Налоговый кодекс

Минфин РФ

ФНС РФ

Кодексы РФ

Подборки

Подборки документов по законодательству и судебным прецедентам

Приговор Сорочинского районного суда (Оренбургская область) от 05.03.2018 № 1-2/2018

№1 –2/2018

П Р И Г О В О Р

именем Российской Федерации

гор. Сорочинск 05 марта 2018 года

Сорочинский районный суд Оренбургской области в составе председательствующего - судьи Абубекеровой Э.Р.,

при секретарях судебного заседания Понятовой Н.А., Ушаковой И.А.,

с участием государственных обвинителей – старшего помощника Сорочинского межрайонного прокурора Лаврентьева А.А., помощника Сорочинского межрайонного прокурора Коробкина А.Н.,

подсудимых Золотовой З.Г., Золотова Н.В., Золотова С.Н.,

защитников - адвокатов Шевченко В.Ю., Шевченко В.А., Свешникова В.В., Евсейчик О.В.,

рассмотрел в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Золотовой Зульфии Гарифулловны, <данные изъяты>,

Золотова Николая Васильевича, <данные изъяты>,

Золотова Сергея Николаевича, <данные изъяты>,

обвиняемых каждый в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

Золотова З.Г. совершила хранение и перевозку в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, в крупном размере, организованной группой.

Золотов Н.В. совершил хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, в крупном размере, организованной группой.

Золотов С.Н. совершил хранение и перевозку в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, в крупном размере, организованной группой.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

Так, Золотова З.Г. не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, действуя умышленно, незаконно, имея единый преступный умысел, в целях систематического извлечения материальной выгоды в результате незаконной деятельности, связанной с перевозкой, хранением в целях сбыта и продажей немаркированной алкогольной продукции производства республики Казахстан, будучи осведомленная о повышенном спросе у населения города и других населенных пунктов Сорочинского и соседних районов Оренбургской области на алкогольную продукцию, поставляемую из республики Казахстан, осознавая, что ее низкая цена обусловлена несоблюдением условий реализации, отсутствием обязательной маркировке акцизными марками Российской Федерации, достоверно зная, что разработанная ею преступная схема является сложной в исполнении и потребует значительных временных и материальных затрат, связанных с финансированием этой деятельности, организацией доставки немаркированной алкогольной продукции к местам хранения и продажи, организацией погрузки и разгрузки алкогольной продукции, её длительного и скрытого хранения, поиском и налаживанием каналов сбыта, в том числе продажей в розницу, понимая, что длительная и эффективная преступная деятельность, расширение её объемов, мобильное решение всех вышеуказанных организационных вопросов, связанных с приготовлением, совершением планируемого преступления и получением максимального преступного дохода невозможно без создания сплочённой и чётко скоординированной преступной группы, чёткого распределения ролей между её участниками и определенных элементов конспирации, обладая высокими организаторскими способностями, сформировала устойчивый преступный умысел на создание организованной преступной группы.

Золотова З.Г., взяв руководство деятельностью организованной преступной группы на себя, а полученный преступный доход от деятельности преступной группы по незаконному обороту алкогольной продукции, решила делить между ее участниками по своему усмотрению, вкладывая часть вырученных денежных средств в дальнейшую совместную преступную деятельность.

Так, в указанный период времени, находясь там же, Золотова З.Г., с этой же целью, осознавая объём и содержание предстоящей противоправной деятельности, необходимость чёткого распределения ролей между участниками группы для обеспечения её эффективности и результативности, используя свой опыт ведения предпринимательской деятельности, отведя себе роль руководителя организованной ею преступной группы, решила привлечь в нее своего родного сына Золотова С.Н. и супруга Золотова Н.В., у которых пользовалась авторитетом и являлась главой семьи. При этом, заранее продумав схему совершения преступления, Золотова З.Г. осознавала, что в силу близких родственных отношений может всецело положиться на них, в полной мере доверять им и быть уверенной в беспрекословном исполнении последними её указаний и распоряжений, связанных с планируемой преступной деятельностью. Золотовой З.Г. было достоверно известно, что у её сына Золотова С.Н. и супруга Золотова Н.В. имеются водительские удостоверения на право управления транспортными средствами. На супруга Золотова Н.В. зарегистрировано транспортное средство – грузовой автомобиль ГАЗ-3302, государственный регистрационный знак №, необходимый для незаконной перевозки в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции из республики Казахстан, а также имеется в собственности жилой дом с придомовыми постройками по адресу: <адрес>, пригодный для незаконного хранения в целях сбыта и продажи вышеуказанной немаркированной алкогольной продукции. Она также знала, что для участия в группе её супруг и сын обладают такими необходимыми качествами и индивидуально-психологическими особенностями, как склонность к совершению правонарушений, отсутствие страха перед возможным наказанием, коммуникабельность, уверенность, склонность к определенному риску.

Так, в состав созданной Золотовой З.Г. организованной группы, вошли Золотов С.Н. и Золотов Н.В., которые были готовы на совершение тяжких преступлений, связанных с незаконной перевозкой и хранением в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, поскольку, находились от Золотовой З.Г. в материальной зависимости, так как, последняя полностью определяла семейный бюджет, самостоятельно и единолично вела учет полученных доходов и распределяла денежные средства на текущие расходы. Золотов С.Н. и Золотов Н.В., при этом осознавали, что Золотова З.Г. обладает финансовыми и материальными ресурсами для совершения преступления и поддержания деятельности преступной группы, обеспечения материального благополучия членов семьи, имеет высокие организаторские способности, достаточный опыт ведения предпринимательской деятельности, налаженные каналы сбыта немаркированной алкогольной продукции, в том числе, крупными партиями, а также пользуется у них беспрекословным авторитетом, являясь главой семейства, всецело доверяя последней, готовые в силу этого выполнять все её указания и находиться у неё в непосредственном подчинении, движимые корыстными побуждениями и желанием извлекать на постоянной основе материальную выгоду от незаконной деятельности, связанной с перевозкой, хранением в целях сбыта и продажей немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, не позднее ДД.ММ.ГГГГ добровольно приняли предложение Золотовой З.Г. и объединились с последней в организованную преступную группу, в деятельности которой принимали активное личное участие и исполняли отведённую им преступную роль.

Созданная Золотовой З.Г. организованная преступная группа характеризовалась определенной криминальной специализацией, распределением ролей и функций между участниками, в соответствии с которыми:

Золотова З.Г., являясь организатором и руководителем организованной преступной группы, обладая высоким уровнем интеллекта и необходимыми познаниями в сфере предпринимательской деятельности, достаточными финансовыми и материальными ресурсами, используя свои лидерские качества, разработала общий план преступных действий, распределив обязанности каждого из участников преступной группы; приискала в республике Казахстан места приобретения алкогольной продукции местного производства, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками для введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации; приобретала немаркированную алкогольную продукцию сначала за счет собственных денежных средств, а затем за счет денежных средств, вырученных от незаконного оборота данной алкогольной продукции; определяла ассортимент алкогольной продукции в зависимости от спроса покупателей и возможностей поставщиков; вела учет данной продукции, извлекаемых доходов и текущих расходов, связанных с деятельностью преступной группы; предоставляла для незаконной перевозки немаркированной алкогольной продукции собственный автомобиль «LADA KALINA 111730», государственный регистрационный знак №, а также организовывала хранение немаркированной алкогольной продукции в складском помещении и на территории по адресу: <адрес> «е»; осуществляла мелко-оптовую торговлю немаркированной алкогольной продукцией через налаженные ею каналы сбыта, а также розничную торговлю через сеть магазинов «Овен» по адресу: <адрес>,и по адресу: <адрес>, полностью финансировала деятельность преступной группы, в том числе, производила оплату горюче-смазочных материалов для осуществления транспортных перевозок, расходов на содержание используемых транспортных средств, выплату заработной платы или денежного вознаграждения привлекаемым продавцам в вышеуказанных магазинах, самостоятельно распределяла все преступные доходы между участниками преступной группы.

Каждый участник преступной группы, преследуя корыстные цели, будучи осведомленным, о преступном характере деятельности группы и согласным с нею, принимал активное личное участие и исполнял отведенную ему роль в соответствии с разработанным общим планом действий преступной группы.

Так, Золотов С.Н., являясь активным участником организованной преступной группы, действуя под руководством Золотовой З.Г. и согласно отведенной ему преступной роли, осуществлял перевозку немаркированной алкогольной продукции из республики Казахстан на территорию Российской Федерации на находящемся в пользовании автомобиле ГАЗ-3302, государственный регистрационный знак №, осуществлял доставку немаркированной алкогольной продукции клиентам на находящемся в фактическом пользовании автомобиле «LADA KALINA 111730», государственный регистрационный знак №; отвечал за эксплуатацию транспортных средств, осуществлял ремонт транспортных средств, на которых осуществлялась перевозка немаркированной алкогольной продукции, в принадлежащем ему на праве собственности автосервисе по адресу: <адрес>; осуществлял реализацию немаркированной алкогольной продукции, замещая продавца в магазине по адресу: <адрес> «е»; занимался поиском продавцов в указанный магазин; принимал заказы от знакомых на приобретение немаркированной алкогольной продукции производства <адрес>, о чем сообщал Золотовой З.Г.; обеспечивал хранение немаркированной алкогольной продукции в складском помещении и на территории по адресу: <адрес>, а также в помещении гаража по адресу: <адрес>, пер. Новый, <адрес>, принадлежащем Свидетель №6; осуществлял погрузку и разгрузку немаркированной алкогольной продукции в местах хранения; предупреждал членов организованной группы о появлении сотрудников полиции, о проведении возможных рейдовых мероприятий, направленных на изобличение семьи Золотовых в незаконном хранении и продаже немаркированной алкогольной продукции, необходимости уничтожения документации, свидетельствующей о незаконной деятельности членов организованной группы; занимался сбором денежных средств, вырученных с продажи алкогольной продукции, которые передавал для дальнейшего распределения и расходования лидеру преступной группы Золотовой З.Г.

Золотов Н.В., являясь активным участником организованной преступной группы, действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной преступной группы и под руководством Золотовой З.Г., предоставил под хранение немаркированной алкогольной продукции собственное частное домовладение с находящимися на его территории придомовыми постройками по адресу: <адрес>, а также обеспечивал хранение данной алкогольной продукции по указанному адресу; осуществлял перевозку немаркированной алкогольной продукции из <адрес> на территорию Российской Федерации на принадлежащем ему автомобиле ГАЗ-3302, государственный регистрационный знак №; осуществлял доставку немаркированной алкогольной продукции клиентам на этом же автомобиле, а также на находящемся у него в пользовании автомобиле Золотовой З.Г. «LADA KALINA 111730», государственный регистрационный знак №; осуществлял продажу немаркированной алкогольной продукции, замещая продавца в магазине по адресу: <адрес> «е»; принимал заказы от знакомых на приобретение немаркированной алкогольной продукции производства республики Казахстан, о чем сообщал Золотовой З.Г.; занимался сбором денежных средств, вырученных с продажи алкогольной продукции, которые передавал для дальнейшего распределения и расходования лидеру преступной группы Золотовой З.Г.

При достижении преступного сговора вышеуказанные участники организованной группы достоверно знали, что осуществляя перевозку и хранение в целях сбыта, а также продажу немаркированной алкогольной продукции, произведенную на заводах в республике Казахстан, подлежащую обязательной маркировке акцизными марками, они нарушают установленный государством экономический и правовой порядок, обеспечивающий нормальный оборот маркированной продукции.

Планируя преступление, участники организованной группы осознавали, что намереваются действовать в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», Налогового кодекса Российской Федерации, а также постановлений Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№ «Об акцизных марках для маркировки алкогольной продукции», от ДД.ММ.ГГГГ№ «О маркировке алкогольной продукции акцизными марками», регламентирующих оборот алкогольной продукции на территории Российской Федерации.

Они достоверно знали, что осуществляемая ими деятельность будет носить незаконный характер, поскольку в соответствии со ст. 12 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» алкогольная продукция, в том числе и импортируемая в Российскую Федерацию, маркируется акцизными марками. Акцизные марки являются документом государственной отчетности, удостоверяющими законность (легальность) производства и (или) оборота на территории Российской Федерации алкогольной продукции, осуществление контроля за уплатой налогов, а также являются носителями информации единой государственной автоматизированной информационной системы и подтверждением фиксации информации о реализуемой на территории Российской Федерации алкогольной продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе.

Также им было известно, что в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№ «О маркировке алкогольной продукции акцизными марками» акцизные марки приобретаются в таможенных органах организациями, осуществляющими ввоз (импорт) в Российскую Федерацию алкогольной продукции, по месту их государственной регистрации. Приобретение акцизных марок осуществляется при условии их предварительной оплаты и принятия таможенным органом от организаций отчетов, об использовании ранее выданных акцизных марок.

Кроме того, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№ «Об акцизных марках для маркировки алкогольной продукции», алкогольная продукция, ввозимая (импортируемая) в Российскую Федерацию, маркируется акцизными марками для маркировки алкогольной продукции размером 90x26 миллиметров и 63x21 миллиметр; изготовление акцизных марок для маркировки алкогольной продукции осуществляется организацией, находящейся в ведении Министерства финансов Российской Федерации, в соответствии с образцами, перечнями реквизитов и элементов защиты, утверждёнными Федеральной таможенной службой и согласованными с Министерством финансов Российской Федерации, по технологии, исключающей возможность их подделки и повторного использования, а также обеспечивающей возможность нанесения на них и считывания сведений о маркируемой ими алкогольной продукции с использованием технических средств единой информационной системы.

Несмотря на изложенное, Золотова З.Г., Золотов Н.В. и Золотов С.Н. сплотились в устойчивую преступную группу под руководством и началом Золотовой З.Г., достигли договоренности на длительную совместную преступную деятельность, связанную с незаконной перевозкой, хранением в целях сбыта и продажей немаркированной алкогольной продукции производства республики Казахстан, преследуя от данной деятельности достижение общей цели – извлечение стабильного преступного дохода и не представляя для себя возможным осуществление указанной преступной деятельности единолично, то есть не в составе организованной группы.

Сформировав состав участников организованной группы, а также обеспечив её всем необходимым для последующего осуществления преступной деятельности, руководитель организованной группы Золотова З.Г., выполняя возложенную на себя роль, на этапе подготовки к совершению преступления, приискала сведения о местах возможного приобретения алкогольной продукции на территории республики Казахстан, получила информацию об ассортименте данной продукции и её стоимости.

Золотов Н.В. в общих интересах преступной группы предоставил для хранения алкогольной продукции свое частное домовладение с находящимися на его территории придомовыми постройками по адресу: <адрес>, где Золотова З.Г. при участии супруга Золотова Н.В. и сына Золотова С.Н. оборудовала имеющийся на территории домовладения гараж под помещение магазина, где совместно с ними и другими привлекаемыми в качестве продавцов лицами занималась розничной продажей немаркированной алкогольной продукции, а также оборудовала иные придомовые постройки под складские помещения, обеспечивая совместными усилиями хранение немаркированной алкогольной продукции в целях последующего сбыта.

В качестве одного из места хранения немаркированной алкогольной продукции по предварительной договоренности с установленным лицом №, неосведомленной о преступных намерениях группы, было определено помещение гаража, расположенного на территории частного домовладения по адресу: <адрес>.

Также Золотов Н.В. по указанию Золотовой З.Г. и по предварительной договоренности с установленным лицом № приискал для хранения алкогольной продукции подсобное помещение по адресу: <адрес>.

Золотов С.Н. по указанию Золотовой З.Г. и по предварительной договоренности со своим знакомым установленным лицом № приискал для хранения алкогольной продукции гараж, расположенный по адресу: <адрес>, пер. Новый, <адрес>.

Также, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Золотова З.Г., осознавая, что для доставки алкогольной продукции к местам хранения и к покупателям необходимы транспортные средства, обеспечила организованную группу для совершения преступления собственным транспортным средством – легковым автомобилем «LADA KALINA 111730», государственный регистрационный знак №, а Золотов Н.В. для этих целей предоставил зарегистрированный на себя грузовой фургон ГАЗ-3302 государственный регистрационный знак №.

Кроме того, сформировав состав участников организованной преступной группы, а также обеспечив её всем необходимым для последующего осуществления преступной деятельности, руководитель данной группы Золотова З.Г., выполняя возложенную на себя роль, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неоднократно, по мере необходимости, для последующего сбыта приобретала у неустановленных следствием лиц на территории <адрес> немаркированную алкогольную продукцию ассортимента, определенного участниками организованной группы и основанного на спросе покупателей.

Золотов Н.В., Золотов С.Н., выполняя возложенную на них в группе преступные роли, осуществляли перевозку вышеуказанной алкогольной продукции в <адрес>, производили разгрузку алкогольной продукции в помещение магазина и складское помещение по адресу: <адрес>, в гараж, расположенный на территории частного домовладения по адресу: <адрес>, в подсобное помещение по адресу: <адрес>, а также в гараж, расположенный по адресу: <адрес>, пер. Новый, <адрес>.

В последующем Золотова З.Г., имея отлаженные каналы сбыта, осуществляла продажу немаркированной алкогольной продукции на территории <адрес> и других населенных пунктов <адрес>, а также распределяла алкогольную продукцию для продажи в розничной сети, а именно в принадлежащие ей магазины «Овен» по адресу: <адрес>, и по адресу: <адрес>, привлекая для перевозки Золотова Н.В., Золотова С.Н., а также для розничной продажи продавцов, неосведомленных о преступных намерениях группы, обеспечивая регулярное пополнение вышеуказанных торговых точек новыми партиями и ассортиментом алкогольной продукции.

Организованная группа, возглавляемая Золотовой З.Г., обладала всеми необходимыми признаками, в том числе, достигнутой заранее объединенностью на совершение преступления.

Реализуя единый умысел на незаконный оборот немаркированной алкогольной продукции, организованная Золотовой З.Г. преступная группа, действовала по указанной выше схеме, каждый из членов которой действовал согласно отведенным им ролям.

Вопреки вышеуказанным требованиями законодательства Российской Федерации, Золотова З.Г., Золотов Н.В., Золотов С.Н., действуя совместно, в составе организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по 23 часа 55 минут ДД.ММ.ГГГГ, согласно распределенным ролям, осознавая, что своими противоправными действиями они нарушат установленный государством экономический и правовой порядок, обеспечивающий нормальный оборот маркированной алкогольной продукции, незаконно, умышленно, в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», Налогового кодекса Российской Федерации, а также постановлений Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№ «Об акцизных марках для маркировки алкогольной продукции», от ДД.ММ.ГГГГ№ «О маркировке алкогольной продукции акцизными марками», преследуя цель незаконного обогащения путём противоправного ввода в оборот немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, совершили в крупном размере хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции общей стоимостью 658 215 рублей 36 копеек, а Золотова З.Г. и Золотов С.Н. действуя совместно, в составе организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по 23 часа 55 минут ДД.ММ.ГГГГ, согласно распределенным ролям, осуществили также перевозку в целях сбыта из указанного объема немаркированной алкогольной продукции общей стоимостью 223 491 рублей 54 копейки при следующих обстоятельствах.

Так, Золотова З.Г., в период с ДД.ММ.ГГГГ по 23 часа 55 минут ДД.ММ.ГГГГ, являясь организатором преступной группы, в состав которой на постоянной основе привлекла своего супруга Золотова Н.В. и родного сына Золотова С.Н., выполняя отведенную себе в группе преступную роль, достоверно зная о согласии вышеуказанных лиц на совершение в последующем незаконного хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, приобрела у неустановленных следствием лиц в республике Казахстан следующую немаркированную алкогольную продукцию, производства республики Казахстан:

- 774 бутылки «Imperial Premium водка» объемом 0,5 л каждая, стоимостью 161,01 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 124621,74 рубля,

- 506 бутылок «Оте Жаксы водка» объемом 0,5 л каждая, стоимостью 161,01 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 81471,06 рубля,

- 372 бутылки «Parlament водка» объемом 0,5 л каждая, стоимостью 161,01 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 59895,72 рубля,

- 173 бутылки «Алтын Тай Арак водка» объемом 0,5 л каждая, стоимостью 161,01 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 27854,73рубля,

- 167 бутылок «Sobranie LondonClassic водка» объемом 0,7 л каждая, стоимостью 225,42 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 37645,14 рубля,

- 139 бутылок «Андреевская водка» объемом 0,5 л каждая, стоимостью 161,01 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 22380,39 рубля,

- 120 бутылок «Parliament Vodka Blue» объемом 0,5 л каждая, стоимостью 161,01 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 19321,20 рубля,

- 111 бутылок «Мягкий Ключ водка» объемом 0,5 л каждая, стоимостью 161,01 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 17872,11рубля,

- 110 бутылок «Казакстан коньяк» объемом 0,5 л каждая, стоимостью 272,88 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 30016,80 рубля,

- 90 бутылок «Zero Black Unique Vodka» объемом 0,7л каждая, стоимостью 225,42 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 20287,80 рубля,

- 82 бутылки «Хлебодарка водка» объемом 0,5 л каждая, стоимостью 161,01 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 13202,82 рубля,

- 60 бутылок «Parliament Vodka Blue» объемом 1 л каждая, стоимостью 322,03 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 19321,80 рубля,

- 260 бутылок «Снежная Королева водка» объемом 0,5 л каждая, стоимостью 161,01 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 41862,60 рубля,

- 48 бутылок «Особая водка» объемом 0,5 л каждая, стоимостью 161,01 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 7728,48 рубля,

- 41 бутылку «Адмиралъ Колчак коньяк» объемом 0,5 л каждая, стоимостью 272,88рубля за 1 бутылку, всего на сумму 11181,08 рубля,

- 36 бутылок «Белая Лошадь водка» объемом 0,5 л каждая, стоимостью 161,01 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 5796,36 рубля,

- 36 бутылок «Алтын Адам Коньягi» объемом 0,5 л каждая, стоимостью 272,88 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 9823,68 рубля,

- 36 бутылок «Царская Застольная Серебряная водка» объемом 0,7 л каждая, стоимостью 225,42 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 8115,12 рубля,

- 30 бутылок «Березовая Водка Мягкая» объемом 1 л каждая, стоимостью 322,03 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 9660,90 рубля,

- 28 бутылок «Хлебная Станица Водка Пшеничная» объемом 0,5 л каждая, стоимостью 161,01 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 4508,28рубля,

- 24 бутылки «Буханка Водка Особая» объемом 0,7 л каждая, стоимостью 225,42 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 5410,08 рубля,

- 22 бутылки «Благодать водка» объемом 0,5 л каждая, стоимостью 161,01 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 3542,22 рубля,

- 18 бутылок «Cognac Gold коньяк» объемом 0,5 л каждая, стоимостью 272,88 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 4911,84 рубля,

- 37 бутылок «Березова На Бруньках горилка» объемом 0,5 л каждая, стоимостью 161,01 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 5957,37 рубля,

- 18 бутылок «VivatVodka» объемом 0,7 л каждая, стоимостью 225,42 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 4057,56 рубля,

- 18 бутылок «Виноградники «CHILIK» Ркацители вино» объемом 0,7 л каждая, стоимостью 129,71 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 2334,78 рубля,

- 18 бутылок «Виноградники «CHILIK» Саперави вино» объемом 0,7 л каждая, стоимостью 138,98 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 2501,64 рубля,

- 16 бутылок «Хаома EcovodkaБоровое водка» объемом 0,5 л каждая, стоимостью 161,01 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 2576,16 рубля,

- 16 бутылок «Хаома Ecovodka Зеренда водка» объемом 0,5 л каждая, стоимостью 161,01 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 2576,16 рубля,

- 15 бутылок «PolusPremium водка» объемом 0,7 л каждая, стоимостью 225,42 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 3381,30 рубля,

- 14 бутылок «Хаома Оригинальная водка» объемом 0,7 л каждая, стоимостью 225,42 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 3155,88 рубля,

- 2 бутылки «Хаома Оригинальная водка» объемом 0,7 л каждая, стоимостью 219,49 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 438,98 рубля,

- 12 бутылок «Sobranie London Specialty Мягкая водка» объемом 0,5 л каждая, стоимостью 161,01 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 1932,12 рубля,

- 24 бутылки «Sobranie London Vodka» объемом 0,5 л каждая, стоимостью 161, 01 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 3864,24 рубля,

- 12 бутылок «Gulfstream Ultra Premium водка» объемом 0,5 л каждая, стоимостью 161, 01 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 1932,12 рубля,

- 12 бутылок «Баян-Сулу Казахские напевы Мускатное Белое Полусладкое вино» объемом 0,75 л каждая, стоимостью 138,98 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 1667,76 рубля,

- 12 бутылок «Баян-Сулу Казахские напевы Мускатное Красное Полусладкое вино» объемом 0,75 л каждая, стоимостью 138,98 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 1667,76 рубля,

- 12 бутылок «Кедровая «Дары Природы» Мягкая водка» объемом 0,5 л каждая, стоимостью 161, 01 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 1932,12 рубля,

- 12 бутылок «Русская Марка Мягкая водка» объемом 0,5 л каждая, стоимостью 161, 01 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 1932,12 рубля,

- 12 бутылок «Чистая Водка» объемом 0,5 л каждая, стоимостью 161, 01 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 1932,12 рубля,

- 11 бутылок «Туркестан Коньяк» объемом 0,5 л каждая, стоимостью 272,88 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 3001,68 рубля,

- 10 бутылок «Хаома GoldVodka» объемом 0,7 л каждая, стоимостью 225,42 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 2254,20 рубля,

- 18 бутылок «Sobranie London Speciality водка» объемом 0,7 л каждая, стоимостью 225,42 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 4057,56 рубля,

- 20 бутылок «Finka Vodka» объемом 0,5 л каждая, стоимостью 161,01рубля за 1 бутылку, всего на сумму 3220,20 рубля,

- 7 бутылок «Cardinal Cognac коньяк» объемом 0,5 л каждая, стоимостью 272,88 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 1910,16 рубля,

- 6 бутылок «Виноградная Лоза Вино Белое» объемом 0,75 л каждая, стоимостью 138,98 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 833,88 рубля,

- 6 бутылок «Золотая Гроздь Белое Полусладкое вино» объемом 0,75 л каждая, стоимостью 138,98 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 833,88 рубля,

- 6 бутылок «Золотая Гроздь Красное Полусладкое вино» объемом 0,75 л каждая, стоимостью 138,98 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 833,88 рубля,

- 6 бутылок «Пшеничная Водка» объемом 0,5 л каждая, стоимостью 161,01 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 966,06 рубля,

- 5 бутылок «Старый Замок коньяк» объемом 0,5л каждая, стоимостью 272,88 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 1364,40 рубля,

- 3 бутылки «London Cognac коньяк» объемом 0,5 л каждая, стоимостью 272,88 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 818,64 рубля,

- 2 бутылки «Summit Коньяк» объемом 0,7 л каждая, стоимостью 382,03 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 764,06 рубля,

- 1 бутылку «Семь Морей водка» объемом 0,5 л каждая, стоимостью 161,01 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 161,01 рубля,

- 30 бутылок «Казакстан водка» объемом 0,7 л каждая, стоимостью 225,42 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 6762,60 рубля,

- 1 бутылку «Казакстан водка» объемом 0,5 л каждая, стоимостью 161,01 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 161,01 рубля,

Итого 3677 бутылок на общую сумму 658215,36 рубля.

Затем, Золотов Н.В., в продолжение совместных преступных действий, направленных на извлечение дохода от незаконного оборота немаркированной алкогольной продукции, согласно определенной ему роли, в составе организованной группы, действуя совместно с Золотовой З.Г. и Золотовым С.Н., предоставил Золотову С.Н. принадлежащий ему грузовой фургон ГАЗ-3302, государственный регистрационный знак №, после чего, Золотова З.Г. и Золотов С.Н., действуя совместно в составе организованной группы, при этом, Золотов С.Н., осознавая свое участие в преступной группе и действуя под руководством и по указанию своей матери Золотовой З.Г., умышленно, незаконно, в нарушение вышеуказанных требований законодательства РФ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по 23 часа 55 минут ДД.ММ.ГГГГ, в продолжение совместных преступных действий, на вышеуказанном транспортном средстве совершили в крупном размере перевозку в целях последующего сбыта из республики Казахстан к месту хранения по адресу: <адрес>, из вышеуказанной приобретённой Золотовой З.Г. следующей немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, производства республики Казахстан:

- 360 бутылок «Оте Жаксы водка» объемом 0,5 л каждая, стоимостью 161,01 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 57963,60 рубля,

- 30 бутылок «Алтын Тай Арак водка» объемом 0,5 л каждая, стоимостью 161,01 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 4830,30 рубля,

- 162 бутылки «Sobranie LondonClassic водка» объемом 0,7 л каждая, стоимостью 225,42 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 36518,04 рубля,

- 120 бутылок «Parliament Vodka Blue» объемом 0,5 л каждая, стоимостью 161,01рубля за 1 бутылку, всего на сумму 19321,20 рубля,

- 90 бутылок «Zero Black Unique Vodka» объемом 0,7 л каждая, стоимостью 225,42 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 20287,80 рубля,

- 60 бутылок «Parliament Vodka Blue» объемом 1 л каждая, стоимостью322,03 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 19321,80 рубля,

- 30 бутылок «Алтын Адам Коньягi» объемом 0,5 л каждая, стоимостью 272,88 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 8186,40 рубля,

- 18 бутылок «Cognac Gold коньяк» объемом 0,5 л каждая, стоимостью 272,88 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 4911,84 рубля,

- 18 бутылок «VivatVodka» объемом 0,7 л каждая, стоимостью 225,42 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 4057,56 рубля,

- 16 бутылок «Хаома EcovodkaБоровое водка» объемом 0,5 л каждая, стоимостью 161,01рубля за 1 бутылку, всего на сумму 2576,16 рубля,

- 12 бутылок «Хаома Оригинальная водка» объемом 0,7 л каждая, стоимостью 225,42 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 2705,04 рубля,

- 12 бутылок «Gulfstream Ultra Premium водка» объемом 0,5 л каждая, стоимостью 161,01 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 1932,12 рубля,

- 12 бутылок «Баян-сулу Казахские напевы Мускатное Белое Полусладкое вино» объемом 0,75 л каждая, стоимостью 138,98 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 1667,76 рубля,

- 12 бутылок «Кедровая «Дары Природы» Мягкая водка» объемом 0,5 л каждая, стоимостью 161,01 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 1932,12 рубля,

- 12 бутылок «Русская Марка Мягкая водка» объемом 0,5 л каждая, стоимостью 161,01 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 1932,12 рубля,

- 12 бутылок «Чистая Водка» объемом 0,5 л каждая, стоимостью 161,01 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 1932,12 рубля,

- 6 бутылок «Золотая Гроздь Белое Полусладкое» объемом 0,75 л каждая, стоимостью 138,98 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 833,88 рубля,

- 6 бутылок «Золотая Гроздь Красное Полусладкое» объемом 0,75 л каждая, стоимостью 138,98 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 833,88 рубля,

- 30 бутылок «Казакстан Водка» объемом 0,7 л каждая, стоимостью 225,42 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 6762,60 рубля,

Итого 1142 бутылок на сумму 223491,54 рубля.

Затем, Золотов Н.В., в период с ДД.ММ.ГГГГ по 23 часа 55 минут ДД.ММ.ГГГГ, в продолжение преступных действий, направленных на извлечение дохода от незаконного оборота немаркированной алкогольной продукции, действуя совместно с Золотовой З.Г. и Золотовым С.Н. в составе организованной группы, предоставил в пользование преступной группы частное домовладение с находящимися на его территории придомовыми постройками по адресу: <адрес>, где он, Золотов Н.В., совместно с Золотовой З.Г. и Золотовым С.Н., в составе организованной группы, умышленно, незаконно, в нарушение вышеуказанных требований законодательства РФ в крупном размере хранили в целях последующего сбыта следующую немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными марками, производства республики Казахстан:

- 630 бутылок «Imperial Premium водка» объемом 0,5 л каждая, стоимостью 161,01 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 101436,30 рубля,

- 362 бутылки «Оте Жаксы водка» объемом 0,5 л каждая, стоимостью 161,01 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 58285,62 рубля,

- 324 бутылки «Parlament водка» объемом 0,5 л каждая, стоимостью 161,01 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 52167,24 рубля,

- 173 бутылки «Алтын Тай Арак» объемом 0,5 л каждая, стоимостью 161,01 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 27854,73 рубля,

- 167 бутылок «Sobranie LondonClassic» объемом 0,7 л каждая, стоимостью 225,42 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 37645,14 рубля,

- 121 бутылку «Андреевская Водка» объемом 0,5 л каждая, стоимостью 161,01 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 19482,21 рубля,

- 120 бутылок «Parliament Vodka Blue» объемом 0,5 л каждая, стоимостью 161,01рубля за 1 бутылку, всего на сумму 19321,20 рубля,

- 111 бутылок «Мягкий Ключ Водка» объемом 0,5 л каждая, стоимостью 161,01 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 17872,11 рубля,

- 110 бутылок «Казакстан Коньяк» объемом 0,5 л каждая, стоимостью 272,88 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 30016,80 рубля,

- 90 бутылок «Zero Black Unique Vodka» объемом 0,7 л каждая, стоимостью 225,42 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 20287,80 рубля,

- 82 бутылки «Хлебодарка Водка» объемом 0,5 л каждая, стоимостью 161,01 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 13202,82 рубля,

- 60 бутылок «ParliamentVodka Blue» объемом 1 л каждая, стоимостью 322,03 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 19321,80 рубля,

- 56 бутылок «Снежная Королева» объемом 0,5 л каждая, стоимостью 161,01 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 9016,56 рубля,

- 48 бутылок «Особая Водка» объемом 0,5 л каждая, стоимостью 161,01 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 7728,48 рубля,

- 41 бутылку «Адмиралъ коньяк» объемом 0,5 л каждая, стоимостью 272,88 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 11181,08 рубля,

- 22 бутылки «Благодать Водка» объемом 0,5 л каждая, стоимостью 161,01 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 3542,22 рубля,

- 18 бутылок «Cognac Gold коньяк» объемом 0,5 л каждая, стоимостью 272,88 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 4911,84 рубля,

- 19 бутылок «Березова На Бруньках водка» объемом 0,5 л каждая, стоимостью 161,01 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 3059,19 рубля,

- 18 бутылок «VivatVodka» объемом 0,7 л каждая, стоимостью 225,42 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 4057,56 рубля,

- 16 бутылок «Хаома Ecovodka Зерендаводка» объемом 0,5 л каждая, стоимостью 161,01 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 2576,16 рубля,

- 15 бутылок «PolusPremium водка» объемом 0,7 л каждая, стоимостью 225,42 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 3381,30 рубля,

- 2 бутылки «Хаома Оригинальная водка (по состоянию на 31.05.2016г.)» объемом 0,7 л каждая, стоимостью 219,49 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 438,98 рубля,

- 12 бутылок «SobranieLondonSpecialty Мягкая водка» объемом 0,5 л каждая, стоимостью 161,01 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 1932,12 рубля,

- 12 бутылок «Sobranie London Vodka» объемом 0,7 л каждая, стоимостью 161,01 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 1932,12 рубля,

- 12 бутылок «Gulfstream Ultra Premium водка» объемом 0,5 л каждая, стоимостью 161,01 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 1932,12 рубля,

- 12 бутылок «Мускатное Белое Полусладкое вино» объемом 0,75 л каждая, стоимостью 138,98 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 1667,76 рубля,

- 12 бутылок «Мускатное Красное Полусладкое вино» объемом 0,75 л каждая, стоимостью 138,98 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 1667,76 рубля,

- 12 бутылок «Кедровая «Дары Природы» Мягкая водка» объемом 0,5 л каждая, стоимостью 161,01 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 1932,12 рубля,

- 12 бутылок «Русская Марка Мягкая водка» объемом 0,5 л каждая, стоимостью 161,01 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 1932,12 рубля,

- 12 бутылок «Чистая Водка» объемом 0,5 л каждая, стоимостью 161,01 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 1932,12 рубля,

- 10 бутылок «Хаома GoldVodka» объемом 0,7 л каждая, стоимостью 225,42 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 2254,20 рубля,

- 9 бутылок «SobranieLondonSpeciality водка» объемом 0,7 л каждая, стоимостью 225,42 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 2028,78 рубля,

- 8 бутылок «FinkaVodka» объемом 0,5 л каждая, стоимостью 161,01 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 1288,08 рубля,

- 7 бутылок «CardinalCognac» объемом 0,5 л каждая, стоимостью 272,88 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 1910,16 рубля,

- 6 бутылок «Пшеничная Водка» объемом 0,5 л каждая, стоимостью 161,01 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 966,06 рубля,

- 5 бутылок «Старый Замок коньяк» объемом 0,5 л каждая, стоимостью 272,88 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 1364,40 рубля,

- 3 бутылки «LondonCognac» объемом 0,5 л каждая, стоимостью 272,88 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 818,64 рубля,

- 2 бутылки «Summit Коньяк» объемом 0,7 л каждая, стоимостью 382,03 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 764,06 рубля,

- 1 бутылку «Семь Морей водка» объемом 0,5 л каждая, стоимостью 161,01 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 161,01 рубля,

- 30 бутылок «Казакстан водка» объемом 0,7 л каждая, стоимостью 225,42 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 6762,60 рубля,

Итого 3067 бутылок на общую сумму 559419,57 рубля.

Затем, Золотова З.Г., являясь организатором преступной группы и действуя согласно разработанному ею преступному плану, а также распределенным между участниками группы преступным ролям, самостоятельно достигла договоренности с установленным лицом №, неосведомленной о её преступных намерениях, которая предоставила в пользование последней гараж на территории частного домовладения по адресу: <адрес>, где Золотова З.Г. совместно с Золотовым Н.В. и Золотовым С.Н., действуя организованной группой, умышленно, незаконно, в нарушение вышеизложенных требований законодательства РФ, с целью извлечения дохода от незаконной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ по 23 часа 55 минут ДД.ММ.ГГГГ, хранили в целях последующего сбыта следующую немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными марками, производства республики Казахстан:

- 204 бутылки «Снежная Королева водка» объемом 0,5 л каждая, стоимостью 161,01 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 32846,04 рубля,

- 144 бутылки «Imperial Premium водка» объемом 0,5 л каждая, стоимостью 161,01 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 23185,44 рубля,

- 144 бутылки «Оте Жаксы водка» объемом 0,5 л каждая, стоимостью 161,01 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 23185,44 рубля,

- 48 бутылок «Parlament водка» объемом 0,5 л каждая, стоимостью 161,01 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 7728,48 рубля,

- 18 бутылок «Андреевская водка» объемом 0,5 л каждая, стоимостью 161,01 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 2898,18 рубля,

- 18 бутылок «Берёзова на Бруньках горилка» объемом 0,5 л каждая, стоимостью 161,01 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 2898,18 рубля,

- 12 бутылок «Finka Vodka» объемом 0,5 л каждая, стоимостью 161,01 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 1932,12 рубля,

- 12 бутылок «Sobranie London ClassicVodka» объемом 0,5 л каждая, стоимостью 161,01 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 1932,12 рубля,

- 9 бутылок «Sobranie London Speciality Vodka» объемом 0,7 л каждая, стоимостью 225,42 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 2028,78 рубля,

Итого 609 бутылок на общую сумму 98634,78 рубля.

Кроме того, Золотов Н.В., в период с ДД.ММ.ГГГГ по 23 часа 55 минут ДД.ММ.ГГГГ, в продолжение преступных действий, направленных на извлечение дохода от незаконного оборота немаркированной алкогольной продукции, действуя в составе организованной группы, достиг договоренности с установленным лицом №, неосведомленной о его преступных намерениях, которая предоставила в пользование последнему подсобное помещение на территории частного домовладения по адресу: <адрес>, где Золотов Н.В. совместно и по указанию Золотовой З.Г., в составе организованной группы, в указанный период времени хранили в целях последующего сбыта немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными марками, производства республики Казахстан - 1 бутылку «Казакстан водка» объемом 0,5 л, стоимостью 161,01 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 161,01 рубля.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ до 10 часов 55 минут ДД.ММ.ГГГГ, Золотова З.Г., действуя в составе возглавляемой ею организованной преступной группы, преследуя цель материального обогащения от незаконной реализации немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, выполняя возложенную на себя преступную роль, самостоятельно из алкогольной продукции, находящейся на хранении по адресу: <адрес>, продала Захарову С.А., привлеченному для участия в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка», немаркированную алкогольную продукцию производства республики Казахстан – 2 бутылки «Хаома Оригинальная водка» объемом 0,7л стоимостью 219,49 рубля за бутылку на общую сумму 438,98 рубля, которая ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 часов 55 минут по 11 часов 20 минут в ходе проведенного сотрудниками полиции оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» была обнаружена и изъята из гражданского оборота.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по 17 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, Золотова З.Г., действуя согласно разработанному ею преступному плану и распределенным между участниками группы преступным ролям, преследуя цель материального обогащения от незаконной реализации немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, самостоятельно подыскала постоянного покупателя Свидетель №12 и предоставила Золотову С.Н. принадлежащий ей автомобиль«LADA KALINA 111730», государственный регистрационный знак №, после чего Золотов С.Н., осознавая свое участие в преступной группе и действуя под руководством и по указанию своей матери Золотовой З.Г., таким образом, Золотов С.Н. и Золотова З.Г., действуя совместно, в составе организованной группы, умышленно, незаконно, в нарушение вышеуказанных требований законодательства РФ, этот же период времени, на вышеуказанном транспортном средстве перевезли с места хранения по адресу: <адрес>, на территорию по адресу: <адрес>, Сорочинский городской округ, <адрес>, а также продали Свидетель №12 немаркированную алкогольную продукцию производства <адрес> – 2 бутылки «Снежная Королева» объемом 0,5л стоимостью 161,01 рубля за бутылку на общую сумму 322,02 рубля, которые ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 15 минут сотрудниками полиции в ходе осмотра помещения магазина «Урал» по адресу: <адрес>, Сорочинский городской округ, <адрес>, были обнаружены и изъяты из гражданского оборота.

В период времени с 23 часов 55 минут ДД.ММ.ГГГГ по 08 часов 45 минут ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведенных обысков в частном домовладении по адресу: <адрес>, а также в частном домовладении по адресу: <адрес>, сотрудниками полиции обнаружена и изъята из гражданского оборота вся оставшаяся на хранении по данным адресам немаркированная алкогольная продукция.

Так, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 00 часов 35 минут по 08 часов 45 минут по адресу: <адрес>, изъята следующая немаркированная алкогольная продукция, подлежащая обязательной маркировке акцизными марками, производства <адрес>:

- 630 бутылок «Imperial Premium водка» объемом 0,5 л каждая, стоимостью 161,01 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 101436,30 рубля,

- 362 бутылки «Оте Жаксы водка» объемом 0,5 л каждая, стоимостью 161,01 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 58285,62 рубля,

- 324 бутылки «Parlament водка» объемом 0,5 л каждая, стоимостью 161,01 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 52167,24 рубля,

- 167 бутылок «Sobranie London Classic водка» объемом 0,7 л каждая, стоимостью 225,42рубля за 1 бутылку, всего на сумму 37645,14 рубля

- 121 бутылка «Андреевская водка» объемом 0,5 л каждая, стоимостью 161,01 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 19482,21 рубля,

- 120 бутылок «ParliamentVodka Blue водка» объемом 0,5 л каждая, стоимостью 161,01 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 19321,20 рубля,

-111 бутылки «Мягкий Ключ водка» объемом 0,5 л каждая, стоимостью 161,01 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 17872,11 рубля,

- 90 бутылок «Zero Black Unique Vodka» объемом 0,7 л каждая, стоимостью 225,42 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 20287,80 рубля,

- 60 бутылок «Parliament Vodka Blue» объемом 1 л каждая, стоимостью 322,03 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 19321,80 рубля,

- 54 бутылки «Снежная Королева водка» объемом 0,5 л каждая, стоимостью 161,01 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 8694,54 рубля,

- 48 бутылок «Особая водка» объемом 0,5 л каждая, стоимостью 161,01 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 7728,48 рубля,

- 41 бутылка «Адмиралъ коньяк» объемом 0,5 л каждая, стоимостью 272,88 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 11181,08 рубля,

- 22 бутылки «Благодать водка» объемом 0,5 л каждая, стоимостью 161,01 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 3542,22 рубля,

- 18 бутылок «Cognac Gold коньяк» объемом 0,5 л каждая, стоимостью 272,88 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 4911,84 рубля,

- 18 бутылок «VivatVodka» объемом 0,7 л каждая, стоимостью 225,42 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 4057,56 рубля,

- 16 бутылок «Хаома Ecovodka Зерендаводка» объемом 0,5 л каждая, стоимостью 161,01 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 2576,16 рубля,

- 15 бутылок «Polus Premium водка» объемом 0,7 л каждая, стоимостью 225,42 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 3381,30 рубля,

- 12 бутылок «Sobranie London Specialty Мягкаяводка» объемом 0,5 л каждая, стоимостью 161,01 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 1932,12 рубля,

- 12 бутылок «Sobranie LondonVodka» объемом 0,5 л каждая, стоимостью 161,01 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 1932,12 рубля,

- 12 бутылок «Gulfstream Ultra Premium водка» объемом 0,5 л каждая, стоимостью 161,01 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 1932,12 рубля,

- 12 бутылок «Баян-Сулу Казахские напевы Мускатное Белое Полусладкое» объемом 0,75 л каждая, стоимостью 138,98 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 1667,76 рубля,

- 12 бутылок «Баян-Сулу Казахские напевы Мускатное Красное Полусладкое» объемом 0,75 л каждая, стоимостью 138,98рубля за 1 бутылку, всего на сумму 1667,76 рубля,

- 12 бутылок «Кедровая «Дары Природы» Мягкая водка» объемом 0,5 л каждая, стоимостью 161,01 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 1932,12 рубля,

- 12 бутылок «Русская Марка Мягкая водка» объемом 0,5 л каждая, стоимостью 161,01 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 1932,12 рубля,

- 12 бутылок «Чистая Водка» объемом 0,5 л каждая, стоимостью 161,01 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 1932,12 рубля,

- 10 бутылок «Хаома GoldVodka» объемом 0,7 л каждая, стоимостью 225,42 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 2254,20 рубля,

- 9 бутылок «Sobranie London Speciality водка» объемом 0,7 л каждая, стоимостью 225,42 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 2028,78 рубля,

- 8 бутылок «Finka Vodka» объемом 0,5 л каждая, стоимостью 161,01 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 1288,08 рубля,

- 7 бутылок «CardinalCognac» объемом 0,5 л каждая, стоимостью 272,88 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 1910,16 рубля,

- 6 бутылок «Пшеничная Водка» объемом 0,5 л каждая, стоимостью 161,01 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 966,06 рубля,

- 5 бутылок «Старый Замок коньяк» объемом 0,5 л каждая, стоимостью 272,88 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 1364,4 рубля,

- 3 бутылки «LondonCognac» объемом 0,5 л каждая, стоимостью 272,88 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 818,64 рубля,

- 2 бутылки «Summit Коньяк» объемом 0,7 л каждая, стоимостью 382,03 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 764,06 рубля,

- 1 бутылка «Семь Морей водка» объемом 0,5 л каждая, стоимостью 161,01 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 161,01 рубля,

- 30 бутылок «Казакстан водка» объемом 0,7 л каждая, стоимостью 225,42 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 6762,60 рубля,

Итого 3063 бутылок на общую сумму 558658,57 рубля.

В период времени с 23 часов 55 минут ДД.ММ.ГГГГ по 02 часа 50 минут ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, изъята следующая немаркированная алкогольная продукция, подлежащая обязательной маркировке акцизными марками, производства республики Казахстан:

- 144 бутылки «Imperial Premium водка» объемом 0,5 л каждая, стоимостью 161,01 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 23185,44 рубля,

- 144 бутылки «Оте Жаксы водка» объемом 0,5 л каждая, стоимостью 161,01 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 23185,44 рубля,

- 48 бутылок «Parlament водка» объемом 0,5 л каждая, стоимостью 161,01 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 7728,48 рубля,

- 12 бутылок «Finka Vodka» объемом 0,5 л каждая, стоимостью 161,01 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 1932,12 рубля,

- 12 бутылок «Sobranie London ClassicVodka» объемом 0,5 л каждая, стоимостью 161,01 рубля за 1 бутылку, всего на сумму 1932,12 рубля,

Итого 609 бутылок на общую сумму 98634,78 рубля.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 02 часов 05 минут по 04 часов 10 минут по адресу: <адрес>, изъята немаркированная алкогольная продукция, подлежащая обязательной маркировке акцизными марками, производства республики Казахстан – 1 бутылка «Казакстан Водка» объемом 0,5 л стоимостью 161,01 рубля.

Все вышеуказанные изъятые бутылки с алкогольной продукцией в нарушение требований постановления Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№ «Об акцизных марках для маркировки алкогольной продукции», предусматривающего, что алкогольная продукция, ввозимая (импортируемая) в Российскую Федерацию, маркируется акцизными марками для маркировки алкогольной продукции – не промаркированы акцизными марками Российской Федерации.

В судебном заседании подсудимая Золотова З.Г. виновной себя в предъявленном обвинении признала частично, а именно в том что, приобрела, хранила и перевозила алкогольную продукцию в целях сбыта, но не в составе организованной группы, и ни в составе группы лиц по предварительному сговору.

Показала, что с 1997 года занимается индивидуальной предпринимательской деятельностью по продаже продуктов питания и алкоголя в своих магазинах, в том числе, в селе <адрес> и селе <адрес>. Поскольку, с определенного времени государством продажа алкоголя индивидуальными предпринимателями стала запрещена, она занималась исключительно продажей продуктов питания. Но, с приходом крупных сетевых магазинов, выручка в ее магазинах по продаже продуктов питания снизалась, а семья нуждалась в денежных средствах, поскольку, в 2009-2010 годы оба сына поступили в высшие учебные заведения на коммерческой основе, кроме того, имелись кредиты на развитие бизнеса, ипотека, она решила заняться продажей недорогого алкоголя заводского производства республики Казахстан. С момента начал продаж, она и продавцы стали привлекаться сотрудниками полиции к административной ответственности. Поскольку, на оптовых складах требовалась закупа определенного количества минимальной партии, она вынуждена была сразу приобрести и оплатить крупную партию алкоголя, часть которого оставила на хранение в месте его приобретения в республике Казахстан для личных целей, а часть, реализовывала на протяжении 2015-2016 годов в своих магазинах. В августе 2016 года ее настоятельно просили забрать алкоголь, оставшейся на хранении в республике Казахстан, что она и сделала ДД.ММ.ГГГГ.

Так, в гор.Сорочинске, они хранили алкоголь дома в гараже, в подсобке, кроме того, вынуждены были хранить алкоголь у знакомых по причине нехватки места и ремонта помещений.

Отмечает, что не чаще 1-2 раза в месяц привлекала к перевозке алкоголя и его продаже своего сыны Золотова С.Н., который категорически был против ее занятия. Но он не мог отказаться, поскольку, она являются его матерью. Золотов С.Н. действительно перевозил алкоголь из республики Казахстан по ее просьбе ДД.ММ.ГГГГ, приобретенный ею ранее и который оставался на хранении в личных целях. Однако, в 2014 году Золотов С.Н. к продаже алкоголя не имел никакого отношения, поскольку, обучался и проживал в <адрес>, а с момента окончания ВУЗа в 2015 году, стал проживать в <адрес>, после возвращения решил заняться собственным бизнесом по ремонту автомобилей, и зарегистрировавшись в качестве индивидуального предпринимателя, переоборудовал гараж под мастерскую. Торговлей алкоголем он отказался заниматься, хотя она ему неоднократно предлагала вести совместный бизнес по продаже алкоголя, поскольку, у нее и супруга Золотова Н.В. стали проявляться проблемы со здоровьем.

В 2015 году старую погребку на территории домовладения переоборудовали в магазин, куда она наняла продавцов неофициально, поскольку, товарооборот был слишком мал, поэтому уплачивать налоги было невозможно. Алкогольную продукцию на территории республики Казахстан она заказывала по телефону. На поездки в Казахстан, просила своих знакомых, либо своего супруга Золотова Н.В., иногда сына Золотова С.Н., но те никогда не присутствовали при загрузке алкогольной продукции, поскольку, данный процесс она полностью контролировала сама, они не были осведомлены о том, что перевозят алкогольную продукцию.

Разгрузкой алкогольной продукции занимались она и продавцы. Только она вела учет алкогольной продукции, инструктировала их, договаривалась с ними, что в случае привлечения их к административной ответственности, штраф будет оплачивать она.

Супруг Золотов Н.В. также имел свой бизнес по ковке железных изделий и занимался сварочными работами. С 2011 года был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, имел свой доход, и не был зависим от ее бизнеса по реализации алкогольной продукции. Однако, после перенесенной операции, ему стал запрещен физический труд.

В связи с вышеизложенным, не признает полностью факт создания ею организованной преступной группы, и вовлечения в нее своего супруга Золотова Н.В. и сына Золотова С.Н.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, были оглашены показания Золотовой З.Г., данные ею в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемой и обвиняемой.

Так, Золотова З.Г., будучи допрошенная в качестве подозреваемой, показала, что проживает одна по адресу: <адрес>. По указанному адресу она проживает около 20 лет. Данный дом принадлежит ее бывшему супругу Золотову Н.В., которому дом перешел по наследству. В настоящее время в связи с тем, что они расторгли с последним брак, Золотов Н.В. проживает в данном доме временно, после перенесенной операции. Ее сыновья Золотов С.Н. и Золотов В.Н. проживают отдельно. По указанному адресу зарегистрированы - она, Золотов Н.В. и Золотов С.Н.

В настоящее время она оплачивает обучение Золотова В.Н. в ОрГМУ, так как последний обучается на коммерческой основе. Сумму обучения она не знает. Деньги ему она не передает, помогает продуктами. Золотов Н.В. передает Золотову Н.В. свою пенсию.

У нее в собственности имеется автомобиль «Лада Калина», которым управляет сама, а также Золотов С.Н. и Золотов Н.В.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время в пользовании находился один абонентский номер сим-карты оператора сотовой связи «Мегафон», который был изъят у нее в ходе обыска в сентябре 2016 года. Сим-карта зарегистрирована на ее имя.

Лицензию и специально оборудованное помещение для реализации алкогольной продукции с ДД.ММ.ГГГГ она не имела.

По поводу изъятых 3096 бутылок с алкогольной продукцией 08.09.2016г. в ходе обыска по адресу: <адрес> пояснила, что приобрела ее в <адрес>, Республики Казахстан, у торгового представителя ликеро-водочного завода 07.09.2016г., в целях личного использования. Данная алкогольная продукция предназначалась для празднования ее дня рождения, а также на свадьбу ее племянника ФИО226, которая состоялась 05.11.2016г. Также данный алкоголь она планировала поставить на праздничный стол на свадьбы ее сыновей, которые намереваются в ближайшее время сочетаться браком. На всю алкогольную продукцию у нее имелись сертификаты качества. Никто из ее знакомых не просил привезти алкогольную продукцию.

Указанную алкогольную продукцию привезли на автомобиле ГАЗель, которая принадлежит Золотову Н.В. Вместе с ней в Республику Казахстан ездил на указанном автомобиле ее сын Золотов С.Н. Она попросила съездить с ней за продуктами для последующей реализации в магазине «Овен» в <адрес>. Золотов С.Н. управлял автомобилем, в том числе он покупал автозапчасти для своей работы. Она самостоятельно производила закупку товара для магазина и алкоголя, у нее был список того, что нужно купить. Когда они находились на оптовой базе, то Золотов С.Н. уехал по своим делам, а она сама на автомобиле ГАЗель поехала за алкоголем. В автомобиль алкогольную продукцию ей переносили грузчики базы. Она приобрела водку, коньяки, вина различных наименований. Пересчет алкоголя она после погрузки не производила. Сколько именно денежных средств она отдала за покупку алкоголя, не помнит. Рассчитывалась она наличными денежными средствами Российскими рублями, продавцы сами высчитывали сумму в тенге. Затем она на автомобиле заехала за Золотовым С.Н., заранее договорившись о месте встречи. После чего Золотов С.Н. сел за руль, заехали за родственницей - ФИО98 и направились в <адрес>. Золотов С.Н. не знал о том, что именно она приобрела, так как она ему не говорила, а он сам не заглядывал в кузов автомобиля. В <адрес> они приехали 08.09.2016г. около 00.00 часа, зашли домой, после чего к ним в дом пришли сотрудники полиции с постановлением о разрешении производства обыска. Разгрузить автомобиль не успели.

По поводу изъятых 609 бутылок алкогольной продукции 08.09.2016г. в ходе обыска по адресу: <адрес>, которые хранились с гараже Свидетель №3, пояснила, что указанная алкогольная продукция является остатком ее товара, которым она торговала ранее, в подсобном помещении, расположенном на территории домовладения по адресу: <адрес> и попросила Свидетель №3 предоставить гараж для хранения алкогольной продукции.

По поводу изъятой одной бутылки ёмкостью 0,5 л алкогольной продукции «Parlament» в ходе обыска 08.09.2016г. по адресу: <адрес>, у Золотовой Н.А. ничего пояснить не может, водку ей не передавала. Последняя водку у нее не покупала. Отношений с ней не поддерживает.

