К делу №
ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
город Краснодар 03 июня 2021 года
Советский районный суд города Краснодара в составе председательствующегоГанченко О.И., при секретаре Кубракове И.В., с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Карасунского округа города КраснодараПлетневой Ю.А., подсудимого Болтвина Р.С., его защитника – адвоката Татаринцева А.Э.,предоставившего удостоверение № 7326и ордер № 495646, представителя потерпевшего Камышацкого А.М., рассмотрев в открытом судебном заседании,в общем порядке судебного разбирательства, материалы уголовного дела в отношении
Болтвина <данные изъяты>
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Болтвин Р.С. совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения, с причинением значительного материального ущерба, при следующих обстоятельствах.
Болтвин Р.С. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на основании протокола № общего собрания ПГСК № от ДД.ММ.ГГГГ избран на должность председателя ПГСК №, расположенного по адресу: <адрес>, пер. Юшковского, 16, который в соответствии со ст. 277 Трудового кодекса Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 197-ФЗ является лицом, несущим материальную ответственность за необеспечение сохранности вверенных ему материальных ценностей.
Согласно п. 6.6.3.1. Устава ООО «ГСК №», к компетенции председателя ГСК относятся представлении интересов ГСК во всех административных,правоохранительных, природоохранных и других государственных органах.
Согласно п. 6.6.3.2. Устава ООО «ГСК №» председатель ГСК имеет право без доверенности распоряжаться имуществом ГСК и от его имени заключать договора на строительство, ремонт, услуги.
Согласно п. 6.6.3.3. Устава ООО «ГСК №»председатель ГСК имеет право принимать и увольнять рабочих служащих, выдавать доверенности без права передоверия, открывать счета в банках, определять оплату работающих в кооперативе.
Согласно п. 6.6.3.4. Устава ООО «ГСК №»председатель ГСК имеет право распоряжаться денежными средствами ГСК, имеет право первой подписи.
Согласно п. 6.6.3.5. Устава ООО «ГСК №» председатель ГСК имеет право является начальником штаба ГО и нести ответственность в соответствии с должностной инструкцией.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГФИО4 находясь в <адрес>, являясь председателя ПГСК №, используя свое служебное положение, преследуя корыстную цель личного обогащения, принял решение присвоить денежные средства, принадлежащие членам ПГСК №, путем их безвозмездного и противоправного обращения в свою пользу против воли членов ПГСК №, причинив последним значительный материальный ущерб.
ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время не установлено, находясь на территории ПГСК №, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Юшковского, 16, ФИО4 в соответствии с квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ получил от ФИО16 денежные средства в размере 8 000 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ получил от ФИО17 денежные средства в размере 8 000 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ получил от ФИО2 денежные средства в размере 8 000 рублей, а также денежные средства в размере 8 000 рублей за ФИО8, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ получил от ФИО18 денежные средства в размере 8 000 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от ДД.ММ.ГГГГ получил от ФИО23 денежные средства в размере 8 000 рублей, а всего на сумму 48 000 рублей, для строительства капитальных гаражей, расположенных на территории ПГСК №, по адресу: <адрес>, пер. Юшковского, 16.
В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что он является лицом, несущим материальную ответственность за необеспечение сохранности вверенных ему материальных ценностей, а также общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ПГСК №, и, желая их наступления, присвоил себе полученные от членов ПГСК №, подотчетные денежные средства в сумме 48 000 рублей, причинив ФИО23, ФИО16, ФИО17, ФИО2, ФИО8, ФИО18 значительный материальный ущерб.
Продолжая свои преступные намерения, направленные на систематическое хищение денежных средств, принадлежащих членам ПГСК №, ФИО4 используя свое служебное положение, преследуя корыстную цель личного обогащения ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время следствием не установлено, находясь на территории ПГСК №, расположенномпо адресу: <адрес>, пер. Юшковского, 16, в соответствии с квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ получил от ФИО19 денежные средства в размере 50 100 рублей, для строительства капитальных гаражей, расположенных на территории ПГСК №,по адресу: <адрес>, пер. Юшковского, 16.
В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что он является лицом, несущим материальную ответственность за необеспечение сохранности вверенных ему материальных ценностей, а также общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ПГСК №, и, желая их наступления, присвоил себе полученные от члена ПГСК №, денежные средства в сумме 50 100 рублей, причинив ФИО20 значительный материальный ущерб.
Продолжая свои преступные намерения, направленные на систематическое хищение денежных средств, принадлежащих членам ПГСК №, ФИО4 используя свое служебное положение ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время не установлено, находясь на территории ПГСК №, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Юшковского, 16, в соответствии с квитанцией № от ДД.ММ.ГГГГ получил от ФИО21 денежные средства в размере 25 000 рублей, для строительства капитальных гаражей, расположенных на территории ПГСК №, по адресу: <адрес>, пер. Юшковского, 16.
В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что он является лицом, несущим материальную ответственность за необеспечение сохранности вверенных ему материальных ценностей, а также общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ПГСК №, и, желая их наступления, присвоил себе полученные от члена ПГСК №, подотчетные денежные средства в сумме 25 000 рублей, причинив ФИО21 значительный материальный ущерб.
В результате умышленных действий председатель ПГСК №ФИО4 используя свое служебное положение, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ присвоил денежные средства членов ПГСК № на общую сумму 123 100 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив членам ПГСК № значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму.
Подсудимый ФИО4 в ходе судебного заседания вину в совершенном преступлении признал полностью, раскаялся в содеянном, отказался от дачи показаний в соответствии со статьей 51 Конституции РФ, при этом подтвердил показания, данные им на предварительном следствии.
Согласно показаниям ФИО4 в качестве обвиняемого, подозреваемого, данными в ходе предварительного следствия, оглашенным по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи276 УПК РФ, следует, чтопротоколом общего собрания, примерно, в 2015 году он был выбран председателем ПГСК №, расположенного по адресу: <адрес>, пер. Юшковского, <адрес>. Так же он являлся на тот момент материально-ответственным лицом. До него председателем ПГСК № был ФИО1, который украл денежные средства на изготовление проекта без разрешения ПГСК №, поэтому председателем избрали его, что было принято на общем собрании ПГСК №. На общем собрании ПГСК № летом 2017 года было принято решение собрать денежные средства в размере 58 363 рублей для устройства скважины. Денежные средства были переданы ему, на которые он купил глубинный насос, стоимость которого не помнит, и оплатил работы по бурению скважины. Все чеки он предоставил члену ПГСК №ФИО17 Он передал денежные средства ему, потому что Пискун хранил оригиналы всех документов ПГСК №.По поводу того, что на общем собрании № ДД.ММ.ГГГГФИО17сообщил о том, что он не выполняет свои обязанности, не предоставляет необходимые документы, может пояснить следующее: на скважину он отдавал документы ФИО17, документы расчетов рисков они в спец. тех. Условиях, которые им были отданы в кооператив. В его обязанности также не выходило составление документов по выполнению работ КС-2, КС-3. Это входило в обязанности подрядной организацией «Строймонтажпром» по адресу: <адрес>. Документы на материалы (бетон, арматуру) должны входить в КС-2, КС-3. