Налоговый кодекс

Минфин РФ

ФНС РФ

Кодексы РФ

Подборки

Подборки документов по законодательству и судебным прецедентам

Приговор Сосногорского городского суда (Республика Коми) от 18.01.2021 № 110

Уникальный идентификатор дела 11RS0№-96

Уголовное дело №

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

«18» января 2021 год город Сосногорск Республика Коми

Сосногорский городской суд Республики Коми

в составе председательствующего судьи Галимьяновой Н.Т.,

при секретаре Киселевой Л.В.,

с участием государственного обвинителя Кикория Д.Ю.,

представителя потерпевшего ПВП

подсудимой Апанасенко О.Б., ее защитника – адвоката Жилиной Л.М.,

подсудимой Павловой Е.К., ее защитника – адвоката Канева,

рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Сосногорске Республики Коми материалы уголовного дела в отношении:

Апанасенко ОБ, <данные изъяты>,

Павловой ЕК, <данные изъяты>,

обвиняемых каждой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Апанасенко О.Б. и Павлова Е.К. с учетом изменения обвинения государственным обвинителем в прениях сторон было предъявлено обвинение в том, что они дважды совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения при следующих обстоятельствах:

На основании приказа № филиала Акционерного общества «Тандер» в г. Сыктывкар РК (далее по тексту АО «Тандер») от ДД.ММ.ГГГГ Апанасенко О.Б. переведена на должность директора магазина «Магнит-Косметик» АО «Тандер», расположенного по адресу: <адрес>, и с ней был заключен трудовой договор №.

На основании Приказа № от ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.К. с указанной даты переведена на должность товароведа магазина «Магнит-Косметик», расположенного по адресу: <адрес>.

В соответствии с должностной инструкцией директора магазина Апанасенко О.Б. была наделена полномочиями по составлению оптимального графика работы для персонала, организации и эффективному управлению работой персонала магазина, в соответствии с данными оптимального графика работы персонала; по контролю работы персонала всего магазина, обязана была выполнять в случае необходимости обязанности любого сотрудника магазина (п.п.4.1.2-4.1.6); вести и отправлять документацию магазина и отчетность, обеспечивала установленный режим работы магазина, предоставляла данные для начисления заработной платы сотрудникам магазина (4.1.10, 4.1.11, 4.1.13), формировала кадровый резерв (4.1.28), то есть обладала административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями.

В соответствии с должностной инструкцией товароведа Павлова Е.К. выполняла, в случае необходимости, функции любого сотрудника магазина, организовывала промежуточные инвентаризации и правильный учет товаров в отсутствие руководителя, проводила стажировку сотрудников (4.1.3, 4.1.5, 4.1.8); управляла персоналом, ставила задачи и контролировала их выполнение в отсутствие руководителя, контролировала и несла ответственность за работу подчиненных сотрудников (4.1.10, 4.2.9), то есть обладала административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями.

Системой мотивации, принятой АО «Тандер» установлено, что ежемесячная заработная плата состоит из окладной части и постоянных премий.

Окладная часть состоит из оклада и премии за качество, из которых: оклад-это должностной оклад сотрудника, зафиксированный в трудовом договоре; премия за качество-гарантированный размер премиальной части, который может быть снижен при наличии документально оформленного дисциплинарного взыскания к работе сотрудника, при наличии подтверждения руководства.

Система мотиваций предусматривает также начисление обязательных премий за выполнение плана продаж, за выполнение плана продаж по приоритетам, за выполнение продаж по «Stellary», за потери и сложность.

Система мотивации директора и товароведа магазина состоит в следующем: заработная плата это 50% окладная часть, 15 % премия за выполнение плана продаж, 10 % премия за выполнение плана продаж по приоритетам, 5 % премия за выполнение плана продаж по «Stellary», 20 % премия за потери, 15 % премия за сложность. Премия за сложность выплачивается при высоких уровнях продаж магазина.

Системой мотивации установлены непостоянные премии - премия за категорию – 10 % и иные дополнительные премии, в том числе премия за интенсивность.

Стандартная система мотивации применяется для директоров в магазинах, работающих более трех полных месяцев, премия за интенсивность начисляется присутствующим сотрудникам, замещающим на рабочем месте отсутствующих сотрудников и выполняющим их обязанности.

Премия за интенсивность зависит от утвержденного штата по Стандарту ГК РФ в расчетном месяце заработной платы, за дни «вакансии» администратора премия не начисляется. При этом, присутствующим сотрудникам премия начисляется от стоимости дня отсутствующего администратора, если стоимость дня отсутствующего администратора ниже, чем у замещающего и по стоимости дня замещающего сотрудника, если стоимость дня отсутствующего администратора выше, чем у замещающего: 40 % от стоимости одного рабочего дня, если в день отсутствия какого-либо администратора работает только один сотрудник. Премия за этот день выплачивается присутствующему администратору. 80 % от стоимости одного рабочего дня товароведа, если в день отсутствия какого-либо администратора работают два и более сотрудников. Премия в это день распределяется между присутствующими администраторами в равных долях. При этом стоимость рабочего дня равна 100 % от окладной части базовой заработной платы должности стандартной системы мотивации. Все составляющие, входящие в базовую заработную плату, перечитываются на фактически отработанное время и на размер ставки, на которую оформлен сотрудник.

Согласно Положению об оплате труда работников АО «Тандер», заработная плата состоит из постоянной и переменной части, а также доплат и компенсаций сотрудникам. Постоянная часть заработной платы - это установленный штатным расписанием фиксированный размер оплаты труда за отработанный расчетный период, без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. За исполнение трудовых (должностных) обязанностей определённой сложности за календарный месяц устанавливается оклад, за выполнение нормы рабочего времени определённой сложности (квалификации) за час-устанавливается тарифная ставка. Вид оплаты определяется штатным расписанием, в зависимости от занимаемой должности и является обязательным условием трудового договора.

Переменная часть заработной платы состоит из премий за работу в премируемом периоде. Размер премии за результативность работы в премируемом периоде зависит от квалификации работника, сложности выполняемой работы, соблюдения исполнительской и трудовой дисциплины, количества и качества затраченного труда, результатов работы подразделения.

В период времени с 00.01 ДД.ММ.ГГГГ до 23.59 ДД.ММ.ГГГГ подсудимые, являясь должностными лицами магазина «Магнит-Костик «Миллер», находясь на территории <адрес>, будучи уверенными, что оплата их труда за интенсивность выполняемой работы не соразмерна объему выполняемых работ, то есть ниже, чем должна быть, достоверно зная, что премия за интенсивность начисляется директору и товароведу, замещающим на рабочем месте отсутствующих сотрудников и выполняющим их обязанности, а в соответствии с должностными инструкциями директор и товаровед магазина выполняют в случае необходимости функции любого сотрудника магазина, игнорируя возможность реального привлечения дополнительных сотрудников из сектора временного персонала (далее СВП) и составления оптимального графика работы персонала, действуя в нарушение Положения об оплате труда и системы мотивации, устанавливающих размер доплаты за интенсивность выполняемой работы, принятых в АО «Тандер», зная алгоритм привлечения работников сектора временного персонала в случае отсутствия штатных сотрудников, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, вступили между собой в преступный сговор в целях хищения чужого имущества.

Согласно достигнутой договоренности Апанасенко О.Б., а в ее отсутствие Павлова Е.К., в ходе своей деятельности в магазине «Магнит-Косметик-Миллер» решили направлять супервайзеру МЕМ, введенному в заблуждение относительно истинности их преступных намерений, а потом и в бухгалтерию АО «Тандер» служебной электронной почтой с рабочих компьютеров, установленных в магазине по адресу: <адрес>, заявки на привлечение дополнительных сотрудников других магазинов сети «Магнит» из числа СВП, аргументируя необходимость их привлечении отсутствием штатных сотрудников в указанном магазине и как следствие повышенной нагрузкой, а после получения согласия работодателя выполнять работу в вышеуказанных магазинах самостоятельно, без реального привлечения к труду указанных в заявках сотрудников из числа СВП. Затем, используя свое служебное положение, после того, как направленные заявки были согласованы супервайзером МЕМ, решили составлять табеля учета рабочего времени, где указывали фамилии якобы привлеченных сотрудников из числа СВП, а после начисления и получения ими заработной платы, решили получать перечисленные денежные средства от якобы привлеченных сотрудников наличными либо безналичным переводом с последующим распоряжением этими денежными средствами по своему усмотрению.