По поводу изъятых 13.09.2016г. в ходе осмотра магазина «Урал», расположенного по <адрес> городского округа двух стеклянных бутылок ёмкостью 0,5 л алкогольной продукции наименования водка «Снежная Королева» пояснить ничего не смогла. Название данного магазина впервые слышит.

На вопрос о приобретенных двух бутылках ёмкостью 0,7л алкогольной продукции «Хаома Gold Водка особая» 31.05.2016г. в результате оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в магазине, расположенном по адресу: <адрес>, отвечать в соответствии со ст. 51 Конституции РФ отказалась.

Решение о приобретении и реализации алкогольной продукции, необходимости поездки в Республику Казахстан, наименовании и объема алкогольной продукции, его стоимости при продаже принимала сама.

Она торговала алкоголем только в подсобном помещении, расположенном рядом с ее домом, за что понесла административную ответственность. Она торговала сама, никого в качестве продавцов не привлекала. Постоянных покупателей у нее не было. Из членов ее семьи, а также родственников, никто не участвовал в реализации немаркированной алкогольной продукции.

Алкогольная продукция в Республике Казахстан приобреталась за счет денежных средств, полученных от вышеуказанных источников доходов. На вырученные денежные средства от реализации немаркированной алкогольной продукции она приобретала товар, который в последующем реализовывала в магазине(Том 14 л.д. 19-25).

Допрошенная в качестве обвиняемой Золотова З.Г. пояснила, что вину по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ признает частично. Она признает, что действительно осуществляла хранение немаркированной алкогольной продукции в своем домовладении по адресу: <адрес>. Однако алкоголь хранила не с целью реализации, а с целью личного употребления. По иным адресам, указанным в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого от 23.03.2017г., она не хранила алкогольную продукцию. Также не согласна с оценкой алкогольной продукции, с объемами количества изъятой алкогольной продукции. Она не признает, что создала организованную преступную группу и вовлекла в нее Золотова Н.В. и Золотова С.Н. Не признает, что занималась реализацией алкогольной продукции (Том 14 л.д. 59-61).

Анализируя показания подсудимой Золотовой З.Г на предмет их допустимости и достоверности, необходимо отметить, что позиция подсудимой на различных стадиях уголовного судопроизводства по данному делу, не оставалась стабильной. В частности, это касается ее показаний по поводу перевозки и хранения алкогольной продукции в целях сбыта. Вместе с тем, суд полагает возможным принять показания Золотовой З.Г. в этой части, данные ею в ходе судебного следствия, поскольку, они более полные, а также, согласуются с иными доказательствами по делу. Относительно показаний Золотовой З.Г., касающихся деятельности организованной группы, суд полагает, их неправдивыми и недостоверными, поскольку, они опровергаются совокупностью доказательств, исследованных судом и приведенных в приговоре.

Подсудимый Золотов Н.В. свою вину в хранении немаркированной алкогольной продукции в целях сбыта фактически не признал, указав, что вину признает частично, что по просьбе своей супруги Золотовой З.Г. несколько раз ездил в республику Казахстан, но что конкретно он перевозил, ему не известно. Не причастен к хранению алкогольной продукции. Полностью отрицает свое участие в организованной преступной группе под руководством Золотовой З.Г.

Показал, что до 2015 года состоял в зарегистрированном браке с Золотовой З.Г. После расторжения брака, какое-то врем проживал отдельно, затем вернулся в принадлежащий ему дом, где продолжил проживать с Золотовой З.Г., однако, брачные отношения они не поддерживали, совместное хозяйство не вели.

Отмечает, что с 2013 года он осуществлял индивидуальную предпринимательскую деятельность, занимался сварочными работами. В 2016 году перенес операцию на позвоночнике, прекратил свою деятельность.

От дальнейшей дачи показаний отказался, воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции РФ.

Относительно показаний Золотова Н.В. фактически о его непричастности к совершению вышеуказанного преступления суд относится к ним критически и расценивает как неправдивые, недостоверные, поскольку они опровергаются совокупностью доказательств, исследованных судом и приведенных в приговоре.

Подсудимый Золотов С.Н. свою вину в перевозке и хранении в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции признал частично, указав, что перевозил алкогольную продукцию по просьбе матери Золотовой З.Г., то есть, пособничал ей в совершении перевозки. Непричастен к хранению в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции. Отрицает свое участие в организованной преступной группе, и создание организованной группыего матерью Золотовой З.Г.

Показал, что является сыном Золотовой З.Г. и Золотова Н.В.

С 2013 проживает с родителями периодично, поскольку, сначала учился в институте, потом жил до развода своей семьей, затем уезжал на заработки в <адрес> и Тольятти на протяжении 2014-2015 годов.

Ему было известно, что его мать Золотова З.Г. зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя и занимается реализацией продуктов питания, но в ее деятельность не вмешивался, поскольку, с ее слов следовало, что она имеет все необходимые документы и разрешения на реализацию всех видов продукции и алкоголя.

В 2016 году, когда остался ночевать у своих родителей, случайно узнал, что мать не имеет лицензии на продажу алкоголя, в связи с чем, высказал свое недовольство, он был против бизнеса матери по реализации немаркированного алкоголя.

При этом, мать иногда обращалась либо к нему, либо к отцу с просьбой о помощи либо свозить ее в Казахстан, либо забрать деньги у продавцов, либо разгрузить товар, либо помочь найти продавца, либо отвезти товар (в т.ч. алкоголь) по заказчикам.

Он конкретно с матерью выезжал в республику Казахстан за алкоголем около трех раз, однако, соглашался ехать только из-за того, чтобы самому закупить для автосервиса некоторые запчасти либо металл для отца, поскольку, тот занимался сварочными работами.

Он бизнесом матери не интересовался, поскольку, был занят своим бизнесом по оказанию авторемонтных работ, у него имелась собственная автомастерская, которую они приобрели на двоих со своим другом Свидетель №75 Но, деньги в здание автомастерской вложил фактически Свидетель №75, а он приобретал оборудование в автомастерскую. Оформить здание было решено на него, так как, он является индивидуальным предпринимателем, и постоянно находился на месте, Свидетель №75 из-за постоянного пребывания на работе, не мог находиться в автомастерской, чтобы решать повседневные задачи, связанные с ее работой.Поэтому, в декабре 2016 года было решено переоформить здание на Свидетель №75, как это и полагалось сделать в начале.

Отмечает, что из прослушанных фонограмм следует, что он нехотя выполнял просьбы матери.

Кроме того, он оказывал помощь матери, в том числе, пару раз отвозил по просьбе матери товар ее постоянным покупателям, при этом помимо алкоголя там были продукты питания, однако, до момента возбуждения уголовного дела не знал, что мать приобретает алкоголь для реализации. Пару раз забирал алкоголь у ФИО236 для того, чтобы привезти его матери, но сам алкоголь, который он забрал у ФИО236, он не реализовывал, дважды просил своих друзей найти продавцов, и наверное раза два забирал деньги у продавцов.

Относительно показаний свидетеля обвинения Свидетель №21, то действительно привез ему алкоголь по себестоимости, прибыли с указанного не получил.

Как и не получал никакой выгоды от деятельности матери. Каким образом она связывалась с поставщиками, и как шел процесс оплаты, ему известно не было. Свои деньги в развитие данного бизнеса он не вкладывал.

К концу лета мать сказала, что больше она не будет заниматься реализацией алкоголя, так как, ей не позволяет здоровье, а им с отцом ничего не нужно.

В сентябре, он собрался ехать в Казахстан за запчастями, мать его попросила поехать с ним, пояснив, что она отдала деньги за товар, в т.ч. и за алкоголь заранее, и что алкоголь и товар надо вывезти, иначе все пропадет, на что он согласился и взял ее с собой.

Весь алкоголь, привезенный им с 06 на ДД.ММ.ГГГГ, предназначался для личных целей.

Просит квалифицировать его действия как пособничество в совершении преступления, в связи с чем, вину признает частично, и факт совершения преступления в составе организованной преступной группы не признает.

От дальнейшей дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Анализируя показания подсудимого Золотова С.Н. по сути о своей непричастности к совершению преступления, суд относиться к ним критически, поскольку, они опровергаются совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Так, вина подсудимых Золотовой З.Г., Золотова Н.В., Золотова С.Н. в совершении вышеуказанного преступления, при изложенных выше обстоятельствах, полностью установлена и доказана совокупностью доказательств, исследованных в ходе судебного разбирательства дела.

Свидетель Свидетель №80 суду показал, что является старшим следователем по особо важным делам третьего отдела следственной части по расследованию организованной преступной деятельности следственного УМВД России по Оренбургской области. В начале сентября поступила информация о том, что Золотовыми закуплена достаточно большая партия алкоголя, которая готовиться к сбыту, и направляется из республики Казахстан в <адрес> в автомобиле ГАЗель, который по имеющейся информации принадлежал семье Золотовых. Этот автомобиль двигался к дому по месту жительства семьи Золотовых, и заехал с задней части двора. В этот момент сотрудники подъехали к дому Золотовых, предъявили служебные удостоверения и объяснили им цель своего визита. Золотов Н.В. зашел во двор и запер ворота изнутри, в дом впускать не хотел, на требования сотрудников полиции не реагировал. Один из сотрудников перелез через забор, открыл ворота. Во дворе стояла та же ГАЗель. На веранду дома вышла Золотова З.Г., они представились ей, предъявили документы, объявили, что будет проведен обыск. Золотова З.Г. стала знакомиться с решением суда. Золотов С.Н. вел себя не адекватно, агрессивно, провоцировал сотрудников полиции, применяя нецензурную брань. Ему неоднократно высказывались замечания, на которые он не реагировал. Перед началом обыска всем участвующим лицам были разъяснены права, в том числе и понятым. Также при обыске присутствовали граждане - Свидетель №75 и ФИО236, которые находились в помещении, поэтому он запретил им покидать его, они присутствовали весь обыск. С целью недопущения утечки информации, он попросил Золотовых, Свидетель №75 и ФИО236 положить свои мобильные телефоны на стол. Золотовым разъяснил право воспользоваться услугами адвоката, в том числе, позвонить с его мобильного номер телефона, от чего те отказались. В ходе обыска была обнаружена алкогольная продукция в доме, на веранде, в гараже. Надворные постройки были как единое сооружение, часть из которого была приспособлена под магазин. Последнее помещение было вскрыто принудительно, где также было обнаружено большое количество алкогольной продукции. Золотову С.Н. был задан вопрос, и он подтвердил, что действительно ездил в республику Казахстан за алкогольной продукцией. Были изъяты соответствующие документы, рукописные записи. С какой целью была приобретена алкогольная продукция - он не ответил. Его пояснения были занесены в протокол следственного действия. В ходе обыска все бутылки со спиртосодержащей продукцией были просчитаны, в присутствие участвующих лиц, и сразу же вносилось всё в протокол. После окончания обыска, протокол следственного действия был распечатан в отделе полиции, куда прибыли все участвующие в обыске лица, которые ознакомились с протоколом обыска, и подписали его без замечаний. При ознакомлении с протоколом, им были обнаружены ошибки в указании объемов алкогольной продукции, их количества. Исправления сразу были внесены в протокол в присутствии Золотовых, и подписаны участвующими лицами. Протокол обыска был вручен Золотовым под расписку. Двое понятых принимали участие на протяжении всего следственного действия, но могли отлучиться на непродолжительное время по надобности, вместе с тем, один из понятых всегда присутствовал, а также, присутствовал постоянно кто-либо из членов семьи Золотовых. В этот же день он провел допрос ФИО236, тот вел себя вежливо, адекватно. Давал показания добровольно. По его показаниям был составлен протокол. ФИО236 с ним ознакомился, расписался на каждой странице. Весь допрос проходил в без конфликтной обстановке..

Свидетель ФИО95суду показала, что является старшим следователем СЧ СУ УМВД России по Оренбургской области. В ее производстве находилось настоящее уголовное дело. Она проводила допросы свидетелей ФИО99, Свидетель №3, Токаревой, ФИО247, Свидетель №2 Перед началом допросов она разъясняла свидетелям права, предусмотренные ст. 56 УПК РФ, предупреждала об уголовной ответственности по ст.ст.307,308 УК РФ, ст. 51 Конституции РФ. В ходе допроса задавала им вопросы, никакого давления на свидетелей с ее стороны оказано не было. Никого не торопила, всем предоставляла для чтения их протоколы допросов. Если замечания у свидетелей были, она их вносила в протокол. Никто из свидетелей ни на зрение, ни на состояние здоровья не жаловался. О допросе иных лиц она направляла поручение в отдел МВД по месту жительства последних.

В присутствии свидетелей были прослушаны фонограммы телефонных переговоров, на которых они опознавали свои голоса и голоса собеседников, в связи с чем, надобности в назначении фоноскопической экспертизы не имелось.

При поступлении настоящего уголовного дела в ее производство, в материалах дела имелся протокол обыска, в котором уже присутствовали исправления касаемо количества и литража изъятого.

Все вещественные доказательства предоставлялись для ознакомления обвиняемым.

Свидетель ФИО96 показал, что по поручению следователя ФИО95 вел допрос свидетелей Свидетель №46, Свидетель №75, ФИО247 и др. Перед началом допроса, он им разъяснял права, предусмотренные ст. 56 УПК РФ, а также, предупреждал об уголовной ответственности, предусмотренной ст.ст. 307,308 УК РФ. Свидетели давали показания в свободном рассказе, при необходимости он им задавал вопросы. Жалоб на здоровье, на зрение никто из свидетелей не высказывал, все прочитывали лично протоколы своих допросов, подписывали их без замечаний. Кроме того, он принимал участие в обыске в жилище Золотовой Н.А. по <адрес>, а затем, прибыл на обыск на <адрес>, где было обнаружено и изъято большое количество алкогольной продукции, которая пересчитывалась побутылочно, и вносилась следователем в протокол обыска. При пересчете всегда присутствовал кто-либо из членов семьи Золотовых. Протокол распечатывался в отделе полиции, куда проехали по окончании обыска все присутствующие лица. Когда распечатали протокол, то обнаружилась ошибка, которая была исправлена сразу при участии всех лиц, в том числе, в присутствии понятых. Затем, все подписали протокол обыска, замечаний ни от кого не поступило.

Свидетель Свидетель №82 суду показал, что является старшим оперуполномоченным уголовного розыска ОМВД России по Сорочинскому городскому округу <адрес>. Им осуществлялось оперативно-розыскное мероприятие – проверочная закупка, которая проходила по месту реализации алкогольной продукции на <адрес>Е в присутствии двух понятых, всё документировалось. Было закуплено две бутылки водки «Хаома». Понятые все это наблюдали за 300-500 м от дома. Также, он принимал участие в обыске домовладения Золотовых, при подсчете и изъятии алкогольной продукции ДД.ММ.ГГГГ. Кроме него, также присутствовали двое понятых, следователь Свидетель №80, другие сотрудники. Все было произведено последовательно. Сначала провели обыск в жилом помещении, затем в летней кухне, осмотрели автомобиль ГАЗель, который находился во дворе, затем, производился пересчет алкогольной продукции. Один сотрудник приносил коробку, он вытаскивал бутылки и описывал, протокол оформлялся на месте, с которым впоследствии все были ознакомлены. Последнее подсобное помещение в ходе обыска было вскрыто принудительно. Понятые всегда находились при проведении мероприятия. Могли по очереди ненадолго отлучиться в дом. В последующем он отбирал бутылки как образцы на экспертизу.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля Свидетель №82, из которых следует, чтов2015 году им была получена оперативная информация о том, что к незаконному обороту немаркированной алкогольной продукции на территории <адрес> и ближайших районов причастны Золотова З.Г., Золотов Н.В. и Золотов С.Н., проживающие по адресу: <адрес> «Е». По адресу места жительства Золотовых осуществлялась реализация алкогольной продукции.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в соответствии с ФЗ № «Об ОРД», им были установлены и задокументированы факты приобретения, хранения, перевозки и реализации немаркированной алкогольной продукции по месту жительства Золотовых, а также в <адрес> в помещении магазина, принадлежащего Золотовой З.Г. Также было установлено, что к преступной деятельности могут быть причастны Свидетель №3, проживающая по адресу: <адрес> и Свидетель №2, проживающий по адресу: <адрес>, пер. Новый, 4 <адрес>. Также было установлено, что Золотов Н.В. осуществлял хранение немаркированной алкогольной продукции по месту жительства своей матери Золотовой Н.А. по адресу: <адрес>.

Сведения, полученные им в ходе ОРМ были предоставлены в УЭБиПК УМВД России по Оренбургской области с целью последующего взаимодействия с органами предварительного расследования.

Так как им принимал участие в оперативно-розыскном мероприятии «прослушивание телефонных переговоров», то ему стало известно, исходя из разговоров, состоявшихся между Золотовой З.Г. и Золотовым С.Н. о том, что 07.09.2016г. Золотова З.Г. совместно с Золотовым Н.В. везут алкогольную продукцию из Республики Казахстан. В предыдущие дни исходя из разговоров, ему было понятно, что Золотова З.Г. намеревается приобрести алкоголь и привезти его в свое домовладение в <адрес> с целью последующего сбыта.

07.09.2016г. он сообщил в СЧ СУ УМВД России по Оренбургской области о том, что в результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что Золотовы осуществили выезд в Республику Казахстан, где приобрели партию немаркированной алкогольной продукции, после чего выехали в <адрес> с целью её дальнейшей реализации.

В тот же день около 23 часов совместно со следователем Свидетель №80, двумя понятыми, и оперуполномоченным ГНК ОМВД России по Сорочинскому городскому округу ФИО97 на служебном автомобиле выехали для проведении обыска по месту проживания Золотовых, во дворе дома которых находился грузовой автомобиль «ГАЗель» государственный регистрационный знак «№», за которым, они до начала обыска вели наблюдение. После того, как Золотовы ознакомились с постановлением суда о разрешении производства обыска в жилище, все участники обыска вошли в дом. Следователь разъяснил Золотовым, Свидетель №75 и Свидетель №2 положения статьи 51 Конституции РФ, основания и порядок производства обыска, право на приглашение защитника, после чего предложил Золотову Н.В., Золотовой З.Г. и Золотову С.Н. добровольно выдать немаркированную алкогольную продукцию, а также предметы и вещества, изъятые из оборота на территории Российской Федерации. Золотова З.Г. заявила, что в домовладении хранится алкогольная продукция, которую она готова добровольно выдать, а предметов и веществ, изъятых из оборота в доме не имеется. В доме также находилась девушка, которая предъявила паспорт гражданки Республики Казахстан и представилась ФИО98 Последняя пояснила, что в <адрес> прибыла 07.09.2016г. около 23 часов 00 минут из <адрес> Республики Казахстан на грузовом автомобиле «ГАЗель» под управлением Золотова С.Н. Она также пояснила, что с Золотовыми в родстве не состоит, дружеских отношений не поддерживает, Золотов С.Н. просто подвёз её из Республики Казахстан до <адрес> на вышеуказанном автомобиле. Что находилось в кузове автомобиля во время его следования из <адрес> до <адрес>, ФИО98 было неизвестно. В <адрес> последняя прибыла к своим родственникам, чтобы 08.09.2016г. выехать вместе с ними в <адрес> для медицинского обследования. ФИО98 пояснила, что очень плохо себя чувствует, предъявила направление на медицинское обследование, в связи с чем следователь принял решение отпустить её. Перед убытием ФИО98 добровольно предъявила к осмотру содержимое своей сумочки и личных вещей, среди которых предметов и документов, представляющих интерес для следствия, обнаружено не было.

Затем следователь предложил Золотовой З.Г., Золотову Н.В., Золотову С.Н., Свидетель №75 и Свидетель №2 на время проведения обыска положить свои сотовые телефоны на стол в кухне и запретил ими пользоваться. После этого в доме, дворе и надворных постройках был произведён обыск, который продолжался до утра.

В ходе обыска в доме были обнаружены документы о покупке и перевозке алкогольной продукции, которые были изъяты. Присутствовавший при производстве обыска Золотов С.Н. пояснил, что рано утром 07.09.2016г. выехал из <адрес> в <адрес> Казахстан на автомобиле «ГАЗель» с государственным регистрационным знаком №». В Уральске Золотов С.Н. приобрёл алкогольную продукцию, сигареты и продукты питания, которые на момент начала обыска находились в кузове вышеуказанного автомобиля во дворе. Среди изъятых документов находились листы бумаги с рукописными текстом. Золотов С.Н. пояснил, что рукописный текст представляет собой список алкогольной продукции, который необходимо было купить. На вопрос о целях приобретения алкогольной продукции Золотов С.Н. отвечать отказался.

В ходе обыска в доме были обнаружены и изъяты бутылки с этикетками «Водка» и «Коньяк» различных наименований. Присутствовавшие при производстве обыска Золотов Н.В., Золотова З.Г. и Золотов С.Н. пояснили, что указанная алкогольная продукция принадлежит ФИО121 – матери Золотовой З.Г., и хранилась в качестве коллекции. В веранде и прихожей также были обнаружены и изъяты бутылки с этикетками «Водка» и «Коньяк». После обыска в доме участники обыска вышли во двор, где находился грузовой автомобиль «ГАЗель» государственный регистрационный знак «№». В кабине автомобиля были обнаружены и изъяты документы, а в кузове обнаружены картонные коробки. Все коробки были вскрыты, в которых находились стеклянные бутылки с алкогольной продукцией. Все бутылки были просчитаны, а наименование и количество внесены в протокол обыска. Затем были осмотрены надворные постройки. Надворная постройка, пристроенная к гаражу, состояла из нескольких помещений. В одном из помещений были оборудованы стеллажи (полки), на которых находились чай, конфеты в пакетах и кондитерские изделия. На полу помещения со стеллажами также было обнаружено большое количество картонных коробок со стеклянными бутылкамис алкогольной продукцией. Указанные бутылки также были пересчитаны и изъяты. В гараже тоже были обнаружены и изъяты стеклянные бутылки с этикетками различных наименований алкогольной продукции. На многих бутылках имелись ценники, указанный факт зафиксирован посредством фотосъёмки.

Затем обыск был проведен в надворной постройке, дверь в которую была заперта на навесной замок, на что Золотова З.Г. и Золотов С.Н. стали говорить, что в этом помещении ничего нет и открывать его нет смысла, ссылались на то, что обыск длится уже много времени. Следователь разъяснил, что при производстве обыска могут вскрываться любые помещения, если владелец отказывается добровольно их открыть. В итоге дверь в помещение была открыта и было обнаружено большое количество коробок, в которых находились стеклянные бутылки с этикетками различных наименований алкогольной продукции. Все коробки были вскрыты, бутылки пересчитаны, изъяты и указаны в протоколе.

В связи с большим количеством обнаруженных бутылок, их пересчётом, указанием в протоколе точных наименований, ёмкости и количества, погрузкой и изъятием бутылок для перевозки к месту хранения, обыск продолжался до самого утра. При этом им и следователем велся пересчет бутылок, наименований, объема и количества на листах бумаги, который затем переносились в печатный текст протокола.

Поскольку на улице было холодно, то участники обыска по очереди находились в доме, но при этом в месте обнаружения и пересчёта бутылок – возле автомобиля во дворе, в надворных постройках – постоянно находился кто-то из проживающих лиц и один понятой. После пересчёта и изъятия всех бутылок следователь вернул сотовые телефоны Свидетель №75 и Свидетель №2, а сотовые телефоны, принадлежащие Золотову Н.В., Золотовой З.Г. и Золотову С.Н. – изъял.

Протокол обыска следователь составлял на ноутбуке, при составлении протокола вслух оглашал напечатанный текст. По окончании составления протокола из-за неисправности принтера в месте производства обыска распечатать протокол не представилось возможным. Все участвующие в производстве обыска лица на нескольких автомобилях в сопровождении сотрудников полиции прибыли в ОМВД России по Сорочинскому городскому округу, где и был распечатан протокол. Каждый участник обыска ознакомился с протоколом путём его личного прочтения, после чего подписал его. Золотов С.Н. очень долго читал протокол, а потом заявил, что никаких пояснений в ходе обыска не давал, в связи с чем протокол подписывать не будет. Следователь спросил у понятых о том, помнят ли они о том, что говорил Золотов С.Н. в ходе обыска. Понятые ответили, что в протоколе обыска пояснения Золотова С.Н. указаны верно. Следователь разъяснил Золотову С.Н., что в случае отказа от подписания протокола данный факт будет в установленном законом порядке удостоверен подписями понятых. После этого Золотов С.Н. подписал протокол обыска. Копия протокола была вручена Золотовой З.Г.

Золотова З.Г. также очень долго читала протокол обыска, в том числе после получения его копии. Следователь в это время стал сверять все позиции изъятой алкогольной продукции, пока участвующие лица не разошлись из кабинета. Сверку следователь проводил на основании черновых записей, которые в ходе обыска они производили перед внесением наименований, количества и ёмкости бутылок с алкогольной продукцией в печатный текст протокола обыска. В ходе сверки следователь обнаружил, что допустил технические ошибки, а именно неверно указал ёмкость трёх наименований алкогольной продукции и в одном случае неверно указал количество изъятой алкогольной продукции. Данные технические ошибки были исправлены следователем в протоколе, который уже был подписан участвующими лицами, в их присутствии.

Вся изъятая в домовладении Золотовых алкогольная продукция была осмотрена на следующий день. В ходе осмотра были отобраны образцы каждого наименования с целью последующего направления на судебную экспертизу. В ходе осмотра осуществлялась сверка фактического количества изъятой алкогольной продукции со сведениями, указанными в протоколе. Осмотром установлено, что количество, ёмкости и наименования алкогольной продукции, переданным на хранение в ОМВД России по Сорочинскому городскому округу – соответствует сведениям, указанным в протоколе.

Также по данному уголовному делу он исполнял поручения следователя Свидетель №80, в том числе допрашивал в качестве свидетелей лиц, который приобретали алкогольную продукцию у семьи Золотовых.

Перед началом допросов он разъяснял всем допрошенным им лицам права свидетеля, предусмотренные ч. 4 ст. 56 УПК РФ и предупреждал об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст. 308 УК РФ и за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ. Допросы проходили в бесконфликтной ситуации, свидетели вели себя весьма спокойно, показания давали охотно. В ходе допросов свидетелей им воспроизводились фонограммы аудиозаписей разговоров, происходивших между Золотовой З.Г., Золотовым С.Н. Все допрошенные им лица опознавали свои голоса и голос Золотовой З.Г., Золотова С.Н. Также они подтверждали, что покупали алкогольную продукцию у последних. Некоторые допрошенные им свидетели не знали полных анкетных данных Золотовой З.Г., так как последняя представлялась им Зоей, Зульфией, не говоря свою фамилию. Поэтому он, убедившись в том, что речь идет о Золотовой З.Г., сообщал людям ее полные анкетные данные, чтобы текст допроса был в последующем понятен для восприятия.

По окончании допросов он передавал протоколы для ознакомления свидетелям, которые знакомились с ними путём их личного прочтения, уточнял есть ли замечания в тексте протокола и все ли показания отражены верно. После того, как свидетели отвечали о том, что их показания верно напечатаны, то свидетели подписывали протокол допроса, каждую страницу протокола и протокол в целом. По его просьбе в протоколе допроса под текстом показаний, свидетели вносили рукописную запись «с моих слов напечатано верно, мною прочитано». В ходе допросов он действовал в строгом соответствии с действующим законодательством, никакого давления на допрашиваемых лиц не оказывал, показания фиксировал дословно(Том 12 л.д. 247-251).

Оглашенные показания свидетель Свидетель №82 подтвердил полностью, указав, что плохо помнит события тех дней, поскольку, по долгу службы ежедневно выезжает на какие-либо следственные мероприятия.

Суд полагает принять за основу показания свидетеля Свидетель №82, данные им в ходе предварительного расследования, поскольку, они более полные, стабильные, а также, согласуются с показаниями свидетелей Свидетель №80 и др.

Свидетель Свидетель №81 показал, что является старшим оперуполномоченным ОБЭиПК ОМВД России по Оренбургской области в Сорочинском городском округе. Он принимал участие в обыске домовладения Золотовых по <адрес>Е и проводил допросы свидетелей по поручению следователя, в том числе, свидетеля ФИО99, затем принимал участие в очной ставке, проведенной между ним и свидетелем ФИО99Кроме того, проводил осмотр торговой точки в селе <адрес>. После допроса ФИО99 указала, что проблем с прочтениемпротокола допроса нет, ознакомилась с ним. Свидетель ФИО99 дала свободно показания, вела себя спокойно, открыто.

Свидетель Свидетель №83 суду показал, что в начале сентября 2016 года принимал участие в обыске домовладения 1Е по <адрес>, принадлежащего Золотовым совместно с сотрудниками УМВД России по <адрес> и ОБЭиПК, а также по <адрес> в здании автосервиса. Члены семья Золотовых в ходе обыска вели себя агрессивно, всячески препятствовали проведению обыска, в ходе которого было изъято большое количество алкогольной продукции производства республики Казахстан, документация, телефоны. Также большое количество алкогольной продукции производства республики Казахстан было изъято из автомобиля ГАЗель, как следовало из пояснений Золотова С.Н., ДД.ММ.ГГГГ данная продукция была привезена из <адрес>. На территории домовладения также было обнаружено помещение, оборудованное под магазин, в котором на прилавках также находилась алкогольная продукция с ценниками на бутылках.

Понятым следователь разрешал поочередно на непродолжительное время заходить в дом погреться, но при этом, один понятой всегда присутствовал, а также, всегда присутствовал кто-либо один из членов семьи Золотовых.

Свидетель Свидетель №84 суду показал, что ДД.ММ.ГГГГ участвовал в следственных действиях в отношении семьи Золотовых. Так, с его участием был произведен обыск в жилище ФИО236, у которых по факту алкогольная продукции обнаружена не была, но которые пояснили, что алкогольную продукцию по просьбе Золотовых хранили у себя в гараже. Затем, принимал участие в обыске домовладения 1Е по <адрес>, в ходе которого с территории домовладения было изъято большое количество алкогольной продукции производства <адрес>.В ходе обыска одну из пристроек Золотова З.Г. открывать отказалась, в результате она была вскрыта принудительно. Вся обнаруженная алкогольная продукция была пересчитана, и внесена следователем в протокол обыска. Причем из коробок доставалась каждая бутылка и информация по ней вносилась в протокол. При этом, понятые присутствовали на протяжении всего следственного действия, могли отлучаться поочередно на непродолжительное время, погреться. Однако, кто-либо из членов семьи Золотовых постоянно присутствовал при пересчете алкогольной продукции. По результатам обыска был составлен протокол, в котором все участвующие лица расписались без замечаний. Отмечает, что после распечатки протокола, в нем была обнаружена техническая ошибка, которая была исправлена тут же в присутствии Золотовых. Также, по поручению следователя был произведен осмотр магазина«Овен» в селе <адрес> и помещение автосервиса по <адрес>, где ничего обнаружено не было.

Свидетель Свидетель №85 показал, что принимал участие в обыске домовладения 1Е по <адрес>. Но перед этим мероприятием, они совместно с Свидетель №84 осуществили обыск на <адрес> в помещении автосервиса. Когда они приехали на <адрес>, Золотовы знакомились с постановлением на обыск. Обыск был начат с дома, затем, были осмотрены все надворные постройки, автомобиль Газель на территории домовладения, в которых было обнаружено и изъято большое количествоалкогольнойпродукции производства <адрес>. Велся пересчет всех бутылок в присутствии понятых и членов семьи Золотовых, все вносилось в протокол обыска, который по результатам был распечатан в отделе полиции. После распечатки, в протоколе были обнаружены ошибки либо в количестве, либо в объеме бутылок, в связи с чем, в протокол были внесены в присутствии в том числе, Золотовых исправления. Все участвующие лица были с ним ознакомлены, подписали его без замечаний, в том числе, семья Золотовых.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля Свидетель №85, из которых следует, что он совместно с оперуполномоченным ГНК ОМВД России по Сорочинскому городскому округу Свидетель №83 провел обыск по <адрес>, где они находились до 00.20 час. 08.09.2016г. Затем им поступило сообщение о необходимости прибыть по адресу: <адрес>, где Свидетель №80 должен был проводить обыск в домовладении Золотовых.

08.09.2016г. примерно в 00.30 часов, он совместно с Свидетель №83 приехал по указанному адресу, где находились Свидетель №80 совместно с оперуполномоченными Свидетель №82, ФИО97 Они представились и предъявили свои служебные удостоверения, следователь внёс сведения о них в протокол обыска. Также во дворе домовладения находились Золотов С.Н., Золотова З.Г., Золотов Н.В., Свидетель №75, Свидетель №2 В период проведения обыска в домовладение прибыли дополнительные силы, а именно оперуполномоченный ФИО96, Свидетель №84, которые также предъявили свои служебные удостоверения и были включены в протокол обыска.

В ходе обыска в доме были обнаружены документы о покупке и перевозке алкогольной продукции, которые были изъяты. В доме были обнаружены и изъяты бутылки с этикетками «Водка» и «Коньяк» различных наименований. Присутствовавшие при производстве обыска Золотов Н.В., Золотова З.Г. и Золотов С.Н. пояснили, что указанная алкогольная продукция принадлежит ФИО121 – матери Золотовой З.Г., и хранилась в качестве коллекции.

В веранде и прихожей также были обнаружены и изъяты бутылки с этикетками «Водка» и «Коньяк». В ходе обыска грузового автомобиля «ГАЗель» государственный регистрационный знак № в его кабине были обнаружены и изъяты документы, а в кузове обнаружены картонные коробки с алкогольной продукцией. Все бутылки были посчитаны, а наименование и количество внесены в протокол обыска. В надворных постройках также было обнаружено большое количество картонных коробок со стеклянными бутылками, на которых были этикетки, свидетельствующие о том, что это алкогольная продукция. Указанные бутылки также были пересчитаны и изъяты. В гараже тоже были обнаружены и изъяты стеклянные бутылки с этикетками различных наименований алкогольной продукции. В последней надворной постройке, которую добровольно семья Золотовых открывать отказалась, и она была вскрыта принудительно, были также обнаружены коробки с большим количеством алкогольной продукции. Все коробки были вскрыты, бутылки пересчитаны, изъяты и указаны в протоколе.

В связи с большим количеством обнаруженных бутылок их пересчет велся на листах бумаги, который затем переносились в печатный текст протокола.

Каждый участник обыска ознакомился с протоколом путём его личного прочтения, после чего подписал его. Золотовы очень долго поочередно читали протокол обыска.

Следователь в это время стал сверять все позиции изъятой алкогольной продукции, пока участвующие лица не разошлись из кабинета. Сверку он проводил на основании черновых записей, которые в ходе обыска производили перед внесением наименований, количества и ёмкости бутылок с алкогольной продукцией в печатный текст протокола обыска. В ходе сверки следователь обнаружил, что допустил технические ошибки, а именно неверно указал ёмкость трёх наименований алкогольной продукции и в одном случае неверно указал количество изъятой алкогольной продукции. Данные технические ошибки были исправлены следователем в протоколе в присутствии участников обыска.

Также по данному уголовному делу он исполнял поручения следователя Свидетель №80, а именно допрашивал в качестве свидетелей лиц, которые приобретали алкогольную продукцию у семьи Золотовых. Перед началом допросов он разъяснял всем допрошенным им лицам права свидетеля, предусмотренные ч. 4 ст. 56 УПК РФ и предупреждал об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст. 308 УК РФ и за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ. Допросы проходили в спокойно обстановке, нарушений он никаких не допускал, давления не оказывал. По окончании допросов он передавал протоколы для ознакомления свидетелям, которые знакомились с ними путём их личного прочтения, уточнял есть ли замечания к тексту протокола и все ли показания отражены верно(Том 12 л.д. 258-261).

Оглашенные показания свидетель Свидетель №85 подтвердил полностью, объяснив разницу в показаниях тем, что не помнит событий тех дней.

Суд отдает предпочтение показаниям свидетеля Свидетель №85, данным им в ходе предварительного расследования, поскольку, они боле стабильны и согласуются с показаниями свидетелей Свидетель №84, Свидетель №82, Свидетель №80 и др.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №36, из которых следует, что с 2005 года по настоящее время проходит службу в органах внутренних дел в должности участкового уполномоченного полиции ОУУП и ПДН ОМВД России по Сорочинскому городскому округу.

ДД.ММ.ГГГГ совместно с УУП ОМВД России по Сорочинскому городскому округу капитаном полиции ФИО100на <адрес>, в нескольких метрах от <адрес>, ими был остановлен гражданин Свидетель №29 с бутылкой водки «Столичная» объемом 0,5 л, которую тот приобрел по адресу: <адрес> за 80 рублей. Они прошли в указанное домовладение, где Золотова З.Г. пояснила, что в магазине по месту своего жительства на <адрес> «Е», она осуществляет торговлю продуктами питания. ДД.ММ.ГГГГ около 14:00 часов она реализовала водку «Столичная» объемом 0,5 л за 80 рублей неизвестному мужчине, которая осталась со дня рождения. В отношении Золотовой З.Г. был составлен протокол об административном правонарушении, а ДД.ММ.ГГГГ в отношении последней было вынесено постановление о назначении ей административного наказания (Том 11 л.д. 208-210).

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля ФИО101, из которых следует, что с 2006 года по январь 2016 года она работал в должности участкового уполномоченного полиции МО МВД России Сорочинский. ДД.ММ.ГГГГ совместно с УУП ФИО102 и инспектором ПДН Калугиной, в нескольких метрах от <адрес>Е на <адрес> были остановлены граждане Свидетель №27 и ФИО40 Р.Е., у которых при себе находилась бутылка водки Пять озер, производства <адрес>, которые показали, где приобрели данную алкогольную продукцию. Они подошли к указанному дому, где дверь открыла Золотова З.Г., которая пояснила, что поскольку, в семье трудное материальное положение, они с супругом осуществляют продажу алкогольной продукции республики Казахстан по месту своего жительства по <адрес>Е и ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 10 минут она реализовала водку Пять озер вышеуказанным гражданам. В отношении Золотовой З.Г. был составлен протокол об административном правонарушении (Том 11 л.д.194-196).

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля Свидетель №33, из которых следует, что с 2014 года работал в должности участкового уполномоченного полиции ОУУП и ПДН ОМВД России по Сорочинскому городскому округу,.

ДД.ММ.ГГГГ совместно с УУП ОМВД России по Сорочинскому городскому округу капитаном полиции ФИО103, Врио старшего инспектора ИАЗ ОМВД России по Сорочинскому городскому округу капитаном полиции ФИО104 и помощником прокурора Сорочинской межрайонной прокуратуры ФИО105, согласно поступившего обращения ФИО106 в межрайонную прокуратуру по вопросу осуществления незаконной торговли алкогольной продукции, был организован совместный рейд. В ходе рейдапо <адрес> в нескольких метрах от <адрес> ими был остановлен гражданин ФИО107 которого в руках находилась бутылка водки, которую как он пояснил, он приобрел по <адрес>. По указанному адресу дверь дома открыл Золотов Н.В. и пояснил, что в указанном домовладении расположено подсобное помещение, где тот несколько раз осуществлял торговлю спиртосодержащей продукции. ДД.ММ.ГГГГ около 16:00 часов Золотов Н.В. реализовал водку марки «Кристалл» объемом 0,5 л за 65 рублей неизвестному мужчине, был составлен протокол осмотра помещений, изъятия 75 бутылок спиртосодержащей жидкости производства <адрес>, протокол об административном правонарушении.ДД.ММ.ГГГГ в отношении Золотова Н.В. было вынесено постановление о привлечении его к административной ответственности (Том 11 л.д. 197-200).

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля Свидетель №34, из которых следует, что с 2011 года по настоящее время состоит в должности старшего участкового уполномоченного полиции ОУУП и ПДН ОМВД России по Сорочинскому городскому округу.

ДД.ММ.ГГГГ совместно со старшим УУП ОМВД России по Сорочинскому городскому округу майором полиции ФИО108, по <адрес> в нескольких метрах от <адрес> ими был остановлен гражданин ФИО109, в руках у которого находилась бутылка водки, которую, как он пояснил, приобрел за 80 рублей по <адрес>. Они прошли к указанному домовладению, где Свидетель №4 пояснила, что проходит стажировку на должность продавца в магазине по <адрес>, и она реализовала ФИО109ДД.ММ.ГГГГ около 11:30 часов водку «Кристалл» объемом 0,5 л за 80 рублей. С места было изъято 8 бутылок водки «Кристалл» объемом 0,5 л каждая производства Республики Казахстан, в отношении последней был составлен протокол об административном правонарушении.ДД.ММ.ГГГГ данная гражданка была привлечена к административной ответственности(Том 11 л.д. 201-204).

В судебном заседании свидетель Свидетель №35 показала, что с 2015 года по 2016 год состояла в должности врио старшего инспектора ИАЗ ОМВД России по Сорочинскому городскому округу. ДД.ММ.ГГГГ она совместно с УУП ОМВД России по Сорочинскому городскому округу лейтенантом полиции ФИО110, на основании поступившей жалобе от ФИО111, принимала участие в проведении проверки магазина по адресу <адрес>Е, где была изъята алкогольная продукция около 20-30 ящиков производства <адрес>. Помимо Золотовой З.Г. и Золотова Н.В., при изъятии также присутствовал их сын Золотов С.Н.

Свидетель Свидетель №70 показала, что является старшим инспектором по исполнению административного законодательства ОМВД России по Сорочинскому городскому округу <адрес>. Члены семьи Золотовых неоднократно привлекались к административной ответственности по факту незаконной торговли спиртосодержащей продукцией. В июне 2016 года, поступила оперативная информация, что должна прибыть газель со спиртосодержащей продукцией производства <адрес>. Около 2:00 часов ночи она незамедлительно прибыла в отдел, однако, в автомобиле ГАЗеле ничего кроме продуктов питания обнаружено не было. В ее должностные обязанности входит так же и ввод информации по административным правонарушениям с привязкой по местности.Адрес: <адрес>Е ей знаком, по указанному адресу неоднократно изымалась алкогольная продукция.

Свидетель Свидетель №71 показал, что является участковым уполномоченным полиции ОМВД России по Сорочинскому городскому округу. Ему известна семья Золотовых, проживающая по адресу <адрес> «Е», которая занималась реализацией алкогольной продукции, и в 2016 году им составлялся протокол по изъятию алкогольной продукции в отношении продавца. Реализация алкогольной продукции производства <адрес> происходила на личном подворье Золотовых, где был оборудован под магазин гараж. В июне 2016 года по оперативной информации должна была подъехать ГАЗель с алкогольной продукцией. Он в этот день осуществлял дежурство. Подъехал автомобиль ГАЗель, в нем находились Золотова З.Г. и Золотов Н.В. В итоге, при осмотре автомобиля, спиртосодержащей жидкости обнаружено не было.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля Свидетель №88, из которых следует, что с февраля 2014 года по марта 2016 года он работал в ОМВД России по Сорочинскому городскому округу в должности уполномоченного полиции. Им неоднократно были выявлены административные правонарушения по адресу: <адрес>ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО5 был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 14.2 КоАП РФ за реализацию алкогольной продукции производства <адрес> (Том 13 л.д.37-38).

Свидетель Свидетель №79Ог. суду показал, что работает оперуполномоченным полиции ОМВД России по Сорочинскому городскому округу. ДД.ММ.ГГГГ на основании постановления суда им проводился обыск в доме ФИО236. На следующий день семья ФИО236 была допрошена. Они давали четкие показания о том, что Золотов С.Н. просил сохранить у себя алкогольную продукцию. Также, он проводил допросы по поручению следователя Касаткиной, позже свидетели отказались от своих показаний.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля Свидетель №72, из которых следует, что он состоит в должности участкового уполномоченного полиции УУПиПДН ОМВД России по Сорочинскому городскому округу с ДД.ММ.ГГГГ.

В июне 2016 года, когда он состоял в должности стажера, в вечернее время поступило задание о проведении рейдовых мероприятий по задержанию автомобиля ГАЗель, в котором незаконно перевозится из Республики Казахстан в <адрес> партия спиртосодержащей продукции. Кто именно должен был перевозить данный алкоголь, он не знал. Кому принадлежал данный автомобиль, он также не знал.

Для выполнения поставленной задачи примерно в 22.00 часов он совместно с УУП Свидетель №71 выдвинулись на личном автомобиле «Ока» и подъехали на <адрес> и остановились примерно в 20 м от <адрес>, так чтобы следить за обстановкой. Автомобиль должен был подъехать именно к данному адресу. Кто проживал по указанному адресу, он не знал. Также участвовали в операции сотрудник ППС - Свидетель №73, который должен был находиться в автомобиле при въезде в <адрес>, чтобы заранее предупредить их о том, что ГАЗель приехала. По приезду автомобиля они должны были вызвать на место инспектора ИАЗ – Свидетель №70

После 24.00 часов, они увидели, что ГАЗель подъезжает к дому по <адрес>. Они подъехали к данному автомобилю. Из автомобиля вышла женщина казахской внешности примерно 45-50 лет, пожилая женщина на вид около 70-75 лет, а также мужчина на вид 45-50 лет. Свидетель №71 предъявил им свое служебное удостоверение, а он справку, представились и пояснили, что необходимо досмотреть ГАЗель на предмет обнаружения алкогольной продукции. Они попросили проследовать водителя к отделу полиции, так как рядом с домом отсутствовало освещение. Водитель согласился проследовать с ними. Ему стало известно, что его фамилия Золотов Н.В. По пути они позвонили Свидетель №70 Конфликтов с Золотовыми никаких не происходило, так как вели они себя спокойно. Находясь уже около отдела полиции по <адрес>, ФИО112 визуально был осмотрен автомобиль. В нем находились коробки с лапшой, консервами, чаем, конфетами. Алкогольной продукции обнаружено не было. В автомобиле также находились накладные на продукты питания, на алкоголь накладных не было(Том 12 л.д. 204-205).

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля Свидетель №73, из которых следует, что состоит в должности старшего полицейского Октябрьское ОВО ФФГКУ УВО ВНГ России по <адрес> (дислокация <адрес>) 4 месяца, в ОВД проходил службу с 2009 года. С 29.09.2015г. по осень 2016 года он проходил службу в должности полицейского водителя в ОМВД России по Сорочинскому городскому округу.

Абонентским номером № он пользуется продолжительное время. Данный номер он никому в пользование не передавал. Абонентский номер зарегистрирован на ФИО113, который является его другом. Последний насколько ему известно сейчас находится в <адрес>.

Он пользовался данным абонентским номером телефона в период прохождения службы в ОМВД России по Сорочинском городскому округу. Он знаком с Золотовым С.Н., к которому обращался в автосервис для ремонта своего автомобиля.

В период с 06.06.2016г. - 07.06.2016г. он участвовал в рейдовом мероприятии с целью обнаружения немаркированной алкогольной продукции, которую должны были привезти из Республики Казахстан на территорию <адрес> на грузовом автомобиле ГАЗель государственный регистрационный знак № Однако ему ничего не было известно о Золотовых, а также о том, что именно последние везут алкоголь. Его задачей было оповестить участкового уполномоченного полиции Свидетель №71 о въезде в <адрес> автомобиля ГАЗель. На момент проведения данного рейдового мероприятия ему не было известно, что грузовой автомобиль ГАЗ-3302 государственный регистрационный знак № находится в собственности и пользовании Золотова С.Н. и членов его семьи. Он созванивался с Золотовым С.Н. в период с 06.06.2016г.- 07.06.2016г., чтобы спросить где тот находится, хотел задать ему вопросы по поводу ремонта автомобиля Волга. Золотову С.Н. о том, что сотрудники полиции ждут прибытия принадлежащего его семье автомобиля ГАЗель с «водкой», он не сообщал( Том 12 л.д. 206-209).

Свидетель Свидетель №89 показал, что допустил ошибку в протоколе обыска по <адрес>, указав в качестве участвующего лица Растворова. Между тем, в обыске принимал участие сотрудник полиции Мухамбетов.

Свидетель ФИО114 показал, что ДД.ММ.ГГГГ не принимал участие в обыске по <адрес>.

Свидетельские показания сотрудников УМВД России по <адрес> объективно подтверждаются другими доказательствами.

Так, свидетель Свидетель №12 суду показала, что приобретала у Золотовых в магазине водку Снежная королева производства <адрес> по 70 рублей за бутылку, которую привозили ей Золотова З.Г. с Золотовым Н.В. Сергей Золотов ей не знаком.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля ФИО115, из которых следует, что она проживает в селе Первокрасное Сорочинского городского округ. С 2010 года она является индивидуальным предпринимателем, осуществляет розничную реализацию продуктов питания в магазинах «Дева» и «Урал».

В 2014 году она познакомилась с Золотовой З.Г, которая представилась владельцем магазина по <адрес>Е, куда та приехала. Они обменялись номерами телефонов и договорились, что Золотова З.Г. будет поставлять алкогольную продукцию для ее магазина, которую будет привозить в село самостоятельно.

Так, с 2014 года по настоящее время она звонила Золотовой З.Г. и сообщала какое количество и какое наименование водки ей необходимо привезти в <адрес>. Кроме Золотова Н.В. водку производства Республики Казахстан ей также привозил ее сыновья Золотов С.Н. и Золотов В.Н. С мая по начало сентября 2016 года алкогольную продукцию привозил Золотов С.Н. на автомобиле «Калина» темно-синего цвета, государственный регистрационный номер Т 569 ЕТ 56, которому она передавала деньги.

ДД.ММ.ГГГГ по ее предварительному заказу Золотовой З.Г., в период времени с 15.00 по 17.00 часов к ней домой приехал Золотов С.Н. на том же автомобиле, и привез 8 коробок водки «Парламент» объемом 0,5 л по цене 67 рублей за одну бутылку и 8 коробок водки «Снежная Королева» объемом 0,5 л по цене 67 рублей. Денежные средства за поставку алкоголя она передала Золотову С.Н.

ДД.ММ.ГГГГ около 09.00 часов сотрудникам полиции она добровольно выдала приобретенные у Золотовой З.Г. две стеклянные бутылки водки «Снежная Королева» объемом 0,5 л, которые находились в магазине с целью реализации (Том 11 л.д. 55-64).

Свои показания ФИО116 подтвердила и в ходе очных ставок со свидетелем Золотовым В.Н., обвиняемыми Золотовой З.Г. и Золотовым Н.В. (Том 13 л.д.98-101, 102-110, 111-113).

Показания свидетеля Свидетель №12 объективно подтверждаются также прослушанными с ее участием в ходе очных ставок и осмотренными ею фонограммами телефонных переговоров «№_исх_ №», записанными при производстве оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров", проведенного в отношении Золотовой З.Г. по абонентскому номеру №, из которых следует, что речь идет о приобретении алкоголя у Золотовой З.Г. и о его доставке.

По окончании осмотра и прослушивания фонограмм телефонных переговоров свидетель Свидетель №12 пояснила, что голоса на воспроизведенной аудиозаписи принадлежат ей и Золотовой З.Г. Она звонила Золотовой З.Г., чтобы договориться о приобретении 15 коробок водки Снежная королева (Том 13 л.д. 98-101, 102-110, 111-113).

Вышеперечисленные файлы с записями телефонных разговоров Свидетель №12 и Золотовой З.Г. были прослушаны и в судебном заседании. При этом, Золотова З.Г. указала, что не узнает свой голос, но тем не менее, состоявшийся разговор ей знаком.

Свидетель Свидетель №12 оглашенные показания подтвердила частично, не подтвердив реализацию алкоголя ею самой, отметив, что подписала протокол своего допроса, не читая, хотя ей предоставляли такую возможность.

Суд отдает предпочтение показаниям свидетеля Свидетель №12, в части выявившихся противоречий, данных ею в ходе предварительного следствия и оглашенным в судебном заседании, поскольку, они более точно описывают события и согласуются с иными доказательствами по делу.

Свидетель Свидетель №13 в судебном заседании показала, что с 2015 года работала продавцом в ларьке "Урал" у Свидетель №12, занималась реализацией продуктов питания, алкоголь в магазине не реализовывался. Изъятые две бутылки водки в магазине оставались после праздника. Алкоголь в магазин не поставлялся.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №13, из которых следует, что водку производства республики Казахстан в магазин привозила ФИО260. (Том 11 л.д. 65-68).

Свидетель Свидетель №13 оглашенные показания подтвердила частично, указав, что она имела ввиду привоз Свидетель №12 двух изъятых бутылок водки.

Суд, анализируя показания данного свидетеля, полагает возможным отдать предпочтение как показаниям в судебном заседании, так и показаниям, данным свидетелем в ходе предварительного расследования, поскольку, по сути, существенных противоречий между ними не имеется, они лишь дополняют друг друга, более того, они согласуются с показаниями свидетеля Свидетель №12

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №26, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ в дневное время с абонентского номера № ему позвонила Золотова З.Г. и договорилась с ним о встрече, на которой сказала, что не может дозвониться до его сестры Свидетель №23, и осуществила звонок с его номера мобильного телефона на телефон сестры. Тема разговора ему неизвестна.

По ходатайству государственного обвинителя в прялке ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИО117, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ он с Свидетель №28 около 20:00 часов по <адрес>Е у Золотовой З.Г приобрели бутылку водки «Пять Озер» объемом 0,5 л производства Республики Казахстан за100 рублей. Затем были задержаны сотрудником полиции(Том 11 л.д. 179-181).

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №28, которые аналогичны показаниям свидетеля ФИО117 (Том 11 л.д. 182-184).

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля Свидетель №19, из которых следует, что у него в пользовании имеется сим-карта с абонентским номером №которой он пользуется более трех лет. В ходе проведения допроса, ему были представлены записи телефонных переговоров между ним и Золотовой З.Г. - от №.

Он подтверждает, что на указанных прослушанных им записях телефонных переговоров присутствует его голос, а также голос Золотовой З.Г., которой он звонил на абонентский №.

С 2002 года он работает разнорабочим столярного цеха по <адрес>. В соседнем <адрес> проживает семья Золотовых, у которых во дворе домовладения находится магазин, в котором, начиная с 2015 года он приобретает алкогольную продукцию производства <адрес>. Так, в январе 2016 года, когда он в очередной раз зашел в магазин, там находилась Золотова З.Г., которая продала ему две бутылки коньяка «Адмирал Колчак»за 300 рублей (Том 11 л.д. 99-102).

Оглашенные показания свидетеля Свидетель №19 объективно подтверждаются прослушанными и осмотренными с его участием фонограммами телефонных переговоров«№», записанных при производстве оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров", проведенного в отношении ФИО5 по абонентскому номеру «№, из которой следует, что речь идет о приобретении реализации алкоголя Золотовой З.Г.

По окончании осмотра и прослушивания фонограмм телефонных переговоров свидетель Свидетель №19 пояснил, что один из голосов принадлежит ему, а второй голос принадлежит Золотовой З.Г. у которой он интересовался, будут ли они продавать алкогольную продукцию. Золотова З.Г. ответила, что магазин открыт (Том 5 л.д. 244-247).

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 УК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №20, из которых следует, что у него в пользовании имеется сим-карта с абонентским номером № с которого он осуществлял звонки на абонентский №, женщине по имени Зульфия. От сотрудника полиции он узнал данные женщины имени Зульфия, а именно Золотова З.Г. В ходе допроса ему были предоставлены записи телефонных переговоров между ним и Золотовой З.Г. Он узнал свой голос, а такжеголос Золотовой З.Г.

В мае 2016 года во дворе жилого дома, где по сообщению знакомых располагался магазин, в котором осуществлялась реализация алкогольной продукции, он познакомился с Золотовой З.Г., которая представилась хозяйкой магазина и предоставила свой абонентский №, для того чтобы он дальнейшем мог ей позвонить по поводу приобретения алкогольной продукции.

В июне, июле, августе 2016 года он приобретал алкогольную продукцию производства Республики Казахстан: водку «Парламент» объемом 0,5 л в круглой бутылке в общем количестве 20 ящиков, в котором находились 12 бутылок, водку «Парламент Блю» объемом 1 л в квадратной бутылке в общем количестве 5 ящиков, в котором находилось 6 бутылок, водку «Благодать» объемом 0,5 л в круглой бутылке в общем количестве 7 ящиков, в котором находилось 6 бутылок, коньяк «Альфараби» объемом 0,5 л в круглой бутылке в общем количестве 3 ящика, в каждом 6 бутылок(Том 11 л.д. 103-106).

Оглашенные показания свидетеля Свидетель №20 объективно подтверждаются прослушанными и осмотренными с его участием фонограммами телефонных переговоров«№», «№», записанных при производстве оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров" проведенного в отношении Золотовой З.Г. по абонентскому номеру 9228537010, из которой следует, что речь идет о реализации алкоголя Золотовой З.Г.

По окончании осмотра и прослушивания фонограмм телефонных переговоров свидетель Свидетель №20 пояснил, что один из голосов принадлежит ему, а второй голос принадлежит женщине по имени Зульфия, которая является хозяйкой магазина с алкогольной продукцией, с которой он познакомился у нее в домовладении в <адрес>. Речь шла о приобретении у Золотовой З.Г. алкогольной продукции (Том 5 л.д. 248-252).

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №22 из которых следует, что у нее имеется сим-карта с абонентским номером № В ходе проведения допроса, ей была предоставлена аудиозапись телефонного разговора между ней и Золотовой З.Г. - №, на которой присутствует ее голос, а также голос Золотовой З.Г.