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 123 100 рублей он собирал на нужды ПГСК №, в том числе и на строительство новых гаражей боксового типа взамен старых, металлических. Он принимал наличные денежные средства от ФИО2 в размере 8000 рублей, ФИО20 в размере 50 100 рублей, в размере 25 000 рублей ФИО21, в размере 8000 рублей от ФИО16, в размере 8000 рублей от ФИО22, в размере 8000 рублей от ФИО23, в размере 8000 рублей от ФИО17, от ФИО8 в размере 8000 рублей. Данные денежные средства он должен был оприходовать в кассу ПГСК №, но оприходовал и потратил денежные средства в размере 123 100 рублей на собственные нужды, присвоив их себе. Никаких отчетов он тоже не предоставлял. Получив вышеуказанные денежные средства, он выдавал приходно-кассовые ордера за своей подписью. Примерно, летом 2015 года член ПГСК №ФИО23 пригласил в качестве генподрядчика ФИО3, с которым он заключил договор подряда на строительство гаражей, так он на тот момент уже являлся председателем. В настоящий момент с ФИО3 он никаких отношений не поддерживает. Примерно, в последний раз он его видел в 2017 году. Примерно, осенью 2018 года он вернулся из командировки обратно в <адрес>, он созвонился с ФИО3, чтобы передать ему печать ПГСК №, потому что ФИО17 от него постоянно требовал ее передачи. ФИО3 сказал, что не в городе, поэтому он оставил печать к своей знакомой Елены, фамилию которой он не знает, она работает в магазине «Электромир» по адресу: <адрес>, адрес конкретный не помнит. Оставив печать, он через время созвонился с ФИО3, который сказал, что печать ПГСК № вернул в ПГСК №. Также у него по адресу: <адрес> находится несколько томов проектной документации. Устава ПГСК № у него нет, он его никогда не брал. У него еще хранилась ЭЦП ПГСК №, но он ее выкинул, потому что она уже была недействительной. Больше никаких документов у него нет, потому что он передал их ФИО17 Также на общем собрании ПГСК №, когда именно, не помнит, он признался в том, что 48 000 рублей истратил на собственные нужны, но пообещал их вернуть до ДД.ММ.ГГГГ, но не вернул, потому что на тот момент у него не было денежных средств. А на самом деле он присвоил себе денежные средства в размере 123 100 рублей. Куда именно он их потратил, он не знает. Вину признает полностью, в содеянном раскаивается. (том 2 л.д.213-216) В качестве обвиняемого, ФИО4 вину свою в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ он вину признает в полном объеме. Ранее данные показания он полностью подтверждает. (том 2 л.д. 223-225)и (том 3 л.д. 59-61)В части получения от членов ПГСК № денежных средств и отсутствие подтверждающих документов о расходовании. Виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ, он не признает. Ранее данные им признательные показания в качестве подозреваемого и обвиняемого он не подтверждает, по следующим основаниям. До того, как стать председателем ПГСК № он заключил договор простого товарищества на строительства капительного гаражного комплекса на 72 мест. Вместе с ФИО32 у него должно было быть в будущем 47% гаражей (по 23,5% на двоих). В последствии после того как он согласно записи ЕГРЮ стал числиться председателем, зарплату ему ПГСК № не выплачивала. Из расчета 15 000 рублей, что указанно в протоколе общего собрания сумма задолженность по заработной платы ПГСК передо ним составляет более 123 100 рублей, в чем его обвиняют. Из протоколов общих собраний следует, что с ним обсуждались вопросы, исключительно связанные со строительством, а не повседневной хозяйственной деятельностью. Из совокупности вышеуказанных обстоятельств четко следует, что между им и ПГСК возникли не трудовые отношения, а партнерские (товарищеские) отношения, связанные исключительно со строительством гаражных боксов. Это должны подтвердить и члены кооператива в том числе на очной ставки, о которой он просит. Они должны подтвердить договоренность о том, что я должен был внесен ЕГРЮ в качестве председателя ПГСК № только для того, чтобы без доверенности осуществлять платежи, связанные с проектированием и строительством гаражных боксов. При таких обстоятельствах нехватка 123 100 рублей квалифицируемая по ч.3 ст.160 УК РФ как преступление должностного лица является законной. Он не должностное лицо и, с этим он не согласен. Необходимо рассматривать нехватку 123 100 рублей в рамках ч.1 ст.160 УК РФ. Если его расценивать как председателя ПГСК №, то он имел право получать заработную плату в месяц по 15 000 рублей и за весь период 165 000 рублей, которые он не получил. Данные денежные средства должны были поступать от членов ПГСК № или на расчётный счет или в кассу. Согласно трудовому кодексу и уставу кооператива председатель как единоличный исполнительный орган общества имел право без каких-либо дополнительных разрешений забирать или с кассы, или с расчетного счета ежемесячную заработную плату, чего он не делал. То есть вменяемая сумма 123 100 рублей может расцениваться, как и оплата председателю за труд. Что касается нехватки 123 100 рублей он просит следствия разобраться в следующих обстоятельствах: 1) Необходимо установить какова сумма денег, поступивших от членов кооператива за весь период, когда он числился председателем. 2) необходимо установить сумму всех расходов, которые были произведены, когда он числился председателем, в том числе расходы на проектирование, согласования, строительство, оплаты зарплат и вознаграждений (сторож, бухгалтер, юрист) налоги, мелкие ремонтные работы и все иные расходы. Он рассеянный и не дисциплинированный человек, в связи с чем не хранил должным образом документы расходования денежных средств ПГСК №. Какие-то платежные документы он мог утерять. Но он уверен, что если назначить и провести бухгалтерские, строительную техническую экспертизу, которая установит стоимость материалов и строительных работ, осуществленных в период, когда он числился председателем, а также установить все иные расходы, которые он нес и/или должен был нести, то сумма расходов превысит сумму поступления от членов ПГСК №, что и докажет его рассеяность, но не преступное поведение. Он действительно получил от членов ПГСК № денежные средства в размере 123 100 рублей, однако он их не присваивал, а потратил на приобретение строительных материалов, однако чеки на покупку материалов у него не сохранились. (том 3 л.д. 59-61)
Вина подсудимого в совершенном, подтверждается показаниями представителя потерпевшего, свидетелей и материалами дела, которые суд считает достоверными и подтверждающимися другими доказательствами.
Представитель потерпевшего ФИО7 суду показал, что с подсудимым знаком только в рамках исполнения его обязанностей председателя, он был рядовым членом коллектива, оснований оговаривать не имеет. Показания, указанные в обвинительном заключении он полностью подтверждает, так как был свидетелем всех этих событий. После того, как подсудимый получил расчетные средства, он не предоставил документы, подтверждающие прием, после того как члены правления стали разбираться выяснилось, что квитанции, приходно-кассовые ордера, некоторые документы были представлены липовые. На просьбу разъяснить ситуацию, подсудимый ничего не мог объяснить, и в конечном итоге от дальнейшего диалога отказался. Члены ПГСК собирали денежные средства на текущие нужды, возможно на услуги адвоката, который представлял их интересы. В настоящее время, за давностью событий, не может пояснить цель сбора средств. Знает, что ФИО4 приносили наличными деньги, а именно ФИО19, ФИО2 и еще люди, фамилии которых он не помнит, это было в его присутствии. Это происходило на собрании кооператива,примерно в зимнее время, был сбор всех членов, на котором он тоже присутствовал, но наличные деньги передавать отказался, мотивируя тем, что переведет на расчетный счет. А указанные выше товарищи передали ФИО4 лично. На тот момент последний пользовался доверием членов кооператива и сомнений честных намерениях ни у кого не возникало. Воронский и ФИО24 были инициаторами проверки расходов средств кооператива. ФИО17 помогал председателю неофоциально, а Воронскийчлен кооператива.ФИО4 на тот момент членам кооператива заявил о расходовании денег, по факту было потрачено меньше и данный отчет тоже на меньшую сумму, это послужило спусковым крючком для более пристального внимания к председателю, т.к. до этого был опыт хищения средств и выяснилось, что денежные средства, сданные председателю на расчетный счет кооператива никак не прошли, они были потрачены, а после того как попросили принести квитанции, которые были получены потерпевшими, установили, что они были неустановленной формы и поддельны. Кооперативу и его членам был причинен ущерб на сумму 123 100 рублей. В следственное управление они обратились в 2016-2017 годах. В настоящее время он является председатель вышеназванного кооператива с сентября-октября 2017 года.
