью не устраивало. После чего она выбрала себе другую двухкомнатную <адрес>, общей площадью с учетом балконов и лоджий 77,81 кв.м. расположенную на 9 этаже, литера 1, ЖК «Анит-Сити», по адресу: г. ФИО83, ул. М. ФИО73, 131. Стоимость квартиры составляла 3 949 115 рублей. Для оформления необходимых документов необходимо было проехать в офис ООО «Модуль-Инвест», расположенный по адресу: г. ФИО83, <адрес>. Так как у неё при себе находились денежные средства в полном объеме для приобретения квартиры, то по просьбе сотрудников офиса к данному строящемуся объекту приехал заместитель директора ООО «Модуль-Инвест» ФИО7, более точных данных не запомнила, который на своем автомобиле забрал её со строящегося объекта и отвез в офис для оформления документов. Её сын ФИО257 с ней не поехал, так как ему нужно было ехать на работу. ДД.ММ.ГГГГ в после обеденное время, точное время сказать не может, она вместе с ФИО7 приехала в офис ООО «Модуль-Инвест». В офисе с ней общалась девушка, которая представилась ФИО8. ФИО8 рассказала, что их компания построила много домов, которые сданы в эксплуатацию, никаких жалоб на них нет, компания надежная. Строительство первого литера ЖК «Анит-Сити» будет закончено не позднее марта 2014 года. По порядку оплаты ФИО8 сказала, что было бы предпочтительней, если она внесет сразу полную стоимость квартиры. Она согласилась на полную оплату за квартиру, однако она попросила встречи с генеральным директором, и ФИО8 отвела её в кабинет генерального директора Георгизов О.И. В ходе беседы с Георгизов О.И. они обсудили сроки сдачи объекта, Георгизов О.И. сообщил, что сдача дома возможно произойдет раньше запланированного. Спустя некоторое время в кабинет зашла ФИО8, которая предоставила ей договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, который она прочитала и поставила на нем свои подписи, после чего в её присутствии договор подписал Георгизов О.И. Какие еще документы были подписаны она сообщить не может, так как ФИО8 показывала ей только место где расписаться, поэтому она считала, что подписывает только договор долевого участия в строительстве. После подписания документов Георгизов О.И. вызвал к себе в кабинет главного бухгалтера, которой она передала наличные денежные средства в сумме 3 949 115 рублей, а главный бухгалтер выдала ей две идентичные квитанции к приходному-кассовому ордеру на указанную сумму, после чего главный бухгалтер ушел, а ФИО8 попросила её после общения с Георгизов О.И. зайти к ней в кабинет. Когда она зашла в кабинет ФИО8, последняя познакомила её с юристом ФИО60, фамилию которой она не запомнила. В дальнейшем в ходе беседы с ФИО60 они договорились о том, что на следующий день, а именно ДД.ММ.ГГГГ, они встретятся в регистрационном центре, адрес которого она в настоящее время не помнит. Прибыв в назначенное время в регистрационный центр, они с ФИО60 сдали документы на регистрацию и им сообщили, что документы будут готовы ДД.ММ.ГГГГ и их можно будет забрать. ДД.ММ.ГГГГ она улетела к себе домой в <адрес> края и дальнейшей регистрацией квартиры занимался её сын ФИО38 у которого имелась доверенность. Спустя некоторое время к ней домой стали приходить уведомления о том, что срок ввода дома в эксплуатацию в котором она приобрела квартиру переносится. В каждом уведомлении были различные причины. С 2014 года дом не введен в эксплуатацию, поскольку директор ООО «Модуль-Инвест» Георгизов О.И., по её мнению, путем обмана и злоупотребления доверия похитил деньги дольщиков. Не имея намерений завершить строительство дома, не осуществляя действий, направленных на это, Георгизов О.И., заведомо зная о невозможности исполнения им принятых на себя обязательств, продавал квартиры не только в этом доме, но и в еще не начатых объектах строительства, а также в литере 2, который находится на стадии фундамента. Таким образом, в результате действий Георгизов О.И., ФИО8 и иных лиц, строительство дома, в котором она приобрела квартиру, не может быть окончено, в связи с чем, ей причинен материальный ущерб на сумму 3 949 115 рублей. (т.26 л.д.99-102)
Потерпевшая ФИО54 показала, что в 2012 году приобрела <адрес> литере 1 жилого ФИО85 «Анит – Сити» по договору цессии с ООО «ФИО75 Партнер» в лице ФИО27, данный договор прошёл регистрацию. Заплатила 1 900 000 рублей. Все документы по сделке у неё изъяты следователем.
Потерпевший ФИО258 в судебном заседании показал, что в 2011 году приобрел в ООО «Модуль Инвест» квартиру в Литере 1 по ул. ФИО73, 131. В офисе застройщика между ним и ООО «Модуль-Инвест» в лице генерального директора Георгизов О.И. был подписан договор участия в долевом строительстве № от 17.05.2011на сумму 2 079 480 рублей. Денежные средства в сумме 2 079 480 рублей были несены. Документы подтверждающие взаимоотношения потерпевшей с ООО «Модуль-Инвест» изъяты и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства. ДДУ зарегистрирован в Росреестре.
Потерпевшая ФИО157 показала, что приобрела <адрес> 1 литере в ЖК «Анит» у ФИО223 по договору переуступки, которая в свою очередь которая ранее приняла право требования на данную квартиру перед ООО «Модуль-Инвест» у ФИО22 Стоимость <адрес> 131 000 рублей. С документами все было в порядке, договор прошёл регистрацию. По инициативе застройщика подписывала дополнительные соглашения о переносе сроков стройки.
Потерпевший ФИО98 в судебном заседании показал, что в 2013 году приобрел в ООО «Модуль Инвест» <адрес> по ул. ФИО73, 131. В офисе застройщика между ним и ООО «Модуль-Инвест» в лице генерального директора Георгизов О.И. был подписан договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, а также был заключен договор участия в долевом строительстве №, предметом договора являлся объект долевого строительства машиноместо. Денежные средства в сумме 5 018 160 рублей в полном были им внесены в кассу ООО «Модуль-Инвест». ДДУ зарегистрирован в Росреестре.
В связи с противоречиями по ходатайству гос. обвинителя, с согласия сторон показания потерпевшего ФИО98 были оглашены, согласно которым, в конце 2012 года, он вместе со своей супругой ФИО97 приобрел в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: гор. ФИО83, ул. ФИО45, 131 <адрес> расположенную на 4-м этаже указанного домовладения. О приобретении указанной квартиры, его супруга рассказала своему брату ФИО39, который на тот момент проживал в <адрес>. В тот период ФИО39 намеревался вернуться на постоянное место жительство на территорию Российской Федерации, в связи с чем, его супруга предложила ФИО39 приобрести квартиру в одном доме с ними, на что ФИО39 согласился. После того, как ФИО39 осмотрел квартиру в их доме, расположенную на 8-м этаже, и квартира ему (ФИО39) понравилась, он (ФИО98) с супругой принял решение приобрести данную квартиру, которую в последующем намеревались передать в собственность ФИО39ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 12 часов, он, находясь в офисе ООО «Модуль-Инвест», расположенном по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, где заключил с ООО «Модуль-Инвест» в лице генерального директора Георгизов О.И. договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на объект долевого строительства, которым являлась <адрес>, расположенная на 8 этаже 25-этажного многоквартирного жилого дома по адресу: гор. ФИО83, ул. ФИО45 131, при этом, общая стоимость, указанная в договоре, составляла 4 268 160 рублей. В тот же день, а именно ДД.ММ.ГГГГ между ним и ООО «Модуль-Инвест» в лице генерального директора Георгизов О.И. был заключен договор участия в долевом строительстве № (А-С), предметом договора являлся объект долевого строительства машиноместо № на подземной автомобильной стоянке дома по адресу: гор. ФИО83, ул. ФИО45 131, ценна договора составила 750 000 рублей. Также ДД.ММ.ГГГГ, между ним и ООО «Модуль-Инвест» был заключен договор займа на сумму 5 018 160 рублей, которая образовалась из расчета стоимости приобретенной им <адрес> 268 160 рублей и приобретенного машиноместа на подземной парковке, стоимость которого составила 750 000 рублей, для чего было необходимо заключать данный договор ему не известно. Денежные средства в общей сумме 5 018 160 рублей в полном были им внесены в кассу ООО «Модуль-Инвест» согласно приходному кассовому ордеру №. Внесенные им денежные средства принадлежали лично ему. При заключении договора от Георгизов О.И. ему стало известно, что срок сдачи дома в эксплуатацию запланирован на 2014 год, что его вполне устраивало. Оформлением документов по регистрации права собственности на приобретенную им квартиру в органах Росреестра занималась юрист ООО «Модуль Инвест», которую как ему известно зовут Марьяна, более точных ее данных он не знает. До назначенного срока, а именно до ДД.ММ.ГГГГ, дом в эксплуатацию сдан не был. После срыва сроков сдачи дома в эксплуатацию, Георгизов О.И. лично проводил собрания собственников квартир в недостроенном доме, на которых уверял всех что в ближайшее время дом будет сдан в эксплуатацию, при этом предлагал приступать к внутреннему ремонту квартир. Примерно с лета 2014 года проведение строительных работ по возведению дома не производилось. С 2014 года на его имя от ООО «Модуль Инвест» приходили уведомления о переносе сроков ввода в эксплуатацию строящегося многоквартирного дома, на основании последнего уведомления срок был перенесен на февраль 2018 года, но при этом, на сколько ему известно, строительные работы в настоящее время не ведутся. На основании вышеизложенного считает, что лицами из числа руководителей ООО «Модуль Инвест» в отношении него совершено мошенничество, в результате которого, указанные лица путем обмана, завладели принадлежащими ему денежными средствами в сумме 5 018 160 рублей, в результате чего ему был причинен имущественный ущерб в особо крупном размере (т.26 л.д.162-164)
После оглашения показаний потерпевший ФИО98 подтвердил их, противоречия объяснил давностью событий.
Потерпевшая ФИО116 в судебном заседании показала, что в 2011 году приобрела в ООО «ФИО75-Партнёр» <адрес> на третьем этаже литера № по ул. ФИО73, 131. Между ООО «ФИО75-Партнёр» и ООО «Модуль-Инвест» был заключен договор участия в долевом строительстве. Между ней и ООО «ФИО75-Партнёр» в лице генерального директора ФИО27 был заключен договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ. Оплату внесла 2 900 000 рублей. О том, что вносила деньги выданы документы, которые изъяты и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства. Договор зарегистрирован в Росреестре.
Допрошенная потерпевшая ФИО124 показала, что <адрес> 1 Литере по ул. им. ФИО45, 131, приобретала по договору цессии в «ОБД Инвест», у которой, в свою очередь был заключен договор долевого участия с ООО «Модуль Инвест», всего заплатила 1 700 000 рублей, изначально квартиру оформили на Юрченко, позже по договору переуступки права требования оформили на нее. Договор зарегистрирован в росреестреё.
Потерпевшая ФИО259 при допросе показала, что в 2013 году за 2 500 000 рублей купила квартирУ № в 1 Литере. При этом в ООО «Модуль Инвест» Горковая ей рассказывала, что всё будет хорошо. Договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, был подписан генеральным директором ООО «Модуль-Инвест» Георгизов О.И., подписала она. Она получила от ООО «Модуль-Инвест» справку о том, что полностью осуществила расчет за покупку квартиры. В Рореестре было зарегистрировано право собственности.
Допрошенный потерпевший ФИО160 показал, что приобрел две <адрес>, 105, в литера 1 жилищного ФИО85 «Анит-Сити» по ул. им. ФИО45, 131. Между ним и ООО «Модуль Инвест» был заключен договор займа, т.к. он сразу оплатил не всю сумму, позже при оплате полной стоимости квартиры был заключен ДДУ. С дочерью сразу был заключен ДДУ. Всего заплатил 4 135 475 рублей. Договора зарегистрированы в росреестре.
Потерпевший ФИО260 в судебном заседании показал, что в 2014 году приобрел в «Модуль Инвест» <адрес> Литере 2 по ул. ФИО73, 131. Первоначально по инициативе работников организации с ним заключался договор займа, что объяснялось отсутствием разрешения на строительство. Всего внес 1 599 750 рублей. О том, что вносил деньги выданы документы, которые подписывала бухгалтер Вечерняя Т.Е., которые изъяты и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства. В дальнейшем с потерпевшим заключен ДДУ, который зарегистрирован в Росреестре.
Допрошенная потерпевшая ФИО162 показала, что <адрес> по ул. им. ФИО45, 131, приобретала по договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный с «ОБД Инвест» в лице ген. директора ФИО41, у которой, в свою очередь был заключен договор долевого участия с ООО «Модуль Инвест», всего заплатила 3 200 000 рублей. Договор зарегистрирован в органах юстиции.
Потерпевшая ФИО185 в судебном заседании показала, что в 2014 году приобрела в «Модуль Инвест» <адрес> Литере 2 по ул. ФИО73, 131. Первоначально по инициативе работников организации с ним заключался договор займа, что объяснялось отсутствием разрешения на строительство. Всего внесла 3 241 200 рублей. О том, что вносила деньги выданы документ. В дальнейшем с потерпевшей заключен ДДУ№ от ДД.ММ.ГГГГ, который зарегистрирован в Росреестре.
Допрошенная потерпевшая ФИО186 показала, что <адрес> 1 литере по ул. им. ФИО45, 131, приобретала по договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный с «ОБД Инвест» в лице ген. директора ФИО41, у которого, в свою очередь был заключен договор долевого участия с ООО «Модуль Инвест», всего заплатила 3 200 000 рублей. Договор зарегистрирован в органах юстиции.
Потерпевшая ФИО261 в судебном заседании показал, что в 2015 году приобрел в ООО «Модуль Инвест» две <адрес>,67 в Литере 2 по ул. ФИО73, 131. Первоначально по инициативе работников организации с ним заключался договор займа. Позже в офисе застройщика между ней и ООО «Модуль-Инвест» в лице генерального директора Георгизов О.И. был подписан договор участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в сумме 3 200 000 рублей были внесены. Документы подтверждающие взаимоотношения потерпевшей с ООО «Модуль-Инвест» изъяты и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства. ДДУ зарегистрирован в Росреестре.
Допрошенная потерпевшая ФИО262 показала, что <адрес> 1 литере по ул. им. ФИО45, 131, приобретала по договор уступки права требования на квартиру заключенного между ней, в лице её мужа – ФИО263, и ФИО223, в лице ФИО264ФИО223 данная квартира также принадлежала на основе уступки права требования от ФИО22, который являлся первым участником долевого строительства по этой квартире. всего заплатила 2 313 000 рублей. Договор зарегистрирован в органах юстиции, в суде признали право собственности на квартиру.
Допрошенный представитель потерпевшего ФИО187 - ФИО265 в судебном заседании показал, что в 2015 году по доверенности от сына приобрел в «Модуль Инвест» <адрес> Литере 2 по ул. ФИО73, 131. Первоначально по инициативе работников организации с ним заключался договор займа, т.к. не было разрешения на строительство 2 литера. Всего внесла 2 150 000 рублей. О том, что вносил деньги выданы документ. В дальнейшем с потерпевшим заключен ДДУ№ от ДД.ММ.ГГГГ, который зарегистрирован в Росреестре.
Допрошенный потерпевший ФИО266 показал, что <адрес> 1 литере по ул. им. ФИО45, 131, приобретал по договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный с «ОБД Инвест» в лице ген. директора ФИО41, у которой, в свою очередь был заключен договор долевого участия с ООО «Модуль Инвест», всего заплатила 1 871 155 рублей. Договор зарегистрирован в органах юстиции.
Допрошенная потерпевшая ФИО267 показала, что приобрела <адрес> по ул. им. ФИО45, 131. Между ней и ФИО268 был заключен договор №У уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого она приняла от ФИО268 право требования по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, на <адрес>, ФИО268 купила у ФИО269 по договору уступки, у ФИО269 был заключен договор долевого участия с ООО «Модуль Инвест». Оплату произвела через банк в сумме 2 750 000 рублей. Договор зарегистрирован в органах юстиции.
Потерпевший ФИО270 в судебном заседании показал, что в 2015 году приобрел в «Модуль Инвест» <адрес> Литере 2 по ул. ФИО73, 131, и машиноместо. Первоначально по инициативе работников организации с ним заключался договор займа, что объяснялось отсутствием разрешения на строительство. Всего внес 2 276 100 рублей. О том, что вносил деньги выданы документы, которые выдавала бухгалтер Вечерняя Т.Е., они изъяты и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства. В дальнейшем с потерпевшим заключен ДДУ№ от ДД.ММ.ГГГГ на квартиру и договор участия в долевом строительстве №(А-С) от ДД.ММ.ГГГГ на машиноместо, которые зарегистрированы в Росреестре.
Потерпевшая ФИО271 показала, что <адрес> Литер 1 по адресу: гор. ФИО83, ул. ФИО73, 131, она приобрёл по договору цессии с Антонян Б.М., у которого был заключён договор долевого участия с ООО «Модуль Инвест». Свои обязательства на сумму 4 176 450 рублей по данному договору она выполнила в полном объеме. После чего договор был зарегистрирован в установленном законом порядке. Через Первомайский суд признала право собственности на квартиру.
Потерпевшая ФИО272 показала, что <адрес> Литер 1 по адресу: гор. ФИО83, ул. ФИО73, 131, по доверенности от ее имени ФИО273 приобрёл по договору долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Модуль Инвест». Свои обязательства на сумму 3 595 000рублей по данному договору она выполнила в полном объеме. После чего договор был зарегистрирован в установленном законом порядке. Через Первомайский суд признала право собственности на квартиру.
Потерпевшая ФИО194 в судебном заседании показала, что в 2014 году приобрел в «Модуль Инвест» квартиру в Литере 2 по ул. ФИО73, 131. Первоначально по инициативе работников организации с ним заключался договор займа, что объяснялось отсутствием разрешения на строительство. Всего внес 1 726 100 рублей. О том, что вносил деньги выданы документы, они изъяты и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства. В дальнейшем с потерпевшей заключен ДДУ№ от ДД.ММ.ГГГГ, который зарегистрированы в Росреестре.
В связи с противоречиями по ходатайству гос. обвинителя, с согласия сторон показания потерпевшей ФИО194 были оглашены, согласно которым, в 2014 году она решила купить для себя квартиру в строящемся доме города ФИО83. В сентябре 2014 года в сети интернет она увидел сайт ООО «Модуль-Инвест», на котором размещалась реклама о продаже квартир (долевого участия) в строящемся ими доме (Литер 2) по адресу: г. ФИО83, ул. им. ФИО45, 131, в жилищном ФИО85 «Анит-Сити». Её заинтересовало данное предложение. В интернете она увидела номер телефона офиса ООО «Модуль-Инвест» и позвонила на указанный номер телефона и ей ответила девушка, которая представилась ФИО9. Она поинтересовалась наличием в продаже однокомнатных квартир в Литере 2. ФИО9 ответила, что в продаже есть однокомнатные квартиры. ФИО9 пояснила, что для того чтобы приобрести квартиру, необходимо прибыть в офис ООО «Модуль-Инвест», который расположен по адресу: город ФИО83, <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ она прибыла по указанному адресу, где её встретила ФИО9. ФИО9 пояснила, что идет реконструкция квартала №. Пояснила, что ветхого жилья в будущем рядом с домом не будет. Заверяла её, что строительство здания будет завершено в срок, что они уже построили 1 дом (Литер 1), и что преступили к строительству второго здания (Литер 2). ФИО9 стала предлагать ей различные квартиры, и она выбрала однокомнатную <адрес>, которая должна была находиться на 13 этаже литера №. ФИО9 сказала, что стоимость квартиры, которая ей понравилась, составляет 1 726 100 рублей. ФИО9 рассказала ей про условия приобретения квартир в строящемся доме Литер 2 по адресу: г. ФИО83, ул. им. ФИО45, 131, пояснила, что разрешения на строительства указанного дома (Литер 2) у них в настоящее время нет, однако, если она (ФИО194) хочет, чтобы за ней закрепили понравившуюся квартиру в Литере 2, и чтобы цена квартиры не изменилась (а после получения разрешения на строительство цена квартир существенно увеличится), то ей необходимо заключить с ООО «Модуль-Инвест» договор займа и внести не менее половины суммы за квартиру. Так же ФИО9 заверяла её в том, что строительство здания будет завершено в срок, что они уже построили 1 дом (Литер 1) и преступили к строительству второго здания (Литер 2). Она высказала свое согласие на их условия. ФИО9 подготовила для неё договор займа № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 860 000 рублей, который она подписала. ФИО9 отнесла договор займа руководителю предприятия для подписания, вручила ей полностью оформленный документ и направила к главному бухгалтеру Вечерняя Т.Е., которая выполняла обязанности кассира. Она внесла в кассу ООО «Модуль-Инвест», которая располагалась в этом же офисе, 860 000 рублей, путем передачи наличных денег Вечерняя Т.Е.Вечерняя Т.Е. выдала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ она пришла в офис ООО «Модуль-Инвест», который расположен по адресу: г. ФИО83, <адрес>, где вновь встретилась с ФИО9ФИО9 распечатала 2 экземпляра договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на строительство объекта долевого строительства многоэтажного жилого дома Литер 2, расположенного по адресу: г. ФИО83, <адрес>, ул. им. ФИО45, 131 – <адрес>, ознакомившись с которым, она подписала обе копии. Затем, взяв договора, ФИО9 пошла в кабинет генерального директора ООО «Модуль-Инвест» Георгизов О.И., вернувшись из которого в договорах имелась подпись от имени Георгизов О.И. и оттиск печати указанной организации. Также ей ФИО9 передала квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 860 000 рублей. На указанной квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ располагалась подпись главного бухгалтера Вечерняя Т.Е. и оттиск печати ООО «Модуль-Инвест», выполненная красителем синего цвета. Также ей был предоставлен кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 860 000 рублей. ФИО9 пояснила, что, когда данный договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ будет зарегистрирован в юстиции, нужно будет оплатить вторую половину суммы за квартиру. В связи с тем, что у неё не было больше в наличии денежных средств, а ей нужно было оплатить оставшуюся часть денег в сумме 866 100 рублей за квартиру ДД.ММ.ГГГГ она направилась в ОАО «Банк Москвы» и заключила там кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 866 100 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ей позвонила ФИО9 и пояснила, что ей необходимо явиться в Краснодарский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, по адресу: г. ФИО83, <адрес>, где будет зарегистрирован её договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ. В этот же день она прибыла по этому адресу, где встретилась с ФИО9, и они совместно сдали договор участия в долевом строительстве на регистрацию. После того, как договор был зарегистрирован, один из экземпляров договора, она забрал себе. ДД.ММ.ГГГГ она, находясь в ОАО «Банк Москвы», оформила платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ перевела на счет ООО «Модуль-Инвест» денежные средства в сумме 866 100 рублей. До настоящего времени не достроен даже первый литер, не говоря о втором, и стройка остановилась на том же уровне, что и была по состоянию на конец 2015 года. Считает, что Георгизов О.И. ввел её в заблуждение относительно строительства и сдачи дома в эксплуатацию, похитил её личные сбережения в сумме 1 726 100 рублей, так как не имел намерений заканчивать строительство дома и сдавать его в эксплуатацию, а только рассчитывал мошенническим способом похитить денежные средства граждан, так как дом должен был быть сдан в эксплуатацию в конце 2016 года, но сроки сдачи все время переносились. Ей причинен особо крупный материальный ущерб на указанную сумму, которую ей не вернули, дом не построили, и неизвестно, когда достроят и достроят ли вообще. В настоящее время срок сдачи дома в эксплуатацию определен в марте 2018 года, но в это уже не верится, так как за такой длительный период времени даже первый литер не был сдан в эксплуатацию, и, видимо, Георгизов О.И. не имел намерений заканчивать строительство данного дома и сдавать его в эксплуатацию. Георгизов О.И. и его сотрудники все время обманывают дольщиков в том, что дом скоро будет сдан в эксплуатацию. В результате действий Георгизов О.И. и иных лиц, осуществлявших продажу квартир в период строительства дома, ей причинен ущерб в особо крупном размере на сумму 1 726 100 рублей.(т.27 л.д.123-125)
После оглашения показаний потерпевшего ФИО194 подтвердила их, противоречия объяснила давностью событий.
Допрошенный потерпевший ФИО274 показал, что приобрел <адрес>, находящуюся в строящемся доме по адресу: г. ФИО83, ул. ФИО73, <адрес>, литер 1. Между ним и ФИО34 был заключен договор №/У уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого он приобрел право требования на <адрес>, и стал вместо ФИО34 участником долевого строительства., у ФИО34 был заключен договор долевого участия с ООО «Модуль Инвест». Оплату произвела через банк в сумме 2 365 574 рубля 82 копейки. Договор зарегистрирован в органах юстиции.
Допрошенный потерпевший ФИО275 показал, что <адрес> на 15 этаже по ул. им. ФИО45, 131, приобрел по договору уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную квартиру, заключенный с «ОБД Инвест», всего заплатил 2 588 657 рублей. Договор зарегистрирован в органах юстиции.
Показаниями потерпевшей ФИО276 данные ею на предварительном следствии, которые оглашены с согласия сторон, согласно которым в мае 2011 года, по средствам массовой информации увидела объявления о продаже квартир в строящемся жилом ФИО85 «Анит-Сити», расположенном в центре города ФИО83. Квартиру в этом же объекте ей предложили, когда она обратилась в ООО «Каян». Она выехала по месту расположения строительного объекта. На строительной площадке уже было многоэтажная коробка здания, там же находился офис продаж ООО «Модуль-Инвест», которое осуществляло строительство. В этом офисе продаж она обратилась к девушке, данных которой она не помнит. Точную дату обращения в офис продаж она указать не может, это точно был май месяц 2011 года дневное время. Девушка показала ей проект жилого ФИО85 «Анит-Сити», который по окончании строительства должен был состоять из 8 домов. Проект был очень красивый, ей очень понравилось. Она планировала приобрести трехкомнатную квартиру. Девушка сказала, что в первом литере, здание которого уже стояло, осталось всего несколько квартир. Они прошли с ней в строящееся здание и осмотрели планировки квартир. Планировка её устроила. Девушка сообщила, что строительство дома будет окончено в конце 2013 года, по макету и проектной документации она выбрала <адрес>, которая должна была располагаться на 21 этаже, которого по факту еще не было. Стоимость квартиры составляла более 3 604 300 рублей, которую необходимо было выплатить до конца года. У неё в тот момент было в распоряжении только 1 800 000 рублей. По поводу приобретения квартиры в первом литере необходимо было обратится в офис ООО «Модуль-Инвест». Она сразу поехала в офис ООО «Модуль-Инвест», который расположен по адресу: город ФИО83, <адрес>. Там она непосредственно встретилась с генеральным директором ООО «Модуль-Инвест» Георгизов О.И.. Георгизов О.И. она сообщила, что имеет намерение приобрести трехкомнатную квартиру в первом литере жилого ФИО85 «Анит-Сити» по адресу: город ФИО83, ул. им. ФИО45, 131, для этого у неё имеется только половина суммы, а вторую половину она готова выплачивать частями. Георгизов О.И. ей рассказал, что в любом случае строительство будет завершено, так как это план реконструкции центра города ФИО83. Стройка осуществляется под контролем администрации города ФИО83. По какой причине первоначально был оформлен договор займа, она в настоящее время не помнит, но скорее всего, чтобы зарезервировать эту квартиру за ней. Первый договор был оформлен на её мужа – ФИО40, хотя потом все отношения между её семьей и ООО «Модуль-Инвест» были от её имени, так как ФИО40 постоянно находился на работе, а она на тот момент проживала в ФИО83. После согласования всех условий, Георгизов О.И. направил её к специалисту отдела продаж, данные не помнит, которая находилась там же в офисе. Специалист составил договор займа между ФИО277 и ООО «Модуль-Инвест» в лице Георгизов О.И. на сумму 1 800 000 рублей, который ФИО40 подписал. Сотрудник отдела продаж подписала данный договор у Георгизов О.И. и передала договор ей. Это происходило ДД.ММ.ГГГГ. Через три дня, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, точное время указать не может, она приехала в офис ООО «Модуль-Инвест» по адресу: город ФИО83, <адрес>, где по договору займа передавала наличные денежные средства в сумме 1 800 000 рублей главному бухгалтеру ООО «Модуль-Инвест» Вечерняя Т.Е. и получила от нее квитанцию к приходному кассовому ордеру № на указанную сумму. В этот же день между ней и ООО «Модуль-Инвест» был заключен договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ. Юрист ООО «Модуль-Инвест» по имени ФИО60 назначила ей день, когда она должна была сдать договор на государственную регистрацию. Где они сдавали на регистрацию договор участия в долевом строительстве и дату, когда это было, она не помнит. Это было в районе <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, точное время указать не может, она приехала в офис ООО «Модуль-Инвест» по адресу: город ФИО83, <адрес>, где по договору участия в долевом строительстве № передавала наличные денежные средства в сумме 1 804 300 рублей главному бухгалтеру ООО «Модуль-Инвест» Вечерняя Т.Е. и получила от Вечерняя Т.Е. квитанцию к приходному кассовому ордеру № с кассовым чеком на эту сумму. Кроме этого, были подписаны заявление и акт о зачете встречных требований, которые были датированы ДД.ММ.ГГГГ. Согласно акту, денежные средства, внесенные по договору займа, были зачтены в оплату стоимости договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, <адрес> литере 1 ЖК «Анит-Сити» по адресу: город ФИО83, ул. ФИО73, 131, ею полностью оплачена. Полностью оплатив квартиру, она решила приобрести два машиноместа в этом же доме. Все осуществлялось по той же схеме, между ней и ООО «Модуль-Инвест» был заключен договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 300 000 рублей, чтобы зарезервировать машиноместа №№ и 36 за собой. ДД.ММ.ГГГГ она так же передала наличные денежные средства в сумме 400 000 рублей главному бухгалтеру ООО «Модуль-Инвест» Вечерняя Т.Е. по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ и получила от нее квитанцию к приходному кассовому ордеру № на эту сумму. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, точное время указать не может, она приехала в офис ООО «Модуль-Инвест» по адресу: город ФИО83, <адрес>, где по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ передала наличные денежные средства в сумме 900 000 рублей главному бухгалтеру ООО «Модуль-Инвест» Вечерняя Т.Е. и получила от Вечерняя Т.Е. квитанцию к приходному кассовому ордеру № на эту сумму. Таким образом, она полностью оплатила машиноместа №№ и 36. Ей были предоставлены на подписание договоры участия в долевом строительстве № (А-С) и № (А-С), которые были датированы ДД.ММ.ГГГГ. Кто составлял договоры и представлял их ей на подпись, он не помнит. Совместно с юристом ООО «Модуль-Инвест» ФИО60 они снова сдали указанные договоры для государственной регистрации в районе <адрес>, точное время и дату указать не может. В конце года ФИО60 приглашала её в МФЦ микрорайона Юбилейный для регистрации дополнительных соглашений, согласно которым сроки окончания строительства и сдачи дома в эксплуатацию переносились на март 2014 года. Соглашения она подписывала прямо в МФЦ, от имени Георгизов О.И. соглашения уже были подписаны. Однако с 2014 года дом не введен в эксплуатацию, поскольку директор ООО «Модуль-Инвест» Георгизов О.И., по её мнению, путем обмана и злоупотребления доверия похитил деньги дольщиков. Не имея намерений завершить строительство дома, не осуществляя действий, направленных на это, Георгизов О.И., заведомо зная о невозможности исполнения им принятых на себя обязательств, продавал квартиры не только в литере 1, но и в еще не начатых объектах строительства, а именно в литере 2. Таким образом, в результате действий Георгизов О.И. и иных лиц, строительство дома, в котором она приобрела квартиру и машиноместа, не может быть окончено, в связи с чем, ей причинен материальный ущерб на сумму 4 904 300 рублей.(т.27 л.д.163-166)
Допрошенный потерпевший ФИО127 показал, что приобрел <адрес> 1 литере по ул. им. ФИО45, 131. Между ним и ООО «ОБД-Инвест» в лице ген. директора ФИО41 был заключен договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно указанного договора он должен был оплатить стоимость квартиры в размере 1 700 000 рублей. У ФИО41 в свою очередь был заключен договор долевого участия с ООО «Модуль Инвест». Он всего оплатил 800 000 рублей. Договор зарегистрирован в органах юстиции, через суд признал право собственности на квартиру.
Показаниями потерпевшей ФИО43 данные ею на предварительном следствии, которые оглашены с согласия сторон, согласно которым в 2014 году она решила приобрести квартиру в жилищном ФИО85 «Анит-Сити», расположенном по адресу: г. ФИО83, ул. ФИО45, <адрес> литере №. Стала интересоваться каким образом можно было приобрести квартиру в указанном жилищном ФИО85 и узнала, что у ООО «ОБД-Инвест», генеральным директором которого является ФИО41, офис которого расположен по адресу: г. ФИО83, <адрес> собственности имеются квартиры, расположенные в ЖК «Анит-Сити», которые принадлежат ООО «ОБД-Инвест» на основании договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «ОБД-Инвест» в лице генерального директора ФИО41 и ООО «Модуль-Инвест» в лице генерального директора Георгизов О.И.. ДД.ММ.ГГГГ, она обратилась в ООО «ОБД-Инвест», генеральным директором которого является ФИО41 с целью покупки квартиры. Её супруг ФИО42 также решил приобрести квартиру в жилищном ФИО85 «Анит-Сити», расположенном по адресу: г. ФИО83, ул. ФИО45, <адрес> литере № и поэтому он вместе с ней приехал в офис ООО «ОБД-Инвест», расположенный по адресу: г. ФИО83, <адрес>. В офисе ООО «ОБД-Инвест» к ним подошла менеджер, установочных данных которой он не помнит, которая и стала им объяснять каким образом можно приобрести квартиру в указанном жилищном ФИО85. В ходе разговора с менеджером ООО «ОБД-Инвест», она выбрала себе <адрес>, расположенная на 17-ом этаже литера 1 жилищного ФИО85 «Анит-Сити», расположенном по адресу: г. ФИО83, ул. ФИО45, <адрес>, а её супруг ФИО42 выбрал себе <адрес>, расположенную на 15-ом этаже литера 1 жилищного ФИО85 «Анит-Сити», расположенном по адресу: г. ФИО83, ул. ФИО45, <адрес>. Менеджер ООО «ОБД-Инвест» пояснила, что стоимость <адрес>, расположенной на 17-ом этаже литера 1 жилищного ФИО85 «Анит-Сити», по адресу: г. ФИО83, ул. ФИО45, <адрес>, составляет 3 320 000 рублей, а стоимость <адрес>, расположенной на 15-ом этаже литера 1 жилищного ФИО85 «Анит-Сити», по адресу: г. ФИО83, ул. ФИО45, <адрес>, составляет 1 700 000 рублей. Она и её супруг ФИО42 согласились приобрести в указанном домовладении квартиры и вступить таким образом в долевое строительство. Перед тем как приехать в офис ООО «ОБД-Инвест», ни она, ни её супруг ФИО42 на строительный объект не ходили. Затем между ней и ООО «ОБД-Инвест» в лице генерального директора ФИО41 был заключен договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ. Далее менеджер ООО «ОБД-Инвест» составил договор уступки права требования, после чего она изучила данный договор и подписала его. Менеджер отнесла указанный договор ФИО41 и последний подписал данный договор, который передали ей. Таким же образом был подписан договор её супруга ФИО42 После чего она и её супруг ФИО42 дали доверенность сотруднику ООО «ОБД-Инвест», для подачи документов в отделение росреестра для осуществления регистрации. В период с 2014 года до 2017 года она осуществляла оплату за квартиру по средствам перечисления денежных средств через банк «Кубань Кредит» и таким же образом оплату осуществлял её супруг ФИО42 Платежные документы ни у неё, ни у её супруга ФИО42 не сохранились. На данный момент у неё и у её супруга ФИО42 имеются на руках нотариально заверенная копия договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, так как оригинал документов они сдали на регистрацию права собственности на недвижимое имущество. Ввод в эксплуатацию домовладения в котором она и её супруг ФИО42 приобрели квартиру, постоянно переносился, поскольку директор ООО «Модуль-Инвест» Георгизов О.И., по её мнению, путем обмана и злоупотребления доверия похитил деньги дольщиков. Не имея намерений завершить строительство дома, не осуществляя действий, направленных на это, Георгизов О.И., заведомо зная о невозможности исполнения им принятых на себя обязательств, продолжал продавать квартиры не только в этом доме, но и в еще не начатых объектах строительства, а также в литере 2, который находился на стадии фундамента. Таким образом, в результате действий Георгизов О.И. и иных лиц, строительство дома, в котором она приобрела квартиру, не может быть окончено, в связи с чем, ей причинен материальный ущерб на сумму 3 320 000 рублей.(т.27 л.д.184-188)
Показаниями потерпевшего ФИО42 данные им на предварительном следствии, которые оглашены с согласия сторон, согласно которым в 2014 году он решил приобрести квартиру в жилищном ФИО85 «Анит-Сити», расположенном по адресу: г. ФИО83, ул. ФИО45, <адрес> литере №. Он стал интересоваться каким образом можно было приобрести квартиру в указанном жилищном ФИО85 и узнал, что у ООО «ОБД-Инвест», генеральным директором которого является ФИО41, офис которого расположен по адресу: г. ФИО83, <адрес> собственности имеются квартиры, расположенные в ЖК «Анит-Сити», которые принадлежат ООО «ОБД-Инвест» на основании договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «ОБД-Инвест» в лице генерального директора ФИО41 и ООО «Модуль-Инвест» в лице генерального директора Георгизов О.И.. ДД.ММ.ГГГГ, он обратился в ООО «ОБД-Инвест», генеральным директором которого является ФИО41 с целью покупки квартиры. Его супруга ФИО43 также решил приобрести квартиру в жилищном ФИО85 «Анит-Сити», расположенном по адресу: г. ФИО83, ул. ФИО45, <адрес> литере № и поэтому она вместе со ним приехала в офис ООО «ОБД-Инвест», расположенный по адресу: г. ФИО83, <адрес>. В офисе ООО «ОБД-Инвест» к ним подошла менеджер, установочных данных которой он не помнит, которая и стала им объяснять каким образом можно приобрести квартиру в указанном жилищном ФИО85. В ходе разговора с менеджером ООО «ОБД-Инвест», он выбрал себе <адрес>, расположенную на 15-ом этаже литера 1 жилищного ФИО85 «Анит-Сити», расположенном по адресу: г. ФИО83, ул. ФИО45, <адрес>, а его супруга ФИО43 выбрала себе <адрес>, расположенную на 17-ом этаже литера 1 жилищного ФИО85 «Анит-Сити», расположенном по адресу: г. ФИО83, ул. ФИО45, <адрес>. Менеджер ООО «ОБД-Инвест» пояснила, что стоимость <адрес>, расположенной на 17-ом этаже литера 1 жилищного ФИО85 «Анит-Сити», по адресу: г. ФИО83, ул. ФИО45, <адрес>, составляет 3 320 000 рублей, а стоимость <адрес>, расположенной на 15-ом этаже литера 1 жилищного ФИО85 «Анит-Сити», по адресу: г. ФИО83, ул. ФИО45, <адрес>, составляет 1 700 000 рублей. Он и его супруга ФИО43 согласились приобрести в указанном домовладении квартиры и вступить таким образом в долевое строительство. Перед тем как приехать в офис ООО «ОБД-Инвест», ни он, ни его супруг ФИО43 на строительный объект не ходили. Затем между ним и ООО «ОБД-Инвест» в лице генерального директора ФИО41 был заключен договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ. Далее менеджер ООО «ОБД-Инвест» составил договор уступки права требования, после чего он изучил данный договор и подписал. Менеджер отнесла указанный договор ФИО41 и последний подписал данный договор, который передали ему. Таким же образом был подписан договор у его супруги ФИО43 После чего он и его супруга ФИО43 дали доверенность сотруднику ООО «ОБД-Инвест», для подачи документов в отделение росреестра для осуществления регистрации. В период с 2014 года до 2017 года он осуществлял оплату за квартиру по средствам перечисления денежных средств через банк «Кубань Кредит» и таким же образом оплату осуществляла его супруга ФИО43 Платежные документы ни у него, ни у его супруги ФИО43 не сохранились. На данный момент у него и у его супруги ФИО43 имеются на руках нотариально заверенная копия договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, так как оригинал документов они сдали на регистрацию права собственности на недвижимое имущество. Ввод в эксплуатацию домовладения в котором он и его супруга ФИО43 приобрели квартиру, постоянно переносился, поскольку директор ООО «Модуль-Инвест» Георгизов О.И., по его мнению, путем обмана и злоупотребления доверия похитил деньги дольщиков. Не имея намерений завершить строительство дома, не осуществляя действий, направленных на это, Георгизов О.И., заведомо зная о невозможности исполнения им принятых на себя обязательств, продолжал продавать квартиры не только в этом доме, но и в еще не начатых объектах строительства, а также в литере 2, который находился на стадии фундамента. Таким образом, в результате действий Георгизов О.И. и иных лиц, строительство дома, в котором он приобрел квартиру, не может быть окончено, в связи с чем, ему причинен материальный ущерб на сумму 1 700 000 рублей.(т.27 л.д.194-196)
Потерпевшая ФИО198 в судебном заседании показал, что в 2014г. узнала об объекте строительства. Решила приобрести в «Модуль Инвест» две двухкомнатные квартиры в Литере 2 по ул. ФИО73, 131. Первоначально по инициативе работников организации с ним заключался договор займа, что объяснялось отсутствием разрешения на строительство. Всего внесла 2 873 600 рублей. О том, что вносила деньги выданы документы, они изъяты и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства. Позже она отказалась от одной из двухкомнатной квартиры, при этом денежные средства, внесенные в качестве оплаты за вторую квартиру, она внесла в качестве полной оплаты за оставшуюся квартиру. 430 800 рублей является разницей между внесенными ею денежными средствами и фактической стоимостью одной двухкомнатной квартиры. ООО «Модуль-Инвест» на её расчетный счет были перечислены денежные средства в размере 200 000 рублей, ущерб составляет 2 673 600. В дальнейшем с потерпевшей заключен договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на квартиру, который зарегистрирован в Росреестре.
Потерпевшая ФИО200 в судебном заседании показала, что в 2014 году приобрела в «Модуль Инвест» квартиру в Литере 2 по ул. ФИО73, 131. Первоначально по инициативе работников организации с ним заключался договор займа, что объяснялось отсутствием разрешения на строительство. Всего внесла 1 619 500 рублей. О том, что вносила деньги выданы документ. В дальнейшем с потерпевшей заключен ДДУ№ от ДД.ММ.ГГГГ, который зарегистрирован в Росреестре.
Потерпевшая ФИО278 в судебном заседании показала, что в 2014 году приобрела в «Модуль Инвест» квартиру в Литере 2 по ул. ФИО73, 131. Решила приобрести в «Модуль Инвест» три однокомнатные квартиры в Литере 2 по ул. ФИО73, 131. Первоначально по инициативе работников организации с ним заключался договор займа, что объяснялось отсутствием разрешения на строительство. Всего внесла 2 000 000 рублей. О том, что вносила деньги выданы документы, они изъяты и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства. Позже она отказалась от двух квартир, при этом денежные средства, внесенные в качестве оплаты за них, она внесла в качестве полной оплаты за оставшуюся квартиру. 273 000 рублей является разницей между внесенными ею денежными средствами и фактической стоимостью одной квартиры, которые ей так и не вернули. Ущерб составляет 2 000 000 рублей. С потерпевшей заключен договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на квартиру, который зарегистрирован в Росреестре.
Потерпевшая ФИО103 в судебном заседании показала, что в 2013 году приобрела в «Модуль Инвест» <адрес> Литере 2 по ул. ФИО73, 131. Первоначально по инициативе работников организации с ним заключался договор займа, что объяснялось отсутствием разрешения на строительство. Оплату вносила частями, всего внесла 3 140 000 рублей. О том, что вносила деньги выданы документ. В дальнейшем с потерпевшей заключен ДДУ, который зарегистрирован в Росреестре.
Потерпевшая ФИО279 в судебном заседании показала, что в 2011 году приобрела в «Модуль Инвест» <адрес> на 13 этаже в первом литере по ул. ФИО73, 131. ФИО439, сказал, что нужно вносить сумму по договору займа, а потом при заключении ДДУ эта сумма пойдет во взаимозачет. Оплату вносила частями, всего внесла 2 081 640 рублей, о том, что вносила деньги выданы документ. 28.06.2011г. с потерпевшей заключен ДДУ, февраля 2016 г. она расторгла договор на квартиру и прав на них у нее нет..
Потерпевшая ФИО280 в судебном заседании показала, что в 2014 году приобрела в «Модуль Инвест» <адрес>, расположенную на 24 этаже Литер 1 по ул. ФИО73, 131. Заключила договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого она вступила в участие в долевом строительстве с ООО «Модуль-Инвест» в лице ген. директора Георгизов О.И. Оплату вносила частями, всего внесла 4 000 000 рублей, о том, что вносила деньги выданы документ. 28.06.2011г. ДДУ зарегистрирован в Росреестре.