ДД.ММ.ГГГГ, около 22.00 часов она позвонила Золотовой З.Г.с целью приобретения водки«Талка» или «Андреевская» в количестве 3-4 бутылок. Золотова З.Г. предложила ей «Парламент», которую та вынесла ей из дома. За что она передала Золотовой З.Г. передала 400 рублей (Том 11 л.д. 112-115, 135-137).

Оглашенные показания свидетеля Комаровой М.Н. объективно подтверждаются прослушанными и осмотренными с ее участием фонограммой телефонных переговоров №»,записанных при производстве оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров" проведенного в отношении Золотовой З.Г. по абонентскому номеру «№, из которой следует, что речь идет о приобретении у Золотовой З.Г.алкогольной продукции.

По окончании осмотра и прослушивания фонограмм телефонных переговоров свидетель Свидетель №22 опознала свой голос и голос Золотовой З.Г. В тот день она приобрела у Золотовой З.Г. четыре бутылки водки «Парламент» по 100 рублей за бутылку, так как в позднее время после 22:00 часов нигде, кроме как у Золотовой З.Г. алкогольная продукция не реализовывалась(Том 5 л.д. 235-238)

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИО118, из которых следует, что у него в пользовании имеется сим-карта с абонентским номером №, которым он пользуется более двух лет, в том числе, в период с апреля 2016 по сентябрь 2016 года. В ходе допроса ему были предоставлены аудиозаписи телефонных переговоров между ним и Золотовой З.Г., где присутствует его голос, а также голос Золотовой З.Г.

В период с мая по сентябрь 2016 года, он предварительно созваниваясь с Золотовой З.Г., приобретал у нее алкогольную продукцию производства республики Казахстан - водку «Парламент».

В сентябре 2016 года он позвонил ФИО5 и сказал, что приедет через день приобрести алкогольную продукцию, но на следующий день ему позвонила ФИО5 и сообщила, что приезжать к ней не нужно, т.к. она не работает. (Том 11 л.д. 121-124).

Оглашенные показания свидетеля ФИО118 объективно подтверждаются прослушанными и осмотренными с его участием фонограммой телефонных переговоров «№, записанных при производстве оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров" проведенного в отношении Золотовой З.Г. по абонентскому номеру «№ из которой следует, что речь идет о реализации алкоголя Золотовой З.Г.

По окончании осмотра и прослушивания фонограмм телефонных переговоров свидетель ФИО118 пояснил, что один из голосов принадлежит ему, а второй голос принадлежит Золотовой З.Г. Разговор состоялся по поводу заказа алкогольной продукции у Золотовой З.Г. В ходе телефонных разговоров Золотова З.Г. просит ФИО118 не говорить об алкогольной продукции по телефону. ДД.ММ.ГГГГ в 08 час 08 мин. Золотова З.Г. сообщает ему о том, что не придет на работу, и чтобы он не приходил. Он понял, что у Золотовой З.Г. какие – то проблемы и за водкой не надо приезжать, которую он заказал днем ранее (Том 5 л.д 226-234).

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Золотовой Г.В., из которых следует, что Золотова З.Г., Золотов Н.В., Золотов С.Н. и Золотов В.Н. являются ее родственниками по линии мужа. У нее в пользовании имеется сим-карта с абонентским номером №, который зарегистрирован на ФИО4. В ходе проведения допроса, ей были предоставлены аудиозаписи телефонных переговоров между ней и Золотовой З.Г., на которых присутствует ее голос, а также голос Золотовой З.Г., которой она звонила на абонентский номер 89228537010.

В августе 2016 года она звонила Золотовой З.Г., интересовалась о наличии на продажу коньяка, та сообщила, что коньяк будет позже(Том 11 л.д. 125-128).

Оглашенные показания свидетеля Золотовой Г.В. объективно подтверждаются прослушанными и осмотренными с ее участием фонограммами телефонныхпереговоров«№», записанных при производстве оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров" проведенного в отношении Золотовой З.Г. по абонентскому номеру №», по окончании осмотра и прослушивания которых свидетель Золотова Г.В. опознала свой голос и голос Золотовой З.Г. (Том 5 л.д. 239-243).

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №29, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ он на <адрес> около 14:00 часов у Золотовой З.Г. приобрел бутылку водки «Столичная» объемом 0,5 л производства республики Казахстан за 100 рублей, и был задержан сотрудниками полиции(Том 11 л.д. 185-187).

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля Свидетель №41, из которых следует, что она проживает по соседству с семьей Золотовых, у которых на территории домовладении имеется магазин, в котором наряду с продуктами питания осуществляется торговля алкогольной продукции производства республики Казахстан, где она неоднократно ее приобретала. Кассового аппарата в магазине она не видела, но заметила, что Золотова З.Г. после реализации алкоголя, записала все у себя в тетради (Том 12 л.д.8-10).

Свидетель Свидетель №31суду показала, что ей известно о реализации алкогольной продукции производства республики Казахстан Золотовым Н.В. и его супругой по адресу: <адрес>Е, так как, однажды по просьбе друзей она заезжала в магазин на территории и указанного домовладения, где приобрела водку «Зеро» по 100 рублей, без акцизных марок, которую продал ей Золотов Н.В. Как только она вышла из магазина, ее остановили сотрудники полиции. Кроме того, в силу своих должностных обязанностей неоднократно выезжала на рейды по данному адресу, и в ходе которых было изъято около 30 ящиков алкогольной продукции, о чем составляли протоколы об административных правонарушениях в отношении Золотова Н.В., который всегда говорил, что лично осуществляет торговлю алкоголем. Также там присутствовал Золотов С.Н., но пояснений никаких не давал.

Свидетель Свидетель №39 показала, что в августе 2016 годас целью приобретения вина они прибыли на <адрес>, где молодой парень, сказал, что ему не известно о наличии вина, и дал номер телефона женщины по имения Зульфия, по которому она позже позвонила, где ей ответил женский голос, и сказал, что вина нет. О том, что по данному адресу осуществляется торговля алкогольной продукции республики Казахстан ей было известно от жителей города, и кроме того, она лично видела факт реализации алкоголя.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания свидетеля Золотовой Н.А., из которых следует, что около 30 лет проживает по адресу: <адрес>. У нее есть дочь Свидетель №3 и двое сыновей Золотов А.В., Золотов Н.В., которые проживают со своими семьями отдельно.

Золотов Н.В. проживал совместно с супругой Золотовой З.Г., а также двумя сыновьями Золотовым В.Н. и Золотовым С.Н. по адресу: <адрес>.

В настоящее время Золотов В.Н. проживает в <адрес>, так как является студентом и обучается уже 7 год по специальности «хирург». Где именно проживает последний, она не знает.

Золотов С.Н. проживает в настоящее время совместно с неизвестной ей девушкой, где именно и сколько времени, ему неизвестно. Он работает в своем автосервисе, адрес которого ей неизвестен.

08.09.2016г. в ее доме был произведен обыск и изъята одна бутылка водки, наименование которой не помнит. Данную бутылку водки она приобрела за 60 рублей с еще двумя аналогичными бутылками примерно 18-ДД.ММ.ГГГГ перед своим днем рождения. Водку она покупала на рынке у неизвестного мужчины, описать его не может.

На тот момент ей было известно от жителей <адрес> о том, что ее сын Золотов Н.В. и его супруга Золотова З.Г. занимаются торговлей алкогольной продукции, однако у них она никогда не покупала данной продукции.

После обыска в ее жилище в сентябре 2016 года, от Свидетель №3 ей стало известно о том, что у последней в доме по адресу: <адрес>, также был произведен обыск и из помещения гаража была изъята алкогольная продукция, привезла на хранение Золотова З.Г. Она стала ругать Свидетель №3, так как против того, чтобы та помогала Золотовой З.Г. С последней она отношения не поддерживает. Какие отношения складываются у Золотовой З.Г. с Золотовым Н.В. она не знает, так как почти с ними не видится.

Золотову З.Г. характеризует как грамотного человека, считает, что последняя была главой семьи, Золотова З.Г. принимала все решения, руководила действиями своих сыновей и мужа. Золотов С.Н. был женат, однако развелся насколько ей известно, так как невестка не угодила Золотовой З.Г.(Том 11 л.д. 217-218).

Стороной защиты было высказано суждение о признании недопустимым доказательством протокола допроса свидетеля Свидетель №38, поскольку, последняя перенесла инсульт, в связи с чем, ее показания не могут носить достоверный характер. Вместе с тем, суд не может согласиться с данным утверждением, поскольку, протокол допроса свидетеля соответствует требованиям ст. 190 УПК РФ. Кроме того, свидетель ФИО95 указала, что свидетель вела себя адекватно, на состояние здоровья не жаловалась, добровольно, открыто давала показания.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля Свидетель №40, из которых следует, что с Золотовым С.Н. познакомился весной 2016 года. Ему известно со слов своей девушки Свидетель №61, что та несколько раз подменяла Золотову З.Г. в магазине. О реализации алкогольной продукцией ему неизвестно. В автосервисе он также никогда не видел алкогольную продукцию или коробки из-под алкоголя. Он никогда не приобретал алкоголь у Золотова С.Н. По поводу спиртных напитков он не слышал, чтобы последний с кем- то разговаривал(Том 12 л.д. 4-7).

Свидетель ФИО16 от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ.

По ходатайству государственного обвинителя порядке ч. 4 ст. 281 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля ФИО16, из которых следует, что она проживает по адресу: <адрес> со своим супругом Свидетель №58 около 20 лет. У нее есть сын ФИО120 и дочь Свидетель №47, которые проживают отдельно.

У нее есть родная сестра – Золотова З.Г., которая проживает по адресу: <адрес>. В настоящее время Золотова З.Г. проживает одна, так как со своим супругом Золотовым Н.В. расторгла брак и около 3-4 месяцев он проживает отдельно, где именно ей неизвестно. Их сыновья Золотов С.Н. проживает с неизвестной ей девушкой в <адрес>, где именно она не знает, а ФИО261. проживает и учится в <адрес> в квартире, которую Золотова З.Г. приобрела в ипотеку. Свидетель №1 приезжает в <адрес> очень редко, так как обучается на последнем курсе в Медицинской Академии, проживает вместе с неизвестной ей девушкой. Адрес его место жительства ей неизвестен. Золотов В.Н. передвигается на автомобиле темного цвета, марку не знает.

Золотов С.Н. занимается ремонтом автомобилей в собственном автосервисе, зарегистрирован ли он в качестве индивидуального предпринимателя, ей неизвестно. Последний передвигается на автомобиле отечественного производства белого цвета.

Золотова З.Г. занимается репетиторством по математике, занимается платно со школьниками. Ее внук ходит к Золотовой З.Г. на занятия, которые проходят для него бесплатно. Она неоднократно видела, что к Золотовой З.Г. приходят заниматься дети. Золотова З.Г. окончила физико-математический факультет государственного педагогического университета в г Оренбурге. Золотова З.Г. когда-то работала в общеобразовательной школе в <адрес>, но потом ушла по состоянию здоровья.

Золотова З.Г. была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя и занималась реализацией продуктов в двух магазинах, расположенных в <адрес> и <адрес>. В настоящее время последний магазин Золотова продала. Золотова З.Г. вместе с супругом Золотовым Н.В. и сыном Золотовым С.Н. ездили в Республику Казахстан, где приобретали продукты питания для продажи, а также алкогольную продукцию. Она также часто ездит в Республику Казахстан, так как там проживает ее мать и сестра.

У Золотовой З.Г. она неоднократно приобретала для своих знакомых алкогольную продукцию различных наименований, когда ее об этом просили.

Ей известно о том, что у Золотовой З.Г. во дворе дома находился магазин, в котором она занималась реализацией спиртных напитков, привезенных из Республики Казахстан. Золотова З.Г. покупала продукты питания и спиртные напитки в <адрес>, привозила их на автомобиле ГАЗель в кузове белого цвета, который принадлежит семье Золотовых. Автомобилем управлял Золотов Н.В. Управляли ли их сыновья Золотов В.Н. и Золотов С.Н. автомобилем, ей неизвестно. У Золотовой З.Г. также есть водительское удостоверение, однако она видела последнюю за рулем только легкового автомобиля. Золотова З.Г. всегда ездит сама в Республику Казахстан, чтобы закупить нужный товар, все сверить самой и оплатить.

Золотова З.Г. сама выполняет ревизии в своих магазинах, ведет учет товара, составляет список необходимых товаров для покупки, принимает заказы от людей перед поездкой в Республику Казахстан, в том числе от нее. Летом 2016 года она видела, что в магазине Золотовой З.Г. в качестве продавца находился Золотов В.Н., так как последний находился на каникулах и помогал матери. Также она знает, что Золотова З.Г. сама торговала в магазине и привлекала девушку продавца. Как Золотова З.Г. распределяла доходы от реализации спиртного, ей неизвестно.

Если ей нужна была алкогольная продукция, то она звонила Золотовой З.Г. на абонентский номер «№» со своего номера «№№которым пользуется около 10 лет.

В августе 2016 года у Золотовой З.Г. и Золотова Н.В. произошел скандал, после чего она с ним не разговаривает и не общается.

ДД.ММ.ГГГГ она участвовала в осмотре и прослушивании фонограмм телефонных разговоров, которые происходили между ней и Золотовой З.Г. Она узнала свой голос и голос Золотовой З.Г. Данные разговоры действительно происходили между ними.

В ходе осмотра были прослушаны фонограммы о том, что она предупреждает Золотову З.Г., или наоборот, о том, что в <адрес> сотрудниками полиции проводятся рейды по выявлению мест (магазинов), в которых незаконно реализуется алкоголь. В том числе такие разговоры были на «Последний звонок» и на «День Детства», когда алкоголем было запрещено торговать даже в лицензированных торговых точках. Она знала, что продажа алкогольными напитками подлежит лицензированию, об этом также известно Золотовой З.Г. Им обоим было известно, что возможно привлечение к ответственности сотрудниками полиции за реализацию спиртных напитков. Она также летом 2016 года брала для реализации алкогольные напитки и Золотова З.Г. в свою очередь также предупреждала ее о «рейдах».

Есть ли у Золотовых знакомые среди сотрудников полиции, которые могут предупредить о рейдах, ей неизвестно, однако один раз Золотов С.Н. предупреждал ее о том, что будут ходить по «домам» в поисках лиц, которые занимаются реализацией алкоголя. Откуда у Золотова С.Н. была такая информация, ей неизвестно. Обычно о рейдах она узнавала от самих покупателей, так как помимо алкоголя она торговала продуктами питания. Алкоголя у нее было всегда мало, не больше 1-2 коробок, в основном по заказам покупателей или знакомых. Если у нее не получалось привезти из Республики Казахстан самой алкоголь, то она просила об этом Золотову З.Г.

Их мать ФИО121ДД.ММ.ГГГГ года рождения, является гражданкой Российской Федерации и зарегистрирована по адресу: <адрес> брата Свидетель №59 В основном мать проживает в <адрес> у последнего, однако часто ездит в <адрес>, где проходит лечение. Русским языком ФИО121 владеет плохо, понимает, но не читает и не пишет по-русски. Все вещи матери находятся у Свидетель №59 Иногда мать гостит по 2 дня у нее или у Золотовой З.Г. Также у них есть еще один родной брат Свидетель №54, который проживает в <адрес>, однако адрес его ей неизвестен. ФИО122 никогда алкоголем не интересовалась, коллекции из алкогольных напитков никогда не собирала.

В настоящее время она не занимается реализацией алкогольных напитков. Однако за время, когда она продавала алкоголь, на нее неоднократно составлялись административные протоколы по ст. 14.2 КоАП РФ. Также привлекалась к ответственности и ее дочь Свидетель №47 В магазине у Золотовой З.Г. она и Свидетель №47 никогда в качестве продавцов не работали.

В сентябре 2016 года ей стало известно от Золотовой З.Г., что в доме последней был проведен обыск и изъят автомобиль ГАЗель вместе с алкоголем, который та привезла из Республики Казахстан для реализации в своем магазине.

Где именно Золотова З.Г. и члены семьи последней хранили алкогольную продукцию, ей неизвестно, об этом Золотова З.Г. ничего не рассказывала. В разговоре последняя упоминала, что они прячут водку, однако адреса не называла(Том 12 л.д. 13-18).

Оглашенные показания свидетеля ФИО16 объективно подтверждаются прослушанными и осмотренными с ее участием фонограммами телефонных переговоров: «№»,«20160507_201919_исх_9228012710_9228537010»,«20160509_192759_вх_9228012710_9228537010»,«20160516_204430_вх_9228012710_9228537010»,«20160521_100953_исх_9228012710_9228537010»,«20160521_200637_вх_9228012710_9228537010»,«20160819_182143_вх_9228012710_9228537010»,«20160819_194145_вх_9228012710_9228537010»,записанных при производстве оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров", проведенного в отношении Золотовой З.Г. по абонентскому номеру № по окончании осмотра и прослушивания которых свидетель ФИО16 пояснила, что один из голосов принадлежит ей, а второй голос принадлежит Золотовой З.Г. В ходе телефонных разговоров последняя сообщает о том, что могут проводиться рейды сотрудниками полиции по выявлению мест торговли спиртными напитками в «День Детства». Также речь идет о том, чтобы приобрести алкогольную продукцию в Республике Казахстан в <адрес>. В ходе разговоров Золотова З.Г. сообщает о том, что прячет водку и старается привозить ее в ночное время, чтобы не быть замеченной сотрудниками полиции. Также в ходе разговоров она интересуется у Золотовой З.Г. ассортиментом алкогольной продукции и заказывает для себя вино «Баян-Сулу»(Том 4 л.д. 228-238).

Свидетелю ФИО123 показала, что состоит в дружеских отношениях с семьей Золотовых, у которых есть магазины, где они осуществляют торговлю продуктами питания. В 2016 году супруг попросил привезти Золотовых 6 ящиков водки по 40 рублей за бутылку, так как та дешевле чем в магазине. У Золотовых алкогольную продукцию не приобретали. Золотова З.Г. сама им привозила водку.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля Свидетель №44, из которых следует, что с 1993 года проживает по адресу: <адрес> со своим супругом Свидетель №43, сыном ФИО124

В пользовании около 5-6 лет у нее находится абонентский номер оператора сотовой связи «Мегафон» №, зарегистрированный на ее имя. Также на нее зарегистрирован абонентский номер №, которым около 5-6 лет пользуется Свидетель №43 Ее сын пользуется абонентским номером оператора сотовой связи №.

Она знакома с семьей Золотовой З.Г. – супругом Золотовым Н.В., сыновьями Золотовым С.Н. и Золотовым В.Н. на протяжении 20 лет, с которыми оддерживает дружеские отношения.

Свидетель №43 просил привезти Золотовых водку из Республики Казахстан, так как там алкогольная продукция стоит гораздо дешевле, чем в России. Водка нужна была для семейного праздника. Золотов Н.В. и Золотова З.Г. привезли им 6 ящиков водки по 50 рублей за бутылку.

О реализации алкоголя Золотовыми ей не известно.

В пользовании у Золотовых З.Г. она видела автомобиль ГАЗель белого цвета и легковой автомобиль темного цвета, точнее описать не может.

Золотовы З.Г. приезжали к ним в вечернее время по пути из Республики Казахстан всего один раз, когда привозили водку. Вместе с Золотовыми находилась мать Золотовой З.Г. Все вместе они попили чай, покушали и Золотовы уехали. На улицу она не выходила, гостей не провожала.

Ей известно, что Свидетель №43 продавал водку, которая осталась у последнего после праздников, из-за чего на него был составлен административный протокол и тот оплачивал штраф.

Она участвовала при осмотре и прослушивании аудиозаписей телефонных разговоров, на которых опознала свой голос, а также голос Золотовой З.Г. На аудиозаписях записаны разговоры о водке производства Республики Казахстан, которую Золотова З.Г. привозила для них в количестве 5-6 коробок.

По поводу телефонного разговора от 07.06.2016г.пояснила, что сама на улицу не выходила и о том, что Золотовы привезли такое количество водки (1200 бутылок) и перегружали ее у них, ей ничего неизвестно. Она видела, только водку, которую они сами заказывали у Золотовых.

На вопрос о том, зачем предлагала Золотовой З.Г. использовать какой-нибудь «шифр» при разговорах пояснила, что ей было известно о том, что Золотовых предупреждает какой-то сотрудник полиции, чтобы тех не арестовали с запрещенным товаром, а именно водкой. 07.06.2016г. Золотовы водку на хранение у них не оставляли. В разговоре Золотова З.Г. называет «Васей» ее супруга Свидетель №43(Том 12 л.д. 63-69).

Оглашенные показания свидетель подтвердила, указав, что Золотова единожды привозила им алкогольную продукцию.

Анализируя показания свидетеля Свидетель №44, суд отдает предпочтение ее показаниям, данным в ходе предварительного расследования и оглашенным в судебном заседании, поскольку, они более полные. Вместе с тем, они не опровергают вину Золотовых в совершении преступления.

Кроме того, в судебном заседании был исследован протокол осмотра и прослушивания фонограмм с участием свидетеля Свидетель №44, в ходе которого прослушаны и осмотрены с ее участием фонограммы телефонных переговоров«№»,записанные при производстве оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров", проведенного в отношении Золотовой З.Г. по абонентскому номеру №, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ Золотовы заезжали к ФИО246, возвращаясь из <адрес> в <адрес>, где оставили на хранение приобретенную немаркированную алкогольную продукцию, а ночью ДД.ММ.ГГГГ по возвращению в <адрес>, были задержаны сотрудниками полиции, которые алкогольной продукции в Газели не обнаружили.

По окончании осмотра и прослушивания фонограмм телефонных переговоров свидетель Свидетель №44 пояснила, что один из голосов принадлежит ей, а второй голос принадлежит Золотовой З.Г. Данный разговор действительно состоялся между ними(Том 4 л.д. 204-209).

Анализируя показания свидетеля Свидетель №44, суд отмечает, что свидетель в своих показаниях утаивает информацию, которая следует из прослушанных фонограмм телефонных переговоров, из которых следует, что свидетелю была известна ситуация с реализацией Золотовыми немаркированной алкогольной продукции.

Свидетель Свидетель №43 показал, что состоит в дружеских отношениях с семьей Золотовых. О реализации ими алкогольной продукции, ему не известно. Он один раз им заказывал водку производства республики Казахстан примерно 6 ящиков на семейное мероприятие по 25 рублей за бутылку, предварительно договорившись с Золотовой З.Г. Золотовы у него в доме алкогольную продукцию не хранили.

В судебном заседании был исследован протокол осмотра и прослушивания фонограмм с участием свидетеля Свидетель №43, записанных при производстве оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров" проведенного в отношении Золотовой З.Г. по абонентскому номеру «9228537010, из которой следует о реализации Золотовой З.Г. алкогольной продукции. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ Золотовы заезжали к ФИО246, возвращаясь из <адрес> в <адрес>, где оставили на хранение приобретенную немаркированную алкогольную продукцию, а ночью ДД.ММ.ГГГГ по возвращению в <адрес>, были задержаны сотрудниками полиции, которые алкогольной продукции в Газели не обнаружили. Также, имелся телефонный разговор, в ходе которого свидетель заказывает Золотову Н.В.водку в пятилитровых емкостях.

По окончании осмотра и прослушивания фонограмм телефонных переговоров свидетель, Свидетель №43 пояснил, что на первой фонограмме, один из голосов принадлежит ему, а второй голос принадлежит Золотовой З.Г. У последней он заказывал вино в стеклянных бутылках объемом около 0,7 л. Его называют все знакомые по имени Вася. Золотову З.Г. все знакомые называют Зоя или Зуля. Во второй фонограмме, он опознал голос своей супруги Свидетель №44, и голос Золотовой З.Г. В эту ночь действительно Золотова З.Г. с ее матерью и с супругом Золотовым Н.В. приезжали к ним. У них они оставили 6 коробок с водкой, привезенной из Республики Казахстан по его заказу. После прослушивания третье фонограммы, Свидетель №43 пояснил, что один из голосов принадлежит ему, а второй голос принадлежит Золотову Н.В. Последнего он просил привезти из Республики Казахстан водку в емкости объемом 5 л. В ходе разговора Золотов Н.В. сообщил о том, что привез водку по 450 рублей. Однако, когда он приехал забрать заказ, оказалось, что Золотов Н.В. ничего не привез, а таким способом пригласил его в гости (Том 4 л.д. 215-222).

Анализируя показания свидетеля Свидетель №43, суд относится к ним критически в части того, что ДД.ММ.ГГГГ Золотовы З.Г. и Н.В. завезли им алкогольную продукцию, которую они ранее им заказывали, поскольку, из прослушанных фонограмм совершенно очевидно, что Золотовы в целях конспирации, в страхе быть уличенными сотрудниками полиции, возвращаясь из республики Казахстан с очередной партией немаркированной алкогольной продукции, выгрузили алкогольную продукцию по месту жительства семьи ФИО246 в целях временного хранения, при чем, ночью были задержаны сотрудниками полиции, которые не обнаружили алкогольную продукцию в автомобиле ГАЗель.

Свидетель Свидетель №45 показал, что в мае 2016 года участвовал в качестве понятого в ходе следственных действий, в ходе которых мужчина должен был приобрести алкоголь.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 3 ст.281 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля Свидетель №45, из которых следует, что перед началом допроса ему предъявлены акт личного досмотра Свидетель №63 от 31.05.2016г., акт осмотра и пометки Билета Банка России достоинством 500 рублей образца 1997 года, серии МИ 9802001 и фототаблица к нему от 31.05.2016г., акт передачи Билета Банка России достоинством 500 рублей образца 1997 года, серии МИ 9802001 и фототаблица к нему от 31.05.2016г., акт личного досмотра Свидетель №63 от 31.05.2016г. и фототаблица к нему.

31.05.2016г. в утреннее время сотрудник полиции предложил поучаствовать в проведении мероприятия «Проверочная закупка», а именно быть присутствующим при закупке немаркированной алкогольной продукции акцизными марками Российской Федерации производства Республики Казахстан, на что он согласился. В его присутствии был произведенличный досмотр Свидетель №63, который должен был выступить в роли закупщика, в ходе которого денежных средств и какой-либо алкогольной продукции обнаружено не было, о чем был составлен акт. Затем была осмотрена денежная купюра Билет Банка России достоинством 500 рублей, сделана ее копия, сфотографирована и передана Свидетель №63

После этого он, Свидетель №37, ФИО249 и сотрудник полиции Свидетель №82 направились на автомобиле на <адрес>. Проезжая мимо жилого <адрес> «Е» Свидетель №82 пояснил им, что по данному адресу покупателю ФИО249 необходимо приобрести немаркированную алкогольную продукцию производства <адрес>. Проехав на автомобиле некоторое расстояние, они остановились, ФИО249 взял с собой пустой черный полиэтиленовый пакет, и направился к указанному дому под номером 1 «Е» по <адрес>. Он, Свидетель №37 и Свидетель №82 остались в автомобиле ожидать ФИО249.

Через некоторое время последний вернулся, сел в автомобиль, при нем находился черный полиэтиленовый пакет, в котором находились стеклянные бутылки, это он понял по звону. В отделе полиции Свидетель №63 выдал две бутылки водки «Хаома» по 0,7 л каждая, которую ДД.ММ.ГГГГ он приобрел в нежилом помещении во дворе дома, расположенного по адресу: <адрес> «Е» у неизвестной женщины казахской национальности. Также ФИО249 выдал денежные средства в сумме 100 рублей Билета Банка России, которые получил в виде сдачи от этой же женщины. Выданная Свидетель №63 алкогольная продукция и денежные средства были изъяты и упакованы. Свидетель №82 проводилась фотосъемка, и был составлен акт личного досмотра(Том 12 л.д. 28-30).

Оглашенные показания свидетель подтвердил, объяснив разницу в показаниях свойствами своей памяти.

Суд отдает предпочтение оглашенным показаниям свидетеля Свидетель №45, поскольку, они более стабильны. Временно промежуток прошедший после событий проверочной закупки, повлиял на показания Свидетель №45 Кроме того, они согласуются с показаниями свидетелей Свидетель №82, Свидетель №63 и других.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст.281 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля ФИО125, из которых следует, что она работает в ООО «Евросеть-Ритейл» в должности продавца 1,5 года. Примерно 5 лет пользуется абонентским номером №», который зарегистрирован на ее имя. Она знакома с Золотовым С.Н., который звонил ей с номера оператора сотовой связи «Мегафон», который у нее не записан. Она звонила Золотову С.Н. на телефон его работника по имени ФИО44 в сервис на номер №». Золотов С.Н. к ней обращался с просьбой продать ему сим-карту для пользования интернетом, однако так как у него не было паспорта, то она оформила сим-карту оператора сотовой связи «Вымпел-Коммуникации» на свое имя и передала номер Золотову С.Н. Это было примерно в октябре-ноябре 2016 года. Абонентский номер она не помнит. Сколько раз всего Золотов С.Н. обращался к ней с такой просьбой пояснить не может, передавала последнему несколько сим-карт разных операторов сотовой связи, номера назвать не может(Том 12 л.д. 85-87).

Оглашенные показания свидетеля ФИО125 объективно подтверждаются прослушанными и осмотренными с ее участием фонограммой телефонных переговоров«№», записанных при производстве оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров" проведенного в отношении Золотовой З.Г. по абонентскому номеру №», из которой следует, что телефонные переговоры ведутся между Золотовым С.Н. и Золотовой З.Г., речь идет о реализации алкоголя Золотовой З.Г.

По окончании осмотра и прослушивания фонограмм телефонных переговоров свидетельСвидетель №53 пояснила, что один из голосов принадлежит Золотову С.Н., кому принадлежит второй голос ей неизвестно. Абонентский № зарегистрирован на ее паспортные данные, однако в пользовании находился только у Золотова С.Н.(Том 4 л.д. 243-247).

Свидетель Свидетель №50 показала, что ей знакомые передали номер телефона Золотовой З.Г., у которой можно было заказать алкогольную продукцию по 100 рублей за бутылку производства <адрес> Е. Но она один раз позвонила, однако, ей сказали, что интересующего ее вида алкоголя не имеется. В ее присутствии была прослушана фонограмма телефонных переговоров, на которой она узнала свой голос, на тот момент она заказывала алкогольную продукцию у Золотовой З.Г. Примерно два раза в месяц она посещала магазин Золотовой З.Г. по <адрес>, но алкогольной продукции в магазине не видела.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №50, из которых следует, что с Золотовой З.Г. знакома примерно с весны 2016 года в ее магазине по<адрес>, гдеона приобрела водку «Зеро черное» в черной бутылке объемом 0,7 л производства Республики Казахстан по 200 рублей. Они обменялись номерами телефонов, на которые она звонила, Золотова З.Г. по телефону сообщала ей ассортимент алкогольной продукции и ее стоимость, затем, приезжала и закупалась.

Она участвовала при осмотре и прослушивании аудиозаписи телефонного разговора. На предъявленной ей аудиозаписи она опознала свой голос, а также голос Золотовой З.Г. На аудиозаписи записаны разговоры о водке «Парламент» производства Республики Казахстан, которую Золотова З.Г. продала ей в мае 2016 года (Том 12 л.д. 70-73).

Оглашенные показания свидетель Свидетель №50 подтвердила полностью, указав, что действительно несколько раз заказывала и приобретала у Золотовой З.Г. водку производства республики Казахстан.

Анализируя показания свидетеля, суд отдает предпочтение ее показаниям, данным в ходе предварительного расследовании и оглашенным в судебном заседании, поскольку, они более стабильны и согласуются с иными доказательствами по делу, в том числе, с показаниями свидетелей – покупателей алкогольной продукции.

Оглашенные показания свидетеля Свидетель №50 объективно подтверждаются прослушанной и осмотренной с ее участием фонограммой телефонных переговоров№»,записанной при производстве оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров", проведенного в отношении Золотовой З.Г. по абонентскому номеру «9228537010», в которых речь идет о реализации алкоголя Золотовой З.Г., она перечисляет Свидетель №50 ассортимент алкогольной продукции, имеющейся в наличии на тот момент, указывает ее цену, предоставляет скидку свидетелю как мелкооптовому покупателю.

По окончании осмотра и прослушивания фонограмм телефонных переговоров свидетель Свидетель №50 пояснила, что один из голосов принадлежит ей, а второй голос принадлежит Золотовой З.Г. Данный разговор действительно состоялся в середине мая 2016 года. После разговора она подъехала в магазинпо <адрес> и приобрела две коробки водки «Парламент», стоимостью 70 рублей(Том 4 л.д. 210-214).

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля Свидетель №49, из которых следует, что с 2005-2008 года она работала продавцом в селе Толкаевка в торговом павильоне у Золотовой З.Г.С 2015 года данный ларек она приобрела себе в собственность. По мере необходимости она созванивалась с Золотовой З.Г. и консультировалась с последней по вопросам предпринимательской деятельности. Примерно 3-4 раза она приезжала к Золотовой З.Г. домой на <адрес>, где приобретала водку «Кристалл», «Снежная Королева производства <адрес> (Том 12 л.д. 60-62).

Свидетель Свидетель №48 суду показала, что семья Золотовых является ее соседями, которые проживают по <адрес> Е. Они занимаются торговлей продуктов питания. Два раза по просьбе Золотовой З.Г. она подменяла продавца в ее магазине, и продавала, в том числе, алкогольную продукцию - водку Зеро», «Парламент», «Снежная королева», «Андреевская», «Оте жаксы». Семью Золотовых в целом характеризует положительно, супруги Золотовы какое-то время проживали отдельно. Золотова З.Г. жаловалась на сына Сергея, что он не может определится в жизни, не хочет ничем заниматься. В продаже алкоголя Золотов Сергей участия не принимал.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля Свидетель №48, из которых следует, что напротив ее дома по адресу: <адрес> проживает Золотова З.Г. со своей семьей, а именно с супругом Золотовым Н.В. и детьми Золотовым С.Н. и Золотовым В.Н., с которыми поддерживает дружеские отношения. У семьи Золотовых на территории их домовладения располагался магазин, где в том числе, осуществлялась реализации алкогольной продукции. Хозяйкой магазина является Золотова З.Г. Золотов Н.В. и Золотов С.Н. работали у последней, она их неоднократно видела в магазине.

ДД.ММ.ГГГГ ей позвонила Золотова З.Г. и попросила подменить ее в магазине, и поторговать алкогольной продукцией. За рабочий день Золотова З.Г. обещала заплатить 500 рублей. Примерно в 10:00 часов она пришла в магазин, Золотова З.Г. сказала, что в магазине на каждой бутылке водки наклеен ценник с указанием ее стоимости. Примерно в 11:30 часов в магазин пришли сотрудники полиции и составили на нее административный протокол за незаконную продажу алкогольной продукции. По приезду Золотовой З.Г., она рассказала о случившемся. Золотова З.Г. передала ей денежные средства в сумме 1500 рублей и она оплатила вынесенный судом штраф.

ДД.ММ.ГГГГ ей снова позвонила Золотова З.Г. и попросила ее подменить в магазине. Примерно в 15:30 часов в магазин пришли сотрудники полиции и составили на нее административный протокол за незаконную продажу алкогольной продукции. Спустя некоторое время Золотова З.Г. передала ей денежные средства в сумме 1500 рублей и она оплатила вынесенный ей судом штраф.

ДД.ММ.ГГГГ она снова подменяла продавца в магазине Золотовой З.Г., где вновь в отношении нее был составлен протокол об административном правонарушении.

В магазине на реализации имелись водка Андреевская, Отэ Жаксы, Парламент, Кристалл, Мягкий ключ, Снежна Королева по 80 рублей за бутылку объемом 0,5 л; Ё-моё, Зеро, Булька, объемом 0,5 л по 100 рублей; Собрание мягкое, Собрание классическое объемом 0,5 л по 200 рублей и 0,7 л по 250 рублей; Парламент объемом 1 л по 200 рублей. Вся алкогольная продукция была производства Республики Казахстан. Личной неприязни у нее к Золотовой З.Г. нет, оснований для оговора не имеет(Том 12 л.д. 42-45).

Оглашенные показания свидетель Свидетель №48 подтвердила частично, указав, что о Золотове Сергее она не давала показаний, кроме того, наименование алкогольной продукции она при допросе также не называла, отметила, что при допросе сотрудники правоохранительных органов грозили ей штрафом, она подписала протокол, не читая его, однако, ей никто в этом не препятствовал.

Анализируя показания свидетеля Свидетель №48 суд отдает предпочтение ее показаниям, данным ею в ходе предварительного расследования, и оглашенным в судебном заседании, поскольку, они более стабильны и согласуются с иными доказательствами по делу, в том числе, с административными материалами о привлечении последней к ответственности за реализацию алкогольной продукции. Протокол ее допроса составлен в соответствии с требованиями ст.166, ст. 190 УПК РФ. Вместе с тем, суд обращает внимание, что по окончании допроса, от Свидетель №48 ходатайств о нарушении ее права на защиту, о применении к ней недозволенных методов допроса не поступало.

Свидетель Свидетель №65 суду показал, что весной и в июне 2016 года по адресу <адрес> «Е» приобретал алкоголь производства республики Казахстан – водку «Парламент» у продавца Золотова Н.В., ему же передал денежные средства. Алкогольная продукция находилась на прилавках в помещении, оборудованном под магазин на территории домовладения. Отметил, что между ним и Золотовым Н.В. проводилась очная ставка, в ходе которой он опознал Золотова Н.В. как продавца алкогольной продукции.

Свои показания свидетель Свидетель №65 подтвердил и в ходе очной ставки с Золотовым Н.В. (Том 13 л.д.80-83).

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля Свидетель №67, из которых следует, что на протяжении длительного времени она знакома с Золотовой З.Г., которая проживает по адресу: <адрес>, где онаДД.ММ.ГГГГ у Золотовой З.Г. приобрела четыре бутылки вина объемом 0,7 л с наименованием «Киндзмараули» по 180 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ около 17:20 часов она позвонила на абонентский номер, который она переписала с вывески на заборе дома Золотовых. На звонок ответил Золотов С.Н., сын Золотовой З.Г., которому она сказала, что его мама сказала позвонить ему по поводу водки. Молодой человек сказал, что перезвонит. Не дождавшись звонка от Золотова С.Н. она позвонила ему снова, он ответил, сказав что перезвонит, но так и не перезвонил. Больше по данному поводу она не звонила и водку у Золотовой З.Г. не приобретала. Личной неприязни к Золотовой З.Г. нет, оснований для оговора не имеет(Том 12 л.д. 178-180).

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля Свидетель №69, из которых следует, что примерно с 2008 года он пользуется абонентским номером №, который зарегистрирован на его старшего брата ФИО126На протяжении длительного времени он знаком с Золотовым С.Н.О фактах реализации алкоголя ему не известно (Том 12 л.д. 185-188).

Анализируя показания указанного свидетеля, суд отмечает, что несмотря на то, что свидетель не предоставил информацию о фактах реализации алкоголя семьей Золотовых, вместе с тем, его показания в целом не опровергают вину Золотовых в инкриминируемом им преступлении.

Свидетель Свидетель №74 суду показала, что она работала продавцом в магазине у Золотовой З.Г. по месту жительства последней с мая по сентябрь 2015 года.Кроме продуктов питания, в магазине осуществлялась реализация алкогольной продукции производства <адрес> – водка, коньяки, вино различных наименований - «Парламент», «Андреевская», коньяки «Хенэси», «Наполеон». Золотова З.Г. лично вела учет реализации и поступления алкогольной продукции, записи вела в тетради. Товар подвозили Золотов С.Н. или муж Золотовой З.Г. - – Золотов Н.В. на ГАЗеле. Поставки алкогольной продукции осуществлялись с периодичностью два раза в неделю. Алкоголь хранился на складе – в помещении через стенку от магазина. Она реализацию осуществляла розничную, оптом алкогольную продукцию можно было приобрести только через Золотову З.Г. по заказу. В основном все указания ей давала Золотова З.Г., но иногда она передавала выручку от реализации алкоголя либо Золотову С.Н., либо Золотову Н.В. Ежедневная выручка составляла от двадцати до пятидесяти тысяч рублей, в основном от продажи алкоголя. Оптовые покупатели контактировали лично с Золотовой З.Г.Золотова З.Г. давала указания Золотову С.Н., Золотову Н.В. отвезти коробки с алкоголем покупателям. Она заметила, что Золотова З.Г. являлась главой семьи, все её поручения Золотовым С.Н. и Золотовым Н.В. всегда выполнялись беспрекословно. В период ее работы Золотов С.Н. проживал по указанному адресу со своими родителями. Отметила, что неприязненных отношений к семье Золотовых она не испытывает, оснований для оговора не имеет.

Свои показания свидетель Свидетель №74 подтвердила и в ходе очных ставок, проведенных между нею и Золотовым С.Н., Золотовой З.Г., Золотовым Н.В. (Том 13 л.д. 133-136, 137-141, 148-154).

Свидетель Свидетель №75 показал, что состоит в дружеских отношениях с Золотовым С.Н., который проживает по <адрес> «Е». ДД.ММ.ГГГГ он явился свидетелем следственных действий по изъятию алкогольной продукции у семьи Золотовых. О реализации алкоголя семьей Золотовых ему не известно.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля Свидетель №75, из которых следует, что на территории домовладения Золотовых на <адрес>Е, находился магазин, на витрине которого имелась алкогольная продукция производства <адрес> различных наименований – водка Андреевская, Оте Жаксы, Парламент, Снежная королева, Зеро, <адрес>, Благодать, 7 морей, Царская застольная, Хаома, коньяки Когнак-Голд, ФИО36, Казахстан. ДД.ММ.ГГГГ Золотов С.Н. попросил его подменить в магазине, где он успел реализовать алкогольную продукцию, за что сотрудниками полиции в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении, о чем он сообщил Золотову С.Н., который передал ему деньги для оплаты штрафа. ДД.ММ.ГГГГ он явился свидетелем обыска в домовладении Золотовых, откуда из помещении магазина, а также, соседнего с магазином помещения изымалась алкогольная продукция в большом количестве. В этот день он зашел к Золотову С.Н. попить чай (Том 12 л.д. 219-223).

Оглашенные показания свидетель Свидетель №75 не подтвердил, указав, что в момент допроса у него была высокая температура, протокол своего допроса он не читал, быстро подписал, и ушел.

Суд отдает предпочтение показаниям свидетеля Свидетель №75, данным им в ходе предварительного расследования, поскольку, они более стабильны. Изменение показаний свидетелем Свидетель №75, суд расценивает как оказание содействия Золотову С.Н., суд полагает, наличие дружеских отношений между данными лицами повлияло на причину изменений показаний свидетелем Свидетель №75

По ходатайству стороны защиты свидетель Свидетель №75 был допрошен дополнительно, и показал, что здание автосервиса по <адрес> фактически принадлежит ему, поскольку, они договорились с Золотовым С.Н., что этот бизнес будет их общим, Золотову С.Н. принадлежит только оборудование. Но в связи с тем, что он занят на работе, а в автосервисе требуется его присутствие, было решено здание оформить на Золотова С.Н.
За год до возбуждения уголовного дела здание автосервиса было переоформлено на него.

Оценивая показания свидетеля Свидетель №75, данные им в разное время, суд отмечает, что его позиция не была однозначной. Между тем, суд относится критически к показаниям свидетеля, данным им дополнительно по ходатайству стороны защиты, поскольку, о данных обстоятельствах свидетель сообщил лишь в ходе повторного допроса, и дал показания полностью согласующиеся с версией стороны защиты, сформированной лишь в ходе судебного следствия. Суд расценивает показания свидетеля как оказание содействия подсудимым Золотовым.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №76, из которых следует, что она проживает в <адрес>. Она работает социальным работником, в ее обязанности входит проверка неблагополучных семей. Она обслуживает также <адрес>. Среди неблагополучных семей есть лица, злоупотребляющими спиртными напитками. Так, при очередном посещении неблагополучных семей в <адрес>, ей стало известно, что в магазине «Овен», расположенном на <адрес>, и принадлежащем Золотовой З.Г. реализуется алкогольная продукция производства Республики Казахстан по низким ценам (Том 12 л.д. 224-228).

Свидетель Свидетель №77 суду показала, что в селе <адрес> имеется магазин, в котором ее супруг постоянно на протяжении 2015-2016 годов приобретал алкогольную продукцию производства <адрес>. Продавцом в магазине работала ФИО262ФИО42.

Свидетель Свидетель №55 суду показала, что подсудимый Золотов Н.В. доводится ей дядей. Ей известно о том, что Золотов Н.В. занимался сварочными работами, также у семьи Золотовых имелся магазин в деревне. У ее матери Свидетель №3 Золотовы просили хранить алкогольную продукцию производства <адрес>, в гараже. Семью Золотовых характеризует положительно, главой семьи является Золотов Н.В. С ее участием были прослушаны фонограммы телефонных переговоров, в ходе которых она узнала свой голос и голос Золотовой З.Г., которая звонила на телефон ее матери ФИО239, но трубку сняла она, между ними состоялся разговор, в ходе которого Золотова З.Г. рассказала, что они были задержаны сотрудниками полиции, но алкоголь не был обнаружен.

В судебном заседании был оглашен протокол осмотра и прослушивания фонограмм телефонных переговоров«№», записанных при производстве оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров", проведенного в отношении Золотовой З.Г. по абонентскому номеру №», в которых Золотова З.Г. сообщает Свидетель №55 о том, что в ночь с 06 на ДД.ММ.ГГГГ вся алкогольная продукция, приобретенная ими в <адрес>, по дороге в <адрес>, была выгружена в селе <адрес>. Затем, Золотовы были задержаны, алкогольная продукция не была обнаружена.

По окончании осмотра и прослушивания фонограмм телефонных переговоров свидетель Свидетель №55 пояснила, что один из голосов принадлежит ей, а второй голос принадлежит Золотовой З.Г. Действительно между ними состоялся телефонный разговори вышеизложенного содержания (Том 5 л.д. 14-18).

Свидетель ФИО99 суду показала, что работает продавцом в магазине села <адрес> у Золотовой З.Г. В магазине алкогольную продукцию она не реализовывала. Товар в магазин завозили либо Золотов Н.В., либо Золотов С.Н. С ее участием были прослушаны фонограммы телефонных переговоров, где она опознала свой голос и голос Золотовой З.Г., в ходе которых она говорила о том, что в магазине окончилась колбасная продукция. Также, с ее участием проводилась очная ставка.

В судебном заседании был оглашен протокол осмотра и прослушивания фонограмм телефонных №»,записанных при производстве оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров", проведенного в отношении Золотовой З.Г. по абонентскому номеру №», в которых речь идет о поставках алкогольной продукции Золотовой З.Г. в магазин для реализации.

По окончании осмотра и прослушивания фонограмм телефонных переговоров свидетель ФИО99 пояснила, что один из голосов принадлежит ей, а второй голос принадлежит Золотовой З.Г. (Том 5 л.д. 135-141)

Свидетель ФИО99 показала, что речь в телефонных переговорах шла о том, что она заказывала через Золотову З.Г. для личных целей алкогольную продукцию, которую та приобретала в магазине Магнит.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля ФИО99 от 13.09.2016г., из которых следует, что с марта 2012 года Золотова З.Г. ежемесячно в торговый ларек завозила продукты питания, в том числе производства <адрес>: сигареты, пиво, чай, конфеты, кондитерские и мучные изделия и водку производства <адрес> с наименованием «Парламент» объемом 0,5 л. Водку производства <адрес> с наименованием «Парламент» она реализовывала по цене 100 рублей за 1 бутылку. Товар Золотова З.Г. завозила со своим сыном Золотовым С.Н. на автомобилях ВАЗ «Калина» темно-синего цвета и автомобиле Газель белого цвета. Также товар в торговый ларек завозил и сам Золотов С.Н. без Золотовой З.Г. Товар Золотовы завозил без накладных, учет велся в обычной тетради, которая находилась у Золотовой З.Г. В тетради о получении товара она не расписывалась. Выручку с торгового ларька забирала либо Золотова З.Г., либо Золотов С.Н. в те дни, когда привозили товар. Водку наименования «Парламент» производства <адрес> Золотовы завозили в торговый ларек ежемесячно по две коробки, общим количеством 24 бутылки объемом по 0,5 л. В течение месяца жители села <адрес> покупали указанную водку, после чего по телефону она созванивалась с Золотовой З.Г. и говорила, что водка в торговом ларьке закончилась, после чего Золотова З.Г. с Золотовым С.Н., либо Золотов С.Н. сам завозил в торговый ларек водку производства <адрес> с наименованием «Парламент». Последний раз водку с наименованием «Парламент» производства <адрес> Золотов С.Н. в торговый ларек завозил в конце августа 2016 года, а именно 2 коробки общим количеством 24 бутылки объемом 0,5 л. Указанную водку она реализовала жителям <адрес> по 100 рублей за 1 бутылку в течение конца августа-начала сентября 2016 года.

Примерно сначала сентября 2016 года она не может дозвониться Золотовой З.Г. 11.09.2016г. в торговый ларек приехал Золотов С.Н., привез кондитерские и мучные изделия, сигареты, чай, пряности. На ее вопрос о том, по какой причине она не может дозвониться до Золотовой З.Г., Золотов С.Н. ответил, что мать потеряла телефон. В этот же день Золотов С.Н. забрал выручку от реализации товара, в том числе от продажи водки производства <адрес> всего на в сумме 40000 рублей. Ежемесячная выручка в торговом ларьке составляет от <адрес> рублей, из них 2400 рублей выручка от продажи водки производства <адрес> (Том 11 л.д. 69-76).

Из показаний свидетеля ФИО99 от 28.02.2016г следует, что она участвовала при осмотре и прослушивании аудиозаписей телефонных разговоров, состоявшихся между ней и Золотовой З.Г., на которых она опознала свой голос и голос Золотовой З.Г. Речь в телефонных разговорах идет о продуктах питания, которые необходимо было поставить для продажи в магазин «Овен», принадлежащий Золотовой З.Г. О какой водке идет речь в разговорах, она не знает. Золотова З.Г. водку в магазин никогда не привозила. До настоящего времени она продолжает работать продавцом в магазине «Овен» и получает заработную плату по согласованию с Золотовой З.Г. продуктами питания на сумму 4000 рублей ежемесячно. Золотова З.Г. в последнее время поставляет товар вместе со своим супругом. Вырученные денежные средства от продажи товара она отдает тому, кто привозит товар – Золотовой З.Г., Золотову Н.В. или их сыновьям – Золотову С.Н., Золотову В.Н. (Том 11 л.д. 80-82).

Оглашенные показания свидетель ФИО99 не подтвердила, указав, что о Золотове С.Н. показаний не давала, разницу в показаниях объяснить не смогла, указала, что с протоколами своих допросов не знакомилась, подписала их, не читая, полагала, что на нее в ходе допроса со стороны сотрудников правоохранительных органов оказывалось давление.

Суд, анализируя показания свидетеля ФИО99, отдает предпочтение ее показаниям, данным ею в ходе предварительного расследования, поскольку, они даны ею через непродолжительное время после обыска в домовладении Золотовых, в условиях исключающих контакт с Золотовой З.Г. Кроме того, они согласуются с показаниями свидетелей Свидетель №76, Свидетель №77 Причину изменений показаний, суд находит в том, что ФИО99 до настоящего времени работает в магазине, принадлежащем Золотовой З.Г., и является материально зависимой от нее.

Утверждение ФИО99 о нарушении права на защиту при ее допросах на предварительном следствии, отвергается судом, как необоснованное, поскольку при проверке в порядке ст. 144, 145 УПК РФ, не нашло своего подтверждения, вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Протокол допроса свидетеля ФИО99 оформлен в соответствии с требованиями ст.166, ст.190 УПК РФ, она неоднократно допрошена. Вместе с тем, суд обращает внимание, что по окончании допроса, от ФИО99 ходатайств о нарушении ее права на защиту, о применении к ней недозволенных методов допроса не поступало.

Кроме того, с целью устранения противоречий в показаниях, в ходе предварительного расследования между свидетелями ФИО263Свидетель №81 проводились очные ставки, которые были оглашены в судебном заседаниипо ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 3 ст.281 УПК РФ (Том 13 л.д. 145-147), из которых следует, что свидетель Свидетель №81 опроверг версию Сысоевой о недостоверности отражений ее показаний в ходе ее допроса. Данные обстоятельства свидетель Свидетель №81 также подтвердил и в ходе судебного заседания.

Свидетель Свидетель №61 суду показала, что состоит в дружеских отношениях с Золотовым С.Н., который проживает по адресу: <адрес> Е. Ей известно о том, что он занимается авторемонтом в своем автосервисе на <адрес>. О реализации алкогольной продукции на территории автосервиса ей не известно. В ходе допроса ею была прослушана фонограмма телефонных переговоров, где она узнала свой голос и голос Золотова С.Н., в ходе которых Золотов С.Н. предлагал ей подзаработать.

В судебном заседании был оглашен протокол осмотра и прослушивания фонограмм телефонных переговоров «ФИО264 записанных при производстве оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров" проведенного в отношении Золотовой З.Г. по абонентскому номеру «9228537010», в которых речь идет о реализации Золотовой З.Г. алкогольной продукции.

По окончании осмотра и прослушивания фонограмм телефонных переговоров свидетель Свидетель №61 пояснила, что один из голосов принадлежит ей, а второй голос принадлежит Золотовой З.Г. Данный разговор действительно состоялся. В данном разговоре речь идет о магазине, который находится при автосервисе Золотова С.Н., который расположен по адресу: <адрес>. В данном магазине реализуется автохимия и автомобильная резина. Золотов С.Н. предупреждал о том, что надо будет выйти в магазин и что позвонит ей Золотова З.Г., так как он сам уезжал. Кроме того, она приобретала коньяк у Золотов С.Н., который сказал, что ему его подарили, и она узнавала цену, чтобы рассчитаться (Том 5 л.д. 19-23).

Анализируя показания свидетеля Свидетель №61, суд находит их неправдивыми, поскольку, из фонограммы телефонных переговоров совершенно очевидно следует, что Свидетель №61 оказывала содействие в реализации алкогольной продукции, работая в качестве продавца у Золотовой З.Г., а поставку алкоголя осуществлял Золотов С.Н.

Свидетель Свидетель №15 суду показала, что проживает на территории <адрес>. В прошлом году она созванивалась с Золотовой З.Г., просила, чтобы мужу на день рождение привезли 1 ящик коньяка и 2 ящика водки «Парламент». Ей известно о том, что в тот же день они оставляли свой товар на хранение у знакомых в селе Николаевка. Ей также известно о том, что у Золотовых на территории их домовладения на <адрес>Е, имелся магазин, в котором реализовывались продукты питания.

В судебном заседании был оглашен протокол осмотра и прослушивания фонограмм телефонных переговоров с участием свидетеля Свидетель №15, записанных при производстве оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров", проведенного в отношении Золотовой З.Г. по абонентскому номеру «9228537010», в которых речь идет о реализации алкогольной продукции и поставках алкоголя Свидетель №15 Кроме того, Золотова З.Г. сообщает Свидетель №15 о том, что с целью конспирации они перебазируют места хранения алкогольной продукции. Кроме того, в одних из телефонных переговоров, Золотова З.Г. звонит Свидетель №15, и просит передать трубку сыну Сергею, которому сообщает, что разгрузили алкоголь у дяди Васи. Кроме того, Золотова З.Г. сообщает Свидетель №15, что по дороге из Курманаевки их предупредил сын Сергей, который сказал, что их по дороге ждут сотрудники полиции. По пути в <адрес>, Золотовы заехали к знакомым в <адрес> и разгрузили там алкогольную продукцию, Золотова З.Г. говорит, что водки было на 80000 рублей. Далее Золотова З.Г. рассказывает Свидетель №15, что сын Сергей отдыхает, утром что-то разгружал.

По окончании осмотра и прослушивания фонограмм телефонных переговоров свидетель Свидетель №15 пояснила, что один из голосов принадлежит ей, а второй голос принадлежит Золотовой З.Г. В ходе телефонных разговоров последняя сообщает о том, что едет в Уральск и она заказывает ей алкогольную продукцию. Алкогольную продукцию Золотова З.Г. привезла на газели со своим супругом Золотовым Н.В. Разговор Золотовой З.Г. и ее сына Золотова Сергея состоялся в ее присутствии, Золотов С.Н. в это время находился у нее, приезжал за кондитерскими изделиями (Том 5 л.д. 104-123).

Свидетель Свидетель №15 указала, что действительно между нею и Золотовой З.Г. состоялись прослушанные телефонные переговоры, она опознает свой голос и голос Золотовой З.Г.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №15, из которых следует, что в июне 2016 года она попросила Золотову З.Г. привезти алкогольную продукцию производства Республики Казахстан в виде водки и коньяка для личного употребления. Золотова З.Г. привезла ей 2 ящика водки «Парламент» объемом 0,7 ли 24 бутылки коньяка «Казахстан» объемом 0,5 л, которую продала им по себестоимости. Также, в период с июня 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ она просила Золотову З.Г. привозить им алкогольную продукцию производства Республики Казахстан в виде водки, коньяка и вина, а именно водку «Парламент» объемом 0,5 л в количестве трех ящиков с общим количеством 12 бутылок, коньяк «Казахстан» 0,5 л в количестве четырех ящиков с общим количеством 48 бутылок, вино «Золотая Гроздь» белое объемом 0,75 л в количестве 2 ящиков с общим количеством 12 бутылок, вино «Золотая Гроздь» красное объемом 0,75 л в количестве 2 ящиков с общим количеством 12 бутылок, вино «Хвачкара» красное, объемом 0,75 л в количестве 2 ящиков с общим количеством 6 бутылок, вино «Хвачкара» белое, объемом 0,75 л в количестве 1 ящика с общим количеством 6 бутылок (Том 11 л.д. 86-89).