По ходатайству государственного обвинителя, в связи с противоречиями показаний, данных в ходе судебного заседания представителем потерпевшего ФИО7, его показания были оглашены в соответствии со статьей 281 УПК РФ, согласно которым, следует, что согласно протоколу № ДД.ММ.ГГГГ общего собрания потребительского гаражно-строительного кооператива № (ПГСК-№), было выбрано правление в составе: него, ФИО27, ФИО25, ФИО16, ФИО17 Правление занимается всеми организационными вопросами ПГСК №. Состав с ДД.ММ.ГГГГ не меняется. Согласно протоколу № от ДД.ММ.ГГГГ заседания правления ПГСК №, расположенного по адресу: <адрес>, ул. пер. Юшковского, <адрес>, он стал председателем правления данного Г1ГКС, в связи с тем, что бывший председатель ФИО4ДД.ММ.ГГГГ г.р., перестал выполнять должностные обязанности, которые возложены на председателя, при этом похитил денежные средства в размере 123 100 рублей, которые ему были сданы членами кооператива на целевое использование: внесение на расчетный счет для оплаты обязательств согласно протоколам общего собрания, которые он уже предоставил в распоряжение следствия. Данный факт был установлен из периодического мониторинга банковской выписки. При этом на вопрос, где денежные средства, ФИО4 уходил от ответа разными способами, обещал каждый раз дать отчет за данные денежные средства, который так и не предоставил. Кроме того, факт того, что ФИО4 собирал деньги с членов кооператива, подтверждается копиями приходными кассовыми ордерами, которые он обязуется предоставить в распоряжение следствия, а также заявлениям и свидетельскими показания, так как ФИО4 собирал деньги с членов кооперативов на общем собрании ПГСК 117. Примерно, в феврале -марте 2017 года ФИО4 признался, что 48 000 рублей потратил на собственные нужды, при этом он обещал вернуть денежные средства, но своего обещания не выполнил по настоящее время. Он говорил все эти слова в присутствии свидетелей на общем собрании членов кооператива. Может пояснить, что тогда присутствовали 15 человек, среди которых были следующие лица: Гаманченко, Грунский, Пискун, Задуха и он. ФИО4 перестал выходить с инициативной группой в составе него, Грунского. Гаманченко, Пискуна с июня 2017 года и удерживает у себя печать ПГСК 117 ИНН 211210010156, ОГРН 1042307166285, а также документы ПГСК, а именно: УСТАВ ПГСК. Регистрационное дело ПГСК, годовой бухгалтерский баланс за 2016 год, а также 1-3 квартал 2017 года, оригинал строительного проекта ПГСК. Разрешение на строительство, расчет рисков пожарной безопасности спец ТУ, договор и паспорт на скважины, оригинал документов об отступе от соседнего здания, переписка с надзорными органами, и прочие договора с контрагентами. В июне 2017 года инициативная группа и он стали проверять, а выполнял ли ФИО33 взятые на себя обязательства как председатель ПГСК 117, но в итоге выяснилось, что последний выполнял не в полном объеме свои обязанности, что наносило весьма ощутимый материальный ущерб. Примером может послужить то, что вместе продления разрешения на строительства гаражного комплекса в 2018 году, ФИО33 подал документы на открытие первого разрешения, это создало угрозу отказа продления разрешения на строительство гаражного комплекса, что делало невозможным продление строительства. В связи с тем, что ФИО33 полностью игнорировал свои трудовые обязательства ПГСК потерпело убытки ввиду штрафов налоговой инспекции и судебных приставов. Таким образом, действиями ФИО4 ПГСК № был причинен ущерб на общую сумму 123 100 рублей (том1 л.д.156-158). И дополнительного допроса, ранее данные им показания он полностью подтверждает и на них настаивает, однако хочет сказать, что еще в 2008 году на основании протокола общего собрания членов ПГСК № было принято решение о строительстве капитальных гаражей. В связи с чем в период времени с 2008 года до 2018 год в ПГСК № осуществлялось стройка капитальных гаражей. Данное решение возможно не сохранилось. В случае если сохранилось предоставлю добровольно. Финансирование самой стройки осуществляли лично члены ПГСК №. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на основании протокола № общего собрания ПГСК № от ДД.ММ.ГГГГ избран на должность председателя ПГСК №, расположенного по адресу: <адрес>, пер. Юшковского, 16. До ФИО4 председателем ПГСК № являлся ФИО1. Малую часть денежных средств члены ПГСК № передавали лично ФИО4, для последующего внесения денежных средств на расчётный счет кооператива. Основную часть денежных средств члены ПГСК № сами вносили на расчётный счет в банке. Доступ к расчётному счету имел только председатель и удалено мог осуществлять платежи. Был ли официально устроен в ПГСК № он не знает. Полученные денежные средства ФИО4 должен был оплачивать подрядчикам за выполненные работы, а также оплачивать за аренду земли, платить за свет и оплачивать налоги. Обычно все оплаты за выполненные работы подрядчиками, в том числе иные оплаты обсуждалось на общем собрании членами ПГСК №. Основными подрядчиками ПГСК№ являлись ООО «СтройМонтажПром», ООО «СтройПроект», ИП ФИО5. Претензий к указанным подрядчиком у членов ПГСК № нет, поскольку последние полностью выполнили свои обязательства. В период деятельности ФИО4, была установлена фундаментная плита для постройки гаражей, а также проведены иные работы подрядчиками, которым ПГСК №, заплатила денежные средства. Изучив выписку движения по расчетному счету ему стало известно, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО6, то есть супруга ФИО4 получила в ПГСК № подотчёт денежные средства в размере 109 363 рубля, при этом каким образом были израсходованы данные денежные средства не известно, то есть нет оправдательных документов. Ему известно, что ФИО4 устроил свою супругу на работу ПГСК № и в последствии выдал ей подотчет денежные средства. Как ему известно ФИО6 погибла в результате ДТП. В какой должности ФИО6, работала в ПГСК № он не знает, так как нет подтверждающих документов. Однако может точно сказать, что ДД.ММ.ГГГГ согласно выпискиФИО26, получила подотчет первые денежные средства в размере 58 363 рубелей на покупку глубинного насоса и оплату устройства скважины. Фактически со слов членов ПГСК № глубинный насос и устройство для скважины была приобретена и установлена, однако документы, подтверждающие приобретение предоставлены не были. В тот период времени ФИО4 еще не являлся председателем ПГСК №, но участвовал в деятельности ПГСК № в качестве «товарища» в составе сформированного товарищества, между ФИО4, ООО «СтройМонтажПром» и ПГСК №. Далее в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО26, получила подотчёт еще денежные средства на хоз. нужды, однако оправдательных документов не предоставили. На вопрос следователя вы можете пояснить по факту получения ФИО4 денежных средств в размере 80 000 рублей и последующим взятия указанной суммы подотчет председателем ФИО1, для составления проектной документации, представитель потерпевшего ответил, что да действительно по предложению ФИО32 создавался новый проект и для этого собирались денежные средства в размере 80 000 рублей. В последствии новый проект был создан. Но ему точно известно, что оплата за данный проект осуществлялось безналичной форме, и общая сумма составляет более 1 000 000 рублей. ФИО4 получил денежные средства в размере 80 000 рублей для изготовления подготовительной документации по проекту и кому он их оплатил он не знает. Вообще председатель ФИО1 должен был внести денежные средства на расчётный счет и в последствии перечислять контрагентам. Но этого сделано не было. Может быть указанная сумма денежных средств была направлена на нужные цели, но подтверждающих документов нет.(том 3 л.д.21-23)
После оглашения показаний, представитель потерпевшего ФИО7, суду показал, что показания верные, он в действительности давал такие показания, за давностью времени забыл, подпись в протоколе допроса его, все даты подтверждает. Тогда и возник вопрос о том, чтобы переизбрать председателя, чтобы текущая работа кооператива была продолжена. Списочно численность членов кооператива порядка 40 человек, эпопея со строительством длится долгое время, многие из членов кооператива потеряли интерес к происходящему, это инициативная группа 15-20 человек, которые участвовали во всех событиях. На текущий момент не может пояснить для каких целей собирали деньги. Деньги собирались каждый раз по мере возникновения необходимости оплаты - это строительство или решение текущих вопросов, как привлечение адвоката для защиты интересов кооператива. Каждый раз это было по факту, возник вопрос, посчитали кому чего, сложились.ГСК существует, обязательства по постройке гаражей существуют. Сумма ущерба должна быть возвращена тем людям, которые их заплатили. Надобность у кооператива в них отпала, деньги подлежат передаче гражданам. На настоящий момент ущерб не возмещен, более того подсудимый всячески отказывался от диалога, т.к. перед тем как обратиться в полицию, членами правления позвонили БолтвинуРоману ФИО11 по телефону и предложили решить вопрос миром, это был последний разговор, видеозапись этого процесса есть.
Свидетель ФИО27 суду показал,чтос подсудимым знаком с апреля 2016 года, в настоящий момент отношения испортились, но оснований оговаривать подсудимого не имеет. Считает ФИО4 фигурантом уголовного дела, он дерзкий, наглый человек. Он доверил подсудимому деньги положить на счет, и заплатить адвокату, но не сделал этого. Кооператив собирал деньги для строительства гаража. Часть денег положили на счет в банке ООО «Уралсиб». Также сдавали деньги на разные рабочие моменты. Он собирал деньги от 60 000 рублей до 80 000 рублей, и фиксировал в тетради.ФИО4 должен был положить деньги в банк, и как выяснилось, деньги не поступили в банк. Люди, в том числе он, ФИО20, два ФИО31, ФИО17ФИО16, ФИО18, передавали подсудимому деньги, обнаружили 123 000 рублей, которые передали последнему и которые не поступили ни в банк, ни на счет кооператива. В настоящее время большие проблемы по строительству гаража.