В связи с противоречиями по ходатайству гос. обвинителя, с согласия сторон показания потерпевшей ФИО280 были оглашены, согласно которым, в 2014 году она решила приобрести квартиру в строящемся многоквартирном доме, по адресу: гор. ФИО83, ул. им. ФИО45, 131. Она приезжала на объект строительства и видела, что Литер 1 почти достроен, а также ведется строительство. В этот момент начиналось строительство объекта Литер 2, был вырыт котлован и велись активные строительные работы, в связи с чем, у нее сложилось впечатление, что объект будет достроен вовремя. ФИО280 было известно, что строительство данного жилищного ФИО85 «Анит-Сити» осуществляет ООО «Модуль-Инвест», генеральным директором которого является Георгизов О.И. Для заключения договора она прибыла в офис ООО «Модуль-Инвест», расположенный по адресу: гор. ФИО83, <адрес>. В офисе ФИО280 встретилась со специалистом отдела продаж ООО «Модуль-Инвест» ФИО8. ФИО8 рассказала, что строительство будет окончено в срок, что ООО «Модуль-Инвест» является надежной компанией, которая построила множество домов. Она пояснила ФИО8, что желает приобрести трехкомнатную квартиру. После чего ФИО8 подобрала <адрес>, расположенную на 24 этаже Литер 1 по адресу: гор. ФИО83, ул. ФИО45, 131. ФИО8, сказала, что стоимость квартиры составляет 4 000 000 рублей. ФИО280 пояснила, что у нее нет всей суммы денег и ей необходимо время для того, чтобы оплатить всю стоимость квартиры. На что ФИО8, что по данному вопросу необходимо пройти к генеральному директору Георгизов О.И. и с ним решать этот вопрос. Далее ФИО280 вошла в кабинет к Георгизов О.И., где последний находился с заместителем генерального директора Горкавая Е.В. Она обратилась к Георгизов О.И. с тем же вопросом, что и к ФИО8, на что ФИО439 ответил, что оплатить стоимость квартиры можно в рассрочку. Горкавая Е.В. пояснила, что указанная квартира принадлежит ей, но она может переуступить право требования. Но ФИО280 не согласилась на данные условия. Через некоторое время ей перезвонила ФИО8 и сказала, что Горкавая Е.В. расторгла договор участия в долевом строительстве и теперь ФИО280 может вступить в участие в долевом строительстве и заключить договор на указанную квартиру. ФИО8 сказала, что приезжать в офис не обязательно, так как когда будет составлен договор, она позвонит и подписать договор можно будет в отделении росреестра, расположенном в микрорайоне «Юбилейном», где ее встретить юрист ООО «Модуль-Инвест» и предоставит ей договор. ДД.ММ.ГГГГ она прибыла в отделение росреестра, где встретилась с юристом, который предоставил договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого она вступила в участие в долевом строительстве с ООО «Модуль-Инвест» в лице генерального директора Георгизов О.И. Данный договор уже был подписан генеральным директором Георгизов О.И.ФИО280 подписала указанный договор, который в дальнейшем передала сотрудникам росреестра для осуществления регистрации. ДД.ММ.ГГГГФИО280 отправилась в офис ООО «Модуль-Инвест», расположенный по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, где прошла к главному бухгалтеру Вечерняя Т.Е., которой передала наличные денежные средства в сумме 2 200 000 рублей, а последняя передала квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму денег и кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ. В этот же ДД.ММ.ГГГГ она отправилась в банк ЗАО «Бинбанк», где перевела на счет ООО «Модуль-Инвест» денежные средства в сумме 428 000 рублей.ДД.ММ.ГГГГФИО280 отправилась в банк ПАО «Первомайский», где перевела на счет ООО «Модуль-Инвест» денежные средства в сумме 750 000 рублей.ДД.ММ.ГГГГФИО280 отправилась в банк ПАО «Первомайский», где перевела на счет ООО «Модуль-Инвест» денежные средства в сумме 400 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГФИО280 отправилась в банк ПАО «Первомайский», где перевела на счет ООО «Модуль-Инвест» денежные средства в сумме 100 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГФИО280 отправилась в банк ПАО «Первомайский», где перевела на счет ООО «Модуль-Инвест» денежные средства в сумме 122 000 рублей. Согласно договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, предполагаемый срок ввода в эксплуатацию дома ДД.ММ.ГГГГ. С мая 2015 года и по настоящее время ФИО280 периодически приезжала в офис ООО «Модуль-Инвест», расположенный по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, а также звонила по телефону в указанный офис и ФИО8 придумывала различные истории, в связи с чем не ведется строительство. До настоящего времени многоэтажный жилой дом Литер 1 не введен в эксплуатацию, строительные работы не ведутся. В связи с чем, последней причинен материальный ущерб на сумму 4 000 000 рублей (т.28 л.д. 21-23)
После оглашения показаний потерпевшая ФИО280 подтвердила их, противоречия объяснила давностью событий.
Потерпевший ФИО204 в судебном заседании показал, что в 2013 году приобрел в ООО «Модуль Инвест» <адрес> на 23 этаже литера 1 ЖК «Анит-Сити» по ул. ФИО73, 131. Первоначально по инициативе работников организации с ним заключался договор займа, позже, 24.01.2013г. с ним был заключен ДДУ. Всего внес 2 176 200рублей. О том, что вносил деньги выданы документы, которые изъяты и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства. ДДУ зарегистрирован в Росреестре.
Допрошенная потерпевшиая ФИО281 показала, что между ней и ФИО129 был заключен договор уступки права требования на <адрес> многоквартирные жилые <адрес> по ул. ФИО45, <адрес>, в свою очередь между ФИО129 и ген. директором ООО «ОБД-Инвест» - ФИО41, был заключен договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ. Она оплатила стоимость квартиры в размере 1 700 000 рублей. Договор зарегистрирован в органах юстиции.
Потерпевшая Тен Р. в судебном заседании показала, что в 2013 году приобрела в ООО «Модуль Инвест» <адрес> литера 2 ЖК «Анит-Сити» по ул. ФИО73, 131. Первоначально по инициативе работников организации с ней заключался договор займа. Она внесла в кассу 1 562 000 рублей. В связи с тем, что сроки строительства затянулись она отказалась заключать ДДУ и расторгла договор займа. Было вынесено решение суда о взыскании с ООО «Модуль Инвест» в ее пользу 1562000 рублей, но на ее счет перечислено лишь 30 000 рублей. Причиненный ущерб составило - 1 532 000 рублей.
Допрошенная потерпевшая ФИО107 показала, что приобрела <адрес> во 2 литере по ул. им. ФИО45, 131. Она заключила договор участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, который она подписала в офисе продаж на ул. ФИО73, 131, также данный договор подписал директор ООО «Бизнес-Трейдинг» ФИО44., согласно указанного договора она оплатила стоимость квартиры в размере 1 982 760 рублей. О том, что вносил деньги выданы документы, которые изъяты и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства. ДДУ зарегистрирован в Росреестре.
Потерпевшая ФИО119 в судебном заседании показала, что в 2012 году приобрела в «Модуль Инвест» квартиру в Литере 2 по ул. ФИО73, 131. Первоначально по инициативе работников организации с ней заключался договор займа. Всего внесла 2 345 830 рублей. О том, что вносила деньги выданы документы, которые изъяты и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства. В дальнейшем с потерпевшей заключен ДДУ№ от ДД.ММ.ГГГГ, который зарегистрирован в Росреестре.
Потерпевший ФИО282 в судебном заседании показал, что в 2012 году приобрел в «Модуль Инвест» № на 22 этаже Литер 1, стоимостью 3983700 рублей, а также машино-место № в цокольном этаже стоимостью 700000 рублей. Первоначально по инициативе работников организации с ним заключался договор займа. Всего внес 4 683 700 рублей. О том, что вносил деньги выданы документы, которые выдавала бухгалтер Вечерняя Т.Е., они изъяты и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства. В дальнейшем с потерпевшим заключен ДДУ№ от ДД.ММ.ГГГГ на квартиру и договор участия в долевом строительстве № № (А-С) от ДД.ММ.ГГГГ на машиноместо, которые зарегистрированы в Росреестре.
Потерпевший ФИО207 в судебном заседании показал, что в 2014 году приобрел в «Модуль Инвест» <адрес> Литере 2 по ул. ФИО73, 131. Первоначально по инициативе работников организации с ним заключался договор займа, что объяснялось отсутствием разрешения на строительство. Оплату вносил частями, всего внес 1 362 025 рублей. О том, что вносил деньги выданы документ. В дальнейшем с потерпевшим заключен ДДУ№ от ДД.ММ.ГГГГ, который зарегистрирован в Росреестре.
Потерпевший ФИО283 в судебном заседании показал, что в 2014 году приобрел в «Модуль Инвест» квартиру в Литере 2 по ул. ФИО73, 131. Первоначально по инициативе работников организации с ним заключался договор займа, что объяснялось отсутствием разрешения на строительство. Оплату вносил частями, всего внес 1 538 400 рублей. О том, что вносил деньги выданы документ. С потерпевшим заключен ДДУ№ от ДД.ММ.ГГГГ, который зарегистрирован в Росреестре. ДД.ММ.ГГГГ им было принято решение о расторжении договора ДДУ с ООО «Модуль Инвест», подписан договор. До настоящего времени денежные средства ему так и не выплачены.
Допрошенная потерпевшая ФИО284 показала, что <адрес> 1 литере по ул. им. ФИО45, 131, приобретал по договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный с ФИО285, у которой, в свою очередь был заключен договор долевого участия с ООО «Модуль Инвест», всего заплатила 2 000 000 рублей, деньги предала Никитиной, та ей в свою очередь написала расписку. Договор зарегистрирован в органах юстиции.
Потерпевшая ФИО286 в судебном заседании показала, что в 2009 году приобрела в «Модуль Инвест» квартиру в Литере 1 по ул. ФИО73, 131. Первоначально по инициативе работников организации с ней заключался договор займа, т.к. она не могла внести всю сумму сразу, когда будет оплачена вся сумма за квартиру с ней заключат договор участия в долевом строительстве. Всего внесла 2 896 400 рублей. О том, что вносила деньги выданы документы, которые изъяты и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства. В дальнейшем с потерпевшей заключен ДДУ, который зарегистрирован в Росреестре.
Потерпевшая ФИО287 в судебном заседании показала, что в 2014 году приобрела в «Модуль Инвест» квартиру в Литере 2 по ул. ФИО73, 131. Первоначально по инициативе работников организации с ней заключался договор займа, что объяснялось отсутствием разрешения на строительство. Всего внесла 1 644 630 рублей. О том, что вносила деньги выданы документы, которые изъяты и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства. В дальнейшем с потерпевшей заключен ДДУ, который зарегистрирован в Росреестре.
Допрошенный потерпевший ФИО210 показал, что <адрес> 1 литере по ул. им. ФИО45, 131, приобретал по договору уступки права требования, заключенный с ФИО288, Иванчук получил эту квартиру на основании договора уступки от 13.12.2013г. с ФИО289, ФИО289 – заключил договор уступки от ДД.ММ.ГГГГг. с ООО «Гарант ФИО75», а «Гарант ФИО75» с ООО «Модуль Инвест» - ДДУ от 29.01.2010г. Всего заплатил 2 500 000 рублей, деньги предала ФИО288 Договор зарегистрирован в органах юстиции.
Потерпевшая ФИО110 в судебном заседании показала, что в июне 2010 году в «Модуль Инвест» в лице ООО «Бизнес-Трейдинг» приобрела квартиру в Литере 1 по ул. ФИО73, 131. Денежные средства за приобретённую квартиру в размере 3 931 080 рублей частями перевела на счет ООО «Бизнес Трейдинг». Взаимоотношения с ООО «Бизнес Трейдинг» подтверждаются документами, изъятыми в ходе выемки. В дальнейшем договор цессии зарегистрирован в Росреестре.
В связи с противоречиями по ходатайству гос. обвинителя, с согласия сторон показания потерпевшей ФИО110 были оглашены, согласно которым, в 2007 году она приобрела квартиру, расположенную по адресу: г. ФИО83, <адрес>. В 2009 году она решила продать указанную однокомнатную квартиру и приобрести новую трёхкомнатную квартиру. Для этого пришла в офис «Каян», расположенный в центральной части города ФИО83. В офисе «Каян» ее встретил генеральный директор ООО «Бизнес-Трейдинг» ФИО27 с которым она стала вести беседу по поводу продажи однокомнатной квартиры и приобретения новой трёхкомнатной квартиры. ФИО27 нашел покупателя квартиры, расположенной по адресу: г. ФИО83, <адрес>ФИО110 продала указанную квартиру за 1 800 000 рублей. ФИО27 предложил ей приобрести квартиру в строящемся домовладении, расположенном в жилищном ФИО85 «Анит-Сити», расположенном по адресу: г. ФИО83, ул. ФИО45, <адрес> литере №. ФИО110 согласилась приобрести в указанном домовладении квартиру и вступить в долевое строительство. ФИО27 пояснил, что трёхкомнатная квартира в указанном домовладении с учётом того, что один квадратный метр стоит 42 000 рублей, будет стоить 3 931 080 рублей. ФИО110 согласилась на покупку указанной квартиры. После чего направилась на строительный объект, расположенный по адресу: г. ФИО83, ул. ФИО45, <адрес>, где один из сотрудников ООО «Модуль-Инвест», кто именно, она на данный момент не помнит, показал ей проекты, и она выбрала в литере 1 <адрес>, расположенную на 10 этаже. После чего ФИО110 вернулась в помещение офиса «Каян», где ДД.ММ.ГГГГФИО27 оформил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ и со счета ООО «Бизнес-Трейдинг» на счет ООО «Модуль-Инвест» было перечислено 1 100 000 рублей в счет оплаты за квартиру. Далее ФИО27 сказал, что, когда у нее появятся остальные наличные денежные средства за покупку квартиры, ей необходимо будет вернуться в офис «Каян», где будет составлены все необходимые документы. ДД.ММ.ГГГГ, когда у нее появилась оставшаяся сумма денег, ФИО110 пришла в офис «Каян», где ее встретил ФИО27 и генеральный директор ООО «Модуль-Инвест» Георгизов О.И., которые пояснили, что будут составлены все документы по покупке квартиры, но документы будут составлены разными числами. На ее вопрос, почему разными числами, ФИО27 и Георгизов О.И. пояснили, что это так должно быть и тут ничего страшного нет. Директором ООО «Бизнес-Трейдинг» являлся ФИО44, с которым ФИО110, находясь в офисе «Каян» подписала договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого она передала в долг ООО «Бизнес-Трейдинг» денежные средства в сумме 100 000 рублей и ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей. Как пояснил ФИО27 это сумма денег за проданную однокомнатную квартиру и эти деньги входят в сумму оплаты за трёхкомнатную квартиру. После чего Георгизов О.И. позвонил в свой офис ООО «Модуль-Инвест», расположенный по адресу: г. ФИО83, <адрес> сказал, чтобы бухгалтер не уходила с работы, так как ФИО110 приедет оплачивать денежные средства за квартиру. После этого Георгизов О.И. на своем автомобиле отвез ФИО110 в офис ООО «Модуль-Инвест», расположенный по адресу: г. ФИО83, <адрес>, где был составлен договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, составленный между ФИО110 и ООО «Бизнес-Трейдинг» в лице генерального директора ФИО44 на сумму 3 931 080 рублей. Находясь в помещении указанного офиса, к ней подошла главный бухгалтер и кассир в одном лице, точные установочные данные, которой ФИО110 не помнит, которой она передала оставшиеся наличные денежные средства за покупку квартиры. После чего главный бухгалтер удалилась из помещения комнаты и через некоторое она вернулась и предоставила подписанный договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, составленный между ФИО110 и ООО «Бизнес-Трейдинг» в лице генерального директора ФИО44 на сумму 3 931 080 рублей. Также ФИО110 была предоставлена квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 048 000 рублей и кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 048 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 682 680 рублей и кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 682 680 рублей. Указанные квитанции к приходным кассовым ордерам и кассовые чеки были выданы от имени ООО «Модуль-Инвест». В ноябре 2011 года ФИО110 на абонентский номер позвонила юрист ООО «Модуль-Инвест» и сообщила, что необходимо приехать в офис указанной организации по адресу: г. ФИО83, <адрес>, для того чтобы подписать дополнительное соглашение с генеральным директором Георгизов О.И. в связи с тем, что необходимо внести изменения в пункт 5.1 договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ «Ориентировочный срок получения разрешения на ввод жилого дома в эксплуатацию – ДД.ММ.ГГГГ». ДД.ММ.ГГГГФИО110 прибыла в офис ООО «Модуль-Инвест», расположенный адресу: г. ФИО83, <адрес>, где между ФИО110 и ООО «Модуль-Инвест» в лице генерального директора Георгизов О.И. было подписано дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ. В январе 2015 года ФИО110 на абонентский номер позвонила юрист ООО «Модуль-Инвест» и сообщила, что необходимо приехать в офис указанной организации по адресу: г. ФИО83, <адрес>, для того чтобы подписать дополнительное соглашение с генеральным директором Георгизов О.И. в связи с тем, что необходимо внести изменения в пункт 5.1 договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ «Ориентировочный срок получения разрешения на ввод жилого дома в эксплуатацию – ДД.ММ.ГГГГ». ДД.ММ.ГГГГФИО110 прибыла в офис ООО «Модуль-Инвест», расположенный адресу: г. ФИО83, <адрес>, где между ФИО110 и ООО «Модуль-Инвест» в лице генерального директора Георгизов О.И. было подписано дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве жилого дома по ул. ФИО45 131 <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГФИО110 прибыла в отделение росреестра, расположенного в микрорайоне «Юбилейный», куда также прибыла сотрудник ООО «Модуль-Инвест» ФИО9, которая пояснила, что она работает в ООО «Модуль-Инвест» и она приезжает в государственный орган для оформления права собственности на недвижимое имущество. В указанном отделении росреестра ФИО110 подала документы и за ней было оформлено право собственности. В 2015 году дом не введен в эксплуатацию. В связи с тем, что она побоялась, что у нее заберут квартиру, ФИО110 обратилась в Первомайский районный суд г. ФИО83 с иском о признании за ней права собственности на <адрес>, расположенную в литере № по адресу: г. ФИО83, ул. ФИО45, <адрес>ДД.ММ.ГГГГ суд удовлетворил иск и признал за ней право собственности на указанную квартиру. Таким образом, в результате действий Георгизов О.И. и иных лиц, строительство дома, в котором она приобрела квартиру, не может быть окончено, в связи с чем, ФИО110 причинен материальный ущерб на сумму 3 931 080 рублей(т.28 л.д. 182-185)
После оглашения показаний потерпевшая ФИО110 подтвердила их, противоречия объяснила давностью событий.
Потерпевший ФИО211 в судебном заседании показал, что в 2014 году приобрел в «Модуль Инвест» <адрес> Литере 2 по ул. ФИО73, 131. Первоначально по инициативе работников организации с ним заключался договор займа, что объяснялось отсутствием разрешения на строительство. Всего внес 716 204 рублей. О том, что вносил деньги выданы документы, которые изъяты и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства. В дальнейшем с потерпевшим заключен ДДУ№ от ДД.ММ.ГГГГ, который зарегистрирован в Росреестре.
Потерпевший ФИО212 в судебном заседании показал, что в 2011 году приобрел в «Модуль Инвест» <адрес> по ул. ФИО73, 131. Первоначально по инициативе работников организации с ним заключался договор займа. Всего внес 1 987 020 рублей. О том, что вносил деньги выданы документы, которые изъяты и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства. В дальнейшем с потерпевшим заключен ДДУ№ от ДД.ММ.ГГГГ, который зарегистрирован в Росреестре.
Потерпевшая ФИО213 в судебном заседании показала, что в 2014 году приобрела в «Модуль Инвест» три квартиры в Литере 2 по ул. ФИО73, 131. Первоначально по инициативе работников организации с ней заключались договора займа, что объяснялось отсутствием разрешения на строительство. Всего внесла 5 523 704рублей. О том, что вносила деньги выданы документы – бухгалтером Вечерняя Т.Е., которые изъяты и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства. В дальнейшем с потерпевшей заключены ДДУ №,213,214 от 13.02.2015г., которые зарегистрированы в Росреестре.
Потерпевшая ФИО214 в судебном заседании показала, что в 2011 году приобрела в ООО «Модуль Инвест» квартиру в Литере 1 по ул. ФИО73, 131. Сотрудники ООО «Модуль-Инвест» подготовили договор участия в долевом строительстве, согласно которого она приобретала <адрес> стоимостью 2 878 700 рублей, которые были оплачены в полном объеме. О том, что вносила деньги выданы документы, которые изъяты и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства. В дальнейшем договор был зарегистрирован в установленном законом порядке в Росреестре.
Допрошенная потерпевшая ФИО290 показала, что <адрес> 1 литере по ул. им. ФИО45, 131, приобретала по договору уступки права требования, заключенный с ФИО291 Договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную квартиру был заключен между ООО «Модуль-Инвест» и ФИО22ДД.ММ.ГГГГ между ФИО22 и ФИО291 так же был заключен договор уступки требования указанной квартиры. Всего заплатила 1 089 000 рублей. Договор зарегистрирован в органах юстиции.
Показаниями потерпевшего ФИО82 А.В. данные им на предварительном следствии, которые оглашены с согласия сторон, согласно которым в июне 2016 года он находился в отпуске в <адрес>. Так как ФИО82 А.В. хотел приобрести квартиру в г. ФИО83 он стало просматривать рекламные объявления и увидел, что застройщик ООО «Модуль-Инвест», осуществляет продажу квартир по адресу: гор. ФИО83, ул. им. ФИО45, <адрес>. В рекламе был указан номер телефона 8 918 678 30 07. ФИО82 А.В. позвонил на указанный номер и его проконсультировала девушка. Также он договорился с ней о встрече. ДД.ММ.ГГГГФИО82 А.В. прибыл на объект строительства, где встретился с менеджером по имени ФИО64. Они осмотрели объект строительства, была построена монолитно-несущая часть дома Литер 1 и залит фундамент дома Литер 2. После осмотра ФИО82 А.В. проехал в офис ООО «Модуль-Инвест», по адресу: гор. ФИО83, <адрес>. В офисе с ним заключили договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ. Сумма, подлежащая оплате по данному договору, составила 2 480 000 рублей. ФИО64 пояснила, что необходимо заключить договор страхования с ООО «Ринко». После чего ФИО82 А.В. передал бухгалтеру денежные средства в сумме 2 500 рублей для оформления необходимых документов. Затем уехал в <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ позвонила менеджер ФИО64 и пояснила, что вышлет реквизиты страховой компании. ФИО82 А.В. оплатил страховой взнос в размере 35 960 рублей. ДД.ММ.ГГГГ менеджер ФИО64 прислала ему сообщение о том, что договор зарегистрирован и необходимо произвести оплату. ДД.ММ.ГГГГФИО82 А.В. внес первую сумму на счет ОАО «ОЗЖБИ» № на сумму 500 000 рублей, оплачивал через сайт «ХКФ банк», в назначении платежа указал «по счету 1025 от ДД.ММ.ГГГГ за бетон за ООО «Модуль-Инвест» по письму № от ДД.ММ.ГГГГ года», так как ранее при этом просила указать ФИО64. ДД.ММ.ГГГГ он дополнительно внес 214 040 рублей на вышеуказанный счет. Согласно договора участия в долевом строительстве оставшуюся сумму в размере 1 730 000 рублей он обязан внести до конца 2016 года. Оплату он не произвел в связи с переоформлением пакета акций и вывода денежных средств через онлайн-банк, о чем уведомил директора Георгизов О.И. и получил от него одобрение в ходе телефонного разговора. С июня 2016 года строительство на объекте приостановлено. Объект долевого строительства, а именно <адрес> по ул. им. ФИО45 А.В. не передан. Таким образом, ФИО82 А.В. причинен материальный ущерб на сумму 750 000 рублей.(т.28 л.д. 250-254)
Показаниями потерпевшего ФИО292 данные им на предварительном следствии, которые оглашены с согласия сторон, согласно которым в 2012 году он решил прибрести две квартиры в г. ФИО83. Он увидел, что строится ЖК «Анит-Сити» по ул. М. ФИО73, <адрес> приехал в отдел продаж, по указанному адресу. Его встретила менеджер девушка, которая показала планировки квартир. Он выбрал две <адрес> на 22 этаже, состоящей из двух комнат, и <адрес> на 22 этаже, состоящую из одной комнаты. ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно данного договора ФИО292 должен был внести 6 322 310 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ. Свои финансовые обязательства он выполнил в полном объеме. До настоящего времени дом не достроен и в эксплуатацию не сдан. Таким образом, ФИО292 причинен материальный ущерб на сумму 6 322 310 рублей. (т.29 л.д.76-78)
Показаниями потерпевшего ФИО293 данные им на предварительном следствии, которые оглашены с согласия сторон, согласно которым в марте 2016 года он решил приобрести себе квартиру. В сети интернет он увидел объявление о продаже ООО «Анит» квартиры в строящемся доме по адресу: город ФИО83, ул. ФИО73, <адрес>. Обратился в офис продаж, находившийся по указанному адресу, решив поинтересоваться наличием квартир для продажи. В офисе сотрудница ООО «Модуль-Инвест» рассказала о том, что Антонян Б.М. – генеральный директор ООО «Анит» попросил ее продать две квартиры, принадлежащие ООО «Анит». ФИО293 согласился приобрести двухкомнатную <адрес> литере 2. С ним был заключен договор уступки права требования №У/2 от ДД.ММ.ГГГГ. После регистрации данного договора в Управлении Росреестра он оплатил в бухгалтерию ООО «Анит», которая располагалась по тому же адресу, стоимость квартиры в размере 2 198 520 рублей, о чем ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму с основанием платежа – договор №У/2 от ДД.ММ.ГГГГ. Однако с 2015 года не введен в эксплуатацию даже первый литер, строительство второго литера остановлено. Таким образом ФИО293 причинен материальный ущерб на сумму 2 198 520 рублей. (т.29 л.д.91-92)
Показаниями потерпевшего ФИО208 данные им на предварительном следствии, которые оглашены с согласия сторон, согласно которым в апреле 2012 года она решила приобрести квартиру в одной из новостроек г. ФИО83, с этой с целью она стала обращаться в риэлтерские агентства. В итоге она остановилась на риэлтерском агентстве «Каян». Данное риэлтерское агентство предложило ей несколько вариантов, просмотрев которые она остановилась на двухкомнатной квартире, расположенной в строящемся многоквартирном жилом доме по адресу: г. ФИО83, ул. ФИО45, <адрес> (ЖК Анит-Сити). Данная квартира привлекла ее своим месторасположением так как располагалась в центре города и ценой за квадратный метр. Сообщив сотрудникам риэлтерского агентства «Каян» о том, что она хочет приобрести квартиру в вышеуказанном жилом доме, последние пояснили, что строительство вышеуказанного дома осуществляет ООО «Модуль-Инвест» и сдача дома планируется к концу 2014 года. Квартира, которую она хочет приобрести на основании договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ принадлежит ФИО294, которая готова переуступить свое права на данную квартиру за 1 650 000 рублей. Данные условия ФИО208 полностью устраивали, и она сообщила о своем намерении приобрести права требования на понравившеюся квартиру, а именно квартиру с условным строительным номером №, общей площадью с учетом балконов и лоджий 72,41 кв.м., жилой площадью 35,57 кв. м., расположенную на 7 этаже литера 1, строящегося многоквартирного дома по адресу: г. ФИО83 ул. М. ФИО73, <адрес>. После сотрудник риэлтерского агентства «Каян» показал ей правоустанавливающие документы на данную квартиру, а именно договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ, договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ и на основании данных документов был подготовлен и подписан договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ. При подписании данного договора с ФИО27 который по доверенности представлял интересы ФИО294 и подписывал указанный договор от имени ФИО294ФИО208 лично не встречалась, в ее присутствии он указанный договор не подписывал, так как всеми этими вопросами, как и регистрацией договора уступки права требования, занимались сотрудники риэлтерского агентства «Каян» с которым у нее было заключено соглашение. Согласно их договоренности права собственности, на данную квартиру было переуступлено за 1 650 000 рублей, указанные денежные средства она в этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ внесла в кассу риэлтерского агентства «Каян», но документы, подтверждающие оплату по договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ у нее к настоящее времени, не сохранились и предоставить их для приобщения к материалам уголовного дела она не может. В последующем в адрес ФИО208 из ООО «Модуль-Инвест» поступали уведомления о переносе предполагаемого срока получения разрешения на ввод в эксплуатацию. С 2015 года строящийся дом (литер 1) по адресу: город ФИО83, ул. ФИО45, <адрес>, не введен в эксплуатацию. Таким образом, ФИО208 причинен материальный ущерб на сумму 1 650 000 рублей. (т.29 л.д.109-111)
Допрошенная потерпевшая ФИО216 показала, что <адрес>, расположенную по адресу: г. ФИО83, ул. ФИО45, <адрес>, приобретала заключив договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ между ней и с ФИО27, который по доверенности представлял интересы ФИО294 Стоимость квартиры составила 1 205 305 рублей. Фактически за данную квартиру она передала ФИО27 денежные средства в сумме 2 350 000 рублей. Летом 2012 года ей позвонили из агентства «Каян» и предложили приобрети квартиру в ЖК «Анит-Сити». В результате между ФИО216 и ФИО223 заключен договор уступки права требования на сумму 2 045 338 рублей, но фактически она передала 3 645 720 рублей. После чего работники ООО «Модуль-Инвест» ФИО216 предложили еще приобрети несколько квартир. После чего были заключены договоры займа, по которым ФИО216 внесла в кассу застройщика денежные средства в размере около 8 млн. рублей. В последующем, так как ФИО216 увидела, что строительство не ведется, то настояла на том, чтобы ей вернули денежные средства. Но вернули ей не всю сумму, а около 4 млн. рублей по двум договорам займа. По двум оставшимся она заключила договор участия в долевом строительстве на общую сумму 4 071 855 рублей.
Показаниями потерпевшего ФИО217, в лице его представителя ФИО295, данные ею на предварительном следствии, которые оглашены с согласия сторон, согласно которым она является представителем ФИО217, который является участником долевого строительства ЖК «Анит-Сити» в г. ФИО83 по ул. ФИО45, 131. В мае 2017 года ФИО217 выехал в Соединенные штаты Америки на постоянное место жительства, планирует ли ближайшее время приехать в ФИО1 не известно. По существу, уголовного дела № ей показать нечего. По просьбе ФИО217 просит признать ее как представителя потерпевшего по доверенности. ФИО217 является ее родственником.(т.29 л.д.143-144)
Допрошенный потерпевший ФИО296 показал, что <адрес>,87, расположенные по адресу: г. ФИО83, ул. ФИО45, <адрес>, приобретал в 2010 году заключив договор участия в долевом строительстве № и № между ним и застройщиком ООО «Модуль Инвест» в лице генерального директора Георгизов О.И. Стоимость квартиры составила 3 904 500 рублей. Данные договоры были зарегистрированы в установленном законом порядке.
Допрошенная потерпевшая ФИО297, показала, что <адрес> 1 литере, расположенную по адресу: г. ФИО83, ул. ФИО45, <адрес>, приобретала в 2013 году заключив договор переуступки права требования с ФИО298, у которой в свою очередь был заключен договор участия в долевом строительстве между ней и застройщиком ООО «Модуль Инвест» в лице ген. директора Георгизов О.И. Стоимость квартиры составила 1 665 575 рублей. Данные договоры были зарегистрированы в установленном законом порядке.
Показаниями потерпевшего ФИО299 данные им на предварительном следствии, которые оглашены с согласия сторон, согласно которым в 2014 году он решил приобрести квартиру в строящемся многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: гор. ФИО83, ул. ФИО45, <адрес>. застройщиком являлось ООО «Модуль Инвест» в лице генерального директора Георгизов О.И. Находясь в офисе по указанному адресу он определился в выборе квартиры. Далее, ФИО299 прибыл в отдел продаж ООО «Модуль Инвест», по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, где был заключен договор участия в долевом строительстве № на сумму 1 615 400 рублей. Данный договор был зарегистрирован в установленном законом порядке. Была произведена оплата, о чем выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 615 400 рублей. До настоящего времени дом не достроен, строительство приостановлено. Таким образом, ФИО299 причинен материальный ущерб на сумму 1 615 400 рублей. (т.31 л.д.206-207)
Допрошенный потерпевший ФИО300, показал, что <адрес>, расположенную по адресу: г. ФИО83, ул. ФИО45, <адрес>, приобретал в 2014 году, заключив 21.03.2014г. договор займа с застройщиком ООО «Модуль Инвест» в лице генерального директора Георгизов О.И., позже заключил договор участия в долевом строительстве №. Оплатил 1 521 200 рублей. Договор зарегистрирован в юстиции.
Допрошенный потерпевший ФИО301, показал, что в 2012 году он оформил право на наследство, которое заключалось в договоре участия в долевом строительстве, заключенном его матерью в 2010 году с ООО «Модуль-Инвест» на <адрес> литере 1 ЖК «Анит-Сити» по адресу: город ФИО83, ул. ФИО45, 131. Матерью по договору участия в долевом строительстве было оплачено только 166 980 рублей. Общая стоимость квартиры составляла 1 831 900 рублей. После ее смерти, его отец внес кассу ООО «Модуль-Инвест» в качестве оплаты по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ. 21.02.2013г. денежные средства в размере 1 000 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГФИО301 были внесены в кассу ООО «Модуль-Инвест» денежные средства в размере 300 000 рублей. Оставшуюся сумму он не оплатил, так как строительство не было завершено. Всего внес 1 466 980 рублей.
Допрошенный потерпевший ФИО199, показал, что <адрес>, расположенную по адресу: г. ФИО83, ул. ФИО45, <адрес> литер.1, приобретал в 2012 году, заключив 21.03.2014г. договор участия в долевом строительстве № с застройщиком ООО «Модуль Инвест» в лице генерального директора Георгизов О.И. на 1 200 000 рублей, полная стоимость квартиры составила 3 423 560 рублей.
Допрошенный потерпевший ФИО215, показал, что <адрес>, расположенную по адресу: г. ФИО83, ул. ФИО45, <адрес>, приобретал в 2015 году, заключив изначально договр займа, позже - ДД.ММ.ГГГГ с нм был подписан договор участия в долевом строительстве № с застройщиком ООО «Модуль Инвест» в лице ген. директора Георгизов О.И. на 1 684 000 рублей, которые он полностью оплатил.
Допрошенный потерпевший ФИО151, показал, что <адрес>, расположенную по адресу: г. ФИО83, ул. ФИО45, <адрес>, приобретал в 2015 году, заключив договр займа. ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор участия в долевом строительстве № с застройщиком ООО «Модуль Инвест» в лице ген.директора Георгизов О.И. на 1 726 100 рублей. О том, что вносил деньги выданы документы, которые изъяты и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства. Договор зарегистрирован в Росреестре.
Допрошенная потерпевшая ФИО56, показал, что квартиру, расположенную по адресу: г. ФИО83, ул. ФИО45, <адрес>, приобретал в 2013 году, заключив ДД.ММ.ГГГГ договор уступки права требования №У/1 с ЗАО «ПКК Анит» в лице Антонян Б.М., на 2 850 000 рублей. Договор зарегистрирован в Росреестре.
Допрошенный потерпевший ФИО176, показал, что в 2011 году, приобрел нежилые помещения расположенные по адресу: г. ФИО83, ул. ФИО45, <адрес> литер 1, заключив ДД.ММ.ГГГГ договор займа с застройщиком ООО «Модуль Инвест» в лице генерального директора Георгизов О.И. Денежные взносы в размере 4 800 000 рублей вносились разными платежами в период 2011-2012 гг. Позже был перезаключен договор участия в долевом строительстве № от 2015 года на сумму 3 100 000 рублей. При этом оплатой по данному договору долевого участия считалась сумма займа в размере 3 100 000 рублей, внесенная по ранее заключенному договору займа. Документально это никак не было зафиксировано. Оставшуюся сумму долга ООО «Модуль-Инвест» в лице Георгизов О.И. обязался вернуть путем передачи нежилых помещений в срок, не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Данное решение было оформлено распиской подписанной сторонами. Таким образом, ФИО176 причинен материальный ущерб на сумму 2 863 000 рублей.
Допрошенный потерпевший ФИО302, показал, что две квартиры расположенные по адресу: г. ФИО83, ул. ФИО45, <адрес> 1 литере, приобретал заключив договора уступки права требования с ФИО303 и ФИО304 Оплатил сумму 2 944 802 рублей 50 копеек. После чего договор был зарегистрирован в установленном законом порядке.
Показаниями потерпевшего ФИО305 данные им на предварительном следствии, которые оглашены с согласия сторон, согласно которым в 2015 году он решил приобрести квартиры в строящемся многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: г. ФИО83, ул. ФИО45, <адрес>. застройщиком являлось ООО «Модуль Инвест» в лице генерального директора Георгизов О.И. Находясь в офисе по указанному адресу он определился в выборе квартир. Далее, он прибыл в отдел продаж ООО «Модуль Инвест», по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, где были заключены договоры участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 813 779 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 808 433 рубля. Договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 300 000 рублей, договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 329 920 рублей. Договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 329 920 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 300 000 рублей. Данный договор был зарегистрирован в установленном законом порядке. До настоящего времени дом не достроен, строительство приостановлено. Таким образом, ФИО305 причинен материальный ущерб на сумму 3 622 212 рублей (т.31 л.д.272-274)
Показаниями потерпевшей ФИО180, данные ею на предварительном следствии, которые оглашены с согласия сторон, согласно которым в 2015 году она решила приобрести квартиры в строящемся многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: гор. ФИО83, ул. ФИО45, <адрес>. застройщиком являлось ООО «Модуль Инвест» в лице генерального директора Георгизов О.И. Находясь в офисе по указанному адресу он определился в выборе квартир. Далее, она прибыла в отдел продаж ООО «Модуль Инвест», по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, где были заключены договоры участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 813 779 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 808 433 рубля. Договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 300 000 рублей, договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 329 920 рублей. Договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 329 920 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 300 000 рублей. Данный договор был зарегистрирован в установленном законом порядке. До настоящего времени дом не достроен, строительство приостановлено. Таким образом, ФИО180 причинен материальный ущерб на сумму 3 622 212 рублей.(т.31 л.д.279-281)
Допрошенный потерпевший ФИО149, суду показал, что в январе 2013 по договору № уступки права требования, заключенном между ним и ФИО306, он получил право требования на однокомнатную квартиру в ЖК «Анит-Сити» по адресу: г. ФИО83, ул. М. ФИО73, 131, Литер 1. Выплатил ФИО306 денежные средства в размере 2 143 070 рублей. Таким образом, ФИО149 причинен материальный ущерб на сумму 2 143 070 рублей. Договор зарегистрирован в Росреестре.
Допрошенный потерпевший ФИО307, суду показал, в 2015г. между ним и ФИО308 был заключен договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ по договору долевого участия в долевом строительстве б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 397 000 рублей, которую он уплатил ФИО308 наличными. Договор прошёл регистрацию в росреестре.
Допрошенный потерпевший ФИО77 Р. Г., суду показал, что между ним и ФИО310 был заключен договор уступки права по договору участия в долевом строительстве на сумму 1 875 000 рублей на приобретение в Литере 2, однокомнатной <адрес>, а также договор уступки права требования на сумму 1 875 000 рублей в Литере 2, однокомнатой <адрес>. По данным договорам он произвел оплату наличными ФИО310 на общую сумму 3 750 000 рублей, что подтверждается соответствующими расписками.
Допрошенный потерпевший ФИО311, в судебном заседании показал, что в 2016 году приобрел в «Модуль Инвест» квартиру в Литере 2 по ул. ФИО73, 131. Первоначально по инициативе работников организации с ним заключался договор займа, что объяснялось отсутствием разрешения на строительство. Всего внес 925000 рублей. О том, что вносил деньги выданы документы, которые изъяты и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства. В дальнейшем с потерпевшим заключен ДДУ, который зарегистрирован в Росреестре.
Допрошенная потерпевшая ФИО312, в судебном заседании показала, что в 2015 году приобрела в ООО «Модуль Инвест» квартиру в Литере 2 по ул. ФИО73, 131. Первоначально по инициативе работников организации с ней заключался договор займа, что объяснялось отсутствием разрешения на строительство. Всего внесла 1 600 000 рублей. О том, что вносила деньги выданы документы, которые изъяты и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства. В дальнейшем с потерпевшей заключен ДДУ.
Потерпевший ФИО206, в судебном заседании покеазал, что в 2014 г. им с ФИО313 был подписан договор уступки прав требования на <адрес> на 19 этаже в 1 Литере по адресу г. ФИО83 по ул. ФИО73,<адрес>. ФИО313 он передал денежные средства в сумме 3 526 780 и таким образом полностью оплатил стоимость квартиры. Первомайским судом вынесено решение о признании права собственности.
Показаниями потерпевшей ФИО314, которая суду показала, что в 2011 г. ею с ООО «ЭнергоИнженеринг» в дице ФИО354 был заключен договор уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве на приобретение <адрес> по адресу: гор. ФИО83, ул. ФИО45, <адрес>. Она передала ФИО354 денежные средства в сумме 2 300 000 рублей. Документы подтверждающие взаимоотношения потерпевшей с ООО «ЭнергоИнженеринг» изъяты и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства. Договор зарегистрирован в Росреестре.
Показаниями потерпевшей ФИО126, которая в суде пояснила, что между ней и ООО «ОБД-Инвест» в лице генерального директора ФИО41 был заключен договор уступки права требования на покупку квартиры по адресу г. ФИО83, ул. ФИО45, <адрес>. Она оплатила стоимость квартиры через банк на сумму 2 600 000 рублей. Договор зарегистрирован в Росреестре.
Потерпевший ФИО189, суду показал, что в конце 2010 года между ним и ген. директором ООО «Модуль Инвест» Георгизов О.И. был заключен договор участия в долевом строительстве №, предметом которого являлась 3-х комнатная квартира, стоимостью 3 319 750 рублей. Всего внес 1 820 000 рублей. О том, что вносил деньги выданы документы, которые изъяты и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства.
Показаниями представителя потерпевшей ФИО316 - ФИО315 в суде пояснил, что ФИО316 является участицей в долевом строительстве «ЖК Анит-Сити», был заключен договор участия в долевом строительстве на сумму 4 733 185.
Показаниями потерпевшей ФИО193, что в 2013 году она приобрела квартиру в доме, расположенном по адресу: гор. ФИО83, ул. ФИО45, <адрес>. С ООО «Модуль-Инвест», был заключен договор участия в долевом строительстве №, согласно которого он внес 1 615 400 рублей. О том, что вносил деньги выданы документы, которые изъяты и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства.
Допрошенная потерпевшая ФИО129 показала, что <адрес>, расположенную по адресу: г. ФИО83, ул. ФИО45, <адрес> литер 1, приобретал заключив договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ между ней и ген. директором ООО «ОБД-Инвест» ФИО41 Стоимость квартиры составила 3 450 000 рублей, которые она оплатила на расчетный счет данного общества. Договор зарегистрирован в росреестре.
Потерпевшая ФИО109 в судебном заседании показала, что в 2014 году приобрела в «Модуль Инвест» <адрес> по ул. ФИО73, 131. Первоначально по инициативе работников организации с ней заключался договор займа. Всего внесла 1 554 400 рублей. О том, что вносила деньги выданы документы, которые изъяты и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства. В дальнейшем с потерпевшей заключен ДДУ№№ от ДД.ММ.ГГГГ, который зарегистрирован в Росреестре.
Потерпевший ФИО183 в судебном заседании показал, что в 2014 году приобрел в «Модуль Инвест» коммерческие помещения первого этажа литера 2 ЖК «Анит-Сити» по ул. ФИО73, 131. Первоначально по инициативе работников организации с ним заключался договор займа. Оплату вносил частями, при оплате ему выдавали квитанцию к приходному кассовому ордеру, всего внес 3 503 000 рублей. О том, что вносил деньги выданы документы, которые изъяты и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства. В сентябре 2015 года с ФИО183 был заключен договор участия в долевом строительстве №-в/п от ДД.ММ.ГГГГ, который зарегистрирован в Росреестре.
Допрошенный потерпевший ФИО317 показал, что <адрес> расположенную на 17 этаже многоквартирного жилого, расположенную по адресу: г. ФИО83, ул. ФИО45, <адрес> литер 1, приобретал заключив договор уступки права требования № от ДД.ММ.ГГГГ между ним и ФИО318 Стоимость квартиры составила 2 450 000 рублей, которые он передал в руки ФИО318 Договор зарегистрирован в росреестре.
Потерпевшая ФИО191 в судебном заседании показала, что в 2014 году приобрела в «Модуль Инвест» квауртир в Литере 2 по ул. ФИО73, 131. Первоначально по инициативе работников организации с ней заключались договора займа, что объяснялось отсутствием разрешения на строительство. Всего внесла 1 686 800 рублей. О том, что вносила деньги выданы документы – бухгалтером Вечерняя Т.Е., которые изъяты и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства. В дальнейшем с потерпевшей заключены, который зарегистрирован в Росреестре.
Допрошенный потерпевший ФИО319 показал, что <адрес> расположенную на 5 этаже многоквартирного жилого, расположенную по адресу: г. ФИО83, ул. ФИО45, <адрес>, приобретал в складчину с ФИО302, заключив договор уступки права требования между ним и ФИО303 Стоимость квартиры составила 1 089 605 рублей, которые он передал в руки ФИО303 Договор зарегистрирован в росреестре.
Потерпевший ФИО121 в судебном заседании показал, что в 2014 году приобрел в «Модуль Инвест» коммерческие помещения первого этажа литера 2 ЖК «Анит-Сити» по ул. ФИО73, 131. Первоначально по инициативе работников организации с ним заключался договор займа. Оплату вносил частями, всего внес 1 719 540 рублей. О том, что вносил деньги выданы документы, которые изъяты и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства. Позже был заключен договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, который зарегистрирован в Росреестре.