Оглашенные показания свидетель Свидетель №15 подтвердила, объяснив разницу в показаниях тем, что плохо помнит события 2016 года.

Суд, отдает предпочтение показаниям свидетеля Свидетель №15 в части существенных противоречий, ее показаниям, данным ею в ходе предварительного расследовании, поскольку, они более стабильны.

Свидетель Свидетель №16 суду показал, что состоит в фактических брачных отношения с Свидетель №15 С семьей Золотовых состоит в дружеских отношениях, знаком с ними с 2015 года. Его супруга приобретала у Золотовых алкогольную продукцию производства республики Казахстан. С его участием были прослушаны фонограммы телефонных переговоров между его супругой и Золотовой З.Г., в которых он опознал их голоса, по смеху, по манере речи.

В судебном заседании был оглашен протокол осмотра и прослушивания фонограмм телефонных переговоров, записанных при производстве оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров" проведенного в отношении Золотовой З.Г. по абонентскому номеру №», с участием свидетеля Свидетель №16, в которых речь идет о реализации алкогольной продукции и поставках алкоголя Свидетель №15

По окончании осмотра и прослушивания фонограмм телефонных переговоров свидетель Свидетель №16 пояснила, что один из голосов принадлежит его фактической супруге Свидетель №15, а второй голос принадлежит Золотовой З.Г. В одной из фонограмм Золотова З.Г. звонит Свидетель №15 и просит передать трубку сыну Сергею, которому сообщает, что разгрузили алкоголь у дяди Васи. Разговор Золотовой З.Г. и ее сына Золотова Сергея состоялся в его присутствии. Золотов Сергей в это время находился у Свидетель №15, приезжал за кондитерскими изделиями(Том 5 л.д. 124-134).

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля Свидетель №16, из которых следует, что он проживает в <адрес> с сожительницей Свидетель №15 Весной 2015 года он находился с Свидетель №15 в <адрес> по личным делам. В <адрес> у него произошла поломка двигателя автомобиля. Посторонние люди дали ему номер телефона специалиста, у которого можно отремонтировать автомобиль. Он позвонил на абонентский № и объяснил причину поломки автомобиля. После его звонка к нему на автомобиле «Лада Калина» подъехал неизвестный молодой человек, который представился Сергеем, и отбуксировали автомобиль на <адрес>.

В процессе ремонта автомобиля он познакомился с Сергеем. Он рассказал последнему, что он живет в <адрес>. Сергей пояснил, что часто ездит в <адрес> Республики Казахстан и проезжает мимо <адрес>. Он сказал, что в любое время он может к ним заезжать в гости, либо просто отдохнуть с дороги. Они обменялись номерами сотовых телефонов.

Примерно через месяц Сергей со своей матерью заехали к ним в гости, и с тех пор они начали поддерживать дружеские отношения. Позже он узнал, что у Сергея фамилия Золотов, а его родителей зовут Золотова Зульфия Гарифулловна и Золотов Николай Васильевич. С тех пор они узнали, что семья Золотовых занимается реализацией алкогольной продукции, завезенной из Республики Казахстан. Через Золотову З.Г., ее сожительница Свидетель №15 стала заказывать для себя алкогольную продукцию Республики Казахстан, а именно водку, коньяк, различные вины.

Ему также известно, что у семьи Золотовых имеется магазин, который располагался по адресу: <адрес>. В данном магазине он был несколько раз, когда приезжал вместе с Свидетель №15 к Золотовой З.Г. Магазин представлял собой помещение размерами примерно 3х3 метра, внутри находился кассовая зона, витрины с товаром, зона для покупателей. В магазине осуществлялась реализация продуктов питания: консервы, соки, томатной пасты, конфет, печенья, чая, сигареты, пиво. Также на витрине в продаже находилась водка, коньяки, шампанское, вина различных наименований. Вся алкогольная продукция была с акцизными марками <адрес>. Конкретные наименования алкогольной продукции он не помнит. Данный магазин названия не имеет.

Дом Золотовой З.Г. располагался на этом же земельном участке. Золотова З.Г. в доме проживает со своей семьей – супругом Золотовым Н.В., сыновьями Вадимом и Сергеем. Члены семьи, а именно Золотов Н.В., и Золотов С.Н. помогали Золотовой З.Г. по доставке и отгрузке товара, в том числе алкогольной продукции. Когда Золотов Н.В. или Золотов С.Н. вместе с Золотовой З.Г., завозили им в <адрес> алкогольную продукцию, то последние всегда помогали ему разгрузить алкоголь.

Немаркированную алкогольную продукцию Золотова З.Г. привозила из Республики Казахстан, а именно с <адрес>. Ему известно, что Золотова З.Г. ездила за алкоголем на автомобиле «Газель» поочередно, то с Золотовым Н.В., то с Золотовым С.Н., так как они заезжали к ним по дороге из <адрес> и помогали ему разгружать алкогольную продукцию, которую заказывала Свидетель №15 у Золотовой З.Г. В семье Золотовых лидером является Золотова З.Г.

Золотова З.Г. всегда к ним приезжала на своем автомобиле ГАЗ – «Газель». Золотова З.Г., приезжала либо с мужем Золотовым Н.В., либо с сыном Золотовым С.Н., которые управляли автомобилем Газель, сама Золотова З.Г. транспортным средством «Газель» не управляла. Когда заболел Золотов Н.В., то с Золотовой З.Г. к ним приезжал Золотов С.Н., который привозил алкогольную продукцию. За алкогольную продукцию, которую им привозили Золотова З.Г., Золотов Н.В., Золотов С.Н., всегда расплачивалась Свидетель №15

ДД.ММ.ГГГГ он участвовала при осмотре и прослушивании аудиозаписи телефонных переговоров, в ходе которых он узнал голос Свидетель №15, а также голос Золотовой З.Г.ДД.ММ.ГГГГ Золотова З.Г. позвонила Свидетель №15 и сообщила, что едет в Уральск через Ташлу, обратно поедет через Курманаевку. Свидетель №15 заказала у Золотовой З.Г. продукты питания. По приезду в Курманаевку Золотов Н.В. помог разгрузить продукты питания. Он видел, что автомобиль «Газель», на котором приезжали Золотов Н.В. и Золотова З.Г. полностью загружен ящиками, но что именно находилось в ящиках ему неизвестно.ДД.ММ.ГГГГ около 01:10 часов к ним приехал Золотов С.Н. за кондитерскими изделиями, почему кондитерские изделия не забрали его родители днем, он не знает. Около 01:40 часов Свидетель №15 позвонила Золотова З.Г. и попросила передать телефон ФИО10, которому сообщила, что разгрузили алкоголь у дяди Васи. Разговор Золотовой З.Г. и Золотова С.Н. состоялся в его присутствии и в присутствии Свидетель №15 Кто такой дядя Вася, он не знает, и почему Золотовы разгрузили алкоголь у последнего в тот день, ему неизвестно. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Свидетель №15 позвонила Золотова З.Г. и рассказала, что по дороге из Курманаевки их предупредил Золотов С.Н., сообщив, что Золотовых по дороге ждут сотрудники полиции. По пути в <адрес>, Золотовы заехали к знакомым в <адрес> и выгрузили там алкогольную продукцию. Золотова З.Г. рассказала, что водки было на 80000 рублей (Том 11 л.д. 169-174).

Оглашенные показания свидетель Свидетель №16 подтвердил частично, указав, что ему не известно, что привезли Золотовы в тот день. Отметил, что протокол своего допроса подписал не читая, без замечаний. Отметил, что в семье Золотовых лидером является именно Золотова З.Г.

Анализируя показания свидетеля Свидетель №16, суд отдает предпочтение его показаниям, данным им в ходе предварительного расследования, поскольку, они более стабильны. Суд полагает, что факт наличия дружеских отношений между свидетелем Свидетель №16 и семьей Золотовых, свидетельствует о причинах изменении его показаний в судебном заседании.

Свидетель Свидетель №58 суду показал, что Золотова З.Г. является родной сестрой его супруги. Семья Золотовых проживает по <адрес>Е. О реализации алкоголя семьей Золотовых ему не известно.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля Свидетель №58, из которых следует, что до сентября 2016 года Золотова З.Г. занималась реализацией продуктов и алкогольной продукции производства республики Казахстан в своем магазине на территории домовладения. У семьи ФИО231 в пользовании находился автомобиль ГАЗель в кузове белого цвета, а также Калина темно-синего цвета. Его супруга также реализовывала алкоголь, за что была привечена к административной ответственности (Том 12 Л.д. 111-113).

Оглашенные показания свидетель Свидетель №58 подтвердил частично, указав, что ему протокол его допроса был зачитан вслух, он без замечаний подписал его.

Суд отдает предпочтение оглашенным показаниям свидетеля Свидетель №58, в части существенных противоречий, поскольку, они более стабильны, а также согласовываются с показаниями свидетеля ФИО16

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №78, из которых следует, что проживает в <адрес>. В 2015 году в магазине «Овен» у продавца ФИО99 она два раза приобретала алкогольную продукцию <адрес>. В первый раз она покупала 1 бутылку водки «Парламент» за 100 рублей, во второй раз она приобретала 1 бутылку водки «Хлебный дар» за 100 рублей (Том 12 л.д. 232-234).

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №17, из которых следует, что у него имеется сим-карта с абонентским номером №, которой он пользуется более двух лет. В ходе проведения допроса ему были представлены аудиозаписи телефонных переговоров между ним и Золотовой З.Г., на которых он опознал свой голос, а также голос Золотовой З.Г., которойон всегда звонил на один абонентский номер, а именно №. Данную женщину он знает только по имени Зоя. Так, в мае 2016 года от знакомыхон узнал, что по <адрес>Е осуществляется реализация алкогольной продукции. Жителем указанного дома оказалась женщина казахской национальности, которая в последующем представилась ему по имени Зоя и дала свой абонентский номер сотового телефона - № Он объяснил Золотовой З.Г., что ему необходима алкогольная продукция производства Республики Казахстан. В ходе разговора, Золотова З.Г. объяснила, какая у нее есть на данный момент алкогольная продукция производства Республики Казахстан, а также стоимость одной бутылки. В момент их знакомства он приобрел у Золотовой З.Г. одну бутылку водки «Акинак» объемом 0,5 л.

После этого он стал приобретать алкогольную продукцию производства республики Казахстан у Золотовой З.Г. Точное наименование и количество приобретенной алкогольной продукции производства Республики Казахстан у Золотовой З.Г. он не помнит. В основном он приобретал водку «Акинак» объемом 0,5 л, коньяк «Лезгинка» объемом 0,5 л, шампанское, вино красное и белое. Водку «Акинак» он приобрел у Золотовой З.Г. в общем количестве 10 ящиков и ящик состоял из 6 бутылок. Коньяк «Лезгинка» он приобрел в общем количестве 3 ящиков, который состоял из 12 бутылок. Указанную алкогольную продукцию производства Республики Казахстана он приобретал в период времени с мая 2016 года по сентябрь 2016 года всего 5 раз, и только у Золотовой З.Г.

Предварительно созваниваясь по телефону с Золотовой З.Г., обговаривал с ней наименование алкогольной продукции, количество алкогольной продукции, которая ему была необходима, ее стоимость. Он приезжал к Золотовой З.Г. домой, проходил в нежилое помещение, расположенное во дворе домовладения, которое предоставляло собой магазин. Алкогольную продукцию приносила Золотова З.Г. и он сам грузил ее в свой автомобиль. Денежные средства за приобретенную алкогольную продукции он всегда передавалтолько Золотовой З.Г. Членов семьи Золотовой он не знает.

ДД.ММ.ГГГГ он встречал Золотову З.Г. на трассе Оренбург-Самара, для того чтобы та передала ему ранее заказанную алкогольную продукцию производства Республики Казахстан, а именно водку «Акинак» и Коньяк «Лезгинку», в каком именно количестве не помнит. Встреча происходила на участке трассы Оренбург-Самара в возле <адрес>. Золотова З.Г. приезжала на автомобиле ГАЗ- «Газель», кабина белого цвета с мужчиной на вид 45-50 лет.

Один раз он звонил Золотовой З.Г. на сотовый телефон и хотел приобрести коньяк «Лезгинка», однако последняя сообщила, что ее дома нет, но может продать алкоголь ее сын. Но, не дождавшись сына Золотовой, он уехал (Том 11 л.д. 90-94).

Оглашенные показания свидетеля Свидетель №17 объективно подтверждаются прослушанными и осмотренными с его участием фонограммами телефонных переговоров №_9228537010»,20160706_155040_вх_9228662284_9228537010»,»20160711_112427_исх_9228662284_9228537010»,«20160714_165442_вх_9228662284_9228537010»,20160714_170451_вх_9228662284_9228537010»,20160715_122154_исх_9228662284_9228537010»,«20160826_150517_исх_9228662284_9228537010», записанных при производстве оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров" проведенного в отношении Золотовой З.Г. по абонентскому номеру «9228537010», в которых речь идет о реализации алкоголя Золотовой З.Г.

По окончании осмотра и прослушивания фонограмм телефонных переговоров свидетель Свидетель №17 пояснил, что один из голосов принадлежит ему, а второй голос принадлежит Золотовой З.Г. Речь в телефонных переговорах идет о том, что он производит заказ Золотовой З.Г. на поставку алкогольной продукции производства республики Казахстан (Том 5 л.д. 207-225).

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №18 из которых следует, что у него в пользовании на протяжении более двух лет имеется сим-карта с абонентским номером №.В ходе проведении допроса ему были представлены записи телефонных переговоров между ним и Золотовой З.Г., на которых он опознал свой голос, а также голос Золотовой З.Г., с которой он познакомился в январе 2016 года, и у которой стал приобретать алкогольную продукцию производства <адрес> примерно один раз в месяц.

В основном он приобретал водку «Парламент»,«Империал»,«Снежная Королева» стоимостью от 55 до 65 рублей за бутылку. Перед тем как приехать в <адрес> для приобретения алкогольной продукции он звонил Золотовой З.Г. на абонентский № и в ходе телефонного разговора говорил, что «вас беспокоит Грачевка» и после этого Золотова З.Г. понимала, кто ей звонит. Они предварительно обсуждали ассортимент, стоимость, количество необходимой ему алкогольной продукции. К Золотовой З.Г. всегда приезжал в вечернее время, в период времени с 21.00 по 22.00 часов. Погружать приобретенную алкогольную продукцию ему помогали члены семьи Золотовой З.Г., а именно молодой парень на вид 25 лет и мужчина на вид от 45 до 50 лет, их имена ему неизвестны. Алкогольную продукцию он приобретал для того чтобы реализовывать на территории <адрес> и <адрес>. Денежные средства за приобретенную алкогольную продукции он всегда отдавал Золотовой З.Г. Членов семьи последней он не знает (Том 11 л.д. 95-98).

Оглашенные показания свидетеля Свидетель №18 объективно подтверждаются прослушанными и осмотренными с его участием фонограммами телефонных переговоров«№_9228537010»20160831_125921_вх_9228908434_9228537010», записанными при производстве оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров", проведенного в отношении Золотовой З.Г. по абонентскому номеру № речь идет о реализации алкоголя Золотовой З.Г.

По окончании осмотра и прослушивания фонограмм телефонных переговоров свидетель Свидетель №18, пояснил, что один из голосов принадлежит ему, а второй голос принадлежит Золотовой З.Г., с которой он договаривается о приобретении у нее алкоголя. В одной из фонограмм Золотова З.Г. сообщает ему о том, что алкогольную продукцию он будет приобретать у её сына, а именно два ящика водки «Зеро» или два ящика водки «Казахстан», договариваются о времени (Том 5 л.д. 183-193).

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №86, из которых следует, что по <адрес> проживает семья Золотовых – Зульфия Гарифулловна, ее супруг Николай Васильевич, их сын Сергей. Также у Золотовых есть сын Вадим, только последний проживает уже несколько лет проживает в <адрес> и его он видит редко. Ему известно, что семья Золотовых пользуется автомобилем «Лада Калина» темно синего цвета.

Во дворе дома у Золотовых имеется постройка, которая оборудована под магазин, в котором продавцом работает сама Золотова З.Г. Кроме продуктов питания, в магазине реализуется алкогольная продукция – водка, коньяки, шампанское, вина, которую он также приобретал у них в магазине, начиная с 2014 года - водку «Парламент», «Берёзова на Бруньках», «Собрание»в стеклянных бутылках объемом 0,7 л стоимостью от 100 рублей и выше, производства республики Казахстан. Также он мог прийти в дом к Золотовым, где брал водку в долг у Золотова Н.В. и Золотова С.Н. Последние приносили ему водку из магазина и записывали долг в тетрадь(Том 12 л.д. 262-263).

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №87, из которых следует, что у нее в пользовании более 5 лет имеется сим-карта с абонентским номером №. С 2015 года она поддерживает с семьей Золотовых дружеские отношения и приобретает у них с указанного времени алкогольную продукцию, производства <адрес>, по месту их жительства по <адрес> Е.

ДД.ММ.ГГГГ она участвовала при осмотре и прослушивании аудиозаписи телефонных переговоров, в ходе которых она узнала свой голос, а также голос Золотовой З.Г. Данные разговоры имели место и состоялись между ней и Золотовой З.Г. В ходе разговоров она интересовалась у Золотовой З.Г. имеется ли у той выбор алкогольной продукции, после чего приезжала и покупала у последней водку (либо брала в долг) по адресу: <адрес>. Алкогольную продукцию она всегда брала только у Золотовой З.Г., Золотов Н.В. алкогольную продукцию ей не продавал.

Личной неприязни у нее к Золотовой З.Г. нет, оснований для оговора последней не имеет(Том 13 л.д. 9-14).

Оглашенные показания свидетеля Свидетель №87 объективно подтверждаются прослушанными и осмотренными с ее участием фонограммами телефонных переговоров№,20160831_125921_вх_9228908434_9228537010», записанных при производстве оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров", проведенного в отношении Золотовой З.Г. по абонентскому номеру №, в которых речь идет о реализации алкоголя Золотовой З.Г.

По окончании осмотра и прослушивания фонограмм телефонных переговоров свидетель Свидетель №87 пояснила, что один из голосов принадлежит ей, а второй голос принадлежит Золотовой З.Г., речь в телефонных переговорах идет о том, что она периодически заказывала Золотовой З.Г. алкогольную продукцию та поставляла ей (Том 5 л.д. 159-164).

Свидетель Свидетель №3 суду показала, что Золотова З.Г. является супругой ее родного брата Золотова Н.В. О реализации алкогольной продукции последними ей неизвестно. В конце или в начале августа 2016 года Золотова З.Г. обращалась к ней с вопросом предоставления помещения под хранение алкогольной продукции. Впоследствии она видела, что в гараже находились коробки.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ, были оглашены показания Свидетель №3 от 08.09.2016г., из которых следует, что с 1995 года она зарегистрирована и проживает по адресу: <адрес>. У нее в пользовании имеются абонентские номера №№

У нее есть родной брат Золотов Н.В., который состоит в браке с Золотовой З.Г. У них есть двое детей - Сергей Николаевич и Вадим Николаевич. Последний учится и проживает в <адрес>, в <адрес> бывает редко. Золотов Н.В., Золотова З.Г., Золотов С.Н. проживают по адресу: <адрес>. С их семьей она поддерживает хорошие родственные отношения.

Примерно месяц назад, ей позвонила на абонентский № Золотова З.Г. и попросила разрешение, чтобы в ее гараже, расположенном во дворе ее дома, хранилась водка. Для чего последней нужна водка, с какой целью та ее намеревается хранить, Золотова З.Г. ничего не говорила. Примерно через неделю к ней на грузовом автомобиле Газель приехала Золотова З.Г., кто был за рулем она не знает, так как на улицу не выходила. Она Золотовой З.Г. передала ключи от навесного замка гаража.Примерно через неделю она открыла гараж, то увидела, что вдоль правой и левой стены расставлены картонные коробки с надписями «Водка» с различных наименований. Она поняла, что данные коробки с алкогольной продукцией привезла Золотова З.Г.

В собственности у Золотовой З.Г. находится грузовой автомобиль Газель, цвет кузова и фургона не помнит, государственный регистрационный знак не знает. У последней водительского удостоверения на сколько ей известно нет, данным автомобилем управляет Золотов Н.В., Золотов С.Н., либо они нанимают водителя. Есть ли еще в их семье автомобили в собственности и пользовании, она не знает. Данным автомобилем они пользовались, когда работал их продуктовый магазин в <адрес>, Золотова З.Г. или Золотов Н.В. были зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей. Золотов Н.В. проживает на пенсию по инвалидности, Золотова З.Г. нигде не работает, Золотов С.Н. также нигде не работает. На какие денежные средства они проживают, ей неизвестно, она данным вопросом не интересовалась.

07.09.2016г. был проведен обыск в ее жилище, в ходе которого была обнаружена алкогольная продукция, находящаяся на хранении у нее в гараже по просьбе Золотовой З.Г.

26.12.2016г. она участвовала при осмотре и прослушивании аудиозаписей телефонных разговоров, в ходе которых она опознала свой голос, а также голос Золотовой З.Г. Также на записях был голос ее дочери Свидетель №55, у которой состоялся разговор с Золотовой З.Г. по ее телефону, о котором она ничего не знала. Кроме того, на предъявленных ей записях запечатлен голос продавца – женщины, которая торговала в помещении магазина Золотовой З.Г., расположенного во дворе дома по адресу: <адрес>. В данном магазине она видела на витрине, на полках водку, коньяки в разных бутылках, наименование не знает, так как не интересовалась ассортиментом.

Ей известно о том, что пересчетом алкогольной продукции, ее ценой, закупкой, полностью всем занималась Золотова З.Г., а также содержанием магазина. За товаром и алкогольной продукцией последняя ездила в Республику Казахстан на автомобиле Газель. Автомобилем управлял Золотов Н.В. либо Золотов С.Н. (Том 11 л.д. 2-5, 6-7).

Оглашенные показания свидетель Свидетель №3 не подтвердила, указав, что протокол своего допроса она не читала, однако, следователь буквально заставила ее подписать протокол.

Суд, анализируя показания свидетеля Свидетель №3, полагает необходимым отдать предпочтение ее показаниям, данным ею в ходе предварительного расследования, поскольку, они более стабильны, а также согласуются с иными материалами дела, в том числе, протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ.

Утверждение Свидетель №3 о нарушении права на защиту при ее допросах на предварительном следствии, отвергается судом, как необоснованное, поскольку при проверке в порядке ст. 144, 145 УПК РФ, не нашло своего подтверждения, вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Протокол допроса свидетеля Свидетель №3 оформлен в соответствии с требованиями ст.166, ст.190 УПК РФ, она неоднократно допрошена. Вместе с тем, суд обращает внимание, что по окончании допроса, от Свидетель №3 ходатайств о нарушении ее права на защиту, о применении к ней недозволенных методов допроса не поступало.

Оглашенные показания свидетеля Свидетель №3объективно подтверждаются прослушанными и осмотренными с ее участием фонограммами телефонных переговоров№, записанных при производстве оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров" проведенного в отношении Золотовой З.Г. по абонентскому номеру «9228537010, в которых речь идет о реализации алкоголя Золотовой З.Г.

По окончании осмотра и прослушивания фонограмм телефонных переговоров свидетель Свидетель №3 пояснила, что на фонограмме от 07.06.2016г. один из голосов принадлежит ее дочери Свидетель №55, а второй голос принадлежит Золотовой З.Г. О данном разговоре ей ничего известно не было. Свидетель №55 воспользовалась ее телефоном. На фонограммах от 04 и ДД.ММ.ГГГГ, один из голосов принадлежит ей, а второй голос принадлежит Золотовой З.Г. В ходе данных разговоров Золотова З.Г. попросила ее присмотреть за домом в ее отсутствие. В магазине она торговлю не вела, находилась в доме. Также, на одной из фонограмм, один из голосов принадлежит неизвестной ей женщине азиатской внешности, имени ее не помнит, которая являлась продавцом в магазине у Золотовой З.Г., а второй голос принадлежит Золотовой З.Г. Так как у продавца не было телефона, то она попросила воспользоваться ее телефоном, чтобы позвонить Золотовой З.Г. Также на аудиозаписи запечатлен голос мужчины – покупателя. На последней прослушанной фонограмме, один из голосов принадлежит ей, а второй голос принадлежит Золотовой З.Г. В данном разговоре Золотова З.Г. просила ее предоставить гараж с целью хранения алкогольной продукции(Том 4 л.д. 183-192).

В судебном заседании Свидетель №3 показала, что действительно опознает свой голос и голос Золотовой З.Г. на воспроизведенных фонограммах телефонных переговоров, в действительности данные разговоры имели место быть.

Свидетель Свидетель №5 суду показала, что ее сын Свидетель №2 состоит в дружеских отношениях с Золотовым С.Н. О наличии магазина у семьи Золотовых ей не известно. Ей известно о том, что у Золотова С.Н. имеется автосервис. В начале сентября сын завозил что-то в гараж, но он был закрыт, и что там находилось ей не известно. О реализации алкогольной продукции семьей Золотовых ей не известно.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля Свидетель №5 из которых следует, что она проживает по адресу: <адрес>, пер. Новый, <адрес> совместно с супругом Свидетель №6, дочерью, сыном и братом супруга. Также у нее имеетсясын Свидетель №2, который проживает по адресу: <адрес>. Свидетель №2 работает слесарем в ОАО «Оренбургнефть.

У Свидетель №2 есть друг Золотов С.Н., проживающий по <адрес>. Золотова С.Н. она знает давно, последний проживает с матерью Золотовой З.Г., их точный адрес знает визуально. Насколько ей известно, у Золотова С.Н. есть автосервис на <адрес>, а также у его родителей имеется магазин, расположенный во дворе их дома по <адрес>. В магазине продается различная продукция производства республики Казахстан, в том числе конфеты, чай и спиртное.

Примерно в июне или июле 2016 года сын Свидетель №2 попросил выручить своего знакомого Золотова С.Н., у которого дома проводятся обыски сотрудниками полиции и последнему необходимо спрятать ящики с водкой. Она ответила, что гараж пуст и не используется и Свидетель №2 может его занять. На следующий день от последнего ей стало известно, что в гараж завезли ящики с водкой, при этом ключи от гаража находятся у Свидетель №2, чтобы ее супруг Свидетель №6 не имел доступа в данный гараж. Она и ее супруг попросили Свидетель №2 по возможности поскорее убрать ящики с водкой, чтобы у них не было проблем с полицией.

Примерно через две недели около 18.00 часов она пришла с работы домой и увидела во дворе дома автомобиль черного цвета и идущего из гаража Золотова В.Н., являющегося братом Золотова С.Н., который нес в руках ящик с водкой, и в ее присутствии положил ящик в вышеуказанный автомобиль. Через некоторое время Золотов В.Н. закончил погрузку ящиков и уехал. Реализацией алкогольной продукции она и ее родственники не занимались и не занимаются (Том 11 л.д. 25-26).

Оглашенные показания свидетель Свидетель №5 подтвердила частично, указав, что они не знали, что на хранение принимают алкогольную продукцию. Поскольку, торопилась, подписала протокол своего допроса, не читая, и ушла.

Анализируя показания свидетеля Свидетель №5, суд отдает предпочтение ее показаниям, данным в ходе предварительного следствия, которые также согласуются и с показаниями свидетеля Свидетель №6

Свои оглашенные показания свидетель Свидетель №5 подтвердила и в ходе очной ставки между нею и свидетелем Золотовым В.Н. (Том л.д.84-86).

Свидетель Свидетель №6 суду показал, что по просьбе сына они брали на хранение алкогольную продукцию в количестве 10-20 коробок по месту своего жительства <адрес>, пер. Новый, <адрес>. Семья Золотовых ему не известна. О реализации алкоголя семьей Золотовых ему также ничего не известно.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля Свидетель №6, из которых следует, что его сын Свидетель №2 состоит в дружеских отношениях с Золотовым С.Н. На территории домовладения Золотовых имеется магазин, в котором осуществляется реализация алкогольной продукции, которую он сам неоднократно приобретал – в мае 2016 года - водку Андреевская по 100 рублей за бутылку, в августе 2016 года водку Парламент по 100 рублей за бутылку. В июне - июле 2016 года сын ФИО36 сказал, что у Золотовых проводятся обыски, и необходимо помочь им спрятать ящики с водкой, для чего попросил предоставить помещение гаража на территории его домовладения. Он попросил сына поскорее убрать ящики с водкой, чтобы у них самих не было потом проблем. Так как он злоупотребляет спиртными напитками, сын забрал ключи от гаража себе, но через щель в дверном проеме он видел, что в гараже находилось около 20 ящиков водки. Примерно через две недели ящики вывезли (Том 11 л.д. 27-28).

Оглашенные показания свидетель Свидетель №6 подтвердил частично, указав, что сын про обыски у Золотовых не говорил. Однако, отметил, что возможно в связи с прошествием времени после событий, плохо помнит обстоятельства тех дней.

Суд отдает предпочтение показаниям свидетеля Свидетель №6, данным им в ходе предварительного следствия, поскольку, они более стабильны, а также согласуются с оглашенными показаниями свидетелей ФИО127 и Свидетель №2, а также с фонограммами телефонных переговоров«20160607_180132_исх_9228287797_9228537010» от ДД.ММ.ГГГГ, между Золотовой З.Г. и Свидетель №15, из которых следует, что Золотова З.Г. сообщает Свидетель №15 о том, что накануне они были задержаны сотрудниками полиции, в связи с чем, перебазируют места хранения алкоголя.

Свидетель Свидетель №2 суду показал, что знаком с Золотовым С.Н. с 2013 года и состоит с последним в дружеских отношениях. Знаком также с родителями Золотова С.Н. О реализации алкогольной продукции семьей Золотовых ему не известно. Случайно он явился участником обыска в домовладении Золотовых, так как зашел накануне в гости к ФИО33. Золотов С.Н. никогда не просил его хранить алкогольную продукцию. Золотова З.Г. просила однажды хранить какие-то коробки у родителей в гараже, но что в них находилось, ему не известно.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля Свидетель №2, из которых следует, что по адресу: <адрес>, пер. Новый, <адрес> более двадцати лет проживают его родители – Свидетель №6 и Свидетель №5 В 2010 г. познакомился с Золотовым С.Н., с которым до настоящего времени поддерживает приятельские отношения, периодически общаются, совместно проводят досуг. Примерно с того же времени он знаком и с родителями Золотова С.Н. – Золотовым Н.В. и Золотовой З.Г.

Примерно с 2013 или 2014 года ему известно, что Золотов Н.В. и Золотова З.Г. привозят из Республики Казахстан различные товары, которые продают всем желающим у себя дома – это чай, конфеты, кондитерские изделия, а также алкогольная продукция. Изначально он не знал о том, что алкогольную продукцию нельзя продавать без соответствующих документов, поэтому не придавал никакого значения и не видел ничего плохого в том, что Золотовым продают в том числе и алкогольную продукцию производства Республики Казахстан – водку и коньяк. В 2016 году его отец периодически приобретал у Золотовых алкогольную продукцию для личного потребления.

О том, что продажа алкогольной продукции без соответствующих разрешительных документов запрещена, он впервые узнал летом 2016 года при следующих обстоятельствах. В июне 2016 года к нему обратились Золотов С.Н. и Золотова З.Г., которые сказали, что им негде хранить алкогольную продукцию и попросили его некоторое время хранить ФИО55 производства Республики Казахстан в количестве не более 20 коробок. Он согласился помочь и ничего не заподозрил. Он обратился к своему отцу – Свидетель №6, и последний разрешил ему оставить на хранение в гараже на короткий срок не более 20 коробок водки. Об этом он сообщил Золотовой З.Г., и в течение нескольких дней Золотов С.Н. на автомобиле «ГАЗ-3302» госзнак «№» привёз в гараж к его отцу по адресу: <адрес>, <адрес><адрес>, около 20 коробок водки, а он помог Золотову С.Н. сложить эту водку в гараже, после чего уехал на вахту. Через пару дней от своих знакомых – кого именно, не помнит, ему стало известно, что Золотовы торгуют водкой незаконно. Тогда он догадался, что в гараже его отца Золотовы, вероятно, пытаются спрятать водку. Он сразу же обратился к Золотову С.Н., высказал свои претензии и попросил срочно освободить гараж отца от этой водки, поскольку не желал иметь проблемы с законом. В период его нахождения на вахте, а срок вахты обычно составляет семь суток, кто-то из Золотовых приехал к его отцу и вывез алкогольную продукцию. После этого Золотовы с просьбами о хранении алкогольной продукции к нему больше не обращались, а если обратились бы, то он бы не согласился.

07.09.2016г. в вечернее время он проезжал мимо дома Золотовых и увидел, что в окнах горит свет, а возле двора находятся незнакомые автомобили. Ему стало интересно, и он решил зайти в гости. В доме оказались сотрудники полиции, которые объявили, что проводится обыск, и что он не вправе покидать место проведения обыска до его окончания. Насколько он понял, сотрудники полиции прибыли незадолго до него, поскольку на момент прибытия его обыск ещё не начался. Перед началом обыска следователь предъявил постановление суда, разрешающее его производство, после чего разъяснил основания и порядок производства обыска. В обыске кроме следователя принимали участие двое понятых, несколько сотрудников полиции, Золотов Н.В., Золотова З.Г., Золотов С.Н., Свидетель №75, последний также зашёл в гости.

В ходе обыска в доме, гараже, бане, надворных постройках и автомобиле ГАЗ-3302, который также находился во дворе, было обнаружено и изъято большое количество бутылок с этикетками «Водка» и «Коньяк» различных наименований. Сотрудники полиции пересчитывали все обнаруженные бутылки и переписывали наименования продукции, а следователь составлял протокол. Бутылок было много, но лично он их не считал и названия не запоминал. Он запомнил только несколько наименований – «Андреевская», «Зеро», «Белая Лошадь» и «Парламент». В ходе обыска в кабине автомобиля ГАЗ-3302 и в доме были обнаружены и изъяты документы – накладные на алкогольную продукцию. Кроме того, в ходе обыска у Золотовых были изъяты находившиеся при них сотовые телефоны. В ходе обыска сотрудники полиции вели себя корректно, конфликтных ситуаций не возникало. Поскольку алкогольной продукции было много, и её пересчёт занял много времени, обыск продолжался до утра. По окончании обыска следователем был составлен протокол, в котором расписались все участвующие лица, включая него. Он не желал принимать участие в обыске, но сотрудники полиции объяснили ему, что он прибыл в домовладение до начала производства обыска, поэтому не имеет право покидать следственное действие до его окончания. В ходе обыска лично у него ничего изъято не было. К покупке и продаже алкогольной продукции он никакого отношения не имеет. На своих показаниях настаивает и при необходимости готов подтвердить их на очных ставках с другими участниками производства по уголовному делу.

26.12.2016г. он участвовал при осмотре и прослушивании аудиозаписей телефонных разговоров. На предъявленных ему аудиозаписях он опознал свой голос, а также голос Золотовой З.Г. Также на предъявленных записях был голос Золотова С.Н., так как он передавал последнему телефон, чтобы тот поговорил с Золотовой З.Г.

Все прослушанные им разговоры были о водке, которая хранилась в гараже у его отца Свидетель №6, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Новый, <адрес>. Данную водку в гараж привозил с целью хранения на автомобиле ГАЗель Золотов С.Н., последний также забирал водку. По просьбе Золотовой З.Г. он также привозил водку к ее дому. Сам он водкой не торговал, его об этом Золотовы не просили.

Рядом с их домом, в постройке, расположенной по адресу: <адрес>, Золотова З.Г. осуществляла торговлю продуктами. Реализовывала ли она в данном магазине водку, он не знает, так как на витринах водки он не видел.

Золотов С.Н. занимался содержанием и работой в автосервисе. Ему известно, что содержанием магазина полностью всем занималась Золотова З.Г. За товаром и алкогольной продукцией она ездила в Республику Казахстан на автомобиле Газель. Автомобилем управлял Золотов Н.В., Золотов С.Н. Последний приезжал в его гараж за водкой по просьбе Золотовой З.Г. Каким образом и кто подыскивал клиентов на покупку водки, ему неизвестно. Золотов Н.В. в последнее время нигде не работал, помогал Золотову С.Н. в автосервисе. После перенесенной операции на шее Золотов Н.В. ничем не занимался. Семью Золотовых характеризует как дружную и благополучную (Том 11 л.д. 19-21, 22-23).

Свои показания свидетель Свидетель №2 также подтвердил и в ходе очной ставки, проведённой между ним и обвиняемой Золотовой З.Г. (Том 13 л.д. 58-62).

Вместе с тем, в ходе очной ставки, проведённой между ним и обвиняемым Золотовым С.Н., Свидетель №2 не подтвердил свои показания относительно того, что ему было известно о том, что семья Золотовых занималась реализацией алкогольной продукции. Также не подтвердил показания о том, что Золотов С.Н. и ФИО5 просили его хранить коробки с водкой. С какой целью последние решили хранить коробки в гараже, ему не говорили. С чем данные коробки, ему не было известно. Он действительно помог Золотову С.Н. разгрузить коробки, после чего уехал на вахту. На указанных коробках были надписи «Альфараби» и «Белая лошадь», которые были закрыты. Свидетель №2 не подтвердил ранее данные показания о том, что за товаром и алкогольной продукцией Золотова З.Г. ездила в Республику Казахстан на автомобиле Газель, которым управлял Золотов Н.В. или Золотов С.Н.В ходе очной ставки воспроизведены фонограммы, на которых свидетель Свидетель №2 узнал свой голос, голос Золотовой З.Г., а также голос Золотова С.Н. (Том 13 л.д. 119-125).

Оглашенные показания свидетель Цветков А.А. не подтвердил, указав, что в ходе допроса на него оказывалось давление со стороны следователя, который угрожал ему привлечением к уголовной ответственности. Настаивал на показаниях, данных им в ходе судебного заседания.

Вместе с тем, суд, анализируя показании свидетеля Цветкова А.А. в судебном заседании, относится к ним критически, поскольку, полагает, что свидетель, таким образом пытается оказать содействие семье Золотовых избежать уголовной ответственности, поскольку, как было установлено, что свидетель состоит в дружеских отношениях с последними. Между тем, позиция Цветкова А.А. на разных этапах предварительного следствия не была однозначной. Суд полагает необходимым взять за основу его показания от ДД.ММ.ГГГГ, поскольку, Цветков А.А. дал их непосредственно после проведенного обыска в домовладении Золотовых, а также, от ДД.ММ.ГГГГ.

Утверждение ФИО265 о нарушении права на защиту при его допросах на предварительном следствии, отвергается судом, как необоснованное, поскольку при проверке в порядке ст. 144, 145 УПК РФ, не нашло своего подтверждения, вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Протокол допроса свидетеля ФИО266 оформлен в соответствии с требованиями ст.166, ст.190 УПК РФ, она неоднократно допрошена. Вместе с тем, суд обращает внимание, что по окончании допроса, от ФИО267 ходатайств о нарушении его права на защиту, о применении к ней недозволенных методов допроса не поступало.

Кроме того, оглашенные показания свидетеля ФИО268 объективно подтверждаются прослушанными и осмотренными с его участием фонограммами телефонных переговоров№

№

записанных при производстве оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров", проведенного в отношении Золотовой З.Г. по абонентскому номеру № в которых речь идет о реализации Золотовыми алкогольной продукции и ее хранении по адресу улица Новая, д.4, кв.1.

По окончании осмотра и прослушивания фонограмм телефонных переговоров свидетель № пояснил, что один из голосов принадлежит ему, а второй голос принадлежит Золотовой З.Г. Также на аудиозаписях записан разговор Золотова С.Н. с Золотовой З.Г., когда тот передавал свой телефон. В ходе разговоров с Золотовой З.Г. обсуждался вопрос о наименовании необходимом количестве водки, которую необходимо привезти в магазин по адресу: г<адрес> Водка, о которой идет речь в разговорах хранилась по адресу: <адрес> у его отца – №.(том 4 л.д. 193-198)

Свидетель ФИО269. в судебном заседании показал, что узнал из фонограмм телефонных переговоров свой голос и голоса Золотова С.Н. и Золотовой З.Г.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля Золотова В.Н., из которых следует, что 25 января 2017 года он участвовал при осмотре и прослушивании аудиозаписей телефонных разговоров, полученных в результате прослушивания телефонных переговоров Золотовой З.Г. по абонентскому номеру №

На фонограмме № он узнал свой голос, а также голос матери Золотовой З.Г. Разговор состоялся по поводу поездки в <адрес> с целью покупки продуктов питания для реализации в магазине последней, расположенном в <адрес>, точного адреса не знает.

На фонограмме № он узнал свой голос, а также голос матери Золотовой З.Г. В разговоре речь идет о вырученных денежных средствах, полученных им от продавца магазина в <адрес> от реализации товара. Данные продавца он не знает. О каких 15 ящиках идет речь в разговоре, он не знает.

В деревню «<адрес> он отвозил продукты питания для реализации в магазине, каком именно не знает, так как его встречали при въезде в деревню. Это было всего один раз, когда именно не помнит. Данный разговор действительно состоялся между ним и Золотовой З.Г., однако приехав домой из <адрес>, он уехал в <адрес> и в <адрес> не заезжал.

На фонограмме № он узнал свой голос, а также голос матери Золотовой З.Г. На его имя открыт счет № в ПАО «Сбербанк России» и получена банковская карта, которая им не используется продолжительное время. Данную карту он передал в пользование Золотовой З.Г. Денежные средства, находящиеся на счету, ему не принадлежат за исключением некоторых сумм, когда деньги перечисляли за выполненную им работу в <адрес>. С какой целью Золотова З.Г. пользовалась его картой, ему неизвестно. За что и кем именно Золотовой З.Г. перечислялись деньги, ему неизвестно, за исключением арендной платы квартирантами в <адрес>.

В период летних каникул 2016 года он помогал Золотовой З.Г. с доставкой продуктов питания в магазин, расположенный в <адрес>. Он получал деньги за вырученный товар от продавца магазина в <адрес> для Золотовой З.Г.

По поводу изъятой алкогольной продукции в ходе обыска 08.09.2016г. в домовладении родителей в количестве 3096 стеклянных бутылок, ничего пояснить не может, так как не видел алкоголь в доме у своих родителей. Кому принадлежит алкоголь и откуда он взялся, ему неизвестно.

Он не возил в магазины Золотовой З.Г. алкогольную продукцию.

Он участвовал в разгрузке автомобиля ГАЗель, принадлежащего его семье, после поездки в Республику Казахстан примерно 2 раза в 2016 году. При разгрузке автомобиля ГАЗель алкогольную продукцию он не видел.

В магазине матери по адресу: <адрес> летом 2016 года он ни разу не был, алкогольную продукцию не видел (Том 13 л.д. 50-53).

Анализируя показания свидетеля Свидетель №1, суд относится к ним критически, полагая, что своими показаниями свидетель пытается оказать содействие членам своей семьи - матери Золотовой З.Г., отцу Золотову Н.В., и брату Золотову С.Н. избежать уголовной ответственности. Вместе с тем, показания свидетеля Свидетель №1 не опровергают вину Золотовой З.Г., Золотова Н.В., Золотова С.Н. в инкриминируемом им преступлении.

Свидетель Свидетель №7 показал, что ему известна семья Золотовых, у которых он приобретал ДД.ММ.ГГГГ алкогольную продукцию производства – водку Березовая, Андреевка, по 100 рублей за бутылку около 30 бутылок, которую привезли ему на ГАЗеле. Перед тем, как приобрести водку, он подъехал по адресу места жительства Золотовой З.Г., которая и приняла заказ.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля показания свидетеля Свидетель №7, из которых следует, что ранее он приобретал у Золотовой З.Г. водку по низкой цене, то решил приобрести у последней 30 коробок водки «Березова на бруньках» и в мае 2016 года. С этой целью он позвонил Золотовой З.Г. и сделал заказ на 30 коробок водки. Золотова З.Г. пояснила, что завтра они поедут в Казахстан и привезут 30 коробок водки «Березова на бруньках», затем сами привезут водку к нему домой. Примерно 5 или ДД.ММ.ГГГГ, Золотова З.Г. вместе с мужчиной на вид около 45-50 лет, высокого роста, славянской внешности, привезли ему домой заказанную им водку в количестве 30 коробок по цене 90 рублей за бутылку с учетом скидки 10 рублей с каждой бутылки. Он рассчитался с последней, после чего Золотова З.Г. и мужчина уехали, а он самостоятельно стал переносить коробки с водкой в дом. Водку он приобретал для личного потребления, реализацией алкогольной продукции не занимался и не занимается (Том 11 л.д. 29-31).

Оглашенные показания свидетель Свидетель №7 подтвердил, объяснив разницу в показаниях плохой памятью.

Суд отдает предпочтение показаниям свидетеля Свидетель №7, данным им в ходе предварительного расследования, которые более полные и стабильные, а также согласуются с показаниями других свидетелей – покупателей алкогольной продукции.

Свидетель Свидетель №9 показал, что в сентябре 2016 года он принимал участие в качестве понятого в обыске, в ходе которого изымалась водка, вскрывались коробки и просматривались. Так, совместно с Свидетель №8 и еще двумя сотрудниками они подъехали к гостинице «Сорока». Сотрудник сообщил, что должна подъехать машина из Казахстана, сейчас она уже въезжает в город. Они стали ожидать. Заехала ГАЗель, проследовали за ней. Машина остановилась, а потом заехала в домовладение на <адрес> там стояла «Калина» синего цвета. Сотрудники подошли, представились и предъявили документы. Золотов Н.В. стал спорить с сотрудниками, он не хотел впускать сотрудников, стал пререкаться. Когда вошли на территорию домовладения, Золотов С.Н. стал возмущаться из-за того что кто-то толкнул Золотова Н.В. и отобрали телефоны. Ему было сделано замечание. Золотовы просили телефоны, чтобы позвонить, но им не дали это сделать. На территории двора находились ФИО236 и Свидетель №75, при этом, один из них стоял на машине возле дома, а второй только пришел. Затем, в ходе обыска были обнаружены бутылки с алкогольной продукцией в доме, в надворных постройках, которые находились в коробках, а также в автомобиле ГАЗель. Алкоголь был разных наименований. Золотова З.Г. говорила, что водка, которую обнаружили в ходе обыска в доме – это коллекция. Там бутылки были в виде фугаса, матрешки, все это было отражено в протоколе обыска. При обыске помещений и ГАЗели следователь и один понятой находились на кухне в доме, следователь составлял протокол. Другие сотрудники производили осмотр и докладывали следователю. Если он находился возле ГАЗели, то Свидетель №8 был в доме. Потом они менялись. В летнюю кухню он с сотрудниками не ходил. Когда подошли и вскрыли третье помещение в пристройке, позвали второго понятого. Все обнаруженное загрузили в автомобиль. При просчете и описании изъятого, кто-либо один из Золотовых всегда присутствовал. Некоторые коробки не вскрывались. Отмечает, что при нем пересчет бутылок не велся. Всего было изъято около 4000 бутылок. Последнее помещение добровольно Золотовы открыть отказались, дверь вскрыли принудительно. Исправления по объему и количеству в протокол вносились - указаны были бутылки 0,5 л, а надо было 0,7 л. Он полностью ознакомился с протоколом обыска.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля Свидетель №9, из которых следует, что 07.09.2016г. в дневное время он своим одногруппником Свидетель №8 были приглашены в качестве понятых. В тот же день после 23.00 часов сотрудники полиции заехали за ним и Свидетель №8, после чего на автомобиле вместе с сотрудниками полиции направились по адресу: <адрес> «Е». Было уже темно, но по пути они видели, что по тому же адресу, также следует грузовой автомобиль «Газель». На автомобиле вместе с сотрудниками полиции они ехали прямо за этим автомобилем «Газель», который подъехал к дому с задней стороны двора. Возле двора дома на улице находились трое мужчин. Когда они подъехали, вышли из автомобиля, сотрудники полиции и следователь представились, предъявили свои служебные удостоверения, после чего следователь предъявил постановление суда о разрешении производства обыска в домовладении и объявил о том, что в домовладении будет произведён обыск. Один из мужчин, как впоследствии выяснилось, это был Золотов Н.В., вошёл во двор и запер ворота изнутри, а двое других мужчин, как впоследствии ему стало известно, это были Золотов С.Н. и Свидетель №75, остались возле двора на улице. Сотрудники полиции предложили указанным лицам добровольно открыть ворота, но те отказались, тогда один из сотрудников полиции перелез через забор и открыл ворота изнутри. При этом Золотов С.Н. говорил, что во дворе находится злая собака, которая может напасть на посторонних, однако когда они вошли во двор, оказалось, что никакой собаки там нет. Рядом с сотрудником полиции, который открыл ворота изнутри, находился Золотов Н.В.

Вместе с сотрудниками полиции, Золотовым Н.В., Золотовым С.Н. и Свидетель №75 они проследовали в дом. Во дворе они увидели грузовой автомобиль «ГАЗель», государственный регистрационный знак № В веранде дома находилась женщина, которая представилась Золотовой З.Г., которой предъявили постановление суда, разъяснены основания и порядок производства обыска. Кроме того, ему и Свидетель №8 до начала обыска следователь вручил выдержки из Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации – «статья 60», а также разъяснил права понятых. До начала ознакомления Золотовой З.Г. с постановлением суда, в домовладение прибыл мужчина, который представился Свидетель №2, однако никаких документов у него при себе не оказалось. Этому мужчине сотрудники полиции объявили, что до окончания обыска он также будет находиться в домовладении. После ознакомления Золотовой З.Г. с постановлением суда, все участники обыска вошли в дом.

Следователь разъяснил Золотовым, Свидетель №75 и Свидетель №2 положения статьи 51 Конституции Российской Федерации, после чего предложил Золотову Н.В., Золотовой З.Г. и Золотову С.Н. добровольно выдать алкогольную продукцию, а также предметы и вещества, изъятые из оборота на территории Российской Федерации. Золотова З.Г. пояснила, что в домовладении хранится алкогольная продукция, которую готова добровольно выдать. После этого следователь предложил Золотовой З.Г., Золотову Н.В., ФИО10, Свидетель №75 и Свидетель №2 на время проведения обыска положить свои сотовые телефоны на стол в кухне и запретил ими пользоваться. В ходе обыска в доме были обнаружены документы о покупке и перевозке алкогольной продукции, которые были изъяты. Присутствовавший при производстве обыска Золотов С.Н. пояснил, что рано утром 07.09.2016г. он выехал из <адрес> в <адрес> Казахстан на автомобиле «ГАЗель» госзнак «№». В Уральске он приобрёл алкогольную продукцию, сигареты и продукты питания, которые на момент начала обыска находились в кузове вышеуказанного автомобиля во дворе. В ходе обыска в одной из комнат дома были обнаружены и изъяты бутылки с этикетками«Водка» и «Коньяк» различных наименований. Присутствовавшие при производстве обыска Золотов Н.В., Золотова З.Г. и Золотов С.Н. пояснили, что указанная алкогольная продукция принадлежит бабушке и хранилась в качестве коллекции. В веранде дома и в прихожей в шкафу также обнаружены и изъяты бутылки с этикетками «Водка» и «Коньяк».

После обыска в доме участники обыска вышли во двор, где находился грузовой автомобиль «ГАЗель госзнак №», в кабине которого обнаружены и изъяты документы, а в кузове автомобиля обнаружены картонные коробки с стеклянными бутылками с этикетками, из содержания которых следовало, что это алкогольная продукция. Сотрудники полиции вскрыли каждую коробку, пересчитали все бутылки, переписали наименования, а следователь указал в протоколе, сколько бутылок и какого наименования изъято, при этом в протоколе обыска также отражалась ёмкость бутылок. Протокол обыска следователь составлял на ноутбуке, при составлении протокола вслух оглашал, что печатает. Насколько он помнит, в кузове автомобиля было обнаружено около 1000 бутылок.

После изъятия бутылок из кузова автомобиля кто-то из проживающих лиц по требованию сотрудников полиции открыл ключами гараж и надворную постройку, вход в которые располагается напротив входной двери в дом. Надворная постройка, пристроенная к гаражу, состояла из нескольких помещений. В одном из помещений были оборудованы стеллажи (полки), на которых находились продукты питания. На полу помещения было обнаружено большое количество картонных коробок со стеклянными бутылками, на которых были этикетки, свидетельствующие о том, что это алкогольная продукция. Указанные бутылки также были пересчитаны и изъяты, а в протоколе следователь указал количество, наименование и ёмкость изъятых бутылок. В гараже были обнаружены и изъяты стеклянные бутылки с этикетками различных наименований алкогольной продукции. Когда следователь и сотрудники полиции предложили открыть третью надворную постройку, дверь в которую была заперта на навесной замок, Золотова З.Г. и Золотов С.Н. стали говорить, что в этом помещении ничего нет и открывать его нет смысла, ссылались на то, что обыск длится уже много времени, предлагали сотрудникам полиции изъять то, что уже найдено и уходить. Следователь объявил, что если помещение не будет открыто добровольно, то сотрудники полиции вправе вскрыть его. В итоге помещение было открыто, в указанном помещении также было обнаружено большое количество коробок, в которых находились стеклянные бутылки с этикетками различных наименований алкогольной продукции. Все коробки были вскрыты, все бутылки были пересчитаны, изъяты и указаны в протоколе. В связи с большим количеством обнаруженных бутылок, их пересчётом, указанием в протоколе точных наименований, ёмкости и количества, погрузкой и изъятием бутылок для перевозки в другое место на хранение – обыск продолжался до самого утра. В связи с тем, что на улице было очень холодно, следователь разрешил участникам обыска по очереди находиться в доме, но при этом в месте обнаружения и пересчёта бутылок – возле автомобиля во дворе, в надворных постройках – постоянно находился кто-то из проживающих лиц и один понятой. Он с Свидетель №8 по очереди выходили к месту пересчёта бутылок. Также и Золотовы по очереди по 10-15 минут грелись в доме.

После пересчёта и изъятия всех бутылок следователь вернул сотовые телефоны Свидетель №75 и Свидетель №2, а сотовые телефоны, принадлежащие Золотову Н.В., Золотовой З.Г. и Золотову С.Н. – изъял. По окончании обыска следователь составил протокол, однако из-за неисправности принтера в месте производства обыска распечатать его не удалось. Тогда после окончания обыска все участвующие в нём лица на нескольких автомобилях в сопровождении сотрудников полиции прибыли в ОМВД России по Сорочинскому району, где и был распечатан протокол. Каждый участник обыска ознакомился с протоколом путём его личного прочтения, после чего подписал его. Копия протокола была вручена Золотовой З.Г.

Все участвующие лица ознакомились с протоколом обыска, и подписали его без замечаний.

Следователь в процессе сверки наименования, количества и объема изъятой алкогольной продукции с черновиками, обнаружил, что допустил технические ошибки, а именно неверно указал ёмкость трёх наименований алкогольной продукции и в одном случае неверно указал количество изъятой алкогольной продукции. Данные технические ошибки были исправлены следователем в протоколе в присутствии участвующих лиц. Замечаний никто по данному поводу не делал. Вручил ли следователь копию с внесенными исправлениями семье Золотовых, ему неизвестно. Вносил ли следователь исправления в копию протокола, которую передал Золотовой, он также не знает.

В ходе обыска все сотрудники полиции и следователь вели себя корректно, старались сгладить возникшие конфликтные ситуации. Золотов С.Н. в ходе обыска вёл себя по отношению к сотрудникам полиции неуважительно, нецензурно выражался, Золотову С.Н. постоянно делали замечания по поводу его поведения. Такие замечания ему делали также его родители – Золотов Н.В. и Золотова З.Г. Последние вели себя некорректно только в начале обыска, а потом сменили тон общения и уже общались со всеми вежливо(Том 11 л.д. 38-43).

Оглашенные показания свидетель Свидетель №9 подтвердил частично, указав, что он оставался возле автомобиля Газель, а второй понятой отсутствовал. Внесение исправлений в протокол обыска имело место через полгода, протокол допроса подписал без замечаний, давления со стороны сотрудников полиции на него не оказывалось в момент его допросов.

Анализируя показания свидетеля Свидетель №9, данные им в судебном заседании, суд относится к ним критически, поскольку, они согласуются с позицией стороны защиты, которая была лишь ими представлена в судебном заседании, что позволяет суду усомниться в показаниях данного свидетеля. Суд отдает предпочтение показаниям свидетеля Свидетель №9, данным им в ходе предварительного расследования, когда они были получены в условиях отсутствия контакта со стороны семьи Золотовых.