Свидетель ФИО16 суду показал, чтос подсудимым знаком, онбывший председатель кооператива, отношения нормальные, оснований оговаривать не имеет. ДД.ММ.ГГГГ он передавалБолтвинуР.С. на строительство гаража 8000 рублей наличными, он выдал ему квиток, приходный ордер, но гараж не построен. ФИО4 доверили заниматься проблемами кооператива, а он самоустранился, печать не сдал, документацию не сдал, те технические условия которые были, пришлось все возобновлять, до настоящего времени ничего не построено.
Свидетель ФИО20 суду показал, что с подсудимым знаком, отношения нормальные, оснований оговаривать подсудимого не имеет. ФИО4 был председателем гаражного кооператива, а он член кооператива №. ДД.ММ.ГГГГ на собрании ФИО4 передал на нужды гаража 50000 рублей, последний сказал положит в банк, и отдаст квитанцию. Когда отдал квитанцию супруга увидела, что это не банковская квитанция, стоит подпись ФИО4 и печать кооператива. До настоящего времени строительство гаража не завершено.
По ходатайству государственного обвинителя, в связи с противоречиями показаний, данных в ходе судебного заседания свидетелем ФИО20, его показания были оглашены в соответствии со статьей 281 УПК РФ, согласно которым, следует, чтоон является членом ПГСК№, расположенный по адресу: <адрес>, пер. Юшковского, <адрес>. Члены кооператива собирали денежные средства для строительства гаражей и сдавали их на счет в банк «Уралсиб». В один момент председатель ПГСК №ФИО4 предложил сдавать все денежные средства ему, которые предназначались для строительства гаражей, а он сам будет зачислять их на расчетный счет ПГСК № в банк. ДД.ММ.ГГГГ он передал ФИО4 денежные средства в сумме 50 100 рублей. Спустя некоторое время он потерялся и через неизвестное ему лицо ФИО4 передал корешок квитанции к приходно-кассовому ордеру № на вышеуказанную сумму. Он сразу обратил внимание, что у некоторых банковские квитанции, а у него чек с расчётной книжки кооператива ПГСК №. Лично им был задан вопрос ФИО4, как же будет его сумма денежных средств отражаться на счету, на что был дан ответ ФИО4, что денежные средства он не положил на расчетный счет ПГКС №, а присвоил себе для своих собственных нужд. (том 2 л.д.95-97)
После оглашения показаний, свидетель ФИО20, суду показал, что показания верные, он в действительности давал такие показания.
Из показаний свидетеля ФИО18, оглашенных в порядке статьи 281 УПК РФ, с согласия сторон, установлено, чтоон примерно, с 2000 года является членом ПГСК№ №, расположенный, но адресу: <адрес>, пер. Юшковского, <адрес>. Члены кооператива собирали денежные средства для строительства гаражей и сдавали их на чет в банк «Уралсиб». В один момент председатель ПГСК №ФИО4 предложил сдавать все денежные средства ему, которые предназначались для строительства гаражей, а ФИО33 сам будет зачислять их на расчетный счет ПГСК № в банк. ДД.ММ.ГГГГ он передал председателю ФИО4 наличные денежные средства в сумме 8000 рублей (взнос на строительство гаража), на что ФИО33 передал ему корешок к приходно-кассовому ордеру (№ от ДД.ММ.ГГГГ), где расписался и поставил печать ПГСК № о приеме вышеуказанной суммы. Данные денежные средства он обязан был зачислить на расчетный счет ПГСК №, но как в последующем он узнал, то его денежные средства, как и других членов ПГСК №, ФИО33 на расчетный счет ПГСК № и никаких документов и отчетов по расходованию денежных средств членов ПГСК № не представил. Также ФИО4 забрал некоторые документы, принадлежащие ПГСК №, какие точно, он не знает. Таким образом действиями ФИО4 ему причинен как члену ПГСК № ущерб в размере 8 000 рублей. (том 2 л.д.111-113)
Из показаний свидетеля ФИО21, оглашенных в порядке статьи 281 УПК РФ, с согласия сторон, установлено, чтопримерно, с 2000 года она являлась членом ПГСК №, расположенного, но адресу: <адрес>, пер. Юшковского, <адрес>. В период времени с 2000 по 2005 года она оказывала услуги бухгалтерского и налогового учета ПГСК №. В период времени с конца 2016 по 2017 года, включительно, председателем ПГСК № являлся ФИО4, согласно протокола общего собрания членов ПГСК №. Она как ИП оказывала услуги ПГСК № при сдачи налоговой и бухгалтерской отчетности. Так на основании протокола собрания членов ПГСК №, было принято решение о строительстве капитальных гаражей взамен старых металлических, на основании этого на очередном собрании ДД.ММ.ГГГГ она передала председателю ФИО4 наличные денежные средства в сумме 25 000 рублей (об оплате за выполнение работ, но проектированию), на что он ей передал корешок к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, где расписался и поставил печать ПГСК № о приеме вышеуказанной суммы. Данные денежные средства он обязан был зачислить на расчетный счет ПГСК №, но как в последующем она узнала от членов ПГСК №, от кого именно, не помнит, ее денежные средства и денежные средства остальных членов ПГСК № он на расчетный счет ПГСК № не зачислил. Также ей известно, что ФИО4 перестал общаться с членами ПГСК № и никаких отчетов по расходованию денежных средств он не предоставил. (том 2 л.д. 121-123) И оглашения протокола дополнительного допроса свидетеля ФИО21, которая показала, что ранее данные ею показания она полностью подтверждает и на них настаивает, однако хочет добавить, что примерно, с 2000 года она являлась членом ПГСК №, расположенного по адресу: <адрес>, пер. Юшковского, <адрес>. В период времени с 2000 по 2005 года она оказывала слуги бухгалтерского и налогового учета ПГСК №. В период времени с конца 2016 года по 2017 год, включительно, председателем ПГСК № являлся ФИО4, согласно протокола общего собрания членов ПГСК №. В тот период времени она как индивидуальный предприниматель оказывала услуги ПГСК № при сдачи налоговой и бухгалтерской отчетности. Штатного бухгалтера и кассира у ПГСК № не было. Как ей известно ФИО4 являясь председателем ПГСК № имел доступ к расчётному счету ПГСК № и удалено мог свободно распоряжаться денежными средства ПГСК №. Так на основании протокола собрания членов ПГСК №, было принято решение о строительстве капитальных гаражей взамен старых металлических, на основании этого на очередном собрании ДД.ММ.ГГГГ она передала председателю ФИО4 наличные денежные средства в сумме 25 000 рублей (об оплате за выполнение работ по проектированию), на что он ей передал корешок к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, где расписался и поставил печать ПГСК № о приеме вышеуказанной суммы. Денежные средства она передавала ФИО4 в дневное время суток на территории ПГСК№, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Юшковского, <адрес>. Полученные денежные средства ФИО4 обязан был внести на расчетный счет ПГСК №, но как в последующем она узнала от членов ПГСК №, от кого именно, не помнит, его денежные средства и денежные средства остальных членов ПГСК №ФИО4 на расчетный счет ПГСК № не внес, и распорядился ей не известно. Также ей известно, что ФИО4 перестал общаться с членами ПГСК № и никаких отчетов по расходованию денежных средств он не предоставил. За время ее работы в ПГСК №, то есть оказании помощи в сдачи налоговой отчетности, то в указанных отчетах имелись сведения о том, что супруга ФИО4- ФИО6, числилась как работник ПГСК №. В какой должности ФИО6, работала в ПГСК № ей не известно. По факту получения ФИО6 подотчёт денежных средств в размере 109 363 рубля, на покупку глубинного наноса и на хоз. нужды, ей подробно ничего не известно. Никаких документов ей по данному факту не передавались. Однако она точно помнит, что глубинный нанос в ПГСК № приобретался, но составлялся ли авансовый отчет ей не известно. Также может быть и с денежными средствами, полученными ФИО6 подотчет на хоз. нужды, но составлялся ли авансовый отчет ей также не известно. Лично она никогда не общалась с ФИО6 Как ей известно в результате ДТП она погибла. Согласно договору она как индивидуальный предприниматель оказывала услуги ПГСК № при сдачи налоговой и бухгалтерской отчетности, при этом указанные отчеты не составляла, и кто составлял она не знает. Другую работу в ПГСК № она не осуществляла. Кто помогал ФИО4 ведения бухгалтерского учета в ПГСК № она не знает. Ранее еще в 2000 годах она работала в ПГСК № в качестве бухгалтера, однако в связи с тем, что в последствии члены ПГСК № стали обвинять председателя ПГСК №ФИО1 в хищении денежных средств, то она для себя приняла решение, что больше не будет работать бухгалтером. Она решила просто оказывать услуги ПГСК в сдачи налоговой и бухгалтерской отчетности. Она помнит, как члены ПГСК № предлагали вновь стать бухгалтером, но она отказалась.(том 3 л.д. 41-44)