Показаниями потерпевшего ФИО320, данные им на предварительном следствии, которые оглашены с согласия сторон, согласно которым в 2011 году он решил приобрести квартиру в центре города ФИО83. Весной 2011 года по объявлению в сети Интернет он узнал о строительстве ЖК «Анит-Сити» в г. ФИО83 по ул. М. ФИО73, 131, застройщиком которого являлось ООО «Модуль-Инвест» в лице генерального директора Георгизов О.И.. Его заинтересовало данное предложение, и он обратился в офис ООО «Модуль-Инвест» по адресу: г. ФИО83, <адрес>. В офисе ООО «Модуль-Инвест» его встретил юрист (девушка). Юрист предложила несколько вариантов квартир, он определился с выбором, после чего, она сказала, что первично будет денежные средства будут вноситься за квартиру на основании договора займа, заключенного между ФИО320 и ООО «Модуль-Инвест», так как якобы у ООО «Модуль-Инвест» на тот момент имелись какие-то формальные сложности по документации и они пока юридически не могли заключать ни с кем с договоры долевого участия. В офисе ООО «Модуль-Инвест» также он познакомился с генеральным директором ООО «Модуль-Инвест» Георгизов О.И.. В результате ФИО71 И.О. принял условия ООО «Модуль-Инвест», ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор займа на сумму 1 500 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ между ФИО320 и ООО «Модуль-Инвест» в лице Георгизов О.И. был заключен договор участия в долевом строительстве № на сумму 2 195 340 рублей. В свою очередь, он полностью внес 2 195 340 рублей в ООО «Модуль-Инвест» за однокомнатную квартиру по договору №. В настоящее время строительство литера 1 ЖК «Анит-Сити» не ведется. Таким образом, ФИО320 причинен материальный ущерб на сумму (т.29 л.д.157-159)
Показаниями потерпевшей ФИО321, данные ею в суде, с ООО «Модуль-Инвест» в лице ген. директора ФИО439 был заключен договор займа на приобретение двухкомнатной квартиры в Литере 2 по ул. ФИО73, 131. Позж приобрела трехкомнатную квартру в этом же доме, кже был подпс договрзайм. Оплату внесла в размере 2 749 600 рублей. О том, что вносила деньги выданы документы, которые изъяты и приобщены к делу. В дальнейшем с потерпевшей заключен ДДУ, который зарегистрирован в Росреестре.
Показаниями потерпевшей ФИО218, данные ею на предварительном следствии, которые оглашены с согласия сторон, согласно которым в марте-апреле 2015 году она решила купить себе квартиру. Ей понравился строящийся объект на ул. ФИО73 131, г. ФИО83, где располагался отдел продаж и показа квартир ООО «Анит-Сити». Ей стало известно, что параллельно с ООО «Модуль-Инвест», являющимся застройщиком ЖК «Анит-Сити» в г. ФИО83, продавало квартиры ЗАО «ПКК «Анит», генеральным директором которого является Антонян Б.М.. ДД.ММ.ГГГГ в офисе ЗАО «ПКК «Анит», расположенном по адресу: г. ФИО83, ул. ФИО73, 131, был заключен договор уступки права требования №У от ДД.ММ.ГГГГ с ЗАО «ПКК «Анит» в лице генерального директора Антонян Б.М.. Согласно условий договора было определено, что до ДД.ММ.ГГГГ год она должна выплатить общую сумму 2 659 800 рублей за однокомнатную <адрес>, расположенную на 24 этаже, общей площадью 48, 36 кв. м., по ул. М. ФИО73, 131, литер 1. В данном договоре уступки права требования не был указан срок передачи квартиры, это было определено договором долевого участия между ЗАО «ПКК «Анит» и ООО «Модуль-Инвест», соответственно после окончания строительства и ввода жилого дома в эксплуатацию, ЗАО «ПКК «Анит» передало бы соответствующую квартиру. В свою очередь, согласно условий договора, ФИО218 оплатила в кассу ООО «Анит» денежные средства на общую сумму 2 120 000 рублей, что подтверждается следующими квитанциями к приходно-кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей. Вместе с этим, ДД.ММ.ГГГГФИО218 было заключено дополнительное соглашение к договору уступки права требования №У от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Анит» в лице генерального директора Антонян Б.М., согласно данного дополнительного соглашения сумма стоимости за квартиру была уменьшена с 2 659 800 рублей до 2 514 720 рублей, сроки передачи квартиры остались прежними, на момент сдачи дома в эксплуатацию. На сегодняшний день она свои финансовые обязательства перед ЗАО «ПКК «Анит» (ООО «Анит») выполнила не в полном объеме, сумма задолженности составляет 394 000 рублей. По устной договоренности с Антонян Б.М. было определено, что оставшуюся часть денежных средств (394 000 рублей) по договору уступки она передаст ему на момент сдачи дома в эксплуатацию. Примерно с июня 2015 года она начала предъявлять устные претензии ЗАО «ПКК «Анит» (ООО «Анит») за нарушение сроков сдачи дома в эксплуатацию, как было определено, ООО «Модуль-Инвест». Со слов представителей ООО «Модуль-Инвест», а также ЗАО «ПКК «Анит» (ООО «Анит»), которые фактически передавали слова представителей ООО «Модуль-Инвест», было сказано, что на тот момент ООО «Модуль-Инвест» испытывает финансовые трудности, занимается поиском инвестора для завершения строительства, также имелись якобы трудности с оформлением разрешительных документов по подключению строительства к теплотрассе и другие причины, и что в связи с этим сроки строительства затягиваются: сначала на пол года, потом все больше и больше. Таким образом ФИО218 причинен материальный ущерб на сумму 2 120 000 рублей. (т.29 л.д.171-173)
Показаниями потерпевшего ФИО144, который в суде показал, что в 2014г. между ним и ФИО322 был заключен договор уступки права требования на сумму 1 829 450 рублей на покупку однокомнатной квартиры в ЖК «Анит-Сити» в 1 Литере. Деньги внес в полном объеме, о том, что вносил деньги выданы документы, которые изъяты и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства.
Показаниями потерпевшего ФИО145, который суду показал, что в 2015 года между ним и ООО «Модуль-Инвест» в лице ген. директора Георгизов О.И. был заключен договор участия в долевом строительстве на сумму 1 521 200 рублей на покупку однокомнатной квартиры в ЖК «Анит-Сити» по ул. М. ФИО73, 131 литер.2, всю сумму внес в кассу ООО «Модуль-Инвест». Он свои обязательства по договору выполнил в полном объеме. Договор зарегистрирован в Росреестре.
Показаниями потерпевшей ФИО146, данные в суде, согласно которым в мае 2014 года она заключила договор займа ООО «Модуль-Инвест» и внесла в кассу ООО «Модуль-Инвест» 1 558 400 рублей. Позже между ею и ООО «Модуль-Инвест» в лице Георгизов О.И. был заключен договор участия в долевом строительстве на прибретение квартиры по адресу: ул. М. ФИО73, 131, литер 2. О том, что вносила деньги выданы документы, которые изъяты и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства
Показанияпми потерпевшего ФИО147, данными им в суде, согласно которым, в 2014 году, он приобрел по адресу: гор. ФИО83, ул. ФИО45, <адрес>- 4 помещения общей площадью 133, 33 кв. м. их общая стоимость составила 6 370 000 рублей. Данные помещения были приобретены у ООО «Супра» по договору переуступки права требования. Договор зарегистрирован в Росреестре.
Потерпевший ФИО128 в судебном заседании показал, что в начале сентября 2013 года по договору цессии у ООО «ОБД-Инвест» приобрел <адрес> по ул. ФИО73, 131. В офисе ООО «ОБД-Инвест» подписал договор цессии на сумму 2 781 707 рублей 50 копеек. Денежные средства по договору цессии были перечислены на расчетный счет ООО «ОБД-Инвест». Документы, подтверждающие взаимоотношения с ООО «ОБД-Инвест» изъяты и приобщены в качестве вещественных доказательств. Договор цессии зарегистрирован в Россреестре.
Потерпевший ФИО165 в судебном заседании показал, что в 2014 г. по договору цессии у ООО «ОБД-Инвест» приобрел <адрес> по ул. ФИО73, 131 в 1 литере. В офисе ООО «ОБД-Инвест» подписал договор цессии на сумму 1 691 332 рубля 50 копеек. Денежные средства по договору цессии были внесены в кассу ООО «ОБД-Инвест». Документы, подтверждающие взаимоотношения с ООО «ОБД-Инвест» изъяты и приобщены в качестве вещественных доказательств. Договор цессии зарегистрирован в Россреестре.
Потерпевший ФИО323 в судебном заседании показал, что в 2011 году приобрел по договору цессии заключенному с ООО «ФИО75 - Партнер» в лице ФИО27, квартиру в литере 1 жилого ФИО85 «Анит – Сити» за 2 050 000 рублей. Приобретенные им квартира оплачены в полном объеме договор цессии прошел регистрацию в Росреестре. Документы подтверждающие взаимоотношения с ООО «ФИО75 - Партнер» и ООО «Модуль-Инвест» изъяты и приобщены к уголовному делу
Допрошенный потерпевший ФИО324 показал, что приобрел <адрес> по ул. им. ФИО45, 131. Изначально он заключил договор займа между ним и ООО «Бизнес-Трейдинг», позже был подписан договор участия в долевом строительстве, который он подписал с директором ООО «Модуль-Инвест» Георгизов О.И., согласно указанного договора он оплатил стоимость квартиры в размере 1 942 170 рублей. О том, что вносил деньги выданы документы, которые изъяты и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства. ДДУ зарегистрирован в Росреестре.
Показаниями потерпевшей ФИО102 которая суду показала, что в 2011 году между ней и ООО «Модуль-Инвест» в лице ген. директора Георгизов О.И. был заключен договор участия в долевом строительстве на сумму 1 797 780 рублей на покупку однокомнатной <адрес> ЖК «Анит-Сити» по ул. М. ФИО73, 131 литер.1, всю сумму внесла на расчетный счет ООО «Модуль-Инвест». Она свои обязательства по договору выполнила в полном объеме. Договор зарегистрирован в Росреестре.
Показаниями потерпевшей ФИО168 которая суду показала, что в 2009 году между ней и ООО «Модуль-Инвест» в лице ген. директора Георгизов О.И. был заключен договор участия в долевом строительстве на сумму 1 797 780 рублей на покупку однокомнатной <адрес> ЖК «Анит-Сити» по ул. М. ФИО73, 131 литер.1, всю сумму внесла в кассу ООО «Модуль-Инвест». Она свои обязательства по договору выполнила в полном объеме. Договор зарегистрирован в Росреестре.
Потерпевший ФИО325 в судебном заседании показал, что в 2010 году приобрел квартиру в литере 1 жилого ФИО85 «Анит – Сити» у ФИО326, который переуступил ему право требования на квартиру, ФИО326 в свою очередь приобрел данную квартру по договору цессии заключенному с ООО «ФИО75 - Партнер» в лице ФИО27, квартиру за 1 184 250 рублей. Приобретенная им квартира оплачены в полном объеме договор цессии прошел регистрацию в Росреестре. Документы изъяты и приобщены к уголовному делу
Потерпевшая ФИО96 в судебном заседании показала, что в 2016 г. по договору цессии у ООО «Анит» в лице Антонян Б.М. приобрел <адрес> по ул. ФИО73, 131 в 2 литере. Подписала договор цессии на сумму 1 753 200 рубля. Денежные средства по договору цессии были внесены на счет ООО «Анит». Документы, подтверждающие взаимоотношения с ООО «Анит» изъяты и приобщены в качестве вещественных доказательств. Договор цессии зарегистрирован в Россреестре.
Показаниями потерпевшей ФИО169, данные ею на предварительном следствии, которые оглашены с согласия сторон, согласно которым в июне 2010 года она узнала, что по улице ФИО73 города ФИО83 строится многоэтажный жилой дом, именуемый «Анит-Сити», в котором она захотела приобрести квартиру. Возле строящегося объекта была наружная реклама, на которой были указаны номера телефонов для связи. Она позвонила по одному из указанных телефонов и поняла, что попала в какое-то риэлтерское агентство, после чего договорилась о встрече с сотрудником данного агентства, которое было расположено прям во дворе строящегося объекта по адресу: г. ФИО83, ул. ФИО45, <адрес>. В данном офисе ей показали планировки квартир, она выбрали <адрес>, расположенную на 9-ом этаже строящегося многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу: г. ФИО83, ул. ФИО45, <адрес>, литер 1. Так как у нее не было денежных средств чтобы сразу оплатить данную квартиру, то она договорилась с менеджером ООО «Бизнес-Трейдинг», о том, чтобы данное общество дало ей рассрочку по оплате за квартиру, и в результате ей была дана рассрочка до февраля 2012 года. ДД.ММ.ГГГГ между ФИО169 и директором ООО «Бизнес-Трейдинг» ФИО44, действующим по доверенности от ООО «Модуль-Инвест» был заключен договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого она стала участником долевого строительства с правом требования от ООО «Модуль-Инвест» <адрес>, расположенной на 9-ом этаже строящегося многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу: г. ФИО83, ул. ФИО45, <адрес>, литер 1. Стоимость квартиры согласно договора составляет 2 723 350 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она лично внесла в кассу ООО «Модуль-Инвест» денежные средства в сумме 2 723 350 рублей по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ срок получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию был до ДД.ММ.ГГГГ. С начала 2013 года ФИО169 стали приходить различные уведомления о продлении сроков передачи объекта долевого строительства. Сначала на 2014 года, а потом последовательно до 2018 года. Также сотрудники ООО «Модуль-Инвест» в период времени с середины 2013 года по настоящее время, склоняли ее к подписанию дополнительных соглашений к договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, но она отказывалась от их предложений, так как это ее право. С 2013 года строящийся дом (литер 1) по адресу: город ФИО83, ул. ФИО45, <адрес>, не введен в эксплуатацию. Таким образом, в результате действий Георгизов О.И. и иных лиц, строительство дома, в котором ФИО169 приобрела <адрес>, не может быть окончено, в связи с чем, ей причинен материальный ущерб на сумму 2 723 350 рублей. (т.30 л.д.131-133)
Потерпевший ФИО327 в судебном заседании показал, что в 2014 году приобрел в «Модуль Инвест» квартиру в Литере 2 по ул. ФИО73, 131. Первоначально по инициативе работников организации с ним заключался договор займа, что объяснялось отсутствием разрешения на строительство. Всего внес 1 554 400 рублей. О том, что вносил деньги выданы документы, которые изъяты и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства. В дальнейшем с потерпевшим заключен ДДУ, который зарегистрирован в Росреестре.
Потерпевшая ФИО171 в судебном заседании показала, что в 2012 году приобрела в «Модуль Инвест» квартиру в Литере 2 по ул. ФИО73, 131. Первоначально по инициативе работников организации с ней заключался договор займа. Всего внесла 2 500 000 рублей. О том, что вносил деньги выданы документы, которые изъяты и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства. В дальнейшем с потерпевшим заключен ДДУ, который зарегистрирован в Росреестре.
Потерпевший ФИО174 в судебном заседании показал, что в 2013 году приобрел в «Модуль Инвест» квартиру в Литере 2 по ул. ФИО73, 131. Первоначально по инициативе работников организации с ним заключался договор займа. Всего внес 1 644 630 рублей. О том, что вносил деньги выданы документы – бухгалтером Вечерняя Т.Е., которые изъяты и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства. В дальнейшем с потерпевшим заключен ДДУ, который зарегистрирован в Росреестре.
Показаниями потерпевшей ФИО173, которая в суде показала, что в конце марта 2015 года, она с ФИО328 заключила договор о уступке права требования на объект долевого строительства в виде квартиры, расположено по адресу г. ФИО83, <адрес>, ул. им. ФИО45, 131, Литер 1, по которому она оплатила ФИО328 денежные средства в сумме 3 643440 рублей, о чем Череп написала расписку. У ФИО328в свою очередь был заключен договор участия в долевом строительстве с ООО «Модуль-Инвест». Через суд признала право собственности на квартиру.
Потерпевшая ФИО175 в судебном заседании показала, что в 2013 году приобрела в «Модуль Инвест» <адрес> Литере 2 по ул. ФИО73, 131. Первоначально по инициативе работников организации с ней заключался договор займа. Всего внесла 3 241 200 рублей. О том, что вносила деньги ей в бухгалтерии выданы документы, которые изъяты и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства. В дальнейшем с потерпевшей заключен ДДУ, который зарегистрирован в Росреестре.
Потерпевшая ФИО33 в судебном заседании показала, что в 2013 году приобрела в «Модуль Инвест» квартиру в Литере 2 по ул. ФИО73, 131. Первоначально по инициативе работников организации с ней заключался договор займа. Платила частями, всего внесла 1 074 000 рублей. О том, что вносила деньги ей выданы документы, которые изъяты и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства. В дальнейшем с потерпевшей заключен ДДУ№ от ДД.ММ.ГГГГ, который зарегистрирован в Росреестре.
Потерпевшая ФИО182 в судебном заседании показала, что в октябре 2013 году приобрела в «Модуль Инвест» квартиру в Литере 2 по ул. ФИО73, 131. Первоначально по инициативе работников организации с ней заключался договор займа. Всего внесла 2 700 000 рублей. О том, что вносила деньги ей выданы документы, которые изъяты и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства. В дальнейшем с потерпевшей расторгли договор займа и заключен ДДУ, который зарегистрирован в Росреестре.
Потерпевший ФИО329 в судебном заседании показал, что в 2011 году приобрел в ООО «Модуль Инвест» <адрес> Литере 1 по ул. ФИО73, 131. В офисе застройщика между ним и ООО «Модуль-Инвест» в лице ген. директора Георгизов О.И. был подписан договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 878 700 рублей. Денежные средства в сумме 2 878 700 рублей были несены. Документы подтверждающие взаимоотношения потерпевшей с ООО «Модуль-Инвест» изъяты и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства. ДДУ зарегистрирован в Росреестре.
Потерпевшая ФИО330 в судебном заседании показала, что в 2013 году приобрела в ООО «Модуль Инвест» <адрес> Литере 1 по ул. ФИО73, 131. В офисе застройщика между ней и ООО «Модуль-Инвест» в лице ген. директора Георгизов О.И. был подписан договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 882 000 рублей. Денежные средства в сумме 2 882 000 рублей были несены. Документы подтверждающие взаимоотношения потерпевшей с ООО «Модуль-Инвест» изъяты и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства. ДДУ зарегистрирован в Росреестре.
Потерпевший ФИО184 в судебном заседании показал, что в феврале 2014 году приобрел в ООО «Модуль Инвест» <адрес> Литере 1 по ул. ФИО73, 131. В офисе застройщика между ним и ООО «Модуль-Инвест» в лице ген. директора Георгизов О.И. был подписан договор участия в долевом строительстве на сумму 2 602 050 рублей. Денежные средства в сумме 2 301 025 рублей были несены. Документы подтверждающие взаимоотношения потерпевшего с ООО «Модуль-Инвест» изъяты и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства. ДДУ зарегистрирован в Росреестре.
Потерпевшая ФИО158 в судебном заседании показала, что в 2014 году приобрела в ООО «Модуль Инвест» квартиру в Литере 2 по ул. ФИО73, 131. В офисе застройщика между ней и ООО «Модуль-Инвест» в лице ген. директора Георгизов О.И. был подписан договор участия в долевом строительстве № на сумму. Денежные средства в сумме 1 510 800 рублей были несены. Документы подтверждающие взаимоотношения потерпевшей с ООО «Модуль-Инвест» изъяты и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства. ДДУ зарегистрирован в Росреестре.
Показаниями потерпевшей ФИО159, которая в суде показала, что в весной 2016 года, она с ФИО331 заключила договор уступки права требования на объект долевого строительства в виде квартиры, расположено по адресу г. ФИО83, <адрес>, ул. им. ФИО45, 131, Литер 1, по которому она оплатила ФИО331 денежные средства в сумме 3 794 000 рублей. У ФИО331 в свою очередь был заключен договор участия в долевом строительстве с ООО «Модуль-Инвест». Через суд признала право собственности на квартиру.
Показаниями потерпевшего ФИО163, который в суде показал, что в 2010 года, он с ФИО21 заключила договор уступки права требования на объект долевого строительства в виде квартиры, расположено по адресу г. ФИО83, <адрес>, ул. им. ФИО45, 131, Литер 1, по которому он оплатил ФИО21. денежные средства в сумме 1 950 000 рублей. Ранее договор участия в долевом строительстве был между ООО «Модуль-Инвест» и ФИО22, после чего ФИО22 уступил право ФИО21 Договор зарегистрирован в Росреестре.
Показаниями потерпевшей ФИО166, данные ею на предварительном следствии, которые оглашены с согласия сторон, согласно которым в 2013 году она решила приобрести квартиру в строящемся многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: гор. ФИО83, ул. ФИО45, <адрес>. застройщиком являлось ООО «Модуль Инвест» в лице генерального директора Георгизов О.И. Находясь в офисе по указанному адресу, она определилась в выборе квартиры и внесла денежные средства в кассу застройщика по договору займа в сумме 1 500 000 рублей. В начале 2015 года ей сообщила менеджер ФИО62, что появилась возможность заключить договор участия в долевом строительстве. ФИО166 прибыла в отдел продаж ООО «Модуль Инвест», по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, где был заключен договор участия в долевом строительстве № на сумму 1 554 400 рублей, на приобретение однокомнатной квартиры, в доме Литер 2, на 6 этаже, общей площадью 38, 86 кв. м. Данный договор был зарегистрирован в установленном законом порядке. Была произведена оплата, о чем выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 554 400 рублей. При этом ранее заключенный договор займа, и квитанция об оплате по просьбе Горкавая Е.В. были возвращены обратно. До настоящего времени дом не достроен, строительство приостановлено. Таким образом, ФИО166 причинен материальный ущерб на сумму 1 554 400 рублей. (т.31 л.д.23-25)
Показаниями потерпевшего ФИО172, который в суде показала, что в 2011 году, он с ООО «ЮгПромЭнергоМонтаж» в лице ген. директора ФИО354 заключил договор уступки права требования на объект долевого строительства в виде квартиры, расположено по адресу г. ФИО83, <адрес>, ул. им. ФИО45, 131, Литер 1, по которому он оплатил денежные средства в сумме 1 677 652, 71 рублей. Документы подтверждающие взаимоотношения потерпевшей с ООО «ЮгПромЭнергоМонтаж» изъяты и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства.
Потерпевший ФИО178 в судебном заседании показал, что в 2015 году приобрел в ООО «Модуль Инвест» квартиру в Литере 2 по ул. ФИО73, 131. В офисе застройщика между ним и ООО «Модуль-Инвест» в лице ген. директора Георгизов О.И. был подписан договор участия в долевом строительстве № на сумму 3 646 350 рублей. Денежные средства в сумме 3 646 350 рублей были несены. Документы подтверждающие взаимоотношения потерпевшего с ООО «Модуль-Инвест» изъяты и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства. ДДУ зарегистрирован в Росреестре.
Потерпевшая ФИО332 в судебном заседании показала, что в 2014 году приобрела в «Модуль Инвест» квартиру в Литере 2 по ул. ФИО73, 131. Первоначально по инициативе работников организации с ней заключался договор займа. Всего внесла 2 542 000 рублей. О том, что вносила деньги ей выданы документы, которые изъяты и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства. В дальнейшем с потерпевшей расторгли договор займа и заключен ДДУ№, который зарегистрирован в Росреестре.
Потерпевшая ФИО79 Е. Г. в судебном заседании показала, что в 2013 году приобрела в «Модуль Инвест» квартиру в Литере 2 по ул. ФИО73, 131. Первоначально по инициативе работников организации с ней заключался договор займа на приобретение двухкомнатной квартры, что объяснялось отсутствием разрешения на строительство. Всего внесла 2 439 026 рублей. О том, что вносила деньги выданы документы, которые изъяты и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства. В дальнейшем она отказалась от двухкомнатной квартры, и решила приобрести однокомнатную, с потерпевшей заключен ДДУ № на сумму 1 105 374 рублей, разницу в 880 626 рублей, руководство ООО «Модуль-Инвест» в лице Георгизов О.И. обязалось возвратить позже, но так и не вернули. Договор зарегистрирован в Росреестре.
Потерпевшая ФИО112 в судебном заседании показала, что в 2014 году приобрела в ООО «Модуль Инвест» квартиру в Литере 1 по ул. ФИО73, 131. В офисе застройщика между ней и ООО «Модуль-Инвест» в лице ген. директора Георгизов О.И. был подписан договор участия в долевом строительстве № на сумму 3 144 800 рублей. Денежные средства в сумме 3 144 800 рублей были несены в кассу предприятия. Документы подтверждающие взаимоотношения потерпевшей с ООО «Модуль-Инвест» изъяты и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства. ДДУ зарегистрирован в Росреестре.
Потерпевший ФИО333 в судебном заседании показал, что в 2045 году приобрел в ООО «Модуль Инвест» квартиру по ул. ФИО73, 131. В офисе застройщика между ним и ООО «Модуль-Инвест» в лице ген. директора Георгизов О.И. был подписан договор участия в долевом строительстве № на сумму 1 623 600 рублей. Денежные средства в сумме 1 370 000 рублей были несены. Документы подтверждающие взаимоотношения потерпевшего с ООО «Модуль-Инвест» изъяты и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства. ДДУ зарегистрирован в Росреестре.
Показаниями потерпевшего ФИО197, который в суде показал, что в 2012 году, он с ФИО334 заключил договор уступки права требования на объект долевого строительства в виде квартиры, расположено по адресу г. ФИО83, <адрес>, ул. им. ФИО45, 131, Литер 1, по которому он оплатил в сумме 4 500 000 рублей. У ФИО334 в свою очередь был заключен договор участия в долевом строительстве с ООО «Модуль-Инвест». О том, что оплатил выданы документы, которые изъяты и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства.
Потерпевшая ФИО335 в судебном заседании показала, что в 2011 году приобрела в ООО «Модуль Инвест» квартиру в Литере 1 по ул. ФИО73, 131. В офисе застройщика между ней и ООО «Модуль-Инвест» в лице ген. директора Георгизов О.И. был подписан договор участия в долевом строительстве № на сумму 2 145 940 рублей. Денежные средства в сумме 2 145 940 рублей были несены в кассу предприятия. Документы подтверждающие взаимоотношения потерпевшей с ООО «Модуль-Инвест» изъяты и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства. ДДУ зарегистрирован в Росреестре.
Показаниями потерпевшей ФИО205, которая в суде показала, что в 2052 году, она с ФИО12 заключила договор уступки права требования на объект долевого строительства в виде квартиры, расположено по адресу г. ФИО83, <адрес>, ул. им. ФИО45, 131, Литер 1, по которому она оплатила сумму - 4 180 000 рублей. О том, что оплатила выданы документы, которые изъяты и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства. Данный договор уступки права требования также был зарегистрирован в органах юстиции г. ФИО83
Показаниями потерпевшей ФИО336, данных ею в суде, из которых следует, что она работает в ОАО АПСК «Гулькевичский». Организация оказывала услуги ООО ПСК «Модуль», в результате ООО ПСК «Модуль» не в полном объеме выполнила перед ОАО АПСК «Гулькевичский» свои финансовые обязательства в размере 8 547 712, 4 рублей. Георгизов О.И. предложенил провести расчет не денежными средствами, а квартирами в ЖК «Анит-Сити», г. ФИО83, ул. М. ФИО73, 131. Между организацией и ООО «Модуль-Инвест» были заключены три договора участия в строительстве, сумма по данным договорам составила 8 360 851 рублей. Все документы изъяты следователем, приобщены к делу, в документах все верной указано.
Допрошенная потерпевшая ФИО120 показала, что заключила договор поручения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Каян» в лице директора ФИО22 должно было произвести расчеты по договору участия в долевом строительстве. Она внесла наличные денежные средства в сумме 1 500 000 рублей в кассу ООО «Каян», ей выдали квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ с основанием платежа: оплата по договору поручения от ДД.ММ.ГГГГ. ДДУ заключался с представителем застройщика ООО «Модуль-Инвест» по агентскому договору ООО «Бизнес-Трейдинг» в лице ФИО44, внесла в кассу ООО «Каян» денежные средства в сумме 548 400 рублей. Позже она решила приобрести двухкомнатную квартру, за эту квартиру ей надо было довнести 1 142 000 рублей. Договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ был расторгнут соглашением от 25.901.2013, выплаченные ею по нему денежные средства были зачтены в качестве оплаты по новому договору участия в долевом строительстве №. В феврале 2013 года, она решила приобрести машиноместо, первоначально деньги за машиноместо она вносила по договору займа, был оформлен договор участия в долевом строительстве 52 (А-С) от ДД.ММ.ГГГГ. Всего ею внесено - 4 040 400 рублей. Все документы проибщены к делу в качестве вещественного доказательства.
Кроме показаний потерпевших вина подсудимых подтверждается показаниями следующих свидетелей:
Свидетель ФИО18 суду показал, что с подсудимым Георгизов О.И. он знаком, подсудимый пригласил его на работу в строительную команию. В 2006 или 2007 году он был назначен на должность заместителя генерального директора ООО «ПСК «Модуль», в его обязанности входили вопросы связанные со снабжением, поиск строительных материалов, иснтрументов. В период строительства он осуществлял снабжение строителей. Основную часть строительных материалов составляли блок-комнаты, которые поставлял Гулькевичский завод объемного домостроения, а затем ООО «ОБД-Инвест». В ходе трудовой деятельности, когда в ПСК Модуль возникли трудности по просьбе Георгизов О.И. брал кредит в банке для нужд организации, которые внесены в кассу ООО «Стройподрядчик-Юг» на основании договора займа. Согласно договора займа, ему на карточку ежемесячно перечисляли 38 000 -40 000 рублей, которые списывались банком в счет кредита. Далее, когда ООО «Стройподрядчик-Юг» находилось в банкротстве на стадии наблюдения, по поручению Георгизов О.И. и ФИО337 брал займы у ООО «Модуль-Инвест», и в свою очередь предоставлять заем в ООО «Стройподрядчик-Юг». После чего производились уступки или взаимозачеты выполненными работами, в результате чего, ни он, ни ему никто должен не был. Фактически, он никаких денег никогда на руки не получал, а просто подписывал документы, предложенные ему.
Свидетель ФИО338 суду показал, что с ДД.ММ.ГГГГ он работает в должности финансового директора ООО «Супра». В 2010 году, точную дату не помнит, между ООО «Супра» (субподрядчик), в лице директора ФИО338, и ООО «Стройподрядчик-Юг» (генподрядчик), в лице директора Горкавая Е.В., был заключен договор субподряда по благоустройству 2-х литеров 17-ти этажных многоквартирных жилых домов по адресу: г. ФИО83, <адрес>. ООО «Супра» выполнила строительные работы примерно на сумму 8 500 000 рублей. В связи с финансовыми трудностями генподрядчика ООО «Стройподрядчик-Юг» оплата за выполненные ООО «Супра» работы долгое время не производилась, после чего генподрядчик предложил ему в счет оплаты за выполненные работы получить права (требования) по договорам долевого участия в строительстве на нежилые помещения в 25-этажном многоквартирном жилом доме общей площадью примерно 230 м2 по адресу: г. ФИО83, ул. ФИО45, 131. В сентябре 2010 года между ООО «Бизнес-Трейдинг», в лице директора ФИО21, действующего от имени ООО «Модуль-Инвест» на основании агентского договора, и ООО «Супра», в лице директора ФИО338, были заключены два договора уступки прав по договору участия в долевом строительстве на два нежилых помещения в 25-этажном многоквартирном жилом доме общей площадью примерно 230 м2 по адресу: г. ФИО83, ул. ФИО45, 131. Стоимость уступки прав по вышеуказанным договорам составила примерно 9 000 000 рублей. Расчет со стороны ООО «Супра» по двум договорам уступки прав по договорам участия в долевом строительстве был оформлен документами, согласно которым был произведен взаимозачет между тремя организациями: ООО «Модуль-Инвест», ООО «Стройподрядчик-Юг» и ООО «Супра». В результате взаимозачета стоимость переданных прав по договорам участия в долевом строительстве превысила стоимость выполненных ООО «Супра» работ примерно на 600 000 рублей. На указанную сумму застройщику были оказаны услуги по аренде бульдозера, которые были приняты застройщиком и зачтены в счет оставшейся суммы долга, что подтверждается актом сверки между ООО «Модуль-Инвест» и ООО «Супра».
Свидетель ФИО339 суду показала, что с подсудимыми она знакома в 2007 году или в 2008 году она работала в ООО «ПСК «Модуль», генеральным директором был Георгизов О.И.. В её должностные обязанности входило продажа квартир, она была менеджером отдела продаж. Рабочее место находилось в офисе ООО «ПСК «Модуль». В офис приходили потенциальные покупатели, она проводила экскурсию, консультировала по всем возникающим вопросам, касающихся продаваемых объектов недвижимости. Если покупатель давал свое согласие на покупку недвижимости, она направляла покупателя к ФИО8, которая так же работала в офисе и занималась подготовкой и подписанием договоров. Подписанные договора передавались для оплаты в бухгалтерию, а затем поступали её матери ФИО9 для регистрации в Управлении федеральной регистрационной службы.
Свидетель ФИО9 в судебном заседании показал, с подсудимыми она знакома, взаимоотношения рабочие, с 2007 году она работает в ООО «ПСК «Модуль». Явлалсь бухгалтером. Однако она никогда обяханности бухгалтера не выполняла, так как у неё нет познаний в данной области. По указанию Горкавая Е.В. и Георгизов О.И. занималась регистрацией в Росреестре договоров долевого участия заклеенными между ООО «Модуль-Инвест» и третьими лицами. По указанию Георгизов О.И. регистрировала договоры, заключенные между ООО «Модуль-Инвест» и ФИО3, касаемо продажи зданий сооружений и передаче прав на аренду земельного участка по адресу: город ФИО83, <адрес>, от ООО «ПСК «Модуль» ФИО3. Самого ФИО3 в период оформления документов не было, его интересы представлял ФИО12. На каких условиях заключались договоры ей неизвестно, она лишь осуществляла их регистрацию в Управлении росреестра. Об этом знало все руководство ООО «ПСК «Модуль» и ООО «Модуль-Инвест», тем более, что это были одни и те же лица, то есть ФИО439 и ФИО437. Вопросы об оплате этих сделок ей не известны. Её никогда не посвящали в финансовую составляющую договоров.
Свидетель ФИО8 суду показала, с подсудимыми знакома, взаимоотношения рабочие. Георгизов О.И. знает давно, работала под его руководством. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала в ООО «Модуль Инвест» менеджером по продажам, а с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ занимала должность инспектора по кадрам. В её обязанности, как менеджера по продажам входило: ведение документации, а именно составление договоров долевого участия, справок для регистрации в юстиции, переписка с дольщиками; ведение переговоров с непосредственными дольщиками ООО «Модуль-Инвест». В своей работе в должности менеджера по продажам изначально она подчинялась непосредственно генеральному директору Георгизов О.И., а впоследствии, с ДД.ММ.ГГГГХаджимов Д.М., который непосредственно курировал отдел продаж. Вместе с этим, при возникновении каких-либо индивидуальных пожеланий клиентов, которые хотели отсрочить платжи, получить скидку на покупку жилья вопросы согласовывались ею непосредственно с Георгизов О.И., который лично также контактировал с подобными клиентами. Ей была знакома клиент Богуш, которая покупала квартиру, оформлялся договор займа, однако в дальнейшем былареализована другом лицу. Систематически она по требованию ФИО439 передавала ему сведения об имеющихся должников по дольщицкам, в том числе она предоставляла сведения относительно договоров заключенных ООО «ПКК Анит», по заключенным договорам выдавались справки об отсутствии финансовой задолженности, каких-либо вопросов от ФИО439 не поступало. Знала, что Антонян Б.М. продает квартиры по договорам цессии. ФИО439 говорил, что заключаем договора займов в граждананими желающими приобрести квартиру. Все документы ФИО439 подписывал лично, каждый документ она носила на согласование.
Свидетель ФИО44 суду показал, что знаком с подсудимыми, является директором и учредителем (10 %) ООО «Бизнес-Трейдинг» примерно с 2008 года, основной вид деятельности – оценочная и риэлтерская деятельность, часть доли, около 45 %, ранее принадлежала ФИО27, также учредителями общества являются ФИО21 и ФИО340. ООО «Бизнес-Трейдинг» с 2008 по 2011 год оказывало услуги ООО «Модуль-Инвест» по привлечению участников долевого строительства ЖК «Анит-Сити». Георгизов О.И. и Горкавая Е.В. учредили новую компанию ООО «Модуль-Инвест». После создания ООО «Модуль-Инвест», между ООО «Модуль-Инвест», ООО «ПСК «Модуль» и ЗАО «ПКК «Анит» был заключен трехсторонний договор простого товарищества № от ДД.ММ.ГГГГ. После заключения договора простого товарищества №, между ООО «Модуль-Инвест» и ООО «Бизнес-Трейдинг» был заключен агентский договор, на основе которого ООО «Бизнес-Трейдинг» могло привлекать денежные средства дольщиков от имени ООО «Модуль-Инвест. В конце 2011, начале 2012 года Антонян Б.М. и Георгизов О.И. привлекали его к переговорам по поводу изменения условий их взаимоотношений, закрепленных договором простого товарищества №, касающихся раздела квадратных метров в строящемся доме.
Свидетель ФИО22 суду показала, что является директором агентства недвижимости ООО «Реал-ФИО83». В 2009 году по договоренности с Георгизов О.И. до получения разрешения на строительство многоквартирного жилого дома, а в последующем, и жилого ФИО85, на месте расположения кондитерской фабрики «Анит» инвестировал в строительство денежные средства, чтобы потом получить за эти деньги жилые площади в данном доме, который собирался ФИО75Георгизов О.И. Для инвестиций в будущее строительство были привлечены денежные средства нескольких человек. Это был сам ФИО27, ФИО21, он, ФИО245, Супрун, Амелина. Кроме этого, Георгизов О.И. предоставлял ООО «Каян» эксклюзивное право продаж квартир в новом доме и заключение договоров участия в долевом строительстве. Эту функцию было решено передать ООО «Бизнес-Трейдинг», которое являлось практически зеркалом ООО «Каян», так как там учредителями также являлись ФИО21 и ФИО27, а директором ФИО44. В последующем он привозил наличные денежные средства в офис ООО «ПСК «Модуль», расположенный по адресу: город ФИО83, <адрес>, где передавал Георгизов О.И. являющий руководителем ООО «ПСК «Модуль», была написана расписка. Как только ООО «Модуль-Инвест» получило право заключения договоров участия в долевом строительстве, между ним и ООО «Бизнес-Трейдинг» в лице ФИО44, который представлял ООО «Модуль-Инвест» были заключены договоры участия в долевом строительстве на <адрес> литере 1 ЖК «Анит-Сити» по адресу: город ФИО83, ул. ФИО73, <адрес>. Кроме договоров участия в долевом строительстве ему были предоставлены справки об отсутствии финансовых претензий по каждой из квартир, которые затем использовались при переоформлении права требования на квартиры в строящемся доме в Управлении Федеральной регистрационной службы по <адрес>. Общая стоимость квартир, при цене одного квадратного метра 23 000 рублей, полностью соответствовала общему объему денежных средств, которые были инвестированы в строительство на начальном этапе в 2008 году. В соответствие с размером взноса при инвестировании квартиры были распределены между ним ФИО27, ФИО21, ФИО245, ФИО303 и ФИО294 и в последствии реализованы третьим лицам.
Свидетель ФИО342 суду показала, что он является директором ООО «СМУ – 94», которое выполняет строительные работы. Осенью 2016 года к нему обратился ФИО26, который предложил ему зайти на строительный объект, расположенный по адресу: город ФИО83, ул. ФИО45, <адрес>, со своими средствами. Условия были следующими: ФИО26 входит в состав участников ООО «СМУ – 94» с долей 51%, становится директором предприятия, а он привлекает денежные средства, занимается непосредственно строительством. ФИО26 должен был заниматься решением административных вопросов, так как обладает обширными связями в администрации города. При этом, прибыль договорились делить пополам. Права заказчика застройщика передавались от ООО «Модуль-Инвест» в ООО «СМУ-94». ООО «СМУ-94» под его руководством зашло на строительную площадку для принятия строительного объекта. В последствии он заключил договор генерального подряда на литер 1 и литер 2, и приступил к выполнению работ. Одновременно он с ФИО26 оформил документы через нотариуса по введению ФИО26 в состав участников общества и назначению на должность директора, которые сдали в налоговую инспекцию. После сдачи документов в инспекцию, ФИО26 перевез к нему в офис все финансовые документы, связанные со строительным объектом по адресу: город ФИО83, ул. ФИО73, 131. Изучив строительный объект, на котором в тот момент стояло здание литера 1 и фундамент с частично выведенными стенами первого этажа литера 2 и просмотрев представление ему документы с 2008 по 2016 год включительно, а именно все закупки, платежки, справки и так далее, включая формы КС-2, КС-3, сообщил ФИО343, что фактических стоимость затрат завышена более чем в два раза, после чего ФИО26 забрал у него строительную документацию. В дальнейшем сотрудничество было прекращено.
Свидетель ФИО344 суду показал, что работал по совместительству в ООО «Супра», руководил обществом ФИО338, общество выполняло работы по благоустройству в 2010 году по заказу ФИО439 по <адрес>, образовалась задолженность. Переговоры велись с Горкавая Е.В. и по её предложении в счет долговых обязательств были заключены два договра ДДУ в Литере 1 по ул. ФИО73. Договоры были зарегистрированы в юстиции. Ими работы по <адрес> не выполнялись.
Свидетель ФИО51 суду показала, что в сентябре 2013 года она была трудоустроена на должность главного бухгалтера ООО «Стройподрядчик-Юг». Документацию ей никто не передавал. Так как предприятие находилось в процедуре наблюдения, привлекать денежные средства на расчетный счет денежные средства не имелось возможности из-за картотеки ИФНС. Поэтому ФИО18 получал в ООО «Модуль-Инвест» денежные средства в качестве займа и передавал в кассу ООО «Стройподрядчик-Юг», уже в качестве займа от своего имени. Сумма полученных ФИО18 в качестве займа денежных средств копейка в копейку соответствовала сумме вносимых в кассу ООО «Стройподрядчик-Юг». Указанные денежные средства она полностью выдавала в качестве заработной платы сотрудникам ООО «Стройподрядчик-Юг».
Свидетель ФИО345 суду показал, что администрацией муниципального образования город ФИО83 ООО «Модуль Инвест» на строительство литера 1 и позднее на строительство литера 2 были выданы разрешения на строительство от ДД.ММ.ГГГГ № RU23306000-1140-р и от ДД.ММ.ГГГГ № RU23306000-3784-p. В ходе строительства указанное разрешение на строительство по заявлению застройщика, который указывал различные причины по котором не могут завершить строительство в срок, было продлено до ДД.ММ.ГГГГ, затем до ДД.ММ.ГГГГ, и до ДД.ММ.ГГГГ.