Кроме того, оглашенные показания свидетеля Свидетель №9 полностью согласуются с показаниями свидетеля Свидетель №8, который в судебном заседании показал, что в сентябре 2016 года принимал участие в качестве понятого в ходе обыска домовладения по <адрес> со своим одногруппником Свидетель №9Они подъехали к дому, ГАЗели не было, стояла другая легковая машина. ГАЗель стояла уже во дворе. Сотрудники представились и предъявили документы. Осмотрели все надворные постройки, изъяли алкоголь – водку «Талка», «Зеро», «Парламент». Производили осмотр каждой бутылки, следователь составлял протокол. По окончании обыска все участвующие лица ознакомились с протоколом без замечаний. Во время обыска один из понятых находился в доме, другой во дворе, потом менялись.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля Свидетель №8, из которых следует, что 07.09.2016г. после 23.00 часов он принимал участие в качестве понятого в ходе обыска домовладения по <адрес>, на автомобиле вместе с сотрудниками полиции они ехали прямо за автомобилем «Газель», который подъехал к дому с задней стороны двора. Возле двора дома на улице находились трое мужчин. Они вышли, сотрудники полиции представились, предъявили свои служебные удостоверения, после чего следователь предъявил постановление суда о разрешении производства обыска в домовладении и объявил о том, что в домовладении будет произведён обыск. Хозяева дома не впустили сотрудников полиции, которые были вынуждены перелезть через забор и отпереть ворота.

Вместе с сотрудниками полиции, Золотовым Н.В., Золотовым С.Н. и Свидетель №75 они проследовали в дом. Во дворе они увидели грузовой автомобиль «ГАЗель», госзнак «У 910 АТ 56 RUS». В веранде дома находилась Золотова З.Г., которой передали постановление суда на обыск. Следователь вручил выдержки из Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации – «статья 60», а также разъяснил права понятых. Следователь разъяснил Золотовым, Свидетель №75 и Свидетель №2 положения статьи 51 Конституции Российской Федерации, после чего предложил Золотову Н.В., Золотовой З.Г. и Золотову С.Н. добровольно выдать алкогольную продукцию, а также предметы и вещества, изъятые из оборота на территории Российской Федерации. Золотова З.Г. пояснила, что в домовладении хранится алкогольная продукция, которую готова добровольно выдать.После этого следователь предложил Золотовой З.Г., Золотову Н.В., Золотову С.Н., Свидетель №75 и Свидетель №2 на время проведения обыска положить свои сотовые телефоны на стол в кухне и запретил ими пользоваться. В ходе обыска в доме были обнаружены документы о покупке и перевозке алкогольной продукции, которые были изъяты. Присутствовавший при производстве обыска Золотов С.Н. пояснил, что рано утром 07.09.2016г. он выехал из <адрес> в <адрес> Казахстан на автомобиле «ГАЗель» с государственным регистрационным знаком «№ В Уральске он приобрёл алкогольную продукцию, сигареты и продукты питания, которые на момент начала обыска находились в кузове вышеуказанного автомобиля во дворе. На вопрос следователя о целях приобретения алкогольной продукции Золотов С.Н. отвечать отказался. В ходе обыска в одной из комнат дома были обнаружены и изъяты бутылки с этикетками, на которых было написано «Водка» и «Коньяк» различных наименований. Присутствовавшие при производстве обыска Золотов Н.В., Золотова З.Г. и Золотов С.Н. пояснили, что указанная алкогольная продукция принадлежит бабушке и хранилась в качестве коллекции. В веранде дома и в прихожей в шкафу также обнаружены и изъяты бутылки с этикетками «Водка» и «Коньяк».

После обыска в доме участники обыска вышли во двор, где находился грузовой автомобиль «ГАЗель» с государственным регистрационным знаком «У 910 АТ 56 RUS». В кабине данного автомобиля были обнаружены и изъяты документы, а в кузове автомобиля обнаружены картонные коробки. В коробках находились стеклянные бутылки с этикетками, из содержания которых следовало, что это алкогольная продукция. Сотрудники полиции вскрыли каждую коробку, пересчитали все бутылки, переписали наименования, а следователь указал в протоколе, сколько бутылок и какого наименования изъято, при этом в протоколе обыска также отражалась ёмкость бутылок. Протокол обыска следователь составлял на ноутбуке, при составлении протокола вслух оглашал, что печатает. Насколько он помнит, в кузове автомобиля было обнаружено около 1000 бутылок.

После изъятия бутылок из кузова автомобиля кто-то из проживающих лиц по требованию сотрудников полиции открыл ключами гараж и надворную постройку, вход в которые располагается напротив входной двери в дом. Надворная постройка, пристроенная к гаражу, состояла из нескольких помещений. В одном из помещений были оборудованы стеллажи (полки), на которых находились чай, конфеты в пакетах и кондитерские изделия. На полу помещения со стеллажами также было обнаружено большое количество картонных коробок со стеклянными бутылками, на которых были этикетки, свидетельствующие о том, что это алкогольная продукция. Указанные бутылки также были пересчитаны и изъяты, а в протоколе следователь указал количество, наименование и ёмкость изъятых бутылок. В гараже были обнаружены и изъяты стеклянные бутылки с этикетками различных наименований алкогольной продукции. Когда следователь и сотрудники полиции предложили открыть третью надворную постройку, дверь в которую была заперта на навесной замок, Золотова З.Г. и Золотов С.Н. стали говорить, что в этом помещении ничего нет и открывать его нет смысла, ссылались на то, что обыск длится уже много времени, предлагали сотрудникам полиции изъять то, что уже найдено и уходить. Следователь объявил, что если помещение не будет открыто добровольно, то сотрудники полиции вправе вскрыть его. В итоге помещение было открыто, в указанном помещении также было обнаружено большое количество коробок, в которых находились стеклянные бутылки с этикетками различных наименований алкогольной продукции. Все коробки были вскрыты, все бутылки были пересчитаны, изъяты и указаны в протоколе. В связи с большим количеством обнаруженных бутылок, их пересчётом, указанием в протоколе точных наименований, ёмкости и количества, погрузкой и изъятием бутылок для перевозки в другое место на хранение – обыск продолжался до самого утра. В связи с тем, что на улице было очень холодно, следователь разрешил участникам обыска по очереди находиться в доме, но при этом в месте обнаружения и пересчёта бутылок – возле автомобиля во дворе, в надворных постройках – постоянно находился кто-то из проживающих лиц и один понятой. Они с Свидетель №9 по очереди выходили к месту пересчёта бутылок. Также и Золотовы по очереди по 10-15 минут грелись в доме.

Золотов С.Н. очень долго читал протокол, а потом в присутствии его, Свидетель №9 и других участников обыска заявил, что никаких пояснений в ходе обыска не давал, в связи с чем, протокол подписывать не будет. Тогда следователь спросил у него и Свидетель №9, помнят ли они, что говорил Золотов С.Н. в ходе обыска. Он и ФИО128 ответили, что в протоколе обыска пояснения Золотова С.Н. указаны верно. Следователь разъяснил Золотову С.Н., что в случае его отказа от подписания протокола данный факт будет попросту удостоверен подписями понятых. Только после этого Золотов С.Н. всё же подписал протокол обыска.

Следователь, пока лица участвующие в обыске не разошлись из кабинета, во время того, пока кто-то из семьи Золотовых перечитывал протокол обыска, начал сверять наименование, количество и объем изъятой алкогольной продукции. Сверку следователь проводил с листами бумаги, на которых были записаны наименование, количество и объемы алкоголя. Данные записи делали сотрудники полиции в ходе обыска перед тем, как напечатать в протокол. В ходе сверки следователь обнаружил, что допустил технические ошибки, а именно неверно указал ёмкость трёх наименований алкогольной продукции и в одном случае неверно указал количество изъятой алкогольной продукции. Данные технические ошибки были исправлены следователем в протоколе в присутствии участвующих лиц. Замечаний насколько он помнит, никто по данному поводу не делал. Вручил ли следователь копию с внесенными исправлениями семье Золотовых, ему неизвестно. Вносил ли следователь исправления в копию протокола, которую передал Золотовой, он также не знает.

Оглашенные показания свидетель Свидетель №8 подтвердил полностью, объяснив разницу в показаниях тем, что плохо помнит события того дня. Дополнительно пояснил, что в начале обыска у Золотовых были изъяты сотовые телефоны, Золотов С.Н. сказал следователю, что ему необходимо позвонить, следователь ему ответил, что он может позвонить с его телефона, но то звонить с телефона следователя не стал.

Суд, анализируя показании свидетеля Свидетель №8, отдает предпочтение его показаниям, данным им в ходе предварительного расследования, поскольку, они были им даны непосредственно после событий обыска, участником которого он являлся. Разница во времени повлияла на его показания, данные им в судебном заседании. Кроме того, его оглашенные показания полностью согласуются с оглашенными показаниями свидетеля ФИО240, показаниями свидетеля Свидетель №80 и других.

Свидетель ФИО129 суду показал, что знаком с Золотовым Н.В., с которым ранее проживал в одной деревне. В 2014-2015 годах приобретал у Золотовых алкогольную продукцию по месту их жительства.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля ФИО129, из которых следует, что проживает с бывшей супругой ФИО17, у которой в пользовании продолжительное время находится абонентский номер оператора сотовой связи «Мегафон» №.

Он привлекалась к административной ответственности, предусмотренной ст. 14.2 КоАП РФ за продажу алкогольных напитков зимой 2016 года, и котораябыла приобретена у Золотовой З.Г. по месту их жительства. С осени 2015 года ФИО17 стала по мере необходимости звонить Золотовой З.Г. и заказывать водку производства республики Казахстан для своих личных целей. В основном они покупали водку с дозатором «Парламент», «Снежная Королева», без дозатора «Андреевская».Чаще всего им привозили водку в <адрес> супруг Золотовой З.Г. – Золотов Н.В. или их сын, имени последнего не знает. Золотовы приезжали к ним только на автомобиле «Лада Калина» синего цвета(Том 12 л.д. 107-110).

Оглашенные показания свидетель ФИО129 подтвердил частично, указав, что не называл следователю телефон своей супруги. Разницу в показаниях объяснил промежутком времени, прошедшим после тех событий. Отметил, что протокол своего допроса подписал, не читая, однако, его никто не торопил, давали возможность ознакомиться с протоколом, но он не стал этого делать.

Оглашенные показания свидетеля ФИО129, суд полагает достоверными, и полными, в связи с чем, отдает им предпочтение. У свидетеля имелась возможность ознакомиться со своими показаниями, изложенными в протоколе, высказать свои замечания, что им сделано не было.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, были оглашены свидетеля ФИО17, из которых следует, что проживала по адресу: <адрес>, со своим бывшим супругом ФИО129

В пользовании у нее около 2 лет находится абонентский номер оператора сотовой связи «Мегафон» №. С осени 2015 года она стала по мере необходимости звонить Золотовой З.Г. и заказывать у последней водку производства республики Казахстан для своих личных целей. В основном она покупала водку с дозатором «Парламент», «Снежная Королева», без дозатора «Андреевская». Возможно и других видов, точно уже не помнит. За водкой она ездила в <адрес> вместе с ФИО129, когда им нужно было в их сторону. Также она просила Золотову З.Г., чтобы та сама привезла водку к ней домой в <адрес>. В этих случаях водку привозил супруг Золотовой З.Г. - Золотов Н.В., а также один из сыновей, имени его не знает. Золотова З.Г. сама в ходе разговора говорила, что направит к ней своего сына. Последний приезжал к ней на автомобиле «Лада Калина» темно синего цвета и на автомобиле ВАЗ 2107 вишневого цвета. Сын Золотовой З.Г. передавал ей водку, а она ему денежные средства.

У Золотовой З.Г. она покупала всегда одну и ту же водку, поэтому при телефонных разговорах ей было достаточно сказать, что нужно с дозатором и без дозатора, то есть какой вид бутылки с водкой, указав количество. Золотова З.Г. ее понимала и называла стоимость. Рассчитывалась она наличными деньгами с Золотовой З.Г., когда приезжала в <адрес>, а также с Золотовым Н.В. и с их сыном, когда они привозили водку сами. За алкогольную продукцию она рассчитывалась также с Золотовой З.Г. посредством денежных переводов, а именно со своих двух банковских карт ПАО «Сбербанк» перечисляла денежные средства на счет банковской карты также ПАО «Сбербанк» оформленной на имя Золотова В.Н. Золотова З.Г. сама говорила, чтобы она переводила деньги на карту сына и называла его данные – Золотов В.Н. Также один раз она переводила деньги на банковскую карту ПАО «Сбербанк» Золотовой З.Г.

Ей было известно, что Золотова З.Г. сама ездит в Республику Казахстан и покупает там водку, с кем именно, ей неизвестно(Том 12 л.д.100-106).

Оглашенные показания свидетеля ФИО17 объективно подтверждаются прослушанными и осмотренными с ее участием фонограммами телефонных переговоров№ записанных при производстве оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров", проведенного в отношении ФИО5 по абонентскому номеру № в которых речь идет о реализации алкоголя Золотовой З.Г.

По окончании осмотра и прослушивания фонограмм телефонных переговоров свидетель ФИО17 пояснила, что один из голосов принадлежит ей, а второй голос принадлежит женщине по имени Зоя, которая проживает в <адрес>. У последней она приобретала водку производства Республики Казахстан. Рассчитывалась с ней наличными и безналичным способом. Водку забирала в магазине, расположенном во дворе дома Зои. Также водку привозил супруг Зои - Николай и их сын к ним в <адрес>. В разговорах она могла не называть наименование водки, а говорила с «дозатором» или «без дозатора»неизвестно(Том 5 л.д. 24-35).

Свидетель ФИО130 суду показала, что знакома с супругами Золотовыми З.Г. и Н.В., у которых имеется магазин Овен на территории села <адрес>. Она созванивалась с Золотовой З.Г. по поводу приобретения у нее вина и водки. Знакомые ей сообщили, что у Золотовой З.Г. можно приобрести недорогую алкогольную продукцию. Была у них в магазине в <адрес> на территории их домовладения. С ее участием были прослушаны фонограммы телефонных переговоров, на которых она опознала свой голос.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля ФИО130, из которых следует, что в пользовании у нее около 5 лет находится абонентский номер оператора сотовой связи «Мегафон» №. В магазине видела на прилавке в том числе и алкогольную продукцию. Ей было известно от ФИО131 о том, что Золотова З.Г. привозит из республики Казахстан алкогольную продукцию на продажу. В июне 2015 года она обращалась к Золотовой З.Г., у которой приобрела коробку белого вина в количестве 6 бутылок по 80 рублей за бутылку. В середине мая 2016 года она обратилась к ФИО131, так как ей нужно было срочно на свадьбу племяннице купить вино и шампанское, которая дала ей сотовый телефон Золотовой З.Г. Она позвонила той, договорилась о встрече. Она приехала к дому Золотовых, Золотов Н.В. вынес ей из дома бутылки с вином.

ДД.ММ.ГГГГ она участвовала в осмотре и прослушивании фонограмм телефонного разговора, который произошел между ней и Золотовой З.Г. Она узнала свой голос, а также голос Золотовой З.Г. Данный разговор действительно происходил между ними в мае 2016 года. Речь шла о приобретении алкогольной продукции у Золотовой З.Г. (Том 12 л.д. 88-92).

Оглашенные показания свидетель ФИО130 подтвердила частично указав, что не видела на прилавке магазина у Золотовых алкогольную продукцию, протокол допроса подписала без замечаний, однако, в ходе допроса она сильно нервничала, была без очков.

Утверждение ФИО130 о нарушении права на защиту при ее допросах на предварительном следствии, отвергается судом, как необоснованное, поскольку при проверке в порядке ст. 144, 145 УПК РФ, не нашло своего подтверждения, вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Протокол допроса свидетеля ФИО130 оформлен в соответствии с требованиями ст.166, ст.190 УПК РФ, она неоднократно допрошена. Вместе с тем, суд обращает внимание, что по окончании допроса, от ФИО130 ходатайств о нарушении ее права на защиту, о применении к ней недозволенных методов допроса не поступало.

Анализируя показания свидетеля ФИО130, суд отдает предпочтение показаниям свидетеля, данным ею в ходе предварительного расследовании, поскольку, они более стабильны, и согласуются с фонограммами прослушанных с ее участием телефонных переговоров.

Так, в судебном заседании был оглашен протокол осмотра и прослушивания фонограмм телефонных № записанных при производстве оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров" проведенного в отношении Золотовой З.Г. по абонентскому номеру №, с участием свидетеля ФИО130, в которых речь идет о реализации алкогольной продукции и поставках алкоголя Золотовой З.Г.

По окончании осмотра и прослушивания фонограмм телефонных переговоров свидетель ФИО130 пояснила, что один из голосов принадлежит ей, а второй голос принадлежит Золотовой З.Г. Она представилась как Кротова, так как у ее супруга такая фамилия и в с<адрес> ее знают именно по такой фамилии. У Золотовой хотела приобрести вино и шампанское, так как ей было известно о том, что она занимается реализацией алкогольной продукции привезенной из Республики Казахстан (Том 5 л.д. 1-5).

Свидетель Свидетель №66 суду показала, что Золотов Н.В. продавал ей спиртное ДД.ММ.ГГГГ. Она зашла в этот день в магазин по <адрес>Е, где на стеллажах были продукты: конфеты, печенье, консервы. Справа была алкогольная продукция разных наименований - водка, шампанское, вина. Она прибрела водку Андреевская производства республики Казахстан. Осенью 2016 года приобретала водку «Парламент», две бутылки, которые ей продала Золотова З.Г.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №66, из которых следует, что 16.06.2016г. она приобрела три бутылки «Андреевская» по адресу: <адрес>, во дворе которого находился магазин без названия. Магазин представлял собой помещение размерами примерно 3х3 метра, внутри находилась кассовая зона, витрины с товаром, зона для покупателей. В магазине осуществлялась реализация продуктов питания и алкогольной продукции - водки Андреевская, Парламент, Финка, Пшеничная, Кристалл, коньяка, шампанского, вина различных наименований. В данном магазине находился Золотов Н.В., которого она знает как жителя <адрес>,. Золотов Н.В. продал ей 3 бутылки водки марки «Парламент» производства <адрес> по цене 100 рублей за одну бутылку. О данном магазине ей стало известно в 2014 году. Ее подруга ФИО132, которая проживала до осени 2016 года в <адрес> со своей семьей, сообщила о том, что покупает дешевую водку производства <адрес> в магазине, расположенном на <адрес> у «казахов». Она ходила вместе с ней в данный магазин и сама приобретала примерно 5 раз водку различных наименований (Парламент, Андреевская и другие) в период с 2014 года по ДД.ММ.ГГГГ. При этом продавцом в магазине всегда был Золотов Н.В., и только один раз была женщина на вид 45 лет, в очках, с темным цветом волос, рост 165-170 см, среднего телосложения, казахской внешности. В настоящее время ей известны ее данные от сотрудников полиции - Золотова З.Г. Данную женщину она увидела 27.02.2017г., когда пришла на очную ставку с Золотовым Н.В. в ОМВД по Сорочинскму городскому округу в коридоре на втором этаже здания. В ходе очной ставки она пояснять об этом не стала, так как данные ее женщины на тот момент ей не были известны. Расчет за алкоголь она производила с продавцами - Золотовым Н.В., Золотовой З.Г. Золотова Н.В. она запомнила при первой встрече, спросив у подруги его данные, так как у него отсутствовали пальцы на правой руке(Том 12 л.д. 189-193).

Свои показания свидетель Свидетель №66 подтвердила и в ходе очной ставки, проведенной с обвиняемым Золотовым Н.В. (Том 13 л.д. 142-144).

Оглашенные показания свидетель Свидетель №66 подтвердила частично, указав о том, что по данному адресу реализуется алкогольная продукция, ей стало известно 2-3 года назад от родного брата Свидетель №30, который был там постоянным клиентом, поскольку, злоупотреблял алкоголем. Он в настоящее время находится в местах лишения свободы. Отметила, что с протоколом допроса она знакомилась, подписала его без замечаний. Между нею и Золотовым Н.В. проводилась очная, в ходе которой она опознала его, и подтвердила свои показания.

Суд отдает предпочтение показаниям свидетеля Свидетель №66, данным ею в ходе предварительного расследования, поскольку, они более стабильны, а также согласуются с показаниями свидетеля Свидетель №30

Так, по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №30, из которых следует, что он периодически употребляет спиртные напитки. ДД.ММ.ГГГГ около 15:00 часов он приобрел в магазине во дворе <адрес>Е по <адрес> у продавца Свидетель №4 бутылку водки марки «PARLIAMENT» объемом 0,5 л производства <адрес> за 100 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ по указанному выше адресу он вновь приобрел у Золотова С.Н. бутылку водки «Парламент» за 100 рублей(Том 11 л.д. 188-190, том 12 л.д. 172-174).

Свои показания свидетель Свидетель №30 подтвердил и в ходе очной ставки, проведенной между ним и обвиняемым Золотовым С.Н., где указал, что знает Золотова С.Н. примерно с осени 2015 года. Ему известно, что мать Золотова С.Н. - Зуля, продает спиртные напитки в магазине на <адрес>. Примерно ДД.ММ.ГГГГ, он зашел к Золотовым в магазин, где на стуле рядом со столом сидел Золотов С.Н. Он выбрал водку «Парламент», деньги за водку 100 рублей он передал Золотову С.Н. (Том 13 л.д. 129-132).

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля Свидетель №23, из которых следует, что у нее в пользовании с апреля 2016 года имеется сим-карта с абонентским номером № В ходе проведении допроса, ей были представлены аудиозаписи телефонных переговоров, после прослушивания которых она опознала свой голос, а также голос Золотовой З.Г., которой она звонила на абонентский №. В ходе общения с Золотовой З.Г. она называла ее «Тётя Зоя».

В июле 2016 года она проживала по адресу: Сорочинский городской округ <адрес> узнала, что Свидетель №44, проживающая по адресу: Сорочинский городской округ <адрес>, предлагает жителям <адрес> работу в качестве продавца в магазине Золотовой З.Г. в <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ она приехала на <адрес> «Е», где Золотова З.Г. ввела ее в курс дела. Внутри магазина на территории домовладения, она увидела витриныс продуктами питания и алкогольной продукцией. Золотова З.Г. ей объяснила, что торговать необходимо продуктами питания и алкогольной продукцией, которые произведены и завезены с территории Республики Казахстан.

В процессе работы она звонила Золотовой З.Г. на абонентский номер № и спрашивала у той, по какой цене отдать ту или иную алкогольную продукцию, какую скидку сделать с одной бутылки алкогольной продукции, где хранится и откуда необходимо принести алкогольную продукцию, просила принести ту или иную алкогольную продукцию, сообщала о заказах на алкогольную продукцию и т.д.

Семья Золотовой З.Г. состоит из мужа Золотова Н.В., двух сыновей Золотова С.Н. и Золотова В.Н. В основном она видела Золотову З.Г. и Золотова Н.В., а Золотова С.Н. и Золотова В.Н. видела редко. В ходе работы, она только учитывала количество, и по какой цене был продан товар в виде продуктов питания и алкогольной продукции, учет которых вела в тетради. Тетрадь учета в конце рабочего дня оставляла в магазине. Также, в тетради учитывала дневную выручку, которую передавала Золотовой З.Г. и Золотову Н.В. Во дворе практически всегда стоял автомобиль «Газель» с кабиной белого цвета, а возле дома всегда стоял автомобиль «Калина» темного синего цвета, государственный регистрационный номер не знает.

Золотова З.Г. говорила ей, что хочет поехать в Республику Казахстан за продуктами питания и алкогольной продукцией, и в связи с этим ей необходимо посмотреть и записать товар, которого нет в магазине, с целью его дальнейшего приобретения в Республике Казахстан. В конце рабочего дня она передавала список с продуктами питания и алкогольной продукцией, который необходимо привезти из Республики Казахстан. На следующий день, когда она приходила на работу в магазин, то автомобиль «Газель», который практически всегда стоял на территории двора, в это время отсутствовал. Когда автомобиля «Газель» не было, то дома находился только Золотов Н.В., а остальных членов семьи не было. Золотова З.Г. несколько раз ей говорила, что поедет за продуктами питания и алкогольной продукцией в Республику Казахстан с сыном Золотовым В.Н.

Алкогольная продукция в виде водки, коньяка, вина и пива хранились в нежилом помещении, которое находилось за магазином. С данного нежилого помещения она приносила алкогольную продукцию в магазин. В магазине реализовывалась различная алкогольная продукция: водка «Империал» объемом 0,5 литра по 70 рублей за одну бутылку водки, водка «Парламент» объемом 0,5 литра, по 80 рублей за одну бутылку водки, водка «Парламент Блю» объемом 0,5 и 1 литра по 10 и 180 рублей за одну бутылку водки, водка «Андреевская» объемом 0,5 литра по 100 рублей за одну бутылку водки, водка «Отежаксы» объемом 0,5 литра по 80 рублей за одну бутылку водки, водка «Снежная Королева» объемом 0,5 литра по 80 рублей за одну бутылку водки, водка «Собрание» объемом 0,5 и 0,7 литра в белых и синих бутылках по 200 и 250 рублей за одну бутылку водки, водка «Зеро» объемом 0,7 литра в черных бутылках по 130 рублей за одну бутылку водки, водка «Ё Моё» объемом 0,5 литра по 120 рублей за одну бутылку водки, водка «Березова на Бруньках» объемом 0,5 литра по 100 рублей за одну бутылку водки, водка «Хаома» объемом 0,5 и 0,7 литра, в круглых и квадратных бутылках по 200 и 250 рублей за одну бутылку водки, водка «Мягкий Ключ» объемом 0,5 литра по 80 рублей за одну бутылку водки, водка «Пшеничная» объемом 0,5 литра по 100 рублей за одну бутылку водки, водка «Русская тема» объемом 0,5 литра по 100 рублей за одну бутылку водки, водка «Алтын Тай» объемом 0,5 литра по 120 рублей за одну бутылку водки, водка «Белая Лошадь» объемом 0,5 литра по 150 рублей за одну бутылку водки, водка «Аргали» объемом 0,5 литра по 160 рублей за одну бутылку водки, водка «Оригинал» объемом 0,5 литра по 100 рублей за одну бутылку водки, водка «Финка» объемом 0,5 литра, водка «Благодать» объемом 0,5 литра по 140 рублей за одну бутылку водки, водка «Буханка» объемом 0,7 литра по 130 рублей за одну бутылку водки, водка «Семь Морей» объемом 0,5 литра по 100 рублей за одну бутылку водки, водка «Хлебная станица», водка «Хлебодарка» объемом 0,5 литра по 100 рублей за одну бутылку водки, водка «Царская Застольная» объемом 0,7 литра по 120 рублей за одну бутылку водки, коньяк « Кардинал» объемом 0,5 литра по 250 рублей за одну бутылку коньяка, коньяк «Когнак Голд» объемом 0,5 литра по 250 рублей за одну бутылку коньяка, коньяк «Сумит» объемом 0,7 литра по 100 рублей за одну бутылку коньяка, коньяк «Адмирал Колчак» объемом 0,5 литра по 250 рублей за одну бутылку коньяка, коньяк «Алтым Адам» объемом 0,5 литра по 250 рублей за одну бутылку коньяка, коньяк «Казахстан коньяк» объемом 0,5 литра по 1800 рублей за одну бутылку коньяка, коньяк «Париж» объемом 0,5 литра по 120 рублей за одну бутылку коньяка, коньяк «Старый Замок» объемом 0,5 литра по 200 рублей за одну бутылку коньяка, коньяк «Туркестан» объемом 0,5 литра, вино «Баян Сулу» объемом 0,75 литра, красное и белое по 150 рублей за одну бутылку вина, вино «Виноградная лоза» объемом 0,75 литра, красное и белое по 100 рублей за одну бутылку вина, вино «Золотая Гроздь» объемом 0,75 литра, красное и белое.

Дневная выручка за весь период ее работы в магазине составляла от 6000 рублей до 25000 рублей, которая складывалась от реализации продуктов питания и алкогольной продукции.

ДД.ММ.ГГГГ ей на абонентский № позвонил сотрудник полиции и пригласил в ОМВД России по Сорочинскому городскому округу для проведения следственных действий по уголовному делу № возбужденному в отношении семьи Золотовых. Следственные действия были запланированы на ДД.ММ.ГГГГ. До проведения указанных следственных действий, ДД.ММ.ГГГГ с абонентского номера №, принадлежащего ее брату Свидетель №26, ей позвонила бывшая работодатель Золотова З.Г. и спросила ее, вызывали ли ее к следователю в отдел полиции. Она ответила, что ее вызвали на ДД.ММ.ГГГГ. Золотова З.Г. стала просить ее поменять ранее данные ей показания, а также не давать показания против Золотова С.Н. и Золотова В.Н. Она ответила Золотовой З.Г., что будет придерживаться ранее данных правдивых показаний, так как она была предупреждена перед началом допроса об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний и за отказ от дачи показаний, кроме того ее гражданская позиция сотрудничать с правоохранительными органами. После чего разговор между ними прекратился. Каких-либо угроз в ее адрес Золотова З.Г. не высказывала, материальное вознаграждение не предлагала. О данном разговоре ДД.ММ.ГГГГ после проведения очной ставки между ней и Золотовой З.Г., она рассказала следователю ФИО95 Перед тем как позвонить ей, Золотова З.Г., с абонентского номера № позвонила ее брату Свидетель №26, чтобы тот подъехал в автосервис на <адрес> и уже абонентского номера брата позвонила ей. В августе 2016 года ее брат Свидетель №26, делал ремонт в доме у Золотовой З.Г., по адресу: <адрес> «Е». Личной неприязни у нее к Золотовой З.Г., нет, оснований для оговора Золотовой З.Г. не имеет (том 11 л.д. 116-120, 138-141, л.д. 231-233).

Оглашенные показания свидетеля Свидетель №23 объективно подтверждаются прослушанными и осмотренными с ее участием фонограммами телефонных переговоров, записанных при производстве оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров" проведенного в отношении Золотовой З.Г. по абонентскому номеру 9228537010, в которых речь идет о реализации алкоголя Золотовой З.Г.

По окончании осмотра и прослушивания фонограмм телефонных переговоров свидетель Свидетель №23 пояснила, что один из голосов принадлежит ей, а второй голос принадлежит Золотовой З.Г., с которой велись телефонные разговоры по поводу реализации алкогольной продукции по адресу: <адрес> «Е» (Том 5 л.д. 159-164).

Свои показания свидетель Свидетель №23 подтвердила и в ходе очных ставок от 03.02.2017г., проведённой между нею и обвиняемым ФИО6,в ходе которой последняя подтвердила данные ранее ей показания, пояснив, что знакома с Золотовым Н.В. с августа 2016 года. Познакомилась с последним, когда работала в магазине по <адрес>. В данном магазине она осуществляла реализацию алкогольной продукцией с августа по начало сентября 2016 года. Торговлю алкоголем она осуществляла по указанию Золотовой З.Г., которая являлась хозяйкой магазина. Дневную выручку она передавала Золотовой З.Г. и Золотову Н.В. Алкогольная продукция находились на видном месте для покупателей на витринах в магазине(Том 13 л.д. 94-97), и в ходе очной ставки от 03.02.2017г., проведённой между обвиняемой Золотовой З.Г.(Том 13 л.д. 87-93).

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля Свидетель №59, из которых следует, что он является родным братом Золотовой З.Г. Чем конкретно занимается семья Золотовых ему не известно, характеризует семью Золотовыхположительно. О фактах реализации алкоголя ему не известно(Том 12 л.д. 114-115).

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля Свидетель №60, из которых следует, что он пользовался абонентским номером № оператора сотовой связи «Теле-2» в 2016 году, знаком с Золотовым С.Н., Золотовым В.Н. со школьных лет. Он поддерживает с ними товарищеские отношения. Также он знает их отца Золотова Н.В., с матерью не знаком. У Золотова С.Н. летом 2016 года он заказывал алкогольную продукцию – водку, наименование не помнит, производства Республики Казахстан.

ДД.ММ.ГГГГ он участвовал в осмотре и прослушивании аудиозаписи телефонного разговора., на которых опознал свой голос и голос Золотова С.Н. (Том 12 л.д. 116-119).

Оглашенные показания свидетеля Свидетель №60 объективно подтверждаются прослушанными и осмотренными с его участием фонограммой телефонных переговоров«№»,записанных при производстве оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров" проведенного в отношении проведенного в отношении Золотова С.Н. по абонентскому номеру №» речь идет о заказе Свидетель №60 поставки алкогольной продукции Золотовым С.Н.

По окончании осмотра и прослушивания фонограмм телефонных переговоров свидетель Свидетель №60 пояснил, что один из голосов принадлежит ему, а второй голос принадлежит Золотову С.Н. Абонентский номер № действительно находится в его пользовании(Том 5 л.д. 81-84).

Свидетель Свидетель №64 в судебном заседании показал, чтоприобретал алкогольную продукцию в 2014 году и ДД.ММ.ГГГГ году у Золотова С.Н. по <адрес> Е. В городе давно известно о том, что Золотовы торгуют алкогольной продукцией. Так, в конце 2014 года перед Новым годом он приобретал у Золотова С.Н. текилу <адрес> конкретно Золотов С.Н. продал ему 6 бутылок водки «Парламент» производства республики Казахстан по 100 рублей за бутылку.

Свои показания свидетель Свидетель №64 подтвердил и в ходе очной ставки с Золотовым С.Н.(Том 13 л.д.114-118).

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля Свидетель №11, из которых следует, что 07.09.2016г. в ночное время он был приглашен сотрудниками полиции для участия в проведении обыска в жилище ФИО239 в качестве понятого по <адрес>. Дом был одноэтажным, во дворе которого находился гараж, сарай баня. Перед началом обыска проживающим в жилище лицам, следователем было зачитано вслух постановление о разрешении производства обыска в жилище по указанному адресу, затем постановление передано проживающим лицам для личного ознакомления. Затем, разъяснен порядок и цели проведения обыска, права и обязанности понятых, участвующих лиц. Свидетель №3, ФИО133 разъяснены положения ст. 51 Конституции РФ, а также предложено добровольно выдать предметы добытые преступным путем, оружие, предметы и вещества запрещенные к обороту на территории Российской Федерации, на что Свидетель №3 и ФИО133 пояснили, что ничего не имеется. От подписей в протоколе проживающие лица отказались, о чем следователем была сделана соответствующая отметка. После чего, следователь с сотрудниками полиции приступили к проведению обыска в доме, в ходе которого обнаружены и изъяты сотовые телефоны с сим-картами Свидетель №3 и ФИО133, которые были упакованы и опечатаны этикеткой, на которой он и второй понятой поставили свои подписи.

Затем обыск был выполнен в помещении гаража, в помещении которого были обнаружены и изъяты картонные коробки. Все коробки были перемещены во двор, а затем вскрыты. В коробках находились стеклянные бутылки с бесцветной жидкостью, на которых были наклеены этикетки с названием водки, всего около 10 наименований. Все коробки были полностью заполнены. Следователь зафиксировала каждое наименование, количество коробок и бутылок. Акцизные марки Российской Федерации на бутылках отсутствовали. На вопрос следователя о том, кому принадлежит изъятое, Свидетель №3 пояснила, что ей бутылки с жидкостями не принадлежат, и были оставлены у нее на хранение, кем именно она пояснять отказалась. ФИО133 пояснил, что впервые видит указанные бутылки в коробках. На месте следователь производил фотосъемку.

По окончании обыска следователь предоставил возможность участвующим лицам ознакомиться с протоколом. Свидетель №3 и ФИО133 от подписания протокола отказались, также отказались получать его копию. Замечания и заявления ни от кого не поступили (Том 11 л.д. 49-51).

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля Свидетель №47, из которых следуетчто она зарегистрирована у своей матери ФИО16 по адресу: <адрес>, но по указанному адресу она не проживает. Ее родители ФИО120 и ФИО16 проживают по адресу: <адрес>. До 2015 года у соседних домов по <адрес> «е» и по <адрес> «г» был один адрес: <адрес>.

По адресу: <адрес> проживают ее родственники, а именно Золотов Н.В., Золотова З.Г., Золотов С.Н. и Золотов В.Н. По указанному адресу у ее родной тети Золотовой З.Г. во дворе дома располагался магазин, который представлял собой помещение размерами примерно 3х3 метра, внутри находился кассовая зона, витрины с товаром, зона для покупателей. Внутри в магазине отсутствовала информация о разрешение предпринимательской деятельности, наличия лицензий и иной необходимой документации. В магазине осуществлялась реализация продуктов питания: консервы, соки, томатной пасты, конфет, печенья, чая, сигареты, пиво. Также на витрине в продаже находилась водка, коньяки, шампанское, вина различных наименований. Вся алкогольная продукция была с акцизными марками Республики Казахстан, ни одна бутылка не была с маркировкой Российской Федерации. Главой семьи у Золотовых является ее тетя Золотова З.Г. Указанный магазин принадлежит последней и все организационные моменты по доставке алкогольной продукции и продуктов питания из Республики Казахстан в магазин были на Золотовой З.Г., авторитет которой в семье непререкаем. Золотова З.Г. в магазин принимала на работу продавцов, но кто именно работал в магазине, она сказать затрудняется. Лично она у Золотовой З.Г. в магазине никогда продавцом не работала и та ее об этом не просила.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она сама восемь раз привлекалась к административной ответственности по ст. 14.2 КоАП РФ за реализацию алкогольной продукции производства <адрес>, где в некоторых административных протоколах был указан адрес реализации немаркированной алкогольной продукции Республики Казахстан: <адрес>. Но как она указывала ранее, до 2015 года у дома по <адрес> «г» был адрес - <адрес> «е». Реализацией немаркированной алкогольной продукции Республики Казахстан она периодически занималась в магазине своей мамы ФИО16, которая иногда просила помочь. В настоящее время в магазине работает только ее мама и реализует продукты питания. Немаркированной алкогольной продукции Республики Казахстан в доме у ее родителей по адресу: <адрес> не имеется и реализацией немаркированной алкогольной продукции Республики Казахстан они не занимаются(Том 12 л.д. 38-40).

Свидетель Свидетель №4 показала, что работала продавцом с августа 2016 года по май 2017 года в магазине у Золотовых по адресу: <адрес> нее составлялись протоколы о привлечении ее к административной ответственности за реализацию алкогольной продукции производства республики Казахстан по данному адресу. Кто конкретно завозил алкогольную продукцию в магазин ей не известно. Но к розничной реализации алкоголь ей предоставляла Золотова З.Г., которая вела учет в своей тетради. Оптовой реализацией занималась лично Золотова З.Г. С Золотовым С.Н. и Н.В. не контактировала, указаний при ней Золотова З.Г. им не давала.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля Свидетель №4, из которых следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по начало мая 2016 года она неофициально работала в должности продавца в продуктовом магазине, принадлежащем Золотовой З.Г. Магазин располагался по <адрес> и представлял собой помещение размерами примерно 3х3 метра, внутри находился кассовая зона, витрины с товаром, зона для покупателей. Внутри в магазине отсутствовала информация о разрешение предпринимательской деятельности, наличие лицензий и иной необходимой документации. В магазине осуществлялась реализация продуктов питания: консервы, соки, томатной пасты, конфет, печенья, чая, сигареты, пиво. Также на витрине в продаже находилась водка, коньяки, шампанское, вина различных наименований. Вся алкогольная продукция была с акцизными марками Республики Казахстан, ни одна бутылка не была с маркировкой Российской Федерации. Учет всего товара в данном магазине велся исключительно в тетрадке в письменном виде, электронные носители не использовались, компьютера и кассового аппарата не было. В тетрадь она записывала товар, который передавался ей для реализации, а также записывала проданный ей товар. Один раз в месяц она совместно с Золотовой З.Г. производили ревизию товара, согласно записям в тетради и наличия товара в магазине.

Данный магазин названия не имеет. Дом Золотовой З.Г. располагался на этом же земельном участке, позади магазина. Золотова З.Г. в доме проживает со своей семьей – супругом Золотовым Н.В., сыновьями Свидетель №1 и Золотовым С.Н. Члены семьи помогали Золотовой З.Г. по доставке и отгрузке товара, однако никогда не участвовали в ревизиях, бухгалтерской отчетностью не занимались. Свидетель №1 несколько раз подменял ее в магазине, то есть выполнял функции продавца, когда у нее были выходные дни.

Немаркированную алкогольную продукцию Золотова З.Г. привозила из Республики Казахстан. Все бутылки были в картонных коробках с надписями на казахском языке и переводом на русский язык, что производителем является <адрес>. Золотова З.Г. ездила за алкоголем совместно с супругом Золотовым Н.В. на автомобиле Газель в кузове белого цвета. В теплый период года они ездили в <адрес> до трех раз в неделю, в зимний период 1-3 раз за месяц. Частота поездок зависела от наличия заказов на спиртные напитки. Кроме того у Золотовой З.Г. в <адрес> проживает мать и сестра, которых та часто навещала и заодно возила алкоголь. Золотов Н.В. управлял автомобилем. Из Казахстана они обычно приезжали в темное время суток после 22.00 часов, то есть после того как она уходила домой.

Она получала алкогольную продукцию для реализации в магазине только от Золотовой З.Г., записывала в тетрадь, которую она сама вела и та ставила в ней свои подписи. Также Золотова З.Г. сама вела тетрадь учета, в которой отмечала количество переданного товара для реализации. Она в тетради у Золотовой З.Г. не расписывалась. Последняя часто звонила ей по телефону и говорила, что к ней приедут за алкоголем люди, которым необходимо будет сделать скидку как постоянным клиентам, или как оптовым покупателям. Когда Золотова З.Г. отсутствовала в г. Сорочинске, то предупреждала ее о том, чтобы она смотрела за тем, чтобы не попасться сотрудникам полиции и инспектору из налоговой службы, говорила ей, что она должна была выглядывать из магазина и в случае их появления закрыть окна и двери. Указания она получала только от Золотовой З.Г. Выручку из магазина в результате реализованного товара, в том числе немаркированной алкогольной продукции, каждый день в 21.50 час. она отдавала лично Золотовой З.Г. Заработную плату получала только от Золотовой З.Г.

В ее присутствии Золотова З.Г. давала указания также своему супругу и сыну Золотову С.Н., чтобы те отвезли из магазина алкогольную продукцию производства <адрес>, называла им количество и марку, а также, адреса куда необходимо доставить алкогольную.

Алкоголь из <адрес> Золотова З.Г. всегда привозила вместе с супругом Золотовым Н.В., а по городу Сорочинску алкоголь развозил их сын Золотов С.Н.

Золотов Н.В., Золотов С.Н. приносили по указанию Золотовой З.Г. алкоголь производства <адрес> в помещение магазина, а также увозили в случае необходимости. Золотова З.Г. как она поняла исходя из общения с последней, являлась главой их семьи, все решения касательно магазина, бухгалтерии, поставки и реализации товара, принимала только Золотова З.Г. Ее супруг и сыновья всегда следовали указаниям Золотовой З.Г. и никогда с ней не спорили.

Всего в магазине находились на реализации следующие наименования алкогольной продукции производства <адрес> без акцизных марок Российской Федерации: Андреевская, Отэ Жаксы, Премиум, Парламент, Наша ФИО28, Империал, ФИО53 ключ по 80 рублей за бутылку объемом 0,5 литра; Алтын тай, Благодать, Горилка Березова на бруньках, Горилка на перце, Финка, 7 морей, Снежная королева, Парламент (черный, белый), Беркут, Ё-моё, Алтын Алма, Зеро, Нано Платинум, Вива, Виват, Булька, Пристань, Пшеничная, Русская марка, Русский калибр, Оригинальная объемом 0,5 литра по 100 рублей; Царская застольная, Царь водка объемом 0, 7 литра стоимостью 160 рублей; Белая лошадь объемом 0,5 литра стоимостью 160 рублей; Собрание мягкое, Собрание классическое объемом 0,5 литра по 200 рублей и 0,7 литра по 250 рублей; Парламент объемом 1 литр по 200 рублей; Полюс объемом 1 литр стоимостью 250 рублей; Горилка с перцем, Медовуха, Водка особая, Хлебный сок объемом 1 литр, стоимостью 150 рублей; Хлебная станица объемом 1 литр, стоимостью 160 рублей; Зеро объемом 0,7 л по 150 рублей; Хаома объемом 0,5 л стоимостью 150 рублей, объемом 0,7 литра 250 рублей; Русский калибр объемом 1 литр, стоимостью 150 рублей; Шампанское объемом 0,75 л стоимостью 200 рублей; вино Грузинское в бутылках объемом 0, 7 л по 200 рублей, Казахское в бутылках объемом по 0, 5 литра по 100 рублей; коньяки объемом 0,5 литра Наполеон, Кардинал, Александр, Голд, Ангел, стоимостью 250 рублей Номад, Казахстан три вида, стоимостью по 150 рублей. Были и другие наименования, однако в настоящее время она их не помнит.

Данные постоянных покупателей, которые оптом покупали алкогольную немаркированную продукцию, она не знает, проживают последние не в <адрес>. Часто у Золотовой З.Г. заказывали алкогольную продукцию в больших количествах на свадьбы и торжества. Все оптовые покупатели созванивались именно с Золотовой З.Г. и та в свою очередь давала указания на отпуск товара, а также на его цену и скидки.В начале мая 2016 года Золотова З.Г. удержала заработную плату, пояснив, что у нее недостача денежных средства в результате ревизии, которую та провела без ее участия, в связи с чем она решила больше не работать в магазине. Личной неприязни у нее к Золотовой З.Г. нет, оснований для оговора не имеет.

26.12.2016г. она участвовала при осмотре и прослушивании аудиозаписей телефонных разговоров. На предъявленных ей аудиозаписях она опознала свой голос, а также голос Золотовой З.Г., на которых записаны разговоры о реализации алкогольной продукции.

За период ее работы, в магазин приходили с проверками сотрудники полиции и так как у Золотовой З.Г. не было разрешительных документов для торговли водкой, то на нее были неоднократно составлены административные протоколы (около 6 раз), назначались штрафы. Данные штрафы должна была оплачивать Золотова З.Г. по устной договоренности. На Золотову З.Г. штрафы не оформляли. За период ее общения с семьей Золотовых, она поняла, что на них также неоднократно составлялись аналогичные протоколы, в связи с чем просили ее, а также иных лиц, чтобы на них составлялись протоколы, а Золотовы сами выплатят штрафы. Она знает, что составлялись протоколы на ФИО248 и ФИО247

В феврале 2017 года между ней и Золотовой З.Г., Золотовым Н.В. в ОМВД России по <адрес> были проведены очные ставки. На очных ставках она давала правдивые показания, но не смогла ответить на несколько вопросов, так как очень сильно переживала, ведь участвовала в очных ставках впервые.

Она хочет добровольно сообщить, что на следующий день к ней приезжала Золотова З.Г. и Золотов Н.В. Золотова З.Г. стала просить ее изменять данные ей показания в отношении Золотова С.Н. При этом Золотова З.Г. сильно плакала и просила не давать показания против Золотова С.Н. Она ответила, что будет придерживаться ранее данных ей показаний, так как, была предупреждена об уголовной ответственности перед началом допроса за дачу заведомо ложных показаний и за отказ от дачи показаний, кроме того ее гражданская позиция сотрудничать с правоохранительными органами. После чего, разговор прекратился. Золотов Н.В. с ней не разговаривал. Каких-либо угроз в ее адрес Золотова З.Г. не высказывала, материального вознаграждения не предлагала. При даче показаний на очных ставках она сильно переживала, ей были неприятны данные следственные действия. Ранее данные ей показания на допросах соответствуют действительности, так как давались ей в спокойно обстановке. Кроме того на очной ставке она побоялась сказать, что к ней обращалась Золотова З.Г. с просьбой не давать показания против ее сына Золотова С.Н.

Примерно три раза в ее присутствии Золотов С.Н. заходил в магазин и брал по 1 коробке и еще неоднократно брал по несколько бутылок водки для того, чтобы передать рабочим, которые помогали с ремонтом автосервиса. Она записывала его в тетради, в которой вела учет товара.

Также при ней лично один раз Золотова З.Г. говорила Золотову С.Н., чтобы тот отвез алкогольную продукцию в какое-то село, где живет отец его одноклассника. Этот разговор состоялся при ней, и Золотова З.Г. сказала, чтобы Золотов С.Н. забрал деньги за алкоголь.

После того, как Золотов С.Н. забирал алкоголь, то Золотова З.Г. через некоторое время брала у нее тетрадь, в которой велся учет товара, и делала отметку о получении денежных средств, то есть Золотов С.Н. передавал своей матери деньги за продажу алкоголя.

У Золотова С.Н. имелись ключи от дома и надворных построек, поэтому последний мог в любое время пользоваться ими, как и остальные члены семьи.

Золотова З.Г. предупреждала ее о том, чтобы она приходила чуть позже на работу, так как последняя уехала в Республику Казахстан. Также Золотова З.Г. говорила ей, чтобы выручку она отдала Золотову Н.В. или Золотову С.Н., в зависимости от того с кем та уезжала. Ей известно о том, что в Республику Казахстан Золотовы ездили на автомобиле ГАЗель.

После поездок в Республику Казахстан в помещении магазина появлялись коробки с продуктами питания, а также коробки с алкогольной продукцией. Весь алкоголь, реализуемый в магазине Золотовой З.Г., был производства Республики Казахстан. Последняя рассказывала, что была либо с Золотовым Н.В. или Золотовым С.Н. в Республике Казахстан, что заезжали одновременно проведать мать или сестру.

У нее ключей от дома Золотовых и их надворных построек никогда не было. Ей открывали магазин Золотова З.Г. или члены ее семьи.

Золотов Н.В. несколько раз подменял ее в магазине, то есть выполнял функции продавца, когда у нее были выходные дни. Последний также выполнял указания Золотовой З.Г., связанные с алкогольной продукцией, а именно неоднократно отвозил один или вместе с Золотовой З.Г. алкоголь в их собственный магазин, расположенный в <адрес>, а также клиентам.

Семья Золотовых в ее присутствии отвозили алкоголь на легковом автомобиле темного цвета.

Она настаивает на данных ей ранее показаниях в качестве свидетеля, о чем сообщала на каждой очной ставке. На некоторые вопросы в ходе очных ставок она отвечала не точно, так как переживала (Том 11 л.д. 12-15, 16-17, 153-157, 158-160).

Свои показания свидетель Свидетель №4 подтвердила и в ходе очных ставок от 01.02.2017г., проведённой с обвиняемой Золотовой З.Г. (том 13 л.д. 63-67), от 01.02.2017г., проведённой с обвиняемым Золотовым Н.В. (том 13 л.д. 68-71), от 01.02.2017г., проведённой со свидетелем Золотовым В.Н. (том 13 л.д. 72-76), от 15.03.2017г., проведённой с обвиняемым Золотовым С.Н. (том 13 л.д. 155-161).

Оглашенные показания свидетель Свидетель №4 подтвердила полностью, указав, что возможно не помнит в полном объеме обстоятельства тех дней.

Суд, анализируя показания свидетеля Свидетель №4, полагает необходимым отдать предпочтение ее показаниям, данным ею в ходе предварительного расследования, поскольку, они более стабильны, и даны в условиях, исключающих контакт с подсудимой Золотовой З.Г., которая, как следует из оглашенных показаний, просила ее не давать показания против своей семьи.

Оглашенные показания свидетеля Свидетель №4 объективно подтверждаются прослушанными и осмотренными с ее участием фонограммами телефонных переговоров«№»,

«№»,записанных при производстве оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров", проведенного в отношении Золотовой З.Г. по абонентскому номеру № в которых речь идет о реализации Золотовой З.Г. алкогольной продукции.

По окончании осмотра и прослушивания фонограмм телефонных переговоров свидетель Свидетель №4 пояснила, что один из голосов принадлежит ей, а второй голос принадлежит Золотовой З.Г. На аудиозаписях записаны разговоры об алкогольной продукции, которую она реализовывала в магазине по <адрес>, так как, работала продавцом у Золотовой З.Г. (Том 4 л.д. 199-203).

Свидетель Свидетель №4 в судебном заседании показала, что узнала из фонограмм телефонных переговоров свой голос и голос Золотовой З.Г., речь шла о реализации алкоголя у последней в магазине, в котором она работала продавцом.

Свидетель Свидетель №37 суду показал, что участвовал в качестве понятого при проведении проверочной закупки на <адрес>. В его присутствии был досмотрен закупщик ФИО249, осмотрены купюры. Затем, все двинулись на <адрес>, где ФИО249 произвел закупку алкогольной продукции производства <адрес>, а они с сотрудниками полиции и со вторым понятым находились в автомобиле за 2-3 дома до места, где производилась закупка.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля Свидетель №37, из которых следует, перед началом допроса ему предъявлены акт личного досмотра Свидетель №63 от 31.05.2016г., акт осмотра и пометки Билета Банка России достоинством 500 рублей образца 1997 года, серии МИ 9802001 и фототаблица к нему от 31.05.2016г., акт передачи Билета Банка России достоинством 500 рублей образца 1997 года, серии МИ 9802001 и фототаблица к нему от 31.05.2016г., акт личного досмотра Свидетель №63 от 31.05.2016г. и фототаблица к нему.

После обозрения указанных документов пояснил, что 31.05.2016г. он принимал участие в качестве незаинтересованного лица при проведении мероприятия «Проверочная закупка». Примерно в 09.00 часов он зашел вместе с сотрудником полиции Свидетель №82 в здание ОМВД России по Сорочинскому городскому округу, Где Свидетель №82 произвел с согласия Свидетель №63 его личный досмотр, в ходе которого денежных средств и какой-либо алкогольной продукции обнаружено не было, о чем был составлен акт. Затем была осмотрена денежная купюра Билета Банка России достоинством 500 рублей образца 1997 года серия МИ 9802001, которая была откопирована, о чем был также составлен акт.Денежная купюра была передана закупщику ФИО249, о чем был составлен акт.

После этого он, приглашенное лицо, покупатель Свидетель №63 и оперуполномоченный ОЭБиПК Свидетель №82 выехал на <адрес>, гдеСвидетель №82 указал на жилой <адрес>, пояснив, что в данном домовладении осуществляется незаконная реализация немаркированной алкогольной продукции производства Республики Казахстан и в данном домовладении покупателю Свидетель №63 необходимо приобрести алкогольную продукцию. Проехав на автомобиле некоторое расстояние, они остановились возле какого-то дома, покупатель Свидетель №63 взял с собой пустой черный полиэтиленовый пакет, вышел из автомобиля и направился к указанному дому под номером 1 «е» по <адрес>. Он, Свидетель №45 и Свидетель №82 остались в автомобиле ждать Свидетель №63

Через некоторое время последний вернулся с двумя бутылками водки «Хаома», которую, как он пояснил, тот приобрел в нежилом помещении, находящимся во дворе жилого дома по адресу: <адрес> у неизвестной женщины на вид 40-45 лет, казахской национальности, среднего телосложения, волосы темные, которые, а также денежные средства в сумме 100 рублей, которые получил в виде сдачи от этой же женщины, передал Свидетель №82 Указанные предметы были изъяты, упакованы в черный полиэтиленовый пакет, который был опечатан печатью и подписан всеми участвующими лицами(Том 11 л.д. 214-216).

Оглашенные показания свидетель Свидетель №37 подтвердил полностью, указав, что с прошествием времени не помнит событий закупки.

Суд отдает предпочтение показаниям свидетеля Свидетель №37, которые были оглашены в судебном заседании, поскольку, они более полные, а также согласуются с показаниями свидетеля Свидетель №82, ФИО249 и др.

Свидетель Свидетель №63 суду показал, что принимал участие в проверочной закупке в качестве закупщика. Перед началом мероприятия ему были разъяснены его права, задача. Он был досмотрен, также, была осмотрена денежная купюра, на которую ему необходимо было приобрети алкогольную продукцию. Прошли к месту, где он приобрел две бутылки водки, передав продавцу 500 рублей, который передала ему сдачу. Водку и сдачу от покупки он передал сотрудникам полиции.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля Свидетель №63, из которых следует, что перед началом допроса ему предъявлены акт личного досмотра Свидетель №63 от 31.05.2016г., акт осмотра и пометки Билета Банка России достоинством 500 рублей образца 1997 года, серии МИ 9802001 и фототаблица к нему от 31.05.2016г., акт передачи Билета Банка России достоинством 500 рублей образца 1997 года, серии МИ 9802001 и фототаблица к нему от 31.05.2016г., акт личного досмотра Свидетель №63 от 31.05.2016г.

После обозрения указанных документов пояснил, что 31.05.2016г. сотрудник полиции Свидетель №82 предложил ему поучаствовать при проведении мероприятия «Проверочная закупка» в качестве покупателя при закупке немаркированной алкогольной продукции акцизными марками Российской Федерации производства Республики Казахстан, на что он согласился.

В отделе полиции, в присутствии понятых Свидетель №37 и Свидетель №45, он был досмотрен, денежных средств и какой-либо алкогольной продукции обнаружено не было. Был составлен акт личного досмотра.Затем Свидетель №82 предоставил им на обозрение денежную купюру Билет Банка России достоинством 500 рублей, которая была сфотографирована и осмотрена. После чего данная купюра была передана ему. Свидетель №82 составлен акт передачи денежной купюры.

Данная купюра ему была передана для приобретения немаркированной алкогольной продукции производства Республики Казахстан у семьи Золотовых либо у другого лица, выступающего продавцом указанной продукции.

После этого он, Свидетель №37, Свидетель №45, Свидетель №82 направились на автомобиле на <адрес>. Свидетель №82 указал на жилой <адрес>, пояснив, что в данном домовладении осуществляется незаконная реализация немаркированной алкогольной продукции производства Республики Казахстан. Проехав немного дальше, автомобиль остановился. Он взял с собой пустой черный полимерный пакет, вышел из автомобиля и направился к вышеуказанному дому.