Из показаний свидетеля ФИО2, оглашенных в порядке статьи 281 УПК РФ, с согласия сторон, установлено, чтопримерно с 1990 года он являясь членом ПГСК № расположенного по адресу: <адрес>, пер. Юшковского, <адрес>. В период времени с конца 2016 по 2017 год председателем ПГСК № являлся ФИО4, согласно протокола общего собрания членов ПГСК№. Бухгалтером ПГСК№ являлась Абраменко Елена. Так в 2008 году на основании протокола собрания членов ПГСК№ было принято решение о строительстве капитальных гаражей, взамен старых металлический. На основании этого на очередном собрании ДД.ММ.ГГГГ находясь в по адресу: <адрес>, пер. Юшковского, <адрес>, он передал председателю ПГСК №ФИО4 наличные денежные средства в сумме 8 000 рублей (взнос на строительство гаража), на что ФИО33 ему передал корешок к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, где расписался и поставил печать ПГСК № о приеме вышеуказанной суммы. Данные денежные средства ФИО4 обязан был зачислить на расчетный счет ПГСК №. Но в последствии ему стало известно, что его денежные средства, как и других членов ПГСК № на расчетный счет ПГСК № зачислены не были. Также ему известно, что ФИО4 перестал появляться в ПГСК № и никаких документов и отчетов по расходованию денежных средств членов ПГСК № не представил. Также ФИО4 забрал некоторые документы, принадлежащие ПГСК№, какие точно он не знает. В настоящее время председателем ПГСК№ является ФИО7. Сама стройка капитальных гаражей осуществлялась медленными темпами в период времени с 2008 года до 2018 году. В период деятельности ФИО4, им было установлена фундаментная плита для постройки гаражей, а также проведены иные работы подрядчиками, которым ПГСК №, заплатила денежные средства. Кроме этого хочет сказать, что ДД.ММ.ГГГГ он за своего сына ФИО8, находясь в по адресу: <адрес>, пер. Юшковского, <адрес>, передал председателю ПГСК №ФИО4 наличные денежные средства в сумме 8 000 рублей (взнос на строительство гаража), однако никаких подтверждающих документов о приеме денежных средств от его сына ФИО4 ему не передал. Полученные денежные средства ФИО4 также присвоил и похитил. Уже в последствии ДД.ММ.ГГГГФИО4 написал расписку о получении денежных средств в размере 8 000 рублей от его сына ФИО8, при этом фактически денежные средства передавались лично им ДД.ММ.ГГГГ за сына. Его сын также являлся членом ПГСК № с 2016 года. Всего он передал ФИО4 денежные средства в размере 16 000 рублей. Таким образом фактически его сын не передавал денежные средства ФИО4, а денежные средства он передал свои личные. Просит учесть данный факт в ходе расследования уголовного дела. В настоящее время его сын ФИО8 не может прибыть для дачи показаний, так как находится за пределами <адрес>. Действиями ФИО4 ему причинен, как члену ПГСК №, материальный ущерб в сумме 16 000 рублей. (том 3 л.д. 3-5)
Из показаний свидетеля ФИО17, оглашенных в порядке статьи 281 УПК РФ, с согласия сторон, установлено, чтопримерно с 1990 года он является членом ПГСК №, расположенного по адресу: <адрес>, пер. Юшковского, <адрес>. В период времени с конца 2016 по 2017 год председателем ПГСК № являлся ФИО4, согласно протокола общего собрания членов ПГСК№. Бухгалтером ПГСК№ являлась Абраменко Елена. Так в 2008 году на основании протокола собрания членов ПГСК№ было принято решение о строительстве капитальных гаражей, взамен старых металлический. На основании этого на очередном собрании ДД.ММ.ГГГГ находясь в по адресу: <адрес>, пер. Юшковского, <адрес>, он передал председателю ПГСК №ФИО4 наличные денежные средства в сумме 8 000 рублей (взнос на строительство гаража), на что ФИО33 ему передал корешок к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, где расписался и поставил печать ПГСК № о приеме вышеуказанной суммы. Данные денежные средства ФИО4 обязан был зачислить на расчетный счет ПГСК №. Но в последствии ему стало известно, что его денежные средства, как и других членов ПГСК № на расчетный счет ПГСК № зачислены не были. Также ему известно, что ФИО4 перестал появляться в ПГСК № и никаких документов и отчетов по расходованию денежных средств членов ПГСК № не представил. Также ФИО4 забрал некоторые документы, принадлежащие ПГСК№, какие точно он не знает. В настоящее время председателем ПГСК№ является ФИО7. Действиями ФИО4 ему причинен, как члену ПГСК №, материальный ущерб в сумме 8 000 рублей. Сама стройка металлических гаражей осуществлялась медленными темпами в период времени с 2008 года до 2018 года. В период деятельности ФИО4, им было установлена фундаментная плита для постройки гаражей, а также проведены иные работы подрядчиками, которым ПГСК №, заплатила денежные средства. (том 1 л.д. 18-20)
Из показаний свидетеля ФИО5, оглашенных в порядке статьи 281 УПК РФ, с согласия сторон, установлено, чтов настоящее время он является индивидуальным предпринимателем, осуществляет проектирование и монтаж системы для пожарной безопасности. В этой сфере он работает с 2007 года по настоящее время. ДД.ММ.ГГГГ между им как индивидуальным предпринимателем и председателем ПГСК №ФИО4 был заключен договор №/СТУ на разработку технических условий. В рамках подписанного договора он как исполнитель разработал проект мероприятий по пожарной безопасности для объекта: 2-х этажных капитальных гаражей боксового типа расположенные по пер. Юшковского, 16 <адрес>. Стоимость работ согласно договору составляла 636 000 рублей, с предоплатой 318 000 рублей. После того как на его расчетный счет индивидуального предпринимателя с расчётного счета ПГСК № была перечислена предоплата в размере 318 000 рублей он приступил к работе. В течении месяца им была полностью выполнена вся работа, на основании чего ДД.ММ.ГГГГ между им как ИП и председателем ПГСК №ФИО4 был подписан акт выполнения работ по договору №/СТУ от ДД.ММ.ГГГГ, после чего ему на расчётный счет была переведена оставшееся сумма. Всего ему было переведено 636 000 рублей. На указанную сумму он выполнил следующую работу: разработал специальные технические условия на обеспечения пожарной безопасности объекта. Ранее он не был знаком с ФИО4 Наверняка его порекомендовали ПГСК № коллеги, но точно кто он не помнит. В настоящее время долговых обязательств перед ПГСК № у него нет. (том 3 л.д. 26-28)
Из показаний свидетеля ФИО28, оглашенных в порядке статьи 281 УПК РФ, с согласия сторон, установлено, чтов настоящее время она является директором и единственным учредителем ООО «Строй Проект», ИНН: 2312218214, расположенная по адресу: <адрес>. Организация осуществляет проектирование различных объектов. Компания осуществляет деятельность с осенью 2014 года и по настоящее время. ДД.ММ.ГГГГг. между ею как директором ООО «Строй Проект» председателем ПГСК №ФИО4 был заключен договор № ПР-03-20/06/15 на выполнение проектных работ. В рамках подписанного договора она как исполнитель осуществила разработку проектной и рабочей документации для объекта: 2-х этажных капитальных гаражей боксового типа расположенные по пер. Юшковского, 16 <адрес>. Кроме этого осуществили оплату услуг экспертизы проектной документации. Стоимость работ согласно договору составила 450 000 рублей. С учетом проведённой экспертизы общая сумма составила 895 000 рублей. После того как на расчетный счет ООО «Строй Проект» с расчётного счета ПГСК № была перечислена предоплата в размере 365 000 рублей я приступила к работе. В течении двух лет проводилась работа по разработке проектной и рабочей документации ПГСК №. Завершение работы по разработке проектной и рабочей документации осуществлялось поэтапно. Последний платеж на расчётный счет ООО «Строй Проект» поступил ДД.ММ.ГГГГ в размере 180 000 рублей. Всего на расчетный счет ООО «Строй Проект» поступили денежные средства с учетом проведенной экспертизы 895 000 рублей. По окончанию работы акт выпиленных работ не подписывался. В ООО «Строй Проект» предусмотрена только безналичная форма оплаты. Наличные денежные средства за выполненную работу ФИО4 либо другие члены ПГСК № в адрес ООО «Строй Проект» не передавались. Проектную документацию принимал ФИО4ДД.ММ.ГГГГ, рабочую документацию принимал ФИО29, ДД.ММ.ГГГГ, положительное заключение экспертизы принимал ФИО30ДД.ММ.ГГГГ, и дубликаты проектной документации принимал ФИО16ДД.ММ.ГГГГ. Ранее она не была знакома с ФИО4 Наверняка ее порекомендовали ПГСК № ее коллеги, но точно кто она не помнит. В настоящее время долговых обязательств перед ПГСК № у нее нет. (том 3 л.д. 31-33)