Подсудимые, действуя в рамках указанного совместного предварительного сговора, находясь в указанном выше месте, по очереди, Апанасенко О.Б. в период времени с 01 по ДД.ММ.ГГГГ, а Павлова Е.К. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, направили в адрес работодателя табели учета рабочего времени, содержащие сведения о сотрудниках, в том числе и из числе СВП, осуществлявших свою трудовую деятельность с указанием количества отработанных часов, что повлекло со стороны АО «Тандер» начисление и оплату труда сотрудников, привлеченных якобы по СВП, а именно:

-за ДД.ММ.ГГГГ года СЕЮ за 30 часов было переведено <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек, ФМВ за 10 часов <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек,

-за ДД.ММ.ГГГГ года СЕЮ за 70 часов <данные изъяты> рубля <данные изъяты> копеек, ФМВ за 40 часов <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек, БАВ за 90 часов <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копейки, ГЯВ за 50 часов <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копейки, ЖНН за 10 часов <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек, ОИП за 20 часов <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копейки, ПОН за 50 часов <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копейки, СЕМ за 90 часов <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек, то есть за ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ года на общую сумму <данные изъяты> рубль <данные изъяты> копеек, которые после перечисления на банковские счета указанных лиц были истребованы подсудимыми и они распорядились ими по своему усмотрению, то есть похитили их путем обмана, с использованием своего служебного положения, чем причинили АО «Тандер» материальный ущерб на указанную сумму.

На основании Приказа № от ДД.ММ.ГГГГ Апанасенко О.Б. с ДД.ММ.ГГГГ переведена на должность директора магазина «Магнит – Косметик» АО «Тандер», расположенного по адресу: <адрес>.

В соответствии с должностной инструкцией директора магазина Апанасенко О.Б. была наделена полномочиями по составлению оптимального графика работы для персонала, организации и эффективному управлению работой персонала магазина, в соответствии с данными оптимального графика работы персонала, по контролю работы персонала всего магазина, обязана была выполнять, в случае необходимости, обязанности любого сотрудника магазина (п.п.4.1.2-4.1.6); вести и отправлять документацию магазина и отчетность, обеспечивала установленный режим работы магазина, предоставляла данные для начисления заработной платы сотрудникам магазина (4.1.10-4.1.14), формировала кадровый резерв (4.1.18), то есть обладала административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями.

В соответствии с должностной инструкцией товароведа Павлова Е.К. выполняла, в случае необходимости, функции любого сотрудника магазина, организовывала промежуточные инвентаризации и правильный учет товаров в отсутствие руководителя, проводила стажировку сотрудников (4.1.3, 4.1.5, 4.1.8); управляла персоналом, ставила задачи и контролировала их выполнение в отсутствие руководителя, контролировала и несла ответственность за работу подчиненных сотрудников (4.1.10-4.1.12), то есть обладала административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями.

Система мотиваций предусматривает также начисление обязательных премий за выполнение плана продаж, за выполнение плана продаж по приоритетам, за выполнение плана продаж по «Stellary», за потери и сложность.

Система мотивации директора и товароведа магазина состоит в следующем: заработная плата – окладная часть 50%, 15 % премия за выполнение плана продаж, 10 % премия за выполнение плана продаж по приоритетам, 5 % премия за выполнение плана продаж по «Stellary», 20 % премия за потери, 15 % премия за сложность, которая выплачивается при высоких уровнях продаж магазина.

Системой мотивации установлены непостоянные премии: премия за категорию 10% и иные дополнительные премии, в том числе и премия за интенсивность.

Премия за интенсивность зависит от утвержденного штата по Стандарту ГК РФ в расчетном месяце заработной, за дни «вакансии» администратора премия не начисляется. При этом, присутствующим сотрудникам премия начисляется от стоимости дня отсутствующего администратора, если стоимость дня отсутствующего администратора ниже, чем у замещающего и по стоимости дня замещающего сотрудника, если стоимость дня отсутствующего администратора выше, чем у замещающего: 40 % от стоимости одного рабочего дня, если в день отсутствия какого-либо администратора работает только один сотрудник. Премия за этот день выплачивается присутствующему администратору. 80 % от стоимости одного рабочего дня товароведа, если в день отсутствия какого-либо администратора работают два и более сотрудников. Премия в это день распределяется между присутствующими администраторами в равных долях. При этом стоимость рабочего дня равна 100 % от окладной части базовой заработной платы должности стандартной системы мотивации. Все составляющие, входящие в базовую заработную плату, перечитываются на фактически отработанное время и на размер ставки, на которую оформлен сотрудник.

Согласно Положению об оплате труда работников АО «Тандер», заработная плата состоит из постоянной и переменной части, а также доплат и компенсаций сотрудникам. Постоянная часть заработной платы – это установленный штатным расписанием фиксированный размер оплаты труда за отработанный расчетный период, без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определённой сложности (квалификации) за час - устанавливается тарифная ставка. Вид оплаты определяется штатным расписанием, в зависимости от занимаемой должности и является обязательным условием трудового договора.

Переменная часть заработной платы состоит из премий за работу в премируемом периоде, за результативность работы в премируемом периоде. Премия за результативность работы зависит от квалификации работы, сложности выполняемой работы, соблюдения исполнительской и трудовой дисциплины, количества и качества затраченного труда, результатов работы подразделения.

В период времени с 00.01 ДД.ММ.ГГГГ до 23.59 ДД.ММ.ГГГГ подсудимые, являясь должностными лицами магазина «Магнит-Косметик «Кристел» АО «Тандер», наделенными организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, находясь на территории <адрес>, будучи уверенными, что оплата их труда за интенсивность выполняемой работы не соразмерна объему выполняемых работ, то есть ниже, чем должна быть, достоверно зная, что премия за интенсивность начисляется директору и товароведу, замещающим на рабочем месте отсутствующих сотрудников и выполняющим их обязанности, а в соответствии с должностными инструкциями директор и товаровед магазина выполняют в случае необходимости функции любого сотрудника магазина, игнорируя возможность реального привлечения дополнительных сотрудников из числа СВП и составления оптимального графика работы персонала, действуя в нарушение Положения об оплате труда и системы мотивации, устанавливающих размер доплаты за интенсивность выполняемой работы, принятых в АО «Тандер», зная алгоритм привлечения работников сектора временного персонала в случае отсутствия штатных сотрудников, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, вступили между собой в преступный сговор.

Согласно достигнутой договоренности Апанасенко О.Б., а в ее отсутствие Павлова Е.К., в ходе своей деятельности в магазине «Магнит- Косметик «Миллер» решили направлять супервайзеру МЕМ., введенному в заблуждение относительно истинности их преступных намерений, а потом и в бухгалтерию АО «Тандер» служебной электронной почтой с рабочих компьютеров, установленных в магазине по адресу: <адрес>, заявки на привлечение дополнительных сотрудников других магазинов сети «Магнит» из числа СВП, аргументируя необходимость их привлечении отсутствием штатных сотрудников в указанном магазине и как следствие повышенной нагрузкой, а после получения согласия работодателя фактически выполнять работу в вышеуказанных магазинах самостоятельно, без реального привлечения к труду указанных в заявках сотрудников СВП. Затем, используя свое служебное положение, после того, как направленные заявки были согласованы супервайзером МЕМ, решили составлять табеля учета рабочего времени, где указывали фамилии якобы привлеченных сотрудников из числа СВП, а после начисления и получения ими заработной платы, решили получать перечисленные денежные средства от якобы привлеченных сотрудников наличными либо безналичным переводом с последующим распоряжением этими денежными средствами по своему усмотрению.