Войдя во двор дома, в нежилом помещении, расположенном во дворе дома по адресу: <адрес> у неизвестной ему женщины на вид 40-45 лет, казахской национальности, среднего телосложения, волосы темные, он приобрел 2 бутылки алкогольной продукции в виде водки «Хаома». Бутылки он положил в пакет и расплатился купюрой в 500 рублей, которые получил от сотрудника полиции, и получил сдачу в размере 100 рублей.

После приобретения алкогольной продукции, он добровольно выдал сотрудникам полиции 2 стеклянные бутылки с алкоголем объемом 0,7 л, с надписями «Хаома», производства республики Казахстан. При передаче указанных бутылок крышки были запечатаны. Бутылки были изъяты и упакованы в черный полимерный пакет. Также он добровольно выдал денежную купюру достоинством 100 рублей Билета Банка России, которая была изъята и упакована в прозрачный полимерный пакет, который был опечатан и подписан участвующими лицами.

Свидетель №82 проводилась фотосъемка, был составлен акт личного досмотра. Заявлений, замечаний, жалоб от участвующих лиц в ходе проведения мероприятии «Проверочная закупка», не поступало(Том 12 л.д. 148-152).

Оглашенные показания свидетель Свидетель №63 подтвердил полностью, указав, что плохо помнит события того дня.

Суд полагает необходимым взять за основу показания свидетеля Свидетель №63, данные им в ходе предварительного следствия, поскольку, они более стабильны, а также согласуются с показаниями свидетелей Свидетель №45, Свидетель №37, Свидетель №82 и др.

Свидетель ФИО134 суду показал, что является соседом семьи Золотовых. О продаже ими алкоголя ему не известно. Золотов С.Н. никогда его не просил подменить его в магазине. Привлекался к административной ответственности за реализацию алкоголя, но где ему не известно.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля Свидетель №51, из которых следует, что проживает по адресу: <адрес> мамой Свидетель №48, братом ФИО135 Напротив их дома по адресу: <адрес> проживает семья Золотовых – Золотова З.Г., Золотов Н.В. и их сыновья Золотов С.Н. и Золотов В.Н.Ему известно, что во дворе дома Золотовых находится гараж, который те приспособили для торговли, где осуществляется реализация алкогольной продукции. Примерно в июне 2016 года Золотов С.Н. попросил его поработать в качестве продавца в указанном магазине один день. Он согласился. Когда он находился в помещении магазина, то реализовал одну бутылку водки покупателю, после чего пришли сотрудники полиции и составили на него административный протокол. Он был опрошен. За правонарушение ему был назначен штраф, который он не оплачивал, его оплатили Золотовы. Квитанцию на оплату штрафа он отдавал Золотовой З.Г. В В магазине у Золотовых он сам неоднократно покупал водку и пиво.

Он участвовал при осмотре и прослушивании аудиозаписи телефонного разговора. На предъявленной ему аудиозаписи он опознал свой голос и голос Золотова С.Н. Он не помнит о том, что данный разговор происходил. В разговоре упоминается «Люба», которая является его девушкой и Золотов С.Н. с последней также знаком(Том 12 л.д. 75-79).

Оглашенные показания Свидетель №51 не подтвердил, убедительных доводов при объяснении разницы в показаниях не привел, отметив, что торопился на работу в ходе допроса, подписал протокол, не читая его. Настаивал на показаниях, данных им в ходе судебного заседания.

Суд, анализируя показания указанного свидетеля, данных им в судебном заседании, относится к ним критически, поскольку, полагает, что наличие дружеских и соседских отношений с семьей Золотовых, повлияли на достоверность показаний свидетеля Свидетель №51 в судебном заседании, в связи с чем, полагает необходимым отдать предпочтение его показаниям, данным им в ходе предварительного расследования.

Кроме того, оглашенные показания свидетеля Свидетель №51 объективно подтверждаются прослушанными и осмотренными с его участием фонограммой телефонных переговоров«№»,записанных при производстве оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров", проведенного в отношении Золотова С.Н. по абонентскому номеру № речь идет о реализации Золотовым С.Н. алкогольной продукции.

По окончании осмотра и прослушивания фонограмм телефонных переговоров свидетель Свидетель №51 пояснил, что один из голосов принадлежит ему, а второй голос принадлежит Золотову С.Н. Он не помнит о том, что данный разговор состоялся. В разговоре упоминается «Люба», которая является его девушкой(Том 4 л.д. 223-227).

Свидетель Свидетель №51 в судебном заседании показал, что узнал из фонограмм телефонных переговоров свой голос и голос Золотова С.Н., но данный разговор не помнит.

Свидетель Свидетель №21 в судебном заседании показал, что поддерживает с Золотовым С.Н. дружеские отношения, у последнего имеется автосервис. Родители Сергея ему не знакомы, о реализации алкогольной продукции ему ничего не известно.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля Свидетель №21, из которых следует, что 28.03.2017г. он участвовал при осмотре и прослушивании аудиозаписей телефонных переговоров, на которых он узнал свой голос, а также голос Золотовой З.Г. Данные разговоры имели место и состоялись между ним и Золотовым С.Н., у которого он несколько раз приобретал алкогольную продукцию республики Казахстан. В ходе разговоров он спрашивал у Золотова С.Н. о наличии у него алкогольной продукции, через несколько дней после заказаприезжал и забирал у Золотова С.Н. алкоголь (Том 13 л.д. 31-33).

Свои показания свидетель Свидетель №21 подтвердил и в ходе очной ставки с обвиняемым Золотовым С.Н.(Том 13 л.д. 126-128).

Оглашенные показания свидетель ФИО270 подтвердил частично, указав, что действительно заказывал Золотову С.Н. алкогольную продукцию, так как, знал, что последний ездит в республику Казахстан, и Золотов С.Н. привозил алкоголь ему по себестоимости. О реализации алкоголя семьей Золотовых ему не было известно.

Анализируя показания свидетеля Свидетель №21, суд относится к ним критически, поскольку, полагает, что свидетель дает показания, согласующиеся с позицией стороны защиты, сформированной в ходе судебного следствия. Вместе с тем, показания Свидетель №21 в ходе предварительного расследования свидетельствуют об их достоверности, поскольку, согласуются с иными доказательствами по делу.

При этом, оглашенные показания свидетеля Свидетель №21 объективно подтверждаются прослушанными и осмотренными с его участием фонограммами телефонных переговоров«№»,записанных при производстве оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров", проведенного в отношении Золотова С.Н. по абонентскому номеру «№», в которых речь идет о реализации Золотовым С.Н. алкогольной продукции.

По окончании осмотра и прослушивания фонограмм телефонных переговоров свидетель Свидетель №21 пояснил, что один из голосов принадлежит ему, а второй голос принадлежит Золотову С.Н. В ходе телефонных разговоров он договаривался с Золотовым С.Н. о приобретении у него алкогольной продукции производства республики Казахстан(Том 5 л.д. 253-258).

Свидетель Свидетель №21 в судебном заседании показал, что узнал из фонограмм телефонных переговоров свой голос и голос Золотова С.Н.

Свидетель Свидетель №46 суду показал, что знаком с Золотовым С.Н., у которого в 2015 году он работал в шиномонтажной мастерской. Семья Золотовых ему не знакома, но от знакомых ему известно о том, что данная семья занимается реализацией алкогольной продукцией. Золотов С.Н. просил его поторговатьза него в магазине, но был задержан сотрудниками полиции, был изъят алкоголь.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, оглашены показания свидетеля Свидетель №46, из которых следует, что в период с августа 2015 года по ноябрь 2015 года он работал в автосервисе по адресу: <адрес> своего знакомого Золотова С.Н. Ему известно, что по <адрес> проживают родители Золотова С.Н. - Золотова З.Г. и Золотов Н.В., а также брат Свидетель №1 Последний учится в <адрес>.

У семьи Золотовых на земельном участке, на котором расположен жилой дом, имеется магазин, в котором также реализуется алкогольная продукция, которую он также приобретал у Золотовой З.Г. и Золотова С.Н. Он обычно покупал водку «Парламент» с акцизными марками республики Казахстан. Со слов Золотова С.Н. ему известно, что последний неоднократно ездил в Республику Казахстан на автомобиле «Газель» за немаркированной алкогольной продукцией и привозил ее в <адрес> для дальнейшей реализации.

ДД.ММ.ГГГГ с 09:00 часов он находился на рабочем месте в автосервисе у Золотова С.Н. Примерно в 14:00 часов к нему обратился Золотов С.Н. и попросил подменить последнего в магазине, и поторговать алкогольной продукцией. За рабочий день Золотов С.Н. обещал заплатить 500 рублей. Примерно в 14:00 часов он вместе с Золотовым С.Н., пришел в магазин, где Золотов С.Н. показал ему, что на каждой бутылке водки наклеен ценник с указанием стоимости, согласно которой нужно продавать водку. На витрине находилась водка Андреевская, Отэ Жаксы, Парламент, Кристалл, Мягкий ключ, Снежна Королева по 80 рублей за бутылку объемом 0,5 л; Ё-моё, Зеро, Булька, объемом 0,5 лпо 100 рублей; Собрание мягкое, Собрание классическое объемом 0,5 л по 200 рублей и 0,7 л по 250 рублей; Парламент объемом 1 л по 200 рублей, алкогольная продукция была производства республики Казахстан. Примерно в 16:00 часов в магазин пришли сотрудники полиции и составили на него административный протокол за незаконную продажу алкогольной продукции. По приезду Золотова С.Н., он рассказал последнему о случившемся. Золотов С.Н. обещал оплатить за него штраф (Том 12 л.д. 34-36).

Оглашенные показания свидетель Свидетель №46 подтвердил, указав, что подписал протокол своего допроса, не читая своих показаний.

Суд, анализируя показания свидетеля Свидетель №46 отдает предпочтение его показаниям, данным им в ходе предварительного расследования, поскольку, они более стабильны и согласуются с фактическими обстоятельствами по делу.

Свидетель Свидетель №10 в судебном заседании показал, что принимал участие в качестве понятого в обыске домовладения. Перед обыском собственникам домовладения были предъявлены документы на обыск, предложили выдать все запрещенное, но никто ничего не выдал. Затем, было обнаружено в гараже 44 коробки водки. Собственники отказались подписывать протокол обыска, но замечаний своих по мероприятию и по протоколу не высказали.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля Свидетель №10, из которых следует, что 07.09.2016г. после 23.30 часов он был приглашен сотрудниками полиции для участия в качестве понятого в обыске жилища по <адрес>. Перед началом обыска проживающим в жилище лицам, следователем было зачитано вслух постановление о разрешении производства обыска и передано для личного ознакомления, разъяснены порядок и цели проведения обыска, права и обязанности понятых, участвующих лиц. Свидетель №3, ФИО133 разъяснены положения ст. 51 Конституции РФ, а также предложено добровольно выдать предметы, добытые преступным путем, незарегистрированное оружие, предметы и веществе запрещенные к обороту на территории Российской Федерации. Проживающие в доме лица пояснили, что таковых предметов и веществ не имеется, от подписей в протоколе отказались. После чего следователь с сотрудниками полиции приступили к проведению обыска в доме, в ходе которого обнаружены и изъяты два сотовых телефон марки «Samsung» с двумя сим-картами, которые со слов Свидетель №3 принадлежат ей и находятся у нее в пользовании, а также телефон марки «LG» с сим-картой, который принадлежит ФИО133 Указанные телефоны помещены в полиэтиленовый пакет, горловина которого перевязана нитью, концы которой вклеены в бумажную бирку с оттиском печати, на которых он и второй понятой расписались.

Затем участвующие лица, понятые, следователь, проследовали из дома к помещению гаража, расположенному во дворе дома. Ворота гаража были закрыты на навесной замок, который был открыт сотрудниками полиции по предоставлению ФИО133 ключа. В помещении гаража вдоль правой и левой стены находились картонные коробки в общем количестве 55 штук, в которых находились стеклянные бутылки, заполненные прозрачной жидкостью, с этикетками разных наименований водки производства р. Казахстан. Акцизные марки Российской Федерации на бутылках отсутствовали, на горлышках были акцизные марки р. Казахстана. Все обнаруженные бутылки в коробках были изъяты. На вопрос следователя о том кому принадлежит изъятое, Свидетель №3 пояснила, что ей бутылки с жидкостями не принадлежат, и были оставлены у нее на хранение, кем именно пояснять отказалась. ФИО133 пояснил, что вообще ничего не знал о том, что в гараже хранятся данные предметы.

По окончании обыска следователь предоставил возможность участвующим лицам ознакомиться с протоколом, однако Свидетель №3 и ФИО133 ознакомившись с протоколом путем личного прочтения от его подписания отказались, также отказались получать копию протокола пояснив, что изъятые бутылки им не принадлежат. Замечания и заявления ни от кого не поступили. На месте следователь производил фотосъемку(Том 11 л.д. 45-47).

Оглашенные показания свидетель Свидетель №10 подтвердил полностью, объяснив разницу в показаниях свойствами своей памяти.

Суд отдает предпочтение показаниям свидетеля Свидетель №10, данным им в ходе предварительного расследования, поскольку, они более стабильны, а также, согласуются с оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №3

Свидетель Свидетель №52 в судебном заседании показала, что лично с Золотовыми не знакома. Приобретала алкогольную продукцию производства <адрес> этом, она брала номер телефона хозяйки магазина у продавца, с которой позже общалась, но ее фамилия ей не известна.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля Свидетель №52, из которых следует, что в ее пользовании около 9 лет находится абонентский номер оператора сотовой связи «Мегафон» №.Примерно в мае 2016 года она приехала на <адрес> и приобрела у хозяйки магазина одну или две бутылки водки «Собрание» объемом 0,7 л примерно за 250-270 рублей, а также одну бутылку дешевой водки за 100 рублей объемом 0,5 л.

С Золотовой З.Г., Золотовым Н.В., Золотовым С.Н., Золотовым В.Н. она лично не знакома.

Она участвовала при осмотре и прослушивании аудиозаписи телефонного разговора. На предъявленной ей аудиозаписи она опознала свой голос, а также голос хозяйки магазина, расположенного по адресу: <адрес>, у которой она приобретала водку «Собрание». С данной женщиной она несколько раз общалась, когда забирала на переработку картонные коробки. На сколько она помнит, последнюю зовут Зуля. Последний раз в данном магазине она была в августе 2016 года(Том 12 л.д. 81-84).

Оглашенные показания свидетель Свидетель №52 подтвердила полностью, указав, что лично хозяйку она не знала, но что последнюю звали Зулей, ей сказали сотрудники магазина, ей она в последующем и звонила.

Суд полагает возможным отдать предпочтение показаниям свидетеля Свидетель №52, данным ею в ходе предварительного расследования, поскольку, они более полные.

Кроме того, оглашенные показания свидетеля Свидетель №52 объективно подтверждаются прослушанными и осмотренными с ее участием фонограммами телефонных переговоров«№»,записанных при производстве оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров", проведенного в отношении Золотовой З.Г. по абонентскому номеру №», в которых речь идет о реализации Золотовой З.Г. алкогольной продукции.

По окончании осмотра и прослушивания фонограмм телефонных переговоров свидетель ФИО136 пояснила, что один из голосов принадлежит ей, а второй голос принадлежит хозяйке магазина по <адрес>, в котором торговали продукцией из <адрес>, в том числе водкой «Собрание» (Том 4 л.д. 239-242).

Свидетель Свидетель №52 в судебном заседании показала, что узнала из фонограмм телефонных переговоров свой голос.

Эксперт ФИО137 показал, что на основании постановления следователяФИО95 он произвел оценочную экспертизу о стоимости алкогольной продукции.Материалов, представленных следователем, ему было достаточно для производства экспертизы. При даче заключений он использовал сравнительный подход, который представляет из себя совокупность методов оценки стоимости объекта, основанных на сравнении объекта исследования с объектами - аналогами, в отношении которых имеется информация о ценах. Данный подход основывается на предпосылке, что стоимость любого оборудования или имущества зависит от цен, которые сложились к настоящему моменту на аналогичное или схожее оборудование или имущество. Согласно подходу сравнительных продаж, стоимость имущества определяется ценами недавних сделок купли-продажи схожих по своим характеристикам (сравнимых) объектов, в отношении которых имеется информация о ценах сделок с ними, после внесения к этим ценам поправок, компенсирующих отличия между оцениваемым и сравниваемым объектом оценки. Анализ рынка показал, что аналогичных объектов было представлено к продаже достаточно для проведения расчетов в рамках сравнительного подхода. При достаточной развитости рынка данный подход позволяет рассчитать наиболее точное значение стоимости. Его заключения даны в соответствии с Федеральным законом от 31.05.2001г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»; Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» №135-ФЗ от 29.07.1998г. ит.п.Так, при написании заключений, он основывался на установленных приказами Министерства финансов Российской Федерации минимальными рыночными ценами на алкогольную продукцию. У него имеется достаточный стаж в работе оценщиком и соответствующее образование. Среди оценщиков нет разделения на оценщиков в области пищевой промышленности и иных объектов. Данное разделение можно провести формально только по принципу опыта работы по оценке определенных объектов, он состоит в союзе оценщиков, что позволяет ему осуществлять любые виды оценок. Отметил, что при повторном изучении заключения экспертизы в судебном заседании он обнаружил ошибку, которая заключается в том, что, он ошибочно указал цену алкогольной продукции с наименованием Казахстан водка объемом 0,5л в размере 272,88 рубля, как за коньяк того же объема. Между тем, цена одной бутылки алкогольной продукции с наименованием Казахстан водка объемом 0,5л должна составлять 161,01 рубля.

Кроме того, по ходатайству стороны защиты в судебном заедании были допрошены свидетели ФИО138, ФИО139, Свидетель №59, ФИО140, ФИО141, ФИО142

Так, свидетель ФИО138 показал, что состоит с семьей Золотовых в дружеских отношениях. Золотов С.Н. с июля 2014 года до конца 2015 года проходил стажировку на частной фирме <адрес>, и в этот период времени проживал у него. Уезжал к родителям только на выходные. Затем, открыл в Сорочинске автосервис. Характеризует семью Золотовых положительно, трудолюбивые, добрые люди, всегда готовые прийти на выручку в трудной ситуации. Золотов Н.В. занимался сварочными работами, Золотова З.Г. домохозяйка, занималась магазином, обладает организаторскими способностями. О реализации алкоголя ему было известно, но полагал, что Золотовы реализуют алкоголь легально.

Свидетель ФИО139 показал, что с Золотовым Н.В. односельчанин. Характеризует его только положительно, он является главой семьи, к нему всегда прислушивается его супруга Золотова З.Г. О реализации алкогольной продукции ему не известно. Золотов С.Н. с 2014 по 2015 годы проживал в <адрес>, 2015-2016 года в <адрес>, затем недавно открыл автосервис. Ему известно о том, что Золотов С.Н. привозил из Казахстана инструменты для автосервиса, запчасти для автомобилей.

Свидетель Свидетель №59 показал, что является родным братом подсудимой Золотовой З.Г. Семью Золотовых характеризует только положительно. В 2014 году Золотов С.Н. уехал в <адрес>, где проходил стажировку в автосервисе, и проживал у его друга Кузнецова, после уехал в <адрес>, где проработал около года. Затем, в Сорочинске открыл автосервис. Золотов Н.В. занимался сварочными работами, у него был свой бизнес, а также изготовлением кованных изделий. Чем занималась Золотова З.Г. ему не известно. О реализации алкоголя ему не известно.

Вместе с тем, суд отмечает, что в начале судебного следствия, по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля Свидетель №59, из которых следует, что он конкретно не мог указать, кто из членов семьи Золотовых чем конкретно занимался, где проживал. Свидетель Свидетель №59 указал, что ранее между ним и Золотовой З.Г.имелся конфликт, поэтому он мог не показать при допросе данных сведений.

Свидетель ФИО140 показал, что работает в автомастерской у Золотова С.Н., которого характеризует как хорошего организатора. Также ему знаком Золотов Н.В., он варил ему ворота, при этом, выполнил работы быстро и качественно, но стоимость его услуг была не дорогой.

Свидетель ФИО141 показал, что работает у Золотова С.Н. на протяжении 6 месяцев в автосервисе, которого характеризует только положительно. Золотов С.Н. хороший организатор, самостоятельно принимает решения. Кому принадлежит здание автосервиса ему не известно, Свидетель №75 ему не знаком.

Свидетель ФИО142 суду показал, что работает у Золотова С.Н. с ноября 2017 года в автосервисе. Золотова С.Н. характеризует как порядочного, самостоятельного человека, готового прийти на помощь.

Оценивая показания свидетелей стороны защиты относительно характеристик личности семьи Золотовых, суд считает их достоверными.

Вместе с тем, что касается обстоятельств совершения преступления, суд признает их неубедительными и противоречивыми и полагает необходимым отнестись к ним критически, поскольку, свидетелипривели аргументы и доводы в защиту подсудимых ЗолотовыхЗ.Г., Н.В., С.Н., в деталях согласующиеся с версией защиты, представленной в судебном заседании, которая существенно отличается от позиции подсудимых на предварительном следствии.

Причастность подсудимых Золотовой З.Г., Золотова Н.В., Золотова С.Н. к преступлению, подтверждается также письменными доказательствами.

В судебном заседании достоверно установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ участники организованной преступной группы пользовались следующими номерами сотовых телефонов:

-Золотов З.Г. - № Золотов Н.В. – №, Золотов С.Н. – №, № (зарегистрирован на Свидетель №53), № (ООО «Формула Современного Бизнеса»).

При обыске ДД.ММ.ГГГГ у Золотовой З.Г., Золотова Н.В., Золотова С.Н. были изъяты сотовые телефоны. Как на предварительном следствии, так и в судебном заседании ни кем из подсудимых не отрицался факт использования приведённых выше номеров сотовой связи в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Преступная деятельность организованной и руководимой Золотовой З.Г. группы подтверждается исследованными в судебном заседании стенограммами, также прослушанными в ходе предварительного следствия с участием подсудимых и в судебном заседании фонограммами телефонных разговоров на CD дисках №, №, №, №, №, №.

Из смысловой нагрузки содержания стенограмм, а также фонограмм телефонных разговоров участников преступной группы, в контексте с другими доказательствами по делу, следует, что в иносказательной форме речь идёт о приобретении, перевозке и хранении с целью сбыта немаркированной алкогольной продукции и ее продаже. Приведенное доказательство объективно подтверждает, что каждый из участников преступной группы, действуя единым преступным умыслом в группе, организованной и руководимой Золотовой З.Г., выполняя отведенную им роль, выполнял свою функцию в группе. При чем, следует отметить о том, что приобретение алкогольной продукции, имело достаточно регулярный и планомерный характер, что подтверждается сведениями из телефонных разговор со свидетелями Свидетель №15, Свидетель №23, Свидетель №4, ФИО237, при этом, Золотова З.Г. со свидетелями обсуждают ассортимент, называя при этом, наименование алкогольной продукции, которая была изъята в ходе проведенных по данному делу следственных мероприятий, цену, объем поставок. При этом, у группы имелись постоянные и налаженные каналы сбыта алкоголя, соответственно, постоянный источник прибыли от ее реализации. Совершенно очевидно то, что Золотов С.Н., выполняя отведенную ему роль, занимался не только перевозкой немаркированной алкогольной продукции, но и совместно с Золотовым Н.В. и Золотовой З.Г. обеспечивали ее хранение, что следует из телефонных переговоров между Золотовой З.Г. и покупателями, а также нанятыми Золотовой З.Г. и привлекаемыми на непостоянной основе Золотовым С.Н., продавцами поставляемой организованной группой алкогольной продукции. Поступление алкогольной продукции имело настолько постоянный и масштабный характер, что к разгрузке и перевозке алкоголя привлекались и иные лица – Свидетель №75 и ФИО236, что подтверждается протоколом обыска, а также, хранение алкогольной продукции имело место не только по месту жительства Золотовых, но и по месту жительства их знакомых и родственником, это также подтверждается показаниям свидетелей ФИО239, Свидетель №5, А.М., А.А., Золотовой Н.А.

Кроме того, из содержания прослушанных в судебном заседании фонограмм телефонных переговоров следует, что именно Золотова З.Г.являлась лидером организованной ею преступной группы, поскольку, совершенно очевидно из телефонных разговоров следует, что она даёт указание Золотову С.Н. и Золотову Н.В. о хранении алкогольной продукции, а также о сборе денежных средств за реализованный алкоголь, о его перевозке. Именно она осуществляет закупку немаркированной алкогольной продукции производства республики Казахстан. При этом, самостоятельно, без Золотовой ЗГ, Золотов Н.В. и Золотов С.Н. не выезжали в республику Казахстан за приобретением немаркированной алкогольной продукции.Все вопросы согласовываются с Золотовой З.Г.

Также приведенные доказательства свидетельствует об осведомленности всех участников организованной группы о незаконности ее деятельности, целях и задачах, поставленных перед ними Золотовой З.Г. Все они следовали требованиям и рекомендациям Золотовой З.Г. Между ними имелась предварительная договоренность о преступной деятельности по незаконному обороту немаркированной алкогольной продукции, при совершении которой каждый из них выполнял действия, в соответствии с распределением ролей, тем самым каждый участник группы реализовывал общую цель организованной группы - получение доходов от незаконного оборота немаркированной алкогольной продукции. Кроме того, из телефонных переговоров следует, что поставки немаркированной алкогольной продукции имели регулярный характер для розничной реализации и в торговые точки, принадлежащие Золотовой З.Г., об этом также свидетельствуют телефонные переговоры между Золотовой З.Г. и продавцами – Свидетель №4, Свидетель №23, Сысоевой, Свидетель №26, Свидетель №1, а также, и мелкооптовыми покупателями алкогольной продукции - ФИО17,Свидетель №15, Свидетель №87, Свидетель №18, Свидетель №17, ФИО118 и др.Полученные доходы от реализации немаркированной алкогольной продукции, распределялись Золотовой З.Г., так как именно она вела учет доходов и расходов от преступной деятельности, об этом свидетельствуют изъятые в ходе обыска записи в тетрадях, осмотренные также в судебном заседании в качестве вещественных доказательств по делу. Именно Золотова З.Г. получала денежные средства от реализации алкоголя. Либо Золотов Н.В. и Золотов С.Н. передавали ей денежные средства, полученные от реализации алкоголя. Именно, Золотова З.Г. самостоятельно распределяла денежные средства, полученные в результате преступной деятельности, которые и являлись основным источником дохода семьи Золотовых. Об этом свидетельствуют также телефонные переговоры Золотовой З.Г. со свидетелями Свидетель №15, ФИО246, и др., из которых следует, что Золотова З.Г. сообщает им, что ведет деятельность по реализации немаркированной алкогольной продукции в целях материального обеспечения своей семьи, в том числе, на обучение сына Свидетель №1 (фонограмма «№» от ДД.ММ.ГГГГ, время 19:39:06 часов).

При этом, суд отмечает, что в совокупности с другими доказательствами, собранными по делу и приведенными в приговоре выше фонограммы телефонных переговоров свидетельствует о том, что процесс поставки, перевозки, хранения с целью сбыта и дальнейшей реализации немаркированной алкогольной продукции находился под постоянным наблюдением руководителя организованной группы - Золотовой З.Г., именно ею планировались и контролировались незаконный оборот немаркированный алкогольной продукции.

Так, в судебном заседании также были исследованы:

- протоколы осмотра и прослушивания фонограмм от ДД.ММ.ГГГГ с участием Золотова Н.В., в присутствии которого были осмотрены и прослушаны фонограммы телефонных переговоров, записанных при производстве оперативного – розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» в отношении Золотова Н.В. с телефона №(Том 5л.д.36-43). После прослушивания фонограмм Золотов Н.В. указал, что не узнал голоса на воспроизведенных записях телефонных переговоров, о чем в них идет речь ему не известно,

- протокол осмотра и прослушивания фонограмм от ДД.ММ.ГГГГ с участием Золотовой З.Г., в присутствии которой были осмотрены и прослушаны фонограммы телефонных переговоров, записанных при производстве оперативного – розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» Золотовой З.Г. с телефона № (Том 5 л.д. 44-61). После прослушивания фонограмм Золотова З.Г. указала, что не узнала голоса на воспроизведенных записях телефонных переговоров, о чем в них идет речь ей не известно,

- протоколы осмотра и прослушивания фонограмм от ДД.ММ.ГГГГ с участием Золотова С.Н., в присутствии которого были осмотрены и прослушаны фонограммы телефонных переговоров, записанных при производстве оперативного – розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» Золотовой З.Г. телефона №, и в отношении Золотова С.Н. телефона № (Том 5 л.д. 62-80). После прослушивания фонограмм Золотов С.Н. от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

В судебном заседании, после прослушивания фонограмм вышеуказанных телефонных переговоров, Золотов Н.В. показал, что свой голос на прослушанных фонограммах телефонных переговоров он не опознал, но опознал голос своей супруги Золотовой З.Г.Относительно опознания голоса Золотова С.Н. от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Подсудимая Золотова З.Г. показала, что опознала свой голос, и указала, что указанные телефонные переговоры имели место быть в действительности, она созванивалась с покупателями алкогольной продукции, продавцами.

Подсудимый Золотов С.Н. показал, что на отдельных фонограмм он опознал свой голос, а также голоса своих родителей, на каких-то не узнает ни свой голос, ни голоса своих родителей, при этом, не конкретизировал наименований фонограмм.

Адвокат Свешников В.В.полагал, что необходимо было проведение фоноскопической экспертизы для опознания голосов.

Анализируя показания подсудимых Золотовой З.Г., Золотова Н.В., Золотова С.Н. в этой части, суд отмечает, что при использовании результатов оперативно-розыскных действий для формирования доказательств на стадии предварительного расследования нарушений уголовно-процессуального законодательства допущено не было.

Исследованные в судебном заседании стенограммы и фонограммы телефонных разговоров участников организованной группы соответствуют требованиям ст. 73 УПК РФ. Вопреки доводам подсудимых и их защитников, суд признает их относимыми и допустимыми доказательствами, так как они получены в соответствии с положениями ст. 29 ч. 1 п.11, ст. 165 УПК РФ, то есть, на основании судебных решений Сорочинского районного суда Оренбургской области от ДД.ММ.ГГГГ, Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ(Том 3 л.д. 55,56,133,134,135, 176,177).

Проведенное оперативно-розыскное мероприятие по прослушиванию телефонных переговоров постановлениями Сорочинского районного суда Оренбургской области от ДД.ММ.ГГГГ, надлежащего должностного лица от ДД.ММ.ГГГГ рассекречено и на основании постановлений от ДД.ММ.ГГГГ передано в Следственную службу УМВД России по Оренбургской области (Том 3 л.д.49-50, 51-52, 53,54,57-58,126-127, 128-129, 130, 131, 132, 136-137, 170-171, 172-173, 174, 175, 178, 191-192, 193-194, 195-196, 197-198, 199-200, 201-202, 203-204, 205-206, 207).

Данных, ставящих под сомнение достоверность вышеуказанных стенограмм разговоров, наличие монтажа бесед, судом не установлено, оснований для признания их недопустимыми доказательствами, не имеется.

Протоколы осмотра и прослушивания компакт-дисков соответствуют прослушанным аудиозаписям и составлены в строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, при этом, в протоколах следственных действий отражены все сведения, имеющие значение для дела.

Доводы о том, что при осмотре и прослушивания компакт-дисков, не определены голоса разговаривающих, не состоятельны. Осмотр и прослушивание компакт-дисков проводился с участием подсудимых Золотовой З.Г., Золотова Н.В., Золотова С.Н., свидетелей Свидетель №15, Свидетель №21, ФИО241, Свидетель №87, ФИО246, ФИО239, Свидетель №23, Свидетель №4 и других, подтвердивших достоверность зафиксированных на дисках событий об обстоятельствах совершенного подсудимыми преступления.

Протоколы, в которых было зафиксировано содержание аудиозаписей переговоров, были исследованы в судебном заседании и непосредственно прослушаны содержащиеся на них аудиозаписи разговоров, что позволило суду прийти к выводу о том, что в протоколах осмотров полно и точно отражены именно существенные обстоятельства указанных разговоров. Каких-либо сомнений в соответствии действительности содержавшихся в них сведений у суда не возникло.

Протоколы осмотра и прослушивания компакт-дисковсоставлены в соответствии с требованиями статей 176, 177 УПК РФ, в присутствии подсудимых Золотовой З.Г., Золотова Н.В., Золотова С.Н., а также свидетелей, подтвердивших правильность составления протоколов своими подписями.

Принимая во внимание наличие необходимой и достаточной совокупности установленных судебным разбирательством доказательств, непосредственно указывающих на виновность подсудимых Золотовой З.Г., Золотова Н.В., Золотова С.Н. в содеянном, у суда не было необходимости в проведении по делу фоноскопической экспертизы. Кроме того, показания подсудимых Золотовой З.Г., Золотова Н.В., Золотова С.Н. и свидетелей относительно содержания разговоров и действий подсудимых объективно совпадают с содержанием прослушанных материалов, отраженных в протоколах осмотров, которые в свою очередь, согласуются с результатами оперативно-розыскного мероприятия. Таким образом, оснований для назначения фоноскопической экспертизы судом не установлено, поскольку каких-либо достаточных и обоснованных данных, позволяющих сомневаться в достоверности, целостности представленных аудиозаписей не выявлено.

Стенограммы и фонограммы телефонных переговоров объективно подтверждают факты об обстоятельствах совершения преступления в сфере незаконного оборота немаркированной алкогольной продукции организованной группой, так и о её участниках и роли каждого из них в совершении преступления.

Кроме того, в судебном заседании подсудимый Золотов Н.В. опознал голос Золотовой З.Г., которая в свою очередь опознала свой голос и не оспаривала факта разговоров, а также их содержание. Золотов С.Н. опознал также свой голос и голоса своих родителей. Им была представлена возможность высказать замечания по содержанию оглашенных фонограмм, задать вопросы, таковых не поступило, как и не было заявления о том, что записи смонтированы.

Кроме того, из детализации телефонных соединений следует, что участники созданной Золотовой З.Г. и руководимой ею преступной группы осуществляли телефонные звонки друг другу, а также, Золотова З.Г. и Золотов С.Н. связывались с покупателями немаркированной алкогольной продукции, что подтверждается протоколами осмотров предметов от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что осмотрена информация о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентским номерам№ (Том 4л.д. 156-173, Том 3 л.д. 209-217).

Таким образом, в судебном заседании достоверно установлено, что участники созданной и руководимой Золотовой З.Г.организованной группы Золотов Н.В. и Золотов С.Н. многократно связывались между собой, что, безусловно, подтверждает согласованность их действий, которые заранее планировались, координировались мобильной связью, каждый из них выполнял определенную ему роль.

Примечательно, что из фонограмм телефонных разговоров Золотовой З.Г., Золотова С.Н., Золотова Н.В. и их показаний на предварительном следствии, прослеживается, что указанные лица, осуществляя звонки, не называет пункт назначения, куда необходимо поехать, следовательно, Золотову С.Н. и Золотову Н.В. было известно, куда необходимо следовать. Кроме того, Золотова З.Г. при телефонных переговорах со свидетелями, которые были осведомлены о поездках Золотовых в республику Казахстан за приобретением алкогольной продукции, указывает им, чтобы они не распространялись об их поездках. В своих разговорах Золотовы З.Г., Золотов С.Н. и Золотов Н.В. соблюдают некую конспирацию, которая, по сути, не нужна для обычных поездок в другой город, называют либо наименование алкогольной продукции, либо наименование водка на казахском языке, пытаясь таким образом скрыть реальный смысл их телефонных переговоров.

Согласно акту ОРМ «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ с целью документирования факта преступной деятельности Золотовых З.Г., Н.В., С.Н., ДД.ММ.ГГГГ было проведено ОРМ проверочная закупка, в ходе которого Свидетель №63 произвел закупку двух бутылок водки «Хаома» в <адрес>Е по <адрес>(Том 3 л.д.10, 11-20, 21-24).

Согласно акту личного досмотра от ДД.ММ.ГГГГ, выполненного в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», по адресу: <адрес> в нежилом помещении, у женщины на вид 40-45 лет, казахской национальности, среднего телосложения, волос темный, Свидетель №63 приобрел две стеклянные бутылки ёмкостью 0,7л, заполненные бесцветной прозрачной жидкостью, снабжённые этикетками с надписью «Хаома Gold Водка особая», стоимостью 200 рублей каждая. На бутылках имеются этикетки с информацией: изготовитель: АО «Кокшетауминводы» 020006, <адрес>, Северная промзона, а/я 926. На крышках имеются опечатывающая марка с надписью «ЕсептIк-Бакалау Маркасы АВ» №.

В ходе досмотра Свидетель №63 выдан Билет Банка России номиналом 100 (сто) рублей серии эч 8164978, образца 1997 года, который он получил в качестве сдачи от женщины при покупке водки.

Указанные бутылки и денежные средства изъяты у Свидетель №63

Результаты оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» предоставлены сопроводительным письмом от 13.09.2016г. исх. № на основании постановления о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 13.09.2016г., о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от 13.09.2016г.

Две стеклянные бутылки ёмкостью 0,7л, заполненные бесцветной прозрачной жидкостью, снабжённые этикетками с надписью «Хаома Gold Водка особая» признаны и приобщены в качестве вещественного доказательства к материалам уголовного дела и переданы на хранение в камеру хранения УМВД России по <адрес>(Том 3 л.д. 1-43, Том 2 л.д. 79).

Указанное ОРМ проведено на основании постановления надлежащего должностного лица от ДД.ММ.ГГГГ (Том 3 л.д. л.д.7-8), надлежащим должностным лицом рассекречено и передано в следственную службу УМВД России по <адрес> (Том 3 л.д. 1-6).

Согласно протоколу осмотра предметов от 22.12.2016г., осмотрен, признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства Билет Банка России номиналом 100 (сто) рублей серии эч 8164978, образца 1997 года. Вещественное доказательство передано на ответственное хранение - старшему оперуполномоченному ОУР ОМВД России по Сорочинскому городскому округу майору полиции Свидетель №82(Том 3 л.д. 45-48).

Адвокатом Евсейчик О.В. ставятся под сомнение результаты ОРМ проверочная закупка, поскольку, по ее мнению, не понятно у кого конкретно Свидетель №63 приобрел алкогольную продукцию, по какому адресу, поскольку, по адресу: <адрес>Е, также реализацией алкогольной продукцией занималась семья ФИО237, а опознание Свидетель №63ФИО237 не проводилось; непонятно откуда появилась сдача в 100 рублей, в то время как на фотографиях, сопровождающих проверочную закупку указана цена 250 рублей.

Вместе с тем, суд считает, что принципиальными основаниями для признания доказательства недопустимым является его получение путем грубого нарушения требований закона, если при их собирании и закреплении были нарушены гарантированные Конституцией права человека или установленный уголовно-процессуальным законодательством порядок их собирания и закрепления, а также, если они осуществлены ненадлежащим лицом или органом в результате действий, не предусмотренных законом.

Оперативно-розыскное мероприятие «Проверочная закупка» произведено без нарушений требований закона, несмотря на утверждения стороны защиты, постановление о проведении проверочной закупки утверждено надлежащим лицом, при наличии у данного лица необходимых полномочий, предоставление результатов ОРД следователю осуществлялось на основании законного процессуального документа и тем лицом, которым данное право предоставлено, суд не усматривает противоречий в той информации, которая имеется, как в рапортах сотрудников полиции о ходе проведения и получения результатов оперативно-розыскных мероприятий, так и составлении соответствующих процессуальных документов, ссылка стороны защиты об их незаконности и анализ незаконности получения и дальнейшей передачи является искаженным без учета действительных требований норм закона, поэтому судом учитываются и принимаются во внимание результаты ОРД, как допустимые доказательства по делу.

Как видно из материалов дела и установлено судом, проверочная закупка по адресу: <адрес>Е производилась на основании имеющихся оперативных данных о сбыте немаркированной алкогольной продукции. Эти данные проверены и нашли своё подтверждение, поскольку помимо материалов оперативно-розыскных мероприятий совокупностью других сведений, в частности показаниями свидетелей, подтверждена преступная деятельность по сбыту немаркированной алкогольной продукции, не только в период оперативных мероприятий, но и до них, а также после них.

Из постановления о проведении ОРМ "проверочная закупка" видно, что оно проводилось с целью документирования и пресечения преступной деятельности семьи Золотовых.

Сами по себе материалы прослушивания телефонных переговоров не устанавливают все обстоятельства приобретения, перевозки, хранения в целях сбыта и реализации немаркированной алкогольной продукции, для их выяснения обоснованно требовалось проведение "проверочной закупки". Проверочная закупка была прекращена после получения достоверной информации об особенностях действия группы, после чего проводились мероприятия по организации ее пресечения.

Данных о том, что сотрудники правоохранительных органов, осуществляющих ОРД, подстрекали, склоняли, побуждали в прямой или косвенной форме подсудимых к совершению противоправных действий нет.

Как следует из представленных документов, указанные оперативно-розыскные мероприятие проведены в соответствии с Федеральным законом РФ «Об оперативно - розыскной деятельности», то есть на основании постановления, утвержденного руководителем органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, которые не имеют признаков порочности, и при наличии данных, свидетельствующих о причастности Золотовой З.Г., Золотова Н.В., Золотова С.Н. к перевозке, хранению в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции.

Доводы стороны защиты о недостоверности адреса продажи алкогольной продукции, носят предположительный характер, и ничем не подтверждены в судебном заседании. Вместе с тем, из показаний свидетеля Свидетель №63, являющегося закупщиком при проведении ОРМ «проверочная закупка», следует, что он приобрел две бутылки водки «Хаома» стоимостью по 200 рублей каждая, в нежилом помещении, расположенном во дворе дома по адресу: <адрес> у неизвестной ему женщины на вид 40-45 лет, казахской национальности. Как следует из показаний свидетеля ФИО16, она со своей семьей проживает по адресу: <адрес>Г.

Утверждение стороны защиты о получении сдачи в размере 100 рублей, тогда как стоимость одной бутылки водки составляла 250 рублей, опровергаются показаниями свидетеля Свидетель №63 о том, что стоимость одной бутылки водки составляла 200 рублей, в связи с чем, расплатившись выданной ему купюрой в 500 рублей, он получил сдачу в 100 рублей.

Передача на ответственное хранение денежной купюры сотруднику полиции, не запрещается действующим уголовно-процессуальным законом.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о том, что результаты ОРМ проверочная закупка получены в соответствии с требованиями закона и действительно свидетельствуют о наличии у виновных умысла на сбыт немаркированной алкогольной продукции, сформировавшийся независимо от деятельности сотрудников оперативных подразделений.

Таким образом, оснований считать недопустимыми доказательствами материалы ОРД - проверочная закупка и т.п., у суда не имеется.

При этом, суд отмечает, что результаты оперативно-розыскных мероприятий: проверочная закупка, прослушивание телефонных переговоров, снятие информация с технических каналов связи в отношении указанных лиц на основании ст. 9, ст. 11 ст. 12 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» постановлением надлежащего должностного лица рассекречены и в соответствии со ст. 73 УПК РФ переданы в Следственную службу.

Согласно протоколу обыска от 08.09.2016г.в период времени с 00 часов 35 минут по 08 часов 45 минут по адресу: <адрес>, в домовладении Золотовой З.Г., Золотова Н.В., Золотова С.Н. изъята следующая немаркированная алкогольная продукция, производства <адрес>, подлежащая обязательной маркировке акцизными марками:

- 630 бутылок «Imperial Premium водка» объемом 0,5 л каждая,

- 362 бутылки «Оте Жаксы водка» объемом 0,5 л каждая,

- 324 бутылки «Parlament водка» объемом 0,5 л каждая,

- 173 бутылки «Алтын Тай Арак водка» объемом 0,5 л каждая,

- 167 бутылок «Sobranie London Classic водка» объемом 0,7 л каждая,

- 121 бутылка «Андреевская водка» объемом 0,5 л каждая,

- 120 бутылок «ParliamentVodka Blue водка» объемом 0,5 л каждая,

-111 бутылки «Мягкий Ключ водка» объемом 0,5 л каждая,

- 110 бутылок «Казакстан Коньяк» объемом 0,5 л каждая,

- 90 бутылок «Zero Black Unique Vodka» объемом 0,7 л каждая,

- 82 бутылки «Хлебодарка Водка» объемом 0,5 л каждая,

- 60 бутылок «Parliament Vodka Blue» объемом 1 л каждая,

- 54 бутылки «Снежная Королева водка» объемом 0,5 л каждая,

- 48 бутылок «Особая водка» объемом 0,5 л каждая,

- 41 бутылка «Адмиралъ коньяк» объемом 0,5 л каждая,

- 36 бутылок «Белая Лошадь водка» объемом 0,5 л каждая,

- 36 бутылок «Алтын Адам Коньягi» объемом 0,5 л каждая,

- 36 бутылок «Царская Застольная Серебряная водка» объемом 0,7 л каждая,

- 30 бутылок «Березовая Водка Мягкая» объемом 1 л каждая,

- 28 бутылок «Хлебная Станица Водка Пшеничная» объемом 0,5 л каждая,

- 24 бутылки «Буханка Водка Особая» объемом 0,7 л каждая,

- 22 бутылки «Благодать водка» объемом 0,5 л каждая,

- 18 бутылок «Cognac Gold коньяк» объемом 0,5 л каждая,

- 19 бутылок «Березова На Бруньках водка» объемом 0,5 л каждая,

- 18 бутылок «VivatVodka» объемом 0,7 л каждая,

- 18 бутылок «Виноградники «CHILIK» Ркацители вино» объемом 0,7 л каждая,

- 18 бутылок «Виноградники «CHILIK» Саперави вино» объемом 0,7 л каждая,

- 16 бутылок «Хаома EcovodkaБоровое водка» объемом 0,5 л каждая,

- 16 бутылок «Хаома Ecovodka Зерендаводка» объемом 0,5 л каждая,

- 15 бутылок «Polus Premium водка» объемом 0,7 л каждая,

- 14 бутылок «Хаома Оригинальная водка» объемом 0,7 л каждая,

- 12 бутылок «Sobranie London Specialty Мягкаяводка» объемом 0,5 л каждая,

- 12 бутылок «Sobranie LondonVodka» объемом 0,5 л каждая,

- 12 бутылок «Gulfstream Ultra Premium водка» объемом 0,5 л каждая,

- 12 бутылок «Баян-Сулу Казахские напевы Мускатное Белое Полусладкое» объемом 0,75 л каждая,

- 12 бутылок «Баян-Сулу Казахские напевы Мускатное Красное Полусладкое» объемом 0,75 л каждая,

- 12 бутылок «Кедровая «Дары Природы» Мягкая водка» объемом 0,5 л каждая,

- 12 бутылок «Русская Марка Мягкая водка» объемом 0,5 л каждая,

- 12 бутылок «Чистая Водка» объемом 0,5 л каждая,

- 11 бутылок «Туркестан Коньяк» объемом 0,5 л каждая,

- 10 бутылок «Хаома GoldVodka» объемом 0,7 л каждая,

- 9 бутылок «Sobranie London Speciality водка» объемом 0,7 л каждая,

- 8 бутылок «Finka Vodka» объемом 0,5 л каждая,

- 7 бутылок «CardinalCognac» объемом 0,5 л каждая,

-6 бутылок «Виноградная Лоза Вино Белое» объемом 0,75 л каждая,

- 6 бутылок «Золотая Гроздь Белое Полусладкое вино» объемом 0,75 л каждая,

- 6 бутылок «Золотая Гроздь Красное Полусладкое вино» объемом 0,75 л каждая,

- 6 бутылок «Пшеничная Водка» объемом 0,5 л каждая,

- 5 бутылок «Старый Замок коньяк» объемом 0,5 л каждая,

- 3 бутылки «LondonCognac» объемом 0,5 л каждая,

- 2 бутылки «Summit Коньяк» объемом 0,7 л каждая,

- 1 бутылка «Семь Морей водка» объемом 0,5 л каждая,

- 30 бутылок «Казакстан водка» объемом 0,7 л каждая,

Итого 3063 бутылок (всего изъято в ходе обыска, включая количество алкогольной продукции, обнаруженной в автомобиле).

В ходе обыска обнаружен и изъят грузовой фургон ГАЗ-3302, государственный регистрационный знак № идентификационный номер (VIN): №,в котором находилась следующая немаркированная алкогольная продукция, производства республики Казахстан, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками:

- 360 бутылки «Оте Жаксы водка» объемом 0,5 л каждая,

- 30 бутылок «Алтын Тай Арак водка» объемом 0,5 л каждая,

- 162 бутылки Sobranie London Classic водкаобъемом 0,7 л каждая,

- 120 бутылок «ParliamentVodka Blue водка» объемом 0,5 л каждая,

- 90 бутылок «Zero Black Unique Vodka» объемом 0,7 л каждая,

- 60 бутылок «Parliament Vodka Blue» объемом 1 л каждая,

- 30 бутылок «Алтын Адам Коньягi» объемом 0,5 л каждая,

- 30 бутылок «Березовая Водка Мягкая» объемом 1 л каждая,

- 24 бутылки «Буханка Водка Особая» объемом 0,7 л каждая,

- 18 бутылок «Cognac Gold коньяк» объемом 0,5 л каждая,

- 18 бутылок «VivatVodka» объемом 0,7 л каждая,

- 18 бутылок «Виноградники «CHILIK» Ркацители вино» объемом 0,7 л каждая,

- 18 бутылок «Виноградники «CHILIK» Саперави вино» объемом 0,7 л каждая,

- 16 бутылок «Хаома EcovodkaБоровое водка» объемом 0,5 л каждая,

- 16 бутылок «Хаома Ecovodka Зерендаводка» объемом 0,5 л каждая,

- 12 бутылок «Хаома Оригинальная водка» объемом 0,7 л каждая,

- 12 бутылок «Gulfstream Ultra Premium водка» объемом 0,5 л каждая,

- 12 бутылок «Баян-Сулу Казахские напевы Мускатное Белое Полусладкое» объемом 0,75 л каждая,

- 12 бутылок «Баян-Сулу Казахские напевы Мускатное Красное Полусладкое» объемом 0,75 л каждая,

- 12 бутылок «Кедровая «Дары Природы» Мягкая водка» объемом 0,5 л каждая,

- 12 бутылок «Русская Марка Мягкая водка» объемом 0,5 л каждая,

- 12 бутылок «Чистая Водка» объемом 0,5 л каждая,

- 6 бутылок «Виноградная Лоза Вино Белое» объемом 0,75 л каждая,

- 6 бутылок «Золотая Гроздь Белое Полусладкое вино» объемом 0,75 л каждая,

- 6 бутылок «Золотая Гроздь Красное Полусладкое вино» объемом 0,75 л каждая,

- 30 бутылок «Казакстан водка» объемом 0,7 л каждая,

Итого: 1142 бутылок.

В кабине указанного автомобиля обнаружены и изъяты:

- тетрадь в клетку с надписью на обложке «BUSINESS», с рукописными записями;

- 3 бланка миграционных карт Республики Казахстан;

- доверенность <адрес>9 от 16.05.2014г., удостоверенная нотариусом <адрес> и <адрес>ФИО7;

- три страховых полиса Республики Казахстан на имя Золотова Николая Васильевича;

- товарно-транспортная накладная № от 12.08.2016г.

В ходе обыска у Золотовой З.Г. изъят сотовый телефон «Samsung SM-G350E» №, № с сим-картой «МегаФон» № (абонентский номер № у Золотова Н.В. изъят сотовый телефон «RugGear» IMEI: №, № с сим-картой «МегаФон» (абонентский номер №»); у Золотова С.Н. изъят сотовый телефон «iPhone A1457» IMEI: № с сим-картой «МегаФон» № (абонентский номер №»).

В ходе обыска в доме в зале обнаружены и изъяты документы:

- Расходная накладная № от 07.09.2016г., к которой прикреплен кассовый чек от 07.09.2016г.;

- Расходная накладная № от 07.09.2016г. на сумму 18720 тенге;

- Копия декларации о соответствии от 26.04.2016г. с приложением Перечня наименований алкогольной продукции;

- Расходная накладная № от 07.09.2016г., к которой прикреплен кассовый чек от 07.09.2016г.;

- Товарно-транспортная накладная № от 07.09.2016г.;

- Три фрагмента листов бумаги с рукописными записями, выполненными красящим веществом синего цвета.

Присутствовавший при производстве обыска Золотов С.Н. пояснил, что рукописные записи на трёх фрагментах листах бумаги выполнены Золотовой З.Г. и означают продукцию, которую он должен был приобрести в <адрес>. Расходные накладные и товарно-транспортная накладная относятся к продукции, привезённой им 07.09.2016г. из Республики Казахстан. Золотов С.Н. также пояснил, что в Республику Казахстан из <адрес> он выехал рано утром 07.09.2016г. на автомобиле ГАЗ-3302 (грузовой-бортовой), государственный регистрационный знак «У 910 АТ 56 RUS». В <адрес> Республики Казахстан он приобрёл алкогольную продукцию, сигареты и продукты питания, которые на момент начала обыска находились в кузове вышеуказанного автомобиля. С какой целью он приобрёл указанную продукцию, пояснить отказался, пользуясь правом, предусмотренным ч. 1 ст. 51 Конституции РФ(Том 1 л.д.137-168).

Изъятые алкогольная продукция, транспортное средство согласно акту приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ переданы на хранение (Том 1 л.д. 225).

Кроме того, изъятые алкогольная продукция, транспортное средство, предметы и документы осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (Том 1 л.д. 169-220, 221-225, 226-256, Том 2 л.д. 14-45, 48).

Вышеприведенные документы, изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ, кроме того, были исследованы в судебном заседании в качестве вещественных доказательств.

Стороной защиты высказывалось суждение о порочности данного следственного действия и признании протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ недопустимым доказательством, поскольку, по их мнению, не были соблюдены условия проведения обыска в домовладении Золотовых. Так, в частности, участие старшего оперуполномоченного ФИО271 в производстве двух следственных действий в одно время в разных местах (обыск 08.06.2016г с 00 час. 35 мин. до 08 час. 45 мин. в домовладении Золотовых, и обыск 08.09.2016г. с 00 час. 18 мин. до 01 час. 25 мин. в домовладении ФИО236), понятые принимали участие в следственном действии по очереди, отлучались. В протокол обыска были внесены изменения, однако, не было установлено кем и когда они были внесены. Входе обыска у Золотовых были отобраны телефоны, что не позволило связаться им с адвокатами.

Обстоятельства, указанные стороной защиты были тщательно исследованы в ходе судебного заседания.

Так, свидетель Свидетель №80 в судебном заседании пояснил, что в начале проведения обыска ДД.ММ.ГГГГ он предоставил Золотовым постановление суда, затем, разъяснил им право воспользоваться услугами защитника. При этом, телефоны, во избежание утечки информации он попросил Золотовых положить на стол. Услугами адвоката Золотовы не пожелали воспользоваться, в случае их желания, он бы им предоставил либо свой телефон, либо в его присутствии они могли осуществить звонки адвокатам со своих телефонов. Оперативные сотрудники приехали позже, и были им вписаны в протокол обыска. После распечатки протокола была обнаружена ошибка в указании литража и количества изъятых бутылок, о чем он внес исправления сразу в присутствии понятых и Золотовых. Факт внесения исправлений в протокол также подтверждены свидетелями ФИО240 и Свидетель №8, а также оперативными работниками, принимавшими участие в ходе обыска (Свидетель №82, ФИО272 и др.)

Понятые ФИО240 и Свидетель №8 указали, что действительно отлучались во время обыска попеременно, но на не продолжительное время, поскольку, на улице было холодно. Кроме того, подтвердили факт внесения исправлений в протокол обыска.

Вместе с тем, никто из участвующих в обыске лиц, в том числе, подсудимые Золотова З.Г., Золотов Н.В., Золотов С.Н. не оспаривали в судебном заседании факт проведения данного следственного действия, а также, последовательность его проведения и место, соответствие действительности отраженных в протоколе обстоятельств. Следственное действие имело место в действительности ДД.ММ.ГГГГ, и в ходе которого были обнаружены предметы и вещи, отраженные в протоколе обыска, в том числе, изъята немаркированная алкогольная продукция. Соответственно, обыск произведен в соответствии с требованиями ст. 182 УПК РФ.

Кратковременное отсутствие одного из понятых в ходе обыска, которое не повлияло на объективность восприятия указанным лицом процессуального действия, не может ставить под сомнение указанный процессуальный документ и события, зафиксированные в нем в целом.

Суд отмечает, что в протокол обыска были внесены все участвующие лица, в том числе, оперуполномоченные Свидетель №84 и ФИО273, которые прибыли на указанное мероприятие после производства обыска по другому адресу.

Относительно внесенных в протокол исправлений, то данные исправления были действительно внесены незамедлительно, в присутствии всех участвующих лиц. Об этом также свидетельствуют оглашенные показания свидетелей ФИО240 и Свидетель №8. Кроме того, в судебном заседании, в целях устранения указанных противоречий, государственным обвинителем был исследован материал по ходатайству о разрешении производства обыска в жилище Золотовых от ДД.ММ.ГГГГ, в котором находилась копия протокола обыска с уже внесенными исправлениями, что опровергает версию стороны защиты о внесении исправлений позже даты проведения обыска. При этом, копия протокола была получена Золотовой З.Г. в тот же день (ДД.ММ.ГГГГ) с внесенным в него исправлениями.