Из показаний свидетеля ФИО3, оглашенных в порядке статьи 281 УПК РФ, с согласия сторон, установлено, чтов период времени с 2015-2018 года, он работал в должности заместителя генерального директора ООО «СтройМонтажПром», ИНН: 2308191993. Директором данного общества являлся его сын ФИО9. Организация занимался строительством зданий и сооружений. Фактическим руководством фирмой осуществлял непосредственно он сам. Организация была расположена по адресу: <адрес>. В 2018 году, точную дату он не помнит по семейным обстоятельствам ему пришлось продать ООО «СтройМонтажПром». Примерно в 2014 году, точную дату он не помнит он познакомился с ФИО4, с которым стал поддерживать рабочие отношения. Как ему известно ФИО4 тоже занимался строительством. В 2016 году, точную дату он не помнит. ФИО4 предложил ему заняться строительством капительных гаражей в ПГСК №, расположенных по адресу: <адрес>, пер. Юшковского, 16. На предложение ФИО4 он согласился. ДД.ММ.ГГГГ году между им как руководителем ООО «СтройМонтажПром» и председателем ПГСК №ФИО1 был заключен договор генпондряда на строительства капитальных гаражей боксового типа расположенные по пер. Юшковского, 16 <адрес>. Договор подписывал он сам так как у него имелось право подписи. Стоимость работ согласно договору не была фиксированной, а была ориентировочной, так как стоимость строительных материалов была разной и каждый раз менялась. Работу он осуществлял следующим образом после того как на расчетный счет ООО «СтройМонтажПром» с расчётного счета ПГСК № перечислялись денежные средства, то он закупал строительные материалы и осуществлял стройку. При заключении договора генподряда ФИО4 не являлся председателем, а стал председателем уже позже. Стройка согласно договору осуществлялось в период времени с 2016 года по 2017 год, то есть один год. До него стройку осуществляли другие организации и после него тоже продолжили другие организации. За период его работы был залит бетонный монолит, то есть были выполнены только бетонные работы. За выполнение указанной работы ПГСК № оплатила ООО «СтройМонтажПром» денежные средства в размере 2 384 000 рублей путем перечисления на расчетный счет, о чем были подписаны акты выполнения работ. Осуществляя стройку в ПГСК № его как физическое лицо заинтересовала данная стройка и поэтому он решил, как физическое лицо вложить свои денежные средства. На основании этого ДД.ММ.ГГГГ между им как физическим лицом, ФИО4 и бывшим председателем ПГСК №ФИО1 был заключён договор № простого товарищества строительства 2-этажных капитальных гаражей боксового типа, согласно которому он и ФИО4 должны были финансировать строительства капитальных гаражей. После подписания данного договора ФИО4 не вложил свои денежные средства на строительство гаражей, а он вложил около 5 000 000 рублей как физическое лицо путем предоставления ООО «СтройМонтажПром» денежных средств и строительных материалов полученных у третьих лиц. То есть ПГСК № осталось должна ему как физическому лицу денежные средства в размере 5 000 000 рублей. По данному факту с исковым заявлениемон в суд не обращался. В настоящее время долговых обязательств между ООО «СтройМонтажПром» и ПГСК № не имеются. Однако хочет сказать, что в акта выполненных работ подписанные между ООО «СтройМонтажПром» и ПГСК №, указана стоимость выполненных работ намного больше чем ПГСК № перечислила на расчетный счет ООО «СтройМонтажПром», что является подтверждением вложенных им как физическое лицо денежных средств. Закупку всех строительных материалов для строительства капитальных гаражей осуществляла непосредственно ООО «СтройМонтажПром», после перечисления денежных средств на расчетный счет организации. Лично ФИО4 будучи являясь председателем ПГСК № никогда не закупал строительные материалы для строительства капитальных гаражей и не передавал их ООО «СтройМонтажПром». ФИО4 будучи являясь председателем ПГСК № никогда ему не передавал наличные денежные средства для проведения каких-либо работ. Все поступления денежных средств на расчётный счет ООО «СтройМонтажПром» были безналичными и поступали они непосредственно от членов ПГСК №. Лично сам ФИО4 как председатель ПГСК № никогда не вносил на расчётный счет ООО «СтройМонтажПром» денежных средств, однако, как председатель ПГСК № переводил денежные средства с расчетного счета ПГСК № на расчетный счет ООО «СтройМонтажПром». Как ему известно в ПГСК № отсутствовал бухгалтер, и для ведения бухгалтерского учета бухгалтер привлекался со стороны, но кто являлся бухгалтером он не знает. Ему не известно получал ли лично ФИО4 от членов ПГСК № денежные средства, однако точно может сказать, что в период сотрудничество с ФИО4 последний злоупотреблял спиртными напитками, и часто ФИО4 находился в алкогольным опьянении. Кроме этого хочет сказать в феврале 2017 году, точную дату он не помнит в результате ДТП скончалась супруга ФИО4 – ФИО6 После смерти супруги ФИО4 продолжил злоупотреблять спиртными напитками. Кем работала и работала ли супруга ФИО4 в ПГСК № он не знает. ФИО4 как председатель ПГСК № участвовал в деятельности кооператива. Все решения о перечислении денежных средств, а также проведения каких-либо работ принимались на общих собраниях кооператива, на которых он тоже присутствовал. Он помнит в 2016 году, когда председателем еще являлся ФИО1, иногда он участвовал на общих собраниях ПГСК №. На одном из собрании обсуждался вопрос о переделки проекта строительства капитальных гаражей, так как по действующему проекту строительство осуществлять было не возможно. На собрании кроме него присутствовал, председатель, члены кооператива и ФИО4 В данный момент он не помнит собирались на данном собрании денежные средства для составления проектной документации, однако он точно помнит, что в последствии данный проект был составлен. По факту получения ФИО4 денежных средств от членов кооператива на строительства капитальных гаражей ему ничего не известно. Как он помнит практически на каждом собрании обсуждался вопрос о сборе денежных средств на строительство капитальных гаражей. Обычно после сбора денежных средств они поступали на расчётный счет ООО «СтройМонтажПром», так как строительством капитальных гаражей в тот период времени занималась его организация. Лично от ФИО4 денежных средств на расчётный счет ООО «СтройМонтажПром» не поступало. В данный момент у него не сохранились бухгалтерские документы подтверждающие взаимоотношения между ООО «СтройМонтажПром» и ПГСК №, так как после продажи фирмы все документы он передал новому собственнику. (том 3 л.д. 36-40)
Кроме показаний представителя потерпевшего, свидетелей вина подсудимого подтверждается письменными доказательствами, а именно:
- протоколом принятия устного заявления от ПГСК № от ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д.106);
- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, проведенного по адресу: <адрес>, в ходе которого у ФИО23 была изъята квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ ПГСК № на сумму 8 000 рублей от ФИО16; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ ПГСК № на сумму 8 000 рублей от ФИО17; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ ПГСК № на сумму 8 000 рублей от ФИО2; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ ПГСК № на сумму 25 000 рублей от ФИО21; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ ПГСК № на сумму 8 000 рублей от ФИО18; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ ПГСК № на сумму 8 000 рублей от ФИО17; квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ ПГСК № на сумму 8 000 рублей от ФИО23; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ ПГСК № на сумму 50 100 рублей от ФИО20; рабочая тетрадь ПГСК № (том 1 л.д. 66-72);
-протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого была изъята квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ ПГСК № на сумму 8 000 рублей от ФИО16; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ ПГСК № на сумму 8 000 рублей от ФИО17; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ ПГСК № на сумму 8 000 рублей от ФИО2; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ ПГСК № на сумму 25 000 рублей от ФИО21; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ ПГСК № на сумму 8 000 рублей от ФИО18; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ ПГСК № на сумму 8 000 рублей от ФИО17; квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ ПГСК № на сумму 8 000 рублей от ФИО23; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ ПГСК № на сумму 50 100 рублей от ФИО20; рабочая тетрадь ПГСК № (том 1 л.д. 132-145);
- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого у представителя потерпевшегоПГСК №ФИО7 были изъяты копии бухгалтерских документов ПГСК №, (том № л.д.161-249, том № л.д. 1-70)
-протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого были осмотрены бухгалтерские документы ПГСК №, а именно: копия пояснения ФИО21 от ДД.ММ.ГГГГ; копия пояснения о предоставлении сведений ФИО21 от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ оказания услуг при представлении налоговых деклараций, бухгалтерской отчётности, запросов и данных в электроном виде по телекоммуникационным каналам связи через налогового представителя на 8 листах; копия перечня всех полномочий Налогового представителя на 1 листе, копия согласия на обработку персональных данных на 1 листе, копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия соглашения о расторжении договора от ДД.ММ.ГГГГ№ от ДД.ММ.ГГГГ; копия реестра передаваемых документов ПГСК №; копия реестра документов ПГСК№; копия реестра документов ПГСК №; копия протокола № ДД.ММ.ГГГГ общего собрания членов ПГСК-117 от ДД.ММ.ГГГГ; копия протокола № ДД.ММ.ГГГГ общего собрания членов ПГСК №; копия протокола № ДД.ММ.ГГГГ общего собрания членов ПГСК №; копия протокола № ДД.ММ.ГГГГ общего собрания ПГСК №; копия протокола № ДД.ММ.ГГГГ общего собрания членов ПГСК №; копия протокола № ДД.ММ.ГГГГ общего собрания членов ПГСК №; копия протокола № ДД.ММ.ГГГГ общего собрания членов ПГСК-117 от ДД.ММ.ГГГГ; копия протокола № ДД.ММ.ГГГГ общего собрания членов ПГСК №; копия протокола № ДД.ММ.ГГГГ общего собрания членов ПГСК №; копия протокола № ДД.ММ.ГГГГ общего собрания членов ПГСК №; копия протокола № ДД.ММ.ГГГГ общего собрания членов ПГСК №; копия протокола № ДД.ММ.ГГГГ общего собрания членов ПГСК №; копия протокола № ДД.ММ.ГГГГ общего собрания членов ПГСК № от ДД.ММ.ГГГГ; копия протокола № ДД.ММ.ГГГГ общего собрания членов ПГСК № от ДД.ММ.ГГГГ;копия протокола № ДД.ММ.ГГГГ общего собрания членов ПГСК № от ДД.ММ.ГГГГ; копия протокола № ДД.ММ.ГГГГ общего собрания членов ПГСК № от ДД.ММ.ГГГГ; копия протокола № ДД.ММ.ГГГГ общего собрания членов ПГСК № от ДД.ММ.ГГГГ; копия протокола № ДД.ММ.ГГГГ общего собрания членов ПГСК № от ДД.ММ.ГГГГ; копия протокола № ДД.ММ.ГГГГ общего собрания членов ПГСК № от ДД.ММ.ГГГГ; копия протокола № ДД.ММ.ГГГГ общего собрания членов ПГСК № от ДД.ММ.ГГГГ; копия протокола № ДД.ММ.ГГГГ общего собрания членов ПГСК № от ДД.ММ.ГГГГ; копия протокола № ДД.ММ.ГГГГ общего собрания членов ПГСК № от ДД.ММ.ГГГГ; копия протокола № ДД.ММ.ГГГГ общего собрания членов ПГСК № от ДД.ММ.ГГГГ; копия протокола № ДД.ММ.ГГГГ общего собрания членов ПГСК № от ДД.ММ.ГГГГ;копия протокола № ДД.ММ.ГГГГ общего собрания членов ПГСК № от ДД.ММ.ГГГГ; копия протокола № ДД.ММ.ГГГГ общего собрания членов ПГСК № от ДД.ММ.ГГГГ; копия протокола № ДД.ММ.ГГГГ общего собрания членов ПГСК № от ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ; выписка движений по расчетному счету № открытый филиале «Южный» ПАО «Банк Уралсиб» ПГСК №; копия договора №/СТУ на разработку технических условий от ДД.ММ.ГГГГ, копия протокола согласования договорной цены на разработку СТУ на обеспечение пожарной безопасности объекта; копия технического задания на разработку Специальных технических условий на обеспечение пожарной безопасности объекта; копия акта выполненных работ по договору №/СТУ от ДД.ММ.ГГГГ; копия накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора № ПР-03-20/06/15 на выполнение проектных работ от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора № простого товарищества строительства 2-этажных капительных гаражей боксового типа от ДД.ММ.ГГГГ, копия приложение № к договору простого товарищества № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора строительного генподряда от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора № оказания юридических услуг от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора № оказания юридических услуг от ДД.ММ.ГГГГ; копия устава потребительского гаражно-строительного кооператива № от 2015 года; копия устава потребительского гаражно-строительного кооператива № от 2007 года (том 2 л.д.71-84)
- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого у свидетеля ФИО21 была изъята копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ оказания услуг при представлении налоговых деклараций, бухгалтерской отчётности, запросов и данных в электроном виде по телекоммуникационным каналам связи через налогового представителя на 8 листах, копия перечня всех полномочий Налогового представителя на 1 листе, копия согласия на обработку персональных данных на 1 листе, копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия реестра документов ПГСК № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия реестра документов ПГСК № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах (том 2 л.д.124-128)
-протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрена копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ оказания услуг при представлении налоговых деклараций, бухгалтерской отчётности, запросов и данных в электроном виде по телекоммуникационным каналам связи через налогового представителя на 8 листах, копия перечня всех полномочий Налогового представителя на 1 листе, копия согласия на обработку персональных данных на 1 листе, копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия реестра документов ПГСК № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия реестра документов ПГСК № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах (том 2 л.д.129-151)
- заключением эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой подписи от имени ФИО4 в корешках квитанций к приходно-кассовым ордерам в количестве 7 штук, в графе «главный бухгалтер» и в рабочем журнале ПГСК № выполнены ФИО4 (том 1 л.д.81-84);
- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой представленным к исследованию светокопиям квитанций к приходным кассовым ордерам ПГСК № и заявлению ФИО8 следует, что членами кооператива за период правления ФИО4 внесены наличные денежные средства на строительство гаража на общую сумму 123 100,00 руб. Подтвердить полноту и своевременность оприходования вышеперечисленных денежных средств в кассу ПГСК № не представилось возможным в связи с отсутствием каких-либо доброкачественных бухгалтерских документов, отвечающих формальному требованию, требованию законности, требованию действительности, равно как и регистров бухгалтерского учёта, отражающих совершенные операции по движению денежных средств в кассе ПГСК № (том 2 л.д.156-182)
- вещественными доказательствами, которые признаны таковыми, осмотренные в протоколах осмотра мест происшествий (том 1 л.д.152).
Собранные доказательства, положенные в основу приговора по данному делу, суд находит относимыми, допустимыми и достоверными, а в своей совокупности достаточными для разрешения уголовного дела по существу.
Показания представителя потерпевшего,свидетелей суд находит полными и объективными, соответствующими фактическим обстоятельствам дела, подтвержденными другими доказательствами, как в целом, так и в деталях.Оснований сомневаться в достоверности показаний представителя потерпевшего, свидетелей у суда нет.
Оценивая доказательства, исследованные в ходе судебного разбирательства и перечисленные в приговоре в их совокупности, суд находит доказанной вину подсудимого Болтвина Р.С. в совершении присвоения, то есть хищении чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения, с причинением значительного материального ущерба и считает правильной квалификацию его действий по части 3 статьи 160УК РФ.