Из показаний свидетеля ФИО346 данные в суде и на предварительном следствии следует, что для получения застройщиком разрешения на строительство на первоначальном этапе необходимо получение градостроительного плана земельного участка, который выдается департаментом архитектуры и градостроительства. В 2008 году землепользователь обращался в канцелярию с заявлением о выдаче такого градостроительного плана. Заявление рассматривает руководитель департамента, который поручает его исполнение начальнику отдела по подготовке градостроительных планов. При этом, чертеж земельного участка в какой-то период времени готовился заказчиком, а департамент делал его описание и утверждал градостроительный план. В 2008 году ООО «ПКК «Анит» обратился в департамент с заявлением о выдаче градостроительного плана на участок земли, находящийся у них в собственности и расположенный по адресу: город ФИО83, ул. ФИО73, 131, где ранее и располагался карамельно-ирисный цех. На тот момент у них уже был план реконструкции центральной части города ФИО83, согласно которому, инвестором квартала № и являлся ЗАО «ПКК «Анит». Департаментом был согласован градостроительный план именно на участок, принадлежащий ЗАО «ПКК «Анит», а не план всего квартала, который подлежал реконструкции. В настоящий момент она не помнит, кто его готовил, но градостроительный план на чертеже имеет указание на то, кто его изготовил, кроме этого указывается назначение объекта капитального строительства. У ЗАО «ПК «Анит» было указана многоэтажная жилая застройка. Градостроительный план согласовывается с руководителем департамента, сам план визируется исполнителем, который готовит пояснительную записку, путем указания внизу листа его фамилии и инициалов. После согласования градостроительного плана руководителем, градостроительный план передается в канцелярию, где под роспись выдается заказчику. Застройщик использует полученный градостроительный план для разработки проектно-сметной документации. На основании договора аренды, заключенного между ЗАО «ПКК «Анит» и ООО «Модуль-Инвест», право на использование земельного участка по адресу: город ФИО83, ул. ФИО73, 131, было передано ООО «Модуль-Инвест». Согласно градостроительному плану, ООО «Модуль-Инвест» разработало проектно-сметную документацию на объект капитального строительства «реконструкция квартала № центральной части города ФИО83. Литер 1», которая предусматривала строительство 25-ти этажного жилого дома со встроено-пристроенными помещениями. Для получения разрешения на строительство в 2009 году ООО «Модуль-Инвест» обратилось с заявлением на выдачу разрешения на строительство данного объекта. Порядок обращения в 2009 году отличался от нынешнего тем, что раньше документы подавались в канцелярию департамента, а в настоящее время принимается многофункциональными центрами. Папка с документами регистрируется в канцелярии, передается руководителю департамента на подпись, после чего, отдается начальнику отдела по выдаче разрешений на строительство для определения исполнителя. Как в 2009 году назывался отдел, она не помнит. С 2012 года отдел называется отдел муниципальных услуг. Заявление ООО «Модуль-Инвест» о выдаче разрешения на строительство в 2009 году поступило ей на исполнение. Исполнитель, получив документацию застройщика, должен проверить ее на соответствие требованиям ст. 51 Градостроительного кодекса РФ, а именно:- наличие правоустанавливающих документов на земельный участок, в случае ООО «Модуль-Инвест» это свидетельство ЗАО «ПКК «Анит» о праве собственности на землю и договор аренды земли, заключенный с ООО «Модуль-Инвест»;- наличие градостроительного плана земельного участка по адресу: город ФИО83, ул. ФИО45, 131;- наличие проектной документации с разделами, предусмотренными ст. ст. 48, 51 Градостроительного кодекса РФ; - наличие положительного заключения экспертизы проектной документации, которая на тот момент проводилась только государственными экспертными учреждениями на объекты капитального строительства выше двух этажей общей площадью более 1500 кв.метров; - наличие технических условий ресурсо-снабжающих организаций на подключение объекта капитального строительства к существующим сетям инженерного обеспечения (Водоснабжение и водоотведение – ООО «Водоканал», электроснабжение – ООО «НЭСК», теплоснабжение – «Краснодартеплосеть», ливневая канализация – департамент ФИО47 хозяйства администрации муниципального образования город ФИО83);
Она проверила поступившую документацию, все позиции были представлены в полном объеме, замечаний не было. Объект был проверен на соответствие требованиям градостроительного плана, а именно разрешенному использованию земельного участка, требованиям к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на земельном участке, на предельные размеры земельных участков и объектов капитального строительства, предельное количество этажей, процент застройки и иных показателей, предусмотренных градостроительным планом земельного участка. Она подготовила проект разрешения на строительство, который предоставила начальнику отдела для согласования с директором департамента. Кто был начальником отдела, она не помнит. Данные сведения можно установить по резолюции директора департамента на заявлении застройщика. Исполнитель ставит свою подпись на одном из экземпляров разрешения на строительство внизу листа разрешения. После согласования директором департамента разрешения на строительство, документ направляется в канцелярию для его регистрации и установления срока действия разрешения, согласно раздела проектной документации «Проект организации строительства», а затем выдаче застройщику. В ходе строительства указанное разрешение на строительство по заявлению застройщика было продлено до ДД.ММ.ГГГГ, затем до ДД.ММ.ГГГГ, и до ДД.ММ.ГГГГ. Частью 20 ст. 51 Градостроительного кодекса предусматривается продление срока действия разрешения на строительство, на срок, указанный в том же разделе проектной документации. Основания для отказа в продлении разрешения на строительство полностью указаны в ст. 51 Градостроительного кодекса РФ. В 2012 году, на основании решения ФИО47, были утверждены местные нормативы градостроительного проектирования, в части наличия парковочных мест (одно парковочное место на одну квартиру в центральной части города ФИО83 и 0,75 машиномест за пределами центральной части. Начало действия данных правил было определено с ДД.ММ.ГГГГ. В таком же порядке производилось рассмотрение заявления ООО «Модуль-Инвест» о выдаче разрешения на строительство литера 2 на том же земельном участке по адресу: город ФИО83, ул. ФИО45, 131. При поступлении документации, документация была направлена для исполнения ей. Это было возможно в конце 2013 начале 2014 года. В ходе проверки документации выяснилось, что объект капитального строительства выходит за границы места допустимого размещения объекта, предусмотренные градостроительным планом. Проверка в данной части осуществляется при внесении сведений об объекте в информационную базу градостроительной деятельности муниципального образования города ФИО83. Эту работу выполняет МУ «Градинформ», куда направляется пакет документов. Это учреждение располагается на 10 этаже их здания. При выявлении несоответствия МУ «Градинформ» дают им об этом информацию. Кроме этого, количество парковочных мест не соответствовало расчетным показателям. В связи с этим, ею был подготовлен отказ в выдаче разрешения на строительство. В этом случае все документы, представленные застройщиком, возвращаются обратно. ООО «Модуль-Инвест» обратилось в департамент архитектуры и градостроительства за внесением изменений в градостроительный план земельного участка по адресу: город ФИО83, ул. ФИО45, 131. Сведения об исполнителе так же будут находиться на чертеже о внесении изменений в градостроительный план. Для увеличения количества парковочных мест ООО «Модуль-Инвест» были внесены изменения в проект, были объединены подземные парковки первого и второго литера. В конце 2014 года ООО «Модуль-Инвест» представило исправленные и дополненные материалы, которые полностью соответствовали градостроительному плану земельного участка, и на основании этих документов им было выдано разрешение на строительство литера 2. Как застройщик, ООО «Модуль-Инвест» в лице своего руководителя, в целях реализации проекта комплексной застройки в отношении квартала №, заключало соглашения с администрацией города ФИО83. (т.19 л.д.187-190)
Свидетель ФИО347 суду показал, что в 2013 году в начале года обратился в фирму «Каян», где менеджер Галя предложила ему квартиру и парковочное место. Был заключен договор ДДУ, стоимость составила около 4 миллионов рублей, он оплатил, ему были выданы финансовые документы, которые у него были изъяты, более детальные обстоятельства не помнит. В дальнейшем он обратился в суде и за ним было признано право собственности на <адрес> Литере 1.
Свидетель ФИО348 суду показал, что в 2014 году действовал на основании доверенности своей матери, квартиру приобретал ФИО349, он приобрел 2-х комнатную в Литре1 3 3 стоимостью 1 635 000 рублей по договру переуступку у ФИО441, который право приобрел на основании ДДУ с ООО «Модуль Инвест». Договоры были зарегистрированы в юстиции.
Свидетель ФИО350 суду показал, что ДД.ММ.ГГГГ ООО «СМУ – 94» зашло на строительный объект ЖК «Анит-Сити», расположенный по адресу: город ФИО83, ул. ФИО45, 131, для окончания литера 1 и строительства литера 2. Строительство осуществлялось силами его организации. В срок до ДД.ММ.ГГГГФИО26 завез на территорию ООО «СМУ – 94» по адресу: город ФИО83, <адрес>, документацию по строительному объекту, которая им была изучена. ООО «СМУ – 94» приступило к выполнению строительных работ, однако в последствии ФИО26 забрал всю строительную документацию и работы прекратились.
Свидетели ФИО21 и ФИО340 суду показали, что он знакомы с Георгизов О.И., при этом ФИО21 узнал о его намерениях Георгизов О.И. начать строительство жилого многоквартирного дома по адресу: г. ФИО83, ул. ФИО73, 131. Учитывая, что у Георгизов О.И. не было достаточных средств для начала строительства нового жилого ФИО85, подсудимый Георгизов О.И. привлекал денежные средства инвесторов, обещая выгодную цену договоров участия в долевом строительстве в последующем. Поэтому он инвестировал в строительство денежные средства. Для инвестиций в будущее строительство были привлечены денежные средства нескольких человек, это был они, ФИО27, ФИО22, Ханкоев, Супрун, Амелина. Кроме этого, Георгизов О.И. предоставлял ООО «Каян» эксклюзивное право продаж квартир в новом доме и заключение договоров участия в долевом строительстве. Эту функцию было решено передать ООО «Бизнес-Трейдинг». Как только ООО «Модуль-Инвест» получило право заключения договоров участия в долевом строительстве, между их доверенным лицом ФИО22 и ООО «Бизнес-Трейдинг» в лице ФИО44, который представлял ООО «Модуль-Инвест» были заключены договоры участия в долевом строительстве на <адрес> литере 1 ЖК «Анит-Сити» по адресу: город ФИО83, ул. ФИО73, <адрес>. Кроме договоров участия в долевом строительстве ему были предоставлены справки об отсутствии финансовых претензий по каждой из квартир, которые затем использовались при переоформлении права требования на квартиры в строящемся доме в Росреестре. В соответствие с размером взноса при инвестировании квартиры были распределены между ним ФИО27, ФИО22, ФИО245, ФИО303 и ФИО294 и в последствии реализованы третьим лицам.
Свидетель ФИО351 суду показал, что состоит в должности ведущего консультанта отдела государственного контроля (надзора) в области долевого строительства департамента по надзору в строительной сфере <адрес>. Работает с мая 2009 года. В его должностные обязанности входит контроль и надзор за деятельностью застройщиков в области долевого строительства, проведение плановых проверок застройщиков. В 2011 году он был направлен для проведения внеплановой проверки застройщика ООО «Модуль-Инвест», генеральным директором которого на тот момент являлся Георгизов О.И.. В период с 2011 года по 2015 год проводилось несколько проверок, по результатам которых установлено, что ООО «Модуль-Инвест» в нарушение законодательства об участии в долевом строительстве под видом заключения договоров займа с Георгизов О.И., ФИО437, ФИО3, ФИО32, ФИО19, в 2011 – 2014 г.г. привлекались денежные средства граждан до регистрации договоров участия в долевом строительстве в управлении Росреестра по <адрес>. Выявленные нарушения отражены в актах проверки, которые изъяты и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. Финансово-хозяйственная и бухгалтерская документация ООО «Модуль-Инвест» в виде заверенных копий, которые использовалась им в ходе проверки, ему предоставляли работники ООО «Модуль Инвест». Данные лдокументы были изъяты правоохранительными органами.
Свидетель ФИО7 суду показал, что в период строительства жилого ФИО85 по <адрес> он занимал должность заместителя генерального директора ООО «ПСК «Модуль». В его обязанности входил технический надзор при строительстве, надзор за прорабом, проведение планерок, планирование работы, контроль за соблюдением сроков выполнения и качеством работ, координация действий при возникновении вопросов у субподрядчиков, определение очередности производства работ. Руководство ООО «ПСК «Модуль» осуществлял Георгизов О.И.. Заместителем генерального директора по финансовым вопросам была Горкавая Е.В., заместителем генерального директора по снабжению являлся ФИО18. Строительство трех домов, которые находились в сфере их ответственности, то есть литеров №,10, 11 было завершено до мая 2008 года. В момент окончания строительства денег в организации не было, по крайней мере, заработную плату работникам не выплачивали. По этой причине практически все работники предприятия уволились. Летом 2008 года они зашли для производства работ по сносу на территорию кондитерской фабрики ЗАО «ПКК «Анит», которым руководил Антонян Б.М. На этом участке выполняли демонтаж зданий и сооружений кондитерской фабрики. Акт приемки выполненных работ формы КС 2 подписывал начальник участка, то есть ФИО352, затем данный акт подписывал он, и только после этого акт подписывался генеральным директором ООО «ПСК «Модуль» Георгизов О.И., либо в его отсутствие заместителем по финансовым вопросам Горкавая Е.В. После окончания сноса фабрики производились работы по отрыву котлована. Когда разрабатывали котлован, было выдано разрешение на строительство литера 1 ЖК «Анит-Сити». Все работы учитывались путем составления актов приемки выполненных работ формы КС-2 по той же схеме, которая указана выше. Несмотря на то, что в 2009 году было образовано ООО «Модуль-Инвест», а в 2010 или в 2011 году ООО «ПСК «Модуль» было переименовано в ООО «Стройподрядчик-Юг».
Свидетель ФИО353 суду показал, что ООО «Промагросервис» оказывает услуги в сфере изготовления и монтажа металлических конструкций различного назначения. Примерно в 2006 году ООО «Промагросервис» было привлечено ООО «ПСК «Модуль» для производства строительно-монтажных работ при постройке многоквартирного жилого дома на <адрес>. ООО «Промагросервис представлял он в своем лице. ООО «ПСК «Модуль» представляла Горкавая Е.В., именно с Горкавая Е.В. он вел переговоры и подписывал документы. ООО «ПСК Модуль» заключило с ООО «Промагросервис» договор подряда на производство работ по монтажу системы отопления. Работы по этому договору ООО «Промагросервис» производило в течение года. Сумма задолженности ООО «ПСК «Модуль» перед ООО «Промагросервис» составила 852 468,89 рублей. До 2009 года данную задолженность ООО «ПСК «Модуль» не погашало. В последующем Горкавая Е.В. сообщила, что ООО «ПСК «Модуль» начинает строительство нового дома по адресу: город ФИО83, ул. ФИО73, <адрес>, и предложила рассчитаться за выполненные работы по дому на Ставропольской, путем заключения договора участия в долевом строительстве на однокомнатную квартиру в этом доме по улице ФИО73, 131. Стоимость квартиры составляла 1 740 960 рублей. Сумма в 852 468,89 рублей шла в зачет стоимости договора. После чего он с Горкавая Е.В. оформил документы о переуступке долга с ООО «ПСК «Модуль» на ООО «Модуль-Инвест».Между ООО «Промагросервис» и ООО «Модуль-Инвест» был заключен договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на однокомнатную <адрес> на 22 этаже литера 1 дома по улице ФИО45 в городе ФИО83. Остальную часть ООО «Промагросервис» должен был погасить деньгами. Таким образом, у ООО «Промагросервис» возникла задолженность перед ООО «Модуль-Инвест» в сумме 888 491,1 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Промагросервис» реализовало квартиру по договору цессии и перечислило денежные средства в сумме 888 491,11 рублей на расчетный счет ООО «Модуль-Инвест», погасив таким образом имевшуюся задолженность.
Свидетель ФИО354 суду показал, что в период с 2007 по 2010 год он работал в должности директора ООО «ЮгПромЭнергоМонтаж», которое выполняло работы по проектированию и монтажу теплосетей, для ООО «ПСК «Модуль», которым на тот момент руководил Георгизов О.И. У ООО «ПСК «Модуль» перед ООО «ЮгПромЭнергоМонтаж» возникла задолженность в размере 3 039 231,18 рублей, в результате выполнения ООО «ЮгПромЭнергоМонтаж» работ. В 2010 году ООО ПСК «Модуль» в лице Георгизов О.И. было предложено перевести задолженность перед ООО «ЮгПромЭнергоМонтаж» с ООО «ПСК «Модуль» на ООО «Модуль-Инвест», где директором так же являлся Георгизов О.И. и погасить задолженность перед ООО «ЮгПромЭнергоМонтаж» путем заключения договоров участия в долевом строительстве на две квартиры в строящемся доме по улице ФИО73, 131, без оплаты со стороны ООО «ЮгПромЭнергоМонтаж», в счет погашения долга ООО «Модуль-Инвест». В дальнейшем между ООО «ЮгПромЭнергоМонтаж» и ООО «Модуль-Инвест» были заключены договоры участия в долевом строительстве №№ и 51 от ДД.ММ.ГГГГ, соответственно на <адрес>№. Данные договоры прошли государственную регистрацию. В течение полугода ООО «ЮгПромЭнергоМонтаж» реализовало данные квартиры третьим лицам.
Свидетель ФИО15 будучи допрошенный на предварительном следствии, показания которого были оглашены в суде на основании п. 2 ч. 2 ст. 281 УПК РФ, согласно которым что с Георгизов О.И. он знаком примерно с 2000 года и у него с Георгизов О.И. сложились дружеские отношения. Они неоднократно совместно отдыхали семьями и поддерживают дружеские отношения. С 2009 года он спонсировал деятельность Георгизов О.И., а именно он давал Георгизов О.И. денежные средства в заем. Изначально он передавал Георгизов О.И. крупные сумму денежных средств от 1 000 000 рублей до 3 000 000 рублей под расписку, без оформления каких-либо договоров, но данных расписок у него не сохранилось, так как Георгизов О.И. по данным распискам свои обязательства перед ним выполнил в полном объеме. В дальнейшем он также продолжил спонсировать строительную деятельность Георгизов О.И., но с середины 2010 года он стал заключать с обществом Георгизов О.И. (изначально ООО «ПСК Модуль») договоры займа, согласно которых он передавал Георгизов О.И. как руководителю Общества, денежные средства в больших суммах под ежемесячный процент. Кроме того, ранее в ходе обыска в его жилище у него изъяты оригиналы договоров займов, которые были заключены между ним и Георгизов О.И., а именно: договор займа от ДД.ММ.ГГГГ (сумма займа 5 882 000 рублей под 0,1% годовых, срок до 15.03.2011г.) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ (сумма займа 2 000 000 рублей под 8% ежемесячно, срок возврата суммы до ДД.ММ.ГГГГ) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ ( сумма займа 12 492 000 рублей, вознаграждение за пользование заёмными денежными средствами 100 000 рублей в месяц) по данному договору возврат суммы займа должен был быть осуществлен путем зачета суммы займа в счет оплаты стоимости долевого участия ФИО15 в строительстве жилого ФИО85 «Анит-Сити» по ул. ФИО73, 131, путем заключения договоров участия, объекты недвижимости указанные в данном договоре – три двухкомнатные квартиры в Литере №, одна двухкомнатная квартира в Литере № и 124 кв.м. коммерческих площадей в Литере №, договор займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ (сумма займа 1 000 000 рублей под 8 % в месяц, срок возврата суммы займа до ДД.ММ.ГГГГ) По данным договорам займов он лично передавал в руки Георгизов О.И. денежные средства, указанные в данных договорах. Передача денег всегда происходила у него дома, при этом его близкие родственники (сын, супруга, дочери) знали о том, что он передает в долг Георгизов О.И. большие суммы денежных средств, но из них лично при передаче денег никто не присутствовал. По данным договорам займов Георгизов О.И. денежные средства ему не вернул, а вернул только лишь проценты за пользование данными денежными средствами, а также в счет возврата в счет возврата данных денежных средств ДД.ММ.ГГГГ между ним и генеральным директором ООО «Модуль-Инвест» Георгизов О.И. заключены следующие договора: договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ (<адрес> на втором этаже Литера №), договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ (<адрес> на втором этаже Литера №), договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ (<адрес> на третьем этаже Литера №). Также между ним и генеральным директором ООО «Модуль-Инвест» Георгизов О.И., в счет возврата денежных средств ДД.ММ.ГГГГ заключен договор участия в долевом строительстве № в/п от ДД.ММ.ГГГГ (коммерческая недвижимость 120 кв.м на первом этаже Литера №). По данным договорам участия в долевом строительстве он денежные средства в кассу или на расчетный счет ООО «Модуль-Инвест» не вносил, а передавал в виде займов лично в руки Георгизов О.И., после чего они с Георгизов О.И. произвели взаимный взаимозачёт. Кроме того, у него имеется однокомнатная квартира на втором этаже Литера 1, на которую он также заключил договор участия в долевом строительстве в счет возврата заемных денежных средств. (т.24 л.д. 27-29 )
Свидетель ФИО355 суду показала, что осенью 2011 года она решила вложить накопленные ею денежные средства в недвижимость. Через риэлтерскую фирму, узнала о строительстве ЖК «Анит-Сити», расположенном по адресу: г. ФИО83, ул. М. ФИО73, 131. По приходу в офис ООО «Модуль-Инвест», расположенный по адресу: г. ФИО83, <адрес>, для получения информации по приобретению нежилых помещений, она контактировала с представителем ООО «Модуль-Инвест» Горкавая Е.В. В дальнейшем после того как она определилась с выбором она оформила на Горкавая Е.В. нотариальную доверенность для предоставления её интересов при заключении сделки. А тот период времени, сентябрь- октябрь 2011 года, со слов Горкавая Е.В. ООО «Модуль-Инвест» по каким-то причинам не могло регистрировать в органах юстиции договора долевого участия, поэтому между ней и ООО «Модуль-Инвест» в лице генерального директора Георгизов О.И. были заключены два договора участия в долевом строительстве за № в/п от ДД.ММ.ГГГГ и за № от ДД.ММ.ГГГГ, без регистрации в органах юстиции, а также были оформлены договора займа, чтобы подтвердить факт принятия ООО «Модуль-Инвест» от неё денежных средств в счет будущей сделки по покупке недвижимости. Документы были у неё изъяты. До настоящего времени ООО «Модуль-Инвест» свои обязательства по отношению к ней не выполнило, помещения в установленный срок не передало, денежные средства не вернуло.
Свидетель ФИО356 будучи допрошенный в суде по ходатайству государственного обвинителя, суду показал, что ему знакомы подсудимые ФИО438, ФИО439 по поводу приобретения им недвижимости, так как хотел найти место жительство по ближе к работе по улице ФИО73 г. ФИО83. В 2016 году он зашел в офис расположенный на месте строительства, где были представлены макеты Литера 2. Он договорился о приобретении <адрес> на 20 этаже стоимостью 3 100 000 рублей. Он договорился оплатить в два этапа. Первый взнос был 1550000 рублей и остальные деньги внес в течении года. Договор долевого участия подписывал ФИО439 и обещал, что дом будут сдан в 2018 году, при этом ФИО438 говорил, что он сам заинтересован в сдаче дома, так как является дольщиков литера №. В дальнейшем стройка была прекращена. На допросах следователю он говорил, что ущерб ему причинен, но не считает себя потерпевшим.
Свидетель ФИО357 суду показал, что увидел объявление в фирме «Каян» в 2011 году, где ему рекомендовали обратиться в офис ООО «Модуль Инвест». Там он выбрал <адрес> Литер 1 и подземную парковку. Стоимость квартиры была больше 3 миллионов рублей, плюс 800 000 рублей стоимость парковки. Был заключен договор долевого участия. Он оплатил стоимость квартиры и парковки сразу и ему выдали чек. Договор был зарегистрирован в юстиции. Документы были изъяты у него следователем. В суд он не обращался.
По ходатайству стороны защиты Георгизов О.И. была допрошена свидетель ФИО358, которая заверила ряд бухгалтерских документов, как главный бухгалтер ООО «Модуль Инвест», суду показала, что изучала предоставленные ей бухгалтерские документы, проводила анализ взаимосвязей ООО «Модуль Инвест», ООО «Стройподрядчик» ( ООО «ПСК Модуль»), и пришла к выводу о том, что Горкавая Е.В. активно принимала участие в организации и координации работ, осуществляла контроль денежных средств и по сути являлась руководителем финансовой службы в 2 организациях. Ей установлены грубейшие нарушения ведения бухгалтерского учета. В результате махинаций, без участия Георгизов О.И. ООО «Модуль Инвест» отдано активов на сумму 82 899 602 рубля. Вечерняя Т.Е. подписывала за Георгизов О.И., она хорошо могла подделать подпись Георгизов О.И., о чем она ей сама рассказывала, поэтому сумма выданная под отчет ФИО439 сомнительная, что также подтверждается изученными её бухгалтерскими документами. Бухгалтер ловко перечисляла денежные средства по счетам и очень трудно было разобраться. Имеются основания утверждать, что бухгалтер вводила в заблуждение генерального директора, искажала информацию о реальности состоянии дела на предприятии.
По ходатайству защитников Георгизов О.И. был допрошен свидетель защиты ФИО26, который суду показал, что с 2017 года стал исполнять обязанности генерального директора ООО «Модуль Инвест» пытался закончить строительство объектов. По его инициативе проводилась аудиторская проверка. Было установлено, что за ФИО439 числиться подотчет на сумму 40 миллионов рублей, стали разбираться и поняли, что ФИО439 денег не брал. Главный бухгалтер ФИО358 провела анализ документов и установила нарушения бухгалтерского учета и ведения кассы. Подписи во многих документах были не ФИО439, он был обманут сотрудниками финансового отдела.
Свидетель ФИО48 суду показала, что об обстоятельствах строительства ЖК «Анит Сити» знает со слов отца, неоднократно предоставляли Георгизов О.И. займы, продавая своё имущество. Имеет доверенность от ООО «Модуль Инвест». Считает, что 125 миллионов должен был заплатить Антонян Б.М., а также что её отец Георгизов О.И. не занимался финансовыми вопросами и его в вели в заблуждение, в том чсиле и ФИО437, которая уверяла, что деньги внес ФИО441, а деньги не поступали. О том, что деньги поступили, её отец знает со слов ФИО437.
Так же были допрошены эксперты и специалисты, которые суду показали:
Эксперт ФИО359, суду показала, что выводы своей экспертизы подтверждает, документов, предоставленных ей, было достаточно, для ответов на поставленные вопросы. В ходе изучения первичных документов, что были запрошены и изъяты: договоры займа и платежные поручения и ПКО, было установлено, что даты оплат дольщиками денежных средств не соответствуют, были факты не отражения или поступление от других лиц в эти даты. В общей сумме установлено на сумму 94 138 100 рублей. В ООО «Модуль Инвест» имелись кредиторы. Задолженность гасилась ДДУ и была оплата и зачет встречных обязательств. Согласно выписке от 18.12.2009г. на счет «Модуль Инвест» поступило 82 899 602 рублей, от ООО «ОБД Инвест». Назначение платежа - участие в долевом строительстве Литер 1 по ул. ФИО73, 131. Этой же датой списана эта же сумма на счет ООО ПСК Модуль в «ВБР» банке. Выписка была изучена по ПСК Модуль куда поступили деньги 18.12.2009г. -90 953 602 рубля и в этот же день списано в ОБД Инвест - 90 948 515, 93 руб. Общая сумма, что «Модуль Инвест» рассчиталась по обязательствам ПСК Модуль - 82 899 602 руб. 50 копеек.
Специалист ФИО360, суду показала, что для проведения рецензирования, ей предоставили заключение комиссии экспертов 25/18-16.5. от 02.04.2018г. по рассматриваемому уголовному делу и копии документов, которые освещены экспертом, т.е. полный перечень актов выполненных работ, была предоставлена проектная документация. Она выезжала на объект исследования и визуальный осматривала с фиксацией объемов и видов выполненных работ. Так же была проведена камеральная обработка предоставленной документации. Согласно проводимого исследования визуально установлено виды и объемы работ. Проведено сопоставление данных с теми работами, которые установлены экспертами в рамках судебного заключения. В рицензированном заключении, эксперты в ходе визуального осмотра установили в том числе объемы работ по демонтажу, сносу, а так же скрытые работы по устройству фундаментной плиты, земляные работы, расчистка территории, данные работы относятся к демонтажным и скрытым, т.е. демонтажные работы восстановить не могут, т.е. объект уничтожен полностью, что не позволяет установить какие конструкции и в каком объеме были демонтированы. Часть установленных работ являются скрытыми. Скрытые работы, это работы, выполнение которых не могут быть проверены при сдаче объекта. Они фиксируются актом освидетельствования скрытых работ и предъявляются при сдаче объекта. Эксперт не мог установить при осмотре объекта. В заключении эксперта указано использование фотограметрического метода. Этот метод подразумевает использование специальной приборной оптической базы, регламентированной ГОСТом 50381-92 с последующей обработкой фотоматериала в специализированной и лицензированной программе. Сведений об использовании приборов по ГОСТу 50381-92, экспертом в заключении не приведено. Приборной базы не представлено. Лицензированный программный ФИО85 так же не указан, что приводит к нарушению п. 4.1 ГОСТа 8.000-2015 «Государственная система Единства измерений», так же в заключении эксперта указано, что положение основных линий углов и отметок было установлено с применением лазерных приборов и иных средств измерения согласно СП-126.13330.2011. Однако в теме заключения эксперт приводит только дальномер с указанием марки и рулетку 10 метров. Поверка на данные приборы не представлена. При осмотре объекта специалист пришла к выводам, что при заключении экспертом допущен ряд ошибок. В результате чего проведенный расчет не отражает стоимости фактически выполненных работ по возведению объектов долевого строительства. А именно при анализе актов о приемке выполненных работ, на основании которых составлено заключение экспертов. Было установлено, что в ряде не учтены сметная прибыль, налог на добавленную стоимость, а так же заработная плата каменщиков, при выполнении работ по устройству каменной кладки. Согласно анализу актовой работы проводились обществом с соблюдением налогового законодательства. Общество не может работать без сметной прибыли. Расчет сметной прибыли должен производиться в соответствии со ст. 8.3 Градостроительного Кодекса РФ по сметным нормам, зарегистрированным в реестре сметных ном, утвержденным постановление Госстроя России от 12. 02. 2004г. расчет сметной прибыли производится согласно методике. Не учтен НДС, налог на добавленную стоимость и сметная прибыль. Сделан перерасчет с учетом этих позиций, разница на этом составила 71 800 449 рублей 91 копейка. Далее были установлены работы. Эксперт не учитывает стоимость сданных работ, при учете общей стоимости. Стр. 107-108 Экспертного заключения ( устройство монолитной работы и земляные работы, разводка электропроводки и пожарной сигнализации, общестроительные работы: устройство стен на отметке – 4.65, - 1.4 и так же перекрытия на отметке – 3.0, утепление фасадов, установка дверных блоков, установка оконных заполнений отделочные работы внутренних помещений, устройство внутренних сетей водопровода и канализации, цементоционные работы. При этом эксперт в своем заключении на стр. 195 говорит о том, что устройство стяжек цементных, устройство кровли, работы по устройству водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и отопления, вентиляции, штукатурки, учтены актами о приемке выполненных работ за период с января по декабрь 2013года. При изучении данных актов выше перечисленных работ в актах за период январь- декабрь 2013года не учтено. Там их нет вообще. Иного расчета экспертом не представлено. Следовательно, стоимость данных работ не учтена при формировании общей суммы фактически выполненных работ по строительству объекта, произведен расчет данных работ, перерасчет выполнен в приложении № рецензии. Общая стоимость выполненных, но неучтенных работ составила 75 286 373 рубля 43 копейки. Так же были установлены акты о приемке выполненных работ формы КС-2, содержащие сведения о сносе сооружений, об устройстве временных зданий и сооружений, а так же содержащие общестроительные работы, которые представлялись экспертами исследования, но стоимость которых экспертом не учтена. Перечень актов представлен в таблице № рецензии. Общая сумма по актам составила с учетом НДС и сметной прибыли- 53 551 549 руб. 47 коп. Согласно пересчетам общая стоимость составила 563 539 74,81 что на 200 638 372,81 рублей меньше чем в выводах экспертов.
Эксперт ФИО361, суду показала, что выводы экспертизы проведенной ею она подтверждает, настаивает на них. Экспертное исследование проводилось в несколько этапов, ознакомились с проектной документацией, выехали на место. Определили виды строительных работ. Провели сравнение с проектной документацией и актами выполненных работ и справками КС-2 и КС-3, и сравнили с материалами дела. Установлено, что по 1 объекту 26 этажей возведено. Частично выполнена отделка. Выполнены работы по водоснабжению, отоплению, степень готовности строительная -100%, а общая в районе 90%. По литеру № возведен только надземный этаж и опалубка. Стоимость 2-х объектов - 362 млн. рублей. Кроме этого было установлено, что на территории установлена подстанция. Ею использовалась проектная документация и договоры. КС-2 отражает накладные расходы и затраты на заработную плату. Ими исследовалась стоимость произведенных работ. Из материалов дела установлено, что объект строился по «ФЗ- 214», по закону застройщик мог привлекать деньги только после получения разрешения на строительство, до этого: экспертиза, получение тех. условий - затраты несутся самим застройщиком. Кроме того в материалах дела был договор между ПСК «Модуль» и «Модуль Ивест», и расходы по этому нёс ПСК «Модуль» и это была его доля. Кроме этого, расходы которые несет застройщик, были оплачены из привлеченных средств по договорам участия в строительстве. Она знакомилась с информацией из открытого доступа на сайте Арбитражного суда. Есть решения по 17 арбитражным судам. Эти расходы ею были включены. Подрядчик не рассчитался с субподрядными организациями. По лифтам 4 млн. рублей и еще мелкие подрядчики, с которыми не рассчитался ООО «Модуль Инвест». Ей представлялись: акты КС-2 и КС-3. В документах, что ФИО437 представила, были акты на сметную прибыль. Сметная прибыль регулируется нормативными документами. Но по ДДУ собираются все расходы, и после того, что не используется застройщиком, это и есть сметная прибыль. Её возможно определить только после окончания строительства. А в документах ФИО437 были акты КС-2, в которых рассчитана сметная прибыль по ранее произведенным работам. А так как у нас КС-3 все расходы и по накоплениям, то общая стоимость увеличилась. Она не могла использовать данные КС-2 с учетом сметной прибыли, т.к. расходы должны четко регламентироваться 214 -ФЗ. При исследовании актов КС-2 нормативы не соблюдались и расходы от 200 до 1000%. Форма на выполнение работ составляющие 100 000 рублей и в итоге выходило – 1 100 000 рублей и таких было форм много.
Кроме показаний потерпевших и свидетелей, вина подсудимых подтверждается письменными доказательствами, а именно: заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с выводами которого установлено, что по результатам экспертизы представленных материалов, а именно договоров участия в долевом строительстве с приложением документов об оплате, полученным от участников долевого строительства, с учетом данных бухгалтерского учета ООО «Модуль-Инвест» по счетам учета бухгалтерского 50 «Касса», 51 «Расчетные счета», а также данных реестров договоров участия в долевом строительстве, по которым осуществлялось привлечение денежных средств участников долевого строительства, подготовленных ООО «Модуль-Инвест» при проведении проверок Управлением по надзору в области долевого строительства <адрес>, общая сумма произведенных расчетов с ООО «Модуль-Инвест» участниками долевого строительства Литера 1, Литер 2, расположенных по адресу: город ФИО83, <адрес>, ул. ФИО45, <адрес> составляет 588 131 612,9 руб. (Таблицы №,4), из них: - в сумме 153 038 679,9 руб. расчеты произведены путем перечисления на расчетные счета Общества; - в сумме 352 549 055,77 руб. расчеты произведены путем оплаты наличными денежными средствами в кассу Общества; - в сумме 21 177 234,0 руб. расчеты произведены путем зачета взаимных требований в счет погашения задолженности перед кредиторами (поставщиками, подрядчиками) ООО «ПСК «Модуль», в том числе: в сумме 3 590 252,7 руб. перед ООО «ЮгПромЭнерго»; в сумме 852 468,9 руб. перед ООО «Промагросервис»; в сумме 7 647 712,4 руб. перед ОАО Агропромышленный строительный комбинат «Гулькевический»; в сумме 9 086 800,0 руб. перед ООО «Супра». В сумме 61 366 643,2 руб. расчеты произведены путем зачета прочих взаимных требований, в том числе в форме неустановленных в ходе настоящей экспертизы расчетов в связи с отсутствием первичных документов. Основания, документы (договоры займа, договоры участия в долевом строительстве, либо иные), по которым фактически были произведены расчеты участников долевого строительства с ООО «Модуль-Инвест» указаны в Таблицах №,4. Кроме того, в представленных на экспертизу материалах имеются сведения о заключенных договорах ООО «Модуль-Инвест» с ЗАО «ПКК «Анит» на общую сумму 126 442 670,0 руб. и сведения об оплате ЗАО «ПКК «Анит» в адрес ООО «Модуль-Инвест» в сумме 3 700 000,0руб. Имеются сведения о заключении договоров долевого участия ООО «Модуль-Инвест» с гражданином ФИО22 на общую сумму 36 091 668,8 руб. и расчете по ним в полном объеме в период 2009 – 2010 г., однако, данные бухгалтерского учета ООО «Модуль-Инвест», отражающие состояние расчетов с гражданином ФИО22, на экспертизу не представлены. Кроме того, в протоколе допроса свидетеля от ДД.ММ.ГГГГФИО22 пояснил, что фактически денежные средства в кассу ООО «Модуль-Инвест» в кассу не вносились на дату составления приходных кассовых ордеров, а были ранее переданы Георгизов О.И. с составлением расписки на получение денежных средств. Установлены факты привлечения ООО «Модуль-Инвест» денежных средств по договорам займов от граждан с последующим оформлением с данными гражданами договоров участия в долевом строительстве. Установлены факты не отражения в регистрах бухгалтерского учета ООО «Модуль-Инвест» по счету 50 «Касса» операций по поступлению денежных средств от граждан – участников долевого строительства, по ранее заключенным с ними договорам займов. В учете ООО «Модуль-Инвест» по счету 50 «Касса» на даты поступления неучтенных сумм денежных средств от граждан – участников долевого строительства, по ранее заключенным договорам займов, отражены поступления денежных средств в сопоставимых суммах от следующих лиц: Горкавая Е.В., Георгизов О.И., ФИО19, ФИО3, ФИО32, Хаджимов Д.М. в общей сумме 94 138 100,0 руб., в том числе: от Георгизов О.И. с назначением платежа «выдачи/возврат подотчета» в сумме 16 858 355,5 руб. с назначением платежа «заемные средства» в сумме 33 979 119,5 руб.; от ФИО3 с назначением платежа «заемные средства» в сумме 29 486 535,0 руб.; от Горкавая Е.В. с назначением платежа «заемные средства» в сумме 2 515 400,0руб.; от ФИО32 с назначением платежа «заемные средства» в сумме 2 436 620,0руб.; от Хаджимов Д.М. с назначением платежа «заемные средства» в сумме 500 000,0руб.; от ФИО19 с назначением платежа «заемные средства» в сумме 8 362 070,0руб. Согласно оборотно-сальдовой ведомости ООО «Модуль-Инвест» по счету 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» (материалы проверок Управления по надзору в области долевого строительства <адрес>) общая сумма задолженности Общества по займам по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составила 141 488 123,01 руб. и по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – 95 930 169,72 руб. В структуре задолженности ООО «Модуль-Инвест» в том числе имеются сведения о вышеуказанных лицах, выступающих в качестве кредиторов, а именно: сумма задолженности перед ФИО3 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – 71 512 635,0 руб., по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – 71 512 635,0 руб.; сумма задолженности перед Хаджимов Д.М. по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – 457 931,34 руб., по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – 506 684,01,0 руб.; сумма задолженности перед ФИО19 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – 7 622 590,17 руб., по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – 2 333 870,17руб.
По результатам экспертного исследования установлено, что основными источниками поступления денежных средств на расчетные счета Общества и в кассу являются поступления денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства и по договорам займов, незначительная часть поступлений - выручка от реализации основных средств (товаров, работ, услуг). В части исследования по вопросу списания денежных средств со счетов ООО «Модуль-Инвест» в адрес ООО «ПСК «Модуль» (ООО «Стройподрядчик-Юг») в ходе анализа представленных выписок о движении денежных средств установлено списание денежных средств со следующих счетов: Счет №, открытый ООО «Модуль-Инвест» в АО «Всероссийский банк развития регионов». Согласно выписке о движении денежных средств по указанному счету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено списание денежных средств в адрес ООО «ПСК «Модуль»: по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ остаток денежных средств на счете составлял 0 руб.; ДД.ММ.ГГГГ на счет поступили денежные средства в общей сумме 82 899 602,50руб. от ООО «ОБД-Инвест» в оплату по договорам участия в долевом строительстве (№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ) за квартиры Литер 1, 25-этажного многоквартирного жилого дома г. ФИО83, <адрес>, ул. ФИО45, 131. ДД.ММ.ГГГГ списано со счета в сопоставимой сумме 82 899 602,5 руб. на счет ООО «ПСК «Модуль» № в Филиале «ВБРР» (АО) в г. ФИО83 с назначением платежа: «оплата по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ литер 1 реконструкция квартала № в центральной части г. ФИО83». Согласно данным выписке о движении денежных средств по счету ООО «ПСК «Модуль» № в Филиале «ВБРР» (АО) в г. ФИО83: по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ остаток денежных средств на счете составлял 0 руб.; ДД.ММ.ГГГГ на счет поступили денежные средства в общей сумме 90 953 602,50руб. (8 054 000,0 руб. - со счета ООО «ОБД-Инвест»; 82 899 602,5 руб. – со счета ООО «Модуль-Инвест»); в этот же операционный день ДД.ММ.ГГГГ со счета списано в адрес ООО «ОБД-Инвест» в общей сумме 90 948 515,93 руб. в оплату договорам долевого участия в строительстве Литер 4, г. ФИО83, <адрес> (№NC-04/1-Ц от ДД.ММ.ГГГГ; №NC-04/3-Ц от ДД.ММ.ГГГГ; №NC-04/11 от ДД.ММ.ГГГГ; №NC-04/4 от ДД.ММ.ГГГГ; №NC-04/162 от ДД.ММ.ГГГГ; №NC-04/12 от ДД.ММ.ГГГГ; №NC-04/2 от ДД.ММ.ГГГГ). Счет №, открытый ООО «Модуль-Инвест» в ПАО «Сбербанк России» Краснодарское отделение №. Согласно выписке о движении денежных средств по указанному счету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено списание денежных средств в адрес ООО «ПСК «Модуль»: ДД.ММ.ГГГГ списано со счета в сумме 30 000,0 руб. на счет ООО «Стройподрядчик-Юг» № в ПАО «Сбербанк России» Краснодарское отделение № с назначением платежа: «Перечисление денежных средств, ошибочно полученных от Службы судебных <адрес> за ФИО362 2». В этот же операционный день ДД.ММ.ГГГГ списано со счета 29 687,0 руб. ООО «Стройподрядчик-Юг» на уплату задолженности по налогам в бюджет. Для проведения экспертизы представлены материалы проверок в отношении ООО «Модуль-Инвест» г. ФИО83 по вопросу исполнения требований законодательства об участии в долевом строительстве проведенных Управлением по надзору в области долевого строительства <адрес> (в сшивах) за периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В указанных сшивах имеются оборотно-сальдовые ведомости по счету 08 «Вложение во внеоборотные активы», однако, сведения, которые они содержат о суммах остатков на конец одного проверяемого периода и начала следующего периода несопоставимы и являются отличными друг от друга, что противоречит положениям законодательства о бухгалтерском учете о его непрерывности и последовательности. Более подробные сведения по счету 08 «Вложение во внеоборотные активы» приложены в виде карточек счета частично, не ко всем материалам проверок, таким образом, определить причины разрозненности сведений, содержащихся в оборотно-сальдовых ведомостях (внесение дополнительных записей, перенос остатков с других (либо на другие) счетов (счета) учета затрат) не представляется возможным. По дебету счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» отражаются фактические затраты застройщика, включаемые в первоначальную стоимость объектов основных средств, нематериальных активов и других соответствующих активов. Таким образом, по счету 08 «Вложения во внеоборотные активы» отражаются фактические затраты застройщика по начислению, но не по моменту их фактической оплаты, то есть исходя из информации по счету 08 «Вложения во внеоборотные активы» установить оплачены ли и в каком объеме расходы на строительство определенного объекта, а также состояние расчетов с поставщиками и подрядчиками по поставленным товарам, выполненным работам (услугам), не представляется возможным. По данным оборотно-сальдовой ведомости по счету 08.10 «Вложение во внеоборотные активы» за период декабрь 2015 г. по май 2016 г. общая сумма затрат пообъекту незавершенного строительства по Литеру 1 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 574 394 793,92 руб. Согласно оборотно-сальдовой ведомости по счету 08.10 «Вложение во внеоборотные активы» за период июнь 2016 г. по август 2016 г. общая сумма затрат по объекту незавершенного строительства по Литеру 1 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 576 084 149,88 руб. (что на 1 689 355,96 руб. больше чем указанно на конец периода в оборотно-сальдовой ведомости по счету 08.10 «Вложение во внеоборотные активы» за период декабрь 2015 г. по май 2016 г.) и по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляют 576 900 961,24руб. Указанные общие суммы затрат не расшифрованы в разрезе постатейно. По данным оборотно-сальдовой ведомости по счету 08.10 «Вложение во внеоборотные активы» за период декабрь 2015 г. по май 2016 г. общая сумма затрат по объекту незавершенного строительства по Литеру 2 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 90 976 239,0 руб.. Согласно оборотно-сальдовой ведомости по счету 08.10 «Вложение во внеоборотные активы» за период июнь 2016 г. по август 2016 г. общая сумма затрат по объекту незавершенного строительства по Литеру 2 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 91 526 239,0 руб. (что на 550 000,0 руб. больше чем указанно на начало периода в оборотно-сальдовой ведомости по счету 08.10 «Вложение во внеоборотные активы» за период июнь 2016 г. по август 2016 г.) и по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляют 92 361 239,0 руб. Указанные общие суммы затрат не расшифрованы в разрезе постатейно. (том 47 л.д.103-153)
Заключением эксперта №.1 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с выводами которого установлено, что подписи от имени Георгизов О.И., изображение которой расположено в копии заявления ООО «Модуль-Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ в Арбитражный суд <адрес> о включении его в реестр требований кредитора, на сумму 82 899 602, 5 рублей, выполнена самим Георгизов О.И.; подпись от имени Георгизов О.И., изображение которой расположено в копии соглашения от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Модуль-Инвест»» и ООО «ПСК «Модуль» о том, что денежные средства в сумме 82 899 602,5 рублей являются целевым финансированием по договору простого товарищества, в нижней части листа справа на изображении оттиска печати ООО «Модуль-Инвест», выполнена самим Георгизов О.И.; подпись от имени Георгизов О.И., изображение которой расположено в копии платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Модуль-Инвест» перечисляет ООО «ПСК «Модуль» денежные средства 82 899 602,5 рублей в качестве оплаты по договору займа, выполнена самим Георгизов О.И.; подпись от имени Георгизов О.И., изображение которой расположено в копии письма ООО «Модуль-Инвест» исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, в котором сообщается ООО «ПСК «Модуль», что денежные средства в сумме 82 899 602,5 рублей являются оплатой по договору о совместной деятельности, выполнена самим Георгизов О.И.; подпись от имени Георгизов О.И., изображение которой расположено в копии платежного поручения №ДД.ММ.ГГГГ на сумму 82 899 602,5 рублей, в нижней части листа на изображении оттиска печати, выполнена не Георгизов О.И., а Горкавая Е.В..; подпись от имени ФИО19, изображение которой расположено в строке «Получил» в копии расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена ФИО19. Установить, кем, ФИО19, ФИО10, Горкавая Е.В., ФИО8, Вечерняя Т.Е. или другим лицом выполнена подпись от имени ФИО19, изображение которой расположено в копии договора №б/н денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Модуль-Инвест» и ФИО19 (на сумму 25 000 000 рублей), не представилось возможным, по причинам, изложенным в п. 2Б) исследования. Подпись от имени Георгизов О.И., изображение которой расположено в копии договора № б/н денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Модуль-Инвест» и ФИО19 (на сумму 25 000 000 рублей), выполнена самим Георгизов О.И.. Подпись от имени ФИО19, изображение которой расположено в копии договора займа от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Модуль-Инвест» и ФИО19, в графе «Займодавец» (на сумму 800 000 рублей), выполнена ФИО19 Подпись от имени Георгизов О.И., изображение которой расположено в копии договора займа от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Модуль-Инвест» и ФИО19, в графе «Заемщик» (на сумму 800 000 рублей), выполнена самим Георгизов О.И.. Подпись от имени ФИО19, изображение которой расположено в копии договора займа денег от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Модуль-Инвест» и ФИО19 в графе «Займодавец», выполнена ФИО19. Подпись от имени ФИО19, изображение которой расположено в копии дополнительного соглашения от 30.10.2014г. к договору займа денег от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Модуль-Инвест» и ФИО19, выполнена не ФИО19, а другим лицом, с подражанием какой-то личной подписи ФИО19 Ответить на вопрос кем, кем, ФИО10, Горкавая Е.В., ФИО8, Вечерняя Т.Е. или другим лицом выполнена подпись ФИО19, в графе «Займодавец» не представилось возможным. Подпись от имени Георгизов О.И., расположенная в дополнительном соглашении от ДД.ММ.ГГГГ к договору простого товарищества № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена самим Георгизов О.И. (том 49 л.д.37-69)
Заключением эксперта №э от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с выводами которого установлено, что в документах представленных на экспертизу по материалам уголовного дела №- Подписи от имени Георгизов О.И., расположенные в строке «Генеральный директор ООО «Модуль-Инвест» в справках об отсутствии финансовых претензий ООО «Модуль-Инвест» к ФИО19 исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, справки об отсутствии финансовых претензий ООО «Модуль-Инвест» к ФИО363 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ,справки об отсутствии финансовых претензий ООО «Модуль-Инвест» к ЗАО «ПКК «Анит» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, исх. № от ДД.ММ.ГГГГ,справки ООО «Модуль-Инвест» о произведенных платежах по договору участия в долевом строительстве № исх.45 от ДД.ММ.ГГГГ, исх.47 от ДД.ММ.ГГГГ, исх.53 от ДД.ММ.ГГГГ, исх.118 от ДД.ММ.ГГГГ, исх.43 от ДД.ММ.ГГГГ, исх.54 от ДД.ММ.ГГГГ, исх.44 от ДД.ММ.ГГГГ, исх.55 от ДД.ММ.ГГГГ, исх.58 от ДД.ММ.ГГГГ, исх.48 от ДД.ММ.ГГГГ, исх.59 от ДД.ММ.ГГГГ, исх.57 от ДД.ММ.ГГГГ, исх.56 от ДД.ММ.ГГГГ, исх.60 от ДД.ММ.ГГГГ, исх.49 от ДД.ММ.ГГГГ, исх.62 от ДД.ММ.ГГГГ, исх.63 от ДД.ММ.ГГГГ, исх.64 от ДД.ММ.ГГГГ, исх.51 от ДД.ММ.ГГГГ, исх.65 от ДД.ММ.ГГГГ, исх.46 от ДД.ММ.ГГГГ, исх.66 от ДД.ММ.ГГГГ, исх.67 от ДД.ММ.ГГГГ, исх.68 от ДД.ММ.ГГГГ, исх.52 от ДД.ММ.ГГГГ,выполнены Георгизов О.И. Подписи от имени Георгизов О.И., расположенные в строке «Генеральный директор ООО «Модуль-Инвест» в справках об отсутствии финансовых претензий ООО «Модуль-Инвест» к ЗАО «ПКК «Анит» исх.68 от ДД.ММ.ГГГГ, и в справке ООО «Модуль-Инвест» о произведенных платежах по договору участия в долевом строительстве № исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно выполнены Георгизов О.И.. Решить вопрос в категоричной форме не представилось возможным так как исследуемые подписи просматриваются не полностью из-за наложения на них оттисков круглой печати. (том 49 л.д.114-119)
Заключением эксперта №.5 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с выводами которого установлено, что на объекте долевого строительства «реконструкция квартала 196 центральной части города ФИО83 литер 1 (25 этажный 180 квартирный жилой дом, процент готовности около 85%) и Литер 2 (25 этажный 230 квартирный жилой дом, процент готовности около 18%, по адресу: город ФИО83, ул. ФИО45 131 выполнены следующие объемы и виды работ: -снос существующих конструкций кондитерской фабрики Анит, ремонт офисных помещений. Литер 1 - устройство плитного фундамента (с укреплением методом цементации), подвала, строительство бескаркасной с внутренними несущими железобетонными монолитными стенами в количестве 26 этажей: устройство монолитный железобетонных лестниц 1-25этаж; устройство лифтовых монолитных ж/б шахт; устройство плоской кровли; заполнение стен кирпичной кладкой с 1-по 25 этажи; утепление фасада; устройство внутренних перегородок кирпичной кладкой с 1-по 25 этажи; заполнение оконных проемов металлопластиковыми блоками и блоками ПВХ; устройство систем водоснабжении, водоотведения, отопления, электроснабжения, вентиляции; устройство бетонной стяжки с 4 по 8 этаж; щтукатурка общественных помещений; монтаж лифтового и вентиляционного оборудования. Литер 2 - устройство фундамента, подвала, строительство бескаркасной с внутренними несущими железобетонными монолитными стенами в количестве 1 этажа,
Стоимость выполненных работ по строительству (созданию) объекта долевого строительства «реконструкция квартала 196 центральной части города ФИО83 литер 1 (25 этажный 180 квартирный жилой дом) составляет 343 221 853 (триста сорок три миллиона двести двадцать одна тысяча восемьсот пятьдесят три) рубля. Стоимость выполненных работ по строительству (созданию) объекта долевого строительства «реконструкция квартала 196 центральной части города ФИО83 Литер 2 (25 этажный 230 квартирный жилой дом, по адресу: город ФИО83, ул. ФИО45 131 составляет 19 679 549 (девятнадцать миллионов шестьсот семьдесят девять тысяч пятьсот сорок девять рублей).