Подсудимые, действуя в рамках указанного совместного предварительного сговора, находясь в указанном выше месте, по очереди, Апанасенко О.Б. в период времени с 01 по ДД.ММ.ГГГГ, с 01 по ДД.ММ.ГГГГ, а Павлова Е.К. с 05 по ДД.ММ.ГГГГ направили в адрес работодателя табеля учета рабочего времени, содержащие сведения о сотрудниках, в том числе и из числа СВП, осуществлявших свою трудовую деятельность с указанием количества отработанных часов, что повлекло со стороны АО «Тандер» начисление и оплату труда сотрудников, привлеченных якобы по СВП, а именно:

-за ДД.ММ.ГГГГ года ЛЕИ за 10 часов <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек, ХАН за 60 часов <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек, ЛДА за 20 часов <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек, СОА за 30 часов <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек, СНС за 80 часов <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек, КЯВ за 10 часов <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек, ЮТИ за 10 часов <данные изъяты> рубля <данные изъяты> копеек;

-за ДД.ММ.ГГГГ года ЛЕИ за 28 часов на сумму <данные изъяты> рубля <данные изъяты> копеек, ХАН за 80 часов на <данные изъяты> рубля <данные изъяты> копеек, ТНЕ за 30 часов на сумму <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек, БОД за 12 часов на сумму <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копейки, ЛДА за 10 часов на сумму <данные изъяты> рубля <данные изъяты> копеек, СОГ за 9 часов <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копейки, ЖНН за 51 час <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копейки, СОА за 50 часов <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек, СНС за 90 часов <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек, БАВ за 32 часов <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек; а всего на общую сумму за указанный период <данные изъяты> рубля <данные изъяты> копейку, которые после перечисления на банковские счета указанных лиц были истребованы подсудимыми и они распорядились ими по своему усмотрению, то есть похитили их путем обмана, с использованием своего служебного положения, чем причинили АО «Тандер» материальный ущерб на указанную сумму.

Подсудимая Апанасенко О.Б. вину не признала и пояснила, что трудоустроена директором магазина, имеет график работы 5 дней, 2 выходных, оклад в размере <данные изъяты> рублей, северные и районные надбавки в размере 1,8 %, а также премии. Премия за интенсивность прописана в системе мотивации, ее сумма составляет <данные изъяты> % за отработанный период от окладной части, то есть составляет примерно <данные изъяты> рублей и не является обязательной.

В случае если в магазине по уважительно причине отсутствует штатный сотрудник, она сообщает об этом супервайзеру и составляет заявку на привлечение дополнительного сотрудника из числа СВП. Супервайзер и директор группы проверяют производственную необходимость и согласовывают указанную заявку. По распоряжению руководства в 2018 году штатные сотрудники магазина не могли быть привлечены в качестве СВП в свой магазин. Ей известно, что как минимум с ДД.ММ.ГГГГ года в ЗАО «Тандер» существовала практика привлечения по заявкам в качестве СВП одних лиц, при выполнении работы другими лицами.

С ДД.ММ.ГГГГ они готовились к закрытию магазина «Магнит-Косметик «Миллер», который должен был быть закрыт к ДД.ММ.ГГГГ. Супервайзер МЕМ и директор группы ЧВП приехали в магазин ДД.ММ.ГГГГ, она на тот момент была нетрудоспособна, но по указанию руководства пришла в магазин. Фактически в магазине из штатных сотрудников из числа администраторов была только Павлова Е.К. ЧВП и МЕМ сказали закрыть магазин своими силами, но имеющимся составом к установленной дате это было сделать невозможно, поскольку необходимо было собирать товар, стеллажи и иное оборудование, дополнительной помощи не было. Тогда на этом совещании в присутствии вышестоящего руководства они договорились, что закроют магазин своими силами, но им согласуют заявки по СВП на других лиц. Таким образом, магазин «Магнит-Косметик «Миллер» был закрыт следующими сотрудниками: она, Павлова Е.К., ВИЛ, ПНА - мать Павловой Е.К., Х - ее сын, при этом весь товар был собран к ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ. Все эти дни они работали без выходных и до ночи. По графику, после закрытия листа нетрудоспособности (ДД.ММ.ГГГГ), ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ были ее выходными днями, но она все равно выходила на работу. Привлечённые по документам в качестве СВП сотрудники магазина «Магнит-Продукты «Дальность» перечислили ей <данные изъяты> рубль, это сумма без НДФЛ и она раздала указанную сумму всем, кто фактически работал. На С и Ф закрыли отработанными 40 часов в ДД.ММ.ГГГГ года, так как работала ВИЛ на <данные изъяты> ставки и она с Павловой Е.К. Эти часы фактически отработали ВИЛ с Павловой Е.К.

ДД.ММ.ГГГГ в магазине «Магнит-Косметик «Кристел» должна была быть акция-20% на всё. Продавцы С и КДД.ММ.ГГГГ объявили о том, что с ДД.ММ.ГГГГ уходят на больничный лист и по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ их осталось работать четверо, заявки на привлечение сотрудников по СВП сделать не смогли, потому отработали имеющимся составом, выполнили план продаж. В сентябре С и К не выходили на работу, вплоть до середины ДД.ММ.ГГГГ года. В ДД.ММ.ГГГГ года она сделала заявки на привлечение сотрудников из СВП, однако фактически каждый день из администраторов работали она и Павлова Е.К., в том числе и в свои выходные. По итогу деньги она отдала ВИЛ, БАВ, САН и ПОН. БАВ и ВИЛ отдала по <данные изъяты> рублей, так как они выходили на работу и в выходные дни, оставшуюся сумму разделила между собой и Павловой Е.К., поскольку также работали без выходных.

В октябре 2018 года 5 или 6 числа был «День красоты», с ДД.ММ.ГГГГ у нее был открыт больничный лист, С и ФМВ также были нетрудоуспособны. В магазине из администраторов оставалась одна Павлова Е.К. и 2 продавца, вместо 8 человек, К не вышла на работу, кто-то был в отпуске. Павлова Е.К. работала с утра и до вечера каждый день, выполняя также ее обязанности. Доплата за указанную работу небольшая, она получила заработную плату на <данные изъяты> рублей меньше, чем нежели они работали бы вдвоем как администраторы. Она лично говорила с МЕМ, довела дол него сложившуюся ситуацию и сказала, что Павлова Е.К. согласна работать, но просила закрыть заявки по привлечению СВП на других лиц. Он согласился, заявки по СВП были закрыты на Л, Т, БОД, ХАН, ЛДА, СОГ, Ж, СОА, СНС, БАВ. Перечисленные им денежные средства Павлова Е.К. передала всем, кто фактически работал с ней в указанный период.

Таким образом, полагал, что все полученные в указанные периоды денежные средства были законными, поскольку фактически работы были выполнены.

Подсудимая Павлова Е.К. вину по предъявленному обвинению не признала и пояснила, что с ДД.ММ.ГГГГ года стала товароведом в магазине «Магнит-Косметик «Миллер». В ее обязанности входило, в том числе табелирование рабочего времени, исполнение обязанностей директора в его отсутствие и исполнение обязанностей продавца. График работы 2 через 2 по 11,5 часов в день. В ДД.ММ.ГГГГ года штатные сотрудники работали не в полном составе, у кого-то был открыт больничный лист, кто-то был в отпуске. Приблизительно ДД.ММ.ГГГГ им стало известно, что магазин подлежит закрытию и ДД.ММ.ГГГГ приехали МЕМ и ЧВП, которые установили сроки для закрытия магазина. На тот момент Апанасенко О.Б. болела, и им было известно, что штатных сотрудников в магазине недостаточно для закрытия магазина. Руководство в лице МЕМ и Ч просили сотрудников магазина «Магнит-Косметик «Кристел» помочь закрыть магазин, но они отказались. Тогда руководство сказало, что закроет любые заявки по СВП, лишь бы магазин был закрыт в срок. В период организации закрытия магазина МЕМ приезжал несколько раз и видел, что они выполняют поставленную задачу. После закрытия указанного магазина они были переведены на работу в магазин «Магнит-Косметик «Кристел», где в ДД.ММ.ГГГГ года работали директором Апанасенко О.Б., она товароведом и три продавца, остальные находились на больничном листе или в отпуске, фактически работы выполняли они, при этом Апанасенко О.Б. работала до 21 часа, а она выходила на работу в свои выходные дни. В ДД.ММ.ГГГГ года она и Апанасенко О.Б. отработали по 7 дней в свои выходные дни и получили за них по 8300 рублей.