Право на защиту подсудимых Золотовой З.Г., Золотова С.Н., Золотова Н.В. при производстве обыска нарушено не было, поскольку, перед началом обыска им были разъяснены их процессуальные права, в том числе, право воспользоваться услугами адвоката, которым семья Золотовых не воспользовалась. Между тем, по окончании обыска, никто из них, как и другие лица, не предъявили замечаний по поводу правильности отражения в протоколе обыска хода мероприятия и изъятых предметов.

В связи с чем, нельзя согласиться с доводами стороны защиты о признании протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ недопустимым доказательством и исключении из объема обвинения изъятой в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ немаркированной алкогольной продукции.

Согласно протоколу обыска домовладения(Свидетель №3, ФИО133) № по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, в доме обнаружена и изъята следующая немаркированная алкогольная продукция, производства республики Казахстан, подлежащая обязательной маркировке акцизными марками:

- 204 бутылки «Снежная Королева водка» объемом 0,5 л каждая,

- 144 бутылки «Imperial Premium водка» объемом 0,5 л каждая,

- 144 бутылки «Оте Жаксы водка» объемом 0,5 л каждая,

- 48 бутылок «Parlament водка» объемом 0,5 л каждая,

- 18 бутылок «Андреевская водка» объемом 0,5 л каждая,

- 18 бутылок «Берёзова на Бруньках горилка» объемом 0,5 л каждая,

- 12 бутылок «Finka Vodka» объемом 0,5 л каждая,

- 12 бутылок «Sobranie London ClassicVodka» объемом 0,5 л каждая,

- 9бутылок «Sobranie London Speciality Vodka»объемом 0,7 лкаждая,

Итого 609 бутылок.

Участвующая в ходе обыска Свидетель №3 пояснила, что указанная алкогольная продукция ей не принадлежит и была оставлена на хранении в ее гараже, кем именно пояснять отказалась.

В ходе обыска у Свидетель №3 изъяты сотовый телефон «Samsung» IMEI: № c сим-картой «Ростелеком» №, 89№ (абонентский номер «№ сотовый телефон «Samsung» IMEI: № c сим-картой «Мегафон» № (абонентский номер «№ у ФИО133 изъят сотовый телефон «LG» IMEI: № с сим-картой «МегаФон» № (абонентский номер №», карта памяти «Micro SD» 1 гигабайт(Том 1 л.д. 77-81).

Изъятая алкогольная продукция согласно акту приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ переданы на хранение (Том 1 л.д. 225).

Изъятые алкогольная продукция и телефоны осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу

Кроме того, установлено, что бутылки оклеены этикетками с указанием фирменных наименований, места изготовления, данных производителей. Вся осматриваемая алкогольная продукция производства Республики Казахстан. На горлышке с переходом на пробку наклеены бумажные этикетки – акцизные марки Республики Казахстан. Все осматриваемые бутылки в нарушение требований Постановления Правительства Российской Федерации от 21.12.2005г. № «Об акцизных марках для маркировки алкогольной продукции», предусматривающего, что алкогольная продукция, ввозимая (импортируемая) в Российскую Федерацию, маркируется акцизными марками для маркировки алкогольной продукции – не промаркированы акцизными марками Российской Федерации.

9 стеклянных бутылок, изъятые в качестве образцов каждого наименования алкогольной продукции, хранятся в камере вещественных доказательств УМВД России по Оренбургской области.600 стеклянных бутылок хранятся в гаражном боксе № ОМВД России по Сорочинскому городскому округу по адресу: <адрес> (Том 1 л.д. 114-119, Том 2 л.д. 79).

Согласно протоколу осмотра предметов от 09.10.2016г., осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств:

- сотовый телефон «Samsung-DUOS SM-G350E», принадлежащий Золотовой З.Г. Изучены контакты, среди которых имеются контакты покупателей и поставщиков алкогольной продукции, смс сообщения, из которых следует, что имеется переписка, а также, сведения о зачислении денежных средств от покупателей алкогольной продукции, также осмотрен каталог «Camera» (DCIM), в котором сохранены фотоизображения мужчины внешне схожего с Свидетель №1, мужчины внешне схож с Золотовым Сергеем Николаевичем, женщины схожей с Золотовой Зульфией Гарифулловной, мужчины внешне схожего с Золотовым Николаем Васильевичем. Имеются файлы с фото, созданные 19.05.2016г. с рукописными записями: Зеро 7*100, Акинак 6*100, Парламент 2*80, Мягкий Ключ 2*80, Парламент 5*160, Андреевская 10*100, Благодать 2*130, Зеро 7*100, Акинак 6*100, Парламент 2*80, Мягкий Ключ 2*80, Парламент 5*160, Андреевская 10*100, Благодать 2*130, коньяк 1*205; коньяк 6*180; конья 5*150; коньяк 2*120; водка «Собран» 1*200, 1*150, 1*130, 3*160; Вино 1*100, 3*150, Водка Казахстан 3*100, Коньяк Казахстан 5*180; Казахстан 2*180; Казахстан 2*150; 3 Звездочки 3*150; Графин Казахстан 4*180; Водка Белая Лошадь 3*160; Легион 1*250; Собрания 1*250; Казахстан плоский 1*180; Е мое 1*120; Благодать 1*130; Яры1*120, Коньяк Адмирал 5*250; Легион 10*250; Казахстан (квадрат) 10*150, 9*150, 16*150, 1*180; 3 Звездочки 5*150; Сенатор 7*150; Лондон 7*120; Вино Золотая Гроздь 5*150; Коньяк Казахстан 13*180, Империал; Империал без д; Андреевская; Коньяк Казахастан; Хома 0,7; Хаома 0,5; Алтын Тай; Казахстан коньяк; Старый замок; Яръ; Адмирал коньяк; Аль Фараби; Нью Йорк; Парламент 1,0; Парламент черный; Андреевская; Е мое; Парламент Квадрат, Казахстан 0,7; Акинак; Мягкий Ключ; Казахстан коньяк, что подтверждает причастность Золотовой З.Г. к приобретению, хранению и перевозке немаркированной алкогольной продукции, а также, что незаконная деятельность организованной группы тщательно планировалась ее организатором Золотовой З.Г.,

- сотовый телефон «Rug Gear», имеющий номера № и №, изучены контакты,

- сотовый телефон «iPhone A1457», IMEI телефона: №. В сотовом телефоне установлена сим-карта «Мегафон» №, изучены контакты, смс –сообщения, файлы «IMG», в том числе, созданные 16.08.2016г., на которых запечатлены картонные коробки, на которых имеются надписи: «Андреевская Водка», «Березова на Бруньках «ГОРIЛКА», «Хлебодарка VODKA», «FINKA VODKA», «Белая Лошадь VODKA», «АКРОС VODKA», «WIMPEX». На картонных коробках с надписью «WIMPEX» имеются этикетки со следующим текстом «Отежаксы», «PARLIAMENT», «АКРОС VODKA», «Андреевская Водка», «Березова на Бруньках», «Алтын Тай Водка», «ZERO VODKA», «Белая Лошадь VODKA», «WIMPEX», «SOBRANIE». На картонных коробках с надписью «WIMPEX» имеются этикетки со следующим текстом «Снежная Королева», «IMPERIAL», файл «IMG_5219», созданный 28.06.2016г., на фото запечатлено изображение (скриншот) со следующим текстом: Емое-20; зеро-16; андроеевская-28; парламент 0,5-36; акинак-33; парламент 1л.-17к, 5 бут; белая лошадь-4; казахстан-4; хаома ящ, 4 бут 0,7; хаома - 0,5-10 бут; люксор-4 ящ; алтын тай-9 ящ, Брал три бутылки Ваня, Отежаксы 1, Империал деш 15, 4 ящ Парламент, Купола 3, 7 Морей 2, Оригинал 3, Ё Мое 5, Зеро 0,7 12*6, Снежен Королева 6*12, Парламент 6*12, Оте жаксы 3*12, Ё 7*6, Андреевская с д 7*6, Парламент черн 4*6, Парламент голуб 4*6+2, Яры 2*6, Оригинал 1*12, Зеро 0,5 43, Алтын 5*6, Андреев 37б (Том 2 л.д. 90-118, 167).

Согласно протоколу осмотра предметов от 10.10.2016г. осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств сотовый телефон «FLY Ezzy 6» IMEI: №, № и сим-карта «Мегафон» №, изучены контакты (Том 2 л.д. 119-121, 167).

Согласно протоколу осмотра предметов от 10.10.2016г. осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: сотовый телефон «Samsung- GT-S3600i» (IMEI) сотового телефона: 357862/04/250496/1. В сотовом телефоне установлена сим-карта с логотипом «Мегафон» №, изучены контакты, сотовый телефон «Samsung Е1070» (IMEI) сотового телефона: 356466/03/872722/1, изучены контакты(Том 2 л.д. 122-127, 167.

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 13.09.2016г. по адресу: <адрес>, в помещении магазина «Овен» обнаружен и изъят у ФИО99 журнал учета мероприятий по контролю в соответствии с ФЗ № от 08.08.2001г. «О защите прав ю/л и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля»(Том 2 л.д. 80-84), который согласнопротоколу осмотра предметов от 04.01.2017г. осмотрен признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. В ходе осмотра обнаружена информация, которая подтверждает, что Золотова З.Г. занимается предпринимательской деятельностью в магазине «Овен», расположенном в <адрес> с 14.08.2009г., а также, что последняя привлекалась к административной ответственности за нарушения ФЗ № от 08.08.2001г. «О защите прав ю/л и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля», что является характеризующим личность обстоятельством(Том 2 л.д. 85-88).

Из протокола обыска от 08.09.2016г. следует, что по адресу: <адрес>, в домовладении Свидетель №38 изъята немаркированная алкогольная продукция, подлежащая обязательной маркировке акцизными марками, производства республики Казахстан, в виде 1 бутылки Казакстан водка, объемом 0,5 л.

В ходе обыска у Свидетель №38 обнаружен и изъят сотовый телефон «Fly BK 4509» IMEI: №; № с сим-картой «Мегафон» абонентский №(Том 2 л.д. 54-60). Изъятая алкогольная продукция осмотрена, признана вещественным доказательством и приобщена к уголовному делу (Том 1 л.д. 169-220, Том 2 л.д. 14-37).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГг.,следует, что по адресу: <адрес>, Сорочинский городской округ, <адрес>, в помещении магазина «Урал» обнаружены и изъяты у Свидетель №12две бутылки ФИО19, объемом 0,5 л., производства <адрес>. В ходе осмотра установлено, что бутылки оклеены этикетками с указанием фирменных наименований, места изготовления, данных производителей. Вся осматриваемая алкогольная продукция производства Республики Казахстан. На бутылках наклеены бумажные этикетки – акцизные марки Республики Казахстан. Все осматриваемые бутылки в нарушение требований Постановления Правительства Российской Федерации от 21.12.2005г. № «Об акцизных марках для маркировки алкогольной продукции», предусматривающего, что алкогольная продукция, ввозимая (импортируемая) в Российскую Федерацию, маркируется акцизными марками для маркировки алкогольной продукции – не промаркированы акцизными марками Российской Федерации. Указанные предметы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (Том 2 л.д. 71-78, 79).

Согласно протоколу осмотра предметов от 11.10.2016г. осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: страховой полис №Т» ОСАГО, из содержания которого следует, что страхователь Золотов Николай Васильевич, место жительства <адрес>. Сведения о транспортном средстве - указано следующее: «Марка, модель» - автомобиль «ГАЗ 3302», «Регистрационный знак № «Номер кузова» - № «Срок действия страхового полиса с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. «Дата заключения страхового полиса» - ДД.ММ.ГГГГ, страховой полис«ЦЕСНА ГАРАНТ – Страхование» серии ОГПОВТС №, страхователем является Золотов Николай Васильевич, место жительства <адрес> РФ. В графе «Сведения о застрахованном» имеется рукописный текст выполненный красящим веществом синего цвета, а именно Золотов Сергей Николаевич. В графе «Сведения о транспортном средстве» имеется рукописный текст выполненный красящим веществом синего цвета: «ГАЗ 3302», №№. В графе «Срок действия страхового полиса» имеется рукописный текст выполненный красящим веществом синего цвета, а именно ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ В графе «Дата заключения страхового полиса» имеется рукописный текст выполненный красящим веществом синего цвета, а именно ДД.ММ.ГГГГ Внизу по середине страхового полиса имеется оттиск печати синего цвета, подпись выполненная красящим веществом синего цвета и фамилия, имя, отчество выдавшего страховой полис, а именно ФИО11. Внизу справа страхового полиса имеется подпись выполненная красящим веществом синего цвета в графе «Подпись Страхователя. На другой стороне «Страхового полиса» имеется текст выполненный на Русском и Казахстанском языке. Из текста следует «Условия Страхования», что подтверждает причастность Золотова С.Н. к перевозке немаркированной алкогольной продукции в целях сбыта в период, в том числе, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Страховой полис ОСАГО «АСКО – Страховая компания «Акционерное общество «Страховая Компания «Аско». серии ОВТС №».Сведения о застрахованном - Свидетель №1, ФИО13. В графе «Сведения о транспортном средстве» имеется рукописный текст выполненный красящим веществом синего цвета: «ГАЗ 3302», №. В графе «Срок действия страхового полиса» имеется рукописный текст выполненный красящим веществом синего цвета, а именно ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что приобретена алкогольная продукция, доверенность <адрес>9 от 16.05.2014г., из содержания которой следует, что Золотов Николай Васильевич уполномочил Золотова Сергея Николаевича управлять, пользоваться и распоряжаться автомобилем ГАЗ-3302, государственный регистрационный №, что также подтверждает причастность Золотова С.Н. к перевозке немаркированной алкогольной продукции в целях сбыта, миграционные карточки не заполненные, в количестве 3 шт.,тетрадь с надписью на обложке «BUSINESS», из которой следует, что имеются записи: Плешаново FAST 3/10*45; Калтаика; FAST 1/10*45=450; BOND 1/10*55=550$ LD 1/10*50500; Winston 1/10*65650; Водки 55*24 1320, 2150, 3470; Водки 3050,1560,4610 (Том 2 л.д. 128-135, 146-166).

Согласно протоколу осмотра предметов от 10.10.2016г. осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГг., из содержания которой следует, что покупателем оплата произведена наличным расчетам, товар – вино Золотой виноград, 0,7 в количестве 36шт., цена 520,00, сумма 18720,00, расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГг., из содержания которой следует, что покупателем является Частное лицо, которое приобрело Виват син. 0,7/6, в количестве 18 шт., по цене 500,00, в сумме 9000,00; Чистая водка/12 в количестве 12 шт., по цене 450,00, в сумме 5400,00; Русская марка 0,5/12, в количестве 12 шт., по цене 450,00, в сумме 5400,00. В левой верхнем углу расходной накладной прикреплен кассовый чек №F от ДД.ММ.ГГГГ в 13:39, выданный ИП ФИО143, расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГг., из содержания которой следует, что покупателем является Частное лицо, которое приобрело Оте жаксы/12, в количестве 120 шт., по цене 270,00, в сумме 32400,00; PARLIAMENT PREMIUM 0,5/12, в количестве 240 шт., по цене 270,00, в сумме 64800,00; Зеро 0,7 черное/6, в количестве 90 шт., по цене 440,00, в сумме 39600,00; Царская застольная0,7/12, в количестве 36 шт., по цене 500,00, в сумме 18000,00; Березовая 1л. водка/6, в количестве 30 шт., по цене 640,00, в сумме 19200,00; Парламент 1л. блю/6, в количестве 60 шт., по цене 590,00, в сумме 35400,00; В левой верхнем углу расходной накладной прикреплен кассовый чек №F от ДД.ММ.ГГГГ в 13:45, выданный ИП ФИО143, расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГг., из содержания которой следует, что покупателем является Частное лицо, которое приобрело Голд 0,5/6, в количестве 18 шт., по цене 1050,00, в сумме 18900,00; ФИО18 0,5/6, в количестве 30 шт., по цене 950,00, в сумме 28500,00; Буханка 0,7/12, в количестве 24 шт., по цене 450,00, в сумме 10800,00; Жигули алматинское/20, в количестве 60 шт., по цене 125,00, в сумме 7500,00; Баян-Сулу ФИО31. 0,75, в количестве 12 шт., по цене 710,00, в сумме 8520,00; Баян-Сулу крас. 0,75, в количестве 12 шт., по цене 710,00, в сумме 8520,00; Золотая гроздь бел. 0,75, в количестве 6 шт., по цене 650,00, в сумме 3900,00; Золотая гроздь, в количестве 6 шт., по цене 650,00, в сумме 3900,00. В левой верхнем углу расходной накладной прикреплен кассовый чек №F от ДД.ММ.ГГГГ в 13:43, выданный ИП ФИО143, расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГг., из содержания которой следует, что покупателем является Частное лицо, которое приобрело Собрание 0,7/9 синий, в количестве 243 шт., по цене 1050,00, в сумме 255150,00; Парламент 0,5/6 квадр. БЛЮ, в количестве 120 шт., по цене 380,00, в сумме 45600,00; Хаома оригинальная зеренда 0,5/16, в количестве 16 шт., по цене 715,00, в сумме 11440,00; Хаома оригинальная на минеральной воде боровое 0,5/16, в количестве 16 шт., по цене 715,00, в сумме 11440,00; Хаома оригинал 0,7/6, в количестве 12 шт., по цене 960,00, в сумме 11520,00; Казахстан 0,7/6 красный, в количестве 30 шт., по цене 450,00, в сумме 13500,00; Кедровая/12, в количестве 24 шт., по цене 450,00, в сумме 10800,00; ФИО1 0,5/6, в количестве 30 шт., по цене 430,00, в сумме 12900,00; Гольфстрим 40%/12, в количестве 12 шт., по цене 730,00, в сумме 8760,00. В левой верхнем углу расходной накладной прикреплен кассовый чек №F от ДД.ММ.ГГГГ в 13:37, выданный ИП ФИО143, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что - автомобиль «Газель У910АТ56», водительЗолотов С.Н., грузоотправитель <адрес>», получатель - «Бузулук <адрес>», груз - алкогольная продукция и продукты питания», на сумму четыреста семьдесят одна тысяча шестьсот пятьдесят тенге», копия декларации о соответствии от 26.04.2016г., из содержания которой следует, что ТОО «Геом», <адрес> батыра, 26 «Г», в лице директора ФИО14 заявляет, что Водки крепостью 40% из спирта этилового ректификованного зернового «Люкс» «Зерно», «Белая лошадь Сапфир», «Белая лошадь Platinum», «ZERO». СТ РК ФИО227 51355-2010 «Водки и водки особые. ТУ. Серийный выпуск. Соответствует требованиям ТР № «О безопасности пищевой продукции». Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 26.04.2017г. В копии приложении к декларации указан Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии. В перечне указаны следующие наименования: Водки из спирта этилового ректификованного зернового «Люкс» – «SOBRANIE Speciality», «SOBRANIE Luxury», «SOBRANIE Classic мягкая», «SOBRANIE Speciality мягкая», «SOBRANIE DLACK EDITION», «HEAVEN Classic», «HEAVEN Spirit», «HEAVEN Exclusive», «HEAVEN Premium», «HEAVEN Luxury», «HEAVEN Black Edition», «HEAVEN ICE», «РУССКИЙ ХАРАКТЕР Classic», «РУССКИЙ ХАРАКТЕР Premium», «РУССКИЙ ХАРАКТЕР Luxury», «CENTURION ultimate», «CENTURION Classic», «Русский Стиль мягкая», «Белый Амур», фрагмент листа бумаги размером 135х84 мм с рукописными записями, выполненными красящим веществом синего цвета, на котором имеются следующие записи: Парламент 1л. 0,5; Казахстан 0,7; Пшеничная; Оригинал; Отежаксы; Собрание 0,7; Хаома 0,7; Царская 0,7; Пиво 0,5, фрагмент листа бумаги размером 150х96 мм с рукописными записями, выполненными красящим веществом синего цвета, на котором имеются следующие записи: баян 710-135; зол. гроздь – 650(123); ал адам-5; когнак-5; 681050; 130000; 918750; 91700; 1750, фрагмент листа бумаги размером 145х95 мм с рукописными записями, выполненными красящим веществом синего цвета,, на котором имеются следующие записи: Парламент 590 (1)-10; Казахстан 0,7; зеро-20; царская-3; Оте жак -10; Собрание 0,7-27; Хаома 715 зел; березов 640(122)-5; буханка-5; парлам-5; Хаома 960; ал. тай-5; кедров-85-2; казахст 450; когнак-5; гольст (Том 2 л.д. 136-145, 146-166).

Согласно протоколу обыска от 30.11.2016г., по адресу: <адрес>, в домовладении Золотовой З.Г., Золотова Н.В., Золотова С.Н. обнаружены и изъяты:

- договор купли-продажи № от 11.06.2013г.,

- акт приема-передачи к договору № от 11.06.2013г.,

- приложение № 1 к договору купли-продажи №,

- квитанция к приходно-кассовому ордеру № УТ0000019 от 11.06.2013г.,

- кассовый чек ООО «Автосалон «Турист-Плюс» от 11.06.2013г.,

- паспорт транспортного средства <адрес>,

- договор аренды не жилого помещения, находящегося в собственности Арендодателя от 01.01.2007г.,

- копия договора купли-продажи от 13.03.2015г.,

- копия свидетельства о государственной регистрации права 56-АВ 566042 от 24.03.2015г.,

- копия свидетельства о государственной регистрации права 56-АВ 566043 от 24.03.2015г.,

- копия паспорта транспортного средства <адрес>,

- копия свидетельства о регистрации ТС серии 5627 №,

- копия договора купли-продажи автомобиля от 21.01.2015г.,

- ежедневник,

- денежные средства в сумме 3950 рублей.(том 2 л.д. 186-194)

Вышеуказанные документы и денежные средства согласно протоколу осмотра предметов от 21.12.2016г., осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: договор купли-продажи № от 11.06.2013г. заключенный в <адрес> между ООО «Автосалон «Турист-Плюс» (продавец) в лице директора ФИО144 и Золотовым Николаем Васильевичем (покупатель)автомобиля ГАЗ-3302 стоимостью 674000 рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 102813 рублей 55 копеек, на котором непосредственно осуществлялась перевозка немаркированной алкогольной продукции, паспорт транспортного средства <адрес>, договор аренды не жилого помещения не жилого помещения по адресу: <адрес>, общей площадью 30 кв. м., находящегося в собственности Арендодателя от 01.01.2007г., заключенный в <адрес> между ФИО145 (арендодатель) и Золотовой Зульфией Гарифулловной (арендатором), копия договора купли-продажи от 13.03.2015г., между ООО «Электросеть» и Золотовым Сергеем Николаевичем, предметом которого является 1) здание, находящееся по адресу: <адрес>, №, назначение: нежилое, 1-этажный, общей площадью 101,8 кв.м., инв. №; 2) земельный участок, адрес (местонахождение) объекта: <адрес>, на котором расположено указанное здание, с кадастровым номером 56:45:0101058:32, общей площадью 681 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов. Согласно договора стоимость здания составила 160000 рублей 00 копеек, стоимость земельного участка составила 140000 рублей 00 копеек, копия свидетельства о государственной регистрации права 56-АВ 566042 от 24.03.2015г., выданное Золотову Сергею Николаевичу, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на основании договора купли-продажи от 13.03.2015г. на объект права – здание, назначение: нежилое здание, 1-этажный (подземных этажей - -), общая площадь 101, 8 кв. м., инв. №, лит. - -, адрес (местонахождение) объекте: <адрес>, о чем к ЕГРП сделана запись №, копия свидетельства о государственной регистрации права 56-АВ 566043 от 24.03.2015г., выданное Золотову Сергею Николаевичу, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на основании договора купли-продажи от 13.03.2015г. на объект права – земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: земли под зданиями (строениями), сооружениями (административное здание) площадью 681 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: <адрес>, о чем к ЕГРП сделана запись №/-56/024/009/2015-127/2, копия паспорта транспортного средства <адрес>, выданный на ТС: BMW 750Li хDrive, собственником которого является Золотов Сергей Николаевич. С 21.01.2015г. на основании договора, совершенного в простой письменной форме, собственником является Золотов Николай Васильевич, выдано свидетельство о регистрации ТС серии 5627 №, государственный регистрационный знак № 163 МРЭО ГИБДД №<адрес>. Выполнено ксерокопирование, копия свидетельства о регистрации ТС серии 5627 №, выданное 21.05.2015г. на BMW 750Li ХDrive, собственник Золотов Николай Васильевич, копия договора купли-продажи автомобиля от 21.01.2015г., заключенный в <адрес> между Золотовым Николаем Васильевичем (покупатель) и Золотовым Сергеем Николаевичем (продавец), предметом которого является транспортное средство BMW 750Li ХDrive, регистрационный знак У 963 ОУ 163; идентификационный номер: Х4ХКС81130С572509; тип: легковой; категория: В; год изготовления: 2011; № двигателя: N63B44A 22554885; цвет кузова: белый; паспорт ТС – серия <адрес>. Цена ТС по договору 5000 рублей, денежные средства – Билеты Банка России на общую сумму 3950 рублей номиналом: 1000 (одна тысяча) рублей серии ХМ 1659448, образца 1997 года, 1000 (одна тысяча) рублей серии ЧЧ 0455324, образца 1997 года, 1000 (одна тысяча) рублей серии ХМ 4726771, образца 1997 года, 100 (сто) рублей серии МТ 7406443, образца 1997 года, 100 (сто) рублей серии пэ 9166795, образца 1997 года, 100 (сто) рублей серии яя 9207575, образца 1997 года, 100 (сто) рублей серии св 8764704, образца 1997 года, 100 (сто) рублей серии сн 3127372, образца 1997 года, 100 (сто) рублей серии сс 0639123, образца 1997 года, 100 (сто) рублей серии ЧО 1283502, образца 1997 года, 100 (сто) рублей серии сп 0685279, образца 1997 года, 100 (сто) рублей серии сб 2588093, образца 1997 года, 50 (пятьдесят) рублей серии ХХ 3576336, образца 1997 года, ежедневник в переплете синего цвета с теснением на лицевой стороне «2009», датированный с 1 января по 1 января. В ежедневнике имеется рукописные записи, личные данные о собственнике ежедневника не внесены. Отсутствуют следующие страницы ежедневника с 30.06.-13.07 (включительно), с 17.10-19.10 (включительно), с 03.11-20.11 (включительно), с 03.12.-10.12. (включительно). В ежедневнике отсутствуют записи на следующих страницах: 01.01-02.01; 05.01; 07.01; 09.01; 12.01-15.01; 19.01; 27.01; 02.02; 04.02; 06.02; 09.02; 11.02; 13.02; 18.02; 20.02; 23.02; 03.03-04.03; 01.04; 03.04; 12.04- 21.04; 26.05; 12.07; 29.06; 14.07-31.07; 03.08-31.08; 02.09-07.09; 11.09-02.10; 05.10- 26.10; 30.10; 02.11; 26.11-02.12; 25.12; 28.12-01.01.На других страницах имеются рукописные записи в виде расчетов, о доходах и расходах от незаконной деятельности от продажи немаркированной алкогольной продукции. Указанные предметы приобщены в качестве вещественных доказательств по делу (Том 2 л.д. 209-242).

Изъятые в ходе обыска записи также были исследованы в судебном заседании в качестве вещественных доказательств. Указанные записи в ежедневнике позволяют сделать вывод о его принадлежности Золотовой З.Г., из которого следует, что она вела учет доходов и расходов от незаконной деятельности от продажи немаркированной алкогольной продукции, при этом, основную часть доходов от незаконной деятельности оставляла себе, в том числе, на последующее развитие незаконной деятельности организованной ею преступной группы.

Согласно протоколу обыска от 30.11.2016г., согласно которому по адресу: <адрес>, в помещении автосервиса Золотова С.Н. обнаружены балансировочный станок «Патриот 2» СТОРМ ЛС заводской № ТУ №2011, станок шиномонтажный «Trommelberg» Semi-Automatic tire changer модель № серийный №, воздушный компрессор «АНТ» модель ЕТ65/120, пылесос «Karcher» модель «WD 3 Premium» серийный №, мойка высокого давления «Karcher» модель Professional HD 5/10 серийный №, ноутбук «Samsung» модель NP-R590.Указанные предметы не изымались(Том 2 л.д. 197-208).

Согласно протоколу предъявления для опознания по фотографии от 28.02.2017г., свидетель Свидетель №18 среди предъявленных фотографий опознал Золотова Н.В., пояснив что последний похож на мужчину, которого он видел в <адрес> весной-зимой 2016 года во дворе домовладения женщины по имени Зульфия. Мужчина, похожий на фото № выносил 1 ящик с водкой производства республики Казахстан(Том 13 л.д. 162-165).

Согласно протоколу предъявления лица для опознания от01.03.2017г., свидетель Свидетель №17 среди предъявленных на опознание лиц, опознал Золотова Н.В., пояснив что последний передавал ему водку «Акинак» в количестве 7 ящиков, на трассе Оренбург-Самара между поворотом на <адрес> или Медведка и границей <адрес>. Золотов Н.В. был на автомобиле ГАЗель с тентом, он ему передал денежные средства за водку. О передаче водке он договаривался заранее с женщиной по имени Зоя, которая проживает в <адрес>. Золотова Н.В. он узнал по чертам лица, по прическе(Том 13 л.д. 177-179).

Согласно копии постановления мирового судьи судебного участка №<адрес> от 02.12.2014г. Золотова З.Г. привлечена к административной ответственности по ст.14.2 КоАП РФ к административному штрафу в размере 1500 рублей без конфискации.

Согласно копии материала об административном правонарушении по ст. 14.2 КоАП РФ в отношении Золотовой З.Г., согласно которому 26.03.2015г. в отношении последней составлен протокол об административном правонарушении. По адресу: <адрес> в ходе осмотра помещений, территорий изъяты 3 бутылки с алкогольной продукцией. В этот же день Золотова З.Г. дала объяснение, пояснив, что проживает по адресу:. <адрес> и в связи тяжелым материальным положением сложившимся у них в семье, она решила продавать алкогольную продукцию.

28.04.2015г. в отношении Золотовой З.Г. мировым судом вынесено постановление о назначении административного наказания в виде административного штрафа в размере 1500 рублей без конфискации.

Согласно копии материала об административном правонарушении по ст. 14.2 КоАП РФ в отношении Золотовой З.Г., согласно которому 28.10.2015г. в отношении последней составлен протокол об административном правонарушении. 01.12.2015г. в отношении Золотовой З.Г. мировым судом вынесено постановление о назначении административного наказания в виде административного штрафа в размере 1500 рублей без конфискации.

Согласно постановлению мирового судьи от 21.01.2016г. в отношении Золотовой З.Г. назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 1500 рублей без конфискации за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.2 КоАП РФ.

Согласно копии материала об административном правонарушении по ст. 14.2 КоАП РФ в отношении Золотова Н.В., 10.07.2015г. в отношении последнего составлен протокол об административном правонарушении. По адресу: <адрес> в ходе осмотра помещений, территорий изъяты 244 бутылки с алкогольной продукцией. В этот же день Золотов Н.В. дал объяснение, из которого следует, что он проживает со своей семьей по адресу: <адрес>. В своем доме он занимается реализацией алкогольной продукции, которую привозит из <адрес>. Продажей водки занимается регулярно, так как не работает и у него тяжелое материальное положение. 05.08.2015г. в отношении Золотова Н.В. мировым судом вынесено постановление о назначении административного наказания в виде административного штрафа в размере 1500 рублей без конфискации.

Согласно копии материала об административном правонарушении по ст. 14.2 КоАП РФ в отношении Золотова Н.В., 28.08.2015г. в отношении последнего составлен протокол об административном правонарушении. По адресу: <адрес> в ходе осмотра помещений, территорий изъяты 72 бутылки с алкогольной продукцией. В этот же день Золотов Н.В. дал объяснение, из которого следует, что он проживает по адресу: <адрес> и занимается регулярно реализацией спиртосодержащей жидкости, которую привозит из <адрес>. 06.10.2015г. в отношении Золотова Н.В. мировым судом вынесено постановление о назначении административного наказания в виде административного штрафа в размере 1500 рублей без конфискации.

Согласно копии материала об административном правонарушении по ст. 14.2 КоАП РФ в отношении Свидетель №4, 25.12.2015г. в отношении последней составлен протокол об административном правонарушении. По адресу: <адрес> в ходе осмотра помещений, территорий изъяты 25 бутылок с алкогольной продукцией. В этот же день Свидетель №4 дала объяснение, из которого следует, что она работает продавцом по адресу: <адрес> и реализует спиртосодержащую жидкость, которую Золотова З.Г. привозит из <адрес>. 25.01.2016г. в отношении Свидетель №4 мировым судом вынесено постановление о назначении административного наказания в виде административного штрафа в размере 2000 рублей без конфискации.

Согласно копии материала об административном правонарушении по ст. 14.2 КоАП РФ в отношении Свидетель №4, согласно которому 12.01.2016г. в отношении последней составлен протокол об административном правонарушении. По адресу: <адрес> в ходе осмотра помещений, территорий изъяты 8 бутылок с алкогольной продукцией. В этот же день Свидетель №4 дала объяснение, из которого следует, что она работает продавцом по адресу: <адрес> и реализовала спиртосодержащую жидкость.02.02.2016г. в отношении Свидетель №4 мировым судом вынесено постановление о назначении административного наказания в виде административного штрафа в размере 2000 рублей без конфискации(Том 10 л.д. 120-239).

Из копии материала об административном правонарушении по ст. 14.2 КоАП РФ в отношении Свидетель №19, следует, что 28.01.2016г. в отношении последнего составлен протокол об административном правонарушении. По адресу: <адрес> в ходе осмотра помещений, территорий изъяты 25 бутылок с алкогольной продукцией. В этот же день Свидетель №19 дал объяснение, из которого следует, что он находясь по адресу: <адрес> осуществил продажу спиртосодержащую жидкости.17.03.2016г. в отношении Свидетель №19 мировым судом вынесено постановление о назначении административного наказания в виде административного штрафа в размере 1500 рублей без конфискации(Том 7 л.д. 125-138).

Согласно копии материала об административном правонарушении по ст. 14.2 КоАП РФ в отношении Свидетель №51, 10.06.2015г. в отношении последнего составлен протокол об административном правонарушении. По адресу: <адрес> в ходе осмотра помещений, территорий изъяты 16 бутылок с алкогольной продукцией. В этот же день Свидетель №51 дал объяснение, из которого следует, что у него есть знакомый Золотов Н.В., который попросил поработать его в гараже и реализовать алкогольную продукцию, на что он согласился. 02.07.2016г. в отношении Свидетель №51 мировым судом вынесено постановление о назначении административного наказания в виде административного штрафа в размере 1500 рублей без конфискации.

Согласно копии материала об административном правонарушении по ст. 14.2 КоАП РФ в отношении Свидетель №48, 18.11.2015г. в отношении последней составлен протокол об административном правонарушении. По адресу: <адрес> в ходе осмотра помещений, территорий изъяты 12 бутылок с алкогольной продукцией. В этот же день Свидетель №48 дала объяснение, из которого следует, что она подрабатывает у соседей, где решила реализовать алкогольную продукцию.14.01.2016г. в отношении Свидетель №48 мировым судом вынесено постановление о назначении административного наказания в виде административного штрафа в размере 1500 рублей без конфискации.

Из копии материала об административном правонарушении по ст. 14.2 КоАП РФ в отношении Свидетель №48 следует, что 11.10.2014г. в отношении последней составлен протокол об административном правонарушении. По адресу: <адрес> в ходе осмотра помещений, территорий изъяты 24 бутылки с алкогольной продукцией. В этот же день Свидетель №48 дала объяснение, из которого следует, что она работает в магазине по указанному адресу у своих знакомых. Находясь на своем рабочем месте она осуществила реализацию алкогольной продукции.13.11.2014г. в отношении Свидетель №48 мировым судом вынесено постановление о назначении административного наказания в виде административного штрафа в размере 1500 рублей без конфискации.

Согласно копии материала об административном правонарушении по ст. 14.2 КоАП РФ в отношении Свидетель №46 08.10.2015г. в отношении последнего составлен протокол об административном правонарушении. По адресу: <адрес> в ходе осмотра помещений, территорий изъяты 204 бутылки с алкогольной продукцией. В этот же день Свидетель №46 дал объяснение, из которого следует, что он привез несколько бутылок к своему знакомому Золотову Н.В. для реализации. Находясь в магазине, он осуществил реализацию алкогольной продукции.03.11.2015г. в отношении Свидетель №48 мировым судом вынесено постановление о назначении административного наказания в виде административного штрафа в размере 1500 рублей без конфискации(Том 7 л.д. 142-278).

В судебном заседании также исследовались заключения экспертиз.

Из заключения эксперта № от 23.09.2016г. следует, что по состоянию на 07.09.2016г., 08.09.2016г. рыночная стоимость (без учета НДС) алкогольной продукции составила:

- одной бутылки «Imperial Premium водка» ёмкостью 0,5 л – 161,01 рубля,

- одной бутылки «Оте Жаксы водка» ёмкостью 0,5 л – 161,01 рубля,

- одной бутылки «Parlament водка» ёмкостью 0,5 л – 161,01 рубля,

- одной бутылки «Алтын Тай Арак водка»ёмкостью 0,5 л – 161,01 рубля,

- одной бутылки «Sobranie London Classic водка»ёмкостью 0,7 л – 225,42рубля,

- одной бутылки «Андреевская водка» ёмкостью 0,5 л – 161,01 рубля,

- одной бутылки «ParliamentVodka Blue водка»ёмкостью 0,5 л – 161,01 рубля,

- одной бутылки «Мягкий Ключ водка» ёмкостью 0,5 л – 161,01 рубля,

- одной бутылки «Казакстан Коньяк» ёмкостью 0,5 л – 272,88рубля,

- одной бутылки «Zero Black Unique Vodka» ёмкостью 0,7 л – 225,42рубля,

- одной бутылки «Хлебодарка Водка» ёмкостью 0,5 л – 161,01 рубля,

- одной бутылки «Parliament Vodka Blue» ёмкостью 1,0 л – 322,03рубля,

- одной бутылки «Снежная Королева водка» ёмкостью 0,5 л – 161,01рубля,

- одной бутылки «Особая водка» ёмкостью 0,5 л – 161,01рубля,

- одной бутылки «Адмиралъ коньяк» ёмкостью 0,5 л – 272,88рубля,

- одной бутылки «Белая Лошадь водка» ёмкостью 0,5 л – 161,01рубля,

- одной бутылки «Алтын Адам Коньягi» ёмкостью 0,5 л – 272,88рубля,

- одной бутылки «Царская Застольная Серебряная водка» ёмкостью 0,7 л – 225,42рубля,

- одной бутылки «Березовая Водка Мягкая» ёмкостью 1,0 л – 322,03рубля,

- одной бутылки «Хлебная Станица Водка Пшеничная» ёмкостью 0,5 л – 161,01 рубля,

- одной бутылки «Буханка Водка Особая» ёмкостью 0,7 л – 225,42рубля,

- одной бутылки «Благодать водка» ёмкостью 0,5 л – 161,01рубля,

- одной бутылки «Cognac Gold коньяк» ёмкостью 0,5 л – 272,88рубля,

- одной бутылки «Березова На Бруньках водка» ёмкостью 0,5 л – 161,01рубля,

- одной бутылки «VivatVodka» ёмкостью 0,7 л – 225,42рубля,

- одной бутылки «Виноградники «CHILIK» Ркацители вино» ёмкостью 0,7 л – 129,71рубля,

- одной бутылки «Виноградники «CHILIK» Саперави вино» ёмкостью 0,7 л – 138,98рубля,

- одной бутылки «Хаома EcovodkaБоровое водка» ёмкостью 0,5 л – 161,01 рубля,

- одной бутылки «Хаома Ecovodka Зерендаводка» ёмкостью 0,5 л – 161 01рубля,

- одной бутылки «Polus Premium водка» ёмкостью 0,7 л – 225,42рубля,

- одной бутылки «Хаома Оригинальная водка» ёмкостью 0,7 л – 225,42рубля,

- одной бутылки «Sobranie London Specialty Мягкаяводка» ёмкостью 0,5 л – 161,01рубля,

- одной бутылки «Sobranie LondonVodka» ёмкостью 0,5 л – 161,01рубля,

- одной бутылки «Gulfstream Ultra Premium водка» ёмкостью 0,5 л – 161,01рубля,

- одной бутылки «Баян-Сулу Казахские напевы Мускатное Белое Полусладкое» ёмкостью 0,75 л – 138,98рубля,

- одной бутылки «Баян-Сулу Казахские напевы Мускатное Красное Полусладкое» ёмкостью 0,75 л – 138,98рубля,

- одной бутылки «Кедровая «Дары Природы» Мягкая водка» ёмкостью 1,0 л – 161,01 рубля,

- одной бутылки «Русская Марка Мягкая водка» ёмкостью 0,5 л – 161,01 рубля,

- одной бутылки «Чистая Водка» ёмкостью 0,5 л – 161,01 рубля,

- одной бутылки «Туркестан Коньяк» ёмкостью 0,5 л – 272,88рубля,

- одной бутылки «Хаома GoldVodka» ёмкостью 0,7 л – 225,42рубля,

-одной бутылки «SobranieLondonSpecialityводка»ёмкостью0,7 л – 225,42рубля,

- одной бутылки «Finka Vodka» ёмкостью 0,5 л – 161,01 рубля,

- одной бутылки «CardinalCognac» ёмкостью 0,5 л – 272,88рубля,

- одной бутылки «Виноградная Лоза Вино Белое» ёмкостью 0,75 л – 138,98рубля,

- одной бутылки «Золотая Гроздь Белое Полусладкое вино» ёмкостью 0,75 л – 138,98рубля,

- одной бутылки «Золотая Гроздь Красное Полусладкое вино» ёмкостью 0,75 л – 138,98рубля,

- одной бутылки «Пшеничная Водка» ёмкостью 0,5 л – 161,01 рубля,

- одной бутылки «Старый Замок коньяк» ёмкостью 0,5 л – 272,88рубля,

- одной бутылки «LondonCognac» ёмкостью 0,5 л – 272,88рубля,

- одной бутылки «Summit Коньяк» ёмкостью 0,7 л – 382,03рубля,

- одной бутылки «Семь Морей водка» ёмкостью 0,5 л – 161,01рубля,

- одной бутылки «Казакстан водка» ёмкостью 0,7 л – 225,42рубля,

- одной бутылки «Берёзова на Бруньках горилка» ёмкостью 0,5 л – 161,01 рубля,

-одной бутылки «SobranieLondonClassicVodka»ёмкостью0,5 л – 161,01рубля,

-одной бутылки «Казакстан Водка »ёмкостью0,5 л – 272, 88 рубля,

- одной бутылки «Снежная Королева » ёмкостью 0,5 л – 161, 01 рубля(Том 6 л.д. 33-120).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, на 31.05.2016г. рыночная стоимость (без учета НДС)одной бутылки «Хаома Оригинальная водка» ёмкостью 0,7 л составила 219,49 рубля(Том 7 л.д. 73-81).

Согласно заключению эксперта № Э/2-393 от 10.03.2017г., жидкости (объекты 1-29, 31,32,39-61), представленные по уголовному делу №, являются спиртосодержащими жидкостями с объёмной долей этилового спирта 37%-42 %

Жидкости (объекты 30, 33-38), представленные по уголовному делу №, являются спиртосодержащими жидкостями с объёмной долей этилового спирта 9%-11 %

В жидкостях (объекты 1-61) микропримеси диэтилфталат, денатурирующих добавок не выявлено(Том 5 л.д. 115-118).

Согласно заключению эксперта № Э/2-1438 от 31.10.2016г., жидкости (объекты 1-9), представленные по уголовному делу №, являются спиртосодержащими жидкостями с объёмной долей этилового спирта 40 % и микрокомпонентным составом, указанным в приложении к настоящему заключению.

В жидкостях (объекты 1-9) денатурирующих добавок, микропримеси - диэтилфталат не выявлено(Том 6 л.д. 232-243).

Согласно заключению эксперта № Э/2-393 от 10.03.2017г., жидкости (объект №), представленныепо уголовному делу №, являются спиртосодержащими жидкостями с объёмной долей этилового спирта 37%-42 %

В жидкости (объекты №) микропримеси диэтилфталат, денатурирующих добавок не выявлено(Том 7 л.д. 115-118).

Согласно заключению эксперта № Э/2-1436 от 31.10.2016г., согласно которому жидкости (объекты 1, 2), представленные по уголовному делу №, являются спиртосодержащими жидкостями с объёмной долей этилового спирта 40 % и микрокомпонентным составом, указанным в таблице № настоящего заключения эксперта.

В жидкости (объекты 1,2) денатурирующих добавок, микропримеси - диэтилфталат, не выявлено(Том 7 л.д. 7-8).

Согласно заключению эксперта № Э/2-1437 от 31.10.2016г., жидкости (объекты 1-2), представленные по уголовному делу №, являются спиртосодержащими жидкостями с объёмной долей этилового спирта 42 % и микрокомпонентным составом с концентрациями компонентов (мг/дм3, в пересчёте на безводный спирт), указанным в приложениях к заключению эксперта. В жидкостях (объекты 1-2) денатурирующих добавок, микропримеси диэтилфталат, не выявлено(Том 7 л.д. 18-21).

Анализируя заключения судебных экспертиз, вопреки суждению стороны защиты, суд находит их относящимися к настоящему делу, допустимыми и достаточными для вывода о рыночной стоимости хранимой по различным адресам и перевезенной в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции. Экспертизы проведены компетентными экспертами в соответствии законом и уголовно-процессуальным законом, и сомневаться в их достоверности у суда оснований нет. Суждения стороны защиты о том, что по результатам экспертизы стоимость изъятой немаркированной алкогольной продукции завышена и не соответствует фактической стоимости алкогольной продукции, носят предположительный характер и ничем в судебном заседании не подтверждены. Сторона защиты приводит в пример закупочные цены алкогольной продукции в валюте республики Казахстан (тенге) и основываясь на показаниях свидетелей-покупателей о том, что цена одной бутылки водки составляла от50 до 140 рублей. Вместе с тем, суд не может согласиться с указанным суждением в силу того, что, во-первых, реализация алкогольной продукции происходила на территории Российской Федерации, в связи с чем, устанавливать цены другого государства, не имеет смысла. Во –вторых, по результатам экспертизы была установлена рыночная стоимость алкогольной продукции. При этом, эксперт при даче заключений указал, что использовал сравнительный подход, который при достаточной развитости рынка данный подход позволяет рассчитать наиболее точное значение стоимости. Кроме того, при написании заключений, эксперт также основывался на установленных приказами Министерства финансов Российской Федерации минимальными рыночными ценами на алкогольную продукцию.

Кроме того, у стороны защиты имелись сомнения по поводу личности эксперта ФИО137, проводившего оценочную экспертизу, полагая, что данный эксперт не имеет допуска для проведения оценочной экспертизы алкогольной продукции. Вместе с тем, эксперт имеет достаточный опыт и стаж работы, соответствующее образование. Он состоит в саморегулируемой организации оценщиков, что позволяет ему проводить любые виды оценочных экспертиз.

Вопреки утверждению стороны защиты, объем изъятой немаркированной алкогольной продукции, по результатам обысков и осмотров мест происшествий, а также, по результатам ОРМ проверочная закупка (всего 3677 бутылок), в таком же объеме осмотрен, образцы отобраны для исследований, объем, находящейся на хранении немаркированной алкогольной продукции аналогичен. При этом, суд отмечает, что основная часть приобщенной немаркированной алкогольной продукции в качестве вещественных доказательств, была изъята в присутствии Золотовых на <адрес>Е во время обыска в указанном домовладении. Осмотр изъятой немаркированной алкогольной продукции произведен в соответствии с нормами уголовно-процессуального закона, которая не препятствует произвести осмотр единолично.

Анализ исследованных судом доказательств позволяет суду сделать вывод о доказанности вины подсудимых Золотовой З.Г. и Золотова С.Н. в перевозке и хранении в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, в крупном размере, организованной группой, подсудимого Золотова Н.В.в хранении в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, в крупном размере, организованной группой.

Действия подсудимой Золотовой З.Г. суд квалифицирует по п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, как хранение, перевозка в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, совершенные организованной группой, в крупном размере.

Действия подсудимого Золотова Н.В. суд квалифицирует по п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, как хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, совершенные организованной группой, в крупном размере.

Действия подсудимого Золотова С.Н. суд квалифицирует по п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, как хранение, перевозка в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, совершенные организованной группой, в крупном размере.

В соответствии с ч. 3 ст. 35 УК РФ преступление признаётся совершённым организованной группой, если умысел на преступление реализован устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

Все указанные признаки в содеянном Золотовой З.Г., Золотовым Н.В., Золотовым С.Н. нашли своё подтверждение при рассмотрении дела судом.

В судебном заседании достоверно установлено, что Золотова З.Г., Золотов Н.В. и Золотов С.Н. с целью систематического извлечения дохода путем ввода в оборот немаркированной алкогольной продукции, заранее объединились для совершения преступления в сфере незаконного оборота немаркированной алкогольной продукции.

Вопреки доводам стороны защиты, в судебном заседании установлено, что не позднее ДД.ММ.ГГГГ Золотовой З.Г. была создана организованная преступная группа, куда были вовлечены ее супруг Золотов Н.В. и их сын Золотов С.Н., которые, осознавая наличие у Золотовой З.Г. высоких организаторских способностей, большого опыта в сфере торговли, будучи от нее в материальной зависимости, поскольку последняя полностью определяла семейный бюджет, самостоятельно и единолично вела учет полученных доходов и распределяла денежные средства на текущие расходы, осознавая, что Золотова З.Г. в связи с этим обладает финансовыми и материальными ресурсами для совершения преступления и поддержания деятельности преступной группы, обеспечения материального благополучия членов семьи, будучи осведомленными о преступном характере деятельности группы, преследуя цель извлекать на постоянной основе материальную выгоду от незаконной деятельности в сфере незаконного оборота немаркированной алкогольной продукции, умышленно вошли не позднееДД.ММ.ГГГГ в организованную Золотовой З.Г. преступную группу.

Суд отмечает, что реализация немаркированной алкогольной продукции в данный период времени уже осуществлялась. Об этом свидетельствуют не только показания подсудимой Золотовой З.Г., но и копии материалов дела об административных правонарушениях, из которых следует, что Золотова З.Г. в 2014 году привлекалась к административной ответственности за незаконную реализацию алкогольной продукции. Данный факт также подтверждается и показаниями свидетелей – Свидетель №66, Свидетель №30 и др., утверждавших, что алкогольная продукция по месту жительства семьи Золотовых реализовалась уже в 2014 году.

При этом, вопреки мнению стороны защиты, наличие близких родственных отношений между подсудимыми Золотовой З.Г., Золотовым Н.В. и Золотовым С.Н. не исключает их объединение в устойчивую группу лиц, заранее объединившуюся для совершения одного или нескольких преступлений, поскольку, в конце 2015 года супруги Золотова З.Г. и Золотов Н.В официально расторгли брак, однако продолжали жить совместно и заниматься преступной деятельностью. Об их отношениях, свидетельствуют и результаты оперативно-розыскной деятельности и показания допрошенных свидетелей. Золотов С.Н. также проживал с родителями и принимал активное участие в деятельности преступной группы.

Золотов Н.В. и Золотов С.Н. во всем подчинялись Золотовой З.Г., выполняли все ее указания и распоряжения, это также следует из прослушанных фонограмм телефонных переговоров, а также, из показаний свидетелей Свидетель №74, Свидетель №4, Свидетель №23. При этом, свидетель Свидетель №74 указала, что Золотов З.Г. была явным лидером, члены семьи слушались ее беспрекословно. Свидетели Свидетель №4 и Свидетель №23 указали, что в их присутствии Золотова З.Г. давала указания Золотову Н.В. и Золотову С.Н., касающиеся перевозки и хранения немаркированной алкогольной продукции. Наличие близких родственных отношений между подсудимыми напротив сплачивало созданную Золотовой З.Г. организованную группу, участники которой имели общую цель – материальное обогащение от незаконной деятельности.

Степень устойчивости организованной Золотовой З.Г. преступной группы, подчинение указаниям одного лица, распределение ролей и наличие общей цели свидетельствуют об организованности созданной Золотовой З.Г. преступной группы.

Общая цель, объединившая Золотову З.Г., Золотова Н.В. Золотова С.Н. – незаконное обогащение, получение постоянного дохода от совместного совершения незаконных перевозки и хранения в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, стремлением его приумножить за счет увеличения оборотов немаркированной алкогольной продукции. При этом, все участники преступной группы осознавали общность целей.

Фактические обстоятельства дела и последовательность, с которой развивались события, обнаруживают устойчивость преступной группы, объединившейся под руководством Золотовой З.Г. для совершения ряда тождественных преступный действий. При этом преступление тщательно планировалось руководителем этой группы с распределением ролей.

О заранее состоявшемся объединении и об устойчивости преступных связей свидетельствуют длительная преступная деятельность, сложность подготовки к систематическому совершению преступлений.

Созданная Золотовой З.Г. преступная группа имела организованное единство её участников, тесную взаимосвязь между ними и стабильный состав, в который с момента создания группы и до прекращения её деятельности входили одни и те же три лица, а именно, сама Золотова З.Г., Золотов Н.В. и Золотов С.Н.При этом, для успешной преступной деятельности на возмездной основе участниками преступной группы систематически на возмездной основе также привлекались Свидетель №4, ФИО99, Свидетель №74, Свидетель №23, ФИО146, которые в преступные намерения членов группы умышленно не посвящались и осуществляли по указанию Золотовой З.Г. розничную продажу алкогольной продукции. К хранению алкогольной продукции на безвозмездной основе в силу родственных и дружеских отношения привлекались Свидетель №2, Свидетель №3 и Золотова Н.А., также неосведомленные о преступных намерениях участников группы.

Единство преступной группы и тесная взаимосвязь между её членами обуславливалась их близким родством, общими интересами, наличием одного круга общения, совместным проживанием, отсутствием стабильных законных источников дохода, наличием в данной группе единой цели, а именно получением постоянного дохода от преступной деятельности и стремлением его приумножить за счет увеличения оборотов алкогольной продукции, наличием лидера, которой являлась Золотова З.Г., а также распределением ролей между членами группы, согласованностью их действий, длительной и тщательной подготовкой к совершению преступления и планированием каждой поездки в республику Казахстан с целью приобретения немаркированной алкогольной продукции, маршрута её доставки в город Сорочинск Оренбургской области, приисканием места хранения и покупателей.

Для организованной Золотовой З.Г. группы были характерны её узкая преступная специализация, постоянство форм и методов преступной деятельности, а именно ориентированность членов организованной группы исключительно на совершение преступных действий, связанных с перевозкой, хранением в целях сбыта и продажей немаркированной алкогольной продукции.

Созданную Золотовой З.Г. преступную группу отличала строгая дисциплина, для поддержания которой последняя использовала свой личный авторитет, а также материальную зависимость от нее участников группы. Строгая дисциплина выражалась в беспрекословном подчинении членов организованной группы только Золотовой З.Г., которая самостоятельно осуществляла учет и планирование преступных доходов и расходов в группе, в том числе направляла средства на поддержание дальнейшей преступной деятельности и распределяла их между членами группы в зависимости от степени их участия и согласно заранее достигнутой договоренности. Деятельность организованной группы осуществлялась в течение длительного времени, то есть в период с 14.11.2014г. по 07.09.2016г.

В группе имелся организатор и руководитель (лидер) – Золотова З.Г. Она обладала такими особенностями личности, как: активность позиций, достаточный опыт ведения предпринимательской деятельности, высокими организаторским способностями, лидерским качествами, достаточным финансовыми и материальным ресурсами, которые позволили ей стать организатором и лидером организованной ею преступной группы. Выявленные индивидуально-психологические особенности личности, во исполнение вышеописанного умысла, способствовали ее доминирующей роли в организованной группе.

Для достижения поставленной цели, направленной на получение денежного дохода от незаконного оборота немаркированной алкогольной продукции, именно Золотова З.Г., обладая высоким уровнем интеллекта и необходимыми познаниями в сфере предпринимательской деятельности, достаточными финансовыми и материальными ресурсами, используя свои лидерские качества, разработала общий план преступных действий, распределив обязанности каждого из участников преступной группы; приискала в Республике Казахстан места приобретения алкогольной продукции местного производства, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками для введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации; приобретала немаркированную алкогольную продукцию сначала за счет собственных денежных средств, а затем за счет денежных средств, вырученных от незаконного оборота данной алкогольной продукции; определяла ассортимент алкогольной продукции в зависимости от спроса покупателей и возможностей поставщиков; вела учет данной продукции, извлекаемых доходов и текущих расходов, связанных с деятельностью преступной группы; предоставляла для незаконной перевозки немаркированной алкогольной продукции собственный автомобиль «LADA KALINA 111730», государственный регистрационный знак №, а также организовывала хранение немаркированной алкогольной продукции в складском помещении и на территории по адресу: <адрес> «е»; осуществляла мелко-оптовую торговлю немаркированной алкогольной продукцией через налаженные ею каналы сбыта, а также розничную торговлю через сеть магазинов «Овен» по адресу: <адрес>,и по адресу: <адрес>, полностью финансировала деятельность преступной группы, в том числе производила оплату горюче-смазочных материалов для осуществления транспортных перевозок, расходов на содержание используемых транспортных средств, выплату заработной платы или денежного вознаграждения привлекаемым продавцам в вышеуказанных магазинах, самостоятельно распределяла все преступные доходы между участниками преступной группы.