Общая стоимость выполненных работ по строительству (созданию) объекта долевого строительства «реконструкция квартала 196 центральной части города ФИО83 литер 1 и литер 2 составила 362 901 402 (триста шестьдесят два миллиона девятьсот одна тысяча четыреста два) рубля.
В результате проведенного экспертного осмотра и дальнейшего его сравнения с проектной документацией и актами выполненных работ КС-2, эксперт установил, что выполненные работы при строительстве объекта долевого строительства реконструкция квартала 196 центральной части города ФИО83 литер 1 (25 этажный 180 квартирный жилой дом ) и Литер 2 (25 этажный 230 квартирный жилой дом ), по адресу: город ФИО83, ул. ФИО45 1ДД.ММ.ГГГГ-2013 год соответствуют объемам, указанным в актах о приемке выполненных работ. Акты выполненных работ за 2014-2016 год соответствуют объемам выполненных работ, но не соответствуют стоимости выполненных работ в части размера накладных расходов. Размер накладных расходов составляет от 200 до 1000% от размера фонда оплаты труда, что не соответствует требованиям МДС 81-33.2004. Выполненные работы при строительстве объекта долевого строительства реконструкция квартала 196 центральной части города ФИО83 литер 1 (25 этажный 180 квартирный жилой дом) и Литер 2 (25 этажный 230 квартирный жилой дом), по адресу: город ФИО83, ул. ФИО45 131соответствуют объемам, указанным в актах о приемке выполненных работ. Однако размер накладных расходов составляет от 200 до 1000% от размера ФОТ, что не соответствует требованиям МДС 81-33.2004. Таким образом, не имело место завышение стоимости объемов работ и материалов, указанных в актах выполненных работ, сметных документах, но имело место в нормативах и коэффициентах. Стоимость работ и материалов, необходимых для приведения объекта в состояние, соответствующее условиям договора долевого участия объекта долевого строительства «реконструкция квартала 196 центральной части города ФИО83 литер 1 (25 этажный 180 квартирный жилой дом, процент готовности около 85%) и Литер 2 (25 этажный 230 квартирный жилой дом, процент готовности около 18%, по адресу: город ФИО83, ул. ФИО45 131 составляет 462501330,00 (четыреста шестьдесят два миллиона пятьсот одна тысяча триста тридцать) рублей. (том 50 л.д.1-275)
Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что у обвиняемого Георгизов О.И., в ходе выемки изъято: USB-диск «Кингстон» объемом 4 гигабайта, серийный № в пластиковом корпусе белого и фиолетового цвета; USB-диск «Трансцендт», объемом 512 мегабайт в пластиковом корпусе оранжевого цвета; системный блок «DNS» без номера; системный блок в корпусе из металла и пластика черного цвета без названия, на боковой крышке которого нанесен инвентарный №; системный блок «Компьютерные системы» серийный №; ноутбук «Асер» серийный номер LXRPZ№ в корпусе из пластика черного цвета без аккумулятора; сшив документов № на 278 листах, первый лист содержит сведения о движении денежных средств ООО «Модуль-Инвест» по расчетному счету, открытому в ОАО «Крайинвестбанк» за ДД.ММ.ГГГГ, 278-ой лист содержит платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; сшив документов № на 498 листах, первый лист содержит выписку по лицевому счету ООО «Модуль» в ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ, 498-ой лист содержит платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ЗАО «ПКК «Анит»; сшив документов № на 322 листах, первый лист содержит информацию о застройщике ООО «Модуль-Инвест», 322-ой лист содержит информацию о застройщике ООО «Модуль-Инвест»; сшив документов № на 278 листах, первый лист содержит информацию о застройщике ООО «Модуль-Инвест», 278-ой лист содержит анализ счета 76.10 за 2-й квартал 2011 года; сшив документов № на 206 листах; сшив документов № на 237 листах; сшив документов № на 134 листах; сшив документов № на 349 листах; сшив документов № на 405 листах; сшив документов № на 289 листах. (том 32 л.д.31-35) Указанные документы и предметы на основании протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, были осмотрены (том 32 л.д. 37-86,87-89)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении отдела государственного контроля (надзора) в области долевого строительства департамента по надзору в строительной сфере <адрес>, расположенном по адресу: г. ФИО83, <адрес> ходе выемки изъяты: материалы внеплановой проверки ООО «Модуль-Инвест» №-п от ДД.ММ.ГГГГ по вопросу исполнения предписания от ДД.ММ.ГГГГ№ о восстановлении денежных средств, уплаченных участниками долевого строительства по договорам участия в долевом строительстве в сумме 36 077 977 рублей израсходованных на цели, не связанные со строительством объекта «Реконструкция квартала № в центральной части г. ФИО83. Литер 1» в трех сшивах; материалы внеплановой проверки ООО «Модуль-Инвест» №-п по вопросу исполнения предписания от ДД.ММ.ГГГГ№ и от ДД.ММ.ГГГГ№ о предоставлении бухгалтерских документов, являющихся основанием для отражения в бухгалтерском учете затрат, связанных со строительством объекта «Реконструкция квартала № в центральной части города ФИО83. Литер 1» в 1 сшиве; материалы внеплановой проверки ООО «Модуль-Инвест» №-п по вопросу исполнения требований законодательства об участии в долевом строительстве за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в 6 сшивах; материалы внеплановой проверки ООО «Модуль-Инвест» №-п по вопросу исполнения требований законодательства об участии в долевом строительстве за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в 3 сшивах; материалы внеплановой проверки ООО «Модуль-Инвест» №-п по вопросу исполнения требований законодательства об участии в долевом строительстве за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в 2 сшивах; материалы внеплановой проверки ООО «Модуль-Инвест» №-п по вопросу исполнения требований законодательства об участии в долевом строительстве за период с ДД.ММ.ГГГГ с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в 2 сшивах; материалы внеплановой проверки ООО «Модуль-Инвест» в сентябре 2016 года по поручению прокуратуры Центрального административного округа города ФИО83 в 1 сшиве.(том 32 л.д.92-98) На основании протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, указанные документы были осмотрены (том 32 л.д. 99-111,112-114)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении отдела муниципальных услуг департамента архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город ФИО83, по адресу: г. ФИО83, <адрес> в ходе выемки изъяты: документы, послужившие основанием для выдачи разрешений на строительство № RU№р от ДД.ММ.ГГГГ и № RU23306000-3784-р от 03.05.20114, содержащихся в градостроительных делах. (том 32 л.д.177-182). Данные документы протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, были осмотрены (том 32 л.д. 183-195,196-197)
Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении ООО «Девелопмент-Проект» по адресу: г. ФИО83, <адрес> ходе выемки изъята проектно-сметная документация с изменениями и дополнениями, по объекту строительства, расположенного по адресу: г. ФИО83, ул. ФИО45, 131. (том 32 л.д.200-207) Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого вышеуказанные документы были осмотрены и признаны в качестве вещественных доказательств. (том 33 л.д. 37-42,69-75)
Протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ в домовладении, расположенном по адресу: г. ФИО83, <адрес>, в жилище ФИО31 были обнаружены и изъяты документы имеющие отношения к финансово-хозяйственной деятельности ООО «Модуль-Инвест», ООО «ПСК «Модуль» (ООО «Стройподрядчик-Юг») а также документы имеющие отношения к объекту строительства, расположенного по адресу: г. ФИО83, ул. ФИО45, 131. (том 33 л.д.81-91)
Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены и, в соответствии с постановлением от ДД.ММ.ГГГГ, признаны в качестве вещественного доказательства документы, изъятые при производстве обыска в жилище ФИО31, а именно: извещение ГИБДД о неуплаченных штрафах на автомобиль «Лексус» регистрационный знак Р 555 НУ 123 регион на имя ФИО48; извещение ГИБДД о неуплаченных штрафах на автомобиль «ФИО435-Трейл» регистрационный знак С 896 АН 123 регион на имя ФИО49; справка «ЖЭУ «Модуль» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Георгизов О.И. проживает по адресу: город ФИО83, <адрес>; копия трудового договора с генеральным директором от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Модуль-Инвест», в лице председателя общего собрания учредителей Горкавая Е.В. и Георгизов О.И.; справка ООО «Стройподрядчик-Юг» о доходах физического лица за 2012 год № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Георгизов О.И., подписанная от имени главного бухгалтера ФИО6; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Георгизов О.И. передал Хаджимов Д.М. в беспроцентный заем денежные средства в сумме 100 000 рублей на срок до ДД.ММ.ГГГГ; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Георгизов О.И. передал Хаджимов Д.М. в беспроцентный заем денежные средства в сумме 200 000 рублей на срок до ДД.ММ.ГГГГ; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Георгизов О.И. передал Хаджимов Д.М. в беспроцентный заем денежные средства в сумме 100 000 рублей на срок до ДД.ММ.ГГГГ; рукописная расписка Хаджимов Д.М. от ДД.ММ.ГГГГ в получении от Георгизов О.И. денежных средств в сумме 300 000 рублей по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, с обязательством возврата денежных средств до ДД.ММ.ГГГГ, подписанная от имени Хаджимов Д.М.; инвойс/счет №/Р-13141 от ДД.ММ.ГГГГ по договору страхования между ООО «Модуль-Инвест» и АО «Страховая компания МетЛайф» на сумму 37 500 рублей; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к Договору №/Р от ДД.ММ.ГГГГ об исключении Георгизов О.И. из списков застрахованных лиц; технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта «Реконструкция квартала № в центральной части города ФИО83 – литеры 1-8» от имени Георгизов О.И. без подписи, письмо ООО «Модуль-Инвест» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому генеральный директор ООО «Модуль-Инвест» Георгизов О.И. разъясняет прокурору ЦАО г. ФИО83 Д.А. Попову причины задержки строительства ЖК «Анит-Сити»; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Модуль-Инвест» в лице Георгизов О.И. и гражданином ФИО15 в двух экземплярах, согласно которому стороны договорились о погашении встречных взаимных требований на сумму 8 212 050 рублей (по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 834 000 рублей, по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 123 450 рублей, по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 123 450 рублей, по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 131 150 рублей со стороны ООО «Модуль-Инвест», и договорам займа №№ б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 950 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей со стороны ФИО15), без подписи указанных лиц, с подписью неустановленного лица в углу одного из экземпляров, соглашение от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Модуль-Инвест» в лице Георгизов О.И. и гражданином ФИО15 в двух экземплярах, согласно которому стороны договорились о погашении встречных взаимных требований на сумму 4 224 150 рублей (по договору участия в долевом строительстве №-в/п от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 224 150 рублей со стороны ООО «Модуль-Инвест», и договорам займа №№ б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 737 950 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 500 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000 рублей со стороны ФИО15), без подписи указанных лиц, с подписью неустановленного лица в углу одного из экземпляров, схема план 1-го этажа с указанием фамилий ФИО31, Мнацаканян, Вирабян, ФИО440 относительно изображенных на схеме помещений; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО15 предоставил заем ООО «Модуль-Инвест» в лице Георгизов О.И. в сумме 2 000 000 рублей под 8 % в месяц со сроком возврата ДД.ММ.ГГГГ в двух экземплярах, подписанный от имени ФИО15 и Георгизов О.И.; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО15 предоставил заем ООО «Модуль-Инвест» в лице Георгизов О.И. в сумме 2 000 000 рублей под 8 % в месяц со сроком возврата ДД.ММ.ГГГГ с выплатой процентов при окончании срока действия договора (в тексте зачеркнуто «при окончании срока действия договора», заменено на «ежемесячно», подписанный от имени ФИО15 и Георгизов О.И.; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО15 предоставил заем ООО «Модуль-Инвест» в лице Георгизов О.И. в сумме 2 000 000 рублей под 8 % в месяц с ежемесячной выплатой процентов, со сроком возврата ДД.ММ.ГГГГ в двух экземплярах, подписанный от имени ФИО15 и Георгизов О.И.; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО15 предоставил заем ООО «Модуль-Инвест» в лице Георгизов О.И. в сумме 12 492 600 рублей, с выплатой 100 000 рублей ежемесячно за пользование займом, с возвратом суммы займа путем зачета оплаты стоимости долевого участия ФИО15 в строительстве ЖК «Анит-Сити» на 124 кв.м коммерческих площадей в Литере 1, 52 кв.м. – одной однокомнатной квартиры на 2 этаже литера 1, двух двухкомнатных квартир на 2 этаже литера 2, двух двухкомнатных квартир на 3 этаже литера 2 в двух экземплярах, подписанный от имени ФИО15 и Георгизов О.И. с исправлениями в двустороннем экземпляре п. 2.3, заверенными подписями; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО15 предоставил заем ООО «Модуль-Инвест» в лице Георгизов О.И. в сумме 5 115 00 (в тексте исправлено на 6 500) рублей, с выплатой 409 220 (в тексте исправлено на 520 000) рублей ежемесячно за пользование займом, с возвратом суммы займа путем зачета оплаты стоимости долевого участия ФИО15 в строительстве ЖК «Анит-Сити» на объекты по согласованию двух сторон дополнительно, не подписанный от имени ФИО15 и Георгизов О.И.; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ (в тексте исправлено на 01 августа, дописано 6 500 мил.руб), согласно которому ФИО15 предоставил заем ООО «Модуль-Инвест» в лице Георгизов О.И. в сумме 5 115 00 (в тексте исправлено на 6 500 000) рублей, с выплатой 409 220 (в тексте исправлено на 520 000) рублей ежемесячно за пользование займом, с возвратом суммы займа путем зачета оплаты стоимости долевого участия ФИО15 в строительстве ЖК «Анит-Сити» на объекты по согласованию двух сторон дополнительно, подписанный от имени ФИО15, с печатью ООО «Модуль-Инвест»; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО15 предоставил заем ООО «Модуль-Инвест» в лице Георгизов О.И. в сумме 6 500 000 рублей, с выплатой 520 000 рублей ежемесячно за пользование займом, с возвратом суммы займа путем зачета оплаты стоимости долевого участия ФИО15 в строительстве ЖК «Анит-Сити» на объекты по согласованию двух сторон дополнительно, подписанный от имени ФИО15 и Георгизов О.И.; договор займа № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО50 предоставила заем ООО «Модуль-Инвест» в лице Георгизов О.И. в сумме 2 000 000 рублей под 8 % в месяц с ежемесячной выплатой процентов, со сроком возврата ДД.ММ.ГГГГ в двух экземплярах, подписанный от имени ФИО50 и Георгизов О.И. с приложением копии паспорта ФИО50;- договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО15 предоставил заем ООО «Модуль-Инвест» в лице Георгизов О.И. в сумме 12 600 000 рублей, под 8 % в месяц с ежемесячной выплатой процентов, со сроком возврата ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени ФИО15 и Георгизов О.И.; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО15 предоставил заем ООО «Модуль-Инвест» в лице Георгизов О.И. в сумме 44 600 000 рублей, с возвратом займа в поэтапно в течении 5 лет, под 1 % в месяц с ежемесячной выплатой процентов до 10 числа месяца в сумме 446 000 рублей в месяц, с залоговой стоимостью объекта, исходя из цены 1 кв. метра в 35 000 рублей, 1275 кв. метра, подписанный от имени ФИО15 и Георгизов О.И.; расписка в получении денег в долг от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Георгизов О.И. получил от ФИО15 в долг денежные средства в сумме 2 000 000 рублей со сроком возврата не позднее ДД.ММ.ГГГГ, подписанная от имени Георгизов О.И.; расписка в получении денег в долг от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Георгизов О.И. получил от ФИО15 в долг денежные средства в сумме 2 000 000 рублей со сроком возврата не позднее ДД.ММ.ГГГГ, подписанную от имени Георгизов О.И., в правом левом углу имеется дописка чернилами синего цвета в правом верхнем углу; расписка в получении денег в долг от ДД.ММ.ГГГГ (дата зачеркнута и исправлена чернилами синего цвета на «14»), согласно которой Георгизов О.И. получил от ФИО15 в долг денежные средства в сумме 2 900 000 рублей со сроком возврата не позднее ДД.ММ.ГГГГ, подписанную от имени Георгизов О.И., в правом левом углу имеется дописка чернилами синего цвета в правом верхнем углу; расписка в получении денег в долг от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Георгизов О.И. получил от ФИО15 в долг денежные средства в сумме 7 746 000 рублей со сроком возврата не позднее ДД.ММ.ГГГГ, подписанную от имени Георгизов О.И.; расписка в получении денег в долг на личные нужды от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Георгизов О.И. получил от ФИО15 денежные средства в сумме 150 000 рублей, без подписи; расписка в получении денег в долг на личные нужды от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Георгизов О.И. получил от ФИО15 денежные средства в сумме 150 000 рублей, подписанную от имени Георгизов О.И.; расписка в получении денег в долг на личные нужды от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Георгизов О.И. получил от ФИО15 денежные средства в сумме 650 000 рублей, 10 000 долларов США, 3 500 ЕВРО, с рукописными записями на оборотной стороне, подписанную от имени Георгизов О.И.; расписка в получении денег в долг на личные нужды от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Георгизов О.И. получил от ФИО15 денежные средства в сумме 650 000 рублей, 10 000 долларов США, 3 500 ЕВРО, с рукописными записями на оборотной стороне, подписанную от имени Георгизов О.И.; расписка в получении денег в долг на личные нужды от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Георгизов О.И. получил от ФИО15 денежные средства в сумме 150 000 рублей, подписанную от имени Георгизов О.И., расписка в получении денег в долг на личные нужды от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Георгизов О.И. получил от ФИО15 денежные средства в сумме 150 000 рублей, подписанную от имени Георгизов О.И., расписка в получении денег в долг на личные нужды от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Георгизов О.И. получил от ФИО15 денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, подписанную от имени Георгизов О.И., с рукописными надписями «отдано 400 000 руб., осталось 600 руб.», с рукописными записями на оборотной стороне; расписка в получении денег в долг на личные нужды от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Георгизов О.И. получил от ФИО15 денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, подписанную от имени Георгизов О.И., с рукописными надписями «отдано 400 000 руб.»; расчет долгов между Георгизов О.И. и ФИО15 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расчет долгов между Георгизов О.И. и ФИО15 на 2 листах; оборотно-сальдовая ведомость ООО «Модуль-Инвест» по счету 66 за январь 2011 г.-сентябрь 2013 по контрагенту ФИО15 без подписей на одном листе; акт сверки взаимных расчетов за период: ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Модуль-Инвест» и ООО «Главная Инвестиционная компания» на двух листах, подписанный от имени Вечерняя Т.Е.; рукописные записи на 1 листе; заявление клиента Георгизов О.И. на предоставление комплексного обслуживания в ВТБ 24 (ПАО) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ему предоставляются счета №№ в рублях, 40№ в долларах США, № в евро, а так же расчетная банковская карта №, подписанное о имени Георгизов О.И. и ФИО364; заявление физического лица Георгизов О.И. на открытие счета в рамках Договора комплексного обслуживания в ВТБ 24 (ПАО) №, согласно которому открыт банковский счет №, подписанное от имени Георгизов О.И. и ФИО364; уведомление ВТБ 24 (ПАО) о полной стоимости кредита, предоставляемого Георгизов О.И. подписанное от имени Георгизов О.И. и ФИО365; распечатка письма «Яндекс-почта» на трех листах, согласно которому ФИО29 направляет ФИО48 и ФИО31 данные своего банковского счета в «Банк оф Америка» США для перевода денежных средств и скан паспорта; заявление Георгизов О.И. об открытии банковского счета физического лица в ВТБ 24 (ПАО) №, подписанное от имени Георгизов О.И.; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Георгизов О.И. внес на расчетный счет в ВТБ 24 (ПАО) № денежные средства в сумме 84 400 долларов США; справка ВТБ 24 (ПАО) № ? от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от клиента денежных средств в сумме 84 400 долларов США; заявление на валютный перевод Георгизов О.И. о перечислении денежных средств в сумме 84 100 долларов США с расчетного счет в ВТБ 24 (ПАО) № на счет ФИО29, открытый в «Банк оф Америка» США, подписанное от имени Георгизов О.И.; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО31 перевела на счет ФИО29, открытый в КБ «Кубань-Кредит», денежные средства в сумме 5 201 доллар США; доверенность <адрес>1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО26 уполномочивает ФИО51 представлять его интересы, в том числе участвовать в деле о банкротстве и в арбитражном процессе по делу о банкротстве ООО «Стройподрядчик-Юг», сроком на 1 год без права передоверия полномочий по доверенности; доверенность <адрес>2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО29 уполномочивает ФИО31 управлять и распоряжаться принадлежащим ей имуществом, в чем бы оно не заключалось и где бы оно не находилось, сроком на три года; паспорт транспортного средства <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль «ФИО435 Трейл», вин-код №, принадлежащий ФИО48; свидетельство о регистрации ТС от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль «ФИО435 Трейл», вин-код №, принадлежащий ФИО48; ключ от автомобиля «ФИО435 Трейл», вин-код №; пластиковая карта «Сбербанк» ВИЗА № на имя Георгизов О.И.; пластиковая карта «Сбербанк» МАЭСТРО № на имя Георгизов О.И., пластиковая карта «ФИО59-Банк» МАСТЕРКАРД № на имя Георгизов О.И., пластиковая карта «ФИО59-Банк» МАСТЕРКАРД № на имя Георгизов О.И., пластиковая карта «Сбербанк» МАЭСТРО № на имя ФИО31, пластиковая карта «MDMBank» ВИЗА электрон № на имя ФИО29, светокопия пластиковой карты «Сбербанк» ВИЗА № на имя ФИО31, - пластиковая карта «ВТБ 24» МАСТЕРКАРД № на имя Георгизов О.И., пластиковая карта «ВТБ 24» ВИЗА № на имя Георгизов О.И., пластиковая карта «ВТБ 24» «Мастер акаунт» №, с пакетом, содержащим пин-код; жесткий диск «FUJITSULIMITED», модель MPF3102AT, серийный №; внешний жесткий диск в пластиковом корпусе красного цвета серийный номер Х1АА351711; жесткий диск «Самсунг» серийный номер SO3WJ20Y409608, извлеченный из портативного компьютера «Ровербук»; 8 листов желтого цвета в клетку, содержащие рукописные записи, выполненные ФИО29; красная тетрадь в картонной обложке с изображением лошади на титульном листе со свободными образцами почерка Георгизов О.И.; блокнот для записей в обложке красного цвета с логотипом «ФИО59 Страхование» на титульном листе со свободными образцами почерка Георгизов О.И.; тетрадь с изображением на обложке бегемота со свободными образцами почерка ФИО31. (том 33 л.д. 187-192,203-209)
Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ в домовладении, расположенном по адресу: г. ФИО83, <адрес>, в жилище Горкавая Е.В. были обнаружены и изъяты документы имеющие отношения к финансово-хозяйственной деятельности ООО «Модуль-Инвест», ООО «ПСК «Модуль» (ООО «Стройподрядчик-Юг»), а также документы имеющие отношения к объекту строительства, расположенного по адресу: г. ФИО83, ул. ФИО45, 131. (том 34 л.д.22-28) протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены и, в соответствии с постановлением от ДД.ММ.ГГГГ, признаны в качестве вещественного доказательства документы имеющие значения для дела, которые изъятые при производстве обыска в жилище Горкавая Е.В., а именно: договор купли-продажи теплотрассы № от 20.11.2-12, согласно которому ФИО26 продал ОАО «Автономная теплоэнергетическая компания» тепловую сеть от котельной по <адрес>, общей протяженностью 547,1 м. в двухтрубном исчислении за 2 438 640 рублей, с актом приема-передачи; акт разграничения балансовой принадлежности и границ эксплуатационной ответственности б/н тепловой сети от котельной по <адрес> к жилым домам по <адрес> литер 1, литер 2, литер 3 общей протяженностью 547,1 м. в двухтрубном исчислении между ООО «ПСК «Модуль» и ФИО26 в 2 экземплярах; договор купли –продажи теплотрассы б/н от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ПСК «Модуль» в лице Георгизов О.И. продало ФИО26 тепловую сеть от котельной по <адрес> к жилым домам по <адрес>, общей протяженностью 547,1 м. в двухтрубном исчислении за 2 541 353 рублей с актом приема-передачи и схемой тепловой сети; договор № на предоставление услуг по передаче мощностей ОАО «АТЭК» через ТП-1804п. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Стройподрядчик-Юг» в лице генерального директора Горкавая Е.В., как собственник подстанции предоставляет ОАО «Автономная теплоэнергетическая компания» в лице ФИО366 услуги по передаче мощности в количестве 100 кВт, через ТП-1804п, расположенной по адресу: город ФИО83, <адрес>; дополнительное соглашение № к Договору №/Р от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Модуль-Инвест» в лице генерального директора Георгизов О.И. расторгло договор страхования в отношении ФИО18, ФИО9, ФИО7, ФИО367 с АО «Страховая компания МетЛайф»; дополнительное соглашение № к Договору №/Р от ДД.ММ.ГГГГ<адрес> от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ООО «Модуль-Инвест» в лице генерального директора Георгизов О.И. расторгло договор страхования в отношении Горкавая Е.В. с АО «Страховая компания МетЛайф»; соглашение о перераспределении присоединенной мощности между энергопринимающими устройствами между ООО «Стройподрядчик» в лице Горкавая Е.В. и ОАО «АТЭК» в лице ФИО366; соглашение о перераспределении присоединенной мощности между энергопринимающими устройствами между ООО «Стройподрядчик» в лице Горкавая Е.В. и ОАО «АТЭК» в лице ФИО366; акт зачета взаимных требований между ООО «Стройподрядчик-Юг» и ОАО «АТЭК»; акт зачета взаимных требований между ООО «Стройподрядчик-Юг» и ОАО «АТЭК»; товарные накладные ОАО «АТЭК» о поставке теплоэнергии в адрес ООО «Стройподрядчик-Юг» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; акт взаимозачета № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Стройподрядчик-Юг» и ОАО «АТЭК» без подписи; доверенность <адрес>2 выдана ФИО52 на имя ФИО10; свидетельство о государственной регистрации права на объект недвижимости с кадастровым номером 23:43:0411050:194 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО52 принадлежит на праве собственности нежилое помещение цокольного этажа № здания литер под/А, по адресу: город ФИО83, <адрес>; кадастровая справка о кадастровой стоимости объекта недвижимости с кадастровым номером 23:43:0411050:194 от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации права на объект недвижимости с кадастровым номером 23:43:0411050:207 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО52 принадлежит на праве собственности нежилые помещения цокольного этажа №№ здания литер под/А, по адресу: город ФИО83, <адрес>; кадастровая справка о кадастровой стоимости объекта недвижимости с кадастровым номером 23:43:0411050:207 от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации права на объект недвижимости с кадастровым номером 23:43:0411050:203 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО52 принадлежит на праве собственности нежилые помещения цокольного этажа №, 24-30 здания литер под/А, по адресу: город ФИО83, <адрес>; кадастровая справка о кадастровой стоимости объекта недвижимости с кадастровым номером 23:43:0411050:203 от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации права на объект недвижимости с условным номером 23-23-01/209/2009-299 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО52 принадлежит на праве собственности нежилые помещения здания литер под/А, номера на поэтажном плане: 3, 8, 8/1, 8/2, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18/1, 18/, этаж цокольный, по адресу: город ФИО83, <адрес>; кадастровая справка о кадастровой стоимости объекта недвижимости с кадастровым номером 23:43:0402001:3692 от ДД.ММ.ГГГГ; кадастровый паспорт помещения от ДД.ММ.ГГГГ здания литер под/А, номера на поэтажном плане: 3, 8, 8/1, 8/2, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18/1, 18/, этаж цокольный, по адресу: город ФИО83, <адрес>; свидетельство о государственной регистрации права на объект недвижимости с условным номером 23-23-01/098/2009-323 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО52 принадлежит на праве собственности нежилые помещения здания литер под/А, номера на поэтажном плане: 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 61, 61/1, 61/2, 62, этаж цокольный, по адресу: город ФИО83, <адрес>; кадастровая справка о кадастровой стоимости объекта недвижимости с кадастровым номером 23:43:0402001:3672 от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации права на объект недвижимости с условным номером 23-23-01/215/2009-020 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО52 принадлежит на праве собственности нежилые помещения здания литер под/А, номера на поэтажном плане: 20-30, 32-37, 37/1, 37/2, 38-42, 64, этаж цокольный, по адресу: город ФИО83, <адрес>; кадастровая справка о кадастровой стоимости объекта недвижимости с кадастровым номером 23:43:0402001:3763 от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации права серия 23-АА № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО52 принадлежит на праве собственности квартира по адресу: город ФИО83, <адрес>; договор дарения нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Горкавая Е.В. передала в собственность ФИО52 нежилое помещение, находящееся по адресу: город ФИО83, <адрес>, нежилое помещение №, 59, 60 в двух экземплярах; договор дарения нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Горкавая Е.В. передала в собственность ФИО52 нежилое помещение, находящееся по адресу: город ФИО83, <адрес>, нежилое помещение №, 8, 8/1, 8/2, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18/1, 18/ в двух экземплярах; договор дарения нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Горкавая Е.В. передала в собственность ФИО52 нежилое помещение, находящееся по адресу: город ФИО83, <адрес>, нежилое помещение №, 32-37, 37/1, 37/2, 38-42, 64 в двух экземплярах; договор дарения нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Горкавая Е.В. передала в собственность ФИО52 нежилое помещение, находящееся по адресу: город ФИО83, <адрес>, нежилое помещение №, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 61, 61/1, 61/2, 62 в двух экземплярах; технический паспорт жилого помещения (квартиры) № в <адрес> в городе ФИО83; договор дарения земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Горкавая Е.В. передала в собственность ФИО52 земельный участок кадастровый №, по адресу: город ФИО83, СТ «Рассвет», участок №, <адрес>; договор № б/н на предоставление мощности и обслуживание подстанции от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «СтройЭлектроГрупп» в лице ФИО368 предоставил ООО «Стройподрядчик-Юг» в лице Горкавая Е.В. мощности в пределах 200 кВт в ВРУ-0,4кВ Л-1 ТП-649п, расположенной по адресу: город ФИО83, <адрес>, строительно-производственной базе по адресу: город ФИО83, <адрес>; акт разграничения балансовой принадлежности и ответственности за эксплуатацию энергоустановок между ООО «Стройподрядчик-Юг» и ООО «ПКК «Опора» без даты; акт разграничения балансовой принадлежности о ответственности за эксплуатацию электроустановок напряжением 0,4 кВ между ООО «СтройЭлектроГрупп», ООО «Энергия Кубани» и ООО «Стройподрядчик-Юг» без даты; дополнительное соглашение к договору на отпуск электроэнергии № от ДД.ММ.ГГГГ заключено ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СтройЭлектроГрупп» и ООО «Стройподрядчик-Юг»; акт приемо-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Стройавтосервис» в лице ФИО369 передало ФИО53 кран башенный КБ 674 А, 1998 года выпуска, регистрационный № в двух экземплярах без подписи покупателя; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Стройавтосервис»в лице ФИО369 продало ФИО53 кран башенный КБ 674 А, 1998 года выпуска, регистрационный № в двух экземплярах без подписи; договор № субаренды от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Горкавая Е.В. предоставляет в субаренду ООО «ПКК «Опора» в лице ФИО27 недвижимое имущество по адресу: город ФИО83, <адрес>, с актом приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ; претензия Горкавая Е.В. от ДД.ММ.ГГГГ в адрес генерального директора ООО «ПКК «Опора» о задолженности по оплате арендных платежей; уведомление Горкавая Е.В. от ДД.ММ.ГГГГ в адрес генерального директора ООО «ПКК «Опора» о расторжении договора субаренды; копия паспорта ФИО10; лист с рукописными записями; технический план помещения от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: город ФИО83, Карасунский внутригородской округ, <адрес>, пом. 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 61, 61/1, 61/2, 62 здания литер под/А в результате раздела помещения с кадастровым номером 23:43:0402001:3672; технический паспорт нежилого помещения в <адрес> в городе ФИО83 от ДД.ММ.ГГГГ; план усадебного участка по <адрес>№; светокопии документов на 16 листах, описанных выше; договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении страхования объектов долевого строительства квартир 194, 180, 168, 132, 108, 48, 4, в доме по адресу: город ФИО83, <адрес>, литер 3; заявление ООО «Альфастройкомплекс» № от ДД.ММ.ГГГГ об отсутствии финансовых претензий по квартирам №№, 48, 108, 132, 168, 180, 194, согласно договора долевого строительства №/Я/ЛЗ/4, 48, 108, 132, 168, 180, 194/2016 к ФИО52; проект договора уступки прав требования между ФИО52 и ФИО370; копия паспорт ФИО370; договор №/Я/ЛЗ/Л3/ 4, 48, 108, 132, 168, 180, 194/2016 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АльфаСтройКомплекс» в лице ФИО371 и ФИО52, в части квартир 4, 48, 108, 132, 168, 180, 194 строящегося дома по адресу: город ФИО83, <адрес>, литер 3; заявления ФИО52 на 3 листах; опись документов, принятых для оказания государственных услуг от ФИО52; кадастровый паспорт от ДД.ММ.ГГГГ на объект недвижимости: помещения №№,21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30 здания литер под/А, <адрес>, город ФИО83; кадастровый паспорт от ДД.ММ.ГГГГ на объект недвижимости: помещение № здания литер под/А, <адрес>, город ФИО83; кадастровый паспорт от ДД.ММ.ГГГГ на объект недвижимости: помещения № здания литер под/А, <адрес>, город ФИО83; кадастровый паспорт от ДД.ММ.ГГГГ на объект недвижимости: помещения №, 35, 36, 37, 37/1, 37/2, 38, 41, 42, 64 здания литер под/А, <адрес>, город ФИО83; кадастровый паспорт от ДД.ММ.ГГГГ на объект недвижимости: помещения №№, 40 здания литер под/А, <адрес>, город ФИО83; кадастровый паспорт от ДД.ММ.ГГГГ на объект недвижимости: помещения №№ здания литер под/А, <адрес>, город ФИО83; кадастровый паспорт от ДД.ММ.ГГГГ на объект недвижимости: помещения №№,21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30 здания литер под/А, <адрес>, город ФИО83; технический план помещения от ДД.ММ.ГГГГ расположенного по адресу: город ФИО83, <адрес>, здания литер под/А, пом. №№, 32-37, 37/1, 37/2, 38-42, 64; технический паспорт нежилого помещения 20-30, 32-37, 37/1, 37/2, 38-42, 64 в <адрес> в городе ФИО83; технический план помещения от ДД.ММ.ГГГГ расположенного по адресу: город ФИО83, <адрес>, здания литер под/А, пом. №№, 8, 8/1, 8/2, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18/1, 18/2; технический паспорт нежилого помещения 8, 8/1, 8/2, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18/1, 18/2 в <адрес> в городе ФИО83; кадастровый паспорт от ДД.ММ.ГГГГ на объект недвижимости: помещения №№, 18/1, 18/2 здания литер под/А, <адрес>, город ФИО83; кадастровый паспорт от ДД.ММ.ГГГГ на объект недвижимости: помещения № здания литер под/А, <адрес>, город ФИО83; кадастровый паспорт от ДД.ММ.ГГГГ на объект недвижимости: помещения № здания литер под/А, <адрес>, город ФИО83; кадастровый паспорт от ДД.ММ.ГГГГ на объект недвижимости: помещения №№, 14 здания литер под/А, <адрес>, город ФИО83; кадастровый паспорт от ДД.ММ.ГГГГ на объект недвижимости: помещения № здания литер под/А, <адрес>, город ФИО83; кадастровый паспорт от ДД.ММ.ГГГГ на объект недвижимости: помещения №, 8/1, 8/2 здания литер под/А, <адрес>, город ФИО83; кадастровый паспорт от ДД.ММ.ГГГГ на объект недвижимости: помещения № здания литер под/А, <адрес>, город ФИО83; кадастровый паспорт от ДД.ММ.ГГГГ на объект недвижимости: помещения № здания литер под/А, <адрес>, город ФИО83; кадастровый паспорт от ДД.ММ.ГГГГ на объект недвижимости: помещения № здания литер под/А, <адрес>, город ФИО83; приказы департамента архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город ФИО83 о присвоении адреса помещению по заявлению ФИО52№-А от ДД.ММ.ГГГГ, №-А от ДД.ММ.ГГГГ, №-А от ДД.ММ.ГГГГ, №-А от ДД.ММ.ГГГГ, №-А от ДД.ММ.ГГГГ, №-А от ДД.ММ.ГГГГ, №-А от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, №-А от ДД.ММ.ГГГГ, 9360-А от ДД.ММ.ГГГГ, №-А от ДД.ММ.ГГГГ, №-А от ДД.ММ.ГГГГ, №-А от ДД.ММ.ГГГГ, №-А от ДД.ММ.ГГГГ, №-А от ДД.ММ.ГГГГ, №-А от ДД.ММ.ГГГГ, №-А от ДД.ММ.ГГГГ, №-А от ДД.ММ.ГГГГ, №-А от ДД.ММ.ГГГГ, №-А от ДД.ММ.ГГГГ, №-А от ДД.ММ.ГГГГ, №-А от ДД.ММ.ГГГГ, №-А от ДД.ММ.ГГГГ, №-А от ДД.ММ.ГГГГ, №-А от ДД.ММ.ГГГГ, №-А от ДД.ММ.ГГГГ, №-А от ДД.ММ.ГГГГ, №-А от ДД.ММ.ГГГГ, №-А от ДД.ММ.ГГГГ, №-А от ДД.ММ.ГГГГ; пластиковая карта «Сбербанк» маэстро № на имя Горкавая Е.В., пластиковая карта «Рйафайзенбанк» мастеркард № на имя Горкавая Е.В., свидетельство о регистрации №№ от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль «Фольксваген Таурег», идентификационный номер XWBZZZ7PZG001428, регистрационный знак А 708 КО 123, принадлежащий Горкавая Е.В.; Транспортное средство «Фольксваген Таурег», идентификационный номер XWBZZZ7PZG001428, регистрационный знак А 708 КО 123, 2016 года выпуска, в кузове черного цвета. (том 34 л.д.293-298, 303-308)
Протоколами выемок от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которых следует, что в помещении ИФНС России № по г. ФИО83, расположенном по адресу: г. ФИО83, <адрес>, в ходе выемок изъяты юридические и экономические дела, а также материалы камеральных выездных проверок ООО «ПСК «Модуль» ИНН 2312025692 и ООО «Модуль-Инвест» ИНН 2312158290 за весь период деятельности. (том 35 л.д.133-134, 146-148,150-152,154-156) Согласно протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, данные документы были осмотрены в соответствии с постановлением от ДД.ММ.ГГГГ, признаны в качестве вещественного доказательства документы. (том 35 л.д.157-168,175-183)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении архива Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по <адрес>, в ходе выемки изъяты: дела правоустанавливающих документов по объектам недвижимости с кадастровыми номерами 23:43:0413001:111, 23:43:0413001:287, 23:43:0413001:289, 23:43:0413001:653.(том 35 л.д.192-195)
Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены и, в соответствии с постановлением от ДД.ММ.ГГГГ, признаны в качестве вещественного доказательства документы. (том 35 л.д.196-197,200-201)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что помещении администрации МО г. ФИО83, расположенном по адресу: г. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки изъяты документы имеющие значения по делу, а именно постановления и распоряжения главы администрации муниципального образования г. ФИО83, связанные с утверждением проекта и плана реконструкции центральной части города ФИО83, квартала 196. (том 35 л.д.205-207) протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что помещении отдела инвестиционного развития департамента экономического развития, инвестиции внешних связей администрации МО г. ФИО83, расположенном по адресу: г. ФИО83, <адрес>, изъяты документы имеющие значения по делу, а именно постановления и распоряжения главы администрации муниципального образования г. ФИО83, связанные с утверждением проекта и плана реконструкции центральной части города ФИО83, квартала 196.(том 35 л.д.226-228)
Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены и, в соответствии с постановлением от ДД.ММ.ГГГГ, признаны в качестве вещественного доказательства (том 36 л.д.188-194,198-204)
Протоколами выемок от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которых следует, что в помещении архива Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по <адрес>, в ходе выемки изъяты: дело правоустанавливающих документов №, в котором содержаться регистрационные записи документов о переходе права требования на объекты недвижимого имущества, находящегося по адресу: г.ФИО83, ул. ФИО45,131. (том 36 л.д.212-233)
Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрено и, в соответствии с постановлением от ДД.ММ.ГГГГ, признано в качестве вещественного доказательства дело правоустанавливающих документов № (том 36 л.д.234-283,285-297)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении служебного кабинета № СЧ ГСУ ГУ МВД России по <адрес>, расположенному по адресу: г. ФИО83, <адрес>, у Антонян Б.М., в ходе выемки изъяты: документы, отражающие взомотношения ЗАО «ПКК «Анит», администрации муниципального образования город ФИО83, ООО «ПСК «Модуль» и ООО «Модуль-Инвест». (том 37 л.д.53-55)
Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены и, в соответствии с постановлением от ДД.ММ.ГГГГ, признаны в качестве вещественных доказательств: копия соглашение о сотрудничестве между администрацией муниципального образования город ФИО83 и ЗАО «Первый кондитерский комбинат «Анит» при реализации проектов комплексной застройки реконструкции центральной части города ФИО83 от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия протокола заседания штаба по реконструкции центральной части муниципального образования город ФИО83 под председательством первого заместителя главы муниципального образования город ФИО83ФИО130 от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; договор простого товарищества № (о совместной деятельности) от ДД.ММ.ГГГГ, на 4 листах; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ об изменении договора простого товарищества (о совместной деятельности) № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору простого товарищества № (о совместной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; договор аренды земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ с актом приема –передачи земельного участка (приложение1) и копией кадастрового паспорта земельного участка, всего на 6 листах; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о пролонгации договора аренды земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору аренды земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт о возмещении расходов на выполнение строительно-монтажных работ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор участия в долевом строительстве № в/п от ДД.ММ.ГГГГ, на 6 листах; договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копия решения Первомайского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ по делу №, на 8 листах; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, на 13 листах; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве жилого дома по ул. ФИО45 131, на 1 листе; дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ об участии в долевом строительстве жилого дома по ул. ФИО45 131, на 2 листах; договор №У уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве по ул. ФИО45 131 на 1 листе; договор №У уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; справки ООО «Модуль-Инвест» об отсутствии финансовых претензий к ЗАО «ПКК «Анит» по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении квартир №№, 177, 172, 137, 4, 2, всего на 6 листах; договор участия в долевом строительстве № (А-С) от ДД.ММ.ГГГГ, на 14 листах; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору № (А-С) от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве по ул. ФИО45 131, на 1 листе; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору участия в долевом строительстве № (А-С) от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; копии платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей о перечислении денежных средств по договору участия в долевом строительстве № (А-С) от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, на 40 листах; справки ООО «Модуль-Инвест» о произведенных платежах по договору участия в долевом строительстве № от 07.2015 в отношении квартир литера 2 №№, 4, 20, 27, 28, 29, 33, 34, 37, 38, 62, 63, 80, 97, 99, 102, 103, 112, 119, 128, 129, 138, 139, 142, 225, 228, всего на 26 листах; инвестиционное соглашение о строительстве объекта «Реконструкция квартала № в центральной части города ФИО83 Литер 2», расположенного по адресу: город ФИО83, <адрес>, ул. им. ФИО45, 131 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на 20 листах; договор участия в долевом строительстве №- в/п от ДД.ММ.ГГГГ на 11 листах; письмо ООО «Стройподрядчик-Юг» № б/н без даты о выходе ООО «Стройподрядчик-Юг» из договора простого товарищества от ДД.ММ.ГГГГ№, на 1 листе. (том 37 л.д.250-251, 257-259).
Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Анит», расположенном по адресу: г. ФИО83, ул. ФИО73, <адрес>, в ходе обыска изъята первичная бухгалтерская документация ЗАО «ПКК «Анит» по взаимоотношениям с ООО «ПСК «Модуль», ООО «Модуль-Инвест» по строительству объектов «реконструкции квартала № в центральной части г. ФИО83 Литер1,2, расположенных по адресу: г. ФИО83, ул. ФИО45,131, на основании договора простого товарищества № от ДД.ММ.ГГГГ, а также исполнения соглашения с администрацией города ФИО83 от ДД.ММ.ГГГГ по реализации проекта комплексной застройки реконструкции центральной части г. ФИО83 в границах квартала №, ограниченного <адрес> –им.ФИО73. (том 38 л.д.3-5)
Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены и, в соответствии с постановлением от ДД.ММ.ГГГГ, признаны в качестве вещественного доказательства: справка о движении денежных средств по данным бухгалтерского учета ООО «Анит» по объектам долевого участия в строительстве ЖК «Анит» литер 1 и литер 2 за период с ДД.ММ.ГГГГ по июль 2017 года (том 39 л.д. 327-341,352-363)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО22 сводный перечень информации о заключенных договорах участия в долевом строительстве и переуступке прав требования на 4 листах; сшив копий договоров участия в долевом строительстве №№, 41-44 с дополнительными соглашениями, договорами уступки прав требования, справками об отсутствии финансовых претензий, квитанциями к приходным кассовым ордерам на 250 листах, содержащий: копию квитанции к приходному кассовому ордерам и с копиями кассовых чеков (том 40, л.д. 2-3) Данные документы протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, были осмотрены и, в соответствии с постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны в качестве вещественных доказательств (том 40, л.д. 258-263, 268-272)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО44 изъяты следующие документы: справка ООО «Бизнес-Трейдинг» о движении денежных средств на 2 листах; карточка субконто ООО «ФИО75-Партнер» и ООО «Бизнес-Трейдинг» на 2 листах; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; карточка субконто ОАО «АСК «Гулькевичский» и ООО «Бизнес-Трейдинг» на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; карточка субконто ООО «ЮгПромЭнергоМонтаж» и ООО «Бизнес-Трейдинг»; копия договора № ю-О от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия соглашения о расторжении договора № ю-О от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе. (том 41, л.д. 4-6) данные документы протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены и, в соответствии с постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны в качестве вещественных доказательств. (том 41, л.д. 55-57,60-61)
Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого произведен обыск в жилище ФИО15, расположенном по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе которого изъяты следующие документы: договор займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей на 2-х листах, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 492 600 рублей на 1-м листе, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000 рублей на 1-м листе, заключенные между ФИО15 и ООО «Модуль-Инвест» в лице генерального директора Георгизов О.И., договор займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 882 000 рублей на 2-х листах заключенных между ФИО15 и ООО «ПСК «Модуль» в лице генерального директора Георгизов О.И., абонентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, копия расписки от имени Георгизов О.И. от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, соглашение между ФИО15 и ООО «Модуль-Инвест» взаимозачёте встречных взаимных требований от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах, договор участия в долевом строительстве № в/п от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Модуль-Инвест» в лице генерального директора Георгизов О.И. и ФИО15 на 12 листах, договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Модуль-Инвест» в лице генерального директора Георгизов О.И. и ФИО15 на 12 листах, договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Модуль-Инвест» в лице генерального директора Георгизов О.И. и ФИО15 на 12 листах, договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Модуль-Инвест» в лице генерального директора Георгизов О.И. и ФИО15 на 12 листах, нотариальная доверенность № <адрес>1 от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах. (том 41, л.д. 164-166). Данные документы протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены и, в соответствии с постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны в качестве вещественных доказательств. (том 41, л.д. 167-168,170-171)
Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены и, в соответствии с постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны в качестве вещественных доказательств следующие документы: арбитражное дело № А32-12121/10- 27/310-Б (38), Арбитражное дело № А32-12121/10- 27/310-Б/576-УТ, Арбитражное дело № А32-12121/10- 27/310-Б(38)-576-УТ, содержащиеся в 16 сшивах. (том 41, л.д. 233-255,259)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО222 изъяты следующие документы: договор займа от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; договор участия в долевом строительстве № (А-С) от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; письмо в ООО «Модуль-Инвест» от ИП ФИО372 о предназначении платежа от ДД.ММ.ГГГГ, датированное ДД.ММ.ГГГГ; письмо в ООО «Модуль-Инвест» от ИП ФИО372 о предназначении платежа от ДД.ММ.ГГГГ, датированное ДД.ММ.ГГГГ; письмо в ООО «Модуль-Инвест» от ИП ФИО372 о предназначении платежа от ДД.ММ.ГГГГ, датированное ДД.ММ.ГГГГ; письмо в ООО «Модуль-Инвест» от ИП ФИО372 о предназначении платежа от ДД.ММ.ГГГГ, датированное ДД.ММ.ГГГГ. (том 42, л.д. 4-6)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО118 изъяты следующие документы: расписка ФИО238 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; расписка ФИО238 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; заверенный нотариусом договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, на 7 листах; заверенное нотариусом дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; заверенное нотариусом дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; договор №У уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе. (том 42, л.д. 10-11)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № ОЭБиПК ОМВД России по <адрес>, по адресу: <адрес>, в ходе выемки у ФИО239 изъяты следующие документы: договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, на 6 листах; согласие супруги ФИО239 на совершение сделки, на 1 листе; расписка в получении документов на государственную регистрацию №, на 1 листе; доверенность <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; кассовые чеки на общую сумму 2 148 400 рублей, на 2 листах. (том 42, л.д. 15-17)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО117 изъяты следующие документы: нотариально заверенная копия договора займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, нотариально заверенная копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе, копия договора займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, нотариально заверенная копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, нотариально заверенная копия договора займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, нотариально заверенная квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, нотариально заверенная копия договора займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, нотариально заверенная копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, нотариально заверенная копия договора займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, нотариально заверенная копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, нотариально заверенная копия договора займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, нотариально заверенная копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, нотариально заверенная копия договора № денежного займа без процентный от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, нотариально заверенная квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, нотариально заверенная копия договора № денежного займа без процентный от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, нотариально заверенная копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, нотариально заверенная копия соглашения об уступке требования от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, нотариально заверенная копия договора о переводе долга от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, нотариально заверенная копия договора № денежного займа без процентный от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, нотариально заверенная копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, нотариально заверенное соглашение об уступке требования от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, нотариально заверенная копия договора о переводе долга от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, нотариально заверенная копия договора № денежного займа без процентный от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, нотариально заверенная копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, нотариально заверенная копия соглашения об уступке требования от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, нотариально заверенная копия договора о переводе долга от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, нотариально заверенная копия договора № денежного займа без процентный от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, нотариально заверенная копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, нотариально заверенная копия соглашения об уступки требования от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, нотариально заверенная копия договора о переводе долга от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, нотариально заверенная копия письма ООО «Стройподрядчик-Юг» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, нотариально заверенная копия договора № денежного займа без процентный от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, нотариально заверенная копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, нотариально заверенная копия соглашения об уступке требования от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, нотариально заверенная копия договора о переводе долга от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, нотариально заверенная копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, нотариально заверенная копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, нотариально заверенная копия соглашения об уступке требования от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, нотариально заверенная копия договора о переводе долга от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, нотариально заверенная копия договора № денежного займа без процентный от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, нотариально заверенная копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, нотариально заверенная копия договора о переводе долга от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, нотариально заверенная копия договора № денежного займа без процентный от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, нотариально заверенная копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, нотариально заверенная копия соглашения об уступке требования от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, нотариально заверенная копия договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на 8 листах, копия письма ООО «Модуль-Инвест» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия договора участия в долевом строительстве № (А-С) от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах, копия письмо ООО «Модуль-Инвест» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия договора № денежного займа без процентный от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копии квитанций на двух листах, копия соглашения об уступке требования от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе. (том 42, л.д. 22-26)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО240 изъяты следующие документы: договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; рукописная расписка от имени ФИО27 на 1 листе; копия договора участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, на 11 листах; договор участия в долевом строительстве № (А-С) от ДД.ММ.ГГГГ, на 6 листах; договор участия в долевом строительстве № в/п от ДД.ММ.ГГГГ, на 6 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру №б/н от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; решение Первомайского районного суда г. ФИО83 от ДД.ММ.ГГГГ, на 5 листах; решение Первомайского районного суда г. ФИО83 от ДД.ММ.ГГГГ, на 5 листах. (том 42, л.д. 31-34)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО241 изъяты следующие документы: договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, на 7 листах; соглашение о зачете встречных требований, на 1 листе; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе. (том 42, л.д. 38-39)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО138 изъяты следующие документы: копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, копия справки № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе.(том 42, л.д. 43-44)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО139 изъяты следующие документы: копия договора уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ, на 2-х листах, копия договора займа от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому чеку №; копия квитанции к приходному кассовому чеку №; копия чека-ордера от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора участия в долевом строительстве № (А-С) от ДД.ММ.ГГГГ; копия доверенности серии <адрес>9; копия соглашения о расторжении договора займа № б/н от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому чеку №; копия квитанции к приходному кассовому чеку №.(том 42, л.д. 48-49)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО357 изъяты следующие документы: копия договора займа от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому чеку №; копия квитанции к приходному кассовому чеку №; копия чека-ордера от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора участия в долевом строительстве № (А-С) от ДД.ММ.ГГГГ; копия доверенности серии <адрес>9; копия соглашения о расторжении договора займа № б/н от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому чеку №; копия квитанции к приходному кассовому чеку №. (том 42, л.д. 53-55)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО105 изъяты следующие документы: договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, на 7 листах; дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора займа № б\н от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе. (том 42, л.д. 61-63)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО243 изъяты следующие документы: договор займа № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах, квитанция ОАО «Крайинвестбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, на 11 листах, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ с кассовым чеком, на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ с кассовым чеком, на 1 листе. (том 42, л.д. 67-68)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО244 изъяты следующие документы: нотариально заверенная копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; нотариально заверенная копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; нотариально заверенная копия договора №вл от ДД.ММ.ГГГГ с актом приема-передачи выполненных услуг, на 2 листах, нотариально заверенная копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; нотариально заверенная копия договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, на 6 листах, нотариально заверенная копия дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; нотариально заверенная копия договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; нотариально заверенная копия дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; нотариально заверенная копия дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; нотариально заверенная копия дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; нотариально заверенная копия дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; нотариально заверенная копия договора участия в долевом строительстве № (А-С) от ДД.ММ.ГГГГ, на 6 листах, нотариально заверенная копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ с кассовым чеком, на 2 листах.(том 42, л.д. 72-74)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО140 изъяты следующие документы: договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, на 11 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; письмо от ООО «Модуль-Инвест», на 1 листе. (том 42, л.д. 78-79)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО142 изъяты следующие документы: договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе, договор поручения от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; договор поручения от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; договор поручения от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ 6 листах, договор уступки права требования по договору займа «б/н от 27.03.2013» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе, договор уступки права требования по договору займа «б/н от 08.12.2012» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе, договор уступки права требования по договору займа «б/н от 17.07.2013» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе. (том 42, л.д. 83-85)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО143 изъяты следующие документы: договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, на 7 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек на сумму 1 000 000 рублей; кассовый чек на сумму 150 000 рублей; кассовый чек на сумму 3 200 000 рублей. (том 42, л.д. 89-91)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО246 изъяты следующие документы: договор уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ОБД-Инвест» и ФИО246 на <адрес>, на 2-х листах; договор уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ОБД-Инвест» и ФИО246 на <адрес>, на 2-х листах; копия договора участия в долевом строительстве № от 07.102013, на 8 листах; копия соглашения о зачете взаимных однородных требований от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ОБД-Инвест» и ООО Модуль-Инвест», на 2 листах; справка № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ОБД-Инвест» об отсутствии финансовых и имущественных претензий к ФИО246 по договору уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе. (том 42, л.д. 95-96)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО356 изъяты следующие документы: договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Модуль-Инвест» и ФИО356, с приложением №, всего на 11 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении ФИО356 денежных средств в сумме 1 550 000 рублей в кассу ООО «Модуль-Инвест», на 1 листе; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 550 000 рублей, на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении ФИО356 денежных средств в сумме 1 550 000 рублей в кассу ООО «Модуль-Инвест», на 1 листе; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 550 000 рублей на 1 листе. (том 42, л.д. 101-102)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО247 изъяты следующие документы: нотариально заверенная копия договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, на 7 листах; нотариально заверенная копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; нотариально заверенная копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; нотариально заверенная копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; нотариально заверенная копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; нотариально заверенная копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; нотариально заверенная копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; нотариально заверенная копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; копия дополнительного соглашения к договору № от ДД.ММ.ГГГГ о долевом участии в строительстве жилого дома по ул. ФИО45 131 <адрес>, на 1 листе. (том 42, л.д. 106-108)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО30 изъяты следующие документы: договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; решение Советского районного суда г. ФИО83 от ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах, исполнительный лист, на 3 листах. (том 42, л.д. 112-114)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО248 изъяты следующие документы: договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ с фискальным чеком, на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ с фискальным чеком, на 1 листе; заявление о зачете встречных однородных требований от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе, акт о зачете встречных требований от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе, соглашение о расторжении договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе, договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; заявление о зачете встречных однородных требований от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе, акт о зачете встречных требований от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе, соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе, договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, на 7 листах, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ с фискальным чеком, на 1 листе, доверенность <адрес>9, на 1 листе. (том 42, л.д. 118-120)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО100 изъяты следующие документы: договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, на 6 листах; договор уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО22 и ФИО223, на 1 листе; договор уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО223 и ФИО100, на 1 листе; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве, на 1 листе; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительств, на 1 листе; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве, на 1 листе. (том 42, л.д. 124-125)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО249 изъяты следующие документы: договор участия в долевом строительстве № (А-С) от ДД.ММ.ГГГГ, на 6 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах. (том 42, л.д. 130-131)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО373 изъяты следующие документы: договор уступки права требования №б/н от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; договор уступки права требования №б/н от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, на 6 листах. (том 42, л.д. 135-136)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО374 изъяты следующие документы: договор №У уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «ПКК «Анит» и ФИО250, на 2 листах; договор № (А-С) У уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «ПКК «Анит» и ФИО250, на 2 листах; чек-ордер Краснодарского отделения № филиал № ОАО «Сбербанк» о переводе денежных средств, на расчётный счет ЗАО «ПКК «Анит» в сумме 2 122 580 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; чек-ордер Краснодарского отделения № филиал № ОАО «Сбербанк» о переводе денежных средств, на расчётный счет ЗАО «ПКК «Анит» в сумме 650 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении ФИО250 денежных средств в сумме 100 000 рублей в кассу ЗАО «ПКК «Анит», на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении ФИО250 денежных средств в сумме 50 000 рублей в кассу ЗАО «ПКК «Анит», на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении ФИО250 денежных средств в сумме 600 000 рублей в кассу ЗАО «ПКК «Анит», на 1-м листе. (том 42, л.д. 140-141)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО219 изъяты следующие документы: светокопия договора №У уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах; светокопия справки от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе. (том 42, л.д. 146-147)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО104 изъяты следующие документы: договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; гарантийное письмо ООО «Модуль-Инвест» б/н без числа, на 1 листе; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, на 11 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ с кассовым чеком, на 1 листе. (том 42, л.д. 151-153)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО251 изъята копия договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах. (том 42, л.д. 157-158)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО44 изъяты следующие документы: договор участия в долевом строительстве № «Б» н/п от ДД.ММ.ГГГГ, на 7 листах; договор участия в долевом строительстве № «В» н/п от ДД.ММ.ГГГГ, на 7 листах; квитанция к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 250 000 рублей; квитанция к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 250 000 рублей; решение Первомайского районного суда г. ФИО83 от ДД.ММ.ГГГГ к делу №. (том 42, л.д. 162-163)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО355 изъяты следующие документы: договор № в/п участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, на 6 листах; договор № в/п участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, на 6 листах; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; квитанция к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 138 285 рублей; квитанция к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей; квитанция к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей; квитанция к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 573 530 рублей; копия доверенности серии <адрес>0, на 1 листе; копия доверенности серии <адрес>8, на 1 листе. (том 42, л.д. 167-168)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО234 изъяты следующие документы: копия договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, справка об отсутствии финансовых претензий со стороны ООО «ОБД-Инвест». (том 42, л.д. 172-174)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО252 изъяты следующие документы: договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, на 11 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; соглашение о расторжении «договора займа №б\н от 12.11.2013» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; соглашение о расторжении «договора займа №б\н от 12.11.2013» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе. (том 42, л.д. 178-180)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО115 изъяты следующие документы: договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, на 11 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе. (том 42, л.д. 184-185)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО253 изъяты следующие документы: приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; дополнительное соглашение к договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ о долевом участии в строительстве жилого дома и договору уступки прав № б/н от ДД.ММ.ГГГГ по ул. ФИО45, 131, <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; дополнительное соглашение к договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ о долевом участии в строительстве жилого дома и договору уступки прав № б/н от ДД.ММ.ГГГГ по ул. ФИО45, 131, <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; копия договора участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, на 12 листах; копия решения Первомайского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ, на 7 листах. (том 42, л.д. 189-191)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО152 изъяты следующие документы: договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Модуль –Инвест» в лице директора ООО «Бизнес-Трейдинг» ФИО44, и ФИО22, по поводу долевого строительства в части <адрес> литера 1 <адрес> по улице ФИО45 в городе ФИО83 в размере 1 089 605 рублей, зарегистрированный в УФРС по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ, на 6 листах; договор уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО22 и ФИО27 по поводу уступки прав на <адрес> литера 1 <адрес> по улице ФИО45 в городе ФИО83, стоимостью 1 089 605 рублей, зарегистрированный в УФРС по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; договор уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО27 и ФИО254 по поводу уступки прав на <адрес> литера 1 <адрес> по улице ФИО45 в городе ФИО83, стоимостью 1 089 605 рублей, зарегистрированный в УФРС по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; договор от ДД.ММ.ГГГГ уступки права требования (цессии) по Договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО254 и ФИО152 по поводу уступки прав на <адрес> литера 1 <адрес> по улице ФИО45 в городе ФИО83, стоимостью 1 089 605 рублей, зарегистрированный в УФРС по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; справка ООО «Модуль-Инвест» № от ДД.ММ.ГГГГ об отсутствии задолженности по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ. (том 42, л.д. 195-197)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО153 изъяты следующие документы: договор №/У уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; расписка ФИО255, на 1 листе; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; операционный ордер от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; заявление на перевод денег от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; соглашение о расторжении договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; соглашение о зачете встречных требований от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе. (том 42, л.д. 201-202)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО375 изъяты следующие документы: копия договора займа от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора займа от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия кассового чека от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей; копия договора займа от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия кассового чека от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 рублей; копия договора займа от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия кассового чека от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 000 рублей; копия договора займа от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия кассового чека от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 рублей; копия договора займа от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия кассового чека от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90 000 рублей; копия договора займа от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора займа от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора займа от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; копия соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о праве на наследство по закону № <адрес>3 от ДД.ММ.ГГГГ; копия решения Первомайского районного суда гор. ФИО83 от ДД.ММ.ГГГГ. (том 42, л.д. 207-210)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО226 изъяты следующие документы: копия договора займа № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; копия договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, на 11 листах; копия договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, на 11 листах; копия претензии-требования ООО «Модуль-Инвест» № от ДД.ММ.ГГГГ, на 5 листах; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе. (том 42, л.д. 214-215)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО120 изъяты следующие документы: договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, на 6 листах, договор поручения от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ 7 листах, акт о зачете встречных требований от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; заявление о зачете встречных однородных требований от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах, соглашение о расторжение договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ о долевом участии в строительстве жилого дома по ул. ФИО45 131, <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ о долевом участии в строительстве жилого дома по ул. ФИО45 131, <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ о долевом участии в строительстве жилого дома по ул. ФИО45 131, <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; соглашение о расторжение «договора займа №б/н от 19.02.2013» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; договор участия в долевом строительстве № (А-С) от ДД.ММ.ГГГГ, на 6 листах, дополнительное соглашение к договору № (А-С) от ДД.ММ.ГГГГ о долевом участии в строительстве жилого дома по ул. ФИО45 131, машино-место № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе. (том 42, л.д. 220-223)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО38 изъяты следующие документы: нотариальная копия договора займа № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; нотариальная копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; нотариальная копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; нотариальная копия договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, на 7 листах; нотариальная копия решения Первомайского районного суда города ФИО83 от ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах. (том 42, л.д. 227-228)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО54 изъяты следующие документы: договор уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «ФИО75-Партнер», в лице ФИО27 и ФИО54, по поводу уступки права требования по договору долевого строительства от ДД.ММ.ГГГГ в части <адрес> литера 1 <адрес> по улице ФИО45 в городе ФИО83, стоимостью 1 107 000 рублей, зарегистрированный в УФРС по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; дополнительное соглашение к договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ о долевом участии в строительстве жилого дома по ул. ФИО45 131 <адрес>, договору уступки права требования № б/н от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, о переносе сроков сдачи жилого дома в эксплуатацию до ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированное в УФРС по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении ФИО54 денежных средств в сумме 1 107 323 рублей на свой счет в ОАО «Юг-Инвестбанк» №, на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 1 107 000 рублей со счета ФИО54 в ОАО «Юг-Инвестбанк» № на расчетный счет ООО «ФИО75-Партнер» в ОАО «Юг-Инвестбанк» №, на 1 листе; расписка ФИО27 в получении от ФИО54 денежных средств в сумме 793 000 рублей, на 1 листе; расписка в получении документов на государственную регистрацию о принятии документов ДД.ММ.ГГГГ и их выдаче ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; фискальный чек об оплате государственной пошлины от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; копия договора участия в долевом строительстве № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Модуль-Инвест», в лице директора ООО «Бизнес-Трейдинг» ФИО44, и ООО «ФИО75-Партнер» в лице ФИО27, по поводу долевого строительства в части квартир №№, 59, 60, 152 литера 1 <адрес> по улице ФИО45 в городе ФИО83 в размере 28 148 697 рублей 50 копеек, зарегистрированный в УФРС по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ, на 10 листах; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 018 528 рублей 56 копеек в качестве оплаты по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ за <адрес> на 1 листе; справка об отсутствии финансовых претензий ООО «Модуль-Инвест» к ООО «ФИО75-Партнер», на 1 листе. (том 42, л.д. 232-234)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес> в ходе выемки у ФИО155 изъяты следующие документы: договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, на 11 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 рублей, на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 344 200 рублей, на 1 листе; договор займа №/А от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО155 и ООО «Модуль-Инвест» на сумму 400 000 рублей, на 2 листах; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО376 и ООО «Модуль-Инвест» на сумму 767 2000 рублей, на 2 листах; заявление в ООО «Модуль-Инвест» с просьбой зачесть 400 000 рублей в счет оплаты по договору участия в договору участия в долевом строительстве, на 1 листе; заявление в ООО «Модуль-Инвест» с просьбой зачесть 767 200 рублей в счет оплаты по договору участия в договору участия в долевом строительстве, на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 223 000 рублей, на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, на 1 листе; гарантийное письмо ООО «Модуль-Инвест» в адрес ФИО376, на 1 листе; письмо ООО «Модуль-Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ о произведении оплаты за ФИО376, на 1 листе. (том 42, л.д. 239-241)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО377 изъяты следующие документы: соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора займа № б/н от ДД.ММ.ГГГГ; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, на 11 листах; квитанция к приходному-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 686 800 рублей; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ. (том 42, л.д. 245-247)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО378 изъяты следующие документы: договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Модуль-Инвест» и ФИО378, на 7 листах; квитанция к приходному-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 000 рублей, на 1 листе; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 000 рублей, на 1 листе; уведомление ООО «Модуль-Инвест» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о продлении сроков передачи объекта долевого строительства до ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о продлении сроков передачи объекта долевого строительства до ДД.ММ.ГГГГ. (том 42, л.д. 251-253)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО258 изъяты следующие документы: договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, на 7 листах; копии квитанций к приходным кассовым ордерам №№, 99, 110, на 1 листе; копии квитанций к приходным кассовым ордерам №№, 146, 166, на 1 листе. (том 42, л.д. 257-258)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО228 изъяты следующие документы: нотариальная копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе, банковский ордер Сбербанка России № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе, нотариальная копия договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, на 11 листах, нотариальная копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе, нотариальная копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе. (том 42, л.д. 262-263)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО157 изъяты следующие документы: договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, на 6 листах; договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве, к договору уступки права требования № б/н от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, на 2-х листах; предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; информационный лист №, на 1 листе; дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ о долевом участии в строительстве жилого дома по ул. ФИО45 131, <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ о долевом участии в строительстве жилого дома по ул. ФИО45 131, <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ о долевом участии в строительстве жилого дома по ул. ФИО45 131, <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ о долевом участии в строительстве жилого дома по ул. ФИО45 131, <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе. (том 42, л.д. 267-269)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО97 изъяты следующие документы: договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение к договору №б/н от ДД.ММ.ГГГГ о долевом строительстве жилого дома, договору уступки права №б/н от ДД.ММ.ГГГГ по ул. ФИО45 131 <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение к договору №б/н от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве по ул. ФИО45 131 <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ к договору уступки права №б/н от ДД.ММ.ГГГГ, к договору уступки права №б/н от ДД.ММ.ГГГГ; договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ; расписка от ДД.ММ.ГГГГ в получении ФИО27 денежных средств в сумме 1 777 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о расторжении договора займа №б/н от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор участия в долевом строительстве № (А-С) от ДД.ММ.ГГГГ. (том 42, л.д. 273-275)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО98 изъяты следующие документы: договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; договор участия в долевом строительстве № (А-С) от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о расторжении договора займа № б/н от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (том 42, л.д. 278-279)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО229 изъяты следующие документы: договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, на 11 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; соглашение о расторжении «договора займа № б/н от26.12.2013» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе. (том 42, л.д. 283-284)
Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО116 изъяты следующие документы: предварительный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; копия расписка ФИО27 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; дополнительное соглашение к договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве и к договору уступки права требования № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе. (том 43, л.д. 3-4)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО124 изъяты следующие документы: копия договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ; договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ; оригинал расписки ФИО129 о получении денежных средств в сумме 1 700 000 рублей. (том 43, л.д.7-8)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО259 изъяты следующие документы: договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, на 7 листах; договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе. (том 43, л.д. 12-13)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО160 изъяты следующие документы: договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, на 7 листах; договор участия в долевом строительстве 131 от ДД.ММ.ГГГГ, на 7 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе. (том 43, л.д. 17-18)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО260 изъяты следующие документы: договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, на 11 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек ООО «Модуль-Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ. (том 43, л.д. 22-23)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО108 изъяты следующие документы: договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; гарантийное письмо ООО «Модуль-Инвест» о заключении договора участия в долевом строительстве № без номера и даты, на 1 листе; соглашение о расторжении договора займа № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; акт о зачете встречных требований от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, на 7 листах; письмо ООО «Модуль-Инвест» № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; письмо ООО «Модуль-Инвест» № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Модуль-Инвест» и ФИО379, на 1 листе; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; решение Советского районного суда по делу № от ДД.ММ.ГГГГ, на 5 листах; копия исполнительного листа от ДД.ММ.ГГГГ, на 4 листах; копия постановления о запрете регистрационных действий в отношении объектов недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах. (том 43, л.д. 27-29)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО230 изъяты следующие документы: договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; соглашение о расторжении договора займа № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; гарантийное письмо. (том 43, л.д. 31-32)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № ОМВД России по <адрес>, по адресу: <адрес>, в ходе выемки у ФИО109, изъяты следующие документы: договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, на 11 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; договор займа №/А от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе.(том 43, л.д. 38-41)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО162 изъяты следующие документы: договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; копия квитанции об оплате от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 200 000 рублей, на 1 листе; копия договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ. (том 43, л.д. 44-45)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО380 изъяты следующие документы: копия договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; копия договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, на 6 листах; копия чека-ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ с кассовым чеком, на 1 листе; копия договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; копия соглашения от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе. (том 43, л.д. 49-50)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес> в ходе выемки у ФИО312 изъяты следующие документы: договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о расторжении договора займа № б\н от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о расторжении договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; претензия в ООО «Модуль-Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ; письмо генеральному директору ООО «Модуль-Инвест» Георгизов О.И. от ДД.ММ.ГГГГ; нотариальная доверенность серии <адрес>4 на имя ФИО381(том 43, л.д. 55-57)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО206 изъяты следующие документы: договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, на 7 листах; договор уступки прав по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; кассовый чек, на 1 листе. (том 43, л.д. 61-62)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО314 изъяты следующие документы: копия договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; копия дополнительного соглашения к договору № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ; предварительный договор № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; расписка, подтверждающая получение ФИО354 денежных средств в сумме 187 000 рублей. (том 43, л.д. 66-67)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО126 изъяты следующие документы: договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; справка от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; копия договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, на 9 листах; копия соглашения о зачете взаимных однородных требований от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах. (том 43, л.д. 72-73)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО165, изъяты следующие документы: - договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; копия договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, на 9 листах; уведомление о продлении сроков передачи объекта долевого строительства, на 1 листе; уведомление от ООО «Модуль-Инвест» № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; уведомление от ООО Модуль-Инвест» № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; справка по отсутствию задолженности перед ООО «ОБД-Инвест» № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе. (том 43, л.д. 77-79)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО310 изъяты следующие документы: - договор займа № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; письмо ООО «Модуль-Инвест» об обязательствах заключения договора участия в долевом строительстве, на <адрес> литера 2 ЖК «Анит-Сити», на 1 листе; письмо ООО «Модуль-Инвест» об обязательствах заключения договора участия в долевом строительстве, на <адрес> литера 2 ЖК «Анит-Сити», на 1 листе; соглашение № б/н от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора займа № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ с кассовым чеком, на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ с кассовым чеком, на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № с кассовым чеком, на 1 листе; договор уступки (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; договор уступки (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах. (том 43, л.д. 83-84)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО301 изъяты следующие документы: копия свидетельства о праве на наследство по закону <адрес>2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве на 1 листе, письмо ООО «Модуль-Инвест» № от ДД.ММ.ГГГГ с дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве на 3 листах, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей с кассовым чеком на 1 листе, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей с кассовым чеком на 1 листе, акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Модуль-Инвест» и ФИО301 по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе. (том 43, л.д. 88-90)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО323 изъяты следующие документы: договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; дополнительное соглашение к договору №б/н от ДД.ММ.ГГГГ о долевом участии в строительстве жилого дома по ул. ФИО45, 131, <адрес>; договор уступки прав № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия договора участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на 11 листах.(том 43, л.д. 94-95)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО382 изъяты следующие документы: договор займа № б\н от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; соглашение о расторжении «договора займа № б\н от 21.03.2014» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; письмо от ООО «Модуль-Инвест», на 1 листе. (том 43, л.д. 99-100)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО167 изъяты следующие документы: договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на 13 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ с кассовым чеком от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 17 листах. (том 43, л.д. 104-105)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО324 изъяты следующие документы: договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; справка об отсутствии задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве, от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве, от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве, от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве, от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; уведомление о продлении сроков передачи объекта долевого строительства № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; уведомление о продлении сроков передачи объекта долевого строительства № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; уведомление о продлении сроков передачи объекта долевого строительства № б/н от 2014 года на 1 листе; уведомление о продлении сроков передачи объекта долевого строительства № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; уведомление о продлении сроков передачи объекта долевого строительства № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; уведомление о продлении сроков передачи объекта долевого строительства до ДД.ММ.ГГГГ № б/н на 1 листе; уведомление о продлении сроков передачи объекта долевого строительства до ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе. (том 43, л.д. 109-111)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО383 изъяты следующие документы: договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, на 11 листах. (том 43, л.д. 115-116)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО102 изъяты следующие документы: нотариально заверенная копия договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Модуль-Инвест» в лице генерального директора Георгизов О.И., и ФИО102, по поводу долевого строительства в части <адрес> литера 1 <адрес> по улице ФИО45 в городе ФИО83 в размере 1 797 780, зарегистрированный в УФРС по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах; нотариально заверенная копия извещения 42№ на сумму 1 797 780 рублей с основанием платежа «Договор участия в долевом строительстве №» на 1 листе; дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ о долевом участии в строительстве жилого дома по ул. ФИО45, <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о переносе сроков сдачи дома в эксплуатацию на четвертый квартал 2014 года на 1 листе; уведомление ООО «Модуль-Инвест» № от ДД.ММ.ГГГГ о переносе сроков сдачи дома в эксплуатацию на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; уведомление о продлении сроков передачи объекта долевого строительства до ДД.ММ.ГГГГ без даты на 1 листе; письмо ООО «Модуль-Инвест» № от ДД.ММ.ГГГГ о необходимости внесения дополнительных денежных средств из расчета 10 000 рублей на 1 кв.м. для окончания строительства на 1 листе. (том 43, л.д. 120-122)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО168 изъяты следующие документы: нотариально заверенная копия договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Модуль-Инвест» в лице генерального директора Георгизов О.И., и ФИО168, по поводу долевого строительства в части <адрес> литера 1 <адрес> по улице ФИО45 в городе ФИО83 в размере 1 797 780, зарегистрированный в УФРС по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 797 780 рублей с основанием платежа «Договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ о долевом участии в строительстве жилого дома по ул. ФИО45, <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о переносе сроков сдачи дома в эксплуатацию на четвертый квартал 2014 года на 1 листе; уведомление ООО «Модуль-Инвест» № от ДД.ММ.ГГГГ о переносе сроков сдачи дома в эксплуатацию на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе. (том 43, л.д. 126-128)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО235 изъяты следующие документы: договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Модуль-Инвест, в лице директора ООО «Бизнес-Трейдинг» ФИО44, и ФИО22, по поводу долевого строительства в части <адрес> литера 1 <адрес> по улице ФИО45 в городе ФИО83 в размере 2 045 338 рублей, зарегистрированный в УФРС по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах, с копией квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ и фискального чека от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 045 338 рублей на 1 листе; договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ФИО22 и ФИО27, по поводу уступки права требования по договору долевого строительства № от ДД.ММ.ГГГГ (<адрес> литера 1 <адрес>ФИО73 в городе ФИО83), стоимостью 2 045 338 рублей, зарегистрированный в УФРС по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ о долевом участии в строительстве жилого дома, договору уступки права № б/н от ДД.ММ.ГГГГ по ул. ФИО45 131 <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, о переносе сроков сдачи жилого дома в эксплуатацию до ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированное в УФРС по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; предварительный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО27 и ФИО55, по поводу обязательного заключения договора уступки права требования по договору долевого строительства № от ДД.ММ.ГГГГ (<адрес> литера 1 <адрес>ФИО73 в городе ФИО83), стоимостью 4 000 000 рублей, с актами передачи денежных средств в сумме 4 000 000 рублей на 1 листе; договор уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ФИО27 и ФИО55, по поводу уступки права требования по договору долевого строительства № от ДД.ММ.ГГГГ (<адрес> литера 1 <адрес>ФИО73 в городе ФИО83), стоимостью 2 045 338 рублей, зарегистрированный в УФРС по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; расписка в получении документов на государственную регистрацию о принятии документов ДД.ММ.ГГГГ и их выдаче ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе с квитанцией об оплате государственной пошлины от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе. (том 43, л.д. 132-134)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО325 изъяты следующие документы: копия договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах. (том 43, л.д. 142-143)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО96 изъяты следующие документы: нотариально заверенная копия договора №У/2 уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, нотариально заверенная копия приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, заявление на денежный перевод валюты Российской Федерации со счета 42№ на 1 листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе. (том 43, л.д. 147-149)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО384 изъяты следующие документы: копия договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на 11 листах, копия соглашения о расторжении договора ДДУ № на 1 листе, копия договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на 11 листах. (том 43, л.д. 153-154)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО170 изъяты следующие документы: договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, гарантийное письмо ООО «Модуль-Инвест» б/н на 1 листе, нотариальная копия договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на 11 листах, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ с фискальным чеком на 1 листе, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ с фискальным чеком на 1 листе. (том 43, л.д. 158-160)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО171 изъяты следующие документы: договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах; договор займа на 2 листах; дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ о долевом участия в строительстве жилого дома по ул. ФИО45, <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ о долевом участии в строительстве жилого дома по ул. ФИО45, <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе. (том 43, л.д. 164-165)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО174 изъяты следующие документы: договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, на 11 листах; соглашение о расторжении договора займа № б\н от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ. (том 43, л.д. 169-171)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО173 изъяты следующие документы: нотариально заверенная копия договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах, нотариально-заверенная копия договора №/У уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2000 рублей на 1 листе; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3643440 рублей на 1 листе; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ и кассового чека на 1 листе, копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ о получении денежных средств в сумме 3643440 рублей ФИО328 на 1 листе, копии уведомлений ООО «Модуль-Инвест» о переносе сроков окончания строительства на 4 листах. (том 43, л.д. 175)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО175 изъяты следующие документы: договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на 12 листах; соглашение о расторжении договора займа №/А от 27.12.2014г. на 1 листе; соглашение о расторжении договора займа № б/н от 24.01.2014г. на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; кассовый чек на сумму 2 78 174 рубля на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; кассовый чек на сумму 453 026 рубля на 1 листе; гарантийное письмо на 1 листе. (том 43, л.д. 178-179)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО56 изъяты следующие документы: договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Модуль-Инвест» и ФИО385; договор №У/1 уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «ПКК «Анит» и ФИО56; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 510 000 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 350 000 рублей; письмо ООО «Модуль-Инвест» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление ООО «Модуль-Инвест» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ. (том 43, л.д. 183-185)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО386 изъяты следующие документы: договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Модуль-Инвест» и ФИО386, на 11 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 400 рублей; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 400 рублей; предупреждение ООО «Модуль-Инвест» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ о необходимости погашения участником долевого строительства задолженности по уплате цены договора участия в долевом строительстве и о последствиях неисполнения данного требования; приходный кассовый ордер ОАО «Сбербанк России» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 830 600 рублей; банковский ордер ОАО «Сбербанк России» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 828 600 рублей. (том 43, л.д. 189-191)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО33 изъяты следующие документы: договор займа от ДД.ММ.ГГГГ; гарантийное письмо ООО «Модуль-Инвест»; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о расторжении договора займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о расторжении договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ. (том 43, л.д. 195-197)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО181 изъяты следующие документы: нотариально заверенная копия договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; нотариально заверенная копия договора уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; нотариально заверенная копия смешанного договора уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; нотариально заверенная копия договора уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; нотариально заверенная копия расписки ФИО387 от ДД.ММ.ГГГГ о получении денежных средств от ФИО181, на 1 листе; нотариально заверенная копия расписки ФИО22 от ДД.ММ.ГГГГ о получении денежных средств от ФИО181, на 1 листе; нотариально заверенная копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; нотариально заверенная копия кассового чека от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Модуль-Инвест» на 1 листе. (том 43, л.д. 201)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО182 изъяты следующие документы: договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о расторжении договора займа №б/н от ДД.ММ.ГГГГ (том 43, л.д. 205-207)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО183 изъяты следующие документы: договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; гарантийное письмо ООО «Модуль-Инвест» без номера и даты на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор займа № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор займа № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор займа № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор займа № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор займа № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор займа № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор участия в долевом строительстве №-в/п от ДД.ММ.ГГГГ на 11 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ с кассовым чеком на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ с кассовым чеком на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ с кассовым чеком на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ с кассовым чеком на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ с кассовым чеком на 1 листе. (том 43, л.д. 211-213)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № УЭБиПК ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО79 Е.Г. изъяты следующие документы: договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Модуль-Инвест» и ФИО79 Е.Г., на 11 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 500 000 рублей, на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 105 374 рублей, на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 486 000 рублей, на 1 листе; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО388 и ООО «Модуль-Инвест» на сумму 486 000 рублей, на 2 листах; кассовый чек ООО «Модуль-Инвест» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 105 374 рублей, на 1 листе; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора займа № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора займа № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; претензия в ООО «Модуль-Инвест» от ФИО388, на 2 листах; ответ ООО «Модуль-Инвест» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на претензию ФИО388, на 1 листе. (том 43, л.д. 217-219)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО329 изъяты следующие документы: нотариально заверенная копия договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах, дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ о долевом участии в строительстве жилого дома по ул. ФИО45, 131, <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, чек-ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, чек-ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, чек-ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах. (том 43, л.д. 223-224)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО330 изъяты следующие документы: нотариальная копия предварительного договора № от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах, чек-ордер № от ДД.ММ.ГГГГ. (том 43, л.д. 228-229)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО184 изъяты следующие документы: договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на 7-ми листах; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год на 1-м листе. (том 43, л.д. 233)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО185 изъяты следующие документы: договор займа от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; договор участия в долевом строительстве № (А-С) от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; письмо в ООО «Модуль-Инвест» от ИП ФИО372 о предназначении платежа от ДД.ММ.ГГГГ датированное ДД.ММ.ГГГГ; письмо в ООО «Модуль-Инвест» от ИП ФИО372 о предназначении платежа от ДД.ММ.ГГГГ датированное ДД.ММ.ГГГГ; письмо в ООО «Модуль-Инвест» от ИП ФИО372 о предназначении платежа от ДД.ММ.ГГГГ датированное ДД.ММ.ГГГГ; письмо в ООО «Модуль-Инвест» от ИП ФИО372 о предназначении платежа от ДД.ММ.ГГГГ датированное ДД.ММ.ГГГГ. (том 43, л.д. 237-239)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО186 изъяты следующие документы: нотариально заверенная копия договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; нотариально заверенная копия квитанции на сумму 3 200 000 рублей на 1 листе; уведомление ООО «Модуль-Инвест» № от ДД.ММ.ГГГГ о переносе срока сдачи объекта в эксплуатацию на 1 листе; дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ о долевом участии в строительстве жилого дома по ул. ФИО45, 131, <адрес> договору уступки права требования б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; нотариально заверенное решение Первомайского районного суда города ФИО83 по делу № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; нотариально заверенная копия исполнительного листа по делу № от ДД.ММ.ГГГГ. (том 43, л.д. 243-245)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО261 изъяты следующие документы: договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на 11 листах; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на 11 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек ООО «Модуль-Инвест» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 538 800 рублей; кассовый чек ООО «Модуль-Инвест» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 661 200 рублей. (том 43, л.д. 249-250)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО262 изъяты следующие документы: копия договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; копия договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве, к договору уступки права требования №б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия решения Первомайского районного суда города ФИО83 от ДД.ММ.ГГГГ. (том 43, л.д. 254-256)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО187 изъяты следующие документы: договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; дополнительное соглашение № к «договору займа от 17.01.2013» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; дополнительное соглашение № к «договору займа от 17.01.2013» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; соглашение о расторжении «договора займа № б/н от 17.01.2013» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на 11 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе. (том 43, л.д. 260-262)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО188 изъяты следующие документы: договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; акт о зачете встречных требований от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ с кассовым чеком от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ с кассовым чеком на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ с кассовым чеком на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ с кассовым чеком на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ с кассовым чеком на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ с кассовым чеком на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ с кассовым чеком на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ с кассовым чеком на 1 листе; нотариальная копия договора участия в долевом строительстве № (А-С) от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; заявление о зачете встречных однородных требований от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт о зачете встречных требований от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ с кассовым чеком от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; нотариальная копия договора участия в долевом строительстве № (А-С) от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора займа № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ с кассовым чеком на 1 листе; нотариальная копия дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к договору № (А-С) на 1 листе; нотариальная копия дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; нотариальная копия дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к договору № (А-С) на 1 листе; нотариальная копия дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе. (том 43, л.д. 266-268)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО424 изъяты следующие документы: заверенная копия договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на 27 листах; договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ об оплате денежных средств в сумме 1 871 155 рублей; претензия на имя генерального директора ООО «Модуль-Инвест» на 2 листах. (том 43, л.д. 271-272)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО317 изъяты следующие документы: договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; договор уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; расписка ФИО318 и ФИО389 в получении денежных средств.