С ДД.ММ.ГГГГ у Апанасенко О.Б. был открыт больничный лист. По штатной численности в магазине должны были работать 3 администратора и 5 продавцов, однако весь октябрь из администраторов работала только она и 3 продавца – БАВ на 0,5 ставки и по 1 ставке ПОН и ВИЛ, а с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ была САН. Всю администраторскую работу выполняла она одна, при том, что должно было быть три администратора. Апанасенко О.Б. поставила в известность об этом МЕМ и он заверил, что все заявки по СВП будут согласованы и соответственно ее труд и труд остальных будет оплачен. Причитающуюся сумму денежных средств за работу сверх нормы по магазину «Магнит-Косметик «Миллер» вычисляла Апанасенко О.Б., по магазину «Магнит-Косметик «Кристел» - также, а в её отсутствие она. Для нормального функционирования магазина «Магнит-Косметик «Кристел» необходимо было 2-3 администратора и 5 продавцов. С ДД.ММ.ГГГГ года узнала, что в системе ЗАО «Тандер» существует практика оформления заявок по СВП на одного человека, при фактической работе другого человека. Все заявки по СВП были согласованы вышестоящим руководством, при этом оно видело производственную необходимость в привлечении дополнительных людей.

Стороной обвинения суду представлены следующие доказательства.

Так, представитель потерпевшего Печкуров В.П. суду пояснил, что ему ничего не известно о системе мотивации в АО «Тандер», как рассчитывается и из чего состоит заработная плата продавцов и администраторов не знает, сумму ущерба, причиненного АО «Тандер» не знает. Заявленные исковые требования поддерживает.

Свидетель МЕМ, менеджер по работе с клиентами АО «Тандер» пояснил, что штат работников магазина рассчитывается исходя из нормативов продаж. Администраторы получают заработную плату исходя из установленного оклада и премий, а продавцы исходя из количества отработанных часов и премии за план продаж. В месяц каждый продавец должен отработать 180 часов, работа сверх лимита фиксируется в табеле учета рабочего времени. Директор магазина может замещать товароведа или наоборот и если это происходит в течение рабочего времени, то дополнительно это никак не оплачивается, а если кто-то из указанных лиц в отпуске либо имеет лист нетрудоспособности, то за такую работу выплачивается премия. Директор может выполнять функции продавца, поскольку это входит в его должностные обязанности и дополнительно эта работа не оплачивается. В магазине Магнит-Косметик «Миллер по штату было 2 администратора, директор и 2 продавца, в магазине Магнит-Косметик «Кристел»-2 администратора, директор, 3-4 продавца. В ДД.ММ.ГГГГ году по месту трудоустройства подсудимых с количеством штатных сотрудников были проблемы. Были составлены заявки на привлечение сотрудников из числа СВП, однако позже было установлено, что фактически работу выполнили штатные сотрудники магазина, заработная плата была переведена тем, на кого были согласованы заявки, а они в свою очередь отдавали эти деньги тем, кто фактически работал. Магазин Макнит-Косметик «Миллер» закрывался из-за низкого товарооборота. Администрация магазина ставила его в известность о том, что они не успевают закрыть магазин к установленной дате, и он предложил в помощь любое количество сотрудников из числа СВП, заявки были согласованы, поскольку реально в этом была производственная необходимость. На магазин «Магнит Косметик «Кристел» он также согласовывал заявки, поскольку штатные сотрудники болели, то есть в этом также имелась производственная необходимость. При этом кто фактически работал, он не проверял, это входит в обязанности администратора.

Свидетель ЧДА, директор группы магазинов «Магнит» суду пояснил, что в <адрес> имелось два магазина «Магнит-Косметик» - «Магнит – Косметик «Миллер» и «Магнит-Косметик «Кристел». Табель учета рабочего времени ведет директор магазина, а при его отсутствии товаровед или старший продавец. Ежемесячный лимит отработанного времени составляет 180 часов для продавцов, также возможна переработка максимум на 40 часов. Сектор временного персонала содержит лиц, подрабатывающий в магазинах «Магнит» в случае отсутствия постоянных штатных сотрудников или сверх лимита. Для привлечения сотрудника из числа СВП директор магазина формирует заявку и направляет ее супервайзеру, который проверяет необходимость привлечения данных сотрудников и затем направляет ее директору группы на согласование, то есть ему, и он также проверяет необходимость и согласовывает заявку. На основании этого супервайзер вносит указанную заявку в систему и отражает количество отработанных часов работником в качестве СВП, после чего происходит оплата привлеченному сотруднику. Заработная палата администраторов магазина состоит из оклада и премий. Если директор магазина замещает товароведа, то ему начисляется премия. Весной ДД.ММ.ГГГГ г. магазин «Магнит-Косметик «Миллер» ликвидировали, срок его закрытия был определен приказом и под эту дату был составлен график работы продавцов, составлена программа закрытия магазина. Во время закрытия сотрудники собирают товар и оборудование, направляют его в другой магазин, затем происходит ревизия и составляется акт приема-передачи. Он выезжал на закрытие указанного магазина, его закрывали штатным количеством сотрудников, т.е. 4 человека, в том числе Апанасенко О.Б. Потребность в привлечении дополнительных людей была, возможно подавались заявки на их привлечение. Привлечение в качестве СВП одного человека, при фактическом выполнении работ другим человеком, недопустимо, и является фальсификацией. Отрицал, что давал разрешение подсудимым на формирование заявок по СВП с привлечением любого количества дополнительных сотрудников для закрытия указанного магазина.

Свидетель ВКС. – супервайзер АО «Тандер» суду пояснила, что заработная плата директора и товароведа магазина состоит из оклада и премиальной части, если кто-то из штатных сотрудников отсутствуют на рабочем месте по уважительной причине, то остальным работникам начисляется премия за интенсивность. При отсутствии на рабочем месте штатного сотрудника, директор магазина, администратор или товаровед по заявке могут привлечь сотрудника из числа СВП. В заявке указывается дата, на которую они желают привлечь человека, необходимое количество часов, причину, возможно указать и конкретную фамилию человека, которого желают привлечь, и направляют ее в отдел управления персоналом. Супервайзер при согласовании заявки проверяет производственную необходимость привлечения лица и если она подтвердится, то согласовывает заявку. Согласование происходит в электронном виде, о том, что заявка удовлетворена, директор узнает, отслеживая заявку. После того, как человек отработает необходимые часы, табель учета направляется в расчетный отдел, где ему начисляется заработная плата. Ей известно, что в ДД.ММ.ГГГГ года было закрытие магазина «Магнит-Косметик «Миллер», были закрыты заявки по СВП на других лиц, однако эти лица не выходили на работу, а денежные средства отдавали подсудимым. При закрытии магазина собирается весь товар, происходит его пересчет, его комплектуют, в программе перераспределяют, собирают оборудование. Рабочая нагрузка при открытии/закрытии магазина увеличивается.

Свидетель БИА, ранее ведущий специалист отдела безопасности филиала АО «Тандер» суду пояснил, что в системе АО «Тандер» предусмотрен сектор временного персонала. На привлечение сотрудника из СВП директор или товаровед магазина делает заявку в отдел управления персоналом, которую после рассмотрения согласовывает или не согласовывает супервайзер. Эти работники имеют почасовую оплату труда. Работники СВП привлекаются в случае нахождения штатных сотрудников в болезненном состоянии, в отпуске и при закрытии/открытии магазина. МЕМ установил, что в определенное время из магазина «Магнит-Косметик «Кристел» было направлено большое количество заявок на привлечение СВП и работники, указанные в заявке, на работу фактически не выходили, а перечисленные денежные средства передали Павловой Е.К. В ходе проверки продавцы магазина «Магнит-Продукты» говорили о том, что заявки были оформлены на их имя. Также было установлено, что в ДД.ММ.ГГГГ года из магазина «Магнит-Косметик «Миллер» поступили заявки на привлечение сотрудников СВП: СЕЮ, ФМВ, однако они на работы не выходили. В ДД.ММ.ГГГГ года из указанного магазина также поступили заявки на привлечение сотрудников из числа СВП: СЕЮ, ФМВ, БАВ, ГЯВ, ЖНН, ОИП, ПОН, который также фактически не работали.