Только Золотова З.Г. вела учет товара и вырученных денежных средств, осуществляла закупку немаркированной алкогольной продукции. Без нее Золотов Н.В. и Золотов С.Н. не выезжали в Республику Казахстан. Последние подчинялись Золотовой З.Г. во всем, о чем также свидетельствуют показания свидетелей и результаты оперативно-розыскных мероприятий. Золотов Н.В. и Золотов С.Н. выполняли отведенные им роли, осуществляя перевозку немаркированной алкогольной продукции на автомобилях, принадлежащим их семье, принимали участие в сохранности алкоголя, его доставке покупателям, следили за техническим состоянием транспортных средств, осуществляли реализацию алкоголя, а также получали денежные средства, полученные в результате продажи немаркированной алкогольной продукции, которые передавали Золотовой З.Г. Последняя самостоятельно распределяла денежные средства, полученные в результате преступной деятельности, которые являлись основным источником дохода семьи Золотовых.

Организованная преступная группа, руководимая Золотовой З.Г. также характеризовалась следующими признаками:

- сплоченностью, о чём свидетельствует создание Золотовой З.Г. преступной группы именно с близкими родственниками – супругом Золотовым Н.В. и сыном Золотовым С.Н., с которыми последняя разделяла общую систему ценностей, ориентированную на получение личной выгоды за счет совершения преступления. Члены преступной группы поддерживали ежедневное личное общение, в том числе посредством телефонной связи, совместно проживали по адресу: <адрес>, были объединены общими преступными интересами и единой целью, связанной с получением стабильного преступного дохода. Сплоченность группы также обеспечивалась совместным осознанием значимости каждого ее участника в совершении планируемых преступлений, а именно осознанием наличия у Золотовой З.Г. организаторских способностей, без которых отдельные члены группы не имели бы возможности достичь расширение объемов преступной деятельности и, как следствие, максимального преступного дохода, наличия у нее опыта работы в торговле, наличия у Золотова Н.В. и Золотова С.Н. коммуникативных качеств, позволяющих им вступать в контакт с потенциальными покупателями, умения управлять транспортными средствами, а также наличия у них чувства ответственности, выражающегося в строгом подчинении лидеру преступной группы – Золотовой З.Г., выполнении ее указаний и поручений.

Участники преступной группы при совершении преступных действий стремились действовать сообща, то есть принимать участие в полном составе. Сложившиеся между участниками преступной группы доверительные отношения, их пренебрежения к ограничениям и запретам, регулирующим оборот алкогольной продукции на территории Российской Федерации, порождали у них уверенность в надежности друг друга при исполнении возложенной на них преступной роли, а также в отсутствии для них негативных последствий, связанных с их привлечением к ответственности за противоправную деятельность.

Сплочённость группы обеспечивалась совместным осознанием значимости каждого её участника в совершении планируемых преступлений, а именно осознанием наличия у Золотовой З.Г.организаторских способностей, высокого уровня интеллекта и познаний в предпринимательской деятельности, финансовых и материальных ресурсов для подготовки к совершению преступлений и поддержанию деятельности преступной группы, без чего отдельные члены группы не имели бы возможности достичь желаемых преступных результатов, расширение объёмов преступной деятельности и, как следствие, максимального преступного дохода, наличия у Золотова С.Н. коммуникативных качеств, позволяющих ему легко вступать в контакт с покупателями немаркированной алкогольной продукции, наличия информаторов среди числа сотрудников правоохранительных органов, также наличия у Золотова С.Н. и Золотова Н.В.профессиональных навыков вождения грузовым автотранспортом, высокого чувства ответственности перед другими членами преступной группы и исполнительности, выражающихся в строгом подчинении лидеру – Золотовой З.Г., высокого чувства ответственности перед членами преступной группы, исполнительности,

- организованностью, о чём свидетельствует совершение преступления членами организованной Золотовой З.Г. преступной группы по чётко разработанному плану, на что указывает количество, наименования изъятой немаркированной алкогольной продукции.

Так, Золотова З.Г., являясь руководителем организованной преступной группы, на первоначальном этапе подготовки к совершению преступления приискала сведения о местах возможного приобретения алкогольной продукции на территории Республики Казахстан, получила информацию об ассортименте данной продукции и её стоимости.

В качестве одного из места хранения немаркированной алкогольной продукции по предварительной договоренности с Свидетель №3, неосведомленной о преступных намерениях группы, было определено помещение гаража, расположенного на территории частного домовладения по адресу: <адрес>.

Также Золотов Н.В. по указанию Золотовой З.Г. и по предварительной договоренности со своей матерью Свидетель №38 приискал для хранения алкогольной продукции подсобное помещение по адресу: <адрес>.

Золотов С.Н. по указанию Золотовой З.Г. и по предварительной договоренности со своим знакомым Свидетель №2приискал для хранения алкогольной продукции гараж, расположенный по адресу: <адрес>, пер. Новый, <адрес>.

Также, в период с 14.11.2014г. по 07.09.2016г. Золотова З.Г., осознавая, что для доставки алкогольной продукции к местам хранения и к покупателям необходимы транспортные средства, обеспечила организованную ей группу для совершения преступления собственным транспортным средством – легковым автомобилем «LADA KALINA 111730», государственный регистрационный знак №, а Золотов Н.В. для этих целей предоставил зарегистрированный на него грузовой фургон ГАЗ-3302, государственный регистрационный знак №.

Сформировав состав участников организованной группы, а также обеспечив её всем необходимым для последующего осуществления преступной деятельности, руководитель данной группы Золотова З.Г., выполняя возложенную на себя роль, в период с 14.11.2014г. по 07.09.2016г. неоднократно, по мере необходимости, для последующего сбыта приобретала у неустановленных следствием лиц на территории Республики Казахстан немаркированную алкогольную продукцию ассортимента, определенного участниками организованной группы и основанного на спросе покупателей.

В последующем Золотова З.Г., имея отлаженные каналы сбыта, осуществляла продажу немаркированной алкогольной продукции на территории <адрес> и других населенных пунктов <адрес>, а также распределяла алкогольную продукцию для продажи в розничной сети, а именно в принадлежащие ей магазины «Овен» по адресу: <адрес>, и по адресу: <адрес>, привлекая для перевозки Золотова Н.В., Золотова С.Н., а также для розничной продажи продавцов Свидетель №4, ФИО99, Свидетель №74, ФИО147, ФИО146, неосведомленных о преступных намерениях группы, обеспечивая регулярное пополнение вышеуказанных торговых точек новыми партиями и ассортиментом алкогольной продукции.

- распределением ролей при подготовке и в процессе совершения преступлений: Золотова З.Г., являясь организатором и руководителем ОПГ, обладая высоким уровнем интеллекта и необходимыми познаниями в сфере предпринимательской деятельности, достаточными финансовыми и материальными ресурсами, используя свои лидерские качества, разработала общий план преступных действий, распределив обязанности каждого из участников преступной группы; приискала в <адрес> места приобретения алкогольной продукции местного производства, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками для введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации; приобретала немаркированную алкогольную продукцию сначала за счет собственных денежных средств, а затем за счет денежных средств, вырученных от незаконного оборота данной алкогольной продукции; определяла ассортимент алкогольной продукции в зависимости от спроса покупателей и возможностей поставщиков; вела учет данной продукции, извлекаемых доходов и текущих расходов, связанных с деятельностью преступной группы; предоставляла для незаконной перевозки немаркированной алкогольной продукции собственный автомобиль «LADA KALINA 111730», государственный регистрационный знак Т 569 ЕТ 56 RUS, а также организовывала хранение немаркированной алкогольной продукции в складском помещении и на территории по адресу: <адрес> «е»; осуществляла мелко-оптовую торговлю немаркированной алкогольной продукцией через налаженные ею каналы сбыта, а также розничную торговлю через сеть магазинов «Овен» по адресу: <адрес>,и по адресу: <адрес>, полностью финансировала деятельность преступной группы, в том числе производила оплату горюче-смазочных материалов для осуществления транспортных перевозок, расходов на содержание используемых транспортных средств, выплату заработной платы или денежного вознаграждения привлекаемым продавцам в вышеуказанных магазинах, самостоятельно распределяла все преступные доходы между участниками преступной группы.

Золотов С.Н., являясь активным участником организованной группы, действуя под руководством Золотовой З.Г. и согласно отведенной ему преступной роли, осуществлял перевозку немаркированной алкогольной продукции из Республики Казахстан на территорию Российской Федерации на находящимся в пользовании автомобиле ГАЗ-3302, государственный регистрационный знак №;осуществлял доставку немаркированной алкогольной продукции клиентам на находящемся в фактическом пользовании автомобиле «LADA KALINA 111730», государственный регистрационный знак №;отвечал за эксплуатацию транспортных средств, осуществлял ремонт транспортных средств, на которых осуществлялась перевозка немаркированной алкогольной продукции, в принадлежащем ему на праве собственности автосервисе по адресу: <адрес>; осуществлял реализацию немаркированной алкогольной продукции, замещая продавца в магазине по адресу: <адрес> «е»; занимался поиском продавцов в указанный магазин; принимал заказы от знакомых на приобретение немаркированной алкогольной продукции производства Республики Казахстан, о чем сообщал Золотовой З.Г.; обеспечивал хранение немаркированной алкогольной продукции в складском помещении и на территории по адресу: <адрес>, а также в помещении гаража по адресу: <адрес>, пер. Новый, <адрес>, принадлежащем Свидетель №6; осуществлял погрузку и разгрузку немаркированной алкогольной продукции в местах хранения; предупреждал членов организованной группы о появлении сотрудников полиции, о проведении возможных рейдовых мероприятий, направленных на изобличение семьи Золотовых в незаконном хранении и продаже немаркированной алкогольной продукции, необходимости уничтожения документации, свидетельствующей о незаконной деятельности членов организованной; занимался сбором денежных средств, вырученных с продажи алкогольной продукции, которые передавал для дальнейшего распределения и расходования лидеру преступной группы Золотовой З.Г.

Золотов Н.В., являясь активным участником организованной группы, действуя согласно отведенной роли в составе организованной преступной группы и под руководством Золотовой З.Г., предоставил под хранение немаркированной алкогольной продукции собственное частное домовладение с находящимися на его территории придомовыми постройками по адресу: <адрес>, а также обеспечивал хранение данной алкогольной продукции по указанному адресу; осуществлял перевозку немаркированной алкогольной продукции из Республики Казахстан на территорию Российской Федерации на принадлежащем ему автомобиле ГАЗ-3302, государственный регистрационный знак №; осуществлял доставку немаркированной алкогольной продукции клиентам на этом же автомобиле, а также на находящемся у него в пользовании автомобиле Золотовой З.Г. «LADA KALINA 111730», государственный регистрационный знак №; осуществлял продажу немаркированной алкогольной продукции, замещая продавца в магазине по адресу: <адрес> «е»; принимал заказы от знакомых на приобретение немаркированной алкогольной продукции производства Республики Казахстан, о чем сообщал Золотовой З.Г.; занимался сбором денежных средств, вырученных с продажи алкогольной продукции, которые передавал для дальнейшего распределения и расходования лидеру преступной группы Золотовой З.Г.

При этом, все участники группы являлись ее активными участниками.

- Распределением преступных доходов между участниками организованной группы, которым занималась исключительно Золотова З.Г. как лидер организованной группы. Так, по установленному Золотовой З.Г. порядку участники организованной группы Золотов С.Н. и Золотов Н.В. за счет собственной наценки получали от продажи немаркированной алкогольной продукции собственную прибыль, а установленную организатором группы Золотовой З.Г. часть вырученных денежных средств передавали ей. Часть денежных средств, вырученных с продажи немаркированной алкогольной продукции, расходовались Золотовой З.Г. для поддержания дальнейшей преступной деятельности, в том числе на содержание и обслуживание транспортных средств, используемых для перевозки нелегального алкоголя, выплату заработной платы продавцам магазинов, в которых осуществлялась розничная торговля, а также на другие цели, необходимые для нормального функционирования преступной группы. При этом, большую часть денежных средств Золотова З.Г. как лидер и руководитель организованной группы оставляла себе, в том числе на дальнейшее развитие и расширение сферы и объема реализации немаркированной алкогольной продукции. Об этом свидетельствуют записи в ежедневнике о доходах и расходах группы,

- конспирацией, которая была обусловлена стремлением участников преступной группы к совершению сбыта немаркированной алкогольной продукции и предотвращению наступления для них негативных последствий, связанных с привлечением к ответственности за совершенные преступления.

Осуществляя свою деятельность в соответствии с заранее разработанным преступным планом, члены организованной группы в свои преступные намерения посторонних лиц не посвящали, старались сохранить свои действия в тайне. Перевозку алкогольной продукции из Республики Казахстан на территории <адрес> выполняли в ночное время, следуя по трассе, созванивались между собой, чтобы выбрать подходящий маршрут движения во избежание встречи с сотрудниками полиции, обеспечения возможности контроля за окружающей обстановкой, предупреждали друг друга посредством телефонной связи о наличии угрозы.

Выбор места хранения немаркированной алкогольной продукции на территории частных домовладений, исключавший случайный доступ в помещения посторонних лиц, в том числе представителей правоохранительных и контролирующих органов. Кроме того, в целях конспирации при реализации немаркированной алкогольной продукции членами организованной группы не допускался отпуск продукции покупателю непосредственно из мест хранения.

Конспирации способствовал и подбор продавцов, заинтересованных в получении выгоды в качестве заработной платы, контакт которых с представителями контролирующих и правоохранительных органов был маловероятен. Также конспирации способствовал организованный Золотовой З.Г. порядок трудоустройства, при котором на работу не принимались случайные лица, а только по рекомендации родственников и знакомых.

Для конспирации противоправной деятельности, связанной с перевозкой немаркированной алкогольной продукции из Республики Казахстан к местам складирования, а также покупателям, во избежание возможных проверок со стороны сотрудников полиции, перевозились небольшие партии алкогольной продукции.

При телефонных разговорах в целях конспирации не произносились точные места хранения и покупатели, а обозначались как «Цветок» (Свидетель №2, гараж по адресу: <адрес>), «Тайна», «Татары» (ФИО16, <адрес>), «Баламутиха» (ФИО17, <адрес>), «Голубовка» (магазины Свидетель №12 «Урал» и «Дева» по адресу: <адрес>). Кроме того, в целях конспирации наименование водки упрощалось «Снежная Королева», как «Снежка», «Оте-жаксы», как «Оте», водка в емкости 5 литров, как «Пятишки».

При общении между собой члены организованной группы, в целях конспирации старались не произносить слово «водка», заменяя его на слова - «с дозатором», «без дозатора», «дешевая», «простая», «круглая», «квадратная» и т.д.

Получая негласную информацию о возможных рейдовых мероприятиях в отношении членов организованной группы, Золотов С.Н. предупреждал об этом Золотову З.Г. и Золотова Н.В. В ходе телефонных разговоров члены организованной группы сообщали друг другу о необходимости применения «шифра», что их возможно «слушают» и все общение должно происходить лично, о необходимости уничтожения документов, свидетельствующих о причастности к реализации алкогольной продукции. Золотов С.Н. неоднократно менял сим-карты, звонил Золотовой З.Г. с абонентских номеров своих знакомых. Золотова З.Г. сообщала Золотову Н.В. с чужих абонентских номеров о необходимости общения по поводу водки, заменяя ее словом «Арак».

Осуществляя незаконный оборот немаркированной алкогольной продукции Золотова З.Г. в целях конспирации занималась перевозкой и продажей иных товаров народного потребления, приобретённых в Республике Казахстан (чай, печенье и другие).

Кроме того, о наличии конспирации свидетельствует и тот факт, что непосредственно Золотова З.Г. в своем телефонном разговоре с Свидетель №15, сообщает последней о том, что передислоцирует места хранения алкогольной продукции. Этому также способствовала боязнь быть уличенными в совершении преступления, поскольку, в ночь с 06 на ДД.ММ.ГГГГ, Золотовы были задержаны сотрудниками полиции, но поскольку, были проинформированы о предстоящем задержании, оставили приобретенную в <адрес> алкогольную продукцию по пути в Сорочинск у своих знакомых.

Кроме того, из фонограммы телефонных переговоров с Свидетель №3, Золотова З.Г. просит последнюю предоставить помещение для хранения немаркированной алкогольной продукции (по <адрес>), отмечая, что не хочет больше беспокоить свекровь, то есть мать Золотова Н.В. – Золотову Н.А., что помимо этого, подтверждает также причастность Золотова Н.В. к хранению в составе организованной группы немаркированной алкогольной продукции по адресу: <адрес>.

- технической оснащенностью в деятельности организованной группы с целью обеспечения бесперебойной связи и оперативного решения организационных вопросов, связанных с приготовлением и совершением перевозки, хранения в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, члены организованной группы были оснащены средствами мобильной связи, для совершения преступлений использовались автомобили ГАЗ-3302, государственный регистрационный знак № и «LADA KALINA 111730», государственный регистрационный знак № На указанных транспортных средствах осуществлялась перевозка немаркированной и контрафактной алкогольной продукции и доставка покупателям.

Для хранения алкогольной продукции, членами организовнной группы в преступной деятельности использовались:

- помещение гаража, расположенного по адресу: <адрес>;

- помещение гаража, расположенное по адресу: <адрес><адрес>;

- домовладение, расположенное по адресу: <адрес>;

- складское помещение, расположенное по адресу: <адрес>.

Для осуществления розничной торговли использовались магазины, расположенные по адресу: <адрес>, и по адресу: <адрес>.

Таким образом, квалифицирующий признак «организованной группой» нашел свое полное подтверждение в судебном заседании.

Вопреки доводам стороны защиты, суд, проверив и оценив представленные доказательства, установил, что подсудимые являлись участниками организованнойгруппы. Договоренность участников организованной преступной группыпредставляет не просто согласование отдельных действий соучастников,аконкретизацию совершения преступлений, детализацию участия каждого соучастника, определение способов оптимального осуществления преступного замысла.Как следует из исследованных в судебном заседании доказательств, деятельность подсудимых отличалась устойчивой преступной связью между участниками, определенной криминальной направленностью и специализацией, планированием совершения преступления, четким распределением ролей, наличием лидера.

О наличиипредварительной договоренности между участниками группы, об умысле на совершение преступлений свидетельствуют фактические совместные и согласованные действия лиц, входящих в состав организованной группы, которые заранее и добровольно договорились заниматься незаконным оборотом немаркированной алкогольной продукции. Об этом также свидетельствуют и исследованные в судебном заседании материалы уголовного дела - записи телефонных переговоров членов организованной группы.

Группадействовала достаточно длительное время – с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, то есть до фактического задержания сотрудниками полиции.

Как следует из показаний свидетелей Свидетель №4, Свидетель №23, Сысоевой, Свидетель №74 и др., состав участниковгруппыв указанный период времени оставался стабильным,группане распадалась и продолжала существовать, что свидетельствует об её устойчивости, несмотря на то, что брак между Золотовым Н.В. и Золотовой З.Г. был прекращен в декабре 2015 года, однако, они продолжали проживать в одном домовладении и осуществлять совместную преступную деятельность. Между участниками также были заранее распределены роли, в ней имелся лидер, координирующий действия всех участниковгруппы. При этом, каждый из подсудимых выполнял свою роль, действия каждого из них были направлены на достижение единого преступного результата – незаконного обогащения путем противоправного ввода в оборот немаркированной алкогольной продукции. Они достоверно знали, что планируемая ими деятельность будет носить незаконный характер, так как они намеревались осуществить незаконный оборот немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками. Участников организованной группы объединяла единая корыстная цель, так как каждый из них понимал, что в составе организованной группы совершает взаимосвязанные между собой действия, направленные на незаконное хранение, перевозку в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками.

На основании вышеизложенного, суд не может согласиться с утверждениями стороны защиты об отсутствии квалифицирующего признака «организованной группой».

Вместе с тем, при изложении обвинения, каждому из подсудимых органами предварительного следствия, вменялось совершение вышеуказанного преступления группой лиц по предварительному сговору, помимо указания на совершение преступлений организованной группой. Между тем, в силу ч. ч. 2, 3 ст. 35 УК РФ, указанные признаки преступления однородны, в связи с чем они не могут быть признаны квалифицирующими для одного и того же преступного деяния, а поэтому квалифицирующий признак "группой лиц по предварительному сговору" подлежит исключению как излишне вмененный, поскольку эти действия охватываются квалифицирующим признаком - "организованной группой", так как действия подсудимых, как установлено судом, заранее объединившихся для совершения преступлений, полностью охватываются признаком совершения преступлений организованной группой.

Квалифицирующий признак крупного размера ущерба подтверждается протоколами обысков и осмотров изъятой немаркированной алкогольной продукции, а также заключениями оценочных экспертиз, которые установили стоимость хранимой немаркированной алкогольной продукции в сумме 658 215 рублей 36 копеек и перевезенной в целях сбыта из указанного объема немаркированной алкогольной продукции общей стоимостью 223 491 рублей 54копейки.

Вместе с тем, органами предварительного расследования подсудимым Золотовой З.Г., Золотову Н.В. и Золотову С.Н. вменялось хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции общей стоимостью 658 327 рублей 23 копейки и перевозка в целях сбыта из указанного объема немаркированной алкогольной продукции общей стоимостью 223 491 рублей 54копейки.

В судебном заседании государственным обвинителем был уменьшен объем обвинения в сторону снижения общей стоимости хранимой немаркированной алкогольной продукции до658 215 рублей 36 копеек, поскольку, изучение экспертного заключения № от 23.09.2016го стоимости показало, что в одном случае экспертом была допущена описка (Том 6, л.д. 67 – позиция 79, л.д.70 – позиция 79, л.д.77 - позиция 79), об этом также показал эксперт ФИО137, проводивший указанную экспертизу, приведшая к увеличению стоимости одной бутылки алкогольной продукции наименования «Казахстан водка» объемом 0,5 л вместо 161,01 рубля до 272, 88 рубля (изъятой по адресу: <адрес>), так как, ошибочно указал стоимость коньяка вместо стоимости водки.

Суд соглашается с мнением государственного обвинителя, поскольку, это не ухудшает положение подсудимых, не изменяет фактических обстоятельств дела, и снижает общую стоимость вменяемую в вину Золотовой З.Г., Золотову Н.В. хранимой немаркированной алкогольной продукции до 658 215 рублей 36 копеек.

О направленности умысла подсудимых Золотовой З.Г., Золотова Н.В., Золотова С. Н. на последующий сбыт свидетельствуют количество, способ и место хранения немаркированной алкогольной продукции путем складирования в специально отведенных для этого помещениях, в том числе, по месту жительства Золотовых, размещение алкогольной продукции преимущественно вблизи торговых точек по месту осуществления торговой деятельности, распространение информации о наличии возможности продажи алкогольной продукции. Кроме того, тот факт, что подсудимые перевозили и хранили немаркированную алкогольную продукцию именно с целью сбыта, подтверждается и показаниями свидетелей - сотрудников полиции Свидетель №71, Свидетель №88, Свидетель №70, ФИО244, покупателей алкогольной продукции - ФИО243, Юлтыева, Свидетель №17, Свидетель №18, продавцов Свидетель №23, Свидетель №4, Сысоевой и др., результатами ОРМ прослушивание телефонных переговоров

Вопреки доводам подсудимых о том, что последняя поставка алкогольной продукции, которая была обнаружена и изъята в автомобиле Газель ДД.ММ.ГГГГ была приобретена не в целях сбыта, вывод о приобретении Золотовыми немаркированной алкогольной продукции в целях сбыта следует и из содержания стенограмм телефонных переговоров, полученных в ходе оперативно-розыскного мероприятия (фонограммы № от ДД.ММ.ГГГГ, время 21:39:51 часов, №) из содержания которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ Золотова З.Г. приняла заказ у Юлтыева, утром ДД.ММ.ГГГГ, будучи задержанной сотрудниками полиции, Золотова З.Г. сообщает Юлтыеву, чтобы тот не приезжал, причем, Золотова З.Г. ведет разговор, скрывая настоящий его смысл, говоря, что она сегодня на работу не выйдет.

Кроме того, о направленности умысла на сбыт указывают показания свидетелей Свидетель №23, Свидетель №4, которые однозначно показали, что занимались реализацией немаркированной алкогольной продукции в магазине по месту жительства Золотовых, свидетеля Сысоевой в магазине «Овен» в селе <адрес> по указанию Золотовой З.Г., фонограммы телефонных переговоров между Золотовой З.Г. и продавцом Сысоевой, которая сообщает Золотовой З.Г. о том, что закончился алкоголь в магазине, требуется новая поставка.

Вопреки утверждению адвоката ФИО148, преступная деятельность организованной группы тщательно планировалась, об этом свидетельствуют показания свидетеля Свидетель №74 о том, что алкогольная продукция поставлялась 2-3 раза в неделю, об этом свидетельствуют и фонограммы телефонных переговоров. Помимо этого, Золотова З.Г. вела учет поставляемой продукции, ее реализацию, подсчитывала доходы, планировала дальнейшую преступную деятельность.

Вопреки утверждению стороны защиты о непричастности Золотова С.Н. к хранению немаркированной алкогольной продукции и к ее перевозке в целях сбыта, его причастность не только к перевозке немаркированной алкогольной продукции, но и к ее хранению в целях сбыта в составе организованной группы, подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами, в том числе, показаниями свидетелей Свидетель №23, Свидетель №4, ФИО241, Свидетель №46, Свидетель №51, Свидетель №64 и др. Кроме того, причастность Золотова С.Н. к перевозке и хранению в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции в составе организованной Золотовой З.Г. преступной группы, подтверждается протоколом осмотра телефона Золотова С.Н., на котором имелись изображения коробок с немаркированной алкогольной продукции наименований аналогичным тем, что приобрела Золотова З.Г., изображения со списками наименований алкогольной продукции, ее количества. Кроме того, его причастность подтверждается также и фонограммами телефонных переговоров между Золотовой З.Г. и Свидетель №15, в ходе которых Золотова З.Г. сообщает, что Золотов С.Н. присутствовал при загрузке немаркированной алкогольной продукции, соответственно, вопреки утверждению стороны защиты, ему было известно о том, что он перевозил немаркированную алкогольную продукцию. Кроме того, о причастности Золотова С.Н. к хранению в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции свидетельствуют и фонограммы его телефонных переговоров с Свидетель №51, в которых Золотов С.Н. просит заменить Свидетель №51 на время его отсутствия в магазине для реализации алкогольной продукции.

Стороной защиты была выдвинута версия о том, что Золотов С.Н. на протяжении 2014 -2015 годов не проживал в <адрес>, участия в жизни семьи не принимал. Так, в 2014 году он проживал в <адрес>, о чем представлена справка индивидуального предпринимателя Пасечного о том, что он обучался на базе автосервиса. В 2015 году работал в автосервисе BOSH в <адрес>, и вернулся в <адрес> только в декабре 2015 года.

В подтверждение данного довода стороной защиты также представлены справка ООО «Контакт» <адрес> о том, что Золотов С.Н. в период с августа 2014 года по ДД.ММ.ГГГГ проходил стажировку по специальности автоэлектрик-диагност, документы о привлечении Золотова С.Н. к административной ответственности за нарушение ПДД в мае 2014 года, в 2013 году, за 16.05.2016г.

Вместе с тем, данный довод опровергается детализацией телефонных соединений, из которой следует, что Золотов С.Н. на протяжении 2014 -2015 годов находился большую часть времени на территории <адрес>. Так, выезжал в <адрес> – ДД.ММ.ГГГГ

В связи с чем, у суда имеются основания сомневаться в достоверности показаний свидетелей защиты Кузнецова, ФИО248 и др.

Кроме того, данное утверждение стороны защиты опровергается показаниями свидетеля Свидетель №16, который показал, что познакомился с Золотовым С.Н. весной 2015 года в <адрес>, когда у него произошла поломка автомобиля, Золотов С.Н. же оказал содействие в ремонте, что опровергает версию о нахождении Золотова С.Н. в этот период времени в <адрес>.

Данный факт также подтверждается и договором купли-продажи здания по <адрес> от 13.03.2015г., составленный в <адрес> между ООО «Электросеть» и Золотовым С.Н., копией свидетельства о государственной регистрации права 56-АВ 566042 от 24.03.2015г., выданное Золотову С.Н., на объект права – здание, копией свидетельства о государственной регистрации права 56-АВ 566043 от 24.03.2015г., выданное Золотову С.Н. на основании договора купли-продажи от 13.03.2015г. на объект права – земельный участок.

Более того, суд отмечает, что подсудимый Золотов В.Н., давая показания в том, что здание фактически принадлежало изначально Свидетель №75, но поскольку, тот не мог постоянно присутствовать, было принято решение оформить здание на него (Золотова В.Н.) в марте 2015 года, противоречит сам себе, поскольку, также, дает показания о том, что в данный период времени проживал в <адрес>.

Кроме того, в подтверждение данного довода стороной защиты были представлены документы о закупке оборудования, запчастей для автомастерской, датированные в том числе, февралем, мартом 2015 года, что еще раз опровергает версию самой защиты о том, что Золотов С.Н. в этот период времени проживал не в <адрес>, а в <адрес>.

В связи с вышеизложенным суд не может согласиться с утверждением стороны защиты о переквалификации действий Золотова С.Н. на пособничество в перевозке и хранении в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, поскольку, оно не нашло своего подтверждения и, таким образом, полностью опровергаются совокупностью представленных стороной обвинения и имеющихся в деле доказательств.

Напротив, в судебном заседании полностью был доказан факт участия Золотова С.Н. в организованной Золотовой З.Г. преступной группе, наличие у участников организованной группы, в том числе, у Золотова С.Н. единой цели - незаконное обогащение от реализации немаркированной алкогольной продукции и умысла на ее сбыт.

Наличие у Золотова С.Н. собственного бизнеса, в который в том числе вложены были денежные средства, от незаконной деятельности организованной группы, поскольку, на тот период у семьи Золотовых не имелось достаточных официальных источников доходов, не опровергает его причастность к совершению преступления в составе организованной группы.

Переход права собственности в декабре 2016 года на здание по <адрес> с Золотова С.Н. на Свидетель №75 не опровергает вину Золотова С.Н. в совершении преступления при указанных выше обстоятельствах.

Причастность Золотова Н.В. к хранению с целью сбыта немаркированной алкогольной продукции, в составе организованной группы подтверждается прежде всего его показаниями, показаниями свидетеля Свидетель №46, Золотовой Н.А., Свидетель №4, Свидетель №23, и других, протоколами его опознаний, фонограммами телефонных переговоров, материалами о привлечении последнего к административной ответственности за реализацию спиртосодержащей продукции.

Стороной защиты в обоснование доводов о том, что у Золотова Н.В. имелся свой бизнес, он являлся индивидуальным предпринимателем, выиграл грант на приобретение кузнечного станка, были представлены документы об участии последнего в конкурсе на получение гранта в размере 300000 рублей, а также, запрос отдела полиции о целевом расходовании денежных средств, полученных за счет гранта.

Вместе с тем, указанные документы не опровергают причастность Золотова Н.В. в инкриминируемом ему преступлении, поскольку, его вина подтверждается вышеизложенными доказательствами, исследованными в судебном заседании. Наличие собственного бизнеса, не препятствовало Золотову Н.В. быть активным участникам организованной группы, созданной и руководимой Золотовой З.Г.

В судебном заседании достоверно установлено, что Золотов Н.В. и Золотов С.Н., действовали совместно, в составе организованной группе, и по указанию ее руководителя Золотовой З.Г., поскольку, без Золотовой З.Г. не выезжали в Республику Казахстан. Последние подчинялись Золотовой З.Г. во всем, о чем также свидетельствуют показания свидетелей и результаты оперативно-розыскных мероприятий. Золотов Н.В. и Золотов С.Н. выполняли отведенные им роли, осуществляя перевозку немаркированной алкогольной продукции на автомобилях, принадлежащим их семье, принимали участие в сохранности алкоголя, его доставке покупателям, следили за техническим состоянием транспортных средств, осуществляли реализацию алкоголя, а также получали денежные средства, полученные в результате продажи немаркированной алкогольной продукции, которые передавали Золотовой З.Г. Последняя самостоятельно распределяла денежные средства, полученные в результате преступной деятельности, которые являлись основным источником дохода семьи Золотовых.

Соответственно, Золотов Н.В. и Золотов С.Н., действуя в составе организованной группы, согласно отведенной имроли и следуя указаниями Золотовой З.Г., Золотов Н.В. хранил, а Золотов С.Н. перевозил и хранил немаркированную алкогольную продукцию с целью их последующего сбыта, то есть действовали как соисполнители в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 171.1 УК РФ.

Таким образом, причастность подсудимых Золотовой З.Г., Золотова Н.В., Золотова С.Н.к инкриминируемому им преступлению полностью доказана исследованными в судебном заседании доказательствами.

К данным выводам суд также пришел и в силу следующего. Так, в ходе судебного разбирательства было установлено, что при совершении инкриминируемых деяний в сфере незаконного оборота алкогольной продукции подсудимые действовали с явным нарушением требований со ст. 12 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» алкогольная продукция, в том числе и импортируемая в Российскую Федерацию, маркируется акцизными марками. Акцизные марки являются документом государственной отчетности, удостоверяющими законность (легальность) производства и (или) оборота на территории Российской Федерации алкогольной продукции, осуществление контроля за уплатой налогов, а также являются носителями информации единой государственной автоматизированной информационной системы и подтверждением фиксации информации о реализуемой на территории Российской Федерации алкогольной продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№ «Об акцизных марках для маркировки алкогольной продукции», алкогольная продукция, ввозимая (импортируемая) в Российскую Федерацию, маркируется акцизными марками для маркировки алкогольной продукции размером 90x26 миллиметров и 63x21 миллиметр; изготовление акцизных марок для маркировки алкогольной продукции осуществляется организацией, находящейся в ведении Министерства финансов Российской Федерации, в соответствии с образцами, перечнями реквизитов и элементов защиты, утверждёнными Федеральной таможенной службой и согласованными с Министерством финансов Российской Федерации, по технологии, исключающей возможность их подделки и повторного использования, а также обеспечивающей возможность нанесения на них и считывания сведений о маркируемой ими алкогольной продукции с использованием технических средств единой информационной системы.

Несмотря на изложенное, Золотова З.Г., Золотов Н.В. и Золотов С.Н. сплотились в устойчивую преступную группу под руководством и началом Золотовой З.Г., достигли договоренности на длительную совместную преступную деятельность, связанную с незаконной перевозкой, хранением в целях сбыта и продажей немаркированной алкогольной продукции производства Республики Казахстан, преследуя от данной деятельности достижение общей цели – извлечение стабильного преступного дохода и не представляя для себя возможным осуществление указанной преступной деятельности единолично, то есть не в составе организованной группы.

Вопреки указанным требованиям закона, действуя без образования организации (юридического лица), подсудимые в целях извлечения прибыли за счет сбыта подлежавшей обязательной маркировке алкогольной продукции акцизными марками, осуществили ее перевозку и хранение в целях сбыта в составе организованной группы согласно распределенным ролям.

Доводы подсудимых о том, что в ходе судебного следствия не были просмотрены вещественные доказательства в виде изъятой немаркированной алкогольной продукции, признанные вещественными доказательствами, на правильность установления фактических обстоятельств дела и выводы суда о виновности Золотовой З.Г., Золотова Н.В., Золотова С.Н. не влияют. В связи с этим суд не соглашается с доводами о том, что не исследование в судебном заседании непосредственно самих указанных выше вещественных доказательств является нарушением права подсудимых на защиту.

Судом исследовался вопрос о вменяемости подсудимых Золотовой З.Г., Золотова Н.В., Золотова С.Н.

С учетом проверенных данных о личности подсудимых, анализа их действий во время совершения преступления и после, поведения на следствии и в судебном заседании, с учетом данных о том, что подсудимые на учете у психиатра и нарколога не состояли и не состоят, суд находит Золотову З.Г., Золотова Н.В., Золотова С.Н. вменяемыми, подлежащими уголовной ответственности и наказанию.

Обсуждая вопрос о размере и виде наказания, суд рассматривает его индивидуально в отношении каждого из подсудимых.

Назначая подсудимым Золотовой З.Г., Золотову Н.В., Золотову С.Н. наказание в соответствие с положениями ст. ст. 6 и 60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимых, обстоятельства смягчающие наказание виновным, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни им семей.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой Золотовой З.Г. суд признает: частичное признание вины, наличие заболеваний, больной матери, положительные характеристики, оказание благотворительной помощи.

Защитник подсудимой Золотовой З.Г. просил признать в качестве смягчающих наказание обстоятельств то обстоятельство, что Золотова З.Г. выплатила лицам, которых привлекала к незаконной реализации алкоголя (Свидетель №19, Свидетель №41, Свидетель №48, Свидетель №49), и которые впоследствии были привлечены к административной ответственности, в счет возмещения материального и морального вреда денежные суммы, что подтверждается соответствующими расписками. Вместе с тем, суд полагает невозможным данное обстоятельство учесть в качестве смягчающего наказание Золотовой З.Г., поскольку, данные отношения находятся за рамками состава преступления в сфере экономики, инкриминированного Золотовой З.Г.

Смягчающими наказание обстоятельствами у Золотова Н.В. суд признает наличие заболеваний, инвалидности, положительные характеристики, оказание благотворительной помощи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому Золотову С.Н. суд признает: частичное признание вины, наличие заболеваний, положительные характеристики, оказание благотворительной помощи.

Отягчающих наказание Золотовой З.Г., Золотову Н.В., Золотову С.Н.обстоятельств судом не установлено.

При определении наказания судом учитываются данные о личностях подсудимых Золотовой З.Г., Золотова Н.В., Золотова С.Н., которые по месту жительства характеризуется с положительной стороны, имеют благодарности и грамоты, ранее не судимы, имеют семьи и постоянное место жительства, имеют заболевания, преступление совершили впервые.

Принимая во внимание обстоятельства совершенного в организованной группе Золотовой З.Г., Золотовым Н.В., Золотовым С.Н. преступления, и учитывая общественную опасность преступления в сфере экономики, суд приходит к убеждению, что оснований для изменения категории совершенного подсудимыми тяжкого преступления согласно ч.6 ст. 15 УК РФ – не имеется.

Учитывая изложенное, а также, исходя из того, что подсудимыми совершено преступление, относящееся к категории тяжких, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного ими преступления, руководствуясь принципами справедливости и гуманизма, суд назначает каждому из них наказание в виде реального лишения свободы, поскольку только данный вид наказания сможет в должной мере обеспечить достижение целей наказания, а также способствовать исправлению подсудимых и предупреждению совершения ими новых преступлений.

Вместе с тем, учитывая конкретные обстоятельства дела, личности виновных, характер совершенного преступления в сфере экономики, суд полагает возможным применить к основному наказанию Золотовой З.Г., Золотова Н.В., Золотова С.Н. дополнительное наказание в виде штрафа, поскольку, оно окажется действенным фактором достижения социальной справедливости.

Исключительных обстоятельств, влекущих применение ст. 64 УК РФ, а также оснований для применения ст. 73 УК РФ в отношении каждого подсудимого не установлено.

Оснований для отсрочки наказания Золотовой З.Г. суд не усматривает, кроме того, данный вопрос может быть разрешен в порядке исполнения приговора.

Суд, принимая во внимание, что в качестве альтернативы лишению свободы в соответствии со ст. 53.1 УК РФ может быть применено наказание в виде принудительных работ, предусмотренное санкцией п. «а» ч. 6 ст.171.1 УК РФ, однако с учетом совокупности обстоятельств дела, общественной опасности совершенного преступления, данных о личности Золотовой З.Г., Золотова Н.В., Золотова С.Н. не усматривает оснований для назначения данного вида наказания.

На основании п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ суд полагает необходимым местом отбывания наказания Золотовой З.Г., Золотову Н.В., Золотову С.Н. определить исправительную колонию общего режима.

Определяя меру пресечения подсудимым на период вступления приговора в законную силу, с учетом того, что им назначено наказание в виде лишения свободы, суд полагает меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить каждому на заключение под стражу.

Судьба вещественных доказательств разрешается судом в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

С учетом того, что Золотовой З.Г., Золотову Н.В., Золотову С.Н. назначено дополнительное наказание в виде штрафа, то в целях обеспечения исполнения приговора в части назначенного наказания суд до исполнения осужденными. наказания в виде штрафа сохраняет арест, наложенный на основании постановления Сорочинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ

- на имущество Золотовой З.Г.:

- телевизор «LG» модель 28LN457U серийный №RAZAAK229, телевизор «Samsung» модель PS42C431A2W серийный №LMZB02456D, пылесос «Philips» FS8950/01 серийный № мощность 2000 W, мотокультиватор «Champion» модель G200HK серийный номер №, денежные средства в размере 3950 рублей, 1 комнатная квартира кадастровый № площадью 30.2 кв.м., расположенная по адресу: <адрес>(Том 10 л.д. 115-117),

- на имущество Золотова Н.В.:

- автомобиль ГАЗ-3302, идентификационный номер (VIN) - № государственный регистрационный знак №, земельный участок кадастровый № площадью 74 765 кв. м., расположенный по адресу: <адрес>(Том 10 л.д. 118-119),

- на имущество Золотова С.Н.:

- балансировочный станок «Патриот 2» СТОРМ ЛС заводской № ТУ №2011, станок шиномонтажный «Trommelberg» Semi-Automatic tire changer модель № серийный №, воздушный компрессор «АНТ» модель ЕТ65/120, пылесос «Karcher» модель «WD 3 Premium» серийный №, мойка высокого давления «Karcher» модель Professional HD 5/10 серийный №, ноутбук «Samsung» модель NP-R590, банковский счет № в ПАО «МТС-Банк», в том числе на денежные средства, поступающие на расчетный счет (Том 10 л.д.101-103).

Вместе с тем, суд полагает необходимым отменить арест, наложенный постановлением Сорочинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на расположенные по адресу: <адрес>, - нежилое здание кадастровый № площадью 101,8 кв.м., и земельный участок, кадастровый № площадью 681 кв. м., поскольку, как установлено в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ указанные объекты перешли в собственность Свидетель №75, что также подтверждается выписками из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 15.12.2016г.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать Золотову Зульфию Гарифулловну виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 8 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 350000 рублей.

Признать Золотова Николая Васильевича виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 200000 рублей.

Признать Золотова Сергея Николаевича виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 4 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 300000 рублей.

Срок начала отбытия наказания Золотовой З.Г., Золотову Н.В., Золотову С.Н. каждому исчислять с момента постановления приговора, то есть с ДД.ММ.ГГГГ.

Меру пресечения Золотовой З.Г., Золотову Н.В., Золотову С.Н. каждому в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, до вступления приговора в законную силу изменить на заключение под стражу и взять Золотову З.Г., Золотова Н.В., Золотова С.Н. под стражу в зале суда, немедленно.

Сохранить арест до исполнения дополнительного наказания в виде штрафа на принадлежащие Золотовой З.Г. имущество:

-- телевизор «LG» модель 28LN457U серийный № - телевизор «Samsung» модель PS42C431A2W серийный №, пылесос «Philips» FS8950/01 серийный № мощность 2000 W, мотокультиватор «Champion» модель G200HK серийный номер С101314009316, денежные средства в размере 3950 рублей, 1 комнатную квартиру кадастровый № площадью 30.2 кв.м., расположенную по адресу: <адрес>,

-на принадлежащее Золотову Н.В. имущество:

- автомобиль ГАЗ-3302, идентификационный номер (VIN) - Х96330200D2532951 государственный регистрационный знак №, земельный участок кадастровый № площадью 74 765 кв. м., расположенный по адресу: <адрес>,

-на принадлежащее Золотову С.Н. имущество:

Отменить арест, наложенный постановлением Сорочинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ нарасположенные по адресу: <адрес> - нежилое здание кадастровый № площадью 101,8 кв.м. и земельный участок, кадастровый № площадью 681 кв. м.

Вещественные доказательства по настоящему уголовному делу:

- договор купли-продажи № от 11.06.2013г., акт приема-передачи к договору № от 11.06.2013г., приложение № к договору купли-продажи №, квитанция к приходно-кассовому ордеру № УТ0000019 от 11.06.2013г., кассовый чек ООО «Автосалон «Турист-Плюс» от 11.06.2013г., паспорт транспортного средства <адрес>, хранящиеся при уголовном деле, оставить при уголовном деле до разрешения вопроса об отмене ареста на вышеуказанное транспортное средство. В случае отмены ареста, указанные документы вернуть их законному владельцу Золотову Н.В. либо его сыну Свидетель №1,

- договор аренды не жилого помещения, находящегося в собственности Арендодателя от 01.01.2007г., копия договора купли-продажи от 13.03.2015г., копия свидетельства о государственной регистрации права 56-АВ 566042 от 24.03.2015г., копия свидетельства о государственной регистрации права 56-АВ 566043 от 24.03.2015г., копия паспорта транспортного средства <адрес>, - копия свидетельства о регистрации ТС серии 5627 №, копия договора купли-продажи автомобиля от 21.01.2015г. (том 2 л.д. 241-242), Расходная накладная № от 07.09.2016г., к которой прикреплен кассовый чек от 07.09.2016г.; расходная накладная № от 07.09.2016г., к которой прикреплен кассовый чек от 07.09.2016г.; расходная накладная № от 07.09.2016г. на сумму 18720 тенге; копия декларации о соответствии от 26.04.2016г. с приложением Перечня наименований алкогольной продукции; расходная накладная № от 07.09.2016г., к которой прикреплен кассовый чек от 07.09.2016г.; расходная накладная № от 07.09.2016г., к которой прикреплен кассовый чек от 07.09.2016г.; товарно-транспортная накладная № от 07.09.2016г.; 3 фрагмента листов бумаги с рукописными записями, выполненными красящим веществом синего цвета; тетрадь в клетку с надписью на обложке «BUSINESS»; 3 бланка миграционных карт Республики Казахстан; доверенность <адрес>9 от 16.05.2014г.; 3 страховых полиса Республики Казахстан на имя Золотова Н.В.; товарно-транспортная накладная № от 12.08.2016г. (том 2 л.д. 165-166), хранящиеся при уголовном деле, передать Золотовой З.Г., либо ее сыну Свидетель №1,

- ежедневник, журнал учета мероприятий по контролю в соответствии с ФЗ № от 08.08.2001г. (Том 2 л.д. 241-242, Том 2 л.д. 88), хранящиеся при уголовном деле, оставить при уголовном деле в течение всего хранения последнего,

- оптический диск № А31<адрес>49 LH с информацией о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентским номерам «9228537010», «9228278977», «9228977796» (том 4 л.д. 173), оптические диски №, 00094446, 00092862 с результатами ОРМ «Снятие информации с технических каналов связи» (том 3 л.д. 217), оптические диски №, 00091674, 00088869, 00091656, 00091673, 00088872, 00091672, 00088870 с результатами ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров»(том 5 л.д. 178), хранящиеся при уголовном деле, оставить при уголовном деле в течение всего хранения последнего,

- автомобиль ГАЗ-3302, государственный регистрационный знак «У 910 АТ 56 RUS», хранящийся в ОМВД России по Сорочинскому городскому округу, расположенному по адресу: <адрес> (том 1 л.д. 224, 225), оставить на хранении до разрешения вопроса об отмене ареста на указанный автомобиль, в случае отмены ареста, указанный автомобиль передать Золотову Н.В., либо его сыну Свидетель №1,

- сотовые телефоны с сим-картами, хранящиеся в комнате хранения вещественных доказательств УМВД России по <адрес> по адресу: <адрес>:

- «Fly BK 4509» IMEI: №; №, и сим-карта «Мегафон» №, принадлежащий Свидетель №38, передать после вступления приговора в законную силу законному владельцу либо ее внуку Свидетель №1,

- «iPhone A1457» IMEI: №, с сим-картой «МегаФон» № (абонентский номер «№ принадлежащий Золотову С.Н., передать после вступления приговора в законную силу передать его брату Свидетель №1,

- «RugGear» IMEI: №, №, с сим-картой «МегаФон» (абонентский номер № принадлежащий Золотову Н.В., передать после вступления приговора в законную силу его сыну Свидетель №1,

- «Samsung SM-G350E» IMEI: 35664706043308, №; с сим-картой «МегаФон» №, принадлежащий Золотовой З.Г., передать после вступления приговора в законную силу ее сыну Свидетель №1,

- «Samsung» IMEI: №, сим-карты: IMEI: № c сим-картой «Ростелеком» №, 89№ (абонентский номер «89510329747»), сотовый телефон «Samsung» IMEI: № c сим-картой «Мегафон» № (абонентский номер «89228625815»), принадлежащие Свидетель №3, передать после вступления приговора в законную силу законному владельцу (том 2 л.д. 165-166, 167).

- билет Банка России номиналом 100 (сто) рублей серии эч 8164978, образца 1997 года - переданный на ответственное хранение старшему оперуполномоченному ОУР ОМВД России по Сорочинскому городскому округу майору полиции Свидетель №82, передать в ОМВД России по Сорочинскому городскому округу.

- 3003 стеклянных бутылок, заполненных спиртосодержащими жидкостями, снабженные этикетками: «Старый замок коньяк», «Адмиралъ Колчак Коньягi», «Адмиралъ», «Summit Коньяк», «Алтын Адам Коньяк», «London Cognac», «Cardinal Коньягы», «Imperial Premium Водка», «Cognac Gold», «Особая Водка», «Снежная Королева Водка», «Sobranie London Classic Vodka», «Sobranie London Classic Vodka», «Sobranie London Speciality Vodka», «ОТЕ ЖАКСЫ Very Good Spirit Vodka», «Zero Black Unique Vodka», «Хаома Gold Vodka», «Пшеничная Водка», «Sobranie Мягкая Speciality Vodka», «Благодать Водка», «Алтын Тай Арак», «Sobranie London Мягкая Speciality Vodka», «Хаома Оригинальная Original Malt Vodka», «Белая Лошадь VODKA», «Андреевская водка премиум класса», «Мягкий Ключ Водка», «FINKA VODKA», «Хлебодарка Водка», «Parlament Imported Vodka», «Виноградная лоза белое вино», «Березова на бруньках», «Polus Premium», «Золотая гроздь Казахские напевы белое полусладкое вино», «Золотая гроздь Казахские напевы красное полусладкое вино», «Chilik Золотой Виноград Саперави Полусладкое», «Chilik Золотой Виноград Ркацители Полусладкое», «БАЯН-СУЛУ Казахские напевы Мускатное белое полусладкое вино», «БАЯН-СУЛУ Казахские напевы Мускатное красное полусладкое вино», «Gulfstream Ultra Premium», «Царская Застольная Водка», «Кедровая Дары Природы Мягкая», «БЕРЕЗОВАЯ ВОДКА», «Чистая Водка», «Vivat Vodka», «Хлебная станица Водка Пшеничная», «Русская марка Мягкая водка Настоящая», «Казакстан Водка», «Parliament Blue Vodka», «Хаома Ecovodka Оригинальная Боровое», «Хаома Ecovodka Оригинальная Зеренда», «Буханка Водка Особая», «Туркестан Wine Master Коньяк», «Казакстан Коньягi» (пять звёзд, бутылка округлой формы), «Казакстан Коньягi» (три звёзды, бутылка квадратной формы), «Казахстан Коньягi» (три звёзды, бутылка в виде фляжки), «Казахстан Коньягы» (три звёзды, вытянутая бутылка округлой формы), «Казахстан Коньягы» (три звёзды, низкая бутылка округлой формы), «Казахстан Коньяк» (три звёзды, вытянутая бутылка прямоугольной формы), «Казакстан Водка», «Parliament Blue Vodka», хранящиеся в ОМВД России по Сорочинскому городскому округу, расположенному по адресу: <адрес> (том 1 л.д. 225, том 2 л.д. 1-6),

- 600 стеклянных бутылок, заполненных спиртосодержащими жидкостями, снабженные этикетками: «Снежная королева», «Imperial Premium», «Оте Жаксы», «Parlament», «Андреевская», «Берёзова на бруньках», «Finka», «Sobranie London Classic», «Sobranie London Speciality», хранящиеся в ОМВД России по Сорочинскому городскому округу, расположенному по адресу: <адрес> (том 1 л.д. 118-119, 225),

- 61 стеклянную бутылку, заполненную спиртосодержащей жидкостью, снабженных этикетками – «Старый замок коньяк», «Адмиралъ Колчак Коньягi», «Адмиралъ», «Summit Коньяк», «Алтын Адам Коньяк», «London Cognac», «Cardinal Коньягы», «Imperial Premium Водка», «Cognac Gold», «Особая Водка», «Снежная Королева Водка», «Семь Морей Водка Кристалл», «Sobranie London Classic Vodka», «Sobranie London Classic Vodka», «Sobranie London Speciality Vodka», «ОТЕ ЖАКСЫ Very Good Spirit Vodka», «Zero Black Unique Vodka», «Хаома Gold Vodka», «Пшеничная Водка», «Sobranie Мягкая Speciality Vodka», «Благодать Водка», «Алтын Тай Арак», «Sobranie London Мягкая Speciality Vodka», «Хаома Оригинальная Original Malt Vodka», «Белая Лошадь VODKA», «Андреевская водка премиум класса», «Мягкий Ключ Водка», «FINKA VODKA», «Хлебодарка Водка», «Parlament Imported Vodka», «Виноградная лоза белое вино», «Березова на бруньках», «Polus Premium», «Золотая гроздь Казахские напевы белое полусладкое вино», «Золотая гроздь Казахские напевы красное полусладкое вино», «Chilik Золотой Виноград Саперави Полусладкое», «Chilik Золотой Виноград Ркацители Полусладкое», «БАЯН-СУЛУ Казахские напевы Мускатное белое полусладкое вино», «БАЯН-СУЛУ Казахские напевы Мускатное красное полусладкое вино», «Gulfstream Ultra Premium», «Царская Застольная Водка», «Кедровая Дары Природы Мягкая», «БЕРЕЗОВАЯ ВОДКА», «Чистая Водка», «Vivat Vodka», «Хлебная станица Водка Пшеничная», «Русская марка Мягкая водка Настоящая», «Казакстан Водка», «Parliament Blue Vodka», «Хаома Ecovodka Оригинальная Боровое», «Хаома Ecovodka Оригинальная Зеренда», «Буханка Водка Особая», «Туркестан Wine Master Коньяк», «Казакстан Коньягi» (пять звёзд, бутылка округлой формы), «Казакстан Коньягi» (три звёзды, бутылка квадратной формы), «Казахстан Коньягi» (три звёзды, бутылка в виде фляжки), «Казахстан Коньягы» (три звёзды, вытянутая бутылка округлой формы), «Казахстан Коньягы» (три звёзды, низкая бутылка округлой формы), «Казахстан Коньяк» (три звёзды, вытянутая бутылка прямоугольной формы), «Казакстан Водка», «Parliament Blue Vodka» (том 2 л.д. 16, 48, том 3 л.д. 207-210), хранящиеся в комнате хранения вещественных доказательств УМВД России по <адрес> по адресу: <адрес>,

- 9 стеклянных бутылок, заполненных спиртосодержащими жидкостями, снабженных этикетками:«Снежная королева», «Imperial Premium», «Оте Жаксы», «Parlament», «Андреевская», «Берёзова на бруньках», «Finka», «Sobranie London Classic», «Sobranie London Speciality» (том 1 л.д. 118-119, том 2 л.д. 79), хранящихся в комнате хранения вещественных доказательств УМВД России по Оренбургской области по адресу: <адрес>,

- 2 стеклянные бутылки, заполненные спиртосодержащими жидкостями, снабжённые этикетками: «Снежная Королева Водка» (том 2 л.д. 78,79), хранящихся в комнате хранения вещественных доказательств УМВД России по Оренбургской области по адресу: <адрес>,

- 2 стеклянные бутылки, заполненные спиртосодержащими жидкостями, снабжённые этикетками: «Хаома Gold Водка особая» (том 2 л.д. 79, том 3 л.д. 44), хранящиеся в комнате хранения вещественных доказательств УМВД России по Оренбургской области по адресу: <адрес> – после вступления приговора в законную силу уничтожить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Оренбургского областного суда через Сорочинский районный суд Оренбургской области в течение 10 суток со дня его постановления, а осужденными, содержащимися под стражей, - в тот же срок со дня вручения им копий приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чём вправе заявить в течение 10 суток со дня вручения им копии приговора, а в случае обжалования приговора другими участниками процесса - в течение 10 суток со дня вручения им копии апелляционной жалобы или апелляционного представления, затрагивающего их интересы. Осужденные также вправе поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий Э.Р. Абубекерова

Налоговый кодекс

Минфин РФ

ФНС РФ

Кодексы РФ

Популярные материалы

Подборки

Приговор Сорочинского районного суда (Оренбургская область) от 05.03.2018 № 1-2/2018