(том 44, л.д. 3-5)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО191 изъяты следующие документы: договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; гарантийное письмо ООО «Модуль-Инвест» б/н без числа на 1 листе; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на 11 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ с кассовым чеком на 1 листе; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора займа № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе. (том 44, л.д. 9-10)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО192 изъяты следующие документы: договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на 11 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; кассовый чек на сумму 1 554 400 рублей, на 1 листе; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе. (том 44, л.д.14-16)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО390 изъяты следующие документы: договор уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ОБД-Инвест» и ФИО390 на 2 листах; заверенная копия договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на 26 листах; квитанция КБ «Кубань Кредит» ООО об оплате 00181 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 700 000 рублей на 1 листе; квитанция КБ «Кубань Кредит» ООО об оплате 00285 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 196 000 рублей на 1 листе. (том 44, л.д. 20-21)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО267 изъяты следующие документы: нотариально заверенная копия договора №У уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; нотариально заверенная копия договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; копия расписки о получении ФИО268 денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия договора №У уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; фотокопия справки ООО «Модуль-Инвест» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия дополнительного соглашения к договору № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ. (том 44, л.д.25-27)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО231 изъяты следующие документы: договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; гарантийное письмо ООО «Модуль-Инвест» б/н на 1 листе; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на 11 листах; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на 11 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ с фискальным чеком № на 1 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ с фискальным чеком № на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ с фискальным чеком № на 1 листе. (том 44, л.д.31-33)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО270 изъяты следующие документы: договор займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор займа №А от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия гарантийного письма ООО «Модуль-Инвест» на 1 листе; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора займа №А от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на 11 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ с кассовым чеком на 1 листе; договор участия в долевом строительстве №(А-С) от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ с кассовым чеком. (том 44, л.д.38-39)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО271 изъяты следующие документы: копия договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на 14 листах; копия решения Первомайского районного суда города ФИО83 от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; копия уведомления ООО «Модуль-Инвест» на 1 листе; копия договора №У уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копия справки от имени директора ООО «Модуль-Инвест» Георгизов О.И. от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. (том 44, л.д.43-45)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО272 изъяты следующие документы: копия договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на 8 листах; копия решения Первомайского районного суда города ФИО83 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия соглашения о зачете встречных требований от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия нотариальной доверенности от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (том 44, л.д.49-51)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО194 изъяты следующие документы: - договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на 11 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 19 листах; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе. (том 44, л.д.55-57)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО274 изъяты следующие документы: - договор №/У уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе. (том 44, л.д. 61-62)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО195 изъяты следующие документы: договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заявление о зачете встречных однородных требований от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт о зачете встречных требований от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ с кассовым чеком на 1 листе; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор участия в долевом строительстве № (А-С) от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; договор участия в долевом строительстве № (А-С) от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве на 1 листе дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору № (А-С) от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве на 1 листе; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору № (А-С) от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве на 1 листе. (том 44, л.д. 66-68)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО127 изъяты следующие документы: договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на 26 листах. (том 44, л.д.72-73)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО19 изъяты следующие документы: копия договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора уступки права требования №У/1 от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия справки о проведении контрольных мероприятий в отношении ООО «Модуль-Инвест» по вопросам соблюдения требований законодательства об участии в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ. (том 44, л.д.78-80)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО196 изъяты следующие документы: договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Модуль-Инвест» и ФИО196,; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 684 000 рублей,; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 684 000 рублей, на 1 листе; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора займа № б/н от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Модуль-Инвест» и ФИО196, на 2 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 580 000 рублей, на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей. (том 44, л.д.84-86)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО43 изъяты следующие документы: нотариально заверенная копия договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах.(том 44, л.д.90-91)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО42 изъяты следующие документы: нотариально заверенная копия договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах. (том 44, л.д.95-96)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО198 изъяты следующие документы: договор займа от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; гарантийное письмо от ООО «Модуль-Инвест»; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о расторжении договора займа от ДД.ММ.ГГГГ; договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ. (том 44, л.д.100-102)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО199 изъяты следующие документы: договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе. (том 44, л.д.106-107)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО200 изъяты следующие документы: договор займа от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; справка из ООО «Модуль-Инвест»; договор займа №/А от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о расторжении договора займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о расторжении договора займа 202/А от ДД.ММ.ГГГГ; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. (том 44, л.д.112-114)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО278 изъяты следующие документы: договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; нотариальная копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; нотариальная копия договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на 11 листах; нотариальная копия соглашения от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора займа № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; нотариальная копия соглашения от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; нотариальная копия соглашения от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; нотариальная копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ с кассовым чеком на 1 листе. (том 44, л.д.118-119)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО318 изъяты следующие документы: договор уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; кредитный договор № от 08.08.ю2013 года; копия извещения Сбербанка России о перечислении денежных средств на расчетный счет ООО «Модуль-Инвест»; справка ООО «Модуль-Инвест» № от ДД.ММ.ГГГГ об отсутствии задолженности. (том 44, л.д.123-124)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО113 изъяты следующие документы: договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на 11 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; гарантийное письмо ООО «Модуль-Инвест» б/н на 1 листе; соглашение о расторжении договора займа № б/н от ДД.ММ.ГГГГ. (том 44, л.д.128-129)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО391 изъяты следующие документы: копия кассового чека от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; копия соглашения о расторжении договора участия долевого строительства № от ДД.ММ.ГГГГ; копия мирового соглашение от ДД.ММ.ГГГГ. (том 44, л.д.133-135)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО392 изъяты документы: договор участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, договор уступки прав и обязанностей по договору участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ. (том 44, л.д.139-140)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО103 изъяты следующие документы: договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на 11 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ с фискальным чеком на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ с фискальным чеком на 1 листе. (том 44, л.д.144-145)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО279 изъяты следующие документы: договор займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о зачете встречного однородного требования от ДД.ММ.ГГГГ; акт зачета встречных требований от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление об одностороннем отказе от исполнения и расторжении договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о регистрации расторжения договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ в управлении Росреестра по <адрес>; заявление о внесении в ЕРГП записи о расторжении договора участия в долевом строительстве. (том 44, л.д.149-151)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО280 изъяты следующие документы: договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе. (том 44, л.д.156-158)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО204 изъяты следующие документы: договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на 8 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа № б/н от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; соглашение о расторжении «договора займа № б/н от 07.02.2013» от ДД.ММ.ГГГГ. (том 44, л.д.162-163)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении следственной части по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО281 изъяты следующие документы: договор займа от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ. (том 44, л.д.167-169)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у Тен Р. изъяты следующие документы: договор займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; соглашение о расторжении договора займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; гарантийное письмо на 1 листе; заявление от Тен Р. от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; решение Советского районного суда г. ФИО83 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; апелляционное определение от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе. (том 44, л.д.173-174)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО128 изъяты следующие документы: копия договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ. (том 44, л.д.178-180)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО107 изъяты следующие документы: договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, на 6 листах; дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, (том 44, л.д.184-185)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО232 изъяты следующие документы: договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на 11 листах; копии квитанций к приходным кассовым ордерам №№, 155, 15 на 1 листе; копия гарантийного письма от ООО «Модуль-Инвест» на 1 листе; копия договора займа от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора займа от ДД.ММ.ГГГГ (том 44, л.д.189-190)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО119 изъяты следующие документы: договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах; дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ о долевом строительстве жилого дома по ул. ФИО45, 131, <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ о долевом строительстве жилого дома по ул. ФИО45, 131, <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ. (том 44, л.д.194-196)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО282 изъяты следующие документы: договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; договор участия в долевом строительстве № (А-С) от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; дополнительное соглашение к договору № (А-С) от ДД.ММ.ГГГГ. (том 44, л.д.200-202)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО207 изъяты следующие документы: копия договора займа №/А от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; гарантийное письмо ООО «Модуль-Инвест» б/н без числа на 1 листе; копия заявления от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия заявления от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора займа № А от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на 11 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ с кассовым чеком на 1 листе. (том 44, л.д.206-208)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО283 изъяты следующие документы: договор займа от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; гарантийное письмо от ООО «Модуль-Инвест»; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о расторжении договора займа от ДД.ММ.ГГГГ; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ. (том 44, л.д.213-215)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО224 изъяты следующие документы: договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на 11 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; соглашение о расторжении договора займа № б/н от ДД.ММ.ГГГГ. (том 44, л.д.219-221)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО393 изъяты следующие документы: договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; рукописная расписка от имени ФИО285 на 1 листе; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ. (том 44, л.д.225-226)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО286 изъяты следующие документы: договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ с кассовым чеком на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ с кассовым чеком на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ с кассовым чеком на 1 листе. (том 44, л.д.230-232)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у Ивановой А.С. изъяты следующие документы: договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на 11 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; соглашение о расторжении договора займа № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; гарантийное письмо на 1 листе; копия свидетельства о заключении брака III-АГ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе. (том 44, л.д.236-238)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО394 изъяты следующие документы: - копия договора займа от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора уступки права требования №/У от ДД.ММ.ГГГГ. (том 44, л.д.242-244)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО210 изъяты следующие документы: договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ; расписка о получении денежных средств на сумму 1 000 000 рублей на 1 листе; расписка о получении денежных средств на сумму 1 500 000 рублей на 1 листе. (том 44, л.д.249-251)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО110 изъяты следующие документы: договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве жилого дома по ул. ФИО45 131 <адрес> (рег. № от ДД.ММ.ГГГГ) от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ; решение Первомайского районного суда г. ФИО83 от ДД.ММ.ГГГГ. (том 44, л.д.255-257)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО211 изъяты следующие документы: договор займа от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ жилого дома по ул. ФИО45 131 <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.(том 45, л.д.4-7)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО212 изъяты следующие документы: договор займа от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о зачете встречных однородных требований от ДД.ММ.ГГГГ; акт о зачете встречных требований от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. (том 45, л.д.11-13)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО213 изъяты следующие документы: копия договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на 11 листах; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия кассового чека № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия кассового чека № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия кассового чека № от. ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на 11 листах; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия кассового чека № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия кассового чека № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на 11 листах; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия кассового чека № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия кассового чека № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия договор займа №б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия договора займа №б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия договор займа №б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия соглашения о расторжении «договора займа №б/н от 14.10.2011» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия соглашения о расторжении договора займа №б/н от 05.03.2014» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия соглашения о расторжении «договора займа №б/н от 06.02.2014» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия письма от ОО «Модуль-Инвест» на 1 листе. (том 45, л.д.18-21)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО214 изъяты следующие документы: договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на 11 листах; чеки ПАО «Сбербанк России» об оплате по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; уведомление генерального директора ООО «Модуль-Инвест» Георгизов О.И. о продлении сроков передачи объекта долевого строительства до ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе. (том 45, л.д.26-28)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО95 изъяты следующие документы: - копия договора займа № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; нотариальная копия договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на 11 листах; нотариальная копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; нотариальная копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, копии квитанций к приходным кассовым ордерам №№ и 114 с копиями кассовых чеков на 1 листе; нотариальная копия договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на 11 листах; нотариальная копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ с кассовым чеком на 1 листе; нотариальная копия договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на 11 листах; нотариальная копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ с кассовым чеком на 1 листе.(том 45, л.д.32-33)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО129 изъяты следующие документы: договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора участия в долевом строительстве № (том 45, л.д.37-39)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении УЭБиПК ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО137 изъяты документы: договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Модуль-Инвест» и ФИО137 на сумму 1 726 100 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 рублей; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Модуль-Инвест» и ФИО137 на сумму 1 319 540 рублей; копия квитанции Банка Первомайский от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 560 рублей. (том 45, л.д.43-44)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № УЭБиПК ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО395 изъяты следующие документы: договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ о долевом участии в строительстве жилого дома по ул. ФИО45, 131, <адрес>, на 1 листе; справка ООО «Модуль-Инвест» за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ о долевом участии в строительстве жилого дома по ул. ФИО45, 131, <адрес>, на 2 листах; справка ООО «Модуль-Инвест» за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; на 1 листе; справка ООО «Модуль-Инвест» за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ о долевом участии в строительстве жилого дома по ул. ФИО45, 131, <адрес>, на 1 листе; решение Первомайского районного суда в г. ФИО83 от ДД.ММ.ГГГГ к делу №, на 5 листах; бухгалтерская справка ООО «Модуль-Инвест» за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 580 000 рублей, на 1 листе; чек-ордер филиала № Краснодарского отделения № ПАО «Сбербанк» на сумму 282 498, 82 рублей, на 1 листе. (том 45, л.д.49-51)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № УЭБиПК ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО320 изъяты следующие документы: договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 500 000 рублей на 2 листах; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 195 340 рублей на 6 листах. (том 45, л.д.54-56)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № УЭБиПК ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО141 изъяты следующие документы: договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 640 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 640 000 рублей; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 340 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 685 000 рублей; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 137 450 рублей; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 749 600 рублей; уведомление ООО «Модуль-Инвест» без исходящего номера и даты; предупреждение ООО «Модуль-Инвест» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; предупреждение ООО «Модуль-Инвест» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ. (том 45, л.д.61-62)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении УЭБиПК ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО218 изъяты документы: договор уступки права требования №У от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600 000 рублей; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120 000 рублей; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей; дополнительное соглашение к договору уступки права требования №У от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление генерального директора ООО «Модуль-Инвест» Георгизов О.И. о продлении сроков передачи объекта долевого строительства до ДД.ММ.ГГГГ. (том 45, л.д.66-68)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № УЭБиПК ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО123 изъяты следующие документы: договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 105 000 рублей; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 105 000 рублей. (том 45, л.д.72-73)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении УЭБиПК ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО144 изъяты документы: договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ и перевода долга по договору № долевого участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 829 450 рублей между ФИО322 и ФИО144; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 829 450 рублей между ООО «Модуль-Инвест» и ФИО322; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве; уведомление ООО «Модуль-Инвест» за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 840 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 989 450 рублей; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 989 450 рублей. (т 45, л.д.78-79)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № УЭБиПК ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО145 изъяты следующие документы: договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 521 200 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 521 200 рублей; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 521 200 рублей. (том 45, л.д.83-84)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № УЭБиПК ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО396 изъяты следующие документы: договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000 рублей на 2 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 2 000 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 370 080 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 944 880 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 055 120 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 87 409 руб. 03 коп., договор участия в долевом строительстве № и № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо ООО «Модуль-Инвест» на 1 листе, соглашение о расторжении договора займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ. (том 45, л.д.89-90)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № УЭБиПК ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО397 изъяты следующие документы: договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на 11 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 314 960 рублей, кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 314 960 рублей; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 2 000 000 рублей, письмо ООО «Модуль-Инвест». (том 45, л.д.94-95)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении УЭБиПК ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО146 изъяты документы: договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 105 374 рубля; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 315 400 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 770 000 рублей; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО146 ООО «Модуль-Инвест»; договор займа №/а от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО146 ООО «Модуль-Инвест»; справка ООО «Модуль-Инвест» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; справка ООО «Модуль-Инвест» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ. (том 45, л.д.99-101)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № УЭБиПК ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО147 изъяты следующие документы: договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО398 и ФИО147 на сумму 6 370 000 рублей; договор участия в долевом строительстве № в/п от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Модуль- Инвест» и ООО «Супра» на сумму 5 333 200 рублей; договор уступки прав по договору участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Супра» и ФИО398; копия решения Первомайского районного суда г. ФИО83 от ДД.ММ.ГГГГ по делу №; копия решения Первомайского районного суда г. ФИО83 от ДД.ММ.ГГГГ по делу №; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору № в/п от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору № в/п от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве; уведомление ООО «Модуль-Инвест» о продлении сроков передачи объекта долевого строительства без исходящего номера и даты; уведомление ООО «Модуль-Инвест» о продлении сроков передачи объекта долевого строительства без исходящего номера и даты; уведомление ООО «Модуль-Инвест» без исходящего номера и даты; справка ООО «Модуль-Инвест» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ. (том 45, л.д.106-108)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № УЭБиПК ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО148 изъяты следующие документы: договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 632 195 рублей; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 633 695 рублей; приходно-кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 633 700 рублей; претензия-требование ООО «Модуль-Инвест» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление ООО «Модуль-Инвест» без исходящего номера и даты; уведомление ООО «Модуль-Инвест» о продлении сроков передачи объекта долевого строительства; копия нотариальной доверенности серии <адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ. (том 45, л.д.112-113)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № УЭБиПК ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО149 изъяты следующие документы: договор займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО306 и ООО «Модуль-Инвест» на сумму 1 100 000 рублей, на 2 листах; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 143 070 рублей на 7 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 100 000 рублей, на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 043 070 рублей, на 1 листе; договор №У уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ: дополнительное соглашение к договору №У уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ. (том 45, л.д.117-118)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № УЭБиПК ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО311 изъяты следующие документы: договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000 рублей, на 2 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 рублей, на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей, на 1 листе; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; соглашение о зачете встречных требований от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копия заявления в ООО «Модуль-Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе. (том 45, л.д.122-123)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № УЭБиПК ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО158 изъяты следующие документы: договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 510 800 рублей 11 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 510 800 рублей, на 1 листе; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 510 800 рублей. (том 45, л.д.127-128)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № УЭБиПК ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО159 изъяты следующие документы: договор уступки права требования №/У/2 от ДД.ММ.ГГГГ; копия приложения № к договору долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ; копия решения Первомайского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ по делу №. (том 45, л.д.132-133)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № УЭБиПК ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО254 изъяты следующие документы: расписка от ДД.ММ.ГГГГ; договор от 2016 г. уступки права требования (цессии) по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Модуль-Инвест» и ФИО22 на сумму 1 089 605 рублей; договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО22 и ФИО27 на сумму 1 089 605 рублей. (том 45, л.д.137-138)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № УЭБиПК ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО163 изъяты следующие документы: договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 205 305 рублей между ООО «Модуль-Инвест» и ФИО22; договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 205 305 рублей между ФИО22 и ФИО21; договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 205 305 рублей между ФИО21 и ФИО163 (том 45, л.д.142-143)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № УЭБиПК ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО399 изъяты следующие документы: договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 447 015 рублей на 1 листе; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 447 015 рублей на 2 листах; доверенность серии <адрес>7 на 1 листе. (том 45, л.д.147-148)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении УЭБиПК ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО400 изъяты документы: договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Модуль-Инвест» и ФИО400 на сумму 2 320 660 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 700 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 314 960 рублей; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 700 рублей; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 774 160 рублей; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 540 800 рублей. (том 45, л.д.152-153)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № УЭБиПК ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО172 изъяты следующие документы: копия приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 077 652,71 рублей; копия приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600 000 рублей; копия договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Модуль-Инвест» и ООО «ЮгпромЭнергоМонтаж» на сумму 1 677 652,71 рублей; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; копия уведомления ООО «Модуль-Инвест» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; копия уведомления ООО «Модуль-Инвест» без исходящего номера и даты. (том 45, л.д.157-158)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № УЭБиПК ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО176 изъяты следующие документы: договор № в/п участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, на 6 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 500 000 рублей, на 1 листе; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; неподписанный проект договора № в/п участия в долевом строительстве без даты, на 5 листах; решение от ДД.ММ.ГГГГ. (том 45, л.д.162-163)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении УЭБиПК ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО178 изъяты следующие документы: договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Модуль-Инвест» и ФИО178, ФИО401 на сумму 3 646 350 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 рублей. (т 45, л.д.167-168)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № УЭБиПК ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО402 изъяты следующие документы: договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 726 100 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 776 100 рублей; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 776 100 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 950 000 рублей; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 950 000 рублей. (том 45, л.д. 173-174)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № УЭБиПК ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО332 изъяты следующие документы: приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 300 000 рублей; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО403 и ООО «Модуль-Инвест» на сумму 1 300 000 рублей; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО332 и ООО «Модуль-Инвест» на сумму 500 000 рублей; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО332 и ООО «Модуль-Инвест» на сумму 2 542 000 рублей; чек - ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 342 000 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 рублей; письмо ООО «Модуль-Инвест» без исходящего номера и даты. (том 45, л.д.179-180)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № УЭБиПК ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО112 изъяты следующие документы: договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Модуль-Инвест» и ФИО112 на сумму 3 144 800 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21 200 рублей; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21 200 рублей; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Модуль-Инвест» и ФИО112 на сумму 1 561 800 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 561 800 рублей; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО112 и ООО «Модуль-Инвест» на сумму 1 561 800 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 561 800 рублей; письмо ООО «Модуль-Инвест». (том 45, л.д.185-186)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № УЭБиПК ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО302 изъяты следующие документы: договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 823 990 рублей; договор уступки прав (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Гарант-ФИО75» и ФИО404 на сумму 2 400 000 рублей; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ и к договору уступки прав цессии № б/н от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Модуль-Инвест» и ФИО404; договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО404 и ФИО302 на сумму 2 400 000 рублей; письмо ООО «Модуль-Инвест» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО303 и ФИО302, ФИО319 на сумму 1 089 605 рублей; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО302, ФИО319 и ООО «Модуль-Инвест» к договору № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве, к договору уступки права требования б/н от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО302 и ООО «Модуль-Инвест» к договору № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве, к договорам уступки права требования б/н от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ; решение Первомайского районного суда г. ФИО83 от ДД.ММ.ГГГГ к делу №; решение Первомайского районного суда г. ФИО83 от ДД.ММ.ГГГГ к делу № письмо ООО «Гарант-ФИО75» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ. (том 45, л.д.191-193)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО333 изъяты документы: договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Модуль-Инвест» и ФИО333 на сумму 1 623 600 рублей; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО333 и ООО «Модуль-Инвест» на сумму 1 120 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 900 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 160 000 рублей; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО405 и ООО «Модуль-Инвест» на сумму 150 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 рублей; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей между ФИО333 и ООО «Модуль-Инвест»; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей; письмо ООО «Модуль-Инвест» без исходящего номера и даты. (т 45, л.д.198-199)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № УЭБиПК ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО197 изъяты следующие документы: договор уступки от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО334 и ФИО197 на сумму 3 909 000 рублей. (том 45, л.д.203-204)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № УЭБиПК ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у Салхи ФИО406 изъяты следующие документы: договор уступки прав по договору участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Супра» и Салхи ФИО406 на сумму 4 692 000 рублей; договор участия в долевом строительстве № в/п от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Модуль-Инвест» и ООО «Супра» на сумму 3 753 600 рублей. (том 45, л.д.208-209)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № УЭБиПК ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО335 изъяты следующие документы: договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Модуль-Инвест» и ФИО335 на сумму 2 145 940 рублей; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО335 и ООО «Модуль-Инвест» на сумму 1 000 000 рублей; акт о зачете встречных требований от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Модуль-Инвест» и ФИО335; заявление ФИО335 в ООО «Модуль-Инвест» о зачете встречных однородных требований от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 111 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 34 940 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 рублей; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 34 940 рублей. (том 45, л.д.214-215)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № УЭБиПК ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО407 изъяты следующие документы: договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Модуль-Инвест» и ФИО407 на сумму 2 620 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 180 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на СУММУ 600 000 рублей; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 180 000 рублей; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600 000 рублей; чек «безналичный перевод» за № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 991 500 рублей; заявление о переводе в рублях на территории Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 850 000 рублей; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 850 000 рублей; акт о зачете встречных требований от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей между ФИО408 и ООО «Модуль-Инвест»; письмо ООО «Модуль-Инвест» о переносе выплаты остатка платежа до ДД.ММ.ГГГГ; заявление о зачете встречных однородных требований от ДД.ММ.ГГГГ. (том 45, л.д.220-221)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № УЭБиПК ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО205 изъяты следующие документы: договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Модуль-Инвест» и ФИО12 на сумму на сумму 2 723 350 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 923 350 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 800 000 рублей; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 923 350 рублей; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 800 000 рублей; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление ФИО12 в ООО «Модуль-Инвест» вх. № от ДД.ММ.ГГГГ; справка ООО «Модуль- Инвест» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; договор № уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО12 и Топольян E.JI. на сумму 4 180 000 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 180 000 рублей; заявление ФИО205 от ДД.ММ.ГГГГ в Краснодарский РФ АО «Россельхозбанк»; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ. (том 45, л.д.226-227)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № УЭБиПК ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО409 изъяты следующие документы: договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 726 100 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 776 100 рублей; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 776 100 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 950 000 рублей; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 950 000 рублей. (том 45, л.д.231-232)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № УЭБиПК ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО307 изъяты следующие документы: договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ по договору долевого участия в долевом строительстве б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 397 000 рублей между ФИО307 и ФИО308; договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ФИО75-Партнер» и ФИО308 на сумму 2 397 000 рублей; копия договора участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 28 148 697,50 рублей между ООО «Модуль-Инвест» и ООО «ФИО75-Партнер»; копия доверенности <адрес>3 от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление ООО «Модуль-Инвест» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ о переносе сроков строительства. (том 45, л.д.236-237)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № УЭБиПК ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО309 изъяты следующие документы: договор уступки права (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО310 и ФИО309 на сумму 1 875 000 рублей; договор уступки права (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО310 и ФИО309 на сумму 1 875 000 рублей; не полная копия договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО310 и ФИО309 на сумму 1 641 900 рублей; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО310 и ФИО309 на сумму 1 641 900 рублей; расписка от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО310 и ФИО309 на сумму 1 775 000 рублей; расписка от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО310 и ФИО309 на сумму 1 775 000 рублей; расписка от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО310 и ФИО309 на сумму 100 000 рублей; расписка от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО310 и ФИО309 на сумму 100 000 рублей. (том 45, л.д. 242-243)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № УЭБиПК ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у Хаджимов Д.М. изъяты следующие документы: копия договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО53 и ООО «Модуль-Инвест» на сумму 2 170 000 рублей; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия чека контрольно-кассового аппарата № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 170 000 рублей. (том 45, л.д.247-249)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № УЭБиПК ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО245 изъяты следующие документы: договор переуступки от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО223 и ФИО245; договор переуступки от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО223 и ФИО245; договор переуступки от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО223 и ФИО245; договор переуступки от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО223 и ФИО245; копии квитанций об оплате в количестве 3 штук; кассовые чеки об оплате по договорам участия в долевом строительстве в количестве 3 штук. (том 45, л.д.252-253)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № УЭБиПК ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО410 изъяты следующие документы: договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 045 338 рублей; договор участия в долевом строительстве № (A-С) от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 850 000 рублей; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 850 000 рублей; соглашение о расторжении договора займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 850 000 рублей; дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Модуль-Инвест» и ФИО21; договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО22 и ФИО21; предварительный договор ДД.ММ.ГГГГ между ФИО21 и ФИО347; информационный лист от ДД.ММ.ГГГГ; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Модуль-Инвест» и ФИО22; кассовые чеки № на сумму 950 000 рублей, на сумму 840 000 рублей, на сумму 312 068 рублей. (том 45, л.д.258-259)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № УЭБиПК ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО411 изъяты следующие документы: договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Модуль-Инвест» и ФИО411 на сумму 3 736 980 рублей; справка ООО «Модуль-Инвест» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ. (том 45, л.д.263-264)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении УЭБиПК ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО412 изъяты следующие документы: договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО294 и ФИО208 на сумму 1 665 575 рублей; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Модуль-Инвест» и ФИО22 на сумму 1 665 575 рублей; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Модуль-Инвест» и ФИО294; договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО22 и ФИО294 на сумму 1 665 575 рублей; уведомление ООО «Модуль-Инвест» без исходящего номера и даты; уведомление ООО «Модуль-Инвест» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление ООО «Модуль-Инвест» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ. (том 45, л.д.269-270)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № УЭБиПК ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО220 изъяты следующие документы: копия договора №У от ДД.ММ.ГГГГ уступки права требования, на 1 листе; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей. (том 45, л.д.274-275)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № УЭБиПК ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО121 изъяты следующие документы: договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 726 100 рублей; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 600 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 500 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей; договор займа №/А от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 119 540 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 119 540 рублей. (том 45, л.д.279-280)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО215 изъяты следующие документы: договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО215 и ООО «Модуль-Инвест» на сумму 1 684 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 684 000 рублей; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 684 000 рублей. (том 46, л.д.3-4)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО413 изъяты следующие документы: договор №/У 2 уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 265 280 рублей; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; договор №/У уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Апшеронск-Автосервис» и ФИО331; уведомление ООО «Модуль-Инвест» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ. (том 46, л.д.8-9)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО216 изъяты следующие документы: договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 210 700 рублей между ФИО216 и ООО «Модуль-Инвест»; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора займа № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 139 855 рублей между ООО «Модуль- Инвест» и ФИО216; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора займа № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 392 000 рублей между ООО «Модуль-Инвест» и ФИО216; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 560 250 рублей между ООО «Модуль-Инвест» и ФИО216; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 025 305 рублей между ООО «Модуль-Инвест» и ФИО414; карточка счета 66.03 за январь 2011 г.-июль 2015 г.; согласие супруга <адрес>8; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 139 855 рублей между ФИО216 и ООО «Модуль-Инвест»; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 601 330 рублей между ФИО216 и ООО «Модуль-Инвест»; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 94 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 188 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 94 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 94 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 94 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 94 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 320 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 94 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 160 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 736 872 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 263 210 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 315 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 630 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 269 855 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 736 872 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 736 874 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 736 872 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 275 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 275 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 275 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 275 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 550 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 275 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 046 555 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 025 305 рублей; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 046 555 рублей; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 025 305 рублей; предварительный договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО294 и ФИО216; договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО294 и ФИО415; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Модуль-Инвест» и ФИО22; договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО22 и ФИО294; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Модуль-Инвест» и ФИО294; договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО223 и ФИО216; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО22 и ООО «Бизнес-Трейдинг»; договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО22 и ФИО223; дополнительное соглашение по договору № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве к договору уступки права требования б/н от ДД.ММ.ГГГГ. (том 46, л.д. 16-18)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО295 изъяты следующие документы: договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Модуль-Инвест» и ФИО217, на 8 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру№ от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру№ от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру№ от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве жилого дома по ул. ФИО45, 131 <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; акт о зачете встречных требований от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о зачете встречных требований от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 180 000 рублей; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 620 000 рублей. (том 46, л.д.22-24)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО296 изъяты документы: договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Модуль- Инвест» и ФИО296 на сумму 1 570 200 рублей; договор долевого участия в строительстве за № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Модуль-Инвест» и ФИО296 на сумму 2 334 300 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 904 500 рублей; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 904 500 рублей; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление ООО «Модуль-Инвест» без исходящего номера и даты о переносе предполагаемого срока получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на 4 квартал 2014 года, нотариальная доверенность серии <адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ. (том 46, л.д.28-29)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО193 изъяты документы: квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 802 165 рублей; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО193 и ООО «Модуль-Инвест» на сумму 802 165 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 802 165 рублей; договор займа №/А от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО193 и ООО «Модуль-Инвест» на сумму 802 165 рублей; письмо ООО «Модуль-Инвест» без исходящего номера и даты; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 615 400 рублей; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Модуль-Инвест» и ФИО193 на сумму 1 615 400 рублей; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Модуль-Инвест» и ФИО193 о расторжении договора займа № б/н от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Модуль-Инвест» и ФИО193 о расторжении договора займа №/А от ДД.ММ.ГГГГ. (том 46, л.д.34-36)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО338 изъяты документы: копия договора участия в долевом строительстве № в/п от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора участия в долевом строительстве № в/п от ДД.ММ.ГГГГ; копия дополнительного соглашения к договору № в/п от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве от 11.10.2011г.; копия договора уступки прав по договору участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора уступки прав по договору участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаиморасчетов за период с февраля 2015 по июнь 2017 между ООО «Супра» и ООО «Модуль-Инвест»; акт сверки взаиморасчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Супра» и ООО «Модуль-Инвест». (том 46, л.д. 39-40)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО416 изъяты документы: договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Модуль-Инвест» и ФИО417 на сумму 3 573 185 рублей; договор участия в долевом строительстве № (A-С) от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Модуль-Инвест» и ФИО417 на сумму 500 000 рублей; договор участия в долевом строительстве № (A-С) от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Модуль-Инвест» и ФИО417 на сумму 700 000 рублей; акт о зачете встречных требований от ДД.ММ.ГГГГ заявление о зачете встречных однородных требований от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 55 000 рублей; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 55 000 рублей; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО417 и ООО «Модуль-Инвест» на сумму 500 000 рублей; копия извещения отделения № ОАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 722 000 рублей; копия извещения отделения № ОАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 193 486 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 рублей; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 193 486,60 рублей; государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-111. № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность серии <адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 710 000 рублей; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО417 и ООО «Модуль-Инвест» на сумму 1 710 000 рублей; доверенность серии <адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 710 000 рублей; акт о зачете встречных требований от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о зачете встречных требований от ДД.ММ.ГГГГ. (том 46, л.д.45-47)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО363 изъяты следующие документы: нотариальная копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; нотариальная копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; нотариально заверенная копия справки № от ДД.ММ.ГГГГ об отсутствии задолженности по <адрес> на 1 листе; нотариально заверенная копия справки № от ДД.ММ.ГГГГ об отсутствии задолженности по <адрес> на 1 листе. (том 46, л.д. 51-52)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № следственной части ГСУ ГУ МВД по <адрес>, по адресу: гор. ФИО83, <адрес>, в ходе выемки у ФИО336 изъяты следующие документы: доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, заверенная копия свидетельства серии 23 №, заверенная копия свидетельства серии 23 №, заверенная копия устава ОАО «АПСК «Гулькевичский» от ДД.ММ.ГГГГ, заверенная копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, заверенная копия протокола б/н заседания совета директоров ОАО «АПСК «Гулькевичский» от ДД.ММ.ГГГГ, претензия ОАО АПСК «Гулькевичский» без исходящего номера от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО ПСК «Модуль», акт сверки взаиморасчетов за период ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ между ОАО АПСК «Гулькевичский» и ООО ПСК «Модуль» на 2 листах, заверенная копия мирового соглашения от ДД.ММ.ГГГГ в адрес Арбитражного суда <адрес>, заверенная копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А-1829/2009-17/31, заверенная копия договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Модуль-Инвест» и ОАО АПСК «Гулькевичский» на сумму 2 705 917 рублей, заверенная копия договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Модуль-Инвест» и ОАО АПСК «Гулькевичский» на сумму 3 142 067 рублей, заверенная копия договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Модуль-Инвест» и ОАО АПСК «Гулькевичский» на сумму 2 512 867 рублей, копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО АПСК «Гулькевичский» и ООО «Бизнес-Трейдинг» на сумму 15 000 рублей, заверенная копия уведомления ООО «Модуль-Инвест» о продлении сроков передачи объекта долевого строительства без исходящего номера и даты, заверенная копия уведомления ООО «Модуль-Инвест» о продлении сроков передачи объекта долевого строительства без исходящего номера и даты, заверенная копия уведомления ООО «Модуль-Инвест» о продлении сроков передачи объекта долевого строительства исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, заверенная копия уведомления ООО «Модуль-Инвест» о продлении сроков передачи объекта долевого строительства исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, заверенная копия претензии-требования ООО «Модуль-Инвест» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ о необходимости оплаты задолженности ОАО АПСК «Гулькевичский», заверенная копия ответа ОАО АПСК «Гулькевичский» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на претензию-требование ООО «Модуль-Инвест». (том 46, л.д.57-59)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № пункта полиции <адрес> ОМВД Росси по <адрес>, по адресу: <адрес>, в ходе выемки у ФИО166 изъяты следующие документы: договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на 13 листах; светокопия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО166 на сумму 1 554 400 рублей 00 копеек с печатью ООО «Модуль-Инвест».(том 46, л.д.110-113)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № ОП № ОМВД России по <адрес>, по адресу: <адрес>, в ходе выемки у ФИО82 А.В. изъяты следующие документы: копия договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора страхования №Г; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ. (т 46, л.д. 120-121)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № ОЭБиПК ОМВД России по <адрес>, по адресу: <адрес>, в ходе выемки у ФИО300 изъяты следующие документы: копия договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; копия согласия от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; копия соглашения о расторжении договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; копия договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, на 12 листах; копия квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; копия расписки в получении документов на государственную регистрацию, на 1 листе. (том 46, л.д.126-128)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в помещении кабинета № ОЭБиПК ОМВД России по <адрес>, по адресу: <адрес>, в ходе выемки у ФИО348 изъяты следующие документы: оригинал договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; оригинал договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; оригинал дополнительного соглашения к договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; оригинал справки об отсутствии финансовых претензий по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; оригинал договора уступки прав требования №У от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; оригинал расписки от ФИО418 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе. (том 46, л.д.133-135)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что в ходе выемки у ФИО299, по адресу: <адрес>, Ханты-Мансийский автономный округ, <адрес>, изъяты следующие документы: квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность <адрес>4 на 2-х листах, доверенность <адрес>3; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта ФИО299 (том 46, л.д.155-157)
Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены и, в соответствии с постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны в качестве вещественных доказательств (том № л.д. 181-321)
У суда не вызывает сомнений адекватность восприятия подсудимыми Георгизов О.И., Горкавая Е.В., Хаджимов Д.М., Вечерняя Т.Е., Антонян Б.М. произошедших и происходящих событий. В ходе судебного разбирательства подсудимые вели себя адекватно, давали обдуманные показания, активно ФИО75 свою защиту, поэтому у суда не возникло сомнений в их психической полноценности. С учетом этих обстоятельств, суд приходит к выводу, что Георгизов О.И., Горкавая Е.В., Хаджимов Д.М., Вечерняя Т.Е., Антонян Б.М., как в момент совершения преступлений, так в настоящее время, понимали характер и общественную опасность своих действий, связь между своим поведением и его результатом и осознанно руководили ими. Поэтому в отношении инкриминируемых деяний суд считает их вменяемыми.
Кроме этого судом установлено, что Георгизов О.И. является заслуженным строителем Кубани, Ветераном труда, имеет Ордер 3 степени «За заслуги перед Кубанью». Занимается общественной деятельностью, характеризуется общественностью исключительно с положительной стороны. На учетах в психоневрологическом диспансере и в наркологическом диспансере не состоит. Имеет ряд хронических заболеваний.
Хаджимов Д.М. по месту жительства характеризуется общественностью с положительной стороны. На учетах в психоневрологическом диспансере и в наркологическом диспансере не состоит. Имеет на иждивении малолетнего ребенка. Оказывает помощь престарелому близкому родственнику. Не страдает заболеваниями, препятствующие отбыванию наказания.
Антонян Б.М. по месту жительства и работы общественностью характеризуется исключительно с положительной стороны, не состоит на учетах у врачей нарколога психиатра, имеет ряд хронических заболеваний, является ветераном труда, имеет правительственные награды, медаль за доблестный труд, удостоен почетного звания – заслуженный работник пищевой продукции РФ, награжден медалью администрации <адрес> «Ветеран труда», занимался благотворительностью, является членом попечительских советов.
Вечерняя Т.Е. по месту жительства и работы характеризуется положительно, не состоит на учетах нарколога и психиатра, не страдает заболеваниями препятствующие отбытию наказания,
Горкавая Е.В. является инвали<адрес> группы, по месту жительства общественностью характеризуется исключительно с положительной стороны, имеет на иждивении престарелую мать ФИО52, являющаяся инвали<адрес> группы по слепоте, осуществляя за ней опеку, установленную органами опеки и попечительства в соответствии с официальным распоряжением, в связи с невозможностью без посторонней помощи себя обслуживать питаться. Не состоит на учета у врачей нарколога и психиатра. Страдает рядом хронических заболеваний.
Оценивая в совокупности доказательства, представленные сторонами и перечисленные в приговоре, суд находит доказанной вину Георгизов О.И. и Горкавая Е.В., в мошенничестве, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. Хаджимов Д.М. и Вечерняя Т.Е. в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, совершенное лицом содействующим совершению преступления предоставлением информации и устранения препятствий.
Антонян Б.М. в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества, совершенное путем обмана с использованием служебного положения в особо крупном размере.
Так из установленных судом фактических обстоятельств дела, Георгизов О.И. и Горкавая Е.В., являясь руководителями обществ, при пособничестве Хаджимов Д.М. и Вечерняя Т.Е. заведомо зная, что долевое участие в строительстве жилых домов пользуется большим спросом у населения. Преследуя совместную корыстную цель незаконного обогащения за счет хищения путем обмана денежных средств в особо крупном размере с последующим обращением их в свою пользу, у лиц, желающих участвовать в долевом строительстве, не имея реальной возможности и намерения на строительство жилых объектов, не желая выполнять в полном объеме обязательства перед дольщиками, через средства массовой информации, риелторских компаний и выпуска рекламных буклетов давали рекламу, содержащую заведомо ложные сведения о том, что строительная компания «Модуль Инвест» на строительном рынке <адрес> 25 лет, в действительности созданная исключительно для строительства ЖК «Анит Сити» незадолго перед строительством, с обещаниями строительства 3 литеров с отметками о расположении ФИО85, обратившимся гражданам гарантировали получение имущества в короткие сроки, разработали и применили в деятельности общества схему заключения договоров займов в нарушение ФЗ-214. Формировали у граждан ложную уверенность в финансовой состоятельности созданного и руководимыми ими ООО «Модуль Инвест», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заключали договоры с физическими и юридическими лицами об участии в долевом строительстве и инвестировании, а также договоры о переуступке права требования долей в строительстве домов, умышленно вводили в заблуждение участников долевого строительства относительно благополучного финансового и о якобы реальных возможностях ООО «Модуль Инввест» обеспечить финансирование капитального строительства объектов недвижимости, убеждая будущих участников долевого строительства в законности ведения указанной деятельности, однако обязательства по строительству жилых объектов не выполнили, причинив ущерб потерпевшим в особо крупном размере. При этом, потерпевшие добросовестно выполнили свои обязательства по договорам и оплатили стоимость приобретаемой ими недвижимости, но таковой не получили, а свои деньги потеряли. В связи с этим суд приходит к выводу о том, что Георгизов О.И., Горкавая Е.В., при пособничестве Хаджимов Д.М. и Вечерняя Т.Е., взятых на себя обязательств по передаче квартир в собственность потерпевших ни по одному из заключенных договоров не выполнили. При этом установлено, что Хаджимов Д.М. и Вечерняя Т.Е., действуя совместно и согласованно Георгизов О.И. и Горкавая Е.В., содействовали совершению преступления путем предоставления информации и устранения препятствий, тем самым Георгизов О.И. и Горкавая Е.В. добивались желаемого результата - внесения в кассу или на расчетный счет ООО «Модуль Инвест» денежных средств, после чего распоряжались ими по своему усмотрению, то есть похищали.