Свидетель ВИЛ – продавец магазина «Манит-Косметик «Кристел» пояснила, что в ДД.ММ.ГГГГ года выходила в свои выходные дни для подработки в свой магазин, однако по заявке в качестве работника СВП было указано другое лицо. Денежные средства за работу ей передала Павлова Е.К. На закрытии магазина «Магнит-Косметик «Миллер» присутствовали она, подсудимые, сын Апанасенко О.Б. – Х, мама Павловой Е.К. Подсудимые работали и в свои выходные дни. Перед закрытием магазина нужно было собрать весь товар и вывести его в другие магазины. Они работали по 11 часов ежедневно. На тот период времени она отработала свои положенные часы и Апанасенко О.Б. привлекла ее в качестве работника СВП под другой фамилией.

Свидетель ФМВ – директор магазина «Магнит-Косметик «Кристел», суду пояснила, что в системе АО «Тандер» предусмотрен СВП – сектор временного персонала, из числа которых привлекают людей для работы в случае нехватки основного персонала (больничные листы, отпуска). Работника СВП заказывает директор или администратор магазина через отдел управления персоналом. Супервайзер согласовывает эту заявку. При этом работники магазина не могут работать как привлеченные из СВП в своем же магазине. Однако, среди работников АО «Тандер» существует практика, согласно которой заявка оформляется на одного человека, а фактически работает другой сотрудник, в том числе и входящий в штат указанного магазина.

Свидетель ХАН – товаровед магазина «Магнит-Продукты «Дальность», суду пояснил, что при необходимости привлечения сотрудника из СВП на имя руководства АО «Тандер» составляется письмо, которое согласовывается, однако со своего магазина привлекать сотрудников в качестве СВП нельзя, потому существовала практика, согласно которой заявка согласовывалась на одного человека, а фактически работал другой человек. В ДД.ММ.ГГГГ года к нему обратилась Апанасенко О.Б. с просьбой закрыть часы по СВП на него, поскольку сложилась критическая ситуация и некому работать. Он согласился, но фактически работы не выполнял. Таким образом, якобы за работы в магазине «Магнит-Косметик «Кристел» в ДД.ММ.ГГГГ года на его имя было закрыто 60 часов, в ДД.ММ.ГГГГ года 80 часов, в ДД.ММ.ГГГГ года 30 часов. После того, как ему поступили денежные средства за работу по СВП за ДД.ММ.ГГГГ года, он снял их и передал своему директор ЮТИ

Свидетель ГВВ – старший продавец магазина «Магнит-Косметик «Кристел» суду пояснила, что по инструкции на закрытие магазина, в случае отпусков и нахождения сотрудников на листе нетрудоспособности, привлекается дополнительный штат сотрудников, поскольку объем работ увеличивается. Но в связи с удаленностью, на закрытие магазина «Магнит-Косметик «Миллер» никто не приехал. МЕМ и Ч уговаривали их закрыть магазин своими силами, не уходить в отпуск. МЕМ требовал закрыть магазин вовремя и согласовать заявки по СВП. На словах разрешил составить фиктивные заявки, а закрыть магазин своими силами, что и было сделано с ДД.ММ.ГГГГ.

Свидетель ЮТИ – директор магазина «Магнит-Продукты «Дальность» суду пояснила, что при необходимости директор магазина формирует заявку на привлечения работника из СВП, в которой указывает необходимое количество часов и дату работы. Указанная заявка согласовывается у супервайзера. После отработки директор магазина закрывает указанную заявку, что свидетельствует о том, что казанный человек отработал запрашиваемое количество часов. У продавцов установлено определенное количество часов, которое они могут отработать в месяц. Если часы отработаны, то привлекаются сотрудники из СВП. Знает, что для подработки в магазин «Магнит - Косметик «Кристел» на продавцов ее магазина закрывали заявки по СВП, но фактически на работу они не выходили. Перед этим к ней приходили подсудимые и спрашивали, кто из продавцов ее магазина в нужный день находится на выходном и можно ли на них закрыть заявки, и указали, что отработают указанное время они сами, просили деньги потом отдать им. Действительно, в тот период в магазине, где были трудоустроены подсудимые, была нехватка штатных продавцов, а также был исчерпан допустимый лимит часов работы. Знает, что на Л, Ж, СОА, ЛДА, ХАН, СНС в ДД.ММ.ГГГГ года указанным способом были закрыты заявки. Перечисленные лица денежные средства передавали ей либо СНС, кто-то сам переводил деньги Павловой Е.К. Денежные средства за ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ года по заявкам СВП она и СНС передали Павловой Е.К. Апанасенко О.Б. также подходила и просила перевести деньги на счет Павловой Е.К.

Свидетель СОГ - продавец магазина «Магнит-Продукты «Дальность» суду пояснила, что в качестве сотрудника СВП ранее можно было привлекаться только в другой магазин. В ДД.ММ.ГГГГ года Павлова Е.К. просила разрешения закрыть на нее часы по СВП. Перед этим Павлова Е.К. просила ее выйти на работу в качестве подработки, но она не захотела, потому разрешила закрыть на нее часы по СВП. Позже ей были переведены денежные средства за якобы работу в качестве СВП, которые она передала своему директору. Также Павлова Е.К. искала еще сотрудников, на которых можно закрыть заявки. Сама она (свидетель) ранее подрабатывала в другом магазине и заявка была закрыта на другого человека, поскольку она к тому моменту отработала необходимое количество часов.

Свидетель СНС – товаровед магазина «Магнит-Продукты «Дальность» суду пояснила, что в ее обязанности входит приемка, списание, пересчет товара, контроль торгового зала, исполнение обязанностей продавца. В ДД.ММ.ГГГГ году к ней обратились подсудимые с просьбой получить разрешение закрыть на ее фамилию заявку о привлечении в качестве СВП в их магазин. Она согласилась, поскольку такая практика существовала в АО «Тандер». Перечисленные денежные средства передала подсудимым, а они тем, кто фактически работал. Так за ДД.ММ.ГГГГ года, начисленные в ДД.ММ.ГГГГ года в сумме <данные изъяты> рублей, за ДД.ММ.ГГГГ года в сумме <данные изъяты> рублей были ею переведены на счет Павловой Е.К Также ей известно, что осенью ДД.ММ.ГГГГ года 3-4 человека из ее магазина фиктивно привлекали в качестве СВП в магазин подсудимых. Быть привлечённым в качестве СВП в свой магазин нельзя. Из-за удаленность расположения магазинов, сотрудники из числа СВП не желают приезжать на подработку в <адрес>.

Свидетель К суду пояснила, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.г. была трудоустроена продавцом в магазине «Магнит-Продукты «Дальность», имела сменный график работы и почасовую оплату труда. Летом ДД.ММ.ГГГГ года подсудимые спрашивали у неё разрешения закрыть часы по СВП на её фамилию, она согласилась и после того, как денежные средства были переведены, отдала их наличными СНС, которая потом отдала Апанасенко О.Б. Такая практика была заведена в АО «Тандер» и имела место и в магазине, где она работала.

Свидетель ЛДА – администратор магазина «Магнит-Продукты «Дальность» суду пояснил, что система СВП предоставляет работников, которые не находятся в постоянном штате АО «Тандер». На привлечение людей из СВП директором магазина составляется заявка, которая согласуется супервайзером. Апанасенко О.Б. спрашивала его о возможности закрыть на него заявку по привлечению в качестве СВП, но не предлагала реально работать. Он соглашался, перечисленные денежные средства передавал директору магазина ЮТИ, а она передавала их далее кому-то. Ранее такая практика существовала в АО «Тандер», также нельзя было подрабатывать в качестве СВП в своём магазине.

Свидетель СОА, продавец кассир магазина «Магнит-Продукты «Дальность» суду пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ года к ней подходила Апанасенко О.Б. и просила разрешения закрыть на нее лишние часы в качестве СВП. Она согласилась. В ДД.ММ.ГГГГ года ей перечисляли денежные средства в качестве оплаты за СВП, которые она перевела СНС, а названная Павловой Е.К.

Свидетель БОД продавец магазина «Магнит-Продукты «Дальность» суду пояснила, что в ДД.ММ.ГГГГ года ей пришла заработная плата около <данные изъяты> рублей и администратор магазина ей сообщила, что это не её заработная плата, поскольку на её имя закрыли заявку о привлечении её в качестве СВП, однако фактически она работы не выполняла. Если бы ее пригласили, то она вышла бы на работу. Денежные средства отдала кому-то из администраторов.

Свидетель ЛЕТ, продавец магазина «Магнит-Косметик «Дальность» суду пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ года дважды ей на карту поступали денежные средства. Администратор магазина сообщила, что на её имя были закрыты часы в качестве СВП. Поскольку она фактически заявленные часы не отрабатывала, то перевела деньги. Если бы её реально попросили подработать, не стала бы этого делать.

Свидетель СГЮ суду пояснила, что на период весны ДД.ММ.ГГГГ года была трудоустроена старшим продавцом в магазине «Магнит-Косметик «Кристел», также состояла в секторе временного персонала. Для привлечения сотрудников СВП администратором магазина составлялись заявки, которые не всегда были согласованы. Весной ДД.ММ.ГГГГ года в магазине работали подсудимые, ВИЛ и БАВ, им нужна была дополнительная сила, т.к. они закрывали магазин, нужно было обратиться с заявками для привлечения сотрудников из СВП. Апанасенко О.Б. просила разрешения закрыть на нее часы по СВП, она согласилась, но фактически работать ей не предлагали. Перечисленные денежные средства передала Павловой Е.К.

Свидетель САН. – продавец магазина «Магнит-Косметик «Кристел» суду пояснила, что в штате указанного магазина имеется 2 руководителя 3-4 продавца. Осенью ДД.ММ.ГГГГ года сотрудники магазина были в отпусках, кто-то болел. Подсудимые в силу занимаемых должностей, могли консультировать покупателей, отпускать товар на кассе. В ДД.ММ.ГГГГ года Павлова Е.К. перечислила ей <данные изъяты> рублей, поскольку она работала дополнительно, а по документам в качестве СВП работал сотрудник магазина «Магнит-Продукты «Дальность». Такая неофициальная практика существует в АО «Тандер». Сотрудники других магазинов никогда не работали в их магазине. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года Апанасенко О.Б. выходила на работу в свои выходные дни.

Свидетель ГЯЮ - продавец магазина «Магнит-Косметик «Кристел» пояснила, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года была нетрудоспособна, в это время работали штатные сотрудники ПОН, САН, ВИЛ и Павлова в качестве администратора. Работники из СВП привлекаются для подработки, на их привлечение оформляется заявка, которая согласовывается супервайзером. В ДД.ММ.ГГГГ года Фомичева, на тот момент директор магазина «Кристел», попросила разрешения закрыть на нее часы по СВП для магазина «Магнит-Косметик «Миллер». В это время было закрытие магазина «Миллер» и необходимы были дополнительные люди. Фактически на работу она не выходила, поскольку не имела желания. Денежные средства после перевела Павловой Е.К. Такая практика давно существует в АО»Тандер» и об этом знает руководство.

Свидетель ПОН – продавец в магазине «Магнит-Косметик «Кристел» пояснила, что осенью ДД.ММ.ГГГГ года в магазине работали САН, ВИЛ, БАВ, она и Павлова Е.К. Апанасенко О.Б. была нетрудоспособная. Из СВП вызывали девушку по имени Е, сложностей в работе не было. Один раз Павлова Е.К. перевела ей <данные изъяты> рублей, поскольку она отработала дополнительную смену. Другим сотрудникам Павлова Е.К. тоже переводила деньги, но за что не знает. В ДД.ММ.ГГГГ года на ее фамилию были закрыты часы по СВП, якобы за работу в магазине «Магнит-Косметик «Миллер», но узнала об этом уже по факту, когда деньги перечислили. Деньги отдала Павловой Е.К. Осенью ДД.ММ.ГГГГ года Апанасенко О.Б. длительное время находилась на больничном, в это время одна, в качестве администратора работала Павлова Е.К., не имея выходных.

Свидетель БАВ – продавец магазинов «Магнит-Косметик «Кристел», «Магнит-Косметик «Миллер» суду пояснила, что заработная продавцов зависит от количества отработанных часов, продавцы работают посменно, два дня через два дня. Весной ДД.ММ.ГГГГ года в магазине «Магнит-Косметик «Миллер» не хватало штатных сотрудников. Также директор магазина спрашивала у нее разрешения на закрытия заявки в качестве СВП и фактической отработкой другим человеком. Она согласилась. Ей были начислена заработная плата, как за работника СВП, указанную сумму она перевела Павловой. Осенью ДД.ММ.ГГГГ года большая часть сотрудников магазина МК «Кристел» находились на больничном, привлекали в качестве СВП сотрудника по фамилии Остякова, остальные работали вне графика. Практика привлечения одних лиц по СВП, при фактической работе другими существовала в системе ЗАО «Тандер» и кем она была установлена, ей неизвестно. Осенью ДД.ММ.ГГГГ года нескольким сотрудникам магазина МК «Кристел» выплатили по <данные изъяты> рублей. Ей конкретно дала деньги Павлова Е.К., мотивируя это тем, что тяжело было работать. В ДД.ММ.ГГГГ года выходила на подработку в свой магазин в свой выходной день. Также ей выплатили около <данные изъяты> рублей за отработанные по СВП часы.

Свидетель ОИП суду пояснила, что ранее была трудоустроена продавцом в магазине Магнит-Косметик в <адрес>. Ей перечислили чью-то заработную плату и позже директор ей объяснила, что в магазине Магнит-Косметик в <адрес> на ее имя была закрыта заявка для привлечения ее в качестве СВП. Она перевела указанную сумму кому-то из подсудимых. Утверждала, что в системе АО «Тандер» это сложившаяся практика.

Свидетель БАВ суду пояснила, что на ее имя в качестве привлечения по СВП закрывали заявку, однако по факту она не работала. Потом начисленную сумму перевела руководятся магазина «Магнит-Косметик «Кристел». Ее это не удивило, поскольку такая практика существует, в мессенджере «Viber»» такие просьбы поступают и супервайзер состоит в этой группе, соответственно читает эти сообщения.

Стороной защиты суду представлены следующие доказательства:

Свидетель защиты ХДП суду пояснил, что его матерью - Апанасенко О.Б. в ДД.ММ.ГГГГ года был привлечен для помощи в разборе оборудования в магазине Магнит-Косметик «Миллер». За это его мать выплатила ему наличными денежными средствами <данные изъяты> т.р. Также в магазине работала 3-4 женщины вместе с Апанасенко О.Б. Он работал до 21-22 часа, а женщины оставались дольше.

Свидетель защиты ПНА, мать Павловой Е.К., суду пояснила, что до ДД.ММ.ГГГГ работала продавцом-кассиром в магазине «Магнит-Продукты «Дальность». В мае 2018 года, когда ей был выписан лист нетрудоспособности, ее пригласила Апанасенко О.Б. в Магнит-Косметик «Миллер» на подработку, поскольку некому была работать, при этом часы были закрыты на другого человека. Позже Апанасенко О.Б. выплатила ей <данные изъяты> рублей наличными.

Свидетель защиты БЕЛ суду пояснила, что в ДД.ММ.ГГГГ году была трудоустроена продавцом в магазине Магнит-Продукты «Дальность». В этот период была нехватка штатных сотрудников. Продавец в месяц мог отработать только 180 часов, а подрабатывать только в другом магазине. Но она подрабатывала в своем магазине, при этом заявки по СВП были закрыты на другого человека. Такая практика повелась с ДД.ММ.ГГГГ года, директор вызывал в качестве СВП одних людей, а по факту работали штатные сотрудники. В период закрытия магазина МК «Миллер» им предполагали выйти в свободные дни на подработку, она отказалась, поскольку хватало работы в своем магазине, где работала по 14 часов.

Стороной защиты суду также представлен график времени постановки и снятия с охраны магазина МК «Миллер» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому магазин снимался с охраны в 08.08 и брался под охрану в 00.08; объяснительная записка свидетеля БАВ, о работе в ДД.ММ.ГГГГ года, также решение Сыктывкарского городского суда РК от ДД.ММ.ГГГГ и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РК от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым заработная плата Апанасенко О.Б. начислялась в соответствии с трудовым договором и Положением об оплате труда, а система мотивации противоречит указанным документам.

Из письменных материалов уголовного дела представленных стороной обвинения судом исследованы:

<данные изъяты>

Государственный обвинитель в прениях сторон указал, что подсудимые вводили супервайзера МЕМ в заблуждение о том, что лица из числа СВП, заявки на которых им были согласованы, реально рабочих функций в магазинах осуществлять не будут. Полагал, что подсудимые не имели право на получение указанных денежных средств, поскольку даже в случае увеличения объема выполняемой ими работы, оно компенсировалось работодателем в рамках имевших место трудовых отношений и принятой в организации системы мотивации. Снизил размер причиненного ущерба на 13 %, поскольку подсудимые реально могли распорядиться полученными денежными средствами в размере за исключением подоходного налога, перечисляемого работодателем в бюджет РФ. Поскольку перечисленные пяти лицам в ДД.ММ.ГГГГ года денежные средства, а именно: ХАН за 30 часов на сумму <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек, ЛДА за 27 часов на сумму <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек, ЖНН за 10 часов на сумму <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек, СОА за 20 часов на сумму <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек, СНС за 20 часов на сумму <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек - остались на расчетных счетах указанных лиц и не были переведены на счета подсудимых, то есть они не получили реальной возможности распоряжения ими, исключил указанную в обвинении денежную сумму и период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ из объема предъявленного подсудимым обвинения. Просил признать подтверждённым ущерб на первому эпизоду на сумму <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек, по второму эпизоду на сумму <данные изъяты> копеек, поддержал предъявленную квалификацию содеянного.

Защитники подсудимых просили об оправдании Апанасенко О.Б. и Павловой Е.К. и указали, что подсудимые не являлись должностными лицами, поскольку не обладали организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями; система мотивации не является локальным нормативным актом, поскольку представляет собой копии таблиц, не имеет форму документа, не утверждена работодателем и не заверена представителем потерпевшего, что также следует из решения Сыктывкарского городского суда РК от ДД.ММ.ГГГГ, где указано, что заработная плата Апанасенко О.Б. начисляется в соответствии с условиями трудового договора и Положения об оплате труда, таким образом, обвинение подсудимых о том, что они действовали в нарушение системы мотивации и о наличии доплат за интенсивность, является необоснованным, а иные локальные акты АО «Тандер» таких понятий, как премия за интенсивность, либо «система мотивации» не содержат. По мнению защитников, обвинение подсудимых не содержит указания на безвозмездность изъятия имущества потерпевшего. Размер ущерба, указанный в справке за подписью свидетеля БИА (т. 2 л.д.37), не может быть признан в качестве допустимого доказательства, поскольку БИА не имеет доверенности на право представления интересов организации в правоохранительных органах либо в суде, ущерб рассчитан им с учетом НДС, который не относится к заработной плате. В ходе предварительного и судебного следствия не установлен также умысел подсудимых на совершение преступления, их преступный предварительный сговор, уголовное дело было возбуждено незаконно. Подсудимые не имели корыстного мотива, отсутствует факт противоправного изъятия денежных средств, поскольку движение денежных средств происходило в рамках порядка, утверждённого АО «Тандер» и с разрешения непосредственного руководства в лице супервайзера и директора группы, подсудимые выполняли работу за пределами нормальной продолжительности рабочего времени, включая работу в выходные дни, привлекая к работе других работников и своих близких родственников, в деле не имеется документа бухгалтерского учета, подтвердившего причинение ущерба собственнику.

Анализируя собранные по делу доказательства по правилам ст. 87-88 УПК РФ, суд считает, что их не достаточно для постановления обвинительного приговора в отношении подсудимых, содеянное не образует состава преступлений.

Так, перечисленными доказательствами судом установлено следующее:

Подсудимые на основании приказов и трудовых договоров, данные которых указаны в описательной части приговора, являлись директором магазина «Магнит-Косметик «Миллер»» АО «Тандер», расположенного по адресу: <адрес> (Апанасенко О.Б.) и товароведом магазина (Павлова Е.К.).

Апанасенко О.Б. с ДД.ММ.ГГГГ переведена на должность директора магазина «Магнит – Косметик «Кристел»» АО «Тандер», расположенного по адресу: <адрес>, а с ДД.ММ.ГГГГ года Павлова Е.К. переведена на должность товароведа в указанный магазин.

В соответствии с должностной инструкцией директора магазина Апанасенко О.Б. была наделена полномочиями по составлению оптимального графика работы для персонала, организации и эффективному управлению работой персонала магазина, в соответствии с данными оптимального графика работы персонала, по контролю работы персонала всего магазина, выполнять в случае необходимости обязанности любого сотрудника магазина (п.п.4.1.2-4.1.6); обязана была вести и отправлять документацию магазина и отчетность, обеспечивала установленный режим работы магазина, предоставляла данные для начисления заработной платы сотрудникам магазина (4.1.10, 4.1.11, 4.1.13), формировала кадровый резерв (4.1.28) то есть обладала административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями.

Из буквального толкования заключенных сторонами договоров с Апанасенко О.Б. и Павловой Е.К., а также Положения об оплате труда, сведения из которых изложены в описательной части приговора, следует, что премия является стимулирующей выплатой и переменной частью заработной платы, не носит обязательного характера и определение её размера в отношении каждого работника относится к компетенции руководителя Общества. Вступившим ДД.ММ.ГГГГ в законную силу решением Сыктывкарского городского суда РК от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что заработная плата Апанасенко О.Б. начислялась в соответствии с условиями трудового договора и Положения об оплате труда, а система мотивации и мотивационные файлы противоречат условиям заключённого трудового договора.

В соответствии с положениями ст. 90 УПК РФ, суд принимает указанные обстоятельства без дополнительной проверки.

Показаниями супервайзера МЕМ, свидетелей ХАН, САН, ГЯЮ, ПОН, БАВ, а также самих подсудимых установлено, что в инкриминируемый подсудимым период времени, то есть в ДД.ММ.ГГГГ года по месту трудоустройства подсудимых часть штатных сотрудников отсутствовала на рабочем месте по уважительным причинам. Директором Апанасенко О.Б., а в ее отсутствие Павловой Е.К. были составлены заявки на привлечение дополнительных сотрудников из числа СВП, которые МЕМ проверил на предмет производственной необходимости и согласовал. Указанные заявки также были согласованы с директором группы ЧДА Таким образом, суд приходит к выводу, что руководство проверило производственную необходимость и подтвердило имеющуюся нагрузку, тем самым согласилось, что работы в инкриминируемый период не могли быть выполнены только штатными сотрудниками магазина.

Далее показаниями подсудимых установлено, что они, используя свое служебное положение, составили табели учета рабочего времени за ДД.ММ.ГГГГ года, куда внесли сведения о сотрудниках, якобы отработавших как из СВП и количество отработанных часов, в соответствии с которыми работодателем, потерпевшим по делу, за ДД.ММ.ГГГГ года СЕЮ за 30 часов отработки было переведено <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек, ФМВ за 10 часов <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек; за ДД.ММ.ГГГГ года СЕЮ за 70 часов было переведено <данные изъяты> рубля <данные изъяты> копеек, ФМВ за 40 часов <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек, БАВ за 90 часов <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копейки, ГЯВ за 50 часов <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копейки, ЖНН за 10 часов <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек, ОИП за 20 часов <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копейки, ПОН за 50 часов <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копейки, СЕМ за 90 часов <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек, а всего за март и ДД.ММ.ГГГГ года на общую сумму <данные изъяты> рубль <данные изъяты> копеек; за ДД.ММ.ГГГГ года ЛЕИ за 10 часов <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек, ХАН за 60 часов <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек, ЛДА за 20 часов <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек, СОА за 30 часов <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек, СНС за 80 часов <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек, КЯВ за 10 часов <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек, ЮТИ за 10 часов <данные изъяты> рубля <данные изъяты> копеек; за ДД.ММ.ГГГГ года ЛЕИ за 28 часов <данные изъяты> рубля <данные изъяты> копеек, ХАН за 80 <данные изъяты> рубля <данные изъяты> копеек, ТНЕ за 30 часов <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек, БОД за 12 часов <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копейки, ЛДА за 10 часов <данные изъяты> рубля <данные изъяты> копеек, СОГ за 9 часов <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копейки, ЖНН за 51 час <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копейки, СОА за 50 часов <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек, СНС за 90 часов <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек, БАВ за 32 часов <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек; а всего за указанный период <данные изъяты> рубля <данные изъяты> копейку.

При этом из текста обвинения следует, что все работы были выполнены силами подсудимых, а из показаний самих подсудимых, свидетелей, чьи фамилии будут перечислены в данном абзаце, данными о постановке и снятии с охраны магазина следует, что все работы были выполнены подсудимыми в период нахождения их на листе нетрудоспособности, в свои выходные дни, за пределами установленного графика рабочего времени, а также свидетелями ХДП, ПНА, не трудоустроенных продавцами в магазин МК «Миллер», свидетелями ВИЛ, ГВВ, САН, ПОН в свободное от своей основной работы время. Таким образом, магазинам была обеспечена бесперебойная доставка, приемка товара, подготовка его к продаже и последующая продажа товара, соответственно получение прибыли от реализуемого товара и поддержание уровня магазинов по основным показателям.

Обстоятельств, которые бы опровергали данный вывод суда, не имеется в материалах дела и не следует из показаний допрошенных лиц.

Согласно расчетным листам за ДД.ММ.ГГГГ года Апанасенко О.Б. получила заработную плату в размере <данные изъяты> рублей, из которой сумма премии составила <данные изъяты> рубль <данные изъяты> копеек; Павлова Е.К. получила <данные изъяты> рубль <данные изъяты> копеек, из которых премия составила <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек.

Согласно табелю учета рабочего времени за ДД.ММ.ГГГГ года Апанасенко О.Б. отработала 38 часов и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ей был открыл лист нетрудоспособности, она получила заработную плату в размере <данные изъяты> рубля <данные изъяты> копеек, из которых <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копейки премия; Павлова Е.К. в качестве товароведа отработала 323 часа 30 минут и получила заработную плату в размере <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копейки, из них премия <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копейка и находилась на выходных 3 днях 1ДД.ММ.ГГГГ.

Указанные расчетные листки содержат графу «премия», без указания ее процентов, расчета, категории премии, потому установить конкретный вид начисленной премии у суда не имеется возможности, чего также не было сделано и органом предварительного расследования.

Материалы уголовного дела не содержат табелей учета рабочего времени за ДД.ММ.ГГГГ года, а также расчетных листков за ДД.ММ.ГГГГ года, в связи с чем, суд лишен возможности установить размер заработной платы подсудимых и начисление им премии, потому доводы государственного обвинителя о том, что подсудимые в инкриминируемый период имели премию за работу неполным штатным составом не основаны на исследованных доказательствах, т.е. являются предположением.

По смыслу закона мошенничество состоит в безвозмездном, совершенном с корыстной целью, противоправном изъятии чужого имущества в свою пользу против воли собственника, совершенном путем обмана или злоупотребления доверием.

Поскольку органы следствия не привели доказательств тому, получали ли подсудимые доплаты в виде премии за отсутствующих штатных сотрудников; не опровергли доводы подсудимых и иных свидетелей о том, что подсудимые выполняли работы в период нахождения их на листе нетрудоспособности, в свои выходные дни, за пределами установленного графика рабочего времени, с привлечением иных лиц; подсудимыми был соблюден механизм согласования заявок на привлечение сотрудников по СВП, не регламентирующий обязательное указание фамилий; супервайзер и директор группы согласовали заявки и подтвердили тем самым производственную необходимость в привлечении дополнительных лиц; выполненные работы и их объем были необходимы для нужд магазинов и целей АО «Тандер» и не могли быть выполнены только штатными сотрудниками в установленный режим работы; все оплаченные работы были выполнены как подсудимыми, так и указанными выше свидетелями при изложенных выше обстоятельствах, - соответственно незаконного выбытия денежных средств из обладания работодателя не имело место.

Установленные судом фактически обстоятельства дела свидетельствуют об отсутствии обязательных элементов такого состава преступления как хищение: безвозмездности, корыстного мотива и противоправности, при этом подсудимые не действовали вопреки интересам собственника. Их работа, связанная с выполнением должностных обязанностей, в том числе в период отсутствия штатных сотрудников, имела благие цели, так как план по товарообороту выполнялся, магазин МК «Миллер» был закрыт в установленные сроки, денежные средства за выполненную работу были заплачены подсудимыми привлеченным ими лицам – ХДП, ПНА и другим.

Имеющаяся в материалах уголовного дела справка об ущербе за ДД.ММ.ГГГГ года (т. 2 л.д. 37), подписанная свидетелем БИА, не может быть признана судом допустимым доказательством, поскольку не подтверждена первичными бухгалтерскими документами, не подписана руководителем Общества, главным бухгалтером, имеет печать магазина «Магнит 113».

Сведений о согласованности действий подсудимых, их совместном умысле на хищение, которые бы соответствовали обвинению, изложенному по каждому эпизоду следующим образом «подсудимые, являясь должностными лицами магазина «Магнит-Костик», находясь на территории пгт. Нижний Одес г. Сосногорска РК, вступили меду собой в преступней сговор» не имеется. Судом установлено, что подсудимые действовали исходя из сложившейся в АО «Тандер» практики, учитывая отдаленность указанных магазинов, нежелание сотрудников других магазинов системы «Магнит» выходить на работы в качестве СВП.

В соответствии со ст. 49 Конституции Российской Федерации каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого.

В соответствии со ст. 14 УПК РФ, все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном уголовно-процессуальным законом, толкуются в пользу обвиняемого, а обвинительный приговор не может быть основан на предположениях.

Суд отмечает, что в пределах конституционных полномочий суда, запрещающих осуществление функций, несовместимых с его независимым статусом, в условиях судебного разбирательства исчерпаны все возможности получения дополнительных доказательств по данному дела и, руководствуясь конституционным принципом презумпции невиновности, суд приходит к выводу о том, что в предъявленном обвинении по ч. 3 ст. 159 УК РФ (2 эпизода) подсудимые Апанасенко О.Б. и Павлова Е.К. должны быть оправданы в виду отсутствия в их деянии составов указанных преступлений, то есть на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

На основании п. 1 ч. 2 ст. 133 УПК РФ, ст. 134 УПК РФ за Апанасенко О.Б. и Павловой Е.К. следует признать право на реабилитацию, поскольку вред, причиненный оправданному в результате уголовного преследования, возмещается государством в полном объеме, независимо от вины органа дознания, дознавателя, следователя, прокурора и суда.

В соответствии с ч. 2 ст. 306 УПК РФ в удовлетворении гражданского иска о взыскании с Апанасенко О.Б. и Павловой Е.К. причиненного ущерба отказать.

Вещественными доказательствами суд распоряжается по правилам ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 304-306 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Апанасенко ОБ и Павлову ЕК каждую невиновной по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (2 эпизода) и на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием в их действиях состава преступления оправдать.

Признать за Апанасенко ОБ и Павловой ЕК право на реабилитацию и разъяснить, что они имеют право на возмещение имущественного вреда, устранение последствий морального вреда и восстановление в иных правах.

Меру пресечения Апанасенко О.Б. и Павловой Е.К. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – отменить.

В удовлетворении гражданского иска представителя потерпевшего Печкурова ВП о взыскании с Апанасенко ОБ и Павловой ЕК суммы причиненного ущерба отказать.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства:

<данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда Республики Коми в течение 10 суток со дня его провозглашения через Сосногорский городской суд Республики Коми.

В случае подачи апелляционной жалобы оправданные вправе в тот же срок ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции или поручить осуществление своей защиты избранному ими защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, также оправданные вправе заявить данное ходатайство в течение 10 суток со дня вручения копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающей их интересы.

Кроме того, приговор может быть обжалован в кассационном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Третьего кассационного суда общей юрисдикции, а также в порядке надзора, в соответствии со ст. 412.2 УПК РФ, в Президиум Верховного Суда Российской Федерации.

При обнаружении новых либо вновь открывшихся обстоятельств, приговор может быть пересмотрен в порядке, предусмотренном гл. 49 УПК РФ, Судебной коллегией по уголовным делам Третьего кассационного суда общей юрисдикции.