Судом установлено, что Болтвин Р.С.не состоит на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах, по месту жительства характеризуется положительно, и не страдает заболеваниями, препятствующими исполнению уголовных наказаний, влекущими освобождение от уголовной ответственности.
При назначении вида и меры наказания подсудимому Болтвину Р.С.суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, отнесенного к категории тяжких преступлений, данные его личности, изложенные в приговоре, а также влияние назначенного судом наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.
Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому Болтвину Р.С., в соответствии с частью 2 статьи 61 УК РФ, суд признает признание вины и раскаяние в содеянном.
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому Болтвину Р.С., судом не признано.
Оценив изложенные обстоятельства, суд приходит к выводу о том, что для решения задач и осуществления целей, указанных в ст.ст. 2 и 43 УК РФ, учитывая положения ч. 3 ст. 60 УК РФ,Болтвину Р.С. необходимо назначение наказания в виде лишения свободы, с реальным отбыванием, без назначения дополнительных видов наказания в виде штрафа и виде ограничения свободы,с учетом данных о личности подсудимого, и также считает, что основания для освобождения от наказания или постановления приговора без назначения наказания, а равно для назначения наказания с применением положений статей64, 73 УК РФ, отсутствуют.
С учетом конкретных обстоятельств совершенного им преступления, характера и степени общественной опасности, оснований для применения к подсудимому положений части 6 статьи 15 УК РФ суд не усматривает.
Гражданский иск не заявлен.
На основании изложенного и руководствуясь статьями 302, 304, 307-310
УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Признать Болтвина <данные изъяты> виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ и назначить наказаниев виде лишения свободы на срок 1 (один) год,без штрафа и без ограничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Меру процессуального принужденияв видеобязательства о явке изменитьна меру пресечения в виде заключения под стражу. Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу, до вступления приговора в законную силу.Взять под стражу в зале суда и водворить в ФКУ ИЗ-23/1 УФСИНРоссии по <адрес>. Срок наказания исчислять с даты вступления приговора в законную силу. Зачестьв срок отбывания наказания время содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до вступления приговора в законную силу, из расчета один деньсодержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.
Разъяснить представителю потерпевшего право на возмещение материального ущерба в порядке гражданского судопроизводства с предоставлением доказательств о размере ущерба.
Вещественные доказательства - квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ ПГСК № на сумму 8 000 рублей от ФИО16; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ ПГСК № на сумму 8 000 рублей от ФИО17; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ ПГСК № на сумму 8 000 рублей от ФИО2; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ ПГСК № на сумму 25 000 рублей от ФИО21; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ ПГСК № на сумму 8 000 рублей от ФИО18; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ ПГСК № на сумму 8 000 рублей от ФИО17; квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ ПГСК № на сумму 8 000 рублей от ФИО23; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ ПГСК № на сумму 50 100 рублей от ФИО20 (том 1 л.д. 146-147); копия пояснения ФИО21 от ДД.ММ.ГГГГ; копия пояснения о предоставлении сведений ФИО21 от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ оказания услуг при представлении налоговых деклараций, бухгалтерской отчётности, запросов и данных в электроном виде по телекоммуникационным каналам связи через налогового представителя на 8 листах; копия перечня всех полномочий Налогового представителя на 1 листе, копия согласия на обработку персональных данных на 1 листе, копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия соглашения о расторжении договора от ДД.ММ.ГГГГ№ от ДД.ММ.ГГГГ; копия реестра передаваемых документов ПГСК №; копия реестра документов ПГСК№; копия реестра документов ПГСК №; копия протокола № ДД.ММ.ГГГГ общего собрания членов ПГСК-117 от ДД.ММ.ГГГГ; копия протокола № ДД.ММ.ГГГГ общего собрания членов ПГСК №; копия протокола № ДД.ММ.ГГГГ общего собрания членов ПГСК №; копия протокола № ДД.ММ.ГГГГ общего собрания ПГСК №; копия протокола № ДД.ММ.ГГГГ общего собрания членов ПГСК №; копия протокола № ДД.ММ.ГГГГ общего собрания членов ПГСК №; копия протокола № ДД.ММ.ГГГГ общего собрания членов ПГСК-117 от ДД.ММ.ГГГГ; копия протокола № ДД.ММ.ГГГГ общего собрания членов ПГСК №; копия протокола № ДД.ММ.ГГГГ общего собрания членов ПГСК №; копия протокола № ДД.ММ.ГГГГ общего собрания членов ПГСК №; копия протокола № ДД.ММ.ГГГГ общего собрания членов ПГСК №; копия протокола № ДД.ММ.ГГГГ общего собрания членов ПГСК №; копия протокола № ДД.ММ.ГГГГ общего собрания членов ПГСК № от ДД.ММ.ГГГГ; копия протокола № ДД.ММ.ГГГГ общего собрания членов ПГСК № от ДД.ММ.ГГГГ;копия протокола № ДД.ММ.ГГГГ общего собрания членов ПГСК № от ДД.ММ.ГГГГ; копия протокола № ДД.ММ.ГГГГ общего собрания членов ПГСК № от ДД.ММ.ГГГГ; копия протокола № ДД.ММ.ГГГГ общего собрания членов ПГСК № от ДД.ММ.ГГГГ; копия протокола № ДД.ММ.ГГГГ общего собрания членов ПГСК № от ДД.ММ.ГГГГ; копия протокола № ДД.ММ.ГГГГ общего собрания членов ПГСК № от ДД.ММ.ГГГГ; копия протокола № ДД.ММ.ГГГГ общего собрания членов ПГСК № от ДД.ММ.ГГГГ; копия протокола № ДД.ММ.ГГГГ общего собрания членов ПГСК № от ДД.ММ.ГГГГ; копия протокола № ДД.ММ.ГГГГ общего собрания членов ПГСК № от ДД.ММ.ГГГГ; копия протокола № ДД.ММ.ГГГГ общего собрания членов ПГСК № от ДД.ММ.ГГГГ; копия протокола № ДД.ММ.ГГГГ общего собрания членов ПГСК № от ДД.ММ.ГГГГ;копия протокола № ДД.ММ.ГГГГ общего собрания членов ПГСК № от ДД.ММ.ГГГГ; копия протокола № ДД.ММ.ГГГГ общего собрания членов ПГСК № от ДД.ММ.ГГГГ; копия протокола № ДД.ММ.ГГГГ общего собрания членов ПГСК № от ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ; выписка движений по расчетному счету № открытый филиале «Южный» ПАО «Банк Уралсиб» ПГСК №; копия договора №/СТУ на разработку технических условий от ДД.ММ.ГГГГ, копия протокола согласования договорной цены на разработку СТУ на обеспечение пожарной безопасности объекта; копия технического задания на разработку Специальных технических условий на обеспечение пожарной безопасности объекта; копия акта выполненных работ по договору №/СТУ от ДД.ММ.ГГГГ; копия накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора № ПР-03-20/06/15 на выполнение проектных работ от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора № простого товарищества строительства 2-этажных капительных гаражей боксового типа от ДД.ММ.ГГГГ, копия приложение № к договору простого товарищества № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора строительного генподряда от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора № оказания юридических услуг от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора № оказания юридических услуг от ДД.ММ.ГГГГ; копия устава потребительского гаражно-строительного кооператива № от 2015 года; копия устава потребительского гаражно-строительного кооператива № от 2007 года (том № л.д.85-88);копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ оказания услуг при представлении налоговых деклараций, бухгалтерской отчётности, запросов и данных в электроном виде по телекоммуникационным каналам связи через налогового представителя на 8 листах, копия перечня всех полномочий Налогового представителя на 1 листе, копия согласия на обработку персональных данных на 1 листе, копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия реестра документов ПГСК № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия реестра документов ПГСК № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах(том 2 л.д.152), хранящиесяв материалах дела, - оставить храниться при уголовном деле в течение всего срока его хранения.
Вещественные доказательства -рабочую тетрадь ПГСК № (том 1 л.д.146-147,148) возвращенную ФИО23, - оставить в его распоряжении.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам <адрес>вого суда в течение десяти суток со дня его провозглашения, а осужденным в тот же срок с даты вручения ему копии приговора.В случае обжалования приговора сторонами, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.
Председательствующий