Указанные обстоятельства были установлены на основании показаний потерпевших от деятельности ООО «Модуль Инвест», данных в ходе судебного заседания и на предварительном следствии и приведенных в приговоре, об обстоятельствах заключения ими с ООО «Модуль Инвест» договоров и внесения денег в кассу общества, часть из которых внесены под убеждение сотрудников общества в качестве заемных денежных средств, что совершалась в нарушение требований федерального закона о долевом строительстве. Из проводимых рекламных акций в средствах массовой информации им стало известно о деятельности ООО «Модуль Инвест», которые рекламировали строительства ФИО85 в центре города с размещением магазинов, офисов, а также подземных гаражей и автомобильных парковок. При заключении с ними договоров сотрудники общества или наемные работники, убеждали граждан в их официальном стабильном существовании и гарантированном исполнении обязательств по договорам за счет многолетнего опыта в строительстве с отражением в рекламах перечень объектов возведенных иной ранее созданной компанией. Первоначально были выполнены работы по созданию объекта Литер 1, в связи с чем, потерпевшие стали вкладывать все больше денег. В дальнейшем обязательства по передачи недвижимого имущества не исполнили, объекты в эксплуатацию не сданы.
Из показаний потерпевших ФИО34, ФИО235, ФИО115, ФИО97 и других потерпевших, свидетелей указанных выше в приговоре, следует, что в связи с переносами сроков сдачи дома они обращалась в офис ООО «Модуль Инвест», где руководство общества Георгизов О.И., ФИО419, Вечерняя Т.Е., Хаджимов Д.М. и сотрудники общества, выполняющие указания генерального директора, обещали, что дома будут построены, что имеются проблемы связанные со строительством объекта, со строительной техникой, с игнорированием их требований администрацией города и технических служб, доводя до потерпевших противоречивую информацию о не возможности в срок достроить объекты, заверяли о возможностях общества исполнить взятые на себя обязательства, предлагая вернуть деньги, однако и в этой части обязательства не исполнялись, сроки строительства переносились, работы на объекте строительства не выполнялись. После неоднократных обращений к руководству, неисполнения ими обещаний, потерпевшие поняли, что их обманули и стали обращаться в правоохранительные органы.
Показания потерпевших, свидетелей суд признает достоверными, соответствующими фактическим обстоятельствам дела, не содержат существенных противоречий, последовательны. Оснований по которым бы они могли бы оговаривать подсудимых, судом не установлено.
Суд, приходит к выводу о том, что все доказательства, положенные в основу приговора, являются допустимыми, поскольку в ходе предварительного следствия нарушений уголовно-процессуального закона при их собирании и закреплении допущено не было.
Доводы защитников и подсудимых о том, что судебные бухгалтерские и строительная экспертиза является недопустимыми доказательствами, являются несостоятельными. Выводы экспертов мотивированы, в заключениях даны полные конкретные и достаточно ясные ответы на поставленные вопросы. Эксперты имеют многолетний опыт по специальности. Эксперты предупреждены об уголовной ответственности. Заключения основано на добытых в ходе следствия и представленных финансово - бухгалтерских документах ООО «Модуль Инвест», ООО «ПСК Модуль». При этом часть бухгалтерских документов следствием не обнаружено, и доводы подсудимого Георгизов О.И. о затоплении бухгалтерии, сомнительны и судом расцениваются как способом сокрытия значимых для дела бухгалтерских документов, косвенно подтверждающие мошенничество при долевом строительстве.
Представленные стороной защиты Георгизов О.И. бухгалтерские документы, перед окончанием судебного следствия, не могу быть приняты судом, так как источник их происхождения сомнителен, бухгалтерские документы представлены выборочно, об их утрате, путем затопления убеждал Георгизов О.И. По этим же основаниям суд критически относится и к показаниям свидетеля защиты ФИО358, являющая главным бухгалтером ООО «Модуль Инвест», которая в своих показаниях делает анализ бухгалтерских документов и приходит к выводу и хищениях денег со стороны ФИО437, Вечерняя Т.Е. по сделкам с ФИО22, ООО «ОБД Инвест», ФИО19, а также по деньгам переданных подотчет Георгизов О.И., так как её показания основываются на документах, которые суд расценивает как недостоверные. Стороной защиты в силу требований ст. 86 УПК РФ суду не представлено сведений о способе сбора документов и суд не может провести проверку доказательств и в дальнейшем применить правило оценки доказательств, в соответствии с требованиями статей 87, 88 УПК РФ. По аналогичным обстоятельства, суд критически относить и к показаниям свидетеля защиты ФИО26
Вопреки утверждениям подсудимых и их защитников, о допущенных экспертами неточностях, ошибок, само по себе не является основанием для вывода о неполноте заключения и не свидетельствует о невозможности его использования в качестве доказательства, поскольку правовое значение с учетом инкриминируемого обвинения имеют фактические обстоятельства, касающиеся создания и деятельности ООО «Модуль Инвест», реальная сумма ущерба. При этом выводы эксперта о причиненном ущербе дольщикам, согласуются и подтверждаются показаниями самих потерпевших. Допущенные неточности и описки были устранены при допросах в суде экспертов ФИО420, ФИО421, которые полностью подтвердили свои выводы, разъяснили не ясности и сомнения. По этим же основаниям суд критически относится к позиции специалиста ФИО360, которая не была предупреждена об уголовной ответственности при проведении исследования бухгалтерских документов, при этом её доводы опровергаются показаниями эксперта ФИО421
Оснований сомневаться в достоверности заключений экспертов и назначения дополнительных экспертиз, либо повторных, суд не усматривает.
Показания подсудимого Георгизов О.И., что его обманули его сотрудники финансового отдела, что он занимался только строительством, и не занимался вопросами финансово-хозяйственной деятельности, отрицая свои подписи на финансовых справках, договорах, отрицая факт получения денег от свидетелей ФИО441, ФИО19, а также отрицая взаимоотношения по переговорам с ООО «ОБД Инвест», суд оценивает как недостоверные, данные с целью облегчить свою участь в содеянном, поэтому суд относится к ним критически, как к избранному способу защиты.
Его показания опровергаются показаниями потерпевшей, свидетелей о том, что все договоры займов и договорам долевого участия подписывались лично им, с ним и велись переговоры и в большинстве случаях им рекомендовано заключить договоры займов, им же и выдавались справки об отсутствии финансовых задолженностей. Из показаний потерпевших и свидетелей следует, что Георгизов О.И. полностью контролировал деятельность общества. Знал о том, что заключаются договора цессии по договорам ДДУ с ООО ОБД-Инвест», ЗАО «ПКК Анит», ООО «Бизнес Трейдинг». Данные обстоятельства подтверждаются судебными почерковедческими экспертизами, проведенными и исследованными в суде, согласно которых: подписи от имени Георгизов О.И., изображение которой расположено в копии заявления ООО «Модуль-Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ в Арбитражный суд <адрес> о включении его в реестр требований кредитора, на сумму 82 899 602, 5 рублей, выполнена самим Георгизов О.И.; подпись от имени Георгизов О.И., изображение которой расположено в копии соглашения от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Модуль-Инвест»» и ООО «ПСК «Модуль» о том, что денежные средства в сумме 82 899 602,5 рублей являются целевым финансированием по договору простого товарищества, в нижней части листа справа на изображении оттиска печати ООО «Модуль-Инвест», выполнена самим Георгизов О.И.; подпись от имени Георгизов О.И., изображение которой расположено в копии платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Модуль-Инвест» перечисляет ООО «ПСК «Модуль» денежные средства 82 899 602,5 рублей в качестве оплаты по договору займа, выполнена самим Георгизов О.И.; подпись от имени Георгизов О.И., изображение которой расположено в копии письма ООО «Модуль-Инвест» исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, в котором сообщается ООО «ПСК «Модуль», что денежные средства в сумме 82 899 602,5 рублей являются оплатой по договору о совместной деятельности, выполнена самим Георгизов О.И.; подпись от имени Георгизов О.И., изображение которой расположено в копии платежного поручения №ДД.ММ.ГГГГ на сумму 82 899 602,5 рублей, в нижней части листа на изображении оттиска печати, выполнена не Георгизов О.И., а Горкавая Е.В.; подпись от имени ФИО19, изображение которой расположено в строке «Получил» в копии расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена ФИО19; подпись от имени Георгизов О.И., изображение которой расположено в копии договора № б/н денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Модуль-Инвест» и ФИО19 (на сумму 25 000 000 рублей), выполнена самим Георгизов О.И.; подпись от имени ФИО19, изображение которой расположено в копии договора займа от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Модуль-Инвест» и ФИО19, в графе «Займодавец» (на сумму 800 000 рублей), выполнена ФИО19; подпись от имени Георгизов О.И., изображение которой расположено в копии договора займа от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Модуль-Инвест» и ФИО19, в графе «Заемщик» (на сумму 800 000 рублей), выполнена самим Георгизов О.И.; подпись от имени ФИО19, изображение которой расположено в копии договора займа денег от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Модуль-Инвест» и ФИО19 в графе «Займодавец», выполнена ФИО19; подпись от имени Георгизов О.И., расположенная в дополнительном соглашении от ДД.ММ.ГГГГ к договору простого товарищества № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена самим Георгизов О.И.; подписи от имени Георгизов О.И., расположенные в строке «Генеральный директор ООО «Модуль-Инвест» в справках об отсутствии финансовых претензий ООО «Модуль-Инвест» к ФИО19, справки об отсутствии финансовых претензий ООО «Модуль-Инвест» к ФИО363, справки об отсутствии финансовых претензий ООО «Модуль-Инвест» к ЗАО «ПКК «Анит», справки ООО «Модуль-Инвест» о произведенных платежах по договору участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Георгизов О.И.; подписи от имени Георгизов О.И., расположенные в строке «Генеральный директор ООО «Модуль-Инвест» в справках об отсутствии финансовых претензий ООО «Модуль-Инвест» к ЗАО «ПКК «Анит» исх.68 от ДД.ММ.ГГГГ, и в справке ООО «Модуль-Инвест» о произведенных платежах по договору участия в долевом строительстве № исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно выполнены Георгизов О.И..
Показаниями свидетелей ФИО441 и ФИО21 опровергаются доводы подсудимого Георгизов О.И. в части того, что снос фабрики был осуществлен за его счет, так как свидетели показали, что 36 миллионов были переданы Георгизов О.И. на стадии проекта ЖК «АНИТ СИТИ» и своих денег для начало стройки у ФИО439 не было. Свидетель ФИО443 прямо указывает на ФИО439, с которым вел переговоры относительно задолженности, тем самым опровергая доводы Георгизов О.И. о не причастности к сделке и об имеющейся задолженности ООО «ПСК Модель».
Показания подсудимой Горкавая Е.В. о том, что деньги с ООО «Модуль Инвест» в сумме 82 миллионов не выводились, что это была законная сделка по взаиморасчетам обществ, что она не была причастная к деятельности обществ, была наемным работником и получала заработную плату, выполняя указания Георгизов О.И. в части возложенных на неё обязанностей по строительству, суд признает их несостоятельными, оценивая как способ защиты с целью облегчения своей участи при вынесения итогового решения по делу.
Судом установлено, что Горкавая Е.В. являлась учредителем ООО «ПСК Модуль» и ООО «Модуль Инвест», занимала должности генерального директора, заместителя генерального директора. Показаниями потерпевший, свидетелей, а также письменными доказательствами, отраженные в приговоре подтверждается, то что она участвовала в переговорах с контрагентами. Принимала совместно с ФИО422 ключевые решения, в том числе знала о расчетах квадратными метрами с инвесторами ФИО21, ФИО441, ФИО44 за 26 000 рублей за квадратный метр, что было не сопоставимо с рыночными условиями. Экспертными заключениями полностью опровергаются доводы Горкавая Е.В. о том, что денежные средства – 82 миллиона рублей перечислялись из ООО «Модуль Инвест» в ООО «ПСК Модуль» в качестве оплаты за выполненные работы, тогда как ДД.ММ.ГГГГ, то есть непосредственно в день перечисления денежных средств между указанными организациями заключён договор займа. А заявление Георгизов О.И. от имени ООО «Модуль Инвест» в Арбитражный суд <адрес> свидетельствует о том, что эти деньги принадлежали именно ООО «Модуль Инвест» и подлежали затрате на строительство.
Критически суд и расценивает показания подсудимых Хаджимов Д.М. и Вечерняя Т.Е. отрицающие свою виновность в пособничестве, связанную в искажении сведений в бухучёте, так как в суде было установлено, что Вечерняя Т.Е. и ФИО438 имели доступ к программам бухгалтерского учета, что подтверждается показаниями самой подсудимой Вечерняя Т.Е. данные её на предварительном следствии, которые суд расценивает как достоверные, указывающая о причастности ФИО438 к совершенному преступлению, изобличает ФИО438 и подсудимый ФИО439 по этим же основаниям, утверждая, что именно ФИО438 предложил отражать в бухгалтерском учете деньги дольщиков в качестве займов, бухгалтерией занималась Вечерняя Т.Е., под руководством ФИО438. Анализируя показания свидетеля ФИО351, а также показания свидетелей из числа работников ООО «Модуль Инвест» работниками ООО «Модуль Инвест», которые предоставили документы на проверку, являются Хаджимов Д.М. и Вечерняя Т.Е. Образование, опыт работы по специальности позволили Вечерняя Т.Е. и ФИО438 исказить сведения в бухучете и уйти от административной ответственности юридическому лицу, тем самым продолжить привлекать деньги дольщиков при невозможности выполнить взятые обязательства по завершению строительства и выводить деньги дольщиков.
Подсудимые Георгизов О.И. и Горкавая Е.В. осознавали невозможность исполнения взятых на себя обязательств по завершению строительства Литер 1 и Литер 2, поскольку полученные от дольщиков денежные средства, в полном объеме не затрачены на строительство, именно в интересах ООО «Модуль Инвест», а по своему усмотрению направлены на погашения образовавшейся задолженности, иного общества. Необходимых активов у ООО «Модуль Инвест», кроме уставного капитала, основных средств не достаточных для строительства многоэтажного дома не было, в связи с чем для сокрытия следов мошенничества затягивалось строительство, выдумывались причины различного характера, а при проведении проверок была осуществлена пропажа документов.
О финансовой несостоятельности указывают свидетели обвинения ФИО131, ФИО21, ФИО7
Доводы подсудимых Георгизов О.И., Горкавая Е.В., Хаджимов Д.М. и их защитников о том, что ООО «Модуль Инвест» перестали выполнять обязательства перед дольщиками в силу объективных причин – в связи с экономическим кризисом в стране, суд находит неубедительными, поскольку они опровергаются совокупностью вышеприведенных доказательств.
Кроме этого, о заведомой неисполнимости обязательств ООО «Модуль Инвест» перед дольщиками свидетельствуют получение денег в нарушение федерального закона о долевом строительстве, такая схема обеспечивала возможность распоряжения деньгами, без регистрации в установленный законом порядке. Последующая регистрация договор долевого участия уже осуществлялась по вынужденным обстоятельствам, при этом в большинстве случаях за счет дольщиков, с уплатой госпошлины самого юридического лица, продолжая вводить в заблуждение дольщиков о финансовом благополучии общества. Вопреки уставным задачам ООО «Модуль Инвест», все действия были направлены на привлечение лиц, именно в качестве вкладчиков денежных средств, а не участников долевого строительства, с целью сокрытия своей преступной деятельности искажали фактическое финансовое положение ООО «Модуль Инвест» путем внесения ложных сведений в программу 1С, о якобы заключенных договоров займов, о существовании которых не знали свидетели, допрошенные в суде.
Кроме того, поступавшие от граждан денежные средства в офисе ООО «Модуль Инвест», на расчетный счет общества в полном объеме не перечислялись, а изымались Георгизов О.И., тем самым обращались в их пользу и распоряжался ими по своему усмотрению.
По мнению суда, несостоятельными являются и доводы подсудимых об отсутствии в их действиях квалифицирующего признака «группой лиц по предварительному сговору».
Факт совершения подсудимыми преступных действий в составе группы лиц по предварительному сговору, подтверждается вступлением в сговор на совершение хищения денежных средств граждан путем создания ООО «Модуль Инвест» установленной между ее участниками жесткой подчиненностью. Между ФИО436 и Горкавая Е.В. были распределены роли, их действия носили согласованный характер, направленный на получение денег. Данная группа действовала длительное время, преступная деятельность была спланирована, что обеспечивало успешное совершение хищений денежных граждан. Кроме этого о согласованности деятельности указывает равнозначное перемещение занимаемых должностей, совместное создание иных обществ.
При этом, Георгизов О.И. и Горкавая Е.В. лично участвовали в подборе кадров, приеме на работу, контролировал деятельность общества, непосредственно давали указания Вечерняя Т.Е. и Хаджимов Д.М., которые в свою очередь действуя в составе группы лиц, активно принимали участие в работе ООО «Модуль Инвест», заключающейся в заинтересованности привлечения большего числа граждан, с учетом их осведомленности о финансовой нестабильности, отсутствие у общества активов для стабильной работы и выполнения взятых обязательств, осведомленности о положении деятельности обществ. Вместе с тем, продолжали вводить в заблуждение граждан относительно надежности общества, гарантируя исполнение обязательств, взятых по договорам, продолжая активно рекламировать деятельность общества, а при обращении по возврату денег рекомендовали обратиться в суд.
Доводы Горкавая Е.В. и её защитника об отсутствии корыстной цели, в связи с тем что денежные средства, использованы обществом руководимым Георгизов О.И., а она лично ни чего не получила, не являются основанием для вывода о непричастности её к совершению преступления, поскольку соучастники преступления с момента вступления в сговор, независимо от характера фактически выполненной роли признаются соисполнителями и несут ответственность за преступления, совершенные всеми соучастниками.
Судом установлено, что Георгизов О.И. и Горкавая Е.В., при пособничестве Хаджимов Д.М. и Вечерняя Т.Е., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, похитили денежные средства в особо крупном размере. При этом, установление обстоятельств распоряжения похищенными денежными средствами, размера сумм, распределенных между соучастниками преступной группы, правового значения для квалификации их действий не имеют.
Обоснованным является и вывод органа предварительного следствия о том, что подсудимые похищали денежные средства дольщиков с использованием своего служебного положения.
Доводы стороны защиты Георгизов О.И. о наличии в действиях подсудимых иных признаков преступлений, совершенные в сфере предпринимательской деятельности, являются необоснованными, поскольку создание ООО «Модуль Инвест», заключение договоров являлось звеньями преступной схемы подсудимых, совершавших эти действия не в целях осуществления предпринимательской деятельности, направленной на систематическое извлечение прибыли, а для хищения денежных средств неограниченного числа граждан.
Нет оснований и для переквалификации действий осужденных на ст. 159.4 УК РФ, ст. 201 УК РФ, ст. 200.3 УК РФ о чем указала сторона защиты Георгизов О.И., так как деяния, предусмотренные указанными статьями отличаются как по объективным признакам преступления, так и по его субъективным признакам.
Как установлено в судебном заседании и нашло подтверждение в представленных доказательствах, часть принятых от населения денежных средств в качестве займов по договорам, были использованы по своему усмотрении похищены участниками преступной группы, поэтому оснований для переквалификации их действий на иную статью в сфере экономики, не имеется.
При этом частичное выполнение строительных работ не свидетельствуют об отсутствии признаков мошенничества в действиях подсудимых, поскольку указанные действия были направлены на придание и создание видимости законной экономической деятельности, однако в действительности были направлены на привлечение новых граждан с целью хищения принадлежащих им денежных средств.
В ходе судебных прениях государственный обвинитель на основании п. 1 ч. 8 ст. 246 УПК РФ исключил из обвинения Антонян Б.М. квалифицирующий признак совершения преступления «группой лиц по предварительному сговору», мотивируя свои доводы тем, что Антонян Б.М. действовал самостоятельно.
Подсудимый Антонян Б.М. отрицает свою виновность в совершении какого-либо преступления. Показания подсудимого Антонян Б.М., что никакого умысла на хищение денег у него не было, действовал он на основании договорных отношениях, а деньги полученные по договорам цессии являются прибылью ЗАО «ПКК АНИТ» за вложенный в строительство земельный участок, суд расценивает как недостоверные, так как Антонян Б.М. будучи генеральным директором ЗАО «ПКК Анит», зная о неблагополучном финансовом состоянии ООО «Модуль Инвест», задержками в строительстве, осознавая что действует вопреки договорным отношения с ООО «Модуль Инвест» реализовал квартиры по договорам цессии, получив от граждан деньги в сумме 58 253 070 рублей за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по 29 март 2016 год, в том числе и были реализованы квартиры в Литере 2.
Доводы подсудимого Антонян Б.М. о том, что он был вправе реализовывать квартиры по заключенным договорам долевого участия, суд расценивает как не состоятельные, так как между ООО «Модуль-Инвест» и ЗАО «ПКК Анит» ДД.ММ.ГГГГ заключен договор простого товарищества, согласно которому вкладом в совместную деятельность по строительству являлось предоставление земельного участка под строительство. Передача в собственность должна быть выполнена после сдачи дома в эксплуатацию. Стоимость вклада была определена как эквивалент 3000 кв.м. продаваемых площадей в Литере 1, которые согласно договору ЗАО «ПКК Анит» имело право реализовывать после ввода дома в эксплуатацию.
ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Модуль-Инвест» и ЗАО «ПКК Анит» заключено дополнительное соглашение к договору простого товарищества от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым вклад «ЗАО «ПКК Анит» составлял 1500 кв.м. в Литере 1 и 1500 кв.м. в Литере 2. Данный договор не расторгался, никто из участников совместной деятельности договор простого товарищества не выходил.
Данные обстоятельства подтверждаются показаниями подсудимых Георгизов О.И., ФИО337 об условиях и ответственности по заключенному договору простого товарищества, а также письменными материалами, в части отсутствия сведения об уплате по договорам ДДУ, передачи земли в собственность.
Доводы защитника Антонян Б.М. об отсутствии заявлений о привлечении виновных лиц к ответственности, несостоятельны, так как в правоохранительные органы с заявлениями обращались ФИО218, ФИО250, ФИО219, ФИО77 Р.Г., ФИО96, ФИО56, ФИО271, ФИО220, что послужило поводом для возбуждения уголовного дела.
Доводы подсудимого Антонян Б.М., о том, что другие юридические лица также заключали договоры долевого участия и по договорам цессии реализовывали квартиры, суд расценивает как не состоятельные, так как суд судит по предъявленному обвинению, при этом взаимоотношения ООО «Стройпартнер», ООО «ОБД-Инвест» с ООО «Модуль Инвест» не носили личностно-доверительного характера, то есть договоры простого товарищества не заключали. При этом единство цели участников договора простого товарищества означает, что результаты ее достижения должны представлять интерес для всех товарищей, а не только для одного или некоторых из них. Осознавая финансовую не состоятельность ООО «Модуль Инвест» Антонян Б.М., не имея коммерческой выгоды, переуступал права по договору долевого участия, деньги в соответствии с ФЗ 214, на счет ООО «Модуль Инвест» не поступали.
На основании изложенного суд считает, что органами предварительного следствия действия подсудимых Георгизов О.И. и Горкавая Е.В. правильно квалифицированы и должны быть квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 26-ФЗ), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере и подсудимых Хаджимов Д.М., Вечерняя Т.Е. по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 26-ФЗ), как пособничество в совершении мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, совершенное лицом, содействующим совершению преступления предоставлением информации и устранения препятствий.
Действия Антонян Б.М. должны квалифицироваться по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана с использованием служебного положения в особо крупном размере. Объем обвинения в части ущерба должен быть снижен до 464 134 377 рублей 40 копеек.
При назначении вида и меры наказания подсудимым Георгизов О.И., Горкавая Е.В., Хаджимов Д.М., Вечерняя Т.Е., Антонян Б.М. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ими преступления, относящегося к категории тяжких и данные об их личности, изложенные в приговоре, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семьей.
Обстоятельствами, смягчающих наказание Георгизов О.И. суд в силу ч. 2 ст. 61 УК РФ признает совершение впервые, возраст подсудимого, наличие хронических заболеваний, состояние здоровья Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому Георгизов О.И. суд не признает.
Обстоятельствами, смягчающих наказание Антонян Б.М. суд в силу ч. 2 ст. 61 УК РФ признает совершение впервые, возраст подсудимого, наличие хронических заболеваний, состояние здоровья Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому Антонян Б.М. суд не признает.
Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимому Хаджимов Д.М., на основании п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает наличие на иждивении малолетнего ребенка. Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому Хаджимов Д.М., суд не признает.
Обстоятельствами, смягчающим наказание подсудимой Горкавая Е.В. суд признает на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ совершение впервые, возраст подсудимой, состояние здоровья, наличие на иждивении близкого родственника нуждающегося в уходе. Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой Горкавая Е.В. суд не признает.
Обстоятельством, смягчающими наказание подсудимой Вечерняя Т.Е. в силу ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает совершение преступления впервые.
Обстоятельств отягчающих наказание подсудимой Вечерняя Т.Е. суд не признает.
С учетом вышеизложенных обстоятельств, а также изложенных в приговоре фактических обстоятельств совершенного преступления, его тяжесть, с учетом принципа индивидуализации и дифференциации, последующие действия подсудимого ФИО423 после совершения преступления, отсутствие с его стороны принятие каких-либо реальных и действенных мер, направленных на заглаживание вреда, причиненного потерпевшим, суд полагает назначить подсудимому Георгизов О.И. наказания в виде лишения свободы с реальным его отбыванием. Рассматривая вопрос о назначении дополнительных наказаний, суд учитывает имущественное положение, данные о личности подсудимого, поэтому суд приходит к выводу о необходимости назначения дополнительного наказания в виде штрафа, а также учитывая основной вид наказания, данные о личности подсудимого, которые ранее к уголовной ответственности не привлекался, суд полагает не назначать им дополнительное наказание в виде ограничения свободы. Оснований для назначения подсудимому Георгизов О.И. наказания с применением ст. 64, 73 УК РФ суд не усматривает. Кроме того, учитывая фактические обстоятельства совершенного преступления, степень общественной опасности, оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ не имеется. Суд полагает, что именно такое наказание является соразмерным содеянному соответствует обстоятельствам совершенного преступления, данным о личности подсудимого Георгизов О.И., в силу ст. 60 УК РФ является справедливым, будет способствовать исправлению подсудимого и предупреждению соврешения им новых престппулений.
В отношении подсудимых Горкавая Е.В., Хаджимов Д.М., Вечерняя Т.Е., Антонян Б.М. суд приходит к выводу о том, что для решения задач и осуществления целей, указанных в ст.ст.2 и 43 УК РФ, им необходимо назначение наказания в виде лишения свободы. Однако, учитывая установленные по делу обстоятельства, необходимость соответствия характера и степени общественной опасности преступления, обстоятельства его совершения, их роли и личности подсудимых, отношения их к содеянному, учитывая совокупность смягчающих наказание обстоятельств, руководствуясь принципом законности и справедливости, суд приходит к выводу, что исправление и перевоспитание Горкавая Е.В., Хаджимов Д.М., Вечерняя Т.Е., Антонян Б.М. возможно без реального отбывания ими назначенного наказания, но в условиях осуществления за ними контроля со стороны специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных. Рассматривая вопрос о назначении дополнительных наказаний, в отношении Горкавая Е.В., суд учитывает имущественное положение, данные о личности подсудимой, поэтому суд приходит к выводу о необходимости назначения ей дополнительного наказания в виде штрафа, а в отношении подсудимых Хаджимов Д.М., Вечерняя Т.Е., Антонян Б.М. с учетом их материального положения, возраста суд полагает нецелесообразным назначения наказания в виде штрафа. Принимая во внимание основной вид наказания, данные о личности подсудимых Горкавая Е.В., Хаджимов Д.М., Вечерняя Т.Е., Антонян Б.М. которые ранее к уголовной ответственности не привлекались, суд полагает не назначать им дополнительное наказание в виде ограничения свободы, при этом суд не видит оснований для освобождения подсудимых от наказания или назначения наказания на основании ст.64 УК РФ. С учетом конкретных обстоятельств совершенного преступления, характера и степени общественной опасности, оснований для применения к подсудимым положений ч. 6 ст. 15 УК РФ суд не усматривает.
По настоящему уголовному делу на стадии предварительного следствия были заявлены следующие гражданские иски: ФИО118 на сумму 3 527 000 рублей; ФИО117 на сумму 4 500 000 рублей; ФИО240 на сумму 8 476 440 рублей; ФИО241 на сумму 5 273 400 рублей; ФИО138 на сумму 2 600 000 рублей; ФИО105 на сумму 3 345 830 рублей; ФИО243 на сумму 2 836 050 рублей; ФИО244 на сумму 1 839 605 рублей; ФИО140 на сумму 1 707 885 рублей; ФИО142 на сумму 2 500 000 рублей; ФИО143 на сумму 5 200 000 рублей; ФИО247 на сумму 2 800 000 рублей; ФИО30 на сумму 1 260 000 рублей; ФИО373 на сумму 2 045 338 рублей; ФИО219 на сумму 2 561 230 рублей; ФИО251 на сумму 3 320 000 рублей; ФИО252 на сумму 3 026 870 рублей; ФИО253 на сумму 1 310 000 рублей; ФИО152 на сумму 1 089 605 рублей; ФИО153 на сумму 3 140 400 рублей; ФИО226 на сумму 2 959 060 рублей; ФИО120 на сумму 4 040 400 рублей; ФИО154 на сумму 3 949 115 рублей; ФИО258 на сумму 2 079 480 рублей; ФИО228 на сумму 2 987 000 рублей; ФИО157 на сумму 2 131 000 рублей; ФИО229 на сумму 2 480 000 рублей; ФИО116 на сумму 2 900 000 рублей; ФИО259 на сумму 2 500 000 рублей; ФИО160 на сумму 4 135 475 рублей; ФИО260 на сумму 1 599 750 рублей; ФИО162 на сумму 3 200 000 рублей; ФИО185 на сумму 3 241 200 рублей; ФИО186 на сумму 3 200 000 рублей; ФИО261 на сумму 3 200 000 рублей; ФИО262 на сумму 2 313 000 рублей; ФИО187 на сумму 2 150 000 рублей; ФИО188 на сумму 4 621 310 рублей; ФИО424 на сумму 1 871 155 рублей; ФИО192 на сумму 1 554 400 рублей; ФИО267 на сумму 2 750 000 рублей; ФИО270 на сумму 2 276 100 рублей; ФИО271 на сумму 3 201 945 рублей; ФИО272 на сумму 3 595 000 рублей; ФИО425 на сумму 1 726 100 рублей; ФИО276 на сумму 4 904 300 рублей; ФИО127 на сумму 800 000 рублей; ФИО43 на сумму 3 320 000 рублей; ФИО42 на сумму 1 700 000 рублей; ФИО278 на сумму 2 000 000 рублей; ФИО113 на сумму 1 558 400 рублей; ФИО103 на сумму 3 140 000 рублей; ФИО279 на сумму 2 081 640 рублей; ФИО280 на сумму 4 000 000 рублей; ФИО204 на сумму 2 176 200 рублей; ФИО107 на сумму 1 982 760 рублей; ФИО232 на сумму 1 659 600 рублей; ФИО282 на сумму 4 683 700 рублей; ФИО284 на сумму 2 000 000 рублей; ФИО210 на сумму 2 500 000 рублей; ФИО110 на сумму 3 931 080 рублей; ФИО213 на сумму 5 523 704 рублей; ФИО82 А.В. на сумму 750 000 рублей; ФИО155 на сумму 1 167 200 рублей; ФИО426 на сумму 3 932 550 рублей; ФИО427 на сумму 3 503 000 рублей; ФИО191 на сумму 1 686 800 рублей; ФИО95 на сумму 5 006 000 рублей; ФИО293 на сумму 2 198 520 рублей; заявлен ФИО147 на сумму 6 370 000 рублей; ФИО206 на сумму 3 526 780 рублей; ФИО126 на сумму 2 600 000 рублей; ФИО126 на сумму 1 691 332 рублей 50 копеек; ФИО323 на сумму 2 050 000 рублей; ФИО167 на сумму 1 558 400 рублей; ФИО324 на сумму 1 942 170 рублей; ФИО102 на сумму 1 797 780 рублей; ФИО168 на сумму 1 797 780 рублей; ФИО325 на сумму 1 184 250 рублей; гражданский иск заявлен ФИО96 на сумму 1 753 200 рублей; гражданский иск заявлен ФИО169 на сумму 2 723 350 рублей; гражданский иск заявлен ФИО170 на сумму 1 554 400 рублей; гражданский иск заявлен ФИО171 на сумму 2 500 000 рублей; ФИО174 на сумму 1 644 630 рублей. Потерпевшие признавались гражданскими истцами, однако в заявлениях с требованиями о возмещения ущерба не содержаться сведения об всех подсудимых по делу. Кроме этого в заявлениях содержаться требования в том числе и о взыскании неустойки и морального вреда. В ходе судебных заседания от потерпевших Черновой, ФИО442, ФИО428, ФИО175 поступали исковое требования о взыскании, ущерба причиненного преступлением, неустойки и морального вреда с ООО «Модуль Инвест». Потерпевшая ФИО103 просила иск оставить без рассмотрения в связи с тем, что желает требовать право собственности в спорном доме.
В соответствии с ч. 1 ст. 44 УПК РФ, гражданским истцом является физическое или юридическое лицо, предъявившее требование о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему непосредственно преступлением. Согласно ч. 1 ст. 1064 ГК РФ, вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.
Потерпевшие, гражданские истцы требования не конкретизированы, расчеты не привели, часть гражданских исков поданы на завершающем этапе, т.е. перед самими прениями сторон, что лишает подсудимых реальной возможности возражать по поводу заявленных исковых требований и представлять материалы в обоснование своих возражений. Другие потерпевшие не отказались от права требования помещений в спорном доме на основании заключенных ими договоров участия в долевом строительстве, в связи с чем для разрешения заявленных исков необходимо проведение дополнительных расчетов, которые требуют отложения судебного разбирательства. В связи с чем, суд, руководствуясь ч. 2 ст. 309 УПК РФ, признает за гражданскими истцами право на удовлетворение гражданских исков и передает вопрос о размере возмещения гражданских исков для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.
В целях обеспечения приговора в части гражданских исков и имущественного взыскания в виде штрафа как дополнительного наказания, предусмотренного санкцией ч.4 ст. 159 УК РФ на основании постановлений Октябрьского районного суда г. ФИО83 был наложен арест на имущество. В ходе судебного заседания, данные арест неоднократно продлевался.
Суд приходит к мнению об оставлении ареста наложенного на имущество, так как основания наложения ареста не изменились, в связи с чем, в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданских исков, в целях последующего возмещения причиненного имущественного вреда, а также для рассмотрения судебным приставом-исполнителем в период исполнительного производства вопросов обращения в суд с требованием о признании сделок в отношении арестованного имущества недействительной, необходимо продлить срок наложения ареста на имущество до разрешение гражданских исков.
В соответствии с ч. 1 ст. 115.1 УПК РФ срок ареста, наложенного на имущество лиц, указанных в части третьей статьи 115 настоящего Кодекса, может быть продлен в случае, если не отпали основания для его применения.
Таким образом, не подлежат удовлетворению заявления о снятии арестов финансового управляющего ФИО429, ФИО15, директора ООО «Южный Дом Прессы» ФИО430.
Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ.
Учитывая, что суд приходит к выводу о совершении тяжкого преступления и назначении Георгизов О.И. наказания в виде лишения свободы, в том числе с учетом данных об их личности, указанные в приговоре, об отсутствии оснований для изменения меры пресечения в порядке ст. 110 УПК РФ, а также с учетом требований ч. 2 ст. 97 УПК РФ, суд полагает, что оснований для изменения меры пресечения в виде заключения под стражей не имеется.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд
П Р И Г О В О Р И Л:
Признать Георгизов О.И. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ№ - ФЗ) и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет со штрафом в размере 1 000 000 рублей, без ограничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Меру пресечения в виде заключения под стражей Георгизов О.И. оставить без изменения. Срок наказания исчислять с момента вступления приговора в законную силу. В срок отбывания наказания засчитать время содержания под стражей за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из расчета полтора дня за один день отбытия наказания. Зачесть в срок отбытия наказания время содержания под домашним арестом за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из расчета два дня домашнего ареста за один день отбытия наказания. Зачесть в срок отбытия наказания время содержание под стражей за период времени с ДД.ММ.ГГГГ до вступлению приговора в законную силу из расчета полтора дня за один день отбытия наказания.
Признать Горкавая Е.В. виновной в совершении преступления, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ№ - ФЗ) и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет, со штрафом в размере 500 000 рублей, без ограничения свободы
На основании ч.1 ст.73 УК РФ назначенное наказание Горкавая Е.В.считать условным с испытательным сроком в течение 4 лет. На основании ч. 5 ст.73 УК РФ возложить на осужденную Горкавая Е.В. обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, куда являться один раз в месяц.
Меру пресечения Горкавая Е.В. в виде подписки о невыезде и надлежащего поведения оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.
Признать ФИО57 виновным в совершении преступления, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ№ - ФЗ) и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев, без штрафа, без ограничения свободы.
На основании ч.1 ст.73 УК РФ назначенное наказание Хаджимов Д.М. считать условным с испытательным сроком в течение 3 лет. На основании ч. 5 ст.73 УК РФ возложить на осужденного Хаджимов Д.М. обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, куда являться один раз в месяц.
Меру пресечения Хаджимов Д.М. в виде подписки о невыезде и надлежащего поведения оставить без изменения.
Признать Вечерняя Т.Е. виновной в совершении преступления, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ№ - ФЗ) и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев, без штрафа, без ограничения свободы.
На основании ч.1 ст.73 УК РФ назначенное наказание Вечерняя Т.Е. считать условным с испытательным сроком в течение 3 лет. На основании ч. 5 ст.73 УК РФ возложить на осужденную Вечерняя Т.Е. обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, куда являться один раз в месяц.
Меру пресечения Вечерняя Т.Е. в виде подписки о невыезде и надлежащего поведения оставить без изменения.
Признать Антонян Б.М. виновным в совершении преступления, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ№ - ФЗ) и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года, без штрафа, без ограничения свободы.
На основании ч.1 ст.73 УК РФ назначенное наказание Антонян Б.М. считать условным с испытательным сроком в течение 1 года. На основании ч. 5 ст.73 УК РФ возложить на осужденного Антонян Б.М. обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, куда являться один раз в месяц.
Меру пресечения Антонян Б.М. в виде подписки о невыезде и надлежащего поведения оставить без изменения.
Аресты на недвижимое имущество по постановлению Октябрьского районного суда г. ФИО83 от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ – сохранить до разрешения вопроса по гражданским искам.
Признать за гражданскими истцами: ФИО118; ФИО117; ФИО240; ФИО241, ФИО138; ФИО105; ФИО243; ФИО244; ФИО140; ФИО142; ФИО143; ФИО247; ФИО30; ФИО373; ФИО219; ФИО251; ФИО252; ФИО253; ФИО152; ФИО153; ФИО226; ФИО120; ФИО154; ФИО258; ФИО228; ФИО157; ФИО229; ФИО116; ФИО259; ФИО160; ФИО260; ФИО162; ФИО185; ФИО186; ФИО261; ФИО262; ФИО187; ФИО188; ФИО424; ФИО192; ФИО267; ФИО270; ФИО271; ФИО272; ФИО425; ФИО276; ФИО127; ФИО43; ФИО42, ФИО278; ФИО113; ФИО103; ФИО279; ФИО280; ФИО204; ФИО107; ФИО232; ФИО282; ФИО284; ФИО210; ФИО110; ФИО213; ФИО82 А.В.; ФИО155; ФИО426; ФИО427; ФИО191; ФИО95; ФИО293; заявлен ФИО147; ФИО206; ФИО126; ФИО126; ФИО323; ФИО167; ФИО324; ФИО102; ФИО168; ФИО325; ФИО96; ФИО169; ФИО170, ФИО171; ФИО174, Черновой, ФИО442, ФИО428, ФИО175, ФИО103 – право на удовлетворение гражданского иска, взыскания процессуальных издержек и передачи вопроса о размере возмещения гражданского иска и взыскания процессуальных издержек для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.
Вещественные доказательства: USB-диск «Кингстон»; USB-диск «Трансцендт», металлический сейф «AIKO»; системный блок «DNS»; системный блок; системный блок «Компьютерные системы»; ноутбук «Асер» серийный номер LXRPZ№; сшивы документов ООО «Модуль-Инвест», хранящиеся в камере хранения вернуть представителю ОО «Модуль Инвест» по вступлению приговора в законную силу.
Градостроительное дело №-р «О выдаче разрешения ООО «Модуль-Инвест» на строительство «Реконструкции квартала № в центральной части г. ФИО83. Литер 1»; проектно-сметная документация с изменениями и дополнениями, по объекту строительства, расположенного по адресу: г. ФИО83, ул. ФИО45, 131; проект сноса недвижимого имущества на территории ЗАО «ПКК «Анит» г. ФИО83, ул. ФИО73,131, правоустанавливающие документы, регистрационные документы, протоколы заседаний Комиссии, с приложениями, правоустанавливающие документы, справки о движении денег ООО «Анит» хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств – вернуть в учреждения по принадлежности.
Документы, изъятые у ФИО222: ФИО137: ФИО395: ФИО82 А.В.: ФИО320: ФИО118: ФИО239: ФИО117; ФИО240; ФИО241; ФИО139; ФИО357; ФИО105; ФИО243; ФИО244; ФИО140; ФИО141; ФИО142; ФИО218; ФИО123; ФИО143; ФИО144; ФИО246; ФИО356; ФИО247; ФИО145; ФИО30; ФИО248; ФИО100; ФИО396; ФИО397; ФИО249; ФИО373; ФИО374; ФИО219; ФИО146; ФИО147; ФИО148; ФИО149; ФИО104; ФИО44; ФИО355; ФИО251; ФИО234; ФИО300; ФИО252; ФИО115; ФИО253; ФИО409; ФИО152; ФИО153; ФИО375; ФИО226; ФИО120; ФИО38; ФИО54; ФИО155; ФИО227; ФИО307; ФИО378; ФИО258; ФИО228; ФИО309; Ивановой А.С.; ФИО157; ФИО311; ФИО97; ФИО98; ФИО229; ФИО158; ФИО159; ФИО116; ФИО254; ФИО124; ФИО259; ФИО160; ФИО260; ФИО108; ФИО230; ФИО109; ФИО162; ФИО380; ФИО163; ФИО399; ФИО312; ФИО314; ФИО165; ФИО126; ФИО310; ФИО301; ФИО323; ФИО383; ФИО166; ФИО382; ФИО167; ФИО324; ФИО102; ФИО431; ФИО235; ФИО325; ФИО400; ФИО96; ФИО384; ФИО170; ФИО171; ФИО172; ФИО173; ФИО174; ФИО175; ФИО56; ФИО386; ФИО176; ФИО178; ФИО33; ФИО402; ФИО181; ФИО182; ФИО79 Е.Г.; ФИО332; ФИО183; ФИО329; ФИО330; ФИО185; ФИО112; ФИО186; ФИО261; ФИО262; ФИО187; ФИО188; ФИО190; ФИО317; ФИО302; ФИО191; ФИО192; ФИО390; ФИО267; ФИО231; ФИО270; ФИО194; ФИО271; ФИО272; ФИО274; ФИО195; ФИО295; ФИО127; ФИО19; ФИО196; ФИО333; ФИО197; Салхи ФИО406; ФИО43; ФИО42; ФИО198; ФИО335; ФИО199; ФИО200; ФИО278; ФИО407; ФИО113; ФИО391; ФИО392; ФИО103; ФИО201; ФИО280; ФИО204; ФИО281; Тен Р.; ФИО128; ФИО107; ФИО232; ФИО119; ФИО205; ФИО282; ФИО206; ФИО207; Хаджимов Д.М.: ФИО245; ФИО412; ФИО283; ФИО347; ФИО411; ФИО224; ФИО284; ФИО286; ФИО394; ФИО210; ФИО110; ФИО220; ФИО211; ФИО212; ФИО121; ФИО213; ФИО214; ФИО215; ФИО95; ФИО432; ФИО216; ФИО129; ФИО193; ФИО296; ФИО416; ФИО338; ФИО336; ФИО299, ФИО356, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств вернуть в подлинниках вышеперечисленным лицам, светокопии хранить при уголовном деле.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам <адрес>вого суда через Советский районный суд гор. ФИО83 в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным ФИО422 в тоже срок с момента вручения ему копии приговора. В случае обжалования приговора сторонами, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.
Председательствующий:
